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证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2015-023
长江出版传媒股份有限公司
第五届董事会第五十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十次会议于 2015年 6月 12日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应到董事 8名，实到董事 8名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，通过了如下议案：
1、《关于续聘公司 2015年度审计机构的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2015年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期 1年，包括对公司子公司的审计。相关费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
2、《关于公司 2015年度财务预算的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司董事会
二〇一五年六月十二日
证券代码：600289 股票简称：*ST信通 公告编号：临2019－056亿阳信通股份有限公司
关于涉诉事项二审判决的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：二审判决
上市公司所处的当事人地位：一审被告人；二审上诉人
涉案金额：借款本金人民币 4,000万元；借款利息、逾期罚息、案件受理费、保全费
是否会对上市公司损益产生负面影响：本判决为终审判决，免除了公司因连带责任担保而引起的偿债风险，对公司的本期利润将产生一定正面影响。
一、诉讼情况概述：
亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”或“亿阳信通”）因与李强保证合同纠纷案，不服北京市海淀区人民法院文书号为（2017）京 0108民初 49922号的《民事判决书》，向北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）提起上诉。
上述具体内容详见公司于 2019年 3月 2日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《亿阳信通关于涉诉事项进展的公告》（公告编号：临2019-019）。
二、二审判决的主要内容：
日前，公司收到北京市一中院文书号为（2019）京01民终4630号的民事判决书，现将有关内容公告如下：
二审判决的主要结论：
1、撤销北京市海淀区人民法院（2017）京0108民初49922号民事判决；
2、驳回李强的全部诉讼请求。
一审案件受理费、保全费及二审案件受理费由李强负担。
本判决为终审判决。
三、本次判决对公司的影响：
本次判决为终审判决，免除了公司因连带责任担保而引起的偿债风险，对公司本期利润将产生一定正面影响。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2017-034
深圳高速公路股份有限公司
2017年 7月未经审计营运数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此公告本
集团2017年7月的营运数据（未经审计）如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||日均混合车流量（千辆次）||||日均路费收入（人民币千元）|||
|||集团权益|收入合并|||||||||
||收费公路|||||||||||
|||比例|比例||本月||同比增减||本月||同比增减|
|广东省－深圳地区：||||||||||||
|梅观高速机荷东段机荷西段水官高速水官延长段||100%|100%|100293230245113||11.3%12.4%4.2%-8.4%-1.4%||3672,1471,8251,883334||14.2%36.2%10.4%4.1%6.1%||
|||100%|100%|||||||||
|||100%|100%|||||||||
|||50%|100%|||||||||
|||40%|—|||||||||
|广东省－其他地区：||||||||||||
|清连高速阳茂高速广梧项目江中项目广州西二环||76.37%|100%|43573615373||13.0%9.0%-14.2%18.8%24.6%||2,1371,8488401,2761,276||16.2%5.6%-16.2%10.7%25.2%||
|||25%|—|||||||||
|||30%|—|||||||||
|||25%|—|||||||||
|||25%|—|||||||||
|中国其他省份：||||||||||||
|武黄高速长沙环路南京三桥益常项目||100%|100%|53313347||25.3%30.0%19.8%不适用||1,0463831,2241,156||18.6%16.4%16.1%不适用||
|||51%|100%|||||||||
|||25%|—|||||||||
|||100%|100%|||||||||

简要说明：
1、去年同期机荷东段平湖编组大桥西行方向封闭施工，路费收入基数较低，使得本月机荷东段路费收入同比录得较大幅度增长。
2、路网变化的因素对广梧项目产生一定的分流影响，但对江中项目产生正面影响。
3、集团业务于 2016年 5月实施“营改增”后，所披露路费收入均扣除了3%的增值税。
投资者可登录本公司网站 http://www.sz-expressway.com的“收费路桥”和“营运数据”栏目，分别查阅各收费公路的基本情况及历史营运数据。
谨慎性陈述
董事会谨此提醒投资者，上述营运数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成，且未经审计。由于完成车流量及路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序，以及在联网收费的环境下部分路段的营运数据在月度结算和披露时须以预估方式记录，因此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。此外，本公司在披露当月预估数据时还会就上月预估数和上月实际结算数的差异进行调整，导致同比数据在一定程度上出现偏差。因此，本公告之营运数据仅作为阶段性数据供投资者参考，投资者请审慎使用该等数据。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2017年8月24日
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2017-002
债券代码：122479 债券简称：15南铝 01
债券代码：122480 债券简称：15南铝 02
山东南山铝业股份有限公司
2016年年度业绩预盈公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）财务部门初步测算，预计2016年度归属于上市公司股东的净利润约127,000.00万元，与上年同期相比，将增加 127%左右。
