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证券代码：600119 证券简称：*ST长投 编号：临 2019-026长江投资实业股份有限公司
七届十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）七届十四次董事会议于 2019年 8月 5日（星期一）上午以通讯方式召开。
会议应到董事 7名，实到 7名。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于长江投资公司借款事项的议案》，为满足公司日常经营周转的需要，同意公司向下列银行申请借款，具体如下：1．同意公司向中国民生银行股份有限公司上海分行继续申请借款人民币 10,000万元，借款期限为 1年，由公司控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司提供连带责任担保。
2.同意公司向中国工商银行股份有限公司上海分行继续申请借
款人民币 10,000万元，借款期限为 1年，由公司控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司提供连带责任担保。
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票。
二、审议通过了《关于长江投资公司利用间歇自有资金购买短期保本理财产品的议案》,同意公司及相关子公司利用间歇自有资金购
买短期保本理财产品，投资金额不超过（含）人民币 6,900万元（在此额度内可滚动使用），授权期限为 1年（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn同日披露的《长江投资实业股
份有限公司关于利用自有资金购买理财产品的公告》）。
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2019年 8月 6日
杭州福斯特应用材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着认真负责的态度，审阅了公司第三届董事会第二十二次会议提交的下列议案及相关文件，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
一、《关于公司计提资产减值准备的议案》
本次计提资产减值准备基于谨慎、稳健的经营原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
二、《关于调整公司闲置自有资金进行现金管理总额度的议案》
公司根据实际情况调整闲置自有资金进行现金管理总额度，有利于公司更加合理的管理和使用资金，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
三、《关于执行财政部<关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知>的议案》
公司本次执行财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》符合相关法律法规的要求，能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
针对上述议案，公司已履行了必要的审批程序。
综上所述，我们同意上述议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《杭州福斯特应用材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》之签署页）
杨德仁：
（本页无正文，为《杭州福斯特应用材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》之签署页）
俞竣华：
（本页无正文，为《杭州福斯特应用材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》之签署页）
刘晓松：
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2018-042武汉东湖高新集团股份有限公司
关于2018年一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引经一号—一般规定》、《上市公司行业信息披露指引第十号——建筑》的相关规定，现将 2018年一季度（建筑）公司主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、新签项目的数量、合计金额及同比增长情况
2018年一季度，公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）及其下属全资子公司、控股子公司共新签项目 7个，合计金额 428,844,651,33元，较上年同期下降77.65%。
二、本年累计签订项目的数量及合计金额
截至 2018年 3月 31日，湖北路桥累计签订项目 7个，合计金额 428,844,651,33元。
三、本年已签订尚未执行的重大项目进展情况
无
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司董 事 会
二〇一八年四月二十八日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2017-036
亿晶光电科技股份有限公司
关于收到宁波证监局《关于对荀建华
采取出具警示函措施的决定》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“亿晶光电”、“上市公司”）股东荀建华于2017年6月2日收到中国证券监督管理委员会宁波监管局（“宁波证监局”）对其下达的行政监管措施决定书《关于对荀建华采取出具警示函措施的决定》（【2017】10号）（以下简称“《行政监管措施决定》”），宁波证监局决定对荀建华采取出具警示函的监管措施。现将《行政监管措施决定》主要内容公告如下：
