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证券简称：茂业物流 证券代码：000889 公告编号：2015—43
茂业物流股份有限公司董事会独立董事
关于重大资产购买暨关联交易事项的独立意见
茂业物流股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）拟通过现金方式收购广东长实网络技术有限公司（以下简称“长实网络”）、孝昌恒隆投资中心（有限合伙）（以下简称“孝昌恒隆”）、孝昌长实锦轩投资中心（有限合伙）（以下简称“孝昌长实”）、张文、李强合计持有的广东长实通信股份有限公司（以下简称“长实通信”）100%的股权，根据具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告标的资产评估值为120,295.34万元，交易双方协商确定交易价格为120,000.00万元。交易对价由公司通过自有资金、股东借款、银行贷款及其他方式自筹，公司控股股东中兆投资管理有限公司（以下简称“中兆投资”）为公司支付合计人民币10亿元的第二期交易价款提供连带责任保证。同时中兆投资以协议转让方式向沈阳茂业置业有限公司、沈阳茂业百货有限公司、临沂茂业百货有限公司、保定茂业百货有限公司、沈阳茂业时代置业有限公司5名关联方合计转让其持有的本公司股份2,200万股，向长实通信实际控制人邹军转让其持有的本公司股份1,000万股。（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。
本次向特定对象购买资产交易金额，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且超过5,000万元人民币，构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》10.1.1的规定，控股股东为上市公司提供担保的，构成关联交易。由于中兆投资提供担保为本次交易的一部分，因此本次交易构成关联交易。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》和《公司章程》的有关规定，作为独立董事，我们认真审阅了《茂业物流股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）及其他与本次交易相关的文件后，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
一、本次重大资产重组构成关联交易，本次重组的相关议案在提交本次董事会审议前已经我们认可。公司召开本次董事会审议、披露本次重组报告书的程序符合规定。
二、本次重大资产购买暨关联交易的报告书以及签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。同意公司与交易对方长实网络、孝昌恒隆、孝昌长实、张文、李强签订附生效条件的《资产购买协议》及《盈利预测补偿协议》，同意公司与中兆投资、长实网络、邹军签订附生效条件的《委托付款协议》，同意公司与长实网络、工商银行清远分行签订附生效条件的《共管账户协议》，同意董事会就本次交易事项的总体方案和安排。公司本次支付现金购买资产报告书具备可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。
三、重大资产购买暨关联交易报告书对本次交易可能存在的风险已经给予充分提示。
四、关于本次支付现金购买资产交易选聘评估机构的程序、评估机构的胜任能力、评估机构的独立性、评估假设和评估定价合理性的意见。
公司聘请中水致远资产评估有限公司（以下简称“中水致远”）承担本次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合法有效。
中水致远拥有执行证券期货相关业务资格和有关部门颁发的评估资格证书，具备专业胜
任能力。
中水致远及其签字评估师与本公司、标的公司、本次购买资产的交易对方长实网络、孝昌恒隆、孝昌长实、张文、李强均没有现实和预期的利益，无关联关系，具有独立性。
中水致远对标的资产进行评估的假设前提符合国家有关法律、法规的规定，遵循市场通用惯例或准则，符合评估对象的基本情况，评估假设前提具有合理性。
本次重组标的资产的定价以中水致远确认的评估值120,295.34万元为依据，协商确定为120,000.00万元，交易定价公平合理，保护了广大投资者的利益。中水致远采用的评估方法选用恰当，评估方法与评估目的具有相关性，评估结论合理，评估定价公允。
五、本次交易完成后，公司将直接持有长实通信100%的股权，公司主业将新增通信网络技术服务行业，能够进一步拓展公司盈利来源并增强可持续发展能力，公司业务结构继续得到优化，继续推进公司业务转型升级，持续为广大中小股东提供更为稳定、可靠的业绩保障，符合公司和全体股东的整体利益。
六、关于本次支付现金购买资产交易审议程序和信息披露内容的意见。
本次交易遵循了一般商业条款，公司董事审议本次交易报告书及相关事项时，关联董事回避了相关议案的表决，也未代理其他董事行使表决权，会议的召集、表决程序及披露本次交易报告书的程序符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。相关信息披露真实、完整。
七、本次交易事项尚需获得公司股东大会的表决通过。
综上所述，本次交易的各项程序符合法律法规规定，公开、公平、合理，本次交易有利于上市公司业务的发展及业绩的提升，保护了上市公司独立性，不会损害其他非关联股东特别是中小股东的利益。
茂业物流股份有限公司独立董事(签字)：王国文、柳木华、姜大鸣2015年5月8日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2015-036
成都振芯科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于 2015年 3月 10日按照相关程序向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：振芯科技；证券代码：300101）自2015年3月11日开市起停牌，并披露了《关于重大事项停牌公告》。2015年3月17日，2015年3月24日公司披露了《关于重大事项继续停牌的公告》。
2015年3月28日，公司因筹划事项涉及重大资产重组，为维护投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2015年3月30日开市起，按重大资产重组事项继续停牌。2015年 4月 3日，公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》。
2015年 4月 8日，经公司向深圳证券交易所申请，发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，股票延期至 2015年 5月 12日复牌。2015年 4月10日，公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》。
截至本公告日，公司及有关各方仍在积极推进重大资产重组事项相关工作，中介机构尽职调查工作仍在有序开展中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议重大资产重组相关议案。公司股票停牌期间，将严格按照监管部门的要求，每五个交易日披露一次该事项进展公告。
由于该事项存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司二〇一五年四月十七日
2013年度，万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，本着对公司、全体股东及员工负责的态度，积极履行了监事会职能，对公司 2013年度的经营情况及董事会的重大决策程序进行了监督，依法独立行使职权，促进了公司的规范运作。今后的工作中，监事会将一如既往的尽职尽责，充分发挥监督职能。现将 2013年度监事会工作情况报告如下：
一、2013年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了六次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情情况如下：
