Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2017-59号西安旅游股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日至 2017年 9月 30日
2、业绩预告类型：亏损
3、业绩预告情况：
（1）2017年1-9月业绩预告
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|项 目|本报告期2017年1月1日—2017年9月30日|上年同期2016年1月1日—2016年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损1300万元—亏损1100万元|盈利167.80万元|
|基本每股收益|-0.0549元/股 — -0.0465元/股|0.0071元/股|

（2）2017年7-9月业绩预告
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|项 目|本报告期2017年7月1日—2017年9 月30日|上年同期2016年7月1日—2016年9 月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损600万元 — 亏损400万元|亏损202.35万元|
|基本每股收益|-0.0253元/股 — -0.0169元/股|-0.0085元/股|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期与上年同期相比投资收益减少，相应影响利润减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在本公司 2017年三季度报告中予以详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会二〇一七年十月十二日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2018-092深圳万讯自控股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购。
2、本次权益变动为持股5%以上股东孟祥历先生的股份变动，不涉及公司控股股东或实际控制人持股发生变化。
3、本次减持后，孟祥历先生不再是公司持股5%以上股东。
一、本次权益变动的基本情况
1、信息披露义务人基本情况
姓名：孟祥历
性别：男
国籍：中国，无境外永久居留权
身份证号码：230104197302******
通讯地址：广东省深圳市南山区
在上市公司任职情况：无
孟祥历先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信被执行的情形，不存在证券市场不良诚信记录，不存在《公司法》第一百四十九条规定的情形。
公司于2018年12月26日收到孟祥历先生出具的《简式权益变动报告书》，告知其于 2018年 12月 26日通过大宗交易方式共计减持公司无限售流通股300,000股，减持股份占公司股本总额的0.10%，具体情况如下：
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||||||||减持均价||减持数量||减持股份占公司|
||股东名称||减持方式||减持时间|||||||
||||||||（元/股）||（股）||总股本的比例|
|孟祥历||大宗交易||2018-12-26||5.87||300,000||0.10%||

3、本次权益变动前后股份变动情况
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||||||本次权益变动前持有股份||||本次权益变动后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||||占公司总||||占公司总|
||||||数量（股）||||数量（股）|||
||||||||股本比例||||股本比例|
|孟祥历||无限售流通股||14,446,600||5.05%||14,146,600||4.94%||

