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永清环保股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告
的规定》要求，本公司董事会编制了截至2017年9月30日的前次募集资金使用情况报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2015]1655号》文的核准，公司向湖南永清投资集团有限责任公司、湖南永旺置业有限公司、津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、长沙金阳投资管理合伙企业（有限合伙）非公开发行的人民币普通股股票每股面值为人民币1元，发行数量12,742,895股，发行价格为每股人民币25.70元，募集资金总额为人民币32,749.24万元，扣除发行费用人民币 1,340.90万元，募集资金净额为人民币 31,408.34万元，已于2015年7月28日到账。上述募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“天职业字[2015]11820号”《验资报告》。
（二）募集资金的管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求，结合本公司实际情况制定了《永清环保股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2010年度第四次临时股东大会审议通过；本公司 2012年度第二届董事会第七次会议第一次修订。本公司已将深圳
证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了3个银行专项账户，明细如下：华融湘江银行长沙金星路支行81030309000037162账户、民生银行长沙香樟路支行615266661账户、交通银行长沙浏阳支行431612000018150254266账户。
因专户资金使用完毕，截至2017年9月30日，募集资金专用账户均已全部注销。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司已经与各开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2017年9月30日止，本公司募集资金已按规定用途使用完毕，无存储情况。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附件一“前次募集资金使用情况对照表”。
本公司前次募集资金净额为31,408.34万元，加募集资金存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 23.13万元后合计金额为 31,431.47万元；截至2017年9月30日，本公司累计使用金额为31,431.47万元，全部用于永久性补充流动资金，公司募集资金专户已注销。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
无。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
无。
（四）前次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况
无。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
不适用。
四、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信
息披露文件中披露对照情况
本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
附件一：前次募集资金使用情况对照表
永清环保股份有限公司董事会
2018年1月26日
附件一：前次募集资金使用情况对照表
编制单位：永清环保股份有限公司编制日期2017年9月30日金额单位：人民币万元
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|募集资金总额：||32,749.24||已累计使用募集资金总额：|||31,431.47|||
|||||各年度使用募集资金总额：|||31,431.47|||
|变更用途的募集资金总额：||||2017年度||||||
|||||2016年度|||37.92|||
|变更用途的募集资金总额比例：||||2015年度|||31,393.55|||
|投资项目||募集资金投资总额|||2017年9月30日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期或截止日项目完工程度|
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资差额||
|永久补充流动资金|永久补充流动资金||31,408.34|31,431.47||31,408.34|31,431.47|23.13|不适用|
|合 计|||31,408.34|31,431.47||31,408.34|31,431.47|23.13||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||不适用||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||不适用||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||不适用||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||不适用||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||不适用||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||不适用||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||不适用||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向||无||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||无||||||||
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2019-010宁波慈星股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日-2019年3月31日
2．预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降□基本持平
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30% - 50%|净利润：7,768.63万元|
||盈利：3,884.32 万元 –5,438.04万元||

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|二、业绩预告预审计情况|

