Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2014-05甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于 2013年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2013年1月1日至2013年 12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2013年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-7000万元左右。
（三）业绩预告是否经注册会计师预审计:否。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：5029.86万元。
（二）每股收益：0.16元。
三、本期业绩预亏的原因
1、本公司下属麦芽厂停产，经公司财务部门对原料和成品进行清库处理，存货盘亏约4000万元左右。原因是历年制成率估计偏差导致会计差错所致。
2、本公司下属麦芽厂停产，对麦芽产业固定资产等资产进行减值准备计提，约需计提减值准备8000万元左右，具体金额待公司聘请专业评估机构对停产麦芽厂的资产进行减值准备测试评估后确认。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○一四年一月二十九日
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2018-046
广东邦宝益智玩具股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
限制性股票回购数量：25,000股
限制性股票回购价格：10.982元/股
广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 13日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据公司2017年限制性股票激励计划的相关规定和 2017年第一次临时股东大会的相关授权，董事会决定回购注销马恩乐、黄木兰、郑建东三名离职员工已获授但尚未解锁的共计 25,000股限制性股票，现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关程序
1、2017年 7月 10日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要>的议案》、《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司 2017年限制性股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<提请公司股东大会授权董事会办理 2017年限制性股权激励计划相关事宜>的议案》等，并披露了公司 2017年限制性股权激励计划激励对象名单，公司独立董事就本次限制性股票激励计划发表了独立意见。同日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了上述议案，并就本次限制性股票激励计划发表了意见。
限公司监事会关于 2017年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2017-045）
3、 2017年 7月 26日，公司 2017年第一次临时股东大会审议通过《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要>的议案》、《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司 2017年限制性股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2017年限制性股权激励计划相关事宜的议案》等，并对本次限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告进行公告。
4、2017年 8月 21日，公司召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向公司 2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事就本次事项对此发表相关意见。经调整，公司首次限制性股票激励计划授予的激励对象由 65人调整为 48人；授予限制性股票数量由 200万股调整为 160万股，其中首次授予的限制性股票数量由 160万股调整为 128万股，预留限制性股票调整为 32万股。同时，公司董事会确认以 2017年 8月 21日为授予日，向 48名激励对象授予 128万股限制性股票。
5、2017年 8月 30日，公司披露了《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2017-061），确定限制性股票登记日为2017年8月25日。
6、2018年 7月 13日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购并注销离职激励对象黄木兰、郑建东、马恩乐三人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 25,000股。公司监事会和独立董事均已发表了意见。
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
1、回购注销的原因、数量及价格
根据公司《广东邦宝益智玩具股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及 2017年第一次临时股东大会的授权，首次授予的激励对象马恩乐、黄木兰、郑建东三人因离职原因，不
再具备激励资格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票 25,000股将由公司回购注销，回购价格为10.982元/股。
2、回购数量及价格的调整说明
公司于 2017年 8月 21日授予马恩乐、黄木兰、郑建东限制性股票 25,000股，授予价格为11.07元/股。
公司 2017年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》，同意以本次利润分配方案实施股权登记日的股本为基数（212,480,000股），每 10股派发现金红利 0.88元（含税）,并已于 2018年 6月 13日实施完毕。根据《激励计划》规定的限制性股票回购价格的调整方法，将回购价格由授予价格11.07元/股调整为10.982元/股。
3、回购资金来源
公司将以自有资金回购上述 3人所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票。
