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证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2016-033湖北新洋丰肥业股份有限公司
关于重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 3月 9日上午开市起停牌。根据事项进展，该重大事项确定为：公司拟收购一家国内领先的现代化绿色生态农业高科技企业（以下简称“标的公司”）。经公司申请，公司股票于2016年3月16日（星期三）上午开市起复牌。具体内容详见公司分别于 2016年 3月 8日、2016年 3月16日、2016年3月23日、2016年4月1日、2016年4月8日、2016年4月 16日、2016年 4月 30日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-011）、《重大事项复牌公告》（公告编号：2016-012）、《关于重大事项进展公告》（公告编号：2016-014、2016-017、2016-018、2016-020、2016-030）。
目前，公司及相关各方正在积极推进本次股权收购事项，中介机构对标的公司资产的尽职调查、评估工作仍在进行中。公司将在中介机构现场尽职调查结束后，及时召开董事会审议本次收购事项的相关议案并组织具体实施。公司将继续关注本次事项的后续进展，严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。本次收购事项仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会2016年5月13日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2015-008
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
公司第一届监事会第四次会议通知于2015年12月27日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2015年12月30日会议以通讯方式举行，应到监事4人，实到监事4人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议以4票赞成，0票弃权，0票反对的投票表决结果审议通过了《关于提名公司第一届监事会监事候选人的议案》。
本公司于近日收到监事会主席华立先生提交的书面辞职报告，因招商局集团有限公司工作安排的原因，华立先生辞任公司第一届监事会监事、监事会主席职务,华立先生辞任后不再担任公司其他职务。
经审议，监事会同意提名曹鸿先生为公司第一届监事会监事候选人。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
附件：相关人员简历
招商局蛇口工业区控股股份有限公司监事会
二〇一五年十二月三十日
附件：相关人员简历
曹鸿：男，52岁。毕业于大连海运学院航海系船舶无线电专业，获学士学位；南澳大学工商管理硕士。现任招商局集团有限公司纪委副书记、监察部部长兼纪委办公室主任。历任招商局集团有限公司董事会办公室总经理；招商局漳州开发区有限公司副总经理、开发区党委副书记、纪委书记、总工会主席。
截止 2015年 12月 29日，曹鸿未持有本公司股票；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2018-68潮州三环（集团）股份有限公司
关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予回购价格的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 24|
|日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整第二期限制性股票|
|激励计划首次授予回购价格的议案》，关联董事李钢先生、黄雪云女士、邱基华|
|先生审议本议案时已回避表决。现将相关调整内容公告如下：|

一、已履行的相关审批程序
1、2017年11月9日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司监事会审议通过了前述相关事项，独立董事对相关事项发表了独立意见。
2、2017年11月11日至2017年11月20日，公司对第二期限制性股票激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，截至公示期满，公司未收到有关本激励计划拟激励对象名单的任何异议。2017年11月22日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《监事会关于第二期限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2017年11月28日，公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司第二期限制性股
票激励计划获得批准。
二期限制性股票激励对象名单和授予数量的议案》及《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》。公司监事会对第二期限制性股票激励计划相关事项进行核实、确认，独立董事对此发表了独立意见。
5、根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，公司于2018年1月4日完成了第二期限制性股票首次授予登记工作。本次限制性股票授予日为2017年12月5日，并向718名激励对象首次授予限制性股票
13,515,000股，授予价格为11.15元/股。
6、2018年11月21日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。公司监事会对第二期限制性股票激励计划预留部分授予相关事项进行核实、确认，独立董事对此发表了独立意见。
7、2018年11月22日至2018年12月1日，公司对第二期限制性股票预留部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，截至公示期满，公司未收到有关本激励计划拟激励对象名单的任何异议。2018年12月3日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《监事会关于第二期限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
