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证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2016-031江西华伍制动器股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度权益分派方案已获 2016年 3月 22日召开的 2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本310,826,400股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年3月31日，除权除息日为：2016年4月1日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年3月31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年4月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****982|聂景华|
|2|00*****829|聂淑华|
|3|01*****420|聂玉华|
|4|08*****854|江西华伍科技投资有限责任公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年3月23日至登记日：2016年3月31日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、其他说明
根据《江西华伍制动器股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）（草案修订稿）》的相关内容，本次派息送（转）股后，公司激励计划授予的股票期权的行权价格相应调整至 3.21元。公司将在派息完成后执行相关的调整程序。
六、咨询机构
咨询地址：江西省丰城市高新产业园区火炬大道26号公司证券部。
咨询联系人：陈凤菊、胡仁绸
咨询电话：0795-62060009
传真电话：0795-62060009
七、备查文件
1、江西华伍制动器股份有限公司2015年度股东大会决议公告；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-34凯迪生态环境科技股份有限公司
2015年年度报告业绩预告修正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日。
2.前次业绩预告情况：凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 27日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上的《2015年年度业绩预告》，业绩预告如下：
业绩预告情况:同向大幅上升
业绩预告填写数据类型:区间数
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||年初至下一报告期期||||||||
|||||上年同期|增减变动||||
||末||||||||
|累计净利润的预计数|60,559.||70,824.||||||
|||--||20,528.79|增长|195.00%|--|245.00%|
|（万元）|93||32||||||
|基本每股收益（元/|||||||||
||0.40|--|0.47|0.22|增长|195.00%|--|245.00%|
|股）|||||||||
|业绩预告的说明|重组后业务规模扩大所致||||||||

3、修正后的预计业绩情况：
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期||上年同期|
||修正前|修正后||
|归属于上市公司股东的净利润|盈利： 60,559.93万_70,824.32万元|盈利：38,000万元–40,000 万元|20,528.79|
||比上年同期增长：195% - 245%|比上年同期增长：85.11% - 94.85%||

|||||
|-|-|-|-|
|基本每股收益|盈利：0.4元-0.47元|盈利：约 0.28元|盈利：0.22 元|

三、业绩修正原因说明
1、2015年公司筹集资金用于生物质、风电水电等项目建设，
公司认为该部分借款产生的利息符合资本化条件。但在 2015年底审计过程中，审计机构利息资本化测算结果与公司测算存在差异，该部分差异金额影响当期利润约 1.1亿元。
2、由于生物质电厂后两月因不可抗力及补贴款未及时收回等因素影响，导致 7台发电机组发电时间推迟，供电量比预期减少 2.5亿度，影响当期利润约 4500万。
3、由于国家可再生能源补贴目录迟于预期公布，导致公司生物质电厂及风电约 11亿补贴款未能如期到位，公司为弥补该部分资金缺口，导致融资成本增加，影响当期利润约 3500万。
4、根据公司 2015年的经营计划，本年度全面推进燃料网络及信息化体系建设，该网络体系建设可以为公司提供长期资源保障，降低燃料成本，提升盈利能力。根据会计准则中对于“资产”的定义公司在业绩预告中将该部分的支出纳入资产科目进行核算。但在 2015
年底审计机构审计过程中，该部分未获审计机构认可，审计机构按谨慎性原则，定义为费用支出，该部分导致利润差异 3000万。
以上修正后的预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2019-076
上海宏达新材料股份有限公司
关于以公开拍卖方式转让全资子公司江苏明珠硅橡胶材料
有限公司100％股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为优化资产结构，进一步有效整合资源，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 21日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于以公开拍卖方式转让全资子公司江苏明珠硅橡胶材料有限公司100%股权的议案》，并经2019年11月6日召开的2019年第五次临时股东大会审议通过。公司将持有江苏明珠硅橡胶材料有限公司（以下简称“江苏明珠”）100%股权（以下简称“标的股权”或“拍卖标的”）以 37,481.94万元的价格作为拍卖底价公开拍卖。公司于2019年11月 14日将标的股权以37,481.94万元的价格作为拍卖底价公开拍卖，因无人缴纳拍卖保证金，拍卖标的已流拍；2019年11月 22日公司委托江苏省实成拍卖有限公司举办标的股权的第二次拍卖会，本次拍卖底价为标的股权资产评估价值的85%，即31,859.65万元。
上述具体内容详见公司于2019年 10月22日、11月7日、11月8日、11
