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证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2015－050四川升达林业产业股份有限公司
关于转让达州升达林产业有限公司和广元升达林业产业有
限责任公司的100%股权暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 30日和6月19日分别召开公司第三届董事会第二十五次会议和2014年第二次临时股东大会，审议通过了关于转让达州升达林产业有限公司（以下简称“升达达州”）和广元升达林业产业有限责任公司（以下简称“升达广元”）100%股权暨关联交易的相关议案（具体内容详见2014年6月3日、6月4日和6月20日刊载在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的相关公告）。根据公司与四川升达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）、升达达州和升达广元签订的《股权转让协议》，升达集团、升达广元和升达达州已按约分期履行了还款义务，公司已于2014年8月1日、11月19日和2015年4月3日进行了相关进展情况公告，现将进一步进展情况公告如下：
根据《股权转让协议》约定，升达集团应于2014年12月前分期向公司支付全部股权转让款合计38,721.86万元；升达集团、升达广元和升达达州应于2015年 6月底前分期向公司支付应付款总额为 401,597,299.09元，合计应付金额 788,815,899.09元。其中，升达集团已于 2014年 11月提前向公司付清全部股权转让款；截止2015年6月30日，升达集团、升达广元和升达达州已将应付款项全部向公司支付完毕，且对应期间的银行贷款利息亦支付完毕，付款金额和进度符合协议约定。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一五年七月二日
证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2019-046
北京必创科技股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获公司2019年5月20日召开的2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本102,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.540000元；持有首发后限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.120000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.060000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月28日，除权除息日为：2019年5月29日。
二、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019
年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|02*****147|代啸宁|
|2|02*****706|何蕾|
|3|02*****304|朱红艳|
|4|02*****759|陈发树|
|5|08*****336|北京长友融智股权投资中心（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月21日至登记日：2019年5月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区上地七街1号汇众大厦710室
咨询联系人：刘晓静
咨询电话： 010-82783640-899
传真电话： 010-82784200
九、备查文件
2、公司第二届董事会第十五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件。
北京必创科技股份有限公司董事会2019年5月22日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2019-059西陇科学股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2019年8月19日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体监事，会议于2019年8月29日下午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席牛佳先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：
一、审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2019年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
西陇科学股份有限公司
监事会
二〇一九年八月二十九日
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2014-002宏达高科控股股份有限公司
关于孙公司上海宏航医疗器械有限公司取得医疗器械经营企业许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”） 2013年 7月 25日总经理办公会议决议，同意公司全资子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司（以下简称“威尔德”）对外投资人民币 1,000万元全资设立医疗器械销售公司，相关事宜见 2013年 7月 26日在巨潮资讯网披露的《关于威尔德拟对外投资设立上海医疗器械销售公司的公告》。2013年 11月 26日，上海宏航医疗器械有限公司（以下简称“上海宏航公司”）取得了上海市工商行政管理局静安分局颁发的企业法人营业执照，详见 2013年 12月 4日披露的《关于子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司对外投资设立医疗器械子公司完成工商登记的公告》。
近日，上海宏航公司又办理完成了经营许可手续，取得了上海市食品药品监督管理局颁发给上海宏航公司的医疗器械经营企业许可证，具体内容如下：
企业名称：上海宏航医疗器械有限公司
证号：沪 060310
注册地址：静安区南京西路 1486号 2901室
法定代表人：周纪文
企业负责人：周纪文
质量管理人：王爱萍
仓库地址：静安区南京西路 1486号 2901室
经营范围：Ⅲ类、Ⅱ类：医用超声仪器及有关设备、医用高频仪器设备、医用磁共振设备、医用 X射线设备、手术室，急救室，诊疗室设备及器具、医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂；Ⅱ类：腹部外科手术器械、泌尿肛肠外科手术器械、临床检验分析仪器（体外诊断试剂除外）、病房护理设备及器具***
