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证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2015-073浙江永强集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、 本次股东大会无新增议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、 会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年7月27日下午15:00-15:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年7月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年7月26日下午15:00至2015年7月27日下午15:00期间的任意时间。
2、 会议召开方式：现场投票方式、网络投票相结合
3、 会议召集人：公司董事会
4、 会议主持人：董事长谢建勇先生
5、 现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司会议室
6、 召开会议的通知于2015年7月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
7、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 13人，代表股份 348,551,854股，占公司股份总数的56.0698%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者 7人，代表股份 419,459股，占公司股份总数的0.0675%。
其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 6人，代表股份348,132,395股，占公司股份总数的56.0023%；通过网络投票方式出席本次会议的股东共7人，代表股份419,459股，占公司股份总数的0.0675%。
公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于审议证券投资额度调整的议案》；
表决结果：同意348,548,454股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9990%；反对3,400股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0010%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意416,059股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.1894%；反对3,400股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.8106%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
（二）律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、 律师姓名：胡琪、王月鹏
3、 结论性意见：
浙江永强本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
三、备查文件
1、2015年第一次临时股东大会会议决议及相关文件
2、北京国枫律师事务所关于浙江永强集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
浙江永强集团股份有限公司二○一五年七月二十七日
独立董事对公司关联方资金占用
和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题
的通知》和《公司章程》的有关规定，作为海虹企业（控股）股份有限公司（以
下简称“公司”）独立董事，我们查阅了公司提供的相关资料，基于个人独立判
断的立场，现就公司2016年度资金占用、对外担保等问题发表如下独立意见:
一、2016年初海虹控股之其他关联方非经营性占用海虹控股资金
40,838.57万元，2016年1－12月占用累计发生金额14,805.94万元，偿还累
计发生额 4,344.44万元，截至 2016年 12月 31日占用资金金额 51,300.07万
元。截至2016年12月31日，公司控股股东、实际控股人及其附属企业未发生
占用海虹控股资金事项（详见下表）。
二、对外担保情况
公司无前期间发生延续到报告期的对外担保事项，2016年公司无新发生对
外担保事项，公司目前无违规对外担保等情况。
三、除上述情况外，2016年公司不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和代为承担成本及其他支出的情况，也不存在将
资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用情况。
基于以上情况，我们认为公司在2016年对《通知》执行情况良好，有效防
范了控股股东及其关联方占用公司资金的行为，维护了公司资金安全；严格控
制对外担保风险，保护了公司股东，特别是中小投资者的权益。
独立董事：王培朱剑林李协林
二零一七年三月十七日
海虹企业（控股）股份有限公司
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|—|—|—|||||||—|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|—|—|—|||||||—|
|总计|—|—|—|||||||—|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|海南卫虹医药电子商务有限公司|子公司及其控制的法人|应收账款|44.58|6.00|||50.58|房租|经 营 性往来|
||海南海虹资产管理有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款|22,608.37|254.72||4,344.44|18,518.65|往来|非经营性往来|

海虹医药电子交易中心有子公司及其 股权转非经营性其他应收款
限公司 控制的法人 3,999.76 3,999.76让款 往来
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||海南海虹投资咨询有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款|6,391.37|0.52|6,391.89|往来|非 经 营 性往来|
||中公网信息技术与服务公司|子公司及其控制的法人|其他应收款|2,160.25||2,160.25|往来|非 经 营 性往来|
||海南海虹资产管理有限公司北京电子商务分公司|子公司及其控制的法人|其他应收款|5,443.89|7,645.50|13,089.39|往来|非 经 营 性往来|
||海南海虹医疗器械电子商务有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款|34.80||34.80|往来|非 经 营 性往来|
||山东华虹网络技术有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款|92.28||92.28|往来|非 经 营 性往来|
||辽宁华虹网络技术发展有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款|15.56||15.56|往来|非 经 营 性往来|
