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江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏四环生物股份有限公司 2013年第二次临时
股东大会的法律意见书
江苏四环生物股份有限公司：
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2013年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
经本律师核查，贵公司第六届董事会已于2013年12月13日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏四环生物股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知》。
上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2013年 12月 31日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2013年 12月 30日 15:00至 2013年 12月 31日 15:00的任意时间。现场会议于 2013年 12月 31日下午 14:00在江阴市滨江开发区定山路 10号如期召开，会议由公司董事共同推举的董事江永红先生主持。本次会议的召开方式、时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象、出席会议登记办法、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等相关事项，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的情况
出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表和通过网络投票的股东共计 123名，所持有表决权股份数共计 95,360,608股，占公司有表决权股份总额的9.2628%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计 3名，所持有表决权股份数共计91,419,256股，占公司有表决权股份总额的8.88%。根据深圳证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 120名，所持有表决权股份数共计 3,941,352股，占公司有表决权股份总额的0.3828%。
公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
深圳证券交易所信息网络有限公司按照深圳证券交易所有关规定对本次股东大会通过网络投票的股东进行了身份认证。本律师查验了出席本次股东大会现场会议的与会人员身份证明、持股凭证和授权委托书及召集人资格。本律师认为：
进行网络投票的股东、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
公司出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了如下议案：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司 2013年度非公开发行股票方案的议案》；
2.1发行股票的类型和面值
2.2发行方式
2.3发行对象
2.4定价原则和发行价格
2.5发行数量及认购方式
2.6发行股票的限售期
2.7募集资金数量及用途
2.8上市地
2.9未分配利润的安排
2.10决议的有效期限
3、《关于<江苏四环生物股份有限公司 2013年度非公开发行股票预案>的议案》；
4、《关于公司与广州盛景投资有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》；
用可行性分析的议案》；
6、《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
7、《关于对公司控股子公司新疆爱迪新能源科技有限公司进行增资暨实施募集资金投资项目的议案》；
8、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
10、《关于修订<江苏四环生物股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。
网络投票结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》、公司《章程》的规定监票、计票，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏四环生物股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
王凡 刘颖颖
王长平
二〇一三年十二月三十一日
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2015-28
深圳市盐田港股份有限公司关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会核准的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳市盐田港股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2015〕2956号），批复如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 22亿元的公司债券。
二、本次公司债券采取分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起 12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起 24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司经营管理层将按照有关法律法规和上述核准批复文件的要求，在股东大会的授权范围内择机办理本次发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会 2015年 12月 23日
证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2018-056浙江中欣氟材股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月8日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-034），公司拟收购福建高宝矿业有限公司（以下简称“高宝矿业”或“标的公司”）100%的股
权，并与标的公司的股东签署了《股权收购意向协议》。公司于2018年8月22日、2018年9月5日、2018年9月19日、2018年10月11日、2018年10月25日、2018年11月8日、2018年11月22日、2018年12月6日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-040、2018-041、2018-042、
2018-044、2018-050、2018-051、2018-052、2018-054），具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至本公告披露日，本次重大资产重组事项正在筹划中，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就本次重大资产重组相关事项与有关各方进行商讨、论证；目前，交易各方已在具体实施方案、财务报表审计等方面取得阶段性成果，但尚需时间进一步完成正式协议的谈判及签订等工作。为继续推动本次股权收购事宜的顺利实施，交易各方同意延长协议有效期，将继续积极按照《股权收购意向协议》的约定推进上述各项工作。交易各方于 2018年 12月18日签订了《<股权收购意向协议>之补充协议》（以下简称“《补充意向协议》”）。