本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2019年第一季度，公司营业收入较上年同期略有增长，公司归属于上市公司股东净利润较上年同期下降，主要系上年同期公司转让控股子公司苏州鼎纳自动化技术有限公司股权产生约3700万利润所致。报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为600万元左右。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．具体数据以本公司2019年第一季度报告披露的数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
宁波慈星股份有限公司董事会
二〇一九年四月九日
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2019-043江苏捷捷微电子股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190625号），中国证监会依法对公司提交的《江苏捷捷微电子股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在有关问题逐项落实后及时以临时公告的形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将回复材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准后方可实施，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会2019年5月9日
广东道氏技术股份有限公司监事会
关于公司 2017年股票期权激励计划有关事项的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律及法规的要求，作为广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会成员，我们对《广东道氏技术股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《广东道氏技术股份有限公司 2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》以及《广东道氏技术股份有限公司 2017年股票期权激励计划激励对象名单》进行了仔细的阅读与核查，现说明如下：
监事会认为：
《广东道氏技术股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《广东道氏技术股份有限公司 2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2017年股票期权激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心业务人员之间的利益共享与约束机制。
列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。
列入本次股票期权激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》规定的激
励对象条件，符合《广东道氏技术股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象条件，本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；
单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。列入本次股票期权激励计划激励对象名单的人员作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象核查说明。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东道氏技术股份有限公司监事会关于公司 2017年股票期权激励计划有关事项的核查意见》之签署页）
余祖灯 刘键 何祥洪
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2019-48江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
关于变更公司名称暨修改公司《章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过《关于变更公司名称暨修改公司<章程>的议案》。公司拟变更名称事项尚需提交公司股东大会审议，目前公司尚未办理国家市场监督管理部门变更登记手续。
现将具体事项公告如下：
一、公司变更名称的说明
为使公司名称与公司现状和公司战略发展布局匹配，公司拟将名称由“江苏国泰国际集团国贸股份有限公司”变更为“江苏国泰国际集团股份有限公司”（最终以国家市场监督管理部门核准为准）。公司证券简称、证券代码不变，仍为“江苏国泰”、“002091”。本次拟变更公司名称并修改公司《章程》的事项已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，目前尚未办理国家市场监督管理部门变更登记手续。
因公司变更名称，拟对公司《章程》（含章程修正案）的相关条款作如下修改：
公司《章程》第四条原为：
第四条公司注册名称：
中文全称：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
英文全称：Jiangsu Guotai International Group Guomao Co., Ltd.
拟修改为：
第四条公司注册名称：
中文全称：江苏国泰国际集团股份有限公司
英文全称：Jiangsu Guotai International Group Co., Ltd.二、拟变更公司名称原因说明
公司于 2016年完成了重大资产重组事项，发行股份购买了江苏国泰华盛实业有限公司60.00%股权；江苏国泰国华实业有限公司59.83%股权；江苏国泰汉帛贸易有限公司60.00%股权；
江苏国泰亿达实业有限公司60.00%股权；江苏国泰力天实业有限公司51.05%股权；江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司59.82%股权；江苏国泰华博进出口有限公司51.00%股权；江苏国泰国际集团上海进出口有限公司60.00%股权；江苏国泰财务有限公司60.00%股权（重组前，上市公司已经持有江苏国泰财务有限公司20.00%股权）；江苏国泰紫金科技发展有限公司100%股权；江苏国泰慧贸通企业服务有限公司70.00%股权。公司目前名称为“江苏国泰国际集团国贸股份有限公司”，为了使公司名称与公司现状和公司战略发展布局匹配，公司拟变更公司名称，公司证券简称不变更。公司本次拟变更公司名称符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司章程》的相关规定，符合公司股东利益，不存在损害公司和中小股东利
益的情形。
三、独立董事意见
独立董事认为公司本次拟变更公司名称符合公司发展现状及战略规划，系公司发展所需。变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。变更公司名称事项的审议、审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司发展的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意《关于变更公司名称暨修改公司〈章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、其他事项说明
