Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2016-019号重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于新华水力发电有限公司减持
本次权益变动不会使公司实际控制人发生变化
本公司于 2016年3月24日收到股东新华水力发电有限公司（以下简称“新华发电”）《关于减持三峡水利股份的函》，获悉：该股东自 2015年 5月 22日至 2016年 3月 22日期间，通过大宗交易累计减持公司股份 17,642,500股，占公司总股本的5.33%。该股东现持有公司股份2,357,500股，占公司总股本的0.71%。
新华发电已就上述权益变动事项编制了《简式权益变动报告书》，详见 2016年3月25日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十五日
||
|-|
|证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2017-073|
|公司债简称：13楚天 01 公司债代码：122301|
|公司债简称：13楚天 02 公司债代码：122378|

湖北楚天智能交通股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●董事刘先福先生因公出差未能出席会议，授权并委托董事陈舟宇先生代为表决。
●董事刘先福先生和董事陈舟宇先生对本次董事会第4项议案投弃权票。
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2017年10月30日在武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼 9楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于 2017年 10月 20日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到8人。董事刘先福先生因公出差未能出席会议，授权并委托董事陈舟宇先生代为表决。本次会议由董事长肖跃文先生召集并主持。公司全体监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
一、审议通过了《公司2017年第三季度报告》全文及正文。（同意9票，反对0票，弃权0票）
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的定期报告。
二、审议通过了《关于处置待报废电子设备类资产相关事宜的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）
同意公司在武汉光谷联合产权交易所对 1544件待报废电子设备类资产予以
挂牌转让处置，并授权经理层办理进场交易、下调挂牌价格、签订协议等具体处
置事宜。
截至评估基准日 2017年 8月 31日，上述电子设备类资产原值为12,190,840.02元，净值为739,157.44元，评估值为43,858.00元。
三、审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
为满足日常经营流动资金需求，同意公司为全资子公司深圳市三木智能技术有限公司申请综合授信额度提供不超过 2亿元人民币的担保，授权经理层办理担保相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起1年内有效。
有关详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于为全资子公司提供担保的公告》（2017-074）。
四、审议通过了《关于全资子公司参与投资股权投资基金的议案》。（同意7票，反对0票，弃权2票）
同意公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司以自有资金人民币5,000万元参与设立股权投资基金，并授权公司经理层办理相关具体事宜。
有关详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于全资子公司参与投资股权投资基金的公告》（2017-075）。
董事刘先福先生和董事陈舟宇先生对发表弃权意见的原因说明如下：
认为本次基金投资具有较大不确定性和市场风险，为慎重起见，表示弃权。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会2017年10月31日
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2015-069号第十届董事会第十二次（临时）会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信达地产股份有限公司第十届董事会第十二次（临时）会议于 2015年 12月 24日以现场方式召开。会议通知及相关议案材料已于 2015年 12月 21日以电话及电子邮件方式送达各位董事及监事。公司董事应参加表决 9人，实际参加表决 9人。公司 3名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司房地产业务的专项自查报告的议案》根据《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》要求，公司对本次非公开发行股票报告期（2012年 1月 1日至 2015年 9月 30日）内公司及下属公司的房地产业务是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为进行了专项自查并出具了《信达地产股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》。
此议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员出具的公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》
根据《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2015-069号管政策》要求，公司对本次非公开发行股票报告期（2012年 1月 1日至 2015年 9月 30日）内公司及下属公司的房地产业务是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为进行了专项自查。公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于信达地产股份有限公司是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的承诺函》。
此议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人出具的公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》
