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天津创业环保集团股份有限公司
控股股东、实际控制人关于公司填补非公开发行 A股股票
摊薄即期回报采取措施的承诺函
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等有关规定的要求，作为天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“创业环保”）的控股股东，本公司现就保障公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的补救措施能够得到切实履行，承诺如下：
不越权干预创业环保经营管理活动，不侵占创业环保利益。
如违反上述承诺或拒不履行上述承诺给创业环保或股东造成损失的，本公司同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。
天津市政投资有限公司（盖章）
法定代表人：（签字）
二〇一六年九月十八日
天津创业环保集团股份有限公司
控股股东、实际控制人关于公司填补非公开发行 A股股票
摊薄即期回报采取措施的承诺函
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等有关规定的要求，作为天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“创业环保”）的实际控制人，本公司现就保障公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的补救措施能够得到切实履行，承诺如下：
不越权干预创业环保经营管理活动，不侵占创业环保利益。
如违反上述承诺或拒不履行上述承诺给创业环保或股东造成损失的，本公司同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。
天津城市基础设施建设投资集团有限公司
二〇一六年九月十八日
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2019－011澳柯玛股份有限公司关于
募集资金暂时补充流动资金部分归还公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 4月 13日，公司七届七次董事会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施情况下，使用部分闲置募集资金分三次于 2018年 4月 20日前、5月 20日前、6月 20日前分别补充 1.5亿元、1亿元、1亿元到公司经营活动中，使用期限自相应募集资金转出专户后12个月内。具体详见公司于该日发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（编号：临2018-018）。
2019年 4月 18日，公司已将上述前两笔暂时用于补充流动资金的募集资金共计人民币2.5亿元按期或提前归还至公司相应募集资金专户，并已将该归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司2019年4月19日
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临 2016-007上海华东电脑股份有限公司
关于上海教享科技有限公司完成工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为贯彻公司大力发展行业解决方案的整体战略，迅速构建完整的教育信息化解决方案能力，上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月 28日召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于购买教享科技部分股权并增资的议案》，同意公司出资现金 4,029万元购买自然人孔建中持有的上海教享科技有限公司（以下简称“教享科技”）10%股权并认购教享科技新增注册资本 1,000万元。投资完成后，教享科技注册资本变更为人民币 3,000万元，公司持有其40%股权。详情请见公司于2015年12月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
近日，教享科技已完成增资并办理完毕工商变更手续，取得了上海市金山区市场监督管理局核发的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：91310116320852237B
名称：上海教享科技有限公司
类型：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市金山区朱泾镇金龙新街 528弄8112号212室-25
法定代表人：张为民
注册资本：人民币3000万元整
成立日期：2014年11月6日
营业期限：2014年11月6日至不约定期限
经营范围：从事计算机、计算机软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，计算机信息系统集成服务，文化艺术交流策划咨询、企业管理咨询、投资咨询、商务咨询（除经纪），展览展示服务，会务服务，动漫设计，市场营销策划，电子产品，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）
批发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会二〇一六年三月一日
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2019-006
中金黄金股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事刘冰先生因公务未能出席会议，授权委托董事魏山峰先生代其行使职权；董事孙连忠先生因个人原因未能出席会议；独立董事刘纪鹏先生和胡世明先生因公务未能出席会议，分别授权委托独立董事翟明国先生代其行使职权。
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十七次会议通知于2019年4月15日以传真和送达方式发出，会议于2019年4月25日在北京以现场表决的方式召开。会议应到董事9人，实到5人，董事刘冰先生因公务未能出席会议，授权委托董事魏山峰先生代其行使职权；董事孙连忠先生因个人原因未能出席会议；独立董事刘纪鹏先生和胡世明先生因公务未能出席会议，分别授权委托独立董事翟明国先生代其行使职权。会议由董事长宋鑫先生主持，公司监事会主席朱书红先生、职工监事王赫先生和部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《2018年度董事会工作报告》。表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权0票，通过率100%。
