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证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2016-056
广东江粉磁材股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]662号”《关于核准广东江粉磁材股份有限公司向曹云等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文核准，公司通过发行股份和支付现金相结合的方式向深圳市东方亮彩精密技术有限公司（以下简称“东方亮彩”）原股东购买其持有东方亮彩100%的股权，并通过非公开发行不超过 159,863,945
股募集配套资金。本次非公开发行实际发行数量为 130,555,555.00股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币9.00元，募集资金总额为人民币
1,174,999,995.00元，扣除发行费用人民币31,630,555.56元，实际募集资金净额为人民币1,143,369,439.44元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所有限公司审验,并出具了天职业字[2016]12364号验资报告。
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，广东江粉磁材股份有限公司、国信证券股份有限公司（独立财务顾问）分别与江门融和农村商业银行股份有限公司环市支行、中国银行股份有限公司江门分行、兴业银行股份有限公司江门分行签订了募集资金三方监管协议。
一、相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）开立和存储情况如下：
（一）银行名称：江门融和农村商业银行股份有限公司环市支行
银行账号：80020000008619025
截至2016年5月31日，专户余额为525,000,000.00元。
（二）银行名称：中国银行股份有限公司江门分行
银行账号：688667207657
截至2016年5月31日，专户余额为500,000,000元。
（三）银行名称：兴业银行股份有限公司江门分行
银行账号：398000100100470272
截至2016年5月31日，专户余额为118,499,995元。
二、监管协议的主要条款（公司为“甲方”，银行为“乙方”，独立财务顾问为“丙方”）
（一）该专户仅用于甲方“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金”之募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的财务顾问主办人程久君、李钦军可以根据需要随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月10日前，遇节假日顺延）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金总额的10%(以孰低为原则)，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知甲方和乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时（“未及时”是指超过指定日期三个工作日）向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日，即2017年12月31日解除。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十一日
证券简称：双鹭药业 证券代码：002038 编号：2016-018
北京双鹭药业股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双鹭药业股份有限公司第六届监事会第五次会议于2016年8月16日以通讯形式发出会议通知，2016年8月25日公司第六届监事会第五次会议以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，实际表决监事3名。会议由公司监事会主席齐燕明女士主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。经与会监事认真审议，以投票表决方式一致通过了《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核北京双鹭药业股份有限公司2016年半年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《北京双鹭药业股份有限公司2016半年度报告摘要》（2016-016）详见2016年8月26日《中国证券报》、《证券时报》公司公告，《北京双鹭药业股份有限公司2016年半年度报告》全文详见指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司监事会二〇一六年八月二十六日
北京掌趣科技股份有限公司独立董事
关于公司使用超募资金对外投资的独立意见
作为北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的有关规定，对第二届董事会第十一次会议审议的公司使用超募资金投资欢瑞世纪影视传媒股份有限公司（以下简称“欢瑞世纪”）有关事宜，发表如下独立意见：公司本次使用超募资金投资欢瑞世纪，是结合行业发展趋势及公司经营发展规划所作出的决策，有利于提高募集资金的使用效率，实现最优配置和最大效益，且不影响其他募集资金项目的实施，不会对公司生产经营情况产生重大不利影
响，符合全体股东的利益，不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等有关规定，我们一致同意公司本次超募资金投资项目。
独立董事：张英海、李晓龙、楼珊珊 2014年3月3日
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2019-045申科滑动轴承股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月 12日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 3,000万元闲置募集资金择机购买短期低风险保本型银行理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。相关公告已于 2018年 9月 13日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2018年9月 26日，公司与中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订协议，使用闲置募集资金3,000万元购买银行理财产品，具体内容详见《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-043）。公司于 2018年11月1日赎回上述理财产品2,500万元，取得理财收益82,671.23元；于2019年 6月12日赎回上述理财产品 200万元，取得理财收益 40,857.53元；于 2019年9月 2日赎回上述理财产品300万元，取得理财收益75,612.33元，本金及收益已划转至公司募集资金专户。
