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证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2018-054江苏赛福天钢索股份有限公司
关于部分董事、监事、高级管理人员及核心员工增持股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）部分董事、监事、高级管理人员及核心员工计划于2018年11月1日起三个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易系统择机增持本公司股份，增持金额合计不低于 1,000万元。
本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。
本次增持计划的资金来源：个人合法自有资金。
风险提示：可能存在因资本市场发生变化导致计划无法实施的风险。
一、增持主体的基本情况
本次增持计划参与人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及核心员工，包括崔志强、林柱英、崔子锋、杨岳民、胡文林、赵祖印、白树青、吴海峰、徐杰、邓薇、刘洪刚，其在本次公告之前十二个月内未披露增持计划，也未直接持有公司股份。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可。
（二）本次拟增持股份的种类：本公司A股股份。
（三）本次拟增持股份的数量或金额：
公司部分董事、监事、高级管理人员及核心员工计划在增持计划实施期间内增持金额合计不低于1,000万元。
（四）本次拟增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波
动情况，逐步实施增持计划。
（五）本次增持股份计划的实施期限：自2018年11月1日起三个月内通过上海证券交易所交易系统择机增持公司股份。增持计划实施期间，上市公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（六）本次拟增持股份的资金安排：个人合法自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场发生变化导致增持计划无法实施的风险。
如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他说明
（一）参与本次增持计划的公司董事、监事、高级管理人员及核心员工承诺：本次增持计划实施期间及法定期限内不减持公司股票。
（二）增持主体在实施增持计划过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
（三）公司将持续关注上述人员后续增持公司股份的相关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告！
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会2018年10月21日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临 2016-032山东好当家海洋发展股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2016年10月26日在山东好当家
海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第八届董事会第十七次会议，会议通知于2016年10月16日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、李俊峰、宋荣超、唐爱国、毕见超、燕敬平、程仲言、王大宏参加了此次会议，应到董事9人，实到董事9人，公司监事全部列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。
与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
一、审议通过关于《山东好当家海洋发展股份有限公司2016年第三季度报告》的议案。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过关于增加银行借款计划的议案。
根据公司生产经营的需要，公司在 2016年度银行借款计划的基础上拟新增加借款不超过25,000万元（含本数），银行借款静态余额拟不超过 175,000万元（含本数）。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
经董事会研究决定，公司2016年第二次临时股东大会定于 2016年11月14日召开，具体事宜见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016-033）。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董事会
2016年10月28日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2015-029海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2015年半年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年6月30日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计公司2015年半年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-3.1亿元左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：387.37万元。
（二）每股收益：0.001元。
三、本期业绩预亏的主要原因
报告期内，公司经营业绩预亏，主要是因天然橡胶市场价格持续低迷所致。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为公司初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2015年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
中信证券股份有限公司
关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理之核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“鼎胜新材”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，经审慎核查，就鼎胜新材第四届董事会第六次会议审议的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》所涉及的事项，发表如下意见：
