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证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2019-045浙江德宏汽车电子电器股份有限公司高级管理人员
减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董监高持股的基本情况
截止本公告披露日，公司高级管理人员王凯凯、倪为民合计持有浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）2,439,380股，减持后占本公司总股本比例为1.19%。
减持计划的实施结果情况
公司于 2019年 5月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事、高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：临2019-033），披露当日公司股本总额为 145,938,960股。2019年 6月 5日，经公积金转增股本，公司股本总额增加至 204,314,544股。
王凯凯于 2019年 6月 18日和2019年 6月19日通过集中竞价交易方式减持公司股份共计 376,300股,占公司目前总股本的0.18%；倪为民于 2019年 6月 18日和2019年 6月19日通过集中竞价交易方式减持公司股份共计 436,800股,占公司目前总股本的0.21%,截止本公告披露日，王凯凯、倪为民本次减持计划实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|王凯凯|董事、监事、|1,505,280|0.74%|IPO前取得：：1,421,280|

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||高级管理人员|||股其他方式取得：84000股|
|倪为民|董事、监事、高级管理人员|1,747,200|0.86%|IPO前取得：1,663,200股其他方式取得：84,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|王凯凯|376,300|0.18%|2019/6/18～2019/6/19|集中竞价交易|13.49－13.59|5,081,917|已完成|1,128,980|0.55%|
|倪为民|436,800|0.21%|2019/6/18～2019/6/19|集中竞价交易|13.52－13.63|5,927,151|已完成|1,310,400|0.64%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会 2019-6-20
证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2017-024
中闽能源股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月20日
(二) 股东大会召开的地点：福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|31|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|566,588,524|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|56.6891|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张骏先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
3、公司董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于收购黑龙江富龙风力发电有限责任公司与黑龙江富龙风能科技开发有限责任公司100%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|564,454,824|99.6234|2,133,700|0.3766|0|0.0000|

2、议案名称：关于向国家开发银行福建省分行、兴业银行福州分行申请并购贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|564,392,724|99.6124|2,195,800|0.3876|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于收购黑龙江富龙风力发电有限责任公司与黑龙江富龙风能科技开发有限责任公司100%股权的议案|22,383,644|91.2972|2,133,700|8.7028|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决的所有议案均为普通决议议案，已经出席大会的股东和代理人所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过；议案 1对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（福州）律师事务所
律师：吴江成、李青青
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中闽能源股份有限公司2017年6月21日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2018-043债券代码：136332 债券简称：16泰豪 01
债券代码：136602 债券简称：16泰豪 02
泰豪科技股份有限公司
收到上海证券交易所关于收购股权事项问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 6日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对泰豪科技股份有限公司收购股权事项的问询函》（上证公函[2018]0758号）（以下简称“《问询函》”），《问询函》全文如下：
泰豪科技股份有限公司：
根据相关公告，你公司拟以7,000万元现金向大股东泰豪集团有限公司收购北京泰豪装备科技有限公司（以下简称“北京泰豪”或“标的公司”）60%股权，溢价率为101%。公司对本次交易溢价合理性披露不充分，根据《股票上市规则》第17.1条规定，请你公司就以下事项进一步核实和补充说明。
