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证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2019- 025
江苏亚威机床股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2019年5月15日，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）
2018年年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配的预案》：将以公司截至
2018年12月31日的总股本373,003,481股扣除公司回购专用账户中5,033,419股
后的可参与分配的总股数367,970,062股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税），共计派发现金红利110,391,018.60元（含税），剩余未分
配利润结转下年；不送红股；以扣除已回购股份后的367,970,062股为基数，以资本公积金每10股转增5股，本次转增股本完成后，公司总股本将由
373,003,481股增加至556,988,512股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准）。
2、公司自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、公司自分配方案披露至实施期间公司回购股份数未发生变化。截至本公告日，公司通过股票回购专用账户回购公司股份累计5,033,419股,本次可参与
利润分配的总股本为373,003,481-5,033,419=367,970,062股。
4、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例及除权除息参考价计算如下：
按公司总股本折算每10股现金红利（含税）=实际现金分红总额÷除权前总股本（含回购股份）×10股=110,391,018.60元÷373,003,481股×10股
=2.959517元，即按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利为0.295952元。
按公司总股本折算每10股转增股本=转增股份总额÷除权前总股本（回购股份）×10=183,985,031股÷373,003,481股×10股=4.932529股，即按公司总股
本（含回购股份）折算的每股转增0.493253股。
本次权益分派实施后的除权除息参考价=[除权除息日的前一收盘价-
0.295952元/股（按公司总股本折算的每股现金红利）]÷[1+0.493253（按公
司总股本折算的每股转增股数）]股。
5、本次实施的权益分派方案与公司第四届董事会第十五次会议和2018年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
6、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本373,003,481.00股
剔除已回购股份5,033,419.00股后367,970,062.00股为基数，向全体股东每10
股派3.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持
有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.600000元；持股1个月以上至1年
（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】分红前本公司总股本为373,003,481股，分红后总股本增至556,988,512股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月28日，除权除息日为：2019年5月
29日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2019年5月29日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派
发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送
（转）股总数与本次送（转）股总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用
循环进位方式处理A股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处理零碎股的，应另行说明零碎股转现金方案。）
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019
年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****128|朱正强|
|2|08*****752|无锡汇众投资企业（有限合伙）|
|3|01*****586|宋美玉|
|4|02*****395|曹强|
|5|01*****628|王艳|
|6|01*****478|陈友年|
|7|01*****107|吉素琴|
|8|01*****825|冷志斌|
|9|01*****099|施金霞|
|10|01*****590|周家智|
|11|01*****335|潘恩海|
|12|01*****206|朱鹏程|
|13|01*****202|王峻|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月21日至登记日：2019年
5月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公
司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2019年5月29日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前股本||本次转增股本数量（股）|本次变动后股本||
||股份数量（股）|比例 %||股份数量（股）|比例 %|
|一、有限售条件股份|55,534,529|14.89|27,767,264|83,301,793|14.96|
|境内自然人持股|54,385,517|14.58|27,192,758|81,578,275|14.65|
|其中：高管锁定股|44,465,119|11.92|22,232,559|66,697,678|11.97|
|二、无限售条件股份|317,468,952|85.11|156,217,767|473,686,719|85.04|
|其中：回购股份|5,033,419|1.35|0|5,033,419|0.90|
