关于召开2014年第二次临时股东大会的通知证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2014049广州智光电气股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：广州智光电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》的规定。
4、会议的召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2014年11月17日（星期一）下午2:30开始。
（2）网络投票时间：2014年11月16日—2014年11月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年11月17日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2014年11月16日下午3:00至2014年11月17日下午3:00的任意时间。
6、股权登记日：2014年11月12日。
7、会议出席对象
(1)截止2014年11月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广州市黄埔区埔南路 51号公司五楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1选举第四届董事会非独立董事
①选举李永喜先生为公司第四届董事会董事
②选举郑晓军先生为公司第四届董事会董事
③选举芮冬阳先生为公司第四届董事会董事
④选举姜新宇先生为公司第四届董事会董事
⑤选举吴文忠先生为公司第四届董事会董事
⑥选举曹承锋先生为公司第四届董事会董事
1.2选举第四届董事会独立董事
①选举阮永平先生为公司第四届董事会独立董事
②选举李业先生为公司第四届董事会独立董事
③选举黄晓莉女士为公司第四届董事会独立董事
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
独立董事和非独立董事的表决分别进行。
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
①选举杜渝先生为公司第四届监事会监事
②选举韩文先生为公司第四届监事会监事
3、《关于控股子公司智光节能为参股公司南能智光提供担保的议案》
上述议案1、议案2均采用累积投票制。
上述议案已经第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，相关议案的内容及董事、监事候选人简历详见公司2014年11月1日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》的相关公告。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知计票结果进行披露。
三、会议登记方法
1．登记方式
(1)自然人股东持股票账户卡、本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）等办理登记手续。
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续。
(3)代理人凭本人身份证原件、股东授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2014年 11月13日下午4时前送达或传真至公司)，恕不接受电话登记。
2．现场登记时间：2014年 11月 13日(上午 9时至 11时，下午 2时至 4时)。
3．登记地点：广州市黄埔区云埔工业区埔南路51号，公司总裁办。
四、网络投票相关事项
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项
1、投票时间：2014年11月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；
2、投票代码及简称：交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票；投票代码：362169；投票简称：“智光投票”。
3、在投票当日，“智光投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|议案1|关于公司董事会换届选举的议案|——|

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
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|-|-|-|
|1.1|选举第四届董事会非独立董事|——|
|1.1.1|选举李永喜先生为公司第四届董事会董事|1.01|
|1.1.2|选举郑晓军先生为公司第四届董事会董事|1.02|
|1.1.3|选举芮冬阳先生为公司第四届董事会董事|1.03|
|1.1.4|选举姜新宇先生为公司第四届董事会董事|1.04|
|1.1.5|选举吴文忠先生为公司第四届董事会董事|1.05|
|1.1.6|选举曹承锋先生为公司第四届董事会董事|1.06|
|1.2|选举第四届董事会独立董事|——|
|1.2.1|选举阮永平先生为公司第四届董事会独立董事|2.01|
|1.2.2|选举李业先生为公司第四届董事会独立董事|2.02|
|1.2.3|选举黄晓莉女士为公司第四届董事会独立董事|2.03|
|议案2|关于公司监事会换届选举的议案|——|
|2.1|选举杜渝先生为公司第四届监事会监事|3.01|
|2.2|选举韩文先生为公司第四届监事会监事|3.02|
|议案3|关于控股子公司智光节能为参股公司南能智光提供担保的议案|4.00|