本次减持后，孟祥历先生不再是公司持股5%以上股东。
二、所涉及后续事项
1、本次权益变动不涉及公司控股股东或实际控制人持股发生变化。
2、关于本次权益变动的详细内容，详见公司2018年12月28日刊登的《深圳万讯自控股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2019-130号泰禾集团股份有限公司
第八届董事会第一百零六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一百零六次会议通知于 2019年9月12日以电子邮件方式发出，会议于2019年9月 18日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让杭州蒋村项目标的公司部分股权的议案》（详见公司2019-131号公告）。
公司董事会审核后认为：本次交易的定价依据为参考标的公司及项目公司最近一次的股权转让交易价格，以截至协议签署日公司及子公司对标的公司及项目公司的累计总投入金额为议价基础，参考项目公司所持房地产项目的基本情况以及未来销售前景，根据平等、自愿原则，通过充分协商达成一致予以确定。本次交易事项的会议召开程序符合相关法律法规规定。交易对方资信情况良好，有能力支付本次交易款。本次交易符合上市公司的利益，不会损害公司及股东、尤其是中小股东利益。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让佛山市顺德区中维房地产开发有限公司部分股权的议案》（详见公司 2019-132号公告）。
公司董事会审核后认为：本次交易的定价依据为参考标的公司最近一次的股权转让交易价格，以截至协议签署日公司及子公司对标的公司的累计总投入金额为议价基础，参考标的公司所持房地产项目的基本情况以及未来销售前景，根据平等、自愿原则，通过充分协商达成一致予以确定。本次交易事项的会议召开程
序符合相关法律法规规定。交易对方资信情况良好，有能力支付本次交易款。本次交易符合上市公司的利益，不会损害公司及股东、尤其是中小股东利益。
三、备查文件
公司第八届董事会第一百零六次会议决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十九日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2014-032上海锐奇工具股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海锐奇工具股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划投资事项，于 2014年 03月 28日发布了《临时停牌公告》，公司股票于 2014年 03月 28日上午开市起停牌；于2014年4月4日发布了《停牌进展公告》，公司股票自 2014年04月04日起继续停牌。
目前，该事项仍在推进过程中，公司正在与相关合作方就合作协议的细节进行商谈，尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的有关规定，经本公司申请，公司股票自 2014年04月14日起继续停牌。待相关事项确定并公告后复牌。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海锐奇工具股份有限公司董事会2014年04月11日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2015-106
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称：公司)第六届十六次董事会于 2015年 3月 9日召开，会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求前提下，再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过3.3亿元（不超过募集资金金额的50%），期限不超过十二个月。2015年 3月 26日，该事项经公司 2015年第一次临时股东大会审议通过。具体内容已分别于 2015年 3月 10日、2015年3月27日在巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年5月20日，公司已经将9,623,175元资金提前归还并存入募集资金专用账户，公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年6月3日，公司已经将16,000,000元资金提前归还并存入募集资金专用账户，公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年 6月 26日，公司已经将 25,000,000元资金提前归还并存入募集资金专用账户，公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年6月30日，公司已经将2,794,950元资金提前归还并存入募集资金专用账户，公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年7月21日，公司已经将5,000,000元资金提前归还并存入募集资金专用账户，公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年7月27日，公司已经将7,000,000元资金提前归还并存入募集资金专用账户，公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年8月21日，公司已经将6,000,000元资金提前归还并存入募集资金专用账户，公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年 9月 23日，公司已经将 61,000,000元资金提前归还并存入募集资金专用账户，公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年9月28日，公司已经将1,800,000元资金提前归还并存入募集资金专用账户，公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年 10月 28日，公司已经将 1,000,000元资金提前归还并存入募集资金专用账户，公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年12月18日，公司已经将56,000,000元资金提前归还并存入募集资金专用账户，剩余未归还的募集资金，公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时归还到募集资金专用账户。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二○一五年十二月二十一日
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2017-026
山东民和牧业股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到股东孙宪法先生通知，获悉孙宪法先生将其所持有的部分本公司股票进行了股票质押式回购交易，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|质押用途|
|孙宪法|是|817万|2017.7.19|至质权人向登记公司深圳分公司办理解除质押之日止|万向信托有限公司|60.46%|融资|
|合计|—|817万|—|—|—|60.46%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，孙宪法先生持有公司股份13,512,348股，占公司总股本的4.47%；本次股份质押后，孙宪法先生所持公司股份处于质押状态的为817万股，占其所持公司股份的60.46%，占公司总股本的2.7%。
二、备查文件
股票质押登记证明。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十一日
北京太空板业股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2014-063北京太空板业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东樊志先生的通知，樊志先生与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)办理了股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下:
樊志先生于2014年10月16日将其持有的限售流通股31,000,000股以股票质押式回购交易的方式质押给中信证券，并已经通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。此次质押期限为初始交易日为 2014年 10月 16日，购回交易日为 2016年 10月 15日。质押期间满 1年后可依约提前购回。
截至本公告日，樊志先生共持有本公司股份 62,390,400股，占本公司总股本的25.86%。其中本次质押31,000,000股，占公司总股本的12.85%；累计质押31,000,000股，占公司总股本的12.85%。
特此公告！
北京太空板业股份有限公司董事会2014年10月17日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2017-020
上海会畅通讯股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月13日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，并经公司2017年3月29日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币8,000万元暂时闲置募集资金和不超过人民币3,000万元暂时闲
置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。（详见公司2017年3月14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海会畅通讯股份有限公司关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-012）。
公司于近日购买了相关银行理财产品，具体情况如下：
一、理财产品基本信息
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||||||金额（万||||||预期年化||资金|
||受托方||产品名称||||产品类型||理财期限|||||
||||||元）||||||收益||来源|
|兴业银行上海静安支行||兴业银行结构性存款（91天封闭式）||8,000||保本浮动收益型||91天||4.02%||闲置募集资金||
|中国农业银行上海市金山区干巷支行||中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品||300||保本保证收益型||34天||3.00%||闲置自有资金||

