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证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2015-040杭州老板电器股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2015年8月19日以专人送达方式发出，会议于2015年8月26日以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司〈第一期核心管理团队持股计划（草案）〉及摘要的议案》；
表决情况：同意1票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
公司监事会主席张林永先生、监事唐根泉先生、张松年先生、职工代表监事陈伟先生均为关联监事，均已回避表决，其他非关联监事参与本议案的表决。
经审核，监事会认为：
1、公司《第一期核心管理团队持股计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》和《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；
2、参与本次持股计划的所有员工符合公司《第一期核心管理团队持股计划（草案）》确定的参加对象条件要求，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计划的情形；
3、本次持股计划的制定旨在进一步完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，有利于公司的持续发展。
同意提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
公司《第一期核心管理团队持股计划（草案）及摘要》详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司监事会2015年8月26日
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2014-025苏州天马精细化学品股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：公司股票于 2014年 3月 26日开市起复牌。
一、传闻情况
近日，有媒体就苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”或“天马精化”）收购山东天安化工股份有限公司（以下简称“天安化工”）原大股东的股权存在纠纷事宜提出疑问：“天马精化此前的收购标的山东天安化工有限公司(以下简称“山东天安”或“天安化工”)原大股东冯如泉(亦是临邑天安原大股东)涉嫌在其不知情的情况下，将临邑天安有形资产和无形资产全部非法转移至山东天安，上市公司天马精化则在明知收购标的存在股权纠纷的情况下进行收购，并且没有进行信息披露。
隋立新对《经济参考报》记者表示，已经于上周将举报材料正式递交给证监会和公安部，他认为，苏州天马精化收购山东天安化工有限公司涉嫌违法。”
二、澄清说明
经核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：
1、天马精化在收购天安化工股权时并不知晓临邑天安股东之间存在股权纠纷。
天马精化在收购天安化工股权时，天安化工在工商部门和天津股权交易所所登记的股权结构十分清晰，未发现存在纠纷和瑕疵。公司收购天安化工股权的流程及权属证明都是依法取得，符合法律法规的要求。
天马精化收购天安化工股权，是按照相关法律法规，按照天津股权交易所的各项规范流程进行的。媒体质疑的是临邑天安原有股东之间存在的股权分歧，是临邑天安股东个人之间的纠纷，不会引起天安化工股权的减少或者增加，不会对天安化工和天马精化的生产经营产生影响。
2、公司已就“临邑天安化工有限公司注销登记手续尚未完成”的相关信息予以过披露，不存在没有进行信息披露的事实。
2011年10月17日，公司公告《关于收购山东天安化工股份有限公司部分股权暨关联交易的公告》（2011-045），“2008年8月本公司以整体收购方式收购临邑天安化工有限公司，收购完成后本公司承诺于2010年12月31日前完成临邑天安化工有限公司的注销登记手续，截止到2011年7月31日，临邑天安化工有限公司注销登记手续尚未完
成”。
权交易所的各项规范流程进行的，不存在违法违规的行为。
2011年10月17日，公司公告《第二届董事会第十次会议决议的公告》（2011-044）、《关于收购山东天安化工股份有限公司部分股权暨关联交易的公告》（2011-045）、《关于召开2011年第三次临时股东大会通知的公告》（2011-046）。公司对天安化工的股权收购由相关中介机构出具审计、评估等结果，经过保荐机构、独立董事认真审核，公司和相关机构已查阅过以上资产权属的相关资料，相关资产、资质权属清晰，权证完备。
在收购天安化工的股权时，为了防止存在天安化工与关联人产生同业竞争的情况，公司要求天安化工原大股东冯如泉办理临邑天安化工有限公司注销登记手续。收购完成后，公司督促原股东冯如泉对临邑天安进行注销，在注销临邑天安的过程中，因其与隋立新之间未达成一致意见而尚未完成。公司将继续关注与督促冯如泉妥善处理其与隋立新之间的股权纠纷，并希望此事能够得到妥善的解决，公司将遵循合法合规的原则，按照相关依据进行配合处理。
三、其他说明
1、作为天安化工控股股东，公司会一如既往的大力支持天安化做好生产经营，建设好各项目。
2、公司将对因相关机构或个人散布谣言、报道误导性消息、发布误导性分析结果的不负责任的行为，声明保留追究法律责任的权利。
披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
以上情况特向公司投资者予以说明。
特此公告！
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会二○一四年三月二十六日
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2019-085
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2019年10月 25日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知已经于2019年10月 22日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事送达。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周晓晨先生主持。本次监事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请见同日发布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
动资金的议案》
监事会经审核认为：鉴于公司募集资金投资项目“年产100万套换挡控制器自动化生产线建设项目”已达到预定可使用状态，本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，有利于提高公司资金的使用效率，该事项未损害公司及全体股东的合法权益。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第三次会议决议。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会2019年 10月29日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 编号： 2014-057云南铜业股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第六届监事会第九次会议以通讯方式召开，会议通知于 2014年 8月 8日以邮件方式发出，表决截止日期为 2014年 8月 12日，会议应发出表决票 5份，实际发出表决票 5份，在规定时间内收回有效表决票 5份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份限公司关于与中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的预案》；
