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证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2014-015浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2014年 4月 16日在金典大厦 5楼会议室召开，会议于 2014年 4月 11日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事 9人，实到董事8人，董事周勤业先生因出差委托董事吕强先生代为出席本次会议，出席会议的董事占全体董事人数的100%。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
全体董事审议通过了如下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2014年第一季度报告全文及正文》
备查文件：
1、第二届董事会第十九次会议决议；
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2014年4月18日
证券代码：002018 证券简称：华星化工 公告编号：2014-010安徽华星化工股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次会计估计变更概述
1、变更日期：经公司董事会批准后实施。
2、变更原因：为适应公司对单笔金额2000万元以上的大单业务的拓展,以及可能导致信用期以内的应收账款余额大幅增加情况，为更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评估与比较分析。根据《企业会计准则》的规定，本着谨慎性的会计原则，结合目前行业应收账款坏账准备计提比例以及公司的实际情况，，公司决定对应收款项（应收账款及其他应收款）中“各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例”的会计估计进行变更。
3、应收款项中组合账龄分析法变更前后坏账准备计提比例情况
（1）变更前各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：
||
|-|
|应收账款计提比例（%）|
|5%|
|10%|
|30%|
|50%|
|100%|

（2）变更后各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：
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|-|
|应收账款计提比例（%）|
|5%|
|0|

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|-|
|10%|
|30%|
|50%|
|100%|

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》等有关规定的要求，本次会计估计变更对公司2013年度报告的净利润影响为零，不属于“会计政策变更对最近一个会计年度经审计净利润的影响比例超过50%的；会计政策变更对最近一期经审计的所有者权益的影响比例超过50%的；会计政策变更对定期报告的影响致使公司的盈亏性质发生变化”的情形。因此本次会计估计变更由本公司董事会进行批准，不需提交公司股东大会审议。
二、本次会计估计变更对公司的影响
1、根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》、《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》等有关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
2、经公司测算本次会计估计变更，对公司2013年度报告的影响为零，预计对2014年度净利润的影响也较小。
三、董事会关于会计变更的合理性说明
董事会认为：本次会计估计变更符合公司实际情况，符合相关法律法规的要求，本次会计估计变更使公司的会计核算更为合理和有效，能够更加客观的反映公司实际经营情况和财务状况。
四、独立董事意见
独立董事对公司会计估计变更发表了独立意见，独立董事认为:公司董事会审议本次会计估计变更议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；同时体现了会计谨慎性原则，使公司的资产情况更接近于实际状况，变更后的会计估计能够更准确地反映公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司和股东利益的情形。
我们同意公司本次会计估计变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计变更符合法律、法规和《企业会计准则》的有关规定，变更后的会计估计能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更的程序符合法律、法规及相关规定，监事会一致同意实施上述会计估计变更。
六、备查文件
1、安徽华星化工股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；
2、安徽华星化工股份有限公司第六届监事会第六次会议决议；
3、独立董事对《关于会计估计变更的议案》发表的独立意见。
特此公告。
安徽华星化工股份有限公司董事会二○一四年三月十八日
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2016-026
恒信移动商务股份有限公司
权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动系因公司拟发行股份购买资产并募集配套资金而发生，不触及要约收购。
2、本次权益变动不触及控股股东和实际控制人发生变化。
一、本次权益变动原因
2016年2月25日，恒信移动第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关配套议案。恒信移动拟以发行股份购买资产的方式，购买东方梦幻文化产业投资有限公司（以下简称“东方梦幻”）全体股东持有的东方梦幻100%股权。同时，公司拟通过询价方式向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金99,000万元，募集配套资金总额不超过本次资产交易价格的100%。
二、权益变动情况
恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份购买资产的方式，购买东方梦幻文化产业投资有限公司（以下简称“东方梦幻”）全体股东持有的东方梦幻100%股权。同时，公司拟通过询价方式向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金99,000万元，募集配套资金总额不超过本次资产交易价格的100%。
本次权益变动前，信息披露义务人未持有上市公司股份。
本次权益变动后，信息披露义务人持有上市股份的情况如下：
1、本次发行股份购买资产后上市公司股权结构
由于信息披露义务人王冰持有东方梦幻33.27%股份，本次权益变动后（即恒信移动本次发行股份购买资产实施完毕后，不含本次募集配套资金非公开发行的
股份数），王冰将直接持有上市公司14,464,882股股份（占本次交易完成后上市公司股份总额的8.15%）。