根据《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》要求，公司对本次非公开发行股票报告期（2012年 1月 1日至 2015年 9月 30日）内公司及下属公司的房地产业务是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为进行了专项自查。信达投资有限公司、中国信达资产管理股份有限公司作为公司的控股股东、实际控制人分别出具了《关于信达地产股份有限公司是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的承诺函》。
此议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于召开第六十九次(2016年第一次临时)股东大会的议案》
公司定于 2015年 1月 11日召开第六十九次（2016年第一次临时）股东大会。会议以现场及网络投票相结合方式召开，审议议案包括：
1.《关于公司房地产业务的专项自查报告的议案》；
2.《关于公司董事、监事、高级管理人员出具的公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》；
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2015-069号 3.《关于公司控股股东、实际控制人出具的公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
信达地产股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十四日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2017-072美克国际家居用品股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）2017年 6月 15日签发的《关于核准美克国际家居用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕925号），核准美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）非公开发行不超过 310,679,611股新股。公司本次实际非公开发行人民币普通股 307,692,307股，每股发行价格为 5.20元，本次发行募集资金总额为人民币 1,599,999,996.40元，扣除承销费、保荐费及律师费、审计验资费等中介机构费用及信息披露、登记手续费等其他发行费用 33,557,692.23元后，募集资金净额为人民币1,566,442,304.17元。截至2017年9月6日，上述募集资金已全部到账，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 CAC证验字[2017]089号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）及《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，公司（甲方）与本次非公开发行股票保荐机构东兴证券股份有限公司（以下称“东兴证券”或“丙方”）、募集资金存放银行中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下统称“协议银行”或“乙方”）于 2017年 9月 15日分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下称“协议”），协议的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的内容不存在重大差
异，截至2017年9月6日，募集资金专户开立及余额情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|开户银行|银行账号|账户余额（元）|

|||||
|-|-|-|-|
|1|中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行|107666526913|800,000,000.00|
|2|中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行|8113701013200076397|267,999,996.48|
|3|兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行|512040100100494713|500,000,000.00|

注：以上金额中包括部分发行费用没有扣除
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司非公开发行A股股票项目等募集资金的存储和使用。
甲方暂时闲置的募集资金可以以存单方式存放。甲方如将专户中的部分募集资金转为存单的方式另行存放，则甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人郭磊、保荐代表人张德坤可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书
面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2018年12月31日）后失效。
10、本协议一式九份，甲方执三份，乙、丙各方各持两份，向上海证券交易所、中国证监会新疆监管局各报备一份。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一七年九月十九日报备文件
《募集资金三方监管协议》
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2018-002福建火炬电子科技股份有限公司
2017年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2017年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2017年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅|
|项 目||本报告期||上年同期|||
|||||||度（％）|
|营业总收入|188,808.21||150,251.78||25.66||
|营业利润|28,682.72||22,453.07||27.75||
|利润总额|29,804.82||23,114.02||28.95||
|归属于上市公司股东的净利润|25,106.29||19,347.87||29.76||
|归属于上市公司股东的扣除非经常|21,775.07||18,475.62||17.86||
|性损益的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.55||1.13||不适用||
