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证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2019-004
深圳市洲明科技股份有限公司
关于拟投资建设洲明中山智能制造基地项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为进一步巩固市场地位，持续打造行业领先的制造能力，满足公司发展战略的需要，深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”、“洲明”或“洲明科技”）拟以自有资金及自筹资金预计总额约22亿元在中山市投资建设洲明中山智能制造基地项目，项目将根据实际进展分期投入，最终项目开支以实际投资为准。
2、董事会审议情况
2019年1月8日，公司第三届董事会第六十二次会议审议通过了《关于拟投资建设洲明中山智能制造基地项目的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理办法》等有关规定，本次投资尚需提交至公司股东大会审议批准，并由股东大会授权公司经营管理层全权负责项目后续具体事项。
3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目的基本情况
1、项目名称：洲明中山智能制造基地项目。
2、项目位置：广东省中山市。
3、项目用地：总体规划用地约400亩。
4、项目总投资额：约为人民币22亿元，根据项目实际进展分期投入，以项目建设实际投资开支为准。
5、项目建设期：预计建设期为五到六年。
三、投资主体的基本情况
公司将成立项目公司，负责本次投资项目的具体实施。
四、投资的目的和对公司的影响
1、本次投资建设洲明中山智能制造基地项目，有利于公司持续打造行业领先的制造能力，增强公司的市场竞争力和持续经营能力，符合公司的长远规划和战略布局。
2、在LED下游应用市场需求旺盛，市场规模快速增长的背景下，本次投资是公司对未来三至五年产能的提前布局，为未来发展奠定了坚实的基础。
3、公司目前财务状况稳定、良好，本次对外投资资金来源包括自有资金及自筹资金等，公司将积极探索多元化的融资渠道，根据项目具体需要分期投入，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。
五、本次投资存在的风险
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理办法》等有关规定，本次投资事项需在公司履行董事会、股东大会批准程序后方能生效，公司将按照有关规定履行必要的审批程序并及时发布进展公告。
2、本次投资涉及的项目用地尚未取得，若公司最终未能依法取得项目用地的土地使用权，将影响此项目的正常进展，敬请投资者注意风险。
3、本次项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。项目建设过程中也会受到工程进度、施工质量等方面不确定因素的影响，敬请投资者注意风险。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第六十二次会议决议；
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2019年1月8日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2017-075科大智能科技股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 1日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-058），因正在筹划重大资产重组事项，公司股票于 2017年 8月 1日开市起停牌。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次重大资产重组事项的进展公告。
2017年9月20日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的议案》等与本次资产重组相关的议案，并履行了信息披露义务。具体详情参见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》（2016年 9月修订）等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2017年9月21日开市起继续停牌，公司将在取得深圳证券交易所审核结果并发布修订公告（如需要）后及时申请股票复牌。
本次资产重组尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一七年九月二十日
浙江友邦集成吊顶股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第二十次会议审议的相关议案进行了核查，并发表独立意见如下：
一、关于部分募投项目延期的独立意见
公司本次对部分募投项目延期的决定，是公司根据公司的具体情况作出的决策，符合该项目的实际情况，未涉及募集资金投资项目的变更，未改变募集资金的投资方向，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次募集资金投资项目投资进度调整不会对本公司的整体经营情况产生不利影响。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司部分募投项目延期的决定。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江友邦集成吊顶股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见）
独立董事签字：
陈三联 郝玉贵 梁陈勇
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2018-176广东正业科技股份有限公司
关于董监高承诺不减持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正业科技”）于 2018年11月23日收到公司董事、监事、高管（独立董事除外）出具的《关于未来6个月的减持计划及承诺》，现将有关情况公告如下：
自公司董监高出具减持计划及承诺之日起 6个月内（即 2018年 11月 23日至 2019年 5月 22日），公司董监高没有减持正业科技股票的计划，并承诺不减持正业科技股票（包括承诺期间通过二级市场或中国证监会和深圳证券交易所规定允许方式增持的正业科技股票）。若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。
公司董事会将督促董监高严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证券法》以
及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2018年11月26日
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2018-106
深圳麦格米特电气股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年10月29日召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，对公司财务报表格式进行调整。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策按照财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕
15号）的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
自公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》之日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财
