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证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2017-022
广东万里马实业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1．公司于2017年2月7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
2．会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年2月28日（星期二）15:00。
（2）网络投票时间：2017年2月27日—2017年2月28日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月27日15:00至2017年2月28日15:00期间的任意时间。
4.现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路1028号保利世界贸易中心F座2层公司会议室。
5．会议召集人：董事会
6.会议主持人：董事长林大洲先生
7.股东出席情况：公司总股本240,000,000股，出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共13人，代表公司有表决权的股份数为 164,009,800股，占公司有表决权股份总数的68.3374%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共12人，代表公司有表决权股份数为160,009,800股，占公司有表决权股份总数的66.6707％；通过网络投票的股东共1人，代表公司有表决权的股份数为4,000,000股，占公司有表决权股份总数的1.6667％。
8．公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于启用<公司章程(草案)>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》；
表决情况：同意164,009,800股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意8,009,800股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》；
表决情况：同意164,009,800股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意8,009,800股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
3、审议通过了《关于变更公司类型的议案》；
表决情况：同意164,009,800股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意8,009,800股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
4、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》；
表决情况：同意164,009,800股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意8,009,800股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东志润律师事务所胡安喜律师和黄亮律师现场见证，并出具了《法律意见书》（志润律股字[2017]002号），认为：公司本次股东大会的
召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《广东万里马实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
2、《广东志润律师事务所关于广东万里马实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
广东万里马实业股份有限公司董事会
2017年2月28日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2015-47诚志股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司第六届董事会第五次会议通知于2015年6月30日以书面通知方式送达全体董事
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2015年7月10日上午09:00
（2）召开方式：以通讯方式召开
（3）董事出席情况：应表决董事7人，实际表决董事7人
（4）主持人：董事长龙大伟先生
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》；
为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，同意公司与清华控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署为期一年的《金融服务协议》，根据协议，财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、结算服务、综合授信及中国银监会批准的财务公司可从事的其他业务。
由于本议案涉及关联交易，关联董事龙大伟、张喜民、郑成武、张文娟回避
表决，由3名非关联董事进行表决。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司与清华控股集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易公告》。
表决结果：以3票通过、0票反对、0票弃权。
本议案自股东大会审议通过后，相关协议签署之日起一年内有效，董事会授权经营层办理相关事项。
2、审议通过《关于公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告的议案》；
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《清华控股集团财务有限公司风险评估报告》。
表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案的议案》；
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。
表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于公司2015年度向中国工商银行南昌站前路支行申请综合授信额度的议案》
