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证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2017-017湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”），2016年年度权益分派方案已获 2017年 4月 18日召开的 2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
公司 2016年度股东大会于 2017年 4月 18日召开，审议通过了《公司 2016年度利润分配方案预案》。本次股东大会决议公告已于 2017年 4月 19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。公司本次实施的利润分配方案与公司 2016年度股东大会审议通过的分配方案一致。
公司本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过利润分
配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本371,287,000股为基数，向全体股东每10股派0.400000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.360000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.400000元，权益登记日后根据投资者减
持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.080000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.040000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 6月 15日，除权除息日为：2017年 6月 16日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月 16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****282||湖南省南岭化工集团有限责任公司||
|2||08*****291||湖南神斧投资管理有限公司||

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月7日至登记日：2017年6月15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询机构：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司证券与法律
事务部。
咨询地址：长沙市岳麓区金星中路319号新天地大厦12楼。
咨询联系人：孟建新、刘建军。
咨询电话：0731-88936007、0731-88936156。
传真电话：0731-88936158。
特此公告。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
二〇一七年六月九日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2017-086美年大健康产业控股股份有限公司
第六届董事会第三十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第六届董事会第三十三次（临时）会议经公司全体董事同意，会议于 2017年 9月 12日下午 17时以通讯方式在上海市静安区灵石路 697号健康智谷 9号楼三楼公司会议室召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长俞熔先生主持，经与会董事认真讨论，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于收购西昌美年大健康健康管理有限公司等七家公司股权的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
为进一步提升上市公司持续盈利能力，强化规模优势，满足公司做大、做强体检主业的战略需要。同意公司以自有资金收购西昌美年大健康健康管理有限公司等七家公司股权，本次收购及增资金额合计为15,347.10万元人民币。
具体内容详见公司刊载于2017年9月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购西昌美年大健康健康管理有限公司等七家公司股权的公告》（公告编号：2017-087）。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一七年九月十三日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2017-070唐人神集团股份有限公司
关于签订战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、本框架协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，具体事项以正式签订的协议为准。
二、本框架协议及相关正式协议的实施，尚需根据《公司章程》的规定履行相关决策程序。
三、本框架协议内容不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、签订《战略合作框架协议》的基本情况
1、协议签订的基本情况
2017年5月16日，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”、“唐人神”）与深圳市天图投资管理股份有限公司（以下简称“天图投资”）签署《战略合作框架协议》，本着互利互惠、友好协商、相互促进、共同发展的原则，双方同意在大食品、大消费等领域建立全面业务合作关系。
2、协议对方的基本情况
（1）名称：深圳市天图投资管理股份有限公司
（2）统一社会信用代码：91440300550328086D
（3）住所：深圳市南山区北环路与深云路交汇处智慧广场 B栋2201(入驻深圳天图资本管理中心（有限合伙）
（4）法定代表人：王永华
（5）公司类型：股份有限公司
（6）经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务）;股权投资、投资咨询、企业管理咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。
（7）成立日期：2010年01月11日
（8）股权架构：
（9）与公司的关系：天图投资与公司不存在关联关系。
二、协议的主要内容
（一）协议签署方：
甲方：唐人神集团股份有限公司
乙方：深圳市天图投资管理股份有限公司
（二）协议主要内容
1、建立长效沟通机制，探求多种战略合作方式
甲方目前已完成饲料、养猪、肉类加工等生猪全产业链经营的布局，从产业链布局、各产业板块竞争力提升、人才建设储备、品牌影响力和肉类新产品的开发和领导精力等资源都具备向大食品消费端转型升级发展的条件。