2017年 1月 12日，你通过亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“亿晶光电”）披露了《简式权益变动报告书》。公告称，2017年1月11日，你与深圳市勤诚达投资管理有限公司（以下简称“勤诚达投资”）签署了《股份转让协议》，你将持有的亿晶光电7.59%的股份协议转让给勤诚达投资，并说明“除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在亿晶光电科技股份有限公司拥有权益的情况”，“本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化”。
股公司股份，占公司总股本的20%，荀建华持有公司股份数量将降至10.36%，勤诚达投资将成为公司第一大股东，古耀明将成为公司实际控制人”。
你作为亿晶光电实际控制人，控制公司的情况发生重大变化时未主动告知上市公司董事会并配合上市公司履行信息披露义务，未在权益变动报告书中披露对收购人的相关调查情况，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第四十六条和《上市公司收购管理办法》第五十三条的相关规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条、《上市公司收购管理办法》第七十六条的相关规定，我局决定对你采取出示警示函的监管措施，提醒你引以为戒，杜绝类似问题再次发生。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会 2017年6月2日
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2019-043
西部矿业股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二）本次董事会会议通知及议案于2019年10月13日以邮件方式向全体董事发出。
（三）本次董事会会议于2019年10月18日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数7票。
二、董事会会议审议情况
（一）关于审议2019年第三季度报告的议案
会议同意，批准公司编制的2019年第三季度报告（全文及其摘要），并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
公司全体董事及高级管理人员签署书面确认意见认为：
1.公司严格按照《企业会计准则》和会计制度规范运作，2019年第三季度报告（全文及其摘要）公允反映了公司2019年第三季度的财务状况和经营成果。
2．公司2019年第三季度报告（全文及其摘要）中涉及的各项数据已经核对、认定，体现了会计准则的基本原则。
3.公司2019年第三季度报告（全文及其摘要）不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会等有关监管部门的要求和本公司经营管理的实际情况，并对内容的真实性、完整性和准确性承担个人及连带责任。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）关于增加公司2019年度日常关联交易的议案
会议同意，增加公司2019年日常关联交易金额11,426.85万元（详见临时公告2019-044号）。
公司独立董事的独立意见：
1.公司本次增加2019年度日常关联交易事项，均与日常生产经营相关，符合实际需要；
2.上述关联交易事项的交易定价及拟签订协议遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；
3.本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。
参会董事中，关联董事张永利、李义邦回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
西部矿业第六届董事会独立董事对第六届董事会第十八次会议相关议案的独立意见
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2019年10月19日
备查文件：
西部矿业第六届董事会第十八次会议决议
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2019-090号中储发展股份有限公司
关于公司所属上海沪南分公司所拥有房地产
被征收并获取补偿的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
简要内容：公司所属上海沪南分公司所拥有船厂路 178号房地产已被政府纳入征收范围。上海市徐汇第二房屋征收服务事务所有限公司及上海西岸开发（集团）有限公司、上海梦中心文化传媒有限公司将黄浦江南延伸段 WS5单元188S-F-1地块F2号楼中第1层到第14层所有办公用房约17,700平方米，作为实物安置补偿房产，除实物资产补偿外，还将给予上海沪南分公司 4,650万元征收补偿。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易尚需获得公司 2020年第一次临时股东大会的批准。
一、交易概述
公司所属上海沪南分公司所拥有船厂路 178号房地产已被政府纳入征收范围。为配合政府工作，公司八届二十三次董事会审议通过了《关于公司所属上海沪南分公司所拥有房地产被征收并获取补偿的议案》，同意上海沪南分公司所拥有船厂路178号房地产被征收，上海市徐汇第二房屋征收服务事务所有限公司及上海西岸开发（集团）有限公司、上海梦中心文化传媒有限公司将黄浦江南延伸段 WS5单元 188S-F-1地块 F2号楼中第 1层到第 14层所有办公用房约 17,700平方米，作为实物安置补偿房产，除实物资产补偿外，还将给予上海沪南分公司 4,650万元征收补偿。该议案表决结果为：赞成票 10票、
反对票0票、弃权票0票，本次交易尚需获得公司 2020年第一次临时股东大会的批准。
二、征收补偿协议主要内容
甲方：上海市徐汇第二房屋征收服务事务所有限公司
乙方：中储发展股份有限公司、中储发展股份有限公司上海沪南分公司
丙方：上海西岸开发（集团）有限公司、上海梦中心文化传媒有限公司
丁方：上海市徐汇区土地储备中心、上海徐汇滨江开发投资建设有限公司
