Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002259 证券简称：*ST升达 公告编号：2019-114
四川升达林业产业股份有限公司
关于调整公司内部职能部门的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 29日召开第五届董事会第七次会议，会议审议并通过《关于调整公司内部职能部门的议案》，具体内容详见2019年 10月 31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
为强化法务风险及司法纠纷化解功能，经总经办会议提议，增设“法务部”，董事会同意公司对现运行的组织结构进行优化调整。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
北京市金杜律师事务所
关于深圳金信诺高新技术股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的法律意见书
致：深圳金信诺高新技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的规定，北京市金杜律师事务所（下称“本所”）接受深圳金信诺高新技术股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师参加了公司 2014年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”）并就相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的公司章程、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开程序
经2014年10月22日公司第二届董事会 2014年第七次会议，公司董事会决定召开本次股东大会，并在巨潮资讯网刊登了《深圳金信诺高新技术股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会通知的公告》。上述通知就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了说明。
2014年11月14日，本次股东大会按前述公告的时间、地点召开，并完成了公告所列明的议程。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，所持（代表）股份数为 97,001,955股，占公司股份总数的59.36％。经本所律师核查验证，出席会议的股东及股东代表均持有有效证明文件。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 4人，所持（代表）有效表决权股份数为1,132,333股，占公司股份总数的0.6929%。
除上述股东及股东代表外，公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师出席了会议。
本次股东大会由公司第二届董事会召集。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格及召集人资格合法有效。
三、本次股东大会表决程序、表决结果
本次股东大会审议了以下议案：
1、审议《关于公司增加 2014年度申请银行综合授信额度的议案》。
经本所律师见证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行表决，网络会议投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
经本所律师见证，本次股东大会审议通过了上述议案。
综上，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：姜慧
梁巧贤
单位负责人：王玲二〇一四年十一月十四日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2019-045
通源石油科技集团股份有限公司
关于参加 2019年陕西辖区上市公司集体接待日活动的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办“理性投资沟通增信— -2019年陕西辖区上市公司集体接待日活动”。
届时，公司相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2019年6月11日15:00-17:00。
活动地址：“全景·路演天下”
网址：http://rs.p5w.net。
特此公告
通源石油科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月三十日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2018-125号华塑控股股份有限公司
关于控股股东所持公司股份被轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 3日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）系统查询，获悉公司控股股东西藏麦田创业投资有限公司（以下简称“西藏麦田”）持有的公司股份被司法轮候冻结，具体情况如下：
一、股东股份被冻结的基本情况
1、本次股东股份被轮候冻结的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|冻结股数（股）|冻结深度说明|冻结开始日期|轮候期限|轮候机关|本次轮候冻结占其所持股份比例|
|西藏麦田创业投资有限公司|是|199,205,920|冻结(原股+红股+红利)|2018-11-30|6个月|上海市公安局|100.00%|

2、股东股份被轮候冻结的原因
截至本公告日，除中国结算深圳分公司提供的数据，公司并未收到其他方就此事项的法律文书、通知或其他信息，尚未得知本次西藏麦田持有公司股份被轮候冻结的具体原因。
3、股东股份累计被司法冻结的情况
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|股东名称|冻结类型|冻结股数（股）|冻结开始日期|司法冻结执行人名称/轮候机关|信息披露索引|
|西藏麦田创业投资有限公司|司法冻结|199,205,920|2018 年7月4日|湖北省高级人民法院|2018年7月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网2018-073号公告|
|西藏麦田创业投资有限公司|轮候冻结|199,205,920|2018 年7月5日|濮阳市华龙区人民法院|2018年7月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网2018-077号公告|
|西藏麦田|轮候冻结|198,200,000|2018 年|四川省成都市中|2018年8月29日《中国证券报》、《上|

