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董事会审计委员会文件北京电子城投资开发集团股份有限公司
董事会审计委员会2017年度履职情况报告
各位委员：
北京电子城投资开发集团股份有限公司董事会审计委员会（以下简称“本委员会”）2017年度根据《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》所赋予的职责开展工作。具体工作内容如下：
一、本委员会基本情况
公司第十届董事会审计委员会原由鲁桂华先生（本委员会主任委员，会计专业人士）、武常岐先生及宁旻先生组成；其中鲁桂华先生、武常岐先生为公司独立董事。
二、本委员会2017年度召开会议情况
（一）董事会审计委员会 2017年第一次会议于 2017年 3月 29日在公司会议室召开，与会委员一致审议通过如下议案：
1、审议《2016年年度报告》及《年度报告摘要》；
2、审议《2016年度内部控制评价报告》；
3、审议《审计委员会对公司财务部门和内审部门工作情况的意见》；
4、审议《审计委员会关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2016年度审计工作的总结报告》；
5、审议《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》；
6、审议《审计委员会 2016年度履职情况报告》
（二）董事会审计委员会2017年第二次会议于2017年4月27日在公司会议室召开，与会委员一致审议通过《公司2017年第一季度报告》的议案。
董事会审计委员会文件（三）董事会审计委员会2017年第三次会议于2017年8月28日在公司会议室召开，与会委员一致审议通过审议《公司2017年半年度报告》的议案。
（四）董事会审计委员会2017年第四次会议于2017年9月27日在公司会议室召开，与会委员一致审议通过《公司关于子公司与关联方合作投资建设项目的议案》。
（五）董事会审计委员会2017年第五次会议于2017年10月27日在公司会议室召开，与会委员一致审议通过《公司2017年第三季度报告》。
（六）董事会审计委员会2017年第六次会议于2017年12月8日在公司会议室召开，与会委员一致审议通过《公司关于控股股东为公司提供担保及公司提供反担保的议案》。
二、本委员会对公司财务部门和内部审计部门的核查
本委员会注意到，2017年公司管理制度水平在业务流程、管控模式、职能边界、权责界限等方面得到显著提升，为规范公司业务流程，严控风险，保护股东合法权益，打下了坚实的制度基础。
本委员会通过对公司财务部门和内部审计部门工作情况的了解，认为公司财务部门和审计部门能够认真、勤勉、尽职地开展工作，在建立健全公司财务制度，加强财务控制方面均发挥了重要作用。
三、本委员会对公司2017年年度财务报告的审计及年度报告的核实情况说明
董事会审计委员会文件上市公司 2017年年度报告工作的通知》、公司《董事会审计委员会年报工作规程》的要求，本委员会各委员在 2017年 2月 12日以会议记录形式确认了公司管理层与中审亚太拟定的2017年度财务报告审计工作的时间安排，该时间安排详细列示了公司及中审亚太对公司2017年度审计计划。同时，本委员会各委员在中审亚太 2017年度审计进场前听取了公司管理层对 2017年度财务会计报表编制情况汇报，同意中审亚太开始对 2017年度公司财务报表进行审计工作。
根据工作计划安排，中审亚太审计小组经过审计前期的充分准备，顺利完成了对公司及子公司的预审、现场审计工作等所有审计程序，取得了充分、适当的审计证据。
2018年 3月 13日，中审亚太项目负责人就初步审计结果与本委员会和公司独立董事进行了沟通，并就金融工具确认与计量、合并财务报表、资产减值、公司内部治理、是否有会计调整事项等情况与公司管理层和本委员会作了进一步沟通，使得各方对公司 2017年度的经营状况、会计准则的运用与实施及会计处理情况等方面有了深入的了解，为注册会计师出具公允的审计报告提供了可靠依据。
根据中国证监会的规定，本委员会对初步审计意见进行审阅，并形成书面意见。本委员会认为中审亚太出具的初步审计意见基本遵循了相关法律法规及财务政策的规定，出具的 2017年财务会计报表基本客观、真实地反映了公司 2017年经营成果；本委员会同意年审注册会计师按审计工作时间安排继续下一步工作。
本年度公司还聘请中审亚太对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了《内部控制审计报告》。本委员会认为该报告如实反应了公司内部控制的实际情况。
本委员会认为，中审亚太及其年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计人员配置合理，审计 2017年年度报告时间安排紧凑；出具的审计报告客观、公允地反映了公司 2017年 12月 31日的资产财务状况、2017年度的经营成果和现金流量。本委员会对中审亚太向公司所提供的服务表示满意。
以上是本委员会 2017年度履职情况汇总报告，请予以审议。
北京电子城投资开发集团股份有限公司董事会审计委员会 2018年 3月 28日
董事会审计委员会文件（董事会审计委员会董事会审计委员会 2017年度履职情况报告签字页，本页无正文）
出席会议的委员签字：
_____________（签字） ______________（签字） ______________（签字）鲁桂华先生 武常岐先生 宁旻先生
北京电子城投资开发集团股份有限公司董事会审计委员会 2018年 3月 28日
四川全兴律师事务所
全律证意字（2016）06号
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四川全兴律师事务所
关于四川禾嘉股份有限公司 2016年
第二次临时股东大会的法律意见书
致：四川禾嘉股份有限公司(贵公司)
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、其他相关法律法规、贵公司章程（公司章程）的有关规定及贵公司的委托，本律师出席贵公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会使用。本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对贵公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会的如下问题发表法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据 2016年 9月 30日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《四川禾嘉股份有限公司第六届董事会第二
十七次会议决议公告》和《四川禾嘉股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》的公告，贵公司董事会已作出决议，拟于 2016年 10月 25日召开本次股东大会。上述通知及公告中载明了本次股东大会的召开时间、现场会议地点、股权登记日、会议内容、出席对象、出席会议登记手续、参与网络投票的股东身份认证与投票程序及其他内容。
经本所律师核查，贵公司董事会已在公告中列明本次股东大会的讨论事项，并按《规则》有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。
贵公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
