天广消防股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
作为天广消防股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2014年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作细则》等内控制度的有关要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权利和职责；积极出席董事会会议和股东大会，认真审阅董事会会议各项议案，并对相关事项发表独立意见；积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了公司整体利益和全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现将 2014年度的履职情况汇报如下：
一、出席公司董事会及股东大会的情况
（一）出席董事会的情况
2014年度，公司共召开14次董事会会议，本人现场出席6次会议，以通讯表决方式参加8次会议。会前本人认真审阅董事会各项议案，与相关人员进行沟通；会议中认真听取并审议每一议案，积极参与讨论，运用自己的专业知识做出独立、公正的判断，以严谨的态度行使表决权。报告期内，本人对董事会审议的各项议案都无异议，均投赞成票。
（二）出席股东大会的情况
2014年度，公司共召开 5次股东大会，本人亲自出席了 3次股东大会，委托其他董事代为出席2次股东大会。
二、发表独立意见的情况
根据《公司章程》、公司《独立董事工作细则》及其他法律法规、规范性文件等有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见。
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|日期|意见事项|意见类型|
|2014年2月13日|关于修订《公司章程》的独立意见|同意|
|2014年3月12日|关于聘任2014年度审计机构的事前认可意见 (cid:10)|同意|
||关于预计2014年度日常关联交易事项的事前认可意见|同意|
|2014年3月22日|关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见 (cid:10)|同意|
||关于公司2013年度利润分配预案的独立意见|同意|

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||关于公司2013年度内部控制评价的独立意见|同意|
||关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见 (cid:10)|同意|
||关于公司聘任2014年度审计机构的独立意见|同意|
||关于公司预计2014年度日常关联交易的独立意见 (cid:10)|同意|
||关于公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见|同意|
||关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
|2014年6月14日|关于变更超募资金使用计划并对外收购股权的独立意见|同意|
|2014年7月3日|关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见|同意|
|2014年7月12日|关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见|同意|
||关于使用部分流动资金进行现金管理的独立意见|同意|
|2014年7月21日|关于变更会计政策及会计估计的独立意见|同意|
|2014年8月23日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
||关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|2014年9月27日|关于聘任副总经理的独立意见 (cid:10)|同意|
||关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
|2014年10月25日|关于提名独立董事候选人的独立意见|同意|
|2014年11月13日|关于聘任副总经理的独立意见|同意|
|2014年12月26日|关于出售子公司100%股权的独立意见|同意|

（一）2014年2月13日，本人对修订《公司章程》发表的独立意见如下：公司本次修订《公司章程》系根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的有关规定及中国证券监督管理委员会福建监管局《关于进一步保障中小投资者合法权益的通知》（闽证监公司字［2013］30号）的有关要求对涉及网络投票事项及利润分配政策的条款进行了修订，扩大了网络投票事项的范围，明确了现金分红政策及制定现金分红方案的决策机制，进一步健全了公司的现金分红制度，强化了股东回报意识，有利于保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，符合公司全体股东的利益。
本次修订《公司章程》合理、合规，对公司全体股东具有积极影响，同意公司对《公司章程》中涉及网络投票事项及利润分配政策的条款进行修订。
（二）2014年3月12日，本人对相关事项发表的事前认可意见如下：
1、关于聘任 2014年度审计机构的事前认可意见
公司拟续聘致同会计师事务所为公司2014年度审计机构，我们认为，致同会计师事务所具备中国证监会许可的证券从业资格，签字注册会计师和项目负责人具备多年为上市公司
提供审计服务的经验和能力，在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职
业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因
此，我们同意将《关于聘任2014年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第七次会议审议。
2、关于预计2014年度日常关联交易事项的事前认可意见
（1）公司2014年预计发生的关联交易，均属正常的日常经营活动，相关预计金额是根据公司以往实际的交易情况进行的合理预测。
（2）公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，价格公允，不存在损害公司及广大股东利益的情形，不影响公司的独立性。
（3）我们同意将《关于预计2014年度日常关联交易的议案》提交公司第三届董事会第七次会议审议。
（三）2014年3月22日，本人对第三届董事会第七次会议有关事项发表的独立意见如下：
1、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
（1）关于公司对外担保情况
经核查，公司 2013年度不存在对外担保情况，也不存在逾期担保的情形。
（2）关于关联方资金占用情况
经核查，2013年度，公司不存在违规将资金直接或间接地提供给控股股东或其关联方使用的情况，也不存在违规将资金直接或者间接地提供给非控股子公司以外的其他关联方使用的情况。
