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光大证券股份有限公司
关于中航飞机股份有限公司
2013年度盈利预测实现情况的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“本财务顾问”、“光大证券”）作为中航飞机股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份购买资产暨关联交易项目的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53号）的有关规定及深圳证券交易所相关要求，对上市公司编制的 2013年《中航飞机股份有限公司关于盈利预测实现情况的专项说明》进行专项核查。
一、发行股份购买资产方案简介
经中国证券监督管理委员会2012年3月16日《关于核准西安飞机国际航空制造股份有限公司向西安飞机工业（集团）有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监发行字[2012]335号）核准，上市公司向陕西飞机工业（集团）有限公司（以下简称“陕飞集团公司”）、中航飞机起落架有限责任公司（以下简称“中航起落架”）、西安航空制动科技有限公司（以下简称“西航制动”）、西安飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“西飞集团公司”）非公开发行股份 176,216,069股购买资产，并于2012年10月份完成资产交割，2012年11月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完股份登记手续。本次变更后上市公司股份变为 2,653,834,509股，其中有限售条件股 314,175,219股（国有法人持股 314,024,069股，高管持股 151,150股），占总股本11.84%，无限售条件股份2,339,695,290股，占总股本88.16%。西飞集团公司持有上市公司股份55.12%，为上市公司的控股股东。
二、盈利预测情况
本次非公开发行股份收购资产，所收购资产业务的原所有者做如下承诺：
（1）陕飞集团公司承诺；若自本次发行完成日之当年及其后连续两个会计年度（下称“补偿测算期间”）公司拟进入资产实现的净利润合计数，低于中企华评报字(2009)第 502-2号《评估报告》中收益现值法评估所采用的预测净利润合计数，公司将在上市公司补充测算期最后一个会计年度年报披露日之后的十个工作日内，以现金方式将差额部分一次汇入上市公司指定的账户中。《评估报告》中收益现值法评估所预测的净利润，应按照中国现行有效的会计准则净利润的口径进行调整，公司确认，调整后的具体情况如下：
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|期限|2012年|2013 年|2014年|合计|
|预测的净利润（万元）|8,499.75|11,442.84|13,519.68|33,462.27|

（2）西航制动承诺：若自本次发行完成日之当年及其后连续两个会计年度公司拟进入资产实现的净利润合计数，低于中企华评报字(2009)第 502-3号《评估报告》中收益现值法评估所采用的预测净利润合计数，公司将在上市公司补充测算期最后一个会计年度年报披露日之后的十个工作日内，以现金方式将差额部分一次汇入上市公司指定的账户中。《评估报告》中收益现值法评估所预测的净利润，应按照中国现行有效的会计准则净利润的口径进行调整，公司确认，调整后的具体情况如下：
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|期限|2012 年|2013 年|2014年|合计|
|预测的归属于母公司所有者的净利润（万元）|2,722.94|2,880.39|3,065.23|8,668.55|

（3）中航起落架承诺：若自本次发行完成日之当年及其后连续两个会计年度公司拟进入资产实现的净利润合计数，低于中企华评报字(2009)第502-4号《评估报告》中收益现值法评估所采用的预测净利润合计数，公司将在上市公司补充测算期最后一个会计年度年报披露日之后的十个工作日内，以现金方式将差额部分一次汇入上市公司指定的账户中。《评估报告》中收益现值法评估所预测的净利润，应按照中国现行有效的会计准则净利润的口径进行调整，公司确认，调整后的具体情况如下：
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|期限|2012年|2013 年|2014年|合计|
|预测的净利润（万元）|1,692.63|2,071.22|2,358.89|6,122.74|

三、盈利预测实现情况核查意见
本财务顾问核查了上市公司编制的《中航飞机股份有限公司关于盈利预测实现情况的专项说明》和众环海华会计师事务所出具的《关于中航飞机股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（众环专字[2014]第 020643号）。上市公司重大资产重组中所购买的标的资产2013年度盈利预测的实现情况如下：
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|单位|实际归属于母公司净利润（万元）|预测归属于母公司净利润（万元）|差额（万元）|完成率|
|购买陕飞集团航空资产业务|12,750.45|11,442.84|1,307.61|111.43%|
|购买西航制动航空资产业务|3,796.17|2,880.39|915.78|131.79%|
|购买中航起落架航空资产业务|2,078.47|2,071.22|7.25|100.35%|
|合计|18,625.09|16,394.45|2,230.64|113.61%|

本财务顾问对上市公司编制的《中航飞机股份有限公司关于盈利预测实现情况的专项说明》无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于中航飞机股份有限公司 2013年度盈利预测实现情况的核查意见》之签署页）
财务顾问主办人（签字）：_________________ _________________
程刚 朱瀛
光大证券股份有限公司2014年3月28日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2017－065北京立思辰科技股份有限公司
第三届董事会第五十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）第三届董事会第五十四次会议，于 2017年 7月 20日在北京市海淀区学清路 8号科技财富中心B座3A层会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2017年7月8日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 12名，实际出席会议董事 12名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由董事长池燕明先生主持，与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于北京立思辰科技股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划预留授予相关事项的议案》
根据公司2016年7月25日召开的2016年第三次临时股东大会决议授权，董事会认为《北京立思辰科技股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划》规定的各项预留授予条件已经满足，董事会确定以 2017年 7月 20日作为公司激励计划的预留授予日，向 1名激励对象授予 45万份股票期权与 45万股限制性股票。公司独立董事发表了独立意见。
因董事周西柱先生属于本次股权激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余11名董事参与了表决。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2017年7月20日
