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深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件的规定，我们作为深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着为股东负责的精神，基于独立判断的立场，经过审阅相关资料，就公司于 2019年 5月 28日召开的第四届董事会第四次会议相关事项发表下述独立意见：
一、独立董事对公司 2017年限制性股票第二期解锁条件成就事项发表的独立意见如下：
经核查，我们一致认为：公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规关于实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，公司业绩达到解锁条件；激励对象中除张世民、许辉等 6人因个人原因离职及唐孝宏、刘向荣 2人因担任公司第四届监事会监事不满足解锁条件外，其他 97名激励对象满足激励计划规定的解锁条件；公司激励计划对激励对象限制性股票解锁的安排不违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
二、独立董事对回购注销部分限制性股票事项发表的独立意见如下：
经核查，我们一致认为：2017年限制性股票的授予对象中，张世民、许辉等6人因个人原因离职及唐孝宏、刘向荣 2人因担任公司第四届监事会监事，已不符合激励对象条件，其获授的限制性股票 56,000股由公司根据相关规定回购并注销，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此我们同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的 56,000股限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签章页）
全体独立董事：
林慧 安鹤男 胡皓华
深圳市雄帝科技股份有限公司二〇一九年五月二十八日
北京市万商天勤律师事务所
关于
北京久其软件股份有限公司 2014年第三次临时股东大会
的法律意见书
致：北京久其软件股份有限公司
北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）接受北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司召开的2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《北京久其软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，就本次股东大会的召开过程进行见证，并出具本法律意见书。
公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资
料，本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。
本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集
人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》以及
《公司章程》发表意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会公告的必备文件，随其他公告文件一起公告。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，见证了本次股东大会的会议过程。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2014年10月16日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《北京久其软件股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通
知》。
2、公告载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、表决方式、参加会议的方式、会议审议议案、出席会议人员、登记事项等内容。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2014年10月31日下午14：30在北京经济技术开发区西环中路 6号公司504会议室召开，会议由公司董事长赵福君先生主持。
本次股东大会网络投票分别通过深圳证券交易所交易系统以及深圳证券交易所互联网系统进行，具体投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 10月 31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年10月30日15:00至2014年10月31日15:00。
会议召开的时间、地点与上述公告的内容一致。
本次股东大会的召开、召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格
1、根据出席本次股东大会的股东签到表、股东账户登记证明、身份证明，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为 10名，代表具有表决权的公司股份110,187,557股。根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共2名，代表股份数为5,600股。
上述通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人持有的股份数合计占公司有表决权股份总数 175,795,305股的62.6827%。
2、公司部分董事、全体高级管理人员、全体监事及本所律师出席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格以及召集人的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会审议的议案如下：
审议《关于变更部分超额募集资金实施主体及投资用途的议案》
（二）会议表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，计票人、监票人和本所律师共同对现场投票进行了计票和监票。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统向公司流通股股东提供了网络投票平台。
