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证券代码：600016 证券简称：民生银行 公告编号：2018-008
中国民生银行股份有限公司
2018年第一次临时股东大会、2018年第一次 A股类别股东大会和 2018年第一次 H股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年2月26日
(二)股东大会召开的地点：中国北京市西城区复兴门内大街 51号北京民族饭店十一楼西华厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、2018年第一次临时股东大会
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|1、出席会议的股东和代理人人数|42|
|其中：A股股东人数|41|
|境外上市外资股股东人数（H股）|1|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|9,853,382,261|
|其中：A股股东持有股份总数|8,281,435,080|

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|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|1,571,947,181|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|27.006408|
|其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）|22.697974|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|4.308434|

2、2018年第一次 A股类别股东大会
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|（1）出席A股类别股东会议的 A股股东和代理人人数（包括现场出席及通过网络投票出席）|41|
|（2）出席A股类别股东会议的 A股股东所持有表决权的股份总数（股）|8,281,435,080|
|（3）出席A股类别股东会议的 A股股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数比例（%）|28.023483|

3、2018年第一次H股类别股东大会
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|（1）出席 H股类别股东会议的 H股股东和代理人人数|1|
|（2）出席H股类别股东会议的 H股股东所持有表决权的股份总数（股）|1,571,225,341|
|（3）出席H股类别股东会议的 H股股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数比例（%）|22.6611|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会召集，洪崎董事长书面委托梁玉堂副董事长主
持会议。2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证
券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和《中国民生银行股份有限公司章程》的规定。网络投票通过上海证券交易所的交易系统进行，由本公司 A股股东参与。2018年第一次 H股类别股东大会采取现场投票的方式。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 18人，出席 18人，其中董事长洪崎，副董事长张宏伟、卢志强、刘永好，董事郑万春、史玉柱、吴迪、姚大锋、宋春风、田志平、翁振杰、郑海泉、刘纪鹏、解植春、刘宁宇通过电话连线出席会议；
2、公司在任监事 9人，出席 9人，其中监事王航、张博、王玉贵通过电话连线出席会议；
3、公司财务总监白丹、董事会秘书方舟、见证律师张丽欣出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2018年第一次临时股东大会
1、议案名称：关于延长中国民生银行股份有限公司境内非公开发行优先股股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士处理有关事项授权期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|8,281,299,364|99.998361|135,716|0.001639|0|0.000000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|H股|1,496,418,088|95.195189|39,644,465|2.521997|35,884,628|2.282814|
|普通股合计：|9,777,717,452|99.232093|39,780,181|0.403721|35,884,628|0.364186|

2018年第一次A股类别股东大会
1、议案名称：关于延长中国民生银行股份有限公司境内非公开发行优先股股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士处理有关事项授权期的议案审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|8,281,299,364|99.998361|135,716|0.001639|0|0.000000|

2018年第一次H股类别股东大会
1、议案名称：关于延长中国民生银行股份有限公司境内非公开发行优先股股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士处理有关事项授权期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|H股|1,495,704,168|95.193486|39,636,545|2.522651|35,884,628|2.283863|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
第1项议案为特别决议案，经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：张丽欣、刘小敏
2、律师见证结论意见：
公司2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会和 2018年第一次 H股类别股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国民生银行股份有限公司
中航黑豹股份有限公司
2016年独立董事年度述职报告
作为公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，认真行使公司所赋予我们的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2016年召开的相关会议，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，现将我们 2016年度工作情况作如下报告：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
陈良华，男，中共党员，博士后学历，教授，注册会计师。现任东南大学教授、博士生导师，本公司独立董事，并在雅克科技、国睿科技、星宇股份 3家上市公司担任独立董事。
宋文山，男，本科学历，注册会计师。现任威海安达会计师事务所有限公司主任会计师，本公司独立董事，并在新北洋担任独立董事。
王大伟，男，本科学历，律师。曾任山东君孚律师事务所主任律师，现任山东大炜律师事务所主任律师，本公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务,也未在公司主要股东担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、年度履职情况
作为独立董事，本年度,我们积极参加公司董事会、股东大会等会议，运用经济、管理、会计、法律等专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项。在会议上，我们与公司非独立董事进行了融洽地沟通和探讨，认真审议每个议案，积极参与讨论，为公司董事会做出科学决策发挥了积极作用，并按照有关规定对公司重大事项发表了独立意见。
2016年主要参会情况如下：
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|姓名|董事会||||股东大会|||
||应参会次数|现场会议|通讯会议|委托次数|应参会次数|亲自出席次数|委托出席次数|
|陈良华|11|1|10|0|6|3|3|
|宋文山|11|1|10|0|6|6|0|
|王大伟|11|1|10|0|6|4|2|

