Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
2013年度监事会工作报告
2013年，公司监事会及其全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对公司的财务、董事会执行股东大会决议的情况、管理层的经营决策、公司的依法运作、公司董事、经理及高级管理人员的经营行为与控股股东的关联交易等进行了认真的监督和检查，促进了公司持续、快速、健康、和谐的发展。
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司共召开了8次监事会会议，具体情况如下：
（一）2013年2月7日，公司召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付超募资金项目所需资金的议案》、《关于对控股子公司提供财务资助的的议案》。
（二）2013年3月26日，公司召开第二届监事会第二十二次会议。会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于2013年度对子公司提供担保额度的议案》、《关于对子公司提供财务资助事项的议案》、《关于变更超募资金项目投资规模及延期投产的议案》。
（三）2013年4月14日，公司召开第二届监事会第二十三次会议。会议审议通过了《2012年度监事会工作报告》、《2012年年度报告及其摘要》、《2012年度财务决算报告》、《关于2012年度利润分配的议案》、《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《关于增加2013年度对子公司提供担保额度的议案》。
（四）2013年4月24日，公司召开第二届监事会第二十四次会议。会议审议通过了《公司2013年第一季度报告》。
（五）2013年7月27日，第二届监事会第二十五次会议。会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
（六）2013年8月17日，公司召开第二届监事会第二十六次会议。会议审议通过了《2013年半年度报告全文及其摘要》、《2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
（七）2013年8月17日，公司召开第三届监事会第一次会议。会议审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。
（八）2013年10月20日，公司召开第三届监事会第二次会议。会议审议通过了《2013年第三季度报告》、《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》、《关于变更部分募集资金用途及使用部分结余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案》。
二、监事会关于2013年度相关事项的核查意见
（一）对2013年年度报告的审核情况
经审核，监事会认为董事会编制和审核辽宁奥克化学股份有限 2013年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）公司依法运作情况
2013年，监事会依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策情况和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。公司的决策内容及程序符合法律法规的相关规定，不存在违法违规的行为；公司已建立了比较完善的内部控制制度，运作规范合理；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（三）检查公司财务情况
公司财务制度健全，财务运作规范，严格执行了《会计法》及《企业会计准则》等法律法规的规定，未发现有违反法律、法规及制度的行为。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司2013年度的财务报告出具了无保留意见的审计报告，客观真实地反映了公司的经营成果和财务状况。
（四）募集资金使用情况
监事会对募集资金的使用和管理进行了有效监督。公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号－超募资金使用（修订）》等法律法规的规定管理和使用募集资金。募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。
（五）关联交易情况
公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（六）对外担保情况
监事会对公司 2013年度发生的对外担保情况进行了认真核查和监督，公司对外担保的决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，不存在违规对外担保的情形。
（七）公司收购、出售资产交易情况
2013年度，公司实施的收购、出售资产事项符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经过了必要的审批程序，符合公司和广大股东的整体利益。
（八）对公司内部控制情况的审核意见
公司根据国家相关法律法规的要求，并结合自身的实际情况，建立了比较完善的内部控制制度，并且得到了有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司将根据外部环境和管理要求的变化，并结合公司的发展情况，进一步改进和完善内部控制制度。
（九）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司建立了《内幕信息知情人登记制度》和《外部信息使用人管理制度》，加强内幕信息的保密和管理工作，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。
以上是2013年度的监事会工作报告，2014年，公司监事会及其所有监事将一如既往地认真履行职责，勤勉尽职，充分发挥监事会的监督作用。
辽宁奥克化学股份有限公司监事会 2014年 4月 19日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2014-014浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年3月25日在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn公告
的《关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014-009），经事后审核发现公告中第五项参加网络投票的股东的身份认证和投票方法部分内容存在错
误，现更正如下：
在第五项（一）通过深交所交易系统投票的程序中，第5小项股东投票的
具体程序为：
公告原文：
5、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票。
（2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号，100.00元代表全部议案， 1.00元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案
1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
|||
|-|-|
|议案|对应申报价格（元）|
|全部议案|100.00|
|审议《关于修订公司章程的议案》|1.00|

现修改为
（1）买卖方向为买入投票。
（2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号，100.00元代表全部议案， 1.00元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案
