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证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015-007广发证券股份有限公司
关于 2015年度第一期短期融资券发行事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国人民银行（银发【2014】339号）通知，公司定于近期发行2015年度第一期短期融资券，相关的基本情况如下：
1、债券名称：广发证券股份有限公司2015年度第一期短期融资券
2、发行人：广发证券股份有限公司
3、债券类型：证券公司短期融资券
4、发行人待偿还短期融资券余额：截至募集说明书签署日期，发行人待偿还短期融资券余额为85亿元
5、最高发行余额：人民币124亿元（RMB12,400,000,000.00元）
6、本期发行金额：人民币30亿元（RMB3,000,000,000.00元）
7、债券期限：90天
8、债券面值：本期短期融资券面值为100元
9、发行价格：本期短期融资券按面值100元发行
10、发行利率：本期短期融资券采取固定利率，发行利率通过招标系统招标决定，在债券存续期内利率不变，本期短期融资券采用单利按年计息，不计复利
11、发行方式：本期短期融资券通过招标发行的发行方式在全国银行间债券市场公开发行
12、招标标的：利率招标
13、债券形式：本期短期融资券采用实名记账式
14、债券承销:本期短期融资券的承销方式为承销团承销
15、发行对象：银行间债券市场成员（国家法律、法规禁止购买者除外）
16、招标日：2015年1月22日
17、分销日：2015年1月23日
18、起息日：2015年1月23日
19、缴款日：2015年1月23日
20、债权登记日：2015年1月23日
21、上市流通日：2015年1月26日
22、到期兑付日：2015年4月23日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息
23、兑付金额：本期短期融资券到期日按照面值和利息兑付
24、本息兑付方式：到期一次还本付息。本期短期融资券存续期限内到期日的前 5个工作日，由发行人按有关规定在人民银行指定的信息媒体上刊登“兑付公告”。短期融资券的兑付，按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成。相关事宜将在“兑付公告”中详细披露
25、信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA级，本期短期融资券的债项信用级别为A-1级
26、债券担保情况：本期短期融资券无担保
27、募集资金用途：补充流动资金
28、流通交易场所：本期短期融资券发行结束后在全国银行间债券市场流通交易
29、登记托管机构：本期短期融资券在上海清算所进行登记、托管
30、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资融资券所应缴纳的税款由投资者承担
关于本期短期融资券发行的其他详细情况请参见公司近期在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）的披露。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二Ｏ一五年一月十九日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2017-028
浙江海翔药业股份有限公司
关于举办投资者接待日的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年4月21日披露了2016年年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2017年5月11日（星期四）下午15:00-17:00。
二、接待地点
浙江省台州市椒江区外沙支路100号公司会议室
三、预约方式
欲参与会议的投资者请于2017年5月5日前与公司投资发展部联系，以便接待登记和安排。
联系人：蒋如东
电话：0576-89088166
传真：0576-89088128
邮箱：stock@hisaor.com
地址：浙江省台州市椒江区外沙支路100号公司投资发展部
邮编：318000
四、公司参与人员
董事长孙杨先生、财务总监李进先生、董事会秘书许华青女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向投资发展部提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司董 事 会
二零一七年四月二十一日
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2018-060神思电子技术股份有限公司
第三届监事会 2018年第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司监事会于2018年6月26日以邮件及短信方式发出的《神思电子技术股份有限公司第三届监事会2018年第五次会议通知》，神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2018年第五次会议以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由夏伟女士召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。
会议认真审议了提交会议审议的议案，经投票表决，决议如下：
一、通过《关于公司增加2018年度日常关联交易预计的议案》
同意根据公司业务发展的实际需求，公司预计 2018年度与关联方浙江校联信息技术
有限公司、济南丽阳神州智能科技有限公司发生总额不超过1,200万元的日常关联交易。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告
神思电子技术股份有限公司监事会
二〇一八年六月三十日
厦门弘信电子科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会成员通过列席历次董事会和股东大会会议，对重大决策事项进行监督，对公司财务状况及董事、高管人员履职情况进行监督，确保公司能够规范、有序的运作。现将监事会在报告期内的工作情况报告如下：
一、监督公司依法运作
报告期内公司董事会及股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；通过的各项决议合法有效。
监事会认为，公司董事会和高级管理人员能够严格按照有关法律法规及公司有关规定规范运作，高级管理人员认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规操作行为，监事会对报告期内的监督事项无异议。
二、监事会召开情况
本届监事会在 2018年度共召开了 9次会议。监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。监事会对公司法人治理结构的不断健全和完善起到了积极的作用。