（三）会议表决结果
经本所律师的见证，本次股东大会就列入会议通知的全部议案进行了审议并予以表决，按法律、法规和相关规范性文件以及《公司章程》规定的程序就现场投票结果进行了计票、监票，并根据网络投票情况合并统计了投票结果。
根据表决结果及《公司章程》的相关规定，本次股东大会议案全部审议通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市万商天勤律师事务所关于北京久其软件股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市万商天勤律师事务所
负责人：李宏 律师 经办律师：周游律师
（签名） （签名）郭雍 律师
（签名） 2014年 10月 31日
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2019-34中钨高新材料股份有限公司
第九届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次（临时）会议于2019年4月26日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2019年4月22日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过了公司《2019年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：公司《2019年第一季度报告全文》同日刊登在巨潮资讯网，公告编号：2019-36；公司《2019年第一季度报告正文》同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网。公告编号2019-37。
二、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据的议案》；
董事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益，追溯调整后的财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况。同意本次追溯调整财务报表数据。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：公司《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网。公告编号：2019-39。
三、审议通过了《关于第二次修订公司<2018年度非公开发行A股股票预案>的议案》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：
1、公司《关于非公开发行A股股票预案修订说明的公告》同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2019-40；公司《2018年度非公开发行 A股股票预案（第二次修订稿）》同日刊登在巨潮资讯网，公告编号：2019-41。
2、鉴于公司第八届董事会 2018年第二次临时会议及 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》，基于股东大会的授权，本议案无须提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于第二次修订公司<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特别提示：
1、公司《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）》同日刊登在巨潮资讯网，公告编号2019-42。
2、鉴于公司第八届董事会 2018年第二次临时会议及 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》，基于股东大会的授权，本议案无须提交股东大会审议。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
云南铝业股份有限公司监事会
关于 2018年度计提资产减值准备的意见
根据《企业会计准则》、《公司法》以及深圳证券交易所相关规定的要求，公司监事会对《关于2018年度计提资产减值准备的议案》进行了认真审核，现对该事项发表如下意见：
为真实反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对公司合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，将对公司截止2018年12月31日合并会计报表范围内有关资产计提作相应的减值准备。
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，2018年度计提各项资产减值准备共计632,959,687.52元，公允、客观、真实地反映公司的资产状况。公司监事会就本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备事项。
云南铝业股份有限公司监事会
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2016-111视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.概述
公司于 2016年 10月 26日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司参股设立辽宁华盖安泰企业管理中心（有限合伙）的议案》，主要内容为：公司全资一级子公司常州远东文化产业有限公司（以下简称“远东文化”）拟出资设立辽宁华盖安泰企业管理中心（有限合伙）（以下简称“华盖安泰”）。华盖安泰注册资金人民币10,000万元，其中远东文化出资人民币6,000万元，持股比例为60%；北京尚林创新投资管理有限公司（以下简称“尚林创新”）出资人民币4,000万元，持股比例为40%，均为现金出资。华盖安泰经营范围为：项目投资；资产管理；投资管理；企业管理；投资技术咨询；企业管理咨询（以工商登记机关最终核准登记的经营范围为准）。华盖安泰非投资基金，未来不存在募资行为、不进行相关基金备案手续。
现将投资主体由远东文化变更为公司全资一级子公司常州视觉家信息技术咨询有限公司（以下简称“视觉家”，注册资金人民币 50万元）。变更后华盖安泰股权结构为：普通合伙人视觉家出资人民币6,000万元，出资比例为60%；有限合伙人尚林创新出资人民币4,000万元，出资比例为40%，均为现金出资。
