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北京掌趣科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
作为北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规和规范性文件有关规定，对公司第三届董事会第三十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2018年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等规定和要求，我们对2018年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况进行了认真的了解和核查，认为：
2018年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2018年 12月 31日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于2018年度公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，我们对 2018年度公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，认为：
2018年度，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。同时，公司也不存在以前年度发生并累积至 2018年12月31日的对外担保情形。
三、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
公司 2018年度实现的可分配利润为负值，不具备实施现金分红和股票股利分配的条件，公司 2018年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况，符合《公司章程》和相关监管规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司《2018年度利润分配预案》，并提交公司股东大会审议。
四、关于2018年度日常经营性关联交易确认及2019年度日常经营性关联交易预计的独立意见
公司2018年度日常经营性关联交易及2019年度预计日常经营性关联交易事项属于公司正常业务范围，符合公司实际情况，为主营业务发展和日常经营所需要，关联交易具有必要性和合理性，以市场价格为定价原则，定价公允，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不影响上市公司经营的独立性，公司按相关规定履行关联交易审议程序，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次关联交易事项，并同意提交股东大会审议。
五、关于公司聘请2019年度审计机构的独立意见
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）在开展公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司2019年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，为维持审计的稳定性、持续性，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的审计机构，并将该议案提交股东大会审议。
六、关于2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身情况，建立了较为完善的内部控制体系和控制制度；各项制度建立后，得到了有效贯彻实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司《2018年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观、完整地反映了公司内部控制体系和控制制度的建设及运行情况。
七、关于2018年度公司募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，公司 2018年度募集资金的存放和实际使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
八、关于公司2018年度计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是基于会计谨慎性原则而做出的，能公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，本次计提资产减值准备的审议程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
九、关于公司会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部 2017年修订发布的四项金融工具准则进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所相关规定，执行变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
十、关于公司高级管理人员2018年度绩效分配预案的独立意见
经审议，我们认为，董事会薪酬与考核委员会提出《公司高级管理人员 2018年度绩效分配预案》符合相关法律法规及公司制度，有利于调动考核人员积极性，确保公司战略目标的实现。我们同意本项议案。
十一、关于公司全资子公司为其子公司提供担保的独立意见
本次担保事项是公司之全资子公司为其子公司的履约能力提供的担保，公司能有效地控制和防范风险，担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次担保事项，并同意提交股东大会审议。
独立董事：李仁玉、雷家骕、罗义冰2019年4月25日
法律意见书北京市康达律师事务所
关于深圳市洲明科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2018]第0002号致：深圳市洲明科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳市洲明科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2018年第一次临时股东大会并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次股东大会并据此出具法律意见如下：
法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由公司第三届董事会第四十二次会议决议召集。
根据刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市洲明科技股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》、《深圳市洲明科技股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的提示性公告》，公司董事会于 2017年 12月 19日发布了关于召开本次股东大会的通知公告、于 2017年12月29日发布了关于召开本次股东大会的提示性公告。
