Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：美尔雅 股票代码：600107公告编号：2014015
湖北美尔雅股份有限公司
关于控股子公司委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：黄石市糖业酒类有限责任公司
委托贷款金额：2800万元整
委托贷款期限：一年
贷款利率：年利率18%
担保人：由黄石市金虹大厦股份有限公司为上述委托贷款提供连带责任保证。
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
为了有效的运用自有资金，湖北美尔雅股份有限公司控股子公司湖北美尔雅销售有限公司（“美尔雅销售公司”、“该公司”或“公司”）于2014年7月11日与汉口银行股份有限公司黄石分行、黄石市糖业酒类有限责任公司签订《公司客户委托贷款合同》，委托汉口银行股份有限公司黄石分行向黄石市糖业酒类有限责任公司提供 2800万元委托贷款，期限 12个月，年利率18%。本项委托贷款将用于借款人补充日常经营活动资金，本金到期一次还清，利息按月支付。本次美尔雅销售公司向黄石市糖业酒类有限责任公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。
本次交易未构成关联交易。
（二）本委托贷款事宜已经公司第九届董事会第十次会议审议通过。《湖北美尔雅股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告》刊登于2014年7月10日的上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、委托贷款协议主体的基本情况
（一）协议主体的基本情况
1、委托贷款对象名称：黄石市糖业酒类有限责任公司
企业性质：有限责任公司
注册地、办公地点：黄石市黄石交通路特1号
法定代表人：黄田毅
注册资本：2200万元
主营业务：批发零售预包装食品，初级农产品、饲料添加剂、百货、五金交电、茶具；普通货运；以下限分支机构经营：卷烟、雪茄烟零售。
主要股东：黄田毅（占股99.91%）、严波（占股0.09%）
2、委托贷款对象主要业务最近三年发展状况：黄石市糖业酒类有限责任公司成立于1999年9月29日，内设糖业部、淀粉部等。公司主要经营批发零售预包装食品，初级农产品、饲料添加剂、百货、五金交电、茶具；普通货运。公司零售窗口五粮液专卖店和酒类专卖店已成为黄石零售业的明星专卖店，新概念烟酒茶、五粮液旗舰店、剑南春专卖店是全省同类店规模最大的专卖店。
3、本公司与黄石市糖业酒类有限责任公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关系。
4、委托贷款对象最近一年的主要财务指标（未经审计），包括但不限于资产总额、资产净额、营业收入、净利润等；
截止2013年12月，黄石市糖业酒类有限责任公司资产总额3613.21万元，负债总额1545.14万元，净资产 2068.07万元，营业收入2865.85万元，净利润12.89万元。以上数据未经审计。
三、担保方基本情况
企业：黄石市金虹大厦股份有限公司
企业性质：股份有限公司
注册地、办公地点：黄石市黄石交通路29号
法定代表人：许清明
注册资本：3799.5963万元
主营业务：销售五金交电、通用设备及配件、通信器材、计算机、小家电、日用杂货、日用百货、装饰材料、家具、百货用品、针织纺品、钟表、文化体育用品、服装、鞋帽、皮件、移动通讯产品、电脑、数码小家电、照相器材、乐器、工艺美术品、非食用农副产土特产、化妆品、黄金首饰、零售烟酒、预包装食品、散装食品、乳制品、保健食品经营；移动电话、电脑、钟表装修；黄金、铂金、钻石、钯
金、玉器、银饰品的回收加工销售；眼镜及验配。
主要股东：黄石市东方商业有限责任公司（占股89.89%）、职工及社会个人出资（占股2.22%）、黄石市供销合作社联合社（占股5.26%）、陈回生（占股2.63%）2、担保对象主要业务最近三年发展状况：黄石市金虹大厦股份有限公司位于黄石港区交通路20号，始建于1960年，金虹大厦总体建筑16层，建筑建设面积26000平方米、是一家定位为百货加超市的混合型生活百货店。大厦实行“选、送、退、换、修、改”服务，在社会和顾客中获得了较高的信誉度和美誉度。先后评为全国商业先进企业、全国百城万店无假货示范店、全国执行物价政策法规最佳单位、湖北省消费者满意商场等。
3、黄石市金虹大厦股份有限公司与借款人黄石市糖业酒类有限责任公司无关联关系。
4、对象最近一年的主要财务指标（未经审计），包括但不限于资产总额、资产净额、营业收入、净利润等；
截止2013年12月，黄石市金虹大厦股份有限公司资产总额44587.41万元，负债总额6410.97万元，净资产38176.44万元，营业收入15955.47万元，净利润504.17万元。
四、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
五、委托贷款存在的风险及解决措施
湖北美尔雅销售有限公司与汉口银行股份有限公司黄石分行、黄石市糖业酒类有限责任公司签订了《委托贷款合同》，并与黄石市金虹大厦股份有限公司办理完成了相关连带担保保证手续。
六、上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，湖北美尔雅股份有限公司及其子公司累计对外提供贷款金额为2800万元，逾期金额为0。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会二〇一四年七月十四日
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2015-017贵州益佰制药股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，公司的控股子公司桂林益佰漓江制药有限公司整体搬迁至公司，致使公司经营范围发生变化，公司章程中相关内容发生变化；另外，公司非公开发行限售股上市流通后，公司股本总额及股权结构发生变化，公司章程中相关内容亦发生变化。因此，公司就上述变化拟对公司章程中的相关内容作出如下修订：
