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证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2018-016湖北盛天网络技术股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|388,369,350.86||344,109,966.80||12.86%||
|营业利润|94,634,848.32||100,460,116.25||-5.80%||
|利润总额|95,039,592.20||115,184,822.36||-17.49%||
|归属于上市公司股东的|85,887,557.17||109,750,212.50||-21.74%||
|净利润|||||||
|基本每股收益|0.36||0.46||-21.74%||
||9.21%||12.9%||-3.69%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|1,015,869,393.04||954,701,048.53||6.41%||
|归属于上市公司股东的|958,727,593.44||905,960,035.28||5.82%||
|所有者权益|||||||
|股本|240,000,000||240,000,000||0.00%||
|归属于上市公司股东的|3.9947||3.7748||5.82%||
|每股净资产|||||||

(注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列)
二、经营业绩和财务状况情况说明
1．经营业绩说明
（1）报告期内，公司实现营业总收入38,836.94万元，同比增长12.86%；实现利
润总额9,503.96万元，同比下降17.49%；归属于上市公司股东的净利润8,588.76万元，同比下降21.74%；公司基本每股收益0.36元，同比下降21.74%。
营业收入增长一方面是因为公司开发上线了视听娱乐内容分发平台，该平台通过人工精选编辑和用户大数据智能推荐来分发包括游戏、娱乐、购物的长短视频以及直播等多品类视听娱乐内容，深受广大用户喜爱；另一方面是因为公司增值业务收入规模扩大。
在收入同比增长的情况下，利润总额和净利润同比下降，主要原因有二：一是由于市场竞争加剧，公司加大了渠道拓展力度导致销售费用增加；二是公司非经常性损益对净利润的影响金额约530万元，去年同期为1,946万元，该项收益的减少导致净利润相对2016年度减少约1,400万元。
2．财务状况说明
报告期末，公司总资产101,586.94万元，同比增长6.41%；归属于上市公司股东的所有者权益95,872.76万元，同比增长5.82%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预告的全年经营业绩不存在重大差异。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管财务工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2016-011湘潭电化科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度财务数据仅为初步核算的结果，已经湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与最终公布的年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|628,389,700.53|733,688,030.91|-14.35|
|营业利润|11,479,365.70|-46,148,148.29|124.88|
|利润总额|18,125,253.81|-2,812,642.83|744.42|
|归属于上市公司股东的净利润|12,368,738.25|-14,274,132.21|186.65|
|基本每股收益（元）|0.09|-0.10|190.00|
|加权平均净资产收益率（%）|2.93|-3.30|6.23|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|

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|-|-|-|-|
|总资产|2,621,735,151.06|1,829,759,933.58|43.28|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,032,260,478.43|424,834,057.46|142.98|
|股本|215,999,991|139,130,616|55.25|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.78|3.05|56.72|

注：以上数据根据合并报表数据填列。因 2015年 1月公司发行股份购买污水处理公司100%股权事项完成，上年数为追溯重述后的数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期公司业绩实现扭亏为盈，主要系年初收购了污水处理公司且其盈利稳定；鹤岭生产基地运行已基本稳定，成本优势逐步显现。此外，因报告期末公司非公开发行股票募集资金到账，导致资产类指标变动幅度较大。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2015年第三季度报告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一六年二月二十六日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2016-062
创业软件股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行；
3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2016年7月15日（星期五）下午2:30；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2016年7月15日上午9：30—11：30时和下午13：00—15：00时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年7月14日15：00时至2016年17月15日15：00时。
3、股权登记日：2016年7月8日（星期五）
4、会议地点：浙江省杭州市文三路199号创业大厦15楼会议室
5、会议召集人：创业软件股份有限公司董事会
6、会议主持人：公司董事长葛航先生
