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福建七匹狼实业股份有限公司独立董事
对公司第五届董事会第十九次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为福建七匹狼实业股份有限公司的独立董事，对公司与福建七匹狼集团财务有限公司（下称“财务公司、七匹狼财务公司”）订立金融服务协议的议案、福建七匹狼集团财务有限公司风险评估报告、在福建七匹狼集团财务有限公司开展存贷款业务的风险处置预案，发表如下独立意见：
一、《关于与福建七匹狼集团财务有限公司订立金融服务协议的议案》
独立董事对《关于与福建七匹狼集团财务有限公司订立金融服务协议的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提交的相关资料，现基于独立判断，发表独立意见如下：
1、相关议案在提交董事会审议之前已经取得我们事前认可，我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；
2、福建七匹狼集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。福建七匹狼集团财务有限公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，符合公司日常经营管理活动需要。
3、双方拟签署的《金融服务协议》遵循依法合规、平等自愿、互利互惠的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
4、该关联交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，为公司的长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，并有助于降低公司的财务费用及资金成本，不会损害公司及中小股东利益。
我们同意公司与福建七匹狼集团财务有限公司签署《金融服务协议》。本次交易尚需公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联方应放弃在股东大会上对该项议案的投票权。
二、《福建七匹狼集团财务有限公司风险评估报告》
独立董事对《福建七匹狼集团财务有限公司风险评估报告》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提交的相关资料，现基于独立判断，发表独立意见如下：
1、相关议案在提交董事会审议之前已经取得我们事前认可，我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；
2、七匹狼财务公司为依法成立的非银行金融机构，其设立及经营符合法律法规的规定、经过银监部门的严格审查并受到银监部门的持续监督；我们未发现七匹狼财务公司的风险管理存在重大缺陷；未发现公司与财务公司之间发生关联存、贷款等金融服务业务存在风险问题。
3、在风险可控的前提下，我们同意其向公司提供相关金融服务业务。
三、《关于在福建七匹狼集团财务有限公司开展存贷款业务的风险处置预案》独立董事对《在福建七匹狼集团财务有限公司开展存贷款业务的风险处置预案》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提交的相关资料，现基于独立判断，发表独立意见如下：
1、相关议案在提交董事会审议之前已经取得我们事前认可，我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；
2、本预案根据交易所的相关指引制定，能够有效地防范、及时控制、降低和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全，保护公司及中小股东的权益。
独立董事：
王志强 郑振龙
陈少华 刘志云
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2017-087光正集团股份有限公司
关于光正重工有限公司对外转让完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月27日召开第三届董事会第二十六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过了《关于全资子公司对外转让其子公司股权暨关联交易的议案》，同意光正钢结构有限责任公司（以下简称“光正钢构”）将其子公司光正重工有限公司（以下简称“光正重工”）100%股权作价13,000万元转让给北京燕园阳光资产管理有限公司（以下简称“燕园阳光”），并提请召开股东大会审议该事项。同时公司发布了《关于全资子公司对外转让其子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-073），详细披露了本次对外转让事项的原因、依据、协议安排等相关情况。
公司于2017年12月15日召开公司2017年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司对外转让其子公司股权暨关联交易的议案》。
股东大会审议通过转让事项后，光正钢构与本次股权转让的受让方燕园阳光签订了《光正重工有限公司股权转让协议》（以下称“《股权转让协议》”）。
本次交易受让方燕园阳光已按照《股权转让协议》的约定支付第一笔股权转让价款人民币5,000万元。交易双方依据《股权转让协议》的约定，于近日办理完成光正重工转让事项的相关工商变更登记手续及资产交接程序，且已收到嘉兴市市场监督管理局更换的《营业执照》。
本次工商变更完成后，公司不再持有光正重工股权。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十五日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2016-081山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人王传华先生的通知，王传华先生对其持有的部分公司股份办理股票质押式回购业务，具体事项如下：
一、本次质押的基本情况
1、本次股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王传华|是|656|2016年10月18日|双方办理解除质押登记手续为止|国泰君安证券股份有限公司|5.82%|个人融资|
|合计|--|656|--|--|--|5.82%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王传华先生持有公司11,269.87万股股份，占公司总股本的38.97%。其中本次累计质押股份总数为656万股，占其持有公司股份总数的5.82%，占公司总股本的2.27%。至此，王传华先生累计质押所持有的公司股份为6,184.1万股，占其持有公司股份总数的54.87%，占公司总股本的21.38%。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一六年十月十九日