三、本次回购注销后股本结构变动情况
截至本公告日，鉴于公司预留限制性股票授予事项尚未登记完成，其实际授予结果还存在一定的不确定性，本次回购注销将在完成预留限制性股票授予登记之后进行，届时公司将按实际情况披露股本结构变动情况。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||类别||变动前||本次变动||变动后|
|无限售条件股份（股）||52,800,000||0||52,800,000||
|有限售条件股份（股）||159,680,000||-25,000||159,655,000||
|总计（股）||212,480,000||-25,000||212,455,000||

注：上表为截至本公告披露日公司股本结构情况。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销完成后，公司股份总数将减少 25,000股，公司注册资本也将相应减少25,000元。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
五、独立董事意见
公司独立董事经审核后认为：
郑建东已离职，不再具备激励资格，其三人合计持有的尚未解锁的限制性股票 25,000股将由公司回购注销，回购价格为 10.982元/股。本次回购所需资金全部为公司自有资金。
2、公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规及《激励计划》的相关规定，审议程序合法合规。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。公司本次回购注销导致的注册资本减少不会对公司的正常生产经营产生重大影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，独立董事一致同意公司本次回购注销部分限制性股票事宜。
六、监事会意见
公司监事会经核查后认为：公司2017年限制性股票激励计划中首次授予的激励对象马恩乐、黄木兰、郑建东已离职，不再具备激励资格，该三人合计持有的尚未解锁的限制性股票25,000股应由公司回购注销。公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票符合《管理办法》、《激励计划》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。
因此，监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票的事宜。
七、法律意见书结论性意见
德恒上海律师事务所就公司本次部分限制性股票回购注销事项发表法律意见，认为:截至法律意见书出具之日，公司本次回购注销部分限制性股票事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律法规及《激励计划》的相关规定；本次回购注销的原因、数量及价格符合《激励计划》的相关规定。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会二〇一八年七月十四日
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2019-075东兴证券股份有限公司
关于当年累计新增借款超过上年末净资产的
百分之二十的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）就当年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：
一、主要财务数据概况（合并口径）
截至2018年12月31日，公司经审计的净资产为196.77亿元，借款余额为305.73亿元。截至2019年11月30日，公司借款余额为355.73亿元，累计新增借款金额50亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为25.41%，超过20%。
二、新增借款的分类披露（合并口径）
（一）银行贷款
截至 2019年 11月 30日，公司银行贷款余额较 2018年末减少 6.04亿元，占上年末净资产的比例为-3.07%。
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
1、截至 2019年 11月 30日，公司债券余额较 2018年末新增 14.30亿元，占上年末净资产的比例为7.27%。
2、截至2019年11月30日，次级债券余额较2018年末无变化。
3、截至 2019年 11月 30日，证券公司短期融资券（期限 91天以内）余额
较2018年末新增50亿元，占上年末净资产的比例为25.41%。
4、截至 2019年 11月 30日，境外美元债余额较 2018年末增加 7.56亿元，占上年末净资产的比例为3.84%，主要系公司全资子公司东兴香港旗下境外全资特殊目的公司东兴启航有限公司发行美元债券所致。
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
（四）其他借款
截至2019年11月30日，其他借款余额较2018年末减少15.82亿元，占上年末净资产的比例为-8.04%，主要系转融通业务减少所致。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除 2018年末数据以外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
东兴证券股份有限公司董事会
2019年12月7日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2019-010
株洲旗滨集团股份有限公司
关于拟注册和发行中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为增强公司在资本市场的融资议价能力，保障公司生产经营和持续转型发展的资金需求，以及进一步优化债务结构、拓宽融资渠道、创新融资方式，降低融资成本，增加直接融资比例，提升公司对财务风险的防范能力，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟在中国银行间市场交易商协会首次申请注册并发行不超过人民币 15亿元（含 15亿元）的中期票据（以下简称“本次中期票据”），具体内容如下：
一、本次中期票据发行方案
1、发行规模：发行不超过 15亿元人民币（含 15亿元）的中期票据，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会获准注册的金额为准。
2、发行期限：3年期。
3、发行时间：根据公司实际资金需求情况，在取得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的有效期内，一次性或分期发行中期票据。
4、发行利率：本次发行利率按照市场情况确定。
