Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000410 证券简称：*ST沈机 公告编号：2017-89
沈阳机床股份有限公司二〇一七年度
第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：现场会议召开时间为：2017年 10月 9日（星期一）下午14:00。网络投票时间为：2017年 10月 8日15:00—2017年 10月 9日15:00。其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年 10月 9日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00；②通过互联网投票系统投票的时间为：2017年 10月 8日 15:00至 2017年 10月 9日15:00。
2、召开地点：公司主楼 V1-02会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长赵彪
6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
沈阳机床股份有限公司二〇一七年度第五次临时股东大会的股东及股东授权委托代表共 8名，代表股份 232,100,786股，占公司总
股本的30.3213%。其中通过网络投票参与的股东共 5名，代表股份 80,000股，占上市公司总股份的0.0105％。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、提案审议和表决情况
（一)本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方式。
（二）会议审议议案情况
《关于公司进行债务重组的议案》
表决结果：同意 232,100,786股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议有效表决权的100%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 1,429,006股，反对 0股，弃权 0股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%。
三、律师出具的法律意见
此次股东大会由辽宁宏茂律师事务所指派张俊、周书梅律师进行了见证。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效，并出具了《辽宁宏茂律师事务所关于沈阳机床股份有限公司二〇一七年度第五次临时股东大会的法律意见书》。
上述议案内容分别详见 2017年 9月 16日公司在《中国证券报》、
《证券时报》上刊登的公司第 8届董事会第 4次会议决议公告。
四、备查文件：
《法律意见书》
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一七年十月九日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2015-009浙江大东南股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变化幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|916,912,820.56||744,101,756.67||23.22||
|营业利润|-130,855,152.90||-84,045,113.07||-55.70||
|利润总额|4,388,276.90||9,975,136.34||-56.01||
|归属于上市公司股东的|12,116,843.03||14,923,662.53||-18.81||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.016||0.02||-20||
|加权平均净资产收益率|0.61％||0.60％||0.01||
|||||||增减变化幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|3,343,474,573.94||3,544,561,255.56||-5.67||
|归属上市公司股东的|2,516,133,215.72||2,488,624,560.01||1.11||
|所有者权益|||||||
|股本|768,517,543.00||698,652,312.00||10||
|归属于上市公司股东的|3.27||3.56||-8.15||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、表内数据为公司合并报表数据（未经审计）；
2、2014年6月，公司因实施2013年度利润分配方案，每10股送1股，股本由698,652,312.00股变更为768,517,543.00股。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2014年度，尽管世界经济已缓慢复苏、国内宏观经济高速、稳定增长，但行业经济的艰困形势仍未有大的改观，看未来，薄膜行业产能严重过剩的状况仍将会延续很长一段时间。受行业经济背景影响，公司 2014年度经营情况依然艰难，传统产品价格不振，成本刚性不下，综合销售毛利仍呈负数；属于新能源、新材料领域的募投项目有的在建，有的尚处于试运营阶段，鲜有业绩贡献。2014年度，公司加大了资产重组、股权投资力度，并取得了良好的经济效果，依靠资产重组取得的非货币性资产交换利得和政府多项鼓励性补助收入，公司 2014年度最终实现了归属于母公司股东净利润1,211.6843万元的经营业绩。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2014年度业绩快报披露的经营业绩，与公司在《2014年第三季度报告
全文》中披露的2014年度业绩预计情况不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会2015年2月27日
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2017-038东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于拟变更公司全称及证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次拟变更公司全称及证券简称的说明
东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）为更好地落实战略规划，根据公司实际经营情况及业务发展需要，于2017年4月15日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司拟变更公司全称及证券简称的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
本次拟变更公司全称及证券简称的相关情况说明如下：
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|-|-|-|-|-|
||拟变更事项|变更前||变更后|
||公司中文全称|东莞劲胜精密组件股份有限公司|广东劲胜智能集团股份有限公司||
|公司英文全称||Janus(Dongguan) PrecisionComponents Company Limited|Guangdong JANUS IntelligentGroup Corporation Limited||
