Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
河南清水源科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2019]001935号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）
河南清水源科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2018年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 河南清水源科技股份有限公司 2018年度非经 1
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华核字[2019]001935号河南清水源科技股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了河南清|
|水源科技股份有限公司（以下简称清水源公司）2018 年度财务报表|
|包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合|
|并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者|
|权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 3 月 27 日签发了大华审|
|字[2019]004052 号无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号——定期报告披露相关事项》的规定，就清水源公司编制的 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是清水源公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计清水源公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报
表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对清
大华核字[2019]001935号关联方资金占用情况的专项说明水源公司实施 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解清水源公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：河南清水源科技股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一九年三月二十七日
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|2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
|编制单位：河南清水源科技股|份有限公司|||||||||单位：万元|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|—|—|—|||||||—|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|—|—|—|||||||—|
|总计|—|—|—|||||||—|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|济源市清源水处理有限公司|控股子公司|应收账款|-|48.34|-|30.00|18.34|销售商品|经营性往来|
||||其他应收款|-|1,311.69|-|569.33|742.36|垫付采购款|非经营性往来|
||河南同生环境工程有限公司|控股子公司|应收账款|4.82|17.11|-|10.00|11.93|销售商品|经营性往来|
||||其他应收款|4,000.00|4,000.00|174.34|4,374.34|3,800.00|往来款|非经营性往来|
||晋城同生水务有限公司|控股子公司控制的法人|应收账款|4.92|41.92|-|45.00|1.84|销售商品|经营性往来|
||陕西安得科技实业有限公司|控股子公司|应收账款|24.90|1,181.95|-|1,011.00|195.85|销售商品|经营性往来|
||||其他应收款|2,960.00|-|198.91|413.21|2,745.69|往来款|非经营性往来|
||艾驰环保有限公司|控股子公司|应收账款|-|69.45|-|69.45|-|销售商品|经营性往来|
||济源市思威达环保科技有限公司|控股子公司|应收账款|-|200.00|-|200.00|-|销售商品|经营性往来|
||||其他应收款|-|40.00|-|-|40.00|垫付费用|非经营性往来|
||清水源(上海)环保科技有限公司|控股子公司|预付账款|44.07|-|-|-|44.07|采购商品|经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|河南济源农村商业银行股份有限公司|控股股东任董事的企业|银行存款|481.55|9,926.39|-|10,405.97|1.96|银行存款|经营性往来|
||||其他应收款|535.03|3,240.32|-|3,775.36|-|承兑托收|经营性往来|
||中原环保伊川水务有限公司（注2）|子公司曾参股（持股比例10%）企业|应收账款|505.73|101.19|-|606.92|-|销售商品|经营性往来|
||||其他应收款|0.32|-|-|0.32|-|代垫电费|非经营性往来|
||山东东岳高分子材料有限公司|上期曾持有公司5%以上股权股东的实际控制人控制的公司|应收账款|3.55|-|-|3.55|-|销售商品|经营性往来|
|总计|—|—|—|8,564.88|20,178.37|373.25|21,514.45|7,602.04||—|
|注1：|本表中数值由单位元四舍五入为单位万元，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，属于正常情况。||||||||||
|注2：|公司之子公司于2018年11月将持有的中原环保伊川水务有限公司的股权转让给中原环保股份有限公司 ，转让后中原环保伊川水务有限公司不再是公司关联方，2018年度偿还累计发生额中581.92万元为实际偿还金额。||||||||||
