Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2016-071
宝山钢铁股份有限公司
关于国有股份无偿划转进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2016年 9月 18日接到本公司控股股东宝钢集团有限公司(以下简称“宝钢集团”)转来的《宝钢集团有限公司关于无偿划转宝山钢铁股份有限公司国有股份的通知》，宝钢集团拟将其持有的本公司 403,439,717股 A股股份无偿划转给北京诚通金控投资有限公司(以下简称“诚通金控”)， 403,439,717股 A股股份无偿划转给国新投资有限公司(以下简称“国新投资”)，详见本公司于 2016年 9月 20日发布的《宝山钢铁股份有限公司关于国有股份无偿划转的提示性公告》(临2016-056)。
2016年 10月 12日，本公司接到控股股东宝钢集团的通知，上述国有股份无偿划转事项已取得国务院国有资产监督管理委员会的批准。
本次无偿划转完成后，宝钢集团持有本公司 11,523,385,833股 A股股份，占本公司总股本的69.97%；诚通金控持有本公司 403,439,717股 A股股份，占本公司总股本的2.45%；国新投资持有本公司 403,439,717股 A股股份，占本公司总股本的2.45%。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会 2016年 10月 13日
中标公告证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2016-113
龙元建设集团股份有限公司关于中标
象山县已建市政道路及其他基础设施 PPP项目的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 12月 16日披露了《龙元建设关于象山县已建市政道路及基础设施PPP项目预成交结果公告》，公司、宁波明琅投资管理有限公司、工银瑞信投资管理有限公司为该PPP项目的中标供应商联合体。公司于近日收到象山县住房和城乡建设局发出的《中标通知书》，现将中标项目具体情况公告如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：象山县已建市政道路及其他基础实施PPP项目
2、项目总投资：人民币300,281万元
3、采购人：象山县住房和城乡建设局
4、合作期限：15年。
5、合作模式：本项目实施方案经象山县人民政府批准，采取转让-运营-移交（TOT）的运作模式，无建设期。本项目为公司第一单无建设期的 PPP项目，全资孙公司明琅投资将负责本项目的基金募集及管理工作，工银瑞信投资管理有限公司负责提供本项目所需资金。
6、项目概况：本项目由20条市政道路及3个基础设施组成。
（1）市政道路工程及辅助设施分别为：
塔山路（全长3441米）、靖南路（全长3712米）、丹峰路（全长4289米）、象山港路（全长4107米）、丹南路（全长4845米）、丹阳路（全长3342米）、丹河路（全长1985米）、象山河路（全长1870米）、滨海大道（全长4488米）、迎恩路（全长 2360米）、西谷路（全长 1620米）、蓬莱路（全长 1921米）、来薰路（全长 4735米）、天安路（全长 7645米）、新华路（全长 2080米）、东谷路（全长 4125米）、兴盛路（全长 2664米）、万象路（全长 2209米）、巨鹰路（全长7737米）、海山路（全长1280米）。
中标公告（2）城区大型建筑设施：
人民广场：位于象山港路以南、丹南路以北、天安路以东、新华路以西的区域，规划总占地面积约 202亩，是象山县主要的标志性建筑设施，于 2002年完工后对外开放。
殷夫公园一期：位于中心城区东南部，以陈家山为中心，北起丹阳路、南至丹河路、东临万象路、西接兴盛路，一期占地面积约 150亩，于 2015年完工后对外开放。
南大河休闲绿地景观工程：位于天安路东侧，南大河两岸，建设面积约 15万平方米，包括绿化、广场及园路铺装、建筑、桥梁、景观小品及相关配套工程。
各子项目自竣工验收交付使用投入运行以来，整体运行状况良好。本项目资产评估价值30.0281亿元，此次PPP项目资产转让价款即为 30.0281亿元。
二、中标对公司的影响
本项目的中标有利于公司在PPP领域进一步积累项目经验，提升PPP业务市场竞争力，有利于进一步专注市场机遇开拓 PPP项目，推动公司业务的战略升级，对公司起到积极作用。
三、风险提示
成交金额、项目履行条款等以正式合同为准。公司将根据后续签订的合同具体情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2016年12月29日
本次重组相关主体不存在不得参与重大资产重组相关情形的承诺函本人/本单位作为浙报传媒集团股份有限公司重大资产重组的相关主体，特此承诺本人/本单位及本人/本单位控制的机构不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的以下情形：
一、因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的，自立案之日起至责任认定前不得参与任何上市公司的重大资产重组；
二、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的，自中国证监会作出行政处罚决定或者司法机关作出相关裁判生效之日起至少 36个月内不得参与任何上市公司的重大资产重组。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《本次重组相关主体不存在不得参与重大资产重组相关情形
的承诺函》之签署页）
招商证券股份有限公司（盖章）年 月 日
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2015-002四川沱牌舍得酒业股份有限公司
重大事项进展情况及股票停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年9月1日，公司收到实际控制人射洪县人民政府的书面通知，射洪县人民政府拟引进战略投资者对本公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司（以下简称“沱牌舍得集团”）进行战略重组，并将按国家相关法律法规依法推进该项工作。
2015年1月9日，公司收到射洪县政府国有资产监督管理办公室《关于四川沱牌舍得集团有限公司战略重组事项进展情况的通知》，沱牌舍得集团战略重组方案已获遂宁市人民政府批准通过。射洪县人民政府拟向投资者公开挂牌转让所持沱牌舍得集团38.78%股权，同时由受让股权转让的投资者对沱牌舍得集团增资11,844万股。完成战略重组后，投资者持有沱牌舍得集团70%的股权，射洪县人民政府持有沱牌舍得集团30%股权。沱牌舍得集团国有股权转让及增资扩股事宜将于五个工作日内在西南联合产权交易所公开挂牌。
本次股权转让及增资扩股方案可能导致本公司的实际控制人发生变更，存在重大的不确定性。为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，经本公司申请，公司股票自2015年1月12日起停牌，待挂牌事项确定后，公司将根据相关规定及时披露相关公告并申请公司股票复牌，复牌时间最迟不晚于2015年1月19日。
停牌期间，公司将充分关注上述事项进展情况并按规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
