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证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临 2017-013
上海国际机场股份有限公司
关于收到民用机场收费标准
调整方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日公司收悉中国民用航空局（以下简称“民航局”）下发的《关于印发民用机场收费标准调整方案的通知》（民航发[2017]18号），
根据通知精神，《民用机场收费标准调整方案》（以下简称“《调整方案》”）自 2017年 4月 1日起实施，现将《调整方案》主要内容公告如下：
一、基本原则
综合考虑国内机场的成本变动状况、资源稀缺程度和用户承受能力等因素，按照“成本回收、公开透明、非歧视性、用户协商”的原则，调整机场收费标准，不断完善机场收费机制。
二、目标
进一步调整机场分类和管理方式，理顺收费结构，合理确定收费标准，扩大实行市场调节价的非航空性业务重要收费项目范围。加强机场收费监管，逐步建立与民航体制相适应的机场收费管理体制和定价机制。
三、具体措施
（一）调整个别机场收费类别
依据《关于印发民用机场收费改革方案的通知》（民航发[2007]158号）中机场分类原则，调整机场分类目录。机场分类目录由民航局确定和调整。
（二）调整机场收费项目内涵
停场费内涵增加机场管理机构为航空器提供守护服务的内容，即停场费为：机场管理机构为航空器提供停放机位及安全警卫、监护、守护、泊位引导系统等设施及服务所收取的费用。机场收费项目由民航局确定和调整。
（三）调整机场收费管理方式
航空性业务收费项目及二类、三类机场内地航空公司内地航班地面服务基本项目的收费标准仍实行政府指导价。
非航空性业务重要收费项目（除二、三类机场内地航空公司内地航班地面服务基本项目外）的收费标准由实行政府指导价调整为实行市场调节价。
（四）调整机场收费项目的收费标准基准价及浮动幅度
1.调整内地航空公司内地航班航空性业务收费项目的收费标准基准价及浮动幅度。
调整起降费、停场费、客桥费、旅客行李和货物邮件安检费收费标准基准价。民航局依据机场管理机构提供设施及服务的合理成本、用户的承受能力等因素核定基准价。
起降费收费标准可在规定的基准价基础上上浮不超过10%，具体由机场管理机构与航空公司协商确定，并通过航空价格信息系统备案。
2.调整非航空性业务重要收费项目的收费标准基准价及浮动幅
度
（1）头等舱、公务舱休息室出租、办公室出租、售补票柜台出租、值机柜台出租以及一类机场的地面服务收费标准实行市场调节价。
具体由机场管理机构根据其提供设施和服务水平与用户协商确定，并通过航空价格信息系统备案。
（2）二、三类机场内地航空公司内地航班地面服务基本项目的收费标准仍实行政府指导价。民航局依据机场管理机构提供设施及服务的合理成本、用户的承受能力等因素核定基准价。特种车辆、桥载设备等额外项目的收费标准实行市场调节价。
一家地面服务提供方运营的机场，地面服务基本项目的收费标准基准价不允许上浮；两家及以上地面服务提供方运营的机场，地面服务基本项目的收费标准可在规定的基准价基础上上浮不超过10%，具体由机场管理机构或服务提供方根据其提供设施和服务水平与用户协商确定，并通过航空价格信息系统备案。
（五）调整备降航班起降费收费标准
航空公司在签署备降协议的机场起降，备降航班的起降费可在规定的基准价基础上上浮不超过10%；在未签署备降协议的机场起降，备降航班的起降费可在规定的基准价基础上上浮不超过30%。备降航班其他机场收费项目的收费标准同正常航班。
（六）调整通用航空收费政策
通用航空器使用运输机场的收费标准实行市场调节价，其中最大起飞全重为 25吨以下的通用航空器收费标准可参照运输航空机场收费标准执行；通用航空器使用通用机场的收费标准实行市场调节价。
通用航空器的具体机场收费标准由机场管理机构报所属地区管理局备案。
（七）调整旅客服务费优惠政策
不再制定旅客服务费优惠标准，具体优惠幅度由机场管理机构与航空公司协商确定。
以上自 2017年 4月 1日起执行。其他民用机场收费政策仍按照《关于印发民用机场收费改革方案的通知》民航发[2007]158号、《关于印发民用机场收费改革实施方案的通知》民航发[2007]159号、《关于调整内地航空公司国际及港澳航班民用机场收费标准的通知》民航发[2013]3号有关规定执行。
本《调整方案》由民航局负责解释。
浦东机场属于一类 1级机场，此次有关机场收费标准的调整预计将对公司的营业收入产生积极影响。
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董事会
二〇一七年四月一日
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2014-001南宁百货大楼股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
我公司金湖店租赁合同已于 2013年 12月 31日到期（详见 2013年 12月 17日上海证券交易所网站及《上海证券报》公告），对于续租事宜，公司与业主虽经多次洽谈，但仍有相当部分业主要求收回商铺，这对金湖店整体经营造成了较大影响。因此，我公司决定：除对影响不大的部分场地（约占原总经营面积的46%）暂继续经营外，其余部分终止租赁，退回商铺。同时，对继续经营的区域设置不超过六个月的租赁过渡期，并与业主就整体租赁事宜做进一步沟通；
期满后，公司将视经营状况及与业主商谈的情况再做决定。过渡期内，对继续经营区域内未收回商铺的业主，我公司将按 2013年的标准支付租金。
以上经营调整对我公司的影响暂无法估计。公司将根据进展情况,及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会 2014年 1月 11日
天域生态环境股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关议案的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事履职指引》及《公司章程》等有关规定，在仔细审阅了公司提供的有关资料的基础上，就公司第二届董事会第三十六次会议审议的《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表独立意见如下：
1、本次提名的非独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；
2、本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效；
3、未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；
4、同意公司董事会提名罗卫国先生、史东伟先生、周薇女士、李松先生、李德伦先生、冯新先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意公司董事会提名包满珠先生、吴冬先生、李元平先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
