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证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2014-037
中南出版传媒集团股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2014年12月22日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长龚曙光先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
鉴于公司现任高管团队将于2014年12月31日到期，根据董事长提名，提请聘任丁双平先生继续担任公司总经理，任期自2015年1月1日至2017年12月31日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
鉴于公司现任高管团队将于2014年12月31日到期，根据总经理提名，提请聘任彭兆平女士、高军先生、潘晓山先生、刘清华先生、龙博先生继续担任公司副总经理，并由彭兆平女士继续担任常务副总经理，任期自2015
年1月1日至2017年12月31日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
鉴于公司现任高管团队将于2014年12月31日到期，根据董事长提名，提请聘任高军先生继续担任公司董事会秘书，任期自2015年1月1日至2017年12月31日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
鉴于公司现任高管团队将于2014年12月31日到期，根据总经理提名，提请聘任王丽波女士继续担任公司财务总监，任期自2015年1月1日至2017年12月31日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案一至议案四所聘任高管的简历见附件。
公司独立董事熊澄宇、干春晖、陈共荣对聘任上述高管发表独立意见如下：根据对丁双平、彭兆平、高军、潘晓山、刘清华、王丽波、龙博的个人履历等相关资料认真审核，我们认为上述高级管理人员符合相关岗位的任职资格，工作能力、业务素质、管理水平和个人品质能够胜任本公司相关岗位的工作。本次聘任上述高级管理人员的聘任程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。未发现上述高级管理人员存在《公司法》规定不得担任相应职务的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
五、审议通过《关于对外捐赠的议案》
为积极履行社会责任，推动经济社会可持续发展，公司拟向学校、教育基金会等捐赠图书、现金或其他实物共计2044.9万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十四日
附件:
高管简历
丁双平，男，1964年4月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南攸县人，中共党员，副编审，北京师范大学历史学专业史学学士。1985年至2005年历任岳麓书社编辑室编辑、出版服务公司经理、《网上俱乐部》主编、岳麓书社社长，2005年至2008年历任湖南教育出版社社长和《中学生百科》主编，2008年任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理、图书与电子音像出版产业部部长。2008年12月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事、总经理。
彭兆平，女，1964年3月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南沅江人，中共党员，编审，中山大学哲学专业哲学学士，湖南大学企业管理专业管理学硕士。1984年至1996年历任湖南人民出版社政治理论编辑室编辑、副主任、主任，1996年至2008年历任湖南少年儿童出版社副社长、社长，2008年任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理、报刊网络与新介质媒体产业部部长。2008年12月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事、常务副总经理。
高军，男，1963年9月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，黑龙江巴彦人，中共党员，高级会计师，湖南财经学院财会专业学士，上海财经大学工商管理硕士。1985年至1993年任湖南省新闻出版局计财处干事，1993年至 2000年历任湖南省出版公司科长、副总经理，2000年至 2004年历任
湖南出版集团策划发展部部长，2004年至2008年任湖南出版投资控股集团有限公司战略投资部部长，2008年任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理、改制上市工作领导小组办公室主任。2008年12月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。
潘晓山，男，1969年10月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南永州人，中共党员，高级工程师，国防科学技术大学电子技术系信息处理显示与识别专业学士，中国人民大学工商管理硕士。1991年至2001年历任湖南省新华印刷三厂制版车间技术员、职工技术开发部技术员、三维电脑中心副经理、制版中心技术发展部经理、厂长助理、总工程师兼技术质量科科长，2001年至2008年任中华商务联合印刷（香港）有限公司助理总经理，2008年任湖南新华印刷集团有限责任公司党委书记、董事长。2008年12月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司副总经理，兼任湖南天闻新华印务有限公司董事长。
刘清华，男，1963年 4月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南涟源人，中共党员，编审，湘潭大学中文系文学学士。1984年至1985年任《今日大学生》杂志编辑，1985年至1998年历任湖南教育出版社中教编辑部编辑、文科部主任、初教部主任，1998年至2003年任《中学生百科》杂志社主编、湖南教育出版社副社长，2003年至2008年任湖南文艺出版社社长。2008年12月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司副总经理，兼任湖南文艺出版社有限责任公司执行董事、总经理。
