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证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临2014-011上海飞乐音响股份有限公司
召开
2013
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称：公司）于2014年 4月24日以通讯方式召开了第九届董事会第十三次会议，董事会同意召开公司 2013年度股东大会，有关事宜如下：
（一）会议时间：2014年5月 28日上午九时整
（二）会议地点：上海好望角大饭店（地址：上海肇嘉浜路 500号）五楼周鸣厅
（三）会议表决方式：现场表决方式
（四）会议内容
1、 审议公司董事会2013年度工作报告；
2、 审议公司监事会2013年度工作报告；
3、 审议公司2013年度财务决算报告；
4、 审议公司2013年度利润分配预案；
5、 审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案；
6、 审议关于变更公司独立董事的议案；
（1）选举刘升平女士为公司第九届董事会独立董事；
7、 审议公司2013年年度报告；
8、 独立董事述职报告。
（五）出席会议对象
（授权委托书附后）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（六）出席会议登记办法
1、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间，信函以发出地邮戳为准。
4、出席会议登记时间：2014年5月22日上午9:00-11:30，下午1:30-4:30。
5、登记地点：上海市东诸安浜路 165弄29号4楼
（七）其他事项
联系地址：上海市嘉定区嘉新公路 1001号
上海飞乐音响股份有限公司
联系人：叶盼、陈静
联系电话：021-59900651
联系传真：021-59978608
邮政编码：201801
股东大会预计会期半天，参加会议股东食宿及交通费自理。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司董事会
附件一：
授权委托书
兹委托 作为本人（或本公司）全权代表，出席上海飞乐音响股份有限公司于 2014年 5月 28日召开的 2013年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人（或本公司）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。
本人（或本公司）股东账号： ，身份证号码（或营业执照号码） ，本人（或本公司）持有上海飞乐音响股份有限公司流通股 股。
有效期：2014年5月28日。
授权人：
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2017-007
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 23日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 2亿元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《厦门金牌厨柜股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、本次购买现金管理产品概况
为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司于 2017年 5月 27日与兴业银行股份有限公司厦门同安支行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》（封闭式），使用部分闲置募集资金 6200万元投资保本型银行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：兴业银行结构性存款；
2、产品编号：81270161；
3、产品类型：保本浮动收益型；
4、投资金额：人民币 6,200万元整；
5、产品认购日期：2017年 5月 27日；
6、产品到期日：2017年 7月 27日；
7、产品期限：61天；
8、预期年化收益率：4.15%；
9、关联关系说明：公司与兴业银行不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司影响分析
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日，公司以部分闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 13800万元。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司
董事会
证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2018-039
郑州煤矿机械集团股份有限公司
股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至本公告披露日，亚新科（中国）投资有限公司（以下简称“亚新科中国投”）直接持有郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）93,220,338股A股股份，占本公司总股本的5.38%。上述股份全部来源于公司 2017年 3月根据中国证监会《关于核准郑州煤矿机械集团股份有限公司向亚新科（中国）投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3190号），向亚新科中国投发行股份及支付现金购买资产非公开发行的股份，该股份已于2018年3月22日解除限售并上市流通。
减持计划的主要内容：公司于 2018年 7月 25日收到持股5%以上股东亚新科中国投《关于计划减持郑煤机股份的告知函》。亚新科中国投拟于2018年7月26日起，15个交易日后的90日内，以集中竞价交易方式，减持总数不超过17,324,713股公司股份，即不超过公司总股本的1%。本次拟减持的价格按照市场价格或相关法律法规、证券交易所相关规则规定的定价原则实施。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|亚新科（中国）投资有限公司|5%以上非第一大股东|93,220,338|5.38%|发行股份购买资产取得：93,220,338 股|

上述减持主体无一致行动人。
上述减持主体自2017年3月持有公司股份以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|亚新科（中国）投资有限公司|不超过：17,324,713股|不超过：1%|竞价交易减持，不超过：17,324,713股|2018/8/16～2018/11/13|按市场价格|发行股份购买资产取得|股东自身资金需求|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
亚新科中国投于2016年3月24日在与公司签署《股权转让及以现金、发行股份购买资产协议》（简称“《协议书》”）时，签署《关于认购郑州煤矿机械集团股份有限公司非公开发行股票锁定的承诺函》，承诺：
