Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
青海华鼎实业股份有限公司 2017年控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|广东精创机械制造有限公司|全资子公司|其他应收款|95.96|12,878.79|48.59|10,439.18|2,584.16|往来|非经营性往来|
||苏州江源精密机械有限公司|全资子公司|其他应收款|13,202.77|9,779.72|9.17|6,202.88|16,788.78|往来|非经营性往来|
||青海聚能热处理有限公司|控股子公司|其他应收款|1,401.13|1,521.80||500.00|2,422.93|往来|非经营性往来|
||青海华鼎齿轮箱有限责任公司|全资子公司|其他应收款|17,357.75|1,311.63|||18,669.38|往来|非经营性往来|
||青海华鼎装备制造有限公司|全资子公司|其他应收款|6,487.67|3,500.00||3,243.23|6,744.44|往来|非经营性往来|
||广东恒联食品机械有限公司|全资子公司|其他应收款||1,030.89|||1,030.89|往来|非经营性往来|
||青海东大重装钢构有限公司|控股子公司|其他应收款|7,498.99|11,246.81|905.46|800.00|18,851.26|往来|非经营性往来|
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计||||83,131.68|70,936.13|1,475.80|55,213.32|100,330.28|||

法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人（会计主管人员）：王芳
附件第2页
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2017-018
北京四方继保自动化股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月29日在公司201会议室以现场与通讯相结合的方式召开第五届董事会第十三次会议。本次会议通知于2017年8月18日以电子邮件的方式发出，会议由董事长张伟峰先生召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，独立董事孙卫国先生以通讯方式表决，全部董事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
详见2017年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京四方继保自动化股份有限公司2017年半年度报告》。
2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
详见2017年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
3、审议通过《关于向交通银行北京市分行申请综合授信的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司向交通银行北京市分行申请综合授信人民币贰亿元整，期限壹年，担保方式为信用。同时允许全资子公司北京四方继保工程技术有限公司使用该授信额度，公司提供连带担保。
详见2017年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于为全资子公司提供担保公告》。
公司独立董事黄平先生、孙卫国先生、闵勇先生对上述议案2、3发表了同意的独立意见，详见2017年8月31日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第十三次会议有关事项发表的独立意见》。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会2017年8月29日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（股份代號：902）
董事會會議召開日期
華能國際電力股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2018年7月31日（星期二）召開本公司董事會會議，以審議及批准刊發本公司截至2018年6月30日之止六個月的中期業績公告，以及處理其他事項。
承董事會命華能國際電力股份有限公司黃朝全
公司秘書於本公告日，本公司董事為：
曹培璽（執行董事） 岳衡（獨立非執行董事）
黃堅（非執行董事） 徐孟洲（獨立非執行董事）
王永祥（非執行董事） 劉吉臻（獨立非執行董事）
米大斌（非執行董事） 徐海鋒（獨立非執行董事）
郭洪波（非執行董事） 張先治（獨立非執行董事）
程衡（非執行董事）
林崇（非執行董事）
中國
•
北京
九州通医药集团股份有限公司独立董事
关于2014年首次授予的限制性股票第三期解锁及2015年预留
部分授予的限制性股票第二期解锁的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《九州通医药集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司提供的第三届董事会第二十二次会议相关文件并经讨论后，基于独立判断立场，就公司 2014年首次授予的限制性股票第三期解锁及 2015年预留部分授予的限制性股票第二期解锁事项发表独立意见如下：
1、公司实施股权激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》等规定，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《九州通医药集团股份有限公司 2014年限制性股票激励计划（草案第二次修订版）》中规定的不得解锁的情形；
2、经核查，本次解锁的2014年首次授予的1508名激励对象及2015年预留部分授予的350名激励对象符合解锁资格条件，其作为本次解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司对激励对象限制性股票的解锁安排未违反有关法律、法规的规定。
基于上述理由，同意按照公司股权激励计划的规定，为符合条件的2014年首次授予的1508名激励对象及2015年预留部分授予的350名激励对象获授的限制性股票分别申请进行第三期、第二期解锁，共计解锁股份1465.033万股
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《九州通医药集团股份有限公司独立董事关于2014年首次授予的限制性股票第三期解锁及2015年预留部分授予的限制性股票第二期解锁的独立意见》签署页）
独立董事：
【张龙平】 【毛宗福】
【余劲松】 【王锦霞】
九州通医药集团股份有限公司二Ｏ一七年五月十五日
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2019临-054湘潭电机股份有限公司
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|关于公司银行基本账户解除冻结的|
