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证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2019-083恒信东方文化股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 3日召开第六届董事会第二十次会议、2018年 9月 19日召开 2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价、大宗交易及中国证监会认可的其他方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划或依法予以注销并相应减少注册资本。本次回购股份的资金总额不超过（含）人民币2亿元且不低于（含）1.5亿元，回购股份价格不超过（含）人民币12元/股。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过12个月。
公司于 2018年 10月 8日披露了《回购报告书》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
公司于2019年4月10日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于确定回购公司股份用途的议案》，为进一步完善公司长效激励机制，充分调动中高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推动公司的长远发展，确定本次回购股份的用途为全部用于后期实施股权激励计划。具体内容详见公司2019年4月10刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确定回购股份用途的公告》。
一、回购进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年8月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累
计回购公司股份 2,320,400股，约占公司目前总股本的0.4381%，最高成交价为9.25元/股，最低成交价为8.88元/股，支付的总金额21,044,502.94元（含交易费用）。上述回购符合公司已披露的既定方案及相关法律法规的要求。
公司于2019年8月26日召开了第六届董事会第三十二次会议，第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，此议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。
《实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。
3、公司每五个交易日回购股份的数量，未超过首次回购股份事实发生之日（2019年1月8日）前五个交易日公司股票累计成交量7,094万股的25%。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会
二零一九年九月三日
各位监事：
报告期内，苏州设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对股东和公司负责的态度，严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，积极有效地开展工作，对公司历次股东大会和董事会的召开程序、决议事项，公司董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司高级管理人员执行职务情况进行了有效监督，认真履行了有关法律、法规赋予的职权，切实维护了公司利益和广大股东权益。现将2015年监事会主要工作报告如下：
一、本报告期内监事会会议的召开情况
本报告期内，公司监事会召开4次会议，主要内容如下：
（一）第一届监事会第八次会议
2015年1月15日，公司第一届监事会第八次会议审议并通过了如下议案：
1、《关于修改现行<公司章程>的议案》；
2、《关于修改公司章程（草案）的议案》；
3、《关于推选仲德崑先生为公司第一届董事会独立董事候选人议案》。
（二）第一届监事会第九次会议
2015年2月28日，公司第一届监事会第九次会议审议并通过了如下议案：
1、《2014年度监事会工作报告》；
2、《2014年度审计报告及财务报表的议案》；
3、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司2014年度利润分配议案》；
5、《关于公司2015年度财务预算报告的议案》；
6、《关于继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行股票并上市审计机构的议案》；
7、《关于公司2014年度公司内部控制自我评价报告的议案》；
8、《关于第一届监事会换届选举的议案》。
（三）第二届监事会第一次会议
2015年5月19日，公司第二届监事会第一次会议审议并通过了如下议案：
1、推选张林华为公司第二届监事会主席。
（四）第二届监事会第二次会议
2015年8月18日，公司第二届监事会第二次会议审议并通过了如下议案：
1、《2015年6月30日内部控制的自我评价报告》；
2、《关于2015年半年度审计报告及财务报表的议案》；
3、《关于用自筹资金预先投入募集资金投资项目的议案》。
二、监事会对公司2015年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及,《公司章程》的规定，对公司运作、财务状况、募集资金使用情况、关联交易情况以及高级管理人员的职责履行等方面进行了全面监督，并对报告期内公司有关情况发表如下审核意见：
（一）公司依法运作情况
2015年度，公司监事会成员列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司董事会、股东大会的召集、召开及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，有关决议的内容合法有效，未发现公司存在违法违规的经营行为。公司董事、高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内，监事会未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，本着对全体股东负责的态度，监事会对公司财务状况进行了认真、细致的监督和检查，认为：公司的财务制度健全、运作规范，内部审计工作不断强化。公司 2015年度财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）公司募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金尚未到位。
（四）公司关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易事项。
