Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
方大炭素新材料科技股份有限公司
关于2014年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、公司2014年度可供分配利润情况和利润分配预案
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2014年度归属于上市公司股东的净利润279,165,528.13元。报告期母公司实现的净利润
为 121,959,092.38元，提取盈余公积金后再加上年初未分配利润，扣除2014
年已分配2013年现金股利85,958,018.90元，本年度实际可供股东分配的利润为 1,118, 860,532.86元。
经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，公司拟定2014年度公司利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
二、2014年度不进行利润分配的原因
根据《公司章程》第一百五十五条“（四）利润分配的条件和比例”相关规定：
股票股利分配条件：注重股本扩张与业绩增长保持同步，公司快速增长时，董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可以实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。
现金分红条件：在年度盈利的情况下，足额提取法定公积金、盈余公积金后，若满足了公司正常生产经营的资金需求，公司应采取现金方式进行利润分配。
现金分红比例：在满足现金分红条件的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年所实现的年均可分配利润的百分之三十。
2014年第四季度以来，受宏观经济环境、供需关系等多方面因素影响，炭素行业内部竞争日趋激烈，铁矿石市场持续低迷，致使公司运行过程中承受的市场风险和经营压力不断增大，公司仍需继续加大市场开发投入和产品转型升级研发力度；同时，公司在内部技改项目，环保建设等方面还需要投入较多的资金；为保持公司持续稳定发展，降低公司因外部融资产生的成本，2014年度度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。留存未分配利润主要用于新产品的研究开发及市场投入，并相应减少公司对外借款余额，有效降低财务费用支出。
三、公司未分配利润的用途和计划
留存未分配利润主要用于新产品的研究开发及市场投入，并相应减少公司对外借款余额，有效降低财务费用支出。支持公司转型升级，健康持续运营。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事意见
我们查阅了公司2012年、2013的利润分配及现金分红情况，认为公司最近
三年现金分红情况满足有关法律法规和公司章程的规定，公司董事会综合考虑
公司未来发展和财务状况未提出 2014年度现金利润分配的预案，符合有关规
定的要求和公司长远发展需要，有利于维护股东的长远利益。综合以上因素，
我们对董事会未作出现金利润分配的预案表示同意。并同意将该项预案提交公
司2014年年度股东大会会审议。
特此说明。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2017-029
四川华体照明科技股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票与独立董事公开征集投票权相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月20日 14点30分
召开地点：成都市双流西航港经开区双华路三段 580号公司会议室2楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月20日
至2017年12月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
有
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案|√|
|2|关于公司《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案|√|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案|√|
|4|关于修改《公司章程》的议案|√|
|5|关于修改《四川华体照明科技股份有限公司对外投资管理办法》的议案|√|
|6|四川华体照明科技股份有限公司控股股东和持股5%以上的大股东的重大信息报告制度|√|
|7|四川华体照明科技股份有限公司控股子公司信息披露事务管理和报告制度|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已经公司2017年12月1日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，相关决议公告详见 2017年 12月 2日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1、2、3、4
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：拟激励对象及与之有关联关系的关联股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603679|华体科技|2017/12/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
（二）登记时间：2017年12月14日（9:00-11:00/14:00-16：00）。
（三）登记地点：成都市双流西航港经开区双华路三段580号
六、 其他事项
（一）联系方式：
联系部门：董事会办公室
联系电话：028-85871857
联系传真：028-85871899
联系地址：成都市双流西航港经开区双华路三段580号 邮编：610207
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会
2017年12月2日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川华体照明科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月20
日召开的贵公司 2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案||||
|2|关于公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案||||
|3|关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案||||
|4|关于修改《公司章程》的议案||||
|5|关于修改《四川华体照明科技股份有限公司对外投资管理办法》的议案||||