||四川省华虹医药网络技术发展有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款|2.71||2.71|往来|非 经 营 性往来|
||海南海虹医疗咨询服务有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款||6,899.20|6,899.20|往来|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||-|||
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|其他关联人及期附属企业|中国通用医药电子商务有限公司|本公司的联营公司|其他应收款|45.00||45.00|往来|非 经 营 性往来|

-
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|—|—|—|40,838.57|14,805.94|-|4,344.44|51,300.07|—|
四川九洲电器股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的相关性等事项之独立意见
各位董事：
就四川九洲电器股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟通过非公开发行的方式向不超过 10名投资者募集资金，将部分募集资金用于收购四川九洲空管科技有限责任公司70%的股权、成都九洲电子信息系统股份有限公司79.14%的股权、206号厂房相关事宜（以下简称“本次非公开发行及关联交易”），根据相关规定，我们作为公司的独立董事，对有关评估事项进行了核查，现就关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等事项等发表意见如下：
1、关于评估机构选聘程序的合规性
本次非公开发行及关联交易事项选聘了中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）进行资产评估，该选聘结果是经交易双方协商认可的，其选聘程序符合相关规定。
2、关于评估机构的独立性与胜任能力
中联评估具有证券期货相关业务评估资格及有关部门颁发的评估资格证书，具有从事评估工作的专业资质，也具有较为丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。除业务关系外，中联评估及其签字评估师与公司、交易对方、本次交易标的公司无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
3、关于评估假设前提的合理性
中联评估出具的评估报告所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，符合本次交易标的的实际情况，
评估假设前提具有合理性。
4、关于评估方法与评估目的的相关性
本次评估以持续经营和公开市场为前提，根据评估目的、评估对象的实际情况和评估方法适用的前提条件，综合考虑各种影响因素，中联评估确定采用收益法和资产基础法对四川九洲空管科技有限责任公司、成都九洲电子信息系统股份有限公司的股东全部权益价值进行评估，并根据交易目的选择收益现值法作为最终评估结果。采用重置成本法对206号厂房进行评估。上述评估方法符合相关规定与评估对象的实际情况，与评估目的具有相关性。
5、关于评估定价的公允性
公司拟收购资产由具有证券期货相关业务评估资格的评估机构进行了评估。
评估机构在评估过程中，充分考虑了本次交易的目的和本次拟收购资产的业务特点和实际经营情况，采用的评估方法适当、评估假设前提合理；评估结果能够客观反映标的资产的实际价值。拟收购资产的交易价格以经有权国有资产监督管理机构备案的评估值为基础确定，定价公允。
综上所述，我们认为：公司拟收购资产已经具有证券、期货相关业务评估资格的资产评估机构进行评估，评估机构选聘程序合法合规，选聘的资产评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关，评估结论合理。
本次公司拟收购资产均以经有权国有资产监督管理机构备案的评估值为基础确定交易价格，符合相关法律法规的规定，不会损害公司及广大中小股东利益。
独立董事：马明、余海宗、张腾文
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一四年五月二十八日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2015）017号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十|
|四次会议于2015年2月16日下午15:30以现场会议方式召开，会议通知于2015|
|年2月10日以传真和电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长朱红玉女士|
|主持，会议应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7人，分别是朱红玉女士、|
|任立军先生、陈杰先生、隆端华女士、樊行健先生、宋量先生、曾江洪先生。本|
|次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。|
|会议审议并通过了如下议案：|

一、关于公司《非公开发行股票预案（修订稿）》的议案
公司董事会同意对公司《非公开发行股票预案》中的部分内容进行修订。具体详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》及《非公开发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事朱红玉、任立军、陈杰回避了表决。
本议案尚需提交公司2015年度第二次临时股东大会审议通过并经中国证监
会核准后方可实施。
二、关于调整公司《非公开发行股票方案》发行申请有效期的议案
公司于 2014年 11月 24日召开的 2014年度第三次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》及相关议案。根据该次股东大会决议，公司本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起 18个月，自2014年11月24日起计算。
根据中国证券监督管理委员会要求，同意调整本次非公开发行股票股东大会
决议有效期：由“本次发行申请的有效期为本议案经公司股东大会审议通过之日起 18个月”调整为“本次发行申请的有效期为本议案经公司股东大会审议通过之日起12个月”，起算时间不变。
除上述调整外，《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》的其它内容不变。
具体详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于调整非公开发行股票方案发行申请有效期的公告》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事朱红玉、任立军、陈杰回避了表决。
本议案尚需提交公司2015年度第二次临时股东大会审议通过并经中国证监
会核准后方可实施。
三、关于公司与认购对象之一湖南红翔投资合伙企业（有限合伙）签署《附条件生效认股协议之补充协议》的议案
公司董事会同意公司就有关事项与本次非公开发行股票的认购对象之一湖南红翔合伙企业（有限合伙）签署《附条件生效认股协议之补充协议》。具体详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于与非公开发行股票的认购对象签署附条件生效认股协议之补充协议的公告》及《湖南红宇耐磨新材料股份有限公司附条件生效认股协议之补充协议》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事朱红玉、任立军、陈杰回避了表决。
