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证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2018－031山东如意毛纺服装集团股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 04月 25日召开的第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，根据财政部颁布及修订的有关会计准则，执行新的的企业会计政策，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因及时间
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号），自2017年5月28日起实施，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》属于新增会计政策，变更前无对应的会计政策。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》。同时，公司将按2017年12月25
日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的实施采用未来适用法处理。根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司 2017年 1月 1日之后处置固定资产发生的损益，按该规定列报于利润表中新增的“资产处置收益”项目，不在利润表中的“营业外收入——处置非流动资产处置利得”和“营业外支出——处置非流动资产处置损失”中列报，对于利润表新增的“资产处置收益”项目，企业应当按照《企业会计准则第 30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》进行调整，公司调减2016年度营业外收入386,878.87元，营业外支出37,514.31元，调增资产处置收益349,364.56元。以上报表项目列报的调整仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，本次会计政策变更的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、监事会对本次会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，不存在损害公司及股东合法权益的情形，没有对投资者的合法权益造成损害。因此，同意本次会计政策变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的意见
经核查，独立董事认为：公司对企业会计政策的变更，符合财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的
规定；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、第八届董事会第七次会议决议；
2、第八届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会
2018年04月26日
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2017-005石家庄通合电子科技股份有限公司
2016年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|222,645,429.47||185,471,519.45||20.04%||
|营业利润|26,038,169.10||34,459,616.15||-24.44%||
|利润总额|45,161,723.63||46,874,976.78||-3.65%||
|归属于上市公司股东的净利润|41,037,968.65||42,736,984.36||-3.98%||
|基本每股收益（元）|0.51||0.71||-28.17%||
|加权平均净资产收益率|10.26%||21.14%||-10.88%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|565,463,153.44||526,293,001.81||7.44%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|414,438,424.50||395,572,355.85||4.77%||
|股本|81,030,000.00||80,000,000.00||1.29%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.11||4.94||3.44%||

注：
2、以上净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列；
3、基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。公司于2015年12月首次公开发行股票2,000.00万股，公开发行后的总股本增加至8,000.00万股，去年同期基本每股收益按照公司发行在外普通股加权平均数6,000.00万股计算；2016年12月103.00万股限制性股票授予登记完成，本报告期基本每股收益按照公司发行在外普通股加权平均数8,000.00万股计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入22,264.54万元，较上年同期增长20.04%；实现营业利润2,603.82万元，较上年同期下降24.44%；实现利润总额4,516.17万元，较上年同期下降3.65%；实现归属于上市公司股东的净利润4,103.80万元，较上年同期下降3.98%；公司基本每股收益0.51元，较上年同期下降28.17%；加权平均净资产收益率为10.26%，较上年同期下降10.88%。
报告期内公司主营业务收入较上年同期有较快增长，主要是由于充换电站充电电源系统（充电桩）业务收入实现快速增长。
报告期内受整体经济环境影响，市场竞争加剧，产品价格下降，公司产品综合毛利率下降。同时公司持续加大研发及市场投入、实施限制性股票股权激励计划，导致相关费用增加，使得2016年度归属于上市公司股东的净利润有所下降。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产为56,546.32万元，比期初增长7.44%；归属于上市公司股东的所有者权益为41,443.84万元，比期初增长4.77%；归属于上市公司股东的每股净资产为5.11元，比期初增长3.44%。主要原因系公司报告期内实现的净利润影响及定向发行限制性股票所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2017年1月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2016年年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体数据公司将在2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
二零一七年二月二十四日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2016-063爱尔眼科医院集团股份有限公司
