Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
四川浩物机电股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2014]000023号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
四川浩物机电股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2014]000023号四川浩物机电股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了四川浩物机电股份有限公司（以下简称浩物股份） 2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
大华内字[2014]000023号内部控制审计报告
我们认为，浩物股份于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：何凌峰
有
中国·北京 中国注册会计师：欧朝晖
二〇一四年三月七日
中联重科股份有限公司监事会
关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票的审核意见
监事会对本次已获授但尚未行权的股票期权及已获授但尚未解除限售的限制性股票回购、注销的相关事项进行了核实，现发表审核意见如下：
由于公司 24名激励对象已离职，不再符合激励对象条件，公司董事会拟注销上述激励对象根据激励计划已获授但尚未行权的股票期权合计 202.45万份，回购并注销上述激励对象根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 202.45万股。上述回购、注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《中联重科股份有限公司 2017年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》和《中联重科股份有限公司章程》的相关规定；已获授但尚未行权的股票期权及已获授但尚未解除限售的限制性股票涉及的人员名单准确，应回购、注销已获授但尚未行权的股票期权及已获授但尚未解除限售的限制性股票数量无误、价格准确。监事会同意公司回购、注销该部分股票期权及限制性股票。
监事：
傅 筝 刘 权 刘 驰
中联重科股份有限公司
监 事 会
二〇一八年八月三十日
人员名单：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||已获授但尚未行权的股票期||已获授但尚未解除限售的限|
||序号||姓名|||||
||||||权（万份）||制性股票（万股）|
|1.||陈政||19.595||19.595||
|2.||李洋||9.795||9.795||
|3.||汪厚坤||3.265||3.265||
|4.||刘欢||3.265||3.265||
|5.||李琦||9.795||9.795||
|6.||黄创建||9.795||9.795||
|7.||黄文武||9.795||9.795||
|8.||弓彩军||9.795||9.795||
|9.||钟黎明||9.795||9.795||
|10.||钱建军||9.795||9.795||
|11.||海良||3.265||3.265||
|12.||董周阳||19.595||19.595||
|13.||刘志旺||19.595||19.595||
|14.||周俊||3.265||3.265||
|15.||唐小平||9.795||9.795||
|16.||党良军||9.795||9.795||
|17.||胡光明||19.595||19.595||
|18.||郭健||3.265||3.265||
|19.||石春华||3.265||3.265||
|20.||伍帆||3.265||3.265||
|21.||孙传明||3.265||3.265||
|22.||王冬虎||3.265||3.265||
|23.||刘元元||3.265||3.265||
|24.||陈晓宇||3.265||3.265||
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2015-066天津鑫茂科技股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年12月1日在指定信息披露媒体刊登了《重大资产重组进展公告》（公告编号2015-065），现就相关内容补充如下：“经公司申请，公司股票自2015年12月1日开市起继续停牌，待相关重组事项确定并披露后再行复牌。”除上述内容补充外，公告中其他内容保持不变，更正后的《重大资产重组停牌期间进展公告》正文如下：
公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年11月24日开市起停牌。停牌期间，公司及有关方面积极推动本次重组相关的各项工作。相关各方就本次重大重组事项涉及的问题进行进一步的协商和论证；聘请了独立财务顾问、审计、评估等中介机构，各中介机构相继展开尽职调查、审计、评估等前期准备工作。
经公司申请，公司股票自2015年12月1日开市起继续停牌，待相关事项确定并披露后再行复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网。停牌期间，公司将及时披露上述事项的进展情况，至少每五个交易日发布一次进展公告。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
万达信息股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”或“上市公司”）拟通过发行股份购买资产方式，向嘉实投资管理有限公司、宁波联创利鑫投资管理合伙企业（有限合伙）购买其持有的上海嘉达信息科技有限公司99.4%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
万达信息（股票代码：300168）股票在公告重大资产重组预案连续停牌前
20个交易日期间股价涨跌幅情况、同期创业板综指及深交所IT指数涨跌幅情况如下：
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|-|-|-|-|
|日期|万达信息收盘价（元/股）|创业板综指（点）|IT指数收盘价（点）|
|2015年9月29日|30.45|2,359.57|2,440.86|
