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金城造纸股份有限公司2013年度报告摘要金城造纸股份有限公司 2013年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|金城股份|股票代码||000820|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|高丽君||刘平||
|电话|（0416）8350566||（0416）8350777||
|传真|（0416）8350004||（0416）8350004||
|电子信箱|glj04168285085@sina.com||liuping2735625@sina.com||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|242,248,747.01|188,478,286.21|28.53|224,476,653.88|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|15,921,815.78|604,805,489.05|-97.37|32,503,429.86|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||
||-4,765,759.04|8,012,845.82|-159.48|-133,850,908.04|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-51,166,716.29|-369,853,387.15|12|2,178,144.97|
|基本每股收益（元/股）|0.06|2.1|-97.14|0.11|
|稀释每股收益（元/股）|0.06|2.1|-97.14|0.11|
|加权平均净资产收益率（%）|8.54|不适用|不适用|不适用|
||||本年末比上年末增||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||减(%)||
|总资产（元）|682,926,365.80|657,576,994.84|3.85|1,150,339,742.66|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|219,350,212.00|153,428,396.22|42.97|-695,202,342.07|

金城造纸股份有限公司2013年度报告摘要（2）前10名股东持股情况表
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||||||年度报告披露日前第5个交易|||
|报告期末股东总数||29,967||||31,382||
||||||日末股东总数|||
|前10名股东持股情况||||||||
|||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
|||||||股份状态|数量|
|高万峰|境内自然人||10.7%|30,802,254|30,802,254|||
|锦州鑫天纸业有限公司|境内非国有法人||10.53%|30,303,598||||
|||||||质押|30,303,598|
|曹雅群|境内自然人||8.67%|24,941,385|24,941,385|||
|张寿清|境内自然人||3.83%|11,036,070|11,036,070|||
|东吴证券股份有限公司约定购回专用账户|境内非国有法人||2.07%|5,955,392||||
|倪世联|境内自然人||0.64%|1,854,195||||
|陕西东岭物资有限责任公司|境内非国有法人||0.6%|1,735,360||||
|邱江生|境内自然人||0.51%|1,463,100||质押|1,463,100|
|王丽萍|境内自然人||0.5%|1,443,626||||
|陕西东岭工贸集团股份有限公司|境内非国有法人||0.5%|1,426,300||||
|上述股东关联关系或一致行动的||||||||
||||高万峰、曹雅群、张寿清为一致行动人。|||||
|说明||||||||

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
2013年，在全体员工的共同努力下，公司克服了资金紧张等诸多困难，直面各种挑战，合理组织生产，完善创新机制，开拓市场营销。同时强化企业管理工作，加强制度建设。对生产管理、人事管理、物资管
理、计量管理等基础管理工作，实施严细管理。确保了企业生产经营秩序的稳定。
2013年，实现机制纸产量4.7万吨，粘合剂产量10万吨；机制纸销售4.94万吨，粘合剂销售10.95万吨；
实现销售收入2.4亿元，实现净利润1592万元。
金城造纸股份有限公司2013年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
无
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
无
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
无
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2018-051焦作万方铝业股份有限公司董事会
2018年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于2018年7月27日以电子邮件方式发出。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司董事会2018年第二次临时会议于2018年8月2日在本公司二楼会议室采取现场加通讯方式召开。
(三)董事出席会议情况
本次会议应到董事9名，实到9名，董事李重阳先生、朱雷先生、樊辉先生、孔祥舵先生通过通讯方式出席会议。
(四)会议主持人和列席人员
会议由董事长霍斌先生主持。监事会成员和部分高管人员列席会议。
(五)会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
(一)修改公司章程议案
根据中证中小投资者服务中心有限责任公司给本公司提出的关于章程修改建议，结合公司实际情况，按照证监会上市公司章程指引等相关要求，公司对章程进行修改。
独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会审核同意了该议案。
本议案需提交股东大会审议。本议案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案详细内容请查阅于 2018年 8月 4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《焦作万方公司章程修改前后对照表》。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意8票，反对1票、弃权0票，议案表决通过。
董事李重阳投了反对票，原因是条件不成熟。
(二)公司2018年期货及场外期权操作计划
议案详细内容请查阅于 2018年 8月 4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上披露的《公司关于开展 2018年度期货及场外期权操作业务的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意7票，反对2票、弃权0票，议案表决通过。
董事李重阳投了反对票，原因是条件不成熟；董事朱雷投了反对票，原因是公司不宜从事此类业务。
(三)调整第七届董事会战略、审计、薪酬与考核三个专门委员会委员议案
