Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2017-004
诚迈科技（南京）股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准诚迈科技（南京）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3170号）核准，并经深圳证券交易所同意，诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值 1元，发行价格为每股人民币 8.73元，募集资金总额为17，460万元，扣除发行费用 3,400万元后，募集资金净额为14，060万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 1月 17日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天衡验字（2017）00005号《验资报告》”。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关法律法规及
《诚迈科技（南京）股份有限公司募集资金管理制度》的规定，经公司第二届董事会第三次会议审议通过，公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构万联证券有限责任公司（以下简称“万联证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
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|甲方|乙方|丙方|募集资金专用账户账号|金额（万元）|募集资金用途|
|诚迈科技（南京）股份有限公司|南京银行股份有限公司城东支行|万联证券有限责任公司|0150200000300598|8,813.30|发行费用及移动终端创新中心建设项目|
||上海浦东发展银行股份有限公司南京分行||930101553000300598|6,646.70|移动芯片软件解决方案产能扩张项目|

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），相关专户仅用于对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司和专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、万联证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。万联证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司
制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书
面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合万联证券的调
查与查询。万联证券每季度对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权万联证券指定的保荐代表人王成垒、张宣扬可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；万联证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户银行按月（每月 10日之前）向公司出具对账单，并抄送万联证券。开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元人民币或者募集资金净额的10%的，公司及开户银行应当及时通知万联证券。
7、万联证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。万联证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户银行，同时按协议相关要求向公司、开户银行书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、开户银行连续三次未及时向万联证券出具对账单或向万联证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合万联证券调查专户情形的，公司或者万联证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕或万联证券督导期结束后失效。
四、备查文件
1、募集资金三方监管协议；
2、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天衡验字（2017） 00005号”《验资报告》。
特此公告
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会 2017年 2月 9日
北京辰安科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，北京辰安科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2016年7月26日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：辰安科技
（二）股票代码：300523
（三）首次公开发行后总股本：8,000万股
（四）首次公开发行股票数量：2,000万股，均自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
发行人： 北京辰安科技股份有限公司
英文名称：Beijing Global Safety Technology Co., Ltd.
公司住所：北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼-1至5层305
通讯地址：北京市海淀区永丰产业基地丰秀中路 3号院 1号楼
联系人：吴鹏
电 话：010-57930911
传 真：010-57930135
保荐机构 中信建投证券股份有限公司
（主承销商）：
住 所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
通讯地址：北京市东城区朝内大街 2号凯恒中心 B座 2层
邮 编： 100010
保荐代表人：张庆升、吴千山
电 话： 010-85130618
传 真： 010-65185227
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京辰安科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之签章页）
北京辰安科技股份有限公司年 月 日
证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2017-049河南神火煤电股份有限公司
