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证券代码:600602 股票简称：仪电电子 编号:临2016-023
900901 仪电B股
上海仪电电子股份有限公司
九届二十一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）董事会九届二十一次会议书面通知于2016年4月1日发出，会议于2016年4月6日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长黄金刚先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。
会议审议并通过了《关于向上海华鑫股份有限公司转让金穗路 1398号房地产资产暨关联交易的预案》。
本预案为关联交易预案，关联董事黄金刚、倪子泓、于东对本预案回避表决。
实际参加表决的董事共4名。表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
公司所持的金穗路1398号房地产，占地面积为82,028平方米，土地性质为一类工业用地（M1）。该地块上现有建筑的总面积为 54,777平方米，并附有 35kv变电站等附属配套设施。金穗路 1398号房地产包括土地使用权在内的资产账面净值约为1.64亿元。2013年原租赁使用金穗路1398号房地产的上海松下等离子显示器有限公司因提前歇业而终止租赁后，该房地产长期处于闲置状态。
公司八届二十五次董事会会议决议同意与上海华鑫置业（集团）有限公司共同向上海仪电电子信息技术开发有限公司增资，并由该公司负责金穗路 1398号房地产的二次开发的方案制定与项目实施工作的决议，公司第八届董事会第二十六次会议及 2014年临时股东大会做出了关于向上海仪电电子信息技术开发有限公司转让金穗路1398号房地产资产暨关联交易的决议。当时决策的依据是金穗路1398号房地产开发后，可实现分栋销售，可为公司带来稳定的经济效益。但 2014年 4月底，上海市规土局出台了针对国有存量工业用地开发再利用的 25号文件，明确规定存量工业土地的再开发利用只能销售30%，其余部分只能持有租赁。按照此文件的规定，公司经测算，开发后的预期收益大幅度下降，未来预期的盈利目标无法实现。为此，公司九届六次董事会做出了暂缓实施的决议。
2015年底，公司完成了重大资产重组，公司定位为智慧城市综合解决方案提供商，
为此需要公司集中资源发展主营业务。考虑到金穗路 1398号房地产长期处于闲置状态，无法给公司带来稳定的收益，受土地政策的限制，公司独立开发已无法为公司带来稳定的预期收益，如将该房地产对外出售，可实现金穗路 1398号房地产的变现，将给公司带来大额的现金流入用于支持主营业务的发展。经公司九届十八次董事会决议，以2015年12月31日为基准日对金穗路1398号房地产进行了重新评估，评估价格为503,982,600元。
鉴于上述情况，建议终止公司八届二十五次、二十六次董事会和 2014年临时股东大会做出的关于转让金穗路 1398号房地产资产暨关联交易的决议。同时鉴于补缴土地出让金的时效已过，建议终止九届六次董事会做出的关于补缴土地出让金的决议。建议公司以评估备案后的价格将金穗路 1398号房地产转让给专业从事办公及工业物业开发业务的上海华鑫股份有限公司（以下简称“华鑫股份”）。
为支持主业发展和盘活存量资产，同意公司将金穗路 1398号房地产转让给专业从事办公及工业物业开发业务的华鑫股份，以回收资金做大做强主业。根据公司九届十八次董事会的决议，公司以 2015年 12月 31日为评估基准日，根据上海财瑞资产评估有限公司出具的《上海仪电电子股份有限公司因资产转让行为涉及的浦东新区金穗路1398号工业房地产评估报告》【沪财瑞评报（2016）2001号】中关于列入本次交易范围的金穗路 1398号包括土地使用权与其上的所有相关建筑和配套设施等在内的资产评估价值为 50,398.26万元的评估结果，交易双方以协商一致的方式确定本次转让资产的交易价格为50,398.26万元。
本预案尚需提交公司股东大会批准后实施。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层与华鑫股份签署相关法律文件。
详见同日披露的《关于向上海华鑫股份有限公司转让金穗路 1398号房地产资产暨关联交易的公告》。
特此公告。
上海仪电电子股份有限公司董事会二〇一六年四月七日
证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2018-046合肥泰禾光电科技股份有限公司关于
使用闲置自有资金购买理财产品部分赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 29日召开第二届董事会第十三次会议、于2018年4月26日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过30,000万元(含30,000万元)闲置自有资金，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括银行、证券公司、信托等金融机构发行的低风险理财产品以及结构性存款产品，自公司 2017年年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2018年 3月 30日披露的《泰禾光电关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-010）。根据上述决议，现就公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展情况公告如下：
一、本次理财产品赎回的情况
公司于 2018年 5月 17日购买了中国银行股份有限公司中银日积月累-日计划产品（代码：AMRJYL01）理财产品 3,000万元，该理财产品无固定期限，工作日可随时赎回，每月 15日为当月的投资收益分配日（逢节假日顺延），具体详见《泰禾光电关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-028号）。
公司已分别于 2018年 6月 11日、2018年 6月 28日赎回上述理财产品 800万元、1,500万元，并分别于2018年 6月 15日、2018年7月16日收到分
配的理财收益 6.94万元、3.50万元，具体详见公司 2018-036号、2018-041号、2018-044号公告。
公司于2018年8月8日赎回上述理财产品700万元，至此，上述理财产品已全部赎回。本次赎回因尚未到理财收益分配日，暂未计算理财收益。
二、截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况
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|序号|受托方|产品名称|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|是否已赎回|到期收益（万元）|
|1|中信银行股份有限公司合肥分行|中信理财之共赢保本周期182天理财产品|2,500|2017.5.18|2017.11.16|182天|4.00%|是|49.86|