许可期限：自 2013年 12月 26日至 2018年 12月 25日
根据上海宏航公司取得的医疗器械经营企业许可证，需变更原取得的企业法人营业执照经营范围。上海宏航公司将尽快办理企业法人营业执照经营范围变更手续，待完成手续后，公司将及时予以公告。
本次上海宏航公司取得医疗器械经营企业许可证标志着该公司
业务拓展正式起步，是落实公司做大做强医疗器械产业发展目标的举措之一，有利于进一步拓展医疗器械市场，满足公司快速发展和业绩持续增长的需求。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会 2014年 1月 13日
广发证券股份有限公司
关于
星辉互动娱乐股份有限公司
中止重大资产重组事项
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二零一六年八月
声明
广发证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受委托，担任星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“互动娱乐”、“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问。
本独立财务顾问依照《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及创业板上市公司停复牌业务相关制度等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，对互动娱乐中止本次重大资产重组事项出具核查意见。
本独立财务顾问提请广大投资者认真阅读互动娱乐董事会发布的关于中止
重大资产重组事项的公告。
本独立财务顾问受互动娱乐委托，担任本次重大资产重组的独立财务顾问，按照相关规定审慎核查了本次重大资产重组中止的原因，出具核查意见如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
互动娱乐因筹划收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年12月17日开市起停牌，并于2015年12月18日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》,于2016年1月13日、2016年3月15日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌公告》。在公司股票停牌期间，公司根据相关事项进展情况，已按照相关规定每五个交易日披露一次《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》。
2016年5月29日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》及《星辉互动娱乐股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关文件，并于5月30日在信息披露指定媒体进行了相关信息披露。
2016年6月7日，公司收到深圳证券交易所发出的《关于对星辉互动娱乐股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第45号），于2016
年6月17日向深圳证券交易所提交了《星辉互动娱乐股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金问询函的回复》，以及根据问询函回复的要求对预案进行了修订，相关文件于2016年6月20日在信息披露指定媒体进行了相关信息披露。
2016年6月20日，公司发布了《关于公司股票复牌公告》，公司股票于2016年6
月20日起复牌。
二、中止本次重大资产重组的原因
根据中国证券监督管理委员会于2016年6月17日发布《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》规定所募资金用途，互动娱乐本次重大资产重组涉及的募集配套资金项目需进行较大调整，可用募集配套资金的金额仅为23,237.95万元。
为切实维护全体股东利益，公司经审慎研究并与广州趣丸网络科技有限公司（交易标的）其他股东协商确定，决定中止本次重大资产重组方案。未来公司将
根据经营情况，努力创造条件，在条件成熟时重新启动重大资产重组事宜。
三、中止本次重大资产重组对上市公司的影响
本次筹划重大资产重组事项的中止，对上市公司生产经营活动不会造成重大不利影响。
四、独立财务顾问对于该事项的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，互动娱乐本次重大资产重组事项停牌期间根据相关规定及时履行了信息披露义务，中止本次重大资产重组的程序符合《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于星辉互动娱乐股份有限公司中止重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见》之签章页）
广发证券股份有限公司2016年8月12日
岳阳兴长关于股东减持计划实施结果的公告证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2019-002岳阳兴长石化股份有限公司
关于第三大股东减持计划实施结果的公告
股东湖南长炼兴长集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
本公司于 2018年 8月 28日披露了《第三大股东减持股份预披露公告》(公告编号：2018-044)，公司第三大股东湖南长炼兴长集团有限责任公司(以下简称“兴长集团”)计划自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份数量不超过2,000,000股(占公司总股本的0.74%)。
2019年3月18日，公司收到兴长集团《关于岳阳兴长股份减持计划实施结果的告知函》，其减持计划已于2019年3月17日到期。
现将兴长集团减持计划实施结果公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元)|减持股数(股)|占总股本比例(％)|
|湖南长炼兴长集团有限责任公司|集中竞价交易|2018年9月18日—2019年3月17日|/|0|0|
||大宗交易||/|0|0|
||其他方式||/|0|0|
||合 计|/|/|0|0|

说明：
(1)截至本公告披露之日，兴长集团在计划减持期间未减持公司股份。
(2)兴长集团于 2018年 5月 19日披露了《简式权益变动报告书》,截至 2018年 5月 30日兴长集团持有公司股份14,300,154股，占公司总股本的5.27％；2018年5月31日至2018
年8月10日期间，兴长集团累计减持了本公司股份30,000股，占公司总股本的0.01%,减持后