8、2018年12月24日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予回购价格的议案》、《关于第二期限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期可解锁的议案》、《关于对原股权激励对象姚幕军的限制性股票相关事项予以确认的议案》及《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，独立董事对相关事项发表了独立意见。
二、调整事项
1、调整事由
鉴于公司2018年6月13日实施了2017年度利润分配方案，即以公司截至2018年2月28日总股本1,741,133,822股为基数，向公司在册全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），根据公司2017年第四次临时股东大会的授权及限制性股票激励计划的规定，公司应对第二期限制性股票激励计划首次授予回购价格进行调整。
派息：P＝P-V
0
其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格， 0
经派息调整后，P仍须大于1。
根据上述公式计算得出：
首次授予的回购价格由11.15元/股加上银行同期存款利息调整为10.95元/股加上银行同期存款利息。
三、本次调整对公司的影响
本次对公司限制性股票首次授予回购价格的调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
由于激励对象张利茂先生为公司监事张禧翀先生的近亲属；郑可城先生为公司第九届监事会监事，不符合股权激励相关规定，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。因此，关联监事张禧翀先生、郑可城先生审议本议案时已回避表决。由于非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此，本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
公司本次对第二期限制性股票激励计划首次授予回购价格的调整，符合《管理办法》、《备忘录》及公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。
因此，全体独立董事一致同意公司对本次限制性股票激励计划首次授予回购价格进行调整。
六、律师出具的法律意见
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|除尚需取得股东大会审议批准外，公司本次调整第二期限制性股票首次授予|
|回购价格已取得必要的批准和授权，符合《管理办法》及《第二期股票激励计划|
|（草案）》的规定。|
|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2016-059
海欣食品股份有限公司关于使用
闲置募集资金用于现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过8,000万元（人民币，币种下同）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中的风险投资品种。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。同时，公司董事会同意授权董事长在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件。具体内容详见2016年4月21日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
根据上述决议，公司于近日与中国光大银行股份有限公司福州分行签署了《结构性存款合同》，金额为1,000万元。具体情况如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：中国光大银行结构性存款
2、产品类型：结构性存款
3、购买理财产品金额：1,000万元
4、到期支取利率：年利率3%
5、起息日：2016年9月7日
6、到期日：2016年12月7日
7、本息付款保证及违约责任
乙方保证按合同规定还本付息，如不能按时还本付息，以实际拖欠的金额为基数，自拖欠之日起，乙方应按每日万分之五的标准向甲方支付违约金。
海欣食品（002702）9、关联关系说明：公司与中国光大银行股份有限公司没有关联关系
二、风险控制措施
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部负责每月定期向董事会提交理财产品投资项目的累计报告表，列明该月及累计的投资总额及其他投资情况。
2、公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
三、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
经公司于2016年4月19日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，董事会和监事会同意公司使用不超过8,000万元闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，以及不超过29,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。相关公告刊登在2016年4月21日的巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。截至目前，公司根据前述决议用于现金管理的闲置募集资金余额为6,300万元(含本笔)；用于现
海欣食品（002702）金管理的自有资金余额为12,500万元。
五、备查文件
1、公司与中国光大银行股份有限公司福州分行签署的《结构性存款合同》。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2017-021深圳市聚飞光电股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 14日以书面方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第二十一次会议的通知，并于2017年4月24日在公司会议室以现场方式召开。应参加董事5人，实参加董事5人，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长邢其彬先生主持。