|6|四川华体照明科技股份有限公司控股股东和持股 5%以上的大股东的重大信息报告制度||||

|||
|-|-|
|7|四川华体照明科技股份有限公司控股子公司信息披露事务管理和报告制度|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2016-060债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“保变电气”)于 2016年 9月 13日以邮件或送达方式发出了关于召开公司第六届董事会第二十三次会议的通知，于 2016年 9月 19日以通讯表决方式召开了第六届董事会第二十三次会议。公司 9名董事全部参加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，审议通过了以下议案：
（一）《关于修改<公司章程>的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
本议案将提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》。
（二）《关于公司“十三五”发展规划（纲要）的议案》（该议案
同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
本议案将提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《保定天威保变电气股份有限公司“十三五”发展规划（纲要）》。
（三）《关于公司 2016年度日常关联交易预测的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事吕来升、厉大成回避表决后，该议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票）
本议案将提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于公司 2016年度日常关联交易预测的公告》。
（四）关于公司 2016年在关联公司存贷款的议案（该项议案涉及关联交易，关联董事吕来升、厉大成回避表决后，该议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票）
本议案将提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于 2016年在关联公司存贷款的关联交易公告》。
（五）《关于以银行承兑汇票质押方式开立银行承兑汇票业务的议案》（该议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
根据公司生产经营的需要，公司决定在中国工商银行、中国农业银行、兴业银行、渤海银行等金融机构办理银行承兑汇票拆票业务，额度不超过5亿元。按照拆票业务的性质，该业务需提供与拆票面额
等值的票据作为质押。具体内容以公司与金融机构签订的合同为准。
本议案将提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
（六）《关于向部分子公司调整派出董事会、监事会成员的议案》（该议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
因工作需要，公司决定调整向部分子公司派出的董事会、监事会成员，具体情况如下:
1、向保定天威电气设备结构有限公司调整派出董事会、监事会成员
因工作需要，公司向保定天威电气设备结构有限公司（简称“结构公司”）调整派出董事会、监事会成员：
孟庆彪担任结构公司董事会董事。汤小青担任结构公司监事会监事，王铮不再担任结构公司监事会监事。
2、向保定天威线材制造有限公司调整派出董事会、监事会成员因工作需要，公司向保定天威线材制造有限公司（简称“线材制造”）调整派出董事会、监事会成员：
杨洪凯担任线材制造董事会董事。谢隆担任线材制造监事会监事，王铮不再担任线材制造监事会监事。
3、向天威保变（合肥）变压器有限公司调整派出监事会成员
根据工作需要，公司向天威保变（合肥）变压器有限公司（简称“合变公司”）调整派出监事会成员：
史振忠担任合变公司监事会监事，胡锋不再担任合变公司监事会监事。
4、向保变股份—阿特兰塔印度有限公司调整派出监事会成员
根据工作需要，公司向保变股份—阿特兰塔印度有限公司（简称“印度公司”）调整派出监事会成员：
谢隆担任印度公司监事会监事，刘海明不再担任印度公司监事会
监事。
5、向保定天威变压工程技术咨询维修有限公司调整派出监事会成员
根据工作需要，公司向保定天威变压工程技术咨询维修有限公司（简称“维修公司”）调整派出监事会成员：
谢隆担任维修公司监事会监事，王铮不再担任维修公司监事会监事。
6、向保定惠斯普高压电气有限公司调整派出监事会成员
根据工作需要，公司向保定惠斯普高压电气有限公司（简称“惠斯普"）调整派出监事会成员：
胡锋不再担任惠斯普监事会监事。
7、向保定天威今三橡胶工业有限公司调整派出监事会成员
根据工作需要，公司向保定天威今三橡胶工业有限公司（简称“今三公司"）调整派出监事会成员：
汤小青不再担任今三公司监事会监事。
8、向北京天威瑞恒电气有限责任公司调整派出董事会成员
根据工作需要，公司向北京天威瑞恒电气有限责任公司（简称“瑞恒公司”）调整派出董事会成员：
肖春华担任瑞恒公司董事会董事，武兵不再担任瑞恒公司董事会董事。
（七）《关于召开公司二〇一六年第二次临时股东大会的议案》（该议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
鉴于本次董事会有关议案需提交股东大会审议，公司决定召开二〇一六年第二次临时股东大会。
关于股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网
站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2016年 9月 19日
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2016-011天津银龙预应力材料股份有限公司
关于举行“投资者网上集体接待日”活动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
接待日举行时间：2016年5月5日（星期四）下午13:30-16:50
接待活动举行方式：网络在线交流
一、会议类型
本公司于 2016年4月8日发布了2015年年度报告。为方便广大投资者更深入全面地了解公司基本情况，公司定于 2016年 5月 5日（星期四）下午 13:30-16:50点举行“投资者网上集体接待日”活动。
二、出席会议人员
公司出席本次“投资者网上集体接待日”活动的人员如下：
财务总监钟志超先生。
董事会秘书谢志礼先生。
三、投资者参与方式
本次“投资者网上集体接待日”活动将在深圳证券信息有限公司网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“天津辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/tianjin/）参与交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会2016年4月29日
