Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2018-004深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会议案1对中小股东表决单独计票。
二、会议召开的情况
1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会；
2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开时间：2018年1月24日（星期三）下午14:30；
4、网络投票时间：2018年 1月 23日（星期二）至 2018年 1月 24日（星期三）；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年1月 24日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2018年1月23日下午 15:00至 2018年1月24日下午15:00。
5、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 3027号瑞和大厦四楼会议室；
6、会议召开的通知及相关文件全文刊登在2018年1月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；
市规则》及《公司章程》等有关规定；
8、会议主持人：董事会秘书叶志彪先生；
9、公司董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师等列席了会议。
三、会议出席情况
股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共 10人，代表有表决权股份 152,436,392股，约占公司总股份的42.05％。其中：通过现场投票的股东及股东代表8人，代表有表决权股份152,257,342股，约占公司总股份的42.00％。通过网络投票的股东2人，代表有表决权股份179,050股，约占公司总股份的0.0494％。
中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共 4人，代表有表决权股份969,525股，约占公司总股份约0.267％。其中：通过现场投票的股东2人，代表有表决权股份 790,475股，约占公司总股份的0.218％。通过网络投票的股东2人，代表有表决权股份179,050股，约占上市公司总股份的0.0494％。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）
没有股东委托独立董事进行投票。
四、议案审议和表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于增补李冬阳先生为第三届董事会非独立董事的议案》。
总表决结果为同意152,411,592股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.98％；反对24,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.016％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意944,725股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.44％；反对24,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.56％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：李志刚、骆绍棋
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法规和公司章程的规定，本次股东大会无临时提出新议案的情形，会议形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、《广东华商律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
二○一八年一月二十四日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2015-022深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月17日发布了《深圳市瑞丰光电子股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》公司正在筹划发行股份购买资产事项。公司于2015年3月20日发布了《深圳市瑞丰光电子股份有限公司关于发行股份购买资产事项的进展公告》。
截至本公告披露日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构正在抓紧对涉及发行股份购买资产事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。
公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据发行股份购买资产事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每周发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会
二○一五年三月二十七日
证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2015-081号新疆中基实业股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司因筹划重大资产重组事项暨非公开发行购买资产事项，公司股票（证券简称：新中基，证券代码：000972）自2015年8月5日(开市时起)继续停牌。公司于同日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。2015年9月7日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票（证券简称：新中基，证券代码：000972）自2015年9月7日(开市时起)继续停牌。并于2015年9月14日、9月21日、9月28日、10月12日、10月19日、10月26日、11月2日发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》，详情请见《证券时报》及巨潮资讯网。
一、延期复牌的审议情况
根据深圳证券交易所相关要求，公司于2015年10月26日召开第七届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》。待股东大会审议通过后，公司将向深圳证券交易所提出继续停牌申请，并承诺在2016年1月1日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
