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证券代码：000416 证券简称：民生投资公告编号：2014－01
民生投资管理股份有限公司
第七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生投资管理股份有限公司第七届董事会第二十二次（临时）会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2014年1月2日，会议通知和会议文件于2013年12月30日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票9份，收回9份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于公司董事会换届选举的议案（同意9票，反对0票，弃权0票。）
鉴于公司第七届董事会董事任期即将届满，依据《公司章程》，应按规定程序产生新一届（第八届）董事会，董事会成员为9人，其中独立董事3人。
董事会提名委员会已召开会议，对股东中国泛海控股集团有限公司作为提名人的资格、以及所提名的本公司第八届董事会非独立董事候选人的任职资格进行了审查，确认提名有效，被提名人选适合作为第八届董事会非独立董事候选人。
同时，董事会提名委员会提名刘洪渭先生、钱爱民女士、李慧中
先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
本次会议经审议，同意王宏先生、齐子鑫先生、陈家华先生、刘洪伟先生、陈良栋先生、严兴农先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意刘洪渭先生、钱爱民女士、李慧中先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
公司独立董事认为，本次公司董事会换届选举，由公司第一大股东提名第八届董事会非独立董事候选人、由董事会提名委员会提名独立董事候选人，提名程序符合有关规定，各位候选人的条件符合担任上市公司董事、独立董事的任职资格，能够满足所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第 147条的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
公司将于近日将独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所审核，若深圳证券交易所未对独立董事候选人提出异议，则公司按计划将上述独立董事候选人及非独立董事候选人提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
二、关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）
董事会决定于2014年1月20日下午1:30召开公司2014年第一次临时股东大会，确定2014年1月15日为股权登记日。会议地点为北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层9号会议室。
会议议程如下：
2．审议关于监事会换届选举的议案；
有关2014年第一次临时股东大会的召开通知请见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的民生投资管理股份有限公司《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
附件：第八届董事会董事候选人简历
民生投资管理股份有限公司董事会
二〇一四年一月三日
附件：
一、非独立董事候选人：
1、王宏，男，1959年9月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师、中国注册会计师。历任中国有色金属建设股份有限公司财务处副处长、处长、财务总监、董事会秘书、副总经理，珠海鑫光集团股份有限公司董事长（兼）、广东珠江稀土有限公司董事长（兼），民生人寿保险股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁。现任中国泛海控股集团有限公司董事、副总裁兼风险控制总监，泛海建设集团股份有限公司第七届监事会副主席，民生证券股份有限公司监事会主席、中国民生信托投资有限公司监事，公司第七届监事会主席。
除上述简历披露的任职关系外，王宏先生与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、齐子鑫，男，1975年9月出生，中共党员，法学硕士，中级房地产经济师。曾任北京富卓创业房地产开发有限公司总经理助理，江西天正伟业科技发展有限公司常务副总经理，深圳发展银行总行行长秘书，泛海投资股份有限公司投资管理部高级经理、总经理、总裁助理、副总裁。现任中国泛海控股集团有限公司副总裁，民生证券股份有限公司董事、副董事长，中国民生信托投资有限公司董事、董事会秘书，广西北部湾银行董事。
除上述简历披露的任职关系外，齐子鑫先生与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，没有持有公司股份，没有受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、陈家华，男，1964年12月出生，中共党员，经济学硕士，讲师职称。历任泛海建设集团股份有限公司投资管理部主管、办公室主任，公司监事会监事，公司总经理助理、副总经理，第六届董事会董事、副总裁、董事会秘书。现任泛海建设集团股份有限公司第七届董事会董事、副总裁兼董事会秘书。
除上述简历披露的任职关系外，陈家华先生与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、刘洪伟，男，1967年1月出生，硕士研究生学历。曾任潍坊泛海发展大厦总经理，青岛泛海名人酒店总监，中国泛海控股集团有限公司投资副总监，投资管理总部副总经理、助理总裁。公司第七届董事会董事、总裁，兼任中国泛海国际投资有限公司董事。
除上述简历披露的任职关系外，刘洪伟先生与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、陈良栋，男，1971年2月出生，工程硕士，会计师。曾任香港金威云石有限公司财务总监。现任公司董事、财务总监、民生证券股份有限公司监事。
陈良栋先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6、严兴农，男，1960年10月生，山东人，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾在山东省潍坊市潍城区商委、潍坊市潍城区城市信用联社、潍坊市商业银行潍城区支行、潍坊市商业银行工作。2002年4月1日至今，在北京民生典当有限责任公司工作，历任高级经理、总经理。
除上述简历披露的任职关系外，严兴农先生与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、独立董事候选人：
