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证券代码：600856证券简称：中天能源公告编号：2016-077
长春中天能源股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月2日14点00分
召开地点：北京市朝阳区望京 soho塔2公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月2日
至2016年9月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于重新制定《长春中天能源股份有限公司章程》的议案|√|
|2|关于重新制定《长春中天能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案|√|
|3|关于重新制定《长春中天能源股份有限公司董事会议事规则》的议案|√|
|4|关于重新制定《长春中天能源股份有限公司监事会议事规则》的议案|√|
|5|关于重新制定《长春中天能源股份有限公司独立董事制度》的议案|√|
|6|关于重新制定《长春中天能源股份有限公司关联交易管理制度》的议案|√|
|7|关于重新制定《长春中天能源股份有限公司对外担保管理制度》的议案》|√|

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|-|-|-|
|8|关于重新制定《长春中天能源股份有限公司对外投资管理制度》的议案|√|
|9|关于重新制定《长春中天能源股份有限公司募集资金管理制度》的议案|√|
|10|关于重新制定《长春中天能源股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详细内容请见 2016年8月 18日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站http://sse.com.cn。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：1、9
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600856|中天能源|2016/8/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东持营业执照复印件、股东账户、委托人授权委托书及代理人身
份证办理登记。
（二）自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。
（三）登记时间和地点：2016年 9月 1日（上午 9点 30分至 11点 30分，下午14：00-16：00时）到办理登记。
（四）异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日 2016年 9月 1日17：00时)。
六、 其他事项
（一）、公司联系地址、邮编、传真、联系人
通信地址：北京市朝阳区望京soho塔2-B座29层
邮编：100000
联系电话：010-84927035-887
传真：010-84928665
联系人：张薇
（二）、会务费用：与会股东一切费用自理。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会 2016年8月18日
附件1：授权委托书
授权委托书
长春中天能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年9月2
日召开的贵公司 2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于重新制定《长春中天能源股份有限公司章程》的议案||||
|2|关于重新制定《长春中天能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案||||
|3|关于重新制定《长春中天能源股份有限公司董事会议事规则》的议案||||
|4|关于重新制定《长春中天能源股份有限公司监事会议事规则》的议案||||
|5|关于重新制定《长春中天能源股份有限公司独立董事制度》的议案||||
|6|关于重新制定《长春中天能源股份有限公司关联交易管理制度》的议案||||

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|7|关于重新制定《长春中天能源股份有限公司对外担保管理制度》的议案》|
|8|关于重新制定《长春中天能源股份有限公司对外投资管理制度》的议案|
|9|关于重新制定《长春中天能源股份有限公司募集资金管理制度》的议案|
|10|关于重新制定《长春中天能源股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临2018—016
安徽雷鸣科化股份有限公司
关于财务总监辞职及聘任副总经理、财务总监的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监阮建东先生提交的辞职报告。因工作调整原因，阮建东先生申请辞去公司财务总监职务。阮建东先生辞职后，将不再担任公司任何职务。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，阮建东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对阮建东先生在任职期间勤勉尽责的工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
公司于 2018年3月7日召开第七届董事会第十一次会议，以9票同意、0
票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，同意聘任吴才先生（简历附后）为公司副总经理、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次聘任公司副总经理、财务总监事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会 2018年3月9日
附件：吴才先生简历
吴才，男，汉族，1968年6月出生，研究生学历，高级会计师，中共党员。
历任淮矿集团海孜煤矿经营公司会计；淮矿集团桃园煤矿筹备处经营公司会计；
淮矿集团桃园煤矿财务科会计、经营公司副经理兼财务科长、财务科副科长；宿州新园有限责任公司副总经理、总会计师；淮矿集团桃园煤矿副总会计师、财务科长；淮矿集团童亭煤矿经营副矿长；淮矿集团煤炭运销分公司经营副处长；淮矿集团煤炭运销分公司副总经理、总会计师。
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：临2014-025
武汉祥龙电业股份有限公司
关于委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●委托理财受托方：券商
