Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2014－026
江苏常发制冷股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月2日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-022），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2014年8月4日开市起停牌。2014年8月7日公司召开了第四届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。公司分别于 2014年 8月 9日、2014年8月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》披露了《重大资产重组进展公告》(公告编号：2014-024、2014-025)。
目前，中介机构财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构正在开展对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
江苏常发制冷股份有限公司董事会
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2018-041债券代码：123008 债券简称：康泰转债
深圳康泰生物制品股份有限公司
关于 2017年年度报告及摘要披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 24日，深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议审议通过了公司2017年年度报告及其摘要。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司于 2018年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2017年年度报告》及其摘要，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会2018年4月25日
福建博思软件股份有限公司监事会
关于公司第一期员工持股计划相关事项的审核意见
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 20号——员工持股计划》等法律、法规的相关规定，认真审阅了《福建博思软件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要等相关资料，经公司全体监事充分讨论，就公司本次员工持股计划相关事项发表如下意见：
1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司编制、审议《福建博思软件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的程序合法、有效。
3、本次员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制公司员工参与本员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、公司实施员工持股计划符合公司长远发展的需要。
综上所述，监事会同意公司实施本次员工持股计划。因公司全体监事参与本次员工持股计划，需对审议本次员工持股计划事项进行回避表决。关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议，因此，监事会决定将公司本次员工持股计划（草案）及其摘要等议案直接提交公司股东大会审议。
（本页为《福建博思软件股份有限公司监事会关于公司第一期员工持股计划相关事项的审核意见》的签署页，无正文）
毛时敏 陈晶
王素珍
关于深圳英飞拓科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
天职业字[2016]15956号
目 录
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 1
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明 3
关于深圳英飞拓科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
天职业字[2016]15956号深圳英飞拓科技股份有限公司：
我们接受委托，对后附的深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称贵公司）管理层编制的《深圳英飞拓科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》）进行鉴证。
一、管理层的责任
贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据；按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为,贵公司管理层编制的《深圳英飞拓科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》与实际使用情况相符。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。
附件:《深圳英飞拓科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说
明》
[此页无正文]
中国注册会计师：
中国·北京
二○一六年十一月二日
中国注册会计师：
附件：
深圳英飞拓科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
一、非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1222号”《关于核准深圳英飞拓科技股份有限公司非公开发行股票的批复》文核准，同意深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”）非公开发行不超过 112,743,628股新股。本次非公开发行股票发行总数量为110,914,454股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币6.78元,实际募集资金总额为人民币751,999,998.12元，扣除发行费用人民币18,915,978.52元，实际募集资金净额为人民币733,084,019.60元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并出具了信会师报字[2016]第 310721号验资报告。英飞拓在银行开立了专户存储上述募集资金，并将在履行必要的法律程序之后，将部分募集资金用于置换英飞拓投资项目中以自筹资金先行投入的部分。
二、承诺募集资金投资项目情况
根据英飞拓《非公开发行A股股票预案》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|募集资金承诺投资金额（万元）|
|1|平安城市全球产业化项目|29,878.70|29,850.00|
|2|智能家居全球产业化项目|29,110.83|29,100.00|
|3|互联网+社会视频安防运营服务平台项目|13,045.60|13,000.00|
|4|全球信息化平台建设项目|3,297.00|3,250.00|
|合计||75,332.13|75,200.00|