二○一五年一月十日
股票代码：600265 股票简称：ST景谷 编号：2018-051
云南景谷林业股份有限公司
关于周大福投资有限公司要约收购事宜进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
周大福投资有限公司（以下简称“收购人”、“周大福投资”）于 2018年 7月5日披露了《云南景谷林业股份有限公司要约收购报告书摘要暨要约收购提示性公告》。周大福投资拟向云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“景谷林业”）除收购人周大福投资有限公司以外的全体股东发出部分收购要约，计划收购合计32,450,000股景谷林业股份，对应股份比例为25.00%，要约收购价格为32.57元/股。
景谷林业于 2018年 9月 3日收到《周大福投资有限公司关于要约收购云南景谷林业股份有限公司股份事宜进展情况的说明》函件，现将函件主要内容公告如下：
“2018年6月30日，周大福投资有限公司与重庆小康控股有限公司（以下简称“小康控股”）签订了《周大福投资有限公司与重庆小康控股有限公司之股份转让合同》。根据上述合同约定，周大福投资拟通过协议转让方式收购小康控股所持的景谷林业38,939,900股股份，占景谷林业全部已发行股份总数的30.00%。
上述协议转让所涉股份已经于2018年8月14日完成过户手续。即周大福投资有限公司已经持有38,939,900股景谷林业股份，占景谷林业已发行股份总数的30.00%。本次协议转让完成后，周大福投资有限公司合计持有景谷林业30%股权，景谷林业的控股股东由重庆小康控股有限公司变更为周大福投资有限公司，实际控制人由张兴海先生变更为郑家纯先生。
为了进一步巩固上市公司控制权，增强上市公司股权稳定性，进而能够从公司治理、产业结构及业务开展等多方面进行完善与提升，增强上市公司盈利能力
及持续经营能力，切实保护上市公司及其股东的权益，周大福投资拟通过要约收购方式进一步提升收购人在景谷林业的持股比例。
本次要约收购为周大福投资有限公司向除收购人周大福投资有限公司以外的景谷林业全体股东发出的部分要约收购，要约收购股份数量为 32,450,000股，股份比例为25.00%，要约收购价格为 32.57元/股。收购人于2018年7月5日披露的《云南景谷林业股份有限公司要约收购报告书摘要暨要约收购提示性公告》中已对上述事项作了提示性说明。
本次要约收购为部分要约收购，不以终止景谷林业上市地位为目的。本次要约收购完成后，收购人周大福投资有限公司最多合计持有景谷林业 71,389,900股股份，占景谷林业已发行总股本的55.00%，景谷林业不会面临股份分布不具备上市条件的风险。
截至目前，本次交易的审批情况如下：
一、本次交易已履行的决策（审批）程序
2018年7月8日，景谷林业召开第六届董事会2018年第二次临时会议审议通过了《关于周大福投资有限公司以协议转让方式对公司进行战略投资并以部分要约收购方式增持公司股份的预案》，同意本次要约收购事项。
2018年 7月 24日，景谷林业召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于周大福投资有限公司以协议转让方式对公司进行战略投资并以部分要约收购方式增持公司股份的议案》，同意本次要约收购事项。
二、本次交易尚需取得的审批/备案程序
根据《外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法（2018年修订）》以及《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》等相关法律法规的规定，周大福投资及景谷林业将在本次要约收购完成后进行相关的备案手续。
因本次要约收购的各项工作于2018年8月14日周大福投资和小康控股完成协议转让所涉股份的过户后正式开展，目前收购人及有关中介机构正在积极完成公告要约收购报告书所需的内外部流程，预计无法自披露要约收购报告书摘要之
日起六十日内公告要约收购报告书，根据《上市公司收购管理办法》的规定，特向贵公司告知本次交易的进展情况。收购人将每三十日告知贵公司交易进展情况，直至公告要约收购报告书。收购人及有关各方正在积极推进各项工作，在满足要约收购条件时将及时公告要约收购报告书。”
公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会2018年9月4日
A股代码:601390 A股简称：中国中铁 公告编号：临 2019-057H股代码：00390 H股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国中铁股份有限公司第四届监事会第十八次会议（属 2019年第 3次定期会议）通知和议案等书面材料于 2019年 8月 22日以专人及发送电子邮件方式送达各位监事，会议于 2019年 8月 28日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路 69号中国中铁广场 A座召开。应出席会议的监事 5名，实际出席会议的监事 4名，监事王宏光因退休缺席本次会议，会议达到了法定人数。会议由监事会主席张回家主持。
部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2019年 A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告>的议案》。监事会认为：公司 2019年 A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整
地反映了公司 2019年上半年的财务状况和主要经营成果；未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现报告编制人员有违反保密规定的行为。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于<2019年中期财务报表>的议案》。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于 2019年会计政策变更的议案》。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于股份公司 2019年度内部控制评价工作方案的议案》。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司监事会议事规则>的议案》。同意修订《中国中铁股份有限公司监事会议事规则》，并将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。制度全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。
特此公告。
中国中铁股份有限公司监事会 2019年 8月 31日
证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2018-027金宇生物技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。鉴于公司将进行 2017年度限制性股票股权激励计划预留限制性股票授予登记、实施2017年度资本公积金转增股本事项，现对《公司章程》进行修订。
