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各位董事：
2017年，在公司董事会领导下，通过公司经营班子和全体员工的不懈努力，全年实现营业收入68,598.84万元，较2016年增长7.82%；实现净利润 18,581.08万元，较2016年增长15.36%。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告，根据审计结果编制 2017年度财务决算报告，报告如下：
一、主要经济指标及分析
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||项 目||单位||2017年度||2016年度||增减率%|
|营业收入||万元||68,598.84||63,623.92||7.82||
|营业成本||万元||36,435.69||31,882.01||14.28||
|毛 利 率||%||46.89||49.89||-3.00||
|销售费用||万元||4,953.46||4,461.35||11.03||
|管理费用||万元||7,573.29||8,716.55||-13.12||
|财务费用||万元||-142.07||-693.94||-||
|营业外收入||万元||26.98||732.58||-96.32||
|利润总额||万元||21,708.37||18,791.34||15.52||
|净 利 润||万元||18,581.08||16,107.32||15.36||

变动较大经济指标的原因分析如下：
1、营业外收入减少的主要原因是2017年度报表执行《关于印发修订〈企业会计准则第16号——财政补助〉的通知》（财会[2017]15号），将原列报于“营业外收入”的与企业日常活动相关的政府补助 416.04万元变更为列报于“其他收益”。
2、利润总额和净利润增长的主要原因是收入同比增长，费用保持稳定。
二、主要财务指标及分析
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||指 标||单位||2017年度||2016年度||增减率%|
|基本每股收益||元/股||0.69||0.70||-1.43||
|每股净资产||元/股||5.20||5.85||-11.11||
|加权平均净资产收益率||%||12.98||16.46||-3.48||
|资产负债率（母公司）||%||32.81||33.85||-1.04||
|流动比率||||2.48||2.45||1.22||
|速动比率||||1.67||1.71||-2.34||
|应收账款周转率||次||7.23||7.22||1.39||
|存货周转率||次||0.68||0.69||-1.45||

2017年度各项财务指标与2016年度相比均变动较小。
三、现金流量状况分析
单位：万元
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||指 标||2017年度||2016年度|
|经营活动产生的现金流量净额||13,143.44||19,073.22||
|投资活动产生的现金流量净额||-10,630.38||-76,341.32||
|筹资活动产生的现金流量净额||-12,550.00||66,986.00||

1、经营活动产生的现金流量
2017年度，公司销售商品、提供劳务收到的现金为 79,687.22万元，销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入之比为1.16，表明公司主营业务获取现金能力较强。公司经营活动产生的现金流量净额为 13,143.44万元，经营活动产生的现金流量净额与净利润之比为0.71，表明公司整体经营获取现金能力较强。
2、投资活动产生的现金流量
2017年度公司投资活动产生的现金流量净额为-10,630.38万元，主要为公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，大部分在期末未到期。
3、筹资活动产生的现金流量
2017年度筹资活动产生的现金流量净额为-12,550.00万元，主要为公司分配
2016年度股利12,150.00万元。
以上财务决算报告，请各位董事审议。若董事会审议通过，将提交公司股东大会审议。
杭州中亚机械股份有限公司2018年4月23日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2015- 007江苏辉丰农化股份有限公司
关于配股申请获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准江苏辉丰农化股份有限公司配股的批复》（证监许可[2015]283号）文件，公司配股申请获得中国证监会核准。批复的具体内容如下：
一、核准公司向原股东配售79,637,512股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的配股说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
本公司将按照上述核准文件要求及公司股东大会的授权，在核准文件有效期内实施本次配股事项，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司董事会二〇一五年三月六日
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2014-011厦门灿坤实业股份有限公司
关于控股孙公司PT.SCI借用外债暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门灿坤实业股份有限公司(简称：“公司”、“本公司”或“厦门灿坤”)及董事会依据《深圳证券交易所股票上市规则》、第 2号《上市公司关联交易公告格式指引》，就有关本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称：“漳州灿坤”、公司控股75%）的控股子公司PT.STAR COMGISTICINDONESIA（简称：“PT.SCI”、中文名：印尼灿星网通有限公司，漳州灿坤控股其99.57%）向境外关联方侨民投资有限公司（简称：“侨民投资”、侨民投资参股其0.43%）合计借用不超过叁佰伍拾万美元（USD350万）的外债产生关联交易编制本公告如下：
一、关联交易概述
1.借用外债基本情况：
为充实 PT.SCI营运资金，PT.SCI计划向本公司控股股东（其参股公司）侨民投资借用合计不超过叁佰伍拾万美元的外债。本公司于 2014年 3月 15日召开董事会决议通过由PT.SCI向侨民投资借用合计不超过叁佰伍拾万美元（USD350万元）的外债。
2.关联关系介绍：
2.1侨民投资：上市公司的控股股东
本次借用外债构成了本公司的关联交易。
3.董事会审议关于控股孙公司PT.SCI借用外债暨关联交易议案的表决情况：
