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证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2015-026债券代码：112049 债券简称：11安泰01
债券代码：112101 债券简称：12安泰债
安泰科技股份有限公司
关于公司债券交易实行风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、债券的种类、简称、证券代码以及实行风险警示的起始日
1、债券种类：公司债券
2、债券简称：11安泰01、12安泰债
3、实行风险警示后债券简称：ST安泰01、ST安泰债
4、债券代码：112049、112101
5、实行风险警示的起始日期：2015年4月14日
6、实行风险警示的措施：深圳证券交易所会员对个人投资者实行买入交易权限管理，可以为符合下列条件的个人投资者开通被实行风险警示债券的买入交易权限：
（1）名下各类证券账户、资金账户、资产管理账户等金融资产总计不低于人民币五百万元。
（2）已签署《实行风险警示公司债券交易风险揭示书》。
二、实行风险警示的主要原因
根据深圳证券交易所《关于对公司债券交易实行风险警示等相关事项的通知》的规定，发行人出现最近一个会计年度经审计的净利润为负值时，应当向深圳证券交易所报告，并提交董事会书面意见，公司债券将在披露公司债券风险警示公告后实行风险警示。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了 2014年财务审计报
告（中天运[2015]审字第 90303号），该审计报告显示公司2014年归属于母公司所有者的净利润为-1.90亿元。本公司于 2015年 4月 10日向深圳证券交易所提交了本公司董事会的书面意见。经本公司申请，11安泰01、12安泰债将于2015年4月13日停牌一天，自次一交易日起复牌，并自复牌之日起实行风险警示。
三、董事会关于拟撤销风险警示的意见及具体措施
本次公司债券实行风险警示的主要原因是公司 2014年出现亏损。公司目前正在进行改革调整，将积极优化资源配置，转换管控模式，加快结构调整，推动转型升级，争取在2015年度经营业绩实现扭亏，早日撤销公司债券风险警示。
四、实行风险警示期间发行人接受投资者咨询的主要方式
联系电话：010-62188403
传真：010-62182695
电子邮箱：securities@atmcn.com
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会 2015年4月10日
证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2018-106号我爱我家控股集团股份有限公司
关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年 7月 1日和 2018年 7月 12日分别召开第九届董事会第十九次会议和 2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》等相关议案，公司决定使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份用于实施股权激励计划。上述事项具体内容详见本公司分别于 2018年 7月 2日、2018年 7月 13日和2018年7月28日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第九届董事会第十九次会议决议公告》（2018-073号）、《关于回购公司股份的预案》（2018-075号）、《2018年第四次临时股东大会决议公告》（2018-087号）和《关于回购公司股份的回购报告书》（2018-091号）等相关公告。
截至2018年9月12日，公司累计回购股份占公司总股本的1.0141%。根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关法律法规规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起 3日内予以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
2018年9月12日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,100,000股，占公司总股本的0.0467%，最高成交价为5.56元/股，最低成交价为5.51元/股，支付的总金额为6,084,000元（不含交易费用）。
截至 2018年 9月 12日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 23,887,902股，累计回购股份占公司总股本的1.0141%，最高成交价为 6.21元/股，最低成交价为 5.4994元/股，支付的总金额为
138,840,719.88元（含除2018年9月12日当日交易费用外的交易费用）。
公司后续将根据回购股份的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
我爱我家控股集团股份有限公司董事会
2018年9月13日
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2014年出具非标准无保留审计意见涉及事项说明如下：
一、强调的内容
皇台酒业受行业下行压力的影响，出现财务指标持续恶化的情形；且根据武威市委、市政府《武威市中心城区内工业企业出城入园搬迁改造意见》，对本公司正常经营将产生不利影响。
二、强调的理由
受粮食白酒行业持续调整影响，皇台酒业销售规模缩减，公司经营性现金流量为负数，银行借款出现逾期情况。同时根据据武威市委、市政府《武威市中心城区内工业企业出城入园搬迁改造意见》要求，皇台酒业被列入出城入园搬迁企业目录，公司自2014年起将不允许在原址土地上进行新建、扩建和技改项目。皇台酒业受目前外部市场环境影响和自身实力限制，无力进行搬迁活动。
三、董事会对涉及事项的专项说明
董事会认为：带强调事项段非标准无保留审计意见提示了公司或有风险，公司也在 2014年年度报告中进行了相关风险提示。根据武威市委、市政府《武威市中心城区内工业企业出城入园搬迁改造意见》（以下简称“意见”）及武威市工业企业出城入园协调领导小组办公室关于印发《武威市中心城区内工业企业出城入园搬迁改造实施方案》（以下简称“实施方案”）的通知要求，公司已成立出城入园工作小组，结合自身所在行业发展状况及实际情况将积极与政府协商搬迁改造事宜。根据《意见》和《实施方案》要求公司在2016年底完成出城入园搬迁改造工作，短期内不会给公司生产经营带来影响。
