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广东安居宝数码科技股份有限公司
2013年度监事会工作报告
2013度广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会均按照《公司章程》及《监事会议事规则》的程序召集和召开，各位监事均能认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，切实维护了公司及股东的合法权益。现将 2013年度监事会主要工作情况汇报如下：
一、报告期监事会召开情况
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||会议届次||召开日期||审议通过的议案|
|第二届监事会第八次会议||2013.3.7||《关于修订<监事会议事规则>的议案》||
|||||《关于<广东安居宝数码科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》||
|||||《关于核实广东安居宝数码科技股份有限公司限制性股票激励计划的激励对象名单的情况说明》||
|||||《关于广东安居宝数码科技股份有限公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》||
|第二届监事会第九次会议||2013.3.14||《关于使用部分超募资金增资控股广东奥迪安监控技术有限公司的议案》||
|第二届监事会第十次会议||2013.3.29||《关于<广东安居宝数码科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》||
|||||《关于核实广东安居宝数码科技股份有限公司限制性股票激励计划的激励对象名单的情况说明》||
|第二届监事会第十一次会议||2013.4.19||《2012 年度监事会工作报告》||
|||||《关于对前期财务报表追溯调整的议案》||
|||||《2012年度财务决算报告》||
|||||《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》||
|||||《2012年度内部控制自我评价报告》||
|||||《2012年度利润分配预案》||
|||||《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司2013年度审计机构的议案》||

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|||《2012年年度报告全文及其摘要》|
|||《2013年第一季度报告全文》|
|第二届监事会第十二次会议|2013.4.24|《关于调整公司限制性股票激励计划的授予对象和授予数量的议案》|
|||《关于向激励对象授予限制性股票的议案》|
|第二届监事会第十三次会议|2013.7.2|《关于部分募投项目延期的议案》|
|||《关于变更部分募集资金存放专户的议案》|
|||《关于使用自有资金购买低风险的银行理财产品的议案》|
|第二届监事会第十四次会议|2013.7.30|《关于使用部分超募资金投资设立香港全资子公司的议案》|
|第二届监事会第十五次会议|2013.8.21|《2013年半年度报告全文及其摘要》|
|||《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|
|第二届监事会第十六次会议|2013.10.21|《2013年第三季度报告全文》|
|第二届监事会第十七次会议|2013.11.18|《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》|
|||《关于为控股子公司提供综合授信担保的议案》|
|||《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司广东安居宝电子科技有限公司的议案》|
|第二届监事会第十八次会议|2013.12.27|《关于部分募投项目延期的议案》|

二、监事会对2013年度公司运作发表的独立意见
(一)公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2013年依法运作进行了严格的监督，认为：公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。公司董事和高管人员能够认真执行各项规章制度及股东大会决议和董事会决议，恪尽职守，勤勉
尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(二)检查公司财务情况
监事会对公司2013年度财务状况、财务管理、财务成果等进行了严格地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内部控制制度完善、财务运作规范、财务状况良好。公司2013年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具了标准无保留意见的审计报告。
(三)公司募集资金投入情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金使用管理制度》等规定管理使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的行为。超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合有关的法律法规的要求。
(四)公司收购、出售资产情况
报告期内，公司发生的收购事项涉及的交易价格合理,符合公司发展战略要求,未发生内幕交易,无损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
(五)公司关联交易情况
报告期内，公司关联交易履行了必要的审批程序，符合有关法律法规要求，无损害公司和股东利益的情形。
（六）公司对外担保及资产置换等情况
报告期内，除公司与控股子公司之间发生担保事项外，未发生其他对外担保事项。公司无违规对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项、资产置换等情况，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
(七)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，公司董事、监事及高管人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发生有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。
(八)对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司2013度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较完善的内部控制制度并能够得到有效的执行，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
2014年公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
