Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
甘肃靖远煤电股份有限公司
独立董事关于相关事项发表的独立意见
关于 2018年度利润分配的独立意见
公司本次利润分配的确定程序符合有关法律、行政法规、规范性文件的要求，现金分红水平符合公司现金分红整体规划，与公司所处的发展阶段相匹配。公司本次利润分配充分体现了公司重视广大投资者的合理回报，充分考虑了全体股东的利益，尤其是中小股东的利益。我们同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
一、截止2018年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况；
二、截止2018年12月31日，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
关于董事、高管 2018年度薪酬的独立意见
2018年，除在股东单位领取薪酬的董事之外，公司董事、高管人员薪酬依据公司薪酬管理办法执行，依照其管理岗位、职责、年度工作任务业绩考核情况、安全生产等因素考核发放，符合公司实际情况，决策程序合法合规，2018年公司董事、高级管理人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，是真实、准确的。
关于 2018年度内部控制评价的独立意见
报告期内，公司不断改进及优化各项业务办理流程，特别是健全和完善内部审计监督制度体系，进一步增强内部控制规范体系对外部环境变化及内部管理需求的适应性，公司的内部控制体系符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部
控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等相关规定及公司内部控制规范要求，公司经营管理中重点活动能够执行公司内部控制各项制度的规定，各项内控制度保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。我们认为公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，我们同意公司内部控制评价报告。
关于聘用 2019年度审计机构的独立意见
鉴于在之前聘任期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正的为公司出具审计意见，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘瑞华会计师事务所为公司 2019年度审计机构，同意将此议案提交公司股东大会审议。
关于 2019年日常关联交易预计的事前认可独立意见
1、公司2018年度关联交易实际发生总额未超预计，部分关联交易与预计存在差异，是由于市场变化以及供需双方的实际需要发生变化导致的，交易公平、公正，交易价格公允，部分差异并不影响公司业务开展和独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
2、公司拟提交董事会审议《关于 2019年日常关联交易预计的议案》，我们事前对公司 2019年日常关联交易预计情况进行了核实，认为公司所预计的关联交易事项确是公司生产经营所必需事项，预计依据是充分的，交易将以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
我们同意将《关于 2019年日常关联交易预计的议案》提交公司第九届董事会第四次会议审议。
关于 2019年日常关联交易预计的独立意见
1、公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于2019年日常关联交易预计的议案》，根据《深交所股票上市规则》规定，公司 6名关联董事回避表决，出席董事会的 9名非关联董事对该议案进行了表决，以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案。董事会表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
2、公司2019年日常关联交易预计是综合考虑了关联方资质、业务能力和履约能力，符合公司实际情况，交易遵循了公允的价格和条件，符合公开、公平、公正的原则，该关联交易对公司及全体股东是公平的，关联交易风险可控，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况，符合公司的整体利益。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
关于为全资子公司提供担保的独立意见
为满足生产经营资金需求，公司全资子公司向金融机构申请授信额度，公司为融资事项提供连带责任担保，我们认为公司本次担保对象为全资子公司，担保风险可控，本次担保有利于提高子公司融资效率、降低融资成本，满足子公司生产经营资金需求，本次担保事项审议决策程序合法、合规，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中、小股东利益的情况，符合公司的整体利益。我们同意公司为全资子公司提供担保。
关于与控股股东解除《股权托管协议》的独立意见
公司本次解除《股权托管协议》是基于行业市场形势发生变化，从公司整体利益和长远发展考虑的，不会导致公司承担任何法律责任，也不会对公司当期损益以及股东权益产生影响，不会损害公司及广大股东特别是中小股东的利益，表决程序符合有关法律法规、规范性文件及相关规定。我们同意公司与控股股东解除《股权托管协议》。
关于豁免控股股东部分承诺事项的独立意见
公司本次豁免承诺事项是由于行业整体形势发生了变化，不会对公司的持续经营能力造成重大不利影响，符合《上市公司监管指引第4号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，我们同意公司对控股股东该部分承诺事项进行豁免。
关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
独立意见
公司 2015年非公开发行股票募投项目已全部实施完毕并结项，本次公司将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于提高募集资金使用效率，降低经营成本，增强公司的运营能力，确保公司生产经营的稳健发展，决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本议案并将其提交公司股东大会审议。