乙方是国内领先的专注于消费品投资的私募股权投资机构，管理资产超过100亿元人民币。迄今为止，乙方已投资了百果园、周黑鸭、江小白、德州扒鸡、八马茶业、小红书、蘑菇街、每天惠、飞贷、慈铭体检、饭扫光等知名消费企业，多数是所在细分行业的领导品牌。
甲方从事肉品行业经营已有 22年，鉴于乙方优秀的消费品行业品牌发掘能力和投资能力，双方一致同意围绕甲方既定的战略发展方向开展业务整合等活动，探求多种战略合作方式，实现合作共赢。
2、建立资源、管理、人才共享机制
乙方在投资领域具有多年专业经验，特别是消费品行业的投资实操经验，率先专注于消费品领域的投资，组织全体投研人员进行了系统的研究，并通过不断
的投资实践进行验证，从而对消费品企业的成长规律、成长策略、品牌运营、团队能力判断等关键领域建立了领先的理念、知识和经验，形成了乙方的“能力圈”，在投资结构、投资标的、投资人才培育等方面具有较强的经验。
甲方通过与乙方进行战略合作，能够借助乙方专业投资机构的专业资源与专业能力，加强甲方在投资领域的发展能力，实现专业投资机构资源、产业资源和金融资本的良性互动，在一定程度上有效指导甲方投资，培育投资人才，实现甲、乙双方合作互补，资源共享。
3、建立已有投资项目合作并购退出机制
乙方对消费品企业建立了独到理解与深厚的行业资源积累，投资了一批具有广阔发展前景和领先地位的品牌消费品企业，如湖北周黑鸭食品有限公司、山东德州扒鸡股份有限公司、四川高福记食品有限公司（饭扫光下饭菜）、江苏随易信息科技有限公司（食行生鲜）、上海普景信息科技有限（美味不用等）、深圳市百果园实业发展有限公司（百果园连锁水果店）、深圳市每天惠电子商务有限公司（每天惠连锁便利店）、重庆江小白酒业有限公司、深圳市八马茶业连锁有限公司等细分市场领先品牌。
对于乙方已经投资的、有意向对外合作的大食品、大消费类企业，同时与甲方发展战略相契合的企业，甲、乙双方将积极探讨并购方式退出。
4、其他
（1）本合作框架协议仅为双方下一步谈判确定合作原则与范围，具体合作事项及双方权利义务以签订的正式投资协议为准。
（2）本协议一式四份，甲乙双方各执两份，自双方签字并盖章后生效。
三、对公司的影响
中国生猪产业将保持稳定增长态势，但由于资源环境约束趋紧，食品安全关注度提高，迫使整个生猪产业将步入结构性调整与转型升级的关键时期。在此时机，唐人神力求打造“营养美味、安全放心”肉品，坚持中式风味、品牌生鲜、猪血豆腐肉肠、湘菜预制菜、湘品礼包五大产品方向，依托生猪全产业链的竞争优势，逐步转向大消费领域。
此次公司与天图投资达成战略合作，将充分发挥各自优势，结合公司在生猪产业行业的品牌优势、经验积淀与天图投资优秀的消费品行业品牌发掘能力和投资能力以及在行业判断、企业选择、团队执行力甄别等方面的丰富经验，有效降低投资风险，构建和完善投资体系。
本次战略合作将对公司肉品业务在全国市场的拓展带来积极影响，能有效降低和分散公司在战略转型、项目判断上的风险，加快公司的大食品战略落地与转型。
四、风险提示
1、《战略合作框架协议》仅为协议双方经友好协商达成的框架约定，该协议具体的实施内容和进度存在不确定性，合作具体事项以正式签订的合同为准。
2、公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，及时履行决策的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
唐人神集团股份有限公司与深圳市天图投资管理股份有限公司签署的《战略合作框架协议》。
特此公告
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一七年五月十六日
深圳市沃尔核材股份有限公司
独立董事二〇一五年度述职报告
陈燕燕
各位股东及股东代表：
作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，2015年度按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等法律法规的相关规定履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了公司2015年度的相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2015年度履职情况向各位股东进行汇报：
一、出席董事会及股东大会的情况
公司现有3名独立董事，达到公司全体董事总人数7名的三分之一以上，符合上市公司建立独立董事制度的要求。
2015年度，公司共召开12次董事会会议，6次股东大会，出席会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年度应参加董事会次数|亲 自 出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|2014年度股东大会|
|陈燕燕|12|12|0|0|否|出席|

本年度，本人均能按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度对议案提出意见并行使表决权，充分发挥了独立董事应有的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度独立董事对提交董事会的全部议案均进行了审议，没有反对票、弃权票情况。
二、2015年度发表独立意见的情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，我对公司2015年度
经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及核查后发表独立
意见。
1、2015年1月14日，对公司以下相关事项发表了相关独立意见：
（1）独立董事关于公司开展2015年度原油期货套期保值业务的独立意见；
（2）独立董事关于全资子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司向锡林郭勒盟融丰风电有限公司进行增资的独立意见。
2、2015年2月10日，对公司以下相关事项发表了相关独立意见：
（1）独立董事对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见；
（2）独立董事对董事长、董事、监事和高级管理人员薪酬的独立意见；
（3）独立董事关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构的独立意见；
（4）独立董事关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见；
（5）独立董事关于2015年日常关联交易的独立意见；
（6）独立董事关于2014年度利润分配预案的独立意见；
（7）独立董事关于为控股子公司提供担保的独立意见；
（8）独立董事关于2014年度证券投资情况的独立意见。
3、2015年4月27日，对公司以下相关事项发表了相关独立意见：
（1）独立董事关于公司《限制性股票与股票期权激励计划》限制性股票回购价格及股票期权行权价格调整的独立意见；
（2）独立董事关于第三次回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见；
（3）独立董事关于《限制性股票与股票期权激励计划》股票期权激励对象及数量调整的独立意见。