1、公司证券简称、证券代码不变。
2、公司变更名称事项尚需提交公司股东大会审议，目前公司尚未办理国家市场监督管理部门变更登记手续。上述事项存在不确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
二六三网络通信股份有限公司
独立董事对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定和要求，我们作为二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司截至2017年6月30日控股股东及其它关联方占用资金情况和对外担保的情况进行了了解和查验，发表独立意见如下：
1、控股股东及其他关联方占用公司资金的情况
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日，公司控股股东及其他关联方已知悉并严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》对控股股东及其他关联方占用公司资金的各项规定，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情形。
2、公司对外担保情况
经审查，报告期内公司存在对外担保情况。二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 20日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请并购贷款提供担保的议案》，同意公司全资子公司北京二六三企业通信有限公司（以下简称“企业通信”）以其持有的展动科技（北京）有限公司100%股权作为质押，拟向浦发银行黄寺支行申请 1亿元人民币并购贷款,期限为 1年。公司为此次贷款事项提供信用担保。本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。
作为二六三网络通信股份有限公司的独立董事，我们认为：公司认真贯彻执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定。公司不存在控股股东、实际控制人及其附属企业等关联方违规非经营性占用上市公司资金的情况。截止2017年6月30日，公司无逾期担保，也无违规对外担保情况，上述
对外担保情况没有损害公司及全体股东的利益。（以下无正文）
（本页无正文，仅为《二六三网络通信股份有限公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见》之签字页）
独立董事应华江:_________________
独立董事张克:_________________
独立董事金玉丹:_________________
年 月 日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2017-026
长城影视股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 18日，长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件和专人送达等方式发出召开第六届董事会第三次会议的通知。2017年 4月 27日上午10:00，公司在浙江省杭州市文二西路西溪文化创意园公司会议室以现场结合通讯方式召开了第六届董事会第三次会议。会议应参加表决董事8名，实参加表决董事8名，独立董事俞铁成先生由于在国外出差，委托独立董事高凤勇先生代为行使表决权，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长赵锐均先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以投票表决方式通过了以下事项：
一、审议通过《公司 2016年度总经理工作报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《公司 2016年度董事会工作报告》
关于《公司2016年度董事会工作报告》的内容请参见《公司2016年年度报告》之“第三节、公司业务概要”及“第四节、管理层讨论与分析”相关部分。
《公司2016年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《公司 2016年度财务决算报告》
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2016年度，公司实现营业收入1,355,621,551.74元，比上年同期增长36.46%；利润总额350,174,077.63元，比上年同期增长-8.79%；归属于上市公司股东的净利
润256,328,543.25元，比上年同期增长10.52%。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《公司 2016年年度报告及其摘要》
公司 2016年年度报告全文的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《公司 2016年年度报告》，公司 2016年年度报告摘要的具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《公司2016年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《公司 2016年度内部控制评价报告》
独立董事对公司 2016年度内部控制进行了全面核查并发表了独立意见，有关核查意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于公司第六届董事会第三次会议审议事项的独立意见》。
《公司2016年度内部控制评价报告》详见同日刊登于巨潮资讯网的公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》公司董事长、副董事长领取年薪，为人民币税前 30-50万元/年；独立董事领取津贴，为人民币税前 5万元/年；在公司兼任其他职务的董事按照工作岗位领取相应职务薪酬；不兼任公司其他职务的董事领取津贴，为人民币税前3万元/年。监事领取津贴，为人民币税前 3万元/年。高级管理人员领取年薪，为人民币税前15-40万元/年。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意公司 2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准，详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于公司第六届董事会第三次会议审议事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于 2016年度利润分配的预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2016年度实现净利润-26,328,751.02元，加年初未分配利润 81,742,526.43元，可供股东分配的利润为55,413,775.41元。
公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数（当前股本525,429,878），以母公司可分配利润向全体股东每10股分配现金股利0.52元（含税），共派发现金27,322,353.60元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不送红股，不以资本公积转增股本。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
