Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中国有色金属建设股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对1、《关于中色新加坡有限公司与谦比希铜冶炼有限公司签订硫酸采购合同的议案》；2、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》发表如下独立意见：
一、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报；
二、我们同意将上述事项提交公司第八届董事会第27次会议审议；
三、独立意见
1、《关于中色新加坡有限公司与谦比希铜冶炼有限公司签订硫酸采购合同的议案》
中色新加坡有限公司与谦比希铜冶炼有限公司（简称：CCS）签订硫酸长单采购合同，合同数量为31.4万吨，合同金额为4,395.2万美元。
我们认为，上述关联交易的定价在市场价格的基础上经双方协商确定，符合公开、公平、公正的原则，未损害非关联股东的利益。中国有色矿业集团有限公司控股子公司—谦比希铜冶炼有限公司资金实力较强，中色新加坡有限公司与其交易风险较小，并有助于拓宽中色新加坡有限公司的业务领域。本项关联交易决策程序合法，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。该议案需提交公司股东大会审议。
2、《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》
公司及公司控股子公司与中国有色矿业集团有限公司及其控股子公司在 2018年拟发生原材料采购、设备销售、房屋出租及物业管理等日常经营性的关联交易，采用市场定价，交易总金额约为14,384.42万元人民币。
具体情况见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||关联||
|关联||||||
|||||交易|合同签订金额或|
|交易|公司及子公司|关联人|关联交易内容|||
|||||定价|预计金额(元）|
|类别||||||
|||||原则||
||北京中色建设机|||||
|向关|电设备有限公|||||
|||铁岭选矿药剂有限公司|购买药剂||1,700,000.00|
|联人|司、赤峰白音诺|||市场||
|采购|尔矿业有限公司|||定价||
|原材|赤峰中色锌业有|中国有色集团抚顺红透山矿业||||
||||采购锌精矿粉||42,000,000.00|
|料|限公司|有限公司||||
||小计||||43,700,000.00|
||中国有色（沈阳）|||||
||冶金机械有限公|||||
||司、中国有色（沈|||||
|向关|||销售设备、备|||
||阳）泵业有限公|中色国际贸易有限公司|||32,950,000.00|
|联人|||件、隔膜泵等|||
||司、北京中色建|||市场||
|销售||||||
||设机电设备有限|||定价||
|产||||||
||公司|||||
|品、||||||
||北京中色建设机|谦比希铜冶炼有限公司|销售设备等||12,000,000.00|
|商品||||||
||电设备有限公司|||||
|||中色国际矿业股份有限公司|销售设备等||1,200,000.00|
||小计||||46,150,000.00|
|||中国有色矿业集团有限公司|房租与物业费||34,852,455.70|
|||赞比亚中国经济贸易合作区发||||
||||房租与物业费||1,606,766.51|
|||展有限公司||||
|||中色国际矿业股份有限公司|房租与物业费||2,596,349.21|
|||中色镍业有限公司|房租与物业费||848,673.73|
|||中色国际贸易有限公司|房租与物业费||4,503,681.90|
|向关|本公司、北京市|||||
|||英属维尔京群岛科瑞索资源有||市场||
|联人|中色安厦物业管||房租与物业费||239,465.92|
|||限公司||定价||
|提供|理有限责任公司|||||
|||中国有色矿业有限公司|房租与物业费||1,339,600.74|
|劳务||||||
|||金晟保险经纪有限公司|房租与物业费||1,481,772.44|
|||谦比希铜冶炼有限公司|房租与物业费||739,318.82|
|||中色发展投资有限公司|房租与物业费||2,442,759.22|
|||中色国际资源贸易有限公司|房租与物业费||732,461.75|
|||卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司|房租与物业费||410,899.48|
||小计||||51,794,205.42|
|接受|北京中色建设机|||||
|||沈阳有色冶金设计研究院有限||市场||
|关联|电设备有限公司||劳务||2,200,000.00|
|||公司||定价||
|人提||||||
|供的||||||
||小计||||2,200,000.00|
|劳务||||||
||合计||||143,844,205.42|

公司及控股子公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务需要，公平合理、定价公允，关联交易事项决策程序合法，未损害本公司非关联股东的利益，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。该项议案需提交公司股东大会审议。
独立董事：邱定蕃、张继德、李相志
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2017-021广东通宇通讯股份有限公司
关于副总经理兼董事会秘书辞职的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司副总经理兼董事会秘书潘杨女士的书面辞职报告，潘杨女士因个人原因辞去副总经理兼董事会秘书职务。辞职后，潘杨女士不再担任公司任何职务。潘杨女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，潘杨女士辞去副总经理兼董事会秘书职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效。在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长吴中林先生代行董事会秘书职责。
公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
潘杨女士任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对潘杨女士所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会
2017年4月11日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2016-097深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于购买低风险银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年12月11日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司购买低风险银行理财产品的议案》，具体情况如下：
一、投资概述
