江苏华宏科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议的公告
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2015-054江苏华宏科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议通知：公司董事会于2015年6月1日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告》。
2、召开时间：2015年6月16日（星期二）下午2点。
3、召开地点：江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室。
4、股东大会的召集人：公司董事会。
5、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议主持人：董事长胡士勇先生。
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7、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）出席情况
本次股东大会由公司董事会召集。参与本次股东大会投票的股东及股东代表（包括代理人）9人，代表有表决权的股份为 114,133,460股，占公司有表决权股份总数的73.1588%。具体情况如下：
（1）出席本次现场会议的股东及股东代表 7名，合计代表股份 114,075,000股，占公司股份总数的73.1213%；其中，通过现场投票的中小股东0人，代表股份股，占公司股份总数的0%。
（2）通过网络投票方式参与本次会议表决的股东 2名，合计代表股份 58,460股，占公司股份总数的0.0375%；其中，通过网络投票的中小股东2人，代表股份58,460股，占公司股份总数的 0.0375%。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，上海市广发律师事务所姚思静律师、沈超峰律师列席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
（一）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》表决结果：
同意114,133,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：
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同意58,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0512%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
（二）逐项审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，具体情况如下：
1、本次交易整体方案
同意292,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：
同意58,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的19.9891%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
关联股东江苏华宏实业集团有限公司、胡士勇、胡士勤、胡士法、胡士清、胡品龙已回避表决。
2、发行股份及支付现金购买资产方案：
（1）交易标的及交易对方
同意114,133,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：
同意58,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0512%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
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（2）标的资产交易价格
同意114,133,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：
同意58,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0512%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
（3）对价支付方式
同意114,133,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：
同意58,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0512%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
（4）标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
同意114,133,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：
同意58,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0512%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
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（5）标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
同意114,133,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：
同意58,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0512%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
（6）业绩承诺
同意114,133,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：
同意58,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0512%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、发行股份购买资产项下的发行方案：
（1）发行方式、发行对象及认购方式
同意114,133,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：
同意58,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0512%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
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弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
（2）发行股票的种类和面值
同意114,133,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：
同意58,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0512%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
（3）定价基准日及发行价格
同意114,133,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：
同意58,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0512%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
（4）发行数量
同意114,133,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：
同意58,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0512%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
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弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
（5）股份锁定期
同意114,133,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：
同意58,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0512%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
（6）上市地点
同意114,133,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：
同意58,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0512%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
4、本次交易募集配套资金的发行方案：
（1）发行方式、发行对象和认购方式
同意292,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：
同意58,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的19.9891%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
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弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
关联股东江苏华宏实业集团有限公司、胡士勇、胡士勤、胡士法、胡士清、胡品龙已回避表决。
（2）发行股票种类和面值
同意292,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：
同意58,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的19.9891%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
关联股东江苏华宏实业集团有限公司、胡士勇、胡士勤、胡士法、胡士清、胡品龙已回避表决。
（3）定价基准日及发行价格
同意292,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：
同意58,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的19.9891%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
关联股东江苏华宏实业集团有限公司、胡士勇、胡士勤、胡士法、胡士清、胡品龙已回避表决。
（4）募集配套资金金额
同意292,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
江苏华宏科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议的公告
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：
同意58,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的19.9891%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
关联股东江苏华宏实业集团有限公司、胡士勇、胡士勤、胡士法、胡士清、胡品龙已回避表决。
（5）募集配套资金发行股份的数量
同意292,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：
同意58,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的19.9891%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
关联股东江苏华宏实业集团有限公司、胡士勇、胡士勤、胡士法、胡士清、胡品龙已回避表决。
（6）募集配套资金用途
同意292,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：
同意58,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的19.9891%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
江苏华宏科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议的公告
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
关联股东江苏华宏实业集团有限公司、胡士勇、胡士勤、胡士法、胡士清、胡品龙已回避表决。
（7）股份锁定期
同意292,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：
同意58,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的19.9891%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
关联股东江苏华宏实业集团有限公司、胡士勇、胡士勤、胡士法、胡士清、胡品龙已回避表决。
（8）上市地点
同意292,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：
同意58,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的19.9891%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
关联股东江苏华宏实业集团有限公司、胡士勇、胡士勤、胡士法、胡士清、胡品龙已回避表决。
5、本次发行前滚存未分配利润的处置
同意292,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
江苏华宏科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议的公告
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：
同意58,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的19.9891%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
关联股东江苏华宏实业集团有限公司、胡士勇、胡士勤、胡士法、胡士清、胡品龙已回避表决。
6、决议有效期
同意292,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：
同意58,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的19.9891%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
关联股东江苏华宏实业集团有限公司、胡士勇、胡士勤、胡士法、胡士清、胡品龙已回避表决。
本议案获得通过。
本议案取得中国证监会核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
三、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》表决结果：
同意292,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
江苏华宏科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议的公告
其中中小股东表决结果：
同意58,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的19.9891%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
关联股东江苏华宏实业集团有限公司、胡士勇、胡士勤、胡士法、胡士清、胡品龙已回避表决。
本议案获得通过。
四、《关于<江苏华宏科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：
同意292,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：
同意58,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的19.9891%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
关联股东江苏华宏实业集团有限公司、胡士勇、胡士勤、胡士法、胡士清、胡品龙已回避表决。
本议案获得通过。
五、《关于批准公司本次发行股份及支付现金购买资产事项的相关<审计报告>、<评估报告>与<备考合并财务报表审阅报告>的议案》
表决结果：
同意114,133,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
江苏华宏科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议的公告
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：
同意58,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0512%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
六、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
表决结果：
同意114,133,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：
同意58,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0512%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
七、《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<盈利补偿协议>的议案》
表决结果：
同意114,133,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：
同意58,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0512%；
江苏华宏科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议的公告
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
八、《关于签署附生效条件的<非公开发行A股股票的股份认购协议>的议案》表决结果：
同意292,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：
同意58,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的19.9891%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
关联股东江苏华宏实业集团有限公司、胡士勇、胡士勤、胡士法、胡士清、胡品龙已回避表决。
本议案获得通过。
九、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
表决结果：
同意114,133,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：
同意58,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0512%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
江苏华宏科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议的公告
本议案获得通过。
十、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
表决结果：
同意114,133,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：
同意58,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0512%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
十一、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
表决结果：
同意114,133,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：
同意58,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0512%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
十二、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
江苏华宏科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议的公告
表决结果：
同意114,133,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：
同意58,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0512%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
十三、《关于公司聘请本次交易相关中介机构的议案》
表决结果：
同意114,133,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：
同意58,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0512%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
十四、《关于重大事项停牌前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》
表决结果：
同意114,133,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
江苏华宏科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议的公告
其中中小股东表决结果：
同意58,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0512%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
十五、《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
表决结果：
同意114,133,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：
同意58,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0512%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
十六、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
表决结果：
同意114,133,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：
同意58,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0512%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
江苏华宏科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议的公告
十七、《关于公司申请买方信贷额度的议案》
表决结果：
同意114,133,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：
同意58,460股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0512%；
反对0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派了姚思静律师、沈超峰律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《江苏华宏科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》；
2、《上海市广发律师事务所关于江苏华宏科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议的公告
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月十七日