Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
《章程》修订对照表
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币 27,100万元。|第六条 公司注册资本为人民币 313,497,373元。|
|第七十三条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履|第七十三条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履|
|行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职|行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|
|务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席|
|监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席|不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监|
|不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监|事主持。|
|事主持。|股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。|
|股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。|召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继|
|召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继|续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东|
|续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东|大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|
|大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。||
|第八十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表|第八十七条 每位董事、监事候选人应当以单项提案提请股东大|
|决。|会表决。|

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|股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。|股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。|
|股东大会选举董事时，独立董事和非独立董事分开选举。|股东大会选举董事时，独立董事和非独立董事需分开表决。|
|实行累积投票制度时，股东每轮有权计投的总票数为会议该轮投票|实行累积投票制度时，股东有权计投的总票数为本次会议投票应|
|应选非独立董事/独立董事/监事人数与股东拥有的有表决权股份|选非独立董事/独立董事/监事人数与股东拥有的有表决权股份数|
|数的乘积。|的乘积。|
|对于股东有权计投的总票数，股东可以分散投向数名候选非独立董|对于股东有权计投的总票数，股东可以分散投向数名候选非独立|
|事/独立董事/监事，也可以集中投向一名或数名候选非独立董事/|董事/独立董事/监事，也可以集中投向一名或数名候选非独立董事|
|独立董事/监事。投票结果确定后，候选非独立董事/独立董事/监|/独立董事/监事。股东对单个非独立董事/独立董事/监事候选人所|
|事按得票多少排序，位次居前者当选。对得票相同但能当选人数少|投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份数，并且不必是|
|于候选人数时，对得票相同的候选人进行再次投票选举。|该股份数的整数倍，但总和不超过股东有权计投的总票数。|
|股东投出的票数多于其持有的全部股份所拥有的该轮有权计投的|股东投出的选票数多于其持有的有权计投的总票数时，股东所投|
|总票数时，股东投票无效，视为放弃表决权。股东投出的票数少于|选票无效，视为放弃表决权。股东投出的选票数少于其持有的全部|
|其持有的全部股份所拥有的该轮有权计投的总票数时，股东投票有|股份所拥有的有权计投的总票数时，股东所投选票有效，应表决票|
|效，差额部分视为放弃表决权。|数与实际投票数的差额部分视为放弃表决权。|
|每位当选董事/监事的最低得票数必须超过出席股东大会股东所持|股东大会选举产生的董/监事人数及结构应符合《公司章程》的|
|股份的半数。否则，对不够票数但符合当选位次要求的董事/监事|规定。根据候选非独立董事/独立董事/监事的得票情况，得票数多|
|候选人进行第二轮投票。第二轮投票仍不够票数，没有选出的董事|者当选，且每位当选非独立董事/独立董事/监事的得票数必须为出|

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|/监事由公司下次股东大会补选。|席股东大会股东所持有效表决权股份的1/2以上。|
|对公司职工大会或代表大会或工会组织按照《公司法》和本章程的|若因两名或两名以上候选人的票数相同而不能决定其中当选者|
|规定经合法程序推举的职工代表监事，不必经股东大会选举，直接|时，其在本次股东大会的选举中不能当选。|
|当选。|若当选人数少于应选非独立董事/独立董事/监事人数，但已当选|
||非独立董事/独立董事/监事人数超过公司章程规定的非独立董事/|
||独立董事/监事人数2/3以上时，董事会/监事会可择机就所缺名额|
||再次组织股东大会选举补充。若当选人数少于应选非独立董事/独|
||立董事/监事人数，且不足公司章程规定的非独立董事/独立董事/|
||监事人数2/3以上时，则原董事会/监事会成员将继续履行职责，|
||并且应在本次股东大会结束后二个月内再次召开股东大会对缺额|
||非独立董事/独立董事/监事进行选举。|
||对公司职工大会或代表大会或工会组织按照《公司法》和公司章|
||程的规定经合法程序推举的职工代表监事，不必经股东大会选举，|
||直接当选。|
|第一百二十条 董事会由11名董事组成，设董事长1人，可以设|第一百二十条 董事会由 11名董事组成，设董事长 1人。|
|副董事长1人。||
|第一百二十八条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半|第一百二十八条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产|

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|数选举产生。|生。|
|第一百三十条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职|第一百三十条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由|
|务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职|半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|
|务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职||
|务。||
