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证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2016-74号
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2016年 11月 22日发出。会议于 2016年 11月 28日上午 10:00以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事9名，通讯出席本次会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
公司激励计划中激励对象蔡坤平先生、武传伟先生、何维敏先生均因个人原因离职，陈力生先生因违反公司有关规定，失去作为激励对象参与激励计划的资格。为此，上述四位已不再满足成为激励对象的条件，董事会同意公司根据公司《限制性股票激励计划》等相关规定，对上述四位激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计53.10万股进行回购注销处理，并授权公司管理层依法办理回购注销手续。
公司于2015年3月2日召开的2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜>的议案》，股东大会已授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票、终止公司限制性股票激励计划等。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
由于公司限制性股票激励计划中激励对象蔡坤平先生、武传伟先生、何维敏先生均因个人原因离职，陈力生先生因违反公司有关规定，失去作为激励对象参与激励计划的资格。为此，上述四位已不再满足成为激励对象的条件，根据公司《限制性股票激励计划》中“第十一章回购注销的原则”和“第十四章公司、激励对象发生异动的处理”的相关规定，公司将回购注销其全部53.10万股限制性股票，公司股份总数将由55,493.70万股减少为55,440.60万股；现需对《公司章程》进行相应修订，具体如下：
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|条款|原章程内容|修改后内容|
|第 6条|公司注册资本为人民币 55,493.70万。|公司注册资本为人民币 55,440.60万。|
|第 18条|公司的股份总数为55,493.70万股，均为普通股。|公司的股份总数为 55,440.60万股，均为普通股。|

根据公司于2015年3月2日召开的2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜>的议案》，就股权激励计划的有关事宜向董事会授权，其中“授权董事会办理激励相关事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜。”董事会决定在该议案审议通过后及时办理减少注册资本、修订《公司章程》及工商变更登记等相关事宜。
三、备查文件：
1、《第三届董事会第二十二次会议决议》；
2、《关于回购注销部分限制性股票的公告》；
3、《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2017-113浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月30日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意提名翁中华先生、杨建兴先生、宋国尧先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名崔皓丹先生、左德起先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。
根据公司本次董事会换届选举方案，公司第四届董事会由5名成员组成，其中非独立董事3人，独立董事2人。上述换届选举方案通过后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。上述两名独立董事候选人已取得独立董事任职资格证书，独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后，将与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。
非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累积投票制进行选举。董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
公司独立董事对本议案进行了审议，发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
附件：候选人简历
翁中华
翁中华：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居住权，EMBA工商管理硕士，本科毕业于武汉大学行政管理学专业，硕士毕业于华中科技大学工商管理专业，人力资源管理师。曾就职于辽宁建华管桩有限公司、营口建华管桩有限公司、上海建华管桩有限公司、上海汤始建华管桩有限公司、湖北中技桩业有限公司、湖北万利斯建材有限公司，均担任总经理职务；2015年 12月至 2016年 9月任湖北日月星实业集团有限公司副董事长；2016年 9月至今，任浙江尤夫高新纤维股份有限公司总经理，2016年10月至今，任浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事长。
截至目前，翁中华先生持有本公司股份17,937,440股，占公司总股本4.51%；
与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。
杨建兴
杨建兴，汉族，男，中国国籍，无境外居留权，1979年 4月出生，本科学历。曾就职于安永华明会计师事务所上海分所、安永（中国）企业咨询有限公司；
2010年 12月至 2016年 2月，任上海复星创富投资管理有限公司执行总经理职务；2016年 2月至今任上海中技企业集团有限公司副总裁兼战略发展中心总经理，2016年 5月至今兼任吉林奥来德光电材料股份有限公司董事，2016年 10月至今兼任上海富控互动娱乐股份有限公司董事，2017年 7月至今，任浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事。