关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展；同时，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在控制风险前提下进行现金管理，有利于增加自有资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，议案审议、决策程序符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
关于 2018年度计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备事实依据充分，符合《企业会计准则》和公司相
关会计政策的规定，公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息，本次计提不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司关于2018年度计提资产减值准备的议案。
独立董事：郭秀才、庞国强、魏彦珩、田松峰、周一虹2019年3月26日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2017-019常州天晟新材料股份有限公司
关于创业板非公开发行 A股股票预案披露提示性公告本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月6日公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了本次创业板非公开发行A股股票的相关议案。本次创业板非公开发行A股股票的相关公告于2017年3月7日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
公司本次非公开发行A股股票相关事项尚需提交公司股东大会审议，并由中国证券监督管理委员会核准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一七年三月六日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2016-075
星期六股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星期六股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司（以下简称“星期六控股”）的通知，获悉星期六控股持有的公司部分股权解除了质押，具体事项如下：
1、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|理由|
|星期六控股|是|37,000,000|2015-12-23|2016-8-9|招商证券股份有限公司|25.244%|股 票 质押 式 回购 提 前购回|
|星期六控股|是|3,580,000|2016-01-28|2016-8-9|招商证券股份有限公司|2.442%||
|合 计||40,580,000|--|--|--|27.686%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至 2016年 8月 9日，星期六控股持有公司股份 146,572,010
股（全部为无限售条件流通股），占公司总股本的36.74%，本次解除
质押股份数为 40,580,000股，占公司总股本的10.17%。本次质押解
除后，星期六控股持有的仍处于质押状态的股份数为 76,526,142股，
占其所持有公司股份的52.21%，占公司总股本的19.18%。
特此公告。
星期六股份有限公司
董事会
二○一六年八月十日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2017-008湖南华凯文化创意股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，证券
简称：华凯创意，证券代码：300592）股票交易价格连续两个交易日（2017
年2月16日、2017年2月17日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据
《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
一、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
（六）公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
请投资者充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。公司郑重提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
（一）、空间环境艺术设计业务收入波动风险
公司创新性地将“多元总包”模式应用于大型文化主题展馆布展业务当中，与客户签订的多为包含创意设计方案、动画制作、多媒体设备集成、建筑模型、布展装修等一揽子解决方案的总承包合同，单一项目合同金额较大，近年来公司承接合同金额5,000万以上的项目有：兰州新区规划馆、贵阳市城乡规划馆、青岛规划馆、鄱阳湖生态经济区规划馆、六盘水规划馆、盘锦规划馆、呼伦贝尔规划馆、库尔勒规划馆、曲靖规划馆、湘潭市规划展示馆、长沙市博物馆、隆平水稻博物馆等。近年来国家对公共文化基础设施建设日益重视，大型文化主题展馆布展服务需求增长迅速，公司报告期内营业收入相应逐年增加，2013年至 2016年1-6月年分别为41,869.44万元、43,574.56万元、48,150.10万元及17,219.96万元。
由于单一项目对公司收入影响较大，公司获得大型项目业务机会受客户项目实施计划及中标情况影响，即使公司大型项目投标中标并签订合同，也有可能由于客户调整项目方案等原因而影响项目进度，从而影响公司收入确认的进度，公司未来收入可能存在较大波动。
（二）应收账款较大的风险
报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 9,089.55万元、13,755.48万元、20,769.12万元及16,267.59万元。虽然公司目前客户主要为地方政府部门和投资平台，发生坏账损失的风险较低，但地方政府有可能出现财政状况紧张，导致公司回款时间加长，一方面公司按照会计政策需计提较多的坏账准备，另一方面，公司如通过银行借款补充营运资金还将增加公司的财务费用，从而影响公
司的盈利水平。
（三）主要经营性资产被抵押和质押的风险
为获得银行借款、交纳项目质量保证金，公司目前绝大部分房屋建筑物、应收账款已进行抵押和质押，截至 2016年 6月 30日，该等资产账面价值合计15,078.43万元，占总资产的24.27%。上述资产的抵押、质押是为公司正常生产经营的需要而向银行借款所发生，且公司报告期内经营状况良好，但这部分资产和权利可能存在因不能按时偿还银行借款而被相关权利人处置的风险。
