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金元证券股份有限公司
关于常州强力电子新材料股份有限公司
房屋租赁暨关联交易的核查意见
金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）作为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“强力新材”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，对经公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于房屋租赁暨关联交易的的议案》进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、交易概述
强力新材全资子公司常州春懋国际贸易有限公司（以下简称“春懋贸易”）现办公所用房产系钱晓春、管军、钱彬共同所有，春懋贸易 2010年 6月起一直以租赁方式使用该处房产。鉴于原签订的《房屋租赁合同》中约定的租赁期限已于 2016年 1月 9日到期，现拟与公司控股股东、实际控制人钱晓春先生、管军女士及其子钱彬先生续签《房屋租赁合同》，租赁期限二年，房屋租赁金额72,000.00元/年。
因为钱晓春先生、管军女士为公司控股股东、实际控制人且为公司董事，本次交易构成关联交易。
二、关联方基本情况
（一）钱晓春
钱晓春先生现持有公司 24,721,320股股份，占公司股本总额的比例为30.98%，为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长，为公司的关联方。
（二）管军
管军女士现持有公司16,187,621股股份，占公司股本总额的比例为20.29%，为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事、副总经理，为公司的关联方。
（三）钱彬
钱彬先生现持有公司 3,588,000股股份，占公司股本总额的比例为4.50%，系公司控股股东、实际控制人钱晓春先生、管军女士之子，为公司的关联方。
三、关联交易的主要内容
春懋贸易拟与钱晓春先生、管军女士、钱彬先生续签《房屋租赁合同》，主要内容如下：
1、房屋租赁合同主体
出租方：钱晓春、管军、钱彬（甲方）
承租方：常州春懋国际贸易有限公司（乙方）
2、出租房屋地址：常州市武进区湖塘镇延政中路2号世贸中心 B1605
3、房屋面积：151.69平方米
4、租赁期限：2016年1月10日至2018年1月9日
5、租金及缴纳期限：乙方每年向甲方缴纳租金人民币 72,000.00元整，甲方出具房屋租赁发票。
本次房屋租赁合同将在公司2016年第二次临时股东大会审议通过后签署。
四、关联交易的目的及对公司的影响
春懋贸易向公司股东钱晓春先生、管军女士、钱彬先生租赁办公楼，是为了满足春懋贸易日常工作办公地点的需求。
本次关联交易有利于春懋贸易的稳定经营，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
五、关联交易审批情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2014年修订）》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（ 2015年修订）》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的的议案》，同意将其提交公司股东大会审议；
该议案涉及关联交易，关联董事钱晓春、管军已回避该议案表决。
公司独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见，具体内容如下：
“1、公司全资子公司常州春懋国际贸易有限公司（以下简称“春懋贸易”）与公司控股股东、实际控制人钱晓春先生、管军女士及其子钱彬先生签订《房屋租赁合同》，是为了满足春懋贸易日常工作办公地点的需求；此次交易的租赁价格系根据所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形，我们认为本次关联交易有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益。
2、公司已遵照《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关要求履行了本次关联交易必需的审议程序，公司关联董事钱晓春、管军对本议案进行了回避表决。
3、我们认可本次房屋租赁暨关联交易事项，同意将本次关联交易事项提交公司股东大会审议。
据此，我们同意春懋贸易与公司控股股东、实际控制人钱晓春先生、管军女士及其子钱彬先生签订《房屋租赁合同》。”
上述关联交易尚待股东大会审议批准。
六、保荐机构的核查意见
作为强力新材的保荐机构，经核查，金元证券认为：
上述关联交易的产生有其合理背景，该等交易按照市场交易原则公平、合理地协商交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
强力新材对上述关联交易事项，已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过（关联董事钱晓春、管军回避表决），并将提交股东大会审议。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。
综上，金元证券作为保荐机构，对强力新材本次关联交易事项无异议。
【本页无正文，为《金元证券股份有限公司关于常州强力电子新材料股份有限公司房屋租赁暨关联交易的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
韦玉刚 钟玻
金元证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2019-050
江苏常宝钢管股份有限公司
关于增补非独立董事候选人公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会审议情况
江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年10月22日召开的第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增补非独立董事候选人的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司持股5%以上股东上海嘉愈医疗投资管理有限公司推荐及本人同意，董事会同意增补陆金逸先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。以上候选人任期自股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时为止。
上述非独立董事候选人提名将提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、独立董事意见
