Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司聘任高级管理人员事项的独立意见
公司此次聘任的高级管理人员提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘任职务的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
综上，我们同意公司聘任侯建芳先生担任首席执行官（CEO）、吴易得先生担任董事会秘书、贡妍妍女士担任公司证券事务代表，聘任李花女士担任公司总裁、聘任侯五群先生、吴易得先生、杨桂红女士、孟树理女士、肖宜龙先生担任公司副总裁，聘任杨桂红女士担任公司财务总监，聘任王爱彦先生担任公司董事长助理，聘任司海坤先生担任公司总兽医师。
二、关于公司非公开发行公司债券事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券备案管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，我们对公司非公开发行公司债券的相关事宜进行了认真核查，发表独立意见如下：
本次非公开发行公司债券方案合理，切实可行，有利于拓宽公司融资渠道，有利于优化负债结构，提高资金利用效率，有利于公司保持长期、持续、健康的发展，符合公司发展需要，符合公司及全体股东的利益。
基于上述情况，我们同意公司按照公司债券方案推进相关工作，同意将上述
公司债券的相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：
程学斌 王爱国 陈琪 窦龙斌
雏鹰农牧集团股份有限公司二〇一五年十月十三日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2019-074
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于2019年10月11日以专人送达方式向全体监事发出，会议于2019年 10月 14日（星期一）以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100号公司办公楼 506会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，公司董事会秘书列席会议；会议由监事会主席吴志兰女士主持，会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议，以记名投票方式通过决议如下：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司、公司子公司及公司持股5%以上股东为公司子公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：本次公司、公司子公司及公司持股5%以上股东为子公司深圳市台冠科技有限公司（以下简称“台冠科技”）向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项，属于正常的融资担保行为，有助于公司子公司获得银行金融机构流动资金贷款，满足公司子公司生产运营的资金需求；上述公司为子公司提供担保的风险较小且处于公司可控的范围之内，公司子公司台冠科技免于向关联人支付担保费用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对子公司提供担保暨关联交易事项的有关决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，关联担保行为符合相关法律、法规要求。我们同意公司、公司子公司及持股5%以上股东为公司子公司向银行金融机构申请授信提供担保暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
备查文件：
1、公司第三届监事会第二十一次会议决议。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司监事会 2019年10月 14日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2017-060海南海药股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海药股份有限公司(以下简称：“本公司”)于日前收到控股股东深圳市南方同正投资有限公司（以下简称：“南方同正”）的通知，获悉南方同正所持有本公司的部分股份办理解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次南方正持有股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|深圳市南方同正投资有限公司|是|19,335,564|2015年10月21日|2017年7月18日|太平洋证券股份有限公司|4.25%|
|深圳市南方同正投资有限公司|是|26,080,000|2015年11月30日|2017年7月18日|太平洋证券股份有限公司|5.73%|
|深圳市南方同正投资有限公司|是|3,760,000|2016年1月27日|2017年7月18日|太平洋证券股份有限公司|0.83%|
|深圳市南方同正投资有限公司|是|3,338,900|2016年8月11日|2017年7月18日|太平洋证券股份有限公司|0.73%|
|深圳市南方同正投资有限公司|是|3,000,000|2016年5月25日|2017年7月20日|华西证券股份有限公司|0.66%|
|深圳市南方同正投资有限公司|是|23,700,000|2015年6月12日|2017年7月26日|上海兴瀚资产管理有限公司|5.20%|
|合计||79,214,464||||17.40%|

2、南方同正持有股份累计质押情况
截至公告披露日，南方同正共持有本公司股份455,355,676股，占本公司总股本的
34.08％，其中已办理质押登记的总股数为371,538,818股，占其所持有本公司股份的81.59%，占本公司总股本的27.81％。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一七年七月二十七日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-104债券代码：112625 债券简称：17信邦 01
贵州信邦制药股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 30日召开的第七届董事会第十一次会议、2019年 2月 15日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》，并于 2019年 2月 26日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》（公告编号：2019-024）、2019年 3月 2日披露了《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2019-034），具体内容详见公司刊登于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的相关公告。
一、回购股份的进展情况
||
|-|
|根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称|
|“《实施细则》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定, 公司应|
|当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将|
|回购股份的进展情况公告如下：|