●委托理财金额：1500万元
●委托理财投资类型：券商集合理财
●委托理财期限：不超过一年
一、委托理财概述
（一）委托理财基本情况
公司为提高闲置资金效益，在平衡好资金的前提下，于 2014年 7月 17日与中信证券股份有限公司（下称“中信证券”）签订《中信证券信益财富 6号集合资产管理计划资产管理合同》，约定：使用人民币 1500万元自有闲置资金，购买中信证券信益财富 6号集合资产管理计划理财产品，持有期限不超过一年。
（二）公司内部需履行的审批程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关规定，该事项已经公司有权批准机构批准。
二、交易对方基本情况
管理人：中信证券股份有限公司
法定代表人：王东明
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
注册资本：1,101,690.84万元
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
武汉祥龙电业股份有限公司使用自有闲置资金人民币 1500万元购买中信证券信益财富 6号集合资产管理计划理财产品，持有期限不超过一年，预期年收益率6.5%。
（二）产品说明
中信证券信益财富 6号集合资产管理计划发行人系中信证券，主要投资于固定收益类资产和现金类资产，固定收益类资产包括银行存款、债券回购（含逆回购）、债券、可转债一级市场申购、债券型基金（含开放式债基、LOF债基、普通封闭式债基、分级债基的优先端及进取端等）、分级偏股型基金的优先端、货币型基金、央行票据、短期融资券（包括超级短期融资券）、资产支持证券、资产支付票据、中期票据、中小企业私募债、非公开定向债务融资工具（PPN）、利率远期、利率互换等银行间市场交易的投资品种，证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种；现金类资产包括剩余期限在 1年以内（含 1年）的国债和央行票据等。
（三）敏感性分析
中信证券信益财富 6号集合资产管理计划的投资标的安全性较高，风险较小，此次购买行为对武汉祥龙电业股份有限公司的主要影响是现金流出人民币 1500万元，未来将产生计划收益，对公司正常生产经营不产生任何影响。
（四）风险控制分析
公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（五）独立董事意见
我们作为武汉祥龙电业股份有限公司的独立董事，在认真审阅公司提交的相关材料后，对公司利用自有闲置资金购买中信证券信益财富 6号的理财事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核，基于独立判断立场，现发表独立意见如下：
1、公司已经将上述事项在事前与我们进行了沟通，我们听取了相关人员的汇报并审阅了相关材料。
2、通过对资金来源情况的核实，我们认为公司用于投资理财的资金为公司自有闲置资金，公司目前经营情况正常，为防止资金闲置，进行投资理财有利于提高资金的使用效率。
3、该事项决策程序合法合规。公司制订了切实有效的内控措施，公司专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障。
基于此，我们同意公司投资理财事项。
四、截至本公告日，公司连续十二个月累计进行委托理财（含本次）的发生金额为 7000万元。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
二〇一四年七月十七日
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2017－024招商证券股份有限公司
关于公司债券“12招商01”、“12招商02”、
“12招商03”、“14招商债”跟踪评级结果的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）对本公司于2013年发行的公司债券“12招商01”、“12招商02”、“12招商03”、2015年发行的公司债券“14招商债”进行了跟踪信用评级。
上海新世纪对本公司已发行公司债券“12招商01”、“12招商02”、 “12招商03”、“14招商债”的信用状况进行了跟踪评级，并出具了《招商证券股份有限公司2012年及2014年公司债券跟踪评级报告》（评级时间：2017年4月26日；编号：新世纪跟踪[2017]100060），维持本公司债券“12招商01”、“12招商02”、“12招商03”、“14招商债”的信用等级为AAA，维持本公司主体信用级别为AAA，评级展望稳定。
《招商证券股份有限公司2012年及2014年公司债券跟踪评级报告》（评级时间：2017年 4月 26日）的全文与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
招商证券股份有限公司2017年4月28日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2015-038
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于与中国银行新加坡分行、中国银行海南省分行签订战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为切实发展长期、稳定、互惠的银企合作关系，本着自愿、平等、互利、诚信的原则，经协商一致，公司于 2015年 10月 12日与中国银行新加坡分行、中国银行海南省分行签订了《战略合作协议》（以下简称“协议”）。
根据协议约定，在国家政策、法律、法规和监管规定允许的范围内，公司在同等条件下优先选择中国银行新加坡分行、中国银行海南省分行为金融业务的主办银行；由中国银行新加坡分行、中国银行海南省分行向公司提供相关金融服务，其中包括中国银行海南省分行向公司提供总额不超过等值人民币 10,000,000,000.00元的授信额度。协议有效期为3年，有效期满前30天，如果任何一方未向对方书面提出终止协议的要求，协议将自动展期1年。
公司与中国银行新加坡分行、中国银行海南省分行的合作，有利于三方建立长期、稳定、全面的战略合作伙伴关系，充分发挥各自优势，促进公司的长期稳定发展。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董 事 会
2015年10月13日
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临 2017-005号宝泰隆新材料股份有限公司
获得政府奖励资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取奖励资金的基本情况