在董事会统一安排下，独立董事多次深入下属子公司进行实地调研，对下属子公司的运营情况进行了解与督导。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
2016年，我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等制度的要求，对公司生产经营过程中发生的关联交易从其客观性、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。本年度，公司未有内幕交易发生，没有损害公司及非关联方股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司能够遵守相关法律法规的规定，不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况以及对外担保事项。
（三）募集资金的使用情况
公司 2016年度没有募集资金事项。
（四）高级管理人员薪酬情况
公司 2016年度高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的规定，高级管理人员严格按照公司制定的薪酬管理制度领取薪酬。
（五）业绩预告及业绩快报情况
公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，履行了业绩预告的披露义务，发布了业绩预计公告。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年实现归属于母公司所有者的净利润为 36,114,279.98元，2016年末合并报表未分配利润为-487,929,221.49元；2016年母公司实现净利润为 -115,866,462.59元， 2016年末母公司未分配利润为 - 446,628,491.74元，根据《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定，拟定公司 2016年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）公司及股东承诺履行情况
本报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行事项的情形。
（八）信息披露的执行情况
我们严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》等有关规定要求，督促公司真实、准确、及时、完整的做好信息披露。2016年，公司共发布临时公告 89次，并按时披露了定期报告，使投资者能够快速的了解公司发展近况，维护了广大投资者的利益。
（九）内部控制的执行情况
根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件的要求，我们对公司《2016年度内部控制评价报告》进行了审核。报告期内，公司不存在内部控制重大缺陷，公
司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，报告期内，我们根据工作分工，对各自分属领域的事项分别进行了审议，认真负责的履行了各自的职责。
四、总体评价
2016年，我们以诚信与勤勉的精神，按照各项法律法规的要求，站在股东特别是中小股东的角度，履行了独立董事的义务，发挥了独立董事的作用，切实维护了全体股东的合法权益。
2017年，我们将继续以谨慎、认真、勤勉的态度，依法依规行
使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事
会、监事会、经理层之间的沟通与交流，推进公司治理结构的完善
与优化，更好地维护公司和中小股东的合法权益。
独立董事：陈良华、宋文山、王大伟。
特此报告。
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2017-018柳州钢铁股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会应到董事11人，实到8人，董事罗军先生、独立董事李骅先生及赵峰先生因出差未能出席。
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|柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）于2017年5月11日以书面形式发出第六届董事会第||
|十四次会议的通知，于2017年5月25日在公司809会议室召开会议。应到董事11人，实到8人，||
|董事罗军先生、|因出差未能出席会议。会议由董事陈有升先生主持，|

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|公司监事会成员和高管人员列席本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议|
|合法、有效。会议形成决议如下：|

一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过选举第六届董事会董事长的议案
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|根据《公司章程》规定，经第六届董事会提名，拟定陈有升先生为柳州钢铁股份有限公司第六|
|届董事会董事长，任期从2017年5月25日至2018年5月25日。|

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过调整第六届董事会提名委员会成员的议案
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|鉴于董事会董事人员变动，拟对第六届董事会提名委员会成员进行调整。第六届董事会提名委|
|员会由独立董事袁公章、赵峰、黄国君和董事陈有升担任，其中独立董事袁公章为主任委员。|

三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过调整第六届董事会薪酬委员会成员的议案
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|鉴于董事会董事人员变动，拟对第六届董事会薪酬委员会成员进行调整。第六届董事会薪酬委|
|员会由独立董事黄国君、李骅、袁公章和董事陈有升担任，其中独立董事黄国君为主任委员。|