（二）通过了《2018年度总经理工作报告》。表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权0票，通过率100%。
（三）通过了《2018年度独立董事述职报告》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（四）通过了《2018年度财务决算报告》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（五）通过了《2018年度利润分配方案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
同意公司以2018年12月31日的总股本3,451,137,189股为基数，每10股派发现金股利0.20元（含税），预计支付现金69,022,743.78元，占当年归属于上市公司股东净利润的35.23%。
（六）通过了《2018年度社会责任报告》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（七）通过了《2018年度内部控制评价报告》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（八）通过了《2018年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成8票，反对 0票，弃权0票，通过率100%。
（九）通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成 8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
同意公司对各项资产减值做出合理估计，2018年末各项资产减值余额为118,441.27万元,较年初的119,010.82万元减少569.55万元，其中当期因计提减值准备影响本年利润总额减少4,888.83万元。
（十）通过了《关于2019年度银行授信的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
截止 2018年 12月 31日，公司综合授信额度总计为 252.3亿元人民币。经本次调整后，公司综合授信额度总计为347.5亿元人民币。
（十一）通过了《2019年度财务预算报告》。表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权0票，通过率100%。
（十二）通过了《2019年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。关联董事宋鑫、刘冰、魏山峰、杨奇、赵占国回避了对该事项的表决。公司独立董事进行了事前审查并发表了事前认可声明，且同意该议案并发表独立意见。内容详见：《公司 2019年日常关联交易公告》（公告编号2019-009）。
（十三）通过了《公司2019年第一季度报告》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（十四）通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。表决结果：赞成 8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2019年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为280万元。
（十五）通过了《关于会计政策变更的议案》。表决结果：赞成 8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
董事会认为公司是根据财政部对企业会计准则、财务报表格式等内容的修订情况对公司相关会计政策进行变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。内容详见：《公司会计政策变更的公告》（公告编号2019-010）。
（十六）通过了《关于公司为河南金源黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（十七）通过了《关于公司为嵩县金牛有限责任公司贷款提供担保的议案》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（十八）通过了《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（十九）通过了《关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（二十）通过了《关于中国黄金集团江西金山矿业有限公司为江西三和金业有限公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，通过率100%。
（二十一）通过了《关于公司为辽宁新都黄金有限责任公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（二十二）通过了《关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
上述七项担保事项内容详见：《公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号2019-008）。
（二十三）通过了《关于公司开展黄金融资租赁业务的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
同意公司通过黄金租赁业务筹集资金，融资额度不超过人民币 30亿元，期限一年，各项综合费率比银行同期贷款利率下浮10%左右。到期后根据公司需求，可展期一年。
（二十四）通过了《关于公司为所属冶炼企业统一开展黄金租借业务的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
同意公司继续为所属冶炼企业统一开展黄金租借业务。公司从银行借入黄金实物，通过上海黄金交易所过户到公司实物账户内，再分配到各用金冶炼企业。
租借到期时，公司从各冶炼企业收回黄金，统一通过上海黄金交易所过户到银行的黄金实物账户上。租借黄金总量不超过 1,150公斤，期限一年，各项综合费率为年利率3%以下。到期后根据企业需求，可展期一年。
