Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于北京兆易创新科技股份有限公司
变更募投项目实施主体的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“兆易创新”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对兆易创新拟变更部分募集资金投资项目实施主体的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2016年 7月 20日签发的证监许可[2016]1643号文《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，北京兆易创新科技股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向社会公开发行人民币普通股 2,500.00万股，每股发行价格为人民币 23.26元，股款以人民币缴足，计人民币 581,500,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 64,970,700.00元后，净募集资金共计人民币 516,529,300.00元，上述资金于 2016年 8月 12日到位，业经瑞华会计师事务所验证并出具瑞华验字【2016】01500020号验资报告。
根据于 2016年 7月 22日签署的《北京兆易创新科技股份有限公司首次公开发行 A股股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”），公司募集资金投资项目如下：
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|序号|项目名称|总投资（万元）|审批文号|
|1|NOR闪存技术及产品改造项目|16,018.17|海发改[2013]268号|
|2|NAND闪存技术开发、应用及产业化项目|20,358.52|海发改[2013]269号|
|3|基于ARM Cortex-M系列32位通用MCU芯片研发及产业化项目|11,995.47|海发改[2013]270号|
|4|研发中心建设项目|3,280.77|海发改[2013]267号|
|合计||51,652.93|-|

上述项目投资总额 51,652.93万元，其中募集资金拟投资金额 51,652.93万元。
二、本次变更募集资金投资项目实施主体的情况
本次拟变更实施主体的募集资金投资项目为研发中心建设项目，项目的募集资金投资总额为 3,280.77万元，原实施主体为兆易创新，现研发中心建设项目的专项帐户余额为人民币 19,504,123.47元，并有购买江苏银行股份有限公司北京中关村支行的结构性存款 10,000,000元（赎回日期：2016年 12月 28日，预期年收益率2.88%）。
公司拟以增资时研发中心建设项目募集资金专项帐户全部余额（含结构性存款本金及收益）对全资子公司合肥格易集成电路有限公司（以下简称“合肥格易”）进行增资。本次增资完成后，合肥格易仍为公司的全资子公司。
公司将于 2016年第三次临时股东大会通过相关议案后，尽快完成研发中心建设项目实施主体变更和对合肥格易增资的事宜，合肥格易将开立募集资金专户，由公司、变更后的实施主体（合肥格易）、保荐机构、银行共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存储、使用实施专户监管。
三、变更部分募投项目实施主体的原因及对公司的影响
根据公司实际情况及发展规划，为提高募集资金的使用效率，加快推进募
投项目的建设进度，公司拟将“研发中心建设项目”的实施主体变更为公司的全资子公司合肥格易，建设地点相应变更为合肥格易所在之合肥经济技术开发区。本次将“研发中心建设项目”实施主体变更为合肥格易，能有效整合公司资源，充分利用合肥市在高校人才等各方面的有利条件，能提高募集资金的使用效率，加快推进“研发中心建设项目”的建设力度和效率。
本次变更研发中心建设项目实施主体系公司对项目实施进度、内部管理架构等进行综合分析后的审慎决定。本次项目实施主体的变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于提高公司整体经营管理水平。
四、保荐机构的核查意见
申万宏源承销保荐公司保荐代表人通过与公司相关人员沟通，了解公司财务状况及募集资金投资项目的进展情况，同时查阅了相关信息披露文件、董事会决议、独立董事发表的独立意见以及监事会发表的意见，对公司本次变更部分募投项目实施主体的事项进行了核查。
经核查，保荐机构认为：兆易创新本次变更部分募投项目实施主体经公司第二届董事会第七次会议审议通过，独立董事和监事会发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。兆易创新本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体的事项，符合公司相关规章制度，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。保荐机构同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项。
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：临2017－052
中化国际（控股）股份有限公司
2017年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于做好上市公司2017年第三季度报告披露工作的通知》的要求，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2017年第三季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|2017年1至9月产量（吨）|2017年1至9月销量（吨）|2017年1至9月销售金额（万元）|
|氯苯产品|359,069|208,491|157,045|
|氯碱产品|480,936|316,800|36,854|
|树脂产品|85,219|78,008|55,083|
|橡胶防老剂|127,777.59|126,985.62|204,554.44|

