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证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2018-045上海汉得信息技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及一致行动人参与的资产管理计划
将持有的公司股份过户至其个人普通账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
本次股份变动系持有上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股份 107,311,067股（占公司当前总股本比例12.29%）的控股股东、实际控制人陈迪清先生以及持有公司股份107,310,864股（占公司当前总股本比例12.29%）的一致行动人范建震先生，所参与的定向资产管理计划将持有的公司股份过户至陈迪清先生及范建震先生的个人普通账户，不构成陈迪清先生及范建震先生持有公司股份的数量变动。具体事项如下：
公司于2018年6月28日收到公司控股股东、实际控制人及一致行动人陈迪清先生、范建震先生的通知，陈迪清先生参与的长江资管优选增持4号定向资产管理计划（以下简称“优增4号”），范建震先生参与的长江资管优选增持3号定向资产管理计划（以下简称“优增3号”），将持有的本公司全部股份过户至各自的个人普通账户。
二、资产管理计划情况简介
陈迪清先生于2015年7月9日至2015年11月16日期间通过优增4号增持公司股份471,000股，占公司当时总股本的0.06%；范建震先生于2015年7月9日至 2015年 11月 16日期间通过优增 3号增持公司股份 470,600股，占公司当时总股本的0.06%。增持完成后，陈迪清先生直接持有公司股份 104,259,366股，通过资产管理计划持有公司股份 471,000股，合计持有公司股份 104,730,366股，占公司当时总股本的12.72%；范建震先生直接持有公司股份 104,262,164
股，通过资产管理计划持有公司股份470,600股，合计持有公司股份104,732,764股，占公司当时总股本的12.72%；本次增持后，二者合计持有公司股份 209,463,130股，占公司当时总股本的25.43%。陈迪清先生、范建震先生承诺：在增持期间及在增持完成后6个月内不减持公司股份。陈迪清先生、范建震先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
具体情况详见公司分别于2015年7月9日、2015年8月26日、2015年11月 16日发布于中国证监会指定创业板信息披露媒体的《关于公司控股股东及实际控制人、高级管理人员拟增持公司股份的公告》、《关于公司控股股东及实际控制人、高级管理人员增持计划的进展公告》、《关于公司控股股东及实际控制人、高级管理人员增持计划的进展公告》。
三、本次股份变动情况
过户原因：《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》对定向资产管理计划提出净值化管理等要求，且优增4号、优增3号资产管理计划产品存续期已较长，并在较长时间内未有交易变动。应长江证券（上海）资产管理有限公司要求及建议，优增4号、优增3号清理退出，将持有的公司股份过户至陈迪清先生、范建震先生的个人普通账户。
2018年6月27日，优增4号将持有的全部公司股份共计471,000股过户至陈迪清先生个人普通账户，占公司当前总股本的0.05%。2018年 6月 27日，该项交易已完成过户登记手续，陈迪清先生通过个人普通账户直接持有的公司股份数增加471,000股，占公司当前总股本的0.05%。本次股份变动后，陈迪清先生直接持有公司股份107,311,067股，占公司当前总股本的12.29%。
2018年6月27日，优增3号将持有的全部公司股份共计470,600股过户至范建震先生个人普通账户，占公司当前总股本的0.05%。2018年 6月 27日，该项交易已完成过户登记手续，范建震先生通过个人普通账户直接持有的公司股份数增加470,600股，占公司当前总股本的0.05%。本次股份变动后，范建震先生直接持有公司股份107,310,864股，占公司当前总股本的12.29%。
本次股份变动系陈迪清先生、范建震先生参与的定向资产管理计划将持有的公司股份过户至各自的个人普通账户，不构成陈迪清先生、范建震先生持有公司
股份的数量变动。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一八年六月二十八日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2019-068
银江股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
银江股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年11月7日以公告形式向公司全体股东发出《银江股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月22日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月21日下午15:00至11月22日下午15:00。现场会议于2019年11月22日下午14:30在公司会议室召开。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 26人，代表股份187,859,107股，占公司股份总数的28.6463%。其中：出席现场会议的股东及股东代表10人，代表股份159,709,176股，占公司股份总数的24.3537%；参加网络投票的股东16人，代表股份28,149,931股，占公司股份总数的4.2925%；本次会议没有股东委托独立董事投票。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）共 16人，所持股份 28,149,931股，占公司股份总数的4.2925%。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吴越先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过《关于授权公司管理层适时处置部分房产的议案》
表决结果：同意186,988,851股，反对870,256股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5368%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意27,279,675股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的14.5213%；反对 870,256股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.4632%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于购置房产暨关联交易的议案》
