Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603689 证券简称：皖天然气 公告编号：2017-036
安徽省天然气开发股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.03元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/8/2|－|2017/8/3|2017/8/3|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年6月26日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本336,000,000股为基数，每股派发现金红利0.03元（含税），共计派发现金红利10,080,000元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/8/2|－|2017/8/3|2017/8/3|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）除公司自行发放的对象外，公司红利分配委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
本公司股东安徽省能源集团有限公司、香港中华煤气（安徽）有限公司、安徽省皖能股份有限公司、中煤新集能源股份有限公司、安徽皖能电力运营检修有限公司由公司直接发放。
3.扣税说明
1、无限售条件的流通股
（1）对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.03元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.03元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企
业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）有关规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股0.027元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，本公司按照10%的税率代扣所得税，扣税后实际派发现金红利为每股0.027元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.03元。
2、有限售条件的流通股
（1）对于有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税。即公司在代扣代缴个人所得税后每股实际派发现金红利 0.027元。
（2）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币0.03元。
五、 有关咨询办法
公司本次年度权益分派实施相关事项的咨询方式如下：
联系地址：安徽省合肥市包河工业园大连路9号
联系部门：安徽省天然气开发股份有限公司董事会办公室
联系电话：0551-62225677
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司董事会2017年7月27日
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2019-035陕西航天动力高科技股份有限公司
第六届董事会第十七次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议通知于 2019年 7月 11日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于2019年 7月11日以电子邮件形式发出；
（三）本次董事会会议于2019年7月16日以通讯表决方式召开；
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人；
（五）本次董事会会议由董事长周利民先生主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
同意聘任金忠升先生为公司业务副总经理，任期至第六届董事会届满。
该议案独立董事发表同意意见。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
三、上网公告附件
金忠升先生简历。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会2019年7月17日
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2019-035金忠升先生简历：
金忠升，男，1967年12月出生，汉族，中共党员，工程硕士，研究员。
1991年7月至1999年12月先后任航天工业总公司11所二室设计员、西安航天华宇特种泵有限责任公司技术开发部副经理；1999年12月至2006年1月任陕西航天动力高科技股份有限公司研发中心一室主任；2006年1月至2010年8月任航天动力总经理业务助理，先后兼任新产品开发室、消防系统项目组负责人、特种泵事业部总经理等职；2010年8月至2012年11月任航天动力总工程师兼研发中心主任，并负责消防系统项目组工作；2012年11月至2013年6月任航天动力总工程师兼研发中心主任、泵研究室主任；2013年6月至2019年6月先后任航天动力总工程师、西安航天泵业有限公司总经理、西安航天泵业有限公司副董事长等职；2019年6月至今任航天动力总工程师、西安航天泵业有限公司监事会主席。
股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2015—034
会稽山绍兴酒股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”）接到本公司控股股东精功集团有限公司（以下简称“精功集团”）通知，精功集团将其持有的本公司有限售条件股份 12,450,000股(占其所持有本公司股份总数的9.43%,占本公司总股份的3.11%)质押给民生银行股份有限公司,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续。股份质押期限自 2015年 7月1日至办理解除质押登记之日为止。
截至本公告日，精功集团持有本公司有限售条件股份为 132,000,000股，占本公司总股本的33%；已累计质押本公司股份 92,400,000股，占本公司总股本的23.1%。
特此公告
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会二○一五年七月八日
证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：临2015-010凤凰光学股份有限公司