|2|徽商银行合肥宁国路支行|“本利盈”系列组合投资类CA170587（泰禾光电专属）|10,000|2017.7.25|2018.7.25|365天|4.30%|是|430.00|
|3|徽商银行合肥宁国路支行|“本利盈”系列组合投资类CA170609（泰禾光电专属）|3,000|2017.8.9|2018.2.9|184天|4.10%|是|62.01|
|4|合肥科技农村商业银行股份有限公司站西路支行|“添金增利”系列保本保证收益型人民币机构理财产品|3,500|2017.10.25|2017.12.28|64天|4.30%|是|26.39|
|5|东方证券股份有限公司|金鹏163号-东方证券保本收益凭证- SAL392|4,000|2017.11.24|2018.5.14|172天|4.95%|是|93.30|

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|6|合肥科技农村商业银行股份有限公司站西路支行|“添金增利”系列保本保证收益型人民币机构理财产品|5,000|2017.12.29|2018.6.27|180天|5.35%|是|131.92|
|7|徽商银行肥西桃花支行|徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合投资类理财产品CA180146（泰禾光电）|2,000|2018.2.13|2018.4.17|63天|4.35%|是|15.02|
|8|中国民生银行股份有限公司合肥分行|中国民生银行综合财富管理服务业务394期FGDA18394L|4,500|2018.4.28|2018.10.29|184天|5.5%|否|——|
|9|中国农业银行股份有限公司合肥桃花工业园区支行|“安心快线天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）|1,000|2018.5.18|工作日可随时赎回|工作日可随时赎回|3.15%（注1）|否|——|
|10|中国银行股份有限公司合肥望江西路支行|中银日积月累-日计划产品 代码：AMRJYL01|3,000|2018.5.18|工作日可随时赎回|工作日可随时赎回|3.20%（注2）|是|10.44|
|11|合肥科技农村商业银行股份有限公司站西路支行|单位人民币结构性存款|5,000|2018.6.29|2018.9.29|92天|1.43%+浮动利率（注3）|否|——|
|12|兴业银行股份有限公司合肥分行|企业金融结构性存款产品|5,000|2018.7.26|2019.4.26|274天|2.84%+浮动利率（注4）|否|——|

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|13|中国民生银行股份有限公司合肥分行|挂钩利率结构性存款（SDGA180216）|2,000|2018.7.26|2019.7.26|365天|4.45%-4.55%（注5|否|——|
|14|中国银行股份有限公司合肥望江西路支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|3,000|2018.8.2|2019.5.7|278天|3.65%|否|——|

注1：截止购买日，“安心快线天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）收益率为3.15%，收益率发生变动时，中国农业银行将提前1个工作日在其官网和网点公告。
注2：截止购买日，中银日积月累-日计划产品（代码：AMRJYL01）收益率为3.20%，收益率发生变动时，中国银行将提前1个工作日在其官网公告。
注3：浮动利率与黄金价格水平挂钩，浮动利率范围为3.19%或0%。
注4：浮动利率与黄金价格水平挂钩，浮动利率根据黄金价格情况分别确定为1.78%、1.79%或1.82%。
注5：浮动利率挂钩标的为伦敦同业市场三个月期限拆借利率。
截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为 20,500万元，未超过公司对使用闲置自有资金购买理财产品的授权投资额度及投资范围。
三、备查文件
1、银行业务回单。
特此公告。
合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会
2018年8月10日
江苏省新能源开发股份有限公司
董事会战略委员会议事规则
第一章 总则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“公司法》”）、《上市公司治理准则》、《江苏省新能源开发股份有限公司章程》以下简称《“公司章程》”）及其他有关规定，公司董事会特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。
第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条战略委员会成员由 3至 5名董事组成，其中应至少包括 1名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的 1/3提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员 1名，由董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
战略委员会对董事会负责，战略委员会会议通过的报告、决议或提出的建议，应以书面形式呈报公司董事会。对需要董事会或股东大会审议批准的，由战略委员会向董事会提出提案，并按相关法律、法规及《公司章程》规定履行审批程序。
第四章 议事规则
第八条战略委员会根据需要召开，并于会议召开前 3天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。情况紧急，需要尽快召开战略委员会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但主任委员应当在会议上作出说明。
第十条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；根据需要可以采取通讯表决的方式召开。
第十一条 战略委员会会议必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十二条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十三条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定。
第十四条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司证券事务部保存。
第十五条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十六条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自泄露有关信息。
第五章 附则
第十七条 本议事规则自董事会审议通过后生效并实施。
第十八条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2015-022