务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事对会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，对财务报表格式进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会对会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2019-005罗博特科智能科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准罗博特科智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1958号）核准，并经深圳证券交易所同意，罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“罗博特科”、“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值 1元，发行价格为每股人民币21.56元，募集资金总额为43,120.00万元，扣除发行费用 7,922.37万元后，募集资金净额为人民币 35,197.63万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019年 1月 3日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2019]1号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司设立了募集资金专用账户用于存放募集资金，并经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，公司及实施募投项目的全资子公司罗博特科智能科技南通有限公司分别与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行及保荐机构民生证券股份有限公
司签订了《募集资金三方监管协议》。
相关募集资金专户的开立及存放金额如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|开户银行|银行账号|存放金额（万元）|募集资金用途|
|1|中信银行股份有限公司苏州分行|8112001012600439463|25,704.21|工业 4.0 智能装备生产项目、工业 4.0智能装备研发项目|
|2|招商银行股份有限公司苏州分行|512907187610102|9,493.42||
|合计|||35,197.63||

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
以下所称甲方为公司及实施募投项目的全资子公司罗博特科智能科技南通有限公司，乙方为开户银行，丙方为民生证券股份有限公司。
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户。该专户仅用于甲方工业 4.0智能装备生产项目、工业4.0智能装备研发项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方根据深圳证券交易所的要求定期对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人王刚、蒋红亚可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时应书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方有权或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
10、本协议一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1、《公司第一届董事会第十五次会议决议》；
2、《募集资金三方监管协议》；
3、《验资报告》（天健验[2019]1号）。
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司董事会二〇一九年一月三十一日
北京当升材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明北京当升材料科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人北京当升材料科技股份有限公司董事会现就提名李国强先生为北京当升材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京当升材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合北京当升材料科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北京当升材料科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有北京当升材料科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
北京当升材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有北京当升材料科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在北京当升材料科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为北京当升材料科技股份有限公司或其附属企业、北京当升材料科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与北京当升材料科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
北京当升材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
北京当升材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
北京当升材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明二十七、包括北京当升材料科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在北京当升材料科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社
北京当升材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：北京当升材料科技股份有限公司董事会日期：2018年3月31日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2018-71
秦川机床工具集团股份公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
（一）会议届次：2019年第一次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会
公司第七届董事会第九次会议决议召开。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议日期和时间：
1、现场召开时间：2019年 1月 10日（星期四）14∶30开始。
2、网络投票时间：2019年 1月 9日－2019年 1月 10日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 1月 10日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 1月 9日 15:00至 2019年 1月 10日 15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为 2019年 1月 4日（星期五）。截至 2019年 1月 4日下午 15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（见附件1《授权委托书》）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22号公司办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议议案
1、《关于与陕西电子信息集团有限公司互相提供对等融资
担保的议案》；
（二）披露情况
上述议案的具体内容详见公司第七届董事会第九次会议相关公告，刊登于 2018年 12月 26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（三）特别强调
本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。
本次会议审议事项均为普通决议，由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权总数的 1/2以上通过即可。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于与陕西电子信息集团有限公司互相提供对等融资担保的议案》|√|

