Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2019-032|
|债券代码：145554 债券简称：17 东次 04|

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|东方证券股份有限公司 2017 年||
|次级债券(第二期)(品种二)2019 年付息公告||
||本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述|

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 15日发行的东方证券股份有限公司 2017年次级债券(第二期)(品种二)（以下简称“本期债券”）将于 2019年 5月 15日开始支付自 2018年 5月 15日至 2019年 5月 14日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
重要内容提示：
债权登记日：2019年 5月 14日
债券付息日：2019年 5月 15日
一、本期债券基本情况
1、发行人：东方证券股份有限公司
2、债券名称：东方证券股份有限公司 2017年次级债券(第二期)(品种二)
3、债券简称及代码：简称为“17东次04”，代码为“145554”4、债券期限、规模和利率：本期债券为 5年期固定利率债券，发行规模为人民币 15亿元，票面年利率为5.35%。
5、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每
年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
6、债券形式：实名制记账式
7、计息期限：本期债券的计息期限为 2017年 5月 15日至 2022年 5月 14日。
8、付息日：本期债券的付息日为 2018年至 2022年每年的 5月 15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）。
9、兑付日：本期债券的兑付日为 2022年 5月 15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）。
10、上市时间和地点：本期债券于 2017年 5月 31日在上海证券交易所上市交易。
11、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本期债券本次付息方案
根据债券募集说明书的规定，本期债券票面金额为人民币 100元，票面利率为5.35%，本期债券每年的付息日为 5月 15日。如付息日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计利息。
三、本期债券本次债权登记日和付息日
1、债权登记日：2019年 5月 14日
2、债券付息日：2019年 5月 15日
四、付息对象
本次付息对象为截至 2019年 5月 14日上海证券交易所收市后，
在中证登上海分公司登记在册的全体“17东次04”持有人。
五、本期债券付息方法
（一）公司与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
（二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息收入按利息股息红利所得缴纳个人所得税。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者；
2、征税对象：本期债券的利息所得；
3、征税税率：按利息额的20%征收；
4、征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除；
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点；
6、本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门。
（二）关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
对于持有“17东次04”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）以及 2018年 11月 7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，2018年 11月 7日至 2021年 11月 6日期间，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人：东方证券股份有限公司
地址：上海市中山南路 318号 2号楼 22层、23层、25-29层
法定代表人：潘鑫军
联系人：朱静敏、许焱
联系电话：021-63325888
邮政编码：200010
（二）主承销商：东方花旗证券有限公司
地址：上海市中山南路 318号 2号楼 24层
法定代表人：马骥
联系人：张娜伽
联系电话：021-23153582
邮政编码：200010
（三）债券受托管理人：东莞证券股份有限公司
地址：东莞市莞城区可园南路一号
法定代表人：陈照星
联系人：吴昆晟
联系电话：021-50158806、021-50158810
邮政编码：523000
（四）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路 166号
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会 2019年 5月 7日
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2017-043
桂林福达股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月18日 13点30分
召开地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月18日
至2017年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于2016年年度报告全文及摘要的议案|√|
|2|关于2016年度财务决算的议案|√|
|3|关于2016年度利润分配的预案|√|
|4|关于2016年度内控评价报告的议案|√|
|5|关于2016年度董事会工作报告的议案|√|
|6|关于2016年度监事会工作报告的议案|√|
|7|关于2016年度独立董事述职报告的议案|√|
|8|关于董事会审计委员会 2016年度履职报告的议案|√|
|9|关于2017年度申请综合授信额度及提供担保的议案|√|
|10|关于募集资金 2016年度存放与使用情况的专项报告的议案|√|