2015年公司经审计后归属于上市公司股东的净利润56,028.39万元，重述调整山东怡力电业有限公司（以下简称“怡力电业”）资产重组后，归属于上市公司股东的净利润108,033.55万元。2016年预计实现归属于上市公司股东的净利润约 127,000.00万元，较重述后增加17.56%左右。
（三）本期业绩预告为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：56,028.39万元。
（二）每股收益：0.21元/股。
三、本期业绩预增的主要原因
公司于2016年12月8日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报上披露了《南山铝业发行股份购买资产暨关联交易发行结果暨股本变动公告》等信息披露文件。至此，公司发行股份购买资产暨关联交易事项已全部完成，按照相关制度、法规规定，公司2016年年度报告需对全年合并报表，预计利润增长幅度超过50%。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2017年1月20日
证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2019-024
江苏苏州农村商业银行股份有限公司
关于发行二级资本债券获得
中国银保监会江苏监管局批准的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国银保监会江苏监管局《关于江苏苏州农村商业银行发行二级资本债券的批复》（苏银保监复〔2019〕90号），同意公司在银行间债券市场发行不超过 25亿元人民币的二级资本债券，并按照有关规定用于补充二级资本。
上述事项尚需得到中国人民银行批准。公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会2019年5月18日
江西长运股份有限公司独立董事关于公司
终止深圳市佳捷现代物流有限公司股权收购事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等的相关规定，我们作为江西长运股份有限公司的独立董事，对公司终止深圳市佳捷现代物流有限公司股权收购事项发表如下独立意见：
一、公司本次终止深圳市佳捷现代物流有限公司股权收购交易事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、公司决定终止《关于深圳市佳捷现代物流有限公司之股权转让协议》，是基于公司与深圳市佳捷现代物流有限公司原实际控制人和管理团队在物流业务经营理念、投资管理等方面存在较大分岐的情况下做出的审慎决定，有利于公司防范投资风险，不存在损害公司和公司股东利益的情况。
综上，同意公司《关于签订深圳市佳捷现代物流有限公司股权转让终止协议的议案》。
独立董事签名：
喻景忠 彭中天 刘学尧
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2018-12号沧州大化股份有限公司
关于 2017年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度业绩说明会于 2018年 4月 26日下午 15:30-16:30通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的上证 e访谈栏目以网络互动的方式召开，公司副董事长钱友京先生；董事、总经理董培毅先生；董事、副总经理常万凯先生；公司董事会秘书、总会计师李丽女士参加了本次说明会，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，就投资者关注的公司经营情况、现金分红等事项与投资者进行了交流与沟通。
公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。本次业绩说明会内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2017年度业绩说明会会议记录》。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），相关信息请以公司正式披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
沧州大化股份有限公司董事会
2018年4月27日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临 2016-32号成商集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大资产重组事项，公司于2016年1月16日发布《成商集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2016-4号），经申请，公司股票已于2016年1月18日起停牌，并分别于2016年1月23日、1月30日、2月6日发布《成商集团股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2016-5号、8号、13号）。
因本次重大资产重组涉及资产规模大、范围广、程序复杂，审计、评估、法律等工作量大，有关各方需对标的资产涉及的相关事项进行充分尽职调查。为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，经公司向上海证券交易所申请，于2016年2月18日发布了《成商集团股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（临2016-14号），本公司股票自2016年2月18日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月，并分别于2016年2月25日、3月2日发布《成商集团股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2016-19号、
23号）。
目前，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作，相关中介机构正在对本次重大资产重组涉及的相关事项进行充分尽职调查。停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议本次重大资产重组事项，及时公告并按规定复牌。
本次重大资产重组事项目前尚存在不确定性，敬请广大投资者及时关注公司在指定信息披露媒体《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布的相关信息，谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董事会
二 O一六年三月九日
新华网股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议