|2015年8月28日|26.10|2,378.85|2,437.30|
|涨跌幅|16.67%|-0.81%|0.15%|

万达信息股价在上述期间内涨幅为16.67%，剔除同期创业板综指和深交所IT指数的影响，波动幅度为17.48%、16.52%。上述期间内，万达信息股价波动未达到“128号文”第五条相关标准。
因本次重组方案发生重大调整，根据相关规定，需重新履行相关程序。经申请，万达信息股票于2016年6月6日起开始停牌。
万达信息股票在2016年6月 6日停牌前 20个交易日期间股价涨跌幅情况、同期创业板综指及深交所IT指数涨跌幅情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|日期|万达信息收盘价（元/股）|创业板综指（点）|IT指数收盘价（点）|
|2016年6月3日|25.92|2,689.91|2,629.96|
|2016年5月6日|23.53|2,580.74|2,526.73|
|涨跌幅|10.16%|4.23%|4.09%|

万达信息股价在上述期间内涨幅为10.16%，剔除同期创业板综指和深交所IT指数的影响，波动幅度为5.93%、6.07%。上述期间内，万达信息股价波动未达到“128号文”第五条相关标准。
特此说明。
（以下无正文）
（此页无正文，为《万达信息股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》之签署页）
万达信息股份有限公司董事会2016年6月8日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2017-005卫宁健康科技集团股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年2月4日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第二十四次会议。会议通知于 2017年 1月 26日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长周炜主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：
会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司 2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉激励对象及授予权益数量的议案》。
鉴于公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》首次授予股票期权的激励对象中，有 3名因个人原因主动放弃公司拟向其授予的股票期权共计 3.60万份；首次授予限制性股票的激励对象中，有 1名因个人原因离职，已不具备激励对象资格，取消向其授予的限制性股票 0.3万股，另有 20名因未按规定日期缴纳认购款视同主动放弃公司拟向其授予的限制性股票合计 22.90万股，现拟对本次股权激励计划首次授予所涉激励对象及授予权益数量进行调整。
经本次调整后，首次授予股票期权的激励对象由 47名调整为 44名，首次授予股票期权数量由 98.60万份调整为 95万份；首次授予
限制性股票的激励对象由 610名调整为 589名，首次授予限制性股票数量由 1,551.40万股调整为 1,528.20万股。
公司独立董事对公司 2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉相关事项调整发表了独立意见。
董事靳茂系本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。
上述文件的具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司董事会
二〇一七年二月四日
西安达刚路面机械股份有限公司
独立董事关于公司聘请2018年度审计机构的事前认可意见根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作规则》等规章制度的有关规定，作为西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司聘请2018年度审计机构发表如下事前认可意见：
经对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）资格审核，我们认为该所具备相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够独立对公司财务状况进行审计，并能满足公司财务审计工作的要求。
因此，我们一致同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事：何绪文、钟洪明、傅瑜、房坤
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2017-019北京华录百纳影视股份有限公司
关于向下属公司提供委托贷款的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向下属公司提供委托贷款的议案》，现将具体情况公告如下：
一、委托贷款概述
根据控股子（孙）公司的业务需要和借款申请，公司拟以自有资金委托银行向控股子（孙）公司（以下简称下属公司）发放委托贷款，用于补充下属公司的流动资金。
委托贷款金额不超过 40,000万元，贷款利率不高于银行同期贷款基准利率110%，该委托贷款额度可分次向下属公司发放，每笔委托贷款的使用期限为 12个月，提款有效期自公司董事会审议通过后一年内。在上述额度内资金可以滚动使用，且有效期内任意时点委托贷款余额不超过 40,000万元，具体的发放手续提请董事会授权公司管理层办理。
委托贷款对象为公司控股子（孙）公司，本次委托贷款不构成关联交易，本事项无需提交股东大会审议。
二、委托贷款对象的基本情况
本次委托贷款对象均为控股子（孙）公司，具体对象以及贷款金额根据下属公司业务需要及借款申请确定。
三、委托贷款合同的主要内容
1、委托贷款金额
委托贷款的累计发放额度不超过人民币 40,000万元。实际贷款金额根据下属公司业务需要及借款申请确定。
2、委托贷款用途
该委托贷款将用于补充下属公司的流动资金，支持业务经营所需。
3、委托贷款期限
每笔委托贷款的使用期限为 12个月，提款有效期自本次董事会审议通过后一年内。
4、委托贷款利率
贷款利率不高于银行同期贷款基准利率110%。
本次委托贷款尚未签署相关合同或文件，其他相关事项以合同签订内容为准。
四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目的