第三届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司第三届董事会第四十九次会议于 2016年 7月11日以通讯表决的方式召开，会议通知于2016年7月5日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集主持，应到董事7人，实到董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于对<股票期权激励计划>涉及的期权行权价格进行调整的议案》；
［注：持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.587408元（实际应补缴税率20%）；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.293704元，（实际应补缴税率10%）；持股超过1年的，不需补缴税款］
上述权益分派方案已于2016年7月8日实施完毕。
根据股东大会的授权，公司董事会依据《股票期权激励计划》所列调整方法，同意将公司股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权行权价格由 11.249元调整为10.955元。
因董事李力、郭宏伟、韩忠作为该议案的受益人，回避了对该议案的表决，其余4名董事参与了表决。公司独立董事已就该议案发表独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于对<股票期权激励计划>涉及的期权行权价格进行调整的公告》。
此项议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二О一六年七月十一日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2018-048号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于参加河北辖区上市公司 2018年度投资者网上集体接待日
活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会河北监管局(以下简称“河北证监局”)《关于举办河北辖区上市公司 2018年度投资者网上集体接待日活动的通知》（冀证监发[2018]77号）的要求，为进一步加强公司投资者关系管理，提高公司信息披露透明度，更好地保护投资者合法权益，公司拟参加由河北证监局举办的“河北辖区上市公司 2018年度投资者网上集体接待日活动”。现将有关事项公告如下：
一、活动时间：2018年 5月 15日；
二、活动主题：“携手共建互信共赢投资者关系”；
三、活动方式：网络远程方式；
四、活动安排：14：00—17：00进行网上交流，回答投资者提问；
五、参加方式：
本次年度集体接待日将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“河北辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与交流。
六、届时，公司高管将针对投资者关心的 2017年年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等问题与广大投资者进行“一对多”形式的交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一八年五月八日
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会
关于对子公司宏群胜计提资产减值准备合理性的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规定，我们作为公司董事会成员，就公司《关于对子公司宏群胜计提资产减值准备的议案》进行了审议，并核查了公司计提资产减值准备的相关材料，现就公司本次对子公司宏群胜计提资产减值准备的合理性说明如下：
全资子公司宏群胜由于所处地远离电子产业集群地带，使得其无法获取高效率、低成本的产业配套，难以为客户提供高质量的产品与服务。公司为进一步优化资源配置，提高公司整体资产管理效率及提升经营效益，已于2019年11月底暂停该子公司的生产经营活动。目前，公司基于谨慎性原则，对宏群胜账面资产进行了减值测试后，计提了相关资产减值准备，计提依据合理且充分，符合《企业会计准则》的相关规定。
本次计提资产减值准备后，能够更加客观公允地反映公司当前资产价值，使公司会计信息更加公允可靠。
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会 2019年 12月27日
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2017-042中航飞机股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议审议批准《关于放弃西安天元航空科技有限公司股权转让优先购买权的议案》，同意东鹏投资有限公司将其持有的公司控股子公司西安天元航空科技有限公司（以下简称“西安天元公司”）18.80%股权通过协议转让的方式转让给自然人股东林慈。（详见公司于 2017年 5月 6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于放弃西安天元航空科技有限公司股权转让优先购买权的公告》）
2017年 6月 9日，公司接到西安天元公司通知：经陕西省工商行政管理局核准，西安天元公司已完成上述股权转让的工商变更登记，公司类型也相应由“有限责任公司（中外合资）”变更为“其他有限责任公司”，并取得换发后的《营业执照》。变更登记后的相关信息如下：
名称：西安天元航空科技有限公司
统一社会信用代码：91610131783596874K
类型：其他有限责任公司
住所：西安市高新区科技七路五号 1号科研楼三层
法定代表人：赵刚义
注册资本：3750万人民币元
成立日期：2006年 7月 18日
营业期限：长期
经营范围：民用飞机机载设备的设计、制造；民用飞机零部件设计、制造；民用飞机零部件检测、修理、改装和翻修；航空地面设备设计、制造（卫星接收设备及其关键件除外）；航空机电化工产品（不含危险、监控、易制毒化学品）、摩擦材料、粉末冶金制品、橡胶件的制造及承接来图、来样、来料的产品加工；民用飞机机身外表面清洁、清洗；民用飞机客舱清洁、座椅套清洁清洗；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一七年六月十日
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2019-004三诺生物传感股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：15 %－35%|盈利：25,794.56万元|
||盈利：29,663.74万元－34,822.65万元||

（注：本业绩预告中的“元”均指人民币元）
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年公司收入较去年同期继续保持增长以及将三诺健康管理有限公司纳入合并报表范围，公司预计2018年净利润与去年同期相比同向上升。
2、2018年预计非经常性损益对净利润的影响金额为4,000万元至4,500万元。
四、其他相关说明
计机构审计。
2、具体财务数据将在本公司《2018年年度报告》中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一九年一月一十九日
证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2015-042
