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证券简称：国瓷材料 证券代码：300285 公告编号：2017-038山东国瓷功能材料股份有限公司
关于终止发行股份及支付现金购买资产交易事项
并撤回申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月5日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产交易事项的议案》、《关于撤回发行股份及支付现金购买资产申请文件的议案》，同意公司终止发行股份及支付现金购买资产交易事项并撤回相关申请文件。现将有关情况公告如下：
一、本次发行股份并支付现金购买资产的基本情况
本次发行股份并支付现金购买资产（以下简称“本次交易”）方案为公司拟通过发行股份及支付现金的形式购买宜兴王子制陶有限公司（以下简称“王子制陶”）100%股权，交易价格为56,000万元,其中以发行股份方式购买王子制陶40%的股份，共发行股份8,074,982股支付交易对价22,400万元；以支付现金的方式购买王子制陶60%的股份，共支付现金33,600万元。
二、公司在推进资产重组期间所做的主要工作
（一）本次资产重组的主要历程
2、2016年4月29日，公司召开了第二届董事会第三十八次会议，审议并通过了《关于<山东国瓷功能材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，并按要求披露了相关文件内容。
3、2016年 5月 6日，公司收到深圳证券交易所《关于对山东国瓷功能材料股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第30号）。
公司就深圳证券交易所出具的重组问询函作出回复，并更新了《山东国瓷功能材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及摘要。有关回复、更新后的重组报告书及摘要、中介机构报告等于2016年5月14日刊登于相关指定披露媒体。公司股票于 2016年5月16日开市起复牌。
4、2016年 5月 31日，公司召开了 2016年第一次临时股东大会，审议并通过了本次重组相关的议案及事宜。
5、2016年 6月 13日，公司收到了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161377号），中国证监会决定对该行政许可申请予以受理。
6、2016年 6月 20日，由于实施 2015年度权益分派方案，公司对本次交易的发行价格及发行数量进行了调整。
7、2016年 7月 1日，公司收到了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[161377号]，中国证监会要求公司在 30个工作日内提交书面回复意见。
8、2016年 8月 1日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，对本次重大资产重组方案进行了调整，取消了配套募集资金。
9、2016年8月3日，公司向证监会报送了调整后的重大资产重组方案及反馈意见的回复材料。
10、2016年8月19日，公司收到了《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》[161377号]，中国证监会要求公司在 30个工作日内提交书面回复意见。
11.2016年8月31，公司披露了《山东国瓷功能材料股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请二次反馈意见的回复》，并将相关资料报送了中国证监会。
12、2016年 9月 19日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会召开 2016年第 68次并购重组委工作会议，对山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行股份及支付现金购买资产事项获得无条件通过。
13、2017年 5月 5日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产交易事项的议案》、《关于撤回发行股份及支付现金购买资产申请文件的议案》、《关于以现金收购宜兴王子制陶有限公司100%股权的议案》。公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产交易事项并撤回相关申请文件，同时以现金收购王子制陶100%股权。
三、相关信息披露及风险提示
在本次重组相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务，并在本次重组方案及其他相关公告中对相关风险进行了充分披露。
四、终止并撤回本次发行股份及支付现金购买资产事项的原因
因为公司本次发行股份及支付现金购买资产历时较长，从公司战略发展考虑，经公司与本次交易对方 CHEN YI QIU(陈易秋)认真协商，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产方案并撤回相关申请文件,拟由发行股份及支付现金收购的方式改为全部支付现金的方式收购王子制陶100%股权。
本次发行股份及支付现金购买资产事项的终止，不会对公司生产经营方面造成重大不利影响。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（ 2016年修订），本公司承诺本公告后的 1个月内，不再筹划重大资产重组、发行股份购买资产事项。
五、本次交易终止和撤回履行的程序
根据公司 2016年第一次临时股东大会对董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事项的授权，公司董事会三届十二次会议决议终止本次交易并撤回本次重组相关申请文件。公司独立董事对于终止本次交易事项发表了独立意见。
六、后续安排
1、公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《股份认购协议》均附有生效条件，须获得上市公司董事会、股东大会批准和证监会核准后方能生效，上述任何一项生效条件未满足，交易协议不生效，目前生效条件尚未全部完成，因此交易协议对本次交易各方不具备实质法律约束力。
2、2017年 5月 5日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产交易事项的议案》、《关于撤回发行股份及支付现金购买资产申请文件的议案》，公司将尽快向中国证监会提交《关于发行股份及支付现金购买资产撤回审查的申请》。
3、公司决定以现金收购的方式收购宜兴王子制陶有限公司100%股权
王子制陶专业从事蜂窝陶瓷的研发、生产与销售业务，产品主要用于汽车尾气催化剂载体、颗粒捕捉器等，具备较强的技术优势和良好的客户资源，在行业内处于领先地位。王子制陶业务与公司现有业务具有高度的协同性。本次交易完成收购后，公司将进入催化剂载体行业，抓住汽车尾气排放治理的行业发展机遇，充分发挥本公司与标的公司的竞争优势，进军环保行业，培育新的利润增长点，为中国大气污染治理做出贡献，给投资者创造价值。因此在决定终止本次发行股份及支付现金购买资产方案的同时，将继续推进公司对王子制陶的收购事项，具体内容详见与本公告同日公布于巨潮资讯网上的《关于以现金收购宜兴王子制陶有限公司100%股权的公告》（公告编号：2017-039）。
