Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2017-037
佛山电器照明股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年 12月 4日（周一）下午 14:30
（2）网络投票日期和时间：2017年 12月 3日—2017年 12月 4日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 12月 4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017年 12月 3日下午 15:00至 2017年 12月 4日下午 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64号办公楼五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长何勇先生
6、出席或列席情况：公司 4名董事、全体监事、6名高级管理人员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 78人，代表股份 508,996,405股，占公司有表决权总股份的 40.01%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 66人，代表股份 502,249,975股，占公司有表决权总股份的 39.48%；通过网络投票的股东及股东代理人 12人，代表股份 6,746,430股，占公司有表决权总股份的 0.53%。
2、A股股东出席情况
出席会议的 A股股东及股东代理人共 26人，代表股份 444,629,340股，占公司 A股股东有表决权股份的 45.40%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 16人，代表股份 438,139,750股，占公司 A股股东有表决权股份的 44.74%；通过网络投票的股东及股东代理人 10人，代表股份 6,489,590股，占公司 A股股东有表决权股份的 0.66%。
3、B股股东出席情况
出席会议的 B股股东及股东代理人共 52人，代表股份 64,367,065股，占公司 B股股东有表决权股份的 21.98%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 50人，代表股份 64,110,225股，占公司 B股股东有表决权股份的 21.90%；通过网络投票的股东及股东代理人 2人，代表股份 256,840股，占公司 B股股东有表决权股份的 0.09%。
4、中小股东出席情况
出席会议的中小股东及股东代理人（不含公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东及与持有公司5%以上股份股东形成一致行动人的股东）共 61人，代表股份 36,869,699股，占公司有
表决权总股份的 2.90%。
四、议案审议及表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
审议通过《关于公司控股股东及其一致行动人变更解决同业竞争承诺的议案》
参加本次股东大会的公司股东香港华晟控股有限公司、广东省电子信息产业集团有限公司、广东省广晟金融控股有限公司、深圳市广晟投资发展有限公司、广晟投资发展有限公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规制度及《公司章程》的相关规定，依法回避了对本议案的表决，上述股东所代表的股份数 326,938,494股未计入有表决权股份总数。
（1）总的表决情况
同意 182,044,701股，占出席会议有表决权的 99.99 %；反对 13,210股，占出席会议有表决权的 0.01%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。
（2）A股股东表决情况
同意 140,856,530股，占出席会议 A股股东有表决权的 100%；反对 0股，占出席会议 A股股东有表决权的 0%；弃权 0股，占出席会议 A股股东有表决权的 0%。
（3）B股股东表决情况：
同意 41,188,171股，占出席会议 B股股东有表决权的99.97%；反对 13,210股，占出席会议 B股股东有表决权的 0.03%；弃权 0股，占出席会议 B股股东有表决权的 0%。
（4）中小股东表决情况
同意 36,856,489股，占出席会议中小股东有表决权的 99.96%；反
对 13,210股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.04%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东星宇律师事务所
2、律师姓名：邝晃煊、邓彩芳
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所股票上市规则》、《网络投票实施细则》以及《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议
2、广东星宇律师事务所出具的法律意见书
佛山电器照明股份有限公司董事会
2017年 12月 4日
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2017-003江苏长海复合材料股份有限公司
关于公司为全资子公司天马集团提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年9月28日，公司第三届董事会第七次会议（临时）审议通过了《关于对全资子公司核定担保额度的议案》，为了保证公司全资子公司常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）（以下简称“天马集团”）经营的正常开展，公司为天马集团拟向金融机构申请不超过人民币8,000万元的综合授信提供担保，担保方式为连带责任保证，担保在公司董事会通过之日起一年内行使，过期不得行使。
担保的具体期限和金额依据被担保公司与金融机构最终协商后签署的合同确定，合同期限不超过一年。
2017年2月27日，公司第三届董事会第九次会议（临时）审议通过了《关于公司为全资子公司天马集团提供担保的议案》。根据公司2017年度整体经营计划及子公司业务发展规划，并结合 2016年度公司对外担保的实际使用情况，公司此次拟为天马集团在原8,000万元综合授信担保的基础上再次提供综合授信总额将不超过600万元人民币的担保。同时，公司将8,000万元综合授信担保延期至本次董事会通过日之起一年内行使。本次董事会决议生效后，公司对天马集团提供的担保总额合计为8,600万元人民币，担保在本次董事会通过日之起一年内行使，担保方式为连带责任保证，签署的合同期限不超过一年，担保的具体期限和金额依据天马集团与金融机构最终协商后签署的合同确定。
