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苏州中来光伏新材股份有限公司
控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报
采取填补措施的承诺的公告
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出相关承诺。
一、公司控股股东、实际控制人作出的承诺
为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作出以下承诺：
1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。
若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
二、公司全体董事、高级管理人员作出的承诺
为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：
2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司后续推出股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。
若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会2018年3月14日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2016-050
广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）于近日从佛山雪莱特汽车智能电子有限公司获悉，其经佛山市南海区工商行政管理局核准，已完成了注册资本变更及股权转让的登记手续并领取了换发的营业执照。
本次佛山雪莱特汽车智能电子有限公司营业执照变更事项共1项，具体如
下：
||||
|-|-|-|
|变更事项|变更前|变更后|
|注册资本|人民币 100万元|人民币 500万元|

除上述企业法人营业执照变更外，佛山雪莱特汽车智能电子有限公司股东情况变更如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|变更事项|变更前|||变更后|||
|股东情况|名称|持股比例||名称||持股比例|
||广东雪莱特光电科技股份有限公司|||广东雪莱特光电科技股份有限公司||51%|
||||51%||||
||||||李燕霞|20%|
||李燕霞|49%|||石锦辉|29%|

本次注册资本变更及股东变更，系股东李艳霞将部分股权转让给新股东石锦辉，同时雪莱特、李燕霞、石锦辉同比例增资所致，其中雪莱特新增投资 204万元。本次增资完成后，雪莱特持股比例仍为51%，保持不变。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，雪莱特本
次增资已经公司董事长审批同意，该事项在公司董事长审批权限范围内，无需提
交公司董事会、股东大会审议，公司本次增资的资金来源为公司自有资金。上述
股权转让、增资事项均不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
本次增资完成后，有利于满足佛山雪莱特汽车智能电子有限公司日常经营的资金需求，有利于增强其资本实力，开展更多业务合作，实现快速发展；同时，也可能面临市场变化的风险、经营管理的风险。
本次增资完成后，雪莱特仍控股佛山雪莱特汽车智能电子有限公司，不影响公司合并报表范围，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2016年5月 12日
中国航发动力控制股份有限公司
董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法
（2018年5月11日经公司2017年年度股东大会审议通过）
1.总则
1.1目的
为进一步完善中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性、创造性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、证监会《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本办法。
1.2术语定义
本办法薪酬是指公司董事、监事和高级管理人员因履职为公司提供劳务、服务，依法从公司取得的货币性税前收入。
1.3原则
公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（1）坚持按照国家法律法规、国资委和公司薪酬制度有关规定进行管理的原则；
（2）坚持业绩导向和国企历史背景兼顾，薪酬水平与公司规模、业绩及外部薪酬水平相符的原则；
（3）坚持激励与约束并重，责、权、利对等，薪酬激励与保障公司可持续发展相结合的原则；
（4）坚持标准公平、程序公开、分配公正的原则。
1.4适用范围
（1）内部董事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事；
（2）外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事；
（3）独立董事，指公司按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事；
（4）监事，是指按公司章程确定的监事人员（包括职工监事）；
（5）高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等。
2.管理机构
2.1董事及高管薪酬管理机构
2.1.1董事会提名与薪酬考核委员会（以下简称委员会）是确定公司董事和高级管理人员年薪和津贴方案，负责年薪和津贴管理、考核和监督的专门机构。
2.1.2董事会提名与薪酬考核委员会办公室（以下简称办公室）主要负责制定董事和高级管理人员年薪、津贴方案以及薪酬日常发放管理工作。
董事的年薪与津贴方案经委员会审议后，提交董事会审议，报股东大会批准后实施。
高级管理人员的年薪与津贴方案经委员会审议，报董事会批准后实施。其中兼任子公司主要领导的公司副总经理薪酬日常发放管理工作可委托所在子公司负责。
2.2监事薪酬管理机构
公司股东大会负责确定监事年度薪酬方案，具体测算和兑现工作由公司主管人力资源的部门负责实施。
3.薪酬标准
3.1董事及高管薪酬标准和结构
3.1.1在公司关联方单位任职的外部董事不从公司领取薪酬和津贴;独立董事由公司按月为其发放津贴，津贴标准以股东大会批准的津贴方案为准，独立董事履职需要发生的合理费用根据公司《独立董事工作制度》等据实报销，不纳入津贴范围。
3.1.2内部董事和高级管理人员的薪酬由公司（子公司）发放，兼任高级管理人员的董事，其薪酬按高级管理人员薪酬标准确定。
3.1.3内部董事和高级管理人员的薪酬标准以公司经营管理难度、公司经营状况和考核评价情况为基础，根据公司经营计划和本人分管工作的职责、目标等进行综合考核确定。
3.1.4担任子公司单位主要领导的公司副总经理的年薪，主要依据所在子公司经营规模、经营管理难度、职工工资水平、所在地区职工工资水平等因素综合确定。