1、2013年 4月 19日，在公司会议室召开了第一届监事会第十四次会议，审议通过了《2012年度监事会工作报告》、《2012年度财务决算报告》、《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《2013年一季度报告》、《公司 2012年度不实施利润分配的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》共八项议案；
2、2013年 5月 3日，在公司会议室召开了第一届监事会第十五次会议，审议通过了《使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》；
4、2013年 8月 23日，在公司会议室召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《2013年半年度报告》及《2013年半年度报告摘要》；
5、2013年 10月 24日，在公司会议室召开了第二届监事会第二次会议，审议通过了《2013年第三季度报告》。
6、2013年 12月 3日，在公司会议室召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》、《关于终止个别募投项目的议案》。
二、监事会对 2013年度公司有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。我们认为：
报告期内，公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，公司生产经营活动符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的
要求，且正在不断健全和完善内部控制制度。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会对 2013年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核。高度关注会计事务所对《2013年年度报告及摘要》出具的保留意见审计报告所涉及的相关事项，并督促董事会、管理层进一步健全财务管理制度，完善内部控制，规范财务运作。同时对公司 2013年度报告发表审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核 2013年年度报告的程序符合法律、法规、公司章程及内部各项管理制度的规定，报告内容符合公司的实际经营情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司募集资金使用情况
监事会对公司 2013年的募集资金使用管理情况进行了监督，监事会认为：公司认真按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理及使用制度》的要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）公司收购资产事项的意见
报告期内，公司未发生收购资产事项。
（五）公司关联交易情况
公司监事会高度关注关联交易情况，发表了审核意见：公司已制定《关联交易管理办法》，须按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，在涉及关联交易的事项中严格履行审批制度，我们将持续关注。
（六）对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等情况下均对内幕信息知情人做登记备案。经核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。
（八）对公司内部控制自我评价报告的意见
经认真审阅公司编制的 2013年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为： 2013年度内部控制的自我评价报告对内部控制的总体评价较为客观，且公司拟定的改进措施切实可行。公司须进一步完善内部控制制度，加强内部控制。对此监事会将严格监督。
（九）对董事会关于公司 2013年度保留意见的审计报告涉及事项专项说明的意见。
我们认真审阅了利安达会计师事务所（特殊普通合伙）《关于对公司 2013年度财务报表发表保留意见的专项说明》、董事会《关于公司 2013年度保留意见的审计报告所涉及事项的专项说明》，我们认为董事会就此所作的专项说明符合客观事实。我们将持续关注所涉事项的进展情况，监督董事会尽快落实解决，消除相关事项的影响。
（十）《关于公司 2013年度不实施利润分配》的意见
公司 2013年度净利润为亏损 187,769,196.23元，结合公司当前的
实际情况，我们同意公司董事会提出的《2013年度不实施利润分配》的议案。
三、2014年监事会工作计划
本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责。坚持以财务监督为中心，加强对重要生产经营活动的监督。开展好监事会日常议事活动，根据公司实际需要召开监事会会议，按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，促进公司的规范运作。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司监 事 会
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2017）049号
浙江永贵电器股份有限公司
关于控股子公司签订工业品供需合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：合同自双方签字并盖章之日起生效。
2、合同的履行期限：从合同生效之日起至双方权利义务完全履行完毕日止。
3、合同的重大风险及重大不确定性：合同履行存在受不可抗力影响造成的
风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
二、合同签署概况
近日，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司重庆永贵交通设备有限公司（以下简称“重庆永贵”）与重庆中车长客轨道车辆有限公司（以下简称“重庆长客”）签订工业品供需合同，合同金额为 16,050,000.00元（不含税）。
三、合同当事人介绍
1、需方：重庆中车长客轨道车辆有限公司
注册号：9150000079801323XE
注册资本：20,000万元
地址：重庆市江北区鱼嘴镇
主营业务：城市轨道交通车辆的设计、制造、销售及相关技术咨询；销售：机械设备，电子产品（不含电子出版物及游戏机），仪器仪表，金属材料，化工原料及产品（不含危险化学品），建筑材料（不含危险化学品），五金交电；货物进出口业务；轨道车辆维修服务。
以上信息来自国家企业信用信息公示系统，重庆长客与公司不存在关联关系。
2、供方：重庆永贵交通设备有限公司
注册号：91500107563484766W
注册资本：1,000万元
地址：重庆市九龙坡区福园路26号
主营业务：轨道交通配套设备及车辆配件、贯通道、连接器及线束集成、机电设备及配件、自动控制门、空调控制柜、车内装饰材料、复合材料的研发、生产、销售及售后服务。
重庆永贵为公司控股子公司，公司持有其86%股份。
四、合同的主要内容
1、重庆地铁环线项目
（1）合同价格：10,850,000.00元（不含税）
（2）合同标的：贯通道
（3）合同编号：YCKY20170227
2、重庆地铁10号线项目
（1）合同价格：5,200,000.00元（不含税）
（2）合同标的：贯通道
（3）合同编号：YCKY20170108
五、合同对上市公司的影响
1、上述合同的实施预计将对公司2017、2018年度的经营业绩产生积极作用。
2、上述合同对公司业务的独立性无重大影响。
六、合同的审议程序
上述合同系公司日常经营性合同，公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序，无须提交董事会或股东大会审议。
七、其他相关说明
公司将在定期报告中披露重大合同的履行及进展情况。
八、备查文件