（3）结论性意见
综上所述，我们认为公司与关联方之间的资金往来及对外担保行为完全符合证监发[2003]56号文及证监发[2005]120号文的规定。
2、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
根据《关于2013年度利润分配预案的议案》，公司拟以截止2013年12月31日总股本40,000万股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），不送红股，不转增股本。
我们认为，公司2013年度盈利状况较好，该利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，兼顾公司发展与股东利益，上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年分红回报规划》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性，因此，我们同意上述利润分配预案。
该事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
3、关于公司2013年度内部控制评价的独立意见
经核查，我们认为，公司《2013年度内部控制评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。公司已经建立起比较完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合法律法规以及相关监管规则的要求，公司内部控制制度能够得到有效执行，能够合理保证内部控制目标的实现。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4、关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2013年度公司募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的有关规定，公司不存在募集资金违规存放和使用的情形，公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5、关于公司聘任2014年度审计机构的独立意见
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）及其前身为公司连续提供多年的审计服务，在以往与公司的合作过程中，均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的连续性，我们一致同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。
上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
6、关于公司预计2014年度日常关联交易的独立意见
公司2014年度与福建泉州市消防安全工程有限责任公司发生的关联交易属于公司日常的经营行为，关联交易事项合法合规，并且遵循了市场公正、公平、公开的原则，关联交易定价客观、公允，不存在利益输送等现象，不影响公司的独立性，也未损害公司和全体股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
7、关于公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见
公司拟定的2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案是根据公司的实际经营情况及行业、地区发展水平而调整和确定的，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于充分调动和激励高级管理人员的工作积极性及公司的可持续发展。我们同意公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬方案。
上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
8、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，节省公司财务费用，满足公司不断扩大经营规模的资金需求。同时，本次闲置募集资金的使用不会影响公司募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。公司审议该事项的程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金使用管理办法》的规定。因此，我们同意公司使用2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
（四）2014年6月14日，本人对变更超募资金使用计划并对外收购股权事项发表的独立意见如下：
公司本次变更超募资金使用计划是在公司西南基地投资项目尚未取得实质性进展，确定投入西南基地项目的超募资金已闲置一年的前提下，为提高超募资金的使用效率，增强拓展消防工程业务的竞争力，加快消防产品业务与消防工程业务一体化发展而作出的战略决策，有利于公司进一步拓展消防工程业务，增厚公司业绩，提高公司消防系统整体解决方案能力。
本次收购内蒙古正伟工程有限公司100%股权作价合理，保护了全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，审议程序符合《公司章程》和公司《经营决策管理办法》的有关规定。
本次变更超募资金使用计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关规范性文件的要求。
但鉴于本次使用超募资金收购股权亦存在一定的风险，我们要求公司加强对风险的管控，最大程度上保证公司及全体股东的利益，我们原则上同意公司更变超募资金使用计划并对外收购股权的安排。
（五）2014年 7月 3日，本人对以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项发表的独立意见如下：
公司以自筹资金 46,531,344.60元先期投入南安 C厂区消防产品生产建设项目及天广消防（天津）有限公司消防产品生产建设项目系为了及时、有效实施募集资金投资项目，有助于公司加快上述募投项目的建设进度，符合公司非公开发行股票方案、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定。现鉴于募集资金已到位，公司拟用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，系对募集资金的正常使用，且拟置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，致同会计师事务所（特殊
普通合伙）也已对公司预先已投入募投项目的自筹资金的使用情况进行了专项审核。因此，我们同意公司以募集资金46,531,344.60元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
（六）2014年7月12日，本人对第三届董事会第十二次会议有关事项发表的独立意见如下：
