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证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2018-016海思科医药集团股份有限公司
关于使用自有资金投资单一资金信托计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川海思科制药有限公司（以下简称“委托人”、“受益人”或“四川海思科”）于 2018年 2月 13日与万向信托有限公司（以下简称“受托人”或“万向信托”）签订了《万向信托-【万通 29号】事务管理类单一资金信托合同》（编号：WX-SD-【201811002】-101，以下简称“《信托合同》”）及相关附件，使用自有资金人民币 25,000万元投资该资金信托计划。该次交易不构成关联交易。
公司于 2017年 5月 27日召开的 2016年度股东大会审议通过了《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品的议案》，同意公司在不超过人民币 8亿元的额度内使用部分闲置自有资金购买非保本型理财产品（主要用于购买信托产品、资产管理产品等固定收益类理财产品），并授权公司董事长负责牵头择机具体实施和办理相关事项，授权期限为公司股东大会通过之日起至公司 2017年度股东大会
召开之日。
根据上述决议，公司委托全资子公司四川海思科在不超过 8亿元额度内使用自有资金 25,000万元实施上述单一资金信托计划。
二、交易对手介绍
受托人：万向信托有限公司
住所：杭州市体育场路 429号天和大厦 4-6层及 9-17层
法定代表人：肖风
注册资本：壹拾叁亿叁仟玖佰万元整
经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股东情况：
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|股东名称|出资方式|出资额（万元）|占比（%）|
|中国万向控股有限公司|现金|102437.9123|76.50|
|浙江烟草投资管理有限责任公司|现金|19401.4292|14.19|
|北京中邮资产管理有限公司|现金|5307.1891|3.97|
|巨化集团有限公司|现金|3831.6396|2.86|
|浙江省金融控股有限公司|现金|2921.8298|2.18|

三、投资标的主要情况及《信托合同》主要内容
（一）信托资金及其交付
1.本信托项下信托资金总额为人民币 25,000万元整。信托资金总额和各期信托资金金额（如有）以委托人实际交付为准。
2.委托人应按照如下第（2）种方式将信托资金交付至信托财产
专户：
（1）一次交付；
（2）分期交付。
3.信托成立前信托资金在信托财产专户期间的利息，按照中国人民银行同期活期存款利率计算，并在信托成立时归属于信托财产。
（二）信托成立
1.符合以下全部条件后，本信托成立：
（1）委托人与受托人已签订本合同；
（2）委托人按照本合同规定足额交付信托资金；如为分期交付，则首期信托资金为人民币 20,000万元。
2.上述全部条件满足之日为信托成立日。
（三）信托期限
本信托项下各期信托资金存续期限均为 36个月，自各期资金存续期限起始日起算，满 24个月可提前终止。信托期限届满日为最后一期信托资金存续期限届满日。委托人决定提前终止或者发生本合同约定的终止情形时，亦可提前终止。
（四）风险承担
1.因不可抗力造成的信托财产损失，由信托财产承担，但在不可抗力发生后，受托人应按照信托文件的约定进行充分的信息披露。
2.受托人违反本合同的规定处理信托事务不当，致使信托财产遭受损失的，受托人应予以赔偿。受托人自有资金不足以赔偿的，由委托人自行承担。
四、理财产品主要信息
1.产品名称：“万向信托-【万通 29号】事务管理类单一资金信托”信托计划
2.产品类型：非保本固定收益型
3.购买金额：25,000万元
4.产品期限：不超过 36个月
5.预期年化收益：7.8%（包括本信托产品应该缴纳的增值税及其他附加税费）
五、对公司的影响
在确保公司正常生产经营等资金需求的前提下，使用 25,000万元闲置自有资金投资该资金信托计划，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极影响，符合公司全体股东的利益。
六、独立董事意见
详见公司于 2017年 4月 27日刊登在巨潮资讯网的《海思科医药集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》。
七、截至公告日公司尚未到期的非保本型理财产品情况
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|序号|投资主体|投资产品|金额（万元）|披露日期及公告编号|
|1|公司|西藏同信证券同惠 66号定向资产管理计划|35,000|2017年4月22日2017-046|
|2|子公司|国泰君安现金管家货币集合资产管理计划|20,000|2018年2月9日2018-014|
|3|子公司|万向信托-【万通 29号】事务管理类单一资金信托合同|25,000|2018年2月14日2018-016|

上述投资产品合计未超过公司股东大会批准的额度。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2018年 2月 14日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2016-060山西仟源医药集团股份有限公司
关于注销非公开发行募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2014年度非公开发行股票募集资金情况
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准山西仟源医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1405号）的核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）13,030,000股，发行募集资金总额为 200,987,750.02元，扣除发行费用后，实际募集资金净额 194,075,095.66元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，并于2015年8月10日出具了信会师报字[2015]第114781号《验资报告》验证确认。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据相关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司、保荐机构财达证券有限责任公司(以下简称“财达证券”)与大同银行股份有限公司御滨园支行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、管理和使用募集资金，并履行了相关义务。
截至目前，公司签订监管协议的募集资金监管账户存储如下：
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|开户银行|银行账户|账户余额|
|大同银行股份有限公司御滨园支行|8868800801399000154861|0|

三、本次注销非公开发行股票募集资金专项账户情况
公司本次注销的大同银行股份有限公司御滨园支行非公开发行募集资金专用账户中存放的募集资金主要用于补充公司营运资金。截至 2016年 6月 28日，公司上述募集资金专户中的募集资金已经全部使用完毕，账户余额为0元。为加强募集资金的统一管理，减少管理成本，公司决定注销该募集资金账户。该专户注销后，各方就该账户签署的《募集资金三方监管协议》也相应失效。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十九日
证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 公告编号：2014-065
安徽鑫龙电器股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“鑫龙电器”或“公司”）因筹划重要事项，经公司申请，公司股票于 2014年 9月 30日开市起停牌，并于2014年9月30日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。
