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成都华神集团股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
作为成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《成都华神集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，在2015年的工作中履行了独立董事的职责，诚实守信、勤勉尽责地行使公司所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见，维护了公司和全体投资者的利益。现将2015年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
2015年，公司第十届董事会共召开了10次董事会会议，自2015年5月8日本人被选举为第十届董事会独立董事之日起应参加董事会会议7次，我亲自参会7次。
作为公司独立董事，我对公司董事会审议的各项议案投了赞成票，没有对公司提交董事会审议的议案提出否决异议。
二、发表独立意见情况
（一）公司第十届董事会第十三次会议于2015年8月7日召开，作为公司独立董事，我对相关事项发表独立意见如下：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的相关规定，以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，对控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了审核后认为：截至本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况；公司未发生违规担保事项。
（二）公司第十届董事会第十四次会议于2015年9月21日召开，作为公司独立董事，我对增补董事发表独立意见如下：
1、董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定；
2、经审阅候选人的个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况，其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定；
3、根据董事候选人的个人材料，我们认为董事候选人具备与其行使职权相应的专业知识、教育背景、工作经历和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，同意将董事候选人提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
（三）公司第十届董事会第十七次会议于2015年10月27日召开，作为公司独立董事，我对相关事项发表独立意见如下：
1、此次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
2、经审阅各位候选人个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况；各位高级管理人员具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。
3、公司本次非公开发行股票方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，方案切实可行，募集资金的使用符合公司长远发展需求，有利于进一步提升公司核心竞争力，实现公司可持续发展，为股东创造更多价值。
4、公司本次非公开发行股票所涉及的关联交易公平、公正、公开，关联方符合公司本次非公开发行股份认购对象资格；公司与关联方签订的附条件生效的认购协议，定价公允，条款设置合理合法，无损害股东利益的情形。
5、公司本次非公开发行股票方案所涉及关联交易的会议审议、表决程序合法合规，关联董事均回避表决，符合国家有关法律法规的规定，决议合法有效。
6、公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东稳定、合理的投资回报，在综合考虑企业经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素的基础上，制定了连续、稳定、科学的未来三年（2015年-2017年）回报规划。
该规划的制订有利于增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。该规划经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，表决程序符合
有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意该议案，同意将该议案提请公司股东大会审议。
（四）公司第十届董事会第十八次次会议于2015年12月25日召开，作为公司独立董事，我对聘任高级管理人员发表独立意见如下：
1、此次副总裁的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定；
2、经审阅曾云莎个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况，其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规中关于高级管理人员任职资格的规定。
3、根据曾云莎的个人材料，我们认为曾云莎具备与其行使职权相应的专业知识、教育背景、工作经历和相关决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，能够胜任相关工作。
三、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，我在2015年内积极、有效地履行了独立董事的各项职责：积极了解公司生产经营、财务管理、资本运作等情况，并通过与公司有关人员就事项进行沟通交流及开展现场调查等多种途径获取做出决策所需的资料；认真审阅每次董事会的各议案，并对公司聘任高级管理人员等重大事项发表了独立意见，维护了公司和中小股东的合法权益。此外，我们还对公司董事、高管的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查。通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
四、其他工作情况
我作为董事会薪酬与考核委员会召集人，2015年未召开薪酬与考核委员会会议。
在 2015年，我没有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
成都华神集团股份有限公司独立董事：吴越二〇一六年四月十五日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2015-054
