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北京市金杜律师事务所
关于广东大华农动物保健品股份有限公司
二○一三年年度股东大会的法律意见书
致：广东大华农动物保健品股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）受广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司二○一三年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证。
为出具本法律意见，金杜律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1.公司现行的《公司章程》；
2.公司2014年4月7日召开的第二届董事会第十八次会议决议；
3.公司 2014年 4月 9日刊登于巨潮资讯网、深圳证券交易所网站的公司董事会关于召开2013年年度股东大会的公告；
4.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
金杜律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.根据公司2014年4月7日召开的第二届董事会第十八次会议决议及《公司章程》的有关规定，公司董事会于2014年4月9日以公告形式在巨潮资讯网站及深圳证券交易所网站上刊登了将于2014年4月30日召开本次股东大会的通知。
金杜认为，本次股东大会的召集及通知符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
2.本次股东大会采取现场投票的方式，于 2014年 4月 30日上午 9时在广东省新兴县东堤北路 9号广东温氏食品集团股份有限公司一楼影剧院召开。
金杜认为，会议实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1.金杜律师对本次股东大会股权登记日的股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明、授权委托书进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 89人，代表公司股份数 267,185,144股，占公司总股本的比例为50.03％；
2.公司董事、监事、董事会秘书共10人出席了本次会议，公司高级管理人员、金杜见证律师列席本次会议；
金杜认为，上述出席会议人员资格合法有效，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、提出新议案
经金杜律师见证，本次股东大会现场未提出新议案。
四、本次股东大会的表决程序
（一）表决方式
经金杜律师见证，本次股东大会采用现场投票的方式进行表决。
本次股东大会的表决由股东代表、监事代表及金杜律师进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
（二）议案及表决结果
经金杜律师见证，本次股东大会现场采用记名投票方式表决了会议通知中列明的议案，并按《股东大会规则》的规定由股东代表、监事代表和金杜律师共同进行了监票和计票，审议了如下议案：
1、审议了《关于公司〈2013年度董事会工作报告〉的议案》；
2、审议了《关于公司〈2013年度监事会工作报告〉的议案》；
3、审议了《关于公司〈2013年年度报告〉及其摘要的议案》；
4、审议了《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议了《公司2013年度利润分配预案》；
6、审议了《关于公司〈2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
7、审议了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
8、审议了《关于确认公司与广东温氏食品集团股份有限公司 2013年度关联交易情况的议案》（关联股东回避）；
9、审议了《关于公司预计 2014年度日常关联交易的议案》（关联股东回避）。
根据《公司章程》的规定，以上议案需以普通决议通过，其中，第8、 9项议案需取得出席本次股东大会的非关联股东及股东代表/代理人所持表决权的二分之一以上通过。经审议表决，第8、9项议案取得了出席本次股东大会的非关联股东及股东代表/代理人所持表决权的二分之一以上通过；其余各项议案均取得了出席本次股东大会的股东及股东代表/代理人所持表决权的二分之一以上通过，符合相关法律、法规及公司章程对普通决议有效表决票数的要求。
综上所述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》、《股东大会规则》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见正本一式二份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（此下无正文）
（此页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
经办律师：
胡光建
陈楚云
单位负责人：
王 玲
北京市金杜律师事务所
二○一四年四月三十日
山东法因数控机械股份有限公司独立董事
关于修订《公司章程》中利润分配政策相关条款的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司修订《公司章程》中利润分配政策相关条款发表如下意见：
经核查，我们认为：公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件的要求，在《公司章程》中进一步完善了利润分配政策尤其是现金分红政策，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制，公司的利润分配政策不存在损害中小投资者合法权益的情形，同意将《修改<公司章程>的议案》提交 2014年年度股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为山东法因数控机械股份有限公司独立董事关于修订《公司章程》中利润分配政策相关条款的独立意见之签字页）
独立董事签字：
杨益军
李百兴
张承瑞
2015年2月5日
证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2019-014河南城发环境股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式：河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2019年2月25日以电子邮件和专人通知形式发出。
（二）召开会议的时间地点和方式：2019年2月28日以通讯表决的方式召开。