本议案尚需提交公司2015年度第二次临时股东大会审议通过并经中国证监
会核准后方可实施。
四、关于调整股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关
事项的授权有效期的议案
公司于2014年11月24日召开的2014年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。根据该次股东大会决议，公司本次授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜自股东大会审议通过之日起18个月内有效，自2014年11月24日起
计算。
根据中国证券监督管理委员会要求，同意调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期：由“本授权自股东大会审议通过之日起 18个月内有效”调整为“本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效”，起算时间不变。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事朱红玉、任立军、陈杰回避了表决。
本议案尚需提交公司2015年度第二次临时股东大会审议通过并经中国证监
会核准后方可实施。
五、关于补选第二届董事会战略委员会委员的议案
经审议，董事会同意补选曾江洪先生为公司第二届董事会战略委员会委员，任期与现任董事会任期一致。
曾江洪先生简历详见公司于2015年1月31日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的《关于补选独立董事的公告》。
表决结果：赞成7票；反对 0票；弃权 0票
六、关于召开 2015年度第二次临时股东大会的议案
公司定于 2015年 3月 9日（星期一）下午14：30在公司宁乡总部四楼会议室召开2015年度第二次临时股东大会。
具体详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一五年二月十六日
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2018-002深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于第一期股权激励计划内幕信息知情人及激励对象
买卖公司股票的自查报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年12月26日，公司召开第三届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司<第一期股权激励激励计划（草案）>及其摘要的议案》，《关于制定公司<第一期股权激励激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，并于12月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《创业板信息披露业务备忘录第 8号—股权激励计划》（以下简称“《备忘录第 8号》”）等相关法律法规的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人、激励对象在激励计划公开披露前 6个月内（即 2017年 6月 26日至 2017年 12月 26日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围及程序
1、核查对象为深圳雷曼光电科技股份有限公司第一期股权激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在激励计划公开披露前6个月内（即2017年6月26日至2017年12月26日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的查询结果，在本次激励计划（草案）公布日前六个月（2017年6月26日至2017年12月26日），
除下列核查对象外，其余核查对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象二级市场买卖公司股票的具体情况如下：
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||序号||姓名||交易期间||合计买入股数（股）||合计卖出股数（股）|
|1||洪茂良||2017-07-04至2017-10-23||0||150,021||
|2||柯志鹏||2017-06-29||0||21||
|3||孙晋雄||2017-06-29至2017-07-11||2,500||126,654||
|4||刘一叶||2017-08-31至2017-09-26||0||2,500||
|5||胡传忠||2017-08-31至2017-12-26||3,000||2,500||
|6||陈红星||2017-10-16||500||0||
|7||王双||2017-09-26至2017-10-09||3,700||3,700||
|8||傅仕良||2017-07-18至2017-11-21||2,000||1,100||
|9||安小军||2017-07-17至2017-10-30||2,700||0||
|10||王英||2017-09-21至2017-12-07||400||200||
|11||刘重||2017-07-03至2017-12-25||182,300||176,300||
|12||田静||2017-07-18至2017-11-23||26,800||26,800||
|13||李宝莲||2017-11-07||0||3,900||
|14||张代忠||2017-11-01至2017-11-10||8,500||8,500||
|15||罗竝||2017-09-04||0||88,320||

经核查，上述核查对象中的内幕信息知情人买卖公司股票的时点在公司第一期股权激励计划内幕信息知情起始日之前，其买卖公司股票时未获知公司拟进行股权激励的信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。其他核查对象中的激励对象并未参与公司激励计划的筹划工作，在公司公告董事会决议及激励计划草案前未知悉公司本期激励计划相关的内幕信息。根据上述核查对象出具的说明，其
在核查期间的交易变动系基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，不存
在利用幕信息进行交易的情形。
三、结论
综上，经核查，在本激励计划公开披露前 6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人及激励对象利用激励计划有关内幕信息进行交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单；
3、自查期间买卖股票的说明。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
2018年 1月8日
证券代码：000967 公告编号：2018-003号盈峰环境科技集团股份有限公司
第八届监事会第十一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年1月2日以通讯方式向监事会全体成员发出了召开公司第八届监事会第十次会议的通知。会议于2018年1月4日下午16时30分在公司总部会议室召开,会议由监事会主席焦万江先生主持,公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议应参与表决监事 3名,实际参与表决监事 3名。会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