关于高级管理人员离职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司法务总监赖祖太先生提交的书面辞职报告，其因工作变动，请求辞去公司法务总监的职务，辞职后不在公司担任任何职务。
公司对赖祖太先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会 2015年 2月 17日
600774 武汉市汉商集团股改限售流通股上市公告
证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2014-017
武汉市汉商集团股份有限公司
股改限售流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次限售流通股上市数量为：1,537,536股
●本次限售流通股上市日期为：2014年11月5日
●本次上市后限售流通股剩余数量为：146,362股
一、介绍股改方案的相关情况
(一)公司股改于2006年4月28日经相关股东会议通过，以2006年5月19日作为股权登记日实施，于2006年5月23日实施后首次复牌。
(二)公司股改方案安排追加对价情况：
公司股改方案无追加对价安排。
二、股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺
汉商集团非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。此外，公司大股东武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室（以下简称"区国资办"）作出如下特别承诺：1、自股权分置改革方案实施后的首个交易日起，区国资办持有的汉商集团非流通股份在36个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。
2、如果部分非流通股股东因股权质押、冻结等情况而无法支付相关股东会议表决通过的股权分置改革对价的，该部分对价所需股份由区国资办代为垫付。被垫付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应向区国资办偿还所垫付的股份，并取得区国资办的同意后，由汉商集团董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
3、如果部分非流通股股东尚未明确表示同意本次股权分置方案的，该部分对价所需股份由区国资办代为垫付。被垫付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应向区国资办偿还所垫付的股份，并取得区国资办的同意后，由汉商集团董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
4、若本次相关股东会议审议通过公司的股权分置改革方案，区国资办将在2006年中期提出资本公积金转增股本的预案：汉商集团向全体股东实施资本公积金转增股本，转增比例不低于每10股转增6股。区国资办保证在股东大会表决时对以上预案投赞成票。
三、股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
(一)股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况
本次有限售条件的流通股上市以2006年8月15日实施以资本公积金向全体股东每10股转增6股后的股本总额为基数计算。
600774 武汉市汉商集团股改限售流通股上市公告
(二)股改实施后至今，各股东持有限售流通股的比例的变化情况
单位：股
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|股东名称|股权分置改革实施时||历次变动情况|||截至有限售流通股上市流通日||
||持有有限售流通股数量|占总股本比例（%）|变动时间|变动原因|变动数量|剩余有限售流通股数量|占总股本比例（%）|
|武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室|0|0|2014年9月16日|收回代垫股改对价|320,064|320,064|0.18|
|武汉市立兴福物业管理有限公司|1,537,536|0．88|2014年9月16日|偿还股改对价|-320,064|1,217,472|0.70|

汉商集团2006年5月份实施股权分置改革时，武汉国际租赁公司持有汉商集团法人股
960,960股，由于当时武汉国际租赁公司未参与汉商集团的股权分置改革，为了加快股改进程，由汉商集团第一大股东武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室（以下简称"汉阳区国资办"）代为垫付了应支付的股改对价200,040股。2006年8月，汉商集团实施了按资本公积金每10股转增6股的方案，武汉国际租赁公司持股数变更为1,537,536股，被垫付的股份变更为320,064股。2014年6月26日，武汉国际租赁公司持有的汉商集团限售流通股1,537,536股，因债务原因被湖北省武汉市中级人民法院【《执行裁定书》（1998）武执字第120-5号】裁定给武汉市立兴福物业管理有限公司。2014年9月，武汉市立兴福物业管理有限公司同意将持有的汉商集团有限售条件的流通股320,064股偿还给汉阳区国资办，双方在中国登记结算有限公司上海分公司办理了偿还手续。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构为：兴业证券股份有限公司,保荐机构核查意见为：
经核查，截至本核查意见书出具之日，汉商集团相关股东已履行了股改中作出的承诺，公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
六、本次限售流通股上市情况
(一)本次限售流通股上市数量为：1,537,536股；
(二)本次限售流通股上市日期为：2014年11月5日；
600774 武汉市汉商集团股改限售流通股上市公告
(三)限售流通股上市明细清单
单位：股
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|序号|股东名称|持有限售流通股数量|持有限售流通股占公司总股本比例（%）|本次上市数量|剩余限售流通股数量|
|1|武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室|320,064|0.18|320,064|0|
|2|武汉市立兴福物业管理有限公司|1,217,472|0.70|1,217,472|0|
|3|其他限售账户|146,362|0.08|0|146,362|
|合计|-|1,683,898|0.96|1,537,536|146,362|