上述 24项议案中，第（一）、（三）、（四）、（五）、（八）、（十二）、（十四）、（十七）、（十八）、（十九）、（二十）、（二十二）项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会2019年4月27日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2019-007诺力智能装备股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“诺力股份”）于 2019年1月23日以电话或电子邮件的形式发出召开第六届董事会第十六次会议的通知，2019年1月29日在公司办公楼201会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事11人，实到董事11人，其中董事陆大明、谭建荣、邹峻、刘裕龙以通讯方式参加会议。会议由董事长丁毅先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《诺力股份关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2019年2月15日召开公司2019年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺力股份关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会2019年1月29日
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2014-011内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于解聘公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于工作岗位变化，刘锐先生提请辞去现任公司副总经理职务。
为了完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》相关规定，公司董事会决定接受刘锐先生请辞，解聘其公司副总经理职务。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
长江证券承销保荐有限公司
关于湖北振华化学股份有限公司
2016年持续督导现场检查报告
上海证券交易所：
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北振华化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1893号）核准，湖北振华化学股份有限公司（以下简称“振华股份”或“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）5,500万股，发行价格为每股6.13元，募集资金总额为人民币337,150,000.00元，扣除发行费用人民币 35,273,807.51元，本次募集资金净额为人民币 301,876,192.49元。公司股票已于2016年9月13日在上海证券交易所上市。
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为振华股份首次公开发行股票并上市的保荐机构，负责对振华股份的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，长江保荐对振华股份上市以来的规范运作情况进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
保荐机构于2016年12月21日至2016年12月23日通过与振华股份高管等有关人员访谈、考察经营场所、查阅相关资料等方式对振华股份进行了现场检查，现场检查人员为方东风、庄海东，现场检查内容包括：公司治理和内部控制情况；
信息披露情况；公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；募集资金使用情况；关联交易、对外担保、重大对外投资情况；经营状况等。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况
保荐机构查阅了振华股份公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则、募集资金管理办法等相关公司治理和内部控制制度，查阅了公司董事会、股东大会、监事会的会议通知、议案、会议决议、会议记录等资料，重点关注了上述会议召开方式与程序是否合法合规。经现场检查，保荐机构认为：公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程规定，会议资料保存完整，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认；公司制订的各项内部控制制度合理，风险评估和控制措施得到有效执行。
（二）信息披露情况
保荐机构查阅了公司上市以来公告的所有信息披露文件，并与公司三会文件及信息披露相关的支持性文件等信息进行对比和分析。经现场核查，保荐机构认为：公司已披露的公告与实际情况一致、披露内容完整，不存在应予披露而未披露的事项，信息披露情况符合上海证券交易所的相关规定。
（三）公司独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
保荐机构核查了公司与控股股东、实际控制人及其关联方的交易及资金往来情况，并对公司财务负责人进行了访谈。经现场检查，保荐机构认为：公司在资产、业务、财务、人员、机构等方面都保持了独立性，不存在被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用资金的情形。
（四）募集资金使用情况
保荐机构查阅了募集资金三方监管协议、募集资金专户月度银行对账单及使用明细台账、与募集资金的使用存放相关的三会文件等募集资金有关资料和相关公告，对公司财务负责人进行了访谈。经现场检查，保荐机构认为：公司募集资金均存放于募集资金专户，募集资金的使用符合相关法规规定，不存在违法违规
使用募集资金的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
保荐机构查阅了公司章程、内部控制制度相关文件、重大交易决策制度、董事会、股东大会决议和信息披露相关文件，对公司财务负责人进行了访谈。经现场检查，保荐机构认为：公司已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，相关的关联交易、对外担保和对外投资不存在违法违规和损害股东利益的情况。
（六）经营状况
