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证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2019-74福建三木集团股份有限公司
关于股东增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增持计划概述
根据福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）与盈科创新资产管理有限公司（以下简称“盈科创新”）、青岛金水金融控股有限公司（以下简称“青岛金水”）、孙武、平潭达源创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“平潭达源”）、赖满英和刘健（以下统称“交易对手方”）签署的《关于青岛盈科汇金投资管理有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），交易对手方或其指定的关联方应当在取得全部股权转让价款之日起6个月内，将取得的股权转让价款扣除税费之后的款项，全部用于购买及增持公司的股票。详见公司于 2019年6月28日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、本次增持情况的说明
公司于 2019年9月 30日接到交易对手方的通知，现将有关情况公告如下：（一）本次增持计划实施前，交易对手方未持有公司股份。
（二）本次增持计划实施情况
截止 2019年 9月30日，盈科创新指定全资子公司广西贝塔投资控股有限公司（以下简称“广西贝塔”）通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份，累计增持金额为 88,484,900.40元；
截止 2019年 9月30日，盈科创新一致行动人赖满英通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份，累计增持金额为9,916,316.10元；
截止 2019年 9月30日，盈科创新一致行动人平潭达源通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份，累计增持金额为6,961,167.20元；盈
科创新指定的广西贝塔、赖满英、平潭达源合计增持金额为105,362,383.70元；
截止 2019年 9月30日，刘健指定兴驰一号私募证券投资基金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份，累计增持金额为3,141,191.47元；
截止 2019年 9月30日，孙武指定兴驰一号私募证券投资基金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份，累计增持金额为 4,798,676.65元；
截止 2019年 9月30日，青岛金水指定兴驰一号私募证券投资基金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份，累计增持金额为 9,588,830.07元；
本次增持后，交易对手方合计持有公司股份20,393,826股，占公司总股本比例为4.38%。
三、后续计划
交易对手方将在约定期限内继续推进本次股票增持计划。
四、其他情况说明
1、交易对手方中盈科创新、平潭达源以及赖满英为一致行动人；
2、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所相关规定；
3、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，持续关注交易对手方增持公司股份的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会 2019年10月8日
独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）接受红宝丽集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）的委托，担任其本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问，对《红宝丽集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》出具了核查意见。
作为本次重大资产重组事项的独立财务顾问，中信建投证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、本独立财务顾问与上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所涉及的交易各方均无其他利益关系，就本次交易所发表的有关意见是完全独立进行的；
2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由本次交易各方提供，提供方已承诺上述有关资料均为真实、准确和完整的，保证所提供信息和文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险和责任；
3、本独立财务顾问已按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定履行了尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
4、本独立财务顾问已对上市公司的交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
5、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
7、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题；
8、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构或个人提供未在核查意见中列示的信息和对核查意见作出任何解释或者说明；
9、本独立财务顾问特别提请上市公司全体股东和广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关公告，查阅有关文件。
（此页以下无正文）
（本页无正文，为《独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺》之签章页）
中信建投证券股份有限公司2016年 12月23日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2015-013北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2015年1月29日10:30公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2015年 1月 26日通过邮件和电话方式送达。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席谢涛先生召集和主持，监事武大威、王春雷出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审议，通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司经自查认为：公司已经符合现行法律法规和规范性文件规定的向特定对象非公开发行公司债券的条件。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于非公开发行公司债券方案的议案》