本公司于2014年3月15日召开2014年第一次董事会，七位董事全员出席，三位关联董事回避表决，由四位非关联董事表决通过《关于控股孙公司PT.SCI借用外债暨关联交易议案》。独立董事事前认可并出具独立意见：本案已于2014年3月11日获得独立董事认可及发表独立意见：公司控股孙公司PT.SCI基于营运需要，以低于印尼和国内银行借款利率水平向境外关联方侨民投资有限公司（简称“侨民投资”）借款充实营运资金；
本次关联交易是必要的，同时借款利率公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形；
在表决本案时关联董事已按规定予以回避，表决程序符合有关规定，合法有效，同意公司董事会作出通过《关于控股孙公司PT.SC向侨民投资借款暨关联交易议案》的决议。
此项交易不需要提交股东大会的批准。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；不需经过有关部门批准。
二、交易关联方基本情况
侨民投资有限公司
1、基本资料：
公司名称：FILLMAN INVESTMENTSLIMITED（中文名：侨民投资有限公司）住所：香港湾仔庄士敦道181号大有大厦7楼712室
企业性质：控股公司
注册地：Flat/RM 712 , 7/F , Tai Yau Building , 181 Johnston Road, Wanchai ,
Hong Kong .
主要办公地点：Flat/RM 712 , 7/F , Tai Yau Building , 181 Johnston Road, Wanchai , Hong Kong .
法定代表人:简德荣
注册资本: 62,400,000港币
营业执照号：369423
主营业务：控股公司
主要股东或实际控制人：中国全球发展有限公司
2、历史沿革：1992年7月21日成立
3、主要业务最近三年发展状况：2010年营收91.49万港元，2011年营收605.93万港元；2012年营收251.15万港元，
4、最近一个会计年度的净利润：234.57万港元
5、最近一个会计期末的净资产：17,511.57万港元
6、交易对方与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面的关系:
交易对方侨民投资有限公司系本公司三大控股股东(优柏工业有限公司、侨民投资有限公司和福驰发展有限公司)之一，本公司未知其余股东是否与交易对方存在关联关系
7、构成具体关联关系说明：交易对方侨民投资有限公司系本公司控股股东。
三、关联交易标的基本情况
交易标的为借用外债
四、交易的定价政策及定价依据
本公司子公司漳州灿坤之控股子公司PT.SCI为充实营运资金向境外关联公司合计借用不超过叁佰伍拾万美元的外债。经各方当事人协商,执行如下条款：
1、借用外债额度：不超过叁佰伍拾万美元（USD350万），此外债额度可循环使用。
2、借用外债期限：自厦门灿坤董事会核准后，每期借用外债到账之日起一年，可提前偿还。
3、借用外债利率：不高于LIBOR+2%/年，到期一次性还本付息。
五、交易目的和对上市公司的影响
1、借用外债的目的：充实营运资金。
2、对上市公司的影响情况：
若PT.SCI所借外债资金到位，与目前同期银行借款利率相比，一年内大致可以降低USD9万元左右的利息支出，大大减轻公司财务成本负担。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至本交易公告披露日，与侨民投资累计发生额为200万美元。
七、独立董事事前认可和独立意见
本案已于2014年3月11日获得独立董事认可及发表独立意见：PT.SCI向境外关联方侨民投资借用外债充实营运资金，本次关联交易是必要的。借用外债利率低于印尼及中国国内银行借款利率，不存在损害公司及股东利益的情形；在表决本案时关联董事已按规定予以回避，表决程序符合有关规定，合法有效，同意公司董事会作出通过《关于控股孙公司PT.SCI借用外债暨关联交易议案》的决议。
八、备查文件
1、厦门灿坤2014年第一次董事会会议决议；
2、关于控股孙公司PT.SCI借用外债暨关联交易的独立董事意见。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司董事会2014年3月15日
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2014-048号
西王食品股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司第十一届董事会第三次会议于2014年8月13日上午九时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，列席会议监事3人。会议由董事长王棣先生主持。本次会议的召开程序符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下事项：
一、审议通过了公司2014年半年度报告正文及摘要
公司2014年半年度报告正文及摘要均是严格按照中国证监会、深圳证券交易所半年度报告格式要求进行编制的，并真实、准确的反映了公司今年上半年的经营业绩、财务状况和公司运作情况。
该议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会2014年8月13日
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：ST高升公告编号：2019-33号
高升控股股份有限公司
关于收到河南省滑县人民法院执行裁定书暨诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2019年 4月 4日、2019年 4月 10日在指定信息披露媒体上刊登了《关于收到河南省滑县人民法院传票及相关法律文书暨诉讼进展公告》（公告编号： 2019-29号）、《关于公司银行账户被冻结暨诉讼进展的公告》（公告编号：2019-30号）。公司于 2019年 4月 22日收到河南省滑县人民法院（以下简称“滑县人民法院”）出具的（2019）豫 0526执 1328号执行裁定书。现将有关事项公告如下：
一、案件基本情况
公司分别于 2018年 9月 29日、2019年 3月 27日在指定信息披露媒体上刊登了《关于对外担保及资金占用的进展公告》（公告编号： 2018-99号）、《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号： 2019-26号）。因公司时任董事长违规使用印章，2017年 12月 29日，公司与韦振宇、韦俊康作为共同借款人与出借人周守宾签订了《借款合同》，向周守宾借款人民币壹仟万元整，借款利率为月息3%，借款期限 6个月（自 2017年 12月 29日至 2018年 6月 29日），借款资金汇至由上述借款人共同指定的北京文化硅谷资产运营集团有限公司账户。截至本公告披露日，该笔借款尚未全部归还。
二、相关法律文书的主要内容
高升控股股份有限公司公司于 2019年 4月 22日收到滑县人民法院寄达的《执行裁定书》，裁定公司于该《执行裁定书》送达之日起立即履行（2018）豫 0526民初 6511号民事调解书所确定的义务，限期偿还周守宾 800万元及利息。
三、对公司可能产生的影响