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2019-031北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于控股子公司业绩补偿方案及回购注销对应补偿股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重大资产重组的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北斗星通导航技术股份有限公司向王春华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】1122号）核准，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）向王春华、王海波、贾延波、深圳市华信智汇企业（有限合伙）四名交易对方发行股份及支付现金购买其持有的深圳市华信天线技术有限公司（以下简称“华信天线”）100%股权。
公司与王春华、王海波、贾延波、深圳市华信智汇企业（有限合伙）（以下合称“补偿义务人”）签署《发行股份及支付现金购买资产的协议》、《发行股份购买资产的协议》、《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议的补充协议》（以下统称“协议”），补偿义务人就华信天线 2015年、2016年、2017年、2018年业绩完成情况作出相应承诺。
二、业绩承诺完成情况
根据公司与交易对方签署的协议，承诺期为 2015年度、2016年度、2017年度、2018年度，王春华、王海波、贾延波、深圳市华信智汇企业(有限合伙)承诺， 2015年至2018年华信天线分别实现扣除非经常损益后净利润7,800万元、9,800万元、12,250万元、14,250万元,累计扣除非经常性损益后的净利润不低于 44,100万元。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京北斗星通导航技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的的专项审核报告》（大华核字
[2019]001454号），华信天线 2015年至 2018年整体业绩承诺事项的实现情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|年 度|2015年度|2016年度|2017年度|2018年度|合计|
|承诺业绩金额|7,800.00|9,800.00|12,250.00|14,250.00|44,100.00|
|实际完成业绩金额|6,472.45|8,885.49|10,240.67|1,666.78|27,265.39|
|未实现金额|1,327.00|915.00|2,009.33|12,583.22|16,834.55|
|业绩实际完成率|82.99%|90.66%|83.60%|11.70%|61.83%|

三、未完成业绩承诺应补偿的情况
（一）补偿方案具体计算过程
1、华信天线盈利预测的补偿方式
承诺期内，华信天线累计实现扣非净利润未能达到累计承诺扣非净利润。根据协议，补偿义务人应以其持有的北斗星通股份，依据扣非净利润差额向本公司足额支付补偿，具体补偿约定如下：
应补偿股份数额=（截至承诺期末累计扣非净利润承诺数－截至承诺期末累计实际扣非净利润数）÷补偿期内各年的扣非净利润承诺数总和×华信天线的交易价格÷发行价格。
若在承诺期限内公司实施转增股本或送股分配的，则补偿股票数相应调整为：按上述公式计算的补偿股份数量×（1＋转增或送股比例）。
若在承诺期限内公司实施现金分配的，补偿股份所对应的现金分配部分应相应返还给公司。计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量。
交易对方补偿股票数量不超过公司对交易对方发行股票的总量。
2、计算过程
截止2018年末，华信天线实际实现的累计扣除非经常性损益后的净利润为 27,265.39万元，业绩承诺完成比例为61.83%，与预测扣非净利润相比差额为
16,834.61万元，华信天线业绩承诺未能实现，交易对方需要对公司进行的盈利
预测补偿金额为38,173.71万元，根据协议，交易对方需按照约定对公司进行股
份补偿并返还该部分股份对应的公司现金分配，具体如下：
鉴于2016年4月27日公司以资本公积金向全体股东每 10股转增5股。
应补偿股份数额=（截至承诺期末累计扣非净利润承诺数－截至承诺期末累计实际扣非净利润数）÷补偿期内各年的扣非净利润承诺数总和×华信天线的交易价格÷发行价格×（1＋转增或送股比例）=[(44,100–27,265.39)/44,100]×
100,000万元 / 25.55元×1.5= 22,411,183.00股。
2016年4月27日公司进行2015年年度权益派发：以公司总股本293,709,494股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金。交易对方应返还给公司的现金分配为2,241,118.00元。
2017年6月8日公司进行 2016年年度权益派发：以公司总股本 512,760,675股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金。交易对方应返还给公司的现金分配为1,120,559.00元。
2018年6月22日公司进行2017年年度权益派发：以公司总股本513,240,215股为基数，向全体股东每10股派0.70元人民币现金。交易对方应返还给公司的现金分配为1,568,782.60元。
综上，交易对方需向公司应补偿股份数额为 22,411,183.00股，应返还的现金分配合计为4,930,459.60元。
（二）补偿义务人应补偿的股份数量
王春华、王海波、贾延波、深圳市华信智汇企业(有限合伙)*应补偿股份数额及返还的现金分配分别为：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||王春华|王海波|贾延波|华信智汇*|合 计|
|应补偿股份数（股）|12,102,038|6,051,019|2,017,007|2,241,119|22,411,183|
|返还现金分配（元）|2,662,448.19|1,331,224.09|443,741.36|493,045.96|4,930,459.60|

注*：2018年9月，“深圳市华信智汇企业（有限合伙）”将公司名称变更为“新余华信智汇企业咨询管理中心（有限合伙）”，并已完成工商变更。
