天禾律师事务所 科大国创补充法律意见书科大国创软件股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之补充法律意见书安徽天禾律师事务所
ANHUI TIANHE LAW OFFICE
地址：合肥市濉溪路 278号财富广场 B座东楼15、16层
电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450
天禾律师事务所 科大国创补充法律意见书安徽天禾律师事务所
关于科大国创软件股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
补充法律意见书（六）
[2013]皖天律证字第070-6号致：科大国创软件股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号-公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等有关法律、法规及规范性文件的规定，科大国创软件股份有限公司（以下简称“科大国创”、“公司”或“发行人”）与安徽天禾律师事务所（以下简称“本所”）签订了《聘请专项法律顾问合同》，委托本所律师张大林、王小东、费林森（以下简称“本所律师”）以特聘专项法律顾问的身份，参加科大国创本次股票发行、上市工作。
根据中国证监会要求，本所律师对发行人自《关于科大国创软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之补充法律意见书（五）》（以下简称“《补充法律意见书（五）》”）出具日至本补充法律意见书出具日期间的有关变化情况进行了补充核查，并出具本补充法律意见书。
除本补充法律意见书所作的补充或修改外，本所律师此前已出具的《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充律师工作报告（一）》、《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》、《补充法律意见书（三）》、《补充法律意见书（四）》、《补充法律意见书（五）》的内容仍然有效。
凡经本所律师核查，发行人的相关情况与《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充律师工作报告（一）》、《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》、
天禾律师事务所 科大国创补充法律意见书《补充法律意见书（三）》、《补充法律意见书（四）》、《补充法律意见书（五）》披露的情况相同且本所律师的核查意见无补充或修改的，本补充法律意见书中不再详述。
除特别说明，本补充法律意见书涉及的简称与《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充律师工作报告（一）》、《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》、《补充法律意见书（三）》、《补充法律意见书（四）》、《补充法律意见书（五）》中的简称具有相同含义。
为出具本补充法律意见书，本所律师谨作如下承诺声明：
1、本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本补充法律意见书出具日以前科大国创已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证保证本补充法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、本所律师同意将本补充法律意见书作为科大国创本次公开发行股票并在创业板上市所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。
3、本所律师同意科大国创部分或全部在招股说明书中自行引用或按中国证监会审核要求引用本补充法律意见书的内容，但科大国创作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。
4、对于本补充法律意见书所涉及的财务、审计和资产评估等非法律专业事项，本所律师主要依赖于审计机构和资产评估机构出具的证明文件发表法律意见。本所在本补充法律意见书中对有关会计报表、报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。
5、本补充法律意见书仅供科大国创为本次公开发行股票并在创业板上市之目的使用，不得用作其他任何目的。
天禾律师事务所 科大国创补充法律意见书本所律师根据《证券法》第二十条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对因出具本补充法律意见书而需要提供或披露的资料、文件以及有关事实所涉及的法律问题进行了核查和验证，现出具补充法律意见如下：
一、本次发行上市的主体资格
经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，除科大国创于 2015年 10月 19日换发新版统一社会信用代码为 91340100723329328P的《营业执照》外，科大国创的主体资格情况未发生变化，其依然具备本次发行上市的主体资格。
二、发行人的独立性
自《补充法律意见书（五）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，除科大国创根据国务院办公厅《关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》 (国办发[2015]50号 )等规定，在取得新版统一社会信用代码为 91340100723329328P的《营业执照》后不再另行办理税务登记证外，已披露的发行人独立性其他情况未发生变化。
三、发行人的股东
自《补充法律意见书（五）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，发行人部分股东的基本情况发生如下变化：
（一）合肥国创：该公司股东李黎于2015年12月19日去世，其股权继承事宜尚未开始办理。除上述情形外，合肥国创其他情况未发生变化。
（二）科大控股：该公司于 2015年 11月 9日换发了新版统一社会信用代码为913401001491854105的《营业执照》。
（三）德同国联：该合伙企业于2015年10月16日换发了新版统一社会信用代码为 9132020055116006XL的《营业执照》，此外其全体合伙人认缴出资额及其合伙人无锡德同国联投资管理有限公司、北京德同优势投资中心（有限合伙）基本情况发生如下变化：
1、截至本补充法律意见书出具日，德同国联的合伙人及其认缴出资额情况
天禾律师事务所 科大国创补充法律意见书如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|合伙人|认缴出资额（元）|认缴比例（%）|承担责任方式|
|1|无锡德同国联投资管理有限公司|2,790,735.00|1.00|无限责任|
|2|无锡国联金融投资集团有限公司|130,234,326.00|46.67|有限责任|
|3|北京德同优势投资中心（有限合伙）|121,658,397.00|43.59|有限责任|
|4|北京德同水木投资中心（有限合伙）|24,390,097.00|8.74|有限责任|
|合计||279,073,555.00|100.00||

2、无锡德同国联投资管理有限公司
无锡德同国联投资管理有限公司为德同国联的执行事务合伙人，其股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额（元）|出资比例（%）|
|1|德同（北京）投资管理股份有限公司|1,800,000.00|60.00|
|2|无锡国联资本管理有限公司|1,200,000.00|40.00|
|合计||3,000,000.00|100.00|

（1）德同（北京）投资管理股份有限公司
德同（北京）投资管理股份有限公司的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额（元）|出资比例（%）|
|1|汪莉|9,000,000|30.00|
|2|张孝义|7,200,000|24.00|
|3|张乐|1,500,000|5.00|
|4|李农|1,500,000|5.00|
|5|耿健|1,500,000|5.00|

天禾律师事务所 科大国创补充法律意见书
|||||
|-|-|-|-|
|6|上海智映投资有限公司|9,300,000|31.00|
|合计||30,000,000.00|100.00|

①上海智映投资有限公司
上海智映投资有限公司的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|出资金额（元）|出资比例（%）|
|1|汪莉|716,160.00|59.68|
|2|李农|193,680.00|16.14|
|3|许捷|96,720.00|8.06|
|4|张湘宁|96,720.00|8.06|
|5|邱阳|32,280|2.69|
|6|董静怡|32,280|2.69|
|7|郑鹏|32,160|2.68|
|合计||1,200,000.00|100.00|

（2）无锡国联资本管理有限公司
无锡国联资本管理有限公司的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额（元）|出资比例（%）|
|1|国联信托股份有限公司|30,000,000.00|100.00|
|合计||30,000,000.00|100.00|

国联信托股份有限公司的股本结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|||
|序号|||持股比例（%|）|
||无锡市国联发展（集团）有限公司|810,000,000|||
|1|||65.85||
||无锡国联环保能源集团有限公司|120,000,000|||
|2|||9.76||
||无锡市地方电力公司|100,000,000|||
|3|||8.13||

天禾律师事务所 科大国创补充法律意见书
|||||
|-|-|-|-|
||无锡市交通产业集团有限公司|100,000,000||
|4|||8.13|
||无锡商业大厦大东方股份有限公司|100,000,000||
|5|||8.13|
|||1,230,000,000||
|合计|||100.00|