王丽波，女，1961年11月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南长沙人，中共党员，高级会计师，湖南商学院财务会计大专学历。历任
湖南省化工进出口公司总会计师，潇湘晨报社财务部经理、资产财务管理中心总监、副总经理。2008年任湖南出版投资控股集团有限公司改制上市工作领导小组办公室常务副主任，潇湘晨报社社委会委员，湖南潇湘晨报传媒经营有限责任公司董事、副总经理。2008年12月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司财务总监，2014年 4月迄今兼任湖南出版投资控股集团财务有限公司董事、总经理。
龙博，男，1969年 2月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南常德人，中共党员，吉首大学中文系中文专业文学学士。1992年7月至1994年4月任湖南常德市公路局办公室秘书，1994年5月至1996年7月任深圳五金矿产进出口公司业务部经理，1996年7月至1998年4月任深圳鹏达集团投资开发部经理，1998年4月至2000年6月任湖南成功集团上市办副主任，2000年 6月至 2011年 12月，历任潇湘晨报社办公室主任、发行部主任、副总经理、湖南潇湘晨报传媒经营有限公司董事、总经理，中南出版传媒集团股份有限公司总经理助理、战略投资部部长。2011年12月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司副总经理，兼任湖南潇湘晨报传媒经营有限公司执行董事，2014年8月迄今兼任湖南教育电视传媒有限公司董事长。
股票代码：600674股票简称：川投能源公告编号：2017-021号四川川投能源股份有限公司
关于最近五年未被证券监管部门和交易所
处罚或采取监管措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，促进企业持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会申请公开发行可转换公司债券，经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会 2017年 5月 19日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2015-83号四川大西洋焊接材料股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、完整性和准确性承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2015年8月27日在公司本部综合大楼3001会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事5人，实际参与表决监事5人（其中：以通讯表决方式出席会议的监事1人），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司监事会召集人何秀英女士主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司 2015年半年度报告》
监事会一致认为，公司《2015年半年度报告》的编制和审议程序符合《公司法》、中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规以及《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、全面的反映出公司2015年半年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司《2015年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票 5票，否决票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司 2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意票 5票，否决票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司监事会
2015年 8月 28日
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2019-014欧派家居集团股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 4月 8日召开的公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，现将预案公告如下：
一、2018年度利润分配预案的主要内容
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年年初母公司未分配利润为 1,599,961,340.46元，本期处置子公司部分股权从成本法转权益法调整年初未分配利润 -1,857,328.82元,加上本年度母公司实现的净利润 665,260,431.93元，扣除 2017年度现金分红 420,191,551.00元，提取法定盈余公积金 19,085,360.75元后，本年度母公司可供股东分配的利润为 1,824,087,531.82元。
根据《公司章程》等有关规定，结合2018年度盈利情况、2019年资金安排和公司未来可持续发展等因素，并充分考虑投资者合理回报，经研究，公司2018年度利润分配方案为：公司拟以实施利润分配股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 7.50元（含税）。若在利润分配方案实施前公司总股本因股份回购等原因发生变化的，每股派现金额保持不变，派现总额相应进行调整。
截至本公告日，公司总股本为420,191,551股，公司本次拟分配的现金红利总额为人民币
315,143,663.25元（含税），占 2018年度归属于上市公司股东的净利润 1,571,858,328.18元的比例为20.05%，实际派发金额以实施利润分配股权登记日的公司总股本为准。
二、独立董事意见
