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证券代码：600265 证券简称：ST景谷 公告编号：2017-058云南景谷林业股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于 2017年 10月 27日（星期五），以通讯表决方式召开。
公司实有监事 3名，参加表决监事 3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年第三季度报告》的议案；
公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告内容与格式特别规定》（2016年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）要求，对公司 2017年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事一致认为：
1、公司 2017年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。
公司报告期的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2017年第三季度报告编制的人员有违反保密规定的行为。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《2017年第三季度报告》。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情况。同意本次会计政策变更。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《云南景谷林业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司监事会
二〇一七年十月二十八日
证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2017-031
无锡信捷电气股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月6日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市滴翠路100号11号楼三楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|68,980,900|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|68.7060|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会
议由公司董事会提议召开，并由公司董事长李新先生主持。
本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 7人，其中董事王荣朝、程明以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席1人，监事高平、徐永光因工作原因未出席；
3、董事会秘书张莉出席了本次股东大会；财务总监周湘荣因工作原因未出席，其他公司高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|68,980,900|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于增加自有资金购买理财产品或信托产品额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|68,980,900|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016 年年度财务审计机构的议案|353,500|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|关于增加自有资金购买理财产品或信托产品额度的议案|353,500|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：范建红、郭梦媛
公司本次股东大会的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员、召集人均具有合法有效的资格，本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
无锡信捷电气股份有限公司2017年4月7日
证券代码：601222 证券简称：林洋电子 公告编号：临 2014-46江苏林洋电子股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决或修改提案的情况
本次会议召开前不存在增加提案的情况
一、会议召开和出席情况
江苏林洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会采用现场结合网络投票的方式召开，会议于2014年8月28日下午2：00在江苏省启东经济开发区林洋路666号公司会议室召开。
出席本次股东大会的股东及股东代理人情况如下：
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|出席会议的股东和代理人人数|4|
|所持有表决权的股份总数（股）|238,100,602|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|67.04|
|1、出席现场会议的股东和代理人人数|3|
|所持有表决权的股份总数（股）|237,832,400|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|66.96|
|2、通过网络投票出席会议的股东人数|1|
|所持有表决权的股份总数（股）|268,202|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.0755|

会议由公司董事会召集，由公司副董事长沈凯平先生主持，以记名投票表决
方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
公司在任董事7人，出席6人，董事长陆永华先生因公出差未能出席本次会议；在任监事3人，出席3人，董事会秘书、部分高级管理人员及相关中介机构人员出席了会议。
二、提案审议情况
大会审议了列入会议通知中的议案，并以现场结合网络投票的方式进行表决，形成决议如下：
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|议案序号|议案内容|同意票数（股）|同意比例|反对票数（股）|反对比例|弃权票数（股）|弃权比例|是否通过|
|1|《关于减少公司注册资本的议案》|237,832,400|99.89|0|0|268,202|0.11|是|
|2|《关于修订<公司章程>的议案》|237,832,400|99.89|0|0|268,202|0.11|是|
|3|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|237,832,400|99.89|0|0|268,202|0.11|是|
|4|《关于聘请立信会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构的议案》|237,832,400|99.89|0|0|268,202|0.11|是|

其中，中小投资者（单独或合计持有公司股份5%以下的股东）对上述议案的表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数（股）|同意比例|反对票数（股）|反对比例|弃权票数（股）|弃权比例|是否通过|