1.征收标的
1.1根据征收公示的两清信息，乙方名下船厂路 178号房地产位于征收范围内，区政府于2014年11月27日作出《房屋征收决定》，编号为：徐府房征[2014]4号。该地块地籍编号斜土街道107街坊7丘，土地面积约17,024.8平方米（约合25.56亩），其中，出让商业用地面积 13,001平方米，划拨仓储用地 4,023.8平方米，以及地上建筑物，具体以现场实测为准。
1.2本协议1.1条款所描述地块及建筑物为本协议征收标的。
1.3根据当前市场评估，经委托的评估公司出具的“评估报告”，被征收房屋房地产评估价值为约98,000万元。
2.实物安置标的房产及相关权利
2.1甲、丙方将黄浦江南延伸段WS5单元188S-F-1地块F2号楼中第1层到第14层所有办公用房约17,700平方米，作为给予乙方的实物安置补偿房产（具体建筑面积、部位以“F2楼各楼层建筑平面图”以及产权登记为准，无论误差多少，多不退少不补）。
2.2丙方作为上述安置用房权利人，负责在本协议生效后，启动决策程序，在取得上级主管部门批复后，丙方将最晚在2020年5月1日前，将2.1条所述安置标的房产实物移交乙方管理并正常办理房屋交接手续，签署《房屋交接书》。
2.3丙方取得大产证后，乙、丙双方应签订《上海市商品房出售合同》以及互相依法配合办理相关产权过户手续，最晚在2021年3月1日之前完成乙方不动产权证的办理。
3.征收土地及租赁损失补偿
3.1鉴于乙方实际情况，结合本项目征收补偿方案，在实物资产补偿外，甲方将给
予中储发展股份有限公司上海沪南分公司4,650万元征收补偿。
3.2在本协议签订后 7个工作日内，将由甲方向中储发展股份有限公司上海沪南分公司支付650万元（大写：陆佰伍拾万元整）。
3.3在本协议签订后在 2020年 3月 31日前，由甲方向中储发展股份有限公司上海沪南分公司支付2,000万元（大写：两仟万元整）；在2021年3月31日前，由甲方向中储发展股份有限公司上海沪南分公司支付剩余 2,000万元（大写：两仟万元整）。
4.违约责任
4.1各方如未履行本协议中的规定条款，或未按照本协议中条款的规定履行，均视为违约。违约一方应负责向另一方赔偿因违约而引起的直接和间接损失。
4.2如乙方未按约定按时交出土地，乙方同意每延迟一天，向甲方支付每天8万元的违约金，一直支付到乙方交出土地给甲方为止。
4.3如因丙方原因，未按 2.2项下的约定，将安置标的房产交付给乙方，丙方同意每延迟一天，向乙方支付每天 8万元的违约金，一直支付到丙方将安置标的房产交付给乙方为止。
4.4如因丙方原因，未能依法配合乙方按时办理完毕不动产权证。丙方同意每迟延一天，向乙方支付每天8万元的违约金，一直支付到丙方为乙方办理出不动产权证为止。
5.其他事项
5.1乙方在取得 2.1条所述资产后，原则上应长期持有，不得随意转让。若确实需要转让，丙方享有优先购买权；若丙方不予回购，受让企业应得到徐汇区政府下设的商务委认可同意后实施。
5.2乙方承诺持有的2.1条款所述资产经营所产生的相应税收应落户徐汇区。
三、本次交易对公司的影响
根据征收补偿协议，公司将获得安置补偿房产及 4,650万元补偿，安置补偿房产价值预计约为 98,000万元左右。若本次征收及补偿依约顺利完成，将会增加公司 2020年度或以后年度的收入和净利润。该项交易对公司财务状况和经营成果的具体影响待达到会计确认的条件后，公司将及时披露进展公告。敬请广大投资者关注后续公告，理性投
资，注意投资风险。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2019年11月23日
证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2016-28
双良节能系统股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年8月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年8月22日 14点00分
召开地点：江阴国际大酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年8月22日
至2016年8月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于控股子公司股权转让的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1已经公司六届二次董事会审议通过，会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：双良集团有限公司、江苏利创新能源有限公司、
江苏双良科技有限公司和江苏澄利投资咨询有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600481|双良节能|2016/8/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1．登记时间：2016年8月20日上午8:00-11:00，下午12:00-17:00
2．登记地点：公司董事会办公室
3．登记方式：
社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。
法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。
上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、 其他事项
1．会议会期半天，费用自理。
2．联系地址：江阴市利港镇双良节能系统股份有限公司董事会办公室
联系人：王晓松
联系电话：0510-86632358
传真：0510-86630191-481
邮编：214444
特此公告。
双良节能系统股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
