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浙江万好万家文化股份有限公司
独立董事关于重大资产出售事项的独立意见
浙江万好万家文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟将其持有的浙江万家房地产开发有限公司（以下简称“万家房产”）100%的股权转让给林和国，将其持有的浙江万好万家矿业投资有限公司（以下简称“万家矿业”）65%的股权转让给万好万家集团有限公司。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，该事项构成重大资产重组(以下简称“本次重大资产出售”)。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为浙江万好万家文化股份有限公司的独立董事，仔细审阅了《浙江万好万家文化股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其他相关资料，经审慎分析，现就本次重大资产出售事项，发表独立意见如下：
一、公司拟出售所持万家房产100%股权、出售所持万家矿业65%的股权，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定，该行为构成重大资产重组。本次重大资产出售符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，具备重大资产重组的实质条件。
二、公司就本次重大资产出售聘请了北京中企华资产评估有限责任公司对标的资产在评估基准日的价值进行了评估，并出具了《浙江万好万家文化股份有限公司拟转让股权涉及的浙江万家房地产开发有限公司股东全部权益项目评估报告》、《浙江万好万家文化股份有限公司拟转让股权涉及的浙江万好万家矿业投资有限公司股东全部权益项目评估报告》。
关于本次交易涉及的估值事项，全体独立董事认为：
（一）董事会对本次交易估值事项意见
1、关于估值机构的独立性
中企华具有证券业务资格，且估值机构的选聘程序合规；估值机构、经办估值人员与估值对象及相关方之间不存在关联关系，具有充分的独立性。
2、关于估值假设前提的合理性
估值机构对标的资产进行估值所采用的估值假设前提按照国家相关法律法规执行，综合考虑了估值过程中通用的惯例和准则，符合估值对象的实际情况，估值假设前提具有合理性。
3、估值方法与估值目的的相关性
本次估值目的是为公司本次交易提供合理的作价依据，本次估值根据国家法规及行业规范的要求，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，按照公认的资产估值方法对标的资产进行了估值，估值方法的选择适当，估值方法与估值目的相关。
4、关于资产定价原则的公允性
本次交易涉及标的资产的价格系参照中企华出具的估值报告的结果，由双方协商确定。标的资产的估值及交易定价合理、公允，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益的情形。
本次估值实施了必要的估值程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，采用的模型、选取的折现率等重要估值参数符合标的资产的实际情况，预期各年度收益和现金流量估值依据及估值结论合理，本次估值结果是合理的。本次交易标的资产的定价以具有证券期货相关业务资格的估值机构确认的估值为参考依据，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。
（二）估值依据的合理性说明
本次估值，估值机构在估值报告中采用资产基础法对万好万家持有的万家房产100%的股权和万家矿业65%的股权进行估值。
一方面，考虑到万家房产主营的房地产行业受到国家产业政策的影响较大，对于未来的土地状况及房产开发情况存在较大的不可预见性，从而导致对于未来收益的难以预测性，因此不适合采用收益法估值。另一方面，由于国内房地产行业同类型企业可比交易案例和市场参数稀缺，因此市场法估值也不适用于此次标的资产。
综上，由于资产基础法的评估思路是在合理评估单位各项资产价值和负债价值的基础上确定评估对象价值，估值金额不会直接受到报告期及未来财务预测的销售收入、毛利率、净利润等影响，因此本次评估采用资产基础法作为标的资产的评估结果是合理的。
2、万家矿业估值依据的合理性说明
考虑到万家矿业近期未开展业务，管理层无法对未来的收益进行合理的预测，因此，此标的资产不适用收益法估值。另外，由于国内矿产业同类型企业没有充分的可比交易案例和市场参数，因此也不适用市场法估值。所以，根据此次交易资产未来收益不可预见性和无可比案例的特点，以及资产基础法估值金额不会直接受到报告期及未来财务预测的影响，本次评估采用资产基础法作为标的资产的评估结果是合理的。
（三）交易标的定价公允性分析
本次重大资产重组以具有相关证券业务资格的估值机构出具的估值报告的估值结果为基础，经交易双方协商确定拟出售资产的价格，交易定价方式合理。
本次重大资产重组聘请的估值机构符合独立性要求，具有证券投资咨询相关业务资格和胜任能力，估值方法选取理由充分，具体工作中执行了现场核查，取得了相应的证据资料，估值定价具备公允性。综上所述，董事会认为：本次交易事项中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
三、本次重大资产出售有利于公司集中资金调整产业结构，进行转型升级工作；有利于减少关联交易、避免同业竞争；有利于公司拓展新业务，改善财务状
况，提升可持续经营能力。
四、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的相关规定。
我们同意公司本次董事会会议对本次重大资产出售相关议案的表决结果，并将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文，接签署页）
证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2019-011
新华文轩出版传媒股份有限公司
关于 2019年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新华文轩出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号——新闻出版》的相关规定，现将2019年第一季度主要业务板块经营数据概况公告如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|业务板块|销售码洋|主营业务收入|主营业务成本|毛利率(%)|
|出版业务|——|75,155.66|49,492.85|34.15|
|其中：教材及助学类读物|94,166.80|50,571.09|32,421.36|35.89|
|一般图书|52,300.02|18,555.03|12,198.74|34.26|
|发行业务|——|147,551.92|101,816.54|31.00|
|其中：教育服务|——|92,904.56|58,846.06|36.66|
|其中：教材及助学类读物|93,602.67|89,039.72|55,362.65|37.82|