本次收购事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。
公司董事会对终止本次发行股份及支付现金购买资产事项给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2018-029聚灿光电科技股份有限公司
关于聘任副总经理及财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月19日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任程飞龙先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任陆叶女士为公司财务总监的议案》，现将有关情况公告如下：根据总经理提名，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任程飞龙先生担任公司副总经理，聘任陆叶女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。
程飞龙先生简历如下：
程飞龙先生，1984年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任华普天健部门副经理，2014年5月至2014年12月，历任聚灿有限财务经
理、财务总监；2014年12月至2018年3月，任本公司董事会秘书、财务总监。
2018年3月至今，任本公司董事会秘书、副总经理。程飞龙先生已取得深圳证
券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截至公告日，程飞龙先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持股，持有苏州知尚投资管理有限公司5.97%股份，持有苏州知涛投资管理中心（有限合伙）9.96%股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
陆叶女士简历如下：
陆叶女士，1977年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任扬昕科技、苏州扬旭会计；2010年12月至2014年12月，历任聚灿有限成本会计、财务主管、财务副经理；2014年12月至2018年3月，历任本公司财务副经理、财务经理；2018年3月至今，任本公司财务总监。
截至公告日，陆叶女士未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持股，持有苏州知尚投资管理有限公司1.49%股份，持有苏州知涛投资管理中心（有限合伙）1.39%股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司董事会二〇一八年三月十九日
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2019-063张家港富瑞特种装备股份有限公司关于
公司申请银行授信并为子公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次银行授信及担保情况概述
1、张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）与公司全资子公司张家港富瑞深冷科技有限公司（以下简称“富瑞深冷”）原向上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）申请综合授信额度总计人民币 18000万元已到期（其中公司申请12000万元授信额度，担保方式为由富瑞深冷提供连带责任担保；富瑞深冷申请 6000万元授信额度，担保方式为公司为富瑞深冷提供连带责任担保；公司并对上述所有授信额度追加富瑞重装不动产苏（2015）张家港市不动产权第0043113号的抵押担保。）
现公司及富瑞深冷拟继续向浦发银行申请综合授信额度人民币 18000万元，期限一年。其中公司申请 12000万元授信额度，由富瑞深冷提供连带责任担保；
富瑞深冷申请 6000万元授信额度，由公司提供连带责任担保；公司并对上述所有授信额度追加富瑞重装不动产苏（2015）张家港市不动产权第 0043113号的抵押担保。
2、富瑞深冷原向中国光大银行股份有限公司张家港支行（以下简称“光大银行”）申请的综合授信额度5000万元已到期，担保方式为公司为富瑞深冷提供连带责任担保。现富瑞深冷拟继续向光大银行申请 5000万元综合授信额度，期限1年，由公司提供连带责任担保。
公司授权财务总监焦康祥先生代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文件等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，
上述担保事项已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、张家港富瑞深冷科技有限公司
成立日期：2005年6月
住所：张家港市杨舍镇福新（晨新）路19号
法定代表人：黄锋
注册资本：人民币30000万元
经营范围：低温装备，电站、石油、化工、天然气设备，仪器仪表，机械设备及零配件制造、销售、安装；专用汽车（高真空大容量LNG专用槽车、L－CNG移动式汽车加气车、L－CNG城市天然气管网事故应急供气专用车等）的制造、销售；同类产品及技术的进出口业务。
截至 2018年12月 31日，富瑞深冷的总资产为112,937.49万元，负债总额为 72,386.19万元（其中银行贷款总额为 22,000.00万元，流动负债总额为 70,451.18万元），净资产为 40,551.30万元，资产负债率为64.09%，2018年度营业收入为 61,184.88万元，利润总额为 1,691.13万元，净利润为 1,027.06万元。(以上数据已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计)
截至 2019年6月30日，富瑞深冷的总资产为107,354.48万元，负债总额为 64,863.52万元（其中银行贷款总额为 17,000.00万元，流动负债总额为63,887.15万元），净资产为 42,490.95万元，资产负债率为60.42%，2019年 1-6月营业收入为36,244.78万元，利润总额为1,751.35万元，净利润为1,802.24万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
公司及富瑞深冷拟向浦发银行申请综合授信额度人民币18000万元，期限一年。其中公司申请 12000万元授信额度，由富瑞深冷提供连带责任担保；富瑞深冷申请 6000万元授信额度，由公司提供连带责任担保；公司并对上述所有授信额度追加富瑞重装不动产苏（2015）张家港市不动产权第 0043113号的抵押担
保。
富瑞深冷拟向光大银行申请5000万元综合授信额度，期限1年，由公司提供连带责任担保。