|11|关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，详见2017年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的信息。
公司将于 2016年年度股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《福达股份2016年年度股东大会会议材料》。
2、 特别决议议案：2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603166|福达股份|2017/5/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，
减少会前登记时间，出席现场股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）登记时间：2017年5月15日（星期一）8:30-12:00、13:30-17:00
（二）登记地址：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路桂林福达股份有限公司办公大楼二楼证券部
（二）登记手续：办理会议登记的股东应带好相关证件（本人身份证、股东帐户卡；委托代理人还应携带书面委托书和代理人的身份证；法人股东应带好法人代表授权委托书和单位介绍信）到登记地址办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其他事项
（一）联系方式
地址：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路桂林福达股份有限公司电话：0773-3681001
传真：0773-3681002
电子邮箱：foto@glfoto.cn
联系人：张海涛、卢丽
（二）现场参会注意事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
桂林福达股份有限公司董事会2017年4月28日附件1：授权委托书
报备文件
福达股份关于第四届董事会第二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
桂林福达股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月18日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于2016年年度报告全文及摘要的议案||||
|2|关于2016年度财务决算的议案||||
|3|关于2016年度利润分配的预案||||
|4|关于2016 年度内控评价报告的议案||||
|5|关于2016 年度董事会工作报告的议案||||
|6|关于2016 年度监事会工作报告的议案||||
|7|关于2016 年度独立董事述职报告的议案||||
|8|关于董事会审计委员会 2016 年度履职报告的议案||||
|9|关于2017 年度申请综合授信额度及提供担保的议案||||
|10|关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告的议案||||
|11|关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
关于北京动力源科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2017]01280020号
目 录
1、专项审···核····报····告········ ································ ··············· 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于北京动力源科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2017]01280020号北京动力源科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京动力源科技股份有限公司（以下简称“北京动力源科技公司”）2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是北京动力源科技公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计北京动力源科技公司 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解北京动力源科技公司2016年度关联方占用上市公司资金情
况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供北京动力源科技股份有限公司2016年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一七年四月十八日
一
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江西昌九生物化工股份有限公司
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控股股东及其他关联方资金占用情况
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的专项说明
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大华特字IzO161O01917号
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江西昌九生物化工股份有限公司
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控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 "
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江西昌九生物化工股份有限公司
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Da Hua Ccrtlfled PubIic Accountants
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
大华特字[2016]001917号江西昌九生物化工股份有限公司全体股东
:
