Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600198 证券简称：*ST大唐 公告编号：2019-004
大唐电信科技股份有限公司
涉及诉讼、仲裁公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼（仲裁）阶段：仲裁申请已受理、法院诉讼一审中
公司下属子公司所处的当事人地位：申请人、原告
累计涉案的金额：人民币 146,994,651.27元
是否会对上市公司损益产生负面影响：因案件尚未审结，公司目前无法判断其对公司本期利润或期后利润的影响。
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司近期累计涉及的诉讼、仲裁事项进行了统计，诉讼、仲裁金额合计为：人民币 146,994,651.27元。具体情况如下：
一、诉讼、仲裁的基本情况
重大诉讼、仲裁案件的金额合计为：人民币 146,401,677.63元，其他诉讼、仲裁案件的金额合计为:人民币592,973.64元。
重大诉讼、仲裁案件的基本情况如下：
（一）大唐终端技术有限公司与上海刻丰信息科技有限公司等关于上海优思通信科技有限公司股权转让合同纠纷案
1、案件当事人
申请人：大唐终端技术有限公司
被申请人：上海刻丰信息科技有限公司、启东优思通信有限公司、吉林恒
鑫融资担保有限公司、顾新惠、熊碧辉、李晟、蔡亦斐
2、案件基本情况
2017年12月26日，公司全资子公司大唐终端技术有限公司（下称“终端公司”）与上海刻丰信息科技有限公司（下称“刻丰公司”）签订了《产权交
易合同》，约定终端公司将其持有的上海优思通信科技有限公司（下称“上海优思”）100%股权转让给刻丰公司。合同同时约定刻丰公司代上海优思偿还终端公司其他应付款及股利，但刻丰公司并未如约全部履行上述支付义务。
同日，终端公司作为债权人，刻丰公司作为债务人，启东优思通信有限公
司（下称“启动优思”）、吉林恒鑫融资担保有限公司（下称“吉林恒鑫”）、顾新惠、熊碧辉、李晟及蔡亦斐作为担保方共同签署了《担保合同》，约定担
保方对《产权交易合同》中刻丰公司的给付义务承担连带保证责任。
为了依法维护合法权益，终端公司向北京仲裁委员会提起仲裁，请求裁决刻丰公司支付到期其他应付款、股利及利息等共计 79,764,000元，并请求裁决启东优思、吉林恒鑫、顾新惠、熊碧辉、李晟及蔡亦斐承担连带给付义务。
3、案件进展
终端公司于2018年12月19日向北京仲裁委员会申请仲裁，于2019年1月11日收到北京仲裁委员会送达的受理通知书。
（二）大唐终端技术有限公司与上海刻丰信息科技有限公司等关于深圳优
思伟业通信科技有限公司股权转让合同纠纷案
1、案件当事人
申请人：大唐终端技术有限公司
被申请人：上海刻丰信息科技有限公司、启东优思通信有限公司、吉林恒
鑫融资担保有限公司、顾新惠、熊碧辉、李晟、蔡亦斐
2、案件基本情况
易合同》，约定终端公司将其持有的深圳优思伟业通信科技有限公司（下称“深圳优思”）100%股权转让给刻丰公司。合同同时约定刻丰公司代深圳优思偿还终端公司其他应付款及股利，但刻丰公司并未如约履行付款义务。
同日，终端公司作为债权人，刻丰公司作为债务人，启东优思通信有限公
司（下称“启动优思”）、吉林恒鑫融资担保有限公司（下称“吉林恒鑫”）、顾新惠、熊碧辉、李晟及蔡亦斐作为担保方共同签署了《担保合同》，约定担
保方对《产权交易合同》中刻丰公司的给付义务承担连带保证责任。
为了依法维护合法权益，终端公司向北京仲裁委员会提起仲裁，请求裁决刻丰公司支付到期其他应付款、股利及利息等共计66,637,677.63元，并请求裁决启东优思、吉林恒鑫、顾新惠、熊碧辉、李晟及蔡亦斐承担连带给付义务。
3、案件进展
终端公司于2018年12月19日向北京仲裁委员会申请仲裁，于2019年1月11日收到北京仲裁委员会送达的受理通知书。
除以上重大诉讼、仲裁案件外，其他诉讼、仲裁的情况详见附件1“其他诉讼、仲裁情况统计表”。
二、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响
因案件尚未审结，公司目前无法判断其对公司本期利润或期后利润的影响。
同时，公司将积极采取各项措施，维护公司及股东的合法权益，并将根据案件
进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会2019年1月15日
附件1：其他诉讼、仲裁情况统计表
其他诉讼、仲裁案件共计1起，诉讼金额合计592,973.64元。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|起诉(申请)方|应诉（被申请）方|诉讼仲裁类型|诉讼(仲裁)涉及金额|诉讼(仲裁)进展情况|
|1|上海要娱网络技术有限公司|广州小朋网络科技有限公司|联营合同纠纷|592,973.64|一审审理中，上海市嘉定区人民法院定于2019年2月21日开庭。|
证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2019-005
亚振家居股份有限公司
关于通过国家高新技术企业认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局及江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201832001299），发证日期为2018年10月24日，有效期为三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家高新技术企业的相关税收优惠政策，高新技术企业在认定有效期内享受所得税优惠政策，即按15%税率缴纳企业所得税。本次被认定为高新技术企业后，公司在认定有效期内可申请享受该税收优惠政策。
2018年度公司按15%的税率计提企业所得税，本次通过高新技术企业认定所享受税后优惠政策不会对公司2018年度的经营业绩产生影响。
特此公告。
亚振家居股份有限公司董事会
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2014-040青海华鼎实业股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”或“青海华鼎”）监事会于 2014年 8月 7日向全体监事发出关于召开公司第五届监事会第十五次会议的通知，会议于 2014年 8月 17日上午 9时在广东鼎创投资有限公司会议室召开。会议由监事会主席马新萍女士主持，应到监事 3人，实到 3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致通过以下决议：
一、审议通过了《公司 2014年半年度报告全文及摘要》