在本次募集资金到位前，英飞拓及其实施项目子公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，按照公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。
三、募投项目“平安城市全球产业化项目”实施主体增加情况
2016年11月1日，经本公司第三届董事会第四十一次会议审议，本公司董事会通过了《关于募投项目“平安城市全球产业化项目”新增实施主体的议案》，将“平安城市全球产业化项
目”的实施主体由本公司一个实施主体增加为本公司和全资子公司深圳英飞拓软件开发有限
公司（以下简称“英飞拓软件”）两个实施主体，英飞拓软件负责项目的研究开发费用等项目
相关投入，英飞拓软件的前期已发生投入由募集资金置换并通过本公司向英飞拓软件增资的方式完成资金注入，英飞拓软件形成的与“平安城市全球产业化项目”相关的研发成果或资产供发行人使用。
四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2016年08月31日止，英飞拓以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币5,582.06万元，具体情况如下：
|||
|-|-|
|项目名称|已预先投入资金（万元）|
|平安城市全球产业化项目|5,480.47|
|智能家居全球产业化项目|-|
|互联网+社会视频安防运营服务平台项目|-|
|全球信息化平台建设项目|101.59|
|合计|5,582.06|

其中，英飞拓软件已以自筹资金3,350.76万元预先投入平安城市全球产业化项目，其前期已发生投入本公司拟通过以募集资金向英飞拓软件增资的方式实施置换。
五、置换募投资金的实施
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，英飞拓拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，还须经公司董事会审议通过，并经保荐机构发表明确同意意见后方可实施。
深圳英飞拓科技股份有限公司二○一六年十一月二日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技公告编号：2017-065
宝鼎科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东朱丽霞女士函告，获悉朱丽霞女士所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|朱丽霞|是|16,000,000|2017年11月27日|2018年11月27日|财通证券股份有限公司|16.24%|补充流动资金|

2、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，朱丽霞女士持有本公司股份98,500,000股，占公司总股本的32.17%。本次质押后，朱丽霞女士处于质押状态的股份累计为16,000,000股，占其持股总数的16.24%，占公司总股本的5.22%
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会
监事会关于大连壹桥海洋苗业股份有限公司
限制性股票股权激励对象名单的核查意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事制度》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关备忘录1-3号》及《大连壹桥海洋苗业股份有限公司限制性股票股权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）等法律法规的有关规定，我们作为大连壹桥海洋苗业股份有限公司(以下简称“公司”)的监事会成员，为审查公司股权激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司本次限制性股票股权激励计划的激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：
公司股权激励计划已经公司于2014年6月20日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过，截至首次授予日，激励对象名单未发生变化。
本次授予的激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，未同时参加其他上市公司的股权激励，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合《管理办法》等有关法律法规和规范性文件规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
监事： 吴忠馨 刘永辉 王绮
大连壹桥海洋苗业股份有限公司监事会二〇一四年七月一日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2014-035广东宜通世纪科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年6月3日以邮件方式发出。本次会议于2014年6月6日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事 9名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议有效。
经董事投票表决，全票通过以下议案：
一、审议通过《关于设立广西分公司的议案》
根据业务发展需要,公司决定设立广西分公司。广西分公司主要负责广西地区业务。授权经营层办理广西分公司工商注册相关事宜。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会 2014年6月6日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2015-015中捷资源投资股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项。经公司申请，公司股票（证券简称：中捷资源，证券代码：002021）自2014年12月10日开市起停牌，并于2014年12月10日、17日、24日、31日，2015年1月9日、16日、23日、30日，2015年2月6日、13日、27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-119）、《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-001）及《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2014-120、2014-122、2014-124、2015-003、2015-006、2015-008、2015-009、2015-010、2015-012）。
目前，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2015年3月6日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2018-076江门市科恒实业股份有限公司
关于申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日向江门农村商业银行股份有限公司外海支行申请综合授信，具体事项如下：
依据《公司章程》的有关规定，经董事长同意，公司向江门农村商业银行股份有限公司外海支行申请综合授信人民币壹亿伍仟捌佰万元，期限壹年。