5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）
6、资金用途：用于偿还借款、补充营运资金、资本项目支出。
7、信用评级：主体和债项初评AA+。
8、承销方式：余额包销。
9、担保方式：本次发行中期票据无担保。
二、董事会提请股东大会授权事宜
为高效、合法地完成本次中期票据发行工作，董事会提请公司股东大会授权董事会全权负责本次注册何发行中期票据工作，并同意授权管理层办理与本次注册何发行中期票据相关的全部事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需要，制定本次注册和发行中期票据的具体方案及修订、调整发行条款，包括发行时机、发行期限、发行利率、发行额度、发行方式、承销方式、募集资金具体用途、还本付息的期限和方式等与本次注册和发行有关的一切事宜。
2、根据需要修订、签署和申报与本次注册和发行有关的必要文件，向相关监管机构申请办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项的手续及其他相关事宜，签署与本次注册和发行相关的所有必要的法律文件。
3、根据本次注册和发行中期票据的实际需要，聘请注册和发行提供服务的承销商及其他中介机构。
4、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次注册和发行中期票据的具体方案、发行条款等相关事项进行相应的调整；
5、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
6、办理与本次注册和中期票据相关的、且上述未提及的其他事宜；
7、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起，在本次中期票据注册、发行及存续期内持续有效。
三、本次中期票据拟注册和发行需履行的内部决策程序
本次中期票据的发行已经公司第三届董事会第四十次会议审议通过。尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会批准，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。
特此公告！
株洲旗滨集团股份有限公司二〇一九年一月二十五日
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2017-014
广西桂冠电力股份有限公司
关于部分无偿划转的国有股份完成过户登记的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 13日发布了《广西桂冠电力股份有限公司关于国有股份无偿划转的提示性公告》（临2017-001），并于 2017年 3月 24日发布了《广西桂冠电力股份有限公司关于部分国有股份无偿划转事项获得国务院国有资产监督管理委员会批复的公告》（临2017-011）。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相应公告。
近日，公司收到中国大唐集团公司（以下简称“中国大唐”）转来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，公司控股股东中国大唐将所持有的 485,060,000股（占公司总股本8.00%）分别无偿划转给国新博远投资（北京）有限公司（以下简称“国新博远”）261,190,000股和北京诚通资本运营有限公司（以下简称“诚通资本”）223,870,000股的过户登记手续已办理完毕。
上述无偿划转完成后，公司总股本仍为 6,063,367,540股，其中：中国大唐持有 3,125,759,410股，占公司总股本的51.55%；国
新博远持有公司 261,190,000股，占公司总股本4.31%；诚通资本持有公司 223,870,000股，占公司总股本3.69%。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司董事会 2017年 4月 14日
上海张江高科技园区开发股份有限公司
张江高科内部控制自我评价报告（2014年）
上海张江高科技园区开发股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的非财务报告内部控制。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价工作的依据、程序和方法
公司依据企业内部控制规范体系，结合公司《内控手册》和内部审计制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，组织开展内部控制评价工作。
内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制制度规定的程序执行。
评价过程中，我们采用了个别访谈、抽查等适当方法，分析、识别内部控制缺陷。
（二）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部和子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并抵消前财务报表资产总额的73.26%，营业收入合计占公司合并抵消前财务报表营业收入总额的73.39%；纳入评价范围的主要事项包括:控制环境、信息与沟通、内部监督、风险评估、控制程序五大部分；重点关注公司治理、发展战略、人力资源、资金活动、物资采购管理、销售业务管理、固定资产管理、工程项目管理、投融资及担保业务、全面预算管理、财务报告等高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（三)内部控制缺陷认定标准
公司董事会结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告内部控制缺陷认定的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
||利润|资产|说明|
|重大缺陷|会导致当期税前利润相对上期税前利润有10%以上的影响|会导致当期净资产总值相对上期净资产总值有3%以上的影响|两者孰低|
|重要缺陷|会导致当期税前利润相对上期税前利润有6%-10%的影响|会导致当期净资产总值相对上期净资产总值有0.5%-3%的影响|两者孰低|
|一般缺陷|会导致当期税前利润相对上期税前利润有6%以下的影响|会导致当期净资产总值相对上期净资产总值有0.5%以下的影响|两者孰低|

财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标，严重影响公司财务状况、经营成果或者现金流出现重大问题。
重要缺陷指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，有可能导致企业偏离控制目标，可能对公司财务状况、经营成果或者现金流量产生较大影响。重要缺陷的严重程度低于重大缺陷，不会严重危及财务报告内部控制的整体有效性，但也应当引起董事会和经理层的充分关注。
