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证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号：2017083长园集团股份有限公司
关于与湖南中锂新材料有限公司股东签订投资
框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次签订为投资框架协议，属于各方合作意愿和基本原则的框架性约定，协议约定的股权收购事项的正式实施尚需根据尽职调查结果和进一步协商谈判
情况确定，因此该股权收购事项尚存在不确定性。待相关中介报告出具之后，公司会将正式股权收购事项提交公司董事会审议。
2、本次协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了抢抓新能源汽车产业高速发展的历史机遇，全力推进电动汽车相关产业的布局，丰富业务种类，强化板块实力。公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于与项效毅等签订<关于收购湖南中锂新材料有限公司80%股权的框架协议>的议案》，经双方协商，对中锂新材的初步投前估值（仅为暂估值，并非最终估值）拟考虑为人民币 24亿元（人民币贰拾肆亿元），公司拟考虑以此为基础收购中锂新材各股东所持有的80%股权，此次交易价款预估为人民币 19.2亿元（人民币壹拾玖亿贰仟万元）。
独立董事就上述事项分别发表了独立董事意见。
一、框架协议签订的基本情况
（一）框架协议的主体
1、长园集团股份有限公司（以下简称“甲方”）
2、项效毅（以下简称“乙方”）
中锂新材已于2017年7月5日召开股东大会，同意授权法定代表人项效毅根据股东会决议并代表各股东与上市公司签署有关并购事宜具有约束力的框架
协议等相关协议与文件。中锂新材股东与上市公司不存在关联关系。法定代表人项效毅与上市公司不存在关联关系。
3、湖南中锂新材料有限公司（以下简称“丙方”）
公司名称：湖南中锂新材料有限公司
公司性质：有限责任公司
成立时间：2012年01月12日
法定代表人：项效毅
注册资本：26,335万元
公司地址：常德经济技术开发区德山镇七星庵村 3组桃林路以北
经营范围：锂离子电池隔膜及透膜的生产与销售；锂离子电池隔膜生产线设备及附属设施的销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中锂新材专业生产动力锂电池用湿法隔膜，其产品属于电动汽车产业链上动力锂电池生产制造四大主材之一。中锂新材引进日本东芝全套湿法锂电池隔膜生产线，其技术精湛，装备精良，自动化程度高。
（二）待本次董事会审议通过框架协议事项后，公司与相关主体于 2017年7月13日签署了《投资框架协议》。
框架协议签署后，公司将聘请的中介机构对中锂新材财务报表实施审计，并进行法律尽职调查出具尽职调查报告，委托资产评估机构出具评估报告，待相关中介报告出具之后，公司会将正式股权收购事项提交公司董事会审议。
二、框架协议的主要内容：
（一）交易方案框架
1、经对丙方进行法律及财务尽职调查，根据其截止2017年5月31日未审计利润及甲方对丙方调查结果，经双方协商，对丙方的初步投前估值（仅为暂估值，并非最终估值，最终估值应以股权转让协议为准）拟考虑为人民币24亿
元（人民币贰拾肆亿元），甲方拟考虑以此为基础收购丙方各股东所持有的80%
股权（除甲方持有的10%股权以及莘县湘融德创企业管理咨询中心（有限合伙）（下称“湘融德创”）和常德中兴投资管理中心（有限合伙）（下称“常德中
兴”）合计保留的10%股权以外），此次交易价款预估为人民币 19.2亿元（人民币壹拾玖亿贰仟万元）。
2、各方协商同意，甲方以现金支付方式进行此次交易。
3、上述交易完成后，甲方持有湖南中锂90%股权；湘融德创和常德中兴合计持有10%股权，具体持股比例在正式协议中约定。
（二）相关约定事宜
1、甲方与乙方所代表的各转让股东同意于甲方董事会召开之日前五个工作日内签订股权转让协议。该协议在甲方董事会通过正式股权收购事项之日起立即生效。
2、为满足上市公司管理规范需要，丙方应完成规范性调整，包括但不限于股权解除质押等。甲方及其聘请的中介机构对丙方2015~2016年及2017年1~5月的财务报表实施审计，并进行法律尽职调查出具尽职调查报告，委托资产评估机构出具评估报告。
3、交易对方涉及丙方的国资股东，交易方案与其他股东一致。仅具体交割时间会受到审批备案需要的影响或有延迟，正式协议签署时可另行协商。国资股东变更完成及支付，不影响其他股东的变更及支付。
4、本次交易完成后，丙方维持原有经营的独立性，但应建立符合上市公司治理要求的内部控制制度和规范体系，建立健全内部管理。
5、各方同意本次交易后的丙方董事会成员为五人，董事长可继续由项效毅担任；本次交易完成后，甲方拟对经营管理层及核心员工采取适当的方式进行激励，包括但不限于限制性股票。
（三）协议效力、终止
1、本协议一式叁份，甲方持一份、乙方持一份、丙方持一份，经甲方、乙方及丙方签字盖章，且经甲方关于本框架协议的董事会审议后生效。各方签署本协议之目的系为推进甲方开展收购工作，明确甲方诚意金支付，并非正式的股权
转让文件，该协议不能约束三方必须按照股权转让协议条款进行股权转让的行
为。
2、丙方已于2017年7月5日召开股东大会，同意授权法定代表人项效毅根据股东会决议及甲方向丙方提交的并购方案代表各股东签署有关并购事宜具有
约束力的框架协议等相关协议与文件。
3、各方同意在丙方2017年7月5日股东会形成决议后六个工作日内，甲方向丙方支付人民币叁仟伍佰万元作为诚意金，若因甲方董事会未通过正式股权收购事项的决议，该诚意金自甲方支付之日起一年到期后30日内退还给甲方；若因丙方或丙方股东原因造成无法并购，则丙方应在收到甲方书面通知后30日内退还诚意金给甲方。
甲方若未按时支付诚意金或甲方董事会未通过正式股权收购事项的决议，则甲方同意在丙方股东今后转让股权时放弃优先购买权。
4、除本协议另有约定外，本协议各方经协商一致并签署书面协议可以解除本协议。
（四）法律适用与争议解决
1、本协议及为完成投资而准备的所有其他合同、协议和文件均受中国法律的管辖和支配，并按中国法律解释。
2、各方应努力友好解决因本协议和对本协议项下的义务（包括关于协议的存在、效力或终止的任何问题）的履行或者不履行所引起的或者与之有关的任何及所有的争议、争端和分歧。如各方未能友好解决的该等争议或权利主张（如有）的，均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对本协议各方当事人均有约束力。
三、对上市公司的影响：
本次签订的协议基础性框架协议，具体项目及其实施尚需要作进一步沟通、落实，签订具体股权转让协议。因此，本次框架协议的签订暂不会对公司整体业务产生重大影响；从长远来看，有利于公司电动汽车相关材料板块发展战略的推进实施，增强公司整体市场竞争力及盈利能力，保障公司稳健、可持续性发展。
四、重大风险提示