①无锡市国联发展（集团）有限公司
无锡市国联发展（集团）有限公司的股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东名称|出资金额（元）|||
|序号|||出资比例（%|）|
||无锡市人民政府|8,000,000,000.00|||
|1|||100.00||
|||8,000,000,000.00|||
|合计|||100.00||

②无锡国联环保能源集团有限公司
无锡国联环保能源集团有限公司的股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东名称|出资金额（元）|||
|序号|||出资比例（%|）|
||无锡市国联发展（集团）有限公司|800,000,000.00|||
|1|||100.00||
|||800,000,000.00|||
|合计|||100.00||

无锡市国联发展（集团）有限公司的股权结构详见上文。
③无锡市地方电力公司
无锡市地方电力公司的股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东名称|出资金额（元）|||
|序号|||出资比例（%|）|
||无锡国联实业投资集团有限公司|319,506,000.00|||
|1|||100.00||
|||319,506,000.00|||
|合计|||100.00||

A无锡国联实业投资集团有限公司的股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东名称|出资金额（元）|||
|序号|||出资比例（%|）|
||无锡市国联发展（集团）有限公司|2,000,000,000.00|||
|1|||100.00||

天禾律师事务所 科大国创补充法律意见书
||||
|-|-|-|
||2,000,000,000.00||
|合计||100.00|

无锡市国联发展（集团）有限公司的股权结构详见上文。
④无锡市交通产业集团有限公司
无锡市交通产业集团有限公司的股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东名称|出资金额（元）|||
|序号|||出资比例（%|）|
||无锡市人民政府|5,745,460,000.00|||
|1|||100.00||
|||5,745,460,000.00|||
|合计|||100.00||

⑤无锡商业大厦大东方股份有限公司
无锡商业大厦大东方股份有限公司系在上海证券交易所上市的上市公司，股票代码为600327，截至2015年9月30日，该公司总股本 521,711,813股，股东总数41924名，前十大股东持股情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|||
|序号|||持股比例（%|）|
||江苏无锡商业大厦集团有限公司|226,009,500|||
|1|||43.34||
||中国证券金融股份有限公司|3,247,596|||
|2|||0.62||
||中信信托有限责任公司-招商财富专户理财信托金融投资项目1508期（添富1号）单|2,350,000|||
|3|||0.45||
||中国财产再保险有限责任公司-传统-普通保险产品|2,299,903|||
|4|||0.44||
||中信证券股份有限公司|2,172,800|||
|5|||0.42||
||中国人寿再保险有限责任公司|2,099,956|||
|6|||0.40||
||万向信托有限公司-万向信托-期期1号证券结构化投资集合资金信托计划|2,081,800|||
|7|||0.40||
||樊文星|1,576,588|||
|8|||0.30||
||江劲松|1,554,359|||
|9|||0.30||
||中国建设银行股份有限公司-长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金|1,399,986|||
|10|||0.27||

天禾律师事务所 科大国创补充法律意见书3、北京德同优势投资中心（有限合伙）
北京德同优势投资中心（有限合伙）的合伙人及其认缴出资情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|合伙人|认缴出资额（元）|认缴比例（%）|承担责任方式|
|1|德同（北京）投资管理股份有限公司|8,697,939.00|1.20|无限责任|
|2|苏州大得宏强投资中心（有限合伙）|130,469,389.00|18.01|有限责任|
|3|上海德同致远投资中心（有限合伙）|120,031,837.00|16.57|有限责任|
|4|上海德同知能投资咨询有限公司|69,583,674.00|9.60|有限责任|
|5|华立集团股份有限公司|52,187,756.00|7.20|有限责任|
|6|上海景升天悦创业投资合伙企业（有限合伙）|18,265,713.00|2.52|有限责任|
|7|夏一波|8,697,960.00|1.20|有限责任|
|8|上海古美盛合创业投资中心（有限合伙）|8,697,960.00|1.20|有限责任|
|9|上海智映投资管理中心（有限合伙）|3,479,184.00|0.48|有限责任|
|10|袁沩明|43,489,798.00|6.00|有限责任|
|11|廖昌清|43,489,798.00|6.00|有限责任|
|12|高建良|17,395,919.00|2.40|有限责任|
|13|温馥菱|12,177,140.00|1.68|有限责任|
|14|华虹|9,567,754.00|1.32|有限责任|
|15|张雪|8,697,960.00|1.20|有限责任|
|16|赵丽佳|8,697,960.00|1.20|有限责任|
|17|王振国|8,697,960.00|1.20|有限责任|
|18|熊英|8,697,960.00|1.20|有限责任|
|19|丁骏|8,697,960.00|1.20|有限责任|
|20|邹立春|8,697,960.00|1.20|有限责任|

天禾律师事务所 科大国创补充法律意见书
||||||
|-|-|-|-|-|
|21|朱跃平|8,697,960.00|1.20|有限责任|
|22|宁淑烈|8,697,960.00|1.20|有限责任|
|23|王一杰|8,697,960.00|1.20|有限责任|
|24|周苑青|8,697,960.00|1.20|有限责任|
|25|张雪敏|8,697,960.00|1.20|有限责任|
|26|蒋昶|8,697,960.00|1.20|有限责任|
|27|李秀芳|8,697,960.00|1.20|有限责任|
|28|苏幸|8,697,960.00|1.20|有限责任|
|29|冯涛|8,697,960.00|1.20|有限责任|
|30|毛丽明|8,697,960.00|1.20|有限责任|
|31|陈芯蕊|8,697,960.00|1.20|有限责任|
|32|袁俭|8,697,960.00|1.20|有限责任|
|33|王小娟|8,697,960.00|1.20|有限责任|
|34|舒胜利|8,697,960.00|1.20|有限责任|
|35|陈明车|4,348,979.00|0.60|有限责任|
|合计||724,540,000.00|100.00||

（1）德同（北京）投资管理股份有限公司
德同（北京）投资管理股份有限公司为北京德同优势投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，其股权结构见上文无锡德同国联投资管理有限公司的股东情况。
（2）苏州大得宏强投资中心（有限合伙）
苏州大得宏强投资中心（有限合伙）的合伙人及其认缴出资情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|合伙人|认缴出资额（元）|认缴比例（%）|承担责任方式|
|苏州大得宏强投资管理有限公司|300,000.00|1.00|无限责任|

天禾律师事务所 科大国创补充法律意见书
||||
|-|-|-|
|王秀珍|29,700,000.00|99.00|
||30,000,000.00|100.00|

①苏州大得宏强投资管理有限公司
苏州大得宏强投资管理有限公司系苏州大得宏强投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，其股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|出资金额（元）|出资比例（%）|
|1|王秀珍|50,000.00|100.00|
|合计||50,000.00|100.00|

