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证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2017048浙江东晶电子股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2017年7月17日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2017年7月16日—2017年7月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月16日15:00至2017年7月17日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司2楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共7人，代表股份总数61,108,618股，占公司总股本的25.1019%。
参加本次股东大会表决的中小投资者2人，代表有表决权股份5,900股，占公司总股本的0.0024%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为5人，代表股份总数为61,102,718股，占公司总股本的25.10%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共2人，代表有表决权股份5,900股，占公司总股本的0.0024%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，北京国枫（上海）律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
（一）审议通过《关于授权董事会对全资子公司东晶金华提供担保额度的议案》
表决情况：同意61,108,218股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9993%；反对400股，占有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意5,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.2203%；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7797％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意61,108,218股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9993%；反对400股，占有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意5,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.2203%；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7797％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
表决情况：同意61,108,218股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9993%；反对400股，占有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意5,500股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的93.2203%；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7797％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议通过《关于增选公司独立董事的议案》
表决情况：同意61,108,218股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9993%；反对400股，占有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意5,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.2203%；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的6.7797％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（上海）律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：东晶电子本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及东晶电子章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及东晶电子章程的规定，表决结果合法有效。
《北京国枫（上海）律师事务所关于浙江东晶电子股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、公司2017年第三次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫（上海）律师事务所出具的《关于浙江东晶电子股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董事会
二○一七年七月十七日
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2018-025
大冶特殊钢股份有限公司独立董事的独立意见
在公司召开第八届董事会第九次会议审议关于修改公司章程的议案时，我们发表了独立意见。
鉴于公司生产经营需要和有关部门审核的规定，公司修改《公司章程》中的营业范围，符合公司实际情况及法律法规要求。
我们同意公司第八届董事会第九次会议关于修改公司章程有关经营范围的条款并提交股东大会审议表决。
大冶特殊钢股份有限公司独立董事：
侯德根 朱正洪 傅柏树
天津普林电路股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》以及相关法律、法规要求，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。
现将监事会在2015年度的主要工作报告如下：
一、报告期内监事会的召开情况
报告期内，公司监事会共召开了5次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求。具体情况如下：
1、第三届监事会第十七次会议于2015年03月31日在公司会议室以现场方式召开，以全票审议通过以下事项：
（1）2014年度监事会工作报告；
（2）2014年度财务决算报告；
（3）2014年年度报告及摘要；
（4）2014年度利润分配预案；
（5）关于2015年度日常关联交易预计的议案；
（6）关于聘请2015年度审计机构的议案；
（7）2014年度内部控制自我评价报告；
（8）关于监事会换届选举的议案。
决议公告刊登在2015年04月02日的《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2、第四届监事会第一次会议于2015年04月28日在公司会议室以现场方式召开，以全票审议通过以下事项：