我们接受委托,依据《中Txl注册会计帅执业准则》审计了江西昌九生物化工股份有限公司(以下简称昌九生化)⒛15年度财务报表 ,包括⒛15年12月31日的合并及母公司资产负债表,⒛15年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于⒛16年3月16日签发了大华审字[2016]002476号带强调事项段的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发E2OO3]56号)自勺规定,就
昌九生化编制的⒛15年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以
下简称 “ ”
汇总表
)出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是卩丨九生化管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计昌九生化
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本专乃t说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果 ,与执行本业务的注册会计师和会汁师事务所无关。
附件:江西昌九生物化工股份有限公司2O15年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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股票代码：600603 股票简称：大洲兴业 公告编号：2014-040厦门大洲兴业能源控股股份有限公司
参股公司的股权继续被查封的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司投资上海国际丽都置业有限公司（以下简称“国际丽都”）股权状况：公司拥有国际丽都10%股权。
●上述股权之前所处状况：长期被中国工商银行宁波市分行（以下简称“宁波工行”）申请查封，上海静安区人民法院已裁定解除查封。
●目前股权状况：因欠大洲控股集团有限公司（以下简称“大洲集团”）借款到期未偿还，上述股权及孳息被厦门市中级人民法院（以下简称“厦门中院”）查封。
●查封涉及金额：约4,054万元。
●该查封对公司的影响：不会对公司损益产生不利影响。
一、厦门中院出具履行债务通知及查封公司拥有的股权
近日公司收到大洲集团通知，通知内容为：“贵公司自 2009年至 2013年 12月 31日因偿债及资金周转需要向我司提出借款，我司在未要求贵公司提供任何担保措施的情况下，已累计借款人民币 12,126万元给贵公司，目前所有借款均已逾期未还，为保护我司的合法权益，贵司须在接此通知时立即归还上述借款本息。若贵司未能按时还款，我司将立即采取法律措施，查封、冻结截止 2013年 12月 31日贵司参股投资的上海国际丽都置业有限公司10%的股权、分红及所有
权益。”
厦门中院已向国际丽都发出《履行到期债务通知书》，并按程序查封了公司拥有的国际丽都10%股权及孽息，涉及金额约4,054万元。
二、上海静安区人民法院已出具《执行裁定书》，裁定解除宁波工行的查封
2000年，上海兴业房产股份有限公司（公司曾用名，以下简称“兴业房产”或“公司”）为宁波森邦国际经贸有限公司（以下简称“宁波森邦”）向宁波工行的借款提供担保，后借款人宁波森邦未能还款。
2005年，宁波市江北区公证处出具了（2005）甬北证执字第6号、7号及（2005）甬北证执字第 16号、17号执行证书》，要求借款人宁波森邦应在限期内偿还宁波工行的多笔借款本金及欠息，保证人兴业房产承担连带还款责任。
2006年，宁波工行申请查封了公司在国际丽都所有的10%股权及孽息；2011年宁波市中级人民法院出具《协助执行通知书》【（2005甬）执他字第126、127-5号】及 2012上海市静安区人民法院出具《协助执行通知书》【(2011)静执字第 2016号】，要求继续查封公司上述股权及其孳息。
针对上述案件，公司聘请律师积极应对。2014年 5月，上海市静安区人民法院出具《执行裁定书》【(2011)静执字第2016、2017号】，裁定解除公司持有的国际丽都10%股权及其孳息的查封。
三、该事件对公司产生的影响
经对上述事件进行分析，公司认为：
善。
2、若国际丽都10%股权及孳息被解除查封，则多年来该项股权产生的收益将获得实现，对公司财务状况将产生积极影响，对公司本期利润或期后利润不会产生不利影响。
公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
厦门大洲兴业能源控股股份有限公司董事会2014年7月22日
广发证券股份有限公司
关于梦百合家居科技股份有限公司
为控股孙公司提供担保的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“梦百合”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对梦百合为控股孙公司提供担保事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、担保情况概述
为保证控股孙公司的经营需要，公司董事会2019年9月10日召开了第三届董事会第八次会议，通过了《关于为控股孙公司向银行申请贷款提供担保的议案》，同意就里高泰国拟向中国工商银行（泰国）股份有限公司申请3,500万美元贷款（其中 3,000万美元用于项目投资，500万美元用于配套流动资金，项目贷款期限为5年，流动资金贷款期限1年）提供连带责任保证担保，同时授权公司管理层具体办理担保事宜并签署相关文件。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：Nisco（Thailand）CO.,Ltd
2、注册地：泰国春武里府PhanatNikhom区 Nong Prue街道10组8/8号
3、经营范围：家具（智能健康护理电动床、功能沙发、老人健康椅、木质家具、金属家具、软体家具）、家居用品（床垫、枕头、海绵制品、家用纺织品）生产、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
有里高泰国1%股权，公司持有里高家具90%股权，持有南通梦百合100%股权，因此，里高泰国系公司控股孙公司。
5、主要财务数据：截至2019年6月30日，里高泰国资产总额134,480,648.81元，负债总额 98,664,142.04元（其中：流动负债总额 98,664,142.04元），净资产 35,816,506.77元，2019年半年度实现营业收入 64,451,130.36元，净利润-912,452.82元。
三、担保协议的主要内容
待该担保事项经公司股东大会审议批准后签署担保合同。
1、担保方式：连带责任保证担保；
2、担保类型：借贷；
3、担保期限：项目贷款5年；流动资金贷款1年；
