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证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018-154岭南生态文旅股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018] 1062号文核准。本次发行的可转债简称为“岭南转债”，债券代码为
“128044”。
本次发行的可转债规模为66,000.00万元，向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2018年8月14日（T日）结束。
本次发行向原股东优先配售2,672,796张，即267,279,600元，占本次发行总量的40.50%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2018年8月16日（T+2日）结束。主承销商根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进
行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的数量（张）：2,651,129
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：265,112,900
3、网上投资者放弃认购的数量（张）：1,276,071
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：127,607,100
三、主承销商包销情况
根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由主承销商包销。此外，《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券发行
公告》中规定向原股东优先配售每 1张为 1个申购单位，网上申购每 10张为1个申购单位，因此所产生的发行余额4张由主承销商包销。因此，主承销商包销数量合计为1,276,075张，包销金额为127,607,500元，包销比例为19.33%。
2018年 8月 20日（T+4日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商广发证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：
联系电话：020－87555297、87557727
联系人：资本市场部
发行人：岭南生态文旅股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司二〇一八年八月二十日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019—237债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
关于控股股东增持公司股票计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（“公司”）董事会于近日收到控股股东正邦集团有限公司（“正邦集团”）的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，看好国内资本市场长期投资的价值，以及积极践行社会责任，切实维护广大投资者权益和资本市场稳定，计划用自有资金增持公司股票。现将有关情况公告如下：一、增持主体的基本情况
1、增持主体：公司控股股东正邦集团有限公司；
2、持股情况：截止至本公告日，正邦集团持有公司股份469,015,985股，占公司总股本的19.10%。
3、正邦集团在本次公告前12个月内未披露增持计划。
4、正邦集团在本次公告前6个月未发生减持公司股份的情况。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，看好国内资本市场长期投资价值，以及积极践行社会责任，切实维护广大投资者权益和资本市场稳定。
2、本次拟增持的股份数量
正邦集团拟增持公司股份不低于2,000万股，不超过4,000万股。
3、增持价格
本次不设增持股份的价格前提，根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。
自本公告披露之日起6个月内完成，窗口期不增持。
5、本次拟增持股份的方式
正邦集团拟通过集中竞价交易方式实施本次增持计划。
三、相关承诺
增持人及其一致行动人承诺本次增持公司的股票在增持期间和增持完成后 6个月内不转让。增持人的本次增持行为将严格按照法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务。
四、其他事项
1、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对增持人员的股票进行管理，并督促上述增持人严格按照有关规定买卖公司股票。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，会导致公司控制权发生变化。
3、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
4、本次增持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等规定的情况。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月七日
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2019-050广东惠伦晶体科技股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要于2019年8月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2018-监007北京数码视讯科技股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码科技”)第四届监事会第十六次会议于 2018年 6月 15日上午 10:30在公司 2003会议室以现场结合通讯的方式召开，公司于2018年6月12日以电话和电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知。会议由监事会主席周昕先生主持，应出席监事3名，实际参与表决的监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体监事审议并通过了《关于拟注销部分已授予股票期权的议案》。
经核查，监事会认为公司本次注销部分已授予股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下合称“《备忘录》”）以及《公司股票期权激励计划》的相关规定。本次调整后公司所确定的股票期权的激励对象均符合《管理办法》、《备忘录》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。
《数码科技关于拟注销部分已授予股票期权的公告》（公告编号：2018-042）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司监事会
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2019-011华数传媒控股股份有限公司
关于公司董事兼高管离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼副总裁周宏先生的书面辞职报告。周宏先生因退休原因不再担任公司副总裁职务，同时申请辞去公司董事职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，周宏先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。周宏先生未持有公司股份，离任后不再担任公司任何职务。
周宏先生在任职期间勤勉尽责，为公司业务发展与规范运作发挥了重要作用。
