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深圳市天健（集团）股份有限公司
重大事项复牌公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2019-57
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票将于2019年 11月4日（星期一）开市起复牌。
2、公司控制权拟发生变更，目前各方尚未签署股权转让协议。
一、复牌事由
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“天健集团”）控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）拟组建市属国有全资的深圳市建设控股集团有限公司（以下简称“建设控股集团”）。
该事项涉及公司控股权变更，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2019年10月28日开市起停牌，并于2019年10月26日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2019-52）。
二、停牌期间安排
股票停牌期间，深圳市国资委同意将其持有的天健集团的438,637,781股股份全部转让给建设控股集团。截止目前，该事项仍在策划中，尚未就转让事项签署正式协议。（详情请参阅《关于公司控股权变更处于筹划阶段的提示性公告》）根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2019年11月4日开市起复牌。
三、风险提示
公司将持续关注该事项的后续进展情况，并将根据相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司
董事会
2019年11月4日
独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可及独立意见荣科科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十六次会议
相关事项的事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,我们参加了公司2016年3月29日召开的第二届董事会第二十六次会议，并对此次会议审议的相关事项进行了事前认可，现发表独立意见如下：
一、关于公司内部控制评价情况的独立意见
1、公司现有的内控制度涵盖了公司运营的各层面和各环节，公司内部形成了较为完备的控制制度体系，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
2、公司在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等公司内部控制重点活动方面均建立和制定了严格的控制制度，并得到严格执行。
3、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
4、报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券交易所及公司关于内部控制相关规定的情形。
二、关于续聘 2016年度审计机构事宜的事前认可及独立意见
经过对审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）资质和业务范围的了解和考察,公司续聘审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定,不会损害公司和中小股东的利益。公司在将此议案提交第二届董事会第二十六次会议审议之前，经过了独立董事的事前认可，并发表了同意续聘审计机构华普天健会计师事务所（特殊普
独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可及独立意见通合伙）为公司2016年度审计机构的独立意见。该议案尚需提交2015年度股东大会审议。
三、关于控股股东及关联方占用上市公司资金情况的独立意见
经核查，报告期内公司不存在被控股股东及其他关联方占用资金的情况。
四、关于对外提供担保事宜的独立意见
经核查，报告期内公司不存在对外提供担保的情况。
五、关于 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，2015年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情况。
六、关于公司 2015年度关联交易事项的独立意见
经核查，报告期内公司不存在重大关联交易事项。
七、关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为公司2015年度利润分配预案符合公司实际经营情况，现金分红比例符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提交2015年度股东大会审议。
八、关于对控股子公司提供财务资助的独立意见
我们认为公司向控股子公司上海米健信息技术有限公司（以下简称“米健信息”）提供财务资助有助于降低其融资成本，提高资金使用效率，保障米健信息的生产经营及后续资金需求，实现股东利益最大化，不存在损害公司和中小股东利益的情形；
同时，公司能够对米健信息实施有效管理和风险控制，确保资金安全和风险可控。
本次提供财务资助事项决策程序合法合规，资金使用费定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司以自有资金向米健信息提供最长不超过一年，且最高不超过2,000万元人民币的财务资助。（下接签字页）
独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可及独立意见（本页无正文，为独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可及独立意见之签字页）
独立董事：
林木西 宋廷锋 杨根兴
二〇一六年三月二十九日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2018-040湖北台基半导体股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室于2018年8月6日将召开第四届监事会第六次会议的相关事项通知了公司全体监事。本次会议于2018年8月16日在湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室，以现场会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席徐遵立主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《2018年半年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核的湖北台基半导体股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。