鉴于公司董事会成员发生较大变动，董事会对战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会成员进行调整。
1.战略委员会成员调整议案
经董事长提名，补选霍斌、李重阳、朱雷、孔祥舵、刘继东为公司第七届董事会战略委员会成员。
调整后的战略委员会全体成员共9人：霍斌、周传良、李重阳、朱雷、宋支边、樊辉、刘立斌、孔祥舵、刘继东。其中刘立斌、孔祥舵、刘继东为独立董事。霍斌担任委员会召集人。
2.审计委员会成员调整议案
经董事长提名，补选刘继东、孔祥舵、宋支边为公司第七届董事会审计委员会成员。
调整后的审计委员会全体成员共3人：刘继东、孔祥舵、宋支边。其中刘继东、
孔祥舵为独立董事。刘继东担任委员会召集人。
3.薪酬与考核委员会成员调整议案
经董事长提名，补选刘继东、孔祥舵、霍斌、李重阳为公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员。
调整后的薪酬与考核委员会全体成员共5人：孔祥舵、刘立斌、刘继东、霍斌、李重阳。其中，孔祥舵、刘立斌、刘继东为独立董事。孔祥舵担任委员会召集人。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意8票，反对1票、弃权0票，议案表决通过。
董事李重阳投了反对票，原因是条件不成熟。
(四)制订《董事会提名委员会工作细则》议案
为完善公司治理结构，根据相关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
《董事会提名委员会工作细则》于 2018年 8月 4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露，敬请查阅。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意8票，反对1票、弃权0票，议案表决通过。
董事李重阳投了反对票，原因是条件不成熟。
(五)选举公司第七届董事会提名委员会成员议案
经董事长提名，选举刘立斌、孔祥舵、刘继东、霍斌、朱雷为公司第七届董事会提名委员会成员。其中，刘立斌、孔祥舵、刘继东为独立董事。刘立斌担任委员会召集人。该委员会成员共5人。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意8票，反对1票、弃权0票，议案表决通过。
董事李重阳投了反对票，原因是条件不成熟。
(六)聘任公司 2018年度审计机构并决定其审计费用议案
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且在对本公司以前年度财务报告和内部控制的审计业务中，勤勉尽责，谨慎执业，能够独立、客观、公正地按时提交审计报告，能够满足公司 2018年度审计工作的要求。
董事会提请股东大会续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司
2018年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期至公司2018年度股东大会结束时止，审计费用总额70万元。其中年报审计费60万元，内控审计费10万元。
该议案获得了独立董事的事前认可，并对此发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意8票，反对1票、弃权0票，议案表决通过。
董事李重阳投了反对票，原因是条件不成熟。
(七)关于召开公司 2018年第一次临时股东大会议案
公司将于 2018年 8月 21日(星期二)在公司二楼会议室召开 2018年第一次临时股东大会。董事会提议将上述《修改公司章程议案》、《公司 2018年期货及场外期权操作计划》、《聘任公司 2018年度审计机构并决定其审计费用议案》提交公司股东大会审议。
《公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知》于2018年8月4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露，敬请查阅。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意8票，反对1票、弃权0票，议案表决通过。
董事李重阳投了反对票，原因是条件不成熟。
三、备查文件
与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2018年 8月4日
证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2019-008
浙江锋龙电气股份有限公司
关于 2018年度获得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得专利证书基本情况
浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”或“锋龙股份”）及子公司浙江昊龙电气有限公司（以下简称“子公司”或“昊龙电气”）于2018年度取得了由中华人民共和国国家知识产权局颁发的16项专利证书，具体情况如下：
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|序号|专利名称|专利号|授权公告日|申请日|证书号|专利类别|专利权人|
|1|一种电感式汽油机防逆转点火装置|ZL201510980930.2|2018/05/18|2015/12/22|第2927929号|发明专利|锋龙股份|
|2|一种调温器罩体|ZL201510876761.8|2018/05/29|2015/12/03|第2942797号|发明专利|锋龙股份|
|3|便于拆卸的磁飞轮|ZL201721087489.6|2018/05/18|2017/08/29|第7367522号|实用新型专利|锋龙股份|
|4|一种新型飞轮|ZL201721087601.6|2018/05/29|2017/08/29|第7406583号|实用新型专利|锋龙股份|
|5|小型汽油机的点火角度测量系统|ZL201721461822.5|2018/07/17|2017/11/03|第7600687号|实用新型专利|锋龙股份|
|6|一种高精度点火系统|ZL201721471761.0|2018/10/09|2017/11/07|第7926276号|实用新型专利|锋龙股份|

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|7|一种小型汽油机的高精度点火系统|ZL201721472127.9|2018/10/09|2017/11/07|第7927062号|实用新型专利|锋龙股份|
|8|罩体调温器|ZL201720964441.2|2018/04/24|2017/08/03|第7253208号|实用新型专利|昊龙电气|
|9|调温器罩体|ZL201720964656.4|2018/04/24|2017/08/03|第7253209号|实用新型专利|昊龙电气|
|10|一种气缸毛坯容积检测装置|ZL201721088165.4|2018/05/18|2017/08/29|第7366284号|实用新型专利|昊龙电气|
|11|用于零件装配的定位结构|ZL201721088192.1|2018/05/18|2017/08/29|第7367238号|实用新型专利|昊龙电气|
|12|一种打孔机|ZL201721321693.X|2018/05/18|2017/10/13|第7368031号|实用新型专利|昊龙电气|
|13|一种气密检测装置|ZL201721320401.0|2018/05/18|2017/10/13|第7363641号|实用新型专利|昊龙电气|
|14|一种新型夹具|ZL201721321687.4|2018/05/18|2017/10/13|第7355960号|实用新型专利|昊龙电气|