特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2016年5月26日
证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临 2019-061上海创力集团股份有限公司
关于简式权益变动报告书的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019年 9月 25日在上海证券交易所网站以及公司指定信息披露媒体披露了《上海创力集团股份有限公司简式权益变动报告书》（管亚平减持），现对原公告中的信息披露义务人在未来12个月的持股计划的部分内容作更正如下：
原内容：
信息披露义务人不排除在未来 12个月内通过大宗交易或竞价交易的方式减持其持有公司股票的可能性。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。
更正为：
信息披露义务人于 2019年 8月 29日在上海证券交易所网站以及公司指定信息披露媒体披露了减持计划，自 2019年 9月 23日至 2020年 3月 21日期间拟减持上市公司股份数不超 8,290,000股，占上市公司总股本的1.30%。
截至本报告书签署日，信息披露义务人已完成减持 1,339,100股，尚未全部完成上述减持计划。本次权益变动后，信息披露义务人在相关法律、法规允许的范围内，根据其披露的本次减持计划，进一步减持其在上市公司持有的股份。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照规定履行信息披露义务。
除上述更正外，原公告其它内容不变。公司对上述更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司
董事会
2019年9月26日
证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2016－030
债券代码：122032 债券简称：09隧道债
上海隧道工程股份有限公司
关于国有股份无偿划转的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步深化上海国资国企改革，发挥国资运营平台资本运作功能以及完善上市公司股权结构，提高资产运营效率，公司控股股东上海城建（集团）公司（以下简称“城建集团”）与公司股东上海国盛（集团）有限公司（以下简称“国盛集团”）签署了国有股份无偿划转协议，城建集团拟将其持有的公司 408,732,492股股份无偿划转给国盛集团。详见公司于 2016年 6月 7日披露的《关于国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：临2016-017）。
近日，公司收到上海市国有资产监督管理委员会《关于无偿划入上海隧道工程股份有限公司部分国有股有关问题的批复》（沪国资委产权[2016]330号），该文根据国务院国有资产监督管理委员会《关于上海隧道工程股份有限公司国有股东所持部分股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2016]1101号）的精神，同意国盛集团无偿划入城建集团所持隧道股份 408,732,492股。
划转完成后，国盛集团将持有公司股份 484,154,443股，占公司总股本的15.40%；城建集团将持有公司股份 958,716,588股，占公司总股本的30.49%，仍为公司控股股东。
公司将依照上述批复，配合办理股份划转相关事项。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会 2016年 10月 15日
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2016-039
江西洪都航空工业股份有限公司
关于出售可供出售金融资产的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016年 11月28日、2016年12月14日召开了第六届董事会第三次临时会议及 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司择机减持可供出售金融资产的议案》，详见公司于2016年11月29日、2016年12月1日及2016年12月15日发布于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西洪都航空工业股份有限公司第六届董事会第三次临时会议决议的公告》（公告编号：2016-033）、《江西洪都航空工业股份有限公司关于出售可供出售金融资产的公告》（公告编号：2016-036）及《江西洪都航空工业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2016-038）。
2002年5月，公司作为发起人之一发起设立中航电测仪器股份有限公司（以下简称“中航电测”）。2010年8月27日，中航电测在深圳证券交易所挂牌上市。
经过历年送配及增减持，在本次减持前公司实际持有中航电测无限售流通股份
2,076.68万股，占其总股本的5.27%（其中主账户直接持有2,025万股，占比
5.14%；通过资管计划账户持有51.68万股，占比0.13%）。
2016年12月26日，公司通过深圳证券交易所大宗交易平台减持中航电测100万股，减持均价为22.96元人民币，交易金额共22,960,000元人民币。
2016年 12月 27日，公司通过深圳证券交易所大宗交易平台减持中航电测70万股，减持均价为22.93元人民币，交易金额共16,051,000元人民币。
两次交易款项已全额收到。
二、对公司的影响
本次减持主要是为满足公司经营发展的部分资金需求。本次交易产生的投资收益将根据相关会计准则计入当期损益，预计对公司 2016年业绩产生一定的积极影响。
公司完成减持后，实际持有中航电测无限售流通股份 1,906.68万股，占其总股本的4.84%（其中主账户直接持有 1,855万股，占比4.71%；通过资管计划账户持有51.68万股，占比0.13%）。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2016年12月28日
证券代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临 2014-022上海大众公用事业（集团）股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海大众公用事业（集团）股份有限公司第九届董事会第四次会议,于2014年10月21日以传真方式发出会议通知和材料，并进行了电话确认，于2014年10
月28日以通讯表决方式召开。参与表决的董事人数应为9名，实为9名。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
第九届董事会第四次会议审议通过了：
1、公司2014年第3季度报告。
2、关于执行<新会计准则>对公司财务状况及经营成果影响的议案。
财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列会计准则，其中部分准则于 2014年7月1日生效。公司分析了相关会计政策变动对公司财务状况及经营成果的影响，并对公司有影响的项目会计核算做出了变更，同时追溯调整了年初或同期数据。
根据新《企业会计准则第 2号-长期股权投资》准则的要求，公司将不具控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，由长期股权投资科目调整至可供出售金融资产科目核算，并进行追溯调整。本次年初数追溯调整涉及 18家权益性投资单位，具体调整为长期股权投资年初数减少479，145，741.81元、可供出售金融资产年初数增加479，145， 741.81元。
根据新会计准则及公司财务状况，本次不涉及其他新会计准则项目调整。本
次调整对公司经营成果无实质性影响。
表决情况：同意9人，反对 0人，弃权0人。
表决结果：通过。
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2019-【084】债券代码：113519 债券简称：长久转债
北京长久物流股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品部分到期
赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月20日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。本着提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报等目的，同意在董事会审议通过后一年内，使用额度不超过人民币6千万元的部分IPO闲置募集资金以及最高额度不超过人民币5.5亿元的部分可转换公司债券闲置募集资金适时投资保本型理财产品，资金可以滚动使用。具体内容详见2018年12月21日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2018-117）。
一、2019年5月24日，公司使用部分IPO闲置募集资金向交通银行股份有限公司吉林分行购买了 5,010.00万元的保本型理财产品。上述购买事项具体内容详见2019年5月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的实施公告》（公告编号：2019-052）。
公司已于2019年9月30日赎回上述理财产品1,000.OO万元并收到所获收益人民币104,493.15元（含税），截止本公告日该理财产品本次赎回的本金及收益均已归还至募集资金账户，具体理财收益情况如下：
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||||||产品类|||产品起始日及|||认购金|额|||||
||银行名称||产品名称|||||||||||是否已赎回|到期收益（元|）|
|||||||型|||终止日||（万元）||||||
|交通银行吉林分行||交通银行蕴通财富活期结构性存款S款||价格结构型|||2019.5.24-持续运作|||5,010.00|||本次赎回金额1000.00万元||||
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二、2019年6月28日，公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金向宁波
银行股份有限公司北京分行购买了 2,500.00万元的保本浮动型理财产品。上述购买事项具体内容详见 2019年 6月 29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的实施公告》（公告编号：2019-060）。
公司已于2019年9月26日到期赎回上述理财产品，于2019年9月30日收到所获收益人民币221,917.81元（含税），截止本公告日该理财产品的本金及收益均已归还至募集资金账户，具体理财收益情况如下：
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||||||||产品起始日及||||认购金|额||是否已|||
||银行名称||产品名称||产品类型|||||||||||到期收益（元）|
|||||||||终止日||（万元）|||||赎回||
|宁波银行北京分行||单位结构性存款892267产品||保本浮动型||2019.6.28-2019.9.26|||2,500.00||||是||||
|||||||||||||||||221,917.81|

