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北京东方国信科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（李俊峰）
各位股东及股东代表：
你们好！本人李俊峰，作为北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2016年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2016年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、2016年度出席董事会和列席股东大会情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人认真参加公司召开的董事会和列席股东大会，审议会议议案时，与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用，并认为公司各次会议的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
2016年度，公司共召开董事会12次，召开股东大会4次，本人于2015年4月14日被选举为公司独立董事，本年度应出席董事会会议12次，亲自出席了董事会会议 12次；列席股东大会 3次。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
本年度，本人作为东方国信的独立董事就以下事项发表了同意意见的独立意见：
1、2016年 4月 21日召开的第三届董事会第十九次会议，本人就公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2015年度关联交易事项、2015年度募集资金存放与使用、公司 2015年度内部评价报告、公司续聘 2016年度审计机构、2015年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放、<公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的相关事项发表了独立意见。
2、2016年 4月 25日召开的第三届董事会第二十次会议，本人就股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期符合行权条件与第三个解锁期符合解锁条件、已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销事项发表了独立意见。
3、2016年 5月 20日召开的第三届董事会第二十一次会议，本人就使用闲置募集资金购买理财产品、为参股子公司提供担保事项发表了独立意见。
4、2016年 5月 25日召开的第三届董事会第二十二次会议，本人就对公司 2016年限制性股票激励计划进行调整、向激励对象授予限制性股票事项发表了独立意见。
5、2016年 6月 16日召开的第三届董事会第二十三次会议，本人就对公司2016年限制性股票激励计划进行调整事项发表了独立意见。
6、2016年8月23日召开的第三届董事会第二十五次会议，本人就公司2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况、公司 2016年半年度关联交易事项、2016年半年度募集资金存放与使用、公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募投项目延期事项发表了独立意见。
7、2016年 8月 30日召开的第三届董事会第二十六次会议，本人就发行股份及支付现金购买资产的事项发表了独立意见。
8、2016年11月17日召开的第三届董事会第二十九次会议，本人就为参股子公司提供担保事项发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为薪酬与考核委员会的召集人，对公司 2016年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员 2016年度薪
酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩、个人职责和个人工作绩效。本人作为战略委员会委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见和建议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告，请审议。
独立董事：李俊峰
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2017-028锐奇控股股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
锐奇控股股份有限公司（以下称“公司”）于近日收到董事会秘书陈海燕女士的辞职报告，陈海燕女士因个人原因辞去公司副总经理职务和董事会秘书职务，且不再担任公司其他职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。
陈海燕女士不持有公司股份，不存在直接或间接持有本公司股票及其衍生品种的情形，且陈海燕女士的配偶或关联人不持有公司股份。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由董事长吴明厅先生代行董事会秘书职务。同时，公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书。
陈海燕女士在担任公司副总经理和董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责，对公司规范运作和公司治理发挥了积极作用，公司董事会谨对陈海燕女士为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！
董事长吴明厅先生联系方式如下：
电话：021-57825832
传真：021-37008859
邮箱：300126@china-ken.com
地址：上海市松江区新桥镇新茸路5号
锐奇控股股份有限公司董事会2017年5月5日
北京数字认证股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告(王渝次)
各位股东及股东代表：
本人于北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会换届选举之际，经公司第二届董事会提名委员会提名、第二届董事会第二十六次会议审议并经 2017年第三次临时股东大会选举正式成为公司第三届董事会独立董事。
作为公司独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《北京数字认证股份有限公司章程》、《北京数字认证股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权益，充分发挥了独立董事的独立作用。现就本人在 2017年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度担任公司独立董事期间，公司共召开 3次董事会会议，其中以现场方式召开1次会议，以通讯方式召开2次会议。本人亲自现场出席董事会会议1次，以通讯方式出席董事会会议2次，没有委托他人出席或缺席董事会会议的情况，此外还亲自列席股东大会1次。
在参加公司董事会会议时，我仔细审阅相关材料，积极参与讨论，提出合理建议，并以谨慎的态度行使表决权。本人认真审阅公司董事会会议议案后，对公司董事会各项议案均表示赞成，并对相关事项发表了独立意见。本人任职期间，不存在对公司董事会会议议案及公司日常经营管理执行情况提出异议的情形。
二、发表独立意见情况
三、保护投资者权益方面所作的工作
(一)持续关注公司的信息披露工作。本人任职期间，有效监督公司的信息披露工作，切实维护全体股东的合法权益。2017年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。
(二)深入了解公司经营管理状况。本人关注公司的日常经营管理状况和可能产生的经营风险，及时掌握董事会决策相关依据，监督公司董事会决议的执行情况；董事会会议召开前，本人会对公司事先提供的相关会议议案资料进行认真审核，在会议上能够明确地发表自己的意见，独立、客观、审慎地行使各项表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、财务状况、内部控制等制度建设及执行情况、股东大会决议、董事会决议执行情况等方面进行了检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、培训和学习情况
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和股东利益的保护能力，加深了自觉保护中小股东权益的思想意识。
六、其他工作
(一)2017年度未有独立董事提议召开董事会会议的情况；
(二)2017年度未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
(三)2017年度未有独立董事聘请审计机构或咨询机构的情况。
员在本人任职期间履行职责过程中给予的积极配合和支持表示衷心感谢!
