Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B公告编号：【CMPD】2015-084
招商局地产控股股份有限公司
关于拟终止公司 B股股票新加坡第二上市交易并退市的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、转托管期截止日： 2015年12月 3日。
2、剩余股份现金对价：港币 26.54元/股。
3、转托管期后仍托管于新交所的股份，将视为接受现金对价。
根据公司第七届董事会第十七次会议决议（具体内容见本公司同日发布的《第七届董事会第十七次会议决议公告》），鉴于本次换股吸收合并实施后公司将终止上市并注销法人资格，为顺利推进本次换股吸收合并工作，公司拟先行终止 B股股票在新加坡证券交易所（以下简称“新交所”）第二上市交易，并从新交所退市。
新加坡退市具体方案如下：
1、自本公告日起，终止本公司在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）挂牌交易的B股股票（招商局B，200024）向新交所的单向转托管；
2、自本公告日起，终止本公司在新加坡第二上市的 B股股票在新交所的交易；
后的股票可于深交所B股股票复牌后在深交所自由交易，并享有和深交所B股股票同等权利。
【特别提示：转托管费用为港币120元/次，公司将承担单次转托管的费用。
对于拟转托管至深交所的新加坡股东，应在转托管期内一次性完成转托管。如选择分多次完成转托管，则多于一次的转托管费用将由新加坡股东自行承担。转托管的办理程序见本公告之附件《招商局B由新加坡证券交易所转回深圳证券交易所业务操作指引》】
4、上述“转托管期”为自本公告日起至 2015年 12月 3日止。转托管期届满后新加坡股东将不能将其股票转托管至深交所。
【特别提示：转托管期满后留在新交所的股份将不能转托管至深交所，对于拟转托管至深交所的新加坡股东，应充分了解可能的开户、转托管等程序所需时间，提前办理转托管手续】
5、转托管期届满后仍托管于新交所的公司股份，公司将向其提供现金对价方案，由招商局集团（香港）有限公司或相关第三方（以下称“收购方”）以港币 26.54元/股的现金对价收购相关股份。转托管期届满后仍托管于新交所的公司股份，将视为接受收购方提供的现金对价，同意以上述现金对价金额将其股份转让予收购方。
【说明：该对价金额较新交所最后交易价格溢价50%，较深圳B股停牌前收盘价及停牌前二十日交易均价分别溢价18.51%及29.38%。（前述均为除权价格）】6、转托管期届满并支付现金对价后，公司将申请招商局B从新交所退市。
7、公司将通过公告、信函等方式通知新加坡股东有关退市方案及进程，请新加坡股东关注公司相关公告。
以上退市方案仍需提交公司股东大会审议批准。
咨询方式：
公司董秘处（中国大陆）： （86）755-26810650罗小姐
公司法律顾问（新加坡）： (65) 65353600林德才律师
特此公告
附：《招商局B由新加坡证券交易所转回深圳证券交易所业务操作指引》
招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一五年九月十八日
附件：《招商局B由新加坡证券交易所转回深圳证券交易所业务操作指引》
招商局 B由新加坡证券交易所
转回深圳证券交易所业务操作指引
释 义
本操作指引，除非特别说明，以下简称在文中的含义如下：
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|-|-|-|
|招商局蛇口控股|指|招商局蛇口工业区控股股份有限公司|
|招商地产、招商局B|指|招商局地产控股股份有限公司|
|中国结算深圳分公司|指|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司|
|招证香港|指|招商证券（香港）有限公司|
|CDP|指|新加坡存管中心|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|新交所|指|新加坡证券交易所|
|新加坡B股股东|指|持有在新交所上市的招商局B的投资者|
|转托管|指|投资者要将其托管股份从一处转移到另一处托管，必须从办理一定的手续，实现股份委托管理的转移。|

1995年招商地产 B股以介绍方式在新交所实现第二上市，同时在深交所和新交所挂牌交易（均为港币记价）。
为确保本次换股吸收合并顺利实施，根据方案设计，招商局B股可由新交所转回深交所，并参与后续转换为招商局蛇口控股A股。
招商局B由新交所转回深交所业务具体操作流程如下：
1、新加坡 B股股东填写由新交所转回深交所的转托管申请表格。具体事宜请联系己方证券经纪商。
特别提示：上述转托管申请表格中需提供转出方及转入方证券交易相关资料,因此新加坡B股股东需确定一家深圳B股转入方托管商。
（1）如股东已有深圳 B股证券账户及具备代理托管深圳 B股资格的证券经纪商，请联系该经纪商咨询股份转入事宜。
（2）如股东未有深圳 B股证券账户或其证券经纪商不具备代理托管深圳 B股资格，则需要另行申请开立深圳B股证券账户并指定深圳B股托管商。此类股东可自行选择具备深交所B股代理托管资格的经纪商开立B股账户，具体开户手续请联系相关经纪商。
为方便股东开立深交所 B股账户，公司亦联系了招证香港为有需要的股东相关服务，新加坡B股股东若有意向委托招证香港代为办理相关手续，可事先预约报名，公司将根据实际报名情况决定是否安排招证香港工作人员赴新加坡提供现场咨询服务,届时请新加坡B股股东本人携带：1、居民身份证（如有）或个人护照2、至少 3个月的常住地址的证明文件（如水电单、银行对账单等），办理开户相关事宜的具体时间敬请投资者留意相关公告。
2、新加坡 B股股份托管商向 CDP提出转托管申请，申请由新交所转回深交所。该步骤无需投资者操作。
3、CDP审核无误后，将确认的转托管申请传真至中国结算深圳分公司。该步骤无需投资者操作。
4、中国结算深圳分公司两个工作日内完成股份转托管处理。该步骤无需投资者操作。
6、每笔转托管 CDP将收取 120元港币。公司将承担转托管一次性费用，即120元港币。若新加坡B股股东分多次将招商局B股由新交所转移至深交所，新加坡B股股东需负担因多次办理转托管而产生的额外费用。
7、招商局 B由新交所转回至深交所事宜由本指引公告之日起开始实施，并于 2015年 12月 3日终止办理转回申请。截止日后（即转托管期满后），新加坡B股股东将不能将其持有的招商局B股转托管至深交所，未提交转回申请的账户将视为接受现金对价方案，届时将由招商局集团（香港）有限公司或相关第三方按26.54港元/股的价格收购该部分未转回深交所的B股股份。
8、在完成上述步骤后，招商局B将申请从新交所退市。
新加坡B股股东若对本公告中有任何不明事项请致电：
公司董秘处（中国大陆）： （86）755-26810650罗小姐
公司法律顾问（新加坡）： (65) 65353600林德才律师
