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株洲宏达电子股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，株洲宏达电子股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况等进行监督，维护了公司和股东的合法利益，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会2017年主要工作情况报告如下：
一、监事会会议情况
2017年度，公司监事会共召开了4次会议，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，全体监事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，通过的各项决议合法有效。历次会议的召开时间及决议如下：（一）2017年2月23日召开第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于审议公司2014年度、2015年度及2016年度审计报告的议案》。
（二）2017年5月10日召开第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2016年度报告的议案》、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2016年度财务决算及 2017年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2016年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。
（三）2017年 8月 8日召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于审议公司 2014年度、2015年度、2016年度及 2017年 1-6月财务报表及审计报告的议案》。
（四）2017年 10月 30日召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于审议公司2017年1-9月财务报表及审阅报告的议案》。
二、对公司2017年度经营管理行为和业绩的基本评价
行监督职责。
监事会列席了 2017年历次董事会会议和股东大会，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。
监事会对公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司经营层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为，努力推进各项工作，实现了业绩稳定增长的目标。
三、监事会对公司2017年度有关事项的监督意见
(一)公司财务状况
公司监事会结合本公司实际情况，对公司及的财务情况进行了检查，强化了对公司财务工作的监督。公司监事会认为，公司及各子公司设有独立的财务部门，建立了独立财务账册，并进行独立核算，遵守《会计法》和有关财务规章制度。
2017年的公司及各子公司财务管理规范，会计报表不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实、准确地反映了公司及各子公司的财务状况和经营成果。
(二)公司收购、出售资产、对外担保、关联交易情况
2017年，公司未发生重大收购、出售资产、对外担保和重大关联交易等事项，没有发生损害部分股东权益或造成公司资产流失等情形。
(三)对内部控制制度建立和执行情况的意见
（四）对公司2017年度报告的审核意见
根据《证券法》第68条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——公司年度报告的内容与格式》和《创业板信息披露业务备忘录第 10号——定期报告披露相关事项》的相关规定，监事会对董事会编制的 2017年年度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：董事会编制和审核公司 2017年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（五）对公司募集资金存放和使用情况的意见
监事会检查了公司募集资金的存放和使用情况，一致认为：2017年，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规则的要求对公司募集资金进行存放和使用，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的行为。
四、监事会2018年工作计划
公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，更严格遵照国家法律法规和《公司章程》的规定，履行监事会的职责和义务，恪尽职守，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，认真维护公司及股东的合法权益。
2018年监事会工作的主要计划如下：
（一）严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督效率，增强监督的灵敏性；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。
（二）加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。
以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行检查。防范企业风险，防止公司和资产流失，进一步加强内部控制制度，了解并掌握公司的经营状况，长期保持与内部审计和公司所委托的会计师事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。
（三）加强监事的内部学习。认真学习相关法律法规，不断提升监督检查工作质量，更好地配合公司董事会和管理层的工作。
株洲宏达电子股份有限公司监事会
中银国际证券有限责任公司
关于珠海和佳医疗设备股份有限公司
2015年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：中银国际证券有限责任公司|被保荐公司简称：和佳股份|
|保荐代表人姓名：刘亚东|联系电话：0755-82560536|
|保荐代表人姓名：刘清江|联系电话：0755-82560503|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|募集资金存管银行定期将募集资金账户对账单发送保荐机构；公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定），资金存管银行也履行通知义务。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|未现场出席，审阅了历次会议通知及决议。|
