Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2014-011芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告〔2013〕55号)等相关规定，对实际控制人、股东、关联方和公司承诺履行情况进行了认真自查，截至2013年年底，尚未履行完毕的承诺事项专项披露如下：一、关于实际控制人、大股东及其家族成员对所持公司股份的承诺
实际控制人周夏耘、大股东安徽亚夏实业股份有限公司（以下简称“安徽亚夏”）及其家族成员周晖、周丽、杨爱珍、汪子田、王玲、何嘉珂承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
承诺期限：2011年8月10日至2014年8月10日
履行情况：截止本公告日，实际控制人、大股东及其家族成员均严格履行了上述承诺。
二、实际控制人及其家族成员对所持安徽亚夏股份的承诺
公司实际控制人、大股东安徽亚夏控股股东周夏耘及其家族成员周哈雷、王维、周晖承诺自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的安徽亚夏股权。
承诺期限：2011年8月10日至2014年8月10日
履行情况：截止本公告日，实际控制人、安徽亚夏控股股东周夏耘及其家族成员周哈雷、王维、周晖均严格履行了上述承诺。
三、公司董事、监事、高管股份锁定承诺
作为持股董事、监事、高级管理人员（包括直接持股的周夏耘、周晖、肖美荣、徐晓华、汪杰宁，通过股东世纪方舟投资有限公司间接持有公司股份的杨庆梅）承诺：在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；离职满半年后 12个月内转让的比例不超过其所持公司股份总数的50%。
承诺期限：长期有效。
履行情况：截止本公告日，公司董事、监事和高级管理人员均严格履行了上述承诺。
四、关于避免同业竞争的承诺
为避免与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，在公司股票首次公开发行前，公司的控股股东安徽亚夏及实际控制人周夏耘先生承诺：①将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；②不投资控股于业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；③不向其他业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；如果未来拟从事的业务可能与公司存在同业竞争，将本着公司优先的原则与公司协商解决。
承诺期限：长期有效。
履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
五、关于避免关联交易的承诺
就避免关联交易事项，在公司股票首次公开发行前，实际控制人周夏耘先生承诺：①除已经向相关中介机构披露的关联交易以外，本人以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与公司之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；②在本人作为公司实际控制人期间，本人及附属企业将尽量避免、减少与公司发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本人及附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，按照公平、合理、通常的商业准则进行。③本人
承诺不利用公司大股东地位，损害公司及其他股东的合法利益。
承诺期限：长期有效。
履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
六、关于未来三年股东回报规划的承诺
公司于 2012年 8月 18日召开了 2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）的议案》，在满足现金分红条件的基础上，公司承诺在足额提取法定公积金、任意公积金后，未来三个年度内，公司原则上每年度进行一次现金分红。每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
承诺期限：2012年至2014年。
履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
七、关于安徽亚夏为公司发行公司债券提供担保的承诺
公司公开发行2.6亿元公司债券（以下简称“本期债券”）于2012年9月28日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1270号文核准并于 2012年 11月 18日上市12亚夏债由安徽亚夏提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
承诺完成期限：2012年8月3日至2017年8月3日。
履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
八、截止本公告日，承诺相关方不存在不符合《监管指引》要求承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会
二〇一四年二月十三日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2014—023江苏云意电气股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2014年 4月 25日上午 09:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事会已于2014年4月14日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。
本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事9名，实到董事 9名，其中公司董事、副总经理蔡承儒先生和董事林臻蔚先生以通讯方式参加。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2014年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司《2014年第一季度报告全文》的内容真实、准确、完整的反映了公司2014年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。
公司《2014年第一季度报告全文》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
经审议，董事会认为：公司目前财务状况良好，资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报，不会对公司经营活动造成不利影响，
同意公司继续使用额度不超过 40,000万元的闲置资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，投资期限自 2014年5月28日起至2015年5月27日止，单个银行理财产品的投资期限不超过一年。
公司《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一四年四月二十六日
独立董事意见书潮州三环（集团）股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》（以下合称“《备忘录》”）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审核相关材料后，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第八届董事会第二十一次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于调整限制性股票激励对象和授予数量的独立意见