原条款：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：胶囊剂、小容量注射剂、洗剂、栓剂、合剂、片剂、颗粒剂、糖浆剂、冻干粉针剂（含中药提取）；本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；中药材种植及养殖项目投资；农产品销售（除专项）；中药材市场信息咨询服务；保健食品研发及信息咨询服务（以上经营项目涉及行政许可的，须持行政许可证经营）。
第十九条公司目前的股本结构为：无限售条件的流通股358,267,600股，有限售条件的流通股 37,696,100股。
现修订为：
第十三条法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（硬
胶囊剂、小容量注射剂（含中药提取）、片剂、颗粒剂、糖浆剂、冻干粉针剂（含中药提取）、合剂、滴丸剂、煎膏剂、酊剂、口服溶液剂、贵州省安顺市平坝县新艺厂内：中药提取；本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；中药材种植及养殖项目投资；农产品销售；中药材市场信息咨询服务；保健食品研发及信息咨询服务。）
第十九条公司目前的股本结构为：无限售条件的流通股 388,857,700股，有限售条件的流通股 7,106,000股。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告！
贵州益佰制药股份有限公司董事会2015年2月17日
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2014-026号怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2014年11月21日在公司二楼会议室召开,会议通知于2014年11月11日以电子邮件方式通知全体监事。参加本次会议监事应到3名,实到3名。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席郭建昇先生主持，经与会监事认真审议通过了如下决议：
1、审议《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司在不影响募集资金项目建设和使用，不存在变相改变募集资金用途的情况下，使用不超过6亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。内容及审议批准程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。本次关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案已通过第二届董事会第十三次会议审议，独立董事已发表了同意意见，并将提交股东大会审议。
特此公告
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司监事会二○一四年十一月二十五日
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2016-149南京新街口百货商店股份有限公司
关于参与投资设立生物医疗产业
并购基金进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要信息提示：
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2016年9月7日披露了《南京新百关于签订生物医疗产业并购基金合作框架协议公告》。基于此战略框架协议，公司参与投资设立该生物医疗产业并购基金。
公司于2016年11月9日、2016年11月22日分别召开了第七届董事会第五十四次会议以及2016年第六次临时股东大会，会议审议通过了《关于参与投资设立南京盈鹏蕙康医疗产业投资合伙企业（有限合伙）之关联交易议案》，该基金总认缴出资额为人民币 65.68亿元，主要投资目标为收购 China Cord BloodCorporation（中国脐带血库企业集团，以下简称 CO集团）不低于65.4%的股份。
公司披露了参与投资设立该并购基金相关信息及有关进展情况。前述事项的详细内容和进展情况请见上海证券交易所网站披露的公告。
公司参与并购基金认购金额为 40,000万元人民币，该项投资不构成上市公司重大资产重组，公司参与并购基金事宜对上市公司财务报表无重大影响。
截止本公告日，该项并购基金募集成立。南京盈鹏蕙康医疗产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称南京盈鹏或买方）与 Golden Meditech Stem Cells (BVI) CompanyLimited（以下简称金卫干细胞集团或卖方）、Golden Meditech HoldingsLimited（以下简称金卫医疗集团或保证方）共同签订了《股份买卖协议》和《承诺利润补偿协议》。具体情况如下：
一、《股份买卖协议》主体基本情况：
1、买方：南京盈鹏蕙康医疗产业投资合伙企业（有限合伙）；
2、卖方：Golden Meditech Stem Cells (BVI) CompanyLimited；
3、保证方：Golden Meditech HoldingsLimited；
4、投资标的：收购 China Cord Blood Corporation不低于65.4%的股份；
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2016-149二、《股份买卖协议》的主要内容：
1、各方同意，以 5,764,000,000元人民币收购金卫干细胞集团持有 CO集团78,874,106股普通股，占CO集团发行在外总股本约65.4%。
