光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2017-028光正集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有被否决议案的情形，没有增加或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会所列出的议案11：《关于追认 2016年度公司向关联方临时借款暨关联交易的议案》中所涉及的关联股东严格按《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》等相关规定回避表决。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2017年5月3日（星期三）下午14:00；
网络投票时间为：2017年5月2日至2017年5月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 5月 3日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年5月2日下午15:00至2017年5月3日下午15:00；
2、现场会议召开地点：光正集团股份有限公司二楼会议室（乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号）；
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司第三届董事会；
5、会议主持人：董事长周永麟；
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定；
光正集团股份有限公司
3人，代表股份 161,449,858股，占上市公司总股份的32.0762％。通过网络投票的股东2人，代表股份10,085,278股，占上市公司总股份的2.0037％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份16,519,788股，占上市公司总股份的3.2821％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 6,434,510股，占上市公司总股份的1.2784％。通过网络投票的股东2人，代表股份10,085,278股，占上市公司总股份的2.0037％。
会议由董事长周永麟先生主持，公司其他董事因公出差未能参加，公司部分监事、高级管理人员参加了本次会议。新疆天阳律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会按照《光正集团股份有限公司关于召开 2016年年度股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。本次股东大会所列出的议案11：《关于追认2016年度公司向关联方临时借款暨关联交易的议案》中所涉及的关联股东严格按《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》等相关规定回避表决。出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式参与表决，审议并通过以下议案：
议案1：《2016年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意171,535,036股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,519,688股，占出席会议中小股东所持股份的99.9994％；
反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2：《2016年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意171,535,036股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；
光正集团股份有限公司
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,519,688股，占出席会议中小股东所持股份的99.9994％；
反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3：《2016年度财务决算报告》
总表决情况：
同意171,535,036股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,519,688股，占出席会议中小股东所持股份的99.9994％；
反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案4：《2017年度财务预算报告》
总表决情况：
同意171,535,036股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,519,688股，占出席会议中小股东所持股份的99.9994％；
反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案5：《2016年度利润分配预案》
总表决情况：
同意171,535,036股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
光正集团股份有限公司
同意16,519,688股，占出席会议中小股东所持股份的99.9994％；
反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案6：《2016年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意171,535,036股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,519,688股，占出席会议中小股东所持股份的99.9994％；
反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案7：《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意171,535,036股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,519,688股，占出席会议中小股东所持股份的99.9994％；
反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案8：《关于聘任 2017年年审会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意171,535,036股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,519,688股，占出席会议中小股东所持股份的99.9994％；
反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％；
光正集团股份有限公司
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案9：《关于公司及子公司 2017年度使用闲置自有资金购买固定收益型或保本型理财产品的议案》
总表决情况：
同意171,535,036股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,519,688股，占出席会议中小股东所持股份的99.9994％；
反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10：《关于公司及子公司 2017年向商业银行申请银行综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意171,535,036股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,519,688股，占出席会议中小股东所持股份的99.9994％；
反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案11：《关于追认 2016年度公司向关联方临时借款暨关联交易的议案》本次关联借款的借出方光正投资有限公司（以下简称“光正投资”）为公司控股股东，公司董事长周永麟先生与光正投资存在关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》等相关规定，光正投资、董事长周永麟先生与公司存在关联关系，需要回避表决，光正投资所持股份155,015,348股，光正投资股东代表严格按要求回避表决。
总表决情况：
同意16,519,688股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；
反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；
光正集团股份有限公司
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,519,688股，占出席会议中小股东所持股份的99.9994％；
反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案12：《关于拟对全资子公司增资的议案》
总表决情况：
同意171,535,036股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,519,688股，占出席会议中小股东所持股份的99.9994％；
反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
新疆天阳律师事务所李大明律师、常娜娜律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：公司 2016年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、《光正集团股份有限公司 2016年年度股东大会决议》。
2、新疆天阳律师事务所出具的《关于光正集团股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会二〇一七年五月三日