表决结果：同意 36,921,286股，反对 871,956股，弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6928%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意27,277,975股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的72.1769%；反对 871,956股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.3072%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
关联股东已回避表决。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所程华德律师、尤遥瑶律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、银江股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于银江股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2019年11月22日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2019-003
包头东宝生物技术股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2019年1月18日以直接送达或发送电子邮件方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。
2、会议召开及表决方式：现场与通讯方式结合。现场会议于 2019年 1月 21日上午9：00在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司二楼会议室召开。
3、本次会议应出席董事 7名，实出席董事 7名。独立董事王大宏先生、独立董事哈斯阿古拉先生、独立董事俞有光先生以通讯表决方式出席了本次会议。
监事会主席于建华先生、监事杨婷婷女士、监事贺志贤女士、财务总监赵秀梅女士列席了本次会议。
4、现场会议由董事长王军先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决议如下：
审议通过了《关于公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展融资业务的议案》
经认真审议，董事会同意用公司机器设备以“售后回租赁”方式与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展融资业务，授信额度为 4300万元。公司控股股
东内蒙古东宝经贸有限公司和实际控制人王军先生提供连带责任担保。
为便于顺利开展公司融资租赁事项，董事会授权董事长王军先生全权代表公司在授信额度内签署与本次融资租赁事项相关的合同/协议及其它文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期一年，自董事会审议通过之日起计算。
公司本次融资租赁事项不构成关联交易和重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次融资租赁事项在董事会决策权限内，经董事会审议通过后即可实施。
公司实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际签署的交易协议为准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司
董事会
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2016-050
苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于公司5%以上股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016年5月17日，公司收到深圳市中科创资产管理有限公司（以下简称“中
科创资产”）发来的《股份增持告知函》，中科创资产于2016年5月16日通过大
宗交易方式增持公司股份500万股，增持价格20.35元/股，具体情况如下：
一、增持情况
1、增持主体：深圳市中科创资产管理有限公司
2、增持目的及计划：中科创资产作为公司的第二大股东，对公司未来的发
展前景及投资价值充满信心；中科创资产本次增持资金来源为自筹资金；中科
创资产不排除未来继续增持本公司股份。
3、增持时间：2016年5月16日
4、本次增持股份数量及比例：
中科创资产于2016年5月16日通过大宗交易方式增持公司股份500万股，占
公司总股本的2.37%，交易价格为20.35元/股，交易金额为10,175万元。
本次增持前,中科创资产持有公司股份3,132万股，占公司股本总额的
14.87%；本次增持后，中科创资产持有公司股份3,632万股，占公司股本总额的
17.24%。
二、有关增持承诺及履行情况
1、公司于2015年7月15日在巨潮咨询网上刊登了《关于维护公司股价稳定的公告》（公告编号：2015-076），公告中深圳市中科创资产管理有限公司实际控制人张伟先生承诺自2015年7月15日起的一年之内，中科创资产或张伟先生控制的深圳市威廉金融控股有限公司管理的基金将通过二级市场或者大宗交易方式累计增持本公司股票总金额不低于2亿元人民币，并承诺上述增持股份完成后未来六个月内不减持。
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|增持股东|交易方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持数量（万）|增持股份占公司总股本比例（%）|交易金额（万元）|
|中科创资产|大宗交易|2016年2月26日|20.00|100.00|0.47|2000.00|
|中科创资产|大宗交易|2016年3月3日|20.00|110.00|0.52|2200.00|
|中科创资产|大宗交易|2016年3月8日|20.00|110.00|0.52|2200.00|
|中科创资产|大宗交易|2016年5月11日|21.60|100.00|0.47|2160.00|
|中科创资产|大宗交易|2016年5月16日|20.35|500.00|2.37|10175.00|
|合计||||920.00|4.37|18735.00|

截至2016年5月16日，中科创资产已累计增持本公司股份920万股，占公司
总股本的4.37%，累计增持金额18,735万元。
3、中科创资产承诺：在增持期间及增持完成后6个月内不减持其所持有的公司股份。
三、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等法律法规、规范性文件和深圳证券交易所相关规则的要求。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
3、公司将继续关注公司股东中科创资产增持本公司股份的有关情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2015-028
银江股份有限公司