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|创业投资有限公司|||8 月 24日|级人民法院|海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网2018-103号公告|
|西藏麦田创业投资有限公司|轮候冻结|199,205,920|2018 年11 月 30日|上海市公安局|2018年12月3日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网2018-125号公告|

截至本公告披露日，西藏麦田持有公司股份 199,205,920股，占公司总股本的24.13%，累计被司法冻结的股份数量为199,205,920股，占其所持有公司股份总数的100.00%，占公司总股本的24.13%。
二、股东股份被轮候冻结的影响及风险提示
1、截至本公告日，除中国结算深圳分公司提供的数据，公司并未收到其他方就此事项的法律文书、通知或其他信息。
2、本次控股股东西藏麦田所持有的公司股份被轮候冻结事项暂时不会对公司的日常经营造成重大影响，但若控股股东冻结股份被司法处置，可能导致公司实际控制权发生变更。公司董事会将持续密切关注上述事项的进展情况，督促相关方按照法律法规的相关规定及时履行相应的信息披露义务。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司《证券轮候冻结数据表》。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一八年十二月三日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2019-117|

兴源环境科技股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年7月26日下午14：00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2019年 7月 26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年7月25日下午15:00至7月 26日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：兴源环境科技股份有限公司一号会议室；
3、会议召集人：董事会；
4、会议主持人：公司董事长李建雄先生主持会议；
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计 31人，代表有表决权股份
598,803,321股，占公司股份总数的38.2761%。其中，参加现场股东大会进行投
票的股东共 13名，代表有表决权股份 597,797,821股，占公司股份总数
38.2118%；参与网络投票的股东18人，代表有表决权股份1,005,500股，占公司股份总数0.0643%。
公司部分董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。
1.审议通过了《关于公司及子公司为漳平市源泽水利投资有限公司融资提供担保的议案》
表决结果：同意598,312,321股，占出席会议有表决权股份总数的99.9180%；
反对491,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0820%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 71,101,480股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3142%；反对 491,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6858%；弃权 0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.审议通过了《关于公司为浙江源态环保科技服务有限公司融资提供担保的议案》
表决结果：同意598,302,321股，占出席会议有表决权股份总数的99.9163%；
反对501,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0837%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 71,091,480股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3002%；反对 501,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6998%；弃权 0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市金杜律师事务所律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关
法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、公司2019年第六次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于兴源环境科技股份有限公司 2019年第六次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会 2019年7月 26日
证券简称：青龙管业 证券代码：002457 公告编号：2017-019
宁夏青龙管业股份有限公司
关于使用闲置自有资金开展理财业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2017年 3月 28日，宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展理财业务的议案》。为合理利用闲置自有资金，最大限度地提高其使用效益，增加公司现金资产收益，根据公司实际生产经营情况和资金使用计划，在不影响正常经营活动资金需求的前提下，公司计划自股东大会审议通过之日十二个月内使用不超过50,000万元的闲置自有资金（含使用自有资金购买的尚未到期的各类理财产品余额）选择适当的时机，阶段性购买由商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。
一、投资概况
（一）投资目的
根据公司实际生产经营情况和资金使用计划，在不影响正常经营活动资金需求的前提下，合理利用闲置自有资金，最大限度地提高其使用效益，增加公司现金资产收益。
（二）理财产品投资额度
不超过50,000万元的闲置自有资金（含使用自有资金购买的尚未到期的各类理财产品余额），在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
由商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。
（四）投资额度使用期限
自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
（五）资金来源
公司自有资金。
（六）实施方式