（五）公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保的情况。
（六）监事会对公司内部控制情况的独立意见
监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况及 2015年度内部控制评价报告
进行了审核，认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司2015年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2016年度，公司监事会将继续严格按照国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，忠实地履行职责，进一步促进公司的规范运作，切实担负起维护广大股东权益的责任，促进公司持续、稳定、健康地发展。
以上报告，请各位监事审议。
苏州设计研究股份有限公司监事会
2016年4月14日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2014）048号广东新宝电器股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司于2014年7月18日召开第三届董事会第十九次临时会议、2014年8月4日召开2014年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《第三届董事会第十九次临时会议决议的公告》（公告编号：2014-035）、《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2014-039）及《2014年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-043）。
公司于近日完成了经营范围及《公司章程》的相关工商变更登记备案手续，并取得广东省工商行政管理局换发的《营业执照》。具体变更事项如下：
变更前的经营范围：生产经营电蒸汽熨斗、搅拌机、咖啡壶、开水器、面包机等家用电器产品，模具、电机、电路板等电器产品散件、零配件，塑料制品（国家限制、禁止类除外）、工程塑料、精密压铸件，从事产品设计、模具设计、嵌入式软件设计、认证测试等服务（涉及专项规定管理的，按国家有关规定办理）。
变更后的经营范围：生产经营电蒸汽熨斗、搅拌机、咖啡壶、开水器、面包机等家用电器产品，水处理设备，模具、电机、电路板等电器产品散件、零配件，塑料制品（国家限制、禁止类除外）、工程塑料、精密压铸件，从事产品设计、模具设计、嵌入式软件设计、认证测试等服务（涉及专项规定管理的，按国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
除上述变更外，其他登记事项不变。
特此公告！
备查文件：
1、公司《营业执照》副本。
广东新宝电器股份有限公司董事会
2014年9月16日
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2018-45安徽省皖能股份有限公司
关于参股公司2017年度现金分红的公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关于核电秦山联营有限公司 2017年度现金分红的事项
公司持有核电秦山联营有限公司（以下简称“核电秦山”）2%股权，根据核电秦山2017年度股东会审议通过的《2017年度利润分配方案》（以核电秦山 2017年末未分配利润的 1,590,000,000元作为本次股利分配金额（含税）），公司于2018年5月收到核电秦山2017年度现金分红款31,800,000元人民币。
二、关于国元证券股份有限公司 2017年度现金分红的事项
公司持有国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）144,049,200股，根据国元证券 2017年度股东大会审议通过的《2017年度利润分配方案》（每 10股派发现金1.5元（含税）），公司于2018年7月收到国元证券2017年度现金分红款21,607,380元人民币。
三、关于华安证券股份有限公司 2017年度现金分红的事项
公司持有华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）200,000,000股，根据华安证券 2017年度股东大会审议通过的《2017年度利润分配方案》（每 10股派发现金0.6元（含税）），公司于2018年7月收到华安证券2017年度现金分红款12,000,000元人民币。
四、关于国元农业保险股份有限公司 2017年度现金分红的事项
公司持有国元农业保险股份有限公司（以下简称“国元农保”）78,651,720股，根据国元农保 2017年度股东会审议通过的《2017年度利润分配方案》（向全体股东派发现金 3亿元（含税），该公司总股本 2,103,928,900股），公司于2018年4月份收到国元农保2017年度现金分红款11,214,977.84元人民币。
五、关于安徽省天然气开发股份有限公司 2017年度现金分红的事项
公司持有安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“皖天然气”）15,422,400股，根据皖天然气2017年度股东大会审议通过的《2017年度利润分配方案》（每 10股派发现金 1.2元（含税）），公司应收皖天然气 2017年度现金分红款1,850,688元人民币。
六、关于徽商银行股份有限公司 2017年度现金分红的事项
公司目前持有徽商银行股份有限公司（以下简称“徽商银行”）137,104,296股，根据徽商银行 2017年度股东会审议通过的《2017年度利润分配方案》（每10股送1股（含税）及每10股派0.25元（含税）），公司应收徽商银行2017年度现金分红款 3,427,607.4元人民币（含税）。派发股利后，公司持有徽商银行150,814,726股。
上述参股公司 2017年度现金分红将增加公司 2018年度利润总额81,900,653.24元,增加归属于母公司净利润81,900,653.24元。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会二〇一八年七月二十五日
股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2017-006债券代码:118913 债券简称:15东北01
东北证券股份有限公司
2015年第一期次级债券 2017年付息公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
东北证券股份有限公司2015年第一期次级债券（以下简称“本期债券”）将于2017年2月3日支付2016年1月27日至2017年1月26日期间的利息，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、私募债券名称：东北证券股份有限公司2015年第一期次级债券
2、私募债券简称：15东北 01