广东安居宝数码科技股份有限公司
监事会
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2017-010探路者控股集团股份有限公司
关于发行中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步拓宽公司的融资渠道、优化财务结构，增强公司资金管理的灵活性，同时基于公司整体战略对于资金的中长期需求、降低中长期融资成本的需要，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等有关规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，现将主要情况公告如下：
一、本次发行中期票据的总体方案
1、注册规模：不超过8亿元人民币；
2、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行；
3、发行目的：公司发行中期票据募集的资金将主要用于补充公司营运资金、产品技术研发等符合国家法律法规及政策要求的日常经营活动；
4、发行方式：采用承销机构余额包销方式，在全国银行间债券市场公开发行；
5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
6、发行利率：本次中期票据的利率按照市场情况确定；
7、中期票据期限：发行的中期票据期限为每期不超过 5年；
8、决议有效期限：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。
二、本次发行中期票据的授权事项
为了保证本次公司发行中期票据有关事宜的顺利进行，提请公司股东大会授权董事会办理与本次发行中期票据的有关具体事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定中期票据的发行时机，制定公司发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整发行中期票据的发行条款，包括但不限于发行额度、发行期限、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、担保方式、募集资金用途等与公司发行中期票据相关的一切事宜；
2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理中期票据的发行申报、上市流通等相关事宜；
3、全权代表公司签署与中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件；
4、制作并签署所有必要的申报注册文件、发行文件等材料；
5、及时履行信息披露义务；
6、决定并办理公司与中期票据发行及上市有关的其他事项；
7、本授权有效期限自本事项于公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、需履行审批程序
1、公司申请发行中期票据事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议批准。
2、公司中期票据事项的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。
公司将及时披露本次申请发行中期票据的相关情况。公司申请发行中期票据事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
探路者控股集团股份有限公司董事会
证券代码：200160 证券简称：南江 B 公告编号：2015-004
承德南江股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，该事项不涉及发行股份。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：200160，证券简称：南江B）已于2015年 1月23日开市起停牌，公司于2015年1月23日、 1月 30日在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上分别披露了《关于筹划重大事项停牌公告》、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》。
目前上述相关事项仍在筹划之中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将于 2015年 2月6日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
承德南江股份有限公司
董事会
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2017-019成都市路桥工程股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、因本次股东大会存在特别情况，提请投资者注意本公告第四部分“特别说明”相关内容。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：
公司董事会于2017年1月9日晚间在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2017年第一次临时股东大会的公告》，2017年1月10日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊载了《关于召开2017年第一次临时股东大会的公告》。2017年1月13日，公司收到持股3%以上股东四川省道诚力实业投资有限责任公司的临时提案，并于2017年1月16日晚间在巨潮资讯网发布了《关于召开2017年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2017-008）。2017年1月23日晚间，公司按规定在巨潮资讯网发布了《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的提示公告》（公告编号：2017-013）。
2、现场会议召开时间：2017年1月26日下午14:30
3、网络投票时间：2017年1月25日—2017年1月26日。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 1月 26日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深交所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为2017年1月25日下午3：00至2017年1月26日下午3：00的任意时间。
二、会议的出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计295名，其所持股份总数为247,727,850股，占公司总股本的33.5940%。其中：（1）参加现场投票的有表决权的股东及股东代理人共17人，代表公司有表决权的股份数38,030,644股，占公司总股本的5.1573%；（2）参加网络投票的股东及股东代理人共278人，代表公司有表决权的股份数209,697,206股，占公司总股本的28.4368%。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共285人，代表有表决权的股份85,543,693股，占公司总股本的11.6005%。