在此，公司董事会对周宏先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会2019年4月9日
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2014（临）—018兰州黄河企业股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司监事会于2014年12月2日以电话、传真方式发出会议通知，决定召开公司第八届监事会第十四次会议。会议于 2014年 12月12日在公司会议室召开。应到监事5人，实到5人，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事会主席毛宏主持。
会议以举手表决的方式审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》：
公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行换届。
公司职工代表大会选举杨世沂、毛宏、钱梅花为公司第九届监事会职工代表监事。经公司控股股东及主要股东协商，提名杨泽富、谢健龙为第九届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。
股东代表监事提名以逐人表决方式审议，具体表决情况如下：
1、提名杨泽富先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、提名谢健龙先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
上述提名股东代表监事的议案尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议通过，上述 2名股东代表监事人选将由股东大会正式选举产生，与公司另 3名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会任期 3年，任期起始日为 2014年第一次临时股东大会选举通过日。
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司监事会
二〇一四年十二月十二日
候选人简历
杨泽富：男，汉族，41岁，中共党员，本科学历，会计师、投资项目分析师，毕业于兰州商学院会计学专业。曾任兰州黄河啤酒有限公司会计，兰州黄河企业股份有限公司财务部副部长，现任兰州黄河新盛投资有限公司会计。
谢健龙：男，41岁，中共党员，硕士研究生学历，1995年7月参加工作，曾任甘肃省工业交通投资公司实业一部业务主办、党委办公室业务主办、党委办公室主任助理，兰州市城市发展投资有限公司研究发展部负责人、资产经营部经理、兰州瑞景资产经营公司经理（兼党支部书记），北京齐致（兰州）律师事务所律师，现任甘肃省工业交通投资公司综合管理部副主任，兼任公司企业法律顾问。
以上候选人均未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2015-029昆明龙津药业股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年5月27日召开的公司2014年年度股东大会审议通过。
公司股东大会通过的 2014年年度利润分配方案为：拟以公司总股本 66,750,000股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派现金红利 7.50元（含税），共分配利润 50,062,500.00元，尚余未分配利润 152,080,510.39元留待以后年度分配。本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。
股东大会决议公告刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
2、自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次分红派息距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 66,750,000股为基数，向全体股东每10股派发7.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派6.750000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派7.125000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。本次权益分派不
送红股，不实施资本公积金转增股本。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.125000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.375000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 6月 8日，除权除息日为：2015年 6月9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：2015年 6月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 6月 9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****253|昆明群星投资有限公司|
|2|08*****474|立兴实业有限公司|
|3|08*****378|云南惠鑫盛投资有限公司|

六、咨询机构
咨询地址：昆明市呈贡区马金铺兰茂路789号本公司证券投资部办公室
咨询联系人：罗双娜、宁博
咨询电话：0871-64179595
传真电话：0871-64179595
七、备查文件
1、公司2014年年度股东大会决议；
2、公司第三届董事会第四次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会2015年6月2日
河南易成新能源股份有限公司独立董事
关于终止公司重大资产重组事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第三十次会议审议的《关于终止重大资产重组事项的议案》，并发表独立意见如下：
1、公司拟通过发行股份及支付现金购买江西赛维 LDK太阳能高科技有限公司100%股权和赛维 LDK太阳能高科技（新余）有限公司100%股权，本次重大资产重组启动至今，公司与相关各方积极推进重组相关事项，严格按照相关法律法规和规范性文件的有关规定，全力推进本次重大资产重组的各项工作，严格履行相关决策程序及信息披露义务。
2、公司终止本次重大资产重组事项系由于客观环境及监管政策发生变化，经公司与交易对方友好协商，终止本次交易，不会对公司生产经营造成不利影响。
3、本议案在提交公司第三届董事会第三十次会议前已经全体独立董事事前认可，董事会审议本议案时，关联董事回避表决，会议的召集召开程序、表决程序及方式等符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
4、公司终止本次重大资产重组不存在损害公司、全体股东，特别是中小股东利益的行为，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司终止本次重大资产重组。
（以下无正文）
(此页无正文，为河南易成新能源股份有限公司独立董事关于终止公司重大资产重组事项的独立意见的签字页）
独立董事：
_________________ _________________ _________________
赵玉文 朱莉峰 蔡学恩
二○一七年二月二十三日
太极计算机股份有限公司独立董事
关于与关联方共同投资设立子公司的事前认可意见
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事认真审阅有关资料后，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国法》（以下简称“《证券法》”、《中华人民共和国法》（以下简称“《合同法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，基于独立判断，对公司第四届董事会第五十三次会议拟审议的《关于与关联方共同投资设立子公司的议案》发表事前认可意见如下：
