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股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2019-053深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年3月26日召开了第五届董事会第六十三次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
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|二、担保人的基本情况|
|公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司|
|注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦 A座1713|
|法定代表人：周国辉|
|成立时间：1997年11月 10 日|
|经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；|
|企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化|
|妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设|

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|备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸|
|易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及|
|销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料|
|添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规|
|定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项|
|目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料|
|油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决|
|定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类|
|的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米|
|的购销；天然气的购销。|
|怡亚通目前注册资本为人民币 212,269.7819万元，截止 2018年9月30日，|
|怡亚通的总资产为 2,431,813.35 万元，净资产为 403,084.72 万元，总负债为|
|2,028,728.63 万元，一年内到期的非流动负债为 22,300.00 万元，资产负债率|
|为83.42%。|

三、被担保人基本情况
公司名称：重庆怡飞酒类营销有限公司（以下简称“重庆怡飞”）
注册地址：重庆市渝北区财富大道1号34-2
法定代表人：张义
成立时间：2013年5月15日
经营范围：预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健食品批发兼零售(按许可证核定事项和期限从事经营)。供应链管理及信息咨询；货物进出口业务；
批发:酒具、工艺品、电器；销售:日化产品、日用百货、文化办公用品、展览展示服务；货运代理、仓储服务(不含危险品)、货运信息咨询；人力搬运、装卸服务【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
重庆怡飞目前注册资本为人民币6,000万元，公司持有其55%的股份，为公司的控股子公司。
重庆怡飞最近一年又一期的主要财务指标：
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|2017 年年度财务数据（经审计）（单位：人民币/万元）|2018 年第三季度财务数据（未经审计）（单位：人民币/万元）|

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|资产总额|26,597.20|资产总额|19,952.20|
|负债总额|19,894.14|负债总额|13,113.40|
|净资产|6,703.06|净资产|6,838.80|
|营业收入|26,998.15|营业收入|21,920.87|
|净利润|247.38|净利润|135.74|

四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,938,861万元（或等值外币）（含第五届董事会第六十三次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,268,115.59万元，合同签署的担保金额为人民币2,120,642.75万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的356.16%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币870,000万元，实际担保金额为人民币21,144.81万元，合同签署的担保金额为人民币665,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的111.69%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十三次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2019年3月26日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-089江苏金智科技股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏金智科技股份有限公司第六届监事会第六次会议通知于2016年8月19日以邮件、电话的方式发出，于2016年8月26日下午16:30在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席陈钢先生主持，会议应出席监事3名，全体监事均亲自出席了本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真研究和充分讨论，形成如下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2016年半年度报告》及其摘要。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的江苏金智科技股份有限公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2016年半年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，半年度报告摘要同时刊登在2016年8月29日的《证券时报》。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-089具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第六次会议决议。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司监事会
2016年 8月 26日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2019-055
浙江盾安人工环境股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项的基本情况
