证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2016-008优德精密工业（昆山）股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议由公司董事长曾正雄先生召集，会议通知于2016年10月20日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2．本次会议于2016年10月25日在昆山市高科技工业园北门路3168号公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中现场出席会议的有4位董事，董事吴宗颖、杨凌辉、独立董事李冰、曾雪云、林凤仪等5位董事因工作原因以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。
4.本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，全部监事及部份高级管理人员列席会议。
5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《优德精密工业（昆山）股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；
根据深圳证券交易所发布的《关于优德精密工业（昆山）股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2016】676号）文核准，公司首次公开发行的 1667万股人民币普通股股票于2016年9月30日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后,公司总股本由 5000万股增加至 6667万股,注册资本由人民币 5000万元
变更为人民币6667万元,现拟将公司注册资本变更为6667万元。
表决结果：赞成票9票，反对票 0票，弃权票0票
本议案需提交公司股东大会审议
2、审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；
公司首次公开发行后，公司总股本由 5000万股增加至 6667万股,公司注册资本由人民币5000万元变更为人民币6667万元,现拟将公司注册资本变更为6667万元。
现根据公司实际情况，拟将《公司章程》（草案）中有关条款作相应修订，同时授权公司董事会办理注册资本、章程等工商登记变更事宜。
章程具体修订内容如下：
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|修改前|修改后|
|第三条 公司于 年 月 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 万股，于 年月 日在深圳证券交易所上市。|第三条 公司于 2016 年 9 月 8 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股1667万股，于 2016年9月30日在深圳证券交易所上市。|
|第六条 公司注册资本为人民币 万元。|第六条 公司注册资本为人民币6667万元。|
|第十八条 第二款年 月 日，经中国证监会批准，公司首次向社会公开发行股票时，经批准发行后的普通股总数为 万股。|第十八条 第二款2016年9月8日，经中国证监会批准，公司首次向社会公开发行股票，经批准发行后的普通股总数为6,667万股。|
|第十九条 公司股份总数为 万股，全部为普通股。|第十九条公司股份总数为 6,667 万股，全部为普通股。|
|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司所在地或公司董事会指定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，必须于会议登记终止前将第六十一条规定的能够证明其股东身份资料提交公司确认后方可出席。|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司所在地或公司董事会指定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。|第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册|

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||的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。|
|第七十四条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。|第七十四条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。|
|第一百七十二条 公司指定为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊，指定深圳证券交易所网站为登载公司公告和其他需要披露信息的网站。公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站，不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告。|第一百七十二条 公司指定中国证监会指定的信息披露报纸为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊，同时在中国证监会指定的网站为登载公司公告和其他需要披露信息的网站。公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站，不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告。|
|第一百九十六条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在江苏省工商行政管理局核准登记后的中文版章程为准。|第一百九十六条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在江苏省苏州市工商行政管理局核准登记后的中文版章程为准。|
|第一百九十九条 本章程自公司股东大会审议通过且公司首次公开发行股票并上市完成后生效。|第一百九十九条 本章程自公司股东大会审议通过后生效。|

公司章程具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）披露的《优德精密工业（昆山）股份有限公司章程》。
表决结果：赞成票9票，反对票 0票，弃权票0票
本议案需提交公司股东大会审议
3、审议通过《关于公司迎宾新厂开工建设的议案》；
2015年 8月 25日，公司出资 2228.48万元购买了位于昆山高新区迎宾路南侧、北门路西侧国有土地使用权；现因公司经营之需要，决定对公司迎宾新厂开工建设，目前，公司正进行第一期建设的招投标程序；公司预计第一期的厂房建设和基础建设总投资
13726万元，此投资建设费用由公司自有资金或贷款解决，将建设 6947.92平方米的办
公楼、38814.75平方米厂房及员工生活附属设施，预计 2018年 04月 01日完工投入使
用。提请股东大会授权公司董事长曾正雄先生签署与迎宾新厂投资开工建设的相应合约。
表决结果：赞成票9票，反对票 0票，弃权票0票
本议案需提交公司股东大会审议
4、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
为加强公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和规章，制定《优德精密工业（昆山）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）披露的《优德精密工业（昆山）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：赞成票9票，反对票 0票，弃权票0票
5、审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》；
为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规章，以及《优德精密工业（昆山）股份有限公司章程》的有关规定，特制定本制度。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）披露的《优德精密工业（昆山）股份有限公司投资者关系管理制度》。
表决结果：赞成票9票，反对票 0票，弃权票0票
6、审议通过《关于制定<特定对象来访接待管理制度>的议案》；
为贯彻证券市场公平、公正、公开的原则,促进公司诚信自律、规范运作,根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规章，以及《优德精密工业（昆山）股份有限公司章程》的有关规定，特制定本制度。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）披露的《优德精密工业（昆山）股份有限公司特定对象来访接待管理制度》。
表决结果：赞成票9票，反对票 0票，弃权票0票
7、审议通过《关于制定<内部责任追究制度>的议案》
为促使公司经营管理者全面、认真、合法履行岗位职责,根据有关法律法规和规章，特制定本制度。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）披露的《优德精
密工业（昆山）股份有限公司内部责任追究制度》。
表决结果：赞成票9票，反对票 0票，弃权票0票
8、审议通过《关于公司 2016年第三季度报告的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2016年第三季度报告》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票9票，反对票 0票，弃权票0票
9、审议通过《关于召开公司 2016年第四次临时股东大会的议案》
公司将于2016年11月18日上午9：30在公司会议室召开2016年第四次临时股东大会，会议将采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）披露的《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成票9票，反对票 0票，弃权票0票
三、备查文件
1、《优德精密工业（昆山）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
特此公告！
优德精密工业（昆山）有限公司董事会2016年10月25日