3、鉴于股东李勤在买入公司股份过程中存在违法违规行为，根据《公司章程》第37条之规定，李勤所持公司股票不享有表决权。李勤通过网络参与了本次股东大会投票，其所持公司股份未计入会议有表决权股份总数。
公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，国浩律师（深圳）事务所律师出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议情况
（一）《关于对四川宜威高速公路有限公司对外融资提供担保的议案》
表决结果：223,114,501股同意，占出席会议有表决权股份90.0644%；
24,485,849股反对，占出席会议有表决权股份9.8842%；127,500股弃权，占出席会议有表决权股份0.0515%。
本议案获股东大会审议通过。
（二）《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：223,014,501股同意，占出席会议有表决权股份90.0240%；
24,173,549股反对，占出席会议有表决权股份9.7581%；539,800股弃权，占出席会议有表决权股份0.2179%。
本议案为特别决议事项，获出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意。
本议案获股东大会审议通过。
四、特别说明
2017年1月20日，李勤向成都市武侯区人民法院（以下简称武侯法院）提起民事诉讼，要求武侯法院判令公司于2016年第一次临时股东大会作出的《关于修改<公司章程>的议案》的决议中关于修改《公司章程》第三十七条第（五）款的内容无效。2017年1月26日，公司收到武侯法院送达的《民事起诉书》和《民事裁定书》（（2017）川0107民初858号），武侯法院在审理原告李勤与被告成都路桥公司决议效力确认纠纷一案中，李勤向武侯法院提出行为保全申请，武侯法院裁定暂缓成都路桥执行2016年第一次临时股东大会决议、2016年第二次临时股东大会决议事项；如需执行上述决议中的部分事项，须经武侯法院许可；
自本裁定作出后，未经武侯法院许可，成都路桥不得召开股东大会；冻结李勤所持公司147,892,013股股份（冻结期限为三年）。
公司收到上述《民事裁定书》之后，及时与武侯法院进行了沟通，并提出了召开本次股东大会的申请。武侯法院作出了《关于李勤诉成都市路桥工程股份有限公司决议效力确认纠纷会谈纪要》，允许公司于2017年1月26日下午2点30分正常召开股东大会，要求公司“保障李勤参加会议、发表意见的权利并将其表决结果如实记录；对决议的效力，以法院的生效判决为依据；本次股东会议后，将决议及相关材料提交”。在征得武侯法院该案件主审法官同意的情况下，公司如期召开了2017年第一次临时股东大会，会后将本次股东大会网络投票结果报武侯法院备案。
鉴于公司于2017年1月26日收到了武侯法院送达的《民事起诉书》和《民事裁定书》，李勤已经向法院提出诉讼，要求法院判令公司于2016年第一次临时股东大会作出的《关于修改<公司章程>的议案》的决议中关于修改《公司章程》第三十七条第（五）款的内容无效。本次股东大会决议可能受到前述案件的影响，如法院作出的生效法律文书认定李勤在本次股东大会上的表决结果有效，则本次股东大会的结果将需要按照法院生效法律文书的结论做相应调整。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、本次股东大会召集人对出席会议人员资格及表决权作出的认定、会议的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。但是，鉴于股东李勤已经向武侯法院提起民事诉讼要求法院判令《公司章程》第三十七条第（五）款的内容无效，该等案件正在审理过程之中，因此，本次股东大会的相关事项可能需要根据法院的生效判决做相应调整。”
六、备查文件
1、成都市路桥工程股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一七年二月三日
证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2016-037
潜能恒信能源技术股份有限公司
关于设立蒙古国运营管理有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、经 2016年 6月 22日潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过《关于海外全资公司智慧石油与蒙古国石油局签订重大石油合同的议案》，同意海外全资公司智慧石油投资有限公司（英文名称：SMART OIL INVESTMENTLTD.以下简称“智慧石油”）与蒙古国石油局签订为期 33年的《Ergel-12合同区产品分成合同》（以下简称“石油合同”），智慧石油成为合同区内勘探、开采作业的作业者。该事项尚需提交股东大会审议。
2、经 2016年 6月 22日公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于设立蒙古国运营管理有限公司的议案》，同意公司海外全资公司智慧石油以自有资金在蒙古国设立智慧石油蒙古投资公司（以下简称“运营公司”），作为 Ergel-12区块勘探开采项目运营管理有限公司。智慧石油将根据项目实际勘探开采进度增加对该公司的投资额度，总投资额度不超过 3600万美元。并授权管理层负责具体办理本次投资设立运营公司的相关事宜，包括但不限于向国家有关部门办理审批备案、办理注册登记等手续。
3、根据《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交股东大会审议批准。
二、拟设立运营公司的主要情况：
1、公司名称（暂定）：智慧石油蒙古投资公司
2、设立地址：蒙古人民共和国乌兰巴托市
3、公司性质：有限责任公司
4、注册资本：10万美元
5、经营范围：贸易、投资、咨询、能源技术服务
6、股权结构：
7、法定代表人：周锦明
上述信息，以主管机关最终核准内容为准。
三、设立运营公司的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）设立目的
公司为增强企业的持续经营能力，设立蒙古国运营公司提高 Ergel-12区块石油勘探和开采作业等工作效率，加强公司管理的专业化程度。
（二）存在的风险
运营公司设立尚需蒙古国相关政府部门审批。同时，运营公司设立后，由
于地域和环境以及文化的差异、公司可能在经营管理、内部控制、公司治理等
方面存在风险和挑战。
公司将加强运营公司内部协作机制的建立和运作，明确运营公司的经营策
略，建立完善有效的监督机制，以不断适应业务要求及当地的商业变化，积极
防范和应对上述风险。
（三）对公司的影响
运营公司是公司在蒙古国 Ergel-12区块勘探开采项目的重要平台，将作为蒙古国 Ergel-12区块勘探开采项目的实施主体。运营公司将发挥当地优势加强与蒙古国行政机关沟通，将有利于项目的顺利实施和有效管理，提高公司的运营效率；同时有利于公司的产业转型升级。本次设立完成后，该运营公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。