相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《新华网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《新华网股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，公司提交第三届董事会第十七次会议审议的《关于会计政策变更的议案》《新华网股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于提名刘加文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于聘任刘加文先生为公司副总裁的议案》已经我们认真核查，本着认真、负责的态度，我们现对前述议案发表独立意见如下：
一、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见
公司根据财政部相关文件对会计政策进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
我们同意该议案。
二、对《新华网股份有限公司关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
经认真审核，《新华网股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在所有重大方面如实反映了公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况。
我们同意该议案。
三、对《关于提名刘加文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见
董事会拟提名刘加文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，经认真审阅刘加文先生的个人履历、教育背景、工作经历以及社会关系等资料，刘加文先生不存在《公司法》第一百四十六条、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》和《公司章程》等有关规定，具备履行董事职责的任职条件及工作经验。
刘加文先生教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所候选的职位。
我们同意董事会提名刘加文先生为非独立董事候选人，提名程序符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东权益的情形，提名合法、有效。
我们同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
四、对《关于聘任刘加文先生为公司副总裁的议案》的独立意见
经总裁田舒斌先生提名，董事会拟聘任刘加文先生为公司副总裁，任期与第三届董事会任期相同。
经认真审核，我们认为刘加文先生不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其具备担任公司高级管理人员的资格，刘加文先生的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘任岗位的职责要求。公司董事会关于聘任刘加文先生为副总裁的提名和审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东权益的情形，提名合法、有效。
我们同意上述议案。
(以下无正文，为签字页)
(本页无正文，为《新华网股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事：
陈刚（签字）：
刘海涛（签字）：
吴振华（签字）：
曾剑秋（签字）：
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2018-006上海飞乐音响股份有限公司
第十届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会议通知于2018年2月6日以电子邮件方式发出，会议于 2018年2月9日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过《关于变更公司董事会秘书的议案》。
公司副总经理、董事会秘书赵开兰女士因已到达法定退休年龄，不再担任副总经理、董事会秘书职务。
公司董事会对赵开兰女士任职期间，为提升公司规范运作水平、促进董事会科学决策等方面所做出的贡献表示衷心感谢。
根据公司董事长黄金刚先生提名，并经董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任叶盼先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权 0票。
公司独立董事对上述变更董事会秘书的事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司董事会
附：董事会秘书简历
叶盼男 1962年生工商管理硕士高级经济师、工程师。曾任宝钢集团上海第三冷轧带钢厂副厂长、厂长，上海金陵股份有限公司规划部副经理，上海金陵微电机有限公司副总经理，上海永生数据股份有限公司总经理，上海兰生股份有限公司投资管理部部长，上海飞乐音响股份有限公司董事会秘书、副总经理，上海亚明照明有限公司总经理。现任上海飞乐音响股份有限公司副总经理。
证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2017-018
中南出版传媒集团股份有限公司
关于2017年半年度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中南出版传媒集团股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号——新闻出版》的相关规定，现将2017年半年度一般图书出版业务相关数据（未经审计）公告如下：
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||销售码洋|||营业收入|||营业成本|||毛利率(%)|||
||去年同期|本期|增长率（%）|去年同期|本期|增长率（%）|去年同期|本期|增长率（%）|去年同期|本期|增长率|
|一般图书出版业务|41,187.25|34,900.26|-15.26|18,867.76|15,963.51|-15.39|12,166.18|10,251.53|-15.74|35.52|35.78|增加0.26个百分点|

特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会二〇一七年八月二十六日
北京国枫凯文律师事务所
关于青岛海尔股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0191号
致：青岛海尔股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及《青岛海尔股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，北京国枫凯文律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会的其他信息披露资料一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
2014年5月20日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2014
年6月16日召开2014年第一次临时股东大会。
