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证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2019-11
招商局公路网络科技控股股份有限公司
第一届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十次会议通知于 2019年 2月 28日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。
本次会议于 2019年 3月 4日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事 11名，实际行使表决权董事11名（第一项至第三项议案实际行使表决权董事7名）。
会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案。
为进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益相结合，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
该议案具体详情请参见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
董事长王秀峰先生、董事粟健先生、李钟汉先生、王福敏先生作为本次股票期权激励计划的拟激励对象，回避表决。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。（4名董事回避表决）
本议案尚须经国务院国有资产监督管理委员会审核通过后提交公司股东大
会审议。
独立董事对此议案发表了独立意见。
二、审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划绩效管理办法》的议案。
为保证公司股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，制定了《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划绩效管理办法》。
该议案具体详情请参见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划绩效管理办法》。
董事长王秀峰先生、董事粟健先生、李钟汉先生、王福敏先生作为本次股票期权激励计划的拟激励对象，回避表决。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。（4名董事回避表决）
本议案尚须经国务院国有资产监督管理委员会审核通过后提交公司股东大会审议。
独立董事对此议案发表了独立意见。
三、审议关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。
为了具体实施公司股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施公司股票期权激励计划相关事宜，包括但不限于：
（1）授权董事会确定本次股票期权激励计划的授予日。
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整。
（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
（4）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
（5）授权董事会决定激励对象是否可以行权，并可根据实际情况剔除或更换股票期权计划业绩考核对标企业样本。
（6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、根据行权结果修改公司章程及办理公司注册资本的变更登记。
（7）授权董事会决定本次股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司本次股票期权激励计划；
根据股票期权激励计划的规定，决定是否对激励对象行权获得的收益予以收回。
（8）授权董事会在出现股票期权计划所列明的需要注销激励对象尚未行权的股票期权时，办理该部分股票期权注销所必需的全部事宜。
（9）授权董事会对公司股票期权计划进行管理和调整，在与本次股票期权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准。
（10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次股票期权激励计划有关的协议和其他相关协议。
（11）授权董事会为实施本次股票期权激励计划委任财务顾问、会计师、律师、收款银行、证券公司等中介机构。
（12）授权董事会就本次股票期权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；以及做出其等认为与本次股票期权激励计划的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。
（13）授权董事会实施本次股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（14）提请股东大会同意本授权的期限为本次股权激励有效期。
董事长王秀峰先生、董事粟健先生、李钟汉先生、王福敏先生作为本次股票期权激励计划的拟激励对象，回避表决。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。（4名董事回避表决）
本议案尚须经国务院国有资产监督管理委员会审核通过后提交公司股东大
会审议。
独立董事对此议案发表了独立意见。
四、审议增加公司 2018年度财务报告审计费用的议案。
因公司 2018年新收购项目原因较之前增加 4家子公司，审计范围扩大，审计工作量有所增加，为顺利完成公司 2018年度财务报告审计工作，同意公司在原财务报告审计费用 200万元的基础上增加审计费用 50万元,调整后公司 2018年度财务报告审计费用为250万元。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。
五、审议增加公司 2018年度内部控制审计费用的议案。
因公司 2018年新收购项目原因较之前增加 4家子公司，内部控制审计范围扩大，工作量有所增加，为顺利完成公司 2018年度内部控制审计工作，同意公司在原内部控制审计费用 60万元的基础上增加审计费用 6万元,调整后公司2018年度内部控制审计费用为 66万元。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会二〇一九年三月四日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2015-004
深圳新宙邦科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150057号）。中国证监会依法对公司提交的《深圳新宙邦科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜尚须获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十一日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2018-049