在决议有效期及审定的理财产品投资额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
（七）信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
二、审批程序
本事项已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、政策风险：所购买理财产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响产品的发行、投资和兑付等，可能影响理财产品的投资运作和收益。
2、市场波动的风险：金融市场受宏观经济及政策的影响较大，不排除投资受到市场波动、宏观经济政策变动的影响。
3、信用风险：受经济政策和市场波动的影响，不排除交易对方违约导致资金不能按期收回的风险。
4、流动性风险：未在规定开放期内赎回本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其投资机会。
5、人员操作失误的风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格限定理财产品的种类，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度。
在决议有效期及审定的理财产品投资额度内，理财资金只能购买由商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，不得购买《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。
2、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；
4、独立董事将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主；
5、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查；
6、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，自股东大会使用通过之日起十二个月内使用不超过50,000万元自有资金（含使用自有资金购买的尚未到期的各类理财产品余额）选择适当的时机、阶段性购买由商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。
2、通过开展适度的理财业务，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、监事会意见
监事会认为：公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，自股东大会使用通过之日起十二个月内使用不超过 50,000万元自有资金选择适当的时机、阶段性购买由商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。通过开展适度的理财业务，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、截止本公告日，公司持有理财产品余额情况
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|序号|对方名称|产品名称|产品类型|委托理财金额（万元）|资金来源|起始日期|终止日期|预期年化收益率（%）|
|1|嘉实资本管理有限公司|嘉实资本元兴5号资产管理计划|不保证资产管理计划一定盈利，也不保证最低收益或本金不受损失。|2,960.645072|自有资金|自2015年1月29日之日起24个月。延续期不超过12个月||-|
|2|芜湖歌斐资产管理有限公司、招商证券股份有限公司|《歌斐创世鑫根并购基金H投资基金基金合同（SK0790》|投资基金|3,000|自有资金|该基金成立日期为2016年11月3号；首个固定开放赎回期为2017年12月20日，公司持有期至2017年12月20日。||不保证认购资金本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益|
|3|交通银行宁夏分行公司|蕴通财富•日增利S款集合理财计划|保证浮动收益型|500|闲置募集|2015年12月11日|-|-|

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|序号|对方名称|产品名称|产品类型|委托理财金额（万元）|资金来源|起始日期|终止日期|预期年化收益率（%）|
||||||资金||||
|4|宁夏银行青铜峡支行|宁夏银行众赢周周盈开放式理财产品（LCZYKF1W0）|保证收益型|1,000|闲置募集资金|2017年2月22日|按实际存续天数计算|2.85%|
|5|长江证券股份有限公司|长江证券收益凭证期权宝282号（SQ6282）|本金保障型|3,000|闲置募集资金|2017年2月17日|2017年5月22日|固定收益率(4.2%)+浮动收益率（0%~0.3%）|
|6|长江证券股份有限公司|长江证券收益凭证期权宝283号（SQ6283）|本金保障型|8,000|闲置募集资金|2017年2月21日|2017年5月22日|固定收益率(4.2%)+浮动收益率（0%~0.3%）|
|7|长江证券股份有限公司|长江证券收益凭证长江宝367号|本金保障型|4,000|闲置募集资金|2017年3月16日|2017年6月14日|4.40%|
|8|海通证券股份有限公司|海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版91天期第73号|本金保障型|3,000|闲置募集资金|2017年3月16日|2017年6月14日|4.30%|

七、备查文件
1、宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。
2、宁夏青龙管业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
北京晓程科技股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
（宗刚）
本人作为北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律、法规的规定和要求，在2017年度工作中勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法和观点，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人2017年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、2017年度出席公司董事会和股东大会会议及投票情况
2017年度，公司共召开了7次董事会和3次股东大会，全部会议本人均亲自出席，对提交董事会的议案认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在