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。
具体内容详见刊登于 2014年 8月 13日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》。
本预案需提交公司 2014年第三次临时股东大会审议。
二、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险评估报告的议案》；
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。
具体内容详见刊登于 2014年 8月 13日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于中铝财务有限责任公司风险评估报告》。
三、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于向云南铜业（集团）有限公司借款的关联交易的预案》；
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。
具体内容详见刊登于 2014年 8月 13日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股
份有限公司关于向云南铜业（集团）有限公司借款的关联交易公告》。
本预案需提交公司 2014年第三次临时股东大会审议。
四、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于变更营业执照范围的预案》；
因公司实际业务需要，为更好满足并服务于市场需求和持续提升检测能力及水平，公司拟在营业范围增加分析检测业务的有关内容并修改公司章程对应内容。拟增加的营业执照经营范围具体内容如下：
食品添加剂生产；液氧、氧气、氮气、氩气等气体产品的生产、经营（凭许可证经营）；医用氧制造；混合气、液氮、液氩、高纯氮、高纯氩、高纯氦的销售；货物与技术进出口；压缩空气生产、经营；分析检测。具体经营范围以工商登记机关核定内容为准。
本预案需提交公司 2014年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
云南铜业股份有限公司监事会二○一四年八月十二日
证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2015-084山东联创节能新材料股份有限公司
关于变更公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事魏中传先生、张玉国先生因个人原因向公司申请辞去公司董事的职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为使公司董事人数与《公司章程》规定的董事人数一致，经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，公司董事会同意提名齐海莹先生、王璟先生为第二届董事会董事候选人，同时公司独立董事发表了同意的独立意见。相关公告已披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上。
2015年9月14日公司召开 2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司董事的议案》，齐海莹先生、王璟先生将正式担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满为止。
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会2015年9月14日
浙江华统肉制品股份有限公司独立董事关于
公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《浙江华统肉制品股份有限公司章程》等有关规定，作为浙江华统肉制品股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉承实事求是的原则，对公司第二届董事会第十八次会议审议通过的相关事项，在审阅有关文件后，基于独立判断的立场，发表意见如下：一、关于公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的独立意见公司本次以募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目，未违反本次募集资金用途的相关承诺，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定。因此，我们同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江华统肉制品股份有限公司独立董事关于公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的独立意见》的签字页）
独立董事：
徐为民
王方明
周虹
年 月 日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2014-008
黑牛食品股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）2014年第一次临时股东大会（下称“会议”）于2014年2月17日11：00时在黑牛食品股份有限公司二楼会议室召开，本次股东大会采取现场投票的方式进行。
出席本次股东大会的股东共5人，代表有表决权的股份数156,798,720股，占公司股份总额312,972,972股的50.10%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林秀浩先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。北京国枫凯文律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决的方式，审议通过了以下提案：
《关于授权公司孙公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》
表决结果如下：同意票156,798,720股，占出席会议有表决权股份的100%；
反对票 0股，占出席本次股东大会表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
三、律师见证情况
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、黑牛食品股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议。
2、北京国枫凯文律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告
黑牛食品股份有限公司董事会二○一四年二月十八日
鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会独立董事
关于董事会换届及提名候选人的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所独立董事备案办法》及《鲁泰纺织股份有限公司章程》的有关规定，我们作为鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，对本公司第七届董事会第三十三次会议审议的《关于公司董事会换届及提名第八届董事会候选人》、《关于提名第八届董事会独立董事候选人》的议案发表如下独立意见：