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已到期收回。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一九年九月五日
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2019-066
浙江天铁实业股份有限公司
2019年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司 2019年半年度报告及摘要于 2019年 8月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会2019年8月22日
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2017-050
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降■基本持平3、业绩预告情况表
（1）2017年前三季度（2017年1月 1日至 2017年 9月 30日）预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-10%-10%|盈利：1340.37万元|
||盈利：1206.33 万元-1474.41万元||

（2）2017年第三季度（2017年7月 1日至 2017年 9月 30日）预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-10%-10%|盈利：608.09万元|
||盈利：547.28 万元-668.90万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营情况总体保持稳定，经营模式未发生重大变化。虽然公司销售收入略有增长，但由于公司大力拓展海外市场，销售费用增加，且人民币
升值导致汇兑损失增加，使得公司归属于上市公司股东的净利润截至三季报止，
与同期基本持平，变动幅度在-10%至10%之间。
四、其他相关说明
1、2017年前三季度非经常性损益对净利润的影响金额预计为152.99万元左右。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会2017年10月11日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2014-062华映科技（集团）股份有限公司
关于公司董事长及董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于 2014年 8月 18日收到公司董事长唐远生先生、董事江文章先生的书面辞职报告。唐远生先生因个人生涯规划因素申请辞去公司第六届董事会董事、董事长、战略委员会委员等职务，不再担任公司其他任何职务。江文章先生考虑公司战略发展及经营需要，为了更专注公司整体经营管理工作，更充分、有效地履行公司总经理职责，申请辞去公司第六届董事会董事、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员等职务。根据法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，上述辞职报告自 2014年 8月 18日送达公司董事会时生效。
根据公司章程规定，董事长辞职至新任董事长选举产生前，由公司董事会副董事长刘捷明先生代为履行董事长职权。江文章先生辞去董事职务后，将更专注于担任公司总经理职务。公司董事长唐远生先生的辞职以及江文章先生辞去董事的安排不会影响公司的正常生产经营，公司将尽快推选新任董事、董事长。
公司董事会对唐远生先生任公司董事、董事长及战略委员会委员，江文章先生任公司董事及战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员期间对公司的经营发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2014年 8月 19日
太空智造股份有限公司 董事、高级管理人员关于2019年第一季度报告的书面确认意见太空智造股份有限公司
董事、高级管理人员关于2019年第一季度报告的书面确认意见根据《证券法》第68条的规定和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求，作为太空智造股份有限公司的董事、高级管理人员，我们在全面审核公司《2019年第一季度报告》后认为：
1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2019年第一季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2、出具的公司《2019年第一季度报告》是客观、公正、真实的。
3、我们保证公司《2019年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（以下无正文）
太空智造股份有限公司 董事、高级管理人员关于2019年第一季度报告的书面确认意见（本页无正文，为《太空智造股份有限公司董事、高级管理人员关于2019
年第一季度报告的书面确认意见》之董事签字页）。
董事签名：
樊立 樊志 汪逸
李晨 冯东 陈群
赵继平
太空智造股份有限公司 董事、高级管理人员关于2019年第一季度报告的书面确认意见（本页无正文，为《太空智造股份有限公司董事、高级管理人员关于2019
年第一季度报告的书面确认意见》之高级管理人员签字页）。
高级管理人员签名：
樊立 李争朝 王全
卢更生 钱卫华 靳先凤
股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2014-072
浙江禾欣实业集团股份有限公司
关于重大资产重组继续延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：禾欣股份，股票代码：002343）于 2014年 8月 6日上午开市起停牌。公司于2014年8月6日发布了《重大事项停牌公告》。鉴于公司筹划重大事项确认为重大资产重组，于 2014年 9月 3日对外发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2014年9月3日开市起继续停牌。2014年9月5日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2014年 9月 27日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2014-057）。公司承诺争取在2014年12月2日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告