《工业品供需合同》。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会2017年10月26日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2017-085江苏华西村股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2017年8月24日上午9时在公司会议室召开。本次会议的会议通知于2017年8月 14日以电子邮件方式发出。本次会议应到会董事 9人，实到 9人，会议由董事长汤维清先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议以举手表决的方式对各项议案进行逐项投票表决，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2017年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《公司2017年半年度报告》和《公司2017年半年度报告摘要（公告编号：2017-082）》，刊登在同日的《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
公司董事会认为：依据财政部《企业会计准则第 16号—政府补助》和《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-083），刊登在同日《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
3、审议通过了《江苏华西集团财务有限公司风险持续评估报告》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事汤维清、吴协恩、包丽君、吴文通、赵珏回避表决。
内容详见《江苏华西集团财务有限公司风险持续评估报告》（公告编号：2017-084），刊登在同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
股票简称：渤海租赁 股票代码：000415 编号：2014-050渤海租赁股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司(以下简称：“本公司”)，2013年年度权益分派方案已获 2014年 5月 20日召开的 2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,774,303,476股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派1.425元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款0.225元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款0.075元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年6月19日，除权除息日为：2014年6月20日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年6月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 6月 20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询地址：新疆乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天大厦41楼
咨询联系人：马伟华郭秀林陈子健
咨询电话：0991-2327723、2327790
传真电话：0991-2327709
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会 2014年6月12日
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2015067深圳拓邦股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2015年8月3日上午10:00以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2015年7月28日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。
本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：
一、审议通过了《关于 2015年半年度报告全文及摘要的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
《 2015年半年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于<2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会 2015年8月5日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2018-053新界泵业集团股份有限公司
关于完成注册资本变更工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年6月11日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期可行权和限制性股票第二次解锁符合解锁条件的议案》等议案，公司首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期行权条件已满足，首次授予股票期权的53名激励对象在第二个行权期可行权股票期权共计129.92万份，预留股票期权的14名激励对象在第一个行权期可行权股票期权共计25.6万份。详情请参阅公司于2017年6月13日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期可行权和限制性股票第二次解锁符合解锁条件的公告》。
截至2018年2月2日，激励对象实际行权股份总数45.37万份。本次行权完成后，公司总股本将从 515,351,200股变更为 515,804,900股，注册资本将由 515,351,200元变更为 515,804,900元。详情请参阅公司于 2018年 3月 31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第三十二次会议决议公告》。
近日，公司完成了本次注册资本变更的工商登记手续，并取得了由浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司注册资本由515,351,200元人民币变更为515,804,900元人民币。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一八年五月四日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2015-060冠昊生物科技股份有限公司
关于公司重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月8日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-033）。停牌期间公司与交易对手方珠海市祥乐医药有限公司（以下简称“珠海祥乐”），签订了《股权转让意向书》，鉴于珠海祥乐完成约定条件尚需一定期间，为保障投资者交易权利，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 7月17日（星期五）上午开市起复牌。截至2015年11月11日，公司重大资产重组的交易对手方承诺事项已经基本完成，经初步判断，本次交易标的金额达到重大资产重组标准，公司将继续推进本次重大资产重组工作，并且已经聘请了相关中介机构。公司于2015年11月12日（星期四）开市起停牌，并发布了《关于公司重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-058）。
在截至目前的停牌期间，公司按照中国证监会、深圳证券交易所等法律法规、规定的要求，每5个交易日发布重大资产重组事项进展情况。公司于2015年11月19日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-059）。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组相关工作正在进行中，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。因有关事项仍存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，