||公司证券简称|劲胜精密|劲胜智能||

公司拟变更的中文全称已获工商行政管理部门《企业名称变更核准通知书》，以上拟变更的公司中文全称、英文全称最终以工商行政管理机关核准登记的名称为准。公司拟变更的证券简称，尚需经深圳证券交易所审核通过。证券代码保持不变，仍为300083。
二、本次拟变更公司全称及证券简称原因说明
为全面推进公司转型升级，落实智能制造战略，公司逐步构建集高端数控机床、国产机器人、自动化设备、国产系统软件及其相关服务业务于一体的智能制造产品和服务体系，向智能工厂系统集成总承包服务商转型。
2015年7月，国家工业与信息化部正式公布2015年智能制造首批示点示范项
目46家企业，公司成为首批试点企业之一。同时，公司“移动终端金属加工智能
制造新模式”项目是国家工业和信息化部全国首批智能制造专项项目，获得了国家和地方政府的大力支持，承担着草拟3C制造企业、行业、国家智能制造六项标准的任务。
2015年11月，公司通过发行股份及支付现金相结合的方式收购深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“创世纪”）100%股权，快速进入高端数控机床行业。
同时，公司通过创世纪取得深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司28%股权，快速进入自动化行业。
2015年12月，公司对外投资参股了艾普工华科技（武汉）有限公司，快速进入国产系统软件行业。
2017年1月，公司对外投资设立全资子公司东莞中创智能制造系统有限公司，从事智能制造系统集成服务业务；对外投资设立全资子公司东莞劲胜智能制造孵化器有限公司，建设中小型科技企业的孵化平台。上述两家全资子公司的设立，可促进公司智能制造业务的发展，完善公司智能制造产品和服务体系。
2017年3月，公司向全资子公司劲胜技术责任有限公司（以下简称“香港劲胜”）增资用于香港劲胜与关联方深圳金瑞大华企业管理有限公司共同对外投资设立融资租赁公司。投资该融资租赁公司，可促进数控机床等高端装备、智能自动化生产线等产品销售，形成数控机床等高端装备制造业务与融资租赁业务协同发展的良性循环，进一步完善智能制造产品与服务体系。
现公司业务结构、发展战略已发生重大变化，主营业务形成了包括消费电子产品精密结构件业务、高端装备制造业务、智能制造服务业务在内的三大模块。
同时，公司2015年11月收购的创世纪其2016年度数控机床等高端装备制造业务带来营业收入154,704.35万元，占公司合并报表营业总收入的30.12%；实现营业利润34,605.30万元，占公司合并报表营业利润的210.08%。
鉴于公司业务结构、发展战略已发生重大变化，为使公司名称能够准确体现公司当前业务和发展战略，公司拟变更公司全称及证券简称，证券代码保持不变。
本次拟变更公司全称及证券简称，与公司主营业务相匹配，符合公司实际经营情况和业务发展需要，不存在利用变更名称、证券简称影响公司股价、误导投
资者的目的，符合相关法律法规及《公司章程》、《创业板信息披露业务备忘录第24号—变更公司名称》等相关规定。
三、独立董事发表的意见
关于拟变更公司全称及证券简称事项，公司独立董事经认真审核，在《独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》中发表了明确的独立意见。公司独立董事认为：
公司全面落实智能制造战略，构建了集高端数控机床、国产机器人、自动化设备、国产系统软件等于一体的智能制造产品和服务体系。现鉴于公司重大资产重组已实施完毕，公司主营业务结构已发生重大变化，公司拟变更公司的全称及证券简称与公司主营业务相匹配，符合公司实际经营情况和业务发展需要，公司本次变更后的证券简称系来源于公司变更后的全称，符合《公司法》、《证券法》相关法律法规及《公司章程》、《创业板信息披露业务备忘录第 24号—变更公司名称》等相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
综上所述，公司独立董事一致同意公司拟变更全称及证券简称的相关事项。
四、其他说明
公司拟变更全称及证券简称事项尚需提交公司股东大会审议。公司拟变更的中文全称、英文全称最终以工商行政管理机关核准登记的名称为准。公司拟变更的证券简称，尚需经深圳证券交易所审核通过。
公司将在变更全称及证券简称相关事项获得股东大会审议通过后，向工商、税务等相关管理机关申请变更登记等相关事宜。
上述事项存在不确定性，公司将依据进展履行披露义务，敬请投资者注意风险。
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十八日
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|-|
|渤海金控投资股份有限公司|
|独立董事关于 2018 年第十二次临时董事会相关议案|
|的独立意见|

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第十二次临时董事会于2018年9月21日以通讯方式召开。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，我们对于公司2018年第十二次临时董事会会议审议的相关议案进行了审查，在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：一、《关于公司转让聚宝互联科技（北京）股份有限公司股权暨关联交易的议案》的独立意见
公司转让聚宝互联30,000万股股权属关联交易，表决程序合法有效，关联董事卓逸群先生、闻安民先生、房丽民先生、金平先生、郑宏先生在审议上述议案时已回避表决；本次转让有利于落实公司发展规划，优化公司债务结构，降低公司资产负债率，更好的维护投资者的利益。本次交易以聚宝互联净资产值及可比企业市净率作为定价的基础，交易价格公平、合理。本次转让股权的交易是在双方自愿、平等、公允、合法的基础上进行，不存在侵害公司利益的情形，尤其不存在损害公司广大中小股东权益的情形。
我们同意《关于公司转让聚宝互联科技（北京）股份有限公司股权暨关联交易的议案》。
二、《关于公司全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司转让 SinolendingLtd.股权暨关联交易的议案》的独立意见
公司全资子公司香港渤海转让Sinolending22,090,149股D级优先股属关联交易，表决程序合法有效，关联董事卓逸群先生、闻安民先生、房丽民先生、金平先生、郑宏先生在审议上述议案时已回避表决；本次转让有利于落实公司发展规划，优化公司债务结构，降低公司资产负债率，更好的维护投资者的利益。本次交易价格参照Sinolending最近一次股东增资价格并考虑一定溢价，定价公平、合理，不存在侵害公司利益的情形，尤其不存在损害公司广大中小股东权益的情
形。
我们同意《关于公司全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司转让
SinolendingLtd.股权暨关联交易的议案》。
三、《关于选举公司第九届董事会董事的议案》的独立意见
根据对公司董事候选人的个人履历等相关资料的认真审核，同意提名马伟华先生、李铁民先生、王景然先生为公司第九届董事会董事候选人，并提请公司股东大会选举。
上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中担任上市公司董事的条件，能够胜任岗位职责的要求，未发现有《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