月15日和 11月 16日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十七次会议决议的公告》（公告编号：2019-062）、《关于以公开拍卖方式转让全资子公司江苏明珠硅橡胶材料有限公司100%股权的公告》（公告编号：2019-064）、《2019年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-069）、《关于以公开拍卖方式转让全资子公司江苏明珠硅橡胶材料有限公司100％股权的提示性公告》（公告编号：2019-070）、《关于以公开拍卖方式转让全资子公司江苏明珠硅橡胶材料有限公司100％股权的进展公告》
（公告编号：2019-074）和《关于以公开拍卖方式转让全资子公司江苏明珠硅橡胶材料有限公司100％股权的进展公告》（公告编号：2019-075）。
二、本次拍卖结果
江苏省实成拍卖有限公司受公司委托，定于2019年11月 22日上午10:00于江苏省扬中市宜禾路1号办公楼3楼对标的股权（含下属3家全资子公司100%股权）进行公开拍卖。因无人缴纳拍卖保证金，拍卖标的已流拍。江苏省实成拍卖有限公司建议调整保留价后再次拍卖。
三、后续拍卖具体安排
为保证标的股权转让的顺利进行，公司第五届董事会第十七次会议以及
2019年第五次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会授权管理层全权处理拍卖后续事宜的议案》，同意并授权董事会授权公司管理层在未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交的情况下，以不低于标的股权资产评估价值的70%对标的股权进行后续拍卖。
经公司管理层审议决定，结合公司及市场的实际情况，为推进本次公开拍卖事项继续进行，公司将继续委托江苏省实成拍卖有限公司尽快召开关于转让标的股权的第三次拍卖会，第三次拍卖底价为标的股权资产评估价值的70%，即
26,237.36万元。
四、关于后续拍卖的特别风险提示
本次公司转让全资子公司江苏明珠以公开拍卖的方式进行，根据拍卖结果最终确定江苏明珠资产受让方、受让价格等相关事宜，具体执行结果尚存在一定的不确定性。
（一）拍卖风险
本次交易为公开拍卖转让，因此最终的交易对方、交易价格尚无法确定，能否交易成功存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
（二）对公司业绩的影响具有不确定性
本次拍卖底价调整后，交易的最终成交价格仍具有不确定性，本次交易尚待公开拍卖结果才能最终确定对公司业绩的影响。敬请投资者注意投资风险。
（三）其他风险
公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。
公司将根据拍卖的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、江苏省实成拍卖有限公司出具的《关于委拍标的流拍情况的报告》。
特此公告。
上海宏达新材料股份有限公司董 事 会
二〇一九年十一月二十三日
中信证券股份有限公司
关于山西东杰智能物流装备股份有限公司本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产情况的专项核查意见
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“东杰智能”或“上市公司”）拟发行股份购买梁燕生、祝威、田迪、杜大成、寇承伟和梁春生持有的常州海登赛思涂装设备有限公司（以下简称“海登”）100%股权（以下简称“本次交易”）。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，现就东杰智能本次交易前12个月内（以本核查意见出具日前12个月为准）购买、出售资产的情况说明如下：
1、受让山西高新普惠旅游文化发展有限公司部分股权
2017年 4月 24日，东杰智能 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于签署股权转让协议暨对外投资的议案》，决议上市公司受让高新普惠（北京）资产管理有限公司（以下简称“普惠资管”）持有的山西高新普惠旅游文化发展有限公司（以下简称“普惠旅游”）4%的股权。普惠资管向东杰智能转让普惠旅游4％的股权所对应的出资（该出资系普惠资管认缴，截至协议签订时普惠资管尚未实际缴纳该出资）的转让价款为0元。2017年6月上市公司以自有资金2,000万元实缴了该出资。普惠旅游注册资本 50,000万元，该交易完成后，上市公司持有普惠旅游4%的股权。普惠旅游的主营业务为景区景点开发管理及旅游资源整合服务等。
2、出让方式取得太原不锈钢产业园区土地
2016年9月，东杰智能通过竞价方式以土地出让价款人民币3,150万元取得山西省国土资源厅太原不锈钢产业园区土地事务中心挂牌出让的宗地编号为 BXG-1603的国有建设用地使用权，该宗地面积为 57,979.34平方米。山西省国土资源厅太原不锈钢产业园区土地分局已于 2016年 10月 26日将该宗地实际交付给东杰智能。
除上述事项外，东杰智能本次交易前12个月内不存在其他购买、出售资产
的情况。
经核查，普惠旅游与本次交易的标的公司不属于同一方控制或存在关联关系，且其主营业务与海登相互独立，亦不构成行业上下游关系，不属于相同或者相近的业务范围。
综上，中信证券认为：根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，上述事项均不涉及与海登属于同一或者相关资产的情形，均无需纳入累计计算范围。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于山西东杰智能物流装备股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的专项核查意见》之盖章页）
财务顾问主办人： _ _
赵昌川 马峥
中信证券股份有限公司年 月 日
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-035浙江艾迪西流体控制股份有限公司
关于自有闲置资金投资低风险银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，拟在确保生产经营、技改扩建等资金需求以及合规的前提下，经浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）管理层建议，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》，同意公司合理利用闲置自有资金购买银行低风险金融产品，具体如下：
一、投资说明