3、私募债券代码：118913
4、发行总额：人民币40亿元
5、发行方式：非公开发行
6、发行对象：符合中国证监会《证券公司次级债管理规定》要求的机构投资者，且不超过200名。
7、存续期限：本期债券期限为 3年期，附第 1年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
8、票面利率：本期债券在存续期第1年（2015年1月27日至2016年1月26日）票面利率为5.89%；在本期债券的第1年末，发行人选择下调存续期本期债券票面利率，即本期债券后2年（2016年1月27日至2018年1月26日）票面利率由5.89%下调至5.20%。
9、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利
10、还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、起息日：2015年1月27日
12、付息日：2016年至2018年每年的1月27日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分次级债券的付息日为 2016年 1月 27日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
13、本金兑付日：2018年 1月 27日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分次级债券的兑付日为2016年1月27日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
14、发行人调整票面利率选择权：若发行人在本期债券第1个计息年度付息日前的第 15个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于放弃行使赎回权的公告，将同时发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第1年末调整本期债券后2年的票面利率，调整幅度为-100至100个基点，其中一个基点为0.01%。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
15、投资者回售选择权：发行人发布关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第1个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第1个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
16、担保情况：本期债券无担保条款
17、受托管理人：无
18、监管银行：中国工商银行长春市同志街支行
19、税务提示：根据国家有关税收法律法规规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担
20、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
本期债券“15东北01”票面利率为5.20％，每手（面值 1,000元）本期债券本次付息金额为人民币 52.00元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为41.60元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）每手实际取得的利息为46.80元。
三、债权登记日及付息日、下一付息期起息日
1、债权登记日：2017年1月26日。
2、债券付息日：2017年2月3日。
3、债券除息日：2017年2月3日。
4、下一付息期起息日：2017年1月27日。
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止2017年1月26日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。
五、债券付息方法
本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。
根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将在本次付息日2个交易日前将本期债券本次派息（兑付）资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次派息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1.个人缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2.非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）等规定，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3.其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
发行人：东北证券股份有限公司
法定代表人：李福春
咨询地址：长春市生态大街 6666号
邮政编码：130119
咨询联系人：郎巍巍
咨询电话：0431-85096781
传真电话：0431-85096722
特此公告。
（以下无正文）
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2019-076宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更
并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司全资子公司宁波维尔凯迪医疗
器械有限公司（以下简称“维尔凯迪”）因业务发展需要，增加经营范围。近日，维尔凯迪已就上述增加经营范围事宜完成了工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局核准颁发的新的《营业执
照》，具体内容如下：
统一社会信用代码：91330201750371740P
名称：宁波维尔凯迪医疗器械有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：宁波市科技园区菁华路100号
法定代表人：陈再宏
注册资本：捌仟万元整
成立日期：2003年07月01日
营业期限：2003年07月01日至2023年06月30日
经营范围：第一类医疗器械生产、销售；第二类医疗器械生产、销售；第三类医疗器械经营；新型电子元器件（敏感元器件及传感器、混合集成电路、光电子器件）的研发与生产；医疗器械的技术开发、
技术咨询、技术服务、技术转让；自营或代理各类商品和技术的进出
口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2017-010博爱新开源制药股份有限公司
