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证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2015-014山东好当家海洋发展股份有限公司
关于为子公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
被担保人名称
山东好当家海洋捕捞有限公司
本次担保的数量及累计为其担保的数量
为子公司山东好当家海洋捕捞有限公司本次担保人民币4950万元，累计为其担保人民币5850万元。
本次担保无反担保
本公司对外担保累计数量为6350万元人民币（含本次担保）
本公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
本公司为子公司山东好当家海洋捕捞有限公司向山东威海农村商业银行股
分有限公司申请贷款4950万元人民币提供担保，期限为与山东威海农村商业银行签订的银行贷款合同时间。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：山东好当家海洋捕捞有限公司
注册地址：山东省荣成市虎山镇
注册资本：1000万人民币
经营范围：海洋捕捞；鱼粉、鱼油的加工与销售；水产品冷冻加工销售。
山东好当家海洋捕捞有限公司2014年度资产总额54,893.37万元，负债为
34,617.43万元，资产负债率为63.06％，净资产为20,275.94万元，实现净利润1,931.19万元。截止2015年3月底，资产总额55,982.23万元，负债为33,441.65万元，资产负债率为59.74％，净资产为22,540.58万元，实现净利润103.58万元。
含本次贷款资产负债率为59.74％。
三、担保协议的主要内容
本公司为子公司山东好当家海洋捕捞有限公司向银行贷款4950万人民币提
供担保，期限为与山东威海农村商业银行签订的银行贷款合同时间（具体日期以合同约定为准）。
担保形式为本公司与山东威海农村商业银行签署担保合同并提供连带责任
保证。
四、董事会意见
山东好当家海洋发展股份有限公司第八届董事会第八次会议于2015年4月
29日在公司会议室召开，会议审议并通过了上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及其控股子公司对外担保总额为6350万元人民币（含上述担保），占本公司最近一期经审计净资产的比例为2.19％。截止本公告日，本公司无对外逾期担保。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，公司本次为上述子公司贷款提供担保，主要是为了满足其正常的生产经营和流动资金的需要，提供担保的对象为控股子公司，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
七、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会决议；
2.独立董事意见。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董事会
2015年4月30日
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临 2017-010债券代码：135205 债券简称：16鲁商债
鲁商置业股份有限公司关于与山东省商业集团财务
有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
为进一步拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司经2015年度股东大会批准，于2016年6月与山东省商业集团财务有限公司续签了为期一年的《金融服务协议》，由山东省商业集团财务有限公司为公司提供存款服务、贷款服务、结算服务、在中国银监会批准的经营范围内担保、委托贷款、融资租赁、票据贴现、保险代理、财务和融资顾问等其他金融服务。目前，该协议即将到期，公司拟与山东省商业集团财务有限公司续签一年，协议的主要条款不变。同时，山东省商业集团财务有限公司对公司综合授信额度为 25亿元。
由于山东省商业集团财务有限公司为公司第一大股东山东省商业集团有限公司的独资公司，故本次交易构成关联交易。本次关联交易已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会批准。
二、关联方情况介绍
名称：山东省商业集团财务有限公司
住所：山东省济南市山师东路4号
法定代表人：张建军
注册资本：陆亿元
实收资本：陆亿元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的
存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
成立日期：1996年5月16日
营业期限：长期
三、《金融服务协议》的主要内容
（一）合作原则
1、双方本着依法合规、风险可控、互利互惠、平等自愿的原则进行金融业务合作。
2、山东省商业集团财务有限公司为本公司（包括合并范围内的权属子公司，下同）提供非排他的金融服务。
（二）金融服务内容
1、存款服务
本公司在山东省商业集团财务有限公司的存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定，且不低于国内其他金融机构向本公司提供的同期同档次存款所定的利率。
2、资金结算服务
（1）山东省商业集团财务有限公司根据本公司指令协助本公司实现交易款的收付，以及与结算相关的其他辅助业务。
（2）山东省商业集团财务有限公司为本公司提供上述结算服务，结算费用由双方约定，并不高于国内金融机构向本公司提供的同类服务费标准。
3、贷款服务
（1）山东省商业集团财务有限公司在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照中国银行业监督管理委员会要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持本公司业务发展中对人民币资金的需求。
（2）山东省商业集团财务有限公司向本公司提供的贷款利率由双方按照中国人民银行现行颁布之利率及现行市况协商厘定，且贷款利率不高于国内其他金融机构向本公司提供的同期同档次贷款之利率。
（3）在《金融服务协议》有效期内，山东省商业集团财务有限公司向本公司提供综合授信额度为25亿元。
（4）在《金融服务协议》有效期内，山东省商业集团财务有限公司向本公司提供的综合授信总额（包括贷款、票据贴现等）不低于本公司在山东省商业集
团财务有限公司存放的日均存款余额。
4、其他金融服务
（1）山东省商业集团财务有限公司在中国银监会批准的经营范围内为本公司提供的担保、委托贷款、融资租赁、票据贴现、保险代理、财务和融资顾问等其他金融服务。
（2）其他金融服务，山东省商业集团财务有限公司承诺收费标准不高于国内金融机构向本公司提供同等业务的费用水平。
（三）责任与义务
1、山东省商业集团财务有限公司确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足本公司支付需求；严格按照中国银监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等主要监管指标符合中国银监会以及其他相关法律、法规的规定。