监事会通过对公司 2014年半年度报告的认真审核，提出审核意见。认为：公司 2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和
财务状况等事项；在本审核意见做出之前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司 2014年半年度报告能真实、客观地反映了报告期内的财务状况和经营情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意： 3票，反对：0票，弃权：0票。
二、审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
同意： 3票，反对：0票，弃权：0票。
三、审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第五届监事会监事任期已满，依据《公司章程》的有关规定，股东青海重型机床有限责任公司提名马新萍、苟卫东为公司第六届监事会监事候选人。逐项表决结果：
监事候选人马新萍同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
监事候选人苟卫东同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
上述监事候选人符合《公司章程》关于监事任职资格的相关的规定，同意提请股东大会选举。
监事候选人简历：
马新萍，女，出生于1974年10月，大学学历，主要工作经历：
1997－1998广东万鼎企业集团有限公司总经办秘书；1998-2007年，青海华鼎实业股份有限公司证券事务代表，2001年至今广州番禺华鼎南方科创有限公司、广东鼎创投资有限公司总经理、青海华鼎实业股份有限公司监事、监事会主席。
苟卫东，男，出身于 1963年 2月，学士（MBA硕士），研究员（高级工程师），主要工作经历：1983年 08月—1992年 12月青海第一机床厂设计员、设计室主任；1993年 1月—1995年 12月青海第一机床厂工艺处副处长；1996年 1月—1997 年 4月青海第一机床厂数控分厂厂长；1997年 6月—2001年 12月青海第一机床厂技术副厂长； 2002年 1月至今任青海一机数控机床有限责任公司副总经理兼总工程师，青海华鼎实业股份公司技术总监，技术中心主任。
特此公告
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二〇一四年八月十八日
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2016-001正平路桥建设股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票于 2016年 9月6日、9月 7日、9月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2016年9月6日、9月7日、9月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营情况正常，未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面问询核实，截至目前，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、
更正之处。
（四）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会 2016年9月8日
股票代码：600458 股票简称：时代新材 编号：临 2018-019株洲时代新材料科技股份有限公司
关于第八届职工监事选举结果的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
鉴于公司第七届监事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2018年 4月 12日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，选举了周万红先生、荣继刚先生为公司第八届监事会职工监事（简历附后）。
上述职工监事与公司 2017年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期至第八届监事会届满。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司监事会2018年4月14日职工监事简历：
周万红，男，1976年出生，中共党员，本科学历。历任本公司弹性元件事业部生产部长、生产总监、副总经理、总经理等职务，现任本公司风电产品事业部党总支书记兼副总经理。
荣继纲，男，1976出生，中共党员，硕士学历。历任本公司开发部工程师、开发中心副主任、技术中心开发部副主任、海外市场事业部副总经理、弹性元件事业部副总经理兼总工程师、轨道交通事业部副总经理兼总工程师等职务，现任本公司轨道交通事业部党总支书记兼副总经理。
证券代码：601375 证券简称：中原证券 公告编号：2017-037
债券代码：123205 债券简称：15中原 02
中原证券股份有限公司关于“15中原02”
次级债券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中原证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年4月17日发行了中原证券股份有限公司 2015年第二期次级债券（以下简称“本期债券”）。本期债券发行总额为20亿元，票面利率为6.00%。详见2017年4月6日登载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn)的《中原证券股份有限公司关于“15中原02”次级债券赎回结果及摘牌公告》。
2017年4月17日，本公司兑付完成债券本金总额 2,000,000,000元，兑付利息总额为120,000,000元。
特此公告。
中原证券股份有限公司董事会2017年4月20日
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2019-037
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年6月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月26日 14点30分
召开地点：广东省中山市火炬开发区火炬路一号火炬大厦四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月26日