1．为进一步提高运营资金的使用效率，降低财务成本，公司董事会同意公司（含控股子公司）根据运营资金的留存及使用情况，在确保公司日常经营不受影响的情况下，购买总额不超过人民币5亿元（含）（或等值外币）、期限不超过一年的低风险银行理财产品，并授权公司经营管理层具体办理实施等相关事宜。
2．根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
3．本次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资风险及风险控制措施
（一）风险分析
1、投资风险。尽管公司拟购买的低风险银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、资金存放与使用风险。
3、相关人员操作和道德风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、针对投资风险，拟采取如下措施：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，坚持审慎投资原则，投资品种仅限于低风险银行理财产品。公司财务部门应实时关注和分析理财产品投向及其进展，如发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计部、总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、针对资金存放与使用风险，拟采取如下措施：
（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（2）公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督，定期或不定期审查理财业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会报告审计结果。
（3）独立董事可以对资金使用情况进行检查。经两名或两名以上独立董事提议，可聘任独立的外部审计机构对公司理财资金进行专项审计。
（4）监事会可以对资金使用情况进行监督。
3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取如下措施：
（1）实行岗位分离操作，投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（2）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。
（3）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
（4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
三、对公司日常经营的影响
公司（含控股子公司）拟购买的低风险银行理财产品属于低风险投资品种，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中规定的风险投资品种，风险可控，灵活度高；公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买银行理财产品以保证公司资金需求。因此，公司购买低风
险银行理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提供高公司资金的使用效率和收益。
四、独立董事意见
独立董事认为，公司经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司购买低风险银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司及全体股东的利益；董事会审议决策程序符合有关法律法规的规定，合法有效，不存在损害中小股东利益的情形。因此，同意公司购买总额不超过人民币5亿元（含）（或等值外币）、期限不超过一年的低风险银行理财产品。
五、监事会意见
监事会认为，在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司购买低风险银行理财产品进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项的决策和审议程序合法、合规。
六、中介机构意见结论
公司保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）对公司购买低风险银行理财产品事项进行了核查，认为：
公司拟购买银行理财产品，风险可控。该事项为公司利用自有资金进行投资理财，不涉及使用募集资金行为。与此同时，公司对投资理财产品使用的资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司主营业务的开展，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，但投资收益的实际实现仍将受到市场风险、信用风险、汇率风险、利率风险等因素的影响。
该事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准，独立董事及监事会均发表了同意的意见，符合公司《对外投资管理制度》、《公司章程》等相关规定。
基于以上情况，本保荐机构对上述使用自有资金投资银行理财产品的事项无
异议。
七、备查文件
1．第四届董事会第八次会议决议；
2．独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
3．第四届监事会第六次会议决议；
4．长城证券股份有限公司《关于深圳市飞马国际供应链股份有限公司支付现金购买资产暨关联交易及利用自有资金购买银行理财产品的核查意见》。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一六年十二月十三日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力公告编号：2017临-18福建闽东电力股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司债券申请
获得中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准福建闽东电力股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]892号），批复内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 4亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起 12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起 24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和核准批文的要求以及股东大会的授权，择机办理本次公司债券发行相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会 2017年 6月 20日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2015-107北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于举办第一期光热发电投资者大讲堂活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 9月25日《关于筹划举办光热发电投资者大讲堂活动的公告》，公司决定举办第一期光热发电投资者大讲堂活动，详情如下：