关于举行2014年年度报告网上说明会的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年报于2015年4月24日在巨潮资讯网披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2014年年报及经营情况，公司将于2015年4月30日（星期四）下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长吴越先生，总经理章建强先生，董事会秘书金振江先生，财务总监孙志林先生，独立董事刘国平先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2015年4月24日
证券代码：000511 证券简称：烯碳新材 公告编号：2015－022银基烯碳新材料股份有限公司关于
对全资子公司提供融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
●经银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称：公司）董事会 2015年第一次临时会议审议通过，预计 2015年 5月 15日至 2016年 5月 14日期间公司对全资子公司提供总额不超过 1.5亿元的融资担保（包括银行贷款担保和其他金融机构融资担保）。
●公司于 2014年 9月 4日为连云港市丽港稀土实业有限公司的 2000万元贷款提供担保，此货款于 2015年 3月 4日到期，截止目前丽港稀土未履行还款义务，公司现承担连带还款责任。公司正在积极与贷款银行协商解决方案。
●此次担保对上市公司的影响
此次担保对本公司持续经营能力、损益和资产状况无不良影响,为支持全资子公司的发展需要，对提高全资子公司持续经营能力，具有良好的促进作用。
一、担保情况概述
为支持全资子公司的发展，提高全资子公司贷款效率，降低公司融资成本，在综合分析全资子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司董事会经研究决定：
1、公司为全资子公司江苏银基烯碳科技有限公司（以下简称：烯碳科技）2015年 5月 15日至 2016年 5月 14日期间融资提供一定的担保，担保金额不超过人民币 7000万元，实际担保金额、种类、期限等
以担保合同为准，具体办理担保时与相关银行等金融机构签订担保合
同。
2、公司为全资子公司江苏银基碳新材料研究院有限公司（以下简称：碳新研究院）2015年 5月 15日至 2016年 5月 14日期间融资提供一定的担保，担保金额不超过人民币 3000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准，具体办理担保时与相关银行等金融机构签订担保合同。
3、公司为全资子公司烯碳石墨烯科技服务有限公司（以下简称：石墨烯科技）2015年 5月 15日至 2016年 5月 14日期间融资提供一定的担保，担保金额不超过人民币 5000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准，具体办理担保时与相关银行等金融机构签订担保合同。
公司于 2015年 5月 15日召开董事会 2015年第一次临时会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权（其中关联董事王利群女士回避表决）审议通过了该项议案，公司独立董事均表示同意。上述议案须提交公司股东大会审议批准。同时，公司提请董事会在股东大会审议通过后的上述授权额度范围内，授权公司董事长（或其指定代理人）在此期间签署上述对外提供融资担保的审批。
二、被担保人基本情况
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|被担保人|担保金额（万元）|被担保人基本情况|||||||||
|||法定代表人|注册地|注册资本（万元）|经营范围|公司对被担保人的持股比例（%）|截止2014年12月31日||||
||||||||资产总额（万元）|净资产（万元）|营业收入（万元）|净利润（万元）|
|江苏银基烯碳科技有限公司|7000|王利群|连云港|5000|碳新材料技术研发、转让，项目投资及销售。|100%|5,167.05|3,900.30|1.67|-119.70|
|江苏银基碳新材料研究院有限公司|3000|翁建军|连云港|1000|碳新材料技术研发、技术咨询及技术转让|100%|951.44|191.44|0|-8.56|
|烯碳石墨烯科技服务有限公司|5000|王向阳|常州|10000|石墨烯及产品、碳材料技术的开发、服务、转移、咨询；投资及资产管理|100%|||||

注:烯碳石墨烯科技服务有限公司为公司 2015年 1月新成立的全资子公司，注册资本为人民币 10,000万元，目前无实际经营活动。
三、担保事项具体情况
1、担保方：银基烯碳新材料股份有限公司；
2、被担保方：江苏银基烯碳科技有限公司、江苏银基碳新材料研
究院有限公司、烯碳石墨烯科技服务有限公司；
3、担保金额和方式：担保总额不超过人民币 1.5亿元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准，具体办理担保时与上述银行等金融机构签订担保合同。
4、截至目前，就上述事项本公司尚未签订担保合同，待本公司股东大会审议批准后，公司根据烯碳科技、碳新研究院和石墨烯科技的实际借款情况在担保总额之内与相关债权人签署担保合同。
四、董事会意见
公司本次为全资子公司提供担保是为了正常经营业务和企业发展需要，没有损害上市公司利益。
五、公司独立董事的独立意见
在公司董事会审议本次担保前，我们已认真审阅议案内容，并对本次担保表示认可，现就本次担保表决程序及对上市公司全体股东是否公平发表独立意见：公司董事会审议和表决程序合法有效；本次担保遵循了公平、公正的客观原则，未损害公司及非关联方股东的利益。
六、累计担保数量及逾期担保数量
截止2015年3月31日，公司实际担保余额为22,500万元。本次提请股东大会授权新增担保额度金额为15,000万元。
七、备查文件
1、《银基烯碳新材料股份有限公司董事会 2015年第一次临时会议决议》
2、《银基烯碳新材料股份有限公司独立董事关于对全资子公司提供融资担保的独立意见》
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司董事会 2015年 5月 15日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2019 -087深圳市证通电子股份有限公司第五届董事会
第二次（临时）会议（现场与通讯表决相结合）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次（临时）会议于2019年7月16日上午以现场与通讯表决相结合的方式在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于2019年7月12日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强先生主持，会议应到董事7人，实到7人，其中董事杨义仁、独立董事陈兵、周英顶、张公俊以通讯表决的方式出席会议，公司监事薛宁、宋根全、朱纯霞，高管傅德亮、黄毅列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：