公司本次调整限制性股票激励计划激励对象和授予数量的相关事项，符合《管理办法》、《备忘录》及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
因此，我们同意董事会对本次限制性股票激励对象和授予数量进行调整。
二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
1、本次限制性股票的首次授予日为 2015年 9月 11日，该授予日符合《管理办法》、《备忘录》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，同时本次授予也符合公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于激励对象获授限制性股票条件的规定。
2、公司限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
综上所述，我们同意本次限制性股票授予日为2015年9月11日，并向758名激励对象首次授予限制性股票6,218,000股，授予价格为19.08元/股。
【本页以下无正文】
独立董事意见书【本页为潮州三环（集团）股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见的签署页，无正文】独立董事签名：
温学礼 李泳集 庄树鹏
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2016-044北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于 2016年 3月 25日在公司会议室召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席罗坚先生主持。
本次会议已于 2016年 3月 18日以电子邮件方式通知全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会监事经过认真审议，以现场表决方式，通过如下决议：
审议通过了《关于修改公司〈限制性股票激励计划〉（草案修订稿）中部分条款的议案》
经审核，监事会认为：本次修改公司《限制性股票激励计划》（草案修订稿）（以下简称“激励计划”）中部分条款，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；本次修改激励计划合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
本次激励计划中部分条款进行修改，修改内容如下：
删除第三章股权激励计划具体内容中第五项“限制性股票的授予条件、劫夺条件、解锁安排”中第“（二）”条“解锁条件”最后一段中“未满足上述解锁条件第（3）条A规定的，本计划即告终止，所有激励对象持有的全部未解锁的限制性股票均由公司回购注销”
本次修改前后内容对照：
修改前：“某一激励对象未满足上述解锁条件第（4）条，该激励对象当期可解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销；某一激励对象未满足上述解锁条件第（2）条规定的，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销；未满足上述解锁条件第（1）条规定的，本计划即告终止，所有激励对象持有的全部未解锁的限制性股票均由公司回购注销；未满足上述解锁条件第（3）条A规定的，本计划即告终止，所有激励对象持有的全部未解锁的限制性股票均由公司回购注销；
未满足上述解锁条件第（3）条B规定的，所有激励对象当期可解锁的限制性股票均不得解锁，由公司回购注销。”
修改后：“某一激励对象未满足上述解锁条件第（4）条，该激励对象当期可解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销；某一激励对象未满足上述解锁条件第（2）条规定的，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销；未满足上述解锁条件第（1）条规定的，本计划即告终止，所有激励对象持有的全部未解锁的限制性股票均由公司回购注销；未满足上述解锁条件第（3）B条规定的，所有激励对象当期可解锁的限制性股票均不得解锁，由公司回购注销。”
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理股份有限公司监事会2016年3月27日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2019-096
上海中信信息发展股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 20日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，该议案已经2018年10月 17日召开的公司2018年第六次临时股东大会审议通过。
公司回购股份资金总额为人民币2,000万元-3,000万元，价格不超过30元/股，回购股份方式为深圳证券交易所集中竞价交易方式或其他法律法规允许的方式，回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。详情请见公司于2018年 10月27日在巨潮资讯网上公告的《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-115）。
根据相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截止 2019年8月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份786,400股，占公司最新总股本比例为0.3834%。最高成交价为19.99元/股，最低成交价为18.49元/股，支付的总金额为14,997,799.42元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司董事会 2019年9月2日
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2018-091深圳市兆新能源股份有限公司
关于股东股份新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月21日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司股东陈永弟先生所持有的公司股份新增轮候冻结，具体情况如下：
一、股份新增轮候冻结的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结数量（股）|轮候冻结日期|轮候期限|轮候机关|本次轮候冻结占其所持有股份比例|
|陈永弟|是|486,007,100|2018年9月20日|36个月|广东省深圳市中级人民法院|98.30%|

二、股份累计被质押、司法冻结及轮候冻结的情况
截至2018年9月20日，陈永弟先生共持有公司股份494,406,779股，占公司总股本的26.26%；累计被质押股数为494,007,100股，占公司总股本的26.24%，占其持有公司股份总数的99.92%；累计被司法冻结股数为494,406,779股，占其持有公司股份总数的100.00%；累计被轮候冻结数为1,512,816,973股，占其持有公司股份总数的305.99%。
截至2018年9月20日，深圳市彩虹创业投资集团有限公司（以下简称“彩虹集团”）共持有公司股份259,504,859股，占公司总股本的13.79%；累计被质押股数为259,314,459股，占公司总股本的13.78%，占其持有公司股份总数的99.93%；