6、经审核，我们认为王张瑜女士具有良好的职业道德和专业素养，具备担任公司董事会秘书的资质和能力，未发现其存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未有被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所任何处罚和惩戒的情形，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。我们同意聘任王张瑜女士为公司董事会秘书。
（以下无正文，为独立董事签字页）
证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临2019-066上海剑桥科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月28日召开的2018年年度股东大会审议通过《2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案》以及《关于修改〈公司章程〉的议案》。
上述《2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案》已于2019年8月22日实施完毕。根据股东大会的授权，公司在主管工商行政管理部门办理了相应的工商变更登记和《公司章程》备案手续，并领取了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记事项仅涉及“注册资本”和“经营范围”，其他登记信息未变。
变更后的《营业执照》具体信息如下：
统一社会信用代码：9131000078585112XY
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：上海市闵行区陈行公路2388号8幢501室
法定代表人：GERALD G WONG
注册资本：人民币16741.4029万
成立日期：2006年3月14日
营业期限：2006年3月14日至不约定期限
经营范围：开发、设计、制作计算机和通信软件，计算机和通信网络设备维护；生产光纤交换机等电信终端设备（仅限分支机构经营），销售自产产品，并提供相关技术服务、咨询服务以及相关的产品的维修和再制造业务；商务信息咨询，企业管理咨询，市场营销策划，通讯设备批发，通信设备制造（除卫星电视广播地面接收设施及关键生产），计算机、软件及辅助设备批发，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海剑桥科技股份有限公司董事会2019年9月27日
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2015-040江苏亚星锚链股份有限公司
关于员工持股计划实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月19日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《公司员工持股计划草案及摘要》及相关议案。
本次员工持股计划具体情况详见2015年8月4日、2015年8月20日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）相关公告。
近日，公司作为本次员工持股计划的委托人与管理人—申万宏源证券有限公司、托管人—上海银行股份有限公司签署了《申万宏源众盈亚星锚链1号定向资产管理合同》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《申万宏源众盈亚星锚链1号定向资产管理合同》。
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会二〇一五年九月八日
证券代码：600606股票简称：绿地控股编号：临 2015-066
绿地控股股份有限公司
重大事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2015年 11月 19日披露了《绿地控股股份有限公司重大事项停牌公告》，因本公司正在筹划非公开发行股票事项，本公司股票已按相关规定自2015年11月19日起停牌。
截至本公告披露日，本公司非公开发行股票事项正在积极推进中。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年11月26日起继续停牌。
公司将于本次股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告相关进展情况。
特此公告。
绿地控股股份有限公司董事会
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2016-026青海春天药用资源科技股份有限公司
关于重大事项不确定的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“我公司”）于2016年3月28日收到国家食品药品监督管理总局《政府信息公开告知书》（食药监政信函[2016]245号，详见我公司 2016-015号公告，以下简称《告知书》）并予以了公告。由于该《告知书》相关内容将对我公司及控股子公司青海春天药用资源科技利用有限公司（以下简称“春天药用”）生产经营带来重大影响并存在重大不确定性，为保证信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，我公司股票继续停牌（详见我公司2016-016号公告）。
在此期间，我公司董事会分别于 2016年 4月 3日、5日召开了第六届董事会第十四次会议、第十五次会议，审议通过了《关于我公司及控股子公司未来可持续发展拟采取的措施的议案》、《关于进一步与国家食品药品监督管理总局进行沟通的议案》等议案（详见我公司2016-020、021号公告），也对上海证券交易所《关于对青海春天药用资源科技股份有限公司有关信息披露事项的监管问询函》（上证公函【2016】0301号）所关注事项进行了调研、回复（详见我公司2016-018、022号公告）。目前，相关事项仍存在较大的不确定性，董事会将尽快对相关事项作出判断、决策并申请股票复牌。
我公司将根据相关事项的进展及时履行信息披露工作。我公司所有信息均以我公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司董事会
2016年4月12日
证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2019—001
杭州钢铁股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于 2018年 12月 28日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于 2019年 1月 7日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于制订<公司财务管理制度>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《公司财务管理制度》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会决定聘任牟晨晖先生为公司总经理（简历附后），聘期与本届董事会任期一致。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2019年1月8日
附牟晨晖先生简历