本次董事会审议的担保事项尚未签署《保证合同》，经公司董事会和股东大会审议通过后签署。
四、累计对外担保总额及逾期担保事项
截止本公告日，公司累计对外担保总额为93,656.52万元人民币（其中公司对子公司担保88,395.00万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的51.66%，占公司最近一期经审计总资产的23.91%。本次董事会审议的对外担保事项实施后公司累计对外担保总额为 104,656.52万元人民币（其中公司对子公司担保 99,395.00万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的57.72%，占公司最近一期经审计总资产的26.72%（以上最近一期经审计净资产、总资产为公司 2018年12月 31日经审计的净资产及总资产）,公司及其子公司不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、董事会意见
公司第四届董事会第二十九次会议以同意7票，反对0票，弃权0票的审议结果通过了《关于公司申请银行授信并为子公司银行授信提供担保的议案》，同意本次担保事项。
本次担保事项是为补充富瑞深冷日常经营所需的流动资金，有利于子公司业务的发展，富瑞深冷信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
六、备查文件
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会 2019年 10月18日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2015-007山东宝莫生物化工股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下称“公司”）因正在筹划重大合作项目，经公司申请，公司股票自2015年1月6日开市起停牌。公司分别于2015年1月7日、2015年1月13日、2015年1月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于公司股票停牌的公告》（公告编号：2015-001）、《关于公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2015-002）、《关于公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2015-003）。经公司确认本次筹划事项为重大资产重组后，于2015年1月27日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-004），并于2015年2月3日、2015年2月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-005）。
公司原计划于2015年2月26日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组(2014年修订)》要求的重大资产重组预案或报告书，现由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚
未全部完成，重组方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，且停牌期间恰逢我国传统重大节日春节七天假期，为确保本次重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票于2015年2月26日开市起继续延期停牌。
公司股票自停牌以来，公司及相关各方积极开展各项工作，目前正在抓紧对重组事项所涉及的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，重组工作在进一步推进中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司计划于2015年3月27日前披露本次重大资产重组预案或报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向深交所申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组事项公告后并申请恢复股票交易。
公司股票继续停牌期间，公司将积极推进本次重大资产重组的各项工作，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于本次重大资产重组进展的公告。
公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会
二〇一五年二月十一日
证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2018-023深圳太辰光通信股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了公司《2018年第一季度报告全文》。
为使投资者全面了解公司 2018年第一季度的经营成果及财务状况，公司《2018年第一季度报告全文》已于 2018年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
深圳太辰光通信股份有限公司董事会2018年4月26日
国海证券股份有限公司
关于贵州川恒化工股份有限公司
持续督导 2018年度现场培训情况报告
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）作为贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“川恒股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，指定并授权罗大伟、覃辉担任保荐代表人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规的要求，保荐代表人进行了持续督导期间 2018年度的现场培训，培训的相关情况如下：
一、出席人员
培训人员：罗大伟
培训对象：川恒股份董事、监事、高级管理人员、董事会办公室等相关工作人员。
培训地点：川恒股份会议室
培训时间：2018年12月27日
二、培训内容
本次培训主要围绕《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，对上市公司募集资金管理与使用等内容进行培训。
三、培训效果
通过此次培训授课，川恒股份的董事、监事、高级管理人员等参加培训人员加深了对深圳证券交易所相关业务规则的了解和认识，促使培训对象进一步理解上市公司募集资金管理与使用等要求。此次培训达到预期目标，取得较好效果。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于贵州川恒化工股份有限公司持续督导2018年度现场培训情况报告》之签署页）
保荐代表人：
罗大伟 覃辉
国海证券股份有限公司2019年1月14日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488 公告编号：2017-102山东晨鸣纸业集团股份有限公司