|三、股份总数|373,003,481|100.00|183,985,031|556,988,512|100.00|

【注：最终股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的
股本结构为准】
七、本次实施资本公积金转增股本后，按新股本556,988,5812股摊薄计算，2018年年度每股净收益为0.20元。
八、咨询机构
咨询地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园
咨询联系人：谢彦森、童娟
咨询电话：0514-86880522
传真电话：0514-86880505
江苏亚威机床股份有限公司
董事会
二○一九年五月二十三日
北京市首信律师事务所
关于对中科云网科技集团股份有限公司问询函
之法律意见书
首信律股证字[zO1B]Ozzs号
虫扌:∶⒎re
乃捶北京市首信律师事务所
Be刂iⅡg s1IγieⅡ Law Firm
\北京市西城区马甸南村甲1B号首信律师楼邮编:1000BB
电话 (Tel):010-BzOBBOBB传 真(Fax〉:010-mOs们 ”
北京市首信律师事务所
关于对中科云网科技集团股份有限公司的问询函
之法律意见书
首信律股证字[zOlB]Ozzs号
致:中科云网科技集团股份有限公司
“ ”
北京市首信律师事务所(以下简称本所)作为中科云网科技集团股份有 “ ” “ ”
限公司(以下简称中科云网或公司)的常年法律顾问,接受中科云网的委托,就深交所《关于对中科云网科技集团股份有限公司的问询函》(中小板问 “ ”
询函【⒛18第】199,号以下简称《问询函》)所述相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书,本所律师对公司提供的如下文件进行了审阅:
1《、关于公司第三届董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的提议》2、《关于公司第三届监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的提议》3、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的提案》
4、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的提案》 iπ一
5、第三届董事会⒛18年第次临时会议通知、议案 '一
6、第三届监事会⒛18年第次临时会议通知、议案
、7、《中科云网科技集团股份有限公司章程》
泰8、董事会会议记录、监事会会议记录
:i9、董事会表决票、监事会表决票
(Ⅱ为出具本法律意见书,本所律师特作如下声明:
1、本所律师假定,公司提供的上述文件均为真实,且复印件、扫描件均与一
原件致。
2、本法律意见书根据目前适用的中国法律、法规和规范性文件而出具。
对该事实的了解及对有关法律的理解发表意见。
4、本法律意见书仅供公司回复问询函之目的使用,未经本所及本所律师书面同意,不得用作任何其他目的或用途。
基于上述,本所律师就问询函所述相关事项出具本法律意见如下:
一、请你公司核实并说明本次董事会、监事会会议的通知、召开、决议等过程是否符合
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定:相关决议是否合法有效。请你公司律师核查并发表明确意见。
回复:
1、董事会、监事会会议的通知和召开情况
(l)科中云网于
2月10日19:52电子以邮件、通讯方式发出召开第三届董事会
⒛18年第一次临时会议通知,并将会议议案提交各位董事。⒛18年2月11日20:0公0司在会议室召开董事会议。公司全体董事出席了本次会议。
一一
根据
《中科云网科技集团股份有限公司章程》第百十五条的规定,会议由公司董事长王禹皓先生主持。根据《中科云网科技集团股份有限公司章程》第一百一
十六条关于临时董事会会议通知及召集的有关规定,临时董事会会议的通知期限为
1天。据此,本所律师认为,本次董事会会议的通知、召开合法有效。
(2)科中云网于
2月11日21:1电3子以邮件、通讯方式发出召开第三届监事会
⒛18年第一次临时会议通知,并将会议议案提交全体监事。⒛18年2月12日,经全体监事一
致同意,监事会会议于21:0公0司在会议室召开。监事会全体监事出席了会议。本次会议由监事会主席刘小麟先生主持。
一 —
根据
《中科云网科技集团股份有限公司章程》第百四十五条、第百四十六条及
《监事会议事规则》第三十四条关于临时监事会会议通知及召集的有关规定,临时监事会会议的通知期限为⒛小时。据此,本所律师认为,本次监事会会议的通知、召开合法有效。
2、董事会、监事会会议决议过程情况
(1)事董会会议审议了如下议案:
①
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
②
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》一
③
《关于董事会提请召开⒛18年第次临时股东大会的议案》
一
本次会议按照
《中科云网科技集团股份有限公司章程》第百二十条的规一一
定,采用书面投票方式进行了表决,实行人票。
会议表决结果:
同意票4票,反对票3票,0票弃权。
本次董事会审议的议案获得全体董事过半数通过,按照《中科云网科技集团股份有限公司章程》第一百一
十八条的规定,会议决议合法有效。
(2)事监会会议审议了如下议案:
《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本次会议按照中科云网《监事会议事规则》第四十四条的规定,采用书面一一
投票方式进行表决,实行人票。
会议表决结果:
同意票3票,反对票0票。
会议决议合法有效。
二、请结合前期盂凯所持公司股票的股东权利授权及有效期等情况,说明 ‘盂凯所持公司股票的提名杈归属,本次提名是否合法有效。请你公司律师核查∶并发表明确意见。
ˉ9回复
1、前期盂凯所持公司股票的股东权利授权及有效期等情况 | (孟凯先生持有中科云网1815股6的万股份,是中科云网的大股东。
阝冖孟凯先生曾将其所持股票的股东权利先后授权给王禹皓、陆镇林、陈继(仅限于第三、第四属董事会董事提名权和中科云网第三、第四届监事会监事提名权)、肖兵,存在重复授权的情况。就该情况,中科云网已进行了信息披露。
根据⒛17年2月6日,孟凯先生签署给陈继的《授权委托书》,该委托期限自《授权委托书》签署之日1年;根据⒛17年2月6日,孟凯先生签署给肖兵的《授权委托书》,该委托期限自《授权委托书》签署之日1年。截至⒛18
年2月7日,孟凯先生对陈继、肖兵的授权已经到期。该二份授权代理期间届满已不具有法律效力。
2、盂凯所持公司股票的提名权归属,本次提名是否合法有效
孟凯先生将其所持股票的股东权利先后不可撤销地授权王禹皓先生、陆镇林先生,截至本法律意见书出具日,该授权问题仍未解决。
⒛18年2月9日,孟凯先生向王禹皓先生提交《关于公司第三届董事会换属选举暨提名第四届董事会董事候选人的提议》、《关于公司第三届监事会换届选 “ ”
