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证券代码：600037 证券简称：600037 公告编号：2019-022
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月20日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦3层会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|528,418,715|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|37.9671|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长郭章鹏先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
先生因公未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 4人，出席 2人，杨秀英女士、方丽女士因公未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书梁彦军先生出席了本次股东大会；公司部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于独立董事任期届满离任及更换独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|陶鸣成先生|528,414,416|99.9991|是|
|1.02|张恒先生|528,415,616|99.9994|是|
|1.03|崔也光先生|528,414,416|99.9991|是|
|1.04|崔欣先生|528,414,416|99.9991|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|陶鸣成先生|7,561,424|99.9431|0|0|0|0|
|1.02|张恒先生|7,562,624|99.9590|0|0|0|0|
|1.03|崔也光先生|7,561,424|99.9431|0|0|0|0|
|1.04|崔欣先生|7,561,424|99.9431|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中银律师事务所
律师：张晓强、吴学嘉
2、律师见证结论意见：
北京市中银律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格及本次股东大会的表决程序与表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京歌华有线电视网络股份有限公司2019年6月21日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2015-33
永辉超市股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金及
第一期以 2014年募资置换预先投入募投项目资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
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永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月27日召开第二届董事会第三十三次会议，会议审议并通过《关于闲置募集资金暂时补充流动资金及第一期以2014年募资置换预先投入募投项目资金的议案》。上述闲置募集资金暂时补充流动资金及自有资金置换安排详情如下：
一、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】366号文核准，永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）向牛奶有限公司非公开发行人民币普通股（A股）813,100,468股，发行价格为 7.00元/股。本次发行募集资金总额为人民币 569,170.33万元，扣除证券承销和保荐费人民币 1,750万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币567,420.33万元。经致同会计师事务所有限责任公司（特殊普通合伙）出具的致同验字（2015）第351ZA0005号《验资报告》审验，前述资金已全部到位。
二、部分闲置募集资金暂时补充流动资金
由于公司拟投入项目启动时间及完成周期原因，公司上述募集资金尚有部分闲置。
为解决公司对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，减少公司流动资金贷款，降低财务费用支出，确保公司和股东利益最大化，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，并根据募集资金投资项目的进展情况，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，拟将其中200,000万元闲置募集资金暂时
用于补充公司流动资金。使用期限为董事会通过之日起不超过 12个月。如项目需提前使用预计闲置的募集资金，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。
公司将此部分闲置募集资金短期用于补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行。
公司以闲置的募集资金短期补充流动资金，可减少银行流动资金贷款。该闲置资金用于补充流动资金到期后，公司将用流动资金及时归还，自有流动资金不足部分，将用流动资金借款归还。
三、第一期以2014年募资置换预先投入募投项目资金
根据公司《关于非公开发行股票募集资金用于补充流动资金的补充说明公告》，本次募集资金用于补充流动资金，拟投向如下：
金额单位：人民币万元
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|-|
|投资总额|
|911,760.00|
|72,143.00|
|28,000.00|
|15,000.00|
|177,324.00|
|50,000.00|
|72,143.00|