2017年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2017年，本人以勤勉务实和诚信负责的原则，对所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
二、对公司重大事项发表独立董事意见情况
2017年度，本人详细了解公司运作经营情况，与公司其他独立董事就下列事项共同发表了独立意见：
2.2017年4月18日，在公司第六届董事会第七次会议上，分别对2016年度募集资金使用情况专项报告、2016年度内部控制自我评价报告、2016年度利润分配预案、2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金、聘任公司2017年度财务审计机构、计提资产减值准备、使用闲置自有资金购买银行理财产品等相关事项发表了独立意见。
3.2017年5月25日,在第六届董事会第九次会议上对公司关联交易事项发表
了独立意见。
本人认为公司2017年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司三会审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
4.2017年10月24日，在第六届董事会第十一次会议上对公司关联交易事项发表了独立意见。
本人认为公司2017年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司三会审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点关注公司对外投资、研发、生产经营情况以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注传媒及网络关于公司的报道，关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
2017年度，本人担任薪酬考核委员会主任委员，提名委员会委员,审计委员会委员。各专门委员会按照相关要求对公司定期报告、募集资金使用、融资计划方案等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业意见。
作为薪酬考核委员会主任委员,本人严格按照相关议事规则参加专委会会议,
对公司董事及高管的薪酬体系提出合理化意见与建议，作为审计委员会委员，本人严格按照《审计委员会议事规则》的相关要求，参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、季报和中报等定期报告事项进行了审阅。作为提名委员会委员，参与召开提名委员会会议，对董事及高管提名人员专业背景进行考察，发挥了独立董事的监督作用。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
1.有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询
问，在此基础上利用自身的财务专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2.在定期报告报送中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，督促工作进展，以确保财务报告全面反映公司真实情况。
3.积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2017年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
4.持续关注公司的信息披露工作，对公司信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2017年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。
5.了解公司治理结构及经营管理。本人关注公司的生产经营、管理状况和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项；关注公司日常经营状况和可能产生的经营风险，掌握董事会决策所需的情况和资料；董事会会议召开前，本人会对公司事先提供的相关会议议案资料进行认真审核，在会议上能够明确地发表自己的意见，独立、客观、审慎地行使各项表决权。
六.培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保
护等相关法规的认识和理解，积极参加中国证监会、深交所组织的独立董事培训
和公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司的各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七.其他工作情况
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策；为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议；为董事会的科学决策提供参考意见，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。同时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人2017年度独立董事工作的支持。
报告完毕，谢谢！
独立董事：宗刚2018年4月20日
证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2018-036
广博集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月11日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”）具有证券、期货相关业务执业资格，作为公司2017年度审计机构，在为公司提供财务及内控审计服务过程中，中汇事务所严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，拟续聘中汇事务所为公司2018年度审计机构，从事公司会计报表审计、内控鉴证（如需）、净资产验证及其他相关咨询服务工作。同时提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则与中汇事务所协商确定审计费用。
公司独立董事对上述事项发表独立意见：经核查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，其工作认真负责，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。我们
对该事务所的审计工作表示认可，同意公司继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
上述事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月十三日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2018-067
棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于公司控股股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 5日收到公司控股股东、实际控制人吴桂昌先生关于部分股权办理补充质押的通知，具体情况如下：
一、股东部分股权办理补充质押的基本情况
1、股东部分股权办理补充质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东名称||大股东及一||质押股数||质押开始日期||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|吴桂昌||是||1,900,000||2018-07-04||2018-12-20||兴业证券股份有限公司||1.15%||补充质押||
|合计||-||1,900,000||-||-||-||1.15%||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，吴桂昌先生共持有本公司股份165,058,655股，占本公司总股本的11.10%。本次部分股权办理补充质押后，吴桂昌先生累计质押本公司股票 140,228,655股，占其持有本公司股份总数的84.96%，占公司股份总数的9.43%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押冻结明细；
2、关于部分股权办理补充质押的通知。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
苏州东山精密制造股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
作为苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现就本人2016年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
1、出席董事会的情况
报告期内，公司第三届董事会共召开了 17次董事会会议，本人亲自出席会议并表决。会前本人认真查阅资料，与相关人员沟通；会议中认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，对公司董事会做出科学决策起到了积极作用。报告期内，本人对董事会审议通过的所有议案都无异议，均投赞成票。
2、出席股东大会的情况
2016年，本人亲自出席了五次股东大会。
二、董事会专业委员会工作情况
报告期内，战略委员会对收购 MFLX100%股权事项进行了认真的讨论和分析。
报告期内，审计委员会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年的审计机构，对公司内部审计情况进行了检查并对外部审计工作予以督促。并提名了公司内审负责人。
报告期内，提名委员会对公司新一届董事会董事候选人的提名履行了严格的提名程序。
报告期内，薪酬与考核委员会审查了公司董事、高管人员 2015年履职情况及薪酬发放情况。
三、发表独立意见的情况
2016年度，本人作为公司第三届董事会独立董事，在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，对如下事项发表了相应的独立意见：
||||
|-|-|-|
|届 次|召开日期|事 项|
|三届二十三次董事会|2月4日|关于收购MFLX100%股权并签署<合并协议>等有关交易协议事宜|
|三届二十四次董事会|2月22日|关于公司非公开发行股票相关事项|
|||关于公司购买MFLX100%的股权暨重大资产购买事项|
|||关于本次交易定价的公允性及合理性|
|三届二十七次董事会|4月19日|关于内部控制自我评价报告|
|||关于关联方资金占用和对外担保情况的议案|
|||关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案|
|||关于年度募集资金存放和使用情况的议案|
|||关于续聘公司审计机构的议案|
|||关于公司2015年度利润分配预案|
|||关于使用闲置募集资金进行现金管理|
|||对带强调事项段的无保留意见的审计意见涉及事项|
|||关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性、评估结论合理性|
|||关于公司编制的重组草案及其摘要|
|||关于本次交易定价的公允性及合理性|
|三届二十九次董事会|5月12日|关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金|
|三届三十四次董事会|8月22日|关于关联方资金占用情况|
|||关于对外担保事项|
|||关于2016年半年度募集资金存放和使用情况|
|||关于向控股股东借款暨关联交易的事项|
|三届三十八次董事会|12月26日|关于开展商品期货套期保值业务的事项|
|||关于公司董事会换届和第四届董事会董事候选人的事项|
|||关于为全资子公司融资提供信用担保的事项|

四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2016年，本人除通过参与董事会决策以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、对外担保、对外投资等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，与公司总经理、财务总监、董事会秘书等人员保持密切联系，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。
2、持续关注公司的信息披露工作
积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2016年度，公司信息披露工作符合《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等有关规定。公司重视投资者关系，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者电话咨询，保证了公司与投资者交流渠道畅通，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
3、对公司内部审计的监督。
本人在公司内部审计工作中切实履行独立董事职责。通过实地考察等方式向公司管理层了解公司的生产经营情况和重大事项进展情况，发挥了独立董事对公司内部审计的监督作用。
4、培训学习情况
为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力，本人还积极、认真地自学相关法律、法规和规章制度和独立董事履职所必备的知识，参加了深圳证券所组织的独立董事后续培训，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识。
五、其他工作
无提议召开董事会的情况；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上报告，请审议。
独立董事：高永如