根据国家法律、法规以及《公司章程》的规定，同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，聘期一年。
同意提请股东大会授权公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计报酬事宜。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《关于 2016年度内部控制规则落实自查情况的议案》
公司对 2016年度内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《内部控制规则落实自查表》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
为保障公司及子公司的资金需求，根据2017年度资金预测情况，公司2017年度拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币 15亿元（含）综合授信额度，并根据授信额度办理相关资产的抵押、质押等手续，授信期限为1年。授信期限内，授信额度可循环使用。公司及合并报表范围内的子公司均可使用，具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。
同意提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理上述授信额度及额度内包括但不限于向指定银行等金融机构申请授信、质押、担保、融资及其他与本次授信及融资等相关的事项，并代表公司签署相关法律文件。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》
董事会决定于2017年5月19日下午14:00在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2016年年度股东大会。具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过《公司2017年第一季度报告全文及正文》
公司 2017年第一季度报告全文的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《公司 2017年第一季度报告全文》，公司 2017年第一季度报告正文的具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《公司2017年第一季度报告正文》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十三、备查文件
1、《长城影视股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；
2、《长城影视股份有限公司独立董事关于续聘 2017年度审计机构的事前认可意见》；
3、《长城影视股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第三次会议审议事项的独立意见》。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一七年四月二十七日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2019-053宁波东力股份有限公司
关于第五届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2019年10月21日下午以现场会议的方式召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事为3人，会议由王聪先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2019年第三季度报告全文》及其正文
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》
经认真审核，监事会认为公司本次改聘审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益，同意聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
宁波东力股份有限公司监事会二0一九年十月二十一日
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2016-028广东奥飞动漫文化股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及其一致行动人
股份减持完成的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞动漫”）的控股股东、实际控制人蔡东青先生及其一致行动人蔡晓东先生、李丽卿女士在2016年2月16日至2016年2月18日期间累计减持60,000,000股公司股份，占公司总股本的4.74%。具体内容详见2016年2月20日在巨潮资讯网和证券时报披露的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人股份减持完成暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2016-021）。
根据减持计划，本次减持金额拟根据奥飞动漫运营所需，为公司提供无息借款，以协同上市公司发展。2016年2月29日，蔡东青先生及其一致行动人蔡晓东先生、李丽卿女士将其本次减持所得扣除相关税费后的共计人民币16.32亿元无偿提供借款给公司，该笔资金已经全部到达公司账户。本次借款无利息、无还款期限等附加条件，直至公司自有营运资金充足时再逐步归还。
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一六年二月二十九日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2016-043号广州海格通信集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划发行股份购买资产及配套募集资金事宜，涉及资产包括控股子公司广东怡创科技股份有限公司和陕西海通天线有限责任公司少数股东股权等标的公司股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海格通信，证券代码：002465）于2016年6月13日（星期一）上午开市起停牌。
公司分别于2016年6月13日、2016年6月20日和2016年6月27日在巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》上披露了《关于发行股份购买资产及配套募集资金停牌公告》、《关于筹划发行股份购买资产及配套募集资金进展公告》。
截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，目前正在抓紧对筹划发行股份购买资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产及配套募集资金的相关议案。
