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证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2018-009
山东出版传媒股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月25日
(二) 股东大会召开的地点：山东出版传媒股份有限公司20楼会议室（济南市英雄山路189号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,774,097,175|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|85.0111|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司副董事长王次忠主持。股东大
会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席6人，出席会议的董事分别为：王次忠、迟云、胡鹏、王昭顺、徐向艺、胡元木；公司董事长张志华、独立董事刘燕因公未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书薛严丽出席本次会议；公司副总经理陈刚、王长春、宫杰列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于关于变更公司注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,774,095,375|99.9998|1,800|0.0002|0|0|

2、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|1,774,095,375|99.9998|1,800|0.0002|0|0|

3、议案名称：《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,774,055,075|99.9976|42,100|0.0024|0|0|

4、议案名称：《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,774,055,075|99.9976|42,100|0.0024|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案2为以特别决议通过的议案，上述两议案获得有效表决权股份
总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海泽昌律师事务所
律师：刘波、李福亮
2、律师鉴证结论意见：
见证律师认为，公司 2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
山东出版传媒股份有限公司2018年1月26日
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2017-002
航天时代电子技术股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2016年第七次会议通过决议，决定公司使用闲置募集资金1.8亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。根据募集资金专户余额情况，公司实际使用了闲置募集资金1.5亿元用于暂时补充流动资金。2016年9月9日，公司已使用自有资金2,000万元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。
根据公司募集资金投资项目建设资金需求，2017年1月24日，公司使用自有资金2,000万元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。截止本公告出具之日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为1.1亿元。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2019-043号西藏华钰矿业股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年6月11日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。
本次会议于 2019年 6月 21日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持，会议应到监事 3人，实到监事3人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经认真审议研究，与会监事以记名投票的方式通过了以下决议：
（一）审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《西藏华钰矿业股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定。
本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东，特别是中小股东利益的情况。
同意公司使用募集资金628,443,000.00元置换截至2019年6月20日已投入募集资金投资项目的自筹资金。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的相关公告（公告编号：临2019-044号）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司监事会 2019年6月22日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2015-037
南京音飞储存设备股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
●经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截止本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 11月 11日和 11月 12日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经与公司控股股东及实际控制人金跃跃先生问询，公司控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露影响股价异常波动的事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的其他媒体报道或市场传闻，除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn为公司指定信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南京音飞储存设备股份有限公司董事会 2015年11月12日