招证香港开户咨询预约电话：
（852）31896374、（852）31896338
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2014-63中钨高新材料股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 24日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司 2014年第二次临时股东大会的通知》，现将召开 2014年第二次临时股东大会事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第七届董事会 2014年第四次临时会议决定召开本次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2014年11月11日下午3:00时
（2）网络投票的起止日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2014年11月10日下午15:00至2014年11月11日下午15:00。
只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2014年11月5日，于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：湖南省株洲市天元区黄河北路 100号日盛华尔兹大厦 21楼公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会审议《关于增加2014年度日常关联交易预计的议案》。
此议案已经公司第七届董事会2014年第四次临时会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的编号为2014-60号的公告。
三、会议登记方法
1、凡出席现场会议的股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人持授权委托书（见附件），代理人身份证、委托人身份证复印件及股东账户卡办理登记；法人股东的委托代理人持营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人的授权委托书、代理人身份证办理登记；异地股东也可用信函或传真方式登记。
2、登记时间、地点
时间：2014年11月7日（上午9：00—11：00时，下午13：00—16：30时）地点：湖南省株洲市天元区黄河北路100号日盛华尔兹大厦21楼公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360657
2、投票简称：中钨投票
4、在投票当日，“中钨投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”
（2）输入证券代码：360657
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东大会议案对应“委托价格”见下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|关于增加 2014年度日常关联交易预计的议案|1.00元|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014年11月10日15:00，结束时间为 2014年11月11日15:00。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互
联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他注意事项
1、本次股东大会会期半天，出席会议者住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
3、联系地址：湖南省株洲市天元区黄河北路100号日盛华尔兹大厦21楼
邮编：412000
电话：0731-22165557 22165587
传真：0731-22165500
联系人：贾永军 周丽萍
六、备查文件
1、公司第七届董事会2014年第四次临时会议决议。
2、公司章程。
中钨高新材料股份有限公司董事会二〇一四年十一月六日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席中钨高新材料股份有限公司召开的2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
证券账户： 持股数：
委托人（法人）签名:： 委托人身份证号：
委托人签章： 营业执照号：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
《监事会议事规则》修订建议
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|-|-|-|-|-|
|序号|涉及条款|修订前|修订后|修订依据|
|1|第三十五条|第三十五条 监事会会议通知按以下形式送达全体监事：(一)监事会议召开十个工作日前以书面形式通知全体监事；(二)临时监事会议召开三个工作日前以书面、电话、传真形式通知全体监事；(三)紧急会议可根据需要提前以电话、传真形式通知全体监事。监事会会议通知包括以下内容：举行|第三十五条 监事会会议通知按以下形式送达全体监事：(一)监事会议召开十个工作日前以书面形式通知全体监事；(二)临时监事会议召开前以书面、电话、传真形式通知全体监事；(三)紧急会议可根据需要提前以电话、传真形式通知全体监事。监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由|《上市公司章程指引（2016修订）》第一百四十五条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。|及议题，发出通知的日期。||
|2|第四十条|第四十条 监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由监事会秘书保存。保存期限为永久。|第四十条 监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由监事会秘书保存。监事会会议记录作为公司档案至少保存 10年。|《上市公司章程指引（2016修订）》第一百四十七条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。|
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2018——038报喜鸟控股股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
