Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2016-002
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于 2016年度利用自有资金开展委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月9日召开第三届董事会第二十一次会议，以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于2016年度利用自有资金开展委托理财的议案》，同意在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，2016年度，公司拟使用合计不超过人民币5亿元自有资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财，并授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次委托理财属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。此委托理财事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、委托理财概述
1、投资目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行委托理财，提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资额度及范围
上述资金额度可滚动使用。投资范围为委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财，并授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。
3、资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有资金，资金来源合法合规。
4、决议有效期
自公司董事会决议通过之日起一年以内。
5、投资品种和期限
根据公司制订的《委托理财管理制度》，为控制风险，投资品种为低风险、短期（不超过一年）的固定收益或承诺保本理财产品。
6、委托理财的要求
公司在对2016年资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。
二、委托理财对公司的影响
公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本的银行理财产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且银行理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，理财产品的投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
市场受宏观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的影响。
2、存在相关工作人员的操作和道德风险。
（二）拟采取风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
2、公司董事会授权经营管理层负责董事会审批额度内的委托理财相关事宜，财务总监组织实施，财务部负责具体操作、及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金需求的状况，应及时采取相应保全或赎回措施，控制投资风险。
3、财务部建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作，并于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
4、实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立。
5、公司相关工作人员与银行相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
6、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期向审计委员会汇报。
7、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。
截至目前，公司不存在购买理财产品的情形。
四、独立董事意见
公司独立董事就公司利用自有资金开展委托理财事项发表独立意见如下：公司
根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司 2016年度利用不超过人民币5亿元闲置自有资金开展委托理财。
五、监事会意见
公司于2016年1月9日召开第三届监事会第十次会议，就公司利用自有资金开展委托理财事项发表意见如下：监事会认为，公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，监事会一致同意公司2016年度利用不超过人民币5亿元闲置自有资金开展委托理财。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于2016年度利用自有资金开展委托理财的独立意见。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
维尔利环保科技集团股份有限公司独立董事
关于公司为参股子公司向银行申请开具履约保函提供关联
担保的事前认可意见
我们作为维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（以下简称“《管理暂行办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司本次为参股子公司向银行申请开具履约保函提供关联担保事项进行了审查，发表如下意见：
1、公司拟按股权比例为广州银利环境服务有限公司向银行申请开具的履约保函提供连带责任担保，主要是为了满足其经营发展需要，不会影响公司的持
续经营能力。
2、本次担保事项符合相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
3、本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，公司能有效控制和防范担保风险。
4、我们同意将此事项提交公司董事会审议。
独立董事：吴海锁赵旦付铁2019年8月26日
证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号：2017—093
重庆建峰化工股份有限公司
关于公司股票暂停上市期间工作进展情况、可能被终止上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：因公司 2014年、2015年、2016年连续三年亏损，公司股票已于 2017年 5月 11日被深圳证券交易所实施暂停上市。若公司在规定期间内未能实现恢复上市的条件，公司股票将终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。
一、公司股票暂停上市期间的工作进展情况如下：
1、继续加强公司现有业务
公司将继续加强现有主业的经营，进一步推动医药流通业务整合，提升上市公司盈利能力；进一步完善公司各项管理制度及实施流程，加强经营费用、运营成本及财务费用管理。
2、恢复上市工作
公司已完成重大资产重组，下一步将在恢复上市保荐机构的协助下，积极开展恢复上市准备工作，并就相关工作履行信息披露义务。
二、公司股票可能被终止上市的风险提示
根据深圳证券交易所股票上市规则 14.1.4的规定，公司股票暂停上市期间应当至少披露三次股票可能被终止上市的风险提示公告。现就公司股票可能被终止上市的风险提示如下：