表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权。
本议案自股东大会审议通过后，相关协议签署之日起一年内有效，董事会授权经营层办理相关事项。
5、逐项审议通过《关于公司为控股子公司安徽今上显示玻璃有限公司提供担保的议案》
（1）关于公司为控股子公司安徽今上显示玻璃有限公司向中国工商银行蚌埠中山支行申请的0.5亿银行授信提供担保的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（2）关于公司为控股子公司安徽今上显示玻璃有限公司向徽商银行蚌埠分行营业部申请的0.3亿银行授信提供担保的议案
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于拟为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案自股东大会审议通过后，相关协议签署之日起一年内有效，董事会授权经营层办理相关事项。
6、审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：以7票通过、0票反对、0票弃权。
议案1、4、5尚需提交股东大会审议。
公司独立董事已对议案 1发表了事前认可意见，对议案1、2、3、5发表了独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见》与《诚志股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
2015年7月11日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2015-003北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
2014年度业绩快报公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与将于2015年3月27日披露的2014年年度报告中经会计师事务所审计的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2014年（1-12月）||2013年（1-12月）||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|836,660,263.03||692,707,601.58||20.78%||
|营业利润|96,370,147.18||83,996,179.04||14.73%||
|利润总额|99,994,345.59||88,651,287.28||12.80%||
|归属于上市公司股东|87,775,778.09||77,416,583.22||13.38%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|1.66||1.53||8.50%||
|加权平均净资产收益|18.35%||25.13%||-26.98%||
|率|||||||
|||2014年末||2013年末||增减变动幅度（％）|
|总资产|895,482,780.77||511,042,196.98||75.23%||
|归属于上市公司股东|763,828,819.78||327,102,589.64||133.51%||
|的所有者权益|||||||
|归属于上市公司股东|11.96||6.81||75.62%||
|的每股净资产（元）|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；2、上表中归属于上市公司股东的每股净资产均按最新股本计算。3、上表中基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。4、2014年公司所得税税率
按照高新技术企业优惠税率15%计算。
二、经营业绩和财务状况
1.本报告期内，公司实现营业总收入83,666.03万元，较上年同期增长20.78%；
实现营业利润9,637.01万元，较上年同期增长14.73%；实现利润总额9,999.43万元，较上年同期增长12.80%；实现归属于上市公司股东的净利润8,777.57万元，较上年同期增长13.38%。
2.本报告期内，公司各项经营活动按计划正常开展，经营业绩稳中有增，销
售收入稳步提高；公司经营活动毛利率未发生显著变化，人工成本、管理费用、销售费用较上年同期有所增长。上年同期公司取得政府补贴收入486.39万元，该收入占上年同期净利润6.28%，而报告期内公司获得政府补贴收入约为366.63万元，同比下降24.62%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2015年1月30日披露的业绩预告不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
该条不适用。
五、其他相关说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。最终财务数据公司将在2014年度财务报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准。
2、截至目前，公司董事会尚未就2014年度利润分配情况进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会2015年02月06日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2016-048山东国瓷功能材料股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 13日收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161377号）。中国证监会依法对公司提交的《发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
证券代码: 300328 证券简称:宜安科技 公告编号:2017-052号东莞宜安科技股份有限公司
关于调整公司第二期股票期权激励计划
首次授予激励对象名单、股票期权数量和行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单、股票期权数量和行权价格的议案》，详情如下：
一、公司第二期股票期权激励计划简述
（一）2016年2月26日，公司召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于〈东莞宜安科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。同日，公司召开的第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于〈东莞宜安科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并对本次激励计划激励对象名单进行了核查。公司独立董事已对该议案发表了明确的同意意见。
