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浙江天册律师事务所
关于
思创医惠科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
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电话：+ 86 571 87901110 传真：+ 86 571 87902008
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天册律师 法律意见书浙江天册律师事务所
关于思创医惠科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
编号： TCYJS2017H0869号致：思创医惠科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司股东大会规则》（2016年修订，以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，以及《思创医惠科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受思创医惠科技股份有限公司（以下简称“思创医惠”或“公司”）的委托，指派律师参加思创医惠2017年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供思创医惠2017年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随思创医惠本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对思创医惠本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了思创医惠2017年第二次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，思创医惠本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于 2017年 7月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
天册律师 法律意见书公告。
根据思创医惠第三届董事会第二十七次会议决议及第三届监事会第十九次会议决议，提请本次股东大会审议的议题为：
1.审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2.审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》；
3.审议《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》。
公司董事长因工作原因不能现场出席本次会议，本次股东大会由公司半数以上董事推选的董事张佶先生主持。
（二）本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议的时间为 2017年 7月 17日（星期一）上午 10:00开始。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月17日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017年 7月16日下午15:00至2017年7月17日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会现场会议的召开地点为浙江省杭州市莫干山路1418-48号公司五楼会议室。
本次股东大会审议的议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
经核查，本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、公司章程及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1.截至2017年7月12日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的思创医惠股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以
天册律师 法律意见书书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
经验证，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共 9人，共计代表股份 298,463,497股，占公司股本总额的36.9438%。其中：参加现场会议的股东（股东代理人）共 8人，代表股份 293,963,497股，占公司股本总额的36.3868%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共1人，代表股份 4,500,000股，占公司股本总额的0.5570%。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（系指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计3人，代表股份9,032,500股，占公司股本总额的1.1180%。
本所律师认为，思创医惠出席本次会议的股东（股东代理人）资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式对本次会议审议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，且对中小投资者的表决单独计票。出席会议的股东（股东代理人）对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
天册律师 法律意见书综上所述，本所律师认为：思创医惠本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
天册律师 法律意见书（本页无正文，为浙江天册律师事务所“TCYJS2017H0869号”《浙江天册律师事务所关于思创医惠科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：
经办律师：熊琦
签署：
经办律师：冯志斌
签署：
北京市嘉源律师事务所
关于中矿资源勘探股份有限公司
之控股子公司赞比亚中矿资源有限公司
签署重大合同的法律意见书
中国·北京市复兴门内大街 158号
远洋大厦 F408
F408， Ocean Plaza
158 Fuxing Men NeiStreet， Xicheng District
Beijing， China 100031
北京
BEIJING
上海
SHANGHAI
深圳
SHENZHEN
香港
HONG KONG