公司股票已于2017年5月11日被深圳证券交易所实施暂停上市。根据上市规则14.4.1的规定，出现下列情形之一的，公司股票将被终止上市：
1、未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告；
3、暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值；本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
4、暂停上市后首个年度报告显示公司营业收入低于一千万元；
5、暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告；
6、在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请；
7、公司被法院宣告破产；
8、恢复上市申请未被受理；
9、恢复上市申请未被审核同意。
公司股票暂停上市期间，将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，并及时披露为恢复上市所采取的措施及有关工作的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会2017年12月5日
长城国际动漫游戏股份有限公司
第八届董事会第四次会议
独立董事意见书
长城国际动漫游戏股份有限公司第八届董事会第四次会议于2016年4月25日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，对本次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于公司 2015年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）精神，我们本着认真负责的态度，根据公司提供的相关资料及披露情况，对公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况以及公司对外担保情况进行了核查和落实，现将有关情况说明并发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司无新增对外担保情况，亦无以前年度发生并延续到报告
期内的担保情况。
我们认为：报告期内，公司能够按照《公司章程》及相关法规的要求，规范关联方资金往来和公司对外担保行为，有效控制风险。
二、关于《公司2015年度利润分配预案》的独立意见：
公司2015年度利润分配预案是根据公司利润分配政策，并结合公司实际情况提出的，有利于更好地维护公司和股东的长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意董事会拟定的利润分配预案，并同意提交公司2015年年度股东大会进行审议。
三、关于《公司2015年度内部控制评价报告》的独立意见：
本公司已按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，对2015年度公司内部控制的有效性进行了自我评价。
作为长城动漫独立董事，经认真审阅公司的自我评价报告后，我们认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于《关于2015年度计提资产减值准备的议案》的独立意见：
我们认为公司计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，真实、准确的反映了公司相关会计信息，有助于规范运作，符合公司整体利益，未损害中小股东的合法权益，同意本次计提资产减值准备事项。
该议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。
五、关于《关于聘请 2016年度审计机构的议案》的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2015年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，负责公司2016年度财务报告及内部控制审计工作，聘用期为一年，同意提请股东大会授权公司董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。
六、关于《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请融资额度及担保事项的议案》的独立意见：
公司及下属公司（指公司合并报表范围内的控股子公司、全资子公司、孙公司等，下同）向银行等金融机构融资是为了满足生产、经营等相关方面的资金需要，公司对合并报表范围内的下属公司进行担保，担保风险可控。
公司应严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司融资及对外担保风险，同时关注下属公司对有关融资款项的使用情况及经营状况，以便及时采取措施防范风险。
独立董事：盛毅、武兴田、王良成、车磊
中信建投证券股份有限公司关于迪安诊断技术集团
股份有限公司2018年度持续督导培训情况报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或“公司”）的保荐机构，结合迪安诊断的实际情况，按照拟定的培训计划，对迪安诊断的董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了现场培
训。具体情况如下：
一、出席人员
参加本次培训的迪安诊断人员包括：公司董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人。
保荐机构培训人员：孔林杰
培训地点：迪安诊断公司会议室
培训时间：2018年11月27日16:00-18:00
二、培训内容
本次现场培训的主题为上市公司董事、监事、高级管理人员及主要股东股份变动管理，主要结合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017年5月修订）的规定，介绍了创业板上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人股份变动的限制及披露要求，并分析了相关处罚案例。
三、培训效果
现场培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过讲解相关制度及处罚案例，参与
培训的人员对减持和增持本公司股票的要求有了很好的理解，增强了公司及上述人员的规范运作意识。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于迪安诊断技术集团股份
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2018-048内蒙古远兴能源股份有限公司
七届十六次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 19日以书面、传真或电子邮件方式向公司3名监事发出了关于以通讯方式召开七届十六次监事会会议的通知，会议于2018年6月25日召开。本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经监事认真审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于为控股子公司贷款担保的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字的表决票及加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二○一八年六月二十五日
股票代码：002505 股票简称：大康农业湖南大康国际农业食品股份有限公司
HUNAN DAKANG INTERNATIONAL FOOD&