公司银行借款出现逾期情况说明：2014年度，因公司与北京鼎泰亨通有限公司债权纠纷一案，经北京市朝阳区人民法院审理终结，公司败诉需支付对方款项3390万元。北京市朝阳区人民法院2014年4月11日出具2014年朝执字第01985号
《强制执行裁定书》，查封了公司院内土地和房产。公司向金融机构的贷款，在银行同意展期的情况下，因无法办理他项权利证，而出现了贷款逾期。2014年12月28日，公司与北京鼎泰亨通有限公司达成和解协议，截止目前，上述资产已被解封，公司近期正在将积极与银行沟通办理贷款展期事宜。
特此说明。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2018－032洛阳隆华传热节能股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 25日，洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了公司2018年第一季度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第一季度报告》于 2018年 4月 27日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一八年四月二十五日
证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2019-045
启迪古汉集团股份有限公司
关于全资子公司拟对外投资建设古汉医药科技园项目
并签订项目框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|重要内容提示：|
|●投资标的名称：古汉医药科技园项目|

●投资金额：预计投资为人民币9956.59万元。
●特别风险提示：本项目投资协议的最终实施尚需取得政府主管机构的批准，并受到国家政策、产业政策及宏观经济等因素的影响，可能面临一定的项目实施风险和业务经营管理的风险。
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|一、对外投资概述|

根据启迪古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)的战略发展规划，公司全资子公司湖南启迪古汉医药科技有限公司（以下简称“古汉医科”）拟对外投资古汉医药科技园项目，拟建设甘油磷酸钠、氯化镁、磷酸二氢钾等原料药生产线，预计投资为人民币9956.59万元，项目建设期约为1.5年，项目规划用地面积约43.5亩。计划建设制剂车间、仓库、辅助设施用房、办公科研楼、污水处理设施等工程。项目建成后主要生产甘油磷酸钠、氯化镁、磷酸二氢钾等原料药产品。
为了项目能顺利开展，古汉医科拟向湖南省衡东县人民政府申请项目建设用地，并基于用地需求与湖南省衡东县人民政府拟签订项目框架协议。
公司于2019年10月28日召开的第八届董事会临时会议以7票赞成、0票反对、
0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司拟对外投资建设古汉医药科技
园项目并签订项目框架协议的议案》。
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|根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关|
|规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本|
|项目投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的|
|重大资产重组。|
|二、投资项目的基本情况|
|（一）项目名称：古汉医药科技园项目|
|（二）项目实施主体：湖南启迪古汉医药科技有限公司|
|（三）项目实施地点：湖南省衡东县大浦镇衡东经济开发区|
|（四）项目建设内容：计划建设制剂车间、仓库、辅助设施用房、办公科研|
|楼、污水处理设施等工程，项目规划用地面积约 43.5亩建成后主要生产甘油磷|
|酸钠、氯化镁、磷酸二氢钾等原料药产品。|
|（五）项目投资：预计投资为人民币9956.59万元。|
|（ 六）项目资金来源：自有资金及自筹资金（后续如需变更资金来源，需根|
|据相关规定履行相应审批程序）|
|（七）项目工期：根据项目规划，该工程建设期约为 1.5年|

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|三、拟签订《项目框架协议》的主要内容|
|（一）合同签订主体|
|甲方：湖南省衡东县人民政府|
|乙方：湖南启迪古汉医药科技有限公司|
|（二）协议主要内容|

双方约定：
1、乙方投资建设的项目为古汉医药科技产业园建设项目，乙方为该项目在衡东县成立的独立法人企业。
2、项目建设：拟建设甘油磷酸钠、氯化镁、磷酸二氢钾等原料药生产线。
3、项目计划用地约43.5亩。出让方式按国有土地“招、拍、挂”交易程序
依法获取。
4、乙方须依法建设、依法经营，办理好环评、安评等手续，严格执行环保和安全监管“三同时”制度，确保企业“三废”达标排放，确保企业建设和生产安全。
5、若因甲方经济开发区危化许可、园区产业定位及规划环评、非三类工业用地等原因，导致本项目无法入园、立项或环评、安评等不予受理或无法通过的，乙方有权单方终止合同，甲方应退还乙方支付的用地保证金、土地出让金（土地使用权归还甲方）等所有费用。
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|四、对外投资的目的和对公司的影响|
|古汉医药科技园项目实施后，将有利于优化公司产品结构，实现主营业务转|
|型，增强公司在化学原料药市场竞争力，进一步扩大公司原料药的产能，满足市|
|场需求，有利于提高公司经济效益，进一步拓展公司业务发展空间，推动公司可|
|持续发展。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在|
|损害公司及其他股东合法利益的情形，符合全体股东的利益和公司长远发展战略|
|五、风险提示|
|（一）本次投资项目存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经|
