Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2015015
四川九洲电器股份有限公司
关于增补公司职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工监事覃晓凤女士提交的书面辞职报告，由于工作变动原因，覃晓凤女士提请辞去公司监事职务。辞职后，覃晓凤女士将不再担任公司任何职务。
覃晓凤女士持有公司股票 7,300股（其中委托绵阳市九华投资管理中心持有 3,550股，其余 3,750股为个人账户持有），占公司总股本的0.0016%，离职后上述股票将按照深交所相关规定自其离任之日起六个月进行锁定。
公司于 2015年 4月 21日召开职工代表大会，会议选举黄敏女士为公司第九届监事会职工监事，任期至本届监事会届满为止（黄敏女士简历附后）。
公司监事会对覃晓凤女士任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一五年四月二十二日
附件：
黄敏女士简历：1971年生，女，汉族，大学本科学历，会计师，历任四川九州电子科技股份有限公司财务部部长助理，采购部副部长、部长。现任四川九洲电器股份有限公司审计部部长，四川九州电子科技股份有限公司审计部部长。
黄敏女士与公司控股股东不存在关联关系；其本人委托绵阳市九华投资管理中心间接持有公司股票 11400股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2017-062深圳赛格股份有限公司关于拟减持公司持有的
深圳华控赛格股份有限公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.截至本公告日,深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“深赛格”）尚持有深圳华控赛格股份有限公司（证券简称“华控赛格”，股票代码：000068）股票191,278,346股，占华控赛格总股本的19.00%。
2.本次减持将对公司利润产生积极影响，但最终投资收益的具体金额及相关财务数据受实施时的市场环境影响，目前尚无法测算；
3.本次行为不构成关联交易，也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
4.本次减持事宜已经公司第七届董事会第二十四临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
一、事项概述
为更好地发挥公司存量资产效益，改善公司资产及业务结构，公司拟减持本公司所持有的华控赛格股票。公司将在本减持计划公告之日起 15个交易后的 6个月内，遵照相关法律规定，根据证券市场情况择机以集中竞价方式出售不超过 20,133,429股华控赛格股票（占华控赛格总股本比例不超过2%），并在股东大会授权范围内，授权公司经营层指派专人负责具体操作事宜。
二、具体股份减持计划
|||
|-|-|
|项目|具体内容|
|减持人名称|深圳赛格股份有限公司|
|减持目的|公司业务发展的资金需要|
|持股数量及比例|191,278,346 股占华控赛格总股本比例19.00%|
|减持方式|通过深圳证券交易所股票交易系统集中竞价方式|
|减持时间|本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内|
|减持数量及比例|减持数量不超过20,133,429股（占华控赛格总股本比例不超过2%）。根据《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2016]1 号）的要求，公司在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过华控赛格股份总数的百分之一。|
|减持价格|根据减持时二级市场交易价格确定。|
|减持股份来源|公司所持股份为华控赛格原非流通股股份，已于2009年因华控赛格实施股权分置改革而解除限售|
|收入使用计划|减持华控赛格股票获得的资金拟主要用于以下两个方面：一是发展公司多元化战略性新兴产业等主营业务；二是偿还银行借款，改善公司的贷款结构,降低资金成本。|

说明：
1.若计划减持期间华控赛格有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整。
2.减持期间如遇买卖股票的窗口期限制公司将停止减持股份。
三、其他相关事项说明
（一）本次减持计划实施存在不确定性，存在深赛格将根据其自身资金安排的变化而仅实施部分计划的可能性。
（二）深赛格本次减持的股份为公司原非流通股股份，适用于《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》。
（三）深赛格不属于华控赛格的控股股东和实际控制人，本次减持不会导致华
控赛格控股股东和实际控制人发生变更。
（四）在按照上述计划减持股份期间，深赛格将严格遵守《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关法律法规的规定，按照证券监管、国资监管相关规定规范操作，并及时履行信息披露义务。
（五）本减持计划不会对华控赛格治理结构及持续经营产生重大影响
（六）本减持计划对深赛格的影响：通过本次减持华控赛格股份，将增加本公司的投资收益，从而有利于改善公司资产及业务结构，促进公司原有产业的转型升级。
（七）公司将按照证券监管、国资监管的相关规定，规范操作上述减持事项。
本减持事宜尚需提交公司股东大会审议。
备查文件：公司第七届董事会第二十四临时会议决议
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会2017年9月9日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2017-004浙江跃岭股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2017年 1月 12日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2017年 1月 18日 10:00在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，其中扈斌先生、孙剑非先生、叶显根先生以电话、传真的形式参会和表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：
审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》
具体内容详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止重大资产重组事项的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司终止重大资产重组事项的独立意见》。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此发表了核查意见，具体详见与本决
议同日公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江跃岭股份有限公司终止重大资产重组之独立财务顾问核查意见》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于公司终止重大资产重组事项的独立意见；
3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江跃岭股份有限公司终止重大资产重组之独立财务顾问核查意见。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一七年一月十八日
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2019-009深圳市京泉华科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持时间区间届满的公告