7、出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计 9人，代表公司有表决权的股份102,568,486股，占公司股份总数的48.6099％。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计 2人，代表公司有表决权的股份 24,043,258股，占公司股份总数的11.3947％。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东或股东代理人（包括网络投票方式）共 11人，代表公司有表决权的股份 126,611,744股，占公司股份总数的60.0046%。其中，中小股东（或股东代理人）8人，代表公司有表决权股份数33,481,472股，占公司股份总数的15.8677%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
9、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《创业软件股份有限公司章程》的规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：
审议通过了《关于同意变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意票126,611,744股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100％；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小股东投票结果为：同意票33,481,472股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所雷富阳、唐蕾律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、《北京市天元律师事务所关于创业软件股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2019-066号
四川川润股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2019年10月14日以现场加通讯方式在四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室召开。公司董事会办公室于2019年9月30日以电话、电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以通讯方式投票表决。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》。
内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年第三季度报告全文及正文》。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于限制性股票回购注销的议案》。
鉴于公司《2018年限制性股票激励计划》中激励对象杨建斌先生已主动离职失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足成为激励对象的条件。根据《四川川润股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及摘要》中规定“激励对象主动辞职的，自情况发生之日，对激励对象已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销”。为此，公司将回购注销其已获授的但尚未解除限售的限制性股票共计
7.8万股，回购价格2.475元/股，本议案尚需提交最近一次股东大会审议。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，国浩律师（成都）事务所出具了相关法律意见书，详见在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关内容。
3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。本议案涉及关联关系，关联董事罗永忠、罗丽华、钟利钢、钟海晖回避了表决。
鉴于公司证券事务代表饶红女士因工作调整原因辞去公司证券事务代表职务，辞职后继续在公司总裁办公室任职。根据《公司章程》相关规定，聘任苏陈先生为公司证券事务代表。
苏陈先生简历如下：
苏陈，男，中国国籍，1990年出生，本科学历。2012年 9月—2015年 10月，在开江县农村信用合作联社公司部工作；2015年 10月—2018年4月，在四川川润环保能源科技有限公司采购部、市场部工作；2018年 4月至今在四川川润股份有限公司董事会办公室任职。
苏陈先生于2019年 4月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司董事、副总经理钟海晖先生存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
苏陈先生联系方式：
办公地址：四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号
邮政编码：611743
联系电话：028-61777787
传真号码：028-61777787
电子邮箱：suchen@chuanrun.com
三、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议
2、独立董事关于限制性股票回购注销事项的独立意见
3、国浩律师（成都）事务所关于川润股份2018年限制性股票激励计划之部分限制性股票回购注销事项的法律意见书
特此公告。
四川川润股份有限公司董 事 会
2019年 10月14日
证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2014-05-039
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东金宇星先生通知：
2014年5月21日，金宇星先生与华泰证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易业务协议》，金宇星先生将其持有的公司股份1,121,700股（占公司总股本的0.5021%）办理了股票质押式回购交易，出资方为华泰证券股份有限公司。
标的证券的初始交易日为2014年5月26日，回购交易日为2015年5月26日。
截至本公告日，金宇星先生共持有公司股份18,421,746股，占公司总股本的8.25%，其中，办理股票质押式回购交易的股份共为1,121,700股，占其所持公司股份总数的6.0890%，占公司总股本的0.5021%。本次质押后金宇星先生处于质押状态的股份累计18,421,700股，占其所持公司股份总数的99.9998%，占公司总股本的8.2461%。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
北京市金杜律师事务所
关于
成都天保重型装备股份有限公司
2014年第七次临时股东大会的
法律意见书
成都天保重型装备股份有限公司：
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）指派律师出席了成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于：
1.公司章程；
2.公司第三届董事会第十二次临时会议决议；