2019年 6月 6日，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“盾安环境”）收到浙江省绍兴市中级人民法院送达的《受理案件通知书》，公司诉邱少杰与盾安环境合同纠纷一案已由浙江省绍兴市中级人民法院立案，案号为（2019）浙 06民初 350号，具体内容详见公司于 2019年 6月 10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2019-040），2019年7月25日浙江省绍兴市中级人民法院开庭审理了此案。
二、本次诉讼的进展情况
2019年 8月 26日，公司收到浙江省绍兴市中级人民法院的《民事判决书》【（2019）浙06民初350号】，判决结果如下：
1、邱少杰支付盾安环境补偿款 128,286,600元，并赔偿该款自 2019年 5月 20日起至实际付款清日止按中国人民银行同期同档次贷款基准利率计算的逾期付款损失，款限本判决生效之日三十日内付清。
2、如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
3、本案案件受理费683,543元，由邱少杰负担。
4、如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于浙江省高级人民法院。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司的影响
本次判决为一审判决，法院支持了公司的主要诉讼请求，但目前该判决尚处
于上诉期内，最终判决结果及执行情况仍具有不确定性。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意相关风险。
五、备查文件
1、《民事判决书》。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
2019年8月28日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2017－083湖北新洋丰肥业股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北新洋丰肥业股份有限公司 2017年 12月 27日第四次临时股东大会选举产生了公司第七届监事会，同日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心四楼会议室召开第七届监事会第一次会议。应参会监事3人，实参会监事3人，所有监事均亲自出席会议，会议由监事王苹女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，会议审议并通过如下决议：
1.审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》；
会议选举王苹女士为公司第七届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.公司第七届监事会第一次会议决议
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司监事会 2017年12月27日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2017-061浙江永强集团股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次诉讼受理的基本情况
近日，浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到全资子公司永强香港有限公司的全资子公司YotrioCorporation（以下简称“美国永强”）发来的相关诉讼材料，其保险公司曾收到由U.S. District Court, Eastern District of NewYork（美国纽约东区地方法院）送达的16-cv-03788号传票等诉讼材料。具体情况如下：
二、有关本案的基本情况
(一) 受理机构：U.S. District Court, Eastern District of New York
(二) 受理地点： 225 Cadman Plaza East, Brooklyn, New York
(三) 诉讼各方当事人
原告：Ann Mcnamara& Richard Mcnamara
第一被告：Home Depot USA Inc
住所：2455 Paces Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339
第二被告： Yotrio Corporation
住所：1100 Conier Ct, City of Industry, CA 91748
第三被告：Advantage Solutions
住所：270 Gateway Oaks Dr, Ste 150N, Sacramento, CA 95833
第四被告：Advantage Sale& Marketing Inc
住所：18100 Von Karman Ave,#900, Irvine, CA 92612
(四) 诉讼原因、依据
原告于2015年5月25日在HomeDepot纽约店试用户外家具（Home Depot US 2015-Ashtabula swivelchair）时受伤，美国永强作为HomeDepot户外家具供应商之
一于2017年开始被起诉。
(五) 诉讼请求：
原告要求赔偿3,000万美元。主要包括如下：
1、包括以前和将要发生的一般性损失；
2、包括以前和将要发生的经济发面的损失；
3、包括以前和将要发生的身体治疗方面的损失；
4、包括以前和将要发生的由于没有工作能力造成的经济损失；
5、不可预估的损失；
6、所有相关律师费用
三、判决或裁决情况
本案尚处于调查阶段，未开庭审理，公司将按照有关规定并根据本案进展情况及时履行信息披露义务。
四、是否存在其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼中涉案产品的供应商是否为美国永强尚存在争议；另，美国永强对其产品均购买了产品责任险，且根据其保险公司初步调查及对产品的测试，其产品没有质量问题，均达到美国各项指标要求，不排除本次事故是由于第三方组装原因造成的可能性。
综上所述，本次案件争议较多，美国永强承担风险及所受影响均存在不确定性，公司将与相关方进行及时充分沟通，客观评估本次诉讼的具体影响，并根据进展情况履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、AO440（Rev,06/12）Summons in a CivilActiond等相关诉讼文件
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一七年八月二十一日
证券代码：002423 证券简称：*ST中特 公告编号：2017-002中原特钢股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017 年2月13 日收到公司|
|监事马忠山先生递交的书面辞呈。马忠山先生因工作变动，申请辞去公司第三届监事会|
|监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。|
|根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，马忠山先生辞去公司监事的申请自辞职|
|报告送达监事会时生效。马忠山先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，|
|其辞职不会影响公司监事会工作的正常运行。|
|公司监事会将根据相关规定及时完成监事的补选和相关后续工作。同时，公司对马|
|忠山先生在担任公司监事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！|
|特此公告。|
|中原特钢股份有限公司监事会|
|2017年2月14日|
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2017-053鸿利智汇集团股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十三次会议于 2017年 5月 31日上午 09:00在公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知已于 2017年 5月 26日以电话、短信、邮件等方式向全体监事发出。公司应到监事 3名，实到 3名，会议有效表决票数为 3票。本次会议由监事会主席陈淑芬女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于回购注销限制性股票和注销股票期权的议案》
