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证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2016-058
美盛文化创意股份有限公司
关于公司控股股东及实际控制人部分股票质押及解除质押
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于近日接到公司控股股东美盛控股集团有限公司（以下简称“美盛控股”）及实际控制人赵小强先生的函告，获悉美盛控股及赵小强先生所持有本公司的部分股份被质押；美盛控股所持有本公司的部分股份被解除质押，现将相关事项公告如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|美盛控股|是|3,000,000|2016年10月11日|至办理解除质押登记之日止|长城证券股份有限公司|1.57%|补充流动资金|
|合计||3,000,000||||1.57%||

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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

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|赵小强|是|9,750,000|2016年10月10日|至办理解除质押登记之日止|招商银行股份有限公司杭州分行|12.86%|个人资金需求|
|赵小强|是|5,800,000|2016年10月11日|至办理解除质押登记之日止|财通证券资产管理有限公司|7.65%|个人资金需求|
|合计||15,550,000||||20.51%||

2、股东股份被解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|原因|
|美盛控股|是|47,000,000|2015年10月12日|2016年10月12日|申万宏源证券有限公司|24.63%|解除质押登记手续办理完毕|
|合计||47,000,000||||24.63%||

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，美盛控股直接持有本公司股票190,806,000股，占本公司总股本的42.78%；截至本公告日，美盛控股累计质押公司股票141,636,900股，占其持有公司股份总数的74.23%，占本公司总股本的31.76%。
截至本公告日，赵小强先生直接持有本公司股票75,806,000股，占本公司总股本的17.00%；截至本公告日，赵小强先生累计质押公司股票15,550,000股，占其持有公司股份总数的20.51%，占本公司总股本的3.49%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会 2016年10月13日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2014-034无锡雪浪环境科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2014年11月21日以直接送达方式发出通知，于2014年11月25日上午 11点在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席邬国良先生主持，应参与表决监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
公司监事会认为：公司本次拟以募集资金 4256.21万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，与公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的相关内容一致，且本次置换行为不与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，置换时间距募投资金到账时间不超过六个月，亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定。因此，同意以募集资金4256.21万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、审议通过《关于以承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》公司监事会认为：公司以承兑汇票支付募投项目款项履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证承兑汇票用于募投项目，保证募集资金得到合理使用。上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，也不存在变相改
变募集资金用途、损害股东利益的情形，不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。因此，监事会同意公司以承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票
无锡雪浪环境科技股份有限公司监事会2014年11月25日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2018-14深圳市长盈精密技术股份有限公司
2017年度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了公司《2017年度报告全文及摘要》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年度报告全文》及《2017年度报告摘要》于2018年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二Ｏ一八年三月二十九日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2018-088百洋产业投资集团股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于12月18日收到公司控股股东孙忠义先生的通知，获悉公司控股股东孙忠义先生将其所持公司部分股权办理了质押手续，现将具体情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|孙忠义|是|3,500,000|2018年12月17日|办理解除质押登记手续之日|嘉兴宸标投资合伙企业（有限合伙）|2.62%|补充质押|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，孙忠义先生持有公司股份共计133,386,946股，占公司股份总数的33.74%，处于质押状态的股份累计数为109,595,294股，占其所持公司股份总数的82.16%，占公司股份总数的27.72%，尚余23,791,652股未质押。公司控股股东、实际控制人孙忠义先生、蔡晶女士及其一致行动人孙宇先生共持有公司股份166,283,221股，占公司股份总数的42.06%，处于质押状态的股份共计129,995,294股，占其所持公司股份总数的78.18%，占公司股份总数的32.88%，尚余36,287,927股未质押。
三、备查文件
1、持股5%以上股东每日持股变化明细
2、证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十八日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2014-董-008航天科技控股集团股份有限公司
第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