（四）募集资金投资项目的实施风险
本公司本次发行募集资金拟投资于影视动画制作与多媒体应用测试基地建设项目、信息化系统建设项目、文化创意与科技融合研发中心建设项目和补充与主营业务相关的营运资金项目。上述项目的开发进度和盈利情况将对公司未来的经营业绩产生重要影响。虽然公司对上述项目经过详细的论证，在人才、技术、市场等方面进行了充分准备，但也可能因政策环境、技术或市场发生不利变化，导致项目无法按照预计的进度进行，或者未能达到预期收益水平。
（五）净资产收益率下降的风险
本公司2013年至2016年1-6月按归属于公司普通股股东的净利润计算的加权平均净资产收益率（按扣除非经常性损益前后孰低计算）分别为20.73%、16.54%、10.15%及2.01%。本次公开发行股票募集资金到位后，公司净资产将大幅增加，但是投资项目需要一定的建设期，募集资金新建项目难以在短期内对公司盈利产生显著贡献，公司存在发行当年净资产收益率下降的风险。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，有关公司风险因素的全部内容详见公司于2017年1月6日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
湖南华凯文化创意股份有限公司董事会
2017年 2月 17日
青海明胶股份有限公司
内部审计管理制度
第一章总则
第一条为加强青海明胶股份有限公司（以下简称：公司）内部监督和风险控制，依据《中国内部审计准则》、《企业内部控制基本规范与配套指引》的规定，并结合公司内部审计工作的实际情况，特制定本制度。
第二章适用范围
第二条本制度适用于公司各部门、子公司。
第三条本制度所称内部审计，是指企业内部的一种独立客观的监督、评价，通过对经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行审查、评价和提出建议，做到规范化管理，规避经营风险，增加公司价值。
第三章内部审计机构职责和权利
第四条公司内部审计机构为审计部。
第五条审计部的主要职责：
1、建立和健全公司内部审计制度；
2、组织实施公司内部控制自我评价工作；
3、对公司的资产管理、经营管理、专项事项以及舞弊行为进行审计、监督；
4、对公司董事会、监事会、管理层及有关部门委托的其他事项进行审计；
5、对审计事项出具内部审计报告，并向公司董事长及管理层报告。
第六条审计部的主要权利：
1、根据公司的风险状况、管理需要和审计资源的配置情况，确定具体的《年度审计计划》；
2、根据公司董事会、监事会及管理层的要求，灵活安排审计项目的范围、深度和时间；
3、有权调审或就地审查、查阅各部门及子公司所有与审计项目有关的合同协议、会计凭证、账簿、会议纪要、文件资料等；
4、有权对审计事项涉及的向有关部门和人员进行调查，并索取证明材料；
5、有权对审计事项涉及的有关文件、材料、实物等进行复印、复制、现场拍照
等；
6、有权对审计工作中出现的重大问题及时向公司董事会及管理层反映。
第四章内部审计的独立性
第七条审计部对董事会负责，向审计委员会报告工作。
第八条审计部依照本制度独立行使审计监督权，不受其他部门和个人的干涉。
第九条内部审计人员不得担任公司经营业务工作，以保证内部审计工作的独立性和客观性。
第五章内部审计人员专业胜任能力及职业道德规范
第十条内部审计人员需要具备履行职责所需的专业知识，如审计、财务、经济、风险管理等相关知识，同时具备语言文字表达、问题分析、审计方法应用、人际沟通、组织管理等职业技能。
第十一条内部审计人员应当通过后续教育和职业实践等途径，了解、学习和掌握相关法律法规、专业知识、技术方法和审计事务的发展变化，保持和提升专业胜任能力。
第十二条内部审计人员实施内部审计业务时，应当客观、公正、实事求是，保持职业谨慎，合理运用职业判断。
第十三条内部审计人员对在执行审计过程中所掌握的被审计单位的经营策略、商业秘密、经营信息、生产技术、各种原辅料、材料、备品配件的供应信息及其它相关的财务资料、财务信息等严格履行秘密义务。
第十四条内部审计人员办理审计事项，与被审计对象或者审计事项有利害关系的，应当回避。
第六章内部审计工作的内容
第十五条审计部主要负责对各部门及子公司的资产管理、经营管理、专项事项以及舞弊行为等进行审计监督，具体如下：
1、审计内容：
（1）资产管理审计：包括资金审计、财产管理审计等；
（2）经营管理审计：包括采购审计、销售审计、生产审计、绩效管理审计等经营管理环节；
（3）专项审计：根据授权对某个具体项目的审计，包括基建、技术改造、离任审计、舞弊审计；公司董事会、监事会、公司管理层及有关部门委托的其他事项进行审计等。其中离任审计对象为公司各部门经理、子公司总经理、财务负责人。
（4）后续审计：对内部审计发现的问题所采取的纠正措施及其效果进行后续审
计监督；
（5）内部控制审计：对公司及子公司内部管理控制制度的合法性、健全性和有效性进行测评。
2、审计方法：一是顺查法与逆查法；二是详查法与抽查法。而具体的审计方法有：审阅法、核对法、分析法、比较法、复核法、查询法、盘点法、调节法、观察法等方法。
第七章工作程序
第十六条审计计划：审计部根据公司内部控制设计和执行的有效性、管理的薄弱环节、重大经营管理活动确定审计工作重点，拟定公司《年度审计计划》，报经总裁办公会议审议、董事长审批后组织实施；对临时交办的审计事项，根据要求组织实施。
第十七条专项审计立项授权：专项审计项目实施审计前报董事长审批。
第十八条审计初步调查：审计实施前通过实地考察、内控制度等方式了解被审计单位的基本情况。
第十九条审计方案：根据审计项目及被审计对象的具体情况，制定《审计工作方案》。
第二十条内部审计通知：《内部审计通知》提前三个工作日送达被审计对象，同时向被审计对象提出需要配合审计的工作条件和需要提供的有关资料。对于专项事项审计，《内部审计通知》可在实施审计时送达。被审计对象接到审计通知书后，应当做好接受审计的各项准备。
第二十一条审计见面会：与被审计对象的相关人员进行审计事项的沟通。
第二十二条内部审计方式
审计人员到被审计对象所在现场进行审计。对审计事项进行调查时，审计人员不得少于两人。审计人员应根据《审计方案》，深入调查，听取情况，收集资料，尤其对审计要点要仔细核对，认真做好审计记录。对各审计事项，应取得证明材料，记入审计工作底稿。审计人员向有关单位和个人调查取得的证明材料，要有提供者的签名或印章，未取得签名或印章的应由审计人员注明原因。
第二十三条审计工作底稿编制及复核
1、审计工作底稿中可以使用各种审计标识，并前后保持一致。
2、审计工作底稿注明索引编号和顺序编号，相关审计工作底稿之间如存在勾稽
关系，予以清晰反映，相互引用时交叉注明索引编号。