2、本次发行股份购买资产并募集配套资金后上市公司股权结构
募集配套资金的最终发行价格将在上市公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，根据询价结果由上市公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问（保荐机构）协商确定，因此募集配套资金的发行股份数量尚无法确定。
三、其他事项
本次交易尚需履行以下程序方可实施：
本次交易尚需在标的资产的审计、评估工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议，并需获得中国证监会的核准。
根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见刊登在巨潮资讯网上的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
恒信移动商务股份有限公司董事会
二零一六年二月二十五日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2016）096号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决、增加、修改提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间：2016年 10月 14日（星期五）下午14:30。
网络投票时间：2016年 10月 13日—2016年 10月 14日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016年 10月 14日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 10月 13日15：00至 2016年 10月 14日15：00期间的任意时间。
2、召开地点：呼和浩特市公园南路 39号银都大厦 B座 3层会议室。
3、召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王召明先生
6、本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
参与本次会议的股东及股东代理人共16人，代表股份404,252,392股，占上市公司总股份的40.3183％。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共14人，代表股份
404,217,492股，占上市公司总股份的40.3149％。
通过网络投票的股东2人,代表股份34,900股，占上市公司总股份的0.0035％。
单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东所持股份合计29,933,468股，占公司股份总数的2.9854%。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，经世律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，逐项审议并通过了如下议案：
1、审议并通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》。
会议以累积投票的方式选举了王召明先生、徐永丽女士、焦果珊女士、樊俊梅女士、高俊刚先生、邢文瑞先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。具体表决结果如下：
总表决情况：
1.1王召明先生，同意 404,366,893股，是否当选：当选
1.2徐永丽女士，同意 404,217,492股，是否当选：当选
1.3焦果珊女士，同意 404,217,492股，是否当选：当选
1.4樊俊梅女士，同意 404,217,492股，是否当选：当选
1.5高俊刚先生，同意 404,217,493股，是否当选：当选
1.6邢文瑞先生，同意 404,217,493股，是否当选：当选
中小股东表决情况：
1.1王召明先生，同意 30,047,969股，是否当选：当选
1.2徐永丽女士，同意 29,898,568股，是否当选：当选
1.3焦果珊女士，同意 29,898,568股，是否当选：当选
1.4樊俊梅女士，同意 29,898,568股，是否当选：当选
1.5高俊刚先生，同意 29,898,569股，是否当选：当选
1.6邢文瑞先生，同意 29,898,569股，是否当选：当选
2、审议并通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。
会议以累积投票的方式选举了张振华先生、颉茂华先生、李锦霞女
士为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。
具体表决结果如下：
总表决情况：
2.1张振华先生，同意 404,292,192股，是否当选：当选
2.2颉茂华先生，同意 404,217,493股，是否当选：当选
2.3李锦霞先生，同意 404,217,493股，是否当选：当选
中小股东表决情况：
2.1张振华先生，同意 29,973,268股，是否当选：当选
2.2颉茂华先生，同意 29,898,569股，是否当选：当选
2.3李锦霞先生，同意 29,898,569股，是否当选：当选
3、审议并通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。
会议以累积投票的方式选举了郭丽霞女士、王帅先生为公司第三届监事会非职工代表监事。以上两名监事和职工代表监事于玲玲女士共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会通过之日起三年。
总表决情况：
3.1郭丽霞女士，同意 404,267,292股，是否当选：当选
3.2王帅先生，同意 404,217,493股，是否当选：当选
中小股东表决情况：
3.1郭丽霞女士，同意 29,948,368股，是否当选：当选
3.2王帅先生，同意 29,898,569股，是否当选：当选
4、审议并通过《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意 404,242,392股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9975％；反对 10,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0025％；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意 29,923,468股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9666%；反对 10,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0334%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
5、审议并通过《关于调整第三届董事会独立董事津贴的议案》。
