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证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2019-018山河智能装备股份有限公司
关于控股股东股份转让进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、公司控股股东股份转让概述
2019年1月26日，山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”或“公司”）控股股东何清华先生和广州万力投资控股有限公司（以下简称为“广州万力”）签署了《广州万力投资控股有限公司与何清华关于山河智能股份有限公司之股份转让协议》（以下简称为“《股份转让协议》”）及《广州万力投资控股有限公司与何清华关于山河智能股份有限公司之表决权委托协议》。根据协议文件，何清华先生将其持有的山河智能 65,440,458股无限售条件的股份（占山河智能总股本的
6.1966%）转让给广州万力，转让总价为人民币 523,523,664.00元；同时，何清华拟将其所持有山河智能 84,485,477股股份（占山河智能总股本的8%）所涉及的表决权、提案权等相应股东权利委托给广州万力。
同时，广州万力拟受让其他股东持有的山河智能86,153,390股，占山河智能股份总数的8.1579%；广州万力的关联方广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）拟受让其他股东持有的山河智能64,179,740股，占山河智能股份总数的6.0772%。
本次股份转让、本次表决权委托及其他方股份转让完成后，广州万力将成为公司单一拥有表决权份额最大的股东，即公司的控股股东，广州市人民政府成为山河智能的实际控制人。
具体内容详见公司于2019年1月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股股东签署股份转让协议、表决权委托协议暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-006）。
二、公司控股股东股份转让进展情况
近日，公司收到何清华先生的通知：其收到广州万力出具的《告知函》，广州万力
收购山河智能股份事宜已取得国有资产监督管理部门或授权机构的同意且已通过经营者集中审查。何清华先生与广州万力签署的《股份转让协议》正式生效。
三、其他说明事项
本次协议转让股份尚需通过深圳证券交易所合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户相关手续。公司将继续关注相关进展情况，按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《告知函》；
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十九日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2019-111深圳市名家汇科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份协议转让
完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月3日收到公司控股股东、实际控制人程宗玉先生的通知，其协议转让给中国新兴集团有限责任公司（以下简称“中国新兴集团”）的 74,556,697股无限售条件流通股份已于2019年 9月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，具体情况如下：
一、控股股东、实际控制人股份协议转让事项概述
公司控股股东及实际控制人程宗玉先生于2019年6月24日与中国新兴集团签署了《关于深圳市名家汇科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），程宗玉先生拟将其持有的公司 39,240,367股股份（以下简称“标的股份”）协议转让给中国新兴集团，占公司总股本的11.38%，交易双方一致同意本次股份协议转让价格为16.98元/股（不低于《股份转让协议》签署日的前一交易日标的股份二级市场收盘价的90%），对应的标的股份转让总价款为 666,301,431.66元（以下简称“转让对价”），转让完成后，中国新兴集团将成为公司第二大股东。具体内容详见公司于2019年6月26日在巨潮资讯网披露的《深圳市名家汇科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-084）。
本次协议转让事项经中国通用技术（集团）控股有限责任公司批准，《股份转让协议》约定的生效要件已成就，《股份转让协议》已正式生效。
根据《股份转让协议》，如公司在协议签署日至交割日期间进行派发股利、
送红股、资本公积金转增股本或配股等除息、除权行为，则股份转让价格应根据现行有效的《深圳证券交易所交易规则》相关规定的计算公式确定的“除权（息）参考价格”作相应调整。公司于 2019年6月26日实施 2018年年度利润分配方案，以截至 2018年 12月31日总股本 344,760,935股为基数，使用资本公积金向全体股东每10股转增9股，本次股份协议转让数量、价格作相应调整，股票的转让价格由16.98元/股调整为 8.91元/股；股票的转让数量由39,240,367股调整为74,556,697股；股票的转让对价调整为664,300,170.27元。具体内容详见公司于2019年8月3日在巨潮资讯网披露的《深圳市名家汇科技股份有限公司关于实施 2018年度分红派息事项后调整控股股东、实际控制人股份协议转让价格和数量的公告》（公告编号：2019-095）。
二、本次股份变动具体情况
2019年 9月 3日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，程宗玉先生已将其持有的 74,556,697股无限售条件流通股份过户给中国新兴集团，相关过户登记手续已于2019年 9月2日办理完毕。
本次协议转让前后转让双方持股情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||转让前持股情况|||||转让后持股情况|||
||股东名称||||||||||
||||持股数量（股|）||持股比例（%）||持股数量（股）||持股比例（%）|
|程宗玉||298,226,793|||45.53%||223,670,096||34.15%||
|中国新兴集团有限责任公司||0|||0%||74,556,697||11.38%||

注：公司于2019年6月26日实施 2018年年度利润分配方案，以截至2018年 12月31日总股本344,760,935股为基数，使用资本公积金向全体股东每10股转增9股，上述股东所持股数相应调整。
三、其他事项的说明
1、本次股份协议转让不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市
公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的情形，不存在相关主体在不得买卖公司股份的期间买卖公司股份的情形，亦不存在因本次股份转让而违反履行承诺的情形。