经会议审议，通过了如下议案：
1、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司<2017年第一季度报告全文>的议案》
2017年第一季度报告全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
2、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 15,000万元的议案》
根据公司生产经营及发展需要，拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币15,000万元，担保方式为信用，期限一年。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2018-47中科云网科技集团股份有限公司
关于对外投资事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2018年4月22日召开第四届董事会 2018年第二次临时会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，本次对外投资事项不需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、对外投资概述
为了提高公司的持续经营能力，推动公司业务转型，公司拟与中民万家（天津）贸易有限公司在江苏省常州市设立合资公司常州中科万家餐饮管理有限公司（暂定名，最终名称以工商核准登记为准），注册资本为 500万元，双方首期实际出资 100万元，其中公司首期出资 60万元，持股60%，中民万家（天津）贸易有限公司首期出资 40万元，持股40%；剩余 400万元认缴出资额于 2027年 9月前出资到位。
本次对外投资新设合资公司不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、交易对手方介绍
交易对方：中民万家（天津）贸易有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：1,000万元
法定代表人：陈军
成立日期：2016年8月24日
住所：天津自贸试验区（中心商务区）金昌道637号华夏金融中心二楼 F202室
经营范围：环保设备、服装鞋帽、家具、橡塑制品、金属制品、厨卫用具、日用百货、珠宝首饰、电子产品、数码产品、机械设备、家居用品、仪器仪表、
五金交电、家用电器、一类医疗器械、塑料及其制品的批发、进出口；信息系统集成服务；机械设备租赁；展览展示服务；商务咨询服务；针纺织品、化妆品、玩具、办公用品、汽车装具、工艺品、皮革制品、机械设备及配件、清洁用品、建筑材料、装饰装修材料批发兼零售；海上国际货运代理、陆路国际货运代理、航空国际货运代理；国内货运代理；代理报关、报检服务；劳务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资标的基本情况
1、标的公司名称：常州中科万家餐饮管理有限公司（暂定名，最终名称以工商核准登记为准）
2、标的公司注册资本：500万元人民币。
3、出资方式：以货币资金出资。
4、经营范围：餐饮管理、餐饮服务、信息咨询、组织文化艺术交流活动；
承办展览展示；普通机械设备、酒店用品、餐具的销售；广告的设计、制作、发布；企业形象策划；礼仪庆典服务；销售食用农产品；销售预包装食品。（以工商核准登记为准）。
5、标的公司注册地址为：江苏省常州市新北区通江中路108号5层（暂定，以工商核准登记为准）。
6、标的公司股权结构如下：
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||序号||股东名称||认缴出资额||持股比例||出资方式||拟出资情况|
|1||中科云网科技集团股份有限公司||300万元||60%||货币资金||合资公司建立账户后15日内出资60万元，其余认缴额于2027年9月前到位。||
|2||中民万家（天津）贸易有限公司||200万元||40%||货币资金||合资公司建立账户后15日内出资40万元，其余认缴额于2027年9月前到位。||

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
目前国内养老产业发展空间巨大、市场高速增长，且公司在中餐酒楼、社会化团膳、快餐、食品工厂等餐饮业态积累了成熟的餐饮经验，具备进入养老餐饮细分市场的良好基础，拓展该细分市场，有利于提高公司的持续经营能力和盈利水平。
公司与合作方中民万家（天津）贸易有限公司同属中国亚洲经济发展协会养老产业促进会的会员单位，且公司成为中国亚洲经济发展协会养老产业促进会之副会长单位。双方设立合资公司后，近期规划主要业务模式为：“中餐门店+老年驿站”供餐模式，公司将借此契机介入养老产业餐饮业务，进一步拓宽公司的业务范围，为公司创造更多价值。
2、存在的风险
合资公司的设立尚需取得工商管理部门的批准，并需取得餐饮经营的相关资质，合资公司未来盈利能力受到宏观经济、市场竞争、自身经营管理能力及其他因素的影响。
公司将与交易对手方密切合作，将不断强化合资公司的内部控制及风险防范机制，适应市场变化并积极开拓市场，促使合资公司稳健发展。
3、本次投资对公司的影响
本次对外投资将有利于公司开拓新的餐饮细分市场，为业务转型寻找突破口，进一步提升公司的竞争力。
五、备查文件
1、第四届董事会2018年第二次临时会议决议；
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团公告编号：2017－063杭州滨江房产集团股份有限公司
关于向义乌滨江新光壹品置业有限公司提供财务资助的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、财务资助事项概述
1、基本情况
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月28日与浙江万厦房地产开发有限公司（以下简称“万厦房产”）签订《关于义乌市商城大道与商博路交叉口西南侧地块之合作开发协议书》。根据合作开发协议书约定，公司与万厦房产共同设立义乌滨江新光壹品置业有限公司（以下简称“项目公司”）合作开发义乌市商城大道与商博路交叉口西南侧地块，公司与万厦房产分别持有项目公司49%和51%的股权。