成都红旗连锁股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托理财概述
成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 9月 12日与成都农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商银行”）签订了《天府理财之“增富”机构理财产品（ZFJ18144-红旗专享）协议书》，公司使用自有闲置资金1亿元，购买农商银行发行的天府理财之“增富”机构理财产品（ZFJ18144-红旗专享）。
公司于 2018年 8月 17日召开的第三届董事会第二十四次会议，以同意 9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金不超过人民币 5亿元购买商业银行发行的保本型理财产品，在此额度内，资金可滚动使用，为控制风险，以上额度资金只能购买一年以内保本型理财产品。同时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月。详见2018年8月18日巨潮资讯网刊登的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》及相关公告。
公司与农商银行不存在关联关系。
二、理财产品的基本情况
1、产品名称：天府理财之“增富”机构理财产品（ZFJ18144-红旗专享）2、理财币种：人民币
3、认购理财产品资金总金额:壹亿元整
4、产品类型：保本浮动收益型
5、投资对象：本产品投资于债券、央票、同业存款等标准化资产。
财产品实际投资天数/365（遵循国内惯例，每个月投资天数均按实际天数计）实际投资天数为理财起息日（含）至理财到期日（不含）/提前终止日（不含）
7、投资期限：2018年9月12日至2019年3月29日
8、理财本金及收益返还：
（1）本产品的参考收益仅为农商银行根据假设或历史数据或以往投资结果进行的预测，不代表投资者获得的实际收益，亦不构成农商银行对该理财产品任何收益的承诺。投资者所能获得的最终收益以农商银行根据《产品说明》有关条款支付给客户的实际金额为准。
（2）在本期产品存续期间，不开放赎回；理财资金在到期/提前终止时，一次兑付。
9、提前终止：公司无提前终止权，农商银行有提前终止权。
10、资金来源：自有闲置资金
三、投资风险提示
1、政策风险：因国家经济政策及相关法律、行政法规、部门规章的调整与变化，对本理财产品的成立、运行和收益的实现产生不利影响的风险。
2、信用风险：本理财产品投资对象所涉及的市场交易主体或其他信用主体违约，导致保本浮动收益型产品的收益降低甚至为零，或导致非保本浮动收益型产品收益降低甚至为零以及理财本金亏损为零的风险。
3、市场及利率风险：如果在理财期内，市场利率发生变化，导致保本浮动收益型产品的收益降低甚至为零，或导致非保本浮动收益型产品收益降低甚至为零以及理财本金亏损为零的风险。且市场利率调整，本理财计划的收益率将不随市场利率的调整而调整。
4、流动性风险：在理财期间，客户不得赎回理财资金，无提前终止权，这将导致客户在需要资金时不能随时变现，并在本产品的存续期内使投资者丧失其他投资机会。
算客户理财收益的实际投资天数可能小于预定期限。
6、延期风险：如因理财计划项下投资资产未及时收回投资到期资金或变现等原因造成理财计划不能按时兑付，理财期限将会相应延长。
7、理财产品不成立风险：如本理财产品成立日之前，市场发生剧烈波动，或国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，经合理判断难以按照本产品说明书规定向客户提供本理财产品，农商银行有权宣布本理财产品不成立。
8、信息传递风险：农商银行将按照有关信息披露条款约定发布产品信息披露公告，不另行向客户提供产品估值和账单。客户应根据信息披露条款约定主动、及时查询相关信息。如果因客户未及时查询，或其他不可抗力因素导致客户无法及时获取相关公告信息，由此产生的责任和风险由客户自行承担。
另外，客户购买产品时应预留有效联系方式，如有变化应及时通知农商银行，若因客户未及时告知联系方式或因客户的其他原因导致农商银行无法及时联系上客户的，由此产生的责任和风险由客户自行承担。
9、不可抗力及意外事件风险：指由于自然灾害、金融市场危机、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，甚至影响理财产品的成立、投资、返还等正常进行，进而导致收益降低甚至为零。
10、最不利的投资情形：如该理财产品所投资资产发生风险，理财产品实际终止时客户可能仅收回理财本金，获得收益为零。
四、对公司日常经营的影响
公司以自有闲置资金购买商业银行发行的短期保本浮动收益类产品进行投资理财，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常经营，且有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
五、公告日前十二个月购买理财产品的情况
公告》（2017-040）。
该理财产品已于2017年12月27日到期，公司已收回本金及投资收益。
2、2018年 3月 9日，公司使用自有闲置资金 1亿元，购买中信银行发行的中信理财之共赢利率结构 19313期人民币结构性理财产品。详见 2018年 3月 12日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（2018-018）。
该理财产品已于2018年6月11日到期，公司已收回本金及投资收益。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议
2、独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一八年九月十二日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2015-52
海南海峡航运股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：海峡股份，证券代码：002320）于 2015年6月25日下午开市起停牌，公司于2015年6月26日披露了《关于股票停牌的公告》（公告编号2015-29），公司于2015年7月2日、9日、16日、23日、30日,8月6日、13日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号2015-36、2015-37、2015-43、2015-46、2015-47、2015-50、2015-51）具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
公司拟筹划收购航运、港口、供应链管理等资产标的，预计本次交易金额不低于20亿，但最终交易金额及交易方式尚未确定。目前公司正在对上述重大事项进行论证，抓紧开展各项工作。因有关事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司股票（证券简称：海峡股份，证券代码：002320）于2015年8月20日开市起继续停牌。待有关事项明确后，公司将尽快刊登相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一五年八月二十日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2015-052浙江爱仕达电器股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、公司董事会于2015年6月4日在《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年6月24日14:30