1、根据资金市场状况，授权公司管理层运用闲置自有资金择机购买银行最长期限不超过2年（含2年）的低风险理财产品，购买理财产品额度平均每月不超过15,000万元，并在上述额度内资金可以滚动使用。
2、上述投资范围不包括证券投资等高风险投资领域。
3、投资审批权限：根据具体投资产品的情况，由公司财务总监负责组织财务部拿出具体方案，报总经理审核，董事长批准后实施。
4、董事会提请股东大会同意公司择机购买金融产品的有效期限为股东大会通过之日起三年内。
5、公司将根据《股票上市规则》第九章规定及时履行信息披露义务。
二、购买理财产品对公司的影响
公司将以股东利益最大化为目标，坚守“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的基本原则，在确保资金安全的前提下，以部分闲置的自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司各类项目建设和主营业务的正常开展。
将部分闲置的自有资金通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、风险提示及风险控制措施
（一）投资风险
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
尽管公司投资范围为低风险金融，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风控措施
为最大程度的规避投资风险，公司将采取以下风控措施：
1、经营管理层根据授权范围行使该项投资决定权并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。财务总监需及时跟踪和分析投资产品的情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部经理负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的风险，并在工作报告中向审计委员会报告；
3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。公司在购买具体产品后，应向独立董事通报，独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
四、审批程序
1、权力机构审批程序：本事项经董事会审议通过后，还需经股东大会审议并批准后有效。
2、经营管理机构具体操作权限：根据具体投资产品的情况，由公司财务总监负责组织财务部拿出具体方案，报总经理审核，董事长批准后实施。
五、独立董事意见
公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买低风险、流动性好的银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，提高了资金效益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意根据资金市场状况，授权公司管理层运用闲置自有资金择机购买银行最长期限不超过2年（含2年）的低风险理财产品，购买理财产品额度平均每月不超过15,000万元，并在上述额度内资金可以滚动使用。
特此公告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会二О一五年四月十四日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2018-123证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2018年01月01日至2018年09月30日
2、预计的业绩：√同向上升
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本 报 告 期（2018 年 1-9 月）|上 年 同 期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：5.2% -35.18%|盈利：36692.82万元|
||盈利：38600 万元–49600万元||

其中，2018年7月1日至2018年9月30日业绩预告情况如下：
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|-|-|-|
|项 目|本 报 告 期（2018 年 7-9 月）|上 年 同 期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增涨：-43.14%–41.38%|盈利：13014.67万元|
||盈利：7400 万元–18400万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
业绩变动主要原因为：
1、报告期内，公司经营状况良好，营业收入稳定增长，带动净利润持续上涨；同时，受国家环保、金融去杠杆等政策影响，原材料成本及融资成本上涨，扣非净利润同比略有下降。
2、预计非经常性损益对公司净利润的影响约为7000万元，其中受汽车零部件板块收储土地招拍挂确认收益影响约5800万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司 2018年三季度业绩具体的财务数据，将在 2018年三季报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司董事会
金谷源控股股份有限公司
董事会秘书工作细则
第一章总则
第一条为规范金谷源控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、和《金谷源控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本规则。
第二条公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。
董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本规则的有关规定。
第三条公司应当指派董事会秘书、证券事务代表或者依法指定的代行董事会秘书职责的人员负责与公司上市的证券交易所联系，办理信息披露与股权管理事务。
第二章董事会秘书的任职资格
第四条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得公司上市的证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：
（一）《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形；
（二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；