为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，公司将每五个交易日发布一次筹划发行股份购买资产及配套募集资金事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2016年7月4日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017-017北京安控科技股份有限公司
关于转让控股子公司厦门安控联润科技有限公司股权
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月18日召开的第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于转让控股子公司厦门安控联润科技有限公司股权的议案》，同意将持有的控股子公司厦门安控联润科技有限公司（以下简称“厦门安控”）51%股权协议转让给自然人边洁女士，股权转让价格为人民币51万元。
具体内容详见公司于2016年7月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第三届董事会第四十四次会议决议公告》（公告编号：2016-148）、《关于转让控股子公司厦门安控联润科技有限公司股权的公告》（公告编号：2016-149）。
厦门安控近日完成了工商变更登记手续并取得了厦门市湖里区市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91350203M000191J2J）。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2017-032浙江迪安诊断技术股份有限公司
第二届董事会第八十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 27日9:00，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第八十四次会议。召开本次会议的通知已于2017年4月24日以电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事和监事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事6人，独立董事3人，实际参加表决的董事6人，独立董事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：
一、审议《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》
为提高超募资金使用效率，公司在保证募集资金投资项目建设所需资金的前提下，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，计划使用超募资金及利息余额合计人民币 4,223,541.96元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，以满足公司日常经营的需要，补充流动资金后，公司将注销相关募集资金专户。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
董事会
深圳市新纶科技股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
深圳市新纶科技股份有限公司
2017年度
控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明
亚会A核字（2018）0005号深圳市新纶科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“新纶公司”)2017年度的财务报表，包括 2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2018年2月27日出具了亚会A审字(2018)0008号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：年度报告披露相关事项》规定的控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表格式，新纶公司编制了后附的截至2017年12月31日止新纶公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是新纶公司管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与新纶公司 2017年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对新纶公司实施了 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2017年度新纶公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为新纶公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：新纶公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 王瑜军
中国，北京
广州视源电子科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关文件规定，作为广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，在审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第三届董事会第十六次会议相关事项发表以下事前认可意见：
关于续聘 2019年度审计机构的事前认可意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。经调查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计机构的履职条件及能力，具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，并将本事项提交董事会审议。
广州视源电子科技股份有限公司独立董事林斌、童慧明、张启祥2019年3月17日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2018-020江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于 2018年 3月 21日以电子邮件或电话方式发出。2018年 3月27日上午9:00在公司七楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，由公司董事长季伟先生主持。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。
会议经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于签署<业绩承诺与补偿协议之补充协议>的议案》
董事会同意公司与邵耿东、徐建阳、上海锡绍投资管理中心（有限合伙）签署《业绩承诺与补偿协议之补充协议》。具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于与业绩补偿义务人签署〈业绩承诺与补偿协议之补充协议〉的公告》。
本议案在公司2018年第一次临时股东大会审议通过的授权董事会全权办理本次交易相关事宜的授权范围内，因此无需再行提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十七日