|营管理等风险影响，导致投资后项目不能实现预期收益的风险。|
|（二）本次投资项目尚需按国家法律、行政法规规定办理安全生产、环评等|
|报建手续。|
|（三）相关产品实际投产时间须视相关主管部门的审批情况而定，项目投产|
|时间存在一定程度的不确定性，存在未通过相关监管部门审批的风险。|
|六、备查文件目录|
|（一）《启迪古汉集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议》|
|特此公告。|
|启迪古汉集团股份有限公司|
|董事会|
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2015-039烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）回购部分社会公众股份的方案于2014年7月21日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，2014年7月30日公司公告了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份的报告书》（详见2014-045号公告）。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2015年5月31日，公司回购股份数量为2,030,494股，占公司总股本的比例为0.21％，成交最高价为35.95元/股，最低价为34.01元/股，成交金额为71,520,470.15元。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2018-039
立讯精密工业股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2018年7月20日在江苏省昆山市锦溪镇百胜路399号联滔工业园综合楼211会议室召开。本次会议已于2018年7月16日以邮件或电话的方式发出通知。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席夏艳容女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目资金用途的议案》
与会监事同意通过《关于变更部分募集资金投资项目资金用途的议案》。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于变更部分募集资金投资项目资金用途的公告》（公告编号：2018-037）。
本次部分募集资金投资项目资金用途的变更有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》
与会监事同意通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2018-038）。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司监事会
证券代码： 300306 证券简称：远方信息 公告编号：2017-059杭州远方光电信息股份有限公司
关于公司部分董监高股份减持计划的预披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“远方信息”、“本公司”或“公司”）董事兼副总经理闵芳胜先生、郭志军先生，监事会主席李倩女士，计划在本公告公布之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持其直接持有的本公司无限售流通股。
公司于2017年9月29日收到了公司董事兼副总经理闵芳胜先生、郭志军先生，监事会主席李倩女士出具的《股份减持计划告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东基本情况
1、股东名称：闵芳胜、郭志军、李倩
2、股东持股情况介绍：
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|序号|股东名称|公司任职情况|所持公司股份总数（股）|占公司总股本的比例|所持公司流通股数（股）|占公司总股本的比例|
|1|闵芳胜|董事兼副总经理|5,539,920|1.9271%|1,384,980|0.4818%|
|2|郭志军|董事兼副总经理|177,660|0.0618%|44,415|0.0155%|
|3|李倩|监事会主席|155,100|0.0540%|38,775|0.0135%|

二、本次减持计划的主要内容
2、减持原因：个人资金需求；
3、减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及因以资本公积转增股本方式取得的股份；
4、减持数量及占公司总股本的比例：
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|序号|股东名称|公司任职情况|拟减持股份数量|占公司总股本的比例|股份性质|
|1|闵芳胜|董事兼副总经理|1,384,980|0.4818%|无限售流通股|
|2|郭志军|董事兼副总经理|44,415|0.0155%|无限售流通股|
|3|李倩|监事会主席|38,775|0.0135%|无限售流通股|

5、减持时间区间：自公告之日起的十五个交易日后的六个月内；
6、减持方式：通过集中竞价或大宗交易的方式；
7、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定；
8、如遇公司股票在减持期间发生除权、除息事项的，减持价格区间及减持股份数量作相应调整。
三、本次减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
（一）关于股份限售的承诺：
闵芳胜先生、郭志军先生、李倩女士承诺：自远方信息股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的远方信息股份，也不由远方信息回购该部分股份；前述锁定期结束后，本人每年转让或通过交易所挂牌出售的股份不超过本人直接或间接持有远方信息股份总数的百分之二十五，并且离职后半年内，本人不转让或通过交易所挂牌出售直接或间接持有远方信息股份。
（二）本次减持的股东均严格履行了上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情况。
四、其他相关说明