二、审批程序
2017年3月13日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》和《关
于使用自有资金进行现金管理的议案》，独立董事、监事会、保荐机构均发表了
明确同意的意见。上述议案经公司2017年3月29日召开的2017年第一次临时股东
大会审议通过。
本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管保本型理财产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用闲置资金进行现金管理有利于提高闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途、亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
截止本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买未到期理财产品金额为人民币8,000万元；使用闲置自有资金购买未到期理财产品金额为人民币300万元。
六、备查文件
1、银行理财产品说明书；
2、银行投资理财业务凭证。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2017年4月11日
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2019-4酒鬼酒股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 3月 25日，本公司在长沙办事处会议室召开了第七届监事会第七次会议，会议应到监事 3人、实到 3人。会议形成决议如下：一、公司2018年年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。
三、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2018年年度报告编制、审计人员违反保密规定。
四、会议审议通过了以下议案：
1、公司《2018年年度报告及其摘要》。
表决结果为：
|||||
|-|-|-|-|
|议案序号|表决意见|||
||赞成|反对|弃权|
|1|3|0|0|

2、公司《2018年度监事会工作报告》。
表决结果为：
|||||
|-|-|-|-|
|议案序号|表决意见|||
||赞成|反对|弃权|
|2|3|0|0|

3、公司《2018年度总经理工作报告》。
表决结果为：
|||
|-|-|
|议案|表决意见|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|赞成|反对|弃权|
|3|3|0|0|

4、公司《2018年度财务决算报告》。
表决结果为：
|||||
|-|-|-|-|
|议案序号|表决意见|||
||赞成|反对|弃权|
|4|3|0|0|

5、公司《2018年度利润分配预案》。
同意本年度利润分配预案：以公司 2018年 12月 31日的股份总额324,928,980股为基数，按每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），共分配利润人民币 48,739,347元。公司 2018年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。
表决结果为：
|||||
|-|-|-|-|
|议案序号|表决意见|||
||赞成|反对|弃权|
|5|3|0|0|

6、公司《2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果为：
|||||
|-|-|-|-|
|议案序号|表决意见|||
||赞成|反对|弃权|
|6|3|0|0|

7、公司《2019年度日常关联交易的议案》。
包含：（1）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司日常关联交易；（2）酒鬼酒供销有限责任公司与中粮食品营销有限公司日常关联交易。
表决结果为：
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|-|-|-|-|
|议案序号|表决意见|||
||赞成|反对|弃权|
|7|---|---|---|

|||||
|-|-|-|-|
|（1）|3|0|0|
|（2）|3|0|0|

8、公司《关于聘任 2019年度财务审计机构的议案》。
同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，期限一年。
表决结果为：
|||||
|-|-|-|-|
|议案序号|表决意见|||
||赞成|反对|弃权|
|8|3|0|0|

酒鬼酒股份有限公司
监事会
2019年 3月 25日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2017-12
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2016年 12月 15日开市起停牌，并于 2016年 12月 21日披露了《关于重大事项停牌进展公告》，根据相关事项的进展情况，公司于2016年12月 29日确认所筹划事项为重大资产重组，并于 2016年 12月 29日披露了《关于重大资产重组停牌公告》、2017年1月5日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》；
2017年1月13日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》，2017年1月20日、2017年2月3日、2017年2月10日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》；2017年2月14日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
目前，公司与本次重组事项中聘请的独立财务顾问广发证券股份有限公司、法律顾问北京国枫（深圳）律师事务所、审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构上海东洲资产评估有限公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作。本次重大资产重组的标的资产属于医药健康行业，标的企业主营业务为提供医药、医疗研发服务，控股股东为境外法人。
因该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自 2017年 2月 21日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2016－120深圳市兆新能源股份有限公司
关于股东股份解除质押式回购交易及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月9日接到公司第一大股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司（以下简称“彩虹集团”）的函告，获悉彩虹集团将其所持有公司的部分股份解除质押式回购式交易及解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押式回购交易的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数（万股）|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解押占其所持股份比例|
|彩虹集团|第一大股东|7788|2016年8月3日|2016年12月8日|中信证券股份有限公司|4.13%|
|彩虹集团|第一大股东|5088|2016年8月4日|2016年12月8日|中信证券股份有限公司|2.70%|
|彩虹集团|第一大股东|2328.96|2016年8月15日|2016年12月8日|中信证券股份有限公司|1.24%|
|合计||15204.96|——|——|——|8.07%|