牟晨晖，男，1969年出生，在职硕士研究生学历，高级会计师。曾任浙江省级机关会计核算中心副主任、浙江省财政厅行政事业资产管理处副处长，杭州钢铁集团有限公司财务资产管理部副总经理。
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临 2017-024债券代码：135205 债券简称：16鲁商债
鲁商置业股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●投资标的名称：淄博鲁商置业有限公司、青岛鲁商创智置业有限公司
●投资金额：合资设立淄博鲁商置业有限公司出资4550万元人民币
合资设立青岛鲁商创智置业有限公司出资 3500万元人民币
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：
根据公司地产项目开发的需要，公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司与淄博龙和置业有限公司在淄博市合资设立淄博鲁商置业有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）。合资公司注册资本5000万元人民币，其中，山东省鲁商置业有限公司出资 4550万元人民币，占91%；淄博龙和置业有限公司出资 450万元人民币，占9%。
公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司与青岛绿富房地产开发有限公司、山东省鑫诚恒业开发建设有限公司在青岛市合资设立青岛鲁商创智置业有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）。公司注册资本5000万元人民币，其中，山东省鲁商置业有限公司出资 3500万元人民币，占70%；青岛绿富房地产开发有限公司 1000万元人民币，占20%；山东省鑫诚恒业开发建设有限公司出资 500万元人民币，占10%。
2、上述事项已经公司2017年7月20日召开的第九届董事会2017年度第五次临时会议审议通过，无需经股东大会批准。
3、本次交易的合作方淄博龙和置业有限公司、青岛绿富房地产开发有限公司、山东省鑫诚恒业开发建设有限公司与本公司无关联关系，上述交易不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
1、合资设立淄博鲁商置业有限公司投资主体基本情况
（1）公司名称：山东省鲁商置业有限公司
住所：济南市历下区经十路9777号
法定代表人：董红林
成立日期： 1998年06月19日
注册资本：5000万元
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：房地产开发与经营，物业管理，建筑装饰装修工程（凭资质证经营）；房地产代理业务；建筑工程项目管理；土地使用权租赁服务，房屋租赁；
销售：日用品，百货，服装，鞋帽，纺织品，五金交电，工艺品，家具，电子产品，办公用品，皮革制品，建筑材料；经济贸易咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
山东省鲁商置业有限公司为公司全资子公司。
（2）公司名称：淄博龙和置业有限公司
住所：淄博高新区鲁泰大道30号（高青流云纺织有限公司办公楼406室）法定代表人：刘启仁
成立日期： 2010年08月24日
注册资本： 1800万人民币
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：房地产开发、销售；房地产信息咨询；建筑工程、室内外装饰工程、防腐保温工程施工；机械设备、管道设备安装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、合资设立青岛鲁商创智置业有限公司投资主体基本情况
（1）青岛鲁商创智置业有限公司的投资主体是山东省鲁商置业有限公司和青岛绿富房地产开发有限公司、山东省鑫诚恒业开发建设有限公司，山东省鲁商置业有限公司的具体情况见上述信息。
（2）公司名称：青岛绿富房地产开发有限公司
住所：青岛即墨市鹤山路以北龙山路以东蓝色新区内
法定代表人：刘合
成立日期： 2013年12月17日
注册资本： 10000万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目:房地产开发与经营（凭资质经营）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。
（3）公司名称：山东省鑫诚恒业开发建设有限公司
住所：山东省青岛市即墨市鹤山路以北龙山路以东蓝色新区
法定代表人：邢可鹏
成立日期： 2012年09月07日
注册资本： 10000万元
公司类型：有限责任公司(国有独资)
经营范围：以自有资金对外投资；蓝色新区范围内基础设施配套及公共事业项目建设；土地征用、开发整理；政府资产项目的投资开发与运营及管理咨询；
参与重点优势产业项目的投资发展；房地产开发；商品房销售；房屋建筑工程施工总承包；物业管理；公路工程、道路桥梁施工、市政公用工程（以上范围凭资质经营）、园林绿化；销售建材、建筑设备；办公房、商业房、广告位租赁；会议会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：淄博鲁商置业有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）
法定代表人：董红林
注册资本：5000万元
公司住所：山东省淄博市
公司经营范围：房地产开发与经营管理；建筑工程项目管理；物业管理服务与咨询；建筑物维修服务；建筑装饰设计、施工。（以营业执照核准的经营范围为准）。
2、公司名称：青岛鲁商创智置业有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）法定代表人：董红林
注册资本：5000万元
公司住所：山东省青岛市
公司经营范围：房地产开发;房地产销售及策划；土地整理；建筑工程设计及施工；物业管理；房屋中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以营业执照核准的经营范围为准）。
四、对外投资的主要内容
1、山东省鲁商置业有限公司与淄博龙和置业有限公司在淄博市合资设立淄博鲁商置业有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）。公司注册资本5000万元人民币，其中，山东省鲁商置业有限公司出资 4550万元人民币，占91%；淄博龙和置业有限公司出资450万元人民币，占9%。
2、山东省鲁商置业有限公司与青岛绿富房地产开发有限公司、山东省鑫诚恒业开发建设有限公司在青岛市合资设立青岛鲁商创智置业有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）。公司注册资本5000万元人民币，其中，山东省鲁商置业有限公司出资3500万元人民币，占70%；青岛绿富房地产开发有限公司1000万元人民币，占20%；山东省鑫诚恒业开发建设有限公司出资500万元人民币，占10%。
五、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资是为了更好的开发房地产项目，取得更大的经济效益，为上市公司的可持续发展提供保障。
六、对外投资的风险分析
