Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2013-016
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
安徽山鹰纸业股份有限公司
关亍为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容丌存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次担保对象均为公司控股子公司，无对外担保。
●本次担保已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，因担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%,该事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2013年度股东大会审议批准。
公司董事会同意为控股子公司向银行申请综合授信额度时提供合计丌超过人民币588,955万元的担保额度。本次会议通过的担保额度包含未到期的担保余额。
一、担保情况概述
为满足本公司控股子公司资金使用需求，本公司拟为其向银行申请授信额度（包含项目贷款、银团贷款、流动资金贷款、贸易融资等）时提供合计丌超过人民币588,955万元的担保额度。具体如下：
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|序号|被担保方名称|权益比例(%)|提供担保额度上限（万元人民币）|
|1|马鞍山市天福纸箱纸品有限公司|100|10,000|
|2|吉安集团有限公司|100|573,955|
|3|马鞍山天顺港口有限责任公司|62|5,000|
||合 计||588,955|

上述控股子公司于2014年1月至2015年6月期间在向银行申请综合授信额度时，
本公司拟在上述额度内提供连带责任担保。并提请授权董事长签署担保协议等法律文
书。具体业务事宜包括但丌限于贷款银行、担保金额、担保期间由相关担保协议约定。
二、被担保人基本情况
被担保人基本情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|被担保方名称|注册资本|主营业务|
|1|马鞍山市天福纸箱纸品有限公司|13,500|生产纸制品、纸箱、分切纸|
|2|吉安集团有限公司|100,000|生产销售瓦楞纸、箱板纸、涂布牛卡纸等|
|3|马鞍山天顺港口有限责任公司|10,000|港口业务|

被担保人最近一期经审计主要财务数据如下：
单位：万元
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|序号|被担保方名称|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|1|马鞍山市天福纸箱纸品有限公司|29,149.61|17,934.68|30,471.30|6,096.10|
|2|吉安集团有限公司|937,694.33|296,127.56|400,029.25|28,372.77|
|3|马鞍山天顺港口有限责任公司|16,986.94|9,834.32|2,202.16|119.40|