（三）减值测试赔偿
经评估，确认华信天线商誉减值损失38,023.32万元。根据《盈利预测补偿
协议》及补充协议中约定，承诺期内补偿的金额高于华信天线资产减值额，交易对方无需向公司另行补偿。
四、回购注销股份的主要内容
1、回购注销股份目的：履行重大资产重组业绩承诺约定；
2、回购注销股份来源：定向回购补偿义务人所持有的公司部分股份；
3、回购注销股份价格：总价人民币1.00元；
4、回购注销股份数量：22,411,183股；
5、回购注销股份期限：公司股东大会审议通过后，按照法律规定对应补偿的股份予以注销；
6、回购注销股份对公司的影响：本次回购对公司净资产收益率和每股收益有所提升，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。
提请股东大会授权董事会全权办理本次回购注销股份相关事宜。
本事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
五、备查文件
1．第五届董事会第十九次会议决议；
2．第五届监事会第十七次会议决议；
3．独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4．大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京北斗星通导航技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的的专项审核报告》（大华核字[2019]001454号）。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
招商证券股份有限公司
关于深圳市科信通信技术股份有限公司
使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“科信技术”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对科信技术拟申请使用不超过人民币20,000万元自有资金额度进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、投资概况
为提高公司自有资金的使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟申请使用不超过人民币20,000万元自有资金额度进行现金管理，用于购买银行安全性高、流动性好的低风险投资产品。本事项已经公司第三届董事会2019年第二次会议、第三届监事会2019年第一次会议审议通过。
1、投资目的
将自有闲置资金进行现金管理的目的是充分利用自有闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过20,000万元人民币自有闲置资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、有保本约定的投资产品等）。不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为标的的理财产品；不
用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。
公司拟投资品种的发行主体与公司不存在关联关系。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起十二个月内有效。
5、资金来源
公司自有闲置资金。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、风险分析与控制措施
1、投资风险
（1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司使用自有闲置资金进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司使用自有闲置资金购买短期低风险理财产品是在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置，不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。
2、公司使用自有闲置资金进行现金管理的目的，是为了提高资金使用效率和资金收益水平，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。
四、本次事项所履行的决策程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于2019年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高自有闲置资金的使用效率，同意公司申请使用不超过20,000万元人民币自有闲置资金进行现金管理，投资期限自获董事会审议通过之日起十二个月内有效，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会2019年第一次会议审议通过了《关于2019年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司申请使用不超过20,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理。
3、独立董事意见
公司独立董事认为，在确保公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金开展现金管理业务，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理决策程序符合相关规定，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。同意公司2019年度使用闲置自有资金进行现金管理。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构招商证券认为：
1、公司使用自有闲置资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、公司运用自有闲置资金进行现金管理，单个产品的最长期限不超过十二个月，投资风险相对较低。
3、上述关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案已经科信技术第三届董事会2019年第二次会议、第三届监事会2019年第一次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见。