|15|一种自动攻牙设备|ZL201721321691.0|2018/05/18|2017/10/13|第7362164号|实用新型专利|昊龙电气|
|16|一种切割机|ZL201721326126.3|2018/09/07|2017/10/13|第7810086号|实用新型专利|昊龙电气|

其中：发明专利的专利权期限为20年，自专利申请日起算；实用新型专利的专利权期限为10年，自专利申请日起算。
二、对公司的影响
上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善
知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势；有利于推动公司持续创新能力，提升
公司的核心竞争力。
特此公告。
浙江锋龙电气股份有限公司董事会
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2019-035欣龙控股（集团）股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据经营需要，宜昌市欣龙卫生材料有限公司（以下简称宜昌欣龙卫材）拟向湖北宜都农村商业银行股份有限公司申请贷款人民币肆仟万元整，需欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称本公司）为其提供连带责任保证。上述担保事项经公司第七届董事会第三次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：宜昌市欣龙卫生材料有限公司
2、注册地址：宜都市陆城太保湖村四组
3、法定代表人：谭卫东
4、注册资本：8000万元
5、经营范围：非织造卫生材料及其深加工制品、化学纤维、复合制品的生产、销售；非织造材料技术开发、转让；各种非织造设备的开发、研制、销售；进出口业务；技术咨询服务；对外投资业务。
6、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股
权。
7、截止 2018年 12月 31日，被担保人资产总额为 10,114.68万元，负债总额为 6,670.31万元，净资产为 3,444.38万元，资产负债率为65.95%，营业收入为 5,790.09万元，利润总额为 421.69万元。
截止 2019年 3月 31日，被担保人资产总额为 11,649.08万元，负债总额为 4,137.67万元，净资产为 7,511.41万元，资产负债率为35.52%。营业收入为 1,409.48万元，利润总额为 67.03万元。
三、本次担保的主要内容
本次公司将以连带责任保证的方式为宜昌欣龙卫材向湖北宜都农村商业银行股份有限公司申请肆仟万元人民币贷款提供保证，有效期为五年。
四、担保责任及风险
1、宜昌欣龙卫材系本公司的全资子公司，现宜昌欣龙卫材根据自身的发展建设的资金需求向金融机构申请贷款，作为股东应该为其争取金融机构的资金支持提供条件。为此，公司董事会同意为其提供连带责任担保。
2、通过对被担保人的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及信用状况等全面评估，认为宜昌欣龙卫材经营业务稳定，具有较好的偿债能力，且宜昌欣龙卫材为本公司的全资子公司，为其提供担保帮助其获得资金支持，有利于宜昌欣龙卫材的经营发展，本公司也应是本次担保的间接受益人。本次担保不会损害上市公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
至目前止，公司对外累计担保总额为人民币20000万元，全部为对控股子公司的担保，没有逾期担保。
本次担保成立后，公司对外累计担保总额将为人民币 24000万元，全部为对控股子公司的担保，占公司最近一期经审计报告净资产的39.01%。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
2019年 6月 14日
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号： 2017-043深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017年2月20日（星期一）开市起停牌。公司已分别于2017年2月20日、2017年2月27日、2017年3月4日、2017年3月11日、2017年3月18日、2017年3月25日、2017年4月1日、2017年4月12日、2017年4月18日、2017年4月25日、2017年5月3日、2017年5月10日、2017年5月17日、2017年5月20日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号:2017-003）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-004）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-006）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：
一、停牌进展情况
2017年5月19日，公司2017年度第二次临时董事会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体方案及内容详见公司于2017年5月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及《<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）>（深证上[2015]231号）》等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组的相关文件进行事后审核，截至目前，深圳证券交易所正在进行审核中。因此，公司股票自5月
31日（星期三）开市起继续停牌，待公司收到深圳证券交易所事后审核意见并进行回复后公司将及时履行信息披露义务并按照相关规定复牌。
二、必要风险提示
筹划重大资产重组事项停牌期间，公司将根据相关事项进展及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需公司股东大会审议通过后报中国
证监会核准，能否取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
特此公告！
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会2017年5月26日
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2016-104四川金石东方新材料设备股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、增加、变更议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开和出席情况
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2016年11月28日（星期一）下午14:30在成都市双流区金河路66号川投国际酒店会议室召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 11月 28日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 11月 27日下午 15:00至 2016年 11月 28日下午 15:00期间的任意时间。会议通知已于 2016年 11月 11日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露网站以公告方式向全体股东发出。本次股东大会由董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议，会议由公司董事长蒯一希先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共计9人，代表股份数 87,105,000股，占上市公司总股份的64.0478%。其中，通过现场投票的股东 6人，代表股份数 87,097,800股，占上市公司总股份的64.0425%；通过网络