在公司履行审议程序期间，公司股票继续停牌至公司2015年第三次临时股东大会召开日（即2015年11月11日）。如《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》没有被公司2015年第三次临时股东大会审议通过，则公司将终止本次重大资产重组并复牌。
二、重大资产重组进展情况
停牌期间，公司、有关各方及聘请的民生证券股份有限公司就本次收购资产事项已开展前期尽职调查工作。截至目前，公司正在洽谈的拟收购标的为两家公司，基本情况如下：1、江西天人生态股份有限公司
营业执照号：360800210001724
企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）
法定代表人：梁小文
注册资本：21,918.03万元
成立时间：2002年1月29日
住所：江西省吉安市井冈山经济技术开发区
业务范围：病虫害生物综合防治；农业生物产品的研发及应用；生产销售生物农药、有机生物肥料；通用航空。
2、广东绿瘦健康信息咨询有限公司
营业执照号：440101000049175
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张繁荣
注册资本：3,001万元
成立时间：2009年
住所：广州市荔湾区花地大道路渔尾桥岭南节点园
业务范围：健康管理、线上电子商务、数据库营销、线下连锁。
公司本次交易拟向两家标的公司江西天人生态股份有限公司、广东绿瘦健康信息咨询有限公司的股东以非公开发行股份方式分别购买部分或全部股权，同时向战略投资者非公开发行股份募集配套资金。
本次收购标的广东绿瘦健康信息咨询有限公司拟在本次重大资产重组之前解决部分股权质押且进行部分股权调整；本次收购标的江西天人生态股份有限公司涉及到外资股东，且拟在本次重大资产重组之前进行部分股权调整。公司重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，重组方案涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通和确认，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善。公司承诺尽早按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重组预案或重组报告书。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票（证券简称：新中基，证券代码：000972）将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组的停牌进展公告。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司董事会
证券代码：002740 证券简称：爱迪尔 编号：2015—068号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所
采取监管措施或处罚的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟非公开发行股票事项，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：
经自查，最近五年内公司不存在被中国证监会、中国证监会深圳证监局和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2015年 7月28日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2016-044江苏沙钢股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月18日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议
案》。董事会同意在确保生产经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过8亿元人民币的闲置资金择机购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自2016年第一次临时股东大会批准之日起两年内有效，并授权公司及控股子公司经营层负责具体实施和办理相关事项。具体内容详见刊登于2015年12月19
日、12月22日公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于授权公司经营层使用自有闲置资金择机购买理财产品的公告》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的补充公告》。
近日，公司及控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下简称“淮钢公司”）使用自有闲置资金购买了11,500万元的理财产品，现将有关情况公告如下：
一、购买理财产品主要内容
（一）2016年6月30日，公司向中国银行股份有限公司张家港分行购买了理财产品，主要内容如下：
1、产品名称：中银保本理财—人民币按期开放【CNYAQKF】
2、产品类型：保本保证收益型理财产品
3、购买金额：人民币1,000万元
4、预期年化收益率：3.10%
5、产品起息日和到期日：2016年7月1日至2016年10月10日
（二）2016年7月1日，淮钢公司的子公司江苏利淮钢铁有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司淮安市清河支行购买了理财产品，主要内容如下：
1、产品名称：中国邮政储蓄银行财富日日升人民币理财产品
2、产品类型：非保本浮动收益型理财产品
3、购买金额：人民币5,500万元
4、预期年化收益率：2.90%
5、产品起息日：2016年7月1日
6、期限：无固定期限
（三）2016年7月1日，淮钢公司的子公司江苏利淮钢铁有限公司向苏州银行淮安分行营业部购买了理财产品，主要内容如下：
1、产品名称：“金石榴惠盈”公司开放式1号人民币理财产品（代码：
HYGSKF01）
2、产品类型：非保本浮动收益型理财产品
3、购买金额：人民币5,000万元
4、预期年化收益率：2.5%～4.6%
5、产品起息日：2016年7月1日
6、理财期限：无固定存续期限
二、风险控制措施
公司严格按照《风险投资管理制度》及深交所的相关规定，对投资风险采取了下述措施：
1、按照审慎投资的原则，公司资金财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况及安全状况，出现异常情况及时通报公司内部审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全；
2、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况实施内部监督，并在审计过程中对所有理财产品投资项目进行检查；
3、公司独立董事、监事会负责对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况；
5、当产品发行主体的财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施，并提示风险。