一、本次首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可（2018）434号文核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）6,500万股，每股发行价格 13.54元，新股发行募集资金总额 88,010.00万元，扣除发行费用 7,897.70万元，募集资金净额 80,112.30万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验（2018）98号”《验资报告》。
二、募集资金的存放、使用及专户余额情况
为规范募集资金的管理和使用，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，结合实际情况，公司制定了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司募集资金管理办法》。
公司与保荐机构中信证券，存放募集资金的中国银行股份有限公司镇江京口支行、中国工商银行股份有限公司镇江润州支行签署了《募集资金专户储存三方
监管协议》，对募集资金进行专户存储。
截至2018年4月12日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||开户行||账号||余额|
|中国银行股份有限公司镇江京口支行||480671327758||825,100,000.00||
|中国工商银行股份有限公司镇江润州支行||1104050029200335005||0.00||
|合计||||825,100,000.00||

注：募集资金825,100,000.00元该资金包含部分已发生尚未支付的发行费用。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理事项
为合理利用募集资金，提升暂时闲置募集资金使用效率，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，现金管理的具体情况如下：
（一）不影响募集资金项目建设和募集资金使用
（二）投资额度
公司拟使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（三）现金管理产品应满足条件
为控制风险，投资产品为金融机构低风险、短期的保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年，且符合下列条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得为以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，上市公司应当在2个交易日内报本所备案并公告。
（四）投资决策
在上述额度范围内，公司董事会拟授权董事长行使该项投资决策权并签署相
关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。
（五）投资控制与风险控制措施
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序，确保理财产品投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。拟采取的具体措施如下：
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司保荐机构对闲置募集资金的理财情况进行监督和检查。
3、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求及时披露公司现金管理的具体情况。
四、监事会和独立董事意见
公司监事会和独立董事认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等相关规定，有利于提高上市公司募集资金使用效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害上市公司股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的利益。
因此同意公司使用不超过人民币3亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信证券认为：
1､公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，对募集资金实行专户存储管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2､公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会审议通过，独立董事、监事会已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。
3､本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响上市公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合上市公司和全体股东的利益。
综上，中信证券对公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理之核查意见》之签章页）
保荐代表人： ___________________ ___________________
张宁 金田
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2019-008
诺德投资股份有限公司
关于控股股东股权解质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东深圳市邦民创业投资有限公司（以下简称“邦民创投”）关于进行股权解质押的通知，具体情况如下：
因原质押期限已到期，邦民创投解除了原质押给长城证券股份有限公司 3,927万股无限售流通股，前述股份占公司总股本数的3.41%。截至本公告日，上述股份由长城证券股份有限公司办理完成了相关证券质押解除。
截至本公告日，邦民创投持有本公司无限售流通股 104,107,774股，占公司总股本9.05%；本次解除质押后，累计质押的股票数量为 27,500,000股，占其持有公司股份总数的26.41%，占公司总股本的2.39%。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会2019年1月16日
证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2017-061上海爱建集团股份有限公司
关于相关信息披露义务人回复上海证券交易所