AGRICULTURE CO.,LTD
（湖南省怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园 3栋）
2012年公司债券
受托管理事务临时报告
债券受托管理人
（北京市朝阳区建国路 81号华贸中心 1号写字楼 22层）
重要声明
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）编制本报告的内容及信息来源于湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“大康农业”、“公司”、“发行人”）公开信息披露文件。中德证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承担任何责任。
第一节湖南大康国际农业食品股份有限公司
2012年公司债券概要
一、债券名称
2012年湖南大康牧业股份有限公司公司债券（简称“本期债券”）。
二、核准文件和核准规模
2012年7月31日，经中国证监会证监许可[2012]1001号文核准，发行人获准公开发行不超过3.3亿元的公司债券。
三、债券简称及代码
债券简称：12大康债
债券代码：112102
四、发行主体
湖南大康国际农业食品股份有限公司
五、发行规模
3.3亿元人民币
六、票面金额和发行价格
本期债券每一张票面金额为100元，按面值发行。
七、债券品种的期限
5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
八、债券利率、计息方式和还本付息方式
（一）债券利率
本期债券票面利率为7.30%。
（二）还本付息的期限和方式
本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期公司债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。
（三）起息日：本次债券的起息日为2012年8月23日。
（四）付息日：本次债券的付息日为2013年至2017年每年的8月23日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，每次付息款项不另计利息。
（五）兑付日：本期债券的兑付日2017年8月23日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
九、债券担保情况
本期债券由上海鹏欣（集团）有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
本期债券发行时由陈黎明（公司原实际控制人）及其妻子严瑛为一致行动人提供无条件不可撤销连带责任保证担保。2013年发行人非公开发行A股股票后，其控股股东变更为上海鹏欣（集团）有限公司。2015年6月30日，经本期债券2015年第一次债券持有人会议审议通过，本期债券担保人变更为上海鹏欣（集团）有限公司。
十、信用级别
鹏元资信评估有限公司于2016年6月24日出具了本期债券《跟踪信用评级报告》（鹏信评【2016】跟踪第【536】号01），本期债券信用等级为AA，发行人主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。
十一、债券受托管理人
发行人聘请中德证券作为本期债券的债券受托管理人。
十二、募集资金用途
本期债券所募集资金用于补充流动资金。
第二节关于发行人重大资产重组情况的说明
一、发行人重大资产重组实施情况
根据大康农业于2017年3月13日公告的《湖南大康国际农业食品股份有限公司关于筹划重大事项申请停牌的公告》：“公司正在筹划重大事项，可能涉及现金购买资产事项，预计本次交易可能达到需要提交股东大会审议的标准。相关事项尚存在不确定性。标的资产按照中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》属于 “A05农、林、牧、渔服务业”。目前公司尚未聘请相关中介机构。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：大康农业，股票代码：002505）于2017年3月13日上午开市起停牌。公司债券（债券简称：大康债；债券代码：112102）不停牌。公司预计在不超过10个交易日内确定上述事项，如上述事项构成重大资产重组，公司将根据相关法律法规做好信息披露并向深圳证券交易所申请继续停牌。”
根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条、《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条的相关规定，发行人的上述现金购买资产事项构成重大事项，中德证券作为“12大康债”债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。
中德证券将持续关注发行人在本期债券存续期内的经营情况、财务状况、资信状况、本期债券本息偿付情况及其他对本期债券债券持有人利益构成重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、本期债券《募集说明书》及《债券受托管理协议》等的规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提醒投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
（本页无正文，为《湖南大康国际农业食品股份有限公司2012年公司债券受托管理事务临时报告》之盖章页）
债券受托管理人：中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 公告编号：2015—059
深圳华强实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 7月 8日在公司会议室召开董事会会议。本次会议已于 2015年 7月 3日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于公司与纪晓玲、谢智全、纪双陆签署股权收购框架协议的议案》。
同意公司与纪晓玲、谢智全、纪双陆签署《股权收购框架协议》，拟收购深圳市捷扬讯科电子有限公司（以下简称“深圳捷扬”）和捷扬讯科国际有限公司（以下简称“捷扬国际”）的部分股权。纪晓玲、谢智全、纪双陆将以合理方式对深圳捷扬、捷扬国际进行整合，最终整合结果为以深圳捷扬为母公司，深圳捷扬直接或间接持有捷扬国际的全部权益。
经整合后的深圳捷扬为本次拟收购的标的公司，公司拟以现金收购纪晓玲持有的标的公司30%股权。根据深圳捷扬、捷扬国际成长性以及公平、合理的原则，以2014年经审计的标的公司模拟报表扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润的15倍估算标的公司股权价值。最终收购价格将以具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为定价依据。相关内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于公司签署股权收购框架协议的公告》（公告2015-060）。
此项议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会2015年7月9日
中捷资源投资股份有限公司
2015年限制性股票激励计划激励对象合理性的说明
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|序号||姓 名||职 务|岗位价值与贡献|
||马建成||董事长、总经理|||
||丁光平||董事|||
||刘昌贵||副董事长、副总经理|||
||叶丽芬||副总经理、财务总监|||
||王端||副总经理、董事会秘书|||
||唐为斌||副总经理|||

