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证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2017-100债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司
第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次（临时）会议于 2017年 11月 20日以传真、电子邮件的方式发出通知，于 2017年 11月 24日上午以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、以 5票同意（关联方董事张睿先生、葛宝荣先生、金立先生、魏忠先生回避表决）、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司控股股东变更同业竞争承诺的议案》；
详细内容见2017年11月25日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于公司控股股东变更同业竞争承诺的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2017年11月25日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的独立董事意见。
二、以 5票同意（关联方董事张睿先生、葛宝荣先生、金立先生、魏忠先生回避表决）、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司委托银行向云南世博旅游控股集团有限公司贷款的议案》；
详细内容见2017年11月25日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2017年11月25日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的独立董事意见。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任唐海成先生为公司财务总监（唐海成先生简历见附件）；
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2017年11月25日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的独立董事意见。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，将战略委员会委员调整为：由董事长张睿先生担任召集人，独立董事王军先生、独立董事龙超先生、董事李双友先生、董事葛宝荣先生担任委员；其余专门委员会委员成员不变。
五、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》
董事会定于2017年12月11日下午14：30分召开公司2017年第三次临时股东大会，详细内容见2017年11月25日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2017年11月25日
附件：
个人简历
唐海成先生，中国国籍，1974年10月出生，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师。曾先后在云南机床厂三厂（工业企业）工作，任主办会计；
在云南白云大酒店有限公司工作，任财务主管、财务经理；在云南三石投资公司工作，任财务部经理；在云南爱因森软件职业学院工作，任财务部长、行政副院长；
在昆明新都置业有限公司（云南城投参股）工作,任财务总监；在云南省城市建设投资有限公司工作，任财务部高级业务经理，历任下属的云南城投医疗产业开发有限公司财务总监、昆明理工大学津桥学院财务总监、云南丰源水务股份有限公司（参股）财务总监，兼云南一乘驾驶培训有限公司财务总监；在云南世博旅游控股集团有限公司工作，历任财务部副部长、部长。唐海成先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。至今未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2019-18号
重庆三圣实业股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于 2019年 4月 4日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，预计不能在任期届满前完成选举工作。为保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将适度延期进行，同时，公司第三届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会2019年3月30日
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2018-037昇兴集团股份有限公司
关于公司监事、高管减持股份计划期限届满的公告
童晓冬、张友强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 1月 16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露了《关于公司监事、高管计划减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-004）。合计持有本公司股份485,945股（占本公司总股本的0.0583%）的公司监事、高管张友强、童晓冬先生计划在上述公告之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过121,485股，不超过公司总股本的0.0146%。
截至2018年5月11日,上述童晓冬先生和张友强先生的减持公司股票计划时间已过半，详见2018年5月12日公司在巨潮资讯网披露的《监事、高管减持股份进展公告》（公告编号：2018-029）。
截至 2018年 6月 20日,张友强先生实施了减持计划,详见 2018年 6月 22日公司在巨潮资讯网披露的《监事减持股份进展公告》（公告编号：2018-032）。
截至 2018年 8月 7日,上述童晓冬先生和张友强先生的减持公司股票计划时间已届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将其减持股份计划实施情况公告如下：
一、减持股份情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间/日期|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例|
|张友强|集中竞价|2018-6-20|8.37|49,600|0.0060%|

童晓冬先生未实施其本次股份减持计划。