独立董事：庄起善、赵慧军、马春华
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2015-008深圳市朗科科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无增加、变更提案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会于2015年2月3日下午14：30，在深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼会议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 2月 3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年2月2日15:00至2015年2月3日15:00的任意时间。会议由公司董事会召集，董事长石桂生先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。
2、出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共15人，合计持有股份数49,409,929股，占公司有表决权股份总数的36.9835%。其中：出席现场会议的股东及股东代表4人，合计持有股份数49,038,993股，占公司有表决权股份总数的36.71%；
通过网络投票出席会议的股东11人，合计持有股份数370,936股，占公司有表决权股份总数的0.2776%。
3、出席本次会议持有公司5%以下股份的股东共13人（其中现场出席2人，网络方式出席11人），合计持有股份数459,529股，占公司有表决权股份总数的0.3440%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。表决结果如下：
审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品的议案》
表决结果：同意49,295,093股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7676%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；反对114,836股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2324%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意344,693股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的75.0101%；反对114,836股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的24.9899%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
（二）律师姓名：童曦、计云生
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《2015年第一次临时股东大会决议》
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市朗科科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二○一五年二月三日
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2019—012
山推工程机械股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山推工程机械股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2019年1月30日上午10时以通讯表决方式召开，会议通知已于 2019年 1月 27日以电子邮件方式发出。会议应到董事 9人，实到董事 9人，均采用通讯方式表决。会议由刘会胜董事长主持。本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于推选各专门委员会委员的议案》；
通过如下董事会各专门委员会成员构成：
1、战略委员会：召集人：刘会胜，成员：江奎、申传东、吴汝江、王俊伟、魏相圣、陈敏、王金星、刘燕；
2、审计委员会：召集人：陈敏，成员：王金星、申传东；
3、提名委员会：召集人：王金星，成员：刘燕、刘会胜；
4、薪酬与考核委员会：召集人：王金星，成员：刘燕、江奎。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经总经理提名，聘任魏相圣先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期结束。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本次董事会聘任公司高级管理人员事宜发表了独立意见。公司独立董事认为：公司聘任的人员具备其行使职权相适应的任职条件；提名、审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意聘任魏相圣先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期结束。
魏相圣先生简历参见附件。
三、备查文件
2、独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十日
附件：魏相圣先生简历
魏相圣先生，1965年出生，大学学历，工学学士，高级工程师，公司党委委员、副书记、纪委书记、工会主席。1987年 7月加入潍柴。历任潍坊柴油机厂 200厂技术装备科党支部书记、科长、副厂长、厂长；潍坊柴油机厂增压器厂副厂长、厂长；潍坊柴油机厂质量部党支部副书记、副部长、部长、质量体系办公室主任；潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司常务副总经理、总质量师；潍坊柴油机厂动力成套设备厂副厂长；潍柴动力股份有限公司 615厂副厂长；潍柴动力股份有限公司一号工厂厂长；株洲湘火炬火花塞有限责任公司党委副书记、党委书记、纪委书记、副总经理、常务副总经理；山东重工集团有限公司新旧动能转换项目办公室副主任。现任公司党委委员、副书记、纪委书记、工会主席。具有丰富的生产制造、质量管理、企业文化建设及党群工作管理经验。
不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2018-043利达光电股份有限公司关于更换本次发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利达光电股份有限公司（以下简称“公司”或“利达光电”）拟向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买其持有的河南中光学集团有限公司100%股权，并向不超过10名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过35,063万元（以下简称“本次交易”）。为更好的推进公司本次交易事项，公司拟更换本次交易的审计机构，现将有关事项公告如下：
一、更换审计机构的情况说明
