股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2014-11
大唐华银电力股份有限公司董事会
2014年第 2次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2014年 3月 14日发出书面开会通知，2014年 3月 25日于长沙市芙蓉中路三段 255号五华酒店召开本年度第 2次会议。会议应到董事 11人，董事栗宝卿、周绍文、张亚斌、李效伟、冯丽霞、侯国力、罗建军共 7人参加了会议。董事王琳先生、方庆海先生因公出差，授权董事栗宝卿先生代为出席表决，董事金耀华先生因公出差，授权董事候国力先生代为出席表决，董事罗赤橙因公出差，授权董事罗建军先生代为出席表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
一、《2013年公司董事会工作报告》；
本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议批准。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、《2013年公司总经理工作报告》；
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
三、《2013年公司财务决算报告》；
本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议批准。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
四、《2014年公司财务预算方案》；
本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议批准。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
五、《关于公司 2013年度利润分配及公积金转增股本的议案》；
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计，公司（母公司口径）2013年年初未分配利润为-741,294,136.71元，2013年当年母公司口径实现净利润为 121,436,469.12元， 2013年年末未分配利润为-619,857,667.59元。
根据公司 2013年的实际财务状况，公司 2013年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
公司独立董事周绍文、张亚斌、李效伟、冯丽霞已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议批准。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
六、《关于公司 2013年度资产减值准备计提和转回的议案》；
公司 2013年年初资产减值准备余额为 275,056,217.69元，报告期计提资产减值准备 100,381,289.08元，转销资产减值准
备 3,200,000.00元，截至 2013年底公司资产减值准备余额为 372,237,506.77元。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
七、《关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支付 2013年度审计费的议案》；
从聘任天职所到本年度执行审计业务完毕，天职所为公司提供了较好的服务。根据其服务意识、职业操守和履职能力，公司建议继续聘任天职所作为公司 2014年度财务报表审计机构,聘期 1年。同时根据《湖南省会计师事务所、评估机构执业收费标准》（湘价服[2004]140号），结合公司的资产规模和审计的工作量，拟支付天职所 2013年度财务报告审计费 98万元。
公司独立董事周绍文、张亚斌、李效伟、冯丽霞已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议批准。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
八、《公司 2013年年度报告》及摘要；
本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议批准。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
九、《关于前期会计差错更正及其追溯调整的议案》（详见临 2014-14公告）；
公司独立董事周绍文、张亚斌、李效伟、冯丽霞已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议批准。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
十、《关于公司 2014年度燃煤购销日常关联交易的议案》（详见临 2014-15公告）；
公司独立董事周绍文、张亚斌、李效伟、冯丽霞已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议批准。
经回避表决，同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
十一、《关于与大唐融资租赁有限公司开展融资租赁的议案》（详见临 2014-16公告）；
公司独立董事周绍文、张亚斌、李效伟、冯丽霞已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议批准。
经回避表决，同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
十二、《关于公司控股子公司 2014年向关联方出售计算机软件并提供相关劳务的议案》（详见临 2014-17公告）；
公司独立董事周绍文、张亚斌、李效伟、冯丽霞已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议批准。
经回避表决，同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
十三、《关于 2013年公司内部控制自我评价报告的议案》；
本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议批准。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
十四、《关于 2013年公司内部控制审计报告的议案》；
本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议批准。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