（1）关于选举公司第四届监事会召集人的议案；
（2）2015年第一季度报告全文及正文。
决议公告刊登在2015年04月29日的《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
3、第四届监事会第二次会议于2015年08月24日在公司会议室以现场方式召开，以全票审议通过以下事项：
（1）2015年半年度报告及摘要。根据规定，未作公告。
4、第四届监事会第三次会议于2015年10月26日在公司会议室以现场方式召开，以全票审议通过以下事项：
（1）2015年第三季度报告全文及正文；
（2）关于新增2015年度日常关联交易预计的议案。
决议公告刊登在2015年10月28日的《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
5、第四届监事会第四次会议于2015年11月30日在公司会议室以现场方式召开，以全票审议通过以下事项：
（1）关于向参股公司增资暨关联交易的议案。
决议公告刊登在2015年12月01日的《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、监事会对公司2015年度有关事项发表的意见
1、公司规范运作情况
报告期内，公司监事列席了公司召开的各次董事会会议和股东大会会议，并依据相关法律法规，对董事会、股东大会的召集、召开、审议、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》和公司《章程》等相关规定，规范运作，严格执行公司股东大会的各项决议和授权事项，决策程序科学合理，建立了较为完善的内部控制制度；公司董事和高级管理人员在执行职务时忠实履行诚信义务，未发现公司董事和高级管理人员执行职务时有违反国家法律、行政法规和公司《章程》或损害公司及股东利益的情形。
2、公司财务事项
报告期内，监事会对公司财务状况和经营成果进行了有效监督、检查，认为：公司财务管理内控制度不断完善并得到有效执行，财务运作规范、财务状况良好。
财务报告的编制符合《企业会计制度》及《企业会计准则》等相关规定，真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
3．公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生重大收购及出售资产事项。公司所有的资产购置行为，符合公司长期发展规划的需要，与公司主营业务配套相关，且遵循市场原则，交易价格合理，没有发现内幕交易及损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。
4．公司关联交易情况
报告期内，公司与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
5．公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，监事会对公司对外担保情况进行了认真核查，认为：报告期内，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形。同时，报告期内公司未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司和股东利益的情形。
6．监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见
监事会认真审阅了董事会出具的《内部控制自我评价报告》，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合公司当前的生产经营的实际情况，在公司生产经营管理的各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，制度得到有效执行。公司《内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述自我评价报告无异议。
7．公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人管理情况认真审核后，认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制定了《内幕信息知情人登记制度》及《重大信息内部报告制度》等规定，规范了未公开信息的传递、报送、管理和使用，起到了较好的风险防范和控制作用，有效地保护了股东特别是中小股东的合法利益。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人切实遵守了《内幕信息知情人登记管理制度》，未发生内幕信息泄露，也不存在内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形。
三、监事会2016年工作计划
公司监事会于2015年度进行了换届选举，2016年度，本届监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，依法列席公司董事会、股东大会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，围绕公司生产经营活动、重大事项、财务状况等方面开展监督活动，切实维护和保障公司及股东利益，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司规范运作。
天津普林电路股份有限公司监 事 会
二〇一六年三月二十九日
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2015-031东港股份有限公司
股票交易异动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
东港股份有限公司（以下简称：本公司）股票2015年7月15日、7月16日、7月17日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实相关情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能对本公司股票交易价格产生重大影响的信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资、注意投资风险。
东港股份有限公司
董事会
广发证券股份有限公司
关于深圳英飞拓科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”、或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司公司规范运作指引》等有关规定，对英飞拓拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项进行审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1222号”文核准，公司非公开发行不超过112,743,628股新股。实际非公开发行股票 110,914,454股，募集资金总额为751,999,998.12元，扣除承销保荐费、律师费、审计费和股份登记费等发行费用人民币18,915,978.52元后，募集资金净额为733,084,019.60元，2016
年8月19日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字〔2016〕第310721号”《深圳英飞拓科技股份有限公司验资报告》。