1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
|||
|-|-|
|议案|对应申报价格（元）|
|全部议案|100.00|
|审议《2013 年度董事会工作报告》；|1.00|
|审议《2013 年度监事会工作报告》|2.00|
|审议《2013 年度报告及其摘要》；|3.00|
|审议《2013 年度财务决算报告》；|4.00|
|审议《关于 2013 年度利润分配预案的议案》；|5.00|
|审议《关于续聘审计机构的议案》；|6.00|
|审议《关于 2013 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；|7.00|
|审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；|8.00|
|审议《关于修订公司章程的议案》|9.00|

除以上内容外，公司《关于召开2013年度股东大会的通知公告》其他内容不变。因本次更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。
特此公告！
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会
安徽华茂纺织股份有限公司 关于延迟披露 2015年第一季度报告的公告证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2015-025安徽华茂纺织股份有限公司
关于延迟披露 2015年第一季度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2015年 4月 29日披露 2015年第一季度报告，现由于公司部分董事出差在外，相关董事会会议无法如期召开，因此公司不能按预约时间如期披露2015年第一季度报告。现将2015年第一季度报告披露日期延迟至2015年4月30日。由此带来不便，敬请广大投资者谅解。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二○一五年四月二十七日
常州光洋轴承股份有限公司
独立董事意见书
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《常州光洋轴承股份有限公司章程》的有关规定，作为常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了于2017年2月20日召开的第二届董事会第十八次会议，现就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于免去吕超先生公司副总经理职务的独立意见
作为公司的独立董事，经对公司提交的关于免去吕超先生公司副总经理职务的相关资料、实施、决策程序等的核查，现就该事项发表如下意见：公司免去吕超先生公司副总经理职务的程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，同意本次董事会的决定。
二、独立董事关于免去吕超先生公司董事职务的独立意见
作为公司的独立董事，经对公司提交的关于免去吕超先生公司董事职务的相关资料、实施、决策程序等的核查，现就该事项发表如下意见：根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，同意将《关于免去吕超先生公司董事职务的议案》提交股东大会审议。
特此意见。
（以下无正文，为签字页。）
（本页无正文，为《常州光洋轴承股份有限公司独立董事意见书》的签字页）
独立董事签署：
周宇
周宇
王肖健
王肖健
郭磊明
郭磊明
刘丹萍
刘丹萍
2017年2月20日
北京荣之联科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的独立意见
公司独立董事对《限制性股票激励计划》所授予的限制性股票第一期解锁条件是否达成等事项进行了审查和监督，发表独立意见如下：公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《限制性股票激励计划》中对限制性股票激励计划第一期解锁条件的要求，对激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、法规及公司《限制性股票激励计划》的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司限制性股票激励计划第一期解锁的条件已经达成，激励对象符合解锁资格条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
二、关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
经核查，公司此次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票符合《限制性股票激励计划》以及有关法律、法规的规定，回购原因、数量及价格合法、合规，且流程合规。此次回购注销部分已不符合条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项不会影响公司《限制性股票激励计划》的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。
我们同意公司按照《限制性股票激励计划》及相关程序回购注销部分已不符合激励条件的限制性股票。
三、关于选举第三届董事会非独立董事的独立意见
公司拟选举霍向琦先生为公司非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。经审查，本次提名的第三届董事会非独立董事候选人未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况，具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效。
四、关于选举第三届董事会非独立董事的独立意见
经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司拟选举高思华先生、李全先生为公司第三届董事会独立董事。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。经审查，我们认为：本次提名的第三届董事会独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作细则》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。
五、关于独立董事津贴标准的独立意见
经核查，我们认为公司董事会拟定的独立董事津贴标准是结合国内上市公司独立董事整体津贴水平和公司实际情况制定的，符合目前的市场水平和公司实际发展情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京荣之联科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
任光明
林钢
靳东滨
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2018－020新疆国统管道股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司第五届监事会第六次会议于2018年3月30日以电子邮件或传真方式发出通知，会议于2018年4月10日以现场会议方式召开。公司监事应到会7人，实到会3人，分别为杭宇、张洪维、雅斯玛，监事董一鸣先生、监事沙建义先生、职工监事马军先生因出差在外未能亲自出席本次会议，分别委托监事会主席杭宇女士、监事张洪维先生、职工监事雅斯玛女士代为出席。职工监事阿不拉海提·那斯肉拉先生因驻村工作未能亲自出席本次会议，委托职工监事雅斯玛女士代为出席。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
经审议，与会监事以举手表决方式通过如下决议：