经认真审阅陆金逸先生的简历，不存在《公司法》、《证券法》等相关法律、法规所规定的不得担任公司董事的情形，陆金逸先生未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒，符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。
上述非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意增补陆金逸先生为公司第四届董事会非独立董事，并同意将该提名提交公司2019年第一次临时股东大会审议
附：候选人简历
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2019年 10月23日附：候选人简历
1、陆金逸，男，汉族，本科学历，2010年毕业于复旦大学，中国注册会计师。陆金逸先生曾任毕马威会计师事务所审计经理，现担任中民嘉业投资有限公司财务资金部副总经理。
陆金逸先生为公司持股5%以上股东上海嘉愈医疗投资有限公司关联方，除此之外，陆金逸先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陆金逸先生未持有公司股票。陆金逸先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陆金逸先生不属于“失信被执行人”。
关于天津天保基建股份有限公司
2016年度涉及财务公司关联交易的
存款、贷款等金融业务的
专项说明
索引 页码
专项说明
关于天津天保基建股份有限公司
2016年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
XYZH/2017TJA20008天津天保基建股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了天津天保基建股份有限公司（以下简称天保基建公司)2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表、2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2017年3月27日出具了XYZH/2017TJA20004号无保留意见的审计报告。
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号--涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，天保基建公司编制了本专项说明所附的天津天保基建股份有限公司2016年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天保基建公司的责任。
我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计天保基建公司2016年度财务报表时天保基
建公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
除对天保基建公司2016年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计天保基建公司2016年度财务报表时天保基建公司提供的会计资
料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解天保基建公司2016年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供天保基建公司为2016年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一七年三月二十七日
天津天保基建股份有限公司
2016年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：天津天保基建股份有限公司
编制日期：2016年12月31日
与上市公司存在关联关系的财务公司：天津天保财务有限公司（简称天保财务公司） 单位：人民币元
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|项目名称|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|收取或支付的利息、手续费|
|一、存放于天保财务公司存款|305,728,216.10|204,904,875.31|100,000,000.00|410,633,091.41|5,967,635.23|
|二、向天保财务公司借款||||||
|1.短期借款||||||
|2.长期借款||||||
|三、其他金融业务||||||

法定代表人：周广林 主管会计工作的负责人：梁德强 会计机构负责人：崔利彬
关于副董事长辞职的公告
证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2017临-034浙江钱江摩托股份有限公司
关于副董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于今日收到副董事长杨健先生的辞职申请，杨健先生因工作
原因特向公司董事会申请辞去公司第六届董事会副董事长职务。辞去
上述职务后，杨健先生将在本公司继续担任董事、董事会战略委员会
委员职务。
公司董事会对杨健先生在任职公司副董事长期间对公司所做的贡
献表示衷心感谢。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司董事会
2017年 5月 27日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2016-067长江润发机械股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年12月7日，长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司股东杨树恒康张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）（以下简称“杨树恒康”，持有本公司31,572,556股，占公司总股本的6.43%）的通知，杨树恒康因融资需求将其持有的本公司股票办理了质押手续，具体如下：1、杨树恒康本次股份质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|股份性质|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其持有本公司股份比例|
|杨树恒康张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）|否|首发后机构类限售股|15,786,278|2016-12-07|办理解除质押登记手续之日|浙银汇智（杭州）资本管理有限公司|50%|
|||首发后机构类限售股|15,786,278|2016-12-07|办理解除质押登记手续之日|浙银汇智（杭州）资本管理有限公司|50%|