(四)本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况
本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
七、此前限售流通股上市情况
本次有限售条件的流通股上市为公司第七次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
前六次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市情况：
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|序号|刊登公告的日期|刊登公告的报纸及版面|信息披露网站及网址|
|1|2007年5月18日|《中国证券报》C007版、《上海证券报》D13版|上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn|
|2|2008年4月18日|《中国证券报》D072版、《上海证券报》D98版||
|3|2009年5月20日|《中国证券报》D003版、《上海证券报》C22版||
|4|2009年12月18日|《中国证券报》D003版、《上海证券报》B31版||
|5|2011年1月25日|《中国证券报》A07版、《上海证券报》B23版||
|6|2012年7月13日|《中国证券报》B015版、《上海证券报》B38版||

八、股本变动结构表
单位：股
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|-|-|-|-|-|
|||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国家持有股份|320,064|-320,064|0|
||2、其他境内法人持有股份|1,363,834|-1,217,472|146,362|
||有限售条件的流通股份合计|1,683,898|-1,537,536|146,362|
|无限售条件的流通股份|A股|172,891,488|1,537,536|174,429,024|
||无限售条件的流通股份合计|172,891,488|1,537,536|174,429,024|
|股份总额||174,575,386|0|174,575,386|

九、备查文件
1、公司董事会签署的限售流通股上市申请表
2、保荐机构核查意见书
武汉市汉商集团股份有限公司
日期：2014年10月31日
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
独立董事对九届八次董事会审议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，对公司九届八次董事会审议的相关事项，经认真审阅相关议案材料，发表独立意见如下：
一、《关于子公司购买换电站配套电池暨关联交易的议案》
我们认为，子公司北京新能源汽车营销有限公司购买换电站配套电池项目，将有利于提升公司对北京市纯电动出租车的换电服务能力和服务质量，进而有利于提升公司产品在北京市场的占有率和影响力。本项目不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。
本议案已经公司董事会战略委员会和审计委员会审议通过，董事会审议该项议案时关联董事马仿列已回避表决，董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
我们同意子公司北京新能源汽车营销有限公司购买换电站配套电池项目。
独立董事：欧阳明高、方建一、杨实、林雷 2019年 8月 16日
股票代码：600559 股票简称：老白干酒 公告编号:2014--003
河北衡水老白干酒业股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北衡水老白干酒业股份有限公司第五届监事会第二次会议于2014年4月21日上午10时30分在公司二楼会议室召开，会议通知以书面通知的方式于2014年4月10日向各监事发出。会议应到监事5人，实到监事5人。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席甄小平先生主持，与会监事经过认真审议，一致通过了以下决议：
一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》，并提交 2013年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《2013年度公司财务报告》。并同意提交2013年年度股东大会审议
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《2013年度利润分配预案》，并同意提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议了《公司 2013年年度报告及其摘要》，并同意提交 2013年年度股东大会审议，与会监事一致认为,报告期内：
1、公司董事会依法决策，规范运作，认真贯彻落实股东大会决议，按照上市公司要求规范公司的经营活动，建立并逐步完善了公司内部控
制制度。公司董事会和经理层在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
2、公司财务状况良好。2013年度公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的。
3、公司涉及的关联交易，其定价依据根据市场价格确定，严格执行决策回避制度，决策程序合法、有效，没有损害公司的利益。
4、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
5、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观的反映了公司 2013年度的经营管理情况和财务状况。
6、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议了《公司 2014年第一季度报告》，会议认为：
1、公司第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观的反映了公司 2014年第一季度的经营管理情况和财务状况。
3、在提出本意见前，没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为，报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公
司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅董事会《2013年内部控制自我评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