2、为保证本交易得以顺利进行，各方同意签署《共管资金监管协议》，将一笔金额为 5,764,000,000元人民币的共管资金支付至约定的共管账户进行共管，并同意在共管期间依照协议约定方式提供卖方标的资产质押或买方标的资产质押，以对共管资金或交易对价安全及支付提供担保。
3、其他有关事宜，按各方签署的《股份买卖协议》、《资金共管协议》条款履行。
三、《承诺利润补偿协议》主体基本情况：
经友好协商，双方就购买金卫干细胞集团持有 CO集团 78,874,106股普通股，占 CO集团发行在外总股本约65.4%所涉及的业绩承诺及补偿事宜达成一致意见。
具体如下：
1、甲方：南京盈鹏蕙康医疗产业投资合伙企业（有限合伙）；
2、乙方：Golden Meditech Stem Cells (BVI) CompanyLimited；
3、业绩承诺及补偿的承诺期间：2016年、2017年、2018年三个会计年度；
4、其他约定：业绩承诺补偿的确定及实施按双方签署的协议约定条款履行。
四、参与并购基金对公司的影响：
本并购基金总认缴出资额为 65.68亿元人民币，交易对价为 57.64亿元人民币，本公司出资 4亿元人民币。公司参与出资该并购基金事宜对上市公司当期财务报表无重大影响。
有关该并购基金后续情况，本公司将根据《上海证券交易所上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及其他相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会2016年12月31日
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2015-028江苏江南水务股份有限公司
2015年半年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2015年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加50%～70%。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：7,182.51万元。
（二）每股收益：0.31元。
三、本期业绩预增的主要原因
1、公司2015年上半年度售水量比与上年同期相比增长3.19%。
2、智能水务的全面应用，公司产销差率比上年同期下降1.18个百分点，电耗也比上年同期明显下降。
3、公司管理层进一步加强内部管理，强化内控，节本降耗，不断提高公司效益。
四、其他说明事项
以上业绩预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2015年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会二〇一五年七月三十日
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2018－025重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
关于中国人寿财产保险股份有限公司增资的
关联交易公告
重要内容提示：
交易内容：中国人寿保险股份有限公司（“本公司”）、中国人寿保险（集团）公司（“集团公司”）拟与中国人寿财产保险股份有限公司（“财产险公司”）于 2018年 6月 30日前签订《中国人寿财产保险股份有限公司增资扩股合同》（“《增资扩股合同》”）。据此，本公司与集团公司同意财产险公司以其未分配利润转增资本。本次增资完成后，财产险公司的注册资本将由人民币 150亿元增至人民币 188亿元，继续由本公司和集团公司分别持有其40%和60%的股权。
审议及关联人回避事宜：2018年 4月 26日，本公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司与中国人寿财产保险股份有限公司签订未分配利润转增资本协议的议案》，批
准本公司、集团公司与财产险公司签订《增资扩股合同》。关联董事杨明生、林岱仁、袁长清、刘慧敏、尹兆君回避了本议案的表决。上述议案无需提交股东大会审议。
关联交易对本公司的影响：本次增资能够增强财产险公司的资本实力及市场竞争力，从而使本公司分享非寿险市场快速增长带来的收益，增加利润增长点，符合本公司的长期发展战略。
一、关联交易概述
2018年 4月 26日，本公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司与中国人寿财产保险股份有限公司签订未分配利润转增资本协议的议案》，批准本公司、集团公司与财产险公司签订《增资扩股合同》。据此，本公司与集团公司同意财产险公司以其未分配利润转增资本，注册资本将由人民币 150亿元增至人民币 188亿元，股份总数将由 150亿股增至 188亿股，其中，本公司与集团公司所持财产险公司的股份数将分别增加 15.2亿股和 22.8亿股，增资金额分别为人民币 15.2亿元及人民币 22.8亿元。由于本次增资将以财产险公司未分配利润转增资本的方式进行，因此，本公司与集团公司无须就本次增资支付任何现金款项。本次增资完成后，财产险公司将继续由本公司和集团公司分别持有其40%和60%的股权。
本公司与集团公司所增持财产险公司的股份数目乃与其目前于财产险公司的股权比例对等，并依据各方对财产险公司未来业绩的合
理预估，且综合考虑财产险公司的资产质量、成长潜力、市场状况及与本公司的未来协调效应等因素，由各方在平等公平的基础上协商确定的。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《保险公司关联交易管理暂行办法》及其他法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，财产险公司为本公司控股股东集团公司的控股子公司，本次增资构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本次关联交易，本公司与集团公司及其子公司连续十二个月的累计交易金额未达到本公司最近一期经审计的净资产的5%以上，本次交易无需本公司股东大会审议。