至2019年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2018 年度董事会报告|√|
|2|公司2018 年度监事会报告|√|
|3|公司2018 年度财务决算报告|√|
|4|公司2018 年度利润分配预案|√|
|5|公司关于更换会计师事务所的预案|√|

||||
|-|-|-|
|6|关于为美味鲜公司银行贷款提供担保的议案|√|
|7|修订《公司章程》的议案（关于董事会职务设置与董事会召开事宜的修改）|√|
|8|修订《公司章程》的议案(关于阶段性担保的修改)|√|
|9|关于确定2019 年度董事、监事薪酬的议案|√|
|10|公司2018 年年度报告正文及摘要|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第三次会议与第九届董事会第八次会议、第九届第五次监事会会议审议通过，详见 2019年 3月 30日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn与2019年6月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。股东大会资料将在会议召开前 5天公布于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：7、8、9
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600872|中炬高新|2019/6/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
2019年6月20日上午9:00至11:30、下午14:00至16:00请符合条件的股东，凭本人身份证、有效持股凭证和法人单位证明（委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记；
是否履行登记手续不影响股东出席会议。
2、登记地点：中山市中山火炬高技术产业开发区火炬路一号火炬大厦三楼投资者服务部；
3、联系电话：0760-88297233、88297280
4、传真：0760-85596877
5、股东可书面委托他人出席股东大会，授权委托书附后（见附件一）。
六、 其他事项
1、会议联系方式：
电话：0760-88297233
传真：0760-85596877
地址：广东省中山市火炬开发区火炬路一号火炬大厦投资者服务部
邮编：528437
2、会议费用：本次现场会议会期半天，凡参加会议的股东所有费用自理。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 2019年6月5日 报备文件
中炬高新第九届董事会第八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月26日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2018年度董事会报告||||
|2|公司2018年度监事会报告||||
|3|公司2018年度财务决算报告||||
|4|公司2018年度利润分配预案||||
|5|公司关于更换会计师事务所的预案||||
|6|关于为美味鲜公司银行贷款提供担保的议案||||
|7|修订《公司章程》的议案（关于董事会职务设置与董事会召开事宜的修改）||||
|8|修订《公司章程》的议案(关于阶段性担保的修改)||||
|9|关于确定2019年度董事、监事薪酬的议案||||
|10|公司2018年年度报告正文及摘要||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2019-151号
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
关于武汉当代科技产业集团股份有限公司披露收购报告书
的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）披露收购报告书系其通过认购公司非公开发行A股股票后，当代集团直接持有公司股份数量增至79,845,843股，直接持股比例为13.66%，当代集团及一致行动人武汉新星汉宜化工有限公司（以下简称“新星汉宜”）、天风睿源（武汉）股权投资中心（有限合伙）（以下简称“天风睿源”）、武汉天风睿盈投资中心（有限合伙）（以下简称“天风睿盈”）持有公司股份数量增至 182,821,385股，合计将持有当代明诚31.27%股权。
一、收购报告书的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2019]（1578）号《关于核准武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过97,436,437股新股。本次非公开发行的每股发行价格为8.48元，募集资金总额 826,260,985.76元,扣除发行费用 2,650万元后，公司收到募集资金 799,760,985.76元，已全部划转至公司指定的募集资金专项存储账户。另外，扣除与本次发行直接相关的其他费用共计 7,868,436.44元后，实际募集资金净额为 791,892,549.32元，以上募集资金已于 2019年 12月 9日由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司验资报告》（众环验字[2019]010095号）验证确认。
本次发行认购对象当代集团、李建光、喻凌霄及李红欣认购的股票 97,436,437股，自股票发行结束之日起 36个月内不得转让，公司已于 2019年
12月19日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明。本次非公开发行完成后，公司总股本由487,182,186股增加到584,618,623股。
本次发行前，当代集团持有公司股份 40,871,268股，占比8.39%。当代集团及其一致行动人合计持有上市公司 143,846,810股股份，占本次收购前总股本比例为29.53%。本次非公开发行完成后，当代集团直接持有公司股份数量增至 79,845,843股，直接持股比例为13.66%，当代集团及一致行动人持有公司股份数量增至182,821,385股，合计将持有当代明诚31.27%股权。
本次非公开发行完成后当代集团及其一致行动人持股变动情况具体如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东|本次非公开发行前||本次非公开发行后||
||持股数量|持股比例|持股数量|持股比例|