根据中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：常州市新北区黄海路309号
法定代表人：邵俊
注册资本：9969.48万元整
成立日期：1980年6月30日
经营范围：危险化学品生产（不饱和聚酯树脂）；危险化学品批发【按危险化学品经营许可证（证书编号：苏D新安经字2016001122）所列项目经营】；玻璃纤维及制品、玻璃钢制品、冷却塔、模塑料及制品、胶衣树脂及辅料、乙烯基酯树脂、粘结剂及乳液、浸润剂、土工材料的制造和销售；化工原料、玻纤原料的销售；玻璃钢及原辅材料的检测、技术培训及咨询服务（非学历职业证书类）；
自有房屋租赁；成员企业的污水处理及服务；涂装工程的设计施工;金银制品生产加工与销售。自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、主要财务数据
天马集团为公司全资子公司。截至 2016年 12月 31日，天马集团主要财务数据如下（2016年数据未经审计）：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|科目|2016年12月31日|2015 年12月31日|
|资产总额|77,208.83|77,993.50|
|负债总额|33,732.64|38,579.82|
|净资产|43,476.19|39,413.67|
|科目|2016年度|2015 年度|
|营业收入|65,942.00|61,463.12|

||||
|-|-|-|
|利润总额|4,028.86|2,803.49|
|净利润|4,076.77|2,768.32|

三、担保的主要内容
公司拟为天马集团在原8,000万元综合授信担保的基础上再次提供综合授信总额将不超过600万元人民币的担保。同时，公司将8,000万元综合授信担保延期至本次董事会通过日之起一年内行使。本次董事会决议生效后，公司对天马集团提供的担保总额合计为8,600万元人民币，担保在本次董事会通过日之起一年内行使，担保方式为连带责任保证，签署的合同期限不超过一年，担保的具体期限和金额依据天马集团与金融机构最终协商后签署的合同确定。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司于2016年9月28日为全资子公司天马集团向金融机构申请额度不超过8,000万元的综合授信提供担保。此次公司为全资子公司天马集团在原有基础上再次向金融机构申请额度不超过人民币 600万元的综合授信提供担保。公司此次为天马集团提供担保，有利于促进其主业的持续稳定发展，提高其盈利能力。天马集团为公司全资子公司，经营状况稳定，公司对其具有绝对控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
五、独立董事意见
公司于2016年9月28日为全资子公司天马集团向金融机构申请额度不超过 8,000万元的综合授信提供担保。此次公司为全资子公司天马集团在原有基础上再次向金融机构申请额度不超过人民币600万元的综合授信提供担保，该两笔担保都有助于解决天马集团的经营资金需求，公司在担保期内有能力对天马集团的经营管理风险进行控制，该项担保内容及决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东的利益的情
形，同意公司本次为全资子公司天马集团提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 0万元，公司与子公司之间的担保总额为 8,000万元，子公司与子公司之间的担保总额为 4,000万元。
已审批的且有效的担保额度为 12,000万元，占公司 2015年底审计净资产的9.28%。本次担保生效后，已审批的且有效的担保额度为12,600万元，占公司2015年底审计净资产的 9.75%。
截至本公告日，公司及控股子公司无违规担保、无逾期担保。
七、备查文件
（一）第三届董事会第九次会议（临时）决议；
（二）第三届董事会第七次会议（临时）决议；
（三）独立董事的独立意见。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司
关于对江苏九鼎新材料股份有限公司
持续督导的培训报告
深圳证券交易所：
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐人”）根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（以下简称“《保荐工作指引》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法规的要求，对江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“九鼎新材”、“公司”）进行了2016年持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐人：中信建投证券股份有限公司
（二）保荐代表人：吕晓峰、隋玉瑶
（三）督导专员：钟犇
（四）培训时间：2016年11月24日
（五）培训地点：如皋市中山东路1号3楼会议室
（六）培训人员：隋玉瑶
（七）培训对象：九鼎新材董事、监事、高级管理人员及部分中层管理人员（八）培训内容：根据《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则要求，对上市公司董事、监事、高级管理人员如何具体履行忠实、勤勉义务，如何正确理解、判断及处理关联交易与同业竞争事宜以及与担保、资金往来以及募集资金管理与使用的相关规定进行培训。
二、上市公司的配合情况
本次持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，对因故未现场参加培训的董监高人员采取远程培训方式，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐人按照《保荐工作指引》、《规范运作指引》等法规的要求，对江苏九鼎新材料股份有限公司进行了持续督导期内的专项培训，保荐人认为：通过本次培
训，九鼎新材的董事、监事、高级管理人员对上市公司信息披露的规定有了更好的把握与领会。同时，对上市公司董事、监事和高级管理人员对遵守《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求，特别是募集资金管理与使用的相关规定及要求有了更深刻的认识。本次持续督导培训总体上提高了九鼎新材及其董事、监事、高级管理人员和相关人员对市场的理解以及规范运作意识。