|（2）列席公司董事会次数|未现场出席，审阅了历次会议通知及决议。|
|（3）列席公司监事会次数|未现场出席，审阅了历次会议通知及决议。|

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|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|问题：控股股东、实际控制人蔡孟珂女士因股份减持信息披露不及时收到广东监管局和交易所监管函。整改情况：蔡孟珂女士收到警示函后，已充分认识到问题的严重性，加强了对相关法律法规、规章制度的学习，明确表示未来将严格按相关法律法规、规章制度规范自身的股东行为，杜绝上述类似问题的再次发生。公司得知此事项后，于2014年12月8日向广东监管局出具了说明函，明确公司将以此为鉴，敦促实际控制人、控股股东及董事、监事和高级管理人员等相关人员加强相关法律法规、规章制度的学习，严格按相关法律法规、规章制度规范自身的行为。保荐机构已通过现场培训的方式，对《上市公司收购管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 18 号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等有关法规进行讲解，并持续敦促公司实际控制人、控股股东及董事、监事和高级管理人员等相关人员按相关法律法规、规章制度规范自身的行为。现场检查没有发现问题，不涉及整改情况。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|13次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|

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|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2015年5月12日|
|（3）培训的主要内容|防范内幕交易及深圳第二届内幕交易警示教育电子展，《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司收购管理办法》解读，以及在持续督导过程中具体问题的问答。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|和佳股份前次募集资金部分投资项目延期。|已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，并已及时披露。该等延期投资项目已于 2015 年 6 月 9 日公告结项并用节余募集资金永久补充流动资金。|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|

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|1．主要股东关于避免同业竞争与利益冲突的承诺|是|不适用|
|2．实际控制人、控股股东关于规范关联交易及不占用公司资金的承诺|是|不适用|
|3. 作为股东的董事、监事、高级管理人员关于所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺|是|不适用|
|4．深圳天风天成资产管理有限公司、中植产业投资有限公司、北京中商荣盛贸易有限公司承诺获配的和佳股份非公开发行股票自本次非公开发行新增股份上市之日起十二个月内不进行转让。|是|不适用|
|5. 蔡德茂、石壮平、高立、张宏宇、田秀荣、田助明、罗玉平、张平、吴春安承诺，自 2015 年 7 月 10 日起十二个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过证券公司或基金管理公司定向资产管理等方式增持本公司股份，增持金额不低于自2015 年1 月1 日至今累计减持金额的 10%，在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|原保荐代表人之一陈登华先生因工作变动，已从中银证券离职。中银证券委派刘亚东先生接替陈登华先生履行后续持续督导工作。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《中银国际证券有限责任公司关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2015年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：______________ _______________
刘亚东 刘清江
中银国际证券有限责任公司2016年5月16日
成长长青共利 《沪士电子股份有限公司章程》修订对照表《沪士电子股份有限公司章程》修订对照表
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|序号|修订前|修订后|
|1|第十四条 ：经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产单、双面及多层电路板、高密度互连积层板(HDI)、电路板组装产品、电子设备使用的连接线和连接器等产品及同类和相关产品的批发、进出口业务，公司产品的售后维修及技术服务。|第十四条 ：经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产及加工单、双面及多层电路板、高密度互连积层板(HDI)、电路板组装产品、电子设备使用的连接线和连接器等产品及同类和相关产品的批发、进出口业务，公司产品的售后维修及技术服务。|
|2|第八十条 ：股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第八十条：股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|3|第八十二条：公司应根据法律、行政法规及规范性法律文件的规定，在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第八十二条：公司应根据法律、行政法规及规范性法律文件的规定，在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|
广州海格通信集团股份有限公司
关于 2017年度日常关联交易的独立董事事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，公司就《关于公司 2017年度日常关联交易的议案》事项通知我们并进行了充分的沟通，我们认真审阅了董事会提供与关联交易有关的合同等资料，并就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行了深入的探讨，认为上述交易行为有利于公司的发展，体现了公平交易、协商一致的原则，关联事项不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意将该议案提交公司第四届董事会第十七次会议进行审议。