第一期主题：光热发电行业发展情况及政策趋向
时 间：2015年10月30日下午14:00开始
活动方式：现场交流
参与方式：请与首航节能证券部联系 010-52255555
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2015年10月28日
江苏新民纺织科技股份有限公司 2015-027 第四届监事会第二十三次会议决议公告证券代码：002127 证券简称：*ST新民 公告编号：2015-027江苏新民纺织科技股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通知于2015年3月28日以传真、短信等书面形式通知了全体监事，会议于2015年4月8日（星期三）下午在公司会议室召开。会议应到监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席姚明华先生主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。会议以举手表决方式审议并通过了以下议案：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》；
该报告尚需提交公司年度股东大会审议批准。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；
该报告尚需提交公司年度股东大会审议批准。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度利润分配预案》；
2014年度公司虽实现盈利但由于公司及母公司 2014年年末可供分配利润为负数，根据《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会第二十八次会议通过了2014年度利润分配预案为：2014年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。
该预案尚需提交公司年度股东大会审议批准。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员报酬的议案》；
5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年年度报告及年度报告摘要》，并出具了如下专项审核意见：
经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核江苏新民纺织科技股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该报告尚需提交公司年度股东大会审议批准。
6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》，并发表如下意见：
经过认真审核，监事会成员一致认为：公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，自本年度1月1日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，本公司内部控制的设计是完整和合理的，能够合理地保证内部控制目标的达成。
江苏新民纺织科技股份有限公司 2015-027 第四届监事会第二十三次会议决议公告8、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》；
经过认真审核，监事会成员一致认为：公司当前自有资金比较充足，经营活动产生的现金流情况良好。公司本次拟使用不超过人民币2亿元（含本数）的自有闲置资金进行国债逆回购投资，投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 30号-风险投资》规定的风险投资品种。该项投资有利于提高公司资金使用效率，改善资产结构，增加投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的正常生产经营活动。公司已健全完善了对外投资的内控制度和相关程序，本次投资事项的审批程序符合有关规定。监事会同意公司使用上述额度的闲置自有资金开展为期 1年的国债逆回购投资业务。
9、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及其控股子公司租赁公司第二大股东房屋的议案》。
特此公告。
江苏新民纺织科技股份有限公司监事会二〇一五年四月八日
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2015-090号万达电影院线股份有限公司
关于公司重大资产重组事项获中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会于 2015年 10月 8日召开的 2015年第 85次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，公司股票（股票简称：万达院线，股票代码：002739）自2015年10月9日开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
万达电影院线股份有限公司董事会2015年10月9日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2015-071
珠海欧比特控制工程股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月23日，珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议以通讯表决方式召开。公司9名董事全部出席了本次会议，其中独立董事 3名，本次会议的会议通知及相关资料于 2015年 10月 19日以电子邮件和电话的方式发出。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长颜军先生主持，出席会议董事经审议，形成以下决议：一、审议通过《关于公司申请银行贷款授信额度的议案》
根据公司生产经营需要，同意公司向建设银行珠海唐家支行申请 5000万元人民币额度的综合授信额度。在上述额度范围内，具体批准金额、期限、担保方式等以与银行签订的正式协议/合同为准。
同时，董事会同意授权本公司法定代表人全权代表公司与银行签署与该项贷款有关的一切法律文件，公司承担由其签名带来的应由我公司承担的相关责任。
表决情况：表决票9票；赞成9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
二、审议通过《关于参与设立并购基金的议案》
为了加快公司产业整合步伐，构建健康的价值链生态体系，推进公司整体战略目标的实现，董事会同意公司出资设立基金管理公司并使用自有资金2000万元人民币参与设立并购基金，并授权公司董事长颜军先生在董事会授权的范围内、签署与本次对外投资相关的文件、办理相关手续。该基金围绕欧比特的产业整合思路，以与欧比特的主营业务相关领域为主要的投资方向。投资国内外优质的与卫星大数据相关等项目。
《关于参与设立并购基金的公告》详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：表决票9票；赞成9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
三、审议通过《2015年第三季度报告全文》