上述理财产品赎回产生的收益属于投资收益，计入2019年度的投资收益，确认为当期损益。最终会计处理结果以会计师审计意见为准，敬请广大投资者注意投资风险。
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品的总金额为人民币14,900.00万元。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会2019年10月9日
湖南郴电国际发展股份有限公司
董事会战略委员会工作条例
（2019年11月）
第一章 总则
第一条 为适应湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称：本公司）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作条例。
第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责拟定、监督和核实公司重大投资政策和决策。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由不少于 3名董事组成，其中包括 2名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
第七条 董事会日常办事机构负责战略委员会的日常工作。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行
研究并提出建议；
（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组，签发书面意见，并向战略委员会备案。
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作条例的规定。
第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的所有人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条 本工作条例自董事会审议通过之日起试行。
第二十二条 本工作条例未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作条例如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，董事会应立即修订，报股东大会审议通过。
证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：2019-058吉林华微电子股份有限公司
澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、报道简述
2019年10月29日，中国经营报记者郝成在中经实时报网络媒体刊登名为《吉林市委原书记赵静波被指介入华微电子股东纠纷》一文，并被其他网络媒体转载。
二、澄清说明
吉林华微电子股份有限公司（以下简称“华微电子”或“公司”）董事会关注到该报道后，经向相关公司、人员核实，证实该报道内容不属实。现澄清说明如下：
（一）原吉林市委书记赵静波涉嫌职务犯罪一案已经移送检察机关审查起诉，文中所称华微电子董事长夏增文与赵静波往来颇多、曾被叫去配合调查、赵静波曾以市委书记身份介入华微电子股东纠纷案的言论均不属实。
（二）报道文章中所称华微电子股东上海鹏盛科技实业有限公司股东间争议、原股东王宇峰涉嫌职务犯罪等问题尚在司法机关审理或侦查过程中，最终应以司法机关处理结果为准。报道文章中描述的相关内容，根据法律规定，司法机关均未对外披露、事实亦未经司法机关认定，故报道文章内容没有事实及法律依据。
（三）针对上述不当言论及报道文章中所及无事实依据的其他言论，公司将向有关部门反映该报社、记者在新闻报道中严重失实、涉嫌干扰司法这一违背职业道德的行为，并将依法追究相关单位及个人的法律责任，以维护公司及广大股东的合法权益。
三、其他提示
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告
吉林华微电子股份有限公司
董事会
股票简称：长白山 股票代码：603099 公告编号：2017-047长白山旅游股份有限公司
关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所
采取处罚或监管措施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的要求，持续完善公司法人治理结构，不断提高公司的规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟申请公开发行可转换公司债券，根据中国证券监督管理委员会相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整顿情况公告如下：
经自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。
特此公告。
长白山旅游股份有限公司董事会 2017年 11月 16日
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2017—086
广州白云山医药集团股份有限公司
澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、媒体报道简述
近日，广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”）关注到有媒体刊载《山东通报 6批次不合格药品含板蓝根阿奇霉素》的文章。
报道称：山东省食药监局发布“6批次质量抽检不合格药品”的通告，包括公司分公司广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂（“何济公药厂”）生产的曲咪新乳膏（批号：A1089）在内的 6家企业生产的 6批次药品质量不符合标准规定。相关市食品药品监督局对抽检不合格药品已采取查封、扣押、暂停销售、产品召回等控制措施，并依法对有关生产企业、被抽样单位进行了立案调查。
二、澄清说明
在获悉上述消息后，公司对相关情况进行了核实，现予以说明如下：
2017年 5月 17日，山东当地药监部门在荷泽海慈医药连锁有限公司抽检何济公药厂生产的曲咪新乳膏 A1089批次。2017年 6月 21日，经荷泽市食品药品检验检测研究院检验，有 2支装量少于标示装量的93%，不符合规定，其他内在项目包括含量、微生物限度等关键性指标均合格。2017年 7月 26日，广州市食品药品监督管理局药品分局到何济公药厂对该事项进行核查。