北京首钢股份有限公司监事辞职公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首钢股份有限公司(以下简称公司)监事会于 2015年 8月 17日收到公司监事乔裕奎的书面辞职报告。乔裕奎因退休原因提出辞去公司监事职务。
根据《北京首钢股份有限公司章程》有关规定,该监事辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数。乔裕奎的辞职，自辞职报告
送达公司监事会时生效。乔裕奎未持有本公司股票。
公司将按照《公司法》以及《北京首钢股份有限公司章程》有关规定,尽快选举产生新任监事。
公司监事会对乔裕奎在任职期间的勤勉尽责表示感谢。
北京首钢股份有限公司监事会
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-154北京金一文化发展股份有限公司关于收到深圳证券交易所
《关于北京金一文化发展股份有限公司 2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月14日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于北京金一文化发展股份有限公司2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函【2015】414号)，就公司非公开发行公司债券事项函复如下：
一、本所对你公司申请确认发行面值不超过 10亿元人民币的北京金一文化发展股份有限公司 2015年非公开发行公司债券（以下简称“债券”）符合本所转让条件无异议。
二、本无异议函不表明本所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。你公司应当确保参与债券认购的投资者符合本所投资者适当性管理规定，并向其充分揭示风险。
三、你公司发行债券应当按照报送本所的相关文件进行，如发行人相关情况或债券法律文件在本无异议函出具之后发生重大变化，应当及时向本所报告。
四、你公司应当自本无异议函出具之日起 12个月内正式向本所提交转让申请文件，逾期未提交的，本无异议函自动失效。
公司董事会将按照有关法律法规和上述无异议函的要求及公司股东大会的授权，在上述无异议函规定的有效期内，办理本次非公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2015年9月16日
证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2018-047广东美联新材料股份有限公司
关于签署重大资产重组合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：美联新材，证券代码：300586）自 2018年 3月 5日开市起停牌。停牌期间公司严格按照相关规定及时履行了信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本次交易拟购买标的资产为营创三征（营口）精细化工有限公司（以下简称“营创三征”）90%股权和营口营新化工科技有限公司（以下简称“营新化工”）60%股权（在本次交易推进过程中，公司与营新化工的交易对方协商一致，决定终止对营新化工60%股权的收购，具体情况详见公司于 2018年 5月 3日披露的公告编号为 2018-043的《重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》），公司已与相关方签署了《合作框架协议》，现将主要内容公告如下：
一、《合作框架协议》主要内容
（一）框架协议主体
甲方：广东美联新材料股份有限公司
乙方：乙方1：刘至寻
乙方2：营口盛海投资有限公司
交易标的：营创三征90%股权和营新化工60%股权。
（二）交易方式
公司拟向营创三征原股东以发行股份和/或现金方式在内的合法方式收购营创三征原股东持有的营创三征90%股权（具体收购比例以签署正式的收购协议为准，下同）；上市公司拟向营新化工原股东以发行股份和/或现金方式在内的合法
方式收购营新化工原股东持有的营新化工60%股权（具体收购比例以签署正式的收购协议为准，下同）。
（三）交易价格
本合作框架协议未有关于交易价格的内容。
（四）业绩承诺
本合作框架协议未有关于业绩承诺的内容。
（五）权利义务与违约责任
自本协议签署之日起六个月内或双方协商一致终止本协议之日止（以孰早之日确定）（以下简称“排他期”），公司拥有独家收购目标公司股权的权利。乙方承诺其自身并保证目标公司其他股东不会以直接或间接的方式与其他任何企业、自然人、团体或实体协商、谈判或参与讨论转让本协议项下的全部或部分待转让的股权或与该第三方达成任何意向性协议。
在排他期内，（1）如乙方或目标公司违反本条第一款约定以直接或间接的方式与其他任何企业、自然人、团体或实体协商、谈判或参与讨论转让本协议项下的全部或部分待转让的股权或与该第三方达成任何意向性协议的，则乙方应向甲方支付违约金合计人民币1,000万元；（2）如甲方单方面终止收购营创三征而收购其他与营创三征相同或实质类似业务的公司，则甲方应向乙方支付违约金合计人民币1,000万元。
双方同意，在甲方按照上市规则信息披露程序公开披露本次交易信息之前，未经其他方的事先书面同意，双方之任何一方不得以任何形式将本次交易向任何双方以外的他方透露（双方各自正式签署聘用协议及保密协议的专业顾问除外）。
如因任何一方未能履行保密义务，而给其他方造成任何经济损失的，违约方均应承担全部赔偿责任。本条约定不因本协议因任何原因终止或失效而失去约束力。
（六）其他事项
1、本协议自甲乙双方签署并加盖公章之日起成立并生效。
2、双方同意本协议项下的任何未尽事宜由双方另行协商一致，签订书面补充协议进行约定。
3、本协议一式二份，双方各执一份，每份具有同等法律效力。
二、风险提示
《合作框架协议》仅为公司与本次重组相关各方对以发行股份和/或现金方式在内的合法方式购买标的资产所达成的初步意向，具体交易方案及相关交易条款以交易各方正式签署的相关协议为准。本次重大资产重组的相关工作仍在积极推进中，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司董事会2018年5月16日
国都证券股份有限公司关于
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
部分募集资金项目结项并永久补充流动资金的专项核查意见
2015年 10月 23日，北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“三联虹普”或“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于部分募集资金项目结项并永久补充流动资金的议案》。国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”或“保荐机构”）作为三联虹普首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对三联虹普本次募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金相关事项进行了尽职核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]692号文核准，并经贵所同意，公司由国都证券采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,334万股，发行价为每股人民币30.66元，共计募集资金40,900.44万元，扣除承销和保荐费用3,000.00万元后的募集资金为37,900.44万元，已由国都证券于2014年7月29日汇入公司募集资金监管账户。另扣除申报会计师费、评估费、律师费、信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 740.45万元后，公司本次募集资金净额为 37,159.99万元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天衡验字（2014）00062号）。