公司于2014年5月21日分别在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上发布了《青岛海尔股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会通知》，并于 2014年 6月10日公告了《青岛海尔股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议材料》。
上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议及投票的方式、股权登记日、参加会议的登记方法、公司联系地址及联系人等事项。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次现场会议于2014年6月16日下午15:00在青岛市海尔信息产业园海尔大学A108室召开。董事长梁海山先生因出差不能出席本次会议，根据公司章程的规定，会议由副董事长谭丽霞女士主持。
本次股东大会网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，网络投票的具体时间为2014年6月16日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
经查验，董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定召集本次股东大会，并对本次股东大会召开的时间、地点及审议事项进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定。
二、 本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律法规、规范性文件及公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书、持股凭证等资
料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计 20名，代表股
份 1,272,598,543股，占公司总股本的46.77%。出席或列席本次股东大会现场会议的人员还有公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。经查验，上述出席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定。
根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计 64名，代表股份290,949,997股，占公司总股本的10.69%。上述参加网络投票的股东资格已由网络投票系统提供机构验证其身份。
根据相关独立董事征集投票权授权委托书，本次股东大会委托独立董事投票的股东0名，代表股份0股，占公司总股本的0%。
据此，本次股东大会出席现场会议以及通过网络投票有效表决的股东及股东的委托代理人共计84名，代表股份1,563,548,540股，占公司总股本的57.46%。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效，符合法律、法规及公司章程的有关规定。
三、 会议表决程序及表决结果
本次股东大会依据公司章程规定的程序，就会议通知中列明的审议事项以现场记名投票和网络投票相结合的方式逐项进行了表决，并通过了以下议案：
1、逐项审议《青岛海尔股份有限公司第四期股权激励计划（草案）》
1.01股权激励计划所涉及的权益数量、所涉及的标的股票种类、来源和数量1.02激励对象的确定依据、范围
1.03激励对象股票期权与限制性股票的分配情况
1.04股权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、锁定期、解锁日及标的股票的禁售期
1.05激励对象的获授条件、行权/解锁的条件
1.06股票期权与限制性股票的行权价格/授予价格及其确定方法
1.07股票期权与限制性股票的数量、价格的调整方法和程序
1.08股权激励计划对公司业绩的影响
1.09实行股权激励计划、股票权益授予及激励对象行权（解锁）的程序
1.10公司与激励对象的权利与义务
1.11股权激励计划变更、终止及其他事项
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期股权激励计划相关事宜的议案》
3、《青岛海尔股份有限公司第四期股权激励计划实施考核办法（草案）》根据公司股东代表、监事及本所律师对会议表决结果所做的清点以及上海证券交易所信息网络有限公司提供的公司 2014年第一次临时股东大会网络投票结果统计表，本次股东大会审议通过了上述全部三项议案。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式三份，由经办律师签字并经本所盖章后生效。
本所同意将本法律意见随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于青岛海尔股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
唐周俊
刘玉
2014年6月16日
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2016-046
重庆川仪自动化股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2016年8月22日起停牌。
2016年8月23日，公司发布了《川仪股份重大事项停牌公告》（公告编号：2016-031）。2016年9月3日，公司发布了《川仪股份重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-040）。2016年9月22日，公司发布了《川仪股份重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-045），公司股票自9月22日起预计继续停牌不超过一个月。停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展公告（公告编号：2016-043、2016-044）。
截止本公告日，该重大资产重组事项尚处于推进阶段，公司正按照《股票上市规则》和《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，积极与有关各方就本次重组事项进行沟通和协商，论证本次交易方案，并推动有关各方开展相关工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书），及时公告并复牌。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司董事会
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2016－034
优先股代码：360014 优先股简称：中原优 1
河南中原高速公路股份有限公司
关于郑州机场高速公路改扩建工程项目建成通车的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年6月27日，由河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）投资建设的郑州机场高速公路改扩建工程项目建成通车。