独立董事签名：
李非 李进一 万良勇
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2017-050金龙机电股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）函告,获悉金龙集团所持有公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|金龙集团|是|11,628,000|2016年06月20日|2017年06月12日|中银国际证券有限责任公司|3.66%|融资|
|合计||11,628,000||||3.66%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，金龙集团共持有公司317,819,522股股份，占公司股本总额的39.04%。其中，本次股份解除质押数量为 11,628,000股，占其所持公司股份总数的3.66%，占公司股本总额的1.43%。本次股份解除质押后，金龙集团所持公司股份中仍处于质押状态的股份数为281,853,254股，占金龙集团持有本公司股份总数的88.68%，占公司股本总额的34.62%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号： 2017-010
快意电梯股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 3个交易日（2017年4月14日、2017年4月17日、2017年4月18日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司提醒投资者特别关注公司于2017年3月24日在指定信息披露媒体披露的《快意电梯股份有限公司上市首日风险提示公告》(公告编号：2017-001)中所列示的公司风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四章风险因素”等有关章节关于风险的提示，上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。
本公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
（一）公司市盈率高于同行业上市公司的风险
市盈率对照表
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|快意电梯股份有限公司市盈率||59.11|
|同行业上市公司市盈率|康力电梯股份有限公司|24.83|
||江南嘉捷电梯股份有限公司|26.40|
||广日股份|10.76|

2017年 4月 18日，公司收盘价格 17.35元，对应市盈率 59.11倍，已远高于其他电梯上市公司的市盈率。
（二）下游房地产市场风险
电梯主要用于商务写字楼、城市商业综合体、酒店等商业空间，机场、车站、轨道交通等公共空间以及商品房、保障房等住房。该等市场需求受国家宏观经济、全社会固定资产投资及房地产政策影响，其中住宅市场受房地产政策的影响尤为显著。公司存在因下游房地产市场不景气致电梯市场增长趋缓，进而影响公司业绩的风险。
（三）国际市场波动风险
国际市场是公司产品市场的重要组成部分， 2014年、2015年和 2016年，公司国际市场业务收入占主营业务收入的比例分别为31.09%、22.23%和33.93%。
其中，新加坡市场、香港市场的业务收入主要来自其士公司，2014年度、2015年度和 2016年度公司对其士公司的收入占主营业务收入的比例分别为19.83%、12.11%和20.80%，占比较高。公司可能面临因新加坡市场趋于饱和、无法持续获得订单或合作项目终止等不利因素造成公司业绩波动的风险。虽然公司正在积极开拓其他国际市场，但若国际电梯市场因全球经济形势向不利于公司的趋势发展，如贸易壁垒升级、地区政治经济不稳定等，将对公司经营产生不利的影响。
（四）后市场服务责任风险
《特种安全设备法》于 2014年 1月 1日起实施，该法规定电梯的安装、维保、改造和修理必须由电梯制造单位或者其委托的依法取得相应许可的单位进行，电梯制造单位对电梯安全性能负责。在不断提高自维保率的同时，为缩短远程客户安装与维保服务的响应时间，公司经考核后授权具有电梯安装、修理资质的单位向部分客户提供电梯产品的安装和维保等后市场服务，公司对授权单位供应电梯零部件、给予技术支持并进行质量监控。虽然公司已制定相关制度保证电梯安装维保服务规范有序进行，但是如果公司安装维保人员或授权单位怠于履行安装维保义务、违反安装维保操作规程等，公司将面临后市场服务责任导致的风险。
（五）产品质量风险
公司生产的电梯产品属特种设备，交付使用前须由国家质监部门强制检验，但使用及维保过程中仍存在出现质量问题的潜在风险。由于资源、技术、成本等限制，公司对部分零部件和少数产品采取外购外协的方式。此外，公司产品已销往多个国家和地区，须执行多个国家的质量标准。
公司建立了完善的质量管理体系及安装和售后服务体系，设立了质量管理部，专司质量控制和督查职责。截至本招股说明书签署日，公司未发生重大产品质量事故，但公司产品未来若出现质量问题，可能导致人身伤害或财物损毁，使公司面临诉讼和损害赔偿风险，给公司的生产经营带来不利影响。
（六）海外经营管理风险
公司积极开拓国际市场，已在多个国家和地区建立了营销服务网点，并在阿拉伯联合酋长国、印度尼西亚、斯里兰卡和香港设立了四家境外子公司。不同国
家和地区的政治经济环境、法律体系等存在较大差异，若公司境外经营活动未能符合当地相关法律法规的规定，可能对公司的海外经营造成不利影响。
（七）负责安装的电梯项目无法及时验收风险
对于需要公司提供安装服务的电梯项目，公司一般在电梯安装完毕且由主管部门验收合格后确认收入并结转成本。公司建立了电梯安装项目跟踪管理制度，确保项目的安装进度及安装完成后的及时验收取证。但如果客户消极配合公司的安装工作，或消极配合电梯安装完毕后的验收取证工作，可能导致公司负责安装的电梯项目无法及时验收并确认收入，影响公司收款进度和当期业绩。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会
山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
我们作为山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第一次会议作出的关于聘任公司高级管理人员事项发表如下意见：
同意聘任王文博先生为公司总经理；同意聘贺玉广先生、董瑞国先生、赵凤保先生、杜孟成先生为公司副总经理；同意聘任贺玉广先生为公司财务总监兼董事会秘书。
本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
1、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2、最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事：马镇、匡萍、徐文英2015年9月25日
