证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2015-069山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议决议定于2015年9月25日（星期五）召开2015年第一次临时股东大会，本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
并于2015年9月9日发布了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，本有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将会议有关事项提示如下：
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假一记、载召、开误会导议性的陈基述本或情者况重大遗漏。
1、会议召集人：公司第二届董事会
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
2、会议召开的合法、合规性：公司于 2015年 9月 8日召开的第二届董事会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第二十二次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
公司章程等的规定。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年9月25日（星期五）下午14:00。
网络投票时间：2015年9月24日至2015年9月25日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2015年 9月 25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年9月24日下午15：00至2015年9月25日下午15：00期间的任意时间。
4、会议地点：山东省阳谷县清河西路217号阳谷华泰会议室
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
6、股权登记日：2015年9月18日（星期五）
7、会议出席对象
（1）2015年 9月 18日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案：
1、《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》（适用累积投票制进行表决） 1.1选举王文博先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.2选举贺玉广先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.3选举董瑞国先生为公司第三届董事会非独立董事。
2、《关于提名第三届董事会独立董事的议案》（适用累积投票制进行表决）
2.1选举马镇先生为公司第三届董事会独立董事；
2.2选举匡萍女士为公司第三届董事会独立董事；
2.3选举徐文英女士为公司第三届董事会独立董事。
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于提名第三届监事会股东代表监事的议案》（适用累积投票制进行表决）4.1选举柳章银先生为公司第三届监事会股东代表监事；
4.2选举王兴军先生为公司第三届监事会股东代表监事。
上述议案1、议案2和议案4均采用累积投票表决方式，即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十五次会
议通过，议案内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关
公告及文件。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2015年9月21日，上午9：30-11：30，下午14：00-17：302、登记地点：山东省阳谷县清河西路217号阳谷华泰证券部
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2015年9月21日17：30前送达公司证券部。来信请寄：山东省阳谷县清河西路 217号阳谷华泰证券部邮编：252300（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）采用深交所交易系统的投票程序如下：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 9月 25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对
表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
（1）买卖方向：均为买入
（2）投票代码：【365121】；投票简称：【华泰投票】
（3）表决议案
在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以3.00元代表第3个需要表决的议案事项。对于采用累积投票制选举董事、股东代表监事的议案，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，1.03元代表第三位候选人，但不得使用1.00代表对议案1下全部子议案进行表决，依此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的委托价格如下表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|议案1|《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》|-|
|1.1|选举王文博先生为公司第三届董事会非独立董事|1.01|
|1.2|选举贺玉广生为公司第三届董事会非独立董事|1.02|
|1.3|选举董瑞国先生为公司第三届董事会非独立董事|1.03|
|议案2|《关于提名第三届董事会独立董事的议案》|-|
|2.1|选举马镇先生为公司第三届董事会独立董事|2.01|
|2.2|选举匡萍女士为公司第三届董事会独立董事|2.02|
|2.3|选举徐文英女士为公司第三届董事会独立董事|2.03|
|议案3|《关于修订<公司章程>的议案》|3.00|
|议案4|《关于提名第三届监事会股东代表监事的议案》|-|
|4.1|选举柳章银先生为公司第三届监事会股东代表监事|4.01|
|4.2|选举王兴军先生为公司第三届监事会股东代表监事|4.02|

（4）表决意见
对于不采用累积投票制的议案3，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

对于采用累积投票制的议案1、议案2、议案4，在“委托数量”项下填报给某
候选人的选举票数。
①选举非独立董事：
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
②选举独立董事：
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
③选举股东代表监事：
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配2位股东代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
（1）通过互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 9月 24日下午15：00至2015年9月25日下午15：00期间的任意时间。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11：30前发出，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（ 3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的，视为出席股东大会。其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持的表决权数计算。对于该股东未表决或不符合上述规定的投票申报的议案，按照弃权处理。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：贺玉广、王超
联系电话：0635-5106606
联系传真：0635-5106609
邮政编码：252300
2、会议会期半天，食宿和交通等费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
第二届董事会第二十二次会议决议
第二届监事会第十五次会议决议
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一五年九月十八日
附件：
一、《股东参会登记表》
二、《授权委托书》
附件一：
山东阳谷华泰化工股份有限公司
2015年第一次临时股东大会股东参会登记表
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|姓名或名称|身份证号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|被代理人|

附件二：
山东阳谷华泰化工股份有限公司
2015年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托_____女士/先生代表本人/本公司出席山东阳谷华泰化工股份有限公司2015年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托人对受托人的指示如下：
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|-|-|-|-|-|
|表决意见|||||
|一、《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》|||||
||非独立董事候选人（3名）||表决票（累积投票制）||
|1|王文博||||
|2|贺玉广||||
|3|董瑞国||||
|二、《关于提名第三届董事会独立董事的议案》|||||
||独立董事候选人（3名）||表决票（累积投票制）||
|1|马镇||||
|2|匡萍||||
|3|徐文英||||
|三、《关于修订<公司章程>的议案》||同意|反对|弃权|
|四、《关于提名第三届监事会股东代表监事的议案》|||||
||股东代表监事候选人（2名）||表决票（累积投票制）||
|1|柳章银||||
|2|王兴军||||

说明：不采用累计投票制的议案以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地
方打“√”为准，对审议事项不得有两项或多项指示。采用累积投票制的议案，
请在“表决票”栏中用填写您所投票的票数。未填、错填、字迹无法辨认的表决
票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
委托人签名： 受托人（签名）：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托日期： 委托有效期限：
注1：本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止；
注2：单位委托须加盖单位公章；
注3：授权委托书按以上格式自制均有效。