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T&P天阳律师事务所 八一钢铁2014年第二次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆八一钢铁股份有限公司
二○一四年第二次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2014]第 48号
天阳律师事务所
二 O一四年九月
T&P天阳律师事务所 八一钢铁2014年第二次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆八一钢铁股份有限公司
二○一四年第二次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2014]第 48号
致：新疆八一钢铁股份有限公司
天阳律师事务所（下称本所）接受新疆八一钢铁股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所李大明律师、邵丽娅律师出席公司2014年第二次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆八一钢铁股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于2014年8月23日分别在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《新疆八一钢铁股份有限公司召开 2014年第二次临时股东大会的通知》，该公告载明了本次临时股东大会的会议召集人、现场会议时间、网络投票时间、会议的表决方式、现场会议地点、会议审议事项、会议出席对象、现场会议登记方法及其他事项等内容。
2、公司本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
T&P天阳律师事务所 八一钢铁2014年第二次临时股东大会（1）本次临时股东大会现场会议于2014年9月26日上午10：30时在新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司二楼会议室如期召开。
（2）本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
经查验中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 PROP综合业务终端提供的股权登记日股东名册、现场会议参会股东提供的相关资料、公司与上证所信息网络有限公司提供的合并网络和现场投票情况的合计统计数据等资料，参加本次临时股东大会表决的股东及股东代理人数 12人，参与投票的股份数为411,952,832股，占公司总股本的53.75％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为 2人，代表股份 411,664,532股，占公司总股本的53.71%；
（2）参加网络投票的股东人数为 10人，代表股份 288,300股，占公司总股本的0.04%。
2、出席本次临时股东大会的其他人员
根据公司提供的《列席股东大会的公司董事、监事及高管人员签到册》，出席本次临时股东大会的董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了以下 3
T&P天阳律师事务所 八一钢铁2014年第二次临时股东大会项议案：
1、《公司全资子公司向公司控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司拆借资金的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》；
3、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。
经查验《议案表决表》、《新疆八一钢铁股份有限公司2014年第二次临时股东大会议案表决统计表》，根据现场投票表决结果和上证所信息网络有限公司提供的合并网络和现场投票情况的合计统计数，上述第 1项议案关联股东进行了回避表决，其所持有表决权的股份未计入出席本次临时股东大会该议案有表决权的股份总数；上述第 2项议案由参加表决的股东所持有效表决权股份的三分之二以上表决通过，其他议案均由参加表决的股东所持有效表决权股份过半数通过。
本次临时股东大会议案表决履行了监督程序，并当场公布表决结果。
四、结论意见
本所律师认为，公司二○一四年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
T&P天阳律师事务所 八一钢铁2014年第二次临时股东大会本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：李大明
邵丽娅
二零一四年九月二十六日
上海宽频科技股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见
上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向昆明发展新能源产业投资运营有限公司出售上海异型钢管有限公司（以下简称“上海异钢”）100%股权和上海异型钢管制品有限公司（以下简称“异钢制品”）80%股权，昆明发展新能源产业投资运营有限公司以现金方式支付本次交易对价（以下简称“本次交易”、“本次重大资产出售”）。北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”或“评估机构”）受聘对标的资产进行评估，并出具了《上海宽频科技股份有限公司拟转让其持有的上海异型钢管100%股权项目资产评估报告》（中企华评报字(2017)第 4148号）及《上海宽频科技股份有限公司拟转让其持有的上海异型钢管制品有限公司80%股权项目资产评估报告》（中企华评报字(2017)第4126号）。公司董事会现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表意见如下：
1、本次交易聘请的评估机构及其经办评估师与公司、交易对方及目标公司除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
2、标的资产评估报告的假设前提能按照国家有关法律法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提合理。
3、评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允、准确，评估方法与评估目的相关性一致。
特此说明。
（以下无正文）
证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2019-040
王府井集团股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月14日 13点30分
召开地点：北京市东城区王府井大街 253号王府井大厦11层本公司会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月14日
至2019年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|为控股子公司哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，详见公司于 2019年 10月 30日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：本议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600859|王府井|2019/11/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡，委托代理人凭授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡到本公司董事会办公室登记并领取会议证；异地股东可用信函或传真的方式登记，传真或信函以到达本公司的时间为准。