二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。
三、审议通过《关于调整闲置资金购买理财产品的发行主体范围和产品品种的议案》
经审议，监事会认为：为提高闲置资金的使用效率，适当增加资金存储收益，公司调整闲置资金购买理财产品的发行主体范围和产品品种事项不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不存在变
第四届监事会第六次会议决议公告相改变募集资金用途、损害公司股东，尤其中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司调整闲置资金购买理财产品的发行主体的范围和产品品种。
表决情况：同意3人，占公司全体监事人数的100%；无弃权票和反对票。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
监事会
二〇一八年八月十六日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2017-038北京碧水源科技股份有限公司
第三届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十三次会议于 2017年 4月 26日上午 10:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年4月17日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
会议由监事会主席陈亦力先生主持，经全体监事表决，审议通过了《公司2017年第一季度报告》。
本着对全体股东负责的态度，各位监事谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了《公司2017年第一季度报告》。
经全体监事审议后认为：《公司2017年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。在对该第一季度报告审核过程中，未发现参与第一季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
2017年第一季度报告将刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上。
以上议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十七日
宁波江丰电子材料股份有限公司
专项审计说明
关于对宁波江丰电子材料股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第10358号宁波江丰电子材料股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是宁波江丰电子材料股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供宁波江丰电子材料股份有限公司 2018年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一九年四月二十四日
专项审计说明第2页
附件
上市公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：宁波江丰电子材料股份有限公司 单位：人民币万元占用方与上 2018年度占用累
非经营性资金 上市公司核算2018年期初占 2018年度占用资 2018年度偿还 2018年期末占用占用形成
资金占用方名称市公司的关 计发生金额（不含 占用性质占用 的会计科目 用资金余额 金的利息（如有）累计发生金额 资金余额 原因
联关系 利息）
现大股东及其附
无
属企业
小计
前大股东及其附
无
属企业
小计
总计
往来方与上 2018年度往来累
其他关联资金 上市公司核算2018年期初往 2018年度往来资 2018年度偿还 2018年期末往来往来形成
资金往来方名称市公司的关 计发生金额（不含 往来性质往来 的会计科目 来资金余额 金的利息（如有）累计发生金额 资金余额 原因
联关系 利息）
合肥江丰电子材
子公司 其他应收款 8,095.00 6,915.00 1,180.00 往来款 非经营性往来料有限公司
宁波江丰半导体
子公司 其他应收款 15,500.20 14,500.00 1,000.20 往来款 非经营性往来上市公司的子公科技有限公司
司及其附属企业 宁波江丰钨钼材
子公司 其他应收款 11,061.00 10,500.00 561.00 往来款 非经营性往来料有限公司
宁波江丰铜材料
子公司 其他应收款 10.00 6,500.00 6,510.00 往来款 非经营性往来有限公司
宁波江丰粉末冶
子公司 其他应收款 9,010.00 9,010.00 往来款 非经营性往来金有限公司
关联自然人及其
无
控制的法人
其他关联人及其
无
附属企业
总计 10.00 50,166.20 47,435.00 2,741.20
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2017-64
恒立实业发展集团股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、恒立实业发展集团股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2017年 10月20日以电话、传真、邮件和专人送达方式发出会议通知。
2、会议于2017年10月25日以通讯形式召开。
3、本次会议应参会董事9人，实参会董事9人。
4、本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过2017年三季度报告全文及正文
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
2、审议通过关于投资公司利用闲置自有资金进行国债逆回购投资的提案
投资公司作为上市公司全资子公司，为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司正常经营的情况下，向上市公司提请对最高额度不超过人民币 5000万元（现有注册资本人民币 5000万元）的自有资金进行现金管理，择机、分阶段进行国债逆回购投资，以进一步丰富现金管理手段，为股东谋取较好的投资回报。独立董事及监事会就该事项均发表了同意意见。相关独立董事意见及监事会意见请参见公司于同日披露在巨潮资讯网站上关于公司全资子公司利用闲置自有资金进行国债逆回购投资的公告。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
三、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会2017年10月25日
证券代码：000065 证券简称：北方国际 公告编号：2014-021
北方国际合作股份有限公司
签订几内亚比绍Saltinho-比绍-塔纳府输变电线路与变电站项目
