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证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2019—48重庆长安汽车股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
2．预计的经营业绩：亏损
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：190,000 万元–260,000 万元|盈利：160,961 万元|
||比上年同期下降：218.04%-261.53%||
|基本每股收益|亏损：约-0.40 元/股至-0.54 元/股|盈利:0.34 元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司整体业绩下滑，主要受销量下滑影响。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门的初步估算，具体财务数据以公司 2019年半年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。
重庆长安汽车股份有限公司董事会
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2017-036浙江明牌珠宝股份有限公司
关于收到 2016年度业绩承诺补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、陈琪航、陈兴、董向东、黄俊、刘勇（以下合称“苏州好屋原股东”）2016年度业绩承诺补偿款45,974,475.33元，具体情况如下：
一、业绩承诺情况
2015年 12月 25日，公司与苏州好屋原股东汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、陈琪航、陈兴、董向东、黄俊、刘勇等人签订了《浙江明牌珠宝股份有限公司与汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、陈琪航、陈兴、董向东、黄俊、刘勇关于苏州市好屋信息技术有限公司之股权转让及增资协议》（以下简称“《股权转让及增资协议》”）。
公司以自有资金40,000万元受让苏州好屋16万元股权，以自有资金 30,000万元向苏州好屋溢价增资12.00万元，上述交易价格由各方协商确定。股权受让及增资完成后，公司合计获得苏州好屋28万元股权，占苏州好屋增资后注册资本 112万元的25%。
根据《股权转让及增资协议》，苏州好屋原股东承诺：2016年度、2017年度、 2018年度苏州好屋实现净利润（苏州好屋合并报表扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为计算依据，下同）分别为18,000万元、25,000万元、32,000万元，盈利承诺期间的承诺盈利数总和为净利润 75,000.00万元。
盈利承诺期间的每个会计年度结束时，若苏州好屋在上一会计年度实际盈利数（指经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润）小于上一会计年度承诺盈利数，盈利承诺方应向公司进行现金补偿。盈利承诺方上一会计年度应补偿的金额按照以下方式进行计算：
某盈利承诺方的现金补偿额=（上一会计年度承诺盈利数－上一会计年度实际盈利数）÷盈利承诺期间的承诺盈利数总和×本次股权转让和增资后苏州好屋的全部股权价格280,000万元×本次股权转让和增资后公司合计持有苏州好屋的股权比例25%×某盈利承诺方所出让的出资额÷盈利承诺方所出让的出资额之和－某盈利承诺方已支付现金补偿额。
二、2016年度实际盈利数与承诺业绩的差异情况
2017年 3月 18日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于苏州市好屋信息技术有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的审核报告》（天健审〔2017〕1222号），苏州好屋 2016年度实际盈利数与承诺业绩之间的差异情况如下：
单位：万元
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|项目|实际盈利数|承诺盈利数|差异|
|扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润|13,074.16|18,000.00|-4,925.84|

三、2016年度业绩承诺补偿款支付情况
根据《股权转让及增资协议》，苏州好屋原股东需向公司支付 45,974,475.33元业绩补偿款。截至本公告日，公司已收到上述业绩承诺补偿款，相关业绩承诺对象截至 2016年度的业绩承诺补偿义务已履行完毕。
四、其他说明
本次2016年度业绩承诺补偿款将列入投资收益，计入当期损益，预计对公司2017年上半年经营业绩将产生较大影响，公司 2017年半年度经营业绩预告存在修正的可能。
五、备查文件
1、《浙江明牌珠宝股份有限公司与汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、陈琪航、陈兴、
董向东、黄俊、刘勇关于苏州市好屋信息技术有限公司之股权转让及增资协议》
年度业绩承诺补偿款支付凭证
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2017年 5月17日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2016-061软控股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2016
年8月7日以邮件方式发出通知，于2016年8月17日上午11点在公司研发大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
会议由监事会主席薛红丽女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。
经与会监事表决，形成以下决议：
1、审议通过《公司 2016年半年度报告及其摘要》。
与会监事对于公司董事会编制的 2016年半年度报告进行了审核，发表审核意见如下：经审核，我们认为董事会编制《公司 2016年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2016年半年度报告全文》详见 “巨潮资讯 ”网站（http://www.cninfo.com.cn）。《公司 2016年半年度报告摘要》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
2、审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》。
监事会对本次调整股票期权行权价格的相关事项进行了核实，认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格调整的规定，同意董事会将《股票期权激励计划》行权价格进行调整。经调整后，公司已到行权期尚未行权及未到行权期的授予期权，行权价格由9.42元/股调整为9.392元/股。
《关于调整股票期权行权价格的公告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