公司拟非公开发行票面总额为不超过人民币5亿元（含5亿元）的公司债券，可一期或分期发行。该议案提请股东大会授权董事会根据发债时的市场情况确定
并全权办理有关事宜。（具体内容详见公司发布的《关于非公开发行公司债券的公告》）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司监事会二○一五年一月二十九日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2015-062
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到持股5%以上股东刘学斌先生的通知，刘学斌先生将其所持有的公司部分股票与浙商证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。现将有关情况公告如下：
刘学斌先生与浙商证券股份有限公司就其持有的公司首发限售股18,370,000股股份进行股票质押回购交易业务。相关股权质押登记手续均已办理完毕，质押期限自质押日起至浙商证券股份有限公司办理解除质押手续之日为止，质押期间该部分股份予以冻结，不能转让。
待购回期间，标的股份对应的出席股东大会、提案、表决权等股东权利仍由原股东刘学斌先生行使。截至本公告日,刘学斌先生共持有本公司22,971,200股股份（首发限售股），占本公司总股本的15.3806%。其中本次质押股份数为 18,370,000股，占其持有本公司股份总数的79.9697%，占本公司总股本的12.2998%；累计质押股份数为22,963,178股，占其持有本公司股份总数的99.9651%，占本公司总股本的15.3752%。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2015年7月29日
西北轴承股份有限公司独立董事
关于对相关事项的独立意见
我们作为西北轴承股份有限公司的独立董事出席了公司第七届董事会第五次会议，根据《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，认真细致地审核了本次董事会的各项议案，现就本次审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对公司拟购买国有建设用地使用权的独立意见
我们认为，公司拟以不超过7,700万元自有资金竞买宁夏银川经济技术开发区西区约280,000平方米国有建设用地使用权，符合公司长远发展战略和全体股东的利益,有助于扩大企业生产规模，提升企业竞争能力，增强发展后劲。同意公司参与上述土地使用权的公开竞买。
二、关于向宁夏宝塔石化集团有限公司借款 5,000万元展期的独立意见
依照《公司法》、《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和公司《章程》的有关规定，我们对公司向宁夏宝塔石化集团有限公司借款 5,000万元的事项进行了认真核查。我们认为该事项系第一大股东为支持公司发展提供的借款，其有利于缓解公司资金周转的压力，促进公司生产经营的良性发展，其表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害股东及公司利益的行为。
（此页无正文）
西北轴承股份有限公司独立董事：李晓东张文君马志强王天鹏
二○一四年十月二十八日
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2018-066福建海源自动化机械股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，公司股票已于2018年5月31日开市起停牌，具体内容详见公司 2018年5月31日刊载于指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告》（公告编号：2018-058）。
停牌期间，公司积极推进非公开发行股票事项的相关工作，并于 2018年 6月 13日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了本次非公开发行股票的相关议案，具体内容详见公司 2018年 6月 14日刊载于指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年6月14日开市起复牌。
公司非公开发行股票事项尚需提交公司股东大会审议，并由中国证券监督管理委员会核准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一八年六月十四日
公司章程修订对照表
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|序号|修改前内容|修改后内容|
|1|第六条 公司注册资本为人民币：35,812万元|第六条 公司注册资本为人民币：46,934.2218万元|
|2|第二十条 公司现有股份总数35,812万股，均为人民币普通股,其中发起人持有12,939万股，其他社会公众股东持有22,873万股。|第二十条 公司现有股份总数46,934.2218万股，均为人民币普通股,其中发起人持有16,957.3344万股，其他社会公众股东持有29,976.8874万股。|
|3|第四十五条 公司股东大会以现场会议形式在公司所在地召开。除现场会议外，公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，如网络形式的投票平台，扩大股东参与股东大会的比例。|第四十五条 公司股东大会以现场会议形式在公司所在地召开，并按照法律、行政法规、中国证监会的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|4|第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。……|第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。……|
|5|第一百零七条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，必要时设副董事长一人。|第一百零七条 董事会由七名董事组成，设董事长一人。|
|6|第一百一十二条 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。|第一百一十二条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。|

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|7|第一百一十四条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或不履行职务的，由副董事长代行其职权。副董事长不能履行职务时由半数以上董事共同推荐一名董事履行职务。|第一百一十四条 董事长应当勤勉尽责，如董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推荐一名董事履行职务。|