二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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|主要产品|2017年1至9月平均价格（元/吨）|2016年1至9月平均价格（元/吨）|变动比率|
|氯苯产品|7,532.48|5,534.60|36%|
|氯碱产品|1,163.33|1,056.10|10%|
|树脂产品|7,061.29|5,122.63|38%|
|橡胶防老剂|16,108.47|12,263.18|31%|

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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|主要原材料|2017年1至9月平均价格（元/吨）|2016年1至9月平均价格（元/吨）|变动比率|
|纯苯|6,951|4,999|39%|
|煤炭|627|391|60%|
|丙酮|5,740.95|4,132.10|39%|

特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司2017年10月31日
证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2015-026
山东钢铁股份有限公司
关于非公开增发 A股股票获得
中国证监会发审会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年 6月 17日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行 A股股票的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
二〇一五年六月十八日
上海创力集团股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第五次会议
相关议案的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，现就公司第三届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2017年度利润分配预案的独立意见
公司董事会提出的 2017年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况。符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、行政法规，因此，我们同意本次董事会提出的 2017年度利润分配方案，同意将该方案提交公司2017年年度股东大会审议。
二、关于2017年度内部控制评价报告的独立意见
根据公司持续推进转型升级的发展要求，公司已建立较为完整的内控管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，执行有效，保证了公司经营管理的正常进行。我们认为：公司按照有关规定编制了内部控制评价报告，报告真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况。
三、关于聘请2018年度财务审计和内部控制审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在 2017年度审计工作中，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。我们同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018年度财务审计及内部控制审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，由双方协商确定具体报酬。
四、关于公司2018年度日常关联交易的独立意见
根据《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法
规及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对《关于公司 2018年度日常关联交易的议案》进行了事前审查，同意提交公司第三届董事会第五次会议审议，并在董事会上进行了表决审议，现发表如下独立意见：
根据与公司相关人员的沟通及审阅公司提供的资料，我们确认 2017年度日常关联交易是公司根据以往年度同类关联交易发生情况，结合 2018年订货和采购情况预计的，上述关联交易均为公司经营活动中产生的正常交易行为。
公司对于上述关联交易的定价是依据市场原则由交易双方协商确定，关联交易定价客观、公允、合理；关联交易决策和批准程序符合法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定，不会对公司的独立性产生不良影响。我们同意上述日常关联交易议案提交公司董事会审议。
公司董事会对上述议案进行审议时，关联董事已按规定回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。我们同意将上述议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
五、关于为子公司银行贷款提供担保的独立意见
公司对子公司银行提供担保，被担保对象均为本公司合并报表范围内企业，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，对公司 2018年度内部担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。
六、关于使用闲置募集资金进行现金管理的意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
同意公司及子公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约
定的银行理财产品或结构性存款。
七、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见
公司拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公司经济效益，维护公司和投资者的利益。
公司拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且将仅限于用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种，可转换公司债券等的交易。公司拟使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的期限为董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还公司募集资金专户。
我们认为该事项有利于维护公司以及股东的利益，因此，我们同意公司依据实际情况，以不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
八、关于对2017年度募集资金使用与存放与使用情况的专项报告的意见
我们对《公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了认真审阅，详细询问了相关情况。2017年度公司募集资金使用专户存储和专项使用情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（ 2013年修订）》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司出具的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载。
九、关于部分募集资金投资项目延期议案的意见
公司本次调整部分募集资金投资项目达到预计可使用状态时间是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定的，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次调整符合募集资金项目建设的实际情况，不影响公司正常的生产经营。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意年产300台采掘机械设备建设项目、技术研发中心建设项目、采掘机械设备配套加工基地改扩
建项目、新能源电动汽车电池包、新能源电动汽车电机及控制器项目（一期）、新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）、新能源汽车运营项目的延期事项。
十、关于为关联方提供担保的议案意见
公司为亿能电子申请银行综合授信提供担保，担保方式为连带责任保证，本次追加担保金额1亿元，累计担保额度为人民币3亿元。本次担保以亿能电子、上海巨圣投资有限公司、中煤机械集团有限公司提供连带责任反担保并出具《反担保承诺函》为前提，符合公司经营发展需要。本次担保不存在损害公司及股东尤其是无关联关系股东的利益的情形，不会对公司持续经营能力产生不良影响。
我们对上述担保议案表示同意。关联董事在表决本担保事项时进行了回避，本次关联担保事项的审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。上述议案尚需提交公司股东大会审议，出席公司股东大会的关联股东（若有）或其代理人应当依法回避表决。
独立董事：邓峰、沃健二〇一八年四月二十四日
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2018-019青岛海容商用冷链股份有限公司
关于使用募集资金补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]935号）的核准，青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股票（A股）2,000万股，每股发行价格为人民币32.25元，募集资金总额为人民币64,500.00万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币58,670.25万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年11月23日出具了验资报告（第 XYZH/2018JNA40251号）。公司已按规定对募集资金进行了专户存储。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《青岛海容商用冷链股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》披露，公司本次发行募集资金投资项目如下：
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|序号|项目名称|投资总额（万元）|募集资金投资额（万元）|
|1|年产50万台冷链终端设备项目|31,159.07|31,159.07|
|2|年产10万台超低温冷链设备项目|14,875.90|14,875.90|
|3|研发中心建设项目|5,364.28|5,364.28|
|4|补充流动资金|8,500.00|7,271.00|
|合计||59,889.25|58,670.25|