关于股东股权质押变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）昨日接到本公司控股股东暨一致行动人王东虎先生函告，获悉王东虎先生所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||股东名||一股东及||质押股数||质押开始||质押到期||质权||押占其||用途|
||称||一致行动||（股）||日期||日期||人||所持股|||
||||人||||||||||份比例|||
|王东虎||是||1,277,200||2017年4月13日||2018年4月13日||海通证券股份有限公司||3.83%||融资||
|合计||--||1,277,200||--||--||--||3.83%||--||

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，王东虎先生持有公司股份 33,382,459股，占公司总股本的19.58%，本次股份质押业务办理完成后，其累计被质押股份数量为 23,061,611
股，占其持有公司股份的69.08%，占公司总股本的13.53%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股权质押式回购交易协议。
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会2017年4月14日
证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2018-014珠海英搏尔电气股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十次会议于2018年4月13日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次监事会于 2018年 4月 24日在珠海市金鼎创新科技海岸科技六路 7号公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。
3、本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
4、本次监事会由监事会主席沈梅桂女士主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司<2018年一季度报告>的议案》；
公司编制《2018年一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
监事会经审议，同意对外报出上述《2018年一季度报告》。
《2018年一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登了《关于 2018年第一季度报告披露的提示性公告》。
三、备查文件
1．珠海英搏尔电气股份有限公司第一届监事会第十次会议决议；
2．《珠海英搏尔电气股份有限公司2018年第一季度报告》；
3．《珠海英搏尔电气股份有限公司2018年第一季度财务报表》。
特此公告。
珠海英搏尔电气股份有限公司监事会
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2017－004北京北斗星通导航技术股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2017年1月19日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2017年1月 13日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名。本次会议由周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《经理人员工作细则》的相关规定，根据公司第四届董事会提名委员会提名，同意聘任叶辉先生、徐林浩先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。叶辉先生、徐林浩先生简历见附件。
独立董事对该事项发表了独立意见，刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
附件
叶辉，男，中国籍，无境外永久居留权，1975年 6月出生，中共党员，中国人民解放军防化指挥工程学院核化信息工程与军事学双学士学位。2011年10月加入北斗星通公司，历任总裁办公室综合计划主管、副主任、主任；2014年 7月至今任北京星箭长空测控技术股份有限公司董事；2014年11月至今任南京北斗星通信息服务有限公司监事； 2014年 10月至今任北京北斗星通信息装备有限公司监事；2015年2月至今任北斗星通公司总裁助理；2015年4月至今任北斗星通信息服务有限公司监事。现任北斗星通公司总裁助理、总裁办公室主任。
叶辉先生因参与公司股权激励计划持有50,000股公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。
徐林浩，男，中国籍，无境外永久居留权，1983年 2月出生，中共党员，上海交通大学软件工程与行政管理专业双学士学位，高级工程师。2006年 7月加入北斗星通，历任北斗事业部软件工程师、北斗事业部系统研发部副经理、北斗事业部终端生产研发部副经理、北斗星通信息服务有限公司系统研发部经理；2012年 10月至 2013年 12月，任北斗星通信息服务有限公司副总工程师；2013年 12月至 2015年 4月任北斗星通信息服务有限公司副总经理；2014年 11月至今任南京北斗星通信息服务有限公司董事；2015年 1月至今任南京北斗星通信息服务有限公司总经理；2015年2月至今任北京北斗星通导航技术股份有限公司总裁助理；
波海上鲜信息技术有限公司董事。现任南京北斗星通信息服务有限公司董事、总经理，北斗星通公司总裁助理。
徐林浩先生持有 52,000股公司股份，其中因参与公司股权激励计划获得 50,000股公司股份；其与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2019-014
成都硅宝科技股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 29日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了公司《2018年年度报告全文及摘要》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年年度报告全文》、《2018年年度报告摘要》于 2019年 3月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