3.1.5办公室根据公司年度经营状况，参考行业及上市公司薪酬水平，制定内部董事和高级管理人员的年薪总额方案。
（1）高级管理人员的年薪总额方案经委员会审议通过，提交董事会审议后执行。
（2）内部董事的年薪总额方案经委员会审议通过，提交董事会审议，报股东大会审议通过后执行。
3.1.6董事长在股东大会审定的年薪总额范围内，提出每位内部董事和总经理年薪的具体数额以及其他高级管理人员年薪总额；总经理在董事长确定的其他高级管理人员年薪总额内，根据高级管理人员年度工作业绩情况，提出每位高级管理人员年薪数额。内部董事及高级管理人员年薪提交提名与薪酬考核委会备案后，由办公室负责发放。
3.2监事薪酬标准及结构
在公司经营管理岗位任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。
4.薪酬发放管理
4.1公司采取月度预发和年度清算相结合的方式向董事、监事和高级管理人员发放年薪。
4.2董事（不含独立董事）和高级管理人员的评价由委员会负责组织。独立董事、监事的评价采取自我评价与相互评价相结合的方式进行。在委员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避。
4.3承担国家重点型号任务的董事、监事、高级管理人员，按照国家规定的津贴标准和任务完成情况，在年薪标准外单独核定，在年薪清算时一次性发放。
4.4公司向董事、监事和高级管理人员发放的薪酬为税前金额，由公司按照国家和公司有关规定扣除下列事项后发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（1）代扣代缴个人所得税；
（2）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（3）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
4.5公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和评价情况计算薪酬并予以发放。
4.6公司董事、监事和高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权不予发放津贴，或进行年薪扣减，已发放的公司有权追索：
（1）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚或被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）严重损害公司利益的；
（3）因个人原因擅自离职、辞职给公司造成不良影响，或被公司解除职务的；
（4）公司董事会、监事会认定的严重违反公司有关规定的其他情形。
5.薪酬的调整
5.1薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
5.2公司董事、监事和高级管理人员的薪酬调整依据为：
（1）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
（2）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（3）公司盈利状况；
（4）公司组织结构调整及岗位变动；
（5）按照国家法律法规或上级有关政策，需要进行薪酬调整。
5.3公司董事、监事和高级管理人员的薪酬调整需按照本办法2.1、2.2规定履行相关程序后方可实施。
6.监督管理
6.1公司董事会负责依据会计师审计报告和董事会审计委员会的内审报告对高级管理人员的年度经营业绩进行监督审核。对于出现财务数据不实，有虚假情况或高级管理人员有重要决策失误等情况，董事会将视情况轻重，调整高级管理人员薪酬标准，扣罚直至停发直接责任者薪酬。
6.2公司独立董事应对公司董事、高级管理人员的薪酬发表独立意见。
6.3公司监事会对董事、高级管理人员薪酬方案制定、考核、发放等进行监督。
6.4公司董事、监事和高级管理人员按本办法规定标准领取薪酬外，其他货币性收入须按公司有关管理制度执行。
6.5公司董事会、监事会应当向股东大会报告董事、监事履职及其薪酬情况等，并予以披露。高级管理人员的薪酬分配方案应按照董事会的审批情况，向股东大会说明，并予以披露。
7.1本办法未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定执行。本办法与国家有关法律、法规和行政规章存在冲突时，按照国家有关法律、法规和行政规章等规定执行。
7.2本办法由公司董事会负责解释。
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2019-068浙富控股集团股份有限公司
关于中国首台 600MW第四代商用快堆液态金属核主泵工程样机通过试运行的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在合作单位的通力协助下，由浙富控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）主导的600MW第四代商用快堆液态金属核主泵的研制取得重大进展。
本公司全资子公司浙江富春江水电设备有限公司（以下简称“浙富水电”）承制的全球体型最大、中国首台 600MW第四代商用快堆液态金属核主泵工程样机于 2019年11月 24日在浙富水电整机试验台上通过试运行测试，各项指标符合预期。
第四代核电是未来核电的发展方向。快中子反应堆已成为第四代核电站的首选堆型，代表了第四代核能系统的发展方向，将有效解决核燃料供给问题，具有更好的经济性，安全性高，形成核燃料闭式循环，提高铀资源利用率，对促进我国核能可持续发展和经济建设具有重要意义。
中国首台600MW第四代商用快堆液态金属核主泵工程样机试运行成功，标志着我国在第四代核电商用快堆核心部件研制取得重大突破。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十六日
佳沃农业开发股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《深交所上市规则》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《证券发行办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《非公开发行实施细则》”）及《佳沃农业开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”、“佳沃股份”）的独立董事，我们在公司第三届董事会第八次会议通知发出前，收到了公司第三届董事会第八次会议的相关议案。我们本着勤勉尽责的态度，对公司该等议案进行了事先审查和仔细研究，现发表如下事前认可意见：
一、关于本次董事会涉及公司重大资产购买的相关事项
1.本次重大资产购买方案和公司为本次重大资产购买编制的《佳沃农业开发股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要以及拟签署的相关交易协议，不违反《公司法》、《证券法》、《重组办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次重大资产购买方案具备可操作性。