经公司确认本次停牌的重要事项构成重大资产重组事项后，于 2014年 10月 14日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》。2014年 10月 15日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
公司于2014年10月21日、2014年10月28日、2014年11月4日、2014年11月18日、2014年11月25日分别披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》，以及2014年11月11日披露了《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌的公告》。目前公司因正在筹划重大资产重组事项，公司股票于2014年12月2日开市起继续停牌。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司
股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽鑫龙电器股份有限公司董 事 会
二〇一四年十二月二日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2018-036山东圣阳电源股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：圣阳股份，证券代码：002580）自2017年11月10日开市起停牌。公司分别于2017年11月10日、2017年11月17日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-045）、《重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-048）。
经公司与相关各方论证，该事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年11月24日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司分别于2017年11月24日、2017年12月1日、2017年12月8日、2017年12月15日、2017年12月22日、2017年12月29日、2018年1月6日、2018年1月9日、2018年1月17日、2018年1月23日、2018年1月30日、2018年2月6日、2018年2月8日、2018年2月23日、2018年3月2日、2018年3月9日、2018年3月16日、2018年3月23日、2018年3月30日、2018年4月10日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-049）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-051）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-052）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-053）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-055）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-057）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-001）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-003）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-011）、《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》（公告编号：2018-014）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》
（公告编号：2018-016）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：
2018-017）、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：
2018-019）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-021）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-023）、《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-024）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-025）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-027）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-033）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-034）。上述公告具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司以及独立财务顾问、法律顾问、审计、评估机构等相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括该重大资产重组事项的尽职调查、审计、评估、方案论证等。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公平、公正，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年4月17日（星期二）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定积极开展本次重大资产重组的各项工作，并根据事项的进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一八年四月十六日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2019-100
木林森股份有限公司
关于公开发行可转债发审委会议准备工作
告知函回复（二次修订）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 6月 20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好木林森股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
公司会同相关中介机构就告知函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并做出了书面说明和解释，根据中国证监会相关要求对告知函回复报告进行公开披露，具体内容详见公司 2019年 7月 17日披露的《〈关于请做好木林森股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函〉之回复》。
根据中国证监会的审核意见，同时更新2019年半年度数据，公司与相关中介机构针对告知函回复中的相关内容进行了修订，具体内容详见公司 2019年 8月31日披露的《〈关于请做好木林森股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函〉之回复（修订稿）》。
根据中国证监会进一步的审核意见，公司与相关中介机构针对告知函回复中的相关内容进行了进一步修订，具体内容详见公司同日披露的《〈关于请做好木林森股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函〉之回复（二次修订稿）》。