一、公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于向公司激励对象授予 2017年度限制性股票股权激励计划预留限制性股票的议案》，确定 2018年 4月 26日作为本次预留限制性股票的授予日。公司将根据 2016年年度股东大会的授权及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的缴款验资报告完成所授予的1,260,000股预留限制性股票登记工作，《公司章程》中公司注册资本和股份总数将由899,153,416变更为900,413,416。
根据公司 2016年年度股东大会对董事会办理公司 2017年度限制性股票股权激励计划相关事宜的授权，公司董事会对《公司章程》中关于注册资本和股份总数的规定作出相应修订（注：修订后的注册资本和股份总数最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为公司 2017年度限制性股票股权激励计划预留限制性股票授予登记所出具的《证券变更登记证明》为准），具体修订内容如下：
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币899,153,416 元。|第六 条 公 司注册资本 为人民币900,413,416 元。|

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|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为899,153,416股，全部为普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为900,413,416 股，全部为普通股。|

由于授予2017年度限制性股票股权激励计划预留限制性股票修订《公司章程》的事项已经公司2016年年度股东大会授权，无须提交公司股东大会审议。
二、公司第九届董事会第十三次会议审议通过《公司2017年度利润分配预案》，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10股派送现金红利 3.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股。若以未来完成2017年度限制性股票股权激励计划预留限制性股票登记后的公司总股本 900,413,416股计算，预计共分配利润 270,124,024.8元；预计共转增 270,124,024股，转增后公司总股本将增加至 1,170,537,440股。公司基于前次修订的基础上，对《公司章程》中注册资本和股份总数进行修订，本次修订《公司章程》的具体内容如下：
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币900,413,416 元。|第六 条 公 司注册资本 为人民币1,170,537,440 元。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为900,413,416股，全部为普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为1,170,537,440 股，全部为普通股。|

公司由于 2017年度资本公积金转增股本修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2018-123宁波美诺华药业股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、监事会会议召开情况
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2018年 10月 22日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由姚芳女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《<2018年第三季度报告>全文及正文》
具体内容详见公司同日披露的《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》。
监事会审核并发表如下意见：《<2018年第三季度报告>全文及正文》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定，报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，公司监事会及监事保证公司《<2018年第三季度报告>全文及正文》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
为保证全资子公司宁波美诺华天康药业有限公司（以下简称“美诺华天康”）有充足资金顺利实施首次公开发行人民币普通股股票募投项目“年产 30亿片（粒）出口固体制剂建设项目”，保障募投项目按计划进度完成，尽快产生经济效益，同意公司使用首次公开发行人民币普通股股票取得的部分募集资金 8,000万元人民币向美诺华天康增资以实施募投项目，上述资金全部计入注册资本。本次增资后，美诺华天康的注册资本将由1.2亿元人民币增加至2亿元人民币，仍为公司全资子公司。
具体使用募集资金增资安排如下：本次增资使用“年产 30亿片（粒）出口固体制剂建设项目”募集资金专户8,000万元人民币，由上述公司募集资金专户将资金划转至由美诺华天康新开立的对应的募集资金专户。公司董事会授权经营管理层全权办理上述增资事项的具体工作。
具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2018-125）。
监事会审核并发表如下意见：本次公司使用部分募集资金向美诺华天康增资，有助于募投项目的顺利实施，符合公司发展的需要，符合募投项目的实施计划,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用部分募集资金对全资子公司进行增资以实施募投项目的事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
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|宁波美诺华药业股份有限公司|
|监事会|
|2018年 10月24日|
600233大杨创世 临时公告第2014-07号证券代码：600233 证券简称：大杨创世 公告编号：临 2014-07大连大杨创世股份有限公司
2013年度股东大会召开通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
股东大会召开时间：2014年5月26日上午9时整
股权登记日：2014年5月20日
股东大会召开方式：现场会议
是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：大连大杨创世股份有限公司（以下简称“公司”）第二十三次股东大会（2013年度股东大会）。
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）股东大会会议召开的日期、时间：2014年5月26日（星期一）上午9时整（四）股东大会会议的表决方式：现场投票表决
（五）股东大会现场会议召开地点：大连开发区哈尔滨路23号公司六楼会议室二、会议审议事项