二〇一四年八月二十七日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次（临时）会议以通讯表决的方式召开。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。经会议审议，通过了《关于公司2014年半年度报告和摘要的议案》。
表决情况：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
（ 2014年半年度报告和摘要，详见巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。）
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一四年八月二十九日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2016-038号
河北汇金机电股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160484号）。中国证监会依法对公司提交的《河北汇金机电股份有限公司非公开发行股票（创业板）申请文件》进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司会同相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按要求对有关问题进行了说明和答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见2016年4月20日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于河北汇金机电股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2019-061浙江金科文化产业股份有限公司
2019年半年度业绩预告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：基本持平或同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-19.45%-10.33%|盈利：55,380.59 万元|
||盈利：44,609.70 万元-61,102.98万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司以“会说话的汤姆猫”世界级IP为核心，线上线下业务协同发展，线上继续巩固发展寓教于乐的儿童健康应用、动漫等业务，与苹果、谷歌等著名大平台合作，实现广告变现；线下与阿里巴巴等大平台合作，积极推进“会说话的汤姆猫”的 IP授权与衍生品开发，同步布局“会说话的汤姆猫”亲子乐园等协同业态。公司发展战略清淅，各项业务运行稳健。
2、报告期内，因版号政策等因素制约公司产品在国内市场的上线节奏，公司国内移动互联网发行业务受到一定影响。
3、目前衍生品开发、亲子乐园等线下业务发展态势良好，但报告期内仍处于持续投入阶段，对公司短期业绩有一定影响。
4、报告期内，因新业务发展需要，公司财务费用等支出较上年同期有所增
加。
5、预计报告期内非经常性损益约为-1,000万元，具体数据以2019年半年度报告中披露数为准。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门的初步估算，具体数据将在2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
鸿博股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定和要求，我们作为鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司截至2017年12月31日的对外担保情况和控股股东及其它关联方资金往来的情况进行了认真的检查，对公司进行了必要的核查和问询后，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、截至2017年12月31日，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，公司与控股子公司的资金往来均为正常性资金往来，不存在关联方违规占用上市公司资金的情况。
2、公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
3、截至2017年12月31日，公司为全资子公司担保情况如下：
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|||||||||||||||||||实际担|）||||
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|||||||与公司|关||担保类||担保期||担保合同|签|||||||担保|逾况|
|||||||||||||||||||保金额|||||
||提供担保|方||担保对象|||||||||||||||||||
|||||||系|||型||限||署时间||||||||期情||
|||||||||||||||||（万元）|||||||
|||||||||||||||||||（万元|||||
|鸿博股份有限公司|||重庆市鸿海印务有限公司||全资子公司|||连带责任担保||三年||2017年3月10日|||5,000||2,000|||无|||
||||无锡双龙信息纸有限公司||控股子公司|||||三年|||||5,000|||||无|||

报告期内，公司对子公司的期末实际担保余额为2,000万元，占公司净资产的比例为1.22%，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，并充分揭示了担保存在的风险。公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度，未发现公司可能因被
担保方债务违约而承担担保责任，没有损害公司、股东尤其是中小股东的利益。
二、独立董事关于内部控制的自我评价报告的独立意见
公司按照国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，并结合公司自身的特点,基本建立起了较为完善的内部控制制度，报告期内，内部控制制度和流程基本得到执行，能够合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，未发现公司存在内部控制设计或设计执行方面的重大缺陷，内控制度具有合法性、合理性和有效性。
董事会出具的《2017年度内部控制的自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
三、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
我们认为，公司董事会拟定的 2017年度利润分配预案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益。方案提出的现金股利分配计划符合《公司章程》和有关法律法规的规定，我们同意将董事会提出的 2017年度利润分配预案提交股东大会审议。
四、关于回购注销部分限制性股票事项的独立意见
公司股权激励计划原激励对象章鑫先生、甄兰香女士、张京平女士因离职已不符合激励条件，其余激励对象因业绩考核未达目标条件，公司本次回购注销部分限制性股票符合相关法律法规及《鸿博股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定。我们同意公司按相关规定回购注销上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票共计 1,311,000股。
五、关于会计政策变更事项的独立意见
我们认为：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意本次会计政策变更。
