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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2014-020江苏金智科技股份有限公司
关于举行 2013年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年3月28日（星期五）下午15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行 2013年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告会的人员有：公司董事长徐兵先生，董事、总经理冯伟江先生，独立董事李永盛先生，执行副总经理、财务负责人张浩先生，董事会秘书、副总经理李剑先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会
2014年 3月25日
证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2014-050杭州新世纪信息技术股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东乔文东先生（持有本公司股份11,602,452股，占公司总股本的10.84%）的通知，乔文东将其所持有的本公司无限售流通股2,900,613股股份（占本公司股份总额的2.71%），质押给金元证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。相关质押登记手续已在金元证券股份有限公司办理完毕，初始交易日分别为 2014年 5月8日、2014年5月 12日、2014年5月 14日和 2014年5月 16日，购回交易日分别为 2015年 5月 8日、2015年 5月 12日、2015年 5月 14日和 2015年5月15日。
待购回期间，标的股份对应的出席股东大会、提案、表决权等股东权利仍由原股东乔文东先生行使。
截至目前，乔文东先生持有本公司股份 11,602,452股，占公司股份总额的10.84%，其中已质押股份数额为 11,250,613股，占公司股份总额的10.51%。
特此公告。
杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会2014年5月19日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2018-060
福建元力活性炭股份有限公司
关于第二期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划所持股票已出售完毕并终止，具体情况如下：
一、员工持股计划基本情况
2016年10月31日，公司召开2016年第六次临时股东大会审议通过了《福建元力活性炭股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要等相关议案，同意实施第二期员工持股计划。本次员工持股计划委托兴证证券资产管理有限公司设立“鑫众-元力2号定向资产管理计划”进行管理。详见公司于2016年10月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《第二期员工持股计划（草案）》及摘要。
2016年12月1日至2016年12月14日，鑫众-元力2号定向资产管理计划通过二级市场购买方式共买入元力股份股票1,599,976股（占公司总股本1.1765%），公司第二期员工持股计划股票购买完毕。详见公司于2016年12月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于第二期员工持股计划股票购买完毕的公告》。
2017年5月16日，公司实施2016年度利润分配方案，以资本公积向全体股东每10股转增8股。该利润分配方案实施后第二期员工持股计划持有公司股票为2,879,957股，仍占公司总股本1.1765%。
的《关于第二期员工持股计划锁定期满的提示公告》。
2018年6月6日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于第二期员工持股计划存续期满的提示公告》。
二、员工持股计划所持股票出售完毕
截至本公告日，公司第二期员工持股计划通过鑫众-元力2号定向资产管理计划所持的公司股票共计2,879,957股已全部出售完毕。
三、员工持股计划终止
因本次员工持股计划所持公司股票出售完毕，根据《福建元力活性炭股份有限公司第二期员工持股计划》的有关规定，本次员工持股计划终止，后续将进行资产清算、分配工作。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一八年十二月八日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2019-037深圳市聚飞光电股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日--2019年6月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：60% --90%|盈利：8,273.57万元|
||盈利：13,237.71万元---15,719.78万元||

二、业绩变动原因说明
报告期内，公司产品产销两旺，主营业务保持稳定增长。
三、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的预计数据，未经过审计机构审计。
2、预计 2019年半年度非经常性损益 1,800万元，对当期净利润有一定影响。
3、2019年半年度的具体数据将在公司 2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
中海网络科技股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
经中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议，公司董事会同意聘任吴琦女士为公司总会计师。现根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，特对上述聘任高级管理人员的事项发表如下独立意见：
经了解上述高管的教育背景、工作经历和专业能力，我们认为：上述高管已取得相关资格，具备担任上市公司董事会秘书的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。未发现有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
其聘任和提名审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意聘任吴琦女士为公司总会计师。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中海网络科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
张河涛
王清华
钱志昂
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司独立董事
关于出售资产暨关联交易事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《上市公司治理准则》、《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公
司章程》等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，作为公司独立董