本次签订为投资框架协议，属于各方合作意愿和基本原则的框架性约定，协议约定的股权收购事项的正式实施尚需根据尽职调查结果和进一步协商谈判情
况确定，因此该股权收购事项尚存在不确定性。待相关中介报告出具之后，公司会将正式股权收购事项提交公司董事会审议。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一七年七月十三日
报备文件：
1、第六届董事会第三十四次会议决议
2、第六届监事会第二十三次会议决议
3、关于收购湖南中锂新材料有限公司80%股权的框架协议
江苏连云港港口股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏连云港港口股份有限公司董事会，现提名张连起、曲林迟、朱善庆为江苏连云港港口股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任江苏连云港港口股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏连云港港口股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、张连起具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
曲林迟、朱善庆具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
曲林迟、朱善庆尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，他们已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章
的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括江苏连云港港口股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在江苏连云港港口股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人张连起具备丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师、高级会计师等两类资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：江苏连云港港口股份有限公司董事会
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司监事会关于重大会计差错更正的说明
依据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》及《企业会计准则》的有关规定，经公司董事会第四届董事会第三十五次会议审议，同意公司关于会计差错更正的相关说明。
经过认真审阅董事会提供的关于会计差错更正处理的资料，监事会认为：公司对相关事项进行的会计差错更正，符合有关法律、法规及及有关财务会计制度的规定，调整后的 2013年会计报表会计能够真实、完整的反映公司财务状况和经营成果，监事会同意董事会就相关事项作出的会计差错更正的说明。
特此说明。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司监事会
证券代码：600634 证券简称：富控互动 公告编号：临 2018-035上海富控互动娱乐股份有限公司
关于公司涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上市公司所处的当事人地位：共同被告
涉及诉讼本金：41,500万元
是否会对上市公司损益产生负面影响：目前相关案件尚未正式开庭审理，暂时无法判断对公司本期和期后利润的影响，公司将持续关注相关案件进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
近日，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）通过“人民法院公告网”了解到上海市第一中级人民法院已受理丁某诉公司及相关共同被告民间借贷纠纷一案。经公司委派律师主动向法院询证，并签收了该案相关法院传票、应诉通知书、民事起诉状等文件，案号为（2018）沪 01民初 289号，其主要内容如下：
一、诉讼的基本情况
1、诉讼各方当事人
原告：丁某
被告：上海富控互动娱乐股份有限公司（被告一）、上海富控文化传媒有限公司（被告二）、上海中技企业集团有限公司（被告三）、上海晶茨投资管理有限公司（被告四）、颜静刚（被告五）、吕彦东（被告六）、上海宏达矿业股份有限公司（被告七）
2、案件基本情况
原告主张：原告与被告各方于 2017年 11月 30日分别签订了《借款合同》，
并向指定账户发放了相应借款。同日，原告与被告三签订《股权质押合同》，并
于 2017年 12月 6日办理了股权出质登记。《股权质押合同》约定：被告三将其持有的被告二上海富控文化传媒有限公司的122,500万股权质押给原告，用以担保包括涉案债权本金4.15亿元在内的共计5.15亿元本金债权和相应利息、违约费用等；如借款人未按期履约，作为质权人的原告可将质物拍卖、变卖等法律规定的方式实现质权。同时，被告七出具《担保函》，为涉案4.15亿元债权提供连带保证责任。
3、诉讼请求
（1）判令被告一至被告六偿还原告借款本金人民币 415,000,000元；
（2）判令被告一至被告六偿还原告借款期内利息人民币 8,300,000元（以本金4.15亿元为基数，按月利率3%计）；
（3）判令被告一至被告六以本金 4.15亿元为基数，按月利率3%向原告支付迟延履行违约金至实际清偿日止，暂计至起诉日为 17,015,000元（自 2017年12月21日起，暂计至2018年1月30日止）；
（4）判令被告七对上述第（1）、（2）、（3）项义务承担连带保证责任；
（5）判令原告对质押物上海富控文化传媒有限公司的股权享有优先受偿权；
（6）本案诉讼费用由被告承担。
二、上述诉讼对公司的影响
经公司内部核查，公司与丁某之间不存在上述借款事项。公司将会同律师等专业人员积极应对上述诉讼事项，维护公司的合法权益。目前，上述案件尚未正式开庭审理，暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响，公司将持续关注上述相关案件进展情况，并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2014-018
兖州煤业股份有限公司
关于第五届董事会第二十次会议决议公告中利润分配相关事项的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作人员失误，兖州煤业股份有限公司（以下简称“公司”）3月 24日在境内发布的《兖州煤业股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告》中关于利润分配相关事项表述有误，对此表示郑重道歉，同时对原表述进行更正。