上述各公司均为公司控股子公司且未持有本公司股票。
三、担保协议的主要内容
公司为控股子公司提供的担保余额合计 96,858万元，均为已签署担保协议并正在履行的担保。公司本次为控股子公司提供的担保含已签署担保协议的担保，其余担保额度协议尚未签署。
担保协议主要内容由本公司及被担保的各控股子公司不银行共同协商确定。公司已签署的担保协议，均得到了有效执行。
四、担保风险控制措施
公司对控股子公司实行财务统一、垂直管理，通过对控股子公司资金流向不财务信息的监控，确保公司及时掌握其资金使用状况，保障公司整体资金安全运行，降低公司为控股子公司提供担保的风险。
五、董事会意见
公司董事会认为，为上述控股子公司提供担保额度基于子公司生产经营的实际需要。上述控股子公司均为公司的核心子公司，偿债能力较强，偿债风险较小，为其在向银行申请综合授信时提供担保，有利于提高各控股子公司的资金使用效率，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。
六、累积对外担保数量及逾期担保数量
1、截止目前，公司提供担保余额 96,858万元，占公司最近一期经审计净资产的16.45%，均为对控股子公司的担保。
2、本公司无逾期对外担保。
因担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%,该事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2013年度股东大会审议批准。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
2014年4月30日
证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2016-061廊坊发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票交易于 2016年 8月 12日、8月 15日、8月 16日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2016年 8月 12日、8月 15日、8月 16日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常、近期未签订或正在磋商重大合同、没有在为产业转型升级投资新项目。
（二）经公司自查，并询证公司控股股东及实际控制人，截止目前，未筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。除已披露的事项外，不存在其他对廊坊发展股价产生较大影响的重大事件；不存在任何根据《上海证券交易所股票
上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息。
（三）公司于 2016年 8月 4日披露了 2016年半年度报告全文及摘要；2016年 8月 8日披露了《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：临2016-051）；2016年 8月 9日披露了关于恒大地产集团有限公司的《详式权益变动报告书》；2016年 8月 10日披露了《关于控股股东增持公司股份进展的公告》（公告编号：临2016-055）、《关于收到上海证券交易所对恒大地产集团有限公司的<关于对廊坊发展股份有限公司详式权益变动报告书有关事项的问询函>的公告》（公告编号：临2016-056）；2016年 8月 11日披露了《关于恒大地产集团有限公司对上海证券交易所<关于对廊坊发展股份有限公司详式权益变动报告书有关事项的问询函>的回复公告》（公告编号：临2016-059）；2016年 8月 12日披露了关于廊坊市投资控股集团有限公司的《详式权益变动报告书》。
截止目前，公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；除公司已披露的信息外，不存在前期披露的信息需要更正、补充之处，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的情况。
控股股东廊坊市投资控股集团有限公司除 2016年 8月 12日在《详式权益变动报告书》中已披露的买入廊坊发展股票情况外，没有其他应披露买卖廊坊发展股票的情况。
（五）经公司与恒大地产集团有限公司电话沟通，恒大地产集团有限公司表示在 2016年 8月 12日、8月 15日、8月 16日三个交易日内未买入廊坊发展股份。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
公司在2016年7月19日披露的《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：临2016-033）中承诺：“公司将于终止本次重大资产重组后及时召开投资者说明会，并承诺在披露投资者说明会召开情况公告（2016年 7月 21日）后的 6个月内，不再筹划重大资产重组事项。”四、相关风险提示
公司董事会提醒投资者，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会二〇一六年八月十六日
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2017-013广东冠豪高新技术股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.038元（含税）
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/5/25|－|2017/5/26|2017/5/26|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年4月14日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,271,315,443股为基数，每股派发现金红利0.038元（含税），共计派发现金红利48,309,986.83元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/5/25|－|2017/5/26|2017/5/26|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司股东中国纸业投资有限公司、广东粤财创业投资有限公司、广州润华置业有限公司、广东粤财实业发展有限公司、湛江经济技术开发区新亚实业有限公司的现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于无限售条件流通股个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征个人所得税，每股实际派发现金红利为 0.038元；个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利为 0.038元，待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证券登记结算公司应于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，由公司根据国家税务总
局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利为每股人民币0.0342元。
如相关股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.0342元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币0.038元。
五、 有关咨询办法
对本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：广东冠豪高新技术股份有限公司董事会办公室
联系电话：0759-2820938
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会2017年5月20日
证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2019-009
福莱特玻璃集团股份有限公司
股票交易异常波动暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票于 2019年 2月 28日， 3月 1日及 3月4日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
●风险提示：公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资，请广大投资者注意二级市场交易风险。
市盈率高于同行业水平（截至2019年3月4日收盘）
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|-|-|-|-|
|公司简称|股票代码|市盈率（静态）|市盈率（动态）|
|亚玛顿|002623.SZ|-122.83|35.59|
|信义光能|0968.HK|15.91|16.16|
|南玻A|000012.SZ|17.38|24.58|
|福莱特|601865.SH|37.58|37.58|

截至2019年3月4日，公司收盘价格为8.22元，静态市盈率为37.58，动态市盈率为37.58，高于同行业水平。
数字来源：WIND资讯
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2019年 2月 28日， 3月 1日及 3月 4日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经自查，公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（二）经向公司控股股东、实际控制人函证确认，截至本公告披露日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于与本公司有关的重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）经核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司目前不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
市盈率高于同行业水平（截至2019年3月4日收盘）
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|公司简称|股票代码|市盈率（静态）|市盈率（动态）|
|亚玛顿|002623.SZ|-122.83|35.59|
|信义光能|0968.HK|15.91|16.16|
|南玻A|000012.SZ|17.38|24.58|
|福莱特|601865.SH|37.58|37.58|