2、股东减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持前持有股份||减持后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|张友强|198,675|0.0238%|149,075|0.0179%|
|童晓冬|287,270|0.0345%|287,270|0.0345%|

二、其他有关说明
1、上述张友强先生、童晓冬先生减持计划的实施情况符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章和规范性文件的规定。
2、上述张友强先生减持股份数量在其减持计划范围内，严格遵守其股份锁定及减持相关承诺。
3、本次减持计划的实施未导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
金科地产集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2016-072号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
为满足自身经营需要，公司全资子公司青岛誉华金科房地产开发有限公司（以下简称“金科誉华”）向交通银行股份青岛分行借款 50,000万元，期限 48个月，由公司为其提供连带责任保证担保。
公司于2016年3月28日召开第九届董事会第三十次会议，会议以8票同意、 0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于预计对控股子公司担保额度的议案》，该议案且经公司2015年年度股东大会审议通过。本次对全资子公司提供的担保额度在上述议案通过的预计总额度调剂范围内，根据深交所相关规定，本事项无需再提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：青岛誉华金科房地产开发有限公司
注册地址：青岛市市北区嘉兴路32号-2-328
法定代表人：李大伟
注册资本：1,000万元
主营业务范围：房地产开发经营；房地产信息咨询；物业管理。
与本公司关系：公司全资子公司山东百俊房地产开发有限公司持有其100%的股权。
截止2015年末，经审计总资产为200,554.35万元，净资产为-633.62万元，
2015年实现营业收入0.62万元，净利润-1,633.62万元。
截止2016年6月末，未经审计总资产为295,354.99万元，净资产为-866.31万元，2016年1-6月实现营业收入0万元，净利润-232.69万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保金额：50,000万元。
2、担保期限：48个月。
3、担保方式：连带责任保证担保。
四、董事会意见
上述担保事项为本公司为全资子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2016年 7月末，本公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的第三方担保的情况，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保；本公司对控股子公司、控股子公司相互间及控股子公司对公司提供的担保余额为 1,834,842万元，占本公司最近一期经审计净资产的142.74%，占总资产的19.20%。
六、备查文件
1、第九届董事会第三十次会议决议；
2、相关合同文本。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一六年八月十二日
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2016-050
分众传媒信息技术股份有限公司
股东股份变动公告
股东易贤华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股东易贤华先生原为分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）实施股份分置改革前持有公司股份总额5%以上的原非流通股东。目前，易贤华先生已不再担任公司董事、监事、高级管理人员或其他任何职务；也不再是公司持股5%以上的股东。
但是，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定，在上市公司实施股权分置改革前持有、控制公司股份总额5%以上的原非流通股东通过证券交易系统出售限售股份，每累计达到该公司股份总额的1%时，应履行相应的披露义务。公司于 2016年 6月 14日收到易贤华先生的通知，告知其自上次减持股份公告（2010年5月7日公告）起至2016年6月9日收盘减持公司股份累计达到1.0106%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||减持方式||减持期间||减持均价（元）||减持股数（股）||减持比例（%）|
|易贤华||集中竞价||2014年1月30日||8.20||2,202,586||0.1715||
|||||2014年2月13日||8.23||518,430||0.7285||
|||大宗交易||2016年5月13日||25.910||3,800,000||0.0870||
|||||2016年6月8日||27.430||1,030,000||0.0236||
|||合计||--||--||7,551,016||1.0106||

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数（股）||占总股本比例（%）||股数（股）||占总股本比例（%）|
|易贤华||合计持有股股份||15,491,527||0.35||7,940,511||0.18||
|||其中：无限售股份||15,491,527||0.35||7,940,511||0.18||
|||有限售股份||0||0||0||0||

注：公司2015年完成了重大资产重组，2015年12月29日公司重大资产置换并发行股份购买资产的股份完成登记和发行工作，总股本由原来的302,335,116股增加至4,115,891,498股。公司非公开发行募集配套资金的股份已于2016年4月15日完成登记和发行工作，此次公开发行股份252,525,252股，总股本变更为4,368,416,750股。
表格1股东减持股份情况：减持比例（%）是指股东减持股份占当日总股本的比例。
例如：2014年1月30日，减持比例（%）=2,202,586/302,335,116=0.7285；
2016年6月8日，减持比例（%）=1,030,000/4,368,416,750=0.0236。
表格 2股东本次减持前后持股情况，占总股本比例（%）是指股东减持股份前后占公司目前总股本4,368,416,750股的比例。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持的股东易贤华先生不属于公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东，与公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系。