（二）募集资金账户管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开
发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》结合公司实际情况，制定了《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于 2014年8月分别与北京银行股份有限公司五棵松支行、中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行、招商银行股份有限公司北京崇文门支行及招商银行股份有限公司北京北苑路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
二、募集资金投资项目使用和节余情况
截止2015年9月30日，公司募投项目“苏州敏喆机械有限公司厂房及配套设备建设项目”已达到预期可使用状态，项目累计使用募集资金10,303.67万元，募集资金专户余额为911.86万元（含扣除手续费后累计净利息收入31.53万元）。
具体情况如下：
单位：万元
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|募集资金投资项目名称|承诺投资总额|实际投入总额|扣除手续费后利息收入|募集资金专户余额|
|苏州敏喆机械有限公司厂房及配套设备建设项目|11,184.00|10,303.67|31.53|911.86|

三、募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的原因
苏州敏喆机械有限公司厂房及配套设备建设项目承诺投资金额11,184万元，累计使用募集资金10,303.67万元，募集资金专户余额 911.86万元（含扣除手续费后累计净利息收入），实际投入金额占募投项目承诺投资总额92.13%，不存在重大差异。
募投项目产生节余资金主要原因是募集资金的利息收入以及募投项目建设
过程中，公司在遵循项目可行性预算规划的基础上，坚持谨慎、节约的原则，降
低了部分设备的采购成本。
为提高募集资金使用效率，促进公司持续经营和长远发展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司经营发展需要，公司拟对苏州敏喆机械有限公司厂房及配套设备建设项目结项。结项后，上述项目不再投入募集资金。
四、节余募集资金使用计划
为提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，有效满足公司业务发展的营运资金需求，公司决定将上述募集资金投资项目的节余资金全部用于永久补充流动资金。上述事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。本次使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、承诺事项
公司在过去 12个月未进行证券投资、衍生品投资等高风险投资，并承诺自本次使用募投项目结余募集资金永久补充流动资金后 12个月内不进行证券投资等此类高风险投资。
六、相关审批和核准程序
(一)董事会审议情况
2015年 10月 23日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于部分募集资金项目结项并永久补充流动资金的议案》。本议案尚需经公司股东大会审议批准方可实施。
(二)监事会审议情况
流动资金压力和提升公司的运营能力，符合全体股东的利益，符合公司《募集资金管理制度》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。同意公司将该募集资金项目结项并永久补充流动资金。
(三)独立董事意见
独立董事认为：截至2015年9月30日，苏州敏喆机械有限公司厂房及配套设备建设项目已达到预期使用状态，该项目节余募集资金 911.86万元（含扣除手续费后累计净利息收入31.53万元）全部用于永久性补充公司流动资金，有利于公司提高资金的使用效率，缓解公司流动资金压力和提升公司的运营能力，符合全体股东的利益，符合公司《募集资金管理制度》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
全体独立董事一致同意公司将该募集资金项目结项并永久补充流动资金。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次三联虹普部分募集资金项目结项并永久补充流动资金事项履行了必要的法律程序，已经公司董事会和监事会审议批准，全体独立董事均发表明确同意意见，符合《上市规则》、《创业板规范运作指引》等相关规定。三联虹普将部分募集资金项目节余资金永久性补充流动资金，有利于提高资金使用效率，提升公司运营能力，增强公司整体综合实力；没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。国都证券同意本次三联虹普部分募集资金项目结项并永久补充流动资金。
国都证券股份有限公司保荐代表人：花宇周昕2015年10月26日
股票代码：300691 股票简称：联合光电 公告编号：2018-093中山联合光电科技股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 26日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
根据2019年 10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，以及《上市公司治理准则》（2018年修订），结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修改。
本次对《公司章程》修改的相关条款如下：
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|条款|原章程内容|修改后内容|
|第六条|公司注册资本为人民币22,540.416万元。|公司注册资本为人民币22,506.4704万元。|
|第十九条|公司股份总数为22,540.416万股，均为人民币普通股。|公司股份总数为22,506.4704万股，均为人民币普通股。|

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，董事会审议通过后同意将本议案提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及具体经办人根据本议案办理修改《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜。本次变更内
容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
特此公告。
中山联合光电科技股份有限公司董事会2019年11月26日
华帝股份有限公司独立董事
关于 2016年限制性股票激励计划预留授予部分
第二个解锁期可解锁的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于