双良节能系统股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月22日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于控股子公司股权转让的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600710 证券简称：*ST常林 公告编号：2016-79常林股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常林股份有限公司（以下简称“公司”或“常林股份”）第八届董事会第二次会议通知于 2016年11月24日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，于 2016年11月29日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《常林股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、 关于控股子公司江苏苏美达新能源发展有限公司向江山控股转让电站项目的议案
为推动公司新能源光伏电站业务发展，进一步提升公司光伏电站的滚动开发能力，公司将通过产权交易所挂牌方式向江山控股有限公司（00295.HK）的控股子公司江山永泰投资控股有限公司转让公司控股子公司江苏苏美达新能源发展
有限公司所持有的宿州市云阳新能源发电有限公司100%股权及净负债、靖边县智光新能源开发有限公司100%股权及净负债，以上项目公司合计持有90MW光伏电站项目。相关转让标的价值已经信永中和审计及北京中企华资产评估有限公司评估确认，相关资产评估结果合理。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
详情见随本公告一并披露的《关于控股子公司出售太阳能光伏电站资产的公告》。
特此公告。
常林股份有限公司董事会
2016年 11月30日
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2019-036湖南新五丰股份有限公司
关于参加 2019年湖南辖区上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步强化与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局指导，湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2019年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月10日（星期二）下午15:00－17:00。
届时公司董事会秘书罗雁飞女士将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会 2019年9月9日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2017－072
安阳钢铁股份有限公司
2017年第八次临时监事会会议（传真）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于 2017年 12月 15日向全体监事发出了关于召开 2017年第八次临时监事会会议的通知及相关材料。会议于 2017年 12月 21日以传真方式召开，会议应参加监事 5名，实际参加监事 5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式审议并通过《公司关于变更优化布局产能置换》议案。
监事会认为：本次变更优化布局产能置换贯彻落实了国家、河南省供给侧改革的政策精神，并结合了项目发展规划和公司实际情况，符合公司经营发展需要。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司监事会
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2017-019重庆再升科技股份有限公司
关于 2016年度关联交易和 2017年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过；
尚需提交公司2016年度股东大会审议。
公司与关联方之间的日常关联交易不会损害公司利益，也不会形成公司对关联方的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、本次日常关联交易事项已经公司2017年3月16日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过。
2、本次日常关联交易尚需提交公司2016年度股东大会审议。
（二）2016年度日常关联交易的预计和执行情况
2016年4月28日召开的公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2015年度关联交易和2016年日常关联交易预计的议案》，该议案经2016年6月23日召开的公司2015年度股东大会审议通过。2016年度公司日常关联交易实际完成情况具体如下：
1、2016年公司日常关联交易事项，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，未损害公司的独立性。
||||
|-|-|-|
|关联交易方|关联交易类型（内容）|2016年实际发生金额（元）|
|松下真空节能新材料（重庆）有限公司|销售商品|1,221,340.84|
||技术顾问咨询|477,043.40|
||采购原材料|45,316.41|
|中山市鑫创保温材料有限公司|销售商品|632,865.80|

2、关联担保
2015年3月郭茂与招商银行股份有限公司重庆渝北支行签订了2014年渝北字第6691141201号《最高额不可撤销担保书》，为本公司与招商银行股份有限公司
重庆渝北支行签订的2014年渝北字第6691141201号授信协议提供连带保证责任，
担保金额为3,000.00万元整。
第A112201608300001(额保001)号《最高额保证担保合同》，为本公司与平安银行股份有限公司重庆分行签订的平银（重庆）综字第 A112201608300001综合授信额度合同提供最高额连带责任保证，担保金额为8,000万元整。
（三）2017年度日常关联交易预计
