股票代码：002263 股票简称：大东南 公告编号：2015-061浙江大东南股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于 2015年7月23日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2015年7月28日（星期二）在浙江省诸暨市千禧路 5号公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事7名，会议由黄飞刚董事长主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司非独立董事换届选举的预案》。
同意公司第五届董事会提名委员会提名黄飞刚先生、席日兰女士、黄剑鹏先生、赵不敏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期为相关股东大会审议通过之日起三年。同意将本预案以提案方式提请公司2015年第三次临时股东大会审议。同时公司对第五届董事会各位非独立董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，本项议案获得表决通过。
二、审议通过《关于公司独立董事换届选举的预案》。
同意公司第五届董事会提名委员会提名汪军民先生、童宏怀先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期为相关股东大会审议通过之日起三年。
上述两名独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司2015年第三次临时股东大会审议。公司第六届董事会独立董事为三名，因公司目前尚未确定第三名独立董事候选人，公司拟在确定独立董事候选人后尽快履行选举程序。在新任独立董事就任之前，现任独立董事朱锡坤先生继续履行公司独立董事职责。同时公司对第五届董事会各位独立董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，本项议案获得表决通过。
三、审议通过《关于上海游唐网络技术有限公司2014年度审计报告并支付购买资产第二期现金对价的议案》。
公司通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式收购上海游唐网络技术有限公司（以下简称“游唐网络”）100%的股权。在收购中，公司与交易对方姜仲杨、陆旻、韩军签署了利润预测补偿协议，承诺游唐网络 2014年度、2015年度和 2016年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的利润数不低于人民币4500万元、5850万元和7350万元。若游唐网络在承诺年度实际净利润未达到当年度承诺利润的，姜仲杨、陆旻、韩军应向公司进行现金补偿。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，游唐网络 2014年度实现归属于母公司所有者净利润4588.97万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润4564.51万元，较承诺的净利润超出64.51万元，公司予以支付购买资产第二期现金对价4500万元。该议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议通过。公司于本决议披露同日单独披露经中汇会计师事务所审计的游唐网络2014年度审计报告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，本项议案获得表决通过。
四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
鉴于公司经营发展需要，结合公司实际情况，拟变更公司经营范围，具体变更内容如下：
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|原文|修订后的内容|
|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：塑料薄膜、塑料制品的生产、销售；锂电池离子隔离膜、光学薄膜等新能源新材料薄膜的生产、销售；经营进出口业务（范围详见外经贸部门批准）。|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：塑料薄膜、塑料制品的生产、销售；锂电池离子隔离膜、光学薄膜、锂离子电池及其材料等新能源新材料产品的研究、开发、制造销售；经营进出口业务（范围详见外经贸部门批准）。|

本项事宜董事会授权公司经营管理层办理。上述议案尚需股东大会批准。
修改后的公司章程详细请关注公司于2015年7月29日在巨潮资讯网上披露的《公司章程》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，本项议案获得表决通过。
五、审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，本项议案获得表决通过。
详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网： http://www.cninfo.com.cn上披露的2015-063号公告。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
2015年7月29日
附：公司第六届董事会董事候选人简历
1、非独立董事
黄飞刚先生，46岁，大专学历，高级经济师。曾先后被授予“第四届全国优秀乡镇企业家”、“全国青年星火带头人”等荣誉称号。曾任诸暨市共青团市委常委。现任中国企业联合会、中国企业家协会第九届理事会副会长；全球中小企业联盟中国塑料包装制品行业首席企业家；浙江大东南股份有限公司董事长、总经理；杭州大东南绿海包装有限公司董事长、总经理；浙江大东南万象科技有限公司董事长；宁波大东南万象科技有限公司董事；浙江大东南集团有限公司副董事长。黄飞刚先生和其父黄水寿先生合计持有本公司控股股东浙江大东南集团有限公司80%的股权，为本公司实际控制人之一，未单独持有本公司股份，不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责的情形，存在受到深圳证券交易所一次通报批评的情形，不存在《公司法》第一百四十七条的规定情形。
席日兰女士，39岁，大专学历，会计师。曾任上海欧比爱思晟峰软件有限公司财务主管。现任上海游唐网络技术有限公司财务部副总。席日兰女士与公司的现控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未持有本公司股份，不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，也不存在《公司法》第一百四十七条的规定情形。
黄剑鹏先生，46岁，本科学历。曾任浙江菲达集团有限公司营销处处长、浙江大东南股份有限公司宁波分公司负责人。现任宁波大东南万象科技有限公司法定代表人、董事长兼总经理；浙江大东南集团诸暨贸易有限公司法定代表人；诸暨市大东南小额贷款有限公司法定代表人。黄剑鹏先生为本公司控股股东及实际控制人黄水寿之女婿、黄飞刚之妹夫，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，也不存在《公司法》第一百四十七条的规定情形。
赵不敏先生，64岁，本科学历，高级国际商务师。赵不敏先生自1982年以来长期在中国包装进出口总公司工作，曾任中国驻意大利使馆商务处二秘，历任中国包装进出口总公司副总裁；现任浙江大东南股份有限公司董事。赵不敏先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也未持有本公司股份，不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，也不存在《公
司法》第一百四十七条的规定情形。
2、独立董事
汪军民先生，51岁，博士后。历任武汉交通科技大学讲师，中信海洋直升机股份有限公司副总会计师，广东鹏尊能源开发有限公司总经理，金元证券股份有限公司执行董事。现在中南财经政法大学任教授。汪军民先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也未持有本公司股份，不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，也不存在《公司法》第一百四十七条的规定情形。
童宏怀先生，50岁，高级会计师，注册会计师。曾任诸暨市财政税务局税务员；诸暨市审计事务所注册审计师；诸暨天阳会计师事务所有限公司董事、副主任会计师。现任诸暨天阳会计师事务所有限公司董事长、主任会计师。童宏怀先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也未持有本公司股份，不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，也不存在《公司法》第一百四十七条的规定情形。
朱锡坤先生，53岁，浙江大学高分子硕士研究生，高级工程师。历任浙江省包装公司助工、技改科长、科技部经理；现任浙江省工业设计研究院高级工程师、浙江景兴纸业股份有限公司独立董事。朱锡坤先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也未持有本公司股份，不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，也不存在《公司法》第一百四十七条的规定情形。