原合并持股5%以上的股东成都高特佳银科创业投资合伙企业(有限合伙)与上海高特佳春华投资合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提醒：
1、本次预披露减持计划实施完毕后，成都高特佳1与上海高特佳2合计持有公司股份4,687,840股，占公司总股本的3.9066%，不再是合并持股5%以上的公司股东。但仍属于法律法规规定的特定股东，若后续发生继续减持公司股份行为，其将严格按照相关规定执行。
2、成都高特佳和上海高特佳不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次权益变动不会导致公司控股权发生变化，不会导致公司基本面发生重大变化，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“京泉华”）于近日收到原合并持股5%以上的股东成都高特佳、上海高特佳的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，公司已于2018年7月7日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《深圳市京泉华科技股份有限公司关于持股5%以上股东及特定股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2018-048）；并于 2018年 10月 13日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《深圳市京泉华科技股份有限公司关于持股5%以上股东股份减持计划时间过半的实施进展公告》（公告编号：2018-063）。
截至2019年1月11日，公司股东成都高特佳、上海高特佳的股份预披露减持计划期限已届满，累计减持公司股份1,874,600股，现将股东股份减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持的基本情况
1指“成都高特佳银科创业投资合伙企业(有限合伙)”，“成都高特佳”为其在本公告中的简称。
2指“上海高特佳春华投资合伙企业(有限合伙)”，“上海高特佳”为其在本公告中的简称。
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2019-0091、股东减持股份情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间||减持均价(元/股)|减持股数(股)||减持比例(%)|减持区间(元/股)||减持次数|减持金额(元）|股份来源||
|成都高特佳|集中竞价|20180730—20190111||18.55|1,071,200||0.8927|17.90—21.31||12|19,866,784|2,500,000股来源于京泉华首次公开发行前取得；其余股份来源于京泉华首次公开发行后资本公积转增股本。||
|上海高特佳|集中竞价|20180730—20190111||18.55|803,400||0.6695|17.90—21.31||12|14,898,799|1,875,000股来源于京泉华首次公开发行前取得；其余股份来源于京泉华首次公开发行后资本公积转增股本。||
|合计||--||--|1,874,600||1.5622|--||--|34,765,583|||
|2、股东本次减持前后的持股情况||||||||||||||
|股东名称|||股份性质|||本次减持前持有股份|||||本次减持后持有股份|||
|||||||股数(股)|||占总股本比例(%)||股数(股)||占总股本比例(%)|
|成都高特佳|||合计持有股份|||3,749,940|||3.1250||2,678,740||2.2323|
||||其中：无限售条件股份|||3,749,940|||3.1250||2,678,740||2.2323|
||||有限售条件股份|||——|||——||——||——|
|上海高特佳|||合计持有股份|||2,812,500|||2.3437||2,009,100||1.6743|
||||其中：无限售条件股份|||2,812,500|||2.3437||2,009,100||1.6743|
||||有限售条件股份|||——|||——||——||——|
|合计|||合计持有股份|||6,562,440|||5.4687||4,687,840||3.9066|
||||其中：无限售条件股份|||6,562,440|||5.4687||4,687,840||3.9066|
||||有限售条件股份|||——|||——||——||——|

截至本披露日，成都高特佳与上海高特佳合计持有公司股份4,687,840股，占公司总股本的3.9066%，不再是合并持有公司股份5%以上的股东。
二、其他相关说明
1、成都高特佳、上海高特佳本次减持严格遵守了相关法律、法规、规章、
业务规则的规定，不存在违规情况发生。
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2019-0092、成都高特佳、上海高特佳本次减持与此前已披露的意向、承诺或减持计划一致，不存在差异，不存在违规情况发生。
3、成都高特佳、上海高特佳本次减持严格遵守了在《首次公开发行股票并上市招股说明书》与《首次公开发行股票上市公告书》等文件中所做出的最低减持价格等承诺，相关最低减持价格等承诺的具体情况如下：
（1）自京泉华科技股票上市之日起12个月内，承诺人均不转让或者委托他人管理承诺人各自直接或间接持有的京泉华科技首次公开发行股票前已发行的股份，也不由京泉华科技回购该部分股份。
||
|-|
|（2）在满足上述股票锁定期满后两年内，承诺人将根据自身的经营需要，在|
|符合法律法规及相关规定的前提下，以市场价且不低于京泉华科技最近一期经审|
|计的每股净资产值的价格减持所持股份，减持股份数量最高可达京泉华科技上市|
|时承诺人所持京泉华科技股份总额的 100%。|
|前述锁定期满两年后若进行股份减持的，承诺人将遵守《公司法》、《证券法》、|
|中国证监会及证券交易所相关规定、在解除锁定股份数量范围内减持；减持将按|
|照《公司法》、《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。|
|（3）成都高特佳、上海高特佳所持京泉华科技股份减持时，将通过交易所集|
|中竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让或其他合法方式实施。承诺人将在减|
|持前4个交易日通知京泉华科技，并由京泉华科技在减持前3个交易日予以公告。|
|若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价|
|格、股份数量按规定做相应调整。|

成都高特佳、上海高特佳将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
三、备查文件
1.《成都高特佳和上海高特佳关于股份减持计划实施完毕的告知函》；
2．深交所要求的其他文件。
深圳市京泉华科技股份有限公司
董事会
2019年1月15日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2019-039宏润建设集团股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宏润建设集团股份有限公司第九届董事会第四次会议决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2019年第二次临时股东大会，现就会议有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第九届董事会第四次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