关于下属煤矿暂时停产的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|2017 年 8 月 8 日，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公||
|司”）收到河南煤矿安全监察局豫东监察分局《关于加强和改善安全||
|管理意见的函》（豫东煤安监函【2017】7 号），根据该函意见，公|，根据该函意见，公|
|司下属新庄煤矿升级为煤与瓦斯突出矿井。||

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|一、具体情况||
|根据《河南省人民政府办公厅关于转发河南省煤矿防治煤与瓦斯|根据《河南省人民政府办公厅关于转发河南省煤矿防治煤与瓦斯|
|突出十项措施的通知》（豫政办【2014】126 号）的有关规定，新庄||
|煤矿升级为煤与瓦斯突出矿井。||

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|新庄煤矿已按照来函意见实施了停产。在按照《防治煤与瓦斯突|新庄煤矿已按照来函意见实施了停产。在按照《防治煤与瓦斯突|
|出规定》的要求建立防突机构和管理制度，编制矿井防突设计，配备||
|安全装备，完善安全设施和安全生产系统，补充实施区域防突措施，||
|达到《防治煤与瓦斯突出规定》要求后，经验收合格，再恢复生产。||
|二、新庄煤矿历史沿革||
||新庄煤矿于 1978 年开工建设，1980 年因故停建后，于 1985 年|

初复建，1995年 12月正式投产，设计生产能力 60万吨/年；1997年改扩建为 180万吨/年；2006年，河南省煤炭工业管理局将矿井生产能力核定为 225万吨/年。
三、新庄煤矿经营情况
新庄煤矿 2016年度实现收入 10.38亿元，占公司主营业务收入的6.14%；实现利润总额 2.42亿元，占公司煤炭业务板块利润总额绝对值的13.40%，占公司利润总额绝对值的39.64%。
新庄煤矿 2017年 1-6月份实现收入 6.83亿元，占公司主营业务
收入的7.39%；实现利润总额 1.69亿元，占公司煤炭业务板块利润总
额的20.31%，占公司利润总额的19.44%。
根据公司 2017年生产经营计划，新庄煤矿 2017年度预计实现收入 10.76亿元，占公司预计主营业务收入的5.46%；实现利润总额 1.15亿元，占公司煤炭业务板块预计利润总额的9.96%，占公司预计利润总额的10.47%。
四、该事项对公司的影响
新庄煤矿本次停产对公司的具体影响取决于其恢复生产的时间，公司将充分关注停产进展情况，并根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会 2017年 8月 10日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2017-085新华都购物广场股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表念保敏先生的书面辞职申请，念保敏先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。念保敏先生辞职后将不再担任公司任何职务，其所负责的相关工作已顺利交接给公司证券事务代表杨秀芬女士，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
公司董事会对念保敏先生在任职期间的工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一七年十月十日
南京海辰药业股份有限公司
监事会关于第二届监事会第十六次会议有关事项
的审核意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，公司监事会对第二届监事会第十六次会议有关事项发表如下意见：
一、监事会关于公司签署合肥高研欧进生物医药产业基金合伙企业（有限
合伙）合伙协议之补充协议暨关联交易的审核意见
监事会经审核后认为：本次签署合肥高研欧进生物医药产业基金合伙企业
（有限合伙）合伙协议之补充协议，可以进一步明确合作各方于2017年11月
26日签署的《基金合作框架协议》中的合作意向，实现资源共享、优势互补、协同发展。公司可利用自身产业优势，在条件成熟时，行使合伙企业份额回购之权利，扩大投资NMS项目的收益，为全体股东创造更大价值。该议案中的有关交易遵循公平、公开、公正为原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。该议案决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会关于南京海辰药业股份有限公司拟与肥东县人民政府签署《投
资合作协议》的审核意见
监事会认为：公司本次拟与肥东县人民政府签署医药生产基地项目投资合作协议并投资4亿元建设医药生产基地，有利于进一步推动公司生产基地的区域合理布局，提升公司产品层次，合理调配各生产基地产能，有效合理降低经营成本，发挥产品资源整合优势和生产效益，提升企业综合竞争实力，为公司未来产品多元化及长远发展打下坚实基础，可以更好地服务于海辰药业未来的业务扩张，提升公司整体实力。该投资是合理且有必要的，监事会同意该议案，同意公司董事会将《关于与肥东县人民政府签署投资合作协议的议案》提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为南京海辰药业股份有限公司监事会关于第二届监事会第十六次会议有关事项的审核意见之签字页）
监事会成员签字：
冒宜兰 杨燕
徐宁宁
南京海辰药业股份有限公司监事会 2018年 5月 26日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2018－055
中材科技股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018年 10月 19日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次临时会议审议通过了《关于变更公司主要会计估计的议案》，本次会计估计变更无需提交股东大会审议，具体内容如下：
一、本次会计估计变更概述
1、会计估计变更日期：董事会审议通过之日起
2、会计估计变更的原因：
公司控股股东中国中材股份有限公司与中国建材股份有限公司（以下简称“建材股份”）进行换股吸收合并，并已完成换股登记，在建材股份整体的制度框架下，同时结合公司产业发展及经验积累，为更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠的会计信息，依照会计准则相关规定，公司拟对固定资产折旧计提、无形资产摊销计提会计估计变更。
3、变更前后情况
（1）固定资产折旧计提
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|变更前||||变更后||||
|类别|折旧年限(年)|预计净残值率(%)|年折旧率(%)|类别|折旧年限(年)|预计净残值率(%)|年折旧率(%)|
|房屋建筑物|20-40|0-5|2.38-5|房屋建筑物|40|5|2.38|