3.公司于 2014年 10月 29日公告的《成都天保重型装备股份有限公司关于召开2014年第七次临时股东大会的通知》；
4.参加本次股东大会会议股东的登记文件和凭证资料；
5.本次股东大会会议文件。
本次法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
金杜律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第三届董事会第十二次临时会议决议，公司董事会于2014年10月29日公告了关于召开 2014年第七次临时股东大会的通知。
根据上述通知，本次股东大会召开会议的基本情况如下：
会议召集人：公司第三届董事会；
现场会议召开时间：2014年11月14日（星期五）下午15:00；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年 11月 14日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年 11月 13日下午 15:00至2014年11月14日下午15:00期间的任意时间；
会议召开地点：成都市青白江区大同路 188号公司三楼会议室；
投票方式：现场投票和网络投票。
经金杜律师见证，本次股东大会实际召开的时间、地点、方式等与上述通知内容一致。金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件以及公司章程的有关规定，董事会作为召集人的资格合法有效。
二、参加本次股东大会会议人员资格
1、出席本次股东大会的现场会议人员
根据本次股东大会的通知，截止 2014年11月7日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
根据金杜律师对出席会议的公司法人股股东的股东账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明以及出席会议的个人股股东的股票账户卡、个人身份证明、授权委托证明等文件以及深圳证券信息有限公司提供的相关数据的查验，截止 2014年 11月 7日 15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票并出席本次股东大会的股东或其代理人6人，代表股数 35,502,421股，占公司总股本的34.5584%。
2、出席本次股东大会的网络投票人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所证券交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东或股东代表共 5人，代表股份数 33,415股，占公司股份总数0.0325%。
参加本次股东大会现场会议的还有公司董事、监事及高级管理人员及金杜律师等。
金杜认为，上述参会人员资格符合法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东大会以现场书面投票和网络投票的形式表决了股东大会通知中列明的以下议案：
议案：《关于公司与宏华融资租赁（深圳）有限公司开展售后回租业务暨关联交易的议案》，同意股份35,535,836股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的100%，反对股份0股，弃权股份0股。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：580,015股同意，占出席会议有表决权股份总数的1.6322%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
经核查，上述议案已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见，进行表决时，公司关联股东依章程规定回避了表决。上述议案经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的有效票数审议通过。金杜认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、有效。
（下接签字页）
(本页为股东大会见证意见之签字页，无正文)
北京市金杜律师事务所 经办律师
刘红霞
张树
单位负责人
王玲
二零一四年十一月十四日
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2016-073江苏霞客环保色纺股份有限公司
股东减持股份公告
股东陈建忠保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2016年12月19日，江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东陈建忠的通知，2016年 12月 19日，其通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份 7,000,000股，占公司总股份的1.75%。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|陈建忠|大宗交易|2016 年 12月19日|7.71元/股|7,000,000|1.75%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|陈建忠|合计持有股份|18,334,370|4.58%|11,334,370|2.83%|
||其中：无限售条件股份|18,334,370|4.58%|11,334,370|2.83%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|

注：以上总股本按公司现有总股本400,703,825股计算。
二、其他相关说明
1、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、股东陈建忠不存在应履行而未履行的承诺。
三、备查文件
1、股东陈建忠减持情况说明。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
广东达安项目管理股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2017年 3月 31日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn，供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：达安股份
（二）股票代码：300635
（三）首次公开发行后总股本：8,480万股
（四）首次公开发行股票增加的股份：2,120万股，均自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人联系地址及联系方式：
1、发行人：广东达安项目管理股份有限公司
3、联系人：黄曦仪
4、电话：020-38858586转8215或8308
5、传真：020-38858516
（二）保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话