本次申请授信事项属于董事长审批范围，无需提交公司董事会审议。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会2018年11月8日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2019-002湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于授权管理层出售子公司大康雪龙51%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
为进一步集中资源发展核心业务，提高资金使用效率，提升盈利能力，湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”或“大康农业”）于 2018年12月29日召开了第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于授权管理层出售子公司青岛大康雪龙牧业有限公司51%股权的议案》，公司拟将全资子公司青岛大康雪龙牧业有限公司（以下简称“大康雪龙”）51%的股权以人民币4，335万元出售给天津鼎鑫投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“鼎鑫投资”）。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、基本情况
公司名称：天津鼎鑫投资合伙企业(有限合伙)
企业类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：911201165783147513
成立日期：2011年7月11日
注册地址：天津市华苑产业区华天道2号1112房屋215
经营范围：以自有资金对农业(含畜牧业)行业进行投资。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理。)
鼎鑫投资与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人
员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、标的资产概况。
公司名称：青岛大康雪龙牧业有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码：91370283097961667Y
法定代表人：毛洪斌
注册资本：8500万元人民币
成立日期：2014年4月23日
注册地址：青岛平度市古岘镇沽河路208号
经营范围：畜禽收购、销售；生鲜肉批发;货物、技术进出口；养殖技术咨询；预包装食品批发(依据食品药品监督管理部门核发的《食品经营许可证》开展经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股权结构：公司100%控股
2、主要财务数据
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年11月30日（未经审计）|2017年12月31日（经审计）|
|资产总额|7,843.52|7,470.78|
|负债总额|66.97|667.24|
|净资产|7,776.55|6,803.53|
|项目|2018年1-11月（未经审计）|2017年度（经审计）|
|营业收入|-|-|
|净利润|973.02|-1,477.83|

3、其他情况
公司合法持有且有权转让其所持有的目标公司的股权，该等股权上不存在任何质押、查封、冻结或其他任何限制转让的情形。
公司不存在为大康雪龙提供担保、委托理财的情况，大康雪龙不存在占用公司资金的情况。
四、交易定价依据
经交易双方协商后一致同意，本次标的股权的转让定价为4,335万元。本次
股权出售预计将实现投资收益约730万元（未经审计）。
五、拟签署的《股权转让协议》主要内容
拟签署协议的主要内容如下：
（一）受限于本协议规定的条款和条件，大康农业同意向鼎鑫投资出售、且鼎鑫投资同意向大康农业购买大康农业所持有的目标公司51%的股权（以下简称“本次股权转让”）。鼎鑫投资有权将本协议项下其全部权利与义务转让给大康农业同意的具有足够履约能力的第三方享有与承担。
（二）双方确认并同意，本次股权转让的对价为人民币 4,335万元（下称“转让价款”）。
（三）本次股权转让完成后，目标公司的股权结构将如下表所示：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东||注册资本（人民币/元）||持股比例|
|1.||鼎鑫投资||43,350,000||51%||
|2.||大康农业||41,650,000||49%||
|合计||||85,000,000||100%||

六、本次交易对公司的影响
首先，有利于公司进一步聚焦主业，提升产业竞争力。2018年以来，公司进一步明确了主业的发展方向，围绕“农业+食品”两大产业，未来将专注于全球粮食贸易和生产资料经销、乳业、肉牛三大主营业务。大康雪龙自 2016年起除少量牛肉贸易外，不再开展新业务，2017年、2018年大康雪龙未有营业收入。
因此，出售大康雪龙51%股权，有利于公司聚焦主业，加快主业的发展和壮大。
其次，有利于公司控制风险，提高运营效率。调整和控制非主业发展，加快低效资产的梳理和清理，有利于公司进一步控制经营风险，提高企业运营质量和效益。通过对上述资产的处置，有利于增加营运资金，降低财务费用，提升核心主业的发展和市场竞争力。
第三，有利于公司优化产业结构，符合战略规划。公司本次出售大康雪龙51%股权对公司持续经营能力及资产状况不会产生不良影响，符合公司未来战略发展规划，本次股权出售预计将实现投资收益约 730万元（未经审计）。本次交
易不存在损害全体股东利益的情形。
七、本次交易的相关决策程序
（一）董事会、监事会审议情况
1、公司召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于授权管理层出售子公司青岛大康雪龙牧业有限公司51%股权的议案》，公司董事会同意授权管理层将大康雪龙51%的股权以人民币4,335万元出售给鼎鑫投资。
2、公司召开的第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于授权管理层出售子公司青岛大康雪龙牧业有限公司51%股权的议案》，公司监事会认为：本次授权管理层出售全资子公司大康雪龙51%的股权的事项，可提高资金使用效率，进一步集中资源发展核心业务，加快主业的发展和壮大。因此，一致同意通过了该项议案。
（二）独立董事意见
公司本次授权管理层出售全资子公司大康雪龙51%股权的事项，可提高资金使用效率，进一步集中资源发展核心业务，提升盈利能力，符合公司全体股东和公司利益。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第六届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
4、公司与鼎鑫投资拟签署的《股权转让协议》。
特此公告
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2019-065宝鼎科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2019年12月17日上午9:30在公司行政楼五楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。
本次会议的会议通知已于2019年 10月 12日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事7人，实际出席表决董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱宝松先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《董事会关于山东招金集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