|第一百三十二条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者|第一百三十二条 代表1/10以上表决权的股东、1/3 以上董事、|
|监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后|1/2以上独立董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董|
|10日内，召集和主持董事会会议。|事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。|
|第一百三十八条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能|第一百三十八条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不|
|出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的|能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人|
|姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。|的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。|
|代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出|代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出|
|席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投|席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投|
|票权。|票权。|
||独立董事只能够委托其他独立董事代为出席董事会。|

深圳市特发信息股份有限公司2015年11月30日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海莱士血液制品股份有限公司本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定，上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《重组管理办法》第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“上海莱士”或“公司”）拟发行股份购买基立福持有的 Grifols Diagnostic SolutionsInc（.以下简称“GDS”）已发行在外的 40股 A系列普通股（占 GDS已发行在外的 100股 A系列普通股的40%）以及已发行在外的 50股 B系列普通股（占 GDS已发行在外的 100股 B系列普通股的50%），合计GDS45%股权。申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为上海莱士本次交易的独立财务顾问，现就上海莱士本次交易前 12个月内购买、出售资产的情况进行了核查，核查意见如下：
1、参与投资广东创吉八号创业投资合伙企业（有限合伙）
公司于 2018年 6月 5日第四届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于参与投资广东创吉八号创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司使用自有资金 300万元参与投资广东创吉八号创业投资合伙企业（有限合伙）。本次对外投资公司旨在更好抓住医药健康市场的发展机遇，充分利用专业机构的经验和资源，探索适应分级诊疗制度下的“共享医疗”模式，公司作为有限合伙人，将以出资额为限承担有限责任。
本次对外投资资金来源为公司自有资金，根据《公司章程》、公司《风险投资管理制度》，本次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资属于非关联交易，亦不构成《重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据公司与自然人杨波签署的《股权转让协议》，杨波同意按照《股权转让协议》约定的条件将其持有的兴平市莱士单采血浆站有限公司（以下简称“兴平莱士”）20%股权以人民币 300万元的交易总价转让给上海莱士，上海莱士同意按照股权转让协议书约定的条件受让该等股权，股权转让后，兴平莱士将成为上海莱士的全资子公司。前述事项已于2018年8月完成工商变更登记。
本次交易的资金来源为公司自有资金。根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等相关规定，本次交易属于公司总经理权限范围内事项，该交易已经上海莱士总经理批准及兴平莱士股东决定批准，无需提交公司董事会及股东大会审议。本次交易不构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》之规定，本次交易不构成重大资产重组。
3、通过全资子公司拟投资设立莱士南方生物制品有限公司并签署框架合作协议
2019年2月20日，公司召开第四届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司拟投资设立莱士南方生物制品有限公司暨签署<莱士南方生物制品生产基地项目框架合作协议>的议案》。公司全资子公司郑州莱士血液制品有限公司（以下简称“郑州莱士”）投资设立莱士南方生物制品有限公司（以下简称“莱士南方生物”），并在莱士南方生物建成后，向有关部门申办生产许可证及郑州莱士文号转移等手续；同意公司终止原与长沙岳麓科技产业园管理委员会签署的《上海莱士南方总部基地及检验检测中心项目框架合作协议》，并签署《解除<上海莱士南方总部基地及检验检测中心项目框架合作协议>之协议书》；
同意郑州莱士与长沙岳麓科技产业园管理委员会签署《莱士南方生物制品生产基地项目框架合作协议》。
本次投资及相关事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次公司全资子公司对外投资并签署相关协议事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
除上述交易外，上市公司最近十二个月内不存在其他购买、出售资产情况。
经核查，本独立财务顾问认为：上述资产交易与本次交易相互独立，不存在关联关系的情况，因此无需纳入本次交易相关指标的累计计算范围。
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海莱士血液制品股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：_______________ ______________
何修寅 王明希
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002797 公告编号：2016-062深圳市证通电子股份有限公司
关于控股子公司重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次诉讼的基本情况
2016年6月20日，深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广州云硕科技发展有限公司（以下简称“云硕科技”）收到广东省广州市中级人民法院寄来的应诉通知书、举证通知书及民事起诉状等资料。
二、有关本案的基本情况
（一）案件当事人
原告：上海华东电脑股份有限公司
住所：上海市嘉定区嘉罗公路1485号43号楼6层
法定代表人：游小明