四、备查文件
《潜能恒信能源技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
证券代码：000547 证券简称：闽福发 A 公告编号：2015-004神州学人集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（股票简称：闽福发A，股票代码：000547）于2015年1月20日、1月21日、1月22日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项已获得国防科工局、国务院国资委、财政部的批准，中国证监会已于2015年1月7日正式受理公司本次重大资产重组的行政许可申请。目前，上述重组事项的相关工作正在正常进行中。
2、公司关于使用现有资金收购合适的军工资产的计划，目前仍在进行中，尚无进展。
3、经公司自查，本公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经与公司第一大股东新疆国力民生股权投资有限公司、实际控制人章高路先生确认，除上述已披露的事项外，公司、公司第一大股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、本公司第一大股东和实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除已披露的公司发行股份购买资产并募集配套资金事项及使用现有资金收购合适的军工资产的计划外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚须中国证监会核准。
该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。此外，该事项面临的其他风险，请投资者阅读报告书的“特别风险提示”，并注意投资风险。
3、公司2014年度归属于上市公司股东的净利润同比增长40%-60%，详见公司于1月16日披露的《公司2014年度业绩预告公告》。
4、本公司董事会提醒投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网是本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司
董事会
2015年1月22日
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2016-024武汉天喻信息产业股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会会议通知于2016年4月13日在中国证监会指定信息披露网站披露。本次会议审议的《2015年度利润分配预案》、《2016年度董事长薪酬考核方案》、《关于续聘2016年度审计机构的议案》为采用中小投资者单独计票事项。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议于 2016年 5月 4日（星期三）下午 3点在公司 310多功能会议厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 5月 4日 9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年5月3日15:00至2016年5月4日15:00期间的任意时间。
出席本次股东大会的股东及代理人共 7人，所持有表决权的股份数为215,216,069股，占公司有表决权股份总数的50.0437%。其中，出席现场会议的股东及代理人6人，所持有表决权的股份数为215,177,669股，占公司有表决权股份总数的50.0348%；参加网络投票的股东及代理人 1人，所持有表决权的股份数为 38,400股，占公司有表决权股份总数的0.0089%；出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人1人，所持有表决权的股份数为38,400股，占公司有表决权股份总数的0.0089%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张新访主持。公司董事张新访、吴俊军、李科、田祖海、余明桂、胡华夏，监事李士训、王彬，高级管理人员江绥、孙静以及见证律师张萍、伍怡等相关人员出席了会议。
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成如下决议：
1.以 215,177,669股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9822%）、 38,400股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0178%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0%）通过《2015年度董事会工作报告》。
公司独立董事向股东大会进行了述职。
2.以 215,177,669股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9822%）、 38,400股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0178%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0%）通过《2015年度监事会工作报告》。
3.以 215,177,669股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9822%）、 38,400股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0178%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0%）通过《2015年度财务决算报告》。
4.以 215,177,669股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9822%）、 38,400股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0178%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0%）通过《2015年度利润分配预案》。
出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：0股同意票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%），38,400股反对票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%），0股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%）。