山东华鲁恒升化工股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司与关联方山东新华制药股份有限公司续签日常关联交易协议，向山东新华制药股份有限公司及其附属公司直接提供醋酸、醋酐等化工原料。
●本关联交易事项《关于公司与山东新华制药股份有限公司续签日常关联交易协议》经公司第六届董事会第四次会议审议通过，关联董事已按规定回避表决。
●上述日常关联交易有利于公司生产经营的正常进行，对公司是必要的，符合公司的实际情况和公司利益，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益。
一、关联交易概述
2013年 6月 30日公司董事会通过决议（详见公司“临2013-011”公告），向山东新华制药股份有限公司（“新华制药”）及/或其附属公司直接提供醋酸、醋酐等化工原料，期限自协议生效之日起至二零一五年十二月三十一日止。鉴于上述关联交易协议期限将至，按照《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司关联交易管理办法》等的相关要求，需要重新履行相应的审议程序和披露义务。为保证生产经营正常进行，维护全体股东利益，实现双赢和多赢，本着“互惠共赢、公平公允”的原则，公司决定继续向山东新华制药股份有限公司（“新华制药”）及/或其附属公司直接提供醋酸、醋酐等化工原料。
公司实际控制人——华鲁控股集团有限公司持有山东新华医药集团有限责任公司（“新华集团”）100%股份，新华集团持有新华制药已发行股本总数的34.46%，
目前为新华制药最大股东。根据上市规则，新华制药为本公司的关联方，因此，与
新华制药协议项下的交易构成关联交易。
二、关联方介绍
名称：山东新华制药股份有限公司
英文名：SHANDONG XINHUA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
公司注册地址：山东省淄博市高新技术产业开发区化工区
公司办公地址：中国山东省淄博市高新区鲁泰大道1号
注册资本：人民币45,731.3万元
主要经营项目：公司的经营范围包括：生产西药、化工原料、食品添加剂、保健食品、制药设备、医药检测仪器及仪表、自行研制开发项目的技术转让、服务、技术咨询、技术培训，销售本企业生产的产品；工业用氧、工业用氮的生产、充装及销售。
新华制药于1993年由山东新华制药厂改制设立。截至2014年12月31日，新华制药的资产总额为 42.45亿元，净资产 19.12亿元，2014年营业收入为 35.9亿元，净利润 6833.47万元。
三、关联交易协议的主要内容
1、交易标的及协议有效期
本公司向新华制药及/或其附属公司提供醋酸、醋酐等化工原料，期限二零一六年一月一日起至二零一八年十二月三十一日止。
2、交易的一般原则
在同等的条件下，本公司优先向新华制药及/或其附属公司提供产品，新华制药及/或其附属公司优先采购本公司产品。
3、交易的定价原则
产品价格遵循公允的原则，进行市场定价。
4、交易的数量与价格：
根据实际经营需要，双方可依据本款规定就购销的具体事宜签订执行合同，交易双方依据执行合同约定实际交易数量和价格，执行合同与本协议具有同等效力。
公司预计 2016年、2017年、2018年持续关连交易最高年度金额上限为人民币12,000万元。
5、交易价款结算
双方据实计算和支付交易金额，采取款到发货的结算方法。
6、协议生效条件
本次签署的有关协议，由公司和关联方法定代表人或授权代表签名、盖章，并经公司董事会、新华制药股东大会均审议通过之日起生效。
四、关联交易协议签署对公司的影响
本次关联交易协议的签署，可使本公司继续与新华制药及/或其附属公司形成长期的供货关系，有助于公司获得稳定的客户，同时可进一步提高公司产品在山东当地的市场份额，对扩大业务规模，提高企业竞争力将产生积极的影响，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。
五、董事会审计委员会意见
公司与山东新华制药股份有限公司续签日常关联交易协议是必要的，定价体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益。
六、独立董事意见
公司董事会审议的《关于公司与山东新华制药股份有限公司续签日常关联交易协议》是必要的，协议体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定。
七、审议程序
本关联交易事项经公司第六届董事会第四次会议审议通过，关联董事常怀春、董岩、程学展、高景宏、张成勇已按规定回避表决。此项议案无需提交股东大会批准。
八、备查文件
1、山东华鲁恒升化工股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；
2、独立董事事前认可关联交易的书面意见；
3、独立董事签字确认的独立意见。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二〇一五年十月三十日
科达集团股份有限公司审计委员会
关于公司出售资产暨关联交易事项的书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律、法规的规定，公司董事会审计委员会认真、全面地审查了公司提交的《关于公司出售资产暨关联交易的议案》，董事会审计委员会认为：
公司出售资产符合公司发展战略，交易价格以标的资产评估价值为基准，未有侵害上市公司和中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意将上述议案提交公司第八届董事会临时会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《科达集团股份有限公司审计委员会关于公司出售资产暨关联交易事项的书面审核意见》签署页）
审计委员会委员：
蔡立君
日期： 年 月 日
（本页无正文，为《科达集团股份有限公司审计委员会关于公司出售资产暨关联交易事项的书面审核意见》签署页）
审计委员会委员：
刘锋杰
日期： 年 月 日
（本页无正文，为《科达集团股份有限公司审计委员会关于公司出售资产暨关联交易事项的书面审核意见》签署页）
审计委员会委员：
褚明理
日期： 年 月 日
（本页无正文，为《科达集团股份有限公司审计委员会关于公司出售资产暨关联交易事项的书面审核意见》签署页）
审计委员会委员：
张忠
日期： 年 月 日
（本页无正文，为《科达集团股份有限公司审计委员会关于公司出售资产暨关联交易事项的书面审核意见》签署页）
审计委员会委员：
潘海东
日期： 年 月 日
证券代码：600733证券简称：北汽蓝谷公告编号：临 2019-090债券代码：155731债券简称：19北新能
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
关于增加 2019年度日常关联交易额度公告
的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司于2019年10月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》披露了《关于增加 2019年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：临2019-087）。由于相关工作人员疏忽，导致上述公告部分内容存在错误，现将相关内容更正如下：