公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露事项进展，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2015年11月26日
北京海润天睿律师事务所
关于北京顺鑫农业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：北京顺鑫农业股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王彩虹律师、马佳敏律师出席公司 2018年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《北京顺鑫农业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）公司关于召开本次股东大会的通知已于2018年12月5日刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》等中国证监会指定信息披露媒体。
（二）本次股东大会现场会议于 2018年 12月 21日（周五）上午 9点在北京市顺义区站前街 1号院 1号楼顺鑫国际商务中心 14层会议室如期召开，现场会议由公司董事长李颖林先生主持。
（三）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供了网络形式的投票平台，本次股东大会网络投票时间为2018年12月20日—2018年12月21日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 12月 21日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年12月20日下午15:00至2018年12月21日下午15:00期间的任意时间。
本所律师经审查认为，公司已对本次股东大会的会议召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露；本次股东大会网络投票时间安排符合相关规范性文件的规定，与公司关于召开本次股东大会的通知及公告一致；公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）根据本次股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书、深圳证券信息有限公司的统计结果并经本所律师核查确认，本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 82人，代表股份280,186,134股，占上市公司总股份的49.1046％。其中：
1、参加现场投票的股东及股东代理人共 16人，代表股份 231,660,170股，占上市公司总股份的40.6001％。
2、参加网络投票的股东及股东代理人共66人，代表股份48,525,964股，占上市公司总股份的8.5045％。
3、除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外，参加本次股东大会的中小投资者共 81人，代表股份 60,794,082股，占上市公司总股份的10.6546%。
（二）出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘任的本所律师。
（三）本次股东大会由公司董事会召集，公司于2018年12月5日经第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会》的议案。
本所律师经审查认为，出席本次股东大会上述人员的资格及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议了以下议案：
（一）《关于修订公司章程的议案》；
（二）《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬调整的议案》。
本所律师经审查认为，本次股东大会审议事项与召开本次股东大会的会议通知中列明的事项完全一致，没有新增或修改列入会议议程的提案，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场投票与网络投票的表决结果合并计算。
1、现场投票：出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结束后，公司按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并对中小投资者实行了单独计票。
2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供了网络投票机会，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数，公司对深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计进行了说明和确认。
（二）本次股东大会表决结果如下：
1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
总表决情况：同意 277,665,984股，占出席会议所有股东所持股份的99.1005％；反对1,711,286股，占出席会议所有股东所持股份的0.6108％；弃权 808,864股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2887％。
中小股东总表决情况：同意58,273,932股，占出席会议中小股东所持股份的95.8546％；反对1,711,286股，占出席会议中小股东所持股份的2.8149％；弃权 808,864股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3305％。
本议案为特别决议议案，经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上同意，表决结果为通过。
2、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬调整的议案》
总表决情况：同意 279,377,270股，占出席会议所有股东所持股份的99.7113％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权808,864股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2887％。
中小股东总表决情况：同意59,985,218股，占出席会议中小股东所持股份的98.6695％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权808,864股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3305％。
本议案为普通决议议案，经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上同意，表决结果为通过。
本所律师经审查认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
(以下无正文)
（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于北京顺鑫农业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京海润天睿律师事务所（盖章）
负责人（签字）： 见证律师（签字）：
罗会远： 王彩虹：
马佳敏：