保荐机构：中信建投证券股份有限公司2016年 11月29日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2018-055海洋王照明科技股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月10日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于终止实施第一期股票期权激励计划的议案》，同意公司终止第一期股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）及相关配套文件，终止实施激励计划并注销已授予未行权的股票期权839.9955万份，共涉及激励对象22人。具体详见2018年8月14日、2018年8月15日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于终止实施第一期股票期权激励计划的公告》。
上述事项已经2018年8月31日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。
近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。2018年9月19日，收到经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认的《注销股份变更明细清单》、《注销证券结果报表》，公司本次股权激励计划涉及的21人共763.8630万份注销登记已经办理完毕。另外1人76.1325万份，由于自身家庭原因，股票期权被冻结，尚未完成注销；后续一旦解冻，公司将及时向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交注销上述股票期权的
申请，同时在收到《注销股份变更明细清单》、《注销证券结果报表》后及时进行公告。
本次注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、股权激励计划等的相关规定。本次注销不影响公司股本，公司股本结构未发生变化。
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事会
2018年9月21日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2014-003
北京海兰信数据科技股份有限公司
二〇一三年度业绩快报
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2013年度财务数据仅为初步核算数据，尚须经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终经审计的数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、 2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|报告期|上年同期|增减幅度|
||358,210,576.30|257,791,264.33|38.95%|
|营业收入||||
|营业利润|2,102,338.15|-27,790,718.67|107.56%|
||22,043,699.34|-16,016,779.85|237.63%|
|利润总额||||
|归属于上市公司股东的净利润|13,115,874.50|-13,296,768.06|198.64%|
|基本每股收益（元）|0.12|-0.13|192.31%|
||2.25%|-2.28%|增长4.53个百分点|
|加权平均净资产收益率||||
||报告期末|上年度期末|增减幅度|
||846,720,379.25|729,259,881.19|16.11%|
|总资产||||
||588,130,935.50|575,316,921.73|2.23%|
|归属于上市公司股东的所有者权益||||
|股本|105,252,970.00|105,252,970.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|5.59|5.47|2.19%|
|（元）||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属于上市公
司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算。
二、 经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营业绩
报告期公司实现营业收入为 358,210,576.30元，比去年同期增长38.95%；营业利润为 2,102,338.15元，比去年同期增长107.56%；利润总额为 22,043,699.34元，比去年同期增长237.63%；归属于上市公司股东的净利润为 13,115,874.50元，比去年同期增长198.64%；基本每股收益为0.12元，比去年同期增长192.31%；加权平均净资产收益率2.25%，比去年同期增长 4.53个百分点。
2013年，公司紧密围绕国家海洋强国战略积极进行产业布局和调整，形成航海电气和海洋防务信息化两大业务板块，并积极捕捉船舶市场需求的结构性变化引发的市场机遇，扎实开展生产经营工作。报告期内经营业绩同比大幅上升并实现扭亏为盈的主要原因是：
(1)报告期内，公司扎实推进原有海事业务结构调整，结合自身基础，深挖细分市场，公务船细分领域的业务优势得以巩固和扩大，业务收入及新签订单均实现较好突破，一定程度对冲了商船市场低迷带来的不利影响；同时，公司海事产品线进一步丰富和完善，新产品市场导入情况良好；
(2)报告期内，公司海事军工业务开拓取得较快进展，强化了既有核心军品业务的竞争优势，并实现了军品备件保障及服务创收业务的稳步增长；
(3)报告期内，公司全力投入研发自主知识产权的极小目标探测雷达技术，并在此基础上开发出系列海洋特种雷达新产品，在报告期内的第四季度开始实现销售并取得较好市场业绩，稳步推进海洋防务信息化新业务的开展；
(4)报告期内，公司已投资、收购的子公司经营情况稳步提升；同时，公司获得政府补助及软件退税对经营业绩产生了积极影响。
2、财务状况
报告期内，随着业务规模扩大，盈利稳步增长，公司资产规模、股东权益稳步增长。报告期末总资产余额为 846,720,379.25元，比期初增加16.11%，归属于上
市公司股东的所有者权益 588,130,935.50元，比期初增长2.23%；报告期末每股净资产5.59元，比期初增长2.19%。
三、与前期业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2014年 1月 23日披露的 2013年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终经审计的数据可能存在差异，具体财务数据公司将在 2013年年度报告中详细披露。
有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、 备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一四年二月二十七日
广东风华高新科技股份有限公司内部控制审计报告
信会师报字[2016]第 310272号
广东风华高新科技股份有限公司
内部控制审计报告
目 录 页码一、报告正文 1-2二、事务所执业资质证明
