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|证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2018-026|
|证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2018-026|

四川科伦药业股份有限公司
关于公司及子（分）公司利用自有资金
购买理财产品相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）及其子（分）公司在不影响自有资金正常使用的情况下进行现金管理，利用自有资金购买低风险理财产品（包括但不限于结构性存款等理财产品）方式以提高资金收益，使用的最高额度不超过（含本数，下同）等值人民币 20亿元。在上述额度内，资金可以在 24个月内滚动使用，并授权公司董事长或其授权代表、科伦国际发展有限公司董事在上述额度范围内具体实施和办理有关事项。具体情况如下：
一、公司及子（分）公司拟使用自有资金购买低风险理财产品的情况
（一）投资目的
在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及子（分）公司拟利用闲置自有资金购买低风险理财产品（包括但不限于结构性存款等理财产品），有利于充分利用其自有资金，提高自有资金的使用效率，增加其现金资产收益，为股东创造更大的收益。
（二）投资额度
公司及子（分）公司在授权期限内使用合计金额不超过等值人民币 20亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
为控制风险，公司及子（分）公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产
品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产
品。
（四）投资期限
公司及子（分）公司使用自有资金购买理财产品的投资期限自公司董事会（或股东大会）审议通过之日起 24个月内有效(24个月届满到期日以实际操作日为准)。
（五）资金来源
公司及子（分）公司购买低风险理财产品的资金为闲置自有资金。
（六）实施方式
在额度范围内，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长或其授权代表、科伦国际发展有限公司董事自公司董事会（股东大会）审议通过之日起 24个月内，在该额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
（七）关联关系说明
公司及子（分）公司与理财产品的发行主体无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1．公司及子（分）公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响。
2．公司及子（分）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
3．不排除由于产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品或面临亏损等重大不利因素。
（二）风险控制措施
针对上述投资风险，公司及子（分）公司拟采取的应对措施如下：
1．公司及子（分）公司财务部建立投资台账，设专人管理存续期的理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时及时通报公司，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2．公司内审部为理财产品业务的监督部门，公司及子（分）公司定期向内审部报送购买理财产品的台账，内审部对公司及子（分）公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。
3．独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4．公司依据深圳证券交易所的相关规定及时披露投资期限内公司及子（分）公司购买理财产品的情况。
三、对公司的影响
（一）公司及子（分）公司购买低风险理财产品是在保障其正常生产经营资金需求前提下实施的，不会影响其正常资金周转，不会对其主营业务的正常开展产生重大不利影响。
（二）公司及子（分）公司通过进行适度的低风险理财，对自有资金适时进行现金管理，能获得高于存款利息的投资效益，有利于进一步提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、审议程序
公司董事会于 2019年 3月 19日召开第六届董事会第十次会议以 8票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子（分）公司利用自有资金购买理财产品相关事项的议案》，公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，该事项尚需提交股东大会审议。
五、独立董事出具的独立意见
独立董事发表独立意见如下：利用闲置自有资金购买低风险理财产品有利于充分利用其自有资金，提高自有资金的使用效率，增加其现金资产收益，为股东
创造更大的收益，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司及子（分）公司滚动使用最高额度不超过 20亿元人民币自有资金购买安全性好、流动性高的理财产品。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第十次会议决议。
2.独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2019年3月21日
第四届监事会第三次会议决议公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2018-084摩登大道时尚集团股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2018年8月17日以书面方式发出，并于2018年8月29日上午11:30在公司 16楼会议室召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议由监事会主席陈马迪先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
（一）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于<2018年半年度报告全文及摘要>的议案》。
【内容详见2018年8月30日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度报告全文》和《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-082）】
（二）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>（首次公开发行人民币普通股）的议案》。
经审核，公司严格按照《募集资金管理办法》等规定进行募集资金的使用管理，不存在违规使用募集资金的行为。公司募集资金的使用不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
【内容详见2018年8月30日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告（首次公开发行人民币普通股）》（公告编号：2018-085】