2017年度，公司及子公司与参股公司松下真空节能新材料（重庆）有限公司和中山市鑫创保温材料有限公司预计发生关联交易，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易方|关联交易类型|本次预计金额(万元)|本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）|上年实际发生金额（元）|占同类业务比例（％）|本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因|
|松下真空节能新材料（重庆）有限公司|向关联人销售商品|1,600.00|92.84|1,221,340.84|0.4|因松下新材料2016年3月才投入试生产，产品正在认证中，初期业务不稳定。预计2017年松下新材料将开始在松下体系内批量供货|
||提供技术顾问咨询|100.00|13.35|477,043.40|0.16||
||向关联人购买原材料|20.00|-|45,316.41|-||
|中山市鑫创保温材料有限公司|向关联人销售商品|300.00|36.23|632,865.80|0.21|公司产能释放，带动销售量提升|

二、关联方介绍
1、松下真空节能新材料（重庆）有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）（外商投资的投资性公司投资）
注册地址：重庆市渝北区回兴街道锦衣路31号
法定代表人：陶伟
注册资本：128700万日元整
成立日期：2015年9月21日
营业期限：2015年9月21日至2035年9月20日
经营范围：开发、生产、采购、销售真空绝热板、真空绝热板应用产品以及关联零部件、产品及其售后服务。（依法禁止经营的不得经营；依法应经许可审批而未获许可批准前不得经营）
2、中山市鑫创保温材料有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：中山市横栏镇新茂村长安北路（鑫创建材西侧）
法定代表人：刘东方
注册资本：人民币300万元整
成立日期：2012年6月14日
营业期限：长期
经营范围：生产、销售：保温材料、耐火材料、隔热材料、铝箔制品、绝热材料、玻璃纤维制品、空气过滤材料及器材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
3、关联方履约能力分析
上述关联方生产经营正常，具有良好的履约能力。
三、定价原则和定价依据
公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务与资金往来，以市场价格作为定价依据。公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、公允的原则进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
2017年度日常关联交易将带动公司材料的生产、销售，进一步打通公司全产业链的终端环节。公司与关联方之间的日常关联交易不会损害公司利益，也不会形成公司对关联方的依赖。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2018-001维维食品饮料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月9日
(二) 股东大会召开的地点：本公司办公楼四楼会议室（江苏省徐州市维维大道300号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|523,331,055|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|31.2997|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长杨启典先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席7人，董事藤谷阳一先生和独立董事张玉明先生因公未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事徐缨女士因公未能出席；
3、董事会秘书孟召永先生出席了会议；公司副总经理曹荣开先生、孙欣女士及财务总监赵昌磊先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议关于修改公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|522,025,883|99.7506|1,305,172|0.2494|0|0.0000|

2、议案名称：审议关于修改公司对外投资管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|523,331,055|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|审议关于修改公司章程部分条款的议案|10,000|0.7603|1,305,172|99.2397|0|0.0000|
|2|审议关于修改公司对外投资管理制度的议案|1,315,172|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：翟耸君、邢飞
律师认为，本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
维维食品饮料股份有限公司2018年1月10日
证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2014-002哈药集团股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年 7月，公司搬迁至新的办公地址后，由于办公地址位于新区，原公告的办公联系地址“哈尔滨市群力新区群力大道1号”为暂定门牌号。
近日，经民政部门审批，公司办公地址门牌号正式确定为：哈尔滨市道里区群力大道7号。公司其他联系方式未变，敬请广大投资者注意。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会二○一四年一月二十七日