2、山东省商业集团财务有限公司在为本公司提供存款和相关结算业务时，有义务保证本公司在山东省商业集团财务有限公司资金的安全和正常使用。如山东省商业集团财务有限公司因各种原因不能支付本公司的存款，本公司有权从山东省商业集团财务有限公司已经提供给本公司的贷款中抵扣同等数额的款项，同时，本公司有权单方终止本协议；如因山东省商业集团财务有限公司过错导致本公司的存款、结算资金等出现损失，山东省商业集团财务有限公司应全额赔偿本公司的损失，且本公司有权利单方终止本协议，若山东省商业集团财务有限公司无法全额偿还本公司的损失金额，则其差额部分本公司有权从山东省商业集团财务有限公司已经提供给本公司的贷款中抵扣。
（四）协议生效
本协议在满足以下条件时生效，以下事项完成日较晚的日期为协议生效日：1、本协议的签订构成本公司与山东省商业集团财务有限公司的关联交易，本公司须按其《公司章程》、子公司《公司章程》和上市地上市规则等有关法律、法规和规章的规定，按法定程序获得董事会、股东大会等有权机构的批准。
2、本协议由双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章。
（五）附则
本协议有效期自生效日起一年，有效期满后需视本公司的审批情况决定本协议的终止或延续。
四、交易目的和对公司的影响
公司与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》能够拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率，降低资金使用成本和融资风险，有利于公司长远发展，未损害公司及其他股东利益。
五、表决结果
公司第九届董事会第八次会议审议了《关于与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》，由于该议案涉及关联交易，在参与本次表决的 5名董事中关联董事 2名，非关联董事 3名（含独立董事 2名），会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果通过该议案。
六、独立董事意见
公司独立董事对《关于与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》发表了提前认可说明及独立意见：认为上述关联交易能够拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率，降低资金使用成本和融资风险，有利于公司长远发展，未损害公司及其他股东利益。
七、审计委员会意见
公司审计委员会认为此次关联交易遵循了平等自愿的原则，有利于充分发挥资金规模优势，进一步提高公司资金的管理水平，未损害公司和全体股东的利益。
八、备查文件
1、公司第九届董事会第八次会议决议
2、独立董事意见
3、审计委员会意见
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会2017年3月16日
北汽福田汽车股份有限公司专门委员会制度——董事会审计/内部控制委员会议事规则北汽福田汽车股份有限公司
董事会审计/内控委员会议事规则
一、总则
第一条为完善公司治理结构，强化董事会决策职能，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，确保董事会对公司经营状况的及时了解和有效监督，根据《上市公司治理准则》、《关于提高上市公司质量的意见》及其它相关规定，公司设立董事会审计/内部控制委员会（以下简称“审计/内控委”），并制定本议事规则。
第二条审计/内控委是董事会下设的专门咨询机构，对董事会负责。
审计/内控委负责对公司经营情况进行审计监督、核查、评价，监控内部控制系统，为董事会提供咨询意见，向董事会报告工作。
二、人员组成
第三条审计/内控委由五名董事组成，其中独立董事应占多数。委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计/内控委可聘请专家顾问，并可支付适当的报酬。
第四条审计/内控委委员由董事提名，由董事会选举产生。
第五条审计/内控委设主任委员一名，由为会计专业人士的独立董事委员担任，负责主持审计/内控委工作。主任委员由审计/内控委委员选举产生，并报董事会备案。
第六条审计/内控委委员必须具备以下条件：
（一）熟悉国家有关法律、法规，为汽车业或经济管理、财务、法律类专家；
（二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积极开展工作；
（三）符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
第七条审计/内控委委员的任期与其董事任期一致，委员任期届满，可连选连任。
委员因故不担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应根据本规则补选委员。
第八条委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。
第九条审计/内控委因委员辞职、免职或其他原因而导致人数少于三人时，公司董事会应尽快按照本议事规则规定确定新的委员人选。人数未达规定时，委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
第十条审计/内控委下设审计/内控委办公室。审计/内控委办公室为审计/内控委的办事机构，负责日常工作联络、会议组织及文秘等工作，由董事会办公室负责组建。审计/内控委办公室由财务计划部、审计部、董事会秘书及董事会办公室等有关人员组成。
公司内部审计负责人为审计/内控委办公室主任。
三、职责权限
北汽福田汽车股份有限公司专门委员会制度——董事会审计/内部控制委员会议事规则（一）向董事会提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司内部审计工作及其实施；
（三）负责与专业审计机构的沟通、协调；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审核内部控制制度和评价报告、检查内部控制系统、完善内部控制过程；对重大关联交易进行审核与评估；
（六）公司董事会委托的其它相关事项。
第十二条审计/内控委对董事会负责，审计/内控委将审计报告或其他相关提案提交董事会审议决定。审计/内控委应配合监事会的审计活动。
第十三条审计/内控委主任委员的主要职责权限：
（一）召集和主持审计/内控委会议；
（二）代表审计/内控委向董事会汇报工作；
（三）督促、检查审计/内控委各项提议的执行情况；
（四）审计/内控委授予的其他职权。
第十四条审计/内控委办公室的主要职责权限：
（一）为审计/内控委做好前期资料的收集、整理等准备工作；
（二）发出审计/内控委开会通知并组织相关会议；
（三）记录并保存审计/内控委会议纪要、审核意见等档案资料；
（四）审计/内控委授予的其他职权。
四、工作程序
第十五条审计/内控委办公室负责为审计/内控委的工作做好前期准备，提供审计/内控委进行工作所必需的材料：
（一）公司定期财务报告及专项财务报告；
（二）内、外部审计机构的审计报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外信息披露中的财务报告；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）公司的内部控制评价报告；
