Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|证券代码：600807 证券简称：*ST天业 公告编号：临2018-063|
|山东天业恒基股份有限公司|
|关于收到上海证券交易所问询函的公告|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗|
|漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|2018 年 8 月 21 日，公司收到上海证券交易所（简称“上交所”）下发的《关于对山东天|
|业恒基股份有限公司2018年半年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2018】2406号）（ 简|
|称“《问询函》”）,具体内容如下：|

“依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号－半年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 3号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司2018年半年度报告的事后审核，为便于投资者理解，现有如下问题需要你公司作进一步补充披露。
一、关于独立董事意见
1.半年报披露，由于公司2017年年报无法表示意见的事项尚未完全消除、会计师指出的问题未能获得充分的说明和解决，公司三位独立董事无法保证半年度报告内容真实、准确和完整。
请公司就 2017年年报和问询函回复中会计师指出的问题是否仍然存在逐项进行详细说明及论证，请全体董事、监事和高级管理人员发表意见。
二、关于公司持续经营能力及是否存在关联方资金占用的情形
截至2018年6月30日，本公司银行、其他金融及非金融机构借款254,851.99万元已逾期， 2018年 1-6月经营活动产生的现金流量净额为 2,684.65万元，公司持续经营存在重大不确定性。请核实以下信息。
2.半年报披露，截至2018年6月30日，公司应收账款29.85亿元，其他应收款20.02亿元，请公司：（1）分别列示应收账款和其他应收账款的欠款对象、利率、期限及逾期未还款原因（如有）；（2）补充披露上述应收账款及其他应收款的欠款对象与控股股东是否存在关联关系或者债权债务关系，是否为控股股东占用公司资金；（3）结合前述情况，说明上述应收款项的回收是否存在问题及预计回收时间。
3.半年报披露，截至2018年6月30日，公司应收款项累计比期初应收款项58.47亿元减
少8.6亿元。公司披露控股股东占用公司的9.87亿元已经归还，请披露上述归还资金的会计处
理明细。
4.半年报披露，公司存在对深圳天盈3.1亿元其他应收款，存在对天慧置业11.09亿元其他应收款，而且天慧置业其他应收款规模比期初上升1.72亿元。请公司补充披露其他应收款产生的原因、未收回的原因及预计回收时间。
三、关于矿业业务
5．半年报披露，截至2018年6月30日，公司矿业业务勘探支出为4.19亿元，比年初2.56亿元增加1.63亿元，请公司分项列示勘探支出具体明细，并详细说明勘探支出大幅上升的原因及合理性。
6.半年报披露，公司上半年矿业业务实现营业收入3.83亿元，比上年同期减少13.9%。请公司：（1）补充披露矿业前五大客户、收入金额及回款情况；（2）补充披露营收下滑的原因和合理性。
7.半年报披露，公司矿业业务子公司天业黄金上半年净利润为亏损 1.5亿元，主要原因系境内母公司部分借款逾期增加罚息及境外公司矿石品位下降影响收入减少、成本增加。请公司：（1）补充披露天业黄金对外借款金额、期限及利息；（2）补充披露矿业业务成本主要增加项目及金额，并说明原因及合理性。
四、关于公司年报回复承诺事项进展
8.半年报披露，东营万佳和天盈实业股权转让款回收工作正在推进中，但年报回复函中披露上述股权转让款合计约2.72亿元预计于2018年7月31日前回收，请公司：（1）补充披露股权转让协议中的付款条款，详细说明未按时回收的原因；（2）补充披露交易对方与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系或者债权债务关系，并说明上述款项回收是否存在障碍，是否构成或变相构成关联方资金占用；（3）补充披露上述股权转让款回收进展及预计回收时间。
9.半年报披露，公司将参股的地产项目公司股权转让，以实现资金回流。如项目公司股权转让，北京密云项目将于2018年6月30日前，实现项目资金回流5亿元。请公司补充披露该项目公司股权转让进展及资金回流情况。
五、其他
10.半年报披露公司前五名客户销售额为 4.96亿元，请公司：（1）补充披露前五大客户的名称、采购金额及采购产品名称；（2）分别列示截至目前的回款情况；（3）说明与实际控制人是否存在关联关系或债权债务关系。
针对前述问题，依据《格式准则第 3号》规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请你公司于2018年8月28日之前，就上述事项予以披露，并以书面形式回复我部。”
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|公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关人员准备《问询函》的回复工作。公司将|
|根据《问询函》的要求，尽快就上述事项予以回复并履行信息披露义务。|
|公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有|
|关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|
|山东天业恒基股份有限公司|
|董事会|
|2018年8月22日|
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临 2015-019四川宏达股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川宏达股份有限公司（简称公司）第七届董事会第十三次会议通知于2015年6月23日以传真、专人送达方式发出，于2015年6月25日以通讯方式召开。
应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王国成先生主持，经与会董事审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于为全资子公司剑川益云有色金属有限公司向银行申请流动资金借款提供担保的议案》。