公司董事会经审议 2015年第三季度报告，全体董事一致认为：公司 2015年第三季度报告真实、客观、准确、公正地反映了公司 2015年第三季度的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：表决票9票；赞成9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
特此公告
珠海欧比特控制工程股份有限公司董事会
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2014-007
中颖电子股份有限公司
关于被确定为 2013-2014年度国家规划布局内
集成电路设计企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国财务部、中华人民共和国商务部、国家税务总局近日联合颁发的《国家规划布局内集成电路设计企业证书》（证书编号：J‐2013‐027），中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）被确定为“2013‐2014年度国家规划布局内集成电路设计企业”。
根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）关于“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税”的规定，公司 2013年度、2014年度企业所得税税率按10%的税率缴纳，公司将尽快向主管税务机关汇报落实上述税收优惠政策。
但获得该税收优惠政策仍需满足一定条件并向主管部门履行相应的审批程序，因此，上述事项仍存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中颖电子股份有限公司
董事会
二〇一四年二月二十日
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2018-132
江苏金陵体育器材股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2018年12月10日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2018年 11月 29日以邮件和电话方式发出。应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3人，公司监事均亲自出席了本次会议。会议由公司监事顾京先生召集并主持。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会议审议情况
1.审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司对自身经营情况和相关事项进行逐项自查，认为公司具备向特定对象非公开发行 A股股票规定的资格和条件。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意 3名，反对 0名，弃权 0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意 3名，反对 0名，弃权 0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
公司拟申请非公开发行A股股票，拟定了非公开发行股票预案。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育器材股份有限公司非公开发行A股股票预案》相关公告。
上述议案，同意 3名，反对 0名，弃权 0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，需提交股东大会审议。
4.审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
为加快公司转型升级，提高公司生产技术，进一步提升公司的抗风险能力，增强公司的持续盈利能力，并拓展未来业务及市场发展空间，公司拟向特定对象非公开发行股票募集资金。公司对本次非公开发行股票募集资金的运用拟定了可行性分析报告。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育器材股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》相关公告。
上述议案，同意 3名，反对 0名，弃权 0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，需提交股东大会审议。
5.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规的要求，公司按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，编制了《江苏金陵体育器材股份有限公司截至 2018年9月30日止的前次募集资金使用情况报告》，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏金陵体育器材股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育器材股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的相关公告。
上述议案，同意 3名，反对 0名，弃权 0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，需提交股东大会审议。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意 3名，反对 0名，弃权 0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，需提交股东大会审议。
7.审议通过《关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》；
为建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规章及公司章程的要求，特制订未来三年股东回报规划。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意 3名，反对 0名，弃权 0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
8.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
公司拟申请非公开发行 A股股票，为保证公司本次非公开发行工作高效、有序推进和顺利实施，依照相关法律、法规及公司章程的相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意 3名，反对 0名，弃权 0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，需提交股东大会审议。
9.审议通过《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》；
公司拟申请非公开发行 A股股票，拟定了非公开发行股票方案论证分析报告，具体内容详见附件《江苏金陵体育器材股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告》。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意 3名，反对 0名，弃权 0名。符合《公司法》的规定，议案审议