证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2019-009郑州宇通客车股份有限公司
关于公司与控股子公司及控股子公司之间相互担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
被担保方为公司或公司的控股子公司
本次担保时点余额不超过5亿美元（或等额人民币）
不存在对外担保逾期的情况
一、担保情况概述
为满足公司经营发展需要，支撑公司未来发展战略，公司与控股子公司及控股子公司之间拟相互提供担保，时点余额不超过5亿美元（或等额人民币）。
本次担保经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，将提交公司2018年度股东大会审议。
二、主要被担保人基本情况
1、香港宇通国际有限公司
注册地：香港九龙尖沙嘴广东道30号新港中心2座5楼503室注册资本：港币1万元
执行董事：杨波
经营范围：以商用车（包括汽车及零部件、工程机械、混凝土机械、专用车）为主的进出口贸易。
与本公司关系：系本公司全资子公司。
截止2018年12月31日，香港宇通总资产为人民币116,074.31万元，负债总额为人民币116,352.59万元，净资产为人民币
-278.28万元；2018年度实现净利润为人民币-2,296.35万元。上述数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2、郑州精益达汽车零部件有限公司
注册地：郑州经济技术开发区第八大街69号
注册资本：52,733万元人民币
法定代表人：张宝锋
经营范围：汽车零部件、机电产品(不含发动机)的开发、销售及技术服务;汽车零部件的生产制造;通用设备、专用设备、金属材料、五金交电的销售;从事货物和技术进出口业务(国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)。
与本公司关系：系本公司全资子公司。
截止2018年12月31日，精益达总资产为人民币522,656.07
万元，负债总额为人民币360,300.82万元，净资产为人民币
162,355.10万元；2018年度实现净利润为人民币23,112.01万元。
本数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
3、担保对象除上述主体外，还包含公司现有及未来新增的控股子公司。
三、担保主要内容
担保内容包括但不限于银行授信、供应商账期授信、融资类保函、非融资类保函、信用证业务、借款等各种公司及控股子公司业务所需的各种形式的担保。
四、对外担保累计金额
截至本次担保之前，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，亦不存在逾期担保的情形。对控股子公司提供的担保总额为1.8亿美元（其中包含1亿美元流动资金贷款担保和8,000万美元综合业务类担保），占公司最近一期经审计净资产的7.4%。
五、董事会意见
公司董事会认为，公司与控股子公司之间、控股子公司相互之间提供担保，系为满足公司经营发展需要，有利于降低公司整体经营成本，提高业务拓展能力，符合公司整体利益。本次担保
仅限于公司及控股子公司，整体担保风险可控，不会对公司生产经营造成重大影响。
独立董事意见：公司及控股子公司基于业务发展需要，相互之间提供担保，整体担保风险可控，同意以上担保事项。
六、备查文件目录
（1）第九届董事会第十四次会议决议；
（2）独立董事关于重大事项的独立意见。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会二零一九年四月一日
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临2014-001
证券代码：01766（H股） 股票简称：中国南车（H股）
中国南车股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
本公司于近期签订若干项重大合同，合计金额约274亿元人民币，具体情况如下： 1.本公司控股子公司南车青岛四方机车车辆股份有限公司与中国铁路总公司各相关铁路局签订了约256.3亿元人民币的动车组销售合同。
2.本公司控股子公司南京南车浦镇城轨车辆有限责任公司分别与南京地下铁道有限责任公司、苏州市轨道交通集团有限公司签订了总计约 11.1亿元人民币的地铁车辆销售合同。
3.本公司全资子公司南车长江车辆有限公司、南车二七车辆有限公司、南车石家庄车辆有限公司分别与中国铁路建设投资公司签订了总计约 6.6亿元人民币的货车修理合同。
上述重大合同总金额约占本公司中国会计准则下2012年营业收入的30.3%。
特此公告。
中国南车股份有限公司董事会二〇一四年一月二日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公布全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
兗州煤業股份有限公司
YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代碼：1171）
關於
(1)關連交易 -向上海中期增資
(2)持續關連交易-與兗礦保安公司訂立煤炭火車押運服務合同
的進一步資料
茲提述兗州煤業股份有限公司（「本公司」）日期為 2015年 3月 27日的公佈，內容有關（其中包括）本公司向上海中期增資及本公司與兗礦保安公司訂立煤炭火車押運服務合同（「該公佈」）。除非另有所指，否則本公佈所用詞彙應與該等公佈所載者具有相同涵義。
該公佈提到的本公司對上海中期增資人民幣 2.6456億元的出資金額不僅是根據採用收益法編制的評估值厘定的。當厘定出資金額時，本公司還考慮其他因素在內，其中包括，資產基礎法評估值及上海中期的無形資產如金融牌照、交易所席位、已開展的業務和客戶資源等。上述所有的因素構成了出資金額定價的依據。
關於煤炭火車押運服務合同，本公司謹此闡明該公佈提到的建議本公司就煤炭火車押運服務合同項下的押運服務須支付予兗礦保安公司總費用不超過人民幣3,600萬元應指年化 12個月期限的上限。鑒於煤炭火車押運服務合同的期限是 14個月，該合同將跨越本公司截至2015年12月31日的財政年度，為進一步清楚闡明，本公司建議單獨為從2015年2月1日至2015年12月31日及從2016年1月1日至2016年3月31日的兩個時期分別設置上限。建議本公司就煤炭火車押運服務合同項下的押運服務須支付予兗礦保安公司總費用為：（1）由 2015年 2月1日至 2015年 12月31日止11個月不超過人民幣3,300萬元及（2）由2016年1月1日至2016年3月31日止3個月不超過人民幣900萬元。該等單獨的上限，如按年化計算，仍然保留在每年人民幣3,600萬元。
承董事會命
兗州煤業股份有限公司
董事長
李希勇
中國山東省鄒城市
2015年4月8日
於本公佈日期，本公司董事爲李希勇先生、尹明德先生、吳玉祥先生、張寶才先生、吳向前先生及蔣慶泉先生、而本公司的獨立非執行董事爲王立杰先生、賈紹華先生、王小軍先生及薛有志先生。
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2018-021宁波联合集团股份有限公司