截至2019年3月4日，公司收盘价格为8.22元，静态市盈率为37.58，动态市盈率为37.58，高于同行业水平。公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
数字来源：WIND资讯
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司董事会
二零一九年三月四日
证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2017-011
山东天业恒基股份有限公司
关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所有关规定，公司于2017年2月17日下午14:00-15:00在上证e互动网络平台“上证e访谈”栏目，以网络互动方式召开了关于重大资产重组投资者说明会，针对公司本次重大资产重组延期复牌原因等相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。现将有关情况公告如下：
一、投资者说明会相关情况
公司于2017年2月15日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上披露了《天业股份关于召开重大资产重组投资者说明会的公告》（公告编号：临2017-009），2017年2月17日下午14:00-15:00，本次重大资产重组投资者说明会，通过上证e互动平台“上证e访谈”栏目以网络互动方式召开。公司董事长曾昭秦先生，董事、总经理王永文先生，董事、副总经理（财务负责人）岳彩鹏先生，董事、董事会秘书、副总经理蒋涛先生及本次重大资产重组相关中介机构代表出席了本次投资者说明会，针对本次重大资产重组延期复牌原因等相关情况与投资者进行互动交流和沟通，并回答了投资者关注的问题。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况
公司就投资者在本次说明会以及通过传真、电话、邮件等形式提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：
1、问：本次重大资产重组是否会是公司主营战略转型的标志？本次重组对 2017年公司盈利情况会有多大影响？对本次重组成功的把握和受益的期望和信心有多大？如果重组成功，给股民带来的收益的可能性大不大？
答：公司拟通过实施本次重大资产重组，为公司注入优质金矿资产，提升公司矿业主业的盈利能力、可持续发展能力和综合竞争力，提高公司的经营效益和持续发展能力，为股东创造更多的投资回报。本次重组的具体交易方案及本次重
组对公司的影响尚未最终确定。
公司在筹划及实施本次重大资产重组的过程中，勤勉尽责，严格遵守证监会关于重大资产重组的相关规定，力争为股东创造更大的利益。公司将继续关注本次交易对公司未来的发展和盈利的影响，并在重组报告书中予以披露，请广大投资者关注公司的后续公告。谢谢！
2、问：天业股份具体哪天复牌，重组方式是什么，标的公司有哪些？请具体回答。
答：您好！本次重大资产重组交易标的拟为某境外上市黄金矿业公司资产，标的资产属于有色金属矿采选业，主要从事黄金的勘探、开采、选冶等业务。本次交易方式可能涉及发行股份购买资产，具体交易方式可能根据交易进展进行调整，尚未最终确定。根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》相关条款规定，为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司拟向上海证券交易所申请公司股票自 2017年 2月 21日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。
3、问：公司已停牌很长时间，公司继续停牌2个月的具体原因是什么？
答：感谢您的关注！由于本次重大资产重组交易标的涉及境外资产，交易事项较复杂；前期准备工作和尽职调查工作量相对较大，标的资产的相关尽职调查、审计、评估等工作正在进行中；公司及相关各方之间仍需对本次收购方案进一步商讨、论证和完善，公司与交易对方达成交易协议仍需要一定时间；且停牌期间节假日时间较长也影响了工作进度，相关工作尚未完成，故公司预计无法在 2017年 2月 21日前披露重大资产重组预案。根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》相关条款规定，为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司拟向上海证券交易所申请公司股票自 2017年 2月 21日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 2个月。待相关工作完成后将召开董事会审议重大资产重组预案，并按规定程序进行公告并申请股票复牌。
答：您好！公司目前正积极推进本次重大资产重组相关工作，相关意向性协议协商及签订事宜也在按计划进行。待相关事项完成后，公司将严格按照相关信息披露要求，履行信息披露义务。
5、问：证监会最严重组新规出台，贵公司重大资产重组过程中发行股份购买资产的方案现进展情况如何？是否已经证监会审核通过？
答：感谢您的关注！目前本次公司重组正在有序推进中，待相关工作完成后将召开董事会、股东大会审议重大资产重组方案，并按相关规定和程序上报证监会审核。
6、问：天业外面的消息满天飞，不知道是不是真的？国外对此次重组评论负面影响比较大，我们都很担心，毕竟这么多年的老粉丝了。
答：感谢您的关注！截至目前，本次重组的各项工作正在有序推进中。公司本着维护广大投资者利益的原则，将根据重大资产重组的进展情况，严格按照相关信息披露法规要求，及时履行信息披露义务，关于本次重组的相关进展请关注公司在指定媒体披露的公告。
7、问：本次收购完成后利润预计为多少？
答：您好！本次交易拟为公司注入优质金矿资产，有利于增加公司黄金资源储备，扩大黄金产能，强化规模效应，提升公司的竞争力及持续发展能力，预计将会增厚公司未来利润。