西安XI’AN
关于中矿资源勘探股份有限公司之控股子公司
赞比亚中矿资源有限公司签署重大合同的
的法律意见书
嘉源（2016）-03-227致：中矿资源勘探股份有限公司
受中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第10号：日常经营重大合同》等相关法律、法规、业务规则的规定，对公司控股子公司赞比亚中矿资源有限公司(以下简称“赞比亚中矿资源”)与辽宁省机电设备成套有限公司于2016年9月12日签署的《赞比亚卢萨卡西综合医院工程测量、工程勘察和建设工程施工总承包合同》（以下简称“《施工总承包合同》”）之真实性、合法性和有效性等的相关情况出具本法律意见书。
鉴于赞比亚中矿资源与辽宁省机电设备成套有限公司签署的《施工总承包合同》适用赞比亚法律，且赞比亚中矿资源为境外主体，公司就此委托了 Nhari
Mushemi&Associates对相关情况进行核查并出具法律意见。本所律师依据赞比亚律师就合同签署、合同内容之合法性、真实性和有效性等出具的法律意见适当核查后发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《施工总承包合同》、辽宁省机电设备成套有限公司的营业执照，以及 Nhari Mushemi& Associates出具的法律意见书等本所认为所必需的文件，并现场见证了合同签署过程。公司承诺其所提供的文件、材料以及所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、虚假和疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，本所同意公司将本法律意见书作为本次赞比亚中矿资源签署《施工总承包合同》后公司必需文件公告，未经本所书面同意不得用作任何其他目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、交易对方的基本情况
根据辽宁省机电设备成套有限公司的《营业执照》并经本所律师查询全国企业信用信息公示系统，辽宁省机电设备成套有限公司目前持有辽宁省工商行政管理局于2016年1月25日核发的现行有效的《营业执照》（统一社会信用代码为9121000075276592XY），住所为沈阳市和平区市府大路200号，法定代表人为刘传龙，注册资本为13,000万人民币，营业期限自2003年08月11日至长期，经营范围为自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机电产品、金属材料、建筑材料、化工原料（危险化学品除外）、汽车（小轿车除外）及配件，五金交电、办公用品、轻工产品、矿产品(国家有专项规定的除外)、农副产品（粮油除外）、计算机软硬件销售，建筑工程施工，机电技术咨询、商务代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
本所律师核查后认为，辽宁省机电设备成套有限公司为依据中华人民共和国法律成立且合法存续的有限责任公司，其上述基本情况真实、有效。
二、交易对方签署合同的合法主体资格
根据辽宁省机电设备成套有限公司现行有效的《营业执照》（统一社会信用代码为9121000075276592XY），辽宁省机电设备成套有限公司具有独立法人资格。
本所律师核查后认为，辽宁省机电设备成套有限公司系独立法人，具有完全民事行为能力，具备签署《施工总承包合同》的合法主体资格。
三、合同签署和合同内容的合法性、真实性和有效性
(一)合同签署的真实性
《施工总承包合同》分别由赞比亚中矿资源的董事王平卫先生和辽宁省机电设备成套有限公司的授权代表陈晓晨先生在北京市签署，并加盖赞比亚中矿资源和辽宁省机电设备成套有限公司的公章。
本所律师核查后认为，《施工总承包合同》已经赞比亚中矿资源和辽宁省机电设备成套有限公司真实签署。
(二)合同内容的合法性、有效性
根据Nhari Mushemi& Associates出具的法律意见书并经本所律师核查，《施工总承包合同》已经交易双方真实签署，其主要内容如下：
1、合同主体
《施工总承包合同》的合同主体为赞比亚中矿资源和辽宁省机电设备成套有限公司，辽宁省机电设备成套有限公司系在中国境内依法设立且合法存续的有限责任公司，赞比亚中矿资源系在赞比亚依法设立且合法存续的有限责任公司，其合同主体地位真实、合法、有效。
2、合同标的
合同标的为赞比亚卢萨卡西综合医院工程测量、工程勘察和建设工程施工总承包项目。
3、合同主要条款
《施工总承包合同》就交易双方、承包范围、合同工期、合同金额、支付方式、质保期限、合同效力、纠纷解决等事项进行了约定。
4、合同效力
根据Nhari Mushemi& Associates出具的法律意见书，《施工总承包合同》自签署之日起成立，并将在赞比亚财政计划部与中国金融机构签署项目贷款协议后生效。辽宁省机电设备成套有限公司的分包行为以及《施工总承包合同》的内容符合赞比亚法律的相关规定，《施工总承包合同》生效后将具有法律约束力且可以强制执行。
综上，本所律师核查后认为，赞比亚中矿资源和辽宁省机电设备成套有限公司签署的《施工总承包合同》真实、合法、有效。
三、结论性意见
综上所述，本所律师核查后认为，赞比亚中矿资源和辽宁省机电设备成套有限公司分别系根据赞比亚法律和中国法律依法设立并合法存续的公司，具备签署合同的主体资格；《施工总承包合同》已经赞比亚中矿资源和辽宁省机电设备成套有限公司真实签署，合同内容真实、合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中矿资源勘探股份有限公司之控股子公司赞比亚中矿资源有限公司签署重大合同的法律意见书》签字页）
北京市嘉源律师事务所 法定代表人：郭斌
经办律师：晏国哲
李新军
国信证券股份有限公司关于宝鼎科技股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，作为宝鼎科技股份有限公司（以下简称“宝鼎科技”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司2016年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]70号文《关于核准宝鼎重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2011年2月16日首次公开发行普通股（A股）2,500万股，每股面值 1元，每股发行价格人民币 20.00元，募集资金总额人民币 50,000万元，扣除发行费用合计 4,083.20万元后的募集资金净额为 45,916.80万元。上述资金到位情况经立信会计师事务所验证，并由其出具了《验资报告》（信会师报字[2011]第10500号）。