1．根据公告，北京泰豪近三年营业收入分别为 1,244万元、1,117万元和4,074万元，净利润分别为238万元、259万元和967万元，2017年业务规模和盈利水平较以前年度出现大幅增长。根据公司公告，2017年北京泰豪控股子公司西安泰豪与客户签订了1亿元的销售合同，实现营业收入2,026万元，对其应收账款余额1471.2万元，该笔交易是北京泰豪业绩大幅增长的主要原因，对应客户亦是公司 2017年第一大客户。上述应收账款余额与公司披露的审计报告中应收北京江山中医可视化科技股份有限公司（以下简称“北京江山中医”）应收账款余额一致。公开信息显示，北京江山中医成立于2017年6月19日。请公司补充披露：（1）如北京江山中医为公司所披露第一大客户，其在成立当年即为公司贡献大额收入和利润的合理性，其与上市公司及上市公司大股东是否存在关联关系；（2）西安泰豪与客户签订1亿元销售合同的具体内容，包括但不限于合同签订时间、主要产品名称、产品销售数量以及货款的结算方式等；（3）2017年，
西安泰豪2,026万元营业收入确认的政策及时点；（4）结合前述问题，详细说明标的资产是否存在突击交易，增加营业收入，提高并购对价的情形。
2.本次交易标的采用收益法进行评估，评估增值率较高。（1）2015至 2017年，北京泰豪母公司单体的营业收入分别为1,242万元、1,117万元和1,589万元。根据评估报告，2018至 2022年，其预测营业收入分别增长至 2,187万元、 2,813万元、3,491万元、4,170万元和 4,576万元，请公司补充披露其在近三年收入无大幅增长的情况下，预测营业收入的逐年大额增长的原因和合理性，请公司明确判断理由和事实依据；（2）根据评估报告，对西安泰豪的股权投资价值评估仅为 1,312万元。请公司详细说明在西安泰豪已签订 10,000万元销售合同的情况下，对其股权投资价值评估仅为 1,312万元的合理性和原因，西安泰豪业务增长和客户获取是否具有可持续性及其判断依据；（3）结合前述问题，说明该资产评估过程及其结论是否合理及其依据。
3.请公司全体董事对收购标的业务真实性、持续性、交易价定价的合理性、是否存在损害上市公司利益的情形等逐项发表意见。独立董事需要单独发表独立意见。
请你公司收函后立即披露本函件内容，并在2018年7月12日之前履行相关信息披露义务。
公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关人员准备问询函的回复工作。
公司将根据《问询函》要求，尽快就上述事项予以回复并履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
2018年7月9日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2014-033华丽家族股份有限公司
二〇一四年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有临时提案提交表决；
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况：
（一）股东大会召开的时间和地点：
1、会议时间：
（1）现场会议：2014年5月12日下午13:30；
（2）网络投票：2014年5月12日
上午9:30至11：30，下午13：00至15；00。
2、现场会议地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室
（二）出席会议的股东和代理人情况
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|1、出席会议的股东和代理人人数（人）|26|
|其中：出席现场会议的股东和代理人人数|3|
|参加网络投票的股东和代理人人数|23|
|2、所持有表决权的股份总数（股）|175,668,461|
|其中：出席现场会议的股东持有股份总数|174,649,569|
|参加网络投票的股东持有股份总数|1,018,892|
|3、占公司有表决权股份总数的比例（%）|15.42|
|其中：出席现场会议的股东持股占股份总数的比例|15.33|
|参加网络投票的股东持股占股份总数的比例|0.09|

（三）召集人：公司董事会
（四）表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：董事长林立新
（六）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高管出席了会议。
二、提案审议情况
本次大会以记名投票表决方式对以下议案进行表决，结果如下：
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|是否通过|
|1|《关于调整公司2013年度非公开发行股票方案的议案》（以下子议案分项表决）||||||||
|1.01|发行的股票种类和面值|174,799,129|99.51|621,832|0.35|247,500|0.14|是|
|1.02|发行方式和发行时间|174,799,129|99.51|621,832|0.35|247,500|0.14|是|
|1.03|发行对象及认购方式|174,799,129|99.51|621,832|0.35|247,500|0.14|是|
|1.04|发行数量|174,799,129|99.51|621,832|0.35|247,500|0.14|是|
|1.05|发行价格及定价原则|174,799,129|99.51|621,832|0.35|247,500|0.14|是|
|1.06|本次非公开发行股票的限售期|174,799,129|99.51|621,832|0.35|247,500|0.14|是|
|1.07|募集资金数额及用途|174,799,129|99.51|621,832|0.35|247,500|0.14|是|
|1.08|上市地点|174,799,129|99.51|621,832|0.35|247,500|0.14|是|
|1.09|本次发行前公司滚存未分配利润的安排|174,799,129|99.51|621,832|0.35|247,500|0.14|是|
|1.10|本次非公开发行决议有效期限|174,799,129|99.51|621,832|0.35|247,500|0.14|是|

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|2|《关于 2013 年度公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》|174,782,129|99.50|720,532|0.41|165,800|0.09|是|
|3|《关于修订公司股东大会议事规则的议案》|174,785,329|99.50|609,932|0.35|273,200|0.15|是|
|4|《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》|174,785,329|99.50|590,732|0.34|292,400|0.16|是|

三、见证律师情况
公司董事会聘请了国浩律师（上海）事务所张隽律师和周若婷律师出席见证了本次股东大会会议，并出具了法律意见书。见证律师认为：