公司决定对本次交易聘请的审计机构进行更换，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司本次交易的审计机构，就本次交易提供审计服务并出具相关报告。
公司同意继续聘请华泰联合证券有限责任公司担任本次交易的独立财务顾问、中资资产评估有限公司担任本次交易的资产评估机构、北京市中伦律师事务所担任本次交易的法律顾问，为本次交易事宜提供相关服务。
二、拟聘请的审计机构的基本情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司本次交易相关审计工作的要求。
三、更换审计机构履行的程序
1、公司于2018年8月3日召开了第四届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于公司更换本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易审计机构的议案》，同意将本次交易审计机构更换为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。
议案》，同意将本次交易审计机构更换为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。
3、本次交易更换审计机构事项已经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了独立意见。公司独立董事同意公司将本次交易的审计机构更换为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。
四、备查文件
1、利达光电股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、利达光电股份有限公司独立董事关于公司更换本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关中介机构的事前认可意见；
3、利达光电股份有限公司独立董事关于公司更换本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关中介机构的独立意见。
特此公告。
利达光电股份有限公司董事会2018年8月4日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2016-036
上海华虹计通智能系统股份有限公司
2016年1-6月业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2、预计的业绩：同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降约：1183.38-1210.81%|盈利：72.92万元|
||亏损约：790万元–810万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本次业绩下降的主要原因为：公司由于受前期合同储备减少
及部分新增项目尚未达到销售收入确认节点的影响,造成报告期主营
业务收入较上期下降幅度较大,致使报告期归属于上市公司股东的净利润出现亏损,较上期下降幅度较大。
2、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计约为13
万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审
计机构审计。
2、2016年1-6月业绩的具体数据将在公司2016年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会二○一六年七月十三日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2015-106
吉林电力股份有限公司
第六届董事会第四十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉林电力股份有限公司第六届董事会第四十五次会议通知于 2015年 10月 16日以书面送达方式发出。
2、2015年 10月 26日上午，以通讯方式召开。
3、会议应参与表决的董事九人，实际参与表决的董事九人，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司 2015年三季度报告及摘要
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《公司 2015年三季度报告及摘要》。公司董事和高管人员出具了书面确认意见。
（二）关于拟成立贵溪吉电新能源有限公司的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于拟成立贵溪吉电新能源有限公司的议案》，同意公司在江西省鹰潭市贵溪县依法设立全资子公司——贵溪吉电新能源有限公司，注册资本 3500万元，负责新能源及可再生能源项目开发、投资、建设、检修维护、安
装、技术研发、技术咨询、培训咨询、碳汇销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（三）关于投资建设白城林海灰场 12MW分布式光伏环保示范项目的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于投资建设白城林海灰场 12MW分布式光伏环保示范项目的议案》，同意公司在取得地方投资主管部门关于项目核准（备案）文件后，投资建设白城林海灰场12MW分布式光伏环保示范项目。本工程静态投资10492.93万元，工程动态总投资 10708.20万元；资本金占总投资的20%，其余通过自有资金或银行贷款解决。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设白城林海灰场 12MW分布式光伏环保示范项目的投资公告》（2015-108号）
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一五年十月二十六日
股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2015-050
远光软件股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年7月10日发出了关于召开第五届董事会第二十一次会议的通知。会议于2015年7月15日在公司会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9名,实际出席董事9名（公司董事姜洪元先生、林国华先生、独立董事卫建国先生、宋萍萍女士、钱强先生通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。
本次会议经表决，审议通过了如下事项：
1、审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意聘任戴文斌先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
戴文斌先生联系方式如下：
联系地址：广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园；邮编：519085；
联系电话：0756-3399888；传真：0756-3399666；电子邮箱：ygstock@ygsoft.com。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2015年5月21日，公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司回购股份授予与注销的议案》、《关于回购注销2012年限制性股票激励计划第三期未达到解锁条件限制性股票的议案》、《关于回购注销2014年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。董事会
