Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
资产负债表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|Jm|期末余额|期初余额|负债和所有者权益|期末余额|期初余额|
||||流动负债：|||
|r l?㈡舢1≈j 7叭、，文|63,805 25795|84.622,70090|短期借款|200.000,00000|190.000,00000|
||||立易性金融负愤|||
||4 601 865 00|2 460 000 00|胁付票据||11 400 000 00|
||113.255,04636|140.235.192.75|胁俐账款|171,316.29809|223.848.14421|
|j、坝|||预收款项||40 804 795 47|
|㈦、0制、r峨j●、川…1j流．“1抽+|||心付职T薪酬|||
||||J虹交税费|14 524 068 45|24 898 829 63|
||l.981 90000|105.367,17778|心付利息||638 6111 2|
||391.658.553.55|456.190.854.32|心付股利|||
||||其他心付款|70 682 544 39|30 702 035 73|
|'R，0 3t疑|、|16 529 64||年内到期的“流动仍债||150.000,000.00|
|’、☆训，rl。㈠．分mt托’71、剖州投资|58? 319.15250|788.875.925.75|其他流动负债|||
||||流动负债合计|456,522.91093|672.292.416.16|
||||非流动负债：|||
||||K期借款|||
|J甘1奠，故‘l lt牲1矗’J^|__If|||眦付债券|||
||||艮期心付款|||
||||0项J虹付款|||
||11 687 828 43|11 968 422 96|坝计负债|||
|¨幻i;r|||递延所得税负愤|||
||||其他非流功负侦|||
|‘il+“『‘’1I’’俐tj，l?，ll,{ Ill、㈦！州．…；。f”∥奠ll㈨川J资J、‘资J“合计|||非流动负债合计|||
||||负债合计|456.522.910.93|672.292.416.16|
||||所仃存权T葫：|||
||||’艾收资本（或股本）|80 000 000 00|80 000 000 00|
||||资本公移{|2148 961 91|2148.961 91|
||||减：库存股|||
||3bll_25000|4.107.500 0C|艘余公似|1 7 054 862 79|17 054 862 79|
||8 080 071 60|10 1 64 053 06|术分眦利涧|49 871 566 90|43 619 660 91|
||||所有者权益合计|149.075.391.60|142 823 485 6|
||23 279150 03|26 239 976 02||||
||605.598.30253|815.115,901.77|负债和所有者权益总计|605.598.30253|815.115.901.77|

则务负☆人 圳&几
利润表
||||
|-|-|-|
|项I l|本』J合¨|本q。累¨|
|、僻、{k收入|111,206,604.74|238,676,206.69|
|“＆，一”、【k J茂小|100.465,241 .43|211.461,260.9/|
|-…‘、¨}Jl◇肢川川|2 546 998 62|5 351 302 44|
|m{川_J|||
|竹J 'Cr川J|1 035 84217|12130152 82|
|则务优川|3,555,441.42|10 780 586 37|
|饶』4‘减他损失|-1,443,208.10|-9,383,02176|
|… 公心价他变动收益（损失以“”'呵填列）|||
|]女1刮奠ii（l火以“”Ij填列）|||
|I川【：州』联合个业和合营介业的投资收益|||
|‘、营、Ip利润（亏损以“一”号填列）|5,046,289.20|8,335,925.85|
|… ，？¨【矽l收入|||
|减？川，外,…||38 40|
|㈦i，H.Jil/JJ资产处’酣损失|||
|、利洞。总额（'损总额以“一”号填列）|5,046,289.20|8,335,887.45|
|减，所j：t税费川|708,065.93|2,083,981.46|
|川、冲利润（净亏损以“一”号填列）|4,338,223.27|6,251,905.99|
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|1 )稀释何股收益|||

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证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2019-028江苏丽岛新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金
购买理财产品到期赎回并继续购买的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“丽岛新材”）于 2018年 11月 15日召开第三届董事会第十次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 37,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单个理财产品投资期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2018年 11月 17日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《江苏丽岛新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》（公告编号：2018-063）。
一、本次理财产品到期赎回的情况
（一）公司于2018年12月18日与海通证券股份有限公司签订协议购买了“海通财.理财宝”系列收益凭证普通版182天期第983号”本金保障型产品，具体详见《江苏丽岛新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-070）。2019年 06月 19日，上述理财产品到期，收回本金 2,000.00万元，获得理财收益 41.92万元。与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。