河北衡水老白干酒业股份有限公司监事会二 0一四年四月二十一日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2017-014
山东省药用玻璃股份有限公司
八届九次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司 2016年度监事会工作报告
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
二、公司 2016年度财务决算报告
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
三、公司 2016年度利润分配预案
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
四、公司 2016年年度报告及摘要
公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则<年度报告的内容与格式>》的要求，对董事会
编制的 2016年年度报告进行了认真的审议，并提出了如下审核
意见，与会监事一致认为：
（1）2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出
公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2016年年度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）因此，我们保证，公司 2016年年度报告内容真实、准
确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
五、关于聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
六、关于公司董事、监事报酬的议案
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
七、关于公司经营班子薪酬办法的议案
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
八、关于公司《2016年度内部控制评价报告》的议案
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
九、关于计提资产减值准备的议案
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减
值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后使公司
2016年度财务报表能更公允的反映截至 2016年 12月 31日
公司的财务状况、资产价值及经营成果。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
十、关于计提激励基金的议案
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
十一、公司 2017年一季度报告全文及摘要
监事会根据《证券法》等有关规定，对董事会编制的公司“2017
年第一季度报告全文及正文”进行了审核，并出具如下审核意见：
1、公司《2017年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；
2、公司《2017年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；
3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2017年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此决议。
以上第一项至第六项、第九项、第十项议案须通过 2016年
度股东大会审议。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司监事会 2017年 4月 22日
证券代码: 601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：临2014-027证券代码: 113006 证券简称:深燃转债
深圳燃气关于公司2013-2014年西气东输二线管道天然气供应燃气电厂最高销售价格获得核定的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到深圳市发展和改革委员会《深圳市发展改革委关于 2013-2014年西气东输二线管道天然气供应燃气电厂销售价格的复函》（深发改函[2014]1583号）。根据该复函，公司西气东输二线管道天然气供应燃气电厂最高销售价格为 3.16元/立方米（含税），在不超过上述最高价格的前提下，具体销售价格由公司与电厂协商确定。上述最高销售价格执行期限为 2013年 1月 1日至 2014年 12月 31日。深圳市发展改革委核定公司 2013-2014年西气东输二线管道天然气供应燃气电厂最高销售价格对公司 2013年度经营业绩不产生影响。
特此公告。
深圳市燃气集团股份有限公司董事会 2014年 7月 31日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2014-035骆驼集团股份有限公司
关于收购扬州阿波罗蓄电池有限公司100%股权已完成的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、基本情况
经骆驼集团股份有限公司（下称“本公司”）第六届董事会第九次会议审议通过，2014年 4月 12日，本公司与扬州阿波罗蓄电池有限公司（下称“扬州阿波罗”）股东澳大利亚东方科技投资有限公司和 INDEVENO INDUSTRIAL SUPPLY PTY LTD签订了《股权转让协议》，各方同意由本公司收购澳大利亚东方科技投资有限公司和 INDEVENO INDUSTRIAL SUPPLY PTY LTD合计持有的扬州阿波罗100%的股权，本公司已就本次收购的有关情况进行了公告（详见《骆驼集团股份有限公司关于收购扬州阿波罗蓄电池有限公司100%股权的公告》公告编号：【临2014-018】、《骆驼集团股份有限公司关于收购扬州阿波罗蓄电池有限公司100%股权的补充公告》公告编号：【临2014-019】、《骆驼集团股份有限公司关于收购扬州阿波罗蓄电池有限公司100%股权进展的提示性公告》公告编号：【临2014-026】）。
二、进展情况
根据本公司聘请的会计师事务所对扬州阿波罗自 2013年 8月 1日至 2014年 5月 15日期间财务情况出具的《审计报告》（众环专字（2014）010803号），截至 2014年 5月 15日，扬州阿波罗净资产值为 90,073,839.40元，与扬州阿波罗截至 2013年 8月 31日经审计的净资产值（110,883,705.45元）相比减少 20,809,866.05元。根据双方的约定，本次收购的最终收购价款为计价基数 220,000,000元与上述净资产值减少金额的差额，即 199,190,133.95元，扣除本公司已支付的 150,000,000元收购价款及经双方确认的应由股权出让方承担的相关费用 2,078,107.11元后，本公司需向股权出让方支付的第三笔收购价款为 47,112,026.84元。