同意回购并注销尚在公司回购专户内的拟授予原激励对象张军飞先生的限制性
股票31,900股；同意对因未满足2012年限制性股票激励计划第三期解锁条件的所有激励对象获授的第三期限制性股票共计 3,616,923股进行回购注销；同意回购并注销5名激励对象合计持有的限制性股票74,700股。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，张军飞先生的限制性股票回购事宜已于2015年6月15日办理完成。本次限制性股票回购注销完成后，公司股本总额由461,770,146股变更为461,738,246股。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2012年限制性股票激励计划第三期所有激励对象的限制性股票回购事宜已于2015年6月17日办理完成。本次限制性股票回购注销完成后，公司股本总额由 461,738,246股变更为458,121,323股。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述5名激励对象的限制性股票回购事宜已于2015年6月23日办理完成。本次限制性股票回购注销完成后，公司股本总额由458,121,323股变更为458,046,623股。
2015年5月12日，公司召开的2014年年度股东大会审议通过《2014年度利润分配方案》。本次权益分派实施的除权除息日为2015年7月2日。本次权益分派实施后，公司股本总额由458,046,623股变更为596,561,250股。
接广东证监局通知，要求广东辖区上市公司根据中国证券监督管理委员会
《上市公司章程指引》（2014年10月），对照本公司的公司章程，自查公司是否按照最新的章程指引对公司章程进行了修订。经对照，我公司章程仅“全面网络投票”条款尚未修订，关于全面采用网络投票条款，我公司章程描述为“公司还将根据需要提供网络方式或其他方式为股东参加股东大会提供便利”，我公司现按照《上市公司章程指引》（2014年10月）进行修订。
为此，董事会同意修改《公司章程》如下：
1、将原第七条“公司注册资本为人民币461,770,146元。”
修改为“公司注册资本为596,561,250元。”
2、将原第二十条“公司股份总数为461,770,146股，公司发行的全部
股份均为普通股”
修改为“公司股份总数为596,561,250股，公司发行的全部股份均为普通股。”
3、将原第四十六条“本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或在股东大会会议召开通知中明确的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据需要提供网络方式或其他方式为股东参加股东大会提供便利。
股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”
修改为“本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或在股东大会会议召开通知中明确的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。除现场会议投票方式外，公司还将提供网络投票方式和证券监督部门要求的其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”
本议案需提交公司下一次股东大会以特别决议审议。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2015年7月15日
简历：
戴文斌先生，中国国籍，1974年生，毕业于湖南大学。戴文斌先生曾任湘潭电化科技股份有限公司董事会工作部副部长,贵州古城文化旅游开发股份有限公司副总经理兼董事会秘书,天津海泰科技发展股份有限公司证券事务代表，河北宝硕股份有限公司董事会秘书，除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。戴文斌先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。戴文斌先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。戴文斌先生已于2010年7月获取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2019-035
山东同大海岛新材料股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2019年 8月 23日上午 9点在公司二楼会议室召开。本次董事会采用现场及通讯方式召开。本次会议由董事长孙俊成先生主持，会议通知已于 2019年8月15日以书面等方式发出。本次会议应到董事9人，出席现场会议董事 8人,田景岩以通讯表决方式参加会议。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：
审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，董事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合有关监管机构的相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
本表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会2019年8月23日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2017-045汉王科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（证券简称：汉王科技，证券代码：002362）连续 3个交易日内（2017年 8月 30日、2017年 8月 31日、2017年 09月 01日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的有关情况
针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
买卖公司股票的行为。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会履行关注及核实程序后确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司在 2017年 8月 24日发布的《2017年半年度报告》中披露了下一报告期的业绩预告，预计 2017年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为 3200万元至 3800万元；公司已披露的业绩预告以及实际情况与预计情况不存在较大差异。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
汉王科技股份有限公司董事会 2017年 09月 01日
保龄宝生物股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2017年度履职情况报告如下：
一、2017年出席会议情况