二、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数（万股）|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解押占其所持股份比例|
|彩虹集团|第一大股东|2000|2016年1月26日|2016年12月8日|广发银行股份有限公司深圳分行|1.06%|

三、股东股份累计被质押的情况
彩虹集团共持有公司股份490,464,000股，占公司总股本的26.02%。截至本公告披露日，彩虹集团共质押其持有的公司股份282,000,000股，占公司总股本的14.96%。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一六年十二月十日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2019-016
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于举行2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年3月25日(星期一)15:00-17:00在全景网举办2018年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长王戈先生、副总经理兼董事会秘书常虹先生、副总经理兼财务总监郑鹏先生、独立董事金锦萍女士、保荐代表人张涛先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一九年三月二十日
东吴证券股份有限公司
关于金龙羽集团股份有限公司
2018年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：东吴证券股份有限公司|被保荐公司简称：金龙羽|
|保荐代表人：郭春江|联系电话：0755-83829986|
|保荐代表人：曾亮|联系电话：0755-83829986|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|14次。包括：《关于公司关联交易的核查意见》、《关于公司首次公开发行股票并上市持续督导项目2017年度定期现场检查报告》、《关于公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见》、《关于公司会计政策变更的核查意见》、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》、《关于公司2017年度保荐工作报告》、《关于公司2017年度持续督导培训情况的报告》、《关于公司《2017年度内|

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||部控制自我评价报告》的核查意见》、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》、《关于公司首次公开发行前已发行股份解除限售的核查意见》、《关于公司使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的核查意见》、《关于公司使用短期闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品核查意见》、《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》、《关于公司变更部分募集资金投资项目实施地点的专项核查意见》。|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2019年3月15日|
|（3）培训的主要内容|深圳证券交易所中小企业板规范运作及信息披露的相关规定以及上市公司公司治理和董事、监事、高级管理人员行为规范，上市公司股权激励及股份变动相关规定|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无||
|2.公司内部制度的建立和执行|无||
|3．“三会”运作|无||
|4.控股股东及实际控制人变动|无||
|5.募集资金存放及使用|无||
|6.关联交易|无||
|7.对外担保|无||
|8.收购、出售资产|无||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、|无||