证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2018-105北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
第三届董事会 2018年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 11月 21日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会2018年第八次临时会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。2018年11月14日以电子邮件方式发出会议通知。会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。会议由公司董事长史实先生召集并主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
会议认真审议了以下议案，经投票表决，决议如下：
（一）审议通过《关于向关联方申请续贷暨接受关联人提供无偿担保的议案》
为缓解公司资金压力，满足公司日常经营资金需求，补充公司流动资金，增强公司抗风险能力，提高融资效率，现根据生产经营需要，公司拟通过齐鲁银行股份有限公司青岛分行向青岛浩基申请续贷，金额20000万元人民币，借款年利率不超过9%，借款期限不超过一年。公司控股股东、实际控制人徐炜先生为此贷款事项提供无偿保证担保，公司免于支付担保费用。
该议案涉及关联交易，已经独立董事事前认可，独立董事对此发表了同意的意见。
具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：上述议案表决情况8票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
公司于2018年12月7日（周五）下午3:00，在北京市朝阳区光华路15号院1号楼亿利生态广场14层公司大会议室，召开 2018年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：上述议案表决情况8票赞成、0票反对、0票弃权。
备查文件：
1、第三届董事会2018年第八次临时会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会2018年第八次临时会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会2018年第八次临时会议相关事项的独立意见；
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十一日
关于举行2016年度网上业绩说明会的公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2017-016
道明光学股份有限公司
关于举行2016年度网上业绩说明会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）先定于2017年3月7日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次年度报告说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：本公司董事长兼总经理胡智彪先生，董事、副总经理兼董事会秘书尤敏卫先生，财务总监张崇俊先生，独立董事陈良照先生，保荐代表人朱铭先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
道明光学股份有限公司董事会2017年2月27日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2018-049浙江唐德影视股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2018年6月23日以专人送达形式发出，并于2018年6月25日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3名，其中部分监事以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由张敬女士召集并主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过了《关于豁免监事会会议通知时限的议案》
根据《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
现根据公司实际情况需要，拟豁免监事会临时会议提前五日通知的要求。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议通过了《关于签署“中国好声音”诉讼和解协议书的议案》
公司、公司全资子公司北京唐德国际文化传媒有限公司与浙江广播电视集团、浙江蓝巨星国际传媒有限公司、上海灿星文化传媒股份有限公司、世纪丽亮（北京）国际文化传媒有限公司就“中国好声音”相关的知识产权纠纷达成和解，并拟共同签署《和解协议书》。有关详情请参见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的
《关于重大诉讼进展暨签署和解协议的公告》（公告编号：2018-050）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司监事会
二〇一八年六月二十五日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2019-001
深圳劲嘉集团股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）于2019年1月2日接到公司股东深圳市劲嘉创业投资有限公司（以下简称“劲嘉创投”）（目前持有公司463,089,709股，占公司总股本的30.98%）关于部分股份解除质押的通知：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||解除质押股||质押开||质押解||||本次解除质|
||股东|||||||||||||
||||大股东及一||数（股）||始||除||质权人||押占其所持|
||名称|||||||||||||
||||致行动人||||日期||日期(cid:10)||||股份比例|
|劲嘉创投||是||1,000,000||2016年6月20日||2018年12月28日||长江证券（上海）资产管理有限公司||0.22%||