四、会议登记办法
（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行
登记。
（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户
卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人
身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（《授权委托
书》见附件1）
（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
（四）会议登记日：2019年 1月 8日（星期二）8:00-11:30，
14：30-17:30。
（五）登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22号公司办公楼三楼证
券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投
票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。（参加网络投票的具体操作流程详见附件2）。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2、联系方式
联系人：夏杰莉、侯璐
联系电话：0917-3670654 传真：0917-3390957
电子邮箱：zhengquan@qinchuan.com
联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路 22号公司办公楼三楼证券部
邮政编码：721009
七、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议；
2、其他文件。
秦川机床工具集团股份公司
董事会
2018年 12月 26日
附件1：授权委托书
秦川机床工具集团股份公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2019年1月10
日召开的秦川机床工具集团股份公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使
如下表决权（在赞成、反对、弃权其中一项打“√”）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于与陕西电子信息集团有限公司互相提供对等融资担保的议案》|√||||

委托人签名： 身份证号码：
(营业执照/组织机构号码)：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：二〇一九年【】月【】日
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360837”，投票简称为“秦川投票”。
2、填报表决意见。
（1）填报表决意见。
对于本次股东大会投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 1月 10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 1月 9日15：00，结束时间为 2019年 1月 10日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2015-025号
荣盛房地产发展股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于 2015年 2月 6日以书面、电子邮件方式发出， 2015年 2月 11日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9人，3名董事在公司本部现场表决，6名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
（一）《关于为南京华欧舜都置业有限公司融资提供担保的议案》。
同意为全资下属公司南京华欧舜都置业有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过 5.99亿元，担保期限不超过 60个月。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。
鉴于公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（二）《关于为南京荣盛盛景置业有限公司融资提供担保的议案》。
同意为全资下属公司南京荣盛盛景置业有限公司向深圳平安大华汇通财富管理有限公司融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过 7.872亿元，担保期限不超过 36个月。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。
鉴于公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（三）《关于为唐山荣盛房地产开发有限公司融资提供反担保的议案》。
中国投融资担保有限公司为唐山荣盛房地产开发有限公司向国投信托有限公司融资提供连带责任保证担保。公司同意为唐山荣盛房地产开发有限公司的上述贷款还款义务向中国投融资担保有限公司提供反担保保证，反担保保证金额不超过 6.1亿元，反担保保证期限不超过 48个月。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对本次反担保保证事项出具了同意的独立意见。
鉴于公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%且唐山荣盛房地产开发有限公司的资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（四）《关于为南京荣盛盛泰置业有限公司融资提供担保的议案》。
同意为全资下属公司南京荣盛盛泰置业有限公司向深圳平安大华汇通财富管理有限公司融资提供连带责任担保，担保金额不超过 2.52亿元，担保期限不超过 30个月。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。
鉴于公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%且南京荣盛盛泰置业有限公司的资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（五）《关于召开公司 2015年度第四次临时股东大会的议案》。
决定于2015年3月4日召开公司2015年度第四次临时股东大会。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见刊登于 2015年 2月 12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2015年度第四次临时股东大会的通知》）。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二Ο一五年二月十一日
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2019-055北京晓程科技股份有限公司
关于收到北京市高级人民法院《民事裁定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到北京市高级人民法院送达的（2018）京民申4590号《民事裁定书》，现将有关情况公告如下：一、本次诉讼案件的基本情况
2018年4月2日，公司收到北京市第一中级人民法院（2018）京01民终 792号《民事判决书》判决公司控股股东程毅持有的公司500万股股份归余钦所有。
并于2018年 7月10日，通过司法过户的手续将股份划转至余钦名下。相关信息详见公司分别于2018年 4月20日、2018年7月11日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2017年年度报告》、《关于股东股权完成司法过户的公告》（公告编号2018-040）。
程毅先生因不服北京市第一中级人民法院二审判决，上诉至北京市高级人民法院，北京市高级人民法院立案受理此案，并依法组成合议庭进行了审理。
二、本次诉讼案件的判决情况