表决结果：同意 404,217,492股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9914％；反对 34,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0086％；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意 29,898,568股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8834%；反对 34,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.1166%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
经世律师事务所律师项义海、罗安琪对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、经世律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一六年十月十四日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-034天海融合防务装备技术股份有限公司
关于举行2017年年度业绩网上说明会的通知
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017年4月7日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘楠先生、独立董事秦正余先生、财务总监白雪华先生、董事会秘书兼副总经理马锐先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一七年三月二十九日
国元证券股份有限公司独立董事
关于公司增资安徽省股权托管交易中心有限责任公司
暨关联交易的专项意见
国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟增资安徽省股权托管交易中心有限责任公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，因安徽省股权托管交易中心有限责任公司（以下简称“股交中心”）是公司与第一大股东安徽国元控股（集团）有限责任公司（以下简称“国元集团”）共同投资企业，公司副总裁陈益民先生任股交中心董事长、法定代表人，股交中心为公司关联方，本次交易构成关联交易。公司事前已将本次交易作为关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行必要的沟通，独立董事认真审核了本次交易的有关文件，并同意将相关议案提交董事会讨论。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《国元证券股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就本次交易的相关事项发表如下意见：一、本次交易方案
公司拟认购股交中心新增注册资本8,500万元人民币（以下简称“元”），增资价格为 1.2142元/一元注册资本，增资总价为 10,320.7万元，增资后公司持有股交中心50%的出资。
本次增资前股交中心股权结构情况具体如下：
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|-|-|-|-|
|序号|出资人|出资金额|出资比例|
|1|安徽国元（控股）集团有限责任公司|3,300万元|33%|
|2|国元证券股份有限公司|1,500万元|15%|
|3|华安证券股份有限公司|1,500万元|15%|
|4|安徽省产权交易中心有限责任公司|1,200万元|12%|
|5|合肥兴泰金融控股（集团）有限公司|1,000万元|10%|
|6|芜湖市建设投资有限公司|1,000万元|10%|

|||||
|-|-|-|-|
|7|蚌埠市产权交易中心|5,00万元|5%|
|合计||1亿元|100%|

本次增资完成后股交中心股权结构情况具体如下：
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|-|-|-|-|
|序号|出资人|出资金额|出资比例|
|1|安徽国元（控股）集团有限责任公司|3,300 万元|16.5%|
|2|国元证券股份有限公司|10,000 万元|50%|
|3|华安证券股份有限公司|3,000 万元|15%|
|4|安徽省产权交易中心有限责任公司|1,200 万元|6%|
|5|合肥兴泰金融控股（集团）有限公司|1,000 万元|5%|
|6|芜湖市建设投资有限公司|1,000 万元|5%|
|7|蚌埠市产权交易中心|500万元|2.5%|
|合计||2亿元|100%|

二、本次交易定价
公司本次增资价格依据具有相关业务资格的评估机构出具的资产评估结果，定价方式公平、合理；本次交易评估机构的选聘程序合理，评估机构与相关当事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见，评估假设和评估结论公平、合理。
三、本次交易的程序
通过对本次关联交易的有关法律文件的审核，独立董事认为：
2015年 12月 24日，公司以通讯会议方式召开了公司第七届董事会第三十二次会议。表决关联交易议案时，关联董事依法回避，应表决的董事7名，实际表决的董事7名，会议审议通过了《关于增资安徽省股权托管交易中心有限责任公司的议案》，程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
本次交易是公司为加快区域多层次资本市场体系建设，完善区域性股权交易市场服务功能的重要举措，特别是对增强股交中心融资服务能力，提高股交中心
的市场竞争力具有积极作用。
本次交易构成本公司关联交易。根据本公司章程，董事会在审议上述议案
时，关联董事已回避表决；公司本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司章程等相关规定，本次交易无需公司股东大会审议批准，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
综上，本次公司增资安徽省股权托管交易中心有限责任公司，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，对公司及中小股东公平、合理，不会损害公司非关联股东的利益。
独立董事：
喻荣虎 任明川 鲁炜 杨棉之
二〇一五年十二月二十四日
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2016-030慈文传媒股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016年4月28日，慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司持股5%以上股东沈云平先生通知。沈云平先生于2016年3月31日至2016年4月27日期间通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持公司无限售条件股份7,954,800股，累计减持股份占公司总股本的2.53%。本次减持后，沈云平先生持有公司股份14,745,200股，占公司总股本的4.69%。沈云平先生不再是公司持股5%以上的股东。具体减持情况如下：
一、股份减持情况
1、股东本次减持股份情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|沈云平|大宗交易|2016年3月31日|42.67|2,200,000|0.70|
