证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：2018-051
转债代码：110041 转债简称:蒙电转债
转股代码：190041 转股简称:蒙电转股
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月14日 10点00分
召开地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月14日
至2018年9月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|公司关于公开发行可续期公司债券方案的议案|√|
|1.01|本次债券发行的票面金额、发行规模|√|
|1.02|本次债券的债券品种及期限|√|
|1.03|债券利率及其确定方式|√|
|1.04|利息递延支付条款|√|
|1.05|递延支付利息的限制|√|
|1.06|发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排|√|
|1.07|赎回条款或回售条款|√|
|1.08|募集资金的用途|√|
|1.09|偿债保障措施|√|
|1.10|担保情况|√|

||||
|-|-|-|
|1.11|承销方式|√|
|1.12|决议的有效期|√|
|1.13|关于本次发行可续期公司债券拟上市的交易所|√|
|2|公司关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案|√|
|3|关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次可续期公司债券发行全部事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第十次会议审议通过，相关公告已于 2018年 8月 18日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600863|内蒙华电|2018/9/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2018年9月13日（星期四），8:30-17:00。
（如以传真或邮寄方式登记，请不晚于 2018年9月13日送达。）
（二）登记地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼
董事会与法务办公室。
（三）登记方式：
1、法人股东：法定代表人出席会议的，应持法人股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人资格有效证明和本人身份证办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持法人股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人出具的授权委托书和本人身份证办理登记。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持股东帐户卡、本人身份证办理登
记；委托代理人出席会议的，应持股东帐户卡、股东授权委托书、本人及委托人
身份证办理登记。
六、 其他事项
公司地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼
邮编：010020
联系电话：0471-6228415
邮箱：nmhd@nmhdwz.com
传真：0471-6228410
联系人：阿力亚
本次股东大会会期半天，参会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会 2018年8月30日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月14日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|公司关于公开发行可续期公司债券方案的议案||||
|1.01|本次债券发行的票面金额、发行规模||||
|1.02|本次债券的债券品种及期限||||
|1.03|债券利率及其确定方式||||
|1.04|利息递延支付条款||||
|1.05|递延支付利息的限制||||
|1.06|发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排||||
|1.07|赎回条款或回售条款||||
|1.08|募集资金的用途||||
|1.09|偿债保障措施||||
|1.10|担保情况||||
|1.11|承销方式||||
|1.12|决议的有效期||||
|1.13|关于本次发行可续期公司债券拟上市的交易所||||
|2|公司关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案||||
|3|关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次可||||

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|续期公司债券发行全部事宜的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。