（七）公司内部控制过程的相关材料；
（八）其他相关资料、文件。
第十六条审计/内控委依据前述资料或依据自身独立收集、调取的资料，就相关事项向董事会提出意见或建议，包括：
（一）对专业审计机构的评价，专业审计机构的聘请及更换的建议；
（二）公司对外披露的财务报告等信息是否客观、真实、全面；
（三）公司重大关联交易是否合乎相关法律法规，是否符合公允原则；
（四）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面、真实；
（五）对公司财务部门、内部审计部门，包括其负责人的工作评价；
（六）其他相关事项。
第十七条审计/内控委可每年到公司事业部或国内、外同行业或标杆企业进行调研至少一次。
第十八条如有必要，审计/内控委可以聘请专业审计机构进行专项审计，为董事会决策提供意见和建议。
五、议事规则
北汽福田汽车股份有限公司专门委员会制度——董事会审计/内部控制委员会议事规则第十九条审计/内控委会议分为例会和临时会议，例会每年召开四次，每季度召开一次；临时会议由主任委员（召集人）或1/2以上的委员提议召开。审计/内控委召开会议，除紧急事项外，应于会议召开前3天通知全体委员。
第二十条会议须有2/3以上委员出席（包括委托）方可举行。
会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他委员（独立董事）主持。委员应亲自出席会议。委员因故不能出席会议的，可以书面委托其他委员代为出席，委托书中应当载明授权发表的建议或意见。
第二十一条审计/内控委审计意见实行协商一致原则，即审计/内控委的报告、审核意见及其他职责范围内的文件应协商一致，以审计/内控委名义提报董事会审议。
如审计/内控委成员有不同意见，各委员可以董事名义以议案方式直接提交董事会审议。
第二十二条审计/内控委会议原则上以实体会议方式召开；必要时，也可以电话会议、通信方式等召开。以通讯方式发表意见时，持“弃权”或“反对”意见的，应充分阐明理由。
第二十三条审计/内控委会议的召开程序、协商结果或审核意见必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十四条审计/内控委会议应当有书面审核意见或会议纪要，出席会议的委员应当在审核意见或会议纪要上签字；审核意见或会议纪要由审计/内控委办公室或董事会办公室保存。
第二十五条如有必要，审计/内控委可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员出席审计/内控委会议。
第二十六条审计/内控委应将研究结果及建议以书面方式报公司董事会。
第二十七条出席会议的委员和列席人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自泄露有关信息。
六、费用
第二十八条审计/内控委活动经费预算，每年10万元。
第二十九条依据本议事规则，审计/内控委聘请中介机构的费用，由公司承担。
第七章附则
第三十条本议事规则自董事会通过之日起执行。
第三十一条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经法定程序修改的公司《章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行，并应及时修订本议事规则，报董事会审议通过。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于东兴证券股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
致：东兴证券股份有限公司
东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2015年4月24日在北京市海淀区香山路正蓝旗甲一号杏林山庄 5层 5号会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派方祥勇律师、林雅娜律师（以下简称“本所律师”）出席会议见证，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《东兴证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，已按有关法律、法规的规定对公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性，以及本次股东大会表决程序、表决结果和决议的合法有效性发表法律意见。
本所律师依据有关法律、法规的规定出具本法律意见书，已对与出具本法律意见书有关的法律事实进行审查判断。本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司董事会已于会议召开二十日以前即2015年4月3日于中国证监会指定的信息披露媒体上刊登了《东兴证券股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》，并于2015年4月15日于中国证监会指定的信息披露媒体上刊登了《东兴证券股份有限公司 2014年度股东大会会议资料》，以公告方式
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
通知各股东。公司发布的该等公告载明了会议的时间、地点、召集人及会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权，载明了有权出席股东的股权登记日，披露了会议审议的事项，告知了出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名，提示了参加网络投票的操作流程。
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
1、公司按照会议通知通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供了本次股东大会的网络投票平台，网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的9:15-15:00。
2、本次股东大会现场会议于2015年4月24日在北京市海淀区香山路正蓝旗甲一号杏林山庄5层5号会议室如期召开。
经本所律师核查，公司在本次股东大会召开前二十日刊登了会议通知；公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次股东大会召开时间、地点及会议内容与公告一致；本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
经本所律师核查出席本次股东大会现场会议的股东及其委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书等法律文件及网络投票统计结果，参加本次股东大会表决的股东及委托代理人共 65名，代表股份 1855281669股，占公司总股本的74.09%。
本所律师认为，出席本次股东大会会议的股东、委托代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
2、出席会议的其他人员
