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证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2019-119广东英联包装股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于 2019年 11月 20日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2019年 11月 14日以专人送达或邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议由董事长翁伟武先生主持，部分公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：参加现场会议董事6名，通过通讯方式参加董事1名）。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名翁伟武先生、翁宝嘉女士、翁伟嘉先生、夏红明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。
1.01选举翁伟武先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.02选举翁宝嘉女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.03选举翁伟嘉先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
1.04选举夏红明先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-121）。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名方钦雄先生、陈江波先生、芮奕平先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。
2.01选举方钦雄先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.02选举陈江波先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.03选举芮奕平先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英
联包装股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-121）。
3、审议通过《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬方案的议案》
根据相关规定及公司行业状况、实际经营情况，公司拟订第三届董事会非独立董事薪酬及津贴标准如下：
（1）在公司兼任高级管理人员或其他职务的非独立董事按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准或与公司签署的聘任合同领取薪酬，不另领取董事薪酬；
（2）董事长薪酬包括固定薪酬及年度绩效奖励，固定薪酬为60万元/年（税前），年度绩效奖励根据公司业绩及薪酬管理制度决定。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票；回避表决4票，翁伟武先生、翁宝嘉女士、翁伟嘉先生、夏红明先生回避表决。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司关于第三届董事、监事薪酬方案的公告》（公告编号：2019-123）。
4、审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
根据相关规定及公司行业状况、实际经营情况，公司拟订第三届董事会独立董事薪酬及津贴标准如下：拟订新一届董事会独立董事津贴为每人6万元/年（税前）。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权 0票，回避表决1票，关联董事方钦雄先生回避表决。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英
联包装股份有限公司关于第三届董事、监事薪酬方案的公告》（公告编号：2019-123）。
三、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议
2、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十次会议的相关事项的独立意见
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十日
深圳市富安娜家居用品股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2014-054深圳市富安娜家居用品股份有限公司
2014年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|富安娜|股票代码||002327|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|胡振超||吴妮||
|电话|0755-26055091||0755-26055091||
|传真|0755-26055076||0755-26055076||
|电子信箱|fuanna99@fuanna.com.cn||fuanna99@fuanna.com.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|853,989,106.69|820,683,087.59|4.06%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|157,562,666.66|136,062,295.96|15.80%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||151,839,123.61|134,799,608.72|12.64%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|68,292,200.23|-28,741,700.43|337.61%|
|基本每股收益（元/股）|0.37|0.32|15.63%|
|稀释每股收益（元/股）|0.37|0.32|15.63%|
|加权平均净资产收益率|8.39%|8.57%|-0.18%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,407,935,015.20|2,382,413,366.28|1.07%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,988,890,812.89|1,801,859,544.03|10.38%|

深圳市富安娜家居用品股份有限公司2014年半年度报告摘要（2）前10名普通股股东持股情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||13,539|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|林国芳|境内自然人|39.77%|169,735,555|127,301,666|质押|8,318,837|
|陈国红|境内自然人|21.46%|91,605,782|68,704,336|冻结|4,003,440|
|施建平|境内自然人|2.66%|11,363,573|0|||
|泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深|其他|1.62%|6,916,852|0|||
|蔡宏基|境内自然人|1.31%|5,576,011|0|||
|中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红|其他|1.23%|5,258,151|0|||
|第一创业证券－工商银行－创金价值成长5期集合资产管理计划|其他|0.83%|3,560,460|0|||
|招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金|其他|0.69%|2,927,579|0|||