通过。
上述议案，需提交股东大会审议。
10.审议通过《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》。
上述议案，同意 3名，反对 0名，弃权 0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
三、备查文件
1、江苏金陵体育器材股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司监事会
证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2019-059幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议通知于2019年10月15日以邮件和电话的方式发出。会议于2019年10月25日上午10:00在南京市栖霞区元化路8号 28幢（仙林南大科学园智慧园6号C栋3楼）公司 C310会议室以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事9人。会议由董事长蒋小平主持，公司监事、高级管理人员及相关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
1.审议通过《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》。
经董事会审议后认为：公司《2019年第三季度报告》的编制程序、报告内容及格式符合相关法律、法规的规定，公司的财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2019年第三季度报告》。
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》。
董事会同意公司按照财政部于2019年9月 19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号）的相关规定执行。除上
述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第十四次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会2019年 10月25日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2014-099
北京旋极信息技术股份有限公司
关于为子公司银行综合授信提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、反担保情况概述
2014年11月6日，公司召开了第二届董事会第三十六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向招商银行北京双榆树支行申请综合授信的议案》，同意公司及子公司北京中软金卡信息技术有限公司、北京百旺金赋科技有限公司、北京旋极百旺科技有限公司向招商银行北京双榆树支行申请额度为15,000万元的综合授信（包括但不限于综合授信、贷款、信托、短期融资券、中期票据等），并由北京中关村科技融资担保有限公司进行保证担保，公司以名下坐落于海淀区丰秀中路3号院12号楼-1至5层101的房产抵押【该房产建筑面积为5123.48平方米，《房屋所有权证》编号为：X京房权证海字第437558号】，公司董事长陈江涛承担个人连带责任。
根据相关法律、法规、规范性文件以及公司有关制度，该事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）北京中软金卡信息技术有限公司
公司名称：北京中软金卡信息技术有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区知春路51慎昌大厦5618室
法定代表人：王益民
注册资本：1,200万元
成立日期：2003年03月05日
营业期限：2003年03月05日至2023年03月04日
经营范围：开发、生产计算机软硬件；计算机系统集成；提供自产产品的技
术咨询、技术服务、技术培训；销售自产产品。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有其100%股权
截止2014年9月30日，中软金卡总资产为47,732,613.81元，营业收入为28,308,100.00元，利润总额为9,328,889.39元，净利润为9,166,399.02元。（以上数据未经审计）
（二）北京百旺金赋科技有限公司
公司名称：北京百旺金赋科技有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦901A室
法定代表人：陈江涛
注册资本：1,200万元
成立日期：2007年01月29日
营业期限：2007年01月29日至2027年01月28日
经营范围：一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统服务；计算机维修；基础软件服务；数据处理；计算机技术培训；销售家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。（未取得行政许可的项目除外）
股权结构：公司持有其75%股权
截止2014年9月30日，百旺金赋总资产为35,362,706.33元，营业收入为34,478,162.54元，利润总额为1,219,171.22元，净利润为873,654.98元。（以上数据未经审计）
（三）北京旋极百旺科技有限公司
公司名称：北京旋极百旺科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
住所：北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦10层1008
法定代表人：刘明
注册资本：5,000万元
成立日期：2014年04月22日
营业期限：2014年04月22日至2034年04月21日
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统服务；计算机维修；基础软件服务；数据处理；计算机技术培训；销售家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有其88%股权
截止2014年9月30日，旋极百旺总资产为45,831,354.53元，营业收入为3,052,225.66元，利润总额为-1,590,463.69元，净利润为-1,590,463.69元。（注：①旋极百旺于2014年04月22日成立；②以上数据未经审计。）
三、反担保的主要内容
公司委托北京中关村科技融资担保有限公司对公司向招商银行北京双榆树支行申请的额度15,000万元综合授信进行保证担保；并以本公司名下坐落于海淀区丰秀中路3号院12号楼-1至5层101的房产抵押【该房产建筑面积为5123.48平方米，《房屋所有权证》编号为：X京房权证海字第437558号】及公司董事长陈江涛承担个人连带责任反担保。
四、董事会意见
全体董事经审议后同意公司向招商银行北京双榆树支行申请综合授信15,000万元，并由北京中关村科技融资担保有限公司进行保证担保，公司以名下坐落于海淀区丰秀中路3号院12号楼-1至5层101的房产抵押。本次授信主体包括旋极信息及其子公司北京中软金卡信息技术有限公司、北京百旺金赋科技有限公司、北京旋极百旺科技有限公司。