保荐机构查阅了公司财务报告及相关财务资料，对公司财务负责人和生产环保负责人进行了访谈，并对公司的经营场所、生产现场以及环保作业现场进行检查，现场检查了公司的经营、生产和环保活动。经现场检查，保荐机构认为：公司经营模式、业务结构、环保执行未发生重大不利变化，经营状况正常。
（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项
保荐机构对振华股份用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项进行了审慎的核查，核查结果如下：
经核查，长江保荐认为：振华股份本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核后出具了《湖北振华化学股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2016]第2-00566），独立董事、监事会发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。振华股份募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐机构对振华股份拟使用不超过人民币 16,000万元暂时闲置的自有资金投资理财产品事项进行了审慎的核查，核查结果如下：
经核查，长江保荐认为：振华股份拟使用总额度不超过人民币 16,000万元暂时闲置的自有资金投资理财产品的议案于 2016年 10月 12日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。本次投资事项是在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金创造更大的经济效益提出的；公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构对振华股份使用部分闲置自有资金投资理财产品的事项无异议。
三、提请上市公司注意的事项及建议
公司目前主营业务持续发展，请公司在日常经营中，合理安排并关注项目进度和融资进度的匹配，进一步优化公司业务结构、融资结构、提升公司持续盈利能力。
四、是否存在《保荐办法》及本所相关规则规定应向中国证监会和本所报告的事项；
本次现场检查未发现振华股份存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场检查工作中，公司领导和相关部门人员给予了积极的配合，为本次现场检查提供了必要的支持。本次现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。
六、本次现场检查的结论
经现场检查，保荐机构认为：上市以来，振华股份在公司治理、内部控制等方面已建立了合法合规的相关制度并有效执行；公司信息披露情况符合上海证券交易所的相关规定；公司在资产、业务、财务、人员、机构等方面都保持了独立性，不存在被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用资金的情形；不存在违规存放或违规使用募集资金的情况；在关联交易、对外担保、重大对外投资等方面不存在违法违规现象；公司经营模式、业务结构、环保执行未发生重大不利变
化，经营状况正常。
中纺投资发展股份有限公司独立董事关于公司
2015年度对外担保情况的专项说明和独立意见
经对照中国证监会及银监会《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》（证监发[2005]120号），中国证监会《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于上市公司
为他人提供担保有关问题的通知》（证监公司字[2000]61
号）等有关规定，2015年度中纺投资发展股份有限公司
对外担保决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，
信息披露充分完整,没有损害上市公司及股东利益的行
为。
公司独立董事特此说明。
独立董事：杨金观、余伟平、胡俞越
二○一五年四月十六日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2015-055
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
华仪电气股份有限公司（以下简称：公司、本公司）股票交易于 2015年 7月20日、7月21日、7月22日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查并向公司控股股东及实际控制人询证，核实情况如下：
1、2014年 12月 22日，公司 2014年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票方案及员工持股计划相关议案，本次非公开发行股票申请资料已于 2014年 12月 31日获得中国证监会受理。目前，本次非公开发行股票申请正处于中国证监会审核阶段，尚未获得中国证监会核准，如有进展公司将会及时履行信息披露义务。
2、因公司筹划收购环保资产事项，公司股票于2015年7月6日起停牌。2015年 7月 17日，经公司总经办审议通过后报经董事长批准，并经华仪环保有限公司股东会审议通过了《关于收购浙江一清环保工程有限公司85%股权并增资的议
案》，并于同日签署了投资合作协议。公司股票自 2015年 7月 20日起复牌，具体内容详见公司于 2015年 7月 18日披露的《关于收购浙江一清环保工程有限公司85%股权并增资的公告》。截至目前，本次收购事项正在有序推进中。
3、2015年 7月 9日，公司披露了《关于董事长参与<浙江上市公司董事长联合声明>的公告》及《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》，公司实际控制人陈道荣先生计划在未来六个月内（自2015年7月9日起）通过上海证券交易所交易系统以交易所允许的方式（包括但不限于集合竞价和大宗交易）适时对公司股份进行增持，计划累计增持的公司股份数量不低于 100万股，累计增持金额不超过人民币 1亿元，累计增持比例将不超过公司总股本的2%。经向公司实际控制人陈道荣先生核实，陈道荣先生于2015年7月22日通过上海证券交易所交易系统增持公司股票20万股，具体详见公司将于2015年7月23日披露的《关于实际控制人增持公司股份的公告》。
4、2015年7月11日，公司披露了《关于维护公司股价稳定的公告》。
5、经公司自查，公司目前生产经营正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。除上述事项外，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