截至2015年4月30日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为766,316,097.35元，具体投资情况如下：
金额单位：人民币元
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|-|
|自筹资金预先投入|
|617,042,138.02|
|78,265,279.20|
|71,008,680.13|
|766,316,097.35|

公司拟从公司募集资金专户中置换先前投入上述自筹资金共766,316,097.35元。
四、本期以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项审核情况
按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，公司编制了《永辉超市股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。致同会计师事务所根据上述说明出具了致同专字(2015)第 351ZA0036号《永辉超市股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，认为该说明在所有重大方面公允反映了公司以自筹资金预先投入募投项目情况。
五、监事会意见
2015年5月27日，公司第二届监事会第十六次会议审议通过《关于闲置募集资金暂时补充流动资金及第一期以2014年募资置换预先投入募投项目资金的议案》，同意有关议案事项。
六、独立董事意见
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为永辉超市独立董事，现就本次闲置募集资金暂时补充流动资金及第一期以 2014年募资置换预先投入募投项目资金安排事项，基于独立判断立场发表独立意见如下：
1、上述事项出于公司实际经营需要，有利于提高募集资金的使用效率，节约公司财务费用；
2、此项安排符合公司及全体股东的利益。
综上所述，同意公司上述安排事项。
七、保荐机构意见
中信证券对公司闲置募集资金暂时补充流动资金及第一期以 2014年募资置换预先投入募投项目资金安排无异议，认为：公司在保障募集资金项目进展以及资金安全的前提下，使用闲置募集资金暂时补充流动资金及第一期以 2014年募资置换预先投入募投项目资金，有利于提高募集资金使用效率，减少公司流动资金贷款，降低财务费用支出，确保公司和股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不会对公司日常运营产生影响，也不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益情形；该事项已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，表决程序合法合规。保
荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金及第一期以 2014年募资置换预先投入募投项目资金。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第三十三次会议决议
2、公司第二届监事会第十六次会议决议
3、中信证券股份有限公司关于永辉超市股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金及第一期以2014年募资置换预先投入募投项目资金的保荐意见
4、公司独立董事以闲置募集资金暂时补充流动资金及第一期以2014年募资置换预先投入募投项目资金安排事项的独立意见
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会二〇一五年五月二十八日
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2018-061
奥瑞德光电股份有限公司
关于计提资产减值损失的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2018年 8月 28日召开的第八届董事会第四十八次会议、第八届监事会第二十八次会议审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、本次计提资产减值损失情况概述
1、计提资产减值准备原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2018年 6月 30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类相关资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至 2018年 6月 30日合并报表范围内有关资产计提相应的减值损失。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额经过公司对 2018年上半年度存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2018年 1-6月计提资产减值损失 765,692,663.40元，本次计提资产减值损失将减少公司 2018年 1-6月归属母公司净利润 15,692,663.40元，减少 2018年 1-6月归属于母公司所有者权益15,692,663.40元，影响当期损益15,692,663.40元。具体情况如下：
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|项目|资产减值准备金额（元）|占2017年度经审计归属于母公司所有者净利润的比例（%）|
|坏账损失|15,692,663.40|28.50|
|长期股权投资减值损失|750,000,000.00|1,362.28|
|合计|765,692,663.40|1,390.78|

二、计提减值的依据、数额和原因说明
（一）坏账损失
测试及计提方法：
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
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|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|本公司单项金额重大的应收款项标准：期末余额达到300万元以上的应收账款、余额达到100万元以上的其他应收款。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值|