本次银行综合授信将有利于公司经营发展，符合公司整体利益。公司提供反担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
因本次综合授信主体包含旋极信息及3家子公司，每家主体对应的额度尚未最终确定，本次担保生效后，公司的实际对外担保总额不超过15,000万元，占公司最近一期经审计净资产的28.82%。
截至本公告日，公司及子公司均未发生其他对外担保事项，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、其他
公司将及时披露担保的协议签署及其他进展或变化情况。
七、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议公告》北京旋极信息技术股份有限公司董事会 2014年 11月 11日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2019－089债券代码：128052 债券简称：凯龙转债
湖北凯龙化工集团股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于 2019年9月 29日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，于2019年 10月 8日上午以书面审议和通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事为 7人，实际参加表决的监事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》
监事会认为：此次融资租赁业务，有利于解决公司中期资金需求，缓解资金压力。该项业务的开展不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
三、备查文件
《公司第七届监事会第十次会议决议》
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会 2019年10月 8日
哈尔滨中飞新技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司独立董事，对第三届董事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于豁免控股股东、实际控制人股份锁定承诺的独立意见
本次豁免控股股东、实际控制人杨志峰先生履行其股份锁定承诺事宜的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议该项议案时已回避表决。本次豁免事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司长远发展，因此我们一致同意本次承诺豁免事项并同意将相关议案提交股东大会予以审议。
二、关于豁免大股东股份锁定承诺的独立意见
本次豁免大股东王珏女士及一致行动人李念奎先生履行其股份锁定承诺事宜的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本次豁免事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司长远发展，因此我们一致同意本次承诺豁免事项并同意将相关议案提交股东大会予以审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为哈尔滨中飞新技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见签字页。）
独立董事签字：
陈念念 吴昆 白云
年 月 日
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2014-030
宁夏英力特化工股份有限公司关于聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 1日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任李贤女士为财务总监的议案》。
鉴于公司原财务总监唐新军先生已辞去所任公司职务，不在公司担任任何职务。经公司总经理胡占东先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任李贤女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满。
公司第六届董事会独立董事发表了同意聘任李贤女士为公司高级管理人员的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网刊登的《宁夏英力特化工股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
附件：李贤女士简历。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会二○一四年八月一日
附件：《李贤女士简历》
李贤，女，汉族，1969年 7月出生，大专学历，注册会计师。
1989年参加工作，2002年 11月至 2006年 6月任宁夏永信会计师事务所项目经理，2006年 7月至 2009年 4月任国电英力特能源化工集团股份有限公司会计主管，2009年 4月至今任国电英力特能源化工集团股份有限公司财务产权部主任助理，2013年 8月至今兼任国电中国石化宁夏能源化工有限公司财务产权部副主任。
股东单位及控股子公司任职情况：2009年 4月至今任国电英力特能源化工集团股份有限公司财务产权部主任助理，2013年 8月至今兼任国电中国石化宁夏能源化工有限公司财务产权部副主任。
李贤女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2016-143
暴风集团股份有限公司
关于公司融资租赁事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
（一）暴风集团股份有限公司（以下并称“公司”）及其合并报表范围内的公司拟与具有相应资质的租赁公司以自有资产售后回租融资租赁或其他融资租赁
的方式进行融资租赁交易，未来12个月内，公司进行融资租赁交易的总金额合计不超过人民币1亿元。
（二）公司拟与不存在关联关系的融资租赁公司进行融资租赁交易，本次融资租赁不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
（三）公司拟进行的融资租赁事项已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
一、融资租赁事项概述
为盘活现有资产、拓宽融资渠道，公司及其合并报表范围内的公司拟与具有相应资质的租赁公司进行融资租赁交易，包括自有资产售后回租融资租赁或其他融资租赁的方式。未来12个月内，公司进行融资租赁交易的总金额合计不超过人民币1亿元。
二、融资租赁主要内容
1、未来12个月内，公司进行融资租赁交易的总金额合计不超过人民币 1
亿元。
拟进行的融资租赁事项的交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。
三、进行融资租赁交易的目的和对公司的影响
公司进行融资租赁交易，有助于盘活公司现有资产、拓宽融资渠道，优化筹资结构，进一步增强公司的市场竞争力，推动公司持续、健康发展。
四、审议意见