安徽海螺水泥股份有限公司
2222000011117777年第一次临时股东大会
会
议
资
料
2017年 10月 10日
安徽海螺水泥股份有限公司
AAAANNNNHHHHUUUUIIIICCCCOOOONNNNCCCCHHHHCCCCEEEEMMMMEEEENNNNTTTTCCCCOOOOMMMMPPPPAAAANNNNYYYYLLLLIIIIMMMMIIIITTTTEEEEDDDD
二二二二○○○○一一一一七七七七年年年年第第第第一一一一次次次次临临临临时时时时股股股股东东东东大大大大会会会会会会会会议议议议议议议议程程程程
时时时时间间间间：：：：2017年 10月 10日下午2：30
地地地地点点点点：：：：芜湖海螺国际大酒店 3楼会议室
主主主主持持持持人人人人：：：：高登榜
一一一一、、、、会会会会议议议议开开开开始始始始
主持人介绍出席会议人员情况。
二二二二、、、、宣宣宣宣读读读读议议议议案案案案
审议和表决关于选举吴小明先生担任本公司第七届监事会监事的议案。
三三三三、、、、审审审审议议议议和和和和表表表表决决决决
股东对议案进行审议和投票表决，投票结束后由计票人计票。
四四四四、、、、宣宣宣宣布布布布表表表表决决决决结结结结果果果果
五五五五、、、、律律律律师师师师宣宣宣宣读读读读法法法法律律律律意意意意见见见见书书书书
六六六六、、、、会会会会议议议议结结结结束束束束
2017年第一次临时股东大会之议案议议议议案案案案、、、、关关关关于于于于选选选选举举举举吴吴吴吴小小小小明明明明先先先先生生生生担担担担任任任任本本本本公公公公司司司司第第第第七七七七届届届届监监监监事事事事会会会会监监监监事事事事的的的的议议议议案案案案
鉴于齐生立先生已于2017年6月辞去本公司第七届监事会监事及监事会主席职务，为填补齐生立先生辞职后之空缺，公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司（“海螺集团”）提名吴小明先生为本公司第七届监事会监事候选人。吴先生之任期自本次临时股东大会批准之日起生效，至本公司第七届监事会任期届满时止（即2019年6月1日）。
提提提提请请请请股股股股东东东东大大大大会会会会审审审审议议议议
附：监事简历
吴小明先生，1963年出生，1982年毕业于南昌陆军学校。吴先生历任参谋、副处长、军分区司令员、宣城市委常委、芜湖市委常委等职。
吴先生现任海螺集团党委委员、纪委书记，兼任芜湖海螺型材科技股份有限公司（海螺集团附属公司，其股份于深圳证券交易所上市，股份代号为000619）监事会主席。
证券代码：601236 证券简称：红塔证券 编号：2019-011红塔证券股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事况雨林先生递交的书面辞职报告。因个人原因，况雨林先生申请辞去公司第六届董事会董事及发展战略委员会委员职务。
根据《中华人民共和国公司法》及《红塔证券股份有限公司章程》的有关规定，况雨林先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。况雨林先生的辞任不会影响董事会及公司的正常运作。公司将按照法定程序尽快选举新任董事。
况雨林先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对况雨林先生在担任公司董事期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
红塔证券股份有限公司董事会2019年8月16日
北京空港科技园区股份有限公司 第六届董事会审计委员会关联交易书面审核意见北京空港科技园区股份有限公司董事会审计委员会
关于对参与投资设立伟光汇通旅游产业发展有限公司
暨关联交易的书面审核意见
按照《上海证券交易所股票上市规则》、北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”）《章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《关联交易内部决策规则》等规范性文件的要求，按照勤勉尽责和诚实信用的原则，公司董事会审计委员会认真履行对公司重大关联交易的监督、核查职能，对公司计划参与投资设立伟光汇通旅游产业发展有限公司（拟定名,最终名称以工商登记部门核准的名称为准，以下简称“合资公司”或“伟光汇通旅游发展”）的事项有关材料进行了查阅、核对。
一、关联交易概述
为拓展公司业务领域，公司拟与国开创新资本投资有限责任公司(以下简称“国开创新”)、伟光汇通文化旅游投资有限公司（以下简称“伟光汇通”）、陆学伟先生、杨君女士及云南汇通古镇文化旅游开发集团有限公司（以下简称“云南汇通”）签订《投资合作协议》,公司拟出资人民币 1,996万元，与国开创新、伟光汇通共同投资设立伟光汇通旅游产业发展有限公司，合资公司拟定注册资本人民币4亿元，具体出资比例如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|认缴出资额（万元）|出资方式|认缴出资比例（%）|
|1|伟光汇通文化旅游投资有限公司|20,404|货币|51.01|
|2|国开创新资本投资有限责任公司|17,600|货币|44|
|3|北京空港科技园区股份有限公司|1,996|货币|4.99|
|合计||40,000|/|100|

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方情况
（一）国开创新资本投资有限责任公司
北京空港科技园区股份有限公司 第六届董事会审计委员会关联交易书面审核意见国开创新成立于2011年8月，注册资本10亿元，由国家开发银行总行投资业务审议委员会批复同意设立，是国开金融有限责任公司（以下简称“国开金融”）的全资子公司，也是国开金融最重要的投资平台之一，国开创新主营业务为投资业务，主营夹层投资业务，兼顾其他创新型投资业务，并可长期提供投资咨询和资产管理服务。
国开创新为公司第二大股东国开金融的全资子公司，截至本审核意见披露日，国开金融持有公司股票4,800万股，占公司总股本的16%，国开创新为公司关联法人。
（二）伟光汇通文化旅游投资有限公司