（三）会议出席情况：会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。会议由董事长朱红兵先生主持。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于签署城发环保能源（邓州）有限公司出资协议暨关联交易的议案。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，会议审议通过了《关于签署城发环保能源（邓州）有限公司出资协议暨关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，关联董事朱红兵先生、李明先生、张东红先生、陈兰女士对该议案回避表决，由5位非关联董事进行表决。
独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。
公司董事会同意公司与上海康恒环境股份有限公司、关联法人洛阳城市建设勘察
设计院有限公司签订《出资协议》，共同出资设立城发环保能源（邓州）有限公司（最终名称以公司登记机关核准名称为准）。
《关于签署城发环保能源（邓州）有限公司出资协议暨关联交易的公告》（公告编号：2019-016），以及公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2019年3月15日召开2019年第一次临时股东大会。
《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-017）详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
（一）第六届董事会第八次会议决议；
（二）独立董事关于签署城发环保能源（邓州）有限公司出资协议暨关联交易事项的事前认可意见；
（三）独立董事关于签署城发环保能源（邓州）有限公司出资协议暨关联交易事项的独立意见；
（四）邓州市生活垃圾发电项目中标通知书；
（五）城发环保能源（邓州）有限公司出资协议。
特此公告。
河南城发环境股份有限公司董事会
南京证券股份有限公司
关于新开普电子股份有限公司
2018年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：南京证券股份有限公司|被保荐公司简称：新开普|
|保荐代表人姓名：张睿|联系电话：021-38974268|
|保荐代表人姓名：封燕|联系电话：021-38974261|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月查询1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|1、公司收入上升但利润下滑2018 年度，公司实现营业收入83,762.76万元，比上年同期增长 8.84%，实现营业利润10,721.11 万元，比上年同期下|

降17.86%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,484.02万元，比上年同期下降25.73%。公司2018年度利润下滑的主要原因系公司在业务融合及产品创新的过程中，研发及市场投入持续增加，费用增长较快。
保荐机构已提醒公司董事会加强对 2018年经营情况分析，结合公司的业务发展战略，合理控制费用和成本，以保证业务发展的同时保持较强的盈利能力。
2、募集资金投资项目实施风险
截至2018年12月31日，本次非公开发行股票的募集资金投资项目中，高校移动互联服务平台项目的投资进度32.54%，职业教育产业基地建设项目的投资进度为20.94%，受宏观经济环境、国家产业政策、国内外市场环境等因素变化的影响，在项目实施过程中可能存在无法达到预定目标的风险，进而影响公司未来的经营业绩。
保荐机构已提醒上市公司，加快募投项目投资进度，以按期完成建设。若结合当期的宏观经济环境、国内外市场环境以及公司的业务发展战略，原募投项目继续实施不利于公司的未来发展，请董事会
尽快充分论证并提出解决方案，并及时履行信息披露。
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|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2019年3月28日|
|（3）培训的主要内容|董监高任职、关联交易、股份减持、募集资金使用等方面的规范培训，以及证监会最新政策，包括上市公司再融资要求、上市公司回购股份、上市公司股权激励等。|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|

11、其他（包括经营环境、业务发展、
财务状况、管理状况、核心技术等方面 无 不适用
的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|（一）资产重组时所作承诺|-|-|
|1、关于股份锁定期的承诺|是|不适用|
|2、交易对方关于业绩补偿的承诺|是|不适用|
|3、交易对方关于持有标的公司股权无代持、无纠纷、无转让限制承诺|是|不适用|
|4、交易对方关于标的公司合法合规经营、资产权属清晰、无对外担保及涉诉事项和未为员工缴纳住房公积金承担连带补偿责任的承诺|是|不适用|
|5、交易对方关于标的公司生产经营有关生产许可证的承诺|是|不适用|
|6、关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|7、关于减少并规范关联交易的承诺|是|不适用|
|8、关于配套融资认购资金来源等承诺|是|不适用|
|（二）首发或再融资时所作承诺|-|-|
|1、公司上市前股东关于公司上市后所持股份流通限制和自愿锁定承诺|是|不适用|
|2、实际控制人关于避免同业竞争、关联交易和资金占用的承诺|是|不适用|
|3、相关股东关于郑州新开普电子技术有限公司2002年4月增资有关事项的承诺|是|不适用|
|4、实际控制人关于承担社会保险和住房公积金缴纳风险的承诺|是|不适用|
|5、关于填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|
|6、关于募集资金使用的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《南京证券股份有限公司关于新开普电子股份有限公司 2018年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
张睿 封燕
南京证券股份有限公司2019年4月11日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2015-079
南方风机股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月13日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对全资子公司广东南风投资有限公司增资的议案》，公司向全资子公司广东南风投资有限公司（以下简称“南风投资”）增资12,000万元，至此，南风投资注册资本由人民币1,000万元增加至人民币13,000万元，仍为公司的全资子公司。具体内容详见公司于2015年11月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《南方风机股份有限公司对外投资公告》。