据调查，以上事项是由于灌装设备故障时产生的装量异常所造成的。公司与何济公药厂对上述事件非常重视，并陆续采取了相关措施予以改进，以避免同类事件的发生：（1）加强质量管理，已对相关设
备进行了改造。（2）立即启动召回程序，2017年 8月 18日止，一级、二级客户已无库存，三级终端客户目前暂未发现有库存。（3）分析相邻批次类似情况的可能性，通知客户及业务人员时刻关注销售及使用情况。（4）计划增加三台在线称量剔除设备，以杜绝类似情况的再次发生。截至本公告日，已增加了一台在线称量剔除设备。
三、对上市公司的影响
曲咪新乳膏是何济公药厂主要生产品种之一，目前有 10克和 15克两种规格。2016年、2017年1－9月曲咪新乳膏的销售收入约为 1,454.6万元和 1,148.7万元，约占公司 2016年度、2017年1－9月主营业务收入的0.07%和0.07%。该产品 2016年、2017年1－9月的利润约为 146万元与 152万元，约占公司 2016年度、2017年1－9月营业利润的0.10%和0.09%。
该产品的销售收入及利润占公司的主营业务收入与利润的比例较低。前述报道涉及事项的发生，对公司的生产经营和财务状况无重大影响。公司后续将密切关注相关事件的进展，并及时根据相关规定履行信息披露义务。
四、必要提示
公司信息以指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkex.com.hk）披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2017年 12月 25日
证券代码：600234 证券简称：*ST天龙 编号：临2014—001太原天龙集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原天龙集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2013年 11月 26日至 2014年 1月 2日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《太原天龙集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》、《太原天龙集团股份有限公司延期复牌公告》及《太原天龙集团股份有限公司重大资产重组进展公告》（详见公司临2013-072、2013-073、2013-074、2013-076、2013-077、2013-080号公告）。
2014年 1月 6日，公司收到第一大股东黄国忠先生发来的《关于重大资产重组进展的函》，全部内容如下：
“为重塑上市公司主营业务，恢复上市公司盈利能力，本人正筹划上市公司重大资产重组事项。经申请，贵司已于 2013年 11月 26日起重大资产重组停牌不超过 30个自然日。
根据本人向贵司发出的《关于申请重大资产重组延期复牌的函》，贵司于 2013年 12月 26日发布了《延期复牌公告》，决定贵司股票自 2013年 12月 26日开市起继续停牌不超过 30个自然日。
截至 2013年 12月 31日，本人已向贵司通报了重大资产重组方案框架，即本人拟推动上市公司以发股购买资产方式收购云南杨丽萍企业管理有限公司、杨丽萍等持有的云南杨丽萍文化传播有限公司股
证券代码：600234 证券简称：*ST天龙 编号：临2014—001权，以现金及发行股票方式购买桂林广维文华旅游文化产业有限公司的全部股权，同时募集配套资金，用于支付现金对价、偿还上市公司债务及后续项目发展等。
由于重组方案涉及面广、程序复杂，方案的商讨、论证工作量大，截至本函出具日，重组方案尚未完全确定，尽职调查、审计、评估等相关工作仍在进行中。
后续，本人将每 5个交易日向贵公司及时通报重大资产重组进展情况。”
停牌期间，公司将根据上述事项的进展情况及监管要求，及时履行信息披露义务和相应审议程序，并每周发布一次资产重组进展公告。公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准。
鉴于公司已被实施退市风险警示的特别处理，若 2013年末净资产仍为负数，公司股票则会暂停上市。根据上海证券交易所相关要求，公司董事会正组织相关人员对 2013年末净资产情况进行核实，并最迟于 2014年 1月 31日前发布业绩预告。
敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
太原天龙集团股份有限公司董事会
二零一四年一月九日
股票代码：601288 股票简称：农业银行 公告编号：临2018-010号
中国农业银行股份有限公司
优先股二期2017-2018年度股息发放实施公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
优先股代码：360009
优先股简称：农行优2
每股优先股派发现金股息人民币5.50元（含税）
最后交易日：2018年3月8日
股权登记日：2018年3月9日
除息日：2018年3月9日
股息发放日：2018年3月12日
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）优先股二期（以下简称“农行优2”）2017-2018年度股息发放方案，已经本行2018年第一次董事会会议审议通过。现将具体实施事项公告如下：
一、农行优2股息发放方案
1.发放金额：按照农行优2票面股息率5.50%计算，每股发放现
金股息人民币5.50元（含税），合计派发人民币22亿元（含税）。
2.发放对象：截至2018年3月9日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体农行优2股东。
3.扣税情况：每股税前发放现金股息人民币5.50元。根据国家税法的有关规定：
（1）对于持有农行优2的居民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，每股实际发放现金股息人民币5.50元。
（2）对于持有农行优2的合格境外机构投资者（QFII）股东，由本行按10%的适用税率统一代扣代缴现金股息所得税，税后每股实际发放现金股息人民币4.95元。如果QFII股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，按照相关规定执行。