六、关于向 BLUESTONESOFT,INC.增资暨关联交易事项的独立意见
独立董事针对该关联交易事项发表独立意见如下：本次以 1,000万元人民币增资BLUESTONE，是为了满足公司经营发展扩大业务板块、实现与公司现有彩票游戏业务的
协同、培育新的利润增长点的需要，符合公司发展战略。本次增资定价遵循了客观、公平、
公允的定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司独立性。该关联交易已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，其程序是合法、合规的。我们同意该关联交易事项。
七、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现对公司聘任高级管理人员发表意见如下：
经审阅高级管理人员的个人履历，结合历年工作成效，我们认为：
（一）公司本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第 147条规定的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，任职资格合法，聘任程序合规。
（二）公司本次聘任的高级管理人员能够充分发挥公司资源优势，符合公司的战略发展要求，符合全体股东利益。
我们同意公司聘任李云强先生为公司副总经理。
独立董事：洪波许萍胡穗华二〇一八年三月二十四日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2019-039浙江华策影视股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司利用不超过 10亿元人民币的闲置自有资金购买金融机构理财产品，有效期自本次董事会审议通过之日起至公司审议《2019年度报告》之董事会召开之日止，有效期内资金可滚动使用，其中任意时点购买的理财产品余额不得超过董事会授权的总额度，具体如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高公司资金使用效率和收益水平，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，公司及控股子公司利用暂时闲置自有资金购买金融机构理财产品。
2、投资额度
公司及控股子公司使用自有资金最高不超过 10亿元人民币（含）购买金融机构理财产品，有效期内资金可滚动使用，其中任意时点购买的理财产品余额不得超过董事会授权的总额度。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择保本或低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，包括但不限于保本型、低风险型理财产品、收益凭证、结构性存款等，不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。为控制风险，以上额度资金
只能购买一年以内的理财产品。
4、有效期及投资期限
有效期自本次董事会审议通过之日起至公司审议《2019年度报告》之董事会召开之日止。单个理财产品的投资期限不超过一年。
5、委托理财资金来源
公司进行现金管理的资金来源为自有资金。
6、实施方式
公司董事会授权管理层在前述有效期、投资额度范围内选择适当的时机及合适的理财产品类型，选择一个或多个金融机构进行合作，行使进行现金管理的决策权力并签署相关文件，由财务管理中心负责具体实施。
7、已履行的审批程序
本次拟使用自有资金购买理财产品事项已经公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议审议通过。该投资额度隶属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管理财产品都经过严格的评估，且属于低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）资金存放与使用风险。
（4）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司董事会审议通过后，授权公司管理层负责组织实施。公司财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型、低风险型理财投资品种，
量力而行。在选择投资时机和投资品种时，财务管理中心负责审核金融机构的产品投资文件，必要时应咨询财务、法律、证券专业人士，提出投资参考意见，报公司管理层审批。
（3）公司内审部对购买理财产品业务进行监督，审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务管理中心及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
（4）公司制定相应的理财产品投资审批制度，切实防范和控制投资风险，同时，依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（6）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买保本型、低风险型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响本公司及控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本型、低风险型理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，充分保障股东利益。
四、独立董事意见
公司目前经营情况良好，各项目有序推进，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买保本或低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意在董事会决议范围内，使用闲置自有资金购买理财产品。
五、监事会意见
监事会认为本次使用闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用额度不超过10亿元人民币（含）的闲置自有资金购买保本或低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，同意在董事会决议范围内，使用闲置自有资金购买理财产品。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第一次会议决议。
2、公司第四届监事会第一次会议决议。
3、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2019年4月25日
成都市兴蓉环境股份有限公司
防止控股股东及其他关联方占用上市公司
资金专项制度
（经2019年9月23日公司第八届董事会第二十九次会议审议通过）第一章 总则
第一条 为了加强和规范成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）的资金管理，防止发生控股股东及其他关联方占用公司资金的行为，进一步健全防范控股股东资金占用的长效机制，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司控股股东应严格依法行使出资人的权利，对公司和全体股东负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司、股东和其他利益相关人的合法权益。
第二章 相关规定
第四条 控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第五条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：
(一)有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