截至公告日，本次股权转让已经完成外资主管部门审批并办理完毕工商变更登记手续，本公司已向股权转让方支付第三笔收购价款，至此，全部收购价款已支付完毕。
三、备查文件
1、《审计报告》（众环专字（2014）010803号）
2、扬州阿波罗工商变更后的《营业执照》
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
2014年 7月 30日
证券代码：600898 证券简称：国美通讯 公告编号：2019-33
国美通讯设备股份有限公司
关于国美电器有限公司向浙江德景电子科技有限公司提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、财务资助事项概述
（一）财务资助基本情况
根据国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）全资子公司浙江德景电子科技有限公司（下称“德景电子”）的实际资金需要，公司关联方国美电器有限公司（下称“国美电器）同意向德景电子提供合计金额不超过 15,000万元人民币的借款。在上述壹亿伍仟万元整（￥150,000,000）的额度范围内，国美电器根据德景电子的申请和实际经营情况，决定具体出借给德景电子借款的时间和金额，借款最晚支付时间不超过2019年8月31日。国美电器可指定其下属子公司向德景电子提供借款，一并计入国美电器对德景电子该《借款协议》项下的借款额度内。该借款协议下利率为4.35%/年，借款期限自国美电器将借款实际汇入德景电子银行账户内之日起算（不含借款到账当日），至2020年7月31日终止。
公司总经理沙翔先生、德景电子法定代表人于正刚先生为本次德景电子借款向国美电器提供不可撤销的连带责任保证，本公司及下属子公司对该项财务资助不提供任何抵押、担保或反担保。
（二）关联交易豁免情况
国美电器系公司实际控股股东国美零售控股有限公司之全资子公司，系公司关联方，国美电器向公司全资子公司德景电子提供财务资助，利率水平为中国人民银行规定的同期贷款基准利率4.35%/年。沙翔先生系公司总经理，作为公司关联自然人为本次德景电子向国美电器的借款提供连带责任保证；本公司及下属
子公司对该项财务资助不提供任何抵押、担保或反担保。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》有关规范性文件的相关规定，本次财务资助事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。本次财务资助事项在公司董事会审议权限范围内，不需提交公司股东大会审议。
二、财务资助方基本情况
||||
|-|-|-|
||1、 公司名称：国美电器有限公司||
||2、 企业性质：有限责任公司(外商合资)||
||3、 注册地：北京市通州区潞城镇胡郎路 80号1205室||
||4、 法定代表人:董晓红||
||5、 注册资本:100,000万元人民币||
||6、 成立日期:2003年04月 02日||
||7、 统一社会信用代码:91110000748102517U||
|8、 经营范围：销售机械设备、电气设备、建筑材料、五金交电（不含电动|||
|自行车）、化工产品（不含危险化学品）、装饰材料、针纺织品、通讯器材；上|||
|述销售商品的安装和维修服务；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口、代理|||
|进出口；销售化妆品、日用品、服装、鞋帽、玩具、厨房用具、汽车、计算机软|||
|件及辅助设备、家具、卫生间用具、小饰品、电子产品、花卉；仓储保管；装卸|||
|服务；租赁家用电器、电子产品；餐饮服务（限分支机构经营）；销售食品；出|||
|版物零售；工程设计。（该公司 2004年4月20日前为内资企业，于 2004年4|||
|月20日变更为外商投资企业；出版物零售、销售食品、工程设计以及依法须经|||
|批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）|||
||9、 国美电器（合并报表）2018年度（经审计）财务数据如下：||
|单位：万元|||
|资产负债表项目||2018 年 12月 31 日 （经审计）|
|资产总额||4,540,042.37|
|负债总额||2,922,187.85|
|净资产总额||1,617,854.52|

|||
|-|-|
|利润表项目|2018 年（经审计）|
|营业收入|5,815,900.94|
|营业利润|54,505.80|
|利润总额|56,072.78|
|净利润|46,611.44|

三、本次财务资助的主要内容
国美电器（甲方）与德景电子（乙方）签订《借款协议》（下称“本协议”），主要内容如下：
1、借款金额：甲方同意向乙方提供金额不超过人民币壹亿伍仟万元整
（￥150,000,000）的借款，甲方可指定其下属子公司向乙方提供借款，一并计入甲方对乙方该《借款协议》项下的借款额度内。乙方同意向甲方筹借借款。
2、借款用途:补充乙方流动资金。
3、借款的支付：双方同意，甲方在本协议项下同意出借给乙方的借款应当全部于2019年8月31日前支付至乙方银行账户。
4、借款期限：经双方协商一致，本协议项下的借款期限自甲方将借款实际汇入乙方指定的银行账户内之日起算（不含借款到账当日），至2020年7月31日终止。
5、借款利率：双方同意，在本协议项下的借款利率为：年利率4.35%。
6、借款本息的偿还：(1)乙方应当于借款到期日一次性还清本协议项下的全部借款本金及利息，并将全部借款本金和利息支付至甲方指定的银行账户。
(2)如乙方拟提前偿还全部或部分借款余额，应于拟定提前还款日前一个工作日向甲方发出书面的通知，并偿清至还款日发生的提前还款金额的全部利息。
为保证德景电子履行其在《借款协议》项下的全部义务和责任，沙翔先生、于正刚先生为德景电子本次借款提供不可撤销的连带责任保证，并与国美电器签订《保证协议》，保证期间截止于德景电子在《借款协议》项下还款期限届满之日起两年。
四、本次财务资助的目的及对上市公司的影响
国美电器对德景电子提供财务资助，主要是为了支持德景电子发展，满足德景电子的资金需求，利率按中国人民银行规定的同期贷款基准利率执行，由沙翔先生、于正刚先生为本次借款提供连带责任保证，本公司及下属子公司对该项财务资助不提供任何抵押、担保或反担保，不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
五、审议程序
（一）公司于 2019年 8月 6日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于国美电器有限公司向浙江德景电子科技有限公司提供财务资助的议案》。