|当代集团|40,871,268|8.39%|79,845,843|13.66%|
|新星汉宜|80,262,230|16.47%|80,262,230|13.73%|
|天风睿源|15,101,278|3.10%|15,101,278|2.58%|
|天风睿盈|7,612,034|1.56%|7,612,034|1.30%|
|合计|143,846,810|29.53%|182,821,385|31.27%|

二、所涉及后续事项
本次非公开发行完成后，当代集团及其一致行动人持股比例超过公司已发行股份的30%，鉴于本次非公开发行完成后不会导致公司控股股东发生变化，且公司实际控制人仍为当代集团实际控制人艾路明先生，因此对公司治理不会产生实质影响。根据相关规定，当代集团已就上述事宜编制了收购报告书，并聘请财务顾问和律师出具财务顾问报告及法律意见书，具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会2019年12月20日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2019-015号四川西部资源控股股份有限公司
关于 2019年度对子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●
被担保人名称：本公司合并报表范围内的子公司
●
本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额为不超过人民币 20亿元，截至本公告日，公司已实际为交通租赁提供的担保金额为 0.58亿元。
●
本次担保是否有反担保：无
●
对外担保逾期的累积数量：无
一、担保情况概述
2019年度，根据四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划和经营计划，同意公司及各子公司 2019年度向银行、金融机构等相关单位申请不超过人民币 50亿元的融资额度，其中，各子公司的融资额度合计不超过人民币 20亿元，由公司为各子公司在上述额度内申请的融资提供担保（或与各子公司的其余股东按持股比例共同提供担保）。
具体的担保对象及初步估计的担保额度如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|被担保企业名称|持股比例（%）|融资金额（亿元）|担保金额（亿元）|
|1|重庆市交通设备融资租赁有限公司|58.40|20|不超过20亿元|
|合计|||20|不超过20亿元|

注：上述担保额度不包括公司在此之前经公司董事会、股东大会审议通过的担保金额。
上述事项已经公司于2019年4月29日召开的第八届董事会第八十四次会议
审议通过，本次担保若全部发生后，公司对外担保总额将超过最近一期经审计净资产的50%，且可能存在单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的情形，故提请 2018年度股东大会审议批准，并根据公司及各子公司经营开展的实际情况及需要，在不超过上述担保总额度内，由公司对表中子公司及未列入表中的其他子公司的担保额度进行调剂使用，各子公司偿还借款后，公司可继续在额度内向其或其他子公司提供担保，但需符合法律、法规及对上市公司的相关监管规定。
上述担保额度的有效期自通过2018年度股东大会批准之日起至2019年度股东大会召开之日止，在此额度内发生的具体担保事项，由经营层负责办理，包括但不限于与相关金融机构签订（或逐笔签订）担保协议等法律文书。
二、被担保人基本情况
本次被担保人为本公司合并报表范围内的子公司，其基本情况如下：
（一）重庆市交通设备融资租赁有限公司
1、基本情况
名 称：重庆市交通设备融资租赁有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：重庆市渝北区财富大道13号科技创业园B2区6楼左
法定代表人：段志平
注册资本：100,000万元
成立日期：2008年3月6日
营业期限：2008年3月6日至永久
经营范围：融资租赁业务，汽车租赁，建筑机械设备租赁，其他交通设施、设备租赁，租赁物品变卖及处理业务，租赁交易咨询服务，货物进出口，从事与融资租赁业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、公司持有交通租赁58.40%股权，为公司的控股子公司。
3、经具有证券期货业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，交通租赁总资产278,566.70万元，总负债 160,028.32万元，净资产118,538.37万元，资产负债率57.45%。
根据其业务性质和融资安排，交通租赁资产负债率预计可能会超过70%。
三、担保的主要内容
由公司在本次担保额度内，向被担保人提供信用担保等，具体的保证范围、保证期间及保证金额等内容以公司最终与金融机构签署的相关合同为准。
四、董事会及独立董事意见
董事会认为，公司及各子公司处于转型发展期，为满足自身正常经营发展，需要一定的资金支撑，公司向各子公司提供担保，可为其生产经营缓解资金压力，降低财务成本，有利于其良性发展；同时，各子公司财务状况稳定，资信情况良好，公司在担保期内有能力对其经营风险进行控制，财务风险在可控制范围内。
同意公司为其提供担保支持，并提交股东大会审议。
公司独立董事发表独立意见，认为公司本次担保主要是基于各子公司的实际情况和经营发展需要，可解决其资金需求，提高其经济效益，有利于公司可持续发展，其内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意该项议案，并请董事会提请公司2018年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保授信总额为人民币 10.75亿元（不含本次担保），实际担保金额为1.48亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的116.23%和15.99%，其中，为子公司担保余额为 5,785.41万元，为原控股子公司重庆恒通客车有限公司担保余额 9,000万元，无逾期担保的情形。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第八十四次会议决议；
2、公司第八届监事会第三十四次会议决议。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司
董事会
2019年4月30日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
董事會會議通告
