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北京国枫律师事务所
关于开滦能源化工股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0468号
致：开滦能源化工股份有限公司
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）等相关法律、法规、规章和规范性文件及《开滦能源化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《网络投票细则》和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据2019年8月29日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定媒体上的《开滦能源化工股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》以及《开滦能源化工股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，公司已作出决议，拟召开本次股东大会。公司董事会已于本次股东大会召开 15日前以公告方式通知全体股东。该等公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、提交会议审议的事项，说明了股东有权出席或可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人、股东通过网络投票的时间、方法和操作流程等。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会的讨论事项，并按《股东大会规则》有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。
本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会的现场会议于 2019年 9月 17日 14:00在河北省唐山市新华东道 70号开滦集团视频会议室如期召开。经查验，公司本次股东大会的召集以及召开的时间、地点符合通知内容。
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年9月17日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 9月 17日9:15-15:00，与公告中通知的时间一致。
本所律师认为，公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并对本次股东大会审议的议案内容进行了披露，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。公司本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格合法有效
（一）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席现场会议的人员的资格
根据出席本次股东大会现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次股东大会股权登记日的股东名册以及相关股东身份证明文件并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共计 7人，代表公司股份 1,063,385,975股，占公司截至本次股东大会的股权登记日有表决权之股份总数的66.9722%。除公司股东（股东代理人）外，出席本次股东大会现场会议的人员还有公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律、法规、规章、规范性
文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（三）参加网络投票的人员
根据上证所信息网络有限公司向公司提供的网络投票结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计14人，代表股份19,961,893股，占公司截至本次股东大会的股权登记日有表决权之股份总数的1.2572%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议就公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行了表决。现场会议推举的两名股东代表和一名监事代表及本所律师共同负责计票和监票工作。会议主持人在现场宣布了议案的现场表决情况和结果。本次股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，公司本次股东大会审议表决通过如下议案：
议案一：《公司关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 1,081,823,499股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8592%；反对 1,524,369股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1408%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
议案二：《公司关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 1,083,279,068股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9936%；反对68,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0064%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
议案三：《公司关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 1,081,948,099股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8707%；反对 1,399,769股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1293%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
经查验，公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了表决，并结合网络投票结果公布了表决结果。公司未对会议通知以外的事项进行审议，本次股东大会审议事项涉及的特别决议事项，以出席本次股东大会的全体股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
经查验，本次股东大会表决程序和表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
本法律意见书一式叁份。
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2016-036
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
安徽山鹰纸业股份有限公司
关于2016年度第二、三期超短期融资券发行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，结合公司实际情况，同意公司向银行间债券市场申请注册并择机发行不超过人民币20亿元的超短期融资券（每期发行期限为不超过270天，由公司根据资金需求和市场情况确定，可分次发行）。具体内容刊登于2015年5月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：临2015-024）。