公司为全资子公司剑川益云有色金属有限公司（以下简称“剑川益云”）向剑川县农村信用合作联社申请 1,500万元人民币流动资金借款提供全额担保，本次担保属延续以前年度的担保，期限为 2年。详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《四川宏达股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（临2015-020）。
董事会认为，剑川益云为公司全资子公司，因正常业务和资金需要，向银行申请流动资金借款，公司为其提供担保支持，有利于剑川益云的经营发展，符合公司的整体利益。公司对剑川益云经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解，公司为其提供担保的风险在可控范围内。董事会一致同意公司为剑川益云提供担保。
担保具体内容以公司与剑川县农村信用合作联社签署的担保协议为准。
公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见。
根据公司章程及其它有关规定，上述担保在董事会权限范围内，经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，同意聘任王延俊先生为公司董事会秘书，其任期与第七届董事会相同。王延俊先生简历附后。
公司独立董事对此发表了独立意见。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会2015年6月27日
附件：
王延俊先生简历
王延俊，男，42岁，参加上海证券交易所第十九期上市公司董事会秘书培训，获得董事会秘书资格证书。1999年至2014年5月任公司董事会秘书。2014年6月至2015年6月任四川信托有限公司机构客户部副总经理。2015年6月19日起任四川宏达股份有限公司副总经理。
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2014—002黑牡丹（集团）股份有限公司
关于申请发行非公开定向债务融资工具的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足公司生产经营发展的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币 15亿元的非公开定向债务融资工具（以下简称“本次发行”）。本次发行募集资金将用于公司的生产经营活动，包括用于补充营运资金并偿还部分银行贷款，从而达到优化融资结构、降低融资成本的目的。
为保证本次发行顺利进行，董事会提请股东大会授权公司董事会负责本次发行的研究与组织工作，由董事会根据进展情况授权公司经营层实施与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、确定本次发行的具体金额、期限、发行期数、利率、承销方式、募集资金的具体安排及发行时机等具体发行方案；
2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理非公开定向债务融资工具的相关申报、注册手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与本次非公开定向债务融资工具发行相关的其他事宜；
6、上述授权在本次发行的非公开定向债务融资工具的注册有效期内持续有效。
本次发行已经公司2014年1月8日召开的六届十九次董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会2014年1月9日
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2016-017号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月19日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过280,000万元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品，期限不超过12个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构就上述事项均发表明确同意意见，具体内容详见公司于2016年1月20日在上海证券交易所网站发布的相关公告。
2016年2月2日，公司全资子公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司与中国建设银行股份有限公司乌海巴音赛大街支行签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，现将有关情况公告如下：
一、理财产品名称及基本情况
1、产品名称：中国建设银行内蒙古分行“乾元”保本型理财产品2016年第11期
2、理财金额：260,000万元
3、产品类型：保本浮动收益型产品
4、产品期限：34天
5、产品到期日：2016年3月7日
6、预期年化收益率：3.00%
二、前次购买理财产品情况：无
三、风险控制措施
1、公司高度关注理财产品的风险控制，购买的理财产品为低风险、保本型理财产品；
2、公司财务部门建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；
3、公司独立董事、监事会将对理财资金使用情况进行监督和检查。
四、对公司日常经营情况的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益和降低财务支出，提升经营效益，符合公司全体股东的利益；
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会
2016年2月4日
股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临 2018-016
债券代码：122459
河南平高电气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会计政策变更，对公司2017年12月31日净资产、2017年1月-12月及以前年度净利润未产生影响。
一、会计政策变更概述
2017年4月28日，财政部发布《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起实施，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