投票的股东3人，代表股份数7,200股，占上市公司总股份的0.0053％；通过现场投票和网络投票的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东，下同）3人，代表股份数7,200股，占上市公司总股份的0.0053％。
二、会议审议情况
本次股东大会以现场投票、网络投票表决相结合的方式进行表决，审议并通过了如下决议：
1.审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式、实施地点的议案》。
表决结果：同意87,100,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；
反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意2,700股，占出席会议中小股东所持股份的37.5000％；反对4,500股，占出席会议中小股东所持股份的62.5000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
2.审议通过了《关于聘请2016年度财务审计机构和内控鉴证机构的议案》。
表决结果：同意87,100,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；
反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。
其中，中小投资者表决结果：同意2,700股，占出席会议中小股东所持股份的37.5000％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的13.8889％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议中小股东所持股份的48.6111％。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
3.审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。
表决结果：同意87,097,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；
反对3,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。
其中，中小投资者表决结果：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对3,700股，占出席会议中小股东所持股份的51.3889％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权 3,500股），占出席会议中小股东所持股份的48.6111％。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所律师现场见证，并出具法律意见书。
律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、四川金石东方新材料设备股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《国浩律师（上海）事务所关于四川金石东方新材料设备股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2016年11月28日
证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号:2015-057华意压缩机股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
本次会议的通知及提示性公告已分别刊登于 2015年 7月 22日和 2015年 8月4日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，本次会议召开期间无增加、否决、变更提案或变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
1、召集人：公司第七届董事会
2、主持人：受董事长刘体斌先生委托，由副董事长符念平先生主持本次股东大会。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议时间：2015年8月10日下午14:30
（2）网络投票时间：2015年8月9日至2015年8月10日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 8月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月9日下午15:00至2015年8月10日下午15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室
（1）出席本次会议的股东（代理人)共13名，代表有表决权股份168,756,594股，占公司总股本的30.16%。其中，现场出席的股东（代理人)为9名，代表有表决权股份 168,595,894股，占公司有表决权股份总数的30.13%；参与网络投票的股东为4名，代表有表决权股份160,700股,占公司总股本的0.03%。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。
本次会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于增加对全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司担保额度的议案》
表决情况：同意168,727,794股，占参与该项表决表决权股份总数的99.98%；
反对28,800股，占参与该项表决表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占参与该项表决表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况为：同意7,525,230股，占出席会议有表决权中小股东所持表决权股份总数的99.62%；反对28,800股，占出席会议有表决权中小股东所持表决权股份总数的0.38%；弃权0股，占出席会议有表决权中小股东所持表决权股份总数的0%。
表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，本次会议以普通决议方式通过。
（二）审议通过《关于增加公司自有资金购买理财产品种类的议案》
表决情况：同意168,742,294股，占参与该项表决表决权股份总数的99.99%；
反对14,300股，占参与该项表决表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占参与该项表决表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况为：同意7,539,730股，占出席会议有表决权中小股东所持表决权股份总数的99.81%；反对14,300股，占出席会议有表决权中小股东
所持表决权股份总数的0.19%；弃权0股，占出席会议有表决权中小股东所持表决权股份总数的0%。
表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，本次会议以普通决议方式通过。