伟光汇通成立于2013年1月，注册资本5001万元，伟光汇通被誉为“中国文化旅游古镇运营专家”，拥有从事旅游策划、总体规划、古镇建筑设计、工程、运营、服务等领域的近百名研发及专业技术人员，同时还拥有一支古建、旅游、文化、养生等多领域专家学者组成的顾问团。
三、关联交易目的及对公司的影响
伟光汇通旅游发展主营业务为文化旅游古镇开发建设，与公司现有产业地产业务具有一定的协同性，此次公司参与投资设立伟光汇通旅游发展，可以进一步丰富公司业务领域，增强盈利能力；此外，通过与伟光汇通、国开创新合作，公司将可以接触最前沿的旅游地产开发运营模式，有助于公司经营、发展模式的转型升级，符合公司发展需要。此项交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，未损害公司及其他中小股东的利益，符合相关法律法规的要求。
为此，董事会审计委员会一致同意将《公司关于参与投资设立伟光汇通旅游产业发展有限公司暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第六次会议审议。
北京空港科技园区股份有限公司董事会审计委员会
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2017-024
宁波拓普集团股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的名称：拓普集团国际有限公司（以下简称“拓普国际”）
增资金额：人民币32,991,132元。
本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
一、对外增资概述
（一）对外增资概况
因业务发展需要，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用人民币32,991,132元对全资子公司拓普国际进行增资，增资后拓普国际注册资本为人民币3300万元，仍为公司的全资子公司。
（二）董事会审议情况
本次增资事宜已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过。根据公司《章程》等有关规定，本次增资无需提交公司股东大会审议。
（三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
公司名称：拓普集团国际有限公司
注册号：2277704
注册地址：香港九龍尖沙嘴麽地道61號冠華中心地庫1樓2室
董事：邬建树
注册资本：港币10,000元
成立日期：2015年8月21日
经营范围：贸易、投资
三、对外增资对公司的影响
本次增加子公司的资本金，可有效满足公司在对外投资以及管理方面的需求，以便更好地发挥其全球化战略投融资平台及贸易平台的作用。
四、对外投资的风险分析
本次增资符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。公司管理层将采取积极适当的措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司
证券代码：600971证券简称：恒源煤电公告编号：2016-008
安徽恒源煤电股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月20日 14点00分
召开地点：公司十楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月20日
至2016年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2015 年度董事会工作报告|√|
|2|2015 年度监事会工作报告|√|
|3|2015 年度财务决算和2016 年财务预算报告|√|
|4|2015 年度利润分配方案|√|
|5|关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案|√|
|6|2015 年度报告全文及其摘要|√|
|7|关于确认及签订关联交易协议的议案|√|
|8|关于续签《票据池业务参与协议》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2016年3月25日召开的公司五届十九次董事会和五届十七次监事会审议通过，相关内容详见公司于 2016年3月29日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》之《第五届
董事会第十九次会议决议公告》、《第五届监事会第十七次会议决议公告》等。
3、对中小投资者单独计票的议案：4
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8
应回避表决的关联股东名称：安徽省皖北煤电集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600971|恒源煤电|2016/4/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、工商部门出具的法定代表人资格证明、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
出席会议时凭上述登记资料签到。授权委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
2、登记时间：2016年4月19日上午9时至11时30分，下午2时30分至5时。
六、 其他事项
1、出席会议人员交通、食宿费自理。
2、联系人：祝朝刚马开峰
联系电话：0557-3982147 0557-3981953
3、邮 编：234011 传 真：0557-398260
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2016年3月29日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽恒源煤电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月20日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2015年度董事会工作报告||||