公司独立董事认为公司 2018年度利润分配预案是结合了公司 2018年度盈利情况、2019年资金安排和公司未来可持续发展等因素并充分考虑投资者合理回报的前提下所制定的，该预案的决策程序、现金分红比例等符合《公司章程》等有关规定，同意将该预案提交公司 2018年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议通过后方可实施，实际派发金额以实施利润分配股权登记日的公司总股本为准。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，公司将召开 2018年度现金分红投资者说明会就此现金分红事宜与投资者进行沟通交流，具体见同日披露的《欧派家居关于召开 2018年度现金分红投资者说明会预告的公告》。
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会2019年4月10日
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股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2018-013金杯汽车股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司第八届董事会第十五次会议通知，于2018年4月12日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于2018年4月19日上午9:30，在华晨集团111会议室以现场方式召开。
（四）会议应出席董事12名，刘宏委托刘鹏程、邢如飞委托刘同富、杨波、叶正华委托东风出席会议并行使表决权，其他董事出席董事会会议，实际表决董事12名。
（五）刘鹏程董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
2017年年度股东大会表决。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过了《2017年年度报告》及其《摘要》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。
公司2017年年度报告的《摘要》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
4、审议通过了《2017年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。
经众华会计师事务所审计，公司 2017年度归属于公司股东的净利润 1.01亿元，基本每股收益 0.09元，加年初未分配利润-25.34亿元，本年度可供股东分配利润-24.33亿元。根据《公司章程》中利润分配政策规定，因本年度可供股东分配利润为负，本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
5、审议通过了《关于追加2017年度及预计2018年度日常关联交易的议案》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。
关联董事刘鹏程、刘同富、邢如飞、杨波、东风、叶正华、王希科回避了表决。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
详见当日公司2018-015号公告。
6、审议通过了《关于2018年度新增贷款额度及提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。
关联董事刘鹏程、刘同富、邢如飞、杨波、东风、叶正华、王希科回避了表决。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
详见当日公司2018-016号公告。
7、审议通过了《关于控股子公司2018年度投资计划的议案》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
详见当日公司2018-017号公告。
8、审议通过了《关于续聘2018年度公司财务和内部控制审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。
公司拟继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司
2018年财务报告审计机构，聘期一年。2018年度财务审计费不超过130万元，公司不承担其差旅费用。
公司拟继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018
年度内部控制审计机构，聘期一年。2018年度内部控制审计费不超过40万元，公司不承担其差旅费用。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
9、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
10、审议通过了《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
11、听取了《2017年独立董事述职报告》。
独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，该报告对2017年度公司独立董事出席董事会会议及表决情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。
独立董事将在2017年年度股东大会上进行述职。
12、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
同意公司2018年5月15日召开2017年度股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的各项议案。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
详见当日公司2018-018号公告。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十一日
证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临2019-080浙江康恩贝制药股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年 8月 12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：“本公司”）已于 2019年 7月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-077），本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发【2004】118号）的要求，现发布召开本次股东大会的提示性公告如下：