|机器设备|4-14|0-5|6.79-25|机器设备|10-18|5|5.28-9.5|
|运输设备|5-12|0-5|7.92-20|运输设备|10|5|9.5|
|电子及办公设备|4-10|0-5|9.50-25|办公设备|8|5|11.88|
|模具|3年或按使用频次(400片)|0|*|模具|3年或按使用频次(400片)|0|*|
|其他|4-10|0-5|9.50-25|其他|8|5|11.88|

（2）无形资产摊销计提
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|变更前||||变更后||||
|类别|净残值|使用寿命|摊销方法|类别|净残值|使用寿命|摊销方法|
|土地使用权|无|出让年限|直线法|土地使用权|无|权证有效期|直线法|
|软件|无|5年|直线法|软件|无|5年|直线法|
|专利技术|无|按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者|直线法|专利技术|无|10年|直线法|
|非专利技术|无||直线法|非专利技术|无|10年|直线法|
|其他|无||直线法|商标使用权|无|10年|直线法|
|||||采矿权|无|经济使用寿命|直线法|
|||||其他|无|5年|直线法|

二、本次会计估计变更对公司的影响
以公司 2017年度经审计的财务数据进行测算，本次会计估计变更将增加归属于上市公司股东的净利润约 6,864.66万元，占 2017年归属于上市公司股东的净利润的8.95%；增加归属于上市公司股东的净资产 6,864.66万元，占 2017年末归属于上市公司股东的净资产的0.78%，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司盈亏性质发生变化。
根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司已往各期财务状况和经营成果不会产生影响。
三、董事会关于会计估计变更的说明
2018年10月19日，公司召开第六届董事会第六次临时会议审议通过了《关于变更公司会计估计的议案》。本次会计估计变更对公司 2017年度经审计净利润的影响比例不超过50%，对2017年度经审计所有者权益的影响比例不超过50%，本次会计估计变更无需提交股东大会审议。
公司董事会认为：本次会计估计变更符合公司实际情况和相关规定，变更后的会计估计能够更加恰当地反映公司经营成果，提供更可靠的会计信息，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计估计变更。
四、独立董事意见
（1）公司根据《企业会计准则第 4号——固定资产》的相关规定，对固定
资产的使用寿命、预计净残值进行了复核，并依据公司实际情况，对部分类别固定资产的折旧年限和预计净残值进行变更，符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定。
（2）公司根据《企业会计准则第 6号——无形资产》的相关规定，对无形资产的使用寿命进行了复核，并依据公司实际情况，对部分类别无形资产的摊销年限进行变更，符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定。
（3）本次会计估计变更依据充分、客观，变更后的公司主要会计估计能够更真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益和股东利益的情形。
（4）本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。
（5）基于上述核查，同意公司本次会计估计变更事项。
五、监事会意见
本次会计估计变更符合相关规定及公司的实际情况，变更后的公司会计估计能够更加客观、恰当地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审议会计估计变更的程序符合相关法律、法规的规定。
同意公司本次会计估计变更。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第六次临时会议决议；
2、公司第六届监事会第二次临时会议决议；
3、独立董事《关于第六届董事会第六次临时会议有关事项的独立意见书》。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会二〇一八年十月二十二日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2019-106上海安诺其集团股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2019年第三季度报告全文已于2019年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2019年10月25日，上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了公司2019年第三季度报告全文。为使投资者全面了解本公司经营成果、财务状况及未来发展规划，《公司2019年第三季度报告全文》于2019年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；中证网 http://www.cs.com.cn；证券时报网http://www.stcn.com），请投资者注意查阅。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一九年十月二十九日
证券简称：中联电气 证券代码：002323 公告编号：2015-023江苏中联电气股份有限公司
关于本次重大资产重组涉及控股股东、实际控制人及其他5%以
上股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次权益变动情况
2015年1月28日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《江苏中联电气股份有
限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》：本次交易包括重
大资产置换及发行股份购买资产两部分：
（1）公司以除5,000万元货币资金和对紫金财产保险股份有限公司2,100万元投资外
的全部资产、负债（以下简称“置出资产”）与拉萨瑞鸿投资管理有限公司（以下简称“瑞
鸿投资”）、拉萨纳贤投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“纳贤投资”）合计所持山
东雅科技有限公司（以下简称“雅百特”）股权的等值部分进行资产置换；
（2）雅百特100%股权作价超过置出资产作价的差额部分由公司向瑞鸿投资、纳贤投
资以及拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买。
前述两部分交易互为条件，不可分割，若其中任何一项交易终止或不能实施，则本次
交易终止实施。
