Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
海南海药股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项审计说明
关于对海南海药股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZB10890号海南海药股份有限公司董事会：
我们审计了后附的海南海药股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2018年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：李明高（特殊普通合伙）
中国注册会计师：陈克选
中国·上海 二 O一九年四月二十四日
专项审计说明第2页
上市公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：海南海药股份有限公司 单位：万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017 年度占用累计发生金额|2017 年度资金占用的利息|2017 年度偿还累计发生金额|2017 年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额|2018年度往来资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|
|重庆天海电池材料有限公司|同受母公司控制|其他应收款|72.00|36.00|||108.00|提供租赁|
|海南海药房地产开发有限公司|同受母公司控制|其他非流动资产||15,000.00|||15,000.00|购买房产|
|海口市制药厂有限公司|子公司|其他应收款|128,307.84|229,397.54|5,023.51|319,741.13|42,987.76|往来款|
|郴州市第一人民医院东院有限公司|子公司|其他应收款|15,535.88|500.00|926.82||16,962.70|往来款|
|哈德森生物医药有限公司|子公司|其他应收款|2,294.28|98.70|120.60||2,513.58|本期增加金额系汇兑损益|

汇总表第1页
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|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额|2018年度往来资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|
|海药大健康管理(北京)有限公司|子公司|其他应收款|21,787.57|9,896.92|1,900.54|4,815.76|28,769.27|往来款|
|上海海药营销咨询有限公司|子公司|其他应收款|327.07|161.30|||488.37|往来款|
|盐城开元医药化工有限公司|子公司|其他应收款|10,065.37|10,859.24|784.23|4,200.00|17,508.84|往来款|
|上海力声特医学科技有限公司|子公司|其他应收款|3,266.18|1,500.00|166.70||4,932.88|往来款|
|海南海药投资有限公司|子公司|其他应收款|48,114.26|1,000.00|962.29|50,076.55|0.00|往来款|
|成都海蓉康生物科技有限公司|子公司|其他应收款||289.22|||289.22||
|台州市一铭医药化工有限公司|合营企业|其他应收款|10.30||||10.30|往来款|
|深圳赛乐敏生物科技有限公司|联营企业子公司|其他应收款|2,000.00||90.90|1,090.90|1,000.00|往来款|
|盐城海药烽康投资管理中心（有限合伙）|联营企业|其他应收款|646.00||||646.00|往来款|
|重庆亚德科技股份有限公司|联营企业|其他应收款||2,000.00|136.67||2,136.67|往来款|
|湖南金圣达空中医院信息服务有限公司|联营企业|其他应收款||500.00|31.56||531.56|往来款|
|湖南弘华中药饮片有限公司|联营企业|其他应收款||900.00|||900.00|往来款|
||||232,426.75|272,138.92|10,143.82|379,924.34|134,785.15||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
汇总表第2页
广东金莱特电器股份有限公司
关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和
公司对外担保情况的专项说明及独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，作为广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司 2018年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金的情况和公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，并作如下专项说明及独立意见：
经认真核查，我们认为公司认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等规定：
1）2018年上半年期间不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况
（包括以前年度发生并累计至2018年6月30日的资金占用）的情况；
2）2018年上半年，公司不存在对外担保情况。
独立董事：冯强 方晓军 饶莉
广东海印集团股份有限公司公告（2017）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2017-18号证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
第八届董事会第二十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 10日以电子邮件方式及电话通知方式发出第八届董事会第二十九次临时会议通知。
（二）公司第八届董事会第二十九次临时会议于 2017年 4月 13日上午 10时以通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、刘霄仑。
（四）会议由董事长邵建明先生主持。
（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
广东海印集团股份有限公司公告（2017）一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月十四日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201521康力电梯股份有限公司关于公司
控股股东及董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（简称“公司”）于 2015年 7月 9日接到公司控股股东王友林先生及部分董事、监事、高级管理人员关于增持公司股份计划的通知，现将有关情况公告如下：
1、基于对公司未来持续发展前景的信心，公司控股股东王友林先生及部分董事、监事、高级管理人员计划自2015年7月10日起未来六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）以不低于 1000万元人民币自有资金增持公司股份，且增持不少于其近六个月内累计减持股票金额的10%，本次增持属个人行为。
2、增持方式：根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
3、参与本次增持的控股股东、董事、监事及高级管理人员承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不转让本次所增持公司股份。
4、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
5、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
定及时履行信息披露义务。
7、公司将通过深圳证券交易所互动易平台保持与投资者积极沟通，加强投资者关系管理，坚定投资者信心。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：*ST天首 公告编码：临 2019-49