|合计||-||1,000,000||-||-||-||0.22%||

2、股东股份累计被质押情况
公司实际控制人乔鲁予先生持有新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“世纪运通”）71.44%的股权，持有劲嘉创投90%的股权，世纪运通、劲嘉创投均为实际控制人乔鲁予先生控制的企业。截至2018年12月28日，劲嘉创投和世纪运通累计质押公司股份459,507,392股，占劲嘉创投和世纪运通合计
持有公司股份的88.80%，占公司目前总股本的30.74%。
关于股东部分股份解除质押的公告 第 1页
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月三日
关于股东部分股份解除质押的公告 第 2页
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2018-026上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
关关于于境境外外收收购购事事项项交交易易定定价价说说明明的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年3月2日，上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“开能环保”或“公司”）全资孙公司开能控股香港有限公司（以下简称“开能香港”）、9737600 CANADAINC.（以下简称“卖方”）与 CANATURE N.A.INC.（以下简称“标的公司”）正式签订《股份购买协议》，同时，开能香港、NOVO WATER GROUPINC.与标的公司签订《股东协议》（该“股东协议”为“购买协议”之附件），协议各方为促进公司在北美市场的开发，同意开能香港以4,414,344加元的价格向卖方收购标的公司51%的股权，待本次交易完成后，标的公司将纳入公司合并报表范围。具体内容请见 2018年 3月 6日证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公告《关于收购境外公司股权事项进展的公告》（公告编号：2018-025）。公司现就针对本次交易的定价原则，补充说明如下：
一、尽职调查情况
在本次收购前，公司委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所（以下简称“致同（上海）”）对标的公司的运营及财务情况进行了全面的尽职调查。致同（上海）具有丰富的国际资源及海外并购业务的咨询经验，其在尽职调查期间，对本次交易标的公司的管理层进行了询问，同时，根据标的公司提供的运营及财务信息等进行了查阅和分析，并协助公司编制了本次交易项目的可行性研究报告。
二、定价原则
本次交易定价由开能香港与协议各方充分搓商确定，定价依据的主要前提是：1、由目标公司提供的经加拿大Deloitte(德勤)会计事务所审计的截至2016年12
月 31日的《审计报告》和 2017年财务评阅期间数据（截至2017年 9月30日，未经审计）；
2、由致同（上海）2018年1月25日出具的《尽职调查报告》。
三、审核程序
本次交易项目已经公司 2018年 1月 30日第四届董事会第六次会议董事会审慎研究并审议通过，公司董事会认为：本交易价格公平、合理；本次交易有利于公司大力推进国际化战略的实施，有利于公司加速开拓海外市场的战略布局，使得公司的水处理业务得到进一步的增强和壮大；本次交易符合公司及其股东的整体利益。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司
董 事 会
二○一八年三月九日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2015-089浙江省围海建设集团股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2015年9月9日在巨潮资讯网刊登了公告（公告编号：2015—069），披露了本公司为《扩大杭嘉湖南排工程（嘉兴部分）—长山河延伸拓浚工程（嘉兴段）河道整治施工Ⅰ标》的中标单位，中标金额为人民币壹亿零柒佰肆拾叁万柒仟零壹拾柒元整（107,437,017.00元）。
近日，公司与嘉兴市杭嘉湖南排工程管理局正式签订了项目合同。
合同具体情况如下：
一、业主方及项目基本情况
1、该项目的业主方：嘉兴市杭嘉湖南排工程管理局。
2、该项目承包方式：施工总承包。
3、该项目的计划工期：20个月。
4、2014年公司未与业主方发生类似业务。
5、公司与业主方不存在任何关联关系。
二、合同主要内容
1、合同金额：107,437,017.00元。
2、工程建设地点：浙江省嘉兴市海盐县。
3、工程内容：河道加固护岸、河道水下土方疏浚。
4、结算方式：工程进度款按工程进度付款申请的85%进行支付，其余15%作为工程结算暂扣款，待工程完工验收合格，工程最终结算审价审定后，再支付至工程审定价的95%，剩余5%作为质量保证金。
5、项目工程工期：20个月。
6、违约责任：依照国家相关法律法规执行。
三、合同履行对公司的影响
1、该合同金额合计占公司2014年度经审计营业总收入的5.86%，合同的履行将对2015年度及未来两个会计年度经营业绩产生积极的影响。
2、合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行合同而对该业主形成依赖。
四、合同履行的风险提示
本合同中已就违约、索赔和争议等做出明确规定，但合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。嘉兴市杭嘉湖南排工程管理局和本公司均不存在合同履行能力的风险。
该项目的后续进展情况本公司将及时履行信息披露义务另行公告。敬请广大投资者关注。
五、备查文件
《扩大杭嘉湖南排工程（嘉兴部分）—长山河延伸拓浚工程（嘉兴段）河道整治施工Ⅰ标合同协议书》
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月八日
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，在充分了解被提名人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上，仔细阅读了公司第五届董事会第二十五次会议相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：
一、对董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人的独立意见公司第五届董事会任期届满，经征询股东意见，公司董事会提名委员会提名王代雪、段贤柱、苏中俊、李弘、WANGXU、朱智为第六届董事会非独立董事候选人。