3、易贤华先生在2005年股权分置改革时承诺：所受让的非流通股股份在改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；持有/受让的非流通股股份在改革方案实施之日起，在三十六个月内只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币10元时，方可以通过证券交易所挂牌出售，委托出售的价格不低于 10元。在公司因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导
致股份或股东权益变化时，上述设定的价格（10元）将进行相应除权计算。2005
年公司分配方案为：以总股本22395万股为基数，每10股转增3.5股，除权日为2006年4月11日，除权后承诺出售价格调整为不低于 7.41元。该股权分置改革时承诺已经履行完毕。
4、易贤华先生在2005年股权分置改革时承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
三、备查文件
股东易贤华先生减持情况说明。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司2016年6月15日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2019-042湖南汉森制药股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2019年 10月 28日在公司一楼会议室以通讯会议方式召开，本次会议由公司董事长刘令安先生召集主持，本次会议通知于2019年10月18日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 6人，实际参加会议董事6人。公司监事、高级管理人员及中介机构代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-041）详见 2019年 10月 30日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请详见2019年10月 30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于会计政策变更
的独立意见》。
表决结果：6票赞成；0票弃权；0票反对。
（二）审议通过了《公司2019年第三季度报告》。
《公司2019年第三季度报告全文》详见 2019年 10月 30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-044）同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票赞成；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
1．公司第四届董事会第十三次会议决议；
2．独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
湖南汉森制药股份有限公司董事会
2019年 10月30日
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2018-42号
重庆三圣实业股份有限公司
关于股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东潘先文先生通知，获悉将其所持本公司部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|潘先文|是|4,967,800|2018年5月31日|2019年5月26日|申港证券股份有限公司|2.33%|个人资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至 2018年 6月 3日，潘先文先生持有本公司股份 213,294,910股，占公司总股本的49.37%；其所持公司股份累计被质押股份数额为 131,800,900股，占其所持公司股份的61.79%，占公司总股本的30.51%。
3、公司股东潘先文先生所质押的股份不存在平仓风险。
备查文件
1、交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会2018年6月5日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2016-038号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议通知于2016年5月5日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2016年5月9日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。会议由公司董事长沈继业先生主持。公司首席财务官兼董事会秘书黎宏列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议，以投票表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
具体详见公司刊登在巨潮资讯网上的《公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
具体详见公司刊登在巨潮资讯网上的《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第二届董事会第三十次会议决议
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2018-008罗莱生活科技股份有限公司关于使用
募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“罗莱生活”)于 2018年 2月 7日召开第四届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 205,082,706.83元对上海罗莱家居用品有限公司（以下简称“上海罗莱家居”）增资以用于实施“全渠道家居生活 O2O运营体系建设项目”，现将相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准罗莱生活科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1430号）核准，罗莱生活向特定对象非公开发行 39,273,647股股份，发行价格为 11.84元/股，募集资金总额为人民币 464,999,980.48元，扣除发行费用人民币 9,917,273.65元后，募集资金净额为人民币455,082,706.83元。募集资金已于2018年1月23日全部到位，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字【2018】0170号《验资报告》。2018年2月7日，新增股份在深圳证券交易所上市。
二、本次增资情况概述