自2017年7月17日到2018年7月2日期间，吴婷婷女士通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份。吴婷婷女士系公司第一大股东吴志泽先生之女；吴志泽先生持有上海金纱投资有限公司73.50%股权，为上海金纱实际控制人；吴婷婷女士持有上海金纱26.50%股权；吴志泽先生、吴婷婷女士以及上海金纱投资有限公司存在一致行动人关系。
一、本次权益变动情况
吴婷婷女士具体增持情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||增持股份|
||||||||增持均价||增持股数|||
||股东姓名||增持方式||增持区间||||||占公司总|
||||||||（元/股）||（股）|||
||||||||||||股本比例|
|吴婷婷||集中竞价||2017年7月17日至2017年12月5日||3.833||12,632,858||1.0000%||
|||||2017 年 12 月 8 日至2017年12月29日||3.412||12,632,858||1.0000%||
|||||2018年1月3日至2018年5月18日||3.280||12,632,909||1.0000%||
|||||2018 年 5 月 21 日至2018年5月28日||3.296||12,743,782||1.0088%||
|||||2018年6月1日至2018年7月2日||3.332||12,521,900||0.9912%||
|||||合计||3.431||63,164,307||5.0000%||

截至本次《简式权益变动报告书》签署之日，吴志泽先生、吴婷婷女士以及上海金纱合计持有报喜鸟股份250,293,450股，持股比例由14.8129%增加至19.8129%，权益变动达5.0000%。
二、股东本次增持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||增持前持股数量及比例||||增持后持股数量及比例|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||持股数量||占公司总股||持股数量||占公司总股|
||||||（股）||本比例||（股）||本比例|
|吴志泽||限售流通股||94,542,073||7.4838%||94,542,073||7.4838%||
|||无限售流通股||31,514,026||2.4946%||31,514,026||2.4946%||
|吴婷婷||无限售流通股||58,600,938||4.6388%||121,765,245||9.6388%||
|上海金纱||无限售流通股||2,472,106||0.1957%||2,472,106||0.1957%||
|合计||||187,129,143||14.8129%||250,293,450||19.8129%||

三、其他相关说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
2、本次增持公司股份行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、吴婷婷女士承诺：在本次增持完成后，在法律法规规定的锁定期限内不减持所持有的公司股份。
4、上述权益变动具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《报喜鸟控股股份有限公司简式权益变动报告书》。
5、公司将严格按照中国证监会及深圳证券交易所有关规则制度的要求，持续关注公司大股东及其一致行动人增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、报喜鸟控股股份有限公司简式权益变动报告书；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2018-042
杭州平治信息技术股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十二次会议决定于2018年6月25日（星期一）召开2018年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年6月25日（星期一）下午14：00
（2）网络投票时间为：2018年6月24日—2018年6月25日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月25日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月24日15:00至2018年6月25日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
2）公司董事、监事及高级管理人员。
3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层公司会议室
二、会议审议事项
议案一：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
议案二：《关于修改公司章程的议案》
上述议案内容已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见2018年6月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
议案二需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
以上议案将对中小投资者的表决单独计票。根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||提案编码||提案名称|||
|100||总议案||√||
|非累积投票议案||||||
|1.00||《关于向银行申请综合授信额度的议案》||√||
|2.00||《关于修改公司章程的议案》||√||

四、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权
委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书（附件）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；
2、现场登记时间：2018年6月20日，9:00－12:00，13:00－17:30；
3、登记地点：浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层公司董秘办
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：潘爱斌、泮茜茜
联系电话：0571-88939703
