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证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2018-028四川浪莎控股股份有限公司
控股股东部分股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次控股股东浪莎控股集团有限公司质押持有本公司股份500万股，占持有公司股份总数的12%。
本次股票质押不存在导致公司实际控制权发生变更的情形。
四川浪莎控股股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年 10月 25日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司“关于公司持股5%以上股东股份发生变化的短信告知”和本公司控股股东浪莎控股集团有限公司（以下简称“该公司”）告知函：告知了关于该公司将持有本公司股份进行股票质押的情况。根据上海证券交易所公告格式指引第四十六号相关规定，现将本次控股股东持有本公司股份进行股票质押情况公告如下：
一、本次质押的具体情况
1、该公司将持有公司股份 500万股质押给浙商银行义乌分行，用于质押借款担保，并于 2018年 10月 24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。该项股权质押期限自 2018年 10月 24日质押登记日起，至该公司向中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司办理解除质押为止。
2、该公司目前持有本公司股份 4149.5355万股，占本公司股份总数的42.68%。截止公告日，该公司已累计质押本公司股份 4100万股，占其持有本公司股份总数的98.8%。
二、相关风险提示和平仓风险化解
因公司股价波动，为化解平仓风险，该公司本次质押，为 2016年12月19日本公司将原持有浪莎股份500万股质押给浙商银行义乌分行的追加质押（详见 2016年 12月 20日上海证券报和上海证券交易所网站公司公告）。该公司已累计质押持有本公司股份 4100万股，占本公司总股份的42.1%。
1、资金偿还安排。本次该公司将其持有本公司非限售流通股 500万股进行股票追加质押目的为融资借款担保，质押到期，以该公司自有资金偿还，并解除质押。
2、本次股票质押不存在导致公司实际控制权发生变更的情形。
3、本次股票质押发生平仓风险化解措施安排。目前该公司已累计质押本公司股份 4100万股，发生平仓预警，风险化解补救措施：一是该公司资信状况良好，具备资金偿还能力；二是补缴保证金或提前还款。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司董 事 会 2018年 10月 25日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2015-076长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于控股子公司与浙江精工建设集团有限公司签订绿色集成建筑科技产业园土建工程的管理和劳务服务合同暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：浙江精工建设集团有限公司（以下简称“精工建设集团”）承接公司绿色集成建筑科技产业园一期工程全部图纸范围内的土建劳务相关工作及其相关辅材。
●关联方董事回避事宜：与本次交易有关的关联方董事方朝阳先生、孙关富先生、裘建华先生、钱卫军先生、陈国栋先生对相关表决进行了回避。
●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：对本公司持续经营能力有积极影响、对独立性不构成影响。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）一直致力于由“建筑钢结构建造商”向“钢结构建筑集成服务商”转型升级，积极发展建筑工业化。经公司第五届董事会2013年度第六次临时会议和2013年度第二次临时股东大会审议通过，公司在浙江绍兴投资建设绿色集成建筑科技产业园项目，为公司发展建筑工业化提供必要的产能配备，促进绿色集成建筑业务的快速发展。
近日，因产业园区土建工程建设需要，公司下属控股子公司浙江精工钢结构集团有限公司（以下简称“浙江精工”）与浙江精工建设集团有限公司（以下简称“精工建设集团”）签署了《绿色集成建筑科技产业园一期土建工程的管理和劳务服务合同》，由精工建设集团以行业内可比之当地市场价承接绿色集成建筑