根据《罗莱生活科技股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案》（修订稿），公司本次非公开发行股票拟使用募集资金 48,000.00万元用于“全渠道家居生活 O2O运营体系建设项目”建设。由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目原计划拟投入的募集资金金额，经公司第四届董事会第八次（临时）会议审议通过，公司根据实际募集资金净额和募投项目当前的具
体情况，对募投项目拟投入的募集资金金额进行了调整，其中“全渠道家居生活 O2O运营体系建设项目”调整后拟投入募集资金 205,082,706.83元，将全部用于线下家居生活馆建设，实施主体为公司全资子公司上海罗莱家居用品有限公司，其他建设内容将由公司自筹资金解决。根据经核准的本次发行方案，本项目上述建设内容的具体实施方式为公司向上海罗莱家居增资，因此为保证项目的顺利实施，公司拟使用募集资金205,082,706.83元对上海罗莱家居增资。
本次增资事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、本次增资对象的基本情况
（1）基本情况
名称：上海罗莱家居用品有限公司
统一社会信用代码：9131011268225957XQ
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市闵行区剑川路951号综合业务楼4层4019室
法定代表人：薛伟斌
注册资本：500.00万人民币
成立日期：2008年12月08日
营业期限：无
经营范围：家居用品、纺织品、服装服饰、日用百货、文具及花卉苗木、电子产品、机电设备、家用电器、装饰品、玩具、灯具、厨具、箱包、婴幼儿用品、日用洗涤用品的批发与零售，市场营销策划，商务咨询（除经纪），从事货物及技术的进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。以下限分支机构经营：餐饮服务、食品流通。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（2）主要财务数据
截至 2016年末，上海罗莱家居的总资产为 15,276.20万元，净资产为-
2,848.90万元，2016年度的营业收入为 31,190.22万元，净利润为-479.78万元（已经审计）。截至 2017年 9月末，上海罗莱家居的总资产为 17,261.33万元，净资产为-5,361.34万元，2017年 1-9月的营业收入为 16,021.86万元，净利润为-2,512.44万元（未经审计）。
四、本次增资的目的及对公司的影响
上海罗莱家居是公司全资子公司，公司对其生产经营管理活动具有绝对的控制权，本次使用募集资金向上海罗莱家居增资，是基于相关募投项目实际建设的需要，不存在改变或变相改变募集资金的投资方向和建设内容的情形，符合公司经核准的 2016年度非公开发行股票发行方案，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资用于募投项目的实施，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的推进，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意本次使用募集资金增资全资子公司用于实施募投项目事项。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资用于募投项目的实施，有利于募投项目的开展和顺利实施，未改变募集资金的投资方向和建设内容，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的长远规划和发展需要，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次使用募集资金增资全资子公司用于实施募投项目事项。
七、保荐机构意见
公司本次非公开发行股票的保荐机构南京证券认为：罗莱生活本次使用募集资金对全资子公司上海罗莱家居用品有限公司增资以实施募投项目，是基于相关募投项目实际建设的需要，不存在改变或变相改变募集资金的投资方向和
建设内容的情形，且已经罗莱生活第四届董事会第八次（临时）会议、第四届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，符合公司经核准的 2016年度非公开发行股票发行方案，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。
南京证券同意罗莱生活本次使用募集资金对全资子公司上海罗莱家居用品有限公司增资以实施募投项目事项。
八、备查文件
1、罗莱生活第四届董事会第八次（临时）会议决议；
2、罗莱生活第四届监事会第七次会议决议；
3、罗莱生活独立董事关于公司第四届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见；
4、南京证券股份有限公司关于罗莱生活科技股份有限公司使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的核查意见。
特此公告
罗莱生活科技股份有限公司董事会2018年2月9日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2014-063宁波慈星股份有限公司2014年8月及1-8月部分
生产经营业绩及担保风险提示性公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 8月，宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务收入 3,727.32万元，同比下降80.79%；2014年 1-8月，公司主营业务收入 59,999.88万元，同比下降60.90%。
截止 2014年 8月 31日，公司为客户的销售贷款提供的担保余额为 86,265.56万元；公司由于客户销售担保贷款违约而暂时为客户代偿的金额为 61,663.08万元。
本公告所载2014年8月及1-8月份的业务数据属于日常业务统计
数据，未经审计，与最终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二零一四年九月十一日
厦门港务发展股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第七次会议审议相关事项的
独立意见
厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 29日召开的第六届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”），审议公司 2017年度配股公开发行证券（以下简称“本次配股”）及以本次配股项下部分募集资金收购公司间接控股股东厦门港务控股集团有限公司（以下简称“港务控股集团”）所持厦门港务集团石湖山码头有限公司（以下简称“石湖山公司”）49%股权（以下简称“本次收购”）涉及的相关事项。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）及《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，秉承独立、客观、公正的原则及立场，在认真审阅相关材料的基础上，就公司本次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于本次配股相关议案的独立意见