内部控制审计报告
信会师报字[2016]第310272号广东风华高新科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东风华高新科技股份有限公司（以下简称风华高科公司）2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是风华高科公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，风华高科公司于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内部控制审计报告第1页
(此页无正文)
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：崔岩
中国注册会计师：陈雷
中国·上海 二〇一六年三月二十五日
内部控制审计报告第2页
关于重大资产重组标的公司土地使用权减值测试
评估结果的说明
根据北京亚超资产评估有限责任公司于 2015年 12月 30日出具的《资产评估报告》（北京亚超评报字[2015]第 A196号），对标的公司北方华创微电子位于北京经济技术开发区54号街区，土地使用证号为[开有限国用（2006）第53号]的土地使用权采用市场比较法进行了评估，截至评估基准日2015年11月30日，评估值为17,638.53万元。
后根据中国证监会的最新监管政策，为了更好保护上市公司公众股东利益，公司与相关交易对方北京电控、圆合公司、七星集团、微电子所签订附生效条件的《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》，约定：就标的公司上述土地使用权在2016年末、2017年末和2018年末（以下简称“土地使用权价值承诺期各期末”）的评估价值可能出现不足17,638.53万元的情况，相关交易对方做出可行的补偿安排。上市公司应在土地使用权价值承诺期各期末聘请经交易双方共同认可的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所或评估机构对北方华创微电子上述土地使用权进行减值测试并出具《减值测试报告》。
2017年2月27日，北京亚超资产评估有限责任公司出具了《北京北方华创微电子装备有限公司无形资产土地减值测试项目评估报告》（北京亚超评报字[2017]第A029号），报告中对上述土地使用权相关评估情况如下：
“一、评估目的：对北京北方华创微电子装备有限公司无形资产-土地使用权进行评估，为北京北方华创微电子装备有限公司无形资产-土地减值测试提供价值参考依据。
二、评估对象：北京北方华创微电子装备有限公司无形资产-土地使用权。
三、评估范围：本次评估范围为北京北方华创微电子装备有限公司无形资产-土地使用权。（位于北京经济技术开发区 54号街区，土地使用证号为开有限国用（2006）第 53号；土地用途为工业用地；土地使用权类型为出让；土地面积为103,603.70平方米。）
四、价值类型：本次评估价值类型为市场价值。
五、评估基准日：2016年12月31日。
六、评估方法：市场比较法和基准地价系数修正法。
七、评估结论
经评估，北京北方华创微电子装备有限公司无形资产-土地采用市场比较法在评估基准日2016年12月31日的市场价值如下：
宗地面积 103,603.70平方米，容积率1.5，楼面单价 1202元/平方米，总价 186,797,471.10元，较账面值 26,815,227.77元，增值 160,689,338.58元，增值率615.48%。”
综上，该土地使用权的价值在2016年未发生减值，符合之前的承诺。
北方华创科技集团股份有限公司
法定代表人：
主管会计工作的负责人：
会计机构负责人：
年 月 日附：
《北京北方华创微电子装备有限公司无形资产土地减值测试项目评估报告》
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2017-079海南海药股份有限公司
关于 2016年度非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次解除限售股份数量为 114,472,500股，占总股本8.5684%。
2.本次限售股份上市流通时间为 2017年9月 13日。
一、本次解除限售股份取得的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海南海药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1353号）核准，海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行245,298,400股人民币普通股（A股），发行价格为12.23元/股，于2016年9月12日在深圳证券交易所上市。
本次非公开发行股票的发行对象及限售情况如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象|获配股数（股）|限售期（月）|
|1|深圳市南方同正投资有限公司|130,825,900|36|
|2|泰达宏利基金管理有限公司|38,021,200|12|
|3|太平洋证券股份有限公司|25,347,500|12|
|4|金鹰基金管理有限公司|14,636,100|12|
|5|金元顺安基金管理有限公司|13,082,500|12|
|6|诺德基金管理有限公司|12,767,700|12|
|7|新华基金管理股份有限公司|10,617,500|12|
|合计||245,298,400|-|

二、本次申请解除股份限售的股东在发行中的承诺及履行情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||2016年公司非公开发行股票,发行对||||
||象深圳市南方同正投资有限公司承||||
|深圳市南方同正|诺将本次认购的股票进行锁定处理，|2016年09月||严格履行承|
||||3年||
|投资有限公司|并承诺本次认购的股票锁定期自海|12日||诺中|
||南海药非公开发行股票上市之日起||||
||满36个月。||||
|诺德基金管理有|||||
||2016年公司非公开发行股票，发行对||||
|限公司、泰达宏|||||
||象诺德基金管理有限公司、泰达宏利||||
|利基金管理有限|||||
||基金管理有限公司、金鹰基金管理有||||
|公司、金鹰基金|||||
||限公司、太平洋证券股份有限公司、|||承诺期限内|
|管理有限公司、|||||
||金元顺安基金管理有限公司、新华基|2016年09月||相关承诺人|
|太平洋证券股份|||1年||
||金管理股份有限公司分别承诺将本|12日||未出现违反|
|有限公司、金元|||||
||次认购的股票进行锁定处理，并承诺|||承诺情形。|
|顺安基金管理有|||||
||本次认购的股票锁定期自海南海药||||
|限公司、新华基|||||
||非公开发行股票上市之日起满12个||||
|金管理股份有限|||||
||月。||||