|公 告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）银行基本账户于2019年8 月|
|21 日被冻结，详见公司于 2019 年8 月23日披露的《关于公司银行基本账户被|
|冻结的公告》（公告编号：2019 临-048）。公司于2019 年9 月4日获悉，湖|
|北省武汉市新洲区人民法院将公司在中国工商银行湘潭岳塘支行开设的银行基|
|本账户中的 500 万元已划扣，因此，公司银行基本账户获解冻。目前公司基本|
|账户已恢复正常使用。本次公司银行基本账户被冻结期间，公司的日常经营和业|
|务未受到重大影响。|
|公司将积极采取各项措施维护公司合法权益，并按照法律、法规及时履行相|
|应的信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。|
|特此公告。|
|湘潭电机股份有限公司|
|二〇一九年九月六日|
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2017-004南京多伦科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书林春华女士提交的书面辞职申请，林春华女士因个人原因向公司董事会申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，董事会秘书辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。上述辞职后，林春华女士继续担任公司副总经理及财务负责人等职务。
林春华女士担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对林春华女士在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。
公司第二届董事会第十九次会议于2017年2月15日审议通过了《关于聘任李松先生为公司董事会秘书的议案》，决定聘任李松先生担任公司董事会秘书职务，任期自本董事会决议之日起至第二届董事会届满日止。（李松先生简历附后）公司独立董事意见：
经认真审阅公司本次会议聘任的董事会秘书李松先生的简历和相关资料，我们认为李松先生任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备履行公司董事会秘书职责所必备的专业知识和履职能力，未发现其存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》规定不能担任公司董事会秘书的情形。我们同意公司聘任李松先生为公司董事会秘书。
董事会秘书联系方式：
姓名：李松
联系地址：南京市江宁区天印大道 1555号
电话：025-52168888
特此公告。
南京多伦科技股份有限公司董事会2017年2月15日附：李松先生简历
李松，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师、国际注册内部审计师。2006年 7月参加工作，先后在北京华融综合投资公司、中国福马机械集团有限公司、江阴澄星磷化工股份有限公司任职。2011-2016年在中国证券监督管理委员会江苏监管局工作。
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2015-046海南矿业股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十六次会议于2015年8月23日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于 2015年8月10日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长陈国平召集并主持，本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈公司2015年半年度报告及其摘要〉的议案》
表决结果:11票同意,0票反对, 0票弃权
公司2015年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过了《公司截至2015年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:11票同意,0票反对, 0票弃权
具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业2015年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2015-048）。
同时，公司独立董事发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业独立董事关于公司截至 2015年 6月 30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见》。
三、上网公告附件
（一）海南矿业独立董事关于公司截至2015年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
四、备查文件
（一）海南矿业股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会2015年8月25日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临 2017-016
广州好莱客创意家居股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月20日
(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路20号三层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|48|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|218,223,670|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.7655|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长沈汉标先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的
表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，现场出席 3人，董事王妙玉因其他事务未能亲自出席会议，委托沈汉标代为出席；独立董事黄伟成因公出差未能现场出席会议。
2、公司在任监事 3人，现场出席 2人，监事黄柳冰因其他事务未能出席会议；