1.本次配股相关议案已经公司第六届董事会第五次会议及本次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
2.本次配股的募集资金投向为支付本次收购交易对价、购置 4艘拖轮及补充公司流动资金。本次配股募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，有利于改善资本结构、增强公司资本实力、提升公司核心竞争力、实现公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。
3.本次配股相关事项尚需公司股东大会审议通过并经厦门市人民政府国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
作为独立董事，我们同意公司本次配股相关议案，并同意将该等议案提交公司股东大会审议。
二、关于本次收购相关议案的独立意见
1.本次收购项下转让方港务控股集团持有公司控股股东厦门国际港务股份有限公司（以下简称“国际港务”）63.14%股份，并透过国际港务持有公司55.13%股份，系公司间接控股股东，根据《上市规则》的有关规定，本次收购构成关联交易。
就本次会议拟审议的本次收购相关议案，我们已予以事前认可；董事会在审议本次收购相关议案时，关联董事就相关议案的表决进行了回避，董事会召集、召开、审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2.公司与港务控股集团签订的《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，收购方案具备可行性和可操作性。本次收购按照自愿、公平、合理的原则协商达成，不存在损害公司及股东利益的情况。
3.本次收购有利于提高公司的资产质量，有利于实现公司的战略目标，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，符合公司的长远发展战略及全体股东的利益。
4.公司本次收购聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质，其就本次收购出具的有关审计报告、评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。
5.本次收购的交易价格以经有权国有资产监督管理部门核准/备案的评估值扣除港务控股集团依其所持石湖山公司股权而享有的截至基准日（即 2017年6月30日）的可供分配利润为基础，由双方协商确定。
根据福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司（以下简称“中兴评估”）出具的《评估报告》及《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于厦门港务发展股份有限公司拟收购厦门港务控股集团有限公司持有的厦门港务集团石湖山码头有限公司49%股东权益价值资产评估报告核准的批复》，经核准的目标股权评估值为 74,998.70万元；港务控股集团依其所持目标股权而享有的石湖山公司截至基准日的可供分配利润为 2,531.94万元；以前述经核准的
评估值扣除港务控股集团依其所持目标股权而享有的石湖山公司截至基准日的可供分配利润为基础，目标股权最终交易价格确定为72,466.76万元。
上述安排符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。
作为独立董事，我们同意公司本次收购相关议案，并同意将该等议案提交公司股东大会审议。
三、关于本次收购评估相关事项的独立意见
为本次收购之目的，公司聘请具有证券业务相关资格的中兴评估以 2017年 6月 30日为基准日，对本次收购项下目标股权进行评估并出具相应的评估报告。
作为公司的独立董事，现对本次收购评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性等发表如下独立意见：
1.评估机构的独立性
公司聘请的专项评估机构具有证券、期货相关资产评估业务资质，公司的选聘程序合法合规；评估机构及其经办评估师与公司及港务控股集团、石湖山公司均不存在影响其提供服务的现实及可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
2.评估假设前提的合理性
本次收购所涉石湖山公司相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3.评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的价值，为本次收购提供价值参考依据。本次收购项下资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对目标股权在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。
4.评估定价的公允性
本次收购项下目标股权的交易价格是以经有权国有资产监督管理部门核准/备案的评估值扣除港务控股集团依其所持目标股权而享有的石湖山公司截至基
准日的可供分配利润为依据，并经公司与港务控股集团友好协商确定，目标股权定价方式合理。
作为独立董事，我们认为公司为本次收购所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，评估结果与目标股权定价公允。我们同意将本次收购评估相关事项的议案提交公司股东大会审议。
（下接签章页）
（此页无正文，为《厦门港务发展股份有限公司独立董事关于公司第六届董事
会第七次会议审议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
______________
刘鹭华
______________
初良勇
______________
林晓月
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2014-004华兰生物工程股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》文件精神，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了自查，现将截至2013年底尚未履行完毕的承诺相关情况专项披露如下：
一、发行上市时实际控制人关于避免同业竞争的承诺
为避免同业竞争引起的损害本公司及其他股东利益，发行上市时本公司实际控制人安康先生承诺：“作为本公司实际控制人期间，不在与本公司构成同业竞争的其他公司任职，在其经营业务中将不会利用其在本公司及本公司股东中的地位从事任何有损本公司及其他股东利益的行为。”
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截止本公告日，承诺人严格履行了上述承诺。
