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证券代码：000509 证券简称：华塑控股
四川大凡律师事务所
关于华塑控股股份有限公司 2015年
第一次临时股东大会的法律意见书
委托方：华塑控股股份有限公司
出具日：二零一五年二月四日
中国·成都
四川大凡律师事务所
关于华塑控股股份有限公司 2015年
第一次临时股东大会的法律意见书
大凡律意见[2015]第003号致：华塑控股股份有限公司
华塑控股股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第一次临时股东大会于 2015年 2月 4日（星期三）下午 2:30在成都市武侯区火车南站西路 15号麦田中心 15楼公司会议室召开。四川大凡律师事务所（以下称本所）接受公司的委托，指派罗勇律师、张洪剑律师列席了本次股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《华塑控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、部门规章和《公司章程》的规定，查阅了有关本次股东大会的相关资料，并对会议的召集召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和结果进行了审验，现出具本法律意见书。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
2015年 1月 19日，公司第九届董事会召开第十三次临时会议，审议通过了《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度内控审计机构的议案》及《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》。2015年 1月 20日，公司董事会对前述董事会决议进行了公告。
九届董事会第十三次临时会议决议公告》、《华塑控股股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》(以下简称《股东大会通知》)。
2015年 1月 31日，公司董事会在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公告了《华塑控股股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》(以下简称《提示性公告》)。
《股东大会通知》及《提示性公告》载明了公司 2015年第一次临时股东大会现场会议召开的时间、地点、会议审议事项等内容。此外，公司还通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向股东提供投票平台，《股东大会通知》及《提示性公告》载明了网络投票的具体操作流程。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015年 2月 4日 9时 30分至 11时 30分，13时至 15时；通过互联网投票系统投票的时间为 2015年 2月 3日 15时至 2015年 2月 4日 15时之间的任意时间。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
本次股东大会的现场会议于 2015年 2月 4日（星期三）下午 2:30在四川省成都市武侯区火车南站西路 15号麦田中心 15F公司会议室召开，公司董事长郭宏杰先生主持本次会议。本次会议审议事项与《股东大会通知》及《提示性公告》一致，没有新提案。
经审查验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于出席会议人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共 1人，代表公司股份 199,205,920 股，占公司股份总数的 24.13%。前述股东为截止 2015年 1月 29日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，有权出席本次股东大会。除前述股东及授权代表外，本所见证律师列席了本次现场会议。
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据并经公司核查确认，通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的股东共计 13人，代表股份
2,548,318
股，占公司股份总数
0.3087
%。
根据《股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会通知》，本次股东大会由公司董事会召集。
经审查验证，出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效。
由于网络投票股东资格系由深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行认证，本所律师无法确认网络投票股东资格。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议就《股东大会通知》中列明的审议事项以现场投票的方式进行了表决，并按公司章程的规定进行了计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据。
公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会投票表决的股东及授权代表共计【14】人，代表公司股份【201,754,238】股，对审议事项的表决情况如下：
议案：《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案》
同意【201,612727】股，占参加表决的有效表决权股份总数的【99.93】%；
反对【53,550】股；弃权【87,961】股。上述议案经表决获得通过。
综上，本次股东大会的股东（包括授权代表）就前述议案列明的事项通过现场投票、网络投票进行了表决，本所见证律师参与了计票、监票，大会现场公布了表决结果。
根据表决结果，前述议案经本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的二分之一以上通过，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
经审核验证，华塑控股股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式四份，由本所加盖公章并由经办律师签字后生效。
{本页为《四川大凡律师事务所关于华塑控股股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页。本页无正文}
四川大凡律师事务所 经办律师： 罗勇
经办律师： 张洪剑
二〇一五年二月四日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2018-011
兰州三毛实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称：三毛派神，股票代码：000779）已于 2018年 3月 21日开市起停牌。具体内容详见公司 2018年 3月 21日披露的《兰州三毛实业股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-009）。