持有公司14,270,154股股份(详见2018年8月14日公司《关于股东减持计划实施结果的公告》
岳阳兴长关于股东减持计划实施结果的公告公告编号：2018—036号)，占公司总股本的5.259%。
(3)兴长集团一致行动人湖南长炼兴长企业服务有限公司(以下称“兴长企服”)截至2018年5月30日持有公司股份26,522,437股，占公司总股本的9.775％；截止2019年3月17日，其持股无变化。
2、股东本次减持前后持股情况
截至本公告日，兴长集团持有公司股份14,270,154股，占公司总股本的5.259%，在计划减持期间未减持公司股份。
二、其他相关说明
1、兴长集团本次减持不违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章、业务规则等规范性文件的规定，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
2、兴长集团本次减持遵守了在《股权分置改革说明书》等文件中所做出的相关承诺。
三、备查文件
兴长集团《关于岳阳兴长股份减持计划实施结果的告知函》。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二○一九年三月十九日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2015-111
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于承诺事项专项披露的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“乐视网”）根据《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55号）要求，对公司实际控制人、控股股东贾跃亭先生关于2015年10月30日协议转让其直接持有的乐视网部分股票所得资金无偿借给上市公司事项进行专项披露如下：
一、承诺方
公司控股股东、实际控制人贾跃亭先生，现任公司董事长、总经理。
二、承诺内容
2015年5月25日，公司收到贾跃亭先生出具的《股份减持计划告知函》，2015年5月26日，公司公告了《关于控股股东、实际控制人股份减持计划的公告》（公告编号：2015-048）。贾跃亭先生承诺：为了缓解公司资金压力，满足公司日常经营资金需求，拟计划在未来六个月内（2015年5月29日-2015年11月28日），部分减持自己所持有的乐视网股票，将其所得全部借给公司作为营运资金使用，借款将用于公司日常经营，公司可在规定期限内根据流动资金需要提取使用，借款期限将不低于60个月，免收利息。贾跃亭先生将根据上市公司资金需求进行减持，预计减持其个人直接持有股份不超过148,049,451股，即不超过公司股份总数的约8%，未超过本年度实际可上市流通数量（若此期间有送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该数量进行除权处理）。
有的部分乐视网股票。本次协议转让股份为贾跃亭先生减持计划一部分，对于本次协议转让股份所得资金借予上市公司事项，贾跃亭先生现追加承诺如下：
1、本次协议转让股份所得资金将全部借予上市公司使用，上市公司进行还款后，还款所得资金贾跃亭先生将自收到还款之日起六个月内全部用于增持乐视网股份。
2、贾跃亭先生届时增持同样数量股份时，若增持均价低于减持均价，则减持所得款项与增持总金额的差额将无偿赠予上市公司。在减持之日至增持之日期间内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，所减持股票的价格与数量将相应进行调整。
（交易均价=交易总金额/交易总股数）
三、承诺减持资金无偿借予公司的背景以及资金用途
（一）承诺减持资金无偿借予公司的背景
公司目前已成为唯一一家基于一云多屏构架、实现全终端覆盖的网络视频服务商。公司在领先的发展战略指引下，不断夯实“平台+内容+终端+应用”的“乐视生态”全产业链架构，实现内容资源、应用服务与用户之间的无缝衔接，为用户提供极致体验，并最终通过广告或用户付费等多维度实现收益。
自公司2010年8月登陆深交所创业板后，经过五年的发展，业绩增长迅速，2014年营业收入较2010年增长2762.00%，2014年归属于普通股股东的净利润较2010年增长419.30%。未来几年，在视频服务行业快速崛起和智能终端市场迅速扩大的背景下，“乐视生态”将迎来跨越式发展阶段。随着业绩的快速增长，公司需要补充与业务发展状况相适应的流动资金。受公司目前资产负债率较高、银行授信额度有限以及股权融资进度存在不确定性等因素影响，公司控股股东、实际控制人贾跃亭先生为支持公司发展，决定通过减持资金长期免息借款给上市公司的方式，为公司业务快速发展提供流动资金支持，有利于提高公司核心竞争力，实现公司跨越式发展目标。
（二）资金用途
根据上述承诺，控股股东、实际控制人贾跃亭先生减持公司股票所获资金将全部借给公司作为营运资金使用，用于公司日常经营，在围绕“乐视生态”
建设的投资与行业整合的基础上，补充公司实现跨越发展战略对资金的需求。
股权融资所得资金到位后，贾跃亭先生仍将履行相关承诺，协议转让股份所得资金借给上市公司使用的用途不变。
四、承诺公告日期
2015年5月25日，公司收到贾跃亭先生出具的《股份减持计划告知函》，2015年5月26日，公司公告了《关于控股股东、实际控制人股份减持计划的公告》（公告编号：2015-048）。
五、承诺履行期限
减持资金借予公司无偿使用的承诺履行期限为自承诺公告日至免息借款到期日止（不低于60个月，公司将有权根据自身经营状况自主决定续借或者偿还）。
六、承诺履行能力分析
自乐视网2010年8月12日上市，贾跃亭先生严格遵守了其在上市之初和公司实施并购时的相关承诺期，且严格遵守了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度，不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等的规定。贾跃亭先生具备履约能力，将按照承诺根据上市公司资金需求进行减持，减持资金长期借予公司无偿使用。
七、履约风险
控股股东、实际控制人贾跃亭先生不履行承诺的风险。
八、履约风险对策
公司将加强对承诺人进行相关法律法规的培训，要求承诺人严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司规章制度，因借款与公司发生的关联交易，将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及其规章制度进行披露。
九、不能履约时的制约措施及相关资金使用的管理模式和程序
根据贾跃亭先生出具的《股份减持计划告知函》以及与公司签订的《借款协议》的相关约定，减持资金到账后，公司有权在承诺期限内根据流动资金需求提取使用。相关资金的使用，公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《资金管理制度》等法律法规和内部管理规定的要求，履行相应的决策程序。