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|序号|议案内容|是否为特别决议事项|
|1|《公司2013年度董事会工作报告》|否|
|3|《公司2013年度监事会工作报告》|否|
|3|《公司2013年度独立董事述职报告》|否|
|4|《公司2013年度审计委员会履职情况报告》|否|
|5|《公司2013年度报告全文及摘要》|否|
|6|《公司2013年度财务决算与2014年度财务预算报告》|否|
|7|《公司2013年度利润分配预案》|否|
|8|《关于续聘会计师事务所、支付其报酬及聘请内控审计机构的议案》|否|
|9|《关于使用自有资金进行投资理财的议案》|否|
|10|《关于公司2014年度日常关联交易的议案》|否|

公司地址：大连经济技术开发区哈尔滨路23号 邮编：116600 电话：(86–411) 8755 5199
传真：(86–411) 8761 2800 邮箱：panlixiang@dayang.net 网址：http://www.trands.com - 1 -
600233大杨创世 临时公告第2014-07号
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|11|《关于选举公司第八届董事会、监事会成员的议案》|否|
|12|《关于公司第八届董事会董事津贴的议案》|否|

上述1-10议案详见公司2014年3月25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（http//:www.sse.com.cn)的“大杨创世第七届董事会第十三次会议决议公告（临2014-01）”、“大杨创世关于使用自有资金进行投资理财的公告（临2014-02）”、“大杨创世 2014年度日常关联交易公告（临2014-03）”、“大杨创世第七届监事会第十一次会议决议公告（临2014-04）”、“大杨创世2013年度报告全文与摘要”。
上述第11、12二项议案详见公司 2014年 4月 26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（http//:www.sse.com.cn)的“公司第七届董事会第十四次会议决议公告（临2014-05）”、“公司第七届监事会第十二次会议决议公告（临2014-06）”。
特别说明：
（一）议案10《关于公司 2014年度日常关联交易的议案》涉及关联交易事项，相关关联股东须回避表决。
（二）公司第八届董事、监事的选举将采用累积投票方式。
三、会议出席对象
（一）在股权登记日2014年5月20日（星期二）下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事及高级管理人员和董事会邀请的其他人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记办法
符合上述条件的本公司股东或其委托代理人于2014年5月22日（星期四）持营业执照（如有）、授权委托书（需签名或加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司证券部办理出席会议资格登记手续，也可以信函或传真的方式办理登记（办理手续如前）。以传真方式办理会议登记后，需将有关登记手续文件原件邮寄至公司。
五、其他事宜
（一）会务常设联系人：大杨创世证券部，电话：0411-87555199，传真：0411-87612800，联系地址：大连开发区哈尔滨路23号。
（二）本次会议与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
大连大杨创世股份有限公司董事会
2014年 4月 26日
公司地址：大连经济技术开发区哈尔滨路23号 邮编：116600 电话：(86–411) 8755 5199
传真：(86–411) 8761 2800 邮箱：panlixiang@dayang.net 网址：http://www.trands.com - 2 -
600233大杨创世 临时公告第2014-07号附：
授权委托书
致大连大杨创世股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本单位（或本人）出席2014年5月26日召开的贵公司第二十三次股东大会（2013年度股东大会），并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案 内 容|同意|反对|弃权|
|1|《公司2013年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2013年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2013年度独立董事述职报告》||||
|4|《公司2013年度审计委员会履职情况报告》||||
|5|《公司2013年度报告全文及摘要》||||
|6|《公司2013年度财务决算与2014年度财务预算报告》||||
|7|《公司2013年度利润分配预案》||||
|8|《关于续聘会计师事务所、支付其报酬及聘请内控审计机构的议案》||||
|9|《关于使用自有资金进行投资理财的议案》||||
|10|《关于公司2014年度日常关联交易的议案》||||
|11|《关于选举公司第八届董事会、监事会成员的议案》||||
|12|《关于公司第八届董事会董事津贴的议案》||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司地址：大连经济技术开发区哈尔滨路23号 邮编：116600 电话：(86–411) 8755 5199
传真：(86–411) 8761 2800 邮箱：panlixiang@dayang.net 网址：http://www.trands.com - 3 -
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2018-107号西藏华钰矿业股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员
增持进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
增持计划的基本情况：西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）部分董事、高级管理人员及核心管理人员计划自2018年 8月 7日起 6个月内，以自有资金通过上海证券交易所系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份。增持金额合计不低于人民币 1,000万元，不高于人民币 1,500万元。本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
增持计划的实施情况：截至本公告日，公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员因市场行情波动以及个人增持资金筹集等综合原因尚未增持公司股份。
相关风险提示：本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法达到预期的风险；可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体的名称：公司董事刘鹏举、副总经理王艳萍、副总经理王庭良、财务总监邢建军、董事会秘书孙艳春以及部分核心管理人员。