||大宗交易|2016年4月6日|42.98|1,900,000|0.60|
||大宗交易|2016年4月14日|41.71|2,000,000|0.64|
||大宗交易|2016年4月27日|37.37|1,854,800|0.59|
||合计|——|——|7,954,800|2.53|

2、本次减持前后持股情况如下：
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|沈云平|合计持有股份|22,700,000|7.22|14,745,200|4.69|
||其中：无限售条件股份|11,350,000|3.61|3,395,200|1.08|

||||||
|-|-|-|-|-|
|有限售条件股份|11,350,000|3.61|11,350,000|3.61|

注：自公司股份首发上市后，沈云平先生持股比例为11.46%。2015年，公司实施重大资产重组增发股份，公司总股本由198,120,000股增加至314,510,000股，沈云平先生持股比例由11.46%下降至7.22%。
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》及《公司章程》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持的股东沈云平先生未在相关文件中做过最低减持价格等承诺。
3、本次减持的股东沈云平先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动后，沈云平先生不再是持有本公司5%以上股份的股东。
4、上述权益变动具体情况详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《慈文传媒股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
《慈文传媒股份有限公司简式权益变动报告书》
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2016-100苏州新海宜通信科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会第五次会议于2016年8月15日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2016年8月25日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，与会董事经表决，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
（一）审议通过《公司2016年半年度报告及摘要》
《公司2016年半年度报告摘要》详见刊登于2016年8月27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2016-101的公告内容。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于与陕西通家汽车股份有限公司签署<增资扩股意向协议>的议案》
关于与陕西通家汽车股份有限公司签署《增资扩股意向协议》的具体内容，详见刊登于 2016年 8月 27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2016-102的公告内容。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于调整2016年度公司向银行申请授信额度的议案》
为满足公司生产经营及日常运作的资金需求，支持公司持续、健康发展，公司董事会审议通过了《关于调整2016年度公司向银行申请授信额度的议案》，详见刊登于2016年8月27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2016-103的公告内容。
本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于调整 2016年度公司（含控股子公司）对各子公司提供担保额度的议案》
《关于调整 2016年度公司（含控股子公司）对各子公司提供担保额度的公告》详见刊登于 2016年 8月 27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2016-104的公告内容。
公司独立董事对此事项发表独立意见，详见 2016年 8月 27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。
本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司向银行申请并购贷款暨关联交易的议案》
《关于公司向银行申请并购贷款暨关联交易的公告》详见刊登于 2016年 8月27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2016-105的公告内容。
公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，详见 2016年 8月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。
本议案涉及关联交易，关联董事张亦斌先生、马崇基先生回避表决。
本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
（六）审议通过《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》详见刊登于 2016年 8月 27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2016-106的公告内容。
公司独立董事对此事项发表独立意见，详见 2016年 8月 27日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。
本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（七）审议通过《关于为控股孙公司接受委托贷款提供担保的议案》
《关于为控股孙公司接受委托贷款提供担保的公告》详见刊登于 2016年 8月27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2016-107的公告内容。
公司独立董事对此事项发表独立意见，详见 2016年 8月 27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。
本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（八）审议通过《关于控股子公司拟参与投资产业基金的议案》
《关于控股子公司拟参与投资产业基金的公告》详见刊登于2016年8月27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2016-108的公告内容。
公司独立董事对此事项发表独立意见，详见 2016年 8月 27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（九）审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》