1、承诺人根据《协议书》取得的郑煤机股份，应根据适用法律自股份发行结束之日起十二个月内进行锁定。若承诺人所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的监管意见不相符，郑煤机与承诺人将根据相关证券监管机构的监管意见对锁定期进行相应调整。
2、承诺人由于郑煤机送红股、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。
截至本减持计划公告披露日，亚新科中国投严格遵守了上述相关承诺，本次减持计划未违反此前已披露承诺。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持股份计划符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。
亚新科中国投将根据股票市场情况、监管部门政策变化等因素决定是否实施本次减持股份计划，存在不确定性风险。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
在亚新科中国投减持期间及减持计划实施后，公司将督促亚新科中国投按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会2018年7月25日
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2019—24号上海申华控股股份有限公司
关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申华控股股份有限公司（下称“公司”）于 2019年 6月 4日召开第十一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止2018年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，公司决定终止 2018年非公开发行股票事项，并将向中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）申请撤回本次非公开发行股票申请文件，具体情况如下：
一、本次非公开发行股票事项的基本情况
公司分别于 2018年 5月 31日召开第十届董事会第四十七次会议、2018年 8月 20日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过公司非公开发行股票事项的相关议案。
2018年 10月 26日，公司向中国证监会报送了非公开发行 A股股票申请文件，并于 2018年 11月 2日取得中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（182142号）。2018年 12月 3日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181702号）。
公司及相关中介机构按照中国证监会的要求对反馈意见逐项进行了研究和落实，并按照反馈意见的要求对相关事项进行了补充说明和问题答复，2018年12月28
日，公司及保荐机构海通证券股份有限公司向中国证监会提交了反馈意见回复。
同日，公司向中国证监会提交了中止审查本次非公开发行A股股票的申请文件。
2019年1月14日，公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》
（181702号）。目前，公司2018年度非公开发行申请仍处于中止状态。
二、终止本次非公开发行股票事项的原因及履行的决策程序
鉴于公司2018年申请非公开发行股票事项以来，资本市场环境、融资时机等都发生了变化，经综合考虑公司实际情况、发展规划等内外部因素，为维护广大投资者的利益，并与保荐机构等多方反复沟通，公司拟终止本次非公开发行股票事项，并拟向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行股票的申请。
2019年 6月 4日，公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止2018年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。公司独立董事对上述议案发表独立意见如下：公司终止本次非公开发行股票事项并向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票申请文件，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，该程序合法、有效。终止本次非公开发行股票事项，是基于目前资本市场环境、融资时机及公司实际情况、发展规划等内外部因素，经过反复论证、综合考虑的结果，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意终止公司非公开发行股票事项，并撤回申请文件。
根据公司 2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》，此次终止并撤回2018
年度非公开发行 A股股票相关事宜属于股东大会授权董事会全权办理相关事
宜，故无需提交公司股东大会审议。
三、终止非公开发行股票事项对公司的影响及后续安排
目前公司各项业务经营正常，本次终止非公开发行股票事项并撤回非公开发行股票申请文件不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成重大影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
本次非公开发行股票事项终止之后，公司与认购对象签订的《附条件生效的股份认购合同》将自动失效；公司、认购对象及相关方就非公开发行事项做出的承诺将自动终止。
四、投资者说明会相关安排及承诺事项
根据上海证券交易所的相关规定，公司将在两个交易日内就终止非公开发行股票事项召开投资者说明会，并承诺在本次董事会决议公告后一个月内不再筹划非公开发行股票事项。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第十一届董事会第十三次会议决议；
2、第十一届监事会第七次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
上海申华控股股份有限公司董事会 2019年6月5日
安徽迎驾贡酒股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
作为安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2016年度的工作中，我们严格按照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的要求，在工作中勤勉、尽责、忠实地履行职务，积极出席了公司董事会的相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司及股东利益。现将2016年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
高景炎先生：中国国籍，无境外永久居留权，1939年9月生，高级工程师。
高景炎先生曾任北京酿酒总厂技术员、技术科长、技术副厂长、厂长，现任中国食品工业协会白酒专业委员会副会长、中国食品工业协会白酒专家委员会主任委员、北京酿酒协会名誉会长。2013年8月至今，任本公司独立董事。