|合计|||31,572,556||||100%|

上述质押登记手续已于2016年12月7日在中国证券登记有限责任公司深圳分公司办理完成。
2、杨树恒康累计股份质押的情况
截至本公告日，杨树恒康持有本公司31,572,556股，占公司总股本的6.43%，累计质押本公司股份31,572,556股，占其持有本公司股份的100%，占公司股份总数的6.43%。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司董事会
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2016-070浙江大东南股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
2016年8月18日，浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金向全资子公司杭州大东南绿海包装有限公司（以下简称“杭州绿海”）进行增资，增资金额为人民币65,000万元，增资后杭州绿海的注册资本由人民币5,000万元增加至70,000万元。
本次增资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组。根据《公司章程》的相关规定,本次增资事项经董事会审议通过后,需要提交公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
（一）增资方式
公司此次对杭州绿海投资增加注册资本的资金来源为公司自有资金。主要增资形式为：将前期公司对杭州绿海项目建设合计65,000万元转为股权投资。
（二）标的公司基本情况
公司名称：杭州大东南绿海包装有限公司
成立日期：2007年07月26日
企业性质：一人有限责任公司（内资法人独资）
注册地址：杭州余杭区东湖街道胡桥村
法定代表人：黄飞刚
注册资本：5000万元人民币
注册号：330184000004586
经营范围：许可经营项目：生产：BOPET包装薄膜（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）。一般经营项目：销售：BOPET包
装薄膜；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。
主要财务数据：
单位：元
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|项目|2016 年 6月 30 日（未经审计）|2015 年 12月 31 日（经审计）|
|资产总额|881,736,447.15|896,138,773.65|
|净资产|49,152,842.88|53,057,980.56|
|营业收入|152,407,251.74|228,785,333.24|
|营业利润|-10,927,502.82|-3,744,026.42|
|净利润|-10,905,137.68|4,418,294.29|

股权结构：增资前后，公司均持有杭州绿海100%的股权。
三、本次增资的目的、风险和对公司的影响
本次公司对杭州绿海增资的主要目的是进一步增强其资金实力和综合竞争
力，为其业务拓展提供进一步支持，使其抓住快速发展的市场契机，为公司发展奠定良好的基础。
杭州绿海增资完成后，依然为公司的全资子公司，不会影响公司合并报表的范围。本公司增资后，杭州绿海的发展依然会受到市场前景及行业政策变化等客观因素的影响。
四、备查文件
1、《第六届董事会第十二次会议决议》；
2、《独立董事关于对第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会2016年8月19日
广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心23层邮政编码：510623
23/F,R&F Center,10#Huaxia Road, TianHe District, Guangzhou 510623
电话/Tel：(8620) 2826 1688传真/Fax：(8620) 2826 1666
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（广州）律师事务所
关于湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派郭伟康律师、周诗明律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》）、《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约Newyork伦敦 London
法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．经核查，本次股东大会由公司第十一届董事会召集。为召开本次股东大
会，公司于2018年4月11日召开第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于
筹划发行股份购买资产并申请延期复牌的议案》，并将前述议案提交给股东大会
审议。
2．2018年 4月 12日，公司董事会在巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大
会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合
的方式，会议通知载明现场会议召开时间、网络投票时间、现场会议召开地
点、会议召集人、会议方式、股权登记日、出席对象、审议事项、现场会议的
登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等内容。
因公司2018年4月12日发出的股东大会通知的会议召开地点与其他会议冲
突，2018年4月18日，公司董事会在巨潮资讯网上刊登了《关于变更股东大会召开地点的公告》，本次股东大会召开会议地点变更为：广州市越秀区北京路
238号名盛广场8A层会议室。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2018年4月27日下午14:30在广州市越秀区北京
路238号名盛广场8A层会议室如期召开，董事长麦少军先生主持了会议。本次
股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于 2018年 4月 27
日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00进行，通过深圳证券交易所互联网系统
于2018年4月26日下午15:00至2018年4月27日下午15:00期间的任意时间
进行投票，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了
网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一
致。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