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|财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司控股股东、实际控制人、董事长郑有水承诺：本人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让；自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，每年减持的股份不超过公司股份总数的5.00%；公司上市后6个月内如本公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月末收盘价低于发行价，持有公司股份的锁定期限自动延长6个月；在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持发行人股份总数的25.00%；离职后半年内，不得转让其所持有的发行人股份；离职后六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50.00%；不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。|是|不适用|
|2、公司股东郑会杰、郑美银、郑凤兰承诺：本人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让；自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，每年减持的股份不超过公司股份总数的3.00%。|是|不适用|
|3、公司股东黄丕勇承诺：本人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让；自公司股票上市之日起十二月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|1、2018年7月6日，东吴证券原指定的保荐代表人李佳佳女士因工作变动，不再担任公司的持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，东吴证券现委派谭超先生为公司的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导义务；2、2019年2月21日，东吴证券原指定的保荐代表人谭超先生因工作变动，不再担任公司的持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，东吴证券现委派曾亮先生为公司的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导义务。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页以下无正文，为《东吴证券股份有限公司关于金龙羽集团股份有限公司2018年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人签名:
郭春江 曾亮
东吴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002317 公告编号：2018-011广东众生药业股份有限公司
关于投资者所关注问题的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）针对近期投资者所关注的信托计划降杠杆是否对公司股价造成影响的问询，特回复如下：
一、公司前十大股东中，除员工持股计划和实际控制人增持涉及信托计划外，其他股东均为自有资金持股的IPO股东，不存在信托计划减持的情况。
二、近期公司股价波动，是二级市场的整体影响，公司经营情况正常，没有应披露而未披露的信息。
三、今年以来，公司的机构投资者持股情况稳定；定增股东对公司创新研发充满期待，愿意与公司共同发展，持股情况稳定并有部分增持。
公司将密切关注二级市场有关情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此说明。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一八年二月二日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2014-068
利欧集团股份有限公司
关于公司为温岭市利欧小额贷款有限公司提供担保
的关联交易公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、概述
1、经利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2013年 5月27日召开的2013年第二次临时股东大会审议批准，公司为温岭市利欧小额贷款有限公司(以下简称“利欧小额贷款公司”)与国家开发银行股份有限公司浙江省分行所形成的债务 11,000万元提供保证担保，上述债务将于 2014年 7月 7日全部到期。
2、为了保证利欧小额贷款公司业务发展，公司拟继续为利欧小额贷款公司与国家开发银行股份有限公司浙江省分行所形成的新的债务提供担保。公司为利欧小额贷款公司与国家开发银行股份有限公司浙江省分行所形成的借款期限不超过 2年，金额不超过 12,000万元人民币的债务提供保证担保，担保债务的确定期间不超过6个月。鑫磊压缩机有限公司以其拥有资产就本公司承担的担保责任向本公司提供反担保。
3、由于本公司董事长王相荣先生担任利欧小额贷款公司董事长，本公司董事张旭波先生担任利欧小额贷款公司董事，利欧小额贷款公司成为本公司的关联法人，此次为利欧小额贷款公司提供担保的行为构成关联交易。
4、2014年 6月 15日，独立董事发表事前认可意见，同意该议案并同意将该议案提交到第四届董事会第一次会议审议。
2014年6月15日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于为温岭市利欧小额贷款有限公司提供担保的关联交易议案》，会上关联董事王相荣先生、张旭波先生回避行使表决，其他七名董事一致同意。
利欧集团股份有限公司
此项交易尚须获得 2014年第五次临时股东大会审议批准，王相荣先生、张旭波先生将在2014年第五次临时股东大会上回避表决。
5、此次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、被担保人基本情况
利欧小额贷款公司的基本情况：
1、名称：温岭市利欧小额贷款有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、法定代表人：王相荣
4、注册地址：温岭市太平街道万昌中路363号
5、注册资本：人民币贰亿元
6、营业执照注册号：331081100057243
7、税务登记证号码：浙税联字33108168072014X号
8、成立日期：2008年10月6日
9、经营范围：办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理、财务等咨询业务；其他经批准的业务。
10、股东情况：
利欧小额贷款公司共有股东 17名，包括本公司、鑫磊压缩机有限公司等 5名法人和陈国庆等 12名自然人，其中，本公司为主发起人，为利欧小额贷款公司的第一大股东，持有利欧小额贷款公司30%的股权。
11、最近一年及最近一期的财务数据 单位：万元
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||2013年度|2014年1-3月|
|营业收入|6,153.37|960.41|
|营业利润|5,462.99|561.48|
|净利润|3,961.52|416.64|
||2013年12月31日|2014年3月31日|
|资产总额|39,159.46|36,178.63|
|负债总额|12,868.30|12,665.71|

利欧集团股份有限公司
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|净资产|26,291.16|23,512.92|
|未分配利润|3,075.10|411.74|