二、关联方情况介绍
（一）集团公司基本情况
集团公司的前身是 1999年 1月经国务院批准组建的中国人寿保险公司。经原中国保险监督管理委员会批准，中国人寿保险公司于 2003年进行重组，并于 2003年 7月 21日变更为中国人寿保险（集团）公司。集团公司目前注册地为北京市西城区金融大街 17号，法定代表人为杨明生，注册资本为人民币 46亿元，主要从事已承保的人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务的续期收费和给付保险金等保险服务以及再保险业务；控股或参股境内外保险公司或其他金融保险机构；国家法律法规允许或国务院批准的资金运用
业务；保险监督管理机构批准的其他业务。
（二）财产险公司基本情况
财产险公司为一家于 2006年 12月 30日在北京注册成立的股份有限公司，目前注册地址为北京市西城区金融大街 17号中国人寿中心 15-16层，法定代表人为杨明生，注册资本为人民币 150亿元，经营范围为：财产损失保险、责任保险、信用保险和保证保险、短期健康保险和意外伤害保险，上述保险业务的再保险业务，中国法律、法规允许的保险资金运用业务及中国银行保险监督管理委员会（“中国银保监会”）批准的其他业务。截至 2017年 12月 31日，财产险公司经审计总资产约为人民币 802.89亿元、经审计净资产约为人民币 204.50亿元，经审计营业收入约为人民币 611.44亿元、经审计净利润约为人民币 8.08亿元。
三、《增资扩股合同》的主要内容
（一）本公司与集团公司同意财产险公司以其未分配利润转增资本，财产险公司的注册资本金将从人民币 150亿元增至人民币 188亿元，其中，本公司增资金额为人民币 15.2亿元，集团公司增资金额为人民币 22.8亿元。本次增资完成后，本公司出资占财产险公司注册资本比例为40%，集团公司出资占财产险公司注册资本比例为60%，本公司和集团公司持股比例保持不变。
（二）本次增资的先决条件
1.本公司、集团公司和财产险公司均已根据适用法律、上市地监管规则和公司章程的规定，遵守了为履行《增资扩股合同》的内部批准程序；
2.截至获得全部审批机构批准本次增资之日（“增资批准日”），没有任何法律规定、禁令或决议禁止本次增资，亦无在《增资扩股合同》生效后，颁布或通过关于禁止本次增资的有效的法律或其他裁决；
3.截至增资批准日，《增资扩股合同》任何一方未存在严重违约行为。
于《增资扩股合同》签订并在本次增资验资后，财产险公司应向中国银保监会就变更注册资本及修改公司章程事项提出书面申请，获批后尽快完成工商变更登记手续。
（三）本合同在本公司、集团公司、财产险公司三方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之日起成立并生效。
四、本次增资对本公司的影响
财产险公司拟利用其累计盈利解决资本金不足的问题，通过未分配利润转增资本的方式提高其资本金水平。本公司认为，本次增资能够增强财产险公司的资本实力及市场竞争力，从而使本公司分享非寿险市场快速增长带来的收益，实现业务多元化，增加利润增长点，符合本公司的长期发展战略。
五、审议程序
（一）本公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司与中国人寿财产保险股份有限公司签订未分配利润转增资本协议的
议案》，批准本公司、集团公司与财产险公司签订《增资扩股合同》。
关联董事杨明生、林岱仁、袁长清、刘慧敏、尹兆君回避了表决，非关联董事一致表决同意公司进行本次关联交易。
（二）本公司全体独立董事事前审阅了以上关联交易的相关文件，就有关事项咨询了公司管理层人员，同意将该事项提请公司董事会审议，并对以上关联交易发表独立意见如下：本次关联交易遵循了平等、自愿、等价和有偿的原则，协议条款符合公允原则；不存在损害公司利益和独立股东权益的情况；相关程序符合相关法律、法规和公司章程等规定。
六、备查文件
1.本公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2.独立董事关于关联交易的事先认可意见和独立意见；
3.《增资扩股合同》。
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会
2018年 4月 26日
600884 杉杉股份独立董事关于对外担保的独立意见
宁波杉杉股份有限公司
独立董事关于对外担保的独立意见
根据《宁波杉杉股份有限公司章程》及《宁波杉杉股份有限公司对外担保管理办法》（2016年修订）等有关规定，本人作为宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第九届董事会第二十一次会议审议的《关于为下属子公司提供担保额度的议案》发表以下独立意见：
1、本次担保议案的审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，合法有效；
2、本次担保额度是根据公司及各子公司实际业务开展的需要，为其提供担保有助于各子公司高效、顺畅地筹集资金,进一步提高经济效益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
本人同意上述议案。
独立董事：
徐逸星、仇斌、郭站红
二〇一八年七月四日
股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2015-054公司债代码：122223 公司债简称：12电气01
公司债代码：122224 公司债简称：12电气02
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要提示：