1、刘洪渭，男,1962年12月出生,中共党员，管理学博士，教授，中国注册会计师。曾任山东科技大学经济系副主任,山东山大华特科技股份有限公司财务总监、副总裁、董事会秘书，山东大学管理学院副院长、教授，现任山东大学财务部部长、教授。
刘洪渭先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、钱爱民，独立董事，女，1970年8月出生，经济学博士，会计学教授，博士生导师，中国注册会计师，对外经济贸易大学国际商学院副院长，美国威斯康星大学访问学者，公司第七届董事会独立董事。
钱爱民女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、李慧中，复旦大学经济学院教授、经济学博士、博士生导师。
1984年起开始在复旦大学经济系任教，历任系主任助理、副系主任、系主任。现兼任国家发改委价格咨询专家委员会委员、中国服务贸易专家委员会委员、全国高校价格理论研究会副会长、上海市价格学（协）会副会长、上海市价格咨询专家委员会主任。
李慧中先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2017-083
广发证券股份有限公司
2017年 11月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露广发证券（母公司）及由广发证券全资所有的广发证券资产管理（广东）有限公司 2017年11月的主要财务信息。
广发证券母公司及广发证券资产管理（广东）有限公司 2017年11月经营情况主要财务信息
单位:人民币元
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|公司名称|2017年11月||2017年1-11月||2017年11月30日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|1,079,005,505.60|563,568,481.06|11,792,299,649.31|5,113,617,059.90|75,170,525,480.19|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|219,033,186.00|117,715,148.63|1,600,021,745.53|912,929,293.68|3,887,331,593.06|

备注：上述数据依据中国企业会计准则编制，未经审计，且均为非合并报表数据。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二Ｏ一七年十二月七日
好利来（中国）电子科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履职情况报告如下：
一、出席公司会议情况
2018年度，本人参加了公司历次召开的董事会、列席公司召开的股东大会，公司的董事会、股东大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。
1、出席2018年董事会会议的情况
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|独立董事姓名|本年度应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|韩辉|10|10|0|0|否|

2、列席 2018年股东大会会议的情况
2018年度，公司共召开 4次股东大会，本人列席了2017年年度股东大会、 2018年第一次临时股东大会、2018年第二次临时股东大会、2018年第三次临时股东大会。
本人对2018年度提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司两会的召集召开符合法定程序，合法有效，故对2018年度提交董事会审议表决的所有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见情况
1、2018年 1月 5日，在公司第三届董事会第十一次会议上，本人出具了《关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》，对公司聘任高级管理
人员及选举独立董事发表了独立意见。
《关于设立全资子公司的独立意见》，对公司设立全资子公司的事项发表了独立意见。
3、2018年 2月 5日，在公司第三届董事会第十三次会议上，本人出具了《关于对拟设立全资子公司增加投资金额的独立意见》，对公司关于对拟设立全资子公司增加投资金额的事项发表了独立意见。
4、2018年3月16日，在公司第三届董事会第十四次会议上，本人出具了《关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明及独立意见，对公司2017年度利润分配预案、公司内部控制自我评价报告、公司未来三年（2018年 -2020年）股东回报规划、公司续聘 2018年度审计机构、公司继续使用闲置自有资金购买银行理财产品、选举董事、聘任高级管理人员、拟定公司高级管理人员2018年度薪酬方案、使用闲置自有资金进行风险投资、公司会计政策变更、董事会的审议及表决程序合法合规等事项发表了独立意见。
5、2018年8月27日，在公司第三届董事会第十九次会议上，本人出具了《关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况发表了专项说明及独立意见。
三、专业委员会履职情况
报告期内，本人作为董事会提名委员会召集人，参与了提名委员会的日常工作，积极组织、参加提名委员会，提名、审核公司董事及高管人选，并根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会及管理层的规模和构成向董事会提出建议；作为薪酬与考核委员会委员，本人参与了薪酬与考核委员会的日常工作，参加薪酬与考核委员会会议，对2018年度公司董事、高级管理人员履职情况进行了审核，并为公司薪酬与考核体系建设提供意见或建议；作为董事会战略委员会委员，本人参与了战略委员会的日常工作，参加战略委员会会议，并根据公司的实际经营情况对公司的发展战略提出意见或建议。
四、对公司进行现场检查情况
报告期内，本人利用参加董事会及股东大会时间及本人日常时间对公司现场进行了实地考察，了解公司生产经营和财务情况，并通过电话、传真和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司
各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，作为公司独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉尽责地履行董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权。
2、报告期内，作为公司的独立董事，本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促公司相关人员按照法律、法规的要求做好披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，切实维护公司全体股东的利益。