根据“（2018）京民申 4590号”《民事裁定书》北京市高级人民法院认为：一、二审法院均认定诉争的股权转让协议内容包括两层关系，一是股权转让关系，二是委托持股关系，并认为股权转让协议的基础关系为股权转让关系。对此不持异议。但一、二审法院最终认定诉争的股权转让协议的性质仅为股权转让关系，且均认为股权转让协议有效的认定是否正确。本院认为，本案不是一般的股权转让关系，一、二审法院是否充分注意到股权转让协议项下关于委托持股关系的内容对于诉争的股权转让协议性质认定的实质影响，以及委托持股关系的内容是否对诉争的股权转让协议的效力产生根本影响。故本案诉争的股权转让协议的性质及效力如何认定，被申请人余钦请求确认再审申请人程毅名下的500万股股份归其所有，并将上述股份过户至被申请人余钦名下的诉讼请求应否得到支持，尚需
进一步查明认定，依法作出公正处理。
综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条、第二百零六条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第三百九十五条第一款规定，做出如下裁定：
一、指令北京市第一中级人民法院再审本案；
二、再审期间，中止原判决的执行。
公司将根据相关诉讼的进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
本公司作为第三人参加诉讼，上述诉讼事宜对公司本期利润或期后利润不会产生重大影响。
四、公司是否有其他重大诉讼、仲裁事项
截至本公告日，本公司没有其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
五、备查文件
1、（2018）京民申4590号《民事裁定书》
特此公告。
北京晓程科技股份有限公司董事会 2019年9月4日
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南重庆
苏州长沙太原武汉贵阳乌鲁木齐•香港巴黎马德里硅谷•斯德哥尔摩
广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦38楼邮编：510623
电话：(+86)(20) 3879 9345传真：(+86)(20) 3879 9345-200
国浩律师(广州)事务所
关于冠昊生物科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见
冠昊生物科技股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“冠昊生物”或“公司”)的委托，指派李彩霞、柳启乾律师(以下简称“本所律师”)出席冠昊生物 2018年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由冠昊生物董事会根据2018年1月29日召开的第四届董事会第二次会议决议召集，冠昊生物董事会已于2018年1月30日在巨潮资讯网等相关网站上刊登了《冠昊生物科技股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(以下简称《规范运作指引》)、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(以下简称《若干规定》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票实施细则》)和冠昊生物章程的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会按照有关规定采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 2月 14日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年2月13日15:00至2018年2月14日15:00期间的任意时间。
本次股东大会的现场会议于2018年2月14日(星期三)14:30在广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室召开。
冠昊生物部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和冠昊生物章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东大会人员的资格
(一)冠昊生物董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计5人，均为 2018年 2月 7日 15:00深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的冠昊生物股东，该等股东持有及代表的股份总数为2,729,076股，占冠昊生物总股本的1.0292%。
出席本次股东大会现场会议的还有冠昊生物部分董事、监事和董事会秘书。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东为20人，该等股东持有及代表的股份总数为27,872,233股，占冠昊生物总股本的10.5116%。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和冠昊生物章程的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的议案，以记名投票方式进行了表决，表决时由两名股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和冠昊生物章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
冠昊生物通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统行使表决权。
(二)本次股东大会对提案的表决具体情况如下：
《关于公司对外投资暨关联交易的议案》的表决结果：
同意30,584,285股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9444%；
反对 17,024股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0556%；弃权 0股；议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,871,358股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9390%；反对 17,024股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0610%；弃权0股。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和冠昊生物章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和冠昊生物章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
(本页无正文，是本所《关于冠昊生物科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见》的签署页)
国浩律师(广州)事务所 签字律师：
李彩霞
负责人： 签字律师：
程秉 柳启乾
二〇一八年二月十四日
证券代码：000802 股票简称：北京文化 公告编号：2016-171
北京京西文化旅游股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日。
2.预计的经营业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：52,000 万元-53,000 万元|盈利：2,122.46 万元|
||比 上 年 同 期 增 长 ：2,349.99%-2,397.10%||
|基本每股收益|盈利：约 0.8558-0.8723 元|盈利：0.0546 元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期内，公司完成了影视文化板块的并购，合并报表增加了世纪伙伴和浙江星河，同时公司影视传媒业等业务持续增长，主营业务净利润约18,500万元-19,500万元；
2、报告期内，公司先后处置了灵山景区和龙泉宾馆等资产，非
经常性损益约33,500万元。
四、其他相关说明
本业绩预告为公司财务部门初步核算的结果，尚存在不确定性，具体财务数据将在公司 2016年年度报告中详细披露。本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十日
深圳市漫步者科技股份有限公司关于完成工商登记变更的公告证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2016-039深圳市漫步者科技股份有限公司