2018年，本人将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，进一步加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司的整体利益和公司股东的合法权益。
特此报告！
独立董事：王渝次
二○一八年三月二十八日
浙江天册律师事务所 关于上风高科2014年第一次临时股东大会的法律意见书
浙江天册律师事务所
关于浙江上风实业股份有限公司 2014年第一次
临时股东大会的法律意见书
致：浙江上风实业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江上风实业股份有限公司（以下简称“上风高科”或“公司”）的委托，指派律师参加上风高科2014年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供上风高科 2014年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随上风高科本次临时股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《证券法》、《公司法》及《股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对上风高科本次临时股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了上风高科2014年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一关于本次临时股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师查验，本次临时股东大会由董事会提议并召集，根据公司董事会《浙江上风实业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会已于本次大会召开十五日前在指定媒体以公告方式通知各股东。
根据本次大会的议程，提请本次大会审议的议案为：
（1）《关于与美的集团股份有限公司签署 2014年度日常经营关联交易协议的
浙江天册律师事务所 关于上风高科2014年第一次临时股东大会的法律意见书
议案》；
（2）《关于与美的集团股份有限公司签署票据业务关联交易协议的议案》；
（3）《关于与盈峰投资控股集团有限公司签署委托贷款关联交易协议的议案》；
（4）《关于公司 2014年度担保额度的议案》；
3、公司董事会已在会议通知中列明了本次大会的时间、地点、股权登记日以及提交本次大会审议的议案。
4、本次大会现场会议于2014年 1月7日下午14:00在广东威奇电工材料有限公司会议室召开。网络投票按照深交所证券交易系统、深圳证券交易所互联网投票的相关规定执行。
5、本次大会的股权登记日为 2013年12月31日。
综上，经本所律师验证后认为，本次临时股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二本次临时股东大会出席现场会议人员资格
根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及会议通知，出席本次大会现场会议的人员为：截止2013年12月31日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等。
经本所律师查验，出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共计 2名，持股数为99,607,003股，占上风高科总股本的40.45%；通过网络投票的股东及股东代理人共计17名，持股数为11,432,741股，占上风高科总股本的4.64%。出席现场会议的股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规及公司章程的规定，通过网络投票的股东资格由网络投票系统进行相应验证，上述股东及代理人有权对本次大会的议案进行审议、表决。
经审查，本次大会全体出席会议人员的资格符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
三本次临时股东大会的表决程序、表决结果
浙江天册律师事务所 关于上风高科2014年第一次临时股东大会的法律意见书
经查验，本次大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名投票方式就审议事项进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席会议的股东及股东代表对表决结果没有提出异议。
根据本所律师核查，提交本次临时股东大会审议的议案经合法表决通过，关联股东已回避表决。本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
经验证，本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四结论意见
综上所述，本所律师认为，本次临时股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
本法律意见书出具日期为2014年1月7日。
本法律意见书正本两份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
承办律师：徐春辉邱志辉
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2019-113海联金汇科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：海联金汇，证券代码：002537）交易价格连续三个交易日（2019年 10月28日、10月 29日、10月30日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司发现近期公共媒体报道了关于公司区块链的相关信息，经进一步核实，公司全资子公司联动优势科技有限公司（下称“联动优势”）自 2015年底至今一直在区块链底层技术方面进行研究探索，并在2016年8月提交第 1项区块链专利申请（截至目前已公开并处于实审阶段的发明专利有的 36项，均可在知识产权官方网站查询），并最终形成了具有自己特色的底层区块链平台UChains，该底层系统在2017-2019连续3年通过中国信通院的可信区块链标准测试。截至目前，围绕跨境电商的供应链金融系统——“跨境保理融资授信管理平台”和围绕核心企业的供应链金融系统——“基于区块链的海联金汇供应链金融服务系统”已上线，除此之外，其余尚未正式进入应用、尚未有明显对外收益。公司郑重提示：由于行业竞争情况复杂，现阶段难以评估本公司区块链技术在行业中是否具备核心竞争力，且公司区块链技术尚未大面积对外进行应用，尚未产生明显收益，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度第三季度报告正文》和《2019年度业绩预告暨商誉减值风险提示公告》，公司 2019年前三季度归属于上市公司股东的净利润-2,491.52万元，同比下降108.64%，公司 2019年度经营利润预测亏损 5,000万元–18,000万元（该预测区间暂未包含商誉减值影响额）。在此，特别提示广大投资者注意投资风险；