|新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-018L-FH001深|其他|0.61%|2,599,482|0|||
|泰康人寿保险股份有限公司－投连－优选成长|其他|0.59%|2,512,490|0|||
|||林国芳、陈国红夫妇合计持有本公司61.23%的股权，系本公司控股股东和实际控制人，为|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||一致行动人。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是|||||
|的说明|||||||
|||否属于一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
深圳市富安娜家居用品股份有限公司2014年半年度报告摘要□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2014年上半年，公司稳步推进“大家居”理念，积极打造家居软装的“一站式购物”，一方面立足于“艺术家纺”的多品牌策略，狠抓产品研发设计，强调产品差异化和特色；另一方面，不断延伸产品多样性，开发品类更为齐全丰富的家居产品；同时注重精细化管理，优化生产和营销的流程体系，有效降低成本；加强终端的控制和营销能力,积极应对市场变化,公司坚持大店策略,未来大家居品类的丰富将更大发挥整体搭配的协同效应；公司不断优化电商策略，以大数据为基础，发挥新媒体的作用，开展数据化营销，加大线上销售推广的力度，积极与微信等平台合作，向客户推送产品信息，为业绩增长助力。
报告期内，2014年上半年公司共实现营业收入85,398.91万元，同比增长4.06%，实现营业利润20,320.48万元，同比增长13.18%；实现利润总额20,696.31万元，比上年同期增长14.2%；实现净利润15,756.26万元，比上年同期增长了15.8%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2019-039
上海永利带业股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司控股股东史佩浩先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|史佩浩|是|30,800,000|2019年7月9日|2021 年7月9日|国金证券股份有限公司|12.78%|融资|
|史佩浩|是|77,000,000|2019年7月9日|2021 年7月9日|国金证券股份有限公司|31.95%|融资|
|合 计|—|107,800,000|—|—|—|44.73%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
因公司实施 2016年度及 2017年度权益分派方案，分别以 2016年末总股本及2017年末总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，史佩浩先生于2016年7月26日被质押的股份由25,720,000股增加至83,332,800股。
截至公告披露日，史佩浩先生持有公司股份数量241,007,477股，占公司总股本的29.53%。其所持有公司股份累计被质押191,132,800股，占其持股总数的79.31%，占公司总股本的23.42%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2014-007好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月24日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，现就使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的相关事宜公告如下：
一、公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准好利来（中国）电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]840号）文件核准，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,668万股，发行价格为每股11.90元，募集资金总额为19,849.20万元，扣除发行费用后公司募集资金净额为17,000万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具天健验[2014]13-1号《验资报告》。
二、募集资金先期投入和置换情况概述
为使公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2014]13-25号《关于好利来（中国）电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2014年9月15日，公司募投项目累计已投入自筹资金9,923.75万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|总投资额|募集资金投资额|自筹资金实际投入金额|||
|||建设投资|铺底流动资金|合 计|

好利来
|||||
|-|-|-|-|
|22,733|15,693|8,918.63|8,918.63|
|6,129|1,307|1,005.12|1,005.12|
|28,862|17,000|9,923.75|9,923.75|

本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间少于 6个月。
三、募集资金置换先期投入自筹资金相关审批程序
1、经公司2011年第一次临时股东大会决议及第二届董事会第八次会议决议通过，对于本次募集资金投资项目，公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况分期投资建设。募集资金到位前，公司将根据项目进展需要以自筹资金先行投入；募集资金到位后，公司将用募集资金置换已发生的用于募集资金项目的自筹资金，剩余部分用于项目的后续建设，争取尽早投产。
2、2014年9月24日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司使用募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金9,923.75万元，本次置换在与保荐机构和各募集资金专户存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》后实施。
3、2014年9月24日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意公司使用募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金9,923.75万元，本次置换在与保荐机构和各募集资金专户存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》后实施。
四、专项意见
1、会计师鉴证报告
天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司募集资金投资项目的预先投入情况进行了鉴证，并于2014年9月24日出具了天健审[2014]13-25号《关于好利来（中国）电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认
为：好利来（中国）电子科技股份有限公司管理层编制的《以自筹资金预先投入
募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
好利来
及相关格式指引的规定，如实反映了好利来（中国）电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
2、独立董事意见
公司独立董事对公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金情况
进行了认真核查后，认为：