会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据财政部财会[2017]30号文所下发的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司对财务报表列报作了相应变更。
本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产均无影响。
一、概述
因执行财政部财会[2017]30号文所下发的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第 16号——政府补助》的相关规定，公司对2017年度及以后期间的财务报表列报作相应变更。
公司于 2018年 4月 12-13日召开的第八届董事会第八次会议审议并表决通过了公司《关于会计政策变更的议案》，同意公司按照变更后的会计政策执行。
二、具体情况及对公司的影响
根据财政部财会[2017]30号文所下发的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，针对2017年施行的《企业会计准则第42条——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订。按财政部要求，公司对 2017年度及以后期间的财务报表列报作相应变更。具体如下：
变更前：
公司在编制利润表时，将非流动资产处置利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失分别列报于“营业外收入”和“营业外支出”项目中。
变更后：
新增“资产处置收益”行项目，该项目根据在损益类科目新设置的“资产处
置损益”科目的发生额分析填列；如为处置损失，以“-”号填列。
“资产处置收益”反映包括：
1、企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失。
2、处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。
3、债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。
4、非货币性资产交换产生的利得或损失。
为此，公司将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失变更为列报于“资产处置收益”，并对此项的列报采用追溯调整法。
上述会计政策变更对本报告期比较式利润表的列报产生的影响如下：2016年度的营业外收入减少116,406.92元，营业外支出减少 625,835.91元，同时，资产处置收益减少509,428.99元。
三、公司因执行财政部于2017年修订或新制定发布的《企业会计准则第 16号——政府补助》、《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》等二项具体会计准则，而对公司会计政策和财务报表列报所进行的相应变更和调整，请见2017年8月15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《会计政策变更公告》（临2017-030）。
四、董事会、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
董事会、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《董事会关于公司会计政策变更的审核意见》、《独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》、《监事会关于公司会计政策变更的审核意见》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宁波联合集团股份有限公司会计政策变更的说明》。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会二〇一八年四月十六日
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2016-014海南海航基础设施投资集团股份有限公司关于子公司
海南望海国际商业广场有限公司与关联方海南大集网络贸
易有限公司签订《开放平台入驻服务合同》的关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
为提升子公司海南望海国际商业广场有限公司（以下简称：望海国际）的销售业绩和市场竞争力，本着友好共赢的合作理念，望海国际拟与海南大集网络贸易有限公司（以下简称：海南大集）签订《开放平台入驻服务合同》（以下简称：服务合同），促进双方业务发展。
因本公司和海南大集属同一实际控制人控制，海南大集为本公司关联方，上述交易构成关联交易。本公司第七届董事会第三十六次会议审议了《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司与关联方海南大集网络贸易有限公司签订<开放平台入驻服务合同>的议案》，关联董事李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、慕文瑾女士、蒙永涛先生已回避表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了上述议案。
二、关联交易明细
双方签订服务合同后，海南大集将依照服务合同约定在“供销大集平台”（指运行于“供销大集”网站的开放平台，是为用户提供信息发布、交流，第三方经营者开设店铺经营，以及其他技术服务的电子商务交易服务平台）为望海国际开通店铺服务，望海国际可使用“供销大集平台”发布商品信息，与愿意购买商品的其他用户进行在线交流，订立买卖合同，并向通过“供销大集平台”购买其商品的用户提供售后服务，同时可参与“供销大集平台”相关活动及使用“供销大
集平台”同意提供的其他有偿服务。
服务期限一年，暂不收取服务费用。一年期满后，海南大集将根据平台运营情况择期向望海国际开始收取平台技术服务费等相关收费，后续具体收费标准将参考市场情况公允制定。
三、关联方介绍
海南大集网络贸易有限公司注册资本：10,000万元；法定代表人:尚多旭;
注册地址：海口市海秀路29海航发展大厦；经营范围：网上销售日用百货、针纺织品、服装鞋帽、服装服饰、装饰品、工艺礼品、玉器、玩具、花木、保健用品、文体用品、纸制品、纸张、化妆品、家具、木材、粮油制品、速冻小包装食品、奶制品、土特产、南北货、糖果糕点、饮料、日用香料、调味剂、保健食品、罐头食品、米面制品、植物油、茶叶、水产品、农副产品；农业技术推广与培训；
计算机软硬件的技术咨询及相关服务；商务信息咨询；燃料油销售；有色金属销售，经营进出口业务；贵金属、黄金制品的加工与销售；软件开发、系统集成、应用软件服务和运营；网络技术研发，计算机软硬件的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务，系统集成，计算机数据处理服务；农产品、水产品、食品加工；