（2）网络投票时间：2015年6月23日－2015年6月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 6月 24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月23日15:00至2015年6月24日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长陈合林先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、股东出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表共 7人，代表有表决权的股份
129,698,001股，占公司股份总数的54.0408%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 6人，代表有表决权的股份 129,682,001股，占上市公司总股份的54.0342%。通过网络投票的股东1人，代表有表决权股份 16,000股，占公司股份总数的0.0067%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 4名，代表有表决权股份 14,408,001股，占公司股份总数的6.0033%。
公司部分董事、监事及高管出席了会议，上海锦天城律师事务所律师2名见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于选举王汉卿先生为公司独立董事的议案》
同意 129,682,001股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,392,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.8890％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1110％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》
同意 129,682,001股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,392,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.8890％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1110％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城律师事务所李波、金海燕律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、会议备查文件
1、公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、上海锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事会
二〇一五年六月二十五日
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2018-001
方大锦化化工科技股份有限公司
关于公司董事、高管增持计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月2日收到董事长、总经理蔡卫东先生以及董事、财务总监欧阳国良先生关于增持公司股份的计划已经实施完毕的通知，现将具体情况公告如下：
一、增持计划的具体内容
方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月18、 24日在公司指定信息媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司董事长和部分高级管理人员增持公司股份的公告》、《关于公司董事长和部分高级管理人员增持公司股份的补充公告》（公告编号：2017-097、2017-102）。公司部分董事、高管（含其设立且控制的其他主体）自2017年7月18日起6个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过集中竞价交易或者大宗交易方式增持公司股份，蔡卫东先生合计增持金额不超过1亿元人民币，欧阳国良先生合计增持金额不超过5000万元人民币，增持价格不高于15元/股。
二、增持计划实施情况
截止 2018年 1月 2日，董事长、总经理蔡卫东先生以及董事、财务总监欧阳国良先生增持计划已实施完毕。蔡卫东先生增持金额合计为 99,183,119.38元，共增持股数7,797,668股，占公司总股本的1.13%。欧阳国良先生增持金额合计为49,581,513.69元，共增持股数3,945,966股，占公司总股本的0.57%。
具体实施情况如下：
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|增持人|增持时间|增持股价（元/股）|增持股数（股）|占总股本比例|
|蔡卫东|2017年12月 20 日|12.052|1,499,768|0.22%|
||2017年12月 21 日|12.195|561,700|0.08%|

方大锦化化工科技股份有限公司 公告
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|-|-|-|-|-|
||2017年12月 28 日|12.422|448,400|0.06%|
||2017年12月 29 日|12.806|3,122,000|0.45%|
||2018年1月 2 日|13.254|2,165,800|0.31%|
|欧阳国良|2017年12月 20 日|12.058|1,033,500|0.15%|
||2017年12月 28 日|12.419|280,000|0.04%|
||2017年12月 29 日|12.659|1,920,000|0.28%|
||2018年1月 2 日|13.104|712,466|0.10%|

增持前后持股情况：
||||||
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|增持人|增持前数量（股）|增持前持股比例|增持后数量（股）|增持后持股比例|
|蔡卫东|0|0.00%|7,797,668|1.13%|
|欧阳国良|0|0.00%|3,945,966|0.57%|

三、增持计划完成情况
截止目前，公司于2017年7月18披露的《关于公司董事长和部分高级管理人员增持公司股份的公告》所涉及的三名增持人董事长蔡卫东先生、董事财务总监欧阳国良先生及副总经理徐子庆先生的增持计划全部完成。
四、其他说明