本次说明会具体情况详见上海证券交易所“上证 e互动”网络平台。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董事会
证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：2019—018江苏联环药业股份有限公司
第七届董事会第三次临时会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次临时会议会议通知于2019年5月15日以电子邮件方式发至公司全体董、监事和高管人员。公司第七届董事会第三次临时会议于2019年5月20日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长夏春来先生主持，公司监事会全体成员和全体高管人员列席了会议。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、规章及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、决议内容与表决情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于聘任涂斌先生为公司副总经理的议案》
根据总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任涂斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。
（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。）
2、审议通过《关于公司召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2019年6月5日14:00召开公司2019年第一次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《江苏联环药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，公告编号2019-019。
（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）
涂斌先生简历：
涂斌，中国国籍，男，1972年 5月 8日出生，大学学历，毕业于江苏工学院电气工程系，工程师；历任扬州制药厂热电车间副主任、扬州制药有限公司热电车间车间主任、生产部经理、设备工程部经理、采供部经理。2018年 2月至 2019年 4月任江苏联环药业集团有限公司党委副书记、纪委书记、江苏联环药业股份有限公司纪委书记。
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会2019年5月21日
证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：临 2015-006
凤凰光学股份有限公司关于公开挂牌交易方式出售子公司资产设备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容:凤凰光学股份有限公司以公开挂牌交易方式出售控股子公司凤凰光学（上海）有限公司资产设备，交易标的总价4065.15万元
本次交易以公开挂牌交易方式出售
本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
一、交易概述
凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司凤凰光学（上海）有限公司（以下简称“上海光学”）于2015年1月15日召开董事会，会议一致审议通过了《关于上海光学资产设备整体打包评估转让的议案》，同意上海光学资产设备以截止2014年10月31日净值整体打包，依法律规定的程序进行评估、挂牌交易，且交易价不低于 3700万元。上海光学聘请了上海申威资产评估有限公司对上述资产设备进行评估，并于 2015年 1月 27日出具了专项董事会决议，上海光学股东各方同意上海申威资产评估有限公司出具的评估报告书（沪申威评报字〔2015〕第0020号）。
公司于2015年2月2日以通讯传真方式召开第六届董事会第二十三次会议，会议以9票同意、0票弃权、0票反对通过了《关于公开挂牌交易方式出售子公司资产设备的议案》，同意通过公开挂牌方式在江西省产权交易所对子公司凤凰光学（上海）有限公司资产设备进行出售，上述资产设备以2014年10月31日为评估基
准日的评估值4065.15万元为公开挂牌底价。
独立董事对此发表了独立意见，认为公司公开挂牌交易方式转让子公司资产是公开、公平、合理的，有利于公司的长远发展,符合公司及全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。
本次交易经公司董事会审议通过，不需提交公司股东大会审议。
二、控股子公司上海光学基本情况
公司名称：凤凰光学（上海）有限公司
法定代表人：缪建新
注册资本：壹亿贰仟伍佰万元（人民币）
公司类型：有限责任公司（中外合资）
营业执照注册号：310000400522669
注册资本：人民币 12500万元
营业期限：2004年3月24日至2024年3月23日
经营范围：开发生产数字照相机及关键件，数字投影仪镜头及关键件，手机照相模组及关键件，光电开关，光电子元器件，激光打印机及扫描仪等电脑外围设备，精密注塑件，模具设计及制作，销售自产产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后主可开展经营活动】。
凤凰光学（上海）有限公司的股权结构如下表：
||||
|-|-|-|
|股东名称|投资额（人民币万元）|持股比例|
|凤凰光学股份有限公司|5,225|41.80%|
|ALTEK OPTICAL(CAYMAN)CO.,LTD|5,000|40%|
|富士胶片株式会社|1,725|13.80%|
|北方光电股份有限公司|550|4.40%|
|合计|12,500|100%|