停牌期间，公司按照规定于 2018年 3月 28日披露了本次重大资产重组事项的进展情况（公告编号：2018-010）。
截至本公告披露之日，公司聘请的独立财务顾问、审计机构、法律顾问和资产评估机构等中介机构已陆续进场，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司正在组织各相关中介机构对标的资产开展财务顾问、审计、法律及评估等各项工作，并对交易方案和标的资产涉及的相关事项进行进一步论证和沟通，本次重大资产重组的各项工作正在按计划地有序推进中。
鉴于公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。股票停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2015-111债券代码：128007 债券简称：通鼎转债
通鼎互联信息股份有限公司
关于实施“通鼎转债”赎回事宜的第十二次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、转债简称：通鼎转债； 转债代码：128007。
2、可转债赎回日：2015年7月7日。
3、可转债赎回价格：103元／张（含当期利息，利率为0.8%，且当期利息含税），个人投资者持有“通鼎转债”代扣税（税率20%）后赎回价格为 102.40元/张；投资基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）（税率10%）持有“通鼎转债”代扣税后赎回价格为102.70元/张；
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为
准。
4、赎回条件满足日期：2015年5月27日。
5、公司资金到账日：2015年7月10日；投资者赎回资金到账日：2015年7月14日。
6、可转债停止转股日：2015年7月7日。
7、截止2015年6月29日收市，“通鼎转债”已累计转股5975984张，剩余24016张尚未转股。
8、本次公告发布日至可转债停止转股日（即2015年7月1日开市起至 7
月6日收市）仍有四个交易日可供债券持有人转股。
9、因“通鼎转债”停止交易前的二级市场价格（355元／张）与赎回价格（103元／张，含税）存在较大差额，若持券人截至2015年7月 6日收市后仍未转股而被强制赎回，将承担较大损失。特提醒“通鼎转债”持券人注意投资
风险，在停止转股日前尽快转股。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2014﹞715号文核准，通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“通鼎互联”或“公司”）于2014年8月15日公开发行了600万张可转换公司债券（转债简称：通鼎转债；转债代码：128007），每张面值100元，发行总额60,000万元。
“通鼎转债”于2014年9月5日起在深圳证券交易所挂牌交易，2015年2月25日进入转股期，转股起止日期为2015年2月25日至2020年8月14日。
经最近一次权益分派后，“通鼎转债”目前转股价格为5.75元/股。
公司股票自2015年1月6日至2015年5月27日连续三十个交易日中已有二十个交易日（2015年4月29日—5月27日）的收盘价格不低于当期转股价格（5.75元/股）的130%（7.475元/股），已触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书（封卷稿）》中约定的有条件赎回条款。2015年5月28日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于赎回“通鼎转债”的议案》，决定行使“通鼎转债”提前赎回权，按照债券面值的103%（含当期利息）的价格赎回全部未转股的“通鼎转债”。
2、赎回条款
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书（封卷稿）》有关“有条件赎回条款”的约定：“在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照债券面值的103%（含当期计息年度利息）的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”
二、赎回实施安排
1、赎回价格（是否含息税）及赎回价格的确定依据
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书（封卷稿）》的约定，赎回价格为债券面值加当期应计利息，即103元／张（含当期利息，利率为0.8%，且当期利息含税），个人投资者持有“通鼎转债”代扣税（税率20%）后赎回价
格为102.40元/张；投资基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）（税率10%）持有“通鼎转债”代扣税后赎回价格为 102.7元/张；扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
2、赎回对象
2015年7月6日收市后登记在册的所有“通鼎转债”。
3、赎回程序及时间安排
（1）“通鼎转债”于2015年5月27日触发有条件赎回，公司在随后的五个交易日内在证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了三次关于实施“通鼎转债”赎回事宜的公告。
（2）“通鼎转债”已于2015年6月23日开市起停止交易，“通鼎转债”持有人仍可以在2015年7月6日（含）之前转股，转股操作不受影响。
（3）2015年7月7日为“通鼎转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2015年7月6日）收市后登记在册的“通鼎转债”。自2015年7月7日起，“通鼎转债”停止转股。本次提前赎回完成后，“通鼎转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（4）2015年7月10日为“通鼎转债”赎回款的公司付款日，2015年7月14日为赎回款到达“通鼎转债”持有人资金账户日，届时“通鼎转债”赎回款将通过股东托管券商直接划入“通鼎转债”持有人的资金账户。
（5）公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
咨询部门：公司证券部
地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号
电话：0512-63878226
传真：0512-63877239
三、其他须说明的事项
7日，含）起停止转股。
2、“通鼎转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。各证券公司会提供各自的服务平台（如网上交易、自助委托或人工受理等），将投资者的转股申报发给交易所处理。
投资者在委托转股时应输入：（1）证券代码：拟转股的可转债代码；（2）委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
3、转股时不足一股金额的处理方法