截至目前，杨建兴先生未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；除了在上海中技企业集团有限公司、上海富控互动娱乐股份有限公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。
宋国尧
宋国尧：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2005年 12月至 2012年 1月担任广东鸿达兴业集团有限公司行政总监；2013年 3月至 2014年 12月担任广东万财集团有限公司项目公司总裁；2015年 1月至今担任广州鸿铧源投资有限责任公司合伙人。2016年12月至今，任浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事。
截至目前，宋国尧先生未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。
崔皓丹
崔皓丹，男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理学硕士。
2001年9月至2012年5月担任安永会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；
2012年5月至至2014年7月担任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；
2014年 8月至今担任上海田耘管理咨询有限公司总经理。2016年 5月至今担任上海龙头(集团)股份有限公司的独立董事。2016年12月至今，任浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事。崔皓丹先生已于 2015年 7月取得上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。
截至目前，崔皓丹先生未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。
左德起
左德起，男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国政法大学，法学博士、法学教授。2004年 7月至今就职深圳大学，现任深圳大学硕士研究生导师，兼任深圳仲裁委员会仲裁员、上海市君悦（深圳）律师事务所律师。
2016年12月至今，任浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事。左德起先生已于2012年5月取得深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。
截至目前，左德起先生未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2018—044浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于股东股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到股东吴建龙先生的通知，获悉吴建龙先生将其所持有本公司的部分股份办理了延期购回业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴建龙|是|53,500,000|2017年8月3日|2018年8月2日|2019年7月24日|天风证券股份有限公司|27.51%|补充流动资金|

注：上述股份质押的公告详见公司于2017年8月4日刊登在巨潮资讯网的《关于股东股权解除质押暨质押的公告》（公告编号：2017—030）。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，吴建龙先生直接持有本公司194,495,217股股份（该股份均为无限售流通股份），占本公司总股本的17.37%，其所持有公司股份累计被质押193,299,580股，占公司总股本的17.26%。
三、备查文件
股份质押登记延期购回证明文件。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2019-075北京首航艾启威节能技术股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会议于 2019年 9月 11日在北京市丰台区南四环 188号总部基地 3区 20号楼以现场参会和通讯参会相结合方式召开，会议通知于 2019年 9月 6日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第四十三次会议决议。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2019年9月 11日
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2016-007江苏力星通用钢球股份有限公司
关于营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）根据《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字[2015]121号）及《江苏省人民政府办公厅关于加快推进“三证合一、一照一码”登记制度改革的实施意见》（苏政办发[2015]98号）的有关规定，已向南通市工商行政管理局申请并换发了新的营业执照，具体情况如下：
公司对原营业执照（注册号：320682000064642）、组织机构代码证（证号：71413447-3）、税务登记证（证号：320682714134473）进行“三证合一”，合并后公司统一社会信用代码为913206007141344737。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会2016年01月13日
股票代码：000504 股票简称：南华生物 公告编号：2016-025南华生物医药股份有限公司
关于租赁办公场地的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2014年 7月 1日与实际控制人湖南财信投资控股有限责任公司（以下简称“湖南财信”）签订《房屋租赁合同》，承租其位于长沙市城南西路3号财信大厦13楼、门牌号为1303、建筑面积为 32平方米的房屋，用于公司日常办公。由于业务发展的需要，公司办公场地已于 2015年 11月 1日由原址扩充为财信大厦 13层北边。经协商，公司拟与湖南财信重新签署《房屋租赁合同》。
由于出租方为本公司实际控制人湖南财信，根据《公司章程》及公司《关联交易管理制度》，本议案属关联交易。