三、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、本次出售资产为上海光学固定资产，包括机械设备、光学设备和办公设备等。
2、本次出售资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在查封、冻结等司法措施，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项。
3、截止2014年10月31日，上海光学拟处置的固定资产具体类型和账面金
额，如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|数量/台/套/辆/项|账面原值(元)|账面净值(元)|
|构筑物及其他辅助设施|3|916,767.80|301,166.84|
|机器设备|1715|176,046,032.25|60,853,166.57|
|车辆|4|1,059,510.70|403,984.56|
|电子设备|472|1,589,327.41|255,178.95|
|合计|2194|179,611,638.16|61,813,496.92|

（二）交易标的评估情况
1、评估基准日：2014年 10月31日
2、委托评估方：上海申威资产评估有限公司
3、评估方法：成本法
4、评估结论：经评估，以2014年10月31日为评估基准日，凤凰光学（上海）有限公司委评的固定资产评估值（清算价值）为4,0651,523.62元。如下表单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|账面值|评估值/清算价值|评估增减值|增减率%|
|构筑物及其他辅助设施|301,166.84|7,780.50|-293,386.34|-97.42|
|机器设备|60,853,166.57|39,817,344.80|-21,035,821.77|-34.57|
|车辆|403,984.56|703,392.95|299,408.39|74.11|
|电子设备|255,178.95|123,005.37|-132,173.58|-51.8|
|资产合计|61,813,496.92|40,651,523.62|-21,161,973.30|-34.24|

三、涉及出售资产的其他安排
截止2014年10月31日，上海光学员工已从887人精简至57人，并向场地出租方上海凤凰光学仪器有限公司提出自2015年3月1日起停租并停止支付租金的联
络函，已得到出租方的同意。
四、出售资产的目的和对公司的影响
由于数码照相机光学加工订单不断萎缩，上海劳动力成本持续上升，上海光学持续三年亏损，经股东各方协商于2014年8月起停止生产并对现有业务进行调整，调整包括但不限于业务缩减、精简人员等一系列举措。本次出售资产设备为降低公司运营成本，符合公司发展战略，盘活了公司资产，有利于增强公司可持续性发展能力，为公司的长远发展奠定了基础。
经上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字〔2015〕第0020号评估报告确认，上述资产设备以2014年10月31日为评估基准日的评估值4065.15万元为公开挂牌底价。由于本次交易采取公开挂牌交易方式，交易尚有不确定性。
五、报备文件
1、凤凰光学股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议
2、资产评估报告书（沪申威评报字〔2015〕第0020号）
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
广西五洲交通股份有限公司第九届董事会独立董事
关于公司聘请 2019年年度财务报表及内部控制审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《广西五洲交通股份有限公司章程》以及《广西五洲交通股份有限公司关联交易制度》的有关规定，作为广西五洲交通股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，我们对公司关于聘请 2019年年度财务报表及内部控制审计机构事项发表独立意见如下：
公司根据管理要求及《公司章程》相关规定，以直接委托的方式，聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用为 90万元，其中财务报表审计费 65万(固定费用包干)，内部控制审计费 25万元(固定费用包干)。
公司聘请财务报表及内部控制审计机构履行了相应的程序，选聘程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
上述事项已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，并决定提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
我们认为公司此次聘请 2019年年度财务报表和内部控制审计机构不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
广西五洲交通股份有限公司第九届董事会独立董事赵振
秦伟
咸海波
孙泽华
内部控制审计报告
黄山旅游发展股份有限公司
会审字[2015] 1852号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
会审字[2015]1852号内部控制审计报告
黄山旅游发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“黄山旅游”）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、黄山旅游对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是黄山旅游董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，黄山旅游于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：廖传宝
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：王艳
中国·北京
二○一五年四月十四日
证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编号：2018-052
债券代码：122397 债券简称：15宜华01
债券代码：122405 债券简称：15宜华02
宜华生活科技股份有限公司
2018年度第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月28日
(二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区公司办公楼二楼会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|30|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|519,426,356|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|35.03|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
||
|-|
|本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘壮超先生主持本次股东大会，采|
|取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。|

国浩律师(广州)事务所周姗姗、李娟律师为本次股东大会进行见证。本次股
东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于延长公司配股方案相关决议的有效期的议案；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|519,405,156|99.996|21,200|0.004|0|0|

2、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜有效期的议案；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|519,405,156|99.996|21,200|0.004|0|0|

3、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案。
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|519,405,156|99.996|21,200|0.004|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于延长公司配股方案相关决议的有效期的议案|26,946,867|99.921|21,200|0.079|0|0|
|2|关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜有效期的议案|26,946,867|99.921|21,200|0.079|0|0|
|3|关于前次募集资金使用情况报告的议案|26,946,867|99.921|21,200|0.079|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次审议的议案为特别决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(广州)事务所
律师：周姗姗、李娟律师
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《网络投票实施细则》和宜华生活章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宜华生活科技股份有限公司2018年9月29日
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证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2016-032
安徽广信农化股份有限公司
关于其全资子公司使用部分闲置募集资金
购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：银行
委托理财金额：截止至本公告日，公司及其子公司使用部分闲置募集资金进行委托理财的本金余额为 1.2亿元
委托理财投资类型:保本型理财产品
委托理财期限：不超过 12个月
一、公司购买理财产品概述
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|序号|公司|受托方|资金来源|受托理财产品名称|受托金额（万元）|期限（天）|起息日|到息日|年化收益率（%）|
|1|安徽东至广信农化有限公司|徽商银行宣城广德支行|募集资金|徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合投资类理财产品（CA16043600）|12000|35|2016年07月04日|2016年08月08日|2.4%|