监管工作函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年6月 15日收到上海证券交易所下发的《关于广州基金拟要约收购爱建集团相关事项的监管工作函》（上证公函【2017】0737号，以下简称“工作函”）。要求相关信息披露义务人广州产业投资基金管理有限公司（以下简称“广州基金”）认真落实工作函的要求，合规有序做好要约收购有关安排，并履行必要的信息披露义务。（详见于 2017年 6月 16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的公司临2017-050号公告）
根据上交所的要求，公司在收到函件后于 6月 15日当天及时通过电子邮件的形式将《问询函》转交了相关联系人。
2017年6月26日，公司收到信息披露义务人广州基金《关于上海证券交易所<关于广州基金拟要约收购爱建集团相关事项的监管工作函>的回复》、《上海爱建集团股份有限公司要约收购报告书摘要（二次修订稿）》，以上文件的具体内容已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
公司认为，鉴于相关信息披露义务人在回复中存在混淆收购人主体、在未取得相关部门咨询意见的情况下以主观判断取代相关政策和规定、依据不具有可比性的事项进行主观推论、误导投资者等嫌疑，公司对相关信息披露义务人是否真实、准确、完整回答《工作函》所列问题表示质疑。提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司2017年6月28日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2016-060深圳高速公路股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第十八次会议于2016年10月27日（星期四）上午以现场表决方式在深圳举行。
(二)会议通知及补充通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期： 2016年 10月 13日及 10月 14日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2016年10月19日及10月20日。
(三)会议应到董事 11人，出席及授权出席董事 11人，其中，董事胡伟、吴亚德、王增金、李景奇、赵俊荣、谢日康以及独立董事区胜勤、胡春元、陈涛亲自出席了会议；董事张杨和独立董事林钜昌因公务原因无法亲自出席会议，分别委托董事胡伟和独立董事区胜勤代为出席并表决。
(四)监事钟珊群、辛建以及部分高级管理人员列席了会议。
(五)会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长胡伟主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
1、审议通过 2016年第三季度报告。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过关于受托建设管理深汕特别合作区鲘门综合安置区项目的议案。
董事会批准本公司全资子公司深圳高速投资有限公司接受广东深汕投资控股集团有限公司的委托，采用“建设－移交”模式，在总投资不超过人民币6亿元的情况下，负责鲘门综合安置区项目的综合管理服务工作。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2016年10月27日
南方出版传媒股份有限公司
关于公司2017年度日常性关联交易情况及2018年度日常关联交易预计情况的事先认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、和《公司章程》等有关规定，我们作为南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在公司第三届董事会第四次会议召开之前，收到了关于公司2017年度关联交易情况及2018年度日常关联交易预计情况的相关材料，听取了相关负责人员对该事项的报告，并对会议材料进行了仔细研究，现对该事项发表事先认可意见如下：
我们认为公司2017年度发生的日常性关联交易与预计的2018年度日常性关联交易均属合理、必要，所发生的交易过程遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允、合理的，关联交易定价合理、客观、公允，体现了市场定价的原则。董事会在表决时，公司关联董事回避表决，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司第三届董事会第四次会议进行审议，关联董事应回避表决。
独立董事：林毓铭、柳絮、林泽军、林斌
2018年4月17日
证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2019-009
青岛日辰食品股份有限公司
关于参加投资者网上集体接待日公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年 9月 20日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司董事会秘书苗建伟先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
青岛日辰食品股份有限公司董事会2019年9月16日
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2014-052
中国神华能源股份有限公司
第三届董事会第一次及第二次会议决议公告
中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国神华能源股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第一次及第二次会议于于 2014年 8月 22日在北京市东城区安定门西滨河路 22号以现场会议结合通讯方式分别召开。两次会议应到董事9人，亲自出席的董事8人，其中张玉卓董事以电话接入方式参会、乌若思董事委托陈洪生董事代为行使表决权；全体监事会成员列席了会议。两次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。
一、第三届董事会第一次会议议案审议情况
第一次会议由执行董事凌文博士主持，与会董事经充分审议，审议通过如下议案：
（一）《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
董事会审议并批准：选举张玉卓博士为公司第三届董事会董事长，任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满时止，经连选可连任。
根据公司章程规定，张玉卓董事回避了本议案表决。
公司全体独立非执行董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票
（二）《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