（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明以及股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书以及股东账户卡。
（三）登记时间
2019年11月12日-2019年11月12日上午9:30--12:00下午13:30--17:30股东可通过信函或传真方式进行登记。
（四）登记地点
北京市王府井大街253号王府井大厦11层
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：岳继鹏、连慧青、李智
联系电话：（010）65125960
传 真：（010）65133133
（二）会议为期半天，与会股东或股东代理人食宿、交通费自理。
特此公告。
王府井集团股份有限公司
2019年10月30日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
王府井集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月14
日召开的贵公司 2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|为控股子公司哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临2014—016
申能股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
2014年 5月 20日，申能股份有限公司第八届监事会第一次会议在上海召开。会议应到监事 5名，参加表决监事 5名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议一致选举宋雪枫为公司第八届监事会主席，任期三年（宋雪枫同志简历公司于 2014年 4月 26日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告）。
特此公告
申能股份有限公司监事会
股票代码：600978 股票简称：宜华木业 公告编号：临2015-010广东省宜华木业股份有限公司
2015年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改议案的情况；
本次会议没有新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）广东省宜华木业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月22日在公司二楼会议厅召开。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
现场会议召开时间：2015年1月22日(星期四) 13:30；
网络投票时间：自2015年1月21日下午15:00起至2015年1月22日下午15:00
止
（二）出席本次会议的的股东及代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
|||
|-|-|
|出席会议的股东/代理人数|20|
|所持有表决权的股份总数（股）|385,957,802|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|26.03|
|其中：出席现场会议的股东/代理人数|12|
|所持有表决权的股份总数（股）|377,553,871|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|25.46|
|通过网络投票出席会议的股东人数|8|
|所持有表决权的股份（股）|8,403,931|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.57|

（三）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘绍喜先生主持，公司董事、监事出席本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。国浩律师(广州)事务所黄贞、邹志峰律师为本次股东大会进行见证。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、议案审议情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意||反对||弃权||是否通过|
|||票数(股)|比例%|票数（股）|比例%|票数（股）|比例%||
|1|审议《关于符合发行公司债券条件的议案》|385,896,402|99.98|61,400|0.02|||是|
|2|逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》|||||||是|
|2.1|发行规模|385,896,402|99.98|61,400|0.02|||是|
|2.2|向公司股东配售的安排|385,896,402|99.98|61,400|0.02|||是|
|2.3|债券品种及期限|385,896,402|99.98|61,400|0.02|||是|
|2.4|债券利率及确定方式|385,896,402|99.98|61,400|0.02|||是|
|2.5|还本付息方式|385,896,402|99.98|61,400|0.02|||是|
|2.6|募集资金用途|385,896,402|99.98|61,400|0.02|||是|
|2.7|发行方式|385,896,402|99.98|61,400|0.02|||是|
|2.8|担保方式|18,968,310|99.68|61,400|0.32|||是|
|2.9|决议的有效期|385,896,402|99.98|61,400|0.02|||是|
|2.10|承销方式|385,896,402|99.98|61,400|0.02|||是|
|2.11|上市场所|385,896,402|99.98|61,400|0.02|||是|
|2.12|偿债保障措施|385,896,402|99.98|61,400|0.02|||是|
|3|审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案》|385,896,402|99.98|61,400|0.02|||是|

参加投票的中小投资者对相关议案的表决情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意||反对||弃权||
|||票数(股)|比例%|票数（股）|比例%|票数（股）|比例%|
|1|审议《关于符合发行公司债券条件的议案》|32,346,803|99.81|61,400|0.19|||
|2|逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》|||||||
|2.1|发行规模|32,346,803|99.81|61,400|0.19|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2.2|向公司股东配售的安排|32,346,803|99.81|61,400|0.19|
|2.3|债券品种及期限|32,346,803|99.81|61,400|0.19|
|2.4|债券利率及确定方式|32,346,803|99.81|61,400|0.19|
|2.5|还本付息方式|32,346,803|99.81|61,400|0.19|
|2.6|募集资金用途|32,346,803|99.81|61,400|0.19|
|2.7|发行方式|32,346,803|99.81|61,400|0.19|
|2.8|担保方式|18,968,310|99.68|61,400|0.32|