长江精工钢结构（集团）股份有限公司科技产业园一期工程全部图纸范围内的土建劳务相关工作及其相关辅材。（以下简称“上述事项”、“本次关联交易”）。
因精工建设集团为本公司控股股东管理层控制的公司—中建信控股集团有限公司所实际控制的企业，故上述事项构成关联交易。
一、关联方情况介绍
浙江精工建设集团有限公司于 1985年 3月 27日设立，法人营业执照号330600000005580，注册资本 5亿元人民币，该公司注册地为绍兴市袍江工业区汤公路 33号，经营范围为房屋建筑工程施工总承包等，法定代表人韩光明。截止2014年12月31日，该公司总资产269,223.04万元、净资产74,720.72万元（以上数据经审计）
二、交易标的基本情况
本次关联交易标的为绿色集成建筑科技产业园一期工程中全部图纸范围内的土建劳务相关工作及其相关辅材，合同金额为9,000万元人民币。
三、关联协议的主要内容
1、交易双方：浙江精工钢结构集团有限公司与浙江精工建设集团有限公司2、协议标的：绿色集成建筑科技产业园一期工程中全部图纸范围内的土建劳务相关工作及其相关辅材。
3、交易价格：人民币 9,000万元（大写：玖仟万元整）。
4、合同期限：暂定2015年12月31日结束。
5、劳务报酬支付方式：采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬，合同约定支付方法为按每月完成工程量结算。
四、进行关联交易的目的以及对公司的影响
本次关联交易为公司所控制企业浙江精工的正常劳务发包行为，精工建设集团具备承接工程建设劳务所需的资质和实力。以行业内可比之当地市场价格确定的关联交易金额定价公允。绿色集成建筑科技产业园厂房的建设有利于推动公司发展绿色集成建筑进程，促进公司尽早实现战略转型升级，对公司持续经营能力有积极影响。
本次关联交易价格遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司五、该关联交易应当履行的审议程序
公司于2015年10月16日召开的第六届董事会2015年度第二次临时会议审议通过了上述关联交易事宜。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议就上述事项进行表决时关联董事方朝阳先生、孙关富先生、裘建华先生、钱卫军生、陈国栋先生进行了回避，其余董事一致审议通过，公司独立董事金雪军先生、邵春阳先生、章武江先生发表了同意的独立董事意见。
由于本次交易价格未超过公司最近一期经审计净资产的5%，本次交易无需提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
公司独立董事金雪军先生、邵春阳先生、章武江先生就此次关联交易事项事前表示认可，事后发表了同意的独立董事意见，认为上述关联交易决策程序符合公司章程的规定，是公司正常劳务发包行为。交易定价遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会2015年第二次临时会议决议；
2、公司独立董事事前认可意见；
3、公司独立董事意见；
4、公告所指协议。
特此公告
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2015年10月17日
证券代码：600539 证券简称：＊ＳＴ狮头 公告编号：2015-013
太原狮头水泥股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月22日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市万柏林区开城街一号本公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|81,166,619|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|35.29|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长崔照宏先生主持会议,符合《公司章程》
关于股东大会的主持的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 8人，公司董事陈国和先生因个人原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书郝瑛女士、总经理毕俊安先生、财务总监罗效科先生、总工程师常卫东先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议《公司 2014年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|81,166,619|100|0|0|0|0|

