华明电力装备股份有限公司
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法（2018修正）》《上市公司章程指引（2019年修订）》等规定，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：
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|序号|修订前|修订后|
|第二十三条|公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得收购本公司股份。|
|第二十四条|公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其它方式。|公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。|
|第二十五条|公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东|公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大|

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|序号|修订前|修订后|
||大会决议。公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照本章程第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3 年内转让或者注销。|
|第九十六条|董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。|董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。|
|第一百〇六条|董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并制定专门委员会议事规则并予以披露。专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人。审计委员会中至少应有一名独立董事为会计专业人士。|董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并制定专门委员会议事规则，规范专门委员会的运作。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。|
|第一百一十条|董事会对外投资、收购、出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易、对外借款的权限如下：（一） 审议公司在一年内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产30%以下的事项；（二） 公司与关联人发生的交易金额低于3000 万元或者|董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会有权审议批准如下事项：（一） 除第四十一条规定以|

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|序号|修订前|修订后|
||低于公司最近一期经审计净资产值5%的关联交易事项；（三） 审议金额在人民币5000万元以下的除股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资以外的风险投资；（四） 除本章程第四十一条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保及交易行为之外的对外担保及交易事项，以下有其他规定的除外。前款董事会权限范围内的事项，如法律、法规及规范性文件规定须提交股东大会审议通过，须按照法律、法规及规范性文件的规定执行。对于前述事项，董事会应当建立严格的审查和决策程序；对于重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审，超过董事会决策权限的事项必须报股东大会批准。|外的其他对外担保事项；（二） 交易涉及的资产总额达到公司最近一期经审计总资产的10%以上的交易事项，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（三） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1,000万元的交易事项；（四） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元的交易事项；（五） 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1,000万元的交易事项；（六） 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元的交易事项；（七） 公司与关联自然人发生的交易金额在人民币 30万元以上的关联交易事项；公司与关联法人发生的交易金额在人民币300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易事项；（八） 根据法律、行政法规、部门规章规定须董事会审议通过的其他事项。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。前款董事会权限范围内的事项，如法律、法规及规范性文件规定须提交股东大会审议通过，须按照法律、法规及规范性文件的规定执行。|
|第一百|董事长行使下列职权：|董事长行使下列职权：|

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|序号|修订前|修订后|
|一十二条|（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）行使法定代表人的职权；（四）在董事会确定的银行贷款额度之内，决定公司或其合并范围内子公司单笔不超过占最近一期公司经审计净资产 3%以下银行贷款；（五）年度累计投资金额不超过占最近一期公司经审计净资产3%以下设立或投资入股新的子公司、合资企业、合伙企业；（六）购买、租赁、建设、处置年度累计不超过占最近一期公司经审计净资产 3%以下的固定资产，公司正常生产经营涉及原材料采购或产品销售事项除外；（七）提起或和解金额不超过500万元的与日常经营相关的重大诉讼、仲裁；（八）更换全资子公司董事会、监事会成员，委派、更换或提名控股子公司、参股子公司董事候选人、监事候选人；（九）董事会授予的其他职权。董事长依规定做出的决定应当符合公司利益，并应在事后及时告知其他董事并向董事会报告备案。上述事项涉及关联交易的不适用本条规定，凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策。|（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）法律、法规、公司章程或公司董事会议事规则规定的其他职权；（四）董事会授予的其他职权。|
|第一百二十六条|在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

其他条款内容不变。
华明电力装备股份有限公司董事会2019年4月27日