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师，本所律师认为，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
3、召集人
经本所律师核查，公司本次股东大会是由董事会召集。本所律师认为，公司本次股东大会的召集符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及委托代理人就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决，本次股东大会审议事项与公告列明事项相符。公司按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果，其中涉及影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者（单独或者合计持有上市公司股份低于5%（不含）股份的股东）表决情况单独计票并公布。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会表决结果
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。经本所律师审核，本次股东大会审议的议案已审议通过，其中涉及一般决议的议案已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过；涉及特别决议的议案已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过；涉及关联交易的议案关联股东已回避表决。
本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
【本页为国浩律师（上海）事务所关于东兴证券股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见书之签章页】
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
方祥勇
负责人：
黄宁宁 林雅娜
年月日
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第一次会议相关议案发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作细则》的有关规定，作为密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，基于独立判断立场，就《关于聘任公司高级管理人员的议案》，发表独立意见如下：
公司聘任高级管理人员的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
经查阅聘任的高级管理人员的个人履历等相关资料，我们认为：总经理陈银河先生；副总经理丁慧亚女士、王涛先生、潘锐先生；财务总监、董事会秘书缪蕾敏女士具备相关专业知识和经验，能够胜任岗位的职责要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，未有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在最近三年受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责的情形。我们同意公司董事会对上述人员的聘任，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
（以下无正文）
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2019-032
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
董事减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事持股的基本情况
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事兼副总经理傅洪先生在减持计划实施前持有公司股份 3,278,350股，占公司股本总数的4.0657%。
减持计划的进展情况
2018年 12月 25日，公司披露了董事兼副总经理傅洪先生的减持股份计划公告，减持计划的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事减持股份计划公告》（公告编号：2018-070）。傅洪先生拟在该股份减持计划公告三个交易日后的六个月内，以大宗交易、集中竞价交易择机减持其所持公司股份不超过 770,000股（其中通过集中竞价交易减持的期限为该计划公告十五个交易日后的六个月内），即不超过其持有公司股份总数的23.4874%，不超过公司总股本的0.9549%（若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，本次拟减持股份数量将相应进行调整）。
截至本公告披露日，傅洪先生通过集中竞价方式减持了250,000股公司股份，占公司总股本的0.3100%；通过大宗交易方式减持了500,000股公司股份，占公司总股本的0.6201%，累计减持了 750,000股的公司股份，占公司总股本的0.9301%。本次减持后傅洪先生持有公司股份 2,528,350股，占公司总股本的3.1356%，减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|傅洪|董事、监事、高级管理人员|3,278,350|4.0657%|IPO前取得：3,096,000股其他方式取得：182,350股|

注：上表中其他方式获得的182,350股公司股份是2017年公司实施股权激励计划授予的限制性股票。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|傅洪|750,000|0.9301%|2019/1/31 ～2019/2/27|大宗交易、集中竞价交易|29.34-43.46|24,674,133.60|2,528,350|3.1356%|

傅洪先生通过集中竞价方式减持了 250,000股公司股份，占公司总股本的0.3100%；通过大宗交易方式减持了 500,000股公司股份，占公司总股本的0.6201%，集中竞价交易方式累计减持了 750,000股的公司股份，占公司总股本的0.9301%。
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是√否
（四）本次减持对公司的影响
傅洪先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
公司将继续关注傅洪先生的减持计划后续的实施情况，严格遵守有关法律法规，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
傅洪先生将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否继续实施后续减持计划,具体实施情况存在一定的不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会2019年4月18日