（1）、公司本次使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益、提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。
（2）、公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（3）、本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序。
本次使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金，除尚须经公司董事会审议通过外，其他内容及程序均符合《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，我们同意公司使用募集资金 9,923.75万元置换先期投入募投项目的自筹资金。
3、监事会意见
公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意公司使用募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金 9,923.75万元。并认为：公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金人民币 9,923.75万元，内容和程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触、不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
4、保荐机构核查意见
国金证券股份有限公司就公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资
金事项进行了核查，并发表了核查意见：
好利来本次将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合其
好利来
《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，且上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表同意意见，履行了必要的审批程序。
公司本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
国金证券同意好利来本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自
筹资金。
备查文件：
1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》2、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》3、《好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事关于公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的独立意见》
4、《关于好利来（中国）电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2014]13-25号）
5、《国金证券股份有限公司关于好利来（中国）电子科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》
特此公告！
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会 2014年 9月24日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2017－072
华西能源工业股份有限公司
关于控股股东增持本公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月29日收到控股股东黎仁超先生增持本公司股份计划的通知，现将有关事项公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体名称：控股股东、董事长黎仁超先生。
2、已持有股份数量、持股比例：截至目前，黎仁超先生持有本公司股票170,131,990股、占公司股本总数的23.05%。
3、本次增持主体在本次公告之前十二个月内未披露增持计划。
二、增持方式
1、通过证券公司、基金管理公司、信托公司设立的定向资产管理计划或信托计划等方式购买本公司股票。
2、通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括但不限于竞价交易和大宗交易）。
三、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于公司内外部环境的综合分析，对公司业务转型及未来发展前景充满信心，对公司股票长期投资价值的认可；提升投资者信心、稳定公司股价、维护中小投资者利益。
2、增持股份种类：本公司无限售流通股A股。
3、增持实施期限：本公告之日起 6个月内（即 2017年 8月 30日至 2018年3月1日）。增持计划实施期间，公司股票如因筹划重大事项等情形、出现连续停牌10个交易日以上的，增持期限将相应往后顺延。
4、增持价格：不高于15元/股。
5、增持数量：拟增持股份的比例不低于本公司股份总数的1%（即738万股）、且不超过本公司股份总数的5%（即3,690万股）。
6、资金来源：个人合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金。
四、其他有关说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律法规、规范性文件的有关规定。
2、本次增持股份不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、参与本次增持的黎仁超先生承诺，将严格遵守有关法律法规、规则制度的规定，在增持股份期间及增持完成后的六个月内不减持其所持有的本公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。
4、公司将持续关注本次增持进展情况，并依据有关规则制度的要求及时履行信息披露义务，敬请投资者关注、注意投资风险。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二〇一七年八月二十九日
天马微电子股份有限公司独立董事
对召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的独立意见
根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为天马微电子股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，查阅了公司提供的相关资料,基于个人独立判断的立场,现就公司召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项发表独立意见如下：
本次重大资产重组停牌期间，公司董事会充分关注事项进展情况并及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组停牌进展公告。
自停牌以来，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作。
为推进本次重大资产重组工作进程，公司已与本次重大资产重组的交易对方签署了关于本次重大资产重组的意向函。鉴于本次重大资产重组工作涉及事项较多，相关的尽职调查、审计、评估等工作量较大，公司需继续与相关各方就本次重组相关事项进行沟通和协商，公司预计在 2016年 12月 12日前无法按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。因此，经公司董事会审议通过，拟召开 2016年第四次临时股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月。
我们认为公司筹划重大资产重组申请继续停牌事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司董事会审议上述议案的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的