经核查，本所律师确认公司董事会已按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于 2018年 1月 3日（星期三）下午14:00在深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路 112号A栋一楼一号会议室召开，会议由公司董事长林洺锋先生主持。
本次股东大会网络投票时间为：2018年1月2日－2018年1月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 1月 3日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 1月 2日 15:00至 2018年 1月 3日 15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师确认本次股东大会召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
法律意见书综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议持有效表决权的股东、股东代表及股东代理人共 5名代表 6名股东，均为截至 2017年12月27日（星期三）深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表公司有表决权的股份 306,083,120股，约占公司总股份的48.2232%。出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共8名，代表公司有表决权的股份 10,097,642股，约占公司总股份的1.5909%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会现场及网络投票的股东、股东代表及股东代理人共14名，代表公司有表决权的股份数316,180,762股，约占公司总股份的49.8141%。
经核查，上述出席或列席本次股东大会人员的资格均合法、有效。
三、本次股东大会的审议事项
根据公司董事会发布的本次股东大会通知公告，本次股东大会审议的议案为：
审议《关于在2017年度对外担保额度内调整被担保子公司范围的议案》；
上述议案已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过。
经核查，本次股东大会所审议的议案与相关董事会决议及本次股东大会通知
法律意见书的公告内容相符。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
本次股东大会依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
现场表决以书面投票方式对议案进行了表决；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次股东大会按《规则》、《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。经统计，本次股东大会所审议的各项议案表决情况如下：
审议通过了《关于在 2017年度对外担保额度内调整被担保子公司范围的议案》；
表决情况：同意 315,872,562股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的99.9025%；反对308,200股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0975%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议召集人代表及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经核查，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
法律意见书五、结论意见
经核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次股东大会审议的议案合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《北京市康达律师事务所关于深圳市洲明科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所 经办律师：李一帆
负责人：乔佳平
于玥
2018年1月3日
股票简称：湖北金环 股票代码：000615 公告编号：2015—065湖北金环股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见答复的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年7月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的【151239】号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”）。2015年7月13日，公司在中国证监会指定媒体披露了《公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》（公告编号：2015-056）并在巨潮资讯网披露了《关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见的回复说明》。同日，公司向中国证监会行政许可申请受理部门报送了反馈意见回复材料。
现根据中国证监会的要求，对反馈意见回复进行了细化和补充，具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见的回复说明（修订稿）》。
公司本次重大资产重组事宜能否获得中国证监会核准仍存在不
确定性，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2018-053上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2017年年度股东大会的通知》。
经事后审核发现，由于工作人员疏忽，公告的网络投票简称有误，为保障投资者顺利参与投票，现对相关内容更正如下：
更正前：
投票简称：康耐投票
更正后：
投票简称：康旗投票
公司对此更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意，公司今后将进一步强化信息披露事项事前核对工作，提高信息披露质量。更正后的《关于召开 2017年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请投资者留意。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董 事 会
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
关于会计师事务所出具否定意见的内部控制
审计报告的专项说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度内部控制进行了审计并出具了信会师报字信会师报字[2019]第 ZB11126号否定意见内部控制审计报告。现就立信对公司2018年度内部控制出具否定意见的审计报告事项说明如下：
