深圳市天健（集团）股份有限公司
关于 2017年度投资者保护工作情况的公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2018-16
深圳市天健（集团）股份有限公司（简称“公司”）长期以来高度重视投资者保护工作，2017年公司进一步规范公司治理，持续加强投资者权益保护，提高投资者关系管理水平，制定了《关于2017年度投资者保护工作情况》，具体内容如下：
一、提高信息披露质量，保障投资者知情权
1、公司依照上市规则，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司按照有关规定制定并严格执行信息披露事务管理制度。不断完善以投资者需求为导向的信息披露运作机制，完善信息披露内部控制机制，完善重大信息报告制度、报告流程和传递渠道，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。在深交所组织的 2016年度信息披露考评中，公司获评最高等级“A”。截止 2017年 12月 31日，在指定网站披露的公告共117项。
2、加强投资者保护工作专项披露。公司于2017年3月31日及8月22日分别披露了《2016年度投资者保护工作情况》、《2017年上半年投资者保护工作情况》。
3、确保信息披露委员会持续有效运作。不断完善以投资者需求为导向的信息披露运作机制，完善信息披露内部控制机制，完善重大信息报告制度、报告流程和传递渠道，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
4、提高投资者服务意识，保持投资者沟通渠道畅通。一是确保投资者服务电话、公司网站等投资者服务渠道畅通。截止 2017年底，日常接听投资者咨询电话300多次，认真解答投资者提问，倾听投资者对公司发展的意见和建议。二是及时回应“互动易”平台投资者提问，认真解答投资者关心的问题，将投资者提出意见和建议转达给公司管理层，确保沟通渠道畅通。2017年，公司在深交
所上市公司投资者关系互动平台，书面解答投资者关心的问题274条；三是加强投资者交流，组织多层次的投资者说明会、分析师会议、机构调研等投资者接待活动，从公司经营管理、国企改革、发展战略等方面多层次多角度全面展示公司情况。2017年，公司接待机构投资者 18批次，研究机构发布公司研究报告 15篇。四是及时更新公司门户网站、微信公众号发布的信息，全方位传递企业良好形象，确保公司在发布平台发布的信息符合相关法律、规则要求。公司在门户网站设立投资者关系专栏，对投资者关注度较高的问题集中整理并发布。
2017年投资者关系活动登记表
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|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2017年02月10日|实地调研|机构||
|2017年04月11日|实地调研|机构||
|2017年04月13日|实地调研|机构||
|2017年04月25日|实地调研|机构||
|2017年04月26日|实地调研|机构||
|2017年05月02日|实地调研|机构||
|2017年05月04日|实地调研|机构|巨潮资讯网|
|2017年06月01日|实地调研|机构|（www.cninfo.com.cn）|
|2017年06月02日|实地调研|机构|《深圳市天健（集团）|
|2017年06月27日|实地调研|机构|股份有限公司投资者|
|2017年07月13日|实地调研|机构|关系活动记录表》|
|2017年07月26日|实地调研|机构||
|2017年08月02日|实地调研|机构||
|2017年10月24日|实地调研|机构||
|2017年11月10日|实地调研|机构||
|2017年11月23日|实地调研|机构||
|2017年12月26日|实地调研|机构||
|2017年1月1日|电话沟通、书面问|||
|||个人||
|-2017年12月31日|询|||
|接待次数|||273|
|接待机构数量|||96|
|接待个人数量|||257|
|是否披露、透露或泄露未公开重大信息|||否|