2、中国新兴集团承诺，自本次受让股份过户登记之日起12个月内不减持本次权益变动涉及的名家汇股份。
3、本次股份协议转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、本次权益变动前，中国新兴集团未持有公司股份，本次权益变动后，中国新兴集团共持有公司股份74,556,697股，均为无限售条件流通股，占公司总股本的11.38%，成为公司持股5%以上股东及公司第二大股东。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2018—011江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月23日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 10,000万元闲置自有资金进行投资理财，投资范围包括：国债逆回购产品，固定收益类产品、保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。具体内容详见 2018年 1月 24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2018-005）。
根据上述决议，近日公司分别与中国工商银行股份有限公司南昌支行（以下简称“中国工商银行”）及中国建设银行股份有限公司青云谱支行（以下简称“中国建设银行”）签订理财产品协议，共计使用闲置自有资金人民币5,000万元购买保本浮动收益型银行理财产品。现将有关情况公告如下：
一、理财产品主要内容
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|资金来源|金额|起息日|到期日|理财期限|年化收益率|
|1|中国工商银行南昌支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|保本浮动收益型|自有资金|3000万元|2018年3月7日|2018年6月7日|92天|4.0%|
|2|中国建设银行青云谱支行|“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第32期|保本浮动收益型|自有资金|2000万元|2018年3月8日|2018年6月7日|91天|3.5%|

二、风险控制措施
1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资业务，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。
2、公司财务部为固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资的具体经办部门，财务部负责人为交易的第一责任人。
3、公司审计部为固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资的监督部门。审计部对公司进行的固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。审计部负责人为监督义务的第一责任人。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理购买中国工商银行及中国建设银
行保本型银行理财产品不会影响公司日常资金正常周转需要，也不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
1、公司于2017年5月24日使用自有资金1,000万元购买中国光大银行股份有限公司南昌支行“2017年结构性存款对公统发第九期产品006”，产品到期日2017年8月24日，已到期收回本金及收益。
3、公司于2017年8月21日使用自有资金1,000万元购买中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品，产品到期日2017年11月16日，已到期收回本金及收益。
4、公司于 2017年 8月 25日使用自有资金 1,000万元购买中国光大银行股份有限公司“2017年对公结构性存款统发第九十二期期产品5”，产品到期日2017年11月25日，已到期收回本金及收益。
5、公司于 2017年 8月 25日使用自有资金 2,000万元购买交通银行股份有限公司“蕴通财富·日增利提升91天”，产品到期日2017年11月27日，已到期收回本金及收益。
6、公司于2018年3月6日使用自有资金购买国债逆回购产品，截至本公告日，公司使用自有资金购买国债逆回购产品总金额为2,000万元。
五、备查文件
1、公司与中国工商银行签订的《工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期产品协议》；
2、公司与中国建设银行签订的《中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第32期产品协议》。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会二〇一八年三月九日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2017-070江西博雅生物制药股份有限公司
关于获得发明专利证书及实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项《发明专利证书》及1项《实用新型专利证书》，情况如下：
1、《发明专利证书》情况
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|名称|专利号|申请日|授权公告日|保护年限至|取得方式|
|一种狂犬病人免疫球蛋白制备工艺|ZL 2014 1 0454232.4|2014年9月9日|2017年5月24日|2034年9月8日|自主研发|

2、《实用新型专利证书》情况
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|-|-|-|-|-|-|
|名称|专利号|申请日|授权公告日|保护年限至|取得方式|
|一种血液制品制备中的低pH孵放罐|ZL 2016 2 0652022.0|2016年6月28日|2017年4月26日|2026年6月27日|自主研发|

以上实用新型、发明专利的专利权人均为江西博雅生物制药股份有限公司。
公司获得以上专利，不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于保护公司知识产权，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力，并对推动公司新产品顺利研发有积极作用。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董事会
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2016-031浙江新和成股份有限公司
关于公司控股股东非公开发行可交换债券