公司第九届董事会第十三次临时会议于2016年4月22日以通讯表决方式召开，会议以 5票赞成、0票弃权、0票反对，通过了《关于签订<房屋租赁合同>的关联交易议案》。关联董事石磊、胡小龙已回避表决。
本次关联交易的金额在董事会审批权限范围内，无需公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
二、关联方基本情况
控股股东名称：湖南财信投资控股有限责任公司
住所：长沙市天心区城南西路3号
法定代表人：王红舟
注册资本：人民币354,418.89万元
公司类型：有限责任公司(国有独资)
成立时间：2001年12月
经营范围：省政府授权的国有资产投资、经营及管理；投资策划咨询、财务顾问、担保；酒店经营与管理（具体业务由分支机构凭许可证书经营）、房屋出租。
截至 2015年 12月 31日，湖南财信总资产 453.98亿元，净资产 116.52亿元，营业收入32.05亿元，净利润12.80亿元（以上数据未经审计）。
三、租赁合同主要内容
1、租赁标的：长沙市城南西路 3号财信大厦 13层北边（建筑面积共计约553平方米，含公共部位与公用房屋分摊建筑面积）。
2、租赁期限：2016年 1月 1日至 2017年 12月 31日；租赁期限截止时，甲乙双方未提出终止租赁的，视为双方继续承租。
3、租金：租金为人民币5万元/月。如遇到国家有关政策调整，则按新政策规定调整租金标准，除此之外，甲方不得以任何理由任意调整租金。
4、支付方式：租金按年结算一次，由乙方于每年 12月份的前 10天交付给甲方，租金付至甲方指定账户。
5、生效：自各方的法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章之日起生效。
四、定价依据
参照财信大厦其他承租商户或公司的租赁价格确定。
五、涉及关联交易的其他安排
本次股权转让事项不涉及人员安置、同业竞争、股权变化、高层人事变动等情况。
六、交易目的和对公司的影响
1、此次房屋租赁的关联交易是为了保障公司正常运营与办公的需求。
2、按5万/月的价格支付租金，不会对公司的现金流及财务状况产生重大影
响。
七、今年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次关联交易外，2016年1月1日至今，公司与该关联人（或同一关联人）无其他关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
上述关联交易事项经过了本公司独立董事事前审查，独立董事同意将上述关联交易议案提交董事会审议。独立董事对本次关联交易发表独立意见如下：
我们认真审阅了《关于签订<房屋租赁合同>的关联交易议案》，事前认可并同意提交董事会审议。我们认为：本次关联交易目的是保障公司的正常运营与办公需求；公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
九、备查文件
1、公司第九届董事会第十三次临时会议决议；
2、独立董事事前认可意见及独立意见；
3、《房屋租赁合同》。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2016年4月22日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2016-098
浙江万里扬股份有限公司
关于公司总经理、董事会秘书、董事、监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理王维传先生和董事、董事会秘书胡春荣先生以及董事任华林先生分别提交的书面辞职报告，王维传先生因工作变动原因申请辞去公司总经理职务，辞职后仍在公司担任董事职务，并被聘为执行总裁职务；胡春荣先生因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书职务和审计委员会委员职务，辞职后仍在公司担任董事职务，并被聘为公司财务总监职务；任华林先生因工作变动原因申请辞去公司董事职务和战略委员会委员职务，辞职后将在公司担任执行总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，在聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事长黄河清先生代行董事会秘书职责，公司将依据相关规定尽快聘任董事会秘书。
公司监事会收到监事周新良先生提交的书面辞职报告，周新良先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后将在公司担任其他职务。周新良先生的辞职已导致公司监事会成员将低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，其辞职报告将于股东大会选举产生的新任监事就任之日起生效。在此之前，原监事仍应依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，履行监事职务。
王维传先生、胡春荣先生、任华林先生和周新良先生在任职期间，工作兢兢业业、勤勉尽责，公司对王维传先生、胡春荣先生、任华林先生和周新良先生在其任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司董事会
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2019-153债券代码：123016 债券简称：洲明转债
深圳市洲明科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洲明科技”）第四届董事会第七次会议于2019年11月 18日上午10:00在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2019年11月15日以电话、电子邮件及短信方式通知各位董事。
会议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事6人，实际出席会议表决的董事6人。会议以现场表决加通讯方式表决审议相关议案，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：
1、以赞成6票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于全资子
公司向银行申请抵押贷款并由公司提供担保的议案》
为推进“洲明科技大亚湾LED显示屏智能化产线建设项目（原项目名称：洲明LED产品生产基地二期项目）”，公司的全资子公司广东洲明节能科技有限公司（以下简称“广东洲明”）拟以其土地使用权及房屋建筑物作为抵押，向中国农业银行股份有限公司惠州分行（含其辖属机构）申请期限为7年，金额为人民币7.5亿元的固定资产贷款，并由洲明科技为广东洲明本笔贷款以及利息、违约金等各项费用最高不超过人民币10.13亿元提供不可撤销的最高额连带责任保证担保。最终贷款金额、期限等以银行审批为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。同时，董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人根据实际经营需求具体执行并签署相关文件。