（二）公司于2018年12月19日与海通证券股份有限公司签订协议购买了“海通财.理财宝”系列收益凭证普通版 182天期第 984号”本金保障型产品，具体详见《江苏丽岛新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-070）。2019年 06月 20日，上述理财产品到期，收回本金 2,000.00万元，获得理财收益 41.88万元。与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。
二、本次购买保本型结构性理财产品的情况
（一）公司于2019年06月19日与中国工商银行股份有限公司签订协议，具体情况如下：
1、产品名称：工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期
2、产品类型：保本浮动收益型
3、投资主体：江苏丽岛新材料股份有限公司
4、产品期限：2019年06月19日至2020年06月11日
5、产品起息日：2019年06月19日
6、产品到期日：2020年06月11日
7、预期年化收益率：3.50%
8、投资金额：1,400万元
9、关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司不存在关联关系。
（二）公司于2019年06月20日与华商银行签订协议，具体情况如下：
1、产品名称：欧元兑美元汇率挂钩双边不触型结构性存款
2、产品类型：本金100%支付
4、产品期限：2019年06月21日至2020年06月19日
5、产品起息日：2019年06月21日
6、产品到期日：2020年06月11日
7、预期年化收益率：4.15%
8、投资金额：2,600万元
9、关联关系说明：公司与华商银行不存在关联关系。
三、风险及控制措施
1、公司财务部进行事前审核与风险评估，理财产品均满足保本要求。
2、公司财务部将跟踪暂时闲置的募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
3、公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。
4、公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。
四、对公司经营的影响
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，选择与募投项目计划和经营计划相匹配的保本短期理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设和公司经营，可以提高暂时闲置的募集资金使用效率，使
公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。
以暂时闲置的募集资金购买保本型结构性存款等理财产品属于现金管理范畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。
五、本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，除本次购买的理财产品外，前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理(尚未赎回或到期)的金额为30,000.00万元。
六、截至本公告日公司使用暂时闲置募资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日，公司尚可使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为3,000.00万元。
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会2019年6月22日
证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：2019-078号
中信建投证券股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2019年 8月 9日以书面方式发出会议通知，于 2019年 8月 23日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 14名；现场出席的董事 9名，以电话方式出席的董事 4名（王波董事、徐刚董事、朱圣琴董事、刘俏董事），授权出席的董事1名（董轼董事授权汪浩董事代行表决权）。本次会议由董事长王常青先生主持，公司监事与相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于公司2019年半年度报告（A股）的议案》
表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。本议案提交公司董事会审议前，已经由公司董事会审计委员会审核通过。
（二）《关于公司2019年中期业绩公告与中期报告（H股）的议案》
表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。本议案提交公司董事会审议前，已经由公司董事会审计委员会审核通过。
（三）《关于公司2019年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
（四）《关于公司2019年上半年风险报告的议案》
表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。本议案提交公司董事会审议前，已经由公司董事会风险管理委员会审核通过。
（五）《关于聘请公司 2019年合规管理有效性外部评估机构的议案》
表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
（六）《关于撤销部分证券营业部的议案》
表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。会议同意根据公司发展战略和营业网点优化整合原则撤销部分证券营业部。
（七）《关于调整公司 2019年风险管理政策的议案》
表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。本议案提交公司董事会审议前，已经由公司董事会风险管理委员会审核通过。
特此公告。
中信建投证券股份有限公司董事会2019年8月23日
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2014-053号债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