累计被司法冻结股数为259,504,859股，占其持有公司股份总数的100.00%；累计被轮候冻结数为1,042,873,671股，占其持有公司股份总数的401.87%。
截至2018年9月20日，陈永弟先生及彩虹集团合计持有公司股份753,911,638股，占公司总股本的40.05%；合计被质押股数为753,321,559股，占公司总股本的
40.02%，占其合计持有公司股份总数的99.92%；合计被司法冻结股数为
753,911,638股，占其合计持有公司股份总数的100.00%；合计被轮候冻结数为2,555,690,644股，占其合计持有公司股份总数的338.99%。
三、其他说明
1、经公司询问陈永弟先生，陈永弟先生目前尚未收到与本次股份新增轮候冻结相关的法律文书、通知文件，所涉法律纠纷尚无法确认，无法获悉本次股份新增轮候冻结的具体原因和详细内容；陈永弟先生正积极沟通处理本次股份被冻结事宜，争取尽快解除股份冻结。
2、截至目前，陈永弟先生及彩虹集团持有的公司股份被司法冻结及轮候冻结，未对公司生产经营产生重大影响。但若陈永弟先生及彩虹集团冻结股份被司法处置，则可能导致公司实际控制权发生变更。目前，公司存在控制权不稳定的风险。公司将与陈永弟先生、彩虹集团保持沟通，督促其提供相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务。
3、公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一八年九月二十二日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2017-053浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第六次会议于 2017年 10月 22日以通讯方式召开。会议通知已于 2017年 10月 17日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事 9人，实到9人。会议由公司董事长陈爱莲女士主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯方式审议通过如下决议：
一、审议通过《公司2017年第三季度报告全文及正文》
公司 2017年第三季度报告全文及正文公布于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，《公司2017年第三季度报告正文》同时还刊登在2017年10月24日的《证券时报》上，公告编号为：2017-054。
议案表决结果：9票同意，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》
因安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）多年来在为公司提供审计服务的过程中能勤勉尽责、公允合理地发表审计意见，较好地履行聘任合同，公司董事会同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度的审计机构，年度审计报酬为人民币400万元。
议案表决结果：9票同意，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》
同意于2017年11月9日下午2:30在浙江新昌公司会议室召开2017年第四次临时股东大会，审议上述第二项议案。
详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2017年10月24日《证券时报》上披露的公司2017-055号公告：《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。
议案表决结果：9票同意，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董 事 会
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2016-016怀集登云汽配股份有限公司
关于公司向关联方借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1．2016年4月21日，怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）
与关联方张弢先生、欧洪先先生、罗天友先生、邓剑雄先生、李区先生、李盘生先生、黄树生先生、陈潮汉先生、莫桥彩先生、潘炜先生（以下简称“十股东”）在广东怀集县签订了《借款协议》，公司向十股东借款不超过 1亿元人民币，用于补充公司流动资金和归还银行贷款，公司将根据实际资金需求情况分批分期借款。借款利率低于银行同期贷款利率，每笔借款期限不超过一年（自实际放款之日起算）。该额度有效期三年，在总额度范围内可循环使用。
2．根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》等有关规定，张弢先生、欧洪先先生、罗天友先生、邓剑雄先生、李区先生、李盘生先生、黄树生先生、陈潮汉先生、莫桥彩先生九个一致行动人为公司控股股东、实际控制人，张弢先生同时为公司董事长，欧洪先先生同时为公司董事和总经理，邓剑雄先生同时为公司董事、副总经理和董事会秘书，潘炜先生为公司董事、副总经理兼财务总监，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
至本公告披露日，十股东基本情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|性别|国籍|身份证号码|持有公司股份数量|占总股本的比例（%）|职务、是否控股股东情况||
|张弢|男|中国|44282419430225XXXX|11,880,865|12.91%||董事长、控股股东和一致行动人|
|欧洪先|男|中国|44122419651115XXXX|6,359,772|6.91%||董事、总经理、控股股东和一致行动人|
|李盘生|男|中国|44282419531110XXXX|5,091,472|5.53%|控股股东和一致行动人||
|罗天友|男|中国|44122419630908XXXX|2,725,280|2.96%|控股股东和一致行动人||
|李区|男|中国|44282419510624XXXX|2,561,780|2.78%|控股股东和一致行动人||
|黄树生|男|中国|44282419440504XXXX|1,122,080|1.22%|控股股东和一致行动人||
|陈潮汉|男|中国|44282419491206XXXX|1,081,559|1.18%|控股股东和一致行动人||
|莫桥彩|男|中国|44282419560406XXXX|928,024|1.01%|控股股东和一致行动人||
|邓剑雄|男|中国|44122419671226XXXX|386,424|0.42%|董事、副总经理、董事会秘书、控股股东和一致行动人||
|潘炜|男|中国|44080319780505XXXX|77,000|0.84%|董事、副总经理、财务总监||

三、关联交易的主要内容及定价依据
本次关联交易为向十股东借款不超过1亿元人民币，用于补充公司流动资金和归还银行贷款，公司将根据实际资金需求情况分批分期借款。每笔借款期限不超过一年（自实际放款之日起算）。该额度有效期三年，在总额度范围内可循环使用。经与十股东协商，公司将按低于银行同期贷款的利率向十股东支付利息。
四、涉及关联交易的其他安排
本次借款暨关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次借款暨关联交易用于补充公司流动资金和归还银行贷款，可优化公司的贷款结构，降低公司的融资成本。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为，借款利率低于银行同期贷款利率，符合公司和全体股东的利益。也不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