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|序号||姓 名||职 务|岗位价值与贡献|
||郑学国||董事长助理、证券部经理、证券事务代表|||
||周海涛||总经理助理、战略管理部经理|||
||丁延平||总经理助理、人事行政部经理|||
||郭海涛||总经理助理|||
||李正东||财务部经理|||
||胡影||财务部副经理|||
||胡麒||高级项目经理|||

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|序号||姓 名||职 务|岗位价值与贡献|
||孙丽||高级项目经理|||

（以下无正文）
（本页无正文，为《中捷资源投资股份有限公司2015年限制性股票激励计划激励对象合理性的说明》之签署页）
中捷资源投资股份有限公司2015年12月14日
广东道氏技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会 2015年第 6次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》及相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断，我们对公司第三届董事会 2015年第6次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于收购江西宏瑞新材料有限公司100%股权的独立意见
本次收购的实施有利于公司优化国内生产基地布局，实现产销统一，产生销售的协同效应。
本次收购事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次收购事项。
本次交易不构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关于向银行申请企业并购贷款的独立意见
根据公司的发展规划及资金安排，公司本次申请并购专项贷款用于支付江西宏瑞新材料有限公司部分股权收购款，提高资金使用效率，符合公司经营战略，有利于公司的长远发展。因此，我们同意本次并购贷款的申请。
（以下无正文，下启签署页）
(此页无正文，为《广东道氏技术股份有限公司关于第三届董事会2015年第6次会议相关事项的独立意见》之签署页)
刘国常 谢志鹏 常程康
股票代码：002735 股票简称：王子新材深圳王子新材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，我们作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第三届董事会第二次会议审议的各项议案进行了认真审议，基于独立判断，就以下事项发表如下独立意见：
一、关于对公司《2015年度利润分配预案》的独立意见
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现归属于上市公司股东的净利润26,365,994.05元，加：年初未分配利润185,724,469.92元，减去 2015年 5月对股东分配的现金股利 6,560,000.00元，公司期末实际可供股东分配的利润205,530,463.97元。为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司拟以2015年12月 31日的公司总股本8000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.82元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
根据中国证监会《关于进—步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）以及《公司章程》的有关规定，经对公司年报及审计报告的
认真审阅，我们认为：董事会提出的2015年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况。有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的2015年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2015年度股东大会审议。
二、关于对公司《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司的内部控制制度符合我国有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，并能得到有效的执行，保证了公司经营管理活动的有序开展，对公司经营各个过
程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司2015年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于对公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立
意见
2015年，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2015年度募集资金的存放与使用情况，2015年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情
况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，我们对公司2015年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、截至报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司及公司控股子公司不存在为公司子公司、控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，无任何形式的其他对外担保事项，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
3、2015年度，公司不存在违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况。
五、关于对《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》的独立意见
公司预计的2016年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于日常经营的必要性与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响；公司与关联方交易公允，不存在损害上市公司及其中小股东利益的情形。同时此类关联交易的金额较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，表决程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
六、关于对《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》的独立意见
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券资格的会计师事务所，在公司2015年度审计过程中，勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，我们认为续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度外部审计机构符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意续聘并报股东大会审议。
（以下无正文，为独立董事发表独立意见之签字页）