平面设计，网页设计；货运代理服务、仓储服务、快递服务；进出口贸易，钢材，建筑材料的销售；包装服务；装卸服务；橡胶制品、电线电缆、通信设备（除卫星电视广播地面接收设备、电子产品、机电产品、摩托车及配件、汽车、汽车零配件、煤炭、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、矿产品（除专控）、预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）的批发及零售。
截止2015年12月31日，其总资产19,506.11万元，净资产6,159.42万元，总收入234,386.51万元，净利润113.42万元。(以上数据未经审计)
四、服务合同主要内容
甲方：海南大集网络贸易有限公司
乙方：海南望海国际商业广场有限公司
2、协议内容
2.1双方签订服务合同后，海南大集将依照服务合同约定在“供销大集平台”（指运行于“供销大集”网站的开放平台，是为用户提供信息发布、交流，第三方经营者开设店铺经营，以及其他技术服务的电子商务交易服务平台）为望海国际开通店铺服务，望海国际可使用“供销大集平台”发布商品信息，与愿意购买商品的其他用户进行在线交流，订立买卖合同，并向通过“供销大集平台”购买其商品的用户提供售后服务，同时可参与“供销大集平台”相关活动及使用“供销大集平台”同意提供的其他有偿服务。
2.2除上述服务内容外，望海国际可使用服务合同附件列明的其他海南大集提供的有偿服务，具体服务内容以本合同附件约定或双方另行签署（含望海国际同意相关有偿服务的电子合同等以数据电文形式签署）的文件约定为准。
2.3望海国际店铺经营方式：望海国际店铺内商品，均以望海国际自身名义进行商品信息上传、展示、咨询答复、商品销售、发票开具、物流配送服务及售后服务提供等；望海国际销售及服务出现争议、纠纷、国家机关机构调查时，由望海国际以销售者身份处理。“供销大集”不参与望海国际店铺的经营中，除依据本合同相关约定外，也不直接介入乙方与其他人间的争议和纠纷。
3、违约责任
3.1望海国际向海南大集提供虚假、失效的证明文件或其他相关证明，在“供销大集平台”发布错误、虚假、违法及不良信息或进行其他违反本合同约定的行为，给海南大集或“供销大集平台”造成任何损失的（损失包括但不限于诉讼费、律师费、赔偿、补偿、行政机关处罚、差旅费等），望海国际同意海南大集自望海国际缴纳的保证金及未结算货款中直接予以扣除，本合同另有约定的除外。
销大集”系统数据、利用“供销大集平台”谋取不正当利益或从事非法活动的，海南大集有权扣除望海国际全部保证金作为违约金，并保留向望海国际继续追究违约责任的权利。
3.3望海国际发生违反本合同及供销大集平台规则的情形时，海南大集除有权按照本条约定要求望海国际承担违约责任外，还有权按照“供销大集平台”相关管理规则采取商品立即下架、暂停向望海国际提供服务、暂时关闭望海国际后台管理账户、暂缓支付未结算款项、终止合作等措施。
五、独立董事意见
公司独立董事对公司子公司望海国际拟签订<开放平台入驻服务合同>发表如下意见：
1、经核查，双方拟签订的《开放平台入驻服务合同》主要为了扩大望海国际的营业范围，提升公司市场竞争力，且给予一年期的免费使用权，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司主业发展需要。
2、本公司第七届董事会第三十六次会议审议本次关联交易议案时，关联董事已回避表决，会议程序合法有效。
我们同意公司子公司海南望海国际商业广场有限公司签订《开放平台入驻服务合同》。
六、签订框架协议目的及影响
签订服务合同的主要目的是为了提升望海国际的销售业绩和市场竞争力，实现合作共赢，不会损害公司及其他股东利益。一年期满后，海南大集将根据平台运营情况择期向望海国际开始收取平台技术服务费等相关收费，后续具体收费标准将参考市场情况公允制定。
特此公告
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2016年2月4日
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2016-046国泰君安证券股份有限公司
关于公司债券“15国君G1”、“15国君G2”、“16国君G1”、 “16国君G2”跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定，国泰君安证券股份有限公司(以下简称“本公司”)委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）对本公司已发行公司债券2015年公司债券（第一期）（债券简称：“15国君G1”、 “15国君G2”）、2016年公司债券（第一期）（债券简称：“16国君G1”、“16国君G2”）进行跟踪评级。
2016年 6月 20日，上海新世纪对“15国君G1”、“15国君G2”、“16国君G1”、“16国君G2”的信用状况进行了跟踪评级，并出具了《国泰君安证券股份有限公司 2015年、2016年公司债券跟踪评级报告》（新世纪跟踪[2016]100227），维持“15国君G1”、“15国君G2”、“16国君G1”、“16国君G2”的信用等级为AAA，维持本公司主体信用级别为AAA，评级展望稳定。
上述信用评级报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会2016年6月22日
证券代码：600355 股票简称：精伦电子 编号：临 2015-076精伦电子股份有限公司
关于全资子公司更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月11日收到全资子公司武汉普利思逊商用机器有限公司的报告,经武汉市工商行政管理局核准，“武汉普利思逊商用机器有限公司”名称变更为“武汉普利商用机器有限公司”。相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得换发后的《营业执照》，其他登记事项未发生变更。
特此公告。
精伦电子股份有限公司董事会2015年12月12日
证券代码：600720 证券简称：祁连山公告编号：2019-044
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议于 2019年 12月 24日以现场加通讯方式在公司办公楼四楼会议室召开。会议应到董事 9名，参加现场表决的董事 8名，董事顾超以通讯方式参加表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于本公司及控股子公司 2020年向金融机构申请授信的议案》
同意公司及控股子公司向合作银行申请总额不超过 96.30亿元一般综合授信,公司可根据与银行沟通的实际情况变更具体授信金融机构。
同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
二、审议通过了《关于本公司向金融机构进行融资并办理相关业务的议案》
同意本公司自 2020年 1月 1日至 2021年年度董事会召开期间，向合作金融机构申请办理不超过 26亿元的融资和开立银行保函业务。
同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、审议通过了《关于本公司之控股子公司向银行申请固定资产贷款及本公司向其提供担保的议案》
