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证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2019-009山河智能装备股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于2019年2月22日以通讯送达的方式发出，于2019年2月27日上午9：00以通讯方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人。会议由公司董事长何清华先生主持。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以同意 6票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过《关于对公司全资子公司增资、变更经营范围并更名的议案》；
现结合公司实际情况，拟对全资子公司湖南华安基础工程有限公司进行增资
(均以现金6,992万元按每股1.00元增持6,992万股)、变更名称和变更经营范围，并相应修改公司章程。
同意授权董事长及其授权办理人员负责向公司工商登记机关办理该全资子公
司公司名称、经营范围、注册资本变更以及章程备案等手续，并且授权董事长及其授权办理人员按照公司工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对公司名称、公司经营范围和章程进行必要的修改，上述公司完成注册登记后将及时披露相关信息。
【具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】
二、会议以同意6票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于公司计提 2018年度资产减值准备的议案》；
同意公司 2018年度计提坏账准备、存货跌价准备、可供出售金融资产共计
17,380.78万元。
【具体内容及公司独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】
三、会议以同意 6票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过《关于 2018年度资产核销的议案》；
本次资产核销金额合计 13,166.47万元，影响利润289.76万元。
【具体内容及公司独立董事发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】
四、会议以同意 6票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
公司原注册资本为人民币1,056,068,465.00元，于近期完成了2018年限制性股票激励计划授予登记上市，向548名激励对象授予32,040,000.00股限制性股票。
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年1月29日出具了CAC证验字
[2019]0018号验资报告，对公司截至2019年1月28日新增注册资本及实收资本（股本）情况进行审验后认为：截至 2019年1月28日止，贵公司已收到股权激励对象缴纳的出资款合计人民币 95,158,800.00元，全部以货币资金出资，其中增加注册资本（股本）32,040,000.00元，增加资本公积63,118,800.00元。
综上所述，公司本次限制性股票发行新股32,040,000.00股后，公司注册资本由原先的1,056,068,465.00元增加至1,088,108,465.00元。现拟对《公司章程》相应条款进行调整,并备案新的《公司章程》：
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|修改前||修改后||
|条目|内容|条目|内容|
|第六条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币105,606.8465万元。|第六条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币108,810.8465万元。|
|第十九条|公司股份总数为 105,606.8465万股，公司的股本结构为：普通股105,606.8465万股。|第十九条|公司股份总数为 108,810.8465万股，公司的股本结构为：普通股108,810.8465万股。|

2018年12月28日，公司召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等 2018年限制性股票激励计划相关议案。授权董事会就本次股权激励计划办理修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事项。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十八日
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
第一章 总则
第一条为了进一步提高深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。
息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。
第四条本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。
第五条年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。实施责任追究时，应遵循以下原则：
（一）客观公正、实事求是原则；
（二）有责必问、有错必究原则；
（三）权力与责任相对等、过错与责任相对应原则；
（四）追究责任与改进工作相结合原则。
第二章财务报告重大会计差错的认定及处理程序
第六条财务报告重大会计差错的认定标准：重大会计差错是指足以影响财务报表使用者对企业财务状况、经营成果和现金流量做出正确判断的会计差错。财务报告存在重大会计差错的具体认定标准：（一）涉及资产、负债的会计差错金额占最近一个会计年度经审计资产总额5%以上，且绝对金额超过 500万元；
（二）涉及净资产的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净资产总额5%以上，且绝对金额超过 500万元；
（三）涉及收入的会计差错金额占最近一个会计年度经审计收入总额5%以上，且绝对金额超过 500万元；
（四）涉及利润的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润5%以上，且绝对金额超过 500万元；
（五）会计差错金额直接影响盈亏性质；
（六）经注册会计师审计，对以前年度财务报告进行了更正；
（七）监管部门责令公司对以前年度财务报告存在的差错进行改正。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第七条公司对以前年度已经公布的年度财务报告进行更正，需要聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所对更正后的年度财务报告进行审计。
第八条对前期已公开披露的定期报告中财务信息存在差错进行更正的信息披露，应遵照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年 3度报告的内容与格式》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定执行。
第九条当财务报告存在重大会计差错更正事项时，公司内部审计部应收集、汇总相关资料，调查责任原因，进行责任认定，并拟定处罚意见和整改措施。内部审计部形成书面材料详细说明会计差错的内容、会计差错的性质及产生原因、会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标、会计师事务所重新审计的情况、重大会计差错责任认定的初步意见。之后，提交董事会审计委员会审议，并抄报监事会。公司董事会对审计委员会的提议做出专门决议。