事，本着对全体股东和公司负责的原则，我们已经事前从公司获得并审阅了公
司董事会提供的《关于出售汽车部件资产暨关联交易的议案》，现发表独立意
见如下：
本次关联交易事项严格遵守关联董事回避制度，履行了法定程序，符合
《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规、规范
性文件的规定。公司聘请的评估机构具有证券从业资格，其选聘程序合规，交
易价格以评估机构出具的评估报告确定的评估值为定价参考依据，并且综合考
虑芜湖顺荣汽车部件有限公司（以下简称“汽车部件公司”）所处的行业情
况、汽车部件公司自身的财务和经营状况、市场环境因素、招拍挂两次流拍及
前次挂牌调价等情况后，由双方协商确定。交易价格定价方式合理、公允，不
存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意公司本次
的关联交易事项。
独立董事：倪宁、朱宁、尹斌、陈建林二〇一八年九月二十日
证券代码：000862 证券简称：银星能源公告编号：2017-055宁夏银星能源股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司证券（股票简称：银星能源，股票代码：000862）自 2017年 3月 13日起开始停牌。公司原预计在累计不超过 3个月的时间内，即在 2017年 6月 12日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。现公司预计在上述期限内无法披露重组方案，经公司董事会审议，将在 2017年 6月 9日召开 2017年第二次临时股东大会审议继续停牌事项，停牌时间自停牌首日起累计停牌时间不超过 6个月。
截止本公告披露之日，公司重大资产重组标的新增中国铝业公司旗下稀土资产，相关各方正在就稀土资产的范围进行协商，公司还未正式聘请独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构。停牌期间，公司已聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市天健兴业评估有限公司对宁夏银仪风力发电有限责任公司进行了审计和评估，目前拟与本次新增资产一并重新聘
请审计、评估机构开展相关工作。为保证本次重大资产重组的顺利进行，维护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《关于上市公司重大资产重组业务办理指南》的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注重组方案论证的进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次有关事项的进展公告。公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性。敬请广大投资者关注公司的相关公告并注意投资风险。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董事会
2017年 6月 5日
证券代码：002530 公告编号：2016-028江苏丰东热技术股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏丰东热技术股份有限公司，2015年年度权益分派方案已获2016年3月29日召开的股东大会审议通过，公司在股东大会审议通过方案后两个月内，完成利润分配及公积金转增股本事宜。公司声明本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。公司2015年年度权益分派方案中未有送红股、未以公积金转增股本，因此本次权益分派实施前后公司股本总额保持不变。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本268,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.300000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.060000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.030000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年4月26日，除权除息日为：2016年4月27日。
证券代码：002530 公告编号：2016-028三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年4月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年4月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****146|大丰市东润投资管理有限公司|
|2|08*****233|东方工程株式会社|
|3|08*****232|和华株式会社|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年4月18日至登记日：2016年4月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：公司证券部
咨询地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号
咨询联系人：房莉莉
咨询电话：0515-83282838 传真电话：0515-83282843
特此公告！
江苏丰东热技术股份有限公司董事会2016年4月19日
证券代码：300149 证券简称：量子生物 公告编号：2018-141
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于公司总部办公地址、网址及联系方式变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为适应公司经营管理及集团化发展需要，量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）将总部办公地址自广东省江门市高新区高新西路133号迁至广东省广州市越秀区东风中路268号交易广场28楼，同时对公司网址及联系方式做相应变更。公司总部新办公地址、网址及联系方式如下：
办公地址：广东省广州市越秀区东风中路268号交易广场28楼
公司网址：http:// www.quantumbio.net.cn
投资者咨询电话：020-66811798
传真：0750-3869666
邮箱：boardsecretary@quantumbio.net.cn
邮编：510031
以上新办公地址、网址及联系方式自本公告发布之日起正式启用，公司注册地址信息不变，仍为江门市高新区高新西路133号。敬请广大投资者注意。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
广州迪森热能技术股份有限公司
2014年度监事薪酬方案
为进一步完善广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，充分调动公司监事的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合本公司的实际情况，制定本方案。
一、适用本方案的人员包括：公司监事。
二、公司薪酬方案遵循以下原则：
1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
2、体现责权利对等的原则，薪酬与岗位重要性、工作量、承担责任相符；
3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