（二）2016年3月17日，公司2016年第一次临时股东大会逐项审议通过了《关于〈东莞宜安科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、审议通过了《关于〈东莞宜安科技股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》。
（三）2016年5月17日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划首次授予对象、授予数量及行权价格的议
案》、《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》及《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量和行权价格的议
案》，同意授予274名激励对象547.56万份股票期权，首次授予日为2016年5月17日，行权价格为12.14元。同日，公司召开的第二届监事会第十九次会议审议通过了上述议案，并对首期及第二期股票期权激励计划激励对象名单（调整后）进行了核查。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见。
（四）2016年5月30日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成第二期股票期权激励计划所涉首次授予 547.56万份股票期权的登记工作，期权简称：【宜安JLC3】，期权代码：【036217】。
（五）2017年5月3日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，董事会同意授予15名激励对象63万份股票期权，授予日为2017年5月3日，行权价格为10.83元。同日，公司召开的第三届监事会第七次会议审议通过了上述议案，并对预留股票期权授予激励对象名单进行了核查。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见。
（六）2017年5月10日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成第二期股票期权激励计划所涉预留授予63万份股票期权的登记工作，期权简称：【宜安JLC4】，期权代码：【036244】。
（七）2017年7月5日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单、股票期权数量和行权价格的议案》，公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见。同日，公司召开的第三届监事会第八次会议审议通过了上述议案，并对第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单（调整后）进行了核查。
二、首次授予激励对象名单、股票期权数量及行权价格的调整情况
（一）激励对象名单和股票期权数量调整情况
《公司第二期股票期权激励计划》首次授予股票期权原69名激励对象辞职而丧失成为激励对象的资格，上述激励对象获授的股票期权共计82.44万份需注销。
根据《公司第二期股票期权激励计划》的有关规定，公司首次授予激励对象名单及股票期权数量需调整。本次调整后，公司首次授予的激励对象人数由274名调整为205名，授予的股票期权数量由547.56万份调整为465.12万份。
（二）行权价格调整情况
公司已经实施完毕2016年度权益分派方案（即以公司总股本409,770,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币0.2元（含税）），根据《公司第二期股票期权激励计划》的有关规定，需要对行权价格进行调整，具体调整情况如下：
调整公式：P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
调整后的行权价格：P＝P0-V=12.14-0.02=12.12元
综上所述，本次调整后，《公司第二期股票期权激励计划》首次授予的激励对象人数为205名，授予的股票期权数量为465.12万份，行权价格为12.12元。
三、本次调整对公司的影响
本次对《公司第二期股票期权激励计划》首次授予激励对象、股票期权数量和行权价格进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
经核查，公司本次调整《公司第二期股票期权激励计划》首次授予激励对象、股票期权数量和行权价格的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规的规定，符合本次激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序，全体独立董事一致同意公司对本次激励计划首次授予激励对象、股票期权数量和行权价格进行相应的调整。
五、监事会核实意见
监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《公司第二期股票期权激励计划》等相关规定，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
六、法律意见书的结论意见
湖南启元律师事务所认为：公司本次调整已经取得现阶段必要的授权和批
准。本次调整所涉相关事宜符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《公司章程》及《公司第二期股票期权激励计划》的相关规定，合法、有效。
七、备查文件
（一）《东莞宜安科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
（二）《东莞宜安科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
（三）《东莞宜安科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》
（四）《湖南启元律师事务所关于东莞宜安科技股份有限公司调整公司第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单、股票期权数量和行权价格事宜的法律意见书》
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
嘉凯城集团股份有限公司独立董事
关于修订《公司章程》中利润分配政策相关条款的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司修订《公司章程》中利润分配政策相关条款发表如下意见：