获得深圳证券交易所符合转让条件无异议函的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公司控股股东新和成控股集团有限公司（以下简称“新和成控股”）通知，新和成控股于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于新和成控股集团有限公司 2016年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2016〕824号），新和成控股以其所持有本公司部分 A股股票为标的，非公开发行面值不超过20亿元的可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）符合深交所转让条件，深交所对其转让无异议。
关于本次可交换债券的发行等后续相关事项，本公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会 2016年12月28日
证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2016-028
烟台冰轮股份有限公司
关于第一大股东董事长及法定代表人变更情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于近日接到第一大股东烟台冰轮集团有限公司（以下简称“冰轮集团”）通知：
于元波先生不再担任冰轮集团董事长职务；
李增群先生担任冰轮集团董事长职务；
冰轮集团法定代表人由于元波先生变更为李增群先生。
冰轮集团持有本公司29.15%股份。
李增群先生现任本公司董事长。
特此公告
烟台冰轮股份有限公司 2016年 10月 19日
广东易事特电源股份有限公司
投资理财管理制度
为规范广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”）的投资理财管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险，提升公司经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。
第一章总则
第一条本制度所称“投资理财”是指公司的短期财务投资行为，具体包括公司预计短期持有的理财产品、货币市场基金、国债逆回购交易及其他经董事会批准的理财对象及理财方式。
第二条本制度适用于公司及下属各子公司的投资理财管理。本制度所称“子公司”，是指公司依据我国境内法律法规和境外有关法律，独资或与他人共同投资设立的有限责任公司或股份有限公司，本制度依照持股比例及控制与否将其划分为全资子公司、控股子公司。
第二章投资理财的提出与审核
第三条公司应根据投资理财的种类、特点和运作状况，建立完备的投资理财制度、投资决策机制、操作流程和风险控制体系，在风险可测、可控、可承受的前提下从事投资理财。
第四条公司应当健全投资理财授权制度，明确授权权限、时效和责任，对授权过程作书面记录，保证授权制度的有效执行。
(一)股东大会审议批准单项交易的发生额占公司最近一期经审计净资产30%以上的理财事项；
(二)董事会审议批准单项交易的发生额占公司最近一期经审计净资产5%以上、30%以下的理财事项；
(三)总经理决定单项交易的发生额占公司最近一期经审计净资产5%以下的理财事项；
(四)投资理财具体运作由董事会授权公司财务部进行。财务部负责编制具体的投资理财方案，包括投资配置策略、投资事项和投资品种等。
第五条公司财务部负责定期编制资金收支情况报表。
第六条财务部应对理财市场进行投资环境分析、论证，收集信息，积极与公司、银行等金融机构沟通，编制投资理财方案。
第七条若《公司章程》和公司相关管理规定要求须由董事会、股东大会决议的投资理财项目，应提交董事会、股东大会审批。
第八条子公司的投资理财活动由子公司按公司章程执行。
第三章投资理财的实施与监控
第九条公司必须建立投资理财防火墙制度，确保在人员、信息、账户、资金、会计核算上严格分离。
第十条公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
第十一条公司财务部应指派专人跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求其及时报告，以便立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
第十二条公司财务部按照公司资金管理的要求，负责投资理财相关的资金调入调出管理，以及资金专用账户管理。投资理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从投资理财账户中调入调出资金，禁止从投资理财账户中提取现金。公司财务部负责开设并管理理财相关账户。
第十三条投资理财必须以公司自身名义、通过专用投资理财账户进行，并由专人负责投资理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。严禁出借投资理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
第十四条财务部组织人员，或在必要时外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止损等进行研究、论证。
第十五条财务部只能在董事会审批确定的投资规模和可承受风险限额内进行投资理财具体运作。
第十六条财务部应定期对投资理财组合的市值变化进行敏感性分析和压力测试。
第十七条投资类别、资金的统计应由财务部指定专门人员执行，并与财务部资金管理人员及时对账，对账情况要有相应记录及财务负责人签字。
第十八条财务部负责人应定期（至少每月）和不定期（需要时）编制投资理财报告。报告内容包括但不限于：投资决策执行情况、投资资产质量、投资盈亏情况、风险监控情况和其他重大事项等。财务部应向总经理和董事会提交投资理财报告。
第十九条公司根据《公司章程》设立的内部审计部门或配备的内部审计人员为理财产品业务的监督部门。内部审计室对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内部审计部门负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对财务处理情况进行核实。
第二十条公司内部审计室可根据具体投资理财事项的性质、金额大小采用不同的审计策略和程序，重点对合规合法性进行审计，做到总体把握、及时跟踪和反馈。对于其中发现的问题要及时上报董事会。
第二十一条公司财务部在具体执行投资理财事项前，要将有关内容告知公司内部审计部门，并对内部审计部门开展与此相关的审计业务进行积极配合。
第四章投资理财的信息保密
第二十二条投资理财产品及业务的信息保密措施：
(一)投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立；
(二)公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
(三)公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。由于工作失职或违反本制度规定，给公司带来严重影响或损失的，公司将根据情况给予该责任人相应的批评、警告、直至解除劳动合同等处分；情节严重的，将提交中国证券监督管理委员会及其下属监管部门给予行政及经济处罚；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。