3、董事会秘书邓涛生先生现场出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2016年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|218,223,670|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：《公司2016年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|A股|218,223,670|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：《关于公司 2016年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|218,223,670|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：《公司2016年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|218,223,670|100.00|0|0.00|0|0.00|

5、议案名称：《关于公司 2016年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|218,223,670|100.00|0|0.00|0|0.00|

6、议案名称：《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|218,223,670|100.00|0|0.00|0|0.00|

7、议案名称：《公司2016年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|218,223,670|100.00|0|0.00|0|0.00|

8、议案名称：《关于确认公司董事、监事2016年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|218,223,670|100.00|0|0.00|0|0.00|

9、议案名称：《关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|218,223,670|100.00|0|0.00|0|0.00|

10、 议案名称：《关于延长 2016年非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|218,223,670|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|《 关 于 公 司2016年度利润分配的预案》|8,992,870|100.00|0|0.00|0|0.00|
|6|《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》|8,992,870|100.00|0|0.00|0|0.00|
|7|《公司 2016年度内部控制评价报告》|8,992,870|100.00|0|0.00|0|0.00|
|8|《关于确认公司董事、监事2016年度薪酬的议案》|8,992,870|100.00|0|0.00|0|0.00|

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|9|《关于公司董事、监事及高级 管 理 人 员2017年度薪酬标准的议案》|8,992,870|100.00|0|0.00|0|0.00|
|10|《 关 于 延 长2016年非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》|8,992,870|100.00|0|0.00|0|0.00|

注：以上表决已剔除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国信信扬律师事务所
律师：刘敏、李梦珊
2、律师鉴证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、广州好莱客创意家居股份有限公司2016年年度股东大会决议；
广州好莱客创意家居股份有限公司2017年4月21日
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2019-024四川宏达股份有限公司
关于公司工会专用账户资金解除冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年5月13日，四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）通过查询获悉,公司部分银行账户中的部分资金被冻结。经公司逐一核查，公司4个银行账户中合计1600万元人民币资金被云南省高级人民法院冻结，其中包括公司工会在农业银行什邡市支行开立的工会专用账户中的300万元资金。内容详见公司于2019年5月14日披露的《宏达股份关于部分资金被冻结的公告》（临
2019-021）。
2019年5月29日，公司通过银行查询获悉，公司工会专用账户中被冻结的300万元资金已于 2019年5月28日解除冻结，恢复正常使用。公司另外3个一般账户中合计1300万元资金仍处于被冻结状态。
公司将持续关注该事项的进展，按照法律法规及时履行相应的信息披露义
务。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，公司所有信息均以上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会2019年5月30日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2019-008
湖南百利工程科技股份有限公司
关于提前解除对外担保责任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
第一次担保：湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百利科技”）于2017年9月27日与民生金融租赁有限公司（以下简称“民生租赁”或“债权人”）签订了《法人保证合同》，由公司为内蒙古新圣天然气管道有限公司（以下简称“新圣天然气”或“债务人”）与民生租赁签订的《融资租赁合同》项下承租人全部债务提供连带责任保证担保。担保的主债权额度最高不超过1亿元。
第二次担保：公司于 2018年 1月 2日与民生金融租赁有限公司签订了《法人保证合同》，由公司为新圣天然气与民生租赁签订的《融资租赁合同》项下承租人全部债务提供连带责任保证担保。担保的主债权额度最高不超过1亿元。即公司累计为新圣天然气提供总额不超过2亿元的连带责任保证担保。
上述担保事项的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2017-064、2018-001）。
二、担保解除情况
2019年 2月 19日，公司接到债务人新圣天然气通知，新圣天然气已按照相关债务合同约定提前还款，合同义务履行完毕。上述2份《融资租赁合同》项下债权债务关系已经全部消除。公司与新圣天然气、民生租赁签署的2次《法人保证合同》终止。至此，公司对新圣天然气承担的总共不超过2亿元额度的连带担保责任解除。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及子公司对外担保余额合计（不包括公司对子公司的担保）为0。公司对子公司担保余额合计为人民币120,368,205.71元，占公司上年末经审计净资产的10.90%，无逾期担保。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会二〇一九年二月二十日
