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双星新材法律意见书上海精诚申衡律师事务所
关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致:江苏双星彩塑新材料股份有限公司
上海精诚申衡律师事务所经江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）聘请，委派王春杰律师、杨爱东律师（以下简称“本所律师”）出席公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等现行法律、法规、规范性文件和《江苏双星彩塑新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和表决程序、表决结果出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并对有关问题进行了必要的核查和验证。对参加会议的股东和股东代表的身份和资格进行了核查，见证了本次股东大会的召开。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
公司本次股东大会由公司董事会根据2014年8月26日召开的第二届董事会第九次会议决议召集。
公司董事会已于2014年8月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等媒体公告了《关于召开2014年第一次临时股东
大会的通知》，通知中载明了本次股东大会的股权登记日、会议召开方式、现场会议召开时间、会议地点、网络投票时间及具体程序、会议议题、出席会议对象及联系人姓名和电话号码等会议事项，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次股东大会现场会议于2014年9月16日上午10:00在江苏省宿迁市白杨路1号公司办公楼五楼会议室召开，由公司董事长吴培服先生主持。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
股东通过网络投票的时间为：2014年9月15日-9月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年9月15日下午15:00至2014年9月16日下午15:00。经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台。
本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会会议出席人员和召集人的资格
1、现场会议的出席人员资格
出席本次股东大会现场会议股东及股东代理人共3人，代表股份289,548,246股，占公司股份总数的比例为52.474%。经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
公司的全体董事、监事及董事会秘书出席了会议。公司总经理及其他高级管理人员、保荐机构代表、本所律师列席了本次股东大会。经验证，上述人员均具备列席本次股东大会的合法资格。
2、网络投票的股东资格
根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计6人，代表股份数57,398股，占公司总股本的0.0104%。上述参与网络投票的股东资格的合法性由深圳证券信息有限公司验证。
（二）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的合法资
格。
综上，本所律师认为，本次股东大会的出席人员及本次股东大会的召集人均具有合法有效资格，符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的议案
根据公司董事会2014年8月27日公告的本次股东大会通知，公司董事会已于法定时间内公布了本次股东大会的议案，包括：
1、审议《修改<公司章程>的议案》。
本次股东大会所审议的事项与通知中列明的事项相符，不存在对原有议案进行修改或股东提出新的议案的情况，不存在对本次股东大会通知中未列明的事项进行表决的情形。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议于2014年9月16日上午10:00召开，出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并由监票人代表当场公布现场表决结果。
2、网络投票表决程序
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式
的投票平台。部分股东在有效时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权。
（二）本次股东大会的表决结果
1、审议《修改<公司章程>的议案》；
表决结果：289,603,044股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9991%，其中现场投票289,548,246股，网络投票54,798股；2,600股反对，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0009%，其中现场投票0股，网络投票2,600股；0股弃权。
其中单独或合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意54,798股、反对2,600股、弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权的中小股东股份总数的95.470%。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、结论
本所律师认为，公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，会议表决程序、表决结果以及本次股东大会通过的各项决议合法有效。
本《法律意见书》正本一式三份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏双星彩塑新材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书》的签署页）
上海精诚申衡律师事务所 负责人：________________
张文晶
经办律师：________________
王春杰
________________
杨爱东
二○一四年九月十六日
利尔化学股份有限公司
独立董事对有关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，现对公司 2014年年度报告及第三届董事会第十次会议审议的有关事项发表意见如下：
一、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
1、报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2014年 12月 31日公司控股股东及其他关联方占用资金的情况。
