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证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2018－105关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划涉及资产收购的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深圳惠程，证券代码：002168）自2017年12月19日开市起停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产重组，2018年 1月3日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-001），公司股票自2018年1月3日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
公司于 2018年 4月 27日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<深圳市惠程电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2018年 4月 28日披露了《深圳市惠程电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关文件，详情请见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2018年5月9日，公司收到深圳证券交易所下发的中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第11号《关于对深圳市惠程电气股份有限公司的重组问询函》（以下简称“重组问询函”）。公司及相关中介机构就重组问询函所列问题进行了逐项落实并对本次重大资产重组相关的信息披露文件进行了修订、补充和完善，具体内容详见公司刊登于2018年5月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司股票已于2018年5月28日（星期一）开市起复牌。
根据深圳证券交易所的相关规定，现将公司本次重大资产重组的进展情况公告如下：
一、重大资产重组事项的进展
截至目前，涉及标的资产的审计、评估工作正在积极推进中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组报告书（草案）及与本次交易有关的其他议案，并按照相关法律法规的规定，履行有关公告、审批程序。
二、重大资产重组事项特别提示
1、公司于 2018年 5月 26日披露的《深圳市惠程电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》之“第十二节风险因素”中，对本次重大资产重组存在的风险因素做出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告日，除本次资产重组预案中披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，重大资产重组工作正在有序进行中。
3、本次重大资产重组尚需公司再次召开董事会和股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司在披露重大资产重组预案后，尚未发出股东大会召开通知前，将每30日发布一次重大资产重组进展公告。
5、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司郑重提示广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一八年六月二十五日
四川天邑康和通信股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
特别提示
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据《四川天邑康和通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2018年3月23日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后,应根据《四川天邑康和通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2018年3月23日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
根据《四川天邑康和通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的发行人四川天邑康和通信股份有限公司和保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司于2018年3月22日在深圳市红荔路上步工业区 10栋 2楼主持了四川天邑康和通信股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代
表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|8796 1296 3796 6296|
|末“5”位数|53203|
|末“6”位数|752866 952866 152866 352866 552866|
|末“8”位数|80648986 00648986 20648986 40648986 60648986|

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有120,334个，每个中签号码只能认购500股四川天邑康和通信股份有限公司A股股票。
发行人：四川天邑康和通信股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司2018年3月23日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2015-59
诚志股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
诚志股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第三次会议和公司 2014年年度股东大会审议通过了《关于公司 2015年度为控股子公司提供担保的议案》。公司于 2015年 3月 27日披露了《公司关于拟为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-17），现就公司为控股子公司申请银行授信提供担保的相关事项进展情况公告如下：
一、担保情况概述
1、近日，公司与广东南粤银行股份有限公司珠海分行签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公司珠海诚志通发展有限公司向广东南粤银行股份有限公司珠海分行申请的综合授信提供担保，担保的债权额度为人民币4,000万元。
2、近日，公司与中国农业银行股份有限公司珠海拱北支行签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公司珠海诚志通发展有限公司向中国农业银行股份有限公司珠海拱北支行申请的综合授信提供担保，担保的债权额度为人民币15,000万元。
二、担保协议主要内容
1、公司与广东南粤银行股份有限公司珠海分行签订的《最高额保证合同》：保证人：诚志股份有限公司
债权人：广东南粤银行股份有限公司珠海分行
债务人：珠海诚志通发展有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：10个月
担保金额：4,000万元
同》：
保证人：诚志股份有限公司