根据相关承诺及《借款协议》的约定，为了保证减持资金的使用效率，贾跃亭先生在借款期限内，无权主动收回该笔资金；若公司提出提前还款意向，需经公司股东大会审议通过，届时独立董事需发表独立意见，贾跃亭先生需回避对应关联交易的表决。借款到期后，公司将有权根据自身经营状况自主决定续借或者偿还，届时独立董事需发表独立意见，贾跃亭先生需回避对应关联交易的表决。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
董事会
二〇一五年十月三十日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号：2016-019
中山大洋电机股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司
内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能
存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入||4,903,156,573.03||4,443,313,454.54||10.35||
|营业利润||383,281,434.26||365,450,845.42||4.88||
|利润总额||449,114,392.60||403,834,083.44||11.21||
||归属于上市公司股东的|344,230,741.43||296,877,364.16||15.95||
||净利润|||||||
|基本每股收益||0.20||0.20||0||
|加权平均净资产收益率||9.64%||9.79%||降低0.15个百分点||
||项 目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产||7,596,440,396.39||6,295,144,078.74||20.67||
||归属于上市公司股东的|3,532,329,472.20||3,579,100,676.84||-1.31||
||所有者权益|||||||
|股 本||1,722,822,700||851,094,350||102.42||
||归属于上市公司股东的|2.05||4.21||-51.31||
||每股净资产|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列；
中山大洋电机股份有限公司二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内公司实现营业总收入490,315.66万元，同比增长10.35%，实现营
业利润38,328.14万元，利润总额44,911.44万元，归属于上市公司股东的净利润
34,423.07万元，分别较上年同期增长4.88%、11.21%和15.95%，主要影响因素说明如下：
（1）报告期内公司新能源汽车动力总成系统的销售收入实现快速增长，对总体业绩的贡献占比进一步提升。
（2）报告期内公司进一步开展节支增效活动，着力降低生产成本，严格控制各项期间费用，取得明显的效果。
（3）公司积极开拓国际国内市场，家电及家居电器电机、车辆旋转电器业务板块第四季度的销售收入好于前期预测，相应业绩有所增长。
2、有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
1、股本：较期初增加金额为87,172.84万元，增长比例为102.42%，主要原因
系受公司本期实施股权激励授予管理层1,031.70万股限制性股票，以及本期以资本公积转增股本（每10股转增10股）相应增加期末股本影响。
2、归属于上市公司股东的每股净资产：较期初减少金额为2.16元，减少比例
为51.31%，主要原因系受公司本期实施股权激励授予管理层1,031.70万股限制性股票，以及本期以资本公积转增股本（每10股转增10股）相应增加期末股本影响。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的业绩在公司2016年1月29日发布于《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中山大洋电机股份有限公司2015年度业绩预告修正公告》中的业绩预计范围内，不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
——不适用。
中山大洋电机股份有限公司五、其他说明
——无。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人鲁楚平先生、主管会计工作的负责人及会计机构负责人伍小云先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人彭新定先生签字的内部审计报告。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2016年2月29日
牧原食品股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
第一条为建立健全牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）投资者投诉管理机制，进一步规范投资者投诉处理工作，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国发办[2013]110号）的相关规定，结合公司《投资者关系管理制度》及实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关利益主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不适用本制度规范。
第三条公司受理投资者投诉的渠道主要包括：电话、邮件、传真、信函、来访，以及证券监督管理部门或其他有权部门转交的投诉事项等，公司应保证投资者可以通过任何一种可供选择的渠道向公司提出投诉并得到有效处理和反馈。
第四条公司处理投资者投诉工作的主要负责人为董事会秘书，主要负责部门为公司证券部。证券部负责投资者投诉接收、记录、分类、处理、及时回复、存档保管等相关工作，主要职责包括：
（一）受理投资者直接投诉；
（二）承接中国证监会“12386”投诉热线的转办事项，以及其他间接投诉；
（三）调查、核实投诉事项，提出处理意见，并通过直接或间接途径及时回复投诉主体；
（四）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进投资者关系管理工作的意见或建议。
第六条公司应认真核实投资者所反映的事项是否属实，以事实为依据，以制度为准绳，切实维护投资者的合法权益。对于缺乏法律法规依据、不合理投诉，工作人员要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解，消除投资者的误解，保护公司的信誉不受损害。
第七条公司应当受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：（一）信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
（二）治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和公司章程等内部管理制度的规定；