第六届董事会 2014年第九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于 2014年 11月 28日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第六届董事会2014年第九次临时会议的通知，并于 2014年12月1日以通讯表决的方式召开了第六届董事会2014年第九次临时会议。会议应到董事8名，实际参会董事8名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司关于关停4×25MW热电机组并计提资产减值准备的议案》。
表决结果：赞成票 8票,反对票 0票,弃权票 0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（一）概述
2014年 11月 27日，公司接到阜康市人民政府文件《阜康市人民政府关于关停新疆众和股份有限公司4×25MW热电机组的通知》【阜政发（2014）107
号】：“为严格落实国家、自治区节能减排政策，按照自治区节能减排工作会议精神，确保全面完成自治区减排任务，现要求你公司于 2014年 12月 10日前完成4×25MW热电机组主机停运和整体关停，并于 15日内拆除主要生产和排放设施。”
考虑到公司4×25MW热电机组单台机组装机容量小、运行时间长、环保效率低，并且不具备环保改造的经济技术条件的现状，为积极落实自治区节能减排精神，切实履行上市公司社会责任，公司将根据阜康市人民政府的要求关停4×25MW热电机组；由于4×25MW热电机组所发电量供应公司乌鲁木齐科技园区，该机组关停后，将导致公司乌鲁木齐科技园区生产用电成本上升，现有产品继续在乌鲁木齐科技园区生产将不具有经济性和竞争力，公司将乌鲁木齐科技园区主要产品生产转移至甘泉堡园区，除少量生产设备可以搬迁至甘泉堡园区外，公司将关停乌鲁木齐科技园区生产线，公司将按照会计准则的规定对相应资产计提减值准备；同时，公司将借乌鲁木齐科技园区生产转移的契机，利用其场地，依托公司铁路专用线和场地优势，在与乌鲁木齐铁路局昌吉货运中心合作的基础上，进一步深化合作，积极发展物流、仓储产业，推动产业结构调整，努力实施产业转型升级，培育新的经济增长点。
（二）关停4×25MW热电机组对公司的影响
1、需对4×25MW热电机组计提减值准备
公司4×25MW热电机组关停后，公司将对其进行处置，并按照会计准则的规定计提固定资产减值准备。截至2014年9月30日，公司4×25MW热电机组所涉及的固定资产账面净额为 1.59亿元，预计残值为 0.17亿元，预计计提减值准备1.4亿元。
2、需关停乌鲁木齐科技园区生产线并计提减值准备
4×25MW热电机组所发电量供应公司乌鲁木齐科技园区，该机组关停后，公司乌鲁木齐科技园区如继续生产，生产用电将从国网新疆电力公司乌鲁木齐供
电公司购买，用电成本将会大幅增加，现有产品继续在乌鲁木齐科技园区生产将不具有经济性和竞争力，同时由于乌鲁木齐科技园区大部分生产线工艺落后、设备陈旧，不具备搬迁价值，公司计划将少部分可用设备搬迁至甘泉堡园区，关停并处置其余生产线，关停的生产线也需要按照会计准则的规定计提资产减值准备。公司近期将对乌鲁木齐科技园区内的设备是否具备搬迁条件、如何搬迁、关停哪些设备等进行认真分析研究并制定科学的搬迁方案，并根据最终确定的搬迁方案计提相关的减值准备。
公司乌鲁木齐科技园区内的土地、厂房等资产，公司将根据新的规划继续使用。
（三）乌鲁木齐科技园区新的发展规划
公司乌鲁木齐科技园区位于乌鲁木齐市高新区北区，随着城市的发展逐步被纳入城区范围，并且毗邻乌鲁木齐铁路局昌吉货运中心乌东营业部（原乌鲁木齐火车东站），具有优越的地理位置。公司 2013年成立了全资子公司新疆众和现代物流有限责任公司（以下简称“物流公司”），利用公司乌鲁木齐科技园区的铁路专用线，开展了下站、仓储、配送、包装及大宗材料贸易业务。目前公司铁路专用线长度为1050米，有效容车数68辆；同时，物流公司与乌鲁木齐铁路局昌吉货运中心开展联合经营，由物流公司使用乌鲁木齐铁路局昌吉货运中心乌东营业部货三线，用于氧化铝、碳块、氟化铝的下站以及铝锭集装箱的发运，两条铁路专用线下站能力为180万吨/年。
近年来，新疆工业包括铝工业在内发展迅速，物流运输量大幅增加，仅铝产业相关原材料及成品年运输量将近 2000万吨，但由于新疆距离内地较远，运力尤其是低成本的铁路运输日益紧张，对物流企业而言意味着巨大的发展机会。公司4×25MW热电机组关停和乌鲁木齐科技园区生产转移后，公司乌鲁木齐科技园区近 900亩土地将逐步空置出来，公司将充分利用乌鲁木齐科技园区场地优势，以物流公司为平台，与乌鲁木齐铁路局昌吉货运中心进一步开展深化合作，
适时推进新的铁路专用线的投资建设，提升物流运输能力；同时，公司将以现有的铝金属等相关业务为基础，进一步延伸物流链条，拓展仓储、配送等多元化服务，拓展多种金属、建材等物流业务，配套提供定制金融服务，本着金融带动物流、物流支撑贸易的原则，将公司乌鲁木齐园区打造成为中亚丝绸之路集商品流通与信息、金融服务于一体的综合物流园区，实现产业转型升级，培育新的经济增长点。
对于计提资产减值准备事项，待相关数据确定后，公司将履行相应的审议程序并及时公告。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会二〇一四年十二月一日
报备文件
（一）新疆众和股份有限公司第六届董事会2014年第九次临时会议决议
（二）《阜康市人民政府关于关停新疆众和股份有限公司4×25MW热电机组的通知》
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2018-049上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2018年8月15日上午10时在昆山市千灯镇汶浦路366号公司的全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知及相关会议文件于 2018年 8月 9日以电子邮件及书面方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 6名，董事李铁山先生因工作原因请假委托董事马喜梅女士代为投票表决。公司监事、董事会秘书列席了本次会议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2018年半年度报告》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的公司2018年半年度报告全文及摘要。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