由于公司2016年度业绩考核指标未达到公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的行权/解锁条件，根据相关规定，公司将对4,978,198份股票期权和675,697股限制性股票进行注销/回购注销。公司本次回购注销行为符合《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益，同意公司实施本次回购注销行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》
《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的公告》登载于中国证监会创业板信息披露指定网站。
公司本次为金材五金综合授信提供担保，是为了支持子公司的正常业务发展，有利于提高子公司经营效率和盈利能力。符合公司及全体股东的利益，也不存在损
害社会公众股东合法权益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交2017年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司监事会
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2017-016
吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会审议事项
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月3日收到副总经理、董事会秘书李铁军先生提交的书面辞职报告。李铁军先生因个人原因，向董事会申请辞去副总经理、董事会秘书的职务。辞职后，李铁军先生将不在公司担任任何职务。根据有关规定，李铁军先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，李铁军先生共持有公司股份2,828,928股，占公司股本的0.85%，李铁军先生离职后，其所持公司股份将严格按照相关法律法规及有关承诺管理。公司董事会对李铁军先生在任职期间为公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。
为了保证相关工作的顺利进行，公司于2017年3月3日以现场与通讯相结合的方式召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》，决定聘任丁富君先生为公司董事会秘书、副总经理，任期与第六届董事会同期。
二、关于公司聘任董事会秘书、副总经理的独立意见
经审查，公司独立董事认为：公司聘任的董事会秘书、副总经理的学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件；不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，上述人员的
任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
公司董事会秘书、副总经理人员的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意公司董事会聘任的董事会秘书、副总经理人员人选。
三、人员简历
丁富君：男，1983年 10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任本公司证券部职员、证券事务代表，现任本公司董事会秘书。同时兼任益盛汉参化妆品有限公司监事。
丁富君先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。经公司在最高人民法院网查询，丁富君先生不属于“失信被执行人”。
四、联系方式
丁富君先生联系方式如下：
电话：0435-6236009
传真：0435-6236009
电子邮箱：dfj1010@sina.com
联系地址：吉林省集安市文化东路 17-20号
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二○一七年三月三日
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2019-008张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议决定于2019年2月21日召开公司2019年第一次临时股东大会,现将相关事宜通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、会议届次:2019年第一次临时股东大会
2、会议召集人:公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性:根据公司第四届董事会第二十次会议之决议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
4、会议的召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召开时间:
现场会议召开时间：2019年2月21日(星期四)上午9:30
网络投票日期和时间：2019年2月20日-2019年2月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年2月20日15:00至2019年2月21日15:00的任意时间。
6、会议地点:本公司会议室
7、股权登记日：2019年2月14日
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
9、出席对象:
（1）截止2019年2月14日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司部分董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司申请银行授信并对全资、控股公司银行授信提供担保的议案》。
以上议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告及文件。
三、提案编码
本次股东大会的提案编码示例表，如下：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票议案|||
|1.00|《关于公司申请银行授信并对全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》|√|

四、会议登记事项
的，请进行电话确认）。
2、登记要求：自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记,委托代理人必须持有授权委托书原件（见附件2）、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
3、登记地点:江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号富瑞特装证券事务部
4、登记时间:2019年2月15日(上午9:30—下午16:00)
5、联系方式：
联系人:宋清山、于清清
联系电话:0512-58982295
传真:0512-58982293
通讯地址：江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号富瑞特装证券事务部
6、本次股东大会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
特此公告
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2019年1月16日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“365228”，投票简称为“富瑞投票”。
2、议案设置及意见表决：