3、审议通过《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》。
经审议，监事会认为：公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币100,000万元的自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，并获得一定的投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
《关于使用自有资金购买低风险理财产品的公告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本项议案须提交股东大会审议。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
软控股份有限公司监事会
上海摩恩电气股份有限公司独立董事
关于公司聘任财务总监的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海摩恩电气股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，我们作为上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真、负责的态度，基于个人客观、独立判断的立场，对公司聘任财务总监发表如下独立意见：
经审阅张勰先生的学历、职称等履历资料，我们认为张勰先生的教育背景、任职经验、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，张勰先生符合担任上市公司财务总监的条件。张勰先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司财务总监的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
本次财务总监的提名、董事会审议的程序均符合有关规定。
鉴于上述情况，我们同意公司聘任张勰先生为公司财务总监，其财务总监任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
独立董事：袁树民 强永昌 彭贵刚2019年5月24日
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2015—024山西三维集团股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年3月14日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《山西三维集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，现发布本次股东大会的提示性公告如下：一、召开会议基本情况及会议召开的合法、合规性说明
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2015年4月3日上午10:30
网络投票具体时间为：2015年4月3日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月2日15:00至2015年4月3日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年3月27日
3、现场会议召开地点：山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司
4、会议召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议召开的合法、合规性说明：公司董事会认为本次召开股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席对象：
（1）截至2015年3月27日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。
二、会议审议事项
1、议案名称：《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维豪信化工有限公司在洪洞县信用联社申请贷款 14300万元人民币提供担保的议案》
2、披露情况：该议案的相关董事会公告已于2015年3月14日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
3、特别强调事项：全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：电话、传真或邮件
2、登记时间：2015年4月2日上午8:00-12:00，下午14:30-18:30。
3、登记地点：山西省洪洞县赵城镇.山西三维公司证券办。
4、出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券商出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年 4月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360755，投票简称：三维投票
（3）股东投票的具体程序
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报股东大会会议议案序号，1代表议案，如下表所示：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应的申报价格|
|1|山西三维集团股份有限公司关于为山西三维豪信化工有限公司在洪洞县信用联社申请贷款14300万元人民币提供担保的议案|1.00|

③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对每一议案的表决，一经投票，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http： //www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 4月 2日 15:00至4月3日15:00期间的任意时间。
五、投票注意事项
（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其它事项
1、会议联系方式：联系地址：山西省洪洞县赵城.山西三维公司
联系人：梁国胜范辉 冯李芳
联系电话：0357-6663175，6663123，6663423
传 真：0357-6663566
邮政编码：041603
2、会议费用：会期为半天，与会人员食宿与交通费自理
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西三维集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
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|序号|议 案|同意|弃权|反对|回避|
|1|山西三维集团股份有限公司关于为山西三维豪信化工有限公司在洪洞县信用联社申请贷款14300万元人民币提供担保的议案|||||

委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托日期：