六、当年年初至披露日与本次关联方关联交易情况
2016年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与本次关联方无其他关联交易事项。
七、独立董事事前认可和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司独立董事对公司向控股股东借款的事项发表意见如下：
1．关于公司向关联方借款事项的事前认可意见
为补充公司流动资金和归还银行贷款，公司向十股东借款不超过1亿元人民币，借款利率低于银行同期贷款利率，每笔借款期限不超过一年（自实际放款之日起算），公司将根据实际资金需求情况分批分期借款。该额度有效期三年，在总额度范围内可循环使用。
经核查，我们认为，该项交易符合公司的实际情况，能帮助补充公司流动资金和归还银行贷款，定价公允，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们同意将《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第12次会议审议。
2．关于公司向关联方借款事项的独立意见
经核查，我们认为，公司向十股东借款不超过1亿元人民币，属于关联交易，符合公司的实际情况，有利于解决公司流动资金和归还银行贷款。同时，借款利率低于银行同期贷款利率，定价公允，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。本次关于公司向十股东借款的议案已经第三届董事会第 12次会议审议通过，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
因此，我们同意公司向十股东借款。
八、保荐机构意见
保荐机构新时代证券股份有限公司认为：上述关联交易决策程序符合相关法律法规的规定，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议上述关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。公司《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议。保荐机构对上述关联交易事项无异议。
九、备查文件
2．独立董事关于公司向关联方借款事项的事前认可意见。
3．独立董事关于公司向关联方借款事项的独立意见。
4．第三届监事会第6次监事会决议。
怀集登云汽配股份有限公司董事会二〇一六年四月二十一日
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2016-051东北证券股份有限公司
关于开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方
监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]241号文核准，东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）本次配股向截至股权登记日2016年4月6日的全体股东按照每10股配2股的比例配售，共计可配股份为391,433,206股，实际配售383,286,883股，配股价格为9.08元/股。募集资金总额为3,480,244,897.64元，扣除各项发行费用，募集资金净额为3,400,042,988.79元。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行审验，并于2016年4月15日出具中准验字[2016]1064号《验资报告》进行了验证确认。
二、募集资金专户的开立情况
根据相关规定，公司已开立了募集资金专项账户，具体情况如下：
单位：（人民币）元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||募集资金||||存放金额（截至|||
||户名||||银行账号||||用途|
||||开户银行||||2016年4月15日）|||
|东北证券股份有限公司||招商银行股份有限公司长春分行||755914343810177||1,930,861,610.76||增加公司资本金，补充营运资金以及其他发行费用||
|东北证券股份有限公司||交通银行股份有限公司长春友谊支行||221000691011603240125||1,500,000,000.00||增加公司资本金，补充营运资金||

三、募集资金监管协议的签订情况及主要内容
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律、法规及中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金使用管理制度》的规定，近日，东北证券股份有限公司（以下简称“甲方”或“公司”）和保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“丙方”）分别与招商银行长春分行、交通银行吉林省分行（开户银行为下属交通银行长春友谊支行）（以下简称“乙方”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
专户存储三方监管协议的主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人苏北、杨伟可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户支取的金额超过五千万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的10%的，甲方及乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法注销账户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日，即2017年12月31日解除。
10、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会吉林监管局报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一六年四月二十日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2015-112四川汇源光通信股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月9日，因四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东正在与相关方谈判，协商转让其所持有的汇源通信股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：汇源通信，股票代码：000586）自2015年8月10日开市起停牌，同日发布《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2015-071）；并分别于2015年8月17日、8月24日、8月31日、9月8日、9月15日、9月22日发布《关于筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-072、2015-075、2015-076、2015-077、2015-078、2015-079）；2015年9月28日，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-080号），2015年10月12日、10月19日、10月26日，公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号:2015-081、2015-083、2015-084）；2015年10月28日，公司发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号2015-085）；2015年11月4日、11月11日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-091、2015-098）；2015年11月17日，公司发布了《关于继续推进重大事项及继续停牌的公告》（公告编号2015-104），2015年11月24日、12月1日、12月8日，公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号2015-106、2015-109、2015-111），前述公告均已刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