中國冶金科工股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一八年四月二十七日（星期五）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年三月三十一日止三個月之第一季度業績及其發佈。
承董事會命
中國冶金科工股份有限公司李玉焯
公司聯席秘書
北京，中國
二零一八年四月十六日
於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：國文清先生及張兆祥先生；兩位非執行董事：經天亮先生及林錦珍先生；以及三位獨立非執行董事：余海龍先生、任旭東先生及陳嘉強先生。
*僅供識別
广发证券股份有限公司
关于海利尔药业集团股份有限公司
使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“海利尔”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，及海利尔募集资金投资项目的实际资金投入状况，对海利尔使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海利尔药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3059号）的核准，海利尔向社会公众发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价格为每股人民币 24.95元。募集资金总额 748,500,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为 672,081,259.35元。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2017）第030001号验资报告。前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，并签订了募集资金专户三方监管协议。
二、募集资金投资项目及使用情况
经海利尔 2013年第二次临时股东大会、2014年第一次临时股东大会及 2015年第二次临时股东大会批准并以招股说明书的形式对外披露，海利尔首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|拟投入总额|募集资金金额|项目备案文号|
|年产 8,000 吨水性化制剂项目|13,300.81|13,300.81|青城发改投资备[2016]38号|

|||||
|-|-|-|-|
|年产 7,000 吨水性化制剂项目|13,049.52|13,049.52|西发改备[2016]76号|
|年产 50,000 吨水溶性肥料项目|12,860.00|12,860.00|青城发改投资函[2014]175号|
|研发中心扩建项目|2,997.80|2,997.80|青城发改投资备[2016]43号|
|补充与主营业务相关的流动资金项目|25,000.00|25,000.00|—|
|—|67,208.13|67,208.13|—|

2017年 3月 27日，经海利尔第二届董事会第十六次会议批准，公司年产50,000吨水溶性肥料项目使用募集资金3,831.37万元置换预先投入的自筹资金；
公司研发中心扩建项目实施地点由青岛市城阳区国城路 216号变更为青岛市城阳区城阳街道西城汇社区西北 1000米处。
2017年4月18日，经海利尔2016年年度股东大会批准，公司年产8,000吨水性化制剂项目变更为山东海利尔 2000吨/年丙硫菌唑原药及多功能生产车间建设项目；公司使用最高额不超过 4.5亿的闲置募集资金进行现金管理。
截至2017年10月31日，募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|拟投入金额|
|山东海利尔 2000 吨/年丙硫菌唑原药及多功能生产车间建设项目|18,200.00|
|年产7,000吨水性化制剂项目|13,049.52|
|年产50,000吨水溶性肥料项目|12,860.00|
|研发中心扩建项目|2,997.80|
|补充与主营业务相关的流动资金项目|25,000.00|

 2017年10月10日，经海利尔第三届董事会第三次会议批准，公司使用总额不超过6,900万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6个月。
三、本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅
限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币5,000万元，使用
期限自董事会审议通过之日起 12个月内，到期前归还至募集资金专用账户。
四、审议程序以及专项意见
公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5,000万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5,000万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司独立董事出具了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见》，同意公司使用不超过5,000万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次使用5,000万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金计划已经公司第三届董事会第五次会议以及第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订）》等相关规定要求；
2、公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途及与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形；
本次临时补充流动资金与主营业务相关，不存在通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易的情形；本次临时补充流动资金不超过12个月；截止本核查意见出具日，公司前次使用募集资金用于暂时补充流动资金尚未到期；
3、本保荐机构将持续关注公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