被告：广州云硕科技发展有限公司
（二）案件基本情况
原告上海华东电脑股份有限公司诉称：2015年5月26日，上海华东电脑系统工程有限公司（以下简称“系统公司”）与广州云硕科技发展有限公司（以下简称“云硕科技”）签订了《广州云硕云谷数据中心二期项目（百度项目）总承包合同》（以下简称“合同”）。系统公司系“广州云硕云谷数据中心二期项目（百度项目）施工总承包工程”（以下简称“工程”）的承包方，工程总工期为118天，合同总价暂定为人民币231,806,443元；其中，竣工验收后，云硕科技应向系统公司支付已签确的款项人民币211,806,443元的50%，即人民币105,903,221.5元。
合同签订后，系统公司如期完成全部施工工程，并于2015年9月份交付最终用户百度公司使用至今。因此，云硕科技在工程已交付使用的情形下应依约支付合同项下的已签确款项人民币105,903,221.5元。
深圳市证通电子股份有限公司2015年12月29日，系统公司完成工商注销登记，由原告以吸收合并的形式对上海华东电脑系统工程有限公司的全部资产、债务和业务予以承继，因此，原告有权成为诉讼主体向云硕科技提起诉讼。
但云硕科技至今却未支付过上述款项，截至2016年1月31日，共产生逾期利息2,028,700元。云硕科技的欠款行为构成合同项下的违约，因此原告特提请诉讼。
（三）诉讼请求
1、请求法院依法判令被告支付《广州云硕云谷数据中心二期项目（百度项目）总承包合同》项下工程结算款人民币105,903,221.5元；
2、请求法院依法判令被告支付逾期利息人民币2,028,700元；（自2015年9月1日起按中国人民银行同期贷款利率计算暂计至2016年1月31日，并实际主张至被告最终支付完毕之日）
以上款项及利息共计人民币107,931,921.5元。
3、请求法院依法判令被告承担本案的诉讼费用。
三、公司对于本次诉讼相关事项的说明
云硕科技与上海华东电脑系统工程有限公司签订了《广州云硕云谷数据中心二期项目（百度项目）总承包合同》。
因在合同履行过程中，云硕科技因工程交期、工程质量、设备维保、安装工程量等方面，以及因合同主体变更导致需签署补充协议，与对方存在争议和分歧，并未能得到有效解决，导致对方提起本次诉讼。
四、其他诉讼、仲裁事项
1、2016年3月，公司向湖南省靖州苗族侗族自治县人民法院提请诉讼，起诉靖州苗族侗族自治县城市建设投资有限责任公司，请求法院判令对方向本公司支付工程款及逾期利息共计155.41万元。目前案件在一审审理中。
2、2015年5月，上海善彩科技发展有限公司因买卖合同纠纷向上海市虹口区人民法院提请诉讼，请求法院判令解除其与公司签订的《框架协议书》及相关《设备采购合同》、准许其退还向公司采购的设备并要求公司向其退还货款及其他损失共计646.06万元。目前案件正在一审审理中。
3、2015年11月，公司向上海市虹口区人民法院提请诉讼，起诉上海善彩科
深圳市证通电子股份有限公司技发展有限公司、上海高昌房地产发展有限公司、上海金恒房地产开发中心、上海北外滩地产置换有限公司，请求法院判令上海善彩科技发展有限公司向公司支付货款以及违约金共计1,643.40万元，判令上海高昌房地产发展有限公司、上海金恒房地产开发中心、上海北外滩地产置换有限公司承担连带责任。目前案件正在一审审理中。
4、2015年11月，公司向上海市虹口区人民法院提请诉讼，起诉上海善彩科技发展有限公司、上海高昌房地产发展有限公司、上海金恒房地产开发中心、上海北外滩地产置换有限公司，请求法院判令上海善彩科技发展有限公司向公司支付货款475.45万元，判令上海高昌房地产发展有限公司、上海金恒房地产开发中心、上海北外滩地产置换有限公司承担连带责任。目前案件正在一审审理中。
5、2015年11月，公司向上海市虹口区人民法院提请诉讼，起诉上海善彩科技发展有限公司、上海高昌房地产发展有限公司、上海金恒房地产开发中心、上海北外滩地产置换有限公司、深圳智拓联科技有限责任公司，请求法院判令深圳智拓联科技有限责任公司向公司支付货款及违约金470.83万元，判令上海善彩科技发展有限公司、上海高昌房地产发展有限公司、上海金恒房地产开发中心、上海北外滩地产置换有限公司承担连带责任。目前案件正在一审审理中。
6、2015年5月，公司向深圳市南山区人民法院提请诉讼，起诉神州创宇低碳技术投资（北京）有限公司，请求法院判令对方向本公司支付货款、违约金等共计2,486.35万元，并申请相关财产保全。目前案件正在一审审理中。
7、公司于2015年4月向深圳市宝安区人民法院提请诉讼，起诉东莞东海龙环保科技有限公司、东莞豪川光电科技有限公司，请求法院判令东莞东海龙环保科技有限公司、东莞豪川光电科技有限公司向公司支付货款及利息等合计639.73万元。2016年5月，一审法院判决被告向公司支付466.57万元，并支付利息；驳回公司其他诉讼请求。目前判决书还未生效。
除以上诉讼外，公司及公司子公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
云硕科技将积极应诉，由于该案件尚未开庭审理，因此暂无法估计本次诉讼对公司本期利润及期后利润的影响。
深圳市证通电子股份有限公司公司将及时对该诉讼事项的进展情况履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件：
1、广东省广州市中级人民法院送达回证、应诉通知书、传票、举证通知书；
2、上海华东电脑股份有限公司向广东省广州市中级人民法院提交的《民事起诉状》；
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一六年六月二十二日
证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2015-001河南神火煤电股份有限公司
2014年度业绩预亏公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日—2014年12月31日
2.预计的业绩：亏损
具体业绩预告情况如下表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：35,000万元–38,000万元|盈利：11,696.35万元|
|基本每股收益|亏损：约0.192元|盈利：0.062元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
受国内宏观经济增速放缓、产业结构调整、行业产能过剩等多重因素影响，公司主营产品煤炭市场需求减少，价格大幅下降，煤炭业务净利润由上年同期盈利 6.93亿元减少到 2.04亿元；同时，国内铝产品市场供大于求，铝价持续低迷，公司河南区域电解铝业务依然亏损严重，净利润由上年同期亏损 6.94亿元增加到 7.25亿元。经公司财务部门初步核算，2014年 1-12月份，公司煤炭产品平均售价 508.31元/吨，较上年同期的 647.48元/吨，下降 139.17元/吨，因煤炭产品价格下降导致净利润同比减少 9.31亿元。2014年 1-12月份，公司永
城铝厂电解铝产品平均售价 11,448.31元/吨，较上年同期的 12,382.91
元/吨，下降 934.60元/吨，因电解铝产品价格下降导致净利润同比减少 3.45亿元。
报告期内，公司新疆区域铝电项目陆续投产，逐步形成规模优势，实现净利润较上年同期增加 1.39亿元。
四、其他相关说明
公司主营业务所处煤炭行业，特别是电解铝行业的周期性较强，市场价格波动较大，因而公司在2014年第三季度报告中未能对2014年度业绩进行准确预计。
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据以公司披露的2014年度报告为准。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》，公司本期亏损不影响公司股票交易状态。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会2015年1月29日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2018-015国信证券股份有限公司
