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探路者控股集团股份有限公司
章程修正案
（2017年6月）
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，并结合公司 2016年度经审计的财务数据及实际业务需要，特将《公司章程》中有关董事会的权限加以修订。详细内容如下：
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|条款|原规定|修订后|
|第一百一十一条|董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押和质押、对外担保、委托理财、关联交易以及债务性融资等事项的决策权限如下：（一）决定公司下列重大交易事项：1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%-50%之内，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；其中，单项金额在公司最近一期经审计的合并会计报表总资产10%-30%之内的投资事项，包括股权投资、经营性投资及对证券、金融衍生品种进行的投资，以及一年内购买、出售重大资产的金额在公司最近经一期经审计的资产总额 10%-30%之内的事项由董事会决定。但涉及运用发行证券募集资金进行投资的，需经股东大会批准；2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%-50%之内；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%-50%之内；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的10%-50%之内；5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%-50%之内。在必要、合理且符合有关法律法规、规章制度规定的情况下，为加强公司运营管理效率，董事会可通过决议形式将其中部分交易投资事项的决策权限明确并有限授予|董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押和质押、对外担保、委托理财、关联交易以及债务性融资等事项的决策权限如下：（一）决定公司下列重大交易事项：1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的3%-50%之内，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；其中，单项金额在公司最近一期经审计的合并会计报表总资产 3%-30%之内的投资事项，包括股权投资、经营性投资及对证券、金融衍生品种进行的投资，以及一年内购买、出售重大资产的金额在公司最近经一期经审计的资产总额3%-30%之内的事项由董事会决定。但涉及运用发行证券募集资金进行投资的，需经股东大会批准；2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的3%-50%；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的3%-50%；4、交易的单项成交金额（含承担债务和费用）超过2000万元，或连续十二个月的累计成交金额占公司最近一期经审计净资产的3%-50%；5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的3%-50%。在必要、合理且符合有关法律法规、规章制度规定的情况下，为加强公司运营管理效率，董事会可通过决议形式将其中部分|

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|公司董事长或集团办公会行使。（二）对于公司资产抵押、质押、委托理财、债务性融资及对外提供财务资助等相关事项如达到下列标准，也应提交董事会审议：1、累计金额在公司最近一个会计年度经审计的合并会计报表总资产 10%-30%之内的资产抵押、质押事项；2、单项金额人民币2亿元以上且融资后公司资产负债率在50%以下的债务性融资事项（发行债券除外）；……|交易投资事项的决策权限明确并有限授予公司董事长或集团办公会行使。（二）对于公司资产抵押、质押、委托理财、债务性融资及对外提供财务资助等相关事项如达到下列标准，也应提交董事会审议：1、累计金额低于公司最近一个会计年度经审计的合并会计报表总资产 30%的资产抵押、质押事项；2、单项或连续十二个月累计金额超过公司最近一个会计年度经审计净资产的 3%且融资后公司资产负债率在 50%以下的债务性融资事项(发行债券除外)；……|

探路者控股集团股份有限公司2017年6月1日
北京万集科技股份有限公司
独立董事刘文杰 2016年度述职报告
本人作为北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、规章制度的规定与要求，在2016年度的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2016年度本人履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年，公司共召开董事会会议5次，本人均亲自出席，没有缺席和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。
2016年，公司共召开股东大会4次，本人列席4次股东大会，认真履行了独立董事的职责。
本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
1、2016年 1月 20日，在公司召开的第二届董事会第五次会议上，发表了《关于公司2015年度利润分配预案的独立意见》、《关于聘用公司2016年度审计机构的议案的独立意见》、《关于 2016年公司董事及高级管理人员的薪酬方案的独立意见》、《对关联交易事项的独立意见》。
司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案的独立意见》。
3、 2016年 8月 1日，在公司召开的第二届董事会第七次会议上，发表了《对关联交易事项的独立意见》。
4、2016年 11月 9日，在公司第二届董事会第八次会议上，发表了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见》。
5、2016年12月19日，在公司第二届董事会第九次会议上，发表了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
2016年，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会委员，主要工作情况如下：
薪酬与考核委员会：作为薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，积极参与公司组织的对公司董事、高级管理人员的薪酬考核、绩效评价工作。报告期内，本人出席了1次薪酬与考核委员会会议，对公司2016年度董事、高级管理人员的薪酬情况及独立董事津贴情况进行审议。