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年6月17日、 2017年6月23日和2017年6月30日在巨潮资讯网披露了《提示性公告》，公告编号分别为2017-067、2017-069和2017-070，内容有关该法定要求偿债书及清盘呈请。
清盘呈请原定于2017年8月23日上午9时30分于香港高等法院进行指示聆讯，由于当天之热带气旋信号，已延期至 2017年 8月 24日上午 9时 30分进行。本公司之法律顾问已于今天应讯，由于本公司对清盘呈请提出反对,有关聆讯将押后至 2017年8月28日上午9时30分继续。本公司会适时作出进一步公告。
目前，本公司之生产经营正常，产量、销量、收入和利润较之前均有大幅增长，本公司将会继续与法律顾问商讨聆讯事宜，并积极应对，采取一切措施来维护公司和广大股东的合法权益。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一七年八月二十四日
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2017-032中石化石油机械股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。本次会议的召开经公司六届十六次董事会会议决定。
3、会议召开的合法、合规性：
公司六届十六次董事会审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》，定于2017年8月15日召开公司2017年第二次临时股东大会。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年8月15日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2017年 8月 15日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017年 8月 14日 15:00至 2017年 8月 15日 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年8月8日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2017年8月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77号金融港 A2座 12层公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于吸收合并全资子公司的议案》；
上述议案详情见公司 2017年 7月 28日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2017-031）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于吸收合并全资子公司的议案||√||

四、会议登记事项
1、登记方式：现场、信函或传真方式。
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书（样本详见附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件2）、委托人股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。
（3）异地股东可以通过传真或信函方式进行登记。
2、登记时间：
2017年 8月 14日 9:00-11:30 14:00-17:00
3、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77号金融港 A2座 12层中石化石油机械股份有限公司董事会办公室
4、会议联系方式：
会议联系人：周艳霞桂樨
联系电话：027-52306809
传 真：027-52306868
邮政编码：430205
会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
特此公告
中石化石油机械股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360852”，投票简称为“机械投票”。
2、填报表决意见。
填报表决意见：同意、反对、弃权
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年8月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 8月 14日下午3：00，结束时间为 2017年 8月 15日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席中石化石油机械股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出明确投票指示，代理人有权按自己的意愿投票。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于吸收合并全资子公司的议案|√||||

委托人签名（章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东账户：
受托人签名（章）： 受托人身份证号码：
委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。
委托日期： 年 月 日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2018-080
星期六股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司（以下简称“星期六控股”）函告，获悉星期六控股持有的部分公司股份补充质押给中银国际证券股份有限公司，具体事项如下：
1、股东股份补充质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|星期六控股|第一大股东|2,750,000|2018年10月12日|至办理解除质押登记手续之日止|中银国际证券有限责任公司|2.36%|补充质押|

2、本次股份质押为前次股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。星期六控股作为公司第一大股东，资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，所持有的股份目前不存在被强制平仓的情形。后续如出现平仓风险，其将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重
大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
3、股东股份累计被质押情况
截至公告披露日，星期六控股共持有本公司股份116,626,010股（全部为无限售流通股），占公司总股本的29.24%；本次质押股份数为2,750,000股，占公司总股本的0.69%；本次股份质押后，星期六控股持有的处于质押状态的股份数为101,370,277股，占持有公司股份的86.92%，占公司总股本的25.41%。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会