地址：浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层
2、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会2018年6月8日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：365571，投票简称：平治投票。
2.填报表决意见
（1）本次股东大会议案无累计投票提案，无互斥提案，也不存在分类表决提案。对议案填报表决意见：同意、反对、弃权；
（2）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第二次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年6月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月24日下午3：00，结束时间为2018年6月25日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托___________（先生/女士）代表本人/本公司出席杭州平治信息技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|总表决|对所有议案统一表决||||
|1|《关于向银行申请综合授信额度的议案》||||
|2|《关于修改公司章程的议案》||||

委托人签名（或盖章）：
委托人股东账户：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持有上市公司股份数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止
备注：
1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如欲回避提案，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件3：
杭州平治信息技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会参会股东登记表
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|个人股东姓名/法人股东名称||
|个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人员姓名|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号码|
|联系电话|电子邮件|
|传真号码|邮政编码|
|联系地址||
上海康达化工新材料股份有限公司
2014年度财务预算报告
一、预算编制
2014年度，公司将进一步加强企业内部管理，通过完善全面预算管理体系，进一步降低成本，提高公司经济效益。根据公司 2014年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场的具体状况、价格趋势以及历史数据，编制本财务预算报告。
二、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4、公司 2014年度销售的产品涉及的市场无重大变动；
5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
6、公司 2014年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生的不利影响；
7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正常范围内波动；
8、公司现行的生产组织结构无重大变化，计划内的项目能如期完成并投入生产；
9、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。
三、预算编制依据
1、2014年主营业务收入以公司目前主要产品的销售计划进行预算。
公司预计 2014年度实现销售收入约 40,758万元。
2、2014年平均销售毛利率参考上年的水平进行预算。
公司预计 2014年度主营业务成本约为 28,038万元。
3、2014年期间费用依据 2013年度实际支出情况及 2014年度业务量的增减变化情况进行预算。
公司预计销售费用约为 3,194万元，预计管理费用约为 3,209万元，预计财务费用为 164万元，预计资产减值损失为 506万元。
4、依据企业所得税法，2014年度企业所得税税率适用高新技术企业15%优惠税率预算。
预计 2014年公司所得税费用约为 816万元。
5、2014年公司预计扣除非经常性损益后的净利润约为 4,627万元。
四、利润预算表
2014年度预计利润表（简表）
单位：万元
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|项目|2014年计划数|2013年实际数|比上年增加额|增减变动百分比|
|主营业务收入|40,757.86|32,111.71|8,646.15|26.93%|
|减：主营业务成本|28,038.21|21,887.96|6,150.25|28.10%|
|减：税金及附加|203.79|126.51|77.28|61.09%|
|主营业务利润|12,515.86|10,097.24|2,418.62|23.95%|
|减：销售费用|3,193.58|2,877.00|316.58|11.00%|
|减：管理费用|3,208.98|3,076.55|132.43|4.30%|
|减：财务费用|164.20|-454.73|618.93|-136.11%|
|减：资产减值损失|506.00|320.22|185.78|58.02%|
|加：投资收益|-|-|-||
|加：营业外收入|-|-|-||

减：营业外支出 - - -
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|减：其他影响因素|-|-|-||
|利润总额|5,443.10|4,278.20|1,164.90|27.23%|
|减：所得税|816.46|582.73|233.73|40.11%|
|净利润(扣非后）|4,626.63|3,695.47|931.16|25.20%|

五、确保财务预算完成的措施
1、抓住发展机遇，发展新兴业务，努力使公司管理及业务发展更上一个台阶。
2、以深化管理为抓手，进一步增强企业综合素质。大力推行精细化操作、精细化管理，从系统工艺流程出发，强化企业的全过程管理，使每道工序、各个环节的管理都做到责任明确、规范科学。
3、以节能降耗为重点，进一步提升经济增长的质量与效益。