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年8月12日 14点00分
召开地点：杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年8月12日
至2019年8月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于向HH CT Holdings Limited 转让公司所持嘉和生物25.3359%股权的议案|√|
|2|关于公司发行超短期融资券的议案|√|
|3|关于公司发行中期票据的议案|√|
|4|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行超短期融资券和中期票据相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获公司九届董事会 2019年第九次临时会议审议通过，具体事项参见2019年 7月27日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600572|康恩贝|2019/8/5|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登
记手续；
（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人
持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
授权委托书格式见附件。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
地址：杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心22楼董事会办公室
联系人：杨俊德、陈芳、王洁
电话：0571-87774710，87774828，87774827
传真：0571－87774722
邮政编码：310052
3、登记时间：2019年 8月 6日-8月 9日上午9：30至11：30；下午13：00至16：00
六、 其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司董事会2019年8月6日
报备文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议
附件
授权委托书
浙江康恩贝制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年8月12日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于向HH CT Holdings Limited 转让公司所持嘉和生物25.3359%股权的议案||||
|2|关于公司发行超短期融资券的议案||||
|3|关于公司发行中期票据的议案||||
|4|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行超短期融资券和中期票据相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2014-012国投新集能源股份有限公司
关于召开投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2014年 2月 27日(周四)下午13：30-15：00●会议召开地点：
上交所网络平台（http://roadshow.sseinfo.com）
●会议召开方式：网络方式
公司于 2013年 8月 22日召开七届二次董事会会议，审议通过了《国投新集能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司拟向控股股东国家开发投资公司（以下简称“国投公司”）发行股份购买资产，同时向除国投公司之外的不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。鉴于公司经与国投公司协商决定终止本次重组，根据上海证券交易所有关规定，公司定于 2014年 2月 27日（星期四）下午13：30-15：00召开投资者说明会，就终止本次重组的具体情况进行说明。现将有关安排公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，届时将针对公司终止本次重大资产重组的具体情况与投资者进行网上交流和沟通。
二、说明会召开的时间、地点
1、时间：2014年 2月 27日(周四)下午13：30-15：00
2、地点：上交所网络平台（http://roadshow.sseinfo.com）三、参加人员
参加本次说明会的人员包括：公司董事长、财务总监、董事会秘书、国投公司代表和独立财务顾问。
四、参加方式
投资者可在规定时间段内登陆上交所网络平台(http://roadshow.sseinfo.com)与公司沟通交流，公司将及时回答投资者提问。公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
1、联系人：戴斐
2、地址和邮编：安徽省淮南市山南新区民惠街国投新集办公园区 232001
3、电话：0554-8661912
4、传真：0554-8661922
5、邮箱：601918@sdicxinji.com.cn
六、其他事项
公司将于本次投资者说明会召开后通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。
特此公告。
国投新集能源股份有限公司董事会
二Ｏ一四年二月二十五日
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临 2015-017信雅达系统工程股份有限公司
关于2015年一季度购买理财产品的汇总说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年一季度，公司闲置资金较多，为提高闲置资金收益，根据五届四次董事会决议及《公司章程》的授权，公司在权限范围内滚动购买了理财产品，具体产品汇总披露如下表：
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|受托人名称|委托理财金额|起始日期|终止日期|预期年化利率|实际收回本金金额|实际收到收益金额|
|中信信诚*短期理财A型11号|5,000万元|2014-12-2|2015-3-4|6.65%|5,000万元|819,863.01元|
|中信信诚*短期理财A型13号|2,000万元|2014-12-10|2015-1-15|7.00%|2,000万元|133,245.52元|