证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2018-095奥士康科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥士康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 12月 12日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案》，并于 2018年 12月 28日召开2018年第四次临时股东大会进行审议。
鉴于公司 2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的部分激励对象龙胜波、汤小平、米黎明因离职已不符合《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”或“限制性股票激励计划”）中的有关规定，董事会同意公司回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 48,300股，回购价格为 22.02元/股。本次回购注销完成后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销该部分限制性股票。
因本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人均有权自接到公司通知书之日起三十日内，未接到通知书的债权人自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函、邮件或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2018年 12月 28日至 2019年 2月 10日，每日上午10:00-11:30，下午13:30-16:30；
2、申报地点及申报材料送达地点：深圳湾科技生态园三区11栋A座3601A公司会议室
联系人：贺梓修
邮政编码：518000
联系电话：0755-26910253
传真号码：0752-3532698
电子邮箱：hezx@askpcb.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样
特此公告。
奥士康科技股份有限公司董事会
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2017-019成都华气厚普机电设备股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 16日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于 2016年年度报告全文及摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年年度报告》全文及其摘要将于 2017年 4月 18日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一七年四月十七日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2014-104浙江宏磊铜业股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次筹划重大资产重组事项的基本情况介绍
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002647，股票简称：宏磊股份）自2014年6月5日13:00起停牌，公司于2014年6月6日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2014-042）。鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组，公司于2014年7月24日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-056）。
公司于2014年7月29日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。在停牌期间，公司根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》等相关规定要求，每5个交易日发布了重大事项的进展情况。上述公告内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、本次重大资产重组工作的进展情况
目前，公司与聘请的财务顾问、律师、审计、评估等中介机构根据前期的尽职调查、审计、评估的实际情况，抓紧商讨、论证、完善、优化本次重大资产重组的具体方案。公司将督促交易对方、标的公司和各中介机构按计划推进工作进度，加快重组工作进程，争取提前召开董事会审议本次重组相关事项，披露符合要求的重大资产重组预案或报告书并申请股票复牌。
三、本次重大资产重组风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票在继续停牌期间将每5个交易日披露事项进展情况。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十八日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2014－003债券代码：112042 债券简称：11东控01
债券代码：112043 债券简称：11东控02
东莞发展控股股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|增减幅度|
|营业收入（元）|764,509,676.13|737,625,377.99|3.64%|
|营业利润（元）|499,434,687.01|445,017,044.13|12.23%|
|利润总额（元）|504,066,394.05|451,466,726.42|11.65%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|400,410,201.37|355,158,634.72|12.74%|
|基本每股收益（元/股）|0.3852|0.3417|12.73%|
|加权平均净资产收益率（%）|11.44%|10.84%|上升0.60个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减幅度|
|总资产（元）|5,252,431,314.00|5,029,328,310.24|4.44%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,615,711,739.07|3,381,554,744.24|6.92%|
|股本（元）|1,039,516,992.00|1,039,516,992.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.4783|3.2530|6.92%|