一、交易各方、标的公司基本情况
交易对方香港高宝、标的公司具体内容详见本公司于 2018年8月8日发布的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-034）。
鉴于在《意向协议》签署后，高宝矿业的股东之一戴荣昌变更为福建雅鑫电子材料有限公司（戴荣昌为其实际控制人，以下简称“雅鑫电子”），因此，本
次交易对方戴荣昌变更为雅鑫电子。
二、补充协议主要内容
甲方：中欣氟材；乙方：香港高宝、雅鑫电子。
（一）、原协议的合同主体变更
由于原协议签署后，福建高宝的股东变更为雅鑫电子，协议各方同意原协议中约定戴荣昌的权利、义务均由福建雅鑫电子享有和承担。
（二）、对标的公司的审计、评估基准日进行修改
对原协议第三条第1款约定的标的公司的审计、评估基准日，修改如下：
根据高宝矿业提供的财务数据（未经审计），双方同意，高宝矿业的整体估值初步确定为 8亿元。本次交易初步确定以 2018年 9月 30日作为标的公司的审计、评估基准日。甲方将聘请的具有证券业务资格的评估机构采取收益法对标的公司进行评估，并出具的评估报告。双方以评估报告的评估结果为依据，根据甲方收购比例在符合证券监管部门要求的前提下由交易双方在正式收购协议中协商确定本次交易的最终价格。
（三）、对支付方式条款进行修改
对原协议第三条第2款约定的支付方式，修改如下：
甲方拟以发行股份及支付现金方式向乙方购买的标的公司股权，其中，股份支付比例为50%，现金支付比例为50%。现金及股份对价的具体支付进度等由交易双方在符合证券监管部门要求的前提下在正式收购协议中协商确定。
（四）、对业绩承诺进行修改
对原协议第四条第1款约定的业绩承诺，修改如下：
甲乙双方同意，乙方应对标的公司2018年、2019年和2020年经审计的税后净利润做出业绩承诺。乙方初步承诺，标的公司 2018年、2019年、2020年实现的经审计的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）分别不低于 8,300万元、8,300万元以及8,400万元。
（五）、对原协议的有效期进行修改
对原协议第八条第2款约定的原协议有效期，修改如下：
各方同意，原协议的有效期延期至本补充协议签署后三个月。若在上述有效期内各方仍未签署正式股权收购协议的，除非各方另有书面约定，原协议及本补充协议自然终止，互不承担违约责任。
（六）、增加交易订金的约定
各方同意在原协议中增加交易订金条款如下：
1、为保证本次收购的顺利进行，甲方同意于本补充协议签署后的十个工作日内向乙方支付本次交易订金 4,000万元，分别支付给乙方（1）、乙方（2）的金额为 2,800万元及1,200万元。
各方同意，在正式股权收购协议签署后，上述定金将在甲方向乙方支付的第一期现金对价中扣除。
2、若协议各方未能在协议有效期内签署正式股权收购协议或决定终止本次收购的，乙方应该在原协议及本补充协议有效期到期终止之日或甲方公告终止本次重组之日（以孰早为准）起 7日内返还本次交易的订金 4,000万元。
3、若存在任何原因导致本补充协议不生效的，不影响本补充协议关于本次交易订金返还的相关条款的生效及乙方履行返还本次交易订金的义务。
4、若乙方违反本补充协议的约定未在约定时间内返还本次交易订金的，每逾期一天，应当按照未返还金额为基数，以每日万分之五的利率向甲方支付逾期违约金。
（七）、其他
1、本补充协议一式陆份，甲方执贰份，标的公司执贰份，乙方执贰份，每份均为正本，具有同等法律效力，与原协议共同构成一份完整协议。
2、各方确认，除在本补充协议中明确表明的修改内容以外，仍遵守原协议中有关约定履行。
3、原协议与本补充协议不一致之处，以本补充协议约定内容为准。
4、本补充协议自各方签署之日起生效。
三、补充协议签署对公司的影响
本次补充协议的签署，有利于继续推动本次股权收购事宜的顺利进行。公司基于战略布局及长远利益的考量拟实施本次交易。本次股权收购事项符合公司的发展战略，如顺利实施，将有利于完善公司产品的产业链的延伸，进一步推动公司在产品细分领域的战略布局，将对公司经营业绩产生积极影响，公司的合并营业收入、净利润也将进一步上升，盈利能力进一步增强，投融资能力、发展潜力和竞争能力均将得到有效的提升。
四、风险提示
终以签署的正式交易协议为准。同时，本次股权收购事项需由各方根据《公司
法》、《公司章程》等相关规定履行相应的审批程序后方可实施。
2、公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每十个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
五、备查文件：《<股权收购意向协议>之补充协议》
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司董事会 2018年12月19日
北京市君合（深圳）律师事务所
关于广东塔牌集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：广东塔牌集团股份有限公司
北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章及《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称《“公司章程》”）的有关规定，就贵公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会现场会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所对本法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
1.根据贵公司第三届董事会第十次会议决议以及 2014年 4月 22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网站上刊载的《广东塔牌集
北京总部电话: (86-10) 85191300 深圳分所电话: (86-755) 25870765 大连分所电话: (86-411) 82507578 香港分所电话: (852) 21670000
传真: (86-10) 85191350 传真: (86-755) 25870780 传真: (86-411) 82507579 传真: (852) 21670050
上海分所电话: (86-21) 52985488 广州分所电话: (86-20) 28059088 海口分所电话: (86-898) 68512544 纽约分所电话: (1-212) 7038720
传真: (86-21) 52985492 传真: (86-20) 28059099 传真: (86-898) 68513514 传真: (1-212) 7038702
硅谷分所电话: (1-888) 8868168
传真: (1-888) 8082168 www.junhe.com
团股份有限公司关于召开 2014第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），贵公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于会议召开十五日前以公告形式通知了股东，《股东大会通知》中有关本次股东大会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
2.根据本所律师核查，本次股东大会采取现场投票的方式召开。