2019年7月8日（星期一）下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2019年 7月 8日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年 7月 7日15:00至2019年7月8日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2019年7月2日（星期二）
7、会议出席对象
（1）截止 2019年 7月 2日（星期二）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师。
8、会议地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》。
由于公司申请非公开发行股票事项以来，资本市场融资环境发生变化，经综合考虑和审慎分析，公司决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回本次非公开发行股票的申请材料。
三、会议提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》|√|

四、会议登记
1、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；
法人股股东委托代理人的，请持代理人身份证、营业执照、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
异地股东可用电子邮件或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记时间：2019年7月3日（星期三）9:30-11:30、13:00-16:30。
3、登记地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼投资证券部。
4、通讯联系：
（1）电话：021-64081888-1023邮箱：caixiaoying@chinahongrun.com
通讯地址：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼投资证券部（200235）
（2）出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第九届董事会第四次会议决议。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2019年7月2日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、股东投票代码：362062，投票简称：“宏润投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年7月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月7日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年7月8日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本公司（本人）出席宏润建设集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对本次股东大会以下项议案进行审议表决：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》|√||||

委托人签名（盖章）： 委托人持有股数：
委托人股东账号： 委托人身份证（营业执照）号码：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2018-055深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
关于公司与Aridis设立合资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司与 Aridis设立合资子公司的议案》。详细内容参见2018年2月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于公司与Aridis设立合资子公司的公告》。
近日，公司与Aridis PharmaceuticalsInc.共同在中国设立的合资公司已取得营业执照，详细信息如下：
公司名称：深圳市瑞迪生物医药有限公司（以下简称“瑞迪生物”）
统一社会信用代码：91440300MA5F753F3B
公司类型：中外合资企业
住所：深圳市南山区西丽街道松坪山郎山路21号5044
法定代表人：李锂
成立日期：2018年7月2日
注册资本：1,176.00万美元
瑞迪生物未来主要从事抗感染药物的抗体品种开发。公司将在定期报告中披露上述事项进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会二〇一八年七月四日
汤臣倍健股份有限公司 独立董事提名人声明汤臣倍健股份有限公司
独立董事提名人声明
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名吴传斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任汤臣倍健股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合汤臣倍健股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在汤臣倍健股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有汤臣倍健股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有汤臣倍健股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在汤臣倍健股份有限公司控股股东、实际控
汤臣倍健股份有限公司 独立董事提名人声明制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为汤臣倍健股份有限公司或其附属企业、汤臣倍健股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与汤臣倍健股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的。
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管
汤臣倍健股份有限公司 独立董事提名人声明理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事
汤臣倍健股份有限公司 独立董事提名人声明任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括汤臣倍健股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在汤臣倍健股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
√是 □否
汤臣倍健股份有限公司 独立董事提名人声明本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公
司业务专区（创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：汤臣倍健股份有限公司董事会