原表述“提取法定公积金 5.102亿元，2013年末可供分配的利润为 269.989亿元”，更正为“提取法定公积金 5.359亿元，2013年末可供分配的利润为 269.038亿元”。
原表述“扣除拟分配的 2013年度现金股利后，2013年末剩余未分配利润为 269.005亿元”，更正为“扣除拟分配的 2013年度现金股利后，2013年末剩余未分配利润为 268.054亿元”。
兖州煤业股份有限公司董事会 2014年 3月 24日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2014-022西藏诺迪康药业股份有限公司
关于计提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
我公司研发的注射用重组人白细胞介素 1受体拮抗剂（interleukin-1 receptorantagonist，rhIL-1Ra）是人源性的 IL-1受体拮抗剂的重组产品，是我公司自主立项开展的新药研发项目，主要用于减轻轻中-重度活动性类风湿性关节炎的症状和体征。按照《药品注册管理办法》有关生物制品注册分类规定，注射用重组人白细胞介素 1受体拮抗剂注册分类为生物制品 7类。
本品种于 2006年 8月获得国家食品药品监督管理局临床批件，我公司于 2007年 10月至 2008年 3月组织实施了该品种的 I期临床试验并完成了 I期临床总结报告；于 2008年 3月启动了该品种 II期临床试验。截止 2013年 12月 31日，公司在该项目的研发投入共计 6,482,423.00元。
目前，公司新药研发中心对此项目进行了重新评价，基于其现状和前景的分析，已暂停了该品种的 II期临床试验。理由是：
（1）该品种立项时国内还没有治疗类风湿性关节炎的生物制药上市销售。但是，现在国内已有 2家企业有同类产品上市，而我公司的该品种仍处于临床阶段，处于不利地位，同时该品种在国内还有 4家企业拥有临床批件。
（2）据公开资料显示，该产品在国外为治疗类风湿性关节炎的二线用药，在同类品种中市场份额较小。
（3）该产品中原料药和制剂的需求量和质量控制，对生产线要求较高，公司现有的生产线难以满足需求。如果委托其他公司生产，由于临床样品需要量较大，能够满足需要的委托厂家很少，且成本很高。
因此，公司新药研发中心认为继续开展该品种 II期临床试验费用高、难度大、市场前景不明确。公司董事会认为，如果继续该项目的研发，存在较大的不确定性，风险较大。同时为慎重起见，决定将前期研发投入 6,482,423.00元全额计提减值准备。
特此公告！
西藏诺迪康药业股份有限公司 2014年 4月 16日
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2016-054债券代码：122425 债券简称：15际华 01
债券代码：122426 债券简称：15际华 02
债券代码：122358 债券简称：15际华 03
际华集团股份有限公司
天津全资子公司资产处置公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司全资子公司——天津华津制药有限公司（以下简称“华津公司”）因生产已经转移至滨海新区，计划将原址厂房所在土地使用权交由天津市人民政府授权机构——天津市结构调整土地收购中心收购，总补偿款预计不低于5亿元，预计资产处置收益不低于4.45亿元（扣除相关税费前），以协议签署的交易价格及公司年终财务审计为准。
上述交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍，需经公司股东大会审批。
一、交易概述
华津公司的主要生产业务已于 2006年搬迁至滨海新区，其原位于天津市河北区水产前街 28号的老厂区土地一直处于闲置状态。经天津市人民政府相关部门与华津公司协商，确定将华津公司现有厂区所占土地交由政府授权单位——天津市结构调整土地收购中心收购，天津市结构调整土地收购中心将对该宗土地及地面建筑物、附属
物给予相关补偿，总补偿款预计不低于5亿元。补偿协议部分内容尚未完全确定，没有正式签署。
本事项已经公司第三届董事会第19次会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过。本次交易产生的收益与公司其他相同类别的交易产生的收益在连续十二个月内累计计算合计值预计超过公司2015年度经审计净利润的50%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，还需提交公司股东大会批准。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。
二、相关各方介绍
（一）华津公司简介
华津公司是本公司的全资子公司，注册地址为天津市河北区水产前街 28号，注册资本5,025.00万元。主要经营范围包括：药品生产经营（见证经营）；货物及技术进出口；金属材料、建筑材料、服装鞋帽、体育用品、家具、日用杂品零售兼批发；
自有房屋租赁；医药技术开发、转让、咨询、服务；为企业提供劳务服务。截至 2015年12月31日，该公司主营业务收入（经审计）54,104.80万元，利润总额 5,661.67万元；截至 2016年 9月 30日，该公司主营业务收入（未经审计）29,511.46万元，利润总额2,193.13万元。
（二）对方简介
天津市结构调整土地收购中心隶属于天津市国土资源和房屋管理局，主要职责是受市政府委托，负责协调解决工业企业东移、破产企业土地收购、补偿洽谈事宜，负责办理结构调整土地转让、土地处置的相关手续，并落实拆迁配套等工作等。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
本次交易标的为华津公司天津市河北区水产前街 28号的土地使用权及其地上（下）建（构）筑物、附属物等，权属清晰，不存在任何限制转让或者妨碍权属转移
的情况。该土地面积63,936.6m2，为工业用地，性质为授权经营用地，土地使用权证号：房地证津字第 105020914589号，土地使用权人为天津华津制药有限公司，地址位于天津市河北区水产前街 28号。截至 2016年 9月 30日，拟处置资产账面原值9,692.95万元，净值5,478.85万元。其中，土地账面原值4,846.39万元，累计摊销 767.35万元，净值 4,079.04万元；涉及房屋、建筑物 61处，账面原值 4,035.76万元，累计折旧2,933.35万元，净值1,102.41万元；涉及机器设备 386台，账面原值810.80万元，累计折旧513.40万元，净值297.40万元。
（二）交易定价
交易各方以天津市土地收储政策、标准为基础，遵循市场化原则，初步确定总补偿价款不低于人民币 5亿元，扣除华津公司拟处置资产净值 5,478.85万元，预计资产处置收益不低于4.45亿元（扣除相关税费前），最终数据以协议签署的交易价格及公司年终财务审计为准。