根据上述六名非独立董事候选人的个人履历、工作业绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。
本次非独立董事候选人的提名没有损害中小股东的利益。我们同意上述六名非独立董事候选人的提名，并将《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人的议案》提交二○一六年第一次临时股东大会审议。
第五届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
二、对董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人的独立意见
公司第五届董事会任期届满，经征询股东意见，公司董事会提名委员会提
名孙陶然、李燕、王雪春为第六届董事会独立董事候选人。
根据上述三名独立董事候选人的个人履历、工作业绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。我们认为其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的规定。以上三位独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审查。
本次独立董事候选人的提名没有损害中小股东的利益。我们同意上述三名独立董事候选人的提名，并将《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人的议案》提交二○一六年第一次临时股东大会审议。
第五届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
三、对第六届董事会独立董事津贴的独立意见
鉴于独立董事在完善法人治理结构、加强董事会科学决策、强化内部董事及经理层的约束和监督机制、保护中小股东利益、促进公司规范运作等方面具有重要作用和意义，董事会提出的独立董事津贴标准符合公司的现实状况和长远发展，同意将《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》提交公司二○一六年第一次临时股东大会审议。
此页无正文，为独立董事对公司相关事项独立意见之签字页：
___________ ___________ ___________马海涛 王英典 孙陶然
二○一六年七月十二日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2018-059
北京东方通科技股份有限公司
关于公司监事减持计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方通”）于 2018年 5月 5日披露了《关于公司监事减持计划的预披露公告》（2018-034），公司监事会主席朱律玮先生计划在本公告公布之日起十五个交易日后六个月内，通过集中竞价、大宗交易等方式减持其直接持有的本公司无限售流通股累计不超过 2,273,000股（占本公司总股本比例不超过0.82%）。若减持期间公司发生送股、资本公积转增股本等股份变动事项，减持数量上限将进行相应调整。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。截至2018年8月28日，朱律玮先生前期披露的减持计划时间过半，现将进展情况公告如下：
一、股东减持情况
截至2018年8月28日，朱律玮先生未减持公司股份，仍持有公司9,095,140股，占公司股本总数的3.28%，其中无限售条件流通股2,273,785股，占公司股本总数的0.82%。
二、其他相关说明
1、朱律玮先生将继续按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
北京东方通科技股份有限公司监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，规范后续减持行为。
2、公司将持续关注朱律玮先生上述股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2018年8月29日
广博集团股份有限公司独立董事
关于增加全资子公司 2019年度日常关联交易预计金额的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，作为广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就关于增加公司全资子西藏山南灵云传媒有限公司（以下简称“灵云传媒”）2019年度日常关联交易预计金额事项，我们听取有关人员的汇报并认真审核了相关资料，认为：
灵云传媒与关联方圣识网络销售媒体广告资源等日常关联交易均为公司正常经营活动，本次日常关联交易预计金额的增加系双方业务发展所需，其价格依据市场价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。因此我们同意将该议案提交公司第六届董事会第二十三次会议审议。
独立董事：施光耀、徐衍修、杨芳二○一九年八月十八日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2014-007
广东江粉磁材股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，该事项为股权交易事项，鉴于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：江粉磁材；证券代码：002600）自2014年 3月3日上午开市起临时停牌，待上述事项确定后，公司将及时公告并复牌。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一四年三月三日
深圳赫美集团股份有限公司 关于持股5％以上股东减持计划期限届满未减持公司股份的公告证券代码：002356 证券简称：*ST赫美 公告编号：2019-106深圳赫美集团股份有限公司
关于持股5％以上股东减持计划期限届满
未减持公司股份的公告
持股5%以上股东郝毅先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赫美集团”）于2019年3月23日披露了《关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-041），公司股东郝毅先生计划在减持计划公告发布之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过5,000,000股（占公司总股本比例0.95%）。2019年6月7日，公司披露了《关于持股5％以上股东减持时间过半未减持公司股份的公告》（公告编号：2019-090），以上具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