3、报告期内，本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、深圳证券交易所和厦门证监局最新的有关法律法规和其它规范化文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东权益的能力。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构。
七、联系方式
电子邮件：han350@163.com
独立董事：
韩辉
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2015-017
金卡高科技股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日-2015年3月31日
2．预计的业绩：同向下降
3．业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-40% – -10%|盈利：2,551.74万元|
||盈利：1,531.04万元–2,296.57万元||
|非经常性损益|-150万元–100万元|-7.01万元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
业绩下降系春节假日市场低迷引起，同时油气价格剧烈波动，政府未及时联动调整所致。公司管理层已制订积极应对措施，力争消除相关影响，为投资者带来较好的回报。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．2015年第一季度业绩的具体数据将在本公司 2015年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十三日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2015-140深圳市长亮科技股份有限公司
关于工商变更登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司 2015年8月31日召开的第二届董事会第二十二次会议（临时会议）审议通过的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司董事会现已实施并完成了部分限制性股票的回购注销工作，回购注销的股票数量为43,750股，公司总股本减至141,401,250股。
根据公司2014年第一次临时股东大会的相关授权，公司董事会对公司《章程》中的注册资本进行了相应调整并向登记机关深圳市市场监督管理局申请办理变更登记手续。近日，公司取得了深圳市市场监督管理局发出的《变更（备案）通知书》，注册资本由141,445,000元变更为141,401,250元。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2015年12月1日
北京赛升药业股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（2018年 8月）
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员和核心业务骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关法律、法规和规范性文件以及《北京赛升药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定了2018年限制性股票激励计划。
为保证 2018年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《北京赛升药业股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司2018年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥2018年限制性股票激励计划的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现 2018年限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司 2018年限制性股票激励计划的所有激励对象，包括董事、高级管理人员和核心业务骨干人员。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对董事、高级管理人员和核心业务骨干人员等股权激励对象进行考核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
业绩考核指标主要包括：净利润或营业收入增长率
2018年限制性股票激励计划的解除限售考核年度为2018-2020年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为解除限售条件。
首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
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||解除限售期||业绩考核目标|
|首次授予的限制性股票第一个解除限售期||以2017年业绩为基数，2018年净利润增长率不低于15%，或2018年营业收入增长率不低于90%；||
|首次授予的限制性股票第二个解除限售期||以2017年业绩为基数，2019年净利润增长率不低于20%，或2019年营业收入增长率不低于110%；||
|首次授予的限制性股票第三个解除限售期||以2017年业绩为基数，2020年净利润增长率不低于25%，或2020年营业收入增长率不低于130%。||

预留部分各年度业绩考核目标如下所示：
1、若预留部分限制性股票于2018年度授出，则各年度业绩考核目标如下表所示：
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||解除限售期||业绩考核目标|
|预留限制性股票第一个解除限售期||以2017年业绩为基数，2018年净利润增长率不低于15%，或2018年营业收入增长率不低于90%；||
|预留限制性股票第二个解除限售期||以2017年业绩为基数，2019年净利润增长率不低于20%，或2019年营业收入增长率不低于110%；||
|预留限制性股票第三个解除限售期||以2017年业绩为基数，2020年净利润增长率不低于25%，或2020年营业收入增长率不低于130%。||

2、若预留部分限制性股票于2019年度授出，则各年度业绩考核目标如下表所示：
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||解除限售期||业绩考核目标|
|预留限制性股票第一个解除限售期||以2017年业绩为基数，2019年净利润增长率不低于20%，或2019年营业收入增长率不低于110%；||
|预留限制性股票第二个解除限售期||以2017年业绩为基数，2020年净利润增长率不低于25%，或2020年营业收入增长率不低于130%。||

以上“净利润”指标以经审计的归属于上市公司股东的净利润并剔除本次激励