公司第八届董事会提名刘石祯、许植楠、藤原英利、刘子斌、王方水、陈锐谋、曾法成、秦桂玲、张洪梅为第八届董事会董事候选人，提名徐建军、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新宇为第八届董事会独立董事候选人，经对前述被提名人的个人履历及相关资料进行审查，我们认为各位董事候选人、独立董事候选人符合《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》有关董事、独立董事任职资格的规定。本次董事会换届的提名程序符合《公司法》等有关法律法规及《鲁泰纺织股份有限公司章程》的有关规定。
此页无正文，为独立董事签署页：
周志济 张承珠
王磊 徐建军
赵耀
广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心23层邮政编码：510623
23/F,R&F Center,10#Huaxia Road, TianHe District, Guangzhou 510623
电话/Tel：(8620) 2826 1688传真/Fax：(8620) 2826 1666
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（广州）律师事务所
关于广州阳普医疗科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
之法律意见书
致：广州阳普医疗科技股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派程俊鸽律师、田维怡律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约Newyork伦敦 London
中伦律师事务所 法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．经核查，本次股东大会由公司第四届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于 2019年 3月 11日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了于 2019年3月27日召开公司2019年第一次临时股东大会的议案，并将第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》、第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于转让参股子公司和信健康股权的议案》提请股东大会审议。
2．2019年 3月 12日，公司董事会在巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合
的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、网络投票时间、网络投票程
序、出席对象、审议事项、股权登记日等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会以现场会议及网络投票相结合方式召开，现场会议于 2019年3月27日下午15：00在公司2号会议室如期召开，会议由董事长邓冠华先生主持。本次股东大会网络投票中通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于 2019年3月27日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00进行，通过深圳证券交易所互联网系统实施的投票于 2019年 3月 26日下午15：00至 2019年 3月 27日下午15：00期间的任意时间进行，本次股东大会已按照会议通知通过网络投
票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
中伦律师事务所 法律意见书
现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共计 5名，代表有效表决权股份数 96,262,424股，占公司有表决权股份总数的31.17%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数5名，代表股份17,571,047股，占公司有表决权股份总数的5.6902%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行
认证。
3．列席人员
列席本次股东大会的人员有公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书和见证律师。
（二）本次股东大会由公司第四届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的议案为：《关于修改公司章程的议案》与《关于转让参股子公司和信健康股权的议案》两项议案。上述议案的具体内容已由公司董事会分别于2018年12月14日和2019年3月12日在巨潮资讯网上公告。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果，其中，就中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。深圳证券信息有限公
中伦律师事务所 法律意见书
司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投
票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
1．《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 113,818,971股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9872%；反对14,500股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0127%；弃权0股。其中，中小股东投票表决结果如下：同意 17,556,547股，占出席会议中小
股东所持有效表决权的99.9175%；反对14,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0825%；弃权0股。
2．《关于转让参股子公司和信健康股权的议案》
表决结果：同意 17,630,897股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9178%；反对14,500股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0822%；弃权0股。其中，中小股东投票表决结果如下：同意 17,556,547股，占出席会议中小
股东所持有效表决权的99.9175%；反对14,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0825%；弃权0股。
股东邓冠华先生、赵吉庆先生回避表决。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书经签章后生效。
（本页以下无正文，下接签署页）
中伦律师事务所 法律意见书
本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于广州阳普医疗科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书》的签字盖章页。
北京市中伦（广州）律师事务所 负责人： ______________
章小炎
经办律师：______________
程俊鸽
______________
田维怡
关于
珠海中富实业股份有限公司
2017年度股东大会的
法律意见书
广东精诚粤衡律师事务所
广东省珠海市海滨南路光大国际贸易中心2305室
电话: 86-756-3326001传真: 86-756-3326003
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书广东精诚粤衡律师事务所
关于珠海中富实业股份有限公司
2017年度股东大会的