经核查，我们认为：公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件的要求，在《公司章程》中进一步完善了利润分配政策尤其是现金分红政策，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制，公司的利润分配政策不存在损害中小投资者合法权益的情形，同意将《修改<公司章程>的议案》提交股东大会审议。
独立董事：黄廉熙、张旭良、贾生华
二〇一五年五月十八日
独立董事关于公司使用闲置募集资金购买短期保本理财产品的
独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第九次会议审议的《关于公司使用闲置募集资金购买短期保本理财产品的议案》进行了审阅。
公司拟在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展的情况下，使用额度不超过人民币 1.7亿元（含）的暂时闲置募集资金适时购买安全性高的短期保本型理财产品，以便提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，单项理财产品投资期限不超过 12个月。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理相关事宜，由公司财务部负责组织实施。该事项自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
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|我们核查了上述事项相关资料，基于独立、客观判断的原则，对|
|该议案发表如下独立意见：|
|公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品安全性高、满足保本|
|要求、流动性好，不会影响募集资金投资计划正常进行，符合《深圳|
|证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指|
|引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《募集资|
|金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东|
|利益的情形。我们同意公司使用闲置募集资金购买理财产品。|

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|（本页无正文，为《独立董事关于公司使用闲置募集资金购买短期保本理财产品|
|的独立意见》之签署页）|

独立董事：____________________
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|余劲松|
|2017年1 月3日|

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|（本页无正文，为《独立董事关于公司使用闲置募集资金购买短期保本理|
|财产品的独立意见》之签署页）|

独立董事：____________________
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|赵艳玲|

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|（本页无正文，为《独立董事关于公司使用闲置募集资金购买短期保本理财|
|产品的独立意见》之签署页）|

独立董事：____________________
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|高学敏|
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2014-011广东长青（集团）股份有限公司
关于中国证监会确认限制性股票激励计划（草案）无异议并备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月14日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于<广东长青（集团）股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“限制性股票激励计划（草案）”），并于2014年1月15日披露了上述事项。随后公司将限制性股票激励计划（草案）及相关材料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”），并就上述事项与中国证监会进行了沟通，公司根据中国证监会的反馈意见，对草案的部分内容进行相应的修订与补充。
公司于2014年2月28日获悉，中国证监会已对公司报送的草案及修订部分确认无异议并进行了备案。公司会尽快按照相关程序将修订后的《广东长青（集团）股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》提交公司董事会审议通过后提交股东大会审议。
特此公告！
广东长青（集团）股份有限公司董事会2014年2月28日
浙江亿利达风机股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议将于 2019年 4月 24日召开，本次会议拟审议《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构的议案》和《关于预计 2019年度日常关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，审阅了上述议案。经听取公司对议案的情况介绍、查看相关资料文件、与公司相关人员进行必要沟通，现发表如下事前认可意见：
一、《关于预计 2019年度日常关联交易的议案》
我们在事前对公司预计 2019年日常关联交易事项的情况进行了客观的了解。我们认为：为保持公司生产经营持续稳定发展，公司需要与南京天加及其下属企业发生日常性销售产品交易，该关联交易价格依据市场价格经双方协商确定，不会对公司财务状况产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意将该议案提请第三届董事会第十九次临时会议审议，关联董事应履行回避表决程序。
（以下无正文，下页为签字页）
（此页无正文，为浙江亿利达风机股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见签字页）
独立董事（签字）：
_________ _________ _________
樊高定 何元福 刘春彦
浙江亿利达风机股份有限公司年 月 日
宁夏中银绒业股份有限公司
经理工作细则
（2019年 4月 26日第七届董事会第九次会议审议通过）
第一章总则
第一条 为健全和规范宁夏中银绒业股份有限公司经理的工作及经理工作会议的议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及其他法律法规和规则的规定，并结合公司实际情况，制定本规则。
