证券代码：603989证券简称：艾华集团公告编号：2017-016
湖南艾华集团股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月10日 14点30分
召开地点：公司办公楼 1楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月10日
至2017年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2016 年度董事会工作报告》|√|
|2|《2016 年度独立董事述职报告》|√|
|3|《2016 年度财务决算报告》|√|
|4|《关于2016 年度利润分配的议案》|√|
|5|《关于2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案》|√|
|6|《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》|√|
|7|《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》|√|
|8|《关于2017 年度银行授信及授权的议案》|√|
|9|《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》|√|
|10|《2016 年年度报告全文及摘要》|√|

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|11|《公司股东分红回报规划（2017-2019 年）》|√|
|12|《关于部分募投项目延长实施期限的议案》|√|
|13|《2016 年度监事会工作报告》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经董事会三届七次，监事会三届六次审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第4、5、11项
4、涉及关联股东回避表决的议案：第5项
应回避表决的关联股东名称：湖南艾华投资有限公司、王安安、殷宝华、艾立宇、张健
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603989|艾华集团|2017/5/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场登记
1、个人股股东应出示本人身份证和股东账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件和委托人账户卡。
2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加
盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的
法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。
3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，本公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2017年 5月 5日上午8:00—12:00，下午1:00—5:00（信函以收到邮戳为准）。
（三）登记地点：湖南省益阳市桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团证券部
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议时间预计2小时，出席会议者交通及食宿等费用自理2、联系人：汤建新
3、联系电话：0737-6183891；传真：0737-6183891
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司董事会
2017年4月18日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南艾华集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月10日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2016年度董事会工作报告》||||
|2|《2016年度独立董事述职报告》||||
|3|《2016年度财务决算报告》||||
|4|《关于2016年度利润分配的议案》||||
|5|《关于2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案》||||
|6|《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》||||
|7|《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》||||
|8|《关于2017年度银行授信及授权的议案》||||
|9|《关于聘请2017年度审计机构的议案》||||
|10|《2016年年度报告全文及摘要》||||
|11|《公司股东分红回报规划（2017-2019年）》||||
|12|《关于部分募投项目延长实施期限的议案》||||

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|13|《2016年度监事会工作报告》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。