一般缺陷：指除重大缺陷和重要缺陷以外的与财务报告内部控制相关的缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定的具体标准
非财务报告内部控制缺陷认定的定量标准如下：
重大缺陷；针对除财务报告之外的内部控制缺陷可能导致当期税前利润相对上期税前利润有10%以上或者当期净资产总值相对上期净资产总值有3%以上的影响。
重要缺陷：针对除财务报告之外的内部控制缺陷可能导致当期税前利润相对上期税前利润有6%-10%或者当期净资产总值相对上期净资产总值有0.5%-3%的影响。
一般缺陷：针对除财务报告之外的内部控制缺陷可能导致当期税前利润相对
上期税前利润有6%以下或者当期净资产总值相对上期净资产总值有0.5%以下的
影响。
非财务报告内部控制缺陷认定的定性标准如下：
重大缺陷：由于内控缺陷导致公司声誉在全国范围内受到影响，且无法通过任何补救措施挽回社会形象和企业品牌。
重要缺陷：由于内控缺陷导致公司声誉在全市范围内受到影响，这种影响需要通过长时间（超过一年）努力和付出巨额代价消除。
一般缺陷：由于内控缺陷导致公司声誉在全区范围内受到影响，可在短期内通过付出一定的经济代价予以消除。
（四）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
3.内部控制一般缺陷认定及整改情况
按照企业内部控制规范体系和公司内控制度的相关规定，针对上一年度审计和内控自评工作中发现的内部控制一般缺陷，公司已经在本报告期间实施了严格的整改，公司内审机构将对上述领域的整改效果进行检查，以促进上述职能领域管理运作的规范化。
四、其他事项说明
我们注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。
2014年公司经营层重点要求各部门对上年发现的内控缺陷进行整改，并将整改项目纳入部门年度考核项目。内控管理部门在指导各部门整改的同时，根据内控整改成果对内控手册做了第二次年度更新。同时，公司尝试在传统内控管理中引入风险管理的先进理念，加强以风险导向为基础的内控建设。通过以上举措，公司进一步完善了内控制度，加强了内控的执行力度，并尝试将风险管理和内控
建设相结合，构建独具特色的内部控制管理方式。
在2015年，公司将继续完善内控制度，规范执行，加强自查，促进公司健康持续发展。
公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司的内部控制有效性进行审计并出具了无保留审计意见。
董事长：陈干锦上海张江高科技园区开发股份有限公司2015年4月28日
北京德恒律师事务所
关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2014
年年度股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2014
年年度股东大会的
法律意见
致：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
北京德恒律师事务所接受中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、王冰律师（以下简称“本所律师”）出席公司2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存
北京德恒律师事务所 关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2015年3月19日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊载了《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》。根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。
本次股东大会的现场会议于2015年4月9日上午9:30在辽宁省大连市中山区新安街1号日月潭大酒店大会议厅如期召开，由公司董事长吴云天先生主持。
本次会议的网络投票系通过上海证券交易所交易系统进行，网络投票的时间为2015年4月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
经核查，公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 26名，代表公司股份392,336,932股，占公司有表决权股份总数的30.052%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共 8名，代表公司股份 392,255,320股，占公司有表决权股份总数的30.046%；根据上海证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共18名，代表公司有表决权的股份81,612股，占公司有表决权股份总数的0.006%。
北京德恒律师事务所 关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见经核查，出席本次股东大会的股东为 2015年 4月 1日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
综上，本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次会议依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
本次会议按《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共 11项，分别为：1.《2014年年度报告
及其摘要》；2.审议《2014年度董事会工作报告》；、3.《2014年度监事会工作报告》；4.《2014年度财务决算报告》；5.《2014年度利润分配方案》；6.《关于支付审计机构2014年度审计报酬的议案》；7.《关于聘请致同会计师事务所为公司2015年度财报审计机构的议案》；8.《关于聘请致同会计师事务所为公司2015年度内控审计机构的议案》；9.《关于修改公司章程的议案》；10.《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；11.《关于选举辛明先生为公司董事的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议的上述11项议案均由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的有效通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
北京德恒律师事务所 关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