5.以 215,177,669股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9822%）、 38,400股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0178%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0%）通过《2015年度报告》及其摘要。
6.以 215,177,669股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9822%）、 38,400股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0178%）、0股弃权票（占
出席会议有表决权股份总数的0%）通过《2016年度董事长薪酬考核方案》。
出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：0股同意票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%），38,400股反对票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%），0股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%）。
7.以 215,177,669股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9822%）、 38,400股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0178%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0%）通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》。
出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：0股同意票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%），38,400股反对票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%），0股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%）。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（武汉）律师事务所律师张萍、伍怡对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定；本次股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《武汉天喻信息产业股份有限公司2015年年度股东大会决议》；
2.北京中伦（武汉）律师事务所出具的《关于武汉天喻信息产业股份有限公司二〇一五年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一六年五月四日
博彦科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十四次临时会议相关事项
的独立意见
作为博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们依据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下称“《规范运作指引》”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》等相关规定，就公司第三届董事会第十四次临时会议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》的独立意见
1、公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，程序合法、有效；
2、经审查王欢先生的简历及相关资料，我们认为：王欢先生符合公司副总经理、董事会秘书的任职资格，其具备《公司法》《规范运作指引》等相关法律法规的任职资格要求，其教育背景、工作能力能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在违反《公司法》《规范运作指引》等相关规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，亦不存在作为失信被执行人的情形。
我们同意公司聘任王欢先生担任公司副总经理、董事会秘书。
（此后无正文，为签字页）
（博彦科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见签字页）
谢德仁 刘瑞 白涛
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2014-015
国电长源电力股份有限公司
关于所属企业脱硝项目特许经营的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易情况概述
为使发电机组烟气中的长期平均氮氧化物排放浓度符合国家标准，经公司第六届董事会第十二次会议和2012年第一次临时股东大会批准，公司控股子公司湖北汉新发电有限公司和全资子公司国电长源汉川第一发电有限公司（以下简称“公司所属企业”）将其分别拥有的两台（共四台）30万级发电机组的脱硝技术改造工程交由北京国电龙源环保工程有限公司（以下简称“龙源环保”）按照特许经营模式实施,整个特许期内的费用和风险由龙源环保自行承担（本次交易相关内容及决议公司已于2012年3月10日、3月29日、5月5日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上进行了公告，公告编号：2012-005、2012-010、2012-013、2012-027）。在龙源环保特许的脱硝装置投运后，按国家颁布的脱硝电价和双方约定的电量计算标准计价并与龙源环保结算。2013年公司所属企业向龙源环保支付的费用为2120万元，没有超过2,500万元的预计数（公告编号：2013-007）。预计2014年公司所属企业向龙源环保支付的费用不超过5,500万元。
由于龙源环保是本公司控股股东中国国电集团公司（持有本公司37.39％）间接控股的企业，因此，龙源环保属于本公司的关联方，本次交易构成了本公司的关联交易事项。本次关联交易所涉及的议案已经公司第七届董事会第七次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过，参与会议表决的2名关联董事张玉新、王眉林均回避了对此项议案的表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.基本情况
名称：北京国电龙源环保工程有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地：北京市宣武区宣武门外大街28号
主要办公地：北京市宣武区宣武门外大街28号
法定代表人：叶伟芳
注册资本：100000万元
营业执照注册号：110000009531374