上述对外投资事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过。本议案在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议，不需要经过有关部门批准。
本议案不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.本次交易股权结构图
十名一致行动人
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|-|-|
|55|.39%|

视觉（中国）文化发展股份有限公司
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|10|0%|

常州视觉家信息技术咨询有限公司 北京尚林创新投资管理有限公司
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|-|-|
|60|%|

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|-|-|
|4|0%|

辽宁华盖安泰企业管理中心（有限合伙）
二、交易对方基本情况
公司名称：北京尚林创新投资管理有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：许小林
注册资本：500万元人民币
成立日期：2012年12月10日
住所：北京市丰台区大红门南里12号楼325室
经营范围：投资管理；资产管理；企业管理；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）股东：自然人许小林、赵明丽
关联关系或其他利益关系说明：尚林创新与上市公司不存在关联关系或利益安排，与上市公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利
益安排，未以直接或间接形式持有上市公司股份。
尚林创新不进行募资活动，未进行过专业投资机构备案或取得任何相关资质，非《主板信息披露业务备忘录第 8号——上市公司与专业投资机构合作投资》所述“专业从事投资业务活动的机构”。
三、投资标的的情况
名称：辽宁华盖安泰企业管理中心（有限合伙）
类型：有限合伙企业
注册资本：人民币10,000万元
执行事务合伙人（普通合伙人）：目前为常州远东文化产业有限公司（公司全资子公司），本次经董事会审批后变更为常州视觉家信息技术咨询有限公司（公司全资子公司，注册资金50万）。
主要经营场所：辽宁省沈阳市沈河区北热闹路9号
成立日期：2016年11月21日
经营范围：企业管理及咨询服务；企业策划（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
合伙期限：存续期限为十年。
出资方式：所有合伙人出资方式均为现金出资。
出资比例：普通合伙人出资人民币6,000万元，出资比例为60%；有限合伙人出资人民币4,000万元，出资比例为40%。
同业竞争说明：公司此次对外投资事项不存在可能导致同业竞争或关联交易的情形。
关联关系或其他利益关系说明：本次投资后华盖安泰为公司间接持股60%的控股子公司。
四、合作协议的主要内容
各合伙人签订了《辽宁华盖安泰企业管理中心（有限合伙）有限合伙协议》，其中：
合伙企业或有限合伙：辽宁华盖安泰企业管理中心（有限合伙）
普通合伙人：常州视觉家信息技术咨询有限公司
有限合伙人：北京尚林创新投资管理有限公司
1.投资限制
合伙企业不得在二级市场上以获取短期差价为目的买卖上市股票，但对上市公司战略投资不在此限。
未经合伙人会议同意，本有限合伙企业不得举债或为他人债务提供担保。
2.缴款进度
各合伙人认缴的有限合伙出资（包括首期缴付出资和剩余缴付出资）的缴付期限应以执行事务合伙人的缴款通知书为准；全部出资款足额缴付至执行事务合伙人指定的合伙企业账户。
3.决策程序
执行事务合伙人拥有《合伙企业法》及本协议所规定的对于有限合伙事务的独占及排他的执行权。
有限合伙人不得执行合伙事务。
4.收益分配机制
除本协议中另有规定外，通过投资而实现的可分配现金应该在该等可分配现金取得后由执行事务合伙人实施分配。在进行任何一次分配时，由有限合伙人和普通合伙人按照合伙人实缴合伙企业份额比例进行分配。
除本协议中另有规定外，合伙企业的亏损由所有合伙人根据实缴合伙企业份额按比例分担。
5.退出机制
普通合伙人在此承诺，除非本协议另有明确约定，在合伙企业按照本协议约定解散或清算之前，普通合伙人始终履行本协议项下的职责；在有限合伙解散或清算之前，不要求退伙。
经全体合伙人同意，有限合伙人可以转让其持有的有限合伙权益从而退出有限合伙，或者根据本条的约定退伙。
五、交易目的、存在的风险和对上市公司的影响
公司参与投资设立华盖安泰，符合公司长远发展战略。本次对外投资不会对公司目前的正常生产经营情况造成影响，预计不会对公司 2016年度的业绩产生重大影响，但对未来财务、经营状况等具有正面影响。公司将遵循谨慎投资原则，通过采取有效的内控机制、稳健的投资策略来预防和控制可能存在的风险。请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会
二○一六年十二月二十三日
股票简称：金圆股份 股票代码：000546 公告编号：2017-024号金圆水泥股份有限公司
关于举办 2016年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于2017年 4月 8日发布了 2016年年度报告。为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司定于 2017年 4月20日(星期四)下午15:00-17:00举办公司2016年年度报告网上说明会。现将有关事项公告如下：
本次年度报告说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆网址 http://irm.p5w.net参与互动交流。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司总经理、财务负责人及董事会秘书，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会2017年4月8日
东方日升新能源股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2015]002029号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
东方日升新能源股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2014年度）