法律意见书
（一）出席本次股东大会人员的资格
1．出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 24名，持有公司股份
数共计415,709,971股，占公司股份总数的46.1088%。本所律师已核查了上述股
东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股
东人数 28名，代表股份 25,673,203股，占公司股份总数的2.8476%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3．列席人员
列席本次股东大会的人员有公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会
秘书和见证律师。
（二）本次股东大会由公司第十一届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案为：《关于筹划重大资产重组并申请延期复牌的议
案》。上述议案的具体内容已由公司董事会在巨潮资讯网公告。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议
案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证
券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场
投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
法律意见书
果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
（一）《关于筹划重大资产重组并申请延期复牌的议案》
关联股东回避了本项议案的表决。
表决结果：同意 160,744,394股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的
99.9218％；反对 115,300股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0717％；弃权10,500股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0065％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 160,654,694股，占出席会议有表决权
中小股东所持股份的99.9218；反对 115,300股，占出席会议有表决权中小股东
所持股份的0.0717％；弃权 10,500股，占出席会议有表决权中小股东所持股份
的0.0065％。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资
格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，会议表决结果合法有效。
（以下无正文，下接签字页）
法律意见书
本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于湖南天润数字娱乐文化传
媒股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。
北京市中伦（广州）律师事务所 负责人： ______________
章小炎
经办律师： ______________
郭伟康
______________
周诗明
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2018-047周大生珠宝股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 4月 14日、 2018年 5月 10日召开公司第二届董事会第十八次会议和 2017年度股东大会，审议通过了《关于<周大生珠宝股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，内容详见公司于 2018年 4月 16日、2018年 5月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至2018年6月8日，公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票。
公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
特此公告。
周大生珠宝股份有限公司董事会2018年6月8日
杭州先锋电子技术股份有限公司
董事、高级管理人员
关于 2018年第一季度报告的书面确认意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，本公司董事、高级管理人员保证公司2018年第一季度报告全文及其正文的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司2018年4月13日
（此页无正文，为董事、高级管理人员关于 2018年第一季度报告的书面确认意见的签字页）
石义民 石扬 辛德春
程迪尔 徐文光 郑云瑞
王正喜 石爱国 吴伟良
独立董事对吉林化纤股份有限公司七届二十五次董事会
审议相关事项的独立意见
我们做为吉林化纤股份有限公司（简称：000420）的独立董事对2015年度非公开发行事项发表如下意见：
一、公司召开第七届第二十五次会议审议通过《关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》等非公开增发的相关议案，我们认为本次非公开发行股票方案切实可行，符合公司战略，有利于公司改善自身资本结构，提高公司的盈利能力和抗风险能力，为股东提供长期稳定的回报。本次非公开发行股票募集资金投资项目发展前景看好，有利于公司长期战略决策的延续和实施。我们同意将相关议案提交股东大会审议。
二、本次非公开发行股票的定价符合《中华人民共和国公司法》第一百二十八条、第一百三十六的相关规定，符合《中华人民共和国证券法》关于非公开发行股票的相关规定，符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等规定。
三、化纤集团及其子公司福润德参与本次非公开增发，因此本次发行构成关联交易，各方已经就认购事项签订了《认购协议》，我们认为化纤集团、福润德参与本次非公开增发符合公司发展需要，有利于公司转型发展，事前已经获得我们的同意，关联董事进行了回避表决。本次非公开发行股票的董事会表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、股份公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业整体战略发展规划、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来经营情况、未弥补亏损情况、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷融资环境等情况，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排。为此独立董事认为此规划编制从实际出发合理合规，保护了中小股东的合法权益。