注：本表数据为合并会计报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2013年度，公司实施产融双驱发展战略，推动主业与金融投资业务进一步的发展与融合。在资产经营方面，公司面对国家节假日小型客车、“绿通车”免费等收费政策给公司经营带来的巨大挑战，积极调整运营策略，主动吸引车流上路，不断提高高速公路的通行服务水平，2013年度公司主业保持了稳定增长，实现主营业务收入 7.64亿元，同比增幅为3.64%；在资本运营方面，公司强化了已有投资项目的管理，通过股权收购快速切入融资租赁行业，进行多渠道资金管理提高自有资金收益，公司全年确认的投资收益 1.34亿元，同比增幅为58.29%。2013年度，公司全年实现归属于上市公司股东的净利润为 4.004亿元，比 2012年度增长12.74%。
三、与前次业绩预计的差异说明（不适用）
四、备查文件
1、经公司负责人尹锦容、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人袁楚辉签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2014年 2月 27日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2017-087福建圣农发展股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到公司控股股东福建省圣农实业有限公司（以下简称“圣农实业”）的通知，获悉圣农实业所持有本公司的部分股份解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||股东|||||||||||||
||||大股东及一||解除质押股数||质押开始日期||解除质押日期||质权人||押占其所持|
||名称|||||||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|圣农实业||是||17,260,000股||2016年12月6日||2017年12月6日||华福证券有限责任公司||3.05%||
|圣农实业||是||3,000,000股||2017年5月3日||2017年12月6日||华福证券有限责任公司||0.53%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，圣农实业共持有公司股份 566,619,594股，占公司总股本45.71%。此次质押解除完成后，圣农实业累计股份质押75,050,000股，占其所持公司股份总数的13.25%，占公司总股本的6.05%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月八日
郑州华晶金刚石股份有限公司
郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，现就公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见
根据《公司法》、《证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和条件。
二、关于非公开发行股票方案的独立意见
经审议公司《关于2014年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2014年度非公开发行股票预案的议案》和《2014年度非公开发行股票方案的论证分析报告》等议案，我们认为公司本次非公开发行符合《公司法》、《证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次非公开发行股票的方案切实可行，募集资金投资项目市场前景良好，本次发行综合考虑了公司发展规划、资金需求等因素，有助于提升公司盈利水平和抗风险能力，符合公司长远发展目标和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的行为。
三、关于前次募集资金使用情况说明的独立意见
经审议，我们认为公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。
五、关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的独立意见
公司董事会制定的未来三年（2014-2016年）股东回报规划符合中国证监会
郑州华晶金刚石股份有限公司
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，维护了公司、股东特别是社会公众股股东的合法权益。
（此下无正文）
郑州华晶金刚石股份有限公司
（此页无正文，为郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
二次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事
刘殿臣 胡滨 张凌
郑州华晶金刚石股份有限公司
董 事 会
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2017-023立昂技术股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月28日以现场方式召开了第二届董事会第七次会议。由王刚董事长提议召开，会议通知于 2017年 3月 23日以电子邮件方式发出。公司现有董事 9人，实际参加会议并表决的董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，以现场表决方式逐项通过如下议案：
一、审议通过《关于向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请全额保证金的保函的议案》
与会董事经研究，为做好公司现金流动管理，做好工程招投标等工作，公司拟向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请全额保证金的保函、额度不超过500万元，同意《关于向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请全额保证金的保函的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需经2017年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于子公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治
区分行申请流动资金综合授信不超过 15000万元的议案》