四、交易协议的主要内容
交易协议部分内容尚未完全确定。
交易协议正式签署后，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，披露相关进展情况。
五、交易对上市公司的影响
上述交易是华津公司根据天津市政府的城市规划要求以及自身生产经营需要实施的，有利于企业盘活存量资产，提升发展质量。华津公司及其控股子公司——天津新华景置业有限公司将积极参与该宗土地经整理后的招拍挂（详见公司于 2016年 10月28日披露的《际华集团第三届董事会第18次会议决议公告》）。交易通过市场化的方式定价，公平、公开，符合公司全体股东的利益。
交易预计使公司取得资产处置收益不低于4.45亿元（扣除相关税费前），最终以协议签署时的交易价格及公司年终财务审计为准。
六、独立董事意见
公司独立董事在对本事项进行详细了解和研究后，认为：
1.子公司因生产转移对原址土地及地面建筑进行合法处置，有利于企业盘活资产，增强发展活力，符合公司的发展战略要求。交易体现了市场化原则，价格公平合理透明，符合公司全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。
2.决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、际华集团《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。
3.我们同意本次董事会审议的关于子公司处置老厂区厂房土地使用权及地面建筑物、附属物的相关议案。同意提请股东大会审议。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会二〇一六年十二月九日
圆通速递股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事局第二十一次会议相关事项的独立意见圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日召开了第九届董事局第二十一次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了公司第九届董事局第二十一次会议相关文件后，经审慎分析，我们认为：
一、关于为阿里巴巴集团控股有限公司提供反担保暨关联交易的独立意见
公司本次反担保有利于支持香港高端现代物流中心建设主体香港青鹬投资管理有限公司业务的顺利开展，公平保障股东的利益，符合公司的长远战略利益。公司董事局对此项关联担保交易的表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司全资子公司按照间接持有的香港青鹬投资管理有限公司股权比例向阿里巴巴集团控股有限公司提供反担保。
二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
公司本次回购注销部分已获授的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《圆通速递股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，符合相关法律、法规的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
因此，我们一致同意公司董事局根据股东大会授权，回购注销部分限制性股票。
三、关于修改《公司章程》的独立意见
公司本次修改《公司章程》系依据《中国人民共和国公司法》、《上市公司治理准则（2018年修订）》等法律法规及《关于支持上市公司回购股份的意见》等文件，结合了公司的实际情况，进一步完善了公司治理体系及利润分配政策。董事局审议决策程序合法合规，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司本次对《公司章程》的修改。
（以下无正文）
（本页无正文，为《圆通速递股份有限公司独立董事关于公司第九届董事局第二十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
袁耀辉
（本页无正文，为《圆通速递股份有限公司独立董事关于公司第九届董事局第二十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
陈国钢
（本页无正文，为《圆通速递股份有限公司独立董事关于公司第九届董事局第二十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
贺伟平
独立董事关于与中信证券关联交易的独立意见
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，我们作为福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第五次会议审议的关联交易进行认真审议，并发表如下独立意见：
公司的关联交易能够按照市场公允价格确定交易价格，并按相关规定履行相应的批准程序；关联交易为公司正常经营所需，对公司的财务状况、经营业绩和生产经营的独立性未产生不利影响，不存在通过关联交易占用或转移公司资金或资产的情况。关联交易的审议程序规范，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害股东、尤其是非关联股东和中小股东的利益。同意公司第七届董事会第五次会议关于上述关联交易作出的决议。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为独立董事关于与中信证券关联交易独立意见的签字页）
独立董事：
叶东毅 齐伟 徐青
证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：2017-028上海新南洋股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新南洋股份有限公司（以下简称“新南洋”或“公司”）于 2017年 6月 14日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司（含子公司）拟使用闲置募集资金不超过人民币 5.83亿元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新南洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】563号）核准，公司向上海交大产业投资管理（集团）有限公司等七名认购对象发行不超过 27,472,304股新股，募集资金总额为人民币 592,577,597.28元，扣除保荐承销、发行登记等发行费用 9,053,761.10元后（含增值税进项税 494,150.95元），募集资金净额为人民币 583,523,836.18元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月14日出具信会师报字【2017】第【ZA15443】号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。