经中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2015】SCP286号），接受公司超短期融资券注册，注册金额为20亿元人民币，注册额度自该通知书发出之日起2年内有效。具体内容刊登于2015年11月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：临2015-058）。
公司完成了2016年度第二期和第三期超短期融资券的发行，发行结果如下：1、2016年度第二期超短期融资券
超短期融资券名称：安徽山鹰纸业股份有限公司2016年度第二期超短期融资券
超短期融资券简称：16皖山鹰SCP002
超短期融资券代码：011699820
超短期融资券期限：90日
起息日：2016年5月25日
兑付日：2016年8月23日
发行总额：5亿元人民币
发行利率：4.60%
发行价格：100元/百元面值
主承销商：中信银行股份有限公司
2、2016年度第三期超短期融资券
超短期融资券名称：安徽山鹰纸业股份有限公司2016年度第三期超短期融资券
超短期融资券简称：16皖山鹰SCP003
超短期融资券代码：011699934
超短期融资券期限：90日
起息日：2016年6月15日
兑付日：2016年9月13日
发行总额：5亿元人民币
发行利率：6.00%
发行价格：100元/百元面值
主承销商：中国民生银行股份有限公司
以上两期发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站(www.shclearing.com)上刊登。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会二Ｏ一六年六月十七日
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2017-025山东滨州渤海活塞股份有限公司
子公司为母公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：山东滨州渤海活塞股份有限公司
●本次担保金额：本次担保金额为 20,000万人民币，包括已为其实际提供的担保余额10,000万元人民币。
●截至目前公司及子公司对外担保累计数量：20,000万人民币，无逾期担保一、担保情况概述
为满足山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）授信额度需求，优化授信担保结构、降低融资成本，以保证公司持续稳定经营发展，根据公司实际经营需要，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于子公司为母公司提供担保的议案》，同意控股子公司淄博渤海活塞有限责任公司(以下简称“淄博活塞”)为公司向中国农业银行、中国银行、建设银行、恒丰银行、华夏银行、北京银行申请授信提供连带责任保证担保，担保金额为不超过 20,000万元人民币。
本次担保无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：山东滨州渤海活塞股份有限公司
成立日期：1999年 12月31日
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2017-025注册地址：山东省滨州市渤海二十一路569号
法定代表人：林风华
注册资本：95,051.5518万元
经营范围：活塞的生产销售；机械零部件的生产销售；汽车、内燃机、压缩机及摩托车零部件的生产销售；汽车（不含小轿车）销售；铝及铝制品的生产销售；机床设备及配件的生产销售；备案范围内的进出口业务；润滑油、齿轮油的销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2017年 6月 30日，公司总资产 6,356,825,496.83元，所有者权益4,533,655,894.43元；2017年半年度公司实现主营业务收入1,178,175,177.25元，实现净利润 116,457,616.72元。
三、担保协议的主要内容
（一）已签署的担保协议的主要内容：
协议签署时间：2017年3月9日
借款人：山东滨州渤海活塞股份有限公司
贷款人：北京银行股份有限公司
担保人：淄博渤海活塞有限责任公司
担保金额：10,000万元
担保期限：壹年
担保方式：连带责任保证担保
（二）公司将在与相关银行签署具体担保协议后公告具体情况。
四、董事会意见
1、担保原因
为了促进公司的生产发展，保证其开展业务的经营需要，解决生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益。
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2017-0252、对被担保人偿债能力的判断
经第六届董事会第十七次会议审议，董事会认为：本次淄博活塞对公司担保事项，系公司正常开展经营活动所需。本次担保有利于公司筹措资金，开展业务，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司，淄博活塞为公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及子公司对外担保累计余额 20,000万元，占公司 2016年底经审计净资产的4.6%。公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第十七次会议决议。
山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会2017年8月30日
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2015-005号天津中新药业集团股份有限公司
2015年第一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于2015年1月28日以现场与通讯相结合的方式召开了 2015年第一次董事会会议。本次会议应参加董事 8人，实参加董事 8人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》。（请参见临时公告2015-006号）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
《天津中新药业集团股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），请参见临时公告2015-007号与临时公告2015-008号。
三、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
《天津中新药业集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会 2015年 1月 29日
证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2019-015吉林高速公路股份有限公司
第三届董事会 2019年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林高速公路股份有限公司于2019年4月23日以通讯方式召开第三届董事会 2019年第二次临时会议，应参会董事 7人,实际参会董事 7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
经与会董事投票表决，审议通过如下议案并形成决议：
一、2019年第一季度报告
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
二、关于吉林高速公路股份有限公司会计政策变更的议案