4、强化财务管理，加强成本控制分析，执行预算管理，降低财务风险，不断提高资金运作水平。
特别提示：上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司 2014年度实际盈利情况，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
该事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2019-016深南金科股份有限公司
关于 2019年度日常关联交易预计的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019年 3月 23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2019年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-010）根据深圳证券交易所相关信息披露的要求，现将上述公告补充说明如下：
在原公告中，增加“上一年度日常关联交易实际发生情况”，补充上年实际发生金额占同类业务比例及实际发生额与预计金额差异。补充内容如下：
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||||||||||||实际发||实际发|||
||关联||||||实际发||预计金||生额占||生额与|||
||||||关联交||||||||||披露日期|
||交易||关联人||||生金额||额（万||同类业||预计金|||
||||||易内容||||||||||及索引|
||类别||||||（万元）||元）||务比例||额差异|||
||||||||||||（％）||（%）|||
|出 售通 讯业 务相 关资 产及 负债 拟发 生的 代收 代付 结算 业务||福建三元达控股有限公司或其指定第三方||代收代付结算业务||13,959.42||27,000||100||-48.30||2018年3月27日披露的《2018年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-024）||
|||小计||||13,959.42||27,000||100||-48.30||||

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|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）|2018年度，由于公司部分客户同意将原有通讯业务转让给福建三元达控股有限公司及其指定方，该业务款项直接打至福建三元达控股有限公司，不再通过本公司进行代收代付结算业务，导致公司的代收代付款项比年初预计减少。|
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）|2018年度日常关联交易的发生是由于公司 2017年出售与通讯业务有关的资产和负债后，对于未取得相对方同意的待执行合同或因交易对方原因需要公司协助继续签订的与通讯业务有关的业务合同，一定时期内会涉及公司需要与福建三元达控股有限公司（或其指定第三方）发生代收代付资金的情况而产生，实际发生金额与预计存在差异是由于公司部分客户同意将原有通讯业务转让给福建三元达控股有限公司及其指定方，导致公司的代收代付款项比年初预计减少，该差异不影响公司的日常经营，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。|

特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○一九年三月二十七日
证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2015-064华孚色纺股份有限公司
关于成立深圳华孚网链投资有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次投资事宜，不须提交股东大会审议。
2、本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
一、本次投资概述
为推动华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）战略转型，公司拟在深圳前海注册成立华孚网链投资有限公司（以下简称“网链投资”），打造全新的基于互联网的纺织服装供应链平台。
2015年11月12日召开的第五届董事会2015年第五次临时会议审议通过了《关于成立深圳华孚网链投资有限公司的议案》。
根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、深圳华孚网链投资有限公司基本情况
1、公司名称：深圳华孚网链投资有限公司
2、注册资本：5亿元
3、注册地址：深圳前海深港合作区前弯一路1号A栋201室
4、经营范围：供应链项目投资，互联网电商项目投资，股权投资基金管理，投资兴办实业，投资管理，投资咨询服务等。
以上事项，最终以相关部门登记为准。
6、出资方式：货币出资
7、出资比例：华孚色纺股份有限公司出资100%
8、资金来源：自有资金
三、成立深圳华孚网链投资有限公司的目的和对公司的影响
1、投资目的
公司设立网链投资主要是基于启动业务转型、实现产业贯通的需要。经过二十多年的发展，华孚已经稳固成为全球色纺产业领导品牌，在需求把握、趋势引领、时尚设计、标准制订、产业资源、营运模式、信息驱动等方面积累了深厚的基础。
面对互联网2.0风起云涌这一千载难逢的历史机遇，公司将进行原料、纺纱、面料、制衣全产业供应链布局，积极融入垂直整合服饰电商平台，形成柔性供应链垂直社交生态圈，最终实现从时尚制造商向尚运营商的转型，为公司发展打开充分的想象空间。
2、存在的风险
⑴模式创新风险。
目前纺织服装全产业网链还未形成成熟的商业模式，没有可借鉴经验，需要在实践中大胆探索、务实创新，存在一定的不确定性。
⑵短期盈利风险。
虽然网链投资具有广阔的市场空间和巨大的发展前景，但短期内不可能产生盈利，甚至出现一定的投入亏损，对近期业绩会有不确定影响。
对上述各种可能风险，公司成立后将最大程度地整合各方优势资源，聘请优秀管理团队人才，针对经营过程中可能出现的风险制定相应的措施和管理制度，确保各项风险得到有效防范和控制。
3、对本公司的影响
通过上述对外投资，有助于公司积极探索业务转型，拓展公司产业布局，构建具有核心竞争能力的商业模式，实现公司可持续发展，对公司未来的财务状况、经营成果具有积极影响。目前以上业务尚处于前期筹划阶段，公司将根据其实际进展予以披露。
四、备查文件
第五届董事会2015年第五次临时会议决议。
特此公告。