书）后复牌。
因本次重大资产重组涉及的资产情况较为复杂，涉及主体较多，范围较大，导致资产梳理及处理方案等工作量较大，中介机构开展工作所需时间较长。为确保本次重组披露的信息真实、准确、完整，保护中小股东利益，经公司申请，公司股票将延期至不晚于 2014年 12月 31日复牌并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。公司对本次股票延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
截止本公告日，公司已经与交易对手方签订了《重组框架协议》，双方约定了保密义务并同意共同推进重大资产重组。标的资产的资产梳理工作、与有关部门的沟通工作仍在进行中，审计、评估等主体工作已初步完成。交易双方就重组
方案和相关协议正在积极地磋商和论证当中。与此次重组相关的包括重组报告书
在内的各类文件也正在有序准备中。
按照目前重组进展情况，预计上市公司和重组方将在 12月初初步完成本次重组的内部准备工作，审计、评估机构将出具相关审计数据和评估结果；12月中旬前，取得本次重大资产重组相关的监管材料，备齐各项披露文件；12月中、下旬，召开董事会审议本次重大资产重组相关议案并复牌。
公司承诺本次申请延期复牌后，如仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将在发布终止重大资产重组公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。
此次重组停牌期间，公司依然会遵循相关规定，每五个交易日发布一次相关进展的公告。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江禾欣实业集团股份有限公司
董事会
二○一四年十二月二日
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2017-019成都银河磁体股份有限公司
关于老厂区土地收储收到第二期补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 17日和 2016年 11月 3日分别召开的第五届董事会第三次会议和 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司老厂区土地收储的议案》（内容详见公司 2016年 10月 18日披露在创业板信息披露网站的《关于公司老厂区土地收储的公告》）。
2016年11月9日，公司与郫县土地储备中心签订了《提前收回国有土地使用权补偿协议书》，双方约定本次公司老厂区土地由郫县土地储备中心收储，公司将获得补偿款8,690.824万元，该金额包含了所有补偿项目及所有补偿费用，包括了公司老厂区土地使用权、地上建（构）筑物等，按照协议内容，该补偿款将分三期拨付给公司（具体内容见公司2016年11月11日披露在创业板信息披露网站的《关于老厂区土地收储签订补偿协议的公告》）。
2017年4月6日，公司收到了第一期政府补偿款金额43,454,100.00元，公司已进行了公告。
2017年5月2日，公司收到了第二期政府补偿款金额26,072,460.00元。
根据《企业会计准则》的规定，公司收到的上述补偿款将按照资产处置的一般原则进行会计处理，暂记入专项应付款，公司将在资产处置完成时确认非流动资产处置收益。
特此公告。
成都银河磁体股份有限公司董事会
证券代码：002061 证券简称：*ST江化 公告编号：2017-005浙江江山化工股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东的股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“浙江交通集团”）通知，浙江交通集团正在筹划与公司有关的重大资产重组事项。经向深交所申请，公司股票（证券简称：*ST江化，证券代码：002061）自 2017年 2月 3日（星期五）开市起停牌，同时披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-004）。
截至本公告披露日，公司、浙江交通集团及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后，及时召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票（证券简称：*ST江化，证券代码：002061）将于2017年2月10日开市起继续停牌。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
本公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2016-009
金杯电工股份有限公司
关于控股子公司签订日常经营重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，金杯电工股份有限公司（以下简称“金杯电工”）控股子公司湖南金杯新能源发展有限公司（以下简称“金杯新能源”）与保定长安客车制造有限公司（以下简称“保定长安”）签订了《供货合同》。现就有关情况公告如下：
一、交易对手方介绍
1、公司名称：保定长安客车制造有限公司
2、法定代表人：罗志龙
3、注册资本：3000万人民币
4、经营范围：客车、货车、客货车、电动汽车、特种车及零部件制造、销售；模具、非标机械制造、销售；车床来料加工；技术转让；场地租赁；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。
5、住 所：定州市定曲路
6、公司与保定长安不存在关联关系。
7、最近一个会计年度（2015年），公司与保定长安未发生类似业务的交易。
8、履约能力分析：保定长安客车制造有限公司为中国兵装集团所属重庆长安汽车全资子公司，是长安汽车位于河北的客车、轻型车生产基地，具有 30多年的客车设计和制造经验，实力雄厚，信誉优良，有能力履行合同约定的义务。
二、合同主要内容
1、合同主体：
甲方：保定长安客车制造有限公司
乙方：湖南金杯新能源发展有限公司
2、合同标的及数量：根据甲方的《采购订单》，确定乙方向甲方提供合同产品名称、规格/型号、数量、交货日期等内容，该《采购订单》一经双方书面确认，就视为本合同的延续和不可分割的一部分。根据甲方市场销售和生产的需要，甲方可对《采购订单》的合同产品交货时间、交货数量进行调整，由此引起乙方增加的费用，乙方应在2日内提出，由双方协商处理。
3、定价原则：甲、乙双方商定的价格签订《价格协议》。
4、合同期限：本合同自2016年1月 31日起至 2017年12月 31日止执行。合同到期时，如甲、乙双方没有异议，本合同供需关系自然延续。