北京歌隼有銭屯祝同絡股分有限公司独立董事美千公司
友起没立投資中心渉及美咲交易的独立董事意見
根据中国iI盗会《美子在上市公司建立独立董事制度的指早意見》、《上市
公司治理准只、《上海iI券交易所股票上市規只J(2014年修汀、公司《独立
J》 )》
董事工作制度》、《上市公司IIE券友行管理方法》等有美規定,我イ|]作力北京歌隼有銭屯祝同絡股分有限公司的独立董事,我イ|]対公司第五届董事会第十七次会波申波的《美子友起没立北声文資歌隼含J並投資中心的洪案》渉及美咲交易的事項友表以下独立意」mL:
本次公司友起没立北庁文資歌隼ell立投資中心杓成美咲交易,本次美咲交易対千加快公司哉略特型,完善全媒体声立布局,加速推逃新媒体立努具有秋扱意叉。本次美咲交易公平、公正、公升,符合公司和全体股本的利益,不会対上市公司独立性杓成影噛,不存在侵害中小股末利益的情形,符合中国iI盗会和上海II券交易所的有美規定。
独立董事(釜名):
北京歌隼有銭屯祝図絡股扮有限公司独立董事美子公司
友起没立投資中心渉及美咲交易的独立董事意見
根据中国iI盗会《美子在上市公司建立独立董事制度的指早意兄》、《上市
公司治理准只、《上海iI券交易所股票上市規只J(2014年修汀、公司《独立
J》 )》
董事工作制度》、《上市公司iI券友行管理亦法》等有美規定,我↑]作力北京歌隼有銭屯祝同絡股分有限公司的独立董事,我イ|]対公司第五届董事会第十七次会波申洪的《美子友起没立北声文資歌隼ell立投資中心的波案》渉及美咲交易的事項友表以下独立意見
:
本次公司友起没立北声文資歌隼創立投資中心杓成夫咲交易,本次美咲交易対千加快公司哉略結型,完善全媒体声立布局,加速推遊新媒体立分具有秋扱意叉。本次夫咲交易公平、公正、公升,符合公司和全体股本的利益,不会対上市公司独立性杓成影噛,不存在侵害中小股末利益的情形,符合中国iI盗会和上海ilE券交易所的有美規定。
独立董事(釜名):
フ
北京歌隼有銭屯祝同絡股紛有限公司独立董事美子公司
友起没立投資中心渉及美咲交易的独立董事意見
根据中国iI盗会《美子在上市公司建立独立董事制度的指早意兄》、《上市
公司治理准只J》、《上海II券交易所股票上市規只J(2014年修汀)》、公司《独立
董事工作制度》、《上市公司ilI券友行管理方法》等有美規定,我イ|]作力北京歌隼有銭屯祝同絡股分有限公司的独立董事,我イ|]対公司第五届董事会第十七次会波申波的《美千友起没立北庁文資歌隼Cll立投資中心的洪案》渉及美咲交易的事項友表以下独立意兄
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本次公司友起没立北声文資歌隼CJ立投資中心杓成美咲交易,本次美咲交易対千加快公司哉略結型,完善全媒体声立布局,加速推避新媒体立各具有秋扱意叉。本次美咲交易公平、公正、公升,符合公司和全体股本的利益,不会対上市公司独立性杓成影prnl,不
存在侵害中小股木利益的情形,符合中国iI盗会和上海江券交易所的有美規定。
独立董事(釜名):
北京歌隼有銭屯祝同絡股分有限公司独立董事美干公司
友起没立投資中心渉及美咲交易的独立董事意見
根据中国江盗会《夫干在上市公司建立独立董事制度的指早意兄》、《上市
公司治理准只、《上海iI券交易所股票上市規只J(2014年修汀、公司《独立
J》 )》
董事工作制度》、《上市公司IIE券友行管理亦法》等有美規定,我↑]作力北京歌隼有銭屯祝同絡股分有限公司的独立董事,我イ|]対公司第五届董事会第十七次会波申波的《美子友起没立北声文資歌隼CJ立投資中心的波案》渉及美朕交易的事項友表以下独立意
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本次公司友起没立北声文資歌隼念J立投資中心杓成美咲交易,本次美咲交易対千加快公司哉略特型,完善全媒体声立布局,加速推逃新媒体立各具有秋板意文。本次夫咲交易公平、公正、公升,符合公司和全体股本的利益,不会対上市公司独立性杓成影噛,不存在侵害中小股木利益的情形,符合中国iI盗会和上海江券交易所的有美規定。
独立童事(釜名):
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2015年4月28日
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证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 编号:2018-057乐凯胶片股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月30日公告了《乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）及相关文件。
根据上海证券交易所《关于对乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函〔2018〕2626号）的相关要求，公司及相关中介机构对预案进行了相应补充和完善。现就预案的修订情况说明如下，如无特别说明，本修订说明公告中的简称与预案中的简称具有相同含义：
1.在预案“重大事项提示”之“七、本次交易对上市公司的影响”以及“第八章管理层讨论与分析”之“一、本次交易对上市公司的影响”补充披露上市公司与标的公司的协同效应。
2.在预案“第一章本次交易概述”之“七、确保标的资产核心团队稳定的具体措施”中补充披露确保标的资产核心团队稳定的具体措施。
3.在预案“第四章标的资产基本情况”之“四、主营业务发展状况”中补充披露标的公司技术水平、业务拓展情况及竞争优劣势分析相关内容。
4.在预案“第四章标的资产基本情况”之“五、主要财务数据”中补充披露标的公司2017年净利润大幅上升的原因分析和标的资产盈利能力分析。
5.在预案“第四章标的资产基本情况”之“六、原材料采购情况”中补充
披露标的公司原材料采购模式、前五大原材料供应商情况及相关分析。
6.在预案“第四章标的资产基本情况”之“七、收入确认方式”中补充披露标的公司收入确认和结算方式。
7.在预案“第四章标的资产基本情况”之“八、报告期内退货及年末发货情况”中补充披露报告期内退货及年末发货情况。
8.在预案“第四章标的资产基本情况”之“十四、最近三年内所进行的资产划转情况”中补充披露标的资产2016年4月重组的具体情况。
9.在预案“第四章标的资产基本情况”之“十七、业务资质及涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况”中补充披露标的公司排污许可证的办理情况及对生产经营的影响分析。
10.在预案“第五章标的资产预估作价及定价公允性”之“四、本次标的公司定价公允性分析”中相应部分补充完善标的公司资产增值合理性分析。
11.在预案“第八章管理层讨论与分析”之“二、标的资产的行业基本情况”部分补充披露标的公司所处行业的发展趋势，同时在预案“重大风险提示”以及“第九章风险因素分析”中对医用干式胶片被电子化替代的风险进行了补充提示。
12.在预案“第八章管理层讨论与分析”之“三、标的资产的核心竞争力和本次交易完成后公司的行业地位”中补充披露标的公司所处行业竞争格局。
13.在预案“第八章管理层讨论与分析”之“二、标的资产的行业基本情况”中补充披露“两票制”等政策对标的公司影响，同时在预案“重大风险提示”以及“第九章风险因素分析”中对相关风险进行了补充提示。