三、募集资金管理情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司募集资金分别存储于深圳发展银行股份有限公司杭州余杭分行（11006748454803账户）、杭州银行股份有限公司余杭支行（79718100465575账户、79718100472132账户）。2011年3月，公司、保荐人共同分别与前述2家银行签署《募集资金三方监管协议》，根据该协议，公司单次或12个月内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币1,000万元，专户银行应及时通知保荐机构，同时经公司授权国信证券指定的保荐代表人王东晖、李鑫可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。截至2016年12月31日，公司募集资金账户均已销户。
四、募集资金项目的使用情况
截至2016年12月31日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：
单位:万元本年度投入募集
募集资金总额 45,916.80 12.26
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 ----
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 ---- 46,811.13
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 ----
是否已变更 募集资金 调整后 本年度 截至期末累 截至期末投入进项目达到预本年度是否达项目可行性承诺投资项目和
项目（含部分承诺投资 投资总 投入金 计投入金额 度（%） 定可使用状实现的到预计是否发生重超募资金投向
变更） 总额 额(1) 额 (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化承诺投资项目
1.年精加工
20,000吨大型铸 否 21,049.82 21,049.82 12.26 21,589.64 102.562014年3月 -531.25 否 否锻件建设项目
2.年产2,000套起
重机吊钩总成建 否 12,390.21 12,390.21 0 12,441.46 100.412013年12月 -442.66 否 否设项目
承诺投资项目小
— 33,440.03 33,440.03 12.26 34,031.10 101.77 — -973.91 — —计
超募资金投向
归还银行贷款 ---- ---- 3,000.00 ---- 3,000.00 100.00 ---- ---- ---- ----补充流动资金 ---- ---- 9,717.27 ---- 9,780.00 100.00 ---- ---- ---- ----
手续费支出 — — — ---- 0.04 100.00 — — — —超募资金投向小
— — 12,717.27 ---- 12,780.04 100.49 — — — —计
合计 — 33,440.03 46,157.30 12.26 46,811.14 101.42 — -973.91 — —未达到计划进度
公司的募投项目“年精加工20000吨铸锻件建设项目”和“年产2000套吊钩总成建设项目”因受下游行业整体低迷影响导或预计收益的情
况和原因（分具致公司募投项目效益未达到预期。
体项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 无
说明
公司超募资金12,476.77万元，经公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，决定将超募资金中的 3,000万元偿还银行贷款，2,000万元永久补充流动资金用于购买原材料和辅料；经公超募资金的金
额、用途及使用司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，决定将公司剩余超募资金永久补进展情况
充流动资金。截至2014年12月31日，因公司剩余超募资金已用于永久补充流动资金，故公司注销了超募资金专户深圳发展银行股份有限公司杭州余杭分行，超募资金产生的剩余利息（67.60万元）转入公司募投专户杭州银行股份有限公司余杭支行。
募集资金投资项
目实施地点变更 无
情况
募集资金投资项 无
目实施方式调整
情况
募集资金投资项
目先期投入及置 无
换情况
用闲置募集资金
暂时补充流动资 无
金情况
项目实施出现募
集资金结余的金 无
额及原因
尚未使用的募集
公司尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况
五、募集资金投资项目变更的情况
经核查，截至 2016年 12月 31日，公司不存在募集资金投资项目变更的情况。
六、会计师对2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对宝鼎科技《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（2016年度）》，发表意见为：宝鼎科技董事会编制的2016年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了宝鼎科技募集资金2016年度实际存放与使用情况。
七、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2016年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情况。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于宝鼎科技股份有限公司2016年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
王东晖 李鑫
国信证券股份有限公司2017年4月14日
徐工集团工程机械股份有限公司
未来三年（2016-2018年）股东回报规划
为规范徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等相关文件要求及《徐工集团工程机械股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”），制定《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》，具体如下：
第一条本规划考虑因素
（一）平衡股东合理投资回报和公司长远可持续发展，结合公司经营发展实际、股东意愿及外部融资环境等因素，对利润分配作出制度性安排；
（二）充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求等情况，以保证公司利润分配的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
（一）本规划的制定在符合相关法律法规、公司《章程》相关利润分配规定的前提下，遵循重视投资者的合理投资回报，兼顾公司的长期发展、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
（二）保持公司利润分配政策的连续性和稳定性；
（三）具备现金分红条件的，公司优先采用现金方式分红；