上述具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》上的《江苏中联电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》。
二、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况
本次权益变动前，季奎余先生为公司控股股东、实际控制人。
本次权益变动后，公司控股股东变更为瑞鸿投资，纳贤投资为其一致行动人，实际控
制人变更为陆永，褚衍玲为其一致行动人。
三、本次权益变动后控股股东、实际控制人及其他5%以上股东持股情况
本次权益变动前，季奎余先生持有公司32,115,200股股份，占公司总股本的比例为
29.85%；瑞都有限公司持有公司20,072,000股股份，占公司总股本的比例为18.66%；霍尔
果斯苏兴股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司16,057,600股股份，占公司总股本
的比例为14.93%。
本次权益变动后，季奎余先生、瑞都有限公司、霍尔果斯苏兴股权投资管理合伙企业
（有限合伙）持股数不变，分别持有公司32,115,200股、20,072,000股、16,057,600股，
占公司总股本的比例分别为12.92%、8.07%、6.46%。
四、其他事项
根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信
息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见同日刊登在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上的《江苏中联电气股份有限公司收购报告书摘要》及《江苏
中联电气股份有限公司简式权益变动报告书》。
本次资产重组尚需经公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方
可实施。本次资产重组能否获得公司股东大会的批准及能否取得监管部门的核准，以及最
终取得核准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏中联电气股份有限公司董事会
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2016-60
东方时代网络传媒股份有限公司
关于为参股公司泰中文化传媒集团有限公司
向银行申请授信额度开立融资性保函暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行桂林分行申请开立以境外参股公司泰中文化传媒集团有限公司（以下简称“泰中传媒”）为被担保人的融资性保函，同时公司为泰中传媒在融资性保函项下的债务提供连带责任担保。公司的上述担保为公司与中国银行桂林分行签署的授信额度协议项下的负债，融资性保函开立引起的担保债务总额为2,000万元人民币，担保期限为一年。
2016年7月18日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议，以8票赞成， 1票回避表决，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为参股公司泰中文化传媒集团有限公司向银行申请授信额度开立融资性保函的议案》。本次董事会审议上述事项时，公司董事马昕先生作为关联人对本议案进行了回避表决。
公司独立董事对本次担保暨关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
本次担保构成关联交易，需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：泰中文化传媒集团有限公司
2、法人注册编号：0105558075871
3、注册资金：5,000万泰铢
4、注册地址：泰国曼谷
5、成立时间：2015年5月7日
络经营、电视购物经营、电视网络技术开发与维护；2)互联网信息服务；3)教育投资与培训；4)计算机系统各类软件技术开发、推广及网络商品交易；5)文化艺术交流活动策划、咨询，文化艺术品生产与销售、各类展览、展示、会议服务；
6)各类广告的设计、制作、代理、发布；7)企业管理与信息咨询、文化艺术产业投资、企业形象策划与包装。
7、与公司关系：为公司参股公司，公司持有其49%的股权。公司董事及总经理马昕先生、副总经理及财务总监陈宗尧先生为泰中传媒董事会成员，且马昕先生任泰中传媒副董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次为泰中传媒提供担保事项构成关联交易。
8、股权结构
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|股东名称|出资额（万泰铢）|出资比例（%）|
|东方时代网络传媒股份有限公司|2,450|49|
|李桂雄|500|10|
|黄懿光|750|15|
|娜丽莎拉·周|1,300|26|
|合计|5,000|100|

9、财务状况
单位：人民币元
||||
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|主要财务指标|2015 年 12 月 31 日|2016 年 3月 31日|
|资产总额|14,465,862.98|12,378,231.02|
|负债总额|7,788,659.52|7,873,585.61|
|净资产|6,677,203.46|4,504,645.41|
|营业收入|0|0|
|营业利润|-2,984,794.18|-2,306,085.57|
|净利润|-2,986,726.13|-2,306,085.57|

三、担保协议主要内容
上述担保涉及的协议尚未签署，实际发生的担保金额，公司将在以后的定期报告中予以披露。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次担保暨关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
1、公司为参股公司泰中传媒的 2,000万元人民币授信提供连带责任保证担保，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运行指引》等相关规定。公司在担保期内有能力对泰中传媒的经营风险进行管控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司为其提供担保可促进其业务发展，符合公司和全体股东的长远利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
2、公司董事及总经理马昕先生、副总经理及财务总监陈宗尧先生为泰中传媒董事会成员，且马昕先生任泰中传媒副董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次为泰中传媒提供担保事项构成关联交易。除上述关联关系外，公司与泰中传媒无其他关联关系；不存在因关联方关系损害公司和中小股东利益的情形。本次公司董事会审议上述事项时，马昕先生作为关联人，对本议案进行了回避表决。本次关联交易决策程序、审议及表决符合有关法律、法规及《公司章程》等的相关规定。