本保荐机构同意海利尔本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于海利尔药业集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：_______________ _______________
陈凤华 詹先惠
广发证券股份有限公司年月日
中航黑豹股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
会议材料
二○一七年八月 9日
600760 中航黑豹 2017年第三次临时股东大会材料中航黑豹股份有限公司
2017年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
1、现场会议时间：2017年 8月 9日（星期三）9:00
2、网络投票时间：2017年 8月 9日（星期三）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
三、现场会议地点：山东省威海市文登区世纪大道 89号
四、会议召集人：公司第七届董事会
五、会议议程：
（一）主持人宣读到会股东人数及代表股份
（二）主持人宣读股东大会须知
（三）宣读并审议以下议案
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》(cid:13)|√|
|2|《关于公司控股子公司资产抵押暨关联交易的议案》|√|

（四）股东发言，董事会成员及高级管理人员回答股东提出的问题
（五）提名并选举监票人
（六）投票表决，宣布表决结果
（七）宣读大会决议并签署会议文件
600760 中航黑豹 2017年第三次临时股东大会材料（八）请律师宣读本次股东大会法律意见书
（九）宣布会议结束
中航黑豹股份有限公司 2017年 8月 9日
600760 中航黑豹 2017年第三次临时股东大会材料股东大会须知
为保障中航黑豹股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会的有关规定，特制定本须知。
一、公司董事会下设股东大会会务组，具体负责大会有关事宜。
二、参加股东大会的所有股东，依法享有发言权、质询权、表决权。
三、参加现场会议的股东在发言前需以书面形式向大会会务组登记要求发言，发言顺序按持股数量多少为序；股东发言应针对议案内容，否则大会主持人可以拒绝或者制止其发言。
四、会议须表决的议题，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。
五、参加现场会议的股东投票需注意的事项如下：
（1）表决票须写明投票人姓名及持有或代表股数，否则投票无效。
（2）表决票须书写清楚。
（3）表决票须用钢笔或碳素笔填写。
六、股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，维护公司利益，维护其他股东的利益，自觉维护大会的正常秩序，保证大会的严肃性和正常秩序。公司有权对干扰会议秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，采取必要的措施并报有关部门查处。
中航黑豹股份有限公司
600760 中航黑豹 2017年第三次临时股东大会材料议案一：
关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司经营范围进行变更，减少“餐饮服务、住宿服务”的经营范围，并对《公司章程》中的对应条款做相应修改。公司的经营范围变更情况如下：
原经营范围为：微型汽、柴油载重汽车及其配件制造；厢式柴油专用汽车制造；餐饮服务；住宿服务。(以上经营项目有效期限以许可证为准)。草坪修整机、电动车的制造、销售；资格证书范围内自营进出口业务；钢材、建筑材料、机械设备的销售；房屋修缮。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
现变更经营范围为：微型汽、柴油载重汽车及其配件制造；厢式柴油专用汽车制造；草坪修整机、电动车的制造、销售；资格证书范围内自营进出口业务；
钢材、建筑材料、机械设备的销售；房屋修缮。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
以上经营范围，以有权审批机关最终核准的经营范围为准。
公司于2016年11月28日召开的第七届董事会第二十三次会议和2017年6月20日召开的 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司制定了《公司章程（草案）》，《公司章程（草案）》在公司正在进行的重大资产重组获得中国证券监督管理委员会核准之后生效。本次对公司经营范围的修改涉及《公司章程（草案）》的条款一并修改。
请各位股东及股东代理人审议。
中航黑豹股份有限公司2017年8月9日
600760 中航黑豹 2017年第三次临时股东大会材料议案二：
关于公司控股子公司资产抵押暨关联交易的议案
各位股东及股东代理人：
2017年4月18日，公司控股子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司（以下简称“安徽开乐”）与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务公司”）、金城集团有限公司（以下简称“金城集团”）签订了编号为 ZWTHT20170064的《委托贷款合同》，金城集团通过中航财务公司向安徽开乐提供 10,000万元的委托借贷款，安徽开乐以其生产设备为金城集团提供抵押担保，并办理了动产抵押登记手续；安徽开乐以其持有的安徽阜阳开乐汽车销售服务有限责任公司 600万元出资额、阜阳开乐成诚汽车贸易服务有限公司1,000万元出资额、合肥开乐特种车辆有限公司5,000万元出资额对应股权为金城集团提供质押担保，并分别办理了股权质押登记手续。
安徽开乐上述委托贷款事项已经公司 2016年年度股东大会《关于2017年向关联方借款暨关联交易的议案》审议通过，根据公司章程的相关规定，公司董事会同意安徽开乐上述资产抵押事项。
本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联股东金城集团有限公司、中航投资控股有限公司应回避表决。
请各位股东及股东代理人审议。
中航黑豹股份有限公司 2017年8月9日
证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2014-027国投新集能源股份有限公司
关于转让安徽刘庄置业有限责任公司