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年2月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年2月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士(身份证号码: )代表本人出席张家港富瑞特种装备股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并以本人名义依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权。
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于公司申请银行授信并对全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》|√||||

委托人签名(法人盖章): 身份证号码:
委托人持有股数: 委托人股票账户号码:
受托人姓名: 身份证号码:
受托人签名: 委托日期: 年 月 日
备注：1、请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。
2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
厦门金达威集团股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度履职情况报告如下：
一、2018年出席会议情况
积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，独立、客观、审慎地行使表决权,积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
自2018年1月1日起至2018年12月31日，公司共召开10次董事会会议，6次股东大会，出席会议情况如下表：
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|独立董事姓名|本年度应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|列席股东大会次数|
|陆翔|10|8|2|0|0|否|6|

对2018年度的董事会会议所审议案全部投赞成票,没有反对、弃权的情形。
2018年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司 2018年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，基于独立立场对相关事项与其他独立董事共同发表了独立意见。发表独立意见的情况如下表：
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|董事会会议届次|发表独立意见的事项|意见类型|披露时间|披露媒体|
|第六届董事会第二十三次会议|《关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》|同意|2018年1月27日|巨潮资讯网|

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|第六届董事会第二十四次会议|《对第六届董事会第二十四次会议相关事项发表的独立意见》|同意|2018年3月30日|巨潮资讯网|
|第六届董事会第二十五次会议|1、《对第六届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见》2、《关于公司对外担保情况、控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见》|同意|2018年4月10日|巨潮资讯网|
|第六届董事会第二十八次会议|《关于公司开展利率掉期业务的独立意见》|同意|2018年6月29日|巨潮资讯网|
|第六届董事会第二十九次会议|《关于2018半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》|同意|2018年8月24日|巨潮资讯网|
|第六届董事会第三十一次会议|《对第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》|同意|2018年11月10日|巨潮资讯网|
|第六届董事会第三十二次会议|《关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》|同意|2018年11月27日|巨潮资讯网|

三、任职董事会各专门委员会的工作情况
1、薪酬与考核委员会
担任公司本届薪酬与考核委员会主任，2018年度，通过与公司充分沟通，深入了解公司的薪酬管理制度，对公司2019年度经营绩效考核方案进行审议。
2、审计委员会
参与讨论公司计提资产减值准备、内部审计、年度审计等事项。
3、提名委员会
听取公司董事、高级管理人员上一年度工作情况的报告并进行评估，并对公司非独立董事候选人进行审查。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司的规范运作和日常经营
2018年度，利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司及子公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、财务情况及治理情况。并通过电话或邮件等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进展情况能够做到及时的了解和掌握。
报告期内，积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。
3、尽职做好年报披露工作
在公司 2018年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2018年报审计工作安排及审计工作的进展情况，与年审会计师见面并就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报能够按时准确的披露。
4、提高自身履职能力
为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、其他
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年度尽职尽责的履行了独立董事的职责。2019年，将继续严格按照法律法规和《公司章程》的规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责、发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和有股东的利益。希望公司能在继续发扬优势，加快推进产品战略转型和升级，规范运作，不断增强盈利能力，促进公司持续、稳定、健康地向前发展，以更加优异的业绩回报股东。
联系方式：luxiang@acpamail.com
厦门金达威集团股份有限公司独立董事：陆翔2019年4月26日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2018-040深圳市爱施德股份有限公司
第四届监事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次（临时）会议通知于2018年5月15日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场表决方式于 2018年 5月 18日上午在公司 A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事2名，监事李菡女士因公出差授权委托监事朱维佳先生代为出席并表决。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席李菡女士召集并由监事朱维佳先生主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司爱施德（香港）有限公司拟将持有的中新控股科技集团有限公司可转换债转股的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会同意全资子公司爱施德（香港）有限公司将持有的中新控股科技集团有限公司共计3亿港币的可转换债转股。本次可转换债转股完成后，公司全资子公司爱施德（香港）有限公司对中新控股持股比例为4.68%。