财政部于 2017年陆续发布修订《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》以及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告
准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018年 1月 1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。
公司根据财政部上述规定对会计政策进行相应变更，自 2019年 1月 1日起施行，本次会计政策变更是为了执行上述会计政策规定而进行调整，不涉及以前
年度的追溯调整。
详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临2019-017）。
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会2019年4月24日
报备文件：吉林高速第三届董事会2019年第二次临时会议决议
安徽雷鸣科化股份有限公司独立董事
关于全资子公司拟与关联方签订工程施工合同暨关联交易
的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《独立董事工作制度》及《公司章程》的有关规定，作为安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对公司第七届董事会第十四会议拟审议的《关于全资子公司拟与关联方签订工程施工合同暨关联交易的议案》进行了认真的事前核查，发表意见如下：
1、公司全资子公司雷鸣矿业拟与关联方淮矿工程签订工程施工合同，是生产经营过程中的正常业务往来，交易方式公平、公正、公开，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，双方的合作符合各自的利益，对公司的经营业绩不造成影响；
2、淮矿工程具有建筑业一级资质，信誉良好，由其承包的工程曾获鲁班奖等荣誉称号，有利于按时、保质保量完成所里矿山基建工程；
3、价格公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；
4、该关联交易未使公司对关联方形成较大依赖，不会影响公司独立性；
5、同意将本议案提交董事会审议。董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事周四新先生、李明鲁先生、石葱岭先生应按规定予以回避。
（以下无正文）
关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会之
法律意见书
海南天然橡胶产业集团股份有限公司：
海南瑞来律师事务所（以下简称本所）受海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称公司）委托，指派本所廖波、王婷霞律师出席公司 2019年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法）、《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《上市公司股东大会规则》（以下简称股东大会规则）等法律、法规、规章、规范性文件以及《海南天然橡胶产业集团股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席本次股东大会并审查了公司提供的有关召开本次股东大会的相关文件的原件或影印件，包括但不限于本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司向本所保证和承诺，其向本所提供的所有文件资料和所作的陈述和说明是真实、准确、完整和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，有关副本材料或复印件与正本或原件相一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、虚假或误导性陈述。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得为任何人用于任
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地址：海口市玉沙路5号国贸中心26楼电话: 0898--68523815/68523835
何其他目的。本所律师同意本法律意见书作为本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
本所律师根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
1.本次股东大会的召集
（1）公司董事会于 2019年 8月 30日以通讯表决方式召开公司第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2019年第四次临时股东大会的议案》，并于 2019年 8月 31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了关于召开本次股东大会的通知，以公告形式在本次股东大会召开 15日前通知了全体股东，并充分披露了本次股东大会将审议的议案。
（2）经核查，上述公告中载明了本次股东大会的召集人、召开时间、股权登记日、召开地点、召开方式、会议出席对象、会议审核事项、会议登记方法、联系人及联系方式等事项。公司已按有关规定对议案的内容进行了充分的披露。
2.本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议有关议案。现场会议于2019年9月16日14:40在海南省海口市滨海大道103号财富广场公司会议室如期召开，推选董事王兵主持本次会议。网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，时间为 2019年 9月 16日。其中，通过交易系统投票平台进行投票的具体时间为 2019年 9月 16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
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投票平台进行投票的具体时间为 2019年 9月 16日9:15-15:00。
本所律师认为，公司于本次股东大会召开 15日前由公司董事会发布了会议通知，股权登记日与会议日期之间的间隔不多于 7个工作日，会议实际召开时间、地点、方式、审议的事项等与会议通知中所载明的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合公司法、股东大会规则等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
1.出席本次股东大会人员的资格
（1）出席现场会议的人员
经核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5名，代表有表决权股份数 2,766,344,124股，占公司有表决权股份总数的64.6429%。公司部分董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司部分高管及公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。
（2）参加网络投票的人员
参加本次股东大会网络投票的股东共计 6名，代表有表决权股份数 273,800股，占公司有表决权股份总数的0.0063%。
2.本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第五届董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格和本次股东大会召集人的资格符合公司法、股东大会规则等有关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定。