近日，南风投资完成了相关工商变更登记手续，并取得了佛山市南海区工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后的相关工商登记信息如下：
统一社会信用代码：91440605091757227D
名称：广东南风投资有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：佛山市南海区桂城街道灯湖东路1号友邦金融中心一座第三层3单元
法定代表人：杨子善
注册资本：人民币壹亿叁仟万元
成立日期：二〇一四年一月十五日
营业期限：长期
经营范围：对工业、商业行业进行投资；房地产投资，物业投资；企业管理
咨询，商品信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十四日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2015-035
广州达意隆包装机械股份有限公司
重大事项进展情况暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东正在筹划涉及上市公司的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：达意隆；证券代码：002209）已于2015年6月8日开市起停牌，于2015年6月9日发布了《停牌公告》（公告编号：2015-031）。停牌期间，公司于2015年6月16日披露《重大事项进展情况暨继续停牌公告》（公告编号：2015-033）。
目前，相关事项仍在积极筹划中,公司与相关方正积极推进该重大事项的沟通、论证等各项工作。
鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称“达意隆”；证券代码“002209”）自2015年6月24日开市起继续停牌，待上述重大事项确定后公司将及时发布相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2017-003冀凯装备制造股份有限公司
关于股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东景华先生的通知，景华先生将其持有的公司部分股份进行了解除质押及再质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押（质押、冻结、拍卖或设定信托）的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|景华|否|2,000,000|2016-9-7|2017-1-5|重庆国际信托股份有限公司|20.00%|
|合计|-|2,000,000|-|-|-|20.00%|

2、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|景华|否|2,000,000|2017-1-6|申请解除质押登记之日|国泰君安证券股份有限公司|20.00%|个人理财需求|
|合计|-|2,000,000|-|-|-|20.00%|-|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，景华先生通过自身证券账户持有公司股票7,800,000股，通过重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）-润泽2号私募基金账户持有公司股票
2,200,000股，合计持有公司股票10,000,000股（全部为无限售流通股），占公司总股本的5.00%；累计质押7,800,000股，占其持有公司股份总数的78.00%，占公司总股本的3.90%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据
特此公告。
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十日
西藏高争民爆股份有限公司独立董事
关于公司董事长辞职的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司董事长白艳琼女士的辞职进行了认真核查，基于客观独立判断立场，就上述事项发表意见如下：
1、经核查，白艳琼女士因达到法定退休年龄辞去公司董事长、董事、法定代表人、董事会战略委员会、董事会提名委员会委员的职务，其辞职原因与实际情况一致。
2、白艳琼女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会时生效。在新任董事长选举产生前，由董事杨丽华女士代为履行董事长职务。
3、白艳琼女士辞去公司董事长、董事、法定代表人、董事会战略委员会、董事会提名委员会委员的职务后不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。
我们认为白艳琼女士辞去公司董事长不会影响公司董
事会规范运作，也不会影响公司的正常经营。
独立董事签字：
李双海 杨祖一 欧珠永青
证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2018-134
北京大北农科技集团股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司 2018年第五次临时股东大会
2、现场会议时间： 2018年9月14日14：30
3、现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街27号14层）4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司第四届董事会
6、主持人：公司董事张立忠先生
7、出席情况
通过现场投票的股东10人，代表股份1,794,020,824股，占上市公司总股份的42.2820%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东11人，代表股份9,219,025股，占上市公司总股份的0.2173%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计21人，代表股份1,803,239,849股，占上市公司总股份的42.4992%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东代表的代表股份52,857,566股，占上市公司总股份的1.2458%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
二、议案的审议和表决情况
审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于收购资产的议案》。