二、募集资金闲置原因
根据公司募投项目实施计划，募集资金将在未来年度逐步投入，同时，公司在获得募集资金之前已先期投入部分资金。因此，近期，公司的募集资金存在部分资金暂时闲置的情形，为提高资金使用效益，合理利用闲置募集资金，在不影
响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用部分募集资金购买保本型银理财产品。
三、本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况
（一）投资目的
在保证募集资金项目实施进度及资金安全的前提下，提高公司闲置募集资金的利用率，节省财务费用，增加公司收益。
（二）投资额度
公司拟使用额度不超过人民币6.56亿元的闲置募集资金购买投资期限为12个月以内（含）的保本型银行理财产品，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。银行理财产品到期后，所使用的资金将转回募集资金专户，不会影响募投项目的实施。
（三）投资品种
公司将依照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，投资于发行主体是商业银行的期限在12个月以内（含）的稳健型、低风险、高流动性的理财产品。公司使用闲置募集资金仅投资于保本型银行理财产品，不用于其他证券投资，也不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
（四）投资期限
单个理财产品的投资期限不超过12个月。
（五）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
（六）资金来源
闲置募集资金。
（七）决策程序
本事项须经公司董事会、监事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见。根据《深圳证券交易所中小板上市公司公司规范运作指引》，本次购买银行理财产品事项属于公司董事会权限范围，不需要提交公司股东大会审议。
四、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、尽管本次公司拟购买的保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对以上投资风险，公司拟采取的措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司公司规范运作指引》等法律法规的要求进行委托理财操作。
2、以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的保本型银行理财产品，不得购买涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)规定的风险投资的品种。
3、公司将选择与募集资金投资计划相匹配的短期理财产品进行投资，并购买一定规模的可随时赎回的保本型理财产品。
4、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
5、公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
6、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，以董事会审计委员会核查为主，必要时可以聘请专业机构进行审计。
7、公司监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。
8、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
1、公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，且获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
2、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，运用闲置募集资金购买投资期限为12个月以内保本型理财产品，是在不影响公司募集资金投资项目的正常开展下实施的。
六、相关审核及批准程序
（一）董事会审议
公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
（二）监事会审议
公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
（三）独立董事的独立意见
在保证公司募集资金投资项目正常开展的情况下，利用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不影响募集资金投资计划和
建设进度，也不存在变相改变募集资金使用用途或损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司使用额度不超过人民币6.56亿元的闲置募集资金购买投资期限为12个月以内的保本型银行理财产品。在上述额度和额度有效期内，资金可滚动使用。
七、保荐机构核查意见
保荐机构广发证券经核查后认为，
一、英飞拓使用闲置募集资金购买银行理财产品事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批和决策程序，符合中国证监会和交易所的相关规定；
二、使用闲置募集资金购买银行理财产品事项未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
三、公司目前财务状况稳健，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金购买银行理财产品将有利于提高公司闲置资金的使用效率，同时获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益；
四、本保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务；
基于以上意见，保荐机构对英飞拓使用闲置募集资金购买银行理财产品的计划无异议，理财产品在发行主体提供保本承诺后方可实施。
（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于深圳英飞拓科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
胡 涛 陈家茂
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2016-079
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议及 2015年年度股东大会审议通过了《关于公司购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000万元的自有闲置资金购买保本型理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买十二个月以内的短期保本型理财产品，不得用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品，具体内容详见 2016年 3月 21日及 2016年 4月 23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
根据上述决议，公司于2016年9月29日与中国农业银行股份有限公司海盐百步分理处签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，使用人民币 4,000万元自有闲置资金购买理财产品。现将有关情况公告如下：