第三章其他年报信息披露重大差错的认定及处理程序
（一）会计报表附注中财务信息的披露存在重大错误或重大遗漏的认定标准
1、披露重大会计政策、会计估计变更或会计差错调整事项；
2、符合第六条（一）至（四）项所列标准的重大差错事项；
3、涉及金额占公司最近一期经审计净资产1%以上的担保或对股东、实际控制人或其关联人提供的任何担保，或涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的其他或有事项；
4、其他足以影响年报使用者做出正确判断的重大事项。
（二）其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏的认定标准
1、涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的重大诉讼、仲裁；
2、涉及金额占公司最近一期经审计净资产1%以上的担保或对股东、实际控制人或其关联人提供的任何担保；
3、涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的重大合同或对外投资、收购及出售资产等交易；
4、其他足以影响年报使用者做出正确判断的重大事项。
第十一条业绩预告存在重大差异的认定标准
（1）业绩预告预计的业绩变动方向与年报实际披露业绩不一致，包括以下情形：原先预计亏损，实际盈利；原先预计扭亏为盈，实际继续亏损；原先预计净利润同比上升，实际净利润同比下降；原先预计净利润同比下降，实际净利润同比上升。
（2）业绩预告预计的业绩变动方向虽与年报实际披露业绩一致，
但变动幅度或盈亏金额超出原先预计的范围达20%以上。
第十二条业绩快报存在重大差异的认定标准业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标的差异幅度达到20%以上的，认定为业绩快报存在重大差异。
第十三条年报信息披露存在重大遗漏或与事实不符情况的，应及时进行补充和更正公告。
第十四条对其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异的，由公司内部审计部负责收集、汇总相关资料，调查责任原因，并形成书面材料，详细说明相关差错的性质及产生原因、责任认定的初步意见、拟定的处罚意见和整改措施等，提交公司董事会审议。
第四章年报信息披露重大差错的责任追究
第十五条年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。除追究导致年报信息披露发生重大差错的直接相关人员的责任外，董事长、总经理、董事会秘书，对公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任；董事长、总经理、财务负责人、会计机构负责人对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。
第十六条因出现年报信息披露重大差错被监管部门采取公开谴责、批评等监管措施的，公司内部审计部应及时查实原因，采取相应的更正措施，并对相关责任人进行责任追究。
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因系责任人个人主观故意所致的；
（二）干扰、阻挠事故原因的调查和事故处理，打击、报复、陷害调查人的；
（三）明知错误，仍不纠正处理，致使危害结果扩大的；
（四）多次发生年报信息披露重大差错的；
（五）董事会认为的其它应当从重或者加重处理的情形。
第十八条对责任人作出责任追究处罚前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第十九条年报信息披露重大差错责任追究的主要形式包括：
（一）公司内通报批评；
（二）警告，责令改正并作检讨；
（三）调离原工作岗位、停职、降职、撤职；
（四）经济处罚；
（五）解除劳动合同。
第二十条年报信息披露重大差错责任追究的结果纳入公司对相关部门和人员的年度绩效考核指标。
第二十一条公司董事会对年报信息披露重大差错责任认定及处罚的决议以临时公告的形式对外披露。
第五章附则
第二十三条本制度未尽事宜，依照国家法律、法规以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规及《公司章程》的规定为准。
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2019-089网宿科技股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议通知于2019年7月7日以电子邮件方式发出，会议于2019年7月12日上午10:00以电话会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于变更部分募集资金银行专户的议案》
根据募集资金的实际使用情况，为进一步规范募集资金的管理，公司决定将存放于包商银行北京分行（银行账户：600097338）的募集资金更换到上海浦东发展银行陆家嘴支行（银行账户：98060078801180000256）进行专户存储。
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，公司非公开发行股票保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于变更部分募集资金银行专户的公告》。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2018—32
合肥百货大楼集团股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2.召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间
现场会议召开时间为：2018年9月4日（星期二）下午14:30
网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年9月4日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年9月3日15:00至2018年9月4日15:00。
5.会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2018年8月29日
7.出席对象
（1）截至2018年8月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决
权（授权委托书请见附件2，该被授权的股东代理人可以不是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司 20层会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会将审议以下议案：
1.关于控股子公司提供对外担保的议案；
2.关于变更经营范围暨修改公司章程的议案。
上述议案2需由股东大会以特别决议通过后生效（须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）。
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2018年 8月 16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于控股子公司提供对外担保的议案||√||
|2.00||关于变更经营范围暨修改公司章程的议案||√||

四、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权
委托书（授权委托书见附件2）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人