贵公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场会议于 2016年 10月 25日下午 14时 30分在成都市高新南区天府大道北段 1700号 6-1-1704召开；网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。会议召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，本律师认为贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格合法有效
经本所律师核查，公司股本总额为 1,122,447,500股，出席本次会议股东、委托代理人和通过网络投票的股东共 6名，所持股份数共计 742,231,659股，占公司股份总数的 66.13%。（其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 3名，所持股份数计
742,177,520股，占公司股本总额的66.12%；通过网络投票的股东共计 3名，所持股份数计 54,139股，占公司股本总额的0.01%）；经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
除贵公司股东及委托代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及公司律师。上述人员具有出席本次股东大会的资格。
三、股东大会的表决结果
本次股东大会对列入通知的议案作了逐项审议，并以记名投票方式逐项进行表决。具体为：
审议通过了《关于出售资产的议案》。
赞成742,228,659股，占有表决权股份总数的99.99%；反对3,000股，占有表决权股份总数的0.01%；弃权 0股。
经验证，贵公司本次股东大会就通知中所列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了逐项表决并当场公布了表决结果；贵公司未对会议通知以外的事项进行审议。会议记录及决议均由出席会议的贵公司董事签署，本次股东大会表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
综上所述，本律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。
本法律意见书正本二份，副本二份。
（以下无正文）
（本页为签字页）
四川全兴律师事务所
律师 刘力华
律师 朱文生
二〇一六年十月二十五日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2019-025福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于与井研县农业局签订投资协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
履约的重大风险及不确定性：本协议为框架性的合作协议，仅为明确双方合作之意向，具体的实施内容和进度存在不确定性。
本协议的签订对公司2019年度经营业绩不会构成重大影响。
一、协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
交易对方：井研县农业局
与上市公司之间的关系：不存在关联关系
（二）协议签署的时间、方式
为促进乐山市井研县生猪养殖模式转变，加快现代农业示范县建设步伐，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与井研县农业局于 2019年 3月 15日签订了《乐山市井研县傲农养殖项目投资协议书》（以下简称“协议”或“本协议”）。
（三）签订协议已履行的审议决策程序、审批或备案程序
本协议为框架性的合作协议，仅为明确双方合作之意向，无需提交董事会或股东大会审议。公司将在项目具体方案明确后，根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求和《公司章程》的有关规定，履行相应的决策审批程序和信息披露义务。
二、协议的主要内容
（一）合同双方
甲方：井研县农业局
乙方：福建傲农生物科技集团股份有限公司
（二）项目名称及规模
1、项目名称：乐山傲新育种有限公司生态养殖项目
2、项目主要建设内容及规模
项目总投资预估约5亿元人民币，在井研县划定的可养区范围内：
（1）投资2.5亿元建设1个2400头的祖代场、2个5000头的二杂母猪场。
（2）投资2.5亿元开展公司加家庭农场的运营模式，年出栏商品肥猪25万头，培育100户以上的家庭农场。
（三）双方的权利和义务
1、甲方负责为项目提供“一站式”优质服务，协调解决项目落户的各项工作，在乙方资料齐全的前提下，甲方应协助乙方办理各种证件。
2、甲方积极协助乙方争取国家、省、市的相关扶持政策以及在人才引进、项目建设等方面予以支持。
手续。
4、乙方投资项目需符合国家产业政策及有关法律、法规的规定，并保证遵守井研县的相关政策规定。
5、乙方应在甲方所在地组建单独的法人机构，保证税收在甲方所在地缴纳。
三、对上市公司的影响
本协议的签署对公司2019年度的经营业绩不构成重大影响。本协议的签署，符合公司的战略发展需要，有利于公司扩大养殖规模，促进公司养殖产业的长远发展。
四、重大风险提示
（一）本协议为框架性的合作协议，仅为明确双方合作之意向，后续的具体投资事项尚需进一步的落实与明确，具体实施内容和进度存在不确定性。
（二）公司将在项目具体方案明确后，根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求和《公司章程》的有关规定，履行相应的决策审批程序和信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会2019年3月16日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2014－052河南中原高速公路股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改议案的情况；
●本次会议没有新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第五次临时股东大会于2014年10月10日上午在郑尧高速郑州南服务区会议室召开。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络投票平台，投票时间为 2014年10月10日（星期五）上午9:30-11:30和下午13：00-15:00。
出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：
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|-|-|
|出席会议的股东和股东代理人人数|42|
|所持有表决权的股份总数（股）|1,465,562,104|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|65.21|
|其中：1、出席现场会议的股东人数|2|
|所持有表决权的股份总数（股）|1,462,873,831|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|65.09|
|2、通过网络投票出席会议的股东人数|40|
|所持有表决权的股份数（股）|2,688,273|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.12|

公司在任董事 11人，出席 7人，公司独立董事张国军，董事张杨、孟杰、