|1|《关于减少公司注册资本的议案》|8,876,500|97.07|0|0|268,202|2.93|是|
|2|《关于修订<公司章程>的议案》|8,876,500|97.07|0|0|268,202|2.93|是|
|3|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|8,876,500|97.07|0|0|268,202|2.93|是|
|4|《关于聘请立信会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构的议案》|8,876,500|97.07|0|0|268,202|2.93|是|

三、律师见证情况
国浩律师（上海）事务所律师王卫东和叶彦菁列席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符
合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人
具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。（《国浩律师（上海）
事务所关于江苏林洋电子股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见
书》全文刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
四、备查文件
1、《江苏林洋电子股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏林洋电子股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏林洋电子股份有限公司 2014年8月28日
证券代码：600289 股票简称：*ST信通 公告编号：临2019－018
亿阳信通股份有限公司
关于涉诉事项进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审判决
上市公司所处的当事人地位：上市公司为第二被告
涉案金额：5350万元
公司不服一审判决，将在规定时间内提起上诉。
是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决为一审判决结果，该判决尚未生效，对公司本期及期后利润的影响存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
一、诉讼情况概述：
西安品博信息科技有限公司（以下简称“品博公司”）诉亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”）、亿阳信通股份有限公司（以下简称“亿阳信通”或“公司”）及邓伟借款合同纠纷案由广东省深圳市中级人民法院立案受理，并已公开开庭进行审理，未当庭宣判。
二、诉讼的主要内容：
品博公司的诉讼请求：
1、亿阳集团向品博公司偿还借款本金5000万元和利息138万元（暂计至2017年10月31日）；
2、亿阳集团向品博公司支付违约金35万元（暂计至2017年10月31日）；
下，向品博公司履行商业承兑汇票回购义务并支付商业承兑汇票回购款5350万元；
4、邓伟就亿阳集团在第1、2项诉讼请求下的还款义务承担连带保证责任；
5、亿阳集团、亿阳信通及邓伟承担案件受理费、律师费、担保费等诉讼费用。
三、一审判决的主要结论：
日前，公司收到广东省深圳市中级人民法院文书号为（2017）粤03民初2414号的判决书，主要判决结论如下：
1、亿阳集团应于本判决生效之日起十日向品博公司偿还借款本金4998万元及利息（以4998万元为本金，按年利率14%，从2017年8月22日起，计至还清之日止）；
2、亿阳集团应于本判决生效之日起十日向品博公司支付违约金（以4998万元为本金，按年利率10%，从2017年10月25日起，计至还清之日止）；
3、若亿阳集团未能履行上述第一、二项支付义务，被告亿阳信通应履行十七张商业承兑汇票回购义务，向品博公司支付回购款，回购款以5350万元为限；
4、邓伟就亿阳集团上述第1、2项债务对品博公司承担连带清偿责任；
5、驳回品博公司其他诉讼请求。
如果上述付款义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照
《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费、财产保全费由亿阳集团、亿阳信通、邓伟负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，上诉于广东省高级人民法院。
四、特别说明：
1、公司不服一审判决，将向广东省高级人民法院提起上诉。
2、本次判决为一审判决结果，该判决尚未生效，对公司本期及期后利润的影响存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
申请重整的议案》，将通过启动司法保护措施，保护公司资产安全，恢复公司资金的流动性、正常履约能力、可持续经营能力和公司原有的价值，保护全体股东的合法权益。公司已向人民法院提出司法重整申请。
公司正在积极采取相应的法律手段，维护公司和股东的合法权益，同时，将密切关注该事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-240华夏幸福关于下属公司竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
近日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）间接全资子公司廊坊市京御幸福房地产开发有限公司在廊坊市国土资源局举办的国有建设用地使用权拍卖出让活动中竞得两宗地块的国有建设用地使用权，并签署了《国有建设用地使用权拍卖出让成交确认书》。
上述购买经营性用地的议案已经公司2014年年度股东大会审议通过。（具体内容详见公司2015年3月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告，公告编号为临2015-049号）
现将地块相关情况公告如下：
一、竞得地块具体情况
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|土地编号|地块位置|面积（平方米）|土地用途|出让年限|成交金额（万元）|保证金金额(万元)|
|2015-6|永兴路以东，汇源道西延线以北，六干渠以南|29,996.40|商服兼住宅|商服40年住宅70年|14,300|12,555|
|2015-7|永兴路以西，经八路以东，汇源道以南|73,076.76|住宅兼商服|住宅70年商服40年|34,700|30,580|
|合计||103,073.16|——|——|49,000|43,135|

二、本次竞得土地使用权对公司影响
本次土地使用权竞买符合公司的土地储备策略，可增加公司土地储备103,073.16平方米，可进一步提升公司未来的经营业绩，保障公司房地产开发业务实现可持续发展。
三、风险提示
本次竞拍是公司经营管理层在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行投资决策的，但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动，因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。
四、备查文件
《国有建设用地使用权拍卖出让成交确认书》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2015年10月22日
证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2016-043