河南莲花味精股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人河南莲花味精股份有限公司董事会，现提名邓文胜先生、周素梅女士为河南莲花味精股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任河南莲花味精股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与河南莲花味精股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，邓文胜先生并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
周素梅女士尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括河南莲花味精股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在河南莲花味精股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：河南莲花味精股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十六日
天津创业环保集团股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议文件
天津创业环保集团股份有限公司
关于与关联方签署供用热合同的独立董事意见
2019年 11月 15日
本公司全资子公司天津佳源兴创新能源科技有限公司（以下简称“佳源兴创”）拟与天津乐城置业有限公司（以下简称“乐城置业）及乐城置业聘请的商业体物业管理者天津元易诚商业运营管理有限公司（以下简称“元易诚公司”）签订供热合同，于 2019年冬季向乐城置业提供供热服务。乐城置业是本公司实际控制人天津城市基础设施建设投资集团有限公司实际控制的附属子公司天津城投置地投资发展有限公司的全资子公司，元易诚公司是乐城置业的附属子公司。根据上市规则，乐城置业和元易诚公司为公司的关联方，因此上述交易构成了关联交易。
供热服务期为2019年11月15日至2020年3月15日，收费面积为286,449平方米。供热服务费计算方式为：供热服务单价与供热建筑的收费面积的乘积，供热期服务费总额人民币11,457,960元。热能损耗补偿费=暂停供热面积×供热单价×20%=76593㎡×40元/㎡×20%=612,744元。2019年《供用热合同》总额为人民币 12,070,704元。经过认真的审查，我们认为上述关联交易有助于佳源兴创取得供热服务收入，合同条款是经订约双方公平磋商确定，符合公司法、上市规则和公司章程等法律法规的规定。作为本公司独立董事，我们认为上述关联交易是遵照市场原则和交易各方意愿进行，并按规定进行充分的信息披露工作，保护了非关联股东的权益，对全体股东公平、合理。
王翔飞 郭永清 邸晓峰
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 公告编号：2018-036
通策医疗投资股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼通策医疗投资股份有限公司十一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|135,258,179|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.1838|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吕建明先生主持本次股东大会。会议的召开程序、表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议采取现场结合网络的表决方式。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 4人；副董事长章锦才先生、独立董事冯晓女士、严建苗先生因公出差未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席2人；王维倩女士因公出差未出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《通策医疗投资股份有限公司2017年年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2017年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|135,258,179|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《通策医疗投资股份有限公司2017年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|135,258,179|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：《通策医疗投资股份有限公司2017年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|135,258,179|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：《通策医疗投资股份有限公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|135,258,179|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

5、议案名称：《通策医疗投资股份有限公司关于 2017年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|135,228,179|99.9778|30,000|0.0222|0|0.0000|

6、议案名称：《通策医疗投资股份有限公司关于聘请 2018年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|135,258,179|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

会议还听取了2017年度独立董事和审计委员会履职报告。
(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|132,396,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%-5%普通股股东|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%以下普|2,832,179|98.9518|30,000|1.0482|0|0.0000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|通股股东|||||||