一、会议审议通过了《公司关于追加投资长沙云谷数据中心项目的议案》
公司根据实际业务发展状况和市场需求的不断变化，为进一步深化 IDC及云计算业务产业布局，使用不超过 3.16亿元人民币自有资金或自筹资金对“长沙云谷数据中心项目”进行追加投资。
公司本次追加投资的相关情况详见公司2019年7月17日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于追加投资长沙云谷数据中心项目的公告》。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见刊登于 2019年7月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事对第五届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
深圳市证通电子股份有限公司1、公司第五届董事会第二次（临时）会议决议；
2、公司独立董事对第五届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一九年七月十七日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2016-010号山东胜利股份有限公司董事会
关于公司为参股公司济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司按持股比例提供银行贷款担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“胜利股份”）于2016年2月4日召开公司八届十次董事会会议（临时），会议审议并以全票赞成通过了关于公司为参股公司按持股比例提供银行贷款担保额度的议案，拟同意本公司按持股比例（45%）为济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司（以下简称“济南雷克萨斯”）提供累计不超过1,900万元银行贷款担保额度，担保期限至2018年12月31日。
公司独立董事为本次担保事项发表了赞成的独立意见。
根据公司《章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，此次担保事项尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过后生效，同时提请股东大会授权公司管理层负责具体办理上述担保事宜。本次股东大会审议通过后，公司2014年第一次临时股东大会通过的为济南雷克萨斯按持股比例提供银行贷款担保额度1,900万元作废。
二、被担保人基本情况
1．基本情况
公司名称：济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司
成立日期：2011年8月16日
注册地点：山东省济南市历城区工业北路77号
法定代表人：杨红星
注册资本：3,000万元
经营范围：进口雷克萨斯（LEXUS)品牌汽车销售；一类汽车维修（小型车辆维修）（有效期限以许可证为准）；预包装食品的批发兼零售（有效期限以许可证为准）；汽车销售等。
济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司为本公司持有45%股权的参股公司。
2．被担保人产权控制关系图
胜利股份全资子公司
杨红星
山东利华晟汽车销售有限公司
55%
45%
济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司
3．财务状况
根据济南雷克萨斯提供的相关资料：截至 2014年 12月 31日，该公司经审计的资产总额 6,100.69万元，负债总额 4,518.63万元（其中银行贷款总额 2,000万元，流动负债总额 4,518.63万元），净资产 1,582.06万元，营业收入 18,676.66万元，利润总额-544.78万元，净利润-408.59万元，
无或有事项。
截至 2015年 11月 30日，该公司资产总额 6,694.21万元，负债总额 5,059.67万元（其中银行贷款总额 2,300万元，流动负债总额 5,059.67万元），净资产 1,634.54万元，营业收入 14,521.43万元,利润总额 52.48万元、净利润 52.48万元，无或有事项。
三、担保协议主要内容
依照公司与济南雷克萨斯约定，该公司各股东向其提供同比例授信担保，其中本公司按股权比例为其累计提供不超过 1,900万元银行授信担保，担保期限至 2018年 12月 31日。
四、董事会意见
为拓展参股公司济南利华晟雷克萨斯汽车销售服务有限公司发展空间，该公司各股东一致同意按比例为其银行贷款进行担保，本公司根据股权比例应为该公司提供累计不超过 1,900万元的银行授信担保。
董事会认为，此次担保由该公司各股东按比例承担,体现了公平公正的原则，风险来源于被担保方还贷风险，。公司董事会将审慎、持续关注被担保方的经营状况和财务状况，确保公司资产安全，担保到期及时解除。
以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司章程的有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次董事会审议的担保事项全部实施后，公司累计对外担保额度（含对控股子公司担保）14.73亿元，占最近一期经审计公司净资产的83.47%。
截止目前，公司无逾期担保。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二〇一六年二月五日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2016-078深圳市爱施德股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月23日接到公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称“神州通投资”）的通知，神州通投资于 2016年 8月 22日将其质押给西部信托有限公司的 29,000,000股无限售条件流通股解除质押。现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|深圳市神州通投资集团有限公司|控股股东|29,000,000|2016年2月5日|2016年8月22日|西部信托有限公司|5.35%|

注：原质押的情况详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东股份被质押的公告》（公告编号：2016-018）。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，神州通投资持有公司无限售条件流通股542,203,586股，占公司总股本的52.50%；本次解除质押股份为29,000,000股，占其持有本公司股份总数的5.35%，占本公司总股本的2.81%。本次解除质押后，神州通投资累计处于质押状态的股份为 333,600,000股，占其持有本公司股份总数的61.53%，占本公司总股本的32.30%。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二○一六年八月二十三日