公司控股股东与交易谈判方协商转让其所持有的全部汇源通信股份（共计
4000万股）。本次股权协议转让后，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买广东迅通科技股份有限公司100%股权，并配套募集资金用于支付现金对价及标的公司项目建设。
会提请公司召开股东大会审议重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，2015年11月16日，经公司2015年第三次临时股东大会审议：以同意40,978,003股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.29%，审议通过《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》,公司承诺不晚于2015年12月28日披露本次重大资产重组预案或重组报告书。
2015年11月25日，经公司2015年第四次临时股东大会审议：同意29,889,083股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，通过《关于变更承诺事项的议案》，具体详情见同日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公司控股股东变更承诺的公告》（公告编号：2015-108）。
2015年12月02日，广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）来函告知，其有限合伙人管理人深圳平安大华汇通财富管理有限公司通知平安汇通广州汇垠澳丰6号专项资产管理计划（“资管计划”）已成立，资管计划于2015年11月27日完成备案。
目前，股权转让双方均在积极推进股权转让过户手续的办理。
公司在进入重大资产重组停牌后，进行了中介机构比选，与华西证券、天健会计师事事务所、中联评估、国浩律师事务所中介机构签署了《保密协议》，各中介机构对标的资产进行了尽职调查，指导相关方进行规范运作。公司、财务顾问等中介机构与有关各方就本次重大资产重组方案进行设计，并进行了大量的沟通、咨询、反复论证等工作，同时对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。公司及相关各方均在全力推进重大资产重组的各项准备工作。鉴于该重组事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（股票简称：汇源通信，股票代码：000586）将于2015年12月15日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》（2015年1月9日修订）等有关规定，根据资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司董事会
二○一五年十二月十五日
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2018-082珠海健帆生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2018年10月9日在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司第三届董事会第二十三次会议通知已于2018年9月29日以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达，会议由董事长董凡先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议表决作出如下决议：
1、审议通过《关于成立控股子公司暨关联交易的议案》
《关于成立控股子公司暨关联交易的公告》、独立董事对此事项发表的事前认可和独立意见已于2018年10月9日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事唐先敏女士已回避表决。
表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
2、审议通过《关于变更公司名称的议案》
《关于拟变更公司名称的公告》、独立董事对此事项发表的独立意见已于2018年 10月 9日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
《关于拟变更公司经营范围的公告》已于2018年10月9日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
《公司章程修订对照表》已于2018年10月9日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
4、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》已于2018年10月9日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、珠海健帆生物科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
珠海健帆生物科技股份有限公司董事会二〇一八年十月九日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-093
广东水电二局股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案（二）需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.本次股东大会未出现否决议案的情形。
3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2016年 10月 27日14:45；
2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西 1号 1幢水电广场 A-1商务中心广东水电二局股份有限公司 1906会议室；
3.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-093
票相结合的方式；
4.会议召集人：公司董事会；
5.会议主持人：董事长、总经理朱丹先生；
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东水电二局股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 6人，代表有表决权的股份数 218,911,173股，占公司股本总额的36.4165%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 4人，代表有表决权的股份数 218,902,873股，占公司股本总额的36.4152%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9962%；通过网络投票的股东 2人，代表有表决权的股份数 8,300股，占公司股本总额的0.0014%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0038%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，广东中信协诚律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以记名投票方式表决，表决结果如下：