|2.9|决议的有效期|32,346,803|99.81|61,400|0.19|
|2.10|承销方式|32,346,803|99.81|61,400|0.19|
|2.11|上市场所|32,346,803|99.81|61,400|0.19|
|2.12|偿债保障措施|32,346,803|99.81|61,400|0.19|
|3|审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案》|32,346,803|99.81|61,400|0.19|

上表议案审议情况的说明：
上述议案第2.8项涉及的关联股东为宜华企业（集团）有限公司、刘绍喜先生，系为本公司控股股东及实际控制人，其所持股份数分别为353,549,599股、13,378,493股，在审议议案时回避表决。
所有议案均获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师(广州)事务所黄贞、邹志峰律师现场见证，并出具了如下法律意见：“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。”
四、备查文件
1．经出席会议董事确认的股东大会决议；
2．律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
广东省宜华木业股份有限公司董事会
2015年1月23日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2019-093湖南百利工程科技股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百利科技”）于 2019年10月28日收到了上海证券交易所下发的《关于对湖南百利工程科技股份有限公司重大合同相关事项的问询函》（以下简称“《问询函》”），《问询函》具体内容如下：湖南百利工程科技股份有限公司：
2019年10月28日，你公司披露《重大合同公告》称，全资子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司（以下简称常州锂电）与成都巴莫科技有限责任公司（以下简称成都巴莫）签订了《高能量密度动力锂离子电池材料产业化先进智能制造项目（第一阶段）产线设备及集成合同》，该项目包括生产线工艺设计、项目安装调试及相关服务等。经对上述公告事后审核，根据本所《股票上市规则》第 17.1条等规定，现有下列事项需你公司进一步核实并披露。
1.合同对方成都巴莫成立于 2015年 8月 17日，注册资本 103,000万元，其控股股东为天津巴莫科技有限责任公司（以下简称天津巴莫）。公开资料显示，天津巴莫持有的成都巴莫股权被冻结，冻结期限自 2019年 8月 20日至 2022年 8月19日。请补充披露：（1）结合成都巴莫的股权结构和实际控制人情况、说明与公司大股东和董监高是否存在关联关系；（2）成都巴莫是否具备高能量密度动力锂离子电池材料研发、生产、销售的经验及相关技术积累；（3）天津巴莫持有成都巴莫股权被冻结的原因和具体数量，并说明上述股权冻结对成都巴莫经营及合同履行可能产生的不利影响。
金来源情况，是否存在分级收益等结构化安排；（2）成都巴莫的经营情况及近三年主要财务数据；（3）交易对方是否具备履约能力以及该合同项目按期顺利实施是否存在风险和不确定性，并进行充分风险提示。
3.请根据已取得的项目备案文件，补充披露项目建设的具体内容，是否涉及专项业务资质的取得，项目用地是否合法取得。同时，结合公司已开展的工程咨询、设计及工程总承包等业务，说明是否具备开展本次项目建设的人员、技术等方面的资源储备及业务基础。
4.请补充披露本次合同的具体履行和支付安排，及对应的收入、成本确认方式，并具体说明该合同的履行对上市公司当期（2019年）及未来业绩的具体影响，进行充分必要的风险提示。
5.请公司董事会和全体高管结合公司设计建造能力、合同签订的常规流程、前期设备材料投入和客户预付款的安排、违约责任、合同解除安排，以及对客户资质尽职调查等方面，说明在本次设计建造合同的签署和内部审议中是否已按照《董事（高级管理人员）声明及承诺书》的要求履行了必要的忠实和勤勉义务，本次项目除已经公开披露的信息外，是否还存在包括政府审批等在内的项目建设和推进的其他风险。
6.请你公司按规定及时填报上述事项的内幕知情人名单，以供核查。
请你公司收到本问询函后立即披露，并于 2019年 10月 31日之前披露对本问询函的回复，同时以书面形式回复我部。
公司将根据上海证券交易所的要求，尽快对《问询函》所涉及的问题予以回复并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会二〇一九年十月二十九日
证券代码:603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2015-025
广西柳州医药股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2015年4月29日在公司三楼会议室举行。会议通知于2015年4月24日以书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到3人，实到3人。
会议由监事会主席肖俊雄先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》、”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《公司章程》”）和《监事会议事规则》的规定。
经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定，经公司监事会认真自查，认为公司符合非公开发行A股股票的规定，具备非公开发行股票的资格和条件。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
监事会认为，公司本次非公开发行股票的方案切实可行,募集资金投向符合公司发展规划。本次发行完成后有利于降低公司资产负债率、优化资本结构、改善财务状况，符合公司的长远发展目标和股东的利益。具体发行方案如下：
1、发行股票种类和面值
本次非公开发行股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币
1.00元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、发行对象
本次非公开发行股票的对象为朱朝阳、广西柳州医药股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称“柳州医药第一期员工持股计划”）、中国人寿资产管理有限公司（以下简称“中国人寿资产管理”）、九泰基金管理有限公司拟设立的资产管理计划（以下简称“九泰基金拟设立的资管计划”）、上海六禾芳甸投资中心（有限合伙）（以下简称“六禾芳甸”）、重庆程奉盈森投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“程奉盈森”）、宁波光辉嘉耀投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“光辉嘉耀”）共7名特定对象。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、发行数量及认购方式
根据公司与发行对象于2015年4月28日分别签署的《关于广西柳州医药股份有限公司2015年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议》，各方均以现金认购本次非公开发行的股票。具体情况如下：