14.在预案“第十章其他重大事项”之“一、预案公告前6个月内二级市场核查情况”部分补充披露相关方买卖乐凯胶片股票的情况。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2018年11月28日
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2015－061湖南科力远新能源股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监会会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司第五届监事会第七次会议于2015年8月27日在公司综合办公楼九楼会议室召开。应到监事 3人，实到 3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人殷志锋先生主持。经与会监事研究讨论，审议通过了以下议案：
1、2015年半年度报告及摘要；
表决结果：3票赞成， 0票弃权，0票反对。
监事会全体成员对公司2015年半年度报告全文及摘要提出以下审核意见：
1、公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2015年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与公司2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司监事会2015年8月27日
证券代码：600715 证券简称：*ST松辽 公告编号：2015-051号松辽汽车股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年10月9日
(二) 股东大会召开的地点：北京市石景山区石景山路 20号中铁建设大厦 11层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|25|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|582,619,572|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.65|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李小平先生委托董事张建勋先生主持会
议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、
规章和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。公司在任董事共 7人，3人出席会议，；在任监事5人，出席会议3人；董事会秘书及公司聘请的法律顾问出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 3人，其中董事长李小平先生、董事刘峰先生、董事唐雪峰先生和独立董事王玉龙先生因公无法亲自参会；
2、公司在任监事5人，出席3人，股东监事何悦、赵颖女士因公无法亲自参会；
3、公司董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员4人列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|582,379,172|99.95|240,400|0.05|0|0.00|

(二) 累积投票议案表决情况
2、关于董事变更的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|董事候选人赵磊先生当选为董事|581,769,275|99.85|是|
|2.02|董事候选人王森先生当选为董事|581,769,275|99.85|是|
|2.03|董事候选人綦建虹先生当选为董事|581,769,276|99.85|是|
|2.04|董事候选人姬兴慧先生当选为董事|581,769,276|99.85|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2.05|董事候选人高海涛先生当选为董事|581,769,276|99.85|是|
|2.06|董事候选人郝文彦先生当选为董事|581,769,275|99.85|是|

3、关于监事变更的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|股东监事候选人姬连强先生当选为股东监事|581,719,275|99.84|是|
|3.02|股东监事候选人孙兆荣先生当选为股东监事|581,719,276|99.84|是|
|3.03|股东监事候选人赵小东先生当选为股东监事|581,719,275|99.84|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修订《公司章程》部分条款的议案|201,281,952|99.88|240,400|0.12|0|0.00|
|2.01|赵磊|200,672,055|99.57|||||
|2.02|王森|200,672,055|99.57|||||
|2.03|綦建虹|200,672,056|99.57|||||
|2.04|姬兴慧|200,672,056|99.57|||||
|2.05|高海涛|200,672,056|99.57|||||
|2.06|郝文彦|200,672,055|99.57|||||
|3.01|姬连强|200,622,055|99.55|||||
|3.02|孙兆荣|200,622,056|99.55|||||
|3.03|赵小东|200,622,055|99.55|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、公司本次股东大会有子议案的表决情况；
2、上述候选董事当选为公司董事，其任职期限为八届董事会的剩余期限，
即至2017年5月14日止；
余期限，即至2017年5月14日止；
4、公司职代会选举程海亮先生、王汐先生为公司八届监事会职工监事，报本次股东大会备案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：余洪彬律师、赵芙菊律师
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开方式、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
松辽汽车股份有限公司 2015年10月10日
证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2015-011南京康尼机电股份有限公司
关于完成限制性股票激励计划工商变更登记
暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年2月12日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记确认，南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）完成了限制性股票激励计划的登记工作【详见公司于2015年2月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2015-009）】。