债权人：中国农业银行股份有限公司珠海拱北支行
债务人：珠海诚志通发展有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：1年
担保金额：15,000万元
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司担保总额 112,500万元（含以上担保），占公司最近一期经审计净资产48.52%，全部为对全资子公司的担保。公司无违规担保和逾期担保，被担保公司已与公司签订了《反担保保证合同》。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、公司2014年年度股东大会决议；
3、《保证合同》；
4、《反担保保证合同》。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
安徽精诚铜业股份有限公司
独立董事关于公司会计估计变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第 12次会议审议的《关于会计估计变更的议案》基于独立判断立场，发表如下独立意见：
公司本次对企业所得税税率的会计估计进行变更，符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第 13号—会计政策及会计估计变更》等相关法律、法规的规定和要求，董事会审议本次会计估计变更的程序符合相关法律、法规及公司《章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。同时也体现了会计估计的谨慎性原则，使财务会计信息更客观、真实和公允。变更后的会计估计能够更准确、真实地反映公司的财务状况和经营成果，变更的依据真实、可靠。全体独立董事一致同意公司本次会计估计变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安徽精诚铜业股份有限公司独立董事关于公司会计估计变更的独立意见》之签字页）
独立董事：
_____________ _______________ _______________
柳瑞清 卫国 许立新
深圳英飞拓科技股份有限公司
2013年度独立董事履职报告
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事朱学峰、李沐曾、房玲2013年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极参加了2013年度公司召开的所有董事会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现就2013年度独立董事履职情况陈述如下：
一、出席董事会会议情况
2013年，公司共计召开了 16次董事会会议、1次年度股东大会会议和 3次临时股东大会，公司三位独立董事认真履行职责，亲自出席会议，并对公司聘任高管、股权激励计划、公司治理等重大事项依法发表了独立董事意见。独立董事认真审议议案，对会议的各项议案行使了审议权和表决权，维护了公司及全体股东的合法权益。独立董事均亲自现场出席了4次股东大会会议。董事会会议出席情况如下：
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|董事姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|李沐曾|16|2|14|0|0|否|
|朱学峰|16|2|14|0|0|否|
|房玲|16|2|14|0|0|否|

二、发表独立意见情况
2013年度公司独立董事发表的独立意见如下表：
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|披露时间|事 项|意见类型|
|2013-02-21|关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见|同意|

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|2013-04-17|关于使用自有资金投资理财的独立意见|同意|
|2013-04-24|关于第二届董事会第四十次会议相关事项的独立意见|同意|
|2013-05-17|关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见|同意|
|2013-06-18|关于第二届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见|同意|
|2013-07-10|关于调整股票期权激励计划期权数量的独立意见|同意|
|2013-08-29|关于第二届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见|同意|
|2013-10-18|关于第二届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见|同意|
|2013-12-31|关于公司董事会换届选举的独立意见|同意|

三、出席董事会下设委员会会议的情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。2013年度，三名独立董事参加专门委员会的情况如下：（一）独立董事朱学峰参加专门委员会的情况
独立董事朱学峰积极参与、配合公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会开展的各项工作，努力推动了各项工作的进展。
1、2013年独立董事朱学峰各季度都按规定参加了审计委员会召开的会议，认真听取了公司审计部的工作汇报，就审计部每个季度提交的工作报告进行了审核。
2、报告期内独立董事朱学峰积极参加公司董事会战略委员会对2013年多项董事会议案进行的讨论，对各议案的可行性、合理性深入分析，并就各决议实施效果进行评估，确保了公司各战略决策的顺利进行。
3、报告期内独立董事朱学峰参加了董事会提名委员会对董事会换届人选的分析和讨论，在充分考虑多位候选人的背景和能力后，推荐了新一届董事会候选人名单。同时，就公司的人力资源规划和战略提出了许多要求和建议，为公司建立人才优势打下坚实基础。
（二）独立董事李沐曾参加专门委员会的情况
2012年度独立董事李沐曾积极参与、配合公司董事会下设的薪酬与考核委员会开展的各项工作，努力推动了各项工作的进展。
独立董事李沐曾对2013年度董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了认真审
核，认为：公司董事、监事和高级管理人员的基本年薪和奖金发放符合公司的激
励机制，公司董事会披露的年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。
独立董事李沐曾对公司的第一期股权激励计划进行了认真审核，2013年行权条件未满足。
独立董事李沐曾参加拟定了新一期股票期权激励计划草案，并提交董事会审议获得通过。
（三）独立董事房玲参加专门委员会的情况
独立董事房玲积极参与、配合公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会开展各项工作，根据自己的专业特长促进公司该项工作的展开。
1、2013年独立董事房玲在各季度都按规定参加了审计委员会召开的会议，认真听取了公司审计部的工作汇报，就审计部每个季度提交的工作报告进行了审核。
2、独立董事房玲对2013年度董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了认真审核，认为：公司董事、监事和高级管理人员的基本年薪和奖金发放符合公司的激励机制，公司董事会披露的年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。
独立董事房玲对公司的第一期股权激励计划进行了认真审核，2013年行权条件未满足。