七台河市人民政府依据七台河市煤炭生产安全监督管理局、七台河市财政局联合下发的《七台河市煤炭生产安全监督管理局七台河市财政局关于 2013年-2014年整顿关闭小煤矿奖励资金分配指导的意见》（七煤联发[2016]1号）（以下简称“《指导意见》”）文件内容，根据黑龙江省财政厅《关于下达市县政府整顿关闭煤矿奖励资金的通知》（黑财指（建）[2015]569号）和《关于下达节能减排补助资金用于煤炭淘汰落后产能奖励资金的通知》（黑财指（建）[2015]570号）文件要求，结合七台河市 2013年-2015年关闭矿井实际情况，提出资金分配指导意见并给予关闭矿井奖励资金：2013-2014年七台河市地方煤矿公告关闭矿井 29处，其中被整合关闭矿井 14处，独立关闭矿井 13处，事故关闭矿井 2处。本次奖励资金使用范围为 2013-2014年公告独立关闭到位的矿井。公司全资子公司七台河宝泰隆矿业有限
责任公司已关闭的下属三井、五井属于独立关闭矿井（具体内容详见公司临 2014-003号、临 2015-044号公告），符合《指导意见》的要求，决定给予资金奖励。公司于 2017年 1月 23日以现金支票方式收到由七台河市茄子河区安全生产监督管理局发放的关于公司三井、五井关闭矿井奖励资金共计 720万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则》有关规定，上述资金奖励作为营业外收入计入公司 2017年 1月份当期损益，对 2017年利润产生正面影响。
具体会计处理以会计师事务所年度审计确认后的最终结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会二 O一七年元月二十三日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2019-020盛屯矿业集团股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议于2019年2月17日以通讯传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。会议由公司董事长陈东先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下决议。
一、审议通过《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告的议案》
根据公司 2018年第五次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，公司拟通过非公开发行股份及支付现金的方式，购买深圳盛屯集团有限公司、刘强、代长琴、王安术、青岛国信招商创业投资基金合伙企业（有限合伙）、吴丽月、苏志民、北京安泰科信息股份有限公司、沈臻宇、北京为中文化传媒有限公司、贺晓静、成都新瑞元资产管理有限公司、深圳盛和岭南投资有限公司、张云峰、姜路、郑成、罗应春、潘义莉、彭志杨、黄芳和朱江等二十一名交易对方合计持有的四环锌锗科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）97.22%的股份，同时公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
因本次交易相关文件中的财务数据已过有效期，为符合中国证券监督管理委员会的要求以及保护公司及股东利益，公司聘请具有证券、期货业务资格的北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）以 2018年9月30日为审计基准日对标的公司进行了补充审计，出具了中证天通（2019）证审字第0401001号《四环锌锗科技股份有限公司审计报告》，并出具了中证天通（2019）特审字 0401001号《盛屯矿业集团股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》。
本议案涉及关联交易事项，关联董事陈东、方兴回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据公司 2018年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》的授权范围，本议案无需提交股东大会审议。
详情参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《四环锌锗科技股份有限公司审计报告》、《盛屯矿业集团股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》。
二、审议通过《关于<盛屯矿业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（三次修订稿）>及摘要的议案》
公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的要求，结合公司及标的公司的最新财务情况，更新制作了《盛屯矿业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（三次修订稿）》及摘要，将相关财务数据更新至2018年9月30日。
本议案涉及关联交易事项，关联董事陈东、方兴回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据公司 2018年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》的授权范围，本议案无需提交股东大会审议。
详情参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的更新后的《盛屯矿业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（三次修订稿）》及摘要。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2018-017江苏天目湖旅游股份有限公司
关于第四届董事会第七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2018年 8月 9日以书面形式发出通知，并于 2018年 8月 17日在公司会议室以现场形式召开。会议由董事长孟广才主持，公司应参会董事共 9名，实际到会董事 9名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2018年半年度报告及其摘要>的议案》。
表决结果：同意 9票；弃权 0票；反对 0票。
《江苏天目湖旅游股份有限公司 2018年半年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
表决结果：同意 9票；弃权 0票；反对 0票。
《江苏天目湖旅游股份有限公司关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
特此公告。
江苏天目湖旅游股份有限公司董事会 2018年 8月 20日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2016-034福建龙马环卫装备股份有限公司