三、本次补充流动资金的基本情况和对上市的影响
本次募集资金投资项目中“补充流动资金”项目的实施主体为公司，募集资金投资额为人民币 7,271.00万元。因日常经营需要，公司已使用募集资金专户中“补充流动资金”项目对应的人民币10,869,684.31元，余额61,840,315.69元。现公司拟将募集资金专户中“补充流动资金”项目对应的资金余额61,840,315.69元转入公司的一般结算账户，补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。公司本次补充流动资金是基于公司首次公开发行股票并上市后相关募投项目实施主体的实际需求，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、本次补充流动资金的审议程序
2018年 12月 28日，公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意将募集资金专户中“补充流动资金”项目对应的资金余额 61,840,315.69元转入公司的一般结算账户，补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。本次使用募集资金补充流动资金的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、专项意见
（一）独立董事意见
公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事一致同意将募集资金专户中“补充流动资金”项目对应的资金余额 61,840,315.69元转入公司的一般结算账户，补充公司流动资金。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。监事会认为：公司在首次公开发行股票募集资金到位的情况下，通过
补充流动资金的方式来实施募集资金的投入，符合公司首次公开发行股票的相关安排，有利于增强公司竞争力和盈利能力，满足公司的后续发展。本次补充流动资金已履行必要的决策程序，符合募集资金的使用方案。综上，公司监事会同意公司使用募集资金补充流动资金。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司董事会2018年12月29日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2016－017贵研铂业股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司第五届监事会第十九次会议于2016年5月10日在公司三楼会议室召开,应到监事3名,实到监事2名，何洁女士因公务未能出席会议，委托李靖华先生代为出席并行使表决权。监事会主席沈洪忠先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案：
1、《关于公司监事会换届选举的预案》
1.01提名庄滇湘先生为公司第六届监事会监事候选人
会议以3票同意，0票反对，0票弃权一致通过提名庄滇湘先生为公司第六届监事会监事候选人。
1.02提名陈力先生为公司第六届监事会监事候选人
会议以3票同意，0票反对，0票弃权一致通过提名陈力先生为公司第六届监事会监事候选人。
二、会议同意将以下议（预）案提交公司股东大会审议：
1、《关于公司监事会换届选举的预案》
2.1选举庄滇湘先生为公司第六届监事会监事
2.2选举陈力先生为公司第六届监事会监事
特此公告。
附件：监事候选人简历
贵研铂业股份有限公司监事会
二○一六年五月十一日
附件：
被提名监事候选人简历
一、庄滇湘先生简历
庄滇湘，男，汉族，1966年9月生，湖南省永州市人，大学本科，1986年7月参加工作，高级工程师职称，曾任贵研铂业功能材料事业部部长。现任云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委委员，昆明贵金属研究所所长。贵研铂业副总经理、，永兴贵研资源有限公司董事长。
主要经历：
1982年09月～1986年06月中南工业大学分析化学专业就读；
1986年07月～1991年09月昆明贵金属研究所从事化学分析工作；
1991年09月～2000年08月昆明贵金属研究所从事合金材料研发生产工作；
2000年09月～2004年05月贵研铂业股份有限公司功能材料事业部从事贵金属合金材料的研发生产工作；
2004年06月～2008年04月贵研铂业股份有限公司功能材料事业部部长；
2008年 05月～2009年 11月贵研铂业股份有限公司副总经理、功能材料事业部部长、市场营销部部长；
2009年11月至今 贵研铂业股份有限公司副总经理
2009年12月至今永兴贵研资源有限公司董事长；
2016年04月至今云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委委员；
2016年05月至今昆明贵金属研究所所长。
二、陈力先生简历
陈力，男，汉族，1975年10月生，河南罗山人，硕士研究生，1999年7月参加工作，正高级工程师职称，曾在昆明贵金属研究所工作，曾任贵研铂业党政办公室副主任。现任贵研铂业股份有限公司党政办公室主任。
主要经历：
1995.09~1999.07 昆明理工大学材料系压力加工专业就读；
1999.07～2006.08 昆明贵金属研究所第一研究室工作；
2003.04~2006.04 昆明理工大学材料工程专业读书；
2006.08～2010.06 贵研铂业股份有限公司研发中心新材料研究室工作；
2010.07～2011.10 贵研铂业股份有限公司党政办公室副主任；
2011.11～今 贵研铂业股份有限公司党政办公室主任。
厦门吉比特网络技术股份有限公司
2018年度董事会审计委员会履职情况报告
2018年度，厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司董事会审计委员会工作规则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
2018年度，公司第三届董事会审计委员会委员由独立董事卢永华、郑甘澍和林志组成。主任委员由具有专业会计资格的独立董事卢永华先生担任，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。
二、审计委员会会议召开情况
2018年度，公司董事会审计委员会召开5次会议，具体情况如下：
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||届次||审议通过的议案||时间|
|第三届董事会审计委员会第十次会议||1、关于审议《公司 2017 年年度报告及其摘要》的议案；2、关于审议《公司 2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案；3、关于审议《公司 2017 年度财务决算报告》的议案；4、关于审议《公司 2017 年年度利润分配方案》的议案；5、关于审议《公司 2017 年度内部控制评价报告》的议案；6、关于审议《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；7、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为||2018年3月 30日||