《关于召开苏州新海宜通信科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的通知》全文详见 2016年 8月 27日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2016-110的公告内容。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、独立董事对关联交易的事前认可意见；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一六年八月二十六日
证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2015-040西北轴承股份有限公司名称、证券简称公告
一、公司名称、证券简称变更情况
西北轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 28日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分调整公司名称变更内容的议案》，公司中文名称由原“西北轴承股份有限公司”变更为“宝塔实业股份有限公司”，公司英文名称由原“XIBEI BEARINGCO.，LTD.”变更为“BAOTA INDUSTRYCO.，LTD.”。公司证券简称由“西北轴承”变更为“宝塔实业”，证券简称（英文）由“XIBEIBEARING”变更为“BAOTAINDUSTRY”，公司证券代码不变。上述事项已于 2015年 5月 29日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。近日，公司完成了工商登记变更手续，并领取了宁夏回族自治区工商行政管理局换发的《营业执照》。
二、公司名称、证券简称变更的原因
根据企业战略发展思路，实现企业多元化发展，推进企业转型升级，更好地适应公司未来发展需要，故决定对公司名称及证券简称进行变更。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自 2015年 6月 5日，公司证券简称由“西北轴承”变更为“宝塔实业”。公司证券代码不变，仍为“000595”。
特此公告
西北轴承股份有限公司董事会二〇一五年六月四日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2018-038北京昆仑万维科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：
2018年1月1日-2018年3月31日。
2.预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0% — 20%|盈利：19,168.39万元|
||盈利：19,168.39万元 — 23,002.06万元||

注：本表格中的“万元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司持续推进“社交媒体与内容平台”的发展战略，各业务板块稳中求进，对公司的整体收入及归属于上市公司股东的净利润贡献均有所增加。
报告期内预计影响净利润的非经常性损益金额为500万元到800万元。
四、其他相关说明
本次业绩为公司财务部门的初步测算结果，未经过审计机构审计；具体业绩数据将
在公司2018年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一八年四月九日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2018-109
麦趣尔集团股份有限公司
关于许可类重组问询函延期回复并继续停牌
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2018年6月5日开市起停牌。公司分别于2018年6月8日披露了《麦趣尔集团股份有限公司停牌公告》、2018年6月15日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》、因筹划发行股份的方式购买资产，公司股票于2018年6月15日开市起停牌。2018年7月6日披露了《关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》。由于本次发行股份购买资产涉及的工作量比较大，相关方案需要进一步论证和完善，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018
年7月6日（星期五）开市起继续停牌。2018年8月6日，公司披露了《关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》。2018年9月3日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产股票继续停牌的议案》等相关议案。2018年9月5日公司披露了《麦趣尔集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产进展暨提请召开股东大会审议延期复牌事项的公告》。2018年10月8日公司披露了《关于披露发行股份购买资产预案暨公司股票停牌的公告》。2018年10月15日公司披露了《关于披露发行股份购买资产预案后的停牌进展公告》；
2018年10月22日、2018年10月29日、2018年11月5日、2018年11月12日、2018年11月19日、2018年11月26日公司披露了《关于披露发行股份购买资产预案后的停牌进展公告》。同时根据相关规定每五个交易日发布《于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。详情请见《证券时报》、和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
股份购买资产的预案等相关事项。2018年10月8日，公司发布了《发行股份购买预案》、《关于发行股份购买资产的一般风险提示暨暂不复牌公告》以及《关于披露发行股份购买资产预案暨公司股票停牌的公告》等相关公告。
2018年 10月 12日，公司收到深圳证券交易所《关于对麦趣尔集团股份有限公司的重组问询函》。于深圳证券交易所要求的原时间（2018年 10月 22日）之前回复，但由于目前公司及独立财务顾问等相关中介机构正在积极组织问询函回复工作。由于相关问题涉及对部分数据和事项的进一步核实、补充，需要结合独立财务顾问、评估、审计、法律等相关工作进行确认和完善。故问询函回复延期至2018年12月3日，公司将尽块推进完成问询函的回复工作。在此期间，公司股票将继续停牌，待回复经深圳证券交易所审核并披露后公司将申请复牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司本次发行股份购买资产尚需公司董事会、股东大会批准，相关事项尚存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会 2018年11月 27日