三、对公司日常经营的影响
公司及子公司使用自有闲置资金购买的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司经营层已对现有经营活动进行了充分的测算，并且做好了相关的资金安排，不会影响公司日常生产经营的开展。通过适度理财，可以增加公司资金的使用效率。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
包括本公告涉及的理财产品在内，公司公告日前12个月购买理财产品的情况如下：
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|||投资金额（万元）||投资期限|||||投资收益（元）|
||产品类型|||||||公告编号||
|||||起息日期||到期日期||||
|保本保证收益型||4,000|2016年2月2日||2016年5月2日||临2016-018||320,547.95|
|保本浮动收益型||2,800|2016年2月1日||2016年12月1日||临2016-018||-|
|保本浮动收益型||5,000|2016年2月2日||2016年8月2日||临2016-018||-|
|保本保证收益型||8,000|2016年2月3日||2016年8月2日||临2016-018||-|
|保本浮动收益型||6,800|2016年2月3日||2016年3月7日||临2016-018||178,290.41|
|保本浮动收益型||5,000|2016年2月3日||2016年8月3日||临2016-018||-|
|保本保证收益型||3,000|2016年2月3日||2016年2月16日||临2016-018||24,575.34|
|非保本浮动收益||5,000|2016年2月2日||无固定期限||临2016-018||248,164.85|
|非保本浮动收益||4,800|2016年2月5日||无固定期限||临2016-021||238,238.25|
|保本浮动收益型||5,000|2016年3月16日||2016年9月16日||临2016-027||-|
|非保本浮动收益||1,000|2016年3月25日||无固定期限||临2016-028||-|
|非保本浮动收益||1,600|2016年3月28日||无固定期限||临2016-028||-|
|非保本浮动收益||2,400|2016年4月1日||无固定期限||临2016-036||-|
|非保本浮动收益||3,700|2016年4月1日||无固定期限||临2016-036||182,649.31|
|保本浮动收益型||3,000|2016年5月10日||2016年11月10日||临2016-038|||
|保本浮动收益型||2,000|2016年5月10日||2016年12月1日||临2016-038||12,328.77|
|保本保证收益型||1,000|2016年5月20日||2016年8月22日||临2016-042|||
|非保本浮动收益||2,000|2016年5月20日||无固定期限||临2016-042|||
|非保本浮动收益||3,000|2016年5月20日||无固定期限||临2016-042|||

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|保本保证收益型|1,000|2016年7月1日|2016年10月10日|临2016-044|
|非保本浮动收益|5,500|2016年7月1日|无固定期限|临2016-044|
|非保本浮动收益|5,000|2016年7月1日|无固定期限|临2016-044|

特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2016年7月5日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B
招商局地产控股股份有限公司
独立董事关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的独立意见根据《公司章程》及有关法规的规定，招商局地产控股股份有限公司（下称“公司”）就以下财务资助构成的关联交易事项提前征询了我们的意见。经我们认真审核相关材料，根据有关法规及公司《独立董事工作细则》的要求，现就公司第七届董事会2015年第三次临时会议的《关于审议为控股子公司提供财务资助的关联交易议案》涉及的关联交易发表意见如下：
公司拟向公司之控股子公司漳州招商房地产有限公司（以下简称“漳州招商地产”）提供不超过人民币6亿元额度的财务资助，漳州招商地产另一股东招商局漳州开发区有限公司提供等额的财务资助。由于公司与招商局漳州开发区有限公司的实际控制人均为招商局集团有限公司，因此上述事项构成关联交易。
公司对其控股子公司的财务资助，有利于加快该等公司的项目建设进度，促进该等公司的发展，且在其提供财务资助的同时，其他股东也提供等额的财务资助。因此，不会损害公司及股东的利益。
我们认为上述财务资助构成的关联交易事项公平、合理，符合公司经营发展需要，符合公司及全体股东的利益。
独立董事：柴强 刘洪玉卢伟雄 张炜
二〇一五年四月十五日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2019-131号深圳万润科技股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年 10月29日披露《2019年第三季度报告》，为方便广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2019年 11月6日16：30-17：30
二、接待地点
深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室
三、接待方式
现场接待
四、预约方式
请有意向参与此次活动的投资者于2019年 11月5日前（9：00-12：00、14：00-17：00）与公司证券事务部联系，以便接待登记和安排。
联系人：朱锦宇、饶依琳
电话：0755-33378926
传真：0755-33378925
邮箱：wanrun@mason-led.com
五、公司参与人员
公司董事兼董事会秘书邵立伟先生、财务总监夏明华先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
六、注意事项
（1）请来访个人投资者携带个人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件；机构投资者携带机构相关证明文件原件及复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
（2）公司将按照深圳证券交易所的有关规定，要求投资者签署《承诺书》。
（3）为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等方式向证券事务部提出所关心的问题，以方便公司针对比较集中的问题进行统一答复。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十八日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2016-057青海互助青稞酒股份有限公司