基于上述情况，我们同意公司按照非公开发行股票方案推进相关工作。
独立董事：李光民、徐铁君、年志远、严华2015年6月2日
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2018-029
深圳市振业（集团）股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度权益分配方案已获2018年6月6日召开的2017年年度股东大会审议通过。公司2017年年度权益分配方案为：以公司总股本1,349,995,046股为基数，每10股派发现金股利 1.81元（含税），共分配利润 244,349,103.33元，详见公司于 2018年 6月7日发布于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,349,995,046股为基数，向全体股东每10股派1.81元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.629元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.362元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.181元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、权益分派方案具体实施日期
1、股权登记日：2018年6月21日
2、除权除息日：2018年6月22日
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2018年6月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派实施方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年6月22
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****326|深圳市人民政府国有资产监督管理委员会|
|2|08*****551|深圳市远致投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日2018年6月12日至登记日2018年6月21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金
红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
1、地址：深圳市罗湖区宝安南路振业大厦B座16楼董事会办公室
2、电话：（0755）25863061
3、传真：（0755）25863012
4、联系人：罗丽芬王莉
七、备查文件
1、公司第九届董事会2018年第一次定期会议决议；
2、公司2017年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认的权益分派实施公告。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一八年六月十五日
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临100号奥瑞金包装股份有限公司
关于变更公司证券事务代表的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司原证券事务代表王艳女士因工作变动原因申请辞去公司证券事务代表
职务，辞职后在公司担任其他职务。王艳女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，公司董事会对王艳女士任职期间对公司所作出的贡献表示衷心感谢！
公司于2016年10月25日召开的第二届董事会2016年第十次会议审议通过了
《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任韩辰骁先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满。
韩辰骁先生具备担任证券事务代表相应的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定。
截至目前，韩辰骁先生持有公司股份3,120股，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所
惩戒的情形。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司董事会
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临100号附：韩辰骁先生简历及联系方式
韩辰骁先生，汉族，1986年出生，中国国籍，毕业于南开大学，研究生学历，经济学硕士学位。2010年7月至2016年4月就职于五矿发展股份有限公司
（SH.600058）董事会办公室，任证券部经理；2016年5月加入本公司，任证券部高级经理。
联系电话：010-8521 1915
传真号码：010-8528 9512
电子邮件：zqb@orgpackaging.com
通讯地址：北京市怀柔区雁栖工业开发区
邮政编码：100022
新疆贝肯能源工程股份有限公司
累积投票制度实施细则
第一章总则
第一条为进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护中小股东利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定，和《新疆贝肯能源工程股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等的有关规定，特制定本细则。
第二条股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。当股东大会选举两名以上（含两名）的董事或监事时，应当实施累积投票制。董事会应当在召开股东大会的通知中，说明该次董事、监事的选举采取累积投票制。
第三条本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上（含两名）董事或监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事、监事人数之乘积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事、监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事、监事候选人，按得票多少依次决定董事、监事人选。