十五、《关于聘任 2014年度内部控制审计机构的议案》；
为开展公司 2014年度内控审计工作，根据《中华人民共和国注册会计师法》及财政部等五部委下发的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制审计指引》相关规定，公司经过认真调查及筛选，认为天职国际会计师事务所（以下简称“天职所”）具备为上市公司提供内控审计服务的能力，能够满足公司内控审计工作的要求。拟聘任天职所为公司 2014年度内控审计机构，内控审计费用为 285,000元。
本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议批准。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
十六、《关于聘免公司董事的议案》；
因工作需要，罗赤橙先生不再担任公司董事职务，公司聘任周浩先生为董事。
公司独立董事周绍文、张亚斌、李效伟、冯丽霞已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议批准。
周浩：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
附周浩简历。
周浩，历任中国大唐集团公司发展计划部投融资管理处副处长、处长，计划与投融资部投融资处处长，计划营销部投资管理处处长，中国大唐集团公司计划营销部副主任，现任中国大唐集团公司湖南分公司党组成员、副总经理。
十七、《关于聘免公司独立董事的议案》；
张亚斌先生独立董事三年任期将满，根据工作需要，公司续聘张亚斌先生为独立董事。
因身体原因，李效伟先生不再担任公司独立董事。因担任公司独立董事职务已满六年，根据有关规定，周绍文先生不再担任公司独立董事。公司推荐傅太平先生、易骆之先生担任公司独立董事。
公司独立董事周绍文、张亚斌、李效伟、冯丽霞已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议批准。
张亚斌：经回避表决，同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
傅太平：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
易骆之：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
附张亚斌、傅太平、易骆之简历。
张亚斌，教授。历任湖南财经学院国际经济系副主任、湖南大学金融学院副院长、湖南大学经济与贸易学院副院长与党委书记，兼任湖南省政协委员。现任湖南大学经济与贸易学院院长、博导。
傅太平，教授。历任湘潭大学经济系助教，湘潭大学国际经贸管理学院讲师，湘潭大学商学院副教授，现任湘潭大学商学院教授。
易骆之，副教授。历任湖南广播电视大学教师，湖南财经学院教师，现任湖南大学教师、法律事务办公室主任。
十八、《关于聘免公司高级管理人员的议案》；
因工作需要，刘建龙先生不再担任公司副总经理。罗赤橙先生不再担任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。公司聘任周浩先生为副总经理、董事会秘书。公司聘任韩旭东先生为副总经理。公司聘任罗建军先生为总会计师（财务负责人）。
公司独立董事周绍文、张亚斌、李效伟、冯丽霞已发表独立意见同意本议案。
周浩：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
韩旭东：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
罗建军：经回避表决，同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
附韩旭东、罗建军简历。
韩旭东，历任下花园发电厂值长，沙岭子发电厂运行分厂值长，张家口发电厂发电部副部长，张家口发电厂 B厂运行处副处长兼支部书记，张家口发电厂发电部副部长兼支部书记，张家口发电厂物资供应部部长，张家口发电厂副总工程师兼发电部部长，张家口发电厂总工程师，张家口发电厂副厂长兼总工程师，大唐国际张家口发电厂副厂长，天津大唐国际盘山发电有限责任
公司总经理、党委书记，大唐国际张家口发电厂厂长，大唐国际发电股份有限公司燃料管理部主任，现任中国大唐集团公司湖南分公司党组成员、副总经理。
罗建军，历任湖南省电力公司财务处副科长、科长，湖南省送变电公司总会计师，公司财务部副主任、财务部主任，副总会计师兼财务部主任，现任中国大唐集团公司湖南分公司党组成员、总会计师兼财务部主任。
十九、《关于对公司领导班子进行年度考核的议案》；
2013年，在董事会的正确决策下，公司领导班子带领全体员工，紧紧围绕“管理效益提升年”主题，攻坚克难，真抓实干，锐意进取，继续保持了安全生产和经营管理的良好态势，超额完成了集团公司下达的考核目标，打赢了来之不易的利润翻身仗。
根据《公司章程》，董事会对公司年度责任制目标完成情况进行了考核，决定对领导班子成员予以奖励。具体奖励方案如下。
领导正职当期含税奖励金额为 42.45万元/人，领导班子其他成员平均含税奖励金额为 34.7065万元/人。
上述奖励将包含在公司披露的领导班子成员 2014年薪酬额度之内。
公司独立董事周绍文、张亚斌、李效伟、冯丽霞已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议批准。
经回避表决，同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
二十、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议批准。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二十一、《关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》；
本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议批准。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二十二、《关于投资设立大唐华银芷江新能源开发有限公司建设芷江西晃山风电场（49.5MW）项目的议案》（详见临 2014-18公告）；
本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议批准。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二十三、《关于召开公司 2013年年度股东大会的议案》；
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
大唐华银电力股份有限公司董事会 2014年 3月 27日