证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2015-025
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
2014年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年3月21日和2015年4月11日在中国证监会创业板指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2014年股东大会的通知》和《关于召开2014年度股东大会的提示性公告》。
1.召集人：公司董事会
2.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年4月15日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2015年4月14日-2015年4月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2015年4
月15日上午9:30—11：30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2015年4月14日15：00至2015年4月15日15：00的任意时间。
4.股权登记日：2015年4月8日（星期三）
楼一楼文栖厅
6.现场会议主持人：董事长易峥先生
7.会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）共27名，所持（代理）股份183,894,817股，占公司总股份的68.4133％。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共9名，所持（代理）股份 183,847,316股，占公司总股份的68.3956％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共18名，代表股份47,501股，占公司总股份的
0.0177％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《2014年度董事会工作报告》
《2014年度董事会工作报告》的具体内容详见《2014年年度报告》之“第四节董事会报告”。《2014年年度报告》详见2015年3月21日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
公司独立董事姚先国先生、刘利剑先生、俞二牛先生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》（详见中国证监会指定信息披露网站），姚先国先生在公司2014年度股东大会上进行述职。
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为183,894,817股，其中：同意183,870,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867％；反对901股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权
23,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意12,421,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8039％；
反对901股，占出席会议中小股东所持股份的0.0072％；弃权23,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1888％。
2.审议通过了《2014年度监事会工作报告》
《2014年度监事会工作报告》详见2015年3月21日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为183,894,817股，其中：同意183,870,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867％；反对901股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权
23,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意12,421,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8039％；
反对901股，占出席会议中小股东所持股份的0.0072％；弃权23,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1888％。
3.审议通过了《2014年年度报告》及摘要
《2014年年度报告》及其摘要详见2015年3月21日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为183,894,817股，其中：同意183,870,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867％；反对901股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权
23,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意12,421,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8039％；
反对901股，占出席会议中小股东所持股份的0.0072％；弃权23,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1888％。
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为183,894,817股，其中：同意183,870,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867％；反对901股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权
23,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意12,421,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8039％；
反对901股，占出席会议中小股东所持股份的0.0072％；弃权23,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1888％。
5.审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
根据公司实际情况，以公司2014年12月31日的总股本268,800,000股为基数向全体股东每10股派发现金0.80元人民币（含税），共计派发现金
21,504,000.00元（含税），其余未分配利润结转下年。同时，为进一步壮大公司规模，增强公司竞争力和抗风险能力，提议以公司2014年12月31日总股本268,800,000股为基数，由资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增
268,800,000万股，转增后公司的总股本将增加至 537,600,000股。
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为183,894,817股，其中：同意183,893,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对1,401股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意12,444,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9887％；
反对1,401股，占出席会议中小股东所持股份的0.0113％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6.审议通过了《关于续聘 2015年度审计机构的议案》
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期一年。
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为183,894,817股，其中：同意183,870,416股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9867％；反对901股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权
23,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意12,421,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8039％；
反对901股，占出席会议中小股东所持股份的0.0072％；弃权23,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1888％。
7.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
《公司章程修正案》详见2015年3月21日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为183,894,817股，其中：同意183,870,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867％；反对901股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权
23,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意12,421,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8039％；
反对901股，占出席会议中小股东所持股份的0.0072％；弃权23,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1888％。
8.审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
《股东大会议事规则修正案》详见2015年3月21日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为183,894,817股，其中：同意183,870,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867％；反对901股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权
23,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意12,421,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8039％；
反对901股，占出席会议中小股东所持股份的0.0072％；弃权23,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1888％。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所吕崇华和姚志刚律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2014年度股东大会会议决议；
2.浙江天册律师事务所出具的《关于浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2014年年度股东大会法律意见书》。
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会
二○一五年四月十六日