股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
2．登记时间：2018年8月30日、8月31日上午8:30-12：00，下午14:00-17:00。
3．登记地点：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1502室证券事务部。
4.本次股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理；
5.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。
6.会议联系方式：
合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1502室证券事务部。
邮政编码：230031
联系人：李晓波、胡楠楠
电话：（0551）65771035
传真：（0551）65771005
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（具体操作流程详见附件1）。
六、备查文件
公司第八届董事会第九次会议决议。
特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会2018年8月16日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360417”，投票简称为“合百投票”。
2.填报表决意见：
对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年9月4日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月3日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月4日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席合肥百货大楼集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并按照下列指示对会议议案行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|非累计投票提案||||||
|1.00|关于控股子公司提供对外担保的议案|√||||
|2.00|关于变更经营范围暨修改公司章程的议案|√||||

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。
本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2017-044成都运达科技股份有限公司
关于收购湖南恒信电气有限公司部分股权暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过《关于收购湖南恒信电气有限公司部分股权暨关联交易的议案》。公司拟以现金收购方式收购恒信电气88.7981%股权。本次交易构成关联交易，详细情况见公司于 2017年 4月 17日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购湖南恒信电气有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号2017-040）。
二、进展情况
日前，各方已于董事会审议通过本次关联交易后完成了《成都运达科技股份有限公司与宁波梅山保税港区宝得鼎丰股权投资中心（有限合伙）、张征宇关于湖南恒信电气有限公司之股权转让协议》的签署。协议主要条款详见公司于 2017年 4月 17日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购湖南恒信电气有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号2017-040）。
三、本次交易的风险
1、本次交易尚须提交股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联方将在股东大会上对该议案回避表决。
须公司股东大会审议，同时不得接受其他股东委托进行投票。
3、本次交易完成后，恒信电气将成为运达科技的控股子公司，纳入公司合并财务报表范围。公司的资产规模和业务范围都将得到扩大，公司能否保持标的公司原有的竞争优势并充分发挥协同效应以及公司的运营管理控制面临一定的考验。公司与恒信电气在企业文化、管理团队、技术研发、客户资源和项目管理等方面均面临整合风险。
4、本次交易的标的公司评估值是基于对标的公司未来的经营业绩进行的预测，业绩预测基于国内轨道交通行业继续保持稳定增长，以及标的公司预测各项收入及成本保持相对稳定。由于未来宏观经济、行业前景、竞争状态等因素具有不确定性，可能导致标的公司盈利能力出现波动。
5、由于我国轨道交通安全系统的市场正处于快速成长期，虽然恒信电气在轨道交通行业内具备独立的研发能力及积累了深厚的行业应用经验，具有较强的竞争力。但如果标的公司对未来技术和产品开发的趋势未能正确判断，研发方向、资源投入和研发人员配备不能满足市场对技术更新的需要，有可能造成标的公司目前的先进技术落后于将来的行业技术水平，而对公司的发展造成不利影响。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2017年4月18日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2018-018江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于实际控制人增持公司股票计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月14日，江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于实际控制人计划增持公司股票的公告》（公告编号：2018-009），实际控制人之一卢秀强先生计划自2018年3月14日起6个月内通过信托计划，以中国证监会和深圳证券交易所相关规定允许的方式增持公司股票，拟增持股份所用资金金额不低于人民币 12,000万元，并且不高于人民币 14,000万元，增持所需资金由卢秀强先生自筹解决。
2018年 3月 15日、2018年 3月 19日，公司分别对外披露《关于实际控制人增持公司股票计划的进展公告》（公告编号：2018-010，2018-012）。截至2018年 3月 19日，卢秀强先生通过“西藏信托-智臻 38号集合资金信托计划”以集中竞价方式累计增持公司股份合计11,955,208股，增持均价为6.775元/股，增持股份占公司总股本的2.00%。
一、本次增持计划实施进展情况
2018年3月22日，公司收到卢秀强先生通知，截至2018年3月22日，卢秀强先生通过“西藏信托-智臻38号集合资金信托计划”以集中竞价方式累计增持公司股份合计18,199,135股（含2018年3月14日—2018年3月19日增持），增持均价为6.791元/股，增持股份占公司总股本的3.04%。
本次增持前，卢秀强先生及其一致行动人控制公司股份合计为 307,845,565股，占公司总股本的比例为51.50%。本次增持后（含 2018年 3月 14日—2018年3月19日增持），卢秀强先生及其一致行动人控制公司股份合计为326,044,700股，占公司总股本的比例为54.54%。
二、其他说明
1、卢秀强先生及其一致行动人承诺：在增持期间及增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将持续关注卢秀强先生及其一致行动人持有股份变动相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2018年3月23日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2014-019