二〇一四年九月五日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2015－085洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于设立洛阳隆华传热节能装备分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”、“股份公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于设立洛阳隆华传热节能装备分公司的议案》，同意设立洛阳隆华传热节能装备分公司（以下简称“装备分公司”），将股份公司目前直接经营的换热设备等业务转由装备分公司承担，具体情况如下：
一、设立装备分公司的基本情况
1、拟设立分公司名称：洛阳隆华传热节能装备分公司
2、分公司性质：不具有独立法人资格
3、营业场所：洛阳空港产业集聚区
4、经营范围：一般经营项目：传热设备、非标设备及配件的研究、开发、制造、销售。
5、分公司负责人：孙建科
（以上信息以工商行政管理部门核准登记后为准）
二、设立装备分公司的目的和对公司的影响
设立装备分公司旨在优化公司组织架构和适应公司未来业务发展的需要，是根据实施集团化管控的安排，确保目前由公司直接经营的换热设备等主营产品在传热
节能领域的领先优势，从而提高产品的市场竞争力、扩大市场份额、提升企业品牌影响力，完善区域布局，同时全面提高公司综合效益，进一步做强做大传热节能产业。
三、备查文件
公司第二届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一五年八月二十二日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2014-055
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
关于与具体发行对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
一、协议签订基本情况
1、义乌富鹏股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“富鹏投资”）为浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年度非公开发行股票的认购对象。2014年 7月 1日，公司与富鹏投资签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”），该事项已经公司第三届董事会第五次会议、2014年度第一次临时股东大会审议通过（有关协议的具体情况详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于与具体发行对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的公告》）。
为进一步明确双方的权利义务，2014年9月18日，公司与富鹏投资签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），对于富鹏投资认购本次非公开发行股票的资金来源，认购资金的及时募集到位，以及富鹏投资的合伙人在非公开发行股票的锁定期内不得部分或全部转让合伙财产份额或退伙等事项做了进一步的约定。
2、2014年9月18日，公司召开了第三届董事会2014年度第四次临时会议，审议通过了《关于签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》。该事项在股东大会授权董事会审批范围内。
二、协议主要内容
1、关于资金来源的约定
富鹏投资本次用于认购康盛股份非公开发行股票的资金，全部来源于富鹏投
资的各合伙人的自有资金或合法借款。
2、关于认购资金及时筹集缴付到位的约定
各合伙人应当保证康盛股份非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准后、发行方案在证监会备案前，富鹏投资用于认购康盛股份本次非公开发行股票的资金筹集缴付到位。
3、关于富鹏合伙人在认购股票锁定期内不退伙的约定
富鹏投资本次认购康盛股份非公开发行的股票自发行结束之日起 36个月不得转让，富鹏投资的合伙人浙大九智（杭州）投资管理有限公司及升华集团控股有限公司在上述非公开发行股票的锁定期内，不得部分或全部转让合伙财产份额或退伙。
三、备查文件
（一）浙江康盛股份有限公司第三届董事会2014年度第四次临时会议决议；
（二）公司与富鹏投资签订的《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一四年九月十八日
证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2018-015安徽古井贡酒股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于 2018年 8月 16日发出，会议于 2018年 8月 27日以通讯表决方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《公司 2018年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2018年半年度报告及摘要》。
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议并通过《关于公司开展证券投资业务的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司开展证券投资业务的公告》。
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.审议并通过《关于修订公司章程的议案》
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定和要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》内容进行修订。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章
程修正案》。
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
4.审议并通过《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第六次会议决议；
2.独立董事的相关独立意见。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十八日
宁波先锋新材料股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王溪红女士，作为宁波先锋新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与宁波先锋新材料股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为宁波先锋新材料股份有限公司或其附属企业、宁波先锋新材料股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括宁波先锋新材料股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在宁波先锋新材料股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是□否√不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议34次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王溪红(签署)
日期:2017年1月13日