审计委员会：作为公司审计委员会委员，本人严格按照《董事会审计委员会实施细则，积极参与公司内部控制审计监督工作，充分发挥审计委员会的监督作用，提高公司信息披露质量。报告期内，本人出席了2次审计委员会工作会议，对公司各定期报告、内部审计报告、内部控制报告、财务报告等事项进行审议。
四、现场检查情况
2016年，除参加董事会会议外，本人多次到公司进行现场调查，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、定期了解公司的日常经营发展动态和可能产生的经营风险以及财务管理、关联交易和对外投资等相关事项，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，并在董事会上充分发表了独立意见。
2、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。
3、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、未有向董事会提请召开临时股东大会。
2016年，作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2017年，将继续严格按照相关法律、法规、规章制度的要求，勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为提高董事会决策科学性，为客观公正的保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥积极作用。
独立董事：刘文杰2017年3月23日
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2015004
福建广生堂药业股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
福建广生堂药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司)股票连续三个交易日（2015年5月6日、5月7日、5月8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在违反信息公平披露的情形。
四、风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形，公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司郑重提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
1、主导产品集中于核苷类抗乙肝病毒产品的风险
公司主要从事核苷类抗乙肝病毒药物的研发、生产与销售。公司主导产品包括阿甘定-阿德福韦酯、贺甘定-拉米夫定、恩甘定-恩替卡韦等核苷类抗乙肝病毒药物。
报告期内，阿甘定-阿德福韦酯、贺甘定-拉米夫定和恩甘定-恩替卡韦的销售收入合计分别为12,417.06万元、17,701.92万元和25,323,31万元（不含拉米夫定空白片与恩替卡韦空白片收入），分别占同期营业收入的98.71%、99.36%和99.51%。本次发行所募集资金也将用于进一步扩大核苷类抗乙肝病毒药物的研发、生产和销售。因此，在未来较长一段时间，本公司的主营业务仍将集中于核苷类抗乙肝病毒药物的研发、生产与销售。
公司通过集中优势资源专注于核苷类抗乙肝病毒药物，可以降低综合运营成本，进而保证公司实现规模和效益的稳定增长，但如果市场出现更优的乙肝治疗方式或疗效更佳的乙肝治疗药品，将会对公司的盈利能力产生影响。
2、市场竞争风险
截至报告期末，国内有10家企业拥有拉米夫定制剂注册批件、20家企业拥有阿德福韦酯制剂注册批件、11家企业拥有恩替卡韦制剂注册批件。其中，公司是唯一拥有全部前述三种核苷类抗乙肝病毒药物原料药及制剂注册批件的医药企业。由于核苷类抗乙肝病毒药物良好的市场前景，国内越来越多的药品生产企业将进入该领域，核苷类抗乙肝病毒药物的市场竞争将会更加激烈。如果公司
不能够在工艺研发、产品质量处于领先优势，不能在销售网络建设和营销策略的设计等方面适应市场竞争状况的变化，不能保持并不断提高市场占有率、加强品牌建设，公司将可能在市场竞争中无法保持自身的竞争优势，从而对公司的效益产生影响。
3、新产品开发风险
新药产品具有高科技、高附加值等特点，新药研发投资大、周期长、对人员素质要求较高、风险较大。根据《药品注册管理办法》等法规的相关规定，新药注册一般需经过临床前基础工作、新药临床研究审批、药品注册审批等阶段，其中任何一个环节未能通过审批，则可能导致新药研发失败，进而影响到本公司前期投入的回收和公司效益的实现。
4、产品市场推广风险
根据2010年7月开始实施的《医疗机构药品集中采购工作规范》，我国实行以政府为主导、以省（区、市）为单位的医疗机构网上药品集中采购工作。县级及县级以上人民政府、国有企业（含国有控股企业）等举办的非营利性医疗机构必须参加医疗机构药品集中采购工作。鼓励其他医疗机构参加药品集中采购活动。
如果阿甘定-阿德福韦酯在新的各省招标工作中未能重新中标或贺甘定-拉
米夫定、恩甘定-恩替卡韦在新市场开拓中未能如期中标，将会对公司的市场开拓计划产生一定影响，从而影响公司的经营效益。
特此公告
福建广生堂药业股份有限公司董事会2015年5月11日
安徽神剑新材料股份有限公司2018年半年度报告摘要证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2018-030安徽神剑新材料股份有限公司 2018年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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|股票简称|神剑股份|股票代码||002361|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|吴昌国||武振生||
|办公地址|芜湖经济技术开发区保顺路8号||芜湖经济技术开发区保顺路8号||
|电话|0553-5316331||0553-5316355||
|电子信箱|wucg520ll@163.com||wzs_wuhu@sina.cn||

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|884,845,729.84|809,835,655.54|9.26%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|45,206,646.61|55,314,155.15|-18.27%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||41,118,788.36|56,333,990.95|-27.01%|
|益的净利润（元）||||

安徽神剑新材料股份有限公司2018年半年度报告摘要