(二)通过银行或非银行金融机构向控股股东及其他关联方提供委托贷款；
(三)委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
(四)为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
(五)代控股股东及其他关联方偿还债务；
(六)监管机构和董事会认定的其他方式。
第六条 公司外部审计师在为公司年度财务会计报告
进行审计工作中，应对公司存在控股股东及其他关联方占用资金的情况出具专项说明，公司依据有关规定就专项说明做出公告。
第八条 严格控制控股股东及其他关联方以非现金资产清偿占用的公司资金。关联方拟用非现金资产清偿占用的公司资金，应当遵守以下规定：
（一）用于抵偿的资产必须属于公司同一业务体系，并有利于增强公司独立性和核心竞争力，减少关联交易，不得是尚未投入使用的资产或没有客观明确账面净值的资产。
（二）公司应当聘请有证券期货相关业务资格的中介机构对符合以资抵债条件的资产进行评估，以资产评估值或经审计的账面净值作为以资抵债的定价基础，但最终定价不得损害公司利益，并充分考虑所占用资金的现值予以折扣。
审计报告和评估报告应当向社会公告。
（三）独立董事应当就公司控股股东及其他关联方以资抵债方案发表独立意见，或者聘请有证券期货相关业务资格的中介机构出具独立财务顾问报告。
（四）公司关联方以资抵债方案须经股东大会审议批准，关联方股东应当回避投票。
第三章 职责与措施
第九条 公司董事会负责防止控股股东及其他关联方资金占用的管理。董事会设立防止控股股东及其他关联方资金占用领导小组，董事长任组长，独立董事和董事任成员。
领导小组负责拟订防止控股股东及其他关联方资金占用的基本政策和基本制度及其修改方案并报董事会批准，指导和检查公司防止控股股东及其他关联方资金占用的内部
控制措施，并对定期报送监管机构及公开披露的控股股东及其他关联方资金占用的有关资料和信息进行审查。
第十条 公司董事、监事和高级管理人员应按相关法规实时关注公司是否存在被关联方或潜在关联方挪用资金等侵占公司利益的问题，如发现异常情况，及时提请董事会采取相应措施并及时披露。
第十一条 公司经理层设立防止控股股东及其他关联方资金占用工作小组，总经理任组长，财务负责人任副组长，其他公司高级管理人员任成员。
工作小组负责执行董事会制定的本制度，并制定相应的控制措施确保有效执行；负责统计、拟订需公开披露或报送监管机构的控股股东及其他关联方资金占用情况资料；负责将与本制度有关法律法规及监管机构有关规定及时传达。
第十二条 公司董事会、防止控股股东及其他关联方资金占用领导小组和工作小组成员，以及负责公司与控股股东及其他关联方业务和资金往来的人员，是公司防止控股股东及其他关联方资金占用的相关责任人。总经理为公司日常资金管理工作的第一责任人，财务负责人协助总经理加强对公司财务过程的控制，负责监控控股股东及其他关联方与公司的资金、业务往来。
第十三条 公司在与控股股东及其他关联方发生业务和资金往来时，应严格监控资金流向，防止资金被占用。
(一)控股股东及其他关联方与公司之间发生经营性资金往来，包括按正常商业条款发生的采购商品、接受劳务资
金支付，支付借款利息以及资产收购对价等时，应明确结算期限并严格按公司决策程序履行审批手续。
(二)各部门应按照部门职责在投资、项目建设、采购管理、合同管理、关联交易、资金管理等日常业务发生时严格执行本制度，并按照各业务所涉及的管理制度加强各环节管理，防止控股股东及其他关联方占用公司资金。
(三)控股股东及其他关联方不得占用公司资金，公司董事会发现占用情况时，应立即了解占用资金的原因、时间、金额等情况，损害公司利益给公司造成损失或者可能造成损失的，董事会应及时采取诉讼、财产保全等保护性措施避免或减少损失。如启动“占用即冻结”机制，凡在限定期限内不能以现金、公司股东大会批准的其它方式清偿的，通过变现股权偿还侵占资金。
第十四条 财务负责人应定期向防止控股股东及其他关联方资金占用工作小组和领导小组报告控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况。
第十五条 公司证券事务部须在季度报告、中期报告、年度报告对相关情况进行披露，对于监管机构有上报要求的，应按要求上报。
第四章 相关处罚
公司相关人员的责任。
第十七条 公司董事、监事和高级管理人员负责维护公司资金安全。公司董事、监事和高级管理人员擅自批准发生的控股股东及其他关联方资金占用，协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事予以罢免；涉及金额巨大的，董事会将召集股东大会，将有关情况向全体股东进行通报，并按有关规定，对相关责任人进行严肃处理。
第五章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规范性文件的相关规定执行。
第十九条 本制度如与国家日后颁布的法律、法规和监管部门相关规定相抵触时，按国家有关法律、法规和监管部门相关规定执行，并及时对本制度进行修订。
第二十条 本制度由董事会负责解释和修订。
第二十一条 本制度经董事会审议通过后生效。
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2019-075
成都硅宝科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王有治先生召集，会议通知于2019年 10月22日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会于2019年10月 25日以现场及通讯表决方式进行。
3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2019年第三季度报告全文》
公司《2019年第三季度报告全文》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网，《2019年第三季度报告披露提示性公告》刊登于同日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2013-054
北京旋极信息技术股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2014年7月18日下午17：00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
会议通知已于2014年7月13日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席陈海涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于调整公司限制性股票激励计划的议案
监事会认为：公司董事会对限制性股票的授予价格、激励对象及其授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及《北京旋极信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中关于激励计划调整的的相关规定。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）《关于调整限制性股票激励计划授予价格、激励对象及授予数量的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过关于向激励对象授予限制性股票的议案
监事会认为：董事会确定公司限制性股票的授予日为2014年7月21日，该授
予日符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《北京旋极信息技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》中关于授予日的相关规定，相关的授予条件均已符合。
本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
