证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2018-045深圳万讯自控股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召集2018年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、合法合规性说明：公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
4、召开时间：
现场会议时间：2018年7月20日（星期五）下午14:00
网络投票时间：2018年7月19日—2018年7月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月19日日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月19日日15:00至2018年7月20日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。
6、股权登记日：2018年7月13日
7、出席对象：
（1）截至2018年7月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和董事会秘书；
（3）公司高级管理人员将列席股东大会；
（4）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室二、会议审议事项
1、关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案；
2、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 2.1选举傅宇晨先生为第四届董事会非独立董事；
2.2选举傅晓阳先生为第四届董事会非独立董事；
2.3选举钟怡泰先生为第四届董事会非独立董事；
2.4选举邹靖先生为第四届董事会非独立董事。
3、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
3.1选举常远先生为第四届董事会独立董事；
3.2选举李石芳先生为第四届董事会独立董事；
3.3选举郑丹女士为第四届董事会独立董事。
独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
4、关于公司监事会换届选举的议案
4.1选举王洪先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
4.2选举郑维强先生为公司第四届监事会非职工代表监事。
上述议案中，第1-3项议案已经第三届董事会第二十五次会议审议通过；第4项议案已经第三届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于7月3日刊登的公告。
其中，第1项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
第2-4项议案均采用累积投票制表决，应选非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案|√|
|累积投票提案|||
|2.00|关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案|应选人数4人|
|2.01|选举傅宇晨先生为第四届董事会非独立董事|√|
|2.02|选举傅晓阳先生为第四届董事会非独立董事|√|
|2.03|选举钟怡泰先生为第四届董事会非独立董事|√|
|2.04|选举邹靖先生为第四届董事会非独立董事|√|
|3.00|关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案|应选人数3人|
|3.01|选举常远先生为第四届董事会独立董事|√|
|3.02|选举李石芳先生为第四届董事会独立董事|√|
|3.03|选举郑丹女士为第四届董事会独立董事|√|
|4.00|关于公司监事会换届选举的议案|应选人数2人|
|4.01|选举王洪先生为公司第四届监事会非职工代表监事|√|
|4.02|选举郑维强先生为公司第四届监事会非职工代表监事|√|

四、会议登记办法
1、登记手续：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书（附件2）和委托人股东账户卡。
（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信件请于2018年7月20日12:00前送达登记地点。
2、登记时间：2018年7月16日至7月19日，上午9:00—下午17:30（非工作时间除外），7月20日上午9:00—上午12:00。
3、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司董事会秘书办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
六、投票规则
1、公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
2、网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
3、如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
七、会议联系方式
联系电话：0755-86250365
传真：0755-86250389转10
地址：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司，董事会秘书办公室
联系人：叶玲莉
八、其它事项
会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。
九、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、第三届监事会第二十次会议决议；
3、其他备查文件。
特此通知
深圳万讯自控股份有限公司董事会
附件1：
深圳万讯自控股份有限公司
参加网络投票的操作程序
一．网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365112”，投票简称为：“万讯投票”
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1票||X1 票||
|对候选人B投X2票||X2 票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举监事（如表一提案4，采用差额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年7月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月19日下午15:00，结束时间为2018年7月20日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
深圳万讯自控股份有限公司
2018年第一次临时股东大会授权委托书
深圳万讯自控股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳万讯自控股份有限公司2018年第一次临时股东大会并代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次会议结束时止。
本人/本公司对该次大会的审议事项表决如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||表决意见|||
||提案|||||||||
||||提案名称||该列打勾的栏|||||
||编码||||||同意|反对|弃权|
||||||目可以投票|||||
|100||总议案||√||||||
|非累积投票提案||||||||||
|1.00||关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案||√||||||
|累积投票提案||||||||||
|2.00||关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案||应选人数（4人）||选举票数||||
|2.01||选举傅宇晨先生为第四届董事会非独立董事||√||票||||
|2.02||选举傅晓阳先生为第四届董事会非独立董事||√||票||||
|2.03||选举钟怡泰先生为第四届董事会非独立董事||√||票||||
|2.04||选举邹靖先生为第四届董事会非独立董事||√||票||||
|3.00||关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案||应选人数（3人）||选举票数||||
|3.01||选举常远先生为第四届董事会独立董事||√||票||||
|3.02||选举李石芳先生为第四届董事会独立董事||√||票||||
|3.03||选举郑丹女士为第四届董事会独立董事||√||票||||
|4.00||关于公司监事会换届选举的议案||应选人数（2人）||选举票数||||

|||||
|-|-|-|-|
|4.01|选举王洪先生为公司第四届监事会非职工代表监事|√|票|
|4.02|选举郑维强先生为公司第四届监事会非职工代表监事|√|票|

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：可以 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人股票帐号：
委托人持股数量：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托日期：
附件3：
深圳万讯自控股份有限公司
2018年第一次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|股东姓名|身份证号码/营业执照号码|
|股东账户卡号|持股数量|
|联系电话|联系地址|
|电子邮箱|邮编|
|是否本人参会|备注|