证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号:2015-110甘肃皇台酒业股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及除独立董事胥执国先生以外的其他董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第六届董事会2015年第六次临时会议审议通过，公司决定召开 2015年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会届次：本次股东大会为甘肃皇台酒业股份有限公司2015年第一次临时股东大会。
2、本次股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2015年11月5日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2015年11月5日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2015年11月4日15:00至2015年11月5日15:00
期间的任意时间。
5、股权登记日：2015年10月29日
6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会股权登记日为2015年10月29日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55号甘肃皇台酒业股份有限公司综合楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行对象
（4）认购方式
（5）发行数量
（6）发行价格与定价方式
（7）募集资金投向
（8）本次发行前公司滚存利润分配安排
（9）发行股份限售期
（10）上市地点
（11）决议有效期限
3、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
的议案》
4、《关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
5、《关于签署附条件生效的股份认购合同的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
7、关于选举余庆辉为公司独立董事的议案
8、关于为全资子公司提供担保的议案
9、公司向兰州银行武威分行申请人民币6000万元综合授信贷款的议案
说明：根据公司章程的规定，上述1-6议案需经出席股东大会的有表决权的
股东所持表决权三分之二以上表决通过。
本次临时股东大会的上述议案事项已分别经公司第六届董事会2015年第四
次临时会议、第六届董事会2015年第五次临时会议及第六届董事会2015年第六次临时会议审议通过，详见公司2015年8月11日、8月21日及10月21日刊登于证券时报、巨潮资讯网的相关公告。本次股东大会审议事项符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司欢迎广大股东就公司2015年第一次临时股东大会审议事项积极参与表决并发表意见。
三、参加现场会议登记方法
1、登记时间：2015年11月3日9:30-11:30，13:30-17:00
2、登记地点：甘肃省武威市新建路55号甘肃皇台酒业股份有限公司证券部218室。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以2015年11月3日 17:00前到达本公司为准）
信函邮寄地址：甘肃省武威市凉州区西关新建路 55号甘肃皇台酒业股份有限公司证券部（信函上请注明“股东大会”字样），邮编：733000；
传真：0935-6139888。
四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 11月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
2、投票期间，交易系统将为本公司挂牌一只投票证券，本公司股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|买入价格|
|360995|皇台投票|买入|对应申报价格|

3、股东投票的具体程序
（1）输入买入指令；
（2）输入投票代码；
（3）在“买入价格”项下填报股东大会对应申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
||||
|-|-|-|
|序号|议案|对应申报价格|
|总议案|全部议案|100元|
|1|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》|1.00元|
|2|《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》|2.00元|
|2.1|（1）发行股票的种类和面值|2.01元|
|2.2|（2）发行方式和发行时间|2.02元|
|2.3|（3）发行对象|2.03元|
|2.4|（4）认购方式|2.04元|
|2.5|（5）发行数量|2.05元|
|2.6|（6）发行价格与定价方式|2.06元|
|2.7|（7）募集资金投向|2.07元|
|2.8|（8）本次发行前公司滚存利润分配安排|2.08元|
|2.9|（9）发行股份限售期|2.09元|
|2.10|（10）上市地点|2.10元|
|2.11|（11）决议有效期限|2.11元|
|3|《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》|3.00元|
|4|《关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》|4.00元|
|5|《关于签署附条件生效的股份认购合同的议案》|5.00元|
|6|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票|6.00元|

||||
|-|-|-|
||相关事宜的议案》。||
|7|关于选举余庆辉为公司独立董事的议案|7.00元|
|8|关于为全资子公司提供担保的议案|8.00元|
|9|公司向兰州银行武威分行申请人民币6000万元综合授信贷款的议案|9.00元|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见。
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应申报股数|1股|2股|3股|

4、计票规则
（1）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（2）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（3）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:30以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月4日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2015年11月5日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东获得身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身
份认证。
（1）申请服务密码的流程登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http：//wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“甘肃皇台酒业股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
4、投票注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、本次股东大会有三项议案，如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计
算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系人：刘峰、杨新年
电话：0935-6139865
传真：0935-6139888
电子邮箱：htjy000995@126.com
现场会议地址：甘肃省武威市凉州区西关新建路55号。
通讯地址：甘肃皇台酒业股份有限公司证券部。
邮政编码：733000
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第六届董事会2015年第四次临时会议决议公告；
2、公司第六届董事会2015年第五次临时会议决议公告；
3、公司第六届董事会2015年第六次临时会议决议公告。
特此公告。
附件：1、回执
2、授权委托书
甘肃皇台酒业股份有限公司董 事 会
2015年10月21日
附件1：
甘肃皇台酒业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会回执
截至2015年10月29日，我单位（个人）持有“皇台酒业”（000995）股票
（ ）股，拟参加甘肃皇台酒业股份有限公司2015年11月5日召开的2015年第一次临时股东大会。
姓 名：
身份证号：
通讯地址：
联系电话：
股东帐号：
持股数量：
签字或盖章：
日期：2015年 月 日
附注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。
附件2：
授权委托书
兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席甘肃皇台酒业股份有限公司2015年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号：_____________ 持股数：______________股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________
被委托人（签名）：______________被委托人身份证号码：_______________委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合非公开发行股票条件的议案||||
|2|关于公司2015年非公开发行股票方案的议案||||
|2.1|（1）发行股票的种类和面值||||
|2.2|（2）发行方式和发行时间||||
|2.3|（3）发行对象||||
|2.4|（4）认购方式||||
|2.5|（5）发行数量||||
|2.6|（6）发行价格与定价方式||||
|2.7|（7）募集资金投向||||
|2.8|（8）本次发行前公司滚存利润分配安排||||
|2.9|（9）发行股份限售期||||
|2.10|（10）上市地点||||
|2.11|（11）决议有效期限||||
|3|关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案||||
|4|关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案||||
|5|关于签署附条件生效的股份认购合同的议案||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|6|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案||||
|7|关于选举余庆辉为公司独立董事的议案||||
|8|关于为全资子公司提供担保的议案||||
|9|公司向兰州银行武威分行申请人民币6000万元综合授信贷款的议案||||
|总议案|全部议案||||

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2015年___月___日说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书签名（如委托人为单位的，请加盖单位公章）。