●过去12个月期间，上海电气集团股份有限公司（以下简称：“本公司”）与控股股东之间的关联交易包括：（1）本公司同意上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”）以人民币4,500万元对本公司控股子公司上海亚华印刷机械有限公司位于上海市茶陵北路20号房产进行回收补偿。（2）本公司同意电气总公司委托本公司全资子公司上海重型机器厂有限公司（以下简称“上重厂”）在大型锻件控形、控性制造技术研究项目上开展研发工作，电气总公司向上重厂支付技术委托开发费为人民币1.4亿元。（3）本公司同意电气总公司全资子公司上海电气集团香港有限公司（以下简称“电气集团香港”）出资人民币0.27亿元，与本公司、本公司全资子公司上海电气香港有限公司（以下简称“电气香港”）共同出资成立上海电气（安徽）投资有限公司。（4）电气总公司将本公司全资子公司上海电气风电设备有限公司（以下简称“风电公司”）进口设备退税款作为电气总公司对风电公司增加注册资本，增资金额为人民币69,421,430.12元。（5）本公司同意电气集团香港现金出资304万美元，与电气香港共同出资成立巴基斯坦塔尔煤田一区块发电有限责任公司（迪拜）。
一、关联交易概述
上海电气集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会同意上海电气（集团）总公司（以下简称：“电气总公司”）和本公司控股子公司上海机电股份有限公司（以下简称：“机电股份”）以对美国高斯国际有限公司（以下简称：“高斯国际”）的债权进行债转股。电气总公司和机电股份对高斯国际的债权分别为：
22,945.50万美元和1,561.52万美元，在电气总公司和机电股份以对高斯国际的债权进行债转股之后，电气总公司将持有高斯国际93.63%股权，机电股份由原来持有高斯国际100%股权变更至持有高斯国际6.37%股权。
电气总公司是本公司的控股股东，电气总公司和机电股份以对高斯国际的债权进行债转股事宜构成了上市公司的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与电气总公司之间的关联交易达到占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，此事项将提请公司2015年第一次临时股东大会审议。
二、关联方介绍
上海电气（集团）总公司是本公司的控股股东，注册资本：人民币682,976.60万元；企业性质：全民所有制；法定代表人：黄迪南；经营范围：电力工程项目总承包、设备总成套或分交，对外承包劳务，实业投资，机电产品及相关行业的设备制造销售，为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训，市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易（除专项规定）。
截止2014年12月31日，电气总公司总资产人民币1,897亿元，净资产人民币588.84亿元；2014年度电气总公司实现营业收入人民币950.14亿元，净利润人民币44.29亿元。
三、关联交易标的基本情况
美国高斯国际有限公司（英文名称 “ GOSS INTERNATIONALCORPORATION”，以下简称：“高斯国际”）是一家依据美国特拉华州法律，于2002年2月1日成立的公司。其经营范围为提供胶印机系列产品及辅助设备，为商务印刷客户和新闻机构提供解决方案。公司的解决方案包括印前产品、高速印刷机、创新型印后加工产品和经常性零部件维护。
截止2014年12月31日，高斯国际总资产为：136,876.76万元人民币；负债总额为：225,338.61万元人民币；净资产为：-88,461.85万元人民币；高斯国际2014年度实现营业收入：195,466.56万元人民币；净利润：-21,294.52万元人民币。
四、关联交易主要内容
本公司董事会同意电气总公司和机电股份以对高斯国际的债权进行债转股。
电气总公司和机电股份对高斯国际的债权分别为：22,945.50万美元和1,561.52万美元，在电气总公司和机电股份以对高斯国际的债权进行债转股之后，电气总公司将持有高斯国际93.63%股权，机电股份由原来持有高斯国际100%股权变更至
持有高斯国际6.37%股权。
五、进行关联交易的目的以及关联交易对上市公司的影响情况
通过此次对高斯国际的债转股，将增厚本公司2015年度的净利润约4亿元人民币左右，同时彻底改观了印机业务对于公司的负面影响。若此次对高斯国际的债转股事宜获得公司2015年第一次临时股东大会批准，电气总公司及机电股份将所持高斯国际的全部股权转让给American IndustrialPartners（简称：AIP）六、该关联交易应当履行的审议程序
2015年7月27日，经本公司四届二十一次董事会审议，同意电气总公司和机电股份以对高斯国际的债权进行债转股。在审议上述关联交易议案中，关联董事黄迪南、王强、郑建华回避表决，其他非关联董事均对该议案表决同意。公司独立董事认为：此次对高斯国际的债转股是为了顺利推进本公司印机业务的退出战略，符合公司及全体股东的整体利益。本次关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，相关的关联董事均按规定回避表决，本次关联交易不会损害公司及公司股东利益。董事会对本次关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。
七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
过去 12个月期间，本公司与控股股东之间的关联交易包括：（1）本公司同意电气总公司以人民币 4,500万元对本公司控股子公司上海亚华印刷机械有限公司位于上海市茶陵北路 20号房产进行回收补偿。（2）本公司同意电气总公司委托上重厂在大型锻件控形、控性制造技术研究项目上开展研发工作，电气总公司向上重厂支付技术委托开发费为1.4亿元人民币。（3）本公司同意电气集团香港出资人民币 0.27亿元，与本公司、电气香港共同出资成立上海电气（安徽）投资有限公司。（4）电气总公司将风电公司进口设备退税款作为电气总公司对风电公司增加注册资本，增资金额为人民币69,421,430.12元。（5）本公司同意电气集团香港现金出资304万美元，与电气香港共同出资成立巴基斯坦塔尔煤田一区块发电有限责任公司（迪拜）。