EPC总承包合同
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同风险提示
1．合同的生效条件：
（1）几内亚比绍电力公司与北方国际签署合同及合同条款；
（2）合同的生效执行需获得中国和几内亚比绍两国政府有权部门的审批；
（3）几内亚比绍电力公司与相关银行签署该项目的贷款协议。
2、合同的履行期限：
北方国际将在以下前提条件满足后开始建设工作：
（1）北方国际按几内亚比绍电力公司要求的格式提交相当于合同价格15%的预付款保函；北方国际收到几内亚比绍电力公司支付的相当于合同价格15%的预付款，即US$2978.02万美元；
（2）北方国际按几内亚比绍电力公司要求的格式提交相当于合同价格5%的履约保函；
（3）北方国际收到几内亚比绍电力公司的书面开工通知。
建设期自开工之日起计算，共48个月。
3．合同的重大风险及重大不确定性：
（1）北方国际与几内亚比绍电力公司签署的《几内亚比绍Saltinho-比绍-塔纳府输变电线路与变电站项目EPC总承包合同》需获得中国和几内亚比绍政府有权部门的审批，目前尚未取得审批。
（2）几内亚比绍电力公司将负责为本项目融资；与相关银行尚未签署该项目的贷款协议。目前项目融资尚未落实，合同的结算方式尚未确定，项目生效、执行及结算存在不确定性的风险。
4．合同尚未生效，合同能否生效执行具有不确定性，因此对公司本年度业绩不构成重大的影响。
二、合同当事人介绍
1、几内亚比绍电力公司与上市公司不存在关联关系。
2．最近三个会计年度未与上市公司发生购销关系。
3．几内亚比绍电力公司是几内亚比绍政府独资企业，成立时间是1980年，注册资本为48,398万西非法郎（约合100万美元），法定代表人Soares Sambu先生，经营范围：负责本国水电开发和电力配送。注册地址：几内亚比绍共和国 Rue Eduardo Mondlane,14 Caixa Postal206-Bissau。几内亚比绍电力公司信用情况良好。
三、合同的主要内容
1、2014年4月24日，北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”、“公司”或“承包商”）与几内亚比绍电力公司（以下简称“业主”）在北京签署了《几内亚比绍Saltinho-比绍-塔纳府输变电线路与变电站项目 EPC总承包合同》，公司将承担几内亚比绍Saltinho-比绍-塔纳府输变电线路与变电站项目的设计和建设工作，合同总金额US$198,534,956.87（大写美元壹亿玖仟捌佰伍拾叁万肆仟玖佰伍拾陆美元捌拾柒美分）。
2、 合同的主要条款：
（1）工程范围
工程范围包括勘察，设计，施工，采购、运输、安装、调试和试运营 225KV输变电线路、225KV/30KV变电站、新建比绍城区30KV环网线路和30/10KV变电站，及30KV输变电线路和变压器。
（2）支付货币
所有合同价款均以美元或业主与融资机构签订的贷款协议中规定的货币（汇率以双方商定为准）支付给承包商。
（3）资金来源
业主将负责为本项目融资；承包商将尽最大努力协助业主获得本项目融资。
（4）协议生效时间：协议达到生效条件时即为协议的生效时间。
（5）双方责任：
业主责任：业主应该在合同条件的基础上在合同价格范围内承担对工程的监督指导、运用国际标准对工程质量进行评价及对承包商工作付款并支付预付款使项目生效的义务，并且负责对100%的项目金额的融资。
承包商责任：承包商在施工总承包/交钥匙工程的基础上，承担执行项目的责任，包括勘察，设计，施工，采购、运输、安装、调试和试运营 225KV输变电线路、225KV/30KV变电站、新建比绍城区 30KV环网线路和30/10KV变电站，及30KV输变电线路和变压器，除业主应履行的责任外。
四、合同对上市公司的影响
1．几内亚比绍共和国是公司国际工程承包业务开拓的新市场，如果合同生效执行，将对公司国际工程业务市场多元化工作产生积极的影响。
2．合同尚未生效，对公司本年度财务状况、经营成果不产生影响。如果合同能够生效并执行，将对公司未来年度的财务状况和经营成果产生积极影响。
国际工程业务按照建造合同收入确认原则，在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计成本的比例确定。
五、其他相关说明
1．公司将及时披露此合同的进展情况。
2、备查文件：《合同》中、英文版本
提醒投资者注意投资风险。
北方国际合作股份有限公司董事会2014年4月25日
西陇科学股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《证券法》等法律及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等行政法规及《公司章程》的有关规定，对公司第三届董事会第三十四次会议审议通过的第四届董事会非独立董事候选人议案、独立董事候选人议案、第四届董事会薪酬方案发表以下独立意见：
经过对各位董事候选人个人履历等相关资料的认真审核，我们认为：黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生、陈岱立女士、卢锐先生、张宏斌先生、陈水挟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司董事的任职资格和能力，提名符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
卢锐先生、张宏斌先生、陈水挟先生均已取得独立董事资格证书，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形。
本次进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次制定的董事薪酬方案是根据所处的行业和实际发展情况制定的，符合有关法律、法规及《公司章程》相关规定。
同意将公司第四届董事会非独立董事候选人议案、独立董事候选人议案、第四届董事会薪酬方案提交股东大会审议。
独立董事：卢锐、张宏斌、陈水挟2018年1月9日
国海证券股份有限公司
关于广东威华股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”、“保荐机构”)作为广东威华股份有限公司(以下简称“威华股份”)的持续督导机构，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：定期报告披露相关事项》(以下简称“《备忘录》”)的要求，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对威华股份根据《备忘录》要求填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下:
一、威华股份内部控制规则落实情况
威华股份结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等进行了自查，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制，并根据自查结果填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