4、2015年7月8日，公司独立董事对受让公司一致行动人所持长园集团部分股权事项发表了事前认可意见和独立意见。
5、2015年7月14日，公司独立董事对受让公司一致行动人所持长园集团部分股权事项发表了事前认可意见和独立意见。
6、2015年7月24日，对公司以下相关事项发表了相关独立意见：
（1）独立董事关于控股子公司投资热电保护元件项目的独立意见；
（2）独立董事关于为控股子公司提供担保的独立意见；
（3）独立董事关于开展融资租赁业务的独立意见。
7、2015年8月27日，对公司以下相关事项发表了相关独立意见：
（1）独立董事对关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见；
（2）独立董事关于控股子公司锡林郭勒盟融丰风电有限公司投资风电项目的独立意见；
（3）独立董事关于为全资子公司乐庭电线工业（惠州）有限公司提供担保的独立意见；
（4）独立董事关于取消受让公司一致行动人所持长园集团部分股权的独立意见。
8、2015年9月22日，对公司以下相关事项发表了相关独立意见：
（1）独立董事关于本次非公开发行股票的独立意见；
（2）独立董事关于公司前次募集资金使用情况的独立意见。
9、2015年11月6日，独立董事关于向深圳市聚电网络科技有限公司进行增资的事项发表了独立意见。
10、2015年11月27日，独立董事关于公司以所持参股公司股权作价认购大连国际非公开发行股票的事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行多次现场考察，密切关注公司的生产经营和财务状况，深入了解公司生产经营及内部控制等方面的情况；并积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，时刻掌握公司的经营动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司的规范运作和日常经营
作为公司独立董事，本人对2015年度公司的规范运作和日常经营及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取所做出决策所需的情
况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，对公司的关联方资金占用、日常关联交易等重大事项进行了有效监督和核查。
报告期内，本人还就公司的项目投资情况向公司管理层进行了了解，建议公司对项目可行性和投资风险加强管控。
2、关注公司的信息披露工作，维护公司和中小股东的权益
作为公司独立董事，本人对2015年度公司信息披露的情况进行监督、检查，使得公司能够严格按照相关法律、法规规范地履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
3、勤勉尽责，履行专门委员会职责
2015年度，本人作为战略与投资决策委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，先后多次主动与公司决策层进行沟通，并对涉及公司重大决策事项进行充分调研、论证、分析，在公司发展战略、法人治理结构等方面提出独到的建议。
4、学习法律、法规和规章制度，提高自身履职能力
作为公司独立董事，2015年度本人认真学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
五、其他事项
1．未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2．未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3．未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年度，本人将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，加强沟通与交流，为公司未来的发展战略和提升发展速度出谋划策，促进公司快速发展、规范发展，并积极维护公司和中小股东的合法权益。
最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人2015年度工作的积极配合和全力支持。
联系方式：13502809295@163.com
深圳市沃尔核材股份有限公司
独立董事：陈燕燕
2016年4月10日
中信海洋直升机股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人郭海兰先生/女士，作为中信海洋直升机股份有限公司第6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与中信海洋直升机股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
□是 √否
如否，请详细说明：
本人自2014年1月23日起担任公司独立董事
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为中信海洋直升机股份有限公司或其附属企业、中信海洋直升机股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
□是 √否
如否，请详细说明：
本人自2014年1月23日起担任公司独立董事，不具有其他项所列情形。
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中
央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括中信海洋直升机股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在中信海洋直升机股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议156次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郭海兰本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该
公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或
创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任
。
声明人：郭海兰（签署）
日期：2016-12-29
股票代码：002767 股票简称：先锋电子 公告编号：2019-261杭州先锋电子技术股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2019年 7月25日在公司会议室召开。本次董事会审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。本次董事会决议公告披露于 2019年 7月26日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
根据《公司法》、《证券法》，深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，《公司章程》等相关法律法规，公司及其全资子公司拟使用不超过2.2亿元的暂时闲置自有资金进行低风险理财产品投资，具体情况如下：