公司独立董事事前认可该事项并同意提交公司第十届董事会第十八次会议审议，同时发表如下独立意见：
国美电器对德景电子提供财务资助，利率为中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保，不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
董事会审议《关于国美电器有限公司向浙江德景电子科技有限公司提供财务资助的议案》，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
（二）本次财务资助事项免于按照关联交易的方式进行审议和披露，不需提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、国美通讯第十届董事会第十八次会议决议；
2、国美通讯第十届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于国美电器有限公司向公司全资子公司提供财务资助的事前认可意见及独立意见；
4、与本次财务资助事项相关的借款协议及担保协议。
特此公告。
国美通讯设备股份有限公司董事会二〇一九年八月七日
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资天海B 编号：临2015-068
天津天海投资发展股份有限公司
第八届第十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议于2015年9月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
（二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。
（三）本次会议由董事长郭可主持。
二、董事会会议审议情况
(一)《关于调整独立董事津贴的议案》
根据公司实际情况，经公司董事会薪酬及考核委员会提议，公司董事会决议将公司独立董事津贴由6万元/年/人（含税）调整为10万元/年/人（含税），独立董事聘请中介机构的费用及其行使职权时所需的合理费用由公司承担。此议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
公司独立董事发表了《关于调整独立董事津贴的独立意见》，认为本次独立董事津贴调整的标准是根据公司情况、实际工作量及工作的复杂程度而厘定，有利于调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，符合公司长远发展的需要，因此，我们同意该调整方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）《关于对全资子公司亚洲之鹰船务有限公司进行增资的议案》
为拓展国际业务，进一步加快公司国际化进程，公司将向全资子公司亚洲之鹰船务有限公司增资10亿人民币。
本次增资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
详情请参阅本公司临 2015-070号公告。
表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
公司独立董事发表独立意见认为：
1、该等安排符合公司发展方向，能够提高公司经营效益，保护广大股东的利益，不违反相关的法律规定；
2、前述事项的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。
（三）《关于修订公司章程及其附件部分条款的议案》
根据公司自身的实际情况，对《公司章程》及其附件《天津天海投资发展股份有限公司股东大会议事规则》、《天津天海投资发展股份有限公司董事会议事规则》的有关内容进行修订。
详细请参阅本公司临2015-071号公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交股东大会审议。
（四）《关于修订关联交易管理制度部分条款的议案》
根据公司自身的实际情况，对《天津天海投资发展股份有限公司关联交易管理制度》的有关内容进行修订。
详细内容请参阅本公司临2015-072号公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交股东大会审议。
（五）《关于提名董事的议案》
根据工作需要，公司董事会提名刘小勇先生为公司第八届董事候选人（董事候选人简历附后），陈雪峰先生不再担任公司董事及董事会相关职务。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
选举董事的事项尚须提交股东大会审议。
公司独立董事发表了《关于提名董事的独立董事意见》，认为提名刘小勇先生作为公司董事候选人符合相关法律、行政法规和规章制度的要求，刘小勇先生具备董事任职资格，不存在《公司法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力；公司第八届董事会董事候选人的提名程序合法有效；同意董事会提名刘小勇先生为公司董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（六）《关于召开公司 2015年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2015年 10月 16日（星期五）以现场会议及网络投票方式召开公司2015年第三次临时股东大会。
详细内容请参阅本公司临2015-073号公告。
表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
以上特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司董事会二〇一五年九月二十五日个人简历：
刘小勇：男，54岁，北京大学工商管理硕士学位。2003年2月至2012年5月历任长江租赁有限公司董事长、扬子江国际租赁有限公司董事长、香港国际航空租赁有限公司董事长、天津渤海租赁有限公司董事长、海航资本集团有限公司副董事长兼总裁；自 2012年 5月至今担任海航资本集团有限公司执行董事长。现任海航资本集团有限公司执行董事长、海航物流集团有限公司执行董事长、深圳前海航空航运交易中心有限公司董事长。
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：2016-028
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月29日 10点30分
召开地点：石家庄市和平东路383号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月29日