|互联网销售|60,456.52|34,905.91|30,249.46|13.34|
|零售|18,508.56|15,157.27|9,742.16|35.73|

主要业务板块说明：
出版业务涵盖了图书、报刊、音像制品及数字产品等出版物的出
版、印刷服务及物资供应等业务。
发行业务涵盖了向学校和学生发行教材及助学类读物，提供中小
学教育信息化及教育装备服务，出版物的零售、分销及互联网销售业
务等。
教育服务业务包括本集团向学校和学生发行教材及助学类读物，
以及向中小学校提供中小学教育信息化及教育装备服务。
零售业务包括门店零售业务、团购业务等。
特此公告。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 2019年4月30日
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2017-052上海飞乐音响股份有限公司
关于对外投资事项获上海市国有资产监督管理
委员会及其授权机构备案同意的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）2017年5月16日召开的第十届董事会第二十四次会议和2017年6月7日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于收购Feilo Malta Limited20%股份及 Havells Sylvania (Thailand) Limited100%股份暨关联交易的议案》，同意公司以 3,450万欧元的价格收购 Feilo Malta Limited20%股权，并以160万欧元的价格收购 Havells Sylvania (Thailand) Limited100%股权。
近日，公司收到上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“上海市国资委”）出具的《关于接受上海仪电（集团）有限公司下属上海飞乐音响股份有限公司收购喜万年集团20%股份及 Havells Sylvania (Thailand) Limited100%股份项目备案的函》（沪国资委规划〔2017〕209号），上海市国资委重点对本次投资项目的投资方向、风险防控、程序合规进行了审查，接受该投资项目备案。上海市国资委的授权机构也对本次交易标的的资产评估结果出具了《资产评估项目备案表》。
本次对外投资事项尚需获得中国（上海）自由贸易试验区管理委员会对本次交易境外投资的备案，公司将继续积极推进相关工作，并及时履行有关信息披露义务。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司 2017年8月4日
独立董事关于福建福日电子股份有限公司
非公开发行A股股票涉及关联交易事项的事前认可意见
我们作为福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对本次公司非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）事项相关资料进行了认真审阅，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定，基于独立判断，我们事前认可本次发行事项。
我们认为，本次发行涉及关联交易事项公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。我们一致同意将上述事项提交公司第五届董事会第十七次会议审议。
独立董事签字：
刘兆才 黄志刚 郑新芝
湖北仰帆控股股份有限公司独立董事
对带强调事项段无保留意见审计报告的独立意见
“ ”
湖北仰帆控股股份有限公司(以下简称公司)2014度聘年请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度财务报告的审计机构。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)向公司提交了《湖北仰帆控股股份有限公司
2014度年审计报告》(信会师报字⒓015r1冫∥第川
号),该审计报告为带强调事项段无保留意见的审计报告。
强调事项如下:“我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十二(一)所述,截至财务报表批准日,中国证券监督管理委员会对贵公司立案调查尚在进行过程中。此段内容不影响己发表的审计意 ”
见。
作为本公司独立董事,我们认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段无保留意见审计报告,真实客观的反映了公司
2014度年财务状况和经营情况,我们对审计报告无异议,我们同意董事会对带强调事项无保留意见审计报告的专项说明。
特此说明。
独立董事 黎地
徐军
华伟
二o一五年四月二十八日
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2014-044
中茵股份有限公司
八届八次监事会会议决议公告
中茵股份有限公司八届八次监事会会议于 2014年 9月 18日以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议符合相关法律法规及公司章程的规定。经与会监事审议，通过了以下决议：
一、关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案
公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等的相关规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。根据立信会计师事务所出具的《关于中茵股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2014]第114289号），公司拟以募集资金172,576,110.52元置换公司截至2014年8月31日预先投入募集资金投资
项目的自筹资金172,576,110.52元。
同意公司以募集资金172,576,110.52元置换公司截至2014年8月31日预先
投入募集资金投资项目的自筹资金172,576,110.52元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于以部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案
为避免募集资金闲置，充分发挥其使用效益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《中茵股份募集资金管理制度》等规定。同意公司以部分闲置募集资金8.5亿元暂时用于补充公司流动资金，使用时间12个月。
