股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2015-049
三湘股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：三湘股份有限公司第六届董事会。
2、会议召开地点：上海市普陀区新村路1717弄中鹰黑森林售楼处3楼会议室（靠近真华路,也可从真华路399号进入）。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议时间：2015年6月10日下午14：00
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2015年 6月 9日下午 15:00至 2015年 6月 10日下午15:00间的任意时间。
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。
（二）会议出席情况
总股本的51.8660%；
参加现场表决的股东及股东代表共 12人，代表股份 439,940,403股，占公司总股本的47.3828%；
参加网络投票的股东及股东代表共 7人，代表股份 41,626,240股，占公司总股本的4.4833%。
2、董事长黄辉先生因工作在外，未能亲自出席，本次会议由副董事长芮永祥先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决，对于需要关联股东回避表决的议案，公司关联股东在表决时进行了回避。具体审议与表决情况如下：
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||议案名称|票数（%）|||
|||赞成|反对|弃权|
||普通表决议案||||
|1|一、关于出售深圳市三新房地产开发有限公司 9%股权的议案|全体股东:481,531,843(99.9928%)中小股东:151,752,316(99.9771%)|全体股东:34,800(0.0072%)中小股东:34,800(0.0229%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|
||特别表决议案||||
|2|二、关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案1、激励对象的确定依据和范围|全体股东:137,149,155(99.9746%)中小股东:137,149,155(99.9746%)|全体股东:34,800(0.0254%)中小股东:34,800(0.0254%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|

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|3|2、标的股票的来源和数量|全体股东:137,149,155(99.9746%)中小股东:137,149,155(99.9746%)|全体股东:34,800(0.0254%)中小股东:34,800(0.0254%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|
|4|3、权益的分配情况|全体股东:137,149,155(99.9746%)中小股东:137,149,155(99.9746%)|全体股东:34,800(0.0254%)中小股东:34,800(0.0254%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|
|5|4、限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期|全体股东:137,149,155(99.9746%)中小股东:137,149,155(99.9746%)|全体股东:34,800(0.0254%)中小股东:34,800(0.0254%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|
|6|5、限制性股票的授予价格|全体股东:137,149,155(99.9746%)中小股东:137,149,155(99.9746%)|全体股东:34,800(0.0254%)中小股东:34,800(0.0254%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|
|7|6、限制性股票的授予与解锁条件|全体股东:137,149,155(99.9746%)中小股东:137,149,155(99.9746%)|全体股东:34,800(0.0254%)中小股东:34,800(0.0254%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|
|8|7、限制性股票激励计划的调|全体股东:|全体股东:|全体股东:|

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||整方法和程序|137,149,155(99.9746%)中小股东:137,149,155(99.9746%)|34,800(0.0254%)中小股东:34,800(0.0254%)|0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|
|9|8、限制性股票会计处理|全体股东:137,149,155(99.9746%)中小股东:137,149,155(99.9746%)|全体股东:34,800(0.0254%)中小股东:34,800(0.0254%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|
|10|9、公司授予权益、激励对象解锁的程序|全体股东:137,149,155(99.9746%)中小股东:137,149,155(99.9746%)|全体股东:34,800(0.0254%)中小股东:34,800(0.0254%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|
|11|10、预留权益的处理|全体股东:137,149,155(99.9746%)中小股东:137,149,155(99.9746%)|全体股东:34,800(0.0254%)中小股东:34,800(0.0254%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|
|12|11、公司/激励对象各自的权利义务|全体股东:137,149,155(99.9746%)中小股东:137,149,155(99.9746%)|全体股东:34,800(0.0254%)中小股东:34,800(0.0254%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|
|13|12、公司/激励对象发生异动的处理|全体股东:137,149,155|全体股东:34,800|全体股东:0|

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|||(99.9746%)中小股东:137,149,155(99.9746%)|(0.0254%)中小股东:34,800(0.0254%)|(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|
|14|13、限制型股票回购注销原则|全体股东:137,149,155(99.9746%)中小股东:137,149,155(99.9746%)|全体股东:34,800(0.0254%)中小股东:34,800(0.0254%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|
|15|三、关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案|全体股东:137,149,155(99.9746%)中小股东:137,149,155(99.9746%)|全体股东:34,800(0.0254%)中小股东:34,800(0.0254%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|
|16|四、关于黄建先生作为股权激励对象的议案|全体股东:151,752,316(99.9771%)中小股东:151,752,316(99.9771%)|全体股东:34,800(0.0229%)中小股东:34,800(0.0229%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|
|17|五、关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案|全体股东:481,531,843(99.9928%)中小股东:151,752,316(99.9771%)|全体股东:34,800(0.0072%)中小股东:34,800(0.0229%)|全体股东:0(0.0000%)中小股东:0(0.0000%)|

根据上述表决结果，全部议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由君合律师事务所指派律师予以见证，并出具了法律意见书，该所律师认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司本次股东大会表决结果；
2、君合律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书；
特此公告。
三湘股份有限公司2015年6月10日