关于深圳证监局核准变更公司章程重要条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据有关法律法规以及证券监督管理机构、证券交易所的监管规定，经国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议、第三届监事会第十五次会议和2017年第一次临时股东大会审议，公司对《国信证券股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其附件《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的有关条款进行了修订，并根据监管要求向深圳证监局递交了核准变更公司章程重要条款的申请。
近日，公司收到《深圳证监局关于核准国信证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（深证局许可字[2018]13号），核准公司变更公司章程的重要条款。修订后的《国信证券股份有限公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》自 2018年 1月 31日深圳证监局核准之日起生效实施。公司将根据该批复依法办理工商变更登记。
最新的公司章程及其附件与本公告同时在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）公告。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2018年3月29日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2015044浙江京新药业股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 7日披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015023号），披露了公司正在筹划重大资产重组事项，本公司股票自 2015年 5月 7日开市起重大资产重组停牌。
2015年5月13日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。公司每五个交易日披露了一次重大资产重组事项进展公告。详见 2015年 5月14日披露的《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2015026号）, 2015年 5月 21日披露的《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2015029号），2015年5月28日披露的《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2015031号）。
的进展公告》（公告编号：2015040号）,于 2015年 7月 10日披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2015043号）。
截至本公告日，公司及有关各方正全力以赴推进本次重组的各项工作，聘请的中介机构正在对重大资产重组事项进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后及时召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。
根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日披露一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
本次重大资产重组尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一五年七月十七日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2016-09成都市兴蓉环境股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司公司（以下简称“公司”）于2016年2月6日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第三十二次会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，会议于
2016年2月17日采用现场表决方式在成都市武侯区锦城大道1000号五楼第二会议室召开。董事李本文先生因工作原因未能亲自出席，委托董事刘李先生代为出席本次会议并表决各项议案；董事帅建英女士因工作原因未能亲自出席，委托董事胥正楷先生代为出席本次会议并表决各项议案；独立董事易永发先生因出国未亲自出席本次会议，委托独立董事冯渊女士代为出席本次会议并表决各项议案。会议应参加表决的董事9名，实到董事6名，有效表决票为9票。会议由代理董事长刘李先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的相关规定。
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
选举李本文先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、逐项审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
鉴于公司董事会成员发生变化，为了保证董事会专门委员会规范运作，并在公司重大决策中充分发挥作用，现根据公司《章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，对董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、提名委员会人员进行调整，具体调整情况如下：
（一）审议通过《董事会战略委员会调整方案》。
调整后的董事会战略委员会由李本文先生、程进先生、易永发先生组成。
召集人：李本文先生
以上董事会战略委员会成员任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《董事会薪酬与考核委员会调整方案》。
调整后的董事会薪酬与考核委员会由谷秀娟女士、李本文先生、冯渊女士组成。
召集人：谷秀娟女士
以上董事会薪酬与考核委员会成员任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《董事会提名委员会调整方案》。
调整后的董事会提名委员会由易永发先生、冯渊女士、李本文先生组成。
召集人：易永发先生
以上董事会提名委员会成员任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2019-106温氏食品集团股份有限公司
关于披露发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份、可转换债券及支付现金的方式购买顾云飞、李彬等三十六名自然人（以下简称“交易对方”）合计持有的江苏京海禽业集团有限公司80%股权（以下简称“标的资产”），并向不超过 5名特定投资者非公开发行股份或可转换债券募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