（二）审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-053）。
独立董事就该事项发表了同意意见。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会
证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2014－039北京华联综合超市股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》的规定，对《公司章程》中的相关条款进行如下修订：
1、原章程条款：
第六十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，除本章程另有规定外，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
修订后章程条款：
第六十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，除本章程另有规定外，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
2、原章程条款：
第七十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
修订后章程条款：
第七十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
3、原章程条款：
第一百二十四条监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师
事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
（九）本章程规定的其他职权。
监事会可要求公司董事、总经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答监事会所关注的问题。
修订后章程条款：
第一百二十四条监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
（九）本章程规定的其他职权。
监事会可要求公司董事、总经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答监事会所关注的问题。
修改后的章程详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该事项已经第五届董事会第十八次会议批准，尚需公司 2014年第二次临时股东大会批准。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2019-074债券代码：122479 债券简称：15南铝 01
债券代码：122480 债券简称：15南铝 02
债券代码：143271 债券简称：17南铝债
山东南山铝业股份有限公司
关于控股股东股份解除质押及再次质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●截止至公告日，山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）持有公司股份总数为2,834,855,065股，约占公司总股本的23.72%；其一致行动人怡力电业有限公司（以下简称“怡力电业”）持有公司股份总数为2,812,084,590股，约占公司总股本的23.53%。
●本次股份解除质押及再次质押业务办理完成后，南山集团累计质押其所持有的公司股份300,000,000股，约占公司总股本的2.51%，占其持有股份的9.17%。
怡力电业累计质押其所持有的公司股份 450,000,000股，约占公司总股本的
3.77%。南山集团及其一致行动人持有公司股份合计5,646,939,655股，占公司股份总数的47.25%，已累计质押公司股份 750,000,000股，累计质押占南山集团及其一致行动人持有公司股份总数的13.28%，占公司股份总数的6.27%。
公司于 2019年 12月 05日收到控股股东南山集团通知，南山集团将其质押给国通信托有限责任公司的股份解除质押并再次质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及再次质押的基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押时间|本次解除质押股数（股）|质权人|本次质押占公司总股本的比例(%)|本次质押占其所持股份比例(%)|用途|
|南山集团|是|2019.12.05|260,000,000|国通信托有限责任公司|2.18|9.17|融资|

2、本次股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押起止时间|本次质押股数（股）|质权人|本次质押占公司总股本的比例(%)|本次质押占其所持股份比例(%)|用途|
|南山集团|是|2019.12.04-2020.12.02|300,000,000|民生加银资产管理有限公司|2.51|10.58|融资|

二、控股股东及其一致行动人所持股份质押情况
截止至公告日，南山集团持有公司股份总数为 2,834,855,065股，约占公司总股本的23.72%；本次股份质押业务办理完成后，南山集团累计质押其所持有的公司股份 300,000,000股，约占公司总股本的2.51%；怡力电业持有公司股份总数为 2,812,084,590股，约占公司总股本的23.53%，怡力电业累计质押其所持有的公司股份 450,000,000股，约占公司总股本的3.77%。南山集团及其一致行动人持有公司股份合计 5,646,939,655股，占公司股份总数的47.25%，已累计质押公司股份 750,000,000股，累计质押占南山集团及其一致行动人持有公司股份总数的13.28%，占公司股份总数的6.27%。
三、控股股东及其一致行动人股份质押的其他情况
截止至公告日，南山集团、怡力电业资信状况良好，具备资金偿还能力，质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。后续若出现平仓风险，南山集团、
怡力电业将采取包括但不限于补充质押、提前购回等措施，应对上述风险。公司
将持续关注南山集团、怡力电业的质押情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