注：1、接待方式指实地调研、电话沟通、书面问询、深交所互动易问题解答等方式。
2、接待对象类型指机构、个人、其他。
二、提高上市公司经营质量，保障投资者收益权
公司不断完善公司治理，提高盈利能力，增强持续回报能力，主动积极回报
投资者。2017年8月18日，公司为规范公司现金分红、建立和健全公司股东回
报机制，切实维护投资者合法权益，公司制定了三年（2017-2019）股东回报规划，并在《公司章程》中明确利润分配政策尤其是现金分红政策的具体安排和承诺。
近三年，公司加大现金分红的力度，稳步提升派发现金红利占合并报表净利润的比例。2017年 6月 20日，公司披露了《2016年度权益分派实施公告》，实施 2016年度权益分派方案：以公司现有总股本 1,197,785,535股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税）。
公司 2017年度的利润分配预案为：1、现金股利：以公司 2017年 12月 31日总股本 1,197,785,535股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2元（含税），现金股利计 239,557,107元。分配后，剩余可供分配利润转入以后年度分配。2、资本公积金转增：每 10股转增 2股。转股后，公司股本从目前的1,197,785,535股，增至1,437,342,642股。
公司近三年现金分红情况表
单位：元
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|分红年度|现金分红金额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率|
|2017年|239,557,107.00|601,621,221.04|39.82%|
|2016年|239,557,107.00|446,518,135.09|53.65%|
|2015年|171,112,219.40|392,732,659.09|43.57%|

三、全面提升公司治理水平，保障公司稳健发展
公司构建了健全的法人治理制度体系，确保治理层级职责明确，议事程序规范。报告期内，为进一步完善公司法人治理制度，公司对《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》进行了修订，将党建和国资国企监管的重点要求等纳入公司章程，加强了法人治理制度对公司实际工作的指导性，为公司健康、稳健发展提供了制度保障。
四、健全投资者投票机制，保障投资者参与权
公司法人治理结构完善，各项治理制度健全，按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，严格规范公司股东大会的召开程序和
会议内容，公司的临时股东大会于会议召开日 15日前以公告方式通知各股东，
年度股东大会于会议召开日 20日前以公告方式通知各股东。公司完善投资者投
票机制。公司召开股东大会采用现场与网络投票相结合方式，实施累积投票制选举董事、监事，保障全体投资者平等参与公司治理的合法权益。
2017年公司股东大会投资者参与情况表
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|会议届次|投资者参与比例|网络投票投资者比例|
|2016年度股东大会|54.34%|13.79%|
|2017年第一次临时股东大会|45.45%|4.93%|
|2017年第二次临时股东大会|57.51%|16.93%|
|2017年第三次临时股东大会|52.86%|12.29%|

五、加强正面宣传，树立公司良好形象
公司通过官方网站、微信公众号等渠道及媒体报道进行宣传，树立市场主体良好形象。开展财经媒体公共关系活动，正面宣传公司形象。建立市场对公司及管理团队的长期信任，安排公司高管接受相关采访，年度股东大会邀请媒体参加，组织推广活动，及时发布公司消息和新闻稿等。与监管部门、行业协会、深交所及其他专业机构保持良好的沟通关系，通过第三方视角传递公司正面形象。2017年，涉及公司的各类媒体报道 361篇。公司通过官网、微信公众号等发布信息164条。
六、切实履行各项承诺
公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在报告期内均严格履行相关承诺，未发生违反承诺的情况。
公司在规范自律、维护投资者合法权益等方面的工作得到了监管机构和资本市场的认可。公司副总裁、董事会秘书高建柏获得深圳证监局“2016年度积极推动公司规范自律的深圳上市公司董事会秘书”表彰，并荣获第十三届新财富“金牌董秘”、“天马奖•第八届中国上市公司投资者关系优秀董秘”。公司荣膺“天马奖•第八届中国上市公司投资者关系最佳董事会”、2017年度“深圳市上市公司董事会治理十佳”大奖。体现了资本市场对公司在信息披露、规范运作、投资者权益保护及公众影响力方面的充分认可。
2017年 3月，深交所调整融资融券标的证券范围，综合考虑市盈率、上市公司等因素，按照加权评价指标从大到小排序选取新增调入的标的股票，公司股
票被新增调入融资融券标的股和深股通标的股，市场关注度和交易活跃程度进一
步提高。
未来，公司将进一步提升治理水平和经营质量，切实维护投资者的利益，持续为股东创造价值。