邱宝昌先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年 4月生，硕士研究生学历。2000年至今，邱宝昌先生任北京市汇佳律师事务所律师。2011年 9月至今，任本公司独立董事。
杨运杰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年8月生，经济学博士。
杨运杰先生曾任河北林学院社科部教师、经管系副主任；深圳经济特区证券公司北京营业部研发部经理；2007年至今任教于中央财经大学经济学院，任经济学院教授、博士生导师。2011年12月至2016年5月，任本公司独立董事。
宋书玉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年11月生，研究生学历，高级工程师、中国酿酒大师，现任中国酒业协会副理事长兼秘书长、白酒分会秘书长、市场专业委员会秘书长、白酒分会技术委员会秘书长，享受国务院特殊津贴专家，浓香型、凤香型、豉香型、米香型白酒分技术委员会的副秘书长、特香型白酒和老白干白酒标准化技术委员会的主任委员等职务。2016年 5月至今，任本公司独立董事。
周亚娜女士：中国国籍，无境外永久居留权，1954年 1月生，硕士学位，中国注册会计师，“全国三八红旗手”、“安徽省五一劳动奖章”获得者。周亚娜女士历任安徽大学经济学院副院长、常务副院长，安徽大学工商管理学院院长，
现任安徽大学商学院教授、硕士生导师。2012年12月至今，任本公司独立董事。
二、2016年度履职情况
（一）出席董事会情况
2016年度，公司共召开4次董事会会议，具体出席情况如下：
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|独董姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|高景炎|4|4|0|0|否|
|邱宝昌|4|4|0|0|否|
|杨运杰|1|1|0|0|否|
|宋书玉|3|3|0|0|否|
|周亚娜|4|4|0|0|否|

（二）出席股东大会情况
2016年度，公司共召开 2次股东大会，作为独立董事均能主动出席，确实因各种原因无法出席的也会提前通知公司，未有无故缺席情况。
（三）报告期内发表独立意见情况
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|序号|召开届次|发表独立意见的内容|
|1|第二届董事会第七次会议（4月27日）|（1）关于公司 2015 年度对外担保的专项说明和独立意见（2）关于《公司 2015 年度利润分配预案》的独立意见（3）《关于续聘2016 年度审计业务承办机构的议案》的独立意见（4）《关于确认公司 2015年度日常关联交易情况及预计公司2016年度日常关联交易金额的议案》的独立意见(5)《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见（6）《关于提名宋书玉先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》（7）关于《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》|

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|||的独立意见（8）关于《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见（9）《关于公司申请 2016年度银行授信额度的议案》的独立意见（10）《关于公司向六安市迎驾慈善基金会捐赠的关联交易的议案》的独立意见（11）《关于全资子公司与公司关联方共同投资设立合肥加州商贸有限公司的关联交易的议案》的独立意见|
|2|第二届董事会第九次会议（8月15日）|（1）关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的独立意见（2）关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的独立意见|

公司董事长、董事会秘书等高级管理人员及董事会办公室工作人员与我们保持充分的沟通，使我们能够及时了解公司生产经营动态。公司董事会及相关会议召开前，公司认真组织准备会议材料，对我们存在疑问之处及时解答，为独立董事工作提供便利条件，积极有效的配合独立董事开展工作。
三、重点关注事项：
2016年度，我们对以下事项进行了重点关注：
1、募集资金使用情况
报告期内，公司在募集资金的存放、使用及信息披露方面均根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金专项管理制度》的规定执行。我们认为公司募集资金的存放和使用过程完全符合相关法规和制度的要求，不存在违规行为。
2、关联交易情况
报告期内，我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定，我们认为，公司报告期内发生的关联交
易事项，均为公司正常生产经营中必要的、合理的行为，有利于公司相关主营业
务的发展，均遵守了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及
公司股东利益的情形。
3、对外担保及资金占用情况
报告期内，我们根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、及《公司章程》的有关规定，认真审查了公司对外担保及资金占用情况。在报告
期内，公司不存在对外担保情况及控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。
4、内部控制的执行情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律和规章要求，积极推进内部控制工作，保证经营业务活动的合规开展。
5、信息披露的执行情况
报告期内，公司能够严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法规的要求，及时公平地披露信息，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
6、聘任或者更换会计师事务所情况
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，尽职尽责地完成了各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见，我们全体独立董事一致同意续聘该所为公司年度审计业务承办机构及内部控制审计机构。
7、董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会设有战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。各专门委员会运作规范，起到了对董事会科学决策和支持监督作用。
四、总体评价和建议
2016年，在担任公司独立董事期间，我们按照各项法律法规的规定，充分发挥了上市公司独立董事的决策和监督作用，勤勉忠实地履行职责。维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2017年，我们将继续诚信、勤勉、专业地履行独立董事职责，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，加强同公司董事会、监事会和管理层之间的沟通和协作，以良好的职业道德和突出的专业素养，积极推动和完善公司法人治理。