内部环境的影响是因为公司从设立到运营盈利可能需要一定的时间，外部环境方面的风险可能来自自然环境、经济环境、社会环境等因素的影响，但从我国现阶段经济发展的形势看，上述风险发生的可能性较小，属一般风险，不影响上述项目的可行性。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会2017年7月22日
证券代码：603078 证券简称：江化微 编号：2019-051江阴江化微电子材料股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年12月25日在公司会议室召开，会议通知于2019年12月13日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出，会议应到监事 3名,实到监事 3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议审议通过了如下议案：（1）审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
与会监事一致同意选举顾胜霞女士为公司第四届监事会主席，任期三年。
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司二○一九年十二月二十六日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2018-78重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于股东股权解押及质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）接公司控股股东太极集团有限公司有关公司股权解押和质押的通知，具体如下：
一、股权质押解除
太极集团有限公司将质押给重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行股份1404万股(占公司总股本的2.52%)无限售流通股，于2018年12月6日在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押解除手续。
二、股权质押
太极集团有限公司将持有公司的股份 1404万股(占公司总股本的2.52%)无限售流通股质押给重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行，质押期限从 2018年 12月 5日起，期限为 1年。2018年 12月 6日，太极集团有限公司已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股权质押登记手续。
太极集团有限公司本次股权质押主要为公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪陵药厂） 8,000万元银行借款提供担保。偿还资金来源主要为涪陵药
厂营业收入、投资收益等，涪陵药厂资信状况较好，具备较强资金偿还能力，本次质押不存在平仓和强制平仓引发的风险，不存在可能导致公司实际控制权发生变更的情形。上述质押事项如出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露。
截止目前，太极集团有限公司持有公司的股份总数为 18,488.69万股，占公司总股本的33.20%；累计质押了 8175.50万股，占公司总股本的14.68%，占其持有公司股份总数的44.22%。
特此公告！
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2018年 12月 8日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2018-050天津百利特精电气股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年12月19日召开董事会六届二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。详见公司于2017年12月20日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2017-089。
公司于2018年12月11日已将上述2亿元暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户。公司已将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十二日
股票代码：600986 股票简称：科达股份 公告编号：临 2015-055科达集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司进展情况的公告
本公司及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
2015年8月21日，科达集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司拟投资设立链动（杭州）投资有限公司（以下简称“链动投资”），注册资本5000万元人民币，其中，公司以货币出资5000万元人民币，占100%股权。
有关本次对外投资的董事会决议情况以及关于拟投资设立全资子公司的详细情况，请参见公司于 2015年 8月 22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的相关公告（公告编号：临2015-045和临2015-047）。
二、对外投资进展情况
近日，该全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得了杭州市上城区市场监督管理局核发的《营业执照》，具体登记信息如下：
1、注册号：330102000156787
2、名 称：链动（杭州）投资有限公司
3、类 型：有限责任公司（法人独资）
4、住 所：上城区大资福庙前107号11号楼207室
5、法定代表人：黄峥嵘
6、注册资本：伍仟万元整
7、成立日期：2015年9月7日
8、营业期限：2015年9月7日至长期
9、经营范围：服务：实业投资，投资管理，投资咨询（除证券、期货），计算机软硬件、网络技术的开发、技术咨询、技术服务、成果转让，企业管理咨询，企业形象策划，财务咨询，经济信息咨询（除商品中介），市场营销策划，文化艺术策划（除演出中介），会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会二〇一五年九月十七日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：临2014-091佳都新太科技股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司第七届监事会第七次会议通知于 2014年 10月 17日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。会议于2014年10月28日以通讯表决方式召开，公司共有监事3人，参与表决3人。经审议通过了以下议案：
1.2014年三季度报告；
公司监事会根据《证券法》的有关规定，对公司董事会编制的 2014年三季度报告进行审议，发表如下审核意见：