4、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在与公司相关的处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，股票异常波动期间控股股东、实际控制人均未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司 2019年 1-9月经营业绩以及 2019年度预计的经营业绩情况详见公司2019年10月 31日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度第三季度报告正文》和《2019年度业绩预告暨商誉减值风险提示公告》。公司在第三季度报告披露前已做好内幕信息知情人登记工作，未向登记以外的第三方提供相关信息；
3、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会 2019年10月30日
广东伊立浦电器股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
一、关于董事候选人的独立意见
广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会部分非独立董事的议案》，同意提名朱家钢先生、王鑫文先生为公司第三届董事会董事候选人。
根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《独立董事工作制度》的规定，基于独立董事的独立判断，现就上述董事候选人事项发表独立意见如下：
1、本次提名是在充分了解了被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并以征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。
2、提名的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
3、上述董事候选人尚需股东大会审议，任期为股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
独立董事：
梁锦棋 阮锋 吴应良
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2017-084快乐购物股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确
和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，按照有关程序向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请公司股票（证券简称：快乐购，证券代码：300413）自2017年4月5日开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-005）。2017年4月12日，公司披露了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2017-007）。2017年4月19日，公司确认正在筹划的重大事项达到重大资产重组的标准，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-008）。此后，公司于2017年4月26日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-019），于2017年5月4日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》（公告编号：2017-020），并于2017年5月11日、2017年5月18日和2017年5月25日分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-025、2017-031、2017-032）。2017年6月2日，公司召开第二届董事会第三十一次会议审议延期复牌事项。公司于2017年6月5日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-042），并于2017年6月12日、2017年6月19日、2017年6月26日、2017年7月3日分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-046、2017-055、2017-057、2017-059）。
资产重组进展公告》（公告编号：2017-063、2017-065、2017-072、2017-073）。
公司于2017年8月5日披露了《重大资产重组继续停牌暨进展公告》（公告编号：2017-074），并于2017年8月11日、2017年8月18日、2017年8月25日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-075、2017-076、2017-078）（具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容）。
截至本公告日，公司已与本次重大资产重组的目标公司原全体股东签署了《重大资产重组框架协议》（具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容）。公司仍在积极组织各方对本次重大资产重组的标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作，研究论证本次重大资产重组的交易方案等，相关工作尚未全部完成。为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公司股票自2017年9月1日（星期五）开市起继续停牌，停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次重大资产重组事项进展情况公告。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案并申请股票复牌。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
快乐购物股份有限公司董事会2017年9月1日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2017-101神州数码信息服务股份有限公司