同意 1,803,101,199股，占出席会议所有股东所持股份的99.9923%；反对 138,650股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意 52,718,916股，占出席会议中小股东所持股份的99.7377%；反对138,650股，占出席会议中小股东所持股份的0.2623%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京海润天睿律师事务所李爱清律师、杨雪律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2018年第五次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2018年 9月14日
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2019-109杭州中亚机械股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长史中伟先生召集，会议通知于2019年 11月15日以通讯方式发出。
2、本次董事会于2019年 11月19日召开，采用通讯方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、经董事会讨论，审议通过《关于放弃控股子公司增资优先认缴出资权的议案》。
北京鲜生活电子商务有限公司（以下简称“北京鲜生活”）以人民币 12.49元/每元注册资本金额的价格单方面对公司控股子公司杭州麦杰思物联网科技有限公司（以下简称“麦杰思物联网”）进行增资，新增加的注册资本金额合计为人民币38.4857万元（首期增资款200.00万元，第二期增资款280.7571万元），其中 38.4857万元计入麦杰思物联网的注册资本（首期增资时 16.0105万元计入麦杰思物联网的注册资本，第二期增资时22.4752万元计入麦杰思物联网的注册资本），442.2714万元计入麦杰思物联网的资本公积（首期增资时183.9895万元计入麦杰思物联网的资本公积，第二期增资时 258.2819万元计入麦杰思物联网的资本公积）。
同意公司放弃控股子公司麦杰思物联网增资优先认缴出资权事项。本次增资完成后，麦杰思物联网的注册资本为 192.4286万元，其中本公司持有 68.7万元
出资额，占注册资本的35.70%；魏永明持有 26万元出资额，占注册资本的13.51%；金晓铮持有15万元出资额，占注册资本的7.80%；王洁铭持有25万元出资额，占注册资本的12.99%；赵亮持有 19.2429万元出资额，占注册资本的10.00%；北京鲜生活持有38.4857万元出资额，占注册资本的20.00%。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。议案的具体内容详见公司 2019年 11月 20日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃控股子公司增资优先认缴出资权的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。议案审议通过。
三、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2017-057苏州天孚光通信股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于 2017年 10月 10日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2017年 10月20日在公司会议室召开。会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李恒宇先生主持，审议通过以下议案及事项，并形成决议。
一、审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《 2017年第三季度报告》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
二、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
鉴于公司第二届监事会任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司控股股东提名王显谋先生、李恒宇先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。并与另外一名公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
公司第三届监事会成员任期自公司 2017年第三次临时股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监
事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议，并将采用累积投票制投票表决。
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司监事会2017年10月20日
附件
第三届监事会非职工代表监事候选人简历
王显谋先生：1982年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，贸易经济专业。
2004年3月至2005年6月任华硕电脑（苏州）有限公司采购工程师；2005年7月至2007年6月任伟创力电脑（上海）有限公司采购；2007年7月至2011年2月任伟创力（苏州）有限公司采购。
2011年3月至2011年9月任苏州天孚精密陶瓷有限公司资材部经理，现任本公司监事、市场部经理。
截至本公告日，王显谋先生通过苏州追梦人投资管理有限公司间接持有公司股份61,658股，占公司总股本的0.03%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
李恒宇先生：1981年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，会计电算化专业。2003年6月至2005年7月历任苏州市豪亿数码网络有限公司采购部经理、商务部经理。2005年7月至2011年9月任苏州天孚精密陶瓷有限公司市场部经理。现任本公司监事会主席、市场部经理。
截至本公告日，李恒宇先生通过苏州追梦人投资管理有限公司间接持有公司股份61,658股，占公司总股本的0.03%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2015-051
山西仟源医药集团股份有限公司
关于取得药物临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家食品药品监督管理总局颁发的关于盐酸莫西沙星审批意见通知件及盐酸莫西沙星片的药物临床试验批件，批件登记的相关信息如下：
1、受理号：CXHS1200071晋
批件号为：2015L00665
药品名称：盐酸莫西沙星
剂型：原料药
申请事项：国产药品注册
注册分类：化学药品第3.1类
申请人：山西仟源制药股份有限公司
2、受理号：CYHS1200281晋
批件号为：2015L00670
药品名称：盐酸莫西沙星片
剂型：片剂
规格：0.4g(按C21H24FN3O4计)