（三）关联交易信息披露和决策程序违规；
（四）违规对外担保；
（五）承诺未按期履行；
（六）其他损害投资者合法权益的行为。
第八条工作人员在接到投诉时，对于能够当场处理和答复的投诉，应尽量立即处理，当场答复，并将处理情况登记备案；不能当场解决的投诉，向部门负责人汇报解决；对影响重大、情况复杂或具有典型意义的投诉，应同时上报公司董事会协调解决。
第九条公司确认受理的投诉，除当场处理完毕的以外，原则上应自受理之日起 30日内办结，并及时告知投诉人。如果投诉人投诉的事项情况复杂，不能在 30日内办结的，工作人员应按照证券监督管理机构相关文件的要求做好延期申请和情况汇报工作，并告知投诉人延期理由。
第十条公司处理投诉事项时应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十一条证券部在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违反公司内部管理制度或违反法律法规的行为，应立即向公司董事会报告，公司董事会应立即安排整改，及时履行相关信息披露义务，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
时间至少两年。
第十三条证券部应定期对投资者投诉事项进行分类整理，做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，应及时向公司董事会汇报，并制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。
第十四条如果发生非正常上访、闹访、群访和群众性事件时，公司应当启动维稳预案，主要负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向公司董事会及当地公安等相关部门报告。
第十五条对于监管部门转交的“12386”热线投诉或咨询事项，公司应当按照监管部门的工作要求办理。
第十六条本制度未尽事宜，将按照国家有关法律、法规和公司章程规定执行。
第十七条本制度由董事会负责解释。
第十八条本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
注：本工作制度已于 2016年 8月 5日，经牧原食品股份有限公司第二届董事会第四十三次会议审议通过，自2016年8月5日起实施。
关于2013年度报告披露提示性公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2014-032福建纳川管材科技股份有限公司
关于 2013年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司《2013年度报告全文》及《2013年度报告摘要》于2014年4月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二○一四年四月二十二日
福建纳川管材科技股份有限公司
三变科技股份有限公司
独立董事2018年度述职报告（赵敏）
各位股东及股东代表们：
2018年度本人作为三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间（2018年1月1日至2018年8月30日）严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人现就2018年任职期间履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，本人本着勤勉尽责的原则积极参加公司召开的董事会。在会议召开前，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2018年度召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2018年度对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。2018年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：
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|任职期内董事会会议召开次数||4||||股东大会2018年任期内召开次数|3|
|董事姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席股东大会次数||
|赵敏|独立董事|4|0|0|否|0||

1、本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、本人无缺席和委托其他独立董事出席董事会的情况。
二、发表独立董事意见情况
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|序号|会议届次|发表独立意见时间|独立意见事项|意见类型|
|1|第五届董事会第二十七次会议|2018.2.14|1、关于计提资产减值准备的独立意见|同意|
|2|第五届董事会第二十八次会议|2018.4.24|1、关于续聘公司2018年度审计机构2、关于2017年度内部控制自我评价报告|同意|

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|-|-|-|-|-|
||||3、关于公司对外提供担保的情况4、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况5、关于公司本年度利润分配预案的情况6、关于2017年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见7、关于会计政策变更的独立意见8、关于为浙江省三门浦东电工电器有限公司增加担保额度的独立意见||
|3|第五届董事会第二十九次会议|2018.8.12|1、对董事会换届选举事项2、关于减少三门县三变小额贷款股份有限公司注册资本暨关联交易事项3、关于格隆并购基金管理人变更事项|同意|
|4|第五届董事会第三十次会议|2018.8.28|1、关于公司控股股东与其他关联方占用公司资金情况2、关于对外担保事项|同意|

三、任职董事会专门委员会工作情况
本人在公司第五届董事会任独立董事期间，同时担任审计委员会召集人和薪酬与考核委员会、提名委员会成员。根据公司董事会各专门委员会实施细则等工作制度要求，认真开展工作。在工作中，我充分发挥专业优势，协助董事会科学、高效的履行职责。
本人作为公司第五届董事会审计委员会召集人和薪酬与考核委员会、提名委员会成员，2018年在任职期间主要履行了以下职责：
1、审计委员会：
本人作为公司第五届董事会审计委员会委员召集人，积极组织审计委员会工作，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会年报工作规程》及其他有关规定，认真履行职责。定期召开审计委员会工作会议，对公司年度内部审计工作总结，外部审计机构的审计工作日程安排，审计意见，年度及半年度报告、内部审计报告等进行了审议。