2.本次重大资产购买交易对方未持有公司5%以上股份，未委派人员担任公司的董事、监事或高级管理人员，也并非公司关联自然人的关系密切的家庭成员。根据《深交所上市规则》，本次重大资产购买的交易对方非公司的关联方，故本次重大资产购买不构成关联交易。
序，该等程序完整、合法、有效。公司拟向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
4.公司为本次重大资产购买聘请的估值机构及其经办人员具有独立性；估值假设前提具有合理性；估值方法选用恰当，估值结论合理，估值方法与估值目的相关性一致；本次要约价格是上市公司在综合考虑标的公司盈利能力、资产规模、品牌影响力、标的公司市值等因素后确定的，本次交易定价公允、合理，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。
5.公司关于本次重大资产购买摊薄即期回报影响的分析、相关填补措施及承诺符合《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发及再融资、重大资产购买摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律、法规、规范性文件的要求，符合公司及股东的利益。
6.本次重大资产购买符合相关法律、法规及监管规则的要求，有利于增强公司的竞争力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
综上，我们一致同意本次重大资产购买方案，并同意将相关议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。
二、关于本次董事会涉及公司 2019年度非公开发行A股股票暨关联交易的相关事项
1.本次非公开发行方案符合《公司法》、《证券法》、《证券发行办法》、《非公开发行实施细则》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
2.公司本次非公开发行股票认购对象为佳沃集团，系公司控股股东。根据《深交所上市规则》的有关规定，上述认购对象参与本次非公开发行构成关联交易。
本次非公开发行的核准文件后，由董事会及其获授权人士与保荐机构（主承销商）按《实施细则》等相关规定协商确定。该定价方式符合《证券发行办法》、《非公开发行实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定。
4.就上述事项，佳沃集团有限公司拟与公司签署《佳沃农业开发股份有限公司与佳沃集团有限公司之股份认购协议》。该关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
5.本次非公开发行募集资金投资项目符合国家产业政策，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司长远发展计划和全体股东的利益。
6.公司为本次非公开发行募集资金拟收购项目聘请的估值机构及其经办人员具有独立性；估值假设前提具有合理性；估值方法选用恰当，估值结论合理，估值方法与估值目的相关性一致；本次要约价格是上市公司在综合考虑标的公司盈利能力、资产规模、品牌影响力、标的公司市值等因素后确定的，本次非公开发行募集资金拟收购项目定价公允、合理，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。
综上，我们一致同意将关于公司 2019年度非公开发行 A股股票暨关联交易事项的相关议案提交公司第三届董事会第八次会议审议，关联董事需要回避表决。
三、控股股东为公司提供借款暨关联交易的事项
控股股东佳沃集团为佳沃股份提供本次借款，是为了满足佳沃股份战略发展、并购及营运资金周转等需要。本次关联交易可降低公司融资成本，符合公开、公平、公正原则，不存在损害公司或中小股东、非关联股东利益的情形。
综上，我们一致同意将《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第八次会议审议，关联董事需要回避表决。
（以下无正文）
（此页无正文，为《佳沃农业开发股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事（签字）：
________________ ________________ ________________
冷智刚 胡宗亥 邹定民
二〇一九年三月一日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2018－003广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东燕金元先生将其持有的公司部分股权进行了补充质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
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||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东名||||质押股数||质押开始||质押解除|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||称||||（股）||日期||日期|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|燕金元||是||1,500,000||2018年2月2日||办理解除质押登记手续为止||海通证券股份有限公司||3.06%||补充质押||
|燕金元||是||1,000,000||2018年2月2日||办理解除质押登记手续为止||东莞证券股份有限公司||2.04%||补充质押||

目前上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
二、股东股份累计质押的情况
截止本公告日，燕金元先生持有公司48,979,600股，占公司总股本33.53%，其中本次质押股份2,500,000股，本次股权质押占其持有公司股份总数的5.10%，占公司总股本的1.71%。累计质押股份21,410,776股，占其持有公司股份总数的43.71%，占公司总股本的14.66%。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司
董事会
广东猛狮新能源科技股份有限公司
董事会审计委员会实施细则
（2019年4月修订）
第一章总则
第一条为加强和完善广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，进一步健全公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、法规、行政规章和规范性文件以及公司章程的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。
第二条董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章委员会人员组成
第三条审计委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应占多数，且委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。