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董事会
2015年3月26日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2016-013号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2016年2月25日收到公司监事郑恒毅先生递交的书面辞职报告，郑恒毅先生因个人原因申请辞去公司监事职务。辞去上述职务后，郑恒毅先生仍在公司担任其他职务。
根据《公司章程》规定，公司监事会成员为3人，郑恒毅先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，郑恒毅先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方能生效。在此之前，郑恒毅先生将继续按照有关法律法规的规定履行其职责。
在此，公司监事会对郑恒毅先生在任职监事期间对本公司所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司监事会2016年2月 25日
2014年度，海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监事会职责，对2014年度公司的各方面情况进行了监督。
监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠于职守，全面落实了各项工作，未出现损害公司及全体股东利益的行为。现将2014年度监事会工作情况报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
2014年度，公司共召开四次监事会会议，情况如下：
（一）2014年 4月 14日，公司召开第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2013年度监事会工作报告的议案》、《关于 2013年年度报告全文及摘要的议案》、《关于 2013年度财务决算报告的议案》、《关于 2013年度利润分配的预案》、《关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的议案》、《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
（二）2014年 4月 28日，公司召开第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于2014年度第一季度报告的议案》。
（三）2014年8月7日，公司召开第八届监事会第六次会议，审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要的议案》、《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
（四）2014年 10月 27日，公司召开第八届监事会第七次会议，审议通过了《2014年第三季度报告》。
二、监事会对公司报告期内有关事项的意见：
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、募集资金使用、董事、高级管理人员执行公司职务活动等事项进行了认真监督检查，在对这些事项的监督活动中，未发现有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。
（一）公司依法运作情况
公司基本上能够按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规依法规范运作，决策程序合法有效，公司董事会能够认真执行股东大会通过的各项决议，并逐步完善内部管理，公司主营业务也持续稳定发展。
（二）董事、高级管理人员
公司监事会认为，报告期内公司董事会和经理层能按《公司法》和《公司章程》的要求，依法决策，规范运作，决策程序合法，没有发现违法违规现象。
报告期内，公司董事、管理层能够勤勉尽责，奉公守法，认真执行股东大会、董事会的决议，在执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。
（三）检查公司财务的情况
公司监事会检查了公司的资产、财务状况和有关资料，审核了董事会拟提交股东大会审议的财务报告和其他文件，认为本年度经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司财务报告，真实地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。
（四）公司董事会编制的《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
报告期内，公司严格按照有关规定和要求使用募集资金，并履行了相应的审批程序和披露义务；未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
（五）报告期内，公司与关联方的交易，交易定价合理，没有损害公司和中小股东的合法利益。
（六）公司建立了《内幕信息知情人管理制度》并严格遵守《内幕信息知情人管理制度》，报告期内，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。
（七）对公司内部控制自我评价的意见
监事会已经审阅了公司内部控制自我评价报告，监事会认为：
公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，不断建立健全公司内部控制制度，提高公司治理水平，进一步规范公司运作。自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状等实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计，认为公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（八）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告，监事会对此没有异议。
海南海药股份有限公司
监事会
二0一五年四月二十三日
双环科技独立董事关于公司投资设立
新疆嘉泰化工有限公司的事前认可及独立意见
根据相关法律法规的规定，我们作为双环科技的独立董事，对双环科技关于参与投资设立新疆嘉泰化工有限公司的相关事项发表如下事前认可及独立意见：
一、事前认可
1、本次投资符合国家相关法律法规的规定。
2、此次关联交易行为双方均以现金投资，按出资额确定双方的持股比例，没有损害公司及其他股东的利益。
我们同意将此议案提交董事会审议。
二、独立意见
1、公司本次关联交易有利于公司充分利用新疆的资源优势，将为公司提供新的利润增长点，有利于公司的发展。此次关联交易行为双方均以现金投资，按出资额确定双方的持股比例，没有损害公司及其他股东的利益。
2、公司董事会在召开审议本次关联交易议案时，关联董事依法回避表决，其他非关联董事审议通过了该项议案。相关程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上所述，我们对公司参股投资设立新疆嘉泰化工有限公司没有异议。
二〇一五年一月十五日
双环科技独立董事：王远璋
张建华
向美英