王辉因工作原因未出席会议；在任监事3人，出席1人，监事会主席吕少峰、监
事姜越因工作原因未出席会议；董事会秘书许亮出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。大会由公司董事会召集，董事长金雷先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、议案审议情况
本次股东大会以记名投票方式（包括现场投票和网络投票）表决，审议通过了《关于公司拟发行短期融资券的议案》，表决结果如下：
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|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1,463,546,940|99.86%|1,950,929|0.13%|64,235|0.01%|是|

三、律师见证情况
北京市嘉源律师事务所黄国宝、吴俊霞律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、上网公告附件
《关于河南中原高速公路股份有限公司 2014年第五次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会2014年10月11日
证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：2018—036
青岛天华院化学工程股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛天华院化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届第二十五次董事会于2018年7月16日在兰州市西固区合水北路3号公司办公楼504会议室召开，会议通知已于 2018年7月 13日以邮件的方式发出。会议应出席董事 8人，实际出席董事8人，另有全体监事会成员及高管人员等列席会议，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事长肖世猛先生主持，与会董事经认真审议，表决通过了下述议案，并形成如下决议：
一、审议通过《关于更新本次重大资产重组标的资产审计报告、上市公司审阅报告及备考财务报表的议案》
公司拟向CNCE Global Holdings (Hong Kong)Co.,Limited（以下简称“装备环球”）发行股份购买其持有的 China National Chemical Equipment (Luxembourg)S.à.r.l.100%股权，向桂林橡胶机械有限公司发行股份收购其主要经营性资产及负债，向福建省三明双轮化工机械有限公司及福建华橡自控技术股份有限公司收购其生产相关的土地、房产和设备等资产；同时上市公司拟向不超过 10名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，拟募集配套资金总额约为 122,600万元，不超过发行股份购买资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。
因本次交易相关文件中的财务数据已经过有效期，为符合中国证券监督管理委员会的相关要求以及保护公司及股东利益，公司聘请具有证券期货业务资格的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）以 2018年 3月 31日为审计基准日对标的资产进行了补充审计，出具了 S00389号《China National Chemical Equipment (Luxembourg)S.à.r.l.备考财务报表及专项审计报告》、ZA23291号《桂林橡胶机械有限公司主要经营性资产及负债模拟财务
报表及审计报告》、ZA23275《福建省三明双轮化工机械有限公司拟转让资产专项审计报告》、ZA23274号《福建华橡自控技术股份有限公司拟转让资产专项审计报告》；同时立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 ZA23290号《青岛天华院化学工程股份有限公司审阅报告及备考财务报表》。
公司拟将上述更新后的标的资产相关审计报告、上市公司备考审阅报告作为提交 2018年第一次临时股东大会《关于批准本次重大资产重组标的公司评估报告、审计报告、上市公司审阅报告及备考财务报表的议案》项下审议的材料以及向监管部门提交的申报材料。
上述更新后的标的资产相关审计报告、上市公司备考审阅报告详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事肖世猛回避表决。
二、审议通过《关于更新<青岛天华院化学工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》及上海证券交易所信息披露的相关规定，在公司第六届董事会第二十三次会议审议通过的《青岛天华院化学工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的基础上，根据公司及标的资产的最新财务情况，编制了《青岛天华院化学工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（补充 2018年一季报）》及其摘要，将相关财务数据更新至 2018年3月31日。
公司拟将上述更新后的《青岛天华院化学工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（补充 2018年一季报）》及其摘要作为提交 2018年第一次临时股东大会《关于<青岛天华院化学工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》项下审议的材料以及向监管部门提交的申报材料。
更新后的《青岛天华院化学工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）（补充 2018年一季报）》及其摘要详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事肖世猛回避表决。
青岛天华院化学工程股份有限公司董事会2018年7月17日
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2014-028
债券代码：122308 证券简称：13杭齿债
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于选举职工董事公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会接到公司工会委员会通知，公司工会日前组织全体职工代表进行民主选举，经选举，徐桂琴女士作为职工代表担任公司第三届董事会董事，将与公司股东大会选举产生的其他董事共同组成公司第三届董事会，其任职时间和任职期限与公司第三届董事会一致。
特此公告。
附简历。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一四年九月十六日
简历：
徐桂琴，女，1971年 3月出生，1990年 9月参加工作，大学文化，政工师。
历任本公司工会办公室干事、工会办公室副主任、工会办公室主任、党委委员、职工监事；现任本公司工会主席、工会办公室主任、党委委员。
证券代码：600050 证券简称：中国联通 编号：临时 2016-052中国联合网络通信股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据党建工作有关要求以及中证中小投资者服务中心有限责任公司《股东建议函》中的建议，并结合公司的实际情况，建议对《公司章程》修订如下：