因此，我们同意公司为泰中传媒提供担保。
五、董事会意见
本次为泰中传媒提供担保是为保障泰中传媒经营业务的顺利开展，满足其日常经营所需资金。泰中传媒目前业务主要包括丝绸之路电视台，丝绸之路电视台经过前期的节目制作、版权采购、设备搭建等筹备工作，于 2016年 3月正式开播，频道用户拓展与广告招商尚处于起步阶段。泰中传媒拟在泰国开展互联网电视项目，目前处于筹备期，根据项目的可行性研究报告，项目盈利前景较好。董事会对泰中传媒的资产质量、经营情况、业务规划、行业前景、偿债能力、资信状况等进行了评估，认为其发展方向正确、业务经营正常，丝绸之路电视台与启动后的泰国互联网电视项目均具备良好的盈利能力与较大的社会影响力，其财务状况具有扭亏为盈的预期，具备偿还贷款的能力，公司为泰中传媒提供的担保风险较低。
公司持有泰中传媒49%的股权，泰中传媒的其他股东没有按照其持股比例提供相应担保。本次担保期限为一年，不涉及反担保，存在公司承担泰中传媒逾期不能还款的连带责任风险。公司在担保期内有能力对其经营风险进行管控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。全体董事同意公司为泰中传媒 2,000万元人民币的融资性保函提供连带责任保证，并将该事项提交公司股东大
会审议。
六、保荐机构核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为公司非公开发行股票的持续督导保荐机构，经核查认为，公司本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定；本次公司担保可促进泰中传媒业务发展，符合公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次担保期限为一年，由于泰中传媒的其他股东没有按照其持股比例提供相应担保，且泰中传媒未提供反担保措施，存在公司承担泰中传媒逾期不能还款的连带责任风险。本次担保事项已经公司董事会审议，独立董事发表了事先认可及同意意见，决策程序及表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》规定。本次担保事项尚需通过公司股东大会审议，在公司股东大会审议批准后，安信证券对公司本次担保事项无异议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保总额为人民币 2,000万元，占公司 2015年 12月 31日经审计净资产的2.34%。截止本次公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额（不含本次担保）为人民币 68,800万元，占公司 2015年 12月 31日经审计净资产的80.36%；公司对控股子公司的担保总额（不含本次担保）是 68,800万元，占公司 2015年 12月 31日经审计净资产的80.36%；实际发生的担保数额为 19,200万元，占2015年12月31日经审计净资产的22.43%。连同本次担保额度，公司及控股子公司的累计担保额度为70,800万元人民币，占2015年12月31日经审计净资产的82.70%；实际发生的担保数额为 19,200万元，占 2015年 12月 31日经审计净资产的22.43%。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；
2、公司独立董事意见；
3、安信证券股份有限公司核查意见。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会
二〇一六年七月十九日
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编码：2018-122号
长沙开元仪器股份有限公司
关于实际控制人持股比例低于30%的权益变动提示性公告
实际控制人罗建文、罗旭东、罗华东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次权益变动属于公司实际控制人之一的罗旭东减持，不触及要约收购。
●本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人变化。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“开元股份”）于2018年 9月 20日收到公司实际控制人罗建文、罗旭东、罗华东三父子的《关于持股比例低于30%的告知函》。因罗旭东于 2018年 9月 19日通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股 3,100,000股，占公司总股份的0.898%，导致公司实际控制人罗建文、罗旭东、罗华东三父子持有公司总股份的比例从原来30.39%降至29.50%，具体情况如下：
一、股东减持公司股份情况
1、罗旭东减持公司股份情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||减持日期||减持股份数量(股)||减持均价（元）||减持方式||变动比例(%)|
|2018-9-19||3,100,000||8.09||大宗交易||0.898||

2、股东及一致行动人本次减持前后持有公司股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||占总股||||占总股|
||||||股数(股)||||股数(股)|||
||||||||本比例||||本比例|
|罗旭东||持有股份总数：||40,057,976||11.61%||36,957,976||10.71%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||其中：无限售条件股份|6,389,594|1.85%|3,289,594|0.95%|
||有限售条件股份：高管锁定股|33,668,382|9.75%|33,668,382|9.75%|
|罗建文|持有股份总数:|53,992,722|15.64%|53,992,722|15.64%|
||其中：无限售条件股份|13,498,181|3.92%|13,498,181|3.92%|
||有限售条件股份：高管锁定股|40,494,541|11.73%|40,494,541|11.73%|
|罗华东|持有股份总数|10,862,976|3.15%|10,862,976|3.15%|
||其中：无限售条件股份|10,862,976|3.15%|10,862,976|3.15%|
||有限售条件股份：|0|0|0|0|
|罗建文、 罗旭东、 罗华东合计持股||104,913,674|30.39%|101,813,674|29.50%|

罗旭东本次减持后，罗建文、罗旭东、罗华东三父子仍然持有公司股份 101,813,674股，占公司总股本比例为29.50%，仍为公司实际控制人。
二、减持股东承诺及履行情况
1、公司实际控制人罗建文、罗旭东、罗华东于公司股票首发上市时曾承诺：