|加权平均净资产收益率|10.36%||12.45%||-16.78||
|||||||增减变动幅|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||度（％）|
|总 资 产|331,658.64||293,803.73||12.88||
|归属于上市公司股东的所有者权益|253,800.29||232,436.36||9.19||
|股 本|45,266.60||18,106.64||150.00||
|归属于上市公司股东的每股净资产|5.61||12.84||不适用||
|（元）|||||||

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、本表数据为公司合并报表数据；
3、2017年上半年公司实施了资本公积转增股本，导致本期和上期的基本每股收益和归属于上市公司股东的每股净资产等数据的计算基础不一致，无法形成有效比较，因此相关栏目列示不适用。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
报告期内，公司营业利润增长6,229.64万元，同比增长27.75%；利润总额增长6,690.80万元，同比增长28.95%；归属于上市公司股东的净利润增长5,758.42万元，同比增长29.76%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长3,299.45万元，同比增长17.86%。
其中，部分非经常性损益的影响主要系公司承担多项国家科研任务和项目，计入当期损益的政府补助较上年增加1,176.12万元，以及本期公司使用暂时闲置资金理财收益较上年增加2,102.05万元。
（二）财务状况说明
报告期内，公司总资产为331,658.64万元，同比增长12.88%，归属于上市公司股东的所有者权益为253,800.29万元，同比增长9.19%，股本同比增长150%，主要系公司2016年度利润分配及转增股本所致。
（三）经营业绩增长的主要原因
2017年度，公司营业收入增长38,556.43万元，同比增长25.66%，主要是因为：1、受益国家不断加大国防工业投入，公司军工客户需求和订单持续增加；2、电子行业下游需求快速增长，公司抓住机遇积极开拓市场，销售收入同比增幅较大；3、公司2016年度非公开发行募集资金项目高性能陶瓷材料建设项目进展顺利，本期已完成5吨/年的产能建设，并于当年实现600余万元销售收入，项目建设和市场前期开发进展顺利，公司在军工新材料产业的战略布局初显效益，也为公司2018年度在军工新材料领域实现良好收益奠定了坚实的基础。
报告期内，公司主营业务总体保持稳步增长。
三、风险提示
本公告所载 2017年度主要财务数据为初步核算数据，各项主要指标尚未经会计师审计，可能会与公司2017年年度报告中披露的数据存在差异，但预计差异幅度不会超过10%。请投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会二〇一八年一月十七日
证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2019－006宁夏建材集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏建材集团股份有限公司于2019年2月27日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》。现将本次计提减值准备的情况公告如下：一、计提资产减值准备的基本情况
（一）宁夏中宁赛马水泥有限公司
公司全资子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司（以下简称“中宁赛马”）现有两条水泥熟料生产线，经宁夏经信委宁经信原材料发[2018]36号批准，上述生产线将用于产业扶贫产能置换，将于2021年12月31日前进行关停。该两条水泥熟料生产线及与其配套的原料、余热发电生产线已出现减值迹象。截止 2018年 12月 31日，中宁赛马该部分固定资产账面原值为 21,140.23万元，累计折旧 13,837.83万元，已计提资产减值准备 275.98万元，账面净额7,026.42万元，预计可收回净现值为4,038.33万元，中宁赛马将对该部分关停资产计提减值准备2,988.09万元。
（二）宁夏赛马科进混凝土有限公司
公司全资子公司宁夏赛马科进混凝土有限公司（以下简称“赛马科进”）混凝土搅拌站产能发挥不足，部分站点生产线及部分车辆处于闲置状态。截止2018年12月31日，赛马科进该部分固定资产账面原值为4,433.45万元，累计折旧3,109.47万元，净值1,323.98万元，预计可收回净残值为221.67万元，赛马科进对该部分闲置资产计提减值准备1,102.31万元。
（三）宁夏煜皓砼业有限公司
赛马科进全资子公司宁夏煜皓砼业有限公司（以下简称“煜皓砼业”）混凝土搅拌站产能发挥不足，部分站点生产线及部分车辆处于闲置状态。截止2018年12月31日，煜皓砼业该部分固定资产账面原值为1,310.74万元，累计折旧874.77万元，净值435.97万元，预计可收回净残值为65.54万元，煜皓砼业对该部分闲置资产计提减值准备370.43万元。
（四）宁夏金长城混凝土有限公司
赛马科进全资子公司宁夏金长城混凝土有限公司（以下简称“金长城公司”）混凝土搅拌站产能发挥不足，部分站点生产线及部分车辆处于闲置状态。截止2018年12月31日，金长
城公司该部分固定资产账面原值为2,976.22万元，累计折旧1,996.25万元，净值979.97万
元，预计可收回净残值为148.81万元，金长城公司对该部分闲置资产计提减值准备831.16万元。
二、资产计提减值准备对公司财务状况的影响
综上所述，公司计提固定资产减值准备共计 5,291.99万元，将减少公司 2018年度利润5,291.99万元。
具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准。
三、相关审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议审议通过。
公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。
公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况；公司本次计提资产减值准备，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提资产减值准备的议案经公司董事会审议通过，审议及表决程序符合相关规定；
独立董事一致同意本次计提资产减值准备事项。
公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。同意公司本次计提资产减值准备事项。
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。同意本次计提资产减值准备事项。
四、备查文件
（一）宁夏建材第七届董事会第八次会议决议
（二）宁夏建材第七届监事会第六次会议决议