1、蔡卫东先生和欧阳国良先生本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、本次增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、蔡卫东先生和欧阳国良先生承诺：遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定，在本增持计划完成后，至少锁定6个月。
4、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一八年一月三日
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2015-086秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年12月24日接到控股股东深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）（以下简称“华建盈富”）通知，华建盈富将其所持本公司 29,613,900股首发后机构类限售股（占本公司总股本的7.62%，占该股东持有本公司股份数量的20.94%）质押给长城国瑞证券有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2015年 12月23日，购回交易日为2018年3月22日，该笔质押已在长城国瑞证券有限公司办理了相关手续。
截至本公告日，华建盈富共持有本公司股份141,431,000股，占本公司总股本的36.39%；本次质押后，该股东累计已质押股份 97,821,845股，占公司总股本的25.17%，占其所持本公司股份的69.17%。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2018-047
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
3、本次股东大会审议的第（一）项议案为特别决议议案，由参加股东大会
的股东（包括股东代表）所持表决权2/3以上表决通过；
4、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2018年5月31日下午14:00。
网络投票日期和时间：2018年5月30日-2018年5月31日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月31
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月30日下午15:00至2018年5月31日下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：广东省佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号广东新劲
刚新材料科技股份有限公司办公楼二楼多媒体会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
5、会议主持人：董事长王刚先生。
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代表共 19人，代表公司有表决权的股份 43,212,191股，占公司总股本的43.2122%；出席现场会议的股东及股东代表共 14人，代表公司有表决权的股份 43,068,791股，占公司总股本的43.0688%；通过网络投票的股东 5人，代表股份 143,400股，占上市公司总股份的0.1434%。
通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 13人，代表公司有表决权的股份2,144,138股，占公司总股本的2.1441%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京市嘉源律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：
（一）审议通过《关于修改<公司章程>并授权董事会办理变更登记的议
案》
总表决情况：
同意 43,075,091股，占出席会议有表决权股份总数的99.6827%；反对 137,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.3173%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：
同意 2,007,038股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.61%；反对 137,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.39%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《关于 2018年度开展远期结售汇业务的议案》
总表决情况：
同意 43,075,091股，占出席会议有表决权股份总数的99.6827%；反对 137,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.3173%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：
同意 2,007,038股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.61%；反对 137,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.39%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经北京市嘉源律师事务所见证，并出具法律意见书。律师认为公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东新劲刚新材料科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京嘉源律师事务所关于广东新劲刚新材料科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会2018年6月1日
证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号： 2015-051
天马微电子股份有限公司
关于部分董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员等增持公司股票的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月13
日在指定媒体上刊登了《关于公司高管、核心管理人员等增持公司股票承诺的公告》（公告编号：2015-050）。公司高级管理人员及其他核心管理人员承诺：在未来2个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，择机增持公司股票，增持金额不少于300万元。2个月期满之后，公司高级管理人员、其他核心管理人员不排除进一步增持。
为维护资本市场稳定，根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）的精神，基于对公司未来持续稳定发展的信心，截止2015年7月20日，公司部分董事、监事、高级管理人员以及其他核心管理人员，通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持了公司股票，现将有关情况公告如下：