证券代码：000662 证券简称：索芙特 公告编号：2014－018
索芙特股份有限公司董事会关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索芙特股份有限公司（以下简称“本公司”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响，本公司股票（股票种类：A股；股票简称：索芙特；股票代码：000662）已自 2014年5月26日起开始停牌。停牌后，根据相关事项的进展情况，公司于 2014年 6月 3日披露了《关于重大资产重组停牌公告》。
截止目前，公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作。鉴于该重组事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组业务办理指南的有关规定，公司股票自2014年6月10日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。因有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
索芙特股份有限公司董事会2014年6月10日
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2015-048中节能万润股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事一致同意，公司第三届监事会第九次会议于2015年8月18日以现场表决的方式于公司本部办公楼召开，本次会议由监事会主席杜乐先生召集并主持。会议通知于 2015年 8月7日以电子邮件方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议：一、审议并通过了《万润股份：2015年半年度报告及其摘要》；
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2015年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《万润股份：2015年半年度报告》与《万润股份：2015年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《万润股份：2015年半年度报告摘要》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
二、审议并通过了《万润股份：2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
《万润股份：2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：第三届监事会第九次会议决议
特此公告。
中节能万润股份有限公司
监事会
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2017-003
旷达科技集团股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2017年2月20日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料于2017年2月16日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为下属公司提供担保暨下属公司为母公司提供担保的议案》。同意公司为旷达汽车饰件有限公司合计最高额度不超过 123,500.00万元的人民币综合授信提供连带责任担保，为旷达新能源投资有限公司下属公司施甸旷达国信光伏科技有限公司不超过 18,000万元的人民币综合授信提供连带责任担保；同意旷达汽车饰件有限公司及其下属公司常州市旷达机织织物有限公司为母公司不超过 20,000.00万元的人民币综合授信提供连带责任担保。
本议案需提交公司股东大会审议。
独立董事发表了同意意见。详细内容见公司2017年2月21日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为下属公司提供担保暨下属公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。同意公司把原注册地址：江苏省常州市武进区湖塘镇人民东路109号变更为：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号；
同时修订《公司章程》相关条款。
详细内容见公司2017年2月21日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2017-006）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事对公司第三届董事会第三十二次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会2017年2月20日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2016-064协鑫集成科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议于 2016年 7月 15日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2016年 7月21日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事 8名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于申请银行非融资性保函授信额度的议案》。
公司作为货物销售方，按照销售合同约定条款，向南洋商业银行（中国）有限公司苏州分行申请出具额度不超过 2亿元的非融资性保函，用于设备销售的投标、履约、预付款、质量保证等(包括但不限于投标保函、预付款保函、履约保函、质量保函等)。本次保函业务期限不超过1年，在此期间内，国内保函业务累计发生额不超过2亿元人民币。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一六年七月二十一日
证券代码：000403 证券简称：*ST生化 公告编号：2014-064振兴生化股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
近日，公司收到芦溪县人民法院送达的（2014）芦民二初字第54号民事裁定书。
二、有关本案基本情况
公司于2014年7月30日发布了江西省萍乡市方圆实业有限公司诉振兴生化股份有限公司的重大诉讼公告，详情见：2014年 7月 31日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告，公告编号为 2014-044号。
三、民事裁定书内容
（2014）芦民二初字第54号民事裁定书内容如下：
裁定驳回被告振兴生化股份有限公司要求追加宜春重工有限公司、宜春市国有资产运营有限公司、宜工机械改制重组工作领导小组为被告的申请。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
2007年 12月 10日，公司与宜春市国有资产运营有限公司签订《转让协议》，约定公司将持有的宜工业务及相关资产、负债以壹元价格转让给宜春市国有资产运营有限公司。协议明确约定由宜春市国有资产运营有限公司承担宜工 2007年10月
30日核定的资产负债表中的债务及签订日后由宜工业务所产生的任何债务。2009年8月3日，宜春市国有资产运营有限公司对《转让协议》涉及的资产、负债挂牌，以壹元的价格再次转让。在转让基本要求第5条中指出：本标的所涉及的银行及其它1.6亿的债务，受让人必须承诺在 2010年6月30日之前全部还清。2009年9月 29日，浙江鑫隆创业投资有限公司通过电子竞价方式竞买成功；2009年 12月 19日上述资产过户完毕，资产被过户至浙江鑫隆创业投资有限公司在宜春成立的宜春重工有限公司名下。
2012年 8月，公司收到宜春市国有资产运营有限责任公司出具的宜国运字[2012]24号《债务履行承诺函》，承诺《转让协议》中所涉及的未履行债务由宜春市国有资产运营有限责任公司负责承担。