5、付款方式：根据甲、乙双方签订的《价格协议》，乙方（1）以每 150台为一个结算单元；（2）以N+1个月的滚动付款；以上两个条件以先到为准。若多个项目同时生产，数量采用累加的方式，合并计数。
三、合同对上市公司的影响
1、金杯新能源具备履行合同的能力，资金、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行。
2、保定长安是我国最早研制、生产和批量出口轻型客车的企业之一，多年来一直是国内客车行业的骨干企业。该合同的签订将有助于巩固公司在新能源汽车动力电池的地位，同时为公司持续拓展市场带来良好的示范效应。
3、本合同履行将对公司未来经营业绩预计会有积极的影响，因具体供货数量需根据保定长安《采购订单》确认，目前尚无法估计本合同对公司 2016年度利润的实际影响。
4、本合同为日常经营性合同，不涉及关联交易，本合同的签订和履行不影响公司的业务独立性，不存在因履行合同而对合同对方当事人形成依赖。
四、风险提示
1、本合同提供产品为金杯新能源技术成熟产品，非出口产品，不存在技术、汇率等风险。
2、因项目合同执行存在一定的周期且供货数量不确定，合同履行期间可能面临不可抗力因素影响所带来的影响，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
双方签订的《供货合同》。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2016年3月22日
深圳市麦达数字股份有限公司独立董事
关于放弃控股子公司同比例增资暨关联交易的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定，作为深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司“）独立董事，对公司本次对外投资暨关联交易的事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，公司放弃本次增资权，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次关联方对子公司的增资符合子公司的实际需求，有利于提升综合竞争力，符合公司及全体股东的长远利益。
放弃本次增资权及关联交易决策程序公开、公平、公正，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。同意控股子公司深圳市实益达照明有限公司增资扩股并放弃本次增资权。
深圳市麦达数字股份有限公司独立董事
洪兵唐忠诚胡宜陶向南马旗戟曹军波二○一六年三月一日
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第二次会议公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2017-042
中粮地产（集团）股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于2017年5月26日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2017年5月31日以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:
一、审议通过《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2017年 3月 31日）》议案表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。
本议案属于关联事项，关联董事周政、蒋超、曾宪锋、贾鹏已回避表决。
二、审议通过关于全资子公司参与竞买一宗国有建设用地使用权的议案
议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。
为贯彻公司区域发展战略，加强公司在中心城市竞争力，董事会同意公司全资子公司参与一宗国有建设用地使用权的公开竞买。
公司将在成功获取该地块后按照《深圳证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一七年六月一日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2015-075江苏神通阀门股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“江苏神通”）发行股份及支付现金购买资产事项已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准江苏神通阀门股份有限公司向许建平等发行股份购买资产的批复》核准（证监许可[2015]2637号），具体内容详见2015年12月1日公司披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2015-069）。截至目前，本次交易已完成标的资产无锡市法兰锻造有限公司（以下简称“无锡法兰”）的股权过户手续及相关工商登记手续，无锡法兰已成为公司的全资子公司。现将有关事宜公告如下：
一、本次交易的实施情况
（一）资产交付及过户
截至本公告日，无锡法兰依法就本次发行股份及支付现金购买资产事项标的资产过户事宜履行工商变更登记手续，2015年 12月 24日无锡法兰已经领取了无锡市滨湖区市场监督管理局重新核发的统一社会信用代码为 913202112500560589的营业执照，标的资产过户手续已全部办理完成，相关股权已变更登记至江苏神通名下，双方已完成了无锡法兰100%股权过户事宜，江苏神通已持有无锡法兰100%的股权。
（二）本次交易的后续事项
2、本次资产过户完成后，上市公司尚需聘请会计师事务所就本次发行股份购买资产的增资事宜进行验资，同时尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理本次发行股份购买资产的新增股份登记及上市手续，并向工商行政管理机关申请办理注册资本及公司章程变更登记手续。
二、关于标的资产过户情况的中介机构核查意见
（一）独立财务顾问核查意见
本次交易已获得了必要的审批程序，本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及标的资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。本次交易实施后续事项在合规性方面不存在实质性障碍，对上市公司本次重大资产重组的实施不构成重大影响。
（二）法律顾问意见
江苏神通本次交易购买的标的资产已过户至江苏神通名下，相应的工商变更登记手续已办理完毕，标的资产已完成过户手续；本次交易之对价股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记；对价股份上市尚需取得深圳证券交易所的核准。江苏神通尚需就本次发行股份购买资产事宜办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续。
三、备查文件