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||届次||审议通过的议案||时间|
|||公司2018 年度审计机构的议案；8、关于会计政策变更的议案。||||
|第三届董事会审计委员会第十一次会议||关于审议《公司 2018年第一季度报告及其正文》的议案。||2018年4月 25日||
|第三届董事会审计委员会第十二次会议||关于全资子公司向参股公司增资暨关联交易的议案。||2018年6月 20日||
|第三届董事会审计委员会第十三次会议||1、关于审议《公司 2018 年半年度报告及其摘要》的议案；2、关于审议《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。||2018年8月 10日||
|第三届董事会审计委员会第十四次会议||1、关于审议《公司 2018年第三季度报告及其正文》的议案；2、关于会计政策变更的议案。||2018年10月 23日||

三、审计委员会2018年度主要工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
2018年度，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度审计机构，在任期内严格遵守相关法律法规，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。经董事会审计委员会研究提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期一年。
（二）指导内部审计工作
2018年度，公司董事会审计委员会严格按照有关规定履行职责，加强与内部审计部门联络与沟通，指导公司内部审计工作正常有序开展。2018年度，我
们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅公司财务报告并对其发表意见
2018年度，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务报告，认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，能够充分反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定，不存在重大会计差错调整以及导致非标准无保留审计意见的事项。
（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
2018年度，为了保障公司管理层、内部审计部门及相关部门与致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，我们积极进行了相关协调工作，督促内部审计机构和财务部门积极配合年报审计工作，于 2017年年度审计工作启动前、完成后分别会同公司财务部、审计部、证券部与致同会计师事务所（特殊普通合伙）就 2017年度审计工作进行充分沟通，为各方提供充分沟通的便利条件，保证了公司年报审计工作的顺利进行。
四、总体评价
2018年度，公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司董事会审计委员会工作规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责的履行了审计委员会的职责。
2019年度，公司董事会审计委员会将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，加强公司外部审计、内部审计及管理层之间的沟通，提高专业水平与决策能力，更好地完成公司及董事会的各项委托，维护公司及全体股东的合法权益。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会审计委员会2019年4月8日
【此页无正文，为《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2018年度董事会审计委员会履职情况报告》签字页】
委员签名：
卢永华
签署：______________________________
【此页无正文，为《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2018年度董事会审计委员会履职情况报告》签字页】
委员签名：
郑甘澍
签署：______________________________
【此页无正文，为《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2018年度董事会审计委员会履职情况报告》签字页】
委员签名：
林志
签署：______________________________
证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2016-085号宝泰隆新材料股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年 11月 18日
(二)股东大会召开的地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16号公司五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|465,796,329|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数|34.0619|
|的比例（%）||