6、经向控股股东华仪电器集团有限公司、实际控制人陈道荣先生询证，除上述事项外，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司相关信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告为准。敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2015年7月22日
证券代码：600182 证券简称：S佳通 公告编号：临2014-024佳通轮胎股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●扣税前与扣税后每股现金红利：
扣税前每股现金红利0.28元，扣税后每股现金红利情况如下：
非流通股：其中自然人股东为人民币0.266元。
流通股：其中个人股东及证券投资基金每股现金红利为0.266元，合格境外机构投资者（“QFII”）股东每股现金红利为0.252元。
●股权登记日：2014年6月25日
●除权（除息）日：2014年6月26日
●现金红利发放日：2014年6月26日
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间
佳通轮胎股份有限公司 2013年度利润分配方案已于 2014年 5月 13日经 2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2014年5月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。
二、分配、转增股本方案
(一)发放年度：2013年度
(二)发放范围：截止2014年6月25日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
(三)分配方案：本次分配以340,000,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.28元（含税），扣税后个人股东及证券投资基金每股派发现金红利 0.266元，QFII股东每股现金红利为0.252元。
（四）扣税说明：
（1）个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；
持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
（2）QFII股东由本公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税后，税后每股实际派发现金红利0.252元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股0.28元人民币。
三、实施日期
(一)股权登记日：2014年6月25日
(二)除权（除息）日：2014年6月26日
(三)现金红利发放日：2014年6月26日
四、分派对象
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国结算上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分红、转增股本实施办法
1、A股非流通股股份的现金红利由公司直接派发。
2、A股流通股股份的现金红利公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日（2014年6月 26日）在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
咨询机构：佳通轮胎股份有限公司董事会办公室
地址：上海市长宁区临虹路280-2号
咨询电话：021-22073131、22073132
传真：021-22073002
七、备查文件目录
公司2013年度股东大会会议决议
特此公告。
佳通轮胎股份有限公司二〇一四年六月二十日
安徽四创电子股份有限公司
独立董事关于公司与中电科融资租赁有限公司开展
融资租赁业务暨关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关法律法规的规定，作为安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们就公司与中电科融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易事项发表独立意
见如下：公司与中电科融资租赁有限公司开展融资租赁业务有利于盘活公司资产，拓宽融资渠道，为公司经营提供长期资金支持，此次关联交易遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易定价公允合理，审批程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，我们同意《关于公司与中电科融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。
（本页无正文，为安徽四创电子股份有独立董事关于公司与中电科融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的独立意见之签字页）
独立董事签字：
刘振南 胡和水
徐淑萍 潘立生
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2019-051号
山煤国际能源集团股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年7月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 7月25日15点00分
召开地点：太原市长风街 115号世纪广场B座21层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年7月25日
至2019年7月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|2|《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>和<独立董事工作制度>的议案》|√|
|3|《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》|√|
|4|《关于公司拟公开发行可续期公司债券的议案》|√|
|5|《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》|√|