4、体现激励与约束并重原则，薪酬应与公司当年度公司经营业绩挂钩。
三、监事的薪酬标准：
（一）在公司担任除监事以外的职务并领取薪酬的监事，薪酬按照职务与岗位责任等级确定。
（二）在股东单位任职的监事领取监事津贴每年人民币4万元（税前）。
四、下列各项费用从薪酬中直接扣除：
（一）薪酬收入的个人所得税。
（二）社会保险按比例由个人支付的部分。
（三）住房公积金按比例由个人支付的部分。
五、公司监事的养老保险、大病医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险及住房公积金按国家有关规定办理。
六、本方案由公司监事会审议通过后，提交股东大会审议。
广州迪森热能技术股份有限公司 2014年4月
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2015-080汉鼎信息科技股份有限公司
关于公司章程完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月5日召开了公司2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》，对公司章程第四十四条、第七十八条、第八十条、第九十九条、第一百四十四
条第（七）项、第一百五十五条、第一百七十条做了相关修订，《公司章程修订对照表》及《公司章程》（2015年5月修订）具体内容详见披露在中国证监会指定创业板信息披露网站。
近日，公司已将新修订的公司章程修正案在浙江省工商行政管理局完成了备案工作。
特此公告。
汉鼎信息科技股份有限公司董事会二〇一五年七月三日
证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2019-047金雷科技股份公司
关于变更审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于2019年8月15日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更审计部负责人的议案》，现将相关情况公告如下：
公司原审计部负责人闫家华女士因工作调整，不再担任公司审计部负责人职务，辞任前述职务后将在公司继续担任其他职务。公司对闫家华女士在担任公司审计部负责人期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意聘任贾静静女士为公司审计部负责人，负责公司审计工作，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
贾静静女士简历详见附件。
特此公告。
金雷科技股份公司董事会
附件：
贾静静女士简历：
贾静静，女，1986年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年6月至2015年5月任职于公司财务部，2015年5月至今任职于公司审计部。
贾静静女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2017-076烟台东诚药业集团股份有限公司
关于支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟筹划资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东诚药业、证券代码：002675）已于2017年1月3日（星期二）开市起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-001）。由于本次筹划的重大事项涉及公司通过发行股份和支付现金的方式收购目标公司的股权，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 1月17日（星期二）开市起继续停牌，并发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-007）。为保障本次发行股份购买资产的顺利进行，维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月6日开市起继续停牌，并披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-009）。
2017年3月3日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》，并于 2017年 3月 6日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-017）。2017年3月15日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2017年3月16日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨召开股东大会审议延期复牌的公告》（公告编号：2017-031）。
公司于2017年3月31日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司股票自 2017年 4月 5日起继续停牌不超过 3个月，累计停牌时间自停牌首日起累计不超过 6
个月，即在2017年7月3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），并根据深圳证券交易所的相关规定及时复牌。公司于 2017年 4月 5日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-043）。停牌期间，根据相关事项进展情况，已按照相关规定每五个交易日披露一次《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》。上述具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2017年6月29日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《烟台东诚药业集团股份有限公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关的议案，具体内容详见 2017年 6月30日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《烟台东诚药业集团股份有限公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关公告。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》文件的相关要求，公司在直通车披露预案后，深圳证券交易所将对公司本次支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关文件进行事后审核，2017年7月6日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对烟台东诚药业集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第39号）（以下简称“重组问询函”），要求公司于2017年7月14日前对重组问询函所关注的相关问题进行书面回复并对外披露。公司收到重组问询函后，立即会同中介机构就重组问询函所列预案阶段需完善的问题进行了逐项落实。目前，公司及中介机构正对重组问询函所关注问题的进行逐项落实并作书面回复说明工作。公司股票自 2017年 7月14日开市起将继续停牌，待公司完成对重组问询函所关注问题的书面回复后，公司将及时履行信息披露义务并按照相关规定申请股票复牌。
公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项进展公告。