除部分激励对象由于个人原因放弃其本次应获授的限制性股票未获得授予外，公司本次授予限制性股票激励计划激励对象的名单与公司2014年第二次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》
北京旋极信息技术股份有限公司监事会2014年7月21日
上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳市长亮科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼23层
www.allbrightlaw.com
锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳市长亮科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市长亮科技股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称“本所”）受深圳市长亮科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司 2017年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”或“会议”）。
本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、本次股东大会的召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2017年 6月 7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式（现场会议结合网络投票）、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
2017年 6月 22日下午15:00，本次股东大会如期在公司总部大会议室（深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层）召开。
本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 6月 22日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所
锦天城律师事务所 法律意见书互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 6月 21日15：00-2017年 6月 22日15：00的任意时间。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格
（一）出席人员
1.股东或股东代理人
通过现场和网络投票的股东共19人，代表股份97,035,436股，占上市公司总股份的32.4127%。
现场和网络投票的中小股东 13人，代表股份 4,708,438股，占上市公司总股份的1.5728%。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
具体情况如下：
（1）现场出席情况
通过现场投票的股东19人，代表股份97,035,436股，占上市公司总股份的32.4127%。
（2）通过网络投票系统出席情况
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。
2.其他人员
（1）公司部分董事；
（2）公司部分监事；
（3）公司部分高级管理人员；
锦天城律师事务所 法律意见书（4）本所律师。
（二）召集人
根据公司《第三届董事会第十一次会议（临时会议）决议公告》和公司《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告》，本次股东大会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股东大会审议议案具体情况如下：
1.《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票 97,035,436股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票 4,708,438股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
2.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意票 97,035,436股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
锦天城律师事务所 法律意见书持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票 4,708,438股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
3.《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意票 97,035,436股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票 4,708,438股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文，为签署页）
锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市长亮科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城（深圳）律师事务所
负责人： 经办律师：
杨建刚 游晓
彭亚辉
时间： 2017年 6月22日
关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2017-005福建纳川管材科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人陈志江先生函告，获悉陈志江先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押||质押开始|||||||||
||||大股东及一||||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||名称||||股数||日期|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|陈志江||是||20,270,000股||2017年2月21日||质押期限至办理解除质押手续为止||国金证券股份有限公司||7.57%||个人融资||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，陈志江先生共持有公司股份 267,756,274股，占公司总股本的25.96%，累计质押股份 224,736,680股，占其持有公司股份总数的83.93%，占公司总股本的21.79%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二〇一七年二月二十二日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2015-075号
川化股份有限公司关于控股
股东解决同业竞争承诺履行完毕的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 6月 17日，经川化股份有限公司（简称‚公司‛）二〇一四年第二次临时股东大会审议通过，公司控股股东——四川化工控股（集团）有限责任公司（简称‚四川化工控股‛）按照中国证监会《上市公司监管指引第 4号》的相关规定，对关于解决公司与四川泸天化股份有限公司（简称‚泸天化股份‛）同业竞争问题的承诺进行了相应完善和变更，承诺内容如下：‚解决同业竞争问题涉及两家上市公司长远发展，公司将按照‘成熟一家，实施一家’的原则，积极推进解决两家上市公司的同业竞争问题，并于两年内履行完成。‛ 2015年 10月 13日，公司收到四川化工控股来函获悉，四川化工控股将持有的泸天化（集团）有限责任公司（简称‚泸天化集团‛）100%股权无偿划转给泸州市人民政府已于今日在泸州市工商局完成了市场主体类型和投资人（股权）变更登记，泸天化集团投资人由四川化工控股变更为泸州市国有资产监督管理委员会，因此泸天化股份的实际控制人也相应变更为泸州市国有资产监督管理委员会。