关于完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司注册地址变更并修订<公司章程>》的提案及《关于<公司章程>修订案》的提案，同意公司进行相应变更，同时对《公司章程》中相应条款进行修订，并授权公司办理相关变更事宜。
具体内容详见 2016年 7月 13日和 2016年 7月 29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上的《第三届董事会第十七次会议决议》（公告编号：2016-033）及《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-038）。
近日，公司已完成了以上工商变更登记及原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”工商登记手续，取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体变更事项如下：
||||
|-|-|-|
|变更项目|变更前|变更后|
|公司住所|深圳市光明新区公明街道别墅路公明商会大厦301|深圳市南山区科技园深南大道9998号万利达科技大厦 22层9单元|
|一照一码升级|-|统一社会信用代码：91440300726185358T|
|注册资本|人民币29,400.0000 万元|人民币58,800.0000 万元|

除上述变更外，营业执照上登记的其他事项均未发生变化。
公司董事会办公室电话与传真号码不变。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月十六日
山东联创节能新材料股份有限公司
独立董事关于第二届董事会二十二次会议相关事项
的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《山东联创节能新材料股份有限公司章程》（以下简称“公司”）等法律、法规的有关规定，我们作为公司的独立董事对公司第二届董事会第二十二次会议的相关议案，发表如下独立意见：
一、关于续聘2015年度审计机构的议案
经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，能够满足公司 2015年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，且信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2014年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计原则，较好的履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深证证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，未损害公司及公司股东的利益。
我们一致同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构。
二、关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
经核查，我们认为：公司 2014年度严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行了关于募集资金存放、使用、置换等事项的审批程序，并及时、真实、准确、完整的向广大投资者披露详细情况，不存在违法、违规情形，信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2014年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的
情形。
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见
经核查：公司2014年度不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
四、关于公司日常关联交易和对外担保的专项说明和独立意见
经核查：公司2014年度不存在日常关联交易和对外担保的情况。
五、关于公司2014年度利润分配的独立意见
经核查：公司 2014年度利润分配方案符合公司实际情况，没有违反《公司法》、《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将 2014年度利润分配方案提交公司股东大会审议。
独立董事：程华 郭宝华 孟庆君2015年3月16日
||
|-|
|证券代码：000693 证券简称：*ST华泽 公告编号：2017-099|
|成都华泽钴镍材料股份有限公司|
|关于股票可能存在被实施暂停上市风险的提示性公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
本公司目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在重大违反证券法律法规行为的，公司股票将可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
2015年 11月 23日，成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委员会调查通知书（编号：成稽调查通字 151014号），因公司涉嫌信息披露不实等证券违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。 2016年 3月 16日，公司披露了《关于王涛收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2016-025），2016年 3月 19日，公司披露了《关于财务总监郭立红收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2016-027），2016年5月14日，公司披露了《关于公司董事、监事及高级管理人员收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2016-057号）。2016年 6月 29日，公司接到中国证券监督管理委员会调查通知书（编号：成稽调查通字 16032号），因公司关联交易和关联担保涉嫌违反证券法律法规，根据《中
华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。2016年
号：2016-164）。2016年12月3日，公司披露了《关于收到中国证监会<调查通知书>的公告》（公告编号：2016-181）。公司于2016年5月17日、2016年6月 17日、2016年 7月 19日、2016年 8月 19日、2016年 9月 20日、2016年 10月21日、2016年11月19日、2016年12月23日、2017年1月21日、2017年2月22日、2017年3月22日、2017年4月22日、2017年5月20日、2017年6月27日、2017年7月22日披露了《关于股票存在被实施暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2016-058，2016-099，2016-126，2016-134，2016-146，2016-163，2016-178，2016-185，2017-010，2017-018，2017-029，2017-039，2017-053，2017-073，2017-087）。
2017年 7月 7日,公司公告《关于收到中国证券监督管理委员行政处罚及市场禁入事先告知书》（会处罚字【2017】80号）。公司涉嫌信息披露违法违规一案已由中国证监会调查完毕，调查初步结论认为，公司等涉及多项信息披露违法行为，涉案金额巨大，情节严重，严重侵害了投资者的合法权益，依法拟对公司及相关人员做出行政处罚、市场禁入。就中国证监会拟对公司及相关人员等实施的行政处罚和市场禁入措施，公司正在准备陈述和要求听证（公告编号2017-080）。
截至目前，公司及相关当事人已向中国证监会申请听证，如公司在行政处罚决定书中被最终认定构成重大违法行为，并且受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条和 14.1.1条规定的重大信息披露违法情形，股票将被深圳证券交易所实施暂停上市。
本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市或终止上市的风险提示公告。公司咨询电话为029-88310063-8051。请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十五日