（三）最近三年受到过证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评；
（四）本公司现任监事；
（五）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第五条有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》对公司高级管理人员的规定，适用于董事会秘书。
第三章董事会秘书的聘任与解聘
第六条公司应当在首次公开发行的股票上市后三个月内或者原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任。
公司应当在聘任董事会秘书的董事会会议召开5个交易日之前，向证券交易所报送其要求的有关资料，证券交易所对董事会秘书候选人资格未提出异议的，公司可以召开董事会会议，聘任董事会秘书。
第七条公司董事会应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表应当代为履行其职责并行使相应权力。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表由董事会秘书提名，由董事会聘任。
证券事务代表应当取得证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。
第八条公司应当在董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后及时公告，并向证券交易所提交下列资料：
（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；
（二）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等；
（三）公司董事长的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
上述通讯方式发生变更时，公司应当及时向证券交易所提交变更后的资料。
第九条公司董事会解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向证券交易所报告，说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向证券交易所提交个人陈述报告。
第十条董事会秘书具有下列情形之一的，公司应自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：
（一）出现本规则第四条规定的任何一种情形；
（二）连续3个月以上不能履行或不履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或者股东造成重大损失的；
（四）违反国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所的其他规定和《公司章程》，给公司或者股东造成重大损失的。
第十一条公司在聘任董事会秘书时，应当与其签订保密协议，要求董事会秘书承诺在任职期间以及离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外。
第十二条董事会秘书离任前，应当接受董事会和监事会的离任审查，在监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理的事项以及其他待办理事项。董事会秘书被解聘或者辞职后，在未履行报告和公告义务，或者未完成离任审查、档案移交等手续前，仍应承担董事会秘书的责任。
第十三条董事会秘书空缺期间，董事会应当及时指定1名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书的人选。董事会指定代行董事会秘书职责的人员之前，由公司董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺时间超过 3个月的，公司董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
第四章董事会秘书的主要职责
第十四条董事会秘书履行如下职责：
（一）负责公司信息对外公布，协调公司信息披露事务，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；；
（二）负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东大会会议，参加股东大会会议、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向公司上市的证券交易所报告并披露；
（五）关注媒体报道并主动求证报道的真实性，督促公司董事会及时回复公司上市的证券交易所问询；
（六）组织公司董事、监事和高级管理人员进行相关法律、行政法规、证券交易所股票上市规则及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；
（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、证券交易所相关规定及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或可能作出违反相关规定的决策时，应当予以提醒，并立即向证券交易所报告；
（八）负责公司股权管理事务，保管公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其董事、监事、高级管理人员持有本公司股份的资料，并负责披露公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况；
（九）《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。
第十五条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向证券交易所报告。
第十六条公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加证券交易所组织的董事会秘书后续培训。
第五章附则
第十七条本规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行；
本规则的任何条款，与届时有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以届时有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第十八条本规则所称“以上”、“以内”、“之前”含本数；“超过”、“低于”不含本数。
第十九条本规则由董事会负责制订与修改，并由董事会负责解释。