公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次临时股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、华丽家族股份有限公司二〇一四年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于华丽家族股份有限公司二〇一四年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会二〇一四年五月十二日
证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2014-088
900955 九龙山B
上海九龙山旅游股份有限公司
第六届董事会第 12次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年12月26日以邮件方式向各位董事发出紧急召开第六届董事会第 12次会议的通知，于 2014年12月29日以现场结合通讯方式召开会议。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：
1、《关于公司对九龙山（香港）有限公司增资的议案》
九龙山（香港）有限公司（以下简称“九龙山（香港）”），为上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，股本为25,740,002股，每股1元港币。因业务需要，同意由公司对九龙山（香港）增资1.3亿元港币。增资完成后，九龙山（香港）股本将变为 155,740,002股，公司仍持有其100%的股权。
该议案表决结果：同意 9票；弃权0票；反对0票。
2、《上海九龙山旅游股份有限公司对外担保管理办法的议案》。
该议案表决结果：同意 9票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《上海九龙山旅游股份有限公司对外担保管理办法》。
3、《上海九龙山旅游股份有限公司关联交易管理办法的议案》。
该议案表决结果：同意 9票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《上海九龙山旅游股份有限公司关联交易管理办法》。
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司董事会二〇一四年十二月三十日
证券代码：600512 证券简称：腾达建设 公告编号：2016-015腾达建设集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年2月17日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|19|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|192,933,946|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|18.95|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长叶林富先生主持，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席5人，独立董事刘国彬、朱洪超、任永平因公出差；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书亲自出席会议；副总经理严炜雷、叶丽君及总工程师樊江民因公请假，其他高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|192,651,946|99.85|281,400|0.14|600|0.01|

2、议案名称：关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|192,651,946|99.85|281,400|0.14|600|0.01|

3、议案名称：关于核定公司向金融机构融资余额及相关授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|192,651,946|99.85|281,400|0.14|600|0.01|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案一至三均为普通决议案；
2、全部议案均不涉及交联交易；
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：吕崇华吕晓红
2、律师鉴证结论意见：
腾达建设本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上交所要求的其他文件。
腾达建设集团股份有限公司2016年2月18日
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 编号：临 2015-068新疆冠农果茸集团股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届监事会第七次会议于2015年9月17日在新疆库尔勒市团结南路 48号小区冠农大厦十一楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由公司监事会主席贾书选先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
会议经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司财务和内部控
制审计机构的议案》
同意公司续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司对浙江信维信息科技有限公司增资扩股的议案》（内容详见2015年9月18日上海证券交易所网站sse.com.cn，公告编号：临2015-064）同意公司以货币资金向浙江信维信息科技有限公司增资 6,060万元。增资完成后，公司持有其54.55%的股权，中经网数据有限公司持有其45.45%的股权。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（内容详见2015
年9月18日上海证券交易所网站sse.com.cn，公告编号：临2015-065）
公司监事会对本次变更部分募集资金投资项目的事项进行了核查，同意公司对2014年非公开发行股票募集资金投资项目中的：1、“向绿原糖业增资，实施生产装备技改项目”剩余款项 2,768.77万元；2、“向冠农棉业增资，用于收购恒绵棉业、金运棉业、顺泰棉业100%股权，并配套棉花收购相关保证金项目”剩余款项5,199.69万元；3、“向开都河水电公司增资，实施柳树沟水电站建设项目”剩余款项1,790万元，合计9,758.46万元募集资金项目变更投向。变更后，其中1、6,060万元用于“向浙江信维信息科技有限公司增资”；2、3,698.46万元用于“补充公司流动资金”。