独立董事房玲参加拟定了新一期股票期权激励计划草案，并提交董事会审议获得通过。
3、报告期内房玲参加了董事会提名委员会对董事会换届人选的分析和讨论，在充分考虑多位候选人的背景和能力后，推荐了新一届董事会候选人名单。同时，房玲就公司的人力资源规划和战略提出了许多要求和建议。
四、独立董事提出异议事项的内容及异议理由
2013年度，独立董事未对相关的会议议案提出过异议。
五、独立董事向公司提出关于规范发展的建议及建议采纳情况
公司业务规模不断扩大，公司应进一步加强公司内部控制制度建设，提高企业经营管理水平和风险防范能力。公司持续深入开展公司治理活动，不断提升内
部审计人员的能力，提高内部审计工作的质量，为公司防范风险、加强内部管理和提高效益服务。
六、独立董事到公司现场办公及调研情况
2013年度，公司独立董事朱学峰、李沐曾、房玲利用参加会议的机会，以及其他时间多次对公司进行了实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，及时了解公司生产经营、内部控制及募投项目实施等情况，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道，并将个人的分析研判及建设性意见反馈给公司相关高级管理人员及有关部门。
2013年度，公司独立董事朱学峰、李沐曾、房玲现场办公及调研时间超过十天以上。
七、保护投资者权益方面
1、2013年度，公司三位独立董事利用参加公司会议的机会及工作闲暇时间深入了解公司的生产经营、财务状况和募集资金使用情况等。通过与公司经营层和员工的沟通，及时获知公司重大事项进展以及运营情况，同时积极提出各项建议。
2、2013年度，公司三位独立董事持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时。
3、2013年度，公司三位独立董事不断加强对法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加各项培训，提高自己的履职能力，促进公司进一步规范运作。
八、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会2014年4月22日
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2016-12湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
关于 2015年度利润分配及资本公积金
转增股本预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、利润分配预案基本情况
2016年3月14日，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“菲利华）控股股东及实际控制人邓家贵、吴学民先生向公司董事会提交了《关于公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》,为充分保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，保护广大投资者利益，现将预案相关内容公告如下：
鉴于菲利华当前稳定的盈利情况和良好的发展前景，以及目前股本较小，为了积极回报股东，与所有股东分享公司未来发展的经营成果，以促进公司的持续健康发展，公司控股股东及实际控制人邓家贵、吴学民先生提议公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以截至 2015年 12月 31日公司总股本(13,100万股)为基数，向全体股东每 10股分配现金红利2.5元（含税）。同时，拟以截至 2015年 12月 31日公司总股本(13,100万股)为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 5股。董事会审议利润分配及资本公积金转增股本预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
邓家贵、吴学民先生承诺在公司召开相关股东大会审议上述 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
二、公司董事会对于上述 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的意见及确认
公司董事会接到公司控股股东及实际控制人邓家贵、吴学民先生提交的《关于菲利华2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》后，公司董事会经现场与电话相结合的方式对上述预案进行了讨论并达成一致意见：公司控股股东及实际控制人邓家贵、吴学民先生提议的 2015年度利润分配及资本
公积金转增股本预案，有助于公司的可持续发展，有利于与全体股东分享公司成
长的经营成果，与公司经营业绩相匹配，与公司成长性相符。提议符合《公司章程》相关股利分配政策以及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司股东未来分红回报计划（2012-2016）》，能够达到证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，亦符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
公司董事均确认，在公司召开相关董事会审议上述 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。在该事项披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
三、风险提示
本次 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及公司董事的个人意见，并非董事会决议，具体内容最终以董事会审议通过并经股东大会批准的方案为准，此事项需经董事会审议并经股东大会批准通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、公开征询社会公众股东对本次方案的意见
为了进一步做好公司 2015年度分红工作，增强公司分红工作透明度，保护广大投资者利益，充分听取中小股东的意见和诉求，中小股东可以通过以下渠道就公司2015年度分红相关事项与公司进行交流：
电子邮箱：zqb@feilihua.com
传真：0716-8304640
投资者也可以通过投资者关系互动平台提出意见和建议。
本次征集意见的截止日期为2016年3月29日下午 4点 30分。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会2016年3月15日
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2016-034珠海市乐通化工股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划购买资产的重大事项，公司股票(证券简称：乐通股份，证券代码：002319)于 2016年 6月 2日开市起停牌，并于 2016年 6月 2日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号2016-029）。
经确认本次停牌的重大事项构成重大资产重组后，公司于2016年6月13日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号:2016-030），于 2016年 6月 20日、6月 27日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号:2016-031、2016-032），于 2016年 7月 1日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号:2016-033）。