2014年 7月 29日，公司 2014年第四次临时股东大会审议通过《关于投资建设郑州机场高速公路改扩建项目的议案》。2014年 9月 18日，河南省发展和改革委员会批复《关于郑州机场高速公路改扩建工程初步设计的批复》（豫发改设计〔2014〕1365号），项目全线采用双向八车道高速公路技术标准设计，设计速度120公里/小时，路基宽度42米，路线全长26.532公里，概算核定为 220,818万元。
项目建成通车后，郑州机场高速公路实现了双向八车道通行，有效缓解了该路段的交通压力，提高了通行能力和服务水平，同时促进了铁路、公路、民航之间的高效衔接，使郑州市主城区和航空港区的联系更加紧密，对推动郑州综合交通枢纽建设具有重要意义。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会2016年6月28日
证券代码：600696 证券简称：ST岩石 编号：2018－048
上海岩石企业发展股份有限公司
关于控股股东及一致行动人增持股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●五牛股权投资基金管理有限公司（以下简称“五牛基金”）及一致行动人计划自2018年7月25日起6个月内，择机通过上海证券交易所交易系统增持本公司股
份，累计增持比例为本公司总股本的2%。
●截至2018年12月28日，五牛基金及一致行动人通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份3,405,726股，占公司总股份的1%。
●风险提示：股份增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持进度存在不确定性。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：五牛基金及一致行动人
（二）截至本公告日，五牛基金及一致行动人共持有公司股份112,386,598
股，占公司总股本的比例为33%。
二、增持计划的主要内容
五牛基金及一致行动人计划自2018年7月25日起6个月内，择机通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，累计增持比例为本公司总股本的2%（详见公司于
2018年7月26日披露的2018－036公告）。
三、增持计划的实施进展
上海存硕实业有限公司于2018年7月25日-2018年12月28日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份 2,881,106股，占公司总股本的0.846%；
五牛基金于2018年8月1日-2018年8月27日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份524,620股，占公司总股本的0.154%。
截至本通知日，五牛基金及一致行动人通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份3,405,726股，占公司总股份的1%。
四、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注五牛基金及一致行动人增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海岩石企业发展股份有限公司董事会2018年12月29日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2019-033转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
关于“航信转债”跟踪信用评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
跟踪评级结果：维持公司主体信用等级为“AA+”，评级展望维持“稳定”；同时维持“航信转债”债项信用等级为“AAA”。
“航信转债”仍可作为债券质押式回购交易的质押券。
根据《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对公司 2015年 6月发行的可转换公司债券（简称“航信转债”）进行了跟踪信用评级。
公司已收到了联合评级出具的《航天信息股份有限公司可转换公司债券 2019年跟踪评级报告》（以下简称“跟踪评级报告”），评级结果如下：维持公司主体信用等级为“AA+”，评级展望维持“稳定”；同时维持“航信转债”债项信用等级为“AAA”。
本次跟踪评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会二○一九年五月二十八日
证券代码：600652 股票简称：游久游戏 公告编号：临2019-13上海游久游戏股份有限公司
监事会八届四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于 2019年 4月 28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知和材料于 2019年 4月 18日以电子邮件方式发出，本次会议由监事会主席秦红兵先生主持，应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人，会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）公司 2018年年度报告及报告摘要
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）公司 2018年度监事会工作报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）公司关于 2018年度财务决算的报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）公司关于 2018年度利润分配的预案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）公司关于 2018年度计提资产减值准备的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见《上海游久游戏股份有限公司关于 2018年度计提资产减值
准备的公告》（公告编号：临2019-15）。
（六）公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018年 12月 31日，公司合并财务报表未分配利润为-954,067,341.55元，实收股本为 832,703,498.00元,为此，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，公司将召开股东大会对该事项进行审议。
（七）公司 2018年度内部控制评价报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见《上海游久游戏股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》。
（八）公司 2019年第一季度报告全文及正文
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
以上第（一）至第（六）项议案尚需提请公司股东大会审议。
三、报备文件