2017年12月25日，财政部发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2018年4月10日，公司召开第七届董事会第二次会议和公司第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更不需要提交公司股东大会审议批准。
二、本次会计政策变更的影响
根据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）的要求，企业应当对准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营采用未来适用法处理。公司2017年度不涉及相关业务。
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求，企业在编制2017年度及以后期间的财务报表时，在资产负债表中增加“持有待售资产”行项目和“持有待售负债”行项目，在利润表中增加“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。公司在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，比较数据相应调整，列示持续经营净利润上年金额 1,265,056,288.96元，列示终止经营净利润上年金额 0.00元；列示持续经营净利润本年金额646,537,326.74元，列示终止经营净利润本年金额0.00元。公司在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整，上年营业外收入减少434,222.95元，营业外支出减少 197,401.56元，重分类至资产处置收益；
本年营业外收入减少 440,156.80元，营业外支出减少 1,284,733.40元，重分类至资产处置收益。此次变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无影响。
以上会计政策变更对公司2017年12月31日净资产、2017年1月-12月及以前年度净利润未产生影响。
三、独立董事、监事会意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的具体会计准则进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，同意公司此次会计政策变更。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、公司第七届监事会第四次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会2018年4月12日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2018-066
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东上海铭大实业（集团）有限公司（以下简称“上海铭大”）部分股权已办理质押及解除质押的通知，具体事项如下：
1、股份质押。
2018年10月25日，上海铭大与光大兴陇信托有限责任公司在中国证券登记结算有限公司办理了证券质押登记，将其持有的 2,600万股无限售条件流通股份（占公司总股本125,450万股的2.07%，占其持有公司股份11,350.5万股的22.91%）办理了证券质押，质押初始交易日为2018年10月25日，质押到期日为办理解除质押登记手续之日。
2、股份解除质押。
2018年10月30日，上海铭大原于2017年10月30日质押给光大证券股份有限公司的 2,800万股无限售条件流通股份到期解除质押（该部分股权占公司总股本125450万股的2.23%，占其持有公司股份11,350.5万股的24.67%）。
截至本公告日，上海铭大共持有公司股份 11,350.5万股，占公司股份总数的9.05%；上海铭大质押的总股数为 5990万股,占公司总股本 125,450万股的比例为4.77%，占其持有公司股份11,350.5万股的52.77%。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
二○一八年十月三十一日
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 公告编号：2018-038
上海华东电脑股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年8月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月10日 14点00分
召开地点：上海市徐汇区漕宝路 509号新园华美达酒店 A楼3层会议室 IV
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月10日
至2018年8月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于重大资产重组延期复牌的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，详见 2018年 7月26日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：华东计算技术研究所
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600850|华东电脑|2018/8/3|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡；
2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件；
3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；
4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；
6、参会登记不作为 A股股东依法参加股东大会的必备条件。
（二）登记地点：上海市桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座27楼证券事务部
（三）登记时间：2018年8月8日上午9:30-11:30，下午1:30-14:00
六、 其他事项
（一）出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理；
（二）联系方式公司联系地址：上海市桂平路391号新漕河泾国际商务中心 B座27层
联系电话：021－33390288