上述变更完成后，四川化工控股不再享有泸天化股份的控制权，公司与泸天化股份存在的同业竞争问题得以解决。至此，四川化工控股关于解决公司与泸天化股份同业竞争问题的承诺已如期履行完毕。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一五年十月十四日
证券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2018-80
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于公司新增借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次交易的基本情况
为偿还银行债务，四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或者“母公司”）拟向民生银行股份有限公司成都分行申请20,000万元借款，借款期限一年，借款年利率不超过5%，由公司股东北京北控光伏科技发展有限公司无偿以存单质押提供担保。本次申请借款事项不构成关联交易。
该交易事项已经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过。本次借款后，公司新增授信及融资额将达到53,000万元，未超过公司2018年2月27日第九届董事会第二十一次会议及2017年年度股东大会审议通过的《关于2018年向银行等融资机构申请授信额度》中规定的不超过 70,000万元融资额度。根据《深圳证券交易股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，此项议案无需再提交公司股东大会审议。
二、公司基本情况介绍
公司名称：四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
成立时间：1988年3月21日
注册地点：南充市延安路380号
法定代表人：刘猛
注册资本：壹亿贰仟柒佰柒拾叁万零捌佰玖拾叁元人民币
经营范围：汽车贸易（小轿车除外），二手车交易，摩托车交易，汽车(摩托车)配件研发制造、维修、装饰、汽车城等服务经营；建筑材料、机械、器材维修、机械出租、水电安装；丝织品制造，丝织品炼、染、印及自产丝织服装的出口业务和纺机配件进口业务；项目投资、租赁、投资咨询、证券。
主要财务状况：
证券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2018-80
截至2017年12月31日，（经审计）母公司的资产总额79,556.57万元，负债总额72,227.11万元，所有者权益合计7,329.45万元。2017年1-12月实现营业收入44.00万元，利润总额1,381.37万元，净利润1,381.31万元。
截至2018年9月30日（未经审计）母公司的资产总额78,609.89万元，负债总额72,667.47万元，所有者权益合计5,942.42万元。2018年1-9月实现营业收入 0万元，利润总额-666.61万元，净利润-665.38万元。
三、合同的主要内容
1、本次借款期限：1年
2、借款用途：偿还银行债务
3、借款利率：不超过年利率5%。
4、保证措施：公司股东北京北控光伏科技发展有限公司无偿以存单质押提供担保。
因合同尚未签订，公司将由经营班子办理具体的借款事宜，合同的主要内容以最终签署的合同为准。
四、董事会意见
董事会认为本次借款有利于缓解公司短期资金压力，控制债务风险，有利于公司持续发展。
五、上市公司累计对外提供委托借款金额及逾期金额
截止本公告日，不含本次借款，公司累计借款余额36580万元，其中信用借款 120万，已逾期（年报中披露的90年代财政局借款）；股东无偿存单质押担保贷款 30,000万元，抵押贷款6460万。
六、备查文件
1、公司第九董事会第三十五次会议决议
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月七日
华映科技（集团）股份有限公司监事会
对前期会计差错更正的意见
公司监事会根据深圳证券交易所相关规定的要求，对公司前期会计差错更正提出如下意见：
公司根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》的规定，就华映视讯（吴江）有限公司对中华映管股份有限公司的 2013年 11月采购货款折让金额 72.47万美元，按 2013年 12月 31日汇率折合人民币 441.85万元调整至 2013年度；同时根据《企业会计准则》相关规定，对 2013年不含折旧费用的科立视材料科技有限公司试车费用 2,089.31万元追溯调整为在建工程（设备）同时更正公司 2013年度财务数据，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定。
综上所述，公司监事会认为：本次关于公司前期会计差错的更正，真实反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意公司前期会计差错更正。
华映科技（集团）股份有限公司监事会
海通证券股份有限公司
关于浙江兆丰机电股份有限公司
使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“兆丰股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对兆丰股份使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进行审慎核查，发表核查意见如下：
公司于2019年4月12日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为合理利用闲置自有资金和提高资金使用效率，同意在保证公司正常经营的情况下，使用不超过6亿元（含6亿元）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限为自股东大会审议通过之日起 18个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体情况如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为进一步提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值及增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度及投资期限
拟使用不超过6亿元（含6亿元）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，单个产品投资期限不超过 12个月，在上述额度及授权期限内，资金可循环滚动使用。
（三）投资产品品种
公司将严格控制风险，对投资产品进行严格评估，投资于银行、券商等金融机构发行的期限不超过 12个月的流动性高、稳健型、低风险的产品，优先选择保本型产品。
（四）投资决议授权期限
自股东大会审议通过之日起18个月内有效。
（五）实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会提请股东大会授权公司董事长在规定额度及授权期限内行使相关投资决策权并签署相关文件。
（六）收益分配方式
收益归公司所有。
（七）其他
公司与发行产品的金融机构不存在关联关系。