国海证券查阅了威华股份 2018年股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料，查看了威华股份公司章程、三会议事规则、各项业务和管理规章制度以及其他相关内部控制制度，查阅了威华股份内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、并与威华股份董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行了沟通，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对威华股份填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：威华股份的法人治理结构较为健全，现有内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；威华股份在重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制，其内部控制规则落实自查表真实、准确、完整的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于广东威华股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
林举 何凡
国海证券股份有限公司2019年1月31日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2017-144北京荣之联科技股份有限公司
关于持股5%以上的股东股份被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东上海翊辉投资管理有限公司（以下简称“翊辉投资”）的通知，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询证实，翊辉投资所持有的公司股份已全部被上海市青浦区人民法院司法冻结。现将有关情况公告如下：
一、股东股份冻结的基本情况
公司股东翊辉投资（非公司第一大股东及实际控制人）被上海市青浦区人民法院冻结所持公司股数为37,479,890股，冻结开始日期为2017年11月29日，解除冻结日期为2020年11月28日，冻结期限为三年，本次冻结占其所持公司股份的100%，即全部被冻结。
二、股东股份累计冻结的情况
截至本公告披露日，翊辉投资持有公司股份37,479,890股，占公司股份总数的5.6652%，翊辉投资累计冻结所持公司股份数量为37,479,890股，占其所持有公司股份总数的100%，占公司股份总数的5.6652%。
三、其他说明
本次翊辉投资所持有的公司股份被司法冻结属于翊辉投资股东个人行为，与公司无关，该事项不会对公司的生产经营造成影响，公司将持续关注该事项的进展情况，并按照规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司投资者证券冻结信息。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十六日
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2017-007浙江扬帆新材料股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议于2017年4月26日上午在浙江扬帆新材料股份有限公司会议室召开。公司已于会议召开前 48小时以通迅方式通知全体监事，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《浙江扬帆新材料股份有限公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席陈育亮召集并主持。经与会监事审议，以现场投票表决方式通过了以下议案：
一、《关于浙江扬帆新材料股份有限公司 2017年第一季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司 2017年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第一季度报告全文》详见 2017年 4月 27日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司监事会2017年4月26日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2015-010星辉互动娱乐股份有限公司
关于提前归还前次募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月20日召开公司2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用向黄挺等人发行股份购买资产并募集配套资金项目的部分闲置募集资金5,300万暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审批之日起不超过6个月，到期将归还至公司募集资金专户。(具体详见公告编号
2014-084)。
根据募集资金项目整体进展及公司资金需求情况，公司已于2015年2月12日将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金5,300万的资金提前归还至公司募集资金专户，并及时将情况知会独立财务顾问及财务顾问主办人。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月十三日
证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2018- 033
深圳市雄帝科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24
日召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于< 2018年第一季度报告>全文的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《 2018年第一季度报告》全文于 2018年 4月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司二〇一八年四月二十五日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2014-005安徽江南化工股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,934,297,623.89||1,773,741,885.33||9.05||
|营业利润|434,683,961.14||401,930,850.45||8.15||
|利润总额|452,385,579.92||411,653,863.96||9.89||