一、7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2017年度监事会工作报告》；
该议案需提交2017年度股东大会审议。
二、7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2017年度报告
及其摘要》；
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的新疆国统管道股份有限公司2017年年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交2017年度股东大会审议。
三、7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2017年度财务决算报告》；
该议案需提交2017年度股东大会审议。
四、7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2018年度财务预算报告》；
该议案需提交2017年度股东大会审议。
五、7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2017年度利润分配预案》；
该议案需提交2017年度股东大会审议。
六、7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2017年度募集资金年度存放与实际使用情况的报告》；
七、7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2017年度内部控制的自我评价报告》；
公司监事会认为：根据有关法律法规的要求以及结合公司生产经营实际需要，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。
八、7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2018年度日常关联交易的议案》。
该议案需提交2017年度股东大会审议。
九、7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更公司会计政策的议案》。
监事会认为，本次变更会计政策，符合公司实际情况，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益，同意本次会计政策的变更。
特此公告。
新疆国统管道股份有限公司监事会二〇一八年四月十二日
成都天兴仪表股份有限公司
发行股份购买资产及重大资产出售暨关联
交易之反馈意见回复
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
关于对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复
中国证券监督管理委员会：
成都天兴仪表股份有限公司收到贵会于2017年1月22日下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(163846号),现将贵会提出的需会计师回复的意见回复如下：
问题三十二：申请材料显示，本次交易拟出售资产为天兴仪表截止评估基准日2016年6月30日的扣除货币资金、应收票据、短期借款、应付票据、长期借款外的资产与负债。置出资产净资产账面价值16,681.01万元，评估值29，652.10万元，评估增值 12,971.09万元，增值率77.76%，与目前上市公司市值差异巨大。请你公司结合本次交易前后上市公司二级市场市值变动情况，补充披露类似借壳上市案例置出资产评估作价与市值的差异，说明本次评估作价大幅低于市值的合理性。请独立财务顾问、会计师和评估师核查并发表明确意见。
回复：
上市公司拟出售资产盈利能力较弱，根据审计报告，上市公司2015、2016年度归属股东的净利润分别为-1300.87万元和-418.59万元，已连续两年发生亏损，导致上市公司账面净资产较低。而公司二级市场市值受投资者投机心理、重组预期、PE投资者举牌等各因素影响，与账面净资产不存在必然的直接联系。
经核查，中审华认为：与近年来类似借壳上市案例相比，天兴仪表拟出售资产评估值与评估基准日市值的差异具有合理性。
（本页无正文，为《关于对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复》之签署页）
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）年 月 日
北京市君致律师事务所
关于三川智慧科技股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见书
致：三川智慧科技股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称本所）接受三川智慧科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派邓鸿成律师、严磊律师出席并见证了公司于 2017年4月6日召开的2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《三川智慧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、新提案的提出、表决程序等有关事宜出具法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2、根据会议通知，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式表决。
3、现场会议于2017年4月6日在公司会议室由公司董事长童保华先生主持召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 4月 6日9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月5日15:00至2017年4月6日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司董事会已就本次会议的召开以公告形式至少提前二十日（含）通知股东，公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致，本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人的资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东及代理人共 12人，代表股份507,608,081股，占公司股份总数的48.81%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次股东大会网络投票的股东共计6人,代表公司股份123,950股,占公司股本总额的0.0119%。
上述所有股东或股东代理人均为截止2017年3月30日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人。
2、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员等出席了现场会议。
经本所律师审查，上述出席本次会议的人员资格均合法、有效。
3、本次会议召集人的资格
经本所律师审查，本次会议的召集人为董事会，其合法、有效。
三、关于新提案的提出
在本次股东大会上，审议的议案均为召开股东大会的通知公告中所列议案，没有单独或合计持股3%以上的股东提出新提案。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会按照会议通知的要求，采取现场投票、网络投票相结合的方式