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|经营活动产生的现金流量净额（元）|13,602,665.22|-125,079,160.10|110.88%|
|基本每股收益（元/股）|0.05|0.06|-16.67%|
|稀释每股收益（元/股）|0.05|0.06|-16.67%|
|加权平均净资产收益率|2.32%|2.96%|下降0.64百分点|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|3,383,678,828.53|3,173,983,231.26|6.61%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,932,722,431.56|1,930,645,564.75|0.11%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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||||50,848|||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|0||
|报告期末普通股股东总数|||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|持有有限售条件的股份数量||||
||||||||股份状态|数量|
|刘志坚|境内自然人|22.78%||196,525,980|147,394,485||质押|138,399,999|
|刘琪|境内自然人|3.71%||32,000,000|0||||
|徐昭|境内自然人|3.56%||30,749,710|30,749,710||质押|30,749,706|
|刘绍宏|境内自然人|3.34%||28,800,000|21,600,000||||
|李保才|境内自然人|2.66%||22,980,000|17,235,000||质押|12,200,000|
|徐卫国|境内自然人|2.32%||20,033,604|20,033,604||质押|17,500,000|
|王学良|境内自然人|2.16%||18,650,000|0||质押|6,999,998|
|闵茂群|境内自然人|1.53%||13,163,268|12,863,268||质押|12,770,000|
|谢仁国|境内自然人|1.50%||12,904,206|0||||
|贾土岗|境内自然人|1.13%||9,777,800|0||质押|5,990,000|
|上述股东关联关系或一致行动|||||||||
|||公司所知范围，上述股东刘志坚与刘琪、徐昭与徐卫国为一致行动关系。|||||||
|的说明|||||||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||||
|明（如有）|||||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
安徽神剑新材料股份有限公司2018年半年度报告摘要6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2018年上半年，中美贸易摩擦持续升温，房地产市场调控持续加码，金融财政政策降杠杆明显，国内经济仍处在艰难的转型期。全球原油价格波动，大宗化工原材料价格持续上涨；
公司处于化工板块细分行业，受制于上下游的产业限制，在原材料持续上涨的同时，产品价格调整相对滞后，继而导致利润降低。
化工新材料领域，报告期内，国内聚酯树脂行业面临环保安全政策高压、原材料价格暴涨、下游竞争激烈等一系列困境，公司利用现有研发、技术、规模、品牌及市场等各方面优势，通过实行外修市场结构调整、内修精细规范管理“两手抓”，募投项目顺利投产，新建项目持续推进，各项业务进展顺利，总体实现业务收入的稳步增长。
高端装备制造领域，公司充分利用自有新工艺新技术，在航空航天业务工装、高铁车头、轨道复合板材、地铁逃生门、高铁配电柜、飞机零配件及北斗卫星应用终端等方面为客户提供较好的产品体验和服务。报告期内，高端装备制造领域业务开展顺利，营收规模稳步提升，市场竞争力进一步增强。
2018年上半年，公司实现营业收入88,484.57万元，较上年增长9.26%；归属于上市公司股东的净利润4,520.66万元，较上年下降18.27%；截至2018年6月30日，公司资产总额338,367.88万元，归属于上市公司股东的净资产193,272.24万元，同比增长0.11%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
安徽神剑新材料股份有限公司2018年半年度报告摘要（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
安徽神剑新材料股份有限公司法定代表人：刘志坚2018年8月28日
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的意见
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）聘请重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司（以下简称“华康评估”或“评估机构”）担任公司本次发行股份及支付现金购买资产（以下简称“本次交易”）的评估机构，并出具了“重康评报字〔2018〕第 328号”《公司拟发行股份和支付现金购买资产所涉及的深圳市台冠科技有限公司股东全部权益的资产评估项目资产评估报告》（以下简称“《资产评估报告》”）。公司董事会根据相关法律、法规及规范性文件的相关规定，在详细核查了有关评估事项以后，现对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表如下意见：
1、评估机构的独立性
为本次交易提供专业服务的评估机构华康评估具有执行其资产评估业务的相关证券期货业务资格，具备胜任本次评估工作的能力；华康评估及其经办资产评估师与公司、交易对方及标的公司除业务关系外，均不存在关联关系，不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，评估机构具有充分的独立性。
2、评估假设前提的合理性
华康评估对于本次交易标的资产的相关评估报告所设定的评估假设前提按照国家有关法律、法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定在评估基准日标的资产的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
本次交易以评估机构出具的《资产评估报告》的评估结果为依据确定标的资产
的价格，交易定价方式合理。本次交易聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估方法选取理由充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估定价具备公允性，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。