山鼎设计股份有限公司董事会关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的要求，山鼎设计董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”或“山鼎设计”）拟向深圳市萨拉摩尔电子商务有限公司（以下简称“萨拉摩尔”）股东以发行股份及支付现金方式，购买其持有的萨拉摩尔100%股权；同时拟采用询价方式向不超过5名（含5名）符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次发行股份购买资产”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。
根据深圳证券交易所《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的要求，山鼎设计董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明：
1、2017年6月5日，公司发布《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017-023）。
公司正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，该事项涉及购买资产。因相关事项尚存在不确定性，根据深交所规定，经公司申请，公司股票（股票简称：山鼎设计，股票代码：300492）将于 2017年 6月 6日（周二）上午开市起停牌。
号：2017-029）。公司因正在筹划购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 6月 6日开市起停牌。经公司及有关各方论证和核实，上述事项已构成重大资产重组。因本次重大资产重组事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2017年6月20日开市起继续停牌。
3、本次交易的相关人员已根据法律法规的规定履行了买卖股票的自查工作。
4、停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
5、停牌期间，公司按照上市公司重大资产重组相关法规和规范性文件的要求编制了《山鼎设计股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组预案》及相关文件。
6、2017年11月29日，余江县子衿企业管理中心（有限合伙）、余江县迅游管理中心（有限合伙）、余江县摩尔企业管理中心（有限合伙）、余江县米莉企业管理中心（有限合伙）、余江县万慧畅企业管理中心（有限合伙）、广州银穗资产管理企业（有限合伙）分别召开合伙人会议并通过决议同意向山鼎设计出售其持有的萨拉摩尔股权。
7、2017年 11月 29日，深圳市利方投资有限公司召开股东会审议并通过决议同意向山鼎设计出售其持有的萨拉摩尔股权。
8、2017年 11月 29日，萨拉摩尔召开股东会并通过决议同意余江县子衿企业管理中心（有限合伙）、余江县迅游管理中心（有限合伙）、余江县摩尔企业管理中心（有限合伙）、余江县米莉企业管理中心（有限合伙）、深圳市利方投资有限公司、余江县万慧畅企业管理中心（有限合伙）、广州银穗资产管理企业（有限合伙）、李秋豪向山鼎设计出售其持有的萨拉摩尔100.00%股权，各售股股东一致同意放弃本次股权转让的优先购买权。
理中心（有限合伙）、广州银穗资产管理企业（有限合伙）、李秋豪就收购萨拉摩尔100.00%股权，签订了附生效条件的《山鼎设计股份有限公司与余江县米莉企业管理中心（有限合伙）、余江县摩尔企业管理中心（有限合伙）、余江县迅游企业管理中心（有限合伙）、余江县子衿企业管理中心（有限合伙）、余江县万慧畅企业管理中心（有限合伙）、广州市银穗资产管理企业（有限合伙）、深圳市利方投资有限公司、李秋豪关于山鼎设计股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》，并与余江县子衿企业管理中心（有限合伙）、余江县迅游管理中心（有限合伙）、余江县摩尔企业管理中心（有限合伙）、余江县米莉企业管理中心（有限合伙）签署了附生效条件的《山鼎设计股份有限公司与余江县米莉企业管理中心（有限合伙）、余江县摩尔企业管理中心（有限合伙）、余江县迅游企业管理中心（有限合伙）、余江县子衿企业管理中心（有限合伙）利润承诺补偿协议》。
10、2017年11月29日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议《山鼎设计股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组预案》及相关议案。
11、2017年11月29日，独立财务顾问广发证券股份有限公司对本次发行股份购买资产出具了核查意见。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次发行股份购买资产相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号--上市公司重大资产重组（2017年修订）》等规定，公司董事会就本次发行股份及支付现金购买资产事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次发行股份及支付现金购买资产所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责
任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次发行股份购买资产事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深交所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山鼎设计股份有限公司董事会关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页）
山鼎设计股份有限公司董事会
年 月 日
惠州亿纬锂能股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“本公司”）2017年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1766号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用增发方式非公开发行人民币普通股（A股）股票2,734.73万股，发行价为每股人民币21.94元。截至2015年11月5日，本公司共募集资金60,000.00万元，扣除发行费用1,355.57万元后，募集资金净额为58,644.43万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第310ZA0035号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
2015年度，本公司募集资金累计投入募投项目24,292.97万元，尚未使用的金额为34,368.63万元（包括募集资金余额34,351.46万元及募集资金产生的利息净收入17.17万元）。
2016年度，本公司非公开发行股票募集资金本年累计支付募投项目34,519.79万元,尚未使用的金额为0.49万元（2016年度募集资金产生的利息净收入为151.65万元）。