经各位监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于<二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为：董事会审议股票期权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，《盈峰环境科技集团股份有限公司二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《盈峰环境科技集团股份有限公司二期股票期权激励计划（草案）》合法、合规，且有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司高级管理人员激励约束机制、有效调动管理团队和核心骨干的积极性，促使管理层紧紧抓住行业发展机遇，有助于提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，待经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
该议案尚待《盈峰环境科技集团股份有限公司二期股票期权激励计划（草
案）》及其摘要等相关材料经公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、
证券代码：000967 公告编号：2018-003号《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
二、审议通过了《关于制定<二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
经审核，监事会认为《盈峰环境科技集团股份有限公司二期股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
该议案尚待《盈峰环境科技集团股份有限公司二期股票期权激励计划（草
案）》及其摘要等相关材料经公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《二期股票期权激励计划实施考核管理办法》。
三、审议通过了《关于核实〈二期股票期权激励计划（草案）〉中的激励对象名单的议案》。
监事会对《盈峰环境科技集团股份有限公司二期股票期权激励计划（草案）》确定的激励对象名单进行了认真核实，认为：列入公司股权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
的《盈峰环境科技集团股份有限公司二期股票期权激励计划激励对象人员名单》。
证券代码：000967 公告编号：2018-003号四、审议通过了《关于参与投资设立融资租赁有限公司的关联交易议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资设立融资租赁有限公司的关联交易公告》。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司监事会
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2014–044广西贵糖（集团）股份有限公司
第六届第二十二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西贵糖（集团）股份有限公司第六届第二十二次董事会会议于 2014年 8月10日在本公司会议室召开，本次会议通知以书面及传真方式于 2014年7月30日发出。参加本次会议的董事应到5人，实到5人，成员有：但昭学、严文华、陈健、邵九林、顾乃康，公司监事会监事及其他高级管理人员列席了会议。
会议由董事长但昭学先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：
一、关于计提存货跌价准备的议案；
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于计提存货跌价准备的报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、广西贵糖（集团）股份有限公司 2014年半年度报告全文及摘要；
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司 2014年半年度报告及摘要》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会二〇一四年八月十日
唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保
情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1号—定期报告披露相关事宜》等相关法律、法规、规范性文件的规定，我们作为唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保的情况进行了核查，发表独立意见如下：
一、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见
报告期限内不存在大股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。公司与大股东及其关联方的经营性资金往来均已履行了相应的审议决策程序，未发现有损害股东权益，尤其是中小股东权益的情形发生。公司已按照相关的规定，对与大股东及其他关联方的资金往来情况进行了详细披露，不存在没有披露的资金往来、资金占用事项，不存在大股东及其附属企业违规占用公司资金的情况，不存在以其他方式变相资金占用的情况。
二、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
经审查，公司累计和当期未发生对外担保情况。
因此我们一致认为：公司在关联方资金占用及对外担保方面均符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，不存在关联方资金占用及违规担保情况。
独立董事签字：罗熊、岳殿民、王玉敏
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2017--29广东广弘控股股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2017年 10月 26日在公司会议室召开。会议通知于 2017年 10月 16日以通讯和书面方式发出，会议应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席林文生先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议，并全票通过如下决议：
一、审议通过公司2017年第三季度报告的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审议广东广弘控股股份有限公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司监事会二○一七年十月二十八日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2019-024北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 28日第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。根据《公司法》、《公司章程》规定及公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任朱铭女士为公司副总经理兼财务总监，聘任高万成先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满为止（朱铭女士及高万成先生简历见附件）。