关于子公司取得营业执照暨对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资基本情况
2016年8月24日，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于子公司与他方共同投资设立新公司的议案》，同意中酒时代酒业（北京）有限公司（以下简称“中酒时代”）与烟台大器云商酒业有限公司（以下简称“大器云商）共同投资设立中酒连锁（山东）管理有限公司。
二、取得营业执照情况
近日，新公司取得了烟台市芝罘区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：1、公司名称：中酒商业管理（烟台）有限公司
2、统一社会信用代码：91370602MA3CJRAC2G
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：山东省烟台市芝罘区大马路55号1单元1102号
5、法定代表人：刘剑晓
6、注册资本：壹佰万元整
7、成立日期：2016年10月18日
8、营业期限：长期
9、经营范围：商务咨询，企业管理咨询服务，仓储服务，日用百货的批发、零售，食品销售。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一六年十月十八日
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2019-42
中节能环保装备股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议（临时）于2019年4月18日以通讯方式召开。会议通知于2019年4月10日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应表决董事8人，实际表决董事8人，均以通讯方式参会表决，授权委托0人。会议由公司董事长黄以武先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《2019年第一季度报告全文》；
公司《2019年第一季度报告全文》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告，敬请投资者查阅。
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度的议案》；同意调增中节能（唐山）环保装备有限公司担保额度10,000万元，调减中节能六合天融环保科技有限公司担保额度10,000万元。详见同日指定媒体披露的《关于调整为子公司提供担保额度的公告》，此议案需提交股东大会审议。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于公司向浙商银行申请综合授信的议案》；同意公司向浙商银行西安经济技术开发区支行申请综合授信，授信额度最高不超9,000万元，授信期限一年。其中，公司可使用不超过8,000万元授信额度；全资子公司中节能西安启源机电装备有限公司可使用不超过1,000万元授信额度，由公司提供连带责任保证。此议案无需提交公司股东大会审议。详见同日指定媒体披露的《关于公司向浙商银行申请综合授信的公告》。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于提议召开2019年第四次临时股东大会的议案》；董事会提议于2019年5月6日（星期一）下午15：00在中节能环保装备股份有限公司研发中心会议室以现场投票和网络投票相结合的方式，召开2019年第四次临时股东大会，审议提案《关于调整为子公司提供担保额度的议案》。详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《2019年第四次临时股东大会通知》。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都苏州
北京市康达律师事务所
关于四川国光农化股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
康达股会字[2019]第0434号致：四川国光农化股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《四川国光农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）受聘出席四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会（以下简称“本次会议”）并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
法律意见书格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
2019年6月20日，公司召开第四届董事会第六次会议，做出关于召开本次会议的决议。
2019年6月21日，公司董事会在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《四川国光农化股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-044号，以下简称“《会议通知》”）。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》有关规定召集本次会议，并已对本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议于2019年7月11日（星期四）下午14:30在四川省成都市龙泉驿区北京路899号召开，本次会议由半数以上的董事推举的董事陈曦先生主持。
网络投票的起止时间为2019年7月10日至2019年7月11日，其中，通过
法律意见书深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 7月 11日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年7月10日下午15:00至2019年7月11日下午15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议召集人的资格
经核查，本次股东大会由公司第四届董事会第六次会议决议召开，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）出席本次会议人员的资格
经核查，出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东、股东代表共 5人，代表 9名股东，均为截至 2019年 7月 3日（星期三）下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数191,458,413.00股，占上市公司总股份的51.35%。其中：
出席本次现场会议的股东及股东代表共3名，代表7名股东，所持股份总数191,397,808.00股，占公司总股份的51.33%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 2名，代表公司有表决权的股份数60,605.00股，占公司总股份的0.02%。