本次委托贷款有利于满足下属公司业务发展需要，推动公司发展战略的加快实施。
2、风险
发放对象均系公司下属公司，其还款来源为下属公司的营业收入，本次委托贷款风险可控。不存在回收困难及逾期风险，也不存在损害公司股东利益的情况。
3、委托贷款对上市公司的影响
公司在控制总体经营风险和财务风险的前提下，利用部分闲置的自有资金向下属公司发放委托贷款，既有利于提高公司资金的使用效率，又有利于下属公司把握行业发展的机会，从而获得较高的经济收益。
该笔委托贷款的发放不够成关联交易，不影响公司日常资金正常周转需要，也不影响公司主营业务正常开展。
截至本公告披露日，公司向全资子公司提供委托贷款余额 16,900万元。除此之外，不存在对外提供委托贷款的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司以自有资金向控股子（孙）公司提供委托贷款事项的董事会表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益。该事项有助于保障下属公司经营活动的正常运行，贷款利率不高于银行同期贷款基准利率110%，定价合理，并且财务风险处于公司控制范围内。
独立董事一致同意公司为下属公司提供委托贷款。
六、备查文件
1、北京华录百纳影视股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
2、北京华录百纳影视股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一七年四月二十一日
中远海运科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
独立董事 钱志昂
本人作为中远海运科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件及公司相关制度的规定与要求，在 2018年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。
现将 2018年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2018年度，本人参加了公司召开的各次董事会，认真履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2018年各次董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，会议审议通过的议案合法有效，因此本人对 2018年度公司董事会、股东大会的召集、召开及会议审议的各项议案没有提出异议。
2、2018年公司召开 1次股东大会，本人列席参加 0次。
二、发表独立意见的情况
2018年度任职期间，本人对公司董事会相关事项发表独立意见情况如下：
1、2018年 1月 30日，在公司第六届董事会第一次会议中，本人对公司聘任高级管理人员、签署《委托管理协议》的关联交易事项发表独立意见。
2、2018年 3月 28日，在公司第六届董事会第二次会议中，本人对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2017年度利润分配方案、《2017年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》、2017年度募集资金存放与使用情况专项报告、确认 2017年度日常关联交易和预计 2018年度日常关联交易事项、公司会计政策变更、调整独立董事津贴事项发表独立意见。
3、2018年 8月 17日，在公司第六届董事会第五次会议中，本人对公司对外担保情况、控股股东及其他关联方资金占用情况、2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
的转型和发展出谋划策；并通过电话和邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，切实履行了独立董事应尽的职责。
四、在保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作
1、2018年度报告编制的履职情况
本人在公司 2018年报的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，与公司董事会、审计委员会一起沟通了解公司 2018年报审计工作安排及审计工作的重点范围，要求审计机构密切关注中国证监会等监管部门对上市公司年报审计工作的新要求，并就审计过程中发现的问题进行了有效的沟通，确保审计报告
全面反映公司真实情况。
公司能够按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，规范信息披露行为，促进公司依法规范运作；维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益；保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
2、任职董事会专业委员会的工作情况
本人作为公司董事会审计委员会的主任委员及薪酬与考核委员会的委员，2018年度履职情况如下：
（1）审计委员会
2018年，本人作为第六届董事会审计委员会主任委员，召集董事会审计委员会会议 5次，审议公司监察审计部提交的相关审计报告；对公司的定期财务报告进行分析，并根据分析结果及时提出意见和建议。
（2）薪酬与考核委员会
2018年，本人作为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，参加薪酬与考核委员会召开的会议 1次，对调整独立董事津贴事宜进行审议。
五、培训和学习
本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、上海证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加深交所、公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训。本人还将不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
六、其他事项
1、报告期内，本人没有对董事会议案提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
述职人： 钱志昂
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2018-036沧州明珠塑料股份有限公司