（3）上海德同致远投资中心（有限合伙）
上海德同致远投资中心（有限合伙）的合伙人及其认缴出资情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|合伙人|认缴出资额（元）|认缴比例（%）|承担责任方式|
|1|德同（北京）投资管理股份有限公司|83,429.00|0.07|无限责任|
|2|邱德波|8,344,169.00|7.24|有限责任|
|3|中城天地(北京)投资管理有限公司|8,344,169.00|7.24|有限责任|
|4|上海永淳文化传播有限公司|8,344,169.00|7.24|有限责任|
|5|邱堂善|28,787,388.00|24.98|有限责任|
|6|吴磊|16,688,341.00|14.48|有限责任|
|7|虞学泽|16,688,341.00|14.48|有限责任|
|8|卢革胜|12,516,253.00|10.86|有限责任|
|9|谢伟强|8,344,169.00|7.24|有限责任|
|10|杨悦欣|2,086,043.00|1.81|有限责任|
|11|刘伟玲|1,668,834.00|1.45|有限责任|

天禾律师事务所 科大国创补充法律意见书
||||||
|-|-|-|-|-|
|12|陈德顺|1,668,834.00|1.45|有限责任|
|13|朱程倩|1,668,834.00|1.45|有限责任|
|合计||115,232,973.00|100.00||

①德同（北京）投资管理股份有限公司
德同（北京）投资管理股份有限公司为上海德同致远投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，其具体股权结构见上文无锡德同国联投资管理有限公司的股东情况。
②中城天地（北京）投资管理有限公司
中城天地（北京）投资管理有限公司的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|出资金额（元）|出资比例（%）|
|1|刘涛|18,000,000.00|90.00|
|2|刘志安|2,000,000.00|10.00|
|合计||20,000,000.00|100.00|

③上海永淳文化传播有限公司
上海永淳文化传播有限公司的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|出资金额（元）|出资比例（%）|
|1|闻琴|50,000.00|50.00|
|2|唐祖荣|50,000.00|50.00|
|合计||100,000.00|100.00|

（4）上海德同知能投资咨询有限公司
上海德同知能投资咨询有限公司的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|出资金额（元）|出资比例（%）|

天禾律师事务所 科大国创补充法律意见书
|||||
|-|-|-|-|
|1|汪莉|255,000.00|50.00|
|2|张孝义|255,000.00|50.00|
|合计||510,000.00|100.00|

（5）华立集团股份有限公司
华立集团股份有限公司的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名/名称|持股数（股）|持股比例（%）|
|1|浙江立成实业有限公司|139,324,147.00|45.92|
|2|汪力成、孙水坤、刘小斌等122名自然人|164,055,853.00|54.08|
|合计||303,380,000.00|100.00|

①浙江立成实业有限公司
浙江立成实业有限公司的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|出资金额（元）|出资比例（%）|
|1|汪力成|30,000,000.00|100.00|
|合计||30,000,000.00|100.00|

（6）上海景升天悦创业投资合伙企业（有限合伙）
上海景升天悦创业投资合伙企业（有限合伙）的合伙人及其认缴出资情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|合伙人|认缴出资额（元）|认缴比例（%）|承担责任方式|
|1|上海景天创业投资合伙企业（有限合伙）|10,000.00|0.05|无限责任|
|2|宁波明德股权投资管理有限公司|1,000,000.00|4.76|有限责任|
|3|姜杭|10,000,000.00|47.58|有限责任|
|4|沈国富|6,000,000.00|28.55|有限责任|

天禾律师事务所 科大国创补充法律意见书
||||||
|-|-|-|-|-|
|5|张琦|3,000,000.00|14.27|有限责任|
|6|马斌|1,000,000.00|4.76|有限责任|
|7|冯华伟|7,230.00|0.03|有限责任|
|合计||21,017,230.00|100.00||

①上海景天创业投资合伙企业（有限合伙）
上海景天创业投资合伙企业（有限合伙）是上海景升天悦创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，其合伙人及其认缴出资情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|合伙人|认缴出资额（元）|认缴比例（%）|承担责任方式|
|1|景一|350,000.00|35.00|无限责任|
|2|祝毅|300,000.00|30.00|有限责任|
|3|沈俊|300,000.00|30.00|有限责任|
|4|钮蓓雯|50,000.00|5.00|有限责任|
|合计||1,000,000.00|100.00||

②宁波明德股权投资管理有限公司
宁波明德股权投资管理有限公司的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名/名称|出资金额（元）|出资比例（%）|
|1|宁波乾泰商务服务有限公司|1,130,000.00|28.25|
|2|陈正光|1,410,000.00|35.25|
|3|黄海峰|1,460,000.00|36.50|
|合计||4,000,000.00|100.00|

宁波乾泰商务服务有限公司的股权结构如下：
天禾律师事务所 科大国创补充法律意见书
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|出资金额（元）|出资比例（%）|
|1|虞锦法|1,000,000.00|83.33|
|2|黄海峰|200,000.00|16.67|
|合计||1,200,000.00|100.00|

（7）上海古美盛合创业投资中心（有限合伙）
上海古美盛合创业投资中心（有限合伙）的合伙人及其认缴出资情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|合伙人|认缴出资额（元）|认缴比例（%）|承担责任方式|
|1|上海盛合投资管理有限公司|1,000,000.00|0.56|无限责任|
|2|上海古美资产经营管理有限公司|50,000,000.00|27.93|有限责任|
|3|苏州工业园区盛世鸿翔投资中心（有限合伙）|47,000,000.00|26.26|有限责任|
|4|大连盛世明珠投资中心（有限合伙）|30,000,000.00|16.76|有限责任|
|5|宁波厚德创业投资合伙企业（有限合伙）|30,000,000.00|16.76|有限责任|
|6|苏州工业园区盛世鸿腾投资中心（有限合伙）|21,000,000.00|11.73|有限责任|
|合计||179,000,000.00|100.00||

①上海盛合投资管理有限公司
上海盛合投资管理有限公司系上海古美盛合创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，其股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额（元）|出资比例（%）|
|1|北京盛世宏明投资基金管理有限公司|1,000,000.00|100.00|
|合计||1,000,000.00|100.00|

北京盛世宏明投资基金管理有限公司的股权结构如下：
天禾律师事务所 科大国创补充法律意见书
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|出资金额（元）|出资比例（%）|
|1|姜明明|23,680,000.00|74.00|
|2|林童|6,720,000.00|21.00|
|3|张洋|1,600,000.00|5.00|
|合计||32,000,000.00|100.00|

②上海古美资产经营管理有限公司
上海古美资产经营管理有限公司的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额（元）|出资比例（%）|
|1|上海闵行区古美街道办事处|90,000,000.00|90.00|
|2|上海古美投资经营管理有限公司|10,000,000.00|10.00|
|合计||100,000,000.00|100.00|

上海古美投资经营管理有限公司股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额（元）|出资比例（%）|
|1|上海古美资产经营管理有限公司|1,000,000.00|100.00|
|合计||1,000,000.00|100.00|