（1）自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或委托他人管理本人在公开发行前所持有的开元仪器的股份，也不由开元仪器回购上述股份。前述承诺期限届满后，本人在担任开元仪器董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的开元仪器的股份不超过本人持有的开元仪器股份总数的25%；离职后半年内不转让所持有开元仪器的股份。
（2）本人未直接或间接投资或参与投资任何与开元仪器构成竞争或可能竞争的企业；本人与开元仪器之间不存在同业竞争。本人作为公司实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与与开元仪器构成竞争的任何业务或活动。上述承诺在开元仪器于国内证券交易所上市且本人为开元仪器控股股东、实际控制人期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发
生，本人承担因此给开元仪器造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。控股
股东罗建文、罗旭东、罗华东出具《避免资金占用承诺函》承诺未来不以任何方式占用长沙开元仪器股份有限公司的资金。
（3）公司股票首发前，就发行人整体变更过程中股东个人所得税的缴纳，公司实际控制人罗建文、罗旭东、罗华东出具了《承诺函》：承诺因该等税款缴纳所引致的税务主管部门的追缴、处罚或任何其他风险，均由各实际控制人承担；若因整体变更过程中各股东个人所得税缴纳事宜导致公司遭受任何损失，各实际控制人将足额补偿公司因此遭受的全部损失；就以上承诺事项，公司各实际控制人共同承担连带责任。
（4）公司控股股东罗建文及实际控制人罗建文、罗旭东、罗华东于2011年7月14日出具《承诺函》，如果根据有关部门的要求或决定，公司需要为员工补缴承诺函签署之日前应缴未缴的社会保险金或住房公积金，或因未足额缴纳需承担任何罚款或损失，公司控股股东及实际控制人将足额补偿发行人因此发生的支出或所受损失。
2、公司控股股东公司董事长罗建文先生、实际控制人罗建文先生与罗旭东承诺自 2016年 4月 5日起 6个月内不减持持有的本公司股票（包括承诺期间通过二级市场或中国证监会和深圳证券交易所规定允许方式增持的本公司股份），若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。
3、2017年 3月 28日，罗建文、罗旭东、罗华东作出下列承诺：本次重组完成后，在作为上市公司股东期间，本人及本人控制的其他企业（如有）不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属子公司主营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属子公司主营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；如在上述期间，本人或本人控制的其他企业（如有）获得的商业机会与上市公司及其下属子公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属子公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。
罗建文、罗旭东、罗华东出具了已履行上述所有承诺的声明函。依据该声明函，截至本公告之日，罗建文、罗旭东、罗华东已严格履行了关于股份减持的相关承诺事项。
三、股东本次减持股份其他相关说明
（1）罗旭东本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等法律、法规及规范性文件的规定的情况。
（2）罗旭东承诺严格遵守各项法律、法规及规范性文件关于股东减持公司股份的规定。
四、备查文件
1、罗建文、罗旭东、罗华东签署的《关于持股比例低于30%的告知函》；
2．罗建文、罗旭东、罗华东签署《关于已履行所有承诺的声明函》
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2018年9月20日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-089恒康医疗集团股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月20日接到公司控股股东及实际控制人阙文彬先生通知，获悉阙文彬先生将其持有的本公司部分股份办理了股票质押式回购交易业务，具体情况如下：
一、股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|阙文彬|是|38,000,000|2017.07.20|2018.07.20|东莞证券股份有限公司|4.79%|融资|
|合计||38,000,000|-|-|-|4.79%||

二、股份累计质押情况
截至本公告日，阙文彬先生持有本公司股份 794,009,999股，占公司总股本42.57%；其累计质押股份 776,425,000股，占公司总股本41.63%，占其所持有公司股份比例为97.79%。
三、备查文件
1、《股票质押式回购业务交易协议书》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年七月二十一日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2019-078金亚科技股份有限公司
第四届董事会2019年第四次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会2019年第四次会议于2019年10月25日上午10时在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2019年10月19日以邮件方式送达。应参加董事5人，实际参加董事5人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长熊建新先生主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
一、审议通过了《关于 2019年第三季度报告全文的议案》
具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《2019年第三季度报告》。
审议结果：表决5票同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于第五届董事会换届选举的议案》
公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司章程》及《董事会提名委员会》等的相关规定，经广泛征询意见，公司第五届董事会提名委员会审核，决定提名熊建新先生、袁春峰先生、李庆卫先生、潘学模先生、张晓远先生为公司第五届董事会董事候选人，其中潘学模先生、张晓远先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会成员任期三年。
公司独立董事潘学模先生、张晓远先生发表了独立意见，认为公司第五届董事会候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