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会
2018年7月26日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海华东电脑股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月10日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于重大资产重组延期复牌的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2019-018山东大业股份有限公司
关于公司 2018年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司可供分配的利润情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现净利润205,360,813.96元，其中归属于母公司股东净利润 205,360,813.96元，母公司可供分配利润为558,336,763.65元。
二、2018年度利润分配方案
2018年度利润分配方案为：鉴于公司在利润分配方案实施前存在因股份回购而引起可参与分配的股数发生变动的情形，公司拟以 2018年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，每 10股派发现金红利1.10元（含税），资本公积金每10股转增股本4股。
三、董事会意见
2019年2月27日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《公司 2018年度利润分配方案》，同意上述利润分配方案。
四、独立董事意见
公司的利润分配方案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合，综合考虑了公司的长远发展和投资者利益，有利于公司和全体股东的利益。
我们对利润分配预案无异议，同意本议案经董事会审议通过后提交公司年度股东大会审议。
五、监事会意见
公司2018年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2018年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配方案。
六、备查文件
1、第三届董事会第十六次次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
山东大业股份有限公司董事会 2019年2月27日
武汉国药科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为武汉国药科技股份有限公司现任独立董事，现就2013年度工作情况向董事会作如下报告：
一、独立董事的基本情况
本公司董事会成员 7人，其中独立董事 3人。独立董事基本情况如下：
黎地：曾任中共浙江省委党校教师，上海市静安区审计局科长。1994年 4月至今任上海沪中会计师事务所董事长、主任会计师。2010年 2月 8日起任本公司独立董事。
华伟：曾任南京下关发电厂工程师，复旦大学金融研究院副研究员，2009年7月至今任华东师范大学东方房地产学院常务副院长、华东师范大商学院房地产系主任。2009年 12月 15日起任西藏城市发展投资股份有限公司独立董事。
2010年2月8日起任本公司独立董事。
徐军：曾任上海国耀律师事务所合伙人律师，现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人。2007年 4月 2日起任上海益民商业股份有限公司独立董事。2009年10月10日起任本公司独立董事。
公司三位独立董事均不存在影响其独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
作为公司独立董事，我们本着对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，勤勉尽职，积极并认真参加公司年度内的所有董事会会议，以公正客观的立场为公司的长远发展和有效管理出谋划策，有效地维护了广大中小股东的利益。2013年公司共计召开8次董事会，我们出席了8次董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况，对提交董事会审议表决的所有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
同时，我们根据《独立董事年报工作制度》，积极参与公司 2013年年报的制作。认真阅读了公司财务负责人提供的本年度审计工作安排及其他相关材料，在年审注册会计师出具初步审计意见后，出席了公司召开的与年审会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，并督促其根据工作计划按时完成审计任务。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、对外担保及资金占用情况
根据中国证监会证监发2003（56）号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，我们本着勤勉的态度，以对广大投资者负责为出发点，对上市公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了核查和落实：
（1）控股股东及其他关联方占用资金情况
经查，未发现2013年末控股股东及其他关联方违反56号文规定占用上市公司资金情况。
（2）截止2013年12月31日公司对外担保情况
经查，截至2013年12月31日止，公司对外担保总额为人民币0.00元。报告期内，未发生对外担保事项。
2、高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司通过了聘任高管人员的议案。同意聘任江波先生为本公司总经理，聘任张斌先生为本公司常务副总经理，聘任黄丽华女士为公司财务总监，聘任闻彩兵先生为公司董事会秘书。
我们认为，公司对高级管理人员的提名和聘任符合有关规定
3、业绩预告情况
截止本报告日，公司共发布了一次业绩预告即《2013年年度业绩预减公告》。
我们认为，公司严格按照了《上海证券交易所上市规则》、《上市公司日常信息披露工作备忘录》以及公司关于信息披露相关规则的规定及时进行了信息披露，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并且其内容的真实、准确和完整。
4、聘任或更换会计师事务所情况