一、基本情况
公司及其全资子公司本次拟使用2.2亿元自有资金购买低风险理财产品是在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行低风险理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展。同时通过进行适度的低风险短期理财，获得相对银行存款利息更高的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
二、本次使用部分闲置自有资金投资理财产品的基本情况
公司及其全资子公司拟使用不超过2.2亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。具体情况如下：
（1）投资目的：为提高自有资金的使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在保证公司日常经营和资金安全的前提下，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（2）资金来源：公司及其全资子公司用于购买理财产品的不超过2.2亿元人
民币的资金全部为公司的闲置自有资金。
（3）理财产品品种：为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）低风险型理财产品。公司及其全资子公司不会购买《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的金融机构理财产品。
上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非自有资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
（4）决议有效期：股东大会审议之日起12个月内。
（5）投资额度：公司及其全资子公司使用不超过2.2亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，在决议有效期内，该等资金额度可以滚动使用。在未来十二个月内，投资理财金额累计达到《公司章程》规定应当提交股东大会审议的，公司将提交股东大会审议。
（6）实施方式：在额度范围内公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部门具体操作。
三、内控制度
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求及《公司章程》等规定进行投资。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司及其全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，因此投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买期限不超过授权期限的低风险理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资的品种。
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦
发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
（4）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
（5）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
1、公司及其全资子公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和自有资金投资计划的正常实施。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、审批程序
根据《公司章程》规定，本次计划使用闲置自有资金购买理财产品的事项需提交公司股东大会审议。
七、独立董事、监事会对公司使用自有资金购买理财产品的意见
1、独立董事的独立意见
经审议，公司全体独立董事发表如下意见：
在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司及其全资子公司拟使用不超过2.2亿元的暂时闲置自有资金进行低风险理财产品投资，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期为股东大会审议通过之日起 12个月。
在保障资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，有利于提高暂时闲置自有资金的使用效益，增加现金管理收益；公司使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品不会影响公司的主营业务及资金安全，也不存在变相改变资金用途、损害公司股东利益的情形。
本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合《公司法》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规的相关规定。
因此，我们同意公司《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。
2、监事会意见
经审议，公司全体监事发表如下意见：
公司及其全资子公司本次计划使用不超过2.2亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，履行了必要的审批程序，在保障资金安全的情况下，提高公司自有资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司自有资金管理的相关规定。因此，我们同意公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的决定。
八、备查文件：
1.第四届董事会第三次会议决议
2.第四届监事会第三次会议决议
3.独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项之独立意见
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会二零一九年七月二十五日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2016-025
宝鼎科技股份有限公司
关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚
或采取监管措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开发行（A股）股票方式向钱玉英、信达-宝鼎成长1号定向资产管理计划、海通-宝鼎成长2号集合资产管理计划共三名特定投资者合计发行 47,058,823股股份，募集资金总额为不超过60,000万元（含发行费用），现根据相关要求，就公司最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施公告如下：