（以下无正文，下承签署页）
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2019—005
债券代码：143272 债券简称：17建发 01
厦门建发股份有限公司
关于子公司恒驰汇通 2019年度第一期
资产支持票据发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月23日召开第七届董事会2018年第八次临时会议，同意全资子公司厦门恒驰汇通融资租赁有限公司（以下简称“恒驰汇通”）以其融资租赁债权作为基础资产，在银行间债券市场发行规模不超过5亿元人民币的融资租赁资产支持票据。（详见公司临
2018-044号公告）
2019年1月11日、2019年1月14日，恒驰汇通2019年度第一期资产支持票据（以下简称“本期票据”）在银行间债券市场簿记发行，本期票据发行总额为5亿元，其中优先A级发行总额为3.75亿元，优先B级发行总额为1.00亿元，次级发行总额为0.25亿元。2019年1月15日，本期票据发行所募集资金已到达恒驰汇通账户，现将发行结果公告如下：
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|债券名称|厦门恒驰汇通融资租赁有限公司 2019 年度第一期资产支持票据|||
||优先 A 级|优先 B 级|次级|
|债券简称|19恒驰汇通ABN001优先A|19恒驰汇通ABN001优先B|19恒驰汇通ABN001次|
|债券代码|优先A081900012|优先B081900013|优先B081900014|
|预期期限|407天|589天|681天|
|发行总额|3.75 亿|1.00 亿元|0.25亿元|
|发行利率|5.00%|5.09%|-|
|起息日|2019年 1月15日|2019 年1月15日|2019 年1月15日|

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|预期到期日|2020年 2月26日|2020 年8月26日|2020 年11月26日|
|簿记管理人|中国银行股份有限公司|中国银行股份有限公司|中国银行股份有限公司|
|发行载体管理机构|厦门国际信托有限公司|厦门国际信托有限公司|厦门国际信托有限公司|

本期票据其他相关发行披露文件详见上海清算所网站
（http://www.shclearing.com/）。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会2019年1月17日
股票代码：600665 股票简称：天地源 编号：临2016-022天地源股份有限公司
关于筹划非公开发行股票的继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公开发行A股股票相关事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2016年4月22日起停牌(公告编号：临2016-020)。
目前，公司与相关中介机构正在抓紧推进本次非公开发行股票的各项工作，争取尽快确定方案并提交公司董事会审议。
鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，公司股票自 2016年4月29
日起继续停牌。待上述事项确定后，公司预计将于2016年5月9日发布相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的公告信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会2016年4月29日
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临 2016-016郑州煤矿机械集团股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗郑漏州，煤并矿对机内械容集的团真股实份性有、限准公确司性（和以完下整简性称承“担公个司别”）及监连事带会责及任全。
体监事保证郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2016年 3月 4日上午 10:00在公司会议室召开。公司监事周荣、刘付营、张军、徐明凯、张志强现场出席会议，监事倪和平委托徐明凯出席会议，监事会主席李重庆先生因个人身体健康原因未出席会议。会议由监事周荣先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
会议经审议，以投票表决方式通过以下决议：
一、以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案》；
二、以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度经审计的境内外财务报告〉的议案》；
三、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2015年年度报告及其摘要〉的议案》，认为公司2015年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司 2015年年度报告的内容真实、准确、完整，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；
四、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 H股 2015年年度业绩公告及授权公司董事长签署并公告公司H股2015年年度报告〉的议案》；
五、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于〈郑州煤
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
矿机械集团股份有限公司2015年度募集资金存放与使用的专项审核报告〉的议案》；
六、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度内部控制评价报告>的议案》；
七、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度内部控制审计报告>的议案》；
八、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2015年度利润分配的议案》，同意 2015年度利润分配方案，即：以公司 2015年 12月 31日总股本1,621,122,000股为基准，向全体登记股东每10股派发现金红利0.08元人民币（含税），共分配现金股利12,968,976元，占当年归属上市股东净利润的30.73%。
上述第一、三、八项议案经监事会审议通过后，须提交股东大会审议通过。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会2016年3月4日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2018-084号