TCL集团股份有限公司
关于调整股权激励计划股票期权行权价格的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2015年 5月 4日召开，会议审议了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》。作为股权激励计划的激励对象，董事薄连明、黄旭斌构成关联董事，对本议案回避表决。本议案以 10票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。本次股票期权行权价格调整情况如下：
一、公司股权激励计划实施情况简述
2011年 1月 28日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》、《TCL集团股份有限公司股票期权计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》等议案，独立董事对公司实施股权激励发表了独立意见，公司第三届监事会第十三次会议对股权激励计划中的激励对象进行了核查。
根据中国证监会反馈意见，2011年12月6日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要，独立董事对调整后的股权激励计划发表了独立意见，公司第四届监事会第五次会议对调整后的激励对象进行了核查。
公司股权激励计划获得中国证监会备案通过后，2012年1月9日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《TCL集团股份有限公司股票期权计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》等议案。
司股票期权激励计划首次授予事项的议案》，确定以 2012年1月13日为股票期权激励计划的授权日，向 154位激励对象首次授予 155,025,600份股票期权，股票期权的行权价格为 2元。公司于 2012年 1月 18日完成了首次股票期权激励计划的期权授予登记，期权简称：TCLJLC1，期权代码：037021。
2013年 1月 4日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于股权激励计划预留股票期权授予的激励对象名单及期权分配情况》，公司第四届监事会第十二次会议对本次预留股票期权激励对象进行了核查。
2013年 1月 8日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于股权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，确定以 2013年1月8日为预留股票期权的授权日，向36位激励对象授予17,221,600份股票期权，股票期权的行权价格为2.24元。公司于 2013年1月25日完成了预留股票期权授予登记工作，期权简称：TCLJLC2，期权代码：037028。
2013年2月26日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整首次授予的股票期权激励对象及期权数量的议案》、《关于调整股权激励计划首次授予的股票期权行权价格的议案》、《关于首次授予的股票期权第一个行权期可行权相关事宜的议案》。公司首次授予的 10名激励对象因个人原因辞职而离职，公司取消该 10名激励对象的激励对象资格，其已获授但尚未行权的期权 4,842,800份将予以注销。公司首次授予股票期权的激励对象调整为 144人，首次授予期权数量调整为 150,182,800份。公司因实施了 2011年度分红派息方案，首次授予的股票期权行权价格调整为 1.95元。首次授予的股票期权第一个行权期行权条件满足，公司首次授予的 144名激励对象在第一个行权期可行权共60,073,120份股票期权。
2013年4月23日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》，公司因实施了 2012年度分红派息方案，首次授予的股票期权行权价格调整为 1.912元，预留期权的行权价格调整为2.202元。
期对应股票期权的议案》，由于公司首次授予的股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期不满足行权条件，其对应的股票期权不得行权，公司将注销首次授予的 144名激励对象第二个行权期所涉及的已授予但未满足行权条件的 45,054,840份股票期权，以及注销预留授予的36名激励对象第一个行权期所涉及的已授予但未满足行权条件的10,332,960份股票期权,共计注销股票期权数量为 55,387,800份。公司已于 2014年 3月 7日完成上述拟注销的股票期权的注销事宜。
2014年 3月 27日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》，公司因实施了 2013年度利润分配方案，首次授予的股票期权行权价格调整为1.852元，预留期权的行权价格调整为2.142元。
二、公司股票期权行权价格的调整
2015年3月24日，公司 2014年度股东大会审议通过了《本公司2014年度利润分配预案》，公司2014年度利润分配方案为：以 2015年2月27日公司总股本12,202,723,782股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共计分配利润976,217,902.56元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。公司于2015年4月2日公告了《2014年度权益分派实施公告》。
根据《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》第二十一条的规定，若在行权前公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股、派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：P＝P–V
0
其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
0
根据该公式，公司股票期权的行权价格调整如下：
首次授予股票期权的行权价格=1.852-0.08=1.772(元)；
预留股票期权的行权价格=2.142-0.08=2.062(元)。
三、律师法律意见书的结论意见
北京市嘉源律师事务所认为：TCL集团本次调整已经取得必要的内部授权和批准，相关决议合法有效。本次调整的相关事宜符合《管理办法》、《公司章程》及《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2015年5月4日