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三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对会议通知所载明的提案进行了表决。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。公司通过上海证券交易所交易系统及上海证券交易所互联网投票系统向公司流通股东提供了网络投票平台。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，经本所律师见证，本次股东大会对各项议案的表决结果如下：
1、《关于修订<公司章程>的议案》，同意 2,766,550,824股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9975%，反对 2,000股，弃权 65,100股，表决结果为通过。
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》，同意 2,766,388,324股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9917%，反对 164,500股，弃权 65,100股，表决结果为通过。
单独或合计持股5%以下股东投票结果：
同意 12,376,300股，占出席会议持股5%以下股东有表决权股份数的98.1786%。
本次股东大会的决议已由现场出席本次股东大会的董事、董事会秘书签字确认。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合公司法、股东大会规则等有关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本
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次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合公司法、股东大会规则等相关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
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（本页无正文，为海南瑞来律师事务所出具《关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2019年第四次临时股东大会之法律意见书》之签署页）
海南瑞来律师事务所 见证律师：
廖波
王婷霞
单位负责人：
廖波
二〇一九年九月十六日
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证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2015-061
信雅达系统工程股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年9月24日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区江南大道3888号信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1. 出席会议的股东和代理人人数|13|
|2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|70,694,672|
|3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|34.92|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郭华强先生主持。会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《信雅达系统工程股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事10人，出席7人，童本立先生、陈纯先生、李健先生因出差请假未出席；
2.公司在任监事4人，出席4人；
3.董事会秘书叶晖先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：关于选举公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,693,972|99.999|700|0.001|0|0.00|

 2.议案名称：关于修订《信雅达系统工程股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,693,972|99.999|700|0.001|0|0.00|

 3.议案名称：关于修订《信雅达系统工程股份有限公司募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,693,972|99.999|700|0.001|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于选举公司董事的议案|555,408|99.874|700|0.126|0|0|
|2|关于修订《信雅达系统工程股份有限公司章程》的议案|555,408|99.874|700|0.126|0|0|
|3|关于修订《信雅达系统工程股份有限公司募集资金管理办法》的议案|555,408|99.874|700|0.126|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案1、3为普通决议事项，已由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的 1/2以上通过；议案2为特别决议事项，已由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1.本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：吕崇华、吕晓红
2.律师鉴证结论意见：
信雅达本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3.本所要求的其他文件。
信雅达系统工程股份有限公司2015年9月24日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2018-060转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于与海口国家高新技术产业开发区管理委员会签订
《合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次签订的《合作框架协议》属于双方基于合作意愿而达成的框架性约定，具体合作内容由双方签订的项目合同最终确认，合作事项后续能否顺利履行尚存在不确定性。
●本协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，对公司2018年度的总资产、净资产和净利润等不构成重大影响。
一、框架协议签订的基本情况
资建设九州通药品医疗器械营销总部项目，达成投资合作意向（以下简称“本次合作”）。
（一）交易对方的基本情况
1、海口高新区是海南省唯一的国家级高新区，是海南省高新技术产业发展的前沿高地、产业经济重要的增长极和对外开放的窗口。按照海口市委、市政府的部署和要求，海口高新区正着力推动园区建设，并把总部经济、现代金融服务产业作为园区的重点发展产业，以达到带动海口产业升级和培育产业集群的目
的。海口高新区管委会作为行政主管部门全面负责海口高新区的建设与管理，不存在履约能力受限的情形。
2、本次交易对方为海口高新区管委会，与公司不存在关联关系。