一、理财产品主要内容
（一）产品名称：中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品
（二）产品类型：保本保证收益型
（三）投资币种：人民币
（四）理财期限：90天
（五）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：2.8%
（六）申购金额：4,000万元
（七）产品起息日：2016年9月30日
（八）产品到期日：2016年12月29日
（九）资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
（十）关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司海盐百步分理处无关联关系。
（十一）产品风险提示：
（1）认购风险:如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行理财产品协议》约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，中国农业银行股份有限公司有权停止发售本理财产品，投资者将无法在约定认购期内购买本理财产品。
（2）政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的，如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。
（3）市场风险：本理财产品可能会涉及到利率风险、流动性风险等多种市场风险。
（4）流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。
（5）信息传递风险：中国农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定，发布本理财产品的相关信息，投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致中国农业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。
（6）募集失败风险：产品认购结束后，中国农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。
（7）再投资/提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。
（8）不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
二、风险控制措施
（一）本理财产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保,100%保障投资
者本金安全。
（二）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
（三）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资险。
（四）公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（五）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（六）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
（一）公司运用闲置自有资金购买短期保本型理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、公告日前十二个月使用自有资金购买理财产品情况
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|公告编号|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|投资期限|
|2015-037|中国农业银行“本利丰·90 天”人民币理财产品|保本保证收益型|4,000|2015 年 7 月 14 日--2015年10月12日|
|2015-056|中国农业银行“本利丰·62 天”人民币理财产品|保本保证收益型|4,900|2015 年 10 月 14 日--2015年12月15日|
|2015-057|中国农业银行“本利丰步步高”2014 年第 1 期开放式人民币理财产品|保本浮动收益型|4,000|2015 年 10 月 16 日--2015年12月29日|

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|2016-043|中国农业银行“金钥匙·本利丰”2016 年第 1055 期人民币理财产品|保 本 保证收益型|4,000|2016 年 6 月 14 日--2016年9月28日|

截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。本公告日前十二个月内公司累计利用自有闲置资金购买理财产品20,900万元（含本次4,000万元）。本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
2016年10月1日
上海新时达电气股份有限公司监事会
关于应企业会计准则修订公司会计政策的监事会意见
一、对《关于应企业会计准则修订公司会计政策的议案》的监事会意见
监事会发表意见如下：经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部 2014年新颁布和修订的企业会计准则进行，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意公司本次会计政策的变更。
（本页无正文，仅为上海新时达电气股份有限公司监事会意见签署页）
全体监事签名：
朱强华 王春祥 张晋华
_____________ _____________ _____________
签署日期： 2014年12月16日
证券代码: 300628证券简称:亿联网络
厦门亿联网络技术股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人厦门亿联网络技术股份有限公司董事会现就提名杨槐为厦门亿联网络技术股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任厦门亿联网络技术股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
□是 □否 √不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：厦门亿联网络技术股份有限公司董事会
日期：2018-04-24
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2018-001
深圳市沃特新材料股份有限公司
关于取得韩国发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近期获得韩国专利商标局颁发的专利证书14件，具体情况如下：
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||发明名称||专利号||专利申请日||||专利概况|
||||||||期限|||
