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证券代码：300330证券简称：华虹计通 公告编号：2016-053
上海华虹计通智能系统股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司第三届监事会第一次会议于2016年9月14日下午17：00在锦绣东路2777弄28号4楼会议室召开。公司已于会议召开前以书面方式通知全体监事，应到监事3人，实际到会监事2人,监事高晓因工作原因未亲自出席该监事会，委托监事夏臣保代为表决。会议合法、有效。
会议由监事周洪华先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
二、会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第三届监事会监事长的议案》
同意选举周洪华先生为公司监事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。周洪华先生的简历详见本公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司
监事会
二○一六年九月十四日
附件：【公司监事长简历】
1、周洪华先生，1964年出生，研究生学历。高级会计师。曾任国营第七一○厂财务处会计，财务处处长助理、会计师，财务处副处长，财务处处长，副总会计师兼财务处长，财务资产部总经理兼财务处长，总会计师；武汉中原电子集团有限公司副总经理，董事会秘书、经理部部长；2009年 7月起担任上海华虹（集团）有限公司财务总监、党委委员。
截至公告日，周洪华先生未持有公司股份，担任公司控股股东上海华虹（集团）有限公司财务总监、党委委员。周洪华先生作为公司监事长候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形。
中德证券有限责任公司
关于贵阳新天药业股份有限公司实际控制人及其配偶
为公司银行贷款提供担保暨关联交易的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”“本保荐机构”）作为贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“新天药业”“公司”）首次公开发行股票并在中小板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等相关规定，经审慎核查，就公司实际控制人及其配偶为公司银行贷款提供担保暨关联交易的事项，发表专项核查意见如下：
一、关联交易概述
新天药业第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司实际控制人及其配偶为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》，2018年度，公司拟向银行等金融机构申请最高贷款额度不超过人民币3亿元的贷款，按照银行等金融机构的要求，拟由公司实际控制人董大伦先生及其配偶王柳珍女士为部分目标债务无偿提供连带责任担保（此额度不代表最终的担保金额），具体担保金额、期限等以最终与金融机构商定及签订的协议为准。该担保行为将不向公司收取任何费用，也不需要公司提供反担保。根据深交所《股票上市规则》规定，董大伦先生系新天药业实际控制人，本次交易构成了关联交易。
二、关联方基本情况
董大伦先生，中国国籍，无境外永久居留权。董大伦先生持有公司控股股东贵阳新天生物技术开发有限公司（贵阳新天生物技术开发有限公司持有新天药业30,265,766股股份，占公司总股本43.94%）80%的股权，为公司实际控制人。同时，董大伦先生担任公司董事长、总经理。
王柳珍女士，中国国籍，无境外永久居留权。王柳珍女士为公司董事长、总经理、实际控制人董大伦先生的配偶及公司董事王文意先生的姐姐。
三、交易目的和对上市公司的影响
公司实际控制人董大伦先生及其配偶为公司部分目标债务无偿提供连带责
任担保，解决了公司申请银行贷款需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，也不需要公司提供反担保，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
四、该事项的决策审议程序
《关于公司实际控制人及其配偶为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议
案》已经公司第五届董事会第十五次会议以及公司第五届监事会第十一次会议审议通过，关联董事董大伦（公司实际控制人）、王文意（董大伦先生配偶之弟）回避表决，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，本次担保事项构成关联交易。本事项尚需提交股东大会审议。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、保荐机构核查意见
本保荐机构经核查认为：公司实际控制人董大伦先生及其配偶为公司银行贷款提供关联担保的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，独立董事发表明确同意意见，表决程序合法合规。本次关联交易体现了公司控股股东、实际控制人对公司的支持，符合公司业务发展的需要，符合公司和中小股东的利益。本保荐机构对公司实际控制人董大伦先生及其配偶为公司银行贷款提供关联担保的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于贵阳新天药业股份有限公司实际控制人及其配偶为公司银行贷款提供担保暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：
高立金
梁炜
中德证券有限责任公司2017年12月28日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2016-138青岛海立美达股份有限公司关于
公司全资子公司增加注册资本完成工商变更的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 11月 21日召开的第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资及借款的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司联动优势科技有限公司（以下简称“联动优势”）增资 68,000万元，同意公司于 2016年 11月底前向联动优势进行首期增资 50,000万元，增资完成后，联动优势注册资本由 9,569.7284万元增至 77,569.7284万元。详细信息请参考公司于 2016年 12月 22日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用募集资金向子公司增资及借款的公告》（公告编号：2016-115）。