证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2014-15桂林广陆数字测控股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司于2013年11月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《桂林广陆数字测控股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件。本公司根据131670号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见》和标的资产补充审计和评估情况，对重组报告书进行了补充和修改，主要内容如下：
1、补充披露标的资产与哈尔滨有线签订协议和收入稳定性的情况，详见“第四节二、（二）主要经营模式”。
2、补充披露标的资产签订的《合资合同》、《数字电视运营服务合作协议》发生变化的可能性及对评估值的影响，详见“第四节二、（二）主要经营模式”、“重大事项提示十二、（二）标的资产评估风险”和“第十四节一、（二）标的资产评估风险”。
3、补充披露标的资产运营模式的合规性和运营模式的主要风险，详见“第四节二、（二）主要经营模式”、“重大事项提示十二、（二）标的资产评估风险”和“第十四节二、（二）违约风险”。
4、补充披露标的资产各合资运营商地区较为分散的原因，详见“第四节二、（二）主要经营模式”。
5、补充披露标的资产各合资运营商从事广电业务未取得相应业务许可证的原因、法律风险及对标的资产及合资运营商未来持续经营产生的影响，详见“第
四节一、（五）中辉乾坤参控股子公司情况”。
6、补充披露 2010-2012年中辉世纪将股权、资产、负债等转让给标的资产的原因，标的资产2010-2012年资产重组的完备性和是否存在潜在法律风险，详见“第四节一、（三）中辉乾坤最近三年的资产重组情况”。
7、补充披露中辉世纪与中辉乾坤的专利转让情况，详见“第四节一、（三）中辉乾坤最近三年的资产重组情况”。
8、补充披露标的资产2012年资产重组所涉及的资产、负债和人员的具体情况，以及资产、负债、收入、成本、费用调整原则，方法和相关的会计处理原则，详见“第四节一、（三）中辉乾坤最近三年的资产重组情况”。
9、补充披露标的资产占用其中辉世纪资金对标的资产独立性的影响及是否对本次重组构成障碍，详见“第十一节二、（二）本次交易后的关联交易”。
10、补充披露标的资产其他应付款的形成情况，详见“第四节四、（三）主要负债情况”。
11、结合未来标的资产资金使用情况、盈利情况、采购和销售信用政策、筹资规划等因素，补充披露标的资产未来是否存在资金支付困难的情况以及对评估值的影响，详见“第四节四、（三）主要负债情况”。
12、补充披露本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条关于“上市公司为促进行业或者产业整合，增强与现有主营业务的协同效应”的规定，详见“第七节二、（五）上市公司为促进行业或者产业整合，增强与现有主营业务的协同效应，在其控制权不发生变更的情况下，可以向控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的特定对象发行股份购买资产”。
13、补充披露公司为加强标的资产的管理和控制，提高整合效率，发挥协同效应而制定的交易完成后对标的资产的整合规划，详见“第一节十、交易完成后公司的发展和整合计划”。
14、补充披露各方关于保持公司股权控制结构稳定和董事会控制权稳定所出具的承诺，详见“重大事项提示八、本次交易不会导致公司控制权发生变化”和“第一节七、本次交易不会导致公司控制权发生变化”。
15、补充披露中辉世纪、中安华视及其实际控制人未来 24个月无后续资产注入计划的承诺，详见“第十五节其他重要事项”。
16、补充披露德州中辉数字电视整体转换的相关情况，详见“第四节一、（五）中辉乾坤参控股子公司情况”。
17、补充披露本次交易募集配套资金的必要性，详见“第五节三、本次配套募集资金的必要性”。
18、补充披露本次配套募集资金管理和使用的内部控制制度，详见“第五节四、本次配套募集资金管理和使用的内部控制制度”。
19、补充披露标的资产与历史上股东之间的关联关系，详见“第四节一、（二）中辉乾坤历史沿革”。
20、补充披露中辉华尚与主要客户之间的合作方式、分成比例、收入确认依据及确认时点，详见“第四节二、（二）主要经营模式”。
21、补充披露标的资产关联交易定价的公允性，详见“第十一节二、（二）本次交易后的关联交易”。
22、补充披露公司关于持续性关联交易的管理制度和审议机制，详见“第十一节二、（三）公司关联交易的管理制度和审议机制”。
23、补充披露标的资产应收账款可收回性和坏账准备计提的充分性，详见“第十一节二、（二）本次交易后的关联交易”。
24、补充披露标的资产数字电视终端设备购买数量确认依据，投入过程及会计处理确认依据，详见“第四节七、（四）资产基础法评估情况”。
25、补充披露标的资产 2009年减资程序的完备性和合规性，详见“第四节一、（二）中辉乾坤历史沿革”。
26、补充披露标的资产股权质押登记的解除过程及是否解除彻底，详见“第四节一、（四）中辉乾坤股权结构及其控制关系”。
27、补充披露标的资产员工及社保缴纳情况，详见“第四节八、中辉乾坤员工及社保缴纳情况”。
28、补充披露标的资产 2011年以后每年期间费用占主营业务收入比例低于 2010年的原因，详见“第十节二、（二）拟购买资产备考合并经营情况”。
29、补充披露标的资产2013年业务开展情况及2013年预测收入及利润的可实现性，详见“第四节二、（三）最近三年的服务提供情况”和“第四节三、（一）最近三年合并财务数据”。
30、补充披露未来年度合资运营商的收视费、网络接入费和初装费等收费标准调整的可能性及对评估值的影响，详见“重大事项提示十二、（五）行业政策风险”和“第十四节二、（一）行业政策风险”。
31、补充披露公司非经营性负债具体内容，详见“第四节七、（五）收益法评估情况”。
32、补充披露《盈利预测补偿协议之补充协议二》的签署情况和相关条款，详见“第六节二、（三）补偿方式及数量”。
33、补充披露本次重组中对中小投资者权益保护的安排，详见“第十五节其他重要事项”。
34、根据中国证监会《关于核准桂林广陆数字测控股份有限公司向中辉世纪传媒发展有限公司等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可[2014]361号），更新了本次交易的决策过程，并删除了本次交易所涉及的审批风险。详见“第一节本次交易概述”和“第十四节风险因素”。
35、根据标的资产 2013年审计报告，将本报告书中涉及标的资产的相关财务数据更新至2013年12月31日，详见“第四节交易标的基本情况”和“第十节财务会计信息”等。
36、根据标的资产补充评估的评估报告，更新了标的资产估值情况和标的资产评估风险，详见“重大事项提示标的资产估值及交易价格”、“重大事项提示十一、（二）标的资产评估风险”和“第四节七、（八）补充评估情况”。
37、补充披露了交易三方就补充评估签署的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》和《盈利预测补偿协议之补充协议三》相关信息，详见“第六节本次交易的主要合同内容”。
特此公告。
桂林广陆数字测控股份有限公司董事会二〇一四年四月八日
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2016-49号
方大集团股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、近期中标签约情况
本公司全资子公司深圳市方大建科集团有限公司分别中标签约深圳恒大时代金融中心（深圳南油大厦）、深圳佳兆业前海广场二期（诚盈商务中心）、深圳金水贝中心大厦、海南恒大海花岛1#岛C区国际会议中心、珠海横琴星艺文创天地、广州凯达尔枢纽国际广场、厦门瑞达国际中心、上海船厂浦东区域2E3-2地块、郑州龙湖金融中心等一批高端节能幕墙工程项目，总金额合计810,413,450.09元人民币。