2、中国登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司2019年12月06日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2017-001湖南百利工程科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年1月6日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省岳阳市洞庭大道一号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|168,076,600|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.0341|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投
票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资
格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖南百利工程科技股份有限公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席8人，其中独立董事杨志伟先生因工作原因未出席现场会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《湖南百利工程科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|168,057,200|99.9884|17,700|0.0105|1,700|0.0011|

2、议案名称：关于制定《湖南百利工程科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|168,057,200|99.9884|17,700|0.0105|1,700|0.0011|

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|168,057,200|99.9884|17,700|0.0105|1,700|0.0011|

4、议案名称：关于制定《湖南百利工程科技股份有限公司利润分配及分红管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|168,057,200|99.9884|17,700|0.0105|1,700|0.0011|

5、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|168,057,200|99.9884|17,700|0.0105|1,700|0.0011|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于《湖南百利工程科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案|57,200|74.6736|17,700|23.1070|1,700|2.2194|
|4|关于制定《湖南百利工程科技股份有限公司利润分配及分红管理制度》的议案|57,200|74.6736|17,700|23.1070|1,700|2.2194|
|5|关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案|57,200|74.6736|17,700|23.1070|1,700|2.2194|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均审议通过，其中第5项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：郭栋、连莲
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及出席股东大会人员的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
湖南百利工程科技股份有限公司 2017年1月9日
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2019-087广东科达洁能股份有限公司
关于追加预计子公司日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本关联交易无需提交公司股东大会审议。
独立董事已对该事项发表事前认可和独立意见。
该关联交易对上市公司无重大影响，不构成对关联方形成较大的依赖。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
2019年4月10日、2019年5月6日，广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第七届董事会第十次会议及2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司日常关联交易的议案》，同意公司、全资子公司信成国际（香港）有限公司（以下简称“信成国际”）及控股子公司Keda (Kenya) Ceramics CompanyLimited（以下简称“KedaKenya”）、Keda (Ghana) Ceramics CompanyLimited（以下简称“KedaGhana”）、Twyford (Sn) CeramicsLimited（以下简称 “TwyfordSn”）、Keda (Tanzania) Ceramics Company Limited在日常经营中与广州市森大贸易有限公司（以下简称“广州森大”）及其全资子公司进行采购及销售往来。因广州森大及其全资子公司主要负责公司非洲控股子公司的销售及部分原材料、商品的采购业务，在上述董事会及股东大会中，公司对 2019年与广州森大及其全资子公司的日常关联交易进行了预计。公司独立董事已发表事前认可意见及独立董事意见，公司审计委员会发表明确同意意见。
2019年，公司在非洲的各控股子公司业务规模快速扩张，公司与广州森大及其全资子公司的日常关联交易随之逐渐超过年初预计额度。2019年 12月 13日，公司召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通
过《关于追加预计子公司日常关联交易的议案》，同意根据业务的实际开展情况，
追加预计公司子公司与广州森大及其全资子公司之间的日常关联交易金额。关联董事沈延昌先生回避表决，其他8名董事一致同意通过了该议案。