申请的固定资产项目贷款人民币 1020万元提供连带责任保证，担保期间为 3-5年，截止 2014年 12月 31日实际担保金额为 780万元。
经公司 2012年第 1次临时股东大会审议批准，同意公司为控股子公司江苏快达农化股份有限公司向中国建设银行如东支行申请 2亿元项目授信贷款提供连带责任担保，公司于 2013年 10月 8日与中国建设银行如东支行签署了《最高额保证合同》，担保期间为 5-7年，截止 2014年 12月 31日实际担保金额为 18000万元。
经公司第三届董事会第五次会议审议通过，同意公司再为全资子公司四川福尔森国际贸易有限公司向招商银行股份有限公司绵阳支行另行申请的不超过人民币 2000万元基本授信额度项下的债务提连带责任担保，截止 2014年 12月 31日，公司尚未为此签署担保协议。
经公司 2014年第 1次临时股东大会审议批准，同意公司为全资子公司广安利尔化学有限公司向中国银行广安分行申请等值人民币2亿元项目贷款授信总量、向中国建设银行广安分行申请等值人民币 2亿元项目贷款授信总量提供连带责任担保，截止 2014年 12月 31日，公司尚未为此签署担保协议。
截止报告期末，本公司及控股子公司累计和当期已审批的对外担保金额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 63020万元，占公司 2014年末经审计净资产的54.37%，其中已审批的对全资子公司和控股子公司的担保金额为 62000万元，占公司 2014年末经审计净资产的53.49%；本公司及控股子公司对外担保实际余额（含为合并报表范围内的子公司提供担保）为 18780万元，占公司 2014年末
经审计净资产的16.20%；本公司及控股子公司对外担保实际余额（不含为合并报表范围内的子公司提供担保）为 780万元，占公司 2014年末经审计净资产的0.67%。上述对外担保是为了保证子公司生产经营发展的需求，公司已按照《股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外担保决策制度》等法律、法规和规范性文件履行了必要的审议程序，并建立了完善的对外担保风险控制措施。公司及公司控股子公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，无任何形式的其他对外担保事项，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
二、对公司 2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
报告期内，公司对内控管理制度进行了进一步修订和完善，公司的内部控制体系基本健全，适应了公司正常经营和发展，公司运作中的各项风险基本能够得到有效控制，各项内部控制制度符合相关法律、法规、规范性文件的要求。公司《2014年度内部控制自我评价报告》真实、完整反映了公司内部控制状况和各项制度的建立和执行情况，我们同意该报告。
三、对公司董事长、高管人员 2014年度薪酬考核方案的独立意见
《公司董事长、高管人员 2014年度薪酬考核方案》的拟定、审议、决策及实施程序符合《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》等有关制度的规定及公司实际情况，我们同意上述考核方案。
四、关于 2014年度利润分配预案的独立意见
鉴于公司已于 2012年度、2013年度连续实施了现金分配，考虑到随着公司规模扩大，流动资金较为紧张，2015年还有较大的资本性支出，公司本年度暂不进行现金分红,而将公司未分配利润用于公司生产经营。
我们认为：公司 2014年度利润分配预案依据公司实际情况制订的，符合公司《公司章程》、《公司股东回报规划》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，且兼顾了公司与股东利益，我们同意公司董事会的利润分配预案，并提交公司 2014年年度股东大会审议。
五、关于预计 2015年度日常关联交易的独立意见
关于预计 2015年度日常关联交易的事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了认真的事前审查。公司第三届董事会第十次会议对本次关联交易进行审议。
我们认为：公司预计的 2015年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为利尔化学股份有限公司独立董事对2014年年度报告及第三届董事会第十次会议审议的有关事项发表独立意见的签
字页）
独立董事：________ _______ ________
方建新 代明华 傅代国
二〇一五年一月二十九日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2014-13深圳市赛为智能股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 11月 20
日发布了《深圳市赛为智能股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌的公
告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司股票已按有关规定自 2013年
11月19日开市起停牌。公司于2013年11月26日、2013年12月 3日、
2013年12月10日分别发布了《关于重大资产重组事项的进展公告》。由
于公司重大资产重组准备事项尚未完成，公司向深圳证券交易所申请公司股
票延期复牌，于2013年12月12日发布了《关于重大资产重组延期复牌的
公告》，并于2013年12月17日、2013年12月24日、2013年12月31
日、2014年1月7日分别《关于重大资产重组事项的进展公告》。由于公
司以及有关各方正在积极推动各项工作并已接近尾声，本次重大资产重组事
项涉及的与相关方的沟通工作和有关程序的完善尚需要一定时间，公司向深
圳证券交易所申请公司股票延期复牌，于 2014年 1月 14日发布了《关于
重大资产重组延期复牌的公告》，并于 2014年 1月 21日发布了《关于重
大资产重组事项的进展公告》。
目前，公司及有关各方正在全力推进本次重大资产重组的各项工作，公
司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议
案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公
告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董事会
证券代码：000882 证券简称：华联股份 编号：2018-018
北京华联商厦股份有限公司
关于预计与华联综超日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本交易需要提交公司2017年年度股东大会审议；
本交易不形成公司对关联方较大的依赖，对本公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。
一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