截止2019年10月31日，公司累计回购股份数量53,428,388股，
占公司总股本的3.20%，其中最高成交价为 5.97元/股，最低成交价 4.78元/股，成交总金额为 287,744,229.22元（不含交易费用）。
二、其他说明
||
|-|
|公司回购股份的实施过程符合《实施细则》的相关规定，对照《实|
|施细则》第十七条、十八条、十九条规定，具体说明如下：|

1、未在下列期间内回购公司股票：
1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10个交易日内；
2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
1）开盘集合竞价；
2）收盘前半小时内；
3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
3、公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份发生日（ 2019年 3月 1日）前五个交易日公司股票累计成交量（125,759,978股）的25%。
本次回购股份的实施过程也符合公司股份回购报告书的有关要求，公司将根据市场情况继续实施本次回购计划，并及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二日
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2017-070
上海移为通信技术股份有限公司
关于理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）于 2017年 2月 22日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议以及2017年3月9日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 30,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2017年 2月 22日、2017年 3月 9日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、理财产品到期赎回情况
根据上述决议，公司于 2017年 3月使用闲置募集资金购买了 3亿元结构性存款和保本理财产品，期限为三个月；于 2017年 6月使用闲置募集资金购买了3亿元结构性存款，其中5,000万元结构性存款期限为1个月，另外2.5亿元结构性存款期限为 3个月；于 2017年 7月使用闲置募集资金购买了 5,000万元结构性存款，期限为 1个月；于 2017年 8月使用闲置募集资金购买了 5,000万元结构性存款，期限为 3个月。具体内容详见公司 2017年 3月 13日、2017年 6月 16日、2017年 7月 18日和 2017年 8月 18日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-015）、《关于理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集
资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-044）、《关于理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-050）和《关于理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-060）。
截止本公告日，相关产品已到期赎回，符合预期收益，情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|关联关系|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|年化收益率||
|||||||||本金|
|招商银行股份有限公司上海分行徐家汇支行|CSH01027结构性存款|无|15,000|保本浮动收益型|2017/6/13|2017/9/13|1.35%-4.30%|15,000|
|上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行|利多多对公结构性存款2017年JG680|无|10,000|保证收益型|2017/6/14|2017/9/14|4.30%|10,000|

二、本次购买理财产品情况
因上述理财产品已到期赎回，近日，公司使用该部分闲置募集资金购买了2.5亿元结构性存款产品，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|
|招商银行股份有限公司上海分行徐家汇支行|CSH01257结构性存款|15,000|2017/9/13|2017/12/13|保本浮动收益型|
|上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG902期|10,000|2017/9/15|2017/12/14|保证收益型|

关联关系说明：公司与受托方无关联关系。
三、审批程序
《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议以及 2017年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|关联关系|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|年化收益率|
|招商银行股份有限公司上海分行徐家汇支行|CSH00843结构性存款|无|25,000|保本浮动收益型|2017/3/10|2017/6/12|1.35%-3.80%|
|交通银行上海闵行支行|蕴通财富.日增利90天|无|5,000|保本保证收益型|2017/3/15|2017/6/13|3.90%|
|招商银行股份有限公司上海分行徐家汇支行|CSH01040结构性存款|无|5,000|保本浮动收益型|2017/6/14|2017/7/14|1.15%-4.50%|
|招商银行股份有限公司上海分行徐家汇支行|CSH01155 结构性存款|无|5,000|保本浮动收益型|2017/7/14|2017/8/14|1.15%-3.55%|
|招商银行股份有限公司上海分行徐家汇支行|CSH01215结构性存款|无|5,000|保本浮动收益型|2017/8/16|2017/11/16|1.35%-4.13 %|
|招商银行股份有限公司上海分行徐家汇支行|CSH01027结构性存款|无|15,000|保本浮动收益型|2017/6/13|2017/9/13|1.35%-4.30%|
|上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行|利多多对公结构性存款2017年JG680|无|10,000|保证收益型|2017/6/14|2017/9/14|4.30%|