公司独立董事已事前认可该交易情况并在本次董事会上发表独立意见，认为本次公司子公司与广州森大及其全资子公司追加预计关联交易是根据各方日常经营所需，有关交易价格公允、合理，决策程序合法、合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合相关法律法规的规定，同意本次追加预计日常关联交易事项。
公司董事会审计委员会认为：本次子公司追加与广州森大关联交易主要是因为公司非洲业务的发展需要，为子公司日常生产经营中的正常业务往来，广州森大是公司开展非洲业务的重要合作伙伴，借助广州森大在贸易领域的优势，有利于增加公司产品销售，扩大公司经营业绩。本次交易定价以市场公允价格为基础，相关关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，对公司的独立性、财务状况及经营成果无不利影响，同意本次追加预计日常关联交易事项。
鉴于本次追加预计合计金额尚未达到股东大会审议标准，本议案无需提交股东大会审议。
（二）本次追加关联交易预计金额和类别
本次追加预计日常关联交易情况如下：
单位：万元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|交易主体|关联交易类别|关联人|2019年全年原预计金额|追加预计金额|
|Keda Ghana|向关联人销售产品、商品|广州森大及其全资子公司|3,673.20|4,213.10|
|Keda Kenya|向关联人销售产品、商品||12,034.80|3,007.46|
|Twyford Sn|接受关联人提供的劳务||2,333.50|842.99|
|信成国际|接受关联人委托代为销售其产品、商品||10,087.35|1,312.65|

二、关联方介绍与关联关系
（一）关联方概况
1、广州市森大贸易有限公司
公司名称：广州市森大贸易有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：王大江
注册资本：6,956.2956万人民币
注册地址：广州市天河区天河北路233号中信广场4606室
成立日期：2004年02月23日
经营范围：商品批发贸易；商品零售贸易；货物进出口；技术进出口；自有房地产经营活动；房屋租赁；信息技术咨询服务。
股权结构：
珠海森大企业管理合伙 珠海森柏恒益企业管理
沈延昌 杨艳娟
企业（有限合伙） 合伙企业（有限合伙）
40.3318% 32.4558% 17.2851% 9.9273%
广州市森大贸易有限公司
关联方最近一年及最近一期财务数据：
单位：万元
||||
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|主要财务数据|2018年12月31日（经审计）|2019年9月30日（未经审计）|
|资产总额|97,683.54|116,527.17|
|负债总额|84,984.93|103,757.47|
|净资产|12,698.61|12,769.7|
||2018年度（经审计）|2019年1-9月（未经审计）|
|营业收入|160,249.42|119,213.66|
|净利润|678.60|69.63|

（二）关联关系
鉴于公司董事沈延昌先生为广州森大实际控制人，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第三款规定，沈延昌先生控制的广州森大及其全资子公司认定为公司关联方，公司及其子公司与上述公司发生的交易为关联交易。
（四）履约能力分析
公司与上述关联方发生或可能发生的关联交易系正常经营所需，上述关联方
是依法存续且正常经营的公司，生产经营情况正常，其经济效益和财务状况良好，
具备正常的履约能力，不会给交易双方的经营带来风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次关联交易主要内容为公司及子公司与广州森大及其全资子公司之间的采购、代理销售、提供劳务。所涉产品交易价格按照市场定价原则由双方协商确定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、关联交易对上市公司的影响
自 2016年开始，公司与广州森大在非洲多个国家陆续合资设立了 KedaKenya、KedaGhana、Twyford Sn等海外陶瓷厂，根据合资安排，海外陶瓷厂将借助广州森大优质的品牌及渠道资源进行商品销售及部分原材料、商品的采购业务，由此，公司与广州森大及其子公司之间产生了必要的关联交易。
本次追加预计 2019年日常关联交易是基于公司及子公司在非洲建筑陶瓷的实际业务需求，属于公司间的正常经营活动业务往来，交易定价以市场价格为基础。上述关联交易有利于促进公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
该关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，对公司的独立性和财务状况和经营成果无不利影响。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十九次会议决议
2、公司第七届监事会第十四次会议决议
3、独立董事发表的事先认可书及独立意见
4、审计委员会的书面意见
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二〇一九年十二月十四日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2019-013西部黄金股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2019年 4月 10日在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501号西部黄金股份有限公司 12楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议的会议通知于 2019年 4月 1日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体监事，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西部黄金股份有限公司监事会2019年4月11日
证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2016-017华电国际电力股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第十九次会议（“本次会议”）于 2016年 8月 29日至 30日，在北京市西城区宣武门内大街 4号华滨国际大酒店召开，本次会议通知已于 2016年 8月 15日以电子邮件形式发出。本公司副董事长陈建华先生主持了本次会议，本公司11名董事亲自或委托出席本次会议，其中李庆奎先生委托陈建华先生、王映黎女士委托张科先生出席本次会议。
