证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2017-018苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于公司 2017年度日常经营关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据日常经营的需要，经公司2016年4月21日召开的五届三十四次董事会审议通过，公司原预计2016年度发生的日常经营关联交易总额不超过2,406.75万元。经审计，公司2016年度实际发生的日常关联交易金额累计为636.93万元，未超过前述审批额度。
根据公司2016年度日常关联交易的实际发生情况，并结合公司2017年度经营发展的需要，2017年4月18日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2017年度日常经营关联交易预计的议案》，预计公司2017年度发生的日常经营关联交易总额不超过2,845万元。关联董事张亦斌、兰红兵、马崇基回避表决，其余6名非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权通过上述议案。
公司独立董事对本次交易事项出具了事前认可意见及独立意见。根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，该关联交易议案无需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
2017年度预计发生的日常关联交易的内容具体如下表：
单位：人民币万元
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|关联交易类别|关联公司|关联方交易公司|2017年预估金额（不含税）|截至本公告披露日本年已实际发生金额（未经审计）|2016年实际发生额（不含税）|2016年实际发生额占同类业务比例|

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||北京海视安数据科技有限公司|母公司|5|—|—|—|
||苏州海中航空部件股份有限公司|母公司|60|16.81|32.66|7.57%|
|向关联方采购商品|北京海视安数据科技有限公司|图像公司*1|100|—|38.46|0.02%|
||苏州海中航空部件股份有限公司|母公司|800|—|151.45|0.10%|
||苏州海中航空部件股份有限公司|电子技术*2|1,000|117.41|366.40|0.24%|
|向关联方提供劳务|苏州海竞信息科技集团有限公司|工程公司*3|300|—|—|—|
||苏州海风物业管理有限公司|图像公司|20|—|0.26|0.03%|
||深圳市考拉超课科技股份有限公司|深圳易软技术*4|160|31.27|—|—|
|向关联方接受劳务|苏州海风物业管理有限公司|电子技术|20|3.62|14.92|6.35%|
|向关联方出租房屋|苏州海中航空部件股份有限公司|母公司|80|22.01|32.78|2.49%|
||深圳市考拉超课科技股份有限公司|深圳易软技术|300|190.27|—|—|
|合计|||2,845|381.39|636.93|—|

注*1苏州新海宜图像技术有限公司（为公司全资子公司）；
注*2苏州新海宜电子技术有限公司（为公司孙公司，公司通过控股子公司苏州新海宜信息科技有限公司间接持有其45%的股权，公司拥有其表决权比例为60%）；
注*3苏州工业园区新海宜智能建设工程有限公司（为公司全资子公司）；
注*4深圳市易思博软件技术有限公司（为公司全资子公司）；
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方介绍和关联关系
1、北京海视安数据科技有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村南大街17号3号楼501室
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：张亦斌
注册资本：6,500万元人民币
成立日期：2004年10月14日
经营范围：货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术推广、技术开发、
技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理；计算机系统服务；软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、五金交电、机械设备、仪器仪表、通讯设备、照相器材、日用品、家用电器。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
最近一年一期主要财务指标如下表：
单位：人民币元
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|项目|2016年12月31日（经审计）|2017年3月31日（未经审计）|
|资产总额|77,108,350.74|78,318,622.84|
|负债总额|64,102,925.01|62,403,203.70|
|净资产|13,005,425.73|15,915,419.14|
||2016年度（经审计）|2017年1-3月（未经审计）|
|营业收入|16,789,887.62|276,002.71|
|利润总额|3,996,395.72|2,909,993.41|
|净利润|3,996,395.72|2,909,993.41|

注：2016年度财务数据经北京中思越会计师事务所审计，2017年一季度财务数据未经审计。
关联关系：受本公司控股股东、董事长兼总裁张亦斌先生控制。
2、深圳市考拉超课科技股份有限公司
法定代表人：兰红兵
注册资本：6,000万元人民币
住所：深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园2栋202B室
成立日期：2007年8月27日
经营范围：信息服务业务及相关信息咨询，网络技术咨询；软件产品研发和销售；教育咨询；教育培训。
考拉超课最近一年一期主要财务指标如下表：
单位：元
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|项目|2016年12月31日（经审计）|2017年3月31日（未经审计）|
|资产总额|111,410,319.93|94,546,715.91|
|负债总额|55,327,820.33|14,877,820.33|

净资产 56,082,499.60 79,668,895.58
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||2016年度（经审计）|2017年1-3月（未经审计）|
|营业收入|27,425,987.15|12,599,711.51|
|利润总额|-35,844,452.47|-3,413,604.02|
|净利润|-36,052,026.38|-3,413,604.02|

注：2016年度财务数据已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年一季度财务数据未经审计。
关联关系：受本公司董事兰红兵先生控制。
3、苏州海中航空部件股份有限公司
公司类型：股份有限公司（非上市）
住所：苏州工业园区娄葑北区和顺路58号4幢1楼
法定代表人：沈耀忠
注册资本：1,500万元人民币
成立日期：2006年4月11日
经营范围：飞机座椅类零部件、飞机厨卫洁具类零部件、高铁控制器及显示器零部件、移动通讯滤波器零部件、汽车发动机壳体、电脑机壳及附件的加工生产；通讯配线设备加工装配；监控设备产品的销售；从事以上相关产品及技术的进出口贸易，通信电子工程施工；通信产品和软件产品的技术开发、技术转让、技术承包、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年一期主要财务指标如下表：
单位：人民币元
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|项目|2016年12月31日（经审计）|2017年3月31日（未经审计）|
|资产总额|21,535,982.99|21,454,405.54|
|负债总额|2,154,987.43|1,608,325.48|
|净资产|19,380,995.56|19,846,080.06|
||2016年度（经审计）|2017年1-3月（未经审计）|
|营业收入|8,017,860.61|2,375,248.65|
|利润总额|992,737.79|509,892.93|