|8|第一百二十七条 公司设总经理一名，副总经理两名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。……|第一百二十七条 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。……|
|9|第一百三十一条 总经理对董事会负责，行使下列职权：……（九）提请董事会聘任或解聘下属分公司总经理；推荐聘任或解聘下属子公司总经理，由其董事会聘任或解聘；……（十六）在董事会授权范围内，审批公司财务支出款项，根据董事会决定，对公司大额款项的调度，执行与董事会秘书联签制；……|第一百三十一条 总经理对董事会负责，行使下列职权：……（九）提请董事会聘任或解聘下属分公司总经理；推荐聘任或解聘下属子公司总经理，由其执行董事（董事会）聘任或解聘；……（十六）在董事会授权范围内，审批公司财务支出款项；……|
华映科技（集团）股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人郑学军先生，作为华映科技（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与华映科技（集团）股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附
属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已
发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人
及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、本人不是为华映科技（集团）股份有限公司或其附属企业、华映科技（集团）股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有
重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任
职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括华映科技（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在华映科技（集团）股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出
席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议64次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
声明人郑学军郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：郑学军（签署）
日期：2016年2月26日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2014-027欣旺达电子股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 13日上午 10:00在公司会议室召开第二届董事会第十八次会议。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王明旺先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长王明旺先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《2013年度总经理工作报告》的议案。
总经理王明旺先生向公司董事会汇报了 2013年度工作情况，报告内容涉及公司2013年工作总结及2014年工作计划。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《2013年度董事会工作报告》的议案。
本报告详见公司披露的《2013年度报告》第四节董事会报告。公司独立董事董家臣先生、李善民先生、刘斌先生向董事会递交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上进行述职。三位独立董事述职报告详见证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
三、审议通过《关于审议公司<2013年度报告及其摘要>的议案》。
公司的《2013年度报告》及其摘要详见中国证监会创业板指定的信息披露
网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
四、审议通过了《2013年度财务决算报告》的议案。
公司2013年实现营业收入2,203,390,775.94元,净利润83,141,775.97元。
《2013年度财务决算报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
五、审议通过了《2013年度利润分配方案》的议案。
经立信会计师事务所审计，2013年度母公司实现净利润8,714.99万元。公司在按净利润10%的比例提取盈余公积金871.50万元后,本年留存的利润为
7,843.49万元，上年度留存利润为20,591.68万，减除本年度已经分配的利润2444万元，因此本年可供投资者分配的利润为25,991.17万元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，拟以2013年12月31日的股份数24,440万股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），共派发现金红利1,222.00万元（含税）。
本议案已经独立董事发表独立意见，独立董事认为董事会2013年度利润分配方案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定发展，同意公司董事会的利润分配方案，并提请股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
六、审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》的议案。
公司《2013年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》。
立信会计师事务所是具备证券、期货相关业务审计从业资格的会计师事务
所，其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2014年度财务审计工作要求。在2013审计过程中公司对其工作效力、敬业精神、负责态度均表示满意。现根据国家有关规定及《公司章程》的规定，拟续聘立信会计师事务所为公司2014年度会计报表的审计机构。对于其报酬，拟定为48万元（含税）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
九、审议通过《关于修订<内部会计控制制度>的议案》。
为了维护欣旺达电子股份有限公司和投资者的利益，促进和加强公司内部会计控制和会计监督，防止和减少错误和舞弊给企业带来的损失和浪费，确保会计资料真实完整，会计信息准确及时，根据中华人民共和国《会计法》、《企业会计准则》和《内部会计控制规范——基本规范》等法律法规，公司对《内部会计控制制度》进行了修订，修订后的《内部会计控制制度》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》。