关于资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年7月5日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-048），因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：神州信息，证券代码：000555）自2017年7月5日开市起停牌。经论证确认，公司本次筹划的重大事项为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。经公司申请，公司股票自 2017年 7月 10日开市起转入资产重组事项继续停牌，并于 2017年 7月 10日发布了《关于资产重组停牌公告》（公告编号：2017-049），于2017年7月15日、7月22日、7月29日发布了《关于资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-052、2017-053、2017-054），于 2017年8月5日发布了《关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-057），于2017年8月12日、8月19日、8月26日发布了《关于资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-058、2017-060、2017-064），于8月30日发布了《关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-070），于 9月 5日发布了《关于资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-073）。2017年 9月 9日，公司第七届董事会2017年第二次临时会议审议通过了关于延期复牌的相关事项，并提请于2017年9月27日召开的2017年度第一次临时股东大会进行审议。公司于 2017年 9月 13日、9月 20日、9月 27日、10月 11日、10月 18日、10月 25日发布了《关于资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-078、2017-083、2017-087、2017-090、2017-092、2017-095）。
公司于2017年9月27日召开的2017年度第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划资产重组事项申请继续停牌的议案》，同意公司在股东大会审议通过后向深
圳证券交易所申请公司股票继续停牌推进重组事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 10月 9日开市起继续停牌，并争取连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。公司于9月28日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-089）。公司将争取于2018年1月5日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的资产重组信息。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次资产重组事项涉及的各项工作，包括但不限于组织相关中介机构开展对标的资产的审计、评估、法律及财务顾问尽职调查等工作。本次资产重组交易对方均为与公司无关联关系的独立第三方，预计本次资产重组不涉及关联交易。本次交易的标的资产分别为海闻科技有限公司的100%股权、恒鸿达科技有限公司的100%股权，最终收购比例以公司披露的资产重组预案或者报告书为准，上述公司均属于软件和信息技术服务相关行业。截至目前，公司已分别与上述两家标的公司的实际控制人签署了重组框架协议。除上述标的资产外，公司也在与相关行业内的其他潜在标的资产洽谈，目前尚未签署合作意向书或框架协议。公司正与交易对方就资产重组事宜积极进行磋商，具体交易对方尚未最终确定。
自筹划本次资产重组事项以来，公司及相关各方积极推进重组有关工作，但由于相关资产的尽职调查、审计、评估等工作量较大，且重组方案涉及的交易结构等重要条款无法在短期内达成一致意见，公司预计收购海闻科技有限公司股权的事项难以在《主板信息披露业务备忘录第 9号—上市公司停复牌业务》等规定的时间内完成相应工作。鉴于此，经过深入的沟通与反复论证，公司及相关各方认为当前继续推进海闻科技有限公司重组事项条件不够成熟，经各方协商一致，决定终止此次海闻科技有限公司的收购意向。公司仍看好海闻科技有限公司的长期发展潜力，待时机成熟、各方面条件具备后，不排除存在双方再行探讨重组事宜的可能。终止公司与海闻科技有限公司此次重组意向，不会对公司的生产经营以及本次资产重组的其他方面造成影响。
公司及相关各方正积极推进与恒鸿达科技有限公司资产重组的各项工作。截至目前，由于本次交易方案尚未最终确定，上述交易标的范围仍存在调整的可能。
鉴于本次资产重组事项尚存不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据资产重组事项的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。本次筹划的资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2017年10月27日
各位股东：
本人作为中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，在2017年的工作中，勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。本人现就2017年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2017年，公司共召开11次董事会会议，本人出席会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期董事会会议召开次数（次）|||11||||
|董事姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|朱瑛|独立董事|11|11|0|0|否|

本人在履职期间，勤勉尽责，积极出席董事会会议，对2017年度
召开的董事会会议所审议的相关议案均投了赞成票。
2017年，公司共召开了6次股东大会，分别是2017年1月11日召开的第一次临时股东大会、2017年5月5日召开的2016年度股东大会、2017年5月26日召开的第二次临时股东大会、2017年6月12日召开的第三次临时股东大会、2017年9月15日召开的第四次临时股东大会、2017年12月20日召开的第五次临时股东大会。本人出席会议情况如下:
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期股东大会召开次数（次）|||6||||
|董事姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|朱瑛|独立董事|6|2|4|0|否|

二、独立董事发表独立意见的情况
1．2017年 3月 20日，本人发表了关于 2017年度日常关联交易预测、关于续聘大华会计师事务所为公司 2017年度审计机构、关于 2017年度向中建财务公司申请融资总额授信的事前认可意见；
2.2017年 3月 30日，本人发表了关于 2016年度利润分配预案、关于 2016年度内部控制评价报告、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的、关于 2017年度日常关联交易预测、关于续聘会计师事务所事项、关于 2017年度向中建财务公司申请融资总额授信的独立意见；