武汉金运激光股份有限公司
关于第二届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月13日以电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第十五次会议通知，会议于2014年4月23日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人。会议由董事长梁伟先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，表决形成如下决议：
1、审议通过了《关于2013年度董事会工作报告的议案》
《2013年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《2013年年度报告》中的“董事会报告“。公司独立董事龚正刚、张慧德分别向董事会提交了《2013年独立董事述职报告》，并将在2013年年度股东大会上进行述职，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案须提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《关于总经理工作报告的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了《关于2013年度财务决算报告的议案》
7,092,467.87元，比上年同期下降44.47%。公司2013年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2013年的财务状况和经营成果等。
本议案须提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过了《关于2013年年度内部控制自我评价报告的议案》
《2013年年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
公司董事会认为：公司已建立健全了一系列内部控制管理制度，并在经营管理活动中得到贯彻实施，总体上保证了公司资产的安全、完整以及经营管理活动的正常进行，在一定程度上控制了经营管理风险，确保了公司经营管理目标的实现。随着外部环境的变化和公司生产经营活动的发展，本公司将进一步完善内部控制制度建设，加强法律、法规和规章制度的培训学习，不断提高企业经营管理水平和风险防范能力，促使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。报告期内，公司内部控制有效，不存在违反法律法规和深交所有关内控指引的情形。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司保荐机构光大证券股份有限公司出具了《关于公司2013年年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
5、审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
公司独立董事对募集资金存放与使用情况发表了独立意见；公司保荐机构光大证券股份有限公司出具了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告核查意
见》。同时大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》出具了审核报告。
本议案须提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
2013年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。公司独立董事对此发表了独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于武汉金运激光股份有限公司关联方占用公司资金的专项审核报告》，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案须提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
7、审议通过了《关于<武汉金运激光股份有限公司2013年年度报告>及其摘要的议案》
公司《2013年年度报告全文》及其摘要的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案须提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
8、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构的议案》
经审议决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。本议案已经由独立董事事先认可。
本议案须提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
9、审议《关于公司2013年度利度润分配预案的议案》
经会计师事务所审计，母公司 2013年度实现净利润24,651,938.57元，提取10％的法定盈余公积2,465,193.86元，加上年初未分配利润 49,205,118.65元，截止2013年12月31日，可供股东分配的利润为 71,391,863.36元。根据《公司章程》的相关规定，特提出本年度权益分派预案。
以报告期末公司总股本7000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金人民币140万元。本年度不转增，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。
本议案须提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
10、审议通过了《关于会计差错更正的议案》
《关于会计差错更正的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
董事会认为：公司本次对前期重要会计差错更正是合理合规的，通过会计差错更正和追溯调整，更正调整后的财务报告能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果，提高了公司财务信息质量，不存在损害公司和全体股东的合法权益，同意本次会计差错的更正事项。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
11、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》
同意于2014年5月16日上午9:30在公司六楼会议室召开公司2013年年度股东大会。
《关于召开2013年年度股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
特此公告
武汉金运激光股份有限公司董事会
二O一四年四月二十四日
证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2019-051
江西新余国科科技股份有限公司
2019年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月 1日-2019年9月30日
2.预计的业绩：同向下降
3.业绩预告情况表：
（1）2019年前三季度（2019年1月1日至2019年9月 30日）预计业绩情况
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|项目|本报告期（2019 年1 月-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降: 35%—45%|盈利：3546.33 万元|