|全芳族液晶聚酯复合材料的制备，其在光取出组件上的应用和组件的制备方法||10-1783477||2009年10月21日||20年||全芳香族液晶聚酯树脂合成和上述树脂合成的制造方法，光取出组件及上述组件的制造方法。芳香族液晶聚酯树脂合成包含熔融点相异的两种全芳香族液晶聚酯树脂及添加剂。||
|全芳族液晶聚酯复合材料的制备方法||10-1779609||2010年12月6日||20年||全芳香族液晶聚酯树脂合成及其制造方法。全芳香族液晶聚酯树脂合成包含线性全芳香族液晶聚酯树脂和非线性全芳香族液晶聚酯树脂。该树脂具有优异的耐热性和机械强度。||
|纤网、其制备方法和包括该纤网的过滤器||10-1770826||2011年1月5日||20年||纤网，其制备方法和包括该纤网的过滤器。该纤网包含羟基苯甲酸的重复单元及羟基萘甲酸的重复单元，但是不包含衍生自芳香族二羧酸的重复单元。||
|反射体和包括该反射体的发光装置||10-1763948||2011年5月6日||20年||反射体及具备其的发光装置。反射体包含全芳香族液晶聚酯树脂的复合物。上述全芳香族液晶聚酯树脂的复合物进一步含有白色无机填充剂。||
|光导纤维及其包覆材料||10-1783483||2011年6月7日||20年||光缆用包覆材料及包含其的光缆。光缆用包覆材料包含全芳||

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|||||香族液晶聚酯树脂。|
|全芳香族聚酯酰胺共聚物树脂、包含所述树脂的薄膜、包含所述薄膜的柔性覆金属箔层叠板、及具备所述柔性覆金属箔层叠板的柔性印刷电路板|10-1767682|2011年6月8日|20年|全芳香族聚酯酰胺共聚物树脂，包含上述全芳香族聚酯酰胺共聚物树脂的高分子薄膜，包含所述薄膜的柔性覆金属箔层压板，以及具备上述柔性金属层压板的柔性印刷电路板。|
|具有抗静电特性的全芳香族液晶聚酯树脂化合物以及产品|10-1773204|2011年10月31日|20年|全芳香族液晶聚酯树脂的合成。全芳香族液晶聚酯树脂合成包含全芳香族液晶聚酯树脂及导电性填充物。|
|聚芳酯树脂及含有聚芳酯树脂纤维的制备方法|10-1767687|2011年12月16日|20年|聚芳酯树脂及其制造方法，以及上述含聚芳酯树脂的纤维及其制造方法，聚芳酯树脂包含羟基苯酸系化学物的重复单元，羟基萘甲酸系化学物的重复单元，及双酚系化学物的重复单元。|
|全芳香族聚酯及其复合材料的制备方法|10-1767686|2011年12月16日|20年|全芳香族液晶聚酯树脂的制造方法及全芳香族液晶聚酯树脂合成的制造方法。全芳香族液晶聚酯树脂的制造方法是使各羟基及氨基中，至少具有一种以上的芳香族单体和羧酸无水物反应。|
|树脂复合材料，反射器及带有放射器的发光设备|10-1783486|2011年12月16日|20年|反射体及包括该反射体的发光装置。反射体包含全芳香族液晶聚酯树脂的复合物，所述全芳香族液晶聚酯树脂的复合物包含衍生自羟基苯甲酸的重复单元和衍生自羟基萘甲酸的重复单元。|
|全芳香族液晶聚酯树脂及其复合材料的制备方法|10-1767688|2011年12月30日|20年|提供不残留未反应的单体，改善耐热性能的全芳香族液晶聚酯树脂的制造方法。上述制造方法包含反应釜内部至少2种单体进行1次缩聚，合成全芳香族液晶聚酯预聚物后，用上述预聚物进行2次缩聚，合成全芳香族液晶聚酯树脂的阶段，包含了上述2次缩聚合工程中产生的1。|

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|用于制备热固性树脂的组合物、其固化产品及含该产品的预浸料、层压材料和印刷电路板|10-1767690|2012年3月7日|20年|制备热固性树脂的组合物及其固化制品，包含固化制品的预浸材料，及采用预浸材料的金属箔层压板和印刷电路板。热固性树脂组合物包含芳香族聚酯酰胺共聚物，环氧树脂及任选的双马来酰亚胺。|
|制备热固树脂的组合物和其固化制品、包含固化制品的预浸材料以及使用预浸材料的覆金属箔层压板和印刷电路板|10-1767691|2012年7月31日|20年|制备热固性树脂的组合物及其固化物，包含上述固化物的预浸材料，及采用上述预浸材料的金属箔层压板及印刷电路板。热固性树脂组合物包含芳香族聚酯酰胺共聚物，环氧树脂及任选的双马来酰亚胺。所述芳香族聚酯酰胺共聚物包括胺末端基团和羟基末端基团中的至少一个具有优良的阻燃性能。|
|改善表明性能和冲击强度的全芳香族液晶聚酯化合物|10-1783505|2013年12月31日|20年|全芳香族液晶聚酯树脂合成。全芳香族液晶聚酯树脂合成包含针形无机填充剂，具有向上的表面特征及耐冲击性。|

上述专利的专利权人为公司。上述专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于进一步强化公司自主知识产权优势和持续创新机制，巩固公司在特种高分子材料领域的竞争优势，对公司的市场开拓及产品推广具有积极作用。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十一日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2014-021无锡雪浪环境科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2014年 9月 12日以直接送达方式发出通知，于 2014年 9月 16日上午 11点在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席邬国良先生主持，应参与表决监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司投资入股无锡滨湖常农商村镇银行（筹）的议案》
监事会认为：公司以自有资金500万元投资入股无锡滨湖常农商村镇银行有限责任公司(筹)，公司持股比例为5%，能够提升公司投资形象，有利于资产保值增值，因此同意投资入股无锡滨湖常农商村镇银行有限责任公司(筹)。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
无锡雪浪环境科技股份有限公司监事会
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2014-015
浙江迪安诊断技术股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月24日上午9：00，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称
“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了
第二届董事会第四次会议。召开本次会议的通知已于2014年3月19日以电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事和监事。会议由公司董事长陈海斌先生召
集和主持。本次会议应参加表决的董事 6人，独立董事 3人，实际参加表决的
董事 6人，独立董事 3人，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》的有关规定，并通过了如下决议：
一、审议《关于部分募投项目变更实施主体、实施方式并调整实施进度、
投资总额的议案》
为进一步有效提升募集资金的使用效率与募投项目的实施质量，使募投项
目的实施更符合公司长期发展战略的要求，公司计划变更募投项目“天津迪安
医学检验所建设项目”的实施主体及实施方式，由“全资设立天津迪安医学检
验所有限公司具体实施”变更至“与执信（天津）科技企业孵化器有限公司合资
设立天津迪安执信医学检验所有限公司具体实施”；同时将项目实施进度由