（二）协议签署的时间、地点和方式
本协议由公司与海口高新区管委会于2018年5月28日在武汉签署。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
本协议仅为双方经友好协商达成的框架性约定，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、框架合作协议的主要内容
甲方：海口国家高新技术产业开发区管理委员会
乙方：九州通医药集团股份有限公司
（一）公司计划在海口高新区投资建设药品医疗器械总部，内容包括但不限于：
1、设立九州通药品医疗器械营销总部；
2、在现有美安九州通项目仓库中设立保税仓，作为面向博鳌乐城医疗实验先行区的医药医疗器械保税仓；
3、在美安建设进口医疗器械产业孵化基地；
4、协调公司在博鳌乐城医疗实验先行区设立互联网医院和远程医疗中心。
（二）海口高新区管委会根据海南省、市建设总部经济的相关政策给予公司支持。
（三）海口高新区管委会积极协调海关相关机构，全力支持公司设立保税仓。
（四）海口高新区管委会将根据省市相关政策支持创业孵化基地的设立。
（五）海口高新区管委会承诺根据公司投资计划，在项目地址按照产业功能规划及用地性质为公司提供相应地块。
（六）海口高新区管委会将依法向公司提供政策支持，包括市场、资金、税收、配套用地、人才服务等方面。
（七）海口高新区管委会积极协助公司申请国家、省及海口市的各项扶持政策。
（八）海口高新区管委会按照“六个一”的模式对公司入园项目成立专项服务工作小组，实行全程跟踪服务制度，指定一名管委会领导担任小组组长，负责协调解决公司在项目签约到竣工投产期间的相关问题。
（九）双方在具体实施上述事项前，应当取得各自内部所有必要批准，并应当就上述事项的实施另行签订具有约束力的书面项目合同。本合作协议不是项目合同，本合作协议的签订，用于记录双方目前的合作状况，具体合作内容由各方签订的项目合同最终确认。
（十）双方承诺在本协议签订后3个月内签订正式合同。
（十一）其它事项
1、本协议适用于中华人民共和国法律(大陆地区)。本协议仅就双方合作的主要方向和内容进行约定，未尽事宜后续签署具体协议确定。因履行本协议发生争议的，双方应友好协商解决。协商不成的，向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
2、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等效力。由双方代表签字并加盖公章后生效。
三、对上市公司的影响
（一）对上市公司业绩的影响
本次合作框架协议的签署对公司2018年度的总资产、净资产和净利润等不构成重大影响。
（二）对上市公司经营的影响
本次合作框架协议的签署，是海口高新区管委会为贯彻落实海南省省委“百
日招商”计划，引进优秀龙头企业进驻园区，全面推进海南自贸试验区（港）建设的战略部署。
药品医疗器械保税仓及进口医疗器械产业孵化基地的设立将有利于发挥公
司在药品及医疗器械行业的渠道和资源优势，有利于公司拓展进口药品医疗器械产品的市场空间，进一步推动公司药品医疗器械业务的国际化能力和水平。
互联网医院和远程医疗中心的设立将加速公司在“互联网+医疗健康”领域的布局，是公司实现智能化药品供应与医疗健康服务的重要举措，符合公司业务转型升级的发展需要和长远规划。
四、重大风险提示
本协议属于双方基于合作意愿而达成的框架性约定，具体合作内容由双方签订的项目合同最终确认，合作事项后续能否顺利履行存在不确定性，主要包括以下内容：
（一）虽然海口高新区管委会会积极协调海关等相关机构，全力支持公司在现有美安九州通项目仓库中设立保税仓，但存在相关政策调整及审批不达预期的风险。
（二）虽然海口高新区管委会根据省市相关政策支持公司在美安设立、建设进口医疗器械产业孵化基地，并承诺为公司提供相应地块，但也存在相关政策调整及土地无法顺利获取的风险。
（三）虽然海口高新区管委会同意协调公司在博鳌乐城医疗实验先行区设立互联网医院和远程医疗中心，但互联网医院和远程医疗中心的设立可能需要取得行业相关的准入资质等，如果公司不能获取上述相关资质，将存在互联网医院和远程医疗中心无法设立的风险。
公司将根据法律、法规、规范性文件的要求，跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。敬请投资者谨慎投资，关注风险。
五、备查文件
《合作框架协议》
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2014-13
太平洋证券股份有限公司
股份质押解除公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司（以下简称“本公司”）接本公司股东北京华信六合投资有限公司（以下简称“华信六合”）通知，华信六合曾于 2012年 8月 30日将其持有的本公司无限售条件流通股 7000万股（占本公司总股本的4.23%）质押给北方国际信托股份有限公司，上述质押于2014年3月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记解除手续。
截至本公告日，华信六合持有本公司180,050,011股无限售条件流通股，占本公司总股本的10.89%；解除上述质押后累计质押 109,189,000股股份，占其所持本公司股份的60.64%，占本公司总股本的6.60%。
备查文件：
证券质押登记解除通知书。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会二〇一四年三月十八日
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2019-017上海荣泰健康科技股份有限公司
关于公司股份回购进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 1月 25日、2019年2月18日召开第二届董事会第十八次会议、2019年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并于2019年3月2日在上海证券交易所网站披露了《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2019-016）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至2019年2月28日，公司尚未实施股票回购。公司后续将根据股份回购方案在回购期限内继续实施本次股份回购计划，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会2019年3月5日
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2016-030号H股股票代码： 1336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
2015年度分红派息公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股派发现金股息（含税）：人民币0.28元
每股派发现金股息（税后）：自然人股东和证券投资基金股东每股派发人民币 0.28元；合格境外机构投资者（QFII）股东每股派发人民币 0.252元；香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）每股派发人民币0.252元。
股权登记日：2016年8月9日
除息日：2016年8月10日
股息发放日：2016年8月10日
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）2015年度利润分配方案已经于 2016年 6月 27日召开的本公司 2015年年度股东大会审议通过。现将本次A股分红派息的具体事宜公告如下：
一、分红派息方案