第五章投资理财的核算与管理
第二十三条财务部根据投资理财管理相关人员提供的统计资料，实施复核程序后，建立并完善投资理财管理台账、投资理财项目明细账表。
第二十四条财务部应对公司的每一种投资理财设立明细账加以反映，每月还应当编制盈亏报表，对于债券应编制折、溢价摊销表。
第二十五条财务部每年年末根据投资理财盘点情况，对可能产生投资减值的须提出提取减值准备的意见，经公司内部程序批准后进行账务处理。对需要进行处置的投资，报总经理或董事会批准后，按照规定进行处置，收回投资，减少损失。
第六章附则
第二十六条本制度未尽事宜，按有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规和规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行，并立即修订本制度，报董事会审议通过。
第二十七条本制度由董事会负责解释。
第二十八条本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
广东易事特电源股份有限公司董事会2014年4月20日
华西证券股份有限公司
关于深圳市特力（集团）股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买理财产品事项之核查意见
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“特力集团”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，就特力集团使用部分闲置募集资金购买理财产品事项进行了核查，相关情况如下：
一、本次发行的基本情况
2015年 3月，经中国证监会《关于核准深圳市特力（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]173号）核准公司非公开发行股数为7700万股，发行的价格为8.40元/股。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2015]48330003号《验资报告》，本次发行募集资金总额为 64,680万元，扣除发行费用 1,328万元，募集资金净额为63,352万元。
上述募资资金已存入公司募集资金专户，已进行专户存储。
二、募集资金投向情况
根据本次发行方案，本次发行的募集资金净额将用于以下项目：
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|序号|项目|计划投资总额（万元）|募集资金投资额（万元）|
|1|特力水贝珠宝大厦项目|37,798|26,000|
|2|补充公司流动资金|38,680|38,680|

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|合计|76,478|64,680|

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。本次募集资金到位后，如实际募集资金少于募投项目资金需要量，公司将以自有资金弥补不足部分。
三、募集资金存放与使用情况
2015年3月12日，本次发行的募集资金净额 63,352.00万元存入公司开立的募集资金专户。
2015年4月10日，公司使用募集资金向子公司深圳市中天实业有限公司(以下简称“中天实业”)增资 26,000.00万元。中天实业为特力集团全资子公司，特力水贝珠宝大厦项目的实施主体。中天实业将上述26,000.00万元募集资金存入其开立的募集资金存储专户。
2015年4月27日，特力集团第七届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金 11,416.20万元，其中 1,560.00万元用于置换补充公司流动资金的预先投入自筹资金，9,856.20万元用于置换特力水贝珠宝大厦项目的预先投入自筹资金。
截至2015年4月27日，公司已按照发行方案使用募集资金补充公司流动资金17,590.00万元。
截至2015年4月27日，募集资金余额共计34,345.80万元，其中18,202.00万元存放于公司开立的募集资金专户，16,143.80万元存放于中天实业开立的募集资金专户。
四、使用部分闲置募集资金购买理财产品的具体计划
根据目前募集资金投向的资金需求和资金投入计划，公司预计在未来十二个月会有部分募集资金闲置。为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，合理降低公司财务费用，增加存储收益，在保证募集资金投向需求、募集资金使用
计划正常进行以及募集资金安全的前提下，根据相关法规及公司《募集资金管理
制度》的相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，具体计划如下：
1、投资产品：公司投资产品为短期(不超过一年)的保本型银行理财产品；
该等产品不得用于质押，如购买上述银行理财产品需开立产品专用结算账户,该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、投资期限：自董事会决议通过之日起一年内有效。
3、投资额度：使用闲置募集资金购买银行理财产品总金额不超过 35,000万元，其中公司额度为不超过18,000万元，中天实业额度为不超过17,000万元。
在上述额度内，资金可以循环使用。
4、实施方式：董事会授权公司管理层负责办理公司使用闲置募集资金购买银行理财产品相关事宜，额度为不超过 18,000万元；授权中天实业负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品相关事宜，额度为不超过 17,000万元；具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。
五、投资风险及风险控制措施
1、投资风险：银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施：
（1）公司及时分析和跟踪募集资金投资理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（3）公司在购买理财产品后将及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
六、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的决策程序
2015年4月28日，特力集团召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意上述“使用部分闲置募集资金购买理财产品的具体计划”。
特力集团独立董事对上述使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品事项进行了审查并出具了独立意见，同意上述“使用部分闲置募集资金购买理财产品的具体计划”。