由于募投项目建设需要一定周期，募集资金在当前阶段将出现部分闲置的情况。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。
2、额度及期限
公司（含子公司）拟使用不超过闲置募集资金人民币 5.83亿元进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
3、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送上海证券交易所备案并公告。
4、投资决议有效期限
由于上述额度超过公司最近一期经审计净资产的50%，本议案经董事会审议通过后尚需提请公司 2016年度股东大会审议。故投资决议的有效期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
5、实施方式
董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
6、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时披露购买理财产品的具体进展情况。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要系收益波动风险、流动性风险等；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置募集资金购买低风险、流动性高的保本型银行理财产品或结构性存款等产品，是在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金
正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，充分保障股东利益。
五、相关审核、批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
2017年6月14日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，全体董事一致同意公司（含子公司）使用闲置募集资金不超过人民币5.83亿元进行现金管理。
2、监事会审议情况及意见
2017年6月14日，公司第八届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，全体监事一致同意公司（含子公司）使用闲置募集资金不超过人民币5.83亿元进行现金管理。
公司监事会对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真核查后，认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，相关审批程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，该事项需经股东大会通过后方可实施。使用闲置募集资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用闲置募集资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。因此，同意使用闲置募集资金不超过人民币 5.83亿元进行现金管理。
3、独立董事意见
公司独立董事对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真核查后，认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，相关审批程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》等的规定，该事项需经股东大会通过后方可实施。使用闲置募集资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用闲置募集资金进
行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。因此，同意使用闲置募集资金不超过人民币 5.83亿元进行现金管理。
六、保荐机构的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司查阅了新南洋拟使用闲置募集资金进行现金管理事项相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十三次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序，该事项尚需取得公司股东大会同意后方可实施。公司使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。
综上，申万宏源证券承销保荐有限责任公司同意新南洋使用闲置募集资金进行现金管理。
特此公告。
上海新南洋股份有限公司2017年6月15日
无锡市太极实业股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《无锡市太极实业股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）和《无锡市太极实业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》
（以下简称“《审计委员会实施细则》”）的规定，2018年公司董事会审计委员
会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎地履行职责，充分发挥专业作用，有力推进
公司决策科学性、合规性的不断提升，现将审计委员会2018年度履职情况报告
如下：
一、审计委员会的基本情况
2016年8月31日，经公司第八届董事会第一次会议选举产生由独立董事
吴梅生先生、独立董事徐雁清先生、董事华婉蓉女士组成太极实业第八届董事
会审计委员会，其中吴梅生先生为审计委员会召集人。本公司第八届董事会审
计委员会3位董事均具有相关的专业知识和管理经验，能够胜任审计委员会的
工作。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、
《审计委员会实施细则》及其他有关规定，积极履行职责。2018年度，公司董事会审计委员会共计召开了5次会议，全体委员均通过通讯或现场参会的方式
亲自出席了会议，并主要就公司定期报告、关联交易事项进行了审议。
三、审计委员会2018年度主要工作内容情况
1、定期报告审计工作中的履职情况
我们根据本公司《审计委员会实施细则》和监管要求，切实履行了对本公
司的年度报告、中期报告及季度报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了