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。本可转债持有人经申请转股
后，对所剩可转债不足转换为1股股票的余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。
四、备查文件
1、《公开发行可转换公司债券募集说明书（封卷稿）》；
2、《第三届董事会第十六次会议决议》；
3、《中信建投证券股份有限公司关于通鼎互联信息股份有限公司行使“通鼎转债”提前赎回权利的保荐意见》
4、《北京市中咨律师事务所关于通鼎互联信息股份有限公司申请赎回可转换公司债券的法律意见书。》
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一五年六月三十日
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2019-06号高升控股股份有限公司
关于收到深圳市中级人民法院法律文书暨
子公司银行账户被冻结的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 12月 28日，高升控股股份有限公司（以下简称“公司”或“高升控股”）法务部通过电话向广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）问询并得到确认，因深圳市君丰创业投资基金管理有限公司（以下简称“君丰基金”）向深圳中院申请了对公司和北京高升数据系统有限公司（以下简称“北京高数”）的诉前财产保全，深圳中院已对北京高数在晋中银行的账户进行了冻结，冻结金额为 7,999万元，案号为（2018）粤 03财保 203号。公司分别于 2018年 12月 28日、2019年 1月 4日披露了《关于全资子公司银行账户被冻结的公告》（公告编号：2018-137）、《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-01）。
近日，公司收到深圳中院出具的《民事裁定书》及《查封、冻结通知书》[（2018）粤 03财保 203号]。现将有关事项公告如下：
一、案件基本情况
君丰基金系公司收购北京华麒通信科技股份有限公司（以下简称“华麒通信”）股权的交易对手方之一，根据公司与君丰基金签署的《发行股份及支付现金购买资产的协议》约定，公司将在华麒通信股东变更为高升控股的工商变更登记完成后 4个月内一次性支付给交
高升控股股份有限公司易对方现金对价 15,124.38万元。2018年 6月 12日，北京市工商行政管理局东城分局核准了华麒通信的股东变更申请并换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：911101011015776853），股权转让工商变更登记手续已完成，公司持有华麒通信99.997%的股权。因公司尚未实施发行股份募集配套资金并支付股权交易价款，截至目前，公司尚未支付上述现金对价款。
二、《民事裁定书》及《查封、冻结通知书》的主要内容
君丰基金于 2018年 12月 11日向深圳中院申请诉前财产保全，请求对公司及北京高数的相关财产采取诉前财产保全的措施，保全标的以人民币 7,999万元为限。
截至 2019年 1月 7日，深圳中院已冻结北京高数晋中银行账户中的 7,999万元。冻结期限为 12个月，冻结时间为 2018年 12月 25日至 2019年 12月 24日。
三、对公司可能产生的影响
收到上述《民事裁定书》及《查封、冻结通知书》后，公司将积极通过合法渠道主张权利，解决上述银行账户被冻结事项。由于公司尚未收到与本案相关的诉讼文书，因此，上述银行账户被冻结事项的诉讼进展及结果尚无法定论。上述事项对公司本期利润或期后利润产生的影响尚不能确定。公司将持续跟进相关事项进展，并及时履行信息披露义务。
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一九年一月二十三日
人人乐连锁商业集团股份有限公司
独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司拟在第三届董事会第十五次会议审议的《关于续聘会计师事务所的议案》进行了事前审核，在认真审阅了该事项相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，发表事前意见如下：
关于董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报告审计机构的事项，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）2014年在为公司提供审计服务中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构，并提交公司第三届董事会第十五次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见之签字盖章页）
独立董事签署：
马敬仁
卜功桃
花涛
二〇一五年七月三十一日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2015-049湖南汉森制药股份有限公司
关于重大事项的进展公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：汉森制药，证券代码：002412）已于2015年7月27日开市起停牌。公司于2015年7月27日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》，并于2015年8月1日、8月8日、8月15日、8月22日、8月29日、9月9日、9月16日发布了《关于重大事项的进展公告》，具体内容详见公司指定信息披露媒体。
目前，公司与各方正就本次非公开发行股票募投项目的关键事项进行具体磋商。鉴于本次非公开发行股票中的关键事项正在积极推进中，为保证信息披露的公平性，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年9月23日开市起继续停牌。公司将在上述事项确定后及时发布公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
湖南汉森制药股份有限公司董事会
2015年9月23日
股票代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2015-86湖南华菱钢铁股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第五届监事会第二十六次会议于2015年12月8日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2015年 12月 3日发出。会议发出表决票 4份，收到表决票4份。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
审议并通过了以下议案：
一、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、《关于调整公司 2015年非公开发行股票方案的议案》
（一）本次发行股票的种类和面值
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（二）发行方式和发行时间
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（三）发行对象及认购方式