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2017-126
广东红墙新材料股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广东红墙新材料销售有限公司（以下简称“红墙销售”）于近日完成了注册资本工商变更登记手续，并取得了博罗县市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体工商变更信息如下：
一、本次工商变更登记的主要事项
注册资本由“人民币1000万元”变更为“人民币3000万元”。
除上述变更外，营业执照其他内容无变化。
二、新取得营业执照的基本信息
1、统一社会信用代码：91441322MA4WB52Q2E
2、名称：广东红墙新材料销售有限公司
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：博罗县石湾镇科技产业园
5、法定代表人：何元杰
6、注册资本：人民币3000万元
7、成立日期：2017年03月20日
8、营业期限：2017年03月20日至2037年03月20日
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会 2017年12月30日
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书
国浩律师（深圳）事务所
关于特一药业集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：特一药业集团股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下称“本所”）接受特一药业集团股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2018年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《特一药业集团股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1．根据公司第三届董事会第二十四次会议决议，决定于2018年7月27日（星期五）下午14:30召开本次股东大会。
2．公司董事会在巨潮资讯网等媒体上向公司股东发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书
3．本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2018年7月27日（星期五）下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年7月26日15:00至2018年7月27日15:00期间的任意时间。
现场会议地点：广东省台山市台城长兴路9、11号特一药业集团股份有限公司二楼会议室
经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1．根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表共17人，代表公司股份数5,923,500股，占公司股份总数的2.9617%。
公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
2．本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。关联股东对有关议案回避表决。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书
公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决，按规定指定的股东代表、监事和本所律师对现场投票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1.审议《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 17,463,216股，其中同意 17,400,316股，占参加会议有表决权股份总数的99.6398%；反对 62,900股，占参加会议有表决权股份总数的0.3602%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 16,823,216股，同意16,760,316股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的99.6261%；
反对62,900股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.3739%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书
[此页为《国浩律师（深圳）事务所关于特一药业集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页，无正文]
国浩律师（深圳）事务所
负责人： 经办律师：
马卓檀 黄媛
贺春喜
年 月日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2017-054
国电长源电力股份有限公司
关于 2017年第二季度电量完成情况的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了便于投资者及时了解公司生产情况，保障投资者的知情权，现将公司 2017年第二季度电量完成情况公告如下：2017年 4月 1日-6月 30日，公司所属各发电企业已累计完成发电量 21.68亿千瓦时、上网电量 20.25亿千瓦时，较去年同期分别减少2.03%和1.7%。上述电量数据为公司的初步统计结果，提醒投资者不宜以此数据简单推算公司 2017年第二季度业绩。
特此公告
国电长源电力股份有限公司董事会 2017年 7月 8日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2017-046南京华东电子信息科技股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京华东电子信息科技股份有限公司第八届董事会第八次会议通知于 2017年8月17日以电邮方式发出。2017年8月28日上午9:00以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》
根据国家财政部于2017年5月10日发布《关于印发修订〈企业会计准则第 16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司对会计政策相关内容进行相应调整。
本次会计政策变更是按照财政部相关规定要求进行的合理变更，不存在损害公司及股东利益的情形。