债券代码：122263 债券简称：12豫园01
上海豫园旅游商城股份有限公司
关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为更好地发挥资金效益，经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，公司
以最高额不超过人民币13亿元的金额对公司短期资金进行综合管理。公司短期闲置资金投资的品种仅限于货币基金、银行保本型理财产品，授权期限为自该次董事会审议批准后的一年。详见公司于2013年8月26日刊登在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《上海豫园旅游商城股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号：临2013-029)和《上海豫园旅游商城股份有限公司关于对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》(公告编号：临2013-030)。
2014年8月，鉴于上次的授权期限即将到期，为进一步利用短期闲置资金提高收益，在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下，经公司第八届董事会第五次会议审议通过，公司董事会继续授权公司总裁班子以峰值不超过13亿元的金额对短期资金进行综合管理，授权期限为自该次董事会审议批准后的一年。具体经营管
理，由董事会授权总裁班子决定和实施。详见公司于2014年8月23日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：临2014-020)和《上海豫园旅游商城股份有限公司关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》(公告编号：临2014-024)。
2015年7月，鉴于上次的授权期限即将到期，为进一步利用短期闲置资金提高
收益，在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下，经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会继续授权公司总裁班子以峰值不超过13亿元的金额对短期资金进行综合管理，授权期限为自该次董事会审议批准后的一年。具体经营管理，由董事会授权总裁班子决定和实施。详见公司于2015年7月30日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告》
(公告编号：临2015-060)和《上海豫园旅游商城股份有限公司关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》(公告编号：临2015-061)。
根据上述决议，在上述授权期限内，公司合理安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率，对公司短期闲置资金进行综合管理。
鉴于上次的授权期限即将到期，为进一步利用短期闲置资金提高收益，经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下，提请董事会继续授权公司总裁班子以峰值不超过 13亿元的金额对短期资金进行综合管理:
1.授权期限,自本次董事会审议批准之日起至2017年8月31日;
2.根据市场利率的情况,结合公司自身的经营管理能力和风险控制水平，在保证资金安全性前提下适当扩大短期闲置资金投资范围，从原有“仅限于货币基金、银行保本型理财产品”扩大为“仅限于货币基金、银行保本型理财产品以及银行理财产品”。
具体经营管理，由董事会授权总裁班子决定和实施。公司将继续严格按照董事会的授权条款，合理安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。
一、公司短期闲置资金进行综合管理概述
为了更加合理地安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动
性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率，对公司短期闲置资金进行综合管理。公司短期闲置资金投资的品种仅限于货币基金、银行保本型理财产品以及银行理财产品”
授权期限：自本次董事会审议批准之日起至2017年8月31日。
二、资金来源
公司进行综合管理的短期闲置资金来源均为自有资金。公司不使用银行信贷资金购买低风险金融产品。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司以自有闲置资金适度进行短期资金综合管理，购买低风险的金融产品，不会影响公司主营业务的正常开展。购买仅限于货币基金、银行保本型理财产品以及银行理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体资金管理水平。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管货币基金、银行保本型理财产品以及银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此进行短期资金综合管理的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）董事会授权公司总裁班子行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财
务负责人负责组织实施。公司财务资金中心相关人员将及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
（3）公司财务资金中心必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。
（5）公司将根据实际资金管理情况，在定期报告中披露报告期内低风险金融产品买卖以及相应的损益情况。
五、本次事项前十二个月内，公司对短期闲置资金进行综合管理，购买低风险金融产品的情况
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|-|-|-|-|-|
||2015.1.1-2015.12.31||2016.1.1-2016.6.30||
||累计使用资金（亿元）|实现收益（万元）|累计使用资金（亿元）|实现收益（万元）|
|货币基金(已赎回）|28.44|1051.26|12|385.67|
|银行保本型理财产品（已赎回）|0|0|0|0|
|小计|28.44|1051.26|12|385.67|
|货币基金(截止日期仍持有）|5|77.52|0|0|
|银行保本型理财产品（截止日期仍持有）|0|0.00|0|0|
|小计|5|77.52|0|0|

六、备查文件
1、公司第八届董事会第三十次会议决议
特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司2016年7月16日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2019-024债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于参加 2019年福建辖区上市公司
投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019年 7月 18日下午参加由福建证监局协同深圳市全景网络有限公司组织开展的 2019年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “全景•路演天下 ”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年7月18日（星期四）14:00至17:00。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事长兼总经理林天福先生、董事会秘书洪再春先生、财务总监刘锦满先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会2019年7月13日