（四）充分考虑和听取独立董事和股东（特别是中小股东）的意见。
第三条公司利润分配的顺序
公司当年税后可分配利润，按以下顺序分配：
（一）弥补以前年度的亏损；
（二）提取利润的百分之十列入公司法定公积金；
（三）提取任意公积金；
（四）支付股东股利。
公司法定公积金累计达到公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司在弥补公司亏损、提取法定公积金前不向股东分配利润。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司《章程》规定不按持股比例分配的除外。
第四条未来三年（2016年-2018年）股东回报规划
（一）利润分配分配形式：
公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，公司满足现金分红条件的，应优先采用现金分红的方式分配利润。
（二）公司实施现金分红应同时满足以下条件：
在当年盈利且在弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后累计未分配利润为正的条件下，除特殊情况外，公司采取现金方式分配利润。
特殊情况包括：
1、公司当年存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生
（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司当年对外投资、对外收购资产或购买设备或其他涉及现金使用事项，累计达到或超过公司当年实现的可供分配利润的50%；
2、当年经审计合并报表资产负债情况足以影响公司正常融资；
3、董事会认为不适宜现金分红的其他情况。
（三）现金分红的比例及时间间隔：
在满足现金分红条件时，公司原则上每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润（以母公司报表中可供分配利润为依据，但同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定）的10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。
（四）股票股利分配的条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
（五）差异化现金分红政策
董事会应综合考虑企业所处行业特点、发展阶段、自身的经营模式、盈利水平以及当年是否有重大资金支出安排等因素，在不同的发展阶段制定差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照上述规定执行。
第五条利润分配决策程序
（一）公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司的盈利情况、经营发展规划、股东回报、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，并依据公司《章程》的规定提出，利润分配预案经公司董事会审议通过后提交股东大会审议。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应当发表明确意见，公司独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
（二）股东大会对现金分红具体预案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，如通过公众信箱、电话、公开征集意见等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；股东大会对现金分红具体预案进行审议时，应为中小股东提供网络投票表决途径。
第六条股东回报规划调整周期及决策机制
公司应以三年为一个周期，重新审阅公司未来三年的股东回报规划。公司应当在总结三年以来公司利润分配规划的执行情况的基础上，充分考虑本规划第一条所列各项因素，以及股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，确定是否需对公司利润分配政
策及未来三年的利润分配规划予以调整。
公司的利润分配政策持续期间，如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化，确有必要对三年回报规划调整或变更时，公司应由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，制定三年回报规划调整方案,并经独立董事同意后，提交股东大会，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
第七条附则
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规性文件及公司《章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
本规划自公司股东大会审议通过之日起生效并实施。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2016年 12月 12日
福建博思软件股份有限公司
2017年度财务决算报告
在公司董事会领导下，经过公司管理层和全体员工的不懈努力，2017年公司的经营工作稳健有序，依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2017年度财务决算报告，现就公司财务情况报告如下：
公司 2017年度财务报表已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“闽华兴所（2018）审字 I-018号”标准无保留意见的审计报告。
一、2017年度主要财务数据
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期|增减变动幅度|
||309,882,371.93||171,251,296.12|||
|营业收入|||||80.95%|
||54,685,146.71||38,301,620.49|||
|归属于上市公司股东的||||||
||||||42.78%|
|净利润||||||
|归属于上市公司股东的||||||
|扣除非经常性损益的净||53,961,830.30||36,060,538.97|49.64%|
|利润||||||
||56,187,904.96||32,997,092.55|||
|经营活动产生的现金流||||||
||||||70.28%|
|量净额||||||
||0.8026||0.6585|||
|基本每股收益|||||21.88%|
|加权平均净资产收益率||12.13%||12.08%|0.05%|
|项目||本报告期末||本报告期初|增减变动幅度|
||804,561,302.12||480,442,114.57|||
|总资产|||||67.46%|