依据2015年1月7日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》中第 7条“授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记”的相关规定，公司办理了注册资本的工商变更登记手续。日前，公司已完成了上述工商变更登记，并已取得了南京市工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后，公司注册资本和实收资本变更为 295,353,300.00元人民币。
鉴于公司限制性股票激励计划完成后，注册资本由 288,913,300.00元人民币变更为295,353,300.00元人民币，根据公司2015年第一次临时股东大会的授权，公司对《公司章程》进行如下修订：
修订前：
第六条公司注册资本为人民币28,891.33万元。
第十九条公司股份总数为 28,891.33万股。
修订后：
第六条公司注册资本为人民币29,535,33万元。
第十九条公司股份总数为 29,535.33万股。
除上述第六条及第十九条外，《公司章程》其他条款未发生变更。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会二〇一五年三月七日
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2017-049陕西黑猫焦化股份有限公司
关于控股股东股票收益权转让及股票质押的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月30日接到公司控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（以下简称“黄河矿业”）通知，2017年10月30日，黄河矿业与天风证券股份有限公司（代表天风证券天权65号定向资产管理计划）（以下简称“天风证券”）签署了《股票收益权转让合同》、《上市公司股票质押合同》，约定黄河矿业将其持有的公司10,000万股有限售流通股质押给天风证券，同时股票收益权转让给天风证券，融资到期后黄河矿业再回购股票收益权，并于2017年11月1日办理完成上述限售流通股质押登记手续。
2017年11月1日，公司发布《关于控股股东部分股票收益权转让及股票质押的公告》（公告编号：2017-036）对上述事项进行了公告，现就有关事项补充披露如下：
一、标的股票来源及限售期限
黄河矿业本次收益权转让的10,000万股标的股权为2017年10月30日公司完成非公开发行的有限售流通股，该有限售流通股限售期为36个月，限售期自2017年10月30日至2020年10月30日。
黄河矿业本次股票收益权转让期限为 42个月，到期后黄河矿业回购该股票收益权。
二、股票收益权转让的具体性质
股票收益权转让是指在不发生股东变更的情况下，出让人仅将其在协议约定的收益权转让给受让方。
股票收益权的转让是基于标的股权形成的融资方与资金方之间的债权债务关系。
黄河矿业将其持有的特定股票的收益权转让给天风证券，同时约定在特定的时间内回购(或称“实现”）该收益权，本次股票收益权转让并非转让股权，本质上是一种质押融资行为，股票的质押正是为其履行该债务行为提供相应的担保。
三、黄河矿业和天风证券关于此次股票收益权转让的情况说明
2017年11月13日，黄河矿业出具《情况说明》，具体如下：
“我公司与天风证券股份有限公司有关此次所持部分有限售流通股收益权转
让实质为一种融资行为，以该部分有限售流通股股权质押作为担保。我公司本次股票收益权转让期限为42个月，到期后我公司回购该股票收益权。我公司经营正常，资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，到期不能偿还债务的可能性小，有能力履行《股票收益权转让合同》约定之义务；我公司承诺将严格遵守《上市公司控股股东、董监高减持股份的若干规定》等监管规定；我公司不存在以通过限售流通股收益权转让方式实现减持目的的情形。”
2017年11月13日，天风证券出具《关于陕西黑猫控股股东股票质押问题的情况说明》，具体如下：
“《股票收益权转让合同》不存在以通过限售流通股收益权转让及回购的方式实现提前减持目的的情形。
‘股票收益权’是一个约定的权利，是针对特定的背景而进行的一种交易结构的设计，其依托于股票但又不同于股票（或‘股权’）。而减持的对象或标的只能是股票（或‘股权’）。本项目中，股票的权属一直在陕西黑猫的大股东黄河矿业集团手中，未因该业务的发生所有权发生任何变更。
本业务中，黄河矿业集团将其持有的特定股票的收益权转让给天风证券，同时约定在特定的时间内回购(或称‘实现’）该收益权，本质上是一种债务行为，股票的质押正是为其履行该债务行为提供相应的担保。
天风证券作为质权人，其在质押合同项下的权利与其他的股票质押融资项下的质权人的法律地位没有任何的差异。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第四条的约定：‘因司法强制执行、执行股权质押协议、赠与、可交换债换股、股票权益互换等减持股份的，应当按照本规定办理。’因此质押融资不能实现减持的目的。而本业务作为质押融资的一种，同样不存在违规减持的行为。”
关于本次股票收益权转让后续事项，公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会2017年11月15日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2016-061债券代码：136667 债券代码：16海矿01
海南矿业股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三次会议于2016年10月20日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2016年10月15日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长刘明东召集并主持，本次会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司2016年第三季度报告>的议案》
表决结果:10票同意,0票反对, 0票弃权
公司2016年第三季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于公司向浙商银行股份有限公司上海分行申请资产池业务的议案》
表决结果:10票同意,0票反对, 0票弃权
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于向金融机构申请资产池业务的公告》。
（三）审议通过《关于向子公司提供担保的议案》
表决结果:10票同意,0票反对, 0票弃权
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于向子公司
提供担保的公告》。
（四）审议通过《关于设立海口分公司的议案》
表决结果:10票同意,0票反对, 0票弃权
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于设立海口分公司的公告》。
三、备查文件
