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国枫凯文律师事务所
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北京国枫凯文（深圳）律师事务所
关于中国南玻集团股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]C0023号
致：中国南玻集团股份有限公司
北京国枫凯文（深圳）律师事务所(以下简称“本所”)接受中国南玻集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，指派律师出席了贵公司召开的 2013年度股东大会，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《中国南玻集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于 2014年 3月 25日刊载的《中国南玻集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
2.贵公司于2014年3月25日刊载的《中国南玻集团股份有限公司召开2013年度股东大会通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司公告的《董事会决议》和《股东大会通知》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前20日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会于2014年4月14日上午9:30在广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
4.本次股东大会由贵公司董事长曾南先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截止2014年4月8日15：00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共55人，代表贵公司股份242,675,425股，占贵公司总股份数的11.69%。出席本次股东大会的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）出席本次股东大会的其他人员
参加本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的查验，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以现场投票的方式表决通过。具体议案为：
1、审议《南玻集团2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意242,675,425股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
2、审议《南玻集团2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意 214,095,814股，占出席股东大会有表决权股份总数的88.22%；反对 28,056,399股,占出席股东大会有表决权股份总数的11.56%；弃权523,212股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.22%。
3、审议《南玻集团2013年年度报告及摘要》
表决结果：同意242,675,425股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
4、审议《南玻集团2013年度财务决算报告》
表决结果：同意242,675,425股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
5、审议《南玻集团2013年度利润分配预案》
表决结果：同意242,675,425股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
6、审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》
表决结果：同意 242,176,183股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.79%；反对 499,242股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.21%；弃权 0
股。
7、审议《关于董事会换届选举的议案》，本议案以累积投票方式表决，表决结果：
①曾南得240,533,534票，占出席会议股东所持股份总数的99.12%，当选；
②李景奇得240,533,534票，占出席会议股东所持股份总数的99.12%，当选；
③郭永春得240,533,534票，占出席会议股东所持股份总数的99.12%，当选；
④陈潮得240,533,534票，占出席会议股东所持股份总数的99.12%，当选；
⑤严纲纲得240,533,534票，占出席会议股东所持股份总数的99.12%，当选；
⑥吴国斌得240,533,534票，占出席会议股东所持股份总数的99.12%，当选；
⑦张建军得242,675,425票，占出席会议股东所持股份总数的100%，当选；
⑧符启林得242,675,425票，占出席会议股东所持股份总数的100%，当选；
⑨杜文君得242,675,425票，占出席会议股东所持股份总数的100%，当选。
8、审议《关于监事会换届选举的议案》，本议案以累积投票方式表决，表决结果：
①龙隆得242,675,425票，占出席会议股东所持股份总数的100%，当选；
②洪国安得242,675,425票，占出席会议股东所持股份总数的100%，当选。
经本所律师见证，贵公司指定的代表对现场投票进行监票和计票，本次股东大会审议的所有议案均获得通过。
经核查：本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所认为，贵公司 2013年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式三份。
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2014-047号建新矿业股份有限责任公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司第八届监事会第六次会议于2014年8月12日以通讯表决方式召开。会议通知已于2014年8月6日以电子邮件方式向公司全体监事发出。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席陈洁先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：审议通过《建新矿业股份有限责任公司2014年半年度报告全文》及摘要。同意3票，反对0票，弃权0票。
并对2014年半年度报告的相关情况发表如下审核意见：
1、经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能反映公司2014年半年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，监事会未发现参与2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
建新矿业股份有限责任公司监事会二O一四年八月十二日
法律意见书北京海润天睿律师事务所
关于光力科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的
法律意见
致：光力科技股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受光力科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席公司2018年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会）对本次股东大会进行律师见证并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告。
本法律意见仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见不得用于其他任何目的。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《光力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：
法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）2018年 11月 18日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》，同意于2018年12月4日召开本次股东大会。