第四条本细则所称的“董事”包括独立董事和非独立董事，所称的“监事”特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。
第五条通过累积投票制选举董事、监事时，可以实行等额选举，即董事、监事候选人的人数等于拟选出的董事、监事人数；也可以实行差额选举，即董事、监事候选人的人数多于拟选出的董事、监事人数。
案的方式提请股东大会表决。
第七条股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。
第八条公司通过累积投票制选举产生的董事、监事，其任期不实施交错任期制，即届中因缺额而补选的董事、监事任期为本届余任期限，不跨届任职。
第二章累积投票制的投票原则
第九条股东大会对董事、监事候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权，将其拥有的全部表决权集中投给某一位或几位董事、监事候选人；也可将其拥有的表决权分别投给全部董事、监事候选人。
第十条每位投票股东所投选的候选人数不能超过应选人数。
第十一条股东对某一个或某几个董事、监事候选人行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权时，该股东投票无效；股东对某一个或某几个董事、监事候选人行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃表决权。
第十二条为确保独立董事当选符合规定，公司独立董事和非独立董事的选举应分开进行，均采用累积投票制选举。
选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的独立董事候选人。
选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。
第三章董事、监事的当选原则
第十四条董事、监事的当选原则：
1、董事、监事候选人以得票多少的顺序来确认是否能被选举成为董事、监事，但每位当选董事、监事的得票必须超过出席股东所持表决权总数的二分之一；
2、如出现两名以上董事（或监事）候选人得票相同，且造成按得票多排序可能造成当选董事（或监事）人数超过拟选聘的董事（或监事）人数情况时，分别按以下情况处理：（1）上述当选董事（或监事）候选人得票数均相同时，应重新进行选举；（2）排名最后的两名以上可当选董事（或监事）得票相同时，排名在其之前的其他候选董事（或监事）当选，同时将得票相同的最后两名以上董事（或监事）再重新选举；
3、若当选董事（或监事）的人数不足应选董事（或监事）人数，则已选举的董事（或监事）候选人自动当选。剩余候选人再由股东大会重新进行选举表决，并按上述操作细则决定当选的董事（或监事）；
4、如经过股东大会二轮选举后，仍不能达到法定或公司章程规定的董事（或监事）人数，则缺额董事、监事在下次股东大会上选举填补；若由此导致董事会、监事会成员不足公司章程规定的三分之二时，原任董事（或监事）将继续履行职责，并且董事会应在十五天内开会，再次召集股东大会并重新推选缺额董事（或监事）候选人；前次股东大会选举产生的新当选董事（或监事）仍然有效，其任期将自新当选董事（或监事）人数达到法定或章程规定的人数时方开始就任。
5、出席股东表决完毕后，由股东大会计票人员清点票数，并公布每个董事、监事候选人得票总数情况，按上述方式确定当选董事、监事；并由会议主持人当场公布当选的董事、监事名单。
第四章累积投票制的特别操作程序
第十五条股东大会仅选举一名董事或监事时，不适用累积投票制。
第十七条股东大会会议召集人必须制备适合实行累积投票方式的选票，该选票应当标明：会议名称、董事或者监事候选人姓名、股东姓名、代理人姓名、所持股份数、累积投票时的表决票数、投票时间，并在选票的显著位置就累积投票方式、选票填写方法、计票方法作出说明和解释。
第十八条公司采用累积投票制选举董事、监事时，股东可以亲自投票，也可以委托他人代为投票。
第五章附则
第十九条本实施细则由公司董事会负责解释，未尽事宜，按照国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十条本实施细则中的“超过”不含本数，“以上”含本数。
第二十一条本实施细则作为《公司章程》附件，自股东大会通过之日起生效。
新疆贝肯能源工程股份有限公司 2018年4月 23日
成都西菱动力科技股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
作为成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》等的有关规定，在对相关情况进行调查核实并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，就公司累计当期控股股东和关联方占用资金情况及公司对外担保进行专项说明和发表独立意见：
一、关于2019年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明全体独立董事认为：公司2019年 1月1日至2019年6月30日未发生公司控股股东及其他关联方利用关联关系非经营性占用公司资金的情形。
二、关于公司2019半年度对外担保事项的独立意见
1、2019年4月24日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外担保的议案》，同意为全资子公司成都西菱动力部件有限公司（简称“动力部件”）向兴业银行股份有限公司申请银行贷款提供最高额保证担保，担保额度人民币 4000.00万元，保证担保期限为每笔融资期限届满之日起 2年。截至 2019年 6月 30日，该笔银行贷款尚未发生，尚未发生担保义务；
2、报告期内公司实际承担的担保义务具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|担保对象|||实际担保金|||是否履|是否为关|
||担保额度|实际发生日期||担保类型|担保期|||
|名称|||额|||行完毕|联方担保|
||643.81|||||是||
|动力部件||2014年3月31日|643.81|连带责任保证|2019年3月30日||否|
||629.63|||||||
|动力部件||2014年12月23日|629.63|连带责任保证|2019年12月22日|否|否|
||915.39|||||||
|动力部件||2014年12月25日|915.39|连带责任保证|2019年12月24日|否|否|
||449.44|||||||
|动力部件||2014年12月25日|449.44|连带责任保证|2019年12月24日|否|否|
||1159|||||||
|动力部件||2015年8月27日|1159|连带责任保证|2019年8月26日|否|否|
||1183.2|||||||
|动力部件||2015年11月6日|1183.2|连带责任保证|2020年11月5日|否|否|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2257.99|||||||
|动力部件||2016年12月26日|2257.99|连带责任保证|2020年12月25日|否|否|