综上所述，该案应由宜春市国有资产运营有限责任公司和宜春重工有限公司承担，公司将积极督促宜春市国有资产运营有限责任公司和宜春重工有限公司尽快偿还上述债务。因此，本次诉讼是否会对公司本期利润或期后利润造成影响尚不确定，如因该案给公司造成损失，公司将向宜春市国有资产运营有限责任公司和宜春重工有限公司追偿。
六、备查文件
（2014）芦民二初字第54号民事裁定书
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董事 会
二〇一四年九月二十五日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2015-008成都华气厚普机电设备股份有限公司
关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金鉴证报告、核查意见及公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“厚普股份”）于 2015年 6月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）全文刊登了《成都华气厚普机电设备股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的鉴证报告》、《关于成都华气厚普机电设备股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》与《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。经事后核查，现对披露的部分内容予以更正如下：
1、原《成都华气厚普机电设备股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的鉴证报告》的专项说明“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况”中“LNG船用成套装置制造项目”自筹资金预先投入金额为“4,162,897.71元”，现更正为“4,162,897.91元”。
2、原《关于成都华气厚普机电设备股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》“募集资金投资项目以自筹资金预先投入情况”中“LNG船用成套装置制造项目”自筹资金预先投入金额为“4,162,897.71元”，现更正为 “4,162,897.91元”。
除上述更正外，原《成都华气厚普机电设备股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的鉴证报告》、《关于成都华气厚普机电设备股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》与《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》中其他事项保持不变，更正后的内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解，今后公司将加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况出现。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一五年六月十八日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2014-014华帝股份有限公司
关于刘伟先生辞去公司副总裁职务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 3月 1日收到了刘伟先生提交的辞职报告，刘伟先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，刘伟先生的辞职自其提交辞职书面报告至公司董事会时生效，刘伟先生不再担任公司副总裁职务。辞去副总裁职务后，刘伟先生不在公司担任任何职务。
公司及公司董事会对刘伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。
特此公告
华帝股份有限公司董事会
二○一四年三月四日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-115转债代码：128002 证券简称：东华转债
东华软件股份公司董事会
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
一般风险提示暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司股票（东华软件：002065）及可转债（东华转债：128002）自 2014年 11月18日开市起复牌。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 15日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2014-063），公司正在筹划重大事项，公司股票及可转债已于2014年7月15日开市起停牌。停牌期间公司根据相关规定每五个交易日发布一次进展情况公告。公司于 2014年 11月 18日披露东华软件第五届董事会第十四次董事会决议公告，披露公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案），公司股票（东华软件：002065）及可转债（东华转债：128002）于2014年11月18日开市起复牌。
公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购章云芳、红塔创新投资股份有限公司、深圳市招商局科技投资有限公司、深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业（有限合伙）、刘玉龙、苏美娴、杨铭、新疆锦尚睦合股权投资有限合伙企业、李旭东持有的深圳市至高通信技术发展有限公司100%股权，并拟通过询价方式向不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总金额不超过本次交易总金额25%。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》相关规定，如本公司本次交易事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌
内幕交易被立案调查，导致本次交易事项被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
东华软件股份公司董事会2014年11月18日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-055
茂硕电源科技股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于 2015年 4月 24日召开的第三届董事会 2015年第 3次临时会议，会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。因经营需要，公司拟开展外汇远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
预计公司营业收入中2015年外销占比将逐渐增加，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划继续开展远期结售汇业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响。
本次远期结售汇业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
二、结售汇业务的品种
公司的远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货币：美元。
三、预计开展的远期结售汇业务情况
1、预计远期结售汇金额：预计未来一年内远期结售汇累计总金额不超过6000万美元（或等值外币）。