表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，本次会议以普通决议方式通过。
四、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
2、律师姓名：江日华、常晖
3、结论性意见：华意压缩机股份有限公司2015年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、法律意见书
华意压缩机股份有限公司董事会 2015年8月11日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2019-048山西振东制药股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019年 8月 5日以邮件、传真等方式向全体监事发出第四届监事会第五次会议通知，并于 2019年 8月 15日在公司会议室召开会议。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席李仁虎主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：
一、审议通过《<2019年半年度报告>及其摘要》
经审核，监事会认为：公司编制和审核《山西振东制药股份有限公司 2019年半年度报告》、《山西振东制药股份有限公司 2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规以及中国证监会的规定，内容真实、准确地反映了公司 2019年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案以 3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
二、审议《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议
案》
经审核，监事会认为：公司及其子公司计划使用自有资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品的事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策审议程序合法、合规。监事会同意公司及其子公司使用不超过自有资金人民币 3亿元进行现金管理。
本议案以 3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司依据财政部的相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当期净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，同意公司本次会计政策变更。
本议案以 3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司监事会 2019年 8月 16日
名臣健康用品股份有限公司
监事会议事规则
第一章总则
第一条 为完善公司治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本议事规则（以下简称“本规则”）。
第二条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
第二章监事会组成和职权
第三条 公司设监事会，由3名监事组成，其中2名监事由股东代表担任，1名监事由职工代表担任。监事会设监事会主席一名，由全体监事过半数选举产生。
监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
股东代表监事由股东大会选举产生或罢免，职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，监事会中公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。监事每届任期3年，连选可以连任。
第四条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，行使下列职权：
(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
(二)检查公司财务；
(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
(五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
(六)向股东大会提出提案；
(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
(八)发现公司经营情况异常，可以进行调查；
(九)监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议；
(十)《公司章程》或股东大会授予的其他职权。
第五条 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。
第三章监事会会议的召开
第六条 监事会会议每6个月至少召开一次会议。由监事会主席召集。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条 监事会会议应于会议召开10日前，将书面通知通过直接送达、传真、电子
邮件或其他方式送达全体监事。全体监事一致同意时，也可以召开临时监事会会议，临时监事会会议的书面会议通知应当在会议召开3日前通过直接送达、传真、电子邮件或其他方式，送达全体监事，并在会议记录中说明有关情况。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条 监事提议召开监事会临时会议的,应当直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。在监事会主席收到监事的书面提议后三日内,应当召集和主持监事会会议。
第九条 监事会会议通知应包括如下内容：
(一)会议的日期、地点；
(二)会议期限；
(三)提交会议审议的事由及议题；
(四)发出通知的日期。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第十条 监事会会议应有二分之一以上监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书应当列席监事会会议。
第十一条监事会会议应当以现场方式召开。紧急情况下，在保障监事充分表达意见的前提下，经召集人(主持人)、提议人同意，可以用视频、电话、传真或者电子邮件等方式召开。监事会临时会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。监事会非以现场方式召开的，以视频显示在场的监事、在电话会议中发表意见的监事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等
有效表决票，或者监事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的监事人数。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项书面意见和投票意向在签字确认后传真或者电子邮件至监事会，监事会据此统计表决结果，并形成监事会会议决议。
第十二条监事在收到书面通知后应亲自出席监事会会议。监事因故不能亲自出席的，可以书面委托其他监事代理出席。但一名监事不能同时接受两名或两名以上监事委托代为出席监事会会议。
委托书应当载明代理监事的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十三条监事连续两次不能亲自出席监事会会议，也不委托其他监事出席监事会会议，视为不能履行职责，监事会应当提请股东大会或建议职工代表大会予以罢免。