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2016-48成都市兴蓉环境股份有限公司
关于 2016年半年度报告和摘要的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2016年半年度报告》和《2016年半年度报告摘要》。由于工作人员疏忽，在《2016年半年度报告》“第六节股份变动及股东情况二、公司股东数量及持股情况”及《2016年半年度报告摘要》“2、主要财务数据及股东变化（2）前 10名普通股股东持股情况表”中第一大股东成都市兴蓉集团有限公司持股数量填写有误，成都市兴蓉集团有限公司截至报告期末持股数量为：1,257,106,394。现将相关内容更正如下： 2016年半年度报告更正前：
《2016年半年度报告》第六节股份变动及股东情况
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况|||||||||
||||||持有有||质押或冻结情况||
||||报告期|||持有无限|||
|||||报告期内|限售条||||
||||末持有|||售条件的|||
|股东名称|股东性质|持股比例||增减变动|件的普||||
||||的普通|||普通股数|股份状态|数量|
|||||情况|通股数||||
||||股数量|||量|||
||||||量||||
|成都市兴蓉|国有法人|42.10%|12,571,0||0|12,571,06|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|集团有限公司||63|3|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况||||||
|||||股份种类||
|股东名称|报告期末持有无限售条件普通股股份数量|||||
|||||股份种类|数量|
|成都市兴蓉集团有限公司|12,571,063|||人民币普通股|12,571,063|

 2016年半年度报告更正后：
《2016年半年度报告》第六节股份变动及股东情况
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况||||||||||
||||||持有有|||质押或冻结情况||
||||报告期|||持有无限||||
|||||报告期内|限售条|||||
||||末持有|||售条件的||||
|股东名称|股东性质|持股比例||增减变动|件的普|||||
||||的普通|||普通股数||股份状态|数量|
|||||情况|通股数|||||
||||股数量|||量||||
||||||量|||||
|成都市兴蓉集团有限公司|国有法人|42.10%|1,257,106,394||0|1,257,106,394||||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况||||||||||
||||||||股份种类|||
|股东名称||报告期末持有无限售条件普通股股份数量||||||||
||||||||股份种类||数量|
|成都市兴蓉集团有限公司||1,257,106,394|||||人民币普通股||1,257,106,394|

 2016年半年度报告摘要更正前：
《2016年半年度报告摘要》“2、主要财务数据及股东变化（2）前 10名普通股股东持股情况表”
（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|前10名普通股股东持股情况|||||||
||||持普通股数|持有有限售条件的普通股|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|||||
||||量|数量|股份状态|数量|
|成都市兴蓉集团有限公司|国有法人|42.10%|12,571,063|0|||

《2016年半年度报告摘要》“2、主要财务数据及股东变化（2）前 10名普通股股东持股情况表”
（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|前10名普通股股东持股情况|||||||
||||持普通股数|持有有限售条件的普通|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|||||
||||量|股数量|股份状态|数量|
|成都市兴蓉集团有限公司|国有法人|42.10%|1,257,106,394|0|||

除上述更正外，公司《2016年半年度报告》、《2016年半年度报告摘要》其他内容不变。更正后的公告详见同日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016年半年度报告（更新后）》、《2016年半年度报告摘要（更新后）》（公告号“2016-49）。
公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，公司今后将进一步加强信息披露工作，提高信息披露质量。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-008银泰资源股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于 2017年 1月 23日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达，会议于2017年1月25日上午11:30以通讯方式召开。会议由监事会召集人胡斌先生主持，应出席监事3人，实出席监事3人。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司向银行申请综合授信额度的议案。
因公司业务发展需要，本公司拟向华夏银行股份有限公司北京万柳支行申请金额不超过2亿元，期限为一年的综合授信。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，在该额度内，公司的实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于会计估计变更的议案。
（一）会计估计变更情况概述
为了更客观公允地反映公司财务状况和经营成果，公司对固定资产中井巷工程资产的折旧方法和维简费提取使用等会计估计进行变更，本次变更采用未来适用法，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响。
1、变更日期
自2017年1月1日起执行。
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-008考虑到公司未来重大资产重组完成后会计估计方法的统一，确保新收购的矿山与公司原有矿山的会计政策保持一致，根据行业特点和公司实际情况，为更加公允、恰当地反映公司的财务状况及经营成果，公司对与采矿生产相关的井巷工程资产折旧方法进行调整。井巷工程资产的使用期限与公司可采资源量息息相关，从其所包含的经济利益的预期实现方式方面考虑，对井巷工程资产采用产量法也更恰当合理。