1、保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
2、保荐代表人：陈钟林、林岚
3、联系地址：福建省厦门市思明区仙岳路663号（台湾山庄）
4、电话：0592-5350605
（本页无正文，为《广东达安项目管理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）
广东达安项目管理股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《广东达安项目管理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）
国金证券股份有限公司年 月 日
北京东方新星石化工程股份有限公司
证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2016-020北京东方新星石化工程股份有限公司
关于举行 2015年度报告网上说明会的更正公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月30日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了“公司关于举行 2015年度报告网上说明会的公告”因相关人员工作失误，在编制过程中出现错误，经事后审核，现对披露内容更正如下：
错误一：
修改前：
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司定于 2016年 4月 6日（星期五）下午3：00—4：00通过深圳证券信息公司提供的网上投资者关系互动平台举办 2015年度报告网上说明会。本次年度报告
说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net/参与交流。
修改后：
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司定于 2016年 4月 6日（星期三）下午3：00—4：00通过深圳证券信息公司提供的网上投资者关系互动平台举办 2015年度报告网上说明会。本次年度报告
说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net/参与交流。
错误二：
修改前
北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《公司 2015年度报告及其摘要》，并登载于2016年3月30
北京东方新星石化工程股份有限公司
日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上。
修改后
北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《公司 2015年度报告及其摘要》，并登载于2016年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上。
除上述更正内容之外，“公司关于举行 2015年度报告网上说明会的公告”的其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
今后公司会加强信息披露编制和审核工作，努力提高信息披露质量。
特此公告。
北京东方新星石化工程股份有限公司董事会
海通证券股份有限公司
关于供销大集集团股份有限公司本次交易前
12个月内购买、出售资产的核查意见
供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”、“公司”）拟以非公开发行股份的方式购买远成集团重庆物流有限公司、宿迁京东奥盛企业管理有限公司、西安华鼎供应链管理有限公司合计持有的四川远成物流发展有限公司70%的股份（以下合称“本次交易”）。海通证券作为本次交易的独立财务顾问，对公司本次交易前12个月内购买、出售资产的情况进行核查，说明如下：
截至本核查意见出具日，上市公司在最近 12个月内未发生重大资产交易。
其他主要资产相关交易如下：
（一）收购中国顺客隆控股有限公司
2017年1月24日，上市公司第八届董事会第二十七次会议审议了《关于境外全资控股子公司收购中国顺客隆控股有限公司股权的议案》，上市公司拟通过股权受让方式收购中国顺客隆控股有限公司55.80%股份，交易价格为 6.40亿港元，同时在该55.80%股份受让完成后就中国顺客隆控股有限公司全部已发行股份作出全面要约，要约收购价格为每股港币3.95元。2017年2月13日，上市公司股东大会审议通过了《关于境外全资控股子公司收购中国顺客隆控股有限公司股权的议案》，2017年5月12日完成了上述55.80%股份的受让。同时截至2017年6月9日，上市公司境外全资控股子公司完成以要约方式收购中国顺客隆控股有限公司25.62%股份。为确保香港联合交易所有限公司证券上市规则规定的25%的最低公众持股量，上市公司对上述股份进行了一定减持。截至供销大集 2017年年报出具日，上市公司持有中国顺客隆控股有限公司 204,558,317股股份，占其总股本的70.42%。
（二）与海南海航基础设施投资集团股份有限公司资产交易
问题，上市公司全资控股子公司海南供销大集供销链控股有限公司（以下简称“大集供销链”）拟以其持有的部分房地产公司与海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“海航基础”，股票代码600515）持有的商业资产公司进行交易，签订股权交易协议书。
大集供销链出售标的为：大集供销链持有的西安草堂山居置业有限责任公司（以下简称“西安草堂山居”）100%股权，作价 82,632.59万元；大集供销链持有的长春市宏图房地产开发有限公司（以下简称“长春宏图”）100%股权，作价176,871.39万元；以及大集供销链的控股子公司天津宁河海航置业投资开发有限公司持有的天津宁河海阔天空建设开发有限公司（以下简称“天津海阔天空”）100%股权作价，88,694.45万元。
大集供销链购买的标的为：海航基础持有的海南望海国际商业广场有限公司（以下简称“海南望海国际”）100%股权，作价 249,628.34万元。对于交易标的对价差异部分 98,570.09万元，海航基础以现金方式进行结算。
2017年9月27日，上市公司股东大会审议通过了《关于与海南海航基础设施投资集团股份有限公司资产交易的议案》，截至2017年9月底，西安草堂山居、长春宏图、天津海阔天空及海南望海国际股权过户工商变更办理完成。
（三）购买海航地产集团有限公司日月广场部分房产
2017年12月8日，上市公司第九届董事会第五次会议审议了《关于购买海航地产集团有限公司日月广场部分房产的议案》，会议同意上市公司全资子公司海南信航供应链管理有限公司与海航地产集团有限公司签订《商品房买卖合同》，以总金额 57,125.79万元的价格受让位于海南省海口市国兴大道日月广场 1号下沉式广场B1层建筑面积25,298.67平方米商铺房产。
（四）收购海航货运有限公司100%股权
计不超过15亿元，最终交易价格将依据评估值确定。
上述交易的标的公司中，海航货运有限公司与本次交易标的公司四川远成物流发展有限公司属于相同或相近的业务范围，故计算重大资产重组标准时，上述交易与本次交易应合并计算。