独立判断的立场，就公司第六届董事会第二十七次会议审议的《关于2016年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期可解锁的议案》发表独立意见如下：1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司《限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展；
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
综上所述，我们同意公司3名激励对象相应的限制性股票在第二个解锁期内按规定解锁，同意公司为其办理相应解锁手续。
独立董事：李洪峰、王雪峰、赵述强2019年1月8日
中成进出口股份有限公司独立董事提名人声明
中成进出口股份有限公司董事会现就提名马朝松先生为中成进出口股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与中成进出口股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任中成进出口股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合中成进出口股份有限公司《章程》规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中成进出口股份有限公司第六届董事会及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括中成进出口股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事
的上市公司数量不超过 5家。
五、独立董事提名人应当就独立董事候选人是否存在《独立董事备案办法》第三条所列情形进行核实，并作出说明。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：中成进出口股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十一日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号：2015-076
上海良信电器股份有限公司
关于公司监事增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年9月2日接到公司监事王建东先生的通知，其于 2015年 9月 2日通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场以自有资金约 67.32万元买入本公司股票 20,000股，占公司总股本的0.017%，具体情况公告如下：
一、本次增持股票情况
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|姓名|职务|增持前持股数量（股）|本次增持（股）|增持后持股数（股）|本次增持成交价格（元/股）|增持后占公司总股本持股比例（%）|
|王建东|监事会主席|546,000|20,000|566，000|33.66|0.49|

二、增持目的及计划
1、增持目的：王建东先生买入本公司股票属个人行为,是基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心所做出的决定。其本人作为公司的监事增持公司股票，能够与本公司股东利益保持一致，有利于增强投资者的信心。
2、增持计划：王建东先生不排除未来12个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况继续增持本公司股票的可能性。
3、增持方式：根据相关规定及市场情况，通过深圳证券交易所交易系统二
级市场增持方式进行。
三、其他事项
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发[2015]51号文等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司监事增持公司的股票进行管理，并督促公司高级管理人员严格按照有关规定买卖公司股票。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、本次股份增持将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，在增持股票之日起6个月内不减持本次增持部分的公司股份。
5、后续若王建东先生继续增持本公司股票，公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2014-041号
河北汇金机电股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 24日召开了2013年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2013年度利润分配方案的议案》：以公司总股本6,190万股为基数，向全体股东每10股送5股并派发现金红利4元人民币(含税)；同时，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增5股。上述分配方案于2014年5月13日实施完毕，公司总股本由61,90万股增加至12,380万股。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了石家庄市工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
企业名称：河北汇金机电股份有限公司
注册号：130101000012944
住所：石家庄市高新区湘江道209号
法定代表人：孙景涛
注册资本：壹亿贰仟叁佰捌拾万元整
成立日期：2005年3月21日
经营范围：金融机具、办公机械、普通机械、电子设备、机电一体化产品、安全技术防范产品的开发、生产、销售、服务、安装；软件开发及销售；售后维护；进出口业务，业务流程外包。（法律、法规及国务院决定禁止或限制的事项不得经营；需要其他部门审批的事项，待批准后，方可经营）
特此公告
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十四日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2019-0012浙江星星科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星星科技”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2019年2月1日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2019年 1月 27日以电话和电子邮件方式发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江星星科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长王先玉先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于确认关联交易事项的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规规定，董事会对公司与萍乡经济技术开发区管理委员会签署的《星星科技智能终端科技园项目投资协议》及履行该协议项下的交易履行关联交易审议程序。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于确认关联交易事项的公告》。