③苏州工业园区盛世鸿翔投资中心（有限合伙）
苏州工业园区盛世鸿翔投资中心（有限合伙）的合伙人及其认缴出资情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|合伙人|认缴出资额（元）|认缴比例（%）|承担责任方式|
|1|苏州盛世宏明投资管理中心（有限合伙）|350,000.00|0.71|无限责任|
|2|严晓君|16,000,000.00|32.42|有限责任|
|3|孙弋|5,000,000.00|10.13|有限责任|

天禾律师事务所 科大国创补充法律意见书
||||||
|-|-|-|-|-|
|4|王明丽|4,000,000.00|8.11|有限责任|
|5|王蔚华|3,000,000.00|6.08|有限责任|
|6|王钦刚|3,000,000.00|6.08|有限责任|
|7|甄兰琴|2,000,000.00|4.05|有限责任|
|8|戴静|2,000,000.00|4.05|有限责任|
|9|孙平|2,000,000.00|4.05|有限责任|
|10|吴琳瑛|2,000,000.00|4.05|有限责任|
|11|董芝浩|2,000,000.00|4.05|有限责任|
|12|熊静波|2,000,000.00|4.05|有限责任|
|13|徐世彤|2,000,000.00|4.05|有限责任|
|14|包钦|2,000,000.00|4.05|有限责任|
|15|李敬琴|2,000,000.00|4.05|有限责任|
|合计||49,350,000.00|100.00||

苏州盛世宏明投资管理中心（有限合伙）系苏州工业园区盛世鸿翔投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，其合伙人及其认缴出资情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|合伙人|认缴出资额（元）|认缴比例（%）|承担责任方式|
|1|上海盛合投资管理有限公司|2,100,000.00|41.18|无限责任|
|2|姜明明|3,000,000.00|58.82|有限责任|
|合计||5,100,000.00|100.00||

上海盛合投资管理有限公司系苏州盛世宏明投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，其股权结构见上文。
④大连盛世明珠投资中心（有限合伙）
大连盛世明珠投资中心（有限合伙）的合伙人及其认缴出资情况如下：
天禾律师事务所 科大国创补充法律意见书
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|合伙人|认缴出资额（元）|认缴比例（%）|承担责任方式|
|1|北京盛世宏明投资基金管理有限公司|100,000.00|0.31|无限责任|
|2|董军|7,000,000.00|21.80|有限责任|
|3|田雪松|4,000,000.00|12.46|有限责任|
|4|牟斌|3,000,000.00|9.35|有限责任|
|5|程刚|3,000,000.00|9.35|有限责任|
|6|傅惠敏|3,000,000.00|9.35|有限责任|
|7|赵晓丹|3,000,000.00|9.35|有限责任|
|8|奚永良|3,000,000.00|9.35|有限责任|
|9|刘维华|3,000,000.00|9.35|有限责任|
|10|杜宝义|3,000,000.00|9.35|有限责任|
|合计||32,100,000.00|100.00||

北京盛世宏明投资基金管理有限公司系大连盛世明珠投资中心（有限合伙）的合伙人的执行事务合伙人，其股权结构见上文上海盛合投资管理有限公司的股东情况。
⑤宁波厚德创业投资合伙企业（有限合伙）
宁波厚德创业投资合伙企业（有限合伙）的合伙人及其认缴出资情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|合伙人|认缴出资额（元）|认缴比例（%）|承担责任方式|
|1|孙拯|5,400,000.00|18.00|无限责任|
|2|汪伟东|3,600,000.00|12.00|有限责任|
|3|吕杰平|3,600,000.00|12.00|有限责任|
|4|周忠坤|6,600,000.00|22.00|有限责任|
|5|赵肇丰|3,000,000.00|10.00|有限责任|

天禾律师事务所 科大国创补充法律意见书
||||||
|-|-|-|-|-|
|6|郭海浩|1,800,000.00|6.00|有限责任|
|7|宁波达克投资有限公司|1,500,000.00|5.00|有限责任|
|8|张建华|1,500,000.00|5.00|有限责任|
|9|孙建刚|1,500,000.00|5.00|有限责任|
|10|傅红平|1,500,000.00|5.00|有限责任|
|合计||30,000,000.00|100.00||

宁波达克投资有限公司的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额（元）|出资比例（%）|
|1|梁晓东|15,000,000.00|60.00|
|2|陈凤鸣|5,000,000.00|20.00|
|3|葛健健|5,000,000.00|20.00|
|合计||25,000,000.00|100.00|

⑥苏州工业园区盛世鸿腾投资中心（有限合伙）
苏州工业园区盛世鸿腾投资中心（有限合伙）的合伙人及其认缴出资情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|合伙人|认缴出资额（元）|认缴比例（%）|承担责任方式|
|1|苏州盛世宏明投资管理中心（有限合伙）|100,000.00|0.45|无限责任|
|2|张伟|5,600,000.00|25.45|有限责任|
|3|钟炯|3,000,000.00|13.64|有限责任|
|4|武克勤|3,000,000.00|13.64|有限责任|
|5|赖红文|2,500,000.00|11.36|有限责任|
|6|丁智|2,000,000.00|9.09|有限责任|
|7|吴旗|2,000,000.00|9.09|有限责任|

天禾律师事务所 科大国创补充法律意见书
||||||
|-|-|-|-|-|
|8|王文丽|2,000,000.00|9.09|有限责任|
|9|刘军传|1,800,000.00|8.18|有限责任|
|合计||22,000,000.00|100.00||

苏州盛世宏明投资管理中心（有限合伙）系苏州工业园区盛世鸿腾投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，其合伙人及其认缴出资情况见上文苏州工业园区盛世鸿翔投资中心（有限合伙）的合伙人情况。
（8）上海智映投资管理中心（有限合伙）
上海智映投资管理中心（有限合伙）的合伙人及其认缴出资情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|合伙人|认缴出资额（元）|认缴比例（%）|承担责任方式|
|1|上海智映投资有限公司|799,257.33|23.03|无限责任|
|2|严慧|260,250.00|7.50|有限责任|
|3|庄士超|36,435.00|1.05|有限责任|
|4|张湘宁|260,250.00|7.50|有限责任|
|5|许捷|260,250.00|7.50|有限责任|
|6|莫丽静|260,250.00|7.50|有限责任|
|7|许谦|39,037.00|1.12|有限责任|
|8|张馨|173,500.00|5.00|有限责任|
|9|卢丽蓉|135,908.67|3.92|有限责任|
|10|曹惠南|260,250.00|7.50|有限责任|
|11|毛科杰|260,250.00|7.50|有限责任|
|12|孙晓路|260,250.00|7.50|有限责任|
|13|王军峰|260,250.00|7.50|有限责任|
|14|王中一|130,125.00|3.75|有限责任|

天禾律师事务所 科大国创补充法律意见书
||||||
|-|-|-|-|-|
|15|吴恒|73,737.00|2.13|有限责任|
|合计||3,470,000.00|100.00||