1、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。
严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
3、闵芳胜先生、郭志军先生、李倩女士将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
五、备查文件
1、闵芳胜先生签署的《股份减持计划告知函》；
2、郭志军先生签署的《股份减持计划告知函》；
3、李倩女士签署的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二O一七年九月三十日
股票简称：茂业物流 股票代码：000889 公告编号：2014—39
茂业物流股份有限公司关于股票复牌延期 5个交易日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会在审议本次重大资产重组事宜时，因个别问题需要解决，公司证券（简称“茂业物流”、代码“000889”）复牌时间由原定2014年7月18日延期5个交易日至 2014年7月25日复牌。由此给投资者带来的不便表示歉意。
特此公告
茂业物流股份有限公司董事会
深圳市容大感光科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（独立董事-杨劼）
本人作为深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“容大感光”）独立董事，根据中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在2016年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2016年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2016年度出席公司会议情况
2016年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，认为公司2016年度董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2016年度，公司共召开4次董事会议，本人均亲自出席，无委托出席和缺席的情况。经认真审阅会议各项议案内容，本人认为董事会审议的议案均没有损害公司及全体股东的利益。因此，在2016年参加的4次董事会会议表决中均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。2016年度，本人列席了公司 2015年年度股东大会，并在会议上进行了述职。
二、2016年度发表独立董事意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，本着独立、客观的立场，就以下事项发表了同意意见的独立意见：
2、2016年4月8日，公司召开第二届董事会2016年第三次会议，本人就公司《关于公司2015年财务决算报告及2016年财务预算报告的议案》、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》相关事项发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人，2016年按照公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，主要开展了以下工作：
1、2016年度本人作为审计委员会召集人，根据公司实际情况，召集和主持了1次提名委员会会议，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报、了解、掌握2016年年度审计工作安排及审计工作进展情况，与审计机构就年报审计进行积极沟通，做好年报审阅和监督工作，切实履行审计委员会的职能。
3、2016年度本人作为薪酬与考核委员会召集人，根据公司实际情况，召集和主持了1次薪酬与考核委员会会议，积极组织薪酬委员会各委员对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬等事项，进行审查并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的职能。
四、保护投资者所做的工作
（一）本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和股东的利益。
（二）对公司治理结构和经营管理的监督。根据相关法律、法规等规定，公司认真自查、及时纠正，进一步健全了法人治理结构，提高了规范运作水平。
（三）不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益等相关法规加深认识和
理解，切实加强对公司和股东的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意思。
五、培训和学习
自担任独立董事以来，本人注重学习相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法律、法规的理解和认识，积极参加相关专业知识培训和公司组织的培训，更全面的了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，提升自身对公司运作的监督能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上为本人2016年度履行职责情况汇报。2017年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，依法履行独立董事的议案，发挥独立董事的作用，坚持维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示敬意和衷心感谢。同时衷心希望公司在新的一年里能够开拓创新、再创佳绩，以更加优异的业绩回报各位股东。
特此报告，请审议！
独立董事：杨劼2017年4月24日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-133北京金一文化发展股份有限公司
关于公司实际控制人股权质押相关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人钟葱先生办理股权质押及解除质押手续的通知，具体情况如下：