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会会议情况
1、本年度本人应参加 8次董事会，本人全部亲自出席；对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。
2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
3、年内本人未对公司任何事项提出异议。
（二）出席股东大会会议情况
2017年度，本人应参加2次股东大会，本人全部亲自出席。
二、发表独立意见情况
本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，2017年度就以下事项发表了独立意见：
1、2017年4月21日，对公司第四届董事会第一次会议做出的聘任公司高级管理人员事项发表独立意见。
项发表独立意见，具体如下：
（1）关于2016年度募集资金存放与使用的独立意见；
（2）关于2016年度重大关联交易、控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的独立意见；
（3）关于公司对外担保情况的独立意见；
（4）关于2016年度内部控制评价报告的独立意见；
（5）关于董事会2016年度利润分配方案的独立意见；
（6）关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见；
（7）关于预计2017年度日常关联交易的的独立意见；
（8）关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的独立意见；
（9）关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见；
（10）关于继续开展套期保值业务的独立意见；
（11）关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
（12）关于调整募集资金投资项目实施进度的独立意见；
（13）关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见。
同时对《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的
议案》、《关于预计2017年度日常关联交易的议案》发表了事前认可意见。
3、2017年7月10日，对公司第四届董事会第三次会议审议的《关于公司投资设立基金管理公司暨关联交易的议案》发表了独立意见。
同时对《关于公司投资设立基金管理公司暨关联交易的议案》发表了事前认可意见。
4、2017年8月8日，对公司第四届董事会第四次会议审议的《关于向上海灏硕投资管理有限公司增资暨关联交易的的议案》发表了独立意见。
同时对《关于向上海灏硕投资管理有限公司增资暨关联交易的的议案》发表了事前认可意见。
5、2017年8月20日，对公司第四届董事会第五次会议审议的相关事项发表独立意见，具体如下：
（1）关于设立产业投资基金暨关联交易的独立意见；
（2）关于追加闲置募集资金现金管理额度的独立意见；
（3）关于公司使用自有资金进行现金管理的独立意见；
（4）关于制订《股东回报规划（2018年度-2020年度）》的独立意见。
同时对《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》发表了事前认可意见。
6、2017年8月25日，对公司截止2017年6月30日的对外担保、与关联方资金往来、关于2017年半年度募集资金存放与使用情况、关于使用闲置募集资金进行现金管理的情况发表了专项说明及独立意见。
三、对上市公司调查情况
本人不定期到公司现场检查、办公；本人参观了公司的生产车间，了解公司产品的生产工艺、生产流程，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，切实履行了独立董事应尽职责。
四、保护投资者权益方面工作情况
2017年度任职期间，本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促相关公司人员按照《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规章制度的规定做好披露工作。
五、其他工作
报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
电子邮箱：139010620@qq.com
述职人：杨高宇
江苏哈工智能机器人股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证劵交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规规章制度的规定，我们作为江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）的独立董事，审阅了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，对公司第十届董事会第三十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2018年度利润分配预案的独立意见
经核查，公司董事会拟定的2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，符合全体股东利益，有利于公司持续健康发展。因此，我们一致同意公司董事会提出的公司2018年度利润分配预案。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定以及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》、公司《关联交易决策制度》等相关要求，作为公司独立董事，我们对公司2018年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况和关联交易事项进行了认真核查，发表如下说明及独立意见：
1、2018年度，公司不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》提及的情况，不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
2、2018年度，公司无逾期担保情况。担保事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。
三、对公司 2018年年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，报告期内，公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司
内控制度的贯彻执行提供保证。公司对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等事项的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于公司 2019年度日常关联交易预计事项的独立意见
关于公司 2019年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营需要，符合公司和全体股东的利益，执行价格及条件公允，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定，董事会对关联交易的表决程序合法，关联董事王飞先生已回避表决。我们同意公司及公司合并报表范围内的公司与哈工大机器人集团股份有限公司及其下属企业、上海柯灵实业发展有限公司及其子公司、上海尚工机器人技术有限公司、苏州市哈工万洲自动化有限公司、上海共哲机器人有限公司及其子公司、上海耀褡软件科技有限公司、江苏宝控智能装备科技有限公司在2019年度进行的日常关联交易事项。