3、审计工作底稿内容完整、记录清晰、结论明确，客观地反映项目审计方案的编制及实施情况，以及与形成审计结论、意见和建议有关的所有重要事项。
4、审计工作底稿的复核工作由比审计工作底稿编制人员职位更高或者经验更为丰富的人员承担。
5、如果发现审计工作底稿存在问题，复核人员在复核意见中加以说明，并要求相关人员补充或者修改审计工作底稿。
6、在审计业务执行过程中，审计项目负责人加强对审计工作底稿的复核。
第二十四条审计报告
1、《审计报告》要求：实事求是、要素齐全、格式规范、逻辑清晰、用词准确、简明扼要、重点突出、建议可行。
2、《审计报告初稿》：审计部项目实施小组组长将经过筛选、分析、整理形成的审计工作底稿进行归纳，对照审计依据，对被审计单位作出初步评价，形成审计报告初稿。
3、《审计报告意见征询稿》：审计部项目小组将《审计报告初稿》递交其他项目小组组长、审计部经理逐级审核后形成《审计报告意见征询稿》。
4、审计沟通会：《审计报告意见征询稿》形成后，由审计部组织与被审计单位相关部门和人员进行审计沟通会，由审计部向被审计单位介绍审计项目的评价结果，以及提出审计建议的出发点和关键环节，相互交流、形成共识。
5、审计部根据审计沟通会的结果及时对某些审计内容进行复审,以确保审计报告所提出的审计结论合理和审计建议可行，并形成《审计报告》。被审计单位针对《审计报告》中存在的问题编制《整改计划》，盖章后，在三个工作日内上报审计部。
6、审计部将《审计报告》、《整改计划》报董事长批示后，报公司管理层审阅，同时抄送被审计单位。
7、后续审计：审计部根据《整改计划》，督促检查落实整改情况，形成《后续跟踪审计报告》、《后续审计跟踪一览表》，并呈报公司董事长、管理层。
第八章内部监督评价
第二十五条审计部依据董事会授权编制《公司内部控制自我评价工作方案》，报请总裁办公会议审核、董事长审批。
第二十六条审计部负责牵头组织相关部门人员实施《公司内部控制自评工作方案》。
第二十七条审计档案、内控评价档案，按照青海明胶股份有限公司《档案管理办法》归档。
第十章附则
第二十八条本制度由审计部负责解释、制订。
第二十九条本制度经董事会审议批准执行。
内部控制审计报告
天健审〔2018〕2-140号
湖南发展集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖南发展集团股份有限公司（以下简称湖南发展公司）2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是湖南发展公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，湖南发展公司于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：贺焕华
中国·杭州 中国注册会计师：张红
二〇一八年三月三十日
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2015-035
铁岭新城投资控股股份有限公司
关于子公司对外提供委托贷款的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托贷款事项概述
2014年12月29日，公司全资子公司铁岭财京与铁岭银行股份有限公司营业部、铁岭市新通市政工程有限公司三方签订《委托贷款借款合同》。为提升资金使用效益，有效地运用其自有资金，促进铁岭新城区进一步发展，在不影响正常经营的情况下，公司全资子公司铁岭财京与铁岭银行股份有限公司营业部签署委托贷款借款合同，委托铁岭银行股份有限公司营业部（以下简称“铁岭银行”）发放委托贷款合计人民币10,000万元给新通市政，期限为壹年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为10%。
本次交易不构成关联交易，本事项无需提交股东大会审议。
二、委托贷款方的基本情况
名称：铁岭财京投资有限公司
成立日期：2006年4月12日
注册地点：铁岭市新城区金沙江路12号
法定代表人：隋景宝
注册资本：肆亿元人民币
经营范围：对新城区土地的征用、市政基础设施建设、土地开发、房地产开发、工业项目开发的投资
与公司的关系：为公司的全资子公司
主要财务指标：截止2014年末，资产总额622,445.66万元，负债总额270,893.22万元，净资产351,552.44万元。营业收入24,340.65万元，营业利润7,882.67万元，净利润5,920.85万元。
三、委托贷款对象的基本情况
名称：铁岭市新通市政工程有限公司
类型：有限责任公司
住所：铁岭市新城区凡河新村四期小区网9号
法定代表人：陈刚
注册资本：500万元人民币
成立日期：2014年1月6日
营业期限：30年
经营范围：市政工程、土地复垦、土石方工程、市政设施养护、维修
四、委托贷款合同的主要内容
1、委托贷款金额
铁岭财京委托铁岭银行向新通市政发放贷款合计金额为人民币10,000万元。
2、资金主要用途
该笔贷款用于铁岭市光荣街南段2.1公里道路工程项目建设，此项目为连接新老城区的便捷通道，有利于促进新城区进一步发展。
3、委托贷款期限
贷款期限为壹年，自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算。
4、委托贷款利率
委托贷款年利率为10%。
5、委托贷款的发放与回收
铁岭财京在铁岭银行开立委托贷款结算账户，由银行负责拨付和回收委托贷款资金事宜。委托贷款按季结息，到期一次性偿还本金，也可提前偿还本金。
五、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响
1、委托贷款的目的
新通市政该笔贷款用于铁岭市光荣街南段2.1公里道路工程项目建设，此项目为连接新老城区的便捷通道，有助于促进铁岭新城区进一步发展。
2、风险控制
目前新通市政经营状况良好，发展前景稳定、还款有保障、无不良信用记录，最大可能地确保委托贷款资金安全。公司全资子公司为其提供委托贷款有助于保障其项目的正常运行。
3、对公司的影响
公司全资子公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有资金通过委托银行贷款给新通市政用于新老城区便捷通道项目建设，一方面提升了资金使用效率，另一方面有利于促进新城区进一步发展。
六、董事会意见
公司董事会认为：本次以委托贷款可以更好的提高子公司自有资金的使用效
率，有利于促进新城区进一步发展；新通市政信誉良好，履约能力较强，不会影响委托贷款本息的按时偿还。本次委托贷款的安全性较高，收回上述贷款的风险较小并可以控制。
七、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：鉴于子公司在保证生产经营所需资金的情况下，通过银行对外提供委托贷款，可有效提高资金使用效率。该笔贷款用于铁岭市光荣街南段2.1公里道路工程项目建设，此项目为连接新老城区的便捷通道，有利于促进新城区进一步发展。同时铁岭天水物产经营管理有限公司提供连带责任保证，收回该笔贷款有保障。该笔委托贷款事项符合相关规定，未损害公司及股东的利益，其决策程序合法、有效。同意公司全资子公司铁岭财京对外提供委托贷款。