||481,275,603.05||422,225,359.08|||
|归属于上市公司股东的||||||
||||||13.99%|
|所有者权益||||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
报告期，公司实现营业收入 30,988.24万元，比上年同期增长80.95%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,468.51万元，比上年同期增长42.78%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,396.18万元，比上年同期增长49.64%；实现经营活动产生的现金流量净额 5,618.79万元，比上年同期增长70.28%；基本每股收益为 0.8026元/股，比上年同期增长21.88%，公司加权平均净资产收益率12.13%，比上年同期增长0.05%。
二、2017年度财务状况
1、主要资产及负债情况
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2017年末||2016年末||||
|项目|||||比重增减|重大变动说明|
|||占总资||占总资|||
||金额||金额||||
|||产比例||产比例|||
||303,161,159.47||259,634,866.04||||
|||||||主要是报告期进|
|||||||行理财投资，减|
|货币资金||37.68%||54.04%|-16.36%||
|||||||少货币资金持有|
|||||||比例。|
||107,955,135.97||47,674,161.56||||
|应收账款||13.42%||9.92%|3.50%||
||13,142,743.91||7,079,537.78||||
|存货||1.63%||1.47%|0.16%||
||11,926,645.46||12,340,722.32||||
|投资性房地产||1.48%||2.57%|-1.09%||
||29,082,227.38||2,206,533.72||||
|长期股权投资||3.61%||0.46%|3.15%||
||143,469,575.12||120,993,234.97||||
|固定资产||17.83%||25.18%|-7.35%||
||||1,000,000.00||||
|短期借款||||0.21%|-0.21%||

2、期间费用情况
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2017年||2016年|同比增减|重大变动说明|
||55,209,517.05||27,822,307.75||||
|||||||主要是各办事处开拓市场|
|销售费用|||||98.44%|人工费增加及股权激励销|
|||||||售人员承担成本所致。|
||95,095,448.67||50,892,384.84||||
|||||||主要是公司管理人员工资|
|||||||上涨、股权激励管理人员|
|管理费用|||||86.86%|承担成本，以及合并范围|
|||||||内子公司数量增加共同影|
|||||||响所致。|
||-1,290,112.94||-741,678.62||||
|||||||主要是结构性存款利息收|
|财务费用|||||-73.95%||
|||||||入增加所致。|

3、现金流情况
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2017年||2016年|同比增减|
||326,397,575.49||180,694,179.90|||
|经营活动现金流入小计|||||80.64%|
||270,209,670.53||147,697,087.35|||
|经营活动现金流出小计|||||82.95%|
||56,187,904.96||32,997,092.55|||
|经营活动产生的现金流量净额|||||70.28%|
||1,237,144.34||10,000.00|||
|投资活动现金流入小计|||||12,271.44%|
||146,875,830.39||19,575,015.59|||
|投资活动现金流出小计|||||650.32%|
||-145,638,686.05||-19,565,015.59|||
|投资活动产生的现金流量净额|||||644.38%|
||132,943,690.00||182,198,000.00|||
|筹资活动现金流入小计|||||-27.03%|
||2,431,199.55||24,304,322.71|||
|筹资活动现金流出小计|||||-90.00%|
||130,512,490.45||157,893,677.29|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||||-17.34%|
||41,061,709.36||171,325,754.25|||
|现金及现金等价物净增加额|||||-76.03%|

注：
（1）经营活动现金流入小计较上年增长80.64%，主要是销售商品提供劳务资金回笼良好，及存款利息收入增加所致。
（2）经营活动现金流出小计较上年增长82.95%，主要是随着业务收入的增加而递增的采购业务支出、与人工成本支出，以及日常费用支出占比增大共同影响所致。
（3）投资活动现金流入小计较上年增长12,271.44%，主要是理财投资收益。
（4）投资活动现金流出小计较上年增长650.32%，主要是对联营企业的投资支出、理财投资支出及为取得子公司支付给股东的投资款。
（5）筹资活动现金流出小计较上年下降90%，主要是报告期仅子公司对少数股东的股利分配，比上年筹资支出下降90%。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2014-046金安国纪科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行
理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月3日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过3亿元的闲置募集资金（含闲置超募资金）以及额度不超过1.5亿元的自有资金购买银行短期保本型理财产品。具体内容详见2013年5月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-035）。
根据上述决议，2014年8月11日，公司使用闲置募集资金8,300万元和自有资金3,700万元，合计12,000万元与交通银行股份有限公司上海松江支行（以下简称“交通银行”）签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》（以下简称“协议”）。
现就相关事项公告如下：
一、理财产品基本情况：
1、产品名称：蕴通财富·日增利31天；