为规范欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）会计确认、计量和报告行为，保证会计信息质量，使公司的会计工作有章可循、有法可依，公允地处理会计事项，以提高公司经济效益，维护股东权益，根据中华人民共和国《会计法》、《企业会计准则》和《内部会计控制规范——基本规范》等法律法规，公司对《财务管理制度》进行了修订，修订后的《财务管理制度》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过《关于审议公司<2014年第一季度报告>的议案》。
公司的《2014年第一季度报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。
同意于2013年5月6日召开2013年度股东大会，并将本次董事会所审议的第2、3、4、5、8项议案提交2013年度股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于木林森股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于木林森股份有限公司
二〇一八年第二次临时股东大会的法律意见书
致：木林森股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受木林森股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2018年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2018年1月24日在《公司章程》规定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于 2018年 2月 8日（星期四）下午 14:30在广东省中山市小榄镇木林森大道 1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2018年 2月 8日9:30-11:30、13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 2月 7日15:00至2018年2月8日15:00。
锦天城律师事务所 法律意见书本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1．出席现场会议的股东及股东代理人
根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表股份 365,176,700股，占公司有表决权股份总数69.1193%。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，并无股东通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统投票。
3．出席、列席会议的其他人员包括：公司董事、监事、高级管理人员和本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，本次股东大会审议通过了如下议案：
（一）《关于以全资子公司股权质押额度申请政府扶持资金的议案》
锦天城律师事务所 法律意见书表决结果：365,176,700股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占持有有效表决权股东股份总数的100%。
其中，并无中小投资者通过现场投票或网络投票的方式参与表决。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于木林森股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
律师事务所负责人：
杨建刚
经办律师签字：
邹晓冬
侯冰洁
上海市锦天城（深圳）律师事务所年 月 日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2019-0095浙江星星科技股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月 27日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。因业务发展需要，公司拟开展外币远期结售汇业务。现将相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司产品出口及设备、原材料的进口主要结算货币是美元，汇率波动产生的损益将对公司经营业绩造成一定影响。为减少部分汇兑损益，锁定购汇成本，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司拟与银行开展远期结售汇业务。
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
二、远期结售汇品种
公司的远期结售汇业务限于公司进出口业务所使用的主要结算货币美元，合约外币金额不得超过预测进口金额或回款金额，且交割期与预测业务周期一致。根据公司业务情况，最长交割期不超过6个月。
三、业务期间、业务规模、相关授权及拟投入金额
本着谨慎原则，公司拟开展额度不超过等值人民币 80,000万元且单笔金额不超过等值人民币20,000万元的远期结售汇业务，自董事会审批通过之日起一年内有效。
董事会授权董事长在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇业务。
本次拟开展的远期结售汇业务额度在公司董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
四、交易风险分析
公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若公司远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失；反之将会有汇兑收益。若公司远期售汇确认书约定的远期售汇汇率高于实时汇率时，将造成汇兑损失；反之将会有汇兑受益；
2、内部控制风险：远期结售汇交易可能会由于内控制度不完善造成风险；
3、销售预测风险：根据公司对客户订单和预计订单进行销售回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、交易风险控制措施
1、公司制定了《远期结售汇管理制度》，该制度就公司结售汇操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的；
2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象；
3、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入规定比例。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司开展远期结售汇业务可以减轻或避免汇率变动对公司进出口业务效益的影响，降低汇率风险。董事会对上述事项的决策程序符合相关法律、法规及公司内控制度的规定，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司开展远期结售汇业务。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2015-055