4、担保金额：3,500万美元。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本核查意见出具日，公司及其控股孙公司实际对外担保总额为0元（不含本次担保），上述担保为公司对控股孙公司提供的担保，公司无逾期担保事项。
五、反担保情况
里高泰国为公司的控股孙公司，公司能有效地防范和控制担保风险，因而
本次担保事宜未采取反担保措施。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、梦百合为控股孙公司里高泰国提供担保，有利于下属孙公司的资金筹措和业务发展，符合公司及全体股东利益，是合理和必要的。
上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。截止本核查意见出具日，本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公司股东大会审议通过后且其他各方内部审议程序完成后签署。
综上，梦百合为其孙公司提供担保的行为符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定。因此，广发证券同意梦百合为控股孙公司里高泰国提供担保。
（以下无正文）
厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事关于第九
届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第九届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
公司董事会提出的2017年度利润分配预案，方案的制定充分考虑了公司
2018年经营性现金需求及投资需求等因素，有利于公司稳定经营和可持续发展。
利润分配预案兼顾了股东短期现金分红回报与中长期回报，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，符合《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》、《金龙汽车未来三年（2015－2017年度）股东回报规划》和法律、法规的相关规定。
二、关于会计政策变更的独立意见
公司根据财政部《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求，对公司会计政策进行变更。修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。
三、关于2017年度单项大额计提资产减值准备的独立意见
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关制度文件的要求，计提方式和决策程序合法、合规；本次计提符合谨慎性原则，能够更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次年度单项
大额计提资产减值准备。
四、关于公司未来三年（2018-2020年度）股东回报规划的独立意见
董事会提出公司未来三年（2018-2020年度）股东回报规划重视对投资者的合理回报，尤其是现金回报，执行持续、稳定的利润分配政策，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》精神和《公司章程》的有关规定，有利于更好地保护股东特别事中小股东的利益，同意将公司《未来三年（2018-2020年度）股东回报规划》提交股东大会审议。
五、关于确认子公司关联交易的独立意见
我们同意子公司金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称“苏州金龙公司”）向其股东苏州创元投资发展（集团）有限公司借款34,780万元的关联交易事项。该项交易有利于缓解苏州金龙公司的流动资金压力，有利于苏州金龙公司的正常生产经营，不存在损害公司和其他股东利益的情形。我们同意将《关于确认子公司关联交易的议案》提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
管欣 罗妙成 王崇能
2018年4月26日
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2019-61太平洋证券股份有限公司
关于第一大股东签署股份转让意向性协议
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次签署的协议仅为意向性协议，最终以双方签署的正式转让协议为准。本次股份转让事项须经证券监管部门批准，存在不确定性。公司将持续关注股东本次股份转让事项的进展情况，督促股东及时将最新进展告知公司，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”或“太平洋”）第一大股东北京嘉裕投资有限公司（以下简称“嘉裕投资”或“甲方”）于 2019年 11月 5日与华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“乙方”）签订《股份转让意向性协议》，嘉裕投资拟将其持有的公司不低于40,000万股股份（占公司总股本的5.8683%）转让给华创证券。该事项将可能导致公司第一大股东发生变更。
现将具体情况公告如下：
一、协议签署双方基本情况
（一）嘉裕投资基本情况
公司名称：北京嘉裕投资有限公司
统一社会信用代码：91110000731716942W
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：北京市延庆县南菜园二区甲二号 1至2层甲2-3、2-4
法定代表人：杨智峰
注册资本：20,000万元
成立日期：2001年3月30日
经营范围：对计算机产业、电子高新技术产业、信息产业及系统网络工程项目的投资；对交通运输业、商业的投资；商业信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售食品。
截至本公告日，嘉裕投资持有公司股份 744,039,975股，占公司总股本的10.92%。
（二）华创证券基本情况
公司名称：华创证券有限责任公司
统一社会信用代码：91520000730967897P
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216号
法定代表人：陶永泽
注册资本：922,592.31万元
成立日期：2002年1月22日
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金销售业务；
为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。
