证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2016-064北京银信长远科技股份有限公司
关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“银信科技”）第二届董事会第三十七次会议审议通过了本公司非公开发行 30,837,004股人民币普通股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）相关事宜的议案。
公司本次拟非公开发行30,837,004股股票，发行价格为18.16元/股。在本次非公开发行中，公司总计向2名特定对象非公开发行股票，发行对象为詹立雄先生及其妻子郑丹女士；其中詹立雄先生为公司控股股东、实际控制人。上述关系构成关联关系，因此本次非公开发行亦为关联交易。
2016年 11月 11日，公司就本次非公开发行事宜与詹立雄先生、郑丹女士分别签署了附条件生效的《非公开发行股票股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），交易对方及协议情况如下：
一、交易对方基本情况及其与公司的关系
（一）詹立雄
1、发行对象概况
（1）基本信息
詹立雄先生，1962年出生，中国国籍，住所为北京市海淀区苏州街****，公民身份证号码为3506001962****。截至 2016年 9月 30日，詹立雄先生持有公司股份90,890,400股，占公司总股本的26.54%，系公司控股股东、实际控制人。
（2）对外投资及关联企业情况
截至《股份认购协议》签署之日，詹立雄先生未有参股或控制其他与银信科
技存在同业竞争或关联交易的企业。
2、发行对象最近五年受行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况的说明
詹立雄先生最近五年内没有受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3、本次发行完成后，发行对象与公司之间的同业竞争及关联交易情况
本次发行后，詹立雄先生与本公司不存在同业竞争的情况。
詹立雄先生为公司控股股东、实际控制人，本次认购上市公司非公开发行股份构成关联交易。本次发行完成后，公司与詹立雄先生及其控制的其他企业之间不会因本次非公开发行产生新的关联交易。
4、本次非公开发行预案披露前24个月内发行对象与本公司之间的重大交易情况
本次发行预案披露前24个月内，詹立雄先生与本公司之间无重大交易情况。
（二）郑丹
1、发行对象概况
（1）基本信息
郑丹女士，1964年8月出生，中国国籍，住所为北京市海淀区苏州街****，公民身份证号码为3506001964****。郑丹女士系公司控股股东、实际控制人詹立雄先生之配偶。
（2）对外投资及关联企业情况
截至《股份认购协议》签署之日，郑丹女士未有参股或控制其他与银信科技存在同业竞争或关联交易的企业。
2、发行对象最近五年受行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况的说明
郑丹女士最近五年内没有受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3、本次发行完成后，发行对象与公司之间的同业竞争及关联交易情况
本次发行后，郑丹女士与本公司不存在同业竞争的情况。
郑丹女士系公司控股股东、实际控制人詹立雄先生之配偶，本次认购上市公
司非公开发行股份构成关联交易。本次发行完成后，公司与郑丹女士及其控制的其他企业之间不会因本次非公开发行产生新的关联交易。
4、本次非公开发行预案披露前24个月内发行对象与本公司之间的重大交易情况
本次发行预案披露前24个月内，郑丹女士与本公司之间无重大交易情况。
二、股份认购合同主要内容
本公司与詹立雄先生、郑丹女士于2016年11月11日在北京分别签署了《股份认购协议》，主要内容如下：
（一）与詹立雄签订的《股份认购协议》主要内容
1、合同主体、签订时间
甲方：北京银信长远科技股份有限公司
乙方：詹立雄
签订时间：2016年11月11日
2、认购价格、认购数量、认购方式
（1）认购价格
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的规定，确定本次非公开发行股票的价格为 18.16元/股。本次非公开发行价格不低于定价基准日（公司第二届董事会第三十七次会议决议公告日）前二十个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行价格将进行相应调整。
（2）认购方式和认购数量
乙方以现金方式认购甲方本次非公开发行的人民币普通股股票为21,585,903股。
若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行数量将进行相应调整。
3、股票认购款的支付时间、支付方式
乙方不可撤销地同意在本协议的生效条件全部得到满足且乙方收到甲方发出的认购款缴纳通知之日起三个工作日内，将股票认购款足额缴付至甲方为本次非公开发行专门开设的资金账户中。
4、锁定期
自银信科技本次非公开发行结束之日起 36个月内，乙方不得转让在本次非公开发行认购的股份。
5、违约责任
一方未能遵守或履行本协议项下约定、义务或责任、陈述或保证，即构成违约，违约方应负责足额赔偿对方相应损失。
本协议项下约定的非公开发行股票事宜如未获得（1）甲方董事会、股东大会通过；或（2）中国证监会核准，不构成甲方违约。
任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本协议的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知对方，并在事件发生后十五日内，向对方提交不能履行或部分不能履行本协议义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续三十日以上，一方有权以书面通知的形式终止本协议。
6、协议的成立和生效
本协议经甲乙双方有效签署后成立，并在满足下列全部先决条件后生效：
（1）甲方董事会批准本次非公开发行及本协议；
（2）甲方股东大会批准本次非公开发行及本协议；
（3）中国证监会核准本次非公开发行事宜。
（二）与郑丹签订的《股份认购协议》主要内容
1、合同主体、签订时间
甲方：北京银信长远科技股份有限公司
乙方：郑丹
签订时间：2016年11月11日
2、认购价格、认购数量、认购方式
（1）认购价格
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的规定，确定本次非公开发行股票的价格为 18.16元/股。本次非公开发行价格不低于定价基准日（公司第二届董事会第三十七次会议决议公告日）前二十个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行价格将进行相应调整。
（2）认购方式和认购数量
乙方以现金方式认购甲方本次非公开发行的人民币普通股股票为9,251,101股。
若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行数量将进行相应调整。
3、股票认购款的支付时间、支付方式
乙方不可撤销地同意在本协议的生效条件全部得到满足且乙方收到甲方发出的认购款缴纳通知之日起三个工作日内，将股票认购款足额缴付至甲方为本次非公开发行专门开设的资金账户中。
4、锁定期
自银信科技本次非公开发行结束之日起 36个月内，乙方不得转让在本次非公开发行认购的股份。
5、违约责任
一方未能遵守或履行本协议项下约定、义务或责任、陈述或保证，即构成违约，违约方应负责足额赔偿对方相应损失。
本协议项下约定的非公开发行股票事宜如未获得（1）甲方董事会、股东大会通过；或（2）中国证监会核准，不构成甲方违约。
任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本协议的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不
可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知对方，并在事件发生后十五日内，向对方提交不能履行或部分不能履行本协议义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续三十日以上，一方有权以书面通知的形式终止本协议。
6、协议的成立和生效
本协议经甲乙双方有效签署后成立，并在满足下列全部先决条件后生效：
（1）甲方董事会批准本次非公开发行及本协议；
（2）甲方股东大会批准本次非公开发行及本协议；
（3）中国证监会核准本次非公开发行事宜。
三、备查文件
1、《北京银信长远科技股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议》；
2、《北京银信长远科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》；
3、北京银信长远科技股份有限公司分别与詹立雄、郑丹签署的附条件生效的《非公开发行股票股份认购协议》；
4、《北京银信长远科技股份有限公司非公开发行股票预案》。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十二日