|6|《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2019年7月9日公司第七届董事会第六次会议审议通过，相关
内容详见公司于 2019年 7月 10日刊载在《上海证券报》、《证券日报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5、议案 6
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600546|山煤国际|2019/7/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2019年 7月 24日（星期三）上午8:00-12：00，下午14：30-18：00
2、登记地址：山西省太原市长风街115号世纪广场B座16层证券事务部
3、登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托
书原件和股东帐户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2019年7月24日（星期三）下午6点。
六、 其他事项
1、与会股东的交通、食宿费自理。
联系人：韩鹏
电话：0351-4645546
传真：0351-4645846
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司董事会2019年 7月9日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山煤国际能源集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月25日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修订<公司章程>的议案》||||
|2|《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>和<独立董事工作制度>的议案》||||
|3|《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》||||
|4|《关于公司拟公开发行可续期公司债券的议案》||||
|5|《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》||||
|6|《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：2019-062国新文化控股股份有限公司
关于重大资产出售预案修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“上市公司”）于 2019年 11月 29日公告了《国新文化控股股份有限公司重大资产出售预案》（以下简称“重组预案”）及相关文件（具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的相关公告）。
根据上海证券交易所下发的《国新文化控股股份有限公司重大资产重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2019】3078号）的要求，上市公司逐项落实了问询函中提出的问题，并对《重组预案》进行了相应的修订、补充和完善，涉及的主要内容如下：
1．在重组预案及摘要“重大事项提示\五、本次交易对上市公司的影响（\三）本次交易对振氟新材料的影响”和“第一节本次交易概况\五、本次交易对上市公司的影响\（三）本次交易对振氟新材料的影响”中补充披露了振氟新材料与常熟新材料及新材料销售之间的供销关系及交易金额情况，分析三者之间是否存在协同效应，本次置出常熟新材料及新材料销售之后振氟新材料能否独立经营，是否面临重大不利影响。
2．在重组预案及摘要“重大风险提示\三、其他风险\（三）标的公司资金往来的偿还风险”和“第十节风险因素\三、其他风险\（三）标的公司资金往来的偿还风险”中补充披露了标的公司的具体还款安排及履约保障措施以及受让方协助支付相关欠款的具体方式。
3．在重组预案及摘要“第一节本次交易概况\一、交易背景和目的\（二）出售常熟新材料的主要原因及合理性”中补充披露了标的公司常熟新材料相关
产品报告期内价格及毛利率变动趋势、下游产品用途以及市场竞争格局等，说明常熟新材料进入生产状态后即予以出售的主要原因及合理性。
4．在重组预案及摘要“第一节本次交易概况\三、本次交易具体方案（\七）交易条件”中补充披露了受让方资格条件的具体判断标准、标的公司的具体还款安排及履约保障措施以及受让方协助支付相关欠款的具体方式。
5．在重组预案“第二节上市公司基本情况\八、上市公司及其控股子公司是否对标的公司承担担保义务”中补充披露了上市公司及其控股子公司是否对标的公司承担担保义务。
6．在重组预案“第四节交易的基本情况\一、常熟新材料\（九）最近两年及一期主要财务指标”中更正了常熟新材料 2019年 1-7月份投资活动产生的现金流量净额；补充披露了常熟新材料报告期内营业收入和归母净利润波动幅度较大、变动趋势不一致的原因；补充披露了常熟新材料近三年资本支出计划和资金安排情况及投资活动现金流量变化幅度较大的原因。
7．在重组预案“第四节交易的基本情况\二、新材料销售\（九）最近两年及一期主要财务指标”和“第七节管理层讨论与分析\三、交易标的财务状况和盈利能力分析\（一）新材料销售财务状况和盈利能力分析”中补充披露了新材料销售报告期内营业收入大幅下滑的原因和净利润变化趋势与收入变化不匹配的合理性分析。
8．在重组预案“第五节本次交易的标的资产评估情况\二、常熟新材料\（二）评估结果的差异分析与最终评估结论的选择”中补充披露了常熟新材料采用资产基础法与收益法评估结果差异较大的原因与合理性，以及收益法下评估大幅减值的原因。
9．在重组预案“第五节本次交易的标的资产评估情况\二、常熟新材料\（五）成本法（资产基础法）评估情况”中补充披露了房屋建筑物包含的主要资产情况，包括构建时间、账面原值、累计折旧、减值情况、地理位置、主要用途等信息；补充说明了常熟新材料持有的土地使用权仅采取成本逼近法进行评估的原因；并就土地使用权评估结论的公允性进行说明。
10．在重组预案“第七节管理层讨论与分析\二、交易标的行业特点（\二）行业竞争格局和市场化程度”中补充披露了氟化工行业竞争格局和市场竞争格局。
11．在重组预案“第七节管理层讨论与分析\三、交易标的财务状况和盈利能力分析\（一）常熟新材料财务状况和盈利能力分析”中补充披露了常熟新材料“含氟共聚物项目一期工程”的开工时间、建设周期、投资总额情况；常熟新材料主要产品价格、产销量、产能利用率、主要原材料价格变化。