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（四）发行价格和定价原则
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（五）发行数量
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（六）本次发行股票的拟上市地点
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（七）本次发行股票的限售期
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（八）本次发行前的滚存未分配利润安排
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（九）募集资金用途
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（十）本次发行决议有效期
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、《关于公司2015年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）的议案》
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、《关于公司与控股股东华菱集团签署附条件生效的股份认购合同之补充合同的议案》
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、《关于调整公司 2015年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
1、关于华菱集团参与认购公司本次非公开发行股票的事项
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
2、关于公司与华菱集团共同向湖南华菱湘潭钢铁有限公司提供委托贷款的
事项
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
七、《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
八、《关于公司与上海歆华融资租赁有限公司开展“银租通”业务的关联交易议案》
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
九、《关于子公司华菱湘钢与远东国际租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。
十、《关于子公司华菱涟钢与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。
十一、《关于子公司华菱连轧管与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。
十二、《关于公司继续为华菱香港国际贸易有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
监事会对议案发表的意见：
1、监事会认为公司本次非公开发行股票方案的调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规、章程和规范性文件的规定，符合市场现状和公司实际情况，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
2、监事会认为公司开展“银租通”业务的事项有利于公司降低融资成本；
开展融资租赁业务的事项有利于公司盘活存量固定资产，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道；公司为华菱香港提供担保的事项有利于帮助华菱香港获得授信，有利于公司拓展融资渠道，降低财务费用。
3、监事会认为公司第五届第三十次董事会审议上述议案的程序符合国家法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次董事会的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，本次董事会会议形成的决议合法、有效。
对于关联交易事项，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，关联董事均已回避表决。
湖南华菱钢铁股份有限公司监事会2015年12月8日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2015-059星辉互动娱乐股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月10日召开2014年度股东大会，审议通过了《2014年度利润分配预案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2015年4月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《2014年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-040），根据上述决议，公司向汕头市工商行政管理局申请办理注册资本变更等相关工商变更登记事宜。
公司近日取得了汕头市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了本次工商变更登记手续。本次换发的《营业执照》的具体内容如下：
（1）注册号：440583000002652；
（2）名称：星辉互动娱乐股份有限公司；
（3）类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）；
（4）住所：汕头市澄海区星辉工业园（上华镇夏岛路北侧）；
（5）法定代表人：陈雁升；
（6）注册资本：人民币壹拾贰亿肆仟肆佰壹拾玖万捌仟肆佰零壹元；
（7）成立日期：2000年5月31日；
（8）营业期限：长期；
（9）经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；设计、开发网络游戏；制造、加工、销售：汽车模型、塑料制品、五金制品、汽车配件、电子元器件、电子产品、玩具、自行车、儿童自行车、滑板车；销售：塑料原料、五金交电、服装、鞋帽、箱包、文具、日用品；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月二十二日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2019-004广东金明精机股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 13日召开的第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，根据募投项目投资计划和实际进展，使用不超过人民币 23,000万元的闲置募集资金用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型、保本型的理财产品和国债逆回购投资。该额度在公司 2018年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