证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2016-034安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第六届董事会第二十三次会议审议，定于2016年4月15日在安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路 118号）315会议室召开 2016年第二次临时股东大会。现就会议的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为2016年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：董事会全体成员保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2016年4月15日（星期五）上午10：00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年4月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月14日下午15：00至2016年4月 15日下午15：00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象：
1.2016年 4月 8日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件一）
2.公司董事、监事及其他高级管理人员；
3.聘请的见证律师。
（七）现场会议地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会办公室
二、会议审议事项
一、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
二、审议《关于相关主体对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案》
三、审议《关于非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
上述议案的详细内容，请见2016年3月31日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
1、登记地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会办公室
2、现场登记时间：2016年4月14日上午9:00-11：30，下午14：00-16:30；
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（现场参会人员的食宿及交通费用自理）。
地址：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）公司董事会办公室
邮编：241008
联系人：汪宇
联系电话：（0553）5772627
联系传真：（0553）5772865
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362298。
2.投票简称：“鑫龙投票”。
3．投票时间：2016年 4月 15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；
6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“鑫龙投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||除累积投票议案外||100||
|议案1||《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》||1.00||
|议案2||《关于相关主体对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案》||2.00||
|议案3||《关于非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》||3.00||

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积
投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代
表反对，3股代表弃权。
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月14日（现场股东大会召
开前一日）下午15：00，结束时间为2016年4月15日（现场股东大会结束当日）
下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
五、其他事项
联系人：汪宇
联系电话：（0553）5772627
联系传真：（0553）5772865
六、备查文件
1．提议召开本次股东大会的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月十二日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|同意|反对|弃权|
|1|《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》||||
|2|《关于相关主体对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案》||||
|3|《关于非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》||||

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称(签章)：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2019-033
东莞宏远工业区股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东莞宏远工业区股份有限公司第九届监事会第十五次会议于2019年8月29日在东莞市南城区宏远大厦 16楼公司会议室以现场方式召开，此次会议通知已于 2019年 8月 16日以书面加电子通讯方式发出，会议应出席的监事人数 5名，实际出席会议的监事人数5名，会议由监事会主席冯炳强主持，本次监事会会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
公司2019年半年度报告全文及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审议东莞宏远工业区股份有限公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司监事会 2019年8月 29日
湘潭电化科技股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
湘潭电化科技股份有限公司全体股东：
2014年，公司为了进一步提高企业的经营管理水平和风险防范能力，促进企业的规范运作和可持续发展，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“规范运作指引”）《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，形成了《湘潭电化科技股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告》，内容如下：
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标：保证资产安全、财务报告及相关信息的真实性和完整性，提高经营效率，促进实现公司的发展战略。由于内部控制存在固有的局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性有一定的风险。
二、内部控制评价结论
报告期内，公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务包括生产销售电解二氧化锰、电解金属锰，主要事项包括公司治理发展战略、采购业务、销售业务、技术研发、生产安全、资产管理、产品质量信息披露管理，财务管理，质量控制和生产经营管理，关联交易管理，人力资源管理，企业文化，募集资金管理，投资管理等；重点关注的高风险领域主要包括财务管理、重大投资、对外担保、关联交易等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，结合公司相关制度、流程、指引等文件规定，组织开展内部评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、 财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报的金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告