华孚色纺股份有限公司董事会二〇一五年十一月十三日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2016-030深圳科士达科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第二十四次会议通知于2016年6月24日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2016年6月27日上午9:30在深圳市南山区高新北区软件园一栋四楼公司会议室以通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。
本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》。
公司拟使用自有资金在安徽省金寨县设立全资子公司安徽科士达新能源科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“安徽科士达新能源”），安徽科士达新能源注册资本为5,000万元。根据公司与安徽省金寨县签订的《投资合作协议》，公司拟在金寨现代产业园区投资建设不低于300MW光伏逆变器和电动汽车充电设施项目，项目总投资约1亿元人民币。安徽科士达新能源将作为该项目的实施主体，推进项目相关事宜。
本次交易事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《公司章程》及对外投资的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
独立董事对以上事项发表了独立意见。
《关于设立全资子公司暨对外投资的公告》内容详见2016年6月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于设立全资子公司暨对外投资事项的独立意见》内容详见 2016年 6月 29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○一六年六月二十九日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2015-053蓝帆医疗股份有限公司
关于公司及全资子公司 2016年度购买理财产品的公告本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司的资金收益，2016年，公司及全资子公司拟使用闲置资金购买理财产品。具体如下：
一、拟购买理财产品情况
1、产品名称：保本型理财产品；
2、产品期限：可调整，且不超过一年；
3、产品类型：保本浮动收益型；
4、资金来源：公司及全资子公司自有资金，不涉及募集资金，不占用项目建设资金；
5、投资方向：资金投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等高信用等级金融产品以及债券回购等金融产品；
6、理财产品到期本金及收益兑付：持有产品到期日后按约定日期将委托理财本金和收益划转至协议约定的公司账户，遇法定节假日顺延；
7、公司及全资子公司与各大金融机构无关联关系；
8、拟出资购买理财产品的金额须符合以下规定：
公司及全资子公司在 2016年度使用不超过 2亿元人民币自有资金进行委托理财，在2亿元额度内，资金可以循环使用。
二、已认购理财产品情况
本年度截止本公告之日，公司及全资子公司认购的理财产品如下：
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||序号|银行|理财产品|金额（万元）|收益（元）|
|1||||||
|||农业银行|"汇利丰"保本浮动收益型|5,000.00|131,506.85|
|2||||||
|||交通银行|"蕴通财富·日增利"保证收益型|5,000.00|286,301.37|
|3||||||
|||交通银行|"蕴通财富·日增利"保证收益型|5,000.00|233,561.64|

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|4|||||
||交通银行|"蕴通财富·日增利"保证收益型|10,000.00|1,386,301.37|
|5|||||
||交通银行|"蕴通财富·日增利"保证收益型|6,000.00|777,534.25|
|6|||||
||交通银行|"蕴通财富·日增利"保证收益型|3,000.00|6,904.11|
|7|||||
||交通银行|"蕴通财富·日增利"保证收益型|5,000.00|113,972.6|
|8|||||
||交通银行|"蕴通财富·日增利"保证收益型|2,000.00|87,561.64|
|9|||||
||交通银行|"蕴通财富·日增利"保证收益型|2,000.00|1,150.68|
|10|||||
||交通银行|"蕴通财富·日增利90天"保证收益型|3000.00|303,287.67|
|11|||||
||交通银行|"蕴通财富·日增利84天"保证收益型|10,000.00|897,534.25|
|12|||||
||齐商银行|金达保本理财SD8010号|300.00|34635.62|
|13|||||
||农业银行|“汇利丰”2015年第5864期保本保收益|1,530.00|76164.66|
|14|||||
||农业银行|“汇利丰”2015年第5898期保本保收益|3,000.00|60821.92|
|15|||||
||农业银行|“本利丰”34天保本保收益|3,000.00|100,602.74|
|16|||||
||交通银行|"蕴通财富·日增利"保证收益型|1,000.00|5,917.81|
|17|||||
||兴业银行|“金雪球”保本保收益型|3000.00|9,863.01|
|18|||||
||齐商银行|金达保本理财SD8014号|1,500.00|未到期|
|19|||||
||交通银行|蕴通财富·日增利"保证收益型|2,000.00|未到期|
||合 计||71,330.00|4,513,622.19|

 2015年初至本公告日，公司及全资子公司认购的理财产品共计 71,330万元，任一时点认购理财产品的余额不超过2亿元。
三、购买理财产品的风险及公司采取的风险控制措施
1、风险因素
根据理财产品说明书，公司购买该理财产品可能面临以下风险：
（1）市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。
（2）流动性风险：该理财产品不提供到期日之前的每日赎回机制，在产品期限内没有提前终止权。
（3）信用风险：发行主体发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对产品
的收益产生影响。
2、公司采取的风险控制措施
（1）公司及全资子公司明确购买的理财产品必须是保本型理财产品，且不使用募集资金，购买资金为自有闲置资金，不得影响正常运营和项目建设，并在实际操作中严格执行。