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2019-004瑞康医药集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月31日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为满足子公司的经营发展需求，降低财务成本，拟为控股子公司向银行申请综合授信和向药品、医疗器械生产供应商申请应付账款结算时提供担保。
以上担保的总额度不超过3.4亿元人民币，为连带责任保证担保，该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。具体明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||||最高额担保金额||
|担保人|被担保人|与担保人关系||担保用途|
||||（万元）||
|瑞康医药集团股份有限公司|广东康得瑞供应链管理有限公司|控股子公司|10,000|向银行申请综合授信|
|瑞康医药集团股份有限公司|瑞康医药东莞有限公司|控股子公司|3,000||
|瑞康医药集团股份有限公司|瑞康医药（苏州）有限公司|控股子公司|5,000||
|瑞康医药集团股份有限公司|佳瑞德科技（大连）有限公司|控股子公司|3,000||
|瑞康医药集团股份有限公司|安徽腾龙医学发展有限公司|控股子公司|3,000||
|瑞康医药集团股份有限公司|安徽洁倩商贸有限公司|控股子公司|3,000||
|瑞康医药集团股份有限公司|江苏高瑞医药有限公司|控股子公司|5,000||
|瑞康医药集团股份有限公司|北京新远泰和科技有限公司|控股子公司|2,000||
|合计|||340,000|——|

二、被担保人基本情况
（1）被担保人概况
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|-|-|-|-|-|-|
|||||注册资本||
|被担保人|成立日期|注册地点|法人代表||主营业务|
|||||(万元）||
|广东康得瑞供应链管理有限公司|2014.12.18|惠州|吴丽艳|5000|药品、医疗器械配送和销售|
|瑞康医药东莞有限公司|2005.02.23|东莞|吴丽艳|1000|药品、医疗器械批发|
|瑞康医药（苏州）有限公司|2015.09.30|苏州|谭成勋|1000|药品、医疗器械配送和销售|
|佳瑞德科技（大连）有限公司|2014.07.03|大连|崔胜利|2000|医疗器械销售|
|安徽腾龙医学发展有限公司|2003.06.06|合肥|徐世奎|1500|医疗器械销售|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|安徽洁倩商贸有限公司|2006.04.21|合肥|徐世奎|2000|医疗器械销售|
|江苏高瑞医药有限公司|2006.12.22|扬州|谭成勋|2000|药品、医疗器械配送和销售|
|北京新远泰和科技有限公司|2017.09.04|北京|陶春芳|500|医疗器械经营|

（2）被担保人一年一期财务状况
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2017年||||||2018年1-9月||||||
|被担保人|资产总|负债总||营业收|利润总||资产总|负债总||营业收|利润总||
||||净资产|||净利润|||净资产|||净利润|
||额|额||入|额||额|额||入|额||
|广东康得瑞供应|11,730|4,649|7,081|12,161|2,819|2,115|32,326|24,162|8,165|32,522|5,993|4,499|
|链管理有限公司|||||||||||||
|瑞康医药东莞有|1,745|1,631|113|10,131|131|98|9,733|8,536|1,196|11,462|244|183|
|限公司|||||||||||||
|瑞康医药（苏州）|2,651|1,697|954|4,873|150|150|5,283|4,141|1,142|9,875|263|188|
|有限公司|||||||||||||
|佳瑞德科技（大|7,318|3,656|3,662|7,307|1,801|1,345|10,307|4,973|5,334|10,532|2,229|1,672|
|连）有限公司|||||||||||||
|安徽腾龙医学发|2,917|1,398|1,518|2,200|69|43|3,365|1,516|1,849|2,356|444|331|
|展有限公司|||||||||||||
|安徽洁倩商贸有|12,109|9,881|2,228|10,260|246|181|13,410|10,262|3,148|11,575|1,231|920|
|限公司|||||||||||||
|江苏高瑞医药有|23,457|21,232|2,225|6,612|250|154|20,536|17,454|3,082|21,584|1,143|857|
|限公司|||||||||||||
|北京新远泰和科|641|92|550|457|66|49|3,493|2,439|1,053|4,716|669|504|
|技有限公司|||||||||||||

三、担保协议的主要内容
上述拟为控股子公司提供的担保额度尚未签署协议，最终的条款和条件以实际签署的协议为准。
四、董事会意见
公司为控股子公司提供的担保是经营和业务发展的需要。本次被担保方均为公司控股子公司，公司对其经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，控股子公司的其他股东将提供同比例担保。
五、独立董事意见
公司为控股子公司提供担保的事项，目的在于降低子公司的资金成本，减轻
子公司财务费用，支持子公司持续经营和业务发展，符合本公司和子公司的共同
利益，经调查，控股子公司资信状况良好，经营稳健，有充分预期现金流能进行贷款清偿。该项议案的表决程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，同意提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司此次为控股子公司提供的担保的担保总额为人民币 3.4亿元，占公司2017年末经审计净资产的4.36%。
截至2018年12月31日，公司累计担保额度为人民币49.4亿元（含本次），占公司2017年末经审计净资产的63.28%；公司累计担保余额为35.87亿元，占公司2017年末经审计净资产的45.95%。公司没有对除全资及控股子公司以外的对外担保；公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、瑞康医药集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议
2、独立董事关于公司为控股子公司提供担保事项的独立意见
特此公告。
瑞康医药集团股份有限公司
董事会
2019年1月3日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2015-011
上海中信信息发展股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议已于2015年7月6日作出董事会决议，公司已发布了《上海中信信息发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2015-008），现将本次董事会会议审议通过的议案二内容补充公告如下：