同意西藏中材祁连山水泥有限公司向金融机构申请不超过 8亿元固定资产贷款,由本公司为其提供不超过 5.6亿元的连带责任担保。并由本公司及西藏中材祁连山水泥有限公司的法定代表人，在本次贷款和担保额度范围内，与银行签订相关法律文件。
同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
四、审议通过了《关于合资设立甘肃中建材材料投资有限公司的议案》
同意本公司出资 5500万元与甘肃中建材矿业有限公司共同设立公司，发展骨料等相关业务。本事项为关联交易，关联董事脱利成、顾超、刘继彬、蔡军恒、李生钰、杨虎在表决时进行了回避。具体内容祥见与本公告同日披露的《祁连山对外投资暨关联交易公告》。
本议案还需提交公司股东大会审议批准。
同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二 O一九年十二月二十五日
证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：临2015-048号成都博瑞传播股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司（以下称“本公司”、“公司”）因正在筹划重大事项，可能涉及重大资产重组，经公司申请，公司股票已于 2015年9月16日起停牌。停牌期间，公司于 2015年 9月 23日、9月 30日分别披露了《重大事项继续停牌公告》及《重大资产重组停牌公告》，并于 2015年 10月 14日、10月21日及10月28日分布披露了《重大资产重组进展公告》。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
本公司本次拟收购某非关联国有担保公司的部分股权，交易对方为担保公司股东，其性质分别为国有控股公司及外资公司。
（二）交易方式
本公司本次交易初步拟定以发行股份及支付现金的方式购买资产，同时拟计划募集配套资金以补充流动资金。
（三）标的资产情况
本公司本次拟收购标的资产为某非关联国有控股担保公司，截止2014年末，该担保公司总资产超过30亿元，担保余额约140亿元。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
停牌期间，本公司及相关方积极配合推进本次重大资产收购的各项工作。目前相关中介正在进行尽职调查工作，重组方案尚需要进一步商讨、论证。
三、无法按期复牌的具体原因说明
公司正在与相关方就本次交易有关事项进行沟通与磋商，由于本次交易涉及标的资产规模较大，且涉及国有资产收购，方案论证较复杂，预计无法按原定时
间复牌。
四、申请继续停牌时间
预计继续停牌时间不超过 1个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，敬请广大投资者关注。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
股票简称：鲁北化工 股票代码：600727 编号：临 2016-007山东鲁北化工股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议的通知于2016年3月20日以电话通知的方式发出，会议于2016年3月30日上午在公司会议室以现场方式召开。公司监事应到3人，实到3人。会议的召开和表决符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
经与会监事充分讨论，以举手表决方式审议通过如下决议：
1、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了2015年度监事会工作报告；
此项议案需提交股东大会审议。
2、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了2015年年度报告及其摘要；
此项议案需提交股东大会审议。
3、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了关于2016年度顺延执行公司与各关联方于以前年度签署的日常关联交易的议案；
监事会认为：公司2016年度顺延执行以前年度与各关联方之间签署的日常关联交易协议，价格公允，公平、合理，有利于公司的正常生产经营，避免了公司资源浪费。该等关联交易没有损害股东利益，特别是公司非关联股东和中小股东的利益。
此项议案需提交股东大会审议。
按照《证券法》及上海证券交易所的要求，公司监事会对2015年年度报告进行了审核，并提出以下审核意见：
（1）2015年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2015年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与2015年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）未发现其他违反相关规定的行为发生。
4、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了监事会换届选举的议案；
公司第七届监事会由3人组成，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人。根据公司章程以及累计投票制度实施细则的规定，监事的选举实行累计投票制，并进行差额选举。公司股东－山东鲁北企业集团总公司提名冯祥义先生、王本建先生为公司第七届监事会监事候选人；公司监事会提名武健民先生为公司第七届监事会监事候选人。经股东大会选举产生的监事将与公司职代会选举产生的职工代表监事刘振恭先生共同组成公司第七届监事会。监事候选人简历见附件。
该议案需提交股东大会审议。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司监事会
二〇一六年三月三十日
附件1
山东鲁北化工股份有限公司
监事候选人简历
冯祥义，男，44岁，大专学历，历任无棣海通盐化工有限责任公司总经理、山东鲁北企业集团总公司节能安环部部长、山东鲁北企业集团总公司生产企管部部长。现任山东鲁北企业集团总公司总经理助理，安全总监，山东鲁北化工股份有限公司监事。
武健民，男，49岁，中国国籍，大专学历，工程师。历任山东鲁北企业集团总公司高新技术攻关部技术员，鲁北化工建材设计院主任，山东鲁北化工股份有限公司硫磷科技公司副总经理，湖北东圣化工集团总工程师。现任山东鲁北化工股份有限公司硫磷科技公司常务副总经理，山东鲁北化工股份有限公司职工监事。
王本建，男，44岁，大学学历。历任中共无棣县委、无棣县人民政府信访局驻北京办事处副主任、无棣县扶贫办公室副主任、山东鲁北企业集团总公司办公室群工处处长、办公室主任。现任中共山东鲁北企业集团总公司委员会委员、纪委书记。
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2014—019通化东宝药业股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每10股分配及每股分配比例
单位：股
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|-|-|
|每10股送股数|1|
|每股送股数|0.1|