||-|||||||
|合计||-|7,238.46|||||

报告期内公司实际承担的担保义务均为对子公司的担保，为以前年度延续到报告期的义务，无新增担保义务。
全体独立董事经审议后认为：公司对担保事项的审议程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，不存在为股东、实际控制人及其关联方提供的担保，不存在为资产负债率超过70%以上的对象提供担保，不存在对外担保债务违约的情况，担保事项符合公司经营发展的需要，没有损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签字页）
独立董事（签字）
李 大 福 贾 男
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2019-024
杭州中泰深冷技术股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”），第三届监事会第十二次会议于2019年3月27日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年3月25日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席俞富灿主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于<杭州中泰深冷技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，根据更新后的审计报告、审阅报告等相关情况，拟定了《杭州中泰深冷技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，本次修订已获得公司股东大会的授权，无需重新提交股东大会审议。
二、审议通过《关于批准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案相关审计报告、备考审阅报告的议案》
由于公司本次重大资产重组的申请文件中，标的公司《审计报告》的审计基准日为2018年6月30日，截至目前已过6个月的有效期。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行加期审计，出具了《审计报告》（天健审（2019）1102）；
同时出具了公司的《备考审阅报告》（天健审（2019）1103），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，本次修订已获得公司股东大会的授权，无需重新提交股东大会审议。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司监事会
监事会关于《第一期员工持股计划》的审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)、《深圳证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等法律法规的相关规定，本人作为江苏金陵体育器材股份有限公司(以下简称“公司”)的监事，经过仔细审阅相关资料及全面讨论分析后，关于《江苏金陵体育器材股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》(以下简称“《第一期员工持股计划(草案)》”)及相关资料相关事项发表如下意见:
1、《第一期员工持股计划(草案)》的内容符合《指导意见》、《试点意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，合法、有效。
2、公司审议本次《第一期员工持股计划(草案)》相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
3、公司实施员工持股计划有利于建立长效激励机制，使公司员工和股东形成利益共同体，增强员工的归属感和责任感，有利于提高公司的凝聚力和市场竞争力，实现公司的可持续发展，确保公司发展目标的达成。
4、监事会对《第一期员工持股计划(草案)》名单进行了核实，本次拟定的
员工持股计划持有人均符合《指导意见》、《试点意见》及其他法律法规规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
经公司第五届监事会第七次会议审议，监事会同意将已审议通过的员工持股计划相关议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为监事会关于《第一期员工持股计划》的审核意见签字页）
南通锻压设备股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”或“南通锻压”）拟以发行股份及支付现金的方式向承立新、周洪亮、佳润国际投资有限公司、智拓集团（香港）网路咨询有限公司、江苏新恒通投资集团有限公司、深圳市源之泉投资管理有限公司、江阴市鑫裕投资有限公司、东台市中水汇金资产管理有限公司、光大控股创业投资（深圳）有限公司、深圳市金粤投资有限公司购买其合计持有的江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“恒润重工”）股权；并拟向包含郭庆在内的认购对象发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总额（本次交易金额＋募集配套资金金额－募集配套资金中用于支付现金对价部分）的25%（以下简称“本次重大资产重组”）。
根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，公司董事会就本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
(一)关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
1、经公司就本次重大资产重组事项向深交所申请，自2014年9月9日起公司股票连续停牌。
2、公司筹划本次重大资产重组事项信息披露前 20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准。
3、停牌期间，公司每周发布一次本次重大资产重组时间进展情况公告。
4、恒润重工于2014年11月29日召开股东大会，恒润重工全体股东同意南通锻压以发行股份及支付现金的方式收购恒润重工100%股权。
份及支付现金购买资产并募集配套资金股份认购框架协议》、《南通锻压设备股份有限公司盈利预测补偿框架协议》。
6、2014年 12月 15日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议并通过了公司本次交易事宜。公司的独立董事会前认真审核相关文件，对本次交易事项进行事前认可并发表独立意见。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，就本次重大资产重组事项履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。