申请事项：国产药品注册
注册分类：化学药品第6类
申请人：山西仟源制药股份有限公司
盐酸莫西沙星是新一代广谱8-甲氧基氟喹诺酮类抗生素，适应症为治疗患有上呼吸道和下呼吸道感染的成人（≥18岁），如：急性窦炎、慢性支气管炎急性发作、社区获得性肺炎，以及皮肤和软组织感染。
二、市场前景
盐酸莫西沙星为广谱氟喹诺酮类药物，其抗菌谱覆盖了全部呼吸道主要致病菌，由拜耳医药保健有限公司（德国）原创，用于敏感微生物所致急性细菌性鼻窦炎、慢性支气管炎恶化、社区获得性肺炎（轻度到中等程度）、无并发症的皮肤及软组织感染的治疗。该产品还具有优良的药代动力学特征，耐药率低，半衰期长，组织穿透力强，在肺组织中有较高浓度，且肝、肾双相排泄，安全性和耐受性良好。盐酸莫西沙星现已在国内外临床上广泛应用，市场容量大，它的临床推进及最终上市将进一步丰富公司产品种类，优化产品结构。
三、风险提示
因国家食品药品监督管理总局于2012年3月5日受理公司盐酸莫西沙星原料药及其片剂药物临床试验时，公司名称为山西仟源制药股份有限公司，公司将尽快办理企业名称变更补充申请批件并及时公告。本次获得盐酸莫西沙星的审批意见通知件和盐酸莫西沙星片的药物临床试验批件后，公司将按照国家临床试验的要求尽快组织实施临床试验，临床试验成功后申请本产品生产批件。盐酸莫西沙星片临床试验进度及结果均有一定的不确定性，公司将对该项目的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一五年五月八日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2018-54中钢国际工程技术股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于 2018年 8月 24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2018年8月17日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了《关于取消召开公司 2018年第五次临时股东大会的议案》。
具体内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于取消 2018年第五次临时股东大会的公告》（公告编号：2018-55）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会2018年8月24日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2016-079山东国瓷功能材料股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会对公司重大
资产重组事项审核结果暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自 2016年 9月20日开市起复牌。
2016年 9月 19日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会召开 2016年第68次并购重组委工作会议，对山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行股份及支付现金购买资产事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：国瓷材料，股票代码：300285）自 2016年 9月20日（星期二）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东国瓷功能功能材料股份有限公司
2016年9月19日
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2017-043
广州弘亚数控机械股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次公司会计政策变更是根据财政部财会[2016]22号《增值税会计处理规定》进行损益科目间的调整，不影响损益、净资产，不涉及以往年度的追溯调整。
广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将该议案的基本情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
根据中华人民共和国财政部2016年12月3日发布的《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22号）的规定，将“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目，将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，2016年5月1日前发生的税费不予调整，且比较数据不予调整。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2014年修订和新颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司增值税相关会计处理按照财政部发布的《增值税会计处理规定》的起始日期开始执行。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次公司会计政策是根据财会[2016]22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定进行损益科目间的调整，不影响损益，不涉及以往年度的追溯调整。本公司执行该规定的主要影响如下：
根据《增值税会计处理规定》，公司将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，同时，将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目。对2016年财务报表的主要影响为：本期调增税金及附加2,410,770.84元；调减管理费用2,410,770.84元，不影响其他财务报表项目，本次会计政策变更不会对本公司财务报表产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见会对本次会计政策变更的意见
根据中华人民共和国财政部2016年12月3日发布的《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22号）的规定，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。我们同
意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见会对本次会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议公告；
2、公司第二届监事会第十五次会议决议公告；
3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