法律意见书
致：珠海中富实业股份有限公司（下称“贵公司”）
广东精诚粤衡律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，就贵公司2017年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见。为此，精诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2018年6月15日召开的本次股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见,不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
贵公司本次股东大会是由董事会召集。
贵公司董事会于2018年5月25日召开了第十届董事会2018年第三次会议，会议决定于2018年6月15日召开贵公司的本次股东大会，并于2018年5月26日在中国证监会指定媒体上刊登了召开本次股东大会的通知公告。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2018年6
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书月15日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年6月14日下午15:00至2018年6月15日下午15:00期间的任意时间。
2018年6月15日下午14:30时，本次股东大会现场会议在贵公司会议室召开。会议召开的程序是按照《公司法》、贵公司章程及其他法律、法规的规定进行的。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合法律、法规和贵公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议人员
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共有2人，代表股份146,478,200股，占贵公司股份总数的11.3929%。以上股东是截止2018年6月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股权登记日的持股股东。
公司董事和监事出席了贵公司本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师验证与核查，以上出席会议的人员符合法律、法规和贵公司章程的规定，出席人员的资格合法有效。
2、参加本次股东大会网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共15人，代表公司股份总数412,500股，占公司股份总数0.0321％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、关于本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的通知公告，本次股东大会对如下议案进行审议：
1、《公司2017年度董事会工作报告》；
2、《公司2017年度监事会工作报告》；
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书4、《公司2017年度内部控制评价报告》；
5、《公司2017年度财务决算报告》；
6、《公司2017年度利润分配预案》；
7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的议案相符，股东没有在本次股东大会提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：
1、现场投票以记名投票的方式进行了表决，就审议范围的议案逐项进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布现场投票表决结果。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，按规定的程序对议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次股东大会全部投票结束后，贵公司合并统计议案的现场投票和网络投票的表决结果。议案的表决结果如下：
1、《公司2017年度董事会工作报告》。
表决结果：94,900股反对，0股弃权，146,795,800股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9354%。本议案为普通决议事项，获得的同意票数比例超过本次会议有效表决权总数的50%，本议案通过。
2、《公司2017年度监事会工作报告》
表决结果：94,900股反对，0股弃权，146,795,800股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9354%。本议案为普通决议事项，获得的同意票数比例超过本次会议有效表决权总数的50%，本议案通过。
3、《公司2017年度报告、2017年度报告摘要》
表决结果：94,900股反对，0股弃权，146,795,800股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9354%。本议案为普通决议事项，获得的同意票数比例超过本次会议有效表决权总数的50%，本议案通过。
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书表决结果：94,900股反对，0股弃权，146,795,800股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9354%。本议案为普通决议事项，获得的同意票数比例超过本次会议有效表决权总数的50%，本议案通过。
5、《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：94,900股反对，0股弃权，146,795,800股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9354%。本议案为普通决议事项，获得的同意票数比例超过本次会议有效表决权总数的50%，本议案通过。
6、《公司2017年度利润分配预案》
表决结果：94,900股反对，0股弃权，146,795,800股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9354%。本议案为普通决议事项，获得的同意票数比例超过本次会议有效表决权总数的50%，本议案通过。
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：94,900股反对，0股弃权，146,795,800股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9354%。本议案为普通决议事项，获得的同意票数比例超过本次会议有效表决权总数的50%，本议案通过。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果是合法有效的。
结论：精诚律师认为，贵公司2017年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份,无副本。
本法律意见书于2018年6月15日出具。
（以下无正文，下接签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为广东精诚粤衡律师事务所《关于珠海中富实业股份有限公司 2017年度股东大会的法律意见书》之签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 负责人：龙彬律师
经办律师：罗刚律师
唐伟振律师
湖北鼎龙控股股份有限公司