一、本次增持公司股票的具体情况如下：
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|序号|姓名|职务|本次增持（买入）前持股数量（股）|本次增持（买入）股份数量（股）|本次增持（买入）股票均价（元）|本次增持（买入）股票总金额（元）|本次增持（买入）时间区间|本次增持（买入）后持股总数量（股）|
|1|刘静瑜|董事、总经理|0|20,000|21.00|420,000|2015年7月20日|20,000|
|2|邓柏松|副总经理|0|7,500|20.40|153,000|2015年7月20日|7,500|
|3|孙永茂|副总经理|0|10,700|20.47|219,005|2015年7月20日|10,700|
|4|屈桂锦|副总经理|0|10,800|20.28|219,024|2015年7月20日|10,800|
|5|刘德广|副总经理|0|10,700|20.50|219,350|2015年7月20日|10,700|
|6|娄军|副总经理|0|10,700|20.50|219,350|2015年7月20日|10,700|
|7|耿言安|财务总监|0|7,700|20.70|159,390|2015年7月20日|7,700|

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|8|刘长清|董事会秘书|0|7,500|20.47|153,500|2015年7月20日|7,500|
|9|赵军|监事|22,500|7,500|20.20|151,500|2015年7月20日|30,000|
|10|刘伟|监事|0|4,800|20.45|98,172.16|2015年7月20日|4,800|
|董事、监事及高级管理人员增持情况小计|||22,500|97,900|20.55|2,012,291.16|2015年7月20日|1 2 0 , 4 0 0|
|其他核心管理人员增持情况小计|||0|69,200|20.25|1 ,401,459.00|2015年7月15日~2015年7月20日|69,200|
|合计|||22,500|167,100|20.43|3,413,750.16|2015年 7月 15日~2015年 7月 20日|189,600|

二、其他情况说明
1、本次增持行为符合中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】 51号）的规定。
2、本次增持公司股份的董事、监事、高级管理人员以及其他核心管理人员承诺：在未来6个月内不减持其所持有的本公司股票，且不排除未来继续增持的可能。
3、公司将继续关注增持人员增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十一日
立昂技术股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十二次会议的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第二届董事会第二十二次会议（以下简称“本次董事会”）相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于修订《公司章程》的独立意见
经核查，我们认为：公司本次变更公司经营范围符合公司实际经营情况和业务发展需要，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，同意本次修订《公司章程》的事项，并提交股东大会进行特别决议审议。
独立董事：孙卫红、黄浩、关勇
民生控股股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动情况的说明
因筹划重大事项，本公司自2015年5月29日开市起停牌。本公司股票本次停牌前一交易日（2015年 5月 28日）的收盘价格为 17.52元/股，停牌前第 21个交易日（2015年 4月 1日）收盘价为 12.05元/股，本次重大资产重组事项公告停牌前20个交易日内（即2015年4月2日至2015年5月28日期间）本公司股票收盘价格累计涨幅45.39%，同期深证综指（代码：399106）累计涨幅37.45%，申万多元金融Ⅲ指数（代码：851921.SI）累计涨幅22.68%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素等影响，即剔除深证综指（代码：399106）和申万多元金融Ⅲ指数（代码：851921.SI）本公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅为-13.78%，未超过20%，不属于异常波动情况。
特此说明。
民生控股股份有限公司董事会2015年8月13日
安信证券股份有限公司
关于上海天玑科技股份有限公司
2013年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：安信证券股份有限公司|被保荐公司简称：天玑科技|
|保荐代表人姓名：成井滨|联系电话：021-68763176|
|保荐代表人姓名：马益平|联系电话：021-68761108|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|持续督导期间，保荐代表人及时审阅公司信息披露文件。|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|

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|（2）列席公司董事会次数|3|
|（3）列席公司监事会次数|2|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|上海证监局及本保荐机构在例行检查中发现发行人理财产品投资制度及内部信息知情人制度尚待完善，本保荐机构督促发行人予以完善。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2013年12月27日|
|（3）培训的主要内容|关联方关系和关联交易|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|一、关于发行人上市后股份锁定的承诺：1、公司控股股东陆文雄承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、公司股东陈宏科、杜力耘承诺：自公司股票上市之日起24个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、作为公司董事、监事或高级管理人员的陆文雄、陈宏科、杜力耘、楼晔、姜蓓蓓、|是|无|

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|-|-|-|
|丁毅、周全、陆廷洁还承诺：在前述承诺期限届满后的任职期内每年转让的公司股份不超过各自能够转让部分的25%，且在离职后的半年内不转让各自所持的公司股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。|||