一、内容修订
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||原条款||||修订后|||
||条目||条款内容||条目||条款内容|
|第一条||为维护中国联合通信股份有限公司……||第一条||为维护中国联合网络通信股份有限公司……||
|第 八十条||股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。||第八十一条||股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。||

二、新增条款
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|第十二条|在公司中，必须根据中国共产党章程规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。公司党的组织发挥把方向、管大局、保落实的重要作用。董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党的组织的意见。重大经营管理事项必须经党的组织研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。党的组织对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。党组织工作和自身建设等，按照中国共产党章程等有关规定办理。|
|第一百五十九条|如公司根据生产经营、投资规划和长期发展等情况的需要，确需对《公司章程》规定的现金分红政策进行调整或者变更的，应以股东权益保护为出发点。董事会应就调整或变更利润分配方案的合理性进行充分讨论，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。董事会在形成专项决议后提交股东大会审议。|

三、引用前文条款编号更新
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||原条款||修订后|
|第二十六条、第五十四条、第七十八条、第七十九条、第一百二十八条、第一百三十七条、第一百八十一条、第一百八十二条，引用的前文条款编号。||由于新增条款导致的条款编号变化，左列分别一一对应的：第二十七条、第五十五条、第七十九条、第八十条、第一百二十九条、第一百三十八条、第一百八十三条、第一百八十四条中，引用的前文条款编号相应更新。||

经上述修改后，《公司章程》的条款、页码的编排顺序等作相应的调整。
以上内容已经公司于 2016年 11月 25日召开的第五届董事会第四次会议审议通过，尚须提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
中国联合网络通信股份有限公司
董事会
二○一六年十一月二十七日
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2017-034
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月5日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，决定拟将最高不超过人民币2.5亿元的自有闲置资金购买期限不超过一年的国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构、证券公司、财富管理公司和其他金融机构发行的低风险可保本理财产品，在不影响公司募集资金投资项目正常建设、主营业务运营和公司日常资金周转的前提下，经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，在本次股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。
公司于2017年8月28日使用闲置自有资金7,000万元购买中国民生银行股份
有限公司杭州分行结构性产品（挂钩利率型）,产品代码CNYS17，预期年化收益率4.60%，产品期限为92天。具体内容详见公司于2017年8月30日披露的《关于使用自有资金购买理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告》（公告编号：
2017-022）。
截至本公告日，上述理财产品已到期收回，收回本金共计7,000万元，获得理财收益822,888.89元。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会2017年11月29日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2014－061河南中原高速公路股份有限公司涉及仲裁公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的仲裁阶段：已受理。
●上市公司所处的当事人地位：河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）在许昌仲裁委员会仲裁通知书（立案号〔2014〕第81号）（以下简称“仲裁通知”）中为被申请人。
●涉案的金额：各项工程款及退还相关费用合计人民币36,846,715.32元，以及迟延支付期间的利息（利率按中国人民银行同期贷款利率自2010年11月1日起算至付清之日止）。
●是否会对上市公司损益产生影响：尚无法判断
一、本次仲裁申请的基本情况
本公司于2014年10月29日收到仲裁通知，具体如下：
仲裁机构受理时间：许昌仲裁委员会于2014年10月29日受理此案
仲裁机构：许昌仲裁委员会
仲裁各方当事人名称：
申请人：河南春基路桥工程有限公司（以下简称“春基路桥”）
被申请人：河南中原高速公路股份有限公司
二、仲裁案件的事实、请求
2008年8月31日，中交第四公路工程局有限公司（以下简称“中交四局”）以招投标的方式与本公司设立的京珠高速公路郑州至漯河段改扩建工程项目部
签订《合同协议书》，获得京珠国道主干线郑州至漯河公路改扩建工程土建工程第No.12合同段的施工任务。
2008年11月18日，春基路桥与中交四局的分支机构中交第四公路工程局有限公司第五工程处（以下简称“中交四局五处”）签订《工程承包合同书》，春基路桥自愿承包本工程全部工程施工项目。
合同签订后，春基路桥以中交四局名义对该工程进行施工，至2010年10月30日完工。春基路桥请求支付36,846,715.32元应付工程价款和费用。为此，春基路桥将我公司、京珠高速公路郑州至漯河段改扩建工程项目部、中交四局、中交四局五处诉至郑州市中级人民法院，请求支付所欠工程款。我公司在答辩期内提出管辖权异议。郑州市中级人民法院作出（2014）郑民四初字第219-2号民事裁定书，裁定驳回春基路桥对我公司的起诉。
2014年10月14日，春基路桥向许昌仲裁委员会申请仲裁，提出裁决我公司支付各项工程款及退还相关费用合计36,846,715.32元，并支付迟延支付期间的利息（利率按中国人民银行同期贷款利率自2010年11月1日起算至付清之日止）的请求。
三、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响
鉴于该案件已由许昌仲裁委员会受理，审理程序正在进行中，仲裁结果存在不确定性，本公司尚无法判断此仲裁事项对公司本期利润或期后利润的影响。
本公司将及时公告有关事项的进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会 2014年10月31日