第二十条本规则自公司董事会审议通过之日起施行，修改时亦同。
中航工业机电系统股份有限公司独立董事
关于公司签署《沈阳飞机工业（集团）有限公司、成都飞机工业（集团）有限责任公司增资框架协议》的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中航工业机电系统股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关法律、法规的规定，我们作为中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第五届董事会第二十七次会议《关于签署<沈阳飞机工业（集团）有限公司、成都飞机工业（集团）有限责任公司增资框架协议>的议案》进行了审议，并发表独立意见如下：
公司与中国航空科技工业股份有限公司、中航飞机股份有限公司、中航航空电子系统股份有限公司、中航资本控股股份有限公司拟共同对沈阳飞机工业（集团）有限公司和成都飞机工业（集团）有限责任公司增资的行为构成关联交易。
前述关联交易是公司在我国防务航空工业面临历史发展机遇大背景下对优质航空工业企业进行的股权投资，预期能够得到较好的合理回报。
我们认为公司本次签署《沈阳飞机工业（集团）有限公司、成都飞机工业（集团）有限责任公司增资框架协议》的行为符合全体股东合法权益，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，相关审议程序符合法律、法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定。我们同意该事项的议案。
独立董事：刘骏民、刘学军、张国华
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2019-011深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会计政策变更是公司按照财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对公司会计政策进行的变更。
2、本次会计政策变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
3、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳市奇信建设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”)等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 27日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更日期
以财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）规定的起始日开始执行。
2、会计政策变更原因
财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
上述文件规定，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和本通知附件1的要求编制财务报表，已执
行新金融准则或新收入准则的企业应当按照企业会计准则和本通知附件 2的要求编制财务报表。财政部于 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）同时废止。
公司根据上述文件规定，对公司财务报表格式进行修订，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司采取的报告格式按照财政部于 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）执行。
4、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司采取的报告格式按照财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对财务报表科目进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。
本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关通知的规定和要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《第三届董事会第三十四次会议决议》
2、《第三届监事会第二十一次会议决议》
3、《独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》
4、《董事会关于会计政策变更的合理性说明》
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2019年2月27日
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第三十九次会议文件
大悦城控股集团股份有限公司
独立董事关于控股子公司将西安大悦城项目相关股权注入大悦城商业并购改造基金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，我们作为大悦城控股集团股份有限公司的独立董事对控股子公司将西安大悦城项目相关股权注入大悦城商业并购改造基金的事项发表独立意见：
1、本次大悦城地产有限公司将其持有的西安大悦城项目资产相关股权注入并购改造基金，有利于加速轻重并举的“大资管”发展战略，充分利用地产基金实现资本循环闭环，降低融资成本，助力公司长足发展，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。
2、公司及子公司已就交易的标的履行了必要的审计、评估等程序。我们通过对本次交易标的的评估报告进行审阅，认为：本次交易的评估报告根据产权主体利益原则和公开市场原则等操作性原则，在评估过程中选择适当的方法，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，具有合理性；本次评估以公开市场为前提，根据评估目的、评估对象的实际情况和评估方法适用的前提条件，采用资产基础法进行评估，符合相关规定与评估对象的实际情况，与评估目的具有相关性。评估结果较为客观、公正地反映了标的实际状况。
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第三十九次会议文件
（本页无正文，为大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会第三十九次会议独立董事关于控股子公司将西安大悦城项目相关股权注入大悦城商业并购改造基金的独立意见签字盖章页）