公司于 2019年 6月 4日在巨潮资讯网披露了《温氏食品集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要，并分别于 2019年 7月 4日、2019年 8月 2日在巨潮资讯网披露了《温氏食品集团股份有限公司关于披露发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告》。此外，公司已聘请中国国际金融股份有限公司担任本次重组的独立财务顾问，北京市嘉源律师事务所担任本次重组的法律顾问，和信会计师事务所（特殊普通合伙）担
温氏食品集团股份有限公司任本次重组的审计机构，中水致远资产评估有限公司担任本次重组的资产评估机构。
本次重组预案披露后，公司及有关各方正在积极推进本次重组所涉及的各项工作，现将本次重组进展情况披露如下：
一、本次重组进展情况
截至本公告披露日，本次重组所涉及的标的资产审计、评估工作尚未完成，公司及相关各方仍在积极推进本次重组的相关工作。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组相关事项并披露重组报告书草案等相关文件，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次重组尚需公司再次召开董事会审议通过后提交股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准。此外，本次重组达到《国务院关于经营者集中申报标准的规定》中规定的经营者集中的申报标准，需通过国家市场监督管理总局反垄断局的经营者集中审查。本次重组能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
二、特别提示
1、截至本公告披露日，尚未发现可能导致公司董事会或者本次重组的交易对方撤销、终止本次重组方案或对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
2、公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，
温氏食品集团股份有限公司在尚未发出股东大会通知审议公司本次重组事项之前，每三十日发布一次进展公告。
3、公司已于 2019年 6月 4日披露的《温氏食品集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要中对本次重组涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露为准。鉴于本次重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
2019年9月2日
上海永利带业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及公司的《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，认真阅读了相关资料，现对公司第三届董事会第十八次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于选举董事的独立意见
公司董事会提名司徒建新先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，本次提名是在充分了解被提名人任职资格后做出的，被提名人遵守《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条有关规定，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
我们认为，被提名人具备担任公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事候选人提名程序合法有效。我们同意向股东大会提名司徒建新先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
二、关于关联交易的独立意见
公司拟聘任司徒建新先生为公司董事，司徒建新先生系 Broadway Manufacturing CompanyLimited（百汇制造有限公司）的董事，公司下属全资子公司百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司位于深圳的部分生产经营场所系向百汇制造有限公司租赁取得。根据深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，若司徒建新担任公司董事，上述租赁事项构成关联交易。
经审慎核查，我们认为本次关联交易是遵照公平自愿，互惠互利的原则进行的，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。公
司董事会审议此项议案的决策程序合法有效。我们同意该事项。
三、关于向银行申请综合授信增加全资子公司担保的独立意见
公司全资子公司上海永利输送系统有限公司（以下简称“永利输送”）拟为公司向建设银行及中国银行申请综合授信提供连带责任保证担保。
我们认为，公司具有稳定的偿债能力，此次担保处于可控的风险范围内，不会损害公司的利益。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。
本次担保符合《公司法》、《中华人民共和国担保法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《对外担保制度》等有关规定，因此，我们同意本次永利输送为公司的银行综合授信提供担保。
四、关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见
公司拟为全资子公司青岛英东模塑科技集团有限公司（以下简称“英东模塑”）向中信银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保。
我们认为，被担保方英东模塑为公司全资子公司，公司对其生产经营具有控制权，我们认为英东模塑具有良好的发展前景和稳定的偿债能力。此次担保处于公司可控的风险范围内，不会损害公司的利益。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。
本次担保符合《公司法》、《中华人民共和国担保法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《对外担保制度》等有关规定，因此，我们同意公司为英东模塑的银行综合授信提供担保。
五、关于炜丰国际为下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见
公司下属全资子公司Plastec International HoldingsLimited（炜丰国际控股有限公司，以下简称“炜丰国际”）拟为其全资子公司Broadway Precision Technology
Ltd.（BVI）（以下简称“百汇精密（BVI）”）向三菱东京日联银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保。
我们认为，被担保方百汇精密（BVI）为公司下属全资子公司，公司对其生产经营具有控制权，我们认为百汇精密（BVI）具有良好的发展前景和稳定的偿债能力。此次担保处于公司可控的风险范围内，不会损害公司的利益。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。
本次担保符合《公司法》、《中华人民共和国担保法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《对外担保制度》等有关规定，因此，我们同意炜丰国际为百汇精密（BVI）的银行综合授信提供担保。
六、关于多家下属子公司共同以资产抵押申请贷款及银行综合授信暨互相提供担保的独立意见
