证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-028江阴中南重工股份有限公司
独立董事就股权激励计划公开征集委托投票权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）等有关规定，江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事委托盛昭瀚先生作为征集人，向公司全体股东征集拟于 2016年 3月 30日召开的2016年第三次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案的投票权。
一、征集人声明、基本情况、重要提示
1、征集人声明
征集人仅对公司拟召开的 2016年第三次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案征集股东委托投票而制作并签署征集函。征集人保证征集函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集投票权行动以无偿方式进行，本征集函在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告及公司指定的报刊上发表。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本征集函的履行不会违反法律法规、本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
2、征集人基本情况
盛昭瀚先生现为公司第二届董事会独立董事，盛昭瀚先生个人相关信息介绍如下：
盛昭瀚，男，汉族，中国国籍，1944年7月出生，博士生导师，国家有突出
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-028贡献专家，2008年起任公司独立董事。 2001年起任南京大学管理学与工程研究院院长，现任南京大学工程管理学院名誉院长。盛昭瀚近年来主持多项国家 863高新技术项目、国家自然科学基金项目，多次获国家机械部科技进步奖、中国高等教育科技进步一等奖等奖项。
征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
3、重要提示
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本征集函的内容不负任何责任，对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
二、公司基本情况及本次征集事项
1、公司基本情况
公司名称：江阴中南重工股份有限公司
公司证券简称：中南重工
公司证券代码： 002445
法定代表人：陈少忠
董事会秘书：吴庆丰
联系地址：江阴市高新技术产业开发园金山路
联系电话：0510- 86996882
传真：0510- 86993300
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-028邮政编码：214437
电子邮箱：znhi@znhi.com.cn
2、征集事项
公司 2016年第三次临时股东大会拟审议的股权激励计划相关议案如下：
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|议案序号|议案名称|
|议案1|《<江阴中南重工股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|
|议案2|《江阴中南重工股份有限公司2016年股权激励实施考核管理办法的议案》|
|议案3|《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》|

3、本投票委托征集函签署日期：2016年 3月7日
三、征集人对征集事项的投票
征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于 2016年 3月 7日召开的第二届董事会第五十五次会议，并且对要提交公司2016年度第三次临时股东大会审议的所有议案均投了赞成票。
四、拟召开的 2016年第三次临时股东大会基本情况
关于公司召开 2016年第三次临时股东大会审议股权激励事项相关情况，请详见公司于 2016年 3月 8日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》。
五、征集方案
征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及本公司章程规定制定了本次征集投票权方案，该征集方案具体内容如下：
1、征集对象：截至2016年3月23日（星期三）15： 00收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-0282、征集时间：2016年3月24日-2016年3月29日期间每个工作日上午9：00-11：30、下午14：00-17：00。
3、征集方式：采用公开方式在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。
4、征集程序和步骤：
截至 2016年3月23日（星期三）15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东可通过以下程序办理委托手续：
第一步：填写授权委托书
授权委托书须按照本征集函确定的格式逐项填写。
第二步：向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权将由公司证券事务部签收授权委托书及其相关文件。
法人股东须提供下述文件：
（1）现行有效的法人营业执照复印件；
（2）法定代表人身份证复印件；
（3）授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书)；
（4）法人股东账户卡复印件；
（5）2016年3月23日下午交易结束时持股清单（加盖托管营业部公章的原件）。（注：请在上述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字）
个人股东须提供下述文件：
（1）股东本人身份证复印件；
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-028（2）股东账户卡复印件；
（3）股东签署的授权委托书原件(由本人签署；如系由本人授权他人签署，则须同时提供经公证的本人授权他人签署授权委托书的授权书)；
（4）2016年3月23日下午交易结束时持股清单（加盖托管营业部公章的原件）。（注：请股东本人在所有文件上签字）
在本次股东大会登记时间截止之前，法人股东和个人股东的前述文件可以通过挂号信函方式或者委托专人送达的方式送达公司证券事务部。其中，信函以公司证券事务部签署回单视为收到；专人送达的以公司证券事务部向送达人出具收条视为收到。请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托书”。
授权委托书及其相关文件送达公司的指定地址如下：
地址：江阴市高新技术产业开发园金山路
收件人：江阴中南重工股份有限公司证券投资部
邮编： 214437
联系电话：0510- 86996882
传真： 0510- 86993300
第三步：由见证律师确认有效表决票
见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述第二步所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交给征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：
（1）股东提交的授权委托书及其相关文件以专人送达的方式在本次征集投票权截止时间（ 2016年3月 29日17：00）之前送达指定地址，采取挂号信或特快专递方式的应于 2016年 3月 29日前（含当日）送达，到达地邮局加盖邮
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-028戳日为送达日；
（2）股东提交的文件完备，符合前述第二步所列示的文件要求；
（3）股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记载的信息一致。
（4）授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。
六、其他
1、股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托，则已作出的授权委托自动失效。
2、股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。
不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、反对、弃权表决中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
4、由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本征集函提交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章进行实质审核，符合本征集函规定形式要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。
特此公告。
附件：独立董事就股权激励计划公开征集委托投票权的授权委托书
征集人：盛昭瀚
2016年3月7日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-028附件：
江阴中南重工股份有限公司
独立董事就股权激励计划公开征集投票权授权委托书
委托人声明：本人（单位）是在对江阴中南重工股份有限公司独立董事征集委托投票权的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在江阴中南重工股份有限公司2016年第三次临时股东大会登记时间截止之前，本人（单位）保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后，如本人（单位）亲自（不包括网络投票）或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的，则以下委托行为自动失效。
本人（单位）作为委托人，兹授权委托江阴中南重工股份有限公司独立董事盛昭瀚先生代表本人（单位）出席2016年3月30日召开的江阴中南重工股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人（单位）对本次征集投票权事项的投票意见如下（请在相应表决意见栏内划“√”）：
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|委托股东姓名|股东/股东代理人签名|||
|委托股东身份证号码|委托股东持有股数|||
|议案|表决意见|||
||赞成|反对|弃权|
|1.关于《江阴中南重工股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案||||
|2.关于《江阴中南重工股份有限公司2016年股权激励实施考核管理办法》的议案||||
|3.关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）：
身份证号码或营业执照注册登记号：
股东账号：
持股数量：
签署日期：
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-028本项授权的有效期限：自签署日至 2016年第三次临时股东大会结束。
委托日期：2016年月日
注：
1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、委托人为法人的，应加盖本单位公章并由法定代表人签字