目 录 页次一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 东方日升新能源股份有限公司 2014年度募集 1-5
资金存放与使用情况专项报告
大华核字[2015]002029号东方日升新能源股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的东方日升新能源股份有限公司（以下简称东方日升）《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
东方日升董事会的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对东方日升募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对东方日升募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判
断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，东方日升募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面公允反映了东方日升 2014年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供东方日升年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为东方日升年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一五年四月二日
东方日升新能源股份有限公司
2014年度
募集资金存放与使用情况专项报告
东方日升新能源股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]893号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司于2014年9月10日向社会公众公开发行普通股（A股）股票20,343,772.00股，每股面值 1元，每股发行价人民币7.66元。截至2014年9月16日止，本公司共募集资金155,833,293.52元，扣除承销费和保荐费17,141,664.68元后的募集资金为人民币 138,691,628.84元，已由安信证券股份有限公司于 2014年 9月 16日分别存放于公司在中国建设银行股份有限公司宁海支行（账号：33101995436050525576）开立的专项账户；减除其他发行费用人民币17,141,664.68元后，即募集资金净额为人民币138,691,628.84元。
截止2014年9月16日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所有限公司以“大华验字[2014]第000373号”验资报告验证确认。
截止2014年12月31日，公司对募集资金项目累计投入8,700.00万元。其中， 2014年9月16日起至2014年12月31日止会计期间使用募集资金8,700.00万元；本年度使用募集资金8,700.00万元。截止2014年12月31日，结余募集资金51,870,734.00元（含利息净收入179,105.16元）。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《东方日升新能源股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届第九次董事会审议通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。公司中国建设银行股份有限公司宁海支行以及保荐机构安信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，约定上述账户仅用于本次发行股份购买资产募集配套资金的存储和使用，不得用作其他用途。
东方日升新能源股份有限公司
2014年度
募集资金存放与使用情况专项报告
截至2014年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国建设银行宁海支行 33101995436050525576 138,691,628.84 51,870,734.00 活期
合计 138,691,628.84 51,870,734.00
东方日升新能源股份有限公司
2014年度
募集资金存放与使用情况专项报告
三、2014年度募集资金使用情况
2014年度募集资金使用情况如下：
募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元募集资金总额 13,869.16本年度投入募集资金总额 8,700.00报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 ---已累计投入募集资金总额 8,700.00累计变更用途的募集资金总额比例 ---
截至期 项目可是否已
截至期末累 末投资 行性是承诺投资项目和超募 变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投入 项目达到预定可本年度实现是否达到预
计投入金额进度（%） 否发生资金投向 目（含部诺投资总额 总额(1) 金额 使用状态日期 的效益 计效益
(2) (3)＝ 重大变分变更）
(2)/(1) 化补充流动资金及并购
否 13,869.16 13,869.16 8,700.00 8,700.0062.73% 不适用 不适用 不适用 否完成后的业务整合
合计 13,869.16 13,869.16 8,700.00 8,700.00 62.73%
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
无
及使用进展情况
募集资金投资项目实
无
施地点变更情况
东方日升新能源股份有限公司
2014年度
募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
无
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
无
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集配套资金存放于公司募集资金专户，仍将按照公司承诺用途使用。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
东方日升新能源股份有限公司
2014年度
募集资金存放与使用情况专项报告
(此页无正文)