独立财务顾问国信证券股份有限公司对本次要约收购出具了《独立财务顾问报告》。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避。关联董事朱宝松、朱丽霞、钱少伦回避表决。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会 2019年 12月18日
证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2018-020江西金力永磁科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江西金力永磁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】1379号）核准、深圳证券交易所《关于江西金力永磁科技股份有限公司股票在创业板上市交易的公告》，江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行的 4,160万股股票已于2018年9月21日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由 371,824,188股增加至 413,424,188股，注册资本由人民币 37,182.4188万元增加至41,342.4188万元。
公司于 2018年 10月 12日召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《江西金力永磁科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-011）。
公司已完成相关的工商变更登记手续，并于2018年11月1日取得了赣州市行政审批局换发的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：913607006779749909
名称：江西金力永磁科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：江西省赣州市经济技术开发区工业园
法定代表人：蔡报贵
注册资本：肆亿壹仟叁佰肆拾贰万肆仟壹佰捌拾捌元整
成立日期：2008年08月19日
营业期限：2008年08月19日至长期
经营范围：研发、生产各种磁性材料及相关磁组件；国内一般贸易；自营和
代理各类商品和技术的进出口及进出口业务的咨询服务（实行国营贸易管理的货物除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
江西金力永磁科技股份有限公司董事会
证券代码：000571证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2018-104新大洲控股股份有限公司
关于撤销为中航新大洲航空制造有限公司
提供股权质押担保决议事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月4日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露了《第九届董事会2018年第五次临时会议决议公告》、《关于为中航新大洲航空制造有限公司借款提供股东股权质押暨关联交易的公告》，公司第九届董事会2018年第五次临时会议审议通过了《关于为中航新大洲航空制造有限公司借款提供股东股权质押暨关联交易的议案》，主要内容为：中航新大洲航空制造有限公司（以下简称“中航新大洲”）提出拟向股东中航国际航空发展有限公司（以下简称“中航国际”）现金借款9,500万元，提请其他股东上海新大洲投资有限公司和上海荣淳投资合伙企业（有限合伙）按持股比例，以其持有的4,275万元和950万元中航新大洲股权质押给中航国际。此议案经公司2017年度股东大会审议通过。
因中航新大洲股东中航国际未审议通过向中航新大洲借款事项，公司考虑到上述事项已无法进行，2018年10月30日公司召开的第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于撤销为中航新大洲航空制造有限公司借款提供股东股权质押担保的议案》，同意撤销本公司全资子公司上海新大洲投资有限公司为中航新大洲借款提供股东股权质押担保的事项。鉴于本次担保事项由公司股东大会审议批准，本次担保事项的撤销在董事会审议通过后，尚须公司股东大会通过后生效。
本担保事项尚未实施，撤销不会对公司及中航新大洲产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2018年10月31日
股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2018-80号湖北国创高新材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 25日召开的第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事项说明如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了[2018]15号文件，对一般企业财务报表格式进行了修订。财会[2018]15号文件规定，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该文件附件1的要求编制财务报表；企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对单独列示的内容增加报表项目。根据财会[2018]15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更日期
自公司第五届董事会第三十七次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他
相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财会[2018]15号文件规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表主要是归并原有项目：
（1）“应收票据”和“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）“应收利息”、“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）“应付票据”和“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）“应付利息”、“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化；
2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：
（1）新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整；
（4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；
3、所有者权益变动表主要落实《〈企业会计准则第 9号——职工薪酬〉应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求：
新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财会[2018]15号文件进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
经审核，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（财会[2018]15号）的要求，对财务报表格式进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。此外，本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十七次会议决议；