关于拟在沈阳市设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司拟在沈阳市设立控股子公司（项目公司）开展环境卫生作业服务项目。
2.公司投资总额预计不超过 1,020万元，公司占新设公司股权比例为51%。
3.风险提示：公司为该项目中标人，但尚未签订正式合同，合同签订和合同条款尚存在不确定性。
4.本次对外投资未构成关联交易，未构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
一、对外投资概述
1.设立项目公司的背景
辽宁工程招标公司于 2016年 3月 24日发布《浑南区老城区环境卫生作业服务项目中标公告》，福建龙马环卫装备股份有
限公司（以下简称“公司”“龙马环卫”）为上述招标项目预成交单位。2016年 3月 31日，公司收到《沈阳市浑南区城市管理局成交通知书》，公司成为沈阳市浑南区老城区环境卫生作业服务项目的成交单位。依据招标文件规定，成交供应商须在当地设立项目公司，从事项目营运。
2.会议审议情况
2015年 4月 14日，公司在总部会议室以现场、通讯相结合的方式召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟在沈阳市设立控股子公司的议案》。
本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无须提交股东大会审议。
二、拟设立项目公司基本情况
(一)项目公司名称：沈阳龙马华清环境工程有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准登记为准）。
(二)注册资本为人民币 2,000万元。
(三)项目公司股东：公司和辽宁华清环卫服务有限公司（以下简称“辽宁华清”）。辽宁华清与公司无关联关系，拥有环卫服务实施能力并且在当地有良好的社会关系，有利于项目公司顺利运作以及开拓新的环卫服务项目。
(四)出资金额及比例：公司以货币出资人民币 1020万元，持股比例为51%；辽宁华清以货币出资人民币 980万元，持股比例为49%。
(五)经营范围：城乡生活垃圾的清扫、收集、运输、处理和处置、管理；园林养护、保洁；河道、水域清理保洁、下水道清污；移动厕所、固定厕所服务、保洁；生活垃圾、餐厨垃圾、污泥、粪便、城镇固废的处理与处置；环卫设施的投资、建设和运营；废旧物质的回收与利用；工程和技术研究和试验发展；建筑物清洁服务；车辆批发；车辆销售；汽车零配件零售；车辆修理与维护；专用设备销售；二手车销售；机械与设备租赁；病虫防治服务。（最终以工商部门登记注册的为准）
(六)项目公司治理结构：
1.项目公司设董事会，董事会由 3名董事组成，其中辽宁华清委派董事 1名，龙马环卫委派董事 2名，董事长兼法定代表人由龙马环卫委派的董事出任。
2.项目公司不设监事会，设一名监事，由龙马环卫委派。
3.项目公司总经理由辽宁华清委派担任。
上述人选均由项目公司董事会聘任。
4.项目公司的财务负责人由龙马环卫委派，项目公司须使用龙马环卫的财务系统。
三、本次设立项目公司目的及对公司的影响和风险提示
1.设立目的及对公司的影响
公司确立了“环卫装备制造+环卫产业服务”协同发展的战略，依托在环卫装备领域已经建立的竞争优势，延伸产业链条，配置高效环卫装备快速切入环卫产业服务领域，发挥两大战略
之间的资源共享、相互促进、协同发展，加快环卫产业服务发展步伐。公司继中标海口市龙华区环卫一体化 PPP项目后，又中标沈阳浑南区老城区环境卫生作业服务项目，南北两个环卫服务项目的中标，对公司在全国范围内扩张环卫项目产生积极影响。若项目公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司 2016年以及未来经营业绩产生积极影响。
2.可能存在的风险提示
（1）公司为该项目中标人，但项目公司尚未签订正式合同，合同签订和合同条款尚存在不确定性。
（2）政策风险：项目公司的收入完全由政府财政拨付，因此可能存在政府定价变动的风险。
（3）经营风险：本项目为服务型项目，耗材、油价、水电费、人员工资等费用上涨将直接增加本项目成本；若采购方拖欠支付服务费，将造成流动资金短缺，项目难以顺利实施等风险。
四、备查文件
《福建龙马环卫装备股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2016年 4月 15日
证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2018-023
中石化石油工程技术服务股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年2月8日在北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰嘉华酒店三层6号会议室召开。会议应到监事7名，实际6名监事出席了会议。监事张琴女士因公请假，委托监事李炜先生代为出席会议并行使权力。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的决议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
经审议，全体监事一致选举李炜先生为公司第九届监事会主席，任期三年，自2018年2月8日起生效。
李炜先生的简历如下：
李炜先生，40岁。李先生是高级经济师，工商管理专业硕士。2003年7月任中国石化北京石油分公司业务处副处长；2004年7月任中国石化北京石油分公司经营管理处副处长；2007年2月任中国石化北京石油分公司经营管理处处长；2009年12月任中国石化陕西石油分公司副总经理；2014年5月任中国石化青海石油分公司党委书记、纪委书记、工会主席。2017年6月起任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2017年6月起任本公司职工代表监事、监事会主席。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司监事会 2018年2月8日
证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2019-003转债代码：113524 转债简称：奇精转债
奇精机械股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知已于2019年1月12日以电子邮件等方式发出，会议于2019年1月15日以通讯方式召开。本次会议由董事长汪永琪先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了公司《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