综上，保荐机构同意上述公司使用自有闲置资金进行现金管理的事项。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市科信通信技术股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
刘光虎 蒋欣
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000553(200553)证券简称：沙隆达A(B)公告编号：2017-61号
湖北沙隆达股份有限公司
关于重大资产重组事项实施进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年7月3日，湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“上市公司”或“沙隆达”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准湖北沙隆达股份有限公司向中国化工农化总公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1096号）。批复内容详见2017年7月5日刊载于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的《沙隆达Ａ：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会批复的公告》（公告编号：2017-42号）。
本次重大资产重组获得中国证监会批复后，公司董事会按照相关协议及方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规和核准文件的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下：
一、目前已经完成的工作
1、资产交付及过户
根据标的公司ADAMA Agricultural SolutionsLimited（以下简称“ADAMA”）提供的股东登记名册以及Herzog Fox& Neeman于2017年7月5日出具的法律意见书，公司与交易对方中国化工农化总公司（以下简称“中国农化”）于以色列当地时间 2017年 7月 4日完成了 ADAMA的100%股权过户的相关手续，沙隆达取得ADAMA的100%股权对应的股权凭证，原中国农化持有的 ADAMA的100%股权已过户至沙隆达名下，沙隆达持有 ADAMA的100%股权。
2017年 7月 6日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司本次发行股份购买资产的增资事宜进行了验资，并出具了《验资报告》（德师报(验)字(17)第00306号）。根据该验资报告，截至 2017年7月6日，沙隆达增加注册资本人民币1,810,883,039.00元，并已取得ADAMA100%股权，并已完成相关股权变更登记手续。
本次发行完成后沙隆达变更后的注册资本为人民币 2,404,806,259.00元。
3、发行股份购买资产新增股份的登记及上市
根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行新股登记业务指南（2017年版）》的有关规定，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2017年7月11日受理完成本次向中国农化非公开发行股份的相关登记申请，并出具了《股份登记申请受理确认书》。沙隆达已办理完毕本次发行股份购买资产新增股份1,810,883,039股的登记手续。
公司本次向中国农化非公开发行的新增股份的上市已经获得深圳证券交易所批准，向中国农化发行股份购买资产的新增股份已于2017年8月2日上市日在深圳证券交易所上市。
4、过渡期间损益及净资产变动情况
本次重大资产重组的审计评估基准日为2016年6月30日，公司收购ADAMA的100%股权于2017年7月4日完成交割，在计算过渡期间有关损益或者净资产变动情况时，资产交割的过渡期间为本次交易审计评估基准日（不含当日，即2016年7月1日）至交割审计基准日（交割日前一个月最后一日，即2017年6月30日）期间（以下简称“过渡期间”）。
公司聘请审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产过渡期间损益及净资产变动情况进行了专项审计，并出具了《审计报告》（毕马威华振审字第1702936号）。根据审计结果，过渡期间标的资产归属于母公司股东的净利润为 1,326,754,632.64元，归属于母公司股东权益合计增加 1,018,769,622.42元，根据《发行股份购买资产协议》，标的资产在过渡期间所产生的盈利及其他净资产增加额归公司所有。
二、后续尚需完成的事项
根据本次重组方案、《发行股份购买资产协议》及其补充协议、《业绩补偿协议》及其补充协议，以及中国证监会的批复文件等，本次重组的实施尚需在中国证监会批复文件规定的有效期内履行以下事项：
1、沙隆达需按照《发行股份购买资产协议》及其补充协议，办理注册资本变更、公司章程修订等事宜所涉及的商务部门备案手续以及工商变更登记手续；
2、沙隆达与相关方继续履行《发行股份购买资产协议》及其补充协议、《业绩补偿协议》及其补充协议等本次重组相关协议；本次重组相关承诺方继续履行尚未履行完毕的各项承诺；
3、沙隆达需在中国证监会核准的有效期内非公开发行股票募集不超过198,291万元配套资金，公司将按照相关规定及时公告实施进展情况。
本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
1、发行人：湖北沙隆达股份有限公司
联系人：李忠禧
联系电话：0716-8208632
联系传真：0716-8321099
联系地址：湖北省荆州市北京东路93号
2、独立财务顾问（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联系人：资本市场部
联系电话：021-38676888
3、联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司
联系人：资本市场部
联系电话：010-66273542
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会二〇一七年九月二十九日