七、备查文件
相关银行理财产品的协议。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2014-09
福建星网锐捷通讯股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）因控股子公司福建星网视易信息系统有限公司正在与支付宝（中国）网络技术有限公司洽谈合作事宜，于 2014年 2月 27日发布了《福建星网锐捷通讯股份有限公司重大事项停牌公告》，公司股票自 2014年 2月 27日上午开市起停牌。2014年3月6日，公司发布了《重大事项停牌进展公告》，公司股票继续停牌。（相关公告详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://cninfo.com.cn）。
目前该事项进展情况：鉴于双方对具体合作事宜还在商谈中，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间,公司根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会2014年3月12日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2017-009北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下称“公司”）于 2017年 1月 16日发布了《关于重大事项的停牌公告》（2017-001），公司正在筹划重大事项，公司拟以支付现金的方式收购资产，因有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：腾信股份；股票代码：300392）已于 2017年 1月 17日（周二）上午开市起停牌。
经确认，由于公司与交易对方重新磋商收购细节及目标公司业绩承诺，本次交易作价调整为不超过人民币4.8亿元（最终交易价格将以公司聘请的具有证券业务资格评估机构评估确认的价值为基础，由公司与交易对方协商确定）。根据预计的交易金额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50％以上，且超过5000万元人民币。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条及第十四条之规定，本次公司以现金方式购买资产构成重大资产重组。因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：腾信股份；股票代码：300392）自 2016年2月 6日开市起按重大资产重组事项停牌，进入重大资产重组程序。
本公司承诺争取于停牌之日（2017年1月17日）起 30日内按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组
（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将
于停牌后一个月内恢复交易。若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票及其衍生品种（如有）将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、有关资产重组的相关意向协议。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会2017年 02月03日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2018-052保龄宝生物股份有限公司
关于对外投资的进展公告
公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月10日召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司保龄宝国际有限公司增资的议案》。为满足保龄宝国际业务发展需要，增强保龄宝国际的竞争优势，公司拟使用自有资金向保龄宝国际有限公司增加投资1亿元人民币。
具体内容请见公司在指定信息披露媒体披露的《关于对全资子公司保龄宝国际有限公司增资的公告》（2017-083）、《第四届董事会第七次会议决议(以通讯方式召开)公告》（2017-082）。
二、对外投资进展情况
近日，公司已完成对保龄宝国际有限公司增资款项拨付。
保龄宝国际有限公司已于近日在香港公司注册处完成注册资金信息变更，累计注册资本为128,620,000港币。
三、备查文件
1、《股份配发申报书》。
保龄宝生物股份有限公司董事会
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2016-109浙江唐德影视股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
本次股东大会无否决议案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2016年9月13日（星期二）下午1：30在北京市海淀区花园路 16号公司会议室召开。本次股东大会网络投票时间为2016年9月12日-2016年9月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 9月 13日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月12日15：00至2016年9月13日15：00的任意时间。
（二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共23人，代表公司有表决权的股份 84,702,224股，占公司有表决权股份总数的52.9389%，具体如下表所示：
|||
|-|-|
|现场出席会议的股东和代理人人数|4|
|所持有表决权的股份总数（股）|73,802,152|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|46.1263%|

|||
|-|-|
|通过网络投票出席会议股东人数|19|
|所持有表决权的股份总数（股）|10,900,072|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|6.8125%|

（三）本次股东大会由董事会召集，董事长吴宏亮主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定。
（四）出席本次股东大会的有公司董事长、总经理吴宏亮先生，公司董事、副总经理李钊先生，公司董事、副总经理郑敏鹏先生，独立董事王京阳先生，公司董事会秘书、副总经理李兰天先生，公司监事会主席张敬女士，公司监事付波兰女士，公司监事郁晖先生。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）议案表决结果
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案|票数||||是否通过|
|||同意|反对|弃权|回避||
|1|《关于前次募集资金使用情况的报告》|84,654,624（99.9438%）|1,800（0.0021%）|45,800（0.0541%）|0|有效表决权股份总数的2/3以上通过|
|2|《2016年半年度资本公积转增股本预案》|84,671,224（99.9634%）|1,000（0.0012%）|30,000（0.0354%）|0|有效表决权股份总数的2/3以上通过|

