证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2018-019南京奥联汽车电子电器股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司对中小投资者的投票表决情况单独统计（中小投资者指除董事、监事、高级管理人员外单独或者合计持有本公司5%以下的股东及股东代表）。
一、会议召开和出席情况
1、公司于 2018年 4月 3日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间为：2018年4月20日（星期五）下午3：00开始；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年 4月 20日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00；通过深圳交易所互联网投票系统的具体时间为：2018年 4月 19日下午3：00至 2018年 4月 20日下午3：00期间的任意期间。
4、现场会议召开地点：南京市江宁区将军大道德邦路 16号2号楼207会议室5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长刘军胜先生
7、股东出席情况：公司总股本 160,000,000股，出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共 9人，所持公司有表决权股份总数 83,770,300股，占公司股份总数的52.3564%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共 5人，所持公司有表决权股份数 83,736,000股，占公司股份总数的52.3350％；通过网络投票的股东 4人，代表股份 34,300股，占公司股份总数的0.0214％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于<南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
参会股东吴芳女士为本次股权激励计划的关联方，所持有的 4,380,000股对以下1.1至1.13项议案回避表决，且不纳入上述议案的表决权股份总数。
1.1激励计划的目的与原则
表决情况：同意 79,356,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9568%；反对34,300股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0432%；弃权 0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%；反对 34,300股，占出席会议中小股东所持有股份的100.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%。
1.2激励计划的管理机构
表决情况：同意 79,356,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9568%；反对34,300股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的0.0432%；弃权 0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%；反对 34,300股，占出席会议中小股东所持有股份的100.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%。
1.3激励对象的确定依据和范围
表决情况：同意 79,356,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9568%；反对34,300股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0432%；弃权 0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%；反对 34,300股，占出席会议中小股东所持有股份的100.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%。
1.4限制性股票的来源、数量和分配
表决情况：同意 79,356,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9568%；反对34,300股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0432%；弃权 0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%；反对 34,300股，占出席会议中小股东所持有股份的100.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%。
1.5激励计划的时间安排
表决情况：同意 79,356,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9568%；反对34,300股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0432%；弃权 0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%；反对 34,300股，占出席会议中小股东所持有股份的100.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%。
1.6限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
表决情况：同意 79,356,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9568%；反对34,300股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0432%；弃权 0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%；反对 34,300股，占出席会议中小股东所持有股份的100.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%。
1.7限制性股票的授予与解除限售条件
表决情况：同意 79,356,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9568%；反对34,300股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0432%；弃权 0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%；反对 34,300股，占出席会议中小股东所持有股份的100.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%。
1.8限制性股票激励计划的调整方法和程序
表决情况：同意 79,356,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9568%；反对34,300股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0432%；弃权 0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%；反对 34,300股，占出席会议中小股东所持有股份的100.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%。
1.9限制性股票的会计处理
表决情况：同意 79,356,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9568%；反对34,300股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0432%；弃权 0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%；反对 34,300股，占出席会议中小股东所持有股份的100.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%。
1.10限制性股票激励计划的实施程序
表决情况：同意 79,356,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9568%；反对34,300股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0432%；弃权 0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%；反对 34,300股，占出席会议中小股东所持有股份的100.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%。
1.11公司/激励对象各自的权利义务
表决情况：同意 79,356,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9568%；反对34,300股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0432%；弃权 0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%；反对 34,300股，占出席会议中小股东所持有股份的100.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%。
1.12公司/激励对象发生异动的处理
表决情况：同意 79,356,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9568%；反对34,300股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0432%；弃权 0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%；反对 34,300股，占出席会议中小股东所持有股份的100.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%。
1.13限制性股票回购注销原则
表决情况：同意 79,356,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的99.9568%；反对34,300股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0432%；弃权 0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%；反对 34,300股，占出席会议中小股东所持有股份的100.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%。
表决结果：该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于<南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
参会股东吴芳女士为本次股权激励计划的关联方，所持有的 4,380,000股对该议案回避表决，且不纳入该议案有表决权股份总数。
表决情况：同意 79,356,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9568%；反对34,300股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0432%；弃权 0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%；反对 34,300股，占出席会议中小股东所持有股份的100.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%。
表决结果：该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于<南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
参会股东吴芳女士为本次股权激励计划的关联方，所持有的 4,380,000股对该议案回避表决，且不纳入该议案有表决权股份总数。
表决情况：同意 79,356,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9568%；反对34,300股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0432%；弃权 0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%；反对 34,300股，占出席会议中小股东所持有股份的100.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%。
表决结果：该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于股东大会授权董事会办理本次股权激励相关事宜的议案》参会股东吴芳女士为本次股权激励计划的关联方，所持有的 4,380,000股对该议案回避表决，且不纳入该议案有表决权股份总数。
表决情况：同意 79,356,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9568%；反对34,300股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0432%；弃权 0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%；反对 34,300股，占出席会议中小股东所持有股份的100.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%。
表决结果：该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 83,736,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9591％；反对 34,300股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0409％；弃权 0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意0.0000％股，占出席会议中小股东所持有股份的100%；反对34,300股，占出席会议中小股东所持有股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000％。
表决结果：该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
6、审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
表决情况：同意 83,736,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的99.9591％；反对 34,300股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0409％；弃权 0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意0.0000％股，占出席会议中小股东所持有股份的100%；反对34,300股，占出席会议中小股东所持有股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000％。
表决结果：本议案获通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所刘颖颖律师和聂梦龙律师现场见证，并出具了《法律意见》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2018年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会2018年4月20日