一、导致否定意见的事项
重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。我们注意到中银绒业的财务报告内部控制存在以下重大缺陷：
（一）应收款项余额较大，中银绒业既未有效执行客户的赊销政策，也未有效执行应收款项的催收和质押制度，导致对部分客户的信用管理缺失，进而会影响公司对应收款项可收回情况的判断，可能导致财务报表存在重大错报。
（二）中银绒业受银行质押的存货库存金额较大，未完全执行存货的仓储与保管制度，存货在存储与保管过程中未注意质量监管，缺乏专人有效的质量监控，可能因质量监控不当造成未及时发现存货质量方面的损失，进而会影响中银绒业对存货品质及资产价值的判断，可能导致财务报表存在重大错报。
（三）中银绒业应收出口退税余额较大，未有效的执行应收账款及存货专题分析会会议纪要提出的清理遗留债权的工作，未及时清算税款，造成大额应收出口退税挂账，针对上述问题，中银绒业未能采取积极措施保证应收款项及时足额收回。
（四）中银绒业存在可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，未能遵守财务报表编制与报送制度，在年报中未予以充分披露，可能导致财务报表存在重大错报。
有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述
重大缺陷使中银绒业内部控制失去这一功能。
二、形成否定意见的事项对报告期公司财务状况和经营成果的影响
上述重大缺陷已包含在企业内部控制评价报告中。在中银绒业 2018年财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。本报告对我们在2019年4月27日对中银绒业公司2018年财务报表出具的审计报告产生影响。
三、公司董事会意见及《内部控制审计报告》对内部控制有效性的影响
公司董事会同意《内部控制审计报告》中会计师的意见。公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在公司2018年度内部控制评价报告中。会计师事务所在对公司2018年财务报表审计中，已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。《内部控制审计报告》对会计师事务所在2019年4月27日对公司2018年财务报表出具的保留意见的审计报告产生影响。
四、公司董事会关于消除该事项及其影响的具体措施、预期消除影响的可能性及时间的说明
（一）否定意见涉及事项一
公司梳理了报告期及期前销售及回款中的问题，成立了债权清理小组，负责各类销售欠款的清欠工作，对应收账款启动律师函、起诉追款等法律程序，加紧回收赊销欠款。
公司设立了企业管理部，除规范采购、生产、销售、管控流程等主要职能外，加强了客户档案和客户信用的管理，配合审计法务部监督业务部门认真执行公司的《销售与收款管理制度》等相关规章制度，严格控制赊销政策，对于非现金支付的客户要求通过TT、L/C等付款方式结算，对于没有信用担保和有欠款的客户一律实行现款现货的销售政策；加强销售与回款统计管理，由业务部门每周向企业管理部上报销售与回款情况统计，发现问题及时处理。
公司将严格执行应收款项的催收和质押、客户赊销制度等内控制度，继续加大应收款项的清收力度，采取包括诉讼等多种方式清收欠款，力争取得突破。
（二）否定意见涉及事项二
为了确保存货质量稳定，公司积极与各金融机构协商，分期分批进行等值货物替换，缩短存货的库存时间，避免因库存时间过长带来的质量和后期加工过程中产量方面的损失；加强库房管理人员的配备并辅助适当的技术设备，严格执行库房管理制度，加强对库房的实时管控，做好库房的通风、保证库房的干燥、防蛀虫药物的摆放；安排技术人员定期对库存产品质量进行抽查，对可能发生的问题及时采取针对性的措施。
（三）否定意见涉及事项三
涉及出口退税的问题较为复杂。公司多次与主管税务机关国家税务总局灵武市税务局沟通，主管税务机关答复是能够退还，公司认为应收出口退税款项的确认和计量符合企业会计准则的规定。公司将继续积极与主管税务机关沟通，尽早落实出口退税问题。
（四）否定意见涉及事项四
公司前期累积的债务问题在2018年集中爆发，债权人纷纷起诉，资金链几近断裂，流动资金严重不足；2017年末大额预付资金采购的原料不能到货及 2018年原料价格持续上涨，成本上升，导致部分订单无法执行，流失优衣库等大客户，公司生产经营陷于困境。为维持工厂运转，公司被迫调整经营模式，在原有的采购-生产-销售的经营模式的基础上增加来料加工业务，使经营业绩和利润进一步下降。上述事项导致公司的持续经营能力产生重大不确定性。
公司前期积极与债权人进行沟通，争取债权人的理解和支持，采取缓、免、倒贷等多种方式解决债务违约问题，与部分债权人达成和解。公司仍将继续与债权人沟通，力争通过生产经营所得资金及向他方筹措资金，偿还部分到期借款利息，减轻债权人压力。同时，公司将努力克服困难抓好生产经营，加强内部管理，开源节流，维持工厂正常运转，稳定核心技术人员和熟练工人；继续加强自有品牌培育和宣传推广，扩大自有品牌影响力，拓展内销市场，努力改善持续经营能力。
公司已于2018年11月16日披露，公司债权人上海雍润投资管理有限公司以公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由，向银川市中级人民法院申请对公司进行破产重整。如果破产重整被人民法院受理，公司将整体规划公司债务以及后续经营发展问题。但该申请能否被人民法院受理、公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。
特此说明。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
2019年 4月 27日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2019-018
上海百润投资控股集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2019年 3月 29日通过电子邮件、电话等方式发出，于 2019年 4月 8日上午 10时在公司研发中心会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于明确回购股份用途的议案》
根据深圳证券交易所于 2019年1月11日发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》要求，公司根据自身实际情况，明确本次回购股份将全部用于股权激励或员工持股计划；公司披露回购结果暨股份变动公告后三年内，如果股权激励或员工持股计划具体实施方案未能经公司董事会和股东大会审议通过或回购股份未能全部授出，未被授出的股份将在履行相应审议、披露程序后依法予以注销。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《百润股份：关于明确回购股份用途的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2019-018