主要财务数据：截至 2018年 12月 31日，华创证券总资产 3,557,164.88万元，净资产 1,079,076.40万元；2018年度营业收入 182,564.37万元，净利润24,296.00万元（合并口径）。
截至本公告日，公司与华创证券之间无任何关联关系。
二、《股份转让意向性协议》的主要内容
（一）交易标的及对价
甲方拟将持有的太平洋的股份不低于 40,000万股（占太平洋总股本的5.8683%）转让予乙方。本次交易价格以双方签署的正式股权转让协议为准。
（二）工作安排
甲乙双方应积极推进本意向性协议及本次交易涉及的正式协议所涉及的交易各方的内部决策、证券监管机构的批准、备案（如有）等程序。
甲乙双方均需配合对方及其聘请的中介机构进行必要尽调，并保证所提供资料真实、准确、完整。
根据《证券公司股权管理规定》，本次股份转让事项须经中国证监会批准，若证券监管机构不认可乙方的股东资格，甲乙双方签订的相关协议均无效。
（三）法律效力
除本意向性协议第二条（工作安排）、第三条（保密条款）之约定外，本意向性协议仅为各方实施本次交易的意向性文件，甲乙双方确认本意向性协议并不视为就交易或交易条件做出承诺。各方为达成本次交易而应享有的权利及履行的义务，以各方日后签署的相关具体协议（如有）为准。
（四）本意向性协议的解除和变更
经协商一致，甲乙双方可以变更本意向性协议；同时，任何一方可在提前一个工作日书面通知对方后解除本协议。
自甲乙双方签署正式协议之日起，本意向性协议自动解除。
三、本次股份转让对公司的影响
如本次股份转让最终实施完成，公司股权结构将发生较大变化。本次股份转让前，嘉裕投资为公司第一大股东。本次股份转让后，第一大股东将变更为华创证券。
四、风险提示
1.此次签署的协议仅为意向性协议，最终以双方签署的正式转让协议为准。
本次股份转让事项须经证券监管部门批准，存在不确定性。
2.公司和华创证券均从事综合类证券业务，如本次股份转让最终实施完成，两家证券公司将可能在业务和客户资源等多方面进行合作。由于证券行业经营的复杂性，合作存在一定不确定性。
公司将持续关注股东本次股份转让事项的进展情况，督促股东及时将最新进展告知公司，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会二〇一九年十一月五日
证券代码：600242 证券简称：中昌数据 公告编号：2018-045
中昌大数据股份有限公司股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股基本情况：减持股份计划实施前，北京科博德奥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“科博德奥”）持有中昌大数据股份有限公司（以下简称“公司”）股份 43,097,215股，占公司总股本的9.44%。
截止本公告日，科博德奥持有本公司 35,519,293股，占公司总股本7.78%
减持计划的实施结果：科博德奥本次通过集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司股份3,427,922股，占公司总股本0.75%；通过大宗交易方式累计减持其所持有的公司股份 4,150,000股，占公司总股本0.91%。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|北京科博德奥投资合伙企业（有限合伙）|5%以上非第一大股东|43,097,215|9.44%|发行股份购买资产取得：43,097,215 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|北京科博德奥投资合伙企业（有限合伙）|3,427,922|0.75%|2018/4/25～2018/5/22|集中竞价交易|13.49－14.8|47,233,107|已完成|35,519,293|7.78%|
|北京科博德奥投资合伙企业（有限合伙|4,150,000|0.91|2018/5/14～2018/5/22|大宗交易|12.35－12.61|51,868,700|已完成|35,519,293|7.78%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会 2018/5/24
证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2019-053江苏吴中实业股份有限公司
第九届董事会 2019年第四次临时会议（通讯表决）决议公告本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会 2019年第四次临时会议（通讯表决）通知于 2019年 6月 23日以书面或电子邮件等形式发出，会议于 2019年 6月 28日以通讯表决方式在公司会议室举行，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》、《董事会议事规则》的规定。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长赵唯一先生主持。
经会议审议，以通讯表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的议案
具体见公司于 2019年6月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中实业股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的公告》（临2019-055）。
表决结果：9票同意，0票弃权， 0票反对。
二、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于发行股份及支付现金所购买资产减值测试情况的议案
具体见公司于 2019年6月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中实业股份有限公司关于发行股份及支付现金所购买资产减值测试情况的公告》（临2019-056）。
表决结果：9票同意，0票弃权， 0票反对。
三、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于召开 2019年第四次临时股东大会的议案
公司董事会决定于2019年7月18日召开2019年第四次临时股东大会。
具体见公司于 2019年6月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中实业股份有限公司关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》（临2019-057）。
表决结果：9票同意，0票弃权， 0票反对。
特此公告。
江苏吴中实业股份有限公司董事会