监事会认为：本次变更项目符合公司的战略发展方向,能够提升公司的战略定位，增强公司的核心竞争力,同时有利于提升公司的资金使用效率,符合公司和全体股东利益。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定,同意将该议案提交公司 2015年第二次临时股东大会审议通过后实施。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于公司拟出资参与库尔勒市商业银行 2015年增资扩股的议案》（内容详见2015年9月18日上海证券交易所网站sse.com.cn，公告编号：临2015-066）
同意公司以自有资金6,296.40万元（按1.8元/股）参与认购库尔勒市商业银行2015年增资扩股股数3,498万股，持股比例5.5%。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司监事会
2015年9月17日
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2014-050环旭电子股份有限公司对全资子公司
环维电子（上海）有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：环维电子（上海）有限公司
投资金额2亿元
环旭电子股份有限公司董事会于2014年8月19日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《对全资子公司环维电子（上海）有限公司增资的议案》，现将相关事项公告如下：
一、对外投资概述
（一）由于公司目前业务及未来发展，随着公司全资子公司环维电子（上海）有限公司（以下简称“环维电子”）生产建设的发展，对资金的需求也逐渐提高。
公司已于2014年4月14日召开的第二届二十一次董事会上审议通过《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》，该议案已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。其中环维电子（上海）有限公司一期项目（微小化系统模组制造新建项目）预计项目投资总额人民币13亿元，拟以募集资金投入人民币10亿元。
为满足项目需要，现由母公司环旭电子先以自有资金再对全资子公司环维电子进行现金增资人民币2亿元，待募集资金到位后进行置换。
（二）该投资项目已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
（三）该投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
环旭电子股份有限公司为环维电子的唯一投资方。
三、投资标的基本情况
公司名称：环维电子（上海）有限公司
公司类型：一人有限责任公司（外商投资企业法人）
注册资本：人民币33,000万
出资方式：现金出资
公司董事：张洪本、魏镇炎、魏振隆
公司监事：石孟国
总经理：陈逢达
法人代表：张洪本
注册地址：上海市浦东新区金桥出口加工区龙桂路501号
成立日期：2013年9月27日
经营范围：电子产品的研发、制造，新型电子元器件、计算机高性能主机板、无线网络通信元器件、移动通信产品及模快、零配件的加工及维修，电子产品、通讯产品及零配件的销售，第三方物流服务（除运输），从事货物及技术的进出口业务，以上相关业务的技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
截止2014年6月30日，环维电子资产总额为88,928.43万元，净资产为
30,286.57万元，以上数据未经审计。
三、对外投资对上市公司的影响
目前位于上海张江高科技园区的营业场所将不足以支持公司未来长期的业
务发展需求，为满足公司在贸易、维修、生产及研发所需营业场所的需求，综合考虑地缘、人才、科技及业务便利性等因素，对环维电子进行增资可以起到扩展公司业务的积极作用。
四、对外投资的风险分析
本公司对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
五、备查文件
《环旭电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
特此公告。
环旭电子股份有限公司2014年8月21日
证券代码：601236 证券简称：红塔证券红塔证券股份有限公司
2019年 7月份财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2019年7月份主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：红塔证券母公司。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
红塔证券2019年7月主要财务数据表（未经审计）
单位：万元
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|-|-|-|
|2019年 7月||2019 年7月31日|
|营业收入|净利润|净资产|
|16,009.87|7,722.13|1,277,313.51|

特此公告。
红塔证券股份有限公司董事会
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2014-003大唐国际发电股份有限公司
2014年第一次临时股东大会增加临时提案的补充通知特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）已于 2013年 12月 10日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布了《关于召开2014年第一次临时股东大会的公告》。
近日，公司董事会收到控股股东中国大唐集团公司增加临时提案的《提议函》，提议具体内容如下：
鉴于《关于董事调整的议案》已经公司八届六次董事会审议通过，建议将上述事项作为临时提案，提交公司2014年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）进行审议。
本次临时股东大会新增审议一项普通决议案：
4、《关于调整公司董事的议案》，主要内容如下:
鉴于曹景山先生因工作调整原因，将不再担任公司董事，建议提请股东大会审议批准由吴静先生接替曹景山先生出任公司第八届董事会董事。（吴静先生履历详见附件1）
上述临时提案的提案程序及内容符合相关法律、法规及《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定，公司临时股东大会将以普通决议案的形式增加审议上述临时提案内容。本次临时股东大会其他审议事项不变。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司2014年1月7日