2、本报告期使用金额及当前余额
2017年1-6月，本公司非公开发行股票募集资金累计支付募投项目0.49万元。用于高性能锂离子电池项目的募集资金基本已使用完毕，募集资金专户结余利息人民币0.04元。为方便账户管理，公司将上述账户中的结余募集资金0.04元划入自有资金账户，并对募集资金专户进行注销处理。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《惠州亿纬锂能股份股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2008年3月26日经本公司2008年第3次临时股东大会审议通过，根据2014年7月11日本公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》修订。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2015年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《惠州亿纬锂能股份有限公司非公开发行A股股票募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年6月30日，本公司均严格按照《惠州亿纬锂能股份有限公司非公开发行A股股票募集资金三方监管协议》规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日，非公开发行股票募集资金尚未使用部分具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国建设银行股
份有限公司惠州 44001718644059300014 募集资金专户 0 .00
开发区支行
三、募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件：2017年半年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金实际投资项目与非公开发行股票方案披露的募集资金运用方案一致,
无实际投资项目变更情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2017年6月30日，本公司无前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年半年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
2017年半年度募集资金使用情况对照表
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2017年7月30日
苏州天孚光通信股份有限公司
2018年股票期权与限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单（授予日）
一、公司董事、高级管理人员名单及授予总量分配情况
（一）股票期权的分配情况
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|姓 名|职 位|获授的股票期权数量（万份）|占本计划拟授予股票期权总数的比例|占本计划公告日总股本比例|
|核心管理人员、核心骨干人员（共117人）||210.00|86.78%|1.06%|
|预留||32.00|13.22%|0.16%|
|合计||242.00|100.00%|1.22%|

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致，下同。
（二）限制性股票的分配情况
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|姓 名|职 位|获授的限制性股票数量（万股）|占本计划拟授予限制性股票总数的比例|占本计划公告日总股本比例|
|王志弘|董事、副总经理|7|6.86%|0.04%|
|曹辉|财务总监|7|6.86%|0.04%|
|陈凯荣|副总经理、董事会秘书|7|6.86%|0.04%|
|潘家锋|董事、总经理助理|5|4.90%|0.03%|
|鞠永富|董事、品保部经理|5|4.90%|0.03%|

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|-|-|-|-|
|核心管理人员、核心骨干人员（共20人）|71|69.61%|0.36%|
|合计|102.00|100.00%|0.52%|

二、公司核心管理人员及核心骨干人员名单
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|序号|姓名|职位|
|1|曾国平|核心管理人员|
|2|陈韵|核心管理人员|
|3|陈中|核心管理人员|
|4|陈忠华|核心管理人员|
|5|丁森|核心管理人员|
|6|付丽萍|核心管理人员|
|7|傅思锦|核心管理人员|
|8|高春林|核心管理人员|
|9|高守军|核心管理人员|
|10|顾磊|核心管理人员|
|11|韩晓|核心管理人员|
|12|何晓春|核心管理人员|
|13|胡昌平|核心管理人员|
|14|胡雄|核心管理人员|
|15|李蓉|核心管理人员|
|16|梁释文|核心管理人员|
|17|廖金|核心管理人员|
|18|刘建飞|核心管理人员|
|19|刘小叶|核心管理人员|
|20|罗小丽|核心管理人员|
|21|罗志国|核心管理人员|
|22|倪振东|核心管理人员|
|23|欧向军|核心管理人员|
|24|唐创立|核心管理人员|
|25|田新华|核心管理人员|
|26|王文峰|核心管理人员|

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|-|-|-|
|27|王亚飞|核心管理人员|
|28|肖海泉|核心管理人员|
|29|邢帅|核心管理人员|
|30|杨朔|核心管理人员|
|31|占绍平|核心管理人员|
|32|张雨|核心管理人员|
|33|赵军朝|核心管理人员|
|34|周玉|核心管理人员|
|35|朱松根|核心管理人员|
|36|邹常军|核心管理人员|
|37|邹春到|核心管理人员|
|38|邹小斌|核心管理人员|
|39|邹孝平|核心管理人员|
|40|蔡德虎|核心骨干人员|
|41|曾雪生|核心骨干人员|
|42|陈荣|核心骨干人员|
|43|陈文冲|核心骨干人员|
|44|陈炎|核心骨干人员|
|45|陈永会|核心骨干人员|
|46|单冲|核心骨干人员|
|47|杜国强|核心骨干人员|
|48|冯天定|核心骨干人员|
|49|符永东|核心骨干人员|
|50|付建明|核心骨干人员|
|51|付琪琳|核心骨干人员|
|52|顾冰竹|核心骨干人员|
|53|何伟兵|核心骨干人员|
|54|侯振亭|核心骨干人员|
|55|胡家有|核心骨干人员|
|56|胡小泳|核心骨干人员|
|57|胡正根|核心骨干人员|
|58|黄青|核心骨干人员|
|59|黄熙|核心骨干人员|
|60|黄先荣|核心骨干人员|