3.根据本所律师的见证，贵公司于2014年5月7日在广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼会议室召开本次股东大会，会议由公司董事长钟烈华先生主持。
4.根据本所律师的核查，本次股东大会会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
综上，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
1.根据本所律师的核查，出席本次股东大会会议的股东或股东代理人共计9名，代表贵公司有表决权股份 592,067,807股，占贵公司有表决权股份总数的66.178%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司传来的表明贵公司截至 2014年 4月 30日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。
根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。
根据本所律师的核查，贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会会议。
2.根据贵公司第三届董事会第十次会议决议及《股东大会通知》，贵公司董事会召集了本次股东大会。
综上，出席本次股东大会现场会议的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
1.本次股东大会采取记名投票的方式表决，就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决。股东大会对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。
2.根据贵公司股东代表、监事及本所律师对会议表决结果的清点，本次股东大会审议和表决通过了以下议案：
（1）审议通过了《关于新建文福2×10000t/d新型干法旋窑熟料水泥生产线项目的议案》。
参与表决的有表决权股份总数为592,067,807股，其中同意592,067,807股，占参与表决的有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
综上，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（本页无正文，为北京市君合（深圳）律师事务所《关于广东塔牌集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市君合（深圳）律师事务所负责人：
张建伟律师
签字律师：
张慧丽律师
宋科律师
二○一四年五月七日
中矿资源集团股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2019-071号中矿资源集团股份有限公司
2019年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年9月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
（1）2019年前三季度预计业绩情况
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|-|-|-|
|项 目|本报告期：2019 年 1月 1日至 2019 年9月 30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：99.29% - 139.15%|盈利：6,272.26 万元|
||盈利：12,500 万元–15,000 万元||

（2）2019年第三季度预计业绩情况
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|-|-|-|
|项 目|本报告期：2019 年 7月 1日至 2019 年9月 30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-49.70% - 10.31%|盈利：4,165.71 万元|
||盈利：2,095.22 万元–4,595.22 万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2019年度1-9月，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长99.29%
中矿资源集团股份有限公司
-139.15%，主要是东鹏新材纳入合并报表范围所致。
2、2019年 7-9月，归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降，主要原因是公司收购卡博特特殊流体事业部引致并购贷款利息支出较大及支付审计、评估、律师等中介费用增加，考虑现金流，公司对回款账期较长的部分项目实施了战略收缩，使得第三季度利润较上年同期有所减少。
四、备查文件其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2019年第三季度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董 事 会
2019年10月 15日
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押及延期购回的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2018-087新开普电子股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押
及延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东杨维国先生的通知，杨维国先生与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）办理了股票质押式回购交易补充质押及延期购回业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份补充质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为||||||||||本次质|||
||||第一大||||||||||押占其|||
||||||质押股数|||||||||||
||股东名称||股东及||||质押开始日期||质押到期日||质权人||所持股||用途|
||||||（股）|||||||||||
||||一致行||||||||||份比例|||
||||动人||||||||||（%）|||
|杨维国||是||20,000,000||2018年8月21日||||海通证券||21.24||补充质押||
||||||||||2018年8月22日|||||||
|合计||--||20,000,000||--||--||--||21.24||--||

2、股东股份质押延期购回基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为||||||||||本次质|||
||||第一大||||||||||押占其|||
||||||质押股数|||||||||||
||股东名称||股东及||||质押开始日期||质押到期日||质权人||所持股||用途|
||||||（股）|||||||||||
||||一致行||||||||||份比例|||
||||动人||||||||||（%）|||
|杨维国||是||9,430,086||2016年8月22日||||海通证券||10.02||个人融资||
||||||||||2018年9月21日|||||||
|||||3,319,390||2017年8月22日||||||3.53||补充质押||