计划实施影响的数值作为计算依据。公司募集资金投入项目即将完成，预计将在2019年转为固定资产，在激励计划有效期内，上述固定资产产生的折旧会对公司业绩产生较大影响，本方案在设置业绩考核指标时将上述折旧对于公司业绩的影响考虑在内。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。
（二）个人层面绩效考核要求
薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其解除限售比例，若公司层面各年度业绩考核达标，则激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面标准系数×个人当年计划解除
限售额度。
激励对象的绩效评价结果划分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）和不合格（D）四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售的比例：
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||评价标准||优秀（A）||良好（B）||合格（C）||不合格（D）|
|标准系数||1.0||1.0||0.8||0||

若激励对象上一年度个人绩效考核评级为优秀、良好、合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”，激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次解除限售，当期未解除限售部分由公司按授予价格回购注销；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为不合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”，公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期解除限售额度，限制性股票由公司按授予价格回购注销。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
（二）考核次数
2018年限制性股票激励计划的考核年度为2018-2020年三个会计年度，每年
度考核一次。
七、解除限售
（一）董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解除限售资格及数量。
（二）绩效考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，人力资源部应当在在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知的5个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，证券事务部需保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券事务部负责统一销毁。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自 2018年限制性股票激励计划生效后实施。
北京赛升药业股份有限公司董事会
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2019-0022四川德恩精工科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2019年 7月 25日上午 10时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2019年7月 15日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加董事9人，实际参加表决董事 9人，会议由公司董事长雷国忠先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司使用不超过 1.07亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将足额归还至募集资金专户。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》
同意向全资子公司四川德恩云智造科技有限公司增资 2,000万元，以充实子公司的资本实力，增强其市场营销、运维的能力和抗风险能力。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
（一）《公司第二届董事会第二十六次会议决议》；
（二）《公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》；
（三）《国海证券股份有限公司关于四川德恩精工科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；
（四）深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会二〇一九年七月二十六日
高升控股股份有限公司第九届董事会第十五次会议证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2018-110号高升控股股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于 2018年 10月 24日（星期三）上午以通讯表决的方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免通知期限，会议应参加表决的董事 11名，实际参加表决的董事 11名。本次会议由董事长李耀先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议如下议案：
《关于收购科云数据、科云置业100%股权的议案》
公司拟以人民币 4亿元的价格（暂定）受让中电智云持有的中通科云数据科技（连云港）有限公司和中通科云置业（连云港）有限公司的100%股权，标的资产的最终交易价格在标的资产估值结果基础上经交易双方协商并以补充协议的方式另行确定。
公司董事会授权经营层聘请独立财务顾问、律师事务所、评估机构和审计机构等中介机构，对标的资产进行核查、审计和估值等工作。
该次收购交易对手方与公司不存在关联关系，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体参见公司同日披露在指定信息披露媒体上的《关于签订资产购买框架协议的公告》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
高升控股股份有限公司第九届董事会第十五次会议特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一八年十月二十五日
本公司2013年度监事会工作报告如下：
一、监事会召开情况
公司报告期内共召开了四次监事会会议：
1、公司第七届监事会第五次会议于 2013年3月4日召开，会议审议通过了以下议案：
（1）审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》；