举暨提名第四届监事会监事候选人的提议》(以下简称提议),提名陆湘苓女士、王禹皓先生、季信陵先生、冯大平先生、胡小舟先生、吴林升先生为第四届董事会非独立董事候选人,提名林立新先生、鲁亮升先生、王椿芳先生为第四届董事会独立董事候选人;提名李金刚先生为第四届监事会非职工代表监事,并委一
托王禹皓先生提议召开第三届董事会⒛18年第次临时会议和第三属监事会一
⒛18年第次临时会议,审议换届及相关提名议案。陆镇林先生在上述提议上签字同意。
⒛18年2月10日,王禹皓先生分别向中科云网董事会、监事会提交了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的提案》、《关于公司监事 “ ”
会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的提案》(以下简称提案),王禹皓先生向公司董事会、监事会提交的提案与孟凯先生于⒛18年2月9日提出的提议相符,且孟凯先生、陆镇林先生在上述提案上均签字同意。
据此,本所律师认为,孟凯所持公司股票的提名权系由孟凯先生、王禹皓先生、陆镇林先生合议行使,基于孟凯大股东的地位,与孟凯先生所持股票股东权利相关当事人就中科云网第四届董事会、监事会董事、监事候选人的提名表达一
了致意见,中科云网本次董事会、监事会换届提名合法有效。
特此致书
(此页无正文,为《北京市首信律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司的问询函之法律意见书》签署页)
∶t、'扌、北京市首信律 经办律师:
担
曹金发
ι ) 2018年月 日
松德机械股份有限公司
2013年度监事会工作报告
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了6次监事会，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》中的相关规定，有效履行了审查和监督等职责。
1、第二届监事会第十四次会议于2013年4月17日召开，应出席会议监事5名，实际亲自出席会议监事5名，会议审议通过了如下议案：《2012年年度报告》及其摘要、《2012年度监事会工作报告》、《2012年度财务决算报告》、《关于 2012年度利润分配预案的议案》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2013年度预计日常关联交易的议案》。
2、第二届监事会第十五次会议于2013年4月20日召开，应出席会议监事5名，实际亲自出席会议监事5名，会议审议通过了《2013年第一季度报告全文》。
3、第二届监事会第十六次会议于2013年6月13日召开，应出席会议监事5名，实际亲自出席会议监事4名，监事刘国琴因休假未能参加本次会议，亦未委托其它监事代为表决。会议审议通过了如下议案：《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于使用部分超募资金设立全资子公司实施湖南生产基地投资计划的议案》、《关于公司与东方天和日常关联交易的议案》。
4、第二届监事会第十七次会议于2013年8月16日召开，应出席会议监事5名，实际亲自出席会议监事5名，会议审议通过了如下议案：《2013年半年度报告及其摘要》、《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》、《关于提名郭晓春为第三届监事会监事候选人及其薪酬标准的议案》、《关于提名张平平为第三届监事会监事候选人及其薪酬标准的议案》、《关于提名王军太为第三届监事会监事候选人及其薪酬标准的议案》。
全文》。
二、监事会对公司2013年度有关事项的核查意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下审核意见：
（一）公司依法运作情况
2013年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。
监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对2013年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2013年度的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
公司2013年度与广东汇赢融资租赁有限公司（以下简称“汇赢租赁”）、中山市东方天和印染科技有限公司（以下简称“东方天和”）发生的日常关联交易情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|协议签订金额（万元）|上年实际发生||||
||||发生金额（万元）||占同类业务比例（％）||
|向关联人销售产品|汇赢租赁|5,000||1,655.80||6.97%|
|向关联人销售产品|东方天和|3,000||316.00||1.33%|

（四）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况。
公司依法建立了内幕信息知情人管理制度，报告期公司严格执行了相关制度，未发生内幕信息知情人违规买卖本公司股票及其衍生品种的情况；公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。
（五）公司对外担保及股权、资产置换情况
2013年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）检查控股股东及关联方占用情况
报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
（七）公司内部控制情况
经审阅公司的内部控制自我评价报告，监事会认为公司董事会关于2013年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。
三、监事会对公司2013年年度报告的审核意见
公司监事会根据《证券法》第 68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号—创业板上市公司年度报告的内容与格式》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的《2013年度报告及其摘要》进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：
（1）公司2013年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2013年度财务状况和经营成果等情况；
（3）在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）《公司2013年度报告》及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
松德机械股份有限公司
监事会