公司下属子公司内蒙古玉龙矿业股份有限公司按照原《财政部关于提高冶金矿山维持简单再生产费用标准的通知》（财企〔2004〕324号）文件要求，按照每吨原矿提 18元的维简费，近年公司生产运营正常，按照原文件标准计提尚未使用的维简费结余较大，玉龙矿业2016年12月31日维简费账面余额为5,243.94万元，继续按照原文件提取维简费已不能准确的反映公司实际生产需求。因此根据财政部2015年4月27日印发的《财政部关于不再规定冶金矿山维持简单再生产费用标准的通知》，冶金矿山企业可根据生产经营情况自主确定是否提取维简费及提取的标准，公司自 2017年 1月 1日起暂停提取维简费，对于 2016年 12月 31日前已提取尚未使用的维简费余额，按照维简费列支范围继续使用，结余使用完毕后相关支出直接在成本费用中列支。
3、变更前采用的会计估计
（1）井巷工程资产折旧方法为平均年限法。折旧年限和折旧率如下表
固定资产类别 使用年限（年） 预计残值率（%） 年折旧率（%）
井巷工程资产 5-20 5 4.75-19.00
（2）维简费
公司根据《财政部关于提高冶金矿山维持简单再生产费用标准的通知》（财企〔2004〕324号），按照每吨原矿提18元的维简费计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。
4、变更后采用的会计估计
（1）井巷工程资产折旧方法为产量法，其他固定资产之折旧按照原计提方法不变。
（2）维简费
根据财政部2015年4月27日印发的《财政部关于不再规定冶金矿山维持简单再生产费用标准的通知》，冶金矿山企业可根据生产经营情况自主确定是否提
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-008取维简费及提取的标准，公司自2017年1月1日起暂停提取维简费，对于 2016年12月31日前已提取尚未使用的维简费余额，按照维简费列支范围继续使用，结余使用完毕后相关支出直接在成本费用中列支。
（二）本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
本次会计估计变更后，具体影响取决于实际矿石开采量和维简项目实际投入，尚无法准确估计具体影响，但不会对公司净利润及所有者权益产生重大影响，不会导致公司的盈亏性质发生变化。
监事会认为：本次会计估计变更符合公司实际情况和财政部相关文件要求，能更加合理准确地反映公司经营成果和财务状况。不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，公司董事会审议变更会计估计的程序符合相关法律、法规的规定，同意实施本次会计估计变更。
特此公告。
银泰资源股份有限公司监事会二〇一七年一月二十五日
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2016-016
西部金属材料股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见之回复（二）的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）与公司非公开发行股票保荐机构九州证券股份有限公司于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）口头反馈问题。
公司及相关中介机构经认真研究和论证分析，完成了对口头反馈问题的回复。
现按规定公开披露反馈意见回复，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于非公开发行股票申请文件反馈意见之回
复（二）》。公司已按照要求及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司董事会
四川金路集团股份有限公司
未来三年股东分红回报规划
为进一步明确四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）未来三年对新老股东的分红回报，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，增强利润分配决策透明度和可操作性，公司董事局制定了公司未来三年股东分红回报规划。具体内容如下：
一、股东分红回报规划制定考虑的因素
公司在制定股东分红回报规划时应着眼于公司长远和可持续发展，综合考虑公司发展阶段、发展目标、经营模式、盈利水平、是否有重大资金支出安排等实际情况，建立对投资者持续、稳定、科学、合理的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性，特别是现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，且符合相关法律、法规及规范性文件的规定。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
二、股东分红回报规划的制定原则
公司股东分红回报规划应充分考虑和听取股东特别是公众投资者、独立董事和监事的意见。公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司坚持现金分红为主的基本原则，具备《公司章程》规定的现金分红条件的，应当优先采用现金分红的利润分配方式，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。如有本公司章程规定的重大投资计划或重大现金支出发生，具备现金分红条件的，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，可以采用发放股票股利方式进行利润分配。
三、股东分红回报规划的调整周期
公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，以股东权益保护为出发点，对公司正在实施的利润分配政策作出适当、必要的修改，制定该时段的股东分红回报计划，但公司保证调整后的股东分红回报计划不违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配政策的规定及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
四、股东分红回报规划制定和决策机制
1.公司董事局结合上市公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事、监事的意见，认真研究和论证上市公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出股东分红回报规划的调整方案；独立董事也可以在征集中小股东意见的基础上提出股东分红回报规划的调整方案，直接提交董事局审议。公司独立董事、监事会应当对股东分红回报规划的调整方案是否适当、稳健、是否保护股东利益等发表意见。董事局提出的股东分红回报规划的调整方案需经董事局过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过。公司股东大会审议公司股东分红回报规划的调整方案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会对股东分红回报规划的调整方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