（2）审议通过了《公司2012年年度报告及其摘要》；
（3）审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。
2、公司第七届监事会第六次会议于 2013年 4月 22日召开，会议审议通过了《2013年第一季度报告全文及正文》。
3、公司第七届监事会第七次会议于 2013年8月22日召开，会议审议通过了《2013半年度报告全文及摘要》。
4、公司第七届监事会第八次会议于 2013年10月21日召开，会议审议通过了以下议案：
（1）审议通过了《2013年第三季度报告全文及正文》；
（2）审议通过了《关于公司核销资产减值准备的议案》。
二、监事会意见
报告期间内，公司监事会全体成员，按照《公司法》的有关规定及《公司
章程》所赋予的职责和权力，独立行使监督职能，对公司的重大决策、经营活动以及董事和高级管理人员履职情况进行了检查和监督，维护了公司和投资者利益。
报告期内，监事会成员列席了董事会各次会议、参加了公司股东大会，审
议了董事会提交的公司2012年年度报告、2013年第一季度报告、2013年半年度报告、2013年第三季度报告，检查了公司的相关财务资料。监事会认为：
1、报告期内，公司各项决策程序合法规范，并已建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，能够尽职尽责，未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；
公司2013年度审计报告，认为会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告
是真实的，如实公正地反映了公司本年度财务状况和经营成果；
3、报告期内，公司未发生重大收购、出售资产交易事项，没有发现内幕交易行为，没有损害股东权益或造成公司资产流失；
4、报告期内与关联方存在关联交易，交易公平合理，定价公允，没有损害公司利益。
无锡小天鹅股份有限公司监事会二零一四年三月五日
河南恒星科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》（以下简称“《股权激励备忘录 1-3号》”）、《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，作为河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，对公司第四届董事会第二十次会议相关事项进行了认真的核查，现就相关情况发表独立意见如下：
一、关于调整公司限制性股票激励计划相关事项的独立意见
《河南恒星科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）确定授予日前激励对象3人因个人原因已离职，其已不具备激励对象资格；公司因配股需对授予数量及价格进行相应调整，限制性股票首次授予数量由792万股调整为 894.6499万股；授予价格由3.22元/股调整为2.76元/股。
我们认为：公司对《激励计划》所涉首次授予激励对象人数、限制性股票数量及价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及《激励计划》的规定。同意公司董事会对激励对象名单、首次授予的限制性股票数量及价格进行相应调整。
二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
（一）根据公司 2014年度股东大会授权和《激励计划》的规定，董事会确定激励计划首次授予日为 2015年 5月 29日，该授予日符合《管理办法》、《股权激励备忘录 1-3号》以及激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
（二）本次激励计划授予的激励对象符合《管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》等有关法律、法规和规范性文件的规定条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效；除部分激励对象因离职减少认购其应获授的限制性股票外，公司本次授予限制性股票激励对象名单与股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
因此，我们一致同意激励计划的首次授予日为2015年5月29日，并同意向符合条件的83名激励对象授予894.6499万股限制性股票。
（以下无正文）
[本页无正文，仅用于河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见签章使用。]
独立董事：
王莉婷 白忠祥 郭志宏 赵志英
证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2019-049浙江兆丰机电股份有限公司
关于投资杭州云栖创投股权投资合伙企业
(有限合伙)的进展公告之三
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于投资杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司作为有限合伙人投资杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“云栖基金”），以自有资金认缴出资额 7,000万元人民币。
具体内容详见公司于2018年8月29日、2018年9月28日、2019年3月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2018-058）、《关于投资杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）的进展公告》（公告编号：2018-061、2019-014）。
二、对外投资进展情况
经云栖基金全体合伙人协商一致，同意变更基金合伙人，全体合伙人已重新签订了《合伙协议》。近日，公司收到通知，云栖基金已完成工商变更登记。现将合伙人变更情况详细说明如下：
1、有限合伙人新湖中宝股份有限公司，原出资额为10,000万元，减少至 5,000万元；
2、有限合伙人浙报传媒控股集团有限公司，原出资额为 10,000万元，减少
至5,000万元；
3、同意浙报数字文化集团股份有限公司入伙，成为云栖基金的有限合伙人，其以货币方式认缴出资额5,000万元。
此次变更后，云栖基金已认缴出资额由92,000万元变更为87,000万元。
除上述变更外，新合伙协议其他条款与原合伙协议相比未有实质性修改。
本次变更前后，合伙人及认缴出资情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合伙人类型|合伙人名称或姓名|本次变更前||||本次变更后||||
||||认缴出资额||出资||认缴出资额||出资|
||||（万元）||比例||（万元）||比例|
|普通合伙人|浙江银杏谷投资有限公司|1,000||1.0870%||1,000||1.1494%||
|有限合伙人|杭州银杏雨股权投资合伙企业（有限合伙）|8,000||8.6957%||8,000||9.1954%||