上海姚记扑克股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：姚记扑克，证券代码：002605）自 2015年 6月16日上午开市起停牌，并分别于6月 17日、6月 24日、7月 1日和 7月 8日披露了《公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-043）和《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-044、2015-046、2015-047）。经进一步了解与核实，公司确认本次筹划的重大事项为发行股份购买资产，经公司申请，公司股票自 2015年 7月 15日开市起继续停牌，并分别于7月15日、7月22日、7月29日和8月5日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2015-050）和《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-052、2015-053、2015-054）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产涉及的各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议本次发行股份购买资产的相关议案，及时公告并复牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，本公司股票将继续停牌。公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布本次发行股份购买资产事项的进展情况公告，相关事项仍存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会2015年8月11日
证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2019-071万邦德新材股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会并
购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年12月30日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会2019年第74次工作会议审核，万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万邦德，证券代码：002082）自2019年12月31日（星期二）开市起复牌。
截止目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
万邦德新材股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三十一日
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2018-046
浙江英特集团股份有限公司
关于认购对象权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”、“公司”）于2018年9月25日召开八届二十四次董事会议，审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。公司拟向华润医药商业集团有限公司（以下简称“华润医药商业”）非公开发行股票。信息披露义务人华润医药商业的权益变动情况，详见2018年9月26日在指定媒体发布的《简式权益变动报告书》。
一、认购对象权益变动情况
本次非公开发行完成前，华润医药商业未持有英特集团的任何股份。公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称“国贸集团”）持有公司61,986,136股股份，子公司浙江华辰投资发展有限公司和浙江汇源投资管理有限公司分别持有公司44,691,447股、6,686,389股股份，国贸集团及其子公司合计持有公司股份比例为54.65%。
本次非公开发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的20%。按照目前股份总数及发行数量上限计算，本次非公开发行完成后，公司股份总数将增加至248,939,935股，华润医药商业持有公司16.67%股份，国贸集团及其子公司合计持股比例降至45.54%。本次发行后，国贸集团仍为公司控股股东，浙江省国资委仍为公司实际控制人。
根据华润医药集团有限公司（以下简称“华润医药”）拟与国贸集团签署的协议，英特集团本次非公开发行完成后，认购对象有权向英特集团推荐 2名符合任职资格的董事候选人，在英特集团履行决策程序后，根据审议结果履职；除华润医药商业参与认购本公司非公开发行股票外，华润医药或其指定的投资主体拟通过参与认购国贸集团发行的可交换公司债券、大宗交易或协议转让等方式，继续增持英特集团股票。完成上述认购和增持计划后，华润医药或其指定的投资主体将合计持有英特集团股票达到20%。上述增持计划如果实施，各方后续将另行协商确定具体条款，并在履行完各自决策程序且经证券监管机构审核同意（如需）后实施。
二、权益变动的影响及相关风险提示
1、上述事项不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致认购对象触发要约收购或导致公司实际控制人发生变化。
2、华润医药商业认购本公司非公开发行的股票尚需按照国有资产监督管理机构规定完成批准或核准程序、公司股东大会审议通过并经中国证监会核准。增持公司股票的计划涉及受让国贸集团持有的股票的，其具体股份数量、交易主体、交易对价及交割条件等安排以届时签署的正式协议为准，其协议签署和实施时间具有不确定性。
3、上述事项可能因资本市场环境的变化、监管部门的要求等相关因素存在变更或无法实施的可能，敬请广大投资者注意风险。
公司将根据《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及监管规则的相关规定，根据上述事项的进展及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会2018年9月26日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2015-006湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月29日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