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定和要求，不断完善公司法人治理机制，规范经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展。
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况，亦不存在被相关部门要求采取整改措施的事项。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会2016年3月22日
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2017-026北京久其软件股份有限公司
关于举行2016年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司已于2017年3月31日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司2016年年度报告全文及其摘要。
现定于2017年4月6日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席公司本次年报网上说明会的人员包括：董事长赵福君先生，董事、总裁施瑞丰先生，董事栗军先生，董事王新先生，董事、副总裁、财务总监邱安超先生，独立董事王元京先生，副总裁、董事会秘书王海霞女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2017年3月31日
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号众环海华大厦2-9层 UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：027 86770549传真：027 85424329
关于湖北金环股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
众环专字（2014）号湖北金环股份有限公司董事会：
我们审计了湖北金环股份有限公司（以下简称湖北金环公司）合并财务报表，包括2013年 12月31日的合并资产负债表，2013年度的合并利润表、合并现金流量表和合并股东权益变动表以及合并财务报表附注。
并于2014年4月24日出具了众环审字（2014）010931号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号文）》的要求，湖北金环公司编制了后附的截至 2013年 12月 31日止湖北金环公司控股股东及其他关联方 2013年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是湖北金环公司管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与湖北金环公司2013年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证监会湖北监管局及深圳证券交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
附件一：公司控股股东及其他关联方2013年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
众环海华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师王明璀
中国注册会计师汪燕
中国 武汉 2014年4月24日
附件一：
上市公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计||||||||||-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司|第一大股东的子公司|应收账款|200.00|||200.00||销售及采购|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|湖北金环房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|4,520.14|260.00||4,780.14||房地产项目开发借款|经营性往来|
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|湖北化纤集团襄阳进出口公司|第二大股东母公司的子公司|预付账款|15.70|||15.70||销售及采购|经营性往来|
||湖北化纤开发有限公司|第二大股东|预付账款|7,047.85|72,551.10||6 5,156.42|14,442.53|销售及采购|经营性往来|
||湖北化纤开发有限公司|第二大股东|应收帐款|501.61|702.06||501.61|702.06|销售及采购|经营性往来|
||湖北化纤开发有限公司|第二大股东|其他应收款|411.01||578.21|411.01|578.21|资金占用费|经营性往来|
|总计|-|-|-|12,696.31|73,513.16|578.21|71,064.88|15,722.80||-|
深圳市盛讯达科技股份有限公司2018年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2018-073深圳市盛讯达科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以资产出资设立全资子公司惠州市盈乐达实业有限公司（暂定名，以下简称“盈乐达”）。
（二）审议情况
2018年 9月 7日，公司第三届董事会第二十次会议审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
（三）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次设立全资子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：惠州市盈乐达实业有限公司（暂定名，以下简称“盈乐达”）。
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册资本：人民币5,115.24万元
4、法定代表人：于明剑
深圳市盛讯达科技股份有限公司2018年公告6、股权结构：深圳市盛讯达科技股份有限公司，持股比例100%。
7、出资方式：资产出资
8、经营范围：手机软件的技术开发；动漫产品、游戏软件的设计；研发、生产、销售：电子产品及配件；物业管理、物业租赁。
上述信息均以工商行政管理部门最终的核准和登记为准。
三、出资资产的基本情况
公司拟以自有房产作价人民币 5,115.24万元出资设立盈乐达，该出资占盈乐达注册资本的100%，其为盛讯达的全资子公司。
上述拟出资的实物资产为位于惠州市博罗县罗阳镇义和新角管理区中围村上坑地段的厂房（土地面积 66,184平方米，建筑面积 18,533.47平方米），其账面原值为3,854.04万元；截至2018年8月30日，其账面价值为2,596.24万元；