1、2018年1月16日，召开第二届监事会第九次会议，监事杨辉、尹雪帆、贺雅出席了会议。经与会监事认真审议，通过了《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于接受实际控制人现金赠与的议案》。
2、2018年4月19日，召开第二届监事会第十次会议，监事杨辉、尹雪帆、贺雅出席了会议。经与会监事认真审议，通过了《关于监事会 2017年度工作报告的议案》、《关于2017年度财务决算报告的议案》、《关于2018年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2017年年度报告全文及摘要的议案》、《关于 2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于 2018年度金融机构及类金融企业授信额度内接受关联方担保的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于 2017年年度募集资
金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于与厦门弘信绿色节能科技有限公司开展关联交易的议案》。
3、2018年 4月 25日，召开第二届监事会第十一次会议，监事杨辉、尹雪帆、贺雅出席了会议。经与会监事认真审议，通过了《关于与弘信创业工场投资集团股份有限公司开展关联交易的议案》、《关于报出 2018年第一季度报告全文
的议案》。
4、2018年 5月 22日，召开第二届监事会第十二次会议，监事杨辉、尹雪帆、贺雅出席了会议。经与会监事认真审议，通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》。
5、2018年 8月 22日，召开第二届监事会第十三次会议，监事杨辉、赖宇雄、贺雅出席了会议。经与会监事认真审议，通过了《关于批准报出公司 2018年半年度报告全文及其摘要的议案》。
6、2018年10月26日，召开第二届监事会第十四次会议，监事杨辉、赖宇雄、贺雅出席了会议。经与会监事认真审议，通过了《关于报出 2018年第三季度报告全文的议案》。
7、2018年11月12日，召开第二届监事会第十五次会议，监事杨辉、赖宇雄、贺雅出席了会议。经与会监事认真审议，通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于与厦门弘信产业地产开发有限公司开展关联交易的议案》。
8、2018年11月24日，召开第二届监事会第十六次会议，监事杨辉、赖宇雄、贺雅出席了会议。经与会监事认真审议，通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于非公开发行A股股票方案的议案》、《关于非公开发行A股股票预案的议案》、《关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于批准与创业工场投资集团股份有限公司、李奎签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于本次非公开发行 A股股票涉及关联交易的议案》、《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实履行公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》、《关于<公司本次非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》、《关于<公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》。
9、2018年12月29日，召开第二届监事会第十七次会议，监事杨辉、赖宇雄、贺雅出席了会议。经与会监事认真审议，通过了《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》。
三、检查公司财务状况
报告期内监事会审核公司财务报表，全面了解财务状况。监事会认为，公司财务管理规范，财务制度得到严格执行并不断完善。2018年度财务报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、监督公司关联交易情况
监事会对报告期内的关联交易进行了检查和监督。在关联交易的审议过程中，关联董事回避表决，独立董事发表独立意见，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。监事会认为，公司 2018年度的关联交易公平合理，不存在显失公允的情形，未发现损害公司利益及其他股东利益的行为。
五、监督内控体系建设和实施情况
报告期内监事会及时跟踪公司内控体系建设实施进程，监督董事会出具内部控制自我评价报告。监事会认为，公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》以及其他相关法律法规的要求，建立的内部控制体系以及内部控制组织机构完整有效，能够为公司的各项经营活动提供保障，同意董事会出具的内部控制自我评价报告。
六、监事会 2019年度工作计划
2019年，公司监事会将继续遵照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司全体股东负责的态度，勤勉尽责的履行监事会职责，同时监事会将本着认真、负责的态度，进一步监督公司的规范化运作，改善公司的法人治理结构，切实维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司稳健向前发展。
厦门弘信电子科技股份有限公司监事会 2019年3月8日
股票代码：000506 股票简称：中润资源 公告编号：2015-40中润资源投资股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）因有重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年3月30日开市时停牌。4月28日，公司刊发《关于公司股票继续停牌的公告》，公司拟筹划非公开发行事项，由于该事项尚存在较大的不确定性，公司股票继续停牌。
截止目前，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作。因该事项仍存在不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
本公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2018-037上海安诺其集团股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司将于2018年5月4日（星期五）15点至17点在全景网举行本公司2017年度业绩网上说明会。本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投投资者可登陆“全景网投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理纪立军先生、财务负责人郑强先生、董事会秘书徐长进先生、独立董事徐宗宇先生、保荐代表人崔浩先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一八年四月二十日