|归属于上市公司股东的|268,825,835.81||260,666,027.74||3.13||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.6763||0.6588||2.66||
|加权平均净资产收益率|10.92%||11.39%||-0.47||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|4,018,946,255.76||3,456,053,196.51||16.29||
|归属于上市公司股东的|2,542,017,775.08||2,381,320,532.74||6.75||
|所有者权益|||||||
|股本|400,109,496.00||395,639,496.00||1.13||
|归属于上市公司股东的|6.35||6.02||5.48||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩说明
报告期内，公司主要经济指标增长，营业收入同比增长9.05%、营业利润同
比增长8.15%、利润总额同比增长9.89%、归属于上市公司股东净利润同比增长
3.13%。主要原因如下：
(1)营业收入较去年同期增长，主要是因为本期爆破业务较去年同期增长；
(2)炸药生产所需主要原材料硝酸铵采购价格较上年同期降低，提高了公司的盈利空间。
2.财务状况说明
报告期内，公司经营正常，财务状况良好。报告期末，公司的总资产401,894.63万元，较上年同期增长了16.29%；归属于上市公司股东的所有者权益254,201.78万元，较上年同期增长了6.75%；归属于上市公司股东的每股净资产为6.35元，较上年同期增长了5.48%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润较2012年增长3.13%，与2013年10月24日披露的2013年度业绩预告预测的范围不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计事务所审计，可能与2013年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一四年二月二十七日
程宇关于提供资料真实、准确和完整的承诺函
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“天龙集团”）拟进行重大资产重组，拟向程宇、常州长平资本管理有限公司、芜湖联企投资咨询合伙企业（有限合伙）、上海进承投资管理中心（有限合伙）以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的北京煜唐联创信息技术有限公司100%股权；并向常州京江永晖投资中心（有限合伙）、冯毅、束盈发行股份募集配套资金。作为上述重大事项的交易对方，本人承诺如下：
一、本人已向天龙集团提交全部所需文件及相关资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均完整、真实、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。
二、本人保证所提供资料和信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。
三、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，暂停转让本人在上市公司拥有权益的股份。
承诺人（签字）：
程宇
2015年4月23日
常州长平资本管理有限公司
关于提供资料真实、准确和完整的承诺函
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“天龙集团”）拟进行重大资产重组，拟向程宇、常州长平资本管理有限公司、芜湖联企投资咨询合伙企业（有限合伙）、上海进承投资管理中心（有限合伙）以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的北京煜唐联创信息技术有限公司100%股权；并向常州京江永晖投资中心（有限合伙）、冯毅、束盈发行股份募集配套资金。作为上述重大事项的交易对方，本公司承诺如下：
一、本公司已向天龙集团提交全部所需文件及相关资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均完整、真实、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。
二、本公司保证所提供资料和信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。
三、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，暂停转让本公司在上市公司拥有权益的股份。
常州长平资本管理有限公司（盖章）
法定代表人（签字）：
2015年4月23日
芜湖联企投资咨询合伙企业（有限合伙）
关于提供资料真实、准确和完整的承诺函
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“天龙集团”）拟进行重大资产重组，拟向程宇、常州长平资本管理有限公司、芜湖联企投资咨询合伙企业（有限合伙）、上海进承投资管理中心（有限合伙）以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的北京煜唐联创信息技术有限公司100%股权；并向常州京江永晖投资中心（有限合伙）、冯毅、束盈发行股份募集配套资金。作为上述重大事项的交易对方，本合伙企业承诺如下：
一、本合伙企业已向天龙集团提交全部所需文件及相关资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均完整、真实、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。
二、本合伙企业保证所提供资料和信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。
三、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，暂停转让本合伙企业在上市公司拥有权益的股份。
芜湖联企投资咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）执行事务合伙人：
2015年4月23日
上海进承投资管理中心（有限合伙）
关于提供资料真实、准确和完整的承诺函
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“天龙集团”）拟进行重大资产重组，拟向程宇、常州长平资本管理有限公司、芜湖联企投资咨询合伙企业（有限合伙）、上海进承投资管理中心（有限合伙）以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的北京煜唐联创信息技术有限公司100%股权；并向常州京江永晖投资中心（有限合伙）、冯毅、束盈发行股份募集配套资金。作为上述重大事项的交易对方，本合伙企业承诺如下：