二○一八年十月十五日
国泰君安证券股份有限公司
关于北京先进数通信息技术股份公司
申请银行授信暨关联担保的专项核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐机构”）作为北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“先进数通”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对本次公司申请银行授信暨关联担保的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、关联交易情况
2019年1月2日，北京先进数通信息技术股份公司第三届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》，同意公司向中信银行股份有限公司等 9家银行申请总额不超过人民币 11.1亿元的银行授信额度，公司部分持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员为公司申请银行授信提供个人无限连带责任保证，不收取任何费用，具体情况如下：
1、公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请额度不超过人民币12,000万元的综合授信，期限一年。李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇、金麟、杨格平、吴文胜拟为本次公司申请银行授信提供个人无限连带责任保证。
2、公司拟向中信银行股份有限公司总行营业部申请额度人民币35,000万元的综合授信，期限一年。李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇、金麟、杨格平、吴文胜拟为本次公司申请银行授信提供个人无限连带责任保证。
3、公司拟向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请额度人民币8,000万元的综合授信，期限两年。李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇、金麟、杨格平、吴文胜拟为本次公司申请银行授信提供个人无限连带责任保证。
万元的综合授信，期限一年。李铠、林鸿、朱胡勇、吴文胜拟为本次公司申请银行授信提供个人无限连带责任保证。
5、公司拟向星展银行（中国）有限公司深圳分行申请额度不超过人民币20,000万元的订单融资业务授信，授信期限为自授信合同签订之日起一年。李铠、林鸿、朱胡勇、杨格平拟为本次公司申请银行授信提供个人无限连带责任保证。
6、公司拟向招商银行股份有限公司北京双榆树支行申请额度人民币 7,000万元的综合授信，期限一年。李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇、金麟、杨格平、吴文胜拟为本次公司申请银行授信提供个人无限连带责任保证。
7、公司拟向中国工商银行股份有限公司北京长安支行申请办理额度人民币 7,000万元的评级授信业务，期限一年。李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇拟为本次公司申请银行授信提供个人无限连带责任保证。
8、公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请额度人民币5,000万元的综合授信，期限一年。李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇拟为本次公司申请银行授信提供个人无限连带责任保证。
9、公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请额度人民币 7,000万元的综合授信，期限一年。李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇拟为本次公司申请银行授信提供个人无限连带责任保证。
上述授信额度为公司拟向银行申请的授信额度，公司最终获得的授信额度以银行批准的授信额度为准。公司在获得相关银行授信后，将根据实际经营需求，在不超出授信额度范围内，办理融资事宜。
二、关联方基本情况
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|-|-|
|关联方|关联关系|
|李铠|公司持股5%以上自然人股东、董事长|
|林鸿|公司持股5%以上自然人股东、董事、总经理、|
|罗云波|公司董事、副总经理|
|朱胡勇|公司董事、副总经理、董事会秘书|
|金麟|公司董事、副总经理|

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|-|-|
|杨格平|公司监事会主席|
|吴文胜|公司财务总监|

三、交易目的和对上市公司的影响
李铠先生、林鸿先生等公司关联自然人本次为公司申请授信提供关联担保，解决了公司授信的担保问题，对公司日常经营发展起到了一定的支持作用，且以上担保免于支付担保费用，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
四、当年年初至披露日与相关关联方累计已发生各类关联交易的总金额
2019年年初至披露日，上述关联方除为公司向银行申请综合授信额度提供担保外，未与公司发生其他关联交易。
五、该事项的决策审议程序
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，2019年1月2日，公司第三届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》，该议案涉及关联交易，关联董事已回避该议案表决；公司第三届监事会 2019年第一次临时会议审议通过了《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》，该议案涉及关联交易，关联监事已回避该议案表决。公司独立董事对该项交易进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。
此项交易尚需获得股东大会的批准，关联股东需在股东大会上对该议案回避表决。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司相关关联自然人为公司申请授信提供关联担保
的事项符合公司和全体股东的利益。该事项已经公司董事会和监事会审议通过，
独立董事对该项交易进行了事前认可，并发表了明确的同意意见，关联董事在董
事会上已回避表决，关联监事在监事会上已回避表决，审议表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，保荐机构对于本次关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于北京先进数通信息技术股份公司申请银行授信暨关联担保的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