冀凯装备制造股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司2016年半年度报告及第二届董事会第二十五次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，我们对公司2016年度1-6月关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
二、关于公司2016年度1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
独立意见
经核查，公司《2016年度1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2016年半年度公司募集资金的存放与使用情况，2016年度1-6月公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（本页无正文，为冀凯装备制造股份有限公司〈独立董事关于相关事项的独立意见〉之签字页）
独立董事：
石金峰 张维 石永奎
二○一六年八月十一日
民生证券股份有限公司
关于无锡先导智能装备股份有限公司
以募集资金置换预先已投入自筹资金的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“独立财务顾问”）作为无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规规章的要求，对先导智能拟使用配套募集资金置换预先已投入自筹资金事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡先导智能装备股份有限公司向王德女等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1354号）文核准，同意公司向王德女发行13,161,004股股份、向李永富发行6,580,502股股份、向珠海泰坦电力电子集团有限公司发行2,193,500股股份购买其持有的珠海泰坦新动力电子有限公司（以下简称“泰坦新动力”）100%股权；
同意公司非公开发行股份募集配套资金不超过62,100万元。
目前，公司非公开发行股份募集配套资金已到账，实际发行数量为10,202,069股，发行价为每股人民币60.87元，共计募集资金620,999,940.03元，扣除发行费用人民币9,622,641.51元，实际募集资金净额人民币611,377,298.52元。根据公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书，本次募集的配套资金在扣除中介机构费用和相关税费后，将用于支付本次收购的现金对价。
上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天职业字〔2017〕17275号《验资报告》。
二、发行文件披露的募集资金的用途
根据《无锡先导智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，本次募集的配套资金金额不超过62,100万元，在扣除中介机构费用和相关税费后用于支付购买泰坦新动力100%股权现金对价60,750万元。
三、本次以募集资金置换先期投入的情况
在本次募集资金到位之前，为不影响公司重组进度，公司已用自筹资金预先支付了部分中介机构费用和重组相关的费用，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于无锡先导智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字〔2017〕17982号），截至2017年10月26日，公司以自筹资金预先投入支付购买泰坦新动力100%股权交易涉及的中介费用及税费的实际金额为370万元。
本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。
四、履行的审议程序及专项意见
2017年10月27日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层编制的截至2017年10月26日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行了鉴证，并出具了天职业字〔2017〕17982号《关于无锡先导智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，认为先导智能编制的截至2017年10月26日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了先导智能截至 2017年10月26日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
2017年 10月 27日，公司董事会召开了第二届董事会第 32次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金370万元置换前期已预先投入的自筹资金。
2017年 10月 27日，公司监事会召开了第二届监事会第 26次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金370万元置换前期已预先投入的自筹资金。
公司独立董事出具了《无锡先导智能装备股份有限公司独立董事关于以募集资金置换预先已投入自筹资金事项的独立意见》，同意使用本次募集资金置换前期已预先投入的自筹资金370万元的事项。
五、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：
1、公司本次以募集资金置换预先已投入自筹资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。
2、公司本次以募集资金置换预先已投入自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、独立财务顾问将持续关注公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金后的资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
独立财务顾问同意先导智能以本次募集配套资金置换预先投入自筹资金370万元。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于无锡先导智能装备股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金的核查意见》之签署页）
独立财务顾问项目主办人：
叶云华 臧宝玉
民生证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2014-057青岛海立美达股份有限公司
关于股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下简称“本公司”）近期在筹划重要资产
交易事项，鉴于该事项存在较大不确定性因素，为防止因此而引起本公司股价
波动，维护投资者利益，保证公平信息披露，经申请，本公司股票自2014年10
月16日（星期四）开市起停牌。