近期，本公司已按照公司第三届第十四次（临时）会议审议批准的《关于使用募集资金向子公司增资及借款的议案》完成向联动优势的首期增资，联动优势在收到本次增资款项后及时办理了本次增资的验资及工商变更登记手续，并于近日取得了北京市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为“911100007533138376”的《企业法人营业执照》，联动优势注册资本由9,569.7284万元人民币变更为77,569.7284万元人民币，其他事项未变。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会2016年12月30日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2017-002广东正业科技股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准广东正业科技股份有限公司向刘兴伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】20号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司向刘兴伟发行 1,218,274股股份、向新余市煜恒投资合伙企业（有限合伙）发行1,740,391股股份、向赵玉涛发行4,369,683股股份、向贺明立发行 579,059股股份、向华英豪发行 173,717股股份、向赵秀臣发行 212,110股股份、向朱一波发行176,758股股份、向丁峰发行70,703股股份、向炫硕投资（深圳）企业（有限合伙）发行989,847股股份、向深圳前海厚润德贰号财富投资中心（有限合伙）发行337,609股股份、向深圳前海富存资产管理中心（普通合伙）发行160,850股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过25,500万元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将按照相关法律法规、核准文件的要求及公司股东大会的授权办
理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的后续实施事宜，并及时履行信息披露义务。
公司于 2016年 5月 18日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《广东正业科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要等相关文件，经中国证监会核准后的《广东正业科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》及其摘要修订稿参见2017年1月10日巨潮资讯网。
相关更新内容请参见《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书的修订说明公告》（公告编号：2017-003）。公司同时披露了广发证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告、广东信达律师事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之补充法律意见书（一）、广东信达律师事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之补充法律意见书（二）。
本次发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问（主承商）为广发证券股份有限公司，财务顾问主办人为杨华川、赵倩、谭旭。
有关本次发行的联系人及联系方式如下：
一、发行人：广东正业科技股份有限公司
联系人：秦艳平、王巍
电话：0769-88774270
传真：0769-88774271
邮箱：ir@zhengyee.com
二、独立财务顾问：广发证券股份有限公司
联系人：杨华川、赵倩、谭旭、张凌翅（或资本市场部）
电话：020-87555888-6429
传真：020-87555850
邮箱：gfecm@gf.com.cn
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会 2017年01月10日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2019-073
债券代码：112622 债券简称：17千方01
北京千方科技股份有限公司
关于对外捐赠的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、捐赠事项概述
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）为积极履行社会责任、提升企业形象，拟向北京市海淀教育基金会捐赠人民币合计 90万元，自 2019年起分3年以货币资金形式非限定性捐赠给北京市海淀教育基金会，每年30万元人民币，用于促进海淀教育事业发展的相关项目，就本次捐赠事项公司拟与北京市海淀教育基金会签署《捐赠协议》。
本次捐赠事项已经公司第四届董事会第二十八次会议审议，获全体董事一致同意通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《对外捐赠管理制度》等相关规定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次捐赠事项不涉及关联交易。
二、受赠方的基本情况
基金会名称：北京市海淀教育基金会
信用代码：53110000500308781R
基金会地址：北京市海淀区丹棱街10号新海大厦516室
宗旨：为发展海淀教育事业募集资金，提供资金支持。
业务范围：对优秀教师给予奖励，对贫困学生给予补助，对教育交流给予资助。
业务主管单位：北京市海淀区人民政府
理事长：刘忠干
三、本次捐赠事项对公司的影响
公司本次对外捐赠是为了促进地方教育事业的发展，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象，本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。
四、独立董事意见
公司本次对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于促进社会公益事业的发展，有利于提升公司社会形象，捐赠事项的内部审议、决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司向北京市海淀教育基金会捐赠人民币合计90万元。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司监事会2019年8月9日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2016－026
华西能源工业股份有限公司
关于非公开发行公司债券的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 5日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》，现将本次非公开发行公司债券有关情况补充公告如下：
一、本次公司非公开发行公司债券方案
1、发行规模
本次非公开发行公司债券的票面总额为不超过人民币 20亿元（含20亿元）。
具体发行规模将提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求和市场情况在前述范围内确定。
2、票面金额和发行价格
本次发行公司债券的面值100元，按面值平价发行。
3、债券品种及期限
本次公司债券的期限不超过 5年（含 5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模将提请公司股东大会授权董事会在发行前根据法律法规的规定及市场情况确定。
4、债券利率和付息方式
本次非公开发行的公司债券票面利率及付息方式，将提请公司股东大会授权董事会根据公司的资金需求和市场情况由公司和主承销商按照法律法规的规定协商后确定。
5、募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金在扣除相关发行费用后将用于偿还银行贷款、补充公司流动资金，优化公司债务结构，改善公司资金状况。
