证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2015-026湖北双环科技股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案之情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间为：
现场会议召开时间:2015年 4月 23日下午 14点 30分；互联网投票系统投票时间: 2015年 4月 22日下午 15:00-2015年 4月 23日下午15:00；交易系统投票时间：2015年 4月 23日上午 9:30
11:30，下午13:00－15:00。
2、现场会议召开地点：湖北双环科技股份有限公司办公大楼三楼一号会议室；
3、会议召开方式：本次会议采用现场会议结合网络投票方式；
4、会议召集人：本公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长李元海先生；
6、本次股东大会于 2015年 4月 3日及 4月 16日以公告方式发出召开股东大会的通知及召开股东大会的提示性公告，会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席的总体情况：
参加公司 2014年度股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 21人，代表有效表决权的股份总数为 125,947,993股，占公司有表决权总股份 464,145,765股的27.14%。
(1)出席现场会议的股东及股东代表共 2名，代表有效表决权的股份总数为 118,039,681股，占公司总股份的25.43%。
(2)通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 19名,代表有效表决权的股份总数为 7,908,312股，占上市公司总股份的1.7038％。。
2、本公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议。
3、湖北正信律师事务所彭磊、方伟律师对本次股东大会进行了见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
（一）本次会议所有提案的表决方式均为现场投票结合网络投票表决方式。本次临时股东大会审议的议案均为普通议案，除第 6项议案外，经参加表决的全体股东所持有效投票数的50%以上同意即为通过。第 6项议案涉及关联交易，关联股东回避表决，经非关联股东所持有效投票数的50%以上同意方为通过。
（二）提案审议表决情况
会议审议通过了以下议案：
1、《双环科技 2014年度董事会工作报告》
表决结果为：同意 125,436,256股，占出席本次股东大会有效
表决权股份的99.59%；反对 439,237股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.35%；弃权 72,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.06%；本议案获得通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 7,396,575股，占出席会议中小股东所持股份的93.5291％；反对
439,237股，占出席会议中小股东所持股份的5.5541％；弃权 72,500股（其中，因未投票默认弃权 72,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.9168％。
2、《双环科技 2014年度监事会工作报告》
表决结果为：同意 125,436,256股，占出席本次股东大会有效
表决权股份的99.59%；反对 439,237股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.35%；弃权 72,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.06%；本议案获得通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 7,396,575股，占出席会议中小股东所持股份的93.5291％；反对 439,237股，占出席会议中小股东所持股份的5.5541％；弃权 72,500股（其中，因未投票默认弃权 72,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.9168％。
3、《双环科技 2014年年报及年报摘要》
表决结果为：同意 125,436,256股，占出席本次股东大会有效
表决权股份的99.59%；反对 439,237股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.35%；弃权 72,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.06%；本议案获得通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 7,396,575股，占出席会议中小股东所持股份的93.5291％；反对 439,237股，占出席会议中小股东所持股份的5.5541％；弃权 72,500股（其中，因未投票默认弃权 72,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.9168％。
4、《双环科技 2014年度利润分配方案》
表决结果为：同意 125,436,256股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.59%；反对 511,737股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.41%；弃权 0股，本议案获得通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 7,396,575股，占出席会议中小股东所持股份的93.5291％；反对 511,737股，占出席会议中小股东所持股份的6.4709％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
表决结果为：同意 125,436,256股，占出席本次股东大会有效
表决权股份的99.59%；反对 439,237股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.35%；弃权 72,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.06%；
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 7,396,575股，占出席会议中小股东所持股份的93.5291％；反对 439,237股，占出席会议中小股东所持股份的5.5541％；弃权 72,500股（其中，因未投票默认弃权 72,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.9168％。
6、《双环科技 2015年度日常关联交易预计的议案》
表决结果为：同意 7,396,575股，占出席会议所有非关联方股东所持股份的93.5291％；反对 439,237股，占出席会议所有非关联方股东所持股份的5.5541％；弃权 72,500股（其中，因未投票默认弃权 72,500股），占出席会议所有非关联方股东所持股份的0.9168％。
本议案获得通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 7,396,575股，占出席会议所有非关联方股东所持股份的93.5291％；
反对 439,237股，占出席会议所有非关联方股东所持股份的5.5541％；弃权 72,500股（其中，因未投票默认弃权 72,500股），占出席会议所有非关联方股东所持股份的0.9168％。
7、《关于董事会换届推举张建华等三人为独立董事的议案》
7.1《关于推举张建华为独立董事的议案》
表决结果为：同意 125,436,256股，占出席本次股东大会有效
表决权股份的99.59%；反对 439,237股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.35%；弃权 72,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.06%；本议案获得通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 7,396,575股，占出席会议中小股东所持股份的93.5291％；反对 439,237股，占出席会议中小股东所持股份的5.5541％；弃权 72,500股（其中，因未投票默认弃权 72,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.9168％。
7.2《关于推举向美英为独立董事的议案》
表决结果为：同意 125,436,256股，占出席本次股东大会有效
表决权股份的99.59%；反对 439,237股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.35%；弃权 72,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.06%；本议案获得通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 7,396,575股，占出席会议中小股东所持股份的93.5291％；反对 439,237股，占出席会议中小股东所持股份的5.5541％；弃权 72,500
股（其中，因未投票默认弃权 72,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.9168％。
7.3《关于推举李守明为独立董事的议案》
表决结果为：同意 125,436,256股，占出席本次股东大会有效