现将具体实施进展情况公告如下：
一、已到期赎回的现金管理的情况
公司及子公司深圳智慧金明科技有限公司（以下简称“智慧金明”）分别向广发证券股份公司汕头海滨路证券营业部、中国民生银行股份有限公司汕头分行购买了理财产品，上述理财产品已赎回，具
体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|购买主体|受托方|产品名称|金额（万元）|收益类型|起息日|到期日|取得收益（万元）|
|智慧金明|中国民生银行股份有限公司汕头分行|挂钩利率结构性存款【SDGA180516】|7,000|保本浮动收益类|2018年10月19日|2019年1月18日|69.81|
|公司|广发证券股份公司汕头海滨路证券营业部|广发证券收益凭证“收益宝”1号|2,700|保本型固定收益凭证|2018年11月21日|2019年1月21日|15.04|

二、本次进行现金管理的基本情况
公司及子公司智慧金明分别向广发证券股份公司汕头海滨路证券营业部、中国民生银行股份有限公司汕头分行购买了理财产品，具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|购买主体|受托方|产品名称|金额（万元）|收益类型|起息日|预约到期日|产品期限|预期年化收益率|
|智慧金明|中国民生银行股份有限公司汕头分行|挂钩利率结构性存款【SDGA190108】|7,000|保本浮动收益类|2019年1月18日|2019年4月18日|90天|3.70%|
|公司|广发证券股份公司汕头海滨路证券营业部|广发证券收益凭证“收益宝”1号|2,700|保本型固定收益凭证|2019年1月23日|2019年2月25日|34天|3.25%|

三、主要风险提示及控制措施
1、投资风险
（1）尽管投资产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场
受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关人员的操作风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
1、公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司的日常生产经营和募投项目的正常推进。
五、公告日前十二个月内累计使用募集资金进行现金管理的情况
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|购买主体|签约方名称|产品名称|金额（万元）|收益类型|起息日|到期日|是否到期|取得收益（万元）|
|公司|中国民生银行股份有限公司汕头分行|与利率挂钩的结构性产品【CNYS182153】|8,000|保本浮动收益类|2018年02月13日|2018年05月14日|是|87.78|
|智慧金明|中国民生银行股份有限公司汕头分行|与利率挂钩的结构性产品【CNYS182154】|6,600|保本浮动收益类|2018年02月13日|2018年05月14日|是|72.42|
|公司|中国工商银行股份有限公司汕头安平支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|9,000|保本浮动收益类|2018年02月06日|2018年06月01日|是|116.38|
|公司|中国民生银行股份有限公司汕头分行|与利率挂钩的结构性产品【CNYS186094】|8,000|保本浮动收益类|2018年05月16日|2018年08月16日|是|93.76|
|智慧金明|中国工商银行股份有限公司汕头安平支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|6,600|保本浮动收益类|2018年05月17日|2018年09月03日|是|73.59|
|公司|中国工商银行股份有限公司汕头安平支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|9,000|保本浮动收益类|2018年06月04日|2018年10月08日|是|114.95|
|公司|中国民生银行股份有限公司汕头分行|与利率挂钩的结构性产品【SDGA180316】|7,000|保本浮动收益类|2018年08月17日|2018年11月16日|是|71.55|
|公司|中国民生银行股份有限公司汕头分行|挂钩利率结构性存款【SDGA180650】|2,000|保本浮动收益类|2018年11月20日|2018年12月28日|是|7.18|
|智慧|中国民生银行|挂钩利率结构性存|7,000|保本浮动|2018年10|2019年1|是|69.81|

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|金明|股份有限公司汕头分行|款【SDGA180516】||收益类|月19日|月18日|||
|公司|广发证券股份公司汕头海滨路证券营业部|广发证券收益凭证“收益宝”1号|2,700|保本型固定收益凭证|2018年11月21日|2019年1月21日|是|15.04|
|公司|中国工商银行股份有限公司汕头安平支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|9,000|保本浮动收益类|2018年10月24日|2019年2月1日|否||

截至本公告日，本公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的金额累计为 84,600万元（含本次），其中本公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为 18,700万元（含本次）。
六、备查文件
1、利息凭证
2、《广发证券股份有限公司收益凭证认购协议》
3、《中国民生银行理财产品合同》
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一九年一月二十二日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2015-044深圳达实智能股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足公司控股子公司深圳达实融资租赁有限公司（以下简称“达实租赁”）经营发展的资金需求，经公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十三次会议批准，公司再次向达实租赁提供3,000万元的财务资助，期限为2年。具体情况如下：
一、财务资助概述
1、借款金额：人民币3,000万元整。
2、借款用途：补充流动资金。
3、借款期限：自该笔借款发放之日起2年。
4、利率：按照同期银行贷款利率上浮10%。
5、还款方式：借款人按照协议约定按期偿还本息。
6、还款保证：达实租赁其他股东东兴企业澳门离岸商业服务有限公司（以下简称“东兴企业”）未按出资额同比例提供借款，其实际控制人林步东先生承诺：如果达实租赁不能按期归还借款时，由其指定其控制的境内企业对该借款本息按东兴企业出资比例承担连带归还责任。
7、其他说明：东兴企业为公司副董事长林步东先生控制的公司，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，本次借款需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、接受财务资助的控股子公司基本情况