独立董事签名：
刘园 袁淳 王涌
二〇一九年八月三十日
深圳科士达科技股份有限公司
2018年投资者保护工作报告
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，始终高度重视投资者保护工作，以为股东创造更大利益为使命，在确保公司经营业绩持续稳健增长，给股东带来投资回报的同时，建立了股东和投资者保护的长效机制，以维护股东和投资者权益。现对公司2018年度投资者保护工作情况汇报如下：一、积极回报广大股东
公司在实现自身发展的同时，积极回报投资者。并根据相关规范性文件，综合公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金安排等因素，严格执行了《未来三年（2017-2019）股东回报规划》，以回报广大股东。公司近三年现金分红情况如下表：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表中|占合并报表中归属于|
|分红年度|现金分红金额（含税）|归属于上市公司股东|上市公司股东的净利|
|||的净利润|润的比率|
|2018年|116,489,078.80|230,089,633.48|50.63%|
|2017年|117,815,758.80|371,439,401.32|31.72%|
|2016年|89,064,276.00|295,858,452.28|30.10%|

注：公司2018年度分红方案尚需经过公司股东大会审议通过后实施。
二、严格按照监管要求履行信息披露义务
在信息披露工作方面，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关监管要求，通过证监会指定信息披露媒体真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有投资者公平地获取公司信息。公司自 2010年上市以来，连续七年在深圳证券交易所信息披露考核中考评结果为A。2018年度公司对外发布公告 94份，内容涵盖了“三会”决议、定期报告、权益分派、对外投资、股权激励、提名董事及高管、修订公司章程及制度等方面，做到了准确、合规、及时的披露，并保证了全年无更正。
此外，在确保信息披露合规的基础上，适度增加自愿性信息披露，提高公司信息披露的可参考性及实用性。
为完善信息披露内控机制，公司继续推进信息披露委员会运作的规范化和常
态化，一方面公司所有对外披露文件均经过由信息披露委员会成员和公司董高监
团队组成的微信审核群进行事前审核，防范信息披露过分依赖证券事务部门或董事会秘书个人可能产生的信息披露不真实、不准确、不完整等情况发生；另一方面，召开信息披露委员会定期会议，检视各部门对近期信息披露制度执行情况，避免重大事项对外披露的遗漏和不及时。通过建立“事前审核+事后核查”的工作机制，确保公司信息披露工作的真实、准确、完整和及时。
三、高度重视和加强投资者服务工作
报告期内，公司强化投资者服务意识，将投资者关系管理和投资者服务工作作为证券部重要工作范围，并以证券部为窗口，通过接待现场调研、投资者热线电话、业绩说明会、互动易平台等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，为投资者服务，增进投资者对公司的了解，并安排专人负责维护上述渠道和平台，确保沟通的及时有效。报告期内，公司共组织投资者现场调研3次，接待投资者共计 40余人次，回答互动易交流平台投资者提问共计 184次，并通过投资者热线与投资者交流，解答投资者的疑问。此外，公司股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，为广大股东特别是中小投资者参与公司决策，履行其股东权利提供便利通道。
在与投资者沟通交流过程中，公司始终遵守信息披露的公平性原则，从未向特定对象透露未公开重大信息。
四、严格履行承诺
报告期内，公司或持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项均得到严格的履行，未发生违反承诺的情况。具体承诺内容请见 2019年 3月 26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018年年度报告》全文之“第五节重要事项”。
五、其他工作
定运行。
特此报告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十六日
辽宁奥克化学股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第三次会议审议的《关于单项计提应收账款坏账准备的议案》发表如下独立意见：
公司本次单项计提应收账款坏账准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的等规定，基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
本次单项计提应收账款坏账准备的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
综上所述，同意公司《关于单项计提应收账款坏账准备的议案》。
辽宁奥克化学股份有限公司独立董事
林木西 范存艳 俞丽辉二〇一六年十二月四日
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2018-072
郑州三晖电气股份有限公司
关于取得计算机软件著作权证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）取得10项国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|软件名称|登记号|权利取得方式|权利范围|发证日期|
|1|二级表库控制软件（嵌入式）V1.0.0.0|2018SR762992|原始取得|全部权利|2018年9月19日|
|2|电能表周转柜控制软件（嵌入式）V1.0.0.2|2018SR762743|原始取得|全部权利|2018年9月19日|
|3|直流电能表检定装置控制软件（嵌入式）V1.1|2018SR762808|原始取得|全部权利|2018年9月19日|
|4|电能表耐压试验装置控制软件（嵌入式）V1.0|2018SR757887|原始取得|全部权利|2018年9月18日|
|5|电能表检定装置控制软件（嵌入式）V1.1|2018SR757894|原始取得|全部权利|2018年9月18日|
|6|FKC电力负荷管理终端698检定软件（嵌入式）[简称：负控698测试软件]V1.0.0|2018SR759419|原始取得|全部权利|2018年9月18日|
|7|IR46电能表检定装置检定软件（嵌入式）V1.0|2018SR759421|原始取得|全部权利|2018年9月18日|