北京天达共和律师事务所
关于国投资本股份有限公司
2018年第一次临时股东大会召开的法律意见书
致：国投资本股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下统称“有关法律”）及《国投资本股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京天达共和律师事务所（以下简称“本所”）作为国投资本股份有限公司（以下简称“国投资本”或“公司”）的法律顾问，应国投资本的要求，指派本所成岩、郭达两位律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人员和召集人的资格、表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次股东大会审议议案的表决结果是否有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师假定国投资本提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、证券账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：一、本次股东大会的召集和召开的程序
国投资本董事会已于 2018年 7月 31日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登了《国投资本股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），对本次股东大会的召开时间、地点、会议议案、出席会议人员及会议登记办法等进行了公告。
国投资本本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议的召开时间为2018年8月15日下午15点00分，召开地点为北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦5层505会议室；通过上海证券交易所网络投票系统投票的具体时间为：2018年8月15日；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经核查，国投资本发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召开的实际时间、地点、股东大会审议的事项与会议通知中所公告的内容一致，本次股东大会的召集和召开的程序符合有关法律及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人的资格
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长叶柏寿先生主持。出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共计 10人，代表有表决权的股份数为2,931,233,730股，占公司股份总数的69.3434%。
此外，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了股东大会。根据公司章程的规定，前述人员均具备出席本次股东大会的资格。
本所律师认为，作为本次股东大会召集人的董事会及上述出席本次股东大会的人员的资格符合有关法律及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的议案
根据国投资本董事会分别于2018年7月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的会
议通知公告，公司董事会公布了本次股东大会的议案。
经见证，本次股东大会所审议的事项与公告内容相符。除此之外，本次股东大会未有股东提出其他临时提案。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式就会议通知中列明的议案进行了表决。
2、本次股东大会现场会议以记名投票方式对会议通知列明的议案进行了表决，并参照《公司章程》的规定由股东代表、监事代表与本所律师共同负责计票、监票；本次股东大会网络投票结束后，上海立信维一软件有限公司向公司提供了网络投票统计结果。同时，本次股东大会对中小投资者单独计票的议案，对中小投资者（即：除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独统计。
3、公司经合并汇总了现场会议和网络投票表决结果，本次股东大会现场公布了表决结果。
（二）表决结果
本次股东大会投票表决结束后，最终表决结果如下：
（1）非累积投票议案
1、审议通过了《国投资本股份有限公司关于提名公司董事候选人的议案》同意 2,931,233,730股，占出席股东大会有表决权股东（含网络投票）所持股份总数的100%；反对 0股，占出席股东大会有表决权股东（含网络投票）所持股份总数的0%；弃权 0股，占出席股东大会有表决权股东（含网络投票）所持股份总数的0%。
本项议案为对中小投资者单独计票的议案，中小投资者表决结果为：同意 4,544,812股，占出席股东大会有表决权中小投资者（含网络投票）所持股份总
数的100%；反对 0股，占出席股东大会有表决权中小投资者（含网络投票）所持股份总数的0%；弃权 0股，占出席股东大会有表决权中小投资者（含网络投票）所持股份总数的0%。
经核查，本次股东大会的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，国投资本本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书仅供国投资本 2018年第一次临时股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本一式三份。
（以下为签署页，无正文）
证券代码：600821 证券简称：津劝业 公告编号：2017-026天津劝业场（集团）股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津劝业场（集团）股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于2017年8月 14日以传真和电子邮件形式发出，会议于 2017年 8月 24日上午9：30在公司九楼小会议室召开。应出席董事9人，实出席董事9人。公司全体监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘明先生主持。
会议做出如下决议：
一、审议并通过公司2017年度半年度报告全文及摘要；
9位董事一致同意此报告及摘要。
二、审议并通过2017年半年度经营数据简报；
9位董事一致同意此报告。
三、审议并通过关于聘任董画天女士为董事会秘书的议案。（简历详见附件）9位董事一致同意此议案。
特此公告
天津劝业场（集团）股份有限公司董事会