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临 2014-032四川成渝高速公路股份有限公司
关于控股股东增持
本公司H股股份计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年12月29日接到本公司控股股东四川省交通投资集团有限责任公司（以下简称“省交投”）的通知，自2014年4月4日起至2014年12月29日期间，省交投通过香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）交易系统累计增持本公司 60,854,200股H股股份，约占本公司已发行总股本的1.99%，省交投确认该增持计划已实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、增持股份情况
2014年4月4日，省交投通过联交所交易系统增持了本公司1,622,000股H股股份，约占本公司已发行总股本的0.05%，并计划在未来 12个月内（自首次增持之日起算），由省交投以其自身名义继续通过联交所交易系统增持本公司 H股股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股本的2%（包括2014年4月4日已增持部分）。省交投首次增持情况可参见本公司于2014年4月5日在上交所网站、《中国证券报》及《上海证券报》发布之《四川成渝关于控股股东增持本公司H股股份的公告》。
自 2014年 4月 4日首次增持后至 2014年 7月 29日，省交投通过联交所交易系统累计增持了本公司 34,530,000股 H股股份，约占本公司已发行总股本的1.13%。详情可参见本公司于 2014年7月30日在上交所网站、《中国证券报》及《上海证券报》发布之《四川成渝关于控股股东增持本公司 H股股份达1%的公
告》。
二、增持计划实施完毕及增持后的持股情况
2014年12月29日，省交投确认本次增持计划已实施完毕。自2014年4月 4日起至 2014年 12月 29日，省交投通过联交所交易系统累计增持了本公司 60,854,200股H股股份，约占本公司已发行总股本的1.99%。
本次增持计划实施前，省交投持有本公司975,060,078股A股股份，约占本公司已发行总股本的31.88%；本次增持计划实施完毕后，省交投持有本公司 975,060,078股 A股股份，60,854,200股 H股股份，合计持有本公司 1,035,914,278股股份，约占本公司已发行总股本的33.87%。
三、承诺事项
省交投确认，在上述增持期间，省交投不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的行为，在增持计划实施期间及法定期限内，省交投未减持所持有的本公司股份。
四、律师专项核查意见
北京市中银（成都）律师事务所就省交投本次股份增持行为发表专项核查意见认为：省交投具备实施本次增持的主体资格；本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律、法规及其他规范性文件的规定；本次增持已履行了信息披露义务；本次增持符合《上市公司收购管理办法》关于增持人可以免于向中国证券监督管理委员会提交要约收购豁免申请的相关规定。
律师专项核查意见全文详见本公司在上海证券交易所网站发布的《北京市中银（成都）律师事务所关于四川省交通投资集团有限责任公司增持四川成渝高速公路股份有限公司股份的专项核查意见》。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○一四年十二月三十日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰凤凰B股 编号：临2019-045上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2019年 9月 26日以书面和传真形式发出召开第九届董事会第五次会议的通知，会议于2019年9月30日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事 9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司华久辐条向浦发银行申请综合授信的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于全资子公司华久辐条向浦发银行申请综合授信的公告》（临2019-046）
二、审议通过了《关于控股子公司凤凰自行车为华久辐条提供担保的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于控股子公司凤凰自行车为华久辐条提供担保的公告》（临2019-047）
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会2019年10月8日
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2016-033
宁波拓普集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161488号）。中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项已获得公司股东大会批准，尚需获得中国证监会核准。该事项能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司2016年6月21日
股票代码：900953 股票简称：凯马 B 编号：临 2016-023
恒天凯马股份有限公司关于实际控制人
拟筹划重组事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 10日收到实际控制人中国恒天集团有限公司（以下简称“恒天集团”）通知，恒天集团与中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）拟按照优势互补、共赢发展的原则，以强化双方主业核心能力、实现业务资源协同共享为目标实施重组，双方于 2016年 11月 10日签署了重组协议，按照该协议，恒天集团整体产权将无偿划转进入国机集团,成为国机集团的全资子公司。
具体重组方案的最终确定，尚需国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）及相关监管机构的批准，存在不确定性。目前，恒天集团直接和间接持有公司股份 202,201,522股，占公司总股本的31.60%，作为公司实际控制人可能发生变化，但国资委作为最
终控制人不会变化。该重组事项目前不涉及公司的重大资产重组事项，且不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响，公司将根据上述事项的进展情况按照相关规定及时进行信息披露。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
国家电投集团远达环保股份有限公司
独立董事意见