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|61|贾国强|核心骨干人员|
|62|蒋莉莉|核心骨干人员|
|63|康小科|核心骨干人员|
|64|孔泽明|核心骨干人员|
|65|况光华|核心骨干人员|
|66|况雪梅|核心骨干人员|
|67|李宾|核心骨干人员|
|68|李昌会|核心骨干人员|
|69|李朝霖|核心骨干人员|
|70|李东海|核心骨干人员|
|71|李红波|核心骨干人员|
|72|李来存|核心骨干人员|
|73|梁宜伟|核心骨干人员|
|74|林阳|核心骨干人员|
|75|刘海兵|核心骨干人员|
|76|刘洪才|核心骨干人员|
|77|刘津京|核心骨干人员|
|78|刘锦锋|核心骨干人员|
|79|刘云鹏|核心骨干人员|
|80|陆桂洋|核心骨干人员|
|81|陆继良|核心骨干人员|
|82|马壮|核心骨干人员|
|83|梅诗子|核心骨干人员|
|84|南磊|核心骨干人员|
|85|聂江辉|核心骨干人员|
|86|欧萌|核心骨干人员|
|87|钱月娇|核心骨干人员|
|88|瞿钢|核心骨干人员|
|89|施水健|核心骨干人员|
|90|宋坤|核心骨干人员|
|91|宋小街|核心骨干人员|
|92|苏宗文|核心骨干人员|
|93|孙孝师|核心骨干人员|
|94|孙迎|核心骨干人员|

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|-|-|-|
|95|万芳|核心骨干人员|
|96|汪丁秀|核心骨干人员|
|97|王东媛|核心骨干人员|
|98|王立星|核心骨干人员|
|99|王瑞|核心骨干人员|
|100|文亮|核心骨干人员|
|101|闻奎波|核心骨干人员|
|102|吴萍|核心骨干人员|
|103|吴许鑫|核心骨干人员|
|104|伍亮|核心骨干人员|
|105|武青松|核心骨干人员|
|106|熊金兵|核心骨干人员|
|107|徐玲俐|核心骨干人员|
|108|鄢佑新|核心骨干人员|
|109|杨剑群|核心骨干人员|
|110|杨永永|核心骨干人员|
|111|余超|核心骨干人员|
|112|袁万林|核心骨干人员|
|113|张凤林|核心骨干人员|
|114|张君焘|核心骨干人员|
|115|张琳|核心骨干人员|
|116|张路|核心骨干人员|
|117|张铁军|核心骨干人员|
|118|张婷婷|核心骨干人员|
|119|张艳梅|核心骨干人员|
|120|赵小冬|核心骨干人员|
|121|郑明勇|核心骨干人员|
|122|周荔|核心骨干人员|
|123|周小敏|核心骨干人员|
|124|朱云兰|核心骨干人员|
|125|朱志高|核心骨干人员|
|126|邹安文|核心骨干人员|
|127|邹淙溢|核心骨干人员|
|128|邹雷|核心骨干人员|

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|129|邹伦庆|核心骨干人员|
|130|邹小勇|核心骨干人员|
|131|邹新勇|核心骨干人员|
|132|邹义平|核心骨干人员|
|133|彭娟|核心骨干人员|
|134|胡安|核心骨干人员|
|135|龙奇玲|核心骨干人员|
|136|冯蒙|核心骨干人员|
|137|单金荣|核心骨干人员|

苏州天孚光通信股份有限公司董事会
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2017-003厦门弘信电子科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门弘信电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]617号）核准，厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017年 5月 23日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,600万股，每股面值1元，每股发行价格为 7.77元，募集资金总额为 20202万元，扣除发行费用总额人民币 3801.6万元，公司募集资金净额为16400.4万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字【2017】第 350ZA0024号《验资报告》。公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。
二、《募集资金三方监管协议》的签订及专户开立、存储情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《中国人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，公司与兴业银行股份有限公司厦门分行（统称“乙方”）、兴业证券股份有限公司（统称“丙方”）签署了《募集资金三方监管协议》。
募集资金专户的开立和存储情况如下：
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|序号|户名|募集资金专户开户行名称|募集资金专项账户账号|截至2017年5月18日账户金额（元）|募集资金用途|
|1|厦 门弘 信|兴业银行股份有限|1293801001001922014|¥177,520,000.00|年 产54.72|

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2017-003
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|电 子科 技股 份有 限公司|公司厦门新港支行|万平方米挠性印制电路板建设项目|

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、 公司已在开户银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、 丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、 甲方授权丙方指定的保荐代表人李斌、吴小琛可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
5、 乙方按月（每月15日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、 甲方一次性或者十二个月以内累计从专户支取的金额超过1000万元或者达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的10%的，甲方及乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表
人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通