第四章监事会决议
第十四条监事会会议对审议的事项采取逐项表决的原则，即提案审议完毕后，开始表决，一项提案未表决完毕，不得表决下项提案。每一监事享有一票表决权。监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
第十五条监事会会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用通讯表决方式进行并作出决议，并由参会监事签字。
第十六条监事会会议以举手、记名投票或通讯方式进行表决。根据表决的结果，宣布决议及报告通过情况，并应将表决结果记录在会议记录中。
第十七条会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、总经理、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十八条监事会有关决议和报告，应当由监事会成员二分之一以上同意表决通过。
第十九条监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。
监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事既不按前款规定进行签字确认,又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的,视为完全同意会议记录的内容。
第二十条监事会会议记录包括以下内容：
(一)开会的日期、地点和召开方式；
(二)会议通知发出情况；
(三)会议召集人和主持人；
(四)出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事（代理人）姓名；
(五)会议议程；
(六)会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
(七)每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；
(八)与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，处理监事会日常事务的监事应当参照上述规定，整理会议记录。
第二十一条监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第二十二条监事会会议档案包括会议通知和会议材料、会议签到簿、经与会监事和记录人员签字确认的会议记录、决议等，由公司指定的专门负责人员保管，保存期限不少于十年。
第五章附则
第二十三条在本规则中，“以上”、“以下”、“以内”包括本数，“超过”、“少于”、“低于”不含本数。
第二十四条本规则由监事会制定报股东大会审议通过后生效，修改时亦同。
第二十五条本规则未明确事项或者本规则有关规定与国家法律、行政法规等有关规定不一致的，按照相关法律、行政法规的规定执行。
第二十六条本规则由公司监事会负责解释。
证券代码：002248 证券简称：*ST东数 公告编号：2015-007威海华东数控股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2014年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||2014年度||2013年度||增减变动幅度|
||34,563.37||33,579.96||2.93%||
|营业总收入|||||||
||-8,328.76||-20,880.83||-60.11%||
|营业利润|||||||
||-2,934.87||-21,247.56||-86.19%||
|利润总额|||||||
||503.41||-17,288.07||-102.91%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.02||-0.67||-102.99%||
|基本每股收益（元）|||||||
||0.50%||-20.69%||21.19%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|项 目||2014年12月31日||2013年12月31日||增减变动幅度|
||236,960.96||269,295.58||-12.01%||
|总资产|||||||
||107,356.36||75,061.79||43.02%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||307,495,600||257,495,600||19.42%||
|股本（股）|||||||
||3.49||2.92||19.52%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2014年度国内外机床行业市场需求未见明显回升，公司主营业务虽然止住持续下滑态势，但增幅不大，主营业务经营业绩也未有根本性改观。预计2014年度归属于上
市公司股东的净利润扭亏为盈，主要是公司在2014年第四季度处置控股子公司威海华
东重型装备有限公司和全资子公司威海华控电工有限公司股权取得转让收益所致。
营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益四项财务指标分别较上年同期减亏幅度为60.11%、86.19%、102.91%和102.99%，主要是处置子公司股权取得转让收益所致。归属于上市公司股东的所有者权益较上年末增加43.02%，主要是公司在2014年3月初完成向大连高金科技发展有限公司非公开定向增发 5,000万股致使净资产增加3.04亿元影响。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2014年10月16日披露的《2014年第三季度报告》中预计2014年度经营业绩为：扭亏为盈，预计归属于上市公司股东的净利润0~1,000万元。本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为 503.41万元，与业绩预告修正公告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本公告所载2014年度财务数据未经会计师事务所审计。
若公司2014年度经审计的业绩扭亏为盈，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，《2014年年度报告》披露后公司股票可能被撤销“退市风险警示”的特别处理；
若公司2014年度经审计的净利润仍为负值，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，《2014年年度报告》披露后公司股票将面临暂停上市的风险。
敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一五年二月二十八日
证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2016-032号中原大地传媒股份有限公司
六届二十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知时间和方式：中原大地传媒股份有限公司（以下简称：公司）六届二十次董事会会议通知于 2016年 10月 17日以书面、电子邮件、传真及短信形式发出。
2、召开会议的时间地点和方式：2016年 10月 25日，本次董事会以现场+通讯表决方式召开。
3、本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名。
4、本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了公司《2016年第三季度报告全文及正文》；