决议合法、有效。我们同意《召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，并同意将该议案提交公司 2016年第四次临时股东大会审议。
独立董事： 谢汉萍 陈泽桐 陈菡
二○一六年十一月二十三日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2016-073国电长源电力股份有限公司
关于 2016年度第一期短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司第八届董事会第二次会议和 2016年第二次临时股东大会关于同意公司申请注册发行总额 10亿元短期融资券的决议，经向银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）申请获准，公司定于 2016年 10月 18日在全国银行间市场发行 2016年度第一期 5亿元短期融资券（具体内容详见公司于 2016年 10月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于发行2016年度第一期短期融资券的公告》，公告编号2016-072）。
2016年10月18日，公司完成了2016年度第一期短期融资券的发行，现将发行结果公告如下：
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|-|-|-|-|
|产品全称|国电长源电力股份有限公司 2016年度第一期短期融资券|||
|产品简称|16国电长源CP001|||
|产品代码|041654063|期限|365日|
|起息日|2016年 10月19日|首次付息日|2017年10月19日|
|发行总额|50,000万元人民币|主承销商全称|中国建设银行股份有限公司|
|票面利率|2.9%|发行价格|100元/佰元|

特此公告
国电长源电力股份有限公司董事会2016年10月20日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2019-149
北京合纵科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）第五届董事会第十八次会议于2019年10月28日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知于2019年10月26日以电话方式通知。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》
同意公司全资子公司上海合纵电力物联网科技有限公司以自有资金2,000万元人民币向北京链本科技有限公司增资，本次增资完成后，公司将持有链本科技10.00%的股权。
具体内容详见2019年10月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
三、备查文件
经与会董事签字确认的董事会决议；
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
证券代码：200986 证券简称：粤华包 公告编号：2015-057
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次会议召开没有增加或变更议案。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2015年11月16日（星期一）下午2:30
（2）网络投票时间：2015年11月15日至2015年11月16日
其中，通过互联网投票系统投票开始时间为 2015年11月15日下午15:00至2015年11月16日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2015年11月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
2、会议召开地点：广东省佛山市季华五路18号经华大厦20楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长季向东先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席会议的持有有效表决权的股东（代理人）_6_人、代表股份 331,728,260股，占上市公司总股份的_65.63_％。
2、持有公司5%以下股份的社会公众股东（以下简称“中小股东”）出席情况：出席会议的持有公司5%以下股份的股东（代理人）_4_人、代表股份_1,646,520_股，占上市公司总股份的_0.33_％。
3、出席现场会议的情况：
出席现场会议的持有有效表决权的股东（代理人）_6_人、代表股份331,728,260股，占上市公司总股份的_65.63_％。
4、社会公众股股东出席情况：
出席会议的社会公众股股东（代理人，含网络投票部分）_4_人、代表股份_1,646,520_股，占公司社会公众股股东股份总数的_0.96_％。
5、外资股股东出席情况：
本公司只公开发行了境内上市外资股（B股），故社会公众股股东出席情况即为外资股股东出席情况，社会公众股东的投票情况即为外资股股东的投票情况。
6、内资股股东出席情况：
出席会议的内资发起人股股东（代理人）_2_人、代表股份_330,081,740_股，占公司股份总数的_65.30_％。
7、网络投票的情况：
通过网络投票的股东（代理人）_0_人、代表有效表决权股份_0_股，占上市公司总股份的_0_％。
8、公司见证律师及部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票的方式审议了议案：
（一）关于聘请2015年度会计师事务所的议案
1、投票情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|表决股份类别|表决意见||||||
|||同意||反对||弃权||
|||股数|比例(%)|股数|比例(%)|股数|比例(%)|
|普通决议|内资股|330,081,740|100|0|0|0|0|
||B股|1,646,520|100|0|0|0|0|
||中小股东|1,646,520|100|0|0|0|0|
||总体|331,728,260|100|0|0|0|0|

注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东所持有的有表决权股份的比例。
2、表决结果：__通过__
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所
2.律师姓名：郑素文、冉园
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。（详见同日披露于巨潮资讯网的《法律意见书》）
六、备查文件
1、佛山华新包装股份有限公司2015年第一次临时股东大会的决议；
2、北京金诚同达（深圳）律师事务所关于佛山华新包装股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十六日
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2019-055珠海赛隆药业股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2019年8月29日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式已于 2019年8月 19日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席刘达文先生召集和主持。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经过会议表决，形成如下决议：
1.审议并通过了《关于2019年半年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2019年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度报告全文》及其摘要。
表决结果：表决票数3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。
2.审议并通过了《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