根据深圳市国潼联土地房地产评估有限公司（深国潼联评字【2018】20309号）资产评估报告书（以 2018年 8月 30日为评估基准日），其评估价值为 5,115.24万元。
上述用于出资的资产所有权全部归属于公司，不涉及担保、诉讼、仲裁事项。
四、本次对外投资设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
本次投资设立全资子公司，主要是为了方便人员管理、资源对接、客户服务、税费缴纳、开展业务等，实现本地化管理。
本次设立全资子公司以自有资产出资，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
2、可能存在的风险及应对措施
对本次投资可能面临的管理风险、市场风险等相关的风险，公司将利用自身的管理经验及资源优势，推行科学有效的内控管理制度，加强科学管理，提升子公司规范运作水平，促使子公司的健康运营。
五、其他事项
深圳市盛讯达科技股份有限公司2018年公告2、公司本次设立全资子公司尚需经有关部门审批或备案后方可实施，存在一定的不确定性，公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月七日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2014-028天津赛象科技股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计125,000股，由此公司总股本将从198,325,000股减至198,200,000股。《天津赛象科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（2014-027）刊登于 2014年 5月 9日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少。公司注册号：120000000000420。根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2014年5月9日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2018-6成都高新发展股份有限公司
关于设立股权投资基金管理公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
经公司第七届董事会第五十五次临时会议审议通过（相关事项详见本公司于同日发布的该次会议决议公告），同意由公司子公司成都倍特投资有限责任公司（以下简称倍特投资）以现金出资 700万元与股权投资基金管理公司管理团队成立的有限合伙企业出资 300万元共同发起设立股权投资基金管理子公司。
本次设立股权投资基金管理公司事项无需公司股东大会审议批准。该事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。公司将严格按照有关法律法规完成股权投资基金管理公司的设立工作。
二、拟设立的股权投资基金管理有限公司的基本情况
（一）公司名称：成都高新股权投资基金管理有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定的为准）
（二）注册资本：1,000万元
（三）注册地点：成都高新区
（四）企业类型：有限责任公司
（五）业务范围：受托管理股权投资企业，从事投资管理等国家法律法规允许经营范围内的业务。
（六）出资结构和方式：
按照股权投资基金管理公司的市场化通行做法，由倍特投资和股权投资基金管理公司管理团队成立的有限合伙企业共同以自有资金出资设立。
||||
|-|-|-|
|股东|出资金额|出资比例|
|倍特投资|700万元|70%|
|有限合伙企业（股权投资基金管理公司管理团队成立的持股平台）【注1】|300万元|30%|

注1：股权投资基金管理公司的管理团队主要通过市场化招聘。有限合伙企业尚未成立，有限合伙企业的出资人全部为股权投资基金管理公司的管理团队核心成员，将严格限定为按照《深圳证券交易所股票上市规则》与高新发展不构成关联关系的非关联方，因此本次投资不会构成关联交易。
（七）设立后的股权结构图：
成都高新发展股份有限公司
9999..4466%%
成都倍特投资有限责任公司 有限合伙企业
7700..0000%% 3300..0000%%
成都高新股权投资基金管理有
限公司
三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
当前正在开发建设的成都天府国际空港新城，是四川省和成都市的重要战略部署，是在成都市“东进”战略下依托成都第二座国际机场——成都天府国际机场综合交通枢纽重点开辟和打造的成都建设全面体现新发展理念的国家中心城市的“第二主战场”，将再造成都市的一个产业新城。按照相关规划，成都天府国际空港新城总规划面积约 483平方公里，将以建成国际航空枢纽典范城、全球公民双创汇聚区和国家战略性新兴产业发展集群地为愿景，着力打造一座创新之城、科技之城、低碳宜居之城。成都
天府国际空港新城将以“一年打基础、三年见雏形、五年聚产业、十年立
新城”为目标稳步推进开发建设。成都天府国际空港新城由成都高新区负责开发建设，基本建设需求巨大。
如公司 2016年年度报告所述，公司将抓住成都天府国际空港新城建设重大机遇，力争扩大优质市政公用基础设施项目施工业务规模和改善经营业绩。本次设立股权投资基金管理公司就是着重要拓宽融资渠道，为下一步通过股权投资基金管理公司发起成立主要针对成都天府国际空港新城的包括 PPP建设基金在内的各类建设投资基金做准备，助力公司承揽成都天府国际空港新城施工项目，更深入的参与到成都天府国际空港新城的建设，改善和提升公司利润水平。设立股权投资基金管理公司也为公司未来根据转型需要开展相关股权投资业务打下基础。
本次投资可能在经营过程中面临经营风险、管理风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。
公司将及时披露股权投资基金管理公司设立后续进展情况。
四、备查文件
第七届董事会第五十五次临时会议决议。
成都高新发展股份有限公司董事会
二〇一八年三月十七日
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2019-064
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 23日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市星源材质科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019] 261号）核准，深圳市星源材质科技股份有限公司发行非公开发行A股股票38,400,000股，发行价格为22.37元/股，募集资金总额859,008,000.00元，扣除相关发行费用人民币16,332,211.32元（不含税），实际募集资金净额为人民币 842,675,788.68元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2019]G18035720120号”《验资报告》。公司已将募集资金专户存储。