内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于重大资产重组实施阶段进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月 23日与浙江绍兴五洲印染有限公司（以下简称“五洲印染”）签署了《关于浙江四海氨纶纤维有限公司之股权转让协议》，就公司向五洲印染出售持有的浙江四海氨纶纤维有限公司22.26%股权事项达成一致，并于2018年8月24日经公司第八届董事会第二十三次会议审议，通过了《公司关于重大资产重组之拟出售本公司持有的浙江四海氨纶纤维有限公司22.26%股权的议案》（相关公告分别请见
2018年8月 24日和 2018年 8月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大资产重组的提示性公告》（临[2018-43]）和《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》（临[2018-44]）。
2018年9月 27日和2018年12月 17日，本公司分别召开了第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十五次会议和 2018年第四次临时股东大会，审议通过了本次重大资产出售的相关议案（详细内容请见2018年 9月28日和
2018年12月 18日公司在指定媒体上发布的相关公告）。2019年2月 19日、2019年3月25日和 2019年4月 19日、5月 18日、6月18日、7月18日、8月 17日，公司披露了本次重大资产重组实施阶段进展公告（具体内容分别详见公司在指定媒体上发布的相关公告）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》（深证上[2019]273号）等相关政策规定，现将本次重大资产收购实施进展情况说明如下：
由于公司本次出售的标的四海氨纶22.26%股权处于被查封、冻结状态，目
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
前，本公司正积极与相关各方进行沟通协商，并加大力度解决四海氨纶22.26%股权的查封、冻结问题，争取早日完成本次重大资产出售事项。
公司指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，请投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司董事会
二〇一九年九月十八日
广东信达律师事务所股东大会法律意见书
中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼邮政编码：518017
12/F, TaiPingFianceTower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P. R. China
电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537
网址(Website)：http://www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于广州市浩云安防科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2016]第040号致：广州市浩云安防科技股份有限公司（下称“贵公司”）
广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派李瑮蛟律师及赫敏律师（下称“本所律师”）参加了贵公司2016年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细则》”）等法律法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
在出具法律意见书之前，本所律师参加了本次股东大会，审查了贵公司董事会提供的与本次股东大会有关的文件。贵公司保证其所提供的文件真实、完整，其复印件与原件相符，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
广东信达律师事务所股东大会法律意见书
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会相关事项合法性的目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议一起予以公告。
本所律师依据《股东大会规则》第五条的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集与召开程序
1、贵公司董事会作为召集人于2016年3月23日在巨潮资讯网上刊登了《广州市浩云安防科技股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2016年4月12日下午15：00在广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心2号楼2201如期召开。本次股东大会同时遵照会议通知确定的时间和程序进行了网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月11日下午15:00－2016年4月12日下午15:00期间的任意时间。
经本所律师审验，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员及召集人资格
广东信达律师事务所股东大会法律意见书
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人出席的股东均为本次股东大会股权登记日2016年4月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
3、本次股东大会的召集人为贵司董事会。
本所律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师验证，本次股东大会就会议通知中列明的《关于广州市浩云安防科技股份有限公司<第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》及 12项子议案、《关于广州市浩云安防科技股份有限公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请广州市浩云安防科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
本次股东大会现场会议对本次股东大会会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票方式进行表决；深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果。
本次股东大会投票表决结束后，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，按照公司章程规定程序进行监票，并当场公布表决结果，全部议案获本次股东大会有效通过
本次股东大会会议记录已经出席本次股东大会的董事、董事会秘书签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
广东信达律师事务所股东大会法律意见书
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所股东大会法律意见书
（本页为《股东大会法律意见书》（信达会字[2016]第040号）之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
二○一六年四月十二日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2019-039珠海欧比特宇航科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资者单独计票。
3、截至本次股东大会股权登记日，公司使用回购专用证券账户累计回购社会公众股份 2,370,100股，占截至本次股东大会股权登记日公司总股本的0.3375%。因此，扣减公司已回购股份 2,370,100股，公司实际发行在外享有股东大会表决权等相关权利的股数为 699,788,112股。
一、会议召开和出席情况
珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会于2019年4月27日以公告形式发出会议通知，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式举行。