（2）为进一步加强和规范公司及全资子公司的委托理财业务的管理，公司制订了《委托理财管理制度》，并于 2012年 9月 12日在巨潮资讯网上进行了披露，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。
四、购买理财产品的决策程序
根据公司的《委托理财管理制度》，该事项为董事会的决策事项，不适用监事会。
2015年12月10日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，以同意票9票，反对票0票，弃权票 0票的表决结果审议并通过了《关于公司及全资子公司 2016年度购买理财产品的议案》。
根据公司《委托理财管理制度》的相关规定，本次委托理财使用资金不超过人民币 2亿元，占公司 2014年度经审计净资产的19.18%，小于公司最近一期经审计净资产的50%，被委托方与本公司及全资子公司不存在关联关系，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过后实施，无需提交公司股东大会。
五、独立董事意见
独立董事认为：为提升公司及全资子公司自有资金的使用效率，增加收益，在保障公司及全资子公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下，公司及全资子公司在2016年度使用不超过2亿元人民币自有资金进行委托理财，在2亿元额度内，资金可以循环使用。这符合公司及全资子公司利益，不存在损害公司、全资子公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及全资子公司使用自有资金购买保本浮动收益型理财产品。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十一日
关于签订重大协议的公告证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2015-50德尔国际家居股份有限公司
关于签订重大协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本协议为战略合作协议，具体采购量及采购金额视具体合同而定。敬请投资者注意风险。
一、协议签署概况
近日，德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与万科企业股份有限公司（以下简称“万科”或“甲方”）签订了《2015-2017年万科集团强化地板集中采购协议》。
二、交易对手方介绍
1、万科企业股份有限公司基本情况
法定代表人：王石
注册资本：1,103,750.72万元
经营范围：兴办实业(具体项目另行申报)；国内商业；物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；进出口业务(按深经发审证字第113号外贸企业审定证书规定办理)；房地产开发。控股子公司主营业务包括房地产开发、物业管理、投资咨询等。
注册地：广东省深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心
万科与公司不存在关联关系。
2、万科于1991年1月29日在深圳证券交易所上市，其2012年、2013年、 2014年营业收入分别为 1,031.16亿元、1,354.19亿元、1,463.88亿元，归属
关于签订重大协议的公告于上市公司股东的净利润分别为125.51亿元、151.19亿元、157.45亿元，实现销售面积1295.6万平方米、1489.9万平方米、1,806.4万平方米，经营状况良好，履约能力较强。
三、协议的主要内容
1、万科代表需方（指万科集团及其直接或间接控股、参股的各房地产公司）通过对供应商的筛选，确定乙方为万科集团强化复合地板供应商之一。
2、协议有效期：2015年3月1日-2017年2月28日。
3、产品价格：包括甲方工地到货价，还包括原材料、设计、制作、运输、包装、施工水电费、施工措施费、税金、管理费、检验费、成品费、货到工地负责堆放至甲方指定地点、安装、检测、配合交付等所有费用以及因质量问题引起的维修、技术指导和培训等费用。
4、供货地点：
深圳区域：深圳、广州、东莞、佛山、中山、珠海、厦门、长沙、福州、三亚、南宁等需方指定的地点。
上海区域：上海、南京、无锡、苏州、镇江、杭州、宁波、合肥、南昌、温州、扬州、芜湖、南通、徐州、嘉兴等需方指定的地点。
北京区域：北京、天津、沈阳、大连、长春、鞍山、青岛、烟台、唐山、太原等需方指定的地点。
成都地区：成都、武汉、西安、重庆、昆明、贵阳、郑州、乌鲁木齐等需方指定的地点。
四、协议对上市公司的影响
本协议对公司业务尤其是精装修工程业务的快速开拓具有积极影响意义，有利于公司在精装修工程市场保持快速增长，提升市场占有率，对公司各会计年度财务状况、经营成果具有积极的影响。
本协议的签订及履约不会影响公司业务独立性。
五、协议风险提示
1、本协议为战略合作协议，是原则性、框架性规定，具体供货安装合同的签订时间、采购量和采购金额具有不确定性。
关于签订重大协议的公告2、如全面履行该协议，公司应收账款将有相应增长，可能存在应收账款回收风险。
六、其他相关说明
备查文件：公司与万科签订的《2015-2017年万科集团强化地板集中采购协议》。
特此公告！
德尔国际家居股份有限公司董事会二〇一五年五月二十日
证券代码：002263 证券简称：*ST东南 公告编号：2019-088浙江大东南股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 11月4日，浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第七届董事会第三次会议。有关会议召开的通知，公司于 2019年10月 31日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。会议由骆平董事长主持，经出席会议的全体董事审议、书面表决后，形成以下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》。
在不影响正常经营的情况下，公司及下属子公司拟使用余额不超过2亿元（含本数）的部分自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，且不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定风险投资品种，有效期自董事会审议通过之日起 12个月，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会 2019年 11月5日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2019-072