公司本次交易支付现金购买资产无需获得中国证监会的核准，截至本公告披
露日，现金购买尚未完成。针对上述尚未完成的程序，公司正按照工作计划按时推进。由于支付现金购买不以发行股份购买资产是否成功为前提，因此支付现金购买交易履行的程序不会影响发行股份购买资产交易。《烟台东诚药业集团股份有限公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》已由公司董事会审议通过，尚需在本次交易标的资产的审计评估结果出具后，由公司再次召开董事会审议通过、公司股东大会批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及何时最终取得核准均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2017年7月14日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2018-116
迪瑞医疗科技股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由中华人民共和国国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》，具体情况如下：
证书号：第3173825号
发明名称：一种移液装置及移液方法
发明人：冯春凯；郜晓溪；唐国超；胡丽丽
专利号：ZL201610857829.2
专利申请日：2016年09月28日
专利权人:迪瑞医疗科技股份有限公司
授权公告日:2018年12月07日
授权公告号：CN106423324B
专利权期限:二十年（自申请日起算）
上述专利为公司自主研发，已应用于公司化学发光产品线中。上述发明专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于发挥公司自主知识产权技术优势，完善知识产权保护体系，从而增强公司核心竞争力。
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2018年12月 26日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201808-87华平信息技术股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）自2018年4月27日至今，累计收到各项政府补助资金415.27万元，具体情况如下：
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||||||||||||||||||||是否与|||
||||||||||||||||||||||是否|
||||获得||提供||||||||||||||公司日|||
||序||||||补助原因||补助金额||到账时||计入||||政府补||||具有|
||||补助||补助||||||||||来源及依据||||常经营|||
||号||||||或项目||（万元）||间||科目||||助类型||||可持|
||||主体||主体||||||||||||||活动相|||
||||||||||||||||||||||续性|
||||||||||||||||||||关|||
|1||华平信息技术股份有限公司||国家税务局||软件产品增值税即征即退款||313.52||2018 年5 月 、2018 年8月||其他收益||根据财税[2011]100号《国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的相关规定“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策”。||与收益相关||是||是||
|2||华平信息技术（ 南昌）有限公司||国家税务局||软件产品增值税即征即退款||86.75||2018 年7月||其他收益||根据财税[2011]100号《国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的相关规定“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策”。||与收益相关||是||是||
|3||华平智慧信息技 术（ 深圳）有限公司||深圳市市场和质量监督管理委员会||专利资助||10.00||2018 年5月||其他收益||根据《深圳市知识产权专项资金管理办法》，子公司华平智慧信息技术（深圳）有限公司收到由深圳市市场和质量监督管理委员会拨付的专利资助款10万元。||与收益相关||是||否||
|4||华平智慧信息技 术（ 深圳）有限公司||深圳市南山区科学技术局||2016年国家高新技术企业认定奖||5.00||2018 年6月||其他收益||根据《深圳市科技研发资金管理办法》、《加强高新技术企业培育的通知》等有关规定，对2016、2017年认定为国家高新技术企业的企业进行奖补，子公司华平智慧信息技术（深圳）有限公司收到由深圳市南山区科技局拨付的2016年国家高新技术企业认定奖5万元。||与收益相关||是||否||
|合计：||||||||415.27||||||||||||||

华平信息技术股份有限公司 公告二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，与收益相关的政府补助415.27万元，计入其他收益科目。
3、补助对上市公司的影响
上述收到的政府补助直接增加公司2018年税前利润总额415.27万元。
4、风险提示和其他说明
上述数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.有关补助的政府批文。
2.收款凭证或资产转移证明。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
广东省广州市天河区珠江新城珠江东路13号高德置地广场E座13楼1301室邮编：510623电话：（86-20）2805-9088传真：（86-20）2805-9099junhegz@junhe.com北京市君合（广州）律师事务所
关于广东宜通世纪科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见
致：广东宜通世纪科技股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2014年 3月26日在广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼大会议室召开的2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等中国（为本法律意见之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及《广东宜通世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《广东宜通世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“公司股东大会议事规则”）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。
本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1.提供予本所文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给
北京总部电话: (86-10) 8519-1300 深圳分所电话: (86-755) 2587-0765大连分所电话: (86-411) 8250-7578 香港分所电话: (852) 2167-0000