|其中:市值 50万以下普通股股东|463,200|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|市值50 万以上普通股股东|2,368,979|98.7494|30,000|1.2506|0|0.0000|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|《通策医疗投资股份有限公司关于 2017 年度利润分配预案的议案》|2,832,179|98.9518|30,000|1.0482|0|0.0000|
|6|《通策医疗投资股份有限公司 关 于 聘 请2018 年度审计机构的议案》|2,862,179|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会全部议案采用非累积投票制进行表决，其中：议案5、6对持股5%以下中小投资者进行了单独计票，现金分红进行了分段表决统计。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：邱志辉、陆新华、商学琴
2、律师鉴证结论意见：
浙江天册律师事务所邱志辉律师、陆新华律师、商学琴律师作为本次股东大会的见证律师出席本次会议，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
会议所通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
3、本所要求的其他文件。
通策医疗投资股份有限公司2018年5月17日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2014-39
东方金钰股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东方金钰股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于 2014年 9月 24日（星期三）上午9点30分以传真形式召开。本次会议已提前电话通知各位董事。
会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：
（一）、审议并通过了《关于向兴龙实业借款10亿元暨关联交易的议案》；
此议案同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票；
关联董事赵兴龙先生、赵宁先生回避表决，其他非关联董事对该议案进行了表决，本议案尚需提交公司 2014年第三次临时股东大会审议，届时关联股东兴龙实业将回避表决。
该事项具体情况详见刊登于《海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于向云南兴龙实业有限公司借款10亿元暨关联交易的公告》（【2014】40号）
（二）审议并通过了《关于公司召开2014年第三次临时股东大会的议案》。
此议案同意5票，反对0票，弃权0票。
经董事会审议通过，公司将召开2014年第三次临时股东大会。该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海
证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司召开 2014年第三次临时股东大会的通知》（【2014】41号）。
特此公告。
东方金钰股份有限公司
董事会
二O一四年九月二十四日
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2016-006号中国农业银行股份有限公司
董事辞职公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
刘士余先生因工作需要，已向本行董事会提出辞呈，请求辞去中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事长、执行董事、董事会战略规划委员会主席及委员职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《中国农业银行股份有限公司章程》的规定，刘士余先生的辞职信于今日送达本行董事会并生效。刘士余先生确认与本行董事会无不同意见，也没有就本人的辞职需要知会本行股东及债权人的任何事项。
本行董事会对刘士余先生任职期间为本行发展做出的卓越贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会二〇一六年二月二十一日
长江 长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2017-068长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2017年 6月 15日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（170775号）》（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《长江精工钢结构（集团）股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
鉴于需对反馈意见涉及的个别材料进一步落实补充，公司预计无法在中国证监会下发反馈意见之日起的 30天内提交反馈意见的书面回复。为认真做好对反馈意见的回复工作，根据反馈意见的相关要求，公司向中国证监会申请延期至 2017年 8月 15日之前提交反馈意见的书面回复。
截止目前，公司及相关中介机构已按照中国证监会的要求对反馈意见进行了详细地研究和落实，并按照反馈意见的要求对相关问题进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据非公开发行进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长江 长江精工钢结构（集团）股份有限公司长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2017年7月21日
中远海运能源运输股份有限公司
独立董事关于公司关联交易的专项意见
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事参加了公司于2016年10月21日召开的二〇一六年第十一次董事会会议。
全体独立董事承诺独立履行了职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。
作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们审议了下列关联交易：
1、本公司拟与公司的关联方—广州振华船务有限公司（以下简称“振华船务”）签署《股权转让协议（修订）》，拟以人民币25,817.67万元的价格向振华船务收购其持有的深圳市三鼎油运贸易有限公司（“深圳三鼎”）43%股权。
就该项交易，我们向公司管理层进行了问询，我们了解到，该价格乃参考独立评估师-中通诚资产评估有限公司对深圳三鼎于 2016年 7月 31日的净资产的评估价值而确定，该评估值较深圳三鼎的账面净资产减值1.50%。收购完成后，本公司将持有深圳三鼎51%股权，实现并表，此外持有深圳三鼎另49%股权的中海石油化工进出口有限公司为中海油全资子公司，收购深圳三鼎有利于进一步提升本公司与中海油的战略合作、增强本公司在国内海洋油市场的影响力和控制力。