一、上述公告中“二、本次增加关联交易额度及 2019年日常关联交易执行情况”项下的货币单位，应为“万元”。
更正前：
公司九届十一次董事会审议通过《关于增加 2019年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司增加 2019年度关联交易额度 459,910.00元。关联董事已回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
更正后：
公司九届十一次董事会审议通过《关于增加 2019年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司增加 2019年度关联交易额度 459,910.00万元。关联董事已回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、上述公告内容“二、本次增加关联交易额度及 2019年日常关
联交易执行情况”中，“本次增加及 2019年日常关联交易执行具体情
况见下表”未注明数据的计量单位。计量单位应为“单位：人民币，万元”。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。
公司今后将进一步加强信息披露审核工作，提高信息披露质量。
因本次更正给投资者造成的不便，深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会 2019年 10月 31日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒公告编号：临 2016-054读者出版传媒股份有限公司
关于聘任杨宗峰先生担任公司董事会秘书的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月22日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任杨宗峰先生担任公司董事会秘书的议案》，决定聘任杨宗峰先生担任公司董事会秘书，任期与第三届董事会全体董事相同。
在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将杨宗峰先生的董事会秘书任职资格等材料报送上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。
公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见，认为：此次聘任董事会秘书的程序规范，符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定；杨宗峰先生的教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，具有在上海证券交易所挂牌交易的上市公司董事会秘书任职经验，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任杨宗峰先生为公司董事会秘书。
特此公告。
附件：杨宗峰先生简历
读者出版传媒股份有限公司董事会 2016年 11月 24日
附：杨宗峰先生简历
杨宗峰先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年6月出生，汉族，甘肃正宁人，中共党员，研究生，兰州大学工商管理硕士，经济师，全国企业法律顾问。曾任甘肃祁连山水泥集团股份有限公司证券事务代表，董事会办公室主任、总裁办公室主任、法律事务部部长等职务。
海南矿业股份有限公司
独立董事关于公司 2017年度预计日常性关联交易
发表的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《海南矿业股份公司关联交易管理制度》的有关规定，独立董事对公司第三届董事会第六次会议将审议的《关于公司2017年度预计日常性关联交易的议案》及相关资料进行了认真审阅及调查后，发表事前认可意见如下：
公司 2017年度预计发生的日常性关联交易系在平等协商的基础上进行，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，亦不存在通过此项交易转移利益的情形。
基于以上判断，我们同意上述议案提交公司第三届董事会第六次会议进行审议。
（以下无正文）
北京长久物流股份有限公司
独立董事对公司变更部分募集资金投资项目的独立意见
根据《上海证券交易所上市规则》、《北京长久物流股份有限公司章程》和《北京长久物流股份有限公司独立董事工作制度》之有关规定，我们作为北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司于 2017年 10月 19日召开的第三届董事会第二次会议审议的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》进行了认真审核，并发表独立意见如下：
1、公司变更部分募投项目是基于市场变化和项目实际进展情况而制定，有利于提高募集资金的使用效率，增强公司的核心竞争力，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害股东利益的情形。
2、公司变更部分募投项目之购置 500台中置轴轿运车项目涉及关联交易，上述关联交易事项已经我们事前认可，并发表独立意见如下：公司变更部分募投项目之购置 500台中置轴轿运车项目涉及关联交易，在第三届董事会第二次会议上，关联董事回避了表决，表决的程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；未发现有损于公司和股东利益的情形，我们同意变更部分募投项目及所涉及的关联交易。
独立董事同意关于变更部分募集资金投资项目的议案，并同意将此议案提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2018-021江苏亚星锚链股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2018年8月24日下午13时在公司3楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事 3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。会议由景东华先生主持，会议以记名投票的方式，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2018年半年度报告全文及摘要》。
经对公司 2018年半年度报告及摘要审核，监事会认为，公司2018年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度；公司 2018年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2018年半年度报告公允地反映了公司半年度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，没有发现参与公司 2018年半年度报告及摘要编制与审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《关于向中国进出口银行江苏省分行续借 3亿元人民币的议案》