综上所述，公司本次交易所聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，评估机构出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会 2018年12月22日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2014—068深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于2014年第二次临时股东大会决议的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司于2014年8月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮网上刊登了《2014年第二次临时股东大会决议的公告》。根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票，并及时公开披露。上市公司应当在股东大会决议公告中单独披露审议该重大事项时中小投资者表决的计票结果。中小投资者的会议出席情况和表决情况如下：
一、会议出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共40人，代表股份131,268,296股，占公司有表决权股份总数的17.1868%；
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
中小投资者表决结果：同意 131,268,296票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（二）逐项审议通过《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》
1．发行股票的种类和面值
中小投资者表决结果：同意 131,268,296票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
2.发行方式
中小投资者表决结果：同意 131,268,296票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
3.发行对象
中小投资者表决结果：同意 131,268,296票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
4.发行数量
中小投资者表决结果：同意 131,268,296票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
5.认购方式
中小投资者表决结果：同意 131,268,296票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
6.定价基准日
中小投资者表决结果：同意 131,268,296票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
7.发行价格及定价方式
中小投资者表决结果：同意 131,268,296票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
8.限售期
中小投资者表决结果：同意 131,268,296票，占参与投票的中小股东所持有表决
权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
9.股票上市地点
中小投资者表决结果：同意 131,268,296票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
10.募集资金数额及用途
中小投资者表决结果：同意 131,268,296票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
11.本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
中小投资者表决结果：同意 131,268,296票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
12.决议的有效期
中小投资者表决结果：同意 131,268,296票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（三）审议《非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》
中小投资者表决结果：同意 131,268,296票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（四）审议《2014年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》
中小投资者表决结果：同意 131,268,296票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
中小投资者表决结果：同意 131,153,308票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9124%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权114,988股，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0.0876%。
（六）审议《关于与北京搜房网络技术有限公司签署<搜房网-世联行股权投资与合作协议>的议案》
中小投资者表决结果：同意 131,153,308票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9124%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权114,988股，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0.0876%。
（七）审议《关于公司与认购对象签署<股份认购合同>的议案》
中小投资者表决结果：同意 131,153,308票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9124%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权114,988股，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0.0876%。
（八）审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