1、《中信证券股份有限公司关于江苏神通阀门股份有限公司发行股份及支付现金购买资产标的资产过户情况之核查意见》；
2、《通力律师事务所关于江苏神通阀门股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户情况的法律意见书》；
3、无锡市法兰锻造有限公司营业执照。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会 2015年12月25日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2016-L109凯瑞德控股股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所《关于对凯瑞德控股股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第 515号），针对问询函中提及的事项，公司已向深圳证券交易所作出书面回复，现将回复具体内容公告如下：1、你公司为晶峰日用与德州分行签订的 4300万元贷款中的 2800万提供连带责任保证，请说明你公司本次对外担保是否按照本所《股票上市规则》的要求履行了相关审批程序及信息披露义务；
回复：
2014年 9月 17日，公司召开第五届董事会第二十八会议，会议审议通过了《公司关于对外提供担保的议案》，作为以往担保事项和额度的延续，同意为德州晶华集团有限公司、德州晶峰日用玻璃有限公司（以下简称“晶峰日用”）、德州晶华集团振华有限公司在2014年11月6日至2015年11月6日期间与金融机构签署的流动资金贷款提供累计不超过11,000万元的连带责任担保，担保期限为一年。上述事项已提交2014年10月10日召开的公司2014年第二次临时股东大会审批通过。具体内容详见公司于2014年9月18日、2014年10月11日在指定信息披露媒体上发布的相关公告。
2015年6月23日，公司与中国银行股份有限公司德州分行（以下简称“德州分行”）签订《最高额保证合同》，对晶峰日用与德州分行2015年6月23日签署的流动资金贷款提供最高额不超过2,800万元的连带责任担保，期限为一年（2016年6月23日止）。
综上，上述对外担保事项公司已经按照深圳证券交易所《股票上市规则》的要求履行了相关审批程序及信息披露义务。
公司对其中 2800万元本金及利息、罚息承担连带清偿责任的具体原因；
回复：
2016年 5月 27日，在我公司审批的担保期限（2016年 6月 23日止）将要到期的情况下，晶峰日用与中国银行德州分行借款 4300万人民币进行授信重整（实际是借新还旧），已归还了2015年5月23日《最高额保证合同》对应的原主合同贷款，新放贷款期限为12个月，贷款利率4.35%，还款方式为按季还息到期一次还本。
上述双方在 2016年 5月 27日进行借款和授信重整过程中，已归还了 2015年 6月23日《最高额保证合同》对应的原主合同贷款，在新放贷款时未通知我公司继续进行担保、履行对外担保审批手续和提供相关对外担保资料，因此，上述晶峰日用与德州分行的借款、授信重整、新放贷款是在我公司完全未知情的情况下单方面实施的，且在上述过程中实际已归还了2015年6月23日《最高额保证合同》对应的原主合同贷款，我公司上述担保责任已在晶峰日用归还原主合同贷款后自然解除！因此，我公司认为晶峰日用在2016年5月27日的借款应视为其新放贷款行为（借新还旧），我公司未对其新放贷款提供对外担保，也不存在为其新放贷款继续承担连带清偿责任的义务。
在收到中国银行德州分行诉讼并知悉上述情况后，我公司多次同中国银行、晶峰日用进行沟通和交涉，要求其尽快解决上述借款纠纷事宜，中国银行、晶峰日用双方均告知我公司：“政府相关部门正在协调解决上述借款事宜，不会让我公司实际承担连带保证责任”，但因政府保密要求和银行审批流程限制等原因中国银行德州分行未能按我公司要求出具《正式书面证明》；同时，公司也通知法务部门进行相关的调查取证，保留通过法律途径维护公司及公司股东权益的一切权利。
3、请补充披露晶峰日用最近一年又一期的基本财务数据，合理分析晶峰日用的财务状况、还款能力，并说明你公司本次承担了连带保证责任后，可能对生产经营情况造成的影响以及拟采取的应对措施；
回复：
（1）晶峰日用一年一期基本财务数据 单位：万元
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|项目|2015年度|2016年9月|
|资产总计|135,367.78|98,118.99|

48,000.11 48,385.21
负债总计
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|权益总计|87,367.67|49,733.78|
|主营收入|37,122.63|7642.72|
|营业利润|1,063.64|-149.95|
|利润总额|328.25|-37,633.88|

2016年1-9月亏损主要原因系该企业经政府给予支持政策进行厂址搬迁，拆除旧厂固定资产窑炉、厂房及其相关机器设施并进行报废处理所致。晶峰日用迁入新厂址后，生产运营正常。目前，政府正在协调相关金融机构与晶峰日用尽快制定还款方案，解决上述纠纷。
（2）在收到中国银行德州分行诉讼后，我公司多次问询晶峰日用和中国银行具体解决方案，双方均告知我公司：“政府相关部门正在协调解决上述借款事宜，不会让我公司实际承担连带保证责任”，但因政府保密要求和银行审批流程限制等原因中国银行德州分行未能按我公司要求出具《正式书面证明》。
（3）尽管政府相关部门正在协调解决，中国银行也明确表示不会让我公司实际承担连带保证责任；但如第2题目中所述，我公司并未对其新放贷款提供对外担保，不存在为其新放贷款继续承担连带保证责任；我公司将密切关注事态进展，继续同中国银行、晶峰日用进行沟通和交涉，以期尽快解决上述借款纠纷事宜；同时，我公司也通知法务部门进行相关的调查取证，保留通过法律途径维护公司及公司股东权益的一切权利。
4、你公司应予以说明的其他相关事项。
回复：
公司无其它应予说明的事项。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
克明面业股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开7次监事会会议，没有监事缺席；同时，监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会。
监事会现将2014年度监事会工作报告如下：
一、报告期内监事会工作情况
（一）监事会会议的召开情况