具体内容详见2019年1月16日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2019-005）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了公司《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见2019年1月16日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-006）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
奇精机械股份有限公司董事会2019年01月16日
董事会战略委员会议事规则
第一章 总 则
第一条为适应山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决
策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关规定,公司董事会设立战略委员会,并制定本议事规则。
第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机
构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条战略委员会成员由十一名董事组成,其中至少包括五名外部董事
（含独立董事）。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员一名,由公司董事长担任，负责主持委员会工作。
第六条战略委员会委员全部为公司董事，其在委员会任期与其董事任期一致,任期届满,连选可以连任。期间如有委员因辞职或其它原因不再担任公司董事职务,其委员资格从其不再担任董事之时自动丧失,董事会应根据公司《章程》和本规则增补新的委员。
第七条战略委员会下设投资评审小组。由公司总经理任投资评审小组组长。
第三章 职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司《章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对公司《章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章 议事规则
第十二条战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员召集并主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议应由战略委员会委员本人出席，委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席，独立董事委员只可委托独立董事委员出席。
委托书中应载明代理人姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代理出席会议委员应当在授权范围内行使权利。
委员未出席战略委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
频、电话、传真、传阅或电子邮件表决等方式召开。
第十六条投资评审小组成员可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条战略委员会在必要时可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。
第十八条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司《章程》及本议事规则的规定。
第十九条战略委员会会议应当有记录，由董事会秘书办公室人员进行记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录与相关材料由公司董事会秘书保存。
第二十条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报董事会。
第二十一条战略委员会委员必须按照法律、法规及公司《章程》的规定，对公司承担忠实义务和勤勉义务。出席会议的委员及列席会议人员对尚未公开的信息负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十二条本议事规则自董事会决议通过之日起执行，并由公司董事会负责解释。
证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2018-001德邦物流股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2018年 1月 17
日、1月18日、1月19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，
根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查，并书面征询公司控股股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司和实际控制人崔维星先生，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2018年1月17日、1月18日、1月19日连续三个交易日收
盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关
规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核实。现说
明如下：
（一）经公司自查，公司日常经营活动正常，市场环境、行业政策没有
发生重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息；
（二）经公司自查，并书面征询控股股东宁波梅山保税港区德邦投资控
股股份有限公司和实际控制人崔维星先生，截至本公告披露日，公司及公司
控股股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司和实际控制人崔维星
先生均不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的
重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重
组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；
（三）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（四）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或
市场传闻，除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息；
（五）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东
和实际控制人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》