朱铭女士自 2017年 11月从公司离职后至本公告披露日，未买卖公司股票。
截至目前，朱铭女士、高万成先生均未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关联关系，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。
公司独立董事认为：本次公司聘任高级管理人员的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，聘任的高级管理人员未发现有《公司法》、《公司章程》、深圳证券交易所及中国证监会规定不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件，同意公司聘任朱铭女士为公司副总经理兼财务总监，聘任高万成先生为公司副总经理，任期至第四届董事会届满为止。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董事会
附件1：朱铭女士简历
朱铭，女，中国籍，39岁，中国人民大学EMBA，东北财经大学管理学学士，国际注册内部审计师。2010年4月至2014年4月先后担任吉艾科技（北京）股份公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，同时兼任山东荣兴石油工程有限公司监事、成都航发特种车有限公司监事、石家庄天元航地石油技术开发有限公司董事；
2014年4月至2015年3月担任红河锌联科技发展有限公司集团副总裁、董事会秘书；
2015年7月至2017年11月在本公司任副总经理兼财务总监；2017年12月至2019年2月在猫眼娱乐任高级财务总监。
截止本公告日，朱铭女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
附件2：高万成先生简历
高万成，男，中国籍，46岁，硕士，一级建造师，1995年毕业于兰州铁道学院通信工程系，2015获得北京理工大学工程硕士学位。1995年至 1997年供职于洛阳铁路电务工程学校任讲师，1997年底至2001年供职于深圳华为技术有限公司任项目经理，2002年至今供职于本公司，历任本公司产品规划工程师，售后服务部经理，客服中心经理，总裁助理，运营总监，行政总监，现任公司质量总监。
截止本公告日，高万成先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码： 000059 证券简称：*ST华锦 公告编号：2015-066
债券代码： 112129 债券简称：12华锦债
北方华锦化学工业股份有限公司
“12华锦债”2015年付息公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
北方华锦化学工业股份有限公司2012年公司债券（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2015年11月6日，凡在2015年11月6日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2015年11月6日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
一、债券基本情况
1、债券名称：辽宁华锦通达化工股份有限公司2012年公司债券
2、债券简称：12华锦债
3、债券代码：112129
4、发行总额：人民币27亿元
5、票面金额：每张面值人民币100元
6、债券期限：5年期
7、债券利率：5.60%
8、起息日：2012年11月9日
9、付息日：2013年至2017年每年的11月9日为上一个计息年度的付息日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。
10、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至兑息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
12、上市时间及地点：本期债券于2012年12月24日在深圳证券交易所上市交易。
13、登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次付息方案
按照《公司2012年公司债券票面利率公告》，“12华锦债”的票面利率为5.60%，每手“12华锦债”（面值1,000元）派发利息为人民币：56.00元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：44.80元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：50.40元）。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1．债权登记日：2015年11月6日
2．除息日：2015年11月9日
3．付息日：2015年11月9日
四、付息对象
本次付息对象为：截止2015年11月6日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“12华锦债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1．个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定，
本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得
税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所
得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2．非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：北方华锦化学工业股份有限公司
地址：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街
邮编：124021
联系人：王维良
咨询电话：0427-5855742
传真：0427-5855742
八、相关机构
1．主承销商：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王常青
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
联系人：徐子桐
联系电话：010-85130627
传真：010-65185227
2．托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路1093号中心大厦18楼
联系人：赖兴文
邮政编码：518031
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2019-038深圳冰川网络股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、深圳冰川网络股份有限公司第三届监事会第五次会议由监事会主席谢小康先生召集，会议通知于 2019年 4月 23日以专人送达、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2019年4月26日上午11:00在深圳市南山区环球数码大厦A座八楼公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到监事人数3人，实际出席会议监事人数3人。