中的重大错报；
④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制
或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、 非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定
性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长：谭新乔
湘潭电化科技股份有限公司 2015年4月22日
国元证券股份有限公司关于安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于调整日常关联交易额度的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“司尔特”或“公司”） 2015年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（ 2014年修订）》等相关规定，对公司调整与贵州路发实业有限公司（以下简称“贵州路发”）截至2015年末的日常关联交易额度的事项进行了认真、审慎核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、保荐机构核查过程
本保荐机构保荐代表人查阅了关联交易的董事会决议、独立董事发表的相关意见等有关文件，询问了司尔特有关人员关于本次关联交易的具体情况，并履行了其他必要的核查工作。
二、调整日常关联交易额度的基本情况
安徽省司尔特肥业股份有限公司于2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于日常关联交易的议案》，该议案主要内容为：“同意公司因日常经营需要，向贵州路发实业有限公司（以下简称“贵州路发”）采购原材料等，预计至2015年末的交易总额不超过10,000.00万元。”
根据实际经营采购情况，公司与贵州路发的日常关联交易金额超出上述预计范围。公司于2016年3月8日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整日常关联交易额度的议案》，会议同意调整截止2015年末公司与贵州路发的日常关联交易额度，调增金额为2,500万元，调整后的日常关联交易总额为不超过12,500.00万元。
三、关联人及关联关系介绍
1、基本情况
名称：贵州路发实业有限公司；
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；
住所：贵州省贵阳市开阳县金中镇吉乐湾；
法定代表人：梁红革；
注册资本：捌仟柒佰伍拾万元整；
成立日期：1996年09月06日；
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。
磷矿石开采（仅限于分支机构）、销售；硫铁矿、铝锌矿、铝钒土、磷矿粉、磷矿砂购销；二三类机电产品、汽车配件、五金交电、劳保用品、化工产品（不含危险物品）零售；房地产开发经营；白肥、磷肥、磷铵、磷酸钠盐、磷酸二氢钾、磷酸氢钙、硫酸、复硅酸钠、磷酸铵、磷石膏、烧渣、盐酸、磷酸的生产和销售；
装卸、搬运服务。
2、关联关系
2015年7月29日,公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对贵州路发实业有限公司进行增资的议案》，增资完成后，公司持有贵州路发20%股权。根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》相关规定，贵州路发构成公司关联方。公司与贵州路发发生的交易构成关联交易。
3、履约能力分析
贵州路发具有充分的履约能力：产品质量和信用较好，供货及时，能够满足公司的需求。
四、定价依据和结算方式
1、日常关联交易价格参照市场价格定价；交易价款根据约定的价格和实际
交易数量计算。
2、日常关联交易以电汇或银行承兑方式结算。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业行为，对于生产经营是必要；
双方关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况；本次交易不会造成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。
六、上述关联交易的审批手续
2016年3月8日，司尔特第三届董事会第十九次会议审议通过了上述调整日常关联交易事项，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》第10.2.11条的规定，本事项属于董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
（一）公司与关联方发生的关联交易是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的，符合公平、公正及市场交易原则，相关交易价格均以市场价格为基础的公允定价原则为依据确定，不会对公司经营活动造成不利影响，不会损害公司及全体股东的利益；
（二）针对公司调整与贵州路发截至2015年末的日常关联交易额度的情况，已经司尔特第三届董事会第十九次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》第10.2.11条的规定，本事项属于董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。针对上述事项公司已履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
因此，本保荐机构对公司调整与贵州路发截至2015年末的日常关联交易额度的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽省司尔特肥业股份有限公司关于调整日常关联交易额度的核查意见》之签章页）
保荐代表人：____________ _____________
何光行 孙彬
国元证券股份有限公司2016年3月9日
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2019-069深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年8月 20日、2019年 9月 10日召开的第四届董事会第二十二次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册地及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册地址以及对《公司章程》的相关条款进行修订。详情参见公司于2019年8月22日、2019年9月 11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-054）、《关于变更公司注册地及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-060）、《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-067）及相关公告。
近日，公司已就上述事项完成工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，修订后的《公司章程》备案同时完成。
一、本次工商变更登记主要事项：
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|事项|变更前|变更后|
|公司住所|深圳市南山区科技中二路深圳软件园12 号楼301|深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋A1406|

除上述变更外，公司营业执照上的其他事项未发生变化。
二、本次取得《营业执照》基本信息如下：
2、统一社会信用代码：91440300724722471U
3、类型：上市股份有限公司
4、住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋 A1406
5、法定代表人：连松育
6、成立日期：2000年 10月25日
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会