二、公司关于股东回报规划事项的承诺，2012年 8月 29日公司 2012年第一次临时会议审议通过了《关于制定<公司未来三年（2012-2014年）>股东回报规划》，规划主要内容如下：
公司未来三年（2012-2014年）的具体股东回报规划
1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展、符合现金分红条件的前提下，2012-2014年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三
年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
3、未来三年（2012-2014年）公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
4、未来三年（2012-2014）公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采取股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，并提交股东大会审议决定。
承诺履行情况：截止本公告日，公司对于该项承诺正在严格履行当中，未出现违反该项承诺的情况。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会二〇一四年二月十三日
独立董事对相关事项的独立意见
新开普电子股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2017年2月22日召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《创业板上市公司规范运作指引》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）等相关法律法规和文件精神，以及《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司独立董事工作制度》等制度的有关规定，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届选举并提名非独立董事候选人的独立意见
公司第三届董事会将于 2017年 3月 10日任期届满，董事会提名委员会经广泛征询意见并审查后，经公司董事会提名，推荐杨维国先生、付秋生先生、尚卫国先生、赵利宾先生、司志刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司事前已将拟审议的事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，作为公司的独立董事，我们对《关于新开普电子股份有限公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》进行了认真审核，并发表如下独立意见：
我们认为，经审查第四届董事会非独立董事候选人杨维国先生、尚卫国先生、付秋生先生、赵利宾先生、司志刚先生个人履历、工作业绩等，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，公司第四届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会换届选举的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们同意董事会的提名并同意将该议案提交公司 2017年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。
二、关于公司董事会换届选举并提名独立董事候选人的独立意见
独立董事对相关事项的独立意见
董事会提名委员会经广泛征询意见并审查后，经公司董事会提名，推荐张英瑶先生、王玉辉女士、毕会静女士、刘汴生先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司事前已将拟审议的事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，作为公司的独立董事，我们对《关于新开普电子股份有限公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》进行了认真审核，并发表如下独立意见：
我们认为，经审查第四届董事会独立董事候选人张英瑶先生、王玉辉女士、毕会静女士、刘汴生先生个人履历、工作业绩等，未发现有《公司法》第 146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会换届选举的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们同意董事会的提名且在深圳证券交易所对独立董事候选人任职资格和独立性备案审核无异议后，提交公司 2017年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。
（以下无正文）
独立董事对相关事项的独立意见之签署页（本页无正文，为《新开普电子股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
王玉辉 张英瑶
王世卿 毕会静
签字日期：2017年 2月 22日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-061江苏金智科技股份有限公司关于非公开发行股票
参与中国金融租赁有限公司增资扩股的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月20日召开了第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与中国金融租赁有限公司签订增资扩股框架协议的议案》，同意公司参与中国金融租赁有限公司（以下简称“中金租”）的增资扩股，投资金额预计为1,542,857,141.70元，第一步增资后，公司占中金租的股权比例为22.22%，中金租第二步增资扩股将由新人出资，公司不再参与出资，第二步增资计划完成后，公司占中金租股权比例为20%。
2016年 5月 13日，公司董事会根据中国金融租赁有限公司的审计、评估结果等最新情况，对前述议案进行了修订，编制了《江苏金智科技股份有限公司关于与中国金融租赁有限公司签订增资扩股框架协议的议案（修订稿）》，并经公司第六届董事会第二次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见2015年 11月 21日、2016年 5月 16日、2016年 6月 1日刊登于《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于与中国金融租赁有限公司签订增资扩股框架协议的公告》、《江苏金智科技股份有限公司关于与中国金融租赁有限公司签订增资扩股框架协议的公告（修订稿）》、《江苏金智科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-066、2016-046、2016-054）。
二、进展情况
中国金融租赁公司控股股东天津新金融投资有限责任公司委托天津金盾产权交易服务有限公司在天津产权交易中心滨海分中心公开挂牌转让中金租增资扩股