1、近日，北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）与北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“华联综超”）签署《关于物业租赁事项的框架协议》，公司作为购物中心运营商，引进华联综超作为主力租户在公司下属购物中心经营综合超市，租金、运营管理费及/或设备使用费的协议价格由双方按公平交易原则磋商决定。目前公司实际执行框架协议过程中，签约价格均按照市场同比价格确定，预计2018年度收取华联综超租金、运营管理费及/或设备使用费合计不超过10,000万元。
2、由于华联综超为公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”）的控股子公司，本次交易构成了关联交易。
3、公司于 2018年 4月 18日召开了第七届董事会第十五次会议，会议审议并通过了《关于与华联综超日常关联交易的议案》；关联董事阳烽、郭宏伟、李翠芳、郭丽荣回避了对该议案的表决。表决情况：回避4人，同意7人，反对 0人，弃权0人。本次交易事前已经过本公司独立董事的认可，并出具了独立意见。
4、此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东华联集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
名称：北京华联综合超市股份有限公司
成立日期：1996-06-07
注册地址：北京市西城区阜外大街1号四川经贸大厦负2层3号
法定代表人：罗志伟
注册资本：665,807,918元
企业性质：股份有限公司
统一社会信用代码：911100001011857375
主营业务：商业零售
股东情况：华联综超的第一大股东为北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”），持股比例为29.17%。
主要财务数据：截至 2017年 12月 31日，华联综超经审计的总资产 96.02亿元，归属于上市公司股东的净资产 27.02亿元，2017年实现营业收入 117.59亿元，归属于上市公司股东的净利润 0.78亿元，经营活动产生的现金流量净额6.34亿元。
2、与公司的关联关系
公司与华联综超的第一大股东均为华联集团。
公司董事郭丽荣女士同时在华联集团担任董事、副总裁职务，在华联综超担任董事职务；公司董事李翠芳女士在华联集团担任副总裁职务，在华联综超担任董事职务，公司董事郭宏伟担任华联集团的副总裁职务；公司董事长阳烽先生担任华联集团的董事职务，上述人员构成关联董事，在本次会议中回避对本议案的表决。华联综超符合《股票上市规则》（2014年修订）第十章第一节10.1.3第二项及第十章第一节10.1.5第三项规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
作为一家上市公司，华联综超资产规模大，经营状况良好，盈利能力强，信誉等级高，具备较强的履约能力。
三、关联交易的主要内容
本公司与华联综超签署了《关于物业租赁事项的框架协议》，公司作为购物中心运营商，引进华联综超作为主力租户在公司下属购物中心经营综合超市，租金、运营管理费及/或设备使用费的协议价格由双方按公平交易原则磋商决定，
合同有效期为1年，于双方2017年年度股东大会批准之日起生效。
目前公司实际执行框架协议过程中，签约价格均按照市场同比价制定，预计 2018年度收取华联综超租金、运营管理费及/或设备使用费合计不超过 10,000万元。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司作为购物中心的运营商，综合超市是购物中心租户组合的重要组成部分。
华联综超作为公司战略合作伙伴，已经发展成为国内领先综合超市运营商，具备经营管理水平高、集客能力强的特点。公司购物中心门店引进华联综超经营综合超市，不仅能获得稳定的租金和管理费收入，还将受益于综合超市带来的客流，促进购物中心整体盈利能力的提升。
该项关联交易事项2018年合计发生金额不超过10,000万元，占公司2017年度净资产的1.26%，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响。
五、前次预计的执行情况及当年年初至披露日与关联人累积已发生的各类关联交易的总金额
2017年度，公司与华联综超发生的日常关联交易金额为6739.40万元。
除上述外，2018年年初至本公告披露日，公司与华联综超未发生其他关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
本次交易事前已经过本公司独立董事的认可，并对该项交易发表了独立意见。
独立董事认为董事会关于该项议案的表决程序符合有关法律法规规定，该项交易符合公司日常经营需要，符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，符合本公司及全体股东的利益，未发现损害公司及股东利益的情况。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事就该项关联交易发表的独立意见；
3、双方签署的《关于物业租赁事项的框架协议》。
北京华联商厦股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2016—069晨光生物科技集团股份有限公司
关于投建“年加工 10000吨大豆项目”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于投建“年加工10000吨大豆项目”的议案》。公司决定在赞比亚卢萨卡市租用场地投建“年加工10000吨大豆项目”，预计总投资1,106.81万元（其中：固定资产投资185.23万元，流动资金投资921.58万元），并新设子公司负责该项目的具体筹建及运营。
子公司名称等内容以当地主管部门核准后的信息为准，公司将根据子公司筹建进度发布进展公告。
本事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易。
二、“年加工10000吨大豆项目”的基本情况
（一）项目基本情况
项目名称：年加工10000吨大豆项目；
项目建设单位：新设子公司；
项目建设地点：赞比亚卢萨卡市；
项目建设期：约为6个月；
项目资金来源：自筹资金；
项目的投建尚需按有关规定向地方政府主管部门办理审批手续。
（二）项目投建的必要性与可行性
1、项目投建的必要性
（1）企业发展与增强国际竞争力的需要：国内油脂等天然产物提取行业生产能力过剩，竞争日趋激烈，且原料供应不足，生产成本高，国内企业不断的向国外投资，以规避市场地域和季节性限制，提高自身竞争力。公司是国家农业产业化重点龙头企业，且公司提出建成世界天然提取物产业基地的目标，在农业资源丰富的赞比亚建立大豆加工生产线，有利于保障原料供应的稳定性和后续的持续发展。
（2）发展农业的需要：随着世界经济的快速发展，人民生活水平不断提高，养殖业也飞速发展，大豆已成为各国主要的经济作物之一，大豆的精深加工不仅能满足人民日常生活的需要，缓解赞比亚豆油供应紧缺问题，而且可以带动当地农业的发展，提高农民种植大豆的积极性，为农业增值、农民增收创造良好条件和基础。该项目建成后，年加工大豆10000吨，可带动当地农民增收。