截至本公告披露日，公司及各中介机构积极推动本次重大资产重组事项所涉及的尽职调查等相关工作。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
二〇一六年七月八日
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2018-071上海润欣科技股份有限公司
2018年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”），2018年半年度权益分派方案已获 2018年 9月 18日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过，《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-070）详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本次权益分派实施距离股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 318,045,975股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.200000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年9月27日，除权除息日为：2018年9月28日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年9月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年9月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****504||上海润欣信息技术有限公司||
|2||08*****574||上海银燕投资咨询有限公司||
|3||08*****664||上海时芯投资合伙企业（有限合伙）||
|4||08*****113||领元投资咨询(上海)有限公司||

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年9月18日至登记日：2018年9月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：上海市徐汇区田林路200号A号楼301室
咨询联系人：庞军、刘一军
咨询电话：021-54264260
传真电话：021-54264261
六、备查文件
1、上海润欣科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会2018年9月20日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2019-064博雅生物制药集团股份有限公司
关于人凝血酶原复合物申报生产注册获得受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局关于公司“人凝血酶原复合物”申报生产注册的《受理通知书》，现将有关情况公告如下：
一、受理通知书主要内容
1、申请事项：按新药管理的申请
2、产品名称：人凝血酶原复合物
3、申请人：博雅生物制药集团股份有限公司
4、结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，按审查，决定予以受理。
5、受理号：CXSS1900026国
二、产品简介
人凝血酶原复合物系由健康人血浆经分离、提纯，并经病毒去除和灭活处理等工艺制成的血浆蛋白制品。该产品含有维生素K依赖的在肝脏合成的四种凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ。维生素K缺乏和严重肝脏疾患均可造成这四个因子的缺乏，而上述任何一个因子的缺乏都可导致凝血障碍。该药品主要用于治疗先天性和获得性凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ缺乏症，如乙型血友病等。
人凝血酶原复合物属治疗用生物制品 15类（已有国家标准的生物制品），目前国内企业上海莱士血液制品股份有限公司、山东泰邦生物制品有限公司、华兰生物工程股份有限公司等拥有该药品的生产注册批件。
三、风险提示
公司自2016年12月获得该产品的《药物临床试验批件》，积极推进产品的临床研究。本次公司人凝血酶原复合物申报生产注册申请获得受理仅是药物开发
进展的阶段性步骤，后续能否获得国家药品监督管理局的批准尚存在不确定。
公司获得人凝血酶原复合物申报生产注册的受理，有利于提高公司研发积极性，进一步提升公司的核心竞争力，不会对公司2019年度业绩产生重大影响。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司
董 事 会
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2018-053号天音通信控股股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月20日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第四十六次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，该议案已经于2018年7月6日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过。详细内容请见公司于2018年6月21日、2018年7月 7日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。（公告编号：2018-045、2018-052）
根据回购方案，公司以自有和自筹资金回购总金额不超过人民币 5亿元（含5亿元），且不低于人民币2亿元（含2亿元）,通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购价格不超过人民币10.00元/股。回购期限为自股东大会审议通过回购股份预案之日起 2个月内。本次回购的股份将用于依法予以注销并相应减少注册资本等法律法规允许的相关用途，具体授权董事会依据有关法律法规决定。在本次回购自董事会通过之日起至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，本公司债权人自本公告披露之日起 45日内，可凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人可采用信函或传真等书面方式申报，具体联系方式如下：
联系人：孙海龙
联系地址：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座
邮政编码：100088
电话号码：010-58300807
传真号码：010-58300805
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2019-035华帝股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于 2019年 7月 17日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2019年 7月 24日上午 9:00以通讯表决的方式召开。本次董事会会议由公司董事长潘叶江先生召集并主持，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，2票回避，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》。