中小投资者表决结果：同意 131,153,308票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9124%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权114,988股，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0.0876%。
（十三）审议《关于实际控制人为公司提供担保的关联交易议案》
中小投资者表决结果：同意131,153,308票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9124%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权114,988票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0.0876%。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一四年八月十二日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2019-005美尚生态景观股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东王迎燕女士的通知，获悉王迎燕女士将所持有本公司部分股份办理了股票质押式回购交易，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||||一大股东||质押股数||质押开始||质押到期||||押占其|||
||股东名称||||||||||质权人||||用途|
||||及一致行||（股）||日期||日||||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|王迎燕||是||9,470,000||2019年01月10日||2020年01月10日||联储证券有限责任公司||3.78%||个人融资||
|合计||-||9,470,000||-||-||-||3.78%||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，王迎燕女士持有公司股份250,479,882股，占公司总股本41.69%。其所持有公司股份累计被质押 170,210,154股，占公司总股本28.33%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会
民生证券股份有限公司
关于兄弟科技股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及中国证券监督管理委员会公告〔2011〕41号文件等相关文件的规定，对《兄弟科技股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告》（以下简称“《内部控制评价报告》”）进行了核查，现就《内部控制评价报告》出具核查意见如下：
一、保荐机构核查工作
（一）查阅公司章程、三会议事规则、审计委员会工作细则、内部审计制度、信息披露管理制度及公司内部控制及管理等各项规章制度等，查阅股东大会、董事会、监事会会议资料、独立董事意见、公司其他信息披露文件以及内部审计部门会议纪要、工作底稿等相关资料；
（二）查阅公司股东、董事、监事、高级管理人员的相关资料，并与上述人员以及公司财务中心、董秘办、审计部有关人员进行交流；
（三）审阅公司出具的《内部控制自我评价报告》。
二、兄弟科技 2018年度内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
董事会认为，公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作
指引》及相关规定，本公司内部控制于 2018年 12月 31日在所有重大方面是有效的。
综上，公司认为，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关规定，公司内部控制于 2018年 12月 31日在所有重大方面是有效的。
三、保荐机构核查意见
通过对兄弟科技内部控制制度的建立和实施情况的核查，民生证券认为：兄弟科技已经建立了较为完善的法人治理结构，建立了一整套有关公司治理及内部控制的规章制度，现行的内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，并能够结合公司的实际情况、业务特点及监管部门的要求，对相关规章制度进行修改完善。
兄弟科技在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司制订的内部管理与控制制度以公司的基本管理制度为基础，涵盖了决策管理、货币资金管理、采购与付款、生产管理、销售订单及合同管理机制、对外投资、固定资产、工程项目、筹资、销售与收款、成本与费用、人力资源、担保决策程度和责任制度、会计系统与财务报告、信息披露、资产减值、风险管理、关联方交易控制程序等整个生产经营、管理过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。2018年度，公司内部控制制度执行情况较好，《兄弟科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。保荐机构将持续关注公司内部控制各项工作的开展。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于兄弟科技股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
叶云华 李凯
民生证券股份有限公司年 月 日
常州强力电子新材料股份有限公司
2017年度监事会工作报告
大家好！下面我代表公司监事会做2017年度监事会工作报告：
一、本报告期内监事会的工作情况
本报告期内监事会共召开八次会议，具体情况如下：
（一）2017年2月8日,召开第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于增资控股泰兴先先化工有限公司暨对外投资的议案》。
（二）2017年4月24日，召开第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了如下议案:
1、审议通过《关于2016年监事会工作报告的议案》；
2、审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》；
3、审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》；
4、审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》；
5、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；
6、审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》；
7、审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》；