现场会议召开时间为 2019年 5月 20日（星期一）14:45，召开地点为公司研发楼一楼 1号会议室。网络投票日期和时间：2019年 5月 19日至 2019年 5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月 20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长颜军先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份200,137,446股，占公司有表决权股份总数的28.5997％。
其中：通过现场投票的股东13人，代表股份199,554,938股，占公司有表决权股份总数的28.5165％。
通过网络投票的股东3人，代表股份582,508股，占公司有表决权股份总数的0.0832％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 52,806,177股，占公司有表决权股份总数的7.5460％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份52,223,669股，占公司有表决权股份总数的7.4628％。
通过网络投票的股东3人，代表股份582,508股，占公司有表决权股份总数的0.0832％。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式审议了下列议案，并形成本决议：
1、审议并通过了《2018年度董事会工作报告》
独立董事向股东大会提交了《独立董事2018年度述职报告》并进行了述职。
总表决情况：
同意200,090,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.9766％；反对46,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0234％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意52,759,277股，占出席会议中小股东所持股份的99.9112％；反对46,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0888％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2、审议并通过了《2018年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意200,090,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.9766％；反对46,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0234％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意52,759,277股，占出席会议中小股东所持股份的99.9112％；反对46,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0888％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
3、审议并通过了《2018年度财务决算报告》
总表决情况：
同意200,090,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.9766％；反对46,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0234％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意52,759,277股，占出席会议中小股东所持股份的99.9112％；反对46,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0888％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
4、审议并通过了《2018年度报告全文及其摘要》
总表决情况：
同意200,090,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.9766％；反对46,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0234％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意52,759,277股，占出席会议中小股东所持股份的99.9112％；反对46,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0888％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
5、审议并通过了《2018年度利润分配预案》
总表决情况：
同意200,090,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.9766％；反对46,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0234％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意52,759,277股，占出席会议中小股东所持股份的99.9112％；反对46,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0888％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
6、审议并通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意200,090,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.9766％；反对46,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0234％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意52,759,277股，占出席会议中小股东所持股份的99.9112％；反对46,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0888％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意200,090,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.9766％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权 45,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0229％。
中小股东总表决情况：
同意52,759,277股，占出席会议中小股东所持股份的99.9112％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0021％；弃权 45,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0867％。
表决结果：通过。
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司
董事会
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2017-25债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知情况
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2017年 3月 30日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
2、会议召开的时间、地点、方式
公司第九届董事会第六次会议于 2017年 4月 6日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场会议的方式召开。
3、董事出席会议情况
会议应到董事9名，实到董事9名，公司独立董事马东立先生、王进先生因公无法出席现场会议，委托公司独立董事王仁平先生出席。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2016年年度报告全文及摘要》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2016年年度报告全文及摘要》。