3.2017年 5月 5日，本人发表了关于董事会换届选举事项的独
立意见；
4.2017年 5月 26日，本人发表了关于聘任高级管理人员、关于为合并报表范围内各级子公司提供“银行综合授信”担保、关于调整
独立董事津贴的独立意见；
5.2017年 8月 17日，本人发表了关于调整 2017年度与中建财
务有限公司融资授信总额、关于与关联方中建财务有限公司续签金融服务协议事项、关于与关联方联合建设（开发）中建西南新材料研发中心及其配套住宅项目的事前认可意见；
6.2017年 8月 18日，本人发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见；
7.2017年 8月 18日，本人发表了关于调整 2017年度与中建财务有限公司融资授信总额、关于与关联方中建财务有限公司续签金融服务协议、关于向关联方中国建筑股份有限公司借款、关于与关联方联合建设（开发）中建西南新材料研发中心及其配套住宅项目的独立意见；
8.2017年 8月 28日，本人发表了关于政府补助会计政策变更相关事项的独立意见；
9.2017年 10月 19日，本人发表了关于 2016年度管理层绩效薪酬方案的独立意见；
10.2017年 11月 30日，本人发表了关于与中建财务有限公司开展 20亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易，关于在中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的事前认可意见；
11.2017年 12月 1日，本人发表了关于与中建财务有限公司开
展 20亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易，关于在中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的独立意见；
并授权签订《募集资金三方监管协议》的独立意见；
13.2017年 12月 28日，本人发表了关于增加 2017年度日常关
联交易额度、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见。
三、日常工作情况
2017年度任期内，本人认真审议了董事会提出的各项议案，定期听取公司有关人员的汇报，及时了解公司的动态，深入了解公司经营管理情况，为公司的长远发展和管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见。
本人报告期内能谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1.督促公司加强信息披露工作。本人按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》的有关规定，以及《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等制度要求，对公司的重大经营合同、重大投资事项、对外担保、关联方资金占用、日常关联交易等重大事项进行有效地监督和核查，并重点关注公司在重大事项方面的信息披露情况，推动了公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护社会公众股东的利益。
东的利益。
3.督促公司持续规范治理，完善内控机制。2017年，本人持续关注证监会、交易所等监管机构有关法律法规的新增、修订情况，对公司治理、内部控制建立健全及执行情况等进行调查与了解，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问则主动向相关人员问询、了解具体情况，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料，并运用专业知识，做出客观、公正的独立意见。
五、其他工作
1.没有提议召开董事会的情况发生；
2.没有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生；
3.没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、联系方式
独立董事姓名：朱瑛
电子邮箱：lx_zy@sina.com
感谢公司董事会、经营层和相关人员对本人工作的支持和配合。
在新的一年里，本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神和为公司及全体股东负责的态度，进一步深入了解公司经营管理情况，发挥自身专业优势，为公司发展建言献策，提高董事会决策的科学性，为保护投资者的合法权益，促进公司稳健经营、规范运作发挥应有的作用。
独立董事：朱瑛
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2015-031杭州杭氧股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2015年7月24日以通讯方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于2015年7月18日以传真、电子邮件等方式送达各位监事，公司全体监事以通讯形式参加了会议。应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席陶自平先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司3名监事审议了本次会议的议案，对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于投资设立山西杭氧乾鼎气体有限公司暨实施“立恒钢铁制氧资产收购项目”的议案》；
同意公司与宁波保税区乾鼎股权投资管理有限公司合作共同投资设立一家合资公司——山西杭氧乾鼎气体有限公司（暂定名，具体以工商行政部门核准的名称为准，以下简称“合资公司”），并通过合资公司实施“立恒钢铁制氧资产收购项目”为山西立恒钢铁集团股份有限公司提供供气服务。合资公司注册资本为人民币1亿元，其股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资额（万元）||出资比例（%）|
|杭州杭氧股份有限公司||5,100||51||
|宁波保税区乾鼎股权投资管理有限公司||4,900||49||
|总计||10,000||100||

同意合资公司以30,400万元（不含税，含税总价33,138万元）的价格收购山西立恒钢铁集团股份有限公司的七套空分设备及相关资产。根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报（2015）313号《杭州杭氧股份有限公司拟资产收购涉及的山西立恒钢铁集团股份有限公司资产组合价值评估项目资产评估报告》资产评估结果,该收购资产评估价值为 305,054,649.67元（不含税）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于投资设立山西杭氧乾鼎气体有限公司暨实施“立恒钢铁制氧资产收购项目”的