停牌期间，公司经过尽职调查、中介机构审计、评估等环节后，与交易各
方多次协商洽谈，全力推进本次交易工作的开展，但因具体交易情况复杂，经
多次谈判后仍未达成一致意见。为维护上市公司整体利益，经审慎研究决定，
公司终止本次资产交易事项。现经向深圳证券交易所申请，公司股票（公司简
称：海立美达，股票代码：002537）自2014年10月30日开市起复牌。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会2014年10月29日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2018-057桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于召开2018年第1次临时股东大会的通知(更正后)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月23日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2018年第1次临时股东大会的议
案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2018年第1次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议的召开时间：2018年9月12日下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年9月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2018年9月11日15:00至2018年9月12日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2018年9月6日（星期四）。
7、会议出席对象：
（1）截至2018年9月6日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其受托代理人（授权委托
桂林莱茵生物科技股份有限公司书见附件一）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：桂林市临桂区人民南路19号。
二、会议审议事项
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
5、审议《关于修订<对外担保制度>的议案》；
6、审议《关于修订<关联交易规则>的议案》。
特别提示：
上述第1项提案需经股东大会特别决议通过；第1-6项提案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，第3项提案已经公司第五届监事会第七次会议审议通过，详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-052）、《第五届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-053）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏目|
||||||可以投票|
|100.00||总提案||√||
|1.00||审议《关于修订<公司章程>的议案》||√||
|2.00||审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》||√||
|3.00||审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》||√||

桂林莱茵生物科技股份有限公司
||||
|-|-|-|
|4.00|审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》|√|
|5.00|审议《关于修订<对外担保制度>的议案》|√|
|6.00|审议《关于修订<关联交易规则>的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
2、登记时间：2018年9月7日上午9:00至11:30，下午13:00至15:00；
3、登记地点：桂林市临桂区人民南路19号公司证券投资部。
4、会议联系人：罗华阳、韦萍
电话：0773-3568809
传真：0773-3568872
地址：桂林市临桂区人民南路19号
邮编：541199
5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程见附件一）。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、公司第五届监事会第七次会议决议；
桂林莱茵生物科技股份有限公司特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一八年八月二十八日
桂林莱茵生物科技股份有限公司附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362166。
2、投票简称：莱茵投票。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的投票程序
1、投票时间：2018年9月12日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2018年9月11日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2018年9月12日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
桂林莱茵生物科技股份有限公司附件二：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席桂林莱茵生物科技股份有限公司2018年第1次临时股东大会，并对以下议案行使表决权。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|表决意见|||
||||||该列打勾||||
||提案编码||提案名称|||同|反|弃|
||||||的栏目可||||
|||||||意|对|权|
||||||以投票||||
|100.00||总议案||√|||||
|1.00||审议《关于修订<公司章程>的议案》||√|||||
|2.00||审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》||√|||||
|3.00||审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》||√|||||
|4.00||审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》||√|||||
|5.00||审议《关于修订<对外担保制度>的议案》||√|||||
|6.00||审议《关于修订<关联交易规则>的议案》||√|||||

委托人签名： 委托人证件号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托签发日期： 年 月 日
国浩律师（杭州）事务所