2、审议并通过《关于设立<四川分公司>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据企业业务发展的需要，现决定设立四川分公司。分公司拟设立在四川成都。分公司经营范围：计算机软硬件、系统集成、网络工程、电子信息领域的“四技”服务，计算机软硬件、网络工程设备，公共安全防范工程设计及施工，建筑智能化工程设计与施工，分公司的业务将紧紧围绕公司主营业务开展。分公司负责人：张曙华。
除本公告的补充事项外，本公司编号为2015-008公告中的原决议公告内容不变。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司董事会
浙江和仁科技股份有限公司
2017年限制性股票激励计划
首次授予部分激励对象名单（调整后）
一、限制性股票激励计划首次授予部分的分配情况
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量 (万股)|占授予限制性股票总数的比例(%)|占本激励计划公告日股本总额的比例(%)|
|章逸|董事会秘书、副总经理|20|5.10|0.25|
|张雪峰|财务总监|20|5.10|0.25|
|核心技术（业务）人员、核心管理人员(总人数：34)||282|71.94|3.525|
|预留||70|17.86|0.875|
|合计||392|100|4.9|

二、核心技术（业务）人员、核心管理人员
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|任洪明|核心管理人员|
|2|姚建民|核心管理人员|
|3|赵晨晖|核心管理人员|
|4|李伟|核心管理人员|
|5|宋杰|核心管理人员|
|6|黄国庆|核心管理人员|
|7|邵培申(Peishen Shao)|核心管理人员|
|8|孙霆|核心管理人员|
|9|何必航|核心管理人员|
|10|胡斌|核心管理人员|
|11|袁杰|核心管理人员|
|12|王大和|核心管理人员|
|13|柯金伟|核心管理人员|
|14|梁富宏|核心管理人员|
|15|刘剑|核心技术人员|
|16|潘钦员|核心技术人员|
|17|杨明坤|核心技术人员|
|18|柴永吉|核心技术人员|
|19|曾川|核心技术人员|
|20|范成林|核心技术人员|
|21|伍小阶|核心技术人员|

||||
|-|-|-|
|22|胡连升|核心技术人员|
|23|高虎峰|核心技术人员|
|24|陆晓斌|核心技术人员|
|25|周合军|核心技术人员|
|26|陈刚|核心技术人员|
|27|陈涛|核心技术人员|
|28|王进亮|核心业务人员|
|29|刘双双|核心业务人员|
|30|郑晓光|核心业务人员|
|31|王媛媛|核心业务人员|
|32|王瑛|核心业务人员|
|33|李敏|核心业务人员|
|34|陶朦朦|核心业务人员|

浙江和仁科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月九日
证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2018-029
珠海光库科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月22日召开的第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提高自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司将原有的自有资金进行现金管理的额度提高至10,000万元，使用期限自第一届董事会第十八次会议审议通过之日起十二个月之内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次自有资金购买低风险理财产品事宜属于董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司于2018年1月23日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品代码或名称|产品性质|认购金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|关联关系|
|1|兴业银行股份有限公司|兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）|保本浮动收益型|2,200|2018.4.4|2018.5.21|4.25%|自有资金|无|
|2|中国民生银行股份有限公司深圳分行|FGDA18310L|非保本型|2,700|2018.4.9|2018.8.9|5.05%|自有资金|无|

二、审批程序
公司第一届董事会第十八次会议已经审议通过《关于提高自有资金进行现金管理额度的议案》，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。
三、对公司的影响
1、公司目前财务状况稳健，公司运用自有流动资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金。
2、公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司对理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
五、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品代码或名称|产品性质|金额（万元）|起始日期|到期日期|预期年化收益率|收益（万元）|备注|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|中国民生银行股份有限公司深圳分行|FGDA17774L|保本型|5,000|2017.4.14|2017.8.14|4.48%|75.40|到期赎回|
|2|中国民生银行股份有限公司深圳分行|FGDA17789L|保本型|1,000|2017.4.17|2017.8.17|4.48%|15.08|到期赎回|
|3|中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行|7030BBXA|保本浮动收益型|1,000|2017.12.28|2018.2.7|4.1%|4.61|到期赎回|
|4|中国民生银行股份有限公司深圳分行|FGDA17059L|保本型|5,000|2017.8.16|2018.3.16|4.93%|144.28|到期赎回|
|5|兴业银行股份有限公司|兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）|保本浮动收益型|2,200|2018.4.4|2018.5.21|4.25%|||
|6|中国民生银行股份有限公司深圳分行|FGDA18310L|非保本型|2,700|2018.4.9|2018.8.9|5.05%|||

截止本公告披露日，公司前十二个月累计使用暂时闲置自有资金进行现金管理投资保本型银行理财产品尚未到期的余额为人民币 4,900万元，未超过公司董事会对使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的授权额度。
六、备查文件
1、兴业银行企业金融结构性存款协议及单据。
2、民生银行综合财富管理服务协议及单据。
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司董事会