恒宝股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）第二条有关规定“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告”，公司前次募集资金时点为 2006年 12月 29日，至今已超过 5个会计年度，无需编制前次募集资金使用情况报告。现编制截至 2014年 12月 31日的前次募集资金使用情况说明:本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]157号文核准，由主承销商光大证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票 2,880万股，发行价为每股人民币 8.43元，应募集资金总额为人民币24,278.40万元，扣除尚未支付的券商承销佣金及保荐费1,200万元后，主承销商光大证券股份有限公司于 2006年 12月 29日划入本公司在华夏银行上海虹口支行开立的账户(账号为：4335200001810200066453)人民币23,078.40万元，另扣减券商承销佣金及保荐费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等发行费用 698.71万元后，本公司募集资金净额为 22,379.69万元。上述募集资金业经上海立信长江会计师事务所有限公司审验，并于 2006年 12月 30日出具了信会师报字[2006]第23392号《验资报告》。截至2011年12月21日，上述募集资金已使用完毕。
公司最近五年来没有通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金。
恒宝股份有限公司董事会二O一五年五月十三日
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2019-090
英飞特电子（杭州）股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月 24日，英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了公司《2019年第三季度报告》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司《2019年第三季度报告》全文于 2019年 10月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会
证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2015-067上海金仕达卫宁软件股份有限公司关于与
乐视网信息技术(北京)股份有限公司
签订《战略合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）与乐视网信息技术(北京)股份有限公司（以下简称“乐视网”）于2015年6月30日签署了《战略合作框架协议》，双方本着平等互利、优势互补、共同开拓、共享成果的原则，就结成长期、全面的战略伙伴关系，在互联网大健康服务的框架下，实现资源共享、协同共进，并为以后在其他项目上的合作建立一个坚实的基础，经友好协商达成以下合作共识。现将《战略合作框架协议》的主要内容公告如下：
一、合作方基本情况
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（股票代码：300104），成立于2004年11月10日，注册地址为北京市海淀区学院南路68号19
号楼六层6184号房间，注册资本18.506亿。乐视网于2010年8月12日在深圳证券交易所创业板上市。
乐视网致力于打造垂直整合的“平台+内容+终端+应用”的生态模式，涵盖了互联网视频、影视制作与发行、大屏智能终端、大屏应用市场等，日均用户超过 5,000万，月均超过 5亿，是具活力、影响力及文化融合的创新型企业。
二、协议主要内容
（一）合作基础
双方共同认识到开拓健康服务领域新型服务符合双方的社会使命，符合双方的价值主张和市场定位，符合双方的战略愿景，共同认为在健康服务领域的探索和实践中双方相互存在较大的互补性和协同性，共同认为建立长期性、战略性的合作关系，有利于双方在健康服务业和医药卫生信息服务领域的拓展，有利于加速互联网健康服务从B端到C端的全生态链的形成，有助于提升各自的运营空间和营运效率，降低运营成本，有助于实现未来市场的扩张，创造更大的商业价值。
（二）合作目标
卫宁软件和乐视网通过建立战略合作关系，围绕公众健康服务的需求和健康服务业的发展趋势，充分利用双方在各自领域的优势，在有效促进公众健康，提升健康服务水平，打造健康服务生态，建立垂直服务体系等方面资源共享、相互协作，整合多方资源，以开放的心态，共同营造具有“平台+内容+终端+应用”模式，符合健康服务业和医疗卫生行业的特点，面向C端（患者、公众、医生、护士等），联动B端（医院、保健机构等），集线上线下一体化的健康服务新业务及其生态圈。
双方建立双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系，并通过多个具体项目的实施，帮助双方赢得市场和创造更大的商业价值。
（三）合作方向
通过B端、C端资源的有效共享以及平台、应用、内容、终端及创新业务的发展和多元的业务协作。
2、在应用服务方面，充分利用甲方在医疗健康服务中的各类移动应用，结合乙方应用终端和平台，为用户提供多层次的移动应用服务，并共同研发新的移动应用，建立基于移动互联健康服务应用圈，直达医疗健康服务机构内部，实现“终端+应用”的联动服务，实践基于视频和终端的健康服务和知识服务新模式。
3、在服务平台方面，充分利用甲方在医院端应用的丰富服务和广阔市场，结合乙方在平台和终端上的优势，实现云医院等面向健康服务提供者应用的有效部署和推进，为健康服务提供方提供全面、全过程的不间断服务。进一步共同开展健康服务云平台建设，提供健康档案云存储、云检索等服务，共同打造具有安全隐私，便捷有效的健康服务信息云。
4、在创新服务方面，共同打造基于云平台为核心，整合内容、服务和终端的健康服务产品，共创“卫乐康TM”品牌，深化开展健康服务业垂直服务体系，提升产品对公众的服务能力和粘性。
双方保有积极开拓其他相关领域业务合作的愿望。
（四）权利和义务
双方皆承认对方为自己的战略合作伙伴；双方保有形成深层次合作的权利，包括且不限于资本合作等方面合作；在双方合作方向的基础上，双方保有优先选择对方共同开展相关项目的权利，且在与第三方类似合作前提前会知对方；双方合作中将共享服务对象信息、客户服务等资源，在各自业务范围内若有其他资源的需求且对方具备此资源时原则上保有选择使用对方资源的权利等。
（五）期限
本协议自双方签字盖章日起生效，有效期三年。本协议到期后双方如无书面异议，协议自动延期三年。
三、签署本协议对公司的影响及风险提示
本协议签署后，将有利于双方在健康服务业和医药卫生信息服务
领域的拓展，有助于提升各自的运营空间和营运效率，降低运营成本，有助于实现未来市场的扩张，创造更大的商业价值。
本协议仅为初步的框架合作协议书，具体的实施内容和进度存在不确定性，公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《战略合作框架协议》
特此公告。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司
董事会
二〇一五年六月三十日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-090北京金一文化发展股份有限公司
第三届董事会第六十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十六次会议于 2018年 3月 26日上午 10:30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2018年 3月 21日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7人，参加通讯表决的董事 7人。会议由董事长钟葱先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会董事一致同意通过如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