公司此次拟与关联方中电科资产经营有限公司（以下简称“中电科资产公司”）共同投资设立中电科太极西安产业园有限公司（该名称为暂定名，最终以工商部门核准后的公司名称为准），有助于加快公司西安软件新城产业园建设，打造公司西部产业基地，推动公司业务快速发展。本次投资符合公司长远战略发展的需要，符合全体股东的利益。
基于上述，我们同意将《关于与关联方共同投资设立子公司的议案》提交公司第四届董事会第五十三次会议审议。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《太极计算机股份有限公司独立董事关于与关联方共同投资设立子公司的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
刘汝林 刘凯湘 赵合宇
年 月 日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2015‐226北京安控科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2015年11月16日下午15:00在公司会议室召开，本次监事会会议的通知召开已于2015年11月9日以专人送达和电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席刘晓良召集并主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
与会监事一致认为：公司将本次募集资金专户节余资金人民币1,219,598.49元用于永久补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定。
监事会同意将本次募集资金专户节余资金人民币1,219,598.49元用于永久补充流动资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于为全资子公司杭州安控环保科技有限公司提供担保的议案》。
与会监事一致认为：为了支持全资子公司杭州安控环保科技有限公司（以下简称“杭州安控”）的正常业务发展，公司为全资子公司杭州安控向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信2,000万元提供连带责任担保，担保期限一年，符合公司及全体股东的利益。由于杭州安控为公司的全资子公司，本次担保风险可控。
监事会同意为全资子公司杭州安控向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信2,000万元提供连带责任担保，担保期限一年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司监事会
证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2015－35佛山佛塑科技集团股份有限公司关于发行股份购买资产
并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准佛山佛塑科技集团股份有限公司向广州华南理工大学科技园有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]607号），批复主要内容如下：
一、核准你公司向广州华南理工大学科技园有限公司发行28,565,577股股份、向上海联创创业投资有限公司发行 22,671,092股股份、向马铁军发行 19,131,275股股份、向深圳市达晨财信创业投资管理有限公司发行 11,993,009股股份、向张海发行7,142,360股股份、向广州诚信创业投资有限公司发行 9,463,916股股份、向广州浩淼自控系统工程有限公司发行 7,209,951股股份、向中山惠洋电器制造有限公司发行5,667,773股股份、向广州懋森信息科技有限公司发行 5,485,860股股份、向深圳市达晨创业投资有限公司发行 2,833,887股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过37,313,432股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权，尽快办理本次发行股份购买资产并募集配套资金事项相关事宜，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会二○一五年四月十六日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2019-024
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开的第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。本项议案无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、变更概述
1、变更原因
根据财政部2017年修订并发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会〔2017〕 8号）、《企业会计准则第 24号-套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会〔2017〕14号）四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”）的规定和要求，并根据深圳证券交易所 2018年下发的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，自2019年1月1日起施行新金融工具准则，公司原采用的相关会计政策需要进行相应调整。
2、变更日期
公司将自2019年1月1日起施行新金融工具准则。
3、变更前采用的会计准则
国家财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计准则
公司将执行财政部2017年修订并发布的新金融工具准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）新金融工具准则修订的主要内容
1．金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，企业按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类，减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；
2.金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3.调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损
益；
4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5.套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动；
6.金融工具披露要求相应调整。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
根据新旧准则衔接规定，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，应当计入本准则实施日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。因此，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。公司将于2019年1月1日起执行新金融工具准则，自2019年起按新准则要求进行会计报表披露。
三、董事会对会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则和深圳证券
交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会认为：依据财政部的相关要求和深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、公司独立董事意见