东方日升新能源股份有限公司（盖章）
法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
2015年4月2日
证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2017-037天津凯发电气股份有限公司
关于选举第四届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将在2017年6月份届满，公司第三届监事会职工代表监事刘坤先生因工作原因不再担任
第四届监事会职工代表监事，其仍将在公司营销中心任职。刘坤先生自担任职工代表监事以来，勤勉尽责，认真履行监事义务，公司及监事会对其在任职期间为公司所做贡献表示衷心的感谢。
为保证公司监事会工作的有序开展，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2017年 4月 27日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表民主选举，以78票同意，0票弃权，0票反对选举了韩菲先生（简历后附）为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年。韩菲先生将与公司由股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。
韩菲，男，36岁，中国国籍，无境外居留权，专科学历，任职于天津凯发电气股份有限公司综合管理部，负责凯发大厦及凯发轨道交通产业化基地的物业保障工作，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。截止至本公告日，韩菲先生未持有公司股票，与公司、共同实际控制人、持股5%以
上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。韩菲先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，且未
被列为“失信被执行人”。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司监事会 2017年4月28日
北京君正集成电路股份有限公司股票期权激励计划
第三个行权期可行权激励对象名单（2019年 4月调整）
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|序号|姓名|职务|
|1|叶飞|高级管理人员|
|2|黄磊|高级管理人员|
|3|刘将|中层管理人员|
|4|翟云|中层管理人员|
|5|王坤|中层管理人员|
|6|刘远|中层管理人员|
|7|王伶刚|中层管理人员|
|8|于海龙|中层管理人员|
|9|于晓静|中层管理人员|
|10|江作杰|中层管理人员|
|11|姜涛|中层管理人员|
|12|张延明|中层管理人员|
|13|廖家春|中层管理人员|
|14|陈伟|中层管理人员|
|15|李莉|中层管理人员|
|16|曹雪莲|中层管理人员|
|17|聂珅|中层管理人员|
|18|白洁|中层管理人员|
|19|邱东升|核心业务（技术）人员|
|20|韦赐|核心业务（技术）人员|

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|序号|姓名|职务|
|21|王培娟|核心业务（技术）人员|
|22|吕效军|核心业务（技术）人员|
|23|王鹏|核心业务（技术）人员|
|24|毕京斌|核心业务（技术）人员|
|25|李雅崑|核心业务（技术）人员|
|26|康鹏涛|核心业务（技术）人员|
|27|张东明|核心业务（技术）人员|
|28|沈向辉|核心业务（技术）人员|
|29|王欢|核心业务（技术）人员|
|30|高见|核心业务（技术）人员|
|31|王健|核心业务（技术）人员|
|32|孙静新|核心业务（技术）人员|
|33|苏晓龙|核心业务（技术）人员|
|34|赵冉|核心业务（技术）人员|
|35|王海鹏|核心业务（技术）人员|
|36|南凯珍|核心业务（技术）人员|
|37|孙建峰|核心业务（技术）人员|
|38|农家葆|核心业务（技术）人员|
|39|施广华|核心业务（技术）人员|
|40|吴皎|核心业务（技术）人员|
|41|张晓彦|核心业务（技术）人员|
|42|姜从龙|核心业务（技术）人员|
|43|李剑芳|核心业务（技术）人员|

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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|44|王崇吉|核心业务（技术）人员|
|45|刘倩|核心业务（技术）人员|
|46|艾明明|核心业务（技术）人员|
|47|洪涛|核心业务（技术）人员|
|48|熊新|核心业务（技术）人员|
|49|任科飞|核心业务（技术）人员|
|50|谷孝伟|核心业务（技术）人员|
|51|赵娟|核心业务（技术）人员|
|52|张传兵|核心业务（技术）人员|
|53|陈彤琦|核心业务（技术）人员|
|54|齐进明|核心业务（技术）人员|
|55|曲道远|核心业务（技术）人员|
|56|薛丽宏|核心业务（技术）人员|
|57|任世芳|核心业务（技术）人员|
|58|曹轶倩|核心业务（技术）人员|
|59|沈敏|核心业务（技术）人员|
|60|唐琼|核心业务（技术）人员|
|61|康春香|核心业务（技术）人员|
|62|高明|核心业务（技术）人员|
|63|戴杰|核心业务（技术）人员|
|64|林雪飞|核心业务（技术）人员|
|65|许永莉|核心业务（技术）人员|
|66|肖圆|核心业务（技术）人员|

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|序号|姓名|职务|
|67|赵海燕|核心业务（技术）人员|
|68|马廷岳|核心业务（技术）人员|
|69|李岩|核心业务（技术）人员|
|70|许婧|核心业务（技术）人员|
|71|龚京京|核心业务（技术）人员|
|72|廖方玉|核心业务（技术）人员|
|73|彭义萍|核心业务（技术）人员|
|74|王丹|核心业务（技术）人员|

北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一九年四月十八日
