证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2017-40
酒鬼酒股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会相关议案于 2017年 8月 11日经本公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，并于 2017年 8月 18日在中国证监会指定媒体上公告了公司《关于召开 2017年第一次临时股东大会的公告(新增临时议案后)》及《关于 2017年度第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。
2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案；本次会议采取现场投票与网络投票结合方式进行表决。
一、会议召开情况
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
1、召集人：本公司董事会。
2、主持人：江国金（本公司董事长）
3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。
4、现场会议召开日期：2017年 8月 30日下午 1时 30分；网络投票时间：2017年 8月 29日至 2017年 8月 30日。
5、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室。
二、股东出席会议情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 9名，其所持有表决权的股份总数为 104,565,216股，占公司有表决权总股份的32.1809%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东及股东授权代表2人，其所持有表决权的股份总数为102,525,309股，占公司有表决权总股份的31.5531%；参加网络投票的股东为 7人，
其所持有表决权的股份总数为 2,039,907股，占公司有表决权总股份的0.6278％。
三、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
四、议案审议及表决情况
1、审议通过了所有议案：
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|序号|议案|投票方式|赞成||反对||弃权||
||||票数（股）|比例（%）|票数（股）|比例（%）|票数（股）|比例（%）|
|1|公司《关于董事年度津贴的议案》|现场投票|102,525,309|100|0|0|0|0|
|||网络投票|2,039,307|99.9706|600|0.0294|0|0|
|||投票合计|104,564,616|99.9994|600|0.0006|0|0|
|2|公司《关于监事年度津贴的议案》|现场投票|102,525,309|100|0|0|0|0|
|||网络投票|2,022,207|99.1323|0|0|17,700|0.8677|
|||投票合计|104,547,516|99.9831|0|0|17,700|0.0169|
|6|公司《关于修改酒鬼酒股份有限公司章程的议案》|现场投票|102,525,309|100|0|0|0|0|
|||网络投票|2,022,207|99.1323|0|0|17,700|0.8677|
|||投票合计|104,547,516|99.9831|0|0|17,700|0.0169|
|——|累积投票议案|——|得票数||得票数占出席会议有效表决权的比例（%）||是否当选||
|——|公司《关于董事会换届选举的议案》|——|——||——||——||
|3|选举公司第七届董事会非独立董事|——|——||——||——||
|3.01|选举江国金为第七届董事会非独立董事|现场投票|102,525,309||100||是||
|||网络投票|18,701||0.9168||||
|||投票合计|102,544,010||98.067||||
|3.02|选举郑应南为第七届董事会非独立董事|现场投票|102,525,309||100||是||
|||网络投票|18,701||0.9168||||
|||投票合计|102,544,010||98.067||||
|3.03|选举董顺钢为第七届董事会非独立董事|现场投票|102,525,309||100||是||
|||网络投票|18,701||0.9168||||
|||投票合计|102,544,010||98.067||||
|||现场投票|102,525,309||100||||
|||网络投票|18,701||0.9168||||

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|-|-|-|-|-|-|
|||投票合计|102,544,010|98.067||
|3.05|选举黄镇茂为第七届董事会非独立董事|现场投票|102,525,309|100|是|
|||网络投票|18,701|0.9168||
|||投票合计|102,544,010|98.067||
|3.06|选举江湧为第七届董事会非独立董事|现场投票|102,525,309|100|是|
|||网络投票|18,701|0.9168||
|||投票合计|102,544,010|98.067||
|4|选举公司第七届董事会独立董事|——|——|——|——|
|4.01|选举王茹芹为第七届董事会独立董事|现场投票|102,525,309|100|是|
|||网络投票|18,701|0.9168||
|||投票合计|102,544,010|98.067||
|4.02|选举姚小义为第七届董事会独立董事|现场投票|102,525,309|100|是|
|||网络投票|18,702|0.9168||
|||投票合计|102,544,011|98.067||
|4.03|选举王艳茹为第七届董事会独立董事|现场投票|102,525,309|100|是|
|||网络投票|18,701|0.9168||
|||投票合计|102,544,010|98.067||
|5|公司《关于监事会换届选举的议案》|——|——|——|——|
|5.01|选举周晨光为第七届监事会监事|现场投票|102,525,309|100|是|
|||网络投票|18,701|0.9168||
|||投票合计|102,544,010|98.067||
|5.02|选举李小平为第七届监事会监事|现场投票|102,525,309|100|是|
|||网络投票|18,701|0.9168||
|||投票合计|102,544,010|98.067||
|说明：表中比例（%）指投票数占出席会议所有股东及股东授权代表所持表决权的百分比（％）||||||