除上述收购的标的资产外，上市公司收购交易的其他标的资产与四川远成物流发展有限公司不属于同一或者相关资产，不纳入计算本次交易是否构成重大资产重组时累计计算的范围。
除上述情况外，公司本次交易前 12个月内不存在其他重大购买、出售资产的情况。
经核查，本独立财务顾问认为：供销大集上述拟收购的海航货运有限公司与本次交易标的公司四川远成物流发展有限公司属于相同或相近的业务范围，故计算重大资产重组标准时，上述交易与本次交易应合并计算。除上述收购的标的资产外，上市公司收购交易的其他标的资产与四川远成物流发展有限公司不属于同一或者相关资产，不纳入计算本次交易是否构成重大资产重组时累计计算的范围。
除上述情况外，公司本次交易前 12个月内不存在其他重大购买、出售资产的情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于供销大集集团股份有限公司本次交易前12个月内购买、出售资产的核查意见》之盖章页）
财务顾问协办人：
李雨清 赵龙
财务顾问主办人：
李辉 贾业振 徐程胜
法定代表人：
周杰
海通证券股份有限公司2018年 5月25日
证券代码: 002226证券简称:江南化工
安徽江南化工股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人安徽江南化工股份有限公司董事会现就提名何元福为安徽江南化工股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任安徽江南化工股份有限公司第5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：安徽江南化工股份有限公司董事会
日期：2018-03-20
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2018-086蓝帆医疗股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议审议情况
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月12日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。同意聘任钟舒乔先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时为止。
钟舒乔先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。在本次董事会会议召开前，钟舒乔先生的董事会秘书任职资格已经获得深圳证券交易所审核无异议。
其任职资格符合《中华人民共和国公司法（2013年修正）》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规、规范性文件和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、独立董事意见
钟舒乔先生具备担任上市公司董事会秘书的任职资格和能力，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得任职的情况。钟舒乔先生的教育背景、工作经历、专业水平能够胜任公司董事会秘书的职责要求。公司本次聘任董事会秘书的提名、审议、表决程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。我们同意公司聘任钟舒乔先生担任董事会秘书。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一八年十月十三日
附件：
董事会秘书简历
钟舒乔先生，1985年 7月生，中国国籍，无境外居留权，保荐代表人，北京大学金融学硕士。曾任中信证券股份有限公司投资银行委员会并购业务线高级经理、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司投资银行部副总裁。现任本公司董事、副总裁、首席资本官和董事会秘书。钟舒乔先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
钟舒乔先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，钟舒乔先生不属于失信被执行人。
钟舒乔先生的通讯方式：
办公电话：010-50981748
传 真：010-50981789
电子邮箱：zhongshuqiao@bluesail.cn
通讯地址：北京朝阳区安定路5号院5号楼中海国际 B1106
证券代码：000983证券简称：西山煤电 公告编号：2017—055山西西山煤电股份有限公司
2017年三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年9月30日
2、预计的经营业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：131945 万元—142095万元|盈利：20299万元|
||比上年同期增长：550%--600%||
|基本每股收益|盈利：0.4187 元—0.4509元|盈利：0.0644元|

注：“万元”、“元”均指人民币二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
继续受益于国家供给侧结构性改革及煤炭行业去产能政策影响，煤炭经济运行保持总体平稳的态势，行业效益整体好转。公司报告期内主要煤炭产品价格同比涨幅较大，同时公司不断优化产品结构，调整营销策略，使公司盈利同比增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2017年三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山西西山煤电股份有限公司董事会
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2017-54
经纬纺织机械股份有限公司
关于附属公司北京中融鼎新投资管理有限公司
签订股权转让合作协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、提示
经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“经纬纺机”或“公司”或“本公司”）控股子公司中融信托国际有限公司（以下简称“中融信托”）之全资子公司北京中融鼎新投资管理有限公司（以下简称“中融鼎新”）与嘉华东方控股（集团）有限公司（以下简称“嘉华控股”）于 2017年 1月 20日签署了《股权转让合作协议》，详情请见公司于 2017年 1月 24日、2017年 2月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于附属公司北京中融鼎新投资管理有限公司签订股权转让合作协议的公告》及其补充公告（公告编号：2017-04、2017-05）。