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会按照《公司章程》的规定提前提交了公司第七届董事会第十九次（临时）会议的会议资料及相关材料，我们经过仔细审阅，现根据《公司章程》、《上市公司治理准则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，就本次会议相关事项发表如下意见：
本次会议中《关于推荐郑武生先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于聘任关越先生为公司副总经理的议案》涉及公司董事的提名及高级管理人员的聘任，经审阅公司董事候选人郑武生先生、副总经理候选人关越先生的个人简历及工作经历，没有发现存在《中华人民共和国公司法》第 147条规定的不得任职情形；也没有发现上海证券交易所认定不适合担任上市董事、公司高级管理人员的相关情况，上述人员的任职资格合法，相关提名程序符合法律法规及公司章程的规定。同意推荐郑武生先生为第七届董事会董事候选人，同意聘任关越先生为公司副总经理。
独立董事：
王彭果、王牧、廖成林、徐克美、王智二〇一六年六月七日
宜宾纸业股份有限公司 2015年度临时公告证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2015-082宜宾纸业股份有限公司
关于公司整体搬迁事项进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据城市建设和企业自身发展需要，公司于2011年8月起实施整体搬迁工作。
2011年7月22日、2011年8月21日公司分别召开董事会第八届五次会议、2011年第一次临时股东大会，审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司拟实施整体搬迁的议案》，现将公司整体搬迁项目最新进展情况公告如下：
根据项目建设进度，公司 9月向宜宾市环保局申请试生产运行，于 2015年 10月16日获得宜宾市环保局对我公司试运行的批准，目前，环保设施运行基本正常，公司正在申请四川省环境监测总站对公司环保项目的环保验收监测，待监测通过后，报省环保厅相关部门批准后方可进入达标排放的正常生产。
目前，公司正在就试生产情况与总包单位进行积极协调，对生产线进行调试、消缺，对流程和工艺进行完善，待条件具备后，对整条生产线进行性能测试。
同时，为充分利用本地的竹资源优势，充分挖掘新区已建成生产线的巨大潜力，公司拟通过局部技改优化提高现有化学浆、食品纸生产线产能，使食品纸产能扩大到25万吨/年，目前该项工作已通过相关管理部门和环保部门的批复。
目前，公司与宜宾市政府及相关部门积极沟通、落实相关政策，以确保土地处置工作顺利开展，公司将依照程序及时公告相关事项的进展。
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|-|
|特此公告。|
|宜宾纸业股份有限公司董事会|
|二〇一五年十二月三十一日|
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2017001
浙江中马传动股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2017年6月13日、6月14日、6月15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2017年6月13日、6月14日、6月15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并经向控股股东及实际控制人书面问询确认，截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组，发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管
理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司董事会 2017年6月15日
股票代码：600978 股票简称：宜华木业 公告编号：临2015-021广东省宜华木业股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假，记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|2015 年 3 月 11 日，广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“公司”）接|
|到控股股东宜华企业（集团）有限公司（以下简称“宜华集团”）的通知，宜华|
|集团近日将其持有的公司无限售条件流通股股份 45,000,000 股质押给海通证券|
|股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。|
|截至本公告日，宜华集团将其持有公司股份累计质押350,848,369股，占公|
|司股份总数的 23.66%。|
|特此公告。|

广东省宜华木业股份有限公司董事会2015年3月12日
证券代码：600758 证券简称：红阳能源 公告编号：临2016－030辽宁红阳能源投资股份有限公司
关于提请股东大会授权公司董事会全权办理
股份回购与注销相关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁红阳能源投资股份有限公司（简称“公司”）于2016年5
月5日召开公司第八届董事会第二十三次会议，为保证公司重大资产重组承诺未完成的股份补偿相关事项顺利完成,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与补偿措施相对应的股份回购与注
销相关事宜,具体如下:
1.设立回购专用证券账户；
2.支付对价；
3.签署、修改相关交易文件、协议及补充文件（如有）；
4.办理相关股份在中国证券登记结算有限公司上海分公司和上
海证券交易所注销事宜；
5.股本变更登记及信息披露事宜；
6.办理与本次承诺补偿回购与注销股份相关的法律诉讼事宜；
7.办理与本次业绩承诺补偿有关的其他事宜。
特此公告。
辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会
证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2018-011
亚振家居股份有限公司
关于变更营销网络扩建项目实施方式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：营销网络扩建项目；
新项目名称，投资总金额：本次变更未改变募集资金投资项目，也未改变投资总金额。
一、变更募集资金投资项目的概述
截至 2017年 12月 31日，亚振家居募集资金余额 28,753.02万元，包括募集资金专户余额为 13,253.02万元（含未置换的发行费用 296.80万元），理财产品金额 15,500.00万元（截至 2018年 3月 31日，理财产品金额为 19,000万元）。
公司于2018年4月25日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更营销网络扩建项目实施方式的议案》，本次变更营销网络扩建项目实施方式情况如下：
为提高公司募集资金使用效率，进一步完善营销网络，公司拟将“营销网络扩建项目”中投资方式增加对经销商开店投资共计5,000万元，主要用于对经销商开店的样品及硬装投入。