2、公司第五届监事会第三十一次会议决议；
3、独立董事关于于公司第五届董事会第三十七会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司监事会二○一八年十月二十五日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2017-044
浙江仙琚制药股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 23日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
根据财政部 2017年 5月 10日颁布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），自 2017年 6月 12日起施行。
由于上述会计准则的颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
通知规定：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
2、变更日期
《企业会计准则第16号——政府补助》自2017年6月12日起施行。
3、变更介绍
（1）变更前采取的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》。
（2）变更后采取的会计政策
本次变更后，政府补助相关部分按照财政部于 2017年 5月 10日修订的
《企业会计准则第 16号——政府补助》执行。
其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据以上通知规定，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
除上述事项以外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。本次会计政策变更不会对公司以前年度及 2017年半年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生重大影响。
三、备查文件
第六届董事会第七次会议决议。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-024北京科锐配电自动化股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于 2018年 3月 20日 15:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2018年3月15日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《关于注销控股子公司安徽科锐能源服务有限公司暨关联交易的议案》
《关于注销控股子公司安徽科锐能源服务有限公司暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权通过该议案，关联董事张新育、何大海已回避表决。
二、审议通过《关于注销全资子公司深圳科锐南方电气设备有限公司的议案》《关于注销全资子公司深圳科锐南方电气设备有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
三、审议通过《关于注销全资子公司贵州科锐能源管理有限公司的议案》
《关于注销全资子公司贵州科锐能源管理有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任刘后弟女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
《关于聘任证券事务代表的公告》见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
五、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
公司2016年限制性股票激励计划之原激励对象刘卓妮、韩明、唐国政、李金平已离职不符合激励对象条件，同意公司回购注销上述 4人合计已获授但尚未解锁的234,600股限制性股票。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表的独立意见及北京国枫律师事务所对该事项出具的法律意见书详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权通过该议案，关联董事申威、安志钢、郭文亮已回避表决。
六、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开2018年第一次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一八年三月二十日刘后弟女士简历：
刘后弟女士：1987年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学国际法专业，硕士研究生。刘后弟女士拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书、国家法律职业资格证书、证券从业资格。刘后弟女士自2013年3月起加入本公司，历任证券事务专员、证券事务主管、证券部副经理。
刘后弟女士持有公司已授予尚未解锁的股权激励限制性股票20,400股。刘后弟女士与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，其已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，未受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》等规定的证券事务代表任职资格条件。
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2015-066浙江开尔新材料股份有限公司
关于股票交易异常波动的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月16日披露了《关于股票交易异常波动的公告》（公告编号：2015-065），经事后审查，因工作人员疏忽出现部分内容表述错误，现更正如下：
原为：
一、股票交易异常波动情况
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015年7月14日、7月15日、7月16日连续三个交易日收盘价格累计偏离值超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
更正后：
一、股票交易异常波动情况
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015年7月14日、7月15日、7月16日连续三个交易日收盘价格累计涨幅偏离值超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
除上述更正内容外，公告中其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二○一五年七月十七日
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2014-031江苏亿通高科技股份有限公司
2014年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月14日召开第五届董事会第九次会议，审议通过关于公司《2014年半年度报告》和《2014年半年度报告摘要》的议案。