关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“沧州明珠”）第六届董事会第十四次（临时）会议和公司第六届监事会第十一次会议于 2017年 12月 21日审议通过了《关于控股子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司全资子公司沧州明珠锂电隔膜有限公司（以下简称“明珠锂电”）继续将暂时闲置的不超过4,000万元募集资金用于补充流动资金，时间不超过 6个月，具体归还到期日为 2018年 06月 20日，到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见2017年12月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《沧州明珠关于控股子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号为 2017-075号。
在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限内，公司控股子公司明珠锂电公司使用了 3,500万元闲置募集资金暂时补充了流动资金。上述资金已于 2018年 06月 20日前全部转入募集资金专用帐户。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构长江证券承销保荐有限公司及保荐代表人。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会2018年06月21日
北京市普华律师事务所关于
河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2014年度股东大会的
法律意见书
致：河南省西峡汽车水泵股份有限公司
北京市普华律师事务所（以下简称“本所”）接受河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所金高峰、苏宏泉律师列席了公司于2015年5月21日召开的2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《河南省西峡汽车水泵股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见书中，本所仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据发表意见。本所同意公司董事会将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件之一予以公告，但本所同时声明，未经本所同意公司不得将本法律意见书用于其他目的。
综上，本所根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德准则和勤勉尽责的精神，现出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、2015年4月20日，公司第五届董事会第四次会议通过了《关于召开 2014年年度股东大会的议案》等议案，定于2015年5月21日召开本次股东大会。
2、2015年 4月 22日，公司分别在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2014年年度股东大会的通知》，通知载明了本次股东大会的时间、现场会议地点、期限、召集人、召开方式、出席对象、股权登记日、提交会议审议的事项和提案、会议登记方法、会议联系人姓名、电话号码等事项，并明确说明了全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的召开方式：
（1）2015年 5月 21日，本次股东大会的现场会议在公司办公楼会议室召开，会议由公司董事长孙耀志主持。
（2）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年5月21日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 5月 20日下午15：00至2015年5月21日下午15：00期间的任意时间。
综上，本次股东大会的召开时间、现场会议地点、召开方式及其它事项与前述通知披露的一致，本所认为，本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格
1、出席本次股东大会的股东或其委托代理人
根据公司提供的截至2015年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司股东名册、出席会议股东或其委托代理人的身份证明文件、深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的
网络投票统计结果等资料，出席本次股东大会的股东或其委托代理人和通过网络投票的股东共计 14名，代表有表决权的股份共计 5229.41万股，约占公司股份总数的54.473%。其中，出席现场会议的股东或其委托代理人共 12名，代表有表决权的股份共计5229.26万股，约占公司股份总数的54.4714%；参加网络投票的股东共 2名，代表有表决权的股份共计 0.15万股，约占公司股份总数的0.0016%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席、列席本次股东大会人员除股东外，还包括公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及本所律师。
3、召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
综上，本所认为，本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席现场会议的股东和参加网络投票的股东就列入本次股东大会审议的议案分别进行投票表决。
本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权总数和表决结果，公司合并统计了现场投票和网络投票，由律师、股东代表与监事代表共同计票和监票，并当场公布表决结果。
2、本次股东大会议案的表决结果
（1）审议并通过了《关于<2014年年度董事会工作报告>的议案》；
（2）审议并通过了《关于<2014年年度监事会工作报告>的议案》；
（3）审议并通过了《关于<2014年年度财务决算报告>的议案》；
（4）审议并通过了《关于<2015年年度财务预算报告>的议案》；