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-06122.22%项目，挂牌时间为2016年5月5日起至2016年6月1日，在规定的时间内，公司提交了增资扩股相关申请资料，现根据天津融通产权交易中心给我公司转发的天津产权交易中心出具的《组织签约通知书》，确定公司为中国金融租赁有限公司增资扩股22.22%项目的唯一合格受让方。公司以人民币154,285万元摘牌取得中金租增资扩股22.22%项目，具体情况如下：
转让方：中国金融租赁有限公司
受让方：江苏金智科技股份有限公司
交易标的：中国金融租赁有限公司增资扩股22.22%项目
交易价格：154,285万元
公司将按照有关法律法规办理后续相关手续，尽快与交易对方签订产权交易合同。上述增资扩股事宜尚需获得中国银监会或其派出机构审核批准，并以中国证监会核准公司非公开发行股票相关事项为前提。敬请广大投资者注意投资风险，公司将根据项目的进展情况，及时披露相关信息。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会2016年6月12日
金科地产集团股份有限公司
关于 2016年第四次临时股东大会决议公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2016-104号债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间无否决、增加、变更议案情况发生。
二、会议召集、召开情况
公司于 2016年 10月 17日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司 2016年第四次临时股东大会。现场会议召开时间为 2016年 10月17日14：30分，会期半天；网络投票时间为2016年10月16日至10月17日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 10月 17日9：30至11：30、13:00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年10月16日15：00至2016年10月17日15：00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事会主席蒋思海先生主持。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
东及股东代理人共133名，共代表股份1,632,207,994股，占公司总股份的37.73%；
通过网络投票股东1,148名，代表股份137,877,490股，占公司总股份的3.19%。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市中伦律师事务所对本次会议进行了见证。
四、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于减少注册资本的议案》
表决情况：同意：1,731,784,921股，占出席会议的股东所持有效表决权的97.84%；反对：36,734,563股，占出席会议的股东所持有效表决权的2.08%;弃权：1,566,000股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.09%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3以上同意通过。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意：1,723,940,151股，占出席会议的股东所持有效表决权的97.39%；反对：45,762,876股，占出席会议的股东所持有效表决权的2.59%;弃权：382,457股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.02%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3以上同意通过。
（三）审议通过《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意：1,724,642,751股，占出席会议的股东所持有效表决权的97.43%；反对：44,337,376股，占出席会议的股东所持有效表决权的2.50%;弃权：1,105,357股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.06%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：王卓律师、刘枳君律师
六、备查文件
1、金科地产集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于金科地产集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一六年十月十七日
兴业证券股份有限公司
关于福建阿石创新材料股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“阿石创”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，对阿石创使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建阿石创股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1659号）批准，公司首次公开发行人民币普通股1,960万股，每股发行价9.97元，募集资金总额为19,541.20万元，扣除各项发行费用3,121.15万元后的实际募集资金净额为16,420.05万元。上述资金于2017年9月21日全部到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2017）第351ZA0025号《验资报告》。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。
二、本次募集资金投资项目概况
阿石创招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
||
|-|
|投资总额|
|26,657.46|
|4,016.49|
|15,000.00|
|45,673.95|

若募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金方式解决资金缺口。由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募投项目推进计划，现阶段公司的募集资金存在暂时闲置的情形。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。
（二）投资额度
最高额度为闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将部分闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