近日，公司收到股东郝毅先生的通知，获悉其上述减持计划的减持期限已经届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将郝毅先生本次减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持股份计划的实施情况
截至本公告披露日，郝毅先生未减持公司股份。
二、股东持股情况
截至本公告披露日，郝毅先生持有公司股份61,101,341股，占公司总股本比例为11.58%。
深圳赫美集团股份有限公司 关于持股5％以上股东减持计划期限届满未减持公司股份的公告三、其他相关说明
1、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。本次减持计划的实施与此前披露的减持计划及相关承诺不存在差异。
2、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划期限已经届满，未减持公司股份不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月十七日
南京越博动力系统股份有限公司
关于离任董监高持股及减持承诺事项的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南京越博动力系统股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2018年 6月 14日召开 2018年第一次职工代表大会。根据会议决议，陈敏女士本次任期届满，不再担任新一届监事会职工监事。
陈敏女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司于 2018年 6月 20日召开第二届监事会第一次会议，根据会议决议，孙玲玲女士本次任期届满，不再担任新一届监事会主席，离任后担任职工代表监事。
孙玲玲女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
特此公告。
南京越博动力系统股份有限公司董事会
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2017-05深圳市深宝实业股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于 2017年 4月 21日下午 4:30在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4栋 B座 8层公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2017年 4月 11日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席林红女士主持，全体与会监事经认真审议和表决，通过了如下议案：
一、《公司 2016年度监事会报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2016年度监事会报告》。
本议案需提交公司 2016年年度股东大会审议批准。
同意票数 3票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
二、《关于公司 2016年度监事薪酬的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2016年年度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
本议案以子议案的方式进行了分类表决，表决情况如下：
1、同意<林红 2016年度薪酬的议案>，关联监事林红回避表决。
同意票数 2票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
2、同意<罗龙新 2016年度薪酬的议案>，关联监事罗龙新回避表决。
同意票数 2票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
本议案需提交公司 2016年年度股东大会审议批准。
三、《公司 2016年度财务决算报告》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）审计，2016年度公司实现营业收入 273,383,642.99元，利润总额 114,206,078.20元，净利润 90,145,526.08元，归属于母公司股东的净利润 96,620,658.92元,按公司 2016年末总股本 451,620,276股计，每股收益为 0.2139元。截至 2016年 12月 31日，公司总资产 1,178,543,725.30元，归属于母公司股东权益 1,031,768,388.87元。
本议案需提交公司 2016年年度股东大会审议批准。
同意票数 3票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
四、《公司 2016年度权益分派预案》
经大华事务所审计，公司 2016年度合并报表中归属母公司所有者净利润为 96,620,658.92元，母公司净利润 50,656,189.07元，减去按当年母公司净利润 50,656,189.07元提取法定盈余公积 5,065,618.91元，加上 2015年度母公司报表中可供股东分配的利润为 238,155,954.14元， 2016年度母公司报表中可供股东分配的利润为 283,746,524.30元，2016年度合并报表中可供股东分配的利润为 158,239,612.94元。
综合考虑股东利益及公司 2017年度资金使用计划，2016年度公司权益分派预案为：以 2016年 12月 31日的公司总股本 451,620,276股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），送红股 1股（含税），不以公积金转增股本。
权益分派实施后公司总股本增加至 496,782,303股（以中国结算深圳分公司登记为准）。
本预案需提交公司 2016年年度股东大会审议批准。
同意票数 3票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
五、《公司 2016年年度报告》及其摘要
公司监事会认为：公司编制的《公司 2016年年度报告》及其摘要公允地反映了公司本年度财务状况和经营成果，经大华事务所审计的《公司 2016年度财务报告》真实准确，客观公正。《公司 2016年年度报告》内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2016年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2016年年度报告》及其摘要。
本议案需提交公司 2016年年度股东大会审议批准。