浙江花园生物高科股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人傅颀，作为浙江花园生物高科股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务
往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
傅颀本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告
并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：傅颀（签署）
日期：2017-10-27
股票简称：深天马 A 股票代码：000050 公告编号：2015-022天马微电子股份有限公司
关于全资子公司武汉天马为公司银行借款提供抵押担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）。
●担保额度：公司全资子公司武汉天马微电子有限公司（以下简称“武汉天马”）为公司6亿元人民币银行借款提供担保。
●公司对外担保情况：截止目前，本公司实际发生对外担保累计余额为
111,138.60万元人民币，逾期担保额为零。其中，对成都高新投资集团有限公司累计担保余额为17,051.83万元人民币；对成都工业投资集团有限公司累计担保余额为26,836.77万元人民币；对上海光通信有限公司累计担保余额为2,500.00万元人民币；对上海国有资产经营有限公司累计担保余额为4,750.00万元人民
币；对上海张江(集团)有限公司累计担保余额为5,000.00万元人民币；公司子公司上海天马微电子有限公司对上海天马有机发光显示技术有限公司累计担保余
额为55,000.00万元人民币。
●公司对子公司担保情况：截止目前，本公司实际发生对子公司担保累计余额为7,500.00万元人民币，其中对上海天马微电子有限公司累计担保余额
7,500.00万元人民币，逾期担保额为零。
●子公司对公司担保情况：截止目前，子公司实际发生对本公司担保累计余额为115,000.00万元人民币，其中武汉天马微电子有限公司对公司累计担保余额115,000.00万元人民币，逾期担保额为零。
一、本次担保情况概述
资子公司武汉天马为公司银行借款提供抵押担保的议案》，同意公司全资子公司武汉天马以其部分自有资产为公司向银行申请的6亿元借款提供抵押担保,期限2年。
本次抵押担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：天马微电子股份有限公司
2、成立日期：1983年11月8日
3、注册地址：深圳市深南中路中航苑航都大厦22层南
4、注册资本：113,173.8475万元
5、法定代表人：由镭
6、经营范围为：从事液晶显示器及相关的材料、设备、产品的设计、制造、销售；提供相关技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；信息技术服务、咨询服务；普通货运；代理销售、采购；有形动产租赁及不动产租赁；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。
7、被担保人的主要经济指标：
公司最近一年的主要财务指标如下表所示：
|||
|-|-|
|项目|2014年12月31日（经审计）|
|总资产（元）|15,692,498,583|
|总负债（元）|7,131,382,946|
|其中：银行贷款（元）|3,014,572,274|
|流动负债（元）|4,775,039,253|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|8,147,270,333|
||2014年12月31日（经审计）|
|营业收入（元）|9,322,363,339|
|利润总额（元）|774,857,641|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|612,655,983|

国务院国有资产监督管理委员会
100%
||
|-|
|30%|

基金理事会 理中心（有限合伙） 集团公司 资（天津）有限公司
14.31% 14.31% 62.52% 8.86%
中国航空技术国际控股有限公司
100%
中国航空技术深圳有限公司
35.63%
39.37%
中航国际控股股份有限公司
6.88%
25.76% 7.16%
天马微电子股份有限公司
100%
武汉天马微电子有限公司
三、担保协议的主要内容
担保方：武汉天马微电子有限公司
被担保方：天马微电子股份有限公司
担保方式：抵押担保
担保金额：6亿元人民币
担保期限：两年
抵押资产：武汉天马部分机器设备及房屋建筑物。经深圳中联资产评估有限公司出具的深中联评报字[2014]第【039】号《资产评估报告》评估，以2014年8月31日为评估基准日，该部分抵押物的评估净值为7.29亿元。
上述抵押资产不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查
封、冻结等司法措施。
上述借款及抵押协议尚未签署，具体内容以银行最终的批复为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：
在对公司的经营情况、抗风险能力等进行充分评估的基础上，武汉天马本次为公司银行借款提供抵押担保有利于公司稳健经营发展，风险可控。在借款还清后，武汉天马对应的资产抵押自行解除，不会对公司构成风险，符合公司及全体股东的整体利益。
公司独立董事认为：
1、武汉天马本次为公司6亿元银行借款提供抵押担保有利于公司稳健经营发展，风险可控。公司资产质量、经营情况、盈利能力、抗风险能力、信用状况均良好，在借款还清后，武汉天马对应的资产抵押自行解除，不会对公司构成风险，符合公司及全体股东的整体利益。
2、本次抵押担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
3、据此，同意天马微电子股份有限公司《关于全资子公司武汉天马为公司银行借款提供抵押担保的议案》。
五、本次担保完成后，公司担保情况
1、公司对外担保情况：截止目前，本公司实际发生对外担保累计余额为
111,138.60万元人民币，逾期担保额为零。其中，对成都高新投资集团有限公司累计担保余额为17,051.83万元人民币；对成都工业投资集团有限公司累计担保余额为26,836.77万元人民币；对上海光通信有限公司累计担保余额为2,500.00万元人民币；对上海国有资产经营有限公司累计担保余额为4,750.00万元人民