（三）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>（非公开发行股票）的议案》。
第四届监事会第三次会议决议公告经审核，公司严格按照《募集资金管理办法》等规定进行募集资金的使用管理，不存在违规使用募集资金的行为。公司募集资金的使用不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
【内容详见2018年8月30日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告（非公开发行股票）》（公告编号：2018-086）】
（四）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告（募集配套资金）》的议案
经审核，公司严格按照《募集资金管理办法》等规定进行募集资金的使用管理，不存在违规使用募集资金的行为。公司募集资金的使用不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
【内容详见2018年8月30日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告（募集配套资金）》（公告编号：2018-087）】
二、发表审核意见如下：
监事会认为上述议案的审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件：
《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司监事会2018年8月30日
荣盛石化股份有限公司独立董事关于对
第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
一、关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及《关联交易管理制度》等有关规定，作为荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案》，在全面了解上述事项的具体情况后，现发表独立意见如下：
控股子公司逸盛大化石化有限公司向参股公司海南逸盛石化有限公司提供80,000万元关联委托贷款的关联交易事项审议程序合法、有效，符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；该关联委托贷款事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
独立董事：高勇、俞毅、俞春萍2015年1月27日二、关于公司会计政策变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司会计政策变更发表如下独立意见：
公司依据财政部2014年新颁布和修订的企业会计准则对会计政策进行相应
变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号——会计政策及会计估计变更》的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实，会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司按照2014年新颁布的相关企业会计准则执行。
独立董事：高勇、俞毅、俞春萍2015年1月27日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2017-016债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰农化股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2017年4月24日上午9:00在郁金香客栈（盐城迎宾大道1号）会议室召开。
公司于2017年4月13日以电子邮件方式通知了全体董事，应到董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长仲汉根先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2016年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2016年度董事会工作报告》
《2016年度董事会工作报告》见 2016年年度报告全文。公司独立董事周立、夏烽、茅永根向董事会提交了《独立董事 2016年度述职报告》，并将在公司 2016年年度股东大会上述职。详细内容刊登于 2016年 4月 26日的巨潮资讯网。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2016年年度财务决算报告》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告：公司2016年实现营业收入 58.4亿元，同比增长75.22%；归属于上市公司股东净利润 1.744亿元，同比增长0.87%。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2016年年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告： 2016年母公司净利润为 187,858,805.73元，根据公司章程的规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积 18,785,880.57元，加上上年结转未分配利润 753,253,443.81元，扣减 2016年实施的利润分配，期末实际可供股东分配的利润为 882,655,966.77元。期末，资本公积金为 958,439,177.79元。
根据公司的实际情况和股利分配政策，董事会提议以截止 2017年 3月 31日公司总股 1,507,476,591股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），共计分配现金股利 75,373,829.55元，剩余未分配利润 807,282,137.22元，结转入下一年度，不以资本公积金转增股本。
公司 2016年年度分配预案符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》等相关法律、法规和制度的要求。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《内部控制自我评价报告》
独立董事发表了同意意见，《内部控制自我评价报告》及相关意见刊登于2017年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，一年来，天健会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作。根据《公司章程》规定建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。
根据聘请会计师事务所对财务报告或其他事项进行审计、审核应支付相应费用的规定，相关审计费用提请股东大会授权公司董事长依照市场公允、合理的定价原则与会计师事务所协商签订相关协议确定。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见2017年 4月 26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