本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。本公司监事会主席李晓鹏先生，监事彭兴宇先生、袁亚男女士、魏爱云女士和查剑秋先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下决议，包括：
一、审议并批准本公司2016年中期发展报告。
本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并批准按中国企业会计准则、国际财务报告准则编制的未经审计的本公司2016年中期财务报告。
本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并批准了本公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》编制的2016年中报、业绩公告。
本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并批准了本公司按《上海证券交易所股票上市规则》编制的 2016年中报、中报摘要。
本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议并批准了《管理层声明书》议案。
本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
六、同意李庆奎先生拟辞去本公司第七届董事会董事职务，该辞呈将自本公司股东大会选举产生新任董事之日起生效。董事会对李庆奎先生多年来为本公司所做的工作表示满意，对其多年来为本公司经营和发展所做出的贡献给予高度的评价，并向其表示衷心感谢。
董事会同意提名赵建国先生为本公司董事候选人，并提交本公司股东大会审议。
该议案经提名委员会同意，全体独立董事认可并出具同意该议案的意见函。
本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
七、根据本公司总经理陈斌先生的提名，经过独立董事的一致同意和董事会提名委员会的审议通过，聘任陈斌先生为本公司副总经理。
本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议批准关于召开本公司2016年临时股东大会的议案，授权董事会秘书适时发出股东大会通知。
本议案的表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司
2016年8月30日
附件：董事候选人赵建国先生的简历
附件：
董事会候选人简历：
赵建国先生，中国国籍，生于一九五八年九月，毕业于合肥工业大学，高级工程师，硕士研究生。现任中国华电集团公司董事长、党组书记。赵先生曾就职于唐山发电总厂、华北电力集团公司（局）、国家电力公司、广西电力有限公司（局）、中国南方电网有限责任公司。赵先生在电力管理方面具有30年以上的工作经验。
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2017-020贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于 2017年 9月 20日在贵阳市经济技术开发区珠江路 166号公司会议室以通讯方式召开了第十二次会议，会议通知和会议资料于 2017年 9月 11日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应出席 9人，实际出席 9人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
一、审议通过了《关于协议转让上海万江汽车零部件有限公司股权的议案》;
同意公司所属全资子公司贵阳万江航空机电有限公司将其所持有的上海万江汽车零部件有限公司（以下简称“上海万江”）80%的股权协议转让给公司，以上海万江最近一期审计报告确认的净资产为基础确定转让价格，转让完成后公司将持有上海万江80%的股权。
表决结果：有效表决票数 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于协议转让成都万江汽车零部件有限公司股权的议案》；
同意公司所属全资子公司贵阳万江航空机电有限公司将其所持有
的成都万江汽车零部件有限公司（以下简称“成都万江”）100%的股权协议转让给公司，以成都万江最近一期审计报告确认的净资产为基础确定转让价格，转让完成后公司将持有成都万江100%的股权。
表决结果：有效表决票数 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2016-030青海华鼎实业股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”)第六届董事会于2016年8月17日向公司全体董事发出召开公司第六届董事会第十四次会议的通知，会议于2016年8月22日上午9时以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长于世光先生主持，会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过以下决议：
一、审议通过了《公司 2016年半年度报告全文及摘要》。
同意： 9票，反对：0票，弃权：0票。
二、审议通过了《公司 2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详细内容见公司在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青海华鼎关于 2016年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：临2016-032）。
同意： 9票，反对：0票，弃权：0票。
特此决议。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二○一六年八月二十三日
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2018-048