一、 股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|钟葱|是|16,000,000股|2016-6-22|国信证券股份有限公司|15.78%|个人投资|
|||9,228,585股|2016-6-27|西部证券股份有限公司|9.10%|个人投资|
|||4,422,993股|2016-6-27|西部证券股份有限公司|4.36%|个人投资|
|合计|——|29,651,578股|——|——|29.25%|——|

2、股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|
|钟葱|是|3,076,195股|2015-5-14|2016-6-24|西部证券股份有限公司|
|||1,474,331股|2015-5-14|2016-6-24|西部证券股份有限公司|
|钟葱|是|6,152,390股|2015-9-29|2016-6-24|西部证券股份有限公司|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|
|||2,948,662股|2015-9-29|2016-6-24|西部证券股份有限公司|
|合计|——|13,651,578股|——|——|——|

钟葱先生将其持有公司的 16,000,000股股份，占公司总股本的2.47%，质押给国信证券股份有限公司，股权质押的相关登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自 2016年 6月 22日起，至出质人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押之日止。
钟葱先生将其持有的原质押给西部证券股份有限公司的 13,651,578股股份，占公司总股本的2.11%，于 2016年 6月 24日解除了质押。解除质押后，钟葱先生于2016年6月27日，将此笔股份重新质押给西部证券股份有限公司，股权质押的相关登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自 2016年 6月 27日起，至出质人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押之日止。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，钟葱先生共持有本公司股份 101,362,578股，占公司总股本的15.64%；钟葱先生共质押其所持有的公司股份 72,971,578股，占公司总股本的11.26%。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年6月29日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12层邮政编码：518017
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关于荣盛石化股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2017]第154号致：荣盛石化股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师出席公司2017年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于荣盛石化股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书”》）。
本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《荣盛石化股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了本次股东大会的相关文件和资料，并得到了公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书疏漏之处。
在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、关于本次股东大会的召集与召开
本次股东大会由2017年8月14日召开的公司第四届董事会第十一次会议作出决议召集。公司董事会于2017年8月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上发布了本次股东大会通知。
前述股东大会通知列明了本次股东大会的现场召开时间、地点、网络投票的时间、投票代码、投票议案号、投票方式以及股东需审议的内容等事项。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次股东大会现场会议于2017年9月5日（星期二）上午9:30在杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室如期召开。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月4日下午15:00至2017年9月5日下午15:00时的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格
1、现场出席本次股东大会的人员
现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共6名，持有公司股份3,092,940,987股，占公司有表决权股本总额的81.0519%。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任律师。
信达律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员有资格出席本次股东大会。
2、参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共1名，代表公司股份2,429,870股，占公司有表决权股份总数的0.0637%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
3、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会审议及表决事项为公司已公告会议通知所列出的议案，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有提出新的议案。本次股东大会以记名投票的方式进行表决，按照《股东大会规则》和《实施细则》规定的