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2015-024无锡和晶科技股份有限公司
关于无锡中科新瑞系统集成有限公司
2014年度业绩承诺履行情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组基本情况
2014年6月25日，无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和晶科技”）2014年第一次临时股东大会决议通过公司向无锡中科新瑞系统集成有限公司（以下简称“中科新瑞”）顾群、张晨阳、常力勤等3名股东（以下简称“交易对方”）发行股份及支付现金购买其持有的中科新瑞100%股权并募集配套资金。本次重大资产重组事项于2014年10月17日经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡和晶科技股份有限公司向顾群等发行股本购买资产并募集配套
资金的批复》（证监许可［2014］1081号）文件核准。
2014年11月10日，本公司已与中科新瑞完成了本期重大资产重组的资产交割工作，并与中科新瑞签署了《交割确认书》，双方约定本次重大资产重组的资产交割日为2014年10月31日。2014年11月13日，中科新瑞获取新的《营业执照》（注册号：320211000108475）。
2014年11月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次交易所发行新增股份的登记手续，公司向中科新瑞原股东顾群、张晨阳和常力勤非公开发行人民币普通股（A股）股票8,909,089.00股；向配套资金的认购对象陈柏林非公开发行人民币普通股（A股）股票4,242,424.00股，2014年11月27日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》。本次新增股份的上市日为2014年12月10日。
二、业绩承诺的基本情况
根据公司与交易对方签署的《盈利预测补偿协议》、《关于发行股份及支付现金购买资产协议、盈利预测补偿协议之补充协议》，交易对方顾群、张晨阳、
无锡和晶科技股份有限公司公告文件常力勤共同承诺，中科新瑞2014年度、2015年度和2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币 1,650万元、1,900万元和2,200万元。
三、业绩承诺的补偿安排
中科新瑞售股股东顾群、张晨阳和常力勤以其本次交易取得的和晶科技股权及现金对价为限承担中科新瑞全部承诺业绩的补偿责任。
在本次交易完成后，若在业绩承诺期内，中科新瑞某年实现的实际净利润低于对应年度的净利润承诺数，交易对方顾群、常力勤将优先以股份进行补偿，不足部分以现金补偿的方式履行业绩补偿承诺；张晨阳将全部以股份进行补偿的方式履行业绩补偿承诺。
在业绩承诺年度届满后，由和晶科技聘请具有证券业务资格的会计师事务所出具中科新瑞资产减值测试报告，对中科新瑞资产进行减值测试。若期末减值额大于业绩承诺年度内累计补偿金额，则各交易对方应向公司另行补偿。
四、2014年度业绩承诺履行情况
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2015]A452号《审计报告》，中科新瑞2014年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 1,756.80万元，超过承诺业绩 1,650.00万元，公司认为顾群、张晨阳及常力勤完成了2014年度的业绩承诺。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2015年4月10日
董事会薪酬与考核委员会工作条例
(2015年 11月 27日董事会第六届七次会议审议通过)
第一章 总则
第一条 为了进一步建立健全深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并制定本工作条例。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本工作条例所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他管理人员。
第二章人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由 5名董事组成，其中独立董事不少于 3名。
第五条 薪酬与考核委员会委员人选由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一董事推举，并经董事会批准产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员1名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条 薪酬与考核委员会与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条至第六条的规定补足委员人数。
第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）负责制定股权激励计划或方案；
（六）董事会授权的其它事宜。
第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划、公司的股权激励计划或方案须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章决策程序
第十二条薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料:
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟定公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
（六）提供公司股权激励计划或方案草案，同时提供与股权激励相关的指标考评和测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职
和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事会及高级管理人员的薪酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
第十四条薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决，临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十四条 本工作条例自董事会决议通过之日起试行。