董事会审议并批准：选举凌文博士为公司第三届董事会副董事长，任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满时止，经连选可连任。
根据公司章程规定，凌文董事回避了本议案表决。
公司全体独立非执行董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票
（三）《关于第三届董事会提名委员会的议案》
董事会审议并批准任命郭培章董事、张玉卓董事、范徐丽泰董事为提名委员会委员，其中郭培章董事为主席。各委员及主席任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满时止，经连选可连任。
议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票
二、第三届董事会第二次会议议案审议情况
第二次会议由副董事长凌文博士主持，与会董事经充分审议，审议通过如下议案：
（一）《关于第三届董事会战略、审计、薪酬和安健环委员会的议案》
董事会审议并批准任命：
1、张玉卓董事、凌文董事、韩建国董事为第三届董事会战略委员会委员，张玉卓董事为主席；
2、贡华章董事、范徐丽泰董事、郭培章董事、陈洪生董事为第三届董事会审计委员会委员，贡华章董事为主席；
3、范徐丽泰董事、贡华章董事、乌若思董事为第三届董事会薪酬委员会委员，范徐丽泰董事为主席；
4、郭培章董事、凌文董事、韩建国董事、王晓林董事为第三届董事会安全、健康及环保委员会委员，郭培章董事为主席。
各委员和主席任期自董事会批准之日起至本届董事会届满时止，经连选可连任。
议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票
（二）《关于变更公司联交所授权代表的议案》
董事会审议并批准：
1、将公司于香港联合交易所有限公司的授权代表凌文博士、黄清先生变更为韩建国先生、黄清先生。
2、公司就相关变更向香港联合交易所有限公司提交相关申请，并授权韩建国董事和黄清董事会秘书签署相关表格及其他文件以完成变更及向香港联合交易所有限公司存档有关文件。
议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票
（三）《关于修改董事会提名委员会议事规则的议案》
董事会审议并批准：
1、对董事会提名委员会议事规则进行修改。
2、授权由张玉卓董事、凌文董事和韩建国董事组成的董事小组按照香港联合交易所有限公司要求对提名委员会议事规则进行适当的修改后披露。
议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票
（四）《关于组建神华准能集团的议案》
董事会审议并批准：
1、独资设立神华准能有限责任公司（暂定名，以工商登记为准），注册资本人民币10亿元；其中，中国神华以货币出资5亿元，以全资子公司神华准能资源综合开发有限公司100%股权作价5亿元，中国神华持有神华准能有限责任公司100%的股权。
2、将中国神华控股子公司神华准格尔能源有限责任公司持有的准格尔旗大准铁路综合服务有限责任公司95%股权和准格尔旗准能建设工程质量检测有限
责任公司100%股权转让给神华准能有限责任公司，并对相关业务进行整合，组建以神华准能有限责任公司为核心的、包括其子分公司在内的神华准能集团。
3、授权张玉卓董事、凌文董事和韩建国董事组成的董事小组具体办理上述设立公司及组建准能集团的有关事宜、包括但不限于签署相关文件（公司章程、转让协议等）及对相关文件进行合适而必要的修改。
议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票
（五）《关于制定和实施<内部授权管理办法(试行)>和<内部管理授权手册(试行)>的议案》
董事会审议并批准中国神华《内部授权管理办法(试行)》和《内部管理授权手册(试行)》。
议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票
（六）《关于拟收购控股股东部分资产的议案》
董事会审议并批准：
1、同意启动对神华集团有限责任公司下属若干控股发电子公司股权或资产的收购工作。
2、按上市地证券监管要求和上市规则披露。
3、授权由张玉卓董事、凌文董事和韩建国董事组成的董事小组对相关公告内容进行必要的修改，并根据拟收购工作的进展情况、资本市场及监管要求对收购范围进行适当调整，并决定后续披露工作。
议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票
详见与本公告同时披露的《关于启动收购控股股东部分资产工作的公告》。
特此公告
承中国神华能源股份有限公司董事会命董事会秘书
黄清
2014年8月22日
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2018-091广东邦宝益智玩具股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司持股5%以上股东邦领国际有限公司（以下简称“邦领国际”）的通知，获悉邦领国际与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）办理了股份质押手续，具体情况如下：
一、本次股份质押的情况
2018年12月3日，邦领国际将其持有的本公司 24,550,000股限售流通股（占本公司总股本的11.54%）与开源证券办理了股票质押式回购交易业务，质押期限为2018年12月3日至2019年12月3日。
截至本公告披露日，邦领国际持有公司限售流通股 62,092,800股，占本公司总股本的29.18%；本次质押后，邦领国际累计质押本公司股份数量为 24,550,000股，占其持股总数的39.54%，占公司总股本的11.54%。
二、风险应对措施
邦领国际本次股份质押是基于企业营运需求而进行，其资信情况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内，如出现平仓风险，邦领国际将采取包括但不限于提前还款、补充质押等措施应对，并及时通知公司。
上述质押事项如出现重大风险或重大变化，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会
二〇一八年十二月六日
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2018-043债券代码：136404，136581，136666债券简称：16外高01,16外高02，16外高03
上海外高桥集团股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者集体
接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心(sse_roadshow)，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年 9月28日（星期五）下午15:00至17:00。