第二条公司设总经理 1名，副总经理若干名，均为公司高级管理人员。董事可以兼任总经理、副总经理、或其他高级管理人员。
第三条有下列情形之一者，不得担任公司总经理：
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；
(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
(三)担任破产清算的公司、企业的董事或厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；
(六)因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案；
(七)被有关主管机构判决、裁定违反有关证券法规的，且涉及有欺
诈或不诚实的行为，自该裁定之日起未逾五年；
(八)被有关证券主管机构裁定为证券市场禁入者，在禁入期内。上述第一款情形适用于公司副总经理和财务负责人等高级管理人员。
第二章经理会议议事及决策程序
第四条公司经理会议每月至少召开一次，参加人员为总经理、副总经理及其他高级管理人员，公司认为必要时，可扩大到部门经理。行政办公室需于会议召开 3日前书面或电话形式通知全体与会人员。参加会议人员必须准时出席。因故不能到会的，需提前请假。
如有下列情形之一的，总经理应在五个工作日内召开临时经理会议：(一)总经理认为必要时；
(二)其他副总经理提议时；
(三)董事会提议时。
第五条公司经理会议由总经理主持召开，如遇总经理因故不能履行职责时，应当由总经理指定一名副总经理代其召集主持会议。
第六条 公司经理会议须由副总经理及其他高级管理人员或与会人员本人参加。
第七条经理会议议题由总经理决定，副总经理等在其分管、协办范围内可以提出专项议题议案，但需总经理最终审定。
第八条经理会议议题的决策实行总经理负责制。
第九条公司经理会议应有完整会议记录，并作为公司档案进行保管。
第三章经理及其他高级管理人员的职权
第十条公司总经理、副总经理和财务负责人应当按照法律、行政
法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。
(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，在董事会授权的职权范围内行使各项管理权力，并向董事会报告工作。
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案，并批准各项工作计划及实施细则，其中包括：进出口业务、国内外市场开发、国内贸易、多种经营、人事企业管理、财务管理等方面的工作计划，并对工作进行控制管理。
(三)拟定公司内部管理机构设置方案。
(四)拟定公司的基本管理制度。
(五)制定公司的具体规章。
(六)提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人。
(七)决定聘任或者解聘应当由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员。
(八)公司章程和董事会授予的其他职权。总经理列席董事长会议。
第十二条总经理在董事会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押担保及其他事项。
第十三条总经理行使以下职权：
（一）购买原材料、燃料和动力以及出售产品、商品等与日常经营相关的交易（关联交易除外），在年度经营计划内的，交易合同由总经理签订（关联交易除外，关联交易事项按下述第（三）条执行）；不在年度经营计划内的上述交易合同，总经理必须以书面形式报告董事会，由董事会审议批准后授权总经理签订。
（二）总经理享有 500万元（含 500万元）以下公司日常营运资金使用的权限（关联交易除外，关联交易事项按下述第（三）条执行），超过 500万元重大资金使用，由董事长批准。
(三)经董事会授权总经理享有公司拟与关联自然人(总经理本人
及其关系密切的家庭成员除外）发生的金额(含同一标的或同一关联人在
连续十二个月内达成的关联交易累计金额)在 30万元以下，拟与关联法
人发生的金额(含同一标的或同一关联人在连续十二个月内达成的关联交易累计金额)在 300万元以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例不足0.5%的关联交易的审批权，包括关联交易合同的签订权限和资金使用的权限。
第十四条副总经理行使以下职权:
(一)副总经理就其所分管的业务和日常工作对总经理负责，并承担相应的责任；
(二)有权召开分管工作范围内的业务协调会议，会议结果向总经理报告。
(三)副总经理可受总经理的委托，代行总经理职权；
(四)副总经理可以向总经理提议召开经理会议；
(五)在总经理授权范围内，决定所分管的事项及审批相关费用和支出；
(六)总经理授予的其他职权。
第十五条财务负责人行使以下职权：
(一)全面负责公司的日常财务工作，审查重要的财务文件并向总经理报告工作；
(二)根据法律、行政法规，组织拟定公司财务管理制度等；(三)组织拟订公司融资计划、资金使用计划和费用预算计划；
(四)负责公司及其下属公司财务报告的审核，按时完成编制公司定期财务报告，并保证其真实性；
(五)负责公司生产经营成本的核算工作，审核、监督公司的资金运用；
(六)不定期向总经理提交公司财务分析报告，提出生产经营管理建议；
(七)参与投资项目的可行性论证工作并负责项目的资金的审核工
作；
(八)按公司管理规定，对业务资金运用、费用支出进行审核；
(九)组织拟订公司利润分配预案、资本公积金转增股本预案；
(十)积极配合公司董事会秘书做好相关的信息披露工作；
(十一)负责金融机构对公司授信、核保和信贷工作；
(十二)审核公司员工的差旅费、业务活动费以及总经理授权的一切行政费用；
(十三)对公司出现的财务异常波动情况，须随时向总经理汇报，并及时提出正确的解决方案；
(十四)完成总经理交办的其他工作。
第四章报告制度
第十六条总经理应当根据董事会的要求，每月至少一次向董事长或副董事长报告工作，报告内容包括：公司年度计划实施情况、公司重大合同的签订和执行情况、资金运用和盈亏情况、重大投资项目和进展情况等方面。报告可以书面或口头形式进行，并保证其真实性。
第十七条董事会或者监事会认为必要时，总经理应在接到通知的五日内按照董事会或者监事会的要求报告工作。
第五章附则
第十八条本细则经公司董事会审议通过之日起实施。
第十九条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定以及深圳交易所的相关规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程以及深圳交易所的相关规定相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程等相关规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十条本细则修改时，由经理办公会议提出修改意见，提请董