鉴于公司已于 2019年 6月 24日实施了 2018年度权益分派:以公司现有总股本 881,623,124股扣减回购专户持有股份 21,576,706股后的 860,046,418股为基数，向全体股东每 10股派 3.00元人民币现金（含税）。根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定及公司 2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对激励计划首次授予的限制性股票的回购价格进行调整。调整后的首次授予限制性股票的回购价格为6.51元/股。
上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。具体内容详见公司 2019年 7月 25日刊登于《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2019-034）。
董事潘垣枝先生和潘浩标先生作为激励对象，为关联董事，回避了对本议案的表决。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司 2019年 7月 25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华帝股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，2票回避，审议通过了《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》。同意公司回购注销11名离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票410,000股；同意公司回购注销因公司层面业绩考核未能满足2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解除限售条件所涉121名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票2,571,000股；同意公司终止实施本激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的剩余限制性股票
5,999,000股。本次全部回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 8,980,000股，约占公司当前总股本881,623,124股的1.02%，回购价格为6.51元/股。终止实施《激励计划（草案）》同时，与之配套的相关文件一并废止。具体内容详见公司2019年7月25日刊登于《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的公告》（公告编号：2019-036）。
董事潘垣枝先生和潘浩标先生作为激励对象，为关联董事，回避了对本议案的表决。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司 2019年 7月 25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华帝股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。公司承诺自股东大会审议通过本议案的决议公告之日起三个月内，不再审议和披露股权激励计划草案。
3、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
修订后的制度内容详见公司2019年7月25日刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》及《华帝股份有限公司<公司章程>修订对照表》。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于2019年8月9日召开2019年第二次临时股东大会，会议具体情况详见公司2019年7月25日刊登于《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《华帝股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-037）。
三、备查文件
1、华帝股份有限公司第七届董事会第二次会议表决票及决议；
2、华帝股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
华帝股份有限公司
董事会
高斯贝尔数码科技股份有限公司
首次公开发行股票
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐机构(主承销商)：招商证券股份有限公司
特别提示
本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2017年 2月6日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下投资者应根据《高斯贝尔数码科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于2017年2月6日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售股数，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《高斯贝尔数码科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年2月6日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
根据《高斯贝尔数码科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次发行的保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司于 2017年 2月 3日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋主持了高斯贝尔数码科技股份有限公司首次公开发行股票摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数：|0198、5198、2730|
|末“6”位数：|343489、543489、743489、943489、143489、964162、214162、464162、714162|
|末“7”位数：|0207708、2707708、5207708、7707708|
|末“8”位数：|07908890|
|末“9”位数：|109082296|

凡参与本次网上定价发行申购高斯贝尔数码科技股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 75,240个，每个中签号码只能认购500股高斯贝尔数码科技股份有限公司股票。
发行人：高斯贝尔数码科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司2017年2月6日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2017-074
国电长源电力股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2017年第三次临时股东大会。
2.召集人：公司董事会，经公司于2017年10月30日召开的第八届董事会第十三次会议决议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》，决定于2017年11月15日召开公司2017年第三次临时股东大会。
3.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2017年11月15日（星期三）下午2：50召开；
（2）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2017年11月14日下午3：00～2017年11月15日下午3：00；