|中信证券*信衍财富5号|1,500万元|2014-12-16|2015-4-28|5.00%|未到期|未到期|
|平安财富*日聚金1号|1,000万元|2014-12-16|2015-1-29|6.50%|1,000万元|78,356.16元|
|平安财富*汇锦1号|2,000万元|2014-12-22|2015-1-29|6.60%|2,000万元|137,424.65元|
|平安财富*汇锦1号|1,000万元|2014-12-22|2015-2-25|6.40%|1,000万元|113,972.60元|
|中信证券*安泰回报四期|1,500万元|2014-12-23|2015-6-24|4.00%|未到期|未到期|
|华鑫证券*鑫鑫1号|500万元|2014-12-24|2015-4-1|5.80%|500万元|76,273.97元|
|平安财富*汇锦1号|2,000万元|2014-12-29|2015-1-29|6.30%|2,000万元|107,013.69元|
|平安财富*日聚金1号|2,000万元|2014-12-29|2015-3-30|6.50%|2,000万元|324,109.58元|
|平安财富*汇锦1号|1,000万元|2014-12-31|2015-1-29|6.30%|1,000万元|50,054.79元|
|平安财富*汇锦1号|2,000万元|2014-12-31|2015-2-26|6.40%|2,000万元|199,890.41元|
|广发银行盆满钵盈产品|500万元|2015-1-8|2015-2-26|4.30%|500万元|28,273.97元|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|委托理财金额|起始日期|终止日期|预期年化利率|实际收回本金金额|实际收到收益金额|
|华鑫证券*鑫鑫汇6号|500万元|2015-2-6|2015-5-8|5.80%|未到期|未到期|
|中信信诚*短期理财A型11号|2000万元|2015-3-20|2015-5-20|6.50%|未到期|未到期|
|瑞银证券现金子计划4|2500万元|2015-3-9|2015-3-22|5.96%|2500万元|53,010.89元|
|合计|27,000万元||||21,500万元|2,121,489.24元|
|逾期未收回本金及收益金额|无||||无|无|

特此公告！
信雅达系统工程股份有限公司董事会2015年4月3日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2019-027杭州海兴电力科技股份有限公司
关于2019年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易事项为董事会审议权限，无需提交股东大会审议。
本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况
经杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议，通过了《关于2019年度日常关联交易额度预计的议案》。关联董事周良璋先生、李小青女士、周君鹤先生、魏美钟先生均回避了该议案的表决，其他全体董事一致审议通过该议案。公司独立董事对上述日常关联交易额度预计的议案进行了事前认可并发表了独立意见。
（二）2019年度日常关联交易额度预计
人民币：元
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|关联交易类型|关联人|预计金额|占同类业务比例（%）|截至披露日已发生金额|上年发生金额|占同类业务比例（%）|本次预计金额与上年实际发生金额差异较大原因|
|向关联人租赁|浙江海兴控股集团有限公司|2,050,000|20.50%|0|1,270,000|12.70%|因公司需求，租赁面积增大，同时匹配市场价格|
|向关联人购买产品|杭州粒合信息科技有限公司|5,000,000|不超过1%|0|0|0|-|
||宁波泽联科技有限公司|15,000,000|不超过1%|0|0|0|-|
||杭州濎兴物联科技有限公司|1,900,000|不超过1%|0|0|0|-|
||深圳市科曼信息技术股份有|5,000,000|不超过1%|4,751.72|5,465,452.41|0.036%|-|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||限公司|||||||
||宁波海兴思凯科技有限公司|5,000,000|不超过1%|0|0|0|-|
||杭州每刻科技有限公司|600,000|不超过1%|539,000|0|0|-|
|关联人租赁|宁波泽联科技有限公司|300,000|4.24%|0|0|0|-|
||杭州濎兴物联科技有限公司|100,000|1.41%|0|0|0|-|
||宁波海兴思凯科技有限公司|200,000|2.83%|0|0|0|-|
|合计||35,150,000||543,751.72|6,735,452.41|||

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
1、浙江海兴控股集团有限公司
注册资本：10,000万
法定代表人：周良璋
公司类型：有限责任公司
主营业务：实业投资。
2、杭州粒合信息科技有限公司
注册资本：100万
法定代表人：周良璋
公司类型：有限责任公司
主营业务：服务：信息技术、物联网技术、数据处理技术、网络技术、计算机软硬件、仪器仪表的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；销售：仪器仪表；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3、宁波泽联科技有限公司
注册资本：1,000万
法定代表人：周良璋
公司类型：有限责任公司
主营业务：仪器仪表(水表、热能表、燃气表)及其零配件、通信终端产品、
智能锁、智能烟感设备、电气消防产品的研发、制造、服务；系统集成及云服务；
能效传感器的研发、制造；系统软件技术开发服务；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
4、杭州濎兴物联科技有限公司
注册资本：1,000万
法定代表人：李信贤
公司类型：有限责任公司
主营业务：服务：物联网技术、通讯技术、计算机软硬件、智能设备的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；销售：机械设备及配件；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、深圳市科曼信息技术股份有限公司
注册资本：3,000万
法定代表人：夏耀华