传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-755) 2587-0780 传真: (86-411) 8250-7579 传真: (852) 2167-0050
上海分所电话: (86-21) 5298-5488 广州分所电话: (86-20) 2805-9088 海口分所电话: (86-898) 6851-2544 纽约分所电话: (1-212) 703-8702
传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-898) 6851-3514 传真: (1-212) 703-8720
硅谷分所电话: (1-888) 886-8168
传真: (1-888) 808-2168 www.junhe.com
本所的文件都是真实、准确、完整的；
2.提供予本所文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3.提供予本所文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4.所有提供本所的复印件同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5.公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.本次股东大会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于2014年1月18日在巨潮资讯网刊载和公告了《广东宜通世纪科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
2.本次股东大会的现场会议于2014年3月26日上午9:30在广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼大会议室召开，由公司董事长童文伟先生主持。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的召集人、主持人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
根据公司提供的股东名册、出席会议的股东及股东代理人的签名和相关股东的授权委托书等文件，并经本所经办律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及代理人共9名，于股权登记日合计代表股份数为86,724,000股，占公司总股本的49.28%。
除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师列席了本次股东大会。
基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场记名投票的方式进行表决，出席会议的股东及代理人就列入会议通知公告的议案进行了表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办律师进行了计票、监票。
经统计现场投票的表决结果，本次股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
（以下无正文）
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2018-058
关于召开吉林电力股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议决定于2018年7月23日（星期一）召开公司2018年第二次临时股东大会（下称“本次临时股东大会”），关于召开本次临时股东大会的通知已于2018年7月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：/www.cninfo.com.cn）上。本次临时股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2018年第二次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司第七届董事会。2018年7月6日，吉林电力股份有限公司第七届董事会第二十八次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
（三）本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议日期与时间：2018年7月23日（星期一）下午14：00开始
2、网络投票日期与时间：2018年7月22日至2018年7月23日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年7月23日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2018年7月22日下午15：00至2018年7月23日下午15：00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（六）股权登记日：2018年7月17日（星期二）
（七）会议出席对象：
1、在股权登记日—2018年7月17日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
关于公司所属单位与中电投电力工程有限公司签署总承包合同
的议案
与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该
议案的投票权。
三、提案编码
本次股东大会议案提案编码一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏目可|
||||||以投票|
|1.00||提案1（关于公司所属单位与中电投电力工程有限公司签署总承包合同的议案）||√||

四、现场会议登记方法
1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
2、登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司证券部。
3、登记时间：2018年7月19日上午10：30—11：30，下午13：30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。
4、出席会议所需携带资料
（1）自然人股东
自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
（2）法人股东
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。
5、会议联系方式
（1）会务常设联系人
联系人：石岚
联系电话：0431—81150933
传 真：0431—81150997
电子邮箱：jdgf@spic.com.cn
通讯地址：吉林省长春市人民大街9699号
邮政编码：130022
（2）会议费用情况
会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360875，投票简称：吉电投票。
2、填报表决意见。
（1）填报表决意见。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年7月23日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月22日下午15：00，结束时间为2018年7月23日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
六、备查文件
公司第七届董事会第二十八次会议决议
特此公告。
附：吉林电力股份有限公司2018年第二次临时股东大会授权委托书
吉林电力股份有限公司董事会二○一八年七月十七日
吉林电力股份有限公司
