证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2015-114重庆建设摩托车股份有限公司
2015年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次股东大会无否决议案的情况，无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
重庆建设摩托车股份有限公司2015年度第一次临时股东大会采取现场会议与网络投票出席会议相结合方式召开，具体如下：
㈠召开时间及地点
现场会议时间：2015年11月17日下午14:30时；
现场会议地点：公司102楼一会议室
网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2015年11月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2015年11月16日下午15:00至11月17日下午15:00期间的任意时间。
㈡召集人：公司董事会
㈢主持人：董事长李华光
㈣本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
㈤会议出席情况
1、股东出席会议情况
现场出席和参与网络投票的股东及股东授权委托代表共 12名，代表股份数 91,616,583股，占公司有表决权股份总数的76.75%。
其中，内资股股东（非流通股股东）及股东授权委托代表3名，代表股份数 88,875,000股，占公司有表决权股份总数的74.45%；外资股股东（流通股股东）9名，代表股份数 2,741,583股，占公司有表决权股份总数的2.30%。
其中，现场出席的股东及股东授权委托代表 11名，代表股份数 91,249,719股，占公司有表决权股份总数的76.44%%；参与网络投票出席会议的股东 1名，代表股份数366,864股，占公司有表决权股份总数的 0.31%。
其中，中小投资者（单独或合并持有5%以下股份的股东）11名，代表股份数 6,710,333股，占公司有表决权股份总数的5.62%。
2、公司董事、监事出席了会议,部分高管及重庆索通律师事务所罗巍、宋彦律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，经逐项表决，审议通过了全部议案，具体表决结果如下：
㈠《关于公司重大资产出售暨关联交易方案》
本议案关联股东为公司控股东中国兵器装备集团公司，代表股份数84,906,250股，其回避了本议案表决。与会非关联股东逐项表决情况如下：
审议通过了子议案①重大资产交易的方式、交易标的和交易对方
表决情况:
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|-|-|-|-|-|-|
|代表股份（股）|同意（股）|同意比例%|反对（股）|反对比例%|弃权（股）|
|6,710,333|6,710,333|100|0|0|0|
|3,968,750|3,968,750|100|0|0|0|
|2,741,583|2,741,583|100|0|0|0|
|6,710,333|6,710,333|100|0|0|0|

本子议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
审议通过了子议案②交易价格及定价依据
表决情况:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|代表股份（股）|同意（股）|同意比例%|反对（股）|反对比例%|弃权（股）|
|6,710,333|6,710,333|100|0|0|0|
|3,968,750|3,968,750|100|0|0|0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2,741,583|2,741,583|100|0|0|0|
|6,710,333|6,710,333|100|0|0|0|

本子议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
审议通过了子议案③支付方式
表决情况:
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|-|-|-|-|-|-|
|代表股份（股）|同意（股）|同意比例%|反对（股）|反对比例%|弃权（股）|
|6,710,333|6,710,333|100|0|0|0|
|3,968,750|3,968,750|100|0|0|0|
|2,741,583|2,741,583|100|0|0|0|
|6,710,333|6,710,333|100|0|0|0|

本子议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
审议通过了子议案④资产交付或过户的时间安排
表决情况:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|代表股份（股）|同意（股）|同意比例%|反对（股）|反对比例%|弃权（股）|
|6,710,333|6,710,333|100|0|0|0|
|3,968,750|3,968,750|100|0|0|0|
|2,741,583|2,741,583|100|0|0|0|
|6,710,333|6,710,333|100|0|0|0|

本子议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
审议通过了子议案⑤交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属
表决情况:
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|-|-|-|-|-|-|
|代表股份（股）|同意（股）|同意比例%|反对（股）|反对比例%|弃权（股）|
|6,710,333|6,710,333|100|0|0|0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3,968,750|3,968,750|100|0|0|0|
|2,741,583|2,741,583|100|0|0|0|
|6,710,333|6,710,333|100|0|0|0|

本子议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
审议通过了子议案⑥与资产相关的人员安排
表决情况:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|代表股份（股）|同意（股）|同意比例%|反对（股）|反对比例%|弃权（股）|
|6,710,333|6,710,333|100|0|0|0|
|3,968,750|3,968,750|100|0|0|0|
|2,741,583|2,741,583|100|0|0|0|
|6,710,333|6,710,333|100|0|0|0|

本子议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
审议通过了子议案⑦债权债务转移
表决情况:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|代表股份（股）|同意（股）|同意比例%|反对（股）|反对比例%|弃权（股）|
|6,710,333|6,710,333|100|0|0|0|
|3,968,750|3,968,750|100|0|0|0|
|2,741,583|2,741,583|100|0|0|0|
|6,710,333|6,710,333|100|0|0|0|