知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2017-0038、 乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方有权或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、 本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
1、 公司与兴业银行股份有限公司厦门分行、兴业证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》。
2、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字[2017]第350ZA0024号”《验资报告》。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2017年6月1日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2015-36号泰禾集团股份有限公司
关于设立香港全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为促进公司经营发展，建立公司与国际市场交流的窗口,探索海外投资机会，拓宽新的融资渠道，公司拟以自有资金3000万元港币在香港设立全资子公司泰禾集团（香港）有限公司。
以上事项已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。
本次对外投资不构成关联交易，根据《股票上市规则》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
公司名称：泰禾集团（香港）有限公司
英文名称：THAIHOT Group (Hong Kong) Co., Limited
公司类型：有限责任公司
注册资本：3000万元港币
经营范围：经营对外投资及投资管理、国际贸易业务(以最终注册为准)。
投资主体情况：公司持有100%股权
以上信息，以香港特别行政区公司注册处最终核准登记信息为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次投资事项为公司投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司拟在香港设立全资子公司是为了促进公司经营发展，建立公司与国际市场交流的窗口，积极探索海外投资机会，拓宽新的融资渠道，充分利用境外资金使用的灵活性，符合公司发展规划，对于实现公司未来可持续发展起到积极的推动作用。
本次对外投资可能存在政策、经营管理及汇率等方面的风险。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一五年四月九日
东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号： 2017-35东信和平科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议通知于 2017年 07月 24日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2017年 8月 3日上午 9:30以现场表决方式在珠海市南屏科技园屏工中路 8号公司 201会议室召开。会议由董事长周忠国先生主持，会议应出席董事 11人，亲自出席董事 9名，董事楼水勇先生、张晓川先生因工作原因无法出席现场会议，分别委托董事倪首萍女士、周忠国先生代为出席并表决，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：
一、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年半年度总经理工作报告》。
二、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年半年度报告全文及其摘要》。
《2017年半年度报告摘要》（2017-36号）内容详见2017年8月5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告；《2017年半年度报告全文》内容详见 2017年 8月 5日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
为贯彻落实《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》，结合公司的实际情况,对《公司章程》进行修订，增加党建工作章节。《<
东信和平科技股份有限公司
公司章程>修改对照表》和修改后的《公司章程》详见2017年8月5日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2017年第三次临时股东大会审议。
四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。
公司独立董事对此事项发表独立意见，详见 2017年 8月 5日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交2017年第三次临时股东大会审议。
五、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于子公司部分股权回购的议案》。
因子公司东信和平（俄罗斯）有限公司（以下简称“俄罗斯子公司”）的三位股东向俄罗斯子公司提出股权回购申请，经审议，同意俄罗斯子公司以 2016年度审计报告审计的净资产为基准（净资产为87,027,428.14卢布），按照股东持有股份额对应的净资产价值进行回购，即回购价格等于经审计的净资产乘以股东所对应的股权份额。因此，同意俄罗斯子公司以现金卢布的支付方式分别以 7,832,468.53卢布回购 Dolgov Mikhail Vladimirovich持有的9%股权，以7,832,468.53卢布回购Nagin Alexander Petrovih持有的9%股权，以 6,962,194.25卢布回购Makarov Alexander Ivanovich持有的8%股权，回购完成后，俄罗斯子公司的股权比例为：公司持有81.081%股权，Shimolin Konstantin Alexandrovich持有6.757%股权，Krylova Olga Vladimirovna持有12.162%股权。
本次回购不会对公司及俄罗斯子公司造成重大影响。
六、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2017年8月22日（星期二）以现场表决和网络投票的方式召开公司 2017年第三次临时股东大会，审议第六届董事会第三次会议提交的部分
东信和平科技股份有限公司
议案。会议事项详见 2017年 8月 5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（2017-37）。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司董 事 会
二○一七年八月五日