根据《执行裁定书》的裁定，可能导致公司将承担对外支付义务，目前公司的湖北省农村信用社联合社账户（账号：82010000000455091，存款余额 3,348.36元）已被滑县人民法院冻结。
因该事项属于违规与实际控制人签署共同借款，违反了《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司将积极通过合法渠道主张权利，维护公司及中小股东的利益。同时，公司将积极督促实际控制人履行对周守宾先生负担的清偿义务以解除法院对公司账户的冻结，并要求其赔偿公司因本案而遭受的各种损失和产生的各种费用，包含公司将来因本案被法院划拨的所有款项，公司因解决该笔共同借款参与和解、执行而发生的所有费用以及其他损失。
公司将持续跟进相关事项进展，并及时履行信息披露义务。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一九年四月二十三日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2016-081浙江方正电机股份有限公司
关于签订《战略合作协议》的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本协议是双方框架性合作意向协议，是双方合作并签订交易合同的基础，具体实施还需另行签订交易合同，敬请投资者注意风险。
2、本次战略合作协议不会构成关联交易，亦不会构成重大资产重组。
3、本次战略合作协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
一、情况简述
鉴于广西玉柴机器股份有限公司(以下简称“玉柴股份”或“甲方”)和浙江方正电机股份有限公司（以下简称“方正电机”或“乙方”）基于良好的信任，出于双方长远发展战略上的考虑，决定强强联合、共同携手，就节能与新能源汽车核心零部件领域开展全面深入合作。双方均以优秀的企业理念与专业性，本着“长期合作、互惠双赢”的原则，经共同协商，公司与玉柴股份于 2016年 12月14日签订《战略合作协议书》，建立战略合作伙伴关系，共同推进节能与新能源汽车领域的开发和市场资源的优化配置，实现利益共享、风险共担、合作双赢的发展战略目标。
玉柴股份与方正电机及方正电机董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
二、合作对方介绍
1、基本情况
企业名称：广西玉柴机器股份有限公司
企业地址：广西玉林市天桥西路８８号
法定代表人：晏平
注册资本： 47298.9346万元
经营范围：柴油机、汽油机、发电机组、小型工程机械的制造销售；提供技术咨询服务。
2、广西玉柴机器股份有限公司始建于 1951年，1992年由国有企业改制为股份制企业，1994年玉柴国际股票（股票代码NYSE：CYD）在美国纽约主板上市，是国内行业首家赴境外上市的公司。公司总部设在广西玉林市，下辖9家子公司，生产基地布局广西、江苏、安徽、山东等地，是中国最大的独立柴油发动机制造商，产品型谱齐全的内燃机生产基地，年销售收入超 200亿元，发动机年生产能力达70万台。
三、协议主要内容
甲乙双方在节能与新能源汽车领域未来合作发展达成共识，双方自愿以自身的资源及优势进行合作，具体合作内容如下：
1.1节能汽车领域
通过技术交流、技术服务、配套产品开发的方式，全面合作以推进燃油和气体发动机控制系统的普及和应用，以满足国内不断升级的排放需求，服务“清洁中国”、“绿色中国”。
1.2新能源汽车领域
合作推进新能源汽车驱动系统的技术研究和产品开发：
（1）双方针对新一代新能源商用车驱动系统进行合作开发与应用测试，共同推出提升竞争力的行业解决方案；
（2）双方面向智能制造，针对新一代新能源商用车驱动系统的系统集成开发，形成智能化、自动化的生产体系，并适时探讨资本合作的可能；
（3）双方针对市场，通过联合投标、举办客户培训活动、技术研讨会、新产品发布会等，进一步加强市场推广合作，提升产品市场占有率；
（4）双方愿意共享售后服务体系，以提升客户响应速度，降低客户售后服务成本。
2.合作期限
双方合作期限为 3年，从2016年11月1日到2019年10月31日。合作期限届满前一个月内，未经一方书面提出异议，则本协议将自动延续壹年。
3.协议效力
本协议为战略合作协议，是双方今后长期合作的指导性文件，也是双方签订相关合同的基础。双方针对某一具体合作内容的具体事宜，包括工作流程、合作时间、结算模式等需要共同商讨之议题，将经由双方友好协商达成一致后另行签署具体合同确定。
4.不可抗力
如果出现严重阻挠任何一方履行协议义务的不可抗力事件，或者此等不可抗力事件使得合同目的无法实现，则该方应当无任何迟延地通知另一方关于其履行合同义务或者履行部分合同义务受影响的程度，并出具有权机关的证明。
5.声明与保证
5.1乙方向甲方声明与保证
乙方是一家合法成立、且有效存在的公司；具有经营合作范围符合有关法律法规和国家规定的经营资质。
5.2甲方向乙方声明与保证
甲方是一家合法成立且有效存在的公司；具有经营合作范围符合有关法律法规和国家固定的经营资质。
6.保密条款
未经对方书面同意，任何一方不得将本协议内容及所有产品、技术、设计等相关事宜，以任何方式透漏给第三方。本保密条款不因双方合作的终止而无效。
在双方合作终止后两年内，本保密条款对双方仍具有约束力。
7.知识产权
合作前双方各自所有的知识产权归各自所有，合作过程中双方合作开发的知识产权由双方共同所有，未经一方书面同意，另一方不得将共有的知识产权转让、许可或与第三方合作使用。
8．其他
本合作协议自双方签字并盖章之日起生效，此协议一式贰份，双方各执壹份，
具有同等法律效力。
四、对上市公司的影响
1、本协议的签订对公司2016年度经营业绩不会产生重大影响。本协议的签署，符合公司的战略发展需要，双方将作为重要的战略合作伙伴，推进相关项目的实施，有助于进一步提升双方整体运营效率、降低运营成本、改善相关产品的工艺技术、产品质量及开发序列、实现生产、技术和市场资源的优化配置，并促进双方未来的市场规模有效扩张，为双方创造更大的商业价值。
2、此次战略合作如能顺利实施将对公司未来经营业绩产生积极影响，具体影响金额将根据公司与甲方签订的具体合同金额而定。
3、本协议的履行不影响公司业务的独立性，不会因履行本协议而对上述各方形成依赖。
五、风险提示
1、上述协议仅为战略合作协议，具体合作项目将由双方另行签署具体合同，具体实施存在不确定性；
2、公司将根据上述协议涉及事项的进展情况按决策权限提交公司相关决策机构审议和信息披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司与广西玉柴机器股份有限公司签署的《战略合作协议书》。
特此公告！
浙江方正电机股份有限公司董事会2016年12月15日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2015115神州高铁技术股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复修订的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别和连带责任。
2015年9月2日，神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152479号）（以下简称“《反馈意见》”）。