附件：
简历
董画天女 1975年 1月出生中共党员硕士研究生曾任天津劝业场（集团）股份有限公司新悦童趣馆、名媛风采馆经理，天津劝业场（集团）股份有限公司南开百货有限公司副总经理，现任天津劝业场（集团）股份有限公司董事、工会主席。
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2018-007泰瑞机器股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准泰瑞机器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1781号）文件核准，泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）5,100万股，发行价 7.83元/股，募集资金总额为人民币 399,330,000.00元，扣除各项发行费用合计 44,759,864.30元后,募集资金净额为 354,570,135.70元。上述募集资金已于 2017年 10月 25日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2017年 10月 25日出具了天健验【2017】417号《验资报告》验证确认。
二、募集资金存放与管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，公司、公司全资子公司与爱建证券有限责任公司、杭州银行股份有限公司下沙开发区支行、中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行分别签署了《募集资金专户存储三/四方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司及全资子公司各个募集资金账户情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|账户名称|开户银行|银行账号|
|1|泰瑞机器股份有限公司|杭州银行股份有限公司下沙开发区支行|3301040160008225503|
|2|泰瑞机器股份有限公司|中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行|19033101040019926|
|3|泰瑞机器股份有限公司|中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行|19033101040019934|
|4|泰瑞机器股份有限公司|中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行|19033101040019942|
|5|浙江泰瑞重型机械有限公司|杭州银行股份有限公司下沙开发区支行|3301040160008235858|

在募集资金存放及使用期间，公司严格按照监管协议履行义务。
三、募集资金专项账户销户情况
公司在中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行开立了募集资金专户，专户账号19033101040019942，专户用途：用于泰瑞机器股份有限公司“补充流动资金”募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司已于2017年11月17日与爱建证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行签订了《泰瑞机器股份有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，对三方的相关责任和义务进行了详细约定。详情请参见公司于2017年11月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2017-007）。
鉴于公司在中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行开设的银行账号为
19033101040019942的募集资金专项账户已按照募集资金规定用途使用完毕，且不再使用，为方便账户管理，公司对其进行销户。
截至本公告日，公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续，公司就该募集资金专户与保荐机构、银行签订的《募集资金专户储存三方监管协议》相应终止。
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司董事会
2018年1月13日
承诺函
鉴于
:
“ ”
湖南海利化工股份有限公司(以
下简称湖南海利
)拟非公1、
“ ”
开发行
A股
股票
(以
下简称 非公开发行
);
“ ”本人拟通过上海尚锦置业有限公司(以
下简称 尚锦置业
2、 )间接认购湖南海利本次非公开发行的部分股份,出资资金来源于本人的自有资金及其他符合法律、行政法规、规范性法律文件规定允许的合法方式自筹的资金。
据此,本
人确认和承诺如下
:
一、本次认购资金来源于本人的自有资金及其他符合法律、行政法规、规范性法律文件规定允许的合法方式自筹的资金,未采用任何杠杆融资结构化设计产品等结构化的融资方式进行融资;不存在对外募集、代持、委托、信托等方式认缴出资的情形。
二、本次认购资金不存在优先、劣后等级等分级收益结构化安排的情形。
三、本次认购资金不存在直接或间接来源于湖南海利、控股股东、实际控制人及其关联方的情形;亦不存在直接或间接接受湖南海利及其关联方、控股股东、实际控制人提供的任何财务资助或者予以补偿或者给予额外利益安排的情形。
四、本次认购湖南海利的股份不存在通过协议、信托或其他任何方式为他人代为持有的情形。
五、本人与湖南海利及其控股股东、实际控制人和一致行动人、
湖南海利之董事、监事、高级管理人员和其他关联方不存在关联关系及其他利益安排。
六、本人保证此次参与认购湖南海利非公开发行所需资金于本次非公开发行通过中国证券监督管理委员会核准后,湖南海利相关发行方案在证监会备案前到位。
七、本人承诺在本次非公开发行结束之日起三十六个月内不会减持所持有的尚锦置业股份,即不间接减持通过尚锦置业持有的湖南海利本次非公开发行的股份。
八、上述确认和承诺是真实、准确、完整的,如有违反,本人自愿承担违反上述确认和承诺所产生的全部法律责任。
特此确认和承诺。
承诺人
:
2v丨 1
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2017-019号大湖水殖股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大湖水殖股份有限公司第六届董事会第三十四次会议通知于 2017年 5月 26日以送达和传真方式发出。会议于 2017年 6月 7日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 5人，实际表决董事 5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下议案：