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2018-060
北京晓程科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式召开。
一、 会议召开和出席情况
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会于 2018年 11月 15日（星期四）下午 14:30在公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年 11月 15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 11月 14日下午15：00至2018年11月15日下午15：00期间的任意时间。
出席会议的股东、股东代表共6名，代表7名股东，代表公司有表决权的股份76,301,687股，占公司股份总数的27.8473%。出席本次现场会议的股东、股东代表及代理人共 2名（其中 1名代理人受 1名股东委托，合计 3名股东），代表公司有表决权的股份74,625,000股，占公司股份总数的27.2354%；参加网络投票的股东 4人，代表公司有表决权的股份 1,676,687股，占公司股份总数的0.6119%。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事刘航先生持会议，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市康达律师事务所律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议的表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于修改公司章程及附件的议案》
表决结果：同意76,295,687股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9921%；反对 6,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0079%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果：同意775,000股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2318%；反对6,000股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7682%；弃权0股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2.审议通过了《关于选举独立董事的议案》
表决结果：同意76,295,687股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9921%；反对 6,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0079%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果：同意775,000股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2318%；反对6,000股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7682%；弃权0股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
三、 律师出具的法律意见
公司聘请北京康达律师事务所对本次股东大会进行现场见证，并出具了《北京市康达律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件
1．2018年第一次临时股东大会决议；
2．《北京市康达律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》；
北京晓程科技股份有限公司
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2016-41
普洛药业股份有限公司
关于公司管理层成立合伙企业增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
普洛药业股份有限公司（简称“公司”）于2016年7月14日收到东阳市勤胜投资合伙企业（有限合伙）（简称“勤胜投资”）和东阳市合商投资合伙企业（有限合伙）（简称“合商投资”）的通知。勤胜投资和合商投资分别于7月13日与7月14日两个交易日内通过深圳证券交易所系统增持公司股份共计13,993,541股，现将有关情况公告如下：
一、增持股东基本情况：勤胜投资和合商投资为公司管理层持股平台。
（1）勤胜投资的合伙人结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|合伙人姓|持股比例%|序号|合伙人姓名|持股比例%|
|1|名葛萌芽|（%）32.38|8|汤惠英|（%）5.77|
|2|祝方猛|13.96|9|陈晓|4.33|
|3|徐新良|2.79|10|余岚|4.33|
|4|陆海平|6.75|11|吴立跃|3.72|
|5|舒理建|6.98|12|葛永进|4.14|
|6|陆珍娇|6.61|13|吕文进|2.98|
|7|吴岱卫|5.26||||
|合计|||100.00|||

葛萌芽，祝方猛，徐新良为勤胜投资的普通合伙人，执行合伙企业事务。
(2)合商投资的合伙人结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|合伙人姓名|持股比例%|序号|合伙人姓名|持股比例%|
|1|徐新良|（3. %7）2|10|聂文彬|（4. %0）0|
|2|葛萌芽|2.79|11|华鸿莺|2.70|
|3|祝方猛|2.79|12|赖安平|3.07|
|4|金旻|9.06|13|任红阳|4.00|
|5|何春|8.37|14|刘华|1.91|
|6|马向红|6.27|15|翁国平|1.91|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|7|韦平平|4.88|16|李国强|3.07|
|8|马巧芳|4.88|17|陈娇玲|1.67|
|9|李常青|4.23|18|吴炜玮|30.68|
|合计|||100.00|||

徐新良，葛萌芽，祝方猛为合商投资的普通合伙人，执行合伙企业事务。
由于勤胜投资和合商投资的普通合伙人相同，故勤胜投资和合商投资为一致行动人。
二、增持目的：看好公司未来发展前景。
三、增持方式：通过深圳交易所交易系统在二级市场购买。
四、增持数量和比例：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|增持股东|本次增持前||本次增持后|||
||持股数量|持股比例|持股数量|持股比例|本次增持均价|
|勤胜投资|0|0|10,745,038|0.94%|6.594元/股|
|合商投资|0|0|3,248,503|0.28%|6.671元/股|

五、后续增持计划