2、开展期间：自董事会审议通过起一年内。
3、公司董事会授权总经理负责上述远期结售汇业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件；同时授权公司财务总监在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。
四、远期结售汇的风险分析
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-055
公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司业务部门会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司第二届董事会2012年第5次临时会议决议公告已审议通过了《远期结售汇内控管理制度》，对业务审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等做出明确规定。根据该制度，公司将加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，跟踪催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司拟为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。
4、公司进行远期结售汇业务应基于公司的外币收付款预测，每年远期结售汇累计总金额不超过 6000万美元（或等值外币），将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
六、独立董事意见
公司本次审议的远期结售汇业务，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，套期保值为手段，目的是为了规避和防范汇率波动风险，保护公司正常经营利润，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-055
的情形。我们同意公司开展累计总金额不超过 6000万美元（或等值外币）的远期结售汇业务，自董事会审批通过之日起一年内有效。
七、备查文件
1、《茂硕电源科技股份有限公司第三届董事会2015年第3次临时会议决议》；
2、《茂硕电源科技股份有限公司第三届监事会2015年第3次临时会议决议》；
3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会 2015年第3次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2015年4月 28日
北京合纵科技股份有限公司
北京合纵科技股份有限公司
独立董事对公司 2019年半年度相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》和《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，我们就公司第五届董事会第十一次会议的相关事项和公司2019年半年度相关事项发表以下独立意见：
一、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《募集资金管理办法》等有关规定，我们审议了公司《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，针对此事项我们发表以下独立意见：
经核查，2019年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，我们针对公司2019年1月1日至2019年6月30日（以下简称“报告期”）控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表以下独立意见：
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，同时公司严格控制对外担保风险，严格有效执行《对外担保制度》及《关联交易管理办法》，不存在违规对外担保事项。
三、关于公司2019年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
经核查，公司2019年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，与公司业绩成长性相匹配，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司《关于2019年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同
北京合纵科技股份有限公司
意将该议案提交股东大会审议。
独立董事：
张为华 刘卫东 张金鑫
年 月 日
四川长城国际动漫游戏股份有限公司
内部控制审计报告
天健审〔2015〕6-65号
四川长城国际动漫游戏股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了四川长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称长城动漫公司）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是长城动漫公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，长城动漫公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：曹小勤
中国·杭州 中国注册会计师：樊东
二〇一五年四月二十三日
广东海印集团股份有限公司公告（2014）广东海印集团股份有限公司
关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的
独立董事意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》的有关规定，作为广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第七届董事会第三十三次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）（以下简称“《通知》”）的相关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的精神，对公司累计和当期对外担保情况进行了认真的调查和核实，基于独立、客观判断的原则，特对公司累计和当期对外担保情况进行专项说明并发表独立意见如下：
我们认为，公司能够严格按照《通知》的规定和要求执行，截止 2014年 06月 30日，除存在经营性往来资金外，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2014年 06月 30日的违规关联方占用资金情况；公司除为公司控股子公司提供担保外，不存在其他对外担保情况及为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、非法人单位或个人
广东海印集团股份有限公司公告（2014）提供担保的情况。
二、关于 2014年中期利润分配及公积金转增股本预案的独立意见
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2014年 1-6月实现净利润为-31,317,753.16元，加上年初未分配利润 1,059,521,385.04元，减去本报告期对股东的分配 19,687,558.62元，本年度可供股东分配利润为 1,008,516,073.26元。
公司 2014年度中期利润分配及公积金转增股本预案为：以截止至 2014年 6月 30日公司股份总数 592,069,205股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，合计转增 592,069,205股，本次转增完成后公司总股本将增加至 1,184,138,410股。本次分配不送红股、不进行现金分红。