中航三鑫股份有限公司独立董事
关于 2015年度预计发生日常关联交易补充增加额度
的事前认可函
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议将审议《关于2015年度预计发生日常关联交易补充增加额度的议案》，有关会议资料已于会前提交公司独立董事。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定和中航三鑫股份有限公司《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，我们审阅了公司董事会提供的所有相关会议资料，并基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：
我们审阅了公司近日提交的《关于 2015年度预计发生日常关联交易补充增加额度的议案》及相关材料，并了解了交易涉及对象的关联关系，并对照相关法律、法规进行了认真审查。我们认为此次补充增加的关联交易额度是公司日常经营的实际需求，关联交易定价依据公平、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东，尤其是中小股东利益的情形，交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。我们同意将该议案提交董事会审议。
（以下无正文）
独立董事签名：张佰恒王成义陈日华
二〇一五年七月十六日
证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2019-041山东鲁阳节能材料股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2019年10月 12日以电子邮件或当面送达的方式通知全体董事，并于2019年 10月22日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开。会议由董事长鹿成滨先生主持，应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，其中鹿晓琨董事、John Charles Dandolph Iv董事、Anthony B. Greene董事、Brian Eldon Walker董事、沈佳云独立董事、姜丽勇独立董事、王铁独立董事以电话会议的方式参加会议，监事会成员及部分高管人员列席了会议，会议以投票方式表决,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会董事认真审议，以投票表决的方式通过以下两项议案:
一、审议《关于调整董事会专门委员会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会下设专门委员会人员调整如下：
（1）战略委员会：由5人组成，主任委员（召集人）：董事长鹿成滨；委员：董事John Charles DandolphIv、董事Brian EldonWalker、董事鹿超、独立董事姜丽勇。
（2）审计委员会：由3人组成，主任委员（召集人）：独立董事沈佳云；委员：独立董事姜丽勇、董事Anthony B.Greene。
（3）提名委员会：由3人组成，主任委员（召集人）：独立董事姜丽勇；委员：独立董事王铁、董事鹿晓琨。
（4）薪酬与考核委员会：由3人组成，主任委员（召集人）：独立董事王铁；委员：独立董事沈佳云、董事Brian EldonWalker。
二、审议《公司2019年三季度报告》
表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。
《公司 2019年三季度报告全文》（公告编号：2019-042）、《公司 2019年三季度报告正文》（公告编号：2019-043）于 2019年 10月 24日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2019年三季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》，供投资者查阅。
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会二0一九年十月二十四日
证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2015-051
连云港如意集团股份有限公司第七届董事会
2015年度第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
连云港如意集团股份有限公司第七届董事会2015年度第七次会议于2015年6月23日以传真方式召开（会议通知于2015年6月19日以邮件方式发出），应到董事11名，实到董事11名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论，对相关议案表决如下：公司以闲置自有资金 2340万元，向宁波东海银行股份有限公司购买保本保收益的银行理财产品，预期年回报率5%，期限1年（详见本公司于2015年6月 24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的购买银行理财产品的关联交易公告）。
本次交易对方系本公司控股股东中国远大集团有限责任公司的关联企业，构成关联交易，因此本项议案关联董事秦兆平先生、彭亮先生、白新华女士、戴广宇先生回避表决。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本次关联交易在事前已经公司独立董事事前认可，审议本次关联交易时独立董事亦发表独立意见表示同意。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二○一五年六月二十四日
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2017-044深圳市机场股份有限公司
第七届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届监事会第一次临时会议于2017年9月27日以通讯表决的方式召开。
会议通知方式为提前五日书面通知，并将本次会议的议案提前五日送达各位监事。
会议应收监事表决票3张，实收3张。吴悦娟、张子胜、严国红监事亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案：
1.关于向深圳市水务（集团）有限公司提供委托贷款的议案。
具体内容请见 2017年 9月 28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外提供委托贷款的公告》。
本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司监事会二〇一七年九月二十七日
深圳市海王生物工程股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
作为深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司前次募集资金使用情况报告、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于签订股权转让补充协议的议案发表如下独立意见：
一、前次募集资金使用情况报告
经核查，公司前次募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。