（3）其他农行优2股东现金股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。
若派息前相关税法规定变动，以最新规定为准。
二、分红派息具体实施日期
1.最后交易日：2018年3月8日
2.股权登记日：2018年3月9日
2.除息日：2018年3月9日
3.股息发放日：2018年3月12日
三、分红派息实施办法
全体农行优2股东的股息由本行自行发放。
四、咨询方式
联系部门：本行董事会办公室
联系电话：010-85108531
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会二〇一八年三月一日
陕西建设机械股份有限公司独立董事
关于董事会专门委员会组成的独立意见
根据中国证监会《关子在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关法律法规的规定，作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第一次会议审议的《关于公司董事会专门委员会组成的议案》发表如下独立意见：
我们认为公司本届董事会专门委员会组成人员的选定程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，各组成人员均具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，同意各专门委员会的组成。
独立董事：李敏________________
宋林________________
张敏________________
二〇一四年十一月十九日
青岛城市传媒股份有限公司
董事会审计委员会2015年度履职情况报告
2015年，上市公司董事会审计委员会按照中国证监会、上海证券交易所监管要求及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》《审计委员会年报工作制度》等规定，勤勉尽责，恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会2015年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会人员情况
报告期内，由于公司完成了重大资产重组，董事会进行了换届选举。经公司董事会2015年9月2日八届第一次会议审议并通过《关于委任公司第八届董事会专门委员会成员的议案》，公司第八届董事会审计委员会进行了人员调整。公司审计委员会仍由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独立董事张鹏女士担任，另外2名委员由独立董事栾少湖先生、董事黄群先生担任，两位均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2015年度，审计委员会共召开了4次会议，全体委员亲自出席了全部会议。
其中2014年报审计期间召开3次会议，对2014年度报告审计有关工作进行了事前、事中、事后三次审议并做了相关安排，分别就公司提交的年度财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议，并对相关议题发表了意见。审计委员会认为公司出具的2014年度财务会计报表符合《企业会计准则2006年》要求，真实、公允地反映了公司截止2014年12月31
日的资产负债情况和2014年度的经营业绩以及现金流量情况。
2015年2月26日召开了审计委员会第4次会议，会议建议聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度财务审计机构及内控审计机构。
三、审计委员会2015年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性，并向董事会提出续聘外部审计机构的建议
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司上市至今一直聘用的审计单位，较好地完成了公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格，从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则。
为确保公司2014年度财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，根据公司《董事会审计委员会实施细则》的规定，公司审计委员会提名聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构及2014年度内部控制审计机构。
2、审核外部审计机构的审计费用
经审核，同意公司支付山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度财务报告审计费用计55万元及2014年度内部控制审计费用35万元。
3、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项；报告期内，我们与审计机构就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间未发现在审计中存在其他重大事项。
（二）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的4次定期财务报告，并认为公司财务报告
是真实的、完整的和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。
关注了公司 2014年度、2015半年年度情况，并且由审计委员会主任做出了相关情况说明。
（三）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理
规范的要求。
（四）指导协调内部审计工作
报告期内，为更好的使管理层与审计机构进行充分有效的沟通，我们在听取了双方意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
2015年，董事会审计委员会通过现场会议、会面、电话等方式协调内部审计部门与外部审计机构沟通、交流，全力配合外部审计机构工作，确保提高审计效率、降低审计成本，提升内部审计人员的业务素质和内部审计水平，共同发挥审计监督职能。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会实施细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。2016年，我们将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，更好的完成公司及董事会的各项委托。