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司监事会二〇一八年八月二十八日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2018-041骆驼集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
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|骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月11 日召开的第|
|七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，董事|
|会同意公司根据财政部颁布的相关规定对公司会计政策做出相应的变更，具体情|
|况如下：|

一、会计政策变更原因
财政部于 2017年颁布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自 2017年5月28日起施行；修订了《企业会计准则第 16号——政府补助》，自 2017年 5月 12日起施行；颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
二、会计政策变更内容
本次会计政策变更的主要内容如下：
1、持有待售的非流动资产、处置组和终止经营
《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对持有待售类别的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报作出了具体规定，要求在资产负债表中单独列示持有待售的非流动资产或持有待售
的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组重的负债，在利润
表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，在附注中详细披露持有待售非流动资产或处置组、终止经营的信息。
2、政府补助
根据修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
3、关于修订印发一般企业财务报表格式的通知
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，新修订的财务报表中，资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目、利润表中新增了“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、“持续经营净利润”和“终止经营净利润”行项目，修改“营业外收入”行项目和“营业外支出”行项目列示内容。
三、本次会计政策变更对公司的影响
1、于2017年12月31日，本公司无持有待售的非流动资产、处置组和终止经营；于2017年年度，本公司无终止经营以及资产处置事项。
2、在利润表中新增“其他收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的政府补助重分类至“其他收益”项目，2017年度取得的政府补助129,078,069.38元在“其他收益”项列示。此次会计政策变更采用未来适用法，无需对可比期间的比较数据进行调整。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的最新政策要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。董事会同意本次对会计政策的变更。
五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部的规定及公司业务的变化进行调整，
执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。作为公司的独立董事，我们同意公司本次会计政策变更。
六、监事会关于会计政策变更的意见
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|公司报告期内进行的会计政策变更，系根据财政部相关规定进行调整，决策程序|
|符合有关法律法规的规定，同意公司本次会计政策变更。|

七、备查文件
1、第七届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见。
骆驼集团股份有限公司
董事会
2018年 4月 13日
三角轮胎股份有限公司
信息披露直通车业务工作规程
第一条为进一步规范三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）的信息披露工作，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露直通车业务指引》等法律、法规、规范性文件、上海证券交易所的业务规则、实施细则以及《公司章程》、《公司信息披露制度》的相关规定，制定本规程。
第二条信息披露直通车（以下简称直通车），是指公司按照上海证券交易所（以下简称交易所）的规定，通过交易所公司业务管理系统自行登记和上传信息披露文件，并直接提交至交易所网站（http://www.sse.com.cn）及其他指定媒体进行披露的信息披露方式。
第三条公司董事会办公室（证券事务部门）办理直通车业务，应当遵守有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则，及时、公正地披露信息，并保证所披露信息的真实、准确和完整。
第四条公司应当配备办理直通车业务所需的人员和设备。
公司应当使用交易所信息网络有限公司配发的数字证书（以下简称EKEY）登录业务管理系统（以下简称系统），办理信息披露业务。
EKEY是公司通过系统办理信息披露业务的唯一身份证明。使用EKEY的所有操作行为均代表公司的行为，由公司承担相应的法律责任。
第五条属于《上海证券交易所信息披露公告类别索引》等规定的直通车公告范围的，公司应当通过直通车办理信息披露业务。不属于直通车公告范围的，公司应当按照交易所有关规定办理信息披露业务。
第六条公司办理直通车业务，应当按照交易所《上市规则》、《上市公司临时公告格式指引》以及其他信息披露监管规范的要求，编制信息披露文件，确保相关文件内容准确无误，相关公告事项已按规定履行必要的审议程序并取得充分授权。
第七条公司办理直通车业务，按照以下流程进行：
（一）使用 EKEY确认身份，登录交易所公司业务管理系统，通过“上市公司专区”创建信息披露申请，选择并添加公告类别，上传信息披露文件，并对照交易所的相关指引和有关业务规则的规定检查文件是否符合相关要求。
（二）公司对上传的信息披露文件进行确认，公司可自每个交易日的 8:00起，通过系统“信息披露”下的“信息披露——公告提交”、“信息披露——非公告上网”栏目分别提交公告、非公告上网文件的信息披露申请。
