证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2018-027
江苏雷利电机股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2018年4月13日发出书面通知，并于2018年4月23日在公司会议室以现场方式召开。
2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
3、本次会议由监事会主席蒋国彪先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》。
《2017年度监事会工作报告》详见 2018年 4月 24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于2017年年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议《江苏雷利电机股份有限公司 2017年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年年度报告》及其摘要详见 2018年 4月 24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报披露提示性公告同时刊登在 2018年4月24日《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》。
《2017年度财务决算报告》详见 2018年 4月 24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
经审核，监事会认为公司 2017年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
具体内容详见2018年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》。
《监事会关于 2017年度内部控制自我评价报告的意见》详见 2018年 4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。
经审核，监事会认为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2017年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。监事会一致同意公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2018年度审计机构。
具体内容详见2018年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
《2018年度财务预算报告》详见 2018年 4月 24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为公司 2018年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
具体内容详见2018年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
经审核，监事会认为公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。同意公司使用不超过35,000.00万元闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见2018年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。
经审核，监事会认为公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金，有利于节约财务费用、提高资金使用效率，公司财务部门已经制定具体的操作流程，公司监事会同意按照财务部门制定的操作流程使用银行承兑汇票支付募投项目资金，并从募集资金专户等额置换事项。
具体内容详见2018年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。
具体内容详见2018年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过了《关于公司变更募投项目实施主体的议案》。
经审核，监事会认为公司本次变更募投项目实施主体的事项已履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。监事会一致同意本次募投项目实施主体变更的事项。
具体内容详见2018年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过了《关于2018年第一季度报告全文的议案》。
公司《2018年第一季度报告全文》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2018年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经核查，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会〔2017〕13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
具体内容详见2018年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
江苏雷利电机股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司监事会