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
公司董事长焦云先生因出差未能出席本次会议，授权委托公司董
事、总裁马庆先生主持本次会议，会议的表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，董事长焦云先生因出差未能出席本次会议，董事焦岩岩女士因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 3人；
3、公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：修订宝泰隆新材料股份有限公司章程
审议结果：通过
表决情况：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||同意||||反对||||弃权|||
||股东类型||||比例||||比例||||比例|
||||票数||||票数||||票数|||
||||||（%）||||（%）||||（%）|
|A股||465,600,529||99.9580||195,800||0.0420||0||0.00||

2、议案名称：公司向抚顺银行股份有限公司望花支行申请短期流动资金贷款保理业务 3000万元
审议结果：通过
表决情况：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||同意||||反对||||弃权|||
||股东类型||||比例||||比例||||比例|
||||票数||||票数||||票数|||
||||||（%）||||（%）||||（%）|
|A股||465,595,029||99.9568||198,300||0.0426||3,000||0.0006||

(二)关于议案表决的有关情况说明
本次会议第一项议案为特别决议，其他议案均为普通决议，第一项议案已经获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江政通律师事务所律师：谢福玲律师、孔祥鹏律师
2、律师鉴证结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会 2016年 11月 18日
江苏中天科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
（2013年度）
根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的要求，现将江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年度募集资金存放与使用情况做如下说明。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】643号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司增发股票的批复》核准，本公司于2011年7月22日公开发售人民币普通股（A股）7,058.8235万股新股，每股实际发行价23.80元，募集资金总额为人民币 167,999.9993万元，扣除发行手续费人民币6,200.00万元，贵公司实际收到主承销商海通证券股份有限公司汇入的募集资金为人民币 161,799.9993万元。本次募集资金已经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审验，并出具中兴华验字（2011）第2221001号《验资报告》。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，现将本公司截至 2013年 12月 31日的前次募集资金使用情况做如下报告。
二、募集资金管理及存放情况
本公司严格按照《募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反上述规定的情况。
监管协议》和《关于募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，开设募集资金专用账户。
截至2013年12月31日，公司2011年度公开发行A股募集资金余额为零。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、发行申请报告中对募集资金投向的承诺情况
本公司在公开增发股票申请报告中承诺，本次募集资金净额将不超过 168,000.00万元人民币，将用于以下项目：（金额单位：人民币万元）
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募集资金项目|项目预算金额|拟使用募集资金|
|1|光纤预制棒制造项目|118,000.00|118,000.00|
|2|装备电缆项目|50,000.00|50,000.00|
||合计|168,000.00|168,000.00|

本公司在公开增发股票申请报告中承诺，在募集资金到位前，若已使用银行贷款或自有资金等先期进行募集资金项目的投入，募集资金到位后将用于偿还或补偿与先期投入相应的银行贷款或营运资金；如果实际募集资金净额相对项目预算金额存在不足，按照轻重缓急的顺序安排项目资金，不足部分由本公司自筹解决。
根据本次公开增发股票实际募集资金情况，本公司对各项目拟使用募集资金具体安排如下：（金额单位：人民币万元）
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募集资金项目|申报文件拟使用募集资金|实际募集资金拟投资金额|
|1|光纤预制棒制造项目|118,000|118,000|
|2|装备电缆项目|50,000|43,799.9993|
||合计|168,000|161,799.9993|