独立董事对此发表了无异议意见，详见 2017年 4月 26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。关于2017年度日常关联交易预计的详情参见 2017年 4月 26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的《关于2017年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-020）。
本议案需提交2016年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联方仲汉根先生回避表决。
九、审议通过《关于为部分子公司提供财务资助的议案》
对部分子公司提供财务资助情况详见 2017年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为部分子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2017-021）。公司独立董事对此发表了同意意见，详细内容刊载于 2017年4月 26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《2016年年度报告及其摘要》
2016年年度报告及摘要（公告编号：2017-018）刊登于 2017年 4月 26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于为部分子公司融资提供担保的议案》
1、因公司全资子公司江苏辉丰石化有限公司经营发展需要，公司对其贸易融资提供不超过5亿元担保；
2、为了满足全资子公司辉丰国际贸易有限公司海外市场业务发展的需要，同意为其提供不超过2,000万美元的融资性担保；
融资提供不超过1亿元担保。
详细内容刊登于2017年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-019）。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权
十二、审议通过《召开2016年年度股东大会的议案》
2016年年度股东大会通知详见公司于刊登 4月 26日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-023）。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》
2017年一季度报告全文及正文（公告编号：2017-022）刊登于 2017年 4月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司董事会二〇一七年四月二十四日
深圳汇洁集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》（以下简称“《备忘录第 4号》”）《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《深圳汇洁集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》）”、《深圳汇洁集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，出席了公司第三届董事会第十四次会议，审核了全部议案，认真审阅相关材料，对有关情况进行了详细了解，经过讨论后对第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》独立意见
公司本次对 2019年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的调整符合《管理办法》、《备忘录第 4号》等法律法规以及《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中的相关规定，并履行了必要的审批程序，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。我们同意对 2019年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量进行相应的调整。
二、《关于向激励对象授予 2019年限制性股票的议案》独立意见
董事会确定2019年限制性股票的授予日为2019年6月4日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及《激励计划》中关于授予日的相关规定。
本次授予，公司未发生以下任一情形：“1.最近一个会计年度财务会计报告
被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；2.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；3.上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配
的情形；4.最近3个月内出现过股东大会或者董事会审议通过终止实施股权激励、股东大会未审议通过股权激励计划或者未在规定期限内完成授予权益并宣告终
止实施股权激励的情形；5.法律法规规定不得实行股权激励的；6.中国证监会认定的其他情形。”
本次授予，激励对象未发生以下任一情形：“1.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；2.最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；3.最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；5.因知悉内幕信息而买卖公司股票或泄露内幕信息而导致内幕交易发生的人员；6.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；7.中国证监会认定的其他情形；8.公司董事会认定的其他严重违反法律及公司有关规定的。”本次激励计划授予条件已经成就，不存在不能授予或不得成为激励对象情
形。因此，我们同意以2019年 6月4日为授予日向激励对象授予限制性股票。
三、《关于设立江西伊维斯子公司暨关联交易的议案》的事前认可意见和独立意见
事前认可意见：本次交易系根据《深圳汇洁集团股份有限公司经营单位改制实施办法》，实施公司品牌事业部转公司制发展战略，遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则。本次交易涉及的交易金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易未损害公司及其他股东利益，因此我们同意该议案提交董事会审议。
独立意见：本次交易系根据《深圳汇洁集团股份有限公司经营单位改制实施办法》，实施公司品牌事业部转公司制发展战略，遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则。本次交易涉及的交易金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议，董事会审议该议案时，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法、合规。本次交易未损害公司及其他股东利益，因此我们同意该议案。
四、《关于向控股子公司江西兰卓丽服饰有限责任公司增加投资暨关联交易的议案》的事前认可意见和独立意见