公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下表列示：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||||||拟用募集资金||项目|
||||项目名称||总投资额|||||
||序号||||||投入金额||备案|
|1||超级涂覆工厂||296,407.27||84,267.58||江苏常州经济开发区管理委员会常经备[2018]89号||
|合计||||296,407.27||84,267.58||||

二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据公司《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板非公开发行A股股票预
案》，本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规予以置换。
本次募集资金到位前，为不影响项目建设进度，公司及子公司江苏星源新材料科技有限公司（以下简称“江苏星源”）根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截至 2019年7月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币405,915,176.94元，具体情况如下：自筹资金预先投入募集资金投资项目情况表
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||募 投 项 目 名 称||拟用募集资金投入金额||已预先投入资金|
|1||超级涂覆工厂||84,267.58||40,591.52||
|合 计||||84,267.58||40,591.52||

上述自筹资金预先投入金额业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了广会专字[2019]G18035720139号《关于深圳市星源材质科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（以下简称“《鉴证报告》”）。
三、相关审核、批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 405,915,176.94元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
2、监事会审议情况
公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，监事会认为公司审议本次置换募集资金的程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意以本次募集资金405,915,176.94元人民币置换预先已投入募投项目的自筹资金。
本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，其内容及程序均符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意使用募集资金人民币 405,915,176.94元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
4、会计师意见
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会专字[2019]G18035720139号《鉴证报告》，认为公司董事会编制的《深圳市星源材质科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》已经按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》编制，在所有重大方面如实反映了公司截至2019年7月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
5、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换前期已投入的自筹资金事项已经公司董事会、监事会会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，并由会计师事务所出具了《鉴证报告》，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求。公司本次使用募集资金置换前期已投入自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常推进，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构同意公司使用募集资金 405,915,176.94元置换预先已投入募投项目的自筹资金事项。
四、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、第四届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
5、保荐机构出具的核查意见。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
北京市中伦（深圳）律师事务所关于华润三九医药股份有限公司二○一三年年度股东大会的法律意见书
致：华润三九医药股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受华润三九医药股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席了公司于2014年5月23日下午14:00在公司办公楼会议室召开的 2013年年度股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他至本法律意见书出具之日止现行有效的相关法律法规以及《华润三九医药股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所审查了公司本次股东大会的有关文件和资料。本所律师得到公司的如下保证，即其已经提供和披露了本所律师认为为出具本法律意见书必需的文件和全部事实情况，公司所提供的全部文件和说明（包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整的，所提供的文件副本或复印件与正本或原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·广州GUANGZHOU·武汉WUHAN·成都CHENGDU·东京TOYKO·香港 HONGKONG·伦敦LONDON·纽约 NEWYORK
重要通知：自2012年4月17日起，中伦律师事务所已依法改制为一家特殊的普通合伙。
Important Notice: Since April 17,2012, Zhong Lun has reorganized into a LLP under the Implementation Rules for Law Firms of the
Justice Ministry of China.
