证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2014-069欣旺达电子股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 22日上午 10:00在公司会议室召开第二届董事会第二十二次会议。本次董事会应到董事 7人，实到董事7人。会议由董事长王明旺先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长王明旺先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于审议公司<2014年半年度报告及其摘要>的议案》。
公司的《2014年半年度报告》及其摘要详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于审议公司<2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见中国证监会创业板指定的信披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经独立董事发表独立意见，尚需提交 2014年第四次临时股东大会
审议。
四、审议通过了《关于终止部分超募资金项目并使用部分超募资金永久性
补充流动资金的议案》。
同意公司终止部分超募资金项目并使用11,000万元超募资金用于永久性补充流动资金。
公司《关于终止部分超募资金项目并使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经独立董事发表独立意见，尚需提交 2014年第四次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
公司第三届董事会成员人数拟由7人变更为5人，其中独立董事2人，设董事长1人。公司章程的相应条款将进行修改。
《公司章程》（2014年8月）及公司章程修订情况对照表详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2014年第四次临时股东大会审议。公司将在股东大会审议通过后及时办理修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。
六、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
公司第三届董事会成员人数拟由7人变更为5人，其中独立董事人数拟由 3人变更为2人，设董事长1人。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《欣旺达电子股份有限公司章程》的相关规定，现对《独立董事工作制度》进行修订，修订后的《独立董事工作制度》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于公司董事会换届暨第三届董事会董事候选人提名的议案》。
鉴于公司第三届董事会全体董事的任期即将于2014年9月10日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟提名王明旺、肖光昱、周小雄、柳木华、刘斌担任公司第三届董事会的董事候选人（简历详见附件），其中柳木华、刘斌担任独立董事候选人。第三届董事会成员人数由7人变更为5人，董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任董事人数不超过公司董事总数的二分之一。董事会提名董事候选人后，将提交股东大会以累积投票的方式选举公司第三届董事会成员。第三届董事会任期自 2014年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。
为了确保董事会的相关运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
本议案经公司独立董事董家臣、柳木华、刘斌事前认可，认为公司第三届董事会董事候选人、独立董事候选人的任职资格、提名符合《公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》的要求，提名程序合法有效。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案将提交公司 2014年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举，其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，再行提交给股东大会进行选举。
八、审议通过了《关于审议欣旺达电子股份有限公司第三届董事会、监事
会成员薪酬的议案》。
经董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟将第三届董事会、监事会成员薪酬拟定如下：
1．非独立董事的津贴拟定为每年8万元/人。如非独立董事在公司有担任其他职务的，按其职务领取薪酬，不另外领取董事薪酬。
3．监事津贴拟定为每年2.4万元/人。
以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
董事、监事参加公司董事会会议、监事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会的相关交通、住宿费用由公司承担。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案经独立董事事前认可，同意提交董事会审议，通过后尚需提交 2014年第四次临时股东大会审议。
九、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司未来经营计划及实现经营计划对未来资金的需求，确保公司经营计划的顺利实现，拟向如下银行或其他金融机构申请综合授信额度：