公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了回复，并于2015年9月17日披露了《神州高铁技术股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》和《神州高铁技术股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见之回复》，并向中国证监会报送了反馈意见回复材料。
根据中国证监会的要求，公司与相关中介机构对反馈意见回复进行了修订，修订内容涉及反馈意见回复第 4题、第 6题、第 8题、第 14题、第 15题、第 16题、第 18题，具体内容详见公司于 2015年 10月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.cn）披露的《神州高铁技术股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见之回复（修订稿）》。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2017-141
财信国兴地产发展股份有限公司
关于完成公司法定代表人工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月28日召开第九届董事会第三十三次会议审议通过了《选举公司董事长的议案》，全体董事选举彭陵江先生为公司第九届董事会董事长（详见公司于2017年9月29日披露的《第九届董事会第三十三次会议决议公告》）。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人。近日，公司完成了法定代表人的工商变更登记手续，公司法定代表人已变更为彭陵江先生。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会2017年10月31日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2019-88
创意信息技术股份有限公司
关于取得计算机软件著作权登记证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得由中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，具体情况如下：
一、取得计算机软件著作权登记证书情况
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|软件名称|证书号|开发完成日期|取得方式|权利范围|登记号|
|慧眼平台V1.0|软著登字第4449944 号|2018年11月19日|原 始取得|全部权利|2019SR1029187|
|创意“千钧”应急管理信息化战略处置系统V1.0|软著登字第4449259 号|2019 年 7 月12日|原 始取得|全部权利|2019SR1028502|

慧眼平台V1.0是一个基于集群的高性能并行计算平台（MapReduce），其架构特别针对企业管理大规模分析型数据库。慧眼平台基于企业的业务管理域预算系统、决策系统、采购系统、合同系统、报账系统等多系统数据作为数据源，贯穿各管理环节和流程，整合汇聚数据，利用数据挖掘技术，建立数据模型，对业务管理数据进行管控分析、风险预警，为管理者提供决策依据。
创意“千钧”应急管理信息化战略处置系统V1.0是一款采用微服务架构围绕业务领域创建应用集群的国产自主软件。该系统以国家应急管理部发布“监督管理、监测预警、指挥调度、决策支持、综合办公”五大应急管理业务域为核心，通过元数据管理与业务应用模型管理，打造地区级应急管理业务生态圈，实现互联网、物联网、应急通信网“三网合一”的业务理念，为响应国家最新应急管理机制夯实科技手段奠定良好基础。
三、对公司的影响
上述产品，一方面结合市场实际需求，实行通用化的产品设计，有助于为用
户提供系统化、智能化、个性化和人性化的服务；另一方面，公司响应国家和政
府号召，为政府应急管理领域提供符合规范、标准的产品，符合当前国家政策要
求，进一步提升了公司在政务领域的核心竞争能力，为公司大数据、物联网业务的发展提供了有力支撑。
特此公告
创意信息技术股份有限公司董事会2019年10月24日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2018-39深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第七届董事局第四十一次会议
独立董事独立意见
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，作为公司第七届董事局独立董事，基于独立、客观判断的原则，对本次会议关于《申请担保的议案》进行了认真审核，现发表独立意见如下：
公司拟为全资子公司和控股子公司向金融机构申请借款提供保证担保，董事局对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,该担保事项符合公司和股东利益，审批程序合法有效，不存在公司对外担保有不符合证监发［2005］120号文等有关规定的情形。
此独立意见。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事：任旭东、李映照、周永章、刘放来 2018年 5月 11日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2016-049号
河北汇金机电股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 22日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于南京亚润科技有限公司增资的议案》（以下简称“南京亚润”）。公司董事会同意由南京亚润的员工出资成立的合伙企业洪泽银佳投资咨询中心向南京亚润增资。南京亚润本次新增注册资本200万元，增资完成后，南京亚润的注册资本由500万元增加至700万元。本次增资完成后，公司持有南京亚润71.43%股权，仍为南京亚润的控股股东，南京亚润仍纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2016年3月23日在巨潮资讯网发布的《关于南京亚润科技有限公司增资的公告》（公告编号：2016-025）。
近日，南京亚润完成了相关工商变更登记手续，并取得了南京市江宁区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
企业名称：南京亚润科技有限公司
统一社会信用代码：91320115730543031A
类型：有限责任公司
住所：南京市江宁区江宁经济技术开发区水长街29号1幢
法定代表人：宋莲媛
注册资本：700万元整
成立日期：2001年07月23日
营业期限：2001年07月23日至2021年07月22日
经营范围：计算机软、硬件开发，服务；电子计算机及配件、办公设备、家用电器销售；普通机械加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会二〇一六年五月二十六日