本次广东洲明以土地使用权及房屋建筑物向银行申请抵押贷款并由公司提
供保证担保的事宜符合公司日常业务经营的需要，有利于公司持续健康发展，符合公司及全体股东整体利益。独立董事发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向银行申请抵押贷款并由公司
提供担保的公告》（公告编号：2019-154）。
三、备查文件：
1、经与会董事签署的第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会 2019年 11月18日
宁波双林汽车部件股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本人在 2013年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年度，公司共计召开十次董事会，一次股东大会，本人均亲自出席，没有缺席和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。
本年度，本人对提交董事会和股东大会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效。本人对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2013年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，积极参与各议题的讨论并提出合理的建议，为公司正确、科学的决策发挥积极作用，就以下事项均发表了独立意见：
《关于公司 2012年度利润分配预案》、《关于 2012年度募集资金存放与使用》、《关于 2012年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构》、《关于董事辞职及董事候选人提名》、《关于独立董事辞职及独立董事候选人提名》、《关于续借闲置募集资金暂时补充流动资金》发表了独立意见。
2、2013年7月8日公司第三届董事会第八次会议，本人就《关于新增 2013年度预计日常关联交易》发表了独立意见。
3、2013年8月10日公司第三届董事会第九次会议，本人就《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换》发表了独立意见。
4、2013年10月11日公司第三届董事会第十次会议，本人就《关于续借闲置募集资金暂时补充流动资金》发表了独立意见。
5、2013年11月19日公司第三届董事会第十三次会议，本人就《关于公司股票期权激励计划（草案）》发表了独立意见。
本人认为公司 2013年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
本人作为提名委员会召集人和战略委员会委员，在 2013年度主要履行以下职责：
提名委员会工作情况，本人严格按照《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关规定的要求履行了职责，认真审查关于公司董事、经理等提名候选人的任职资格，对公司董事、经理人员的选择标准和程序提出了合理意见和建议。
战略委员会工作情况，报告期内，通过现场调查、电话询问、邮件等方式积极了解公司的经营情况及行业发展状况，及时就市场环境、行业信息等事项与公司董事会及高级管理人员保持沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作
用。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况进行检查；并与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工作。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好的业绩。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范动作。
七、其他工作
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议聘用和解聘会计事务所的情况；
以上是本人在2013年度履职情况的汇报。本人在2014年将继续勤勉尽职，积极参与公司重大事项的决策，了解公司的经营情况，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，力争为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到应有的积极作用。
特此报告。
独立董事：吴伟明2014年4月18日
天壕环境股份有限公司
重大资产重组之业绩承诺实现情况的
专项审核报告
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重大资产重组之业绩承诺实现情况的专项审核报告
关于天壕环境股份有限公司
重大资产重组之业绩承诺实现情况的
专项审核报告
XYZH/2016BJA20536天壕环境股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的天壕环境股份有限公司(以下简称“天壕环境”)编制的《关于2015年度公司重大资产重组之业绩承诺实现情况的说明》（以下简称“业绩承诺说明”）进行了专项审核。
天壕环境管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的有关规定，编制业绩承诺说明，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对业绩承诺说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对业绩承诺说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，天壕环境编制的业绩承诺说明已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面如实反映了天壕环境承诺的利润预测数与利润实现数的差异情况。
本鉴证报告仅供天壕环境2015年度报告披露之目的使用，不应被用于任何其他目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一六年四月二十日
