证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2017-043湖南华凯文化创意股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席王萍女士召集，会议通知于2017年4月7日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2017年4月18日10：00在公司一楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到3人，实际出席会议人数为3人。
4、本次监事会由监事会主席王萍女士主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2016年度监事会工作报告的议案》；
2016年，公司监事会严格遵守《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体监事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任务。
公司《2016年度监事会工作报告》具体内容详见公司于2017年4月19日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华凯文化创意股份有限公司2016年度监事会工作报告》。
表决结果：
3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，此议案获得通过。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于 2016年度公司财务决算报告的议案》
公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度财务报告
进行了专项审计，审计报告认为，公司财务报告在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2016年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
公司年度财务决算报告具体内容详见公司于2017年4月19日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华凯文化创意股份有限公司 2016年年度报告》“第十一节财务报告”部分相关内容。
表决结果：
3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，此议案获得通过。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》
鉴于公司 2016年实际经营情况，为了积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出2016年度利润分配预案。以公司现有总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），分配总额1223.811万元。
监事会认为，公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出2016年度利润分配预案，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
表决结果：
3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，此议案获得通过。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2017年度经营计划的议案》；
2017年是公司上市元年，也是发展的关键一年，更是“夯基垒台、立柱架梁、厚积薄发”稳步前进的一年。公司的经营预期目标为实现营业收入5.5亿元，净利润4300万元,实现扣非后净利润3300万元。
特别提示：上述仅为公司 2017年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》；
监事会一致认为：公司《2016年年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016年年度报告》及其摘要具体内容详见公司于 2017年 4月 19日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》。
表决结果：
3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，此议案获得通过。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于聘任公司 2017年度审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2016年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，按时完成了公司 2016年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，现结合其职业操守与履职能力，拟续聘为本公司 2017年度财务报告的审计机构。
表决结果：
3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，此议案获得通过。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为编制的《2016年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定。
公司监事会本着审慎的原则，基于独立判断的立场，就公司 2016年内部控制自我评价报告发表了专项审核意见，专项审核意见具体内容详见公司于 2017年 4月 19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《湖南华凯文化创意股份有限公司监事会关于第二届监事会第二次会议相关事项发表的审核意见》。
表决结果：
3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，此议案获得通过。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于确认2016年日常关联交易及预计 2017年日常关联交易的议案》
本议案具体内容详见公司于2017年4月19日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华凯文化创意股份有限公司关于确认2016年日常关联交易及预计2017年日常关联交易的公告》。
公司监事会本着审慎的原则，基于独立判断的立场，就公司2016年日常关联交易的事项确认及2017年日常关联交易事项预计发表了专项审核意见，专项审核意见具体内容详见公司于2017年4月19日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《湖南华凯文化创意股份有限公司监事会关于第二届监事会第二次会议相关事项发表的审核意见》。
表决结果：
3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，此议案获得通过。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司2017年度一季报报告全文的议案》；
监事会一致认为：公司《2017年度一季报》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年度一季报》及其摘要具体内容详见公司于 2017年 4月 19日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度一季报》。
表决结果：
3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，此议案获得通过。
10、审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》
为提高募集资金的使用效率、防范投资风险，保证募集资金投资项目的实施质量，公司拟根据募集资金实际金额及客观情况对部分募集资金投资项目实施方式做出变更。具体内容详见公司于2017年4月19日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华凯文化创意股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方式、缩减募集资金投资项目总体规模的公告》。
公司监事会本着审慎的原则，基于独立判断的立场，就公司2016年日常关联交易的事项确认及2017年日常关联交易事项预计发表了专项审核意见，专项审核意见具体内容详见公司于2017年4月19日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《湖南华凯文化创意股份有限公司监事会关于第二届监事会第二次会议相关事项发表的审核意见》。
表决结果：
3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，此议案获得通过。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于缩减募集资金投资项目总体规模的议案》
为提高募集资金的使用效率、防范投资风险，保证募集资金投资项目的实施质量，公司拟根据募集资金实际金额及客观情况缩减募集资金投资项目总体规
模。具体内容详见公司于2017年4月19日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华凯文化创意股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方式、缩减募集资金投资项目总体规模的公
告》。
公司监事会本着审慎的原则，基于独立判断的立场，就公司2016年日常关联交易的事项确认及2017年日常关联交易事项预计发表了专项审核意见，专项审核意见具体内容详见公司于2017年4月19日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《湖南华凯文化创意股份有限公司监事会关于第二届监事会第二次会议相关事项发表的审核意见》。
表决结果：
3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，此议案获得通过。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司
监事会
2017年4月19日