附件1：吴静先生履历
附件2：大唐国际发电股份有限公司经修订的2014年第一次临时股东大会授权委托书格式
附件1：吴静先生履历
吴静，现年 56岁，研究生学历，教授级高级工程师，现任公司总经理、党组副书记。吴先生曾任韩城发电厂检修科副科长、生技科副科长、总工助理、副总工程师、副厂长；渭河发电厂副厂长、厂长、渭河发电有限责任公司副总经理兼渭河电厂厂长；新疆电力公司党组成员、副总经理；陕西省电力公司党组成员、副总经理；中国大唐集团公司发展计划部主任、副总经济师兼发展计划部主任、总经济师。吴先生长期从事电力生产及经济管理工作，在电力生产管理方面拥有丰富的经验，享受国务院政府特殊津贴。
附件2：
大唐国际发电股份有限公司
经修订的 2014年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席 2014年 1月 24日召开的大唐国际发电股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。
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|-|-|-|-|
|普通决议案|赞成|反对|弃权|
|1、审议批准《关于2014年度融资担保的议案》||||
|2、审议批准《关于 2014 年度公司部分日常关联交易的议案》|——|——|——|
|（1）北京大唐燃料公司、香港公司向大唐集团所属发电企业供应煤炭||||
|（2）北京大唐燃料公司及其子公司内蒙古燃料公司向公司管理企业供应煤炭||||
|（3）香港公司向北京大唐燃料公司供应煤炭||||
|（4）香港公司向公司沿海部分子公司供应煤炭||||
|3、审议批准《关于 2014 年度内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司向公司所属企业供应煤炭的议案》||||
|4、审议批准《关于调整公司董事的议案》|——|——|——|
|（1）吴静先生出任公司第八届董事会执行董事||||
|（2）曹景山先生不再担任公司第八届董事会董事||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐号：
委托人持股数额：
委托日期：2014年 月 日
注：1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章
2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”，或填上具体股份
数目，作出投票指示。
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2019-047
三角轮胎股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月30日
(二) 股东大会召开的地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67号三角轮胎股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|41|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|524,007,400|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|65.5009|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长丁木先生主持，以现场记名投票和网络
投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，迟雷董事因工作原因未能出席；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席会议；高管毕小兰、王健列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|524,007,300|99.9999|100|0.0001|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于变更会计师事务所的议案》|39,727,275|99.9997|100|0.0003|0|0|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中咨律师事务所
律师：杨利、陈新庚
2、律师见证结论意见：
（1）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（2）本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，是合法有效的。
（3）出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（4）本次股东大会审议的议案与会议通知一致，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（5）本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，是合法有效的。
四、 备查文件目录
1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中咨律师事务所出具的法律意见书。
三角轮胎股份有限公司2019年12月30日
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2019-039上海洗霸科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十三次会议（以下简称本次会议）于2019年5月30日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议相关事项已按公司章程的规定提前通知了全体监事并送交了会议材料。
本次会议由监事会主席沈国平女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3
人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并表决通过《关于 2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
监事会决议确认：公司整体业绩、相关激励对象个人业绩均已达到《上海洗霸科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的解除限售条件，公司2018年股权激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就、本次可解除限售的限制性股票共计715,230股；公司就本次解除限售程序合法，相关事项已取得必要的批准和授权。