●报备文件
1、河南春基路桥工程有限公司仲裁申请书
2、许昌仲裁委员会仲裁通知书（立案号〔2014〕第81号）
3、河南省郑州市中级人民法院民事裁定书（2014）郑民四初字第219-2号
证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2018-021
浙江春风动力股份有限公司
关于 2017年度预计的关联交易执行情况
及 2018年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 2017年度浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）预测与关联方发生关联交易不超过 1300万元，实际发生关联交易1070万元（含税），控制在年初预测的关联交易总额之内。
 2018年日常关联交易预计总额为1600万元，未达到“3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产额的5%以上”的标准，该事项无需提交公司股东大会审议。
关联董事赖国贵回避了表决。
公司于2018年4月23日召开第三届董事会第十六次会议，会议审议并通过《关于2017年度预计的关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议
案》，关联董事赖国贵回避表决。现将相关事宜公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2017年日常关联交易执行情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|关联方名称|交易内容|2017年预计金额|2017 年实际发生额|
|1|杭州杰西嘉机械有限公司|采购连接盘、连板组合、差速器壳体、花键套、风扇联接法兰等配件|1300万元|1070万元（含税）|

公司2017年所发生的关联交易是在各方平等协商的基础上进行的，交易定
价公允、合理，公司内部决策程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的
情形。
（二）2018年日常关联交易预计金额和类别
|||||
|-|-|-|-|
|序号|关联方名称|交易内容|2018 年预计金额|
|1|杭州杰西嘉机械有限公司|采购连接盘、连板组合、差速器壳体、花键套、风扇联接法兰等配件|1600 万元|

二、关联方和关联关系介绍
1、基本情况
名称：杭州杰西嘉机械有限公司
法定代表人：王亦旺
注册资本：200万人民币
注册地址：杭州余杭区临平街道陈家木桥村
经营范围：制造、机械配件
2、关联关系
杭州杰西嘉机械有限公司法定代表人系本公司法定代表人赖国贵配偶的近
亲属，公司的关联法人。
三、定价原则和定价依据
公司日常关联交易定价遵循公平、公允、合理的原则，严格按照《公司章程》、《关联交易规则》等相关规定，采用公允的市场价格进行交易，最终由双方协商确定交易价格。
四、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
公司前期与关联方的合作中已经逐步形成了互信、良好的合作关系。前期关联交易的执行均依照相关规定有序、顺利执行。上述关联方依法存续，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不会对双方日常交易带来风险。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
（一）公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。
（二）上述关联方非公司唯一供方，公司日常的关联交易符合公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交
易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是
中小股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响，公司的主要业务不会因此
类交易而对关联方产生依赖或被控制。
六、独立董事事前认可及独立意见
公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，审议本项关联交易事项
前，通过对公司提供的相关资料以及必要的沟通，同意该项议案提交董事会审议。
公司2017年度与关联公司发生的日常关联交易以及2018年度关联交易预计的事项符合日常经营需要，该交易符合诚实信用、互惠互利的原则，执行价格及条件公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形，其按照相关的法律法规规定履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《上海交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的要求，对本次日常关联交易表示认可。
七、监事会意见
公司2017年度实际发生以及2018年度预计日常关联交易事项是公司日常生产经营所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主营业务不会因与冰联公司发生的关联交易而对其形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益。
八、保荐机构意见
《关于2017年度预计的关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》已经公司董事会审议批准，独立董事及监事会均发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关法律法规的要求。预计的日常关联交易计划将遵循公允性原则，在各方自愿平等协商的基础上参考可比市场价格进
行，未损害公司及全体股东的利益。保荐机构对公司预计的日常关联交易计划无异议。
特此公告
浙江春风动力股份有限公司董事会
证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2016-016公司债代码：122224 公司债简称：12电气02
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
监事会四届二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 11日召开了公司监事会四届二十一会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的监事 5人，实际参加表决的监事 5人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议并通过了以下决议:
一、关于签署《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
同意根据中国证监会监管指导意见和审查反馈意见的
要求，对原《资产置换及发行股份购买资产协议》中涉及的期间损益安排进行调整并签署《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》。
原《资产置换及发行股份购买资产协议》第 5.2条:
双方同意将于资产交割日起 30个工作日内聘请具有证
券从业资格的审计机构对置入资产、置出资产在评估基准日至资产交割日之间的损益情况进行交割审计。置出资产自评估基准日至资产交割日期间所产生的损益由乙方（公司）享有、承担,置入资产自评估基准日至资产交割日期间所产生的损益由甲方（上海电气（集团）总公司，以下简称“电气总公司”）享有、承担。