1、公司名称：深圳达实融资租赁有限公司
2、注册资本：20,000万元
3、股权结构：
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|-|-|-|
|股东名称|出资额|持股比例|

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|-|-|-|
|深圳达实智能股份有限公司|15,000万元|75%|
|东兴企业|5,000万元|25%|

4、法定代表人：刘磅
5、主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。
6、主要财务指标：截止2014年12月31日，达实租赁总资产为20,366.57万元，净资产为10,096.87万元,2014年度实现营业收入484.63万元，净利润30.65万元。
三、董事会意见
在不影响正常经营的情况下，公司再次向控股子公司达实租赁提供财务资助，有利于公司实现技术+金融的战略思路，提高公司总体资金的使用效率，保证达实租赁经营发展的资金需求。
达实租赁是公司的控股子公司，公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行控制，且融资租赁其他股东的实际控制人林步东先生已出具还款保证承诺，本次财务资助的风险处于可控范围之内。公司在向其提供借款的同时,将会密切关注达实租赁的经营管理,控制资金风险。
四、独立董事意见
在不影响正常经营的情况下，公司向控股子公司达实租赁提供财务资助，有利于达实租赁的市场业务拓展、提高公司总体资金的使用效率。本次财务资助事项的审议过程中关联董事已回避表决，决策程序合法、合规；借款利息按照同期银行贷款利率上浮10%结算，定价公允；东兴企业的实际控制人已出具还款保证承诺，财务风险可控。本次财务资助不存在损害公司和中小股东的利益的情形。
我们同意公司本次向达实租赁提供3,000万元人民币的财务资助事项。
五、保荐机构意见
达实智能本次为控股子公司达实租赁提供财务资助，有利于满足达实租赁经营发展的资金需求，公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行控制，本次财务资助的风险处于可控范围之内。公司将按同期银行贷款利率上浮10%向达实租赁收取借款利息，提供财务资助的条件是公允的，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。本次财务资助事项已经公司独立董事
发表同意意见，且履行了必要的审批程序和信息披露义务，符合相关法律法规的
规定。保荐机构对达实智能向控股子公司提供财务资助事项无异议。
六、其他事项
1、公司累计对外提供财务资助金额
截至董事会召开之日，公司累计向达实租赁提供的财务资助为 6,000万元（含本次），占公司最近一期(2014年 12月 31日)经审计合并净资产的3.43%。
除此之外，公司无其他对外提供财务资助情况，无逾期的对外提供财务资助情况。
2、公司承诺对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、第五届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于对控股子公司提供财务资助的独立意见；
4、广发证券股份有限公司发表的核查意见。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2015年3月24日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2017-06中顺洁柔纸业股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|3,809,349,072.13|2,958,976,614.00|28.74%|
|营业利润|324,396,761.71|99,885,311.43|224.77%|
|利润总额|334,744,578.06|117,601,315.71|184.64%|
|归属于上市公司股东的净利润|260,441,920.27|88,196,116.47|195.30%|
|基本每股收益（元）|0.5351|0.1812|195.31%|
|加权平均净资产收益率|10.15%|3.69%|6.46%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|4,509,594,590.33|4,544,275,655.17|-0.76%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,696,411,727.82|2,433,966,624.50|10.78%|
|股本|505,258,000.00|486,720,000.00|3.81%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|5.34|5.00|6.80%|
|（元）||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明：公司本年度营业收入为 380,934.91万元,比去年上升28.74%主要是
建设项目投产、产能提升、销售团队积极开拓市场、不断完善网络平台的搭建、优化产品结构，提升销售额所致。公司本年度归属于上市公司股东的净利润为 26,044.19万元，比去年上升195.30%，主要原因是：（1）销售额增加、制造成本下降；（2）财务费用减少。
2、项目波动说明：
（1）报告期内，营业利润较上年同期上升224.77%；利润总额较上年同期上升184.64%；
归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升195.30%；基本每股收益较上年同期上升195.31%。上述上升的主要原因是：a、销售额增加、制造成本下降；b、财务费用减少。
(2）报告期内,股本较上年同期上升了3.81%，股本变动主要是：
a、根据公司 2015年 12月 30日召开的 2015年度第三次临时股东大会审议通过的《中顺洁柔纸业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》及2016年1月5日召开的第三届董事会第十次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司拟向激励对象授予 1,713万股限制性股票。由于部分激励对象因个人原因放弃认购，实际授予数量为1,695.7万股，授予登记后的股本总额为50,367.7万股。
b、根据公司 2015年 12月 30日召开的 2015年度第三次临时股东大会审议通过的《中顺洁柔纸业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》及 2016年 2月 23日公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司拟向激励对象授予 186.7万股限制性股票。由于部分激励对象因个人原因放弃认购，实际授予数量为184.7万股，授予登记后的股本总额为50,552.4万股。