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书程序进行了计票和监票，当场公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司为公司提供了网络投票结果。公司合并计算了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会的表决结果如下：
1 审议并通过《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的议案》表决结果为：同意3,094,529,726股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9728%；反对841,131股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0272%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意37,829,870股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的97.8249%；反对841,131股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的2.1751%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人未对表决结果提出异议。
经信达律师审查，本次股东大会对所有议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《广东信达律师事务所关于荣盛石化股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2017]第154号）之签署页）
广东信达律师事务所 见证律师：
韦少辉
负责人：张炯
易文玉
年 月 日
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2017-048安徽聚隆传动科技股份有限公司
关于通过安徽省 2017年第一批高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，安徽省科技厅网站发布了《关于公布安徽省2017年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高〔2017〕62号，以下简称“《通知》”）。根据《通知》获悉，安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）被列入
安徽省2017年第一批高新技术企业名单，高新技术企业证书编号为
GR201734000010，有效期三年。
根据相关规定，公司再次通过高新技术企业认定后，将连续三年（2017年1月1日—2019年12月31日）继续享受国家关于高新技术企业所得税等优惠政策。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会2017年11月8日
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2018-062江苏力星通用钢球股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2018年 10月 25日，江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了公司《2018年第三季度报告》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第三季度报告》于 2018年 10月 26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会2017年10月26日
跨境通宝电子商务股份有限公司监事会
关于公司股权激励计划激励对象名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《跨境通宝电子商务股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、激励对象名单与《股票期权激励计划》所确定的激励对象相符。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施《股票期权激励计划》时在公司控股子公司深圳前海帕拓逊网络科技有限公司任职的管理层和核心骨干。
4、上述人员均不存在下述任一情形：
（1）最近12个月被证券交易所认定为不适当人选的情形；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
5、激励对象不存在知悉内幕信息而买卖公司股票或泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形。
6、激励对象不存在其他不适宜成为激励对象的情形。
综上，经审核，公司监事会认为：列入公司股权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
跨境通宝电子商务股份有限公司监事会
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2018-78宜华健康医疗股份有限公司
关于公司签订特许经营及相关资产转让协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.合同的生效条件经双方签字、盖章后生效。
2．对上市公司当期的影响：本次协议的签署对公司 2018年的主营业务收入、净利润和经营性现金流等不构成重大影响。
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月27日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于授权公司及下属子公司参与新疆维吾尔自治区人民医院苏州路院区公开招标的议案》，同意授权公司及下属子公司在不超过人民币 3.5亿的价格范围内，参与“新疆维吾尔自治区人民医院苏州路院区公开引入社会资本、开展特许经营采购项目”的公开招标，并授权公司管理层办理具体相关事宜。2018年5月19日，公司披露《关于项目中标的公告》，公司为新疆维吾尔自治区人民医院苏州路院区公开招标的中标单位。