青岛城市传媒股份有限公司
董事会审计委员会
二○一六年四月十五日
证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2019-035重庆秦安机电股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：秦安股份总部基地及新能源汽车驱动系统项目
投资总金额：15亿元
特别风险提示:投资可能未获批准的风险和其他风险
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
在共同遵守中华人民共和国相关法律法规政策的基础上，本着“合作双赢、务求实效、共同发展”的原则，公司于 2019年 11月 12日与重庆市西彭工业园区管理委员会就秦安股份拟在重庆市西彭工业园区新建“总部基地及美沣秦安新能源汽车驱动系统基地”签署《重庆秦安机电股份有限公司总部基地及新能源汽车驱动系统项目投资协议书》，项目总投资额15亿元。
（二）董事会审议情况
本次对外投资事项经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，全体董事出席并投赞成票，尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
（三）本次对外投资不属于关联交易，不构成重大资产重组事项。
二、项目投资基本情况
项目名称：秦安股份总部基地及美沣秦安新能源汽车驱动系统基地
项目投资单位：重庆秦安机电股份有限公司
项目位置：重庆西彭工业园区
总投资额：15亿元
出资方式：现金及设备
项目建设内容：项目预计总用地面积约 271亩。主要建设集研发、生产、销售于一体的基地及新能源汽车驱动系统基地，总建筑面积约120,000平方米。
项目产出：严格按照重庆市规划、建设相关要求进行建设，一次性建成。建设工期24个月，建成5年后达产，达产后实现年产值20亿元及以上。
三、对外投资合同的主要内容
合同主要条款：根据公司总部基地及新能源汽车驱动系统项目建设规模要求，重庆市西彭工业园区管理委员会同意为公司项目在符合当地政府规划的区域内进行项目选址并供给土地。按照重庆市规划、建设相关要求进行建设，一次性建成。建设工期24个月，建成5年后达产，达产后实现年产值20亿元及以上。
出资方式：现金及设备
总投资额：15亿元
履约保证金约定：本协议生效后 10个工作日内，公司应支付 600万元作为担保履行本协议的保证金。该履约保证金在扣减应支付的公摊用地面积成本后，剩余部分按本协议约定条款返还公司。
违约责任：如公司未按协议约定支付履约保证金或土地价款，则构成违约，重庆市西彭工业园区管理委员会有权选择解除协议。除法定的和协议约定的解除情形外，双方均不得擅自解除、终止协议。若因重庆市西彭工业园区管理委员会原因导致协议不能履行，公司有权索回已交纳的保证金，退还公司在办理项目前期手续过程中发生的相关费用并赔偿已建设投资的全部各项费用及相关损失。若因公司原因导致本协议不能履行，公司所缴纳的保证金重庆市西彭工业园区管理委员会不予退还。
争议解决方式：因履行本协议所发生的争议，各方应协商解决。若协商未果，各方可向项目所在地人民法院提起诉讼。
四、对外投资对公司的影响
本次对外投资是公司“再造升级”整体发展战略的一重大举措，有利于现有项目产品的升级换代及美沣秦安新能源汽车驱动系统项目的实施，符合公司业务战略发展规划。本次投资不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，对公司长远发展有着积极的作用，符合公司技高一筹、领先一步的高质量持续发展战略。
五、对外投资的风险
（一）本次对外投资尚须相关政府部门审批，如果相关政府部门未能批准本次对外投资项目，本次对外投资项目存在一定的不确定性。
（二）本次对外投资还存在投资进度和市场回报不及预期的风险。
（三）可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响产生的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆秦安机电股份有限公司董事会2019年11月 13日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2019-073广誉远中药股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易延期购回及
补充质押的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至本公告披露日，控股股东西安东盛集团有限公司（以下简称“东盛集团”）合计持有广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）股份89,523,420股，占公司总股本的18.20%，其中直接持有公司股份 72,864,726股，通过“华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦晟 3号单一资金信托”间接持有公司股份16,658,694股。本次质押式回购交易延期购回及再质押后，东盛集团累计质押公司股份71,084,000股，占其持有公司股份总数的79.40%。
公司于2019年12月25日接到控股股东西安东盛集团有限公司关于股票质押式回购交易延期购回及补充质押的通知，具体情况如下：
一、公司本次股份质押情况
1、本次股票质押式回购交易延期购回的基本情况
2017年 12月 8日，东盛集团将其持有公司的 10,000,000股无限售条件流通股股份与申万宏源证券有限公司进行了为期 729天的股票质押式回购交易，股票质押初始交易日为 2017年 12月 8日，购回交易日为 2019年 12月 7日（具体内容详见公司临 2017-055号公告）。2019年12月20日，东盛集团将上述14,000,000股无限售条件流通股股份（因股份质押期间公司发生资本公积金转增股本事项，东盛集团所持股份数及股份质押数相应调整）办理了延期购回交易手续，具体情况如下：
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|股东名称|西安东盛集团有限公司|
|是否为控股股东|是|