（3）深交所交易系统网络投票时间：2017年11月15日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；
（4）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2017年11月9日（星期四）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2017年11月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2)，该股东代理人不必是本公司股东。
在本次股东大会上对上述议案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼多功能会议室。
二、会议审议事项
1.关于续聘内控审计机构及其报酬事项的议案
此议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2017年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的
董事会决议公告（公告编号：2017-071）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||提案编||||备注|
||||提案名称|||
||码|||该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|1.00||关于续聘内控审计机构及其报酬事项的议案||√||

四、会议登记等事项
1.法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡及登记日证券商出具的股份证明办理登记手续；拟现场出席会议的股东请于2017年11月13日（星期一）上午8：30至11：30，下午2：30至5：30，到武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦2911室办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。
股东代理人出席股东大会，应按本通知附件2的格式填写授权委托书，并在会前提交公司。
2．会议联系方式：
联系人：杜娟，电话：027-88717133、88717136,传真：027-88717134，电子邮箱：djcydl@sina.com。与会股东食宿与交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
六、备查文件
第八届董事会第十三次会议决议。
特此公告
国电长源电力股份有限公司董事会2017年10月31日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360966，投票简称：长源投票。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（本次股东大会无累积投票提案）。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年11月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00至2017年11月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
1.委托人名称： ，
持股性质： ，数量： ，
2.受托人姓名： ，身份证号码： ，
3.对公司 2017年第三次临时股东大会提案的明确投票意见指示
（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
4.授权委托书签发日期： ,有效期限： ，5.委托人签名（或盖章） ；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
2017年第三次临时股东大会提案表决意见表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||备注|同意|反对|弃权|
||||该列打勾的栏目可以投票|||||
|提案编码||提案名称||||||
|100|总议案||√|||||
|1.00|关于续聘内控审计机构及其报酬事项的议案||√|||||
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2014-031号
楚天科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月24日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-030号），为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票已按有关规定自2014年5月26日起停牌。
目前，公司正在积极推动各项工作，公司及相关中介机构已进场，对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估工作。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会 2014年5月30日
证券代码：002123 证券简称：梦网荣信 公告编号：2017-008梦网荣信科技集团股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，可能涉及公司实际控制权变更，相关事项需提交公司股东大会审议。因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：梦网荣信，证券代码：002123）于2017年1月9日（星期一）开市起停牌。
停牌期间，公司于2017年1月18日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司实际控制人变更有关承诺事项及股东解除承诺的议案》，并同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准，具体内容详见公司2017年1月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司实际控制人变更有关承诺事项及股东解除承诺的公告》（公告编号：2017-007）。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（券简称：梦网荣信，证券代码：002123）自2017年1月19日开市起复牌。
本次公司实际控制人变更有关承诺事项及股东解除承诺的事项尚需经公司
股东大会审议批准，仍存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2019038内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
关于重大资产重组标的公司完成过户及工商变更登记的公
告
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）收购中电投蒙东能源集团有限责任公司持有的内蒙古霍煤鸿骏铝电有限
责任公司（简称“标的资产”“霍煤鸿骏铝电公司”）51%股权重大资产重组事项已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2018年第56次并购重组委工作会议审核通过，并收到了中国证监会《关于核准内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司向中电投蒙东能源集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资
金的批复》（证监许可【2018】2066号）。