监事会认为：公司董事会编制的《2019年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》如实反映了公司 2019年度募集资金存放与使用情况，公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的重大情形，公司募集资金使用不存在重大风险。公司监事会将加强对公司募集资金存放和使用管理的监督，认真履行监督、检查职能，促进公司规范运作，维护广大股东的合法权益。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：表决票数3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。
3.审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-058）。
监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律、法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。
珠海赛隆药业股份有限公司监事会
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2019-011
深圳诺普信农化股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日召开第五届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。
2019年2月1日，公司根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等有关规定的要求，对《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》作出修订，进一步明确回购股份方案中回购股份的目的及用途。公司召开第五届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于修订以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并将该议案提交公司 2019年第一次临时股东大会审议（详见公司于 2019年 2月 2日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体的相关公告。）
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》以及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司股东大会的股权登记日（即2019年2月11日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下：
一、股东大会的股权登记日（2019年2月 11日）前十名股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例|
|1|卢柏强|246,957,915|27.02|
|2|深圳市融信南方投资有限公司|115,294,059|12.61|

深圳诺普信农化股份有限公司公告
|||||
|-|-|-|-|
|3|中航信托股份有限公司－天启（2016）55号诺普信员工持股集合资金信托计划|45,571,867|4.99|
|4|中信信托有限责任公司－中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划|36,015,462|3.94|
|5|西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司|25,343,186|2.77|
|6|中国邮政储蓄银行股份有限公司－中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)|22,227,529|2.43|
|7|卢翠冬|17,013,564|1.86|
|8|中国工商银行股份有限公司－富国文体健康股票型证券投资基金|9,509,387|1.04|
|9|中国工商银行股份有限公司－中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金|7,582,118|0.83|
|10|西藏林芝好来实业有限公司|6,668,770|0.73|

二、股东大会的股权登记日（2019年 2月 11日）前十名无限售条件股
东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|深圳市融信南方投资有限公司|115,294,059|15.83|
|2|卢柏强|61,739,479|8.48|
|3|中航信托股份有限公司－天启（2016）55号诺普信员工持股集合资金信托计划|45,571,867|6.26|
|4|中信信托有限责任公司－中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划|36,015,462|4.95|
|5|西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司|25,343,186|3.48|
|6|中国邮政储蓄银行股份有限公司－中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)|22,227,529|3.05|
|7|卢翠冬|17,013,564|2.34|

深圳诺普信农化股份有限公司公告
|||||
|-|-|-|-|
|8|中国工商银行股份有限公司－富国文体健康股票型证券投资基金|9,509,387|1.31|
|9|中国工商银行股份有限公司－中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金|7,582,118|1.04|
|10|西藏林芝好来实业有限公司|6,668,770|0.92|

特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会二○一九年二月十二日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件无锡和晶科技股份有限公司监事会
关于2017年股票期权激励计划激励对象名单（调整后）的核实意见根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等法律、法规及《公司章程》的规定，无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对授予日公司2017年股票期权激励计划的激励对象名单进行了核实并发表意见如下：
截止本次股票期权授予日，公司本次股票期权激励计划授予的激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017年股票期权激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2017年股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
无锡和晶科技股份有限公司监事会
山东威达机械股份有限公司独立董事
关于使用闲置募集资金进行委托理财的独立意见
山东威达机械股份有限公司使用累计循环使用额度不超过人民币 3亿元的闲置募集资金（期限为自公司第六届董事会第二十四次临时会议审议通过之日起一年以内）购买商业银行的低风险的银行短期理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定，此举为提高公司闲置募集资金的使用效率，增加收益，在确保公司日常经营运作和资金安全情况下，公司以闲置募集资金购买商业银行的低风险的银行短期理财产品，投资风险较小，能够获得一定的投资收益，不会影响公司非公开发行募集资金项目计划正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用累计循环使用额度不超过人民币 3亿元的闲置募集资金（期限为公司第六届董事会第二十四次临时会议审议通过之日起一年以内）购买商业银行的低风险的银行短期理财产品，并同意授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施具体实施相关事宜。
独立董事： 仝允桓 郭莉莉 姜爱丽