关于
汉鼎信息科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会召开的法律意见书
致：汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）系经浙江省司法厅批准成立的法律服务执业机构，持有浙江省司法厅颁发的第23301200110634010号《律师事务所执业许可证》。现根据贵公司的委托，指派本所律师出席贵公司于 2015年6月26日召开的2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2014年修订）（以下简称“《网络投票细则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《汉鼎信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性，出席会议人员资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
为了出具本法律意见书，本所律师列席了贵公司本次股东大会并对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会的有关文件的原件，包括（但不限于）贵公司关于召开本次股东大会的通知公告，贵公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
一、关于本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集
2015年6月10日，贵公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2015年第三次临时股东大会的议案》（以下简称《董事会公告》）。
贵公司董事会于2015年6月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《汉鼎信息科技股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知的公告》（以下简称《股东大会通知》）以及 2015年 6月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《汉鼎信息科技股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会通知的更正公告》（以下简称《股东大会更正通知》），贵公司董事会已就本次股东大会的召开以公告形式通知股东。贵公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、根据《股东大会通知》，贵公司定于2015年6月26日下午14:30在杭州市天目山路181号天际大厦6楼会议室召开本次股东大会现场会议。网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 6月 26日上午 9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年6月25日15: 00至2015年6月26日15:00的任意时间。
本次股东大会现场会议召开的时间和网络投票时间符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定。
2、根据《董事会公告》和《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式作出，且将公告刊载于《公司章程》指定的信息披露媒体。贵公司通知召开本次股东大会的时间符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
4、根据《股东大会通知》，本次股东大会的股权登记日为 2015年 6月 19日，股权登记日与会议日期的间隔符合《股东大会规则》不多于7个工作日的规定。
5、根据本所律师的审查，本次股东大会召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致，符合《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
6、根据本所律师的审查，本次股东大会由贵公司董事长吴艳女士主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
经本所律师核查，贵公司出席本次股东大会的股东及委托代理人合计9名，代表股份200,349,046股，占贵公司股份总数的52.3378%。其中出席现场会议的股东和委托代理人共计 8名，代表股份数 200,343,646股，占公司股份总数的52.3364%；参加贵公司本次股东大会网络投票的股东共计1名，代表股份数5,400股，占公司股份总数的0.0014%。
经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，贵公司的部分董事、监事出席了本次股东大会，贵公司的部分高级管理人员及本所见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，贵公司出席、列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会召集人的资格
根据《董事会公告》和《股东大会通知》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集人的资格合法、有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
《公司章程》、《股东大会规则》和《网络投票细则》的规定进行表决并通过网络投票系统获得了网络投票结果。
2、贵公司本次股东大会推举2名股东代表、1名监事代表与本所律师共同对本次股东大会现场会议的表决进行计票、监票。
3、经本所律师核查，本次股东大会的表决结果如下：
以 200,343,646股同意、0股弃权，5,400股反对，审议通过了《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9973%。
出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意814,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4064%；反对 5,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
本次股东大会审议的《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》为普通决议，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权二分之一以上同意通过。
本所律师审查后认为，本次股东大会审议的议案与本次股东大会的通知相符,表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书出具日为2015年6月26日。
本法律意见书正本贰份，无副本。
（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于汉鼎信息科技股份有限公司 2015年第三次临时股东大会召开的法律意见书》之签署页）