||浙报传媒控股集团有限公司|10,000||10.8696%||5,000||5.7471%||
||新湖中宝股份有限公司|10,000||10.8696%||5,000||5.7471%||
||杭州士兰控股有限公司|5,000||5.4348%||5,000||5.7471%||
||王坚|10,000||10.8696%||10,000||11.4943%||
||刘健|10,000||10.8696%||10,000||11.4943%||
||张拥军|10,000||10.8696%||10,000||11.4943%||
||沈利萍|10,000||10.8696%||10,000||11.4943%||
||邵辉|6,000||6.5217%||6,000||6.8966%||
||浙江兆丰机电股份有限公司|7,000||7.6087%||7,000||8.0460%||
||杭州高科技创业投资管理有限公司|5,000||5.4348%||5,000||5.7471%||
||浙报数字文化集团股份有限公司|/||/||5,000||5.7471%||
|合计||92,000||100.00%||87,000||100.00%||

营业期限：1992年7月1日至长期
经营范围：文化产业投资、投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）及咨询服务，设计、制作、代理、发布国内各类广告，版权信息咨询服务，经营性互联网文化服务（凭许可证经营），新媒体技术开发与技术服务，计算机软硬件、网络技术的技术开发、技术咨询、技术服务，数据技术服务，增值电信业务（详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》），组织文化艺术交流活动，会展服务，培训服务（不含办班培训），经营进出口业务，工艺美术品、文体用品、办公用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：浙报传媒控股集团有限公司
实际控制人：浙江日报报业集团
四、关联关系说明
1、云栖基金原合伙人及新增有限合伙人与本公司不存在关联关系、其他利益安排或一致行动关系，与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有本公司股份，也不存在拟增持本公司股份的计划。
本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与认购云栖基金，也未在云栖基金中任职，本次投资不构成关联交易。
2、云栖基金管理人浙江银杏谷投资有限公司与其他有限合伙人之间不存在一致行动关系。
其他关联关系说明：浙江银杏谷投资有限公司为有限合伙人杭州银杏雨股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，持股比例为1.25%；有限合伙人杭州士兰控股有限公司持有浙江银杏谷投资有限公司15.74%股权；有限合伙人浙报传媒控股集团有限公司系新增有限合伙人浙报数字文化集团股份有限公司之控股股东。
除此之外，云栖基金合伙人之间不存在其他关联关系或一致行动关系。
五、对公司的影响
1、云栖基金本次变更不涉及普通合伙人的变更，不会对云栖基金的经营带来实质的影响，亦不会影响云栖基金的投资方向。公司在云栖基金中拥有的权益份额未发生变化，本次变更不会对公司造成重大影响。
2、公司以自有资金投资云栖基金，不涉及募集资金，不会与本公司经营业务形成同业竞争，短期内不会对公司财务状况和日常生产经营造成重大影响；作为国内汽车轮毂轴承单元的创新型先进制造企业，公司将通过云栖基金连接云计算、大数据、人工智能等前沿发展，在智能制造领域探索与互联网技术的融合；
同时，公司也将依托基金管理团队的专业投资经验、项目资源优势和平台优势，拓宽公司投资渠道，构建新经济的研究、培育和投资平台，更好地把握互联网产业投资机会，加快公司发展步伐，使公司获得更大的发展空间。
六、备查文件
1、杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）营业执照；
2、杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司董事会
二○一九年八月八日
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2017-004宏达高科控股股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月13日以电话和电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第二次会议的通知》。
2017年 4月 24日下午一点半，在浙江省海宁市许村镇建设路 118号公司会议室以现场方式召开了第六届董事会第二次会议。
本次会议应到董事9位，实到董事9位；公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长沈国甫先生主持。会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
经与会董事认真审议，经过现场表决方式，本次会议作出了如下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度总经理工作报告》。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度董事会工作报告》，并同意提交 2016年度股东大会审议。《2016年度董事会工作报告》内容请见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
公司独立董事向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告见同日巨潮资讯网。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年年度报告
及其摘要》，并同意提交2016年度股东大会审议。
《2016年年度报告全文》请见同日巨潮资讯网，《2016年年度报告摘要》请见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年财务决算报告》，并同意提交公司2016年度股东大会审议。
5、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度利润分
配预案》，并同意提交公司2016年度股东大会审议。具体方案如下：
以2016年12月31日的公司总股本176,762,528股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发人民币 17,676,252.80元，剩余未分配利润 436,526,087.24元结转至下一年度。本次分配预案不送红股，不以资本公积金转增股本。
6、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
7、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。
《2016年度内部控制自我评价报告》请见同日巨潮资讯网。