2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2016年度董事会工作报告》；
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第2号—年度报告的内容与格式（2016年修订）》、深交所《主板信息披露业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》（2016年12月30日修订）及《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，公司董事会就2016年工作情况作董事会工作报告。具体内容见刊登在指定媒体上的《重庆宗申动力机械股份有限公司
2016年年度报告》中第四节、第九节。
3、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2016年度财务决算报告》；
4、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2016年度利润分配预案》；
根据中国证监会相关规定以及公司实际情况，拟以公司 2016年12月31日的总股本1,145,026,920股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计分配利润34,350,807.60元，不实施送股和资本公积金转增股本。
5、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》；
6、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2017年内部控制审计机构的议案》；
7、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司内部控制自我评估报告的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《2016年内部控制自我评估报告》。
8、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明》。
9、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司募集资金使用情况的说明》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《募集资金年度使用情况鉴证报告》。
10、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《独立董事述职报告》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《独立董事述职报告》。
11、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于指定公司 2017年信息披露报刊的议案》；
公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》为公
司2017年信息披露报刊。
12、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于向控股子公司提
供财务资助的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《对外提供财务资助公告》。
13、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于对外提供委托贷款的公告》。
14、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于与关联方签署金
融服务框架协议的议案》，三名关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生回避表决；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于与关联方签署金融服务框架协议的公告》。
15、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司2017年度申请银行授信及融资计划的议案》；
根据公司生产经营和项目投资需要，预计公司及子公司 2017年度向银行申请授信及融资额度不超过人民币34亿元。
在不超过上述授信和融资额度的前提下，提请股东大会同意董事会授权公司管理层根据经营需要办理融资业务，融资方式包括但不限于:授信贷款、票据贴现、订单融资、押汇及远期结汇、法人账户短期透支、保函及保理业务融资、应收账款融资、开立信用证等。有效期至2017年年度股东大会重新核定额度前。
16、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《对外担保公告》。
17、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司开展理财业
务的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于开展理财业务的公告》。
18、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募
集资金购买银行保本理财产品的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于使用部分闲置募集资金购买银行保
本理财产品的公告》。
19、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》，三名关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生回避表决；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《2017年度日常关联交易预计公告》。
20、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司2016年度日常关联交易超出预计部分重新提交审议的议案》，三名关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生回避表决；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《2016年度日常关联交易超出预计的公告》。
21、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于计提减值准备的
议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于计提减值准备的公告》。
22、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于修改<公司章程>的公告》。
23、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于终止认购南洋科技非公开发行股票的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《对外投资进展公告》。
24、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于终止董事会授权公司管理层签署非公开发行股票相关法律文件的议案》；
鉴于公司终止认购南洋科技非公开发行股票事项，公司董事会相应终止公司管理层签署认购南洋科技非公开发行股票相关法律文件的授权。
25、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开 2016年年度股东大会的议案》。
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开2016年年度股东大会通知》。
以上第1-9、12-20、22项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第六次会议决议；
2、公司第九届董事会第六次会议独立董事意见。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2017年4月13日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2017-120山西东杰智能物流装备股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2017年9月22日在公司会议室召开。会议通知于2017年9月16日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。