事会批准。
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2019-098浙江方正电机股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司第六届监事会第十八次会议于2019年10月18日
以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2019年10月23日上午在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：
一、会议以 3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于浙江方正电机股份有限公司2019年第三季度报告全文及其正文的议案》；
监事会认为：董事会编制和审议浙江方正电机股份有限公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司监事会2019年 10月25日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2015-123吉峰农机连锁股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2015年 12月 4日14：00在公司四楼会议室召开。会议通知于 2015年 11月 29日以专人送达和通讯的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应出席董事 5人，实际出席董事 5人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司对外短期融资的议案》
公司拟向中安融金（深圳）商业保理有限公司（以下简称“中安融金”）申请短期融资不超过人民币 3,000万元（大写：叁仟万元整），期限 6个月，年利率不超过10%，用于补充企业经营流动资金，公司控股股东、实际控制人王新明先生提供连带责任担保。详细内容请见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于公司对外短期融资的公告》（公告编号：2015-121）。
本议案经投票表决，同意4票，反对0票，弃权0票，赞成票数占有效表决票数的100%。董事王新明先生作为本次融资事项担保人回避了本议案的表决。
二、审议通过《关于公司与子公司申请银行授信提供担保的议案》
根据公司实际经营发展需要，拟向招商银行股份有限公司成都红照壁支行申请金额不超过10,000万元的综合授信，子公司成都凯茂三农农业机械有限公司（以下简称“成都凯茂”）拟向招商银行股份有限公司成都红照壁支行申请金额不超过2,000万元的综合授信，期限12个月,并由公司子公司四川吉康农机水利水电工程建设有限责任公司与成都吉峰聚力机电产品有限公司提供连带责任担保，公司控股股东、实际控制人王新明先生提供担保，另，成都凯茂申请授信需增加公司为其提供连带责任担保。公司拟向中国农业银行股份有限公司成都西区支行申请金额不超过23,000万元的综合授信，期限12个月,由公司部分子公司提供担保，公司控股股东、实际控制人王新明先生提供连带责任保证担保。
以上综合授信以最终实际签署协议为准。
详细内容请见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于公司与子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2015-122）。
本议案经投票表决，同意4票，反对0票，弃权0票，赞成票数占有效表决票数的100%。董事王新明先生作为本次授信事项担保人回避了本议案的表决。
本议案需提交股东大会审议通过。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2015-015
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于共同维护资本市场稳定的联合声明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，国内证券市场出现非理性波动，投资者信心接连受挫，上市公司市值大幅缩水，资本市场的健康稳定发展与上市公司和广大投资者的利益息息相关，重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应重庆上市公司协会倡议，结合公司实际情况，与重庆43家上市公司联合声明如下：
一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将严格履行就公司首次公开发行股票并上市作出的关于股份锁定、股份减持及减持价格的相关承诺；
公司及控股股东、董事、高级管理人员将严格履行就公司首次公开发行股票并上市作出的关于稳定公司股价的承诺。
二、我们将在法律法规允许的范围内，按照监管机构最新规则，结合公司的实际情况，在公司的股权分布仍符合上市条件的前提下，积极探索采取公司股份回购、大股东增持、员工持股、高管增持等措施，稳定公司股价，加强公司市值管理，切实维护全体股东的长远利益。
三、我们将进一步加强信息披露，加强投资者关系管理，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，增进投资者对公司和市场的认知，树立投资者的信心。
四、我们将一如既往诚信经营、规范运作，积极提升公司治理和管理水平，优化投资者回报，增加长期价值投资的吸引力，以稳定业绩回报投资者。
五、我们将携手面对资本市场暂时的困难，坚定对中国经济的信心，共同维护资本市场的良性发展。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2015-034深圳世联行地产顾问股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司(以下简称“本公司”)2014年度权益分派方案已获 2015年 4月 13日召开的 2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本763,776,000股为基数，向全体股东每10股送红股2.400000股，派0.600000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.300000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.450000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.600000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.450000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为763,776,000股，分红后总股本增至1,222,041,600股。