事前认可意见：本次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，涉及
的交易金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易未损害公司及其他股东利益，因此我们同意该议案提交董事会审议。
独立意见：本次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，涉及的交易金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议，董事会审议该议案时，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法、合规。本次交易未损害公司及其他股东利益，因此我们同意该议案。
（以下无正文，后附签字页）
（此页无正文，为深圳汇洁集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
李书玲
（此页无正文，为深圳汇洁集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
陈爱珍
（此页无正文，为深圳汇洁集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
高虹
证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A飞亚达B 公告编号：2016-032关于变更公司全资子公司
深圳市翔集商贸有限公司名称及经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为更好的推进公司品牌发展战略，塑造和推广“北京”手表品牌等相关业务，公司决定对全资子公司深圳市翔集商贸有限公司的公司名称、经营范围相关信息做变更，具体变更情况如下：
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|序号|变更项目|变更前内容|变更后内容|
|1|公司名称|深圳市翔集商贸有限公司|时悦汇精品（深圳）有限公司|
|2|经营范围|钟表、礼品的销售及相关资讯；其他国内贸易；经营进出口业务。|计时仪器及零配件的设计研发、销售（含批发零售直销等）、品牌运营、生产制造等业务；百货、IT、珠宝、饰品、礼品等消费品的相关设计研发、销售（含批发零售直销等）、批发、品牌运营、生产制造等业务；从事广告业务；从事进出口业务。|

特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司二○一六年九月二十日
湖北久之洋红外系统股份有限公司
独立董事乔晓林先生之2018年度述职报告
由于湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会换届选举，本人自 2018年 12月 27日起担任公司第三届董事会独立董事，任职期间，本人作为公司的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规以及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》的有关规定，在工作中勤勉尽职地履行职权，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和公司股东的合法权益，尤其是中小股东的合法权益。现将本人履职情况述职如下：
一、参加会议情况
2018年度本人任期内，公司共计召开董事会会议 1次，本人亲自出席了会议，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。2018年度任期内，公司共计召开1次股东大会，本人亲自列席了1次会议。
本人对 2018年度任期内提交董事会审议的提案进行了认真审议，审慎行使表决权，诚信、勤勉地履行作为独立董事的职责。2018年度任期内公司董事会、股东大会的召集和召开程序符合法律规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。2018年度任期内公司董事会、股东大会审议的议案均未损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益，因此本人对相关议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2018年度任期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了独立意见，具体如下：
2018年 12月 27日，公司召开第三届董事会第一次会议，本人对选举公司董事长事项发表了同意的独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
经公司 2018年 12月 27日召开的第三届董事会第一次会议选举，本人自该
日起担任董事会战略委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员，本人将根据《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，积极研讨专门委员会涉及的相关事宜，为董事会决策提出参考意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度任期内，本人对公司进行了现场考察，多方面了解公司的生产经营、内部控制和财务状况等；并通过座谈交流、电话询问、邮件往来等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的经营管理提出积极有益的意见和建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、本人积极履行了独立董事的职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司提供了相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问。在此基础上，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到公司规范运作和保护中小投资者权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护公司股东尤其是中小股东合法权益的思想意识。
3、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《湖北久之洋红外系统股份有限公司信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
六、其他
1、2018年度任期内，未发生提议召开董事会的情况；
2、2018年度任期内，未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2018年度任期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构等的情况。
2018年度任期内，公司在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。今后，本人将继续本着诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，利用自己多年来的工作经验为公司发展提出更多有建设性的建议，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发
挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的权益。
特此报告。
独立董事：
乔晓林
2019年4月24日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2017—069宝鼎科技股份有限公司
关于签署募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宝鼎科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]667号）核准，宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票6,232,338股,发行价格为12.74元，募集资金总额79,399,986.12元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币74,654,703.10元。募集资金已于2017年8月23日划至公司指定账户。2017年8月23日，立信会计事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了《验资报告》（信会师报字[2017]ZF10758号），确认募集资金到账。公司在募集资金到位后，及时完成了开立募集资金专户及签订募集资金监管协议等相关工作。详细情况请查阅巨潮资讯网《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-053）。
二、《首次公开发行募集资金专户四方监管协议》的签订和募集资金专项账户的开立情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，截至2017年12月27日，公司分别与复榆（张家港）新材料科技有限公司、江苏银行股份有限公司苏州分行连同保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。
银行账户名称、开户银行及账号、所属项目名称具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|户名|开户行名称|账号|专户余额（元）|募集资金用途|
|复榆（张家港）新材料科技有限公司|江苏银行股份有限公司苏州分行|30300188000174287|29,725,611|仅用于“复榆（张家港）新材料科技有限公司年产5,000吨催化剂项目”建设|

三、《四方监管协议》主要内容
甲方：宝鼎科技股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：复榆（张家港）新材料科技有限公司（以下简称“乙方”）
丙方：江苏银行股份有限公司苏州分行（以下简称“丙方”）
丁方：国信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丁方”）
1、乙方已在丙方开设募集资金专户（以下简称“专户”），该专户仅用于“复榆（张家港）新材料科技有限公司年产5,000吨催化剂项目”募集资金的存储与使用，不得用作其他用途。
2、甲方、乙方和丙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丁方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对乙方募集资金使用情况进行监督。
丁方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》以及乙方制订的募集资金管理制度对募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年度对甲方、乙方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方、乙方授权丁方指定的保荐代表人陈敬涛、孔海燕可以随时到丙方
查询、复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关
专户的资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、丙方按月（每月10日前）向乙方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丁方。
6、乙方1次或12个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过1,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的5%的，丙方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
7、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、丙方连续三次未及时向乙方、丁方出具对账单或者未向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，乙方可以主动或在丁方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
四、备查文件
1、《募集资金专户存储四方监管协议》
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会
高升控股股份有限公司
证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2018- 80号高升控股股份有限公司
关于取消 2018年第四次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 7月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-76号），原定于 2018年 8月 13日下午 14:30召开公司 2018年第四次临时股东大会，审议《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018年股票期权激励计划有关事项的议案》。
根据重大事项保密制度原则，公司在股权激励计划公告后，及时与公司及子公司在任的董事、高级管理人员、关键管理人员、核心业务（技术）人员就股权激励事宜进行了细致的交流，根据收集与反馈的情况以及公司的业务发展趋势，认为需要调整激励对象和授予数量等内容。鉴于上述原因，依据谨慎性原则和发挥股票激励作用最大化的目标，公司拟对《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的激励对象及授予数量等内容作适当调整。
鉴于目前工作进展情况，预计在召开股东大会之前无法完成
《2018年限制性股票激励计划（草案）》的修订及审议流程。经公司
高升控股股份有限公司
第九届董事会第十次会议审议，公司决定取消将于 2018年 8月 13日召开的 2018年第四次临时股东大会并取消审议原定于本次临时股东大会上审议的议案。
本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一八年八月七日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2018—134印纪娱乐传媒股份有限公司
关于拟变更英文全称及英文简称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