韩志达
保荐代表人（签字）：
徐可任
国泰君安证券股份有限公司 2019年 1月 2日
证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2019-087
北京中石伟业科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第三届监事会第七次会议通知于2019年10月 17日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2019年 10月 25日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议应到监事3人，实到监事3人。
3、会议由监事会主席刘长华先生主持。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告>全文的议案》。
经审核后监事会认为：公司《2019年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
公司《2019年第三季度报告》全文的具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2019年第三季度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、北京中石伟业科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司监事会
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2017-013武汉力源信息技术股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 16日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
公司决定调整应收款项信用风险特征组合以及应收账款坏账准备的计提比例两项会计估计。本次会计估计的变更由公司董事会进行批准，无需提交公司股东大会审议。本次会计估计变更的具体情况如下：
一、会计估计变更情况概述
公司结合实际情况，为更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠、相关的会计信息，公司依照企业会计准则的相关规定，拟对应收款项信用风险特征组合以及应收账款坏账准备的计提比例两项会计估计进行变更。
（一）本次会计估计变更日期
本次会计估计变更自2017年4月1日起执行。
（二）本次会计估计变更的原因
1、应收账款信用风险特征组合变更原因：
随着公司业务的发展，公司向各大供应商采购的规模加大，公司要求供应商给予更大的额度和账期支持，同时供应商亦要求公司支付部分保证金，保证金在合同履行完毕后可以退还，也可以抵减货款。公司认为此部分保证金的风险特征与其他的应收款项风险特征存在明显差异，为更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，公司拟增加一项供应商保证金的风险组合。
2、应收账款坏账准备计提比例变更：
公司自成立来一直从事电子元器件分销业务，最初服务客户以中小客户为主，2013年以来公司通过并购整合，收购了同行业的深圳鼎芯无限科技有限公
司、南京飞腾电子科技有限公司，服务的客户类型由以中小型客户为主逐渐过渡到大中型客户销售为主，大中型客户销售收入占比由 2011年的19.71%上升到79.38%。大中型客户的资信状况往往优于中小型客户，应收账款回收风险和坏账损失风险更小。为更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，公司通过分析应收账款账龄构成，拟将1年以内应收账款账龄段划分为0-6个月、7-12月，相应坏账准备的计提比例为1%、5%。
（三）变更前与变更后公司应收款项坏账准备计提方法会计估计比较
1、本次变更前采用的应收款项坏账准备会计估计
本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。
(1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准 应收款项账面余额在200.00万以上的款项
对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值，根据期末未来现金流量现单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 值低于其账面价值的差额计提坏账准备；
经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。
(2)按组合计提坏账准备的应收款项
确定组合的依据
组合1：账龄组合 按账龄状态
组合2：其他组合 同一母公司范围内的公司
按组合计提坏账准备的计提方法
组合1：账龄组合 按账龄分析法计提
组合2：其他组合 不计提坏账准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：
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|-|
|应收账款计提比例（%）|
|5|
|10|
|20|
|40|
|80|

||
|-|
|应收账款计提比例（%）|
|100|

(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 账龄3年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认
2、本次变更后采用的应收款项坏账准备会计估计
本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准 应收款项账面余额在200.00万以上的款项
对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值，根据期末未来现金流量现单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
值低于其账面价值的差额计提坏账准备；
经单独测试未发生减值的，按组合计提坏账准备。
（2）按组合计提坏账准备的应收款项
确定组合的依据
组合1：账龄组合 按账龄状态
组合2：其他组合 同一母公司范围内的公司
|||
|-|-|
|组合3：供应商保证金组合|支付给供应商的合同保证金|

按组合计提坏账准备的计提方法
组合1：账龄组合 按账龄分析法计提
组合2：其他组合 不计提坏账准备
|||
|-|-|
|组合3：供应商保证金组合|不计提坏账准备|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：
||||
|-|-|-|
||应收账款计提比例（%）||
|0-6个月（含6个月）|1|5|
||5||
||10||
||20||
||40||
||80||
||100||

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 账龄3年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认