2、议案名称：审议《公司 2014年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|81,166,619|100|0|0|0|0|

3、议案名称：审议《公司 2014年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|81,166,619|100|0|0|0|0|

4、议案名称：审议《公司 2014年年度报告》及《公司 2014年年报摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|81,166,619|100|0|0|0|0|

5、议案名称：审议《公司 2014年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|81,166,619|100|0|0|0|0|

6、议案名称：审议《公司 2014年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|81,166,619|100|0|0|0|0|

7、议案名称：审议《关于 2015年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|81,166,619|100|0|0|0|0|

8、议案名称：审议《太原狮头集团有限公司与太原狮头水泥股份有限公司综合服务协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|28,396,619|100|0|0|0|0|

9、议案名称：审议《关于 2015年度续聘审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|81,166,619|100|0|0|0|0|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|10.01|审议《关于同意选举郝瑛女士担任公司董事的议案》|81,166,619|100|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|11.01|审议《关于同意选举李聪林先生为公司第六届董事会独立 董 事 的 议案》|81,166,619|100|是|
|11.02|审议《关于同意选举索振华先生为公司第六届董事会独立 董 事 的 议案》|81,166,619|100|是|

(三) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|81,066,619|35.25|0|0|0|0|
|持股 1%-5%普通股股东|||||||
|持股 1%以下普通股股东|100,000|0.04|0|0|0|0|
|其中:市值 50万以下普通股股东|100,000|0.04|0|0|0|0|
|市值 50 万以上普通股股东|||||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，由于第八项议案《太原狮头集团有限公司与太原狮头水泥股份有限公司综合服务协议的议案》所涉及的太原狮头集团有限公司存在关联关系，
因此，股东代表宋靖桢先生已在审议该议案时回避表决，该关联股东所持有表决
权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数，符合《公司章程》关于关联
股东回避表决的规定，该议案由出席会议的其他股东（含网络投票股东）所持有
效表决权股份总数的1/2以上通过。
其他议案均为普通决议议案，已由出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：山西锋卫律师事务所
律师：阴春霞贾燃
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会由山西锋卫律师事务所见证律师阴春霞女士、贾燃先生现场见证并就本次股东大会出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司 2014年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
太原狮头水泥股份有限公司2015年5月22日
华泰联合证券有限责任公司
关于航天信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金方案调整的核查意见
航天信息股份有限公司（下称“航天信息”或“上市公司”）拟向邹革非、余增平、李自强、金长仁、谢红刚、李志山、梁志强、胥习锋、林小明、覃义、蔡秀楠、周建和、樊志为、彭莉莉、黄俊华、余丹、高伟、刘杰、卓鹏、邓菊、段笑雨、任莉、欧跃龙、翁庄明、杨亚芳、郭志勇、雷煜华、韩晓媛、蔡运健、刘怀春、刘昆、曾德慧、吴竞共33名自然人及湖南省华资投资企业（有限合伙）（下称“华资投资”）、新余煊迅投资合伙企业（有限合伙）（下称“煊迅投资”）非公开发行股份及支付现金购买其合计持有的华资软件100%的股权，拟向王芝芬、吴健、宋旭东、朱晓、曹兵、李银波、陈辉、李增和共8名自然人非公开发行股份及支付现金购买其合计持有的航天金盾31.12%的股权；并同时拟向不超过 10名符合条件的特定投资者以询价方式非公开发行股票募集配套资金 39,020万元（下称“本次重组”）。本次重组不构成重大资产重组事项。
上市公司经与交易对方宋旭东、曹兵、李银波、陈辉协商一致，宋旭东、曹兵、李银波、陈辉所持航天金盾的股权不再纳入本次重组范围，航天信息拟向王芝芬、吴健、朱晓、李增和共4名自然人非公开发行股份及支付现金购买其合计持有的航天金盾30.76%的股权。
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为本次资产重组的独立财务顾问，现就本次资产重组方案调整出具核查意见如下：
一、本次重大资产重组方案调整概述
上市公司经与交易对方宋旭东、曹兵、李银波、陈辉协商一致，宋旭东、曹兵、李银波、陈辉所持航天金盾的股权不再纳入本次重组范围，航天信息拟向王芝芬、吴健、朱晓、李增和共4名自然人非公开发行股份及支付现金购买其合计持有的航天金盾30.76%的股权。
根据东洲资产评估评估出具的沪东洲资评字【2016】0193183号《资产评估
报告》和沪东洲资评报字【2016】第0024231号《资产评估报告》，截至2015年12月31日，航天金盾100%股权的评估值为22,000万元。经各方协商，本次拟注入航天金盾30.76%股权整体交易价格确定为6,767.4393万元。
调整前后主要变化情况如下：
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|项目|调整前方案|调整后方案|
|标的资产|华资软件100%股权，航天金盾31.12%股权|华资软件 100%股权，航天金盾30.76%股权|
|交易对价|96,846.0000万元|96,767.4393万元|
|支付方式|上市公司以现金方式支付交易对价中的22,520万元，以发行股份方式支付交易对价中的74,326 万元，按照 22.07 元/股的发股价格计算，共计发行33,677,367股。|上市公司将以现金方式支付交易对价中的 22,506 万元，以发行股份方式支付交易对价中的 74,261.4393 万元，按照22.07元/股的发股价 格 计 算 ， 共 计 发 行33,648,118股。|

二、本次重大资产重组方案调整履行的相关程序
2016年6月22日，上市公司第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，独立董事就本次方案调整发表了独立意见。
三、本次方案调整不构成重大调整
根据中国证监会2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，关于对交易对象进行变更，如同时满足以下条件，可以视为不构成重组方案重大调整：拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述的规定不构成重组方案重大调整的，可以视为不构成重组方案重大调整。
1、拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；
2、变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标
的资产及业务完整性等。
本次方案调整为减少交易对象，拟剔除其持有的交易标的之交易作价，资产总额，资产净额及营业收入占原整体标的资产相应指标的比例如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|调整前数据（万元）|调整后数据（万元）|调减数据（万元）|调减数据占比|
|交易作价|96,846.0000|96,767.4393|78.5607|0.08%|
|资产总额|38,256.5165|38,234.6611|21.8554|0.06%|
|资产净额|14,245.6592|14,229.8342|15.8250|0.11%|
|营业收入|56,618.5703|56,540.9963|77.5740|0.14%|