（本页无正文，为《深圳王子新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签字页。）
独立董事（签字）：
王治强 罗建钢 孔晓燕
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2015-032北京顺鑫农业股份有限公司关于
筹划发行股份购买资产
事项的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，并于 2015年 4月 21日召开的第六届董事会第二十四次会议中审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案》的议案等相关议案，同时披露了《北京顺鑫农业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“本次预案”）等相关文件，公司股票于 2015年 4月22日起复牌。
一、资产重组进展情况
自重组预案披露后，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次资产重组的各项工作。截至目前，审计机构对本次资产重组涉及的标的资产的审计工作、评估机构对本次资产重组涉及的标的资产的评估工作尚在进行中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次资产重组相关事项。
二、特别提示
1、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
2、公司于 2015年 4月 22日披露的本次预案之“重大风险提示”中已充分说明了本次重组有关的风险因素，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司将根据本次资产重组工作进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号： 2018-097
深圳市汇川技术股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月23日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。
2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由公司董事会授权董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起1年。
4、实施额度
公司及合并报表范围内子公司共享不超过人民币15亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币15亿元，上述业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额由公司董事会授权董
事长根据公司和子公司的经营需要确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及合并报表范围内子公司为票据池的建立和使用可按最高额质押、一般质押形式采用票据质押、存单质押、保证金质押等多种担保方式。
二、开展票据池业务的目的
随着业务规模的扩大，公司在收取账款过程中，使用票据结算的客户不断增加，公司结算收取大量的商业汇票，持有的未到期商业汇票相应增加。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。
1、收到商业汇票后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对商业汇票管理的成本；
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开具不超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。
三、票据池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应
商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、独立董事意见
独立董事对公司开展的票据池业务发表独立意见如下：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，盘活公司票据资产，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
因此，我们同意公司及合并报表范围内子公司共享不超过15亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币15亿元，上述额度可滚动使用。
五、备查文件
第四届董事会第十次会议决议
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十四日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2016-38杭州中恒电气股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月24日接到控股股东杭州中恒科技投资有限公司（以下简称“中恒投资”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、 股东股份被质押基本情况
2016年6月23日，中恒投资将下述股份质押给招商银行股份有限公司杭州钱塘支行，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2016年6月23日起至质权人办理解除质押登记手续之日止。
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东名||||质押||质押开始日||质押到|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||称||||股数(股)||期||期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|杭州中恒科技投资有限公司||是||31,720,000(无限售流通股)||2016-06-23||至质权人办理解除质押登记手续之日止||招商银行股份有限公司杭州钱塘支行||15.83%||融资||
|合计||||31,720,000||2016-06-23||--||--||15.83%||--||

2、 股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，中恒投资共持有公司股票200,389,724股，占公司总股本的38.30%，其中无限售流通股164,700,000股，限售流通股35,689,724股。
截至本公告披露日，中恒投资所持公司股份中处于质押状态的股份共计
51,720,000股，占公司总股本的9.88%。其中本次质押股份31,720,000股，占公
司总股本的6.06%。
除以上情况外，公司不存在其他持有公司5%以上股份股东所持公司股份处于质押状态的情况。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司提供的股份冻结明细。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2019-0018林州重机集团股份有限公司
2018年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据是根据年审会计师事务所目前反馈的审计意见和管理建议，经公司确认并对财务报表进行调整后的结果，与2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后的主要财务数据和指标
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||修正后与上年同|