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2014-105福建福日电子股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易报告书的修订说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2014年 8月 1日公告了《福建福日电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“重组报告书”）。现根据中国证监会审核的要求，对重组报告书进行了相应补充和更新，主要内容如下：1、福日电子第五届董事会第十六次会议审议通过《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，取消了配套募集资金安排，除此以外，方案其他内容保持不变。取消本次交易配套募集资金不构成对本次资产重组方案的重大调整，报告书涉及相关内容相应调整。
2、本次交易已获得福建省国资委的批准、本公司股东大会的批准和中国证监会的核准，并根据上述进展情况更新了重组报告书中风险提示和其他有关内容。重组报告书已增加了本次重组取得上述核准的说明，并删除了与审核相关的风险提示。
3、根据福日电子与中诺通讯原股东于 2014年 11月 11日签订的《盈利预测补偿合同之补充合同》，对假设本次重组当年无法完成业绩承诺的补偿方式达成一致，关于交易各方对本次重组当年无法完成时业绩补偿的顺延安排，《重组报告书》相应章节作了补充修订披露。
4、补充披露了王清云于 2014年 5月将标的资产 500万股份转让给贝风雨的原因及其合理性说明，具体内容详见《重组报告书》“第四节交易标的基本情况/一、标的公司的基本情况/（二）历史沿革/12、2014年 7月，股权转让”。
5、补充披露了王清云将股份转让给贝风雨不涉及股份支付的说明，具体内容详见《重组报告书》“第四节交易标的基本情况/一、标的公司的基本情况/（二）历史沿革/12、2014年 7月，股权转让”。
7、补充披露了标的资产历史上不存在与其有关的对赌协议的说明，具体内容详见《重组报告书》“第四节交易标的基本情况/一、标的公司的基本情况/（二）历史沿革/15、关于标的资产历史上不存在与其有关的对赌协议说明”。
8、补充披露了标的资产主要子公司报告期内的财务状况和盈利情况，具体内容详见《重组报告书》“第四节交易标的基本情况/一、标的公司的基本情况/（四）下属控股子公司、参股公司情况”。
9、关于标的资产房屋建筑物累计折旧计提的充分性说明，公司已在《重组报告书》“第四节交易标的基本情况/一、标的公司的基本情况/（七）主要资产的权属情况、主要负债及对外担保情况/1、主要资产的权属情况”中做了修订和补充披露。
10、补充披露了注册证号 3350853商标续展进展情况及不能按期续展的风险及应对措施，具体内容详见《重组报告书》“第四节交易标的基本情况/一、标的公司的基本情况/（七）主要资产的权属情况、主要负债及对外担保情况/1、主要资产的权属情况”。
11、补充披露了关于标的资产转让“中诺”、“CHINOE”等商标的原因及对标的资产生产经营的影响说明，具体内容详见《重组报告书》“第四节交易标的基本情况/一、标的公司的基本情况/（七）主要资产的权属情况、主要负债及对外担保情况/1、主要资产的权属情况”。
12、补充披露了标的资产抵押所担保的主债务情况以及该等担保对标的资产经营稳定性影响的说明，具体内容详见《重组报告书》“第四节交易标的基本情况/一、标的公司的基本情况/（七）主要资产的权属情况、主要负债及对外担保情况/4、关于标的资产抵押所担保的主债务情况及该等担保对标的资产经营稳定性影响的说明”。
13、补充披露了深圳安添以讯通安添100%股权增资标的资产的评估值与本次交易评估值的差异合理性说明，具体内容详见《重组报告书》“第四节交易标的基本情况/一、标的公司的基本情况/（八）最近三年资产评估、交易、增资或改制情况/4、关于深圳安添以讯通安添100%股权增资标的资产的评估值与本次交易评估值的差异合理性说明”。
资产与华为之间业务往来的具体产品内容、合作模式、知识产权划分、结算方式等情况”。
15、补充披露了标的资产报告期和预测期 ODM业务高速增长的原因及合理性说明，具体内容详见《重组报告书》“第四节交易标的基本情况/二、标的公司的主营业务情况/（四）主要产品的生产、销售情况/5、关于标的资产报告期和预测期 ODM业务高速增长的原因及合理性说明”。
16、补充披露了标的资产完成厂房搬迁的情况说明，具体内容详见《重组报告书》“第四节交易标的基本情况/二、标的公司的主营业务情况/（四）主要产品的生产、销售情况/6、关于标的公司完成厂房搬迁的情况说明”中作了相应补充披露。
17、补充披露关于调整本次业绩补偿安排的说明，具体内容详见《重组报告
书》“第五节本次交易发行股份情况/八、业绩补偿安排/（二）关于调整本次业绩补偿安排的说明”。
18、补充披露本次重组业绩承诺金额的测算过程及不低于评估预测数的说明，具体内容详见《重组报告书》“第五节本次交易发行股份情况/八、业绩补偿安排/（三）本次重组业绩承诺金额的测算过程及不低于评估预测数的说明”。
19、补充披露了盈利预测的可实现性说明，具体内容详见《重组报告书》“第五节本次交易发行股份情况/八、业绩补偿安排/（四）2014年度盈利预测的可实现性说明”中作了相应补充修订。
20、补充披露了信息集团为解决福日电子在 LED业务与信息集团存在潜在同业竞争问题所做出的承诺符合《上市公司监管指引第 4号》相关要求的说明，具体详见《重组报告书》“第十一节同业竞争与关联交易/一、同业竞争/（一）本次重组前的同业竞争情况/4、关于信息集团为解决 LED业务潜在同业竞争问题作出的承诺符合《上市公司监管指引第 4号》相关要求的说明”。
21、补充披露了业绩承诺顺延至 2017年可能出现补偿责任方持股数量不足补偿 2017年业绩承诺的风险，具体内容详见《重组报告书》“第十三节风险因素/一、与本次交易相关的风险/（七）业绩承诺顺延至 2017年，可能出现补偿责任方持股数量不足补偿 2017年业绩承诺的风险”。
23、根据 2014年度 1-9月标的公司审计报告及上市公司备考审计报告财务更新本报告书涉及的相关财务数据及业务情况。
修订后的《福建福日电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会 2014年 12月 27日
江西昌九生物化工股份有限公司董事会审计委员会
关于第七届董事会第四次会议相关议案的专门意见
作为江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》及其他有关规范性文件的规定，本着对全体股东认真负责的态度，我们对第七届董事会第四次会议相关议案进行了合理的尽职调查和审核，并在听取董事会、经营管理层及其他有关人员汇报后，经充分讨论，现将有关情况说明发表专门意见如下：