审议通过了《公司全资子公司投资设立汉寿县大湖水殖中华草龟有限公司的议案》。
为了充分发挥公司大湖水产品品牌优势，落实产品结构调整规划，整合高端淡水产品业务，公司全资子公司深圳前海大湖供应链有限公司决定投资 306万元，与从事中华草龟业务多年，有成熟渠道和从业经验的王兆久、张小燕、方兴明、余孝从、贺聪勇和王啟明等6名自然人共同设立汉寿县大湖水殖中华草龟有限公司（暂定名，以下简称新公司，以工商注册登记为准）。
新公司注册资本600万元人民币，深圳前海大湖供应链有限公司
出资306万元，占注册资本的51%；自然人王兆久、张小燕、方兴明、余孝从、贺聪勇、王啟明各出资49万元，分别占注册资本的8.167%，合计出资294万元，占注册资本的49%。
经营范围为主营中华草龟苗种繁育、养殖、销售、加工，龟类饲料及水产渔业经营（以工商核准为准）。
根据公司章程，本议案无需提交股东大会审议。
同意5票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
大湖水殖股份有限公司
董事会
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2016-008上海九百股份有限公司关于完成
上海海鼎信息工程股份有限公司
部分股权转让的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2016年2月4日和4月15日分别召开了第八届董事会第二次会议和 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于转让上海海鼎信息工程股份有限公司部分股权的议案》（内容详见公司临2016-002、004号公告），同意以人民币 10568.82万元的价格向上海万达网络金融服务有限公司（以下简称“万达金服”）转让上海海鼎信息工程股份有限公司（以下简称“海鼎信息”）522.1万股股权。
截止 2016年 4月 28日，本公司已收到万达金服支付的本次股权转让款人民币 10568.82万元，并完成了股权交割等相关手续。本次股权转让完成后，本公司仍持有海鼎信息 200万股股权。
特此公告。
上海九百股份有限公司
二○一六年四月三十日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2019-058
四川东材科技集团股份有限公司
2019年第三季度主要经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2019年第三季度报告披露工作的通知》的要求，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第三季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要产品|单位|2019年1-9月产量|2019年1-9月销量|2019年1-9月销售收入（元）|
|绝缘材料|吨|54,323.71|56,090.73|984,465,194.66|
|光学膜材料|吨|10,711.02|11,118.19|159,144,868.82|
|环保阻燃材料|吨|6,670.58|5,503.44|71,301,255.03|
|电子材料|吨|2,197.00|2,081.63|73,615,833.03|

二、主要产品的价格变动情况（不含税）
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要产品|单位|2018年1-9月平均售价|2019年1-9月平均售价|变动比例（%）|
|绝缘材料|元/吨|17,760.27|17,551.30|-1.18|
|光学膜材料|元/吨|12,095.61|14,313.91|18.34|
|环保阻燃材料|元/吨|10,906.56|12,955.77|18.79|
|电子材料|元/吨|41,206.63|35,364.45|-14.18|

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要原材料|单位|2018年1-9月平均进价|2019年1-9月平均进价|变动比例（%）|
|聚丙烯树脂|元/吨|10,921.43|11,144.72|2.04|
|聚酯切片|元/吨|7,722.17|7,162.50|-7.25|
|PTA|元/吨|5,282.36|5,537.87|4.84|
|乙二醇|元/吨|6,764.40|4,272.21|-36.84|

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会2019年10月30日
－2－
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2015-078
中茵股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
由于公司 2015年 8月 5日起正在讨论与境外知名公司战略合作重大事项，根据《上海证券交易所上市规则》规定，经公司申请，公司股票自2015年8月6日开市起连续停牌，公司于2015年8月12日披露了《中茵股份关于重大事项继续停牌的公告》。
停牌期间，公司董事长与境外知名品牌公司的相关人士就双方战略合作事宜进行了深入磋商，双方合作意愿较强。通过磋商，公司拟收购该知名品牌公司股权以实现双方战略合作。
鉴于对方系境外资产，收购程序相对比较复杂，公司正积极与各中介机构就相关收购的具体方式及细节进行积极讨论；同时也启动对该公司的尽职调查工作，由于该收购可能涉及政府相关部门的审批程序，因此该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌，公司将尽快就相关事项和具体方案进行论证和决策，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告相关事项进展情况。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会
二〇一五年八月十九日
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 公告编号：2019—022
转债代码：110045 转债简称：海澜转债
转股代码：190045 转股简称：海澜转股
海澜之家股份有限公司
关于“海澜转债”转股价格调整的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次调整前转股价格：12.40元/股
本次调整后转股价格：12.02元/股
海澜转债本次转股价格调整实施日期：2019年5月15日