现拟以签署《补充协议》的方式对原协议中的 5.2条修改为：
双方同意将于资产交割日起 30个工作日内聘请具有证券从业资格的审计机构对置入资产、置出资产在评估基准日至资产交割日之间的损益情况进行交割审计。置出资产自评估基准日至资产交割日期间所产生的损益由甲方（电气总公司）享有、承担,置入资产自评估基准日至资产交割日期间所产生的损益由乙方（公司）享有、承担。
本次交易构成公司与控股股东上海电气（集团）总公司的关联交易，关联监事董鑑华回避表决，其余所有监事均对本议案表决同意。
二、关于签署《业绩补偿协议》的议案
根据中国证监会最新发布的《关于并购重组业绩补偿相
关问题的解答》之规定：“在交易定价采用资产基础法估值结果的情况下，如果资产基础法中对于一项或几项资产采用了基于未来收益预期的方法，公司的控股股东、实际控制人或者其控制的关联人也应就此部分进行业绩补偿。”
根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字[2015]第0898053号《上海电气集团股份有限公司拟资产置换及发行股份购买资产所涉及拟置入的上海电气实业有限公司股东全部权益评估报告》,本次交易涉及之置入资产中：
1、上海船研环保技术有限公司(以下简称“船研环保”)65%股权所含商标、专利、船级社认证证书等无形资产(以下简称“标的资产1”)价值系采取收益现值法进行评估，于评估基准日2015年9月30日,“标的资产1”的评估值为89,700,000元(以下如无特别说明,均为人民币元)，占对应股权评估值的71.02%； “标的资产 1 ”本次交易作价为89,700,000元。
3、上海世达尔现代农机有限公司(以下简称“世达尔”)49%股权所含商标、专利等无形资产(以下简称“标的资产3”)价值系采取收益现值法进行评估,于评估基准日2015年9月30日,“标的资产3”的评估值为4,900,000元，占对应股权评估值的31%；“标的资产3”本次交易作价分别为4,900,000元。
因此，同意公司与上海电气(集团)总公司(以下简称“电气总公司”)就上述事宜签署《业绩补偿协议》，同意电气总公司对船研环保、三菱空调及世达尔2016年、2017年、2018年实现的经审计的净利润(净利润系指合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润)数进行承诺,并在船研环保、三菱空调及世达尔未实现承诺的净利润之情况下，电气总公司就上述涉及以收益现值法进行评估的标的资产所对应的补偿利润数对公司进行补偿。
本次交易构成公司与控股股东上海电气（集团）总公司的关联交易，关联监事董鑑华回避表决，其余所有监事均对本议案表决同意。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司监事会二Ｏ一六年三月十四日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2014- 040
证券代码：113003 证券简称：重工转债
中国船舶重工股份有限公司
关于独立董事曹东沈先生逝世的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉公司独立董
事曹东沈先生因病医治无效不幸逝世。
曹东沈先生为国防和军队建设，为中国海军装备建设发展，贡献了毕生精
力。在担任公司独立董事期间，曹东沈先生勤勉尽职、恪尽职守，忠实地履行
了作为独立董事应尽的职责和义务。公司董事会对曹东沈先生在任期间为公司
所做的努力和贡献深表感谢，公司董事、监事、高级管理人员及全体员工，对
曹东沈先生的逝世表示沉痛哀悼。
曹东沈先生逝世后，未导致公司董事会中独立董事人数低于有关规定的最
低要求。公司将按照公司章程，尽快补选独立董事。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会2014年6月10日
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2019-013德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于收到部分补偿款暨重大资产重组实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）《碾子沟片区项目之征收补偿与置换协议》及补充协议，乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室应就停产停业损失、员工安置及遣散、搬迁费等一次性向公司给予货币补偿款6,611万元。2019年2月3日，公司收到上述货币补偿款6,300万元，尚余货币补偿款311万元待支付，公司将积极配合剩余款项的支付工作并及时履行披露义务。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会2019年2月12日
证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：2017-031览海医疗产业投资股份有限公司
关于停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2017年6月15日与外方签订合作协议，相关事项存在不确定性，为保证信息披露的公平、及时、完整、真实，避免公司股价出现异常波动，维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票自2017年6月15日开市起停牌一天。
本公司将按照有关规定，积极开展各项工作。公司将根据协议签订的进展情况，及时披露相关公告后复牌。
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时披露进展情况。敬请广大投资者关注公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，注意投资风险。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会2017年6月15日
上海市上正律师事务所
关于中船科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
法律意见书
二○一九年九月六日
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所
上海市上正律师事务所
关于中船科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会法律意见书
致：中船科技股份有限公司
上海市上正律师事务所（以下简称“本所”）接受中船科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中船科技”）的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《中船科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会发表法律意见如下：
一．本次股东大会的召集和召开程序
1．公司于 2019年 8月 13日召开第八届董事会第十三次会议，决定于 2019年 8月 30日召开公司 2019年第三次临时股东大会。公司董事会已于 2019年 8月 14日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所官方网站上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间地点、审议事项、参加会议对象等内容。