独立董事关于对公司第三届董事会第三十次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及湖北鼎龙控股股份有限公司《独立董事制度》的规定，我们作为湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第三十次会议审议的相关事项等进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于调整回购公司股份事项的独立意见
1、公司本次调整回购股份事项符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律、法规的规定，董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
2、公司本次调整回购股份的事项，有利于增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，推动公司股票价值的合理回归。
3、公司拟增加本次回购的资金额度（回购资金上限由人民币1亿元增至人民币4亿元），即以不超过人民币4亿元（含4亿元）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股部分社会公众股，回购期限同原回购方案，资金来源为自有资金。
本次调整回购股份事项不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，回购方案可行，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益情形。
综上所述，我们认为公司本次调整回购股份事项合法合规，有利于提升公司价值，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益，因此，我们同意本次调整回购股份事项并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：熊伟余明桂季小琴2018年7月12日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2018-060徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于完成董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月18日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举丁剑平先生、张秀伟先生、杨娅女士、尹亚平先生、栗沛思先生、陈庆军先生为第四届董事会非独立董事；同意选举耿成轩女士、朱华先生、王新忠先生为第四届董事会独立董事。
任期自公司2017年年度股东大会审议通过之日起三年。
公司第四届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
因任期届满，乔吉海先生不再担任公司独立董事职务及其他职务。公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一八年五月十八日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2019-067债券代码：112235 债券简称：15福星 01
湖北福星科技股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2019年8月28日召开的第九届董事会第六十次会议及2019年9月16日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股票方案的议案》，公司拟使用自有或自筹资金，以不超过人民币8元/股的回购价格回购本公司A股股份（以下简称“本次回购”），本次回购资金总额为不低于人民币2亿元且不超过人民币4亿元，且回购股份数量不低于3,000万股且不超过5,000万股（均包含本数），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、回购公司股份的进展情况
公司于2019年10月11日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-060），具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司于2019年11月1日披露了《关于回购股份的进展公告》（公告编号：
2019-064），具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司于2019年11月11日披露了《关于回购股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号：2019-065），具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司于2019年11月20日披露了《关于回购股份的进展公告》（公告编号：
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）的相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年11月30日，公司已累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,548.56万股，约占公司目前总股本962,462,474股的
1.61%，最高成交价为6.65元/股，最低成交价为6.27元/股，支付总金额为
99,987,349.57元（不含交易费用）。回购实施情况符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司首次回购股份事实发生之日不属于以下敏感期间：
（一）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（二）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（三）中国证监会规定的其他情形。
公司首次回购股份事实发生之日（2019年10月9日）前5个交易日公司股票累计成交量为2,570.83万股，公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法
律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一九年十二月三日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2015-076
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|-|
|郴州市金贵银业股份有限公司|
|关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金|
|暨关联交易事项的进展情况公告|

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|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、|
|误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。|

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|-|
|郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，|
|经公司申请，公司股票（股票简称：金贵银业，股票代码：002716）已于2015|
|年4月20日（星期一）开市起停牌。停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证|
|券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的|
|进展公告。|
|2015年8月6日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司|