《关于全资子公司爱施德（香港）有限公司拟将持有的中新控股科技集团有限公司可转换债转股的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于 2018年增加申请银行综合授信额度的议案》
监事会同意公司2018年增加向渣打银行（中国）有限公司申请综合授信额度折合人民币叁亿元整（3亿元），最终以授信银行实际审批的授信额度为准。
本议案尚须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。本次增加申请银行综合授信额度后，公司 2018年银行综合授信额度累计不超过人民币 252.5亿元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于公司 2018年增加申请银行综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于 2018年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司增加申请银行综合授信提供担保的议案》
监事会同意公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司增加向渣打银行（中国）有限公司申请银行综合授信提供共计人民币叁亿元整（3亿元）的担保。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
《关于 2018年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司增加申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司监事会
二○一八年五月二十一日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2016-005
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司第三届监事会第二次会议于 2016年 1月 27日下午4：30在公司三楼会议室召开，本次会议通知于 2016年 1月 16日以书面方式发出。本次监事会由齐元玉先生主持，会议采取表决票方式进行了表决。
会议应到监事3名，现场实到监事3名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
与会监事审议并一致通过了《关于确认新增业务相关会计估计的议案》。
2016年1月27日，公司三届二次董事会审议通过了《关于确认新增业务相关会计估计的议案》。
公司监事会根据《上市公司治理准则》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》和《公司章程》等有关规定，对该议案发表意见如下：
本次新增业务相关会计估计，是根据公司新增业务的实际情况作出的确认，符合相关的法律法规的规定和要求，新增业务相关会计估计能够更准确、真实地反映公司财务状况，是必要的、合理的和稳健的，符合公司的实际情况。此事项未损害公司及股东利益、特别是中小股东的利益。监事会同意公司本次确认新增业务会计估计事项。
表决结果：同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
监事会
厦门红相电力设备股份有限公司独立董事
关于 2016年半年度相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《厦门红相电力设备股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司相关情况进行了认真地了解和核查，现对 2016年半年度相关事项发表如下独立意见：
一、关于对外担保情况的独立意见
报告期内，公司未发生为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，不存在违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期末的违规对外担保等情况。
二、关于2016年半年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方对上市公司资金占用情况的独立意见
经对公司 2016年半年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况进行认真核查：报告期内，公司控股股东、实际控制人及其他关联方严格遵守有关规定，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，公司也不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形。
三、关于公司 2016年半年度募集资金使用与实际使用情况专项报告的独立意见
经核查，2016年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形；公司编制的《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
（以下无正文，为独立董事签字页）
（本页无正文，系《厦门红相电力设备股份有限公司独立董事关于 2016年半年度相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签名：
尹久远 陈守德 唐炎钊
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:ST准油 公告编号:2019-074新疆准东石油技术股份有限公司
诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项及前期已披露信息
2018年 6月 30日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）在指定信息披露媒体发布了《关于公司部分银行账户被冻结暨相关事项落实情况的公告》（公告编号：2018-058），公司在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐红旗路支行（以下简称“兴业银行”）开立的银行基本账户被冻结。公司及时与兴业银行取得了联系，了解到：公司在兴业银行该账户被冻结事由涉及“民间借贷纠纷一案，北京市海淀区人民法院（2017）京 0108民初49984号”，“原告：中安融金（深圳）商业保理有限公司，被告：新疆准东石油技术股份有限公司、创越能源集团有限公司、秦勇”。
2018年 8月 14日，公司收到北京市海淀区人民法院（以下简称“法院”）签发的案号分别为（2017）京 0108民初 49984号（以下简称“案件一”）、（2018）京 0108民初 7881号（以下简称“案件二”）相关法律文书，中安融金（深圳）商业保理有限公司（以下简称“中安融金”）以“民间借贷纠纷”为由起诉公司，要求公司偿还借款本金及利息合计 5177.66万元。具体情况详见公司于2018年 8月 16日在指定信息披露媒体发布的《关于收到法院相关法律文书的公告》（公告编号：2018-066）。
该案原计划 2018年 9月 6日开庭，因法院通知原告的开庭时间与通知被告的时间不一致，导致原告 2018年 9月 6日未到庭，法院将该案开庭时间推迟到 2018年 9月 7日。2018年 9月 7日，法院进行庭前调解未果，原告和被告各方均向法庭提交了证据材料，法庭对原告提供的证据进行了质证。具体情况详见公司于 2018年 9月 10日在指定信息披露媒体发布的《重大诉讼进展公告》（公告编号：2018-078）。
2019年 6月 5日，公司在指定信息披露媒体发布的《关于深圳证券交易所年报问询函的回复公告》对中安融金案件的进展情况进行了披露：“公司协调外聘律师积极收集相关证据，申请并协助法院对案件中涉嫌伪造的公司‘董事会决议’等原告提供的证据进行
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
笔迹鉴定，积极应诉、尽最大努力保护公司合法权益”；“民事方面，公司已配合北京市海淀区人民法院收集笔迹鉴定相关资料，法院已指定司法鉴定机构，相关鉴定工作正在进行中；刑事方面，公司原实际控制人处于刑事羁押状态，克拉玛依市公安局经济犯罪侦查支队已完成对案件证据的第二次补充侦查”。