1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司及天广消防（天津）有限公司（以下简称“天津公司”）本次拟使用合计不超过30,000万元(单笔使用不超过5,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于保本型商业银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，该事项的决策和审议程序合法、合规。我们同意公司及天津公司使用合计不超过30,000万元(单笔使用不超过5,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买保本型商业银行理财产品（在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用）。
2、《关于使用部分流动资金进行现金管理的议案》
公司及全资子公司本次拟使用合计不超过5,000万元的流动资金进行现金管理，投资于一天期保本型商业银行理财产品，有利于提高流动资金的收益，不会影响流动资金的正常使用及生产经营活动的正常进行，符合全体股东的利益，该事项的决策和审议程序合法、合规。
我们同意公司及全资子公司使用合计不超过5,000万元的流动资金进行现金管理，适时购买一天期保本型商业银行理财产品（在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用）。
（七）2014年7月21日，本人对变更会计政策及会计估计事项发表的独立意见如下：
公司此次将会计政策中“内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益(主营业务成本或管理费用)。”变更为“内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入管理费用。”系为了进一步规范公司研究开发支出的核算，符合企业会计准则的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司审议该事项的程序符合有关法律法规及《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，我们同意公司此次会计政策变更。
公司此次将会计估计中“对应收款项账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备的比例”予以变更，区分产品业务与工程业务应收款项坏账准备计提比例，并根据工程业务施工及回款
周期较长的特点增加工程业务应收款项的账龄并确定相应的坏账准备计提比例，符合公司工程业务经营的实际情况，能够更好地反映公司工程业务应收款项的风险状况及资产价值，同时亦保持了应有的会计谨慎性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司审议该事项的程序符合有关法律法规及《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，我们同意公司此次会计估计变更。
（八）2014年8月23日，本人对相关事项发表的独立意见如下：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
（1）报告期内关联方占用公司资金的情况
报告期内公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。截止报告期末，公司全资子公司天广消防（天津）有限公司非经营性占用公司资金余额为195.37万元，公司全资子公司福建天广消防技术工程有限公司非经营性占用公司资金余额为 1,477.99万元。除此之外，报告期内公司不存在其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（2）报告期内公司对外担保的情况
公司于2014年3月5日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司福建天广消防技术工程有限公司（以下简称“天广工程公司”）在中国民生银行股份有限公司泉州分行（以下简称“民生泉州分行”）申请 5,000万元综合授信额度提供担保及全资子公司天广消防（天津）有限公司（以下简称“天津公司”）在中国建设银行股份有限公司天津塘沽分行（以下简称“建行塘沽分行”）申请 5,000万元流动资金贷款提供担保，并授权公司董事长陈秀玉女士或其指定的代理人签署担保合同及办理有关手续。
公司于2014年3月6日与民生泉州分行签订了担保合同，为天广工程公司在民生泉州分行申请综合授信额度提供担保，担保金额为5,000万元，担保期限为一年，担保方式为连带责任担保。公司于2014年4月18日与建行塘沽分行签订了担保合同，为天津公司在建行塘沽分行申请流动资金贷款提供担保，担保金额为5,000万元，担保期限为一年，担保方式为连带责任担保。
截至报告期末，公司为天广工程公司的实际担保金额为2,787.09万元，为天津公司的实际担保金额为3,150万元，实际对外担保金额合计为5,937.09万元，占公司2013年度经审计净资产的比例为6.54%。
除上述担保外，截至报告期末，公司及子公司不存在对外担保的情况，也不存在逾期对
外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
（3）独立意见
我们认为：公司制订了《对外担保管理办法》，对全资子公司的担保履行了必要的审批程序，风险在可控的范围之内，公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件等规定，2014年上半年没有发生文件规定的违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2014年 6月 30日的违规对外担保情况。2014年上半年公司控股股东及其关联方不存在违规占用公司资金的情况。公司与全资子公司之间的资金往来与控股股东及其关联方违规非经营性占用公司资金存在本质区别，但同时我们也将要求公司全资子公司尽快归还非经营性占用公司的资金。
2、关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2014年半年度募集资金的存放与使用情况。公司2014年半年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
（九）2014年9月27日，本人对第三届董事会第十五次会议有关事项发表的独立意见如下：
1、关于聘任副总经理的独立意见
经审阅尤东海的个人资料，未发现有《公司法》第 146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，拟聘任副总经理的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责要求。
公司聘任尤东海先生担任副总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
我们同意公司董事会聘任尤东海先生担任公司副总经理。