以上议案均以特别决议表决通过。
（二）中小投资者投票情况
本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股份的股东。中小股东及股东代表共20人（代表 20位股东），代表公司有表决权的股份 4,840,156股，占公司有表决权股份总数的3.0251%。中小投资者投票具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|票数|||
|||同意(1)|反对|弃权|
|1|《关于前次募集资金使用情况的报告》|4,792,556（99.0166%）|1,800（0.0372%）|45,800（0.9463%）|
|2|《2016年半年度资本公积转增股本预案》|4,809,156（99.3595%）|1,000（0.0207%）|30,000（0.6198%）|

(1)同意比例=中小投资者赞成票数/出席股东大会有表决权的中小投资者股份总数。
关于本次股东大会议案的详细内容，请参见公司分别于2016年8月26日、2016年9月6日于巨潮资讯网登载的《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》、《关于召开2016年第五次临时股东大会的提示性公告》等。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所李达律师、董宇律师见证，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《浙江唐德影视股份有限公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江唐德影视股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于浙江唐德影视股份有限公司2016年第五
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会二〇一六年九月十三日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2017-025
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2、预计的业绩：亏损■扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|140万元 -- 180 万元|-860万元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告中本期财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司经营情况稳定。2017年第一季度预计归属于上市公司股东的净利润较去年同期扭亏为盈，主要原因是公司前期业务布局持续贡献业绩增量，销售收入增加，尤其是高空作业车产品去年结转至本报告期执行的订单同比较多，对本报告期业绩贡献较大；
2、本报告期计提股权激励费用约294万元，上年同期计提653万元，股权激励费用计提后对公司当期净利润产生较大影响；
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。
公司将在2017年第一季度季度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一七年四月六日
蓝盾信息安全技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告
大华核字[2016]004051号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
蓝盾信息安全技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
（截止 2016年6月29日）
目 录 页次一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 1-2
证报告
二、 蓝盾信息安全技术股份有限公司以自筹资金
1-2
预先投入募集资金投资项目的专项说明
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告
大华核字[2016]004051号蓝盾信息安全技术股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称蓝盾股份）编制的截止2016年6月29日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
一、董事会的责任
按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定编制专项说明是蓝盾股份董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内部控制，
以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，蓝盾股份编制的截止 2016年 6月 29日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了蓝盾股份截止 2016年 6月 29日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供蓝盾股份用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：蓝盾信息安全技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
张晓辉中国·北京 中国注册会计师：
吴朝辉二〇一六年九月二十日
蓝盾信息安全技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准蓝盾信息安全技术股份有限公司向中经汇通有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]616号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向西部利得基金管理有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司、汇添富基金管理股份有限公司及财通基金管理有限公司四家投资者非公开发行人民币普通股84,355,828股,发行价格为每股13.04元。截至2016年6月29日，公司实际已非公开发行人民币普通股84,355,828股，募集资金总额1,099,999,997.12元。扣除广发证券股份有限公司承销费用、保荐费用等各项发行费用 33,920,000.00元后的募集资金为人民币 1,066,079,997.12元，已由广发证券股份有限责任公司于2016年6月29日存入公司开立在江西银行广州越秀支行账号为 020900131400035的人民币账户。上述资金到位情况业经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“CHW证验字[2016]第 0050号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、承诺募集资金投资项目的情况
公司《蓝盾信息安全技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》披露的向特定投资者非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额承诺募集资金投资额 项目备案或核准文件 1 支付本次交易的现金对价 16,500.00 16,500.00
2 支付本次交易的中介机构费用 3,500.00 3,500.00
3 上市公司区域运营中心 20,000.00 20,000.00
已获证监会批准，证监 4 上市公司信息安全产业园 15,000.00 15,000.00
许可[2016]616号。
5 补充上市公司流动资金 30,000.00 30,000.00
6 补充标的公司流动资金 15,000.00 15,000.00
7 偿还上市公司银行贷款 10,000.0 10,000.0
合计 110,000.00 110,000.00
专项说明第1页
在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额超出项目所需资金，超出部分公司将用于补充流动资金；若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，不足部分公司将通过自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
蓝盾信息安全技术股份有限公司向特定投资者非公开发行股票募集配套资金事宜已经蓝盾信息安全技术股份有限公司2015年7月13日召开的第二届董事会第二十九次（临时）会议、2015年7月17日召开的第二届董事会第三十次（临时）会议、2015年9月8日召开的第三届董事会第三次（临时）会议及2015年9月23日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过，并于 2016年 4月经中国证监会核准。部分募集资金投资项目在募集资金到位之前已由蓝盾信息安全技术股份有限公司利用自筹资金先行投入。
截至2016年6月29日，自筹资金实际投资额17,157,173.62元，拟置换金额10,224,483.41元，具体情况如下：
金额单位：元
已预先
序号 募投项目名称 拟置换金额
投入资金