茂业商业股份有限公司
关于 2018年第七次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2018年10月23日
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2018年第七次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2018年9月25日
3.原股东大会股权登记日
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600828|茂业商业|2018/9/13|

二、 股东大会延期原因
本公司于 2018年9月8日发布《茂业商业股份有限公司关于召开2018年第
七次临时股东大会的通知》，（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http//www.sse.com.cn）的公告），原定于 2018年 9月 25日 14点 30分召开
公司 2018年第七次临时股东大会，因会议筹备及工作安排等原因，现将 2018年第七次临时股东大会延期至 2018年 10月 23日 14点 30分召开。本次延期召开股东大会符合相关法律法规的要求。
三、 延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2018年10月23日 14点30分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2018年10月23日
至2018年10月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2018年 9月8日刊登的公告（公告编号:临2018-80号）。
四、 其他事项
1、出席现场会议登记时间变更为 2018年 10月 18日至 10月 19日上午9:00-12:00，下午2:00-6:00。
2、联系地址：成都市东御街十九号茂业商业股份有限公司投资者关系部
3、会议联系人：叶静、肖乾瑜 联系电话：028-86665088
传 真： 028-86652529 邮政编码：610016
4、本次与会股东食宿、交通费自理
茂业商业股份有限公司董事会 2018年9月20日
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2019－009债券代码：143338 债券简称：17益佰 01
贵州益佰制药股份有限公司
关于全资子公司终止购买房产暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次交易终止不会对公司的业务发展和经营业绩产生不利影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。
 本次交易的终止是公司与交易各方协商一致达成，各方均不存在原协议项下的违约行为。交易对方将在协议约定期限内返还公司已支付款项。不会损害公司和股东的利益。
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）本着谨慎性原则，经与公司控股股东、实际控制人、董事长窦啟玲女士及一致行动人、公司董事、高级管理人员窦雅琪女士协商一致，双方决定解除公司全资子公司贵州益佰投资管理有限公司（以下简称“益佰投资”）与关联人窦啟玲女士和窦雅琪女士签署的，关于购买位于贵阳市观山湖区金阳南路298号睿力上城合计6套房产的《资产转让协议》。
双方拟签署《资产转让解除协议》。2019年1月3日，公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止购买房产暨关联交易的议案》，关联董事窦啟玲女士、窦雅琪女士回避表决。
一、本次购买房产暨关联交易基本情况
海证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司购买房产暨关联交易的公告》（2018-038）和《关于全资子公司购买房产暨关联交易的补充公告》（2018-039）。
二、本次终止购买房产的原因及说明
在公司筹建医院过程中，部分居民有不同反应，公司本着谨慎性原则，经与关联人窦啟玲女士和窦雅琪女士协商一致，双方决定解除益佰投资与窦啟玲女士和窦雅琪女士签署的，关于购买位于贵阳市观山湖区金阳南路 298号睿力上城合计6套房产的《资产转让协议》。双方拟签署《资产转让解除协议》。
按照原《资产转让协议》约定，益佰投资完成骨科医院注册后，将《资产转让协议书》约定的全部资产与民营骨科医院在不动产登记中心办理过户登记。2018年12月24日，贵州益佰制药骨科医院有限责任公司（以下简称“骨科医院”）在贵阳市工商管理局注册成立（统一社会信用代码91520100MA6HG1W66H）。房屋过户登记尚未办理，益佰骨科医院行业审批手续正在申办。《资产转让解除协议》生效后，骨科医院将重新选址。
三、协议主要内容
甲方：1、窦啟玲；2、窦雅琪（甲方1与甲方2，以下简称“甲方”）
乙方：贵州益佰投资管理有限公司
1、甲乙双方同意解除《资产转让协议》。
2、自解除之日起，协议中约定的双方权利义务终止，各方不承担任何违约责任。
3、合同的订立、履行过程中产生的任何形式费用或损失由双方自行负责。
4、甲方应将其已收到的房屋交易价款合计人民币 113,647,380.00元（其中甲方1收到乙方人民币83,865,132.40元，甲方2收到乙方人民币29,782,247.60元）于本解除协议生效之日后7个工作日内返还给乙方。
5、本协议所述情况不属于《资产转让协议》第七条违约责任的第 1点和第 2点。本协议所述情况不属于《资产转让协议》第八条不可抗力及情势变更的第 1点、第2点和第3点。
6、本协议经乙方的控股股东贵州益佰制药股份有限公司董事会审议通过后正式生效。
8、因本协议履行产生的争议，各方应协商解决，如协商不成，任何一方均有权向房屋所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、本次终止收购的审议程序
（一）董事会审议
2019年 1月 3日，公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过《关于全资子公司终止购买房产暨关联交易的议案》，关联董事窦啟玲女士和窦雅琪女士回避表决。双方拟签署完成《资产转让解除协议》即生效。根据相关规定，本次终止交易事项无需提交公司股东大会审议，同时不需要经过有关部门批准。
（二）独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司独立董事在充分了解本次终止购买房产关联交易情况后，在董事会召开前对该事项发表了事前认可意见，公司独立董事认为：公司拟终止本次交易是经充分论证与审慎研究，并与关联人充分沟通协商的结果，有利于整合公司资源、进一步优化公司资产结构，增加公司现金流动性，符合上市公司和股东的利益，不会对公司的生产经营造成不利影响。我们一致同意将《关于全资子公司终止购买房产暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十六次会议审议。
2、独立董事意见