公司 2014年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部各项管理制度的规定；2014年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2014年三季度的经营管理情况和财务状况；在监事会提出本意见前，没有发现参与年报编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。
同意3票，弃权0票，反对0票；
2.关于执行新会计准则追溯调整会计报表的议案。
根据财政部2014年5月发布的《企业会计准则》新规定，公司于 2014年 7月1日起执行新会计准则。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》“将不具有控制、共同控制、重大影响的长期股权投资重分类至可供出售金融资产”。公司对前期已经披露的2014年年初资产负债表中长期股权投资项目具有上述性质的事项进行追溯调整，具体调整如下：
||||
|-|-|-|
|被投资单位|2013年12月31日||
||长期股权投资（+/-）|可供出售金融资产（+/-）|
|广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司|-10,000,000.00|10,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|广东粤商高新科技股份有限公司|-42,000,000.00|42,000,000.00|
|广州汇远计算机有限公司|-2,000,000.00|2,000,000.00|
|合计|-54,000,000.00|54,000,000.00|

以上调整事项，公司已于 2014年三季报进行追朔调整，并按照中国证监会会计部《关于在 2014年三季度季报中做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》的要求，在本次季报的“三、重要事项”中已进行披露。
同意3票，弃权0票，反对0票；
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司监事会2014年10月29日
上工申贝（集团）股份有限公司
第八届董事会第十八次会议独立董事发表的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就公司第八届董事会第十八次会议审议的关于聘任公司财务总监（财务负责人）、董事会秘书等议案发表独立意见如下：
经审查，公司财务总监（财务负责人）、董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。经审阅公司第八届董事会第十八次会议聘任的公司财务总监（财务负责人）、董事会秘书的个人履历等相关资料，我们认为，聘任的财务总监（财务负责人）和董事会秘书的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备履行相关职责的能力和任职条件；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不适合担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者、以及禁入尚未解除的现象。
同意董事会聘任赵立新先生为公司财务总监（财务负责人），聘任赵学廷先生为公司董事会秘书。
上工申贝（集团）股份有限公司独立董事：奚立峰、芮萌、陈臻二〇一九年十二月十七日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2017-019重庆百货大楼股份有限公司
第六届五十二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月4日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届五十二次董事会会议通知和会议材料。
本次会议于2017年5月8日上午9：40在公司31楼一会议室以现场表决方式召开，公司7名董事会成员中6名董事出席，董事高平先生因个人原因未能出席，委托董事长何谦先生代为表决。公司监事会列席本次会议，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长何谦先生提议召开并主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向马上消费金融股份有限公司增资的议案》
马上金融因发展需要，拟进行第二轮增资。公司决定出资266,152,350元人民币参与增资，认购其266,152,350股股份。具体内容详见《对外投资公告》（公告编号：临2017-020）。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于马上消费金融股份有限公司实施激励约束机制的议案》
公司同意马上金融实施激励约束机制。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会2017年5月9日
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2016-049号关于公司董事辞任的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会接到董事张载明先生的书面辞呈。张载明先生因工作调整原因请求辞去公司董事职务。
根据公司《章程》规定，张载明先生的辞任将导致公司董事人数少于公司章程规定人数。在公司股东大会选举产生新的董事之前，张载明先生同意继续履行董事的职责。公司将在张载明先生留任董事期间尽快增补合适人选。
张载明先生确认与公司董事会无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。
公司董事会对张载明先生任职期间对公司做出的贡献表示诚挚
的感谢！
特此公告。
信达地产股份有限公司董事会
二〇一六年十一月四日
股票代码：A股600663B股900932 股票简称：陆家嘴陆家B股编号：临2019-040上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事蔡嵘先生提交的书面辞职申请。蔡嵘先生由于工作调动原因，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去其担任的所有董事会下属专门委员会委员职务。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，蔡嵘先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，蔡嵘先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。蔡嵘先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。
公司董事会对蔡嵘先生担任公司董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司二〇一九年十月二十九日
证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：临 2019-048中国船舶工业股份有限公司