（5）审议并通过了《关于 2014年年度利润分配预案的议案》；
（6）审议并通过了《关于<2014年年度报告>及<2014年年度报告摘要>的议案》；
（7）审议并通过了《关于<2014年年度募集资金存放及使用情况的报告>的议案》；
（8）审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
（9）审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
3、本次股东大会会议记录及决议均由出席会议的董事、董事会秘书、会议主持人签名。
综上，本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式三份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
（此页无正文，专为《北京市普华律师事务所关于河南省西峡汽车水泵股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市普华律师事务所
负责人（签字）： 承办律师（签字）：
2015年5月 21日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2016-029荣盛石化股份有限公司关于控股子公司
逸盛大化石化有限公司对外提供担保的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
公司、本公司、荣盛石化 指 荣盛石化股份有限公司
海南逸盛 指 海南逸盛石化有限公司
逸盛投资 指 大连逸盛投资有限公司
逸盛大化 指 逸盛大化石化有限公司
恒逸贸易 指 宁波恒逸贸易有限公司
浙江逸盛 指 浙江逸盛石化有限公司
锦兴化纤 指 锦兴（福建）化纤纺织实业有限公司
英良贸易 指 杭州英良贸易有限公司
农行 指 中国农业银行股份有限公司海南省分行
一、担保情况概述
（一）基本担保情况
海南逸盛是公司控股子公司逸盛投资的参股公司，注册资本为258,000万元，其中：逸盛投资出资96,750万元，占海南逸盛注册资本的37.5%；恒逸贸易出资96,750万元，占海南逸盛注册资本的37.5%；锦兴化纤出资38,700万元，占海南逸盛注册资本的15%；英良贸易出资25,800万元，占海南逸盛注册资本的10%。
为确保 PTA项目运营所需资金，海南逸盛拟向农行申请综合授信 100,000万元
人民币。根据农行的担保要求并经各方协调，逸盛投资作为海南逸盛的股东拟通过其控股子公司逸盛大化为海南逸盛提供全额担保，由于海南逸盛其他股东不符合担保条件，故暂未对上述事项提供担保，恒逸贸易作为海南逸盛的主要股东通过浙江逸盛为海南逸盛的其他事项贷款继续提供全额担保。
（二）董事会审议及表决情况
本公司于 2016年 7月 4日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的议案》。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、海南逸盛石化有限公司
海南逸盛石化有限公司是2010年5月31日在海南省洋浦经济开发区工商行政管理局注册登记的有限责任公司（外商投资企业与内资合资），住所为洋浦经济开发区滨海大道西侧石化功能区海南逸盛石化有限公司厂区，法定代表人为方贤水，注册资本为258,000万元。
经营范围：精对苯二甲酸、聚酯切片、聚酯瓶片、涤纶短纤、POY丝、FDY丝、化纤原料的生产、加工、批发、零售；对二甲苯（PX）、乙酸、乙二醇经营；自营和代理各类商品和技术进出口。
股东情况：逸盛投资出资96,750万元，占海南逸盛注册资本的37.5%；宁波恒逸贸易出资96,750万元，占海南逸盛注册资本的37.5%；锦兴化纤出资 38,700万元，占海南逸盛注册资本的15%；英良贸易出资 25,800万元，占海南逸盛注册资本的10%。
最近一年及一期主要财务数据：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||主要项目||2016年3月31日（未经审计）||2015年12月31日（经审计）|
|资产总额（万元）||990,716.45||951,393.46||
|负债总额（万元）||799,127.08||815,097.87||
|所有者权益（万元）||191,589.37||136,295.59||
||主要项目||2016年1~3月（未经审计）||2015年1~12月（经审计）|
|营业收入（万元）||257,445.87||997,008.32||

||||
|-|-|-|
|利润总额（万元）|46.74|-32,292.30|
|净利润（万元）|46.74|-24,184.08|

资信情况：资信状况良好。
履约能力分析：海南逸盛主营业务产品为PTA及聚酯瓶片，依靠其股东在
PTA下游聚酯纤维产品规模及产业链一体化上的优势，海南逸盛经营正常，收入稳定，具备较好的偿债能力。
2、与上市公司的关联关系
本公司通过逸盛投资持有海南逸盛37.5%的股权，海南逸盛为本公司间接参股公司，根据实质重于形式的原则认定与公司构成关联关系。
三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由逸盛大化等与银行共同协商确定。
四、董事会意见
逸盛大化为海南逸盛提供担保，是为确保其PTA项目运营所需资金。依托海南逸盛股东在 PTA规模及产业链一体化上的优势，海南逸盛具备较好的偿债能力，公司为其提供担保的风险可控。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，除本次董事会审议的担保事项外，公司累计对外担保（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）余额为 228,864.28万元人民币，无逾期担保。
六、独立董事意见
独立董事认为：逸盛大化向海南逸盛提供担保的事项审议程序合法、有效，符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，海南逸盛依托其股东在 PTA规模及产业链一体化上的优势，经营正常，收入稳定，具备较好的偿债能力，担保风险可控；该事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损
害公司和非关联股东的利益。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2016年7月4日
深圳华控赛格股份有限公司
SHE SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD.