中交地产股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本人作为中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”）独立董事，根据中交地产提供的资料，在对相关情况进行了认真的核查后，现对中交地产第八届董事会第二十五次会议审议通过的《关于对控股子公司中交（长沙）置业有限公司增资扩股暨放弃相关优先认缴出资权的议案》发表独立意见如下：
中交地产现持有控股子公司中交（长沙）置业有限公司（以下简称“长沙置业”）99.9%股权。根据经营需要，中交地产拟通过在北京产权交易所公开挂牌增资扩股方式为长沙置业引进1名投资人，引进的投资人拟新增注册资本金19,600万元，且不低于经国资管理部门评估备案的净资产的相应金额，对应增资股权比例为49%。中交地产拟放弃上述增资扩股的优先认缴出资权。通过审阅公司管理层提供的相关资料，我们认为，本次中交地产放弃优先认缴出资权，中交地产合并报表范围不会发生变化，通过引入战略投资者，有利于提高公司资金使用效率，对公司的整体发展有积极的影响，不存在损害中小股东利益的情形；本项议案的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，我们同意董事会关于《关于对控股子公司中交（长沙）置业有限公司增资扩股暨放弃相关优先认缴出资权的议案》的表决结果。
独立董事：郭海兰、胡必亮、马江涛
日期：2019年 10月 11日
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：临2015-007
杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]299号文核准，杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰股份”）向社会首次公开发行人民币普通股2000万股，每股发行价格为人民币14.73元，募集资金总额为人民币29,460万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币26,010万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年3月23日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2015〕59号”验资报告。
截至2015年3月23日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币3,915.14万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况进行了专项审核，并出具“天健审〔2015〕3399号“《关于杭州中泰深冷技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》”，具体情况如下：
1、本公司《招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位:人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|总投资额|募集资金投资额|建设投资|铺底流动资金|
|15,520.00|15,520.00|12,420.00|3,100.00|

|||||
|-|-|-|-|
|10,500.00|10,500.00|9,000.00|1,500.00|
|26,020.00|26,020.00|21,420.00|4,600.00|

关于募集资金运用，公司《招股说明书》披露的募集资金使用计划如下：“若公司本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，资金缺口将由公司通过自筹资金解决。募集资金到位前，为及时把握行业发展机遇以及使募集资金项目尽快产生效益，公司将适当使用部分自筹资金先行投入募集资金投资项目，募集资金到位后将置换前期投入的自筹资金。”
2、截至2015年3月23日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为3,915.14万元，具体情况如下：
单位:人民币万元
|||
|-|-|
|总投资额|自筹资金实际投入金额|
|15,520.00|3,915.14|
|10,500.00||
|26,020.00|3,915.14|

二、募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的审议程序
公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金3,915.14万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。
公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金3,915.14万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。
公司独立董事发表了《杭州中泰深冷技术股份有限公司独立董事关于公司第二
届董事会第三次会议相关事项的独立意见》，同意公司使用募集资金3,915.14万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。
湘财证券证券股份有限公司对公司使用募集资金置换先期投入的情况进行了核查，并出具专项核查意见：
中泰股份以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；中泰股份以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核查，并出具了相应的鉴证报告；中泰股份本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不足6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定；中泰股份本次募集资金使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上，本保荐机构同意中泰股份使用募集资金3,915.14万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第三次会议决议；
2、公司第二届监事会第二次会议决议；
3、《杭州中泰深冷技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
4、《湘财证券股份有限公司关于杭州中泰深冷技术股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》；