成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于聘请2018年财务报告审计机构和内部控制审计机构的独立意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等规定，我们作为成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第九届董事会第三十四次会议审议的《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》发表独立意见如下：
经查，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在证券市场执业的过往信息，能够在审计工作中能够秉承独立、客观、公正的执业准则，恪守职责。
基于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务报告
审计机构和内部控制审计机构，同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务报告审计机构和内部控制审计机构。
同意将该议案提交公司股东大会审议表决。
独立董事签名： 张莹 武坚 张志伟
广州岭南集团控股股份有限公司
董事会关于申请解除股份限售的股东在非公开发行中的承诺及履行情况、是否存在对上市公司的非经营性资金占用及上市公司对该股东是否存在违规担保的说明
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州岭南集团控股股份有限公司向广州岭南国际企业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2017］129号）核准，广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）因重大资产重组，向交易对手方郑烘发行 923,019股股份、向卢建旭发行 661,523股股份、向郭斌发行 381,640股股份、向方方发行 343,878股股份、向张小昂发行 305,312股股份、向朱少东发行 80,802股股份，上述股份的锁定期限为自上市之日起十二个月内不得转让，锁定期限至 2018年 3月 23日。现限售期限即将届满，故申请解除上述股份限售，现对将解除股份限售的股东在非公开发行中的承诺及履行情况、是否存在对上市公司的非经营性资金占用及上市公司对该股东的违规担保的情况说明如下：
一、在非公开发行中的承诺及履行情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|申请解除股份限售股东名称|承诺内容|承诺履行情况|
|1|郑烘|公司因发行股份购买资产的重大资产重组向郑烘增发新股 923,019股。上述新股锁定期限为自上市之日起十二个月内不进行转让或上市交易。|自 2017 年 3 月 24日新股上市以来未发生转让或交易，已履行限售承诺。|
|2|卢建旭|公司因发行股份购买资产的重大资产重组向卢建旭增发新股 661,523股。上述新股锁定期限为自上市之日起十二个月内不进行转让或上市交易。|自 2017 年 3 月 24日新股上市以来未发生转让或交易，已履行限售承诺。|
|3|郭斌|公司因发行股份购买资产的重大资产重组向郭斌增发新股 381,640股。|自 2017 年 3 月 24日新股上市以来未|

|||||
|-|-|-|-|
|||上述新股锁定期限为自上市之日起十二个月内不进行转让或上市交易。|发生转让或交易，已履行限售承诺。|
|4|方方|公司因发行股份购买资产的重大资产重组向方方增发新股 343,878股。上述新股锁定期限为自上市之日起十二个月内不进行转让或上市交易。|自 2017 年 3 月 24日新股上市以来未发生转让或交易，已履行限售承诺。|
|5|张小昂|公司因发行股份购买资产的重大资产重组向张小昂增发新股 305,312股。上述新股锁定期限为自上市之日起十二个月内不进行转让或上市交易。|自 2017 年 3 月 24日新股上市以来未发生转让或交易，已履行限售承诺。|
|6|朱少东|公司因发行股份购买资产的重大资产重组向朱少东增发新股 80,802股。上述新股锁定期限为自上市之日起十二个月内不进行转让或上市交易。|自 2017 年 3 月 24日新股上市以来未发生转让或交易，已履行限售承诺。|

二、是否存在对上市公司非经营性资金占用的情况
本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况。
三、上市公司对该等股东是否存在违规担保的情况
公司不存在对本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人违规担保的情况。
特此说明。
广州岭南集团控股股份有限公司
董事会
二○一八年三月二十三日
焦点科技股份有限公司
独立董事关于公司相关事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《焦点科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第十七次会议的有关议案，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：
一、关于 2018年度公司内部控制自我评价报告的独立意见
2018年公司内部控制制度基本符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。我们认为：公司董事会出具的《公司 2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
二、关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，经认真核查，我们认为，公司 2018年度能够严格按照董事、高级管理人员薪酬制度执行，公司董事、高级管理人员领取的实际薪酬和所披露的薪酬一致，制定的薪酬考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2019）第0220号《审计报告》确认，公司2018年度归属于公司股东净利润为56,305,632.30元。根据公司章程的规定，公司提取法定公积金 14,050,578.12元，加上年初未分配利润 365,164,342.49元，提取一般风险准备 4,491,498.67元，减去本年度已分配 2017年度股利 117,500,000元，本年度末可供全体股东分配的利润为285,427,898.00元。
公司拟以2018年12月31日总股本235,000,000为基数，向全体股东按每
利润167,927,898.00元结转至下一年度。
我们认为：公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、及相关法律法规的相关规定，利润分配预案具备合法性、合理性、匹配性。我们同意公司董事会的利润分配预案，并提请董事会将上述预案提交股东大会审议。
四、关于续聘公司 2019年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司续聘 2019年度审计机构发表如下独立意见：作为公司的年度审计机构，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，遵守会计事务所的执业道德规范，为公司出具的各项专业报告独立、客观、公正，同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构并提交2018年年度股东大会审议。