独立董事认为：公司依据财政部相关准则的要求和深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董事会
二〇一九年三月三十日
深圳市长盈精密技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为深圳长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十九次会议的相关议案进行了审核。本着实事求是的原则，对相关事项发表如下独立意见：
一、关于扩产金属CNC结构组件项目的独立意见
经核实，公司在金属CNC结构组件领域积累了丰富的客户资源，并与相关客户保持了长期稳定的合作关系，公司业务迅速发展。目前公司的生产能力无法满足市场的巨大需求，公司迫切需要扩大金属CNC结构组件的产能。公司2014年非公开发行的金属 CNC结构组件及超精密连接器两个募投项目建设及运营情况显示，公司在金属CNC结构组件产品研发、生产上多年的经验铺陈，使得该项目建设周期较前述项目短，从目前实施情况来看取得效益的时间较快，相比较超精密连接器项目更能满足短期市场需求，在较短时间内更能给公司和广大股东带来更好的收益。同时，我们注意到公司将继续使用自有资金继续投入到超精密连接器项目，实现公司各类业务的均衡发展。
综上，我们同意将原用于2014年非公开发行募投项目“智能终端超精密连接器项目”的募集资金1.67亿元用于扩产“金属CNC结构组件项目”。
二、关于投资广东天机工业智能系统有限公司的独立意见
随着移动通信终端行业的增速放缓，公司在保证现有盈利能力的同时，需要布局符合国家政策方向和市场方向的新平台，进行长期的产业升级。《中国制造2025》明确指出，加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向；着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。
公司原募投项目超精密连接器项目建设周期较长，因消费电子行业市场变化快，相对于工业智能系统项目而言，超精密连接器项目的风险较大。而工业智能系统项目符合国家未来十年的战略和创新制造业新生态，能够降低公司因局部行业波动所带来的市场
和经营风险，将为公司未来的产业转型和长远规划提供可持续发展的新动力和技术保障。
广东天机工业智能系统有限公司（以下简称“广东天机”）成立于2015年5月，注册资金6000万元人民币。公司本次将对广东天机继续增资1亿元，增强广东天机对内，对外整合的实力。广东天机作为公司工业智能系统的平台，是公司打造工业4.0大生态的载体。公司将以广东天机为核心，向工业4.0各领域进行拓展、整合，以实现公司的中远期发展规划。
综上，我们同意将原用于2014年非公开发行募投项目“智能终端超精密连接器项目”的募集资金1亿元用于投资全资子公司广东天机工业智能系统有限公司。
三、关于为全资子公司增加担保额度的独立意见
经审核，广东长盈的资产负债率未超过70%。最近十二个月内，广东长盈已使用担保额度为17,972.02万元。公司若再为广东长盈提供不超过2.5亿元的担保，公司连续十二个月内累计担保额度为 6.6亿元，占母公司最近一期经审计净资产的35.46%。我们认为本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。我们同意将本次担保事项提交股东大会审议。
（此页无正文，为深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
宋 晏 杨高宇 詹伟哉
_________
二〇一五年七月二十日
陕西兴化化学股份有限公司独立董事
关于重大资产置换及发行股份购买资产
暨关联交易之独立意见
陕西兴化化学股份有限公司（下称“公司”）拟以2015年12月31日为评估基准日，通过资产置换、发行股份的方式购买陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）、陕西鼓风机（集团）有限公司（以下简称“陕鼓集团”）合计持有的陕西延长石油兴化化工有限公司（以下简称“兴化化工”）100%股权（下称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。本次交易具体方案包括：（1）公司以除货币资金、可供出售金融资产、商标、应付票据及应交税费外的全部资产、负债（下称“置出资产”）与延长集团所持有的兴化化工99.063%股权进行等值置换，差额部分由公司向延长集团非公开发行股份予以购买；（2）公司以非公开发行股份的方式购买陕鼓集团持有的兴化化工0.937%股权。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司全体股东认真负责的态度，我们认真审阅了本次重大资产重组相关议案资料，经审慎分析，发表独立意见如下：
1、本次提交董事会审议的重大资产重组相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅并经我们事先认可。
2、公司本次交易构成关联交易，关联董事在表决过程中均依法进行了回避，也没有代理非关联董事行使表决权。关联董事回避后，参会的非关联董事对相关议案进行了表决。本次关联交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益。表决程序符合有关法规和公司章程的有关规定。
司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
4、公司就本次交易聘请的具有证券从业资格的审计机构和评估机构对置入资产置出资产的审计、评估工作已完成，相关机构具有充分的独立性，选聘程序合法合规。本次交易置入资产、置出资产作价系参考前述评估机构出具的并经陕西省国有资产监督管理委员会核准的评估报告确定的评估价值由各方协商确定，关联交易定价原则和方法恰当、交易公平合理，且履行必要的关联交易内部决策程序，不存在损害公司及其股东，尤其是公众股东的行为。
5、重大资产重组报告书（草案）符合相关法律法规及监管规则的要求，具备可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。
6、本次交易将有利于改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。
7、同意公司与陕西延长石油（集团）有限责任公司、陕西鼓风机（集团）有限公司签订附生效条件的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》、《业绩补偿协议》以及公司董事会就本次重大资产重组事项的总体安排。
综上，公司关于本次交易相关事项的审议程序符合有关法律法规、规章和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司公众股东利益的情况。
（本页无正文，为《陕西兴化化学股份有限公司独立董事关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之独立意见》之签署页）
独立董事签字：
证券代码：002188 证券简称：巴士在线 公告编号：2016-28巴士在线股份有限公司
关于全资子公司变更经营范围的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司全资子公司巴士在线科技有限公司因业务发展需要，对经营范围进行变更，并于近日完成营业执照登记备案，取得了南昌市市场和质量监督管理局换发的《营业执照》，娈更事项如下：
变更前：
经营范围：计算机软件开发、技术服务、技术转让；信息网络、网络终端产品开发、应用；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务。(国家有专项规定的除外)**
变更后：
经营范围：计算机软件开发、技术服务、技术转让；信息网络、网络终端产品开发、应用；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；网上贸易代理；国内贸易。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一六年八月二十六日
巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.