经与会监事签字确认的监事会八届四次会议决议。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司监事会二Ｏ一九年四月三十日
中安消股份有限公司
关于 2015年年报修订的说明
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年3月 31日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司 2015年年度报告全文和摘要。根据上海证券交易所《关于对中安消股份有限公司2015年年度报告的事后审核问询函》的要求，公司于2016年 5月5日披露了《中安消关于对上海证券交易所<关于对中安消股份有限公司 2015年年度报告的事后审核问询函>的回复公告》（以下简称“《问询函回复公告》”），根据《问询函回复公告》，公司对 2015年年度报告进行了修订，具体如下：
第一，对“第二节公司简介和主要财务指标/九、2015年分季度主要财务数据”反映的公司营业收入呈现季节性波动特点进行了补充说明。
第二，对“第三节公司业务概要/三、报告期内核心竞争力分析/2、一流的技术研发与创新能力”所述之“安保运营服务大数据、物联网、安保机器人、智能化、大数据、云计算”等技术在公司产品中的具体应用、盈利方式、与公司现有业务之间的关系、业务拓展及相关重要专利或者发明情况的进行了补充说明，并结合国内外技术水平发展情况，对公司在该领域拥有技术的核心程度进行了解释和说明。
第三，对“第三节公司业务概要/三、报告期内核心竞争力分析/4、高度定制的解决方案”所述之“智慧城市顶层设计方案以及智慧建筑、智慧交通、智慧医疗、智慧教育、平安城市等跨行业创新性的整体解决方案”的具体内容、可实现的目标、客户群体、在报告期内相关产品或应用的销售情况、未来的经营计划及发展战略及公司在相关领域面对的风险及挑战的进行了补充说明。
与本年度净利润存在较大差异的具体原因。
第五，对“第四节管理层讨论与分析/二、报告期内主要经营情况/（一）主营业务分析/1.收入和成本分析/（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况”补充说明了驱动业务收入变化的产销量、订单或劳务的结算比例等因素、公司2015年度新增安保系统集成订单的完成情况、公司 2015年之前年度订单在 2015年度的进展情况、公司重大的在手订单情况、公司和同行业上市公司安保系统集成业务毛利率比较分析，以及公司在安保系统集成领域的优势及劣势。
第六，对“第四节管理层讨论与分析/二、报告期内主要经营情况/（三）资产、负债情况分析”补充说明了同行业可比公司 2015年末应收账款增幅与 2015年度收入增幅情况。
第七，对“第四节管理层讨论与分析/二、报告期内主要经营情况/（五）投资状况分析”补充说明了中安消借壳上市后，进行频繁资本运作的原因，拟实现的目标、收购资产的战略规划、并购资产与公司主业具体的协同关系及后续整合效果。
第八，对“第四节管理层讨论与分析/三、公司关于公司未来发展的讨论与分析/（一）行业竞争格局和发展趋势/1、中国国内安防行业继续保持快速发展，基本完成“十二五”规划目标”补充说明了公司各业务领域的市场竞争格局、主要竞争对手、以及公司的市场地位和份额等情况。
第九，对“第五节重要事项/二、承诺事项履行情况/（一）公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项”补充说明了借壳重组盈利预测合理性、实际控制人涂国身先生对重大资产重组相关的解决同业竞争承诺进展情况及拟采取的具体解决措施。
第十，对“第五节重要事项/十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响/（三）报告期公司激励事项相关情况说明”补充说明公司股权激励计划业绩考核指标的合理性和可实现性。
大会计判断和估计”补充说明了管理层在确认收入成本时的判断标准。
第十二，对“第十一节财务报告/七、合并财务报表项目注释/9.其他应收款/（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况”补充说明了转回坏账准备的原因。
第十三，对“第十一节财务报告/七、合并财务报表项目注释/20.在建工程/（2）重要在建工程项目本期变动情况”补充说明了在建工程永和路三期的相关情况。
以上内容的修订不涉及公司 2015年主要财务数据，除上述修订内容外，其他内容未发生变化，修订后的公司 2015年年度报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此说明。
中安消股份有限公司董事会
国旅联合股份有限公司独立董事
关于公司聘请董秘、副总经理的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》和《国旅联合独立董事制度》等有关规定，作为国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司拟聘请陆邦一先生为公司董事会秘书、聘请陈伟先生、沈飞先生为公司副总经理发表如下独立意见：
公司董事长王东红先生提名陆邦一先生为公司董事会秘书，公司总经理施亮先生提名陈伟先生、沈飞先生为公司副总经理的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次提名是在充分了解被提名人个人履历等情况后作出的，未发现被提名人有不符合《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情形，被提名人也未曾受过中国证监会和上海证券交易所任何处罚和惩戒。
我们同意提名陆邦一先生为公司董事会秘书、提名陈伟先生、沈飞先生为公司副总经理。
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁公告编号：临 2017-033新疆八一钢铁股份有限公司
涉及诉讼公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审阶段
公司所处的当事人地位：被告
涉案金额：1,036.68万元
是否会对公司损益产生负面影响：处于一审阶段，暂无法判断影响。
近日，新疆八一钢铁股份有限公司（下称“公司”）收到新疆乌鲁木齐市中级人民法院传票及相关诉状，获知：中国五冶集团有限公司因与宝钢工程技术集团有限公司、本公司合同纠纷，向法院提起诉讼，法院已受理本案。现将具体情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
原告：中国五冶集团有限公司（下称“五冶集团”）
被告：新疆八一钢铁股份有限公司
第三人：宝钢工程技术集团有限公司（下称“宝钢工程”）
诉讼机构：新疆乌鲁木齐市中级人民法院（下称“乌市中院”）
二、诉讼案件的基本情况
因工程施工合同纠纷，五冶集团向乌市中院提起民事诉讼。诉讼请求：判令公司支付工程款 936.72万元、利息 99.96万元（合计 1,036.68万元），并承担诉讼费。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
鉴于本案尚处于一审阶段，对公司的影响存在较大不确定性，本公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2017年5月24日
深圳市禾望电气股份有限公司