|公司|||||

三、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次非公开发行限售股份上市流通数量为114,472,500股，占总股本8.5684%。
2.本次非公开发行限售股份上市流通日为2017年9月13日；
3.本次申请解除股份限售的投资者为诺德基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、太平洋证券股份有限公司、金元顺安基金管理有限公司、新华基金管理股份有限公司，其股份均不存在质押、冻结的情况。
4.本次解除限售股份上市流通具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次可上市流通股数占总股本比例|
|1|泰达宏利基金管理有限公司|38,021,200|38,021,200|2.8459%|
|2|太平洋证券股份有限公司|25,347,500|25,347,500|1.8973%|
|3|金鹰基金管理有限公司|14,636,100|14,636,100|1.0955%|
|4|金元顺安基金管理有限公司|13,082,500|13,082,500|0.9792%|
|5|诺德基金管理有限公司|12,767,700|12,767,700|0.9557%|
|6|新华基金管理股份有限公司|10,617,500|10,617,500|0.7947%|
|合计||114,472,500|114,472,500|8.5684%|

四、本次解除限售后公司的股本结构
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次限售股份上市流通前||||||本次限售股份上市流通后|||
||股份类型||||||本次变动数|||||
||||股数||比例||||股数||比例|
|一、限售条件流通股||347,392,518||26.00%||-114,472,500||232,920,018||17.43%||
|1、高管锁定股||1,482,686||0.11%||0||1,482,686||0.11%||
|2、首发后限售股||345,599,368||25.87%||-114,472,500||231,126,868||17.30||
|3、首发前限售股||310,464||0.02%||0||310,464||0.02%||
|二、无限售条件的流通股||988,586,746||74.00%||+114,472,500||1,103,059,246||82.57%||
|三、总股本||1,335,979,264||100.00%||||1,335,979,264||100.00%||

五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构就公司非公开发行限售股份本次上市流通事项发表意见如下：1、公司非公开发行限售股份本次申请上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规则的规定；
2、公司非公开发行限售股份本次申请解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、公司非公开发行限售股份本次申请流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、国海证券股份有限公司对海南海药非公开发行限售股本次解禁事项无异议。
六、其他事项
本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用，本公司不存在对其提供违规担保等损害公司利益的行为。
七、备查文件
1.限售股份解除限售申请表；
2.股份结构表、限售股份明细表;
3.国海证券股份有限公司关于限售股解禁的专项核查意见
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一七年九月十一日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2016-71常熟市天银机电股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东常熟市天恒投资管理有限公司（以下简称“天恒投资”）函告，获悉其所持有的本公司部分股权被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|天恒投资|是|813万股|2016年9月12日|2017年9月8日|江苏常熟农村商业银行股份有限公司碧溪支行|5.38%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，天恒投资共持有本公司151,249,241股股份，占本公司总股本的46.04%，其中本次质押股份8,130,000股，占本公司总股本的2.47%，累计已质押股份95,080,000股，占本公司总股本的28.94%。
二、备查文件
1、质押合同；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2016年9月18日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 编号：2014－043
国电长源电力股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国电长源电力股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2014年 9月 29日在武汉市洪山区徐东大街113号本公司办公地国电大厦29楼会议室以现场方式召开。
会议通知于9月22日前以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事 9人，实到9人，会议由董事长张玉新主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经举手投票表决，做出了以下决议：
1.审议通过了关于收购湖北省能源集团有限公司所持湖北汉新发电公司15%股权关联交易的议案
本次股权收购事项聘请了具备执行证券期货业务资格的中联资产评估集团有限公司（以下简称中联评估）对标的股权进行了评估，经审核，公司董事会认为：中联评估作为本次股权收购的评估机构，具备本次资产评估的独立性；本次评估采取收益法和资产基础法两种评估方法，并选用收益法作为本次评估结论，与评估目的具有相关性，方法恰当，评估假设前提合理，预期未来收入增长率、折现率等重要评估参数取值合理，评估结果公允、合理，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司 2名关联董事肖宏江、张国勇回避了表决，出席董事会的7名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于收购能源集团所持公司控股子公司股权的关联交易公告》（公告编号：2014-045）。