证券代码：300763 证券简称:锦浪科技 公告编号：2019-051宁波锦浪新能源科技股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波锦浪新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 9日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。现将相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司产品出口及设备、原材料的进口主要结算货币为美元、英镑和欧元等，汇率波动产生的损益将对公司经营业绩造成一定影响。为锁定购汇成本，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司拟与银行开展远期结售汇业务。
二、远期结售汇业务概述情况
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
三、开展远期结售汇业务的规模及授权期间
公司拟开展远期结售汇业务，该业务总额度不超过 6,000万美元（或等值货币），在额度范围内可以滚动使用。期限自公司 2019年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层负责远期结售汇的具体实施。
四、远期结售汇业务风险分析
公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若公司远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失；
反之将会有汇兑收益。
2、内部控制风险：远期结售汇交易可能会由于内控制度不完善造成风险；
3、销售预测风险：根据公司对客户订单和预计订单进行销售回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、交易风险控制措施
2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象；
3、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入规定比例。
六、董事会、独立董事、监事会对公司开展远期结售汇业务的意见
1、董事会意见
董事会认为:根据公司经营发展需要，公司与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值，能够减轻或避免汇率变动对公司进出口业务效益的影响，降低汇率风险。董事会同意公司开展总额度不超过 6,000万美元（或等值货币）远期结售汇业务。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司开展远期结售汇业务可以减轻或避免汇率变动对公司进出口业务效益的影响，降低汇率风险。董事会对上述事项的决策程序符合相关法律、法规及公司内控制度的规定，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司开展远期结售汇业务，业务的总额度不超过 6,000万美元（或等值货币）。
3、监事会意见
监事会认为：公司与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值，是为了锁定购汇成本，降低汇率波动对公司业绩的影响，降低成本及经营风险。公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立
了相应的监管机制，可有效控制风险。
因此，监事会同意公司开展总额度不超过 6,000万美元（或等值货币）的远期结售汇业务。
七、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议
2、第二届监事会第六次会议决议
3、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
宁波锦浪新能源科技股份有限公司董事会 2019年 10月 10日
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2019-061
罗莱生活科技股份有限公司
关于控股子公司购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）2016年年度股东大会审议通过了《关于增加理财产品购买额度的议案》，同意公司增加理财产品购买额度至12亿元，该12亿元理财额度可滚动使用。自2016年年度股东大会审议通过之日起三年之内有效。以上额度内资金只能购买低风险的理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的风险投资品种。同时授权股份公司经营管理层具体实施上述理财事项。根据上述决议，股份公司下属控股子公司上海罗莱家用纺织品有限公司（以下简称“上海罗莱”）于2019年10月10日购买理财产品，具体事项如下；
一、理财产品的主要情况
1、产品名称：汇添富-工商银行-罗莱家纺1号现金管理资产管理计划
2、产品类型：低风险浮动收益型
3、购买金额：1000万
4、理财币种：人民币
5、资产管理人：汇添富基金管理股份有限公司(主要股东为东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团及东航金控有限责任公司)
6、资产托管人：中国工商银行股份有限公司上海市分行
7、投资范围：本合同委托资产将投资于流动性良好的金融工具，包括现金、存款（含同业存款、同业存单），以及依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、中期票据、央行票据、短期融资券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、
债券逆回购等固定收益类资产。
本计划可投资债券型基金及货币型基金，包含资产管理人管理的理财基金和货币市场基金。
本计划投资于固定收益类资产、债券型基金、货币型基金的比例不低于资产总值的80%。
法律法规或监管机构以后允许投资的其他品种，资产管理人、资产委托人及资产托管人协商一致且在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
8、预期年化收益率：3%
9、购买期限：2019年10月10日起至2020年9月5日终止
10、资金来源：子公司自有闲置资金
11、关联关系说明：子公司与汇添富基金管理股份有限公司、中国工商银行股份有限公司上海市分行无关联关系
12、子公司本次出资1,000万元购买理财产品，总金额占股份公司最近一期经审计净资产的0.26%
二、对子公司日常经营的影响
子公司使用自有闲置资金进行低风险理财产品投资是在确保子公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响子公司主营业务的正常开展。通过适度低风险理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升子公司整体业绩水平，为股份公司股东获取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，股份公司及其控股子公司过去12个月内以自有资金累计购买理财产品尚未到期的金额共计11,584.61万元，占股份公司最近一期经审计净资产的