2、薪酬与考核委员会：
任职期内，薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》的规定，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。
3、提名委员会：
报告期内，对任职人员进行资格审查。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注相关议案对社
会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，向有关人员询问，获取作出决
策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行使表决权。2、本人主动加强与公司董
事、监事、高级管理人员、会计师、内审部门等相关人员和部门的沟通与联络，积极了解公
司最新的运行状况，及时提出合理化意见和建议，有效降低了公司的运行成本和风险。3、本人主动学习并掌握中国证监会、浙江省证监局以及深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，积极参加公司、保荐机构组织的各项培训活动，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。4、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
特此报告
述职人：赵敏2019年4月25日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2017-086|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日－2017年9月30日
2、预计的业绩：同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：60%-68%|盈利：22,763.41万元|
||盈利:7,284.29万元-9,105.36万元||

其中，2017年第三季度（2017年7月1日-2017年9月30日）业绩变动：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：70.5719%-85.0524%|盈利：12,576.03万元|
||盈利:1,879.82万元-3,700.89万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司继续做大做强传统优势产业，原有各项业务正常开展；
但受医院整体建设及其他工程项目收入确认时间节点的影响，公司营业收入增长有所放缓。
2、报告期内，公司新兴产业布局费用投入较大。公司加大了对医疗信息平
台、康复医疗服务、医疗人工智能等新兴产业领域的布局和研发投入，各产业项
目尚处于培育期，前期布局投入较大，导致成本费用增加，影响公司当期利润。
3、报告期内，预计非经常性损益约为2,700-3,200万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果。
2、2017年度前三季度业绩的具体财务数据将在公司2017年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2015-037
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于回购并注销限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月1日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于回购并注销限制性股票的议案》，因原激励对象蔡得福离职，已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，公司总股本将从13,876.5万股减至13,869万股。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如果提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会二〇一五年六月一日
北京君正集成电路股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
作为北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”或“公司”）的独立董事，2016年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规和北京君正《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2016年度任职期间的履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
2016年度，公司共召开董事会12次、股东大会4次，会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。报告期内，本人出席董事会和列席股东大会的情况如下：
1、出席董事会情况
任职期内，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会。在任职期间，对会议审议的议案及相关资料均认真审阅，与公司经营管理层保持了充分的沟通，并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极的作用。2016年度，对公司董事会各项议案本人均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。
报告期内，本人应出席董事会会议次数12次，实际出席次数12次，不存在缺席等情形。
2、列席股东大会情况
报告期内，本人应列席股东大会次数4次，实际列席次数3次。
二、对相关事项发表独立意见的情况
2016年度，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，本人恪尽职守、勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，并发表了公正、客观的独立意见。具体情况如下：
（草案）发表了独立意见。
2、2016年3月25日第三届董事会第四次会议，对公司2015年度关联交易事项、公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、公司《2015年度内部控制及其有效性认定的自我评价报告》、公司 2015年度利润分配预案、公司续聘2016年度审计机构、公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、公司计提资产减值准备及核销资产事项发表了独立意见。
3、2016年 4月 13日第三届董事会第六次会议，对公司调整股票期权激励计划授予数量和授予对象人数、公司向激励对象授予股票期权事项发表了独立意见。