8、审议通过《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》；
9、审议通过《关于2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
10、审议通过《关于公司2016年度与控股股东及其他关联方资金占用往来情况的专项说明的议案》；
11、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》；
12、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
13、审议通过《关于向银行申请项目贷款授信额度的议案》；
15、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
（三）2017年5月26日，召开第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于调整公司2016年度创业板非公开发行股票限售期的议案》。
（四）2017年8月28日，召开了第二届监事会第十九次会议，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》；
2、审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》；
3、审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
（五）2017年9月22日，召开第二届监事会第二十次会议，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于调整公司2016年度创业板非公开发行股票方案的议案》；
2、审议通过《关于延长公司创业板非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》：
3、审议通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；
4、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
（六）2017年10月10日，召开第三届监事会第一次会议，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
（七）2017年10月27日，召开第三监事会第二次会议，会议审议通过了如下议案：
（八）2017年11月30日，召开第三届监事会第三次会议，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司与控股子公司银行授信提供相互担保的议案》。
二、监事会对 2017年度有关事项的独立意见
报告期内，根据相关法律、法规及公司规章制度的要求，监事会对公司依法运作情况、公司财务情况、内部控制、董事高管任职情况等事项进行了仔细监督检查，并发表如下独立意见：
（一）监事会对公司依法运行情况的独立意见
2017年度，监事会列席了公司股东大会和董事会，对会议审议事项的决策程序以及董事的履职情况进行有效的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵守了《公司法》、《公司章程》等各项规定，公司内管理制度趋于完善。董事、高管人员在报告期内勤勉尽职，全面落实了公司股东大会的会议决议，不存在损害公司和股东权益的情形。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
2017年度，公司财务状况良好，各种财务制度得以有效执行。2017年度财务决算报告真实、准确地反映了报告期的财务状况和经营成果。
（三）监事会对公司内部控制的核查意见
2017年度，公司建立了较为完善的治理结构，内部管理体系较为健全，符合国家有关法律法规及公司内部管理的规定，且得到了有效执行。
（四）对董事、高管履职情况的检查意见报告期内，公司全体董事、高级管理人员认真落实公司股东大会、董事会的决议、尽职尽责，取得了良好地经营业绩，公司整体控制体系水平显著提高，不存在违法违规的情形。
三、公司监事会 2017年度工作计划
2018年度，监事会将紧紧围绕公司年度经营目标，按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，为完善公司治理、推动公司持续稳定地发展，发挥应有的作用。2018年监事会主要工作安排如下：
（一）继续完善监事会的运行机制，监督公司依法运作情况，严格执行各项新制定或修订的规范性文件，不断提高监督效率，积极督促公司内部控制体系的建设和有效运行。
（二）加强与公司董事会、内审部和外部审计机构的沟通，坚持以财务监督为核心，定期、不定期地检查公司财务情况，确保公司资产的保值增值。
（三）坚持定期、不定期地对公司董事和高级管理人员履职情况进行检查。
督促董事和高级管理人员认真履行职责，掌握企业负责人的经营行为，并对其经营管理的业绩进行评价。
（四）督促公司内审部门的参与，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。
（五）加强对公司募集资金、对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的监督和检查，确保公司资金的合规性及使用效率。
（六）坚持定期对公司及各子分公司的生产经营和资产管理情况、成本控制管理、财务规范化建设进行检查，及时掌握公司生产经营和经济运行情况。
（七）加强监事会自身建设。加强会计、审计与法律法规等知识的学习，不断提升监督检查工作质量，加强职业道德建设，维护股东利益。
常州强力电子新材料股份有限公司监事会
浙江宏磊铜业股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立意见
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向席惠明等27名自然人及上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）等5家企业发行股份及支付现金的方式，购买其所持有的江苏东珠景观股份有限公司（以下简称“东珠景观”）全部股份（以下简称“标的资产”）；同时拟非公开发行股份募集配套资金，部分用于支付本次交易现金对价，剩余部分扣除本次交易中介费用后用于补充东珠景观营运资金，配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金互为条件，即若其中任一项未获批准或无法实施，则另一项亦不实施（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”或“本次重组”）。
本次重组完成后，东珠景观将成为公司的全资子公司。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，我们审阅了公司董事会提供的关于本次重组事项的所有相关文件，基于独立判断，对本次重组事项发表如下独立意见：