c、根据公司于 2016年 10月 24日召开第三届董事会第十五次会议审议通过的《公司关于对<限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销的议案》，由于公司部分激励对象离职失去激励资格，同意回购并注销 10名激励对象所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计 26.6万股限制性股票。截至2016年12月26日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，公司股份总额由50,552.4万股变更为50,525.8万股。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2016年10月26日披露的《2016年第三季度报告全文》中预计2016年度归属于上市公司股东的净利润变化幅度为：183%～213%。
本次业绩快报披露的经营业绩在业绩预告范围内。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较
式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 2017年2月20日
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临 2018-073
山西三维集团股份有限公司
关于重大资产置换相关事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到间接控股股东山西交通控股集团有限公司《关于山西三维重大资产重组第二步方案的批复》（晋交控战投发[2018]329号），主要内容如下：
一、同意山西三维集团股份有限公司以其持有的粘合剂分厂、苯精制车间、公用工程及相关处室的资产及负债、山西三维国际贸易有限公司95%股权、山西三维欧美科化学有限公司75%股权、三维瀚森化工有限公司51%股权作为置出资产，与路桥集团持有的榆和公司100%股权的等值部分进行置换。置入资产交易价格超过置出资产交易价格的差额部分由山西三维集团股份有限公司以支付现金方式购买。
二、同意本次交易中置入资产与置出资产的交易价格以具有证券从业资格的评估机构对置入资产、置出资产截至评估基准日进行评估而出具且经本公司备案的评估报告确定的评估值为基础确定。置出资产的交易价格确定为 71,080.73万元；置入资产交易价格确定为 148,505.30万元；置入资产交易价格超过置出资产交易价格的差额为77,424.57万元，置换差额由山西三维集团股份有限公司以现金方式支付。
公司本次重大资产置换暨关联交易事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在一定不确定性。公司正在积极推进相关工作，并将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年六月二十七日
北京国枫凯文律师事务所
关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0022号
致：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2014年2月12日上午10:30在内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆召开。北京国枫凯文律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派张文武律师、史旭律师出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现，发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2014年1月24日，公司董事会召开2014年第一次临时会议，会议决定召开公司2014年第一次临时股东大会。
2、公司本次会议已于大会召开的十五日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
3、公司本次会议采取现场记名投票方式进行。
经核查，公司第四届董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通
知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次会议人员的资格
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议的股东及授权代表共5人，代表公司股份938,753,386股，占公司有表决权股份总数的70.76%。现场出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次会议没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
经核查，本次会议审议并通过了以下议案：
1、《公司 2013年度关联交易执行情况暨 2014年度关联交易情况的报告》，该项议案股东中电投蒙东能源集团有限责任公司回避了表决；
2、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于公司<未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》。
经核查，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
基于以上事实，本所律师认为，公司 2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议
人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
张文武
史旭
2014年2月12日
证劵代码：300107 证劵简称：建新股份 公告编号：2019-060河北建新化工股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2019年11月15日（星期五）下午14：00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年11月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年11月14日下午15:00至2019年11月15日下午15:00。
3、会议召开地点：河北省沧州市清池南大道8号建新大厦8楼公司会议室。
4、会议召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2019年11月8日(星期五)
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：董事长朱守琛先生
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9、会议的出席情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东及授权代表共 16人，代表公司股份 278,810,822股，占公司有表决权股份总数的50.7339%。单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股份 204,100股，占公司有表决权股份总数的0.0371％。出席现场会议的股东及授权代表共8人，代表股份278,632,222股，占公司有表决权股份总数的50.7014%;参加网络投票方式的股东及授权代表共 8人，代表股份178,600股，占公司有表决权股份总数的0.0325％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