关于控股股东筹划战略性重组的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 7月 1日，中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）接控股股东中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船集团”）通知：中船集团正与中国船舶重工集团有限公司筹划战略性重组，有关方案尚未确定，方案亦需获得相关主管部门批准。
为保证及时、公平地披露信息，维护广大投资者利益，现予以公告。
后续，公司将严格按照分阶段信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。本次控股股东战略性重组事项正处于筹划阶段，有关事项具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会 2019年 7月 2日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2016-085
华润双鹤药业股份有限公司
澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
媒体报道核心内容：海南中化 IPO未果又涉临床实验数据造假一、媒体报道简述
近日，本公司关注到有网络媒体刊载《海南中化 IPO未果又涉临床实验数据造假 8.5亿卖身华润双鹤》的文章。报道称：对公司本次拟收购的标的海南中化联合制药工业股份有限公司(以下简称“海南中化”)冲击 IPO未果，自 2010年 6月至今估值上升 5亿以及该公司 2015年涉临床试验数据造假风波，其申报的氯氮平口腔崩解片曾被公开通报存在修改调换试验数据等问题提出质疑。
二、澄清声明
为维护广大中小投资者的利益，在获悉上述内容后，本公司对相关情况进行了认真核实，现说明如下：
(一)本次收购的战略意义
海南中化具有一定规模，在细分领域具有优势，其在消化、抗病
毒、抗肿瘤领域，可以打造华润双鹤化药新治疗领域；在呼吸、泌尿、心脑血管领域，可以同公司产品形成急慢期用药协同，有利于华润双鹤打造慢病用药平台；将使公司快速获得冻干粉针剂的生产能力，有助于丰富产品剂型，增强综合实力；同时营销资源的协同，将进一步提升公司盈利能力。
(二)关于本次交易定价情况的说明
本次交易定价依据评估机构的评估结果协商确定。
1、资产评估的公允性
公司聘请的资产评估机构具有从事证券业务的资格，评估机构及其委派的经办评估师与本次交易、本次交易的各方均没有特殊利害关系，亦不存在现实及预期的利益或冲突，具有较好的独立性。
本次评估的假设前提按照国家有关法规、规范设定，遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。评估机构本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。
评估机构在评估过程中履行了相应的评估程序，遵循了客观性、独立性、公正性、科学性原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的资产基础法和收益法进行评估，选用的参照数据、资料可靠。评估方法选用恰当，评估方法与评估目的具有较好的相关性。
评估结果客观、公正地反映了评估基准日 2016年 7月 31日评估对象的实际情况，本次评估结果具有公允性。本次交易以具有证券从业资格的专业评估机构进行评估的结果作为定价依据，具有合理性。
2、本次交易标的资产作价的市盈率
依据瑞华会计师事务所出具的《备考审计报告》和中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》，海南中化 2016年度预测实现净利润约为 5,000万元；按照盈利预测估值计算，本次交易价值 8.5亿元，市盈率为 17倍。
3、市场法比较
本公司还选取了沪市、深市化药工业上市公司规模最小的 16家公司，经过筛选后选取了 2015年销售额在 5.5-12.3亿元且毛利率为35%-74%的 7家公司进行分析。通过对上述上市公司 2015年及 2016年预计的市盈率 PE倍数进行统计分析，选取了上述公司的四分位区间作为合理的 PE倍数区间。对流通性进行30%折扣后，得出 PE倍数为21.4。本次交易市盈率为 17倍，低于市场可比公司市盈率，本次交易定价具有合理性。
4、可比较交易
本公司还选取了发生在 2015年以来中国制药行业代表性的收购案例，其中 25笔交易为收购多数股权。采用可比交易法，参照可比交易的 PE平均值为21.29。本次交易市盈率为 17倍，低于市场可比公司市盈率，本次交易定价具有合理性。
具体案例如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|交易买方|交易标的|交易金额(亿元)|交易股权|PE|
|金石东方|亚洲制药|21|100%|16.53|
|通化金马|永康制药|4.14|100%|17.13|
|中国医药|泰丰医药|7.95|70%|10.43|
|汉森制药|永孜堂|0.80|20%|27.32|
|誉衡药业|普德药业|3.87|14.99%|18.8|
|福安药业|只楚药业|15.00|100%|23.14|
|辅仁药业|开药集团|78.50|100%|12.61|
|中国医药|上海新兴|0.82|24.39%|22.12|
|中关村|多多药业|3.09|78.82%|18.89|
|上海医药|辽宁省医药对外贸易公司|1.51|100%|17.29|
|亚太药业|上海新高峰|9.00|100%|18.15|
|康臣药业|玉林药业|2.55|15%|41.4|
|通化金马|哈尔滨圣泰|22.80|100%|17.3|
|金城医药|朗依制药|20.00|100%|16.35|
|蓝丰生化|方舟制药|11.80|100%|19.66|
|凯宝药业|新谊药业|0.67|100%|24.16|
|九芝堂|牡丹江友博|65.18|100%|16.16|
|景峰医药|德泽药业|4.77|53%|23.9|
|中国中药|天江药业|80.45|81%|15.6|
|东诚药业|云克药业|7.50|52%|19.46|
|台城制药|海力制药|4.61|100%|32.34|
|济川药业|东科制药|4.00|100%|40.82|
|华润双鹤|华润赛科|35.39|100%|18.1|
|自然人|鸿润国际医药|0.12|40%|23.07|
|神奇制药|鸿润国际医药|0.09|30%|23.07|
|众生药业|先强药业|12.70|98%|21.57|
|仟源医药|广汉中药|0.11|52%|29.69|
|乐普医疗|护生堂|0.45|100%|25.89|

||||||
|-|-|-|-|-|
|交易买方|交易标的|交易金额(亿元)|交易股权|PE|
|安科生物|苏豪逸明|4.05|100%|15.75|
|誉衡药业|普德药业|23.89|85%|18.5|
|仟源医药|普德药业|31.00|100%|14.9|
|PE 均值|21.29||||

综上所述，本次评估机构具备独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，评估实施了必要的评估程序。评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，评估结果具备合理性；在评估基础上经交易双方协商确定的标的资产定价充分考虑了可比市场估值情况，公允、合理，不存在损害公司或全体股东合法权益的情形。