为满足义乌市商城大道与商博路交叉口西南侧地块项目的开发需要，公司将按股权比例向项目公司提供不超过180,000万元的财务资助，该等财务资助款将用于支付义乌市商城大道与商博路交叉口西南侧地块的土地出让金（及契税）及其他相关费用。项目的合作方万厦房产将按股权比例向项目公司提供同等条件的财务资助。
公司本次财务资助的资金来源为公司自有资金。项目公司将按照资金实际占用时间以年化10%利率向公司支付利息。
2、审批程序
公司2016年年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的议案》，同意公司（含合并报表范围内下属子公司，下同）在不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 60亿元的自有资金对外提供财务资助（委托贷款），实施期限自 2016年年度股东大会作出决议之日起至 2018年召开 2017年年度股东大会前。在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司对外提供财务资助（委托贷款）的额度不超过 60亿元。
本次对外提供财务资助在上述股东大会的授权范围内，经公司董事会审议通过后实施，无须提交公司股东大会审议。本次财务资助事项已于2017年7月28日经公司第四届董事会第三十次会议批准。
3、风险控制措施
为满足项目开发的资金需求，公司与合作方按权益比例为项目提供同等条件的财务资助，符合房地产项目开发惯例。项目预期将取得较好的收益，公司的财务资助可以得到有效保证。公司本次财务资助风险可控。
二、被资助对象的基本情况
1、公司名称：义乌滨江新光壹品置业有限公司
2、成立日期： 2017年 7月 24日
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：虞云新
5、注册资本：5000万元
6、注册地址：浙江省义乌市福田街道城北路 567号
7、经营范围：房地产开发经营和销售。
8、股权结构：公司与万厦房产将分别持有义乌滨江新光壹品置业有限公司49%和51%的股权。
三、公司累计对外提供财务资助金额
截至本公告日，公司累计对外提供的财务资助金额为554,156.72万元。公司对外提供财务资助不存在逾期情况。
四、董事会意见
公司董事会认为：为满足项目开发的资金需求，公司与合作方按权益比例为项目提供同等条件的财务资助，符合房地产项目开发惯例，不会损害公司股东利益。本次财务资助将有助于项目的顺利开发经营，更好地保证公司权益的实现。项目预计将实现良好的经济效益。董事会认为，公司此次财务资助风险可控。
五、独立董事意见
本次对外提供财务资助按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规及规范性文件的相关要求。公司本次提供财务资助旨在支持义乌市商城大道与商博路交叉口西南侧地块的建设，符合房地产行业惯例。
合作方股东按持股比例为项目提供同等条件的财务资助，公司的资助行为没有损害上市公司利益。综上所述，我们同意公司本次财务资助事项。
六、保荐机构的保荐意见
1、公司上述为参股子公司提供财务资助事项已分别经公司 2016年年度股东大会以及第四届董事会第三十次会议审议通过，独立董事
对公司上述提供财务资助事项发表了同意意见，相关程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的规定，决策程序合法有效。
2、公司本次财务资助事项旨在进一步支持项目建设，符合房地产行业惯例及公司的实际情况，有利于提高公司运营效率。
3、公司与合作方按权益比例为项目提供同等条件的财务资助，符合房地产项目开发惯例。项目预期将取得较好的收益，公司的财务资助可以得到有效保证。公司此次财务资助风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司为参股子公司提供财务资助的事项无异议。
七、其他事项
（一）本次对外提供财务资助不属于下列期间：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间。
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内。
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
（二）公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
八、备查文件
１、公司第四届董事会第三十次会议决议。
２、独立董事的独立意见。
3、保荐机构的保荐意见。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一七年七月二十九日
中颖电子股份有限公司
限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司中高层管理人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施限制性股票激励计划。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司高层管理人员、中层管理人员及董事会认定的核心业务（技术）人员。
四、考核机构
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责本次股权激励的组织、实施工作。
2、公司人力资源部在薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作；公司财务部负责提供相关的财务数据。
3、公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
1、公司层面业绩考核要求
本激励计划的解锁考核年度为2015-2018年四个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
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||解锁期||业绩考核目标|
|第一个解锁期||以2014年为基准年，2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率不低于25 %||
|第二个解锁期||以2014年为基准年，2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率不低于50 %||
|第三个解锁期||以2014年为基准年，2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率不低于80%||