天壕环境股份有限公司
董事会关于 2015年度重大资产重组
之业绩承诺实现情况的说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的有关规定，天壕环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“天壕环境”）编制了本说明。
一、重大资产重组基本情况
经中国证监会出具的《关于核准天壕节能科技股份有限公司向西藏瑞嘉创新投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1768号）文核准，本公司通过向西藏瑞嘉创新投资有限公司、西藏新惠嘉吉投资有限公司和上海初璞投资管理中心（有限合伙）分别发行股份27,131,782.00股、7,751,937.00股和
3,875,968.00股及支付现金，向其购买合计持有的北京华盛新能投资有限公司（以下简称“北京华盛”或“标的资产”）100%股权。
本次交易中标的资产的价格由交易各方根据具有证券业务资格的评估机构出具的
资产评估报告中确认的标的资产的评估结果协商确定。本次交易中，天健兴业采用收益法和资产基础法对北京华盛的100%股权进行评估，并以收益法评估结果作为交易标的的最终评估结论。根据天兴评报字（2014）第1316号《资产评估报告书》，在评估基准日2014年10月31日，北京华盛总资产账面价值为46,108.55万元，总负债账面价值为20,914.00万元，净资产账面价值为25,194.55万元，收益法评估后的股东全部权益价值为100,903.89万元。参考上述评估值，经交易各方友好协商，北京华盛100%股权的交易作价为100,000.00万元。其中股份对价与现金对价各占总对价的50%。
以审议本次交易的第二届董事会第十二次会议决议公告日为定价基准日，以定价基准日前20个交易日公司股票交易均价13.75元/股为市场参考价确定股份发行价格为
13.00元/股。根据公司2014年年度股东大会审议通过的《关于<2014年度利润分配预案>的议案》，公司实施每10股派发现金股利1.00元（含税）的2014年度利润分配方案，除息后，发行价格为12.90元/股。
2015年7月27日，北京华盛相关工商登记已办理完成，股权已变更登记至本公司名下。
二、北京华盛原股东业绩承诺实现情况
在本次交易中，交易各方签署了《天壕节能科技股份有限公司与西藏瑞嘉创新投资有限公司、西藏新惠嘉吉投资有限公司和上海初璞投资管理中心（有限合伙）发行股份和支付现金购买资产协议》及其补充协议和《盈利承诺补偿协议》及其补充协议。公司原股东藏瑞嘉创新投资有限公司、西藏新惠嘉吉投资有限公司和上海初璞投资管理中心（有限合伙）（以下简称“乙方一”、“乙方二”和“乙方三”）承诺：审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润2015年不低于8,000.00万元、2016年不低于11,000.00万元和2017年不低于18,000.00万元。
若在利润承诺期任一年经审计的实际净利润未能达到该年度的承诺净利润数，乙方以其持有的天壕环境股份向天壕环境足额支付补偿：
乙方每年补偿的股份数量=（截止当期期末累积承诺净利润数-截止当期期末累积实际净利润数）÷利润承诺期各年的承诺净利润之和×交易标的收购价款÷约定的发行价格-已补偿股份数量；乙方一、乙方二和乙方三应按其获得股份对价占总股份对价的比例承担各自应补偿股份的责任。
盈利承诺补偿股份数量合计不超过本次发行股份及现金购买资产中乙方获得的股
份数量及其因转增或送股方式取得的股份数量；在每年计算的应补偿股份数量少于或等于0时，按0取值，即已经补偿的不冲回。
根据计算的乙方每年应补偿数量之二分之一，乙方应以其所持有的天壕环境股份向天壕环境支付补偿；剩余应补偿股份数量，乙方可以选择以其所持有的天壕环境股份或应补偿股份对应的本次交易对价折合现金的方式向天壕环境支付补偿。
折合现金的确定方式为：应补偿的股份数量×约定的发行价格。
2015年标的资产原股东业绩承诺完成情况如下：
单位：人民币万元
|||
|-|-|
|2015年度|2016年度|
|8,000.00|11,000.00|
|8,893.00|——|
|111.16|——|

注：实际盈利数为标的资产扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润。
标的资产原股东承诺 2015年度标的资产扣除非经常性损益后的归属于母公司所
有者的净利润为 8,000.00万元，实际实现扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润
（此页无正文）
天壕环境股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2014-019
厦门安妮股份有限公司
股东股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年4月30日接到本公司股东林旭曦女士（持有本公司股票 58,195,759股，占本公司股份总数的29.84%）通知，林旭曦女士将其所持本公司股票1200万股(占本公司股份总数的6.15%)质押给中江国际信托股份有限公司，用于林旭曦女士与中江国际信托股份有限公司签署的合同的履约担保。质押期限为主合同债务履行期限起始日开始至主合同项下全部债务清偿完毕之日止。
上述股权质押已于2014年4月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。
截止2014年4月30日，林旭曦女士累计质押本公司股票3901万股，占公司股份总数的20.01%。
特此公告。
厦门安妮股份有限公司董事会2014年4月30日
贝达药业股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第七次会议相关事项听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，经过认真讨论和审核，发表如下独立意见：
一、关于增补董事候选人事项的独立意见
鉴于公司董事孙志鸿女士因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名万江先生为公司第二届董事会董事候选人。作为公司独立董事，经仔细审查，我们认为：
1、本次公司提名董事候选人的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等有关规定。
2、推荐的董事候选人具备履行相关职责的专业能力和职业素养，任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定，未发现有《公司法》第 146条规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