三、反担保方的基本情况
1、公司名称：鑫磊压缩机有限公司
2、法定代表人：钟仁志
3、注册地址：温岭市泽国镇商城路 401号
4、注册资本：人民币捌仟零伍拾捌万元
截止2014年3月31日，鑫磊压缩机有限公司总资产为57,842.36万元，净资产26,859.58万元。
鑫磊压缩机有限公司持有利欧小额贷款公司10%的股权。
四、担保协议的主要内容
（一）合同有关当事人
借款人：国家开发银行股份有限公司浙江省分行
保证人：利欧集团股份有限公司
贷款人：温岭市利欧小额贷款有限公司
（二）本金数额、借款期限
被担保的贷款本金数为不超过人民币12,000万元（大写：壹亿贰仟万元），借款期限不超过2年。
（三）保证担保的范围
保证人愿意就借款人偿付主合同项下全部借款本金、利息、罚息、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用向贷款人提供担保。
（四）保证方式
本合同保证方式为连带责任保证。
（五）保证期间
本合同的保证期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年。
五、董事会意见
利欧小额贷款公司经营稳定，偿债能力较强，担保风险可控，对其担保有利
利欧集团股份有限公司
于扩大利欧小额贷款公司业务，增加本公司收益，不会对公司产生不利影响。
鑫磊压缩机有限公司就本公司承担的担保责任向本公司提供反担保。因此本次担保风险较小并可控，不会损害上市公司的利益。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止本公告披露日，2014年度本公司与利欧小额贷款公司发生关联交易事项如下：
经公司 2013年 5月 27日召开的 2013年第二次临时股东大会审议批准，公司为温岭市利欧小额贷款有限公司与国家开发银行股份有限公司浙江省分行所形成的债务 11,000万元提供保证担保。截至目前，该笔担保的实际担保余额为11,000万元。上述担保债务将于2014年7月7日全部到期。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为 14,507.91万元，占本公司最近一期经审计净资产（2013年度合并报表）的9.59%。其中公司对控股子公司无锡锡泵实际担保余额为 3,507.91万元，对参股公司温岭市利欧小额贷款有限公司实际担保余额11,000万元。
公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
八、独立董事的独立意见
1、本人认为，公司为温岭市利欧小额贷款有限公司提供担保不存在利用关联交易损害公司利益的情形，利欧小额贷款公司运行良好，对其担保有利于扩大利欧小额贷款公司业务，增加本公司收益，不会对公司产生不利影响。
2、鑫磊压缩机有限公司就本公司承担的担保责任向本公司提供反担保。因此本次担保风险较小并可控，不会损害上市公司的利益。
九、备查文件
1、利欧集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
2．独立董事的独立意见。
利欧集团股份有限公司
利欧集团股份有限公司董事会2014年6月16日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2015-110游族网络股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于2015年11月7日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》（2015-105）。
2、召开时间：2015年11月23日（周一）下午13:00
3、召开地点：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心13号楼公司会议室
4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长林奇
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
其中，参加现场投票的股东及股东授权代表5人，其所持有表决权的股份总数为
164,819,730股，占公司有表决权总股份的59.7801%；参加网络投票的股东为34人，其所持有表决权的股份总数为12,115,376股，占公司有表决权总股份的4.3942%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
三、议案表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
1.《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》
表决结果为：同意176,851,354股，占出席会议所有股东所持股份的99.9527％；
反对83,752股，占出席会议所有股东所持股份的0.0473％；无弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 12,031,624股，占出席会议中小股东所持股份的99.3087％；反对83,752股，占出席会议中小股东所持股份的0.6913％；无弃权票。
该项议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派律师出席本次会议，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
五、会议备查文件
1、游族网络股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议。
2、北京市中伦律师所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会
二零一五年十一月二十三日
中信建投证券股份有限公司
关于
江苏银河电子股份有限公司
本次非公开发行股票不构成发行股份购买
资产
之
核查意见
二〇一五年六月
中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投”或“保荐机构”）作为江苏银河电子股份有限公司（下称“银河电子”或“公司”）本次非公开发行股票之保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、行政法规、规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）的有关规定，对银河电子本次非公开发行股票是否构成发行股份购买资产核查意见如下：
一、本次非公开发行股票方案概况
（一）发行数量、发行对象和认购方式
本次银河电子非公开发行股份数量不超过 158,708,805股（含 158,708,805股），募集资金总额不超过236,000万元（含发行费用）。本次非公开发行股票的所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。根据认购协议的约定，各认购方认购发行人本次非公开发行股票数量及认购金额如下：
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|-|
|认购股数（股）|
|16,099,529|
|22,232,683|
|9,414,929|
|13,449,899|
|28,244,788|
|15,467,383|
|20,174,848|
|20,174,848|
|11,432,414|
|2,017,484|
|158,708,805|