本次转增股本预案实施前资本公积 -资本溢价余额为 715,157,826.74元，转增后资本公积-资本溢价余额为 123,088,621.74元，转增后资本公积-资本溢价余额大于零。本次转增股本的资本公积来源于 2014年 6月 6月定向增发新股所产生的“资本公积-股本溢价”。
我们认为：该 2014年中期利润分配及公积金转增股本预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定发展，同意公司董事会提交的利润分配预案，并提请公司股东大会审议。
独立董事：冯晓明、慕丽娜、王建新
二〇一四年八月二十七日
证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2014-036江苏太平洋精锻科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形，无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、本次股东大会召开和出席情况
2014年9月30日下午15点，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）在江苏省泰州市姜堰区双登大道198号江苏太平洋精锻科技股份有限公司三楼会议室召开2014年第二次临时股东大会。本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2014年9月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2014年9月29日15:00-2014年9月30日15:00。
本次会议由公司董事会负责召集，公司董事长夏汉关先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次年度股东大会的股东及股东代表23名，代表公司股份117,670,567股，占公司有表决权股份总数的65.3725%，其中：出席现场会议的股东及股东代表8人，所持股份109,107,500股，占公司总股本的60.6153%；参加网络投票的股东15人，所持股份8,563,067股，占公司总股本的4.7573%。
公司部分董事、监事、公司聘请的律师出席了现场大会，高级管理人员列席了现场会议。
二、议案审议表决情况
以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了：
1、关于江苏太平洋齿轮传动有限公司向中国工商银行姜堰支行申请项目贷款并由公司为该项目贷款提供担保的议案；
总表决情况：
同意117,614,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9524%；
反对56,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0476%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意13,732,067股，占出席会议中小股东所持股份的99.5939%；
反对56,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4061%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、关于增加中国建设银行姜堰支行贷款额度的议案；
总表决情况：
同意 117,614,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9524%；反对 56,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0476%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 13,732,067股，占出席会议中小股东所持股份的99.5939%；反对 56,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4061%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案；
总表决情况：
同意 117,614,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9524%；反对 56,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0476%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 13,732,067股，占出席会议中小股东所持股份的99.5939%；反对 56,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4061%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、关于修订《对外投资管理制度》的议案
总表决情况：
同意 117,584,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9267%；反对 56,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0476%；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0257%。
中小股东总表决情况：
同意 13,701,867股，占出席会议中小股东所持股份的99.3748%；反对 56,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4061%；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2190%。
5、关于修订《关联交易公允决策制度》的议案
总表决情况：
同意 117,584,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9267%；反对 56,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0476%；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0257%。
中小股东总表决情况：
同意 13,701,867股，占出席会议中小股东所持股份的99.3748%；反对 56,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4061%；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2190%。
总表决情况：
同意 117,584,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9267%；反对 86,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0733%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 13,701,867股，占出席会议中小股东所持股份的99.3748%；反对 86,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.6252%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所劳正中律师、余飞涛律师见证，并出具了《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会之法律意见书》。律师认为：公司2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1．江苏太平洋精锻科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
2．上海市锦天城律师事务所《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会之法律意见书》。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会 2014年9月 30日