（三）公司应当根据《上海证券交易所信息披露公告类别索引》和《上海证券交易所信息披露公告类别使用说明》，对照拟披露事项，准确选择公告类别、非公告上网文件类型并登记，不得将非直通车公告登记为直通车公告。
公司在提交信息披露文件时，不得将多个文件合并为一个电子文件上传，应当确保公告及附件的标题与内容一致，并准确选择上传文件的流转渠道为登报、上网或者备案。
（四）公司应当对照系统给出的公告对应附件及备查文件列表，提交必备和适用的附件及备查文件。公司也可根据实际情况，自行补充其它与公告相关的附件。
（五）公司提交的信息披露申请属于直通车范围的，确认提交后即完成该批次信息披露文件的登记。
公司应当在披露日的前一交易日 19:00之前完成直通车公告的提交。
原则上，公司应当在披露日的前一交易日15:30之前提交含有非直通车公告的信息披露申请，并于17:00之前对本所已审核通过的公告予以确认发布。
公司提交的信息披露申请属于非直通车公告范围的，交易所上市公司监管一部（以下简称公司一部）将对公告进行事前形式审核。公司应当关注公告的审核状态，在收到审核反馈后，及时根据反馈意见修改、补充相应内容或者删除公告；待信息披露申请中的全部公告审核通过后，公司应当再次核对公告信息并确认发布。
（六）系统自当日 15:30起，将公司在规定时间内完成登记的直通车公告及相关信息披露文件自动发送至交易所网站，网站即予刊载。同时，相关电子文件将流转至“媒体专区”供报社下载，公司可点击“媒体回执”查看媒体下载情况。
（七）交易所在单一非交易日或连续非交易日的最后一日，增设非交易日的信息披露时段（13:00-17:00）。公司可以在该时段内，披露《上海证券交易所信息披露公告类别索引》规定的直通车公告，非直通车公告不得披露。
在交易日另行增设早间和午间两个信息披露时段。早间信息披露时段的具体时间为7:30-8:30；午间信息披露时段的具体时间为11:30-12:30。公司在交易日早间时段和午间时段通过本所网站发布公告后，发布当日即为披露日。
由于事发突然、境内外时差等客观原因，公司无法在前一个信息披露时段内发布公告的，可以按照交易所的相关规定要求，在交易日的早间或午间信息披露时段，通过交易所网站（www.sse.com.cn）发布公告，并于下一交易日刊登于中国证监会指定信息披露媒体。
公司在非交易日披露时段，以及交易日的早间和午间披露时段，通过系统提交公告后，应当及时向交易所上市公司监管部门的相关人员报告，并查看、确认公告是否已在交易所网站发布。公司在交易日的早间和午间披露时段，提交属于事前审核类别的停复牌提示公告（3301）的，应当在交易所审核工作结束后立即予以确认发布。
第八条公司在同一交易日内拟披露的多个公告之间存在关联的，应当合并创建一个信息披露申请。
公司创建的同一个信息披露申请中，如有一个或者一个以上的公告不属于直通车公告范围的，该申请中的所有公告均不得通过直通车办理。
第九条公司信息披露文件在交易所网站披露后，不得修改或撤销。
（一）对于已确认发布但尚未上网披露的直通车信息披露申请文件，公司如需修改或撤销，可通过“撤销”予以收回。
（二）对于已提交但尚未进入审核状态的非直通车信息披露申请文件，公司如需修改或撤销，可通过“错发回收”予以收回。
（三）对于已确认发布但尚未上网披露的非直通车信息披露申请文件，公司确需修改或撤销的，应当在提交当日 15:15前向交易所公司一部提出书面申请。
第十条公司及相关信息披露义务人通过直通车业务办理的信息披露事项，出现错误、遗漏或者误导等情形的，应当按照有关法律法规、行政规章、规范性文件以及交易所业务规则的规定及时刊登补充或更正公告。
第十一条公司和相关信息披露义务人应当严格遵守《上市规则》及交易所
其他有关规定，积极配合交易所监管工作。
交易所根据市场发展需要调整直通车业务具体流程及时间安排的，公司信息披露部门应按照新的流程和时间进行信息披露。
第十二条因不可抗力、意外事件等原因，导致直通车业务不能正常办理的，公司应当按照交易所规定的其他方式办理信息披露事项。
第十三条由于违反本规程办理直通车业务，给公司造成损失或者负面影响的，应当视情节轻重，对责任人给予批评、教育或者警告及必要的经济处罚。
第十四条本规程未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及中国证监会、交易所的相关规定执行。
第十五条本规程由公司董事会解释和修订。
第十六条本规程自公司董事会审议通过之日起施行。
三角轮胎股份有限公司 董事会
2016年9月24日
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2018-046清源科技（厦门）股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月26日
(二) 股东大会召开的地点：清源科技（厦门）股份有限公司 2楼墨尔本会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|204,128,000|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|74.5536|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事王小明先生主持。
会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《清源
科技（厦门）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席2人，HongDaniel、施贲宁、彭开臣、刘宗柳、郭东因工作关系无法出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书叶顺敏出席了本次股东大会；财务总监方蓉闽列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|204,128,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|204,128,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修订公司章程的议案|30,002,640|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，由出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：林沈纬、杨奇灏
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会议事规则》、《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、《清源科技（厦门）股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；
2、《福建天衡联合律师事务所关于清源科技（厦门）股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
清源科技（厦门）股份有限公司2018年7月27日
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2014-013