本子议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
审议通过了子议案⑧协议的生效条件和生效时间
表决情况:
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|-|-|-|-|-|-|
|代表股份（股）|同意（股）|同意比例%|反对（股）|反对比例%|弃权（股）|
|6,710,333|6,710,333|100|0|0|0|
|3,968,750|3,968,750|100|0|0|0|
|2,741,583|2,741,583|100|0|0|0|
|6,710,333|6,710,333|100|0|0|0|

本子议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
审议通过了子议案⑨违约责任
表决情况:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|代表股份（股）|同意（股）|同意比例%|反对（股）|反对比例%|弃权（股）|
|6,710,333|6,710,333|100|0|0|0|
|3,968,750|3,968,750|100|0|0|0|
|2,741,583|2,741,583|100|0|0|0|
|6,710,333|6,710,333|100|0|0|0|

本子议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
审议通过了子议案⑩决议的有效期
表决情况:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|代表股份（股）|同意（股）|同意比例%|反对（股）|反对比例%|弃权（股）|
|6,710,333|6,710,333|100|0|0|0|
|3,968,750|3,968,750|100|0|0|0|
|2,741,583|2,741,583|100|0|0|0|
|6,710,333|6,710,333|100|0|0|0|

本子议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
审议通过了子议案○11关于重大资产出售涉及对内担保变更为对外担保的议案
表决情况:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|代表股份（股）|同意（股）|同意比例%|反对（股）|反对比例%|弃权（股）|
|6,710,333|6,710,333|100|0|0|0|
|3,968,750|3,968,750|100|0|0|0|
|2,741,583|2,741,583|100|0|0|0|
|6,710,333|6,710,333|100|0|0|0|

本子议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
㈡审议通过了《关于公司签署附条件生效的<资产出售协议>的议案》。
本议案关联股东为公司控股东中国兵器装备集团公司，代表股份数84,906,250股，其回避了本议案表决。与会非关联股东表决情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|代表股份（股）|同意（股）|同意比例%|反对（股）|反对比例%|弃权（股）|
|6,710,333|6,710,333|100|0|0|0|
|3,968,750|3,968,750|100|0|0|0|
|2,741,583|2,741,583|100|0|0|0|
|6,710,333|6,710,333|100|0|0|0|

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
㈢审议通过了《关于<重庆建设摩托车股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告
书（草案）>及其摘要的议案》。
本议案关联股东为公司控股东中国兵器装备集团公司，代表股份数84,906,250股，其回避了本议案表决。与会非关联股东表决情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|代表股份（股）|同意（股）|同意比例%|反对（股）|反对比例%|弃权（股）|
|6,710,333|6,710,333|100|0|0|0|
|3,968,750|3,968,750|100|0|0|0|
|2,741,583|2,741,583|100|0|0|0|
|6,710,333|6,710,333|100|0|0|0|

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
㈣审议通过了《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》。
本议案关联股东为公司控股东中国兵器装备集团公司，代表股份数84,906,250股，其回避了本议案表决。与会非关联股东表决情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|代表股份（股）|同意（股）|同意比例%|反对（股）|反对比例%|弃权（股）|
|6,710,333|6,710,333|100|0|0|0|
|3,968,750|3,968,750|100|0|0|0|
|2,741,583|2,741,583|100|0|0|0|
|6,710,333|6,710,333|100|0|0|0|

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
㈤审议通过了《关于本次重大资产出售有关审计报告及评估报告的议案》。
本议案关联股东为公司控股东中国兵器装备集团公司，代表股份数84,906,250股，其回避了本议案表决。与会非关联股东表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|代表股份（股）|同意（股）|同意比例%|反对（股）|反对比例%|弃权（股）|
|6,710,333|6,710,333|100|0|0|0|
|3,968,750|3,968,750|100|0|0|0|
|2,741,583|2,741,583|100|0|0|0|
|6,710,333|6,710,333|100|0|0|0|

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
㈥审议通过了《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明的议案》。
本议案关联股东为公司控股东中国兵器装备集团公司，代表股份数84,906,250股，
其回避了本议案表决。与会非关联股东表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|代表股份（股）|同意（股）|同意比例%|反对（股）|反对比例%|弃权（股）|
|6,710,333|6,710,333|100|0|0|0|
|3,968,750|3,968,750|100|0|0|0|
|2,741,583|2,741,583|100|0|0|0|
|6,710,333|6,710,333|100|0|0|0|

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
㈦审议通过了《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》。
本议案关联股东为公司控股东中国兵器装备集团公司，代表股份数84,906,250股，其回避了本议案表决。与会非关联股东表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|代表股份（股）|同意（股）|同意比例%|反对（股）|反对比例%|弃权（股）|
|6,710,333|6,710,333|100|0|0|0|
|3,968,750|3,968,750|100|0|0|0|
|2,741,583|2,741,583|100|0|0|0|
|6,710,333|6,710,333|100|0|0|0|