与会董事经研究，为做好公司“喀什市乡村视频、卡口监控及一体化联合作战平台体系项目”实施，确保项目实施进度，公司拟同意以喀什立昂同盾信息技术有限公司为授信主体，立昂技术股份有限公司提供担保，向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请流动资金综合授信15000万元，以确保项目的正常推进，同意《关于子公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请流动资金综合授信不超过15000万元的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需经2017年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请流动资金综合授信不超过 7000万元的议案》
本议案为关联交易议案，关联董事王刚先生回避表决。与会其他董事经研究，为保证公司流动资金和相应项目的实施，公司拟用位于乌鲁木齐市北京南路盈科国际中心 21楼的固定资产和股东王刚先生所持立昂技术股份有限公司 800万股股权进行质押，向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请流动资金综合授信不超过 7000万元，同意《关于向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请流动资金综合授信不超过7000万元的议案》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需经2017年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于给子公司担保向乌鲁木齐银行股份有限公司经开区支行申请流动资金贷款和银行承兑汇票的议案》
与会董事经研究，为落实公司的战略规划，便于立昂技术股份有限公司全资子公司新疆立昂极视信息技术有限公司的后续业务经营，新疆立昂极视信息技术有限公司拟向乌鲁木齐银行股份有限公司经开区支行申请 700万元流动资金贷款，400万元银行承兑汇票，由立昂技术股份有限公司提供担保，同意《关于给子公司担保向乌鲁木齐银行股份有限公司经开区支行申请流动资金贷款和银行承兑汇票的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需经2017年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于向兴业银行乌鲁木齐分行申请流动资金综合授信不超过 5000万元的议案》
与会董事经研究，为保证公司流动资金和相应项目的实施，公司拟以信用方式向兴业银行乌鲁木齐分行申请不超过5000万元的流动资金综合授信。同意《关于向兴业银行乌鲁木齐分行申请流动资金综合授信的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需经2017年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于重大信息内部保密制度的议案》
与会董事经研究，同意《关于重大信息内部保密制度的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需经2017年第一次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于内幕信息知情人登记管理制度的议案》
与会董事经研究，同意《关于内幕信息知情人登记管理制度的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需经2017年第一次临时股东大会审议。
八、审议通过《关于控股子公司管理制度的议案》
与会董事经研究，同意《关于控股子公司管理制度的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需经2017年第一次临时股东大会审议。
九、审议通过《关于防范控股股东及关联方资金占用管理制度的议案》
与会董事经研究，同意《关于防范控股股东及关联方资金占用管理制度的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需经2017年第一次临时股东大会审议。
十、审议通过《关于通知召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》
与会董事经研究，同意于 2017年 4月 14日召开公司 2017年第一次临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定的网站《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
十一、备查文件
第二届董事会第七次会议决议。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会二〇一七年三月二十八日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2014-096北京利德曼生化股份有限公司
关于子公司通过高新技术企业复审的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司之子公司德赛诊断系统(上海)有限公司(以下简称“德赛系统”)于 2011年被认定为高新技术企业，并取得相关部门颁发的高新技术企业证书，2011至 2013年连续三年享受了企业所得税优惠政策。2014年德赛系统根据相关规定进行了高新技术企业复审工作，并于近日收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GF201431000066；
有效期：三年)。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，德赛系统自 2014年至 2016年连续三年可享受国家关于高新技术企业所得税优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。德赛系统此前已经按照15%的所得税税率计缴所得税，本次复审通过，对德赛系统业绩不会产生影响。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2019-013比音勒芬服饰股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日--2019年3月31日
2．预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50%-60%|盈利：8,494.31万元|
||盈利: 12,741.47 万元-13,590.90万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司始终坚持高品质、高品位、高科技和创新精神的“三高一新”品牌发展理念，不断加大产品研发投入，产品竞争力得到持续提升，同时加大品牌推广、优化营销网络建设及供应链管理,使得销售业绩持续快速增长;
2、2018年母公司取得高新技术企业认定。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2019年第一季度报告为准，请投资者注意投资风险。
特此公告。
比音勒芬服饰股份有限公司董事会
艾格拉斯股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
