证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2016-097深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于召开2016年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月26日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2016年10月17日在公司三楼会议室召开2016年第五次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2016年第五次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性
公司第三届董事会第三十四次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
现场会议召开时间：2016年10月17日下午14:00-16:00
网络投票时间：2016年10月16日—2016年10月17日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2016年10月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2016年10月16日15：00至2016年10月17日15：00的任意时间。
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象
（1）本次会议的股权登记日为2016年10月10日，于2016年10月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
7、会议召开地点：深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路南兴工业园麦捷科技三楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
以上议案中议案1-2已经公司2016年9月26日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过，议案3已经公司2016年9月26日召开的第三届监事会第二十七次会议审议通过，详细内容请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
本次会议所有议案在股东大会投票时均采用累积投票制进行投票。议案 2
中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记（须在 2016年 10月 13日17：30前送达或传真至公司；来信请寄：深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路南兴工业园麦捷科技证券部。邮编：518110，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2016年10月13日（上午8:30—11:30，下午14:00—17:30）。
3、登记地点：深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路南兴工业园麦捷科技证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系人：刘倩
联系电话：0755-28085000-320
传真号码；0755-28085605
邮箱：securities@szmicrogate.com
2、本次会议会期暂定下午14:00-16:00，与会股东或委托代理人的费用自理。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第三十四次会议决议》；
2、《公司第三届监事会第二十七次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会二〇一六年九月二十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365319
2、投票简称：麦捷投票
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|1|《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》|累积投票制|
|1.1|《选举李文燕先生为第四届董事会非独立董事》|1.01|
|1.2|《选举叶文新先生为第四届董事会非独立董事》|1.02|
|1.3|《选举柯文明先生为第四届董事会非独立董事》|1.03|
|1.4|《选举张美蓉女士为第四届董事会非独立董事》|1.04|
|1.5|《选举江黎明先生为第四届董事会非独立董事》|1.05|
|1.6|《选举钟志海先生为第四届董事会非独立董事》|1.06|
|2|《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》|累积投票制|
|2.1|《选举罗飞先生为第四届董事会独立董事》|2.01|
|2.2|《选举古群女士为第四届董事会独立董事》|2.02|

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|-|-|-|
|2.3|《选举瞿晓心女士为第四届董事会独立董事》|2.03|
|3|《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》|累积投票制|
|3.1|《选举董晓鹏先生为第四届监事会股东代表监事》|3.01|
|3.2|《选举麦春媚女士为第四届监事会股东代表监事》|3.02|

（2）填报表决意见
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表 2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人A投X1 票|X1 票|
|对候选人B投X2 票|X2 票|
|…|…|
|合 计|不超过该股东拥有的选举票数|

各议案股东拥有的选举票数举例如下：
A、选举非独立董事（如议案1，有6位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在 6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
B、选举独立董事（如议案2，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3位独立董事候选人，也可以在 3位独立董事
候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
C、选举股东代表监事（如议案3，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2位股东代表监事候选人，也可以在 2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年10月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 10月 16日下午15：00，结束时间为2016年10月17日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2016年第五次临时股东大会参会股东登记表
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|个人股东姓名/法人股东名称||
|证件号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人姓名|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号码|
|联系电话|传真号|
|联系地址||

附注：
1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2016年10月13日17:30之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
附件三：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
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|-|-|-|
|序号|议案|表决意见|
|||同意（股）|
|1|《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》||
|1.1|《选举李文燕先生为第四届董事会非独立董事》||
|1.2|《选举叶文新先生为第四届董事会非独立董事》||
|1.3|《选举柯文明先生为第四届董事会非独立董事》||
|1.4|《选举张美蓉女士为第四届董事会非独立董事》||
|1.5|《选举江黎明先生为第四届董事会非独立董事》||
|1.6|《选举钟志海先生为第四届董事会非独立董事》||
|2|《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》||
|2.1|《选举罗飞先生为第四届董事会独立董事》||

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|-|-|
|2.2|《选举古群女士为第四届董事会独立董事》|
|2.3|《选举瞿晓心女士为第四届董事会独立董事》|
|3|《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》|
|3.1|《选举董晓鹏先生为第四届监事会股东代表监事》|
|3.2|《选举麦春媚女士为第四届监事会股东代表监事》|
|如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决。||

说明：
1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
2、授权委托书对上述事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东帐号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
授权委托书复印或按以上格式自制均有效。