（二）2018年11月19日，公司董事会在巨潮资讯网发出《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。该通知载明了本次股东大会会议召开基本情况、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法、其他事项等。
（三）2018年11月30日，公司董事会在巨潮资讯网发出《关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告》。
（四）本次股东大会现场会议于 2018年 12月 4日在郑州高新开发区长椿路10号公司310会议室如期召开，会议由公司董事长赵彤宇先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、本所律师根据 2018年 11月 28日深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的《股东名册》，和出席本次股东大会现场会议的公司法人股东营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件、代理人身份证件、代理投票委托书、股票账户卡，出席本次股东大会现场会议的自然人股东身份证件、股票账户卡、股东代理人身份证件、代理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
2、参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 16人，代表股份 121,071,312股，占公司总股份数的62.9817%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有15人，代表股份数121,068,558股，占公司总股份数的62.9803%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与网络投票的股东及股东代理人共有 1人，代表股份数 2,754股，占公司总股份数的0.0014％，以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
法律意见书3、公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次会议。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
（一）本次股东大会审议的事项如下：
1、《关于变更募集资金投资项目的议案》。
（二）本所律师认为，本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东大会召开15日前进行了公告；议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情况；
本次股东大会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的议案进行了投票表决。
（二）本次股东大会实际所审议的事项与公告拟审议的议案完全一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决之情形。
（三）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会的议案进行了逐项投票表决并由股东代表、监事代表、本所律师进行了计票、监票。
（四）本次股东大会网络投票，采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年12月3日15:00至2018年12月4日15:00期间的任意时间。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司董事会提供了本次网络投票
法律意见书的表决总数和表决结果。
（五）经合并现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了上述1项议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论性法律意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，专为《北京海润天睿律师事务所关于光力科技股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见》的签字盖章页）
北京海润天睿律师事务所（盖章）
负责人（签字）： 经办律师（签字）：
罗会远：_______________ 王肖东：__________________
胡政生：__________________
年 月 日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2019-51徐工集团工程机械股份有限公司
第八届监事会第十四次会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届监事会第十四次（临时）会议通知于 2019年 8月 7日（星期三）以书面方式发出，会议于 2019年 8月 9日（星期五）以非现场方式召开。公司监事会成员 7人，实际行使表决权的监事 7人，分别为李格女士、张守航先生、许庆文先生、季东胜先生、林海先生、李昊先生、黄建华先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案公司将闲置募集资金用于补充公司及控股子公司流动资金，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证公司全体股东的利益。本次提出将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过 10亿元，补充流动资金的
时间不超过 9个月。符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。同意以部分闲置募集资金暂时补充流动资金
表决情况为：7票同意， 0票反对， 0票弃权
内容详见 2019年 8月 10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2019-49的公告。
（二）《金融衍生品交易管理制度》
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权
内容详见2019年8月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（三）关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权
内容详见2019年8月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（四）关于开展金融衍生品交易业务的议案
公司开展的金融衍生品交易业务，是以套期保值为目的，用于锁定成本、规避利率、汇率等风险，交易与基础业务密切相关的金融衍生产品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。公司已为操作金融衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的内控制度，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。符合相
关法律、法规和公司《章程》的规定，同意在董事会授权额度内开展金融衍生品交易业务。
表决情况为：7票同意， 0票反对， 0票弃权
内容详见 2019年 8月 10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2019-50的公告。
三、备案文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司监事会 2019年 8月 9日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2017-060中弘控股股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年 5月 3日下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 5月 3日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年 5月 2日 15:00至 2017年 5月 3日 15:00期间的任意时间。
2、会议召开和表决方式
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、召集人：中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
4、现场会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1号院 32号楼 3楼会议室