公司本次公开发行可转债事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
木林森股份有限公司董事会 2019年 10月16日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2019-082兄弟科技股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于2019年11月8日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2019年11月11日以通讯表决的形式召开。本次应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议经表决形成决议如下：
一、审议通过了《关于对公司全资子公司、全资孙公司增资及提供借款的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对公司全资子公司、全资孙公司增资及提供借款的公告》。
二、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
三、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
2019年11月12日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2016-临066重庆新世纪游轮股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于 2016年9月2日以电话方式发出，会议于2016年9月13日在上海市徐汇区宜山路700号C1栋 12楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3名，实到监事 3名，会议由监事会主席朱永明主持，公司部分董事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议经逐项审议，通过如下议案：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
我们认为：公司本次拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自有资金的行为不影响募集资金投资项目的正常实施，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情况，因此监事会同意公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自有资金事项。
具体内容详见公司同日披露的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
我们认为：公司本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金事项有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施。
具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司监事会
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2017-112上海巴安水务股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的事项。
本次会议采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、本次会议召开时间
（1）现场会议时间： 2017年11月22日14:00-15:00。
（2）网络投票时间：2017年 11月 21日---11月 22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年11月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017年11月21日下午15:00至2017年11月22日下午15:00的任意时间。
2、现场会议地点：上海市青浦区章练塘路666号公司会议室。
3．会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2017年11月16日
5、出席对象：
（1）截止2017年11月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东；
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师。本次会议
的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计9人，代表股份284,123,789股，占上市公司股份总数的42.3789％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份284,072,457股，占上市公司总股份的42.3713％；通过网络投票的股东 4人，代表股份 51,332股，占上市公司总股份的0.0077％。参加会议的中小股东（网络和现场）共 4人，代表股份 51,332股，占上市公司总股份的0.0077％。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员及上海广发律师事务所律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、审议并通过《关于补选公司非独立董事的议案》；
本议案表决结果：同意 284,104,457股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对 19,332股，占出席会议所有股东所持股份的0.0068％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 32,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的62.3393%；反对 19,332股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的37.6607%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议并通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；
本议案表决结果：同意 284,104,457股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对 19,332股，占出席会议所有股东所持股份的0.0068％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 32,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的62.3393%；反对 19,332股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的37.6607%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议并通过《关于控股股东向公司及下属子公司提供财务资助的议案》。
关联股东张春霖先生回避表决。本议案表决结果：同意 4,671,363股，占出席会议所有股东所持股份的98.9131％；反对51,332股，占出席会议所有股东所持股份的1.0869％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；反对51,332股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
2、律师姓名：李文婷、孙薇维
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、与会董事签字确认的2017年第三次临时股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于上海巴安水务股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会2017年11月22日