|二、公司实际控制人、控股股东陆文雄、持有5%以上股份的股东陈宏科、杜力耘、楼晔、姜蓓蓓以及全体董事、监事、高级管理人《关于避免同业竞争的承诺函》|是|无|
|三、公司实际控制人、控股股东陆文雄、持有5%以上股份的股东陈宏科、杜力耘、楼晔、姜蓓蓓以及全体董事、监事、高级管理人《关于关联交易问题的承诺函》|是|无|
|四、实际控制人、控股股东陆文雄以及陈宏科、杜力耘、滕长春《资金占用情况的说明及承诺 》|是|无|
|五、实际控制人、控股股东陆文雄首次公开发行股票前就上市前已注销的控股子公司若发生税收补缴作出的承诺|是|无|
|六、实际控制人、控股股东陆文雄首次公开发行股票前，补缴社会保险或住房公积金的的承诺|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于上海天玑科技股份有限公司 2013年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人（签名）：
成井滨 马益平
安信证券股份有限公司2014年4月25日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2015-023山东国瓷功能材料股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，公司于2015年1月27日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6个月，到期归还到募集资金专户。决议公告详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
2015年4月8日，公司已将2500万元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，本次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2018-004
四川大通燃气开发股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事项
四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通集团”）数笔质押的公司股票低于平仓线。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：大通燃气，证券代码：000593）自2018年2月7日（星期三）开市起停牌，公司承诺停牌时间不超过 5个交易日，暨最晚复牌时间为 2018年2月14日。
二、其他事项
截至本公告日，公司控股股东大通集团直接以及通过中信证券收益互换方式合计持有公司股份 147,939,528股，占公司总股本的41.25%；大通集团质押公司股票 140,174,569股，占其持有公司股份的（质押比例）94.75%，占公司总股本的39.09%。
该事项暂不会导致公司实际控制权发生变化。截至目前，大通集团正通过补充抵质押物、提前还款、补充保证金等一系列措施提升履约保障比例，维护上市公司股权的稳定性。停牌期间，公司董事会将积极关注该事项的进展，按照深圳
证券交易所的相关规定及时披露上述事项的进展情况，并在实施相关措施后及时复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告
四川大通燃气开发股份有限公司董事会二○一八年二月七日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2017-013债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于控股股东所持股份解除质押及办理质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”）日前接到控股股东飞马投资控股有限公司（以下简称“飞马投资”）函告，获悉其持有本公司的部分股份解除质押及被质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|飞马投资|是|471①|2016.6.1|2017.5.27|国海证券股份有限公司|0.97%|
|||3,250②||||6.68%|
|合计|——|3,721|——|——|——|7.64%|

注：①②飞马投资办理业务初始质押给国海证券股份有限公司的本公司股份为2,670万股、2,500万股，本公司于2016年6月20日实施完成2015年度权益分派，该质押股份在除权除息后分别增至 3,471万股、3,250万股。根据业务需要，飞马投资于 2016年 11月提前购回了上述质押股份3,000万股，并于日前购回余下质押股份471万股、3,250万股。
二、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用 途|
|飞马投资|是|3,721|2017.3.2|2018.3.2|国海证券股份有限公司|7.64%|股票质押式回购交易|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，飞马投资持有本公司股份 48,672万股，占本公司总股本的50.06%；累计质押股份为48,602.40万股，占其持有本公司股份的99.86%，占本公司总股本的49.99%。
四、备查文件
1、飞马投资控股有限公司告知函；
2、国海证券交易流水。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一七年三月三日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2014-059株洲天桥起重机股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知以当面送达、传真、邮件的方式于 2014年 10月 24日向各董事发出。会议于 2014年 10月29日以现场与通讯表决相结合的方式在公司七楼会议室召开。会议应出席的董事为 9人，实际出席会议的董事 9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
会议由成固平董事长主持，审议并通过了如下议案：
一、《公司2014年第三季度报告全文及正文》
以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司2014年第三季度报告全文及正文》。
《公司2014年第三季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
二、《公司关于会计政策变更的议案》
以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公司关于会计政策变更的议案》。
同意公司本次会计政策变更。《公司关于会计政策变更的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《公司第三届董事会第十一次会议决议》
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司董事会 2014年10月29日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2016-127四川创意信息技术股份有限公司