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|-|
|的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。|

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
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|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）||
|账龄分析法组合|账龄分析法|

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|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|1.00|1.00|
|其中：1年以内分项，可添加行|||
|1－2年|10.00|10.00|
|2－3年|20.00|20.00|
|3－4年|30.00|30.00|
|4－5年|50.00|50.00|
|5年以上|100.00|100.00|

 (3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
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|单项计提坏账准备的理由|期末余额达到300万元以上的应收账款、余额达到100万元以上的其他应收款。|
|坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。|

本期坏账准备主要根据公司暨定的账龄分析法计提，其中应收账款坏账损失 15,598,873.23元，其他应收款坏账损失 360,470.17元，长期应收款坏账损失转回266,680.00元，综上报告期内计提各项坏账损失共计15,692,663.40元。
（三）商誉减值损失
1、本次计提商誉减值损失的原因
根据本公司与江西新航科技有限公司原股东郑文军、温连堂、范龙生、陈子杰签订
的《关于收购江西新航科技有限公司100%股权之附条件生效的股权转让协议之补充协
议》协商约定，江西新航科技有限公司原股同意取消补充对价安排，修订超额奖励事项。
2、商誉减值损失确认方法
依据我公司与新航科技原股东签订的补充协议，我公司在 2018年 6月商誉调减7.5亿元、资产减值损失增加7.5亿元；同时长期应付款调减7.5亿元、营业外收入增加7.5亿元。
三、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响
本次计提商誉减值损失导致资产减值损失增加 7.5亿，同时营业外收入增加 7.5亿，因此本次商誉减值对公司净利润无影响；本次计提坏账准备将减少公司2018年1- 6月归属母公司净利润 15,692,663.40元，减少 2018年 1-6月归属于母公司所有者权益15,692,663.40元，影响当期损益15,692,663.40元。
四、本次资产减值损失相关审议程序
公司于 2018年 8月 28日召开的第八届董事会第四十八次会议、第八届监事会第二十八次会议等审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》。本次计提资产减值不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
五、董事会审计委员会关于计提资产减值损失的相关说明
公司本次计提资产减值损失是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。公司计提资产减值损失后，有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠、合理，董事会审计委员会同意本次计提资产减值损失事项。
六、独立董事意见
公司本次计提资产减值损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。本次计提资产减值损失履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，且本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。因此，我们同意公司本次计提资产减值损失的事项。
七、监事会意见
公司本次计提资产减值损失基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等有关规定和公司实际情况，计提资产减值损失后，公司 2018年 1-6月财务报表能够更加公允地反映公司截至2018年6月30日的财务状况、资产价值及2018年1-6月经营成果，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。监事会同意对公司截至 2018年 6月 30日合并报表范围内有关资产计提相应的减值损失。
奥瑞德光电股份有限公司董事会2018年8月28日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2018-110商赢环球股份有限公司
关于拟终止重大资产重组的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次重大资产重组主要历程
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购事项，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于 2017年 1月 5日开市起停牌。经与有关各方论证和协商，公司拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项构成重大资产重组。
2017年6月5日，公司召开第六届董事会第61次临时会议及第六届监事会第 35次临时会议审议通过了《商赢环球股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关议案，并于 2017年 6月 6日披露本次重大资产重组预案及其他相关配套文件。