作为公司的独立董事，就本次终止购买房产关联交易事项，公司独立董事发表了独立意见，公司独立董事认为：1、公司拟终止本次交易是经充分论证与审慎研究，并与关联任充分沟通协商的结果，有利于整合公司资源、进一步优化公司资产结构，增加公司现金流动性，符合上市公司和股东的利益，不会对公司的生产经营造成不利影响。2、公司董事会审议本次终止关联交易事项，关联董事回避表决，董事会的召集、召开、审议和表决等程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们同意本次公司的全资子公司益佰投资终止购买关联人窦啟玲女士和窦雅琪女士房产事项。
五、关联交易的目的及交易对公司的影响
本次公司全资子公司终止购买房产暨关联交易事项符合公司战略规划和整合资产的目标，能增加公司现金流动性，不会对公司生产经营和发展造成不利影响，符合公司及全体股东利益。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会 2019年1月5日
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：*ST星马 编号：临2016－055华菱星马汽车（集团）股份有限公司
2016年 6月份产销快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司2016年6月份产销数据快报如下：
（单位：辆）
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|类别|产品名称|月度数据|||年度数据|||
|||本月数量|上年同期|同比增减|本年累计|上年同期累计|同比增减|
|产量|中重卡（含非完整车辆）|958|1,143|-16.19%|6,184|7,410|-16.55%|
||专用车上装|374|822|-54.50%|2,424|3,400|-28.71%|
|销量|中重卡（含非完整车辆）|1,092|2,038|-46.42%|5,469|7,274|-24.81%|
||专用车上装|515|1,417|-63.66%|2,253|3,471|-35.09%|

注：本表为产销快报数据，具体数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会2016年7月6日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于事前认可的独立董事意见
本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在了解了公司所控制企业上海绿筑光能系统技术有限责任公司向浙江精工能源科技集团有限公司采购光伏电站工程材料的关联交易情况，并审核了相关材料后，现发表独立董事意见如下：公司参股企业浙江精工能源科技集团有限公司（公司持有其45%的股份，以下简称“精工能源“）作为分布式光伏电站的运营公司，在业务拓展中拥有了一批光伏电站工程材料的采购渠道。经过市场分析比较，为有效控制成本，公司所控制企业上海绿筑光能系统技术有限责任公司决定委托精工能源统一集中采购部分光伏EPC业务所需的组件、逆变器等材料。
该事项属于正常的商业交易行为，符合上海绿筑光能系统技术有限责任公司的正常经营活动开展的需要，有助于公司分布式光伏业务的开展。交易定价遵循了公平、公正、公开的原则，并严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。
同意将上述事项提交公司第五届董事会2014年度第十一次临时会议审议。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（本页无正文，为公司独立董事签字页）
葛定昆 郑金都 孙勇
2014年12月8日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2015－029
中房置业股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司2015年6月16日收到第二大股东天津中维商贸集团有限公司（以下简称天津中维）发来的《关于减持贵公司股份的告知函》。
因天津中维与刘庆公证债权文书执借款一事，天津中维自行及按照北京市第一中级人民法院执行通知书要求，近期减持了持有的我公司部分股权，所得款项用于支付案款。
截止2015年6月15日，天津中维通过证券交易所交易系统和大宗交易系统累计减持股份29,147,219股，占公司总股本的5.03%；减持后，天津中维持有公司无限售流通股股份 77,520,000股，占公司总股本的13.38%。
天津中维在减持公司股权的过程中，未违反该公司在我公司股权分置改革中所做出的通过交易所出售的价格不低于7元/股的承诺。
天津中维的简式权益变动报告书将于近日另行公告。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2018-055号
公司债券简称：12广控01 公司债券代码：122157
企业债券简称： G17发展 1 企业债券代码：127616
广州发展集团股份有限公司全资子公司
广州发展电力集团有限公司投资建设
明珠分布式能源站项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
投资项目名称：广州发展从化明珠生物医药健康产业园天然气分布式能源站项目
投资金额：总投资人民币 69,058万元
项目批复情况：上述项目已获得广州市发改委核准批复文件
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
公司全资子公司广州发展电力集团有限公司（简称“电力集团”）拟在广州市从化区明珠工业园宝珠大道与兴园北路平交口东南侧投资建设广州发展从化明珠生物医药健康产业园天然气分布式能源站项目(简称“明珠分布式能源站项目”)，项目总投资 69,058万元，其中资本金为 20,717万元，占总投资的30%，由电力集团通过广州发展宝珠能源站有限
公司按项目实际进度分期出资，资本金以外投资 48,341万元通过融资解决。
（二）董事会审议情况
2018年 12月 7日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司全资子公司广州发展电力集团有限公司投资建设明珠分布式能源站项目的议案》，同意公司投资建设明珠分布式能源站项目。上述项目无需经公司股东大会审议，并已获得《广州市发展和改革委员会关于广州发展从化明珠生物医药健康产业园天然气分布式能源站项目核准的批复》（穗发改核准[2018]19号）。
（三）上述投资未构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。
二、投资项目基本情况
明珠分布式能源站项目位于广州市从化区明珠工业园宝珠大道与兴园北路平交口东南侧，拟建设 2台 4万千瓦级燃气-蒸汽联合循环热电联产机组及相关辅助设施。根据项目可行性研究报告，项目建设期预计 16个月，建成后年供热量96×104GJ，年发电量465.6GWh，机组年利用小时数 6,000小时，年平均热电比59.05%。项目通过公司属下全资子公司广州燃气集团有限公司管网接入天然气，采用气源为西气东输二线气源。明珠分布式能源站项目测算内部收益率（税后）7.94%，税后静态投资回收期 11.04年。
三、对外投资对上市公司的影响
明珠分布式能源站项目为燃气轮机热电冷联供项目，综合能源效率高。项目在用户负荷中心建设，热、电输送距离短，几乎无粉尘、废渣、SO排放，有利于改善用户及周边地 2
区的环境，属于国家鼓励投资领域，既符合环保政策要求，也具有较好的经济性效益。