||盈利：1950.48 万元—2305.11 万元||

（2）2019年第三季度（2019年7月1日至2019年9月 30日）预计业绩情况
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|-|-|-|
|项目|本报告期（2019 年7 月-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降: 47.30%—75.89%|盈利：1240.60 万元|
||盈利:299.12 万元—653.75 万元||

注：本表数据为合并财务报表数据，表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告中的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2019年前三季度公司按照经营计划有序推进各项工作，加大市场的开拓力度，但受市场的影响，销售收入略有下降。
2、公司持续加大了研发投入，研发项目增加导致研发费用同比增加。
3、与去年同期相比公司计入当期损益的政府补助减少约577万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据以本公司2019年第三季度报告披露的数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司董事会
杭州沪宁电梯部件股份有限公司独立董事关于
第一届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《杭州沪宁电梯部件股份有限公司章程》和《杭州沪宁电梯部件股份有限公司独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“沪宁股份”、“公司”）的独立董事余顺坤、程礼源、杜烈康认真审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就第一届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》的独立意见
全体独立董事认为：本次拟使用募集资金置换截至 2017年 7月 7日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 2,110.48万元，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）专项核验并出具了《关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴〔2017〕4296号），符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
全体独立董事一致同意公司以募集资金 2,110.48万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
二、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》的独立意见
全体独立董事认为：公司本次使用募集资金7,000万元向全资子公司杭州鼎阔机械技术有限公司（以下简称“杭州鼎阔”）进行增资，符合公司首次公开发行股票并上市关于募集资金使用的实施安排，有助于推进募集资金投资项目的建设，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益。杭州鼎阔是公司的全资子公司，完成本次增资后注册资本增加至10,000万元，其发展有助于提高公司的整体业绩，实现公司产业结构合理布局，形成公司新的竞争优势。
全体独立董事一致同意以使用募集资金 7,000万元人民币元向全资子公司杭州鼎阔增资实施募投项目，并提交2017年第一次临时股东大会审议。
三、《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
全体独立董事认为：本次公司使用部分暂时闲置的自有资金及募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法津、法规和规范性文件的规定。公司使用累计余额不超过1亿元（含1亿元）人民币的闲置自有资金以及总额不超过1.5亿元(含1.5亿元)暂时闲置的募集资金适时购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品，可以提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响正常生产经营以及募投项目建设和募集资金使用，有利于提高公司资金收益，符合公司和股东的利益。
全体独立董事一致同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全以及不影响正常生产经营的前提下使用累计余额不超过1亿元（含1亿元）人民币的闲置自有资金以及总额不超过1.5亿元(含1.5亿元)暂时闲置的募集资金进行现金管理，并提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为杭州沪宁电梯部件股份有限公司独立董事关于第一届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见的签署页）
独立董事：
余顺坤 程礼源 杜烈康
年月日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2015-091哈尔滨九洲电气股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月20日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第五届董事会第十二次会议的通知。会议于 2015年 11月 30日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事9名。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于公司与中航国际新能源和中航国际新能源（香港）签署蒙古Dalanjargalan100MW风电场项目合作框架协议书》的议案
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于与中航国际新能源和中航国际新能源（香港）签署蒙古 Dalanjargalan100MW风电场项目合作框架协议书》的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励
有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》，公司制订了《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“限制性股票激励计划”）。
《限制性股票激励计划（草案）》相关内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
本议案内容涉及关联董事李斌、张清回避表决。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案
为保证公司限制性股票激励计划的顺利进行，公司特制定《限制性股票激励计划实施考核管理办法》，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜》的议案
为保证公司限制性股票激励计划（下称“股权激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
5、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；
9、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