|8|单相便携式电能表检定装置控制软件（嵌入式）V1.1.2|2018SR758990|原始取得|全部权利|2018年9月18日|
|9|三相便携式电能表检定装置控制软件（嵌入式）V1.1.2|2018SR762817|原始取得|全部权利|2018年9月18日|
|10|电能表检定流水线单元检测控制软件（嵌入式）[简称：检定软件]V1.0.0.2|2018SR758855|原始取得|全部权利|2018年9月18日|

以上计算机软件著作权的取得将有利于公司发挥主导产品的自主知识产权
优势，促进公司持续创新能力，提升公司的核心竞争力，对公司经营业绩不构成直接影响。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2015-55丽珠医药集团股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司全体监事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2015年 8月 26日以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2015年 8月 11日以电子邮件形式发送。
本次会议的召开方式及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议经认真审议，作出如下决议：
一、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2015年半年度报告（全文及摘要）》与会监事一致认为公司2015年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、行政法规、中国证监会、深交所及联交所的规定，且报告内容真实、准确、完整地反映公司2015年半年度的实际经营情况。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于<修订丽珠医药集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》经与会监事认真审议，提出对《丽珠医药集团股份有限公司监事会议事规则》部分条款修订方案如下：
1、将原内容：“第六条监事会设监事长1名，由监事会以全体监事的过半数选举产生。”
修改为：“第六条监事会设监事长1名，监事长的任免，应当经三分之二以上监事会成员表决通过。”
2、将原内容：“第十三条监事会主要行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、总裁和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反
法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、总裁和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、总裁和其他高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；
（九）《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。”
修改为：“第十三条监事会主要行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、总裁和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、总裁和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、总裁和其他高级管理人员提起诉讼；
（八）核对董事会拟提交股东大会的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料，发现疑问的，可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审；
（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
（十）《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。”
3、将原内容：“第十五条监事会每年至少召开一次例行会议，即监事会向股东
大会报告最近会计年度监事会工作情况的一次会议，其他会议为临时会议，经监事长
或二分之一以上监事提议，监事会可召开临时会议。公司召开监事会会议在正常情况下由监事长决定召开会议的时间、地点、内容、出席对象等。会议通知由监事长通过董事会秘书处通知各有关人员作好会议准备。”
修改为：“第十五条监事会每6个月至少召开一次例行会议，即监事会向股东大会报告最近会计年度监事会工作情况的一次会议，其他会议为临时会议，经监事长或二分之一以上监事提议，监事会可召开临时会议。公司召开监事会会议在正常情况下由监事长决定召开会议的时间、地点、内容、出席对象等。会议通知由监事长通过董事会秘书处通知各有关人员作好会议准备。”
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
该议案需递交股东大会审议。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司监事会二〇一五年八月二十七日
浙江聚力文化发展股份有限公司
董事会关于前期会计差错更正事项性质和原因的说明
浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 29日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了公司《关于前期会计差错更正的议案》。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定，现将公司本次会计差错更正事项相关情况说明如下：
一、本次会计差错更正事项的性质及原因说明
公司通过对2017年度游戏文化业务的自查，发现单机业务和移动广告分发业务多确认收入18,058.97万元，考虑成本等相关项目的影响，2017年度净利润多计7,238.09万元。公司已采用追溯重述法对该项差错进行了更正。
年审会计师针对本次会计差错更正事项出具了《关于浙江聚力文化发展股份有限公司重要前期差错更正的说明》，会计师在该说明中提到：“我们未就上述追溯调整事项获取充分、适当的审计证据，无法确定聚力文化公司追溯调整金额的准确性。”
二、董事会意见
（一）董事会同意目前公司对本次会计差错更正的处理。
（二）董事会尊重年审会计师的专业判断，后续将要求管理层全力配合年审会计师的后续工作，尽快提供充分、适当的相关审计证据，尽快消除该事项及其影响。