同意票数 3票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
六、《公司 2016年度内部控制评价报告》
公司监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，确保了公司资产的安全完整；公司已建立较完善的内部控制组织机构，运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行及监督；报告期内，公司不存在违反证券监管部门及公司相关内部控制规定的情形。《公司 2016年度内部控制评价报告》真实、准确、客观的反映了公司内部控制的实际情况。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2016年度内部控制评价报告》。
同意票数 3票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
七、《关于计提资产减值准备的议案》
公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次计提资产减值准备事项，认为：公司本次计提资产减值准备符合相关法律法规的要求，能更加真实、准确地反映公司截至 2016年 12月 31日的资产状况和财务状况，公司监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于计提资产减值准备的公告》。
同意票数 3票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
八、《公司 2017年第一季度报告》
公司监事会认为：公司编制的《公司 2017年第一季度报告》公允地反映了公司本季度财务状况和经营成果。《公司 2017年第一季度报告》内容真实准确，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2017年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2017年第一季度报告》。
同意票数 3票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
备查文件
1、公司第九届监事会第六次会议决议。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十四日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-102
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日。
2、前次业绩预告情况：深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》，预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-80.00%~-45.00%，2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为1,269.04万元~3,489.86万元。
3、修正后的预计业绩
■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：154.37% ~ 160.68%|盈利：6,345.20万元|
||亏损：3,450万元 ~ 3,850万元||

二、业绩预告修正预审计情况
公司本次业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
本次业绩预计修正与前次业绩预计存在差异以及出现亏损的主要原因如下：
1、2018年3-6月份国内生猪市场行情整体持续低迷，销售价格跌幅较大，
低价持续时间较长，整个生猪养殖行业出现亏损。公司养殖业务及重要的参股养
殖企业出现较大幅度亏损，同时，公司根据企业会计准则在资产负债表日计提消耗性生物资产存货跌价准备773万元，累计导致公司二季度养殖业务亏损 4,500万元左右。
2、公司于2018年3月9日公开发行可转换公司债券，在存续期间按实际利率和摊余成本确认利息费用，影响二季度财务费用812万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2018年半年度报告为准。
2、公司董事会对因业绩预告修正给投资者造成的不便致以诚挚的歉意，公司郑重提醒广大投资者谨慎投资，注意风险。
3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准，敬请广大投资者注意。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二O一八年七月十三日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2017-37深圳天源迪科信息技术股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2018年6月15日召开，公司已于2018年6月9日以邮件方式向所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到董事 11人，亲自出席会议董事共 11人，部分监事、高管列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈友先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
根据公司《限制性股票激励计划》（草案）“第八章激励计划的变更与终止”的相关规定，本次拟回购注销的限制性股票情况如下：
因公司限制性股票激励计划激励对象（蔡大军、黄胜、廖小荣、文明海、江卫、丰伟、詹文涛、谭琛）共8人因个人原因离职，已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票合计将81,480股全部注销。
回购价格为每股8.5849129元（授予登记价格为8.66元/股，因2016年度、2017年度利润分配，故对回购价格进行调整）。
经过本次调整，限制性股票激励计划授予的限制性股票数量（不含已解锁的第一期）调整为7,966,200股，授予对象调整为369人。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||获授的限制性股票|占授予限制性股票|占目前总股本的比|
|序号|姓名|职务||||
||||数量（股）|总量比例|例|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1|林容|副总经理|105,000|1.32%|0.03%|
|2|管四新|副总经理|105,000|1.32%|0.03%|
|3|代峰|副总经理|147,000|1.85%|0.04%|