公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于对全资子公司驻马店杭氧气体有限公司注资的议案》；
公司于2013年12月30日召开的四届二十五次董事会审议通过了《关于投资设立驻马店杭氧气体有限公司暨实施“配骏化40,000m3/h气体项目”的议案》，同意出资9,500万元在驻马店市投资设立全资子公司——驻马店杭氧气体有限公司（详见2013年12月31日《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告，编号：2013—061）。
驻马店杭氧已于2014年3月20日在驻马店市驿城区中华大道东段（骏化公司院内）注册成立，首次注资5,500万元。现根据工程进度对资金的需求，同意按计划将剩余 4,000万元注册资本以现金方式注入驻马店杭氧气体有限公司。本次注资完成后，驻马店杭氧的注册资本将达到9,500万元，股权结构如下表：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次注资前||||本次注资后|||
||股东名称|||||||||
||||出资额（万元）||出资比例（%）||出资额（万元）||出资比例（%）|
|杭州杭氧股份有限公司||5,500||100||9,500||100||
|总计||5,500||100||9,500||100||

本次对全资子公司驻马店杭氧注资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，对公司财务状况和经营成果无重大影响。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
三、审议通过了《关于为全资子公司杭州萧山杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；
同意公司为全资子公司萧山杭氧气体有限公司提供总额为4,350万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起五年，按银行同期贷款基准利率上浮10%执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
四、审议通过了《关于为全资子公司广西杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；
同意公司为全资子公司广西杭氧气体有限公司提供总额为4,900万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起五年，按银行同期贷款基准利率上浮10%执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
五、审议通过了《关于为全资子公司衢州杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；
同意公司为全资子公司衢州杭氧气体有限公司提供总额为22,000万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起五年，按银行同期贷款基准利率上浮10%执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司监事会
2015年7月24日
中豪律师集团（上海）事务所
关于
浙江金盾风机股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
Add：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦13层 200120
Tel：+86 21 6886 6488 Fax：+86 21 5888 6588 Http：www.zhhlaw.com
上海·重庆·北京·成都·贵阳·香港·纽约·江北
中豪律师集团（上海）事务所
关于浙江金盾风机股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
编号：沪中豪（2018）法见字第015号
致：浙江金盾风机股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《浙江金盾风机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的要求，中豪律师集团（上海）事务所（以下简称“本所”）接受浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“金盾股份”或“公司”）的委托，指派本所律师参加金盾股份2017年年度股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供金盾股份 2017年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随金盾股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对金盾股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了金盾股份 2017年年度股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，金盾股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知以及补充通知，已于2018年4月20日、5月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1.《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
2.《2017年度董事会工作报告的议案》
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3.《2017年度监事会工作报告的议案》
4.《关于公司董事2017年度薪酬考核的议案》
5.《关于公司监事2017年度薪酬考核的议案》
6.《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
7.《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
8.《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
9.《关于聘请2018年度公司审计机构的议案》
10.《关于公司2017年度募集资金存放与使用报告的专项报告的议案》
11.《关于2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审
计说明的议案》
12.《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案》
13.《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》
14.《关于周建灿去世以来相关情况的说明暨股票继续停牌的议案》
15.《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》
15.01选举管美丽女士为第三届董事会非独立董事