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2017-04
中原环保股份有限公司
关于国有股权转让过户手续办理完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 12月 8日披露了公司国有股东股权转让有关事项的进展情况，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中原环保股份有限公司关于公司国有股东股权转让申请豁免要约收购获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号2016-37）、《收购报告书》等系列公告。
公司于2017年3月6日接到郑州公用事业投资发展集团有限公司（以下简称“公用集团”）转来的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。公司原控股股东郑州市污水净化有限公司和第二大股东郑州市热力总公司分别将其持有的本公司 367,898,039股、78,672,060股股份协议转让给公用集团的股权过户手续已于 2017年 3月 6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
过户完成后，公司总股本不变，公用集团合计持有本公司股份 446,570,099股，占公司总股本的68.73%，为公司的控股股东，其中限售股份302,022,803股，占公司总股本的46.48%。
公司实际控制人未发生变化。
特此公告
中原环保股份有限公司董事会
二〇一七年三月六日
证券代码：002464 证券简称：众应互联 公告编号：2018-068众应互联科技股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟采取发行股份及支付现金购买上海天图广告传播有限公司100%股权，同时拟采取询价方式向不超过 10名符合条件的特定投资者募集配套资金总额不超过 44,367.66万元。详见公司于 2018年 7月2日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知（2016年修订）》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本次重组事项尚需在审计、评估工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议以及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
众应互联科技股份有限公司
董事会
二○一八年七月二日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2019-115深圳金信诺高新技术股份有限公司
第三届监事会 2019年第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）第三届监事会2019年第九次会议通知于2019年11月 11日以书面、电子邮件方式送达各位监事，会议于2019年 11月15日在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座 26楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于签署框架合作协议暨关联交易的议案》
公司拟与赣州发展投资控股集团有限责任公司、赣州发展供应链管理有限公司签订《关于成立合资供应链管理公司的框架合作协议》，拟与赣州发展供应链管理有限公司共同成立合资公司赣州发展金信诺供应链管理有限公司。
公司持股5%以上股东赣州发展投资控股集团有限责任公司现全资控股赣州
金融控股集团有限责任公司，且赣州金融控股集团有限责任公司现持有赣州发展供应链管理有限公司90%股份。因此，赣州发展供应链管理有限公司系赣州发展投资控股集团有限责任公司间接控制的控股子公司，根据深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，赣州发展供应链管理有限公司为公司关联方。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字的公司第三届监事会2019年第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会 2019年 11月15日
证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2019-051深圳市裕同包装科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191029号），中国证监会依法对公司提交的《深圳市裕同包装科技股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审
查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，就相关问题进行逐项落实后以临时公告的形式披露反馈意见回复，并在规定期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，目前仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会二〇一九年六月七日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2019-022山河智能装备股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
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|山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东|
|何清华先生有关办理部分股权解除质押及再质押的通知，具体事项如下：|
|一、股东股份本次解除质押的基本情况|
|1、2016 年11月16日，何清华先生与上海嘉贯添武投资中心（有限合伙）|
|（以下简称“上海嘉贯”）签订《股票质押合同》，将其持有的本公司 4,760|
|万股股权质押给上海嘉贯（公告编号为 2016-091）。|
|(1)、2019年4月10日，上海嘉贯将其中683万股办理解除质押手续。|
|(2)、2019年4月11日，上海嘉贯将其中582.7645万股办理解除质押手续。|
|截至信息披露日，上海嘉贯已将合计 2,631.7645万股办理解除质押手续（公|
|告编号为 2019-021）。|
|2、2016 年11月11日，何清华先生与上海嘉贯添武投资中心（有限合伙）|
|（以下简称“上海嘉贯”）签订《股票质押合同》，将其持有的本公司 4,580|
|万股股权质押给上海嘉贯（公告编号为 2016-089）。|
|2019 年4月11日，上海嘉贯将其中 100.2355万股办理解除质押手续。|

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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|
|何清华|是|683|2016年11月16日|2019年4月10日|上海嘉贯添武投资中心（有限合伙）|2.61|
|何清华|是|582.7645|2016年11月16日|2019年4月11日|上海嘉贯添武投资中心（有限合伙）|2.23|
|何清华|是|100.2355|2016年11月11日|2019年4月11日|上海嘉贯添武投资中心（有限合伙）|0.38|
|合计||1366||||5.22|

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|二、股东股份本次被质押基本情况|
|1、2019年4月10日，何清华先生将其持有的本公司683 万股股权质押给广|

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|州万力投资控股有限公司。|