2、收益类型：保证收益型；
3、产品评级：极低风险产品（本评级为交通银行内部评级，仅供参考）；
4、理财产品投资范围：投资于货币市场和公开评级在投资级以上的债券市场工具及金融衍生产品等；
5、投资预期收益率：5.000%；
6、产品计划销售期：2014年8月11日-2014年8月11日17:30；
7、投资起始日：2014年8月12日；
8、投资到期日：2014年9月12日；
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告9、产品本金赎回及收益支付：公司无权提前终止（赎回）该产品；资金到账日为2014年9月12日；
10、公司认购金额：12,000万元人民币；
11、资金来源：公司暂时闲置的募集资金及自有资金；
12、公司本次出资闲置募集资金 8,300万元和自有资金3,700万元，共计人民币12,000万元购买该理财产品，占公司最近一期（2013年）经审计的总资产240,233.01万元的5.00%；
13、产品风险提示：
（1）市场风险：本理财产品存续期内，可能会涉及利率风险、汇率风险等多种市场风险，导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升，本理财产品的投资收益率不随市场利率上升而调整；
（2）信用风险：交通银行发生信用风险的极端情况，如宣告破产等，将对本理财产品的本金与收益支付产生影响；
（3）流动性风险：本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足客户的流动性需求；
（4）政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行；
（5）信息传递风险：本理财产品不提供账单。投资者需要通过登录交通银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告；
（6）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致理财产品收益降低乃至为零。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
二、采取的风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；公司董事会审计委员会以核查为主；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告财产品的购买以及收益情况。
三、购买理财产品产生的影响
1、公司本次使用闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品，是在确保募投项目所需资金及安全，并且不影响其正常经营状况的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、其它事项说明
1、公司与交通银行无关联关系；
2、截至2014年8月12日，公司和子公司过去 12个月内购买理财产品尚未到期金额27,300万元（含本次金额合计12,000万元），占公司最近一期（2013年）经审计的总资产的11.36%。
五、备查文件
《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一四年八月十三日
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2017-115深圳市兆新能源股份有限公司
关于控股子公司参与竞拍国有土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为满足深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）未来战略发展规划对于经营用地的需求，公司与廊坊市正成新材料有限公司在河北设立合资公司河北兆腾气雾剂科技有限公司（以下简称“河北兆腾”）拟参与竞拍位于大城县冯张街村南、津保路南侧编号2017-28、2017-29宗地的使用权。本次参与竞拍购置土地总价款将不超过人民币5,000万元（实际价格以竞拍价为准），购买资金来源于河北兆腾的自有资金。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次参与竞拍购买土地使用权事项在公司董事长的审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。
本次交易为国有土地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、竞拍方基本情况
1、河北兆腾基本情况
名称：河北兆腾气雾剂科技有限公司
统一社会信用代码：91131025MA094A610Y
住所：河北省廊坊市大城县城西津保路北侧
法定代表人：汤薇东
注册资本：人民币5000万元
类型：其他有限责任公司
成立日期：2017年9月27日
经营范围：气雾剂的技术研发、技术转让、技术服务及生产销售。
2、股东情况
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|深圳市兆新能源股份有限公司|3000|60%|
|廊坊市正成新材料有限公司|2000|40%|
|合计|5000|100%|

三、挂牌方基本情况
1、挂牌方：大城县国土资源局
2、挂牌地址：大城县公共资源交易中心（大城县政府对面、行政服务中心三楼）
四、宗地基本情况
1、编号2017-28宗地
土地位置：大城县冯张街村南、津保路南侧
土地用途：工业
出让面积：60242.15平方米
容积率：0.6-1.2
建筑密度：≥40%
绿地率：≤15%
建筑限高：≤50米
出让年期：50年
竞拍保证金：600万元
2、编号2017-29宗地
土地位置：大城县冯张街村南、津保路南侧
土地用途：工业
出让面积：195571.85平方米
容积率：0.6-1.2
建筑密度：≥40%
绿地率：≤15%
建筑限高：≤50米
出让年期：50年
竞拍保证金：2500万元
五、本次参与竞拍的目的及对公司的影响
河北省大城县位于京津冀核心地域，西邻雄安新区相距仅40公里，向东70公里可达天津市，向北距北京140公里，是未来中国经济发展最活跃的地区之一。
毗邻北京、天津、石家庄机场，天津、黄骅、唐山等港口近在咫尺，多条铁路公路干线密织于此，区位优势明显。本次参与竞拍土地位于河北省级气雾剂专业产业园内，未来的功能配套及上下游链接完善，软硬件条件优越。公司拟引进国际先进的设备技术与管理，将河北兆腾打造成具有国际水准的气雾剂技术研发平台、检测平台、项目孵化平台和智能制造产业基地，更好地承接公司深圳生产基地的产业升级，从工业气雾剂向医药、食品、家庭与个人护理等类别覆盖，进一步巩固公司的行业核心地位。
本次竞买土地可进一步拓展公司主业发展空间，推动公司可持续发展。若本次竞拍成功将增加公司土地储备，为公司未来扩大生产经营规模提供有力保障。
六、其他
1、上述竞拍土地的取得仍须政府部门履行相关程序，因此该事项可能存在不确定性风险。