本条所称“会计专业人士，是指具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一的人士：
（一）具备注册会计师资格；
（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员中选举，并报请董事会批准产生。当审计委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；审计委员会主任既不履行职责，
也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行审计委员会主任职责。
第六条审计委员会委员的任职期限与同届董事会成员的任期一致。委员任职期满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设审计监察部作为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章委员会职责权限
第八条审计委员会的主要职权：
(一)监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；
(二)监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
(三)审核公司的财务信息及其披露；
(四)监督及评估公司的内部控制；
(五)负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。
第九条审计委员会对董事会负责，依照公司章程、董事会授权和本实施细则履行职责。审计委员会应配合监事会的监事对公司进行的审计行为。
第四章决策程序
第十条公司审计监察部负责做好审计委员会决策的前期准备工作，并提供公司与财务有关方面的资料：
(一)公司相关财务报告；
(二)内部与外部审计机构的工作报告；
(三)外部审计合同及相关工作报告；
(四)公司对外披露信息情况；
(五)公司重大关联交易审计报告；
(六)其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议对审计监察部提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
(一)外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
(二)公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
(三)公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
(四)公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
(五)其他相关事宜。
第五章委员会议事规则
第十二条审计委员会会议根据工作职责需要，由审计委员会委员提议召开，并应于会议召开前1日(不包括开会当日)发出会议通知。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员(应是独立董事)主持。
审计委员会主任委员不能或者拒绝履行职责时，应自行指定或由董事会指定一名独立董事委员代为履行职责。
第十三条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权，会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十四条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。会议也可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条公司财务负责人可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如审计委员会认为有必要，可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十八条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；
会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本细则自董事会审议通过之日起施行。
第二十二条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，同时公司应对本细则立即进行修订，并报经董事会审议通过。
第二十三条本细则解释权归属公司董事会。
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2014-048
包头东宝生物技术股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年12月5日收到公司监事李世元先生的书面辞职报告。李世元先生由于个人原因，申请辞去公司第五届监事会监事职务。辞职后，李世元先生不再担任公司任何职务。
李世元先生目前持有公司股票3600股，承诺于离任日（即公司股东大会补选的新任监事就任日）起全部锁定，锁定期为离任之日起六个月。
李世元先生辞职后，公司监事会人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，其辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，李世元先生仍将履行监事职责。
公司监事会将按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，尽快提名监事候选人并提交股东大会审议。
公司监事会对李世元先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感
谢！
特此公告
包头东宝生物技术股份有限公司
监事会
证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2019-058深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到持有公司控股股东李漫铁先生、王丽珊女士、李琛女士及其一致行动人乌鲁木齐杰得股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杰得投资”）的函告，获悉上述股东将其持有的公司股份进行了解除质押及质押。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|王丽珊|是|28,130,000|59.39%|8.05%|2018 年12 月 5日|2019 年 12月 11 日|深 圳 市高 新 投保 证 担保 有 限公司|
|||14,070,000|29.70%|4.03%||||
|||5,000,000|10.56%|1.43%|2019 年9月6日|||
|李漫铁||5,920,000|9.43%|1.69%||||
|李琛||4,000,000|60.27%|1.14%||||
|乌鲁木齐杰得股权投资合伙企业（有限合伙）||16,700,000|41.46%|4.78%||||