为了保障募集资金投资项目的顺利实施，按照上海证券交易所《上市公司部分募集资金管理办法（2013年修订）》、《中茵股份募集资金管理制度》等规定，公司承诺：本次以部分闲置募集资金8.5亿元暂时用于补充公司流动资金，不会变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行；前述暂时补充公司流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；公司将根据募集资金投资项目的实施进度和资金需求及时归还上述暂时用于补充公司的流动资金，不会影响募集资金投资项目的实施进度。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中茵股份有限公司监事会
二○一四年九月十九日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2016-046广誉远中药股份有限公司
关于员工持股计划完成股票购买的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2015年 8月 17日、2015年 9月 14日分别召开第五届董事会第二十次会议以及 2015年第二次临时股东大会，审议通过了《广誉远中药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要，于2016年3月14日、2016年4月 1日，分别召开第五届董事会第二十六次会议以及 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《<广誉远中药股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）>及其摘要》，具体内容详见 2015年8月18日、2015年9月15日、2016年3月 15日、2016年4月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求，现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至2016年5月 9日，公司第一期员工持股计划认购的日信证券广誉远 1号资产管理计划通过上海证券交易所交易系统累计买入公司股票2,279,936股，成交金额为人民币58,782,531.48元，成交均价为 25.78元/股，买入数量占公司总股本的0.82%。
至此，公司第一期员工持股计划已通过日信证券广誉远 1号资产管理计划完成股票购买，所购买的股票锁定期为 2016年5月10日至 2017年5月9日。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一六年五月十日
股票代码：600070股票简称：浙江富润编号：临2016—050号
浙江富润股份有限公司
关于股东股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份解除质押及再质押的具体情况
接公司控股股东富润控股集团有限公司通知，该公司于 2016年 9月 21日在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记解
除业务，将原质押给中国民生银行股份有限公司绍兴分行的公司股份 795万股解除质押。2016年 9月 23日，该公司将此股份再次质押给中国民生银行股份有限公司绍兴分行，具体情况如下：
1、出质人：富润控股集团有限公司
质权人：中国民生银行股份有限公司绍兴分行
质押登记日：2016年 9月 22日
质押股份数量：795万股，占公司总股本的2.23%。
2、质押股份全部为无限售流通股。质押期限自 2016年 9月 22
日起至质押双方办理解除质押手续为止。
3、截至本公告日，富润控股集团有限公司持有公司股份9841.4814
万股，全部为无限售流通股，占公司总股本的27.60%。本次解除质
押及再质押后，富润控股集团有限公司累计质押的公司股份 6280万股，占其持股总数的63.81%，占公司总股本的17.61%。
二、控股股东的质押情况
1、公司控股股东富润控股集团有限公司质押股份系为自身融资提供担保，其还款来源主要包括经营收入、营业利润、投资收益等，具备资金偿还能力。
2、按照《质押合同》，在授信期内，若质押股票股价下跌导致质押率超过限定比例，则质权人有权平仓。对此可能引发的风险，富润控股集团有限公司将采取或追加保证金或追加质押股票或提前还
款等措施应对。
特此公告。
浙江富润股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十七日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：2016-91
东方金钰股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年11月11日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区 2栋东方金钰大楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|467,160,578|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|34.6044|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵宁先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席5人；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事陈香兰女士因工作原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
元信托贷款融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比 例（%）|票数|比 例（%）|票数|比 例（%）|
|A股|467,160,578|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于同意子公司深圳东方金钰为公司向山东信托贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比 例（%）|票数|比 例（%）|票数|比 例（%）|
|A股|467,160,578|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：关于公司向大股东借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比 例（%）|票数|比 例（%）|票数|比 例（%）|
|A股|16,037,636|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：关于调整公司及子公司 2016年度预计新增贷款额度及为子公司担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比 例（%）|票数|比 例（%）|票数|比 例（%）|
|A股|467,160,578|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比 例（%）|票数|比 例（%）|