（3）调整产业结构的需要：21世纪全球经济一体化的进程进一步加快，市场的竞争既要符合全球统一的规则，又会变的越来越激烈。调整农业产业结构，实施优质高产农业，抓紧抓好农副产品生产始终是农业生产的重要部分，作为农副产品加工企业，为适应经济全球化和现代化农业发展的形势，增加企业的实力,降低生产成本,积极参与市场竞争,规模化生产、集约化经营必然是新世纪农副产品加工业发展的主导方向。
2、项目投建的可行性
（1）自然条件：项目选址于赞比亚卢萨卡省，归卢萨卡市，是赞比亚首都，位于卢萨卡省和中央省、南部省三省交界处，是赞比亚最大的城市，全国工商业中心，周围是农作物主要产区和大型牧场，海拔1154米，年降雨量900mm左右，主要集中在12-4月，社会经济发展较落后，经济来源为矿产、农业和制造业。
（2）地理及资源优势：工厂周边有palabana公路和T4号公路，T4公路属于省道；运输，主要靠社会专门运输车辆；卢萨卡北部和南部为大豆主产区的中央省和南部省，占赞比亚大豆总产量的80%以上，南北辐射距离200公里左右。
（3）公司自身的优势：公司在天然产物提取方面具有多年的经验。在油脂提取方面，公司经过几年不断摸索和改进，使得加工生产技术达到同行内先进水平，技术可靠；通过十余年来对加工设备的不断改进和完善，拥有了装备制造公司，生产经验可以直接向装备工艺转化。通过多年的实际生产经验，公司已形成完整、高效的管理队伍，优化了生产操作流程，能最大化利用现有资源进行生产，最大程度的节省人力、物力，降低生产成本。
三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响
（一）项目的风险及防范措施
1、项目产品市场风险：该项目生产经营的原料主要为大豆，由于受天气等不可预计的因素影响大豆产量，将出现原料供应不足、收购区域过大，造成原料价格过高，使产品亏损。赞比亚政府换届等因素均可能造成大的政策变动，影响企业利润情况。与国内相比，赞比亚经济相对不太稳定，存在着较大的不可预见风险。赞比亚已有如zambeef等粮油巨头，控制了主要的原料和产品市场，存在较大的行业垄断竞争风险。
防范和降低项目产品市场风险对策：通过预定等形式，逐步与一些大的农场建立合作关系，经营过程缩短周转周期规避价格变动风险；结合公司精细管理，提高质量、得率，提高生产产出效益，提高公司市场竞争力。
2、项目建设风险：生产线加工量小，流动资金、经营管理等对利润影响过大，稍有不慎很容易造成亏损。整体生产线工艺不完善，没有油脂精炼工艺，需要出售给油脂精炼公司，容易受到下游客户操控价格的影响。
防范和降低项目建设风险对策：以集团公司管理理念和管理经验为依托，注重设备质量和设备检修稳定性，实现稳定生产，缩减故障停车，减小加工量小所带来的风险。稳定生产工艺控制，稳定产品质量，市场允许情况下，完善生产工艺。
（二）项目投资的目的及对公司的影响
随着全球经济一体化逐渐推进，农副产品开发、研究和深加工面临新的机遇，大豆深加工行业是农业深加工的重要行业，在国际经济中与能源一样有着举足轻重的作用，事关各国的国计民生，是农产品加工企业参与国际竞争的战略选择之一。随着国际市场的快速发展，大豆加工产品的需求量也在不断增加。
赞比亚是目前非洲国家中投资贸易环境比较好的国家之一，伴随着经济全球化的步伐，赞比亚实行自由和以市场为导向的开放型经济，无贸易进出口配额，允许投资者进入所有经济领域，同时实施税收减免、劳工许可、土地转让、外汇自由等优惠政策；他们欢迎外商到赞比亚投资；赞比亚农业是国民经济的支柱产业之一，赞比亚政府为支持本国农业发展，鼓励农产品的精深加工，不断出台税收减免等相关政策。
公司是国内天然产物提取龙头企业，有着多年的天然产物提取经验，且拥有国际先进的油脂、色素等提取技术。近年来，随着公司业务的不断扩展，为实现全球化资源配置，减少国内原料供应季节性、地域性影响，进一步降低生产成本，提升公司的核心竞争力；同时考虑我国政府积极鼓励企业走出去，相继出台的一系列优惠政策和鼓励措施，公司决定在赞比亚投建大豆生产线，以促进公司的发展，增强市场竞争力。
四、备查文件
1、《晨光生物科技集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
2、《年加工 10000吨大豆项目可行性研究报告》。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一六年八月三日
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2018-024武汉高德红外股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议，也没有新提案提交表决；
3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开；
4、本次股东大会审议的议案 8属特别决议事项，已经股东大会出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2018年4月26日14:30；
（2）网络投票：2018年4月25日至2018年4月26日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 4月 25日 15:00至 2018年 4月 26日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉市东湖开发区黄龙山南路 6号公司会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：武汉高德红外股份有限公司董事会。
5、股权登记日：2018年4月20日。
6、主持人：公司董事长黄立先生。
7、本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 9名，代表有表决权的股份数419,409,372股，占公司股份总额的67.19%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计3名，代表公司股份534,372股，占公司股份总额的0.09%。具体如下：
1、出席本次会议现场会议的股东及股东代表 9名，代表有表决权的股份数419,409,372股，占公司股份总额的67.19%；
2、通过网络投票的股东0名，代表有表决权的股份0股，占公司股份总额的0.00%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。北京大成（武汉）律师事务所齐剑天律师和郑勇律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对以下议案做出表决：
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》。
表决结果：同意419,409,372股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：同意419,409,372股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
3、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意419,409,372股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