深圳华控赛格股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》的规定和《公司章程》、《独立董事制度》的要求，作为深圳华控赛格股份有限公司（下称“公司”）独立董事，就公司拟在第六届董事会第八次会议审议的相关议案进行了事前审核，现发表事前认可意见如下：
一、《关于 2015年度日常经营性关联交易预计事项的议案》
对照相关法律、法规进行了认真审查，我们认为：公司此项关联交易事项是根据公司经营的实际需要；不存在占用公司资金及损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，未影响公司的独立性。上述关联交易事项是必要的，同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事回避表决。
二、《关于续聘大华会计师事务所为公司 2015年度财务审计机构的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为我公司提供财务审计服务，该会计师事务所具有高执业水准和良好的诚信。公司审计委员会认真考察了拟续聘的会计师事务所的执业资格、执业质量以及诚信情况等，并发表了相关审核意见。
我们认为，拟续聘的大华会计师事务所（特殊普通合伙）之执业资格、执业质量等符合公司及监管部门的要求，同意将该议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。
三、《关于续聘大华会计师事务所为公司 2015年度内部控制审计服务机构的议案》
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）资信状况、执业经验，以及其多年来为公司提供年度财务审计服务，对公司的经营情况及财务状况较为了解，审计团队严谨敬业、恪尽职守，出具的各项专业报告客观、公正，能够胜任公司内部控制的审计工作。因此，我们同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度内部控制审计机构。同意将该议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。
四、《关于对外投资增资扩股成都支付通的议案》
对照相关法律、法规进行了认真审查，认为：公司此项关联交易事项是为进
深圳华控赛格股份有限公司
SHE SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD.
一步开拓公司的投资领域，培育公司新的利润增长点；不存在占用公司资金及损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，未影响公司的独立性。我们认为，上述关联交易事项是必要的。同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事回避表决。
独立董事：孙枫、宋晏、雷达、林涛
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一五年三月十日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2017-068云南沃森生物技术股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动为增持，不触及要约收购。
2、云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）无控股股东和实际控制人，本次权益变动不触及控股股东和实际控制人变更。
一、权益变动的基本情况
1、权益变动人（信息披露义务人）基本情况
信息披露义务人名称：云南省工业投资控股集团有限责任公司
住所：云南省昆明经济技术开发区出口加工区顺通大道50号
法定代表人：刘文章
注册资本：640,000万元
统一社会信用代码：915301006736373483
企业类型：有限责任公司（国有控股）
经济性质：国有
经营范围：法律、法规允许范围内的各类产业和行业的投融资业务、资产经营、企业购并、股权交易、国有资产的委托理财和国有资产的委托处置；国内及国际贸易；经云南省人民政府批准的其他经营业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2008年5月12日
营业期限：永久存续
通讯地址：云南省昆明经济技术开发区出口加工区顺通大道50号
电话：0871-63959601
2、本次权益变动前持股情况
本次权益变动前，云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”）持有公司股份168,487,107股，占公司股份总数的10.9590%，为公司第一大股东。
3、本次权益变动的具体情况
工投集团于2017年9月25日通过大宗交易方式受让了湖州通瑞投资合伙企业（有限合伙）持有的公司股份17,005,354股，占公司股份总数的1.1061%。
4、本次权益变动后持股情况
本次权益变动后，工投集团持有公司股份 185,492,461股，占公司股份总数的12.0650%。
二、其他说明
1、本次权益变动未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
2、本次权益变动不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、本次权益变动的具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《云南沃森生物技术股份有限公司详式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、《云南沃森生物技术股份有限公司详式权益变动报告书》；
2、《九州证券股份有限公司关于云南沃森生物技术股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十六日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2016-047深圳市朗科科技股份有限公司
关于香港子公司借款延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为支持公司全资子公司Netac Technology(Hong Kong)limited（以下简称“香港子公司”）开展FLASH、芯片及闪存盘半品等相关的贸易业务，经深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“朗科科技”或“公司”）2014年8月21日召开的第三届董事会第七次（定期）会议审议通过，公司决定使用自有资金向香港子公司提供人民币2,000万元借款额度（可根据业务开展资金使用需要随用随借），借款期限不超过1年（从第一笔资金到位时间算起），借款利率按年利率4%计算，借款利息=实际借款金额*4%*借款天数/360天，借款手续费为0。详见公司于2014年8月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于向全资子公司提供借款的公告》。
自2014年8月27日公司向香港子公司发放的第一笔借款500万元人民币到位起，人民币2,000万元的借款额度已使用完毕。首次借款期限（2015年8月26日）到期后，为了继续支持香港子公司开展FLASH、芯片及闪存盘半品等相关的贸易业务，保障香港子公司的贸易业务持续开展，并节省相关财务费用，经公司2015年8月21日召开的第三届董事会第十三次（定期）会议审议通过，决定将香港子公司的人民币2,000万元借款额度到期后延期1年（从第一笔资金到位起满一年起算，即从2015年8月27日起算），延期至2016年8月26日，可根据业务开展资金使用需要随用随借，借款利率按年利率4%计算，借款利息=实际借款金额*4%*借款天数/360天，借款手续费为0。详见公司于2015年8月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于香港子公司借款延期的公告》。
