证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2018-078深圳冰川网络股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十一次会议审议，决定召开公司2018年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2018年9月14日（星期五）下午14：00
（2）网络投票时间：2018年9月13日至2018年9月14日。其中：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月 14日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月 13日下午15：00至 2018年 9月 14日下午15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2018年9月7日(星期五)
7、现场会议地点：深圳市南山区高新中三道环球数码大厦A座9楼公司会议室。
8、现场会议主持人：董事长刘和国先生
9、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东代表人共 11名，所持股份 72,626,700股，占公司总股份的71.7329%。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代表人共 10名，所持股份 72,626,200股，占公司总股份的71.7324%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东1人，代表股份500股，占上市公司总股份的0.0005％。
（4）参与表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共4人，代表股份9,897,675股，占上市公司总股份的9.7759％。
（5）公司部分董事、监事及其他高级管理人员列席了会议，国浩律师（深圳）事务所祁丽律师、王佳律师对本次会议进行了现场见证并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》（累积投票制）
1.1选举刘和国先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：
刘和国先生获得的选举票数为72,626,200股，占出席会议有效选举票总数的99.9993%，刘和国先生当选。
中小股东总表决情况：
刘和国先生获得的选举票数为 9,897,175股，占出席会议中小投资者有效选举票总数的99.9949%。
1.2选举陈涛先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：
陈涛先生获得的选举票数为72,626,200股，占出席会议有效选举票总数的99.9993%，陈涛先生当选。
中小股东总表决情况：
陈涛先生获得的选举票数为 9,897,175股，占出席会议中小投资者有效选举票总数的99.9949%。
1.3选举袁卫奇先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：
袁卫奇先生获得的选举票数为72,626,200股，占出席会议有效选举票总数
的99.9993%，袁卫奇先生当选。
中小股东总表决情况：
袁卫奇先生获得的选举票数为 9,897,175股，占出席会议中小投资者有效选举票总数的99.9949%。
1.4选举杨硕先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：
杨硕先生获得的选举票数为72,626,700股，占出席会议有效选举票总数的100.0000%，杨硕先生当选。
中小股东总表决情况：
杨硕先生获得的选举票数为 9,897,675股，占出席会议中小投资者有效选举票总数的100.0000%。
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》（累积投票制）
2.1选举刘胤宏先生为第三届董事会独立董事
总表决情况：
刘胤宏先生获得的选举票数为72,626,200股，占出席会议有效选举票总数的99.9993%，刘胤宏先生当选。
中小股东总表决情况：
刘胤宏先生获得的选举票数为 9,897,175股，占出席会议中小投资者有效选举票总数的99.9949%。
2.2选举童娜琼女士为第三届董事会独立董事
总表决情况：
童娜琼女士获得的选举票数为72,626,700股，占出席会议有效选举票总数的100.0000%，童娜琼女士当选。
中小股东总表决情况：
童娜琼女士获得的选举票数为9,897,675股，占出席会议中小投资者有效选举票总数的100.0000%。
2.3选举杨文先生为第三届董事会独立董事
总表决情况：
杨文先生获得的选举票数为72,626,200股，占出席会议有效选举票总数的99.9993%，杨文先生当选。
中小股东总表决情况：
杨文先生获得的选举票数为 9,897,175股，占出席会议中小投资者有效选举票总数的99.9949%。
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》（累积投票制）
3.1选举谢小康先生为第三届监事会非职工代表监事
总表决情况：
谢小康先生获得的选举票数为72,626,200股，占出席会议有效选举票总数的99.9993%，谢小康先生当选。
中小股东总表决情况：
谢小康先生获得的选举票数为 9,897,175股，占出席会议中小投资者有效选举票总数的99.9949%。
3.2选举曾勇先生为第三届监事会非职工代表监事
总表决情况：
曾勇先生获得的选举票数为72,626,700股，占出席会议有效选举票总数的100.0000%，曾勇先生当选。
中小股东总表决情况：
曾勇先生获得的选举票数为 9,897,675股，占出席会议中小投资者有效选举票总数的100.0000%。
4、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意72,626,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,897,175股，占出席会议中小股东所持股份的99.9949％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0051％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意72,626,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,897,175股，占出席会议中小股东所持股份的99.9949％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0051％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、《关于变更公司注册资本的议案》
总表决情况：
同意72,626,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,897,175股，占出席会议中小股东所持股份的99.9949％；反对500
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0051％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
7、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意72,626,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,897,175股，占出席会议中小股东所持股份的99.9949％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0051％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：祁丽律师、王佳律师
3、结论性意见：深圳冰川网络股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《深圳冰川网络股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
特此公告。
深圳冰川网络股份有限公司
董事会