5、《关于杭州中泰深冷技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（“天健审〔2015〕3399号）。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会2015年4月14日
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2018-116
海南普利制药股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 8日召开的第二届董事会第二十一次会议和2018年11月26日召开的2018年第五次临时股东大会审议并通过了《关于海南普利制药股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》，同意陈亚东先生、樊德珠女士和张海燕女士担任公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
截至公司 2018年第五次临时股东大会通知发出之日，陈亚东先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。”陈亚东先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于 2018年 11月 9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司接到陈亚东先生的通知，陈亚东先生已取得由深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
董事会
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2015-043号
楚天科技股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 8月 25日，楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2015年半年度报告及其摘要的议案》。
公司 2015年半年度报告全文及摘要于 2015年 8月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn上披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会 2015年8月25日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2017-095安徽安凯汽车股份有限公司
关于2017年第三季度报告延期披露的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2017年10月24日披露2017年第三季度报告，因报告中部分事项尚未确定，预计无法于原定时间披露第三季度报告，经申请，公司2017年第三季度报告披露日延期至2017年10月27
日。
公司董事会对本次调整披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会2017年10月23日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2018－014中工国际工程股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于 2018年 2月 8日以专人送达、电子邮件或传真方式发出，会议于 2018年 2月 12日下午 15:30在公司 16层第一会议室召开，应到董事七名，实到董事六名，董事骆家马龙因工作原因，书面委托董事张福生出席会议并代为行使表决权，出席会议的董事占董事总数的100%。二名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式表决了如下决议：
1、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。选举丁建先生为公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会一致。
副董事长简历见 2018年 1月 20日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2018－004号公告。
—1—
2、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》。选举丁建先生为公司第六届董事会战略委员会副主任委员。
董事会战略委员会副主任委员简历见 2018年 1月 20日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2018－004号公告。
3、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经总经理提名，聘任黄建洲先生为公司财务总监，任期与第六届董事会一致。
黄建洲先生原担任公司职工代表监事职务，根据《公司法》规定“董事、高级管理人员不得兼任监事”，黄建洲先生已于 2018年 2月 12日辞去公司职工代表监事职务，离任后无买卖中工国际股票的情况。
公司独立董事发表了独立意见：（1）任职资格合法。聘任黄建洲先生为财务总监，经审阅黄建洲先生履历，未发现有《公司法》第 146条规定情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。（2）聘任程序合法。财务总监是由总经理提名、董事会聘任的，其程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（3）同意聘任黄建洲先生为公司财务总监。
4、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司中工资源贸易有限公司银行授信提供 4亿元人民币（含等
—2—
值外币）最高额保证的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2018－015号公告。
5、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立中工国际控股（美国）公司的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2018－016号公告。
6、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立中工水务美国有限公司的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2018－017号公告。
7、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于发起设立丝维投资企业暨关联交易的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2018－018号公告。
附件：财务总监简历
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会 2018年 2月 13日
—3—
附件：