二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对公司以往年度和2016年12月31日财务报表无影响。
三、公司独立董事意见
公司本次应收款项信用风险特征组合以及应收账款坏账准备的计提比例两
项会计估计变更，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中“会计政策及会计估计变更”的有关规定，同时也体现了会计谨慎性原则。变更后的会计估计能够更公允、恰当地反映公司财务状况和经营成果，符合必要性、合理性和稳健性原则。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，同意公司本次会计估计变更。
三、公司监事会意见
公司监事会认为：公司对应收款项信用风险特征组合以及应收账款坏账准备的计提比例两项会计估计变更，符合公司实际情况及国家会计准则的要求，符合相关法律法规的规定，变更后的会计估计能更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会损害公司股东及投资者的利益。公司董事会审议变更会计估计的程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计估计变更。
特此公告。
武汉力源信息技术股份有限公司董事会
二〇一七年二月十八日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2019-094惠州硕贝德无线科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2019年10月15日、2019年10月16日、2019年10月17日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，达到20.05%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司于2019年10月14日披露了《2019年前三季度业绩预告》、2019年10月15日披露了《关于公司实际控制人、高级管理人员减持股份计划的预披露公告》，除前述已披露的公告外，近期公司、控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项，且不存在其他处于筹划阶段的重大事项；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、在股票异动期间，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员未发生买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资：公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2019年 10月17日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2015-96
浙江永太科技股份有限公司
关于控股股东股票解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东何人宝先生的通知，将其持有的公司部分股份办理了解除质押及再质押业务，具体如下：
1、何人宝先生质押给爱建证券有限责任公司的本公司无限售流通股份8,000,000股（除权除息前股份数,2015年4月29日除权除息后股份数22,400,000股，占公司目前股份总数的2.80%）已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关股权质押解除手续。
2、何人宝先生将其持有的高管锁定股43,000,000股（占公司股份总数的5.38%）质押给东方证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务。本次质押初始交易日为2015年7月27日，购回交易日为2018年7月26日，该笔质押已于2015年7月29日办理完毕，质押期限自质押之日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解
除质押登记为止，质押期间上述股份予以冻结不能转让。
截至目前，何人宝先生持有的本公司股份148,400,000股中合计质押87,800,000股,占其持有本公司股份的59.16%，占本公司股份总数的10.99%。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2016055债券代码：112208、112270债券简称：14华邦01、15华邦债
华邦生命健康股份有限公司
关于 2016年度第一期超短期融资券发行情况的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会批准，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，注册金额不超过人民币28亿元。具体内容请见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上于2016年8月2日刊登的《关于申请发行超短期融资券的公告》以及于2016年8月18日刊登的《2016年第二次临时股东大会决议公告》。
公司于 2016年 11月 14日收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP379号），接受公司超短期融资券的注册。公司发行超短期融资券核定注册金额为 28亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效。2016年11月29日，公司2016年度第一期超短期融资券已经发行完成，募集资金13亿元人民币已经全额到账。
|||||
|-|-|-|-|
||华邦生命健康股份有|||
||||16华邦健康|
|名称|限公司2016年度第|简称||
||||SCP001|
||一期超短期融资券|||
|代码|011698931|发行价格（元/百元）|100.00|
||华邦生命健康股份有|||
|发行人||发行总额（亿元）|13.00|
||限公司|||
|票面利率/浮动债||||
||3.8000|计息方式|附息固定|
|首次票面利率(%)||||
|发行日|2016-11-28|起息日|2016-11-29|

|||||
|-|-|-|-|
|上市流通日|2016-11-30|交易流通终止日|2017-08-25|
|特此公告。||||

华邦生命健康股份有限公司董事会
北京市环球律师事务所
关于招商局公路网络科技控股股份有限公司
2018年第三次临时股东大会
之
法律意见书
北京市环球律师事务所
关于招商局公路网络科技控股股份有限公司
2018年第三次临时股东大会
之
法律意见书
GLO2018BJ（法）字第1218号致：招商局公路网络科技控股股份有限公司