上海智映投资有限公司系上海智映投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，其股权结构见上文德同（北京）投资管理股份有限公司的股东情况。
四、发行人的业务
自《补充法律意见书（五）》出具日至本补充法律意见书出具日期间，科大国创经营范围增加“公路交通机电工程和建筑智能化工程的设计与施工”等内容，变更后公司的经营范围和经营方式为：软件开发、系统集成、云计算大数据研发与服务；电子和信息及其他新技术研发、转让及产品生产、销售；自动控制、安全防范、智能楼宇、智能交通、公路交通机电工程和建筑智能化工程的设计与施工；互联网技术服务；信息工程咨询、监理、培训及服务。上述产品的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本所律师认为，公司目前从事的业务与其营业执照记载的经营范围一致。
五、发行人的关联方
截至本补充法律意见书出具日，较此前已披露的关联方，科大国创的关联方及关联方基本情况发生如下变化：
1、慧通互联于 2015年 11月 5日换发了统一社会信用代码为 913401003991781419的《营业执照》。
2、日本科大国创的公司地址于 2015年 9月 14日由“东京都港区一丁目12番32号”变更为“东京都港区芝三丁目17番14号三田滨大厦5F”。
3、其他关联方增加7家，系科大国创董事应勇担任董事的其他公司，即安徽问天量子科技股份有限公司、合肥中科大爱克科技有限公司、合肥华西科技开发有限公司、吉世尔（合肥）能源科技有限公司、合肥科佳高分子材料科技有限公司、中国科学技术大学出版社有限责任公司、合肥科创教育服务有限公司。
六、发行人的主要财产
经本所律师核查，除此前已披露的发行人的主要财产外，截至本补充法律
天禾律师事务所 科大国创补充法律意见书意见书出具日，发行人主要财产变化情况如下：
（一）在建工程
截至本法律意见书出具日，科大国创新增一项在建工程，该在建工程为“软件研发生产楼”项目，规划建设规模 51,398.86平方米，用地面积 1,887.49平方米。该在建工程位于合肥高新技术产业开发区文曲路与生物医药园支路交口西南角。就该在建工程，科大国创已取得《国有土地使用证》（证号：合高新国用（2013）第 004号）、《建设用地规划许可证》（证号：地字第 340101201330005号）、《建设工程规划许可证》（编号：340101201531015）、《建设工程施工许可证》（编号：34010014121004S01）。
本所律师认为，上述在建工程的建设已取得所必需的批准或许可文件，符合法律、法规和规范性文件的规定，工程建设合法、有效，其权属不存在纠纷。
（二）软件产品登记证
截至本补充法律意见书出具日，科大国创证书取得的编号为皖DGY-2010-0096的《软件产品登记证书》有效期已于2015年9月届满。
（三）经核查，科大国创的主要财产产权明晰，没有产权纠纷或潜在纠纷。
（四）经本所律师核查，自《补充法律意见书（五）》出具日至本补充法律意见书出具日，日本科大国创新增房屋租赁情形，具体情况如下：
2015年9月，日本科大国创与宫崎武晃签订了《定期房屋租赁借贷合同》，日本科大国创承租东京都港区芝三丁目 17番 14号三田滨大厦5F，建筑面积 77.68平方米，租赁期限自 2015年 9月 1日至 2018年 8月 31日。租金为：每月175,400日元。经本所律师核查，上述房产所有权人为宫崎武晃，不动产编号为0104000065106。
本所律师认为，就前述租赁，已签订房屋租赁合同且出租方系房屋产权人，租赁行为合法有效。
七、发行人的重大债权债务
（一）科大国创及其子公司正在履行和将要履行的重大合同形式完备，内
天禾律师事务所 科大国创补充法律意见书容合法有效，不存在潜在风险和纠纷。
截至本补充法律意见书出具日，科大国创及其子公司正在履行或将要履行的合同的金额或交易金额、所产生的营业收入或毛利额相应占发行人最近一个会计年度经审计的营业收入或营业利润的10%以上的合同以及其他对发行人生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同如下：
1、销售合同
（1）2014年 9月 9日，科大国创与中国电力投资集团公司、中电投信息技术公司签订了《中国电力投资集团公司统一信息平台升级项目框架协议书》，合同约定科大国创为“中电投集团统一信息平台升级项目”提供软件产品及相关服务，并对相关产品及服务单价进行了约定。合同还对产品及服务采购范围、税费、各方权利义务、保密原则、协议的生效、期限、终止、变更、知识产权等进行了约定。
（2）2014年 10月 21日，科大国创与中国电信安徽分公司签订了《2014年安徽电信 LTE-OSS域（激活和OIP）等四个项目软件开发合同》，合同约定科大国创为中国电信安徽分公司4G及移动转售系统改造（含OIP、激活）及外呼、 10000号运营管理项目开发工程软件，合同金额为 292.26万元。合同还对付款方式、验收方式、技术支持与服务、保修、违约责任、保密、权利归属等进行了约定。
（3）2014年11月10日，科大国创与世纪天阳签订了《购销合同》，合同约定科大国创向世纪天阳提供管控一体化应用软件及安装调试等服务，合同金额为345万元。合同还对产品交付、验收、付款方式、软件维护、性能保证、售后服务、违约责任等进行了约定。
（4）2014年 11月 12日，科大国创与中国电力投资集团公司签订了《中国电力投资集团公司数据仓库一期建设项目合同书》，合同约定科大国创为中国电力投资集团公司“数据仓库一期建设项目”提供产品及相关服务，合同金额为345万元。合同还对付款方式、交付方式、检验、安装、调试、验收、双方权利义务、技术服务、违约责任等进行了约定。
天禾律师事务所 科大国创补充法律意见书（5）2014年12月3日，科大国创与吉宝皖江物流园公司签订了《吉宝皖江国际冷链物流园信息系统建设项目合同书》，合同约定科大国创为吉宝皖江物流园公司建设交易系统、物流系统等信息系统，合同金额为 1,043.50万元。合同还对服务进度、服务费用支付、审查与验收、质量保证、合同终止、保密、争议解决等进行了约定。
（6）2014年 12月 18日，科大国创与中国电信青海分公司签订了《2014年青海电信服务保障施工调度系统扩容项目软件开发合同》，合同约定科大国创为中国电信青海分公司开发 2014年青海电信服务保障施工调度系统扩容工程软件，合同金额为200万元。合同还对付款方式、验收方式、技术支持与服务、保修、违约责任、保密、权利归属等进行了约定。
（7）2014年12月22日，科大国创与中国电信签订了《中国电信2014年总部 OSS集成平台扩容改造工程软件开发合同》，合同约定科大国创为中国电信开发中国电信 2014年总部 OSS集成平台扩容改造工程软件，合同金额为 754.7万元。合同还对付款方式、验收方式、技术支持与服务、保修、违约责任、保密、权利归属等进行了约定。
（8）2014年 12月 29日，科大国创与中国电信安徽分公司签订了《2014年安徽电信服务保障系统八期（日常需求）等四个项目软件开发合同》，合同约定科大国创为中国电信安徽分公司服务保障八期、服务质量五期、综合网络激活八期、客户服务支撑系统五期四个项目开发工程软件，合同金额为605.8万元。
合同还对付款方式、验收方式、技术支持与服务、保修、违约责任、保密、权利归属等进行了约定。