二、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序均符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司有关使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
三、关于签订股权转让补充协议的议案
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并在审议本议案时发表了独立意见。为：海王生物本次与海王集团及海王药业签署股权转让补充协议，即《关于无形资产相关事项的协议》及《固定资产与在研项目转让合同》，有利于维护海王生物合法权益，确保海王药业股权转让后续工作的有效执行和完成，有利于保持公司在知识产权及医药研发等方面的综合实力及竞争优势，有利于公司的可持续发展及全体股东的利益。
公司第六届董事局第二十六次会议审议本议案的程序合法合规，关联董事均进行了回避表决，审议结果有效。我们对本议案的审议结果表示同意。
特此意见。
独立董事：任克雷、李罗力、吴韬、詹伟哉
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2018-037江苏必康制药股份有限公司
关于控股股东进行股票质押交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年2月27日接到公司控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（以下简称“新沂必康”）通知，获悉新沂必康将其持有的本公司部分股份质押给陈进军先生，用于办理股票质押交易业务，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押情况
1、本次股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新沂必康|是|54,250,000|2018年2月26日|办理解除质押登记之日|陈进军|9.32%|融资|

2、本次股东股份质押的办理情况
2018年2月26日，新沂必康与陈进军先生签署《股票质押合同》，约定将其持有的本公司首发后限售股54,250,000股质押给陈进军先生，用于办理股票质押交易业务，初始交易日为2018年2月26日，质押到期日为办理解除质押登记之日止。
截至目前，上述股票质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。质押期间该部分股权予以冻结不能转让。
3、股东股份累计被质押情况
截至目前，控股股东新沂必康持有本公司股份581,930,826股，占公司总股本
的37.98%。其中已累计质押股份486,774,900股，占其持有的本公司股份总数83.65%，占公司总股本的31.77%。
4、控股股东被质押的股份目前是否存在平仓风险
公司控股股东新沂必康质押的股份目前不存在平仓风险。公司控股股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、股东股份质押对公司重大资产重组所涉业绩承诺的影响
1、股东作出的业绩承诺情况
公司于2015年7月25日召开第三届董事会第十四次会议，并提交2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》，公司与新沂必康、陕西北度新材料科技有限公司（下称“陕西北度”）签署《盈利预测补偿协议》，就公司重大资产重组事宜所涉及标的资产在本次交易完成当年及其后的两个会计年度实现的净利润，新沂必康和陕西北度进行了承诺，就累积实现净利润不足承诺净利润的，新沂必康和陕西北度将向公司进行补偿，并对标的资产的承诺净利润、补偿方式、补偿数量、补偿股份的处理、减值测试补偿等事项作出了约定。
2015年11月14日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于签订<盈利预测补充协议>之补充协议的议案》。同日，公司与新沂必康、陕西北度签署《<盈利预测补偿协议>之补充协议》，将原协议中所约定的，因股份补偿不足的以现金进行补偿的方式，均变更为：因股份补偿不足的，以现金方式在二级市场购买或其他合法途径获得的股份予以补足。2015年11月26日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于签订<盈利预测补偿协议>之补充协议（二）的议案》。同日，公司与新沂必康、陕西北度签署《<盈利预测补充协议>之补充协议（二）》，增加母公司在利润补偿期间对业绩的承诺，母公司承诺的净利润数以陕西必康单体报表的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准，并进一步扣除陕西必康在建的必康医药产业园二期扩建项目所产生的净利润）为准，当年度应补偿金额应按照合并报表口径计算与母公司单体报表计算的承诺数与实现数之间差额较大者为准，其利润补偿方式、补偿数量等内容也增加相应约定。
2、股东质押股份对公司业绩承诺正常履行的影响
鉴于公司已与新沂必康、陕西北度签署了上述盈利预测补偿协议，其中《<盈利预测补偿协议>之补充协议》中明确说明因股份补偿不足，以现金方式在二级市场购买或其他合法途径获得的股份予以补足，因此目前不会对公司业绩承诺的正常履行造成实质性影响。必要时新沂必康可采取提前偿还融资并解除股票质押的方式确保业绩承诺的正常履行。
三、备查文件
1、股票质押合同；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结明细。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日
证券代码： 002309 证券简称：中利科技 公告编号：2015-144
中利科技集团股份有限公司
关于子公司中利腾晖（泰国）光伏科技有限公司投产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年11月8日，中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司中利腾晖光伏科技有限公司（以下简称“中利腾晖”）的全资子公司中利腾晖（泰国）光伏科技有限公司（以下简称“泰国腾晖”）（泰国腾晖的设立情况，详见公告编号：2014-115）一期500兆瓦光伏电池、500兆瓦光伏组件在泰中罗勇工业园区正式投产，成为中国在泰国首家正式投产的规模型、科技型光伏电池及组件工厂。
随着中国“一带一路”的创新发展，公司积极响应国家号召，快速拓展海外业务。此次泰国腾晖的投产有助于公司进一步开拓东南亚及全球光伏业务，实现规模经济效益，并有效规避“双反”。公司光伏产业链将得到进一步优化，光伏业务的综合竞争力将得到进一步提高。
公司将按照相关规定，及时披露上述项目的进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司董事会2015年11月10日
万隆（上海）资产评估有限公司
关于松德智慧装备股份有限公司重大资产重组前发生“业绩变
脸”或重组存在拟置出资产情形相关事项
之专项核査意见
万隆（上海）资产评估有限公司（以下简称“万隆评估”）作为松德智慧装备股份有限公司（以下简称“松德智慧”）本次重大资产重组的评估机构，就中国证监会 2016年 6月 24日发布的《关于上市公司重大资产重组前发生业绩“变脸”或本次重组存在拟置出资产情形的相关问题与解答》（以下简称“《问题与解答》”的要求出具核查意见，具体如下：松德智慧装备股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产不涉及上市公司重大业绩“变脸”或置出资产的评估。