|4|罗赞|副总经理|73,500|0.92%|0.02%|
|5|陈秀琴|副总经理、董事会秘书|64,400|0.81%|0.02%|
|6|钱文胜|财务总监|49,000|0.62%|0.01%|
|7|中层管理人员、核心技术（业务）人员363人||7,422,300|93.17%|1.86%|
|合计|||7,966,200|100.00%|2.00%|

公司将在本次董事会审议通过后，按照规定进行回购注销流程。
根据公司《限制性股票激励计划》（草案），本议案无需提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票的公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意
见》、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳天源迪科信息技术股份有限公司回购
注销部分限制性股票及限制性股票激励计划第二期解锁相关事宜之法律意见
书》详见2018年6月19日的证监会指定信息披露网站。
二、审议通过《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
董事会认为公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》设定的第二个解锁期解锁条件已经成就，本次符合解锁条件的激励对象共计 365人，可申请解锁的限制性股票数量为 3,391,800股。根据股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第二期解锁相关事宜。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》、《独立董事
关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、《国浩律师（深圳）事
务所关于深圳天源迪科信息技术股份有限公司回购注销部分限制性股票及限制性股票激励计划第二期解锁相关事宜之法律意见书》详见2018年6月19日的证监会指定信息披露网站。
三、审议通过《关于增加2018年度日常性关联交易预计的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
盛宝军、梁金华作为关联董事回避表决。
根据公司业务发展需要，公司拟新增与关联人深圳市科陆电子科技股份有限公司2018年度日常关联交易预计额度1,000万元。
本议案经独立董事事前认可，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《关于增加 2018年度日常性关联交易预计的公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于公司增加 2018年度日常性关联交易预计的事前认可意见》详见2018年6月19日的证监会指定信息披露网站。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2018-048
深圳光韵达光电科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日——2018年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：上升70%～100%|盈利：1,413.72万元|
||盈利：2,400万元～2,825万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年上半年面对复杂的国内外市场，公司按照年初董事会制订的经营计划，各项工作稳步开展，在经营上进一步优化产品结构，加大研发投入，提升产品附加值，使得收入同比增长，几大主营业务中，SMT类、PCB类、ITE类业务均保持稳定增长；内部加强管理，各项费用得到有效管控，综上使得2018年上半年实现归属于上市公司股东的净利润较上年同比增长70%～100%。
预计2018年1－6月非经常性净收益为400万元左右，上年同期为185.44万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，未经审计机构审计。
2、2018年半年度业绩的具体财务数据将在公司2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十六日
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2019-007电光防爆科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期|上年同期|增减变动幅度||
|营业总收入||939,336,335.47|811,610,830.73|15.74%||
|营业利润||83,237,374.74|83,393,314.13|-0.19%||
|利润总额||83,535,139.37|82,985,971.29|0.66%||
||归属于上市公司股东的|61,838,577.02|56,091,993.42|10.24%||
||净利润|||||
|||0.19|0.17|11.76%||
||基本每股收益（元）|||||
|||6.71%|6.44%|0.27%||
||加权平均净资产收益率|||||
|||本报告期末|本报告期初||本年末比上年末|
||||||增减|
|||1,702,602,078.21|1,571,101,564.73|||
||总资产||||8.37%|
||归属于上市公司股东的|946,626,205.01|896,081,217.99|||
||||||5.64%|
||所有者权益|||||
|||322,674,000.00|322,674,000.00|||
||总股本||||0.00%|
||归属于上市公司股东的|2.93|2.78|||
||||||5.40%|
||每股净资产|||||

注：以上财务数据按公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
电光科技
1、报告期的经营、财务情况
报告期内，公司实现营业收入 93,933.63万元，同比上升15.74%；利润总额8,353.51万元，同比上升0.66%；归属于上市公司股东净利润6,183.86万元,同比上升10.24%，公司坚持“夯实主业、双轮驱动”的发展战略，主营防爆电器板块 2018年增长明显，全年生产订单饱和，利润贡献最大。公司电力设备制造板块在 2018年受原材料上涨影响明显，利润空间进一步压缩，毛利率有待进一步提高。公司教育板块整体发展符合预期，特别是早幼教发展稳定增长。国际教育培训板块由于 2018年在上海佘山投入新的校区建设使用，成本费用较大，投入运营后按照目前运营情况来看未来利润贡献将逐步释放。