（二）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的投资进度情况，为提高募集资金使用效率，保证股东利益最大化，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》等内部控制制度的要求，结合公司经营需求及财务情况，公司拟使用本次非公开发行股票部分闲置募集资金不超过 17,000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《百润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具的《华创证券关于百润股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事就上述议案发表独立意见，《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1．《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月九日
广发证券股份有限公司
关于海联金汇科技股份有限公司增加全资子公司
与中诚信征信有限公司日常关联交易额度的
核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“独立财务顾问”）作为海联金汇科技股份有限公司（以下简称“海联金汇”、“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对海联金汇增加全资子公司与中诚信征信有限公司（以下简称“中诚信”）日常关联交易额度事项进行了核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
2018年 4月 2日，海联金汇第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司与中诚信征信有限公司日常关联交易的议案》，预计在 2018年 4月 25日至 2019年 4月 24日期间，公司全资子公司联动优势科技有限公司（下称“联动优势”）作为中诚信征信有限公司数据分析服务提供商，负责提供数据分析服务，并因此从中诚信获得营销收入，发生的数据分析服务日常关联交易金额合计不超过800万元。
根据上述议案，联动优势与中诚信之间因数据分析服务发生的关联交易原审批额度为800万元，现根据联动优势与中诚信日常业务开展情况，需增加联动优势与中诚信之间因数据分析服务发生的关联交易额度600万元。本次增加额度后，预计自2018年4月25日至2019年4月24日期间，联动优势拟与中诚信发生的数据分析服务日常关联交易金额合计不超过1,400万元。除前述调整事项外，原议案审议的关联交易其他条款保持不变。
二、调整后的关联交易类别及金额
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联方|预计总金额|
|销售商品、提供劳务|数据分析服务|中诚信|不超过 1,400万元人民币|

说明：
1、除前述调整事项外，原议案审议的关联交易其他条款保持不变。
2、2018年4月25日至2018年9月30日，联动优势与中诚信累计已发生“销售商品、提供劳务”类关联交易总金额441.65万元，预计自2018年4月25日至2019年4月24日期间关联交易发生额将超过原议案预计金额。
三、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：中诚信征信有限公司
统一社会信息代码：9111000007725523312
注册地址：武汉市江岸区球场路57号部分
法定代表人：闫文涛
注册资本：6,429.8773万元人民币
成立日期：2005-03-23
经营范围：企业信用的征集、评定；商业账目管理；管理咨询及技术培训；
金融信息咨询；风险管理；市场调查；计算机软件开发；销售软件；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务。
2、与公司的关联关系
公司董事吴鹰先生在中诚信任董事职务。根据公司《章程》、《关联交易管理制度》等文件的规定，中诚信与联动优势发生的日常交易构成关联交易。
3、履约能力分析
中诚信经营正常，有良好的发展前景和履约能力。
四、交易的必要性、定价政策及定价依据
联动优势作为中诚信数据分析服务提供方，负责提供数据分析服务。该项关
联交易系因公司全资子公司联动优势为中诚信提供数据分析服务而发生。
1、交易的必要性
联动优势在海量数据基础上，通过数据整合、深度学习、智能决策等方面的技术处理，重点针对广泛金融行业客户提供大数据精准营销、大数据风控以及消费金融云服务，帮助合作伙伴提升风险管控能力、降低获客成本，从而服务广泛大众，实现普惠金融。而中诚信作为中国首批获得企业征信备案、获准开展个人征信业务准备工作的经营机构。主要产品及服务包括：个人征信、企业征信、小微金融贷前风控等。双方以大数据金融风控及云模型服务站为契合点，采用沙盒模式作为数据传输的防护盾，通过规范化的大数据平台，完成各业务数据的采集、转换、加载包装，形成多条数据产品线，其中包括信用评分、用户画像、模型服务工厂等长期友好的深入合作。
联动优势的数据积累在运营商以及用户消费行为中尤为突出，具备建立欺诈识别、信用评分、客户价值评价等多种模型的数据基础。模型服务工厂通过对大数据进行分析、预测等，使得中诚信对个人、企业征信及金融贷前风控的审核决策更为精准，释放出更多数据的隐藏价值数据，数据分析预测结果是否可以起到决策价值。
中诚信在银行业及征信行业掌控能力和产品服务能力优势突出，有利于拓展终端客户的全面覆盖，联动优势与中诚信合作，能延展用户群体的覆盖面。同时，联动优势与中诚信合作通过沙盒服务方案，缩减了数据信息传递的环节，有效提高了客户数据控制能力，能更好的规避数据泄露的风险。联动优势与中诚信合作，有利于扩大彼此客户群，能够在金融风险管理及云数据模型方面实现优势互补，有利于双方业务的长期向好发展，未来双方将借助各自优势共同拓展并服务新增客户，互惠互利、协作共赢，共同实现双方利益的最大化。
2、定价政策及依据
联动优势与中诚信在信用评分、用户画像、模型云服务站上深度合作，联动优势大数据事业部与中诚信共同建立沙盒服务系统的方案，目的是在合法、合规、安全的前提下使用联动数据服务接口。联动优势利用自身资源与平台，通过调用数据分析接口的形式，向中诚信提供核查产品、信用评分、用户画像、服务项目，依据不同的业务线产品需求、商户的运营情况，制定不同的产品服务方案及阶梯价格策略。合作双方以不同的服务项目类型作为双方在具体产品的定价依据，符合市场定价机制，并遵循定价“公平、公正、合理”原则，交易定价公允。
五、本次增加关联交易额度对公司的影响
本次增加的关联交易定价公允合理，未有损害公司利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易有利于保持公司全资子公司经营稳定，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。
六、独立财务顾问对本次交易的意见
广发证券经核查后认为：
截至本核查意见出具之日，公司全资子公司联动优势与中诚信之间的日常关联交易均严格遵循原议案执行；本次增加日常关联交易额度符合公司经营活动的需要；该事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了明确意见，履行了必要的决策程序；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定；交易价格均将依据市场公允价格公平、合理确定，没有损害公司和公司其他股东，特别是中小股东的利益。独立财务顾问对上述关联交易无异议，并将持续跟踪交易实际发生时的定价是否公允。