会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席谢晋鹏先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：本次使用部分闲置募集资金补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项符合《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关有关法律法规的要求，我们同意本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项，并提交公司董事会审议。
表决结果：3票同意、 0票反对、 0票弃权
二、《关于批准公司与关联法人签订关联交易合同的议案》
公司与关联法人太原东杰车库运营有限公司签订了《中国邮政集团公司山西分公司邮政大厦立体停车库运营项目承揽合同》，合同价格人民币2609万元。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
监事会认为：本次关联交易符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定。关联交易事项及价格的确定符合市场化原
则，未损害上市公司股东利益。
表决结果：3票同意、 0票反对、 0票弃权
三、审议通过了《关于部分关联交易合同进度调整的议案》
经审核，监事会认为公司部分关联交易合同进度调整是公司依据实际情况做出的合理安排，且双方预付款处理方式符合商业原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。监事会对《关于部分关联交易合同进度调整的议案》无异议，同意提交公司董事会审议。
表决结果：3票同意、 0票反对、 0票弃权
特此公告
山西东杰智能物流装备股份有限公司监事会2017年9月22日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2015-044
佛山星期六鞋业股份有限公司
关于 2015年度第二期非公开定向债务融资工具发行结果的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山星期六鞋业股份有限公司(以下简称“公司”) 2014年第
一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》，批准公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行非公开定向债务融资工具。具体内容详见2014年8月14日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《公司2014年第一次临时股东大会决议公告》。
该事项已获中国银行间市场交易商协会中市协注[2015]PPN7号
《接受注册通知书》批准（详见2015年1月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网公告）。
2015年2月6日，公司成功发行2015年度第一期非公开定向债务融资工具，具体内容详见2015年2月10日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于非公开定向债券融资工具发行结果的公告》。
融资工具（以下简称“本期发行”），本期发行金额人民币2.5亿元，募集资金已全部到账。现将本期发行结果公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|债券名称|佛山星期六鞋业股份有限公司 2015 年度第二期非公开定向债务融资工具|||
|债券简称|15 星期六 PPN002|||
|代码|031564094|期限|180 天|
|计息方式|附息固定|发行招标日|2015 年 7 月 23 日|
|起息日|2015 年 7 月 24 日|到期日|2016 年 1 月 20 日|
|实际发行总额|2.5 亿元|计划发行总额|2.5 亿元|
|票面价格（元/百元面值）|100.00|票面利率|6.50%（发行日 6 个月SHIBOR+3.1088%）|
|主承销商|上海浦东发展银行股份有限公司|||

特此公告。
佛山星期六鞋业股份有限公司董事会
二○一五年七月二十七日
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2017-027
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于 2017年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司《2017年第一季度报告全文》于2017年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露，敬请广大投资者注意查阅。
巨潮资讯网址：http://www.cninfo.com.cn/
特此公告！
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会2017年4月26日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2016-007
潜能恒信能源技术股份有限公司
关于注销部分募集资金账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]266号《关于核准潜能恒信能源技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股，发行价格为每股41.46元，募集资金总额为人民币829,200,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币52,078,686.38元后，净募集资金共计人民币777,121,313.62元,其中超募资金为人民币530,970,513.62元。以上募集资金到位情况已由中瑞岳华会计师事务所有限公司审验确认，并出具中瑞岳华验字[2011]第040号验资报告。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理。
截止至公告日，公司使用中的募集资金专户情况如下：
||||
|-|-|-|
|序 号|开户银行|所用项目|
|1|交通银行股份有限公司北京媒体村支行|石油勘探地震数据处理中心项目|
|2|华夏银行北京奥运村支行|石油勘探技术研发中心项目|
|3|中国民生银行北京东单支行|超募资金的存储和使用|
|4|中国民生银行香港分行|渤海05/31 勘探开发项目|

潜能恒信能源技术股份有限公司三、本次注销的募集资金专户情况
（一）募集资金专户基本情况
1、账户名称：新疆潜能恒信能源技术有限责任公司
2、开户银行：昆仑银行库尔勒塔里木石油支行
3、账 号: 88812000059760000261
（二）募集资金专户存储情况
2011年6月21日第一届董事会第十三次会议与2011年第一次临时股东大会审
议通过《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意以超募资金
102,920,100.00元投入建设"潜能恒信西部研究中心"项目。该项目经2013年8月20日第二届董事会第九次会议与2013年第二次临时股东大会审议通过《关于变更西部研究中心项目部分投资计划的议案》，因公司服务的客户油田信息化及工程一体化计划调整，对该项目部分投资计划进行调整以满足市场和客户的需求，调整后投资总额未变。
鉴于公司已明确由传统技术服务型企业向油气资源与高端找油技术服务相结合的综合性资源型公司转型的目标，根据公司战略规划及实际需要，为提高募集资金使用效率，更好的促动公司发展，决定变更该项目剩余资金用途。2015年9月29日第三届董事会第三次会议与2015年第二次临时股东大审议通过《关于变更超募资金项目并追加使用超募资金增资BVI子公司用于实施渤海05/31勘探开发
项目的议案》，将尚未使用的募集资金约合1224.9万美元变更至通过增资BVI子公司金司南向智慧石油增资用于实施渤海05/31勘探开发项目，同时发表相关公告（编号：2015-062）。该议案获得监事会、独立董事及保荐机构的同意。
该超募资金专户剩余的本金及收益已转入公司在现有的民生银行股份有限
公司北京分行开设的募集资金专户中；同时公司、公司全资子公司新疆潜能恒信能源技术有限责任公司与相关银行及公司保荐机构签订的《募集资金四方监管协议》也随之终止。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
中信建投证券股份有限公司