五、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告及内部控制审计机构的独立意见
通过对公司 2018年度财务报告及内部控制审计工作的核查和评价，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在工作中态度严谨，恪尽职守，能够遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地履行了审计业务约定书中规定的责任与义务，为保证审计工作的连续性与稳健性，我们一致同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构。
六、关于公司 2019年度接受关联方财务资助预计事项
关于公司2019年度接受关联方李合营先生财务资助预计事项，我们认为其符合公司正常经营需要，有助于公司快速、高效地获得资金支持，符合公司和全体股东的利益。在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司2019年度接受关联方财务资助的相关议案符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，我们同意公司 2019年度接受关联方财务资助的事项。
七、关于变更公司部分董事的事项
1、鉴于公司董事吴博先生个人原因，同意其辞去公司第十届董事会董事职务。
2、本次董事候选人李昊先生的推荐、提名程序规范，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审阅本次提名的董事候选人李昊先生简历等资料，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，未发现其有不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不是失信被执行人。
鉴于此，我们同意公司董事会提名李昊先生为公司第十届董事会董事候选人。
（此页无正文，专为《江苏哈工智能机器人股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
蔡少河 何杰 郭海凤
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2014‐133神雾环保技术股份有限公司
关于第二届董事会第五十二次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十二次（临时）会议通知以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2014年 11月 29日发出，会议于 2014年12月5日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长吴道洪先生主持，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经表决形成如下决议：
一、《关于预热炉系统关联交易的议案》
公司拟与石家庄化工化纤有限公司（以下简称“石家庄化工”）签署了《合同能源管理项目合同》，由公司按合同能源管理模式为“石家庄化工化纤有限公司20万吨/年电石炉改造项目”（以下简称“项目”或“本项目”）提供电石炉改造专项节能服务。
本项目拟由公司投资35000万元进行建设，节能效益分享期限为4年，公司累计能分享的节能效益总额为人民币63174.2万元。
同时，公司拟与石家庄化工就本项目签署《技术转让（专利实施许可）合同》，由公司以普通方式许可石家庄化工实施电石炉、预热炉系统相关专利（其中预热炉系统相关专利为北京华福神雾工业炉有限公司拥有），合同金额 2500万元。
鉴于公司关联方北京华福神雾工业炉有限公司（以下简称“神雾工业炉”）在电石预热炉系统领域的技术独创性、专有性及工程项目管理经验，为保证项目建设，应业主要求，公司拟就本项目预热炉系统与神雾工业炉签署《技术转让（专利实施许可）合同》（合同金额 1500万元）、《石家庄化工合同能源管理项目预热炉系统供货与施工合同》（合同金额14500万元），由神雾工业炉为本项目预热炉系统建设提供包括技术、供货与施工在内的一站式服务。
本议案为关联交易事项，公司关联董事吴道洪先生、金健先生、高章俊先生、席存军先生对本项议案回避表决。
《关于预热炉系统关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
该议案尚需提交股东大会审议。
该议案以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
二、《关于使用超募资金投资建设石家庄化工合同能源管理项目的议案》
公司拟与石家庄化工签署《合同能源管理项目合同》，由公司按合同能源管理模式就“石家庄化工化纤有限公司 20万吨/年电石炉改造项目”提供电石炉改造专项节能服务。本项目由公司自主投资35,000万元，节能效益分享期限为4年，公司累计能分享的节能效益总额为人民币63,174.2万元。
为加快项目建设，提高公司超募资金的使用效率，公司拟使用超募资金 35000万元投资建设石家庄化工合同能源管理项目。
《关于使用超募资金投资建设石家庄化工合同能源管理项目的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
该议案尚需提交股东大会审议。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
三、《关于新疆胜沃项目设备采购实施融资租赁方案的议案》
鉴于：
1、2014年8月22日，公司全资子公司天立环保工程新疆有限公司（以下简称“天立新疆”）与新疆胜沃能源开发有限公司（以下简称“新疆胜沃”）签订了《长焰煤分质利用化工一体化示范项目 40万吨/年电石工程供货及施工合同》，合同总金额为 51900万元，其中设备采购部分金额为33300万元。
2、2014年9月22日，公司全资子公司天立新疆与新疆胜沃签订了《长焰煤分质利用化工一体化示范项目40万吨/年电石工程预热炉系统供货及施工合同》，暂定合同总金额为20800万元整，其中设备采购部分金额为13350万元。
3、2014年公司自有流动资金较为紧张，若通过积极引入融资租赁方式进行融资，将能有效缓解自身流动资金压力，保障新增业务与工程项目的顺利推进。
综上，公司拟对新疆胜沃项目所涉及的上述二项合同的部分设备采购转而采取融资租赁方式予以实施。经过多轮次的商务洽谈，公司拟与北京国资融资租赁股份有限公司合作实施融资租赁方案，租赁物为新疆胜沃项目涉及的部分工程设备，含税总价约 3.4亿元；租赁期限按 5年设计；租赁保障措施为公司实际控制人吴道洪博士、北京万合邦投资管理有限公司、北京神雾环境能源科技集团股份有限公司提供连带责任保证担保。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
四、《关于签署<买卖合同>及<补充协议>暨关联交易的议案》
2014年 9月 29日，天立新疆与北京华福神雾工业炉有限公司（以下简称“神雾工业炉”）签订了《长焰煤分质利用化工一体化示范项目40万吨/年电石工程预热炉系统供货及施工合同》（以下简称“《供货及施工合同》”），合同总金额为16020万元，其中设备采购部分金额为 12015万元。该合同已经 2014年10月 20日公司2014年第七次临时股东大会审议通过。