八、累计对外提供财务资助金额及逾期金额
本次公司全资子公司向新通市政提供人民币10,000万元的委托贷款，公司及子公司累计对外委托贷款金额为10,000万元人民币，占公司最近一期经审计的净资产的比例为2.87%。
九、其他
截至公告日，公司最近十二个月内未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，且最近十二个月内未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
公司承诺在提供上述委托贷款后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
十、备查文件
1、《铁岭新城投资控股股份有限公司董事会决议更正公告》；
2、《铁岭新城投资控股股份有限公司独立董事关于有关事项的独立意见》。
特此公告。
铁岭新城投资控投股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2019-092
深圳市沃尔核材股份有限公司
第五届监事会第三十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十六次会议通知于2019年8月15日（星期四）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2019年8月25日（星期日）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席方雷湘先生主持，审议并通过了以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的深圳市沃尔核材股份有限公司2019年半年度报告程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募集资金2019年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：公司募集资金2019年半年度存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，报告真实、客观地反映了公司募集资金2019年半年度存放与实际使用情况。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止公司2018年度配股公开发行证券并撤回配股申请文件的议案》。
经审核，监事会认为：公司终止2018年度配股公开发行证券并撤回申请文件事项不会对公司生产经营情况与持续发展造成不利影响，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。因此，同意公司终止2018年度配股公开发行证券事项并向中国证监会申请撤回配股申请文件。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司投资风电项目的议案》。
经审核，监事会认为：公司全资子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司投资山东莱西河崖风电场项目，符合国家对可再生能源利用的有关规定及当地相关产业政策的要求。风电场项目属于公司清洁能源风力发电业务，是公司在新能源领域的重要布局，符合公司长期发展战略，我们同意该项议案。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于进一步规范企业财务报表列报，提高会计信息质量。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司监事会2019年8月25日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2015-055|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于控股孙公司广州卫软信息科技有限公司完成
工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月13日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资受让广州卫软信息科技有限公司股权的议案》，同意全资子公司珠海和佳医疗信息产业有限公司对外投资受让广州卫软信息科技有限公司股权。
2015年5月12日，公司已经取得由广州市工商行政管理局天河分局核发的《营业执照》，关于控股孙公司广州卫软信息科技有限公司工商登记的相关信息如下：名称：广州卫软信息科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册号：440106000416481
住所：广州市天河区中山大道89号C栋404室（本住所限写字楼功能）
法定代表人：谭亮
注册资本：伍佰壹拾万元整
成立日期：2005年12月30日
营业期限：2005年12月30日至长期
经营范围：研究和试验发展(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司
董事会
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于浙江田中精机股份有限公司
二〇一五年第二次临时股东大会的法律意见书
致：浙江田中精机股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一五年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会根据2015年8月25日召开的公司第二届董事会第
四次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2015年8月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《浙江田中精机股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的公告》（以下简称“会议公告”）。