8、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度社会责任报告》。
《2016年度社会责任报告》请见同日巨潮资讯网。
9、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2017年度董事薪酬的议案》，并同意提交2016年度股东大会审议。2017年度，公司董事税前薪酬额度为：董事长沈国甫先生 100万元，副董事长毛志林先生 42万元，董事朱海东先生、顾伟锋先生和许建舟先生各35万元。沈珺先生不在公司领取薪酬。
独立董事陈思平先生、周伟良先生、平衡先生的津贴税前为 6万元。
10、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2017年度高级管理人员薪酬的议案》。
11、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请 2017年度银行授信额度的议案》。本次董事会同意公司（含控股子公司、孙公司）2017年度拟向银行申请总额度不超过人民币5.25亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度。
具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于申请2017年度银行授信额度的公告》。
12、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2017年度审计机构的议案》，并同意提交2016年度股东大会审议。公司董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度审计机构。
13、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，并同意提交2016年度股东大会审议。本次董事会同意在保障资金安全的前提下，公司（含募投项目实施的子公司）滚动使用最高额度不超过人民币17,500万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。提议由公司股东大会授权公司董事会具体实施和办理相关事项的同时，董事会转授权公司董事长、法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》。
14、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，并同意提交2016年年度股东大会审议。本次董事会同意公司在保障正常运营和资金安全的基础上，滚动使用不超过20,000万元的自有资金进行投资理财。
具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。
15、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2016年度股东大会的议案》。本次董事会同意于 2017年 5月 25日在浙江省海宁市许村镇建设路公司会议室召开公司 2016年度股东大会，并向年度股东大会提交关于《2016年度董事会工作报告》等10个议案。
具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开公司2016年度股东大会的通知》。
备查文件：
1、公司第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一七年四月二十四日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2015临-01
福建闽东电力股份有限公司关于董事、董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 1月 16日收到公司董事、董事长何邦恒先生提交的书面辞职报告。
何邦恒先生因工作变动，申请辞去公司第五届董事会董事、董事长及公司董事会下设相关委员会的委员职务。
根据《公司章程》第一百条规定，除因董事辞职导致公司董事会董事人数低于法定最低人数外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。何邦恒先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营，上述辞职报告自 2015年 1月 16日送达公司董事会时生效。
公司对何邦恒先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会 2015年 1月 19日
证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2019-089北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
第三届董事会 2019年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 12月 30日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会2019年第九次临时会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长刘勋先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。
会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经投票表决，决议如下：
（一）审议通过《关于控股子公司向关联方申请借款的议案》
公司控股子公司青岛镇华因经营和发展需要，拟向股东青岛浩基申请总额不超过人民币 2亿元的借款额度，借款年利率不超过7.5%，借款期限一年。该笔借款最终金额、期限等将以实际签订的正式协议/合同为准。
公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见。此议案需提交 2020年第一次临时股东大会审议。详见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
关联董事刘勋、徐卓慧、朱金丽回避表决
表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
定于 2020年1月15日（周三）下午3:00，在北京市朝阳区光华路15号院1号楼亿利生态广场14层公司大会议室，召开2020年第一次临时股东大会。
详见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三十日
国家电投集团东方新能源股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见
国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份方式购买国家电投集团资本控股有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，我们对拟提交公司第六届董事会第十七次会议审议的本次交易相关议案，经审慎分析，发表事前认可意见如下：