2015年4月28日，特力集团第七届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意上述“以部分闲置募集资金购买理财产品的具体计划”。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
特力集团使用部分闲置募集资金购买理财产品事项已履行投资决策的相关程序，经特力集团2015年4月28日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见。在保证募集资金投向需求、募集资金使用计划正常进行以及募集资金安全的前提下，根据相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。
华西证券同意特力集团在履行信息披露义务后按照上述具体计划实施本次使用暂时闲置的部分募集资金购买理财产品事项。
（本页以下无正文）
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2016-042山东瑞康医药股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞康医药股份有限公司，2015年年度权益分派方案已获2016年5月10日召开的2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本554,543,488股为基数，向全体股东每10股派0.43元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.387元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.43元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.086元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.043元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月18日，除权除息日为：2016年5月19日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||00*****986||张仁华||
|2||00*****578||韩旭||

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月11日至登记日：2016年5月18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：山东省烟台市芝罘区机场路326号
咨询联系人：王秀婷
咨询电话：0535-6737695
传真电话：0535-6737695
六、备查文件：
1、第二届董事会第三十四次会议决议；
2、2015年年度股东大会决议。
山东瑞康医药股份有限公司 2016年5月13日
证券代码：000606 证券简称：*ST易桥 公告编号：2016-047
神州易桥信息服务股份有限公司
关于公司投资项目首发获准通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会2016年第107次会议审核，公司投资参股的凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（首发）获通过。
公司持有凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 1,241,379股，占该公司发行前总股本的1.38%。
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会二○一六年七月十二日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2016-117太阳鸟游艇股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称“太阳鸟控股”）函告，获悉太阳鸟控股将其所持有本公司的部分股份质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押式回购交易的基本情况
1、股东股份质押式回购交易的基本情况
单位：万股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押式回购交易股数|初始交易日期|购回交易日期|质权人|本次质押式回购交易占其所持股份比例|用途|
|湖南太阳鸟控股有限公司|是|1501|2015.12.21|2016.12.14|华泰证券股份有限公司|12.79%|融资|
|||1458|2016.12.15|2017.6.13||12.42%||
|合 计||2959||||25.21%||

本次股份质押式回购交易仅限于太阳鸟控股股票收益权的转移，不会影响太阳鸟控股对公司的实际控制权及表决权、投票权的转移。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，太阳鸟控股共持有公司股份 117,379,092股，占公司总股本 301,725,410股的38.9%。其所持有公司股份累计被质押115,494,000股，占其持有公司股份总数的98.39%，占公司总股本的38.28%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2014-008
深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，对公司及公司实际控制人、股东、关联方等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现将截止 2013年 12月 31日尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：
一、公司或持股5%以上股东的承诺事项
（一）关于避免同业竞争的承诺
公司股东深圳市乐仁科技有限公司、深圳市金田土科技有限公司（现已更名为“乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限合伙）”）和深圳市飞来石科技有限公司（现已更名为“乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司”）承诺：一、在本公司作为公司控股股东期间，本公司保证不自营或以合资、合作等方式经营任何与公司现从事的业务有竞争的业务，本公司现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受本公司控制的企业亦不会经营与公司现从事的业务有竞争的业务。二、如违反上述承诺，本公司同意承担给公司造成的全部损失。
（二）关于税收事项的承诺
1、公司股东深圳市乐仁科技有限公司和深圳市金田土科技有限公司（现已更名为“乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限合伙）”）承诺：如今后公司或子公司深圳市多普生生物技术有限公司因依据深府［1988］232号文享受的企业所得税优惠被税务机关撤消而产生的额外税项和费用时，将及时、无条件、全额返还公司或深圳市多普生生物技术有限公司补缴的税款以及因此所产生的所有相关费用。
“乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限合伙）”）承诺：如今后公司因以实际缴纳的增值税和营业税税额为计税依据缴纳城市维护建设税和教育费附加事宜被税务机关追缴而产生额外税项和费用时，将及时、无条件、全额返还公司补缴的税款以及因此所产生的所有相关费用。
（三）关于住房公积金事项的承诺
公司股东深圳市乐仁科技有限公司和深圳市金田土科技有限公司（现已更名为“乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限合伙）”）承诺：如今后公司或子公司深圳市多普生生物技术有限公司因上市前执行住房公积金政策事宜被要求补缴住房公积金、缴纳罚款或因此遭受任何损失时，将及时、无条件、全额返还公司或深圳市多普生生物技术有限公司由此遭受的一切损失。
截止本公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
二、实际控制人或关联方的承诺事项
（一）高级管理人员的承诺
间接持有公司股份的高级管理人员李锂、李坦、单宇承诺：一、自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不通过转让公司股东的股权来间接转让公司股份。二、上述限售期届满后，每年通过转让公司股东的股权而间接转让公司股份的比例不超过本人间接持有公司股份总数的百份之二十五。三、如本人不再担任公司董事/监事/高级管理人员，本人在此后的半年内不通过转让公司股东的股权来间接转让公司股份。四、在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，将遵守关于上市公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理的国家法律法规及相关规定。
（二）实际控制人的承诺
公司实际控制人李锂、李坦承诺：一、在深圳市天道医药有限公司与深圳市多普乐实业发展有限公司生产的低分子肝素制剂获得美国FDA或欧盟EDQM的药政注册，并被批准上市实现正式的商业销售，同时一个会计年度内累计关联交易金额达到公司当期经审计的营业收入的百分之五后，承诺人同意在取得公司董事会和股东大会批准并履行相关的政府审批程序后，将所持深圳市天道医药有限公司与深圳市多普乐实业发展有限公司的全部股权按市场公允价值作价注入公司。二、如违反上述承诺，承诺人同意承担给公司造成的全部损失。
截止本公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一四年二月十一日
中潜股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见
我们作为中潜股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》对公司第二届董事会第二十次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、关于公司董事会换届选举的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期届满，公司董事会提名张顺、方平章、陈静为公司第三届董事会非独立董事候选人，胡贤君、全奇为公司第三届董事会独立董事候选人。根据上述5名董事候选人（包含2名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，我们认为：
1、上述 5名董事候选人符合上市公司董事的任职资格，候选人的提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。上述 2名独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作能力。
2、第二届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
我们一致同意上述5名董事候选人（包含2名独立董事候选人）的提名，同意在独立董事候选人经深圳证券交易所备案无异议后将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
经审议，独立董事认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利
于提高公司募集资金的使用效率、降低公司的财务费用，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
独立董事：张文丽、胡贤君二〇一六年十一月十五日
（本页无正文，为独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见）独立董事：
张文丽 胡贤君
二〇一六年十一月十五日
加加食品集团股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
作为加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在2013年度遵循《公司章程》和《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》的规定，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使规则所赋予独立董事的权利，积极出席了公司2013年度的相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。根据的有关规定，现就2013年度履职情况向公司董事会、公司全体股东汇报如下：
一．出席会议情况
2013年度，公司共计召开了9次董事会会议，3次股东大会。公司召集、召开的董事会会议、股东大会会议符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
1、出席董事会情况
2013年度，本人亲自参加了公司召开的全部9次董事会会议（其中现场方式3次，通讯方式6次）。
2、出席董事会专门委员会情况
2013年度，本人亲自参加了董事会审计委员会召开的全部5次会议；董事会战略发展委员会召开的全部2次会议；董事会提名委员会召开的全部1次会议；董事会薪酬与考核委员会召开的全部1次会议。没有委托或缺席的情况。
3、列席股东大会情况
2013年度，本人亲自列席了公司召开的全部3次股东大会。
二．发表独立意见情况
2013年度，本人积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，通过事先认真审阅议案等各项文件，主动向相关人员问询、了解情况，积极参与讨论并发表意见与建议，独立、客观、审慎地行使表决权，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2013年1月18日，第一届董事会2013年第一次会议上本人对《调整加加食品集团股份有限公司吸收合并 3个子公司计划案》发表了独立意见，同意该项议案内容。
2、2013年 4月 9日，第一届董事会 2013年第三次会议上本人对《关于公