天然气分布式能源是公司十三五期间重点发展的业务。
投资建设明珠分布式能源站项目有利于公司在明珠工业园区打造绿色能源智能供应一体化体系，形成多能互补、高效节能的综合能源系统，成为公司建设广州北部清洁能源示范基地的落地项目，对公司电力业务转型升级具有一定示范作用。
四、对外投资的风险分析
1、燃料价格风险。本项目燃料为天然气，采用西气东输二线天然气，随着国家经济的发展，能源消耗量会越来越大，将会造成供气价格的波动，经济效益可能会受到一定影响。
2、热负荷外送风险。本项目热负荷需求依托明珠生物医药健康产业园及周边地区，外送风险较低，但需制定合理供热价格，达到供热、用热企业“双赢”的目标。
五、备查文件
广州发展第七届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司董事会
二○一八年十二月八日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2017-71东方金钰股份有限公司
关于公司大股东股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南兴龙实业有限公司（以下简称“兴龙实业”）持有本公司无限售流通股455,975,942股，占本公司总股本的33.78%，是本公司第一大股东。
2017年 7月 6日，公司接到大股东兴龙实业通知，兴龙实业已于 2017年 7月5日将原质押给中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司的本公司6,000万股（占本公司总股本的4.44%）和1500万股（占本公司总股本的1.11%）无限售流通股在中国证券登记结算公司上海分公司办理了解除质押手续。
截止 2017年 7月 6日，兴龙实业合计质押其持有的本公司 358,997,300股无限售流通股，占其所持本公司股份的78.73%，占公司总股本的26.59%。
特此公告。
东方金钰股份有限公司
董事会
二O一七年七月七日
内蒙古西水创业股份有限公司独立董事
关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的独立意见
我们作为内蒙古西水创业股份有限公司(以下简称“西水股份”或“公司”)独立董事，认真审核了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与认购对象签署附条件生效股份认购合同的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等议案，现就此项关联交易事项发表如下意见：
一、我们同意公司本次非公开发行股票方案，认为本次非公开发行股票的方案切实可行，有利于筹集增资项目资金，有利于进一步强化公司核心竞争力，增强公司良性可持续发展的能力，符合公司发展战略。
二、公司第三大股东上海德莱科技有限公司（以下简称“上海德莱”）参与认购本次非公开发行股票，表明其及控股股东对本次非公开发行股票募集资金投资项目发展前景的信心，以及对公司发展战略的支持。上海德莱认购本次非公开发行股票的定价原则，符合中国证监会关于上市公司非公开发行股份定价的有关规定，没有损害社会公众股东权益。我们同意公司与上海德莱签订的《上海德莱科技有限公司与内蒙古西水创业股份有限公司之附条件生效股份认购合同》。
三、本次上海德莱认购公司本次非公开发行股票涉及关联交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。董事会在审议相关议案时，关联董事郭予丰先生、苏宏伟先生、吴丽娟女士、欧仁图雅女士回避了表决，其表决程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，关联交易定价符合公开、公平、公正的原则及有关法律法规和规范性文件的规定，该关联交易事项不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。我们同意将上述议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2016-054江苏鹿港文化股份有限公司
关于重大事项停牌进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股票收购浙江天意影视有限公司剩余49%的股份，根据上海证券交易所规定，经公司申请，公司股票自2016年04月11日起连续停牌，内容详见公司于2016年4月9日披露的《江苏鹿港科技股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2016-017号）。
经与有关各方沟通和协商，由于本次发行股份购买资产事项的相关手续较为繁琐，需要评估、备案等一整套文件，经公司申请，公司股票自2016年5月11日起继续停牌。内容详见公司于2016年5月11日披露的《江苏鹿港科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-035号）。由于有关草案及相关事项仍需进一步论证，公司于 2016年 6月 7日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议同意公司向上海证券交易所申请公司股票继续停牌不超过一个月，公司于2016年6月8日披露《公司第三届董事会第二十五次会议公告》(公告编号：2016-045)。经公司申请，公司股票自2016年6月8日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。内容详见公司于 2016年 6月 8日披露的《江苏鹿港文化股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-049号）。
目前，根据中介机构的最新尽调情况，因目标公司上半年的业绩完成情况与交易对方要求的估值存在较大的差距，本次发行股份购买资产事项存在终止的可能性。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告
江苏鹿港文化股份有限公司董事会 2016年7月1日
阳煤化工股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位董事：
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《阳煤化工股份有限公司章程》规定所赋予的权力，我们作为阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，恪尽职守、勤勉尽责的完成了报告期内的各项工作，忠实的履行了独立董事应尽的各项职责，有效的维护了公司全体股东，尤其是中小股东的利益。现将 2013年独立董事履职情况报告如下：一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
顾宗勤先生个人情况
顾宗勤，男，1955年 8月出生，大学学历，教授级高级工程师，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权。历任化学工业部规划院化肥处副处长、院长助理、副院长等职。现任中国石油和化学工业规划院院长（享受国务院政府特殊津贴）、安徽东华工程科技股份有限公司独立董事、中海油化学股份有限公司独立董事，兼任中国石油和化学工业协会副会长，
陈静茹女士个人情况