同意董事会的提名。
本议案经董事会审议通过以后，需提交公司2019年第二次临时股东大会采
用累积投票制选举产生第五届董事会董事成员，其中独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。
根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于第五届董事会换届选举的公告》（公告编号2019-083）。
审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
同意于2019年 11月13日（星期三）14:00点在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》中的相关内容。
审议结果：表决5票 同意 5票，反对0票，弃权 0票。
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一九年十月二十五日
附件：金亚科技股份有限公司第五届董事候选人简历
一、非独立董事简历
1、熊建新，男，1964年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。
熊建新在公司任职长达10余年，曾历任金亚科技供应链负责人、生产制造总监、军品项目部负责人、OEM、ODM负责人等职位，熟悉企业运营管理体系，在公司战略制定、工厂管理、品质改善等方面具有独到思维，拥有丰富的制造和企业管理经验。现任公司总经理职务。
熊建新先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。第 3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、袁春峰，男，1978年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。
2009年 9月到 2014年 9月,曾在房地产企业、医疗行业及酒店等领域担任财务负责人财务总监职务，拥有丰富的实际操作和管理经验。曾任海南韬略大和税务师事务所项目经理、副所长；2014年 10月至 2016年 3月，曾任海南十方税务师事务所副所长，负责业务及主审工作。2016年9月至今，任公司财务负责人。
袁春峰先生与公司董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、李庆卫，男，1970年4月生，中国国籍，中共党员，国防科技大学本科学历，学士学位，四川大学机械制造学院，工程硕士学位。曾任四川绵阳中国空
气动力研究与发展中心（总装备部正军级直属单位）低速研究所工程师、工程组长、综合计划处参谋、中心装备部试验装备处副处长、中心装备部综合计划处处长，曾获全军科技进步一等奖2项、二、三等奖各1项并荣立三等功1次；2013年至 2014年任绵阳亿旺实业有限公司总经理，2014年至 2016年担任绵阳日盛科技有限公司法人和总经理；现任四川云智慧安科技有限公司法人和总经理，主要从事信息安全产品开发和应用。具有丰富的军工装备研制、采购、保障等工作的系统运营经验和军民融合科技成果转化与发展的经验。
李庆卫先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
二、独立董事简历
1、潘学模，男，1952年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计学教授，中国注册资产评估师。曾任西南财经大学会计学院教授、成都建华会计师事务所副所长、成都信达会计师事务所副所长、成都信达资产评估有限公司总经理、四川省合佳盛投资管理有限公司外聘专家、四川省医药股份有限公司独立董事、四川天一学院及四川师范大学文理学院客座教授。现任吉峰农机连锁股份有限公司及本公司独立董事。
潘学模先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、张晓远，男，1971年 10月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学
历，法学专业。于 1995年 9月取得司法部律师资格审查委员会授予的律师资格证书。 1994年 9月至今，任四川大学法学院副教授一职。现任本公司独立董事。
张晓远先生持有金亚科技股票 6,630股，未达公司发行股份1%，，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：000671 证券名称：阳光城 公告编号：2019-231
阳光城集团股份有限公司
第八届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于2019年9月7日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2019年9月12日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、监事出席会议情况
公司监事3名，亲自出席会议监事3人，代为出席监事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 2018年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权事宜的议案》。
公司监事会对本次激励计划首次授予期权第一个行权期的激励对象进行核实后认为：
本次激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》和本次激励计划等有关规定，激励对象主体资格合规、有效。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司监事会
二〇一九年九月十六日
证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2017-010厦门艾德生物医药科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第一届监事会第七次会议于2017年8月27日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2017年8月17日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席王弘宇先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《2017年半年度报告及其摘要》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2017年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的“2017年半年度报告”、“2017年半年度报告摘要”。
二、审议通过《关于变更会计政策的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