其中，本次银河电子非公开发行认购对象中林超、林增佛为收购福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称“福建骏鹏”）之交易对方，张家书为收购洛阳嘉盛
电源科技有限公司（以下简称“嘉盛电源”）之交易对方，其认购金额合计为71,000
万元，占募集资金总额30.08%。
（二）发行价格
本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第二十五次会议决议公告日。
本次发行股票的价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即发行价格为14.87元/股。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。
若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价格将相应作除权、除息处理。
（三）本次非公开发行股票募集资金投向
本次非公开发行拟募集资金总额不超过236,000.00万元（含发行费用），募集资金拟投资以下项目：
单位：万元
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|项目名称|项目总投资|
|基于“互联网+”的新能源汽车充电站建设与运营项目|140,788.10|
|新能源汽车关键部件产业化项目|55,205.87|
|智能机电设备及管理系统产业化项目|18,992.99|
|研发中心建设项目|21,533.67|
|合计|236,520.63|

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
募集资金到位后，扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
二、本次收购基本情况
（一）收购福建骏鹏通信科技有限公司100%股权
福建骏鹏通信科技有限公司成立于 2003年 4月 29日，注册号350100400013825，住所为福州市仓山区金山大道618号桔园洲工业园台江园 19号楼，注册资本人民币36,252,750元，其中林超出资人民币21,026,595元，占注册资本的58%，林增佛出资人民币 17,401,320元，占注册资本的42%，主要从事精密结构件的研发、生产和销售。
根据公司发展战略并结合公司实际经营情况，2015年6月12日，公司与福建骏鹏股东林超和林增佛签订了《关于福建骏鹏通信科技有限公司股权转让框架协议》，约定以现金40,020万元（预估值）受让林超所持有的福建骏鹏58%的股权，以现金 28,980万元（预估值）受让林增佛所持有的福建骏鹏42%的股权。
此次收购之前，公司不持有福建骏鹏股权，本次收购完成之后，公司将持有福建骏鹏100%股权，福建骏鹏将成为公司全资子公司。
公司将引入智能制造技术，突破原有的技术及管理瓶颈，提升精密结构件的制造精度和产能复制能力，显著提升毛利率和综合盈利能力，并为新能源汽车、军工等业务的产业化提供制造基础，从而与公司现有业务形成强有力的协同效应。
（二）收购洛阳嘉盛电源科技有限公司60%股权
洛阳嘉盛电源科技有限公司成立于 2010年 3月 16日，注册号410392020001503，住所为洛阳市高新开发区延光路火炬园 C座四层401、411室，注册资本人民币 2,000万元，其中张家书出资人民币 1,200万元，占注册资本的60%，江苏银河同智新能源科技有限公司出资人民币 800万元，占注册资本的40%，主要从事充电电源模块的研发、生产和销售。
2015年6月12日，公司及全资子公司江苏银河同智新能源科技有限公司（以下简称“银河同智”）与嘉盛电源股东张家书签订了《关于洛阳嘉盛电源科技有限公司股权转让框架协议》，约定以现金18,280万元（预估值）受让张家书所持有的嘉盛电源60%的股权。其中公司以现金 14,930万元（预估值）受让张家书
持有嘉盛电源49%的股权，银河同智以现金3,350万元（预估值）受让张家书持有嘉盛电源11%的股权。
此次收购之前，银河同智持有嘉盛电源40%的股权，本次收购完成之后，银河同智持有嘉盛电源51%的股权，公司持有嘉盛电源49%的股权，公司实质上100%控制嘉盛电源。
收购嘉盛电源主要是为了掌握新能源电动汽车充电桩相关的核心技术，为公司在新能源领域战略布局提供技术支持。
三、保荐机构核查意见
根据《重大资产重组管理》第四十三条规定，特定对象以现金或者资产认购上市公司非公开发行的股份后，上市公司用同一次非公开发行所募集的资金向该特定对象购买资产的，视同上市公司发行股份购买资产。
经核查，本保荐机构认为：
1、本次非公开发行股票募集资金的主要目的在于战略布局新能源电动汽车充电站建设和运营、充电设备关键部件产业化和智能机电设备及管理系统产业化项目。本次收购交易对方合计认购本次非公开发行金额7.1亿元，占本次非公开发行募集资金总规模（23.6亿元）比例较小。
2、公司计划在向证监会申报本次非公开发行股票申请材料之前支付本次收购的部分款项，且资金均为自有或自筹资金，不涉及使用本次非公开发行所募集的资金向非公开特定对象（林超、林增佛、张家书）购买资产。
3、本次收购交易对象认购本次发行股票，主要是为了使其与公司形成利益共同体，保护公司利益的安排。
综上，本保荐机构认为银河电子本次非公开发行股票不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》第四十三条之发行股份购买资产。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏银河电子股份有限公司本次非公开发行股票不构成发行股份购买资产之核查意见》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司2015年6月12日
股票代码：002357 股票简称：富临运业 公告编号：2016-085
四川富临运业集团股份有限公司
关于收到中国证监会终止审查非公开发行股票申请通知书的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年10月21日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)提交了《关于撤回四川富临运业集团股份有限公司非公开发行股票申请文件审查的申请》。
2016年12月7日，公司收到中国证监会于2016年12月6日出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2016]522号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对上述行政许可申请的审查。
特此公告