5、现场会议主持人：董事长王继红先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计15人，代表股份数为1,596,794,922股，占公司股份总数的26.6431%。
中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东为 13人，代表股份 4,011,057股，占公司股份总数的0.0669%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）共 6人，代表股份数为 1,595,300,065股，占公司股份总数的26.6181%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 9人，代表股份 1,494,857股，占公司股份总数的0.0249%。
4、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过《公司关于为并购基金优先级财产份额收购提供担保的议案》
本公司同意为北京中弘弘毅投资有限公司对不超过 100,000万元人民币的并购基金优先级财产份额所享有的所有权益进行收购提供不可撤销的连带责任保证担保。
总表决情况：同意 1,596,646,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907%；反对 148,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0093%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 3,862,557股，占出席会议中小股东所持股份的96.2977%；反对 148,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.7023%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所谢发友律师、霍雨佳律师对本次会议出具了法律意见，结论意见是：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2017年第五次临时股东大会决议
2、北京市天元律师事务所关于公司2017年第五次临时股东大会的法律意见
特此公告
中弘控股股份有限公司
董事会
2017年 5月 3日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-028
山东矿机集团股份有限公司
第三届董事会 2016年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假一记、载、董误事导会性会陈议述召或重开大情遗况漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年
第一次临时会议于2016年5月6日下午以通讯表决的方式召开。
2、会议应参加董事9人，实参加董事9人，会议由公司董事长赵笃学先生
主持。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合
法有效。
二、本次董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使
用自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品的议案》。
公司及控股子公司拟用最高额度不超过 3亿元的部分闲置自有资金适时进行现金管
理，投资于低风险银行理财产品。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策
权并签署相关合同，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资
金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品的公告》（编号：2016-029）。
三、备查文件
1、山东矿机集团股份有限公司第三届董事会2016年第一次临时会议决议。
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
证券代码：002033 证券简称:丽江旅游 公告编号：2018033丽江玉龙旅游股份有限公司
2018年半年业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间
2018年1月1日至2018年6月30日
2.前次业绩预告情况
丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）在2018年4月24日披露的《公司2018年第一季度报告》中预计：2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-15%至15%，2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为8,494.08万元至11,491.98万元。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10% 至 30%之间|盈利： 9,993.03万元|
||盈利：10,992.33万元至12,990.94万元之间||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正数据未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
本次业绩修正的主要原因是：报告期内，公司索道业务、酒店业务接待游客数量增加，超出公司前次业绩预告预计的范围。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正数据为公司财务部门初步核算数据，具体财务数据以公司披露的2018年半年度报告为准。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会2018年7月14日
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司第二届董事会第二十八次会议独董独立意见
独立董事关于第二届董事会第二十八次会议
相关事项的独立意见
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2016年4月18日在公司会议室召开，会议对2015年度相关事项及公司2016年度非公开发行方案预案等修订内容进行了审议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对本次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司法人治理、日常管理、信息披露、对外担保等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。
二、关于2015年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于2015年度公司控股股东和关联方资金占用情况及对外担保方面的独
立意见
作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司2015年度关联方资金占用情况及对外担保方面进行了认真核查，现将核查情况说明如下：公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的违规关联方占用资金情况。公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司第二届董事会第二十八次会议独董独立意见
四、关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计
机构的独立意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
五、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
经认真审议《公司2015年度利润分配预案》，我们认为公司本次利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及本公司相关议事规则的规定，符合公司目前实际情况，现金分红不会影响公司正常的生产经营。符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益，有利于公司的持续稳定健康发展，我们一致同意公司利润分配预案。
独立董事：贾路桥杨庆英李金宝 2016年4月18日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2019-011