为了继续支持香港子公司开展FLASH、芯片及闪存盘半品等相关的贸易业务，保障香港子公司的贸易业务持续开展，并节省相关财务费用，现决定将香港子公司的上述人民币2,000万元借款额度到期后继续延期1年，即从2016年8月27日起
算，延期至2017年8月26日，可根据业务开展资金使用需要随用随借，借款利率按年利率4%计算，借款利息=实际借款金额*4%*借款天数/360天，借款手续费为0。
具体事项公告如下：
一、借款事项概述
1、借款对象：香港子公司
2、借款方式与额度：将香港子公司的人民币2,000万元借款额度到期后继续延期1年
3、借款期限：从首次借款的第一笔资金到位起满一年起算，即从2016年8月27日起算），延期至2017年8月26日，可根据业务开展资金使用需要随用随借。
4、借款资金占用费：借款利率按年利率4%计算，借款利息=实际借款金额*4%*借款天数/360天，借款手续费为0。
5、借款用途：用于香港子公司开展FLASH、芯片及闪存盘半品等相关的贸易业务。
二、香港子公司开展贸易业务经营情况
香港子公司自2014年6月开展贸易业务以来，经营情况如下：
1、2014年财务数据：
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2014年12月31日|||2014年6月-12月|||
|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|10万元港币|10,304,133.16|424,097.02|30,551,545.24|346,825.78|291,573.32|

2、2015年财务数据：
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2015年12月31日|||2015年1月-12月|||
|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|10万元港币|25,679,960.43|3,135,244.62|172,676,250.28|3,068,862.97|2,557,906.52|

3、2016年财务数据：
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2016年6月30日|||2016年1月-6月|||
|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|10万元港币|27,912,253.92|3,963,157.03|84,478,971.87|881,559.95|742,537.54|

综上，香港子公司自2014年6月开展贸易业务以来，实现贸易业务收入约
28,770.68万元，实现营业利润约429.72万元，实现净利润约359.20万元。
三、本次借款延期的原因和风险
1、借款延期的原因
香港子公司开展贸易业务，有利于公司拓展经营模式，有利于提升公司经营业绩。现香港子公司拟继续开展FLASH、芯片及闪存盘半品等相关的贸易业务。
如果由香港子公司到期后归还借款及利息，再向公司办理借款申请，有以下不利之处：（1）由于相关贸易业务进行过程中客户货款有账期，如还款后再借款，会导致业务中断；（2）香港子公司还款及再借款过程会增加汇款手续费等费用。
2、借款延期的风险
为控制风险，确保香港子公司的采购、销售及付款的规范和可控性，香港子公司采取与朗科科技相同的采购审批流程、订单审批流程和付款流程；香港子公司的资金账户由朗科科技财务中心人员进行操作。
本次借款利率按年利率4%计算，同时，公司可直接分享香港子公司的经营成果，符合公司和全体股东的利益。
四、审批程序
香港子公司属于公司的全资子公司，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制权。本次借款由公司使用自有资金单方提供借款。公司于2016年8月23日召开的第三届董事会第二十三次（定期）会议审议通过了该事项。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
李伟东、张田余：香港子公司开展贸易业务，有利于公司拓展经营模式，有利于提升公司经营业绩。公司根据香港子公司的资金需求向其提供借款，可以支持香港子公司业务开展，提高公司总体资金的使用效率，财务风险可控,不影响公司的正常经营，不会损害公司及全体股东的利益。我们同意公司董事会本次会议将香港子公司的人民币2,000万元借款额度到期后继续延期1年的相关决议。
钟刚强：弃权。弃权的主要理由是：1）公司对香港子公司的借款主要用于利润率极低、价格波动大的香港子公司贸易业务，风险较大；2）香港子公司运营的透明性难以保证，公司与香港子公司之间的关联交易难以监管；3）香港子公司存在境外应收账款的风险。
六、公司累计对外提供借款的金额
截至本公告发布日，公司累计对外提供借款金额为人民币2,400万元，全部为向香港子公司提供借款，无对外借款逾期未还的情况。
七、备查文件
1、《第三届董事会第二十三次（定期）会议决议》；
2、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二○一六年八月二十五日
证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2018-013
广州广哈通信股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告及摘要已于2018年4月24日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司将于2018年5月4日（星期五）下午15：00时至17:00时在全景网路演天下举行2017年度网上业绩说明会。
本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：总经理孙业全先生，董事会秘书、副总经理陈晓莹女士，财务总监谭维立先生、独立董事朱滔先生、保荐代表人李国强先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广州广哈通信股份有限公司董事会2018年4月24日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2017—055印纪娱乐传媒股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月18日，印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项发布了《重大事项停牌公告》（股票简称：印纪传媒，股票代码：002143），经过初步沟通和论证，本次重大事项将涉及重大资产重组事项，公司于2017年5月3日发布了《进入重大资产重组程序停牌公告》。
2017年 5月 10日、2017年 5月 17日，公司发布了《重大资产重组停牌期间进展公告》。
2017年5月18日，公司发布了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票自2017年5月18日开市起继续停牌。
2017年5月25日，2017年6月1日，公司发布了《重大资产重组停牌期间进展公告》。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进将涉及重大资产重组事项的相关工作。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
公司将根据相关法律、法规严格履行信息披露义务，停牌期间，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
