镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2015-041镇江东方电热科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2015年9月11日以现场会议的方式召开，正式的会议通知已于2015年9月1日以电子邮件或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席会议的董事 6名，董事谭克先生因公出差，授权委托董事谭荣生先生出席会议并行使表决权。公司监事和部分高级管理人员列席会议。董事谭荣生主持会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
经全体董事审议，会议表决通过了如下议案：
1、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
公司董事会成员共同选举谭荣生先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。
谭荣生先生的简历详见公司于2015年8月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《镇江东方电热科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》。
2、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
公司董事会成员共同选举谭克先生担任公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。
谭克生先生的简历详见公司于2015年8月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《镇江东方电热科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》。
镇江东方电热科技股份有限公司3、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》。
1、战略与投资委员会：谭荣生（主任委员）、岳修峰、谭伟
2、审计委员会：陈平（主任委员）、许世可、岳修峰
3、提名委员会：岳修峰（主任委员）、陈平、谭荣生
4、薪酬与考核委员会：许世可（主任委员）、陈平、谭克
上述各专门委员会委员具有相应的专业技能，符合任职条件，胜任岗位要求。
上述各专门委员会委员的任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。
上述各专门委员会委员的简历详见公司于2015年8月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《镇江东方电热科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》。
4、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经董事长谭荣生先生的提名，公司董事会同意聘任谭伟先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。
谭伟先生的简历详见公司于2015年8月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《镇江东方电热科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》。
公司3名独立董事对该项议案发表了独立董事意见，同意聘任谭伟先生担任公司总经理。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《镇江东方电热科技股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
5、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。
经总经理谭伟先生提名，公司董事会同意聘任解钟先生、解娟女士、冷泉芳先生、韦秀萍女士、孙汉武先生担任公司副总经理；聘任罗月芬女士担任公司财务总监。上述高级管理人员的任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。以上各位副总经理及财务总监的简历见附件。
公司董事会成员中无职工代表担任的董事，兼任高级管理人员的董事总计未超过董事总数的二分之一。
镇江东方电热科技股份有限公司公司3名独立董事对该项议案发表了独立董事意见，同意上述聘任结果。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《镇江东方电热科技股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
6、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经董事长谭荣生先生提名，公司董事会同意聘任孙汉武先生担任公司第三届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。孙汉武先生的简历见附件。
公司3名独立董事对该项议案发表了独立董事意见，同意聘任孙汉武先生为公司第三届董事会秘书。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《镇江东方电热科技股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
7、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任吕树栋先生担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。吕树栋先生的简历见附件。
8、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
公司董事会同意聘任刘俊先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。刘俊先生的简历见附件。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2015年9月11日
镇江东方电热科技股份有限公司附件：
1、解钟先生简历：
解钟，男，1968年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师，中国共产党党员。1997年至 2000年就职于镇江市东方制冷空调设备配件厂，2000年至 2009年 8月历任镇江市东方制冷空调设备配件有限公司制造部部长、动力设备部部长、技术部部长、副总经理等职务，2009年 8月起任镇江东方电热科技股份有限公司常务副总经理。解钟先生是公司的核心技术人员之一，目前已完成省级科技成果项目二项，完成已经授权的发明专利三项、已授权的实用新型专利十六项、已经授权的外观设计专利一项。解钟先生目前直接持有公司 1,485,000股股票，占总股本的0.3755%，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，也不存在《公司法》第147条和《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2、解娟女士简历：