（二）增持主体已持有股份的数量、持股比例等
截至本公告披露日，公司董事刘鹏举先生持有公司股份 549,000股（其中有
限售条件流通股 293,220股，无限售条件流通股 255,780股），占公司总股本的0.1044%；公司副总经理王艳萍女士持有公司股份 681,000股（其中有限售条件流通股361,700股，无限售条件流通股319,300股），占公司总股本的0.1295%；
公司副总经理王庭良先生持有公司股份 388,000股（其中有限售条件流通股 247,900股，无限售条件流通股140,100股），占公司总股本的0.0738%；公司财务总监邢建军先生持有公司股份 356,000股（其中有限售条件流通股 190,800股，无限售条件流通股 165,200股），占公司总股本的0.0677%；公司董事会秘书孙艳春女士持有公司股份77,600股（其中有限售条件流通股41,800股，无限售条件流通股35,800股），占公司总股本的0.0148%。
（三）本次增持前十二个月内增持情况
本次增持前十二个月内，上述拟增持主体未有增持公司股份的行为。
二、增持计划的主要内容
公司董事刘鹏举、副总经理王艳萍、副总经理王庭良、财务总监邢建军、董事会秘书孙艳春以及部分核心管理人员基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期投资价值的认可，拟自 2018年 8月 7日起 6个月内，以自有资金通过上海证券交易所系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份。增持金额合计不低于人民币1,000万元，不高于人民币1,500万元。本次增持计划未设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。
具体内容详见公司于 2018年 8月 7日在指定信息披露媒体上披露的编号为临2018-075号的公告。
三、增持计划的实施进展
截至本公告日，公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员因市场行情波动以及个人增持资金筹集等综合原因，尚未增持公司股份。
四、增持计划实施的不确定性风险
可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法完成该增持计划的风险；可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
五、其他事项说明
1、参与本次增持计划的公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员承诺：在增持期间及法定期限内不减持公司股份。
关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
3、增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，增持主体将根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时披露。
4、公司将根据《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会2018年12月7日
第八届董事会第一次会议 2018年6月22日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2018－038华润双鹤药业股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第八届董事会第一次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2018年 6月 19日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2018年 6月 22日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 11名，亲自出席会议的董事 11名。
二、董事会会议审议情况
1、关于选举董事长的议案
选举王春城先生(简历附后)为公司第八届董事会董事长。
11票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于选举董事会专门委员会委员的议案
选举第八届董事会各专门委员会委员如下：
(1)战略委员会：王春城先生(主任委员)、翁菁雯女士、李昕先生、Zheng Wei先生、康彩练先生；
(2)审计与风险管理委员会：文光伟先生(主任委员)、李国辉先生、范彦喜先生、刘俊海先生、康彩练先生；
第八届董事会第一次会议 2018年6月22日
(3)薪酬与考核委员会：Zheng Wei先生(主任委员)、刘文涛先生、文光伟先生；
(4)提名与公司治理委员会：刘俊海先生(主任委员)、郭巍女士、康彩练先生。
11票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于聘任总裁的议案
聘任李昕先生(简历附后)为公司总裁，其自董事会聘任之日起就任，任期与第八届董事会任期相同。
11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
4、关于聘任副总裁等的议案
聘任于顺廷先生担任公司常务副总裁职务，葛智勇先生、倪军先生、范彦喜先生、吴文多先生、陆文超先生担任公司副总裁职务，刘子钦女士担任公司助理总裁职务。上述人员(简历附后)自董事会聘任之日起就任，任期与第八届董事会任期相同。
11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
5、关于聘任董事会秘书的议案
聘任范彦喜先生(简历附后)为公司董事会秘书，其自董事会聘任之日起就任，任期与第八届董事会任期相同。
11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
第八届董事会第一次会议 2018年6月22日
6、关于聘任证券事务代表的议案
聘任郑丽红女士(简历附后)为公司证券事务代表，其自董事会聘任之日起就任，任期与第八届董事会任期相同。
11票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
独立董事关于第八届董事会第一次会议审议有关事项的独立意见
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司董事会
2018年 6月 26日
报备文件：第八届董事会第一次会议决议
第八届董事会第一次会议 2018年6月22日
附：简历
王春城先生，1962年 12月出生，吉林财贸学院经济学学士学位。
曾任国家外经贸部(现为商务部)人事司副处长，中国华润有限公司人事部副总经理、总经理，中国华润有限公司助理总经理，华润(集团)有限公司常务董事会办公室副总经理、总经理，德信行有限公司董事长、总经理，华润纺织(集团)有限公司董事长，华润三九医药股份有限公司董事长。现任华润(集团)有限公司助理总经理，华润医药集团有限公司执行董事、首席执行官，华润医药控股有限公司党委书记、董事长，北京医药集团有限责任公司、华润医药商业集团有限公司、东阿阿胶股份有限公司、华润双鹤药业股份有限公司董事长。