|1|关于公司向山东省国际信托股份有限公司申请1年期人民币4亿元信托贷款融资额度的议案|15,681,536|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2|关于同意子公司深圳东方金钰为公司向山东信托贷款提供担保的议案|15,681,536|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3|关于公司向大股东借款暨关联交易的议案|15,681,536|100.00|0|0.00|0|0.00|
|4|关于调整公司及子公司 2016 年度预计新增贷款额度及为子公司担保额度的议案|15,681,536|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均已获得出席本次股东大会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过，其中，第三项议案为关联交易，参会关联股东云南兴龙实业有限公司回避了表决，公司本次股东大会审议议案均获有效通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（武汉）事务所
律师：夏少林律师、刘苑玲律师
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
东方金钰股份有限公司2016年11月12日
临时公告证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2018-010海南航空控股股份有限公司
2019年 1月主要运营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 1月，海南航空控股股份有限公司（以下简称“本公司”）及所属子公司（以下简称“本集团”）合并主要运营数据如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|载运量|2019年1月|||2019年累计||
||数值|环比（%）|同比（%）|数值|同比（%）|
|收入客公里（RPK）（百万）||||||
|国内|9898.93|11.98|14.65|9898.93|14.65|
|地区|42.94|10.16|2.91|42.94|2.91|
|国际|2603.16|4.81|29.48|2603.16|29.48|
|合计|12545.03|10.41|17.39|12545.03|17.39|
|收入吨公里（RTK）（百万）||||||
|国内|942.06|9.37|14.12|942.06|14.12|
|地区|3.97|7.82|1.01|3.97|1.01|
|国际|314.02|-0.44|30.36|314.02|30.36|
|合计|1260.05|6.75|17.73|1260.05|17.73|
|收入吨公里——货邮运（百万）||||||
|国内|78.13|2.76|18.84|78.13|18.84|
|地区|0.25|13.62|-10.15|0.25|-10.15|
|国际|86.77|-9.56|34.69|86.77|34.69|
|合计|165.15|-4.09|26.60|165.15|26.60|
|载客人数（千人）||||||
|国内|6641.69|10.73|12.50|6641.69|12.50|
|地区|27.60|9.00|19.66|27.60|19.66|
|国际|424.05|5.85|30.51|424.05|30.51|
|合计|7093.34|10.42|13.46|7093.34|13.46|

临时公告
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|货运及邮运量（千吨）||||||
|国内|44.68|0.24|16.33|44.68|16.33|
|地区|0.15|17.64|-9.16|0.15|-9.16|
|国际|9.17|-8.86|33.00|9.17|33.00|
|合计|53.99|-1.39|18.77|53.99|18.77|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|载运力|2019年1月|||2019年累计||
||数值|环比（%）|同比（%）|数值|同比（%）|
|可利用客公里（ASK）（百万）||||||
|国内|11330.67|9.47|13.71|11330.67|13.71|
|地区|55.43|11.27|-8.99|55.43|-8.99|
|国际|3611.97|3.06|27.81|3611.97|27.81|
|合计|14998.08|7.86|16.71|14998.08|16.71|
|可利用吨公里（ATK）（百万）||||||
|国内|1065.92|10.98|12.30|1065.92|12.30|
|地区|4.82|11.17|-4.10|4.82|-4.10|
|国际|409.99|1.27|25.50|409.99|25.50|
|合计|1480.73|8.11|15.60|1480.73|15.60|
|可利用吨公里——货邮运（百万）||||||
|国内|201.99|15.29|6.62|201.99|6.62|
|地区|1.09|26.01|-20.01|1.09|-20.01|
|国际|182.74|-1.41|21.65|182.74|21.65|
|合计|385.83|6.75|13.13|385.83|13.13|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|载运率|2019年1月|||2019年累计||
||数值（%）|环比（%）|同比（%）|数值（%）|同比（%）|
|客座率（RPK/ASK）||||||
|国内|87.36|1.96|0.71|87.36|0.71|
|地区|77.46|-0.79|8.96|77.46|8.96|
|国际|72.07|1.21|0.93|72.07|0.93|
|合计|83.64|1.93|0.49|83.64|0.49|
|货邮载运率||||||
|国内|38.68|-4.72|3.98|38.68|3.98|
|地区|22.91|-2.50|2.51|22.91|2.51|
|国际|47.48|-4.28|4.60|47.48|4.60|
|合计|42.80|-4.84|4.56|42.80|4.56|
|总体载运率（RTK/ATK）||||||

临时公告
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|国内|88.38|-1.30|1.41|88.38||
|地区|82.47|-2.57|4.17|82.47|4.17|
|国际|76.59|-1.32|2.85|76.59|2.85|
|合计|85.10|-1.08|1.54|85.10|1.54|

注：1、以上数据包括海南航空控股股份有限公司、中国新华航空集团有限公司、长安航空有限责任公司、山西航空有限责任公司、云南祥鹏航空有限责任公司、福州航空有限责任公司、乌鲁木齐航空有限责任公司、天津航空有限责任公司和广西北部湾航空有限责任公司的生产运输统计数据；