财务总监简历
黄建洲先生：40岁，大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。历任本公司财务部总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作）、职工代表监事。现任本公司财务部总经理，中国工程与农业机械进出口有限公司董事、中工资源贸易有限公司董事、中工投资管理有限公司监事、中工武大设计研究有限公司董事、中工国际投资（老挝）有限公司董事、总经理、中工水务有限公司董事、北京沃特尔水技术股份有限公司董事、中凯国际工程有限责任公司董事、北京汇聚水处理有限公司监事、北京长兴水处理有限公司监事、中工国际（加拿大）有限公司董事、副总经理、加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司董事、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事。
黄建洲先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有中工国际股份36,558股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
—4—
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2017-032深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于回购注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”、“珈伟股份”）分别于2017年3月22日召开第三届董事会第五次会议、2017年4月14日召开2016年度股东大会审议通过《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》（具体内容详见公司于2017年3月24日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的公告》公告编号：2017-017）。
根据公司与上海储阳光伏电力有限公司（以下简称“储阳光伏”）签署的《盈利预测补偿协议》及2016年度股东大会决议，由于金昌国源电力有限公司 2016年度业绩承诺未实现，其原股东储阳光伏将以其持有的公司股份进行业绩补偿。
经测算，上述应补偿股份数量为3,747,395股，公司将以1元的的总价格予以回购并注销。本次应补偿股份数量合计为 3,747,395股，占公司回购前总股本 476,797,093股的0.79%。上述股份回购注销完成后，公司总股本将由476,797,093股变为473,049,698股。本次公司回购并注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如要求本公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
此外，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2017-032偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
董事会
周大生珠宝股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（衣龙新）
作为周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，自 2018年 7月 19日任职以来，本人严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规以及公司制度的规定，认真履行职责。自担任公司独立董事以来，本人积极参加公司股东大会及董事会会议，认真审议提交董事会的各项议案，对重大事项发表独立意见，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东的合法权益勤勉地开展工作。现将本人 2018年度任职期内履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、参会情况
2018年度，公司正常运作，董事会、股东大会以及董事会专门委员会会议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真研究并慎重审议了董事会的各项议案，未发现违反法律规定或侵害广大股东利益的情况，因此未对审议议案提出过异议。
2018年度履职期间，公司共召开 4次董事会。本人以现场参会或者通讯方式出席了 4次董事会会议，无缺席或委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
作为独立董事，在召开董事会会议以前本人主动获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、独立董事 2018年度发表独立意见情况
2018年度履职期间，本人恪尽职守，依据法律法规及公司章程等的要求就公司相关议案发表的独立意见如下：
（一）在公司 2018年 7月 19日召开的第三届董事会第一次会议上对《关于聘任公司高级管理人员等相关人员的议案》发表了独立意见。
（二）在公司 2018年 8月 25日召开的第三届董事会第二次会议上对《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》发表了独立意见。
（三）在公司 2018年 10月 22日召开的第三届董事会第四次会议上对《关于公司会计政策变更的议案》发表了独立意见。
报告期内，本人发表的独立董事意见均为同意意见，不存在发表保留意见、反对意见或无法发表意见的情形。
三、在 2018年董事会专门委员会所做的工作
根据中国证监会的要求及公司指定的《独立董事年报工作规程》的规定，本人作为第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事监督作用。本人主要进行了以下工作：
（一）在公司 2018年 8月 22日召开的第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于公司 2018年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
（二）在公司 2018年 10月 22日召开的第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于公司 2018年第三季度报告全文及正文的议案》。
四、对公司进行现场调查的情况
自 2018年 7月任职以来，本人对公司进行了多次现场考察，本人常利用现场参加会议的机会提前到公司对现场进行考察，着重了解公司的生产经营和财务状况，积极主持并推进公司董事会专门委员会的工作；通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
五、保护投资者权益的相关工作