详见公司2017-049《关于会计政策变更的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司《2017年半年度报告全文》、《2017年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过公司《关于新增2017年度日常关联交易预计的议案》
随着市场的不断开拓,公司预计与 PANDA ELECTRONICSIMP.&EXP.(HONG KONG)CO.,LTD、福建捷联电子有限公司、Top Victory Investments Limited将发生销售商品业务3亿元。
此交易为关联交易，关联董事徐国飞、陈宽义、梁生元、郭振隆、孙学军、姚兆年回避表决，其余董事一致同意。
详见公司2017-050《关于新增2017年度日常关联交易预计的公告》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
南京华东电子信息科技股份有限公司
董事会
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2019-036债券代码：112227 债券简称：14利源债
吉林利源精制股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年5月17日（星期五）下午15:00—17:00在全景网举行 2018年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼财务负责人王建新先生、独立董事刘鹏飞先生及董事会秘书方程先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
2019年4月29日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2016-55号四川浩物机电股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2016年 1月 7日召开七届五次董事会会议，审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》（公告编号 2016-01号），本公司在不影响日常经营及发展且保证资金安全的前提下，为最大限度的提高资金使用效率及收益水平，使用不超过 10,000万元人民币的自有资金投资国债逆回购、货币市场基金、银行理财产品、券商资产管理产品、信托产品等低风险理财产品，不得进行二级市场短期股票投资。上述投资额度自董事会审批通过之日起一年内有效，有效期内可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不得超过 12个月，并授权公司经营层办理相关事宜。
2016年 7月 5日，本公司与攀枝花市商业银行内江分行签订《“金色攀枝花”系列“机构专属理财”产品协议书》，本公司使用自有资金人民币 3,000万元认购攀枝花市商业银行金色攀枝花系列“机构专属理财”第 13期人民币理财产品。具体情况如下：
一、理财产品概述
（一）概述
1、产品名称：金色攀枝花系列“机构专属理财”第 13期人民币理财产品（产品编号：JGRA20160701）
2、理财产品发行人和管理人：攀枝花市商业银行
3、理财资产托管人：广州农商行
4、产品类型：保本浮动收益型理财产品
6、产品预期年化收益率：3.4%（扣除相关费用，未扣税）
7、托管费用（年）：0.01%
8、销售手续费率（年）：0.15%
9、认购金额：人民币 3,000万元
10、资金来源：自有资金
11、委托理财资金用途：该期产品将100%投资于货币市场工具、银行间和交易所市场评级为 AA及以上的债券类资产以及包含上述资产的资产管理计划等固定收益类产品。
（二）合同主体情况说明
1、本公司已对发行人攀枝花市商业银行的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查；
2、本公司与攀枝花市商业银行不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、本公司证券事务部会同财务部的相关人员及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，本公司将及时予以披露；
2、本公司财务部需建立台账，对短期理财产品进行管理，建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
3、本公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督，每半年末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，向董事会审计委员会报告；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
三、对本公司的影响
目前，本公司财务状况稳健，在不影响日常经营及发展且保证资金安全的前提下，经过充分的预估和测算，使用自有资金投资低风险的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加投资收益。
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|-|
|四、累计投资情况|
|截至目前，本公司使用自有资金购买理财产品的总额为人民币6,500万元，|
|本公司累计购买理财产品金额为人民币 22,500 万元（含本次使用的人民币|
|3,000 万元）。|
|五、备查文件|
|1、攀枝花市商业银行“金色攀枝花”系列“机构专属理财”产品协议书；|
|2、业务处理单。|
|特此公告。|
|四川浩物机电股份有限公司|
|董 事 会|
|二〇一六年七月六日|
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2018-013江西黑猫炭黑股份有限公司
第六届董事会第四次会议（紧急会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议（紧急会议）于2018年3月7日上午以电话和短信传达的方式发出紧急会议通知，并于2018年3月7日下午在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王耀先生主持，经全体与会董事审议和表决，一致通过了以下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对股东增加临时提案进行回复的议案》
公司于2018年3月6日收到持股3%以上股东施政先生向公司发来的“关于增加利润分配事项的临时提案”的电子邮件，对于股东施政先生提出的临时提案内容，经公司及董事会依据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，经过慎重考虑后一致同意做如下回复说明：