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2014-080
债券代码：122235 债券简称：12芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司通知，拟筹划与本公司有关的重大资产重组事项。鉴于相关事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司申请，本公司股票自2014年10月8日起按照重大资产重组事项停牌（本次重大资产重组不涉及发行股份事宜）。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展相关工作。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会2014年10月8日
证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：2015-023杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年8月13日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区萧金路 45号杭齿前进综合大楼二楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|24|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|230,623,759|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|57.64|

(四) 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长茅建荣先生主持，采用现
场投票结合网络投票方表决。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事顾昶女士、夏柏林先生、姜国勇先生、杨青女士因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 5人，出席 3人，监事瞿小平先生、李立峰先生因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书欧阳建国先生出席了会议；部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|230,602,320|99.99|21,439|0.01|0|0.00|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：虞文燕、薛冰莹
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书。
法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2015年8月14日
中国巨石股份有限公司
独立董事关于公司收购连云港中复连众复合材料集团有限公司26.52%股权暨关联交易的独立意见
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对公司收购连云港中复连众复合材料集团有限公司26.52%股权暨关联交易发表了独立意见，认为：
1、本次收购符合公司战略发展的需要，有利于进一步拓展产业链，符合公司长远发展目标和股东的利益。
本次交易的标的股权定价参考了具有证券从业资格的北京中和谊资产评估有限公司出具的中和谊评报字[2016]12004号《中国巨石股份有限公司拟收购连云港中复连众复合材料集团有限公司26.52%股权项目资产评估报告书》,截至评估基准日2016年3月31日，中复连众净资产的账面价值为222,783.55万元，采用收益法评估结果为303,467.00万元，较账面净资产增值80,683.45万元，增值率为36.22%。采用资产基础法评估的评估结果为294,523.74万元，增值额为71,740.19万元，增值率为32.20%。本次公司收购中复连众26.52%股权的价格以采用资产基础法评估的结果作为参照依据，遵循了公平、公正的原则，交易定价公允，符合相关法律法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、本次收购事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，会议审议和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《中国巨石股份有限公司章程》的有关要求。
关联董事曹江林、蔡国斌、常张利、裴鸿雁回避表决，其他非关联董事一致通过，董事会及关联董事不存在违反其义务及诚实信用原则的情形。本次收购事项相关议案尚须提交公司股东大会审议。
综上所述，我们认为本次收购系各方在协商一致的基础上所达成
的交易，收购价格参考评估结果确定，定价客观、公允，本次收购体现了公平、公正的原则，收购程序合法合规，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意本次关联交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国巨石股份有限公司独立董事关于公司收购连云港中复连众复合材料集团有限公司26.52%股权暨关联交易的独立意见》签字页）
独立董事签字：
独立董事：
李怀奇 储一昀 陆健
2016年 9月 18日
证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2017-018江苏吴中实业股份有限公司
关于会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更不会影响公司损益、净资产,增加公司总资产7,197,128.31元。
一、概述
根据《增值税会计处理规定》通知中的规定，公司将利润表中“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”，同时，2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整，且比较数据不予调整。
将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的期末借方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示。
2017年4月26日，公司召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《江苏吴中实业股份有限公司关于公司会计政策变更的议案》。
二、具体情况及对公司的影响
根据上述规定，公司将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”项目。同时，将自 2016年 5月 1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目。将应
交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。
本次会计政策变更对公司2016年财务报表累计影响为：“税金及附加”科目增加 4,452,310.79元，“管理费用”科目减少 4,452,310.79元。其他流动资产期末余额增加7,197,128.31元，应交税费期末余额增加7,197,128.31元。