|合计|-|73,820,000|-|21.12%|-|-|-|

二、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|王丽珊|是|15,540,000|32.81%|4.45%|否|否|2019 年12 月 11日|2020 年12 月 12日|深 圳 市高 新 投集 团 有限公司|融资|
|||14,350,000|30.29%|4.11%||||||融资|
|乌 鲁 木齐 杰 得股 权 投资 合 伙企业（有限合伙）||16,700,000|41.46%|4.78%||||||融资|
|合计|-|46,590,000|-|13.33%|-|-|-|-|-|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前质押股份数量|本次质押后质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|李漫铁|62,774,509|17.96%|55,730,000|55,730,000|88.78%|15.95%|0|0%|0|0%|
|王丽珊|47,368,000|13.55%|0|29,890,000|63.10%|8.55%|0|0%|0|0%|
|李跃宗|5,612,000|1.61%|5,612,000|5,612,000|100.00%|1.61%|0|0%|0|0%|
|李琛|6,636,491|1.90%|0|0|0.00%|0.00%|0|0%|0|0%|
|乌鲁木齐杰得股权投资合伙企业（有限合伙）|40,275,000|11.52%|23,530,000|40,230,000|99.89%|11.51%|0|0%|0|0%|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|乌鲁木齐希旭股权投资合伙企业（有限合伙）|5,532,500|1.58%|0|0|0.00%|0.00%|0|0%|0|0%|
|合计|168,198,500|48.12%|84,872,000|131,462,000|78.16%|37.61%|0|-|0|-|

注：上述公司控股股东及其一致行动人所持公司股份已经全部解除限售，按照《公司法》规定和其在公司首次公开发行时承诺：其所持有公司股份锁定期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份168,198,500股，占公司总股本的48.12%，其中累计质押公司股份 131,462,000股，占其持有公司股份总数的78.16%，占公司总股本的37.61%。
三、控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押是股东个人融资，用于投资培育对上市公司具有战略协同作用的主体。
2、公司控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数量为23,530,000股，占公司控股股东及其一致行动人合计持股数量的13.99%，占公司总股本的6.73%，对应融资余额为10,000万元；未来一年内到期的质押股份数量为131,462,000股，占公司控股股东及其一致行动人合计持股数量的78.16%，占公司总股本的37.61%，对应融资余额为 45,000万元。公司控股股东及其一致行动人具备资金偿还能力，还款资金来源为自有或自筹资金。
3、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人的股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等未产生重大影响，控股股东及其一致行动人不存在需履
行的业绩补偿义务。
若后续出现上述风险，其将及时通知公司。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股票解除质押证明文件；
2、股票质押登记证明文件；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会2019年12月12日
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2016-004湖南三德科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2016年6月16日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2016年6月21日在公司九楼会议室召开，采取现场投票、通讯表决的方式进行表决。
3、本次董事会应到7人，实际出席会议人数为7人，其中现场出席会议的董事5人，独立董事李英华、董凤忠以通讯表决的方式出席了会议。
4、本次董事会由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以七票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关法律法规及《湖南三德科技股份有限公司募集资金管理制度》的规
定，公司拟在上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行设立募集资金专用账户存放募集资金，并授权公司董事长朱先德与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签署募集资金三方监管协议。
2、以七票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
公司原注册资本为人民币7500万元，发行后增加注册资本人民币2500万元，变更后的注册资本为人民币 10000万元。现根据公司实际情况，需要对《公司章程》作出修改并办理工商变更登记。根据公司2014年5月25日召开的2013年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司首次公开发行A股并在创业板上市有关事宜的议案》及2016年5月18日召开的2016年度第二次临时股东大会审议通过的《关于延长授权董事会全权处理公司首次公开发行A股并在创业板上市授权期限的议案》，董事会将依法修订章程并办理公司注册资本、公司类型、经营范围等工商事宜变更。
《公司章程》具体变更内容如下：
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|-|-|-|
|序号|章程（草案）|修订后的章程|
|1|第三条 公司于 2016年【】月【】日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。|第三条 公司于 2016 年 5 月12 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2500 万股，于 2016 年 6 月 8 日在深圳证券交易所上市。|
|2|第六条 公司注册资本为人民币【】万元，实收资本数额为人民币【】万元。|第六条 公司注册资本为人民币10000万元，实收资本数额为人民币10000 万元。|