“2013年12月31日”调整至“2014年12月31日”，项目投资总额由1700万
元调整至2500万元。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于部分
募投项目变更实施主体、实施方式并调整实施进度、投资总额的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见《独立董事关于关
于部分募投项目变更实施主体、实施方式及调整实施进度、投资总额的独立意
见》。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议《关于以自有资金合资设立长沙迪安医学检验所有限公司的议案》为巩固和扩大中南市场，加快实现纵深精耕细作连锁化扩张战略，公司拟
以全资子公司杭州迪安医学检验中心有限公司（以下简称“杭州迪安”）为投资
主体，计划使用自有资金与湖南泰和湘雅医院管理有限公司（以下简称“湖南
泰和医院“）、自然人刘家全共同出资设立长沙迪安医学检验所有限公司（暂名），经营范围为临床医学检验等（具体范围最终以所在地工商行政管理局核准登记
为准），注册资本为2000万元，其中杭州迪安以自有资金出资 1020万元，占注
册资本的51%，湖南泰和医院以现金出资600万元，占注册资本的30%，刘家全
以现金出资380万元，占注册资本的19%。
湖南泰和医院、刘家全与公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高
级管理人员之间均不存在关联关系。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
三、审议《关于提议召开 2014年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2014年4月8日下午15:00在杭州市西湖区古墩路702号赞宇
大厦5楼召开公司2014年第一次临时股东大会，审议的议案内容详见股东大会
通知，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于召
开2014年第一次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
董事会
关于调整公司董事会专门委员会委员的公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2019-102
摩登大道时尚集团股份有限公司
关于调整公司董事会专门委员会委员的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 25日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，现将具体事项公告如下：
鉴于公司原第四届董事会独立董事刘运国先生、郭葆春女士及梁洪流先生已辞去其独立董事及相应的董事会专门委员会委员职务，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会各专门委员会委员名单调整如下为：
战略委员会：罗长江（召集人）、林毅超、林国、翁文芳、徐勇、聂新军、王承志
提名委员会：罗长江、林毅超、徐勇、聂新军、王承志（召集人）
审计委员会：罗长江、林毅超、徐勇、聂新军（召集人）、王承志
薪酬与考核委员会：罗长江、林毅超、徐勇（召集人）、聂新军、王承志
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会 2019年 10月28日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2017-22
宁夏中银绒业股份有限公司
重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司及第二大股东恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）拟筹划涉及公司的重大事项，公司股票（证券简称：中银绒业，证券代码：000982）自2016年11月29日上午开市起停牌,并于2016年12月6日起转入重大资产重组事项继续停牌。经公司确认，控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司及第二大股东恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）正在筹划的涉及本公司的重大资产重组事项如下：
1、重大资产购买
本次重大资产购买的标的资产为上海斐讯数据通信技术有限公
司（以下简称“标的企业”）的控股股权，标的企业主要从事通信设备的生产、销售，提供云计算及综合服务业务。本次重大资产购买拟收购标的企业控股股权，以改善公司财务状况。
截至本公告出具之日，标的企业正在进行股权结构调整；标的企业控股股东及实际控制人为与公司无关联关系主体。
2、重大资产出售
本次重大资产出售拟由公司将全部或部分资产、负债出售给公司
控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司或其关联方；该等交易构成关联交易。
公司于2016年11月29日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-97）；公司于2016年12月6日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-106）；公司于2016年12月13日、2016年12月20日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-108、
2016-111）；2016年12月22日公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-112）；2016年12月29日、2017年1月6日、2017年1月13日、2017年1月20日公司披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-113、2017-01、2017-03、
2017-04）；2017年1月21日公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-07）；公司于2017年2月4日披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-10）；公司于2017年2月6日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》（公告编号：2017-12）；公司于2017年2月11日披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-14）；公司于2
月16日披露了《宁夏中银绒业股份有限公司关于聘请长江证券承销保荐有限公司作为公司重大资产重组项目独立财务顾问并出具相关核
查意见的公告》（公告编号：2017-15）；公司于2017年2月18日披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-17）；公司于2017年2月22日披露了《关于筹划重大资产重组期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-20）；公司于2017年3月1日披露了《关于筹划重大资产重组期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-21）。上述所有公告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第9号-上市公司停复牌业务》及其他有关规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布有关事项的进展情况。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。本次筹划重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司