议案1.审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意278,691,722股，占出席会议所有股东所持股份的99.9573％；
反对110,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0395％；弃权9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％。
中小股东表决情况：
同意85,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0305%；反对110,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0395％；弃权9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％。
根据表决结果，本议案获得通过。
议案2.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意278,691,722股，占出席会议所有股东所持股份的99.9573％；
反对110,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0395％；弃权9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％。
中小股东表决情况：
同意85,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0305%；反对110,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0395％；弃权9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％。
根据表决结果，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫律师事务所的律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下：
河北建新化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果
均合法有效。
四、备查文件
1、河北建新化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于河北建新化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司董事会
二○一九年十一月十五日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2018-79
量子高科（中国）生物股份有限公司
第三届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议由公司董事长曾宪经召集，会议通知于2018年6月8日以书面、传真或电子邮件方式送达，并于2018年6月13日在公司三楼会议室以通讯形式召开。
会议应到董事7人，实到7人。会议由公司董事长曾宪经主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于变更证券简称的议案》
为使公司的证券简称体现公司未来发展方向和经营业务内容，公司将证券简称由“量子高科”变更为“量子生物”，公司证券代码不变，仍为“300149”。
公司独立董事发表了独立意见；《关于变更证券简称的公告》和独立意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2019-093宁波先锋新材料股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 8月2日在公司会议室以现场加通讯的会议方式召开了第四届董事会第三十九次会议。公司于 2019年7月 29日以书面、电子邮件、口头形式通知了全体董事，会议应参加董事6人。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长卢先锋先生主持，全体董事进行表决。
经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于子公司部分土地收储的议案》
董事会同意将公司位于嘉兴综合保税区卡口西路 58号的土地使用权交由嘉兴港区土地储备中心收回储备。本次被收储宗地面积为 74,054.4平方米，国有土地使用证号为平湖国用（2009）第 21-45号，本次土地收储补偿总额为人民币 4,221.10万元。该部分土地地上建筑物的收储工作尚未完成，尚待后续签订收储协议。
表决结果：本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会 2019年8月2日
国金证券股份有限公司关于
北京太空板业股份有限公司控股股东樊立先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项的专项核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为北京太空板业股份有限公司（以下简称“太空板业”或“上市公司”）首次公开发行并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对控股股东樊立先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和保荐意见如下：
一、交易基本情况
为了满足上市公司临时性流动资金的需要，公司控股股东樊立先生为上市公司提供总额不超过1000万元的借款，免收利息。
樊立先生为公司控股股东，为上市公司的董事。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》10.1.5之规定，属于上市公司关联自然人，本次交易构成了上市公司的关联交易。
二、交易的审议程序
2015年6月9日，太空板业召开的第六届董事会第二次会议审议通过了上述关联交易事项，关联董事樊立、樊志回避表决，其余5名非关联董事一致通过了该议案。同日，上市公司召开的第六届监事会第二次会议审议通过了上述关联交易事项。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。
三、保荐机构核查意见
我们认为本次交易符合上市公司实际情况，解决了上市公司临时性流动资金的需要问题。公司董事会和监事会均已审议通过该交易事项，表决程序合法、有效，独立董事对该交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，交易定价合理，没有损害上市公司和全体股东的利益。
（此页无正文，为国金证券股份有限公司关于北京太空板业股份有限公司控股股东樊立先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项的专项核查意见的签字盖章页）
保荐代表人：
罗洪峰 韦建
国金证券股份有限公司2015年6月9日