海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月13日公开发行人民币30.00亿元可转换公司债券，并于2018年7月31日在上海证券交易所上市（债券简称：海澜转债，债券代码：110045）。“海澜转债”存续起止日期为自2018年7月13日至2024年7月12日，转股的起止日期为自 2019年1月21日至2024年7月12日，初始转股价格为12.40元/股。具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
一、转股价格调整依据
公司于2019年4月19日召开2018年年度股东大会，审议并通过了《公司2018年度利润分配预案》，以2018年度利润分配实施股权登记日扣除届时回购专户上已回购股份后的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.80元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，本年度不进行资本公积金转增股本。
根据《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，在“海澜转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，转股价格相应调整。
二、转股价格调整公式
根据《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：派送红股或转增股本：P1= P0÷(1+n)；
增发新股或配股：P1= ( P0+ A× k )÷ ( 1+ k)；
上述两项同时进行：P1= ( P0+ A× k )÷ ( 1+ n+ k)；
派送现金股利：P1= P0 -D；
上述三项同时进行：P1= ( P0– D+ A× k )÷ ( 1+ n+ k)。
其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。
当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
根据上述规定，公司每股派送现金股利为 0.38元/股，具体计算依据详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《海澜之家股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告》，海澜转债转股价格由原来的12.40元/股调整为12.02元/股。调整后的转股价格自 2019年 5月 15日（除权除息日）起生效。海澜转债自 2019年5月8日至2019年5月14日期间停止转股，2019年5月15日起恢复转股。
特此公告。
海澜之家股份有限公司董事会二〇一九年五月九日
烟台新潮实业股份有限公司
二 0一六年第二次临时股东大会
会议资料
二○一六年四月
目 录
会议议程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 2审议《关于补选张宝生先生为公司独立董事的议案》„„„„„„„„„ 3
烟台新潮实业股份有限公司
二 0一六年第二次临时股东大会议程
一、董事长黄万珍先生主持会议，安排会议议程；
二、审议议案：
审议《关于补选张宝生先生为公司独立董事的议案》
三、股东对审议事项讨论、提问，公司有关人员答疑；
四、对审议事项表决；
五、监票人员统计表决票；
六、宣布表决结果；
七、宣读本次会议决议；
八、律师发表法律意见；
九、宣布会议结束。
关于补选张宝生先生为公司独立董事的议案
各位股东：
根据《公司章程》的规定，公司“董事会由七名董事组成”；根据“独立董事不少于董事总数的1/3”的规定，七名董事中需有三名独立董事。
2015年 12月 8日，公司收到独立董事马海涛先生的书面辞职报告，根据教育部有关文件精神及马海涛先生个人工作岗位变动的实际情况，马海涛先生不便继续担任公司独立董事职务，因此马海涛先生请求辞去公司独立董事职务。
根据相关规定，在新的独立董事产生前，马海涛先生将继续履职。
因此，公司需补选一名独立董事。
鉴此，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，以及公司股东的推荐，经充分酝酿讨论，提名张宝生先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
根据《公司章程》及上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》等相关规定，独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
请各位股东审议并表决。
烟台新潮实业股份有限公司董 事 会
2016年 4月
附：公司第九届董事会补选的独立董事候选人简历
张宝生：男，汉族，1957年 11月出生，中共党员，柏林工业大学系统工程博士研究生，多年从事教育工作，在能源战略、能源系统工程、油气项目经济评估和风险评估方面拥有丰富的知识。曾任辽宁工程技术大学矿业系统工程讲师，现任中国石油大学（北京）石油经济管理教授，现任中成新星油田工程技术服务股份有限公司独立董事。
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2014—033航天晨光股份有限公司
五届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年 8月11日以传真和邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料，会议于 2014年 8月 20日下午17:00在公司科技大楼828会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事长伍青先生主持，会议应出席董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《选举公司董事长、副董事长的议案》
选举伍青先生任公司第五届董事会董事长；选举吴启宏先生任公司第五届董事会副董事长。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》
公司董事会专门委员会组成人员如下：
1、战略委员会委员：伍青、吴启宏、周勇。伍青任主任委员。
2、提名委员会委员：吴景明、李心合、杨建武。吴景明任主任委员。
3、审计委员会委员：李心合、吴景明、徐微陵。李心合任主任委员。
4、薪酬与考核委员会委员：周勇、李心合、梁江、胡建军。周勇任主任委员。
表决结果：9赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
为了更好地发挥独立董事在公司决策中的作用，鼓励公司独立董事利用其专业知识为公司服务，依法履行独立董事的职责和义务，现结合公司经营规模并参照同行业、同地区上市公司独立董事的津贴水平，将公司独立董事津贴由每人每
年6万元（含税）调整为每人每年8万元（含税）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
航天晨光股份有限公司董事会
2014年8月21日