中伦律师事务所 二○一三年年度股东大会法律意见书本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，不得用于任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.本次股东大会是由公司董事会根据2014年4月25日公司2014年第二次董事会决议而召集召开。
2.本次股东大会的召开通知（下称“会议通知”）已于2014年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告，会议通知载明了召集人、会议地点、召开日期和时间、出席对象、会议审议事项、会议登记方法投票规则、大会联系方式及其他事项。
3.本次股东大会已按会议通知采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，由公司董事会召集。其中：
(1)公司按照会议通知规定通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以参加网络投票。本次股东大会通过深交所交易系统投票时间为：2014年 5月 23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为：2014年5月22日下午 15:00至5月23日下午 15:00期间的任意时间。
(2)公司现场会议（下称“现场会议”）于2014年5月23日下午14:00在深圳市龙华新区观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室召开。
二、出席、列席本次股东大会的人员
1.经查验，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计 50名，代表股份数650,230,436，占公司总股本的66.4246%。出席现场会议的股东及股东授权代表均持有出席会议的合法证明，且均已按照会议通知要求在规定时间内办理了登记手续；通过深交所交易系统和互联网投票系统进行表决的
股东，由深交所身份验证机构和系统验证其股东资格。
中伦律师事务所 二○一三年年度股东大会法律意见书 2.出席、列席本次股东大会的其他人员还包括公司的董事、监事、高级管理人员以及本所见证律师。
本所认为：出席、列席本次股东大会现场会议的人员的资格均符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法及有效。
通过网络进行投票的股东资格，本所无法进行核查。为本法律意见书之目的，本所假定最终通过验证系统验证且参与网络投票的股东之资格为合法有效。
三、本次股东大会审议及表决事项
根据会议通知，本次股东大会审议及表决事项如下：
1、关于公司董事会2013年度工作报告的议案
2、关于公司监事会2013年度工作报告的议案
3、关于公司2013年度财务报告的议案
4、关于公司2013年度利润分配预案的议案
5、关于公司2013年年度报告及报告摘要的议案
6、关于公司2014年度日常关联交易的议案
7、关于调整与珠海华润银行业务合作范围的议案
8、关于修订公司章程的议案
在本次股东大会进行过程中，没有股东提出新提案，也未对会议通知所列审议及表决事项进行任何修改或补充。
四、本次股东大会的表决情况
本次股东大会会议通知中列明议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会以现场书面投票方式对会议通知中列明的议案进行了表决。股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，统计了现场投票的表决结果。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数，并由该公司对其真实性负责。本次股东大会合并统计了现场会议与网络投票的表决结果。出席本次股东大会的股东及其代理人没有对表决结果提出异议。
中伦律师事务所 二○一三年年度股东大会法律意见书本次股东大会审议通过了本次股东大会会议通知中列明的议案。
本所认为，本次股东大会的表决程序及表决方式均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席及列席会议人员的资格、表决程序、表决方式均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
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