李昕先生，1957年 12月出生，沈阳药科大学抗生素制造专业，学士学位，教授级高级工程师。曾任沈阳第一制药厂原料药车间工艺员、车间主任、对外协作处处长、研究所所长、副厂长，东药集团常务副总经理，中国华源生命产业有限公司副总裁，北京医药集团有限责任公司董事、常务副总经理。现任华润双鹤药业股份有限公司董事、总裁、党委书记。
于顺廷先生，1963年 5月出生，沈阳药科大学药化专业，硕士学位，高级工程师。曾任中国医药研究开发中心实习研究员，北京制药厂制剂研究所副所长、所长、党支部书记，北京双鹤药业股份有限公司科技开发部经理、副总裁。现任华润双鹤药业股份有限公司常务副总裁、党委委员。
葛智勇先生，1964年 12月出生，中欧国际工商学院EMBA，硕
第八届董事会第一次会议 2018年6月22日
士学位，高级工程师。曾任北京制药厂开发部职员，外经外贸处副处长，北京双鹤药业股份有限公司投资发展部经理，北京双鹤药业股份有限公司副总经理，北京医药集团有限责任公司总经理助理、副总经理。现任华润双鹤药业股份有限公司副总裁、党委委员。
倪军先生，1962年 2月出生，中南财经政法大学工商管理专业，硕士学位。曾任北京制药厂片剂车间技术员、工艺员、副主任，团委副书记，厂办副主任、主任，北京双鹤药业股份有限公司董事会秘书、副总裁。现任华润双鹤药业股份有限公司副总裁、党委副书记、纪委书记。
范彦喜先生，1964年 2月出生，首都经济贸易大学研究生学历，高级会计师。曾任郑州纺织机械厂财务科财务副组长、财务部会计副科长、财务部副部长、部长、副总会计师，中国纺织机械(集团)有限公司财务部副部长，中国华源生命产业有限公司副总会计师兼财务部部长，北京医药集团有限责任公司总会计师、财务部经理，华润万东医疗装备股份有限公司(更名为北京万东医疗科技股份有限公司)监事。
现任华润双鹤药业股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁、党委委员。
吴文多先生，1973年 10月出生，武汉大学生物化学专业，学士学位。曾任北京赛科昌盛医药有限责任公司业务部经理、总经理助理兼策划部经理、人力资源部经理、副总经理、常务副总经理、总经理，北京赛科药业有限责任公司营销部经理、副总经理、党委副书记、总经理，华润赛科药业有限责任公司党委副书记。现任华润赛科药业有
第八届董事会第一次会议 2018年6月22日
限责任公司总经理、党委书记，华润双鹤药业股份有限公司副总裁。
陆文超先生，1976年 7月出生，沈阳药科大学药物化学专业，硕士学位。曾任北京双鹤药业股份有限公司研究院合成室课题负责人，总裁办公室副主任，北京工业园总经理助理，生产管理中心技术创新部总经理兼任北京工业园副总经理，总裁助理。现任华润双鹤药业股份有限公司副总裁，兼任营销管理中心总经理，北京及儿科业务部总经理，代理业务部总经理。
刘子钦女士，1977年 4月出生，中国石油大学工商管理专业，硕士学位。曾任北京双鹤药业股份有限公司财务部副经理，华润双鹤药业股份有限公司战略管理部副经理、总经理，华润双鹤药业股份有限公司总裁助理。现任华润双鹤药业股份有限公司助理总裁，兼任战略管理部总经理，营销管理中心副总经理。
郑丽红女士，1977年 9月出生，中国政法大学国际经济法专业，学士学位。曾任北京双鹤药业经营有限责任公司法律事务部专员，北京双鹤药业股份有限公司董事会办公室秘书室主任，华润双鹤药业股份有限公司董事会办公室主任。现任华润双鹤药业股份有限公司证券与法务部总经理、证券事务代表。
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2019-021江苏亚邦染料股份有限公司
关于 2018年年度利润分配预案的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司2018年度利润分配预案
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“亚邦股份”或“公司”）于 2019年4月29日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《公司 2018年度利润分配预案》。经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润 132,040,291.55元，根据《公司章程》规定提取10%法定盈余公积 13,204,029.16元，加上年初未分配利润 653,269,188.90元，扣减 2018年 6月已分配股利28,800,000元，2018年末的未分配利润为 743,305,451.29元。
综合考虑公司经营业绩、资金状况和公司未来战略发展需要等因素，兼顾公司可持续发展的需求，公司 2018年度利润分配预案为：公司拟 2018年不进行利润分配亦不进行公积金转增股本。本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
二、公司2018年度不进行利润分配的原因
（一）2018年公司下属子（分）公司停产造成业绩大幅下滑
2018年我国安全、环保政策的持续趋严，公司受江苏连云港聚鑫生物科技有限公司“12•9”重大安全事故以及 4月 28日起化工园区停产进行安全环保集中提标整治的影响，公司 2018年度开工率的严重不足，使得销售收入下降，停产费用增加，导致公司的效益同比大幅下降。2018年度公司实现营业收入 207,582.03万元，比上年同期下降了35.93%，实现归属于母公司所有者的净利润 16,155.92万元，比上年同期下降了70.50%。
（二）2018年公司下属子（分）公司进行安全、环保停产提标改造
为积极响应政府安全、环保提标整治要求，公司主要子、分公司自 4月 28日起停产进行提标改造。在停产整改期间，公司根据各级政府相关部门的要求，积极制定整改计划，落实整改措施，从产品工艺流程到设备运行，全面推行提标改造工作。根据沿海化工园区集中整治标准要求，企业安全、环保运行标准大幅提高，公司在提标改造过程中需加大安全、环保的投入，资金需求大，技术要求高。截止目前，公司仍有五家公司尚未恢复生产。为进一步推进复产整改工作，从本质上提高公司安全、环保治理水平，公司积极落实整改的同时，加快推进各安全环保提升项目，总投资约 4.34亿元。主要有高盐水无害化处理及资源化利用技术改造项目投资约 7456万元，年处理 7万吨废硫酸再利用和 0.9万吨废活性炭循环再利用环保技改项目投资 5951万；染料废水分质分类提升改造工程投资7240万；废气治理提升改造及深度处理和其他污水提升改造项目11537万元；
安全自动化改造等安全提升改造项目 11223万元等。各项目的顺利实施，将为公司可持续健康发展提供有利条件。
（三）围绕公司发展战略进行产业整合，资金需求较为明显。
近年，公司围绕精耕精细化工的发展战略，通过对外收购的方式进行产业链的整合，实现外延式扩张发展。2018年2月，公司以自筹资金方式 9.03亿元收购了江苏恒隆作物保护有限公司，跨入农药产业。2018年10月，为拓宽农药业务，同时实现部分产能转移，分散风险，公司控股子公司恒隆作物以 1.32亿元现金收购了宁夏亚东化工有限公司。为进一步加快公司发展，未来逐步展开染料和农药项目并购，需要一定的资金储备。
（四）公司2018年度虽然盈利,但不满足现金分红的条件