（一）关于投资建设湖南省平江县伍市镇农光互补发电项目的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东同意 218,911,173股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-093
总数的0%。
2.表决结果：通过。
（二）关于全资子公司收购广州利源太阳能有限公司100%股权的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东同意 218,911,173股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：有表决权股东同意 11,336,757股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.表决结果：通过。
（三）关于制定《债券募集资金使用管理制度》的议案。
1.总的表决情况：有表决权股东同意 218,911,173股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所。
（二）律师姓名：杨彬、陈志松。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-093
（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，粤水电本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和粤水电《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）广东水电二局股份有限公司 2016年第四次临时股东大会决议
（二）广东中信协诚律师事务所关于广东水电二局股份有限公司 2016年第四次临时股东大会法律意见书
广东水电二局股份有限公司董事会
2016年 10月 28日
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2017-066
宁夏英力特化工股份有限公司
关于控股股东转让所持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 2月 23日，宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于公司股票复牌暨收到要约收购报告书摘要的提示性公告》（内容详见公司 2017-011号公告），至 2017年 4月 24日要约收购报告书摘要提示性公告已满 60日，公司于 2017年 4月 25日、 2017年 5月 25日、2017年 6月 24日、2017年 7月 25日、2017年 8月 24日发布了《关于控股股东转让所持公司股份的进展公告》（内容详见公司 2017-033号公告、2017-042号公告、2017-046号公告、 2017-050号公告、2017-058号公告）。根据《上市公司收购管理办法》的规定，每 30日应当公告进展情况。
2017年 7月 13日，公司收到宁夏天元锰业有限公司（以下简称“天元锰业”）发送的民事起诉状及宁夏回族自治区高级人民法院受理案件通知书（2017）宁民初 53号、(2017)宁民初 54号(内容详见公司 2017-048号公告)。2017年 7月 14日，公司收到控股股东国电英力特能源化工集团股份有限公司（以下简称“英力特集团”）发送的宁夏回族自治区高级人民法院传票(内容详见公司 2017-049号公告)。
天元锰业与英力特集团就转让所持公司股份及宁夏英力特煤业有限公司100%股权及相关债权项目合同纠纷案于 2017年 9月 6日至
9月 8日在宁夏回族自治区高级人民法院开庭审理，经向英力特集团核实，庭审中英力特集团请求驳回天元锰业的全部诉讼请求。如本案不能通过法庭调解、庭外和解等程序解决，本案须经合议庭评议后，根据《民事诉讼法》相关规定择期宣判。
公司将密切关注该事项进展情况，督促交易双方及时提供相关信息，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》等规定进行信息披露。
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2017年 9月 23日
浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事
关于公司购买设备资产暨关联交易事项的事前认可意见和独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《关联交易管理办法》等法律、行政法规和规范性文件的规定,我们作为浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会的独立董事,就公司关于购买设备资产构成关联交易的事项发表意见如下:
（一）关于关联交易的事前认可意见
我们与公司就本次关联交易进行了事前沟通,并认真审阅了拟提交公司第四届董事会第十一次会议审议的《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》,经充分讨论后认为：
(1)本次关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；
(2)本次关联交易事项有利于进一步增强公司光学业务的可持续发展能力，对公司生产、经营产生积极影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
综上所述,我们同意将《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十一次会议审议表决,公司关联董事范崇国先生应按规定予以回避。
（二）关于关联交易的独立意见
经审慎核查后,我们认为：
(1)本次关联交易在提交公司董事会会议审议前,已经独立董事事前认可；
(2)本次关联交易已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,董事会在审议本次关
联交易事项中关联董事范崇国先生对关联交易议案已回避表决；
(3)本次关联交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理；本次关联交易的表决程序和交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易管理办法》的相关规定；
(4)本次关联交易的实施符合公司发展需求,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
综上,我们一致同意公司上述关联交易。
浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事程艳霞、鲁瑾、蒋轶
［本页无正文，为独立董事关于公司购买设备资产暨关联交易事项的事前认可意见和独立意见的签字页］
签字：________________
程艳霞
签字：_______________
鲁瑾
签字：________________
蒋轶
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2017-016