一、关于计提资产减值准备的专门意见
经对相关资料认真核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，计提资产减值准备后，公司 2017年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
二、关于公司2018年度日常关联交易预计的专门意见
经对相关资料认真核查，我们认为：公司2018年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，交易价格公平、合理，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。
因此，我们同意公司2018年度日常关联交易预计事项。
（本页无正文，仅为《董事会审计委员会关于第七届董事会第四次会议相关议案的专门意见》之签署页）
刘萍 姬连强
李飞
二〇一八年四月二十六日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2018-022
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于购买委托理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财产品主要情况
（一）上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行委托理财概述
委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行
委托理财投资类型：保证收益型
委托理财金额：10,000万元人民币
委托理财期限：2018年4月23日至2018年7月23日
（二）委托理财的基本情况
黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月22日购买的合同金额为10,000万元的上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行结构性存款理财产品已到期,获得税前收益120.07万元。为提高闲置自有资金使用效率，公司在授权范围内，于2018年4月20日与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签订了《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》购买浦发银行利多多对公结构性存款产品，合同金额为10,000万元，理财期限3个月，产品年化收益率为4.70%，上述购买委托理财产品不构成关联交易。
（三）委托理财合同的主要内容
1、基本说明。公司购买理财产品的资金来源为公司闲置自有资金。委托理财期限为2018年4月23日至2018年7月23日(3个月)。浦发银行利多多对公结构性存款产品为保证收益型理财产品，购买的两期结构性存款理财产品年化收益率为4.70%，无需提供履约担保。产品收益的计算中已包含银行的运营管理成本,公司无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。
2、产品说明。上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行按照公司的委托,根据合同的约定，对公司交付的产品本金进行投资和资产管理，行使产品资产投资形成的投资人权利，当产品资产受到非法损害时，银行依法追究有关责任人的法律责任。银行在产品投资管理活动中应当恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉
的义务，为公司的最大利益服务，以专业技能管理产品的资产，依法保护公司的权益。本理财产品为保证收益型产品，银行确保理财资金本金安全，并按本理财产品合同约定的预期年化收益率向投资者计付理财收益。本产品包括但不局限于以下七类风险：
期限风险：由于本产品的实际期限无法事先确定，且银行有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦银行选择了行使合同中所订明的对产品期限的权利，则公司必须遵照履行。
市场风险：产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
延迟兑付风险：在发生申请赎回及/或合同约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则公司面临产品延迟兑付的风险。
流动性风险：公司不享有提前终止权，则公司在合同产品到期日（银行依照合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为产品到期日）前无法取用存款本金及收益。
再投资风险：银行可能根据合同的约定在交易期内行使提前终止权，导致产品实际期限短于合同约定的期限。如果产品提前终止，则公司将无法实现期初约定的全部产品收益。
信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询产品的相关信息。
如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导公司方无法及时了解本产品的信息，并由此影响公司投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
不可抗力风险：如果公司与银行双方因不可抗力不能履行合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
（四）敏感性分析
公司以闲置自有资金10,000万元购买浦发银行利多多对公结构性存款产品，预期为公司产生税前收益117.5万元。投资期限内减少公司现金流净额10,000万元，该资金为公司暂时闲置自有资金。购买的浦发银行利多多对公结构性存款产品期限短，对公司生产经营状况无影响。
（五）风险控制分析
本理财产品为保证收益型产品，银行确保公司本金和约定收益，到期一次性返还产品存款本金和约定的产品收益，符合公司维护全体股东和公司利益的原
则。公司将委托理财产品风险防控工作放在首位，严格按照内控制度有关规定，对购买的理财产品严格把关，谨慎决策。
(六)独立董事意见
独立董事对公司关于开展国债逆回购、银行理财业务发表了独立意见：我们对关于开展国债逆回购、银行理财业务的事项进行了审慎审核，认为公司利用自有闲置资金开展国债逆回购、银行理财业务，总体风险可控，有利于提高公司自有资金的使用效率，不影响公司的日常经营运作和主营业务的发展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
二、公司内部需履行的审批程序