关于东莞铭普光磁股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“铭普光磁”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的相关规定，对铭普光磁拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞铭普光磁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1656号）核准，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为 14.13元（人民币元，下同），本次募集资金总额为 494,550,000.00元，扣除发行费用59,319,300.00元，实际募集资金净额为 435,230,700.00元。前述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017年 9月 26日出具了《验资报告》（致同验字（2017）第 440ZC0321号）。公司对募集资金采取专户存储制度。
二、募集资金使用情况及闲置原因
1、募集资金使用情况
截至2019年3月31日，公司各募投项目相应的募集资金专户的募集资金已使用金额如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|开户主体|开户银行|募集资金专项账号|募投项目|募集资金总额|已使用金额|
|1|铭庆电子|中国工商银行股份有限公司东莞石排支行|2010024329200086110|通信磁性元器件产品生产项目|18,679.52|9,681.79|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2|公司|中国建设银行股份有限公司东莞市分行|44050177740800000478|通信光电部件产品生产项目|10,688.51|4,157.21|
|3|公司|花旗银行（中国）有限公司深圳分行|1752393814|研发中心建设项目|3,155.04|2,256.06|
|4|公司|广东南粤银行股份有限公司东莞南城支行|940301230900008888|补充流动资金项目|10,000.00|10,000.00|
|5|泌阳铭普|中国建设银行股份有限公司泌阳支行|41050174790800000383|通信光电部件产品生产项目|1,000.00|621.25|
|合计|||||43,523.07|26,716.31|

2、募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在确保不影响募投项目正常开展的前提下，为提高募集资金使用效率，减少银行短期借款，降低财务成本，公司及子公司东莞市铭庆电子有限公司拟合计使用不超过5,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还募集资金专户，经测算，按现行银行同期贷款利率，如果使用期限按 12个月计算本次预计可节约财务费用约为 217万元。
四、公司自查与承诺情况
经公司自查，公司过去 12个月内未进行风险投资、未对控股子公司以外的对象提供财务资助。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债券等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。
五、内部审核及批准程序
2019年4月28日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司东莞市铭庆电子有限公司合计使用不超过5,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
2、监事会意见
2019年4月28日，公司召开第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司监事会经过认真核查后认为：公司及子公司东莞市铭庆电子有限公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益。不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。因此，我们同意公司及子公司东莞市铭庆电子有限公司合计使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
3、独立董事意见
公司独立董事发表意见如下：“公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益。不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。我们同意公司及子公司东莞市铭庆电子有限公司合计使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。”
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经董事会审议通过，独
立董事、监事会均发表明确的同意意见，履行了必要的决策程序。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求，有利于公司提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于东莞铭普光磁股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
龙敏 李庆利
中信建投证券股份有限公司年 月 日
第六届监事会第二十一次会议决议公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2018-04江苏澳洋科技股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第二十一次会议于 2018年 1月 17日以通讯方式发出会议通知，于 2018年 1月 22日在张家港市澳洋国际大厦 A座 1215会议室以现场方式召开。会议应出席监事5名，实际出席会议监事5名。会议由公司监事会主席徐利英女士主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：1、审议通过《关于终止实施股票期权与限制性股票激励计划的议案》
鉴于公司所处市场经营环境变化及公司股价波动的影响，预计剩余行权/解锁期的股票期权和限制性股票无法达到行权或解锁条件，公司继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。因此，为充分落实员工激励，保护公司及广大投资者的合法利益，结合公司未来发展计划，经公司与激励对象协商一致，拟终止实施本次股票期权与限制性股票激励计划，并对相关期权与限制性股票进行注销。公司董事会审议终止实施股票期权与限制性股票激励计划的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次终止实施股票期权与限制性股票激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营产生重大不利影响。
因此，监事会同意公司终止实施股票期权与限制性股票激励计划，并注销相关股票期权与限制性股票。
第六届监事会第二十一次会议决议公告表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于终止执行<江苏澳洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
同意终止执行《江苏澳洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、《关于制定<江苏澳洋科技股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
江苏澳洋科技股份有限公司二〇一八年一月二十三日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2017-015郑州华晶金刚石股份有限公司
关于延期披露 2016年年度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2017年3月29日（星期三）披露2016年年度报告，本次审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）首次为公司提供年度审计服务。鉴于审计工作量较大，公司2016年度报告相关审计工作预计完成时间晚于预期。为确保公司2016年年度报告的质量及信息披露的准确性，经双方沟通确认，并向深圳证券交易所申请，公司 2016年年度报告披露时间延期至2017年4月27日（星期四）。
公司董事会对此次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会