黑龙江国中水务股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议的会议通知及相关资料于 2014年 4月 4日（星期五）以电子邮件方式向全体董事发出。会议于2014年4月16日（星期三）以现场方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长朱勇军先生主持，董事会秘书、部分监事和部分其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2013年年度报告》及摘要
具体内容详见公司于2014年4月18日在上海证券交易所网站披露的《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《2013年度社会责任报告》
具体内容详见公司于2014年4月18日在上海证券交易所网站披露的《2013年年度社会责任报告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《2013年度财务决算报告》
本议案尚需提交2013年年度股东大会进行审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于2014年4月18日在上海证券交易所网站披露的《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于公司2013年度利润分配的议案》
经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润14,276.35万元；母公司报表实现净利润人民币4,619.53万元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，未予提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润人民币-59,712.80万元，2013年末母公司可供股东分配的利润为人民币-55,093.27万元。
因报告期末母公司报表可供股东分配的利润为负数，公司拟定2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交2013年年度股东大会进行审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于续聘2014年财务审计机构的议案》
公司拟继续聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务审计机构。本议案尚需提交2013年年度股东大会进行审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于聘任2014年内控审计机构的议案》
公司拟聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年内控审计机构。
本议案尚需提交2013年年度股东大会进行审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《关于会计估计变更的议案》
具体内容详见公司于2014年4月18日在上海证券交易所网站披露的《关于会计估计变更的公告》（临2014-015号）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《2013年度董事会工作报告》
本议案尚需提交2013年年度股东大会进行审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过《2013年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司于2014年4月18日在上海证券交易所网站披露的《2013年度独立董事述职报告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过《2013年度董事会审计委员会履职报告》
具体内容详见公司于2014年4月18日在上海证券交易所网站披露的《2013年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》
具体内容详见公司于2014年4月18日在上海证券交易所网站披露的《关于拟申请发行短期融资券的公告》（临2014-016号）。
本议案尚需提交2013年年度股东大会进行审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过《关于制定<银行间市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见公司于2014年4月18日在上海证券交易所网站披露的《银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过《关于拟向平安银行股份有限公司东莞分行申请借款的议案》
为促进公司业务的持续稳定发展，满足公司业务发展的资金需求，公司拟向平安银行股份有限公司东莞分行申请借款人民币2,000万元，利率为基准利率上浮10%-20%之间，以实际借款合同为准，按季度结息，期限12个月。具体贷款金额和放款金额以银行核准金额额度为准。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十五、审议通过《关于补选尹峻先生为第五届董事会董事候选人的议案》
经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审查同意，公司拟补选尹峻先生为公司非独立董事候选人，任期自公司2013年年度股东大会审议通过之日起，至第五届董事会任期结束之日止。尹峻先生如获股东大会批准聘任为公司董事，将同时担任董事会内控与风险管理委员会委员。尹峻先生简历附后。
本议案尚需提交2013年年度股东大会进行审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十六、审议通过《关于聘任尹峻先生为公司副总裁、财务总监的议案》
经公司总裁提名、公司董事会提名委员会审查同意，公司聘任尹峻先生为公司副总裁、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会任期结束之日止。尹峻先生简历附后。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十七、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司实际发展情况，公司拟对《公司章程》的第一百零六条进行修订，其余条款未变化，具体修订内容如下：
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|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|第一百零六条：董事会由8名董事组成，设董事长1人。||第一百零六条：董事会由9名董事组成，设董事长1人。||