4、本次监事会由监事会主席谢小康先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表等列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司<2019年第一季度报告>的议案》
监事会核查后认为：公司《2019年第一季度报告》所载资料内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2019第一季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、《深圳冰川网络股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
特此公告。
深圳冰川网络股份有限公司监事会
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2016-067国信证券股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月19日发出第三届董事会第三十七次会议书面通知。会议于2016年12月23日在公司以现场和电话相结合的方式召开，应出席董事8名，实际出席董事8名，部分监事及高级管理人员列席了会议。何如董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
董事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：
一、审议通过《关于国信金融大厦数据中心机房基础设施建设项目立项的议案》。
议案表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《关于向国信弘盛创业投资有限公司委派董事的议案》。
议案表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会 2016年12月24日
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2016-048淄博齐翔腾达化工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司的 48名自然人股东已与君华集团有限公司正式签署股权转让协议，并于2016年11月14日披露要约收购报告书摘要，本次要约收购不以终止公司上市为目的。
一、股票交易异常波动的具体情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），股票简称：齐翔腾达，股票代码：002408，公司股票连续三个交易日（2016年11月14日、2016年11月15日、2016年 11月 16日）内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司（以下简称“齐翔集团”）的48名自然人股东已与君华集团有限公司正式签署股权转让协议，受让其持有的齐翔集团80%股权从而触发全面收购要约。公司于2016年11月14日披露要约收购报告书摘要，本次要约收购不以终止公司上市为目的。本次要约收购价格为6.48元/股，要约收购所需最高资金总额为5,210,619,348元。
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现将有关核实情况说明如下：1、公司目前经营状况正常；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，不存在违反公平信息披露的情形。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
证券代码：000812 证券简称：陕西金叶公告编号：2015-36号陕西金叶科教集团股份有限公司
关于大股东股权质押的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第一大股东万裕文化产业有限公司（以下简称“万裕文化”）持有本公司股份74,324,572股，占公司总股本的16.61%，均为无限售条件流通股。
2015年9月1日，万裕文化将所持有的本公司无限售条件流通股12,324,572股质押给吉林省信托有限责任公司，期限至质权人申请解除质押日终止。
截止本公告日，万裕文化持有本公司无限售条件流通股74,324,572股中的71,324,572股被质押，占公司总股本447,375,651股的15.94%；3,000,000股被司法冻结，占公司总股本447,375,651股的0.67%。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董 事 局
二〇一五年九月三日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2014-070
深圳市证通电子股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2014年10月15日下午14:00-16:00；
网络投票时间：2014年10月14日-2014年10月15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 10月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 10月 14日 15:00至 2014年 10月 15日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳光明新区同观路 3号证通电子产业园 9楼会议室
3、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长曾胜强先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 25人，代表有表决权的股份75,685,474股，占公司有表决权股份总数的28.98%。参加本次
深圳市证通电子股份有限公司股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）24人，代表有表决权的股份 10,262,242股，占公司有表决权股份总数的3.93%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为 7人，代表的股份总数为 67,812,269股，占公司总股本的25.96%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共 18人，代表有表决权的股份7,873,205股，占公司有表决权股份总数的3.01%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京国枫凯文(深圳)律师事务所律师对大会进行了见证。
三、议案审议情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：有表决权股份总数为 75,685,474股；其中同意75,663,169股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97%；其中反对 22,305股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；其中弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,239,937股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.78%；反对 22,305股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.22%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于公司向北京银行深圳分行申请的综合授信追加全资子公司提供担保的议案》