国浩律师（杭州）事务所
负责人：沈田丰 经办律师：
胡小明
李燕
二〇一五年六月二十六日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2017-090深圳市凯中精密技术股份有限公司
关于公司签订授信合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会审议通过《关于公司及全资子公司2017年度向银行申请综合授信额度及互相担保的议案》，批准公司及全资子公司向银行申请总额度不超过人民币11.5亿元或等值外币的综合授信。在上述综合授信总额度内，其中人民币5.5亿元或等值外币的综合授信由公司及全资子公司互相提供担保；针对剩余人民币6亿元或等值外币的综合授信无需公司及全资子公司提供担保。具体内容详见2017年3月30日、2017年3月31日、2017年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司2017年度向银行申请综合授信额度并互相担保的公告》（公告编号：2017-033）、《关于公司及全资子公司2017年度向银行申请综合授信额度并互相担保的补充公告》（公告编号：2017-035）、《2016年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2017-039）。
在上述额度内，公司于近日与中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行深圳分行”）签订《综合授信合同》，中信银行深圳分行向公司提供人民币5,000万元综合授信额度，该授信额度有效期自2017年9月20日起至2018年9月4日止。针对上述借款额度，公司及全资子公司无需提供担保。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2017年 9月22日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2015-044唐人神集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产进展情况的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：唐人神，证券代码：002567）自 2015年4月20日开市起停牌，2015年4月27日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（具体内容详见巨潮资讯网<www.cninfo.com.cn>登载的公告，公告编号：2015-038）。
2015年4月29日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项。具体内容详见公司于2015年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《第六届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2015-040）。
2015年 5月 5日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产进展情况的公告》（具体内容详见巨潮资讯网<www.cninfo.com.cn>登载的公告，公告编号：2015-042）。
截至本公告披露之日，公司及有关各方仍在积极推动本次发行股份购买资产事项涉及的各项工作，各中介机构正积极开展尽职调查、审计、评估等相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。为了维护投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次发行股份购买资产事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展情况的公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一五年五月十一日
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-136欧菲科技股份有限公司
第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次（临时）会议于2018年8月24日以通讯方式召开，本次会议的通知已于2018年8月18日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期可解锁的议案》
公司限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期，共计 1名激励对象合计可解锁限制性股票375,000股。
独立董事意见：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《第一期限制性股票激励计划》等相关规定，独立董事对公司第一期限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期解锁的事项进行了审查和监督，认为：公司的经营业绩、激励对象及其个人业绩考核等实际情况均符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第一期限制性股票激励计划》等相关规定，未侵犯公司及全体股东的利益，激励对象符合本次解锁资格条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次激励对象主体资格合法、有效。同意公司董事会关于本次限制性股票预留部分解锁的决定。
监事会意见：公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司第一期限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期解锁的激励对象解锁或行权资格合法有效，满足公司《第一期限制性股票激励计划》的解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。
律师法律意见书结论性意见：经核查，本所律师认为，欧菲科技已就本次解
锁事宜履行了必要的审批程序，本次解锁条件已经成就，公司可按照《管理办法》、股权激励计划等相关规定办理本次解锁事宜。
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
1名激励对象（赵永飞）由于离职原因，应予回购注销其已获授但尚未解锁的78,750股限制性股票，回购价格为5.61元/股。
独立董事意见：公司回购注销该部分限制性股票符合公司全体股东和激励对象的一致利益，不会影响管理层及核心骨干人员对公司的勤勉尽职义务；公司回购股份所需资金为自有资金，不会对公司日常经营活动产生重大影响。本次回购注销限制性股票符合公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
监事会意见：公司决定将激励计划中1名激励对象首次获授但尚未解锁限制性股票78,750股进行回购注销，回购价格为5.61元/股；上述回购注销已授予的部分限制性股票的股票数量、价格准确。