主营业务：环境污染防治专项工程设计；专业承包；环保工艺、环保设备及综合利用设备技术开发、技术转让；环保设施运营；销售、安装、调试、维修自行开发的产品；销售机械电器设备、建筑材料、化工轻工材料、计算机软硬件、文化体育用品；设备租赁（汽车除外）；信息咨询（中介除外）；工程咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
主要股东及其持股比例：国电科技环保集团公司持股100％
2.关联关系图
国务院国资委
100%
中国国电集团公司
||
|-|
|51%|

||||
|-|-|-|
|国电科技环保集团有限公司||国电电力发展股份有限公司|
||49%||

55%
100%
湖北汉新发电有限 北京国电龙源环保
公司 工程有限公司
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易的标的为2014年公司所属企业向龙源环保支付脱硝费用不超过5,500万元。
四、定价政策及定价依据
根据龙源环保与公司所属企业于2012年4月签署的《烟气脱硝特许经营合同》，龙源环保获得的脱硝电价收益为公司所属企业实际售电量与脱硝电价之积。根据国家发改委出台的脱硝电价补偿政策，安装并运行了脱硝装置的燃煤电厂的脱硝电价为每千瓦时 1分钱，按2014年按发电设备年利用小时数4440小时测算，预计公司将向龙源环保支付的费用不超过5500万元。
五、交易目的和对上市公司的影响
经估算，公司所属企业实施脱硝技术改造工程概算约16,000万元，龙源环保是国内环保领域在大型燃煤锅炉脱硫、脱硝的龙头企业，具有突出的技术优势、人才优势、科技创新优势及丰厚的工程管理经验。将该项脱硝技术改造工程采取特许经营方式交由龙源环保实施，可以节省投资约16,000万元，有利于降低公司所属企业负债规模、降低财务费用，同时，可以充分发挥龙源环保专业管理的优势达到降低环保风险、降低运行成本的目的。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日公司与中国国电累计已发生的各类关联交易的总金额为4.44亿元。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事乐瑞、徐长生、沈烈对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。
独立董事认为：公司所属企业与龙源环保关于机组脱硝改造的特许经营遵循了一般商业原则，价格公允，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。上述关联交易有利于降低公司所属企业的筹集资金的压力，减少财务费用支出，可以充分发挥龙源环保专业管理的优势达到降低环保风险、降低运行成本的目的，是必要的、有利的。该关联交易不影响公司独立性，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
八、其它
公司将就特许经营协议签署等相关事宜履行持续信息披露义务。
九、备查文件
1．第七届董事会第七次会议决议
2．第七届董事会第七次会议独立董事意见
特此公告
国电长源电力股份有限公司董事会
2014年4月11日
证券代码：200418 证券简称：小天鹅B 公告编号：2019-62
无锡小天鹅股份有限公司
关于公司 B股股票终止上市并摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（证监许可［2019］ 352号）核准，美的集团股份有限公司（简称“美的集团”）将发行 A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司（简称“小天鹅”或“本公司”）（以下简称“本次换股吸收合并”）。
鉴于本次涉及 B转 A事项，流程复杂，为能够同时完成小天鹅 A股和 B股转换为美的集团 A股股份，并同时完成股份初始登记，小天鹅 B股需先于 A股终止上市。B股股票终止上市后，公司 B股股票相对应的市值将会有一段时间无法在总市值中体现，待换股吸收合并完成、美的集团 A股股票上市后，相对应的市值将会在美的集团体现。请投资者知悉。
经中国证监会（证监许可［2019］352号）核准，美的集团将发行A股股份换股吸收合并本公司。根据本次换股吸收合并方案，本公司已向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提出关于本公司B股股票终止上市的申请，深交所（深证上［2019］302号）文件已同意本公司B股股票自2019年5月27日起终止上市并摘牌。
本公司股票终止上市的相关信息如下：
股票性质：人民币特种股票（B股）
股票简称：小天鹅B
股票代码：200418
终止上市日期：2019年5月27日
由此本公司B股股票将自2019年2019年5月27日起终止上市。终止上市后中国证券登记结算有限责任公司将不再登记本公司 B股股票，投资者证券账户中将不再体现本公司 B股股票及其市值，亦无法通过中国证券登记结算有限责任公司办理本公司B股股票的质押、冻结、过户等操作。
换股股权登记日收市后（具体日期另行公告）本公司股东持有的本公司 B股股票将按照1：0.93446244的比例转换为美的集团A股股票，即每1股本公司 B股股票换 0.93446244股美的集团 A股股票。本公司 B股股东换得的美的集团 A股股票将于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理初始登记后申请在深圳证券交易所上市交易，具体上市时间将由美的集团另行公告。相关事宜的后续安排如下：
一、质押或被冻结股份的处理
对于已经设定了质押、被司法冻结或存在法律法规限制转让的其他情形的小天鹅股份，该等股份在换股时一律转换成美的集团的 A股股份，原在小天鹅股份上设置的质押、被司法冻结的状况或其他权利限制将在换取的相应的美的集团A股股份上继续有效。
二、终止上市后的相关安排
（一）后续资产过户的相关安排
根据本公司与美的集团签署的《美的集团股份有限公司与无锡小天鹅股份有限公司换股吸收合并协议》的相关约定，自合并交割日起，美的集团或其全资子公司将承继及承接小天鹅的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。不论该资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务是否已实际交付、转移或变更登记至美的集团名下。小天鹅承诺其将采取一切行动或签署任何文件以使得前述资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务能够尽快交付，转移或变更至美的集团名下。
（二）人员安排
本次换股吸收合并完成后，美的集团员工将按照其与美的集团签订的聘用协议或劳动合同，继续在美的集团工作。本次换股吸收合并完成后，小天鹅的全体员工将由美的集团全部接收，该等员工的劳动合同由美的集团继续履行。小天鹅作为其现有员工的雇主的任何及全部权利和义务将自本次换股吸收合并交割日
起由美的集团享有和承担。
三、联系人及联系方式
联系人：周斯秀
注册地址：无锡市国家高新技术开发区长江南路18号
邮编：214028
联系电话：0510-81082320
传真：0510-83720879
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司董事会二零一九年五月二十七日