1、2014年 3月 11日，公司第三届监事会第四次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下：《关于公司 2013年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2013年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2013年度内部控制评价报告的议案》、《关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘公司 2014年度审计机构的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司 2014年度日常关联交易预计的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于制定未来三年（2014年—2016年）股东回报规划的议案》和《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》。
2、2014年 4月 21日，公司第三届监事会第五次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下：《公司2014年一季度报告全文及其正文》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司股权激励计划（草案）及其摘要的议案》和《关于股权激励计划考核办法的议案》。
3、2014年 6月 11日，公司第三届监事会第六次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下：《关于变更募集资金用途的议案》和《关于扩建募投项目“延津生产基地年产3.6万吨挂面生产线项目”的议案》。
的议案》、《关于公司向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。
5、2014年 8月 25日，公司第三届监事会第八次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下：《关于公司 2014年半年度报告全文及摘要的议案》和《克明面业2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
6、2014年 10月 22日，公司第三届监事会第九次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下：《关于公司 2014年三季度报告全文及摘要的议案》、《关于执行新会计准则和调整财务报表的议案》和《关于终止部分募投项目并用其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
7、2014年 11月 26日，公司第三届监事会第十次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过决议如下：《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》和《关于补选非职工监事的议案》。
二、监事会对公司 2014年度有关事项的意见
报告期内，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面事项进行了认真监督检查，具体监督情况如下：
（一）公司依法运作情况
公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的要求认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2014年依法运作进行监督，认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
对2014年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）募集资金存放与使用情况
对募集资金的使用情况进行核实，认为：对募集资金进行了专户存储和专项
使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司不存在收购、出售资产的情况，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易遵循了市场原则进行，交易客观、公正、公平，不存在内幕交易，未损害公司及股东的利益。
（六）公司对外担保及股权、资产置换情况
2014年度公司无违规对外担保，公司及子公司均不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用。无债务重组、非货币性交易事项、资产置换情况。
（七）对公司内部控制评价的意见
监事会对董事会关于公司 2014年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（八）对公司2014年年度报告的审核意见
公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合法律、法规和公司章程的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（九）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。
三、监事会工作计划
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的
规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
（一）监督公司依法运作情况，积极督促内控体系的建设与有效运行。
（二）重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。
（三）检查公司财务情况。通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
克明面业股份有限公司监事会2015年3月16日
证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号:2016—055债券代码：112122 债券简称：12建峰债
重庆建峰化工股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2016年6月14日（星期二）14:30。
网络投票时间:2016年6月13日——2016年6月14日。其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月14日09:30－11:30、13:00－15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月13日15:00—2016年6月14日15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：重庆市涪陵区白涛街道公司会议室。
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：董事长何平先生。
（六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（七）公司于2016年5月28日、2016年6月7日分别在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》、《关于召开2016年第二次临