3.06%。
四、备查文件
股份公司2016年年度股东大会决议。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司董事会 2019年10月 12日
光大证券股份有限公司
关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“深交所通知”）要求，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）作为安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“凤形股份”或“公司”）2016年度非公开发行股票的保荐机构，对凤形股份董事会填写的《中小企业板上市公司内部控制规则落实自查表》（以下简称“《自查表》”）进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次核查的有关情况
光大证券指派担任凤形股份持续督导工作的保荐代表人及专员，就凤形股份内部控制制度的制定和运行情况的有关事项与公司有关人员进行了沟通；
查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、以及各项业务和管理规章制度，对公司董事会填写的《自查表》进行了逐项审慎核查。
二、核查意见
经核查，光大证券认为：
和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与生产经营及业务管理相关的有效内部控制。
2、凤形股份董事会填写的《自查表》严格按照深圳证券交易所的相关规定和要求填写，真实、客观地反映了公司内部控制制度的制定和运行情况。
光大证券对凤形股份董事会填写的《自查表》无异议。
（以下无正文）
【此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
林剑云 曾双静
光大证券股份有限公司（盖章）年 月 日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2017-080太极计算机股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 24日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、变更概述
（一）变更日期：2017年6月12日
（二）变更介绍：
1、变更前采取的会计政策 2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
2、变更后采取的会计政策财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。
（三）变更原因
财政部于2017年5月10日颁布了《关于修订的通知》（财会[2017]15号），要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。公司须对原会计政策进行相应变更，对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至 2017年 6月 12日之间新增的政府补助根据前述会计准则进行调整。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017] 15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整至利润表“其他收益”项目列报，且同期比较数据不予调整。
公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1
日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。该调整对2017年
1-6月财务报表累计影响为：“其他收益”科目增加6,890,445.10元，“营业外收入”科目减少6,890,445.10元。
2、该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会对会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、公司独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司根据国家财政部《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。
本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法
规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、公司第五届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立董事意见。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2016-028福建金森林业股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到证券事务代朱沁雨女士递交的书面辞职报告，朱沁雨女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。辞职后，朱沁雨女士不再担任公司任何职务。根据有关法律、法规及规范性文件的规定，上述辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。
公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。公司对朱沁雨女士任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司
董事会
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2018-056四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书1项，具体情况如下：
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|专利名称|专利类型|专利号|专利申请日期|授权公告日|期限|专利权人|
|丝材增强复合管材生产方法和生产线及其牵引管组件|发明|ZL 2017 10546277.8|2017年07月06日|2018年9月21日|20年|四川金石东方新材料设备股份有限公司|

上述专利技术目前已应用于公司产品，专利的取得不会对公司目前经营产生重大影响，有利于公司充分发挥主导产品的知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2018年10月23日