（三）宁夏建材第七届董事会审计委员会关于六次会议议案的审核意见
（四）宁夏建材独立董事关于第七届董事会八次会议相关议案之独立意见
特此公告
宁夏建材集团股份有限公司董事会2019年2月27日
健康元药业集团 股权过户完成公告股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2015-030债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
关于股东协议转让公司股权完成过户登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年4月9日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）收到本公司第二大股东鸿信行有限公司（以下简称：鸿信行公司）通知，鸿信行公司分别与石亚君先生、高江先生、唐越先生签订《关于健康元药业集团股份有限公司股份转让的协议书》：
鸿信行公司将其持有的本公司无限售流通股4,000万股（占本公司已发行总股本的2.59%）以及由此衍生的所有股东权益协议转让给石亚君先生；
鸿信行公司将其持有的本公司无限售流通股6,800万股（占本公司已发行总股本的4.40%）以及由此衍生的所有股东权益协议转让给高江先生；
鸿信行公司将其持有的本公司无限售流通股7,200万股（占本公司已发行总股本的4.66%）以及由此衍生的所有股东权益协议转让给唐越先生。
本公司就本次股份转让协议事宜披露了《健康元药业集团股份有限公司关于本公司第二大股东转让本公司股份等事宜的提示性公告》，鸿信行公司披露了《简式权益变动报告书》。（相关公告详见2015年4月11日上海证券交易所网站www.sse.com.cn）2015年4月21日，公司收到鸿信行公司通知函及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，本次协议转让的过户登记手续已全部完成。
本次证券过户登记完成后，鸿信行公司持有本公司74,391,840股，占本公司已发行总股本的4.81%。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇一五年四月二十二日
证券代码：600555/900955 证券简称：海航创新/海创B股 公告编号：2018-099
海航创新股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月15日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区迎春路 719号上海淳大万丽酒店4楼莱茵厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|其中：A 股股东人数|13|
|境内上市外资股股东人数（B股）|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|392,134,403|
|其中：A 股股东持有股份总数|298,023,528|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)|94,110,875|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|30.0832|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|22.8633|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|7.2199|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，执行董事长张鹏先生主持。会议采取现场
投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10人，出席1人，董事长郭亚军先生因休病假，未能出席并主持本次会议，董事祝捷先生、董事鲍汝林先生、董事潘熙健先生、独立董事傅劲德先生、独立董事徐麟祥先生、独立董事沈银珍女士、独立董事秦波先生、独立董事周莉女士因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席 1人，监事长刘淼先生、监事冯俊先生、监事魏亭先生、监事苏钰婷女士因公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次股东大会；部分高管等相关人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于选举李忠先生为公司董事暨鲍汝林先生不再担任公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|297,053,743|99.6746|955,085|0.3205|14,700|0.0049|
|B股|93,990,175|99.8717|100|0.0001|120,600|0.1282|
|普通股合计：|391,043,918|99.7219|955,185|0.2436|135,300|0.0345|

2、议案名称：《关于选举舒伟东先生为公司监事暨刘淼先生不再担任公司监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|297,053,743|99.6746|955,085|0.3205|14,700|0.0049|
|B股|93,990,175|99.8717|100|0.0001|120,600|0.1282|
|普通股合计：|391,043,918|99.7219|955,185|0.2436|135,300|0.0345|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于选举李忠先生为公司董事暨鲍汝林先生不再担任公司董事的议案》|695,300|38.9353|955,185|53.4882|135,300|7.5765|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、所有议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：李珍慧先生、洪小龙先生
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人
资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会未讨论会议通知中没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
海航创新股份有限公司2018年11月16日
证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2019-084上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组召开投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2019年10月17日（周四）15:00-16:00