2.审议通过了关于收购湖北汉电集团公司所持湖北汉新发电公司30%股权的议案
本次股权收购事项与上述公司收购能源集团所持汉新公司15%的股权一并进行，审计、评估中介机构由公司、能源集团和汉电集团共同聘请，评估选取的参数、评估依据和评估结论与公司收购能源集团所持汉新公司股权完全一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于收购汉电集团所持公司控股子公司股权的公告》（公告编号：2014-046）。
3.审议通过了关于全资子公司汽轮机本体完善改造项目关联交易的议案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司 4名关联董事张玉新、刘兴华、王眉林、袁天平回避了表决，出席董事会的 5名非关联董事对此议案进行
了表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司汽轮机本体完善改造项目关联交易公告》（公告编号：2014-047）。
4．关于放弃控股子公司优先购买权关联交易的议案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司 4名关联董事张玉新、刘兴华、王眉林、袁天平避了表决，出席董事会的 5名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于放弃控股子公司优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2014-048）。
5.审议通过了关于召开公司2014年第2次临时股东大会的议案
会议决定于 2014年 10月 23日（星期四）下午 2:50在武汉市洪山区徐东大街 113号本公司办公地国电大厦 5楼会议室以现场和网络投票相结合的方式召开公司2014年第二次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2014年第2次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-049）。
三、备查文件
1.公司第七届董事会第十二次会议决议；
2.独立董事意见。
特此公告
国电长源电力股份有限公司董事会2014年9月30日
山东丽鹏股份有限公司
关于独立董事对公司第三届董事会第二十六次会议
相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责的态度，对公司控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况进行了认真核查，现就公司第三届董事会第二十六次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金，以及通过非公允交易方式变相占用公司资金的问题；也没有以前期间发生延续到本报告期的非经营性资金占用问题。
二、关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2016年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。董事会关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
三、关于公司对外担保等情况的专项说明及独立意见
报告期内，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在累计担保情况。
按照《公司法》、《证券法》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，作为公司独立董事，我们对公司累计和2016半年度当期对外担保情况进行了认真的查验，截至2016年6月30日，公司及其子公司没有以任何形式为公司及子公司以外的任何单位或个人提供担保。
截至本次董事会召开日，公司累计为子公司的担保余额为壹亿肆仟伍佰万元整，占公司最近一期经审计净资产的7.21%，另子公司为母公司提供已实施担保壹亿肆仟陆佰陆拾万元整，占公司最近一期经审计净资产的7.29%，对其他公司的担保金额为0，逾
期担保为0。公司上述担保已履行了相关审批程序和信息披露义务，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东尤其是中小股东利益。
四、《关于全资子公司重庆华宇园林有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保》的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，对公司第三届董事会第二十六次会议审议《关于全资子公司重庆华宇园林有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的议案》，发表独立意见如下:
本次担保系全资子公司对母公司提供的贷款担保，未与证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定。
本页以下无正文。
此页无正文，为山东丽鹏股份有限公司对第三届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见签字页。
独立董事：
秦华 秦书尧 王全宁
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2017-057中孚信息股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：中孚信息，代码：300659）自2017年11月 14日开市起停牌。公司已分别于 2017年 11月 13日、2017年 11月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-054）、《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-055）。
按照深圳证券交易所的相关规定，经公司与有关各方的核实和论证，本次筹划事项涉及发行股份购买资产，并初步判断构成重大资产重组。经公司申请，公司股票自2017年11月28日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，2017年11月27日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-056）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产的各项工作，公司聘请的中介机构正在进行尽职调查。因相关事项存在不确定性，为保障本次交易的顺利进行，维护广大投资者利益，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注。
本公司筹划的此次重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会二〇一七年十二月四日