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）已于2019年1月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《荣安地产股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-008），定于2019年2月22日召开公司2019年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场表决与网络表决相结合的方式召开。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，将有关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会名称：2019年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司第十届董事会第三十四次临时会议决定召开。
3、会议召开的合法、合规性：
董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，合法有效。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年2月22日（星期五）下午14：45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 2月 22日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年2月21日15:00-2019年2月22日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年2月15日。
7、出席对象：
（1）于股权登记日2019年2月 15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。
二、会议审议事项
1、审议《关于对外提供担保的议案》
（议案具体内容刊登于 2019年 1月 28日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上）
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提 案|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于对外提供担保的议案》||√||

四、会议登记方式
1、登记时间：2019年2月20日 9:00-16:30
2、登记地点：董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；
（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为
准。
4、会议联系方式
联系人：郑思思
地址：浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦18F（A）、19F、20F
邮编：315010
电话：0574-87312566 传真：0574-87310668
5、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
荣安地产股份有限公司第十届董事会第三十四次临时会议决议
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会二〇一九年二月十六日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360517，投票简称：荣安投票。
2、填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年2月22日的交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月21日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年2月22日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托____________先生/女士代表（本单位/本人）出席荣安地产股份有限公司 2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 被委托人签名：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期： 有效日期：
委托表决事项：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意向|||
|||同意|反对|弃权|
|1.00|《关于对外提供担保的议案》||||

注：1、股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。
2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位公章。
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-092证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-092京东方科技集团股份有限公司
关于成都京东方光电科技有限公司开展融资租赁
业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司成都京东方光电科技有限公司（以下简称“成都京东方”），负责实施公司成都第 6代柔性 AMOLED生产线项目（以下简称“6代柔性 AMOLED项目”）。为满足部分项目资金需要，成都京东方拟与芯鑫融资租赁有限责任公司（以下简称“芯鑫租赁”）开展融资租赁业务，融资总金额合计不超过人民币 30亿元，租赁方式为售后回租，租赁期限为 5年。
上述事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
一、交易对方基本情况
公司名称：芯鑫融资租赁有限责任公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707号 32楼
3205F室
法人代表：路军
注册资本：568,000万元人民币
成立日期：2015年 8月 27日
营业范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；
租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：
||
|-|
|出资额（亿元）|
|20.00|
|6.00|
|6.00|
|6.00|
|5.00|
|4.80|
|3.00|
|3.00|
|3.00|

财务状况：
单位：元
||
|-|
|2015年度|
|6,496,612.24|
|27,055,547.27|
|20,174,678.52|
|2015年12月31日|
|3,598,506,636.38|
|1,537,750,152.53|
|2,060,759,483.86|

注：2015年数据已经审计，2016年1-9月数据未经审计。
二、交易标的基本情况
资产名称：6代柔性 AMOLED项目工艺设备与动力设备
资产类别：固定资产
权属关系：交易标的归属于成都京东方。资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查
封、冻结等司法措施等。
资产所在地：成都市高新区（西区）合作路 1188号。
资产价值：交易设备总资产净值不超过 34亿元。
三、拟签署融资租赁相关合同主要内容
出租人：芯鑫融资租赁有限责任公司
承租人：成都京东方光电科技有限公司
租赁本金：30亿元人民币
租赁方式：售后回租
租赁期限：5年
租金及支付方式：租赁期间按季度支付，共 20期
资金来源：自有资金
设备确权期：出租人提供自起租日起 12个月的确权办理期，由承租人在确权期内将设备所有权转让给出租人。
所有权与使用权：确权期内所有权归属于承租人，剩余租赁期间所有权归属于出租人；租赁期间届满，承租人支付完全部租金和留购价款后，资产所有权转移给承租人，届时，出租人向承租人出具所有权转移证明书；使用权始终归属于承租人。
生效时间及有效期限：自起租日起 60个月，起租日为出租人根据协议约定支付第一笔租赁物件协议价款的当日。
协议生效条件：出具董事会决议；签订《融资租赁合同-售后回租赁》、《所有权转让协议》，出具流动性支持函；按合同约定支付保证金和服务费。
四、本次融资租赁的目的及对公司的影响
1、通过融资租赁的方式满足部分项目资金需要，确保项目资金按时到位；
2、本次融资租赁拟与芯鑫租赁合作，出租人资质较好，不存在
重大风险；芯鑫租赁较同行业其他公司报价优势较明显，融资成本更低；
3、经对成都京东方进行现金流测算，有能力按期支付利息和本金；
4、本次融资租赁不会影响成都京东方对用于融资租赁的相关设备资产的正常使用，且对公司财务状况不会产生重大影响。
五、董事会意见
1、同意成都京东方与芯鑫租赁开展总金额不超过 30亿元人民币的融资租赁业务；
2、授权公司董事长或其授权代表签署上述事项相关法律文件。
六、备查文件