律师法律意见书结论性意见：经本所律师核查，公司董事会已取得实施本次回购注销部分限制性股票的合法决策授权；本次回购注销部分限制性股票的程序、数量和价格确定等符合《管理办法》等法律、法规、法律文件及公司《限制性股票激励计划》的规定。
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
因 1名激励对象离职，应回购注销其获授但尚未解锁的限制性股票 78,750股，公司对《公司章程》中注册资本及股份总数的相关条款进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案》
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会2018年8月24日
御家汇股份有限公司
独立董事关于第二届董事会 2019年第二次临时会议
相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，作为御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的态度，基于独立判断的立场，我们事先审阅了公司第二届董事会 2019年第二次临时会议的相关材料，现就公司第二届董事会 2019年第二次临时会议的相关事项发表如下事前认可意见：
一、关于转让子公司股权暨关联交易的事前认可意见
本次转让子公司股权暨关联交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易公平合理，定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易完成后，湖南水羊物流有限公司将不再纳入公司合并报表范围，本次交易对公司未来财务状况及经营成果不会产生不利影响，符合公司的中长期发展规划，符合公司全体股东利益。因此，我们同意本次关于转让子公司股权暨关联交易的事项，并同意将该事项相关议案提交公司董事会审议。
二、关于预计日常关联交易的事前认可意见
经核查，我们认为公司预计本次日常关联交易出于公司正常经营需求，有利于业务经营的稳定健康发展。本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司利益及公司股东利益特别是中小投资者利益的情形；本次交易符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意将该事项相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《御家汇股份有限公司独立董事关于第二届董事会 2019年第二次临时会议相关事项的事前认可意见》签字页）
独立董事签署：
陈爱文（签字）：
胡硕（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《御家汇股份有限公司独立董事关于第二届董事会 2019年第二次临时会议相关事项的事前认可意见》签字页）
独立董事签署：
杜晶（签字）：
年 月 日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2017-063国轩高科股份有限公司
关于合肥国轩应收账款一期资产支持专项计划成立的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月23日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司开展应收账款资产证券化的议案》，并于 2017年 6月 28日收到上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下简称“国君资管”）转发深圳证券交易所出具的《关于国泰君安资管“合肥国轩应收账款一期资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函【2017】291号）。
本次专项计划管理人国君资管已向合格投资者推广“合肥国轩应收账款一期资产支持专项计划”产品（以下简称“本专项计划”），并向合格投资者发行本专项计划项下的优先级资产支持证券和次级资产支持证券，成功募集 124,000万元。经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资，截至 2017年 6月 30日，本专项计划实际收到的参与资金为124,000万元，达到本专项计划目标募集规模。至此，本专项计划于2017年6月30日正式成立。本专项计划基本情况如下：
1、各资产支持证券评级、发行规模、预期收益率、预期到期日及、还本付息方式：
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|-|-|-|-|-|-|
|证券类别|信用评级|发行规模（万元）|预期收益率|预期到期日|还本付息方式|
|优先级A|AAA|66,960|5.55%|2018年1月19 日|到期一次性支付本金和预期收益|
|优先级B|AA|47,120|6.0%|2018年6月15 日|到期一次性支|

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|-|-|-|-|-|-|
||||||付本金和预期收益|
|次级|—|9,920|—|2018年6月15 日|在优先级资产支持证券本金及收益全部清偿后，剩余资产按其当时原状分配给次级资产支持证券持有人|

2、发行面值：本专项计划各类别资产支持证券面值均为人民币 100元，每份资产支持证券的参与价格为人民币100元。
3、发行方式及对象：本专项计划通过销售机构向境内合格投资者非公开发行，次级资产支持证券由珠海国轩贸易有限责任公司全额认购。
4、登记方式：本专项计划资产支持证券将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记托管。
5、上市安排：本专项计划发行结束后，计划管理人将向深圳证券交易所提出上市或交易流通申请。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会二○一七年七月五日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2014-055号
荣盛房地产发展股份有限公司
第四届董事会第七十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第七十五次会议通知于 2014年 7月 6日以书面、电子邮件方式发出，2014年 7月 11日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9人，4名董事在公司本部现场表决，5名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
（一）《关于为全资子公司南京华欧舜都置业有限公司融资提供担保的议案》；
同意为全资子公司南京华欧舜都置业有限公司向上海财通资产管理有限公司融资提供连带责任担保，担保金额不超过 12.30亿元，担保期限不超过 48个月。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）《关于为全资子公司香河万利通实业有限公司融资提供担保的议案》；