3.公司应当严格按照证券监管部门的有关规定和要求，在定期报告中披露利润分配方案和现金分红政策在本报告期的执行情况，并且说明是否合法合规。
4.公司董事局拟订、审议、执行股东分红回报规划的调整方案时，应当遵守国家有关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》规定的利润分配政策。
五、未来三年上市公司的股东分红计划
公司在足额预留法定公积金、任意公积金以后，在满足《公司章程》规定的现金分红条件的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
公司在确保足额分配现金股利的前提下，可以另行以股票方式分配利润或以公积金转增股本。每个会计年度结束后，公司董事局提出利润分配预案，并提交股东大会审议表决，公司应接受所有股东（特别是公众投资者）、独立董事、监事对公司利润分配的建议和监督。
该分红回报规划已经公司第九届第九次董事局会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
四川金路集团股份有限公司董事局
杭州先锋电子技术股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在2016年工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东的利益。现将本人在2016年度履行职责情况述职如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司共召开8次董事会会议，5次股东大会。本人任期内参加了6次董事会会议，其中6次为现场参加；参加了3次股东大会。
二、发表独立意见情况
|||||
|-|-|-|-|
|时间|董事会|发表独立意见事项|意见类型|
|2016.5.12|第三届董事会第一次会议|关于公司聘任高级管理人员|同意|
|2016.7.25|第三届董事会第二次会议|关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案；关于调整2016 年度日常关联交易的预计额度的议案；|同意|
|2016.8.22|第三届董事会第三次会议|关于 2016 年上半年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|2016.10.27|第三届董事会第四|关于再次调整 2016 年度日常关联|同意|

|||||
|-|-|-|-|
||次会议|交易的预计额度的议案||
|2016.12.27|第三届董事会第六次会议|关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案|同意|

三、公司现场办公情况
2016年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，与经营层及相关工作人员交流，深入了解公司经营和财务状况，并通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对公司董事会审议决策的议案相关资料进行认真审核，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、本人积极了解并及时监督可能影响公司的内部控制情况和法人治理结构的事项，认真学习中国证监会、深圳证券交易所和浙江省证监局下发的相关法律法规和规章制度。
3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和规章制度的要求，严格执行信息披露有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，积极参加深圳证券交易所以及公司组织的各种培训，全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他事项
报告期内，本人无提议召开董事会的情况；无提议召开临时股东大会情况；无提议独立
聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年度，本人将继续加强有关规定和文件精神的学习。深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护好广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司更加稳健的经营、规范的运作，发挥自己的作用。
最后，感谢公司董事会、管理层在我履行职责的过程中给予的积极有效的配合和支持！独立董事：王正喜2017年4月
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2019-093贝因美股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先生召集和主持，会议通知于2019年 10月23日以通讯方式向全体董事发出。
2、本次董事会于 2019年10月 28日召开，采用现场会议和通讯方式相结合进行表决。
3、本次董事会应出席董事9人，实际参与表决董事 9人。其中董事许良军、 Johannes Gerardus MariaPriem、马涓以通讯方式参加；董事何晓华因公无法参会，委托董事鲍晨代为出席会议。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、经董事会讨论，审议通过《关于 2019年第三季度报告的议案》。
具体内容详见公司 2019年 10月 29日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第三季度报告》。
董事会认为公司《2019年第三季度报告》全文真实反映了本报告期公司财务状况及经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-095）于 2019年 10月 29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
2、经董事会讨论，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
同意公司根据国家财政部于2019年9月19日颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，对合并财务报表格式进行了修订。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
议案的具体内容详见公司 2019年 10月 29日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-096）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
三、备查文件
1、《贝因美股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
贝因美股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十八日