公司英文全称拟变更为：Yinji Entertainment and Media Co., Ltd.
公司英文简称拟变更为：Yinji
一、公司英文全称及英文简称变更的说明
公司拟对英文全称及英文简称做如下变更：
1、原英文全称及简称
英文全称：DMG Entertainment and Media Co., Ltd.
英文简称：DMG
2、变更后英文全称及简称
英文全称：Yinji Entertainment and Media Co., Ltd.
英文简称：Yinji
二、公司名称或证券简称变更原因说明
公司出于发展考虑，现欲将公司英文名称与中文名称进一步统一，故拟对公司英文全称及英文简称做出上述变更。
三、其他事项说明
公司不存在利用变更英文名称影响公司股价、误导投资者的情形，变更英文名称事项符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
公司上述英文全称及英文简称变更事项已经深交所核准并经公司第五届董
事会第四十六次会议审议通过，尚需股东大会审议通过方可生效。
公司中文名称、证券代码、中文证券简称不变。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2018年10月23日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新公告编号：2019-057江西恒大高新技术股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持计划实施完毕的公告
本公司董事、高级管理人员周小根先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018年11月30日披露了《关于部分董事及高级管理人员所持公司股份减持计划预披露的公告》（公告编号：2018-122）。公司董事、高级管理人员周小根先生计划自2018年11月30日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价方式减持本公司股份不超过 240,000股，减持原因为个人资金需求。
2019年6月14日，公司收到周小根先生出具的《股份减持计划实施完毕告知函》，其已通过集中竞价方式完成了本次股份减持计划。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将完成情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份来源：周小根先生拟减持股份的来源为公司首次公开发行前的股份以及因资本公积金转增股本方式取得的股份和2017年限制性股票激励计划授予的股份。
2、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占总股本的比例|
|周小根|集中竞价|2018.12.25|7.080|20,000|0.0065%|
|||2018.12.26|7.173|98,000|0.0319%|
|||2019.05.13|8.350|40,000|0.0130%|
|||2019.05.14|8.300|20,000|0.0065%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||2019.06.13|7.587|58000|0.0189%|
|合计|-|-|-|236,000|0.0769%|

3、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|周小根|无限售条件股份|147,817|0.0482%|317|0.0001%|
||有限售条件股份|443,451|0.1445%|354,951|0.1157%|
|合计||591,268|0.1927%|355,268|0.1158%|

（注：本次减持的无限售条件的股份包含2019年新解除限售的88500股）
二、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、周小根先生本次减持与此前披露的减持计划一致，已完成本次股份减持计划。
3、本次减持不涉及最低减持价格承诺。本次股份减持符合“董监高每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%”的规定。
4、周小根先生为持有公司股份比例5%以下的股东，不属于公司的控股股东和实际控制人。本次减持不会对公司治理结构及未来持续经营产生影响。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二O一九年六月十四日
珠海艾派克科技股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《珠海艾派克科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对相关资料文件充分核实后，基于独立判断的立场，现就公司董事会换届选举董事事项发表独立意见如下：
一、公司董事会董事候选人提名程序合法、有效，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的。
二、本次提名均已征得被提名人本人同意。
三、根据被提名人的个人履历等相关资料，我们未发现其有违反《公司法》规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定，任职资格合法。
四、经了解，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，具备担任公司董事职责所应具备的能力。独立董事候选人均持有中国证监会核发的《上市公司独立董事任职资格证书》，具备担任公司独立董事的任职资格,独立董事候选人兼任上市公司独立董事未超过5家，连任时间未超过六年。
五、同意提名汪东颖先生、严伟先生、庞江华先生、汪栋杰先生、王彦国先生、刘洋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名邹雪城先生、刘纯斌先生、谢石松先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同意独立董事候选人报深圳证券交易所审核无异议后，与非独立董事候选人一并提交股东大会采取累积投票制进行选举。
独立董事：邹雪城、刘纯斌、谢石松
二0一六年七月二十日
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号： 2017-005江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
关于通过产品新技术鉴定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）自主研发的“GIS/GIL搅拌摩擦焊壳体”通过了中国机械工业联合会组织的产品新技术鉴定。现将相关情况公告如下：
一、产品技术鉴定情况
鉴定委员会听取了本公司所作的技术研究等报告，审查了鉴定资料，考察了生产现场。鉴定委员会经认真讨论，形成鉴定意见如下：1、提交鉴定的技术资料齐全、完整、规范，符合产品技术鉴定要求。
2、产品均按标准要求进行了试验，试验结果符合GB/T22383-2008《额定电压72.5kV及以上刚性气体绝缘输电线路》、GB/T 11022-2011《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》和 GB 7674-2008《额定电压 72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》等标准中对壳体的要求，结果合格。