(三)海南中化临床试验数据说明
据了解，2015年 11月 11日，CFDA发布《国家食品药品监督管理总局关于 8家企业 11个药品注册申请不予批准的公告》认定海南中化申报的氯氮平口腔崩解片(增加规格)存在“原始记录缺失、修改调换试验数据、隐瞒弃用试验数据、分析测试系统无稽查轨迹等问题。”截止到目前，海南中化尚未收到国家食品药品监督管理总局的处理意见，该产品申报退回对海南中化生产经营不会造成影响。公司将不再对氯氮平口腔崩解片(增加规格)进行申报。
本次收购后，海南中化研发体系将纳入到华润双鹤管理体系，由公司统一管理药品申报和一致性研发工作。
(四)关于 IPO终止情况说明
经向海南中化核实，该公司 2011年向中国证监会上报相关资料
启动 IPO工作；后期，由于 2012年国家新股发行暂停以及海南中化自身业务发展需要，海南中化主动申请中止了 IPO工作，后期也未再次申请启动 IPO工作。
前述报道所涉及事项的发生，对本公司生产经营无重大影响，目前公司生产经营一切正常。本公司亦会持续关注该事项的进展，并根据实际情况履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者，公司发布的信息以公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司董事会
证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2016-006中国铝业股份有限公司
关于乔桂玲女士辞任副总裁职务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国铝业股份有限公司（“本公司”）谨此宣布，乔桂玲女士因工作需要于2016年2月16日向董事会提交辞呈，辞去本公司副总裁职务。此项辞呈即日生效。
乔桂玲女士与本公司董事会之间无意见分歧。
本公司董事会对于乔桂玲女士在任本公司副总裁期间为本公司做出的贡献
致以衷心感谢！
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会
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辽宁成大股份有限公司
非经营性资盒占用及其他关联资盒
往来情况专项审核报告
戡至20亻7年亻2用
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日止
目 录
序号 内容 页码
1
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告 亻⒓
2 3
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
审计报告防伪标识华普天健会讨
HuaPu TianJianCertified【
辽宁省注册会计师协会监制会专字[2018]l188号关于辽宁成大股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告
辽宁成大股份有限公司全体股东
:
,依
我们接受委托 据中国注册会计师审计准则审计了辽宁成大股份有限公司(以下简称辽宁成大)2O17年
12月31日的合并及母公司资产负债表,2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2018年4月12日出具了会审字[2018]1178号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
问题的通知》
(证
监发[2003]阢
号文)的要求,辽
宁成大编制了后附的20I7年度非经营性资金占用及其 “ ”
他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表
)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是辽宁成大管理层的责任。我们对汇总表所戟资料与本所审计辽宁成大⒛17年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在
所有重大方面没有发现—
不致。除了对辽宁成大实施⒛17年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我
们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解辽宁成大的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后
附汇总表应当与己审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为辽宁成大披露非经营性资金占用及其他关联资金往来,不
情况之用 得用作任何其他目的。
‘
本报告防伪标识号码为20:8sO4"9’,欢迎登录辽宁省注册会计师网站www!ncpa,org.cn查
询
附件:辽宁成大股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇表
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中国注册会计师
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中国注册会计师
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森玛奸Ⅲ中国注册会计师
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⒛18年在月I2日
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本报告防伪标识号码为2018sm,s9’欢迎登录辽宁省注册会计师网站wwwlncpa.org.cn查询
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辽宁成大股份有限公司
20亻7年度非经营性资全占用及其他关联资金往来倩况汇总表
资全往来方名称
辽宁成大国际贸易有限公司
辽宁成大钢铁贸易有限公司
辽宁成大贸易发展有限公司
上市公司的子公辽宁田牌制衣有限公司
司及其附属企业
吉林成大弘晟能源有限公司
新疆宝明矿业有限公司
大恒润(大连保税区〉有限公司
青海成大能源有限公司
古海能源投资有限
公司法定代表人
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主管会计工作的公司负责人
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公司会计机构负牡人
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2018年第一次临时股东大会资料新疆众和股份有限公司
2018年第一次临时股东大会资料
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2018年 6月
2018年第一次临时股东大会资料新疆众和股份有限公司 2018年第一次临时股东大会议程