届时公司董事长刘宏先生，董事、副总经理俞勇先生，副总经理、董事会秘书张舒娜女士等相关人员将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上海外高桥集团股份有限公司2018年9月27日
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2016-19号债券简称：11海正债 债券代码：122094
债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于为全资子公司银行贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：海正药业（杭州）有限公司（简称“海正杭州公司”）、浙江省医药工业有限公司（简称“工业公司”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本公司拟为海正杭州公司申请的 55,000万元流动资金贷款提供连带责任保证，截止 2015年 12月31日本公司已实际为其提供的担保余额为273,640万元；
本公司拟为工业公司申请的共计 19,100万元流动资金贷款提供连带责任保证，截止 2015年 12月31日本公司已实际为其提供的担保余额为32,970万元；
●截止2015年12月31日，本公司对外担保余额为341,972万元。
●本次担保无反担保。
●本公司无对外担保逾期的情况。
一、担保情况概述
2015年 4月 6日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》，同意为海正杭州公司向中信银行杭州分行、建设银行新登支行、中国进出口银行浙江省分行、中国银行富阳支行申请的合计55,000万元流动资金贷款提供连带责任保证；同意为工业公司向杭州银行保俶支行、工商银行杭州湖墅支行、浦发银行杭州文晖支行申请的合计
19,100万元流动资金贷款提供连带责任保证。
因公司累计对外担保授权总额已超过本公司最近一期经审计净资产的50%，因此根据相关规定，上述担保事项需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、海正杭州公司：成立于 2005年 8月，法人代表白骅，注册资本 90,000万元，注册地在富阳市，主营业务为生产、销售原料药。截止 2015年 12月 31日总资产 994,143.33万元，归属于母公司净资产 310,503.28万元，负债总额 556,982.38万元，其中长期借款189,781.97万元，2015年度实现营业收入326,421.49万元，归属于母公司净利润-12,763.72万元（以上数据已经审计，为合并口径）。
海正杭州公司为本公司全资子公司。
2、工业公司：成立于 1999年 11月 30日，法人代表王家成，注册资本 10,600万元，注册地为浙江省杭州市。工业公司属于医药商业流通企业。截止 2015年末总资产146,249.20万元，净资产49,234.19万元，负债总额97,015.04万元，其中短期借款49,020.00万元；2015年度实现营业收入467,934.95万元，净利润4,987.43万元（以上数据已经审计，为合并口径）。
工业公司为本公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
1、根据公司 2013年年度股东大会审议，本公司为全资子公司海正杭州公司向中信银行杭州分行、建设银行新登支行、进出口银行浙江省分行等银行合计35,000万元流动资金贷款（期限2年）提供连带责任保证，现担保期限将至，本公司拟继续为海正杭州公司向中信银行杭州分行申请 20,000万元流动资金贷款、向建设银行新登支行申请 10,000万元流动资金贷款、向进出口银行浙江省分行申请 5,000万元流动资金贷款提供连带责任保证，上述担保期限均为2年。同时为了满足日常经营的需要，本公司拟为海正杭州公司向中国银行富阳支行申请20,000万元流动资金贷款提供连带责任保证，期限2年。
根据公司2014年度股东大会审议，同意为海正杭州公司向中国邮政储蓄银行申请30,000万元流动资金贷款提供连带责任保证，经与银行协商后，现拟调整为向中国邮政储蓄银行申请 20,000万元流动资金贷款、向招商银行杭州富阳支行申请 10,000万元流
动资金贷款，由公司提供连带责任保证。
2、为满足公司日常经营需求，本公司拟为工业公司向杭州银行保俶支行申请15,000万元流动资金贷款、向工商银行杭州湖墅支行申请 2,100万元流动资金贷款、向浦发银行杭州文晖支行申请2,000万元流动资金贷款提供连带责任保证，期限均为2年。
具体贷款事项由子公司根据资金需求情况向有关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。上述担保事项在担保额度范围内变更贷款银行，提请股东大会授权公司董事长办理相关手续。
四、董事会意见
海正杭州公司、工业公司为本公司全资子公司，各子公司组织机构健全、管理机制完善，风险控制能力较强，对子公司的银行贷款提供担保，有利用推动子公司项目的经营，确保项目经营与管理中资金的需求，确保子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。
以上担保不会损害公司及全体股东的利益，董事会同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
上述担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意将对外担保事项提交董事会、股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止2015年12月31日，公司实际发生的对外担保总额为人民币 341,972万元，占公司最近一期经审计净资产的49.42%，均为对全资或控股子公司的银行贷款、应付票据、函证等提供的担保，担保对象分别为全资子公司浙江省医药工业有限公司、海正药业（杭州）有限公司、浙江海正动物保健品有限公司、海正药业（美国）有限公司和控股子公司云南生物制药有限公司，无逾期担保情况。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会二○一六年四月八日
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
对公司 2018年度内部控制审计非标准审计意见涉及事项的专项说明
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度内部控制进行了审计，为公司出具了否定意见类型的内部控制审计报告。董事会非标准无保留审计意见涉及事项进行专项说明如下：
一、《内部控制审计报告》中导致否定意见的事项
2018年度，海航基础关联方存在非经营性占用海航基础和下属子公司资金等违规情形。上述事项与中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年修订）不符。