报告期内，公司继续聘请了立信会计师事务所为公司2013年度审计机构。
我们认为：公司聘请会计师事务所审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。
5、公司现金分红情况
经立信会计师事务所审计，公司2012年度实现净利润119,748,135.69元，加上年初未分配利润-549,739,392.37元，本年度可供股东分配利润为
作为公司的独立董事，我们认为：由于公司累计未分配利润为负，不具备现金分红的条件，根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，同意2012年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。
6、信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》以及公司《信息披露管理制度》的要求进行信息披露。
我们认为：公司及时、完整、充分、准确的进行了相关的信息披露，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7、内部控制的执行情况
报告期内，公司运营严格遵守了现行的相关制度。同时公司成立了内部控制规范领导小组，负责内控建设工作的指导、监督、组织和落实；明确了实施工作具体责任人，负责内控建设工作的具体实施。
我们认为：公司目前相关的内部控制执行程序有效。
8、董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，董事会及下属专门委员会严格按照已制定的议事规则召开会议并对公司相关事项进行了审核审批。
我们认为：公司董事会及下属专门委员会运作程序合法、合规、有效。
四、总体评价和建议
报告期内，我们依据公司制定的《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了独立董事职责。
在今后的履职过程中，我们将继续勤勉尽责，积极发挥独立董事决策和监督作用，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事：
徐军 黎地 华伟
二0一四年三月十九日
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
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|-|
|作为吉林亚泰（集团）股份有限公司的独立董事，2018|
|年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立|
|董事制度的指导意见》等相关法律法规的规定及《公司章程》|
|《独立董事工作制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利，|
|积极出席 2018 年度相关会议，认真审议董事会各项议案，|
|并对公司相关事项发表独立意见，忠实履行诚信和勤勉义务|
|切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法|
|权益。公司对本人的工作给予了全部必要的条件和支持，独|
|立董事履职的独立性得到了有效保障。现将本人 2018 年度|
|的履职情况报告如下：|
|一、独立董事的基本情况|
|作为公司现任独立董事，本人符合中国证监会和上海证|
|券交易所关于独立董事的任职资格和条件。本人基本情况如|
|下：|
|周佰成，男，1974 年 11 月出生，数量经济学博士。现|
|任吉林大学经济学院教授、博士生导师，吉林大学量化金融|
|研究中心主任、吉林大学经济学院金融系主任、吉林大学中|
|国国有经济研究中心研究员、吉林亚泰（集团）股份有限公|
|司独立董事。兼任中国保险学会理事，中国金融工程学会常|

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|-|
|务理事，吉林省工业与应用数学学会常务理事。|
|本人未在公司和公司主要股东单位担任任何其他职务，|
|与公司、公司主要股东、实际控制人以及与公司存在利害关|
|系的单位或个人不存在可能妨碍独立客观判断的关系。|
|二、独立董事年度履职情况|
|（一）出席股东大会、董事会情况|

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|独立董事姓名|报告期内应出席董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|股东大会出席次数|
|周佰成|17|15|2|0|否|3|

（二）独立董事履职情况
2018年，公司共召开 17次董事会会议，审议了投资组建吉林水泥（集团）有限公司、设立吉林亚泰大健康交易中心有限公司、公司 2017年度计提资产减值准备、继续使用暂时闲置募集资金投资理财产品、继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金以及为所属公司借款提供担保等事宜，本人认真审议董事会各项议案，根据专业知识和经验，对公司提出意见和建议。2018年，本人对公司董事会会议的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权及提出异议的情形。
（三）在董事会各专业委员会中的工作情况
2018年，作为独立董事，我按照审计委员会、薪酬与考核委员会的职责认真审议了董事会的各项会议议题，履行
了委员职责，对公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极
作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
对公司第十一届第四次董事会审议的《关于公司 2017年度日常关联交易执行情况及 2018年度日常关联交易的议案》进行了审阅，并发表了独立意见，《公司 2017年度日常关联交易执行情况及 2018年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际经营需要，本次关联交易定价公允，符合公开、公正、公平的原则，不存在损害公司与全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司 2017年度日常关联交易执行情况及 2018年度日常关联交易的议案。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司无《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》所述的违规担保情况。