6、发行方式和发行对象
面向合格投资者非公开发行，一期或分期发行。
7、承销方式
本次发行公司债券由主承销商采取余额包销的方式承销。
8、转让交易场所
本次发行结束后，将申请本次债券在深圳证券交易所固定收益平台转让。
9、偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好。
本次发行公司债券，根据监管部门的相关要求，在公司债券存续期间，如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者未能按期偿付债券本息时，公司须采取相应措施以保障偿债。
根据相关法律、法规要求，公司提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，采取相应措施，包括但不限于：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
为便于本次非公开发行公司债券的顺利实施，董事会提请公司股东大会授权董事会全权负责和协调办理与本次非公开债券发行有关的全部事项，包括但不限于：
（1）制定和实施具体方案，包括发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与非公开公司债券申请和发行有关的其他事项。
（2）在符合有关法律法规和监管要求的情况下，根据市场的变化对本次非公开公司债券发行方案进行修订或调整。
（3）签署、修改、递交、执行与本次发行有关的协议、合同和文件，包括签署承销协议，聘请或变更主承销商、律师等中介机构，以及其他相关事宜。
（4）办理本次非公开发行公司债券有关的注册登记手续和程序、并报有关机构核准或备案等事宜。
10、决议有效期
本次非公开发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起12个月。
二、公司现金分红政策及安排
1、根据公司章程，在同时满足如下具体条件时采取现金方式分配利润：
（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、足额预留法定公积金、盈余公积金的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司聘请的审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。
公司每年度进行一次分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
公司利润分配不得超过累计可分配利润，年度现金分红比例累计不少于公司当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，具体现金分红比例依据是否同时采取股利分配、公司当年经营情况、未来经营发展需要等因素综合确定。
2、公司拟采用现金方式分配利润的，董事会应当综合考虑所处行业的特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
3、制订、修改利润分配政策的决策程序和机制
（1）公司利润分配政策由公司董事会向公司股东大会提出，公司董事会在利润分配政策论证过程中，应充分听取独立董事意见，并在充分考虑对股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配政策。
（2）根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生重大变化而确需对利润分配政策进行调整的，公司董事会可
以提出修改利润分配政策；公司董事会提出修改利润分配政策时应以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，并在提交股东大会的议案中详细说明修改的原因，修改后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
（3）公司董事会制订、修改利润分配政策，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，独立董事应发表意见。
（4）公司股东大会审议公司利润分配政策的制订和修改，应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。股东大会审议该议案时，应充分听取股东（特别是中小股东）的意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统进行表决。
三、其他说明
1、公司本次非公开发行公司债券主要基于拓宽融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，满足公司生产经营的资金需求，保证重大订单合同的顺利执行。
2、本次非公开发行公司债券尚需公司股东大会审议批准，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二O一六年四月六日
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2014-15四川美丰化工股份有限公司 2013年度分红派息实施公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通过公司2013年度分红派息方案的股东大会届次和日期
四川美丰化工股份有限公司2013年度分红派息方案已于2014年4月11日经公司2013年度（第四十八次）股东大会审议通过（股东大会决议公告刊登在2014年4月12日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上）。
公司2013年度分红派息实施日期距公司通过该分红派息方案的股东大会召开日期未超过两个月。
二、公司2013年度分红派息方案
公司2013年度分红派息方案为：以公司2013年度末的总股本591,484,352股为基数，每10股派现金0.60元（含税）；2013年度不用资本公积金转增股本。
三、股息所得税事宜
A股个人股东、证券投资基金股东暂按5%的税率代扣所得税，实际每10股派现金人民币0.57元。股东在转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司将按照财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号），根据股东持股期限计算实际应纳税额，代扣超过已扣缴税款部分，并由公司进行代缴。计算持股期限以股东证券账户为单位，根据先进先出的原则，转让股票时持股1个月（含1个月）以内的股份，每10股补缴税款0.09元；持股1个月以上至1年（含1年）的股份，每10股需补缴税
款0.03元；持股超过1年的股份，不需补缴税款。
A股非居民企业股东（包含QFII、RQFII）按10%的税率代扣所得税，实际每10股派现金人民币0.54元。对于QFII、RQFII以外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
股息红利所得税有关政策请参见《中华人民共和国个人所得税法》，《中华人民共和国企业所得税法》，财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2012】85号)，国家税务总局《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发【2009】3号）和《关于公布全文失效废止、部分条款失效废止的税收规范性文件目录的公告》（国家税务总局公告2011年第2号）。
股东可在办理网络服务身份验证手续后，通过中国证券登记结算有限责任公司网站（www.chinaclear.com.cn）查询其缴纳红利所得税涉及的持有期限、股份持有变动记录等明细信息，也可通过拨打中国证券登记结算有限责任公司热线电话（4008-058-058），咨询红利税政策有关问题。