2、本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于2015年9月18日下午14:00时在浙江省嘉善县姚庄镇工业园区新景路398号公司第一会议室如期召开，由公司董事长钱承林主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年9月17日下午15:00至2015年9月18日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，符合相关法律、《股东大会规则》及《浙江田中精机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的证券账户卡、股东代理人的授权委托书、身份证明、出席会议人员签名册等相关资料的查验，并结合深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共10人，代表公司股份数为50,001,400股，占公司股份总数的74.9871%。上述人员均为公司董事会确定的本次股东大会股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其授权代理人。
其中，通过现场投票的股东及股东代理人共7人，代表股份47,275,000股，占公司股份总数的70.8983％；通过网络投票的公司股东及股东代理人共计3人，代表公司股份数为2,726,400股，占公司股份总数的4.0888%。
通过现场和网络投票的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的股东及股东代理人（以下称“中小股东”）共计6人，代表股份6,896,400股，占公司股份总数的10.3425％。其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人共3人，代表股份4,170,000股，占公司股份总数的6.2537％；
通过网络投票的中小股东及股东代理人共3人，代表股份2,726,400股，占公司股份总数的4.0888％。
2、公司董事、监事、董事会秘书以及总经理、高级管理人员与本所律师出席、列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
根据本所律师的查验，本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式表决了会议通知中列明的下列议案：
1、《关于修订<公司章程>和<股东大会议事规则>的议案》；
2、《关于修订公司<独立董事工作制度>、<关联交易管理制度>和<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》；
3、《关于公司2015年半年度利润分配的议案》；
4、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
经本所律师见证，本次股东大会没有收到临时提案或新的提案。
公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，深圳证券信息有限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司二〇一五年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江田中精机股份有限公司二〇一五年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
律师事务所负责人：
赵洋
经办律师：
王冰
桂芳
2015年9月18日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2015-091
华谊兄弟传媒股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司《2015年半年度报告》已于2015年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网，网址http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一五年八月二十五日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2014-027华天酒店集团股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年1月30日发布《重大事项停牌公告》，以重大事项存在不确定性向交易所申请了公司股票停牌。2014年 2月 20日公司发布《关于重大资产重组停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票于 2014年 2月 20日开市起继续停牌。（相关公告见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网）
截至本公告日,公司及聘请的独立财务顾问、审计、评估、法律等中介机构正在积极地推进本次重大资产重组的相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票继续停牌,公司将每 5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，并待相关工作完成后召开董事会会议审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
华天酒店集团股份有限公司董事会
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2015）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2015-088深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第三届监事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次（临时）会议通知于2015年08月27日以电子邮件形式发出。会议于2015年09月08日在公司一楼会议室召开，本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席明春主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、审议《关于<第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；
监事会根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意
见》”）等要求，经认真审阅《第一期员工持股计划（草案）》及摘要（以下简称“员工持股计划”）相关资料及全体监事充分全面的讨论与分析，就公司第一期员工持股计划相关事项发表如下意见：
1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司编制《第一期员工持股计划（草案）》及摘要的程序合法、有效。员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