我们认为，此项交易的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法选取得当，评估方法和目的具有相关性，评估定价公允。此项关联交易是交易双方在公平协商的基础上按照评估价格为交易基准订立的，对公司而言，协议项下交易的条款和条件，是按正常商业条款，同时，是按对独立股东而言公平合理的条款进行的，因此不存在损害公司及全体股东合法权益的行为，体现了公平、公正、公开的原则。
（此页无正文，为《中远海运能源运输股份有限公司独立董事关于公司关联交易专项意见》的签字页）
独立董事：
王武生
签字：____________
阮永平
签字：____________
叶承智
签字：____________
芮萌
签字：____________
张松声
签字：____________
二〇一六年十月二十一日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临 2018-045卧龙电气集团股份有限公司
关于职工代表监事辞职并补选职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司第七届监事会职工代表监事徐志惠先生的辞职报告，徐志惠先生因工作原因，辞去其担任的职工代表监事职务。
徐志惠先生在担任公司职工代表监事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对徐志惠先生任职期间的工作及为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
由于公司职工代表监事徐志惠先生的辞职，公司监事会职工代表监事人数将低于法定人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司章程》的相关规定，公司于2018年7月9日召开了公司2018年职工代表大会，会议选举蔡玲宏女士为公司第七届监事会职工代表监事。（简历详见附件）
经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2017年第四次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第七届监事会，任期与公司第七届监事会任期相同。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司董事会
2018年7月10日
附件：职工代表监事简历
蔡玲宏，女，1994年出生，本科学历，会计学、法学专业，毕业于厦门大学，2016年7月-2017年7月，任卧龙电气工业电机事业部会计；2017年7月-2017年 11月，任卧龙电气集团股份有限公司涉外会计；2017年 11月至今，任卧龙电气集团股份有限公司涉外会计主管。
证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临 2017-030债券代码：122205 债券简称：12沪交运
上海交运集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海交运集团股份有限公司于2017年8月28日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》,同意公司在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，在不影响募集项目的正常开展和正常生产经营的情况下，使用最高额度不超过 4亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品（或结构性存款），董事会授权公司总裁、财务负责人负责组织实施。在授权额度范围及投资期限内，自董事会审议批准之日起不超过 12个月资金可以滚动使用。具体情况详见 2017年 8月 30日公司刊载在《上海证券报》及上海证券交易所网站上（http://www.sse.com.cn)的相关公告。
根据上述决议，公司于 2017年 9月 20日与中国农业银行上海威海路支行签署了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，使用 10000万元暂时闲置的募集资金购买银行结构性存款产品，具体事项公告如下：一、本次购买理财产品的主要内容
1、产品名称：“汇利丰”2017年第 4639期对公定制人民币结构性存款产品
2、投资币种：人民币
3、客户预期净年化收益率：3.30%/年或1.50%/年
4、产品风险评级：低风险
5、产品类型：保本浮动收益
6、产品期限：57天
7、挂钩标的：欧元/美元汇率
8、认购开始日：2017年 9月 20日
9、产品起息日：2017年 9月 21日
10、产品到期日：2017年 11月 17日
11、计息方式：1年按 365天计算，计息天数按实际结构性存款天数计算。
12、还本付息：本结构性存款产品到期日后 2个银行工作日内一次性支付结构性存款产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。本结构性存款产品到期前不分配收益。
13、投资范围：本结构性存款产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
14、购买结构性存款产品金额：10000万元
15、资金来源：公司暂时闲置的部分募集资金
16、本结构性存款产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保，100%保障投资者本金安全。
17、公司与农业银行不存在关联关系
二、产品风险提示
1、认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行结构性存款产品协议》（以下简称协议）约定的可能影响本结构性存款产品正常运作的情况，中国农业银行股份有限公司(以下简称中国农业银行)有权停止发售本结构性存款产品，投资者将无法在约定认购期内购买本结构性存款产品。
2、政策风险：本结构性存款产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本结构性存款产品的
认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本结构性存款产品结构性存款收益降低甚至导致本金损失。
3、市场风险：本结构性存款产品涉及汇率风险，可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。
4、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。
5、信息传递风险：中国农业银行按照《协议》及本结构性存款产品说明书有关“信息通告”的约定，发布本结构性存款产品的相关信息。投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致中国农业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。