（以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于海联金汇科技股份有限公司增加全资子公司与中诚信征信有限公司日常关联交易额度的核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：
曲圣宁 胡嘉志
广发证券股份有限公司2018年12月7日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2015-067
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于更换监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015
年11月10日收到监事会主席蒋赣洪先生的书面辞职报告。因工作调整，蒋赣洪先生申请辞去公司监事会主席职务，仍在公司担任监事职务。上述辞职报告自收到时起生效。
蒋赣洪先生在担任监事长期间，认真履行工作职责，带领监事会为公司发展作出应有的贡献。公司对蒋赣洪先生为监事会工作所付出的努力深表谢意。
根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》等制度的相关规定及公司需要，经公司第三届监事会第七次会议审议通过，由谢圣辉先生（简历附后）出任公司第三届监事会主席，任期至公司本届监事会届满。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司监事会二〇一五年十一月十日
附件
谢圣辉先生简历
谢圣辉，男，1976年出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、国际注册内部审计师。2010年3月至2014年5月任上海龙宇燃油股份有限公司审计部副经理；2014年6月至今任上海快鹿投资（集团）有限公司董事局主席助理、审计部总监。
谢圣辉先生在公司控股股东上海业祥投资管理有限公司的母公司上海快鹿
投资（集团）有限公司任职，与公司其他董监高之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2017-028山东海化股份有限公司
第六届监事会 2017年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2017年第二次临时会议通知于 2017年 5月 8日以电子邮件及短信方式下发给公司各位监事。会议于 5月 11日以通讯方式召开，由监事会主席宋君荣先生主持，应出席会议监事 5人，实际出席 5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1．关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》的议案
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；通过。
2．关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议之补充协议》的议案
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；通过。
3．2017年度日常关联交易情况预计
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；通过。
4．关于 2016年度超额关联交易追认的议案
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；通过。
上述议案尚需提交 2017年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
第六届监事会 2017年第二次临时会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司监事会 2017年 5月 12日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-111苏州东山精密制造股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于 2016年11月23日对苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2016年 11月 23日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2019-043深圳市信维通信股份有限公司
关于披露《2019年半年度报告》的提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年8月 27日，深圳市信维通信股份有限公司（以下简称：“公司”）召开第四届董事会第一次会议，审议通过了公司《2019年半年度报告》全文。
为使广大投资者全面了解公司的经营情况及财务状况，公司《2019年半年度报告》全文已于 2019年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零一九年八月二十七日
兴业证券股份有限公司
关于北京首航艾启威节能技术股份有限公司
限售股解禁的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为北京
首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“首航节能”、“发行人”和“公
司”）2015年非公开发行股票并上市的保荐机构，《深圳证券交易所中小板板股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法
规及规范性文件，对首航节能本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况
如下：
一、本次解禁前股份概况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督
管理委员会证监许可[2017]460号文核准，2017年9月29日完成第二次非公开发
行股票，发行新增股份数量为 567,590,851股，发行价格为7.87元/股。发行完
成后公司总股本增加至 2,538,720,737股。
截至目前，公司总股本为2,538,720,737股，其中有限售条件的股份数量为
849,858,124股，占总股份比例为33.48%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、中信建投证券股份有限公司、安信基金管理有限责任公司、北信瑞丰基
金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、华宝信托有限责任公司、上海国
泰君安证券资产管理有限公司、杭州东方邦信赤孝股权投资基金合伙企业（有限
合伙）、富国基金管理有限公司在公司2017年9月29日第二次非公开发行股票时
对所认购股份自愿锁定十二个月。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上
市公司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2018年10月8日（原定上市流通日
期为2018年9月29日，因当天为非交易日，故顺延至2018年10月8日）。