本次增持各方不排除在未来十二个月内继续增持公司股份的可能。若继续增持，将根据相关规定通过公司及时履行相应信息披露义务。
六、本次增持相关其他事项
本次增持各方与公司控股股东不存在关联关系，本次增持前公司董事徐新良持有公司股份60,328股，占公司总股本0.005%。徐新良为勤胜投资和合商投资的普通合伙人，执行合伙企业事务，因此勤胜投资和合商投资与公司董事徐新良构成一致行动人关系。
本次增持股份不违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定的情形。
本次增持股份均按照相关法律法规进行，不存在内幕交易、短线交易和敏感期买卖股份的情况。
本次增持各方承诺，在本次增持完成后6个月内不减持公司股份。公司将继续关注相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
普洛药业股份有限公司董事会
股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2017-150北讯集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2017年10月26日14:00-15:00以现场及通讯会议的方式召开，参加现场会议4人，通讯方式参加会议5人；本次会议通知已于2017年10月16日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郝晓晖先生召集并主持，应参加会议董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对全资下属公司担保的议案》
具体内容详见公司于2017年10月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于对外担保的公告》（公告编号：2017-151）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需股东大会审议。
2、审议通过《关于全资子公司对外担保的议案》
具体内容详见公司于2017年10月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于全资
子公司对外担保的公告》（公告编号：2017-153）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需股东大会审议。
3、审议通过《关于对全资下属公司珠海北讯担保的议案》
具体内容详见公司于2017年10月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于全资下属公司珠海北讯担保的公告》（公告编号：2017-154）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需股东大会审议。
三、备查文件
1、《第四届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会二〇一七年十月二十七日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2018-186
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于为阳春市水质净化有限公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 12月 3日召开了第六届董事会第四十九次会议，会议以 8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为阳春市水质净化有限公司贷款提供担保的议案》。
被担保人阳春市水质净化有限公司（以下简称“阳春公司”）为本公司全资子公司，为满足阳春污水处理厂一二期提标改造项目建设需要，公司决定为阳春公司申请人民币9,000.00万元综合授信提供连带责任保证担保。
根据《证券法》、《公司法》和中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.11条,“公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保。应当在董事会审议通过后提交股东大会审议”。截至本公告日，公司担保总额为264,677.08万元（不含本次担保）,截止至2017年12月31日公司经审计的净资产为221,840.35万元,因此该议案需提交股东大会审议。
待股东大会审议通过后,公司董事会授权公司管理层具体负责与银行签订相关贷款协议及担保协议。具体条款以公司或子公司与银行签订的相关贷款协议及担保协议为准。
二、被担保人基本情况
公司名称：阳春市水质净化有限公司
成立时间：2004年7月6日
注册资本：1,000万元
住 所：阳春市春城滨江路100号
法定代表人：耿峰
经营范围：城区污水处理，中水及污泥综合利用，种植、养殖。
与本公司关系：全资子公司
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||财务状况|||
|项目||2017年12月31日|2018 年9月30日|
|资产总额||6387.40|6621.37|
|负债总额||4474.32|4224.00|
|其中：银行贷款总额||2200.00|1600.00|
|流动负债总额||2274.32|2624.01|
|净资产||1913.07|2397.37|
||经营情况|||
|项目||2017年1-12月|2018 年1-9月|
|营业收入||1694.45|1282.36|
|利润总额||871.63|646.99|
|净利润||651.24|484.29|

截至2018年9月30日，阳春公司资产总额为6,621.37万元，净资产为2,397.37万元，2018年1-9月净利润为484.29万元（数据未经审计）。
三、担保的主要内容
公司为阳春公司申请办理合计金额为人民币9,000.00万元综合授信提供连
带责任保证担保，主要满足阳春污水处理厂一二期提标改造项目建设需要。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足阳春污水处理厂一二期提标改造项目建设需要，上述担保符合公司整体利益。阳春公司信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
阳春公司为公司全资子公司，此次综合授信担保由公司提供全额担保，鉴于被担保对象为公司的全资子公司，为合并报表范围内的主体，有别于其他一般对外担保，担保风险低，对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保不构成关联交易。符合相关法律、法规及《公司章程》的有
关规定。
董事会同意将本担保事项提交股东大会审议。
五、独立董事意见
阳春公司为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为阳春公司申请办理合计金额为9,000.00万元综合授信提供连带责任保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保总额264,677.08万元（不含本次担保），公司所有对外担保全部是为全资子公司、控股子公司以及参股子公司的担保。截止