证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2016-024保定乐凯新材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 4月 22日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过8,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12个月，在 8,000万元额度范围内，资金可以滚动使用；同时授权董事长行使该项投资决策权并由财务总监负责具体购买事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。(详见公司 2016年 4月 26日在巨潮资讯网发布的相关公告，编号为2016-013号)
近日，公司使用闲置募集资金购买了相关理财产品，现就相关事宜公告如下：一、产品说明部分
发行人 国泰君安证券股份有限公司
产品名称 国泰君安证券睿博系列尧睿二十号收益凭证
金额 6,000万元
产品类型 本金保障型
产品起息日 2016年6月17日
产品到期日 2016年9月19日
约定年化收益率 (3.10+X)%（其中X为浮动值，0.00≤X≤0.20）
是否存在关联关系 否
二、主要风险揭示
上述理财产品可能存在产品风险揭示书所揭示的市场风险、流动性风险、信
息传递风险、信用风险、政策法律风险、投资者适当性风险、信息技术系统风险、操作风险、政策风险、不可抗力等风险。
三、风险应对措施
（一）董事长授权公司财务总监在上述投资额度内签署相关合同文件并负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
（二）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
（三）公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（四）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
（一）公司本次运用闲置募集资金投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转，不影响公司主营业务的正常发展；
（二）通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2015-015）。上述理财产品已于2015年9月7日到期，实际收益为人民币 732,986.30元。
2015年8月24日，公司与海通证券股份有限公司签署了“一海通财.理财宝”系列收益凭证产品合同，共计以人民币2,000万元的闲置募集资金购买海通证券股份有限公司“一海通财.理财宝”系列收益凭证理财产品，预计年化收益率为4.75％。详见公司2015年8月25日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《保定乐凯新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2015-029）。上述理财产品已于2016年2月21日到期，实际收益为人民币473,698.60元。
2015年9月14日，公司与交通银行签署了“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议，共计以人民币6,000万元的闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富·日增利”理财产品，预计年化收益率为4.00％。详见公司2015年9月14日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《保定乐凯新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2015-033）。上述理财产品已于2015年12月14日到期，实际收益为人民币598,356.16元。
2015年 12月 15日，公司与国泰君安证券股份有限公司签署了收益凭证产品合同，共计以人民币6,000万元的闲置募集资金购买国泰君安“睿博系列尧睿四号”理财产品，预计年化收益率为(4.00+X)%（其中 X为浮动值，0.00≤X≤0.30）。详见公司2015年12月16日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《保定乐凯新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2015-039）。上述理财产品已于2016年6月15日到期，实际收益为人民币1,287,465.75元。
2016年2月22日，公司与海通证券股份有限公司签署了“一海通财.理财宝”系列收益凭证产品合同，共计以人民币2,000万元的闲置募集资金购买海通证券股份有限公司“一海通财.理财宝”系列收益凭证理财产品，预计年化收益率为4.8％。详见公司2016年2月24日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《保定乐凯新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2016-005）。目前该理财产品尚未赎回。
备查文件：
1、国泰君安股份有限公司收益凭证产品合同；
2、国泰君安股份有限公司收益凭证产品说明书；
3、国泰君安股份有限公司收益凭证产品风险揭示书。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
东方华银关于佐力药业2017年第二次临时股东大会的法律意见书东方华银律师事务所
关于浙江佐力药业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：浙江佐力药业股份有限公司
上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“贵司”）委托，就贵司召开2017年第二次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《大会规则》）等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江佐力药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开 2017年第二次临时股东大会的通知、公司 2017年第二次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。
本所律师根据《公司法》和《大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