（9）2014年 12月 29日，科大国创与中国电信安徽分公司签订了《2014年安徽电信翼运维系统二期等五个项目软件开发合同》，合同约定科大国创为中国电信安徽分公司翼运维系统二期、IVR分析优化系统二期、智慧监控平台二期、多媒体智能客服门户3.0二期、网络运营监控分析0SS宽表建设（ODS-O六期）五个项目开发工程软件，合同金额为592万元。合同还对付款方式、验收方式、技术支持与服务、保修、违约责任、保密、权利归属等进行了约定。
（10）2014年12月31日，科大国创与广州航天海特签订了《青海省交通
天禾律师事务所 科大国创补充法律意见书运输信息化建设三期顶层设计、信息资源规划及数据中心建设项目软件设计与开发合同》，合同约定科大国创为青海省交通运输信息化建设（三期）项目提供顶层设计、信息资源规划、整合及数据管理系统建设，合同金额为 550万元。合同还对工作任务、建设原则、项目阶段划分和作业时间、付款条件、验收方法、双方权利义务、售后服务、违约责任等进行了约定。
（11）2015年1月1日，国创恒星与日本恒星签订了《2015年度软件开发服务合作协议》，合同约定日本恒星2015年度委托国创恒星进行软件开发服务， 2015年度委托软件开发总金额暂定为 5亿日元，具体金额以双方项目实际结算为准。
（12）2015年3月2日，科大国创与中国富士施乐签订了《技术开发（委托）合同》，合同约定中国富士施乐在 2015年度委托科大国创开发智能集成系列软件，该年度软件开发费总额暂定为 1,300万元，具体金额以实际结算为准。合同还对开发内容、开发费支付方式、成果交付、保密、违约责任等进行了约定。
（13）2015年 5月 13日，科大国创与安徽交通联网中心签订了《安徽省联网治超综合管理系统建设（一期）第1包：应用软件及配套支撑软硬件采购合同》，合同约定科大国创为安徽交通联网中心“安徽省联网治超综合管理系统建设（一期）第1包”项目提供应用软件及配套支撑软硬件建设、省级治超监管中心部署实施、4个试点市和4个试点县及所辖治超站点应用软件部署实施等，合同金额为1,508万元。合同还对项目工期、质保期、付款条件、验收方法、双方权利义务、违约责任等进行了约定。
（14）2015年6月1日，科大国创与方天电力签订了《用采系统完善—主站功能开发项目开发合同》，合同约定方天电力委托科大国创进行“用采系统完善—主站功能开发项目”开发工作，合同金额为496.7万元。合同还对进度安排、付款方式、双方权利义务、安装、测试、试运行及验收、质保期、违约责任等进行了约定。
（15）2015年 6月 18日，慧通互联与高速联网运营公司签订了《关于移动支付平台-ETC充值业务的建设及运营服务合作协议》，合同约定双方合作建设安徽交通卡移动支付平台、支付运营体系等，高速联网运营公司按合同约定比例
天禾律师事务所 科大国创补充法律意见书向慧通互联支付服务费。合同还对双方权利义务、违约责任、协议的生效、变更、延长与终止等进行了约定。
（16）2015年 6月 29日，科大国创与中国电信贵州分公司签订了《2015年服务保障系统升级改造项目软件开发合同》，合同约定科大国创为中国电信贵州分公司 2015年服务保障系统升级改造项目开发应用软件，合同金额为 220万元。合同还对付款方式、初验、移交、试运行、终验、技术支持与服务、保修、培训、违约责任、不可抗力等进行了约定。
（17）2015年 6月 29日，科大国创与中国电信贵州分公司签订了《2015年贵州智能网管平台扩容工程软件开发合同》，合同约定科大国创为中国电信贵州分公司 2015年智能网管平台扩容工程开发应用软件，合同金额为 500万元。
合同还对付款方式、初验、移交、试运行、终验、技术支持与服务、保修、培训、违约责任、不可抗力等进行了约定。
（18）2015年 7月 10日，科大国创与安徽移动签订了《安徽移动人月单价框架协议》，合同约定科大国创向安徽移动提供针对安徽移动IT软件开发和现场维护服务的技术服务，服务期限自协议生效之日至2017年6月30日止。合同还对价格、付款方式、验收、知识产权等进行了约定。
（19）2015年 7月 30日，科大国创与中电投信息技术公司签订了《中国电力投资集团公司统一信息平台推广项目分包合同书》，合同约定科大国创为中电投集团统一信息平台升级项目提供ESB组件、应用集成平台系统及相关服务，合同金额为438万元。合同还对付款方式和付款比例、交付方式、安装调试及验收、双方权利义务、保证违约与索赔、知识产权与保密等进行了约定。
（20）2015年 9月 22日，科大国创与中国电信安徽分公司签订了《激活九期—日常需求等八个项目软件开发合同》，合同约定科大国创为中国电信安徽分公司激活九期—日常需求、资源九期—装维模型上传项目、EDW十期—企业数据集市（网络运营分析）等八个项目开发应用软件，合同金额为 570.60万元。
合同还对付款方式、验收方式、技术支持与服务、保修、培训、违约责任、保密、权利归属等进行了约定。
天禾律师事务所 科大国创补充法律意见书（21）2015年 9月 23日，科大国创与安徽移动签订了《安徽移动 ICT业务（PC侧）系统 2015年定制服务合同》，合同约定科大国创向安徽移动提供 ICT业务 PC侧系统 2015年维保及定制服务，合同预估金额为 212.53万元，具体根据项目实际工作量进行结算。合同还对付款方式、考核方式、验收方式、知识产权、保密、违约责任等进行了约定。
（22）2015年 10月 8日，科大国创与中移（苏州）软件技术有限公司签订了《技术服务框架协议》，合同约定科大国创根据中移（苏州）软件技术有限公司确认的订单，为其提供软件研发等技术服务，合同金额不超过 568.80万元，具体根据项目实际工作量进行结算，合同有效期一年。合同还对付款方式、考核方式、双方权利义务、保密、知识产权、违约责任、不可抗力、合同效力及变更、解除等进行了约定。
（23）2015年10月，因实施安徽省教育厅全省第二批在线课堂建设项目，科大国创与安徽省 27家县（区）市教育主管部门及见证方安徽合肥公共资源交易中心签订了相关合同，合同金额合计为1,538.09万元，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|买方|卖方|标的物|合同金额（元）|
|1|安庆经济技术开发区教育中心|科大国创|在线课堂主讲终端、接受终端等设备及系统集成、教学软件、运维保障等|75,266.86|
|2|安庆市大观区教育局|科大国创|在线课堂主讲终端、接受终端等设备及系统集成、教学软件、运维保障等|278,785.41|
|3|长丰县教育体育局|科大国创|在线课堂主讲终端、接受终端等设备及系统集成、教学软件、运维保障等|450,945.18|
|4|巢湖市教育体育局|科大国创|在线课堂主讲终端、接受终端等设备及系统集成、教学软件、运维保障等|1,084,629.96|
|5|肥东县教育体育局|科大国创|在线课堂主讲终端、接受终端等设备及系统集成、教学软件、运维保障等|225,144.60|
|6|肥西县教育局|科大国创|在线课堂主讲终端、接受终端等设备及系统集成、教学软件、运维保障等|240,591.56|
|7|固镇县教育局|科大国创|在线课堂主讲终端、接受终端等设备及系统集成、教学软件、运维保障等|1,113,883.93|
|8|和县教育局|科大国创|在线课堂主讲终端、接受终端等设备及系统集成、教学软件、运维保障等|661,298.80|
|9|怀宁县教育局|科大国创|在线课堂主讲终端、接受终端等设备及系统集成、教学软件、运维保障等|527,196.01|
|10|怀远县教育体育|科大国创|在线课堂主讲终端、接受终端等设备|325,923.35|