15.02选举叶淋女士为第三届董事会非独立董事
（二）本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。根据会议通知及补充通知，本次现场会议召开的时间为 2018年 5月 10日（星期四）14:00；网络投票时间为：2018年 5月 9日（星期三）—2018年 5月 10日（星期四），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月 9日 15:00至 2018年 5月 10日 15:00期间的任意时间。
本次股东大会现场会议的召开地点为：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业区公司三楼会议室。
本次股东大会审议的议案和相关事项已经在本次股东大会通知公告以及补充通知公告中列明与披露。
本所律师认为，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、法规及《公司章程》的规定。
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二、本次股东大会出席会议人员的资格
（一）经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议并进行投票以及网络投票的股东及股东代理人计9名，代表股份共计144,887,790股，占金盾股份总股本的54.9777％%。其中通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其股东资格。
（二）出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会现场会议就会议通知以及补充通知中列明的议案以记名投票方式进行了逐项表决，并按有关法律、法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
（二）本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数。
（三）本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。其中网络投票的表决结果由深圳证券信息有限公司汇总统计，并由该公司对其真实性负责。
（四）经本所律师查验，提交本次股东大会审议的议案均经合法表决通过，其中对于涉及中小投资者利益的议案，公司对中小投资者的表决单独计票。本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
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五、结论意见
综上所述，本所律师认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会作出的决议合法、有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
（以下无正文）
上海·重庆·北京·成都·贵阳·香港·纽约·江北
（本页无正文，为沪中豪（2018）法见字第015号《中豪律师集团（上海）事务所关于浙江金盾风机股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
中豪律师集团（上海）事务所（盖章）
负责人：
王辉
经办律师：
向曙光 陈任重
2018年5月10日
上海·重庆·北京·成都·贵阳·香港·纽约·江北
证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2018-19
顺发恒业股份公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第八届监事会第一次会议（以下简称：本次会议）经全体监事一致同意于2018年4月27日在公司会议室召开。
2、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。
3、本次会议由陈水康先生主持。
4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司监事长的议案》；
公司监事会选举陈水康先生为公司监事长。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
陈水康先生简历，请见公司于2018年3月27日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的“《顺发恒业股份公司第七届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-03）之附件”。
三、备查文件
1、《公司章程》；
2、第八届监事会第一次会议决议。
特此公告。
顺发恒业股份公司
监事会
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-053证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-053京东方科技集团股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于 2016年 7月 8日以电子邮件方式发出，2016年 7月 14日以通讯方式召开。
公司董事会应出席董事 11人，全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。
一、会议审议并通过了如下议案：
（一）逐项审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份并注销减资的议案》；
为了切实回报上市股东、合理反映公司投资价值，公司拟定新一期回购公司部分社会公众股份并注销减资的方案，具体如下：
1、回购股份的价格
公司确定本次回购 A股股份价格为不高于人民币 3元/股（即截至 2015年 12月 31日经审计的每股净资产的 1.36倍），本次回购 B股股份价格为不高于等值人民币 3元/股（汇率为回购前一工作日的港币对人民币汇率中间价），实际回购股份价格由股东大会授权公司管理层在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经
营状况确定。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2、回购股份的种类、数量
回购股份的种类：公司已发行的社会公众股份，包括 A股或/和 B股。
回购股份的数量：本次回购股份的资金规模不超过人民币 11亿元，由股东大会授权公司管理层在回购启动后视公司股票价格具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定回购 A股或/和 B股的比例。
根据回购资金规模及回购价格情况，公司预计本次回购股份的数量不超过 45,000万股，占公司目前已发行股份总数的1.28%。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3、用于回购的资金来源及资金总额
公司以自有资金进行股份回购，并设立专项银行账户用于支付股份回购所需资金。