3、本次提名符合规定，没有损害中小股东合法权益的行为，我们同意董事会关于第二届董事会董事候选人的提名，并将增补董事候选人的议案提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
二、关于公司与杭州瑞普基因科技有限公司签订战略合作协议事项的独立意见
鉴于基因检测对于精准医疗的重要性，以及肺癌患者对于 EGFR检测的现实
需求，公司拟与杭州瑞普基因科技有限公司（以下简称“瑞普基因”）签订战略合作协议，通过双方在基因检测、数据研究方面的合作，提升患者服务，并对基因样本数据进行深度分析，挖掘新的用药靶点促进药物研发。加强双方的合作有利于发挥各自的优势，在肺癌治疗和研究上形成合力，不存在损害公司利益及全体股东的利益。
瑞普基因属于公司关联方，本次拟签订的协议为双方合作的框架性协议，目前尚不涉及任何具体的交易标的和金额，公司将在具体合作事项明确后根据《创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。
综上，我们同意公司与瑞普基因签订战略合作协议事项。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《贝达药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
任明川 丁利华 赵骏
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2019-085江苏大港股份有限公司
关于对全资子公司上海旻艾增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次增资概述
2019年 8月，上海自由贸易试验区临港新片区（简称“上海临港新片区”）成立，并发布了《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区总体方案》，重点发展以集成电路、智能制造、生物医药、航空航天、新材料等为代表的新兴产业。
原作为江苏艾科半导体有限公司（简称“艾科半导体”）的全资子公司上海旻艾半导体有限公司（简称“上海旻艾”）位于上海临港新片区内，为了响应上海临港新片区集成电路产业发展，提升全资孙公司上海旻艾的战略地位，江苏大港股份有限公司（简称“公司”）2019年 8月 26日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资孙公司变更为全资子公司的议案》，将全资孙公司上海旻艾变更为全资子公司，具体内容详见 2019年8月 27日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资孙公司变更为全资子公司的公告》。
上海旻艾原业务模式是由艾科半导体作为主体对外承接业务，分配部分至上海旻艾生产，上海旻艾作为艾科半导体的生产基地之一。上海旻艾变更为公司的全资子公司后将利用上海临港新片区的政策和区位优势，作为公司高端测试业务的主要生产基地，单独对外承接业务。
鉴于镇江集成电路产业集聚尚未形成，上海临港新片区已聚集了几十家集成电路产业上下游企业。为了抢抓上海临港新片区集成电路产业发展契机，公司优化资源配置，以上海旻艾向艾科半导体购买设备的方式，将镇江的部分产能转移至上海，上海旻艾产能将扩大一倍以上。上海旻艾重点发展高端测试业务，艾科半导体将与上海旻艾差异化发展。
为了支持上海旻艾产能扩展，满足其经营发展资金的需求，提升其综合实力，
公司拟以自有资金人民币35,000万元向全资子公司上海旻艾增资，所增资金全部作为注册资本，本次增资完成后，上海旻艾注册资本由10,000万元增至45,000
万元。本次增资资金主要用于支付已购买艾科半导体部分机器设备的应付款项。
公司于2019年 12月11日召开第七届董事会第十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司上海旻艾增资的议案》。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易需提交公司股东大会审议。公司董事会授权上海旻艾办理本次增资相关事宜。
二、标的公司的基本情况
公司名称：上海旻艾半导体有限公司
成立日期：2015年 10月12日
注册地点：浦东新区南汇新城镇飞渡路66号6幢
法定代表人：吴晓坚
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：集成电路、应用电路、电子科技领域内的技术咨询，技术开发，技术服务，技术转让，电子产品，电子元器件、电子设备、模具、仪器仪表、计算机，软件及辅助设备、机电设备的销售，自有设备租赁，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经营情况及财务状况：
单位：万元
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|项 目|2019年 9月 30 日||2018年 12月 31 日|
|资产总额||26,990.13|29,523.99|
|负债总额||3,738.68|3,073.78|
|所有者权益总额|23,251.45||26,450.21|
|项 目|2019 年1-9月||2018年度|
|营业收入|2,202.86||3,608.86|
|净利润|-3,198.76||-3,841.54|

注：上述2018年度数据已经审计，2019年三季度数据未经审计。
增资前后股权结构：
单位：万元
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|股东名称|增资前认缴注册资本|增资前持股比例|增资后认缴注册资本|增资后持股比例|
|江苏大港股份有限公司|10,000|100%|45,000|100%|

三、对外投资合同的主要内容
本次增资事项为对公司全资子公司增资，故无需签订对外投资合同。
四、增资目的、存在的风险和对公司的影响
1、增资目的
本次对全资子公司上海旻艾进行增资，所增资金将主要用于支付已购买设备的应付款。本次增资有利于保证内部整合和优化集成电路测试业务的资金需求，有利于公司集成电路测试业务重心和资源向上海汇集，有利于上海旻艾利用上海自贸区临港新片区区位和政策优势，更好地把握集成电路产业发展机遇和发展契机。
2、存在的风险
未来国内半导体行业受全球半导体行业周期性的影响，上海旻艾的经营业绩可能会有一定的波动性，因而未来对上海旻艾增资产生的经济效益存在不确定性。
3、对公司的影响