单位：万元、万股序号 发行对象 认购金额 认购数量 1 朱朝阳 33,000.00 593.63 2 柳州医药第一期员工持股计划 7,000.00 125.92 3 中国人寿资产管理 20,000.00 359.78 4 九泰基金拟设立的资产管理计划 40,000.00 719.55 5 六禾芳甸 15,000.00 269.83 6 程奉盈森 20,000.00 359.78 7 光辉嘉耀 30,000.00 539.67合计 165,000.00 2,968.16表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、发行价格及定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第十一次会议决议公告日。发行价格为不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价（定价
基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即55.59元/股。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相应调整，调整公式如下：
假设调整前发行底价为 P，每股送股或转增股本数为N，每股派息为D， 0
调整后发行底价为P（保留小数点后两位，最后一位实行五舍五入），则：
1
派息：P=P－D
1 0
送股或转增股本：P=P/（1+N）
1 0
两项同时进行：P=（P-D）/（1+N）
1 0
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、发行方式
本次发行的股票全部采取向特定投资者非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内择机发行。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、募集资金用途
本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 165,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 计划总投资 拟投入募集资金
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、本次发行股票的限售期
本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、本次非公开发行前的滚存利润安排
本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、上市地点
限售期届满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
10、本次非公开发行股票决议的有效期
本次非公开发行股票相关事项的决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司本次非公开发行的有关事宜经公司董事会、股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。
本议案需提交公司股东大会逐项审议。本议案获股东大会逐项审议通过后尚需相关监管机构核准后方可实施，并以监管机构最后核准的方案为准。
三、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
内容详见本公司同日公告的《广西柳州医药股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
内容详见本公司同日公告的《广西柳州医药股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
内容详见本公司同日公告的《广西柳州医药股份有限公司 2015年非公开发行股票预案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于公司与具体发行对象签订附生效条件股份认购协议的议案》
内容详见本公司同日公告的《关于与特定对象签署<附条件生效股份认购协议>的公告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》
关联交易内容详见本公司同日公告的《关于公司实际控制人等关联方认购非公开发行股票的关联交易公告》）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于广西柳州医药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行A股股票方式)及其摘要的议案》
内容详见本公司同日公告的《广西柳州医药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》及《广西柳州医药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》（摘要）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司监事会二〇一五年四月二十九日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2015-36
广西梧州中恒集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年7月21日
(二) 股东大会召开的地点：广西梧州市工业园区工业大道 1号中恒集团六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|46|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|275,824,347|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|23.81|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长许淑清女士主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及中恒集团《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，董事吴少彤先生及独立董事周宜强先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书许淑清女士出席了本次会议；公司全部高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名欧阳践先生为中恒集团董事候选人的提案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|275,663,747|99.942|22,400|0.008|138,200|0.050|

2、议案名称：广西梧州中恒集团股份有限公司关于参与竞拍广西玉林制药集团有限责任公司15%国有股权事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|275,795,747|99.990|28,600|0.010|0|0.00|

3、议案名称：广西梧州中恒集团股份有限公司关于延长出售所持国海证券股票授权期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|275,789,447|99.987|34,900|0.013|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名欧阳践先生为中恒集团董事候选人的提案|14,314,364|98.890|22,400|0.155|138,200|0.955|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（广州）事务所
律师：黄贞、邹志峰
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和中恒集团章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