|第十九条3|第十九条 公司股份总数为【】万股，股本结构为普通股【】万股。其中发起人持有【】万股，占总股本的【】%；首次向社会公众公开发行的股份为【】万股，占总股本的【】%。|第十九条 公司股份总数为10000 万股，股本结构为普通股10000万股。其中发起人持有 7500 万股，占总股本的75%；首次向社会公众公开发行的股份为 2500 万股，占总股本的25%。|

修订后的《湖南三德科技股份有限公司公司章程》的具体内容详见公司信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、以七票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于聘请证券事务代表的议案》
公司拟聘请肖巧霞女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满之日止。肖巧霞女士于 2013年 9月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号2013-4A-658），其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
肖巧霞女士现未在其他单位或公司兼职，未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘请证券事务代表的公告》。
三、被查文件
1、经与会董事签署的《湖南三德科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会
常熟市天银机电股份有限公司
独立董事年报工作制度
第一章总则
第一条常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善法人治理结构，加强公司内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，发挥独立董事在年度报告编制和披露方面的监督、协调作用，维护公司中小投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件的规定以及《常熟市天银机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司独立董事制度》等的相关规定，结合公司实际情况，特制定本工作制度。
第二章独立董事年报工作职责
第二条公司独立董事应在公司年度报告编制和披露过程中切实履行独立董事的工作职责，积极配合公司完成年度报告的编制与披露工作，确保公司年度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或者误导性陈述。
第三条每个会计年度结束以后，公司管理层应向公司独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司可安排独立董事进行实地考察。公司独立董事应听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的情况汇报，有权对相关重大事项进行实地考察。对于独立董事在听取公司管理层汇报、实地考察等环节中提出的问题或者疑义，公司应当予以解答并且对存在的相关问题提出解决方案。
第四条公司独立董事应该对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行核查。
监督管理委员会江苏监管局和深圳证券交易所报告。上述情况、意见以及建议均应书面记录并且由公司独立董事签字。
第六条公司应在年审注册会计师出具初步审计意见以后、在公司召开董事会会议审议年度报告以前，根据公司独立董事的要求安排与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程当中发现的问题，应以书面记录并且由公司独立董事签字。
沟通内容应当包括以下主要方面：
1、公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的同比变动情况以及引起变动的原因、非经常性损益的构成情况；
2、公司的资产构成以及发生重大变动的情况；
3、公司各项费用、所得税等财务数据发生的重大变动；
4、公司主要控股公司以及参股公司的经营业绩情况；
5、公司资产的完整性、独立性情况；
6、募集资金使用、管理情况，是否与计划进度和收益相符；
7、重大投资项目的执行情况，是否达到预期进度和收益；
8、公司内部控制的运行情况；
9、关联交易情况；
10、收购、出售资产交易的实施情况；
11、审计过程当中发现的问题；
12、其他重大事项的进展情况。
第七条公司独立董事应在召开董事会会议审议年度报告以前，审查董事会会议召开的程序是否合规，会议文件是否充分，如发现程序不合规或者文件不足以做出判断的情形，公司独立董事应提出补充会议文件或者延期召开年度董事会会议的意见，公司应当尊重执行。如公司独立董事未出席年度董事会会议，公司应当在年度董事会会议决议公告中披露情况以及原因。
第八条公司在召开董事会会议审议年度报告之前，公司独立董事应当根据需要向公司董事会提交下列文件，且公司董事会应在董事会审议通过本次年度报告以后两个工作日内将相关文件递交至深圳证券交易所:
1、公司独立董事年度述职报告；
3、对公司关联交易情况的独立意见；
4、对公司内部控制自我评价报告的独立意见；
5、聘任会计师事务所的独立意见；
6、对公司董事会未提出现金利润分配预案的独立意见(如适用)；
7、对非标准无保留审计意见涉及事项的独立意见(如适用)；
8、对年度报告中就前期已披露的财务数据存在的会计差错进行更正所发表的独立意见(如适用)；
9、公司募集资金存放与使用情况的独立意见(如适用)；
10、公司对外提供财务资助的独立意见(如适用)；
11、对公司证券投资等其他情况的独立意见(如适用)。
第九条公司独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。公司独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并且予以披露。
第十条公司独立董事对公司年度报告具体事项存在异议的，经公司全体独立董事的二分之一以上同意，可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司年度报告中的具体事项进行审计和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。
第十一条公司独立董事对其在公司年度报告编制过程当中知悉的内幕信息负有保密义务，严防内幕信息泄露、内幕交易等违法违规行为发生。
第十二条公司董事会秘书负责协调公司独立董事与公司管理层之间的沟通，积极为公司独立董事履行上述职责创造必要的条件。
第三章附则
第十三条本制度未尽事宜，公司独立董事应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定执行。
第十四条本制度的解释权和修订权归属于公司董事会。
第十五条本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。
常熟市天银机电股份有限公司董事会二〇一四年三月十二日
新希望六和股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）
与预案调整说明