2、本次竞拍事项后续如有新的进展和变化，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，并在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行披露。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一七年十一月六日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2015—059兴业皮革科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议的通知于 2015年 7月 8日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于 2015年 7月 19日下午 2:00在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于<兴业皮革科技股份有限公司2015年半年度报告>及其摘要的议案》。
监事会经审核认为：董事会编制和审核兴业皮革科技股份有限公司 2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司监事会2015年7月19日
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2018-55欢瑞世纪联合股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十三次会议。会议通知于 2018年 6月 26日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位董事。
（二）本次会议于 2018年 6月 28日上午 10:00在公司会议室以书面传签方式召开。
（三）本次会议应到董事 5名，实到董事 5名。关联董事赵枳程先生回避本次议案（一）～（三）的表决，本次会议无缺席会议和委托他人出席会议的董事。
（四）会议由公司董事长钟君艳女士主持，董事会秘书徐虹先生和证券事务代表陈亚兰女士列席。
（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权,1票回避表决，该议案获得表决通过。
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。
此项议案的详情请见与本公告同日刊载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告内容。
关联董事赵枳程为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
此议案尚需提交公司临时股东大会审议表决，并经出席股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权,1票回避表决，该议案获得表决通过。
为保证公司 2018年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定了《公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。
此项议案的详情请见与本公告同日刊载在巨潮资讯网上的公告内容。
关联董事赵枳程为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
此议案尚需提交公司临时股东大会审议表决，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》，表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权,1票回避表决，该议案获得表决通过。
为了保证公司股票期权激励计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划的有关事宜：
（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事项时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权的行权数量或行权价格进行调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
（4）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
（6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
（7）授权董事会办理尚未行权的股票期权的限售事宜；
（8）授权董事会决定股票期权激励计划的变更，包括但不限于取消激励对象的行
权资格、对激励对象尚未行权的股票期权进行注销、办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜；
（9）授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（10）授权董事会就股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与股票期权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
（11）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（12）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
（13）向董事会授权的期限为股票期权激励计划有效期。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
关联董事赵枳程为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（四）审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
公司决定于2018年7月17日召开2018年第二次临时股东大会，详细情况请见与本公告同日刊载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十三次会议决议；
（二）独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会二〇一八年六月二十八日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2017-028云南能源投资股份有限公司