12．在重组预案“第七节管理层讨论与分析\四、本次交易对上市公司的影响\（一）本次交易对上市公司的持续经营能力的影响”中补充披露了本次交易有利于增强公司持续经营能力。
13.在重组预案“第七节管理层讨论与分析\六、关联交易\（三）本次交易对上市公司关联交易的影响”中补充披露了标的公司对上市公司及振氟新材料的相关应付账款、其他应付款及借款的形成时间、产生原因及资金用途，相关合同对还款期限及利率的约定情况。
14．在重组预案“第十一节其他重大事项\四、本次交易相关人员买卖上市公司股票的情况”中补充披露了企业前员工李森买卖股票情况。
15．在重组预案“第十二节独立董事及中介机构对本次交易的意见\三、律师顾问意见”中补充披露了本次重大资产出售方案符合前次重组时中国文发作出的相关承诺和相关协议安排。
公司提醒投资者注意，公司对重组预案进行了上述补充披露，投资者在阅读和使用公司重组预案时，应以本次同时披露的重组预案（修订稿）为准。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司董事会 2019年 12月 27日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2016-007
债券代码：122028 债券简称：09华发债
债券代码：136057 债券简称：15华发01
珠海华发实业股份有限公司
关于中标土地的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
||
|-|
|公司全资子公司珠海华海置业有限公司经公开竞投获得珠海市国土资源局|
|公开挂牌出让的位于金湾区西湖片区启动区金山大道南侧、迎河东路西侧珠国土|
|储2015-18号地块国有建设用地使用权：土地面积为50,744.59 ㎡，规划用途为|
|商务、零售商业、旅馆、二类居住，容积率≤3.6 且＞1.0，成交总价为人民币|
|329,413,445.82 元。|
|特此公告。|

珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇一六年一月三十日
国药股份独立董事对公司第六届董事会
第十八次会议各项相关议案的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及各专项文件的有关规定，作为国药集团药业股份有限公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，基于独立判断，对公司第六届董事会第十八次会议审议的各项相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司 2016年度审计报告的独立意见
我们认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在 2016年度公司财务审计过程中能够尽职尽责，及时与独立董事和审计委员会沟通年审相关事宜，保证审计结果真实准确，出具的审计报告整体质量合规。
二、关于2016年度公司内控自我评价报告的独立意见
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求，对截至 2016年 12月 31日的内部控制体系建设情况进行了自我评价，在此基础上编制了公司 2016年度内部控制自我评价报告。我们认为：公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，公司内部控制制度在生产经营过程中得到贯彻落实，公司 2016年度内部控制评价报告真实、全面的反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。
三、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，国药股份 2016年实现归属于母公司所有者的净利润 547,606,905.18元人民币，剔除按母公司净利润10%的比例提取法定公积金 53,160,760.34元（截
至 2016年 12月 31日，公司法定盈余公积累计额已达注册资本的
50％以上，经公司董事会同意继续提取），本年度实现归属于母公司可分配利润 494,446,144.84元，按公司章程规定，公司拟定的分配预案为：以 2016年 12月 31日的总股本 47,880万股为基数，每 10股派发现金股利 2元人民币（含税），共计派发现金股利 9,576万元，剩余未分配利润结转以后年度。
我们认为公司 2016年度利润分配预案符合公司实际，既为公司发展提供了保障，有利于增厚公司业绩，又兼顾了股东利益，因此一致同意该项分配预案。
四、关于公司日常关联交易的独立意见
我们对公司 2016年实际发生的日常关联交易情况和预计的 2017全年日常关联交易进行了审慎审核，认为公司日常关联交易的产生是业务模式所致，交易金额系根据以前年度交易情况合理预计得出，交易价格是在政府价格政策基础上根据市场化原则确定的，与公司和其他非关联企业交易的价格基本一致，体现了公平性并保障了全体股东的利益。公司第六届董事会第十八次会议对关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事就关联事项表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
五、关于为子公司申请综合授信提供担保的独立意见
法，故一致同意该项议案。
六、关于控股子公司国药集团国瑞药业有限公司向公司发放委托贷款暨关联交易的独立意见
控股子公司国药集团国瑞药业有限公司向公司发放委托贷款，总额度为人民币叁亿元整，贷款年利率为中国人民银行同期贷款基准利率下浮百分之十，委托贷款期限为一年。本次委托贷款暨关联交易系为能够满足公司业务发展对资金的需求，并且贷款利率低于银行同期贷款基准利率，有利于公司节约财务成本，降低财务费用，不会损害非关联股东的利益。公司第六届董事会第十八次会议对关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事就关联事项表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
七、关于公司对外担保事项暨关联交易的独立意见
截止2016年12月31日，公司对控股子公司国药集团国瑞药业有限公司累计提供担保25,684,678.23元，担保余额为7,939,847.55元；
公司对全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司累计提供担保62,890,053.65元，担保余额为：29,955,553.65元。以上事项公司均履行了相关审批决策程序并披露，其中《公司为控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》构成关联交易，关联董事回避表决。