|2|2015 年度监事会工作报告||||
|3|2015年度财务决算和 2016年财务预算报告||||
|4|2015 年度利润分配方案||||
|5|2015年度报告全文及其摘要||||
|6|关于确认及签订关联交易协议的议案||||
|7|关于续签《票据池业务参与协议》的议案||||
|8|关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2016—009号新疆库尔勒香梨股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆库尔勒香梨股份有限公司(以下简称“公司”)原证券事务代表徐振丽女士因个人原因辞去证券事务代表职务。徐振丽女士在担任公司证券事务代表职务期间勤勉尽责，公司董事会对徐振丽女士在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任史兰花女士为公司证券事务代表（个人简历详见附件），任期与第五届董事会任期一致。
史兰花女士尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，将参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书资格培训。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会二○一六年四月二十日
附件：个人简历
史兰花：女，汉族，中共党员，1977年10月出生，本科。曾任新疆库尔勒香梨股份有限公司园艺分公司生产技术部技术员、技术部经理、总经办主任；现任新疆库尔勒香梨股份有限公司综合部行政主管。
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2019-053
债券代码：136493 债券简称：16成渝 01
四川成渝高速公路股份有限公司
关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年2月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年2月11日 15点00分
召开地点：四川省成都市武侯祠大街 252号本公司四楼420会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年2月11日
至2020年2月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于本公司与省交投签署《施工工程关联交易框架协议》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经本公司 2019年 10月 30日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过，相关公告的具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn及本公司网站 http://www.cygs.com分别于
2019年 10月 31日和 2019年 11月 8日发布之《四川成渝第六届董事会第三十
次会议决议公告》和《四川成渝关于2020年度施工工程的日常关联交易公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：四川省交通投资集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601107|四川成渝|2020/1/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、股东回执、本人身份证到本公司办理登记手续；自然人股东应持股东账户卡、股东回执、本人身份证到公司登记（股东回执见附件2）。
股东也可以通过传真、邮递方式登记。
（二）登记地点
四川省成都市武侯祠大街252号公司办公楼三层304室。
（三）登记时间
2020年1月21日（星期二）9:00-11:00，14:30-16:30
如以传真或邮递方式登记，请于2020年1月21日（星期二）或该日前送达。
（四）委托代理人
1、委托代理人必须由委托人或其受托人正式以书面方式授权。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。股东授权委托书必须在本次大会召开前24小时或以前送交本公司。
2、委托人为法人的，其法定代表人或董事会、其他决策机构决议授权的代
理人有权出席本次会议。
（五）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会
议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
六、 其他事项
1、会议预计不超过半天时间，与会股东交通费和食宿费自理。
2、联系方式联系人：王爱华
联系电话：028—85526105 传真：028—85530753
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2019年12月23日
附件1：授权委托书
附件2：股东回执
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川成渝高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年2月11日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于本公司与省交投签署《施工工程关联交易框架协议》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：股东回执
股东回执
截止2020年1月10日(星期五)下午交易结束，我公司(个人)持有四川成渝高速公路股份有限公司股票________________股，拟参加四川成渝高速公路股份有限公司2020年第一次临时股东大会。
股东账号： 联系地址：
联系电话： 出席人姓名：
股东签字(盖章)：
年 月 日
（注：股东回执以剪报、复印件或按以上格式自制均有效。）