(二)关于提交的法律文件的有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》以及深交所《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司向深交所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司本次重大资产重组事项履行法定程序完备、合规，符合现行法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，本次向深交所提交的法律文件合法有效。
特此说明！
南通锻压设备股份有限公司董事会2014年12月15日
南京全信传输科技股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保及关联交易情况的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《南京全信传输科技股份有限公司章程》有关规定，作为南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着实事求是的原则和对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于我们的独立判断，对公司2018年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保及关联交易情况发表如下独立意见:
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等法规的规定以及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的有关规定，我们对报告期内公司控股股东及其关联方资金往来情况、对外担保及关联交易情况进行了认真核查。经核查，我们认为：
一、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。也不存在以前年度发生并累积至2018年12月31日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也不存在以前年度发生并累积至2018年12月31日的对外担保情况。
三、报告期内，我们对公司2018年度关联交易情况进行了认真负
责的核查，我们认为：公司2018年度关联交易是公司正常生产经营所必须，关联交易定价合理，金额较小，不存在显失公平、损害公司及其股东利益的情况，不存在通过关联交易操纵利益的情形，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。
(以下无正文)
（本页无正文，为《南京全信传输科技股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保及关联交易情况的专项说明和独立意见》之签字页）
胡晓明 李友根 高允斌
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2017-002
北京东方中科集成科技股份有限公司关于调整募集
资金投资项目拟使用的募集资金金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方中科集成科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2354号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 2,834万股，每股面值 1元，发行价格为每股人民币 4.96元，募集资金总额为 14,056.64万元，扣除发行费用 3,689万元后，实际募集资金净额为 10,367.64万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“瑞华验字[2016]01350004号”《验资报告》。
（二）募集资金投资项目情况
根据《东方中科首次公开发行股票并上市招股说明书》中披露的募集资金用途，本次募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序投入以下项目：
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|序号|项目名称|投资总额（万元）|募集资金投入（万元）|募集资金投入金额（万元）||
|||||第一年|第二年|
|1|营销服务网络和物流配送中心项目|6,480.00|6,480.00|2,760.09|3,719.91|

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|2|电子测量仪器租赁经营性资产扩充项目|5,320.00|5,320.00|2,908.35|2,411.65|
|3|技术服务和测试应用中心项目|2,940.00|2,940.00|2,906.10|33.90|
|合计||14,740.00|14,740.00|8,574.54|6,165.46|

此外，招股说明书亦披露“如本次发行募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，本公司将以银行贷款或自有资金解决资金缺口。募集资金到位前，本公司将根据募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先行投入；募集资金到位后，将用募集资金置换前期投入的自筹资金。”
（三）募集资金的管理和使用情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司开立了募集资金专户进行存储。
截至 2016年 12月 31日，东方中科尚未使用募集资金，募集资金专户中余额为 10,367.64万元。
二、本次对募资基金投资项目拟使用的募集资金金额进行调整的基本情况
本次发行实际募集资金净额为10,367.64万元，小于原拟投入的募集资金总额14,740万元，公司根据实际募集资金净额和各募集资金投资项目的轻重缓急情况，调整募集资金投资项目拟使用的募集资金金额，调整后具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|募集资金投入（万元）|募集资金投入金额（万元）||
|||||第一年|第二年|
|1|营销服务网络和物流配送中心项目|6,480.00|3,930.00|1,673.94|2,256.06|
|2|电子测量仪器租赁经营性资产扩充项目|5,320.00|4,570.00|2,498.34|2,071.66|
|3|技术服务和测试应用中心项目|2,940.00|1,867.64|1,846.10|21.54|
|合计||14,740.00|10,367.64|6,018.39|4,349.25|

上述募集资金投资项目的资金缺口将由公司以银行贷款或自有
资金解决。
特此公告
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一七年一月十九日