2、收入客公里是指飞行公里乘以收费旅客人数；
3、收入吨公里是指飞行公里乘以收费运载（乘客及货物）吨位量；
4、收入吨公里—货邮运是指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位量；
5、可利用客公里是指飞行公里乘以可出售座位数量；
6、可利用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量；
7、可利用吨公里—货邮运是指飞行公里乘以可运载货物及邮件吨位数量；
8、客座率指以收入客公里除以可利用客公里所得的百分比；
9、货邮载运率指以收入吨公里—货邮运除以可利用吨公里—货邮运所得的百分比；
10、总体载运率指以收入吨公里除以可利用吨公里所得的百分比。
2019年 1月，本集团共引进 11架飞机，其中：B737-800MAX飞机 3架，A320飞机1架，A330-300飞机5架，A350-900飞机2架；本月共退出飞机4架，其中：B737-800飞机2架，B737-700飞机2架；截至2019年1月底，本集团合计运营 470架飞机。
2019年1月 23日起，本集团新增南宁=曼谷（每日一班）；1月 27日起，本集团新增重庆=仰光（每周四班）。
公司董事会谨此提醒投资者，上述经营数据根据公司内部资料汇总编制而成，未经审计，存在调整的可能性。上述经营数据可能与相关期间定期报告披露的数据存在差异。公司保留根据审计结果及实际情况调整经营数据的权利。公司披露的月度经营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告
海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十六日
证券代码：600753 证券名称：东方银星 公告编号：2015-038河南东方银星投资股份有限公司
关于股东股权被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，因重庆锦晖小额贷款股份有限公司与重庆银星智业（集团）有限公司诉前财产保全纠纷，重庆市九龙坡区人民法院于2015年7月20日轮候冻结了重庆银星智业（集团）有限公司持有的本公司2678.5万股股权，占公司总股本的20.93%，冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算。
因重庆融通小额贷款股份有限公司与重庆银星智业（集团）有限公司债务纠纷，重庆市渝中区人民法院于2015年7月21日轮候冻结了重庆银星智业（集团）有限公司持有的本公司 2678.5万股股权，占公司总股本的20.93%，冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算。
截至本公告披露之日，重庆银星智业（集团）有限公司持有本公司 2678.5万股股权，占公司总股本的20.93%，此两笔股权冻结后其累计被冻结股权的数量为2678.5万股，占公司总股本的20.93%。
特此公告
河南东方银星投资股份有限公司2015年7月21日
上海紫江企业集团股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《审计委员会议事规则》的有关规定，审计委员会对2017年的审计工作进行了全面的审查，现将履职情况报告如下：一、审计委员会基本情况
报告期内，公司第六届董事会全体董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司召开董事会和股东大会进行了董事会换届选举，并于 2017年 6月 26日在公司会议室举行第七届第一次董事会，会议审议通过了《关于聘任第七届董事会下属各专业委员会委员的议案》。公司董事会六届和七届审计委员会均由 2名独立董事及 1名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。
二、审计委员会召开会议的情况
2017年度，六届审计委员会共召开会议5次。
（一）2017年1月9日，六届审计委员会召开了第十五次会议，审议并通过了如下议案：1、《2016年度报告工作计划》
2、《2016年度财务报告审计工作相关方面安排》
3、《2016年度财务会计报表的意见》
4、《2016年度内部控制审计工作相关方面安排》
5、《2016年度内部控制审计工作的意见》
6、《2016年度内部控制自我评价工作方案、评价范围及标准》
（二）2017年4月24日，六届审计委员会召开了第十六次会议，审议《关于公司2017年第一季度报告及其摘要》事项，同意将2017年第一季度报告及其摘要提交公司董事会审议。
（三）2017年8月25日，七届审计委员会召开了第一次会议，审议《关于公司2017年半年度报告及其摘要》、《关于会计政策变更的议案》等事项，同意将上述议案提交公司第七届董事会第三次会议审议。
（四）2017年 10月 27日，七届审计委员会召开了第二次会议，审议《关于公司 2017年第三季度报告及其摘要》事项，同意将2017年第三季度报告及其摘要提交公司董事会审议。
（五）2017年12月14日，七届审计委员会召开了第三次会议，审议通过了《关于聘任公司2017
年度审计机构的议案》，同意将上述议案提交公司第七届董事会第五次会议审议。
三、审计委员会2016年度年审工作情况
（一）监督和评估外审机构的工作
1、评估外审机构的独立性和专业性
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司董事会聘用的审计机构。
立信所有职工在紫江企业审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何现金及其他任何形式经济利益；立信和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计成员和本公司决策层之间不存在关联关系。在审计工作中，立信及审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
立信具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，审计成员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
2、立信会计师事务所年审情况
审计委员会根据 2016年度报告工作计划的安排，与立信会计师事务所商定了公司 2016年年度财务报告审计工作的总体时间安排，并就审计范围、审计方法进行了充分的沟通。通过与公司董事会审计委员会的沟通，立信会计师事务所业务部于 2017年 1月 16日编制了《紫江企业2016年审计计划》，同时成立了30多人的审计工作班子。根据《紫江企业2016年审计计划》的安排，2016年12月28日至2017年1月3日立信会计师事务所进行了存货、固定资产盘点，于 2017年 1月 30日进场开始进行年度审计，主要实施的审计程序为：获取有关财务报表资料和相关的审计证据；在进行风险评估时，考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序；评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性以及评价财务报表的总体列报。历经二个多月的审计工作，立信会计师事务所完成了所有审计程序，取得了充分、适当的审计证据，与独立董事进行了沟通，并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。