2、其中：中小投资者（除公司董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下股份的股东）的表决情况如下：
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|序号|议案|投票方式|赞成||反对||弃权||
||||票数（股）|比例（%）|票数（股）|比例（%）|票数（股）|比例（%）|
|1|公司《关于董事年度津贴的议案》|现场投票|1,798,018|100|0|0|0|0|
|||网络投票|2,039,307|99.9706|600|0.0294|0|0|
|||投票合计|3,837,325|99.9844|600|0.0156|0|0|
|2|公司《关于监事年度津贴的议案》|现场投票|1,798,018|100|0|0|0|0|
|||网络投票|2,022,207|99.1323|0|0|17,700|0.8677|
|||投票合计|3,820,225|99.5388|0|0|17,700|0.4612|
|||现场投票|1,798,018|100|0|0|0|0|

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|||网络投票|2,022,207|99.1323|0|0|17,700|0.8677|
|||投票合计|3,820,225|99.5388|0|0|17,700|0.4612|
|——|累积投票议案|——|得票数||得票数占中小股东有效表决权的比例（%）||是否当选||
|——|公司《关于董事会换届选举的议案》|——|——||——||——||
|3|选举公司第七届董事会非独立董事|——|——||——||——||
|3.01|选举江国金为第七届董事会非独立董事|现场投票|1,798,018||100||是||
|||网络投票|18,701||0.9168||||
|||投票合计|1,816,719||47.336||||
|3.02|选举郑应南为第七届董事会非独立董事|现场投票|1,798,018||100||是||
|||网络投票|18,701||0.9168||||
|||投票合计|1,816,719||47.336||||
|3.03|选举董顺钢为第七届董事会非独立董事|现场投票|1,798,018||100||是||
|||网络投票|18,701||0.9168||||
|||投票合计|1,816,719||47.336||||
|3.04|选举逯晓辉为第七届董事会非独立董事|现场投票|1,798,018||100||是||
|||网络投票|18,701||0.9168||||
|||投票合计|1,816,719||47.336||||
|3.05|选举黄镇茂为第七届董事会非独立董事|现场投票|1,798,018||100||是||
|||网络投票|18,701||0.9168||||
|||投票合计|1,816,719||47.336||||
|3.06|选举江湧为第七届董事会非独立董事|现场投票|1,798,018||100||是||
|||网络投票|18,701||0.9168||||
|||投票合计|1,816,719||47.336||||
|4|选举公司第七届董事会独立董事|——|——||——||——||
|4.01|选举王茹芹为第七届董事会独立董事|现场投票|1,798,018||100||是||
|||网络投票|18,701||0.9168||||
|||投票合计|1,816,719||47.336||||
|4.02|选举姚小义为第七届董事会独立董事|现场投票|1,798,018||100||是||
|||网络投票|18,702||0.9168||||
|||投票合计|1,816,720||47.336||||
|4.03|选举王艳茹为第七届董事会独立董事|现场投票|1,798,018||100||是||
|||网络投票|18,701||0.9168||||
|||投票合计|1,816,719||47.336||||

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|5|公司《关于监事会换届选举的议案》|——|——|——|——|
|5.01|选举周晨光为第七届监事会监事|现场投票|1,798,018|100|是|
|||网络投票|18,701|0.9168||
|||投票合计|1,816,719|47.336||
|5.02|选举李小平为第七届监事会监事|现场投票|1,798,018|100|是|
|||网络投票|18,701|0.9168||
|||投票合计|1,816,719|47.336||
|说明：表中比例（%）指投票数占出席会议中小股东所持表决权的百分比（％）||||||

五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师甘露、谭程凯出席了本次股东大会并为大会出具了法律意见书，认为出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法有效，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和本公司《章程》的规定。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、法律意见书。
酒鬼酒股份有限公司董事会