各位股东及代表：
本人作为江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司章程、《独立董事工作制度》等相关要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将2018年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及列席股东大会情况
2018年度，公司共召开董事会会议6次，本人全部亲自出席。
本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
2018年度，公司召开股东大会3次，本人全部列席。
二、发表独立意见的情况
2018年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，均表示同意，具体情况如下：
2月9日，在公司第四届董事会第十五次会议上，发表了《关于关联交易事项的事前认可及独立意见》、《关于 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司2017年度利润分配预案的独立意见》、《关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见》、《关于高级管理人员薪酬的独立意见》、《关于累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况发表专项说明和独立意见》、《关于募集资金 2017年度存放与使用情况的独立意见》、《关于对外担保相关事项的独立意见》、《关于对外提供财务资助的独立意见》、《关于回购注销部分限制性股票事项的独立意见》、《关于开展票据池业务事项的独立意见》、《关于使用自有资金购买理财产品的独立意见》、《关于会计政策变更的独立意见》、《关于核销坏账的独立意见》、《对公司制定的股东回报规划的独立意见》。
8月 17日，在公司第四届董事会第十八次会议上，发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于回购注销部分限制性股票事项的独立意见》、《关于核销坏账的独立意见》。
10月25日，在公司第四届董事会第十九次会议上，发表了《关于董事会提名独立董事候选人的独立意见》、《关于终止实施 2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予未解除限售限制性股票事项的独立意见》。
三、现场检查情况
除参加董事会会议外，2018年度，本人对公司进行了多次现场检查，了解了公司的生产经营情况、管理和内控制度建设及执行情况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
本人发挥自己的专业特长，在公司年度报告及相关资料的编制过程中，对本公司今年行业发展趋势、经营状况、投资活动等方面的情况与管理层进行了沟通；
并就年度审计报告与年审注册会计师进行了多次专项沟通；就董事会其他相关事项及需独立董事发表独立意见的议案表明自己的态度及看法。本人不断加强自身学习，提高自身履职能力，在履职时，能够恪守勤勉、尽责的原则，及时对管理层提供的信息认真研究和审阅，维护了公司和全体股东的利益，特别是中小投资者的利益。
同时，持续关注本公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、准确、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
五、任职董事会各专门委员会工作情况
本人作为公司董事会审计委员会的召集人、薪酬与考核委员会及提名委员会的成员，在2018年主要履行以下职责：
1、审计委员会工作情况
金存放与使用情况的审计报告及审计部2019年工作计划等事项。
在年报审计工作中，根据证监会、交易所相关规定及公司制度履行职责，对公司年度财务报表发表书面意见，并与审计机构进行沟通。
2、提名委员会工作情况
2018年度，本人出席了提名委员会召开的两次会议，主要对储备合适独立董事人选及提名王亚雄先生为第四届董事会独立董事候选人的议案进行了讨论。
3、薪酬与考核委员会委员会工作情况
2018年度，本人出席了薪酬与考核委员会召开的四次会议，主要审议公司高级管理人员薪酬及对 2017年度董事和高级管理人员薪酬事项的检查报告、关于公司股权激励计划激励对象 2017年度考核结果的议案、关于公司高管 2018年度绩效考核方案的议案、关于终止实施 2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的议案。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
2019年，本人将继续认真履行独立董事的义务，积极参加公司董事会和股东大会，严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，强化对社会股东的保护意识，保护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议。
联系方式：chengbao.cao@aucksun.com
独立董事：曹承宝
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2014058
河南恒星科技股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到控股股东谢保军先生办理股票质押式回购交易的文件，现将有关事项公告如下：
公司控股股东谢保军先生于2014年11月11日与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签署了股票质押式回购交易协议书，将其持有的本公司股票1,731.59万股（高管锁定股,占公司股份总额的3.21%）办理了股票质押式回购交易。标的证券的初始交易日为2014年11月11日，购回交易日为2015年
11月11日。
待购回期间，标的股份对应的出席股东大会、提案、表决权等股东权利仍由原股东谢保军先生行使。
截至目前，谢保军先生持有本公司股份 18,765.5049万股,占公司股份总额的34.76%，其中已质押股份数额为 11,248.51万股，占公司股份总额的20.84%。
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事会2014年11月12日
中航动力控制股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第一次会议聘任高级管理人员的独立意见
中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2015年11月10日召开，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，针对公司本次会议审议的关于聘任高级管理人员事项，在参加会议且审阅了相关资料后，本着认真、负责的精神，针对上述事项发表如下独立意见：
一、经审阅本次董事会聘任的公司总经理、副总经理、总工程师、高级专务、总会计师、董事会秘书的简历和相关资料，我们认为第七届董事会第一次会议聘任的总经理张登馨先生；副总经理杨育武先生；副总经理、高级专务朱静波先生；副总经理、高级专务缪仲明先生；副总经理、总工程师姚华先生；副总经理杜宏亭先生；总会计师樊文辉先生；董事会秘书杨刚强先生，均具备与其行使职权相适应的教育背景、任职经历、专业素质和职业操守，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
二、本次会议聘任的高级管理人员的提名、聘任程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
三、同意本次会议聘任结果。
（本页以下无正文，签署页附后）
（本页无正文，为中航动力控制股份有限公司独立董事关于第七届董事会第一次会议聘任高级管理人员的独立意见签署页）
独立董事签名：
战 颖 景旭 李万强
屈仁斌 李冬梅
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2016-015