|||本报告期|||||||
|||||||上年同期||期的增减变动幅|
|||修正前||修正后|||||
|||||||||度（％）|
||2,259,470,930.37||2,062,835,458.15||1,651,884,332.25||24.88%||
|营业总收入|||||||||
|营业利润|80,701,420.55||-137,509,197.93||2,436,725.76||-5743.20%||
|利润总额|77,655,897.61||-136,214,785.83||23,077,113.84||-690.26%||
|归属于上市公司股东的|31,940,281.01||-146,472,885.69||35,068,075.68||-517.68%||
|净利润|||||||||
||0.04||-0.18||0.04||||
|基本每股收益（元）|||||||||
|加权平均净资产收益率|1.09%||-5.23%||1.14%||6.37%||
|||本报告期末||||本报告期初||修正后与本报告|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||期初的增减变动幅度（％）|
|||修正前||修正后|||
||7,704,056,939.65||7,853,275,733.82||7,722,571,812.74|1.69%|
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|2,952,718,258.88||2,747,819,689.45||2,920,777,977.87|-5.92%|
|所有者权益|||||||
||801,683,074.00||801,683,074.00||801,683,074.00|0.00%|
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的|3.68||3.43||3.64|-5.77%|
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、业绩快报修正情况说明
（一）公司于2019年2月28日披露的《2018年度业绩快报》中原预计2018年度营业收入225,947.09万元，同比上升了36.78%；营业利润8,070.14万元，同比上升了3211.88%；利润总额7,765.59万元，同比上升了236.51%；归属于上市公司股东的净利润为3,194.03万元，同比下降了8.92%。
（二）现根据公司年度审计工作进展，经与会计师事务所沟通，根据谨慎性原则，对公司2018年度财务数据进行调整，2018年度营业收入206,283.55万元，同比上升了24.88%；营业利润-13,750.92万元，同比下降了5743.20%；利润总额-13,621.48万元，同比下降了690.26%；归属于上市公司股东的净利润为-14,647.29万元，同比下降了517.68%。
（三）造成上述差异的主要原因是:
1、根据公司实际情况以及审计机构的初步结果，公司基于谨慎考虑，拟对锂电池项目资产计提减值10,000万元。
2、因公司部分客户不能及时回款，导致应收账款、其他应收款
等科目账龄较长，基于谨慎性原则，会计师重新对应收款项进行减值
了测试，补计提坏账准备3,992万元；同时对存货也进行了减值测试，补计提存货跌价准备1,435万元。
三、其他说明
1、本次业绩快报修正公告的数据是根据会计师事务所目前反馈的审计调整事项，经公司确认并对财务报表进行调整后的结果，与公司2018年度报告中的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在《2018年年度报告》中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司董事会对本次业绩快报修正给投资者带来的不便深表歉意，敬请各位投资者谅解。公司将对此次业绩修正的原因进行认真分析，在日后的工作中进一步加强管理，提高业绩快报准确性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十六日
浙江康盛股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件有效性的说明
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”或“康盛股份”）拟以其持有的富嘉融资租赁有限公司75%的股权与中植新能源汽车有限公司持有的烟台舒驰客车有限责任公司（以下简称“烟台舒驰”）51%的股权、中植一客成都汽车有限公司100%的股权进行置换，置换差额部分由公司以现金方式向中植新能源汽车有限公司予以支付，同时，公司拟以现金方式向烟台舒驰全体 46名自然人股东收购其持有的烟台舒驰44.42%股权（以下简称“本次交易”）。
公司已按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，切实履行信息披露义务，并根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段所必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
一、关于公司本次交易履行法定程序的说明
1、因拟筹划重大资产重组事项，公司于2018年5月16日发布了《关于筹划重大资产重组事项的公告》，于2018年5月30日发布了《关于重大资产重组事项的进展公告》，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行了信息披露义务。
2、自筹划重大资产重组事项以来，公司确定了独立财务顾问、律师事务所及具有证券期货业务资格的审计、评估机构，并按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易的议案及需要提交的其它法律文件。
3、在初步筹划磋商本次交易事项期间，公司与置出及置入资产相关股东及各中介机构均采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。
5、2018年6月8日，公司与中植新能源汽车有限公司（以下简称“中植新能源”）以及于忠国等 46名自然人签署了附条件生效的《资产置换及支付现金购买资产协议》，与中植新能源以及于忠国等 8名自然人签署了《业绩承诺及补偿协议》。
6、2018年6月8日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于<浙江康盛股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案并作出书面决议。独立董事认真审核了相关文件，并对本次交易相关事项发表了独立意见。
7、本次交易尚需公司召开股东大会审议通过与本次交易的相关议案。
综上，公司董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次重大资产重组交易尚需获得公司股东大会批准。
二、关于公司本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—重大资产重组申请文件》等法律法规及规范性文件的规定，就本次交易事宜提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：与本次交易有关的信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
综上，公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完备，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所等监管机构提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江康盛股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明》之签章页）