一、本合伙企业已向天龙集团提交全部所需文件及相关资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均完整、真实、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。
二、本合伙企业保证所提供资料和信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。
三、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，暂停转让本合伙企业在上市公司拥有权益的股份。
上海进承投资管理中心（有限合伙）（盖章）
委派代表（签字）：
2015年4月23日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2019-017广东宝莱特医用科技股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：广东宝莱特医用科技股份有限公司2018年年度报告及摘要于2019年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2018-056号河南科迪乳业股份有限公司
关于公司控股股东增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月23日收到公司控股股东科迪食品集团股份有限公司(以下简称“科迪集团”)通知，科迪集团拟在未来十二个月内增持公司股份。现将有关内容公告如下:
一、增持人及增持计划
1、增持人：科迪集团
2、增持计划：科迪集团计划自通知发出之日起未来十二个月内,通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份。累积增持金额不低于8,000万元，不超过10,000万元人民币，在股票价格每股5元或者以上时增持。并且不排除上述增持目标完成后继续通过合法合规的方式增持公司的股份。
二、增持背景及资金来源
1、增持背景：基于对公司未来持续稳定发展的信心以及公司价值的认可；
2、资金来源：增持人自筹所得。
三、增持方式
根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式）实施增持。
四、承诺事项
科迪集团在增持公司股份期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
五、增持的合法性
小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
2、本次增持计划不会导致公司股权分布不具备上市条件。
六、其他
公司将持续关注本次股份增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2018年7月23日
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2019-077张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于转让募集资金项目相关机器设备暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）为盘活现有资产，进一步提升资产运营效率，实现对公司资源的整合优化，拟将公司 2015年度非公开发行股票募集资金项目“氢能源装备制造的相关研发设备及相关产品的设计、研发项目”购买的全部相关机器设备作价 2,732.68万元出售给江苏国富氢能技术装备有限公司（以下简称“国富氢能”），并将回收资金永久补充流动资金。
公司于2018年 12月将持有的国富氢能（原名“张家港富瑞氢能装备有限公司”）全部56%股权出让，公司不再持有国富氢能股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）第 10.1.6条之规定，国富氢能目前仍为公司的关联公司，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易事项已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、关联交易方的基本情况
名称：江苏国富氢能技术装备有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：张家港市杨舍镇福新(晨新)路 19号
法定代表人：王凯
注册资本：4967.5553万元人民币
经营范围：氢能源装备、氢能源领域的技术研发、技术转让、技术咨询和相关技术服务；氢能源装备的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
根据《创业板股票上市规则》第10.1.6条之规定，国富氢能为公司的关联公司，本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
本次交易标的为公司 2015年度非公开发行股票募集资金项目“氢能源装备制造的相关研发设备及相关产品的设计、研发项目”购买的全部相关机器设备（以下简称“标的资产”）。
标的资产购买总价为3,579.09万元（含税），其中募集资金付款3,266.67万元，其余款项为公司自有资金支付。截至评估基准日2019年 11月 30日，标的资产账面原值为3,182.41万元（不含税），账面净值为2,686.54万元。
四、关联交易的主要内容及定价情况
1、标的资产：公司2015年度非公开发行股票募集资金项目“氢能源装备制造的相关研发设备及相关产品的设计、研发项目”购买的全部相关机器设备。
2、交易主要内容：公司拟将标的资产转让给国富氢能，确定转让价款为人民币2,732.68万元。
3、交易定价依据：公司聘请江苏中企华中天资产评估有限公司（以下简称“中天评估”）就标的资产进行了资产评估，评估基准日为2019年11月 30日。
根据中天评估出具的苏中资评报字(2019)第 7057号《张家港富瑞特种装备股份有限公司拟转让设备涉及的单项资产市场价值资产评估报告》，标的资产的账面净值为 2,686.54万元，评估价值总额为2,732.68万元，增值率为1.72%。根据标的资产评估价值和账面净值孰高的原则，经与国富氢能协商，确定本次转让的标的资产总价为2,732.68万元。
五、本次转让对公司的影响
公司本次转让该机器设备有利于盘活公司资产，减少投资性资本支出，保障经营性资金安全，将转让所得全部用于补充公司流动资金，有利于降低财务成本、提高资产使用效率、提高公司整体收益水平。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 843.75万元。
七、关联交易的审批程序
1、董事会审议情况
公司于2019年 12月11日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过《关于转让募集资金项目机器设备暨关联交易的议案》。
2、独立董事的事前认可意见及独立意见
独立董事就本次关联交易事项的事前认可意见：公司本次转让募集资金项目机器设备暨关联交易事项有利于盘活公司资产，提高资产使用效率，符合公司的战略规划，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，我们同意将此议案提交公司董事会审议。