相关具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁暨上市公告》（公告编号：2019-040）。
议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
三、上网公告附件
公司第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司监事会
证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：2018-033辅仁药业集团实业股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、有关报道内容
2018年6月24日，公众号《野马财经》刊发题为《辅仁药业重组又起风波， 10亿账面现金付不出 4亿并购尾款？》文章，报道称辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“公司”）目前尚有3.91亿元的开封制药股权转让款尚未支付，目前转让方因为一直并未收到现金对价款或按期支付计划，已向辅仁药业发送催收函及律师函，公司将有可能面临重大诉讼。
二、澄清说明
基于对投资者、各利益相关方负责的态度，公司董事会对该媒体报道所涉事项进行了逐项核实，现澄清说明如下：
1、媒体报道：“知情人士透露，辅仁药业目前尚有 3.91亿元的开封制药股权转让款尚未支付，该款项将在今年 6月 25日到期，目前转让方因为一直并未收到现金对价款或按期支付计划，已向辅仁药业发送催收函及律师函。”、“如果对价款未能按时支付，辅仁药业将有可能面临重大诉讼，并将对此次重大并购事件构成负面影响。”经核实，就上述报道相关情况说明如下：
根据公司与上海鼎亮开耀投资中心（有限合伙）和成都锦城至信企业管理中心（有限合伙）签署股权转让协议，公司以 4.89亿元对价收购上海鼎亮开耀投资中心（有限合伙）所持开封制药（集团）有限公司（以下称开药集团）股权，其中50%以发行股份方式支付（已以发行股份方式支付），另50%以现金支付。
以 1.46亿元对价收购成都锦城至信企业管理中心（有限合伙）所持开药集团股
份，全部为现金支付。根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中安排，该部分股权转让款中 3.17亿元由募集配套资金支付。上述股份转让款现金支付部分尚未支付。截至本公告日，公司没有收到任何转让方所发的律师函。
公司近期积极与转让方就现金对价的支付协商付款时间和方式，目前不存在纠纷。
2、关于分红事项。
公司已于 2018年 6月 20日披露了《辅仁药业集团实业股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告》，现金分红股权登记日为 2018年 6月 25日，现金分红及除息日为2018年6月26日。
3、质疑公司财务造假。
公司已分别于 2016年8月 25日、2016年10月 15日、2016年10月 19日多次做出澄清公告，媒体报道不实。
三、风险提示
本公司提醒广大投资者：本公司发布的信息以上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
辅仁药业集团实业股份有限公司董事会2018年6月25日
中国中材国际工程股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第四次会议有关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中国中材国际工程股份有限公司章程》的有关规定，本人作为中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第四次会议有关议案进行了认真审议，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问。现基于独立判断立场,发表独立意见如下：
一、关于计提大额资产减值准备的独立意见
根据企业会计准则和相关会计政策的规定，公司本次计提大额资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，相关决策程序合法合规。同意公司本次计提大额资产减值准备。
二、关于核销部分应收款及坏账准备的独立意见
根据企业会计准则和相关会计政策的规定，公司本次核销债权公司已全额计提了坏账准备符合公司实际情况及相关政策的规定，能够更公允的反映公司财务状况，本次核销不会影响当期利润，符合会计准则和公司会计政策，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，相关决策程序合法合规。同意公司本次核销部分应收款及坏账准备。
三、关于 2014年度利润分配预案的独立意见
根据监管机构有关规定和公司章程规定，公司董事会提出的2014年度每 10股派现金 0.41元（含税）的利润分配预案，综合考虑了目前行业特点、公司发展阶段、经营情况、资金需求等多方面因素，符合公司的实际情况，有利于公司稳定经营和可持续发展，有利于实现公司和全体股东利益最大化，不存在损害公司和中小投资者利益的情
况。同意公司 2014年度利润分配预案。
四、关于 2014年度内部控制评价报告的独立意见
公司已建立了完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。
公司出具的内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，内部控制体系总体上符合中国证监会、交易所的相关要求，不存在重大缺陷。我们同意公司 2014年度内部控制自我评价报告。
五、关于外汇套期保值交易额度的独立意见
公司开展的外汇套期保值业务与公司日常经营需求紧密相关，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司对外汇套期保值业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制交易风险。
公司在保证正常经营的前提下，开展外汇套期保值业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和中小投资者利益的情况。同意公司 2015年度外汇套期保值交易额度。
六、关于公司为全资子公司银行授信提供担保的独立意见
本次担保事项的决策程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2006〕120号）的规定和要求，也符合其他有关法律、法规及公司章程的规定。
为公司全资子公司的银行授信提供担保是公司生产经营和业务发展的需要，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股中小投资者利益的情况。同意公司为全资子公司银行授信提供担保。
七、关于修订公司章程部分条款的独立意见