公司正在筹划的将涉及重大资产重组的事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注后续公告。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2017年6月8日
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于安徽华信国际控股股份有限公司
2016年第八次临时股东大会
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层
电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于安徽华信国际控股股份有限公司
2016年第八次临时股东大会法律意见书
致：安徽华信国际控股股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2016年第八次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《安徽华信国际控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于2016年12月 2日在深圳证券交易所网站上刊登《关于召开 2016年第八次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过15日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2016年12月19日下午14:00在上海徐汇区天钥桥路327号嘉汇广场C座3楼会议室召
上海市锦天城律师事务所 法律意见书开；网络投票的日期和时间为 2016年 12月 18日-2016年 12月 19日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 12月 19日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年12月18日下午15:00至2016年12月19日下午15:00的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为5名，代表有表决权的股份1,390,344,024股，占公司股份总数的61.0382％。根据深圳证券信息有限公司统计并确认，参加网络投票的股东共 23名，代表有表决权的股份372,500股，占公司股份总数的0.0164％。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，具体表决结果如下：
上海市锦天城律师事务所 法律意见书表决结果：同意 1,390,716,424股，占有效表决股份总数的99.999993%；
反对100股，占有效表决股份总数的0.000007%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意 6,214,890股，占与会中小投资者有表决权股份总数99.998391%；反对 100股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.001609%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》表决结果：同意 6,214,890股，占有效表决股份总数的99.998391%；反对 100股，占有效表决股份总数的0.001609%；弃权 0股，占有效表决股份总数的0%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意 6,214,890股，占与会中小投资者有表决权股份总数99.998391%；反对 100股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.001609%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%。
公司控股股东上海华信国际集团有限公司因关联关系回避表决。
3、审议通过《关于公司为全资孙公司申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意 1,390,716,424股，占有效表决股份总数的99.999993%；
反对100股，占有效表决股份总数的0.000007%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意 6,214,890股，占与会中小投资者有表决权股份总数99.998391%；反对 100股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.001609%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2016年第八次临时股东大会的召集和召开
上海市锦天城律师事务所 法律意见书程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于安徽华信国际控股股份有限公司 2016年第八次临时股东大会法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
黄栋
负责人： 经办律师：
吴明德 张霞
年 月 日
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2018-046
圣邦微电子（北京）股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2018年8月6日通过邮件形式发出通知，于2018年8月21日上午 11点在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席黄小琳女士召集并主持，本次会议应参会监事3名，实参会监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》
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|-|
|经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2018 年半年度报告》及|
|其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完|
|整地反映了公司 2018 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性|
|陈述或者重大遗漏。|
|《2018 年半年度报告》、《2018 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn），《2018 年半年度报告披露提示性公告》于 2018年8月|
|22日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。|

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的100%，表决通过。
（二）审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》经审核，监事会认为：2018年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次监事会有效表决票数的100%，表决通过。
三、备查文件
1、第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司监事会2018年8月21日