2017年12月31日公司经审计的净资产为221,840.35万元,公司累计担保总额超过了公司最近一期经审计的净资产50%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生重大变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第四十九次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月三日
海通证券股份有限公司
关于苏州科斯伍德油墨股份有限公司
重大资产购买之 2018年度业绩承诺实现情况
核查意见
释 义
在本核查意见中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
||||
|-|-|-|
|本核查意见|指|《海通证券股份有限公司关于苏州科斯伍德油墨股份有限公司重大资产购买之2018年度业绩承诺实现情况核查意见》|
|本次交易|指|科斯伍德拟以支付现金的方式收购龙门教育49.22%的股权|
|上市公司、科斯伍德|指|苏州科斯伍德油墨股份有限公司|
|标的公司、龙门教育|指|陕西龙门教育科技股份有限公司|
|标的资产|指|龙门教育49.22%股权|
|《支付现金购买资产暨利润补偿协议》|指|苏州科斯伍德油墨股份有限公司与上海翊占信息科技中心（普通合伙）等5家合伙企业、汇君资产管理（北京）股份有限公司等 3 名法人及马良铭等 10 名自然人之支付现金购买资产暨利润补偿协议|
|利润补偿责任人|指|马良铭、明旻、方锐铭、董兵、马良彩、徐颖、翊占信息、丁文波、田珊珊|
|《业绩承诺实现情况专项审核报告》|指|立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019年4月25日出具的《陕西龙门教育科技股份有限公司业绩承诺实现情况专项审核报告》（信会师报字[2019]第ZA 13272号）|
|海通证券|指|海通证券股份有限公司|

说明：本核查意见中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。
海通证券为科斯伍德重大资产购买的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及深圳证券交易所相关规定要求，对利润补偿责任人做出的龙门教育2018年度业绩承诺的实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、本次交易涉及的业绩承诺情况及标的资产作价情况
（一）业绩承诺情况
2017年 7月，上市公司与上海翊占信息科技中心（普通合伙）等 5家合伙企业、汇君资产管理（北京）股份有限公司等3名法人及马良铭等10名自然人签署了《支付现金购买资产暨利润补偿协议》。该协议中，本次重大资产购买的利润补偿承诺人承诺：
龙门教育 2017年、2018年、2019年实现的净利润（指扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司普通股股东净利润）分别不低于人民币10,000万元、13,000万元、16,000万元。若本次收购不能在 2017年度完成，则交易双方应就 2020年度承诺净利润友好协商并签订补充协议予以约定。否则利润补偿承诺人将按照协议的约定对上市公司予以补偿。
上述业绩承诺净利润均指扣除非经常性损益前后归属于母公司普通股股东之净利润中孰低者。
（二）标的资产作价情况
2017年 7月，上市公司与上海翊占信息科技中心（普通合伙）等 5家合伙企业、汇君资产管理（北京）股份有限公司等3名法人及马良铭等10名自然人签署了《支付现金购买资产暨利润补偿协议》。该协议中，各方约定如下：
标的资产的交易价格以中企华评估对目标资产的评估结果为基础经双方协商确定。龙门教育100%股权评估价值为 1,584,445,427元，扣除龙门教育 2016年度利润分配 51,861,600元后为 1,532,583,827元，对应龙门教育49.22%股权为 774,567,866元。本次交易所涉及的龙门教育股份数合计 63,821,000股，其中利润补偿责任人承担业绩补偿责任，其转让股份的支付对价为 11.95元/股，涉及的龙
门教育股份数 43,970,000股；其他转让方转让股份的支付对价为 11.28元/股，涉及的龙门教育股份数 19,851,000股，因此标的资产交易价格为人民币 749,360,780元。
二、业绩承诺及补偿的主要条款
（一）补偿金额的计算
如龙门教育在承诺期内未能实现承诺净利润，则利润补偿责任人应在承诺期内科斯伍德各年度审计报告在指定媒体披露后的十个工作日内，向科斯伍德支付补偿。
当期的补偿金额按照如下方式计算：
当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期内各年度承诺净利润之和×本次交易的总金额－已补偿金额若业绩承诺期各年度计算的补偿金额小于 0时，按 0取值，即已补偿的金额不冲回。
交易各方同意，股份交割日后，龙门教育应在承诺期内各会计年度结束后的 3个月内聘请经科斯伍德认可的具有证券业务资质的会计师事务所出具《专项审核报告》，以确定在上述承诺期内标的公司实际实现的净利润。
（二）补偿的具体方式
各利润补偿责任人原则上按本次转让股份之相对比例计算各自应补偿金额，但同时各利润补偿责任人之间就补偿义务向科斯伍德承担连带责任。利润补偿责任人优先以现金方式进行补偿；若现金不足补偿，则科斯伍德有权选择以利润补偿责任人本次交易完成后质押给科斯伍德之股份、仍持有之龙门教育股份及相应收益权进行补偿或由前述资管计划赎回所持有之理财产品所取得现金进行补偿。
在承诺期届满后六个月内，科斯伍德将聘请具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估机构对龙门教育进行减值测试，并由会计师事务所在《专项审核报告》出具后30个工作日内出具《减值测试报告》，标的资产期末减值额=目标资产作价－期末标的资产评估值（须扣除承诺期内标的资产股东增资、减资、接受赠
与以及利润分配的影响）。
若标的资产期末减值额＞承诺期内利润补偿责任人累计补偿金额，则利润补偿责任人应对标的资产期末减值额超过累计补偿金额部分优先以现金方式进行补偿；若现金不足补偿，则科斯伍德有权选择以利润补偿责任人本次交易完成后质押给科斯伍德之股份、仍持有之龙门教育股份及相应收益权进行补偿或由前述资管计划赎回所持有之理财产品所取得现金进行补偿。
三、2018年度业绩承诺完成情况
根据《业绩承诺实现情况专项审核报告》（信会师报字[2019]第ZA 13272号），龙门教育 2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润 131,819,461.78元，扣减非经常性损益 205,653.66元后，确认实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润131,613,808.12元。
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|年度|盈利承诺数|实际盈利数|差异数|盈利实现程度|
|2018年度|130,000,000.00|131,613,808.12|1,613,808.12|101.24%|

注：实际盈利数为扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。