●扣税前与扣税后每股现金红利
单位：元
|||
|-|-|
|每股现金红利（扣税前）|0.2|
|每股现金红利（扣税后）|个人股东和证券投资基金 0.185元；合格境外机构投资者（QFII）为 0.17 元；其他机构投资者及法人投资者不代扣所得税。|

●股权登记日
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|-|-|
|股权登记日|2014年 4月21日|

●除权（除息）日：2014年4月22日
●新增可流通股份上市流通日
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|-|-|
|新增无限售条件流通股份上市流通日|2014年 4月23日|

●现金红利发放日
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|-|-|
|现金红利发放日|2014年 4月28日|

一、通过本次利润分配方案的股东大会届次和日期
公司2013年度利润分配方案已经2014年3月27日召开的2013年度股东大
会审议通过，并已于2014年3月28日在《上海证券报》和上海证券交易所网站
上公告。
二、利润分配方案
（一）发放年度：2013年度。
（二）发放范围：截止2014年4月21日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
（三）利润分配方案：公司以2013年末总股本931,455,025股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2元（含税），每10股送红股1股。其中：现金红利186,291,005元，股票股利93,145,503元，共计分配利润279,436,508元，尚余未分配利润 559,405,309.11元，结转以后年度分配。
（四）税项说明
1、对于个人股东（包括证券投资基金）的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，暂减按25%计入应纳税所得额，扣税后发放现金红利为每股人民币0.185
元。如股东持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间），持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1
年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月 5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期限内向主管税务机关申报缴纳。
2、对于持有本公司股票的合格境境外机构投资者(QFII)股东，根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照
10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息 0.17元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币0.2元。
三、相关日期
（一）股权登记日：2014年4月21日
（二）除权、除息日：2014年4月22日
（三）新增无限售条件流通股份上市日：2014年4月23日
（四）红利发放日：2014年4月28日
四、派发对象
截止2014年4月21日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分配实施办法
（一）股票股利，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，将所分派的股份直接记入股东账户。
（二）现金红利
1、公司大股东东宝实业集团有限公司的现金红利由本公司自行派发。
2、除上述股东以外，其他股东的现金红利由本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、股本变动结构表
单位:股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次变动前|本次送股变动增加|本次变动后|占股份总额比例%|
|无限售条件的流通股|931,455,025|93,145,503|1,024,600,528|100.00|
|其中：人民币普通股|931,455,025|93,145,503|1,024,600,528|100.00|
|股份总额|931,455,025|93,145,503|1,024,600,528|100.00|