证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2017-009佩蒂动物营养科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年08月10日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，同意聘任王海涛先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满之日。王海涛先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关规定。
王海涛先生简历及基本情况：
王海涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年06月出生，经济师，毕业于山东经济学院，经济学学士，自2015年4月加入本公司。
截至本公告日，王海涛先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
经查询，未发现王海涛先生属于“失信被执行人”。
联系方式：
办公地址：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号
邮政编码：325405
联系电话：0577-58125511
传真号码：0577-58189966
电子邮箱：wanght@peidibrand.com
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会二〇一七年八月十一日
股票代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-114云南创新新材料股份有限公司
关于对控股子公司及其子公司提供财务资助的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记录、
误导性陈述或者重大遗漏。
云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月14日召开的第三届董事会第十八次会议，通过了《关于向控股子公司及其子公司提供财务资助的议案》，关联董事Paul XiaomingLee、李晓华、Yan Ma回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《云南创新新材料股份有限公司章程》有关规定，为保证控股子公司及其子公司业务运营资金需求，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司及子公司拟为控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）及其子公司无锡恩捷新材料科技有限公司（以下简称“无锡恩捷”）提供总额不超过60,000万元的财务资助，该事项尚须公司2018年第六次临时股东大会审议通过，具体事项如下：
一、财务资助事项概述
1、财务资助对象：上海恩捷及其子公司无锡恩捷
2、财务资助额度：不超过人民币60,000万元
3、资金来源：自有资金
4、资助资助的期限：自协议签署生效日起一年
5、资助的方式：借款方式（根据上海恩捷及无锡恩捷的实际经营需要分批给付）
6、资金用途：主要作为上海恩捷生产经营流动资金的补充
7、资金使用费：按央行规定的一年期贷款基准利率执行，按季结息，如遇国家调整利率，双方再进行协商确定新的借款利率。计息基础以实际占用天数和金额进行计算。
8、偿还方式：全部借款在合同期限内分次按期限归还。
9、财务资助额度的期限：从股东大会审批通过之日起一年内有效。
股票代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-114上述财务资助事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议，该议案尚须提交公司 2018年第六次临时股东大会审议通过。本次财务资助事项不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、接受财务资助对象的基本情况
1、上海恩捷基本情况
公司名称：上海恩捷新材料科技有限公司
住所：上海市浦东新区南芦公路155号
注册资本：人民币38921.0834万
法定代表人：PAUL XIAOMING LEE
成立日期：2010年4月27日
营业期限：2010年4月27日至不约定期限
经营范围：锂电池隔离膜技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，锂电池隔离膜的制造、销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有其90.08%的股权，自然人Yan Ma持有其3.25%的股权，自然人Alex Cheng持有其1.53%的股权，Tan Kim Chwee持有其5.14%的股权，上海恩捷为公司控股子公司。
主要财务状况：截至2017年12月31日，上海恩捷总资产298,965.41万元，负债总额 116,614.31万元，净资产 182,351.11万元，2016年度实现营业收入 89,410.51万元，利润总额 45,319.81万元，净利润 39,339.46万元。（以上数据已经审计）
2、无锡恩捷基本情况
公司名称：无锡恩捷新材料科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：无锡市锡山经济技术开发区联清路118号
法定代表人：PAUL XIAOMING LEE
注册资本：1200万元整
成立日期：2018年04月20日
股票代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-114营业期限：2018年04月20日至******
经营范围：锂电池隔离膜、涂布膜、铝塑膜、水处理膜等新能源材料技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；锂电池隔离膜、涂布膜、铝塑膜的制造、销售；水处理膜、新能源新材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司控股子公司上海恩捷持有其100%的股权。
主要财务状况：截至2018年6月30日，无锡恩捷总资产8,401.02万元，负债总额7,201.02万元，净资产1,200.00万元，2018年1-6月实现营业收入0元，利润总额0元，净利润0元。（以上数据未经审计）
三、本次财务资助风险防范措施
公司将在提供资助的同时，加强对上海恩捷及无锡恩捷的经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。上述财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。
四、董事会意见
公司为上海恩捷及无锡恩捷提供财务资助，有利于提高上海恩捷及无锡恩捷的资金使用效率，降低财务融资成本，保障正常运营对资金的需求，有利于公司总体战略经营目标的实现。