2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“本激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》、公司股权激励计划的相关规定，并结合公司实际情况，制定本考核办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次股权激励计划的所有激励对象，包括公司公告本激励计划时在公司或其控股子公司任职的公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）骨干。
四、考核机构
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作。
2、公司人力资源部、财务部负责考核的实施和执行，保存考核结果，并对数据的真实性和可靠性负责。
五、考核方法与考核内容
1、公司层面业绩考核要求
业绩考核指标：净利润增长率
本激励计划授予的股票期权与限制性股票，在 2019-2021年三个会计年度，分年度进行业绩考核并行权/解除限售，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权/解除限售条件。
股票期权与限制性股票的各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||行权/解除限售期||业绩考核目标|
|第一个行权/解除限售期||以2018年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于10%；||
|第二个行权/解除限售期||以2018年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于20%；||
|第三个行权/解除限售期||以2018年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于30%。||

以上净利润指归属于上市公司股东的净利润。由本次股权激励计划产生的激励成本将在管理费用中列支。
期权的行权条件达成，则激励对象按照计划规定比例行权。反之，若行权条件未达成，则公司按照本激励计划，将激励对象所获期权当期可行权份额注销。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加同期银行存款利息。
2、个人层面绩效考核要求
薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的绩效考核等级确定其行权/解除限售的比例，激励对象个人当年实
际行权/解除限售额度=标准系数（K）×个人当年计划行权/解除限售额度。
激励对象的绩效考核等级划分为杰出（S）、优秀（A）、良好（B）、合格（B-）、待改进（C）和不合格（D）六个档次，考核评价表适用于考核对象。
届时根据下表确定激励对象行权/解除限售的比例：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|等级|杰出（S）|优秀（A）|良好（B）|合格（B-）|待改进（C）|不合格（D）|
|标准系数（K）|K=1.0||||K=0.7|K=0|

若激励对象上一年度个人绩效考核等级为杰出、优秀、良好、合格、待改进，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”，激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次行权/解除限售，当期未能行权的股票期权由公司注销，当期未能解除限售的限制性股票由公司按授予价格回购注销；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为不合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”，公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期行权/解除限售额度，股票期权由公司注销，限制性股票由公司按授予价格回购注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象获授的股票期权行权/限制性股票解除限售的前一会计年度。
2、考核次数
激励计划股票期权等待期/限制性股票解除限售期间每年度一次。
七、考核程序
每年度各激励对象的绩效考核由公司人力资源部组织实施，并保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告提交董事会薪酬与考核委员会。
董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定激励对象是否行权/解除限售以及行权/解除限售比例。
八、考核结果管理
1、考核结果反馈与申诉
激励对象有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应在考核工
作结束后5个工作日内将考核结果通知激励对象。
如激励对象对考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决，如无法沟通解决，激励对象可向董事会薪酬与考核委员会提起申诉，由董事会薪酬与考核委员会对考核结果进行调查、整理调查记录、提出处理建议，并在10个工作日内决定该激励对象的最终考核结果。
2、考核结果归档考核结束后，人力资源部应保留绩效考核所有考核记录。
考核结果作为保密资料归档保存，本激励计划结束三年后由董事会办公室负责统一销毁。
九、附则
1、本办法由董事会负责制定、解释及修订。
2、本办法须经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会2019年1月11日
证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2018-118顾家家居股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 5日以通讯表决方式召开了第三届董事会第二十二次会议。公司于 2018年 10月 31日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第三届董事会第二十二次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事 5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于通过大宗交易增持喜临门股权的议案》；
审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于通过大宗交易增持喜临门股份的公告》。
2、审议通过《关于调整向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》；
审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于调整向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2019-019浪潮软件股份有限公司
2018年度业绩及现金分红说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2019年4月19日下午15:30-17:00
会议召开地点：投资者可直接登录以下网址在线直接参与本次说明会：