关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经2013年11月19日召开的公司董事会2013年第七次临时会议审议通过，2013年11月26日，公司与参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司（以下简称“天勐公司”）及交通银行股份有限公司云南省分行签署了《委托贷款合同》，为缓解天勐公司的资金压力，支持其经营业务的拓展，促进其更好发展，在天勐公司按期归还公司前期委托贷款、天勐公司控股股东勐腊县磨歇盐业有限责任公司按股权比例以同等条件向天勐公司提供借款人民币153万元的前提下，公司向天勐公司提供委托贷款人民币147万元。委托贷款的期限自2013年11月26日起，至2015年11月24日止；贷款不计利息；手续费由天勐公司承担。委托贷款资金主要用于补充天勐公司生产经营活动所需的流动资金。《公司董事会2013年第七次临时会议决议公告》（公告编号：2013-054）、《关于向参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款的公告》（公告编号2013-055）详见2013年11月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该项委托贷款已逾期，2015年11月26日、2016年2月26日、2016年3月26日、2016年4月26日、2016年5月26日、2016年6月25日、2016年7月26日、2016年8月26日、2016年9月27日、2016年10月26日、2016年11月26日、2016年12月27日、2017年1月26日、2017年2月25日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披
露了《关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的公告》（公告编号：2015-058）、《关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的进展公告》（公告编号：2016-023；
2016-040；2016-052；2016-058；2016-068；2016-081；2016-100；2016-119；
2016-130；2016-149；2016-170；2017-004；2017-006）。
受市场竞争激烈等因素影响，天勐公司在老挝投资的子公司乌多姆赛盐业有限公司制盐生产装置基本处于停产状态，资金周转困难，经公司多次催讨，截至本公告披露日，天勐公司仍未能偿还该项委托贷款及其他股东按股权比例以同等条件向其提供的借款。为维护公司的合法权益，公司已与天勐公司其他股东共同商讨有关天勐公司的经营和发展问题，同时公司将采取包括法律手段在内的一切措施积极追偿。有关该事项进展，公司将按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2017年3月25日
证券代码： 300683 证券简称：海特生物 公告编号：2017-008武汉海特生物制药股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉海特生物制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可2017[1165]号）核准，武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）25,838,760股，发行价格为每股 32.94元。截至 2017年 8月 3日，公司应募集资金总额 851,128,754.40元，减除发行费用人民币 53,652,900元（含增值税）后，募集资金净额 797,475,854.4元，已于 2017年 8月 3日存入公司指定专户。上述资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了众环验字（2017）010097号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订及募集资金专户的开立、存储情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，公司（简称“甲方”）分别与中国农业银行股份有限公司武汉开发区支行、汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行、交通银行股份有限公司武汉
太平洋支行、招商银行股份有限公司武汉积玉桥支行（简称“乙方”）及保荐机构安信证券股份有限公司（简称“丙方”）签署了《募集资金三方监管协议》。募集资金专户的开立和存储情况如下：
募投项目与募集资金账户明细表:
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|-|-|-|-|-|
|编号|开户银行|账号|专户金额（元）|用途|
|1|汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行|2660 1100 0336 723|220,000,000.00|生物工程药物综合制剂基地升级项目|
|2|交通银行股份有限公司武汉太平洋支行|4218 6330 8018 800022959|380,300,000.00|研发中心及实验室建设项目|
|3|中国农业银行股份有限公司武汉开发区支行|1707 1201 0400 17137|101,880,000.00|营销服务网络升级项目|
|4|招商银行股份有限公司武汉积玉桥支行|1279 0494 0810 302|107,277,554.40|其他与主营业务相关的营运资金项目|
|合计|—|—|809,457,554.40||

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司已在开户银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于对应项目募集金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
上述保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金净值的10%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条约定的信息内容向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束之日起失效。
四、备查文件
1、公司与中国国农业银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行、汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行、交通银行股份有限公司武汉太平洋支行、招商银行股份有限公司武汉积玉桥支行及安信证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》。
2、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字（2017）010097号《验资报告》。
特此公告。
武汉海特生物制药股份有限公司
董事会