证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2018-022浙江美大实业股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年3月22日（星期四）下午2:00；
（2）网络投票时间：2018年 3月 21日下午 3:00至 2018年 3月 22日下午3:00，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 3月 22日（星期四）上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年3月21日（星期三）下午3:00至2018年3月22日（星期四）下午3:00。
2、现场会议召开地点：
浙江美大实业股份有限公司会议室，浙江省海宁市袁花镇谈桥 81号（海宁市东西大道60Km处）。
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、会议主持人：董事长夏鼎先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
7、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东共 32人，代表有表决权的股份数为 481,090,922股，占公司股份总数的74.4635%；其中：（1）出席现场会议的股东共25人，代表
有表决权股份数为 469,678,461股，占公司股份总数的72.6970%；其中中小股东共19人，代表有表决权的股份数为923,685股,占公司股份总数的0.1430%；（2）通过网络投票系统进行投票的股东共 7人，代表有表决权的股份数为 11,412,461股，占公司股份总数的1.7664%，其中中小股东共7人，代表有表决权的股份数为11,412,461股，占公司股份总数的1.7664%。
8、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席及列席本次现场会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 481,090,922股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意481,090,922股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 481,090,922股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《《2017年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 481,063,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；反对 12,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权 15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意 12,308,346股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.7746%；反对12,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.1038%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.1216%。
5、审议通过了《2017年年度报告全文及其摘要》
总表决情况：
同意481,075,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
6、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意 481,090,922股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》
总表决情况：
同意 481,090,922股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,336,146股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于聘请 2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 481,090,922股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,336,146股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于增加公司注册资本并修改公司章程相关条款的议案》总表决情况：
同意 481,090,922股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,336,146股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
总表决情况：
同意480,805,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9407％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 285,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0593％。
中小股东总表决情况：
同意12,050,646股，占出席会议中小股东所持股份的97.6857％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 285,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.3143％。
11、逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
（1）本次发行证券的种类
总表决情况：
同意480,805,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9407％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 285,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0593％。
中小股东总表决情况：
同意12,050,646股，占出席会议中小股东所持股份的97.6857％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 285,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.3143％。
（2）发行规模
总表决情况：
同意 480,792,622股，占出席会议所有股东所持股份的99.9380％；反对12,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权285,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0593％。
中小股东总表决情况：
同意12,037,846股，占出席会议中小股东所持股份的97.5819％；反对12,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1038％；弃权 285,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.3143％。
（3）票面金额和发行价格
总表决情况：
同意480,805,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9407％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 285,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0593％。
中小股东总表决情况：
同意12,050,646股，占出席会议中小股东所持股份的97.6857％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 285,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.3143％。
（4）债券期限
总表决情况：
同意480,805,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9407％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 285,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0593％。
中小股东总表决情况：
同意12,050,646股，占出席会议中小股东所持股份的97.6857％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 285,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.3143％。
（5）债券利率
总表决情况：
同意480,805,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9407％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 285,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0593％。
中小股东总表决情况：
同意12,050,646股，占出席会议中小股东所持股份的97.6857％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 285,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.3143％。
（6）付息的期限和方式
总表决情况：
同意480,805,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9407％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 285,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0593％。
中小股东总表决情况：
同意12,050,646股，占出席会议中小股东所持股份的97.6857％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 285,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.3143％。
（7）担保事项
总表决情况：
同意480,805,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9407％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 285,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0593％。
中小股东总表决情况：
同意12,050,646股，占出席会议中小股东所持股份的97.6857％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 285,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.3143％。
（8）转股期限
总表决情况：
同意480,805,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9407％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 285,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0593％。
中小股东总表决情况：
同意12,050,646股，占出席会议中小股东所持股份的97.6857％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 285,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.3143％。
（9）转股价格的确定及其调整
总表决情况：
同意480,805,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9407％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 285,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0593％。
中小股东总表决情况：
同意12,050,646股，占出席会议中小股东所持股份的97.6857％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 285,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.3143％。
（10）转股价格向下修正
总表决情况：
同意480,805,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9407％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 285,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0593％。
中小股东总表决情况：
同意12,050,646股，占出席会议中小股东所持股份的97.6857％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 285,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.3143％。
（11）转股股数确定方式
总表决情况：
同意480,805,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9407％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 285,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0593％。
中小股东总表决情况：
同意12,050,646股，占出席会议中小股东所持股份的97.6857％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 285,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.3143％。
（12）赎回条款
总表决情况：
同意480,805,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9407％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 285,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0593％。
中小股东总表决情况：
同意12,050,646股，占出席会议中小股东所持股份的97.6857％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 285,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.3143％。
（13）回售条款
总表决情况：
同意480,805,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9407％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 285,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0593％。
中小股东总表决情况：
同意12,050,646股，占出席会议中小股东所持股份的97.6857％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 285,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.3143％。
（14）转股年度有关股利的归属
总表决情况：
同意480,805,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9407％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 285,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0593％。
中小股东总表决情况：
同意12,050,646股，占出席会议中小股东所持股份的97.6857％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 285,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.3143％。
（15）发行方式及发行对象
总表决情况：
同意480,805,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9407％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 285,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0593％。
中小股东总表决情况：
同意12,050,646股，占出席会议中小股东所持股份的97.6857％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 285,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.3143％。
（16）向公司原股东配售的安排
总表决情况：
同意 480,805,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9407％；反对270,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0562％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意 12,050,646股，占出席会议中小股东所持股份的97.6857％；反对270,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.1927％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1216％。
（17）债券持有人及债券持有人会议
总表决情况：
同意480,805,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9407％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 285,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0593％。
中小股东总表决情况：
同意12,050,646股，占出席会议中小股东所持股份的97.6857％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 285,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.3143％。
（18）本次募集资金用途
总表决情况：
同意481,075,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意12,321,146股，占出席会议中小股东所持股份的99.8784％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1216％。
（19）募集资金存放账户
总表决情况：
同意481,075,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意12,321,146股，占出席会议中小股东所持股份的99.8784％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1216％。
（20）本次发行可转换公司债券方案的有效期限
总表决情况：
同意481,075,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意12,321,146股，占出席会议中小股东所持股份的99.8784％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1216％。
12、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
总表决情况：
同意481,075,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意12,321,146股，占出席会议中小股东所持股份的99.8784％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1216％。
13、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
总表决情况：
同意481,075,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意12,321,146股，占出席会议中小股东所持股份的99.8784％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1216％。
14、审议通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况的报告的议案》
总表决情况：
同意481,075,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
15、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
总表决情况：
同意481,075,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意12,321,146股，占出席会议中小股东所持股份的99.8784％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1216％。
16、审议通过了《董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案》
总表决情况：
同意481,075,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意12,321,146股，占出席会议中小股东所持股份的99.8784％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1216％。
17、审议通过了《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
总表决情况：
同意481,075,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
18、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
总表决情况：
同意481,075,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意12,321,146股，占出席会议中小股东所持股份的99.8784％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1216％。
19、审议通过了《关于公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的议案》
总表决情况：
同意 481,090,922股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,336,146股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
20、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 481,090,922股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,336,146股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事向大会作了 2017年度述职报告，对 2017年度公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见等履职情况进行了报告。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所律师金臻、黄金见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、浙江美大实业股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江美大实业股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司董事会