一、会议时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年7月2日上午11:00时（北京时间）
（2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室三、会议议程：
（一）主持人致开幕词；
（二）选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布；
（三）审议以下议案：
1、《公司关于发行超短期融资券的议案》；
2、《公司关于发行中期票据的议案》；
（四）股东发言；
（五）现场投票表决；
（六）计票人与监票人进行现场投票计票；
（七）监票人宣布现场投票计票结果；
（八）通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；
（九）由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；
（十）宣布会议结束。
2018年第一次临时股东大会资料议案一
公司关于发行超短期融资券的议案
各位股东：
为调整和优化新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）债务结构，降低财务成本，满足公司经营发展资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会注册发行超短期融资券，有关发行内容如下：
一、发行方案
1、发行主体：新疆众和股份有限公司；
2、发行规模：不超过20亿元人民币（含20亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
3、发行期限：本次发行的超短期融资券具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定，并在本次超短期融资券募集说明书中予以披露，单笔发行期限不超过270天；
4、发行时间：根据实际资金需求情况在注册有效期内择机一次或分期发行；
5、发行利率：本次发行的超短期融资券票面利率由公司和主承销商根据市场情况确定；
6、发行对象：全国银行间债券市场的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
7、发行方式：由承销商在全国银行间债券市场公开发行；
8、资金用途：本次发行超短期融资券的募集资金将用于公司生产、经营活动，包括但不限于补充公司的流动资金及偿还公司债务等；
9、决议有效期限：本次超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
2018年第一次临时股东大会资料二、本次发行的授权事项
为保证公司本次超短期融资券的顺利发行，公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司经营层全权负责办理与本次发行超短期融资券有关的一切事宜，包含但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行超短期融资券的发行条款，包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期数、债券期限、债券利率等与公司债券申报和发行有关的事项；
2、选择及聘请相关专业中介机构，包括但不限于选择及聘请承销机构、信用评级机构及法律顾问；
3、签署与本次发行超短期融资券有关的合同、协议和文件，包括但不限于发行申请文件、承销协议、各类公告等；
4、办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续事宜；
5、本授权的期限自股东大会批准本次发行超短期融资券的议案之日起至本次发行超短期融资券的股东大会决议失效或上述被授权事项办理完毕之日止；
6、办理与本次发行超短期融资券有关的其他一切必要事项。
请各位股东审议。
新疆众和股份有限公司
2018年6月26日
议案二
公司关于发行中期票据的议案
各位股东：
为拓宽融资渠道，降低融资成本，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）拟在中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过12亿元（含 12亿元）的中期票据，具体内容如下：
一、本次中期票据注册发行方案
1、发行主体：新疆众和股份有限公司；
2、注册和发行规模：拟注册规模不超过 12亿元人民币（含 12亿元），最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准；
3、发行时间：根据实际资金需求情况，在注册的有效期内择机一次或分期发行；
4、发行利率：发行利率根据各期发行时银行间债券市场状况确定；
5、发行对象：全国银行间债券市场的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
6、募集资金用途：拟用于置换公司债务、补充流动资金以及其他符合公司发展需要的项目；
7、中期票据期限：本次发行中期票据的期限不超过5年（含5年）；
8、决议有效期限：本次注册发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。
二、本次发行中期票据的授权事项
为提高公司本次中期票据发行工作的效率，依照《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及公司《章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司经营层全权办理与本次发行中期票据有关的一切事宜，包括但不限于：
1、确定本次中期票据发行的具体金额、期限、发行期数、利率、承销方式及发行时机等具体发行方案。
2、根据本次中期票据发行实际需要，聘请为本次发行提供服务的中介机构。
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行相关的一切协议和法律文件，并办理中期票据的相关申报、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事项。
4、如法律、法规及其他规范性文件和监管部门关于中期票据的政策发生变化时，或市场条件出现变化时，对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
5、办理与本次中期票据发行相关的其他事宜。
6、本授权有效期自股东大会审议通过之日起，在本次中期票据注册、发行及存续期内持续有效。
请各位股东审议。
新疆众和股份有限公司
2018年6月26日
目 录
一、内部控制审计报告…………………………………………………第1—2页
内部控制审计报告
天健审〔2016〕3609号
杭州钢铁股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了杭州钢铁股份有限公司（以下简称杭钢股份公司）2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是杭钢股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，杭钢股份公司于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规