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年4月24日，除权除息日为：2015年4月27
日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年4月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2015年4月27日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年4月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****127|世联地产顾问（中国）有限公司|
|2|08*****208|乌鲁木齐卓群创展股权投资合伙企业（有限合伙）|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2015年4月27日。
六、股份变动情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行|||||||
||数量|比例||送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
||||新股|||||||
|一、有限售条件股份|250,272|0.03%||60,065|90,098||150,163|400,435|0.03%|
|3、其他内资持股|12,049|0.00%||2,892|4,338||7,229|19,278|0.00%|
|境内自然人持股|12,049|0.00%||2,892|4,338||7,229|19,278|0.00%|
|4、外资持股|238,223|0.03%||57,174|85,760||142,934|381,157|0.03%|
|境外自然人持股|238,223|0.03%||57,174|85,760||142,934|381,157|0.03%|
|二、无限售条件股份|763,525,728|99.97%||18 3,246,175|274,869,262||45 8,115,437|1,221,641,165|99.97%|
|1、人民币普通股|763,525,728|99.97%||18 3,246,175|274,869,262||45 8,115,437|1,221,641,165|99.97%|
|三、股份总数|763,776,000|100.00%||18 3,306,240|274,959,360||45 8,265,600|1,222,041,600|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本1,222,041,600股摊薄计算，2014年年度，
每股净收益为0.32元。
八、咨询机构
咨询地址：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心15楼
咨询机构：董事会办公室
咨询联系人：栾婧、胡迁
咨询电话：0755-22162708、22162824
传真：0755-22162231
九、备查文件
1、公司2014年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一五年四月十六日
关于聘任审计部负责人的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2016-072福建纳川管材科技股份有限公司
关于聘任审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月21
日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任审计部负责人的
议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等相关法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司董
事会同意聘任唐志雄先生为公司审计部负责人，负责公司审计工作，任职期限
自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
唐志雄先生简历附后。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二〇一六年七月二十一日
附件：
唐志雄，男，1984出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2010年-2015
年担任新加坡雅迪会计师事务所审计主管。唐志雄先生拥有审计专业知识和多
年丰富的相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章，具备担任审计部负
责人资格和能力。唐志雄先生未持有本公司股权，从未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系。
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2016-045北京易华录信息技术股份有限公司
重大工程预中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预中标项目主要内容
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近期参与了“天津市津南区信息中心2016年视频监控系统建设项目”的投标。2016年6月23日，天津市政府采购网（http://123.150.254.153/index!newsInfo?newsId=121337）发布“天津市津南区信息中心2016年视频监控系统建设项目（FZK2016-2-217）中标结果公告”，公告公司为该项目的中标供应商，中标金额为 138611420.00元，建设内容为视频监控系统工程。
二、交易对方情况
本次交易对方为天津市津南区信息中心。
津南区位于天津市东南部，海河下游南岸，是天津市的四个环城区之一，是联接市中心区和滨海新区的重要通道，拥有发达的交通网络。天津市津南区信息中心隶属于津南区发改委，是全区信息化建设和智慧津南项目落地的牵头单位。
津南区2015年完成地区生产总值808.3亿元，年均增长23%；区级一般公共预算收入85.9亿元，年均增长18.9%，经济实力保持在全市前列。
本次招标人天津市津南区信息中心具备较强的履约能力。
三、中标项目对公司的影响
1、该项目若能够正常实施，将对公司业绩产生积极影响。
2、该项目是智慧津南的又一落地内容，项目实施完成后将形成布局合理、重点突出、兼顾城乡、覆盖严密的视频监控网络，实现“区域全面监控、时空无缝对接、目标全程追踪”的防控效果，全面提升天津市社会治安防控整体水平。