广西梧州中恒集团股份有限公司2015年7月22日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2017-082债券代码：136332 债券简称：16泰豪 01
债券代码：136602 债券简称：16泰豪 02
泰豪科技股份有限公司
关于为江西国科军工集团股份有限公司
提供担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“江西国科”）●本次担保金额及实际为其担保的余额：为江西国科不超过3,000万元银行授信额度提供连带责任担保，实际为其提供担保余额为 0
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的情况：无
一、担保情况概述
江西国科系公司联营公司，公司持有其30%股权。因经营需要，江西国科拟向中国建设银行申请不超过人民币1亿元银行授信额度，并提请各股东按照持股比例为其提供担保。公司拟按持股比例为其不超过3,000万元银行授信额度提供连带责任担保。鉴于江西国科为公司联营企业，公司副总裁兼董秘李结平先生担任江西国科的派出董事，根据上海证券交易所《股票上市规则》第十章的规定，江西国科为公司关联方，本次担保为关联担保。
公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为江西国科军工集团股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上须对该议案回避表决。
二、被担保人基本情况
名称：江西国科军工集团股份有限公司
住所：江西省南昌市高新区昌东大道湖东一路
法定代表人：毛勇
注册资本：10,000万元人民币
企业类型：其他股份有限公司(非上市)
主要经营范围：机械、电子产品的技术开发、加工；投资；咨询；服务；
物业管理；房屋租赁；金属材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2016年12月31日，江西国科经审计的总资产 557,499,955.76元、净资产 292,016,347.56元，负债总额 265,483,608.20元（其中，银行贷款 152,500,000.00元，流动负债 261,098,482.59元），资产负债率47.62%；2016年实现营业收入 353,016,897.30元，利润总额 49,739,068.83元，归属于母公司所有者的净利润36,108,583.27元，江西国科经营情况和资信状况良好。
江西国科股权架构如下图：
江西国科为公司持股30%的重要联营企业，除公司副总裁兼董秘李结平先生担任江西国科的派出董事外，公司与江西国科不存在其他关联关系。
三、担保情况
江西国科拟向中国建设银行申请不超过人民币1亿元银行授信额度。按照持股比例，公司拟为其不超过3,000万元银行授信额度提供连带责任担保，期限为
一年。担保协议尚未签署。
四、董事会意见
上述事项经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，董事会认为，江西国科经营业绩稳定，资信状况良好；本次担保为根据持股比例提供的担保，满足公平、对等原则；公司对江西国科提供连带责任担保，不会损害公司的利益。
董事会同意为江西国科不超过3,000万元银行授信额度提供连带责任担保，期限为一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事的事前认可情况和发表的独立意见如下：按照持股比例，公司拟为江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“江西国科”）不超过 3,000万元银行授信额度提供连带责任担保，期限为一年。此事项有利于满足江西国科经营需要。此次担保事项不存在违法担保行为，未损害公司股东、特别是中小股东利益。因此，我们同意公司向江西国科提供担保，同意将本次议案提交公司董事会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至日前，本公司累计对外担保 96,001.00万元，占公司 2016年经审计净资产25.21%。其中为子公司担保的金额为 67,501万元，占公司 2016年经审计净资产17.73%，为关联公司担保金额为 28,500万元，占公司 2016年经审计净资产7.48%，无逾期担保和违规担保。
六、上网公告附件
江西国科基本情况和2016年度财务报表。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
2017年8月25日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2019—091北汽福田汽车股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会审议情况
2019年10月19日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事、监事发出了关于召开公司七届九次董事会的通知及《关于修订<公司章程>的议案》。公司七届九次董事会于2019年10月29日在北京密云以现场结合通讯方式召开。
公司6位独立董事对该议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。
公司董事会提名/治理委员会对该议案进行了审核，发表了同意意见。
本公司共有董事17名，董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
二、《公司章程》部分条款修订内容
根据有关法律法规及公司实际业务需要修订相关条款，具体修订内容如下：
||||
|-|-|-|
|原条款|修订后条款|修订原因|
|第五条 公司住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路北侧。|第五条 公司住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北。|修改公司注册地址。|
|第二百〇九条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|第二百〇九条 公司指定至少 1家中国证监会指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|根据有关法律法规及公司实际业务需要修订。|

该事项尚需提交福田汽车2019年第四次临时股东大会审议、批准。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十月三十日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2019-060
转债代码：113511 转债简称：千禾转债
千禾味业食品股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次会计政策变更对公司当期财务状况、经营成果和现金流量均无实质性影响。
一、会计政策变更概述
中华人民共和国财政部于 2017年印发了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会〔2017〕 14号）（以下称“新金融准则”），并要求境内上市的企业自 2019年 1月 1日起施行新金融工具相关会计准则。
2019年 4月 30日，中华人民共和国财政部发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求对一般企业财务报表格式进行修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
2019年 5月 9日，中华人民共和国财政部发布了《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会[2019]8号），并要求自 2019年 6月 10号起施行。企业对 2019年 1月 1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。企业对 2019年 1月 1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