出席会议的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师等。
本所律师认为，出席本次会议人员的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
法律意见书三、本次会议的表决程序及表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议对《会议通知》中列明的各项议案进行审议，并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，在股东大会现场投票结束后，公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统取得网络表决结果，合并统计现场和网络表决结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项与《会议通知》所公告的议案一致。
（二）本次会议的表决结果
根据公司对本次股东大会现场投票和网络投票的合并统计表决结果，本次股东大会表决结果如下：
1、审议通过《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
回避情况：出席本次会议的股东李汝、陈曦、庄万福系关联股东，股东李培伟委托李汝行使表决权，为关联股东。上述股东及股东代表应回避表决。回避表决后，非关联股东、股东代表共代表公司有表决权的股份数 17,791,955,700.00股，占公司总股份的47.72%。
表决结果：同意票 177,858,952.00股，占出席会议有表决权股份总数的92.90%；反对票52,520.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%；弃权8,085股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%。
2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意票 191,397,808.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对票52,520.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%；弃权8,085股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。
经核查，本所律师认为，本次会议对所有议案的表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
法律意见书四、结论意见
综上，本所律师认为本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，为《北京市康达律师事务所关于四川国光农化股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之专用签章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：乔佳平 经办律师：孙琳琳
崔 亮
年 月 日
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2015-013镇江东方电热科技股份有限公司
2014年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：镇江东方电热科技股份有限公司《2014年年度报告》全文及其摘要已于 2015年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2015年 4月 23日，镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《2014年年度报告》全文及其摘要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来规划，公司已于2015年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网)上披露了上述报告。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2015年4月25日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2019-056
惠州中京电子科技股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司
发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进行审核，会议具体时间以中国证监会官网公告为准。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司将在重组委会议时间明确后，披露重组委会议安排公告，并申请公司股票（股票简称：中京电子，股票代码：002579）在开会当日停牌。公司将在重组委审核结果出具后，及时履行信息披露义务并申请股票复牌。
公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会
2019年9月 12日
山东益生种畜禽股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
一、关于公司实施股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《股权激励有关备忘录 1-3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，公司独立董事对公司拟实施的股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿），基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
（一）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施激励计划的主体资格。
（二）公司本次激励计划所确定的激励对象，包括公司董事、高级管理人员及核心管理（技术）人员，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
（三）公司《激励计划》的制订、审议流程及内容符合《管理办法》、《股权激励备忘录 1-3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象股票期权与限制性股票的授予安排、行权/解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、行权/解锁日期、行权/解锁条件、行权/授予价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；同时，公司董事会 9名董事中的 5名关联董事根据《公司法》、《证券法》、《股权激励备忘录 2号》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决，由其他非关联董事审议表决。