1 上市公司信息安全产业园 9,613,001.29 9,613,001.29 2 支付本次交易的中介机构费用 7,544,172.33 611,482.12合计 17,157,173.62 10,224,483.41四、向特定投资者非公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的说明与管理层说明比较
将向特定投资者非公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的说明与蓝盾信息安全技术股份有限公司管理层《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》的内容逐项对照，两者相符。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（盖章）
法定代表人：柯宗贵
主管会计工作负责人：魏树华
会计机构负责人：景丽
2016年9月20日
专项说明第2页
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2018-109天津长荣科技集团股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降√基本持平
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：20%—30%|盈利：7,336.19万元|
||盈利：8,803.43 万元—9,537.05万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
与上年同期相比,公司业绩上升的主要原因如下：
1、公司坚持“主业引领、多轴协同”的发展战略，立足装备制造，本年上半年装备业务销售收入及利润较上年同期均实现较大增长。主要原因如下：一是本年上半年国内下游包装印刷行业继续保持增长，带动了印刷设备市场需求增长。二是公司通过持续加大研发投入、海外技术并购等手段增强自身研发实力，消化吸收德国海德堡、意大利赛鲁迪先进技术的同时不断开发新产品，研发成果逐步转化为销售收入，公司自主开发的数码印刷设备销售在上半年实现突破，内生增长动力足。三是由海德堡全球代理的“长荣”品牌产品，经过几年的技术、质量、服务的综合积累和考验，逐步得到海外市场认可，上半年海外销售收入稳步上升。
2、包装印刷业务在行业不利影响因素去年已得到释放后，公司加大新产品
和市场的开发力度，业绩得到迅速恢复，子公司深圳市力群印务有限公司上半年
销售收入及利润较去年同期实现大幅增长，净利润较去年同期预计增长150%。
3、云印刷业务拓展稳步推进，上半年销售收入较去年同期实现明显增长。
四、其他相关说明
2018年上半年非经常性损益预计为 383万元，上年同期非经常性损益为 4,145.92万元，本年上半年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润相比去年同期预计增长163.94%-186.94%。
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据公司将在 2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会2018年7月12日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2014—047兰州海默科技股份有限公司
四届董事会三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州海默科技股份有限公司四届董事会第三十一次会议于 2014年 6月 23日采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 6月 13日以电子邮件及专人送达方式通知全体董事。会议应表决董事 7人，实际表决 7人。公司监事和高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定，会议由董事长窦剑文先生主持。
会议以记名投票方式审议并通过了如下议案：
一、《关于对控股子公司提供财务资助的议案》
同意公司为控股子公司兰州城临石油钻采设备有限公司提供 1,000万元的财务资助。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见2014年6月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于对控股子公司提供财务资助的公告》。
二、《关于将募集资金专户剩余利息永久性补充流动资金的议案》同意公司将募集资金专户剩余利息 311.03万元永久性补充流动资金。该议案需提交股东大会审议通过后实施。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见2014年6月24日在中国证监会指定创业板信息披
露网站披露的《关于将募集资金专户剩余利息永久性补充流动资金的公告》。
三、《关于全资子公司以融资租赁方式购置连续油管设备开展连续油管作业服务的议案》
同意全资子公司陕西海默油田服务有限公司以融资租赁方式购置连续油管设备并开展连续油管作业服务。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、《关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》
被担保对象为公司全资子公司，目前经营状况良好、拥有一定规模的优良资产，本次担保是为扶持其拓展业务领域、增强盈利能力的需要，为其提供担保的风险可控。公司董事会同意为陕西海默油田服务有限公司向山东科瑞融资租赁有限公司租赁融资 1,598万元提供连带责任保证，担保期限五年。
董事会授权公司管理层协同海默油服具体负责与科瑞租赁和山东科瑞签订相关融资租赁合同及担保协议。具体条款以公司及海默油服与相关方签订的融资租赁合同和担保协议为准。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见2014年6月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的公告》。
五、《关于全资子公司购买油气区块的议案》
同意全资子公司海默石油天然气有限责任公司（HAIMO OIL& GASLLC）购买 DMK Oil& Gas, LLC公司拥有的位于美国德克萨斯州 Permian盆地 Howard县净面积为 5,712.56英亩（约合 23.1平方公里）的油气区块租约100%的工作权益。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
六、《关于召集 2014年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会同意召集 2014年第三次临时股东大会审议《关于将募集资金专户剩余利息永久性补充流动资金的议案》，本次股东大会会议时间另行通知。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司
董事会
2014年 6月 23日
证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2019-003江苏华昌化工股份有限公司
关于原料结构调整技术改造项目二期投产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”)原料结构调整技术改造项目二期开车成功，现将有关情况公告如下。
一、项目情况
原料结构调整技术改造项目二期是利用水煤浆加压气化技术，生产合成气（氢气、一氧化碳），装置合成气生产能力110000立方/小时。项目投产后，能从产业链源头上实现节能降耗、降本减排的目标，符合国家节能减排及环保等政策的发展方向。
1月9日，项目开车成功打通了全部生产流程，整个生产装置已经处在稳定运行状态，各项指标均达到设计要求。
二、其他
项目投产时间与原计划预计有所延后。项目投产到最优化运行需要一个过程，对项目固有风险，敬请投资者关注。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司董事会
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2014-009上海新阳半导体材料股份有限公司
2013年度业绩快报公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度(％)|
|项目||本报告期||上年同期|||
|营业总收入|204,623,424.06||143,346,256.11||42.75%||
|营业利润|30,356,962.61||23,809,773.87||27.50%||
|利润总额|49,490,458.95||44,005,891.71||12.46%||
|归属于上市公司股东的净利润|43,009,183.17||39,784,056.98||8.11%||
|基本每股收益（元）|0.47||0.47||0%||
|加权平均净资产收益率|8.82%||10.88%||-2.06%||
|||||||增减变动幅度(％)|
|||本报告期末||本报告期初|||
|总 资 产|940,727,327.10||433,036,953.23||117.24%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|794,263,050.66||375,827,587.57||111.34%||
|股 本|113,800,000.00||85,180,000.00||33.60%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|6.9795||4.4122||58.19%||
|（元）|||||||