2015年6月30日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2018-003广州越秀金融控股集团股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三次会议于 2018年 1月 22日在公司会议室召开，会议由董事长王恕慧主持。会议应到董事 9人，实际出席董事 9人,部分监事列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并表决通过以下决议：
一、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于第一期核心人员持股计划实施方案的议案》
根据公司第七届董事会第三十八次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于实施核心人员持股计划的议案》《关于核心人员持股计划管理办法的议案》，公司拟定了《第一期核心人员持股计划实施方案》。
关联董事吴勇高为公司本期核心人员持股计划的参与人，回避表决。
二、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》
为满足公司控股子公司广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）经营发展的需要，公司全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司（以下简称“广州越秀金控”）决定对越秀租赁进行增资，增资金额为 21.018亿元人民币；越秀租赁另一股东成拓有限公司将同比例出资等值 8.982亿元人民币,合计 30亿元人民币。
增资前后广州越秀金控及成拓有限公司持有越秀租赁的出资比例保持不变，广州越秀金控仍持有越秀租赁70.06%的出资额，成拓有限公司仍持有越秀租赁29.94%的出资额。
成拓有限公司系广州越秀集团有限公司（以下简称“越秀集团”）实际控制的企业，越秀集团持有公司54.25%股份，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，成拓有限公司为公司的关联方，本次交易构成关联交易，内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》。
关联董事王恕慧、谭思马、李锋、刘艳回避表决。
独立董事对该项议案发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构华泰联合证券出具了核查意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
三、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司拟设立资产支持计划暨关联交易的议案》
越秀租赁拟通过设立资产支持计划，以越秀租赁应收租赁款为基础资产，引入不超过 30亿元保险机构及其他金融机构中长期资金，越秀集团提供相应差额补足和担保，越秀集团担保费率预计按年千分之二计算。越秀集团持有公司54.25%股份，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，越秀集团为公司的关联方，本次交易构成关联交易，内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司拟设立资产支持计划暨关联交易的公告》。
关联董事王恕慧、谭思马、李锋、刘艳回避表决。
独立董事对该项议案发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构华泰联合证券出具了核查意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
四、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为落实党建工作进公司章程的工作，公司对《公司章程》进行了修订。内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
五、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2018年 1月 23日
奥维通信股份有限公司
独立董事对相关事项事前认可的函
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第四届董事会第二十七次会议拟审议的《关于向关联方借款的议案》进行了认真审阅，在听取了公司有关人员关于该等事项的报告后，我们认为：
公司拟向瑞丽市瑞丽湾旅游开发有限公司(以下简称“瑞丽湾”)申请 30,000万元的借款额度用于满足公司补充流动资金和偿还银行贷款,借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平确定。由于交易对方瑞丽湾系公司大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易构成关联交易,公司承担的融资成本符合市场利率标准,利息费用公允、合理,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,同意该议案提交公司董事会审议。
独立董事：钟田丽 黄鹏二〇一七年十月二十三日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 公告编号：2015-039苏州工业园区和顺电气股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况：
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）2015年5月25日，5月26日,5月27日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况：
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
公司于2015年5月20日在巨潮资讯网披露了《关于终止重大资产重组事项暨股票复牌公告》，除此事项外：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明：
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示：
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
董事会
二○一五年五月二十七日
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2016-41泸州老窖股份有限公司
关于公司控股股东涉及收购白酒企业情况说明的
自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，有媒体报道称公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司（以下简称“老窖集团”）将收购重庆诗仙太白酒业（集团）有限公司（以下简称“诗仙太白”）。
获悉上述报道后，公司已就相关情况向老窖集团进行了核实。据老窖集团反馈情况如下：
媒体报道所涉及诗仙太白收购事宜，实为四川发展酒业投资有限公司（以下简称“发展酒业”）与诗仙太白就相关合作事宜曾进行过意向性接触。发展酒业的控股股东为四川发展（控股）有限责任公司。老窖集团仅为发展酒业的参股股东，持股比例为30%，无控制权。
上述事件并未造成本公司的披露义务，本公司亦没有应披露而未披露的信息。本公司将继续严格遵守相关法律、法规的规定，履行信息披露义务。《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，
本公司发布的信息均以在上述指定网站、报刊刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2015-29深圳中恒华发股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于2015年4月14日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开第八届董事会第六次会议的通知。
2.本次董事会会议于 2015年 4月 24日下午2：00在华发大厦东座六楼公司会议室召开。
3.本次董事会会议应出席董事 6人，实到 5人，独立董事李晓东先生因出差外地未能出席会议，委托独立董事张兆国先生参会表决。