独立董事对该议案发表事前认可意见及同意的独立意见，详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。其中关联董事叶仙玉、蒋亦标、林海平、王先玉、潘清寿、毛肖林回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于全资子公司申请增加融资授信暨为其提供担保的议案》。
根据未来经营发展需要，公司全资子公司江西星星科技有限责任公司拟向银行等机构申请增加融资授信不超过 10亿元人民币，公司在其申请的融资授信额度范围内提供连带责任保证。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于全资子公司申请增加融资授信暨为其提供担保的公告》。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于2019年2月21日在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会。
会议通知详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
中原证券股份有限公司关于河南神火煤电股份有限公司
受让河南神火光明房地产开发有限公司100%股权
涉及关联交易事项的核查意见
中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为河南神火煤电股份有限公司（以下简称“神火股份”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，就神火股份有关关联交易事项发表如下意见：一、关联交易基本情况
为抓住国家推进城镇化建设的机遇，培育新的效益增长点，同时解决同业竞争问题，公司经与河南神火集团有限公司（以下简称“神火集团”）协商，拟依照法定程序受让神火集团所持河南神火光明房地产开发有限公司（以下简称“光明房地产”）100%股权，定价原则按照有资质的中介机构出具的资产评估报告为依据。
截至 2013年 12月 31日，神火集团持有本公司股份 441,736,575股，占公司总股本的23.24%，为公司控股股东，上述事项构成关联交易。若交易得以实施，光明房地产的股权比例将变更为：本公司持有100%，光明房地产成为公司的全资子公司。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要申请行政许可。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》，该议案若获得董事会审议通过，尚须提请公司股东大会审议批准，关联股东神火集团及其一致行动人商丘新创投资股份有限公司应回避表决，其所持股份不计入该提案有效表决权总数。
根据《国有资产法》和《企业国有产权转让管理暂行办法》，此项交易尚须报请国有资产监督管理部门批准。
二、光明房地产基本情况
法定名称：河南神火光明房地产开发有限公司
住 所：永城市东城区文化路南段东侧
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：房地产开发（按房地产开发企业资质证书核定的期限和范围经营）；建筑材料。
法定代表人：王东华
成立日期：2003年12月16日
注册资本：人民币800万元
目前，光明房地产的股权比例是：神火集团持有100%股权。
三、交易对方简介
法定名称：河南神火集团有限公司
住所暨主要办公地点：河南省永城市光明路中段路南
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；法律、法规规定经审批的，未获批准前不得经营；未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动。
实际控制人：商丘市人民政府国有资产监督管理委员会。
法定代表人：李崇
成立日期：1994年9月30日
注册资本：人民币112,575万元
税务登记证号码：411481175030025
关联关系说明：神火集团是本公司控股股东和主要发起人。
神火集团成立以来未受过行政处罚、刑事处罚，亦无重大诉讼或仲裁事项。
神火集团是以煤炭、发电和铝产品生产、加工为主的大型企业集团，近年来发展迅速，2007年首次入选全国企业500强，2011年位居全国企业500强第346位,2012年位居全国企业500强第298位，2013年位居全国500强第355位。
2011年度，神火集团实现营业收入 30,816,790,537.10元，净利润857,648,495.31元。
2013年 1-9月，神火集团实现营业收入 20,624,368,386.59元，净利润-4,989,159.03元；截至2013年9月30日，神火集团总资产 47,474,172,010.84元，净资产10,560,596,810.64元（其中2011、2012年数据已经审计，2013年数据未经审计）。
四、步骤
1、委托中介机构评估、审计
2、签订协议草案
3、提请董事会审议批准
4、提请股东大会审议表决
5、办理股权交割及工商注册变更登记手续
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构对上述关联交易发表意见如下：公司上述关联交易事项符合公司业务发展和正常经营活动需要，交易决策程序及信息披露合法合规，没有损害公司及公司非关联股东的利益。
（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南神火煤电股份有限公司受让河南神火光明房地产开发有限公司100%股权涉及关联交易事项的核查意见》之签署盖章页）
保荐代表人：
刘政 毕召君
中原证券股份有限公司（盖章）年 月 日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2019—064
山东龙大肉食品股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议通知于2019年5月31日以书面及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2019年6月5日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事8人，实际出席董事 8人，会议由公司董事长余宇主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见 2019年 6月 6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：关于公司董事会换届选举的公告》。公司独立董事对本议案发表的独立意见详见 2019年 6月 6日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。并采用累积投票方式进行逐项表决。
二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见 2019年 6月 6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：关于公司董事会换届选举的公告》。公司独立董事对本议案发表的独立意见详见 2019年 6月 6日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。并采用累积投票方式进行逐项表决。
三、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟定于2019年6月26日在公司三楼会议室召开2018年年度股东大会，审议相关议案。