等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会
也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露
的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事会
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2019-082
债券代码：113531 债券简称：百姓转债
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月27日召开公司第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证公开发行可转换公司债券募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用闲置募集资金27,800万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过6个月，到期归还至相应募集资金专用账户。具体内容详见公司于2019年4月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-042）。
在使用募集资金临时补充流动资金期间，公司严格按照《上市公司监管指引第 2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》的相关规定，对资金进行合理安排，提高了募集资金使用效率。
2019年9月2日公司已提前将上述用于补充流动资金的募集资金中5,000万元归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2019年9月3日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2019-073）
截至2019年10月23日，公司剩余用于临时补充流动资金的募集资金22,800万元已全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知公司募集资金持续督导机构恒泰长财证券有限责任公司及保荐代表人。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会2019年10月23日
证券代码：600233 证券简称：大杨创世 公告编号：临 2016-75
大连大杨创世股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的
公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准大连大杨创世股份有限公司重大
资产重组及向上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司等发行股份购买资产
并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2093号）核准，大连大杨创世股
份有限公司（以下简称“公司”）向上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公
司等七名主体发行股份购买资产，股份发行数量为 2,266,839,378人民币普
通股（A股），发行价格为 7.72元/股（经除权除息调整）；同时，公司向喻
会蛟等七名特定对象非公开发行用于募集配套资金的发行数量为
224,390,243人民币普通股（A股），发行价格为 10.25元/股（经除权除息调
整）。
截至 2016年 9月 27日止，上市公司已收到募集资金总额为
2,299,999,990.75元，扣除承销费用 2,000,000.00元后，实际收到募集资金净
额为 2,297,999,990.75元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公
开发行股份募集配套资金进行了验资，并出具了《验资报告》（信会师报字
[2016]第116239号）。
二、募集资金专户存储三方监管协议的签订和募集资金专户的开设情况
为规范公司募集资金管理及使用，保护中小投资者权益，根据中国证监
会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法
规及公司《募集资金管理制度》的规定。2016年 10月 17日公司分别与独立
财务顾问中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“丙方”）、瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“丙方”）、中国工商银
行股份有限公司上海市青浦支行（以下简称“工商银行上海青浦支行”或“乙
方”）、中国建设银行股份有限公司上海青浦支行（以下简称“建设银行上
海青浦支行”或“乙方”）、杭州银行股份有限公司营业部（以下简称“杭
州银行”或“乙方”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方
协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。
公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下（元）：
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|开户单位|银行帐号|账户金额|
|工商银行上海青浦支行|大连大杨创世股份有限公司|1001 7419 2900 0005 607|997,999,725.25|
|建设银行上海青浦支行|大连大杨创世股份有限公司|3105 0183 3800 0966 6888|800,000,000.00|
|杭州银行|大连大杨创世股份有限公司|3301 0401 6000 5555 340|500,000,000.00|

注：本次发行募集配套资金总额为人民币2,299,999,990.75元，扣除发行费用后募集配套资金净额为2,297,999,990.75元，以上账户总额和募集配套资金净额的差异是由于募集资金在银行间转账产生的手续费导致的。
三、《三方监管协议》的签订情况和主要内容
《三方监管协议》主要内容如下：
甲方为大连大杨创世股份有限公司，乙方分别为中国工商银行股份有限
公司上海市青浦支行、中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、杭州银行
股份有限公司营业部，丙方为中国国际金融股份有限公司（独立财务顾问）、瑞银证券有限责任公司（独立财务顾问）。
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户
仅用于甲方以非公开发行股票的方式发行 A股股票相关募集配套资金投向项