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|本次质押股数|14,000,000股|
|是否为限售股（如是，注明限售类型）|否|
|是否补充质押|否|
|质押起始日|2017年12月8日|
|原质押到期日|2019年12月7日|
|延期后质押到期日|2020年9月20日|
|质权人|申万宏源证券有限公司|
|占其所持股份比例|15.64%|
|占公司总股本比例|2.85%|
|质押融资资金用途|补充流动资金及偿还债务|

东盛集团上述质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
2、本次股票补充质押的基本情况
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|股东名称|西安东盛集团有限公司|
|是否为控股股东|是|
|本次质押股数|1,500,000股|
|是否为限售股（如是，注明限售类型）|否|
|是否补充质押|是|
|质押起始日|2019年12月24日|
|质押到期日|2020年9月20日|
|质权人|申万宏源证券有限公司|
|占其所持股份比例|1.68%|
|占公司总股本比例|0.30%|
|质押融资资金用途|补充质押|

东盛集团上述质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
3、东盛集团累计质押股份情况
截止本公告披露日，东盛集团累计质押股份情况如下：
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|-|-|
|股东名称|西安东盛集团有限公司|
|持股数量|89,523,420股|

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|-|-|-|
|持股比例||18.20%|
|本次质押前累计质押数量||69,584,000股|
|本次质押后累计质押数量||71,084,000股|
|占其所持股份比例||79.40%|
|占公司总股本比例||14.45%|
|已质押股份情况|已质押股份中限售股份数量|-|
||已质押股份中冻结股份数量|-|
|未质押股份情况|未质押股份中限售股份数量|-|
||未质押股份中冻结股份数量|1,140,726股|

二、公司控股股东股份质押情况
1、控股股东未来半年和一年内到期的股份质押情况
东盛集团未来半年和一年内分别到期的股份质押情况如下：
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|未来半年内到期的质押股份数量|20,984,000股|
|占其所持股份比例|23.44%|
|占公司总股本比例|4.27%|
|对应融资余额|2.95亿元|
|未来一年内到期的质押股份数量（不含半年内到期数量）|15,500,000股|
|占其所持股份比例|17.31%|
|占公司总股本比例|3.15%|
|对应融资余额|2.38亿元|
|资金偿还能力的说明|东盛集团具备资金偿还能力，还款资金来源为其自有资金或自筹资金，包括但不限于投资收益及其他收入等。|

2、截止本公告披露日，控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。
3、控股股东股份质押事项对公司的影响
（1）东盛集团本次质押不会对公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营
能力产生影响；
（2）东盛集团本次质押不会对公司的治理产生影响，不会对股东与公司在产权、
业务、资产、人员等方面的独立性产生影响，不会导致公司的实际控制权发生变更；
（3）东盛集团不存在尚需履行业绩补偿义务的情形；
（4）东盛集团本次股份质押的目的是前次股票质押式回购交易的延期购回及补充质押，不涉及新增融资安排。东盛集团具备相应的资金偿还能力，本次股份质押风险在可控范围内，若未来出现平仓风险，东盛集团将采取补充质押、提前购回等措施积极予以应对。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一九年十二月二十五日