截止目前，本次交易已完成标的资产内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司51%股权过户手续及相关工商变更登记，霍煤鸿骏铝电公司已成为公司的控股子公司。现将相关事宜公告如下：
一、标的资产交割过户情况
2019年5月17日，本次交易所涉标的资产过户取得通辽市工商行政管理局下发的《核准备案登记通知书》，准予将蒙东能源所持霍煤鸿骏51%股权过户至露天煤业名下。
二、本次交易相关后续事项
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
资产过户手续完成后，公司尚待完成以下事项：
易对方蒙东能源发行154,161,602股股票，并办理新增股份登记及上市事宜。
2.中国证监会已核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过
133,000万元。公司将在核准文件有效期内择机向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，并就向特定对象发行的股份办理新增股份登记和上市事宜。该事项不影响本次发行股份购买资产的实施结果。
3.公司尚需就本次交易涉及的新增注册资本、公司章程修订等事项向工商行政管理机关办理登记、备案手续。
4.公司尚需按照交易合同的约定向交易对方支付现金对价。
5.公司尚需根据相关法律法规的要求就本次交易继续履行信息
披露义务。
三、中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
公司本次交易的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司出具
了《关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核
查意见》，认为：本次交易实施过程符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等相关法律法规规定，履行了法定的审批、核准程序；
标的资产已办理完毕过户手续，上市公司已合法取得标的资产的所有权；本次重组相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍和重大法律风险。
（二）律师意见
公司本次交易的律师北京市中咨律师事务所出具了《关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》，认为：本次交易已经获得必要的批准及授权，相关批准及授权是合法有效的，与本次交易有关的协议生效条件均已成就，已具备实施的法定条件。本次交易标的资产的过户手续已办理完毕，露天煤业已合法持有霍煤鸿骏51%股权。本次重组相关后续事项的办理不存在实质性的法律障碍。
四、备查文件
1．《中信建投证券股份有限公司关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；
2．《北京市中咨律师事务所关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之
标的资产过户的法律意见书》。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会2019年5月20日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2018-117深圳市新国都技术股份有限公司
关于拟设立一级子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
2018年 7月 27日，深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立一级子公司的议案》，公司因业务发展需要拟出资1,000万元人民币设立全资子公司深圳市都之家技术有限公司（具体名称最终以工商部门核定为准），同时，董事会授权公司经营管理层具体负责该子公司的注册登记事宜。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《深圳市新国都技术股份有限公司对外投资管理制度》，本次投资事项不需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
投资主体为公司，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式：
本次对外投资的出资方式为现金出资，本次对外投资所使用的资金为公司自有资金。
2、标的公司基本情况：
（1）公司名称：深圳市都之家技术有限公司
（2）法定代表人：魏云峰
（3）注册资本：1,000万元
（4）股东：深圳市新国都技术股份有限公司
（5）董事兼总经理：魏云峰
（6）监事：田浠佑
（7）经营范围：从事网络科技、电子科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机网络工程施工,计算机硬件安装、维修；
数据处理服务；接受企业委托从事资产管理；实业投资；投资咨询(除证券、期货)；投资管理；企业管理咨询；财务管理咨询(除代理记帐)；商业管理；物业管理；酒店式公寓管理；房屋租赁；自有房屋租赁及维修；场地租赁；房地产经纪与代理；提供公寓租赁服务；为公寓提供管理服务；为酒店提供管理服务；室内装饰、装修、工程技术咨询服务、室内装饰设计服务；日用百货、家具、家用电器、室内装饰用品、建筑装饰材料、金属材料、包装材料、机电设备、五金交电、电线电缆、卫生洁具、厨卫用品、照明灯具、橡塑制品、办公设备、木材制品、通信设备及相关产品、计算机、软硬件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、机械设备、电子产品销售；市场信息咨询与调查；企业形象策划服务、市场营销策划服务、创意策划；设计、制作、代理、发布广告；利用自有媒体发布广告；电信业务；家政服务,生活清洗、消毒服务；健身服务。
（注：上述公司名称、经营范围等事项的描述均以当地相关部门最终核准审批为准。）
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为设立一级全资子公司，无需签订对外投资合同。
五、对外投资的目的和对公司的影响
2017年 12月，中央经济工作会议强调了发展住房租赁市场，特别是长期租赁市场。随着住宅租赁市场的发展和变化，公司将加强与长租公寓提供商的合作，有效集中资源开发核心智能家居产品。同时，为响应国家关于智能制造、产业升级战略方针政策，公司将进一步深化与智能家居相关厂商的合作，推动公司硬件业务的健康发展。公司本次设立一级子公司，符合公司整体战略规划与长远发展需要，符合公司及全体股东的利益。
本次对外投资事项的资金全部来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、本次对外投资的风险分析
本次投资设立一级子公司是从公司长远利益及可持续发展要求出发所做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司长期以来经形成了有效的管理模式，公司将强化管理力度，保证对新设的一级子公司实施有效的管控。
公司设立一级子公司事项已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，尚需当地有关部门审批通过，本次投资事项尚存在不确定性。
七、其他
公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、深圳市新国都技术股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、深圳市新国都技术股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议；
3、深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会