虽然海航基础在公司章程及其他相关制度中包含了防止控股股东及关联方占用公司资金的措施，但上述事项表明海航基础的财务报告内部控制存在未能有效防止控股股东及关联方占用上市公司资金的重大缺陷。
有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使海航基础内部控制失去这一功能。
二、公司董事会意见及否定意见对公司内部控制有效性的影响程度
公司董事会同意《内部控制审计报告》中会计师的意见。公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在公司 2018年度内部控制评价报告中。上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。在公司 2018年财务报表审计中，会计师已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。《内部控制审计报告》并未对会计师在 2019年 4月 29日对公司 2018年财务报表出具的审计报告产生影响。
三、消除该事项及其影响的具体措施
海航基础关联方非经营性占用资金已于2019年4月20日前全部收回。
后续整改计划：
(一)进一步加强公司管理层相关业务部门、关键岗位业务人员对关联方资金占用、关联交易相关法规、管理制度、审批流程的学习培训，强化关键人员、关键岗位的规范意识，确保内控制度得以有效执行。
(二)明确各部门对关联方交易识别、认定、按照时限要求履行申报职责，使公司关联交易能严格按照审批程序进行决策，及时进行信息披露。
(三)继续优化公司治理结构，公司将按照现代企业制度及监管部门监管要求，进一步优化公司治理结构，规范“三会”运作，按照上市公司治理准则规定使决策层、经营层人员、岗位、职责分离，管理层关键岗位不能交叉任职，不相容岗位不能兼任；建立有效的制衡机制，决策层、管理层、执行层各司其职，各负其责，决策合规、管理到位。
特此说明。
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2016- 037福建福日电子股份有限公司
第六届董事会 2016年第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第六届董事会 2016年第八次临时会议通知于 2016年 7月 14日以书面文件或邮件形式送达，并于 2016年 7月 15日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事 9名，实到董事 9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司参与股票二级市场新股申购的议案》
鉴于当前股票二级市场新股发行申购主要采取市值配售形式，无需全额缴纳申购款项，且中签新股总体收益较好，同意本公司参与新股申购，包括网上申购及网下配售。若将来新股发行制度发生变化，再视情况进行调整。
同时，设立新股申购小组，负责公司新股申购方案的制定、审核、执行和监督检查。建立健全参与新股申购的工作机制，及时锁定利润，有效防控风险。
第一，中签的新股原则上在该股票上市后 30个交易日内择机出售，且不进行二次买卖。第二，若中签的新股在股票上市当天无法涨停则立即出售，当天来不及出售的则在下一交易日开盘时及时出售。第三，若拟申购的新股发行市盈率显著高于行业平均市盈率，则不参与申购。第四，当新股申购出现大面积破发时，暂停新股申购。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于召开公司 2016年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》（编号：临2016-038）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会 2016年 7月 16日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2019-045
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司七届监事会第十五次会议于12月24日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：
一、关于签订《黄山风景区门票授权经营管理补充协议》的议案；
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
监事会认为：本次交易，符合有关法律法规和规范性文件的规定，有利于公司规范化运营，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的有关规定。
详见公司同日披露的编号2019-043号公告。
二、关于签订《应急保障和医疗救援综合服务协议》的议案；
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
监事会认为：本次交易是为了保障黄山风景区范围内游客和员工的人身安全，及时开展应急保障和医疗救援工作，符合黄山风景区和公司运营实际情况，协议相关费用定价是建立在原综合服务协议相关约定的基础上，根据黄山景区及公司实际情况，经双方协商确定，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的有关规定。
详见公司同日披露的编号2019-043号公告。
三、关于向参股公司提供借款的议案。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会认为：公司在不影响自身正常经营的情况下，向参股公司按照持股比例提供借款，是基于项目公司获取黟美小镇项目土地使用权及项目开发的需要，有助于推进项目开发建设，符合公司战略发展需要。本次交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的有关规定，其风险可控，且符合法定贷款利率收取利息，未损害公司及中小投资者的利益。
详见公司同日披露的编号2019-044号公告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司监事会
杭州永创智能设备股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2018年9月12日在公司会议室通过现场与通讯集合方式召开。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事宜发表独立意见：
1、公司使用部分暂时闲置募集资金和公司及自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金和公司及自有资金进行现金管理不会影响公司正常的业务发展。
3、通过对部分暂时闲置募集资金和公司及自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
因此，公司独立董事同意公司使用不超过3亿元的闲置募集资金和4亿元公司及子公司自有资金进行现金管理。