二、此次变更募投项目实施方式的主要原因及方式：
1、为提高公司募集资金使用效率，进一步完善营销网络，为了支持经销商开店，制定了包括门店装修、样品陈列在内的开店启动投资计划。
3、本次实施方式变更与现有“直营+经销”业务模式一致。除上述变更外，该项目募集资金的总投入金额不变。
三、变更营销网络扩建项目实施方式的影响及风险提示
1、公司仅变更营销网络扩建项目实施方式，未改变募集资金的投资总额及用途。
2、有利于公司的整体规划及合理布局，能够更加充分地发挥公司现有资源的整合优势，有利于公司扩大营销网络优势。
四、独立董事意见
公司独立董事经审议后认为：公司本次拟变更营销网络扩建项目实施方式事项的审批程序合法、合规。此事项有助于提高募集资金使用效率，符合公司及股东利益。公司变更营销网络扩建项目实施方式不影响募集资金投资项目实施计划及建设进度，不存在变相改变募集资金投向的情形。我们一致同意公司变更营销网络扩建项目实施方式。
五、监事会意见
公司监事会经审议后认为：公司拟在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，变更营销网络扩建项目实施方式。经审核，监事会认为：公司本次变更营销网络扩建项目实施方式事项是为了提高募集资金使用效率，使之收益最大化，决策程序符合相关规定，不违反相关法律法规规定，不损害公司及投资者的利益。
六、保荐机构核查意见
保荐机构中泰证券承销保荐有限责任公司经核查后认为：
亚振家居本次变更营销网络扩建项目实施方式事项履行了必要的审批程序，经过公司第二届董事会第九次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了明确同意的意见，符合公司发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等相关法规中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
基于上述意见，中泰证券对亚振家居变更营销网络扩建项目实施方式事项无
异议。
七、关于本次变更营销网络扩建项目实施方式事项提交股东大会审议的情
况
上述变更营销网络扩建项目实施方式事项，将提交公司2017年年度股东大会审议。
八、上网公告附件
1、亚振家居股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事宜的独立意见。
2、中泰证券股份有限公司关于亚振家居股份有限公司变更营销网络扩建项目实施方式的核查意见。
九、备查文件
1、亚振家居股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。
2、亚振家居股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。
3、关于变更募集资金投资项目的说明报告。
特此公告
亚振家居股份有限公司董事会 2018年4月25日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2018-001
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 1月 19日，公司第九届董事会第三次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7名，实到董事 7名。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：
一、批准 2017年 4季度资产报废处置方案。此次报废固定资产原值约为 93000万元，净值 9018万元。
二、批准公司控股子公司马钢（合肥）钢铁公司（以下简称“马合公司”）冶炼区域资产处置方案。
马合公司本次处置资产按照交易对象与交易方式分为三大类，由中铭国际资产评估（北京）有限责任公司评估，评估基准日均为 2017年 9月 30日。评估结果及资产处置具体方案如下：
1、合肥市瑶海区根据东部新中心规划对工业遗产保护要求提出需要保留的资产，账面原值为 27345.65万元，净值为 7345.43万元，评估值为 7310.16万元，评估减值 35.27万元。该部分资产将以净值由合肥市土地收储中心收储并办理移交手续。
2、马合公司冶炼区域的轧机、连铸机等主要设备，账面原值为 18225.26万元，净值为 2421.99万元，评估值为 2100.87万元，评估减值 321.12万元。该部分资产将通过安徽省产权交易中心平台进行挂牌出售，拟以评估价作为底价进行公开拍卖，最终确定交易对象。
于 2018年 8月底前冶炼区域必须全部拆除移交，该部分资产处置涉及金额较大，拆除范围较广，拆除难度较高，为尽快完成资产处置工作，马合公司拟提供总额不超过 5000万元的风险补贴，对中标单位符合国家产业政策要求，且在工期、安全、环保、维稳等方面达到要求的情况下给予补贴，具体补贴条款和要求在招标文件中予以明确。
本次资产出售若出现第一次挂牌出售流拍情况，将根据相关规定，以评估价的 9折先向安徽省国资委备案确认，再进行挂牌。若再次流拍，将重新履行资产评估及出售审批程序。
本次资产处置方案尚须报安徽省国资委备案。
本公司将根据资产处置进展情况，按照有关法律、法规、规则等的规定，持续履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、批准公司开展金融衍生品套期保值业务。
上述议案表决情况为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2018年 1月 19日
证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2014-001宁夏建材集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决和修改提案的情况
本次会议没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年1月14日上午9：00在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长尹自波主持会议。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
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|出席会议的股东和代理人人数|2|
|所持有表决权的股份总数（股）|231,918,094|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.50|

（三）会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事8人，出席
5人，董事李新华、隋玉民，独立董事罗立邦因在外未能出席本次会议；公司
在任监事 5人，出席 2人，监事于凯军、王迎财、曲孝利因在外未能出席本
次会议；董事会秘书武雄出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、提案审议情况
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|《关于公司子公司2014年申请银行借款的议案》|231,918,094|100%|0|0%|0|0%|是|