北京市环球律师事务所（以下简称“本所”）作为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）的法律顾问，接受公司委托，指派本所律师出席公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会相关事项进行见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书不对本次股东大会审议事项或议案的内容及前述事项或内容所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供本所律师见证公司本次股东大会相关事项之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一同披露。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的有关事宜发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师核查，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》，并于2018年12月1日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站等指定媒体刊登了关于召开本次股东大会的公告及相关资料（以下简称“股东大会通知”）。
本所律师认为，本次股东大会审议事项属于股东大会审议职权范围，有明确议题和具体决议事项，公司董事会同意将相关议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2、2018年12月18日，本次股东大会在公司办公楼会议室如期召开，公司董事长王秀峰先生主持本次会议。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合相关规定，本次会议实际召开时间、地点及审议内容与通知一致。
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人的资格
1、经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签到表上签名；出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东；股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，授权委托书有效。本所律师根据对出席本次股东大会的法人股股东账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明以及出席本次股东大会的自然人股东账户登记证明、个人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明以及网络投票结果统计表等文件、材料的核查验证，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计24名，代表公司股份5,700,171,254股，占公司股份总数的92.2625%；其中参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共10名，代表公司股份246,726,955股，占公司股份总数的3.9935%。
2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员及见证律师列席了会议。
3、本次股东大会依据公司第一届董事会第二十六次会议决议召开，会议召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会的上述与会人员的资格、本次会议召集人的资格符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。
三、本次股东大会审议事项
根据本次股东大会通知，本次会议的审议事项如下：1、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案。2、审议公司与关联方共同投资成立合资公司的关联交易议案，提请股东大会授权公司董事会办理具体业务事宜。3、审议关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案，提请股东大会授权公司董事会办理工商登记等事宜。
经本所律师核查，本次股东大会实际审议的事项与股东大会通知中列明的事项一致。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
1、本次股东大会对会议通知中列明的事项以现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决，未对会议通知中未列明的任何议案进行表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、本次股东大会按《公司章程》规定的程序由股东代表、监事代表与本所律师参加计票和监票，当场公布表决结果。
3、根据统计的表决结果，本次列入会议通知的议案全部获得通过。其中：（1）审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案
表决结果：同意票5,699,907,247股，占出席会议有表决权股份总数的99.9954%；反对票243,007股；弃权票21,000股。
其中，中小投资者表决结果：同意票76,528,614股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.6562%；反对票243,007股；弃权票21,000股。
（2）审议公司与关联方共同投资成立合资公司的关联交易议案，提请股东大会授权公司董事会办理具体业务事宜
表决结果：同意票1,454,481,367股，占出席会议有表决权股份总数的99.9819%；反对票243,007股；弃权票21,000股。关联股东招商局集团有限公司、深圳市招商蛇口资产管理有限公司回避表决。
其中，中小投资者表决结果：同意票76,528,614股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.6562%；反对票243,007股；弃权票21,000股。
（3）审议关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案，提请股东大会授权公司董事会办理工商登记等事宜
表决结果：同意票5,699,907,247股，占出席会议有表决权股份总数的99.9954%；反对票243,007股；弃权票21,000股。
其中，中小投资者表决结果：同意票76,528,614股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.6562%；反对票243,007股；弃权票21,000股。
本议案采用特别决议表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。
本法律意见书一式三份，经本所盖章并经单位负责人及经办律师签字后生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市环球律师事务所关于招商局公路网络科技控股股份有限公司2018年第三次临时股东大会之法律意见书》之签章页）
北京市环球律师事务所（盖章）
负责人（签字）： 刘劲容
经办律师（签字）： 秦伟
陈婷
2018年12月18日