（以下无正文）
股票代码：600094、900940 股票简称：大名城、大名城B 编号：2019-046上海大名城企业股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 9日第七届董事局第十四次会议审议通过，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金不超过 137,000万元（含 137,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事局审议批准该议案之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金专用账户。补充流动资金到期日之前，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户，并在资金全部归还后 2个交易日内报告上海证券交易所并公告。（具体内容详见公司临时公告2018-058）
2019年 6月 5日，公司已将其中用于暂时补充流动资金的募集资金 1,000万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局 2019年 6月 6日
证券代码： 600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2016-112杭萧钢构股份有限公司关于与
商丘市鑫佳房地产开发有限公司
签署合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“甲方”）是“国家住宅产业化基地”，长期致力于研发钢结构住宅体系，近年研发的钢管束组合结构体系已应用于在建工程项目，目前正全力贯彻国家“适用、经济、绿色、美观”的建筑方针,向“积极推广绿色建筑和建材，大力发展钢结构建筑和装配式建筑，提高工程标准和质量”的目标迈进。公司钢结构住宅体系（含钢管束住宅组合结构，下同）以其特有的结构优势成为实现生态文明建设的重要途径之一，且公司就相关技术已申报了多项国家专利，进行相应知识产权保护，近日公司与商丘市鑫佳房地产开发有限公司（以下简称“乙方”）签署了有关钢结构住宅体系的合作协议（以下简称“协议”或“本协议”），公司前期已就该体系与呼图壁县文汇房地产开发有限公司、山东蓬建建工集团有限公司、韩城市经济技术开发区建设投资有限公司、重庆跃龙钢构股份有限公司、宣化钢铁集团有限责任公司、新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司等28家企业签署了战略合作协议，本次合作具体情况如下：
一、合作对方基本情况
1、公司名称：商丘市鑫佳房地产开发有限公司
2、住所：商丘市梁园区神火大道
3、法定代表人：于国柱
二、协议主要内容
1、甲方许可乙方享有使用其资源的权利,包括：钢结构住宅体系的全部设计技术、制造技术和施工技术；建设钢管束住宅组合结构构件加工厂所需的技术及培训；钢结构住宅的构件生产、工程施工管理模式及培训与咨询服务；技术使用许可；品牌使用；
管理支持等协议约定的事项。
2、经营区域范围：甲方授予乙方被许可经营区域为商丘市范围内（甲方在该区域内仅设贰家合作方）
3、资源使用费支付：
（1）乙方应向甲方支付人民币3000万元（叁仟万圆整）。
（2）乙方应按开发或承接的钢结构住宅项目的建筑面积向甲方支付人民币 5元/㎡（每平方米人民币伍圆）的费用。
4、违约责任：
（1）任何一方违反本协议的约定，应向对方承担违约责任。任何一方擅自终止本协议，应向另一方支付违约金人民币1000万元。
（2）任何一方逾期支付本协议规定的费用，每逾期一天，应向对方支付逾期部分万分之三的违约金；逾期30天后，对方有权单方面终止本协议。
5、甲乙双方签订的合作协议，经双方签字并盖章后生效。
三、协议履行对公司的影响
1、该合作协议的履行是公司新商业模式（与相关企业就钢结构住宅体系进行战略合作）的再次践行，对加快商业模式落地有积极促进作用。本协议的签订对公司本期业绩将有积极影响。
2、按双方签订后的《合作协议》，乙方应按开发或承接的钢结构住宅项目的建筑面积向甲方支付人民币5元/㎡（每平方米人民币伍圆）的费用。但因乙方后续开发或承接的钢结构住宅项目存在不确定性，故相应向甲方支付的该等费用存在不确定性。
3、甲方出资 1000万元占股20%与乙方（现金出资 4000万元，占股80%）共同投资钢构公司。该投资事项需在乙方支付完 3000万元资源使用费后生效。该股权投资回报受该新公司经营情况影响，存在不确定性。
4、我司将在目前钢结构住宅体系基础上，继续加大钢结构住宅体系技术研发和营销投入，积极推动与相关企业开展战略合作的新商业模式，全力推进钢结构住宅体系的技术市场化。
5、本协议的履行对公司的业务独立性不构成影响，不会因为协议的履行对协议对方形成依赖。
四、协议履行的风险分析
1、现双方合作协议已签订，但实际履行存在不确定性。
2、受内外部环境影响，后续合作协议履行存在不确定性。
五、备查文件
甲乙双方签订的《合作协议》。
杭萧钢构第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会二○一六年十月十日
股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临2015－63浙江巨化股份有限公司
关于控股股东继续增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 9月 7日接到控股股东巨化集团公司通知，巨化集团公司按照增持计划通过上海证券交易所证券交易系统继续增持了本公司股票。现将有关情况公告如下：
一、增持情况
1、前期增持情况
截止2015年9月2日，巨化集团公司通过上海证券交易所交易系统增持巨化股份股票共计13,803,870股，约占巨化股份总股本的0.7623%。本次增持后，巨化集团公司与子公司浙江巨化投资有限公司（以下简称“巨化投资”）合并持有巨化股份股票1,053,352,613股，约占巨化股份总股本的58.167%。相关公告刊登于2015年9月7日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2、本次增持情况
2015年 9月 7日，巨化集团公司通过上海证券交易所交易系统继续增持巨化股份股票 4,305,250股，占巨化股份总股本的0.2377%。
3、累计增持情况
截止2015年9月7日，巨化集团公司已累计增持巨化股份股票18,109，120股（占巨化股份总股本的1.000%），持有巨化股份股票1,011,667,326股（占巨化股份总股本的55.865%）；巨化集团公司及巨化投资合计持有巨化股份股票 1,057,657,863股（占巨化股份总股本的58.405%）。
二、后续增持计划
本次增持计划详见刊登于2015年9月7日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的临2015—61号：《巨化股份关于控股股东增持公司股份