10、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；
11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案内容涉及关联董事李斌、张清回避表决。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于投资设立全资子公司》的议案
为提高公司总承包能力，更好地抓住国家鼓励和支持新能源产业发展机遇，公司拟出资 1,000万元设立全资子公司哈尔滨九洲电气工程有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门最终核定名称为准），该全资子公司将专注于从工程设计、施工业务。
《关于投资设立全资子公司》具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于召开2015年第四次临时股东大会》的议案
具体内容详见《哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开公司2015年第四次临时股东大会的通知》的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告!
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一五年十一月三十日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2018-029厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于公司 2018年董事、高管薪酬方案的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月3日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2018年年度薪酬的议案》，根据公司实际经营状况，参考公司所处行业规模的薪酬水平，拟定2018年度董事、高级管理人员的薪酬方案如下：
（一）独立董事的薪酬
公司独立董事的津贴为每年税前人民币5万元，其履行职务发生的费用由公司实报实销。
（二）公司非独立董事、高级管理人员的薪酬
公司非独立董事和高级管理人员2018年年度薪酬方案如下：
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|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|薪酬（万元/年）|
|1|庄浩|董事长|36|
|2|张和平|董事、总经理|48|
|3|庄澍|董事|30|
|4|龚红鹰|副总经理、董事、董事会秘书|30|
|5|贺静颖|副总经理|24|
|6|吴明贵|财务总监|21.6|

上述薪酬为税前金额，董事、高级管理人员应承担的个人所得税等费用由公
司统一代扣代缴。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2017-043辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于控股股东部分股权质押延期及部分购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东姜艳女士通知，获悉姜艳女士所持有公司的部分股权被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及部分购回的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姜 艳|是|10,829,000股|2016年8月30日|2018年8月30日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|21.25%|融资|
|姜 艳|是|5,100,000股|2016年9月2日|2017年12月1日|中国银河证券股份有限公司|10.01%|融资|
|姜 艳|是|6,540,000股|2016年9月29日|2017年11月29日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|12.84%|融资|
|姜 艳|是|1,200,000股|2017年6月2日|2017年10月30日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|2.35%|补充质押|
|姜 艳|是|1,650,000股|2017年6月2日|2018年8月30日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|3.24%|补充质押|
|合 计|-|25,319,000股|-|-|-|49.69%|-|

注（1）：2016年8月30日，姜艳女士将其持有的本公司限售股股数7,220,000股质押给华泰证券（上
海）资产管理有限公司进行融资，公司于 2017年 6月 8日实施了 2016年年度权益分派方案，原质押股份
数由7,220,000股转增为10,830,000股。
注（2）：2016年9月2日，姜艳女士将其持有的本公司限售股股数3,400,000股质押给中国银河证券股份有限公司进行融资，公司于 2017年 6月 8日实施了 2016年年度权益分派方案，原质押股份数由3,400,000股转增为5,100,000股。
注（3）：2016年9月29日，姜艳女士将其持有的本公司限售股股数4,360,000股质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司进行融资，公司于 2017年 6月 8日实施了 2016年年度权益分派方案，原质押股份数由4,360,000股转增为6,540,000股。
注（4）：2017年6月2日，姜艳女士将其持有的本公司限售股股数800,000股质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司进行融资，公司于 2017年 6月 8日实施了 2016年年度权益分派方案，原质押股份数由800,000股转增为1,200,000股。
注（5）：2017年6月2日，姜艳女士将其持有的本公司限售股股数1,100,000股质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司进行融资，公司于 2017年 6月 8日实施了 2016年年度权益分派方案，原质押股份数由1,100,000股转增为1,650,000股。
2、股东股份部分购回的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|姜 艳|是|1,000股|2016年8月30日|2017年8月30日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|0.00%|
|合 计|-|1,000股|-|-|-|0.00%|

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，姜艳女士共持有本公司股份50,953,200股，占公司总股本的43.46%。
其所持有公司股份累计被质押25,319,000股，占其持有本公司股份总数的49.69%，占公司总股本的21.60%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会2017年8月31日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2016-017苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于举行2015年度业绩网上说明会的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年年度报告|