6、募集失败风险：产品认购结束后，中国农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本结构性存款产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后 3个银行工作日内解除冻结。
7、再投资/提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本结构性存款产品。
8、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本结构性存款产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
三、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司董事会审议通过后，授权公司总裁、财务负责人负责组织实施，公司财务管理部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）使用闲置募集资金购买理财产品（或结构性存款）时，公司将要求受托方明确做出保本承诺；
（3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置的募集资金购买低风险、流动性高的产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的，不会影响公司募集项目的正常开展和正常生产经营。
2、公司通过进行适度的保本投资，可以提高资金使用效率,增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
1、中国农业银行“汇利丰”2017年第 4639期对公定制人民币结构性存款产品及风险和客户权益说明书；
2、公司与中国农业银行上海威海路支行签署的《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二 O一七年九月二十一日
上海国际机场股份有限公司
独立董事意见函
上海国际机场股份有限公司于 2019年 6月 5日召开第
七届董事会第二十五次会议审议董事会换届事项。根据有关规定，本人作为公司独立董事发表意见。
公司董事会已经向本人提交了相关资料，本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。
基于独立判断，本人认为该事项未损害中小投资者利益，现发表如下意见：
一、本人同意公司董事会提名贾锐军先生、胡稚鸿先生、王旭先生、唐波先生、杨鹏先生和黄铮霖先生为公司第八届董事会董事候选人。
二、本人同意公司董事会提名何万篷先生、尤建新先生和李颖琦女士为公司第八届董事会独立董事候选人。
独立董事签名：陈德荣
签署日期：2019年 6月 5日
上海国际机场股份有限公司
独立董事意见函
上海国际机场股份有限公司于 2019年 6月 5日召开第
七届董事会第二十五次会议审议董事会换届事项。根据有关规定，本人作为公司独立董事发表意见。
公司董事会已经向本人提交了相关资料，本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。
基于独立判断，本人认为该事项未损害中小投资者利益，现发表如下意见：
一、本人同意公司董事会提名贾锐军先生、胡稚鸿先生、王旭先生、唐波先生、杨鹏先生和黄铮霖先生为公司第八届董事会董事候选人。
二、本人同意公司董事会提名何万篷先生、尤建新先生和李颖琦女士为公司第八届董事会独立董事候选人。
独立董事签名：杨豫洛
签署日期：2019年 6月 5日
上海国际机场股份有限公司
独立董事意见函
上海国际机场股份有限公司于 2019年 6月 5日召开第
七届董事会第二十五次会议审议董事会换届事项。根据有关规定，本人作为公司独立董事发表意见。
公司董事会已经向本人提交了相关资料，本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。
基于独立判断，本人认为该事项未损害中小投资者利益，现发表如下意见：
一、本人同意公司董事会提名贾锐军先生、胡稚鸿先生、王旭先生、唐波先生、杨鹏先生和黄铮霖先生为公司第八届董事会董事候选人。
二、本人同意公司董事会提名何万篷先生、尤建新先生和李颖琦女士为公司第八届董事会独立董事候选人。
独立董事签名：何万篷
签署日期：2019年 6月 5日
岳阳林纸股份有限公司独立董事关于
公司以部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见
岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议已审议《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《岳阳林纸股份有限公司募集资金管理及使用办法》等有关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关会议资料及讨论与分析，我们就以部分闲置募集资金临时补充流动资金发表独立意见如下：
1、公司以19,999.90万元暂时闲置的用于偿还银行贷款的非公开发行股票募集资金补充流动资金，期限为7个月，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用。
2、该事项不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益以及改变或变相改变募集资金用途的情况。
3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
同意公司以 19,999.90万元暂时闲置的部分非公开发行股票募集资金补充流动资金事项。
独立董事：杜晶肖胜方雷以超
二〇一七年六月一日
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2018-045芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月8日召开的公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司对最高额度不超过人民币 38,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的低风险短期保本型理财产品。使用期限不超过 12个月，可循环滚动使用。前述额度由公司及全资子公司芜湖伯特利电子控制系统有限公司共同使用。具体内容详见公司 2018年 5月 10日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-007）。
一、本次购买理财产品情况
1、公司于2018年9月26日与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司签订了《芜湖扬子农村商业银行“扬子”保本浮动收益型人民币理财产品协议书》，以暂时闲置募集资金人民币 5,400万元购买了芜湖扬子农村商业银行股份有限公司的“扬子”2018年第47期保本浮动收益型人民币理财产品。