1、公司董事会尊重公司股东提出的建议，重视股东关于利润分配及资本公积转增股本等相关诉求，收到股东提议后，公司积极与该股东进行了沟通；
2、因公司2017年度财务报告尚未出具，公司现无法就利润分配预案进行审议，因此公司董事会目前暂不考虑股东本次提出的利润分配提案。待2017年度财务报告出具后，公司董事会将征询股东意见并遵循《公司章程》及相关法律法规的要求，结合公司实际盈利状况及未来发展规划作出2017年度利润分配预案。
综上所述，公司充分尊重股东的提案权，但鉴于公司暂不具备审议2017年度利润分配方案的条件，公司董事会决定该提案将不予提交2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2018-013江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二〇一八年三月八日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2014－007广东金莱特电器股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第四次会议决议于 2014年 2月 26日在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21号二楼会议室召开。会议通知于2014年2月21日以邮件、电话方式通知。会议采用现场表决形式召开，应到董事7人，实到董事6人，蒋光勇先生因身体不适未能出席，也未委托他人代为使用其表决权，实到董事人数占总人数三分之二以上。
会议由董事长田畴主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、通过《关于审议以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。
截至 2014年 1月 31日，公司预先投入可充电备用 LED灯具扩产项目120,922,881.32元、可充电交直流两用风扇扩产项目18,210,655.39元、研发中心项目 43,522,730.81元，拟以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金为 165,619,106.71元。公司本次以募集资金 165,619,106.71元置换预先已投入可充电备用 LED灯具扩产项目、可充电交直流两用风扇扩产项目以及研发中心项目的自筹资金事项，不影响募集资金项目的正常实施，符合公司经营发展的需要。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过
《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的公告》与本决议于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
2、通过《关于审议出售金海湾房产的议案》。同意出售公司位于江门市蓬江区金海湾花园的10套（17幢之二901室、17幢之二701室、17幢之二802室、 17幢之二 702室、17幢之一 902室、17幢之一 802室、17幢之一 702室、17幢之三701室、17幢之三901室、17幢之三902室）商品房。房产账面价值为：人民币 5309305元整（大写金额人民币伍佰叁拾万零玖仟叁佰零伍元整）。以上房产出售所得资金将作为公司流动资金，用于公司日常经营运作。并授权公司董事长委托公司职工陈学东（身份证号码：450402197008120630）办理房产中介的相关手续。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
3、通过《关于审议出售高沙三街 22号旧厂房的议案》。同意出售公司位于高沙三街 22号的旧厂房。土地账面价值为：人民币 5980500元整（大写金额人民币伍佰玖拾捌万零伍佰零元整）；房产账面价值为：人民币 3410368元整（大写金额人民币叁佰肆拾壹万零叁佰陆拾捌元整）。以上房产出售所得资金将作为公司流动资金，用于公司日常经营运作。并授权公司董事长委托公司职工陈学东（身份证号码：450402197008120630）办理房产中介的相关手续。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
4、通过《关于审议公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过
《内幕信息知情人管理制度》与本决议于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
5、通过《关于审议聘请北京市天元（深圳）律师事务所为公司 2014年法律顾问的议案》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过
计机构的议案》。同意续聘大信会计事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构，具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关咨询服务业务。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过
独立董事关于续聘大会大信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年审计机构的独立意见将另行披露。
本决议需提请股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件
本公司第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会2014年2月26日
金正大生态工程集团股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
于长春
各位股东及股东代表：
本人作为金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的规定，在 2013年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极出席 2013年度的相关会议，认真审议董事会的各项议案，努力维护公司利益、股东利益特别是中小股东的利益。现根据中国证监会颁布的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》的要求，现将 2013年度本人履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年度，公司共召开6次董事会，本人作为独立董事出席会议情况如下：
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|姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席 （次）|投票情况 （反对次数）|