八、备查文件目录
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、公司独立董事意见。
特此公告
上海电气集团股份有限公司董事会二〇一五年七月二十七日
中国核工业建设股份有限公司第三届董事会
独立董事候选人声明
本人姚辉，已充分了解并同意由提名人中国核工业建设股份有限公司提名为中国核工业建设股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国核工业建设股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证券监督管理委员会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中国核工业建设股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在中国核工业建设股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任中国核工业建设股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证券监督管理委员会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出
现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：姚辉
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2017-104
龙元建设集团股份有限公司
关于 2017年员工持股计划完成股票购买的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议及2017年第二次临时股东大会，审议通过了《龙元建设2017年员工持股计划（草案）》以及相关议案。具体内容详见于 2017年 8月 1日、2017年 8月 17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求，现将公司2017年员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至2017年9月26日，公司2017年员工持股计划购买股票已经实施完毕。
公司2017年员工持股计划通过二级市场买入公司股票22,486,603股，占公司已发行股本1.78%，成交合计金额约 255,335,031.45元,成交均价 11.35元。上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为自本公告披露之日起 12个月。公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续信息披露义务。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：2019-034
上海万业企业股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年6月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月27日 14点00分
召开地点：上海市浦东新区张杨路 1587号八方大酒店4楼第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月27日
至2019年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2018 年年度报告|√|
|2|公司2018 年度董事会工作报告|√|
|3|公司2018 年度监事会工作报告|√|
|4|公司2018 年度财务决算报告|√|
|5|公司2019 年度财务预算报告|√|
|6|公司2018 年度利润分配方案|√|
|7|关于续聘公司2019年度财务审计机构并确定其上年度工作报酬的议案|√|
|8|关于续聘公司2019年度内部控制审计机构并确定其上年度工作报酬的议案|√|
|9|关于确定公司 2019 年度自有资金理财额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2019年4月18日在上海交易所网站www.sse.com.cn、中国证
券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600641|万业企业|2019/6/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续，异地股东可以传真或信函的方式登记。（收件截止时间为2019年6月26日16:00）
（1）法人股东凭股权证书或股东账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。
（2）个人股东凭股东账户卡、本人身份证登记。代理人凭本人身份证、授权委托书；委托人股东账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。
2、登记时间：2019年6月24日（星期一）9:30-16:30
3、登记地点：长宁区东诸安浜路 165弄 29号纺发大楼 4楼“维一软件”（近江苏路）
六、 其他事项
1、出席会议的所有股东凭股东会议通知、股票账户卡和身份证参加会议。出席
会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加
会议。
2、本次会议食宿、交通费自理。
3、联系方式
联系地址：上海浦东大道720号9楼上海万业企业股份有限公司董事会办公室邮政编码：200120
传 真：50366858
电 话：50367718（直线）
联系人：孔旭
收件人：董事会办公室（请注明“股东大会登记”字样）