公司本次修订《公司章程》的部分条款符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《、上市公司章程指引（2014年修订）》等法律、法规和规范性文件的要求。公司本次进一步完善了利润分配和股东大会的有关条款。本次修订重视对投资者的合理回报，有利于公司治理结构的进一步完善，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意公司本次对《公司章程》的修订。
中国中材国际工程股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第四次会议有关议案的独立意见签字页
独立董事签字：
__________
___（孙向远） ______________（陈少华）
_____________
（梁春）
二〇一五年三月二十日
证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2019-003
华能澜沧江水电股份有限公司
2019年度第一期超短期融资券发行公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、发行基本情况
华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）已于近日完成了 2019年度第一期超短期融资券的发行。本期债券发行额为20亿元人民币，期限为92天，单位面值为100元人民币，发行利率为2.99%。
本期债券由中国建设银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于偿还金融机构借款。本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站公告，网址分别为 www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
二、审批程序履行情况
公司 2017年年度股东大会于 2018年 5月 17日通过决议，同意公司在股东大会批准之日起 24个月的任一时点，公司一次或分次发行本金余额合计不超过人民币300亿元的债券，其中单项余额限额为：超短期融资券不超过人民币 160亿元，短期融资券不超过人民币60亿元，中期票据不超过人民币 30亿元，非公开定向债务融资工具及资产证券化（或资产支持票据）不超过人民币50亿元。
特此公告。
华能澜沧江水电股份有限公司董事会2019年1月16日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2014-037天津创业环保集团股份有限公司
关于对贵州创业水务有限公司
提供综合授信担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保公司名称：贵州创业水务有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币4,000万元；已实际为其提供的担保余额为人民币3,800万元；
本次担保是否有反担保：贵州创业水务有限公司以其污水收费权和收费收益向本公司提供反担保；
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股子公司贵州创业水务有限公司（以下简称“贵州创业”）自 2014年开始进行贵阳市小河污水处理厂（一期）的升级改造项目，由于项目贷款一直未落实，目前贵州创业前期以自有资金进行建设。因此贵州创业将会出现流动资金紧张的问题。综合考虑各方面的因素，经与相关银行协商与共同测算，贵州创业计划向银行申请总额不超过人民币4,000万元的综合授信。相关银行已基本同意为贵州创业提供这一额度的授信，使用方式包括但不限于流动资金、票据、信用证等，并要求本公司对该授信提供连带责任保证担保。贵州创业以其污水收费权和收费收益向本公司提供反担保。
（二）上市公司对本担保事项履行的内部决策程序
本公司董事会审议通过了本次担保事项，本次担保事项无须经股东大会批准。
二、被担保公司基本情况
（一）贵州创业基本情况如下：
1.注册地点：贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场19层1号
2.法定代表人：赵毅
3.经营范围：市政污水处理厂和自来水厂、固体废弃物处理设施开发、建设、经营、管理；环保技术的研发和推广；水处理设施、环境工程、市政工程、公路工程、交通工程的项目咨询服务。
4.财务情况：
截止2013年12月31日，经普华永道中天会计师事务所有限公司审计的贵州创业的总资产为人民币 16,556万元，净资产人民币14,063万元，负债人民币2,493万元，其中银行贷款人民币0元，流动负债人民币2,106万元，营业收入人民币4,624万元，净利润人民币721万元；截至2014年8月底，未经审计的贵州创业的总资产为人民币 15,811.72万元，净资产人民币13,881.32万元，负债人民币1,930.4万元，期末货币资金人民币4,497.35万元。
（二）被担保公司与上市公司的关系
本公司持有贵州创业95%的股权，本公司控股股东天津市政投资公司（以下简称“市政投资”）持有贵州创业5%的股权。
三、本次担保的主要内容
本公司担保的范围为相关授信银行与贵州创业签署之所有授信范围内合同的全部债务，包括合同项下贷款本金、利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。
本公司将对上述保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带清偿责任。
贵州创业以其污水收费权和收费收益向本公司提供反担保。
本公司此项对外担保符合本公司章程的相关规定：
1.此项担保发生时，公司对外担保总额没有超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；
2.本公司同时将和贵州创业签署反担保协议；
3.贵州创业在完成本次贷款后，资产负债率为30.38%，没有超过本公司章程中对被担保单位资产负债率的规定。
四、董事会意见
本公司第六届董事会第二十四次会议于 2014年 10月 30日以现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过《关于对贵州创业水务有限公司提供综合授信担保的议案》（以下简称“本议案”）。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
由于本公司持有贵州创业95%的股权，市政投资持有贵州创业股权比例较低(仅5%)，因此本公司拟为贵州创业提供人民币 4,000万元的全额贷款担保。贵州创业以其污水收费权和收费收益向本公司提供反担保。