4.公司监事及高级管理人员列席会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
1.通过了《2014年度总经理工作报告》
本议案的表决情况为：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
2.通过了《2014年度董事会工作报告》
本议案的表决情况为：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
3.通过了《2014年度财务决算报告》
经信永中和会计师事务所根据国内会计准则审计确认，2014年
度公司实现营业收入 694,839,760.10元，利润总额 10,643,651.27元，净利润 7,687,620.27元，归属于母公司股东的净利润 7,687,620.27元,按公司 2014年末总股本 283,161,227股计算，每股收益为 0.0271元。截至 2014年 12月 31日，公司总资产 1,162,740,984.93元，归属于母公司股东权益 281,351,269.74元。
本议案的表决情况为：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
4.通过了《2014年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所根据国内会计准则审计确认，2014年度公司实现净利润 7,687,620.27元。由于公司 2013年末滚存的未分配利润为-196,386,008.11元，弥补以前年度亏损后，本次可供股东分配的利润为-188,698,387.84元，根据《公司章程》及《公司股东分红回报规划》的相关规定，结合以上财务状况和公司实际经营情况，公司不具备利润分配的条件，公司 2014年度的利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
本议案的表决情况为：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
5.通过了《2014年度内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
本议案的表决情况为：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
6.通过了《2014年年度报告》及摘要（公告编号：2015-31）
本议案的表决情况为：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
7.通过了《2015年第一季度报告》全文及正文（公告编号：2015-32）
本议案的表决情况为：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
8.通过了《2015年度财务预算报告》
2015年度各项产品计划产销量（或收入）及加工量指标:
（1）深圳本部 2015年物业租金及管理费预算收入 5210万元；
（2）恒发科技视讯事业部预计全年销售显示器 41.28万台（未含拓展新业务）；
（3）恒发科技注塑事业部预计全年完成注塑件加工量 15270吨；
（4）恒发科技泡沫事业部预计全年完成泡沫件加工量 3600吨。
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|项 目|母公司|恒发科技公司|合 计|
|一、主营业务收入|5,209.97|59,787.51|64,997.48|
|减：主营业务成本|156.71|55,043.75|55,200.46|
|减：主营业务税金及附加|334.76|143.23|477.99|
|二、主营业务利润|4,718.50|4,600.53|9,319.03|
|加：其他业务利润|-|68.91|68.91|
|减：营业费用|-|1,264.55|1,264.55|
|管理费用|2,399.29|2,056.38|4,455.67|
|财务费用|4,922.40|1,121.85|6,044.25|
|三、营业利润|-2,603.19|226.66|-2,376.53|
|加：投资收益|5,600.00|-|5,600.00|
|加：营业外收入|-|156.14|156.14|
|四、利润总额|2,996.81|382.80|3,379.61|

本议案的表决情况为：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
9.通过了《关于公司 2015年度银行借款额度的议案》
根据公司业务发展需要，公司拟定 2015年期间公司（含下属全资子公司）银行借款最高额度为 9亿元人民币（超出此额度的大型项目投资借款另行审议），并提请股东大会授权董事会在上述额度范围内自行选择贷款银行，根据贷款条件决定贷款、开具信用证和银行承兑汇票等融资事宜以及相应贷款融资的公司资产抵押（质押）事宜。
本议案的表决情况为：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
10.通过了《关于公司 2015年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》（详见《深圳中恒华发股份有限公司关于 2015年度对全资子公司银行借款提供担保额度的公告》，公告编号：2015-33）
本议案的表决情况为：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
11.通过了《关于公司 2015年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》（详见《深圳中恒华发股份有限公司 2015年度视讯业务日常关联交易预计公告》，公告编号：2015-34）
独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董
事会会议审议。
本议案的表决情况为：同意5票；反对0票；弃权0票。（由于日常关联交易的对象为控股股东下属子公司，公司董事长李中秋先生属本议案的关联董事，因此回避表决。）
12.通过了《关于聘请 2015年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
信永中和会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的执业经验与能力，具有良好的职业操守和较强的风险意识，能够独立、客观、公正地开展审计工作。经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘信永中和会计师事务所为公司 2015年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，年度财务报告审计费用不超过 48万元，内部控制审计费用不超过 14万元，如有其它专项审计事宜另行商议，拟授权公司经营管理层在上述范围内与信永中和会计师事务所商谈审计费用并签署相关协议。
本议案的表决情况为：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
13.通过了《关于会计政策变更的议案》（详见《深圳中恒华发股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号：2015-35）
本议案的表决情况为：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
14.通过了《关于召开 2014年年度股东大会的议案》（详见《深圳中恒华发股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》，公告编号：2015-36）
本议案的表决情况为：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
根据相关文件要求，上述第2～4项、第 6项、第8～12项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.公司董事和高级管理人员对2014年年度报告的书面确认意见；
3.公司董事和高级管理人员对2015年第一季度报告的书面确认意见；
4.公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司董 事 会
2015年4月28日