四、本次分红派息日期
股权登记日：2014年6月5日（T日）
除息日：2014年6月6日（T+1日）
红利发放日：2014年6月6日（T+1日）
五、分红派息对象
截止2014年6月5日（T日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
六、分红派息方法
2、以下股东的股息由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****730||成都华川石油天然气勘探开发总公司||
|2||08*****253||四川美丰（集团）有限责任公司||

七、有关咨询办法
地址：四川省德阳市天山南路三段55号公司董事会办公室
联系人：梁国君、陆爽
电话：0838-2304235
传真：0838-2304228
八、备查文件
四川美丰化工股份有限公司2013年度（第四十八次）股东大会决议及公告。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会二〇一四年五月二十九日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2019-079东易日盛家居装饰集团股份有限公司
2019年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定，东易日盛家居装饰集团股份有限公司2019年第三季度装修装饰业务主要经营情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|业务类型|新签订单金额[工程（含配套）、设计产值合计]|截至报告期末累计已签约未完工订单金额[工程（含配套）、设计产值合计]|
|家装业务|96,565|310,074|
|精工装业务|2,299|26,221|
|公装业务|13,701|48,463|
|合 计|112,565|384,758|

注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十一日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2019-082北京华录百纳影视股份有限公司
关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次协议转让基本情况
2019年7月15日，北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华录百纳”）发布公告，股东宁波普罗非投资管理有限公司（以下简称“普罗非”）、杨宇熙与公司实际控制人何剑锋于2019年 7月15日签订了《关于北京华录百纳影视股份有限公司 40,903,059股股份的股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”），普罗非、杨宇熙分别将其所持有的 40,623,059股、280,000股华录百纳无限售流通股股票转让给何剑锋（以下简称“本次协议转让”）。本次转让方与受让方基本情况、协议转让的具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网发布的《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-071）、《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》等公告文件。
二、本次协议转让过户情况
公司收到股东告知，本次协议转让的各方于2019年8月30日取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让的股份过户日期为2019年8月29日。本次过户登记完成后，公司实际控制人何剑锋直接持有华录百纳40,903,059股无限售流通股，占公司总股本的5.00%，为公司第四大股东。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，何剑锋与公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司（以下简称“盈峰集团”）系一致行动人。
截至2019年8月30日，何剑锋持有公司40,903,059股股份，盈峰集团持有公司
142,328,309股股份，合计持有本公司 183,231,368股股份，占公司总股本的22.41%。
三、其他说明
1、何剑锋承诺，自本次受让股份过户登记之日起 6个月内及法律法规规定的期限内不减持所持有的华录百纳股份。
2、本次股份转让过户登记完成后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
四、备查文件
《证券过户登记确认书》
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二○一九年九月二日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018186深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开的第六届董事会第四十八次（临时）会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会同意根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
一、会计政策变更概述
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更日期
自公司第六届董事会第四十八次（临时）会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期颁布的相关准则、指南、公告及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部财会〔2018〕15号的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、总负债、净资产及净利润产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，符合相关规定，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为：公司依据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四十八次（临时）会议决议；
2、公司第六届监事会第三十次（临时）会议决议；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一八年十月二十六日
云南白药集团股份有限公司独立董事
关于增加2017年度预计日常关联交易额度
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的有关规定，我们作为独立董事，经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，同意将上述事项提交董事会审议，并且我们基于独立判断立场，对2017年度调整增加后的日常关联交易情况发表如下独立意见：
1、预计公司 2017年与西藏聚量电子商务有限公司发生的日常关联交易须调整增加额度 11,282.05万元，调增后的总金额为 13,197.76万元，占公司最近一期经审计净资产的0.83%，不需报股东大会审议。