（二）审计工作计划及出具的审计报告、意见的评价
1、审计工作计划评价
在审计过程中，审计人员通过初步业务培训活动制定了总体审计策略和具体的审计计划，为完成审计任务和降低审计风险做了充分的准备。
2、对会计师事务所出具的审计报告意见的评价
审计人员在本年度审计中按照《企业会计准则》和《中国注册会计师审计准则》的有关要求，执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。立信会计师事务
所对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上完成的，立信以公允、客观的态度进行独立审计，全面履行了其审计责任。
（三）评估内部控制的有效性
审计委员会认为，公司现有的内部控制体系符合我国有关法规和证券监管部门的要求，并结合了公司实际情况，按照全面、制衡、适用、成本效益等原则，建立健全了较为完善的内部控制制度管理体系，充分考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五项基本要素，内容涵盖公司治理、信息披露、人力资源管理、财务及预算管理、公司业务管理等方面，贯穿于公司生产经营管理活动的各个层面和各个环节，在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司“三会”和高管人员的职责及控制机制能够有效运作，公司建立的决策程序和议事规则民主、科学，内部监督和反馈系统基本健全、有效。目前公司暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
四、关于是否续聘立信会计师事务所为公司提供审计服务的建议
立信会计师事务所已连续 18年为本公司提供优质的审计服务。审计委员会认为，该所业务素质良好，尽职尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了各项审计任务，故建议继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务报表的审计机构及内控审计机构。
五、总体评价
报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
审计委员会委员：薛爽、刘熀松、唐继锋2018年3月20日
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2017-153号中珠医疗控股股份有限公司
关于全资子公司获国家科技重大专项课题立项并
收到专项项目资金的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠医疗控股股份有限公司下属全资子公司珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司（以下简称“中珠正泰”）近日获得国家科技重大专项课题“益母草碱的产业化和临床研究与开发”立项，并收到2017年度项目经费73.24万元。
现将相关情况披露如下：
一、项目概述
专项名称：重大新药创制
主题：中药新品种研发及其关键创新技术
课题编号：2017ZX09301002
课题名称：益母草碱的产业化和临床研究与开发
课题责任单位：珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司
二、根据《国家科技重大专项课题任务合同书》，“益母草碱的产业化和临床研究与开发”项目（课题）获得中央财政预算资金总额为 395.86万元，将分批发放。
三、中珠正泰已于 2017年 12月 25日收到“益母草碱的产业化和临床研究与开发”项目（课题）2017年度项目经费73.24万元。
中珠正泰收到该项目经费将根据《企业会计准则》的相关规定予以确认。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十八日
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临 2015-059证券代码：122138 证券简称：11桂东01
证券代码：122145 证券简称：11桂东02
广西桂东电力股份有限公司
关于子公司钦州永盛诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：立案受理。
●上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司钦州永盛为本案原告。
●涉案金额：货款及违约金、码头堆存费、石油焦价格下跌损失、本案诉讼费等合计约690万元。
●是否会对上市公司损益产生负面影响：若上述款项无法回收，将会给公司带来损失，对公司损益产生不利影响。
广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司钦州永盛石油化工有限公司（以下简称“原告”或“钦州永盛”）于 2015年 4月 29日就与广州景裕燃料有限公司（以下简称“被告”）买卖合同纠纷一案（以下简称“本案”）向广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院（以下简称“南宁市青秀区人民法院”）递交了《民事起诉状》，请求判令被告向原告钦州永盛支付货款2,800,000元并支付逾期付款违约金104,533元、支付码头占用费1,611,423元、赔偿石油焦价格下跌损失2,324,473元、承担本案诉讼费用。近日钦州永盛收到南宁市青秀区人民法院正式受理案件通知书（[2015]青民二初字第1172号）。公司按照上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，现就有关诉讼事项公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
1、起诉时间：2015年4月29日
2、受诉法院：广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院
3、诉讼当事人及委托代理人情况
原告：钦州永盛石油化工有限公司
法定代表人：秦敏
委托代理人：南宁君全投资咨询有限公司律师陈军
被告：广州景裕燃料有限公司
住所：广西南宁市双拥路36-1号A座A2801号房
法定代表人：谢育光
二、本案的基本情况
1、本次诉讼纠纷的起因
2014年3月18日，原告与被告签订《石油焦买卖合同》（合同编号：QZYS20140318）。
该合同约定：被告向原告该买 20000吨石油焦，价格为 700元/吨含17%增值税，总价为14,000,000元整，交货时间为2014年3月18日至2014年7月30日。