2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司继续使用 2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，节省公司财务费用，满足公司不断扩大经营规模的资金需求。同时，本次闲置募集资金的使用不会影响公司募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。公司审议该事项的程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金使用管理办法》的规定。因此，我们同意公司继续使用2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
（十）2014年 10月 25日，本人对提名独立董事候选人事项发表的独立意见如下：
1、经审阅陈元顺先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作细则》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，未发现其存在被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；
2、本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》等规定的条件，具备独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效；
3、我们同意公司董事会提名陈元顺先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
（十一）2014年 11月 13日，本人对聘任副总经理事项发表的独立意见如下：
经审阅陈晓东的个人资料，未发现有《公司法》第 146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，拟聘任副总经理的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责要求。
公司聘任陈晓东先生担任副总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
我们同意公司董事会聘任陈晓东先生担任公司副总经理。
（十二）2014年12月26日，本人对出售子公司100%股权事项发表的独立意见如下：
公司本次出售内蒙古正伟工程有限公司（以下简称“正伟公司”）100%股权是根据实际整合情况，为了降低经营风险、优化资源配置而作出的审慎决定。本次出售正伟公司100%股权不会影响公司正常的生产经营活动，未损害公司股东尤其是中小投资者的利益。公司出售正伟公司100%股权的作价合理，符合公司全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合《公司章程》和公司《经营决策管理办法》的有关规定。我们同意公司以3,000万元出售正伟公司100%股权。
三、任职董事会各委员会工作情况
本人作为提名委员会主任委员，2014年度召集并参与了提名委员会的三次会议，具体如下：
1、2014年 9月 27日，董事会提名委员会召开第三届第二次会议，审议通过了《关于提名尤东海为副总经理候选人的议案》。
2、2014年10月25日，董事会提名委员会召开第三届第三次会议，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。
3、2014年11月13日，董事会提名委员会召开第三届第四次会议，审议通过了《关于提名副总经理候选人的议案》。
四、现场了解、检查及到公司现场办公的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察和办公。利用现场办公机会，本人与公司各职能部门及子公司负责人进行沟通，了解公司生产、营销、研发、财务、人力资源、工程业务拓展、天津基地建设等方面的情况并交换意见，与此同时，监督公司高管履职情况，核查公司内部控制、关联交易和财务运行情况，有效履行了独立董事的职责。
五、与公司董、监、高、会计师等沟通情况
（一）2014年，本人在公司召开的董事会上多次与其他董事、列席会议的监事及高管进行了工作交流，对公司信息披露、募集资金使用等重大事项均进行了必要的监督和核查；
（二）在 2014年年度审计中，本人与年审会计师进行了面对面的沟通，在现场审计开始前及年审会计师出具审计报告后均进行座谈沟通，进一步了解审计有关情况，确保年度审计工作如期完成。
六、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露工作的监督情况
2014年度，公司共发布了111份公告。本人十分关注公司的信息披露工作，本着维护股东和广大投资者的合法权益为原则，本人积极督促公司严格遵照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定和指引做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实性、及时性和准确性。
（二）对公司内部控制制度和法人治理结构的核查与监督情况
报告期内，本人积极关注公司的法人治理结构和内部控制制度的建设和执行情况。除了积极参加股东大会、董事会及专门委员会等会议外，还多次进行实地考察，对公司财务运作、资金往来、募集资金的存放与使用、生产经营活动、重大资产重组及内审工作的开展等重大事项的运行情况进行了解和监督，对公司提出的议案进行客观公正的审议，积极有效地履行了独立董事的职责，切实地保护投资者的利益。
（三）参加培训和学习的情况
报告期内，本人主动学习并掌握中国证监会、福建证监局以及深圳证券交易所最新的法律法规、规范性文件及相关制度规定，积极参加公司组织的董事、监事和高级管理人员内部培训，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。
七、公司存在的问题及建议
本人认为，公司已经按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，建立了符合公司实际情况的现代企业制度和公司治理结构，内部控制体系较完善。但是，随着公司规模的不断扩大，公司仍应进一步加强内控体系建设，提高抵御风险的能力。公司应继续重视科技创新工作，持续加大科研投入，努力提升产品的差异化优势及核心竞争力，同时在知识产权的开发、管理及保护方面也要有所作为，从科技创新和知识产权两个方面强化公司主营业务的发展。
八、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议召开临时股东大会的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（四）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
九、本人联系方式
2015年，本人将继续勤勉尽责，为保护公司股东，特别是中小股东的合法权益，忠实履行独立董事的职责。为了更好地与投资者沟通联系，特将本人的联
系方式公布如下：
独立董事：徐军
电子信箱：xujun62@126.com
最后，本人在此真诚感谢公司相关人员对本人工作的积极支持与配合。
独立董事：徐军签字：
二〇一五年三月二十一日