币；对上海张江(集团)有限公司累计担保余额为5,000.00万元人民币；公司子公司上海天马微电子有限公司对上海天马有机发光显示技术有限公司累计担保余
额为55,000.00万元人民币。
2、公司对子公司担保情况：截止目前，本公司实际发生对子公司担保累计余额为7,500.00万元人民币，其中对上海天马微电子有限公司累计担保余额
7,500.00万元人民币，逾期担保额为零。
余额为175,000.00万元人民币，其中武汉天马微电子有限公司对公司累计担保余额175,000.00万元人民币，逾期担保额为零。
4、包括本次担保在内，公司及控股子公司担保总额为293,638.60万元人民币，占2014年经审计净资产的36.04%。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第二十一次会议决议；
（二）公司独立董事关于全资子公司武汉天马为公司银行借款提供抵押担保的独立意见。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二○一五年四月十日
证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2018-24
北京中迪投资股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 9日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司会计政策因执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》而变更。具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因：
（1）财政部于 2017年度发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017年 5月 28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
（2）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017年 1月 1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
（3）财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。
2、会计政策变更日期：公司根据以上文件规定的变更起始日执行。
3、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行2006年2月15日财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于 2017年4月28日发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》和2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》以及财政部2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定：1、在利润表中分别新增列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，比较数据相应调整：2017年度列示持续经营净利润本年金额 134,343,888.25元，终止经营净利润本年金额 0元。上年同期列示持续经营净利润金额133,002,213.07元；终止经营净利润金额0元。
2、在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整：2017年度营业外收入减少82.57元，营业外支出减少443,716.03元，重分类至资产处置收益-443,633.46元。上年同期营业外收入减少 44,463,074.36元，营业外支出减少82,002.58元，重分类至资产处置收益44,381,071.78元。
前述调整对公司2017年及2016年经营成果均无影响。
三、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，财政部发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的相关规定，会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司独立董事刘云平、隋平就关于会计政策变更的事项发表了独立董事意见，独立董事认为：
公司本次会计政策变更，符合财政部发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的相关规定，依法有据，相关审议程序合法有效；有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
对于该事项，我们一致表示同意。
五、备查文件
1、中迪投资第九届董事会第二次会议决议；
2、中迪投资第九届监事会第二次会议决议；
3、中迪投资独立董事关于会计政策变更的独立董事意见。
特此公告。
北京中迪投资股份有限公司
董事会
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2019-019浙江开尔新材料股份有限公司
2018年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||增减变动幅|
|项目||本报告期||上年同期||
||||||度（％）|
||288,608,132.75||353,215,210.81|||
||-86,467,694.47||-5,921,569.97|||
||-87,025,501.78||-3,886,104.14|||
||-70,760,541.75||-6,086,535.95|||
||-0.24||-0.02|||
||-7.64%||-0.61%|||
||||||增减变动幅|
|项目||本报告期末||本报告期初||
||||||度（％）|
||1,172,044,023.01||1,219,268,677.11|||
||924,310,256.36||995,276,190.66|||
||289,534,588||289,534,588|||
||3.19||3.44|||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况说明