2、募集资金的实际使用情况（金额单位：人民币万元）
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：163,410.47（其中：利募集资金总额：息收入净额1,610.47）||||||已累计使用募集资金总额：163,410.47|||||
|变更用途的募集资金总额： 无变更用途的募集资金总额比例： 无||||||各年度使用募集资金总额：2010年：55,435.582011年：64,901.822012年：14,988.422013年：28,084.65|||||
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|本年度投入金额|截至期末累计投入金额|截至期末投入进度（%）|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|1|光纤预制棒制造项目|光纤预制棒制造项目|118,000.00|118,000.00|8,651.34|1 04,255.69|100|5,669.68|是|否|
|2|装备电缆项目|装备电缆项目|50,000.00|43,800.00|4,311.40|44,032.87|100|-1,037.38|是|否|
|3|/|补充流动资金|/|/|15,121.91|15,121.91|||||
|合计|||168,000.00|161,800.00|28,084.65|163,410.47||4,632.30|||

3.募集资金投资项目先期投入及置换情况
截止2011年7月26日，本公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目建设共 99,684.63万元（其中：光纤预制棒项目 73,128.47万元，装备电缆项目 26,556.16万元）。经 2011年 7月 29日公司召开的四届第八次董事会会议审议通过，同意公司用募集资金 99,684.63万元归还上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
4.募集资金投资项目变更的情况
本公司募集资金投向未发生变更。
5.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2013年 4月 24日，本公司 2012年年度股东大会审议通过《关于以部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，计划将总额 19,000万元闲置的募集资
金暂时用于补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。
使用期限到期后，款项将及时归还到募集资金专用账户。
2013年 4-5月，实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额 16,000万元；2013年 8月 19日，已归还暂时补充流动资金的闲置募集资金 4,500万元至募集资金存款专户。
6.募集资金其他使用情况说明
2013年 12月 20日，根据公司生产经营需要，经公司第五届董事会第八次会议审议批准，将2011年度募集资金项目结余15,121.91万元（含利息 1,610.47万元）永久补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
江苏中天科技股份有限公司董事会二○一四年三月四日
证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：2017- 009方大特钢科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年2月10日
(二) 股东大会召开的地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|845,623,172|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|63.7680|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长钟崇武主持。大会的召集、召开及表决
方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事饶东云、独立董事戴新民、黄隽、彭淑媛因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席 2人，监事马卓、毛华来、胡斌因公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书田小龙出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于预计2017年度日常关联交易事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,358,062|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《关于公司为全资子公司悬架集团提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|845,620,772|99.9997|2,400|0.0003|0|0.0000|

3、议案名称：《关于公司为控股子公司重庆红岩及其子公司提供担保的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|843,866,333|99.7922|1,756,839|0.2078|0|0.0000|