同意聘任宋晶女士为公司副总经理兼董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任张雅女士为公司证券事务代表，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
以上议案一、议案二的具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》、《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
公司独立董事对聘任公司董事会秘书事宜发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第三届董事会第六十六次会议相关事项的独立意见》。
备查文件：
1、《第三届董事会第六十六次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第六十六次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年3月27日
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2019-038彩讯科技股份有限公司
关于选举第二届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2019年6月21日在公司会议室召开了第二届职工代表大会第一次会议。经与会职工代表民主讨论，一致同意选举卢业波先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
卢业波先生将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。
特此公告。
彩讯科技股份有限公司监事会
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2019-038附件：
第二届监事会职工代表监事简历
卢业波先生，生于1977年，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于武汉大学微生物学专业。2000年至2003年任上海速网无线信息技术有限公司研发工程师，2003年至2006年任深圳市万用信息网有限公司运维工程师。2006加入彩讯有限，现任公司职工监事、运维总监。
截止目前，卢业波先生通过淮安彩虹信息科技研究中（有限合伙）间接持有本公司股份 720,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2018-035
牧原食品股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年1月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上刊登了《牧原食品股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》的公告。
本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：钱瑛
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2018年2月12日下午14:30
（2）网络投票时间：2018年2月11日至2月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 2月 12日交易日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2018年2月11日下午15:00)至投票结束时间(2018年2月12日下午15:00)期间的任意时间。
4、会议地点：南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共33名，代表43名股东，代表有表决权股份数805,169,093股，占公司有表决权股份总数的69.5032%。其中：
1、现场出席会议的股东及股东代理人共8名，代表18名股东，代表有表决权股份数787,523,886股，占公司有表决权股份总数的67.9800%；
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代理人共25名，代表25名股东，代表有表决权股份数 17,645,207股，占公司有表决权股份总数的1.5232%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共39人，代表有表决权股份数51,563,835股，占公司有表决权股份总数的4.4511%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
北京市康达律师事务所叶剑飞、刘旭旭律师为本次股东大会作现场见证，并出具了法律意见书。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、议案审议和表决情况
与会股东及股东代表经过认真审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
1、《关于将部分项目节余募集资金用于其他投资项目的议案》
该议案表决结果为：同意 803,949,331股，占参与表决有表决权股份总数的99.8485%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；弃权1,219,762股，占参与表决有表决权股份总数的0.1515%；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 50,344,073股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.6345％；反对 0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000％；弃权 1,219,762股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的2.3655％。
该议案表决结果为：同意 803,949,331股，占参与表决有表决权股份总数的99.8485%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；弃权1,219,762股，占参与表决有表决权股份总数的0.1515%；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 50,344,073股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的97.6345％；反对 0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000％；弃权 1,219,762股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的2.3655％。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所叶剑飞、刘旭旭律师出席并见证了本次股东大会，出具了《北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。康达律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。法律意见书全文详见巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的公告。
五、备查文件
1、《牧原食品股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司董事会