2.2019年8月28日，公司董事会在指定媒体上发布了《关于2019年度第三次临时股东大会的延期公告》。延期公告列明了股东大会延期原因、延期后股东大会的时间、地点、网络投票起止日期及投票时间等。
3．本次股东大会于 2019年 9月 6日 14:00在上海市鲁班路 600号江南造船大厦四楼会议室举行，会议由公司董事长周辉先生主持。现场会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。
本次会议提供上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。
二．本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格
1.经查验，通过现场及网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共计38名，代表公司股份327,601,607股，占公司总股本的44.4960%。参会股东均为股权登记日（2019年8月23日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
2.出席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。
3.本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为,本次股东大会出席现场会议人员的资格、会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三．本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：
1、关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案；
2、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案；
3、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案；
3.01本次重组方案整体内容；
3.02本次发行股份购买资产方案的具体内容；
3.03本次发行股份购买资产方案的具体内容——发行股份的种类、面值及上市地点；
3.04本次发行股份购买资产方案的具体内容——标的资产定价；
3.05本次发行股份购买资产方案的具体内容——发行股份的定价方式和价格；
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所
3.06本次发行股份购买资产方案的具体内容——发行数量；
3.07本次发行股份购买资产方案的具体内容——锁定期安排；
3.08本次发行股份购买资产方案的具体内容——过渡期间损益安排；
3.09本次发行股份购买资产方案的具体内容——滚存利润安排；
3.10本次发行股份购买资产方案的具体内容——发行价格调整机制；
3.11本次发行股份购买资产方案的具体内容——业绩补偿承诺安排；
3.12本次发行股份购买资产方案的具体内容——决议有效期；
3.13关于募集配套资金的具体方案；
3.14关于募集配套资金的具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点；
3.15关于募集配套资金的具体方案——发行对象和发行方式；
3.16关于募集配套资金的具体方案——定价基准日和定价依据；
3.17关于募集配套资金的具体方案——发行数量；
3.18关于募集配套资金的具体方案——锁定期安排；
3.19关于募集配套资金的具体方案——募集配套资金的用途；
3.20关于募集配套资金的具体方案——决议有效期；
4、关于《中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；
5、关于签署《中船科技股份有限公司发行股份购买资产协议的补充协议》及《中船科技股份有限公司发行股份购买资产的盈利预测及补偿协议》的议案；
6、关于增加日常关联交易内容的议案；
7、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案；
8、关于公司发行股份购买资产符合中国证监会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所
9、关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案；
10、关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案；
11、关于提请股东大会审议中国船舶工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案；
12、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案；
13、关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告、评估报告、前次募集资金使用情况鉴证报告及使用情况报告的议案；
14、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案；
15、关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案；
16、关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案；
17、关于本次重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明；
18、关于提请股东大会授权公司董事会及管理层全权办理本次发行股份购买资产有关事宜的议案；
19、关于修订公司章程的议案。
经验证，上述议案内容与会议通知一致。
本次股东大会以记名投票方式对上述议案进行了逐项表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布了表决结果。根据表决结果，上述议案全部获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所
司章程》的规定。
四．结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本五份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海市上正律师事务所关于中船科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会法律意见书》之签署页）
上海市上正律师事务所 经办律师：李备战（签名）
（公章）
主任：程晓鸣 尚斯佳（签名）
二〇一九年九月六日
证券代码：600208证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2016-128新湖中宝股份有限公司
关于股东股份质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司近日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司（直接持有本公司股份 3,206,910,170股，占本公司总股本37.29%，下称"新湖集团"）通知，新湖集团将原质押给“湘财证券-浦发银行 2号定向资产管理计划”进行股票质押式回购交易的本公司股份 202,231,026股、原质押给中信银行股份股份有限公司杭州分行的本公司股份 50,000,000股解除质押，占公司总股本的2.35%、0.58%，质押解除日是 2016年 9月 14日，相关质押登记解除手续已办理完毕。
