关于召开2016年度股东大会的通知证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2017-19德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于召开 2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议决议，公司定于 2017年 4月 11日（星期二）召开公司 2016年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年度股东大会。
2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第四十次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议开始时间：2017年4月11日（星期二）下午14:30
网络投票时间：2017年4月10日－2017年4月11日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月10日下午15:00－4月11日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
关于召开2016年度股东大会的通知6、出席对象：
（1）截止2017年4月6日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
7、会议地点：江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔未来科技控股集团股份有限公司3楼会议室
二、会议审议事项
1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年度财务决算报告》；
4、《2016年年度报告及其摘要》；
5、《2016年度利润分配预案》；
6、《关于募集资金 2016年度存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于公司董事、监事2016年度薪酬或津贴的议案》；
8、《关于使用自有闲置资金进行低风险投资理财的议案》；
9、《关于“辽宁德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目”节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
10、《关于终止实施“四川德尔地板有限公司年产 600万平方米强化地板募投项目”并永久补充流动资金的议案》；
11、《关于公司向银行申请授信额度及为下属子公司银行融资提供担保的公告》；
12、《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上作2016年度述职报告。
上述议案均已经过公司第二届董事会第四十次会议和第二届监事会第二十六次会议审议通过。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等规则的要求，公司将对
关于召开2016年度股东大会的通知上述第4、5、6、7、8、9、10、11、12项议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
上述议案的详细内容刊登于2017年3月21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和证券账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函或传真在2017年4月10日17:00前送达或传真至公司证券部，传真登记请发送传真后电话确认），不接受电话登记。
2、登记时间：2017年4月10日（星期一）上午9:00－11:00，下午13:00－17:00。
3、登记地点：江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔未来科技控股集团股份有限公司证券部，邮政编码：215228，信函请注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式：
联系人：栾承连
关于召开2016年度股东大会的通知电话：0512-63537615
传真：0512-63537615
地址：江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼
邮政编码：215228
2、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。
3、出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
六、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议》。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十一日
关于召开2016年度股东大会的通知附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362631；
2、投票简称：德尔投票；
3、议案设置及意见表决:
（1）议案设置：
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||||100.00||
|1||《2016 年度董事会工作报告》||1.00||
|2||《2016 年度监事会工作报告》||2.00||
|3||《2016 年度财务决算报告》||3.00||
|4||《2016 年年度报告及其摘要》||4.00||
|5||《2016 年度利润分配预案》||5.00||
|6||《关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》||6.00||
|7||《关于公司董事、监事 2016 年度薪酬或津贴的议案》||7.00||
|8||《关于使用自有闲置资金进行低风险投资理财的议案》||8.00||
|9||《关于“辽宁德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目”节余募集资金永久补充流动资金的议案》||9.00||
|10||《关于终止实施“四川德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板募投项目”并永久补充流动资金的议案》||10.00||
|11||《关于公司向银行申请授信额度及为下属子公司银行融资提供担保的议案》||11.00||
|12||《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》||12.00||

（2）填报表决意见或选举票数
对于上述议案，请填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
关于召开2016年度股东大会的通知达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年4月11日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 4月 10日下午15:00，结束时间为2017年4月11日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
关于召开2016年度股东大会的通知附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人证券账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《2016年度董事会工作报告》||||
|2|《2016年度监事会工作报告》||||
|3|《2016年度财务决算报告》||||
|4|《2016年年度报告及其摘要》||||
|5|《2016年度利润分配预案》||||
|6|《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》||||
|7|《关于公司董事、监事2016年度薪酬或津贴的议案》||||
|8|《关于使用自有闲置资金进行低风险投资理财的议案》||||
|9|《关于“辽宁德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目”节余募集资金永久补充流动资金的议案》||||
|10|《关于终止实施“四川德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板募投项目”并永久补充流动资金的议案》||||
|11|《关于公司向银行申请授信额度及为下属子公司银行融资提供担保的议案》||||
|12|《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》||||

注：1、请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。未填、错填、
关于召开2016年度股东大会的通知字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
3、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人签字/盖章：
签署日期： 年 月 日