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海伦哲，证券代码：300201）自2017年2月6日（星期一）开市起停牌，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017—006）。公司分别于2017年2月13日、2月20日发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-007、2017-008）。公司于2017年3月1日披露了《关于重大资产重组停牌期限届满继续停牌的公告》（公告编号：2017-011），并于2017年3月8日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-015）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在按照计划积极推进涉及本次重大资产重组事项的各项工作，本次重大资产重组事项的具体方案需要交易各方进一步协商、论证和完善。
公。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为保障本次重组工作顺利进行，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二〇一七年三月十四日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2019-085中山大洋电机股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 22日上午9：00在公司会议室召开第五届董事会第六次会议。本次会议通知于 2019年 11月 16日以专人送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议召集和召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中山大洋电机股份有限公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开，会议合法有效。本次会议与会董事以投票表决方式审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
根据经营发展需要，公司拟将注册地址由“广东省中山市西区沙朗第三工业区”变更为“广东省中山市翠亨新区和丽路 22号”。变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。同时，鉴于公司注册地址拟变更，对《公司章程》相应条款进行修改。
本次变更公司注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记手续等相关事宜。本议案作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。
《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》于 2019年 11月 23日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、审议通过了《关于提议召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。（该项议
中山大洋电机股份有限公司案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票 0票）。
公司董事会定于2019年12月13日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议董事会提交的有关议案。《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》于 2019年 11月 23日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2019年11月23日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2019-041珠海中富实业股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 4月 24日指定公司副董事长兼总经理张海滨先生代行董事会秘书职责，具体内容请见《关于公司董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2019-027）。
张海滨先生代行董事会秘书职责至今已届满三个月。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，自 2019年 7月 24日起，由公司董事长刘锦钟先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司董事会将按照相关规定，尽快聘任新的董事会秘书。
刘锦钟先生的联系方式如下：
电话：0756-8931066
传真：0756-8812870
邮箱：zfzjb@zhongfu.com.cn
联系地址：珠海市保税区联峰路
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2018-011上海巴安水务股份有限公司
关于 2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分
股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于 2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解锁/行权期解锁/行权条件成就的议案》。2016年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“股权激励计划”）首次授予部分第一个解锁/行权期解锁/行权条件成就。公司股权激励计划首次授予部分的27名激励对象(不含已离职激励对象)在第一个行权期内（具体行权事宜需待自主行权审批手续办理完毕后方可实施）可行权数量共计1,612,800份。具体内容详见公司2017年10月16日于证监会指定信息披露网站发布的《关于 2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解锁/行权期解锁/行权条件成就的公告》（公告编号：2017-087）。
截至本公告发布之日，公司已完成自主行权相关登记申报工作。本期自主行权具体安排如下：
1、本次可行权的期权基本情况：期权简称为巴安JLC1，期权代码为036225，行权价格为9.38元/份，可行权数量共计1,612,800份。
2、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内通过选定承办券商（华泰证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。
3、行权期：2018年2月6日起至2018年7月19日止。
4、可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）定期报告公布前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
5、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）或临时报告中披露公司股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
6、公司董事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式进行股票期权行权的，相关人员在股票期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，并在指定网站进行公告。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会2018年2月7日