有利于公司积累相关项目经验。
3、本次中标项目的实施对公司业务的独立性无重大影响，公司不会因此而对天津市津南区信息中心形成业务依赖。
四、风险提示
该中标结果已在天津市政府采购网公告，公告日期为2016年6月23日，中标结果的公告期限为一个工作日。在此期间，公司能否收到中标通知书还存在不确定性。根据《中华人民共和国招投标法》的有关规定，在公告期间，所有参加投标的公司都有对此次投标结果提出异议的权利，如果参加投标的公司对此次投标结果提出异议，那么需经招标组织机构核实无异议后方可宣布最终中标结果。
敬请广大投资者注意投资风险。具体事项待取得中标通知书后，公司将及时做进一步的详细公告。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2016年6月23日
深圳美丽生态股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十四次会议审议事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和深圳美丽生态股份有限公司章程(以下简称“公司章程”)的规定和要求，我们作为深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立判断，就公司第九届董事会第十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
《关于对全资子公司继续提供财务资助的议案》之独立意见
公司在不影响自身正常经营的前提下，对全资子公司八达园林继续提供财务资助，有利于缓解八达园林暂时性资金短缺的情况，有利于保障八达园林的生产经营，有助于公司发展战略规划的实施，同时也能够对八达园林实施有效的控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响，因此我们同意公司对八达园林继续提供财务资助。
独立董事：佘志莉 虞群娥 徐斌 王建华
签署日期：2016年12月 22日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2016-082易事特集团股份有限公司
关于公司控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东扬州东方集团有限公司（以下简称“东方集团”）函告，获悉东方集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|扬州东方集团有限公司|第一大股东|3,080|2016年5月3日|东莞农村商业银行股份有限公司|9.42%|投融资及业务发展|
|合 计|--|3,080|--|--|9.42%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，东方集团持有公司股份 326,984,000股，占公司总股本的65.28%,其所持有公司股份累计被质押的数量为 191,320,000股，占总股本的38.19%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、证券质押登记证明。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会
2016年5月4日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2016-025渤海租赁股份有限公司 2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日—2015年12月31日
2.预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 √同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：增长约35.24%- 45.64%|盈利：91,319.6万元|
||盈利：约 123,500万元-133,000万元||
|基本每股收益(依据2015年增发股份2,635,914,330股股份资金到账时间加权平均股数计算)|比上年同期：增长约26.80%-36.55%|盈利：0.2739元|
||盈利：约0.3473元-0.3740元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩较上年同期大幅提升的主要原因：
1.公司于2015年1月取得了Cronos80%股权，合并报表范围发生变化。同时，公司租赁业务较上年同期有所增长，使得本报告期财务数据与公司2014年年度财务数据相比有较大幅度提升。
2.根据公司2014年度权益分配方案，2015年6月3日公司以资本公积金转增股本后总股数由1,774,303,476股增至3,548,606,952股。2015年12月30日，公司向海航资本集团有限公司等8名特定投资者非公开发行人民币普通股
实际到账时间计算的普通股加权平均股数3,555,828,635股计算，年初至报告期末基本每股收益约为0.3473元-0.3740元。
3.由于2015年度发生公积金转增股本，按调整后股数重新计算比较期间每股收益，2014年度基本每股收益调整为0.2739元。其中2014年调整前加权平均股数为1,666,967,889股，考虑公积金转增股本影响调整后加权平均股数为
3,333,935,778股。
4.公司于2016年1月8日完成Avolon HoldingsLimited股权变更登记手续,
将于2016年1月纳入公司合并范围，公司2015年度业绩未合并Avolon Holdings
Limited业绩。
四、其他相关说明
本公司上述业绩是公司财务部做出的初步估算，具体数据将在公司 2015年年度报告中披露。
公司董事会敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会2016年1月14日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2014-044深圳翰宇药业股份有限公司
关于对拟非公开发行公司债券进行更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年11月7日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳翰宇药业股份有限公司非公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]1384号），核准公司向社会非公开发行面值不超过4亿元的公司债券。鉴于本次债券预计于2014年启动发
行，征得主管部门同意，本期债券名称由“深圳翰宇药业股份有限公司2013年非公开发行公司债券”变更为“深圳翰宇药业股份有限公司2014年非公开发行公司债券（第一期）”。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2014年4月25日