自2017年6月22日起，公司陆续收到上海证券交易所下发的三份《关于对商赢环球股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（以上三份问询函合称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司和中介机构等各方对《问询函》中提出的问题进行了逐项回复，并于 2017年 8月 26日披露了《商赢环球股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（三次修订稿）》（以下简称“《三次修订稿》”）及其摘要等相关配套文件。根据《三次修订稿》，公司拟通过发行股份购买资产的方式收购上海亿桌实业有限公司、宁波景丰和投资合伙企业（有限合伙）与吴丽珠等3名上海创开企业发展有限公司（以下简称“上海创开”）的股东合计持有的上海创开100%的股权从而间接收购 Kellwood Apparel, LLC(USA)（以下简称“KellwoodApparel”）100%的股份单位和 Kellwood HK Limited(HK)（以下简称“KellwoodHK”）100%的股份（KellwoodApparel100%的股份单位和 Kellwood HK的100%股份合称“资产包”）。同时，公司拟发行股份募集配套资金。本次交易以上海创开或其全资子公司完成对资产包的收购为前提。本次交易完成后，公司将直接持有上海创开100%的股权，从而间接持有位于美国境内 KellwoodApparel100%的
股份单位及位于香港境内 KellwoodHK100%的股份。
由于本次重大资产重组的方案较为复杂，且涉及跨境并购，加之上海创开收购资产包（以下简称“前次交易”）的进程存在不确定性，因此整体工作筹备时间超过了交易各方的预期。综合考虑上述各方面因素以及交易各方的意愿，为了加快推进本次交易的进程，保护全体股东的利益，公司于2018年5月31日召开第七届董事会第 21次临时会议，会议审议通过了《关于调整原发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案并继续推进交易事项的议案》等涉及本次交易方案调整的相关议案及协议，本次重组方案调整为：公司控股95.45%的境外子公司环球星光国际控股有限公司（以下简称“环球星光”）拟通过支付现金的方式向Kellwood Company, LLC(USA)和 Sino Jasper Holding Ltd.(BVI)直接收购资产包。上述内容详见 2018年 6月 1日披露的本次重大资产重组方案调整的相关公告。
根据环球星光与本次交易的相关方于2018年5月31日签署的《Unit PurchaseAgreement（股份单位收购协议）》、《DepositAgreement（定金协议）》等一系列相关协议以及于2018年6月29日签订的《AMENDMENT TO UNIT PURCHASEAGREEMENT（股份单位收购协议修订案）》、《AMENDMENT TO THE DEPOSITAGREEMENT（定金协议修订案）》（以下合称“交易协议”）：约定上海创开向交易对方支付的2,800万美元转为环球星光支付本次交易的第一笔定金（即“初始定金”）；约定环球星光于 2018年 7月 3日之前或当日（美国西部时间）向 Kellwood Company, LLC支付本次交易下的第二笔定金3,000万美元（即“额外定金”）其中的 1,000万美元；于 2018年 8月 15日（美国西部时间）之前须支付额外定金中待付的2,000万美元。
2018年 7月 3日，环球星光已根据相关协议约定内容，将额外定金（3,000万美元）其中的部分定金（1,000万美元）存入 Kellwood Company, LLC指定帐户并得到接收确认。具体内容详见公司于 2018年7月3日、7月14日披露的《商赢环球股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临-2018-084）、（公告编号：临-2018-086）。
之后，由于本次交易体量较大且海外资产收购较为复杂，项目的整体进度受到了一定程度的影响，客观上致使公司难以在 2018年 8月上旬完成本次重大资
产重组方案调整所涉及的更新后的预案编制工作，也无法召开相应的董事会审议重组预案及其摘要等相关议案。经环球星光与相关各方达成一致，并于美国西部时间2018年8月15日就延长额外定金中待支付的2,000万美元的截止日期延长至 2018年 8月 29日（美国西部时间）支付的相关事宜签订了《SECOND AMENDMENT TO UNIT PURCHASEAGREEMENT（股份单位收购协议第二次修订案）》以及《SECOND AMENDMENT TO THE DEPOSITAGREEMENT（定金协议第二次修订案）》，具体内容详见公司于2018年8月18日披露的《商赢环球股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临-2018-096）。截至本公告披露日，环球星光尚未支付该笔定金。
公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时披露相关信息。
二、拟终止本次重大资产重组的原因
自本次重大资产重组启动以来，公司及相关各方一直致力于积极推动本次重组的相关工作，与交易相关各方就本次重组涉及的事项持续进行积极磋商和沟通。
近期，由于境内外宏观环境和资本市场发生了变化，多种客观因素叠加致使公司及公司下属子公司为本次交易支付现金对价的风险大幅上升，本次交易既定的交易方案继续实施的难度较大。因此，结合当前实际情况，公司认为现阶段继续推进本次重大资产重组的条件尚未完全成熟。为维护全体股东及公司利益，经重组各方审慎研究，公司与交易对方经过协商达成一致，拟终止本次重大资产重组。
三、决策程序及承诺
公司将于近期组织召开董事会会议审议终止本次重大资产重组相关事项，后续公司将按规定召开投资者说明会。公司承诺自终止重大资产重组公告之日起 1个月内不再筹划重大资产重组事项。公司相关信息以指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司
公告，并注意投资风险。
特此公告。
商赢环球股份有限公司2018年9月4日
证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2019-048号洛阳玻璃股份有限公司
关于全资子公司诉讼案件进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审判决
子公司所处的当事人地位：被告（反诉原告）
涉及金额：燃气费、逾期付款违约金及应付受理费约