|第四个解锁期||以2014年为基准年，2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率不低于116 %||

由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。
锁定期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
解锁期内，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，若解锁期内公司业绩考核达不到业绩考核目标条件时，当期限制性股票不得解锁，将由公司回购注销。
2、个人层面的绩效考核要求
激励对象的绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。
激励对象在申请解锁的前一个会计年度的绩效考核结果至少达到 D等及以上，方可全部或部分解锁当期可解锁限制性股票，部分不能解锁的限制性股票由公司回购后注销。若激励对象的绩效考核成绩为 E等，则激励对象的当期可解锁限制性股票由公司回购后注销。
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||等级说明||A（优秀）||B（良好）||C（合格）||D（待合格）||E（不合格）|
|考核值X（分）||X≥80||80＞X≥72||72＞X≥60||60＞X≥50||X＜50||
|解锁比例||100%||90%||80%||50%||0%||

个人当年实际解锁额度＝解锁比例×个人当年计划解锁额度。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
本次股权激励计划的考核年度为2015-2018年四个会计年度，每年考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
1、考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
2、考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
1、董事会经2015年第一次临时股东大会授权，修订及完善本激励计划。
2、本激励计划由公司董事会负责解释。
中颖电子股份有限公司董事会
2015年11月10日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2017-048湖北新洋丰肥业股份有限公司
关于孙公司完成工商注册的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）根据战略发展需要，湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“新洋丰”或“公司”）的全资子公司湖北新洋丰现代农业发展有限公司（以下简称“现代农业发展有限公司”），以自有资金出资 5,000万元人民币设立全资子公司雷波新洋丰果业发展有限公司（以下简称“雷波果业公司”）。雷波果业公司计划开展农作物种植，农产品购销、生产加工，农业科学研究与实验发展、技术服务及推广等农业相关业务。
该公司的工商注册登记手续已办理完毕，并于近日收到雷波县食品药品和工商质量监管局下发的统一社会信用代码为 91513437MA63XBWG5M的营业执照。
（二）根据《公司章程》等相关制度的规定，本次对外投资事项在公司董事长的审批权限内，无须提交公司董事会或股东大会审议。
（三）本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）出资方式
公司全资子公司现代农业发展有限公司以现金出资，并持有雷波果业公司100%的股权。资金来源为自有资金。
（二）标的公司基本情况
公司名称：雷波新洋丰果业发展有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：四川省凉山彝族自治州雷波县顺河乡工业集中区A片区
法定代表人：徐平
注册资本：5,000万元
成立日期：2017年7月3日
营业期限：长期
经营范围：农作物种植；农产品购销、生产加工，农业科学研究与实验发展、技术服务与推广，仓储、物流、冷库服务（不含危化品）；农产品包装、果袋生产加工和销售；饮料生产加工与销售；农业休闲旅游开发；肥料制造、销售；农业机械制造、销售。
三、投资目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的
由于国内农业生产的良莠不齐，高端果、蔬、肉等农产品市场一直被进口产品占据，一方面大量的外汇用于重复进口，另一方面高昂的价格也加重了消费者负担。公司投资设立雷波果业公司，不仅仅是将公司中国作物专用肥领导者的原有优势延伸放大，更进一步，是致力于按照国际标准从全产业链角度整合当地优质农业资源，选择全球最适合种植脐橙的特殊微环境建设大型现代化、全生态种植、加工基地，让雷波脐橙这一优质果品具备并超越进口果品的竞争能力，实现农户增收、企业增效、环境优美、消费者受益的共赢。以此为基础，公司将继续稳步整合各地优质农业资源，逐步打造成为高端果、蔬、肉的重要提供者。
（二）存在的风险分析及控制
农产品相关业务存在一定的经营管理和市场风险。公司将通过专业化运作，健全风险管理和决策机制，充分发挥公司上游资源、技术、市场营销和服务优势，提高农产品相关业务的竞争力，最大程度降低相关业务发展带来的不确定性及风险。
（三）对上市公司的影响
1、雷波果业的成立，能有效利用公司在农业领域的优势，增强公司在农业全产业链的资源整合能力，提高公司的行业地位和品牌影响力，进一步促进公司肥料主业发展，提升农业综合服务能力，同时为公司在农产品领域带来新的利润增长点，符合全体股东利益，将为股东带来更好的投资回报。
2、本次投资资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，对公司目前生产经营不会构成重大影响。
本次投资设立的雷波果业公司未来发展仍存在一定的不确定性。公司将密切关注
后续事项的相关进展，按规定及时进行信息披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
2017年7月13日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2019-056
浙江佐力药业股份有限公司