作为艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，本人在2017年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。
现将本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
自担任独立董事后，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉、尽责的义务。公司2017年各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，2017年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
2017年，本人参加了公司全部的董事会会议和股东大会，具体情况如下：（1）董事会会议
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓 名|本年参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|郝玉贵|19|19|0|0|

（2）2017年，本人列席了公司2017年3月31日召开的2017年第一次临时股东大会、2017年5月10日召开的2016年度股东大会、2017年6月19日召开的2017年第二次临时股东大会、2017年7月27日召开的2017年第三次临时股东大会、2017年8月23日召开的2017年第四次临时股东大会、2017年12月13日召开的2017年第五次临时股东大会。
二、发表独立意见情况
1、2017年3月15日，就《关于提请股东大会延长公司重大资产重组事项决议有效期并继续授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》发表了独立意见。
2、2017年4月17日，就《2016年度利润分配方案》、《关于续聘公司 2017年审计机构》、《关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况》、公司 2016年度《内部控制自我评价报告》、《关于确定公司高级管理人员 2017年度薪酬的议案》、《关于2017年度公司委托金华巨龙物流有限公司承运货物的议案》发表了独立意见。
3、2017年5月12日，就《关于公司出售混凝土输水管道业务及相关资产和负债暨关联交易》等相关事项发表了独立意见。
4、2017年7月11日，就《关于变更公司全称及证券简称的议案》，《关于增加公司经营范围的议案》发表了独立意见。
5、2017年7月25日，就《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》发表了独立意见。
6、2017年8月7日，就《关于筹划重大资产重组停牌期满申请延期复牌》发表了独立意见。
7、2017年8月11日，就《改选及增选公司董事》、《聘任公司副总经理》发表了独立意见。
8、2017年 8月 8日，就《关于关联方资金占用情况和对外担保情况的专项说明》发表了独立意见。
9、2017年 10月 17日，就《关于使用闲置募集资金购买银行理财保本型理财产品》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金》发表了独立意见。
10、2017年10月31日，就《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》发表了独立意见。
11、2017年11月14日，就《关于终止重大资产重组事项》发表了独立意见。
事务所的议案》发表了独立意见。
公司已按要求将以上独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行调查的情况
自担任独立董事后，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司进行了多次现场考察，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的日常经营、治理、重大资产重组情况。通过报纸、网络等公共媒介，时刻关注有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进程及进展情况，掌握公司的运行动态。本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责
本人按照有关法律、法规、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等制度的规定勤勉尽责，按时参加公司董事会，对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
2、持续关注公司信息披露工作
2017年，督促公司按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，维护公司股东及投资者的合法权益。
3、对公司的经营管理和治理结构进行监督
报告期内，本人积极与公司管理层及相关工作人员保持密切联系，关注公司日常经营状况及重大资产重组进展。对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制制度建设、募集资金管理和使用、资产重组、关联交易等事项均进行了认真的核
查，在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行了独立董事的职责。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司审计委员会委员，按时参加了战略与投资委员会和提名委员会的工作会议，就专门委员的相关提案从专业角度、客观地给予分析和发表意见，有效的履行了专门委员会委员的职责。
六、培训和学习
2017年度，本人通过观看视频参加了独立董事后续培训。另外，本人能时刻关注国家相关政策，自觉学习掌握中国证监会及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
七、其他事项
2017年度本人没有提议召开董事会会议、没有提议解聘会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构或咨询机构，以上是我在2017年度履行职责情况的汇报。
（本页无正文，为2017年度独立董事述职报告之签字页）
独立董事：
郝玉贵
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-032
四川迈克生物科技股份有限公司
关于拟变更公司名称、经营范围及修改公司章程的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于公司名称变更的说明
四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为国内体外诊断生产企业，自成立以来公司规模不断扩大，现已拥有多家全资、控股或参股子公司及办事处，并在行业中享有一定的影响力。为进一步提升公司品牌形象和品牌价值，积极推进成为全球一流诊断企业的战略目标，现拟对公司名称进行如下变更：