注：以上数据是以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2013年，公司围绕主营业务稳定发展，巩固传统产品优势，开拓新产品市场。
此外，公司通过并购重组、投资合作等手段拓展产品应用领域，进入新的市场，
使公司营业规模进一步扩大，为盈利能力的较快提升打下基础。
1、本报告期，公司实现营业总收入20,462.34万元，较上年同期上升42.75%。
主要原因为公司于2013年9月30日并购重组江苏考普乐新材料有限公司,考普乐第四季度实现营业收入5,948.64万元并入母公司所致。
2、本报告期，公司合并考普乐第四季度净利润后，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长8.11%。合并前，母公司实现的净利润比上年同期下降19.93%，主要为本年度发生并购重组费用、承担国家02重大专项投入的自筹研发费用增加、所得税税率变化、募投项目运行成本上升等原因所导致。
3、本报告期，由于公司以发行股份购买资产方式收购江苏考普乐新材料有限公司，发行新股2862万股，导致公司总资产比去年同期增长117.24%，归属于上市公司股东的所有者权益比去年同期增长111.34%、股本比去年同期增长33.60%、归属于上市公司股东的每股净资产比去年同期增长58.19%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告公告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
无。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2.深交所要求的其他文件。
上海新阳半导体材料股份有限公司
董事会
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2018-005武汉高德红外股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于 2018年 1月 25日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2018年 1月30日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
1、7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于部分募投项目延长实施期限的议案》。
具体内容详见2018年1月31日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于部分募投项目延长实施期限及变更实施地点的公告》。（公告编号：2018-007）独立董事对该事项发表了独立意见，详见公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
保荐机构广发证券股份有限公司对该事项进行了核查并发表核查意见，详见公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司关于武汉高德红外股份有限公司部分募投项目延长实施期限及变更实施地点的核查意见》。
2、7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。
具体内容详见2018年1月31日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关
于部分募投项目延长实施期限及变更实施地点的公告》。（公告编号：2018-007）独立董事对该事项发表了独立意见，详见公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
保荐机构广发证券股份有限公司对该事项进行了核查并发表核查意见，详见公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司关于武汉高德红外股份有限公司部分募投项目延长实施期限及变更实施地点的核查意见》。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇一八年一月三十日
深圳赫美集团股份有限公司 关于控股股东办理股权解除质押及再质押的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2017-146
深圳赫美集团股份有限公司
关于控股股东办理股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东汉桥机器厂有限公司（以下简称“汉桥机器厂”）办理股权解除质押及再质押的通知，具体情况如下：
一、控股股东股权解除质押及再质押的基本情况
1、控股股东股权本次解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占公司总股本比例|本次解除质押占其所持股份比例|
|汉桥机器厂|是|1,912万股|2016年11月29日|2017年11月30日|国投泰康信托有限公司|6.16%|12.50%|