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露公司进行现金管理的进展情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟购买的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、额度内资金只用于投资期限不超过12个月流动性高、稳健型、低风险的产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，
并优先选择保本型产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、现金管理资金的使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、独立董事将对现金管理资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
5、公司监事会和保荐机构将对现金管理资金使用情况进行监督与检查。
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司将在保证正常经营的情况下，适时使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不影响公司主营业务的正常开展。同时坚持规范运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的原则，进行适度的现金管理，将有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得良好的投资回报，提高公司收益，降低财务费用，更好地维护公司及全体股东的利益。
四、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理履行的审议程序
1、董事会审议情况
2019年4月12日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。经全体董事表决，一致同意在保证公司正常经营的情况下，使用不超过6亿元（含6亿元）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限为自股东大会审议通过之日起 18个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项尚须提交公司 2018年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
闲置自有资金进行现金管理的议案》。经核查，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司日常经营所需流动资金的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。监事会同意使用不超过6亿元（含6亿元）人民币的闲置自有资金进行现金管理，并同意提交股东大会审议。
3、独立董事意见
公司在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加收益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意使用不超过6亿元（含6亿元）人民币闲置自有资金进行现金管理，并同意将该事项提交公司2018年度股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为兆丰股份在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置自有资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不会影响公司日常经营的正常运转，有利于增加资金收益，符合公司及其股东利益。本次使用闲置自有资金进行现金管理业经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确的同意意见。
基于上述意见，保荐机构同意兆丰股份使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过6亿元（含6亿元）人民币，投资于期限不超过12个月的低风险产品，在上述额度及自股东大会审议通过之日起18个月内有效，可循环滚动使用。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
孙昭伟 苏安弟
海通证券股份有限公司2019年4月15日
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2018-106东莞铭普光磁股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于2018年11月28日以邮件发出。
2、本次董事会会议于 2018年 12月 3日召开，以现场及通讯表决方式进行表决。
3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席7人。
4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于调整公司第一期股权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》；同意 5票；反对 0票；弃权 0票。该议案获得通过。
董事李竞舟、王博作为激励对象进行了回避表决。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整第一期股权激励计划首次授予股票期权行权价格及注销离职激励对象已获授但未行权股票期权、取消预留股票期权的公告》。
2、审议《关于拟注销公司第一期股权激励计划离职激励对象已获授但未行
权股票期权的议案》；同意 7票；反对 0票；弃权 0票。该议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整第一期股权激励计划首次授予股票期权行权价格及注销离职激励对象已获授但未行权股票期权、取消预留股票期权的公告》。
3、审议《关于拟取消公司第一期股权激励计划预留股票期权的议案》；同意 7票；反对 0票；弃权 0票。该议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整第一期股权激励计划首次授予股票期权行权价格及注销离职激励对象已获授但未行权股票期权、取消预留股票期权的公告》。
此议案尚需提交2018年第四次临时股东大会审议。
4、审议《关于向中国工商银行股份有限公司东莞石排支行申请融资的议案》；
同意 7票；反对 0票；弃权 0票。该议案获得通过。
同意公司向中国工商银行股份有限公司东莞石排支行申请融资叁亿元人民币，融资的具体数额以公司与中国工商银行股份有限公司东莞石排支行双方签署的融资法律文件最终确定的数额为准。
5、审议《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》；同意 7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。
同意公司使用不超过8,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型收益凭证。
此议案尚需提交2018年第四次临时股东大会审议。
6、审议《关于修订公司章程的议案》；同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
该议案获得通过。
同意公司经营范围增加“研发、产销：半导体材料及器件、集成电路产品、微电子产品”，并对公司章程进行修订。
此议案尚需提交2018年第四次临时股东大会审议。
7、《关于董事会提请召开 2018年第四次临时股东大会的议案》；同意 7票；
反对 0票；弃权 0票。该议案获得通过。
三、备查文件
第三届董事会第八次会议决议。
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
2018年 12月 4日