本次公司会计政策变更是根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定进行损益科目间的调整，不影响损益、净资产，不涉及往年度的追溯调整。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
独立董事意见：公司本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规及公司《章程》等的规定。公司依据相关企业会计准则规定对公司会计政策进行变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益，我们同意公司本次会计政策变更。
监事会意见：公司本次会计政策的变更，符合企业会计准则规定的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司监事会同意公司此次会计政策变更。
会计师事务所意见：公司本次会计政策变更相关会计处理符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错变更》的有关要求。
四、备查文件
（一）江苏吴中实业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议；
（二）江苏吴中实业股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议；
（三）江苏吴中实业股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见(2017)第07号；
（四）《关于江苏吴中实业股份有限公司会计政策变更的专项说明》信会师报字[2017]第ZA14166号。
特此公告。
江苏吴中实业股份有限公司董事会
2017年4月28日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2016-055四川路桥建设集团股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）本次董事会于2016年8月 29日（星期一）以现场方式召开，会议通知于2016年8月19日以书面的方式发出。
（三）本次董事会应出席人数 10人，实际出席人数 10人，其中委托出席1人。独立董事范文理因出国未能亲自出席会议，委托独立董事吴越代为行使表决权。
（四）本次董事会由董事长孙云主持，公司监事和高级管理人员及部门负责人列席会议。
二、董事会审议的情况
（一）审议通过了公司《2016年半年度报告》及《报告摘要》
表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过了《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
（三）审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告》
根据中国证监会要求，公司编制了《前次募集资金使用情况报告（截至 2016年 6月 30日）》，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2016年 6月 30日募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了《关于四川路桥建设集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（瑞华核字【2016】51050030号），具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
此议案须提交股东大会审议批准。
表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
（四）审议通过了关于《聘请2016年度财务审计机构》的议案
会议审议通过了《聘请 2016年度财务审计机构的议案》。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会向股东大会提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年度财务审计机构。公司根据 2016年度的实际审计业务量情况与该所协商拟确定审计费用为290万元。
公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇先生就该议案发表了独立意见，表示同意。
此议案须提交股东大会审议。
表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
（五）审议通过了关于《聘请2016年度内部控制审计机构》的议案
会议审议通过了《聘请2016年度内部控制审计机构的议案》。为保持公司
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2016-055审计工作的连续性，公司董事会向股东大会提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度内部控制审计机构，并根据公司的内控审计业务量等情况与该所参照上期费用情况协商拟确定内控审计费用为90万元。
公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇先生就该议案发表了独立意见，表示同意。
此议案须提交股东大会审议。
表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
（六）审议通过了《关于召开公司 2016年度第三次临时股东大会的议案》根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2014年修订）的规定，会议决定于2016年9月19日(星期一)召开公司2016年度第三次临时股东大会。具体内容见公司公告编号为2016-057的《四川路桥建设股份有限公司关于召开公司2016年度第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
三、上网公告附件
第六届董事会第十三次会议独立董事意见。
特此公告
四川路桥建设集团股份有限公司董事会2016年8月31日
证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B股 编号：临2014-048上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司七届三十三次董事会于2014年11月14日发出召开董事会的书面通知，并于 2014年 11月 25日以通讯方式召开。董事应表决人数 9人，实际表决人数9人。董事长黄国平、副董事长潘建中、沈荣、董事刘荣明、张行、独立董事乔文骏、丁以中、霍佳震、张鸣参加了会议表决。本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
会议一致同意并作出如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任严少云先生为公司董事会秘书，副董事长、总裁沈荣先生不再代行董事会秘书职责。
独立董事对上述议案的独立意见详见附件。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十七日
附件：
上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事
关于聘任公司董事会秘书的独立意见
（二〇一四年十一月二十五日）
公司独立董事丁以中、乔文骏、霍佳震、张鸣认为：
对于公司董事长推荐严少云先生为公司董事会秘书候选人，我们对其简历和任职资格作了充分审核，认为严少云先生具备担任公司董事会秘书的资格和任职条件，提名、聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》以及公司章程的有关规定，同意聘任严少云先生为公司董事会秘书。