●会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台“上证 e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）
●会议召开方式：网络互动方式
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 16日披露了《关于终止筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2019-083），具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告全文。
公司现定于2019年10月17日通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开投资者说明会，就公司终止筹划本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动方式召开，届时就公司终止筹划本次重大资产重组的相关事项，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2019年10月17日15:00-16:00。
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台“上证 e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）。
会议召开方式：网络互动方式。
三、参会人员
公司董事长柴琇女士、董事会秘书兼副总经理白丽君女士、交易对方代表及独立财务顾问主办人将出席本次投资者说明会。
四、投资者参加方式
投资者可在说明会召开时间段内登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com），通过“上证 e访谈”栏目与公司参会人员进行互动交流和沟通。公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过传真、邮件等形式将需要了解的情况与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询方法
联系人：公司董事会秘书办公室
电话：021-50188700
传真：021-50188918
邮箱：ir@milkland.com.cn
六、其他事项
公司指定信息披露媒体为上交所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，投资者说明会召开后，公司将通过上述指定信息披露媒体全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会2019年10月16日
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2014－042重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
保费收入公告
本公司于 2014年 1月 1日至 2014年 8月 31日期间累计原保险保费收入约为人民币 2,379亿元。该数字将于中国保监会网站（网址为www.circ.gov.cn）公布。
上述原保险保费收入数据未经审计。
中国人寿保险股份有限公司董事会 2014年 9月 15日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2014—050
通威股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
●重要内容提示：
本次会计政策变更主要依据 2014年财政部颁布或修订的会计准则，变更对公司总资产、净资产、营业收入、净利润均无影响，
一、概述
2014年1-7月，财政部陆续修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》，颁布了《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》等企业会计准则。其中，除《企业会计准则第37号—金融工具列报》规定在2014年年度及以后期间的财务报告中按照准则要求对金融工具进行列报外，其余7项准则要求于 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2014年 10月 28日，公司召开了第五届董事会第八次会议第五届监事会第八次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》的相关情况
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号-长期股权投资>的通知》要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报
价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科
目，并进行追溯调整。具体调整事项如下：
1、合并报表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|2013年12月31日|会计政策变更前的余额|会计政策变更后的余额|会计政策变更调整金额|
|可供出售金融资产||12,093,840.00|12,093,840.00|
|长期股权投资|25,511,249.78|13,417,409.78|-12,093,840.00|

2、母公司报表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|2013年12月31日|会计政策变更前的余额|会计政策变更后的余额|会计政策变更调整金额|
|可供出售金融资产||7,373,840.00|7,373,840.00|
|长期股权投资|1,727,541,617.17|1,720,167,777.17|-7,373,840.00|

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产、长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司本期及以前年度总资产、负债总额、净资产及净利润均不产生影响。
（二）执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》的相关情况
对于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排、在其他主体中权益以及金融工具列报的相关业务及事项，公司将按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司2013年度及2014年第三季度的财务状况和经营成果产生影响，也无需进行追溯调整。
三、独立董事及监事会的结论性意见
（一）独立董事意见
公司本次会计政策的变更是依据财政部新颁布的企业会计准则要求实施，变