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2015-030江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2015年5月4日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2015年5月6日上午9:30以通讯方式召开。出席会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
审议《关于终止重大资产重组暨筹划重大事项申请继续停牌的议案》
表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于终止重大资产重组暨筹划重大事项申请继续停牌的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登于《证券时报》。
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会2015年5月7日
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2017-036广东拓斯达科技股份有限公司
关于公司 2016年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 25日在指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于召开 2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-025），公告了公司 2016年度股东大会审议的议案及内容。
公司于2017年4月24日召开的第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》等议案。
根据公司第一届董事会第二十八次会议决议，决定召开 2016年度股东大会，公司大股东吴丰礼先生根据相关规定并从提高决策效率的角度考虑，现提请公司董事会将第二十八次会议决议中《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2017-2019年）的议案》、《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》以临时提案方式直接提交公司 2016年度股东大会一并审议。
根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股
东可以在股东大会召开 10日前提出临时提案，召集人应当在收到提案后 2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
经核查，吴丰礼先生持有公司股票 29,019,700股，占公司总股本的40.04%，该提案人的身份符合有关规定，上述提案属于股东大
会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。故公司董事会同意将《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2017-2019年）的议案》、《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》提交公司 2016年度股东大会审议，并将其作为公司 2016年度股东大会的第七项、第八项议案，议案具体内容详见公司于 4月 25日刊登在巨潮资讯网上的《未来三年股东分红回报规划（2017-2019年）》、《2016年度内部控制自我评价报告》。
备查文件：
《关于公司 2016年度股东大会增加临时提案的提议函》
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司
董事会
股票简称兰州黄河 证券代码 000929 公告编号：2015（临）—003兰州黄河企业股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 3月 13日接到股东湖南昱成投资有限公司（以下简称“湖南昱成”）关于其部分股权解除质押的情况说明，现将有关事项公告如下： 2015年 3月 12日，湖南昱成将其于 2015年 2月 5日质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司的17,263,100股无限售条件流通股（占本公司总股本的9.30％）部分解除质押5,000,000股（占本公司总股本的2.70％），并已在中国证券登记结算公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
湖南昱成持有本公司股份 17,263,158股，占本公司总股本的9.30％。本次部分股权解除质押后，湖南昱成仍被质押的股份数为 12,263,100股，占其持有本公司股份总数的71.04％，占本公司总股本的6.60％。
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司董 事 会二〇一五年三月十三日
深圳市联建光电股份有限公司
独立董事关于公司补充确认 2015年度及 2016年度日常关联交易及 2017年度日常关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，对公司《关于补充确认公司 2015年度及 2016年度日常关联交易及预计 2017年度日常关联交易的议案》在公司董事会审议前进行了事前审查，就该议案发表意见如下：
公司2015年度及2016年度日常关联交易是因正常的生产经营需要产生，交易价格是根据市场公允价值及协议约定所确定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
因此，我们同意公司将该议案提交公司第四届董事会第二十五次会议审议。
董事会审议时，关联董事在审议本议案时应当回避表决。
独立董事：詹伟哉、李小芬、王成义、肖志兴2017年4月20日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2018-072山东国瓷功能材料股份有限公司
关于变更注册资本并修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定，公司于2018年9月12日召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并相应修改公司章程的议案》，拟对现行的公司章程之有关条款进行修订。
一、本次变更情况
2018年 5月 23日，公司发行股份购买深圳爱尔创科技有限公司75%的股权事项完成资产过户手续， 2018年 5月 30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成新股发行相关手续，本次发行股份 4,392.6231万股，于 2018年 6月 8日上市。因此，公司的注册资本由 59,830.1142万元变更为 64,222.7373万元，股份总数由 59,830.1142万股变更为 64,222.7373万股，同时相应修改公司章程相关条款。
二、修改《公司章程》部分条款内容如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第6条 公司的注册资本为59,830.1142万元。|第6条 公司的注册资本为64,222.7373万元。|