2、公司 2017年度拟发生的关联交易是按照“自愿、公平、互惠、互利”的原则进行，关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式，交易有利于公司的生产经营。
3、董事会审议关联交易事项时，关联董事回避表决，关联交易决策程序合法有效。
独立董事： 王方华、王化成、林瑞超、刘劲2017年7月20日
股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2017-025盛达矿业股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 21日收到股东甘肃盛达集团股份有限公司（以下简称“盛达集团”）关于股份质押的通知，现将具体事项公告如下：
一、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|甘肃盛达集团股份有限公司|是|13,734,790|2017 年 4月20日|质 押 解除之日|建设银行甘肃省分行营业部|6.36%|融资|
|合计|--|13,734,790|--|--|--|6.36%|--|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，盛达集团持有公司 215,939,596股，占公司总股本的29.88%，其中累计质押 215,939,596股，占公司总股本的29.88％。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会二〇一七年四月二十一日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2015-115北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2015年12月21日在公司大会议室以现场方式召开。会议通知于2015年12月15日以邮件形式送达。本次会议应到监事3名，实到监事3名。监事谢涛、武大威、王春雷现场参加了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席谢涛主持，与会监事认真审议，对本次会议审议事项进行了表决。
审议通过了《关于公司监事会换届并选举第三届监事会监事的议案》
鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会提名谢涛先生、王春雷先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历附后）。
本议案经监事会审议通过后，需提交股东大会采用累积投票制选举产生第三届监事会非职工代表监事成员。本次股东大会选举出的非职工监事将与公司职工代表大会选出的职工监事武大威先生共同组成第三届监事会。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司监事会2015年12月21日
监事候选人简历：
1）谢涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，现年35岁，本科学历。 2003年1月至2008年6月，工作于奥美（北京），担任资深美术指导；2008年7月加
入本公司，担任创意策略总监。现任公司监事。
谢涛先生未持有公司股份，同公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
2）王春雷先生，中国国籍，无境外永久居留权，现年35岁，本科学历。2002年7月至2008年6月担任北京诚得信会计师事务所项目经理。2008年7月至2011年7月担任易才集团风险控制部主管。2011年7月至今担任北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司内审部经理。现任公司监事。
王春雷先生未持有公司股份，同公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
惠州中京电子科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十七次会议相关议案
及其他有关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为惠州中京电子科技股份有限公司的独立董事，对公司第三届董事会第十七次会议审议的相关议案及其他有关事项发表独立意见如下：
一、《关于公司2016年度利润分配的议案》的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们认为公司董事会的该利润分配提议不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况；有利于公司的持续稳定发展和股东利益；同意该利润分配预案。
二、《关于公司2016年度内部控制情况自我评价报告的议案》的独立意见
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号：定期报告披露相关事项》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们对公司2016年度内部控制制度发表独立意见如下：
经我们核查，公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和相关监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了良好的贯彻和执行，对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。
我们认为公司内部控制的自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部
控制体系建设和运作的实际情况；同意该议案内容。
三、《关于公司2016年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们对公司募集资金2016年度存放与使用情况发表独立意见如下：
经审阅公司编制的《2016年募集资金存放与使用情况的专项报告》和天健会计师事务所有限责任公司就此出具的鉴证报告，及经过询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《2016年募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2016年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。因此，我们同意该议案内容。
四、关于公司 2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》等相关文件的规定，我们本着严谨、实事求是的态度对公司 2016年度关联方资金占用情况进行了认真了解和核查，并作如下专项说明和独立意见：
经核查，报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前时期发生并延续到报告期的控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
五、关于公司对外担保事项的独立意见
根据《公司法》和中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定的要求，我们对公司 2016年度对外担保情况进行了认真了解和
核查，并作如下专项说明和独立意见：
1、关于2016年度对外担保情况
我们对 2016年度公司对外担保情况进行了认真了解和核查，报告期内公司担保实际发生额为18,817.42万元，截至报告期末实际担保余额为31,182.58万元，上述担保均为对全资子公司的担保。除此以外，公司无其他对外担保事项。公司对外担保严格履行了审批程序和信息披露义务，无逾期对外担保，不存在违规担保情形。