注：本次交易收购航天金盾30.76%的股权，航天金盾营业收入指标为2015年营业收入乘以30.76%计算。
本次配套融资金额为39,006万元，募集配套资金不超过调整后标的资产交易价格的100%。
综上，拟减少交易对象持有的标的资产的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占整体标的资产指标总量的比例均不超过20%，且对整体标的资产的生产经营不构成实质性影响，根据中国证监会的规定，本次重组方案调整不构成重组方案的重大调整。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于航天信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案调整的核查意见》之盖章页）华泰联合证券有限责任公司年月日
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临 2018-019中国核工业建设股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
活动时间：2018年 5月 18日（星期五）15:00-17：00
活动方式：网络形式
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年 5月 18日（星期五）15:00至17:00。
届时公司的副总裁兼董事会秘书、财务总监将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司 2018年 5月 15日
宏发科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2019]001497号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）
宏发科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2018年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 宏发科技股份有限公司 2018年度非经营性资 1
金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华核字[2019]001497号宏发科技股份有限公司全体股东：
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|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了宏发科|
|技股份有限公司（以下简称宏发科技公司）2018 年度财务报表，包|
|括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并|
|及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益|
|变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 3 月 28 日签发了大华审字|
|[2019]003193 号无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)的规定，就宏发科技公司编制的 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是宏发科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
大华核字[2019]001497号关联方资金占用情况的专项说明第1页
证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2019-018三江购物俱乐部股份有限公司
2019年一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司 2019年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将公司 2019年一季度主要经营数据披露如下：
一、 公司2019年一季度门店变动情况
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|||||一季度新开门店||||一季度关闭门店||||期末门店||
|地区||经营业态||||||||||||
|||||门店||签约面积||门店||签约面积||门店|签约面积|
|||||家数||(m2)||家数||(m2)||家数|(m2)|
||超市（含创新店）||0||0||0||0||104|||
||小业态店||5||1142.45||0||0||73|||
||超市（含创新店）||0||0||0||0||23|||
||小业态店||0||0||1||200||6|||
||-||5||1142.45||1||200||206|||

 1.开业门店情况
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|序||||经营业||||||签约面积||购买/|租赁|
|||店名||||地址||开业日期||||||
|号||||态||||||（m2）||租赁|年限|
||印象外滩||小业态店||鄞州区堇山西路477、479、481、483号||2019/2/1||213.79||租赁|||
||春森苑||小业态店||鄞州区春园路339、341、343号||2019/2/1||210.92||租赁|||
||公园天下||小业态店||鄞州区钟公庙街道公园天下3号101-104||2019/3/1||245.88||租赁|||
||星健兰亭||小业态店||宁波市江北区祥北路150-154号一层||2019/3/8||221.86||租赁|||
||宝庆||小业态店||宁波市江北区庄桥街道宝庆路65号||2019/3/22||250.00||租赁|||
||5家||-||-||-||1142.45||-|||

截止本公告披露日，又新开 1家门店（青枫雅苑）。
2.关闭门店情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||签约面|）||||||
|店名||地址|||||开业日期||关店日期|关店原因|
|||||积（m2|||||||
||桐乡市崇福镇世纪大道838、824、848号||200|||2017/7/27||2019/2/28|||
||-||200|||-||-|||

截止本公告披露日，又关闭 1家门店（党山）。
二、 已签约，待开业的门店
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||签约面积||||
|序号||暂定店名||地址||||预计开业时间|购买/租赁|
|||||||（m2）||||
||观泓||宁波市海曙区||338.11||未定|||
||乐汇||宁波市鄞州区||1780.00||未定|||
||新青年广场||宁波市镇海区||920.00||未定|||
||集丰||宁波市海曙区||1215.00||未定|||
||蝴蝶海||宁波市北仑区||656.55||未定|||
||御海湾||宁波市象山县||431.68||未定|||
||花园坊||宁波市江北区||261.47||未定|||
||嘉里中心||台州市天台县||3842.00||未定|||
||远洋||舟山市定海区||3334.90||未定|||