至2016年4月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司拟指定境外全资子公司新能（香港）能源投资有限公司为重大资产收购实施主体的议案》|√|
|2|《关于拟为境外全资子公司提供内保外贷事项的议案》|√|
|3|《关于新能（香港）能源投资有限公司将其拟持有的联信创投100%股权作质押为融资担保提供反担保的议案》|√|
|4|《关于关联方拟向公司境外全资子公司提供借款的议案》|√|
|5|《公司前次募集资金使用情况报告》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，详见公司 2016
年4月14日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》上的相关公告。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：2、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：4
应回避表决的关联股东名称：新奥控股投资有限公司、河北威远集团有限公司、廊坊合源投资中心（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600803|新奥股份|2016/4/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记办法：
拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；拟出席会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用传真的方式登记。
2、登记时间：
2016年4月27、28日上午8:30至11:30；下午13:00至16:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
联系人：王东英
联系电话：0311-85915898；0316-2597675
传真：0316-2597561
地址：河北省石家庄市和平东路 383号
六、 其他事项
出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司董事会
2016年4月13日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新奥生态控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月29日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|回避|
|1|《关于公司拟指定境外全资子公司新能（香港）能源投资有限公司为重大资产收购实施主体的议案》|||||
|2|《关于拟为境外全资子公司提供内保外贷事项的议案》|||||
|3|《关于新能（香港）能源投资有限公司将其拟持有的联信创投100%股权作质押为融资担保提供反担保的议案》|||||
|4|《关于关联方拟向公司境外全资子公司提供借款的议案》|||||
|5|《公司前次募集资金使用情况报告》|||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2017-007长春燃气股份有限公司
2017年第三次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时董事会于 2017年5月11日以通讯传签方式召开。公司董事10人，全部进行了传签表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》相关要求，所作决议合法有效。
会议审议通过了如下议案：
一、关于延长公司非公开发行股票决议及授权有效期的议案
公司于2017年1月16日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准长春燃气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]53号）。鉴于近期资本市场的变化及认购对象的资金计划，为保证本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，公司本次非公开发行股票决议及授权有效期自期满后延长至核准批复有效期当月（即延长至2017年7月31日）。除决议有效期及授权有效期延长外，公司非公开发行股票其他事项不变。
该事项需提交公司2016年度股东大会审议通过
表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于确定2017年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
该事项需提交公司2016年度股东大会审议通过
表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
三、公司召开 2016年度股东大会议案
表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
长春燃气股份有限公司
董事会
证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2019-016
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
关于2018年度投资者接待日活动召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资者接待日活动类型
本次投资者接待日活动以现场交流方式举行。
二、投资者接待日活动召开的时间、地点
1、会议召开时间：2019年5月16日上午9:30—11:00。
2、会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号公司一楼会议室
三、参加人员
公司出席人员有总经理官勇先生，财务总监周亚梅女士，董事会秘书赵芳华先生。
四、投资者参加方式
投资者以现场提问形式，就所关心的问题与公司管理层进行了沟通交流。
五、会议主要内容
本次投资者接待日活动的主要内容《公司2018年度投资者接待日活动会议纪要》已登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会2019年5月17日
证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2018-007西藏卫信康医药股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知于 2018年 3月 9日以传真的形式送达全体董事。会议于 2018年 3月 14日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长张勇主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》