为使投资者更全面了解公司2014年半年度的经营成果、财务状况等内容，公司《2014年半年度报告全文及其摘要》于2014年8月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上作了披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
江苏亿通高科技股份有限公司董事会
监事会关于第五届监事会第十三次会议相关议案的意见诚志股份有限公司监事会
关于第五届监事会第十三次会议相关议案的意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为诚志股份有限公司的监事，我们就第五届监事会第九次会议相关议案的意见如下：
一、《关于公司2013年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2013年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、《关于公司2013年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为公司依照《企业内部控制基本规范》及相关评价指引，结合自身经营特点和管理需要，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方面建立了较为完善的内部控制制度体系并严格执行，能够保证公司正常生产经营，有效控制经营风险。公司《2013年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制管理的现状。
三、《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合公司实际情况,公司
计提资产减值充分、能更加公允地反映公司的资产和财务状况。同意公司 2013
年度计提资产减值准备的议案。
监事会关于第五届监事会第十三次会议相关议案的意见（此页无正文，为签字页）
签字： 朱玉杰 何渭滨 柯志强
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2016-065厦门乾照光电股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2016年 9月 30日下午 14:30在公司会议室（厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269号）召开。本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召集，董事长王维勇先生主持。本次会议的召集与召开符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东及股东代理人共15名，代表有表决权股份157,871,377
股，占公司有表决权股份总数22.4073%。其中，出席本次会议现场会议的股东共3名，代表有表决权股份157,283,977股，占公司有表决权股份总数22.3239%；通过网络投票参会的股东共12名，代表有表决权股份587,400股，占公司有表决权股份总数0.0834%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。
二、议案审议情况
本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开，与会股东审议并通过了以下议案：
审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》
公司股东王维勇先生为关联股东，持股112,173,977股，已回避表决。
表决结果：关联股东回避表决。同意45,664,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9282%；反对32,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0718%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意1,964,600股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.3579%；
反对32,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.6421%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市海问律师事务所指派杨子江律师、钱珍律师现场见证本次会议，并出具如下法律意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、厦门乾照光电股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议。
2、北京市海问律师事务所出具的《关于厦门乾照光电股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2016年9月30日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2016-070珠海世纪鼎利科技股份有限公司关于深圳证券交易所《关于对珠海世纪鼎利科技股份有限公司的重组问询函》的回复相关文件的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《珠海世纪鼎利科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关文件。由于工作疏忽，公司披露的《珠海世纪鼎利科技股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对珠海世纪鼎利科技股份有限公司的重组问询函>的回复》和《关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司非公开发行股票申请文件问询函
中有关财务事项的说明》并非最终稿，公司现予以补充更正。
更新后的《珠海世纪鼎利科技股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对珠海世纪鼎利科技股份有限公司的重组问询函>的回复》、《关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司非公开发行股票申请文件问询函中有关财务事项的说明》随本更正公告同时披露，详情请查阅中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司对本次更正给投资者带来的不便深表歉意，公司将加强信息披露复核及相关的培训工作，切实提高信息披露的质量和准确性。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事 会
证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2018-044陕西盘龙药业集团股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盘龙药业”）第二届董事会第十三次会议通知于 2018年 6月 20日以书面或电子邮件等方式向各位董事发出。
2、本次会议于 2018年 6月 26日上午 10:00在西安市灞桥区西安现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场与通讯结合方式进行。
3、本次会议应到董事 9名，实际出席并表决的董事 9名（其中董事谢晓林、张水平、张志红、吴杰、谢晓锋、朱文锋参加现场表决；高学敏、余劲松、赵艳玲以通讯表决方式出席会议）。