4、审议通过《2017年度财务决算报告》。
表决结果：同意419,409,372股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
5、审议通过《关于2017年度利润分配的预案》。
表决结果：同意419,409,372股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意股份 534,372股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对股份 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股份 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%。
股东大会同意公司以现有总股本 624,256,031股为基数，向全体股东每 10股派 0.15元人民币现金（含税），不用资本公积金转增股本、不送红股，公司剩余未分配利润将全部结转至下一年度。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意419,409,372股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意股份 534,372股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对股份 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股份 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%。
股东大会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期一年。
7、审议通过《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》。
表决结果：同意419,409,372股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意股份 534,372股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对股份 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股份 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%。
8、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
表决结果：同意 419,409,372股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意股份 534,372股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对股份 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股份 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%。
四、独立董事述职
独立董事喻景忠先生代表全体独立董事向本次股东大会作《2017年度独立董事述职报告》。
《2017年度独立董事述职报告》全文于2018年3月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
北京大成（武汉）律师事务所指派齐剑天律师和郑勇律师出席本次会议，认为公司 2017年年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的各项决议合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2017年年度股东大会决议；
2、北京大成（武汉）律师事务所出具的《关于武汉高德红外股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会
二○一八年四月二十六日
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2017-014深圳市盛弘电气股份有限公司
关于高级管理人员职务变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日召开第一届董事会第二十四次会议通过了《高级管理人员职务变动的议案》，根据高级管理人员个人申请及公司需要，对公司副总经理史建军先生的职务进行调整，现将相关事项公告如下：
一、董监高的基本情况
(一)基本情况
本公司董事会近日收到副总经理史建军递交的因个人原因不在担任公司副总经理职务的申请。经董事会研究决定同意史建军先生不再担任副总经理职务的申请，公司另有任用。史建军先生直接持有公司股份2,245,540股，通过深圳市千百盈创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份31,000股，合计占公司股本的2.495%，不存在其配偶或关联人持股情况。
二、上述人员的职务变动对公司产生的影响
(一)对公司董事会成员人数的影响
史建军先生的不再担任公司副总经理职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
史建军先生不再担任副总经理职务不会对公司生产经营产生不利影响。
三、上述人员不再担任公司高级管理人员仍应履行的承诺
截至本公告日，史建军先生原定任期为2015年6月29日至2018年6月29日。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，董事、监事、高级管理人员在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2017-014（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
另外，史建军先生将继续遵守在公司首次公开发行股票上市时所作出的承诺：
（一）自盛弘电气股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由盛弘电气回购该部分股份；
（二）本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；如果盛弘电气上市6个月后公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；自公司股票上市至本人减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述收盘价和减持价格将相应进行调整；
（三）上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任盛弘电气董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；自公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其所直接持有的公司股份；