七、实施送股方案后，按新股本总额1,024,600,528股摊薄计算的2013年度每股收益为0.18元。
八、有关咨询办法
（一）咨询机构：通化东宝药业股份有限公司证券部
（二）咨询电话：0435-5088126、5088025
（三）联系传真：0435-5088002
（四）联系地址：吉林省通化县东宝新村
九、备查文件
通化东宝药业股份有限公司2013年度股东大会决议及公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二O一四年四月十五日
证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2015-025江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于公司副董事长、总经理、控股股东一致行动人
包振华先生增持公司股份计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年8月8日，江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“本公司”）接到公司副董事长、总经理、控股股东一致行动人包振华先生通知，截至2015年8月8日，包振华先生增持公司股份的计划实施已满 6个月，增持计划已实施完毕。现将本次增持计划的有关情况公告如下：
一、首次增持情况
包振华先生于2015年2月9日首次增持本公司股份，当日通过上海证券交易所交易系统增持1,100,000股，并委托本公司发布了《关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告》（第2015-002号公告，于2015年2月10日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站）。
二、增持目的及计划
基于对公司价值的判断及未来发展的信心，包振华先生计划在首次增持之日（即2015年2月9日）起6个月内择机以其自身名义通过上海证券交易所证券交易系统累计增持公司股份的比例不超过本公司总股本的1%（含首次增持股份）。
三、增持计划的实施情况
1、增持期间：2015年2月9日—2015年8月8日
2、增持股份的数量：自2015年2月9日至8月8日，包振华先生通过上海证券交易所交易系统增持公司股份1,100,000股，占公司总股本的0.1109%。
3、增持前后股份数量及比例
增持前，公司控股股东包士金先生持有本公司股份364,884,588股，占本公司总股本的36.7916%，一致行动人包振华先生未持有本公司股份；本次增持后，包士金先生
仍持有本公司股份 364,884,588股，占本公司总股本的36.7916%，包振华先生持有本
公司股份1,100,000股，占本公司总股本的0.1109%；本次增持后，包士金先生和包振华先生合并持有本公司股份365,984,588股，占本公司总股本的36.9025%。
4、本次增持计划实施完毕。本次增持行为不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所业务规则等规定的情况，满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件。
四、律师专项核查意见
上海市锦天城律师事务所就包振华先生增持公司股份情况发表专项核查结论性意见如下：
1、增持人包振华先生系具有完全民事行为能力的中国境内的自然人，具有法律、法规和规范性文件规定的担任上市公司股东的资格，不存在《管理办法》第六条规定的禁止增持上市公司股份的情形，具备实施本次增持股份的合法主体资格；
2、截至本法律意见书出具之日，本次增持已履行了相关信息披露义务；
3、增持人包振华先生本次增持股份系通过上海证券交易所交易系统增持，增持人本次增持符合《证券法》、《管理办法》、《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定；
4、增持人包振华先生本次增持可以参照《管理办法》第六十三条的规定免予提出豁免申请。
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月十日
陕西柴油机重工有限公司
2018年度-2019年度
盈利预测编制说明
|||
|-|-|
|上年已审实现数|2018预测数|
|7,039,178.01|5,855,306.78|
|3,481,797.52|3,086,170.82|
|4,157,801.82|2,527,876.69|
|18,731,814.96|15,356,446.08|
|1,277,005.12|951,614.46|
|208,995.68|652,103.53|
|234,674.30|85,502.97|
|150,013.31|151,592.68|
|10,297.22|48,584.59|
|1,040,473.01|527,835.04|
|36,332,050.95|29,243,033.64|