关于股东《股份转让意向书》终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”或“佐力药业”）控股股东、实际控制人俞有强先生及德清县乌灵股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“乌灵合伙”）与华东医药股份有限公司（以下简称“华东医药”）2019年5月24日签署的《股份转让意向书》于 2019年 10月19日终止；
2、截至本公告日，公司控股股东和实际控制人均未发生变化，公司实际控制人仍为俞有强先生。
公司于2019年 10月19日收到控股股东、实际控制人俞有强先生及乌灵合伙的函告，获悉俞有强先生、乌灵合伙与华东医药于2019年 10月19日签署了《股份转让意向书之终止协议》（以下简称“《终止协议》”），现将有关情况公告如下：
一、《股份转让意向书》基本情况
二、《股份转让意向书》终止的原因
《股份转让意向书》签署后，协议双方积极推进了相关尽职调查工作，并就相关交易事项进行了多次沟通、协商和论证。但鉴于华东医药的百令系列和佐力药业控股子公司的百令片之间在股份转让完成后存在同业竞争，经多次商谈，各方短期内无法达成一致的解决方案及签署正式股份转让协议。为保护中小股东权益，经审慎研究，协议双方决定终止《股份转让意向书》。
三、《股份转让意向书》终止对公司的影响
1、《股份转让意向书》终止后，除“保密条款”外，其他条款各方均不再有法律约束力，各方互不承担违约责任。
2、本次股东终止股份转让交易，不涉及上市公司目前的日常经营和财务情况，对公司日常经营、财务状况等无重大影响，不存在损害广大投资者特别是中小股东利益的情形。为加快公司发展，公司将抓住机遇，整合各种内外部资源，创造更大的社会价值和经济效益，以更好的经营业绩回报社会和股东。
3、截至本公告披露日，公司控制权未发生变更，公司控股股东、实际控制人仍为俞有强先生。
四、备查文件
1、《股份转让意向书之终止协议》
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2016-61
徐州科融环境资源股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司原职工代表监事郝献涛先生因个人工作原因，本着对公司和股东负责的态度，向公司监事会书面递交了辞去本公司监事职务的报告。为保证公司职工代表监事人数满足《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2016年 7月 21日召开职工代表大会，会议选举房炳延先生为公司第三届监事会的职工代表监事，与公司 2016年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会成员。房炳延先生的详细资料附后。
房炳延先生符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司
监事会
二〇一六年七月二十一日
附件：
房炳延先生的详细资料
一、教育背景、工作经历、兼职等个人情况
房炳延，男，汉族，江苏徐州人，1985年9月出生，大学本科
学历，学士学位。历任江苏茂通律师事务所执业律师，江苏光亚
律师事务所执业律师，自2012年2月起至今担任徐州科融环境资源
股份有限公司董事会法务专员、睢宁宝源新能源发电有限公司监
事、诸城宝源新能源发电有限公司监事。
二、与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否
三、与公司其他董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系：否
四、直接或间接持有本公司股份情况：未直接或间接持有本公司股份。
五、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否
六、是否存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形：否
证券代码: 300485证券简称:赛升药业
北京赛升药业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人北京赛升药业股份有限公司董事会现就提名徐泓为北京赛升药业股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京赛升药业股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否 □不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：北京赛升药业股份有限公司董事会
日期：2018-01-16
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2019（018）号北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见
经审核，我们认为报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，也不存在以前年度发生并累计到2018年12月31日的控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，公司严格遵守《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。
二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
经审核，我们认为报告期内公司及全资子公司没有提供任何对外担保，也不存在以前年度发生并累计至 2018年12月31日的对外担保情形。公司严格遵守《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。
三、关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
经审核，我们认为公司2018年度利润分配预案综合考虑了宏观经济形势、公司持续发展及全体股东的长远利益等因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，同意公司董事会的利润分配预案，并提请董事会将上述预案提交2018年度股东大会审议。
四、关于2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经审核，我们认为公司内部控制制度基本符合国家有关法律法规和证券监管