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于前十名无限售条件股东情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 19日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，具体内容详见 2018年11月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司公告。公司定于2018年12月6日召开2018年第三次临时股东大会审议本次回购有关事宜，本次股东大会的股权登记日为2018年12月3日。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2018年11月19日）及2018年第三次临时股东大会的股权登记日（2018年 12月 3日）登记在册的前十名无限售条件股东名称及持股数量、比例公告如下：
一、2018年11月19日前十名无限售条件股东情况
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|序号|股东名称|持有数量（股）|占公司总股本的比例（%）|
|1|红蜻蜓集团有限公司|251,472,200|42.96|
|2|钱金波|67,859,806|11.59|
|3|金银宽|20,773,410|3.55|
|3|钱秀芬|17,083,402|2.92|
|4|陈铭海|13,848,940|2.37|
|6|钱金云|11,654,510|1.99|

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|-|-|-|-|
|7|夏赛侠|9,539,243|1.63|
|8|郑军|6,300,168|1.08|
|9|陈满仓|5,923,708|1.01|
|10|汪建斌|5,736,206|0.98|

二、2018年12月3日前十名无限售条件股东情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有数量（股）|占公司总股本的比例（%）|
|1|红蜻蜓集团有限公司|251,472,200|42.96|
|2|钱金波|67,859,806|11.59|
|3|金银宽|20,773,410|3.55|
|3|钱秀芬|17,083,402|2.92|
|4|陈铭海|13,848,940|2.37|
|6|钱金云|11,654,510|1.99|
|7|夏赛侠|9,539,243|1.63|
|8|郑军|6,300,168|1.08|
|9|陈满仓|5,923,708|1.01|
|10|汪建斌|5,736,206|0.98|

特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2019-041
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司关于根据 2018年度
利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 修正前转股价格：42.38元/股
 修正后转股价格：41.94元/股：
 “航信转债”本次转股价格调整实施日期：2019年6月21日
一、转股价格调整依据
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度利润分配方案，已经由2019年4月23日召开的公司2018年度股东大会审议通过，决议公告刊登在2019年4月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上。本次利润分配方案以截至股权登记日下午上海证券交易所收市后的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 4.4元（含税）。具体实施情况详见公司同日披露的《2018年年度权益分派实施公告》（2019-040）。
根据《航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，在“航信转债”发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股（不包括因可转债转股增加的股本）、配股或派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，将根据计算公式进行转股价格调整。
因此，“航信转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（于2015年6月10日披露在上海证券交易所网站）。
二、转股价格调整公式
根据有关规定和《航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关
条款,当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因可转债转股增加的股本)、配股或派发现金股利等情况时,将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。
送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为初始转股价，n为送股率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股现金股利，P1为调整后转股价。
根据上述方案,“航信转债”的转股价格将由42.38元/股调整为41.94元/股。
“航信转债”自2019年6月14日至2019年6月20日暂停转股,2019年6月21日（除权除息日）起恢复转股。调整后的转股价格自2019年6月21日(除权除息日)起生效。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会二○一九年六月十七日
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2019-016上海第一医药股份有限公司
第八届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司第八届董事会第二十次（临时）会议于 2019年 5月 6日以通讯表决方式举行。本次会议应参加表决董事9名，委托0名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
根据会议议程一致审议通过了以下事项：
根据公司总经理提名，公司第八届董事会决定聘用章戈先生为公司副总经理。
章戈先生简历如下：
章戈，男，46岁，硕士研究生，经济师，中共党员。曾任上海市第一百货商店股份有限公司重庆店文化商场经理，一百电子商务公司运营部经理，上海国大药房连锁有限公司常务副总经理，国药控股国大药房有限公司副总经理。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
特此公告
上海第一医药股份有限公司董 事 会