签订合同后至2014年10月23日，被告只提了12000吨的石油焦，尚有8000吨的石油焦没有按时提货，被告提货 12000吨中有 4000吨的货款共 280万元没有付清给原告，原告委托广西广为律师事务所向被告发出《律师函》，被告于2014年10月30日《复函》，该《复函》明确被告在2014年11月15日前支付尚欠的280万元货款，同时被告同意原告处理未提货部分石油焦。原告认为，被告与2014年10月30日的《复函》后，原告才得以明确“剩余未提货部分自行处理”。从 2014年 3月 18日起至 2014年 11月 20日（10月30日至11月20日处理货物的合理时间）止由于被告不按合同提货而在码头产生的堆存费用应当由被告承担，同时由于被告不按时提货，从而造成石油焦的价格下跌由此造成的损失应当由被告赔偿。
经原告多次追索，被告均以无正当理由拒绝支付，为维护原告的合法权益，特提起本诉讼。
2、诉讼请求
为维护原告钦州永盛及公司的合法权益，钦州永盛依据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定，于2015年4月29日向南宁市青秀区人民法院提出如下诉讼请求：（1）依法判令被告支付货款 2,800,000元并支付逾期付款违约金 104,533元（暂从2014年8月1日至2015年3月31日共8个月按银行年利率5.6%计：2,800,000元×5.6%÷12个月×8个月=104,533元）给原告；
（2）被告支付码头堆存费1,611,423元给原告；
（3）被告赔偿石油焦价格下跌损失2,324,473元；
（4）本案全部诉讼费用由被告承担。
三、诉讼进展情况
2015年6月3日，南宁市青秀区人民法院正式受理本案，并下达《受理案件通知书》（[2015]青民二初字第1172号）。截至目前，本案尚未开庭审理。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司全资子公司钦州永盛本次诉广州景裕燃料有限公司支付货款、赔偿损失的行为属于钦州永盛日常经营活动中对货款的正常追收行为。钦州永盛在催收追缴无果的情形下采取法律措施，切实维护公司及中小投资者的合法权益。若上述款项无法回收，将会给公司带来损失，对公司损益产生不利影响。
五、其他说明
1、截止本公告日，本公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
2、公司将按照上海证券交易所的相关要求，及时披露上述买卖合同纠纷案的诉讼进展情况。
本次诉讼存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会2015年6月8日
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技
公告编号： 2019-030债券代码：113503 债券简称：泰晶转债
泰晶科技股份有限公司
关于参加湖北辖区上市公司 2019年度
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
召开时间：2019年6月13日（周四）13:30-17:00；
召开地点：湖北省武汉市；
召开方式：网络互动，深圳市全景网络有限公司提供的投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）。
一、本次接待日活动类型
泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月12日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露2018年年度报告。为方便投资者更全面深入了解公司2018年度业绩、公司治理、生产经营等情况，加强与广大投资者的沟通联系，公司将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖北辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日”活动，围绕公司2018年年度报告，就公司经营状况、公司治理、发展战略等投资者所关心的问题与投资者进行充分沟通。
二、接待日活动召开的时间、地点
召开时间：2019年6月13日（周四）13:30-17:00，其中15:10-16:50网上交流互动；
召开地点：湖北省武汉市；
召开方式：网络互动，深圳市全景网络有限公司提供的投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）。
三、参加人员
副总经理兼董事会秘书单小荣先生、财务总监喻家双先生、证券事务代表朱柳艳女士。
四、投资者参加方式
1、投资者可直接通过登录投资者关系互动平台 http://rs.p5w.net在线参与本次活动。
2、投资者可在2019年6月12日（周三）16:00前通过电话、传真或电子邮件等形式提出希望了解的公司情况及关注的问题，公司将在本次网上交流时对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系电话：0722-3308115
电子邮箱：sxr@sztkd.com
特此公告。
泰晶科技股份有限公司董事会2019年6月10日
淮北矿业控股股份有限公司
总经理工作细则
第一章总则
第一条为明确淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）总经理的职责、权限，规范其履行职责的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，制订本细则。
第二条本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外行使其职权的副总经理或其他高级管理人员。
第三条总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、合法、高效的原则。
第二章总经理的聘任及职责
第四条公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘用。
第五条公司设总经理一人，由董事长提名，董事会聘任或解聘，总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。
第六条副总经理协助总经理工作，根据总经理的安排，各自履行职责。
第七条公司设财务负责人、总工程师、安监局长等，由总经理提名，董事会聘用。
第八条总经理行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）提议召开董事会临时会议；
（十）列席董事会会议；
（十一）决定公司交易金额不超过30万元（关联自然人）或不超过300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上（关联法人）的关联交易（关联担保的除外）；
（十二）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第九条副总经理等其他高级管理人员主要职权：
（一）受总经理委托分管公司经营管理等方面的工作，对总经理负责，并在其职责范围内或根据总经理授权签发有关业务文件；
（二）总经理因故不能履行职责时，副总经理可受总经理委托代行总经理职权；
（三）总经理授予的其他职权。
第十条总经理拟定有关公司职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会或职代会的意见，并提交总经理办公会讨论。