9,013,717.60元（含税金额）。
诉讼产生的影响：本次诉讼判决为一审判决，子公司拟提起上诉。根据目前的判决结果，将影响公司今年利润约821万元。
一、诉讼案件基本情况
公司于2019年6月10日披露了本公司全资子公司中建材（合肥）新能源有限公司（以下简称“合肥新能源”）与合肥燃气集团有限公司（以下简称“合肥燃气集团”）涉及供用气合同价格纠纷案件，诉讼金额为 18,640,395.8元（包括 18,364,922元欠费款和逾期付款违约金 275,473.8元）,详见本公司《关于全资子公司涉及诉讼的公告》（临 2019-036号）。
本案于 2019年 7月 10日开庭审理，期间经法院多次调解及与合肥燃气集团商谈。合肥新能源于近日收到安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院签发的（2019）皖 0191民初 3097号民事判决书。
合肥新能源拟对上述判决提起上诉。
二、诉讼请求内容、理由及审理情况
审理期间，经双方进一步核对账务，2018年 10月 26日至 2019
年3月25日，合肥新能源共使用合肥燃气集团天然气17,702,720 Nm3 ,合肥新能源先后 5次支付燃气费共计 43,371,664元，原合肥燃气集团诉讼的合肥新能源仅支付天然气费 35,446,698元，少记了 2019年 5月 9日支付的 7,924,966元。故合肥燃气集团的诉讼请求变更为：判令合肥新能源支付欠款 10,439,956元及逾期付款违约金
1,353,069.28元(以 18,364,922元为基数自 2019年 4月 1日起计算至 2019年 5月 9日，以 10,439,956元为基数自 2019年 5月 10日起计算至 2019年 7月 9日，以后至款清之日止)。
根据双方提供的证据和请求，法院酌定合肥新能源按2.95元/Nm3支付 2018年 10月 26日至 2019年 3月 25日期间燃气费 52,223,024元，合肥新能源已支付了 43,371,664元，尚需支付燃气费 8,851,360元。
关于逾期违约金，合肥新能源已按此前补充协议约定价格先后于 2018年 12月 17日、2019年 1月 25日、2月 28日、3月 27日支付 2018年 10月至 2019年 2月期间的燃气费计 35,446,698元，法院不认定该期间构成逾期付款。合肥新能源于2019年5月9日支付的2019年 2月 26日至 2019年 3月 25日期间的燃气费 7,924,966元属于逾期付款。
同时，合肥新能源向法院提起反诉，诉讼合肥燃气集团在政府定价上涨时要求涨价，而在政府定价下降时不曾给予降价优惠，有违公平和诚实守信原则，且在 2017年 12月至 2018年 2月期间，因合肥燃气集团供气不足，合肥新能源只能外购部分天然气并建设 LNG液化气站备用及因未及时开具发票造成多交税款等，因而向法院提出诉讼请求，请求判令合肥燃气集团退还 2017年 9月 1日至 2018年 10月 31日期间因政府下调价格而未给予降价优惠多交的气费 4,798,545
元，承担建造及购置 LNG气化装置费 9,278,595元及未及时开具发票而多支出的税费款 568,250.47元，合计 14,645,390.47元。
法院认为：虽然合肥市物价局于 2017年 9月 30日对非居民用气销售价格降低了 0.1元/Nm3，降为 3.10元/Nm3，但仍高于双方协议价
格，满足双方签署的《天然气供用气补充协议》中“当上游天燃气价格不变，市物价局调整天然气终端价格时，双方结算按市物价局定价和本补充协议价格的较低者执行”之约定；合肥新能源为避免供气不足而建造及购置 LNG气化装置的支出，与本案争议并不存在必然的因果联系；因未及时开具发票造成的税费损失也缺乏事实和依据，因而法院未予支持。
三、诉讼判决情况
安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院签发的（2019）皖 0191民初 3097号民事判决书主要内容如下：
一、被告（反诉原告）合肥新能源应于本判决生效之日起十日内给付原告（反诉被告）合肥燃气集团燃气费 8,851,360元及逾期付款违约金（以 7,924,966元为基数按中国人民银行同期同类贷款基准利率二倍自 2019年 4月 1日起计算至 2019年 5月 8日）；
二、驳回原告（反诉被告）合肥燃气集团的其他诉讼请求；
三、驳回被告（反诉原告）合肥新能源的反诉请求。
本诉案件受理费 92,588元，减半收取为 46,279元，由原告（反诉被告）合肥燃气集团负担 11,544元，被告（反诉原告）合肥新能源负担 34,735元；反诉案件受理费 109,690元，减半收取为 54,845元，由被告（反诉原告）合肥新能源负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省合肥市中级人民法院。
四、本次诉讼对公司的影响
本次诉讼不会对合肥新能源的正常生产经营产生影响。本次诉讼判决为一审判决，合肥新能源拟对一审判决提起上诉。
根据目前的判决结果，将影响公司今年利润约 821万元。
公司将密切关注此案的进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会 2019年 9月 30日
证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2017-009
浙江春风动力股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金使用建设和募集资金使用的情况下，浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月16日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过32,000.00万元人民币（含）的闲置募集资金适时购买低风险的短期保本型理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务会计部负责组织实施。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1309号文核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3,333.34万股，发行价为每股人民币 13.63元，共计募集资金45433.4242万元，扣除发行费用 4,649.0566万元后，公司本次募集资金净额为40784.3676万元。前述募集资金净额已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月15日对本次发行的资金到位情况进行审验，并出具了“信会师报字[2017]第ZF10716号”《验资报告》。前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、额度及期限