（三）募集资金的使用情况
情况。我们认为，报告期内，公司募集资金管理及使用符合监管规定，不存在损害股东利益的情况。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司进行了聘任高级管理人员工作，公司高级管理人员的提名、审议、表决、聘任等程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。作为独立董事，我认真审查了公司高级管理人员的履职及薪酬情况，认为公司高级管理人员在公司领取的报酬与公司所披露的报酬相符。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》的规定进行了业绩预告的披露工作，未发生业绩预告变更的情况。
（六）聘任会计师事务所情况
经公司第十一届第四次董事会及 2017年度股东大会审议通过，公司续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务及内部控制审计机构。
本人认为：中准会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司 2017年年度报告等各项审计工作，同意公司续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务及内部控制审计机构。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关文件的规定，报告期内，公司实施了2017年度利润分配方案：经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2017年母公司实现净利润70,020,848.69元。根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积7,002,084.87元，加上年初未分配利润1,480,741,469.46元，年末可供分配利润合计为 1,543,760,233.28元。
结合公司实际情况，公司以 2017年 12月 31日总股本 3,248,913,588股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），共计派发现金红利 162,445,679.40元。不进行送股或以资本公积金转增股本。
本人认为：公司 2017年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，有利于公司未来发展和维护股东的长远利益，同意公司 2017年度利润分配方案。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司根据中国证监会的有关通知和要求，对股东、关联方及公司自身承诺履行情况进行了认真梳理和检查，未发现违反承诺履行的情形。
（九）信息披露的执行情况
原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整。
（十）内部控制的执行情况
报告期内，根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件要求，强化了公司经营管理水平和风险防范能力，公司全面开展内部控制的建设、执行与评价工作，推进公司内部控制规范体系稳步实施。目前，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（十一）董事会及各专业委员会的运作情况
报告期内，董事会下设董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，根据公司实际情况，各专业委员会按照各自工作制度，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。
（十二）其它事项
1、报告期内，本人未提议召开董事会；
2、报告期内，本人未对董事会议案提出异议；
3、报告期内，本人未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
四、总体评价和建议
的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发金山B股 编号：临2014-028
金山开发建设股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金山开发建设股份有限公司监事会于2014年12月8日以书面和传真形式发出召开第七届监事会第十三次会议的通知，会议于 2014年 12月 12日以通讯方式召开。应出席监事3名，实际出席监事2名。监事张玉云因外出请假未能参加会议。会议由荣强先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
《关于对部分其他应收款计提减值准备的议案》
表决结果：同意2票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
金山开发建设股份有限公司监事会二0一四年十二月十二日
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2019-056中国冶金科工股份有限公司
2019年 1-9月份新签合同情况简报
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司 2019年 1-9月份新签合同额人民币 5,347.0亿元，较上年同期增长18.8%，其中新签海外合同额为人民币183.5亿元。
9月份，本公司新签单笔合同额在人民币 5亿元以上的重大工程承包合同如下：
单位：人民币亿元
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|序号|合同签订主体|项目（合同）名称|合同金额|
|1|中国十九冶集团有限公司|云南省永德（链子桥）至耿马（勐简）高速公路建设PPP 项目施工总承包项目|61.5|
|2|中冶天工集团有限公司|中蒙博览会永久性国际会展中心建设施工总承包项目|22.1|
|3|中国二冶集团有限公司|河南省许昌经济技术开发区朝阳新村棚户区改造建设项目|22.0|
|4|中国十七冶集团有限公司|安徽省马鞍山市博望区“宁博一体化”基础设施补短板EPC总承包项目|21.5|
|5|中国一冶集团有限公司|湖北省武汉市商业服务业设施、居住（十里铺城中村二期改造K4 地块）工程施工项目|17.5|
|6|中冶南方工程技术有限公司|河钢产业升级及宣钢产能转移项目（长材工程-棒材、3#线、中棒区域）EPC总承包项目|16.6|