注：本表的部分字段为暂定或预计，根据实际情况可能会作些调整，提请投资者注意。
三、 2019年一季度主要经营数据
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入||同比变动额||||
|地区||经营业态||||||毛利率|同比增减|
|||||（万元）||（万元）||||
||超市（含创新店）||81,069.13||-307.91||21.31%|||
||小业态店||7,535.49||2,222.56||21.89%|||
||超市（含创新店）||20,317.87||933.16||16.51%|||
||小业态店||732.75||292.63||21.14%|||
||||109,655.24||3,140.44||20.46%|||

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2016－049重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司第五届监事会第九次会议于2016年12月6日以书面方式通知各位监事，会议于 2016年 12月 20日在北京中国人寿广场 A16层会议室召开。会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人。监事会主席缪平、监事史向明、熊军红、詹忠、王翠菲现场出席会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。
会议由监事会主席缪平先生主持，与会监事经充分审议，一致通过如下议案：
一、《关于公司监事会 2017年工作计划的议案》
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
二、《关于公司“十三五”发展规划纲要的议案》
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
特此公告
中国人寿保险股份有限公司监事会
2016年 12月 20日
山东省药用玻璃股份有限公司独立董事
对公司相关事项独立意见的专项说明
1、对公司对外担保的专项说明及独立意见
认为公司 2013年度严格按照《公司章程》及国家有关规定，规范对外担保，严格控制对外担保风险，报告期内公司没有为其控股股东及控股股东所属企业提供担保的情况。
2、对董事会聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的独立意见
认为上海上会会计师事务所有限公司是一家执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度的财务审计机构。
3、对公司日常关联交易预计事项的独立意见
对公司 2014年度日常关联交易预计事项，事先仔细阅读了有关资料和报告并进行了认真的审议，认为该等关联交易具有确实的必要性，关联交易价格、结算方式是公平公允的，符合国家有关法律法规的规定，没有损害公司及非关联股东的利益。
4、对董事会拟定的公司董事、监事报酬的方案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律和《公司章程》的规定，认为七届四次董事会拟定的公司董事、监事报酬的方案符合公司实际，能够更好的激励公司董事、监事勤业尽责，同意该薪酬方案。
5、对公司经营班子目标责任制考核办法的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律和《公司章程》的规定，认为七届四次董事会拟定的公司经营班子目标责任制考核办法符合公司实际，能够更好的激励公司经营班子勤业尽责，同意该薪酬方案。
6、对公司 2013年度利润分配预案的独立意见
董事会鉴于公司经营状况和实际资金需求，拟定本次利润分配的预案为：以 2013年末总股本 257,380,111股为基数，向全体股东每 10股派发现金 1.50元（含税），拟分配现金股利共计 38,607,016.65元，剩余未分配利润结转下一年度。认为董事会提出的 2013年度利润分配预案符合公司实际，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
独立董事（签字）：
上海开创国际海洋资源股份有限公司
董事会审计委员会 2013年度履职情况报告
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《审计委员会议事规则》的有关规定，本着勤勉尽责的态度，认真履行了审计监督职责，现将 2013年度履职情况报告如下：
一、审计委员会召开会议情况
公司第六届董事会审计委员会由独立董事蔡建民、独立董事颜春友、董事沈新根3名成员组成，其中具有会计专业资格的独立董事蔡建民担任主任委员。报告期内，审计委员会共召开了2次审计委员会会议：
（一）2013年1月31日召开了审计委员会2013年第一次会议，会议主要内容为：1、审阅了公司财务部编制的2012年度财务报表，同意提交立信会计师事务所审计；
2、与年审注册会计师沟通预审的情况以及公司2012年度审计工作的安排。
（二）2013年4月22日召开了审计委员会2013年第二次会议，会议主要内容为：1、年审注册会计师汇报了2012年度财务报告以及内部控制审计工作的情况；
2、审阅了经立信会计师事务所审计的公司2012年财务报告；
3、与年审注册会计师沟通审计过程中遇到的问题。
二、审计委员会2013年度重点关注的工作情况
（一）2012年年报审计工作中的履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据公司制定的《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》的相关规定，在年审注册会计师进场审计之前，对公司财务部编制的财务报表进行了审阅，同意提交立信会计师事务所审计；在立信会计师事务所审计期间，公司董事会审计委员会先后两次采取通讯方式督促年审注册会计师按照工作进度及时完成年报及内部控制审计工作；年审注册会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会审阅了经审计的财务报告，认为公司财务报告真实、完整、准确的反映了公司2012年度经营情况以及财务状况，并形成书面意见提交董事会审核。
此外，公司审计委员会审议并通过了立信会计师事务所从事 2012年度审计工作的总结以及提议续聘立信会计师事务所为公司 2013年财务报告以及内部控制的审计机构的议案。
（二）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性及专业性