（五）资金来源
公司用于购买保本型银行理财产品，资金为部分闲置募集资金。
（六）实施方式
上述投资理财事项在额度范围内，授权董事长具体办理实施相关事项。公司购买理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
四、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险分析和风险控制措施
保本型投资产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。具体风险控制措施如下：
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行机构所发行的产品；
（二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（四）公司董事会将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、使用部分闲置募集资金进行现金管理履行的内部决策程序
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项，已经公司2017年10月24日召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
（一）阿石创使用不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了明确同意意见。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（二）公司经营性现金流状况良好，在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下，运用部分闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。
综上所述，本保荐机构同意阿石创使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建阿石创新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页
保荐代表人
签名：
陈杰 廖清富
兴业证券股份有限公司2017年10月24日
北海银河生物产业投资股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第九届董事会第十六次会议审议的《关于聘任 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》《关于预计公司2019年日常关联交易的议案》进行了事前核查。
1、对《关于聘任 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》的事前认可意见
我们认为：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。
2、对《关于预计公司2019年日常关联交易的议案》的事前认可意见
我们认为：公司进行的日常关联交易均属于公司正常的业务范围，定价遵循了市场化原则，不会损害公司股东利益，也不构成对上市公司独立性的影响；且各项交易遵循了公开、公平、公正的原则，其表决程序合法、合规，不存在违规情形，符合监管部门及有关法律、法规及《公司章程》的规定。
因此，我们同意将上述事项提交公司第九届董事会第十六次会议审议。
独立董事：梁峰 蒋青云 陈丽花
二〇一九年四月二十五日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2017-064山东矿机集团股份有限公司
第三届董事会2017年第四次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会2017年第四次临时会议于2017年8月24日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事会成员和高级管理人员列席会议，本次会议由董事长赵华涛先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规和公司章程的有关规定，经与会董事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于与拉萨经济技术开发区鲁矿创业投资管理有限公司签署<股份认购合同之终止合同>的议案》
同意公司与拉萨经济技术开发区鲁矿创业投资管理有限公司签署《山东矿机集团股份有限公司与拉萨经济技术开发区鲁矿创业投资管理有限公司之<股份认购合同之终止合同>》。
审议结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
关联董事赵华涛先生回避表决。
根据公司股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于与桐庐岩长投资管理合伙企业（有限合伙）签署<股份认购合同之补充合同>的议案》
同意公司与桐庐岩长投资管理合伙企业（有限合伙）签署《山东矿机集团股份有限公司与桐庐岩长投资管理合伙企业（有限合伙）之<股份认购合同之补充合同>》。
审议结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
根据公司股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于调减公司募集配套资金方案的议案》
鉴于资本市场环境发生较大变化，结合公司实际情况，经慎重考虑，公司决定取消实施本次重组HTML5矩阵研发中心、IP资源储备库建设项目并相应调减本次交易募集资金规模。
经公司与募集资金认购方友好协商，公司与拉萨经济技术开发区鲁矿创业投资管理有限公司签署《山东矿机集团股份有限公司与拉萨经济技术开发区鲁矿创业投资管理有限公司之<股份认购合同之终止合同>》，拉萨经济技术开发区鲁矿创业投资管理有限公司终止认购公司本次募集配套资金非公开发行的股份。公司与桐庐岩长投资管理合伙企业（有限合伙）签署《山东矿机集团股份有限公司与桐庐岩长投资管理合伙企业（有限合伙）之<股份认购合同之补充合同>》，桐庐岩长投资管理合伙企业（有限合伙）参与认购公司本次募集配套资金规模调整为不超过人民币1,800万元，以用于支付本次重组中介机构费用。
根据中国证监会发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定，公司本次调减募集配套资金规模不构成重组方案的重大调整，无需重新履行相关程序。
审议结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
关联董事赵华涛先生回避表决。
根据公司股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
四、备查文件
山东矿机集团股份有限公司第三届董事会2017年第四次临时会议决议
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会2017年8月25日