司2012年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于公司 2012年度募集资金存放及使用情况》、《关于公司2012年度关联交易、对外担保及资金占用情况》、《关于公司2012年度续聘外部审计机构》、《关于修订〈公司章程〉及有关专门制度》发表了独立意见，同意相关议案内容。
3、2013年4月23日，第一届董事会2013年第四次会议上本人对《公司使用超募资金投资新建年产3万吨食醋项目》发表了独立意见，同意该项议案内容。
4、2013年8月14日，第一届董事会2013年第五次会议上本人对《关于公司使用超募资金对募投项目追加投资》、《关于公司自筹资金 2.49亿元建设科研楼等配套功能项目》发表了独立意见，同意相关议案内容。对公司 2013年上半年关于控股股东及其关联方汇款单用公司资金及关联交易情况、对外提供担保情况、对募集资金的存放和使用管理情况进行核查，发表独立意见，认为经核查无违规情况。
5、2013年9月26日，第一届董事会2013年第七次会议上本人对《公司董事会换届选举》发表了独立意见，同意该项议案内容。
6、2013年10月16日，第二届董事会2013年第一次会议本人对《公司聘任高级管理人员、内部审计负责人》发表了独立意见，同意该项议案内容。
三．保护投资者权益方面所做的其他工作情况
1、认真履行董事会专门委员会职责
作为董事会战略与发展委员会主任委员，本人按照《战略与发展委员会工作细则》等相关要求，认真审阅了《郑州加加味业有限公司新建3万吨食醋项目》、《酱油、茶籽油募投项目追加投资计划》、《科研大楼等募投项目配套工程投资计划》议案，深入了解募投项目进展情况及各项目投资的可行性，与相关人员及时交流，通过多方验证后负责任的向董事会发表意见。
作为公司董事会审计委员会主任委员，本人按照公司《审计委员会工作细则》等相关要求，秉承实事求是的原则，对公司 2012年年度报告及年内其他定期报告和内部审计工作进行了全程监督审查，与公司财务总监、审计机构、内审人员进行了充分沟通并提出了相关意见。
作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人按照《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关要求，认真了解公司劳动工资政策执行情况、薪酬体制情况、绩效管理体系运行情况，了解听取管理层、中基层员工等多方意见和诉求，向公司决策者提供意见和建议。
作为董事会提名委员会委员，本人按照公司《董事会提名委员会议事规则》等相关要求，认真审阅了公司第二届董事会董事人选并对公司高级管理层架构及
岗位职责进行了解，选举了适合公司的董事及高级管理人员，董事及高级管理人员符合任职资格，且结构合理，能胜任各自的工作。
2、对公司治理结构及经营管理的监督检查
2013年，本人一直关注公司制度的建立和执行情况，及时了解公司经营情况，对公司提交董事会审议的投资和经营方面的重大事项资料进行事先认真审核，主动询问公司相关人员，深入了解查证事项背景的具体情况，运用专业知识分析判断后在董事会决策程序中发表专业性意见。
四．日常工作情况
本人作为公司独立董事能有效地履行职责，利用参加公司会议和平时的工作活动，对公司生产经营、规范治理等情况进行调研分析，了解听取相关人员的汇报，进行现场调查，工作时间累计超过 10天。针对公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，尤其是涉及到规范公司法人治理结构、财务管理、投资项目及防范食品安全问题等，发表了看法和建议，促进了董事会决策的科学性和合理性，切实维护公司和全体股东的利益。
五．其他工作情况
（一）未发生独立董事提议召开董事会临时会议的情况；
（二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六．联系方式
电子邮箱：yaolushi@sina.com
以上是本人就2013年度履职独立董事的工作情况汇报，感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持。2014年，希望公司在董事会的领导下能更加积极拓展市场、稳健经营，运作和治理更加规范，不断增强盈利能力，持续、稳定、健康的向前发展，以优秀业绩回报广大投资者。
本人也将继续履行独立董事客观、独立、公正的职责，充分发挥独立董事的职能，更好地维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事（签名）：姚禄仕
2014年4月22日
关于变更董事会秘书的公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2018-053山东益生种畜禽股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）|
|董事会于近日收到董事会秘书姜泰邦先生提交的书面辞职报告。姜泰|
|邦先生因个人原因，辞去公司董事会秘书兼总裁助理职务，辞职后将|
|不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、|
|法规的规定，姜泰邦先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。|
|公司董事会对姜泰邦先生在董事会秘书任职期间为公司发展所做出|
|的贡献表示衷心感谢。|
|为保证董事会工作顺利开展，公司于 2018 年 05 月 31 日召开第|
|四届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于聘任董事会秘|
|书的议案》，董事会同意聘任巩新民先生担任公司董事会秘书职务，|
|任期与本届董事会任期一致。巩新民先生的简历见附件。|
|董事会秘书巩新民先生的具体联系方式如下：|
|联系地址：山东省烟台市福山区（空港路南）益生路 1 号|
|办公电话：0535-2119065|
|传真：0535-2119002|
|电子邮箱：Gongxinmin@163.com|
|特此公告。|

关于变更董事会秘书的公告山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
关于变更董事会秘书的公告附件：
巩新民先生个人简历
巩新民，1976年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，学士学位，兽医师。2013年 01月至 2017年 06月，任公司董事兼副总经理；2017年 06月至今，任公司董事兼副总裁。巩新民先生 1999年进入公司，从事种鸡生产、销售及技术服务管理等工作，曾担任种鸡场技术员、副场长、场长、种禽事业部总经理助理、种禽事业部经理（部长）、技术总监、副总经理等职务，现任公司董事兼副总裁。
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|-|
|巩新民先生熟悉证券相关的法律、法规，具备履行公司董事会秘|
|书职责所必须的经济、财务、管理等专业知识与工作经验，并已取得|
|深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。|