根据上表可知，龙门教育2018年度实际盈利数高于盈利承诺数。根据《支付现金购买资产暨利润补偿协议》中规定，在截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数时，才需要进行业绩补偿。龙门教育2017年度已完成当年业绩承诺，且2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 131,613,808.12元，高出 2018年度盈利承诺数 1,613,808.12元，故利润补偿责任人无需向上市公司进行业绩补偿。
四、海通证券对业绩承诺实现情况的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：根据《支付现金购买资产暨利润补偿协议》中规定，在截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数时，才需要进行业绩补偿。龙门教育2017、2018年度实际盈利数均高于盈利承诺
数，故利润补偿责任人无需向上市公司进行业绩补偿。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于苏州科斯伍德油墨股份有限公司重大资产购买之2018年度业绩承诺实现情况核查意见》之盖章页）
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2018-011河南四方达超硬材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
河南四方达超硬材料股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2018年第一次临时股东大会（下称“本次会议”）于 2018年 1月 29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为：2018年1月28日-2018年1月29日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 1月 29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月28日15:00-2018年1月29日15:00期间的任意时间。本次会议召开的时间、地点、方式和审议事项等，与发布的股东大会通知所载内容一致。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长方海江先生主持。公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 14人，代表公司股份 212,502,711股，占公司总股本的44.5118%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 13人，代表公司股份 212,498,111股，占公司总股本的44.5109%；通过网络投票的股东及股东代表共计 1人，代表公司股
份4,600股，占公司总股本的0.0010%。
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东 13人，代表公司股份 77,718,616股，占公司总股本的16.2793%。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于<河南四方达超硬材料股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
关联股东方海江、傅晓成、方春凤所持表决权股份159,120,187股对本议案回避表决。该议案已获得出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果为：同意股数 53,377,924股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9914%；反对 4,600股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.0086%；弃权0股。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意 53,377,924股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9914%；反对 4,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0086%；弃权 0股。
（二）审议通过《关于制订<河南四方达超硬材料股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
关联股东方海江、傅晓成、方春凤所持表决权股份159,120,187股对本议案回避表决。该议案已获得出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果为：同意股数 53,377,924股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9914%；反对 4,600股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.0086%；弃权0股。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意
53,377,924股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9914%；反对 4,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0086%；弃权 0股。
（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
关联股东方海江、傅晓成、方春凤所持表决权股份159,120,187股对本议案回避表决。该议案已获得出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果为：同意股数 53,377,924股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9914%；反对 4,600股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.0086%；弃权0股。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意 53,377,924股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9914%；反对 4,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0086%；弃权 0股。
三、律师出具的法律意见
北京市华城律师事务所吴西彬律师、彭玉辉律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京市华城律师事务所法律意见书。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会
2018年1月29日