1、公司名称拟由“四川迈克生物科技股份有限公司”变更为“迈克生物股份有限公司”（名称以在工商行政管理局核准后为准）；
2、公司英文名称拟由“Sichuan Maccura Biotechnology Co.,Ltd.”变更为“Maccura Biotechnology Co.,Ltd.”；
3、公司股票简称（证券简称：迈克生物）、证券代码（证券代码：300463）保持不变。
二、关于经营范围变更的说明
公司为了更好的拓展业务发展，拟修订公司章程里公司的营业范围，进行增加。
营业范围拟由：体外诊断试剂及临床检验分析仪器的生产；技术推广服务；销售二类、三类医疗器械；商品批发与零售；进出口业变更为：医疗器械的生产；医疗器械的研发；销售医疗器械；技术推广服务；商品批发与零售；进出口业（变更项目以工商登记机关批准为准）。
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-032
三、关于拟修改共章程的说明
基于上述变更事项，公司拟对《公司章程》作如下修订：
||||
|-|-|-|
|条款|原章程内容|修改后的章程内容|
|第二条|四川迈克生物科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）|迈克生物股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）|
|第四条|公司注册名称：四川迈克生物科技股份有限公司公司英文名称：Sichuan Maccura BiotechnologyCo.,Ltd.|公司注册名称：迈克生物股份有限公司公司英文名称：Maccura BiotechnologyCo., Ltd.|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围为：体外诊断试剂及临床检验分析仪器的生产（依据医疗器械生产许可证内容）；技术推广服务（包含中医药的技术服务、生物技术的开发）；销售二类、三类医疗器械（依据医疗器械经营许可证内容）；商品批发与零售（包含“自营和代理各类商品”、“销售仪器、仪表、化工原料及产品”）；进出口业（包含“经营对销贸易和转口贸易）。|经依法登记，公司的经营范围为：医疗器械的生产；医疗器械的研发；销售医疗器械；技术推广服务；商品批发与零售；进出口业；货物专用运输（冷藏、保鲜）。|

四、其他事项说明
1、董事会已提请股东大会授权董事会办理变更公司名称的工商变更登记手续、权证变更登记等全部有关事宜。提请公司董事会授权公司相关职能部门根据规定办理变更公司名称的工商变更登记手续、权证变更登记等全部有关事宜。
2、上述事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交2016年年度股东大会审议通过，该事项存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
四川迈克生物科技股份有限公司
董事会
二零一七年四月十七日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2014—012湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于公司及其相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）根据湖南证监局《关于进一步做好辖区上市公司承诺履行工作的通知》及中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55号）（以下简称“《监管指引》”）的要求，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查。
现经自查，公司及公司实际控制人、股东等相关主体的各项承诺均得到严格的履行，不存在超过承诺履行期限未履行的承诺。截至本公告日，仍在履行的承诺事项如下：
一、公司控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺
公司控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司及公司实际控制人胡子敬先生承诺：在作为公司主要股东、实际控制人的事实改变之前，将不会直接或间接的以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。
承诺时间：2009年7月17日
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截止公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
二、其他承诺事项
（一）公司就首次股权激励计划事宜在《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》中承诺：不为激励对象依股票期权激励计划获取有关股票期权提供贷款或其它任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
承诺时间：2011年7月4日
承诺期限：自承诺日到首次股权激励计划实施完成止。
承诺履行情况：截止本公告发布之日，承诺人严格履行了上述承诺。
（二）作为公司首次股权激励计划激励对象的董事、高级管理人员承诺：自本人期权行权之日起六个月内不卖出所持全部股份（含行权所得股份和其他股
份）。
承诺时间：2013年9月25日
承诺期限：自承诺日到首次股权激励计划实施完成止。
承诺履行情况：截止本公告发布之日，承诺人严格履行了上述承诺。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会2014年02月13日
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2014-37沈阳惠天热电股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次会议通知于2014年8月4日以电话方式发出。
2.本次会议于2014年8月14日上午10点30分在公司总部6楼第一会议室以现场表决方式召开。
3.本次会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。
4.本次会议由董事长李久旭主持。
5.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》（8票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见2014年8月18日，公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司2014年半年度报告及摘要。
三、备查文件
公司第七届董事会第九次会议决议。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会