2017年4月19日，贵司第六届董事会第五次会议作出决议，决定召开 2017年第二次临时股东大会。贵司已于2017年4月20日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关的董事会决议、股东大会通知刊载在中国证监会指定披露
东方华银关于佐力药业2017年第二次临时股东大会的法律意见书媒体上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2017年 5月 5日（星期五）下午 13:30在浙江德清县阜溪街道志远北路 388号浙江佐力药业股份有限公司会议室举行；网络投票时间为2017年5月4、5日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月5日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月4日下午15:00～2017年5月5日下午15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点均符合公告内容。
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会现场会议的人员主要包括：公司的部分股东及股东的授权代表、公司的部分董事、监事和高级管理人员。
根据公司提供的现场会议表决文件及网络投票情况，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共11人，代表公司有表决权的股份212,047,966股，占公司总股本的34.8405%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计11人，所持股份212,047,966股，占公司总股本的34.8405%；
（2）参与本次股东大会网络投票的股东人数 0人，代表股份 0股，占公司总股本的0%。
出席本次会议中小股东 10人，代表股份数 38,860,682股，占公司总股本的6.3850％。
本所律师认为，出席本次股东大会的召集人及出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议通过了如下决议：
东方华银关于佐力药业2017年第二次临时股东大会的法律意见书（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 212,047,966股，占出席会议所有股东有表决权股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000％。
其中，参加本次股东大会的中小股东表决情况：同意 38,860,682股，占出席会议所有股东有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000％。
本议案已获得由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上通过。
（二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 212,047,966股，占出席会议所有股东有表决权股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000％。
其中，参加本次股东大会的中小股东表决情况：同意 38,860,682股，占出席会议所有股东有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000％。
该项议案获股东大会审议通过。
（三）审议《关于全资子公司与关联人共同发起设立健康产业并购基金并向关联方增资的议案》
表决情况：同意 29,203,064股，占出席会议所有股东有表决权股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000％。
东方华银关于佐力药业2017年第二次临时股东大会的法律意见书其中，参加本次股东大会的中小股东表决情况：同意 29,203,064股，占出席会议所有股东有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000％。
关联股东俞有强先生、董弘宇先生、陈国芬女士回避表决。
该项议案获股东大会审议通过。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会通过的上述决议合法有效。
四、关于股东大会提出临时议案的情形
经本所律师见证，本次股东大会未发生股东提出临时议案的情形。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵司 2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
（以下无正文）
东方华银关于佐力药业2017年第二次临时股东大会的法律意见书（本页无正文，为东方华银关于佐力药业 2017年第二次临时股东大会的法律意见书签字盖章页）
上海东方华银律师事务所
负责人：吴东桓 经办律师：黄勇
闵鹏
2017年5月5日
中信证券股份有限公司
关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》
的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“华阳国际”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“深交所通知”）要求，并结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司出具的《内部控制规则落实自查表》进行了审慎核查，具体情况如下：
一、本次核查的有关情况
华阳国际对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查。根据自查结果，公司填写了《内部控制规则落实自查表》。
保荐机构通过与公司董事、监事、高管、财务部、内部审计中心等部门的沟通交流，取得了相关的信息资料；查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记录和报告、审计中心的工作计划和报告、以及各项业务和管理规章制度；查阅了公司出具的《内部控制规则落实自查表》并进行了逐项核查。
二、保荐机构核查意见
经核查，中信证券认为：华阳国际的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与生产经营及业务管理相关的有效内部控制。华阳国际填写的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的相关规定和要求填写，真实、客观地反映了华阳国际对
深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该《内部控制规则落实自查表》无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
孔少锋 张新
中信证券股份有限公司年月日