五、独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司及子公司为控股子公司上海恩捷及其子公司无锡恩捷提供财务资助，可促进上海恩捷及无锡恩捷的业务发展，实现公司总体经营战略布局，总体提高资金的使用效率。本次资金占用费按央行规定的一年期贷款基准利率执行，定价公允。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意对控股子公司提供财务资助，并同意将该议案提交公司2018年第六次临时股东大会审议。
股票代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-114六、保荐机构意见
公司保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）出具了《招商证券股份有限公司关于云南创新新材料股份有限公司对控股子公司提供财务资助之核查意见》，意见认为：
上述财务资助事项已经提交云南创新第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，且公司独立董事对此进行了必要审核后，进行了事前认可并发表了同意意见，尚需提交公司 2018年第六次临时股东大会审议。本财务资助事项决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定。本次财务资助的风险在可控范围内，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对云南创新及其子公司向上海恩捷及其子公司无锡恩捷提供财务资助事项无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
3、招商证券股份有限公司关于云南创新新材料股份有限公司对控股子公司提供财务资助之核查意见。
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一八年九月十四日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2017-089云南能源投资股份有限公司
关于因公开招标形成关联交易的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司云南省盐业有限公司所属昆明盐矿开展了昆明盐矿提质增效、智能制造技术改造工程-食品盐包装楼工程的招标工作。上述招标于 2017年 6月 9日发布了招标公告，投标截止时共收到 24家投标单位递交的投标文件。云南禹信招标代理有限公司在履行相关评审程序后，确认云南能投缘达建设集团有限公司为昆明盐矿提质增效、智能制造技术改造工程-食品盐包装楼工程的中标单位，中标金额为 33574137.11元。
云南能投缘达建设集团有限为公司控股股东云南省能源投资集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述公开招标形成公司的关联交易。
上述交易虽构成关联交易，但交易经过公开招标程序，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行董事会审议等相关决策程序，待双方签订相关合同后公司将按规定予以信息披露。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会 2017年 9月 9日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2014-038浙江宏磊铜业股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 30日收到公司董事会秘书兼副总经理方中厚先生递交的书面辞职报告。方中厚先生因工作调动原因向董事会申请辞去董事会秘书及副总经理职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，方中厚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快聘任新的董事会秘书，方中厚先生辞职后，不会影响公司相关工作的正常进行。在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长戚建萍女士代行董事会秘书的职责。
公司董事会对方中厚先生在任职期间的工作及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一四年五月三十日
上海市锦天城（南京）律师事务所
关于苏州市世嘉科技股份有限公司
2017年年度股东大会
法律意见书
地址：南京市中山路228号地铁大厦19、21楼
邮编：210008
电话：（86-25）68515000
传真：（86-25）68516601
上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书上海市锦天城（南京）律师事务所
关于苏州市世嘉科技股份有限公司
2017年年度股东大会法律意见书
致：苏州市世嘉科技股份有限公司
上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于2018年3月19日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》等议案。2018年3月20日，公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《苏州市世嘉科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”），就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、出席对象、会议登记事项等事项作出了说明。公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过20日。
本次股东大会现场会议于2018年4月9日（星期一）上午10:00在江苏省苏州市高新区塘西路28号公司三楼会议室如期召开，由公司董事长王娟主持。
本次股东大会的网络投票时间为2018年4月8日至2018年4月9日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月9日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年4月8日15:00至2018年4月9日15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
1.