2、关于对全资子公司提供担保额度的议案
经审查公司《关于对全资子公司提供担保额度的议案》，我们认为：公司对全资子公司提供担保是为满足子公司发展的资金需求，符合公司整体发展战略。
公司对全资子公司的经营情况、资信及偿还能力有充分的了解，其财务风险处于可控制范围之内。不存在损害公司及其他股东特别是中小投资者利益的情形。决策符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，因此一致同意该议案提交股东大会审议。
六、关于公司2016年度关联交易事项的独立意见
我们对报告期内公司关联交易情况进行了认真了解和核查，并作如下专项说明和独立意见：
经核查，公司2016年度未发生重大关联交易事项。
七、关于《利润分配政策及未来三年（2017-2019）股东回报规划》的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的规定，我们对公司董事会制定的《惠州中京电子科技股份有限公司利润分配政策及未来三年（2017-2019）股东回报规划》发表如下独立意见：
公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，实现对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，建立持续、稳定及积极的分红政策，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利
润。公司董事会根据《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的规定制定的《利润分配政策及未来三年（2017-2019）股东回报规划》的内容及其决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。
我们同意公司董事会制定的《利润分配政策及未来三年（2017-2019）股东回报规划》，并请董事会将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：刘书锦、刘伟国
新疆中泰化学股份有限公司
独立董事相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》等有关规定，我们作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司六届二十三次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于签署《新疆美克化工股份有限公司股份收购框架协议》暨关联交易的独立意见
1、程序性。公司于 2018年 8月 28日召开了六届二十三次董事会，审议通过了《关于签署<新疆美克化工股份有限公司股份收购框架协议>暨关联交易的议案》，公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。本次股份收购事项经公司董事会、股东大会审议通过后，开展审计、评估相关工作，待审计、评估结果出具并确认转股价格后再次提交董事会、股东大会审议，并签署具体的股份收购协议。
2、公平性。上述关联交易是因公司未来的发展需要而进行的，交易价格将按照审计、评估结果确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
二、关于签署《新疆库尔勒中泰石化有限责任公司增资扩股框架协议》暨关联交易的独立意见
过了《关于签署<新疆库尔勒中泰石化有限责任公司增资扩股框架协议>暨关联交易的议案》，公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。本次事项经公司董事会、股东大会审议通过后，开展审计、评估相关工作，待审计、评估结果出具并确认增资价格后再次提交董事会、股东大会审议，并签署具体的股份收购协议。
2、公平性。上述关联交易是因公司未来的发展需要而进行的，交易价格将按照审计、评估结果确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
三、关于新疆中泰化学股份有限公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供财务资助的独立意见
新疆中泰化学股份有限公司在不影响自身正常经营的情况下，拟向其下属公司阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供财务资助，对被资助对象 2018年度生产经营、项目建设起到促进作用，财务资助的期限、利率、种类以具体签订的合同为准，没有损害股东的利益。我们认为：该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意公司向下属公司提供财务资助事项。
独立董事：赵成斌、王子镐、王新华、李季鹏、吴杰江
二〇一八年八月二十八日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2015-016神州数码信息服务股份有限公司
2015年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年1月27日（星期二）下午14：30。
（2）网络投票时间为： 2015年1月26日-2015年1月27日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 1月 27日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年 1月 26日 15:00至 2015年1月27日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗 59号世纪金源香山商旅酒店金辉厅（香山公园东门外）。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：神州数码信息服务股份有限公司董事会
5、主持人：林杨副董事长
6、本次会议的通知于 2015年1月10日、2015年1月 13日和2015年1月 23日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共47人，代表股份362,381,105股，占公司有表决权股份总数的78.9663%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 5人，代表股份 316,635,563股，占公司有表决权股份总数的68.9979%。
3、网络投票情况
出席本次股东大会网络投票的股东共 42人，代表股份 45,745,542股，占公司有表决权股份总数的9.9684%。
4、中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共 43人，代表股份 16,036,099股，占公司有表决权股份总数的3.4944%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
1、总体表决情况
同意362,381,105股，占出席会议股东有表决权总数的100%；反对0股；弃权 0股。
2、中小投资者表决情况
同意 16,036,099股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数100%；
反对0股；弃权0股。
3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（二）审议通过了《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》；