2019年5月16日，中华人民共和国财政部发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会[2019]9号），并要求自 2019年 6月17号起施行。企业对 2019年 1月 1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交
换，应根据本准则进行调整。企业对 2019年 1月 1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
本公司按相关会计政策规定的执行日期起开始执行。
公司于 2019年 8月 26日召开的第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
1、本次变更的主要内容
资产负债表项目：
（一）原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目；
（二）原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目。
2、本次变更对公司的影响
公司根据财会[2019]6号规定的财务报表格式编制 2019年半年度财务报
表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。
2018年 12月 31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目：
|||||
|-|-|-|-|
||合并资产负债表|||
||调整前|调整数|调整后|
|应收票据及应收账款|85,113,920.55|-85,113,920.55|-|
|应收票据|-|745,000.00|745,000.00|
|应收账款|-|84,368,920.55|84,368,920.55|
|应付票据及应付账款|101,302,843.23|-101,302,843.23|-|
|应付票据|-|-|-|
|应付账款|-|101,302,843.23|101,302,843.23|
|合计|186,416,763.78|-|186,416,763.78|

|||||
|-|-|-|-|
||母公司资产负债表|||
||调整前|调整数|调整后|
|应收票据及应收账款|85,955,204.59|-85,955,204.59|-|
|应收票据|-|-|-|
|应收账款|-|85,955,204.59|85,955,204.59|
|应付票据及应付账|102,250,161.18|-102,250,161.18|-|

|||||
|-|-|-|-|
|款||||
|应付票据|-|-|-|
|应付账款|-|102,250,161.18|102,250,161.18|
|合计|188,205,365.77|-|188,205,365.77|

三、独立董事、董事会和监事会的意见
（一）独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进
行，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
（二）董事会意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的通知文件及相关要求结合公司实际
情况进行的调整，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生影响，同意公司本次会计政策变更。
监事会意见
监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
（一）公司第三届董事会第十三次会议决议；
（二）公司第三届监事会第十三次会议决议；
（三）独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会 2019年8月 27日
股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2019-48中国航发动力股份有限公司
关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划债转股和发行股份购买资产事宜。经向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：航发动力，证券代码：600893）于2019年7月8日开市起停牌并于2019年7月9日、7月 13日披露了《中国航发动力股份有限公司关于筹划债转股和发行股份购买资产事宜的停牌公告》（公告编号：2019-34）、《中国航发动力股份有限公司关于筹划债转股和发行股份购买资产事项停牌进展及延期复牌公告》（公告编号：2019-35）。
2019年7月19日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《中国航发动力股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司 2019年7月20日披露于上海证券交易所网站的相关公告。
经向上海证券交易所申请，公司于2019年7月20日发布《关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2019-37），公司股票于2019年7月22日开市起复牌。公司股票复牌后，公司及本次发行股份购买资产拟收购的交易标的均经营正常，各项业务有序开展。
2019年 8月 2日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对中国航发动力股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2019】1109号，以下简称《问询函》），具体内容详见公司于2019年8月3日披露的《关于收到上海证券交易所对公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露问询函的公告》（公告编号：2019-44）。根据《问询函》的相关要求，公司
及相关中介机构对有关问题进行了积极认真的核查和回复，并根据《问询函》对《预案》及其摘要等相关文件进行了相应的修订和补充披露，具体内容详见公司于2019年8月10日披露的《关于上海证券交易所对公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露问询函的回复公告》（公告编号：2019-46）《中国航发动力股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易预案修订说明的公告》（公告编号：2019-47）。
截至本公告日，本次重组涉及资产的审计、评估工作尚未完成。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会，对上述相关事项进行审议，并由董事会召集股东大会审议与本次重组相关的议案。公司及相关各方正稳步推进与本次重组相关的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司将视本次重组进展情况及时履行信息披露义务。
本公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司董事会
2019年8月20日
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2019-0037上海申达股份有限公司