公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构立信会计师事务所执行 2012年度财务报告及内部控制审计工作情况进行了监督评价，我们认为立信会计师事务所在担任公司审计机构期间，以遵循独立、公正、客观的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务，并按照与公司协商确定的时间安排较好地完成了公司 2012年度的审计工作，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。
2、续聘审计机构的意见
基于上述原因，我们建议公司董事会续聘立信会计师事务所为公司 2013年度财务报告及内部控制的审计机构。
（三）指导内部控制相关工作
报告期内，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及配套指引的要求，公司董事会审计委员会积极推动建立健全公司内部控制制度，不断加强和完善公司内部控制管理，并督促指导公司内审部门完成内部控制自我评价工作，充分发挥专业委员会的作用。报告期内，我们未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
三、总体评价
报告期内，公司第六届董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等相关法律、法规的规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
上海开创国际海洋资源股份有限公司审计委员会：蔡建民颜春友沈新根2014年4月28日
吉视传媒股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》及《公司章程》有关规定,我们对公司《关于董事会换届选举的议案》发表以下独立意见：
1、本次换届选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高水平的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格。未发现其中有《公司法》第 147条规定不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。
独立董事签字:毕焱 孙权许正良刘衍珩
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2014-临035国旅联合股份有限公司
委托理财公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
委托理财受托方：中国农业银行南京丹凤街支行；
委托理财金额：3,000万元；
委托理财投资类型：保本浮动收益型；
委托理财期限：3,000万元 35天。
一、委托理财概述
在保证资金安全的前提下，购买中国农行银行南京丹凤街支行
“汇利丰”2014年第 1769期对公定制人民币理财产品。
（一）
1、产品类型：保本浮动收益型。
2、产品存续期：2014年 5月 30日至 2014年 7月 4日，购买日期 2014年 5月 29日。
3、预计收益：8.34万-15.25万（参考上期收益区间）。
4、公司认购金额：人民币 3,000万元。
5、资金来源：自有资金。
6、理财管理费：认购费为0，投资管理费0.3%/年；银行以产品投资运作所得为限，按照理财产品交易合同的约定，在扣除认购费、投资管理费用后，实际支付给投资者的净收益率为2.60%/年--5.00%/年，如在支付客户应得理财本金及理财收益后仍有盈余的，作为银行
投资管理费归银行所有。银行有权单方面调整前述收费项目、标准等具体收费内容，并在执行前按协议向客户进行信息披露。
7、理财本金及收益的支付：到帐日一次性支付当期本金和收益。
8、公司与中国农行银行无关联关系。
9、公司本次出资 3,000万元购买银行理财产品，占公司最近一期经审计净资产的 6.54％。
（二）公司董事会 2012年第二次会议审议通过《公司董事会授权经营班子进行委托理财的议案》，授权经营班子在全国性股份制商业银行级别以上的银行进行理财：单笔理财规模在 3,000万元以内、年度总规模 1亿元以内，单笔理财期限在 3个月以内。
二、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对委托理财严格把关，谨慎决策。在上述委托理财期间，公司将与委托理财受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况。
三、对公司的影响
在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求
的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
四、累计委托理财情况
截至披露日，公司累计委托理财金额为人民币 6,000万元，其中尚未到期委托理财余额为人民币 6,000万元。
特此公告
国旅联合股份有限公司董事会二〇一四年六月四日
武双祥尤屯並股紛有限公司独立董事
美子供水 改造工程的独立意見
「
作力武渓祥九屯並股分有限公司
(以下筒称
“公司")現
任独立董事,根据中国江監会
《美千在上市公司建立独立董事制度的指早意兄》、《上市公司治理准スJ》、《上海江券交易所上市規只
J》
和《公司章(cid:631)改
程》的有美規定,我イ|]対公司似実施的供水り
造工程友表如下独立意児
:
1、
公司就似実施的供水 改造工程事先-3(cid:631)我イ|]避行了充分淘通「
和洋劉悦明,由千公司所赴地区友展建没速度較快,預汁未来供水並K,力
雰的需求杵会増 保江客戸対水反和水量的要求,対供水l(cid:631)改造成力公司正常生声径菅的需要,有
利千公司未来供水立勢的友展。
2、
対核項目可預兄的市場等凩陰,公
司倣好了相皮的預案,公司也制定了完善的資金等措汁支」,シ項目不会対公司正常生声径音声生不利影噛。
3、
該項目的実施不会損害股末枚益或造成公司資声流失的情況友生,没
有損害中小股本的利益。
4、
杢千此,我
イ|]同意公司此次似実施的供水
改造工程。
(以
下元正文,独立董事釜字 「
)
独立董事釜名
:
解ル
徐賢浩 汗本道
股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2019-051号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于参加“重庆辖区上市公司 2019年投资者