|第19条 公司股份总数为59,830.1142万股，均为普通股。|第19条 公司股份总数为64,222.7373万股，均为普通股。|

除以上修订内容外，《山东国瓷功能材料股份有限公司章程》的其他内容未发生变化。
三、其他说明
本次变更公司注册资本并修改《公司章程》尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
四、备查文件
1、《山东国瓷功能材料股份有限公司章程（2018年9月修订）》；
2、山东国瓷功能材料股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议。
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2018-044神雾节能股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、2017年度利润分配预案基本内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现归属于上市公司股东的净利润348,088,466.78元，母公司实现净利润-18,746,476.04元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，加上年初母公司未分配利润-619,954,493.62元，截止 2017年末可供股东分配的母公司的利润为-638,700,969.66元。由于可供投资者（股东）分配的利润为负数，因此公司拟定2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
二、相关说明
1、利润分配方案的合法性、合规性
该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《公司章程》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。该预案的实施不会造成公司的不良影响。
2、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。
3、本预案尚需2017年年度股东大会审议。
三、独立董事的独立意见
公司2017年度利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关文件以及《公司章程》的规定，本次利润分配方案，充分考虑公司发展的需要，符合公司实际情况，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。本次利润分配方案合法、合规，我们一致同意本次利润分配方案。
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：000572 证券简称：*ST海马 公告编号：2019-64海马汽车股份有限公司
关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2019年 10月 11日 14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 10月 11日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 10月 10日 15:00至 2019年 10月 11日15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年 10月 8日
7、出席对象：
（1）截至 2019年 10月 8日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件1。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：海南省海口市金盘路 12-8号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
会议审议：《关于全资子公司转让股权暨关联交易的议案》。
上述议案已经公司董事会十届十二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。
以上议案属于关联交易，关联股东海马（上海）投资有限公司和海马投资集团有限公司将回避表决。
三、提案编码
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|-|-|-|-|
|||该列打勾的|栏目|
|提案编码|提案名称|||
|||可以投票||
|1.00|关于全资子公司转让股权暨关联交易的议案|√||

四、会议登记等事项
1、出席会议的个人股东持证券账户卡和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、法
定代表人身份证复印件、出席人身份证办理登记手续。
2、登记方式：亲自到公司证券部办理，或以信函方式办理。
3、登记时间：2019年 10月 9日（8:00-12:00，13:15-17:15）。
4、登记地点：海口市金盘路 12-8号（邮编570216），公司证券部。
5、联系人：谢瑞、景宁华。
6、联系电话：0898-66822672 传真：0898-66816370。
7、会议会期半天，费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
六、备查文件
公司董事会十届十二次会议决议。
特此公告。
海马汽车股份有限公司董事会 2019年 9月 26日
附件 1
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席海马汽车股份有限公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人名称： 委托人持股数：
2、受托人签名： 受托人身份证号码：
3、本次股东大会提案表决意见表
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|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
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如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇一九年 月 日
附件 2
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360572，投票简称：海马投票。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案为非累积投票提案。填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年10月11日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 10月 10日15:00，结束时间为 2019年 10月 11日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。