解娟，女，1975年 6月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师，中国共产党党员。1992年至 2000年就职于镇江市东方制冷空调设备配件厂，2000年至 2009年 8月历任镇江市东方制冷空调设备配件有限公司生产主任、副总经理，2009年 8月起至今任镇江东方电热科技股份有限公司副总经理。解娟女士目前直接持有公司1，267，818股股票，占总股本的0.3206%，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，也不存在《公司法》第147条和《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
3、冷泉芳先生简历：
冷泉芳，男，1962年 4月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。1986年7月至1994年就职于江苏镇江音响设备总厂，1994年至1998年任镇江润州点焊机厂厂长，1998年至2000年历任镇江威尔医疗设备有限公司总经理助理、副总经理，2000年1月至2002年 7月历任镇江市东方制冷空调设备配件有限公司研发部部长、总经理助理，2002年 8月至2009年2月历任浙江陆发微电机有限公司生产副总、总工程师、常务副总，2009年3月至2009年 8月任镇江市东方制冷空调设备配件有限公司副总经理，2009年 8月起至今任镇江东方电热科技股份有限公司副总经理。冷泉芳先生是公司的核心技术人员之一，目前完成已授权实用新型专利三项。冷泉芳先生目前直接持有公司168,662股股票，占总股本的0.0426%，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，也不存在《公司法》第147条和《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担
镇江东方电热科技股份有限公司任公司高级管理人员的情形。
4、韦秀萍女士简历：
韦秀萍，女，1977年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，高级经济师，中国共产党党员。2002年至2009年8月历任镇江市东方制冷空调设备配件有限公司市场部副经理、办公室副主任，2006年1月至2009年1月兼任镇江市东方制冷空调设备配件有限公司监事，2009年8月-2012年9月任镇江东方电热科技股份有限公司第一届董事会秘书，2011年6月起任镇江东方电热科技股份有限公司副总经理。韦秀萍女士目前直接持有公司241，312股股票，占总股本的0.0610%，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，也不存在《公司法》第147条和《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
5、孙汉武先生简历：
孙汉武，男，1973年7月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，经济师职称，中共党员。1996年7月进入江苏索普（集团）有限公司工作，先后担任醋酸厂醋酸车间主操、醋酸厂办公室干事、江苏索普（集团）有限公司总经理办公室秘书、主任助理、副主任等职务，2005年8月至2012年3月担任江苏索普化工股份有限公司证券事务代表。2012年4月进入镇江东方电热科技股份有限公司工作，从事证券事务和信息披露管理，2012年7月取得深交所董事会秘书任职资格证书。2012年9月10日至2015年9月10日担任镇江东方电热科技股份有限公司第二届董事会秘书。孙汉武先生目前不直接持有本公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在任何关联关系，也不存在《公司法》第147条和《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
6、罗月芬女士简历：
罗月芬，女，1967年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级会计师职称，注册会计师，注册税务师。1989年7月至1993年2月就职于镇江江南化工厂任会计，1993年 2月至 1998年 4月就职于镇江江奎集团公司任会计课长，1998年 4月至 2009年 6月就职于江苏宏图高科技股份有限公司激光声像分公司任财务经理，2009年7月至2010年6月就职于镇江诚信税务师事务所有限公司从事税务审计，2010年 7月至 2011年 11月就职于江苏诚
镇江东方电热科技股份有限公司耀投资管理有限公司任财务经理，四平三达财管中心任财务总监，2011年11月至今任镇江东方电热科技股份有限公司财务总监。罗月芬女士目前不直接持有本公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在任何关联关系，也不存在《公司法》第147条和《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
7、吕树栋先生简历：
吕树栋，男，1975年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，学士学位。2003年3月至2007年8月就职于镇江速达网络科技服务有限公司；2007年11月至2010年1月就职于镇江正大电器厂；2010年2月至2011年11月就职于南京证券镇江营业部；2011年11月起就职于镇江东方电热科技股份有限公司董事会办公室，2012年2月取得深交所证券事务代表任职资格证书，2012年9月10日-2015年9月10日担任镇江东方电热科技股份有限公司第二届董事会证券事务代表。吕树栋先生目前不直接持有本公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在任何关联关系，也不存在《公司法》第147条和《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
8、刘俊先生简历：
刘俊，男，1975年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师。1995年8月至2010年12月就职于镇江江南化工有限公司财务部审计部，2011年1月至2011年10月就职于浙江新安化工集团股份有限公司财务部，2011年11月至今在镇江东方电热科技股份有限公司审计部工作，任审计部负责人。刘俊先生目前不直接持有本公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在任何关联关系，也不存在《公司法》第147条和《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。