2018年第二次临时股东大会授权委托书
吉林电力股份有限公司：
兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于 2018年 7月 23日（星期一）在吉林省长春市人民大街 9699号召开的 2018年第二次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决结果|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|提案1（关于公司所属单位与中电投电力工程有限公司签署总承包合同的议案）|√||||

委托人(法定代表人)签名：
股东账户卡号：
持股数：
授权有效期限为 1天。
受托人姓名：
身份证号码：
（公司盖章）
年 月 日
瑞信方正证券有限责任公司
关于万达信息股份有限公司2018年半年度跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：瑞信方正证券有限责任公司|被保荐公司简称：万达信息|
|保荐代表人姓名：沈睟|联系电话：010-66538684|
|保荐代表人姓名：宋斌|联系电话：010-66538762|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|保荐代表人现场查询1次，每月查询募集资金专户对账单|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5．现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|

|||
|-|-|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司发行可转换公司债券募投项目之“雅安智慧公共安全系统 PPP 项目”建设期为 12个月。该项目原计划在 2018 年 4 月完成项目终验及项目移交。经与公司沟通，该项目在尚未取得募集资金前，公司以自筹资金的方式先予投入，募集资金到位后公司按照原计划逐步进行投入。截至现场检查时，项目已完成机械竣工，具备初期验收条件。同时，受业主配套的部分辅助设施延迟，以及项目验收涉及政府部门流程管理等因素影响，预计本项目将延期至2018年12月31日前完成。上市公司已就上述项目延期事项履行相应审议程序并进行披露。|
|6．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2018年6月12日|
|（3）培训的主要内容|培训的内容主要包括募集资金使用与管理相关规定，控股股东、实际控制人、董监高的减持规则，可转换公司债券业务规则与披露相关规定，以及部分案例等内容。|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|

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|-|-|-|
|1．信息披露|无|不适用|
|2．公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4．控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5．募集资金存放及使用|无|不适用|
|6．关联交易|无|不适用|
|7．对外担保|无|不适用|
|8．收购、出售资产|无|不适用|
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人及其聘请的中介机构能够积极配合保荐工作|不适用|
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|2．公司控股股东、实际控制人关于规范关联交易、避免资金占用的承诺|是|不适用|
|3．公司控股股东、实际控制人关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺|是|不适用|
|4．公司关于利润分配政策的承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1．保荐代表人变更及其理由|原保荐代表人李孝君先生因个人工作变动原因，不能继续担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定，瑞信方正委派宋斌先生接替李孝君先生担任公司持续督导保荐代表人并履行相关职责。上述变更自2018年6月20日起生效。|

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|-|-|
|2．报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3．其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《瑞信方正证券有限责任公司关于万达信息股份有限公司2018年半年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人签名：_____________ _______________
沈睟 宋斌
保荐机构：瑞信方正证券有限责任公司2018年8月30日
深圳明阳电路科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王贵升，作为深圳明阳电路科技股份有限公司第2届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议42次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
王贵升本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王贵升（签署）
日期：2019-01-04
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2015-40芜湖海螺型材科技股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为积极响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，在资本市场出现非理性波动的情况下，芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股股东从切实维护广大投资者权益的角度出发，将积极采取措施维护公司股价稳定，具体措施如下：
1、公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司承诺，2015年12月31日前不减持公司股票。
2、在法律法规允许的范围内，公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司一致行动人芜湖海螺国际大酒店有限公司，计划自2015年7月13日起的未来六个月内，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式以自筹资金择机增持公司股票，合计增持比例不超过公司股本总数的2%，并承诺自本次增持计划实施完成后6个月内不减持。
3、继续完善公司治理，改善公司经营管理，培育公司核心竞争力，扎扎实实做好公司经营发展各项工作，促进公司持续、稳定、健康发展。
地披露公司信息，为广大投资者提供投资决策依据。进一步加强投资者关系管理，通过投资者互动平台、现场调研接待、电话等方式增进交流与互信，让投资者正确、客观地认知公司投资价值。
公司将一如既往诚信经营、规范运作、提升公司核心竞争力，进一步做大做强，持续提高投资者回报，以实际行动维护资本市场稳定。
特此公告
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会二〇一五年七月十一日