|巩新民先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不|
|存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存|
|在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书，期限尚未|
|届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公|
|开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违|
|法违规被中国证监会立案调查的情形。巩新民先生与公司实际控制|
|人、持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间|
|不存在关联关系。巩新民先生持有本公司股票 1,089,409 股，其配偶|
|祝永华女士持有本公司股票 60,050 股。公司已在最高人民法院网查|
|询，巩新民先生不属于失信被执行人。|
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
独立董事述职报告
（张克）
各位股东及股东代表：
本人作为贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2015年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，监督公司规范化运作，充分发挥独立董事的独立作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2015年度履行职责的基本情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2015年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
公司2015年度召开了6次董事会，1次股东大会，本人出席会议情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||董事会||||||股东大会|||||
||姓名|||||||||||||
||||亲自出席||委托出席||未出席||亲自出席||委托出席||未出席|
|张克||6||0||0||0||0||1||

二、发表独立意见情况
2015年度任期内，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。本年度，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
2015年 3月 18日，在第二届董事会第九次会议上，对续聘审计机构事项、终止并出售募投项目朗玛网语音互联网社区项目以及将出售资金和剩余募集资金用于支付收购广州启生信息技术有限公司现金对价且注销募集资金账户暨关联交易事项、关于非公开发行股票涉及关联交易事项发表了事前认可意见；对2014年度公司对外担保情况、关联交易、关联方资金占用情况、年度利润分配预案、内部控制自我评价报告、聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表审计机构以及募集资金存放与使用情况、出售募投项目、调整募集资金项目投资金额、公司会计政策变更、非公开发行股票项目、公司未来三年股东回报规划（2015-2017）、修改《公司章程》、投资设立民营银行等议案发表了独立意见。
2015年 8月 4日，在第二届董事会第十一次会议上，对公司 2015年上半年控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用以及募集资金存放与使用情况发表了独立意见。
2015年11月13日，在第二届董事会第十三次会议上，对公司重大资产重组以现金对贵阳市第六人民医院有限公司增资并取得其66%股权项目方案、投资协议进行了认真核查，并发表了事先认可意见和相关独立意见。
2015年12月29日，在第二届董事会第十四次会议上，对公司重大资产购买报告书、《增资协议》、资产审计、评估过程以及交易价格确定进行审查，并发表了相关独立意见。
以上独立意见详见公司发布在巨潮资讯网上的有关公告。除上述事项外，公司无其他需要本独立董事发表意见的重大事项。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司第二届董事会审计委员会召集人，严格履行主要职能，勤勉尽责地履行职责，主持审计委员会日常工作，召集召开审计委员会相关会议，对公司的内部审计、内部控制、季报和半年报等定期报告事项进行了审阅，在公司
2015年年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司 2015年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性，确保公司及时完成定期报告的编制与披露工作。
同时本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会和提名委员会委员，严格按照公司相关规定开展工作，积极参与公司薪酬方案的审议，审查高级管理人员的薪酬政策与方案，监督公司薪酬政策执行情况，充分发挥薪酬与考核委员会委员应有的作用。公司2015年度高级管理人员未发生改变。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、利用参加董事会的机会对公司进行现场调研，了解公司的财务情况，向相关部门和人员询问、查阅公司相关会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于公司与股东。
3、在工作中保持充分的独立性，与公司其他董事、监事、高管以及相关工作人员保持联系，对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
五、培训和学习情况
本人按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的
合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、其他情况
1、本年度未发生对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；
2、本年度未发生独立董事提议召开董事会的情况；
3、本年度未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、本年度未发生独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年，本人将继续勤勉尽职，严格按照有关法律法规的规定，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，发挥好独立董事应有的作用，为公司董事会的科学决策提供参考意见，客观、公正、独立地履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益，促进公司成功转型，健康、稳定的发展。
独立董事：张克
2016年 4月24日