2019年半年度募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“本公司”、“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会2018年8月20日，出具《关于核准上海申达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1339号）核准，同意公司非公开发行人民币普通股（A股）股票不超过142,048,500股。由中信证券股份有限公司承销，每股发行价人民币5.06元。截至2018年12月13日止，本公司募集资金总额人民币 718,765,410.00元，扣除承销和保荐及其他中介机构费用等人民币19,709,657.86元(含税)，本次非公开发行A股股票实际募集资金净额为人民币699,055,752.14元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2018]第ZA15973号验资报告。
(二)募集资金使用情况
截至 2019年 6月 30日止，本公司累计使用 2017年度非公开发行募集资金人民币 699,055,752.14元，其中以前年度累计使用人民币 699,055,752.14元，本年度累计使用人民币0.00元。募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海申达股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
2018年，公司在中国进出口银行上海分行开设了募集资金专项存储账户，并与中国进出口银行上海分行、保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2019年 6月，公司注销了在中国进出口银行上海分行募集资金专用账户。
上述账户注销后，本公司、中国进出口银行上海分行和保荐机构中信证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，截至2019年6月30日止，协议各方均履行了相关职责。
(二)募集资金专户存放情况
截至2019年6月30日止，本公司募集资金专项账户已销户。
三、 2019年上半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2019年6月30日止，公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司募投项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2018年 12月 28日，第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金699,055,752.14元置换前期已投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2018]第ZA16006号《关于上海申达股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目专项鉴证报告》。本公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于上海申达股份有限公司使用目募集资金置换预先投入集资
金投资项目自筹资金的核查意见》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2019年6月30日止，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资理财及其他相关产品的情况。
（六）募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况
本公司不存在用募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况。
（七）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2019年6月30日止，本公司不存在尚未使用的募集资金。
（九）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
附表1：《募集资金使用情况对照表》
上海申达股份有限公司董事会 2019年 8月31日
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||71,876.54||本年度投入募集资金总额|||||0.00||
|变更用途的募集资金总额||||0.00||已累计投入募集资金总额|||||69,905.58||
|变更用途的募集资金总额比例||||0.00|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|收购IAC集团之ST&A业务相关资产，IAC集团拟将上述资产注入新设AURIA公司70%的股份|否|69,905.58|69,905.58|69,905.58|0.00|69,905.58|0.00|100.0|||不适用|否|
|合计|—|69,905.58|69,905.58|69,905.58|0.00|69,905.58|0.00|—|—||—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）||||不适用|||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||不适用|||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||详见“三、2019年上半年度募集资金的实际使用情况”之“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”|||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||无|||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况||||无|||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况||||无|||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因||||无|||||||||
|募集资金其他使用情况||||无|||||||||
证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2019-073
华安证券股份有限公司关于当年累计新增借款
超过上年末净资产的百分之二十的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等相关规定，华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）就2019年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：
一、主要财务数据概况
2018年末公司经审计的净资产为 128.30亿元，借款余额为67.76亿元。截至2019年11月末公司借款余额为95.88亿元，当年累计新增借款金额为 28.12亿元，占上年末净资产的比例为21.92%。
二、新增借款的分类披露
（一）截至2019年11月末，公司收益凭证减少2.88亿元，为2018年末公司经审计净资产的2.24%。
（二）截至 2019年 11月末，公司信用业务收益权转让融入资金增加 11亿元，为2018年末公司经审计净资产的8.57%。
（三）截至 2019年11月末，公司短期融资券增加10亿元，为2018年末公司经审计净资产的7.79%。
（四）截至 2019年11月末，公司次级债券新增融资10亿元，为2018年末公司经审计净资产的7.79%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据均为合并口径，除 2018年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
华安证券股份有限公司董事会