本公司董事会认为，贵州创业的发展符合公司的战略发展需要，公司独立董事认为此项担保是遵照一般商业条款进行的，并未损害公司股东的利益。因此董事会同意对贵州创业提供总额不超过人民币4,000万元的连带责任保证，相关融资须全额定向用于补充贵州创业流动资金需求，并授权董事/总经理具体实施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为人民币 107,170万元（含本次担保金额），其中全部为本公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计（截至2013年12月31日）净资产的26.95%，无逾期担保。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2014年10月30日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2019-010宝山钢铁股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会审议通过的《宝山钢铁股份有限公司第二期 A股限制性股票计划（草案）》有关条款，以及公司 2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购注销第二期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案》，公司对第二期 A股限制性股票计划中激励对象吴小弟所持 305,250股、施兵所持 257,675股、祁卫东所持 191,250股、张立明所持 153,000股、严古国所持 93,500股、胡利光所持 95,175股、胡恒法所持 125,000股、屠国华所持 126,900股尚未达到解锁条件的限制性股票由公司按照授予价格 3.99元/股回购注销。
日前，上述限制性股票 1,347,750股已全部过户至公司开立的回购专用证券账户，并将于 2019年 1月 22日予以注销。后续公司将依法办理相关的工商变更登记手续。
本次回购注销完成后，公司将减少注册资本 1,347,750元，减少后的注册资本为 22,276,134,075元。公司股本变动情况如下：
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|名称|本次变更前||本次变更|本次变更后||
||数量（股）|比例|数量（股）|数量（股）|比例|
|有限售条件流通股|176,394,900|0.792%|-1,347,750|175,047,150|0.786%|
|无限售条件流通股|22,101,086,925|99.208%|-|22,101,086,925|99.214%|
|合计|22,277,481,825|100%|-1,347,750|22,276,134,075|100%|

特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2017-036浙江铁流离合器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 31日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，于 2017年 6月 22日召开 2016年股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司使用累计不超过人民币30,000万元的闲置募集资金购买理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品以公司名义进行，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《浙江铁流离合器股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号2017-005。
一、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|赎回金额（万元）|实际收益（元）|
|1|中国银行股份有限公司杭州市余杭支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|4,700|2017.6.23|2017.12.20|180天|4%|4,700|927,123.29|

二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的具体情况
公司于 2017年 12月 21日使用部分闲置募集资金 4,400万元购买了国泰君安的理财产品，该事项不构成关联交易，现就有关事项公告如下：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|

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|1|国泰君安证券股份有限公司|国泰君安证券君柜宝一号2017年第366期收益凭证|本金保障型|4,400|2017.12.22|2018.3.20|89天|5.3%|

三、风险控制措施
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用暂时部分闲置募集资金进行理财产品投资，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、截至本公告披露日，公司前十二个月使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
1、截止本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|收益（元）|
|1|中国银行股份有限公司杭州市余杭支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|4,700|2017.6.23|2017.12.20|180天|4%|927,123.29|
|2|上海浦东发展银行股份有限|上海浦东发展银行利多多对公结构|保证收益型|16,000|2017.6.29|2017.12.28|182天|4.4%||

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||公司杭州余杭支行|性存款2017年JG0779期|||||||
|3|中信银行股份有限公司杭州余杭支行|中信理财之共赢利率结构17925期人民币结构性理财产品|保本浮动收益、封闭式|3,400|2017.9.8|2017.12.25|108天|4.15%|
|4|中信银行股份有限公司杭州余杭支行|中信理财之共赢利率结构18152期人民币结构性理财产品|保本浮动收益、封闭式|3,800|2017.10.19|2018.1.19|92天|4.4%|
|5|国泰君安证券股份有限公司|国泰君安证券君柜宝一号2017年第366期收益凭证|本金保障型|4,400|2017.12.22|2018.3.20|89天|5.3%|

2、截止本公告披露日，公司累计使用部分闲置募集资金购买理财产品金额为人民币276,000,000元（含本次）。
特此公告
浙江铁流离合器股份有限公司董事会2017年12月21日