|于长春|6|6|0|0|0|

2013年度，本人出席了1次股东大会，本人对董事会和股东大会上审议的各项议案未提出异议，对董事会会议审议的议案均投了赞成票。
本着对公司及全体股东负责的态度，本人在召开董事会前，调查、获取做出决议所需要的情况和资料，关注公司的生产经营、财务状况和法人治理结构，认真审阅公司各项议案和定期报告。会议上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出独立意见。在履职过程中，本人还运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见，为董事会做出正确决策起到了积极的作用。
二、专业委员会履职情况
报告期内，本人任董事会审计委员会召集人及提名委员会委员。
1、审计委员会
报告期内，本人召集并主持召开了4次审计委员会会议，审议公司内部控制
情况、募集资金存放与使用情况、续聘会计师事务所、向银行申请综合授信、为控股子公司担保情况、公司定期报告、内审部门日常审计和专项审计等事项。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
2、提名委员会
报告期内，本人参加提名委员会会议 3次，根据公司战略对委派子公司的董事、监事的资格进行审查。
三、发表独立意见情况
本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，2013年度就以下事项发表了独立意见：
1、2013年 3月 22日，就公司第二届董事会第十七次会议下列事项发表独立意见：
（1）关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的独立意见；
（2）独立董事关于公司2012年度关联交易的审核意见；
（3）关于2012年度利润分配预案的独立意见；
（4）关于2012年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的独立意见；
（5）关于公司2012年度内部控制自我评价报告的独立意见；
（6）关于续聘会计师事务所的独立意见；
（7）关于公司为控股子公司提供担保的独立意见。
2、2013年8月2日，就公司第二届董事会第十九次会议以下事项发表独立意见：
（1）关于公司与控股股东及其他关联方资金往来情况的独立意见；
（2）关于公司对外担保情况的独立意见。
四、现场办公及检查情况
报告期内，本人密切关注公司的经营情况和财务状况同时，利用召开股东大
会、董事会及其他时间，到公司及子公司现场深入了解公司生产经营情况，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定做好信息披露工作，保证公司的信息披露真实、准确、及时、公平、完整。
2、独立董事履行职责情况。根据自己的专业知识，对公司治理结构、内部控制及会计基础工作建设的调查。本人持续关注公司发展战略、治理结构、内部控制方面的问题，听取公司内部审计部门、管理层汇报，对需要改进的问题作了进一步跟踪，督促公司及时改进，维护了公司和中小股东的合法权益。
六、其他工作
报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱：yucc@mail.nai.edu.cn
以上为独立董事于长春在2013年度履行职责情况的汇报，请审议。
述职人：于长春
江苏常宝钢管股份有限公司独立董事
关于公司 2016年上半年相关事项发表的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，作为江苏常宝钢管股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的态度，我们对公司 2016年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真检查,并对有关事项进行专项说明和发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）等的规定和要求，作为江苏常宝钢管股份有限公司的独立董事，我们经认真审查后认为：
报告期内，未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前年度发生并延续至2016年6月30日控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
二、关于公司累积和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，经认真审查后认为：
报告期内，未发现公司存在对外担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的对外担保事项。公司对于对外担保事项已经制定了《对外担保管理制度》，并能认真的贯彻执行，不存在损害广大投资者，尤其是中小股东利益的情况。
独立董事：
周旭东 佘上能 刘杰
广发证券股份有限公司
关于扬州扬杰电子科技股份有限公司
2015年年度跟踪报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：扬州扬杰电子科技股份有限公司|
|保荐代表人姓名：张鹏|联系电话：021-60750688|
|保荐代表人姓名：吴其明|联系电话：021-60750681|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|8|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|0|

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|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|现场检查无重大问题|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2015年11月18日|
|（3）培训的主要内容|为《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法规的培训|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司、实际控制人梁勤女士、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书真实性的承诺|是||
|2．公司、实际控制人梁勤、董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺|是||

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|3．控股股东关于招股说明书真实性的承诺|是|