本议案尚需提交2013年年度股东大会进行审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十八、审议通过《关于召开2013年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司于 2014年4月18日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2013年年度股东大会的通知》（临2014-018号）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会二零一四年四月十八日
附：尹峻先生简历
尹峻先生，男，1974年出生，北京科技大学工业会计专业毕业，学士学位，会计师，曾任上海帝泰发展有限公司财务经理、上海鹏欣（集团）有限公司财务部副总经理。现任鹏欣环球资源股份有限公司监事。
上网公告附件：
1、《银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》
2、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见
备查文件：
1、第五届董事会第二十五次会议决议
上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2014－003债券代码：122121 债券简称：11日照港
日照港股份有限公司关联交易进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易决策情况
2013年12月24日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司购买生产调度指挥中心的议案》。根据董事会决议，公司拟以现金14,497.00万元购买日照港房地产开发有限公司（以下简称“日港房产”）开发建设的“日照国际商贸中心”部分房产（以下简称“标的房产”）。标的房产共19层，总面积约20,504平方米，标准层层高3.4米，标准层面积约720平方米，按普通标准装修（达到可以直接进驻办公的条件），产权为40年。
具体内容详见本公司于2013年12月25日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《日照港股份有限公司关于向关联方购买生产调度指挥中心的公告》（临2013-041号）。
二、关联交易进展情况
根据标的房产具体建设进展情况，2014年1月6日，公司与日港房产分别签署了合同编号为201401060071、201401060090的两项《商品房买卖合同》，合同价款分别为9,693.2422万元和4,803.7578万元，合计14,497.00万元。上述合同已在日照房产信息网（http://www.fcxx.cc）进行了公示并提供查询服务。标的房产预计2014年10月竣工并交付使用。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会二○一四年一月三十日
中安消股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第六十六次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为中安消股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们经认真审核相关资料，现就公司第九届董事会第六十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任副总裁、财务总监的议案
公司聘任曹梦晓女士担任公司副总裁、财务总监职务的程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定；经审阅曹梦晓女士的个人履历，不存在《公司法》第 146条规定的不能担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；经了解曹梦晓女士的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为其能够胜任副总裁、财务总监相关职责的工作。我们同意聘任曹梦晓女士为公司副总裁、财务总监。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中安消股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第六十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：杨金才、农晓东、秦永军
证券代码：600606股票简称：金丰投资编号：临2014-055
上海金丰投资股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因涉嫌短线交易本公司股票，中国证券监督管理委员会于 2014年 5月决定对本公司原监事高兴先生、原副总经理李敏先生进行立案调查（详见临2014-028公告）。
日前，李敏先生收到了中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《结案通知书》，主要内容如下：经审理，李敏的行为属于短线交易行为，但情节轻微，决定对李敏不予行政处罚，本案结案。
日前，高兴先生收到了中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《行政处罚决定书》，主要内容如下：经审理，高兴的行为属于短线交易行为，决定对高兴给予警告。
特此公告。
上海金丰投资股份有限公司
股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2018-022号
江南嘉捷电梯股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于2018年2月14日以书面通知方式发出召开第五届监事会第一次会议的通知，并于 2018年 2月 22日以非现场会议方式召开。本次会议应参加表决监事 3名，实际表决监事 3名，会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议由张莉女士主持，与会监事经过讨论，以直接送达、电话、传真（或电子邮件）等非现场方式审议通过了提交会议审议的全部议案，并形成了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
选举监事张莉女士为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期一致，任期三年。监事会主席简历附后。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附：监事会主席简历
江南嘉捷电梯股份有限公司监事会二〇一八年二月二十三日
附：监事会主席简历
监事会主席简历
张莉：女，中国国籍，无境外永久居留权，1980年10月出生，大专学历。2002年4月至2004年10月，任搜狐爱特信信息技术有限公司编辑；2004年10月至2006年4月，任雅虎中国公司编辑；2006年4月起，在Qihoo360任职，历任运营主管、运营经理、运营副总监、高级总监。现任三六零科技有限公司监事、高级总监。截至目前，张莉未直接持有本公司股份，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。