同意公司将所持全资子公司北京中卫信康基因生物科技有限公司100%股权转让给控股股东西藏中卫康投资管理有限公司，转让价格以中瑞世联资产评估（北京）有限公司采用资产基础法出具的中瑞评报字【2018】第 000114号资产评估报告所载北京中卫信康基因生物科技有限公司股东全部权益评估价值 3,530.42万元为基础，经双方协商确定转让价款总额为人民币 3,530.42万元。
同时授权董事长办理转让子公司股权有关具体事项，包括但不限于合同的签订、款项支付审批等事宜。具体内容详见公司同日披露的《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-008）。
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|独立董事同意关于转让子公司股权暨关联交易事项，并对此出具了事前认可|
|意见及独立意见。|
|此项议案尚需提交股东大会审议。|

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。此议案涉及关联
交易，关联董事张勇、张宏、刘烽回避表决。
（二）审议通过了《关于提请召开 2018年度第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意提请召开 2018年第一次临时股东大会，审议第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-010）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司董事会2018年3月15日
证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2018-010
秦皇岛港股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会任期将|
|于 2018 年 6 月届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，|
|公司于2018年4月13 日召开了职工代表大会联席会议，会议一致同意选举陈林燕女|
|士、曹栋先生为公司第四届监事会职工代表监事。|
|本次选举产生的两名职工代表监事将与公司股东大会选举产生的三名股东代表|
|监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会的任期一致。|
|陈林燕女士、曹栋先生简历详见附件。|
|特此公告。|

秦皇岛港股份有限公司监事会
附件
陈林燕女士简历
陈林燕女士，1968年 12月出生，大学学历，正高级经济师，现任河北港口集团工会副主席、本公司工会副主席。陈女士于 1991年 7月参加工作，1991年 6月加入中国共产党，历任秦港六公司计统科干事、劳资科干事、副科长、科长，2003年 4月任秦港集团劳资部副部长，2007年 3月任秦港集团人力资源部副部长，2008年 4月任本公司人力资源部（党委组织部）副部长，2009年5月任本公司人力资源部（党委组织部）部长，2016年 1月任河北港口集团工会副主席，2016年 7月任本公司工会副主席。自2016年9月迄今担任本公司职工监事。
曹栋先生简历
曹栋先生，1969年6月出生，大学学历，硕士学位，高级会计师，现任本公司职工监事、审计部部长。曹先生于1991年7月参加工作，1991年6月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局铁运公司企管科干部，秦皇岛港务局审计处财务审计科干部、副科长、科长，2003年4月任秦港集团投资中心副主任，2003年12月任曹妃甸建设开发指挥部综合部副经理，2009年 4月任本公司审计部副部长，2012年 3月任本公司审计部部长。自2010年8月迄今担任本公司职工监事。
北海国发海洋生物产业股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第五次会议
关联交易议案的独立意见
我们作为北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司 2017年 11月 21日召开的第九届董事会第五次会议审议的关联交易事项发表以下独立意见：
1、本次向胡晓珊、黎奇林、仇世胜、方展靖及湖南海源投资咨询有限公司转让公司持有的湖南国发精细化工科技有限公司（以下简称“湖南国发”）50.4091%股权,转让价格以审计、评估为基础，考虑自评估基准日至股权交割日期间湖南国发实现的收益等情况，交易价格按市场原则公允定价，符合公开、公正、公平原则，不存在损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。
2、受让方胡晓珊持有湖南海源投资咨询有限公司28.99%的股权，是湖南海源投资咨询有限公司的董事长，由于胡晓珊曾于 2012年 5月至 2017年 5月期间担任公司的董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.6的相关规定，胡晓珊、湖南海源投资咨询有限公司为公司的关联方，本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1的规定，本次交易没有需要回避的关联董事。
3、此次股权转让能进一步优化公司资产结构和业务结构，有利于公司“医药大健康产业”发展战略的实施。
4、本次关联交易的审议程序符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法规和《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的规定。全体独立董事一致同意此次转让湖南国发50.4091%的股权。
（以下无正文）
（本页无正文，系《北海国发海洋生物产业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第五次会议关联交易议案的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2014-025山东新华医疗器械股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已按相关规定于 2014年 2月 26日起连续停牌。
2014年 4月 18日，公司第七届董事会第六十八次会议审议通过了《关于山东新华医疗器械股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》发布的有关公司本次资产重组事宜的相关公告。经向上海证券交易所申请，公司股票自 2014年4月21日（星期一）起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会2014年4月18日