2、本次解除限售股份数量为 567,590,851股，占公司总股本的比例为22.3574%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为8名，证券账户总数为10户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|证券账户名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|
|1|中信建投证券股份有限公司|中信建投证券股份有限公司|56,798,000|56,798,000|
|2|安信基金管理有限责任公司|安信基金－农业银行－华宝信托－安心投资【6】号集合资金信托计划|113,595,933|113,595,933|
|3|北信瑞丰基金管理有限公司|北信瑞丰基金－渤海银行－华润深国投信托－华润信托·增利40号单一资金信托|57,179,160|57,179,160|
|4|泰达宏利基金管理有限公司|泰达宏利基金－浦发银行－云南信托－云信富春23号（浙融）单一资金信托|56,797,967|56,797,967|
|5|华宝信托有限责任公司|华宝信托有限责任公司|57,179,160|57,179,160|
|6|上海国泰君安证券资产管理有限公司|长安国际信托股份有限公司－长安信托－民生定增1号单一资金信托|95,298,194|95,298,194|
|7|杭州东方邦信赤孝股权投资基金合伙企业（有限合伙）|浙江浙企投资管理有限公司－杭州东方邦信赤孝股权投资基金合伙企业（有限合伙)|113,087,674|113,087,674|
|8|富国基金管理有限公司|全国社保基金一一四组合|15,301,227|15,301,227|
|||中国农业银行－富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金|1,176,305|1,176,305|
|||富国基金－恒丰银行－青岛城投金融控股集团有限公司|1,177,231|1,177,231|
|合 计|||567,590,851|567,590,851|

四、股本结构变动表
本次申请解除限售股份上市流通前后本公司股本结构变动情况如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次限售股份上市流通前||本次变动数|本次限售股份上市流通后||
||股份数量（股）|比例 %||股份数量（股）|比例 %|
|一、限售条件流通股|849,858,124|33.48|-567,590,851|282,267,273|11.12|
|二、无限售条件流通股|1,688,862,613|66.52|567,590,851|2,256,453,464|88.88|
|三、总股本|2,538,720,737|100.00|-|2,538,720,737|100.00|

五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
首航节能本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份
解除限售数量、上市流通数量及时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关
规则和股东承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露
真实、准确、完整。兴业证券股份有限公司同意首航节能本次限售股份上市流通
事项。
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于北京首航艾启威节能技术股份有限公司限售股解禁的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王剑敏 赵新征
兴业证券股份有限公司2018年9月25日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2019-046北京华录百纳影视股份有限公司
关于 2019年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《北京华录百纳影视股份有限公司2019年第一季度报告全文》于2019年4月 27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2018—051广东宝莱特医用科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：广东宝莱特医用科技股份有限公司 2018年第三季度报告于 2018年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
罗莱家纺股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，我们作为罗莱家纺股份有限公司的独立董事，对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
一、截至2014年6月30日，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况。
二、截至2014年6月30日，公司未发生任何担保行为，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的对外担保情况。
特此说明。
独立董事：程隆棣、田志伟、孙宜国 2014年8月20日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2017－032北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于与北京四维图新科技股份有限公司
签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）与北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“四维图新”）签署了《战略合作协议》，为推动中国车联网、新一代导航系统、汽车电子与自动驾驶技术的建设与发展，建立双方长期稳定、优势互补的战略合作关系，实现资源共享、共赢发展，在充分协商的基础上，本着自愿、平等、互利、守信的原则，增进互信，强化联系，分阶段、分步骤务实有序的推进符合双方共同利益的合作项目。
一、交易对方介绍
公司名称：北京四维图新科技股份有限公司
注册地址：北京市海淀区学院路7号弘彧大厦10层1002A室
经营范围：开发、生产导航电子地图、计算机软、硬件；开发智能交通、航空航天遥感、地理信息系统、自动制图、地图编制、互联网地图服务、设备管理、测绘工程、个人数字助理的技术及产品；销售自产产品；技术进出口、货物进出口。第二类增值电信业务中的信息服务业务。法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
法定代表人：吴劲风
注册资本：人民币128,286.9013万元
四维图新与公司不存在关联关系。
二、协议主要内容
1、宗旨
双方本着平等沟通，友好协商，积极务实，开放共赢的原则，建立全面、深入、可持续的战略合作伙伴关系，在导航引擎、车联网、自动驾驶、交通大数据在线服务系统、新一代导航系统及其他汽车电子产品之全球业务等方面探讨深入的合作机会，打造中国“车联网+”合作的典范，共同推动中国自动驾驶技术与产业的发展。