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一八年六月八日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2016-027号
海南海德实业股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规和其他有关规定，结合公司实际情况，经2016年7月3日第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》相关条款进行了修改，具体修改内容如下：
一、章程第一百零六条原文为：“董事会由 5名董事组成，设董事长 1人，副董事长1人。”
现修改为：第一百零六条董事会由7名董事组成，设董事长 1人，副董事长1人。
二、原章程第一百一十条原文为：“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
根据公司的经营情况，董事会每年度审议经营班子提出的公司年度银行信贷计划。在信贷计划额度内，公司董事长或总经理根据《董事会议事规则》等有关规定的授权，依程序办理。
在公司经营范围内，交易金额占公司最近一期经审计净资产50%以内的投资，由公司董事会审议批准后实施，占公司最近一期经审计净资产50%以上的投资，由公司董事会报股东大会审批后方可实施。对超出公司经营范围的投资，应由公司董事会报股东大会后方可实施。
董事会运用公司资产所作出的风险投资范围为证券、风险投资基金，并且该等投资所需资金不得超过公司最近一期经审计的净资产值的20%”。
现修改为:第一百一十条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
根据公司的经营情况，董事会每年度审议经营班子提出的公司年度银行信贷计划。在信贷计划额度内，公司董事长或总经理根据《董事会议事规则》等有关规定的授权，依程序办理。
董事会有权决定下列标准的对外投资事项、收购、出售资产事项以及日常经营以外的其他交易事项：
（一）资产购买、出售
董事会有权决定交易金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且低于50%的资产购买、出售等事项。高于此标准的资产购买、出售须经公司股东大会批准；低于此标准的资产购买、出售可由公司经营管理层决定。其中，公司在一年内购买、出售资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项应由股东大会审议批准。
公司在12个月内连续对同一资产或相关资产分次进行的处置，以其在此期间的累计额不超过上述规定为限。
（二）对外投资
董事会有权对投资总额占最近一期经审计净资产的10%以上且低于50%的对外投资（含证券投资等）事项进行审议。高于此标准的对外投资须经公司股东大会批准；低于此标准的对外投资可由公司经营管理层决定。其中，对投资总额低于最近一期经审计净资产50%的委托理财由董事会决定。
（三）对外担保
本章程第四十一条所列公司对外担保行为须经股东大会审议通过，除此之外的其他对外担保由董事会审议通过。
（四）关联交易
董事会有权对公司与关联人发生的交易总额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易进行审议。低于上述标准的关联交易可由公司经营管理层决定。
股东大会有权对公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易进行审议。
公司应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或者
审计；与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估
三、原章程第一百二十四条原文为：“公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理2名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总经济师、总工程师、董事长助理和总经理助理为公司高级管理人员。
现修改为：第一百二十四条公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理数名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总经济师、总工程师、董事长助理和总经理助理为公司高级管理人员。
以上《公司章程》的修改需经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司
董事会
二〇一六年七月四日
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2015-007四川日机密封件股份有限公司
股票交易异常及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300470，证券简称：日机密封）股票连续两个交易日（2015年6月24日、2015年6月25日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产
生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司及控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司郑重提醒投资者阅读公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书“第四节风险因素”，再次关注公司的以下风险因素：
1、宏观经济波动的风险
近年来，受全球经济低迷、国内房地产持续调控、淘汰过剩产能、主要工业指标下滑等因素影响，我国经济增长速度持续下降。如果国家宏观经济波动导致终端应用行业的投资放缓或者限制下游和终端应用行业发展，公司产品销量和营业利润将会受到直接影响。公司下游主机厂客户已经普遍呈现业绩持续下滑的趋势，受此影响，公司的销售收入和营业利润已经出现增速放缓的情况。如果这种趋势延续，将对公司的收入及利润产生不利影响。
2、市场竞争的风险
公司产品主要定位于机械密封中高端产品，即干气密封、高参数机械密封和核电密封等，我国装备制造业和石油化工、煤化工等下游行业的持续发展为机械密封高端产品提供了较大的市场空间。近年来，国际机械密封行业巨头约翰克兰和伊格尔•博格曼等公司加大了对中国市场的开拓力度，而国内有实力的机械密封生产企业也不断加大对生产设备、检测设备的研发投入，竞争实力得到提升。
公司面临行业竞争日趋激烈而导致盈利能力下降的风险。
3、技术及产品开发的风险
公司作为高新技术企业，拥有与机械密封相关的多项自主知识产权和核心技
术。公司主要依靠较强的研发设计、技术服务等核心竞争优势持续不断地获取客户的订单，而技术与产品开发需要一定的前瞻性，必须随时跟踪下游行业客户的需求变化、相关行业新技术、新标准的推出。如果公司不能继续保持技术领先优势，在研发技术方面推陈出新，紧跟国际先进潮流，不能开发更多的新产品，公司可能面临技术落后、产品竞争力下降的风险。
4、技术人员流失的风险
公司拥有一批多年从事机械密封的专业技术人才团队，是公司核心竞争力和持续盈利能力的重要基础。由于机械密封行业处于充分竞争的领域，高端技术人员稀缺，行业内其他企业对技术人员的需求呈现日益增加的趋势。同时，公司地处四川属于内陆城市，较其他经济发达地区对人才的吸引力也有一定限制。因此随着市场竞争的加剧，企业间和地区间人才竞争的日趋激烈，人才流动性可能增加，公司存在技术人员流失从而导致核心技术失密的风险。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一五年六月二十六日