近日，公司与新疆维吾尔自治区人民医院签署了《新疆维吾尔自治区人民医院苏州路院区特许经营及相关资产转让协议》，现将相关情况公告如下：
一、协议主体
甲方：新疆维吾尔自治区人民医院
法定代表人：于爱平
地址：新疆乌鲁木齐市天池路91号
新疆维吾尔自治区人民医院与公司无关联关系；最近三年，公司与新疆人民医院无发生类似交易；新疆人民医院信用状况良好，具备较强的履约能力。
乙方：宜华健康医疗股份有限公司
项目名称：【新疆维吾尔自治区人民医院苏州路院区医院】或乙方命名医院（以下简称“苏州路院区”）
二、协议主要内容
（一）特许经营合作方式及相关资产转让
1、甲方允许乙方所控股公司“新疆宜华健康医疗投资有限公司”使用“新疆维吾尔自治区人民医院苏州路院区医院”字样作为医院名称注册为非营利性独立法人医疗机构，对外开展诊疗业务及向相关部门申请注册登记手续；同时该项目不得分包转包。
2、甲方向乙方转让拥有处分权的相应合法资产，乙方一次性向甲方支付资产转让费用。无论特许经营权合同履行情况及期限，自乙方支付完毕上述款项后，上述资产所有权归乙方所有。甲方取得上述资产时，尚未支付的款项均由甲方承担。
3、甲方向乙方概括性地转让苏州路院区维保和运营合同项下的权利与义务，其中分期履行的合同或甲方已部分履行的合同，与该履行行为相关的责任、不良后果由甲方承担；甲方目前已签署但尚未履行完毕的设备、器械的维保和运营合同，签署本协议后，由乙方继续履行合同条款。合同清单在资产盘点和清算时双方确认。
（二）特许经营范围
1、甲方允许乙方根据自身发展定位所需求的诊疗科目。
2、甲方授权乙方特许经营的区域仅为苏州路院区。名称所有权等归甲方所有，且乙方未经甲方允许不得在其他地点或其分支机构使用。
3、甲方根据乙方需求协商提供医疗技术服务输出、医疗质量管理、商标、标识、品牌和名称使用。
（三）特许经营费用及相关费用的支付
1、特许经营合作期限内，乙方每年支付甲方特许经营费用，支付到甲方指定账户。前五年每年支付甲方特许经营费用人民币叁佰万元整/年，之后每五年特许经营费上浮10%。
2、资产转让费用的支付：乙方购买资产评估报告所列资产的价格为人民币贰亿叁仟柒佰伍拾万元整。
3、双方为履行本协议项下各项事宜所产生的相关交易费用、税费等，依照有关法律法规和规定，由甲、乙双方各自承担。
赁费、设备年检审验费、水费、电费、天然气费、暖气费等）。
（四）特许经营期限
本协议特许经营期限为 10年，自 2018年 7月 1日至 2028年 6月 30日。待双方特许经营期到期后，如双方不再合作，乙方将不能使用【新疆维吾尔自治区人民医院苏州路院区】这个品牌。
（五）特许经营医院运营管理机制
1、特许经营期间双方应切实维护国有资产安全和公共利益，保障医疗质量与医疗安全，按照国家相关法律，尊重并保护患者权益和隐私。
2、为维护和提升品牌价值，特许经营双方应在服务、技术和管理标准上保持一致，双方协商、共同提升管理体系、运行机制。
3、在特许经营期间，甲方、乙方各自独立承担民事责任。
（六）违约责任
1、由于一方不履行义务，或严重违反协议约定，造成本协议无法履行，守约方有权要求违约方赔偿由此造成的一切损失。
2、乙方未按本协议约定期限支付特许经营费用或资产转让费用逾期超过 30个工作日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付逾期付款违约金。违约金按照延迟支付期间应付价款的每日万分之5计算。前述违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还需承担甲方因此遭受的各项损失。
3、如乙方在特许经营期间，存在不当行为对甲方名誉造成损害，或不履行本协议项下的其他义务，甲方有权禁止乙方继续使用“新疆维吾尔自治区人民医院苏州路院区”的名称。
4、甲方应按照本协议约定，履行相关承诺与义务，因甲方违反协议约定给乙方造成的相关损失由甲方承担。
5、甲乙双方合作期间，因乙方战略布局，规划调整，可以提出终止特许经营合作模式，但需提前半年以书面形式通知甲方，甲方应于支持与配合，乙方需额外支付人民币150万元作为提前终止合同的补偿。
三、协议对上市公司的影响
利润和经营性现金流。
2、本次协议的签署对公司的独立性不会产生影响，公司亦不会因履行协议对协议对方形成依赖。
3、本次协议的签署有利于公司在新疆地区医疗产业布局的推进，通过与公立医院签订特许经营这种新型医疗业务合作模式，共同促进双方互利共赢，对公司民营医疗产业的发展将产生积极的影响，能更有效推动公司的业绩增长。
四、风险提示
因本次协议签署的特许经营期限较长，未来可能受国家产业政策、市场变化等因素影响存在一定风险。公司提请广大投资者特别关注上述风险提示，公司将根据协议的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2016-022上海汉得信息技术股份有限公司
关于举行 2015年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年 4月 25日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体发布了《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》，为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2016年 5月 4日（星期三）下午 15:00-17:00举行 2015年年度报告网上业绩说明会，现将有关事项公告如下：
本次业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行，投资者可以登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈迪清先生，独立董事曹惠民先生，副总经理、董事会秘书张伟锋先生，财务总监王辛夷女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十七日
证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2014-013
宁波新海电气股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议决定于 2014年 4月 22日在公司会议室召开 2013年度股东大会，有关具体事项如下：
一、本次会议召开的基本情况