五、关于授权使用部分超募资金购买理财产品的独立意见
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分超募资金购买安全性好、流动性高的理财产品，是为了提高资金使用效率，增加公司收益，不影响现有项目建设，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况；公司已建立了较为健全的内部控制体系且能有效执行，能确保公司购买理财产品业务的顺利开展。相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定，我们同意公司本次部分超募资金使用计划，并提交上述议案至 2018年年度股东大会审议。
六、关于 2019年度日常关联交易预计的独立意见
根据有关法律法规的规定，作为公司的独立董事，我们对公司 2019年度日常关联交易预计基于独立判断立场，发表如下意见：公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事实施了回避表决，董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
我们认为2018年度公司日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额20%以上主要是受项目需求及风险控制下的订单量减少所致，2019年度日常关联交易预计公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司 2019年度日常关联交易的预计，并提请董事会将上述议案
提交股东大会审议。
七、关于提名公司董事候选人的独立意见
公司非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。
经审查，非独立董事候选人迟梦洁女士的教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的上市公司董事的任职资格。未发现有《公司法》第146条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。同意股东提名迟梦洁女士为公司第四届董事会董事候选人，并同意提交2018年年度股东大会审议。
独立董事：朱利民、耿强、耿成轩 2019年 2月 1日
证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2017-临040
天津一汽夏利汽车股份有限公司
关于重大事项停牌期满申请继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
因天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“一汽夏利”、“公司”、
“本公司”）控股股东中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）
拟筹划与本公司相关的重大事项，公司股票自2017年9月8日下午开市起停
牌。公司于2017年9月8日、2017年9月15日发布了《关于重大事项停牌
的公告》（2017-临037）、《关于重大事项停牌进展公告》（2017-临039号）。
2017年9月21日，公司接到一汽股份上级单位中国第一汽车集团公司（以
下简称“一汽集团”）通知，一汽股份拟以公开征集受让方的方式协议转让所
持公司部分股份，本次股份转让完成后，公司控股股东将发生变更。根据国有
股权管理相关规定，本次股份转让相关事项须经有关国有资产监督管理机构审
批。相关股份转让信息须经国务院国有资产监督管理委员会原则性同意后方可
确定并对外披露。
由于目前本次股份转让事项的相关报告、审批程序尚在进行中，能否通过
审批及通过时间均存在不确定性。本次股份转让采用公开征集程序进行，受让
方也存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股
价异常波动，经公司申请，公司股票自2017年9月22日起继续停牌，待相关
事项确定后，公司将及时发布相关公告。
继续停牌期间，公司将充分关注相关事项进展情况，严格按照有关法律法
规、规范性文件的规定和要求及时履行披露义务，至少每五个交易日发布一次
重大事项进展公告。由于筹划的重大事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关
注公司后续公告并注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有消息均以在上述指定媒体刊登的信息为
准。
特此公告
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2015-080深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于与中兴网信签署战略合作框架协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“捷顺科技”）于近日与深圳中兴网信科技有限公司（以下简称“中兴网信”）签署了《战略合作框架协议书》，现将协议有关内容公告如下：
一、协议风险提示
1、协议的履行存在受不可抗力因素影响所造成的风险。
2、“合作框架协议”的签署不会对捷顺科技2015年业绩产生重大影响，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
3、本协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作对方介绍
公司名称：深圳中兴网信科技有限公司
注册地址：深圳市南山区高新区南区科技南路中兴通讯一期A座（中兴综合大楼厂房）三楼317房
注册资本：10000万元
法定代表人：田文果
成立时间：2009年5月25日
深圳中兴网信科技有限公司前身是中兴通讯ICT产品线，是由中兴通讯股份有限公司投资控股的新型信息化解决方案提供商。中兴网信依托中兴通讯多年通
讯与IT技术积累和全球化平台，以基于云计算的共享IT服务产品为主业，通过以网信智慧云平台为核心的“政务云”、“教育云”、“医疗云”、“企业商务云”产品方案，为电信、政府、企业和行业客户提供“智慧城市”和“智慧企业”全面解决方案和专业服务。
三、协议的主要内容
1、合作目的
（1）捷顺科技为中兴网信在布局全国智慧城市及各级智慧业务版块的大数据采集与处理业务方面，提供基于智慧停车场软硬件供应、安装、调试及维保的服务，并提供基于智慧停车环境搭建及运营助力的相关服务，促进中兴网信智慧城市业务的快速推进。
（2）中兴网信为捷顺科技通过在智慧城市落地建设过程中推进智慧停车环境的搭建，促进捷顺品牌产品的市场占有率及区域市场竞争力。
（3）双方共同努力，为中兴网信在国内的智慧交通、智慧城市项目覆盖范围内的市民营造便捷、舒适的智慧停车环境。通过双方全面、深度的合作，提升双方品牌，满足双方用户需求，为广大用户创造便捷、智能、高效、低成本的支付体验，促成双方与客户的三赢局面。随着双方合作的深入开展，结合市场与产品技术的不断更新，双方可以进一步丰富、完善合作内容，满足市场与用户的需求。
2、合作主要内容
（1）产品供应：中兴网信确定捷顺科技作为在国内智慧城市停车场运营及捷顺停车场分布领域设备采购中在同等条件下优先的合作伙伴和战略供应商，捷顺科技承诺并保证以优惠的价格、高效的供货速度、优质的产品和服务形成长期、稳定、信任的战略供应合作关系。