独立董事发表了独立意见：公司本次转让募集资金项目机器设备暨关联交易事项有利于盘活公司资产，提高资产使用效率，符合公司的战略规划。本次关联交易价格以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的报告确定的评估价值为基础，由交易双方协商确定，定价依据合理、公允，不存在损害公司或中小股东利益的情形。本次交易的决策程序和审批程序符合《创业板股票上市规则》、《规范运作指引》相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次转让募集资金项目机器设备事项并同意将该事项提交公司股东大会审议。
公司于2019年 12月11召开第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于转让募集资金项目机器设备暨关联交易的议案》。
监事会发表如下意见：公司本次转让募集资金项目机器设备暨关联交易事项有利于盘活公司资产，提高资产使用效率，符合公司的战略规划。本次关联交易价格以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的报告确定的评估价值为基础，由交易双方协商确定，定价依据合理、公允，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
本项议案的审议和表决程序符合《公司法》、《创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，我们同意本次公司转让募集资金项目机器设备暨关联交易事项。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第三十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
4、江苏中企华中天资产评估有限公司出具的苏中资评报字(2019)第 7057号《张家港富瑞特种装备股份有限公司拟转让设备涉及的单项资产市场价值资产评估报告》。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会 2019年 12月11日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2014-048福建省永安林业（集团）股份有限公司
股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|永安市财政局|集中竞价交易|2013年11月19日-2014年10月31日|14.09 元/股|207.62|1.02|
||大宗交易|||||
||其它方式|||||
||合 计|||207.62|1.02|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股 数 ( 万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|永安市财政局|合计持有股份|1863.54|9.19|1655.92|8.17|
||其中：无限售条件股份|1863.54|9.19|1655.92|8.17|
||有限售条件股份|||||

二、其他相关说明
本次减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
三、备查文件
1、相关股东减持情况说明；
2．深交所要求的其他文件。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2014年11月3日
骅威文化股份有限公司
关于深圳市风云互动网络科技有限公司
2017年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明
骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月完成支付现金购买资产的资产重组事项。根据双方签订《关于深圳市风云互动网络科技有限公司的股权转让协议）的有关规定，现将深圳市风云互动网络科技有限公司 2017年度实际盈利数与承诺盈利数的差异情况说明如下。
一、公司资产重组情况
公司以自有资金收购樟树市共赢投资管理中心(有限合伙)、樟树市和赢投资管理中心(有限合伙)和樟树市火力前行投资管理中心(有限合伙)合计持有的风云互动49.6005%的股权。
根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的联信（证）评报字[2016]第A0790号《骅威文化股份有限公司拟实施股权收购事宜所涉及深圳市风云互动网络科技有限公司股东全部权益评估报告》，风云互动100%股权的评估值为57,216.34万元，经交易各方协商，拟确定标的公司的整体估值为 62,920.00万元，本次交易的总对价为31,280.635万元。交易对方所获对价70%由公司按照协议规定的方式分期支付，交易对方所获对价30%由公司在股权交割后10个工作日内一次性支付至双方监管账户，专用于购买公司股票。
2016年11月30日，公司与樟树市共赢投资管理中心(有限合伙)、樟树市和赢投资管理中心(有限合伙)和樟树市火力前行投资管理中心(有限合伙)签署了附生效条件的《关于深圳市风云互动网络科技有限公司的股权转让协议》。
2016年12月23日，深圳市风云互动网络科技有限公司完成股东变更的工商登记手续。
二、业绩承诺情况
樟树市共赢投资管理中心(有限合伙)、樟树市和赢投资管理中心(有限合伙)、樟树市火力前行投资管理中心(有限合伙)承诺深圳市风云互动网络科技有限公司
2016年度、2017年度、2018年度和2019年度实现的净利润不低于4,500万元、5,625万元、6,750万元和 7,830万元。净利润指合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润。
如在承诺期内，深圳市风云互动网络科技有限公司截至当年期末累积实现净利润数低于截至当年期末累积承诺净利润数，公司没有义务支付相应的现金对价部分，对应的股票也不得解锁，应当由公司以1元的总价予以回购注销。若公司在承诺期内实施现金分配，对应当年补偿股票所获得的现金分配部分随补偿股票一并返还给公司，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×当年应补偿股票数量。
如果承诺期实际实现的净利润总和高于承诺期承诺净利润的总和的，超出部分的40%作为奖励对价由公司或深圳市风云互动网络科技有限公司向深圳市风云互动网络科技有限公司核心骨干员工支付，但最高不得超过交易总对价的20%。
三、实际盈利情况
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2018]G17035710091号《审计报告》，深圳市风云互动网络科技有限公司2017年度归属于母公司所有者的净利润为5,652.41万元,扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为5,670.73万元。上述金额是考虑了业绩奖励的条款。