投票表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票，深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的各项议案均获得有关法律法规要求的出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二或半数以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。
本法律意见书正本一份，副本一份。
(本页无正文,本页为三川智慧科技股份有限公司 2016年年度股东大会法律意见书签署页)
北京市君致律师事务所 经办律师
负责人：刘小英 邓鸿成：
严磊：
二○一七年四月六日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2014-090
万泽实业股份有限公司
关于对外担保的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2014年 12月 1日召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过《关于为子公司银行贷款 2000万元提供担保的议案》，12月 3日公司披露了相关公告（详见公告编号 2014-085和公告编号2014-087）。
今天，收到大股东万泽集团出具的《反担保承诺函》，万泽集团为保护股份公司权益，承诺为本公司给控股子公司深圳市万泽中南研究院有限公司银行贷款 2000万元的担保提供反担保。
特此公告
万泽实业股份有限公司董事会
2014年12月4日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2017-085深圳市奋达科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“本公司”）接到本公司控股股东肖奋先生关于股权质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、控股股东股权质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|肖奋|是|65,500,000|2017-9-21|2018-9-20|华泰证券（上海）资产管理有限公司|11.80%|融资|
|肖奋|是|18,300,000|2017-9-21|2018-9-20|华泰证券（上海）资产管理有限公司|3.30%|融资|

二、控股股东股权累计质押的情况
肖奋先生持有本公司股份555,221,740股，占本公司总股本的39.29%。截止本公告披露日，肖奋先生共质押本公司股份355,080,000股，占其持有本公司股份总数的63.95%，占本公司股份总数的25.13%。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月廿六日
宁德时代新能源科技股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第二次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就拟提交公司第二届董事会第二次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于续聘公司 2019年度审计机构的事前认可意见
我们认真审阅了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，同意将该议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。
二、关于公司 2019年日常关联交易预计的事前认可意见
我们认真审阅了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，认为：公司
2018年实际发生的日常关联交易及2019年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，同意将该议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。
三、关于为参股公司提供关联担保的事前认可意见
我们认真审阅了《关于2019年度担保额度预计的议案》，认为：公司拟为参股公司晋江闽投电力储能科技有限公司（下称“晋江闽投”）提供不超过1亿元
的担保，有利于晋江闽投的业务发展，促进其各项经营计划的顺利实施，符合公司长远利益，同时晋江闽投的其他股东按股权比例提供担保，担保公平、对等，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意将该议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。
独立董事：薛祖云洪波蔡秀玲2019年4月14日
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2019-082上海雪榕生物科技股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式召开。
4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项时进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长杨勇萍先生
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2019年11月 14日14:30；
（2）网络投票时间：2019年11月 13日—11月14日，其中：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2019年11月 14日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2019年 11月 13日 15:00时至2019年11月 14日 15:00的任意时间。
5、现场会议地点：上海市奉贤区高丰路999号（雪榕生物会议室）
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份199,920,526股，占上市公司总股份的46.5755％。
2、现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东4人（含委托1人），代表股份 199,888,541股，占上市公司总股份的46.5680％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 3人，代表股份 31,985股，占上市公司总股份的0.0075％。
4、中小股东出席的总体情况
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共4人，代表股份 2,998,727股，占上市公司总股份的0.6986％。
5、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 199,888,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.9842％；反对 31,685股，占出席会议所有股东所持股份的0.0158％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,967,042股，占出席会议中小股东所持股份的98.9434％；反对 31,685股，占出席会议中小股东所持股份的1.0566％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于子公司向金融机构申请综合授信的议案》
总表决情况：同意 199,888,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.9842％；反对 31,685股，占出席会议所有股东所持股份的0.0158％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,967,042股，占出席会议中小股东所持股份的98.9434％；反对31,685股，占出席会议中小股东所持股份的1.0566％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所俞磊律师、赵元律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1．《公司2019年第五次临时股东大会决议》；