二、公司内部需履行的审批程序
公司于2016年4月14日召开了第三届董事会第七次会议和第三届
监事会第六次会议，并于2016年5月05日召开了2015年年度股东大会，
审议通过了《关于追加使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
本着股东利益最大化原则，为提高资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，在确保不影响公司及其子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，同意公司及其子公司拟使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施。
授权期限自公司2015年年度股东大会会议审议通过之日起。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《安徽广信农化股份有限公司关于追加使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》，公告编号：临2016-013。
三、委托理财协议主体的基本情况
公司全资子公司安徽东至广信农化有限公司购买理财产品的主
体为徽商银行宣城广德支行，交易对方与本公司及其子公司不存在关联关系。
四、委托理财合同的主要内容
（一）理财产品基本说明
公司及全资子公司进行委托理财的资金来源为公司全资子公司
部分闲置募集资金，理财期限比较短，资金利用较为灵活，且预计收益率高于银行同期存款利率。
（二）风险控制分析
公司及全资子公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位,对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司全资子公司购
买的是极低风险的保本理财产品，保障本金，产品收益较为稳定。在上述理财产品期间内，公司及子公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
五、独立董事意见
（公司独立董事意见具体内容详见2015年4月15日上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《广信股份独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
六、截止至本公告日，公司及其子公司使用部分闲置募集资金进行委托理财的本金余额为 1.2亿元。
特此公告
安徽广信农化股份有限公司董事会 2016年 07月 01日
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2017年第一次临时股东大会材料
二○一七年三月
2017年第一次临时股东大会议程
1、审议《关于追加确认 2016年度日常关联交易的议案》
2、审议《关于预计 2017年度日常关联交易的议案》
3、审议《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》
4、股东发表意见，回答股东提问
5、投票表决
6、宣布表决结果
7、宣读并审议股东大会决议
8、见证律师宣读法律意见书
9、参会董事、监事在股东大会决议和会议记录上签字
2017年 3月 10日
东安动力 2017年第一次临时股东大会议案之一
关于追加确认 2016年度日常关联交易的议案
各位股东、股东代表：
现在由我向本次股东大会报告《关于追加确认 2016年度日常关联交易的议案》，请审议。
公司六届十二次董事会审议通过的《关于增加东安华孚等关联企业 2016年日常关联交易预计的议案》，增加与重庆长安汽车股份有限公司的关联交易预计金额，实际发生金额为 102,032万元，超出部分需要追加确认。
具体如下：
单位：万元
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|序号|关联方|预计金额|补充确认金额|
|1|重庆长安汽车股份有限公司|76,010|26,022|

以上议案请各位股东、股东代表审议，关联股东请回避表决。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2017年 3月 10日
东安动力 2017年第一次临时股东大会议案之二
关于预计 2017年度日常关联交易的议案
各位股东、股东代表：
现在由我向本次股东大会报告《关于预计 2017年度日常关联交易的议案》，请审议。
基于公司 2017年生产和销售计划，公司对 2017年度日常关联交易金额进行了预计，具体如下：
单位：万元
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|按产品或劳务等||||||占同类交||2016年的|
||关联人||预计总金额||||||
|进一步划分||||||易的比例||实际发生额|
|关联采购|||||||||
||哈尔滨东安华孚机械制造有限公司||11,300||||10,731||
||成都华川电装有限责任公司||7,500||||5,599||
|发动机零部件|云南西仪工业有限公司||4,500|33,200||20%|3,732||
||四川红光汽车机电有限公司||1,000||||1,260||
||重庆长安汽车股份有限公司||8,900||||7,815||
|关联销售|||||||||
||保定长安客车制造有限公司||36,000|||||22,618|
|发动机||||144,000||68%|||
||重庆长安汽车股份有限公司||108,000|||||102,032|
|零部件|哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司||15,000|15,000||57%||18,257|
|金融服务|||||||||
|存款（余额）||100||||2%||64|
|贷款（余额）||2200,,000000||||40%||0|
|利息支出（含贴|兵器装备集团财务有限责任公司|500|||5%25%||||
|||||||||126|
|现利息）|||||||||
|利息收入||0||||||0|