2、合作方向
在本框架协议范围内，双方有意在如下五个方向探讨并细化合作方案，并互为优先展开合作。
合作方向一：导航引擎
四维图新作为国内最大的数字地图提供商，将向北斗星通提供全面的地图导航服务、动态交通信息服务和导航引擎。
合作方向二：车联网
四维图新将整合旗下公司及公司战略股东腾讯的车联网资源，提供车联网整体生态系统。双方共同建设和完善国内的车联网应用服务体系，提升用户体验，共同打造世界顶级的车联网生态平台。
合作方向三：自动驾驶
四维图新将提供用于自动驾驶的地图解决方案、软件解决方案，加速“智能化”战略主线的推进进程；双方将在包括自动控制、智能驾驶决策算法、环境感知算法在内的自动驾驶技术领域（即四维图新推出的 ADAS及自动驾驶技术）方面合作布局，推进自动驾驶技术的尽早商用。
合作方向四：交通大数据在线服务系统
双方将基于各自的核心产品和技术优势，共同构建功能强大的道路交通大数据在线服务系统，完善相应范围内的道路交通在线服务，面向车辆用户提供动态信息发布服务。
合作方向五：新一代车载导航影音娱乐终端，及其他汽车电子芯片与解决方案。
汽车电子芯片及其解决方案是指四维图新所属合肥杰发科技有限公司研发的汽车电子芯片及其解决方案，包括但不限于车载导航影音娱乐终端芯片、车载功率电子芯片、BCM芯片等。
3、工作配合方式
本协议签署后，双方将尽快就协议中确定的合作事项进行具体商谈，并在各自履行必要的决策程序后另行签署专项合作协议，项目双方的具体权利义务关系以实际签订的专项合作协议及其它法律文件为准。
4、保密条款
协议任何一方对在合作过程中所获知的对方未向社会公开的数据、技术情报和商业秘密（包括但不限于双方基于本协议所提供对方之数据﹑软件、业务资料及其它一切文件﹑档案﹑电子邮件等），均负有保密义务。未经对方书面许可，任何一方不得将其泄露给第三方或运用于与本合作协议无关之工作，否则应承担违约责任并赔偿损失。
本协议终止之后，各方在本协议项下的义务并不随之终止，各方仍需遵守本协议之保密条款，履行其所承诺的保密义务，直到对方同意其解除此项义务，或事实上不会因为违反本协议的保密条款而给对方造成任何形式的损害时为止。
5、合作期限
本协议有效期三年，自签订之日起生效。协议到期前壹个月，如双方没有异议，以书面形式签订续约协议。
三、对公司的影响
本次战略合作有利于双方发挥各自的特长和优势，在导航引擎、车联网、
自动驾驶、交通大数据在线服务系统、新一代导航系统及其他汽车电子产品之全球业务等方面开展合作。
具体体现在：
航定位产品、基于位置的信息系统应用和基于位置的运营服务。四维图新是国内最大的数字地图服务提供商，公司本次与四维图新合作，将依托双方在各自领域的技术优势，推进车联网应用服务体系，提升用户体验，共同打造世界顶级的车联网生态平台。
2、双方将合作推动自动驾驶地图解决方案、软件解决方案在北斗导航系统中的应用。
3、双方将增进互信，强化联系，分阶段、分步骤务实有序的推进合作项目，在包括自动控制、智能驾驶决策算法、环境感知算法在内的自动驾驶技术领域方面合作布局，共同推进自动驾驶技术的尽早商用。
本次签署的战略合作协议属于意向性协议，项目实施对公司业绩的影响具有不确定性。
四、重大风险提示
本协议为双方合作的原则性约定，具体合作事项由双方或旗下适合的法人主体另行签署相关协议依据以实施。公司将根据具体合作事项进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关要求及时披露后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
北京北斗星通导航技术股份有限公司与北京四维图新科技股份有限公司《战略合作协议》。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2019-055深圳市英可瑞科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于 2019年 7月 23日以电子邮件、书面方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2019年7月 29日在公司大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事 7人，其中董事吕有根、陈京琳、独立董事陈立北、周辉强、黄云先生以通讯方式参加会议并表决。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司业务发展规划，结合公司财务状况，为保障公司生产经营的流动资金需求，公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 1.2亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限一年，授信额度可循环使用。授信品种主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等，额度和品种最终以授信银行实际审批的授信额度为准。公司董事会授权董事长尹伟先生代表公司签署上述授信额度内的与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-057）。
三、备查文件
1.公司第二届董事会第六次会议决议
特此公告。
深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会2019年 7月29日
光大证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
关于永兴特种不锈钢股份有限公司
发行股份购买资产停牌期间进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6个月内复牌可行性的核查意见
永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”或“永兴特钢”）因筹划收购资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：永兴特钢；证券代码：002756）自2017年6月29日13:00起临时停牌，并自2017年6月30日开市起继续停牌，公司于2017年6月30日和2017年7月6日披露了《重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-029号）及《重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-030号）。经确认筹划中的重大事项可能触发发行股份购买资产程序后，公司根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2017年7月13日开市时起因发行股份购买资产事项继续停牌，并于2017年7月13日披露了《关于发行股份购买资产停牌的公告》（公告编号：2017-031号）。光大证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“光大证券、华泰联合证券”，合称“独立财务顾问”）担任公司本次发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，对公司本次发行股份及支付现金购买资产期间进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌的可行性进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、停牌期间发行股份及支付现金购买资产进展信息披露的真实性核查