100%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽刘庄臵业有限责任公司（以下简称“刘庄臵业”）原是国投新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海新外滩企业发展有限公司的全资子公司，2013年 2月 6日，上海新外滩企业发展限公司已将刘庄臵业100%股权转让，并随后办理了交割手续。
现按照相关规定和要求，公司将转让刘庄臵业100%股权过程及后续事项补充公告如下：
一、股权转让过程
2011年 3月 9日，公司六届十次董事会审议通过《上海新外滩企业发展有限公司出售安徽刘庄臵业有限公司100%股权、上海新集煤炭销售有限公司100%股权及公司出售所持有的上海新外滩企业发展有限公司全部股权的议案》，该决议内容公告于 3月 11月在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
2012年，公司启动刘庄臵业股权转让工作，以 2012年 2月 29日为基准日，北京中企华资产评估有限责任公司资产评估报告（中企华评报字(2012)第 3105号），评估净资产 5542.31万元。公司于
2012年 5月办理了该项目评估备案。
2012年 9月 7日，上海新外滩企业发展有限公司在上海联合产权交易所发布刘庄臵业股权转让项目挂牌转让公告，挂牌价格即评估价 5542.31万元。至 2012年 10月 11日公告期满，天津韦臣投资有限公司作为唯一意向受让方报价摘牌。
因刘庄臵业所属颍上县项目和淮南项目评估基准日采用的规划建设指标，与颍上县建设局和淮南市规委会批复同意的项目用地规划相关经济指标不一致，经公司与天津韦臣投资有限公司协商，并请原评估机构北京中企华资产评估有限责任公司进行了现场评估确定，于 2012年 11月 25日出具了《关于上海新外滩企业发展有限公司转让所持有的安徽刘庄臵业有限责任公司股权项目资产评估情况的补充说明》(以下简称“补充说明”)。补充说明显示：在评估基准日不变的情况，刘庄臵业的原股东全部权益价值为 5542.31万元，通过重新测算，刘庄臵业的股东全部权益价值为 3857.54万元，评估值减少 1684.77万元。2012年 12月 18日，公司就补充说明按规定向国家开发投资公司办理了期后事项的报批程序。
2013年 2月 6日，上海新外滩企业发展有限公司（以下简称“上海新外滩公司”）与天津韦臣投资有限公司签订《产权交易合同》，并签署了《股权转让补充协议》，完成了股权交割。公司以补充评估确认值 3857.54万元作为交易成交价进行账务处理。截至 2013年 2月 6日，公司对刘庄臵业的债权为 5.2亿元，因此，在签订《产权交易合同》、《股权转让补充协议》同时，公司与刘庄臵业、天津韦
臣投资有限公司签订《还款协议》，协议约定刘庄臵业于 2013年 11月 30日前归还 3000万元，其余欠款于 2014年 2月 6日前还清。债务未偿还完期间，由刘庄臵业比照中国人民银行同期银行利率向公司缴纳利息。
公司 2013年度经审计确认的处臵刘庄臵业投资收益为 1.02亿（详见 2014年 5月 7日公司披露的编号为临 2014-023号《关于 2013年年报事后审核意见回复说明公告》。
二、后续事项
2013年 2月 6日签订的《股权转让补充协议》约定：上海新外滩企业发展有限公司将颍上项目剩余未开发的国有使用权土地（净地）交付给天津韦臣投资有限公司进行开发。目前，由于该项目拆迁工作正在实施，未达到净地交付阶段，天津韦臣投资有限公司要求待公司完成该事项再付款。因此，截至 2014年 2月 6日，公司对刘庄臵业债权余额（本金加利息）540,504,773.21元仍未收回。
2014年 6月 12日，经协商，公司与天津韦臣投资有限公司、刘庄臵业签署新《还款协议》，协议约定：刘庄臵业应在 2015年 2月 6日前一次还清所欠公司债务，未还清该笔欠款之前,按照实际欠款数额，比照中国人民银行同期同类贷款利率向刘庄臵业收取相应的利息。同时，为了确保该项《还款协议》的履行，刘庄臵业以其拥有的总价值为 5.86亿元的四块国有土地使用权作为抵押，双方签订了《国有土地使用权抵押合同》。
由于颍上项目净地交付事项仍未完成，尽管已签署还款协议和
抵押合同，但公司对刘庄臵业 540,504,773.21元债权能否完全足额及时收回存在一定风险，请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、评估报告（中企华评报字(2012)第 3105号）及评估备案表；
2、关于上海新外滩企业发展有限公司转让所持有的安徽刘庄臵业有限责任公司股权项目资产评估情况的补充说明及报批手续；
3、产权交易合同；
4、股权转让补充协议；
5、还款协议；
6、国有土地使用权抵押合同。
特此公告
国投新集能源股份有限公司董事会二Ｏ一四年六月十四日
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临2015-007
浙江伟明环保股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015年 6月 13日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2015年 6月 18日在上海浦东富城路99号震旦国际大厦17楼公司会议室以现场方式召开第四届监事会第三次会议。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席李建勇先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次监事会表决通过以下事项：
1.审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
我们认为：为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司在首次公开发行完成前已使用自筹资金预先投入部分募投项目，公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，有利于维护股东的整体利益。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容与程序符合相关法律法规和规章制度的规定，有助于提高公司募集资金使用效率。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。同意公司本次以募集资金人民币28,000万元置换前期已预先投入募投项目的自筹资金。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过《关于以募集资金向控股子公司增资用于募投项目的议案》