1，拟将平安银行股份有限公司深圳分行人民币 2亿元到期的综合授信额度续期并增加至 3亿元（其中敞口部分不超过 1.5亿元，其余为低风险部分），授信额度的使用期限为12个月，自授信合同生效之日计算；
2，拟将中国工商银行深圳龙华支行人民币9000万元到期的综合授信额度续期并增加至 1.3亿元，授信额度的使用期限为 12个月，自授信合同生效之日计算；
3，拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请人民币1亿元的基本授信额度，授信额度的使用期限为12个月，自授信合同生效之日计算；
4，拟向其他银行或金融机构申请人民币3亿元的综合授信额度。
在上述综合授信额度内可分期分批办理，具体办理银行及金额授权董事长根据资金需求、资金成本及综合服务能力等进行选择并签订相关合同及文件。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2014年第四次临时股东大会审议。
十、审议通过了《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》。
同意于 2014年 9月 10日召开 2014年第四次临时股东大会，并将本次董事会所审议的第3、4、5、7、8、9项议案提交2014年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
附：
拟选董事简历
1、王明旺，男，1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中山大学高级工商管理硕士（EMBA）。1991年7月至1993年6月，任职于香港精森（深圳）电子有限公司；1993年 11月创办佳利达电子加工厂，任总经理；1997年12月，与王威共同创立欣旺达，并担任执行董事；现任欣旺达董事长、总经理。
兼任中国化学与物理电源行业协会理事，深圳市商业联合会常务理事。
王明旺先生为公司实际控制人之一，直接持有公司股份 75,890,290股，王明旺先生控股的公司法人股东新余市欣明达投资有限公司持有本公司12,781,930股股份，王明旺先生直接持有或间接控制本公司88,672,220股股份，占本公司总股本的35.24%。王明旺先生与公司另一实际控制人王威先生为兄弟关系，王明旺先生没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、肖光昱，男，1967年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。会计学硕士。中山大学财务总监研修班结业。中级经济师，中级会计师，高级理财规划师。1988年7月至2002年10月任职于中国银行茂名分行；2002年10月至2004年 6月任职于深圳市慧锐通（集团）电子有限公司；2004年 7月至今任欣旺达财务总监；现任欣旺达董事。
肖光昱先生持有公司股份583,640股，占本公司总股本的0.23%。肖光昱先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、周小雄，男，1961年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士学位，高级经济师。1983年8月至1986年8月，在中国人民银行广东省分行计划处工作；1986年9月至1989年9月，在广东证券公司业务部工作，任副经理；
任副总经理；1997年1月至2002年2月在中国银行深圳市分行分业管理处、基金托管处工作，任处长；2002年3月至2003年2月，在中山证券有限公司工作，任高级顾问；2003年3月至2005年1月，在中山证券有限责任公司工作，任总裁；2005年2月至今，在摩根大通期货有限公司任董事长；现任欣旺达董事。
周小雄先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、柳木华，男，湖北省监利县人，1969年 6月出生，汉族，会计学博士，教授，中国注册会计师（非执业）。曾在武汉索福电脑有限公司、武汉东湖开发区产业公司、中国投资银行深圳分行、中国光大银行深圳分行等单位工作。2003年 9月至 2005年 9月，在中国人民大学博士后流动站、深圳证券交易所博士工作站从事博士后研究。2003年 7月至今在深圳大学工作，现任深圳大学经济学院财会学院院长；兼任深圳市会计学会副会长、深圳市审计学会副会长，以及上市公司深圳莱宝高科技股份有限公司、茂业物流股份有限公司、深圳市燃气集团股份有限公司的独立董事；现任欣旺达独立董事。
柳木华先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、刘斌，男，1962年4月25日生，中国国籍，无永久境外居留权。管理学博士。1987年7月至1994年7月，历任西南大学经济管理学院会计审计教研室助教、讲师、副主任，副教授；1994年7月至今，历任重庆大学经济与工商管理学院会计学系副主任、副教授、主任、教授；1997年12月至1998年2月，任香港中文大学会计学院高级访问学者；2003年3月至2012年3月，任重庆大学科技企业集团副总经理(兼)；2004年9月至2007年12月，厦门大学工商管理博士后流动站博士后；
2008年12月至2009年6月，美国华盛顿大学Foster商学院会计系高级访问学者。
重庆大学经济与工商管理学院会计学系主任，重庆大学资产经营有限责任公司副总经理，管理学博士，会计学教授，博士研究生导师，重庆市会计学科学术带头人，上海华丰实业股份有限公司、重庆金科地产集团股份有限公司、重庆涪陵电力实业股份有限公司独立董事。中国会计学会会员，中国注册会计师协会非执业
会员，重庆市会计学会常务理事，重庆市审计学会副会长，重庆市会计电算化协会副会长，重庆市司法鉴定委员会司法会计鉴定专家，重庆市企业信息化专家组成员，重庆市科技咨询协会管理咨询专家；现任欣旺达独立董事。
刘斌先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。