更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关变更程
序符合法律法规的规定及《公司章程》要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布和修订的会计准则要求进行的合理变更和调整。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，变更的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议
2、公司第五届监事会第八次会议决议
3、独立董事意见
特此公告
通威股份有限公司
董事会
二〇一四年八月三十日
中国出版传媒股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
会议资料
二零一八年十月
中国出版传媒股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议材料中国出版传媒股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规范意见》、《中国出版传媒股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制订本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、本公司证券与法律事务部具体负责大会有关程序方面的事
宜。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责、有针对性的集中回答股东问题。
六、本次会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，应以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开
中国出版传媒股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议材料 2018年第二次临时股东大会的通知》中网络投票的内容进行投票。
中国出版传媒股份有限公司董事会 2018年 10月 16日
中国出版传媒股份有限公司
中国出版传媒股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议材料 2018年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2018年 10月 16日 14:30
二、会议地点：中国出版传媒股份有限公司 10楼会议室（北京市东城区朝阳门内大街甲 55号）
三、主持人致欢迎辞
四、宣布大会参加人数、代表股数。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师
五、主持人提议监票人、计票人
六、股东逐条审议议案：
1、关于接受控股股东继续以委托贷款方式将国有资本经营预算资金及文化产业专项资金拨付给公司暨关联交易的议案
七、议案表决
八、监票人、计票人统计表决情况
九、主持人宣布表决结果
十、签署、宣读股东大会决议
十一、 宣读法律意见书
十二、 会议闭幕
中国出版传媒股份有限公司董事会 2018年 10月 16日
中国出版传媒股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议材料议案一
关于接受控股股东继续以委托贷款方式将国有资本经营预算资金及文化产业专项资金拨付给公司暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
根据财政部下发的《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企[2012]23号）及《关于加强中央文化企业国有资本经营预算资金管理工作的通知》（财文资[2015]7号）之规定：“中央文化企业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资或控股法人企业使用的，应当作为股权投资。母公司所属控股法人企业暂无增资扩股计划的，列作委托贷款，与母公司签订协议，约定在发生增资扩股、改制上市等事项时，依法将委托贷款转为母公司的股权投资。”公司控股股东中国出版集团公司分五笔以委托贷款形式向公司拨付2014、2015、2016三年度的国有资本经营预算资金 171,701,581.02元，以及 2010年度文化产业专项资金 5000万元，合计金额 221,701,581.02元，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|期限（月）|起始日期|截止日期|延期至|贷款金额（元）|利率|
|2016 年第1笔|12|2016/10/21|2017/10/20|2018/10/19|19,620,000.00|1.500%|
|2016 年第2笔|12|2016/10/21|2017/10/20|2018/10/19|81,410,000.00|1.500%|
|2016 年第3笔|12|2016/11/17|2017/11/16|2018/11/15|50,000,000.00|1.500%|
|2016 年第4笔|12|2016/11/17|2017/11/16|2018/11/15|13,321,581.02|1.500%|

中国出版传媒股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议材料
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|期限（月）|起始日期|截止日期|延期至|贷款金额（元）|利率|
|2016 年第5笔|12|2016/12/28|2017/12/27|2018/12/26|57,350,000.00|1.500%|

因公司目前尚无增资扩股计划，且上述五笔委托贷款期限即将届满，特申请在上述五笔委托贷款到期归还本息后，由控股股东中国出版集团公司继续以委托贷款方式将上述资金拨付给公司，贷款期限为 3年，利率不变。贷款执行期间，可提前偿还。
同时，提请授权公司管理层办理委托贷款合同签署等相关事宜。
本议案已经第二届董事会第二十六次会议审议通过，现提请各位无关联股东予以审议。
中国出版传媒股份有限公司董事会 2018年 10月 16日
福建坤彩材料科技股份有限公司
薪酬与考核委员会工作细则
福建·福州
二〇一七年七月
福建坤彩材料科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章总则
第一条为进一步健全福建坤彩材料科技股份有限公司（以下称“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其它有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。
第二条薪酬与考核委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会负责并报告工作。