2．《国浩律师（上海）事务所关于上海雪榕生物科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司2019年11月14日
证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2018-057重庆华森制药股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、重庆华森制药股份有限公司(以下简称“公司”或“华森制药”)第一届监事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面或电话方式于 2018年10月18日向全体监事发出。
2、本次会议于 2018年 10月 22日下午13：30时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。
3、本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名。
4、公司监事会主席沈浩先生主持会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会审议情况
1、审议通过《关于公司<2018年第三季度报告>全文及正文的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，同意《2018第三季度报告》全文及正文的相关内容。
公司《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-058）与本公告同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年第三季度报告全文》（公告编号：2018-059）详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第一届监事会第十五次会议决议；
2、公司2018年第三季度报告全文；
3、公司2018年第三季度报告正文。
特此公告
重庆华森制药股份有限公司监事会
河北四通新型金属材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐人(主承销商)：兴业证券股份有限公司
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”）首次公开发行股票申请已获中国证监会证监许可[2015]320号文核准，招股说明书（招股意向书）及附件披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和公司网站（http://www.stnm.com.cn），并置备于本公司、深圳证券交易所、本次发行股票保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 发行新股2,020万股，无老股转让
每股面值 人民币1.00元
网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值发行方式
申购方式向社会公众投资者定价发行相结合
符合条件的网下投资者及在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易资格的自然人（国家法律、法规禁止购买者除发行对象
外），且在T-2日前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售 A股股份市值符合《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（2014年修订）所规定的投资者
承销方式 余额包销
T日（网上网下申购日为 2015年 3月 11日），其发行日期 他发行重要日期安排详见今日刊登的初步询价及推介公告
发行人联系地址 保定市清苑县发展西街（邮编：071000）
发行人联系电话 0312-5806816
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号保荐人(主承销商)联系地址
楼20层
保荐人(主承销商)联系电话 021-20370806，20370807
发行人：河北四通新型金属材料股份有限公司
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司2015年3月3日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2014-039重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2014年 7月 28日上午 11:30以现场及通讯相结合方式在在公司华富榨菜厂演播厅会议室召开。本次会议通知于 2014年 7月 16日以书面、电子邮件及电话确认方式向全体监事发出。公司应到监事 3名，实到监事 3名，会议由监事会主席肖大波先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》。
监事会对2014年半年度报告提出审核意见：经审核，董事会编制和审核重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年半年度报告全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年报摘要同时刊登在2014年7月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于募集资金 2014年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见2014年7月30日,公司刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于募集资金2014年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。
公司保荐机构招商证券股份有限公司就该事项发表的核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于投资建设“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目一期工程”的议案》。
与会监事认真审议,认为:公司用自有资金投资建设“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目一期工程”符合公司的发展战略，提高公司的综合竞争力，符合全体股东的利益。同意用自有资金3,367.02万元投资建设好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目一期工程。
具体内容详见2014年7月30日，公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于投资建设“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目一期工程”的公告》。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司监事会
2014年7月30日
华平信息技术股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
华平信息技术股份有限公司 2018年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