二、项目履行对上市公司的影响
1、上述项目中标、签约金额合计810,413,450.09元人民币，是公司2015年营业收入的31.78%，项目工期一般为9至18个月，项目的实施将有利于本公司2017年及以后年度收入的增长，但鉴于涉及到项目对方预付款支付、工程施工、验收及结算等环节，要视双方履约实际而定，对公司2017年及以后年度经营效益的影响程度将以项目实际运行结果为准，对本公司的财务指标影响具有不确定性。
2、本公司与以上项目对方不存在关联关系。
3、以上项目履行对本公司业务独立性不构成影响,不会因履行以上项目而对项目对方形成依赖。
三、项目履行的风险分析
在项目履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响项目履行。
四、备查文件
中标通知书、合同。
特此公告。
方大集团股份有限公司董事会
证券代码：002160 证券简称：*ST常铝 公告编号：2014-053
江苏常铝铝业股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司第四届监事会第八次会议，于 2014年 08月 11日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2014年08月21日下午14：00在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由监事会主席汪和奋女士主持，与会监事经过认真审议，以记名表决方式通过了如下决议：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司 2014年半年度报告正文及全文》。
公司 2014年半年度报告正文及全文详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会对公司2014年半年度报告的内容和编制、审核情况进行了核查，认为董事会编制和审核江苏常铝铝业股份有限公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
江苏常铝铝业股份有限公司监事会二〇一四年八月二十一日
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2015053福建广生堂药业股份有限公司
关于完成工商变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2015年9月7日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于<2015年半年度利润分配方案>的议案》，同意使用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增
7,000万股，转增后公司总股本增加至14,000万股，公司注册资本由
7000万变更为14000万。具体内容详见刊登于2015年9月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记，并已取得由福建省工商行政管理局换发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：913500007297027606
名称：福建广生堂药业股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：柘荣县东源乡富源工业区
法定代表人：李国平
注册资本：人民币壹亿肆仟万圆整
成立日期：2001年06月28日
经营期限：2001年06月28日至2031年06年25日
经营范围：凭药品生产许可证生产销售：片剂、胶囊剂、茶剂、颗粒剂、原料药、人工天竺黄；凭食品卫生许可证生产销售保健食品；
出口：本企业自产的医药制品（医药行业有规定的从其规定）；进口：本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务；药品、保健食品、食品的研发及提供相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告！
福建广生堂药业股份有限公司董事会 2015年 11月 16日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2016-054北京世纪瑞尔技术股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于 2016年 10月 11日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成员，会议于 2016年 10月 21日在公司会议室召开，应出席会议监事 3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席燕玮女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产方案调整事项的议案》
根据公司第五届董事会第二十六次会议、2015年第五次临时股东大会、第五届董事会第二十九次会议的批准和授权，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买易程（苏州）软件股份有限公司（以下简称“易程软件”）、苏州崇尚投资管理有限公司（以下简称“崇尚投资”）、苏州景鸿联创科技有限公司（以下简称“景鸿联创”）合计持有的苏州易维迅信息科技有限公司（以下简称“易维迅”）66.5%的股权，公司于2016年5月20日就该交易事项收到了中国证券监督管理委员会核发的《关于不予核准北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份购买资产的决定》（证监许可[2016]1097号）；2016年5月25日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于继续推进公司本次发行股份及支付现金购买资产事项的议案》，确认公司将继续推进该交易并在董事会公告中对继续推进的原因和计划等事项做出了说明。现经公司与交易相关方协商一致，公司拟变更交易方案为现金购买易程软件、崇尚投资、景鸿联创合计持有的易维迅66.5%的股权，变更后的方案不涉及上市公司发行股份且不构成上市公司重大资产重组，故方案的实施无需经中国证券监督管理委员会审核通过，公司将就该交易事项的执行及时
履行公司依法应当承担的披露义务。
现该议案经本次监事会审议通过但尚需提交公司 2016年度第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于签署<北京世纪瑞尔技术股份有限公司与易程（苏州）软件股份有限公司、苏州崇尚投资管理有限公司、苏州景鸿联创科技有限公司关于“苏州易维迅信息科技有限公司”之部分股权购买协议>的议案》
就公司支付现金购买易程（苏州）软件股份有限公司、苏州崇尚投资管理有限公司、苏州景鸿联创科技有限公司合计持有的苏州易维迅信息科技有限公司66.5%股权之交易事项（以下称“本次交易”），因交易对价支付方式由原定发行股份与支付现金相结合的方式变更为现金支付，公司就本次交易协议所涉交易价款支付安排、交易配套安排等做出修订，并形成了《北京世纪瑞尔技术股份有限公司与易程（苏州）软件股份有限公司、苏州崇尚投资管理有限公司、苏州景鸿联创科技有限公司关于“苏州易维迅信息科技有限公司”之部分股权购买协议》。