独立董事：丁以中、乔文骏、霍佳震、张鸣
证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2018-022哈药集团股份有限公司
关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会预告的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.会议召开时间：2018年2月26日（星期一）上午10:00-11:00
2.会议召开地点：上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目，网址为： http://sns.sseinfo.com
3.会议召开方式：网络互动方式
哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年2月26日（星期一）召开投资者说明会，届时公司将就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行交流和沟通，现就有关事项公告如下：
一、说明会类型
为维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，公司将以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1．说明会召开的时间：2018年2月26日（星期一）上午10:00-11:00
2．说明会召开的地点：上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com
三、出席会议人员
公司董事长、总经理张镇平先生，董事、副总经理、总会计师刘波先生，董事、副总经理、董事会秘书孟晓东先生,GNC授权代表，中信资本代表及独立财务顾问代表等相关人员。
四、投资者参加方式
投资者可于2018年2月26日（星期一）上午10:00-11:00登录上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com，与公司参会人员进行互动交流，公司相关人员将及时回答投资者提问。
投资者可在本次投资者说明会召开前通过上海证券交易所上证 e互动平台提出需要了解的情况和关心的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
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|联系人：陈瑛琳|
|联系电话：0451-51870077|
|传真：0451-51870277|
|邮箱：chenyl@hayao.com|

六、其他事项
公司将在投资者说明会召开后通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告本次投资者说明会的召开情况，敬请投资者予以关注。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二○一八年二月二十二日
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2014-058重庆万里新能源股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年8月13日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于 2014年 8月 13日起停牌。（详见公司于 2014年 8月 13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告）。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，并组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等工作。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董事会2014年8月19日
证券代码：600767 证券简称：ST运盛 公告编号：2019-004运盛（上海）医疗科技股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月21日 14点00分
召开地点：上海市浦东新区张江东区凯庆路 299号贵和厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月21日
至2019年1月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《运盛（上海）医疗科技股份有限公司章程》的议案|√|
|2|关于向旌德县中医院银行融资提供担保及反担保暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司第九届董事会第十次会议审议通过了上述《关于修订<运盛（上海）医疗科技股份有限公司章程>的议案》、《关于向旌德县中医院银行融资提供担保及反担保暨关联交易的议案》；
公司第九届监事会第八次会议审议通过了《关于向旌德县中医院银行融资提供担保及反担保暨关联交易的议案》；
以上议案均已于2019年1月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：《关于修订<运盛（上海）医疗科技股份有限公司章程>的议案》、《关于向旌德县中医院银行融资提供担保及反担保暨关联交易的议案》3、对中小投资者单独计票的议案：《关于修订<运盛（上海）医疗科技股份有限公司章程>的议案》、《关于向旌德县中医院银行融资提供担保及反担保暨关联交易的议案》
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600767|ST 运盛|2019/1/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）登记手续1、出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。2、法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。3、异地股东可以以传真或信函方式登记。传真、信函以登记时间内收到为准（请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。
（二）登记地点：上海市浦东新区东方路69号1102单元
（三）登记时间：2019年1月18日（上午9:30－11:30下午1:00－4:00）。
六、 其他事项
（一）会期半天，交通、食宿等费用自理。
（二）问询机构：公司董事会办公室。
（三）联系电话：021-50720222
联系人：邵乐
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
2019年1月5日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
运盛（上海）医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月21日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《运盛（上海）医疗科技股份有限公司章程》的议案||||