||||||||||2018年9月21日|||||||
|||||20,000,000||2018年8月21日||||||21.24||补充质押||
||||||||||2018年9月21日|||||||
|合计||--||32,749,476||--||--||--||34.78||--||

关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押及延期购回的公告 2016年 8月 22日，杨维国先生将其持有的公司股份 6,250,000股质押给海通证券进行为期 12个月的股票质押式回购交易，初始交易日为 2016年 8月 22日，购回交易日为2017年8月22日。2017年8月22日，杨维国先生将其持有的公司股份 2,200,000以股票质押式回购交易补充质押的方式质押给海通证券，并将上述共计 8,450,000股公司股份与海通证券办理了股票质押式回购延期购回交易，回购交易日延期至2018年8月22日。质押期间该股份予以冻结不能转让。
公司于 2018年 5月 22日实施了 2017年年度权益分派，以公司原有总股本 318,854,761股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 5.088139股，转增后公司总股本增加至 481,092,495股。因此，上述杨维国先生质押给海通证券的股份分别调整为9,430,086股、3,319,390股。
2018年8月22日，杨维国先生将前述9,430,086股、3,319,390股以及于2018年 8月 21日补充质押的 20,000,000股，共计 32,749,476股公司股票与海通证券办理了股份质押延期购回业务，购回交易日延期至2018年9月21日。质押期间该股份予以冻结不能转让。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，杨维国先生持有公司股份 94,159,108股，占公司总股本的19.57%，本次办理股份质押式回购交易补充质押及延期购回的股份数为32,749,476股，占其持有公司股份总数的比例为34.78%，占公司总股本的比例为6.81%；累计质押股份数为 51,034,741股，占其持有公司股份总数的比例为54.20%，占公司总股本的比例为10.61%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股票质押式回购交易协议书；
3、股权融资业务延期购回申请表。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十四日
证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 编号：2015-079安徽鑫龙电器股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第六届董事会第十七次会议审议，定于 2015年 10月 30日在安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）315会议室召开2015年第三次临时股东大会。现就会的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会是为2015年度内第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：董事会全体成员保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2015年10月30日（星期五）上午10：00
2.网络投票时间：2015年10月29日－2015年10月30日
3．圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年10月30日上午9： 30至11：30，下午13：00至15：00；
2.深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 10月 29日下午15：00至10月30日下午15：00。
（五）会议的召开方式：
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他出席现场会议；
2.网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络
投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象：
1.2015年 10月 23日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件一）
2.公司董事、监事及其他高级管理人员；
3.聘请的见证律师。
（七）会议地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路 118号）安徽鑫龙电器股份有限公司董事会办公室
二、会议审议事项
《关于公司收购苏州开关二厂有限公司70%股权的议案》
上述议案的详细内容，请见 2015年 10月 14日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn。）
三、会议登记方法
1、登记地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路 118号）安徽鑫龙电器股份有限公司董事会办公室
2、现场登记时间：2015年10月29日上午9:00-11：30，下午14：00-16:30；
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（现场参会人员的食宿及交通费用自理）。
地址：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）公司董事会办公室
邮编：241008
联系人：朱文
联系电话：（0553）5772627
联系传真：（0553）5772865
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362298。
2.投票简称：“鑫龙投票”。
3．投票时间：2015年10月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：（1）在投票当日，“××投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案1||《关于公司收购苏州开关二厂有限公司 70%股权的议案》||1.00||

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制
的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代
表弃权。
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年10月29日（现场股东大会召
开前一日）下午3：00，结束时间为2015年10月30日（现场股东大会结束当日）
下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
五、其他事项
联系人：朱文
联系电话：（0553）5772627
联系传真：（0553）5772865
六、备查文件
1．提议召开本次股东大会的董事会决议、提议股东持股证明等；
2．深交所要求的其他文件。
安徽鑫龙电器股份有限公司董事会
二〇一五年十月十三日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席安徽鑫龙电器股份
有限公司2015年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打