除上述担保事项外，公司及控股子公司均不存在其他对外担保事项，不存在违反有关法律、法规规定的情形。我们将继续对公司今后可能发生的担保进行监督检查。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国药股份独立董事对公司第六届董事会第十八次会议各项相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
国药集团药业股份有限公司 2017年 3月 22日
独立董事候选人声明
本人俞铁成，已充分了解并同意由提名人永安行科技股份有限公司董事会提名为永安行科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任永安行科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五
名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括永安行科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在永安行科技股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
股票代码：600522 股票简称：中天科技 公告编号：临2015-060江苏中天科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
获得中国证监会并购重组委审核通过
暨公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年9月29日召开的2015年第83次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。
根据相关规定，公司股票自2015年9月30日开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的相关核准文件，待收到中国证监会予以核准的正式文件后将另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会二〇一五年九月二十九日
股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2016-060
债券代码：122126 债券简称：11庞大02
债券代码：135250 债券简称：16庞大01
债券代码：135362 债券简称：16庞大02
庞大汽贸集团股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年11月10日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开公司第三届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知。
（二）本次会议于2016年11月16日以通讯方式召开。
（三）公司董事人数为14人，亲自参加表决的人数为14人。
（四）本次会议由董事长庞庆华先生主持。
（五）本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于调整公司公开发行 2016年公司债券发行方案的议案》
为加快推进公司2016年公司债券（以下简称“本次债券”）的公开发行工作，尽快优化公司债务结构，提高公司短期偿债能力，公司拟修订本次债券发行方案，对公司 2015年度股东大会审议通过并授权公司董事会具体实施的本次债券发行方案调整如下：
1、将承销方式由“本次公司债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销”变更为“本次公司债券由主承销商负责组建承销团，以代销的方式承销”。
2、将募集资金用途由“本次发行的公司债券所募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金”变更为“本次发行的公司债券所募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还银行借款，优化公司债务结构。”
表决情况：同意 14票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告
庞大汽贸集团股份有限公司董事会 2016年 11月 16日
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2016-033中国银行股份有限公司董事会决议公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国银行股份有限公司（简称“本行”）董事会以书面议案方式召开会议。本行董事会会议通知及文件于 2016年 9月 18日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事，表决截止日为 2016年 9月 21日。会议应当参加表决的董事 11名，实际参加表决的董事 11名，会议的召开及参加表决人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。会议表决通过了如下议案：
一、董事会专业委员会主席及成员调整
赞成：9 反对：0 弃权：0
独立非执行董事陆正飞先生、汪昌云先生因利益冲突回避表决。
自2016年9月21日起，董事会专业委员会主席及成员调整如下：陆正飞先生担任人事和薪酬委员会主席。汪昌云先生担任战略发展委员会委员、稽核委员会委员、风险政策委员会委员及人事和薪酬委员会委员。除上述调整外，董事会专业委员会其他安排保持不变。
二、成立“中国银行慈善基金会”
赞成：11 反对：0 弃权：0
为满足中华人民共和国民政部（简称“民政部”）关于基金会注
册登记的有关规定，一次性特别授权，同意本行捐款不超过人民币 8000万元（以民政部即将发布的新的《基金会管理条例》规定的在民政部登记注册非公募基金会的最低注册资金要求为准），专项用于注册成立中国银行慈善基金会；本行 2016年实际捐赠（包括成立基金会注册资金）超过股东大会限定的 2016年对外捐赠限额的部分从本行 2017年对外捐赠限额中抵扣；提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权管理层，按照有关规定依法履行报批、报备等相关手续。
上述第二项议案将提交本行股东大会审议批准。本行相关股东大会会议通知和会议资料将另行发布。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会二○一六年九月二十一日