净利润 887,319.52 433,408.99
注：2016年度财务数据经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年一季度财务数据未经审计。
关联关系：受本公司控股股东、董事长兼总裁张亦斌先生控制。
4、苏州海竞信息科技集团有限公司
住所：苏州工业园区环府路99号海逸大厦
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：张亦斌
注册资本：50,000万元人民币
成立日期：1998年1月14日
经营范围：研究开发销售计算机软硬件、通信网络设备及配套软件；销售：化纤、纺织品、丝绸制品及原料、化工产品及原料（不含危险品）、建筑材料、五金交电、钢材、船板、机电设备及配件、机械设备及配件、装潢材料；经营以上产品的进出口业务；实业投资；投资咨询、投资管理；自有房产出租；机械设备租赁；煤炭批发经营；批发：预包装食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一年一期主要财务指标如下表：
单位：人民币元
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|项目|2016年12月31日（经审计）|2017年3月31日（未经审计）|
|资产总额|3,077,621,403.95|2,979,993,077.34|
|负债总额|2,537,832,966.59|2,470,967,664.39|
|净资产|539,788,437.36|509,025,412.95|
||2016年度（经审计）|2017年1-3月（未经审计）|
|营业收入|14,803,686.55|1,340,608.77|
|利润总额|354,317,078.31|-30,763,024.41|
|净利润|354,317,078.31|-30,763,024.41|

注：2016年度财务数据经苏州金鼎会计师事务所审计，2017年一季度财务数据未经审
计。
关联关系：受本公司控股股东、董事长兼总裁张亦斌先生控制。
5、苏州海风物业管理有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：苏州工业园区环府路99号海逸大厦602室
法定代表人：范敬力
注册资本：100万元人民币
成立日期：2004年4月20日
经营范围：停车场经营。物业管理（凭资质经营）；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一年一期主要财务指标如下表：
单位：人民币元
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|项目|2016年12月31日（经审计）|2017年3月31日（未经审计）|
|资产总额|6,962,408.55|6,084,894.21|
|负债总额|6,598,455.59|5,616,426.72|
|净资产|363,952.96|468,467.49|
||2016年度（经审计）|2017年1-3月（未经审计）|
|营业收入|5,029,935.12|1,398,664.55|
|利润总额|262,622.03|116,127.25|
|净利润|236,359.82|104,514.53|

注：2016年度财务数据经苏州金鼎会计师事务所审计，2017年一季度财务数据未经审计。
关联关系：受本公司控股股东、董事长兼总裁张亦斌先生控制。
（二）与上市公司的关联关系
上述关联方均为关联法人，与本公司及子公司的关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款的规定。
（三）关联方履约能力分析
上述2017年度拟发生交易的关联方目前经营状况良好，交易时由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签订合同。公司基本不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
关联交易价格的确定遵循公司《关联交易决策管理制度》及内部控制制度等
规定的对关联交易的定价原则和定价方法：关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；
如果没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议定价。公司各项关联交易的价格均根据关联交易的定价原则，按照市场化的原则综合考虑工作量、工作地点、实施难易度、整体客户关系及后续合作机会等因素确定交易价格。
（一）商品交易定价政策
1、交易价格遵循公平、公正、公允的原则，按照市场价格签订合同；
2、对销售回款好的客户采用适度授信；
3、交易结算方式采用现金交易。
（二）提供或接受劳务定价政策
1、交易价格遵循公平、公正、公允的原则，按照市场价格签订合同；
2、交易结算方式采用现金交易。
（三）租赁土地、房产的定价政策
1、当地土地发布信息价；
2、房屋建设年限及其结构情况；
3、当地周边房租价格；
4、交易结算方式采用现金交易。
在年度日常关联交易预计范围内，关联交易实际发生时，公司将另行签订相关协议。关联交易发生超出审批额度的，公司将按照相关规定及时履行相关审批及信息披露程序。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性
公司及子公司与上述关联法人的交易是基于资源合理配置，并以效益最大
化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。该等关联交易有其必要性、持续性。
2、交易的公允性
公司及子公司与关联法人发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，关联交易不会对公
司造成不利影响。
3、交易对公司独立性的影响
公司的主要业务具有独立性，本次预计关联交易总额 2,845万元仅占公司2016年度经审计后净资产的1.50%，占主营业务收入的1.52%，占比较小，不会因为上述关联交易而对关联方形成依赖或被关联方控制。
五、独立董事及中介机构意见
公司就本次日常关联交易事项已事先获得独立董事的认可，审议该交易事项时，独立董事出具了如下独立意见：
1、公司及子公司与关联法人北京海视安数据科技有限公司、深圳市考拉超课科技股份有限公司、苏州海风物业管理有限公司等之间的关联交易是公允的、公平的，定价依据合理，没有损害公司和中小股东的利益，持续交易有其必要性和合理性。
2、董事会在审议上述议案时，与上述议案有关的关联董事均回避了该议案的表决，表决结果为全体非关联董事一致同意通过。
3、公司董事会对上述议案的召开、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事审议相关董事会议案时，已回避表决。关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月十九日