“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司收购苏州开关二厂有限公司70%股权的议案》||||

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称(签章)：
委托日期：2015年 月 日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2015-055浙江亚太机电股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1098号文核准，本公司由主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 81,738,000股，发行价为每股人民币 14.35元，共计募集资金1,172,940,300.00元，坐扣承销和保荐费用46,917,612.00元后的募集资金为 1,126,022,688.00元，已由主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司于2014年11月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,673,186.70元后，公司本次募集资金净额为 1,122,349,501.30元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕236号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 131,723,771.14元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,175,745.47元； 2015年 1-6月实际使用募集资金180,079,428.97元，2015年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为111,410.71元，2015年1-6月收到的理财产品投资收益 13,902,095.90元；累计已使用募集资金311,803,200.11元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,287,156.18元；累计收到的理财产品投资收益 13,902,095.90元。
经2014年12月5日公司董事会五届十五次会议审议，通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募集资金项目投资进度，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，为提高募集资金使用效率，使用部分闲置募集资金进行现金管理，拟购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品,额度不超过10.17亿元，在10.17亿元的额度内，资金可循环使用，期限自公司董事会决议通过之日起一年内。
截至 2015年 6月 30日，募集资金余额为人民币 825,735,553.27元。其中募集资金专户存款余额 52,787,722.11元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,195,462.46元,累计收到的理财产品投资收益 13,770,493.16元）；银行保本型理财产品投资余额628,144,511.19元(含银行存款利息 12,908.45元,理财产品投资收益 131,602.74元)、存出银行协定存款余额 129,080,420.47元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 80,420.47元）；暂存于募集资金投资项目实施主体即子公司安吉亚太制动系统有限公司和广德亚太铸造有限公司专用账户尚未支付的募集资金余额 15,722,899.50元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额-1,635.20元）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江亚太机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司于 2014年 11月 25日分别与中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行、中国工商银行股份有限公司萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年6月30日，本公司有两个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|19080201040065499|50,155,986.09|
|1202090119900886689|2,631,736.02|
||52,787,722.11|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目尚处于建设期，尚未有效益产生。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
浙江亚太机电股份有限公司二〇一五年八月二十八日
附件
募集资金使用情况对照表
2015年1-6月
编制单位：浙江亚太机电股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||112,234.95||本年度投入募集资金总额|||||
|||无||已累计投入募集资金总额|||||
|||无|||||||
|||无|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|24,000.00|24,000.00|1,669.43|6,545.07|27.27|2015年12月|详见本专项报告三（三）之说明||
|否|16,000.00|16,000.00|3,410.99|9,136.81|57.11|2015年12月|||
|否|72,341.00|72,341.00|12,927.52|15,498.44|21.42|2017年4月|||
||112,341.00|112,341.00|18,007.94|31,180.32|||||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
在募集资金实际到位之前，本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入10,541.66万元，募集资金到位后，公司以募集募集资金投资项目先期投入及置换情况
资金置换预先投入募投项目的自筹资金10,541.66万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
股票简称：西王食品 股票代码：000639 编号：2018-063
西王食品股份有限公司
关于对控股子公司进行追加投资的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次追加投资概述
1、追加投资的基本情况：
2016年7月22日，西王食品股份有限公司（以下简称“西王食品”或“公司”）与春华集团下春华景禧（天津）投资中心（有限合伙）（以下简称“春华”）签署《投资协议》（以下简称“《投资协议》”），根据该协议约定，双方于中国共同设立西王食品（青岛）有限公司（以下简称“西王青岛”），并通过西王青岛进行境外投资（以下简称“境外投资”）。西王青岛已于加拿大多伦多时间2016年6月12日与The Toronto OakTrust（以下简称“TOT”）及Kerr Investment Holding Corp.（以下简称“Kerr”）签署了《股权收购协议》（以下简称“《股权收购协议》”），收购TOT持有的Kerr100%的股份，包括：（1）Kerr首期80%股权收购；（2）Kerr剩余20%股权后续收购。