本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的副总经理、财务总监。
第二章人员组成
第三条薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。委员会委员由董事长提名，董事会讨论通过。
第四条薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会的工作。召集人由公司董事长提名，并经董事会任命。
第五条薪酬与考核委员会成员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
第六条委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及需要董事会予以关注的事项进行必要说明。
第七条经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调整。
第八条当委员会人数低于本规则规定人数时，董事会应当根据本规则规定
补足委员人数。
第九条薪酬与考核委员会日常工作的联络、会议组织、材料准备、档案管理和决议落实等事宜由董事会秘书负责。薪酬与考核委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。
第三章职责与权限
第十条薪酬与考核委员会履行下列职责：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）公司董事会授予的其他职权。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十二条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后报公司董事会。
第四章议事规则
第十三条薪酬与考核委员会根据工作需要召开会议，由薪酬与考核委员会召集人召集和主持。薪酬与考核委员会召集人不能或者拒绝履行职责时，应指定一名独立董事委员代为履行职责。
第十四条
董事会秘书应在薪酬与考核委员会会议召开前三天（特殊或紧急情况除外）通知全体委员和应邀列席会议的有关人员。
第十五条薪酬与考核委员会会议须有三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权。薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条薪酬与考核委员会向董事会提出的审议意见，必须经全体委员的过半数通过。因薪酬与考核委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第十七条薪酬与考核委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
第十八条薪酬与考核委员会认为必要时，可以邀请外部审计机构代表、上市公司监事、内部审计人员、财务人员、法律顾问等相关人员列席委员会会议并提供必要信息。
第十九条薪酬与考核委员会会议须制作会议记录。出席会议的委员及其他人员须在会议记录上签字。会议记录须由董事会秘书妥善保存，保存期限不少于十年。
第二十条薪酬与考核委员会会议通过的审议意见，须以书面形式提交公司董事会。
第二十一条 出席会议的所有人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自泄露相关信息。
第二十二条 薪酬与考核委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。
第五章附则
第二十三条本细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十四条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，公司董事会应对本细则进行相应修改，经董事会审议通过后施行。
第二十五条本细则解释权归属公司董事会。
福建坤彩材料科技股份有限公司2017年7月28日
证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业开开B股 公告编号：2018-037上海开开实业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年11月22日
(二)股东大会召开的地点：上海市长寿路 652号上海国际时尚教育中心 F座 3楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|30|
|其中：A 股股东人数|29|
|境内上市外资股股东人数（B股）|1|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|74,491,164|
|其中：A 股股东持有股份总数|74,490,964|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)|200|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|30.6548|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|30.6547|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|0.0001|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采用现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议由副董事长张翔华先生主持。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书张燕华女士出席了本次会议；其他高管的列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是 否当选|
|1.01|候选人：庄虔赟|74,315,766|99.7645|是|
|1.02|候选人：阚海星|74,315,765|99.7645|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|候选人：庄虔赟|9,905,983|98.2601|||||
|1.02|候选人：阚海星|9,905,982|98.2601|||||

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1的所有子议案，均通过逐项表决。
2、根据上述表决结果，本次股东大会所有议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海序伦律师事务所
律师：戴亚宁、韩琪
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员资格和召集人资格均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海开开实业股份有限公司2018年11月23日