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2019年6月6日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海万业企业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月27日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2018 年年度报告||||
|2|公司2018 年度董事会工作报告||||
|3|公司2018 年度监事会工作报告||||
|4|公司2018 年度财务决算报告||||
|5|公司2019 年度财务预算报告||||
|6|公司2018 年度利润分配方案||||
|7|关于续聘公司 2019年度财务审计机构并确定其上年度工作报酬的议案||||
|8|关于续聘公司 2019年度内部控制审计机构并确定其上年度工作报酬的议案||||
|9|关于确定公司 2019年度自有资金理财额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2017—030长春欧亚集团股份有限公司
关于召开2016年度利润分配
投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开内容：投资者说明会
会议召开时间：2017年 5月 9日（星期二）下午 15:30-16:30
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e访谈”栏目。
会议召开方式：网络互动
一、本次投资者说明会类型
公司已经于 2017年 4月 22日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露了 2016年年度报告及摘要。为了让投资者更全面深入地了解本公司经营和利润分配等情况，公司定于 2017年 5月 9日举行 2016年度利润分配投资者说明会。公司将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答，敬请广大投资者关注。
二、本次投资者说明会召开的时间和方式
召开时间：2017年 5月 9日（星期二）下午 15:30-16:30
召开方式：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目
三、出席本次投资者说明会的人员
副董事长、董事会秘书：席汝珍女士
总会计师：程秀茹女士
四、投资者参加方式
投资者可以在 2017年 5月 9日（星期二）下午 15:30-16:30通过互联网直接登陆网址http://sns.sseinfo.com，注册登录后通过“上证 e访谈”栏目在线直接参与本次说明会。
五、联系人及联系方式
联系人：席汝珍、程功
电话：0431-87666905、0431-87666871
传真：0431-87666813
电子邮箱：ccoyjt@sina.com
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月四日
证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编码：临2018-030
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
2018年8月运输生产情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|项目|飞机起降（架次）||旅客吞吐量（万人次）||货邮吞吐量（万吨）||
||本月实际|同比增长|本月实际|同比增长|本月实际|同比增长|
|总计|16722|6.82%|244.54|18.89%|2.80|7.52%|
|国内|14786|8.33%|223.09|19.84%|2.21|12.69%|
|地区|788|-4.25%|12.43|8.96%|0.47|29.15%|
|国际|1828|-2.30%|21.45|9.79%|0.59|-8.21%|

重要说明：
一、因存在其他形式的飞行（不以营利为目的的通用航空飞行），所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异；
二、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会2018年9月18日
独立董事候选人声明
本人宋燕霞，已充分了解并同意由提名人大千生态景观股份有限公司董事会提名为大千生态景观股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任大千生态景观股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括大千生态景观股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在大千生态景观股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任
何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任大千生态景观股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：宋燕霞
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
投资者关系活动记录表
记录表编号：2017-001
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|投资者关系活动类别|■特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动■现场参观□其他|
|参与单位名称及人员姓名|1.中泰证券 许卫明2.东方花旗证券 王 亮3.国泰君安证券 廉 晖4.国泰君安证券 马超军5.海通证券 杨广运6.海通证券 苗 苗|