浙江省嘉善县东升路36号314100Tel:+86 57384252627Fax:+86 57384252318http: //www.busonline.com
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2016－040湘潭电化科技股份有限公司
关于全资子公司收到增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据财政部、国家税务总局《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税[2015]78号），湘潭电化科技股份有限公司下属全资子公司湘潭市污水处理有限责任公司（以下简称“污水处理公司”）的污水处理劳务享受增值税即征即退优惠政策，退税比例为70%。
截至本公告披露日，污水处理公司本年度已累计收到增值税退税款
3,762,072.02元，具体如下：
1、2016年3月4日收到2015年9-12月增值税退税款1,485,951.75元；
2、2016年4月26日收到2016年第一季度增值税退税款705,189.50元；
3、2016年7月29日收到2016年第二季度增值税退税款1,570,930.77元。
根据《企业会计准则》的相关规定，污水处理公司上述退税款于各月确认收入时，按照权责发生制确认营业外收入计入其当期损益，具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一六年八月四日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2018-028浙江金利华电气股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 21日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，投资额度不超过5,000万元人民币，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况
1、投资目的：在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及控股子公司的资金使用效率，为股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：根据公司及控股子公司闲置自有资金情况进行委托理财总额度不超过5,000万元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
3、投资对象：安全性高、流动性好、低风险的银行或其他金融机构理财产品，单个理财产品的期限不超过12个月。
4、投资期限：自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起十二个月内有效。
5、资金来源：公司及控股子公司闲置自有资金。
6、关联关系说明：公司及控股子公司与提供委托理财的金融机构不存在关联关系。
7、公司董事会授权公司及控股子公司管理层具体组织办理有关事项。
8、信息披露：公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、投资风险及风险控制措施
尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：
1、公司及控股子公司购买委托理财产品时，将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司及控股子公司将根据公司经营安排选择相适应的委托理财产品种类和期限等，确保不影响公司及控股子公司正常生产经营。
3、公司及控股子公司财务部门将实时分析和跟踪产品情况，如评估发现存在可能影响公司及控股子公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司及控股子公司进行委托理财以不影响正常经营和主营业务发展为先决条件，委托理财基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用资金为闲置自有资金，相应资金的使用不会影响公司及控股子公司的日常经营运作与主营业务发展，并有利于提高闲置资金的使用效率。
四、相关决策程序及审核意见
（一）董事会审议情况
经公司第四届董事会第十二次会议审议，通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，董事会同意公司及控股子公司使用不超过 5,000万元闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司董事会授权公司及控股子公司管理层具体组织办理有关事项。
（二）监事会审议情况
经公司第四届监事会第九次会议审议，通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，
不会对其正常经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定。同意公司及控股子公司使用不超过 5,000万元闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
（三）独立董事意见
公司独立董事对《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》的事项进行了认真审核，认为：公司及控股子公司拟使用不超过5,000万元闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率及资金管理收益，不会影响其正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用不超过5,000万元闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
五、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会
2018年4月24日
信会师报字[2019]第 ZB10561号
专项审计说明 第1页
关于对立讯精密工业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZB10561号立讯精密工业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”）2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由立讯精密管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
专项审计说明 第2页
三、专项审计意见
我们认为，立讯精密 2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是立讯精密工业股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供立讯精密工业股份有限公司 2018年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二○一九年四月十五日
专项审计说明 第3页
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|附件 1|上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||单位：元|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|立讯智能生活股份有限公司|上市公司之子公司|预付款项||12,900,000.00||10,500,000.00|2,400,000.00|资金拆借|非经营性往来|
||广东立讯美律电子有限公司|上市公司之子公司|预付款项||1,500,000.00||1,500,000.00||资金拆借|非经营性往来|
||立讯精密有限公司|上市公司之子公司|其他应收款||100,000,000.00||100,000,000.00||资金拆借|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|珠海景旺柔性电路有限公司|联营企业|预付款项||10,000,000.00||10,000,000.00||资金拆借|非经营性往来|
||珠海景旺柔性电路有限公司|联营企业|应收账款||1,638,513.49|||1,638,513.49|产品销售|经营性往来|
||宣德能源股份有限公司|合营企业|应收账款||681,614.98||618,563.68|63,051.30|资产租赁|经营性往来|
|总计||||-|126,720,128.47|-|122,618,563.68|4,101,564.79|||
|法定代表人：_________||主管会计工作负责人：________|||总会计师（或财务总监）：________|||会计机构负责人（会计主管人员）：________|||

专项审计说明 第4页
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2015-060深圳赛格股份有限公司
第六届董事会第二十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赛格股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届董事会第二十九次临时会议于 2015年 12月 15日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2015年 12月 11日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