网上集体接待日活动”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通和交流，提升公司透明度，提高公司规范运作水平，公司将参加由重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办的“重庆辖区上市公司 2019年投资者网上集体接待日活动”。活动将于 2019年 11月 6日（星期三）15:00-17:00举行，投资者可以登录“上证路演中心网站”（http://roadshow.sseinfo.com/）参与本次活动。
届时，公司有关高级管理人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就投资者关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的在线沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一九年十一月一日
江苏金禾律师事务所
关于金陵饭店股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
致：金陵饭店股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《金陵饭店股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司2014年度股东大会现场会议，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司本次股东大会由公司董事会召集，《金陵饭店股份有限公司关于召开
2014年度股东大会的通知》已刊登在2015年6月10日的《上海证券报》上，已公告通知全体股东。公司本次股东大会的会议通知距股东大会的召开日超过20天。
本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，其中：
1、本次股东大会现场会议于2015年6月30日在公司如期召开。经验证，本次股东大会召开的时间、地点、内容与会议通知一致。
2、本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本次股东大会由公司董事长李茜主持召开，完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议纪录由出席会议的董事和记录员签名。
本律师认为：本次股东大会的召集、召开程序合法有效。
二、出席会议人员资格的合法有效性
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及委托代理人8名，代表的有表决权的股份144,806,836股，占公司股份总数的48.27%。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计2名，代表有表决权的股份总数4,400股，占公司有表决权股份总数的0.001%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
3、出席及列席会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会以记名投票方式就通知中列明的议案进行了表决。本次股东大会按照《公司章程》规定的程序进行监票，并于网络投票截止后当场公布表决结果。
本次股东大会审议的议案为：
1、公司2014年度董事会工作报告；
2、公司2014年度监事会工作报告；
3、公司2014年度独立董事述职报告；
4、公司2014年年度报告全文及摘要；
5、公司2014年度财务决算报告；
7、关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案；
8、关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构的议案；
9、关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案；
10、关于选举陈志斌先生为公司独立董事的议案。
综合现场投票、网络投票的投票结果，各项议案的表决结果如下：
1、公司2014年度董事会工作报告：
同意：144,811,236股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对：0股，弃权：0股
议案1获得通过。
2、公司2014年度监事会工作报告：
同意：144,811,236股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对：0股，弃权：0股
议案2获得通过。
3、公司2014年度独立董事述职报告：
同意：144,811,236股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对：0股，弃权：0股
议案3获得通过。
4、公司2014年年度报告全文及摘要：
同意：144,811,236股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对：0股，弃权：0股
议案4获得通过。
5、公司2014年度财务决算报告；
同意：144,811,236股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对：0股，弃权：0股
议案5获得通过。
6、公司2014年度利润分配预案；
同意：144,808,036股，占出席会议有表决权股份总数99.99%；
反对：3,200股，占0.01%；弃权：0股。
议案6获得通过。
7、关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案；
同意：144,811,236股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对：0股，弃权：0股
议案7获得通过。
8、关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构的议案；
同意：144,811,236股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对：0股，弃权：0股
议案8获得通过。
9、关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案；
本议案涉及关联交易，关联股东南京金陵饭店集团有限公司回避了表决。