新希望六和股份有限公司（以下简称为“本公司”“上市公司”）于 2016年 2月 15日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《新希望六和股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》。2016年6月8日公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过《新希望六和股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》（以下简称“报告书（草案）”）。
华泰联合证券有限责任公司对本次重组报告书（草案）和预案进行了核查，主要差异情况如下：
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|-|-|-|-|
||报告书（草案）章节||与预案差异说明|
|中介机构承诺||根据披露准则要求，新增本章节。||
|重大事项提示||报告书（草案）本章节“一、本次交易方案概述（/ 一）本次交易具体情况” 发行股份及支付现金数量具体情况中删掉了卓锋投资，调整了向燕君芳的发行股份数量和支付现金数量；报告书（草案）本章节新增了“一、本次交易方案概述/（二）重组报告书与重组预案所披露的重组方案存在差异”；报告书（草案）本章节“三、本次发行股份的定价方式和价格”删掉了卓锋投资，调整了向燕君芳的发行股份数量和支付现金数量；报告书（草案）本章节“四、本次交易不构成重大资产重组”根据更新后的财务数据重新计算；报告书（草案）本章节将预案“本次交易对上市公司股权结构的影响”更改为“七、本次交易对上市公司的影响”；报告书（草案）本章“九、本次重组已履行的和尚待履行的决策程序”更新了草案阶段已履行的程序；报告书（草案）本章“十、本次重组相关方作出的重要承诺”中调整了关于环保的承诺函；报告书（草案）本章“十一、本次重组对中小投资||

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|-|-|
||者权益保护的安排” 调整了并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排；报告书（草案）本章“十三、报告期内，标的公司经营业绩主要来源于营业外收入” 更新了营业收入数据；报告书（草案）本章删除了原“十三、标的公司组织形式由股份有限公司变更为有限责任公司的安排”、“十六、待补充披露的信息提示”、“十七、上市公司股票停复牌安排”。|
|重大风险提示|报告书（草案）本章“一、与本次交易相关的风险”删除了原“ （四）标的资产财务数据及资产预估值调整的风险”和“ （七）私募基金备案风险”，新增加了“（七）每股收益摊薄的风险”和“（八）评估假设无法满足的风险”；报告书（草案）本章“二、与标的资产经营相关的风险”删除了原“（十七）标的公司部分经营资质续期风险”、“（十九）排污许可证办理风险”和“（二十）标的公司合规证明取得风险”，新增了“（十七）本香农业饲料生产企业审查合格证续期风险”、“（十九）环保风险”和“（二十一）毛利率、市场竞争力下降的风险”。|
|第一节 本次交易概况|报告书（草案）本章“ 三、本次交易的决策程序”更新了草案阶段已履行的程序；报告书（草案）本章“四、本次交易方案”删除了原交易对方卓锋投资、调整了发行股份数量，删除了预案“（四）标的资产交割的前置性程序”；报告书（草案）本章“五、本次交易不构成重大资产重组，构成发行股份购买资产”根据更新后的财务数据重新计算。|
|第二节 上市公司基本情况|报告书（草案）本章“四、上市公司主营业务发展情况和主要财务指标” 更新了最新的财务数据。|
|第三节 交易对方基本情况|报告书（草案）本章“一、交易对方的基本情况”删除了原交易对方卓锋投资。|
|第四节 交易标的基本情况|报告书（草案）本章“二、历史沿革”新增本香农业工商变更事项；报告书（草案）本章“三、股权结构及控制关系” 更新了标的公司最新股权结构图；报告书（草案）本章“四、参控股公司及分公司基本情况”更新了控股公司的财务数据以及新增合营公司的历史沿革；报告书（草案）本章“五、最近两年的主要财务数据”更新了财务数据以及新增了现金流量表主要数据和非经常性损益；报告书（草案）本章“六、主要资产权属、对外担|

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||保及主要负债情况”更新了主要资产权属情况和主要负债情况；报告书（草案）本章“八、最近三年的资产评估、股权转让、增减资事项”更新了资产评估数据以及新增的一次股权转让；报告书（草案）本章删除原“九、标的公司行业特点和经营情况”、原“十、标的公司核心竞争力及行业地位”、原“十四、收入确认原则及时点”和原“十五、对交易标的其他情况的说明”，新增“十二、交易标的转让的前置条件”、“十三、本次重组涉及的债权和债务转移”、“十四、标的资产抵押、质押情况”、“十六、关联方非经营性资金占用情况”、“十七、拟购买资产重大会计政策”和“十八、最近一期资产总额、营业收入、净资产额或净利润达到20%且有重大影响的子公司具体情况”。|
|第五节 发行股份情况|根据披露准则要求，新增本章节。|
|第六节 标的资产评估情况|报告书（草案）本章删除原“二、本次交易定价的公允性分析”，新增“二、本次评估假设”、“三、市场法评估情况”、“四、收益法评估情况”、“五、上市公司董事会对交易标的定价的依据及公平合理性的分析”和“六、上市公司独立董事的意见”。|
|第七节 本次交易合同的主要内容|新增了上市公司与燕君芳等 9 名交易对方和本香农业签署的《资产协议之补充协议》相关内容|
|第八节 本次交易的合规性分析|根据合规证明的取得情况，更新了“本次交易符合《重组办法》第十一条规定”和“本次交易符合《重组办法》第四十三条规定”；报告书（草案）本章新增了“五、独立财务顾问和律师对本次交易是否符合《重组办法》的意见”。|
|第九节 管理层讨论与分析|根据披露准则要求，新增本章节。|
|第十节 财务会计信息|根据披露准则要求，新增本章节。|
|第十一节 同业竞争和关联交易|根据披露准则要求，新增本章节。|
|第十二节 风险因素|本章的修改内容与“重大风险提示” 的修改内容保持一致|
|第十三节 其他重要事项|报告书（草案）本章新增“一、本次交易完成后，上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形和为实际控制人或其他关联人提供担保的情形”、“二、上市公司负债结构是否合理，是否存在因本次交易大量增加负债（包括或有负债）的情况”、“四、本次交易对上市公司治理机制的影响”和“八、关于本次交易是否摊薄即期回报的分析及公司采取的措施”；报告书（草案）本章更新了上市公司在最近十二个月内发生资产交易情况及草案公告前股票交易情况。|
|第十四节 独立董事及相关证券服|根据披露准则要求，新增本章节。|

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|务机构的意见||
|第十五节 本次有关中介机构情况|根据披露准则要求，新增本章节。|
|第十六节 董事及有关中介机构声明|根据披露准则要求，新增本章节。|
|第十七节 备查文件|根据披露准则要求，新增本章节。|

注：本说明所述词语或简称与报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