自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其所直接持有的公司股份；
（四）如未来相关监管规则发生变化，本人承诺事项将相应修订，修订后的承诺事项亦应满足届时监管规则的要求。
四、备查文件
1.第一届董事会第二十四次会议决议；
深圳市盛弘电气股份有限公司董事会
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2017086深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于董事长向全体员工发出买入公司股票倡议书的补充公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 6日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事长向全体员工发出买入公司股票倡议书的公告》（公告编号：2017080），现对上述公告相关内容进行补充说明，具体内容如下：
一、倡议员工增持公司股票的具体实施细则
1、因增持而产生亏损的定义
因增持产生的亏损指公司及控股子公司全体员工在 2017年 6月 6日至 2017年 6月12日期间（以下简称“增持期间”）净买入的公司股票，且在 12个月后连续持有的公司股票价格低于增持期间股票买入均价，则公司控股股东、董事长兼总裁饶陆华先生对亏损部分予以全额补偿。
2、补偿金额计算方法
（1）补偿计算时点：买入日期：2017年6月6日至6月12日；出售日期：2018年6月13日起五个交易日内。
（2）补偿金额=净买入数量*成交均价—卖出数量*卖出均价
注：补偿金额为正数则涉及补偿。若在规定出售日期内出售完毕，则按照购买及出售总额计算，按差额补偿；若在规定出售日期内未出售完毕，则只针对已出售部分进行补偿，补偿金额按上述公式计算，未出售部分将不再予以补偿；如公司发生重大事项停牌等事宜导致股票无法交易，则相关日期顺延。
本次增持股票完成后12个月内，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本
等除权、除息事项，增持股票价格将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规
则作相应调整。
3、补偿方式及资金来源
饶陆华先生将以现金形式对员工因增持公司股票产生的亏损予以全额补偿，资金来源为自有资金，且补偿金额不存在最高金额限制。
4、补偿的限额
补偿款不设上限。
5、补偿具体时点
饶陆华先生将在规定出售期结束后两个月内予以补偿。如公司发生重大事项停牌等事宜影响计算交易亏损的时间，则相关日期顺延。
二、本次倡议承诺将纳入承诺事项管理
为确保控股股东及时履行相关承诺，本次倡议承诺将纳入承诺事项管理，董事会将持续关注饶陆华先生的承诺履行情况并及时披露。
三、补偿员工增持股票产生亏损的相关保证措施
1、员工买入股票的数量
截止倡议增持有效时间，共有120名员工累计净买入公司股票1,133,105股，成交均价约8.84元/股，成交总金额为10,021,606.50元。
2、补偿具有可行性
饶陆华先生是公司控股股东、实际控制人，除持有公司股权之外，还持有恒润股份（603985）、深圳市金粤投资有限公司、深圳市深赛尔股份有限公司、深圳市正星光电技术有限公司、深圳市灵游互娱股份有限公司等多家公司的股权。
此次倡议增持范围仅为公司及控股子公司的全体在职员工，增持期间较短且需连续持有公司股票12个月以上并且在职，整体增持金额可控，同时饶陆华先生具备相应履约能力，相关补偿具备可行性。
综上，饶陆华先生具有足够的履约能力，饶陆华先生暂无设立保证金账户或第三方监管账户来确保相关承诺得到实施的计划。公司提醒投资者关注相关承诺
可能无法履行的风险。
四、公司及控股子公司现有人员情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司的全体在职员工总数 4,374人，其中行政人员 1,314人，财务人员 66人，技术人员 1,112人，生产人员 1,318人，销售人员505人，采购人员59人。员工平均薪酬水平约为每年7.8万元。
五、员工购买股票的资金来源及购买股票的表决权归属
公司员工本次增持公司股票资金来源为员工自有资金。员工在倡议增持期间购买股票以员工自愿为原则，购买的股票所有权和表决权归购买员工所有。员工可以根据市场情况自由卖出其所增持的股票，不受倡议人的影响和控制，根据《上市公司收购管理办法》的有关规定，增持公司股票的员工与倡议人饶陆华先生不构成一致行动人。
六、相关增持行为的会计处理方式
根据《企业会计准则第11号——股份支付》及相关《讲解》，“股份支付”是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。“股份支付”具有以下特征：
1、“股份支付”是企业与职工或其他方之间发生的交易。只有发生在企业与其职工或向企业提供服务的其他方之间的交易,才可能符合股份支付准则对股份支付的定义。
2、“股份支付”以获取职工或其他方服务为目的的交易。企业获取这些服务或权利的目的在于激励企业职工更好地从事生产经营以达到业绩条件而不是转手获利等。
3、“股份支付”交易的对价或其定价与企业自身权益工具未来的价值密切相关。
综合上述特征，饶陆华先生本次倡议既未与公司业绩挂钩、也与服务贡献无关，不属于“股份支付”。本次倡议鼓励符合条件的员工，按市价从流通市场购买，只是控股股东基于对公司投资价值的判断以及对公司未来发展前景充满信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任而进行的倡议。
七、风险提示
1、公司经营层面风险
公司生产经营稳定，经营层面风险具体参见公司 2017年 4月 26日披露的《2016年年度报告》。
2、增持股票倡议人的履约风险
此次倡议增持对象仅为公司及控股子公司全体员工，有效增持时间较短，且增持后须持仓12个月以上，有效增持金额可控，公司认为饶陆华先生具备相应承诺的偿还能力，但仍请投资者关注控股股东的履约风险。
3、大股东股权质押的风险
截止本公告日，公司控股股东饶陆华先生持有本公司607,440,369股，占公司股份总数 1,407,410,773股的43.16%。其中，处于质押状态的股份累计数为564,123,474股，占其所持公司股份总数的92.87%，占公司股份总数的40.08%。
饶陆华先生进行了风险排查，其目前自身资信状况良好，具备资金偿还能力，目前暂未发现股份质押到期无法偿还资金的风险，暂未发现可能引发平仓或被强制平仓的风险。公司将根据其股份质押情况持续进行相关信息披露工作。敬请投资者注意风险。
4、股价波动的风险
股票市场价格不仅取决于上市公司的发展战略和经营业绩，还受宏观经济、国家政策、流动性等诸多因素的影响。因此，不排除在某一段时期，公司股票的市场价格可能因上述因素出现偏离其价值的波动，公司提醒投资者，需关注股价波动产生的风险。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一七年六月十四日
苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第六次会议的独立意见苏州安洁科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第六次会议的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第六次会议审议的有关事项发表意见如下：
一、关于公司 2020年度使用自有资金进行投资理财的独立意见
为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在保证正常运营和资金安全的基础上，公司及其控股子公司运用不超过10亿元人民币的自有资金投资短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。
该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有资金不超过10亿元人民币进行投资理财。
二、关于公司 2020年度开展外汇套期保值业务的独立意见
公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司及其控股子公司拟开展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。公司及子公司开展外汇套期保值业务将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关
制度的规定。独立董事同意公司及控股子公司拟于2020年1月至2020年12月期间开展累计金额不超过10亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。
三、关于公司 2020年度日常关联交易额度预计的独立意见
苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第六次会议的独立意见1、公司2019年度实际发生的日常关联交易总额与预计金额存在一定差异的主要原因为：公司与上述关联人的交易活动是公司日常经营活动，交易金额占公司总体业务比重较小。该日常关联交易是交易双方双向选择的市场化行为，具体交易金额由双方的业务发展及实际需求而定，公司难以较准确地预计未来一个年度的交易金额。故2019年度日常关联交易实际发生金额低于公司预计金额。
2、公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属于正当的商业行为，遵循市场化原则进行，定价公允，公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会在做出有关关联交易决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，符合相关法律、法规和公司章程的规定，不会给公司的持续经营带来重大不确定性风险。公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定，决策程序合法有效。
四、关于变更募集资金用途的独立意见
公司本次变更部分募集资金用途事项，是结合市场环境变化，从提升募集资金的使用效率出发，综合考虑原募投项目的实际情况而做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意募集资金用途的变更。
五、关于对全资孙公司减资的独立意见
公司为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设，公司拟对全资孙公司惠州威博金属科技有限公司减资。本次减资事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
六、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司子公司及孙公司本次拟共同使用暂时闲置募集资金进行现金管理履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第六次会议的独立意见《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定以及公司《募集资金管理办法》的有关规定。在保障资金安全性，满足保本要求的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司子公司及孙公司共同使用额度不超过45,000万元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理。
（以下无正文）
苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第六次会议的独立意见（本页无正文，为苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议的独立意见签字页）
独立董事签字：
___________ ___________ ____________
丁慎平 李国昊 张薇
2019年 12月 17日
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2018-023天茂实业集团股份有限公司
关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司于2018年1月1日至 2018年4月30日期间累计原保险保费收入为人民币 2,760,739.27万元。相关数据将在中国保险监督管理委员会网站（网址为www.circ.gov.cn）公布。
上述数据未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
天茂实业集团股份有限公司董事会 2018年5月 11日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2017-019中能电气股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气”或“公司”）于 2017年 2月 22日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，同意公司对非公开发行股票预案进行修订并形成《中能电气股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下：
||
|-|
|内容|
|—|
|—|
|七、本次非公开发行的审批程序|
|一、本次募集资金的使用计划|
|二、本次募集资金投资项目的基本情况/（一）北京新能源纯电动物流车辆租赁及充电网络项目/7、项目实施主体|

三、本次募集资金投资项目
的基本情况/（二）充电桩研
更新项目实施主体名称
发与制造项目/7、项目实施主
体
关于《中能电气股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》全文，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
中能电气股份有限公司董事会
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2015-074
上海新时达电气股份有限公司