公司类型：股份有限公司
主营业务：提供以智能移动终端为载体的电力现场服务及移动作业应用解决方案，并为客户开发构建现场作业管控平台及提供日常维护。
6、宁波海兴思凯科技有限公司
注册资本：1,000万
法定代表人：张福乐
公司类型：其他有限责任公司
主营业务：智能燃气表及其零配件、智能抄表终端及系统软件的研发、制造、服务；智慧燃气整体解决方案研发；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
7、杭州每刻科技有限公司
注册资本：180.306万
法定代表人：崔春美
公司类型：其他有限责任公司
主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机网络技术、
计算机软硬件、电子产品、互联网技术、电子商务技术。
（二）与上市公司的关联关系。
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|-|-|-|
|关联方名字|与公司关联关系|符合的关联关系规定|
|浙江海兴控股集团有限公司|控股股东|《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（一）款|
|杭州粒合信息科技有限公司|控股股东直接控制的除上市公司以外的法人或其他组织|《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（二）款|
|宁波泽联科技有限公司|控股股东直接控制的除上市公司以外的法人或其他组织|《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（二）款|
|杭州濎兴物联科技有限公司|实际控制人担任副董事长|《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（三）款|
|深圳市科曼信息技术股份有限公司|关联自然人周君鹤担任董事长，实际控制人担任董事|《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（三）款|
|宁波海兴思凯科技有限公司|控股股东间接控制的除上市公司以外的法人或其他组织|《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（二）款|
|杭州每刻科技有限公司|关联自然人魏美钟间接控制的法人或其他组织|《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（三）款|

三、关联交易主要内容和定价政策
（1）实行政府或行业定价的,以有权机关最近一次发布的价格为准。
（2）实行市场价格的,按照服务提供地的最近一年市场平均价格为准。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。本次关联交易不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2015-007安徽新华传媒股份有限公司
2015年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况；
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2015年1月21日下午2:00在安徽省合肥市包河区北京路 8号皖新传媒大厦807会议室召开，网络投票时间为2015年1月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
（二）出席会议的股东和代理人人数如下：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|其中：出席现场会议并投票的股东及代理人数|9|
|通过网络投票出席会议的股东人数|12|
|2、所持有表决权的股份总数（股）|780179249|
|其中：出席现场会议并投票的股东持有股份总数|751543954|
|通过网络投票出席会议的股东持有股份总数|28635295|
|3、占公司有表决权股份总数的比例（%）|85.73|
|其中：出席现场会议并投票的股东持股占股份总数的比例|82.59|
|通过网络投票出席会议的股东持股占股份总数的比例|3.15|

（三）本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式
召开，公司董事长曹杰先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司 6位董事、3位监事出席了会议， 1位董事、1位独董和 1位监事因工作外出原因未出席本次会议；董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、提案审议情况
会议以记名投票方式（包括现场投票和网络投票），逐项审议并通过了如下的议案：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号及内容|同意||反对||弃权||
||股数|占比（%）|股数|占比（%）|股数|占比（%）|
|普通决议议案|||||||
|1.关于换届选举公司董事的议案|||||||
|1.1选举曹杰先生为公司第三届董事会非独立董事|780124249|99.99|0|0|55000|0.01|
|1.2选举吴文胜先生为公司第三届董事会非独立董事|780124249|99.99|0|0|55000|0.01|
|1.3选举翟凌云先生为公司第三届董事会非独立董事|780124249|99.99|0|0|55000|0.01|
|1.4选举王焕然先生为公司第三届董事会非独立董事|780124249|99.99|0|0|55000|0.01|
|1.5选举袁荣俭先生为公司第三届董事会非独立董事|780124249|99.99|0|0|55000|0.01|
|1.6选举梁能先生为公司第三届董事会独立董事|780124249|99.99|0|0|55000|0.01|
|1.7选举强钧先生为公司第三届董事会独立董事|780124249|99.99|0|0|55000|0.01|
|1.8选举马靖昊先生为公司第三届董事会独立董事|780124249|99.99|0|0|55000|0.01|
|2.关于换届选举公司监事的议案|||||||
|2.1选举陈仁启先生为公司第三届监事会非职工监事|780124249|99.99|0|0|55000|0.01|
|2.2选举韦薇女士为公司第三届监事会非职工监事|780124249|99.99|0|0|55000|0.01|
|同意票数超过二分之一，上述普通决议议案获得通过|||||||
|特别决议议案|||||||