4、议案名称：《关于公司为控股子公司昆明方大春鹰提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|843,866,333|99.7922|1,756,839|0.2078|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于预计2017年度日常关联交易事项的议案|3,358,062|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|关于公司为全资子公司悬架集团提供担保的议案|3,355,662|99.9285|2,400|0.0715|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|关于公司为控股子公司重庆红岩及其子公司提供担保的议案|1,601,223|47.6829|1,756,839|52.3171|0|0.0000|
|4|关于公司为控股子公司昆明方大春鹰提供担保的议案|1,601,223|47.6829|1,756,839|52.3171|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案1，方威先生、江西方大钢铁集团有限公司、江西汽车板簧有限公司均已回避表决。
本次会议全部议案均获得表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：徐京龙、吴官政
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、方大特钢2017年第二次临时股东大会决议；
2、方大特钢2017年第二次临时股东大会法律意见书；
方大特钢科技股份有限公司
证券代码：601117 股票简称：中国化学公告编号：临 2018-017中国化学工程股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2018年4月16日以电子邮件和书面送达的形式发出。会议于 2018年 4月 25日下午 3时在中国化学工程股份有限公司总部十层会议室召开。本次会议采取现场表决的方式召开，应出席董事 7人，现场出席董事 6人，委托出席董事 1人。徐保良董事委托余津勃董事代为表决。
本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长戴和根先生主持。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司 2017年度财务决算报告》的议案；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
同意将该议案提交股东大会审议。
2.审议通过公司《关于计提资产减值准备的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3.审议通过公司《关于 2017年度利润分配》的议案；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
同意：以 2017年 12月 31日总股数 4,933,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.95元（含税）现金股息，共派发现金股利 468,635,000元，拟分配的现金股息总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比为30.09%，母公司剩余未分配利润 1, 827,891,450.7元结转以后年度。
同意将该议案提交股东大会审议。
4.审议通过公司《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
5.审议通过公司《关于 2017年募集资金存放与使用情况报告》的议案；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
6.审议通过公司《2017年年度报告》的议案；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
同意将该议案提交股东大会审议。
7.审议通过公司《2017年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
同意将该议案提交股东大会审议。
8.审议通过公司《2017年度总经理工作报告》的议案；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
9.审议通过公司《关于独立董事 2017年度述职报告》的议案；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
10.审议通过公司《董事会审计委员会 2017年度履职报告》的议案；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
11.审议通过公司《关于 2017年度内部控制评价报告》的议案；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
12.审议通过公司《关于 2017年度企业社会责任报告》的议案；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
13.审议通过公司《关于调整公司总经理和所属子公司投资管理授权的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
14.审议通过公司《关于股份公司向中国银行等 16家金融机构申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
15.审议通过公司《关于为子公司使用综合授信额度提供担保的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
同意将该议案提交股东大会审议。
16.审议通过《关于五环公司投资参与赞比亚 BOOT煤矿及电站项目的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
17.审议通过公司《关于聘任 2018年审计机构的议案》的议案；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
同意将该议案提交股东大会审议。
18.审议通过公司《总经理工作细则》（2018年修订）的议案；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
19.审议通过公司《关于 2018年第一季度报告》的议案；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
20.审议通过公司《关于召开 2017年年度股东大会》的议案；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
21.审议通过《关于成达公司印尼 KALTIM-2电站 BOOT项目融资的议案》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
上述第2、3、4、5、6、9、10、11、12、15、16、17、19、 20项议案的具体内容，请参见公司于上海证券交易所网站发布的专项公告。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司二〇一八年四月二十六日
证券代码：600301 证券简称：*ST南化 编号：临2016-22
南宁化工股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司实际控制人广西北部湾国际港务集团有限公司正在筹划涉及上市公司的重大资产出售，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2016年9月2日起停牌，具体内容详见 2016年 9月 2日公司发布的《重大资产出售停牌公告》（公告编号：临2016-17）。经论证，公司本次重大资产出售事项构成重大资产重组，公司股票自2016年9月2日起进入重大资产重组停牌，停牌时间不超过一个月，具体内容详见2016年9月9日公司发布的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-18）。公司于2016年9月20日和9月27日分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016-20和临2016-21）。
一、本次重大资产重组的工作进展情况