|及摘要已于2016年3月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，为|
|协助投资者进一步了解公司 2015 年度的经营情况，公司将于 2016 年 4 月 13 日|
|（星期三）下午 15：00-17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行|
|2015年度业绩网上说明会。|
|本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台|
|http://irm.p5w.net参与本次说明会。|
|出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理安旭先生，董事、|
|副总经理王炳生先生，董事会秘书叶清先生，财务负责人农渊先生，独立董事周|
|中胜先生，英大证券有限责任公司保荐代表人邢耀华先生。|
|欢迎广大投资者参与！|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2016年3月30日
Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No. 2018-34
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
Resolutions of the 10th Meeting of the 7th Term of Supervisory Committee
The members of the Supervisory Committee acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record, misleading statement or significant omission carried in this announcement.
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd. has served the notice for the 10th meeting of the 7th term of Supervisory Committee in writing on April 13, 2018. And voted by means of telecommunication on April 25, 2018.
There are totally 5 members of the Committee, and 5 effective votes were received as of April 25, 2018. This was complying with the provisions of the Company Law, Articles of Association, and Share Listing Rules of Shenzhen Stock Exchange, thus the meeting was legal and valid.
The 5 supervisors presented the meeting voted on the 1st Quarterly Report 2018 by registered
ballots and issued their opinions hereafter. Voting results:
I.The meeting examined of the Full Text and Official Text of the 1st Quarterly Report 2018
All of the 5 supervisors voted in favor of the report and the Full Text and Official Text of the 1st Quarterly Report 2018 were adopted. The above is for the attention of the shareholders. This announcement is hereby made.
They issue the opinions as: The producing and examination procedures of the 1st quarterly report 2018 were legal and complying with the requirements of the CSRC. The Report is reflecting the financial position and business performance of the Company in the 1st quarter frankly and completely. There is no false record, misleading statement, or material omission in the report.
This announcement is hereby made.
The Supervisory Committee of Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
April 26, 2018
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2018-075银泰资源股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的债权人通知公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月12日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并经公司于 2018年 10月 29日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2018年10月13日、2018年10月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据回购方案，公司拟使用不超过人民币 30,000万元(含)的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份(以下简称“本次回购”)，回购股份的价格不超过人民币 10元/股（含），预计回购股份数量约为 3,000万股，约占公司目前已发行总股本的1.51%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购的股份将部分用于公司的股权激励计划，对于实施股权激励计划剩余的股份，以及如果公司未能实施股权激励计划，则相对应的回购股份将在法定期限内依法进行妥善处理。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司债权人自本公告披露之日起 45日内，可凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真等书面方式申报，具体方式如下：
1、申报时间： 2018年 11月 1日至 2018年 12月 15日期间的每个工作日 9:00-17:30
2、申报地点及申报材料送达地点：北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心C座5103银泰资源
联系人：李铮金梦
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2018-075电话：010-8517 1856
传真：010-6566 8256
邮箱：975@ytr.net.cn
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十一日