本次增资完成后，上海旻艾将作为公司未来集成电路测试业务的主要平台，将极大地优化公司集成电路测试产业布局和资源配置，是公司战略发展的需要，未来将促进公司集成电路测试业务更好地发展，赢得目标市场。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一九年十二月十二日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2014-039陕西坚瑞消防股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议的通知已于2014年4月18日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2014年4月23日下午14:00—15:00在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合《公司法》和《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》的规定。会议由董事长郭鸿宝先生主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：
一、审议《关于2014年第一季度报告的议案》
审议结果：表决7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
《陕西坚瑞消防股份有限公司2014年第一季度报告》全文详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
二、审议《关于向西安银行申请综合授信的议案》
审议结果：表决7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会同意向西安银行股份有限公司西安分行申请办理1.5亿元的银行综合授信，并授权公司财务部办理综合授信有关事宜，授权郭鸿宝先生代表本公司与西安银行签署有关的法律文件。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一四年四月二十三日
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭公告编号：2018-101
中兵红箭股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 1日收到中国证券监督管理委员会湖南监管局（以下简称“湖南证监局”）的调查通知书（编号：湘稽调查字 0579号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，湖南证监局决定对公司进行立案调查，详见公司于 2017年 8月 2日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中兵红箭股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2017-58）。
在取得湖南证监局对上述立案调查事项的结论性意见之前，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的规定，每月披露一次公司《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2017-75、
2017-83、2017-88、2017-90、2017-94、2018-12、2018-19、2018-32、2018-60、2018-66、2018-68、2018-82、2018-93、2018-95）。
2018年 10月 9日，公司收到湖南证监局《行政处罚事先告知书》（[2018]3号），初步认定,公司违反了《证券法》第六十三条、第六十八条的规定，构成了《证券法》第一百九十三条第一款所述违法行为,但不存在退市风险。详见公司于 2018年 10月 11日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中兵红箭股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会湖南监管局<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2018-96）。
截至本公告日，公司尚未收到湖南证监局就上述立案调查事项的处罚决定书，在此之前，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》11.11.3条的要求，每月至少披露一次调查进展提示性公告。目前，公司经营活动未受该事项影响，经营情况正常。
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
证券代码：000663 证券简称：永安林业 公告编号：2018-025福建省永安林业（集团）股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2.预计的经营业绩：亏损
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损:3000 万元—3500万元|盈利:648.88万元|
|基本每股收益|亏损:0.09元—0.10元|盈利:0.02元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2018年半年度业绩变化主要原因为：因公司延迟申请林木采伐许可证，木材采伐量同比大幅减少；家具产品因受市场流动性紧缩影响，工程资金紧张，造成工期延后，影响利润。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的预计，公司将在2018年半年度报告中详细披露2018年半年度经营业绩的具体数据。
2、公司2018年半年度亏损不会导致被实施或撤销退市风险警示、其他特别处理、暂停上市、恢复上市或终止上市的情形。
3、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者注意投资风险。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2017-025成都市路桥工程股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）因股东持股情况发生变动需核实，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：成都路桥，股票代码：002628）于2017年2月15日上午开市起停牌。