关于全资子公司获得发明专利证书公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司深圳众为兴技术股份有限公司（以下简称“众为兴”）于2015年9月8日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
|||||||||
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|专利号|专利名称|类型|申请日期|授权公告日|有效期|证书号|专利权人|
|ZL 2011 1 0351786.8|一种高精度绝对式编码器|发明|2011.10.22|2015.08.26|20年|第1772094号|深圳众为兴技术股份有限公司|

采用这种方式的高精度绝对式编码器，相比普通的光电编码器精度高、可承受工作温度范围广的优点。该发明专利的取得有利于发挥公司自主知识产权优势，提升公司核心竞争力。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会2015年9月9日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-004
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议，于2017年1月13日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2017年 1月 20日 10时在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长高玉根先生主持，应到董事5名，实到董事5名，公司监事及高级管理人员列席会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为48,651.05万元。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》发表了独立意见。东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
【详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜利精密用募集资金置换先期投入公告》（公告编号：2017-006号）】
2.审议通过《关于公司拟向全资子公司南京德乐科技有限公司进行增资的议案》
同意公司以现金方式对全资子公司南京德乐科技有限公司增资 35,000万元。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
【详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《胜利精密关于拟对全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-007号）】
三、备查文件
第三届董事会第三十次会议签署的决议
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2017年1月 20日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2019-044浙江富春江环保热电股份有限公司
2018年年度权益分派实施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获公司 2019年 5月 20日召开的 2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案情况介绍
1、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定：“上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配权、公积金转增股本、配股、质押等权利”，本次权益分配实施按公司总股本 894,100,000股扣除回购专户上已回购股份 1,147,700股后的股本892,952,300股为基数实施。
2、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致，若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司股本发生变动的，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。
3、截至本公告日，公司开立的回购专用证券账户持有 1,147,700股公司股票，为了保证利润分配方案的正常实施，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）申请办理分红派息业务至股权登记日期间承诺不进行回购。
4、本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
两个月。
二、权益分派方案
公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后892,952,300股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.1元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月30日，除权除息日为：2019年5月31日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年5月31日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****252|浙江富春江通信集团有限公司|
|2|08*****674|宁波富兴电力燃料有限公司|
|3|01*****213|吴斌|

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|4|01*****994|张杰|
|5|01*****016|张忠梅|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月23日至登记日：2019年5月 30日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
公司本次实际现金分红总金额=892,952,300股×0.05元/股=44,647,615元。
因公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本=44,647,615元÷894,100,000=0.049936元/股。
在保证本次权益分派方案不变的前提下，2018年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后除权除息价格=股权登记日收盘价格-0.049936元/股。
七、咨询机构
咨询地址：董事会办公室
咨询联系人：胡斌、金海
咨询电话：0571-63553779
传真电话：0571-63553789
八、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、2018年年度股东大会决议。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会