1、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和中小股东的利益。
2、本次交易符合公司发展战略，将有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况，增强持续盈利能力和抗风险能力，提高上市公司价值，有利于保护公司广大股东的利益。
综上所述，我们同意将与本次交易相关议案提交公司第六届董事会第十七次会议进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国家电投集团东方新能源股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
谷大可 夏鹏 张鹏
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2015-074凯撒（中国）股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第十一次会议于2015年8月7日以现场结合通讯的方式召开。本次会议之通知已于2015年8月5日以电子邮件的方式通知各位监事。本次会议应出席监事3名，3名监事均以现场的方式对议案进行表决，会议由监事会主席林华丽召集及主持。本次会议的通知、召集、召开以及参会监事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。出席会议的监事经过充分讨论以记名投票方式作出如下决议：
一、会议以3票同意、 0票弃权、 0票反对的表决结果，审议通过了《关于2015年半年度报告及其摘要的议案》；
董事会编制和审核凯撒（中国）股份有限公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意、 0票弃权、 0票反对的表决结果，审议通过了《关于募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2015-072）。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司监事会2015年8月10日
证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2017-004
华瑞电器股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300626；证券简称：华瑞股份）已连续三个交易日（2017年3月23日、2017年3月24日、2017年3月27日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%；根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3．近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4．公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
5．不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
本公司郑重提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，应当审慎决策、理性投资。
公司郑重提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
1．宏观经济周期性波动风险
换向器作为直流电机和交流换向器电机最重要、最复杂的部件之一，通过集成在电机中而间接应用于电动工具、汽车和家用电器等行业。由于上述下游行业与宏观经济环境、居民收入水平、消费需求等因素关联度较高，具有较强的经济周期性，从而使得发行人所处的换向器行业也呈现出一定的周期性波动。当宏观经济发展良好时，电动工具、汽车和家用电器等领域维持稳健的增长，市场对换向器的需求不断扩大。但是近年来，在全球金融危机、欧债危机等事件的持续影响下，国内宏观经济面临增长速度放缓、结构性调整以及消化以往政策副作用的多重压力。若未来经济景气度继续下降，将会对公司生产经营产生不利影响，进而使公司面临营业收入和营业利润发生下滑的风险。
2.主要原材料价格波动风险
本公司生产换向器的主要原材料为铜材和电木粉，上述原材料成本占生产成本的50%以上，原材料价格的变动将直接影响公司产品成本及经营业绩。报告期内，铜材的采购价格呈现总体下跌的趋势。如果未来原材料价格出现较大幅度的波动，而公司不能合理安排采购计划控制原材料价格波动的影响，不能及时通过调整产品价格传导成本压力，将对公司盈利能力产生不利影响。
3.行业竞争风险
近年来，我国逐渐成为全球换向器的重要生产基地。目前，国内有上百家换向器生产企业，整个行业处于整合优化的变革过程当中。虽然国内大部分换向器生产企业规模较小，其产品品质、研发水平与领先企业相比存在较大差距，但仍
有少数企业不断革新生产技术、提升管理水平、经营规模逐渐扩大。公司的主要竞争对手是科莱克特（Kolektor）、深圳市凯中精密技术股份有限公司、安固集团有限公司、浙江长城换向器有限公司、浙江利丰电器股份有限公司、苏州科固电器有限公司等少数换向器厂家。通过多年的积累，公司已经形成了适合自身发展的技术研发、生产、销售和售后服务体系，并拥有一定的规模优势、工艺技术优势和品质优势。然而，公司仍然面临来自上述企业的竞争。随着国内其他企业的不断发展进步，若无法持续提升核心竞争优势，公司将会在未来的市场竞争中处于不利地位，从而影响公司的经营业绩。
4.劳动力成本上升风险
报告期内，公司人工成本占主营业务成本的比例分别为16.74%、19.01%和19.49%。公司作为一家技术密集型和劳动密集型的生产企业，不仅需要研发、营销和管理等方面的高级人才，同时也需要高素质的一线技术工人，才能向客户提供高品质产品。受未来我国人口进一步老龄化导致的劳动力供求结构变化、整体社会经济发展和新《劳动合同法》实施等因素影响，国内劳动力成本将呈长期上升趋势。如果公司不能及时优化产品结构、提高劳动生产效率以消化增加的劳动力成本，将存在劳动力成本上升风险。
5.技术更新风险
随着无刷电机综合功能的提升与优化，其应用范围不断扩大，使得有刷电机市场受到一定冲击，进而对换向器行业构成不利影响。若公司的技术研发偏离市场需求、技术研发失败或关键技术未能及时更新，公司可能面临技术创新不力导致竞争力减弱的风险。
6.业绩波动风险
2014年度、2015年度和2016年度，归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为2,102.72万元、1,538.43万元和3,264.31万元，公司业绩出现一定程度的波动。由于经济活动影响因素较多，发行人将受到来自宏观经济、行业发展、自身经营及财务等因素的不确定性影响，从而导致发行人经营业绩出现波动，不排除公司在证券发行上市后，可能出现营业利润短暂下滑超过50%的风险。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，有关
公司风险因素的全部内容详见公司于2017年3月8日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
华瑞电器股份有限公司董事会