若不考虑业绩奖励计提的影响，深圳市风云互动网络科技有限公司 2017年度归属于母公司所有者的净利润为5,690.91万元,扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为5,709.23万元。
四、实际盈利数与承诺盈利数的差异说明
考虑业绩奖励的影响：深圳市风云互动网络科技有限公司 2017年度实际盈利数高于承诺盈利数45.73万元。不考虑业绩奖励的影响：深圳市风云互动网络科技有限公司2017年度实际盈利数高于承诺盈利数84.23万元。
骅威文化股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2017-100厦门三五互联科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2017年 8月 30日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出召开临时董事会通知，并于2017年9月4日以通讯表决的方式召开第四届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长龚少晖先生主持。
经记名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于募投项目对外转让暨出售全资子公司股权的议案》
公司拟将持有北京中亚互联科技发展有限公司100%股权以人民币1500万元的价格协议转让给张国平、鲁安先、李传璞，其中张国平受让北京中亚互联科技发展有限公司70%的股权；鲁安先受让北京中亚互联科技发展有限公司20%的股权；李传璞受让北京中亚互
联科技发展有限公司10%的股权。股权转让后，公司将不再持有北京中亚互联科技发展有
限公司股份，且北京中亚互联科技发展有限公司将不再纳入公司合并报表范围。具体详见
公司同日于中国证监会指定信息披露网站发布的《关于募投项目对外转让暨出售全资子公
司股权的公告》。
独立董事意见：本次募投项目对外转让暨出售全资子公司北京中亚互联科技发展有限公司100%股权符合公司的发展战略和投资规划，有利于公司长远持续发展，为公司未来财务状况及经营成果的带来正面影响，符合公司全体股东和公司利益。本次交易的出售价格
公允、合理，决策程序符合有关法律、法规、公司章程及有关制度的规定。因此，我们同
意通过本次出售子公司股权事宜，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于向银行申请开立保函的议案》
因公司移动转售业务经营需要，特此向中国工商银行股份有限公司厦门松柏支行申请
金额为500万元的保函，有效期自本保函开立之日起至2017年12月31日。
独立董事意见：因公司移动转售业务经营需要，公司向中国工商银行股份有限公司厦
门松柏支行申请500万元的保函，符合公司经营发展战略，不存在损害公司及公司全体股
东的利益。本事项的决策程序符合相关法律法规、公司章程等规定。因此，我们同意本次
事项。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2018-064
山东仙坛股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、公司已于2018年10月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
1．股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
2018年 10月 22日召开的第三届董事会第十次会议审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次大会。
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定。
4、会议时间：2018年11月7日（星期三）下午14:30
（1）现场会议召开时间：2018年11月7日（星期三）下午14:30；
（2）网络投票时间：2018年 11月 6日-2018年 11月 7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月7日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年11月6日15:00至2018年11月7日15:00的任意时间。
6、会议主持人：董事长王寿纯先生
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 170,824,160股，占上市公司总股份的55.2599％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 170,823,130股，占上市公司总股份的55.2596％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 1,030股，占上市公司总股份的0.0003％。
2、中小投资者出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份147,560股，占上市公司总股份的0.0477％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份146,530股，占上市公司总股份的0.0474％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 1,030股，占上市公司总股份的0.0003％。
中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司董事、监事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师出席/列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
同意170,823,130股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对1,030股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意146,530股，占出席会议中小投资者所持股份的99.3020％；反对1,030股，占出席会议中小投资者所持股份的0.6980％；弃权0股，占出席会议中小投
资者所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所杨依见律师、高倩律师为本次股东大会出具法律意见书，结论意见为：公司 2018年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
六、备查文件：
1、经出席会议董事签字确认的《山东仙坛股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于山东仙坛股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
董事会