书（草案）与预案调整说明》之盖章页）
新希望六和股份有限公司年 月 日
书（草案）与预案调整说明》之签章页）
法定代表人：
吴晓东
项目主办人：
傅鹏凯 崔力
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2019-035北京捷成世纪科技股份有限公司
关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
根据 2019年度经营和发展的需要，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司控股股东、实际控制人徐子泉先生及其控制的企业北京捷成世纪数字技术有限公司（以下简称“捷成数字”）申请合计不超过20,000万元人民币的无息借款额度，主要用于补充流动资金及生产经营需要等。借款期限为自公司收到借款金额之日起 12个月，公司可根据实际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循环使用，到期或随时还款。
徐子泉先生截至目前直接持有公司812,852,200股股份，持股比例为31.57%。
为公司的控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
2019年4月25日，公司第三届董事会第六十四次会议以八票赞同，零票反对，零票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》。关联董事徐子泉已回避表决。独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易事项经董事会审议通过后，还需提请公司股东大会审议，相关关联方将在该次股东大会上回避表决。
二、关联方基本情况
（一）本次关联交易事项所涉关联方之一为徐子泉先生，徐子泉先生为公司控股股东、实际控制人，截至本公告日，徐子泉先生持有公司股份 812,852,200股，占公司总股本的31.57%。
（二）北京捷成世纪数字技术有限公司
成立日期：2017年10月 23日
类型：有限责任公司(自然人独资)
法定代表人：徐子泉
住所：北京市昌平区百善镇半壁街村9号
注册资本：10000万人民币
经营范围：数字媒体技术开发、技术服务；公共关系服务；园林绿化施工；
酒店管理；物业管理；出租商业用房、办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作、电影摄制以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2018年度，数字技术公司尚未开展实际业务。
三、关联交易的主要内容
为满足公司实际经营的需要，公司向控股股东、实际控制人及其控制的企业捷成数字申请合计不超过 20,000万元人民币的无息借款额度，主要用于补充流动资金及生产经营需要等。借款期限为自公司收到借款金额之日起 12个月，公司可根据实际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循环使用，到期或随时还款。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易是相关关联方无偿为公司提供财务支持，不收取任何借款利息，有利于为上市公司节约财务费用支出，满足公司经营发展的实际需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、涉及关联交易的其他安排
本次交易对公司与关联方在业务关系、管理关系等方面不会发生重大变化。
六、交易目的及对上市公司的影响
本次关联交易是为了满足公司实际需求，公司相关关联方向公司提供借款，公司无需提供担保，有助于提高融资效率，关联方为本公司提供财务支持，不收取利息，且并未收取任何费用，有利于支持公司正常的生产经营活动。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易数量
截至披露日，公司与该关联人发生的借款余额为7,316.32万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事就上述关联交易事项事先认可，并就此事项发表了独立意见：本次关联交易事项体现了控股股东及相关关联方对上市公司的支持，既保障公司正常生产经营活动对流动资金的需求，同时也支持了公司的进一步发展。符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。本次关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，公司不提供任何担保，并且不支付任何借款费用，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事予以回避，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，公司独立董事同意上述关联交易事项。
九、备查文件
1、第三届董事会第六十四次会议决议；
2、第三届监事会第二十四次会议决议；
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2014-01
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于非公开发行股票获得审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年1月6日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司非公开发行 A
股股票的申请获得通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会书面核准文件后另行公告。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2016-039朗源股份有限公司关于股东部分
股份进行股票质押回购提前购回交易的公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东龙口市广源果品有限责任公司（以下简称“广源果品”，广源果品与控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司和实际控制人戚大广先生为一致行
动人）关于部分股份进行股票质押式回购提前购回交易的通知，现将有关情况公告如下：
广源果品于2015年7月22日将其持有的无限售流通股18,339,200股质押给中信证券股份有限公司，用于办理为期12个月的股票质押式回购交易业务，初始交易日2015年7月22日，约定购回日2016年7月22日。
近日广源果品与中信证券股份有限公司办理了股票质押式回购
提前购回交易，将12,000,000股提前购回。
截至公告披露之日，广源果品持有公司股份18,339,200股，占公司总股本的3.90%。本次股票质押式回购提前购回后，广源果品累计质押股份6,339,200股，占其持有公司股份的34.57%，占公司总股本的1.35%。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会二零一六年三月五日