4、2016年8月11日第三届董事会第九次会议，对公司2016年半年度关联交易事项、公司2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于调整股票期权激励计划行权价格、授予数量和授予对象人数的议案》发表了独立意见。
5、2016年10月24日第三届董事会第十次会议，对公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理发表了独立意见。
6、2016年11月17日第三届董事会第十一次会议，对公司拟使用结余募集资金和超募资金及部分募集资金利息进行产业并购发表了独立意见。
7、2016年11月30日第三届董事会第十二次会议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案发表了事前认可意见，并对公司本次重大资产重组、使用结余募集资金和超募资金及部分募集资金利息支付重大资产重组部分现金交易对价及可行性分析报告、公司员工持股计划草案等事项发表了独立意见。
三、任职各专门委员会的履职情况
本人作为董事会提名与薪酬委员会召集人，严格遵守公司《董事会提名与薪酬委员会工作细则》，随时关注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素质、任职资格等进行综合考评，切实维护中小投资者利益。同时，积极与公司管理层进行沟通，针对公司目前的薪酬体系现状，对公司董事及高级管理人员的考核和薪酬政策与方案发表独立建议。此外，对公司 2016年度推出的《股票期权激励计划（草案）》和《股票期权激励计划实施考核管理办法》进行了审议并发
表了独立建议。
本人作为董事会审计委员会委员，严格遵守公司《董事会审计委员会工作细则》，对公司审计部的工作计划、审计情况、及公司内部控制制度的执行情况进行审查，审核公司年度财务信息及财务报表，积极与外审机构沟通，做好年报审计工作。同时，积极与公司管理层沟通，定期召开会议，对公司审计部的相关审计事项进行审议、发表意见，并按照规则要求将相关文件提交董事会审议。
四、对公司进行现场检查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的媒体报道，及时熟悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、积极参加公司董事会，认真审议相关事项，利用自身的专业知识独立、客观、审慎地行使表决权，对重大事项发表独立意见和专项说明，勤勉尽责，有效地履行了独立董事的职责。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。
监督和核查公司信息披露是否真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东利益。
4、自担任独立董事以来，一直注重学习相关法律、法规和各项规章制度，尤其是涉及规范公司法人治理和保护社会公众股股东权益等的相关法规，同时积极参加深交所组织的相关培训，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
1、2016年度，没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、2016年度，没有独立董事提议召开董事会的情形发生；
作为第三届董事会独立董事，2017年本人将继续认真履行独立董事职责，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实地履行自己的职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，更好地发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：蔡华波
二○一七年三月二十三日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2019-007号山东胜利股份有限公司
九届六次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司九届六次董事会会议通知于 2019年 3月 29日发出。
2.本次会议于 2019年 4月 16日以现场表决方式召开。
3.本次会议应参加表决的董事 10人，实际参加表决董事 9人，独立董事张宇锋因公务请假，书面委托独立董事朱龙代为出席会议并表示赞成意见。
4.本次会议由公司董事长王鹏先生主持。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经表决，会议审议并全票通过了如下事项：
1.公司 2018年工作报告
会议认为，公司 2018年工作报告实事求是地总结了公司过去一年的实际经营工作。会议全票通过了公司 2018年年度业务报告。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
2.公司 2018年年度报告及摘要
董事会认为，报告真实全面地反映了公司 2018年度实际经营情况，同意报深圳证券交易所披露。
对于报告期内会计政策变更事项，董事会认为，本次会计政策变更是根
据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
3.公司 2018年度财务决算报告
经大信会计师事务所对本公司 2018年度财务报表审计鉴证，2018年度公司实现营业收入 467,580.01万元，归属于母公司所有者的净利润 10,253.07万元。截至 2018年底，公司资产总额 642,702.66万元，归属于母公司所有者的权益为 227,149.25万元，累计可供股东分配的利润为 24,069.02万元。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
4.公司 2018年度利润分配预案
公司正处于天然气业务快速发展过程中，未来有诸多天然气并购及自建项目需要投入大量资金，同时考虑公司最近三年累计实现的净利润为负，未达公司《章程》规定的分红条件，为公司长远发展考虑，2018年度利润拟暂不分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于发展公司天然气业务。
公司独立董事发表了独立意见，本次分配预案履行了公司《章程》和上市公司相关规程，程序合规、合法，本次分配方案着眼于公司现实发展的需要，有利于股东回报，符合公司和股东的长远利益，符合上市公司关于分红的相关规定及公司《章程》的要求，表示同意。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
5.公司关于续聘大信会计师事务所的议案
会议同意续聘大信会计师事务所为公司提供审计服务，年度服务报酬 75万元；同意聘请大信会计师事务所对本公司进行内部控制审计，年度服务
报酬 30万元。
公司独立董事发表了独立意见，认为续聘大信会计师事务所为公司的财务审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
6.公司 2018年董事、监事、高管考核与薪酬发放方案