我们认为：本次对温州伟明环保能源有限公司增资是基于公司公开发行股票实施完成后募投项目实施主体实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途及决策程序等符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规章制度的规定。同意使用募集资金向温州伟明环保能源有限公司增资。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》
我们认为：在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，公司使用不超过人民币5,000万元暂时闲置的募集资金投资保本型理财产品，其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用闲置募集资金投资保本型理财产品。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4.审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》
我们认为：公司拟使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金投资保本型的理财产品，其决策程序符合《上海证券交易所股份上市规则》等相关规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕，在保证流动性和资金
安全的前提下，运用部分闲置资金择机投资于低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司已经制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。同意公司使用闲置自有资金投资保本型的理财产品。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
5.审议通过《关于以自有资金向瑞安市伟明环保能源有限公司增资的议案》我们认为：瑞安市伟明环保能源有限公司是公司100%控股子公司，公司作为其控股股东，不仅对于其生产经营及财务管理有话语权，同时公司也拥有完善的公司治理结构和内部控制评价体系，能够对控股公司实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。公司严格按照相关政策及公司内部控制体系进行严格审核，不会出现损害上市公司利益的情形。同意公司以自有资金人民币10,400万元向瑞安市伟明环保能源有限公司增资。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司监事会2015年6月18日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2015-013
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第八届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次（临时）会议通知已于2015年3月25日分别以书面送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于2015年3月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事 9人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
公司6名关联董事张芝庭先生、张涛涛先生、张沛先生、冯斌先生、吴涛女士和涂斌先生回避表决，其他3名非关联独立董事一致同意，审议通过《关于增资控股东莞市鸿润国际医药有限公司的议案》，公司投资 900万元现金与冯斌等 7名关联自然人以及 19名其他自然人共同对东莞市鸿润国际医药有限公司进行增资，同意公司签订《关于东莞市鸿润国际医药有限公司股权转让暨增资扩股协议》。
上述关联投资交易有关详情请见公司同日披露的“临2015-014”号公告。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十一日
股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2017-074
中国船舶重工集团
海洋防务与信息对抗股份有限公司
关于控股股东改制更名及相关工商登记事项
变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东中国船舶重工集团公司（以下简称“中船重工”）通知，经国务院国有资产监督管理委员会批准，中船重工由全民所有制企业整体改制为有限责任公司（国有独资），改制后名称为“中国船舶重工集团有限公司”，由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责。中船重工的业务、资产、债权债务、各种专业或特殊资质证照均由改制后的中国船舶重工集团有限公司承继。相关工商变更登记手续已办理完成，新的《营业执照》（统一社会信用代码9111000071092446XA）基本信息如下：
名 称：中国船舶重工集团有限公司；
类 型：有限责任公司（国有独资）；
住 所：北京市海淀区昆明湖南路 72号；
法定代表人：胡问鸣；
注册资本：6300000万元；
成立日期：1999年 06月 29日；
营业期限：2017年 12月 15日至长期；
经营范围：以舰船等海洋防务装备、水下攻防装备及其配套装备为主的各类军品科研生产经营服务和军品贸易；船舶、海洋工程等民用海洋装备及其配套设备设计、制造、销售、改装与维修；动力机电装备、智能装备、电子信息、环境工程、新材料以及其它民用和工业用装备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、投资；组织子企业开展核动力及涉核装备、新能源、医疗健康设备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、投资；组织子企业开展金融、证券、保险、租赁等生产性现代服务业；船用技术、设备转化为其它领域技术、设备的技术开发；工程勘察设计、承包、施工、设备安装、监理；资本投资、经营管理；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；物流与物资贸易；物业管理；进出口业务；国际工程承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
上述变更完成后，公司与控股股东及实际控制人之间的控制权结构及比例均未发生变化，上述变更事项对公司经营活动不构成影响。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会