我们认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益并符合公司长远发
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2015）展的需要，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。
因公司监事明春、张梅参与本次员工持股计划，回避了第三届监事会第十四次（临时）会议对第一期员工持股计划的表决。2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议，因此将公司第一期员工持股计划提交公司股东大会审议。
二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：
根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关规定，鉴于激励对象中郝根霞、王霞、张博因个人原因已离职，失去本次股权激励资格，对离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票（郝根霞持有首次授予部分未解锁292,458股和王霞持有未解锁预留部分限制性股票100,000股、张博持有未解锁预留部分限制性股票80,000股）合计472,458股进行回购注销的处理。根据公司2013年年度股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照股权激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。即郝根霞回购注销限制性股票首次授予部分价格为3.3385元/股，王霞、张博回购注销限制性股票预留部分价格为3.4545元/股。该次调整回购注销相关限制性股票的数量及单价的计算结果准确。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的全部股份。
本次调整后的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选
的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告
深圳市富安娜家居用品股份有限公司监事会二○一五年九月八日
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2017-026
上海移为通信技术股份有限公司
关于移为通信吸收合并全资子公司移畅信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了整合内部资源，降低管理成本，提高运营效率，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”）吸收合并全资子公司上海移畅信息技术有限公司（以下简称：“移畅信息”）。
本次吸收合并不构成公司的重大关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不需提交公司股东大会审议。
一、合并双方基本情况
（一）合并方：上海移为通信技术股份有限公司
1、统一社会信用代码：91310000690154751Q；
2、注册地址：上海市闵行区宜山路1618号E厂房801A室
3、类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
4、注册资本：8,000万元
5、法定代表人：廖荣华
6、成立日期：2009年6月11日
8、2016年度财务情况：总资产：276,050,851.26元，所有者权益：202,225,348.54元，营业总收入：270,154,213.36元；净利润：95,269,351.52元（以上数据已经立信会计师事务所审计）。
（二）被合并方：上海移畅信息技术有限公司
1、注册号： 310112001084215
2、注册地址：上海市闵行区宜山路1618号E厂房801C室
3、类型：一人有限责任公司（法人独资）
4、注册资本：100万元人民币
5、法定代表人：廖荣华
6、成立日期：2011年6月23日
7、经营范围：从事信息技术、通信技术、电子科技、计算机软硬件领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、仪器仪表、电子元器件、通信设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8、2016年度财务情况：总资产：2,724,612.37元，所有者权益：2,348,218.67元，营业总收入：1,276,349.93元；净利润：-229,486.71元（以上数据已经立信会计师事务所审计）。
二、吸收合并方式、范围及相关安排
（一）移为通信通过整体吸收合并的方式合并移畅信息，移畅信息所有资产、负债由移为通信承接，合并后注销移畅信息的法人资格。
（二）合并基准日授权公司管理层根据相关规定予以确定。
（三）本次合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由移为通信公司承担。
（四）合并完成后，移畅信息的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入移为通信；移畅信息全部债权及债务由移为通信承继。
（五）合并各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
（六）合并双方将签订吸收合并协议，并依法定程序办理相关的资产移交、资产权属变更和工商变更登记等手续。
（七）本次合并完成后，移畅信息公司的员工安置按照相关法规及公司员工管理有关规定执行。
三、吸收合并的目的及对公司的影响
公司为了整合内部资源，便于公司管理，本次移为通信吸收合并移畅信息有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并报表和当期损益产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。
四、备查文件：
1、上海移为通信技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2014-016
北京首钢股份有限公司五届二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 4月 28日，北京首钢股份有限公司五届二次监事会在月季园会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席范大义主持。会议审议并通过了如下议案：