公司拟使用最高额不超过32,000.00万元人民币（含）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
3、投资品种
为控制资金使用风险，公司拟使用部分闲置募集资金用于投资低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。
4、投资决议有效期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买
银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务会计部负责组织实施。
6、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
三、风险控制措施
1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
公司独立董事何元福、李彬、曹悦对《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金使用管理制度》等有关规定：在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币32,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率；公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定。
2、监事会意见
公司使用部分闲置募集资金购买低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控，履行了必要的审批程序，内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
六、保荐机构核查意见
春风动力本次使用闲置募集资金、闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，全部独立董事
发表了明确同意的意见，履行了必要的审批和决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，德邦证券对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议
2、公司第三届监事会第八次会议决议
3、独立董事对三届董事会九次会议审议相关事项的独立意见
4、德邦证券关于春风动力第三届董事会第九次会议相关决议的专项核查意见。
特此公告。
浙江春风动力股份有限公司董事会2017年9月19日
证券代码：600243证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2014-019青海华鼎实业股份有限公司
关于举行 2013年度报告网上业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议内容：青海华鼎 2013年度报告网上业绩说明会
会议召开时间：2014年3月14日（星期五）下午15：30-17:00时
会议召开方式：网络形式
一、说明会主题
公司已于2014年3月4日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《青海华鼎2013年年度报告》，为使投资者进一步深入了解公司2013年度财务状况、生产经营、公司治理、利润分配预案及发展战略等情况，公司将于2014年3月14日下午15：30-17:00时举行公司2013年度报告网上业绩说明会。
二、说明会召开的时间和形式
本次网上业绩说明将于 2014年 3月 14日（星期五）下午15： 30-17:00时通过网络平台与投资者进行交流。
三、参加人员
出席公司本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长于世光先生、公司总经理杨拥军先生，副总经理、董事会秘书刘文忠先生，财务总监肖善鹏先生。
四、投资者参与方式
投资者可在 2014年 3月 14日下午15：30-17:00时通过互联网登录网址：http://roadshow.sseinfo.com，直接参与公司本次年度报告网上业绩说明会。
五、联系人及联系方式
联系人：刘文忠 李祥军
电 话：0971－7111159
传 真：0971－7111669
邮 箱：liuwzhd@21cn.com、lixj521@126.com
特此通知
青海华鼎实业股份有限公司董事会二〇一四年三月八日
证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号：2018-015
厦门法拉电子股份有限公司
第七届监事会 2018年第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
（二）厦门法拉电子股份有限公司于 2018年 9月 20日以专人送达、传真或邮件的方式向全体监事发出关于召开公司第七届监事会 2018年第二次临时会议的通知。
（三）本次监事会会议于 2018年 9月 28日以现场表决方式召开。
（四）本次监事会会议应到监事 3人，实到监事 2人，监事李海萍女士因事未能出席本次会议，授权监事罗荣海先生全权参与表决。
（五）本次监事会会议的主持人为监事会主席罗荣海先生。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以举手表决方式一致通过了《关于拟认购投资基金份额的议案》，同意公司作为有限合伙人出资 1亿元人民币自有资金认购由君联资本管理股份有限公司管理运作的拟设立的上海君联晟灏创业投资合伙企业（有限合伙）份额，并授权公司管理层签署相关协议文件。事项决策和审议程序合法、合规。
本次公司参与认购投资基金份额事项符合相关法律、法规以及《公司章程》等的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次认购基金份额是在保证公司主营业务发展的前提下，利用专业投资机构的投资经验，获取合理的投资收益，将有助于拓宽公司投资渠道和提高资金的使用效率，提高广大股东的投资回报。同意公司此次认购投资基金份额的事项。