|3.关于修订《公司章程》部分条款的议案|780124249|99.99|0|0|55000|0.01|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|4.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案|780124249|99.99|0|0|55000|0.01|
|同意票数超过三分之二，上述特别决议议案获得通过|||||||
|普通决议议案|||||||
|5.关于独立董事薪酬的议案|780124249|99.99|0|0|55000|0.01|
|同意票数超过二分之一，上述普通决议议案获得通过|||||||

其中：单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小股东表决结果如下
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号及内容|同意||反对||弃权||
||股数|占比（%）|股数|占比（%）|股数|占比（%）|
|1.关于换届选举公司董事的议案|||||||
|1.1选举曹杰先生为公司第三届董事会非独立董事|28620595|99.81|0|0|55000|0.19|
|1.2选举吴文胜先生为公司第三届董事会非独立董事|28620595|99.81|0|0|55000|0.19|
|1.3选举翟凌云先生为公司第三届董事会非独立董事|28620595|99.81|0|0|55000|0.19|
|1.4选举王焕然先生为公司第三届董事会非独立董事|28620595|99.81|0|0|55000|0.19|
|1.5选举袁荣俭先生为公司第三届董事会非独立董事|28620595|99.81|0|0|55000|0.19|
|1.6选举梁能先生为公司第三届董事会独立董事|28620595|99.81|0|0|55000|0.19|
|1.7选举强钧先生为公司第三届董事会独立董事|28620595|99.81|0|0|55000|0.19|
|1.8选举马靖昊先生为公司第三届董事会独立董事|28620595|99.81|0|0|55000|0.19|
|2.关于换届选举公司监事的议案|||||||
|2.1选举陈仁启先生为公司第三届监事会非职工监事|28620595|99.81|0|0|55000|0.19|
|2.2选举韦薇女士为公司第三届监事会非职工监事|28620595|99.81|0|0|55000|0.19|
|3.关于修订《公司章程》部分条款的议案|28620595|99.81|0|0|55000|0.19|
|4.关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案|28620595|99.81|0|0|55000|0.19|
|5.关于独立董事薪酬的议案|28620595|99.81|0|0|55000|0.19|

三、律师见证情况
本次股东大会经安徽承义律师事务所席俊义、周羽律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格以及表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2015年度第一次临时股东大会决议
2、公司2015年度第一次临时股东大会法律意见书
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司2015年1月22日
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：临 2017-001辽宁福鞍重工股份有限公司
原持股5%以上股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截止本公告披露日万洪波先生持有公司无限售流通股 8,437,500股，占公司总股本4.22%。
自本公告之日起三个交易日后至 2017年12月31日，通过大宗交易方式或者集中竞价交易方式减持合计不超过 2,109,300股，即不超过公司总股本的1.05%。其中，通过大宗交易方式进行减持的，将于本公告之日起 3个交易日后进行；通过交易所集中竞价方式进行减持的将于本公告之日起 15个交易日后进行，且在三个月内通过集中竞价交易减持股份合计不超过公司总股本的1%。减持价格视市场价格确定。
一、股东的基本情况
（一）股东的名称:万洪波
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源
万洪波先生在公司首次公开发行股票上市前持有公司 5,625,000股。该部分股票已于2016年 4月27日解除限售并上市流通。详见公司于 2016年4月
22日在上海证券交易所网站上披露的《福鞍股份首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：临2016-017）。2016年5月13日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案及资本公积金转增股本的议案》，公司以 2015年末总股本 100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转
增10股。2016年6月6日，该方案实施完毕，公司总股本变更为 200,000,000股，万洪波先生持有公司 11,250,000股，占公司股本的5.625%。万洪波先生2016年累计减持公司股票2,812,500股（内容详见公告编号：临2016-029）。截至本公告日，万洪波先生持有公司无限售条件流通股份8,437,500股，占公司总股本的4.22%。
（三）股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份情况
本公司于 2016年6月8日披露了持股5%以上的股东万洪波先生减持公司股份计划，万洪波先生计划自 2016年6月8日起3个交易日后至2016年12月31日，通过大宗交易方式或者集中竞价方式减持合计不超过 2,812,500股。详情见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于持股5%以上股东减持股份计划的公告》（公告编号：临2016-029）。
2016年7月6日，万洪波先生通过大宗交易减持公司股份 1,250,100股，占公司总股本的0.63%。减持后万洪波先生持有公司股份 9,999,900股占公司总股本4.99995%，不再是持有公司5%以上股份的股东。详见公司于 2016年7月8日在上海证券交易所网站披露了《公司关于股东权益变动的提示性公告》、《辽宁福鞍重工股份有限公司简式权益变动报告书》（公告编号：临2016-032、临2016-033）。