陈静茹，女，1964年出生，硕士研究生，执业律师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任中央财政金融学院保险系综合教研室副主任、北京保险协会理事、北京海商法学会理事、中央财经大学法律系
副主任、中国证监会第三届创业板发审委委员等职。现任北京德恒律师事务所全球合伙人。
田祥宇先生个人情况
田祥宇，男，1972年 7月生，中国注册会计师协会会员，兼任中国中青年财务成本学会理事，民盟盟员，中国国籍，无永久境外居留权。1993年 7月起至今任职于山西财经大学会计学院，现任山西财经大学会计学院副院长、教授、博士生导师。
（二）关于是否存在影响独立性的情况说明
1、上述人员及各自的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司发行股份的1%或1%以上，不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。
2、上述人员均没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。
因此，不存在影响上述人员担任公司独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
报告期内，公司共召开 9次董事会，3次股东大会。独立董事出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|参加董事会情况|||参加股东大会情况|
||本年应参加董事会次数|本年亲自出席董事会次数|委 托 出席次数|出席股东大会的次数|
|顾宗勤|9|7|2|3|
|陈静茹|9|9|0|3|
|田祥宇|9|9|0|3|

2013年度，公司共召开了 9次董事会会议，2012年年度股东大会和 2013年两次临时股东大会。我们严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》的规定和要求，按时参会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，保障了所有股东，尤其是小股东的利益。
除按时参会，行使独立董事职责外，我们以各自行业背景及专业经验为依托，对于公司的项目建设、对外投资、内部控制等等关系到公司未来平稳运营、持续发展的方向性问题上，积极献言献策，切实的将我们的专业资源服务于了公司的经营与发展。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2013年度，我们对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后，对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确判断，并发表了独立意见，具体情况如下：
（一）关联交易情况
我们对公司 2013年度所发生关联交易的审议、决策、执行程序
进行了认真的核查及梳理，在此基础上，我们认为，公司报告期内发
生的关联交易事项均遵守了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
经详细核查，截止 2013年 12月 31日，公司不存在控股股东及关联方占用资金情形。公司所属子公司为公司的控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司控制下的太原化工股份有限公司、山西三维集团股份有限公司、山东阳煤恒通化工股份有限公司提供的对外担保，皆已履行了完善的决策程序，且均为双方之间的互保，公司及股东的合法权益得到了有效的保护。
（三）募集资金的使用情况
经核查，截至 2013年 12月 31日，公司没有募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
2013年 8月 23日，我们对公司提交八届第五次董事会议审议的《关于增补闫文泉为公司董事的议案》进行了认真的事前审议，并发表了独立意见，认为其任职资格合法、程序合规。
我们对2013年公司董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬的情况进行了核查，未发现违反公司薪酬管理制度的情况。
（五）业绩预告及业绩快报情况
经核查落实，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求披露业绩预告，没有出现实际情况与披露情况差异较大的情形。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，中勤万信会计师事务所在为公司提供审计服务过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，尽职尽责的完成了各项审计工作。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
尽管公司在2012年完成了重大资产重组，实现了扭亏为盈，但是公司未分配利润仍然为负，不具备进行现金分红的条件。为了回报广大股东，2013年4月25日召开的公司2012年度股东大会审议通过了关于以资本公积按照10转15的比例转增资本的议案。我们认为，公司提出的资本公积转增资本方案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，契合公司的实际情况，维护了全体股东尤其是中小股东的利益。2013年5月17日，新增股份开始上市流通。
（八）公司及股东承诺履行情况
经核查，报告期内，公司及公司股东均严格履行了其在报告期内和前期作出但有效期延续至报告期内的各项承诺。
（九）信息披露的执行情况
报告期内，公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》等规定，真实、准确、完整、及时的进行信息披露。
（十）内部控制的执行情况
我们认真核查了公司内部控制制度的建立及执行情况，并审阅了公司《2013年度内部控制自我评价报告》，我们认为，公司已基本建立了较为完善内部控制制度体系，且得到了较为切实的执行，有效的
防范了各种风险。今后，公司还需要进一步规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司于完成重大资产重组后，其董事会以及各专门委员会均进行了换届，且已经着手制定了各个专门委员会的议事规则。报告期内，除薪酬与考核委员会未发生相应事项外，审计与关联交易委员会、提名委员会、战略与发展委员会均按照各自工作细则的规定，勤勉诚信的履行了各自职责。
四、总体评价与建议
2013年，我们全体独立董事严格按照相关的法律、法规及公司章程的规定，秉承推动公司发展、维护股东利益的基本原则，充分利用参加现场会议、书面审阅资料、实地走访企业等各种途径和机会，向公司董事、监事、高管了解公司生产经营、日常管理、项目建设等各方面情况，以及时掌握公司的日常经营状况以及蕴含的经营风险。在此基础上，依托自身的专业背景等优势资源，积极为企业的发展出谋划策、建言献策。
2014年，我们将一如既往的以维护股东利益，促进公司发展为行为准则，严格按照相关法律、法规和公司章程的要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，推动公司决策科学化、运营合规化水平的不断提升。
本报告尚需向公司2013年年度股东大会进行报告。
（以下无正文）
独立董事签名：
顾宗勤 陈静茹 田祥宇