天禾律师事务所 科大国创补充法律意见书
||||||
|-|-|-|-|-|
||局||及系统集成、教学软件、运维保障等||
|11|霍山县教育局|科大国创|在线课堂主讲终端、接受终端等设备及系统集成、教学软件、运维保障等|197,807.57|
|12|金寨县教育局|科大国创|在线课堂主讲终端、接受终端等设备及系统集成、教学软件、运维保障等|2,406,553.68|
|13|来安县教育体育局|科大国创|在线课堂主讲终端、接受终端等设备及系统集成、教学软件、运维保障等|240,263.57|
|14|六安市金安区教育局|科大国创|在线课堂主讲终端、接受终端等设备及系统集成、教学软件、运维保障等|700,148.63|
|15|六安市裕安区教育局|科大国创|在线课堂主讲终端、接受终端等设备及系统集成、教学软件、运维保障等|391,125.28|
|16|毛集社会发展综合实验区教育局|科大国创|在线课堂主讲终端、接受终端等设备及系统集成、教学软件、运维保障等|240,591.56|
|17|滁州市南谯区教育体育局|科大国创|在线课堂主讲终端、接受终端等设备及系统集成、教学软件、运维保障等|117,370.71|
|18|潘集区教育局|科大国创|在线课堂主讲终端、接受终端等设备及系统集成、教学软件、运维保障等|613,454.86|
|19|全椒县教育体育局|科大国创|在线课堂主讲终端、接受终端等设备及系统集成、教学软件、运维保障等|60,147.89|
|20|石台县教育和体育局|科大国创|在线课堂主讲终端、接受终端等设备及系统集成、教学软件、运维保障等|929,568.40|
|21|舒城县教育局|科大国创|在线课堂主讲终端、接受终端等设备及系统集成、教学软件、运维保障等|1,867,536.50|
|22|桐城市教育局|科大国创|在线课堂主讲终端、接受终端等设备及系统集成、教学软件、运维保障等|285,620.48|
|23|铜陵市郊区教育和体育局|科大国创|在线课堂主讲终端、接受终端等设备及系统集成、教学软件、运维保障等|45,028.92|
|24|无为县教育局|科大国创|在线课堂主讲终端、接受终端等设备及系统集成、教学软件、运维保障等|1,519,800.19|
|25|五河县教育和体育局|科大国创|在线课堂主讲终端、接受终端等设备及系统集成、教学软件、运维保障等|120,295.78|
|26|淮南市谢家集区教育局|科大国创|在线课堂主讲终端、接受终端等设备及系统集成、教学软件、运维保障等|255,710.53|
|27|休宁县教育局|科大国创|在线课堂主讲终端、接受终端等设备及系统集成、教学软件、运维保障等|406,244.25|
|合 计||||15,380,934.46|