的公告》。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、巨化集团公司承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的巨化股份股票。
五、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注巨化集团公司增持公司股票情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会二○一五年九月八日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2014—017紫金矿业集团股份有限公司
五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2014年 3月 28日在公司厦门分部海富中心 20楼会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，监事会主席林水清主持了会议，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司 2013年度监事会工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2013年度，公司监事会依据职责对董事会审议议案程序以及公司财务情况等进行了监督，监事会对公司 2013年度工作发表如下意见：公司依法运作，公司财务报告及相关资料真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，公司收购和资产出售及关联交易等能严格按照有关法律法规运作，程序规范、合法，未发现有损害公司及股东利益的行为。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2013年年度报告及其摘要》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
经监事会对董事会编制的《公司 2013年年度报告及其摘要》认真审核，监事会提出如下书面审核意见：
1、公司2013年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个
方面真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2013年度财务决算报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2013年度利润分配方案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《公司 2013年度内部控制评价报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司 2013年度社会责任报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于 2013年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和谨慎性原则，符合国家有关会计政策，没有损害公司和股东利益的行为，表决程序符合有关规定。
八、审议通过了《关于确认2013年度部分资产盘亏损失和报废损失的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：本次确认部分资产盘亏损失和报废损失符合公司的实际情况和谨慎性原则，符合国家有关会计政策，没有损害公司和股东利益的行为，表决程序符合有关规定。
紫金矿业集团股份有限公司
监事会
二○一四年三月二十八日
证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2019-087赛轮集团股份有限公司
2019年第三季度主要经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第三季度主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
1、自产自销轮胎产品：
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|产量（万条）|销量（万条）|收入（万元）|
|轮胎|991.40|1,033.52|365,856.33|

2、轮胎贸易：
上市公司除自产自销轮胎产品外，还通过子公司经销上市公司合并范围外的其他企业生产的轮胎产品。2019年第三季度公司轮胎贸易收入为28,952.04万元。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品的价格变动情况
受原材料价格波动、产品结构等因素影响，2019年第三季度公司轮胎产品的价格同比增长5.64%。
2、主要原材料的价格变动情况
公司2019年第三季度天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢丝帘线四项主要原材料总体价格同比下降6.90%。
三、其它情况说明
（一）报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
（二）前述经营数据来源于公司2019年第三季度财务数据，且未经审计，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
赛轮集团股份有限公司董事会
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2015-012力帆实业（集团）股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）于2015年 2月 12日（星期四）以通讯方式召开第三届监事会第六次会议。本次会议的通知已于 2015年 2月 9日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议应到监事6名，实到监事6名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于使用募集资金置换预先
投入的自筹资金的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于力帆实业(集团)股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2015]8-6号），截至2015年1月23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
19,510.90万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意以募投资金19,510.90万元置换先期投入的自筹资金。
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司监事会
二O一五年二月十三日
报备文件
经与会监事签字确认的第三届监事会第六次会议决议