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
㈧审议通过了《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》。
本议案关联股东为公司控股东中国兵器装备集团公司，代表股份数84,906,250股，其回避了本议案表决。与会非关联股东表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|代表股份（股）|同意（股）|同意比例%|反对（股）|反对比例%|弃权（股）|
|6,710,333|6,710,333|100|0|0|0|
|3,968,750|3,968,750|100|0|0|0|
|2,741,583|2,741,583|100|0|0|0|

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|-|-|-|-|-|-|
|6,710,333|6,710,333|100|0|0|0|

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
㈨审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》。
本议案关联股东为公司控股东中国兵器装备集团公司，代表股份数84,906,250股，其回避了本议案表决。与会非关联股东表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|代表股份（股）|同意（股）|同意比例%|反对（股）|反对比例%|弃权（股）|
|6,710,333|6,710,333|100|0|0|0|
|3,968,750|3,968,750|100|0|0|0|
|2,741,583|2,741,583|100|0|0|0|
|6,710,333|6,710,333|100|0|0|0|

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
㈩审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》。
本议案关联股东为公司控股东中国兵器装备集团公司，代表股份数84,906,250股，其回避了本议案表决。与会非关联股东表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|代表股份（股）|同意（股）|同意比例%|反对（股）|反对比例%|弃权（股）|
|6,710,333|6,710,333|100|0|0|0|
|3,968,750|3,968,750|100|0|0|0|
|2,741,583|2,741,583|100|0|0|0|
|6,710,333|6,710,333|100|0|0|0|

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十一）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相
关事宜的议案》。
本议案关联股东为公司控股东中国兵器装备集团公司，代表股份数84,906,250股，其回避了本议案表决。与会非关联股东表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|代表股份（股）|同意（股）|同意比例%|反对（股）|反对比例%|弃权（股）|
|6,710,333|6,710,333|100|0|0|0|
|3,968,750|3,968,750|100|0|0|0|
|2,741,583|2,741,583|100|0|0|0|
|6,710,333|6,710,333|100|0|0|0|

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十二）审议通过了《关于接受金融服务暨关联交易的议案》。
本议案关联股东为公司控股东中国兵器装备集团公司，代表股份数84,906,250股，其回避了本议案表决。与会非关联股东表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|代表股份（股）|同意（股）|同意比例%|反对（股）|反对比例%|弃权（股）|
|6,710,333|6,710,333|100|0|0|0|
|3,968,750|3,968,750|100|0|0|0|
|2,741,583|2,741,583|100|0|0|0|
|6,710,333|6,710,333|100|0|0|0|

（十三）审议通过了《关于聘请审计机构的议案》。
表决情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|代表股份（股）|同意（股）|同意比例%|反对（股）|反对比例%|弃权（股）|
|91,616,583|91,616,583|100|0|0|0|
|88,875,000|88,875,000|100|0|0|0|
|2,741,583|2,741,583|100|0|0|0|
|6,710,333|6,710,333|100|0|0|0|

（十四）审议通过了《关于选举牟君女士为监事的议案》。
表决情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|代表股份（股）|同意（股）|同意比例%|反对（股）|反对比例%|弃权（股）|
|91,616,583|91,616,583|100|0|0|0|
|88,875,000|88,875,000|100|0|0|0|
|2,741,583|2,741,583|100|0|0|0|
|6,710,333|6,710,333|100|0|0|0|

上述各议案披露的时间和披露媒体具体如下：
议案 1及其子议案⑴至⑽、议案2、3、4、5、6、7、8、9、10、11内容详见 2015年10月29日《证券时报》、《香港商报》及 http://www.cninfo.com.cn公司公告。
议案 1之子议案⑾内容详见 2015年 11月 7日《证券时报》、《香港商报》及http://www.cninfo.com.cn公司公告。
议案12、13、14内容详见 2015年 8月 29日《证券时报》、《香港商报》及http://www.cninfo.com.cn公司公告。
三、律师出具的法律意见
本次公司股东大会的全过程由重庆索通律师事务所罗巍、宋彦律师进行了现场见证并出具了律师见证意见书，本次股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格以及表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、2015年度第一次临时股东大会决议。
2、《重庆索通律师事务所关于重庆建设摩托车股份有限公司 2015年度第一次临时股东大会的法律意见书》索通所（律）字第 15lwei/syan111701号全文刊载于http://www.cninfo.com.cn。
重庆建设摩托车股份有限公司
二○一五年十一月十八日