|4.控股股东、实际控制人梁勤关于承担补缴社会保险和住房公积金风险的承诺|是|
|5. 控股股东、实际控制人梁勤、扬州杰杰投资有限公司、江苏高投鑫海创业投资有限公司、吴亚东、王艳、梁瑶、王毅、沈颖关于避免同业竞争、关联交易、资金占用的承诺|是|
|6.控股股东、实际控制人梁勤、扬州杰杰投资有限公司、江苏高投鑫海创业投资有限公司、吴亚东、王艳、董事、监事、高级管理人员关于直接或间接持有公司股份锁定及减持的承诺|是|
|7.控股股东关于持股意向的承诺|是|
|8.控股股东关于稳定股价的承诺|是|
|9. 实际控制人梁勤关于避免与扬杰科技之间发生关联交易事项的承诺|是|
|10. 实际控制人梁勤关于承担扬州扬杰电子进出口有限公司注销可能给扬杰投资带来损失的承诺|是|
|11．实际控制人梁勤关于不占用公司资金款项的承诺|是|
|12.实际控制人梁勤关于持股意向的承诺|是|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
【此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于扬州扬杰电子科技股份有限公司2015年年度跟踪报告》之签字盖章页】
保荐代表人签名： 年 月 日
吴其明
年 月 日
张鹏
保荐机构： 广发证券股份有限公司 年 月 日
（加盖公章）
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2016-078
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于 2016年度第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月
29日以公告形式在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开2016年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-068），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2016年8月16日下午1：30在合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大会议室以现场会议的方式召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长李炜先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次大会网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年8月16
日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月15日下午15：00-8月16日下午15：00期间的任意时间。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东4人，代表股份
二、提案审议情况
出席会议的股东及股东代表以记名投票与网络投票相结合方式对本次大会
的议案进行了投票表决，审议了以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于为东至国祯水处理有限公司贷款提供担保的议案》
本议案内容详见2016年7月 29日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
总表决情况：同意163,846,494股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意1,520,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《关于日常关联交易的议案》
本议案内容详见2016年7月 29日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
总表决情况：同意 35,624,908股，占出席会议所有股东所持股份的78.2107％；反对 9,924,981股，占出席会议所有股东所持股份的21.7893％；
弃权0股。
中小股东总表决情况：同意0股；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所张杰、缪莹律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2016年度第三次临时股东大会的召集程序、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、安徽国祯环保节能科技股份有限公司2016年度第三次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司2016年度第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一六年八月十六日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2017）076号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于控股股东部分股票补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东王召明先生的通知，获悉王召明先生将其持有的公司5,790,000股股票补充质押给国信证券股份有限公司，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王召明|是|1,030,000|2018年5月30日|办理解除质押登记手续之日|国信证券股份有限公司|0.28%|补充质押|
|王召明|是|2,770,000|2018年5月30日|办理解除质押登记手续之日|国信证券股份有限公司|0.74%|补充质押|
|王召明|是|1,990,000|2018年5月30日|办理解除质押登记手续之日|国信证券股份有限公司|0.53%|补充质押|
|合计|--|5,790,000|--|--|--|1.55%|--|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，王召明先生共持有本公司股份372,643,522股，占公司总股本的23.23%；本次补充质押股份数为5,790,000股，占其持有公司股份总数的1.55%，占公司总股本的0.36%。本次补充质押后，
累计质押股份171,230,000股，占王召明先生持有公司股份总数的
3、其他说明
本次股份补充质押不涉及新增融资安排，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更，截至公告披露日，控股股东王召明先生质押的股份未出现平仓或被强制过户的风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