目（详见下表）募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|拟使用募集资金（万元）|
|1|转运中心建设和智能设备升级项目|318,972.47|110,000.00|
|2|运能网络提升项目|86,268.00|60,000.00|
|3|智慧物流信息一体化平台建设项目|61,000.00|60,000.00|
|合计||466,240.47|230,000.00|

甲方对募集资金专项账户中部分募集资金可以以不同期限的定期存单方
式存储，并及时通知丙方。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定
的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质
押。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办
法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定独立财务顾问
主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修
订）》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行其督
导职责。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应
当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专
户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的独立财务顾问主办人刘若阳、傅鹏凯、刘媛秋、
许宁可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完
整地向其提供所需的有关专户的资料。
独立财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合
法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当
出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 15日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账
单，并抄送给丙方。
6、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到
发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的独立财务顾问主办人。丙方更换独
立财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十二条的要求书面通知更换后独立财务顾问主办人的联系方式。更换独立财
务顾问主办人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专
户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资
金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后
及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自
单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告
大连大杨创世股份有限公司董事局
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2014-087广晟有色金属股份有限公司
关于召开 2014年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
会议召开日期：2014年11月14日
股权登记日：2014年11月7日
本次股东大会提供网络投票
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2014年 11月 7日
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2014年 11月 14日上午9：30
（2）网络投票时间：2014年 11月 14日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00
4、现场会议召开地点：广州市广州大道北 613号振兴商业大厦四楼广晟有色金属股份有限公司会议室。
5、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能
重复投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权（股东参加网络投票的操作流程请参见附件1）。
（二）会议审议事项：
1、关于修改公司章程的议案。
特别说明：《关于修改公司章程的议案》涉及公司重大事项，应由股东大会作出特别决议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
（三）会议出席对象
股权登记日：2014年 11月 7日
1、截止 2014年 11月 7日下午 15点交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东可委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（四）登记方法
1、参会手续
（1）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证参加会议；
（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；
授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡参加会议。
（3）参加现场会议的股东或股东代理人应在 2014年 11月 14日
上午9：30前进入会场并提供相关证件，召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
2、股东或股东代表可以进行参会登记，参会登记不作为股东依法参加股东大会现场会议的必备条件。参会登记办法如下：
（1）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续；
（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；
授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
（3）登记地点：公司证券部