自 2018年 7月任职以来，本人认真履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略等，并持续关注公司经营发展和治理情况，本人利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
同时，注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更
好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为本人作为独立董事在 2018年度任职期间履行职责情况的汇报，2019年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展，保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护全体股东的合法权益不受侵害。最后，对公司董事会、经营班子和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心感谢。
特此报告。
（此页无正文，为《周大生珠宝股份有限公司 2018年度独立董事述职报告》之签署页）
独立董事（签名）：
衣龙新
年 月 日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2017-064
国元证券股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。本公司第八届董事会第十次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开日期和时间：2017年10月30日（星期一）14：55时。
(2)网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2017年10月30日（星期一）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017年 10月 29日（星期日）下午15：00至2017年10月30日（星期一）下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2017年10月23日
7、会议出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日2017年10月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于选举许植先生为公司董事的议案》；
2、《关于选举蒋希敏先生为公司监事的议案》。
上述议案均属于普通议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。
本次股东大会议案1由公司第八届董事会第十次会议提交，议案2由公司第八届监事会第五次会议提交。具体内容见公司于 2017年 9月 9日、10月 14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
|||
|-|-|
|提案编码|提案名称|
|100|总议案|
|1.00|《关于选举许植先生为公司董事的议案》|
|2.00|《关于选举蒋希敏先生为公司监事的议案》|

注：本次股东大会设置总议案，对应提案编码为100。1.00代表议案 1,2.00代表议案2。
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场、信函或传真登记
2、登记时间：2017年10月25日
3、登记地点：合肥市梅山路18号国元证券董事会办公室
4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：
(1)自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；
(2)代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；
(3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；
(4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。
股东可以信函或传真方式登记，其中,以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。
参加现场会议的授权委托书请见本通知附件2。
5、联系方式
地址：安徽省合肥市梅山路18号国元证券
邮编：230022
联系人：汪志刚、郭德明
联系电话：0551-68167077、68167323
传真号码：0551-62207322
电子信箱：dshbgs@gyzq.com.cn
6、会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知
附件1。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十次会议决议；
2、公司第八届监事会第五次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
附件：1、网络投票具体操作流程
2、授权委托书
国元证券股份有限公司董事会
2017年 10月14日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360728”，投票简称为“国元投票”。
2.填报表决意见：同意、反对、弃权
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年10月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年10月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托(cid:127)(cid:127)(cid:127)(cid:127)(cid:127)(cid:127) 先生(女士)代表本人(或本单位)出席国元证券股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对下列议案投赞成票、反对票或弃权票：
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意（√）|反对（Х）|弃权（○）|
|100|总议案||||
|1.00|《关于选举许植先生为公司董事的议案》||||
|2.00|《关于选举蒋希敏先生为公司监事的议案》||||

√
注：在表决意见相应栏填写，“同意”划“”，“反对”划“×”，“弃权”划“O”。
委托人名称：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 公告编号：2018－15天津经纬电材股份有限公司
2017年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司《2017年年度报告》及其摘要已于 2018年 4月 13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司董事会