第二十五条 本工作条例未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作条例如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，董事会应立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条 本工作条例解释权归属公司董事会。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
二○一五年十一月三十日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2015-066振兴生化股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票于2015年4月29日开市起停牌。（详见公司2015年4月29日、2015年5月6日、2015年5月13日、2015年5月20日、2015年5月27日、2015年5月28日、2015年6月4日、2015年6月11日、2015年6月18日、2015年6月26日、2015年7月3日、2015年7月10日和2015年7月17日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告，公告编号：2015-036、2015-044、2015-045、2015-046、2015-048、2015-049、2015-050、2015-054、2015-056、2015-059、2015-061、2015-063、2015-065）
截止目前，公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作。鉴于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组业务办理指南的有关规定，公司股票自2015年7月24日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，有关公司信息均以上
述媒体披露为准，因有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月二十三日
西安环球印务股份有限公司
未来三年股东回报规划（2018年-2020年）
为进一步完善和健全西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件要求以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划的考虑因素及制定原则
公司制定本规划着眼于公司的长远和可持续发展，并在综合分析公司的经营现状、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来三年盈利能力和规模、现金流状况、项目投资资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、未来三年（2018年-2020年）具体股东回报规划
1、公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。
2、公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司应当采取现金方式分配股利；
若董事会认为公司未来成长性较好、每股净资产偏高、公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在符合公司现金分红政策的前提下，制定股票股利分配预案。
3、出现下列情形之一时，公司可以不实施现金分红：
（一）年度实现可供股东分配的利润较少，不足以实际派发；
（二）审计机构对公司该年度财务报告未出具标准无保留意见的审计报告；
（三）公司现金流出现困难导致公司到期融资无法按时偿还时；
（四）公司出现对外支付危机时；
（五）公司年末净资产负债率超过70%，或现金及现金等价物净增加额为负数；
（六）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出超过公司最近一期经审计净资产的20%；
（七）监管部门规定的其他情形。
4、公司现金分红的具体条件和比例：在公司无重大投资计划或重大资金支出，且在满足《公司章程》规定的现金分红条件的前提下，未来三年，每年以现金方式分配的利润应当不低于当年实现的可供分配利润的20%。同时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
前述重大资金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%。
5、公司可以根据盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红。具体分配方案由公司董事会制订，经公司股东大会批准后实施。
6、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
三、利润分配的决策程序和机制
每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，公司董事会在利润分配预案论证过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、
科学的回报基础上，形成利润分配预案。公司董事会通过利润分配预案，需经全体董事过半数表决通过并经1/2以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配预案发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会审议通过后，应将利润分配预案提交公司股东大会审议。利润分配方案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持表决权的过半数通过。公司董事会需在股东大会审议通过利润分配决议后的2个月内完成利润分配方案的实施。
公司监事会应当对公司利润分配预案进行审议，并经半数以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事），则外部监事应当对审议的利润分配预案发表意见。
董事会及监事会审议通过利润分配预案后应提交股东大会审议批准。股东大会对利润分配预案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司在上一个会计年度实现盈利，且满足《公司章程》规定的现金分红条件，但在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的或公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策、最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，董事会应当就具体原因进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。公司应在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。在上述情况下，公司在召开股东大会时应提供网络形式的投票平台。