2016年9月29日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司融资租赁事项的议案》，同意公司进行融资租赁交易的相关事项。根据《公司章程》的规定，公司本次融资租赁事项经董事会审议通过后即可实施。为便于公司顺利进行融资租赁交易，董事会授权董事长全权代表公司在批准的额度内处理公司融资租赁交易相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本次授权决议的有效期为一年，自董事会审议通过之日起计算。
五、查备文件
第二届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会2016年9月29日
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2019-022
汇纳科技股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书张豪先生因工作调整原因不再担任公司董事会秘书职务，仍继续担任公司董事，并将出任公司董事长助理，兼任公司全资子公司上海汇纳数据科技有限公司副总经理职务，专注于公司“汇客云”数据服务的战略执行、产品规划与推广工作。公司董事会对张豪先生在任职期间的勤勉尽责工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
公司于2019年2月20日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任公司证券事务代表刘尧通先生担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满时止。刘尧通先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。刘尧通先生简历见附件。
刘尧通先生联系方式如下：
办公电话：021-31759693
传真：021-50893730
通讯地址：上海市浦东新区南洋泾路555号(陆家嘴金融街区)2A层
邮编：200135
邮箱：sadep@winnerinf.com
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会2019年2月21日
刘尧通简历
刘尧通先生，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学研究生学历，中国注册会计师（非执业会员）。刘尧通先生 2005年 12月至 2007年 12月在中国人民解放军海军服役；2013年 7月至 2016年 12月在申能股份有限公司证券部工作；2016年12月加入汇纳科技，现任公司证券事务代表。刘尧通先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
截至目前，刘尧通先生持有公司股份 10,000股（含尚未解禁的限制性股票 7,000股），股票期权 15,000份。刘尧通先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2018－083北京东方中科集成科技股份有限公司
监事会关于2018年限制性股票激励计划激励对象名
单的审核意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）对公司2018年限制性股票激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况及核查方式
1、公示情况
公司除在中国证监会指定的中小板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告公司《2018年限制性股票激励计划激励对象名单(草案修订稿)》以外，并于2018年9月10日至2018年9月20日通过公司全体员工邮箱将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示。
在公示期限内如有异议，公司员工可通过书面或口头形式向公司监事会反映。
截至公告日公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。
2、核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、在公司（含下属分、子公司，下同）担任的职务、与公司签订的劳动合同等。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》以及公司对拟激励对象名单及职务的公示情况，结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的激励对象条件，符合公司2018年限制性股票激励计划规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的公司高级管理人员、中层管理人员、主要骨干人员。
4、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机
构行政处罚或者采取市场禁入措施；
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
(6)中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为：列入本次激励计划激励对象名单的人员符合相关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司 2018年限制性股票激励计划确定的激励对象范围，其作为公司 2018年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司监事会二〇一八年十月十一日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2014-021北京世纪瑞尔技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月26日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址及经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见2014年5月27日在中国证监会指定信息披露网站发布的《2014年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-020），经营范围由原“许可经营项目：销售医疗器械Ⅲ、Ⅱ类：医用光学器具、仪器及内窥镜设备（6822-1除外）。一般经营项目：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术培训；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通信及网络产品、机电产品、工业自动化设备、仪器仪表；计算机系统服务；应用软件服务；
租赁计算机及辅助设备；技术进出口、代理进出口、货物进出口”。变更为“销售医疗器械Ⅲ、Ⅱ类：医用光学器具、仪器及内窥镜设备（6822-1除外）；生产电子产品、计算机软硬件、工业自动化设备、通信及网络产品、机电产品、监控设备；专业承包；技术开发；技术推广；技术咨询；技术服务；技术培训；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通信及网络产品、机电产品、工业自动化设备、仪器仪表；计算机系统服务；应用软件服务；租赁计算机及辅助设备；技术进出口；代理进出口；货物进出口”。
注册地址由原“北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九、十层”变更为“北京市海淀区创业路8号3号楼6层3-9”。