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2019年 9月 20日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于 2019年 9月 30日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
根据中国证券监督管理委员会 2019年 4月 17日发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（〔2019〕10号）文件，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，同时提请公司股东大会授权公司董事会办理工商登记等有关事项。
修改后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2019年 10月 18日 14:00在苏州工业园区科教创新区新昌路 68号公司三楼多功能会议室召开公司 2019年第二次临时股东大会，审议董事
会及监事会提交的各项议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2019-058山东威达机械股份有限公司
关于部分银行理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 21日使用闲置自有资金5,000.00万元人民币向中信银行股份有限公司威海文登支行购买了“中信理财之共赢稳健周期91天（尊享）理财产品”，产品购买日为2019年3月21日，产品到期日为2019年6月20日，产品类型为非保本浮动收益型。详细内容请见公司于2019年3月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2019-024）。
上述理财产品本金及收益已于 2019年 6月 21日到账，公司已收回全部本金及收益，共计获得理财投资收益536,027.40元。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
证券代码：002052 证券简称：同洲电子 公告编号：2015-067深圳市同洲电子股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于2015年7月29日以电子邮件、短信形式发出。会议于2015年8月11日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室以通讯会议的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长袁明先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
议案一、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
南通同洲视讯科技发展有限公司（以下简称“南通同洲视讯”）为公司之全资子公司南通同洲电子有限责任公司（以下简称“南通同洲电子”）之参股公司，截至2015年8月11日，南通同洲电子持有南通同洲视讯40%股权。目前，南通同洲视讯正处于建设期，因“三网融合产品标准厂房一期项目”工程建设和企业的经营发展需要，拟向工商银行南通城南支行申请12000万元的项目贷款。根据公司的出资比例并结合南通同洲视讯的实际情况，公司将为其提供不超过（含）4800万元的连带责任保证担保，期限8年。南通同洲视讯将以不低于担保金额的资产提供相应的反担保。南通同洲视讯的其他股东也将根据自身的实际状况按各自的持股比例提供相应的担保。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见，详细内容于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
董事会发表意见如下：南通同洲视讯向银行申请项目贷款是实际经营所需，项目未来预期收益良好，具备承担还本付息的能力。公司间接持有南通同洲视讯40%股权，公司在为参股公司提供保证担保的同时，要求参股公司提供反担保措
施，即要求南通同洲视讯以不低于担保金额的资产为公司提供反担保，南通同洲视讯的其他股东也将根据自身的实际状况按各自的持股比例提供相应担保，本次担保公平、对等，分散了公司的责任风险，能够保障公司权益。公司为上述参股公司提供担保能够满足上述参股公司经营业务的融资需求，且公司为参股公司提供担保的风险可控，不会对公司产生不利影响。本次公司董事会审议上述事项时，袁明先生作为关联人，对本议案进行了回避表决。我们认为本次担保暨关联交易事项符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意公司对上述参股公司进行担保。
表决结果：8票同意，1票回避表决，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案二、《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司
董事会
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2014-048浙江富春江环保热电股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2015年7月24日以专人送达方式发出，会议于2015年7月30日在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司（浙江省富阳市江滨东大道138号）八楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长吴斌先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》
《浙江富春江环保热电股份有限公司2015年半年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），《公司2015年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于富阳市永通小额贷款有限公司减资的议案》
富阳市永通小额贷款有限公司（以下简称“永通小贷”）根据省金融办关于永通小贷减少注册资本有关事项的通知拟减少注册资本1亿元，注册资金从6亿元减至5亿元，永通小贷各股东将按比例减资。与会董事经认真审议认为，上述减资有利于永通小贷调整贷款结构，更好的控制风险，同意对永通小贷减少投资3,000万元，减资方式为货币减资，
减资后公司持有永通小贷的剩余股权为15,000万元，仍占永通小贷注册资本的30%。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2015年7月30日