第八届董事会第八次会议决议。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会
2016年 12月 22日
广州海格通信集团股份有限公司
独立董事 2015年述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
作为广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，以及《广州海格通信集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》的要求，充分发挥独立董事的作用，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行使了所赋予的权利，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度的工作情况汇报如下：
一、2015年出席会议次数及投票情况
2015年，本人严格按照有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，出席公司召开的历次董事会会议，出席公司股东大会，认真审核董事会议案及相关材料，积极参与讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了重要作用。
本年度，本人应参加董事会12次，4次股东大会，本人出席会议的具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事|应出席董事|实际出席次|委托出席次|出席2015年度股|
|姓名|会次数|数|数|东大会次数|
|李非|12|12|0|3|

本人对12次董事会审议的议案均投赞成票。
公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，报告期内本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议。
二、2015年度发表独立董事意见情况
本人作为公司的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对 2015年度
的相关事项进行深入了解和认真核查后，与公司其他独立董事就相关事项共同发
表独立意见如下：
1、作为公司独立董事，我与其他几位独立董事一起，对公司第三届董事会第十七次会议将审议的《关于公司 2015年度日常关联交易的议案》发表了《关于2015年度日常关联交易的独立董事事前认可意见》，详细内容参见刊登于2015年3月27日巨潮资讯网的上述独立意见；
2、2015年3月25日，在公司召开的第三届董事会第十七次会议上，发表了《关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》，对公司控股股东及关联方占用资金和对外担保情况、聘请公司 2015年度审计机构、公司 2014年度高管薪酬、公司内部控制自我评价报告、日常关联交易、2014年度募集资金存放与使用情况、使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金、使用部分暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品、使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金、全资子公司海华电子减资暨部分超募资金转回永久补充流动资金、聘任公司董事及总工程师等议案发表了独立意见,详细内容参见刊登于 2015年 3月27日巨潮资讯网的上述独立意见；
3、2015年5月19日，在公司召开的第三届董事会第二十次会议上，发表了《关于广州海格通信集团股份有限公司向全资子公司北京海格资产管理有限公司提供担保之独立董事意见》，详细内容参见刊登于 2015年 5月 21日巨潮资讯网的上述独立意见；
4、2015年8月26日，在公司召开的第三届董事会第二十三次会议上，发表了《关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》，对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况及 2015年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，详细内容参见刊登于2015年8月27日巨潮资讯网的上述独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人 2015年度利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司生产场地、募投项目、新收购企业等进行实地考察，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，并通过电话、邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解公司的经营、财务和公司治理状况，主动查阅、问询做出决策所需要的情况和资料，运用专业知识
为公司提出相关意见和建议；关注传媒、网络有关公司的新闻报道，及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司运行动态。另外，对董事、高管履职情况进行有效的监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大投资者的利益。
四、任职董事会提名委员会工作情况
本人作为公司提名委员会主任委员，报告期内主持召开1次提名委员会会议，结合公司经营管理情况，提名高管人员、董事等事项。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作
（一）勤勉履职，客观发表意见
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，及时与管理层沟通、交流意见，客观发表自己的意见与观点并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
（二）监督公司信息披露
作为公司独立董事，本人持续关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，积极协助和督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定，进行信息管理和披露。
2015年度，公司能够按照相关法律、法规的要求真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，深入开展公司治理，持续推进公司依法规范运作，切实维护了公司股东的合法权益。
（三）提高自身履职能力
本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所及广东证监局新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，特别是深圳交易所中小板的特殊规定，进一步加深了相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股东合法权益。
六、履行独立董事职务所做的其他工作情况
1、年报工作履行的职责
在公司2015年报的编制过程中，本人认真听取公司管理层对全年经营情况和对外投资、市场拓展等重大事项进展情况的汇报，听取公司财务负责人对公司年度财务状况和经营成果的汇报；掌握2015年报审计工作安排及审计工作进展情况，积极主动与年审注册会计师进行沟通，与另外两位独立董事相互配合，共同讨论解决在审计过程中发现的有关问题。
2、无提议召开董事会的情况；
3、未有提议中途聘用或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情形。
2016年本人将继续本着诚信与勤勉、对公司及全体股东负责的精神，认真学习有关法律法规以及中国证监会、深交所的有关文件，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司规范运作，树立公司诚实、守信的良好市场形象，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对广州海格通信集团股份有限公司董事会及管理层在我 2015年的工作中给予的积极配合及帮助，表示衷心的感谢！
独立董事：李非
2016年4月22日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2019-061安科瑞电气股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月29日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）的通知,会议于 2019年 12月 9日在公司会议室采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7人，实际出席董事 7人，现场出席董事 7人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。