截至目前，新湖集团持有的本公司股份中用于质押的股份数为
2,447,558,414股,占公司总股本的28.46%。
新湖集团本次股份质押主要用于融资周转，其质押融资的还款来源包括经营收入、经营利润等综合收入。新湖集团具备资金偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2016年 9月 21日
证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2017-035国投安信股份有限公司
关于公司监事主席辞职的公告
本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于 2017年 5月 12日收到陆俊先生递交的书面辞职报告。因工作原因，陆俊先生申请辞去公司第七届监事会监事及监事会主席职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。
公司对陆俊先生在担任监事会主席期间为公司发展做出的努力与贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
国投安信股份有限公司
监事会
上海新梅置业股份有限公司保留意见审计报告的说明
众华会计师事务所(特殊普通合伙)
关于上海新梅置业股份有限公司保留意见审计报告的说明
众会字（2016）第2741号我所接受委托，对上海新梅置业股份有限公司（以下简称“新梅股份公司”）2015年12月31日的财务报表（包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表，2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及合并财务报表附注）进行了审计，并出具了保留意见的审计报告，详见众会字(2016)第2682号审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编制规则14号--非标准无保留意见既涉及事项的处理》的规定，现将保留事项的有关情况说明如下：一、保留意见段内容
新梅股份公司的子公司喀什中盛创投有限公司（简称“喀什中盛”）于2012年9月25日与GSCP Renaissance HoldingsSRL及GSCP Parallel HoldingsSRL(合称"高盛")公司签订了股份受让协议，受让河南省宋河酒业股份有限公司5%股份，受让价 1.35亿元，喀什中盛与高盛签订的股份受让协议未附回购选择权条款；2012年11月，喀什中盛与辅仁药业集团有限公司（简称“辅仁药业”）签订股份受让协议，受让河南省宋河酒业股份有限公司5%股份，受让价 1.35亿元，喀什中盛与辅仁药业签订的股份受让协议附回购选择权条款，约定标的公司自股权转让完成之日起 3年内未能完成公开发行上市，受让方有权要求转让方向其回购股份，并按每年12%固定利率计息。
由于河南省宋河酒业股份有限公司已经触发回购选择权，新梅股份公司于2015年12月22日第六届董事会第十九次临时会议决议公告，拟按照回购条款，要求辅仁药业集团有限公司按照约定条件回购5%股权，并预计增加投资收益RMB4,860万元。截止审计报告出具日，新梅股份公司未能与辅仁药业就股份回购事项签订新的回购协议。我们无法判断该部分股权投资是否发生减值以及可能发生的减值金额，也无法判断相关的投资收益是否能够确认。
二、出具保留意见的理由
喀什中盛与辅仁药业2012年11月签订的股份受让协议约定，标的公司自股权转让完成之日起3年内未能完成公开发行上市，受让方有权要求转让方向其回购股份，并按每年12%固定利率计息。
截止2015年12月31日，由于河南省宋河酒业股份有限公司已经触发回购选择权，按照回购条款，辅仁药业应按照约定条件回购5%股权，并支付利息RMB4,860万元。截止审计报告出具日，新梅股份公司未能与辅仁药业就股份回购事项签订新的回购协议。我们无法判断该部分股权投资（包括未附回购选择权条款与附回购选择权条款共计10%股权）是否发生减值以及可能发生的减值金额，也无法判断相关的投资收益是否能够确认。
基于上述原因，我们出具了保留意见的审计报告。
三、上述事项我们未发现属于新梅股份公司明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定。
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 楼光华
中国注册会计师 赵咏梅
中国••上海 二〇一六年三月十七日
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2017-099
深圳市金证科技股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 11日接到公司股东徐岷波先生的通知，徐岷波先生将其所持有本公司股份中的 378万股质押给西藏东方财富证券股份有限公司，本次股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，股权质押登记日为 2017年 10月10日。
截止本公告日，徐岷波先生共持有本公司股份 79,972,928股，其中71,572,928股为无限售流通股，8,400,000股为限售流通股。徐岷波先生持有本公司股份占本公司总股本的9.58%,其中质押53,800,000股，占本公司总股本的6.44%。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十一日
证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2019-027苏州柯利达装饰股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》和《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》，同意公司注销已授出未解锁的股权激励股份共计437.8725万股；审议通过了《2018年度利润分配预案》，拟以公司2018年度利润分配股权登记日可参与分配的股数为基数，每10股派送现金红利0.21元（含税），资本公积金每10股转增3股。
基于上述情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，并提交 2018年年度股东大会审议，同时授权公司管理层按照苏州市工商行政管理局的相关要求，办理公司注册资本变更、公司章程修订等相应事项的工商变更登记或备案手续。修订后的《公司章程》报苏州市工商行政管理局备案，将于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
本次《公司章程》修订的具体内容如下：
原第六条：
公司注册资本为人民币42,557.8725万元。
修订为：
公司注册资本为人民币54,545.1939万元。
原第十九条：
公司股份总数为 42,557.8725万股，全部为普通股。公司可依法发行普通股和优先股。
修订为：
公司股份总数为 54,545.1939万股，全部为普通股。公司可依法发行普通股和优先股。
除以上条款的修改外，其余条款无变化。
以上内容已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，需提交股东大会审议批准。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日