（4）登记时间：2014年 11月 12日-11月 13日上午 9时至 11时，下午 3时至 5时。
3、网络投票登记注意事项：证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东帐户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
（五）其他事项
1、与会者交通费、食宿费自理。
2、欢迎中小股东通过电话、电子邮件等方式联系公司，发表对公司本次修订章程的意见。
3、联系方式：
联系地址：广州市广州大道北 613号振兴商业大厦四楼广晟有色金属股份有限公司证券部
联系人：王东 王俊杰
联系电话：020-87226381、0898-68587830
传 真：020-87649987
电子信箱:gsys87226381@163.com
附件：1．投资者参加网络投票的操作流程
2．授权委托书
广晟有色金属股份有限公司董 事 会
二○一四年十月二十九日
附件一：
投资者参加网络投票的操作流程
网络投票的时间
2014年11月14日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
总提案个数：1个
一、投票流程
1、投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决议案数量|投票股东|
|738259|广晟投票|1|A股股东|

2、表决议案
(1)一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|表决序号|内容|申报代码|申报价格|同意|反对|弃权|
|1|本次股东大会的所有1项提案|738259|99.00元|1股|2股|3股|

（2）分项表决方法：
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
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|表决序号|内容|申报代码|申报价格（元）|同意|反对|弃权|
|1|关于修改公司章程的议案|738259|1.00|1股|2股|3股|

(3)在“申报股数”项填写表决意见
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|表决议案种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

(4)投票举例
买卖方向为买入投票；在“申报价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，99.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。例如，股权登记日持有本公司A股股票的投资者，对“关于修改公司章程的议案”投票表决如下：
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|买卖方向|投票代码|投票简称|申报价格|申报股数|代表意向|
|买入|738259|广晟投票|1.00元|1股|同意|
|买入|738259|广晟投票|1.00元|2股|反对|
|买入|738259|广晟投票|1.00元|3股|弃权|

3、投票注意事项
（1）股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
（2）通过上海证券交易所系统对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准，投票不能撤单。
（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附件二：
授权委托书
广晟有色金属股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2014年11月14日召开的贵公司2014年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托股东姓名及签章：
身份证号或营业执照号：
委托股东持有股数： 委托人股东账户号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期： 委托有效期：
委托人对会议审议议案表决意向如下（请在相应的表决意见项划“√”）：
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|序号|议案内容|表决议案|||
|||同意|反对|弃权|
|议案一|关于修改公司章程的议案||||
福建海峡环保集团股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》、《福建海峡环保集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的立场，经审阅相关材料，对公司第一届董事会第二十六次会议审议的使用募集资金置换前期已投入自筹资金事项，发表独立意见如下：
一、公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
二、募集资金使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、我们对公司本次以募集资金置换前期已投入自筹资金事项无异议，同意公司使用募集资金 33,064.54万元置换前期投入募集资金投资项目的等额自筹资金。
（以下无正文）
证券代码：600721 证券简称：*ST百花 公告编号：2017-008
关于修改公司章程之注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2017年 1月 6日出具的《证券变更登记证明》，公司向新疆百花村股份有限公司-2016年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）、新疆新农现代投资发展有限公司（以下简称“新农现代”）、西藏瑞东财富投资有限责任公司-瑞丰医药投资基金（以下简称“瑞丰医药基金”）、宁波梅山保税港区道康祥云投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“道康祥云”）、上海嘉企资产管理中心（有限合伙）（以下简称“上海嘉企”）、谢粤辉、北京柘益投资中心（有限合伙）（以下简称“北京柘益”）合计发行51,403,271股普通A股股票，已经办理完毕股份登记手续。
现对《公司章程》作如下修改：
原第一章第六条：公司注册资本为人民币348983123元。
现修改为：公司注册资本为人民币 400386394元.
原第三章第二十条：公司现股份总数 348983123股，公司的股本结构为：普通股348983123股。
现修改为：公司现股份总数 400386394股，公司的股本结构为：普通股400386394股。
此事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司