专业的意见和建议。
我们听取了会计师事务所对于年度报告的审计计划，并就审计的总体计划
提出了具体意见和要求，并确定相关的时间安排。我们在会计师事务所进场后
与年审会计师加强沟通，在会计师事务所出具初步审计意见后会再一次审阅公
司年度财务会计报表。
报告期内，我们认真审阅了本公司的财务报告，并认为公司财务报告是真
实的、完整的和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在
重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项和导
致非标准无保留意见审计报告的事项。
2、监督及评估外部审计机构工作
对本公司聘请的财务报告及内控审计机构江苏公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“公证所”）在执行年度财务报表审计及内控审计工作
时，我们就审计范围、计划、方法等事项与公证所进行了充分的沟通，认真督
促注册会计师尽职尽责地进行审计，并确保如期出具审计报告。我们认为公证
所对公司进行审计期间，严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要
求开展审计工作，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和
义务。因此，我们建议公司董事会提请公司股东大会决定续聘江苏公证天业会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构及内控审计机构。
3、评估内部控制的有效性
本公司按照《中国人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》等法律
法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司
治理结构和治理制度。报告期内，本公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，
切实保障了本公司和股东的合法权益。因此我们认为本公司的内部控制实际运
作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
4、对本公司关联交易事项的审核
报告期内，我们对关联交易进行审核，未发现关联交易存在损害本公司及
其股东利益的情形。
四、总体评价
报告期内，我们依据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指
引》以及公司《审计委员会实施细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履
行了审计委员会的职责。2019年，我们将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，更好的完成公司及董事会的各项委托。
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2019-001
浙江天成自控股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年1月10日
(二)股东大会召开的地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618号浙江天成自控股份有限公司行政楼8号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|161,451,600|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|55.4842|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，经半数董事推举董事许筱荷女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 1人，董事陈邦锐先生、陈庆联先生、陈昀先生、胡志强先生、许述财先生、聂织锦女士因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事洪慧党先生因公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书吴延坤先生出席了本次会议，财务总监王晓杰先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|161,445,700|99.9963|5,900|0.0037|0|0|

2、议案名称：《公司关于对子公司增资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|161,445,700|99.9963|5,900|0.0037|0|0|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《公司关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》|0|0|5,900|100|0|0|
|2|《公司关于对子公司增资的议案》|0|0|5,900|100|0|0|

(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：吕崇华、张声
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，天成自控本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江天成自控股份有限公司2019年1月11日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2018-018能科节能技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 21日第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘 2018年度年报审计机构的议案》。
北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天圆全”）在2017年担任公司财务审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任天圆全为2018年度财务审计机构，聘期一年。
公司独立董事认为：天圆全在 2017年度为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计工作，因此我们同意续聘天圆全为公司2018年度年报审计机构。
以上事项尚需提交公司年度股东大会审议。
特此公告。
能科节能技术股份有限公司董事会2018年3月23日