一、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，通过《北京首钢股份有限公司2013年度监事会报告》。
二、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，通过《北京首钢股份有限公司关于修改章程的议案》。
三、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，通过《北京首钢股份有限公司2013年年度报告及年报摘要》，并对公司2013年年度报告提出以下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议首钢股份2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，通过《北京首钢股份有限公司2013年度财务决算报告》。
五、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，通过《北京首钢股份有限公司2013年度利润分配预案》。
六、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，通过《北京首钢股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》。
监事会对公司2013年度内部控制自我评价报告审核意见如下：公司按照《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，建立健全了涉及公司经营管理各环节的内部控制制度；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制制度有效监督和执行。公司内部控制自我评价报告实事求是，全面、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对公司2013年度内部控制自我评估报告无异议。
七、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，通过《北京首钢股份有限公司2014年度财务预算报告》。
八、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，通过《北京首钢股份有限公司2014年第一季度季报》，并对公司2014年第一季度季报提出以下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议首钢股份 2014年年第一季度季报的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，通过《北京首钢股份有限公司关于2014年度关联交易额预计情况的议案》。
十、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，通过《北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
其中第一、二、四、五、七、九、十项议案需提请股东大会批准。
北京首钢股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十八日
关于获得计算机软件著作权登记证书的公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2014-010
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于获得计算机软件著作权登记证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“腾邦国际”）及全资子公司深圳市腾付通电子支付科技有限公司（以下简称“腾付通”）近日取得13项计算机软件著作权并取得由国家版权局颁发的相关计算机软件著作权证书。具体情况如下：
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|序号|软件产品名称|发证机关|登记证书号|发证日期|取得方式|著作权人|
|1|腾邦国际清Q系统软件[简称：清Q系统]V1.0.1|国家版权局|2014SR018014|2014.2.17|原始取得|腾邦国际|
|2|腾邦国际商旅服务云平台软件[简称：浦软云平台]V1.0|国家版权局|2014SR018019|2014.2.17|原始取得|腾邦国际|
|3|腾邦国际统一配送系统软件[简称：配送系统]V1.0|国家版权局|2014SR018540|2014.2.17|原始取得|腾邦国际|
|4|腾邦国际 TMC运营平台软件[简称：运营平台]V1.0|国家版权局|2014SR018390|2014.2.17|原始取得|腾邦国际|

关于获得计算机软件著作权登记证书的公告
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|5|腾邦国际结算系统软件[简称：结算系统]V1.0|国家版权局|2014SR018394|2014.2.17|原始取得|腾邦国际|
|6|腾邦国际综合服务平台软件[简称：B2GS]V1.0|国家版权局|2014SR018402|2014.2.17|原始取得|腾邦国际|
|7|腾邦国际全球销售系统软件[简称：GSS]V3.0|国家版权局|2014SR018407|2014.2.17|原始取得|腾邦国际|
|8|腾邦国际支付应用系统软件[简称：支付系统软件]V1.0|国家版权局|2014SR018299|2014.2.17|原始取得|腾邦国际|
|9|腾付通 POS收单系统[简称：POS 收单系统]V1.0|国家版权局|2014SR018248|2014.2.17|原始取得|腾付通|
|10|腾邦商业卡系统软件[简称：tempusPrd]V1.0|国家版权局|2014SR018343|2014.2.17|原始取得|腾付通|
|11|腾付通支付账单系统[简称：支付账单系统]V1.0|国家版权局|2014SR018020|2014.2.17|原始取得|腾付通|
|12|腾付通支付账户系统[简称：支付账户系统]V1.0|国家版权局|2014SR018023|2014.2.17|原始取得|腾付通|
|13|腾付通国际银联卡支付系统[简称：国际银联卡]V1.0|国家版权局|2014SR018094|2014.2.17|原始取得|腾付通|

以上计算机软件登记证书的取得，有利于公司增强自主知识产权优势，利于公司在商旅服务领域的市场开拓。
特此公告。
关于获得计算机软件著作权登记证书的公告深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2014年3月7日