http://roadshow.sseinfo.com
会议召开方式：网络互动
一、说明会类型
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年 3月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司 2018年年度报告》及《公司第八届董事会第十七次会议决议公告》。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定以网络互动方式举行“2018年度业绩及现金分红说明会”，让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩、利润分配等具体情况。
二、说明会召开的时间、地点
本次说明会的召开时间：2019年4月19日下午15:30-17:00
本次说明会的召开地点为 http://roadshow.sseinfo.com
三、参加人员
公司董事长王柏华先生、总经理陈东风先生、财务总监路生伟先生、董事会秘书王亚飞先生。
四、投资者参加方式
1.投资者可在2019年4月18日17:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子
邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2.投资者可在2019年4月19日下午15:30-17:00登录投资者互动平台
http://roadshow.sseinfo.com，参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：王亚飞
联系电话：0531-85105606
联系传真：0531-85105600
电子邮箱：600756@inspur.com
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会二〇一九年四月十五日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2019-037湖南方盛制药股份有限公司
关于承担国家重大新药创制项目的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 5月 7日，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家卫生健康委医药卫生科技发展研究中心发来的《关于“重大新药创制”科技重大专项课题（子课题）变更申请的批复》（卫科专项函【2019】246号），同意公司承担的国家“十二五”重大新药创制重大专项课题“治疗乙型病毒性肝炎中药新药——益肝清毒颗粒临床试验研究”中止。现将相关情况公告如下：
一、立项情况
2014年 6月，公司“治疗乙型病毒性肝炎中药新药——益肝清毒颗粒临床试验研究”课题获得重大新药创制重大专项实施管理办公室批复，确认“治疗乙型病毒性肝炎中药新药——益肝清毒颗粒临床试验研究”课题获得立项支持。
二、最新进展情况
截至本公告披露日，益肝清毒颗粒项目尚处于 II期临床研究阶段（已入组 226例，完成率94%）。
三、中止原因
2015年开展临床研究工作前，该项目进行了多轮专家研讨和论证，并对临床试验方案进行了调整；且后期进行 II期临床研究时，符合条件的病例较少，导致 II期临床入组工作进组不
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.及预期，最终使得该课题无法在要求的实施期限内达成全部目标，经公司审慎研究，决定申请该课题中止。
四、后续安排及对公司的影响
本次仅为课题中止，不影响公司继续益肝清毒颗粒的研发工作，亦不会对公司的生产经营及当期业绩产生重大影响。益肝清毒颗粒临床前研究相关数据良好，公司将以自筹资金继续推进该项目的 II期、III期临床工作。
五、风险提示
医药产品具有高技术、高风险、高附加值的特点，药品从前期研发到临床试验，从注册申报到产业化生产的周期长、环节多，容易受到不确定性因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险，公司将根据药品研发的实际进展情况及时履行披露义务。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会2019年5月7日
证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2015-022上海国际机场股份有限公司
2015年 7月运输生产情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|项目|飞机起降架次（架次）||旅客吞吐量（万人次）||货邮吞吐量（万吨）||
||本月实际|同比增长|本月实际|同比增长|本月实际|同比增长|
|总计|38,067|6.89%|504.70|14.69%|27.55|0.22%|
|国内|21,470|12.35%|274.57|18.41%|3.83|34.39%|
|国际|13,149|2.18%|213.50|14.34%|20.13|-3.82%|
|地区|3,193|-5.14%|52.63|-0.44%|3.59|-3.23%|

重要说明：
一、因存在其他形式的飞行，所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异；
二、上述运输生产数据与实际运行情况可能存在差异，仅供投资者参考。
上海国际机场股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十七日
东方集团股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第十三次会议
审议部分事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》和公司《独立董事工作制度》的要求，作为东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第九届董事会第十三次会议审议的部分事项发表如下独立意见：
议案名称：《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
我们认为：
1、公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，将闲置募集资金暂时补充流动资金用于与主营业务相关的经营活动，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，符合公司及投资者利益。
2、公司承诺若募集资金项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，将及时归还临时用于补充流动资金的该部分募集资金，以确保项目实施进度，不会影响原募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途情况。
3、公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理制度》的规定。
综上所述，我们同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。
独立董事：徐彩堂、胡凤滨、王旭辉、田益明
2018年6月7日