同意：26,603,703股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对：0股，弃权：0股
议案9获得通过。
10、关于选举陈志斌先生为公司独立董事的议案。
同意：144,811,236股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对：0股，弃权：0股
议案10获得通过。
经验证，本次股东大会各项议案审议通过的表决票数均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。在未出现上述表决权受到限制的情况下，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、结论意见：
综上所述，本所律师认为：金陵饭店股份有限公司2014年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；关联股东对相关议案进行了回避表决，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。在未出现上述表决权受到限制的情况下，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，系江苏金禾律师事务所关于金陵饭店股份有限公司 2014年度股东大会见证签字页）
江苏金禾律师事务所 经办律师：杨小龙
王剑文
负责人： 乐宏伟
地址：江苏省南京市中山南路8号苏豪大厦十楼
二零一五年六月三十日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2015-093号中储发展股份有限公司
关于非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年10月16日，公司收到中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2273号”《关于核准中储发展股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准文件内容如下：
一、核准本公司非公开发行不超过339,972,649股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，本公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
2015年4月16日，本公司2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配方案》，即以总股本 1,859,828,384股为基数，每 10股派发现金 0.30元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。方案已于 2015年 4月 30日实施完毕。据此，本次非公开发行股票价格由 5.89元/股调整为 5.86元/股，相应本次非公开发行 A股股票的数量由33,824.1039万股调整为33,997.2649万股。
本公司董事会将严格按照核准文件要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜。本公司将根据发行进展情况及时进行信息披露。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2015年10月17日
福建睿能科技股份有限公司独立董事
关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全体独立董事，基于独立判断的立场，对第二届董事会第九次会议议案：《关于公司及其全资子公司福建贝能向银行申请授信额度及担保的议案》、《关于全资子公司贝能国际向香港汇丰银行申请授信额度及担保暨关联交易的议案》、《关于申请调整汇丰银行上海分行授信额度及担保暨关联交易的议案》发表的独立意见如下：
一、关于公司及其全资子公司福建贝能向银行申请授信额度及担保发表的独立意见如下：
本次公司及其全资子公司福建贝能向银行申请授信额度及担保的事项，可解决公司及其全资子公司生产经营的资金需求，增强其盈利能力，符合公司的发展战略和全体股东的利益，不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保的内容、审议程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等制度的规定，合法、有效，我们同意本次公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的事项，并同意公司董事会将《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保的议案》提请公司股东大会审议。
二、关于全资子公司贝能国际向香港汇丰银行申请授信额度及担保暨关联交易发表的独立意见如下：
本次全资子公司贝能国际向银行申请授信额度及担保的事项，可解决其生产经营的资金需求，增强其盈利能力，符合公司的发展战略和全体股东的利益；本次对外担保的对象为全资子公司，信誉状况良好，信用风险较低，为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保的内容、审议程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上海证券交易所股票上市规则（2014
年修订）》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等制度的规定，合法、有效，我们同意本次全资子公司向银行申请授信额度及担保的事项，并同意公司董事会将《关于全资子公司贝能国际向香港汇丰银行申请授信额度及担保暨关联交易的议案》提请公司股东大会审议。
三、关于申请调整汇丰银行上海分行授信额度及担保暨关联交易发表的独立意见如下：
本次全资子公司贝能国际向银行申请综合授信额度及担保的事项，可解决其生产经营的资金需求，增强其盈利能力，符合公司的发展战略和全体股东的利益；
本次对外担保的对象为全资子公司，信誉状况良好，信用风险较低，为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保的内容、审议程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等制度的规定，合法、有效，我们同意本次全资子公司向银行申请授信额度及担保的事项，并同意公司董事会将《关于申请调整汇丰银行上海分行授信额度及担保暨关联交易的议案》提请公司股东大会审议。
独立董事：林兢林晖吴飞2017年11月30日