（3）累积投票制议案：议案1-2，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。
选举非独立董事时（议案1.1），每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数为其持股数×6；选举独立董事时（议案1.2），每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股数×3；选举监事时（议案2），每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其持股数×2；股东可以将其拥有的表决票数全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投给多个候选人。
如在非独立董事选举中，股东在股权登记日持有10000股A股，则其有60000（=10000股×6）张选举票数，该选举票数可任意组合分别投给各非独立董事候选人；累计投票不超过60000票，否则视为废票。
假定投给第1位候选人10000票，投票委托如下：
第一步：输入买入指令；
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知第二步：输入投票代码362169；
第三步：输入委托价格1.01元（议案1下的第1位候选人）；
第四步：输入委托数量10000股；
第五步：确认投票委托完成。
（4）在不采用累积投票制的议案3，“委托股数”项下填报表决意见时，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项
1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年11月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2014年11月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
3、股东办理身份认证的具体流程
深交所授权深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）提供身份认证服务。
（1）投资者通过服务密码方式进行身份认证
信息公司在深交所网站（www.szse.cn）及互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）开设“投资者服务专区”“密码服务”栏目，为持有深圳证券账户的投资者提供服务密码的申请、修改、挂失等服务。
投资者申请服务密码，须先在上述“密码服务”栏目注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。
投资者在“密码服务”栏目填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个“校验号码”。校验号码的有效期为七日。
投资者通过深交所交易系统激活服务密码，比照深交所新股申购业务操作，申报规定如下：
①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
②“申购价格”项填写1.00元；
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。
服务密码激活成功5分钟就可使用。
投资者遗忘服务密码的，可通过深交所交易系统挂失，服务密码挂失申报的规定如下：
①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
②“申购价格”项填写2.00元；
③“申购数量”项填写大于或等于1的整数。
服务密码挂失5分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。
拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。
（2）投资者通过数字证书方式进行身份认证
数字证书是指由“深圳证券交易所身份认证系统”签发的、以USB-KEY等介质为载体的电子身份凭证。
投资者可向深圳证券交易所或通信公司委托的数字证书代理发证机构申请
数字证书，具体办法详看信息公司网站。
4、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
5、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（三）网络投票其他事项说明
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他
1．联系方式
联系人：曹承锋 林庆国
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知联系电话：020-32113300联系传真：020-32113456-3300
邮编：510760
2．其他
公司本次股东大会与会股东费用自理。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2014年10月31日
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知附件一：
广州智光电气股份有限公司
2014年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加广州智光电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并按本单位（本人）以下意愿代为行使表决权。
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|序号|议 案 名 称|表决意见|||
|议案1|关于公司董事会换届选举的议案||||
|1.1|选举第四届董事会非独立董事||||
|1.1.1|选举李永喜先生为公司第四届董事会董事|同意股数： 股|||
|1.1.2|选举郑晓军先生为公司第四届董事会董事|同意股数： 股|||
|1.1.3|选举芮冬阳先生为公司第四届董事会董事|同意股数： 股|||
|1.1.4|选举姜新宇先生为公司第四届董事会董事|同意股数： 股|||
|1.1.5|选举吴文忠先生为公司第四届董事会董事|同意股数： 股|||
|1.1.6|选举曹承锋先生为公司第四届董事会董事|同意股数： 股|||
|1.2|选举第四届董事会独立董事||||
|1.2.1|选举阮永平先生为公司第四届董事会独立董事|同意股数： 股|||
|1.2.2|选举李业先生为公司第四届董事会独立董事|同意股数： 股|||
|1.2.3|选举黄晓莉女士为公司第四届董事会独立董事|同意股数： 股|||
|议案2|关于公司监事会换届选举的议案||||
|2.1|选举杜渝先生为公司第四届监事会监事|同意股数： 股|||
|2.2|选举韩文先生为公司第四届监事会监事|同意股数： 股|||
|||同意|反对|弃权|
|议案3|关于控股子公司智光节能为参股公司南能智光提供担保的||||

议案
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账户：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
授权委托有效期：
委托日期： 年月日【备注】
❶对议案1、议案2表决时采取累积投票制。具体投票办法请看会议通知正文。
❷议案3、实行普通投票制，请股东在选定项目下打“√”，每项均为单选，多选无效。
❸授权委托书通过剪报、复印或按以上格式自制均有效，法人股东委托须加盖单位公章，自然人股东委托须由股东本人亲笔签署。
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知附件二
会议回执
致广州智光电气股份有限公司：
本人（本单位）拟亲自（委托代理人）出席广州智光电气股份有限公司于2014年11月17日（星期一）下午召开的2014年第二次临时股东大会。
股东姓名（名称）：
身份证号（营业执照号）：
证券账户：
持股数量：
联系电话：
签署日期：年月日