证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2017-048苏州天华超净科技股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
根据苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议决议，定于 2017年 11月 6日召开公司 2017年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2017年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2017年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2017年11月6日（星期一）下午14：00。
网络投票时间：2017年11月5日至2017年11月6日。
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 11月 6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2017年11月5日下午15:00至2017年11月6日下午15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2017年10月30日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）截止股权登记日2017年10月30日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区双马街 99号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
议案1：审议《关于补选公司第四届董事会董事的议案》。
上述议案经公司第四届董事会第五次会议审议通过，相关内容详见公司于 2017年 10月 20日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。因只补选一名董事，本次股东大会议审议时无需采用累积投票制。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||议案 1：审议《关于补选公司第四届董事会董事的议案》补选陆建平为第四届董事会非独立董事||√||

四、会议登记方法
1、登记时间：2017年11月2日，上午10:00-11:30，下午13:00-17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2017年11月2日17:00之前送达或传真到公司。
2、登记地点：江苏省苏州工业园区双马街99号苏州天华超净科技股份有限
公司证券事务部（邮政编码:215121），传真号码：0512-62852120；如通过信函
方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，仔细填写《参会股东登记表》（附件三），与前述登记文件一并信函或传真到公司，以便登记确认。
（4）注意事项：本次会议不接受电话或电子邮件登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
4、联系方式
联系人：陆建平、谢武
联系电话：0512-62852336 联系传真：0512-62852120
联系地址：江苏省苏州工业园区双马街99号 邮编：215121
5、与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件一。
六、备查文件
1、《苏州天华超净科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
特此通知。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会二O一七年十月十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
一、网络投票程序
1、投票代码：365390，投票简称：天华投票。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票（如有），视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时（如有），以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年11月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月5日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年11月6日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席苏州天华超净科技股份有限公司于2017年11月6日召开的2017年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提案||||||||
||||提案名称||该列打勾的栏|同意|反对|弃权|
||编码||||||||
||||||目可以投票||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||议案1：审议《关于补选公司第四届董事会董事的议案》补选陆建平为第四届董事会非独立董事||√|||||

注：如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
委托股东姓名签名（或名称签章）：
委托股东持有股数（股）：
委托股东身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
说明：
1、本授权委托书的有效期：自本授权委托签署之日至本次股东大会结束。
2、授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
附件三：
苏州天华超净科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会参会登记表
|||
|-|-|
|股东姓名或名称||
|身份证号码或营业执照注册号或统一社会信用代码||
|股东账号|持股数量（股）|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|
|是否本人参会|备 注|
|股东或代理人签字（法人股东盖章）：年 月 日||

附注：
1、请用正楷字体填写完整参会登记表，须股东或代理人签字（法人股东盖章）。