2019年 7月 3日，公司在指定信息披露媒体发布的《关于公司银行基本账户解除冻结的公告》（公告编号：2019-060）披露：“近期，经公司财务部门查询，公司上述基本账户已解除冻结、恢复正常使用。截至目前，中安融金案件尚处于诉讼阶段，未形成审理结果。公司将持续关注相关事项的进展，并根据进展情况及时履行信息披露义务”。
二、诉讼事项进展情况
1、近日，公司收到北京天平司法鉴定中心出具的北天司鉴【2019】文鉴字第 071号《文书鉴定意见书》，鉴定结果为检材（即上述案件中原告中安融金提供的“2015年11月 20日《公司董事会决议》”）中的七位董事（常文玖、王燕珊、胡永昌、王胜新、马军、何云、唐立久）的签名与依法获得的本人签名均“不是同一人所写”。（补充说明：检材中共有九名“董事签名”，除上述七位董事外，尚有秦勇和杨有陆的签名。其中秦勇时任公司董事长、法定代表人；杨有陆担任公司独立董事的期间为2009年1月9日至2015年 3月6日。在该检材中“董事会决议”的时间点杨有陆先生已不具有公司董事身份）。
2、近日，公司财务部门在对公司银行账户进行例行查询时发现：受中安融金案件影响，公司在兴业银行开立的基本账户和外汇一般账户、在昆仑银行股份有限公司准东支行和中国工商银行股份有限公司阜康支行营业部开立的一般账户被冻结。
截止本公告日，公司尚未收到法院关于冻结公司银行账户的书面通知。
3、2019年 7月 26日，公司收到海淀区人民法院传票，传票内容如下：
“案号：（2017）京0108民初 49984号
案由：民间借贷纠纷
被传唤人：被告新疆准东石油技术股份有限公司、创越能源集团有限公司、秦勇；
传唤事由：开庭；
应到时间：2019年 9月 18日上午9:30；
应到场所：本院东3-40法庭”。
三、其他相关说明
1、上述银行账户被冻不会对公司的日常经营活动和正常的管理活动造成重大不利影响，不涉及深圳证券交易所《股票上市规则》规定的实行其他风险警示的情形。
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
2、公司已与海淀区人民法院和中安融金相关人员取得联系，了解落实相关情况，并会同公司聘请的代理律师商讨后续应对措施。
3、公司将持续关注相关事项的进展，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2019年7月 29日
证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2019-067烟台东诚药业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年6月6日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。现将相关事项公告如下：
一、募集资金及募集资金投资项目基本情况
（一）募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向由守谊发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（“证监许可【2018】558号”）核准，同意公司非公开发行募集配套资金不超过 28,244万元。公司向符合相关规定条件的投资者非公开发行人民币普通股（A股）26,715,685股，发行价格为人民币 8.16元/股，募集资金总额为人民币 217,999,989.60元，扣除相关发行费用 21,658,771.76元后，募集资金净额为人民币 196,341,217.84元。上述资金到位情况已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2018]验字第90063号《验资报告》审验确认。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户。
（二）本次募集资金使用情况及闲置原因
1、本次募集资金使用情况
截至2019年5月31日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
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|募集资金用途|项目投资总额|拟使用募集资金|

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|核药房建设项目|19,300|19,300|
|支付中介机构费用等交易费用|2,500|2,500|
||21,800|21,800|

2、募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
二、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和有关规定，公司拟使用不超过人民币9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。按目前银行一年期的贷款基准利率4.35%测算，公司可节约财务费用约人民币391.5万元。
关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，公司做出承诺如下：1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资计划的正常进行；
3、在本次补充流动资金到期日之前，及时将该资金归还至募集资金专户；
4、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；
5、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
三、相关审批程序
2019年6月6日，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议
分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司使用不超过人民币9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无需提交股东大会审议，经董事会审议同意后方可实施。
四、独立董事、监事会、独立财务顾问出具的意见
（一）独立董事意见
公司使用不超过人民币9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于满足公司日常生产经营需要、减少公司财务费用支出和提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用不超过人民币9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
（二）监事会意见
公司使用不超过人民币9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，是为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，增强公司资金的流动性，保障公司的生产经营及业务拓展，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益。监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（三）独立财务顾问的核查意见
经核查，民生证券认为：东诚药业使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规及规范性文件的有关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不改变募集资金用途，符合本次非公开发行募集资金投资计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，本独立财务顾问对东诚药业使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
五、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2019年6月10日