同意为全资子公司香河万利通实业有限公司向平安信托有限责任公司融资提供连带责任担保，担保金额不超过 21.66亿元，担保期限不超过 36个月。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》；
同意公司通过交通银行股份有限公司廊坊分行向荣盛控股股份有限公司委托借款，借款金额不超过7亿元，借款年利率不超过8.5%，借款期限 12个月。
本议案属于关联交易，关联董事耿建明、刘山、鲍丽洁、杨绍民回避表决。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对本次关联交易出具了同意的独立意见。
本次关联交易经公司董事会审议通过后即可生效。
（四）《关于向荣盛建设工程有限公司委托借款的议案》；
同意公司通过中国农业银行股份有限公司香河县支行向荣盛建设工程有限公司委托借款，借款金额不超过 9亿元，借款年利率不超过8.5%，借款期限 12个月。
本议案属于关联交易，关联董事耿建明、刘山、鲍丽洁、杨绍民回避表决。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对本次关联交易出具了同意的独立意见。
本次关联交易经公司董事会审议通过后即可生效。
（五）《关于召开公司 2014年度第三次临时股东大会的议案》。
决定于 2014年 7月 29日召开公司 2014年度第三次临时股东大会。
具体内容详见刊登于 2014年 7月 12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2014年度第三次临时股东大会的通知》）
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一四年七月十一日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临─015山西漳泽电力股份有限公司
大股东减持股份的预披露公告
持股5%以上的股东中投知本汇（北京）资产管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持本公司股份 276,243,093股（占本公司总股本比例
8.98%）的股东中投知本汇（北京）资产管理有限公司计划
在公告日起六个月内以集中竞价等方式减持本公司股份
276,243,093股（占本公司总股本比例8.98%）。
公司于近日收到大股东中投知本汇（北京）资产管理有限公司《关于股份减持计划的告知函》，根据证监会和深交所的相关规定，特披露如下：
一、股东的基本情况
1.股东名称：中投知本汇（北京）资产管理有限公司。
2.股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
中投知本汇（北京）资产管理有限公司持有公司股份
276,243,093股，占本公司总股本比例8.98%。
二、本次减持计划的主要内容
1.本次拟减持的原因
中投知本汇（北京）资产管理有限公司鉴于其资管产品到期的原因，拟定在后续市场逐渐好转过程中分批减持公司股票。
2.股份来源
非公开发行股票
3.减持数量及占公司总股本的比例
计划减持公司股份 276,243,093股，占本公司总股本比例8.98%。
4.减持期间
自公告日起六个月内,如通过大宗交易方式减持的，将
于公告日起进行，且 3个月内，通过大宗交易方式减持股份的总数，不超过公司股份总数的2%；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于公告日起 15个交易日之后进
行，且 3个月内，通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%；通过交易所协议转让方式减持的，将于公告日起进行，且单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%。
5.价格区间等具体安排
减持价格根据减持时的市场价格及交易方式确定。
减持方式选取协议转让、大宗交易或集中竞价。
三、备查文件
股东关于减持计划的告知函。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一九年一月三十日
甘肃电投能源发展股份有限公司
监事会对公司《2017年度内部控制评价报告》的意见
根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及其他有关规定，公司监事会对公司《2017年度内部控制评价报告》发表意见如下：
公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，总体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司编制的《2017年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。公司《2017年度内部控制评价报告》如实客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意公司《2017年度内部控制评价报告》。
甘肃电投能源发展股份有限公司监事会2018年4月19日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-097
江苏中南建设集团股份有限公司
2015年度第一期中期票据 2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证江苏中南建设集团股份有限公司 2015年度第一期中期票据（债券简称：15中南建设MTN001，债券代码：101575007）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：江苏中南建设集团股份有限公司
2、债券名称：江苏中南建设集团股份有限公司2015年度第一期中期票据
3、债券简称：15中南建设 MTN001
4、债券代码：101575007
5、发行总额：12亿元
6、本计息期债券利息：6.99%
7、付息日：2017年 6月 26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）
二、付息方法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期付息日如遇法定节假日，则汇划资金的时间相应顺延。债券持有人资金划付路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。
因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
联系人：陆军
联系方式：0513-68702888
2、主承销商：国泰君安证券股份有限公司
联系人：魏瑨
联系方式：010-59312983
联席主承销商：中国工商银行股份有限公司
联系人：陈晓彤
联系方式：010-66104206
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系人：谢晨燕
联系电话：021-23198708
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一七年六月十九日