时股东大会的提示性公告》。
二、会议出席情况
（一）出席现场会议及网络投票股东情况
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||现场|||网络|||合计|||
||人数|代表股份数|占总股本比例（%）|人数|代表股份数|占总股本比例（%）|人数|代表股份数|占总股本比例（%）|
|总体出席情况|4|322,342,480|53.83%|15|14,768,917|2.47%|19|337,111,397|56.30%|
|其中：持股5%以下中小股东参加投票的情况|2|5,191,620|0.87%|15|14,768,917|2.47%|17|19,960,537|3.33%|

（二）出席（列席）现场会议的其他人员
1、公司董事、监事、董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了本次股东大会现场会议；
2、公司高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
三、议案审议及表决情况
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|类别|议案序号、名称|表决情况|||||||||
|||同意|||反对|||弃权|||
|||股数|比例（%）|中小股东表决股数|股数|比例（%）|中小股东表决股数|股数|比例（%）|中小股东表决股数|
|普通决议|1、《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》|54,815,500|99.9973%|19,959,037|1,500|0.0027|1500|0|0|0|

该议案为关联事项议案，在审议本议案时，关联股东建峰集团已回避表决。
四、律师出具的法律意见书结论性意见
根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司聘请北京市竞天公诚律师事务所任为律师、胥志维律师对本次股东大会出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会
议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会
二O一六年六月十四日
广东新宏泽包装股份有限公司
《股东大会议事规则》修订对照表
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||修改前|修改后|
|第十九条|公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用传真、传签、网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|
|第二十条|公司股东大会采用传真、传签、网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明传真、传签、网络或其他方式的表决时间以及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。|公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。|
|第三十五条|召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签|召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签|

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||名册及代理出席的委托书、传真和传签或其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限10年。|名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为10年。|
|第四十六条|股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。同一表决权只能选择现场、传真或传签或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。|股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。|
|第六章|股东大会对董事会的授权|股东大会的权限|
|第五十九条|董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限如下：（一）公司在一年内对外投资、收购出售资产、委托理财占公司最近一期经审计总资产50％以内，董事会有权审批；占公司最近一期经审计总资产50％以上的应提交股东大会审议。上述购买、出售的资产不含购买原材料、经营性土地等资产，以及出售商品房等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。（二）在一年内公司资产抵押占公司最近一期经审计总资产50％以|公司发生的交易达到下列标准之一的，除应当经董事会审议通过外，还应当提交股东大会审议批准：（一）交易事项1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过5000万元人民币；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过 500|

|||
|-|-|
|内，董事会有权审批；占公司最近一期经审计总资产50％以上的应提交股东大会审议。公司资产负债率达到或超过70％时，任何资产抵押均应提交股东大会审议。（三）公司与关联自然人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额低于30万元的关联交易；与关联法人发生的交易金额低于300万元，或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％的关联交易，应经董事长审议批准，并报董事会备案。公司与关联自然人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在30万元以上的关联交易；与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易，应经董事会审议批准。公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在3000万元以上；且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，应经董事会审议批准后提交股东大会审议批准。公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易，应当按照累计计算的原则适用上述规定。