具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|受托方|理财产品名称|理财产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|理财期限|预计年化收益率|
|1|芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司|芜湖扬子农村商业银行股份有限公司|“扬子”2018年第47期保本浮动收益型人民币理财产品|保本浮动收益|5,400|2018年9月26日|2019年1月8日|104天|4.1%|

注：公司与上述受托方不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求和公司《募集资金管理办法》及时披露公司现金管理的具体情况。
三、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，并确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司对闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更好的投资回报。
四、使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|受托方|理财产品名称|理财产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|理财期限|预期年化收益率|
|1|芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司|中信银行股份有限公司芜湖分行|中信理财之共赢利率结构20232期人民币结构性理财产品|保本浮动收益|4,000|2018年6月1日|2018年12月4日|186天|4.55%|
|2|芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司|中国光大银行股份有限公司芜湖分行|2018年对公结构性存款统发第六十一期产品5|保本保收益|7,000|2018年6月1日|2018年12月1日|180天|4.55%|
|3|芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司|交通银行芜湖分行|交通银行蕴通财富结构性存款180天|期限结构型|6,500|2018年6月6日|2018年12月3日|180天|4.50%|
|4|芜湖伯特利电子控制系统有限公司|兴业银行股份有限公司芜湖分行|兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）|保本浮动收益型|2,300|2018年6月6日|2018年12月6日|183天|4.50%|
|5|芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司|兴业银行股份有限公司芜湖分行|兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品|保本开放式|4,500|2018年9月10日|2018年12月10日|3个月|4.10%|
|6|芜湖伯特利电子控制系统有限公司|交通银行芜湖分行|交通银行蕴通财富结构性存款|期限结构型|500|2018年9月18日|2018年10月17日|28天|3.65%|
|7|芜湖伯特利电子控制系统有限公司|兴业银行股份有限公司芜湖分行|兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品|保本开放式|1,200|2018年9月19日|2018年12月19日|3个月|4.00%|
|8|芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司|中信银行股份有限公司芜湖分行|共赢利率结构21938期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|5,000|2018年9月18日|2018年12月18日|91天|4.05%|
|9|芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司|芜湖扬子农村商业银行股份有限公司|“扬子”2018年第47期保本浮动收益型人民币理财产品|保本浮动收益|5,400|2018年9月26日|2019年1月8日|104天|4.1%|

五、公司使用闲置募集资金购买理财产品的相关情况
根据公司第一届董事会第二十次会议批准使用募集资金购买理财产品额度不超过人民币 38,000万元的规定，截至本公告日，公司及控股子公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的理财产品本金金额合计人民币 36,400万元，累计获得理财收益人民币 203.7106万元，公司及控股子公司可用于委托理财的募集资金本金余额为人民币1,600万元。
六、备查文件
1、公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司签订的《芜湖扬子农村商业
银行“扬子”保本浮动收益型人民币理财产品协议书》。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董 事 会2018年9月28日
证券代码： A 600689 证券简称：上海三毛 编号：临 2016-026
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于股权转让事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016年 2月 4日、6月 7日召开公司第八届董事会第十二次会议
及 2015年度股东大会，审议通过了《关于转让公司持有安诚保险股权的议案》，同意公司将所持有的非上市金融企业安诚财产保险股份有限公司 5000万股股份以人民币 1.40元/股的价格转让给重庆渝富资产经营管理集团有限公司，交易涉及总额为人民币 7000万元。（详见 2016年 2月 4日、2月 6日、6月 8日披露于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告）。
今日，公司收到安诚财产保险股份有限公司转交的中国保险监督管理委员会《关于安诚财产保险股份有限公司变更股东的批复》（保监许可〔2016〕704号），主要内容如下：
“你公司《关于公司股东股权转让的请示》（安保文〔2016〕223号）收悉。经审核，同意上海三毛企业（集团）股份有限公司将持有的 50,000,000股股份转让给重庆渝富资产经营管理集团有限公司。
转让后，重庆渝富资产经营管理集团有限公司持有你公司
765,200,000股股份，占总股本的18.77%，上海三毛企业（集团）股份有限公司不再持有你公司的股份。”
至此，交易双方所需履行的股权转让相关审批程序已全部完成，
后续交易双方将办理股份交割及股权过户登记的相关工作。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司二〇一六年七月二十六日