部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。《2018年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观地反映了公司内部控制运行的实际情况，我们认同该报告。
五、关于2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审核，我们认为公司2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、关于2018年度证券投资情况的独立意见
经审核，我们认为报告期内公司进行证券投资的资金来源于公司自有资金，资金的运用没有超过公司董事会审议通过的资金额度，未影响公司主营业务的开展。公司2018年度开展的证券投资活动不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形，符合《公司章程》及《公司证券投资管理制度》等相关规定，决策程序合法合规。
七、关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
经审核，我们认为公司董事会提出的2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案与公司整体薪酬机制保持一致，以公司2019年度经营业绩、绩效考核情况为评价基础有利于强化公司管理层的绩效管理，促进公司经营目标的实现。关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，并提交董事会及股东大会审议，审议程序合法。
八、关于会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
九、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
经核查，我们认为公司在保障资金安全的前提下，使用闲置自有资金适度购买理财产品有利于提高自有资金的现金管理收益，能够获得一定的投资效益，同
意公司在股东大会审议通过后12个月内使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买理财产品。
特此公告。
独立董事：韩凌、郭素玲、黄力波2019年 3月22日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2017-152京汉实业投资股份有限公司
2017年第十次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。
2017年 9月 19日，公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司与成都市常鑫房地产开发有限公司、四川省精华房地产开发有限公司、成都市兴唐房地产开发有限公司、四川省诚卓房地产开发有限公司共同签署了《合作框架协议》,就公司竞拍所得简阳荣盛均益投资开发有限公司名下相关地块合作开发进行了约定。并经 2017年 11月 14日公司 2017年第八次临时股东大会通过。
二、会议召集情况
京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日通过中国证监会指定媒体发出《京汉实业投资股份有限公司关于召开2017年第十次临时股东大会的通知》,并于2017年12月20日发布了关于召开2017年第十次临时股东大会的提示性公告。
三、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年12月25日（星期一）下午14:50
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2017年12月24日下午15:00至投票结束时间2017年12月25日下午15:00间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议召开及表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事班均先生；
6、股权登记日：2017年12月18日
7、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
四、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东(或股东代理人)共计 15人、代表股份数 404,185,002股、占公司股份总额的51.4848％。
其中：出席现场会议的股东（代理人）2人，代表有表决权的股份数 403,933,100股，占公司股份总额的51.4527%；参与网络投票的股东（代理人）共有 13人，代表股份数 251,902股，占公司股份总额的0.0321％。
公司部分董事、监事、高级管理人员；公司聘请见证律师参加了本次会议。
五、提案审议和表决情况
本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了认真审议并表决，具体表决结果如下：
1、审议《关于同意子公司签署合作协议的议案》
（1）表决情况：
同意 404,001,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9545％；反对 184,002股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0455%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中:
出席本次会议单独或合计持有公司5％（含5％）以上股份的股东表决情况：同意 403,933,100股，占出席会议单独或合计持有公司5%（含5％）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 67,900股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的26.9549％；反对 184,002股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
73.0451%；弃权 0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
(2)表决结果：通过。
2、审议《关于同意子公司签署合作开发协议的议案》
（1）表决情况：