|发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其相关|
|议案，并于2015年8月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了相关公|
|告。|
|根据相关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次交易相关文件进行事后|
|审核。公司股票将继续停牌，公司将在取得深圳证券交易所审核结果后另行通|
|知复牌。|
|特此公告。|
|郴州市金贵银业股份有限公司董事会|
|2015 年8月14日|
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2016-37
中顺洁柔纸业股份有限公司
2016年度第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无修改提案的情况；
3、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。
一、会议的召开情况
一、会议的召开情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
3、现场会议召开的日期和时间：2016年7月15日（星期五）下午2:30。
网络投票日期和时间为：2016年 7月 14日-7月 15日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 7月 15日上午9:30-11:30，下午1:00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年7月14日下午3:00至2016年7月15日下午3:00。
4、会议主持人：本次股东大会由董事长邓颖忠先生委托公司董事邓冠杰先生主持。
5、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票结合网络投票的方式。
6、现场会议召开地点：公司二楼会议室（地址：中山市西区彩虹大道 136号）。
二、会议的出席情况
1、现场出席本次股东大会现场会议股东人数为 6人，代表有效表决权的股份 252,695,425股，占公司股本总额的49.9868%；出席现场会议和网络投票的股东合计 46人，代表有效表决权的股份 326,759,636股，占公司股本总额的64.6378%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
1、审议《关于修订〈中顺洁柔纸业股份有限公司章程〉部分条款的议案》同意326,758,614，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9997%；
反对1,022股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 74,930,870股，占出席会议中小股东所持股份的99.9986％,反对1,022股，占出席会议中小股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案为特别议案，获得出席会议有表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：潘波、袁月云
3、结论性意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的中顺洁柔纸业股份有限公司2016年度第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于中顺洁柔纸业股份有限公司2016年度第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2016年7月15日
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号： 2019-001
浙江天铁实业股份有限公司
关于部分高级管理人员股份减持的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于部分高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-065）。公司副总经理杨泰峰先生、副总经理朱建忠先生、财务总监兼副总经理郑双莲女士计划以集中竞价的交易方式减持公司股份，减持数量分别为不超过75,164股、不超过75,164股、不超过25,112股，减持期间为自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内。
2018年12月19日，公司收到杨泰峰先生、朱建忠先生、郑双莲女士出具的《关于减持公司股份的实施情况说明》。上述股东减持计划时间已过半，均未通过任何方式减持公司股份。具体内容详见2018年12月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于部分高级管理人员股份减持的进展公告》（公告编号：2018-090）。
近日，公司收到杨泰峰先生出具的《关于减持公司股份的实施情况说明》。
截至本公告披露日，杨泰峰先生本次减持计划的减持数量已过半。根据相关规则，现将具体情况公告如下：
一、股份减持计划的实施进展情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占公司总股本的比例（%）|
|杨泰峰|集中竞价|2018 年12月28日|17.18|40,000|0.0376|

2、股东本次减持计划实施前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||数量（股）|占总股本的比例（%）|数量（股）|占总股本的比例（%）|
|杨泰峰|合计持有股份|300,656|0.2823|260,656|0.2448|
||其中：无限售条件股份|75,164|0.0706|35,164|0.0330|
||高管锁定股|225,492|0.2117|225,492|0.2117|

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
二、其它相关说明
1、本次减持与杨泰峰先生此前已披露的承诺、减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划尚未实施完毕。
2、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
4、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促股东严格遵守法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、杨泰峰先生签署的《关于减持公司股份的实施情况说明》。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2016-133青岛海立美达股份有限公司关于
注销部分募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海立美达股份有限公司向中国移动通信集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1341号）核准，公司以非公开发行股票的方式发行 A股股票 73,120,406股，每股发行价格为 25.58元，募集配套资金 1,870,419,985.48元，扣除发行有关费用后，公司实际收到募集资金 1,835,304,525.67元，公司已对募集资金采取了专户存储制度。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（XYZH/2016JNA10338）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司、公司子公司联动优势科技有限公司（下称“联动优势”）、联动优势子公司联动优势电子商务有限公司（下称“联动商务”）已开立了募集资金专项账户，并于2016年11月9日与各开户银行、广发证券签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》、《募集资金五方监管协议》（以下简称“监管协议”），对募集资金实行专户存储，详见公司于2016年11月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2016-108）。