1、公司本次重组的相关议案在提交公司第二届董事会第三十次会议审议前已经我们事先认可。
2、公司本次重组的相关议案经公司第二届董事会第三十次会议审议通过。
董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
3、本次重组的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
4、公司本次重组的评估机构坤元资产评估有限公司（以下简称“评估机构”）具有证券期货相关业务资格，评估机构及经办评估师与公司、交易对方及标的公司东珠景观均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性；本次交易的交易价格以资产评估机构所出具的资产评估报告为基础，由各方协商确定，资产定价具有公允性、合理性，不存在损害公司及其全体股东特别是中小股东利益的情形。
5、公司本次重组方案切实可行，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
6、公司本次重组预案及签订的相关协议，符合中国法律、法规及中国证监会的有关监管规则，交易完成后将有利于公司长远发展，符合本公司及全体股东的利益。
7、本次重组完成后，东珠景观将纳入公司合并财务报表范围，将为公司提供新的利润增长点，公司的盈利能力和未来可持续发展能力将得到提升，股东的利益得到保证和增强。
8、本次重组尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准。
综上所述，我们同意公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江宏磊铜业股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立意见》签章页）
独立董事：
何力民 吴旭仕
年 月 日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2014-L53
阳光新业地产股份有限公司
2014年第九次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召集人：本公司董事会
2、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
本次股东大会的召开已经公司第七届董事会 2014年第十次临时会议审议通过。
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2014年7月21日上午9:30
（2）网络投票时间：2014年7月20日－2014年7月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月21日，上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月20日下午15:00至2014年7月21日下午15:00中的任意时间。
（3）催告公告日期：2014年7月16日
4、股权登记日：2014年7月11日
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截至 2014年 7月 11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：北京市海淀区苏家坨稻香湖路28号会议室。
二、会议审议事项
议案1：关于公司申请贷款及提供担保的议案。
上述议案已经公司第七届董事会 2014年第十次临时会议审议通过，有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的2014－L51、2014－L52号公告。
三、会议登记方法
1、登记时间：2014年7月20日
2、登记方式：
A．个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。
B．法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
C．委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。
D．股东也可用传真方式登记。
3、登记地点：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：深市股东的投票代码为“360608”。
2.投票简称：“阳光投票”。
3.投票时间：2014年7月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“阳光投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案1||关于公司申请贷款及提供担保的议案。||1.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议
案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；
累计投票议案还需另行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2014年7月20日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2014年7月21日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3.对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。
五、其它事项
1、会议联系方式
会议联系人：翟君茹
联系电话：010－68366107
传真：010－88365280
邮编：100044
2、会议费用
与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一四年七月三日
附件：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席阳光新业地产股份有限公司2014年第九次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：
1．对召开股东大会的公告所列第（）项审议事项投赞成票；
2．对召开股东大会的公告所列第（）项审议事项投反对票；
3．对召开股东大会的公告所列第（）项审议事项投弃权票；
4．对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权，对关于（）的提案投赞成票；对关于（）的提案投反对票；对关于（）的提案投弃权票；
5．对1-4项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
委托人（签字或法人单位盖章）：
法人代表签字：
委托人深圳证券帐户卡号码：
委托人持有股数：
个人股东委托人身份证号码：
委托日期：
被委托人姓名：
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