相关机构出具的证明文件
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董事会
二〇一八年五月三十一日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-090共达电声股份有限公司
关于吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易预案（修订稿）的修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
2018年11月14日，共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于<共达电声吸收合并万魔声学暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案，具体详见公司于2018年11月15日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2018年 11月 21日，公司收到了深圳证券交易所《关于对山东共达电声股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第 46号）（以下简称“《重组问询函》”）。根据《重组问询函》的要求，公司积极组织中介机构进行仔细研究，对相关问题进行逐项落实和回复，并对原预案内容进行了补充及修订，形成了《共达电声股份有限公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“预案（修订稿）”，具体修订、补充情况如下：
1、补充披露了凤翔金控、嘉为投资的增资事项的最新进展，详见预案（修订稿）“重大事项提示”之“一、本次交易简要方案”及“第三节交易对方基本情况”之“一、交易对方基本情况”。
2、补充披露了因本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况，详见预案（修订稿）“第二节上市公司基本情况”之“四、控股股东及实际控制人情
况”之“（四）因本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况”。
3、补充披露了加一香港解除万魔声学股权质押的计划，详见预案（修订
稿）“第三节交易对方基本情况”之“一、交易对方基本情况”之“（一）加一香港有限公司基本情况”之“6、股权质押情况”。
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-090稿）“第三节交易对方基本情况”之“一、交易对方基本情况”。
5、补充披露了万魔冠兴等四家平台本次股权结构调整情况，详见预案（修订稿）“第三节交易对方基本情况”之“一、交易对方基本情况”之“（三）深圳万魔冠兴科技企业（有限合伙）基本情况”、“（四）深圳万魔顺天科技企
业（有限合伙）基本情况”、“（五）深圳万魔应人科技企业（有限合伙）基本
情况”、“（六）深圳万魔人聚科技企业（有限合伙）基本情况”。
6、补充披露了各交易对方的穿透情况、交易对方内部是否存在代持及结
构化安排的情况，以及谢冠宏与交易对方之间的业绩承诺及股份回购安排的情况，详见预案（修订稿）“第三节交易对方基本情况”之“七、发行对象穿透计算是否超过200名，交易对方内部是否存在结构化、杠杆等安排，谢冠宏和
其他交易对方之间是否存在业绩承诺和股份回购安排等情况”。
7、补充披露了报告期内万魔声学前五名客户及销售收入占比情况，详见
预案（修订稿）“第四节被合并方基本情况”之“九、被合并方主营业务发展情况”之“（四）万魔声学的主营业务”之“4、主要产品的生产销售情况”之“（2）报告期内，公司前五名客户及销售收入（未审数）占比”。
8、补充披露了报告期内万魔声学 ODM业务和自有品牌业务销售收入占比情况，详见预案（修订稿）“第四节被合并方基本情况”之“九、被合并方主营业务发展情况”之“（四）万魔声学的主营业务”之“4、主要产品的生产销售情况”之“（3）报告期内，公司 ODM业务和自有品牌业务销售收入（未审数）占比”。
9、补充披露了报告期内万魔声学是否对少数客户存在重大依赖的说明，详见预案（修订稿）“第四节被合并方基本情况”之“九、被合并方主营业务
发展情况”之“（四）万魔声学的主营业务”之“4、主要产品的生产销售情况”之“（4）关于万魔声学是否对少数客户存在重大依赖的说明”。
10、补充披露了万魔声学的主要财务数据，详见预案（修订稿）“第四节被合并方基本情况”之“十、被合并方最近三年一期的主要财务数据”。
11、补充披露了万魔声学的主要债务情况，详见预案（修订稿）“第四节被
合并方基本情况”之“十二、被合并方涉及的债权、债务转移”之“（二）万
魔声学的主要债务情况”。
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-09012、补充披露了爱声声学应支付给潍坊高科的前次股权转让价款情况，详见预案（修订稿）“第四节被合并方基本情况”之“十二、被合并方涉及的债
权、债务转移”之“（三）爱声声学应支付给潍坊高科的前次股权转让价款情
况”。
13、补充披露了本次发行股份购买资产和吸收合并的会计处理方法，详见预案（修订稿）“第四节被合并方基本情况”之“七、本次发行股份购买资产和吸收合并的会计处理”。
14、补充披露了本次重组涉及的商务部门备案的程序，详见预案（修订稿）“第九节本次交易的报批事项及风险提示”之“一、本次交易尚需履行的程
序及进展”之“（三）关于商务部门的审批程序”。
15、补充披露了本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况，详见预案（修订稿）“第十节其他重要事项”之“四、关于本次交易相关人员买卖上
市公司股票的自查情况”。
16、补充披露了上市公司的控股股东及其一致行动人关于本次重组的原则性意见，及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划，详见预案（修订稿）“第十
节其他重要事项”之“八、上市公司的控股股东及其一致行动人关于本次重
组的原则性意见，及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划”。
特此公告！
证券代码：000562 证券简称：宏源证券 公告编号：临2014-012宏源证券股份有限公司
2014年1月财务数据简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏源证券股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 1月实现营业收入 35,961万元，净利润 12,629万元，期末净资产 1,457,198万元。
上述数据为未经审计的母公司数据。
特此公告。
宏源证券股份有限公司董事会
二〇一四年二月十二日