|2、2019年4月11日，何清华先生将其持有的本公司627.7645 万股股权质|
|押给广州万力投资控股有限公司。|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|何清华|是|683|2019年4月10日|-|广州万力投资控股有限公司|2.61|非融资|
|何清华|是|627.7645|2019年4月11日|-|广州万力投资控股有限公司|2.40|非融资|
|合计|——|1310.7645|——|——|——|5.01|——|

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|-|
|三、股东所持股份累计被质押的情况|
|截止本公告披露日，何清华先生持有公司股份261,761,833 股，占公司总股|
|本的24.06%；本次质押的股份为13,107,645股，占其持有公司股份总数的5.01%，|
|占公司总股本的 1.2%。本次质押后，何清华先生累计质押股份总数为|
|236,187,818股，占其持有公司股份总数的 90.23%，占公司总股本的 21.71%。|
|四、其他说明|
|上述解除质押及再质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公|
|司办理完成。本次解除质押及再质押行为不会导致何清华持有的公司股份总数发|
|生变动。|
|五、备查文件|
|1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司解除证券质押登记通知、证|
|券质押登记通知。|

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
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|特此公告。|

山河智能装备股份有限公司
董事会
二○一九年四月十三日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2015-035郑州华晶金刚石股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决或变更议案的情形；
2、本次股东大会没有新提案提交表决；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
郑州华晶金刚石股份有限公司2014年度股东大会会议通知于2015年4月21日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
其中，现场会议于2015年5月12日（星期二）下午13:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月11日下午15:00至2015年5月12日下午15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，副董事长赵清国先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，合法有效。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计2人，代表有表决权的股份
郑州华晶金刚石股份有限公司
249,599,980股，占公司股份总数60,800万股的41.0526%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表2人，代表有表决权的股份249,599,980股，占公司股份总数60,800万股的41.0526%；参加网络投票的股东0人，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数60,800万股的0%；单独或合计持有公司股份5%以下的股东1人，代表有表决权的股份2,999,980股，占公司股份总数60,800万股的0.4934%。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：
（一）审议通过公司《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意249,599,980股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
（二）审议通过公司《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意249,599,980股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
（三）审议通过公司《2014年年度报告》和《2014年年度报告摘要》
该议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，内容详见公司2015年4月21日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意249,599,980股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份股东表决结果：同意 2,999,980股，占出席会议5%以下股份股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
（四）审议通过公司《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意249,599,980股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
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反对0股；弃权0股。
（五）审议通过公司《2014年度利润分配预案》
表决结果：同意249,599,980股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份股东表决结果：同意 2,999,980股，占出席会议5%以下股份股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
（六）审议通过公司《关于独立董事变更的议案》
该议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，《关于独立董事变更的公告》详见公司 2015年 4月 21日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意249,599,980股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份股东表决结果：同意 2,999,980股，占出席会议5%以下股份股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
（七）审议通过公司《关于续聘2015年度审计机构的议案》
表决结果：同意249,599,980股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份股东表决结果：同意 2,999,980股，占出席会议5%以下股份股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：沈国权、江志君
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3、结论性意见
郑州华晶金刚石股份有限公司2014年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、郑州华晶金刚石股份有限公司2014年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于郑州华晶金刚石股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
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董事会
2015年 5月 12日