|2|《关于公司为子公司2014年银行借款提供担保的议案》|231,918,094|100%|0|0%|0|0%|是|

三、律师见证情况
本次股东大会由宁夏兴业律师事务所柳向阳、尚洁律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。
四、上网公告附件
（一）宁夏兴业律师事务所关于宁夏建材集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告
宁夏建材集团股份有限公司董事会 2014年1月14日
证券代码：603299 证券简称：井神股份 公告编号：临 2017-013江苏井神盐化股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知已于2017年3月17日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议于 2017年 3月 28日在南京金陵晶元大酒店召开。本次会议应到监事 6名，实到监事 5名，监事匡友本先生委托监事王进虎先生代为表决。会议由监事会主席李宇诗先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须 2016年年度股东大会审议通过。
2、审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》。
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根据《证券法》第 68条、中国证监会《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2016年修订）及上海证券交易所《关于做好上市公司2016年年度报告工作的通知》等有关规定，我们对《公司 2016
年年度报告全文及摘要》进行了认真的审核，并发表如下审核意见：（1）公司2016年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）公司 2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；（3）根据天衡会计师事务所出具的 2016年度标准无保留意见的财务审计报告，我们认为，2016年年度报告所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2016年度的生产、经营、管理和财务状况等实际情况；（4）在公司监事会提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚须 2016年年度股东大会审议通过。
3、审议通过了《2016年度财务决算报告》。
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本议案尚须 2016年年度股东大会审议通过。
4、审议通过了《2016年度利润分配预案》。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
公司本次利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况，具有合理性和可行性。我们同意以本公司 2016年末总股本 559,440,000.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.20元（含税），共计分配现金股利11,188,800.00元（含税）。2016年度不送股,也不以资本公积金转增股本。
本议案尚须 2016年年度股东大会审议通过。
5、审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
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与会监事对2016年关联交易进行了确认，认为2016年公司与关联方发生交易价格是公允的，有利于稳定客户和生产经营，同时也是为了满足公司及其子公司正常生产原料需要，有利于公司获得稳定收益来源，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。2017年公司将按照生产经营计划，与江苏省盐业集团及其控制企业、浙江省盐业集团有限公司、洪泽大洋化工股份有限公司、洪泽大洋盐化有限公司发生关联交易，相关交易的定价方法遵循了国家的有关规定和市场定价规则，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司以及中小股东利益的行为，对公司的独立性不会构成重大影响，对控股股东及其关联方无任何依赖。该议案涉及的关联董事童玉祥先生、郑海龙先生、艾红女士均已回避表决。
本议案尚须 2016年年度股东大会审议通过。
6、审议通过了《关于2017年度为子公司提供授信担保的议案》
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本议案尚须 2016年年度股东大会审议通过。
7、审议通过了《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
与会监事认为：公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规规定，募集资金的管理和使用不存在违规情形。
《公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏。
8、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
9、审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
与会监事会认为：公司使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，内容及程序合法合规，能够保证募集资金得到合理使用，也有利于加快消化应收票据，提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本。同意公司使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
10、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
与会监事认为：公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划做出的，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同时，要求公司董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险，杜绝一切有损中小股东利益的行为。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额 9,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过9个月。
本议案尚须 2016年年度股东大会审议通过。
特此公告。
江苏井神盐化股份有限公司监事会2017年3月30日