根据公司第六届董事会第四十九次会议（临时）决议，并经 2017年7月12日公司 2017年第一次临时股东大会审议通过，在保证公司日常经营资金需求，最高额度不超过15亿元（含本数）、且单笔交易金额不超过公司最近一期经审计净资产5%（含本数）前提下，办理银行理财（只限银行结构性存款）业务，最高额度是指任一时点银行结构性存款理财投资最高余额，在上述最高余额内，资金可循环滚动使用，该投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。董事会授权经理机构在上述额度内，具体选择证券公司和银行，结合公司资金状况及投资收益情况，决定实施或停止开展上述业务及金额。（详见公司2017-028、2017-033号公告）
三、截至本公告日，公司购买银行理财产品的本金余额为 125,000万元。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会二〇一八年四月二十五日
国金证券股份有限公司
关于爱柯迪股份有限公司
2018年度开展远期结售汇及外汇期权业务的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，作为爱柯迪股份
有限公司（以下简称“爱柯迪”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，国
金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对公司 2018年
度开展远期结售汇业务进行了认真，审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、开展远期结售汇、外汇期权业务的目的
公司业务覆盖全球汽车市场，出口国外市场的产品主要采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为
了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司计划开展远
期结售汇、外汇期权业务。
二、远期结售汇、外汇期权业务
远期结售汇、外汇期权业务是指与银行签订远期结售汇、外汇期权合同，
约定将来办理外汇交易的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照合同约定
的币种、金额、汇率办理外汇交易的业务。公司拟开展的远期结售汇、外汇期
权业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的业务。
三、预计开展的远期结售汇、外汇期权业务额度
公司拟办理远期结售汇、外汇期权业务，授权自董事会审议通过之日起一
年之内有效，授权累计办理远期结售汇、外汇期权业务的额度不超过等值10亿
元人民币（按照合同约定的币种、汇率计算）。授权董事长或总经理在上述额度
内负责签署相关协议，由公司财务部负责远期结售汇、外汇期权业务的具体办
理事宜，根据公司业务情况，最长交割期不超过12个月。
四、远期结售汇、外汇期权业务风险分析
公司开展远期结售汇、外汇期权业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，
不做投机性、套利性的交易操作。
远期结售汇、外汇期权业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波
动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期结售汇、外汇期权业务
交易也可能存在一定的汇率波动风险、客户违约风险等因素。
五、公司采取的风险控制措施
公司及控股子公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利
交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所
有远期结售汇、外汇期权业务均有正常的贸易背景。公司加强应收账款的风险
管控，严控逾期应收账款和坏账。公司制定《远期结售汇业务管理制度》，对具
体的业务操作进行规范。
1、以出口交易为基础。严禁超过公司正常收汇规模的远期外汇交易。
2、严格内部审批流程。公司所有远期外汇交易操作由财务部根据情况提出
申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。
3、建立远期外汇交易台帐，建立内部监督制度。财务部专人负责对远期外
汇交易、实际结售汇情况进行统计，登记专门的台帐。公司审计部门负责对交
易流程、内容是否符合董事会授权情况进行不定期的监督检查，并将结果向董
事会审计委员会汇报。
六、相关审批程序
公司于 2018年 4月 10日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过
了《关于 2018年度开展远期结售汇业务的议案》，独立董事发表了明确同意意
见，同意公司及子公司2018年度根据实际经营业务需要，在累计交易金额不超
过等值10亿元人民币的限额内远期结售汇、外汇期权业务。
公司独立董事认为：公司开展远期外汇交易业务与日常经营需求紧密相关，是公司为规避汇率波动风险而采取的措施，有利于保证公司盈利的稳健性，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次开展远期结售
汇、外汇期权业务履行了相关审批程序，符合《公司章程》及有关规定，我们
同意公司开展该业务。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次开展远期结售汇和外汇期权业务的事项已经公司第一届董事会
第二十三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《上海证券交
易所股票上市规则》等相关规定；
2、公司开展远期结售汇和外汇期权业务符合公司实际经营的需要，可以在
一定程度上降低汇率波动对公司的影响。
3、公司已制订的远期结售汇和外汇期权业务内部管理制度较为完备，具有
相应的风险控制措施。
4、保荐机构同时提请各投资者关注，虽然公司对远期结售汇和外汇期权业
务采取了风险控制措施，但外汇远期结售汇和外汇期权业务固有的汇率波动风
险、内部控制固有局限性导致的内控失效风险以及由于相关款项的实际回款或
付款规模和时间与预测出现偏差而导致的延期交割等方面的风险仍有可能对公
司的经营业绩产生影响，请广大投资者注意风险。
综上，保荐机构对公司开展上述远期结售汇和外汇期权业务的事项无异议。
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于爱柯迪股份有限公司2018年度
开展远期结售汇及外汇期权业务的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
吴小鸣
谭军
保荐机构：国金证券股份有限公司 年 月 日
（加盖公章）