表决权股份的99.59%；反对 439,237股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.35%；弃权 72,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.06%；本议案获得通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 7,396,575股，占出席会议中小股东所持股份的93.5291％；反对 439,237股，占出席会议中小股东所持股份的5.5541％；弃权 72,500股（其中，因未投票默认弃权 72,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.9168％。
8、《关于董事会换届推举李元海等六人为董事的议案》
8.1《关于推举李元海为董事的议案》
表决结果为：同意 125,436,256股，占出席本次股东大会有效
表决权股份的99.59%；反对 439,237股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.35%；弃权 72,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.06%；本议案获得通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 7,396,575股，占出席会议中小股东所持股份的93.5291％；反对 439,237股，占出席会议中小股东所持股份的5.5541％；弃权 72,500股（其中，因未投票默认弃权 72,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.9168％。
8.2《关于推举张行锋为董事的议案》
表决结果为：同意 125,436,256股，占出席本次股东大会有效
表决权股份的99.59%；反对 439,237股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.35%；弃权 72,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.06%；本议案获得通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 7,396,575股，占出席会议中小股东所持股份的93.5291％；反对 439,237股，占出席会议中小股东所持股份的5.5541％；弃权 72,500股（其中，因未投票默认弃权 72,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.9168％。
8.3《关于推举周志江为董事的议案》
表决结果为：同意 125,436,256股，占出席本次股东大会有效
表决权股份的99.59%；反对 439,237股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.35%；弃权 72,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.06%；本议案获得通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 7,396,575股，占出席会议中小股东所持股份的93.5291％；反对 439,237股，占出席会议中小股东所持股份的5.5541％；弃权 72,500股（其中，因未投票默认弃权 72,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.9168％。
8.4《关于推举张拥军为董事的议案》
表决结果为：同意 125,436,256股，占出席本次股东大会有效
表决权股份的99.59%；反对 439,237股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.35%；弃权 72,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.06%；本议案获得通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 7,396,575股，占出席会议中小股东所持股份的93.5291％；反对 439,237股，占出席会议中小股东所持股份的5.5541％；弃权 72,500股（其中，因未投票默认弃权 72,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.9168％。
8.5《关于推举万年春为董事的议案》
表决结果为：同意 125,436,256股，占出席本次股东大会有效
表决权股份的99.59%；反对 439,237股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.35%；弃权 72,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.06%；本议案获得通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 7,396,575股，占出席会议中小股东所持股份的93.5291％；反对 439,237股，占出席会议中小股东所持股份的5.5541％；弃权 72,500股（其中，因未投票默认弃权 72,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.9168％。
8.6《关于推举武芙蓉为董事的议案》
表决结果为：同意 125,436,256股，占出席本次股东大会有效
表决权股份的99.59%；反对 439,237股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.35%；弃权 72,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.06%；本议案获得通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 7,396,575股，占出席会议中小股东所持股份的93.5291％；反对 439,237股，占出席会议中小股东所持股份的5.5541％；弃权 72,500股（其中，因未投票默认弃权 72,500股），占出席会议中小股东所持
股份的0.9168％。
9、《关于监事会换届推举陈娟、吴云为监事的议案》
9.1《关于推举陈娟为监事的议案》
表决结果为：同意 125,436,256股，占出席本次股东大会有效
表决权股份的99.59%；反对 439,237股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.35%；弃权 72,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.06%；本议案获得通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 7,396,575股，占出席会议中小股东所持股份的93.5291％；反对 439,237股，占出席会议中小股东所持股份的5.5541％；弃权 72,500股（其中，因未投票默认弃权 72,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.9168％。
9.2《关于推举吴云为监事的议案》
表决结果为：同意 125,436,256股，占出席本次股东大会有效
表决权股份的99.59%；反对 439,237股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.35%；弃权 72,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.06%；本议案获得通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 7,396,575股，占出席会议中小股东所持股份的93.5291％；反对 439,237股，占出席会议中小股东所持股份的5.5541％；弃权 72,500股（其中，因未投票默认弃权 72,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.9168％。
10、《关于实施盐碱氨肥钙联合生产项目的议案》，
表决结果为：同意 125,436,256股，占出席本次股东大会有效
表决权股份的99.59%；反对 439,237股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.35%；弃权 72,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.06%；本议案获得通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 7,396,575股，占出席会议中小股东所持股份的93.5291％；反对 439,237股，占出席会议中小股东所持股份的5.5541％；弃权 72,500股（其中，因未投票默认弃权 72,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.9168％。
三、律师出具的法律意见
为本次股东大会出具法律意见书的律师事务所是湖北正信律师事务所，出席现场会议的律师为彭磊、方伟律师。律师出具的结论性意见为:双环科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和双环科技《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
湖北正信律师事务所出具的法律意见书全文请见巨潮资讯网。法律意见书中表述议案表决结果与公司2014年年度股东大会决议公告披露的议案表决结果一致。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）湖北正信律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见书原件。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司董 事 会
二〇一五年四月二十四日