四、利润分配政策调整的决策程序和机制
公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案的制订和修改由公司董事会草拟，独立董事应当发表独立意见，经公司董事会、监事会审议通过后提交公司股东大会审议并须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。审议时公司应提供网络投票系统进行表决，充分征求社会公众投资者的意见，以保护投资者的权益。
五、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订调整时亦同。
西安环球印务股份有限公司董事会
证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2019－067
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）5,000万股（占公司剔除已回购股份后总股本906,492,454股比例的5.52%）股份的杭州中策丁酉壬寅股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州中策”）计划自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内通过集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 900万股，即不超过公司剔除已回购股份后总股本906,492,454股比例的1%。
一、股东基本情况
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|股东姓名|持股数量（万股）|占公司剔除已回购股份后总股本比例（%）|
|杭州中策|5,000|5.52|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东：杭州中策；
2、减持目的：自身资金需求；
3、减持期间：自减持计划公告之日起15个交易日后6个月内进行；
4、减持数量及比例：减持数量不超过 900万股，即不超过公司剔除已回购股份后总股本比例1%。（若计划减持期间有送股、资本公积金转增股份等股份变动事项，应对该股份数量进行相应处理）。
5、减持方式：集中竞价交易。
6、股份来源：协议转让所获得股份。
8、相关承诺履行情况：本次拟减持事项与该股东此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
3、杭州中策不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
4、本次减持计划不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
四、备查文件
1、杭州中策的《股份减持计划告知函》
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司董事会二〇一九年五月二十七日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2019-014债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第二十一次会议于 2019年 2月 15日以电话、电子邮件形式发出会议通知，并于2019年2月27日在公司会议室以现场会议方式召开。公司应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席罗照亮先生主持。
本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
公司第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司本届监事会提名罗照亮先生、洪嘉燕女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。监事候选人简历见附件。
根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照有关法律、法规和要求，履行监事职务。
公司第五届监事会中最近两年内担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交公司股东大会审议，以上监事候选人如获股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成第五届监事会。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司监事会二〇一九年二月二十七日
附件：监事候选人简历
罗照亮，男，1955年出生，大学本科，中国国籍，高级经济师。曾任江西省地矿局901地质大队科员、科长，江西省地矿局915地质大队科长、副大队长，江西省地矿局物理化学探矿大队大队长，江西省地矿局经济发展处处长。2004年至2013年1月任飞马投资控股有限公司（原深圳市飞马投资有限公司）副总经理，2013年1月起任总经理。2006年12月起至今任深圳市飞马国际供应链股份有限公司监事会主席。
罗照亮先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”。
洪嘉燕，女，1981年出生，大学本科，中国国籍。2005年3月起任职于本公司总裁办。
洪嘉燕女士未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”。
证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2018-035武汉明德生物科技股份有限公司
关于取得医疗器械注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得了由湖北省食品药品监督管理局颁发的两项《医疗器械注册证(体外诊断试剂)》，具体内容如下：
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|序号|产品名称|注册证编号|注册证有效期|预期用途|
|1|抗甲状腺过氧化物酶抗体（TPOAb）检测试剂盒（化学发光免疫分析法）|鄂械注准20182402393|2018年10月08日至2023年10月07日|本试剂盒用于定量测定人血清中抗甲状腺过氧化物酶抗体的含量|
|2|抗甲状腺球蛋白抗体（TgAb）检测试剂盒（化学发光免疫分析法）|鄂械注准20182402394|2018年10月08日至2023年10月07日|本试剂盒用于定量测定人血清中抗甲状腺球蛋白抗体的含量|