为落实上述《股权转让合作协议》约定的事项，中融鼎新通过全资控股子公司达孜县鼎升资本投资有限公司作为普通合伙人设立的宁波梅山保税港区宁波聚坤合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波聚坤”）与嘉华控股于 2017年 6月 30日签署了《关于万通投资控股股份有限公司之股份转让协议》、《关于海南万通御风投资有限公司之股权转让协议》，详情请见公司于2017年7月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于附属公司北京中融鼎新投资管理有限公司签订股权转让合作协议的进展公告》（公告编号：2017-38）。
本事项属于本公司控股子公司中融信托及其全资控股子公司中融鼎新经营范围内的正常经营业务。该事项无需通过本公司董事会及股东大会审议。
二、最新进展
截至目前，上述宁波聚坤受让嘉华控股所持万通投资控股股份有限公司（以下简称“万通控股”）13.9273%股权事项，宁波聚坤已收到万通控股出具的《万
通投资控股股份有限公司普通股股权证》；上述宁波聚坤受让嘉华控股所持海南万通御风投资有限公司（以下简称“万通御风”）100%股权（万通御风持有万通控股20.0727%的股权）事项，涉及的万通御风工商变更登记手续已完成。
通过受让上述两部分股权，宁波聚坤合计直接和间接持有万通控股34%的股权。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2017年9月19日
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2018-077广州鹏辉能源科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于 2018年 10月19日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于 2018年10月 29日上午在广州鹏辉能源科技股份有限公司6楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式举行，应出席监事3人，实际出席监事3人，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席李夏楠主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经过认真讨论审议，全体监事一致通过决议如下：
二、会议审议情况
1、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的100%，审议通过《关于公司 2018年第三季度报告全文的议案》
监事会认为董事会编制和审核的公司《2018年第三季度报告》全文符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2018年第三季度报告》全文具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的100%，审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定；本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。为此，同意公司本次会计政策变更。
提供完整的电源解决方案
三、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会2018年10月29日
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人厦门艾德生物医药科技股份有限公司董事会现就提名朱明华为厦门艾德生物医药科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任厦门艾德生物医药科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企
业任职。
是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
是□否□不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
是□否□不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
是□否□不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 16次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是□否□不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：厦门艾德生物医药科技股份有限公司董事会日期：2018年 7月 7日
股票代码：002180 股票简称：艾派克 公告编号：2015-086珠海艾派克科技股份有限公司
关于重大资产重组购买项目持续督导人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）于近日收到华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）《关于更换珠海艾派克科技股份有限公司重大资产购买项目持续督导人员的说明函》，公司重大资产购买（系公司 2015年度重大资产重组暨现金收购Static Control Components,Inc.的100%股权事项，该项目已于2015年7月17日实施交割完毕，目前处于持续督导期）项目的独立财务顾问主办人之一薛宇先生因工作变动，不再担任公司本次重大资产购买项目的持续督导期间的财务顾问主办人。
为切实做好持续督导工作，根据相关规定，华融证券现指派郭琪女士接替薛宇先生担任公司本次重大资产购买项目持续督导期间的财务顾问主办人，履行相关职责与义务。
本次变更后，公司重大资产购买项目的持续督导的财务顾问主办人为张涛先生、郭琪女士，持续督导期至2016年12月31日。
上述调整不影响本公司已经审核并实施完毕的公司重大资产购买项目发表的结论意见。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十四日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2017-006浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2017年1月16日以通讯表决的方式召开，会议通知于2017年1月11日以邮件、电话方式送达全体监事。本次会议应表决监事3名，实际表决监事3名。会议符合《中人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。
全体监事审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司2016年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告（修订稿）的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
备查文件：第三届监事会第十二次会议决议。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会2017年1月18日