第三届监事会2016年第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2016年第十次临时会议于 2016年 12月 20日下午 15:00在公司四楼会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2016年 12月 18日以电子邮件方式发出，应当出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，本次会议由监事会主席黄建蓉女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议相关议案决议如下：
一、《关于关联交易的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审议本次关联交易事项，关联董事已回避表决，履行了关联交易决策程序，审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。同意公司的全资子公司上海格蒂电力科技有限公司以及格蒂电力在香港设立的全资子公司格蒂（香
港）股份有限公司与关联方CAMBODIA INTEGRATED ENERGYCO.,LTD（以下简称“CIEC”）签署《咨询顾问及技术支持服务协议》，服务期限自协议签署之日起至2017年12月31日止，服务费用总额预计不超过800万美元（约合5520万元人民币），协议将根据项目进展情况分期签订。
二、《关于对外提供担保的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
1、同意公司为北京创意云智数据技术有限公司向浙商银行成都分行申请
2,000万元授信贷款提供担保。
2、同意公司为甘肃创意信息技术有限公司向上海国际信托有限公司申请
7,000万元融资提供担保。
三、《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意公司在确保不影响募投项目实施的情况下，使用最高余额1.5亿元的闲置募集资金购买理财产品及其他金融机构固定收益型或保本型的理财产品，购买理财产品的额度在决策审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。
四、《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意公司在确保不影响正常经营的情况下，使用最高余额2.5亿元的自有资金购买理财产品及其他金融机构固定收益型或保本浮动型的理财产品，购买理财产品的额度在决策审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。
特此公告！
四川创意信息技术股份有限公司监事会2016年12月21日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2015-288江苏舜天船舶股份有限公司
立案调查事项进展暨股票存在被暂停上市的风险提示公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在或涉嫌存在欺诈发行或重大信息披露违法行为的，公司股票将被暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（苏证调查字 2015021号），通知书的主要内容为：因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司进行调查。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格履行信息披露义务。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。
截至目前，中国证监会的调查尚在进行过程中，目前尚无新的进展。如果有进展，公司将及时履行信息披露义务。请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一五年十一月十三日
海南海峡航运股份有限公司
独立董事关于不对本次重组发行股份购买资产的
发行价格进行调整的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司重大资产重组方案相关事项在董事会前知晓并对相关议案进行了初审，本着认真、负责、独立判断的态度，发表事前认可意见如下：
一、根据公司 2016年第三次临时股东大会对董事会的相关授权以及本次重大资产重组的具体情况，公司董事会决定按照经公司 2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》中有关本次重组发行价格调整机制的相应规定，不再对本次重组涉及的发行股份购买资产的发行价格和募集配套资金的发行底价进行调整。
二、上述议案事项符合相关法律法规及监管规则的要求，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
综上所述，我们同意将上述议案事项提交公司董事会会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海南海峡航运股份有限公司独立董事关于不对本次重组发行股份购买资产的发行价格进行调整的事前认可意见》的签字页）
独立董事：
雷小玲 马战坤
蔡东宏 孟兆胜
海南海峡航运股份有限公司2016年 12月15日
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2019-027号中原大地传媒股份有限公司
七届十九次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会会议通知时间和方式：公司七届十九次董事会会议通知于 2019年 8月 16日以书面、电子邮件、传真、短信及其他形式发出。
2.召开会议的时间地点和方式：2019年 8月 26日，本次董事会以通讯表决方式召开。
3.本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。
4.本次董事会会议由公司董事长郭元军先生主持。
5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过了公司《2019年半年度报告全文及报告摘要的议案》;
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议并通过了公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、备查文件
1.七届十九次董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
中原大地传媒股份有限公司
董事会
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2016-006宋城演艺发展股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月26日（周五）召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过了公司2015年年度报告全文及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年年度报告全文》及摘要于2016年2月29日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司董事会
二○一六年二月二十九日