截至公告日，公司及春华是西王青岛的现有股东，合计持有西王青岛100%股权，其中公司的持股比例为75%，春华的持股比例为25%。西王青岛已根据《股权收购协议》的约定，收购了TOT持有的Kerr80%的股份。根据《股权收购协议》的约定，西王青岛应于上述80%的股份交割日后的第一年届满之日的九十（90）日内收购TOT持有的Kerr剩余的5%的股份（以下简称“5%股份收购”），对价确定方式为Kerr自交割日满第一个12个月期间内EBITDA×10×5%。
综上所述，为完成上述5%股份收购，公司于2018年1月22日召开第十二届董事会第十二次会议，以人民币25,882.35万元对西王青岛进行增资，其中14,106.25万元计入西王青岛注册资本，11,776.10万元计入西王青岛资本公积（以下简称“前次增
资”），春华放弃对前次增资的认购权。
前次增资完成后，西王青岛注册资本由225,700万元增加到239,806.25万元，其中公司向西王青岛累计出资人民币183,381.25万元，占注册资本76.4706%，春华资本向西王青岛累计出资人民币56,425万元，占注册资本23.5294%。
截止目前，由于汇率的变动，前次增资金额无法满足收购Kerr Investment Holding Corp.5%股份，本次董事会同意公司向西王青岛追加投资2,000万元，全部计入西王青岛资本公积。
2、本次追加投资事项已经公司第十二届董事会第十七次会议审议通过，本次追加投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，无需提交公司股东大会审议。
二、追加投资标的公司基本情况
1、标的公司基本情况：
名称：西王食品（青岛）有限公司
统一社会信用代码：91370203MA3CE7236Y
企业类型：其他有限责任公司
住所：山东省青岛市市北区敦化路138号4001室
法定代表人：王棣
注册资本：239,806.25万元
成立日期：2016年7月25日
经营范围：依据食品药品监督管理部门核发的《食品经营许可证》开展经
营活动：玉米油生产技术咨询；货物及技术进出口业务（国家法律法规禁止经
营的不得经营，国家法律法规限制经营的凭许可证经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、本次追加投资的资金来源于自有资金，追加投资前后西王青岛的股权结构不变，具体为：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|追加投资前|||追加投资后|||
|股东名称|认缴出资额（万元）|出资比例|股东名称|认缴出资额（万元）|出资比例|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|西王食品|183,381.25|76.4706%|西王食品|183,381.25|76.4706%|
|春华|56,425.00|23.5294%|春华|56,425.00|23.5294%|
|-|239,806.25|100%|-|239,806.25|100%|

3、西王青岛最近一年财务数据：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|主要财务数据|2017年（经审计）|2018年 1-6月份（未经审计）|
|资产总额|2,237,850,427.60|2,237,899,349.07|
|负债总额|2,230,712.10|2,280,637.10|
|净资产|2,235,619,715.50|2,235,618,711.97|
|营业收入|-|-|
|营业利润|559,669.08|-1,003.53|
|净利润|559,669.08|-1,003.53|

三、本次追加投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司出于履行《股份购买协议》相关约定，继续收购Kerr股份的目的对西王
青岛进行了前次增资。由于汇率波动原因，为公司依法履行《股份购买协议》之目的实施本次追加投资。
本次追加投资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第十二届董事会第十七次会议决议文件
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
西王食品股份有限公司董事会
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2018-023
广东精艺金属股份有限公司
关于全资子公司投资设立全资子公司并完成
工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立全资子公司的议案》，为进一步整合公司现有资源、优化公司管理，同意公司全资子公司芜湖精艺铜业有限公司（以下简称“芜湖铜业”）以自有资金在芜湖市设立全资子公司。具体内容详见公司于2018年4月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-015）。
近日，芜湖铜业已完成上述全资子公司的工商登记手续，并取得了芜湖市鸠江区市场监督管理局下发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：芜湖精艺新材料科技有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省芜湖市鸠江区万春东路88号办公楼302室
法定代表人：章焱辉
注册资本：伍仟万圆整
成立日期：2018年05月09日
营业期限：2018年05月09日至2068年05月08日
经营范围：光电子产品研发及制造；铜制品生产及销售；金属制品、复合材料、金属加工设备、塑料制品、建筑装饰材料、包装材料、电子产品、日用电器、电器配件、机电设备、轴承及配件、中央空调设备、通风设备、除尘设备、水处理设备、空气净化设备、锅炉设备、智能化安防监控系统及弱电智能化产品、汽车、汽车用品及其零部件、摩托车、摩托车配件、黄金、白银、18K金、铂金、钯金、钻石、
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
珠宝首饰、化妆品、初级农产品、化工原料（不含危险品）销售；国内商业、物资供销业；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；供应链管理及相关配套服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇一八年五月十七日
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2018-13吉林化纤股份有限公司
第八届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议通知于2018年2月26日以书面形式送达，会议于2018年3月12日下午13：00在公司三楼会议室召开，会议由监事会主席刘凤久先生主持，应参加会议监事5人，实到5人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、审议并通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施》的议案；
具体内容详见2018年3月13日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告！
吉林化纤股份有限公司监事会
二○一八年三月十二日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2014-062麦趣尔集团股份有限公司