（一）海南矿业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会 2016年10月21日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2017-043海利尔药业集团股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2017年8月14日届满，为保证监事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2017年7月21日在三楼党员会议室召开 2017年第一次职工代表大会，经职工代表大会审议通过，同意选举刘金玲同志为公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会任期届满。
上述一名职工代表监事将与公司 2017年第一次临时股东大会选举产生的
两名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。上述职工代表监事（附简历）符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司监事会2017年7月22日
职工代表监事候选人简历：
刘金玲女士，1984年生，本科学历，无境外永久居留权。历任青岛海利尔药业有限公司制剂员、研发工程师。曾于 2007年、2008年、2009年连续三年荣获青岛海利尔药业有限公司“先进员工”称号、荣获2009年“青岛市工商联优秀共产党员”称号、2010年“青岛市非公有制企业优秀共产党员”称号、2011年“全国热爱企业优秀员工”称号。现任本公司研发中心制剂所制剂四室主任、职工监事。
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2018-066债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01
债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券
进入换股期的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、控股股东可交换债券进入换股期基本情况
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称“郑州瑞茂通”），已于 2018年 1月 2日完成郑州瑞茂通供应链有限公司2017年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期可交换债券”）发行工作，标的股票为公司部分 A股股票，发行总额为 9.00亿元人民币，期限为 3年期。相关事项公司已于 2018年 1月 4日发布了《瑞茂通关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2018-001）。
根据相关规定和《郑州瑞茂通供应链有限公司 2017年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，本期可交换债券将于 2018年 7月 2日进入换股期。换股期自2018年7月2日至2020年12月29日止，若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。换股期间，郑州瑞茂通所持本公司股份可能会因投资者选择换股而导致减少。
二、对公司的影响
截至本公告披露日，郑州瑞茂通持有本公司股份数为 618,133,813股，占公司总股本 1,016,477,464股的60.81%。其中，通过自有股票账户直接持有公司496,633,813股，占公司总股本的48.86%；通过发行可交换债开立的“郑州瑞茂通供应链有限公司－2017年非公开发行可交换公司债券质押专户”持有公司
121,500,000股，占本公司总股本比例11.95%。
根据可交换债目前的换股价格，经测算，进入换股期后，假设全部债券持有人持有的可交换债全部用于交换公司股票，郑州瑞茂通持有的公司股份因债券持有人选择换股而减少，并不影响郑州瑞茂通的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化。
在换股期内，债券持有人是否选择换股以及因换股条件调整可能导致的实际换股数量等均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。郑州瑞茂通因其可交换债券投资者换股导致所持公司股份减少的情况，公司将根据相关法规履行持续信息披露义务。关于郑州瑞茂通可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会2018年6月25日
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2019-087号中珠医疗控股股份有限公司
关于注销部分募集资金专用账户的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中珠控股股份有限公司向深圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]226号）文件核准，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）向深圳市一体投资控股集团有限公司发行 96,071,607股股份、向深圳市一体正润资产管理有限公司发行28,020,843股股份、向深圳市金益信和投资发展有限公司（现已更名为“西藏金益信和企业管理有限公司”）发行6,671,485股股份购买深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）100%股权。同时，公司获准非公开发行不超过74,413,279股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据发行结果，公司向特定投资者实际非公开增发普通股（A股）74,370,708股（每股面值人民币 1元），募集资金总额人民币 1,299,999,975.84元，扣除承销保荐费 27,500,000.00元(其中包括增值税进项税额 1,556,603.77元)后的金额为 1,272,499,975.84元，已于 2016年 7月 25日汇入公司在浙商银行广州分行开立的账号为 5810000010120100064253的募集资金专用账户内，扣除其他直接发行费用后，实际募集资金净额人民币1,264,515,605.13元，其中增加股本人民币 74,370,708.00元，增加资本公积 1,192,153,446.42元(其中包括增值税进项税额 2,008,549.29元)。本次发行股份购买资产并募集配套资金情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第711843号验资报告验证。
二、募集资金专用账户开立和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求及