特此公告。
厦门法拉电子股份有限公司监事会
2018年 9月 28日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：运盛（上海）医疗科技股份有限公司
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议定于2019年11月8日下午14:00在上海市浦东新区张江东区凯庆路299号贵和厅召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《运盛（上海）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会于 2019年 10月 22日以公告方式通知各股
国浩律师（上海）事务所 法律意见书东。公司发布的公告载明了会议的时间、现场会议地点、会议审议的议题，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席及有权出席股东的股权登记日、会议登记事项。
本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，其中：
（1）公司本次股东大会现场会议于2019年11月8日下午14:00在上海市浦东新区张江东区凯庆路299号贵和厅召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
（2）公司本次股东大会网络投票通过上海证券交易所网络投票系统或互联网投票平台进行，其中：通过上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、股东大会召集人资格的合法有效性
经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召集人资格合法有效。
三、出席会议人员资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及上证所信息网络有限公司提供的数据，出席或委托代理人出席会议的股东1名，代表股份82,979,928股，占公司总股本的24.33%。通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份由相应的网络投票系统进行认证。
2、出席现场会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高
国浩律师（上海）事务所 法律意见书级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，出席公司本次股东大会人员资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就通知公告中列明的下述议案以记名投票方式进行了表决：
1、《关于向旌德县中医院移交资产及借款暨关联交易的议案》；
2、《关于为全资子公司提供担保的议案》。
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行监票。本次股东大会的表决程序符合《公司章程》的规定。本次股东大会议案已经审议并通过，表决票数符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2018-013
烟台艾迪精密机械股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：山东省烟台经济技术开发区长江路 356号烟台艾迪精密机械股份有限公司5号厂房办公区3楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|121,003,600|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|68.75|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会
召集，董事长宋飞先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 4人，董事冯晓鸿女士身在国外、独立董事李宏宝先生、杨希勇先生因工作原因无法现场出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书李娇云出席了会议；公司副总经理宋鹏、宋鸥、财务总监钟志平及公司见证律师崔白律师、夏俊彦律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司 2017年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|121,003,600|100|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|121,003,600|100|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：《关于公司 2017年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|121,003,600|100|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：《关于公司 2017年度报告及报告摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|121,003,600|100|0|0.00|0|0.00|

5、议案名称：《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|121,003,600|100|0|0.00|0|0.00|

6、议案名称：《关于公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|121,003,600|100|0|0.00|0|0.00|

本次利润分配及资本公积金转增股本的预案为：
拟以截至 2017年12月31日公司股份总数176,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），合计派发现金股利人民币44,000,000元(含税)，同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4.8股，共计转增 84,480,000股，转增后公司总股份增加至 260,480,000股。