参加公司本次股东大会的股东及股东代理人共计10名，代表公司有表决权的股份49,641,500股，占公司总股本的48.4277%。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名，代表公司有表决权的股份46,365,000股，占公司总股本的45.2313%。经本所律师核查验证，出席现场会议的股东及股东代理人均持有有效证明文件。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东共5名，代表公司有表决权的股份3,276,500股，占公司总股本的3.1964%。
2.除上述股东及股东代理人外，公司董事、监事、高级管理人员和本所律师出席了会议。
上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 3.本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.本次股东大会对会议通知中列明的议案进行逐项审议，会议采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。
2.出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，监票人、计票人按照有关法律法规和公司章程规定的程序共同对现场投票进行了监票和计票。
3.本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供本次网络投票的投票总数的统计数。网络投票的表决结果由深圳证券信息有限公司汇总统计，并由其对真实性负责。
4.本次股东大会现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。同时，根据相关规定，本次股东大会审议的提案5至提案8对中小投资者的表决结果进行了单独统计。
5.提交本次股东大会审议的全部议案均获得表决通过。
经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式肆份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城（南京）律师事务所关于苏州市世嘉科技股份有限公司2017年年度股东大会法律意见书》之签署页）
上海市锦天城（南京）律师事务所 经办律师：_____________
孙钻
负责人：______________ 经办律师：______________倪同木 白雪
2018年 4月 9日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2014-038号
四川川润股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年8月23日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-037），现将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
现场会议时间：2014年9月16日（星期二）下午15:30
网络投票时间：2014年9月15日-2014年9月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年9月16日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月15日15：00至2014年9月16日15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2014年9月11日（星期四）
4、会议召开地点：四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号公司办公楼二楼第三会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。
6、会议出席对象
（1）截至2014年9月11日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会并
行使表决权，并可授权他人（附授权委托书）代为出席会议和参加表决；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他有关人员。
二、本次股东大会会议审议事项
1、审议《关于调整部分募投项目投资规模的议案》；
2、审议《关于选举第三届董事会董事的议案》。
以上议案详见2014年8月23日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十二次会议决议公告》。
以上两项议案在股东大会审议时对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决单独计票。
三、现场会议登记方法
1、自然人股东需持股东账户卡及个人身份证等登记；
2、受自然人股东委托代理出席的代理人，需持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件登记；
3、法人股东由法定代表人出席的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡进行登记；
4、异地股东凭以上有关证件的信函或传真件进行登记。（信函或传真件须在2014年9月15日17：30前送达本公司）
5、登记时间：2014年9月15日08:30至17:30；
6、登记地点：公司成都工业园办公楼董事会办公室。
四、参与网络投票的具体程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
1、采用交易系统投票的程序
（1）投票时间：2014年9月16日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：362272；投票简称：川润投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，如100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，具体如下表所示：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|总议案||100.00|
|议案1|《关于调整部分募投项目投资规模的议案》|1.00|
|议案2|《关于选举第三届董事会董事的议案》|2.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）投票说明
①如股东对所有议案均表示相同意见，可以只对“总议案”进行投票；
②对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；
③股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
①申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激校验码。股东通过深证交易所交易系统比照买入股票的方式激活服务密码，如下：
||||
|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1.00元|激活校验码|

如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务
密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
②申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月15日15:00至2014年9月16日15:00期间的任意时间。
五、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：李丹
电话：028-61777787
传真：028-61777787
通讯地址：四川成都郫县现代工业港港北六路85号
邮编：611743
2、与会股东食宿及交通费自理。
六、附件
授权委托书。
特此公告。
四川川润股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司（本人）出席四川川润股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
一、议案表决
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于调整部分募投项目投资规模的议案》||||
|2|《关于选举第三届董事会董事的议案》||||

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是□否□
三、本委托书有效期限：
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
委托人股东账号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。