公司股票自 2014年 9月 29号开市起停牌不超过 30日，并分别于 2014年 10月8日、10月15日、10月22日发布了重大资产重组进展公告；10月29日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，经申请，公司股票自10月29日起继续停牌不超过30日，并分别2014年11月5日、11月12日、11月19日发布了重大资产重组进展公告；11月26日，公司发布了《重大资产重组延期复牌的公告》，经申请，公司股票自11月29日起继续停牌不超过30日，并于12月 3日、12月 10日、12月 17日、12月 24日发布了重大资产重组进展公告；12月 27日，公司发布了《重大资产重组延期复牌的公告》，经申请，公司股票自 12月 29日起继续停牌不超过 30日，并于 2015年 1月 6日，2015年 1月 14日发布了重大资产重组进展公告。
2015年1月20日公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
公司拟在英国设立全资子公司，并由英国全资子公司设立美国全资子公司作为收购主体，由其以现金方式收购 Dearborn Mid-West ConveyorCo.全资子公司 Dearborn Mid-West Company, LLC100%的股权。本次交易完成后，公司将通过收购主体间接持有Dearborn Mid-West Company, LLC100%的股权。详情请见公司同日公告的《湖北华昌达智能装备股份有限公司重大资产购买报告书》。
根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》以及深圳证券交易所《关于做好不需要行政许可的上市公司重大资产重组预案等直通披露工作的通知》的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，自2015年1月21日起公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
公司董事会郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会2015年1月20日 2
备考合并盈利预测表
编制单位：恒天天鹅股份有限公司 预测期间：2015年4-12月 单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目|注释|2014年度报表数|2015年度预测数|||
||||2015年1-3月报表数|2015年4-12月预测数|合计|
|一、营业收入|八、（一）|51,984.69|26,761.07|61,126.41|87,887.48|
|减：营业成本|八、（一）|32,818.45|17,238.41|34,852.67|52,091.08|
|营业税金及附加|八、（二）|821.11|428.46|592.45|1,020.91|
|销售费用|八、（三）|490.93|158.17|884.75|1,042.92|
|管理费用|八、（四）|4,250.62|2,410.67|9,594.17|12,004.84|
|财务费用|八、（五）|848.82|452.69|1,347.07|1,799.76|
|资产减值损失|八、（六）|1,435.05|-659.26|40.00|-619.26|
|加：公允价值变动收益||-|-|||
|投资收益||-|-|||
|二、营业利润||11,319.71|6,731.93|13,815.30|20,547.23|
|加：营业外收入|八、（七）|182.44|106.72|49.71|156.43|
|减：营业外支出|八、（七）|0.46|0.04||0.04|
|三、利润总额||11,501.69|6,838.61|13,865.01|20,703.62|
|减：所得税费用|八、（八）|2,835.51|1,788.06|3,435.48|5,223.54|
|四、净利润||8,666.18|5,050.55|10,429.53|15,480.08|
|其中：归属于母公司所有者的净利润||8,666.18|5,015.77|10,407.57|15,423.34|
|少数股东损益|||34.78|21.96|56.74|

法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2015-049
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易报告书的修订说明的公
告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年12月 19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”），现根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的审核要求，公司对报告书进行了相应补充和更新，主要内容如下：
1、因本次交易已取得中国证监会的核准批复，在本次交易的决策过程等处增加了本次交易取得中国证监会核准的说明，并删除了与审核相关的风险提示。
2、2015年5月14日，公司披露了《2014年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2015年 5月 19日，除权除息日为：2015年 5月 20日，并于 2015年 5月 20日实施完毕。因此对本次发行股份购买资产暨关联交易发行价格和发行数量进行了相应调整。
3、取消募集配套资金，删除报告书中所有与募集配套资金相关内容，并补充已履行的相应程序，具体详见“第一节重大事项提示 /十二、本次交易已经取得及尚需取得的批准或核准 /（一）本次交易已经履行的程序及获得的批准”、“第三节本次交易概述 /三、本次交易的决策过程 /（一）本次交易已经履行的程序及获得的批准”、“第十六节其他重要事项 /十二、取消募集配套资金不构成对原交易方案的重大调整”、“第十七节独立董事及中介机构关于本次交易的结论性意见”。
4、补充提供商务部对本次重组所涉外国投资者战略投资的批准情况，具体详见“第一节重大事项提示 /十二、本次交易已经取得及尚需取得的批准或核准 /（一）本次交易已经履行的程序及获得的批准”、“第三节本次交易概述 /三、本次交易的决策过程 /（一）本次交易已经履行的程序及获得的批准”。
5、补充披露资产收购的原因及必要性，以及收购价格与本次交易价格差异的原因及合理性，具体详见“第六节交易标的基本情况 /八、最近三年进行的资产评估、交易、增资或改制情况 /（二）收购资产的业务范围及经营状况、收购的原因及必要性，以及收购价格与本次交易价格差异的原因及合理性”。
6、补充披露部分经营资质到期后是否需要续展，续展是否存在重大不确定性以及对未来经营的影响，具体详见“第六节交易标的基本情况 /五、主营业务情况/（八）相关经营资质到期后的延续申请情况”。
7、补充披露本次交易后上市公司主营业务构成、未来经营发展战略和业务管理模式，具体详见“第十二节管理层讨论与分析 /五、本次交易对上市公司主营业务和可持续发展能力的影响”；补充披露本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划、整合风险以及相应管理控制措施，具体详见：“第十二节管理层讨论与分析 /七、上市公司现有业务与标的资产相关业务之间的整合计划”。
8、补充披露保持麦迪实业主要管理层、核心人员稳定的相关安排，具体详见“第十二节管理层讨论与分析 /八、标的资产主要管理层、核心技术人员及员工安置安排”。
9、补充披露关联交易的必要性、作价依据，并结合对第三方的交易价格及可比市场价格，补充披露交易价格的公允性，具体详见“第十四节同业竞争与关联交易 /二、关联交易 /（一）关联交易情况”。