股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2019–010债券代码：143546 债券简称：18福日 01
福建福日电子股份有限公司
第六届董事会 2019年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第六届董事会 2019年第三次临时会议通知于 2019年 3月 22日以书面文件或邮件形式送达，并于 2019年 3月 25日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事 7名，实到董事 7名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请敞口金额不超过1亿元人民币综合授信额度的议案》；（7票同意， 0票弃权，0票反对）
授信期限一年。同时，授权公司董事长卞志航先生签署与之有关的法律文件。
（二）审议通过《关于公司向福建海峡银行股份有限公司福州黎明支行申请敞口金额为 5,000万元人民币银行承兑汇票额度的议案》；
（7票同意，0票弃权，0票反对）
授信期限一年。同时，授权公司董事长卞志航先生签署与之有关的法律文件。
（三）审议通过《关于公司为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向浙商银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为 5,000万元人民
币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）
担保期限一年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。
（四）审议通过《关于继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为 5,000万元人民
币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）
担保期限一年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。
（五）审议通过《关于继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请敞口金额为 5亿元人
民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（7票同意，0票弃权， 0票反对）
担保期限一年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。
上述议案（三）至议案（五）之具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2019-011）。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会 2019年 3月 26日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2017-038
债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
2017年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议；
●董事会审议该项议案时，关联董事回避表决；
●日常关联交易对公司影响较小，未对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2017年 4月 26日远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事蒋承志先生、蒋华君先生、蒋锡培先生、张希兰女士、陈静女士、蔡栋先生对该项议案回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，该议案无须提交股东大会审议。
公司董事会审计委员会和独立董事分别对《2017年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审议，均认为：该项关联交易是公司正常的业务需要，遵循了公平、公正、合理的市场定价原则，不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司对关联人产生依赖，也不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东的情形，同意本项议案并同意将该项议案提交董事会审议。
(二)2016年度日常关联交易预计和执行情况
|||||
|-|-|-|-|
|类别|名称|2016年度预计金额(万元)|2016 年度实际发生金额(万元)|
|向关联人销售商品或接受劳务|无锡远东置业有限公司|5.00|12.93|
||无锡远东物业管理有限公司|5.00|4.81|
||远东光电股份有限公司|200.00|148.19|
||爱普高分子技术宜兴有限公司||1.37|
||小计|210.00|167.30|
|向关联人采购商品或提供劳务|爱普高分子技术宜兴有限公司||1,068.90|
|向关联人提供租赁|爱普高分子技术宜兴有限公司||45.15|
|合计||210.00|1281.35|

(三)2017年度日常关联交易预计情况
|||||
|-|-|-|-|
|类别|名称|2016年度实际发生金额(万元)|2017 年度预计发生金额(万元)|
|向关联人销售商品|无锡远东置业有限公司|12.93|100|
||无锡远东物业管理有限公司|4.81|100|
||远东光电股份有限公司|148.19|500|
||爱普高分子技术宜兴有限公司|1.37|300|
||其他||500|
||小计|167.30|1,500|
|向关联人采购商品|爱普高分子技术宜兴有限公司|1,068.90|3,000|
||其他||500|
||小计|1,068.90|3,500|
|向关联人提供租赁|爱普高分子技术宜兴有限公司|45.15|100|
||其他||400|
||小计|45.15|500|
|合计||1,281.35|5,500|

二、关联方介绍和关联关系
1、名称：无锡远东置业有限公司
法定代表人：蒋国健
注册资本：人民币59,912万元
成立日期：2000年1月6日
经营范围：按贰级标准从事房地产开发经营业务。房屋租赁服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
关联关系：控股股东子公司
2、名称：无锡远东物业管理有限公司
法定代表人：蒋国健
注册资本：人民币3,000万元
成立日期：2008年3月19日
经营范围：按二级企业资质从事物业管理；电影放映；中餐餐饮服务；会展庆典礼仪服务；舞蹈培训服务。
关联关系：控股股东孙公司
3、名称：远东光电股份有限公司