|7|中国一冶集团有限公司|云南省泸水市生态修复与绿色产业融合发展建设设计-施工总承包（EPC）项目|12.9|
|8|中国一冶集团有限公司|云南省泸水市人居环境整体提升设计-施工总承包（EPC）项目|12.7|
|9|中冶天工集团有限公司|山西省孝义市崇文街居义村棚户区改造安置房项目|12.0|

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|-|-|-|-|
|序号|合同签订主体|项目（合同）名称|合同金额|
|10|中国二冶集团有限公司|广西民族大学武鸣新校区（一期）工程总承包项目|11.6|
|11|中国五冶集团有限公司|四川省宜宾市长宁“6.17”地震珙县教育系统灾后重建抢险救灾建设工程施工项目|10.6|
|12|中国一冶集团有限公司|云南省泸水市“美丽县城”建设项目设计-施工总承包（EPC)项目|10.4|
|13|上海宝冶集团有限公司|河南省郑州国际金贸中心 B‐35‐02 地块总承包项目|9.9|
|14|中国十七冶集团有限公司|山东省济宁市梁山县 2018 年棚户区改造（阳光城市华府）EPC总承包项目|9.3|
|15|中国一冶集团有限公司|江苏省兴化市长江引水工程（一标段）项目|9.1|
|16|中国一冶集团有限公司|江苏省兴化市长江引水工程（二标段）项目|8.9|
|17|中冶天工集团有限公司|山东省潍坊市食品国际博览园（一期）项目|8.4|
|18|中国五冶集团有限公司|四川省宜宾龙栖湾项目建设工程施工项目|8.3|
|19|上海宝冶集团有限公司|河南省郑州国际金贸中心项目 B‐14‐02 地块总承包项目|8.3|
|20|上海宝冶集团有限公司|国家雪车雪橇中心总承包合同补充协议（二）|8.2|
|21|中国二十冶集团有限公司|江苏省泗阳县民康北园建设工程总承包项目|8.1|
|22|中冶天工集团有限公司|福建省莆田北岸两岸智能医疗产业园项目一期工程总承包项目|7.6|
|23|中国三冶集团有限公司|童世界建设集团江苏公司 2019-2020 年度桩基工程项目|7.0|
|24|中国五冶集团有限公司|四川省宜宾市新能源汽车及零部件产业园基础设施一期项目建设工程施工合同补充协议|7.0|
|25|中国二十冶集团有限公司|深圳市盐田港拖车综合服务中心二期（施工）项目|6.7|
|26|中国十七冶集团有限公司|安徽省马鞍山经济技术开发区科技创新产业园EPC项目|6.1|
|27|中国一冶集团有限公司|河南省周口市淮阳县平安社区、文正社区棚户区改造项目2 标段文正社区施工总承包合同|5.9|

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|序号|合同签订主体|项目（合同）名称|合同金额|
|28|中冶北方工程技术有限公司|河钢产业升级及宣钢产能转移项目 1#、2#带式焙烧机循环流化床+SCR 脱硫脱硝EPC总承包项目|5.8|
|29|中国一冶集团有限公司|云南省怒江新城绿色香料产业园综合开发建设设计-施工项目|5.5|
|30|中国五冶集团有限公司|安徽省阜阳市颍上循环经济园二期路网、中水回用及综合管廊工程EPC总承包项目|5.1|
|31|上海宝冶集团有限公司|广东省珠海市顺达路及呈祥路地下综合管廊建设工程项目|5.1|
|32|中国华冶科工集团有限公司|湖南省长沙青苹果项目二期总承包工程项目|5.0|
|重大合同金额合计|||376.6|
|重大合同金额合计占2018 年度经审计营业收入比重|||13.0%|

注：重大合同分项金额与合计金额间的差异主要是由于将数位调整为保留小数点后一位所致。
以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露数据为准。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会 2019年10月14日
证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2018-004无锡药明康德新药开发股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月 9日以电子邮件方式向全体监事发送第一届监事会第十二次会议通知及会议材料。本次会议以通讯方式于 2018年 5月 14日召开，应出席本次会议的监事 3人，实际出席会议监事3人，本次会议由监事会主席 Harry LiangHe（贺亮）主持，符合《中华人民共和国公司法》、《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司监事会议事规则》关于召开监事会会议的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》。
公司监事会认为，公司本次拟以募集资金30,083.25万元置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金并以募集资金 1,251.84万元置换已支付发行费用的自有资金，有利于保障公司募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《无锡药明康德新药开发股份公司章程》的规定。因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的方案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司监事会认为，在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，公司拟使用额度不超过150,000万元（含）的闲置募集资金
适时购买低风险保本型理财产品，有利于提高公司资金使用效率，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合《无锡药明康德新药开发股份公司章程》的规定。因此，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于使用募集资金向子公司增资的议案》。
公司监事会认为，为确保募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金分别向子公司苏州药明康德新药开发股份有限公司、天津药明康德新药开发有限公司和上海药明康德新药开发有限公司增资，用于募集资金投资项目建设，符合公司和全体股东的利益。不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用募集资金向子公司增资。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