10、补充披露本次交易完成后上市公司关联交易情况，具体详见“第十四节同业竞争与关联交易 /二、关联交易 /（三）本次交易完成后的关联交易情况”。
11、补充披露标的资产未来享受税收优惠的可持续性，如果不能继续享受税收优惠对本次交易评估和盈利预测的影响并提示风险，具体详见“第六节交易标的基本情况 /六、最近三年的主要财务数据及财务指标 /（五）税收优惠的可持续性”、“第二节重大风险提示 /九、标的资产的经营及财务风险 /（九）无法继续享受税收优惠的风险”、“第十五节风险因素 /九、标的资产的经营及财务风险 /（九）无法继续享受税收优惠的风险”。
12、补充披露麦迪实业 2014年营业收入和净利润的实现情况，具体详见“第六节交易标的基本情况 /六、最近三年的主要财务数据及财务指标 /（四）2014年度营业收入和净利润的实现情况”。
13、补充披露麦迪实业 2015年及以后年度营业收入测算依据、测算过程及其合理性，具体详见“第十二节管理层讨论与分析 /四、标的公司财务状况及盈利能力分析 /（四）2015年及以后年度营业收入预测合理性”。
14、补充披露麦迪实业2015年及以后年度成本、费用的预测依据、测算过程及合理性，具体详见“第十二节管理层讨论与分析 /四、标的公司财务状况及盈利能力分析 /（五）2015年及以后年度营业成本、费用预测合理性”。
15、补充披露标的资产收益法评估将其纳入溢余资产评估范围的原因及合理性，具体详见“第八节交易标的的评估情况 /四、评估模型及参数选取 /（二）收益法评估 /7、翔安厂房及土地纳入溢余资产评估范围的说明”。
16、就汇率变动对麦迪实业评估值的影响程度提示风险，具体详见“第二节重大风险提示 /九、标的资产的经营及财务风险 /（八）汇率风险”、“第十五节风险因素 /九、标的资产的经营及财务风险 /（八）汇率风险”。
17、补充披露历史上存在的出资未到位问题是否已全部解决，是否履行了必要的法律程序，是否存在法律风险或经济纠纷，具体详见“第六节交易标的基本情况 /二、历史沿革/（三）关于麦迪实业历史出资瑕疵的弥补情况”。
18、补充披露麦迪实业办理变更登记手续的进展情况、预计办毕时间及逾期未办毕的影响，具体详见“第六节交易标的基本情况 /九、主要资产、负债及抵押担保情 /（一）主要资产情况”。
19、补充披露：1）三明麦克奥迪光学仪器有限公司明国用（2008）第3436号产权证换发新土地使用权证的进展情况、预计办毕时间及逾期未办毕对麦迪实业本次评估值的影响。2）贵阳麦迪乌国用（2009）第 12号产权证重新办理土地使用权证的进展情况、预计办毕时间及逾期未办毕对麦迪实业本次评估值的影响。具体详见“第六节交易标的基本情况 /九、主要资产、负债及抵押担保情 /（一）主要资产情况 /4、土地使用权”。
20、补充披露存货跌价准备计提的充分性，具体详见“第六节交易标的基本情况 /九、主要资产、负债及抵押担保情 /（一）主要资产状况 /8、存货”。
21、补充披露麦迪实业报告期内前五名销售客户的交易情况，具体详见“第六节交易标的基本情况 /六、最近三年的主要财务数据及财务指标 /（三）前五名销售客户及供应商”。
22、根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》（证监会公告[2014]53号）的要求，补充披露相关信息。
23、麦迪实业、麦迪电气有关财务和其他经营数据已更新至 2014年 12月31日。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2015年 06月17日
股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2015-54
七喜控股股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：七喜控股，证券代码：002027）自2015年5月4日上午开市起停牌。
鉴于公司筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2015年6月5日开市时起继续停牌，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号：2015-39)。2015年6月8日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》（公告编号：2015-40），董事会同意筹划重大资产重组事项。2015年6月12日、6月19日、6月27日公司分别发布了《关于重大资产重组的停牌进展》（公告编号：2015-41、2015-42、2015-43），7月3日公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-44），7月10日发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-46），以上公告内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。
截止本公告日，公司重大重组相关工作一直在有序推进，但整体工作尚未完成且关键因素尚未最后敲定，仍有不确定性，为防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月17日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风
险。
特此公告。
七喜控股股份有限公司董事会2015年7月16日
天夏智慧城市科技股份有限公司
独立董事关于公司 2017年半年报相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,我们作为天夏智慧城市科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在经对相关资料文件充分了解且核实后,我们对公司 2017年上半年度发生，以及以前期间发生但延续到报告期的关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
一、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发(2005)120号)、《公司章程》等规章制度的要求，我们作为公司的独立董事，对公司的对外担保情况进行了认真的核查，现发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在对外担保情况。
2、报告期内，公司对子公司实际担保额 6000万元人民币。
报告期末，公司累计已审批的对外担保总额为 250,000万元，占公司最近一期经审计净资产的49.19%；公司累计实际的对外担保总额为 18,500万元，占公司最近一期经审计净资产的3.64%。公司对外担保事项的决策程序均符合有关法律法规的规定，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为。
二、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发[2003]56号〕、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日期间对关联方资金占用情况进行了核实，现发表独立意见如下：
公司不存在报告期内以及以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。
（此页无正文）
独立董事签字：
陈晓东
陈芳
管自力
签字日期：2017年8月24日