以上议案请各位股东、股东代表审议，关联股东请回避表决。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2017年 3月 10日
东安动力 2017年第一次临时股东大会议案之三
关于申请金融机构授信额度及借款的议案
各位股东、股东代表：
现在由我向本次股东大会报告《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》，请审议。
根据 2017年的生产经营需要，公司拟申请授信额度合计为人民币 22亿元，主要包括流动资金贷款、项目贷款、开具银行承兑汇票、信用证、票据贴现等形式的融资，拟向各金融机构申请的授信额度见下表：单位：人民币万元
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|银 行|授信额度|
|工行哈尔滨平房支行|40,000|
|光大银行新阳支行|50,000|
|兴业银行哈尔滨分行|60,000|
|招商银行大直支行|30,000|
|兵装财务公司|20,000|
|中行平房支行|20,000|
|合 计|220,000|

为确保资金需求，董事会提请股东大会授权公司总经理办理在授信额度内申请授信及借款事宜，并同意其在金融机构或新增金融机构间可以调剂使用，授权期限一年。
以上报告，请各位股东、股东代表审议。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2017年 3月 10日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2019-087湖南方盛制药股份有限公司
关于药品注册进度的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，经查询国家药品监督管理局网站（以下简称“国家药监局”，网址http://www.nmpa.gov.cn）获悉：公司向国家药监局提交的“小儿荆杏止咳颗粒”国产药品注册申请处于“审批完毕-待制证”状态。
待公司取得国家药监局签发的正式文件后，公司将按照《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》的有关规定及时披露所涉及的药品信息、研发投入、市场状况等有关情况。
“审批完毕-待制证”表示国家药监局已经审批完毕，其行政事项受理服务和投诉举报中心正在制作批件。由于国家药监局官网无法查询到上述药品的批准文号与具体通知内容，因此，公司尚不知晓最终审批结果是否通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会2019年12月18日
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2018-036山东新华锦国际股份有限公司
关于控股股东解除部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年11月 19日接到公司控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司（以下简称“鲁锦集团”）的通知，鲁锦集团将其持有的本公司部分股票解除质押，现将有关情况公告如下：2018年11月19日，鲁锦集团将原质押给中国民生银行股份有限公司青岛分行的 1,200万股无限售流通股解除质押，相关解除质押的手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。此次解除质押无限售流通股为 1,200万股，占本公司总股本的3.19%。
截止本公告日，鲁锦集团持有本公司股份数量为185,532,352股，占公司总股本的49.34%。本次股份解除质押后鲁锦集团剩余质押股份数量为 17,150万股，占鲁锦集团持股总数量的92.44%，占本公司总股本的45.61%。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
证券代码：601155 证券简称：新城控股 公告编号：2017-093新城控股集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年9月5日
(二)股东大会召开的地点：上海市普陀区中江路 388弄 6号新城控股大厦 A座3楼312会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|35|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,532,952,480|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|67.875281|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举董事吕小平先生主持会议，会议通过现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，董事王振华、章晟曼、王晓松、陈德力、
曹建新、Aimin Yan因出差未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈鹏及财务负责人管有冬出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,532,887,072|99.995733|8|0.000001|65,400|0.004266|

2、议案名称：关于调整公司2017年度预计担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,531,441,091|99.901407|1,511,389|0.098593|0|0.000000|

3、议案名称：关于调整公司2017年度与合营、联营企业关联交易事项的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|15,641,091|91.188510|1,511,389|8.811490|0|0.000000|

4、议案名称：关于调整公司2017年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,531,506,491|99.905673|1,445,989|0.094327|0|0.000000|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|关于调整公 司2017 年度预计担保额度的议案|15,641,091|91.188510|1,511,389|8.811490|0|0.000000|
|3|关于调整公 司2017 年度 与 合营、联营企业关联交易事项的议案|15,641,091|91.188510|1,511,389|8.811490|0|0.000000|

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案2为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案3涉及关联交易，亦为特别决议事项，关联股东富域发展集团有限公司、常州德润咨询管理有限公司回避表决，由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
律师：韦少辉、易文玉
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议出席人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
新城控股集团股份有限公司 2017年9月6日