证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临2014-022浙江莎普爱思药业股份有限公司
关于签订投资意向书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“莎普爱思”或“本公司”）于2014年12月30日与吉林强身药业有限责任公司、吉林省东丰药业股份有限公司、刘宪彬共同签署了《投资意向书》（以下简称“意向书”），莎普爱思或其指定的相关主体拟以股权转让及/或增资形式获得吉林强身药业有限责任公司55%的股权。
风险提示：意向书为意向性协议。本次投资的条件以最终签署的正式投资协议为准，意向书中未尽事宜将在正式的投资协议中作进一步约定，除“投资费用”、“排他期”、“保密”、“适用法律及争议解决”、“非约束性”外的其它条款不应亦不会对各方具有任何约束力。本公司将密切关注合作事项的进展情况，并依照相关法律法规，及时履行相应的决策审批程序及/或信息披露义务。意向书付诸实施及实施过程中均存在变动的可能性，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议概述
莎普爱思于2014年12月30日与吉林强身药业有限责任公司、吉林省东丰药业股份有限公司、刘宪彬共同签署了《投资意向书》，莎普爱思或其指定的相关主体拟以股权转让及/或增资形式获得吉林强身药业有限责任公司55%的股权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资的实施不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本公司将密切关注合作事项的进展情况，并依照相关法律法规，及时履行相应的决策审批程序及/或信息披露义务。
二、协议对方基本情况
1、吉林强身药业有限责任公司
注册资本：人民币贰仟万元
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：东丰县工业集中区
法定代表人：刘宪彬
成立日期：2014年04月24日
所属行业：中成药生产
经营范围：中西成药制造，梅花鹿养殖、加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
吉林强身药业有限责任公司为吉林省东丰药业股份有限公司的全资子公司，为本次标的公司。
2、吉林省东丰药业股份有限公司
注册资本：人民币肆仟壹佰叁拾万元
类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
住所：东丰县东丰镇西门外路3号
法定代表人：刘宪彬
成立日期：1999年11月04日
所属行业：中药饮片加工
3、刘宪彬
男，中国籍，吉林省东丰县人，为吉林省东丰药业股份有限公司、吉林强身药业有限责任公司的法定代表人；且持有吉林省东丰药业股份有限公司61.864%的股权，为其实际控制人。
本公司及实际控制人、董监高与以上协议对方均不存在关联关系。
三、意向书的主要内容
浙江莎普爱思药业股份有限公司于2014年12月30日与吉林强身药业有限责
任公司（以下简称“强身药业”）、吉林省东丰药业股份有限公司（以下简称“原股东”或“东丰药业”）及刘宪彬（以下简称“实际控制人”）签订《投资意向书》。于《投资意向书》中，各方就投资的主要事宜约定如下：
1、本次投资
莎普爱思或其指定的相关主体以股权转让及/增资形式获得强身药业55%的
股权（以下简称“本次投资”），本次投资完成后东丰药业将持有强身药业45%的股权。
2、尽职调查
本意向书签订后莎普爱思可以对强身药业及其关联方东丰药业进行全面的
尽职调查(包括财务、法律、商业等方面)。实际控制人、原股东、强身药业应当根据莎普爱思的要求提供真实、完整、准确的资料。
3、投资前提条件
在令莎普爱思满意地完成对强身药业及其关联方东丰药业于财务、法律、商业等方面的尽职调查后，并且在其他投资前提条件满足的前提下，莎普爱思将最终投资强身药业。
各方同意,各方应尽最大努力促成投资前提条件于 2015年 6月 30日前成就。如由于国家政策调整原因导致投资前提条件无法在前述期限内完成,各方应友好协商解决。
4、本次投资价格及付款条件
本次投资价格应在具有证券从业资格的会计师事务所对强身药业进行审计以及资产评估事务所对强身药业资产评估的基础上由东丰药业、莎普爱思双方协商确定。
各方同意,莎普爱思应于本次投资正式投资协议签署并生效且满足部分投
资前提条件并完成本次投资之工商变更登记后，支付本次投资价格的90%，并于本意向书全部投资前提条件满足后付清剩余投资款项。
5、投资费用
本次投资相关的尽职调查和其他与本次投资有关的所有费用,包括但不限于聘请外部律师、审计师的费用,由各方各自承担。
6、排他期
强身药业、原股东、实际控制人承诺,在本意向书签署之后至2015年6月30日之前,强身药业、原股东、实际控制人及其董事、监事、顾问、员工、亲属、关联公司和附属公司(若有)在未获得莎普爱思书面同意的情况下,不得通过直接或间接方式征求或支持任何有关与本次投资类似或相关的事宜的第三方请求、建议和要约；不得与任何第三方就原股东或强身药业之股权转让或增资事宜作任何接触、协商、谈判或讨论；且不得与第三方达成任何有关与本次投资类似或相关的事宜的协议或安排。
7、保密
各方应对本意向书之签署及意向书之相关内容予以保密,未经其他方书面同意,不得将本意向书之签署及意向书之相关内容披露给任何第三方,但是因法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会及证券交易所之规定而被要求披露的除外。任何一方因违反本保密条款而给其他方造成损失的,应向受损方承担相应赔偿责任。
8、适用法律及争议解决
本意向书适用中华人民共和国法律。因本意向书中具有约束性的规定所产生的或与之相关的任何争议，包括与其存在有效性或终止相关的任何问题，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按其规则在上海进行仲裁以作最终解决。
仲裁程序所用语言应为中文。
9、非约束性
各方理解并确认本次投资的条件以最终签署的正式投资协议为准，本意向
书中未尽事宜将在正式的投资协议中作进一步约定，除“投资费用”、“排他期”、“保密”、“适用法律及争议解决”、“非约束性”外的其它条款不应亦不会对各方具有任何约束力。
四、对上市公司的影响
意向书的签订对本公司当期业绩无影响。本次投资完成后，将有利于丰富本公司产品线，优化核心竞争力，拓展新的利润增长点，增强盈利能力，使本公司的主营业务得到进一步的发展，提升公司的市场竞争力、品牌影响力，为本公司持续健康发展助力。
五、风险提示
意向书为意向性协议。本次投资的条件以最终签署的正式投资协议为准，意向书中未尽事宜将在正式的投资协议中作进一步约定，除“投资费用”、“排他期”、“保密”、“适用法律及争议解决”、“非约束性”外的其它条款不应亦不会对各方具有任何约束力。本公司将密切关注合作事项的进展情况，并依照相关法律法规，及时履行相应的决策审批程序及/或信息披露义务。意向书付诸实施及实施过程中均存在变动的可能性，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董 事 会