2014年度第二届监事会第八次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2014年 8月 22日上午 12点在公司会议室召开。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，公司高级管理人员列席会议。会议由监事会主席夏东敏女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议由公司监事会主席夏东敏女士召集并主持。经出席与会监事认真审议及表决，会议审议通过了一下议案并做出决议：
一、审议通过了《关于麦趣尔集团股份有限公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定，对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，经认真自查、逐项论证，监事会认为公司符合非公开发行 A股股票的条件，具备向特定对象非公开发行 A股股票的资格。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、经逐项表决，审议通过《麦趣尔集团股份有限公司非公开发行 A股股
票方案的议案》
同意公司非公开发行股票发行方案，并逐项表决通过本议案所述关于非公开发行股票的发行股票的种类和面值、发行方式、发行数量、发行对象、锁定期、发行价格及定价原则、上市地点、募集资金数量和用途、滚存未分配利润安排、上市地点、决议有效期限等内容。
表决结果：各项议题均同意票2票，反对票0票，弃权票0票，刁天烽作为本次非公开发行关联方提名的公司监事，对本议案回避表决。
三、审议通过《麦趣尔集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票，刁天烽作为本次非公开发行关联方提名的公司监事，对本议案回避表决。
四、审议通过《麦趣尔集团股份有限公司与新疆麦趣尔集团有限责任公司关于麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议》
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票，刁天烽作为本次非公开发行关联方提名的公司监事，对本议案回避表决。
五、审议通过《麦趣尔集团股份有限公司与新疆聚和盛投资有限公司关于麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议》
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票，刁天烽作为本次非公开发行关联方提名的公司监事，对本议案回避表决。
六、审议通过《麦趣尔集团股份有限公司与北京达美投资有限公司关于麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议》
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票，刁天烽作为本次非公开发行关联方提名的公司监事，对本议案回避表决。
七、审议通过《麦趣尔集团股份有限公司与北京景瑞兴房地产开发有限公司关于麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议》
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票，刁天烽作为本次非公开发行关联方提名的公司监事，对本议案回避表决。
八、审议通过《麦趣尔集团股份有限公司与德融资本管理有限公司关于麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议》
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票，刁天烽作为本次非公开发行关联方提名的公司监事，对本议案回避表决。
九、审议通过《麦趣尔集团股份有限公司与王哲关于麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议》
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票，刁天烽作为本次非公开发行关联方提名的公司监事，对本议案回避表决。
十、审议通过《麦趣尔集团股份有限公司与彭星关于麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议》
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票，刁天烽作为本次非公开发行关联方提名的公司监事，对本议案回避表决。
十一、审议通过《麦趣尔集团股份有限公司与李岩关于麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议》
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票，刁天烽作为本次非公开发行关联方提名的公司监事，对本议案回避表决。
十二、审议通过《麦趣尔集团股份有限公司与融江（天津）投资合伙企业（有限合伙）、陈锐关于浙江新美心食品工业有限公司之附条件生效的股权购买协议》
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票，刁天烽作为本次非公开发行关联方提名的公司监事，对本议案回避表决。
十三、审议通过《关于本次非公开发行相关的财务审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票，刁天烽作为本次非公开发行关联方提名的公司监事，对本议案回避表决。
十四、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票，刁天烽作为本次非公开发行关联方提名的公司监事，对本议案回避表决。
十五、审议通过《关于麦趣尔集团股份有限公司本次募集资金使用的可行性分析的议案》
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票，刁天烽作为本次非公开发行关联方提名的公司监事，对本议案回避表决。
十六、审议通过《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划》（草案）及其摘要
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。夏东敏作为本次股权激励计划对象蔡彦军的配偶，对本议案回避表决。
十七、审议通过《麦趣尔股份有限公司限制性股票激励计划的激励对象名单》
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。夏东敏作为本次股权激励计划对象蔡彦军的配偶，对本议案回避表决。
经审核，列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的,不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的,符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录 1-3号》等规定的激励对象条件,符合《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划》（草案）规定的激励对象范围,其作为公司本次股票期权和限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
十八、审议通过《未来三年（2014-2016）股东分红回报规划》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
十九、备查文件
特此公告！
麦趣尔集团股份有限公司监事会2004年8月25日