根据本次会议议案（三），公司拟将上述《供货及施工合同》的设备采购部分转而采取融资租赁方式予以实施，具体方式如下：
公司将与国资租赁、神雾工业炉三方签署《买卖合同》，由国资租赁针对《供货及施工合同》中需采购的设备范围，按照《供货及施工合同》的同等价款，向神雾工业炉采购，并出租给公司，公司则指定天立新疆为其授权代表，无偿使用该等设备。
本次《买卖合同》生效后，最终供货方仍为神雾工业炉，实际使用方仍为天立新疆，但上述《买卖合同》已构成了对《供货及施工合同》中设备采购部分的变更。为保证《买卖合同》与《供货及施工合同》的有效衔接和顺利执行，公司、天立新疆、神雾工业炉拟签署《补充协议》，就《供货及施工合同》条款履行及相关合同效力等级等事项进行约定。
本议案为关联交易事项，公司关联董事吴道洪先生、金健先生、高章俊先生、席存军先生对本项议案回避表决。
《关于融资租赁相关关联交易事项的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
该项议案需经股东大会审议通过。
该议案以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
五、《关于变更公司 2014年度审计机构的议案》
因控股股东统一委派审计师，公司拟将2014年度审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据市场行情等因素具体协商确定。
《关于变更公司2014年度审计机构的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
该议案尚需提交股东大会审议。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
六、《关于召开2014年第八次临时股东大会的议案》
董事会拟于 2014年 12月 24日下午3：00召开 2014年第八次临时股东大会，
审议相关议案。
《关于召开2014年第八次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会
证券代码：000951中国重汽集团济南卡车股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
一、对公司 2015年度对外担保和与关联方资金往来情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会、国资委[证监发[2003] 56号]《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保的若干问题的通知》的规定，作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，经过对相关情况的了解，本着客观、公平、公正的原则，现对公司累计和 2015年度对外担保及与关联方资金往来情况做如下专项说明:
截止 2015年 12月 31日，公司不存在对外担保情况，没有发现控股股东及其他关联方占用资金情况。
作为公司独立董事，我们发表独立意见如下：
公司不存在对外担保和控股股东及其他关联方占用资金情形，不存在损害公司及股东利益的情况。
二、对公司 2015年度内部控制报告发表的独立意见
根据财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引以及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规章制度的要求，中国重汽集团济南卡车股份有限公司对 2015年公司内部控制设计与运行的有效性进行了评价。作为公司独立董事，经审慎核查：
1、报告期内，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节可能存在的内外部风险均得到了合理控制，公司各项活动的预定目标
证券代码：000951基本实现。报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。
2、公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。因此，公司的内部控制是有效的。公司应进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
我们作为公司的独立董事认为：公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
三、对公司 2015年度利润分配预案的独立意见
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015年度实现净利润为 347,836,943.65元，其中归属于母公司所有者的净利润为 278,519,921.28元。2015年度母公司实现净利润为 206,515,429.91元。按照有关法规及公司章程规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司董事会向股东大会提交 2015年度利润分配预案如下：
按2015年末总股本419,425,500股为基数每10股派发现金股利 2.00元（含税），不送红股，以资本公积金每 10股转增 6股。合计派发现金股利为 83,885,100.00元，转增 251,655,300股。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，作为公司的独立董事，我们认为该分配预案符合公司实际情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、对公司日常关联交易的专项说明及独立意见
证券代码：000951根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003] 56号)和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，作为公司的独立董事，经过对相关情况的了解，本着客观、公平、公正的原则，现对公司日常关联交易做如下专项说明:
公司与中国重型汽车集团有限公司及其他关联方之间存在货物互供、综合服务、辅助生产服务、房屋租赁、技术服务、商标、专利及非专利技术许可使用、职工医疗服务等方面的关联交易。为规范该等关联交易，保证交易各方利益，公司与关联方以协议方式对交易事项及各方的权利义务进行了约定。
作为公司独立董事，我们发表独立意见如下：
公司与关联方签订的关联交易合同，均按照等价有偿、公允市价的原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、关于公司聘任 2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，就公司聘任 2016年度财务审计机构及内部控制审计机构发表如下独立意见：
我们认为，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2016年度财务审计以及内部控制审计工作要求，并能够独立对公司财务状况进行审计。公司聘任普华永道中天会计师事务所（特
证券代码：000951殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。因此，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度的财务审计机构及内部控制审计机构。
独立董事：于长春、刘荣捷、潘爱玲
二○一六年三月三十日