公司下属控股子公司 YongLi HollandB.V.（永利荷兰有限公司，以下简称“永利荷兰”）拟收购Vanderwell& Waij Beheer B.V.100%股权，该事项业经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。永利荷兰与其下属子公司 YongLi Europe B.V., YongLi Research& DevelopmentB.V.与Vanderwell& Waij Beheer B.V.及其下属子公司 Vanderwell& Waij Onroerend Goed B.V, Vanderwell& Waij Transportbanden B.V.拟共同以部分公司名下土地房产作为抵押物向 ABN AMRO BankN.V.（荷兰银行）申请贷款及综合授信额度，并对所有债务分别承担连带责任。
我们认为，永利荷兰及下属子公司为公司控股子公司，Vanderwell& Waij BeheerB.V.及下属子公司在收购完成后将成为公司的控股子公司，公司将对其生产经营具有控制权，我们认为永利荷兰及下属共同以资产抵押申请贷款及银行综合授信并互相提供担保的子公司具有良好的发展前景和稳定的偿债能力。此次担保处于可控的风险范围内，不会损害公司的利益。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120
号)相违背的情况。
本次担保符合《公司法》、《中华人民共和国担保法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《对外担保制度》等有关规定，因此，我们同意永利荷兰及下属各子公司共同以资产抵押申请贷款及银行综合授信并互相提供担保。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海永利带业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签字页）
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张杰 王蔚松 张泽传
上海永利带业股份有限公司
证券代码：000920证券简称：南方汇通公告编号：2014-027
南方汇通股份有限公司
关于董事崔景泉先生不再担任贵阳车辆厂厂长职务的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日接到控股股东中国南车集团公司的通知，公司董事崔景泉先生不再担任中国南车集团贵阳车辆厂厂长职务。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会 2014年 7月 11日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2019-029苏州市世嘉科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年 3月 7日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 3月 7日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 3月 6日 15:00至2019年 3月7日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省苏州市高新区塘西路28号公司三楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长王娟女士
6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》、《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 8人，代表股份 57,659,205股，占公司总股份的51.3820%。其中：
（1）现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份57,637,405股，占公司总股份的51.3626%；
（2）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席本次股东大会的股东共3人，代表股份21,800股，占公司总股份的0.0194%；
（3）通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共3人，代表股份21,800股，占公司总股份的0.0194%。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及上海市锦天城（南京）律师事务所见证律师出席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于回购注销预留授予的部分限制性股票的议案》
表决结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|57,657,805|99.9976%|1,400|0.0024%|0|0.0000%|

其中，中小股东表决结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|20,400|93.5780%|1,400|6.4220%|0|0.0000%|

本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见书
上海市锦天城（南京）律师事务所委派孙钻、白雪律师对本次股东大会进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、苏州市世嘉科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（南京）律师事务所出具的关于苏州市世嘉科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月八日
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2019-100
江苏润和软件股份有限公司
第五届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）第五届监事会第三十次会议于 2019年 10月 25日 11:30在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知及相关资料于2019年 10月15日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由公司监事会主席桑传刚先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2019年第三季度报告全文》。
经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年第三季度报告全文》的具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
监事会
2019年10月25日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2014-042浙江省围海建设集团股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为巩固浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）在行业内的领先地位，提升公司核心竞争力，并拓展温州市场。公司拟出资 9,800万元在温州设立浙江省围海建设集团温州大禹投资有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准，以下简称“大禹投资”）。