董事会
二〇一七年三月八日
国金证券股份有限公司
关于软控股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）》等有关规定，作为软控股份有限公司（以下简称“软控股份”或“公司”）的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对软控股份募集资金2015年度存放与使用情况进行了认真，审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会2015年5月26日《关于核准软控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]992号），公司向上海东方证券资产
管理有限公司、国金证券股份有限公司、涌金投资控股有限公司、上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）、王健摄、李培祥、郑海若等7名特定投资者非公开发行人民币普通股68,423,257股，发行价格为8.77元/股，募集资金总额为
600,072,000.00元，扣除各项发行费用10,974,803.63元后，实际可使用募集资金净额为589,097,196.37元。
上述募集资金已于2015年6月26日全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“信会师报字[2015]第114432号”验资报告，本公司对募集资金已采取了专项账户存储管理。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2015年12月31日，本公司累计使用募集资金59,956.77万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2015年度，本公司募集资金使用情况为：
(1)永久性补充流动资金：58,945.40万元；
截至2015年12月31日止，无尚未使用的募集资金余额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，结合公司实际情况，修订了《募集资金使用管理制度》，并经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，且经公司2015年第三次临时股东大会审议通过。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》（2013）的要求，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专用账户。2015年6月29日，公司同保荐机构天风证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行签订了《非公开发行A股股票募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，公司募集具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
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|户名|开户银行|银行账号|初始存放金额|截止日余额|存储方式|
|软控股份有限公司|建设银行青岛经济技术开发区支行|37101988141051006093|594,571,280.00|0.00|已销户|

注：初始存放金额与募集资金净额差额5,474,083.63元为尚未扣除的部分发行费用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至本报告签署日，公司募集资金已按计划全部使用完毕，节余利息已转入公司自有资金账户，并已办理募集资金专户注销手续。
具体情况详见本报告附件1:募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目无变更资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年度，软控股份已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、会计师对募集资金使用的核查意见
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于软控股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项审核报告》（中兴华核字（2016）第
SD03-0014号），认为软控股份编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015修订）》的规定。
七、国金证券关于公司募集资金存放与使用情况的核查意见
经核查，软控股份2015年度募集资金存放与使用均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
保荐机构：国金证券股份有限公司保荐代表人：江岚陈钟林
附件1： 募集资金使用情况对照表
编制单位：软控股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额||||58,909.72||本年度投入募集资金总额|||||58,945.40||
|变更用途的募集资金总额||||无||已累计投入募集资金总额|||||58,945.40||
|变更用途的募集资金总额比例||||0.00%|||||||||
|承诺投资 项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)［注］|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|补充流动资金|否|58,909.72|58,909.72|58,909.72|58,945.40|58,945.40|-35.68|100.00%|不适用|不适用|不适用|不适用|
|合 计|－|58,909.72||58,909.72|58,945.40|58,945.40|-35.68|－|－|－|－|－|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||不适用||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||不适用||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||||不适用||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||||不适用||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|||||不适用||||||||

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额35.68万元为募集资金的存款利息投入。