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
2、审议并通过了公司《关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司提供银行综合授信担保的议案》；
具体内容详见 2016年 10月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告内容。
公司独立董事就本事项发表的独立意见亦详见同日巨潮资讯网。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见 2016年 10月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告内容。
公司独立董事就本事项发表的独立意见亦详见同日巨潮资讯网。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议并通过了公司《关于拟参与焦作中旅银行股份有限公司增资扩股的议案》。
具体内容详见 2016年 10月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告内容。
公司独立董事就本事项发表的独立意见亦详见同日巨潮资讯网。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、其他相关文件。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董事会
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2018-096快意电梯股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东东莞市快意股权投资有限公司（以下简称“快意股权”）的通知，获悉快意股权所持本公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、控股股东快意股权部分股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|快意股权|是|38,930,000|2017年09月22日|2018年10月26日|中国银河证券股份有限公司东莞东城中路营业部|25.73%|
|合计|-|38,930,000|-|-|-|-|

2．股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，快意股权持有公司股份 151,330,520股（其中限售股份 151,330,520股），占公司总股本的44.36%；其中处于质押状态的股份累计67,000,000股，占快意股权所持公司股份的44.27%，占公司总股本的19.64%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
特此公告
快意电梯股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：000408 证券简称：*ST金源 公告编号：2017-19
金谷源控股股份有限公司
关于独立财务顾问核查意见的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金谷源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 18日发布了《国信证券股份有限公司关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》和《国信证券股份有限公司关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2016年度业绩承诺实现情况的核查意见》，经核查，由于工作人员疏忽，原披露公告中部分内容需要更正，相关描述错误内容点及更正内容如下：
《国信证券股份有限公司关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》
更正前：
三、2016年度业绩承诺完成情况
藏格钾肥 2016年度实现净利润为 95,448.54万元；其中：归属于母公司所有者的净利润为 95,448.54元，2016年归属于母公司的非经常性损益为 816.25万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润为94,632.29万元，未完成2016年度业绩承诺，差异率为-17.35%。上述业绩承诺实现结果已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2017年4月15日出具了瑞华核字第【2017】01350023号审计报告。
业绩承诺完成情况如下表：
单位：人民币万元项目名称 累计 2016年度
承诺实现利润 114,493.89 114,493.89
实际实现数 94,632.29 94,632.29
差异数 -19,861.60 -19,861.60
差异率 -17.35% -17.35%
更正后：
三、2016年度业绩承诺完成情况
藏格钾肥 2016年度实现净利润为 95,448.54万元；其中：归属于母公司所有者的净利润为 95,448.54元，2016年归属于母公司的非经常性损益为 839.73万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润为94,608.81万元，未完成2016年度业绩承诺，差异率为-17.37%。上述盈利预测实现结果已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2017年4月17日出具了瑞华审字【2017】01350238号审计报告。
业绩承诺完成情况如下表：
单位：人民币万元项目名称 累计 2016年度
承诺实现利润 114,493.89 114,493.89
实际实现数 94,608.81 94,608.81
差异数 -19,885.08 -19,885.08
差异率 -17.37% -17.37%
《国信证券股份有限公司关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2016年度业绩承诺实现情况的核查意见》
更正前
六、审计机构对募集资金年度存放及使用情况专项报告的鉴证意见
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)就*ST金源2016年度募集资金存放与使用情况出具了瑞华核字【】第【】号《关于金谷源控股股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，其认为:截至 2016年 12月 31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制。
更正后
六、审计机构对募集资金年度存放及使用情况专项报告的鉴证意见
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)就*ST金源 2016年度募集资金存放与使用情况出具了瑞华核字[2017]第 01350021号《关于金谷源控股股份有限公司募
集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，其认为:截至 2016年 12月 31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制。
除上述内容外，核查意见其他内容不变。由于本次更正给投资者造成的不便，公司董事会深表歉意。公司将加强公告编制工作，努力提高信息披露质量。
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会
二〇一七年四月十九日