表决结果：有表决权股份总数为 75,685,474股；其中同意75,663,169股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97%；其中反对 22,305股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；其中弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,239,937股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.78%；反对 22,305股，占出席会议中小投资者所持
深圳市证通电子股份有限公司有表决权股份总数的0.22%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
四、律师见证情况
北京国枫凯文(深圳)律师事务所委派律师出席本次会议，认为公司 2014年第四次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、出席会议董事签字的公司2014年第四次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫凯文(深圳)律师事务所出具的法律意见书。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司
二○一四年十月十六日
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2014-044云南铝业股份有限公司董事会
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）前期因筹划重大事项，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，经公司向深交所申请，公司股票（股票简称：云铝股份，股票代码：000807）自 2014年 5月5日开市起开始停牌。公司根据重大事项进展情况需要，经申请，公司股票自 2014年5月12日开市起继续停牌。后经公司论证确认此次事项为重大资产重组，经申请，公司股票自 2014年 5月 19日开市起继续停牌。停牌期间，根据相关事项的进展情况，公司分别于5月26日、5月31日、6月9日、6月16日发布了《董事会关于重大资产重组事项的进展公告》。鉴于相关重组事项正在积极推进之中，尚存在不确定性，经公司提出延期复牌申请，公司股票自2014年6月 18日开市起继续停牌，公司于 2014年 6月 18日发布了《董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。公司分别于6月25日、7月2日发布了《董事会关于重大资产重组事项的进展公告》。（上述公告刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上）
截止本公告日，公司积极推进本次重大资产重组各项前期工作，相关中介机构对本次重大资产重组涉及的资产开展了尽职调查、审计、评估等工作，并对相
关实施方案、程序进行了商讨和论证。
停牌期间，公司将根据资产重组事项的进展情况，并按照中国证监会和深交所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项的进展公告。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2019-030北京碧水源科技股份有限公司
关于为北京良业环境技术股份有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年3月19日召开了第四届董事会第二十一次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为北京良业环境技术股份有限公司提供担保的议案》。
被担保人北京良业环境技术股份有限公司（以下简称“良业环境”）为本公司控股子公司，公司持股比例为90.01%。
为加强项目建设，同意公司为良业环境在南京银行股份有限公司北京分行申请的金额不超过人民币10,000万元的基本授信提供连带责任担保，担保期限1年。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京良业环境技术股份有限公司
法定代表人：梁毅
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
公司注册资本：12,044.36万元人民币
公司注册地址：北京市北京经济技术开发区凉水河一街 10号院 4号楼三层301室
公司的经营范围：城市照明节能技术、园林、机电、环境保护及节能领域建设及管理的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；照明工程设计；专业承包；旅游信息咨询；城市园林绿化服务；承办展览展示活动；制作、代理、发布
广告；文艺创作；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售工艺美术品、照明灯具、机械设备、电子产品、电线电缆、五金交电（不含电动自行车）；企业营销策划；货物进出口、技术进出口、代理进出口；文艺表演；演出经纪。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、文艺表演以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
良业环境为本公司控股子公司，公司持股比例为90.01%。
截至 2017年 12月 31日，良业环境资产总额 143,474.81万元，负债总额 83,792.15万元，净资产59,682.65万元。2017年1-12月营业收入 126,470.93万元，利润总额42,462.11万元，净利润36,076.06万元。
截至 2018年 9月 30日，良业环境资产总额 294,182.30万元，负债总额 186,011万元，净资产 108,171.30万元。2018年 1-9月营业收入 171,763.65万元，利润总额52,847.55万元，净利润44,861.28万元。
三、担保的主要内容
为加强项目建设，同意公司为良业环境在南京银行股份有限公司北京分行申请的金额不超过人民币10,000万元的基本授信提供连带责任担保，担保期限1年。
四、董事会意见
董事会认为本次向南京银行北京分行提供的担保主要是为满足良业环境项目建设需要。被担保的控股子公司良业环境偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司持有良业环境90.01%的股权，对其日常经营有绝对控制权，因良业环境其他股东为有限合伙企业，银行出于主体综合信用考虑，要求公司为此次基本授信提供全额担保，且良业环境以武汉东湖亮化项目应收账款为该笔担保提供了全额反担保。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、独立董事意见
良业环境为公司控股子公司，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法规要求。
作为公司独立董事，同意公司为良业环境在南京银行股份有限公司北京分行申请的金额不超过人民币10,000万元的基本授信提供连带责任担保，担保期限1年。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为2,145,092.27万元（含本次担保），占2017年末公司经审计净资产的118.69%，其中包括公司对控股子公司对外担保1,305,115万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月十九日