（一）本次股东大会的召开时间：2014年4月22日（星期二）上午10：30（二）股权登记日：2014年4月17日。
（三）会议召开地点：宁波新海电气股份有限公司会议室。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议方式：现场表决方式。
二、本次会议的出席对象
（一）本次股东大会的股权登记日为2014年4月17日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会。
（二）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
三、本次股东大会审议的议案
议案一：《2013年度董事会工作报告》；
议案二：《2013年度监事会工作报告》；
议案三：《2013年度财务报告》；
议案四：《关于公司2013年度利润分配的议案》；
议案五：《关于董事、监事薪酬的议案》；
议案六：《2013年年度报告及摘要》；
议案七：《关于聘请2014年度审计机构的议案》；
议案八：《关于决定公司2014年度贷款额度的议案》；
议案九：《关于决定公司2014年度为控股子公司提供融资担保的议案》；
公司独立董事将在2013年度股东大会上述职。
上述议案内容详情请见 2014年 4月 1日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的《第四届董事会第十四次会议决议公告》。
四、本次股东大会的登记办法
（一）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。
3、股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2014年4月21日前送达或传真至本公司登记地点。
4、异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部
（三）登记时间：2014年 4月 21日（星期一）上午8：30-11：30、下午13：00-16：00
（四）通讯联系：
会议联系人：孙宁薇 高伟
联系地址：浙江省慈溪市北三环东路 239号 邮编：315300
联系电话：0574-63029608 传真：0574-63029192
五、其他注意事项：
1、参加会议股东的食宿及交通费用自理。
2、会议咨询：公司证券部
特此公告。
宁波新海电气股份有限公司
董事会
二○一四年四月一日
附：授权委托书样本
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席宁波新海电气股份有限公司2013年度股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案一|《2013年度董事会工作报告》|赞成 □|反对 □|弃权 □|
|议案二|《2013年度监事会工作报告》|赞成 □|反对 □|弃权 □|
|议案三|《2013年度财务报告》|赞成 □|反对 □|弃权 □|
|议案四|《关于公司2013年度利润分配的议案》|赞成 □|反对 □|弃权 □|
|议案五|《关于董事、监事薪酬的议案》|赞成 □|反对 □|弃权 □|
|议案六|《2013年年度报告及摘要》|赞成 □|反对 □|弃权 □|
|议案七|《关于聘请2014年度审计机构的议案》|赞成 □|反对 □|弃权 □|
|议案八|《关于决定公司2014年度贷款额度的议案》|赞成 □|反对 □|弃权 □|
|议案九|《关于决定公司2014年度为控股子公司提供融资担保的议案》|赞成 □|反对 □|弃权 □|

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托持股数： 股
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
广东奥马电器股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对广东奥马电器股份有限公司第三届董事会第五十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于修订《横琴钱包壹号产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》及签订《关于横琴钱包壹号产业投资基金合伙企业（有限合伙）的协议书》的事项
1.本次修订《横琴钱包壹号产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》及签订《关于横琴钱包壹号产业投资基金合伙企业（有限合伙）的协议书》的事项，协议签订方钱包投资管理（横琴）有限公司为关联方，关联董事赵国栋已就本次修订及签署相关议案回避表决。本次签订《关于横琴钱包壹号产业投资基金合伙企业（有限合伙）的协议书》约定由沣石（上海）投资管理有限公司作为基金管理人，负责对钱包壹号实施日常经营管理事宜构成关联交易，关联董事饶康达先生已回避该议案的表决。本次修订及签署相关议案已经公司第三届董事会第五十三次会议审议通过，董事会表决程序符合法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，公开透明，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次修订及签署相关协议议案，在提交董事会会议审议前，已经过我们事前认可。
二、关于调整股票期权激励计划股票期权数量与行权价格的事项
因实施 2016年度权益分派方案而相应调整股票期权激励计划股票期权数量与行权价格，公司董事会根据股东大会授权对行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《广东奥马电器股份有限公司二〇一六年股票期权激励计划》的规定，并履行了必要的审核程序，公司本次调整股票期权激励计划股票期权数量与行权价格，未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。我们同意公司对股票期权激励计划股票期权数量与行权价格进行调整。
据此，我们一致同意公司本次修订及签署相关协议，以及调整股票期权激励计划股票期权数量与行权价格。
（以下无正文）
（本页为《广东奥马电器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五十三次
会议相关事项的独立意见》的签字页，无正文）
独立董事签名：
（张松柏） （黄才华） （朱玉杰）