（24）2015年10月21日，科大国创与中国电信安徽分公司签订了《EDW十期—企业数据集市（O域数据整合）等六个项目软件开发合同》，合同约定科大国创为中国电信安徽分公司 EDW十期—企业数据集市（O域数据整合）、客
户解除门户七期—10000号门户 3.0日常需求、客户接触门户七期—IVR分析优
化三期日常需求等六个项目开发ODS-O系统、多媒体智能客服系统等应用软件，
天禾律师事务所 科大国创补充法律意见书合同金额为 376.90万元。合同还对付款方式、验收方式、技术支持与服务、保修、培训、违约责任、保密、权利归属、合同解除等进行了约定。
（25）2015年 11月 20日，科大国创与安徽省交通运输厅签订合同，约定科大国创向安徽省交通运输厅及见证方安徽合肥公共资源交易中心提供行政执法公开运行系统推广设备及软件，合同金额为302万元，合同还对付款方式、项目完成时间、质保期、双方权利义务、售后服务承诺、违约责任等进行了约定。
2、产学研合作合同
（1）2009年8月18日，科大恒星与中国科学技术大学技术转移中心签订了《产学研战略合作协议》，合同约定为促进双方产学研的全面合作，双方将在软件、电子信息、计算机信息系统等领域开展紧密型技术合作，包括人才合作和科研项目合作，合作期限为协议签署之日起十年。
（2）2013年 12月 11日，科大国创与中国科学技术大学签订《中国科学技术大学与科大国创软件股份有限公司共建中国科大—国创高可信软件工程中心合作协议》，协议约定科大国创与中国科学技术大学合作共建“中国科大—国创高可信软件工程中心”（以下简称“工程中心”），在安全嵌入式操作系统、程序分析及验证工具、可信编译器以及定理证明器等多个方面开展理论研究和技术开发，合作期限10年，科大国创合计向工程中心投入1,000万元作为研发经费，工程中心研发产生的新知识产权归双方共有，科大国创对新知识产权拥有自行使用、对外授权和销售等产业化权利。同时，该协议还对工程中心的管理体制、运行机制、经费支付、双方的责任和义务及违约责任等进行了约定。
（3）2014年9月19日，科大国创与中国科学技术大学先进技术研究院（以下简称“中科大先研院”）签订了《安徽大数据应用协同创新中心认定申报协议》，合同约定科大国创与中科大先研院及其他协同单位共同建设“安徽大数据应用协同创新中心”（以下简称“协同创新中心”），合同还对协同创新中心创新成果及知识产权归属等进行了约定。
3、借款合同
（1）2015年 3月 5日，科大国创与建行合肥城西支行签订《固定资产贷
天禾律师事务所 科大国创补充法律意见书款合同》（编号：CXD0120150128002），约定科大国创向建行合肥城西支行借款10,000万元，借款用途为固定资产投资，借款期限自2015年3月6日起至2020年3月5日，实际放款金额及期限以借款借据载明内容为准，借款利率为起息日起的基准利率，每12个月根据利率调整日当日的基准利率调整一次。
（2）2015年3月27日，科大国创与招行合肥政务区支行签订《借款合同》（编号：2015年合政支信字第 11150402号），约定科大国创向招行政务区支行借款 1,000万元，借款用途为支付货款，借款期限自 2015年 3月 30日至 2015年12月30日，借款利率为定价日前1个工作日全国银行间同业拆借中心公布的贷款基础利率为基准利率加5个基本点。
（3）2015年5月13日，科大国创与中行合肥高新区支行签订《流动资金借款合同》（编号：2015年司贷字15A053号），约定科大国创向中行合肥高新区支行借款 400万元，借款用途为经营周转等，借款期限为自实际提款日起 12个月，借款利率为合同签署日前一个工作日中国银行股份有限公司公布的1年期贷款基准利率加5个基点。
（4）2015年8月14日，科大国创与交行安徽省分行签订《流动资金借款合同》（编号：150609），约定交行安徽省分行授予科大国创1,000万元的一次性贷款额度，用途为购货，利率由双方在使用额度时在《额度使用申请书》内约定。
依据前述合同，科大国创向交行安徽省分行借款 1,000万元，借款期限为 2015年8月14日至2016年8月10日，借款年利率为4.85%。
（5）2015年8月20日，科大国创与交行安徽省分红签订《流动资金借款合同》（编号：150631），约定交行安徽省分行授予科大国创1,000万元的一次性贷款额度，用途为购货，利率由双方在使用额度时在《额度使用申请书》内约定。
依据前述合同，科大国创向交行安徽省分行借款 1,000万元，借款期限为 2015年8月20日至2016年8月10日，借款年利率为4.85%。
（6）2015年 9月 8日，科大国创与交行安徽省分行签订《流动资金借款合同》（编号：150687），约定交行安徽省分行授予科大国创500万元的一次性贷款额度，用途为资金周转，利率由双方在使用额度时在《额度使用申请书》内约定。依据前述合同，科大国创向交行安徽省分行借款500万元，借款期限为 2015
天禾律师事务所 科大国创补充法律意见书年9月8日至2016年8月8日，借款利率为基准利率。
（7）2015年9月22日，科大国创与中行合肥高新区支行签订《流动资金借款合同》（编号：2015年司贷字15A114号），约定科大国创向中行合肥高新区支行借款 1,000万元，借款用途为经营周转等，借款期限为自实际提款日起 12个月，借款年利率为4.60%。
4、授信和担保合同
（1）2015年 1月 7日，科大国创与浦发银行合肥分行签订了《融资额度协议》（编号：13A201420400000711），约定浦发银行合肥分行向科大国创提供 5,000万元的可循环使用融资额度，额度使用期限自 2015年 1月 7日起至 2016年1月6日止。
（2）2015年2月11日，交行安徽省分行向科大国创提供综合授信敞口额度5,000万元，授信期限一年。
（3）2015年 2月 13日，科大国创与建行合肥城西支行签订了《人民币/外币融资授信合同》（编号：CXS0120150128001），约定建行合肥城西支行向科大国创提供融资授信11,000万元，融资授信期限为2015年2月13日至2020年2月 12日。上述授信由科大国创以土地使用权提供抵押担保以及合肥国创、董永东提供连带责任保证担保。
（4）2015年2月13日，科大国创与建行合肥城西支行签订了《最高额抵押合同》（编号：CXY0120150128001-1），约定为保障建行合肥城西支行与科大国创之间于2015年2月13日至2020年2月12日期间签订的人民币资金借款合同等协议项下主债权的实现，科大国创以国有土地使用证号为合高新国用（2013）第004号的国有土地使用权向建行合肥城西支行提供抵押担保，担保的最高债权额为550万元。
（5）2015年8月14日，科大国创与中国光大银行合肥分行签订《综合授信协议》（编号：HFQSLZZSXY20150014），约定中国光大银行合肥分行向科大国创提供授信额度6,000万元，授信期限自2015年8月20日至2016年8月19日止。
（6）2015年9月21日，科大国创与中行合肥高新区支行签订《授信额度
天禾律师事务所 科大国创补充法律意见书协议》（编号 2015司授协字 15SX046号），约定中行合肥高新区支行向科大国创提供授信额度3,500万元，授信期限自2015年9月21日至2016年9月13日。
5、工程施工合同
2015年5月8日，科大国创与中煤三建公司签订了《科大国创国际软件研发生产基地软件研发生产楼建设工程施工合同》，合同约定中煤三建公司承建“科大国创国际软件研发生产基地软件研发生产楼”，建筑面积约 5.1万平方米，合同金额为 5,999.47万元。开工日期以开工令为准，合同工期为开工令后 540个日历天。合同还对质量要求、工期和进度、材料与设备、变更、付款方式、验收和工程试车、竣工结算、保修、违约责任等进行了约定。
6、承销协议、保荐协议
科大国创与国元证券股份有限公司于2013年6月签订了《保荐协议》、《主承销协议》，协议就公司本次股票发行与上市涉及的各种问题及保荐期内双方的权利义务等事项进行了约定。
（二）上述合同系以科大国创或其子公司的名义签订，合法有效，合同履行不存在法律障碍。
八、发行人章程的制定与修改
科大国创2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改〈科大国创软件股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改<科大国创软件股份有限公司章程（草案）>的议案》，将发行人的英文名称由“USTC Sinovation Software Co.,Ltd”更改为“GuoChuang SoftwareCo.,Ltd”，并在经营范围中增加“建筑智能化工程”等内容。基于上述会议决议，科大国创于 2015年 10月 19日在合肥市工商局对修订后的《公司章程》进行了备案。
据上，本所律师认为科大国创章程的制定、修改均已履行了法定程序，其现行章程及《公司章程》（草案）的内容，符合现行法律、法规和规范性文件的规定。
九、关于发行人及其控股股东等责任主体相关承诺及约束措施事项
天禾律师事务所 科大国创补充法律意见书截至本补充法律意见书出具日，发行人实际控制人新增如下公开承诺：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|承诺方|主要承诺事项|违反承诺时的约束性措施|
|1|公司实际控制人|1、如因税务主管部门要求或决定，需要缴纳公司整体变更时以净资产折股所涉及的个人所得税，保证应纳税股东按期足额缴纳所有需纳税款、罚款、滞纳金以及其他费用，应纳税股东未能按期足额缴纳的，差额部分由实际控制人予以全部承担；2、如果公司因整体变更中的个人所得税问题遭受罚款或受到其他损失，实际控制人将对公司予以全额赔偿，以确保公司不会因此遭受损失。|将自违反承诺之日起，延期在公司领取全部股东分红及50%的薪酬，同时本人直接或间接持有的公司股份将不得转让（但因履行上述承诺义务需要转让股份的除外），直至将上述承诺的义务完全履行完毕。|

十、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具日，除尚需获得中国证监会依法核准和深圳证券交易所审核同意外，科大国创本次公开发行股票并在创业板上市，在程序上和实体上仍符合《公司法》、《证券法》和《管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
天禾律师事务所 科大国创补充法律意见书（本页为签署页，无正文）
本补充法律意见书于 年 月 日在安徽省合肥市签字盖章。
本补充法律意见书正本二份、副本二份。
安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健
经办律师：张大林
王小东
费林森