上述医疗器械注册证的取得，丰富了公司的产品线，提高了公司的核心竞争力和市场拓展能力，将对公司未来的经营发展产生正面影响。公司目前尚无法预测上述产品对公司未来营业收入的影响，请投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉明德生物科技股份有限公司
董事会
上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见
上海钢联电子商务股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上海钢联电子商务股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，作为上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于2015年度日常关联交易预计的独立意见
经核查，公司2015年度拟发生的日常关联交易是必要的，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意2015年度日常关联交易预计的议案。
二、关于上海领建网络有限公司增资扩股暨关联交易的独立意见
上海领建网络有限公司（以下简称“领建网络”）主要从事建筑行业的资讯服务及电子商务服务，是公司向钢铁以外行业横向拓展的布局。由于领建网络尚处于培育期，此次增资扩股有利于增强其资金实力，有利于团队的长期激励，有利于支持其后续的发展计划。关联交易的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次关联交易。
三、关于聘任高级管理人员的独立意见
上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见
经核查，本次高级管理人员的聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
1.最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2.最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3.被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4.被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5.无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。同意聘任白睿先生、高波先生为公司副总经理。
独立董事：胡俞越 王恒忠 马勇二〇一五年一月三十日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2017-45深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 7月 18日，公司第七届董事局第三十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
本次公司章程修改内容具体如下：
一、在“总则”第一条中增加了“《中国共产党章程》（以下简称《党章》）”文字内容，表述如下：
第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。
二、“总则”单设一条，表述如下：
第十条根据《公司法》和《党章》的规定，公司设立中国共产党的组织，在公司发挥领导核心和政治核心作用。公司建立党的工作机构，配备一定数量的专职党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
三、单设一章“党委”（第六章），表述如下：
第一百二十四条公司党委按管理权限由上级党组织批准设立。
党委在公司发挥领导核心和政治核心作用，承担从严管党治党责任，
落实党风廉政建设主体责任，负责保证监督党和国家的方针政策在公司的贯彻执行，前置研究讨论企业重大问题，落实党管干部和党管人才原则，坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，加强对企业领导人员的监督，领导企业思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织。公司设纪委，纪委落实党风廉政建设监督责任，履行党的纪律审查和纪律监督职责。公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党委批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。
第一百二十五条党委实行集体领导制度，工作应当遵循以下原则：
（一）坚持党的领导，保证党的理论和路线方针政策贯彻落实；
（二）坚持全面从严治党，依据党章和其他党内法规开展工作，落实党委管党治党责任；
（三）坚持民主集中制，确保党委的活力和党的团结统一；
（四）坚持党委发挥领导核心和政治核心作用与董事会、经理层依法依章程行使职权相统一，把党的主张通过法定、民主程序转化为董事会或者经理层的决定。
第一百二十六条党委讨论并决定以下事项：
（一）学习党的路线方针政策和国家的法律法规，上级党委和政府重要会议、文件、决定、决议和指示精神，研究贯彻落实措施；
（二）研究决定加强和改进党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设等有关工作；
（三）落实党管干部原则和党管人才原则，完善适应现代企业制度要求和市场需要的选人用人机制，确定标准、规范程序、参与考察、
推荐人选，建设高素质经营管理者队伍和人才队伍；
（四）研究决定以党委名义部署的重要工作、重要文件、重要请示，审定下属企业党组织提请议定的重要事项等；
（五）研究决定党委的年度工作思路、工作计划、基层党组织和党员队伍建设方面的重要事项；
（六）研究决定党风廉政建设和反腐败工作，落实党风廉政建设主体责任；
（七）研究决定公司职工队伍建设、精神文明建设、企业文化建设、维护和谐稳定等方面的重大问题；
（八）需党委研究决定的其他事项。
第一百二十七条党委前置研究讨论以下事项：
（一）公司发展战略、中长期发展规划；
（二）公司生产经营方针；
（三）公司重大投融资、贷款担保、资产重组、产权变动、重大资产处置、资本运作等重大决策中的原则性方向性问题；
（四）公司重要改革方案的制定、修改；
（五）公司的合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，下属企业的设立和撤销；
（六）公司的章程草案和章程修改方案；
（七）公司中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督；
（八）提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项；
（九）公司在安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重要措施；
（十）董事会和经营班子认为应提请党委讨论的其他“三重一大”问题。