|时间|2017年12月 20日上午10:00|
|地点|公司会议室、生产厂区|
|上市公司接待人员姓名|董事、副总经理 邵明海总工程师 张成君董事会秘书 周小力财务总监 吕文颖|
|投资者关系活动主要内容介绍|1.公司基本情况介绍公司董事会秘书周小力对公司基本情况进行了介绍新疆雪峰科技（集团）股份有限公司前身是 1958年建厂的新疆煤矿化工厂，2001 年改制为国有独资公司，2002 年改制为有限责任公司，2011 年 12 月整体改制为股份有限公司，是新疆自治区国有资产管理委员会控股的直接监管企业。2015年5 月 15日，在上海交易所挂牌上市。公司现有 3家生产单位，3家爆破公司，1 家武装守护押运公司，9 家商贸流通公司，参股公司 4 家。公司主要从事工业炸药、雷管、索类等民爆物品的研发、生产、销售、配送以及为客户提供爆破工程整体解决方案等服务，是国内民爆行业一体化产业链较全的企业集团。2.今年是否能够扭亏为盈？2017年市场情况良好，公司收入和利润较上年同期增长较多，截止2017年|

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||9 月 30 日（三季报数据）归属于母公司的净利润 29,048,126.15 元。预期全年实现归属于母公司净利润在 1,989.42 万元至2,735.45万元之间。3.公司研发团队是属于公司所有还是外聘，研发投入占比是多少？公司研发团队是公司自己的团队，研发投入占公司营业收入的 3%以上。4.公司有无专利？目前公司拥有有效专利 39项（其中发明专利 10项，实用新型专利 29项）。雪峰科技作为新疆最大的民爆企业，通过不懈努力，较好地驾驭了经营局面，并且荣获第六届新疆品牌节“新疆制造十强品牌”殊荣，巩固了疆内民爆行业的“龙头”地位。5.公司有无向疆外拓展业务的计划？公司目前立足疆内民爆市场，在疆内民爆市场占有率最高，随着民爆市场竞争的进一步加剧，依托集团现有的爆破公司，利用一级爆破作业资质、现场混装炸药生产资质、矿山施工总承包资质、危险货物道路运输资质及土石方施工等专业资质，充分发挥产业集群优势，不断扩大市场区域，提升市场份额。6.公司在中亚市场业务拓展情况如何？公司前期对中亚地区民爆行业做过调研，安排专人对中亚各国投资环境及法律、法规进行研究，目前中亚市场的拓展还没有实质性的进展。公司也会积极与当地政府交流沟通，开拓中亚市场。7.公司产品除在新疆和中亚销售外，在疆外是否有销售市场？公司索类产品在甘肃和内蒙有销售。8.请介绍一下新疆目前的安检形式对公司的生产、运输、爆破服务的影响。公司作为新疆自治区国有企业，确保国有企业保值增值、努力创造经济效益外，还肩负着反恐维稳、就业、扶贫等社会责任，新疆的安保维稳形势对公司的运营成本产生了一定的影响。三、参观公司生产车间。本次沟通会未涉及公司未公开披露的相关信息。|
|附件清单（如有）|无|
|日期|2017年12月 20日|
证券代码：600318 证券简称：新力金融 编号：临 2016-035安徽新力金融股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
安徽新力金融股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于 2016年 7月 7日以通讯方式召开，会议由董事长徐立新先生主持。会议应到董事 5人，实到 5名董事，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于增加收购标的资产的议案》
为拓展公司业务，增强公司可持续发展能力，公司拟以发行股份和现金相结合的方式收购主营业务为第三方支付业务的标的公司。标的资产的收购价格以具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估报告为依据，由收购双方协商确定。
以上议案经公司董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》
徐立新先生和荣学堂先生因关联关系，回避表决，故实际表决人数为3人。
审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》。同意公司申请再次延期复牌，即申请公司股票自2016年7月8日起继续停牌不超过1个月。
以上议案经公司董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于提请召开公司 2016年度第一次临时股东大会的议案》公司拟定于近日召开 2016年度第一次临时股东大会（具体召开时间以股东
大会通知为准），审议《关于增加收购标的资产的议案》、《关于重大资产重组继续停牌的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会2016年7月7日
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2018-037中国神华能源股份有限公司
关于江西神华九江电厂新建工程项目 1号机组
通过 168小时试运行的公告
中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中国神华能源股份有限公司（“本公司”）江西神华九江电厂新建工程项目1号机组顺利通过168小时试运行，移交商业运营。
江西神华九江电厂新建工程项目1号机组试运行期间各项运行参数、能耗指标均达到设计水平，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均达到“超低排放”标准。本期工程建设2台1000兆瓦超超临界燃煤发电机组，2号机组已于2018年6月投入商业运营。
江西神华九江电厂新建工程项目位于江西省九江市湖口县高新技术产业园，由本公司全资子公司神华国华九江发电有限责任公司建设并运营。电厂投产后，所需燃煤由神华神东矿区供应，经铁海江联运至电厂。
特此公告
承中国神华能源股份有限公司董事会命董事会秘书
黄清