本报告期末，公司财务状况良好，公司总资产为170,260.21万元,较期初增长8.37%，归属于上市公司股东的所有者权益94,662.62万元，较期初增长5.64%。
三、与前次业绩预计的差异说明
2018年10月25日披露的《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》中预计的2018年度经营业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
电光防爆科技股份有限公司董事会2019年2月27日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2016-012
上海神开石油化工装备股份有限公司
第三届董事会 2016年度第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年第三次临时会议通知于2016年3月25日以电话和邮件相结合方式发出，会议于2016年3月28日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长孙晔先生召集和主持，经过认真审议，通过如下决议：
1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于解除<上海规高投资管理有限合伙企业（有限合伙）合伙协议>的议案》。
公司董事孙晔、邹建华、方晓耀、黄家骝为关联董事，已回避表决。
公司于 2016年 2月 23日召开第三届董事会 2016年度第二次临时会议，讨论拟参与由上海中海投金融控股集团有限公司（以下简称“中海投金控”）作为基金管理人的电影票房收益权基金，并审议通过了《关于认购上海规高投资管理合伙企业有限合伙人份额暨关联交易的议案》，上述详细内容见公司于2016年2月24日在指定媒体所刊登的公告信息。
标的影片上映后舆论传出其票房异常的质疑，鉴于该影片票房系双方拟合作的项目标的，公司与中海投金控就该突发事件对基金运作的影响，以及对上市公司及投资者可能产生的新风险进行了审慎地沟通与讨论。有关部门已于近期对该影片的票房情况做出结论。由于当前的市场环境相比较于双方签订原合伙协议时已发生重大变化，为避免可能存在的潜在风险，中海投金控向公司提出友好协商解除《上海规高投资管理有限合伙企业（有限合伙）合伙协议》并相互免责的提
议。为切实保障上市公司利益及投资者权益，公司董事会经研究决定同意对方提议解除协议并相互免责。
该事项对公司2016年度经营不会造成重大影响。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2016年3月29日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2019-043
上海百润投资控股集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2019年 7月 16日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于 2019年 7月 23日上午 10时 30分在公司研发中心会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议，通过了以下决议：
1．审议通过《关于公司<2019年半年度报告>全文及摘要的议案》
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2．审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
3．审议通过《关于公司2019年半年度利润分配的预案》
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2019-043
上海百润投资控股集团股份有限公司 2019年初母公司未分配利润为178,823,293.91元，合并报表未分配利润为81,536,741.45元，本期实现归属于母公司所有者的净利润 136,737,916.94元，提取盈余公积 4,123,693.46元后，截至 2019年 6月 30日母公司未分配利润余额为 215,936,535.04元，合并报表未分配利润为214,150,964.93元。
为了提高对投资者的投资回报，经公司控股股东刘晓东先生提议，公司 2019年半年度利润分配方案为：以截至 2019年 6月 30日公司总股本 519,802,650股扣除公司回购专户上已回购股份1,020,686股后的总股本518,781,964股为分配基数，向全体股东每 10股派 4.00元人民币现金（含税），共计派发现金红利207,512,785.60元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
上述预案符合《公司章程》及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，并由独立董事发表独立意见。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
本项议案需提交股东大会审议。
4．审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
根据财政部近期发布的相关准则和通知，现对公司相关会计政策进行变更。
本次会计政策变更不影响公司损益，不涉及公司以前年度的追溯调整。根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
董事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变
更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《百润股份：关于会计政策变更的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5．审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟于2019年8月12日召开公司
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2019-043
2019年第一次临时股东大会。
内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的股东大会通知公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
独立董事就上述第 2-4项议案发表独立意见,《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1．《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十五日