2014年9月23日公司召开了第四届董事会第十五次会议，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
此次设立大禹投资不属于关联交易。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
公司名称：浙江省围海建设集团温州大禹投资有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准）
注册资本：9,800万元
注册地址：温州高新技术产业园区10号小区C幢办公楼307室
公司类型：法人独资
法定代表人：邱春方
出资方式：现金
经营范围：对围垦项目，水利基础设施的投资、建设；房地产投资；房屋建筑工程的施工
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和对公司的影响
在温州设立子公司，有利于公司在当地开展业务并拓展市场，以保证公司进一步提高市场占有率，符合公司的长远发展战略，提升公司品牌形象及影响力。
（二）存在的风险
项目主要存在大禹投资在运营管理方面的风险。本公司将把业已实施的工程管理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到该子公司，促使该子公司稳定快速发展。
五、备查文件
《第四届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十四日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2016-014
西陇科学股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016年 3月 9日，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）在广州市萝岗区科学
城新瑞路6号公司会议室以现场和通讯结合方式召开第三届董事会第十四次会议（以下简
称“本次会议”）。会议通知及会议资料于2016年2月26日以电子邮件、电话等方式送达。
会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开以及参与表决人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关
法律、法规的规定。
会议由董事长黄伟鹏先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通
过以下决议：
1、本次会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于控股子
公司有料信息科技（上海）有限公司增资扩股的议案》；
同意有料信息科技（上海）有限公司(以下简称“有料科技”)以定向增资扩股方式引
入亚东星辰投资发展有限公司(以下简称“亚东投资”或者“投资方”)投资，有料科技现
有股东放弃此次增资扩股认购股权的权利。亚东投资以人民币30,000,000元现金方式投资
有料科技,其中人民币 1,363,636.36元作为有料科技新增的注册资本,人民币
28,636,363.64元为计入资本公积金。授权公司董事长签署本次增资相关的协议、文件。
《西陇科学：关于控股子公司有料信息科技（上海）有限公司增资扩股的公告》（公告
编号：2016-015）详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网公告。
备查文件
1、与会董事签署的第三届董事会第十四次会议决议
特此公告。
西陇科学股份有限公司
董事会
二〇一六年三月九日
证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编号：2018-039
福建众和股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及除董事许建成、詹金明外的董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事许建成因个人原因履职受限，不能保证信息披露的内容真实、准确、完整。
董事詹金明（因个人原因已辞职）因在休养当中，不能保证本公告的真实性、准确性和完整性，也不能保证本公告不存在虚假信息、误导性陈述和重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票（证券简称：*ST众和，证券代码：002070）自 2018年 4月 9日（星期一）开市起停牌；
2、本次拟筹划事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告，并注意投资风险。
福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，涉及引入内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“兴业矿业”，为深圳证券交易所主板上市公司，股票代码：000426）参与和推动公司破产重整、接受兴业矿业向公司提供财务资助、收购新能源行业相关资产等事项。具体内容如下：
此，公司拟引入兴业矿业作为战略投资人参与和推动公司破产重整，尽快解决公司债务困境，兴业矿业拟通过参与重整取得公司控制权。
2、为解决公司经营困难，公司拟接受兴业矿业向公司及其子公司提供最高额不超过6亿元的财务资助，补充生产经营用流动资金，最大程度地使公司整体恢复持续经营能力和盈利能力。该事项尚需兴业矿业董事会、股东大会审议通过。
3、公司拟为兴业矿业提供的上述财务资助提供以下担保措施：（1）以公司下属相关子公司的股权提供质押担保；（2）公司为兴业矿业向公司子公司提供的财务资助提供连带责任保证担保。该事项尚需公司董事会、股东大会审议通过。
4、为保障兴业矿业投入资金安全，监督资金运转，公司董事会拟进行换届，公司的控股股东拟提名1-2名兴业矿业推荐的人员作为董事候选人。该事项尚需公司董事会、股东大会审议通过。
5、公司正在筹划购买新能源行业相关资产的重大事项，经判断该事项达到《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)规定需提交股东大会审议的标准。本次拟购买资产事项主要情况如下：
（1）标的资产基本资料
标的资产名称：甘肃大象能源科技有限公司控股权
企业性质：有限责任公司
法定代表人：诸葛福长
经营范围：锂电池及其原材料（不含化学危险品）生产、销售（以上生产项目须经环境影响评价验收合格后方可开展生产经营）；锂电池及其原材料技术开发、技术转让、技术咨询服务；化工产品及化工原料（以上不含化学危险品）销售。计算机网络工程设计施工及系统维护服务；计算机软件开发与销售；计算机辅助设备的技术开发、咨询、产品销售；电子产品、通讯器材（以上两项不含卫星地面接收设施及国家限制经营的其他项目）的安装及批发零售。
注册资本：5,164.5万元
（2）交易对方情况
交易对方：甘肃大象能源科技有限公司股东
本次交易不构成关联交易。
（3）交易方式
交易方式：现金收购
预计交易金额：预计人民币2-3亿元左右（具体金额还需进一步洽谈）
鉴于目前该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者利益，确保公平信息披露，避免对公司股价造成异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST众和，证券代码：002070）自 2018年 4月 9日（星期一）开市起停牌，停牌时间不超过10个交易日。
目前，上述重大事项处于洽谈阶段，各方正在积极协商沟通中，尚未签署交易协议。公司将继续与相关方进行协商并积极推动后续事项，尽快确定是否进行上述重大事项，并自本次停牌之日起 10个交易日内向深圳证券交易所申请公司股票复牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照规定及时履行信息披露义务。