安靠智电
3、在分析研究国内外同类产品的基础上自主研制了适用于百万伏 GIL产品的制造和工艺装备，采用了搅拌摩擦焊、相控阵无损检测、真空箱式正压氦质谱检漏等先进工艺、新方法，该项产品技术生产效率高，质量可靠，生产过程绿色环保，综合优势突出、效益显著，在电力行业有广阔的应用前景。
4、该公司的生产设备、工装及检测设备完善、先进，能满足批量生产的要求；
5、该公司通过了 ISO 9001:2015质量管理体系和 ISO 14001:1996环境管理体系认证。
鉴定委员会一致认为该项产品技术达到了国际先进水平，填补了 GIS/GIL产品壳体搅拌摩擦焊工艺技术应用两项国际空白，同意通过鉴定。
建议：进一步完善产能配套，深入进行产品全制造过程自动化的研究。
二、对公司的影响
1、本公司研发、生产的 GIS/GIL搅拌摩擦焊壳体符合我国电力建设发展的需求：搅拌摩擦焊接具有接头缺陷少、质量高、变形小，以及焊接过程绿色、无污染等显著优点。我们的产品结构合理、可靠性高，产品的综合性能达到或部分超过国际同类产品先进水平，完全可以满足国内外市场的不同需求。
2、通过 GIS/GIL搅拌摩擦焊壳体产品的研发、生产，积累了完
安靠智电
整的产品设计经验、材料工艺性能数据，掌握了成熟的关键工艺技术，为电力电缆连接件和 GIL扩建项目的顺利实施提供了保障。
3、电力电缆连接件和 GIL扩建项目的顺利实施，能优化公司产品结构，提升公司的核心竞争力。项目达产后，可进一步增加公司的销售收入，提高公司的净利润水平，经济效益显著。同时能够有效利用当地富余劳动力，促进当地经济发展，社会效益显著。
三、备查文件
1、新产品新技术鉴定验收证书（中机电科鉴字〔2017〕第 015号）
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2017年 3月 9日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2016-093
江苏神通阀门股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月14日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司变更名称、经营范围及注册资本的议案》，同意公司对全资子公司江苏省东源核电阀门工程技术研究中心有限公司增资至 1000万元人民币，同时江苏省东源核电阀门工程技术研究中心有限公司更名为江苏东源阀门检测技术有限公司，并相应修改其经营范围。以上具体内容详见公司2016年8月16日登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司变更名称、经营范围及注册资本的公告》（2016-091）。
公司于近日完成了对江苏省东源核电阀门工程技术研究中心有限公司的工商变更登记手续，并已领取了由启东市行政审批局换发的《营业执照》，现就相关情况公告如下：
统一社会信用代码：91320681688340870T
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：启东市南阳镇东市
法定代表人：张逸芳
注册资本：1000万元整
成立日期：2009年04月28日
营业期限：2009年04月28日至2029年04月27日
经营范围：阀门整机性能检验检测、阀门材料性能检验检测及其他相关的技术咨询和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会2016年9月13日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2017-074
聚龙股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2017年4月7日以现场会议方式在公司会议室召开。应出席董事 8名，实际出席 8名，会议由柳永诠先生主持。本次会议已于 2017年 3月 30日通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会提名和审核，公司董事会拟选举柳永诠先生（简历详见附件）担任公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
公司董事会将授权公司管理层办理因董事长变更而导致的工商等部门变更登记相关事项。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会
二〇一七年四月七日
简历
柳永诠，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1979年，硕士。柳永诠先生现任聚龙股份有限公司董事、副董事长、总经理，辽宁聚龙海目星智能物流科技有限公司董事，聚龙（上海）企业发展有限公司执行董事、总经理，辽宁聚龙通讯科技有限公司董事，北京聚冠特种装备科技有限公司执行董事，安阳聚龙鑫融信息技术服务有限公司执行董事，集佳绿色建筑科技有限公司董事长，辽宁玉泉圣果种植业有限公司董事长，辽宁玉泉米业有限公司执行董事，辽宁玉泉生态农业科技有限公司执行董事，锦州市龙海馨港科技有限公司执行董事，锦州市龙海馨港海河生物研究有限公司执行董事；国家金融安全及系统装备工程技术研究中心副主任、辽宁省工商联执委、鞍山市工商联副主席、鞍山民营企业协会副会长、辽宁科技大学MBA客座教授等职务。
柳永诠先生持有公司股份154,820,096股，占公司总股本的28.17%，是公司控股股东及实际控制人，与公司实际控制人柳长庆先生为父子关系，与实际控制人周素芹女士为母女关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
英洛华科技股份有限公司监事会
关于计提资产减值准备的意见
根据《证券法》第六十八条的要求，监事会作为公司的监督机构，忠实履行了监督职责，对公司计提资产减值准备事项进行了认真审核，现发表如下意见：
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司资产状况。
公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。监事会同意本次计提资产减值准备。
监事签字：厉国平 王力 许泽立
二○一九年六月十四日
第三届董事会第二十一次会议决议公告证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2019-060广州视源电子科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2019年9月2日9点以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2019年 8月 30日以电子邮件等方式发出。本次会议以通讯方式召开，应出席董事 9名，实际出席董事9名。其中，董事黄正聪先生因公出差委托董事尤天远先生出席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。
二、董事会审议情况
本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：
（一）以6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过《关于2018年限制性股票首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案（调整后）》。