与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
一、逐项审议并通过了《关于回购公司股份的方案》
与会董事逐项审议了本次回购公司股份方案的主要内容，表决结果如下：
（一）回购股份的目的及用途
公司基于对未来发展的信心以及自身价值的判断，为增强投资者信心，同时进一步构建更加稳定和高素质的管理团队，建立健全公司的长效激励机制，充分调动管理层、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合在一起,促进公司长期可持续发展，公司结合当前经营、财务状况以及未来的发展前景，决定拟使用自有资金通过集中竞价方式回购公司部分社会公众股份，作为后期实施股权激励计划或员工持股计划的股份来源。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
（二）回购股份的方式
目采用集中竞价的方式从二级市场回购公司股份。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）回购股份的价格、价格区间或定价原则
公司本次回购股份的价格为不超过人民币 12元/股（含），未超过董事会通过
回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及等其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
（1）拟回购股份的种类
公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
（2）拟回购股份的用途
本次拟回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。
（3）拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
本次拟回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含）、不超过人民币 10,000万元（含），回购股份价格不超过人民币 12元/股（含）。若按上限金额和股价回购，预计可回购股份数量为 833.3333万股，回购股份比例约占本公司总股本的3.88%。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及等其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）回购股份的资金来源
本次拟回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）回购股份的实施期限
本次回购股份的期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深交所规定的最长期限。
（1）如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
①如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；
②如公司董事会决定提前终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
（2）公司不得在下列期间回购公司股票:
①公司定期报告或业绩快报公告前 10个交易日内；
②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
③中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（七）对管理层办理本次股份回购事宜的具体授权
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理回购股份相关事宜。授权内容及范围包括但不限于：办理回购专用证券账户；根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
决定聘请相关中介机构（如需要）；与本次回购股份有关的其他事宜。本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于回购公司股份方案的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会 2019年12月 9日
证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2019-060深圳市中新赛克科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第七次会议于 2019年 11月 5日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2019年 11月 1日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
因公司内部岗位调整，李斌先生不再兼任公司财务总监职务，但将在公司继续担任副总经理、董事会秘书职务。
经公司总经理凌东胜先生提名及董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任薛尔白先生（简历见附件）担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2019年 11月 6日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2019-061）和《独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见》。
三、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见。
特此公告。
深圳市中新赛克科技股份有限公司董事会
附件：
薛尔白：中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1985年8月出生，硕士，美国注册会计师。历任德勤华永会计师事务所高级审计，远东国际租赁有限公司担任项目经理。2016年12月至2019年10月，担任深圳市创新投资集团有限公司审计经理。
截至本公告日，薛尔白先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。其符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2019-036号
广州海格通信集团股份有限公司
关于控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司
成立成都子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司（以下简称“驰达飞机”）根据战略发展规划需要，为补充、完善航空制造产业链，扩大业务规模，提升盈利能力，拟在成都市设立全资子公司。新设全资子公司注册资本为5,000万元，驰达飞机以货币方式出资。本次投资事项已经2019年7月22日召开的公司第四届董事会第四十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下：
一、拟成立子公司的基本情况
1、公司名称：成都驰达航空智造有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“成都子公司”）
2、类型：有限责任公司
3、住所：成都市新都区
4、法定代表人：陶炜
5、注册资本：5,000万元
6、经营期限：长期
成；飞机地面设备、模具的设计、制造；橡胶、玻璃钢、蜂窝件的加工；非标制作；机械、机电产品（不含小轿车）、机床刀具、金属材料（不含专控）的销售；
技术咨询。（暂定，以工商登记为准）。
8、股东情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|股权比例|出资额（万元）|出资方式|出资时间|
|1|驰达飞机|100%|5,000.00|货币|2020年6月30日前|

9、成都子公司设执行董事一名，由股东委派。
二、对外投资的资金来源
本次驰达飞机成立子公司所需资金为自筹资金。
三、对外投资对上市公司的影响
驰达飞机掌握大型飞机零部件制造技术，主要业务是为飞机主机厂和飞机维修企业提供金属零件、复合材料零件等的研发、加工制造和部件装配服务。本次投资将进一步完善驰达飞机在航空制造产业链的布局，有利于扩大业务规模，提升盈利能力，符合公司在“航空航天”业务领域的发展布局。
四、风险提示
驰达飞机成都子公司设立后，在国家政策、行业环境、客户资源、经营管理等方面将面临一定的不确定因素。公司将采取积极的经营策略，建立完善的内部控制机制和有效的管理体系，以预防和控制上述可能存在的风险。
五、附件
1、成都驰达航空智造有限公司章程。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会