北海银河生物产业投资股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项于 2016年 1月 12日开始停牌，经公司第八届董事会第二十一次（临时）会议审议，相关对外投资重大事项的金额已达到重大资产重组标准，同意公司进入重大资产重组程序。公司于2016年1月19日披露了《关于重大资产重组停牌公告》，2016年1月25日、2016年2月2日公司披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》,2016年2月5日公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，2016年2月19日和2016年2月26日公司披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》，并继续停牌（以上详情内容参见公司在巨潮网上披露的公告，公告编号：2016-002、2016-007、2016-009、2016-011、2016-012、2016-013、2016-014）。
公司本次筹划的重大资产重组事项，涉及到收购广西新鸿基汇东建设投资有限公司股权暨南宁凤岭医院项目、控股子公司南京银河生物技术有限公司（简称“银河技术”）与美国昂科免疫公司（简称“美国昂科”）合作等事宜。具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网上的第八届董事会第二十一次（临时）会议决议公告（公告编号：2016-006号）。
截至本公告日，公司与各方就相关方案进行了积极协商、论证，并组织相关中介机构积极、有序地开展本次重组的各项工作。涉及重组的尽职调查、审计、评估等工作已经陆续开展。由于本次重大资产重组方案涉及到与境外公司重大合作和国内医院项目收购，其预计交易金额较大，调研、协商、谈判程序较长、环节较多、内容复杂，需要继续开展大量工作。为保障本次重大资产重组事项顺利进行，维护公司和广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有
关规定，公司股票（证券简称：银河生物，证券代码：000806）自 2016年3
月4日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。
待此次重大资产重组相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重组预案或重组报告书，及时公告并复牌。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月三日
广州阳普医疗科技股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名
的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，广州阳普医疗科技股份有限
公司（以下简称为“公司”）第三届董事会董事的任期已经届满，公司董事会提名邓冠华、蒋广成、杨利、李卓、谭敏、蹇宏为第四届董事会非独立董事候
选人，提名谢晓尧、康熙雄、陈菁佩为第四届董事会独立董事候选人。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规和规范性文件和《广州阳普医疗科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独
立董事，本真认真、负责的态度，对公司董事会换届选举发表如下独立意见：
1.我们认为，根据有关法律法规和公司章程的有关规定，公司董事会具有
提名公司董事候选人的资格。
2.根据上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的个人履历等，
未发现有《公司法》第 147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场
禁入者，具备担任公司董事的资格。
3.根据上述三名独立董事候选人的个人履历等，没有发现其有中国证监会
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独
立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。上述三名独立董事
候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东
大会审议。
4.董事会对上述董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意上述
九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，同意将该议案提交公司
2017年第三次临时股东大会审议。
鉴于非独立董事候选人谭敏系独立董事姜傥的配偶，因此姜傥对非独立董
事候选人谭敏的任职资格及提名回避发表意见。
（以下无正文）
（此页无正文，为广州阳普医疗科技股份有限公司独立董事关于董事会换
届选举暨第四届董事会董事候选人提名的独立意见的签字页）
独立董事签署：
谢石松
姜傥
陈菁佩
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2017-020杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于向银行申请授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月30日召开了第二届董事会第十四次次会议，会议审议通过了《关于申请向中国银行富阳支行申请授信的议案》，同意公司向中国银行富阳支行新增申请总计不超过人民币叁亿元整（￥30,000万元）的授信额度（具体额度以银行实际审批结果为准）。
具体情况如下：
银行名称：中国银行富阳支行
授信额度：不超过人民币叁亿（￥30,000万元）
融资方式：银行贷款、融资类保函、信用证
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
董事会授权公司总经理办理上述综合授信的相关手续，签署一切相关法律文件。
本次申请银行授信额度事宜无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会2017年6月30日
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2017-009
广东国盛金控集团股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东国盛金控集团股份有限公司（下称公司）因筹划重大资产购买事项，公司股票（证券简称：国盛金控；证券代码：002670）经申请自 2017年 1月 16日开市起停牌。2017年1月24日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于<广东国盛金控集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产购买相关的议案，详见2017年1月26日刊登于巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的有关公告。
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等规定，公司本次披露重大资产购买报告书后，公司股票将继续停牌，继续停牌时间原则上不超过10个交易日。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查并导致本次重大资产购买被暂停、被终止的风险。
公司谨此郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告
广东国盛金控集团股份有限公司董事会二〇一七年一月二十五日
证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号：2017-060
江苏国信股份有限公司
诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项的基本情况