4、公司董事长谢晓林先生主持了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司增资 5000万元投资建设甘肃盘龙药业药材加工生产线及药源基地建设项目的议案》
审议结果：表决票 9票，同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
经审议，根据公司第二届董事会第十次会议决议，公司全资子公司陕西商洛盘龙植物药业有限公司在甘肃省注册成立了甘肃盘龙药业有限公司（简称“甘肃盘龙”），依照公司提出的“一体两翼”的战略规划，甘肃盘龙前期在甘肃华池县建设了以黄芪为主的药源基地，目前各项工作进展顺利。为了响应国家脱贫攻坚政策，实现规模化种植，完善上游产业链，尽快带动当地百姓脱贫致富，促进当地经济社会发展，公司董事会决定将甘肃盘龙变更为公司的全资子公司，在原有 2000万元投资额度的基础上追加 5000万元的投资额度，用于药源基地及中药材加工生产线的建设。公司董事会决定指派孔丹先生为甘肃盘龙执行董事，全面负责甘肃盘龙工作。
2、审议通过《关于制定<风险投资管理制度>的议案》
审议结果：表决票 9票，同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
经审议，董事会全体成员一致同意为规范风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现制定《风险投资管理制度》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
特此公告。
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2019－040深圳市天威视讯股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月 26日收到公司常务副总经理宫慧勇和总工程师曹利齐的书面辞职报告，宫慧勇先生因工作变动，申请辞去公司常务副总经理职务，曹利齐先生因工作变动，申请辞去公司总工程师职务。辞职后，宫慧勇先生和曹利齐先生仍在公司任职。
根据公司《章程》的有关规定，宫慧勇先生和曹利齐先生辞去上述职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。
公司董事会对两位高级管理人员在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十七日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2017-060
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于公司子公司收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
陕西省采购招标有限责任公司于2017年7月26日在陕西采购与招标网公告“渭南市临渭区中医医院整体迁建融资建设项目中标候选人公示”，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广东尚荣工程总承包有限公司（以下简称“广东尚荣联合体”）为该项目的第一中标候选人。公司已于2017年7月28日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2017-058号）。
一、中标通知书的主要内容
近日公司全资子公司广东尚荣联合体收到招标代理机构陕西省采购招标有限责任公司发来的《中标通知书》（NO.SCZD2017-招函-287/1），具体内容如下：在渭南市临渭区中医医院整体迁建项目融资建设项目（采购编号：SCZD2017-ZB-287/1，开标时间：2017年7月21日）采购工作中，评标委员会依据各供应商的投标文件，经过评审程序，推荐出中标候选单位。其评审结果送渭南市临渭区中医院审核后，确定公司全资子公司广东尚荣联合体为中标单位，中标金额为：人民币陆亿伍仟万元整（￥650,000,000.00元）。
公司与招标人不存在任何关联关系。
二、此次中标对公司的影响
1、该项目中标后，项目的履行将对本公司未来几年经营业绩产生积极的影响；
三、风险提示
目前,该项目暂未签订正式合同,合同条款尚存在不确定性,具体内容公司将在定期报告中进行披露，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《中标通知书》
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
威海广泰空港设备股份有限公司威海广泰空港设备股份有限公司独立董事
关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案发表独立意见如下：
一、关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案发表如下独立意见
公司在确保正常生产经营资金需求、确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，及控制投资风险的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理能够提高闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益；同时公司进行现金管理的投资金额及审批权限符合证监会、深交所及公司的有关规定；进行现金管理的范围、期限、归口管理部门的确定及风险控制措施的有效落实能够降低投资风险，保障资金安全。
该事项的决策和审议程序合法、合规。我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，并按现金管理的总额度履行相应地审批程序和信息披露义务。
（以下无正文）
威海广泰空港设备股份有限公司（此页无正文，为威海广泰空港设备股份有限公司第六届董事会第十二次会议独立董事关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案的独立意见的签字页。）
独立董事签名：
姚焕然 李文峰 李永奇
威海广泰空港设备股份有限公司年 月 日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2019－001江苏维尔利环保科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、回购股份的审批情况
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月20日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司计划以不超过人民币 2亿元，且不低于人民币 1亿元的自有或自筹资金回购公司股份，用于依法注销减少注册资本，回购股份的价格为不超过人民币币 8元/股（含 8元/股），回购期限为股东大会审议通过股份回购事项之日起六个月内。
2018年 8月 9日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购公司股份的回购报告书》
二、回购股份的实施情况
2018年 8月 9日，公司首次实施了股份回购，具体内容请详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2018年 12月 31日，公司累计回购股份数量 30,327,873股，占公司总股本的3.73%，最高成交价为 5.80元/股，最低成交价为 4.63元/股，成交总金额155,405,878.11元(不含交易费用)。
公司后续将根据市场情况继续实施本回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2019年1月2日