具体内容详见 2019年 6月 6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：关于召开2018年年度股东大会的通知》。
四、备查文件
1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议；
2、山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2015011深圳拓邦股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2015年3月6日下午2:00以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2015年2月28日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
公司拟使用不超过2亿元的闲置募集资金和不超过6,000万元自有资金购买短期保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。保荐机构出具的核查意见、独立董事意见刊登于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请投资者查阅。
监事会对该议案发表了意见，详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届监事会第四次会议决议公告》。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
公司拟使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司保证到期归还到募集资金专用账户。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。保荐机构出具的核查意见、独立董事意见刊登于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请投资者查阅。
监事会对该议案发表了意见，详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届监事会第四次会议决议公告》。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会2015年3月7日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2019-049北京双杰电气股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 7月 10日（星期三）14时 30分
（2）网络投票时间：2019年 7月 9日—7月 10日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 7月 10日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019年 7月 9日 15:00至 2019年 7月 10日 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：公司生产基地二楼会议室
3、会议召开方式：现场和网络投票
4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会
5、会议主持人：赵志宏董事长
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代表）共 20人，持有表决权的股份 317,672,650股，占公司股份总数的54.2318%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）共计 17人，代表股份数量 317,466,659股，占公司有表决权的总股份（585,768,666股）的54.1966%；通过网络投票的股东共计 3人，代表股份数量 205,991股，占公司有表决权总股份（585,768,666股）的0.0352％。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
公司部分董事、监事和高级管理人员，以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）关于放弃优先购买权暨关联交易的议案
1、议案内容
湖南南杰新能发展有限公司（以下简称“湖南南杰”）系北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）的控股孙公司，注册资本 2,000万元。公司的全资子公司南杰新能有限公司（以下简称“南杰新能”）持有湖南南杰70%的股权，自然人李文辉持有湖南南杰19%的股权，自然人李健持有湖南南杰11%的股权。
李文辉和李健拟将其持有的湖南南杰合计30%的股权转让给许专先生，公司的子公司南杰新能放弃上述转让股权标的的优先购买权。
鉴于本次交易的股权受让方许专先生为公司董事，本次放弃转让股权的优先购买权构成关联交易。
2、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 317,672,650股，同意票为 317,660,329股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.9961%，反对票为 12,321股，弃权票为 0股；其中中小投资者同意票为 7,616,408股，占出席会议中小股东所持有效表决票的99.8385%，反对票为 12,321股，弃权票为 0股，表决结果为通过。
3、回避表决情况：
不涉及。
（二）关于修改《公司章程》的议案
1、议案内容
2019年 4月，中国证监会对《上市公司章程指引》进行了修订，根据修订后的《上市公司章程指引》，以及《国务院办公厅关于进一
步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕 110号）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件，现对《北京双杰电气股份有限公司章程》进行修改，详见公司于 2019年 6月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京双杰电气股份有限公司章程修订对照说明》。
2、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 317,672,650股，同意票为 317,660,329股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.9961%，反对票为 12,321股，弃权票为 0股；其中中小投资者同意票为 7,616,408股，占出席会议中小股东所持有效表决票的99.8385%，反对票为 12,321股，弃权票为 0股，表决结果为通过（特别决议）。
3、回避表决情况：
不涉及。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
律师姓名：李伟，穆曼怡
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的股东大会决议；
(二)北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；
(三)深交所要求的其他文件。
北京双杰电气股份有限公司董事会 2019年 7月 10日