众会字(2019)第2505号华平信息技术股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了华平信息技术股份有限公司(以下简称“华平股份公司”)2018年度的财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月10日出具了众会字(2019)第2504号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号—年度报告披露相关事项》（2018年2月修订）规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，华平股份公司编制了后附的截至2018年12月31日止华平股份公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是华平股份公司管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与华平股份公司 2018年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对华平股份公司实施了 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2018年度华平股份公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为华平股份公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：华平信息技术股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
<此页无正文>
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 莫旭巍（项目合伙人）中国注册会计师 蒯薏苡
中国，上海 2019年4月10日
附件： 华平信息技术股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|
|现大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|
|大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2015-060
永清环保股份有限公司
关于适时推出员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为建立长期激励约束机制，充分调动公司员工的积极性和创造性，使其利益与公司的长远发展更紧密地结合，实现公司可持续发展，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第42号——员工持股计划》等相关规定，并结合永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司拟择机推出员工持股计划，以促进公司的健康、持续发展。
一、员工持股计划的规模：本员工持股计划所持有的股票累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的1%。
二、员工持股计划的期限：员工持股计划是中长期的激励政策，预计连续推出三年，具体以实际推出的方案为准。
三、本员工持股计划设立后由公司自行管理，主要投资范围为：购买和持有本公司股票。本员工持股计划将在相关股东大会审议通过后6个月内，通过二级市场完成首期员工持股计划标的股票的购买。
四、员工持股计划持有人范围：公司的部分董事、监事、高级管理人员及核心业务骨干参与本次员工持股计划。
五、截至本公告披露日，本期员工持股计划尚未正式成立。公司董事会将根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关规定，择机提出员工持股计划草案。
本次员工持股计划尚处于筹划阶段，从推出到实施尚需董事会和股东大会批准，需要一定的时间，存在不确定性。在此过程中，员工持股计划的推出面临着政策、经济周期、流动性等诸多不确定风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会 2015年8月22日
关于控股股东及第二大股东股份减持计划期限届满的公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2019-118
美盈森集团股份有限公司
关于控股股东及第二大股东股份减持计划期限届满的公告
股东王海鹏、王治军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月20日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东及第二大股东拟减持股份的预披露公告》（2019-034）。
公司控股股东王海鹏先生及第二大股东王治军先生计划通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过116,951,017股（占公司总股本的7.64%）。其中，（1）减持通过二级市场集中竞价增持的股份，将于上述公告披露之日起3个交易日后的6个月内进行（减持期间将遵守窗口期限制）；（2）减持首次公开发行前股份（含该等股份因资本公积转增股本、送股而相应增加的股份），如通过大宗交易方式进行减持的，将于上述公告之日起3个交易日之后的6个月内进行；如通过集中竞价交易方式进行减持的，将于上述公告之日起15个交易日之后的6个月内进行。
截止2019年11月15日，上述股份减持计划期限届满，王海鹏先生及王治军先生已累计通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份1,437万股，本次股份减持计划已经实施完毕。根据《中国证监会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
关于控股股东及第二大股东股份减持计划期限届满的公告
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例|减持股份来源|
|王海鹏|大宗交易|2019 年 9月 18 日|4.95|242.00|0.16%|首次公开发行前股份|
|王治军|集中竞价交易|2019 年 11月 13 日|5.23|515.23|0.34%||
|||2019 年 11月 14 日|5.28|484.77|0.32%||
|||2019 年 11月 15 日|5.16|195.00|0.13%||
|合计|--|--|--|1,437.00|0.94%||

王海鹏先生、王治军先生及其一致行动人自上次披露《权益变动报告书》之日起至本次减持计划期限届满之日止，累计减持公司股份比例为0.94%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|王海鹏|合计持有股份|664,546,796|43.40%|662,126,796|43.24%|
||其中：无限售条件股份|664,546,796|43.40%|662,126,796|43.24%|
||有限售条件股份|0|0.00%|0|0.00%|
|王治军|合计持有股份|164,289,120|10.73%|152,339,120|9.95%|
||其中：无限售条件股份|164,289,120|10.73%|152,339,120|9.95%|
||有限售条件股份|0|0.00%|0|0.00%|

二、其他相关说明
1、王海鹏先生及王治军先生本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。
本次减持计划不存在违反《证券法》《中国证监会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的情况，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
2、截至本公告披露日，王海鹏先生及王治军先生本次股份减持计划已届满，