法定代表人：杨伯民
注册资本：人民币20,000万元
成立日期：2004年4月7日
经营范围：光电子器件及其他电子器件制造，光电技术的研发，微晶玻璃、太阳能及风能配套设备、玻璃增透新材料的开发、研究、制造、销售；玻璃涂膜；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
关联关系：控股股东参股公司
履约能力分析：关联方具备充分的履约能力，能够遵守约定，不存在长期占用公司资金并形成坏账的可能性，交易款项均在短期内结算完毕，无损害公司及中小股东利益的情形。
4、名称：爱普高分子技术宜兴有限公司
法定代表人：吴疆
注册资本：人民币344万元
成立日期：2015年08月27日
经营范围：高分子材料（除危险化学品）、电缆用绝缘橡塑材料的技术研发、加工、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：参股子公司
三、关联交易主要内容和定价依据
向关联人销售商品及提供劳务主要是销售公司生产的产品或提供相关的服务，向关联人采购商品及接受劳务主要是采购原材料或接受相关服务，向关联人提供租赁主要是厂房租赁。
公司与关联方的交易遵循公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以协议的方式约定各方的权利和义务，交易的价格和条件无重大高于或低于正常交易价格和条件的情况，双方按照实际交易数量、实际服务内容进行结算。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次关联交易预计是公司正常的业务需要，遵循公平、公正、合理的市场定价原则，不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司对关联人产生依赖，不存在损害上市公司及全体股东的情形，且预计发生金额占公司销售收入的比重很小，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一七年四月二十八日
股票代码：600129 股票简称:太极集团 编号：2014-64重庆太极实业（集团）股份有限公司
2014年度第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2014年 11月 19日下午14：30
网络投票时间：2014年 11月 19日上午9:30—11:30；下午：13：00-15:00
2、现场会议召开地点：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路 38号公司会议室。
3、本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例
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|出席会议的股东和代理人人数|54|
|其中：出席现场会议的股东和代理人人数|14|
|通过网络投票出席会议的股东人数|40|
|所持表决权的股份总数（股）|221,789,353|

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|其中：出席现场会议的股东和代理人所持有股份总数|187,043,361|
|通过网络投票出席会议的股东所持股份总数|34,745,992|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.95%|
|其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.81%|
|通过网络投票出席会议的股东所持股份占公司有表决权股份总数的比例（%）|8.14|

（三）会议出席情况
参与本次表决的股东（包括代理人，下同）共 54人，代表股份数 221,789,353股，其中参与现场表决的股东 5名，代表股东数 14户，代表股份数 187,043,361股，占公司有表决权的 43.81%。通过网络投票方式参与表决的股东 40名，代表股份数 34,745,992股，占公司有表决权8.14%。公司部分董事、监事、高管人员和律师出席了会议。
二、提案审议情况
1、关于太极集团重庆阿依达饮料有限公司增资的议案
因该增资事项为关联交易，太极集团有限公司及其关联方 178,617,556股在表决时进行了回避，故该议案实际有效表决股份数为 43,171,797股。表决情况：
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|赞成股数|赞成比例（%）|反对股数|反 对 比例（%）|弃 权 股数|弃权比例（%）|是 否通过|
|35,227,126|81.6%|7,780,971|18.02%|163,700|0.38%|通过|

其中中小投资者表决情况：
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|赞成股数|赞 成比例（%）|反对股数|反 对 比例（%）|弃 权 股数|弃权比例（%）|是 否通过|
|35,227,126|81.6%|7,780,971|18.02%|163,700|0.38%|通过|

2、关于为重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供担保的议案
因生产经营需要，公司拟为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司在
重庆三峡银行股份有限公司贷款 7000万元提供信用担保，担保期限一年。
表决情况：
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|赞成股数|赞成比例（%）|反对股数|反对比例（%）|弃 权 股数|弃权比例（%）|是 否通过|
|213,847,682|96.42%|7,737,863|3.49%|203,808|0.09%|通过|

其中中小投资者表决情况：
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|赞成股数|赞 成 比例（%）|反对股数|反 对 比例（%）|弃 权 股数|弃权比例（%）|是否通过|
|48,157,479|85.84%|7,737,863|13.79%|203,808|0.37%|通过|

三、律师见证情况
本次股东大会由北京市中银（成都）律师事务所指派律师何锦、赵清树予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为，公司 2014年度第二次临时股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、北京市中银（成都）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2014年 11月 20日