（一）前期信息披露情况
永兴特钢因筹划收购资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：永兴特钢；证券代码：002756）自 2017年 6月 29日 13:00起临时停牌，并自 2017年 6月 30日开市起继续停牌，公司于2017年6月30日和2017年7月6日披露了《重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-029号）及《重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-030号）。
经确认筹划中的重大事项可能触发发行股份购买资产程序后，公司根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自 2017年 7月 13日开市时起因发行股份购买资产事项继续停牌，并于2017年7月13日披露了《关于发行股份购买资产停牌的公告》（公告编号：2017-031号）。
月31日分别披露了《关于发行股份购买资产停牌的进展公告（一）、（二）、（三）、（四）、（五）》（公告编号：2017-032号、2017-037号、2017-038号、2017-047号、2017-053号）。2017年7月27日、2017年8月24日分别披露了《关于发行股份购买资产继续停牌暨停牌进展的公告》（公告编号：2017-035号、2017-050号）。
2017年8月23日，公司召开了司第四届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于发行股份购买资产申请继续停牌的议案》，并于次日披露了《关于发行股份购买资产继续停牌暨停牌进展的公告》。
2017年 9月 5日，公司召开了第四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产申请继续停牌的议案》，并同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议（公告编号：2017-054号），并于次日披露了《关于发行股份及现金购买资产停牌进展暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》（公告编号：2017-055号）。2017年 9月 13日、2017年 9月 20日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产停牌的进展公告（六）、（七）》（公告编号：2017-058号、2017-061号）。2017年9月22日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产申请继续停牌的议案》（公告编号：2017-063号）。2017年9月27日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产继续停牌暨停牌进展的公告》（公告编号：2017-064号）。2017年10月11日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产停牌的进展公告（八）》（公告编号：2017-065号）。2017年10月18日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产停牌的进展公告（九）》（公告编号：2017-066号）.
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司停牌期间披露的重组进展信息真实。
二、公司继续停牌的合理性核查
（一）延期停牌的必要性和理由
自停牌以来，公司及有关各方积极推进本次发行股份及支付现金购买资产涉及的相关工作。由于本次交易涉及的工作量较大，交易方案较为复杂，尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，具体交易方案仍在商讨、论证中。经审慎评估，公司预计无法在进入发行股份购买资产停牌程序后4个月内披露本次发行股份及支付现金购买资产预案（或报告书）并复
牌。为确保本次发行股份及支付现金购买资产工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次发行股份及支付现金购买资产的顺利进行，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票仍继续停牌。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司股票继续停牌具有合理性。
三、6个月内复牌的可行性
（一）公司目前工作进度
自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次发行股份及支付现金购买资产的各项工作，公司聘用的各中介机构已对标的资产展开尽职调查工作，公司与交易对方就本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案进行了多次积极有效的沟通，并签署了框架协议。停牌期间，公司根据相关事项进展及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
在继续停牌期间，公司将全力推进本次发行股份及支付现金购买资产所涉及的尽职调查、审计、评估、方案论证等各项工作，会同相关各方就本次发行股份及支付现金购买资产事宜进行全面沟通、交流和谈判，尽快落实、确定最终的交易方案。最终交易方案确定后，公司将及时履行所需的审议和报批程序，并根据工作完成进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次发行股份及支付现金购买资产事项的进展情况公告。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司正积极推进发行股份及支付现金购买资产的相关事宜，且已按照中国证券监督管理委员会、深圳市证券交易所的规定履行了相应的信息披露义务，公司停牌期间披露的相关进展信息具有真实性；考虑到本次交易较为复杂且工作量较大，公司继续停牌具有合理性；公司及有关各方正在积极推进相关重组事宜，停牌6个月内复牌具有可行性。
独立财务顾问将敦促上市公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次发行股份及支付现金购买资产各项工作的完成进度及相关信息披露满足深圳证券交易所的相关要求后申请复牌。（以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司关于永兴特种不锈钢股份有限公司发行股份购买资产停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌可行性的核查意见》之盖章页）
光大证券股份有限公司年月日
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司关于永兴特种不锈钢股份有限公司发行股份购买资产停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌可行性的核查意见》之盖章页）
华泰联合证券有限责任公司年月日