|万元人民币；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过5000万元人民币；5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过 500万元人民币。（二）关联交易事项公司与关联人之间的单笔交易金额在人民币3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产值的5%以上的关联交易事项，以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续12个月内达成的关联交易累计金额符合上述条件以上的关联交易事项，由股东大会审议批准。（三）其他事项公司进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资，应当经董事会审议通过后提交股东大会审议，并应当取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上的同意。公司进行金额在人民币 5000万元以上的除股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资以外的风险投资，经董事会审议通过后还应当提交股东大会审议。未达上述标准的交易事项，授权董事会和董事长按照《公司章程》的规定执行。董事、监事和高级管理人员与上|

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|||市公司订立合同或进行交易应当经过公司股东大会审议通过。|
|第六十条|董事会审议对外担保事项时，除应遵守公司章程第四十一条的规定外，还应严格遵循以下规定：1、对外担保事项必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议；2、未经股东大会批准，公司不得为任何非法人单位或个人提供担保；3、除对子公司的担保外，公司其他对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有相应的承担能力；4、应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。|下述担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：（1）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；（2）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；（3）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（4）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；（5）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元人民币；（6）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；（7）深圳证券交易所和公司章程规定的其他担保情形。|

广东新宏泽包装股份有限公司2017年10月30日
股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2015111
神州高铁技术股份有限公司
2015年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2015年半年度权益分派方案已在2015年9月15日公司召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，本次方案的实施距离股东大会通过日未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本803,144,309股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。
分红前本公司总股本为803,144,309股，分红后总股本增至2,409,432,927股。
本次方案系以股本溢价形成的资本公积金转增股本，不需要扣税。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年9月23日，除权除息日为：2015年9月24日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年9月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本次所转增股于2015年9月24日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数
与本次送（转）股总数一致。
若投资者在除权日办理了转托管，其新增股份在原托管证券商处领取。
五、本次所送（转）的新增无限售流通股的起始上市交易日为2015年9月24日。
六、股份变动情况表
单位：股
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例(%)|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例(%)|
|一、限售流通股（或非流通股）|589,568,267|73.41|||1,179,136,534||1,179,136,534|1,768,704,801|73.41|
|01首发后个人类限售股|170,224,639|21.19|||340,449,278||340,449,278|510,673,917|21.19|
|03首发后机构类限售股|419,325,367|52.21|||838,650,734||838,650,734|1,257,976,101|52.21|
|04高管锁定股|18,261|0.00|||36,522||36,522|54,783|0.00|
|二、无限售流通股|213,576,042|26.59|||427,152,084||427,152,084|640,728,126|26.59|
|其中未托管股数|154,654|0.02|||309,308||309,308|463,962|0.02|
|三、总股本|803,144,309|100.00|||1,606,288,618||1,606,288,618|2,409,432,927|100.00|

七、本次实施送（转）股后，按新股本2,409,432,927股摊薄计算，201５年半年度，每股净收益为0.03元。
八、咨询机构：
咨询地址：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层公司董事会办公室
咨询联系人：梁彦辉、侯小婧
咨询电话：010-56500561 传真电话： 010-56500566
九、备查文件
1．公司2015年第二次临时股东大会决议；
2．中国结算深圳分公司确认的有关转增股本具体时间安排的文件；
3．深交所要求的其他文件。
神州高铁技术股份有限公司董事会