报告期内，公司实现营业总收入同比下降18.29%，实现营业利润同比下降1,360.22%，利润总额同比下降2,139.40%，归属于上市公司股东的净利润同比下降1,062.57%，报告期内业绩指标出现大幅下滑，主要原因如下：
1、公司主营业务采取“以销定产”的生产经营模式，且具有收入确认时点滞后于供货进度的特点，产品供货、安装到结算完毕大约需要 6-12个月，故报告期主营业务业绩多体现为以前年度营销拓展成果。
受市场形势影响，近年公司主营业务订单量减少，体现在本年的收入大幅下降；再者，公司金义都市新厂区形成的现有产能未得到有效释放，固定成本未实现有效摊薄，导致主营业务毛利率下降。
2、报告期，公司适时根据市场需求，针对主营业务之一的节能环保类业务（主要产品：工业保护搪瓷材料）的产品结构进行优化调整，以GGH、MGGH等换热设备为基础，积极介入承接“消白”工程，初步实现从设备供应商向工程公司的转型升级。但因上一轮脱硫脱硝等传统产品市场需求萎缩，且新进的市场竞争者较多，以至于本轮超低排放类产品市场竞争激烈，而本期新增订单业绩尚待体现，故本期该类业务营业收入及毛利率同比均下降。
3、应收账款回款迟滞，计提的坏账准备增加。公司的部分应收账款客户，受下游业主或总包方未及时付款及工程综合审计结果未确定等因素影响，导致应收账款逾期，公司按账龄计提的坏账准备增加。同时，基于谨慎性原则，公司针对部分出现经营情况不佳、资金紧张、回款时间不确定的应收账款客户，单独计提了全额坏账准备，从而导致本期业绩下降。
4、部分子公司经营业绩不达预期，计提了商誉减值损失。全资子公司杭州天润新能源技术有限公司及控股子公司无锡金科尔动力设备有限公司过去几年经营业绩未达预期，期末，公司对并购产生的商誉进行减值测试，根据测试结果计提了相应的商誉减值损失。
5、资产减值损失计提增加。由于技术更新改造、产能优化布局及整体资源优化配置的安排，部分闲置固定资产未来可利用或处置价值低于财务账面价值，公司就此计提了相应的资产减值损失。
三、与前次业绩预计的差异说明
本业绩快报披露的经营业绩在前次披露的业绩预告中预计的业绩范围以内。
四、其他说明
1、本次公告数据是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2018年年度报告中详细披露。
2、截至目前，公司董事会尚未就2018年年度利润分配情况进行任何讨论。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一九年二月二十六日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2016-004
深圳市得润电子股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人、董事长邱建民先生及一致行动人杨桦女士的通知，基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心，其于2016年1月12日通过深圳证券交易所系统集中竞价方式共计增持公司股份155万股，增持金额约为3951万元。
增持情况具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|增持人|是否为实际控制人及一致行动人|增持时间|增持方式|增持均价（元）|增持金额（万元）|增持股份（万股）|增持比例（%）|
|邱建民|是|2016年1月12日|系统集中竞价|25.87|2587|100|0.22|
|杨桦|是|2016年1月12日|系统集中竞价|24.79|1364|55|0.12|
|共计|-|-|-|-|3951|155|0.34|

公司于 2015年 7月 14日披露了《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》（2015-046），邱建民先生计划未来六个月内，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，增持金额不低于人民币1000万元。按照增持计划，邱建民先生已分别于2015年7月27日、2015年8月4日增持21万股、 15万股，连同本次增持，邱建民先生及一致行动人累计增持 191万股，占公司总股本 450,512,080股的0.42%。
本次增持后，公司实际控制人及一致行动人合计持有176,636,543股（占总股本的39.21%），其中：邱建民先生直接持有15,622,017股（占总股本的3.47%），杨桦女士直接持有21,242,906股（占总股本的4.72%），公司控股股东深圳市得胜资产管理有限公司持有 139,771,620股（占总股本的31.03%）。
公司实际控制人及一致行动人本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及中国证
监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发
【2015】51号）等相关规定，本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件。
根据相关规定，公司实际控制人及一致行动人承诺在本次增持后 6个月内不减持所持有的公司股份。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会二○一六年一月十二日
股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2018-082号河北四通新型金属材料股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2018年 12月 11日在公司会议室召开，本次会议已于 2018年 12月6日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，会议由董事长臧立国先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经认真讨论，以现场表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于参与设立的产业基金对外投资的议案》
公司的参股公司天河（保定）环境工程有限公司（以下简称“天河环境”）为优化资产结构，增强业务能力，拟与石家庄高新区京保股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“京保基金”）及其股东共同签署《增资协议》及其附属协议。