停牌期间，公司对相关情况进行了核实，于2017年2月17日发布了《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2017-024）。上述公告刊载于 2017年 2月 20日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请各位投资者查阅。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：成都路桥，股票代码：002628）自 2017年 2月 20日（周一）开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一七年二月十七日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2017-067北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八十三次会议及公司第三届监事会第二十九次会议决议审议通过《关于使用可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在最高额度不超过6亿元人民币的范围内使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，同时在该额度内资金可以滚动使用。
公司独立董事、保荐机构均出具了明确同意意见（详情见公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告）。
一、公司本次使用可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品情况
（一）购买平安银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品
公司使用闲置募集资金3亿元购买平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）“平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品”保本浮动收益型人民币理财产品，并办理完成相关手续。具体情况如下：
1、理财产品名称：平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、本金及收益币种：人民币
4、产品风险类型：低
5、投资起始日：2017/5/16
6、投资到期日：2017/8/14
7、赎回时间：投资到期日后2个工作日本金及收益到账。不可提前终止，不可提前赎回。
8、预期年化收益率：4%
8、购买理财产品金额：3亿元
9、资金来源：闲置募集资金
11、关联关系说明：公司与平安银行无关联关系。
（二）购买广发银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品
公司使用闲置募集资金1亿元购买广发银行股份有限公司（以下简称：“广发银行”）“薪加薪16号”保本开放式人民币理财产品，并办理完成相关手续。
具体情况如下：
1、理财产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划
2、产品类型：保本浮动收益型
3、本金及收益币种：人民币
4、产品风险类型：基本无风险
5、投资起始日：2017/5/16
6、投资到期日：2017/8/15
7、赎回时间：投资周期终止日自动赎回
8、预期年化收益率：4.1%
8、购买理财产品金额：1亿元
9、资金来源：闲置募集资金
11、关联关系说明：公司与广发银行无关联关系
二、风险控制
公司本次购买的是保本收益型理财产品，在该理财产品存续期间，公司将与广发银行、平安银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司的影响
本次使用闲置募集资金购买理财产品是在不影响募集资金投资项目正常进
行的情况下进行的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
四、公司前期利用募集资金购买理财产品情况
公司于2017年3月16日、2017年2月17日，2016年11月15日、2017年3月7日分别披露了使用闲置募集资金于广发银行、平安银行购买保本型银行理财产品，具体信息详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2017年5月18日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2015-126银亿房地产股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿房地产股份有限公司(股票简称：银亿股份，股票代码：000981)因筹划与宁波保税区管理委员会跨境电商的合作事项以及非公开发行股票募集资金收购境外资产事项，经公司申请，本公司股票已经于 2015年 8月 24日开市起停牌，并分别于 2015年 8月 31日、2015年 9月 9日、2015年 9月 14日、2015年 9月 21日、2015年 9月 28日、2015年 10月 12日、 2015年 10月 19日、2015年 10月 26日、2015年 11月 2日、2015年 11月 9日、2015年 11月 16日、2015年 11月 23日、2015年 11月 30日、2015年 12月 7日、2015年 12月 14日发布了继续停牌的公告，其中与宁波保税区管理委员会跨境电商的合作事项已经公司第六届董事会第十九次临时会议审议通过，详见公司于 2015年 9月 14日披露的《关于签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2015-083）。
公司筹划的非公开发行股票募集资金收购境外资产，该境外资产为全球技术和市场份额领先的汽车安全系统核心部件生产商100%股权（以下简称“境外标的公司”），因境外标的公司采取的是全球竞价的方式进行出售，交易成功存在不确定性，同时对购买方提出了较高的时间要求，为加快审批速度、减少审核流程、提升交易效率，现由公司控股股东宁波银亿
控股有限公司或子公司（以下简称“交易对方”）先进行收购境外资产，再由公司通过非公开发行股票方式向交易对方收购境外资产并募集配套资金。详情请见公司于2015年11月26日披露的《关于继续筹划非公开发行股票事项及申请继续停牌的公告》（公告编号：2015-112）。
目前，公司正全力推进本次非公开发行股票事项的各项工作，综合考虑本次非公开发行股票收购境外资产的进展情况、后续工作计划和预计完成时间，同时鉴于有关事项仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票自2015年12月21日开市时起继续停牌。公司预计复牌时间不晚于2016年2月24日，同时承诺自2015年8月24日首次停牌之日起，公司股票累计停牌时间不超过六个月。
停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一五年十二月二十一日