（四）姜泰邦先生具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。激励对象姜泰邦先生为公司控股股东及实际控制人曹积生先生的近亲属，根据《股权激励备忘录 1号》的规定，姜泰邦先生作为本次股权激励计划的激励对象需经公司股东大会表决通过，且股东大会对该事项进行投票表决时，关联股东须回避表决。公司董事会在审议该项议案时，9名董事中的 1名关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励备忘录 2号》等法律法规和规范性文件和《公司章程》中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
（五）李玲女士具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。激励对象李玲女士为公司持股5%以上主要股东迟汉东先生的近亲属，根据《股权激励备忘录 1号》的规定，李玲女士作为本次股权激励计划的激励对象需经公司股东大会表决通过，且股东大会对该事项进行投票表决时，关联股东须回避表决。
公司董事会在审议该项议案时，9名董事中的 1名关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励备忘录 2号》等法律法规和规范性文件和《公司章程》中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
（六）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
（七）公司实施激励计划可以进一步完善公司的激励、约束机制，完善薪酬考核体系，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终有利于提高公司业绩，确保公司未来发展战略和经营目标的实
现，为股东带来更高效、更持久的回报。
（八）根据相关规定，我们委托独立董事刘学信先生就审议本次股权激励计划的股东大会征集投票权。
综上所述，作为公司的独立董事，我们认为公司实施激励计划不会损害公司及其全体股东的利益，一致同意公司实施本次股票期权与限制性股票激励计划，并将姜泰邦先生、李玲女士作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象。
二、关于为参股公司提供担保暨关联交易事项的独立意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小板规范运行指引》等法律、法规的规定，公司独立董事对公司拟实施的为参股子公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司（以下简称“宝泉岭农牧”）提供担保暨关联交易事项，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
本次担保事项，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上市规则》、《中小板规范运行指引》等法律、法规的规定，符合公司章程及相关制度的规定；符合推进项目建设需要，有利于公司未来发展。项目未来预期收益良好，具备承担还本付息的能力；公司提供不超过 16,056.00万元的保证担保，宝泉岭农牧的其他股东也将根据自身的实际状况提供相应担保，符合收益与风险对等原则；且公司今后将较深入参与运营，有利于控制相关风险。
公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3和 10.1.5的相关规定，公司此次为宝泉岭农牧提供担保事项构成关联交易。公司董事长曹积生先生，除为宝泉岭农牧副董事长以外，无其他关联关系；其担任宝泉岭农牧副董事长是代表公司利益，不存在因关联方关系损害公司利益的情形。
综上所述，我们认为，本次担保事项，不会损害公司及中小股东
的利益。我们同意本次担保事项，并将该项议案提交股东大会审议。
独立董事：宫君秋刘学信战继红
二○一四年四月二日
深圳中恒华发股份有限公司独立董事
关于变更控股股东资产注入承诺的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳中恒华发股份有限公司章程》的有关规定，本人作为深圳中恒华发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第三次会议审议的《关于变更控股股东资产注入承诺的议案》发表如下独立意见：
本次控股股东承诺变更事宜符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定,通过变更承诺内容妥善解决了强行履行原承诺对上市公司不利的困局，审议程序合法合规，不存在损害上市公司及中小股东的利益,同意将该议案提交公司2013年年度股东大会审议。
独立董事签名：李定安、张翼、李晓东 2014年 4月 22日
股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2014-53
七喜控股股份有限公司独立董事
对第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《股票上市规则》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，作为七喜控股股份有限公司独立董事，对公司第五届董事会第十次会议审议的相关议案进行了审查，基于我们的独立判断，经认真研究，、现就相关议案所涉及的相关事项发表如下事前认可意见：
一、对与七喜香港日常关联交易的独立意见
根据本公司及下属子公司与七喜（香港）科技有限公司（以下简称“七喜香港”）签订的购销合同及采购合同，我们本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，对有关产品定价进行了调查了解，并审阅了公司提供的相关资料。
七喜香港原为七喜控股全资子公司，2013年12月7日第五届董事会第五次会议审议通过，将公司股权转让给七喜资讯，2013年 12月 27日第二次临时股东会审议通过股权转让，2014年1月15日完成股权过户手续。七喜香港转让给七喜资讯后，和公司属于同一实际控制人易贤忠先生，因此，双方的交易构成关联交易。
作为七喜控股的独立董事，我们认为：因七喜香港股权转让前为公司在香港的进出口贸易平台，公司为保持进出口业务的正常延续，2014年上半年仍有部分业务通过七喜香港完成，这对保持公司业务的稳定是有利的；公司与七喜香港的交易遵循公允原则，采购商品由七喜电脑和上游厂商确定，出售商品交易价格按照与其他非关联第三方相同时期相同产品的交易价格一致，对股份公司的全体股东没有损害，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形，我们同意将此议案提交第五届董事会第十次会议审议。
二、关于与广州七喜医疗设备有限公司关联租赁的独立意见
七喜控股将与广州七喜医疗设备有限公司（以下简称“七喜医疗”）签订《租
赁合同》，广州七喜物业管理有限公司拟与七喜医疗签订《物业管理合同》，我们作为公司的独立董事，在仔细了解了此次交易的性质、内容和租赁合同的主要条款之后，我们认为：