根据协议约定，京保基金拟以人民币 4,000万元向天河环境进行增资，取得其11.111%的股权。增资后，天河环境注册资本由6,585.45万元增加至7,408.622万元，增资款超过认缴注册资本的部分计入天河环境的资本公积。
截至目前，公司持有天河环境25%股权，京保基金尚未持有天河环境股权。
京保基金投资决策委员会共5名成员，公司委派2名，公司合计认缴出资额占京保基金全体合伙人认缴出资额的45%，公司对京保基金的投资决策构成重大影响，但不够成控制关系。公司通过京保基金投资天河环境属于董事会决策权限范围之内，穿透后的投资额不构成上股东大会的标准，无需提交股东大会审议，但该事项构成关联交易，关联董事需回避表决。
表决结果：关联董事臧立国、臧永兴、臧立根、臧立中回避表决，其他董事同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议通过《关于放弃参股企业天河（保定）环境工程有限公司股权优先认购权暨关联交易的议案》
京保基金是公司与政府基金共同设立的产业基金，京保基金的加入不仅可以改善天河环境的公司治理结构，政府资金的引入也表明政府对于环保行业的积极引导和大力支持，有利于增强四通新材参股公司天河环境的业务开展。
本次增资将公司直接持有的天河环境25%股权稀释至22.222%；同时，由于公司合计认缴出资额占京保基金全体合伙人认缴出资额的45%，京保基金本次增资后直接持有天河环境11.111%股权，公司间接享有的权益将增加5%。由此，公司在天河环境享有的直接或间接权益合计将净增加2.222%。公司本次放弃优先认购权，有利于控制直接投资的风险，符合公司持续发展的方向和长远利益，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情况。
由于京保基金为公司关联方，该事项构成关联交易。本次公司放弃天河环境增资的优先认购权的议案还需提交公司股东大会审议。
表决结果：关联董事臧立国、臧永兴、臧立根、臧立中回避表决，其他董事同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、审议《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2018年 12月 27日（星期四）下午 14:00以现场投票与网络投票相结合的表决方式在公司会议室召开 2018年第二次临时股东大会，具体通知详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会 2018年12月11日
股票简称：中环股份 股票代码：002129 公告编号：2014-06天津中环半导体股份有限公司
关于吉瓦光伏中心项目进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
近日，天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）子公司华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司（以下简称“华夏聚光”或“CCPV”）与内蒙古
送变电有限责任公司（以下简称“内蒙送变电公司”或“IMPT”）为了整合双方各自的优势资源，实行强强联合，共同推动光伏能源建设，实现互利互惠的双赢局面，经双方友好协商，签署了《华夏聚光武川 100MW光伏电站工程战略合作协议》（以下简称“协议”或“本协议”）。
一、签署协议情况
1、协议主体
甲方：华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司
乙方：内蒙古送变电有限责任公司
2、协议的主要内容
（1）公司子公司呼和浩特环聚新能源开发有限公司（以下简称“环聚公司”）在武川县上秃亥乡开发100MW光伏电站项目，指定CCPV担任项目管理顾问，负责项目的设计、采购与施工工作（包括选择并指定EPC承包商），并授权CCPV代表其签署本协议。
（2）为签署设计、采购、施工总承包合同（“EPC合同”），合同各方已就条款清单的内容进行磋商。根据EPC合同，内蒙送变电公司将承诺负责项目相关的设计、采购、施工、试运行和启动工作，具体事宜将由EPC合同进一步确定。
（3）CCPV授权IMPT完成本工程项目的前期工作：根据工程服务要求获取现场特定信息以及发电站，变电站，变压器以及互联接入设计的改善；以及符合项目从开始点到最终工程细节与可研的一致性。
（4）内蒙送变电公司完成本协议前期各级阶段的工作后，华夏聚光将支付人民币3,750万元的金额。
（5）签署EPC合同前，内蒙送变电公司应根据交付进度表开展前期工作。若
因不可归因于华夏聚光事由导致图纸交付延迟的，内蒙送变电公司应每天支付人民币20,000元直至实际交付图纸之日，赔偿总额不超过人民币500,000元。
（6）本协议于EPC合同签署生效之日终止。EPC合同签署并生效后，将取代本协议所有规定，前期工作将纳入内蒙送变电公司工作内容范围，并受制于EPC合同的所有条款条件的规定。
华夏聚光亦可在提前十日书面通知内蒙送变电公司后解除本协议，而不对内蒙送变电公司承担任何责任。在华夏聚光解除协议的情形下，若内蒙送变电公司已完成部分前期工作，可取得部分价款。
二、关于公司吉瓦光伏中心项目的进展情况详见以下公告：
1、2012年8月1日，在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于签署项目合作事宜的公告》。
2、2012年9月4日，在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于项目合作事宜进展情况的公告》。
3、2012年12月4日，在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于项目合作事宜进展情况的公告》。
4、2013年3月21日，在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于吉瓦光伏中心项目进展情况的公告》。
5、2013年4月26日，在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于吉瓦光伏中心项目进展情况的公告》。
三、对公司的影响
1、本协议根据公司长远战略计划实施，推动了公司吉瓦光伏中心项目的进展。
2、本协议以正式签署EPC合同为准，待签署EPC合同后另行公告。
四、风险提示
公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露该项目的进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险。
天津中环半导体股份公司董事会