公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司已在浙商银行广州分行营业部、平安银行股份有限公司珠海吉大支行、中国农业银行珠海南湾支行、深圳南山宝生村镇银行龙华支行开立了本次募集资金专用账户；同时公司全资子公司一体医疗已在中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行、平安银行股份有限公司深圳分行开立了本次募集资金专用账户，共同用于本次募集资金的存储与使用。
公司及作为项目实施主体的公司全资子公司一体医疗、独立财务顾问国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）与上述银行分别签订了《关于发行股份购买资产配套募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。详见公司于2016年8月5日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（编号：2016-080号）。
2019年 8月 17日，公司召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金账户的议案》，同意公司全资子公司一体医疗将开设于中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行（以下简称“建行深圳景苑支行”）、平安银行股份有限公司深圳分行营业部（以下简称“平安银行深圳分行”）的募集资金专用账户变更至中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行（以下简称“农行珠海南湾支行”）、兴业银行股份有限公司深圳高新区支行（以下简称“兴业银行深圳高新区支行”），并将原存放于一体医疗在中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行、平安银行股份有限公司深圳分行营开立的募集资金专用账户的重组配套募集资金之剩余资金（含利息）全部转存至新开设的募集资金专用账户进行存储。详见公司于 2019年 8月 17日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于变更部分募集资金账户的公告》（编号：2019-069号）。
2019年9月5日，一体医疗和独立财务顾问国金证券已分别与农行珠海南湾支行、兴业银行深圳高新区支行签署了《关于发行股份购买资产配套募集资金三方监管协议》。详见公司于 2019年 9月 6日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于全资子公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（编号：2019-079号）。公司募集资金专用账户开立情况如下：
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|户名|开户行|账号|
|中珠医疗控股股份有限公司|浙商银行股份有限公司广州分行营业部|5810000010120100064253|
|中珠医疗控股股份有限公司|平安银行股份有限公司珠海吉大支行|11016856838004|
|中珠医疗控股股份有限公司|中国农业银行股份有限公司|44358301040024853|

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||珠海南湾支行||
|中珠医疗控股股份有限公司|深圳南山宝生村镇银行龙华支行|680210020000009566|
|深圳市一体医疗科技有限公司|中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行|44250100008600000349|
|深圳市一体医疗科技有限公司|平安银行股份有限公司深圳分行营业部|11016863715009|
|深圳市一体医疗科技有限公司|中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行|44358301040033987|
|深圳市一体医疗科技有限公司|兴业银行股份有限公司深圳高新区支行|337130100100269581|

三、部分募集资金专用账户注销情况
鉴于一体医疗已将建行深圳景苑支行、平安银行深圳分行的募集资金专用账户变更至农行珠海南湾支行和兴业银行深圳高新区支行，且存放于原募集资金专用账户内的重组配套募集资金之剩余资金（含利息）已全部转存至新开设的募集资金专用账户进行存储，转出后公司全资子公司一体医疗在建行深圳景苑支行、平安银行深圳分行开设的募集资金专用账户余额为0，募集资金专用账户将不再使用。
为方便账户管理，一体医疗已对开立在建行深圳景苑支行、平安银行深圳分行的募集资金专用账户予以注销，本次注销的募集资金专用账户情况如下：
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|户名|开户行|账号|
|深圳市一体医疗科技有限公司|中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行|44250100008600000349|
|深圳市一体医疗科技有限公司|平安银行股份有限公司深圳分行营业部|11016863715009|

截至本公告日，上述募集资金专用账户已注销完毕。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会二〇一九年十月九日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2016-090
上海航天汽车机电股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月22日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第三十次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2016年12月29日以通讯方式召开，应到董事 9名，亲自出席会议的董事 8名，副董事长左跃因休假未亲自出席会议，委托董事兼总经理徐杰在授权范围内代为行使表决权；
符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 5名监事以通讯方式列席了会议。
会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了《关于已转让电站项目公司归还公司委托贷款安排的议案》。
2016年 3月，公司控股子公司内蒙古神舟光伏电力有限公司的全资电站项目公司巴彦淖尔市农垦神舟光伏电力有限公司（以下简称“巴盟神舟”）向公司资金池借款13,276万元。
2016年12月29日，内蒙古神舟光伏电力有限公司通过上海联合产权交易所公开挂牌方式，转让其持有的巴盟神舟100%股权（详见公告2016-089）。
鉴于受让方上实航天星河能源（上海）有限公司承诺，在巴盟神舟股权工商变更完成后两个工作日内负责为巴盟神舟另行筹措资金，归还上述借款。董事会同意巴盟神舟归还公司委托贷款的安排。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同时披露的《关于已转让电站项目公司归还公司委托贷款安排的公告》（2016-091）。
上海航天汽车机电股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月三十一日