会议经书面表决，审议并通过了以下议案：
一、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，对照公司实际情况，公司董事会认为公司符合非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚须公司股东大会审议通过。
二、《关于公司非公开发行公司债券的议案》（逐项审议）
为满足公司主营业务发展过程中的资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，结合公司的财务、经营现状，公司拟通过深圳证券交易所在国内资本市场非公开发行公司债券，具体情况如下：
1.发行主体与发行规模
本次发行公司债券的发行主体为深圳赛格股份有限公司，发行规模为人民币4-6亿元，具体发行规模提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场
情况，在上述范围内确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2.发行对象
本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者，每次发行对象不超过200人（发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过百分之五的股东，可以参与本公司非公开发行公司债券的认购和转让，不受合格投资者资质条件的限制）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3.发行方式
本次发行公司债券采用非公开发行方式，在获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期形式发行。具体分期方式提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
4.债券期限及品种
本次发行的公司债券期限为不超过 5年（含 5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据发行时的市场情况确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
5.债券利率
本次发行公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士与主承销商根据市场情况确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
6.担保情况
本次公司发行公司债券以位于深圳市福田区华强北路的赛格广场大厦二层、五层的经营性物业为抵押物。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
7.承销方式
本次发行的公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
8.上市安排
在满足上市条件的前提下，本次公司债券发行完成后，公司将尽快申请本次发行公司债券于深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
9.募集资金用途
本次公司债券募集资金扣除发行费用后可用于补充营运资金、偿还银行贷款及新项目投资、股权投资或收购资产。具体用途提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
10.决议有效期
本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12个月。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
11.偿债保障措施
本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士做出如下决议并采取相应措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12.授权事宜
为保证本次非公开发行公司债券顺利进行，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权负责办理与本次非公开发行公司债券有关的一切事宜，包括但不限于：
（1）制定申请非公开发行公司债券的相关发行条款，包括发行期限、发行额度等与发行条款有关的事宜；
（2）决定聘请为本次发行提供服务的承销商及其他中介机构；
（3）根据相关监管部门的要求，制作、修改和报送本次发行的各类必要材料；
（4）签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件；
（5）根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；
（6）鉴于相关政策正处于征求意见或不断完善过程中，如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见或政策对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（7）办理与本次非公开发行公司债券相关的其他事宜。
（8）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，公司将按照有关法律、法规的规定及时披露公司债券的发行进展情况。（详见同日公司在指定信息披露媒体刊登的《深圳赛格股份有限公司关于公司非公开发行公司债券的公告》）
三、《关于召开深圳赛格股份有限公司 2015年第一次临时股东大会通知的议案》（详见同日公司在指定信息披露媒体刊登的《深圳赛格股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知公告》）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会二〇一五年十二月十六日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2017-017上海姚记扑克股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会任期将于近期届满，在换届完成之前公司第三届监事会全体成员将依照有关法律法规的规定继续履行监事职责。为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海姚记扑克股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《上海姚记扑克股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，现将第四届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届监事会的组成
按照公司现行《公司章程》规定，监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名、股东代表监事2名，监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次监事换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。职工代表监事由本公司职工代表大会选举产生。
三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书样本见附件）
（一）股东代表监事候选人的推荐
本公司监事会及在本公告发布之日单独或合并持有公司3%以上股份的股东可
向第三届监事会书面提名推荐第四届监事会股东代表监事候选人。单个推荐人推荐
的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一。
（二）职工代表监事的产生
职工代表出任的监事由本公司职工代表大会选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人在本公告发布之日起7天内以书面方式向本公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定股东代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
3、监事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司监事候选人应为自然人，具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、公司董事、总经理和其他高级管理人员；
8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章，原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、本公告发布之日的持股凭证。
（三）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在本公告通知的截止日期2017年4月6日17：00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：李旋檀毅飞
电话：021-69595008
传真：021-69595008
地址：上海市嘉定区4218号
邮编：201804
上海姚记扑克股份有限公司监事会
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