现本监事会审议通过了该议案并授权公司与相关方签署该协议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告以及资产评估报告的议案》
就公司支付现金购买易程（苏州）软件股份有限公司、苏州崇尚投资管理有限公司、苏州景鸿联创科技有限公司合计持有的苏州易维迅信息科技有限公司66.5%股权之交易事项（以下称“本次交易”），北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司财务报表出具了“（2016）京会兴审字第02010180号”《审计报告》、对上市公司备考财务报表出具了“（2016）京会兴专字第02010079号”《审计报告》；北京国融兴华资产评估有限责任公司以2015年6月30日为评估基准日出具了“国融兴华评报字[2015]第040108号”《北京世纪瑞尔技术股份有限公司拟收购苏州易维迅信息科技有限公司部分股权项目评估报告》，后因该评估报告的数据有效期届满，其以2016年3月31日为评估基准日对易维迅66.5%的股权进行了加期评估并出具了“国融兴华评报字[2016]第040035号”《北京世
纪瑞尔技术股份有限公司拟收购苏州易维迅信息科技有限公司部分股权项目评估报告》。
现上述审计报告、备考审计报告以及资产评估报告经本次监事会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性说明的议案》
就公司为支付现金购买易程（苏州）软件股份有限公司、苏州崇尚投资管理有限公司、苏州景鸿联创科技有限公司合计持有的苏州易维迅信息科技有限公司66.5%的股权之交易事项（以下称“本次交易”），公司聘任的评估机构及该机构出具了相关评估报告，公司监事会经审议确认评估机构具有独立性、评估假设前提具备合理性、评估方法与评估目的具备相关性、评估定价具备公允性。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于使用结余募集资金和超募资金及利息购买苏州易维迅信息科技有限公司部分股权的议案》
就公司支付现金31,872.50万元人民币购买易程（苏州）软件股份有限公司、苏州崇尚投资管理有限公司、苏州景鸿联创科技有限公司合计持有的苏州易维迅信息科技有限公司66.5%的股权之交易事项（以下称“本次交易”），为提高募集资金使用效率、增强公司盈利能力，公司拟使用结余募集资金和超募资金及利息共计31,872.50万元人民币用于支付本次交易的全部对价。
现该议案经本次监事会审议通过，但尚需提交公司 2016年度第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司监事会
二○一六年十月二十一日
广西柳工机械股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第一次会议相关审议事项的事前确认函广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月17日将拟提交第八届董事会第一次会议审议的《关于公司确认2016年度并预计2017年度日常关联交易的议案》、《关于公2司017年度对下属公司及参股公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于公司2017年度对参股公司提供信用借款的议案》及其他相关材料报送了全体独立董事。作为该公司的独立董事，我们按有关法律、法规、规章以及监管规定就上述事项发表如下意见：
一、关于公司确认2016年度并预计2017年度日常关联交易的事先认可意见
我们认真审阅了有关材料，听取了公司管理层汇报，认为公司 2016年度日常关联交易发生事项和2017年日常关联交易预测事项，符合公司利益和股东利益最大化原则，同意将上述事项提交公司第八届董事会第一次会议审议。公司董事会在审议该议案时需依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，不应出现损害公司、中小股东利益的情形。
同意将本议案提交公司第八届董事会第一次会议审议，关联董事应回避表决。
二、关于公司2017年度对下属公司及参股公司提供担保暨关联交易的议案
公司 2017度为下属公司及参股公司提供担保的事项，有利于下属公司及参股的业务发展，符合公司整体业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，不会损害广大股东特别是中小股东的利益。
同意将《关于公司 2017度为下属公司及参股公司提供担保的议案》提交第八届董事会第一次会议审议，关联董事对审议关联担保子项时应回避表决。
三、三、关于公司2017年度对参股公司提供信用借款的议案
公司向参股公司向柳工美卓建筑设备(常州)有限公司提供为期一年最高不超过1000
柳工独立董事事前确认函万元的信用借款。上述借款按银行同期贷款利率收取资金占用费，并充分考虑了风险应对措施。同时柳工美卓建筑设备(常州)有限公司的另一股东按持股情况提供同比例、同条件的信用借款。公司此次提供信用借款事项符合公司业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，未对公司独立性造成不利影响，不会损害广大股东特别是中小股东的利益。
同意将本议案提交公司第八届董事会第一次会议审议，关联董事应回避表决。
柳工独立董事事前确认函（此页无正文，为广西柳工机械股份有限公司独立董事《关于第八届董事会第一次会议相关审议事项的事前确认函》的签字页。）
广西柳工机械股份有限公司独立董事：
刘斌 王成 韩立岩 郑毓煌
2017年3月28日
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2019-080温州意华接插件股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2019年 10月30日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的会议通知已于2019年 10月25日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长陈献孟先生主持。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于收购乐清意华新能源科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
关联董事及一致行动人陈献孟、方建斌、方建文、蒋友安、蔡胜才、朱松平对本议案回避表决。
公司拟以现金方式收购自然人潘建海、黄泽斌、梁娜、郑向委、卢建晓、陈煜、赵麦琪、陈月秋、朱松平、方顼隆、蔡胜才所持有的乐清意华新能源科技有限公司100%股权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
《关于收购乐清意华新能源科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
同意公司继续使用额度不超过8,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。
《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《第三届董事会第八次会议决议》
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司董事会2019年 11月1日