1、公司与关联方的关联交易内容真实，关联协议条款公平、合理、有效，签署程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；
2、在关联交易定价方面，关联交易合同规定采用市场价格定价，和其他租户的定价方式一致，定价方式公允、合理，没有损害关联交易当事人的利益；
3、以上关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，符合上市公司和全体股东利益，不存在有损害中小股东利益的情形。
4、同意将此议案提交第五届董事会第十次会议审议。
独立董事：郭喜泉、张方方、黄德汉2014年8月22日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2015-100
上海姚记扑克股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月14日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的议案》及其相关议案，并于 2015年 12月15日在中国证监会指定信息披露网站刊登了相关公告。
根据中国证券监督管理委员会最新发布的《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》文件的通知，将许可类重组预案披露一并纳入直通车披露范围，并实施相同的事后审核机制安排，公司在直通披露报告书后深圳证券交易所需对公司本次预案进行事后审核。因此，公司预案披露后公司股票将继续停牌，预计停牌时间为预案披露之日起不超过10个交易日。
截止本公告之日，深圳证券交易所正在对公司上述重大资产重组相关文件进行事后审核。公司股票将在深圳证券交易所完成事后审核后复牌。在此期间，公司根据相关规定及时履行信息披露业务，至少每五个交易日发布一次进展公告。本次重组尚需公司股东大会审批并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cinfo.com.cn）刊登的公告为准。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会2015年12月22日
国信证券股份有限公司
关于广东柏堡龙股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“柏堡龙”或是“公司”）首次公开发行以及非公开发行股票并在中小板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对柏堡龙使用部分募集资金购买保本型理财产品进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下：
一、募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1194号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2,622万股，发行价格为 23.29元/股，募集资金总额为人民币610,663,800.00元，扣除发行费用人民币 48,923,764.60元后，募集资金净额为561,740,035.40元，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第310567号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、使用部分闲置募集资金投资概况
（一）投资概况
1、投资目的：提高闲置募集资金利用效率，增加公司和股东收益。
2、投资额度：最高额度不超过人民币 2.5亿元（含 2.5亿元）。在上述额度内，资金可循环使用。
3、投资品种：国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行或其他金融机构发行的保本型理财产品，或者以银行同业存款，金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、固定收益类产品、货币市场基金作为投资标的的理财产品。
4、投资期限：单个理财产品的投资期限不超过12个月。
5、投资决议期限：自董事会会决议通过之日起两年内有效。
6、决策程序：此项议案经董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见后实施。
本次对外投资不构成关联交易。
（二）投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，受宏观经济影响，不排除该项投资受到政策及市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司内审部负责对本项授权投资进行审计监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（4）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
（三）实施方式
在额度范围内，公司董事会授权管理层在该额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；授权公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以股东利益最大化为目标，在确保募投项目建设和生产经营等资金需求的前提下，利用闲置募集资金和自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和正常生产经营资金周转需要，不影响公司业务的正常发展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、审批程序
公司第三届董事会第三十二次会议审议通过本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项，并经公司第三届监事会第十七次会议审议通过；公司独立董事对本次事项事先认可并发表了同意的独立意见；本次事项尚需提交股东大会审议批准。
该事项履行了必要的决策程序,符合相关法律、法规和规范性文件中关于关联交易决策程序的规定。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次公司计划两年期内使用不超过2.5亿元（含2.5亿元）闲置募集资金购买保本型理财产品履行了必要的程序，尚需提交公司 2015年第四次临时股东大会审议，符合相关规定，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广东柏堡龙股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
曾令庄 王尚令
国信证券股份有限公司年 月 日
浙江开山压缩机股份有限公司
独立董事述职报告
（谢雅芳）
各位股东及股东代表：
作为浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事、董