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2015-007山西同德化工股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 25日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》：公司拟筹划重大事项，因该事项存在不确定性，为保护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，公司股票自2015年 2月25日（星期三）开市起停牌（详见公司2015年2月26日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于筹划重大事项停牌公告》，公告编号2015-006）。
截至本公告日，公司以及各方还在商谈该重大事项，尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司股票（股票简称：同德化工；股票代码：002360）自 2015年 3月 4日（星期三）开市起继续停牌。
停牌期间,公司将积极推动该重大事项进展,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会2015年3月4日
美尚生态景观股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十四次会议相关事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们作为独立董事，经对公司经营行为的审核、监督及对会议资料的仔细研究，基于独立、客观、公正的立场，就公司第三届董事会第十四次会议中所涉及的事项发表独立意见如下：一、关于将首发部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见公司将首次公开发行股票募投项目“固镇生态精品苗木基地建设项目”结项，并将节余募集资金 4,416.53万元（具体以转账日金额为准）永久补充流动资金，有利于改善公司财务状况，提高资金使用效率，保证公司业务稳健快速发展，符合全体股东和广大投资者利益。相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，我们同意公司将首发部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，并提交公司股东大会审议。
二、关于公司 2018年非公开发行股票方案及股东大会对董事会授权有效期有效延续的独立意见
经核查，鉴于公司2018年非公开发行股票方案及股东大会对董事会授权有效期将于2019年 1月 21日届满，为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施，公司计划将《关于公司2018年非公开发行股票方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年非公开发行股票相关事宜的议案》的有效期延续6个月，即有效期延续至2019年7月21日止。
本次公司 2018年非公开发行股票方案及股东大会对董事会授权有效期有效延续，有利于确保公司非公开发行股票相关事宜的顺利进行，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。公司董事会在审议上述议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
综上所述，我们一致同意《关于公司 2018年非公开发行股票方案有效延续的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2018年非公开发行股票相关事宜有效期有效延续的议案》，并提交股东大会审议。
三、关于补选独立董事的独立意见
1、公司董事会提名赵珊女士为公司独立董事的提名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，合法有效。
2、经核查，我们未发现赵珊女士有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定不得担任董事、独立董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同时，赵珊女士未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。赵珊女士的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。
3、赵珊女士作为公司独立董事候选人报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议并选举其为公司新任独立董事。
综上，我们同意董事会提名赵珊女士为公司独立董事候选人。
（以下无正文）
（此页无正文，为《美尚生态景观股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事宜的独立意见》之签署页)
独立董事签字：
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王少飞 蒋青云
_____________ ___________
周连碧 柴明良
美尚生态景观股份有限公司2018年11月28日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2017-082
北京万向新元科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人之一朱业胜先生（以下简称“朱业胜”）函告，获悉朱业胜先生将其所持有本公司的部分股份办理了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份补充质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（股）|补充质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|朱业胜|是|190,000|2017年12月22日|办理解除质押登记手续之日|广州证券股份有限公司|1.7%|补充质押|
|总计||190,000||||1.7%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，朱业胜先生持有公司股份11,175,027股，占本公司股份总数的11.17%；本次股份质押后，朱业胜先生累计质押的股份为7,884,000股，占其所持公司股份总数的70.55%，占公司股份总数的7.88%。
二、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司
董事会
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第五次会议文件
中粮地产（集团）股份有限公司
独立董事关于公司申请撤回 2016年度非公开发行股票申报材料的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》以及中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，我们作为中粮地产（集团）股份有限公司的独立董事对公司申请撤回2016年度非公开发行股票申报材料的事项发表如下独立意见：
1、公司决定申请撤回相关申报材料的事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定；
2、本次董事会的召开符合相关法律、法规的规定，表决程序符合相关法律、法规的规定；
3、公司申请撤回相关申报材料的事项不会对公司日常生产经营造成重大影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
综上，我们一致同意公司申请撤回相关申报材料。
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第五次会议文件
（本页无正文，为中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第五次会议独立董事关于公司申请撤回2016年度非公开发行股票申报材料的独立意见的签字盖章页）
独立董事：
顾云昌 孟焰 王涌
二〇一七年七月三十一日