（三）董事会要求公司今后加强内部控制的建设和日常会计核算管理，完善财务控制制度和内部控制流程，加强相关人员的培训和监督，切实维护公司和投资者的利益。
（四）公司董事会为上述会计差错更正事项给投资者带来的不便向投资者深表歉意。
特此说明。
浙江聚力文化发展股份有限公司董事会2019年4月29日
平安证券股份有限公司
关于杭州远方光电信息股份有限公司
使用部分募集资金购买短期银行保本理财产品的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“远方信息”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对远方信息使用部分募集资金购买短期银行保本理财产品的事项进行了核查，发表意见如下：一、募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州远方光电信息股份有限公司公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2012】239号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1500万股，发行价格为每股45元，募集资金总额为67,500.00万元，扣除发行费用4,281.12万元后，实际募集资金净额为63,218.88万元。以上募集资金已于2012年3月26日全部到位，经天健会计师事务所审验确认，并出具了天健验【2012】76号《验资报告》。
截至2018年12月31日，远方信息累计已使用募集资金64,007.10万元，募集资金余额为人民币7,098.69万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、本次使用超募资金购买短期银行保本理财产品的基本情况
在保证募集资金安全的前提下，合理利用募集资金购买保本型银行理财产品，提高募集资金收益。
1、投资额度
公司拟使用不超过5,000万元的超募及闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
2、投资品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）保本型银行理财产品。
3、决议有效期
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
4、资金来源
公司用于购买银行理财产品的资金为公司超募及闲置募集资金。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分超募及闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司资金安全且不影响募集资金或超募资金投资项目的前提下进行。通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的收益，提升超募资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月保本型银行理财产品；
2、公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
五、履行的程序
2019年4月24日，远方信息第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分募集资金购买短期银行保本理财产品的议案》；公司独立董事就本次使用部分募集资金购买短期银行保本理财产品发表了明确同意的意见。
2019年4月24日，远方信息第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分募集资金购买短期银行保本理财产品的议案》。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：远方信息使用部分募集资金购买短期银行保本理财产品事项已经履行了必要的程序；远方信息在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买银行保本理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定收益。综上，平安证券对远方信息本次使用部分募集资金购买短期银行保本理财产品事项无异议。
（以下无正文）
【此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于杭州远方光电信息股份有限公司使用部分募集资金购买短期银行保本理财产品的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人签字：
赵宏
邹文琦
平安证券股份有限公司（公章）二○一九年四月二十四日
证券代码：000613 200613 证券简称：*ST东海A*ST东海B 公告编号：2018-023海南大东海旅游中心股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“大东海”或“公司”）于2018年1月31日收到第一大股东罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”）发来的《筹划重大事项停牌的通知》，筹划与公司有关的重大事项。经公司申请，公司股票于2018年1月31日开市起停牌，公司于2018年1月 31日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-003），于2月7日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-010），于 2018年 2月 8日发布了《关于公司股票复牌的公告》（公告编号：2018-011），经公司申请，公司股票于 2018年 2月8日开市起复牌，于2月14日发布了《关于交易事项进展公告》（公告编号：2018-015）。
公司初步判断，本次筹划的重大事项将构成重大资产重组。截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，相关中介机构正在对涉及本次重大资产重组事项的相关事项进行尽职调查等工作。公司将根据后续进展情况及时履行相应程序，并进行信息披露。
截至目前，本次筹划的重大资产重组事项交易双方尚在协商和论证中，最终方案尚未确定，交易双方尚未签署关于本次交易的正式协议，存在变更或终止的可能性；本次筹划的重大资产重组事项尚需公司董事会、股东大会审议以及相关部门批准、核准或审查，存在审核不通过的风险。
因上述筹划事项仍存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为：《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
二〇一八年三月五日