公司监事会认为，本次变更公司会计政策符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的“关于变更会计政策的公告”。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
公司监事会认为：本次公司使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告”。
特此公告。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司监事会
华泰联合证券有限责任公司
关于克明面业股份有限公司
《2014年度内部控制评价报告》的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为克明面业股份有限公司（以下简称“克明面业”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范文件的要求，对克明面业《2014年度内部控制评价报告》进行了认真、审慎核查。具体情况如下：
一、华泰联合证券进行的核查工作
华泰联合证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计部门负责人、注册会计师等人员交谈，查阅了股东大会、董事会、监事会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制评价报告以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、克明面业内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：母公司本体及其全资子公司，包括遂平克明
面业有限公司、延津县克明面业有限公司、武汉克明面业有限公司、岳阳克明面业有限公司、上海味源贸易有限公司、上海香禾食品有限公司、克明食品营销（上海）有限公司、湖南省克明食品研究院、延津克明面粉有限公司；
纳入评价范围的主要业务和事项包括:销售与收款管理、生产与采购管理、人力资源与薪酬管理、固定资产管理、在建工程项目管理、资金管理、对外投资管理、对子公司的管理、公司治理等；
重点关注的高风险领域主要包括对外投资风险、资金管理风险、销售与应收款项管理风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，对财务报告内部控制和非财务报告内部控制进行了区分，研究确定了适用于我公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。根据重要程度和影响范围，具体分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。其具体划分标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
财务报告内部控制缺陷的定量标准以单个会计主体上年度经审计财务报告
营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的错报项目与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致
的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
可认定重大缺陷的迹象：对财务基础数据的真实性造成极其严重并成较大的负面影响，并导致财务报告完全无法反映业务的实际情况；提交到监管机构及政府部门的财务报告完全达不到要求，并遭到较为严厉处罚；公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计与监督委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
可认定重要缺陷的迹象：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，可认定为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
为50万元（含50万元）—100万之间，则认定为重要缺陷；可能导致直接和间接经济损失在50万元以下的则认定为一般缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
3．内部控制持续完善措施
进一步完善公司内部控制结构，梳理和完善公司各项内控流程，改进不增值的内部控制活动，对公司内部控制程序进行治理和补充，进一步完善公司管理制度、部门工作职责及岗位责任制，使相关内部控制程序系统化。
三、内部控制的自我评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、保荐机构的核查意见
通过对克明面业内部控制制度的建立和实施情况的核查，华泰联合证券认为：克明面业重视内部控制的制度建设，对于内部控制方面发现的问题，能够及时完善和健全。克明面业现有的内部控制制度总体上符合有关法律法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务与管理相关的有效的内部控制。克明面业《2014年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于克明面业股份有限公司〈2014年度内部控制评价报告〉的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
金巍锋 王锋
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2014004山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于董事、副总经理兼财务总监辞职的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年2月6日收到公司董事、副总经理兼财务总监王刚先生提交的书面辞职申请，王刚先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理兼财务总监职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会的相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。王刚先生所负责的相关工作已进行了良好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，王刚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。王刚先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。在公司董事会聘任新的财务总监之前，暂由公司副总经理、董事会秘书方树鹏先生代行公司财务总监职责。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。
公司及董事会对王刚先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会