证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2015-01深圳市农产品股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2015年元月 8日下午 3:30在深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦 13楼海吉星会议室召开。会议通知于 2015年元月 4日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 13人，实到董事 11人，独立董事汪兴益先生和刘震国先生因公未出席本次会议，均委托独立董事肖幼美女士代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：
一、关于出资成立岳阳市海吉星农产品物流发展有限公司的议案
为落实公司发展战略，有序布局全国性农产品批发市场网络体系，公司同意与深圳市凯俊达投资有限公司共同投资成立岳阳市海吉星农产品物流发展有限公司（暂用名，以工商登记名称为准，以下简称“岳阳海吉星公司”），建设“岳阳海吉星农产品物流产业园”项目。
（一）注册名称：岳阳市海吉星农产品物流发展有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）。
（二）经营范围：建设农产品批发市场、商业街、电商总部大楼、城市商业综合体、居住小区；经营管理农产品批发市场和城市商业综合体的
销售、租赁业务；发展农产品物流相关的仓储、加工、配送、电商、拍卖、金融、食品安全检测、贸易、会展、培训等业务（最终以工商登记为准）。
（三）注册资本：壹亿元人民币，各方出资情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|出资方式|
|深圳市农产品股份有限公司|5,100|51%|现金出资|
|深圳市凯俊达投资有限公司|4,900|49%|现金出资|
|合计|10,000|100%|-|

注：岳阳海吉星公司认缴注册资本采取分期缴纳的方式，首期出资2,000万元，自岳阳海吉星公司获得工商部门的名称预先核准之日起30日内，各方按出资比例现金出资，其中：公司需出资1,020万元，深圳市凯俊达投资有限公司需出资980万元。
本交易不属于关联交易。
董事会授权管理层办理对外投资相关事宜并签署对外投资相关文件。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
二、关于出资成立烟台市海吉星农产品物流发展有限公司的议案
为落实公司发展战略，有序布局全国性农产品批发市场网络体系，公司同意与骅达企业资产管理（深圳）有限公司共同投资成立烟台市海吉星农产品物流发展有限公司（暂用名，以工商登记名称为准，以下简称“烟台海吉星公司”），建设“烟台海吉星农产品交易中心”项目。
（一）注册名称：烟台市海吉星农产品物流发展有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）。
（二）经营范围：建设农产品批发市场、商业街、电商总部大楼、城市商业综合体、居住小区的开发；经营管理农产品批发市场和城市商业综
合体的销售、租赁业务；发展农产品物流相关的仓储、加工、配送、电商、
拍卖、金融、食品安全检测、贸易、会展、培训等业务（最终以工商登记为准）。
（三）注册资本：壹亿元人民币，各方出资情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|出资方式|
|深圳市农产品股份有限公司|5,100|51%|现金出资|
|骅达企业资产管理（深圳）有限公司|4,900|49%|现金出资|
|合计|10,000|100%|-|

注：烟台海吉星公司认缴注册资本采取分期缴纳的方式，首期出资2,000万元，自烟台海吉星公司获得工商部门的名称预先核准及验资账户开立之日起30日内，各方按出资比例现金出资，其中：公司需出资1,020万元，深圳市凯俊达投资有限公司需出资980万元。
本交易不属于关联交易。
董事会授权管理层办理对外投资相关事宜并签署对外投资相关文件。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
三、关于同意布吉海鲜公司按出资比例为其参股公司京深海鲜公司提供借款的议案
具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2015-02）。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
四、关于变更部分独立董事的议案
兴益先生根据中央组织部关于党政领导干部在企业兼职的有关规定，提出辞去本公司第七届董事会独立董事职务及董事会专门委员会相关职务；
2015年元月 8日，公司董事会收到独立董事孙良媛女士书面辞呈，孙良媛女士因任职年限届满原因，提出辞去本公司第七届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。
公司董事会对汪兴益先生和孙良媛女士任职期间勤勉尽责的工作精神，及其在维护公司整体利益、关注中小股东权益方面所做的贡献深表感谢！根据本公司第七届董事会提名委员会会议建议，同意提名宁钟先生和张志勇先生为本公司第七届董事会独立董事候选人，任期与公司第七届董事会相同。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，在新的独立董事就任前，汪兴益先生和孙良媛女士将依据相关法律法规的规定继续履行独立董事职责。
独立董事候选人简历详见附件，公司独立董事关于提名独立董事候选人的独立意见、独立董事候选人声明、独立董事提名人声明详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
本议案尚须提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
五、关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案
具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-03）。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董 事 会
二○一五年元月十日
附件：第七届董事会独立董事候选人的简历如下：
1、宁钟先生，1964年 5月出生，经济学博士，教授。
曾任湖北省秭归县人民政府副县长、武汉理工大学对外科技合作办公室主任，武汉东湖高新集团股份有限公司总裁助理；曾兼任安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事。现任复旦大学管理学院教授、博士生导师，复旦大学创业与创业投资研究中心执行主任；兼任香港大学商学院客座教授，清华大学深圳研究院、东北财经大学 EMBA特聘教授；上海郑明现代物流集团郑明现代物流研究所研究员；中华发展经济学研究会理事，中国海关学会理事；爹地宝贝股份有限公司独立董事，深圳市新纶科技股份有限公司（证券代码：002341）独立董事。
2、张志勇先生，1954年 11月出生、研究生、主任编辑。
从事新闻业务三十多年，曾任吉林白城市人民广播电台台长、吉林省白城日报社主任、深圳电视报副总编辑、深圳市金融早报社主任；1994年2月至今，任证券时报社主任、编委、副社长；2010年5月至2014年6月任中科健独立董事；2013年至今任承德南江股份有限公司（B股）（证券代码：200160）独立董事；2014年7月至今任广东银禧科技股份有限公司（证券代码：300221）独立董事。
上述独立董事候选人与公司或公司第一大股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。截止目前，未持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。