股票代码：002006 股票简称：精功科技 公告编号：2017－018浙江精功科技股份有限公司
关于召开公司 2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2016年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。2017年 4月 13日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2017年5月10日（星期三）上午10：00时；
（2）网络投票时间：2017年5月9日-2017年5月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5
月9日下午15:00时至2017年5月10日下午15:00时期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2017年5月5日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至2017年5月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年度财务决算报告》；
4、审议《2016年度利润分配预案》；
5、审议《2016年年度报告及摘要》；
6、审议《关于继续为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》；
7、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2017年度向银行申请办理综合授信业务的议案》；
9、审议《关于投资新建年产25万台（套）机柜智能化生产线项目的议案》。
上述议案已分别经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2017年4月15日登载在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 2017-012号、2017-013号、2017-014号、2017-017号公告。
公司独立董事向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。
根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板规范运作指引》等规定的要求，公司将就以上4、6项议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。
三、议案编码
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：所有议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|审议《2016 年度董事会工作报告》|√|
|2.00|审议《2016 年度监事会工作报告》|√|
|3.00|审议《2016 年度财务决算报告》|√|
|4.00|审议《2016 年度利润分配预案》|√|
|5.00|审议《2016 年年度报告及摘要》|√|
|6.00|审议《关于继续为公司产品销售向客户提供融资|√|

||||
|-|-|-|
||租赁业务回购担保的议案》||
|7.00|审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》|√|
|8.00|审议《关于公司 2017年度向银行申请办理综合授信业务的议案》|√|
|9.00|审议《关于投资新建年产 25万台（套）机柜智能化生产线项目的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函（信函上请注明“出席股东大会”字样）或传真的方式进行登记（股东授权委托书见附件2）。自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。前述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。
2、登记时间：2017年5月8日至2017年5月9日，上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。
3、登记地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号浙江精功科技股份有限公司董事会办公室(邮编：312030)
4、会议联系方式
联系人：黄伟明 夏青华
电话：0575－84138692
传真：0575－84886600
地址：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号
浙江精功科技股份有限公司董事会办公室(邮编：312030)
5、会议费用
出席本次股东大会的所有股东的食宿费及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、浙江精功科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、浙江精功科技股份有限公司第六届监事会第十次会议决议。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会2017年4月15日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362006。
2、投票简称：精功投票。
3、填报表决意见
（1）议案设置
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|-|-|
|议案编码|议案名称|
|100|总议案：所有议案|
|1.00|审议《2016年度董事会工作报告》|
|2.00|审议《2016年度监事会工作报告》|
|3.00|审议《2016年度财务决算报告》|
|4.00|审议《2016年度利润分配预案》|
|5.00|审议《2016年年度报告及摘要》|
|6.00|审议《关于继续为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》|
|7.00|审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》|
|8.00|审议《关于公司 2017年度向银行申请办理综合授信业务的议案》|
|9.00|审议《关于投资新建年产 25万台（套）机柜智能化生产线项目的议案》|

（2）本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年5月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月9日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年5月10日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席浙江精功科技股份有限公司2016年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名或单位名称：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托人是否具有表决权：是（ ） 否（ ）
对审议事项投赞成、反对或弃权的指示：
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|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|审议《2016年度董事会工作报告》|√||||
|2.00|审议《2016年度监事会工作报告》|√||||
|3.00|审议《2016年度财务决算报告》|√||||
|4.00|审议《2016年度利润分配预案》|√||||
|5.00|审议《2016年年度报告及摘要》|√||||
|6.00|审议《关于继续为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》|√||||
|7.00|审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》|√||||
|8.00|审议《关于公司2017 年度向银行申请办理综合授信业务的议案》|√||||
|9.00|审议《关于投资新建年产25万台（套）机柜智能化生产线项目的议案》|√||||

如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意见表决。
委托书有效期限： 天
注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“X”；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
3、法人股东授权委托书需加盖公章。
委托股东姓名及签章：
委托日期：2017年 月 日