万洪波先生于 2016年9月1日至2016年9月2日通过大宗交易累计减持公司无限售条件流通股1,562,400股，占公司总股本的0.78%，万洪波先生的减持计划已实施完毕（内容详见公告编号：临2016-037）。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的股份数量、减持期间、价格区间等具体安排：
1、减持数量及比例:万洪波先生将根据市场情况，做出适当减持安排，减持数量不超过2,109,300股。其中在三个月内通过集中竞价交易减持股份合计不超过公司总股本的1%。（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）；
2、减持期间：减持计划公告之日起三个交易日后至2017年12月31日；
3、价格区间：按市场价格减持及大宗交易的相关规定执行。同时根据万洪波先生首次公开发行前持股意向及减持意向承诺，减持价格不低于公司股票上市发行价格（如果本公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行
除权、除息的，则相关回购价格或买入价格的计算方法按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作除权除息处理）；
4、减持方式：集中竞价交易或者大宗交易方式。
(二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致：
1、关于首发股份限售承诺：
担任公司监事的股东万洪波承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购持有的股份。在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；申报离职后半年内不转让所持有的发行人股份。上述承诺不因其职务变更或离职等原因而失效。
2、关于首发相关减持承诺：
持股5%以上股东万洪波先生承诺：所持公司股份在锁定期满后2年内减持的，每年减持的股份合计不超过所持有的福鞍重工股份数的百分之二十五，减持价格不低于发行价（如遇除权除息，减持价格进行相应调整），且将提前3个交易日予以公告。
如其因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，其将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。如因其未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，其将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。
3、关于证监会 2016年 1月 9日起实施的《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》，经万洪波先生自查，无不得减持股份情形。
截止本公告披露之日，万洪波先生严格遵守了上述相关减持承诺，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
（三）拟减持的原因：因资金安排需要。
三、相关风险提示
（一）万洪波先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
（二）在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促万洪波先生严格遵守股东减持股份的有关规定，并及时履行信息披露义务。
（三）本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会2017年1月4日
报备文件
（一）股东关于减持计划的书面文件
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2019—055
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家股份有限公司
关于可转换公司债券回售相关安排的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月15日召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更“爱居兔研发办公大楼建设项目”及“物流园区建设项目”的子项目“爱居兔仓库建设项目”，并将原计划投入实施上述项目的募集资金共计143,350.62万元（含银行存款利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时上述项目账户实际余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2019年 9月 17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海澜之家股份有限公司关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。
现就公司可转换公司债券回售相关安排提示如下：
根据《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），若本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。
公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的事项尚需提交债券持有人会议及公司2019年第二次临时股东大会审议，若债券持有人会议及2019年第二
次临时股东大会均审议通过该事项，公司将披露可转换公司债券回售的提示性公告，届时公司将按照公告内容办理可转换公司债券回售的相关事宜。
特此公告。
海澜之家股份有限公司董事会二〇一九年九月十九日
独立董事提名人声明
提名人北海国发海洋生物产业股份有限公司，现提名韩雪为北海国发海洋生物产业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任北海国发海洋生物产业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北海国发海洋生物产业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括北海国发海洋生物产业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在北海国发海洋生物产业股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：北海国发海洋生物产业股份有限公司
（盖章）