鉴于该等事项存在重大不确定性，公司提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会
二O一八年四月九日
证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2017-094
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于调整和新增 2017年度日常关联交易预计的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 7日披露了《关于调整和新增 2017年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-087、以下简称“原文”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司就与关联方的关联关系进行了补充说明，具体情况如下：
原文中：
二、关联方介绍和关联关系
1、哈尔滨电气国际工程有限责任公司
关联关系：受同一控股股东控制，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
补充如下：
二、关联方介绍和关联关系
1、哈尔滨电气国际工程有限责任公司
关联关系：哈尔滨电气国际工程有限责任公司为公司控股股东哈尔滨电气集团有限公司的三级子公司，哈尔滨电气集团有限公司间接持有其50.93%的股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
股权结构图如下：
哈尔滨电气集团有限公司
50.93%
哈尔滨电气股份有限公司
100%
哈尔滨电气国际工程有限责任公司
原文中：
二、关联方介绍和关联关系
2、山西建龙实业有限公司
3、唐山市新宝泰钢铁有限公司
4、吉林恒联精密铸造科技有限公司
5、四川川锅环保工程有限公司
6、天津市茂联科技有限公司
关联关系：股东之控制公司,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第四款规定的关联关系情形。
补充如下：
二、关联方介绍和关联关系
2、山西建龙实业有限公司
3、唐山市新宝泰钢铁有限公司
4、吉林恒联精密铸造科技有限公司
5、四川川锅环保工程有限公司
6、天津市茂联科技有限公司
关联关系：北京建龙重工集团有限公司系公司第三大股东（持有
公司 61,958,284股，占总股本的11.40%），间接持有山西建龙实业有限公司63.04%的股权、间接持有唐山山市新宝泰钢铁有限公司37.15%的股权、间接持有吉林恒联精密铸造科技有限公司63.04%的股权、间接持有四川川锅环保工程有限公司60.73%的股权、直接持有天津市茂联科技有限公司50.25%的股权。符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第四款规定的关联关系情形。具体情况如下：
50.25%
天津市贸联科技有限公司
原文中其余内容不变。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会
2017年 12月 19日
内部控制审计报告
天健审〔2014〕2-58号
华天酒店集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了华天酒店集团股份有限公司（以下简称华天酒店公司）2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华天酒店公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华天酒店公司于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：贺焕华
中国·杭州 中国注册会计师：李新葵
二〇一四年三月十八日
合肥城建发展股份有限公司董事会
关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“合肥城建”）拟向合肥市工业投资控股有限公司以发行股份的方式购买其持有的合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称“工业科技”）100%股权（以下简称“本次重组”）。
公司董事会对于本次重组是否符合中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定进行了审慎判断，具体如下：
1、本次重组的标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；本次重组涉及有关报批事项的，公司已在《合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露了向有关主管部门报批及尚需报批的程序，并对可能无法获得批准或核准的风险做出了重大事项提示。
2、本次重组拟购买的资产为企业股权，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况，交易对方合法拥有标的资产完整的所有权，在各方均能严格履行相关交易协议的情况下，标的资产转移过户不存在法律障碍。
3、上市公司本次购买标的资产有利于提高上市公司资产的完整性，有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4、本次重组有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力；有利于上市公司增强独立性、减少关联交易，避免同业竞争。
综上所述，公司董事会认为本次重组符合中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定。
特此说明！
(以下无正文)
（此页无正文，为《合肥城建发展股份有限公司董事会关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明》盖章页）
合肥城建发展股份有限公司董事会2019年3月22日
证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2017-049民盛金科控股股份有限公司
关于控股孙公司完成注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于全资子公司拟出资设立控股孙公司的议案》。公司董事会同意广东合利金融科技服务有限公司（以下简称“广东合利”）以自筹资金设立控股孙公司。该孙公司注册资本为 1000万元，广东合利出资 600万元，出资比例为60%；广州共盈信息科技有限公司（以下简称“广州共盈”）出资400万元，出资比例为40%。并授权公司经营层办理新设控股孙公司工商注册登记等相关事宜。
2017年 4月 14日，公司收到该全资孙公司在广州市天河区工商行政管理局完成工商注册登记手续的通知,并取得《营业执照》，现将有关情况公告如下：公司名称：广州民盛振兴信息技术有限公司
公司性质：其他有限责任公司
注册资本：1000万元人民币
法定代表人：章凯
住所：广州市天河区珠江东路28号4001（部位：自编09-16单元）（仅限办公用途）
经营范围：软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录广州商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）统一社会信用代码：91440101MA59L58Y08
股权结构：广东合利出资600万元，出资比例为60%；广州共盈出资400万元，出资比例为40%。
特此公告
民盛金科控股股份有限公司董事会
二〇一七年四月十五日