第十一条总经理应定期向董事会和监事会报告工作，至少每半年报告一次。
第十二条总经理应根据董事会或监事会的要求，及时报告公司重大合同的签署及履行情况、资金运用情况和盈亏情况。公司遇有重大诉讼、仲裁或行政处罚等类似事件时，总经理应及时向董事会、监事会报告。总经理应当保证其相关报告内容的真实准确性。
第三章总经理办公会议制度
第十三条总经理应当每月至少召开一次总经理办公会议，讨论、分析并决定公司的月度生产、销售状况及计划，安排公司财务，及时了解国内外有关公司产品生产、销售信息。
第十四条总经理办公会议分为总经理常务办公会议和总经理扩大办公会议。出席总经理常务办公会议的人员为经理层人员。出席总经理扩大办公会议的人员为总经理认为需要出席会议的人员，总经理认为有必要时，可以邀请公司董事、监事列席会议。
第十五条总经理应当于每次召开总经理办公会议前三日通知出席会议的人员。
第十六条总经理办公会议作出决定时，应由出席会议的经理层人员进行表决，每人有一票表决权，实行少数服从多数。
出席会议的其他人员无表决权，但有建议权和质询权。
第十七条总经理办公会议应当有记录，出席会议的人员和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的人员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
总经理办公会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限为十年。
第十八条总经理办公会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名、职务；
（三）会议议程；
（四）发言要点；
（五）每一决定事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。
第十九条出席会议的高级管理人员应当在总经理办公会议决定上签字并对决定承担责任。总经理办公会议决定违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与决定的人员应对公司负赔偿责任。但在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该人员可以免除责任。
第二十条总经理办公会议应当由应出席会议的人员本人出席，因故不能出席的，可以书面委托其他出席会议的人员代为出席。
委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或
盖章。
代为出席会议的人员应当在授权范围内行使权利。未出席会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的表决权。
第二十一条总经理办公会议决定涉及任何出席会议的人员或与其有直接利害关系时，该出席会议的人员应向总经理办公会议披露其利益，并应回避和放弃表决权。
总经理办公会议记录应注明该出席会议人员不投票表决的原因。
第二十二条高级管理人员连续二次未能亲自出席，也不委托其他出席会议的人员代为出席，视为不能履行职责，总经理应当建议董事会予以解聘。
第四章总经理报告制度
第二十三条总经理应当每半年一次定期向董事会和监事会报告公司的经营情况。
第二十四条总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。
第二十五条总经理报告可以口头方式，也可以书面方式。董事会和监事会认为需要以书面方式报告的，应以书面方式报告。
遇有董事或监事对总经理报告进行提问或质询的，总经理有义务实事求是地答复，如无法现场答复需在会后在董事会或监事会安排的期限内答复。
第五章考核与奖惩
第二十六条董事会对总经理实行与经营业绩挂钩的考核与奖惩办法，不断完善激励机制。具体考核与奖励办法，由董事会另行制订。
第二十七条总经理在任期内发生调离、辞职、解聘等情形之一时，董事会应聘请会计师事务所进行离任审计。
第二十八条总经理违反法律、行政法规，或因渎职，致使公司遭受损失，应根据考核与奖惩办法进行处置，直至追究法律责任。
第六章附则
第二十九条本细则与国家颁布的法律、行政法规、部门规章或《公司章程》相抵触时，按有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。
第三十条本细则由公司董事会负责解释并修订。
第三十一条本细则自公司董事会审议通过之日起实施。
淮北矿业控股股份有限公司董事会2018年11月6日
证券代码:600829 证券简称:人民同泰 编号:临2019-056
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于授权公司董事会申请银行贷款及综合授信额度
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，哈药集团人民同泰医药股
份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月12日以通讯方式召开第
九届董事会第五次会议。会议审议通过了《关于授权公司董事会申请银行
贷款及综合授信额度的议案》,具体内容如下：
2020年公司及各子公司预计新增银行贷款70,000万元，为此提请股东
大会授予董事会对公司及子公司单笔人民币 10,000万元以下（含 10,000
万元）、累计人民币70,000万元以下（含70,000万元）的银行贷款（非
授信情况下）的独立决策权限，授权期限自本议案经公司股东大会审议通
过之日起一年。上述贷款在额度内发生的具体贷款事项授权公司董事会办
理，并授权董事长及其授权代表签署相关融资合同等其他相关法律文件，
不再另行召开股东大会。
此外，公司及子公司拟通过信用担保方式向银行申请2020年度综合授
信合计53亿元。综合授信的融资种类包括但不限于流动资金贷款、银行承
兑汇票、信用证、保理、保贴、保函、法人信用、国内贸易融资等。在授
信期限内，该授信额度可循环使用。具体明细如下：
申请银行明细及授信情况表
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|申请授信单位|银行名称|授信额度|授信期限|保证方式|
|哈药集团人民同泰医药股份有限公司|兴业银行哈尔滨哈药路支行|300,000|一年|信用|
||上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行|180,000|一年|信用|
||中国工商银行哈尔滨河图支行|30,000|一年|信用|
||中国民生银行哈尔滨群力支行|20,000|一年|信用|
|合计||530,000|||

上述拟申请的综合授信额度不等于公司实际融资金额，公司在办理流
动资金贷款等具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。
本事项尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议通过。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董事会
二零一九年十二月十三日