四川富临运业集团股份有限公司董事会二0一六年十二月八日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2015-096深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为盘活闲置资金，提高资金使用效率，深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2015年10月27日召开，会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，使用自有闲置资金不超过90,000万元人民币购买低风险理财产品（包括银行保本理财产品）。具体内容公告如下：
一、基本情况
1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，为股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：根据自有资金情况，公司及控股子公司拟用于购买理财产品的投资额度不超过 90,000万元人民币，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。
以及信托产品。上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资。
4、额度使用期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源：在保证正常经营和发展所需资金的情况下，公司及控股子公司拟进行上述投资的资金来源为自有闲置资金。
6、本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
7、本投资理财事项不构成关联交易。公司将在实际购买低风险理财产品后及时公告进展情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
上述银行理财产品包括低风险投资品种，金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《委托理财管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
（1）公司审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；
（2）公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。公司财务负责人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施控制投资风险并向董事会报告，避免或减
少公司损失；
（3）公司独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查并发表相关的独立意见。
（4）公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买低风险银行理财产品，有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更高的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至2015年10月27日，公司前十二个月内共购买理财产品158，534万元，已赎回产品取得收益52,389,580.60元。尚有110,600万元产品未到期。
五、审批程序和内部控制
1、公司严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法规制定的要求进行投资。
2、公司已经制定了《委托理财管理制度》，规范公司的委托理财行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全性和有效增值。
3、审批程序按照《公司章程》及《委托理财管理制度》的规定进行。
独立董事意见：
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有闲置资金购买低风险理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及控股子公司使用自有闲置资金不超过90,000万元人民币购买低风险理财产品。
监事会审议情况：
2015年 10月 27日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》，监事会认为：在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意使用自有闲置资金不超过 90,000万元人民币购买低风险理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一五年十月二十九日
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2019-033北京九强生物技术股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019年 8月 23日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于 2019年 8月 29日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3名，实到监事 3名，会议由公司监事会主席姜韬先生主持。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
一、审议通过《关于〈2019年半年度报告〉及〈2019年半年度报告摘要〉的议案》
监事会审核后认为：董事会编制和审议公司 2019年半年度报告程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于〈2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
经审核，监事会认为，董事会编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中披露的 2019年半年度募集资金存放和使用情况与实际情况相符。
《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会经审核认为：本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。
因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司监事会