2016年 11月 30日，公司收到法院送达的《应诉通知书》等法律文件，获悉中国人民财产保险股份有限公司江苏省分公司（以下简称“中国人保”）就与南京华海船务有限公司（以下简称“南京华海”）、江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“舜天船舶”，现已更名为“江苏国信股份有限公司”）的海上、通海水域保险合同纠纷向武汉海事法院（以下简称“法院”）提起诉讼，请求判令南京华海和舜天船舶就向中国人保支付拖欠保险费 147,875元及其利息承担连带责任。
以上具体内容可见公司于2016年12月2日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网上的《重大诉讼事项公告》（公告编号：2016-252）。
二、诉讼事项的进展情况
经查，舜天船舶当时已支付相关保费，中国人保核实后同意撤诉。
被告南京华海船务有限公司、被告江苏舜天船舶股份有限公司的起诉。案件受理费由原告承担。
三、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响
本次公告所述的诉讼进展事项对公司本期及后期利润无影响。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会二〇一七年五月十日
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2014-020北京双鹭药业股份有限公司
关于回购股份事项中前十名股东持股信息的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“本公司”）将于2014年6月24日召开2014年第一次临时股东大会，审议关于回购公司部分社会公众股份的相关事项。根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日及召开股东大会的股权登记日登记在册的前10名股东的名称及持股数量、比例的情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2014年6月4日）前十名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|徐明波|102,974,003|22.54|
|2|新乡白鹭化纤集团有限责任公司|96,643,729|21.15|
|3|全国社保基金一零九组合|8,950,669|1.96|
|4|中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金|8,661,037|1.90|
|5|中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基|7,290,000|1.60|
|6|华润深国投信托有限公司－润赢87号集合资金信托计划|6,000,003|1.31|
|7|汪滨|5,480,400|1.20|

|||||
|-|-|-|-|
|8|全国社保基金一零四组合|4,880,200|1.07|
|9|中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金|4,795,889|1.05|
|10|华润深国投信托有限公司－润赢86号集合资金信托计划|4,500,044|0.99|

注：前十名股东中汪滨先生融资融券信用账户持股数量为 301,600股，普通证券账户持股数量为5,178,800股，合计持股5,480,400股。
二、2014年第一次临时股东大会股权登记日（即2014年6月16日）前十名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|徐明波|102,974,003|22.54|
|2|新乡白鹭化纤集团有限责任公司|96,643,729|21.15|
|3|全国社保基金一零九组合|8,950,669|1.96|
|4|中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金|8,661,037|1.90|
|5|中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基|7,300,000|1.60|
|6|华润深国投信托有限公司－润赢87号集合资金信托计划|5,600,000|1.23|
|7|汪滨|5,479,100|1.20|
|8|全国社保基金一零四组合|4,880,200|1.07|
|9|中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金|4,795,889|1.05|
|10|华润深国投信托有限公司－润赢86号集合资金信托计划|4,500,044|0.99|

注：前十名股东中汪滨先生融资融券信用账户持股数量为 300,800股，普通证券账户持股
数量为5,178,300股，合计持股5,479,100股。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司
银邦金属复合材料股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为独立董事，对公司拟提交第三届董事会第二十一次会议审议的《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》、《关于放弃参股公司股权转让优先受让权暨关联交易的议案》进行了审查，并基于独立判断，就上述议案事项发表事前认可如下：
一、关于转让参股公司股权暨关联交易的事前认可
经审查，本次关联交易不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形。本次交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情形,本次关联交易可以改善公司现金流，公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定。
因此，我们一致同意《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。
二、关于放弃参股公司股权转让优先受让权暨关联交易的事前认可
经审查，无锡产业发展集团有限公司受让公司及无锡安迪利捷贸易有限公司持有的飞而康快速制造科技有限责任公司股权的定价依据一致，公司放弃优先受让权符合公平交易原则，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意《关于放弃参股公司股权转让优先受让权暨关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。
银邦金属复合材料股份有限公司独立董事：崔荣军、祝祥军、张陆洋 2019年 12月5日
成都硅宝科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的
独立意见
我们作为成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着客观、谨慎、认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第四届董事会第十三次会议审议的部分议案发表如下独立意见：
一、关于公司董事会提前换届的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为第四届董事会成员在履职期间遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责。因四川发展国弘现代服务业投资有限责任公司（以下简称“国弘现代”）通过协议方式受让自然人王跃林、陈艳汶、曾永红持有的公司58,915,416股股份后，公司股权结构已发生较大变化，根据公司生产经营及新业务发展的实际需求，为保障公司正常经营运作，公司董事会决定提前换届选举。
本次换届选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们同意董事会提前进行换届选举。
二、关于公司董事会提名第五届董事会董事候选人的独立意见
公司董事会提前换届选举的提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意。