根据《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》关于现金分红的条件为：“公司该年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。”综合以上各项因素，公司对外投资金额较大，且大部分时间处于停产状态，安全环保提标改造投入较大，目前仍有 5家公司尚未恢复生产，公司现金流不充裕，不满足现金分红的条件。同时，2019年公司将审慎决策，稳健经营，争取 2019年度实施现金分红，以满足公司的现金分红比例符合《公司章程》规定的条件。
三、留存未分配利润的用途
公司留存未分配利润将主要用于支持公司经营发展需要，进行全产业链布局发展和产业升级，以及新技术新项目的研发、筹建等方面，并通过资本运作择机并购优质项目，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司向银行或金融机构借款，节约财务成本。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、董事会意见
公司已于 2019年 4月 29日召开第五届董事会第十二次会议审议了《公司 2018年度利润分配预案》，以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，并同意将该分配方案提交公司股东大会审议。公司董事会认为从公司的实际经营情况出发，结合公司未来的产业布局情况，为了满足公司后期的各项经营性资金需求，维持公司稳健的财务状况，增强公司财务抗风险能力，保证公司的资金需求及可持续发展，谋求公司及股东利益的最大化，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司 2018年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，符合《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》的相关规定。
五、监事会意见
公司第五届监事会第十次会议审议通过了《公司 2018年利润分配预案》。监事会认为：董事会提出的 2018年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，结合目前公司生产、安全及环保的提标升级的需要，公司未来存在较大的资金需求，为维持公司营运资金的正常周转，满足公司稳健发展的资金需要，本次 2018年度拟不进行利润分配的预案有利于维护公司及股东的长远利益，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配预案。
六、独立董事发表的独立意见
独立董事发表的独立意见：公司 2018年度利润分配是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需
要。符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效，同意提交公司股东大会审议。综上所述，公司董事会拟定的《公司 2018年度利润分配预案》，有利于提高公司资产的运营和使用效率，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，实现公司的可持续发展和股东利益的最大化。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会 2019年4月30日
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2014-029
杭州福斯特光伏材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月18日召开的 2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，本次对最高额度不超过8.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。（内容详见公司于2014年10月30日在上海证券交易所网站披露的《福斯特关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》，公告编号2014-016）。截止本公告日，在上述额度范围内，已用于购买保本型银行理财产品的闲置募集资金合计73,600万元。（内容详见公司于2014年11月22日和2014年12月10日在上海证券交易所网站披露的《福斯特关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告》，公告编号分别为2014-025、2014-028）。
根据上述内容，现将公司在剩余额度内使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施情况公告如下：
一、理财产品的主要内容
2014年 12月 10日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订《利多多公司理财产品合同（保证收益型-现金管理 1号）》，以闲置募集资金 3,000万元购买该行发行的保本保收益理财产品，收益起算日 2014年 12月11日，投资期限7天，年化产品收益率3.70%。
二、理财产品的发行主体
（一）、公司已对上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行的基本情况、
信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查；
（二）、公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司购买的为短期保本保收益银行理财产品。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将根据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截止本公告日，公司使用闲置资金购买银行理财产品的情况
截止本公告日，除本次购买的银行理财产品外，公司使用闲置募集资金及闲置自有资金购买银行理财产品的本金金额累计为150,000万元。
六、备查文件
《浦发银行利多多公司理财产品合同（保证收益型-现金管理1号）》。
特此公告。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事会二零一四年十二月十一日
山西兰花科技创业股份有限公司
董事会审计委员会 2016年度履职报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《审计委员会工作细则》等有关规定，作为公司审计委员会委员，我们本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行审计监督、指导和督促内控制度建设和执行、关联交易审查、内外部审计协调和财务信息披露审核等相关工作职责，关注公司日常经营发展情况，充分发挥审计委员会职能，现就 2016年工作情况报告如下：
一、审计委员会组成情况
目前，公司第五届董事会审计委员会成员由独立董事李玉敏、张建军和董事韩建中三名成员组成，其中独立董事李玉敏为召集人（公司独立董事袁淳先生于2016年4月向公司提出书面辞呈，经公司2015年度股东大会审议通过，聘任李玉敏先生为公司独立董事；经公司第五届董事会第九次会议审议通过，聘任李玉敏先生为公司董事会审计委员会委员及召集人）。公司审计委员会的组成人员符合相关法规和政策性规定。
二、2016年审计委员会履职情况