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|-|
|三、本次注销的募集资金专户情况|
|（一）本次注销的募集资金专户基本情况|
|账户名称：联动优势科技有限公司|

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|开户银行：中国光大银行股份有限公司青岛即墨支行||
|银行账号：38230188000134000||
|专户资金用途：支付中国移动通信集团公司减资款||
|（二）本次注销的募集资金专户使用情况||
|根据公司第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用募集资金置换||
|预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金对先期支付中国移动通||
|信集团公司减资款的自筹资金 2.8亿元进行了置换，置换金额为 2.8亿元，置换||
|完成后，该募集资金专项账户利息余额也一并转出。||
||（三）本次注销的募集资金专户注销情况|
|鉴于公司已按照本次非公开发行股票募集资金规定的用途完成了“支付中||
|国移动通信集团公司减资款”项目款项 2.8亿元减资款的置换工作，公司决定||
|注销该项目募集资金专户。2016年12月27日，公司全资子公司联动优势已办||
|理该专户的注销手续。该专项账户注销后，公司及联动优势与中国光大银行股||
|份有限公司青岛即墨支行、广发证券股份有限公司签订的监管协议相应终止。||
|截至本公告作出之日，公司本次非公开发行股票募集资金其他专项账户仍在正||
|常使用，公司将继续加强对各募集资金专项账户的管理。||
|特此公告。||
|青岛海立美达股份有限公司董事会||
|2016年 12月 28日||
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2018-008天津赛象科技股份有限公司
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|2018 年度第一季度业绩预告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|一、本期业绩预计情况|||
|1．业绩预告期间：2018年1月 1日至3月31日|||
|2.预计的业绩：√亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降|||
|预计本报告期业绩将亏损：|||
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损:1032.38万元 ~2071.06万元|亏损：468.10万元|
|二、业绩预告预审计情况|||
|本次业绩预告未经注册会计师审计。|||
|三、业绩变动原因说明|||
|自2017 年末，受钢材价格波动和环保政策影响，原材料和外购件价格大|||
|幅上涨。公司产品生产周期较长，2018年部分订单已于2017 年签订，故近期|||
|原材料上涨对公司本期利润造成一定影响。同时，因一季度为行业销售淡季，|||
|发货量较其他季度偏低，另截止报告期末公司持有美元因汇率波动产生的汇|||
|兑损失对本期利润影响较大，综合以上因素，2018 年一季度利润较上年同期|||
|有所下降。预计后三季度伴随产品出货量的增加，公司业绩将逐步提升。|||
|四、其他相关说明|||

本次业绩预告未经审计，上述财务数据均为预测数据，具体财务数据将在公
司2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
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|-|
|特此公告。|

天津赛象科技股份有限公司
董事会
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2018-019
四川大通燃气开发股份有限公司
关于对港股亚美能源的投资计提减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月26日，四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于对港股亚美能源的投资计提减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次计提减值准备的基本情况
2015年 6月，公司与中国国际金融股份有限公司签订境外证券投资定向资产管理计划（资金规模为 6,400万元），作为基石投资者，参与亚美能源控股有限公司在香港联合交易所的首次公开发行。亚美能源主要业务涉及在中国煤层气领域的勘探、开发、生产和销售，属于本公司的上游企业，本次投资具有进一步推进公司燃气业务的健康发展，并拟与行业内优质企业建立沟通与合作关系的目的，具有战略投资意义，并非为短期交易而持有，所以本公司将持有的对亚美能源股票的投资划分为以公允价值计量的可供出售权益工具。
亚美能源于2015年6月23日正式在香港联合交易所主板上市，每股发行价 3.00港元，公司购买 25,833,000.00股，初始投资成本折合人民币 61,724,529.23
元。
截至2016年12月30日，亚美能源收盘股价1.25港元，公司持股公允价值折合人民币 28,884,846.04元，该项投资的公允价值较初始投资成本下降32,839,683.19元。公司于2016年末对其计提了32,839,683.19元减值准备，并于2017年5月19日经公司2016年年度股东大会决议审议通过。
截至2017年12月29日，亚美能源收盘股价1.13港元，公司持股公允价值折合人民币24,401,291.22元，较年初账面价值减少4,483,554.82元。
基于亚美能源的经营业绩，结合行业状况综合分析，按照会计核算的谨慎性原则，拟对该项投资按2017年末公允价值低于年初账面价值金额 4,483,554.82
元计提减值准备。
二、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值4,483,554.82元，计入公司2017年度损益，使2017年归属于母公司的净利润减少3,362,666.11元。
三、董事会审计委员会关于计提减值准备的说明
公司本次计提资产减值准备遵守并符合《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，计提依据充分，并能真实反应公司资产价值和财务状况，没有损害公司及中小股东利益。同意公司计提该项减产减值准备。
四、独立董事关于计提减值准备的意见
公司基于会计谨慎性原则，对亚美能源计提减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，能够公允地反映公司资产的实际情况情况，有助于为投资者提供更真实可靠的会计信息，没有损害公司及中小股东利益。同意公司计提资产减值准备。
五、监事会关于计提减值准备的意见
公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备后更能公允地反映公司资产状况，
没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第九次会议决议；
2、公司第十一届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事关于第十一届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一八年四月二十八日