关于控股股东及第二大股东股份减持计划期限届满的公告本次减持数量在已披露的减持计划范围内。上述股东减持公司股份实施情况符合此前已披露的意向、承诺或减持计划。
3、2019年10月31日至2019年11月15日，王海鹏先生及王治军先生合计减持公司股份比例为0.78%，未超过公司总股本的0.8%。
4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会
2019年 11月15日
证券代码：300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2019-026常熟瑞特电气股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
常熟瑞特电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续3个交易日（2019年8月7日、2019年8月8日、2019年8月9日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1．公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3．近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4．经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5．经核查，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
6．公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2、截至本公告披露日，公司目前不存在已披露的定期报告、业绩预告、业绩快报以及实际情况与预计情况存在较大差异的情形；
3、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
常熟瑞特电气股份有限公司董事会
Kingson Law Firm
广东君信律师事务所
地址:广州市农林下路83号广发银行大厦20楼 Add:20/F,Guangfa Finance Centre
83NonglinxiaRoad, Guangzhou,PRC
邮编:510080
Post Code:510080
电话:(8620)8731 1008
Tel: (8620)8731 1008
传真:(8620)8731 1808 Fax:(8620)8731 1808
http://www.junxin.com/
广东君信律师事务所
关于格林美股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：格林美股份有限公司
广东君信律师事务所接受格林美股份有限公司（下称“格林美”）的委托，指派高向阳律师、邓洁律师（下称“本律师”）出席格林美于 2018年 2月 5日召开的 2018年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及格林美《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）格林美董事会已于 2018年 1月 19日在指定媒体上刊登了《格林美股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（下称“《股
东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会现场会议的召开时间和地点、网络投票时间、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会现场会议于 2018年 2月 5日在深圳市宝安区海秀路荣超滨海大厦 A座 20层格林美会议室召开。本次股东大会由格林美董事长许开华主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和格林美《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由格林美董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 22人，代表有表决权的股份数为 811,167,295股，占格林美股份总数的21.2575%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 13人，均为 2018年 1月 29日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的格林美股东。上述股东代表有表决权的股份数为 522,716,751股，占格林美股份总数的13.6984%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 9人，代表有表决权的股份数为 288,450,544股，占格林美股份总数的7.5592%。
（三）格林美部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和格林美《章程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票；本次股东大会网络投票结束后，结合网络投票统计结果，本次股东大会公布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 808,288,099股同意、2,831,196股反对、48,000股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.6451%。
2、审议通过了《关于公司及下属公司申请银行授信的议案》。
关联股东回避了本议案的表决。经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 810,951,195股同意、168,100股反对、 48,000股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9734%。
3、审议通过了《关于公司为下属公司申请银行授信提供担保的议案》。
关联股东回避了本议案的表决。经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 808,121,899股同意、2,997,396股反对、 48,000股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.6246%。
4、审议通过了《关于 2018年度预计日常关联交易的议案》。
关联股东回避了本议案的表决。经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 808,695,695股同意、168,100股反对、 48,000股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9733%。
5、审议通过了《关于公司下属全资及控股公司引进人才、稳定人才与促进创新的激励方案的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 810,301,253股同意、818,042股反对、48,000股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8932%。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和格林美《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和格林美《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于格林美股份有限公司 2018年第一次临时股东大会法律意见书》签字页。）
广东君信律师事务所 律师：高向阳
负责人：谈凌
中国 广州 邓洁
二○一八年二月五日