根据公司《章程》、《公司治理纲要》、《第九届董事、监事薪酬管理办法》、《第九届高级管理人员薪酬与考核管理办法》等相关规定，审议通过了董事会薪酬与考核委员会提出的薪酬方案。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
7.公司 2018年度内部控制评价报告
公司董事会认为，公司 2018年内部控制评价报告符合公司实际，会议审议通过了报告并向投资者进行披露。
独立董事发表了独立意见，认为公司董事会根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的有关规定及要求，编制的内控报告，符合公司内部控制的实际情况。
全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
8.公司 2018年度社会责任报告
公司董事会认为，报告全面地阐述了公司履行的社会责任，同意报深圳证券交易所披露。
全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
9.公司 2019年度高管目标责任书
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
10.关于召开公司 2018年年度股东大会的决定
根据《公司法》、《证券法》和公司《章程》的有关规定，公司拟于 2019年 5月 28日（星期二）下午 14:00在公司驻地召开 2018年年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，出席对象拟定为截止 2019年 5月 21日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，具体内容见公司 2019-011号专项公告。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
上述决议事项中，第2、3、4、5项内容尚需提交 2018年年度股东大会审议。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二〇一九年四月十八日
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2015-04-28
深圳新都酒店股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司2013年度财务报告审计意见类型为无法表示意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，如果 2014年度财务报告继续被立信会计师事务所出具无法表示意见或否定意见的审计报告，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市。公司已于 2015年 1月 16日披露 2014年度业绩预告，并于 2015年 1月 16日、2015年 3月13日、2015年 4月 9日发布了《深圳新都酒店股份有限公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》。公司在 2015年 4月 9日披露《深圳新都酒店股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》时，也对公司股票暂停上市风险作出了说明。公司将于 2015年 4月 30日披露2014年年度报告，财务报告审计意见类型存在重大不确定性。若公司 2014年度财务报告审计意见为无法表示意见或否定意见，公司股票将于公司 2014年年度报告披露之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
敬请投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易日（2015年 4月 23日、4月 24日、4月 27日）内日收盘价涨幅偏离值累计超过12%，根据相关规定属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实的情况说明
针对本次公司股价异常波动，经公司董事会关注、征询、自查并核实：
告。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、暂未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在或预计将要发生重大变化；
公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。公司股票交易异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会经进一步核实确认，除前述已披露的重大资产重组事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
（一）经进一步自查，本公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）上公司已披露的《深圳新都酒店股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，已对涉及的相关风险作出了说明，内容详见本公司 2015年 4月 9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（三）公司与深圳证券交易所预约披露2014年年度报告及 2015年第一季度报告的时间为 2015年 4月 30日，公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，履行定期报告的披露义务。
（四）公司 2013年度财务报告审计意见类型为无法表示意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，如果 2014年度财务报告继续被立信会计师事务所出具无法表示意见或否定意见的审计报告，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市。公司已于 2015年 1月 16日披露 2014年度业绩预告，并于 2015
年1月16日、2015年3月13日、2015年4月9日发布了《深圳新都酒店股份有限公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》。公司在2015年4月9日披露《深圳新都酒店股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》时，也对公司股票暂停上市风险作出了说明。公司将于 2015年4月30日披露 2014年年度报告，财务报告审计意见类型存在重大不确定性。若公司 2014年度财务报告审计意见为无法表示意见或否定意见，公司股票将于公司2014年年度报告披露之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者注意风险。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会 2015年 4月 27日