2、控股股东股权本次质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占公司总股本比例|本次质押占其所持股份比例|用途|
|汉桥机器厂|是|1,268万股|2017年12月4日|2018年12月3日|国民信托有限公司|4.08%|8.29%|融资|

深圳赫美集团股份有限公司 关于控股股东办理股权解除质押及再质押的公告3、控股股东股权累计质押情况
截止目前，汉桥机器厂持有本公司153,000,000股，占本公司总股本比例
49.28%；已质押股份数为112,590,000股，占公司总股本比例36.26%。其中
14,350,000股质押给国投泰康信托有限公司，20,710,000股质押给吉林省信托有限责任公司，23,000,000股质押给华鑫国际信托有限公司，30,460,000股质押给万向信托有限公司，11,390,000股质押给上海财浪投资管理有限公司,
12,680,000股质押给国民信托有限公司。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押证明。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董 事 会
二〇一七年十二月六日
星辉互动娱乐股份有限公司监事会
关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的意见
根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具《2018年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下：
公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
综上所述，公司监事会认为，公司董事会《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
星辉互动娱乐股份有限公司
监事会
二〇一九年四月二十四日
万科企业股份有限公司
关于变更公司总裁、首席执行官的公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：2018-012
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
依照《公司法》和《公司章程》等有关规定，经第十八届董事会第六次会议审议通过，万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）董事会决定聘任祝九胜为公司总裁、首席执行官，任期自董事会审议通过之日起至第十八届董事会任期届满止。董事会主席郁亮不再兼任公司总裁、首席执行官。
附件：祝九胜简历
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一八年二月一日
祝九胜，1969年出生，1993年获得中南财经大学（现中南财经政法大学）经济学硕士学位，2003年获得中南财经政法大学经济学博士学位。1993年至2012年祝九胜在中国建设银行股份有限公司（601939.SH/0939.HK)深圳市分行工作，历任福田支行副行长（主持工作）、分行信贷部总经理、公司部总经理、分行副行长等；2012年加入万科，2012年至
2015年担任公司高级副总裁，2014年至今担任万科全资附属企业深圳市万科财务顾问有限公司董事长，2016年至2018年1月担任万科合营企业深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司董事长兼总经理。
祝九胜目前兼任万科投资的徽商银行股份有限公司（3698.HK）非执行董事和绿景（中
国）地产投资有限公司（0095.HK）独立非执行董事，以及深圳市康达尔（集团）股份有限公司（000048.SZ）董事。
祝九胜未持有公司股份；与公司、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
祝九胜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不存在《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发【2016】33号）、《关于对财政性资金管理使用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金【2016】2641号)等中列明的失信情形。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，祝九胜不属于“失信被执行人”。