１、公司已确定招商证券股份有限公司担任本次重大资产重组事项的独立财务顾问，北京大成（南宁）律师事务所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所、中通诚资产评估有限公司分别担任本次重大资产重组事项的法律顾问、审计、评估机构。
2、公司正组织独立财务顾问、法律、审计和评估等中介机构对标的企业全面开展尽职调查、审计和评估等与本次重大资产重组相关的各项工作。
二、本次重大资产重组草案的相关情况
1、主要交易对方类型
本次重大资产重组主要交易对方为公司控股股东，本次交易构成关联交易。
2、交易方式
拟通过协议转让的方式，将本公司持有的南宁绿洲化工有限责任公司51%股权转让给南宁化工集团有限公司。
3、标的资产行业类型
本次协议转让的标的资产为南宁绿洲化工有限责任公司51%股权。标的资产所属行业为氯碱化工行业，本次转让后，本公司及子公司不再拥有氯碱化工相关的资产。
三、无法按期复牌的具体原因说明
截至本公告日，公司本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、及评估工作正在进行中，并且交易协议的主要条款尚需上报国有资产管理部门审核批准。因此，该事项尚存在较大不确定性，无法按原定时间复牌。
三、申请继续停牌时间
鉴于本次重大资产重组仍存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司股票自2016年10月2日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，对重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或草案，及时公告并复牌。
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
南宁化工股份有限公司董事会
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2019-001福建福能股份有限公司
关于长乐外海海上风电场 C区项目获得核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司福建省福能海峡发电有限公司，于近日收到福建省发展和改革委员会出具的《关于长乐外海海上风电场C区项目核准的批复》（闽发改网审能源〔2018〕214号），同意其建设“长乐外海海上风电场 C区项目”，批复主要内容如下：
一、项目单位：福建省福能海峡发电有限公司，系公司和海峡发电有限责任公司按51%和49%的股权比例共同出资设立。
二、项目建设地点：风电场位于长乐区海岸线以东33-48公里外海海域，陆上集控中心位于长乐区松下镇首祉村。
三、项目建设规模为498MW，主要建设 6MW以上海上风力发电机组，1座 220KV海上升压站及配套工程；陆上集控中心与A区项目共用。
四、项目总投资为111.9亿元，其中项目资本金占项目总投资的比例为30%。
五、项目核准决定之日起 2年未开工建设，需在 2年期限届满的 30个工作日前向福建省发展和改革委员会另行申请延期开工建设，开工建设只能延期一次，期限最长不得超过1年。
公司将根据核准文件，积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会2019年1月4日
独立董事关于第七届董事会第三十七次会议
所审议部分事项发表的独立意见
作为锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，我们对公司第七届董事会第三十七次会议审议的《关于董事会换届的议案》发表独立意见如下：
1、我们认为公司第七届董事会因任期届满，换届选举，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定及公司运作需要。
2、此次董事、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，没有损害股东的权益。
3、公司第八届董事会董事候选人，符合上市公司董事的任职条件，均不存在《公司法》第147条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。
4、经审阅，上述独立董事候选人的教育背景、工作经历，具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，符合《上市公司独立董事备案及培训工作指引》的相关要求。东方集团推荐的独立董事候选人李葛卫担任关联方东方集团股份有限公司独立董事，我们提示推荐方审慎考虑独立董事的独立性，避免因独立董事任职资格不能通过中国证监会、上海证券交易所独立董事任职资格审查。
我们同意将上述董事、独立董事候选人提交公司股东大会选举。
锦州港股份有限公司独立董事：黄方毅、刘永泽、李福学、赵智帮二〇一四年一月二十四日
证券代码：600289 股票简称：亿阳信通 公告编号：临2017－041
亿阳信通股份有限公司
关于控股股东增持本公司股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次增持股份计划主要内容：亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”）计划于本公告披露之日起6个月内，以自有资金通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，具体计划为：增持亿阳信通流通股不少于其已发行总股份的1%且不超过2%的股份。
 风险提示：可能存在因资本市场情况发生变化，或因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
2017年8月17日，公司接到控股股东亿阳集团通知，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，计划于本公告披露之日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份。现将具体情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：公司控股股东亿阳集团
（二）截至本公告日，公司控股股东持有公司股份 207,573,483股，占公司总股本的32.89%。
（三）本次增持主体在本次公告之前十二个月内未披露增持计划。
二、增持计划的主要内容
（一）计划增持股份的目的：增持主体基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可。
（二）本次拟增持股份的种类：A股。
（三）本次拟增持股份的数量：本次亿阳集团计划增持亿阳信通流通股不少于其已发行总股份的1%且不超过2%的股份。
（四）本次拟增持股份的价格：此次增持最高价格不超过每股人民币16元，在此价格之下，亿阳集团将根据市场情况择机进行增持。
（五）本次增持股份计划的实施期限：自本公告披露之日起6个月内。增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，增持计划将在公司股票复牌后顺延实施并及时披露。
（六）本次拟增持股份的资金安排：增持主体拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）进行增持。
三、增持计划实施的不确定性风险
可能存在因资本市场情况发生变化，或因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
四、其他事项说明
（一）参与本次增持计划的增持主体承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
（二）本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（三）增持主体在实施增持计划过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
（四）增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，增持主体将根据股本变动情况，对增持计划进行相应调整并及时披露。
（五）增持计划实施完毕或增持期限届满后的两个交易日内，增持主体将发布增持计划实施结果公告，披露增持数量、金额、比例及本次增持后的实际持股比例。
（六）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和上海证券交易所《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2017年8月18日