7、议案名称：《关于公司 2018年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|121,003,600|100|0|0.00|0|0.00|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|121,003,600|100|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司 2017年度董事会工作报告的议案》|11,003,600|100|0|0.00|0|0.00|
|2|《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》|11,003,600|100|0|0.00|0|0.00|
|3|《关于公司 2017年度独立董事述职报告》|11,003,600|100|0|0.00|0|0.00|
|4|《关于公司 2017年度报告及报告摘要的议案》|11,003,600|100|0|0.00|0|0.00|
|5|《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》|11,003,600|100|0|0.00|0|0.00|
|6|《关于公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》|11,003,600|100|0|0.00|0|0.00|
|7|《关于公司 2018年度财务预算报告的议案》|11,003,600|100|0|0.00|0|0.00|
|8|《关于聘请公司2018 年度审计机构的议案》|11,003,600|100|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：崔白律师、夏俊彦律师
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会已经北京国枫律师事务所崔白律师、夏俊彦律师予以见证。并出具如下法律意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及艾迪精密章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及艾迪精密章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
烟台艾迪精密机械股份有限公司2018年5月11日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2016-27五矿发展股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司第七届董事会第十五次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议于 2016年 7月 29日以通讯方式召开。会议通知于 2016年 7月 25日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，无缺席董事。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）《关于五矿无锡钢铁物流有限责任公司增加注册资本金的议案》
同意公司下属子公司五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿钢铁”）以现金方式对五矿无锡钢铁物流有限责任公司（以下简称“五矿无锡”）进行增资，增资金额为 6,600万元，资金来源为国家发改委专项建设基金。增资后五矿无锡注册资本为 26,600万元，为五矿钢铁全资子公司。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）《关于变更五矿迁钢（东莞）钢材加工配送中心项目投资方案的议案》
收益，公司同意对五矿迁钢（东莞）钢材加工配送中心项目投资方案进行调整。项目方案调整后，项目建设平台公司（名称待定）注册资本拟定为 5,000万元，五矿钢铁有限责任公司、北京首钢股份有限公司、新荣国际商贸有限责任公司三家股东持股比例分别为80%、10%、10%。上述三家股东拟将其所持原项目平台公司五矿电工（东莞）有限责任公司股权对外转让。五矿钢铁所持股权在转让时需按规定履行国有产权处置程序。
2、在该项目取得实质性进展或发生重大变化时，公司经营班子将及时向董事会报告，并按有关规定履行相关决策审批程序。
3、上述投资事项属于关联交易，公司独立董事事前认可上述关联交易情况，同意将上述事项提交公司董事会审议，并发表独立意见，认为该关联交易遵守公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述事项在董事会表决时，关联董事回避表决，董事会表决程序符合有关规定。上述事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。
上述关联交易事项具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于变更五矿迁钢（东莞）钢材加工配送中心项目投资方案的关联交易公告》（临2016-28）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（三）《关于审议公司与中国冶金科工集团有限公司日常关联交易年度上限额度的议案》
1、根据公司与中国冶金科工集团有限公司（以下简称“中冶集团”）日常关联交易的实际发生情况，结合业务未来发展的需要，同意公司提出的与中冶集团2016年度日常关联交易的上限额度。
情形。上述关联交易是公司经营活动的补充，不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。上述事项在董事会表决时，关联董事回避表决，董事会表决程序符合有关规定。
3、同意将上述议案提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。
本次关联交易情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于与中国冶金科工集团有限公司日常关联交易年度上限额度的公告》（临2016-29）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会二〇一六年七月三十日