本次回购股份的资金规模不超过人民币 11亿元，由股东大会授权公司管理层在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
4、回购股份期限
公司本次回购股份的期限为自股东大会通过本次回购股份的决议之日起 12个月。
如在此期限内回购资金使用金额或回购股份的数量达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
公司管理层将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，并依法予以实施。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
5、回购股份方式
公司本次拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购部分已发行社会公众股份，包括 A股或/和 B股。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
6、回购股份的股东权利丧失时间
回购股份自过户至公司回购专用证券账户之日起即失去其权利，不享受利润分配、公积金转增股份、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
7、回购股份的处置
本次回购的股份依法予以注销并相应减少注册资本。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
8、决议的有效期
自股东大会通过本次回购股份的决议之日起 12个月。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案独立董事已发表同意意见，回购事项尚需公司债券持有人会议审批相关议案及完成其他相关必要审批后方可实施。
本议案需提交公司股东大会审议。
回购股份的预案详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于回购公司部分社会公众股份的预案》。
（二）《关于回购公司部分社会公众股份相关授权事项的议案》；
为了合法、有序、高效地完成本次回购公司部分社会公众股份的工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司提请股东大会授权董
事会在本次回购股份的决议有效期内全权办理回购公司部分社会公众股份的相关事宜，授权范围包括但不限于：
一、在法律、法规和规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的要求，并结合公司的实际情况，制定具体的回购方案；
二、如回购实施前国家对股份回购（包括 A股或/和 B股）有新的规定、证券监管部门有新的要求以及市场情况发生变化，授权董事会根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整；
三、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
四、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
五、通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
六、对回购股份进行注销；
七、根据实际股份回购的情况，授权公司相关部门具体办理对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构等与股本相关条款的修订，并办理相关报批、核准，备案、变更登记等事宜；
八、其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
九、本授权有效期自股东大会批准本次回购公司部分社会公众股份的决议之日起 12个月。
在上述授权获得股东大会批准的前提下，公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份上述有关事宜。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议；
2、公司第八届董事会第二次会议独立董事意见。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会
2016年 7月 14日
宁波先锋新材料股份有限公司独立董事
关于重大资产出售及购买暨关联交易事项的事前认可意见
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“先锋新材”）拟进行重大资产出售及购买暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”或“本次重组”），本次重组包括重大资产出售和重大资产购买两部分。其中，重大资产出售系指公司向宁波先锋弘业投资控股有限公司（以下简称“先锋弘业”）出售所有的资产、负债，先锋弘业以现金方式向公司支付交易对价，且前述拟转让的负债不包括截至评估基准日先锋新材向宁波开心投资有限公司（以下简称“开心投资”）和圣泰戈（香港）贸易有限公司（以下简称“香港圣泰戈”）提供担保形成的或有负债；重大资产购买系指公司拟通过增资的方式取得香港四明投资有限公司（以下简称“四明投资”）51%的股权，宁波梵帝国际贸易有限公司（以下简称“梵帝贸易”）51%的股权0元转让给上市公司。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，在对公司提供的本次重组所涉及事项的相关材料进行认真、全面的审查基础上，发表事前认可意见如下：
用资本市场平台整合资源、打造高端乳业全产业链，有利于提高公司持续盈利能力与综合竞争能力，符合公司全体股东特别是中小股东的利益。
2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次拟提交董事会审议的事项涉及关联交易，关联董事应当回避表决，公司应按照关联交易的相关规定履行审议程序。
3、本次重大资产重组方案及拟签署的相关协议，符合我国相关法律、法规及规范性文件的规定，确定的定价依据、方式与交易价格合理、公允，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。
4、公司就本次重大资产重组聘请的审计机构和评估机构具有证券、期货业务从业资格证书，本次审计、评估机构的选聘程序合规，该等机构及其经办审计师、评估师与公司及交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他关联关系，具有独立性。
综上，我们同意将公司本次重大资产出售及购买暨关联交易事项相关的议案提交公司董事会审议。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《宁波先锋新材料股份有限公司独立董事关于重大资产出售及购买暨关联交易事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
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荆 娴 王溪红
二〇一七年十月二十四日