海南方圆律师事务所
关于欣龙控股（集团）股份有限公司
2018年度股东大会
法律意见书
致：欣龙控股（集团）股份有限公司
海南方圆律师事务所（以下简称“本所”）接受欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派陈建平、曾吉琼律师出席公司 2018年度股东大会（以下简称“本次大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会决定于2019年5月28日召开公司2018年度股东大会，并于 2019年 4月 30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登本次大会的通知。本次大会现场会议于 2019年 5月 28日下午14：30在海南省海口市龙昆北路 2号帝豪大厦 17层公司会议室召开。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年 5月 28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2019年 5月 27日下午 15:00至 2019年 5月 28日下午 15:00期间的任意时间。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及公司章程的相关规定。
二、出席本次大会人员的资格
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 17人，代表股份
96,913,728股，占公司总股本的18.0005%。
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2人，代表股份 90,698,591股，占公司总股本的16.8461%。
经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。
2、通过网络投票出席会议的股东 15人，代表股份 6,215,137股，占上市公司总股份的1.1544％。
3、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 15人，代表股份 1,644,327股，占上市公司总股份的0.3054%。其中，通过现场投票的股东 1人，代表股份 600,000股，占上市公司总股份的0.1114％；
通过网络投票的股东 14人，代表股份 1,044,327股，占上市公司总股份的0.1940％。
三、本次股东大会没有新议案提出
四、本次股东大会的表决程序
出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了：
1、公司 2018年度董事会工作报告；
同意 96,616,731股，占出席会议所有股东所持股份的99.6935％；反对 292,197股，占出席会议所有股东所持股份的0.3015％；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,347,330股，占出席会议中小股东所持股份的81.9381％；反对292,197股，占出席会议中小股东所持股份的17.7700％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2919％。
2、公司 2018年度监事会工作报告；
同意 96,621,531股，占出席会议所有股东所持股份的99.6985％；反对 292,197股，占出席会议所有股东所持股份的0.3015％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,352,130股，占出席会议中小股东所持股份的82.2300％；反对292,197股，占出席会议中小股东所持股份的17.7700％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、公司 2018年度报告正文及摘要；
同意 96,616,731股，占出席会议所有股东所持股份的99.6935％；反对 249,497股，占出席会议所有股东所持股份的0.2574％；弃权 47,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0490％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,347,330股，占出席会议中小股东所持股份的81.9381％；反对249,497股，占出席会议中小股东所持股份的15.1732％；弃权 47,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的2.8887％。
4、公司 2018年度财务决算报告；
同意 96,616,731股，占出席会议所有股东所持股份的99.6935％；反对 292,197股，占出席会议所有股东所持股份的0.3015％；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,347,330股，占出席会议中小股东所持股份的81.9381％；反对292,197股，占出席会议中小股东所持股份的17.7700％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2919％。
5、公司 2018年度利润分配预案；
同意 96,616,731股，占出席会议所有股东所持股份的99.6935％；反对 296,997股，占出席会议所有股东所持股份的0.3065％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,347,330股，占出席会议中小股东所持股份的81.9381％；反对296,997股，占出席会议中小股东所持股份的18.0619％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、关于续聘公司 2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案；
同意 96,621,531股，占出席会议所有股东所持股份的99.6985％；反对 292,197股，占出席会议所有股东所持股份的0.3015％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,352,130股，占出席会议中小股东所持股份的82.2300％；反对292,197股，占出席会议中小股东所持股份的17.7700％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案；
同意 96,616,731股，占出席会议所有股东所持股份的99.6935％；反对 296,997股，占出席会议所有股东所持股份的0.3065％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,347,330股，占出席会议中小股东所持股份的81.9381％；反对296,997股，占出席会议中小股东所持股份的18.0619％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为欣龙控股（集团）股份有限公司 2018年度股东大会法律意见书的签字页）
海南方圆律师事务所
负责人：涂显亚
见证律师：陈建平
曾吉琼
2019年 5月 28日