（2）平台对接：双方确定以“总对总”为主的方式进行技术对接。“总对总”方式为双方通过各自云端平台的API接口进行对接，实现相关指令、数据等的推送、接收及交互等，并在包括但不限于大连、衡阳、秦皇岛等甲方实施的智慧交通、智慧城市的停车场项目中开展智慧停车业务的合作。
四、协议的审议程序
1、本协议属于框架性合作协议，不涉及具体金额，无需提交董事会和股东大会审议。
2、公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、协议对公司的影响
本次战略协议的签署，通过与中兴网信全面合作的开展，将能在中兴网信的智慧城市落地建设过程中快速实现公司智慧停车环境的搭建，为项目覆盖范围内的用户营造便捷、舒适的智慧停车服务。提升公司品牌产品的在合作市场区域内的占有率及竞争力，促进公司智慧停车业务的发展。
本次协议的签署不会对公司2015年业绩产生重大影响，敬请投资者理性投
资，注意投资风险。
六、其他事项
公司将按照《公司章程》及深圳证券交易所的披露要求，根据双方后续合作的进展情况及时发布进展公告。巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、与中兴网信签署的《战略合作框架协议书》。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二○一五年十二月四日
证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2019-055汉威科技集团股份有限公司
关于部分董事、监事减持股份的预披露公告
股东尚中锋、刘瑞玲、张艳丽保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持有本公司股份 2,748,168股（占本公司总股本比例为0.94%）的董事、副总经理尚中锋先生计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份，减持期间自公告之日起十五个交易日后的六个月内，减持数量不超过 1,000,000股（占本公司总股本比例为0.34%）。
2、持有本公司股份 3,127,560股（占本公司总股本比例为1.07%）的董事、副总经理、财务负责人刘瑞玲女士计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份，减持期间自公告之日起十五个交易日后的六个月内，减持数量不超过 781,890股（占本公司总股本比例为0.27%）。
3、持有本公司股份 1,860,000股（占本公司总股本比例为0.63%）的监事会主席张艳丽女士计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份，减持期间自公告之日起十五个交易日后的六个月内，减持数量不超过 465,000股（占本公司总股本比例为0.16%）。
4、根据相关信息，上述股东近三年以来未减持公司股票，本次减持是股东个人的资金需要，股东对公司基本面及长期发展保持坚定信心。
汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汉威科技”）于近日收到股东尚中锋先生、刘瑞玲女士、张艳丽女士出具的《股份减持计划告知函》。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关
情况公告如下：
一、股东基本情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占总股本的比例|
|1|尚中锋|2,748,168|0.94%|
|2|刘瑞玲|3,127,560|1.07%|
|3|张艳丽|1,860,000|0.63%|

二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划的主要内容
1、尚中锋先生的减持计划
（1）减持原因：个人资金需要。
（2）股份来源：首次公开发行股票前已发行的股份及资本公积金转增股本获得的股份。
（3）减持股份数量：计划减持公司股份累计不超过 1,000,000股（占公司总股本的0.34%），在减持计划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量、股权比例将进行相应调整。
（4）减持期间：自公告之日起十五个交易日后的六个月内。
（5）减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式。
（6）减持价格：根据减持时的二级市场价格。
2、刘瑞玲女士的减持计划
（1）减持原因：个人资金需要。
（2）股份来源：首次公开发行股票前已发行的股份及资本公积金转增股本获得的股份。
（3）减持股份数量：计划减持公司股份累计不超过 781,890股（占公司总股本的0.27%），在减持计划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量、股权比例将进行相应调
整。
（4）减持期间：自公告之日起十五个交易日后的六个月内。
（5）减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式。
（6）减持价格：根据减持时的二级市场价格。
3、张艳丽女士的减持计划
（1）减持原因：个人资金需要。
（2）股份来源：首次公开发行股票前已发行的股份及资本公积金转增股本获得的股份。
（3）减持股份数量：计划减持公司股份累计不超过 465,000股（占公司总股本的0.16%），在减持计划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量、股权比例将进行相应调整。
（4）减持期间：自公告之日起十五个交易日后的六个月内。
（5）减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式。
（6）减持价格：根据减持时的二级市场价格。
（二）股东承诺履行情况
上述股东作为公司董事、监事及高级管理人员，依据相关规定，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有上市公司股份总数的25%。
截至本公告披露日，上述股东严格履行上述承诺。本次拟减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。后续将继续严格遵守减持规则的相关规定履行承诺。
三、相关风险提示
1、上述股东将根据市场环境、公司股价情况等情形决定是否实施本次减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按照相关规定披露本次减持计划的实施进展情况。
2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所相关业务规则的规定。
3、上述股东不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续性经营。
易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定的要求进行股份减持并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、尚中锋先生股份减持计划告知函；
2、刘瑞玲女士股份减持计划告知函；
3、张艳丽女士股份减持计划告知函。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十二日