本次分红派息以本公司已发行总股本 3,119,546,600股为基数，向全体股东派发 2015年年度末期股息，每股派发现金股息人民币 0.28元（含税），共计人民币873,473,048元，剩余部分的未分配利润结转至2016年度。
1、对于A股自然人股东及证券投资基金股东的现金股息，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）
和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，持股期限超过 1年的，本次分红派息暂免征收个人所得税；持股期限在 1年以内（含 1年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税。本次分红派息每股实际派发的现金股息为人民币0.28元。
自然人股东及证券投资基金股东在股权登记日后转让股票时，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）根据其所转让股票的持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中证登上海分公司，中证登上海分公司于次月5个工作日内划付本公司；本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，按股息红利所得的50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
2、对于A股合格境外机构投资者（QFII）股东的现金股息，根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，本公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金股息每股人民币0.252元；如果A股合格境外机构投资者（QFII）股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，由 A股合格境外机构投资者（QFII）股东按照相关规定自行向主管税务机关申请办理。
3、对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中证登上海分公司按 A股股票名义持有人账户以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号），本公司按照10%的税率代扣所得税，并向主管税务机关办理扣缴申报，税后实际派发现金股息每股人民币0.252元。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
二、分红派息具体实施日期
 股权登记日：2016年8月9日
 除息日：2016年8月10日
 股息发放日：2016年8月10日
三、分红派息对象
截至 2016年 8月 9日 15:00时上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的本公司全体A股股东。
本公告不适用于本公司 H股股东的现金股息发放，H股股东分红派息事宜请参见本公司于 2016年 6月 27日于香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。
四、分红派息的实施办法
1、本公司股东中央汇金投资有限责任公司、宝钢集团有限公司的现金股息由本公司自行向其发放。
2、本公司其他 A股股东的现金股息由本公司委托中证登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的股东可于股息发放日在其指定的证券营业部领取现金股息，未办理指定交易的股东现金股息暂由中证登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
五、咨询联系方式
联系机构：本公司董事会办公室
电话： 010-85213233
传真： 010-85213219
电邮：ir@newchinalife.com
地址：北京市建国门外大街甲12号新华保险大厦13层董事会办公室
邮编：100022
六、备查文件
本公司2015年年度股东大会决议及公告。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会2016年8月3日
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于曲美家居集团股份有限公司
2015年年度股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市银城中路501号上海中心大厦11、12楼
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于曲美家居集团股份有限公司
2015年年度股东大会的
法律意见书
致：曲美家居集团股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年第二次修订）》（证监会公告［2014］46号）等法律、法规和规范性文件以及《曲美家居集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于2016年4月18日在中国证监会指定信息披露网站上刊登了《曲美家居集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》的公告（以下简称“《公告》”），将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以
上海市锦天城律师事务所 法律意见书公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。
本次股东大会于 2016年 5月 10日 14时 30分在北京市朝阳区望京北路 51号院8号楼公司一层会议室召开；网络投票起止时间为2016年5月10日至2016年5月10日，其中，通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2016年5月10日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为2016年5月10日的9:15-15:00。
本所律师经核查后认为，公司在本次股东大会召开前二十天刊登了会议通知，通知的时间、方式及内容均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。现场会议召开的时间、地点及会议内容与通知一致，网络投票的时间符合通知内容。本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，参加本次股东大会现场会议的股东（含股东代理人）共计 3名，代表有表决权的股份 162,031,300股，占公司股份总数的33.47%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书四、本次股东大会的表决程序
经本所律师审核，本次股东大会就公告列明事项采用记名投票方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，当场公布表决结果。本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的现场会议的表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时由上海证券交易所相关系统认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。
五、本次股东大会的表决结果