无锡药明康德新药开发股份有限公司监事会2018年5月15日
国泰君安证券股份有限公司
关于浙江莎普爱思药业股份有限公司
收购强身药业100%股权所涉
业绩承诺 2017年度实现情况的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“国泰君安”）作为浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”、“莎普爱思”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对莎普爱思收购莎普爱思强身药业有限公司（以下简称“强身药业”）100%股权所涉业绩承诺情况进行了审慎核查。核查意见如下：
一、业绩承诺基本情况
根据公司与吉林省东丰药业股份有限公司（以下简称“东丰药业”）及刘宪彬签署的《附生效条件的股权转让协议》：强身药业 2016年、2017年和 2018年的考核净利润（即 N、N与 N）分别为 2016年、2017年和 2018年净利 2016 2017 2018
润与当年扣除非经常性损益后的净利润孰低者，其中 N为 1,000万元，N为 2016 2017
3,000万元，N为5,000万元，如强身药业 2016年、2017年和 2018年实际实 2018
现的净利润低于前述考核净利润，差额部分由东丰药业以现金补足。东丰药业实际控制人刘宪彬就东丰药业的现金补足义务与东丰药业承担连带责任。
二、2017年度业绩承诺完成情况
根据天健会计师事务所为公司出具的《关于莎普爱思强身药业公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审[2018]3292号），2017年强身药业实现净利润为1,110.92万元，扣除非经常性损益后净利润为1,028.42万元，未能达到 2017年扣除非经常性损益后净利润3,000万元的业绩承诺，完成率为34.28%。
根据《附生效条件的股权转让协议》约定，东丰药业应对公司做出现金补偿：补偿金额=3,000万元-1,028.42万元=1,971.58万元
三、保荐机构核查意见
国泰君安通过与莎普爱思、强身药业相关人员进行交流，查阅了《附生效条件的股权转让协议》中对业绩承诺及补偿方案的约定，查阅相关财务会计报告及《关于莎普爱思强身药业公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，对上述业绩承诺的实现情况及补偿进行了核查。
经核查，本保荐机构认为：莎普爱思本次非公开发行收购强身药业100%股权所涉业绩承诺2017年度未能实现，业绩承诺实现率为34.28%。根据《附生效条件的股权转让协议》中对业绩承诺及补偿方案的约定，东丰药业及刘宪彬已出具了《关于补偿强身药业 2017年业绩承诺未完成部分的确认函》，东丰药业拟向公司支付现金1,971.58万元，作为2017年度强身药业业绩未达预期的业绩补偿款，业绩补偿时间为2018年7月31日前。
本保荐机构对莎普爱思收购强身药业100%股权所涉业绩承诺2017年度实现情况及资产转让方拟对公司进行业绩补偿无异议。
（以下无正文）
北汽福田汽车股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
北汽福田汽车股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）及董事会内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：福田汽车总部、福田汽车工程研究总院、福田汽车北京发动机厂、福田汽车欧马可汽车销售分公司、福田汽车南海汽车厂、福田汽车北京多功能汽车厂、北京福田雷萨起重机公司、福田汽车北京欧辉客车分公司、福田汽车长沙汽车厂、福田汽车诸城奥铃汽车厂。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的59.4%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的71.1%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:控制环境、采购、生产、销售、财务等重点业务流程；重点关注的高风险领域主要包括诸如市场风险、原材料波动风险、汇率变动风险、人民币升值、产业环境变化等外部风险领域及管理风险、财务风险等内部风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下（以下三者孰低原则）：
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|-|-|-|-|
|定量标准缺陷等级|营业收入总额|总资产|净资产|
|重大缺陷|1%≦错报|1%≦错报|2%≦错报|
|重要缺陷|0.5%≦错报﹤1%|0.5%≦错报﹤1%|1%≦错报﹤2%|
|一般缺陷|错报﹤0.5%|错报﹤0.5%|错报﹤1%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷
①造成公司财务报表重大的错报、漏报；
②影响会计报表潜在错报,已经对外正式披露并对股份公司定期报告披露造成负面影响的。
（2）重要缺陷
①造成公司财务报表的中等程度错报、漏报；
②影响会计报表潜在错报,受到国家政府部门处罚但未对股份公司定期报告披露造成负面影响的。
（3）一般缺陷
①影响会计报表潜在错报,受到省级(含省级)以下政府部门处罚但未对股份公司定期报告披露造成负面影响的；
②除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷等级|营业收入总额|
|重大缺陷|1%≦直接损失|
|重要缺陷|0.5%≦直接损失﹤1%|
|一般缺陷|直接损失﹤0.5%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷
①严重缺乏“三重一大”决策程序，决策过程不民主，造成决策严重失误；
②经营行为严重违反国家有关法律、法规；
③关键管理人员或核心技术人员大量流失；
④内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；
⑤重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
⑥其造成的负面影响波及范围极广、普遍引起公众关注，为公司声誉带来无法弥补的损害；
（2）重要缺陷
①决策程序导致一般性失误、重要业务制度或系统存在缺陷；
②关键岗位业务人员流失严重；
③内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；