经核查，公司第五届董事会董事候选人的提名和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提名和表决程序合法、
有效；经审阅第五届董事会董事候选人的履历等材料，认为公司第五届董事会董事候选人具备履行董事会职责的任职条件及工作经验，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，不是“失信被执行人”，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。
我们同意提名王有治先生、李步春先生、李铁军先生、宋贵祥先生、郭斌女士、杨丽玫女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名邱建先生、傅江先生、牟文女士为第五届董事会独立董事候选人，并同意提交公司 2018年第二次临时股东大会累积投票审议，其中独立董事候选人资料需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议批准。
（本页无正文，为《成都硅宝科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
傅 江 邱 建 牟 文
成都硅宝科技股份有限公司二〇一八年十一月十九日
北京数码视讯科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，现就公司第三届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2015年股票期权激励计划授予预留部分股票期权的授予相关事项的独立意见
1、《股票期权激励计划（草案）》获授预留部分股票期权的激励对象，不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》规定的禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
2、公司董事会确定公司2015年股票期权激励计划授予预留部分股票期权的授予日为2016年3月17日，该授予日符合《管理办法》、《股权激励备忘录》以及《股票期权激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授权也符合《股票期权激励计划（草案）》中关于激励对象获授股票期权的条件。
因此，我们一致同意公司 2015年股票期权激励计划授予预留部分股票期权的授予日为2016年3月17日，并同意向本次股票期权激励计划所确定的符合授权条件的122名激励对象授予1194.8万份股票期权。
二、关于公司董事会秘书变更的独立意见
我们认真核查了姚志坚先生的个人履历、教育背景、工作情况等,现就公司董事会聘任姚志坚先生为公司董事会秘书发表如下意见:
1、经审阅姚志坚先生的个人履历,未发现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员之情形;
3、同意聘任姚志坚先生为公司董事会秘书。任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
三、关于公司聘任内部审计部负责人的独立意见
1、经审阅石冬静女士的简历等材料，我们认为石冬静女士拥有一定的会计专业知识和相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规等规章制度。未发现其有《公司法》第 147条、第 149条规定的情况；未被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的相关规定。
2、石冬静女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
3、同意聘任石冬静女士为公司内部审计工作负责人。
独立董事：刘永祥林峰张锡盛 2016年 3月 17日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-041上海摩恩电气股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年7月19日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议的会议通知于2019年7月17日以电话结合邮件方式通知全部董事。会议应参加表决的董事6人，实际出席会议董事 6人。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》的相关规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：赞成6人；反对、弃权均为0人。
公司近期收到公司董事兼总经理唐崇健先生的辞职报告，唐崇健先生因个人原因辞去第四届董事兼总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。
经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定聘任朱志兰女士为公司总经理，其任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。朱志兰简历详见附件。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网上的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
二、审议通过《关于聘任吕家国先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》表决结果：赞成6人；反对、弃权均为0人。
公司近期收到公司董事兼总经理唐崇健先生的辞职报告，唐崇健先生因个人原因辞去第四届董事及总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。
经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定聘任吕家国先生为第四届董事会非独立董事，其任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。吕家国先生简历详见附件。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网上的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成6人；反对、弃权均为0人。
公司董事会拟定于 2019年 8月 20日召开 2019年第三次临时股东大会审议上述应提交股东大会审议的相关议案。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-042）。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一九年七月十九日
附件
朱志兰女士简历：
1980年 8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，2013年 7月毕业于北京航空航天大学，2005年 1月至2018年8月，任上海摩恩电气股份有限公司总经理助理。2018年9月起任上海摩恩电气股份有限公司董事，2019年1月任上海摩恩电气股份有限公司董事长。
朱志兰女士持有本公司股票 68,000股，占公司总股本0.02%，为公司控股股东、实际控制人问泽鸿先生配偶的妹妹，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经登录最高人民法院网站查询核实，朱志兰女士不是失信被执行人。
吕家国先生简历：
中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，籍贯江苏宝应。生于1961年3月 10日。南京大学EMBA硕士学位，高级会计师。1985年至2011年在宝胜集团工作，宝胜集团总裁。2012至2016年6月宝应财政局副局长，2016年7月15日退休。现任摩恩控股集团总裁。
吕家国先生未持有公司股票，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经登录最高人民法院查询核实，吕家国先生不是失信被执行人。