经本所律师见证，本次股东大会的表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年第二次修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2015年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年第二次修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2016-009浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月22日以书面、邮件方式发出会议通知，并于2016年1月29日在公司会议室召开第二届监事会第八次会议。会议由监事会主席胡永祥先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次监事会表决通过以下事项：
（一）、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者利益，同意公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行的分析、做出的风险提示及提出的应对措施。
具体详见公司于2016年1月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报有关事项的公告》（公告编号：临2016-010）。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司监事会2016年1月29日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2016-063开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：唐山中润煤化工有限公司、唐山中泓炭素化
工有限公司
委托贷款金额：公司向唐山中润煤化工有限公司提供的委贷金额为 20,000.00万元、向唐山中泓炭素化工有限公司提供的委贷金额为 2,582.00万元
委托贷款期限：1年
委托贷款利率：公司向唐山中润煤化工有限公司提供的委贷利率为4.6284%、向唐山中泓炭素化工有限公司提供的委贷利率为4.35%
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
1.根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决议和 2015年度股东大会决议，2016年 9月 12日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）签署编号为 “WTDK2016054号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中润公司提供 20,000.00万元的委托贷款。唐山中润公司其他股东未同比例提供委托贷款资金。
2.根据公司第五届董事会第六次决议和2015年度股东大会决议， 2016年 9月 12日，公司与开滦财务公司、唐山中泓炭素化工有限公司（以下简称“唐山中泓公司”）签署编号为“WTDK2016055号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中泓公司提供 2,582.00万元的委托贷款。唐山中泓公司其他股东按持股比例提供资金支持。
公司向唐山中润公司、唐山中泓公司提供委托贷款，有利于两家子公司正常的生产经营。上述两笔委托贷款期限均自 2016年 9月 12日至 2017年 9月 11日止，贷款利率分别为4.6284%、4.35%，贷款期限一年。公司本次向两家子公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。
唐山中润公司、唐山中泓公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第五届董事会第六次会议和 2015年度股东大会审议通过。
（二）内部需履行的审批程序
上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第六次会议和 2015年度股东大会审议通过，在公司 2015年度股东大会审议通过之日起至 2016年度股东大会召开日，公司向唐山中润公司提供不超过 86,000.00万元的委托贷款，截至目前公司已对唐山中润公司发放委托贷款 20,000.00万元，委托贷款剩余额度 66,000.00万元；公司向唐山中泓公司提供不超过 3,900.00万元的委托贷款，截至目前公司已对唐山中泓公司发放委托贷款 2,582.00万元，委托贷款剩余额度 1,318.00万元。
二、委托贷款对象/借款人基本情况
（一）唐山中润煤化工有限公司
注册地点：唐山海港开发区 3号路南
法定代表人：徐贺明
注册资本：155,924.75万元
经营范围：焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售；焦炭、硫铵生产销售；钢材、铁精粉的批发零售及国际进出口业务。
唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其94.08%的股权；
河北钢铁股份有限公司持有其5%的股权，唐山港兴实业总公司持有其0.92%的股权。唐山中润公司的其他股东与公司不存在关联关系。
截至 2015年末，唐山中润公司经审计的资产总额为 383,262.16万元，负债总额 228,173.61万元，净资产 155,088.55万元，2015年度营业收入实现 348,541.58万元，利润总额实现-15,695.48万元，净利润 -16,406.01万元。截至 2016年 6月末，唐山中润公司未经审计的资产总额为 396,313.59万元，负债总额 239,124.27万元，净资产 157,189.32万元，2016年 1-6月营业收入实现 164,852.71万元，利润总额实现 1,956.26万元，净利润 1,959.74万元。
（二）唐山中泓炭素化工有限公司
注册地点（主要办公地点）：曹妃甸工业区化工产业园区
注册资本：30,000.00万元
法定代表人：李顺常
经营范围：技术引进、生产所需设备原材料进口。
唐山中泓公司为公司的子公司，本公司与首钢京唐钢铁联合有限责任公司分别持有该公司50%的股份。唐山中泓公司的其他股东与公司不存在关联关系。截至 2015年末，唐山中泓公司经审计的资产总额为 69,376.26万元，负债总额 39,486.23万元，净资产 29,890.03万元，该公司正处于建设期，2015年度无营业收入，利润总额-1.90万元，净利润-1.90万元；截至 2016年 6月末，唐山中泓公司未经审计的资产总额为 70,003.63万元，负债总额 40,115.67万元，净资产
29,887.96万元，该公司正处于建设期，2016年 1-6月无营业收入，利润总额-2.06万元，净利润-2.06万元。
三、委托贷款对上市公司的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
四、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，公司对外发放委托贷款为 204,282.00万元，均为对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款 10,000.00万元，为子公司唐山中润公司发放委托贷款 66,000.00万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司发放委托贷款 19,500.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款 95,000.00万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款 3,000.00万元，为子公司唐山中泓公司发放委托贷款 4,782.00万元，为参股公司山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款 6,000.00万元。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一六年九月十四日