(五)管理费用
|||
|-|-|
|上年已审实现数|2018预测数|
|152,813,548.01|68,894,907.60|
|81,142,625.22|31,127,297.13|
|11,161,081.78|8,899,850.02|
|11,157,451.75|21,376,757.11|
|5,927,770.87|5,980,779.04|
|4,652,984.15|6,040,087.29|
|2,381,686.58|369,086.64|
|2,214,672.43|1,849,021.70|
|2,192,671.63|2,592,763.58|
|2,063,803.19|2,150,534.06|
|1,781,733.69||
|1,170,533.78|1,152,556.08|
|627,364.56|764,274.13|
|1,598,630.47|985,274.59|
|703,096.24|773,829.58|
|492,374.47|347,597.59|
|6,371,733.49|3,578,488.15|
|288,453,762.31|156,883,104.29|

(六)财务费用
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|-|-|
|上年已审实现数|2018预测数|
|86,885,419.70|52,697,364.04|

盈利预测第36页
陕西柴油机重工有限公司
2018年度-2019年度
盈利预测编制说明
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|-|-|
|上年已审实现数|2018预测数|
|-1,479,802.70||
|4,329,269.63|460,821.99|
|89,734,886.63|53,158,186.03|

(七)资产减值损失
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|-|-|
|上年已审实现数|2018预测数|
|37,216,942.04|14,000,000.00|
|37,216,942.04|14,000,000.00|

(八)营业外收入
|||
|-|-|
|上年已审实现数|2018预测数|
|860,725.12|4,650,000.00|
|1,830,127.07||
|2,690,852.19|4,650,000.00|

(九)所得税费用
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|-|-|
|上年已审实现数|2018预测数|
|536,288.69|12,504,038.09|
|-53,504,408.56|32,682,267.19|
|-52,968,119.87|45,186,305.28|

盈利预测第37页
证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2019-002
上海晶华胶粘新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
（一）闲置募集资金进行现金管理的基本情况
上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月14日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币12,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的产品。该额度自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限范围内可循环投资，滚动使用。同时，董事会授权公司总经理签署相关法律文件。
具体内容详见公司于2017年11月15日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-009）。
（二）闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2018年 11月 2日，公司使用闲置募集资金人民币 4,000万元购买了上海农商银行结构性存款产品（保本浮动收益），产品代码：STL180225。该产品起始日为2018年11月2日，到期日为2019年1月4日，产品预期年化收益率为3.90%。
具体内容详见公司于2018年11月3日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-058）。
公司已于 2019年 1月 4日赎回该理财产品，收回本金人民币 4,000万元，并获得理财收益人民币269,260.27元。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。
二、使用部分闲置募集资金进行现金管理
（一）闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司于2018年12月4日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币4,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的产品。该额度自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限范围内可循环投资，滚动使用。同时，董事会授权公司总经理签署相关法律文件。
具体内容详见公司于2018年12月5日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-064）。
2019年1月4日，公司与上海农商银行松江支行签署了《上海农商银行对公人民币结构性存款协议书》，现将有关情况公告如下：
（二）产品基本情况
1、产品名称：上海农商银行结构性存款产品
2、产品编号：STL180343
3、产品类型：保本浮动收益
4、认购金额：人民币2,500万元
5、资金来源：闲置募集资金
6、产品期限：60天
7、产品起始日：2019年1月4日
8、产品到期日：2019年3月4日
9、预期年化收益率：4.00%
10、关联关系说明：公司与上海农商银行松江支行无关联关系。
（三）风险控制措施
公司拟投资的产品属于风险较低的投资品种，但仍受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到
市场波动的影响。具体风险控制措施如下：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
（四）对公司的影响
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币
2,500万元（含本次）。
四、备查文件
1、《“STL180225”产品赎回单据》；
2、《上海农商银行对公人民币结构性存款协议书》；
3、《上海农商银行对公人民币结构性存款产品说明书》；
4、《上海农商银行结构性存款产品交易风险提示书》
5、《单位定期存款证实书》。
特此公告。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会2019年1月8日
特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2017-098特变电工股份有限公司
八届十次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于 2017年 10月 17日以电子邮件、传真方式发出召开公司八届十次监事会会议的通知，2017年 10月 27日以通讯表决方式召开了公司八届十次监事会会议，应参会监事5人，实际收到有效表决票 5份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了公司2017年第三季度报告全文及正文。（第三季度报告全文
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
公司全体监事认为：公司 2017年第三季度报告全文及正文能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告
内容与格式特别规定》（2016年修订）以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求，2017年第三季度报告全文及正文履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定, 2017年第三季度报告全文及正文所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2017-099号《特变电工股份有限公司会计政策变更公告》。
特变电工股份有限公司2017年10月28日