第一百二十八条坚持“先党内、后提交”的程序。对关系企业改革发展稳定的“三重一大”问题，董事会、经营班子拟决策前应提交公司党委进行讨论研究，党委召开会议讨论研究后提出意见建议，再按程序提交董事会、总裁办公会进行决策。
党委制定专门的议事规则及相关配套工作制度，确保决策科学、运作高效，全面履行职责。
四、原条款为：第六条 公司注册资本为人民币 2,212,627,938.00元。
修订为：第六条公司注册资本为人民币币 2,379,790,218.00元。
原条款为：第十九条公司股份总数为 2,212,627,938股，公司的股本结构为：普通股 2,212,627,938股。
修订为：第二十条公司股份总数为 2,379,790,218股，公司的股本结构为：普通股币 2,379,790,218股。
公司对章程作出上述修订后，《公司章程》的其他章节条款相应顺延。
此议案尚需提交股东大会审议。
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2017年 7月 20日
债券简称：17盾安01 债券代码：112525
债券简称：18盾安01 债券代码：112662
关于浙江盾安人工环境股份有限公司
公司债券的临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45层） 2018年 5月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“受托管理人”）编制。招商证券编制本报告的内容及信息均来源于浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经招商证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，招商证券不承担任何责任。
一、发行人债券基本情况
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|债券简称|存续规模|起息日|到期日|票面利率|债券偿还情况|其他|
|17盾安01|5.00亿元|2017.5.24|2020.5.24|6.80%|尚未到期|无|
|18盾安01|1.00亿元|2018.3.21|2021.3.21|7.30%|尚未到期|无|
|公司债券上市或转让的交易场所||||深圳证券交易所|||
|投资者适当性安排||||上述债券发行对象为符合《公司债发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格机构投资者（法律、法规禁止购买者除外），合格投资者中的个人投资者及公众投资者不得参与发行认购。|||

二、重大事项
2018年5月7日，联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）在其官网（http://www.lianhecreditrating.com.cn/）发布了《联合信用评级有限公司关于将浙江盾安人工环境股份有限公司主体及“17盾安01”、“18盾安01”债项信用等级列入可能下调信用等级观察名单的公告》，称“联合评级认为，上述情况可能对公司的资产状况和经营情况造成不利影响，公司信用水平存在一定不确定性。
有鉴于此，联合评级决定将公司主体以及‘17盾安01’、‘18盾安01’债项列入可能下调信用等级的观察名单。联合评级将持续关注上述事项，并与公司保持沟通。以便全面揭示此事件最新进展对公司及其所发行‘17盾安01’、‘18盾安01’的信用水平可能带来的影响”。
（一）本次评级变化的背景
发行人于 2018年 5月 2日披露了《浙江盾安人工环境股份有限公司停牌公告》，并于2018年5月4日披露了《浙江盾安人工环境股份有限公司关于深圳证券交易所关注函的回复公告》。由于盾安控股处理短期流动性问题的事项尚存在较大不确定性，且存在公司控制权发生变更的可能，2018年 5月 7日，发行人披露了《联合信用评级有限公司关于将公司主体及“17盾安01”、“18盾安 01”债项信用等级列入可能下调信用等级的观察名单的公告》。
2018年 5月 9日盾安控股正常兑付了到期债券（17盾安SCP008）。截至本报告出具日，盾安控股尚未出现债务违约情况。
（二）本次评级变化的进展
截至本报告出具日，联合评级尚未下调公司主体以及“17盾安01”和“18盾安01”债项评级。
三、本次评级变化的影响分析
根据《深圳证券交易所公司债上市规则（2015年修订）》，“仅面向合格投资者公开发行的债券在本所申请上市，且不能同时符合下列条件的，只能采取协议交易方式：（一）债券信用评级达到 AA级及以上；……”，截至本报告出具日，联合评级尚未下调“17盾安01”和“18盾安01”债项评级，“17盾安01”和 “18盾安01”仍符合在深圳证券交易所同时采取集中竞价交易和协议交易方式交易的条件。
四、发行人生产经营状况
截至本报告出具日，盾安环境生产经营未出现异常。
五、17盾安 01公司债兑息事项
17盾安01将于2018年5月24日付息，招商证券已敦促发行人根据深圳证券交易所和证券登记机构的相关规定以及债券募集说明书相关约定，提前做好债券兑息的时间安排、信息披露和资金准备工作。目前，发行人正在根据相关要求准备公司债兑息事宜。
招商证券作为债券受托管理人，后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责，提醒投资者注意相关风险。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《关于浙江盾安人工环境股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》签章页）
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2015-033
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
关于筹划非公开发行股票停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事宜，经公司申请，公司股票自 2015年 08月 07日开市起停牌，公司债券（债券简称：14漳发债；债券代码：112233）正常交易。公司于 2015年 08月 07日披露了《关于筹划非公开发行股票停牌公告》、2015年 08月 14日披露了《关于筹划非公开发行股票停牌进展的公告》。
停牌期间，公司与相关中介机构积极推进非公开发行股票的各项工作，目前正就本次非公开发行股票涉及的募投项目进行论证及与有关方进行沟通。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 8月 21日开市起继续停牌，公司债券（债券简称：14漳发债；债券代码：112233）正常交易，待该事项确定后公司将及时发布相关公告并申请复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一五年八月二十一日