除上述变更外，公司办公地址及联系方式保持不变。
董事会根据股东会授权办理了工商登记备案事宜，公司于2014年6月3日完成了工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
注册号：110000000333533
名称：北京世纪瑞尔技术股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：北京市海淀区创业路8号3号楼6层3-9
法定代表人：牛俊杰
注册资本：27000万元
成立日期：1999年05月03日
营业期限：1999年05月03日至长期
经营范围：
销售医疗器械Ⅲ、Ⅱ类：医用光学器具、仪器及内窥镜设备（6822-1除外）；
生产电子产品、计算机软硬件、工业自动化设备、通信及网络产品、机电产品、监控设备；专业承包；技术开发；技术推广；技术咨询；技术服务；技术培训；
销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通信及网络产品、机电产品、工业自动化设备、仪器仪表；计算机系统服务；应用软件服务；租赁计算机及辅助设备；
技术进出口；代理进出口；货物进出口。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二○一四年六月三日
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2015--20广东广弘控股股份有限公司
2015年第三次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司于2015年5月23日以书面、电子文件方式发出2015年第三次临时董事会会议通知，会议于2015年5月29日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，参与表决董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长周凯先生主持。会议审议并通过如下决议:
一、审议通过关于调整广东省广弘食品集团有限公司参与筹建设立广东大华食品安全责任保险股份有限公司的议案。
鉴于全资子公司广东省广弘食品集团有限公司拟参与筹建设立的广东大华食品安全责任保险股份有限公司（暂定名，具体以工商部门核准的名称为准，以下简称：大华食品保险）的参与筹建股东发生变更，以及根据中国保监会对大华食品保险的反馈意见要求，同时也为了提高大华食品保险设立的成功率以及未来的经营效率，大华食品保险注册资本拟由原设定的2亿元调整为5亿元，广东省广弘食品集团有限公司认购其比例不变，仍为5%。因此，董事会同意调整广东省广弘食品集团有限公司参与和广东省商业企业集团公司等法人主体共同作为发起人筹建设立广东大华食品安全责任保险股份有限公司的出资金额，拟由原来的出资1000万元调整为出资2500万元，占其注册资本5亿元的5%。
董事会授权广东省广弘食品集团有限公司全权办理上述参与筹建设立广东大华食品安全责任保险股份有限公司的相关事项。
表决结果：同意4票、弃权0票、反对0票，同意本议案。
由于涉及关联交易，董事会审议该项议案时，关联董事周凯先生、黄湘晴先生、郑宗伟先生、翁世淳先生、陈楚盛先生回避了表决。
独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会二○一五年五月三十日
证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2015-049
陕西兴化化学股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西兴化化学股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于 2015年 7月 27日以邮件及书面形式发出，2015年 8月 7日上午 9:00在公司会议室召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长王颖先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、会议以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
《公司章程修正案》及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
由于本次《公司章程》的修订涉及利润分配政策的相关内容，独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于修订公司利润分配政策的独立意见公告》。
该项议案须提交 2015年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2018-014光启技术股份有限公司
关于山东齐鲁光启交通科技有限公司
完成工商登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月2日，光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）与齐鲁交通发展集团有限公司（以下简称“齐鲁交通”）签署了《战略合作协议》，具体内容详见2018年1月3日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与齐鲁交通集团签署战略合作协议
的公告》（公告编号：2018-001）。
为落实公司与齐鲁交通签署的《战略合作协议》，公司全资子公司深圳光启超材料技术有限公司（以下简称“光启超材料”）与齐鲁交通材料技术开发有限公司（为齐鲁交通全资子公司，以下简称“齐鲁材料”）拟共同出资设立山东齐鲁光启交通科技有限公司（以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为人民币980万元，其中光启超材料以自有资金或资金加实物出资人民币480.20万元，持有合资公司49%的股权，齐鲁材料以自有资金出资人民币 499.80万元，持有合资公司51%的股权（以下简称“本次对外投资”）。光启超材料与齐鲁材料于 2018年 1月 3日在济南就本次对外投资相关事宜签署了《出资协议书》。具体内容详见2018年1月4日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2018-005）。
近日，合资公司完成了工商登记注册手续，并取得了由济南市历下区市场监督管理局核发的《营业执照》，基本信息如下：
公司名称：山东齐鲁光启交通科技有限公司
统一社会信用代码：91370102MA3MLJ519Q
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：980万元
法定代表人：赵佃宝
成立日期：2018年1月17日
公司住所：山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场D座12层1204经营范围：交通管理用发光标志的技术开发、技术转让、技术咨询及销售、安装服务、生产（限分支机构）；涂料、电子产品、监控器材、劳保用品的销售；
经济贸易咨询；市场营销策划；电子商务；进出口业务；机械设备的租赁（不含特种设备）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
光启技术股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十三日