1、总体表决情况
同意362,381,105股，占出席会议股东有表决权总数的100%；反对0股；弃权 0股。
2、中小投资者表决情况
同意 16,036,099股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数100%；
反对0股；弃权0股。
3、表决结果：本议案审议通过。
（三）审议通过了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》；
1、总体表决情况
同意167,611,050股，占出席会议股东有表决权总数的100%；反对0股；弃权 0股。(关联股东神州数码软件有限公司194,770,055股回避表决)
2、中小投资者表决情况
同意 16,036,099股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数100%；
反对0股；弃权0股。
3、表决结果：本议案审议通过。
（四）审议通过了《关于公司及下属子公司使用自有资金购买理财产品的议案》；
1、总体表决情况
同意 362,341,105股，占出席会议股东有表决权总数的99.9890%；反对 40,000股，占出席会议股东有表决权总数的0.0110%；弃权0股。
2、中小投资者表决情况
同意 15,996,099股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数99.7506%；反对 40,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数0.2494%；弃权0股。
3、表决结果：本议案审议通过。
（五）审议通过了《关于下属子公司神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司向中国工商银行申请授信并由全资子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案》；
1、总体表决情况
同意 362,341,105股，占出席会议股东有表决权总数的99.9890%；反对 40,000股，占出席会议股东有表决权总数的0.0110%；弃权0股。
2、中小投资者表决情况
同意 15,996,099股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数99.7506%；反对 40,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数0.2494%；弃权0股。
3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（六）审议通过了《关于子公司神州数码集成系统有限公司向中国工商银行（亚洲）有限公司申请授信并由公司提供担保的议案》；
1、总体表决情况
同意362,381,105股，占出席会议股东有表决权总数的100%；反对0股；弃权 0股。
2、中小投资者表决情况
同意 16,036,099股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数100%；
反对0股；弃权0股。
3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（七）审议通过了《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向永亨银行（中国）有限公司北京分行申请授信并由公司提供担保的议案》；
1、总体表决情况
同意362,381,105股，占出席会议股东有表决权总数的100%；反对0股；弃权 0股。
2、中小投资者表决情况
同意 16,036,099股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数100%；
反对0股；弃权0股。
3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（八）审议通过了《关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司向招商银行申请综合授信并提供担保的议案》；
1、总体表决情况
同意362,381,105股，占出席会议股东有表决权总数的100%；反对0股；弃权 0股。
2、中小投资者表决情况
同意 16,036,099股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数100%；
反对0股；弃权0股。
3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：龚牧龙、赵军
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格和召集人资格以及表决程序等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的有关规定，表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、2015年度第一次临时股东大会决议；
2、关于神州数码信息服务股份有限公司 2015年度第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2015年1月28日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2017-096号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于控股股东所持部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控|
|股股东及实际控制人之一林若文女士函告，获悉林若文女士将其持有的部分股权|
|进行质押，现将有关质押情况公告如下:|

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|一、控股股东股份被质押的基本情况|
|1、控股股东股份被质押的基本情况|

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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|林若文|是|200万股|2017年11月 7日|2021年3月8日|广东广发互联小额贷款股份有限公司|3.31%|个人融资安排|

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|上述200万股质押手续已于 2017年11月7日办理完成。|
|2、控股股东累计被质押的情况|
|截至本公告披露日，林若文女士共持有公司首发前个人类限售股 6039.25|
|万股，占公司总股本的29.85%。本次质押的200万股占其持有本公司股份总数|
|的比例为3.31%，占公司总股本的比例为 0.9886%；其累计质押的本公司股份数|
|量为200万股，占其持有本公司股份总数的比例为 3.31%，占公司总股本的比例|
|为0.9886%。|

二、备查文件
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|1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；|
|2、证券质押登记申请表。|

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|特此公告|
|金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会|
|2017年11月9日|