2016年，公司审计委员会重点围绕公司定期财务报告的编制、审计、披露工作，积极加强与内、外部审计机构的沟通，指导和监督公司内控规范体系运行和自我评价等工作，充分发挥审计委员会应有的董事会决策支持功能，促进公司治理和规范运作水平的不断提高。
一季度报告；5、审计委员会 2015年度履职报告；6、2015年度内控工作汇报；7、2015年度内控自我工作评价报告；8、关于北京兴华会计师事务所 2015年度财务审计报酬和续聘的议案；9、关于预计 2015年度日常关联交易的议案；10、关于受托代销兰花集团煤炭产品的议案。
2016年 10月 24日，公司召开董事会审计委员 2016年第二次会议，审议通以下议案：1、关于变更会计师事务所的议案；2、关于山西兰花沁裕煤矿有限公司向兰花集团公司借款支付资金占用费的议案。
2016年中期报告、第三季度报告和 2016年度报告董事会前，公司审计委员会与管理层就公司生产经营情况进行了沟通，听取了内外部审计机构工作情况汇报，并认真审阅了相关财务报告。
我们认为公司定期报告真实、准确、完整的反映了公司经营情况和财务状况，同意将其提交公司董事会审议。
（一）监督和评估外部审计机构
经公司 2016年第一次临时股东大会审议通过，同意改聘信永中和会计师事务所（特殊合作伙伴）作为公司 2016年度审计机构。报告期内，审计委员会与信永中和就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通。信永中和秉持独立、客观、公正的职业立场，勤勉、尽责、专业地完成了各项审计工作，我们建议续聘其为公司 2017年度审计机构。
（二）指导和监督内控规范体系实施和评价工作
审计委员会认真听取了公司内控部关于公司内控工作进展、内控评价相关情况的汇报，听取了审计机构信永中和关于公司内控审计情况的汇报。
报告期内，公司审计委员会认真指导和推动公司内控工作的扎实
有效开展，按照“重执行、重实效、精细化”的要求，积极推动内控管理和日常管理有机融合，以风险管控助力企业降消耗、降费用、降成本，着力在过程管控、风险预防上下功夫，认真完成了年度风险评估、年度内部控制自我评价、内控现场检查、内控宣传培训、内控交流座谈会、内控精细化管理探索、年度内控外部审计等工作，不断地优化和完善公司的内部控制体系，全年整体运行有效。
（三）协调公司管理层、财务部及外部审计机构的沟通
报告期内，公司审计委员会多次与公司管理层、计划财务部以及外部审计机构进行交流沟通，协调财务报告和内控审计相关工作，确保了各项工作的有序开展。
（四）审阅财务报告并对其发表意见情况
报告期内，审计委员会在向董事会提交季度、中期及年度财务报表前，先行认真审阅了公司的财务报告。我们认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（五）2016年年报告编制过程中开展的工作
按照中国证监会和上交所关于年报编制工作的相关要求，2017年 1月，在年审会计师事务所进场审计前，审计委员会与任信永中和经过协商，确定了公司 2016年度审计工作的时间安排。在信永中和会计师事务所出具初步审查意见后，审计委员会审阅了公司 2016年度财务报表初稿，并督促审计机构按时完成年报审计工作。信永中和会计师事务所按约定时间完成了所有审计程序，并向公司出具了标准无保留意见的审计报告。2017年 4月 9日，公司管理层、会计师事务所与审计委员会就公司 2016年度财务报告、内控自我评价报告和内控审计情况进行了沟通，同意将其提交公司董事会审议。
（六）对公司关联交易事项的审核
我们认真审阅了公司 2016年的关联交易事项，对关联交易进行了认可并发表独立意见。公司的关联交易均按照公司关联交易管理制度的相关规定，履行了必要的决策程序，在决策过程中关联交易事项的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律法规的规定。
三、总体评价
2016年，公司董事会审计委员会按照相关法律法规要求，恪尽职守，尽职尽责，较好的履行了相关职责。2017年，审计委员会将按照监管机构和公司内部相关工作细则要求，进一步加强与相关各方的沟通协调，继续加强对内外部审计和内控体系建设工作的监督和指导，为促进公司的规范运作、稳健发展做出积极贡献。
（以下无正文）
证券代码：600242 证券简称：中昌海运 公告编号：2015-006中昌海运股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1、原股东大会的类型和届次：
2015年第一次临时股东大会
2、原股东大会召开日期：2015年2月6日
3、原股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600242|中昌海运|2015/1/30|

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
根据上海证券交易所近日发布的《关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）>的通知》和《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》，上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化调整，并新增互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。新网投系统于 2015年 1月 26日正式启用，现就新网投系统有关事项说明如下：
1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》（以下简称“《网投细则》”）规定方式提交网络投票指令。
2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。
3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按
原方式进行网络投票，原网络投票流程详见公司2015年1月20日刊登的原股东大会召开通知公告（公告编号：临2015-004）。投资者也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
4、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
5、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
三、除了上述更正补充事项外，于 2015年 1月 20日公告的原股东大会通知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年2月6日13点30分
召开地点：上海市金山区枫泾镇枫湾路798号新长岭大酒店5楼会议室
2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年2月6日
至2015年2月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600242|中昌海运|2015/1/30|

4、股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司 2015年度为下属控股公司新增担保的议案|√|
|2|关于补选黄启灶先生为公司第八届董事会董事的议案|√|

特此公告。
中昌海运股份有限公司董事会2015年1月30日