因《2018年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的首次授予部分激励对象包含董事总经理刘丹凤，同时激励对象涉及董事王毅然、孙永辉的亲属，关联董事王毅然、孙永辉与刘丹凤对本议案回避表决。
除张丽香女士因担任职工监事不再符合《上市公司股权激励管理办法》关于激励对象的资格要求外，《激励计划》首次授予的666名激励对象的个人业绩考核结果均为良好及以上，主体资格合法、有效，公司经营业绩、激励对象及其个人绩效考核均符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划》和《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定。
《激励计划》首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的激励对象人数由
第三届董事会第二十一次会议决议公告 667人调整为 666人，解除限售限制性股票合计数量由 1,833,000股调整为 1,830,000股。根据公司2018年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将于本激励计划限制性股票限售期满后办理相应解除限售事宜。
独立董事发表了独立意见：经核查，除张丽香女士因担任职工监事不再符合《上市公司股权激励管理办法》关于激励对象的资格要求外，本次解除限售的激励对象满足《2018年限制性股票激励计划》规定的解除限售条件，激励对象主体资格合法、有效。董事会审议公司《2018年限制性股票激励计划》首次授予 666名激励对象持有的合计 1,830,000股限制性股票在第一个解除限售期解除限售条件成就，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划》和《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。
我们一致同意《激励计划》首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的激励对象人数由667人调整为 666人，解除限售限制性股票合计数量由1,833,000股调整为1,830,000股，同意公司办理本次解除限售事宜。
【内容详见 2019年 9月3日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2018年限制性股票首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告（调整后）》（公告编号：2019-062）和《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》】
（二）以6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过《关于<2018年限制性股票首次授予第一个解除限售期解除限售名单>的议案（调整后）》。
因《2018年限制性股票激励计划》的首次授予部分激励对象包含董事总经理刘丹凤，同时激励对象涉及董事王毅然、孙永辉的亲属，关联董事王毅然、孙永辉与刘丹凤对本议案回避表决。
除张丽香女士因担任职工监事不再符合《上市公司股权激励管理办法》关于激励对象的资格要求外，《激励计划》首次授予限制性股票第一个解除限售期中符合解除限售条件的激励对象由667人调整为666人，均未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
第三届董事会第二十一次会议决议公告独立董事发表了独立意见：经核查，我们一致同意《激励计划》首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的激励对象人数由667人调整为666人，解除限售限制性股票合计数量由1,833,000股调整为1,830,000股，同意公司办理本次解除限售事宜。
【内容详见 2019年 9月3日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年限制性股票首次授予第一个解除限售期解除限售名单（调整后）》和《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》】
三、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司董事会 2019年9月3日
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
《公司章程》修订对照表
2016年 12月 30日公司第二期限制性股票激励计划首次授予股份上市，公司共向 471名激励对象定向增发 908.61万股限制性股票。新增股份上市后，公司的总股本由 487,254,406股增加至 496,340,506股，故需对《公司章程》第 6条“注册资本”及第19条“股份总数、股本结构”作相应修订。
因此，公司拟对2016年5月18日召开的2015年度股东大会审议通过的《公司章程》进行如下修订：
|||||
|-|-|-|-|
|《公司章程》修订对照表||||
||修改前||修改后|
|第6条：公司注册资本为人民币48,725.4406万元。||第 6 条：公司注册资本为人民币 49,634.0506万元。||
|第 19 条：公司股份总数为 48,725.4406 万股，公司的股本结构为：普通股48,725.4406万股，其他种类股0股。||第19条：公司股份总数为49,634.0506万股，公司的股本结构为：普通股49,634.0506万股，其他种类股0股。||

本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记手续。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2017年3月7日
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2019-026
厦门盈趣科技股份有限公司
关于境内全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 1日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于投资设立境内全资子公司的议案》。公司拟以自有资金10,000万元人民币投资设立全资子公司南平盈趣科技有限公司（以下简称“南平盈趣”），主要开展马来西亚智能制造产业园投资建设等境外投资活动，具体内容详见公司于 2019年 3月5日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立境内全资子公司的公告》（公告编号：2019-025）。
近日，南平盈趣已完成相关工商注册登记手续，并取得了建瓯市市场监督管理局颁发的《营业执照》，现将其基本情况公告如下：
统一社会信用代码：91350783MA32JGAG6D
名称：南平盈趣科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：福建省建瓯市东瓯街10-10号
法定代表人：林松华
注册资本：壹亿圆整
成立日期：2019年03月 12日
营业期限：自2019年03月12日至2069年03月11日
经营范围：电子设备研发与生产；对制造业的投资；对智能制造产业项目的投资；智能制造产业园运营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司董事会
2019年 03月 13日