事会审计委员会负责人、董事会薪酬与考核委员会委员，2015年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等规章制度的规定，独立、认真的履行职责，发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2015年度内履职情况及参会情况报告如下：
一、参会情况
2015年，在我任职期间，公司共召开了4次董事会会议。上述会议本人积极参加并认真履行了独立董事应尽的职责。
出席董事会会议情况：
2015年，在我任职期间，公司共召开了4次董事会，本人亲自出席了4次，无缺席董事会、连续两次未亲自出席会议的情形。
二、发表独立意见情况
1、2015年2月12日，作为公司独立董事，本人与其他独立董事就下列事宜进行了核查，审议通过了《关于公司孙公司与关联公司进行关联交易的议案》,发表了同意的独立意见。
2、2015年3月31日，作为公司独立董事，本人与其他独立董事就下列事宜进行了核查，审议通过了《关于为华融金融租赁股份有限公司以融资租赁模式销售公司产品提供余值回购担保的议案》，发表了同意的独立意见。
案》、《关于修订公司章程部分条款的议案》、《关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2015年度日常性关联交易计划的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于续聘公司 2015年度财务审计机构的议案》、《关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》，发表了同意的独立意见。
4、2015年 4月 23日，作为公司独立董事，本人与其他独立董事就下列事宜进行了核查，审议通过了《公司2015年第一季度报告全文》，发表了同意的独立意见。
三、保护中小股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，2015年本人保持与公司管理层的沟通，及时了解公司的日常经营状况，勤勉尽责地在董事会上发表意见、行使职权，积极地履行了独立董事的职责。
1、作为公司独立董事，本人在任职期内对公司需经董事会审议的议案，均进行了认真审核，深入了解有关议案详情。在今后任职期间，本人要更加深入地了解公司的经营状况和可能存在的经营风险，行使职权，忠实地履行独立董事的职责。
2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》的有关规定，公平、真实、及时、完整地完成公司的信息披露工作，确保投资者公平的获得相关信息。
3、为了加深对上市公司的相关法律、法规尤其是规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力的同时，提升自身对公司运作的监督能力，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
4、及时了解公司经营运行及募投项目的进度，并通过与审计机构沟通、到公司实地考察、听取公司有关部门汇报等多种方式行使独立董事及审计委员会负责人的职权，履行相关义务。
四、其他工作情况
2015年任职期间，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，重大经营事项履行了相关的审批、审议程序。2015年本人没有提议召开董事会，也没有出现独立聘用或解聘会计师事务所及独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
浙江开山压缩机股份有限公司
独立董事：谢雅芳
二〇一六年四月五日
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2019-031浙江震元股份有限公司关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江震元股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第二次临时董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 5,000万元（含 5,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
具体内容详见 2018年 5月 17日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。
根据上述决议，公司在规定期限内使用了 5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2019年 5月 10日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一九年五月十日
开源证券股份有限公司
关于深圳市全新好股份有限公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
第五条相关标准的核查意见
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“全新好”或“上市公司”）因筹划重大资产重组事项，为维护投资者利益，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，上市公司股票（证券简称：全新好；证券代码：000007）于2017年1月16日开市起停牌。
开源证券股份有限公司作为全新好本次重大资产购买的独立财务顾问，根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等法律法规的相关规定，对全新好股票停牌前连续20个交易日的股票价格波动情况进行了核查，具体情况如下：
因筹划重大资产重组事项，全新好股票自2017年1月16日起停牌。全新好本次停牌前一交易日收盘价格为23.81元/股，停牌前第21个交易日（2016年12月15日）收盘价为24.68元/股，本次重大资产重组事项公告停牌前20个交易日内（即 2016年 12月 16日至 2017年 1月 13日期间）本公司股票收盘价格累计跌幅-3.53%，同期深证新综指（399100）累计跌幅-2.42%，同期酒店餐饮指数（880423）累计涨幅0.62%。
剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，全新好股票停牌前 20个交易日内累计跌幅分别为-1.11%和-4.15%。
综上，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，全新好股票停牌前 20个交易日内累计涨幅均未超过20%，无异常波动情况，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准。
根据上述核查情况，独立财务顾问认为，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关
于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于深圳市全新好股份有限公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的核查意见》之盖章页）
开源证券股份有限公司（盖章） 2017年9月29日