同意 404,001,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9545％；反对 184,002股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0455%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中:
出席本次会议单独或合计持有公司5％（含5％）以上股份的股东表决情况：同意 403,933,100股，占出席会议单独或合计持有公司5%（含5％）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 67,900股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的26.9549％；反对 184,002股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的73.0451%；弃权 0股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
(2)表决结果：通过。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所
2、律师姓名：刘佳律师、谌惠律师。
3、结论性意见：京汉股份 2017年第十次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
本次股东大会及其所形成的有关决议合法有效。
七、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、北京中伦（武汉）律师事务所关于本公司 2017年第十次临时股东大会的法律意见书。
京汉实业投资股份有限公司董事会
2017年 12月 25日
国都证券股份有限公司关于四川国光农化股份有限公司
2016年度内部控制规则落实自查表的核查意见
国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”、“保荐机构”）作为四川国光农化股份有限公司（以下简称“国光股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等相关文件规定，对国光股份填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查，核查情况如下：
一、国光股份内部控制规则落实情况
公司结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查，并根据自查结果填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
保荐机构查阅了公司2016年股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料，查阅了公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度，并与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、证券事务部等部门人员进行了沟通，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对国光股份出具的《内部控制规则落实自查表》进行了核查。
经核查，保荐机构认为：国光股份已按照相关规定完成了公司内部控制规则的自查工作，并填写了《内部控制规则落实自查表》；国光股份填写的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国都证券股份有限公司关于四川国光农化股份有限公司2016年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
胡志明 王磊
国都证券股份有限公司年月日
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2018-118
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
第四届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次临时会议的通知于 2018年 12月 14日以专人送达、电子邮件和通讯方式向全体董事发出，会议于 2018年 12月 15日以通讯方式召开，应参会董事 9名，实际参会董事9名，会议由公司董事长车成聚先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于前次募集资金截至 2018年9月 30日使用情况报告的议案》根据业务发展和提升公司竞争能力需要，公司拟公开发行可转换公司债券，并根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定制定了《前次募集资金使用情况报告》。
《前次募集资金截至2018年9月30日使用情况报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次临时会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见；
3、中国证监会和深交所要求的其它文件。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
四川金石东方新材料设备股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十一次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅董事会提供的有关资料后，就公司关于聘请 2016年度审计机构和内控鉴证机构的事项做出独立判断，发表如下意见：
公司拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构，经我们核查：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格。具有多年为上市公司审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务情况和内部控制情况进行审计，并认为此次聘请 2016年度审计机构和内控鉴证机构不存在损害公司和中小股东利益的情况。
因此，我们同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构和内控鉴证机构，同意将该事项提交公司董事会审议。
（以下无正文）
独立董事： 张玉川
肖菲
冯婷婷