|2|关于向旌德县中医院银行融资提供担保及反担保暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临 2015-008四川成渝高速公路股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十三会议于 2015年 3月 26日上午十时正在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所二楼223会议室召开。会议通知已于2015年3月16日以书面形式发出。会议由监事会主席冯兵先生主持，出席会议的监事应到6人，实到6人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经有效表决，会议审议通过了如下议案：
一、审查通过了《关于二○一四年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权0票。
二、审查通过了《关于审查二○一四年度利润分配及派发股息方案的议案》按照香港及国内会计准则，2014年度本公司及附属公司（“本集团”）合并后归属于母公司所有者的净利润为人民币 969,214,081.46元，基本每股收益为人民币 0.3169元，较 2013年减少4.09%，其中：母公司净利润为人民币 919,387,969.91元。2014年度利润分配及派发股息的方案为：按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金人民币 91,938,796.99元；按母公司净利润的30%提取任意盈余公积金人民币 275,816,390.97元。按前述比例提取公积金后当年实现的可供股东分配利润约为人民币 551,632,781.95元，建议每股派发现金股息人民币0.08元（含税），共计派发现金股息人民币 244,644,800.00元（含税），约占当年母公司实现的可供股东分配利润的44.35%，约占2014年度归属于本公司股东的净利润的25.24%。剩余利润结转下一年度。本公司本年度不实施资本
公积金转增股本。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权0票。
三、审查通过了《关于审查二○一四年度财务预算执行报告的议案》
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权0票。
四、审查通过了《关于审查境内外二○一四年度报告及其摘要等的议案》
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权0票。
五、审查通过了《关于审查二○一四年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权0票。
六、审查通过了《关于审查二○一四年度社会责任报告的议案》
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权0票。
七、审查通过了《关于审查二○一五年度财务预算的议案》；
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权0票。
八、审查通过了《关于审查续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二○一五年度的国内审计师的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年度的国内审计师，任期至下年度股东周年大会为止，其审计费用由董事会确定。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权0票。
九、审查通过了《关于审查续聘安永会计师事务所为本公司二○一五年度的国际审计师的议案》
同意续聘安永会计师事务所为本公司 2015年度的国际审计师，任期至下年度股东周年大会为止，其审计费用由董事会确定。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于审查执行新会计准则并变更会计政策的议案》
本公司监事会审查同意以下事项：
1、同意本公司执行新会计准则及会计政策的变更；
2、本次会计政策变更是根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更，其审议程序符合相关法律、法规及公司章程等规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权0票。
有关本公司执行新会计准则并变更会计政策的详情可参见《四川成渝关于会
计政策变更的公告》，其中包括本次公司执行新会计准则并变更会计政策的具体情况及对公司的影响，和公司董事会、独立董事、监事会及公司境内会计师出具的书面意见。
第一、二、三、四、七、八、九项议案须提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司监事会二○一五年三月二十六日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2014-008
重庆水务集团股份有限公司
关于公司股东承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证监会重庆监管局关于《关于进一步做好涉及上市公司承
诺及履行工作的通知》（渝证监发〔2014〕29号）文件精神，现
将截至2013年12月31日公司股东对承诺的履行情况公告如下：
一、公司股东承诺事项：
1、本公司控股股东重庆市水务资产经营有限公司（以下简称“水
务资产公司”）和股东重庆苏渝实业发展有限公司（以下简称“重
庆苏渝”）于 2010年 3月本公司首次公开发行前作出锁定股份的
承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人
管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股
份。
2、本公司控股股东水务资产公司作出的避免同业竞争承诺：
因水务资产公司主要从事具有社会公益性、政府导向性并且一时难
以市场化运作的政府投资项目（以下简称"保留业务"），为避免有
关保留业务直接或间接地与本公司的主营业务形成同业竞争，2007
年 10月 12日，水务资产公司与本公司签署了《避免同业竞争协议》，承诺该公司及其下属企业不会，并促使该公司之参股企业不会与本
公司的主营业务发生竞争，并赋予（包括但不限于）本公司的优先
交易及选择权、优先受让权、政府投资项目优先收购权等。
二、公司及公司股东对承诺事项的履行情况：
1、截至 2013年 3月 29日，水务资产公司及重庆苏渝严格履
行了其股份锁定承诺，在公司股份上市后的禁售期内不存在转让或
者委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份、由本公司收购该
部分股份等情形。水务资产公司为履行国有股东转持义务划转给全
国社会保障基金理事会的股份也由社保基金继承并相应履行了禁
售期义务。
2、截至 2013年 12月 31日，水务资产公司严格履行了本公司
签署的《避免同业竞争协议》的相关约定，并在公司上市后根据该
协议规定向公司转让了其全资所属的重庆西永污水处理有限公司、
重庆市新升污水处理有限公司、重庆市合川排水有限公司及重庆鸡
冠石污水处理项目管理有限公司等公司的全部股权。
3、公司已于 2014年 2月 14日收到水务资产公司书面函告确
认：鉴于 2007年 10月 12日水务资产公司与本公司签署的《避免
同业竞争协议》长期有效，除发生以下情形（以较早为准）：（1）水务资产公司及其任何下属企业直接或间接拥有本公司的股本权
益而可在本公司股东大会上行使或控制行使的投票权低于30%，或
（2）水务资产公司不能控制本公司董事会的大部分成员，或（3）
本公司股份终止在中国境内证券交易所上市；该公司未来将继续按
照《避免同业竞争协议》的相关约定，一旦“保留业务”项目正式
投入运行达到市场化运行条件后，将在三个月内启动程序注入本公
司，避免与公司产生同业竞争。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司
2014年 2月 15日