万隆（上海）资产评估有限公司
二○一九年九月三十日
浙江银轮机械股份有限公司
独立董事关于非公开发行股票相关事项的独立意见
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2014年8月28日以现场方式召开，本次会议审议通过了公司非公开发行A股股票相关事宜，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅公司本次非公开发行股票的相关材料，并听取管理层的说明后，基于独立、公正的立场，就公司本次非公开发行股票相关事项发表独立意见如下：
一、关于对非公开发行A股股票有关事项的独立意见
1、本次非公开发行A股股票方案切实可行，符合公司长期发展战略，有利于公司改善自身资本结构，减少财务风险，提高公司的盈利能力和抗风险能力。公司本次非公开发行A股股票方案符合公司和全体股东的利益。
2、本次非公开发行A股股票的定价符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等有关规定。基于上述情况，我们同意公司按照非公开发行股票方案的内容推进相关工作；同意将上述非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议，并经过中国证监会核准后实施。
二、关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
公司本次非公开发行股票的认购对象为宁波正奇投资管理中心（有限合伙）（以下简称“正奇投资”）、上海汽车集团股权投资有限公司、扬州尚颀股权投资基金中心（有限合伙）、万家基金管理有限公司拟设立的“万家基金-恒赢定增5号”资产管理计划（以下简称“恒赢定增5号”）。其中，正奇投资系公司实际控制人徐小敏先生及其子徐铮铮先生共同出资设立，由徐小敏先生担任执行事务合伙人；恒赢定增5号由公司部分董事、监事、高级管理人员出资设立。因此，公司本次非公开发行股票涉及关联交易。
公司董事会在审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行方案涉及关联交易的议案》、《关于公司与本次非公开发行对象签署<附条件生效的股份认购协议书>的议案》等议案时，关联董事均回避表决。
正奇投资、恒赢定增5号参与认购本次非公开发行的股票，体现了公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员对公司发展的支持和信心，有利于公司发展
战略的稳定和延续，促进公司可持续发展；本次非公开发行股票涉及的关联交易的表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定；交易定价方式公平公允；交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明，并不会损害中小股东利益。
独立董事签字：
俞小莉 邵少敏 刘信光
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2015-108
易联众信息技术股份有限公司
关于筹划非公开发行股票继续停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“易联众”或“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：易联众，股票代码：300096）于2015年5月28日开市起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》。2015年6月11日，公司披露了《重大事项继续停牌公告》，公司因正在筹划非公开发行股票事项、控股股东转让部分股权可能导致公司控制权变更事项，公司股票自6月11日起继续停牌。2015年8月27日，公司披露了控股股东转让部分股权可能导致公司控制权变更事项的相关公告。9月11日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票继续停牌的进展公告》，并就本次非公开发行事项披露了《关于深圳证券交易所关注函的回复公告》，公司股票自9月11日起继续停牌。停牌期间，公司根据相关规定，于每五个交易日发布一次重大事项继续停牌的进展公告。
截至本公告日，公司与本次非公开发行股票事项相关的各项工作仍在积极推进中。公司将于2015年9月28日召开2015年第七次临时股东大会，审议经第三届董事会第五次会议审议通过的《关于筹划非公开发行申请继续停牌的议案》，公司预计将不晚于2015年10月27日公告本次非公开发行事项的预案及相关公告并复牌。若该议案未经股东大会审议通过，公司股票将于股东大会次日起复牌；
若该议案经股东大会审议通过，公司股票将于股东大会通过次日起继续停牌。
由于本次非公开发行股票事项尚存在不确定性，为避免引起公司股票价格异常波动，保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年9月25日（星期五）
开市起继续停牌。待本次非公开发行股票事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。
公司将按相关规定，及时公告事项进展，由于该事项存在不确定性，请投资者注意投资风险。公司的信息披露媒体为中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.cn），公司所有重大信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
易联众信息技术股份有限公司董事会
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
独立董事关于公司A股股票期权激励计划（2015年度）（草案）的独立意见作为北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司拟实施的股票期权激励计划（2015年度）（草案）（以下简称“激励计划”）发表意见如下：1、未发现华谊嘉信存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，华谊嘉信具备实施股权激励计划的主体资格。
2、华谊嘉信本次股票期权激励计划所确定的激励对象中：公司高级管理人员、经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心业务、技术和管理岗位的骨干员工。均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、激励计划（草案）的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授权日期、授权条件、行权日期、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、华谊嘉信不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、华谊嘉信实施股票期权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
华谊嘉信实施股票期权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
独立董事：文光伟、周林洁、吴孝明2015年12月30日