证券代码：600690 证券简称：青岛海尔 公告编号：2015-038
青岛海尔股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年8月24日
(二)股东大会召开的地点：青岛市海尔路1号海尔信息产业园海尔大学A108室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|77|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|3,336,244,008|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股|54.48|
|份总数的比例（%）||

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青岛海尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，大会
主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司聘请了北京市金杜律师事务所张永良律师和宋彦妍律师对本次股东大会进行见证。现场会议由梁海山董事长主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 4人，董事王筱楠、武常岐、周洪波、吴澄、施天涛、陈永正、刘海峰因事未能出席此次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书、财务总监列席此次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.《青岛海尔股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的预案》
子议案表决情况如下：
1)议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
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||||同意||||反对||||弃权|||
||股东类型|||||||||||||
||||||比例||||比例||||比例|
||||票数||||票数||||票数|||
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|A股||3,335,653,648||99.982||700||0.00||589,660||0.018||

审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||同意||||反对||||弃权|||
||股东类型|||||||||||||
||||||比例||||比例||||比例|
||||票数||||票数||||票数|||
||||||（%）||||（%）||||（%）|
|A股||3,335,653,648||99.982||700||0.00||589,660||0.018||

 3)议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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||||同意||||反对||||弃权|||
||股东类型|||||||||||||
||||||比例||||比例||||比例|
||||票数||||票数||||票数|||
||||||（%）||||（%）||||（%）|
|A股||3,335,653,648||99.982||700||0.00||589,660||0.018||

 4)议案名称：拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
审议结果：通过
表决情况：
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||||同意||||反对||||弃权|||
||股东类型|||||||||||||
||||||比例||||比例||||比例|
||||票数||||票数||||票数|||
||||||（%）||||（%）||||（%）|
|A股||3,335,653,648||99.982||700||0.00||589,660||0.018||

审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||同意||||反对||||弃权|||
||股东类型|||||||||||||
||||||比例||||比例||||比例|
||||票数||||票数||||票数|||
||||||（%）||||（%）||||（%）|
|A股||3,335,653,648||99.982||700||0.00||589,660||0.018||

 6)议案名称：回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
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||||同意||||反对||||弃权|||
||股东类型|||||||||||||
||||||比例||||比例||||比例|
||||票数||||票数||||票数|||
||||||（%）||||（%）||||（%）|
|A股||3,335,649,048||99.982||700||0.00||594,260||0.018||

 7)议案名称：预计回购后公司股权的变动情况
审议结果：通过
表决情况：
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||||同意||||反对||||弃权|||
||股东类型|||||||||||||
||||||比例||||比例||||比例|
||||票数||||票数||||票数|||
||||||（%）||||（%）||||（%）|
|A股||3,335,653,648||99.982||700||0.00||589,660||0.018||

8)议案名称：管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的
分析
审议结果：通过
表决情况：
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||||同意||||反对||||弃权|||
||股东类型|||||||||||||
||||||比例||||比例||||比例|
||||票数||||票数||||票数|||
||||||（%）||||（%）||||（%）|
|A股||3,335,653,648||99.982||700||0.00||589,660||0.018||

 9)议案名称：提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜
审议结果：通过
表决情况：
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||||同意||||反对||||弃权|||
||股东类型|||||||||||||
||||||比例||||比例||||比例|
||||票数||||票数||||票数|||
||||||（%）||||（%）||||（%）|
|A股||3,335,653,648||99.982||700||0.00||589,660||0.018||

 2.议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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||||同意||||反对||||弃权|||
||股东类型|||||||||||||
||||||比例||||比例||||比例|
||||票数||||票数||||票数|||
||||||（%）||||（%）||||（%）|
|A股||3,335,653,648||99.982||700||0.00||589,660||0.018||

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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||||||同意||||反对||||弃权|||
||议案|||||||||||||||
||||议案名称||||比例||||||||比例|
||序号||||票数||||票数||比例（%）||票数|||
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|1.00||青岛海尔股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的预案||/||/||/||/||/||/||
|1.01||回购股份的目的||226,119,512||99.740||700||0.000||589,660||0.260||
|1.02||回购股份的方式和用途||226,119,512||99.740||700||0.000||589,660||0.260||
|1.03||回购股份的价格或价格区间、定价原则||226,119,512||99.740||700||0.000||589,660||0.260||
|1.04||拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例||226,119,512||99.740||700||0.000||589,660||0.260||
|1.05||拟用于回购的资金总额及资金来源||226,119,512||99.740||700||0.000||589,660||0.260||
|1.06||回购股份的期限||226,114,912||99.738||700||0.000||594,260||0.262||
|1.07||预计回购后公司股权的变动情况||226,119,512||99.740||700||0.000||589,660||0.260||
|1.08||管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析||226,119,512||99.740||700||0.000||589,660||0.260||
|1.09||提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜||226,119,512||99.740||700||0.000||589,660||0.260||

注：公司根据本次股东大会参会的股东情况，将除去实际控制人海尔集团公司及其一致行动人海尔电器国际股份有限公司、青岛海尔厨房设施有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司，以及公司战略投资者KKR Home InvestmentS.àr.l.五名股东以外的其他股东统计为“（持股）5%以下股东”。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、回避表决情况：本次议案不涉及应回避表决的情形。
2、特别决议情况：议案 1及其子议案、议案 2为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
3、中小投资者单独计票情况：议案 1及其子议案为须单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：张永良、宋彦妍
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、出席本次临时股东大会的人员资格和召集人资格符合《中华人民共和国证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、青岛海尔股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于青岛海尔股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
青岛海尔股份有限公司2015年8月24日