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证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2018临-052广东松发陶瓷股份有限公司
关于补充确认关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 17日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立广东松发创赢产业并购基金的议案》。公司作为有限合伙人认缴出资人民币2970万元，参与设立了“广东松发创赢产业基金管理合伙企业(有限合伙)”（以下简称“松发创赢”）。2017年 3月 16日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对“广东松发创赢产业基金管理合伙企业（有限合伙）”增资的议案》。根据松发创赢的经营发展需要，拟增加注册资本10,000万元，其中公司以货币形式增资 2,000万元，新增股东林道藩以货币形式增资 5,000万元，新增股东曾文光以货币形式增资3,000万元。
2018年7月3日，松发创赢召开2018年第一次合伙人大会，会议决议一致同意有限合伙人林道藩申请退伙事项，退伙部分认缴份额1,000万份；同意曾文光申请退伙事项，退伙全部认缴份额3,000万份。同日，林道藩、曾文光分别与松发创赢签署了《退伙协议》。
2018年 8月 23日，松发创赢召开 2018年第二次合伙人大会，会议决议一致同意有限合伙人林道藩申请退伙事项，退伙部分认缴份额 1,182万份。同日，林道藩与松发创赢签署了《退伙协议》。
上述退伙事项中，松发创赢为公司参与设立的基金管理合伙企业，退伙人林道藩为公司实际控制人、董事长兼总经理，退伙人曾文光为公司董事、副总经理，上述退伙事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
对本次关联交易的补充确认已经公司2018年8月27日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了事前认可和独立意见。
截至本次关联交易为止，过去 12个月内松发创赢与林道藩、曾文光的关联交易金额在 3,000万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）林道藩
性别：男
国籍：中国
住所：广东省潮州市枫溪区全福*******
身份证号码：4405201961********
在公司的职务：现任公司董事长、总经理
（二）曾文光
性别：男
国籍：中国
住所：广东省潮州市湘桥区莲云村*****
身份证号码：4405201968********
在公司的职务：现任公司董事、副总经理
三、交易标的的基本情况
名称：广东松发创赢产业基金管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440101MA59AG758J
类型：合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：广州市海珠区琶洲大道东8号1511房（仅限办公用途）
执行事务合伙人：深圳前海盈方创赢资本管理有限公司（委派代表：杨立民）成立日期：2015年10月23日
合伙期限：2015年10月23日至2022年10月23日
经营范围：资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
四、上述关联交易的目的以及对公司的影响
本次林道藩退伙部分认缴份额、曾文光退伙全部认缴份额，系合伙人个人投资策略变动和个人资金需求，不会对公司的经营发展产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、上述关联交易应当履行的审议程序
2018年8月27日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，关联董事林道藩、曾文光回避表决，其他 5名非关联董事均对此议案投了赞成票。
公司独立董事对上述关联交易的补充确认发表了事前认可意见和独立意见。
认为：本次松发创赢有限合伙人林道藩退伙部分认缴份额，有限合伙人曾文光退伙全部认缴份额，系合伙人个人投资策略变动和个人资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营发展产生实质性影响。鉴于上述交易金额达到了董事会审议和披露标准，董事会对其进行了补充确认，关联董事林道藩、曾文光回避表决。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意审议通过该项议案，并提交公司股东大会审议。
六、上网公告附件
（一）独立董事关于补充确认关联交易的事前认可意见
（二）独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会2018年8月28日
证券代码：600610/900906证券简称：中毅达/中毅达 B公告编号：2017-034
上海中毅达股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月18日
(二) 股东大会召开的地点：上海朱家角复兴路 333号虹珠苑宾馆 3号楼 201会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|25|
|其中：A 股股东人数|2|
|境内上市外资股股东人数（B股）|23|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|376,144,833|
|其中：A 股股东持有股份总数|368,168,095|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)|7,976,738|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股|35.1119|

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|-|-|
|份总数的比例（%）||
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|34.3673|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|0.7446|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事会召集，董事长主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司部分董事、监事、高级管理人员及广东新东方律师事务所见证律师出席会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》（中国证监会公告[2014]46号）、《上证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席6人，董事任鸿虎、杨永华、黄琪、李宝江、张伟因工作安排未出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席1人，监事秦思华、张秋霞因工作安排未出席会议。
3、董事会秘书李春蓉出席；高管陈飞霖、李厚泽、刘晓桥列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司拟签订贵阳 PPP项目合同的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|368,168,095|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|B股|7,976,738|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|普通股合计：|376,144,833|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于拟投资设立 PPP项目合资公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|368,168,095|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|B股|7,976,738|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|普通股合计：|376,144,833|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司拟签订贵阳 PPP 项目合同的 议案|7,976,738|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|关于拟投资设立PPP 项目合资公司的议案(cid:13)|7,976,738|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的所有议案均对持股5%以下中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东新东方律师事务所
律师：刘峰、吴景友
2、律师鉴证结论意见：
，中毅达本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海中毅达股份有限公司2017年4月19日
证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2019-014号
债券代码：143295 债券简称：17象屿 01
厦门象屿股份有限公司
关于 2019年与商业银行发生日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
为满足公司流动资金的周转需要，提高公司资金使用效率，公司及控股子
公司拟与哈尔滨农村商业银行股份有限公司（以下简称“哈农商行”）、厦门农
村商业银行股份有限公司（以下简称“厦门农商行”）开展存款、贷款等综合业
务。
公司董事张水利担任哈农商行董事，哈农商行是公司的关联方；公司控股
股东高管廖世泽担任厦门农商行董事，厦门农商行是公司的关联方，本交易构
成关联交易。
公司于 2019年 3月 15日召开第七届董事会第三十四次会议，逐项审议并
通过了《关于2019年与商业银行发生日常关联交易的议案》。
1、关于2019年公司与哈尔滨农村商业银行股份有限公司发生日常关联交易的议案；
同意公司2019年度与哈农商行发生存、贷款业务，任意时点的最高余额情况如下：
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|-|-|-|
|关联交易类别|关联交易内容|最高余额|
|存款业务|活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款、理财及其他存款类业务|6 亿元|
|贷款业务|贷款、票据贴现、保函、进口信用证及项下押汇/代付、进口押汇/代付、福费廷、出口押汇、国内信用证及其他贸易融资等|10 亿元|

关联董事张水利回避表决。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于2019年公司与厦门农村商业银行股份有限公司发生日常关联交易的议案；
同意公司2019年度与厦门农商行发生存、贷款业务，任意时点的最高余额情况如下：
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|-|-|-|
|关联交易类别|关联交易内容|最高余额|
|存款业务|活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款、理财及其他存款类业务|20 亿元|
|贷款业务|贷款、票据贴现、保函、进口信用证及项下押汇/代付、进口押汇/代付、福费廷、出口押汇、国内信用证及其他贸易融资等|15 亿元|

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、关联方介绍
1、哈尔滨农村商业银行股份有限公司前身系哈尔滨城郊农村信用合作联社， 2008年成立，2015年10月8日改制为股份有限公司。
注册资本：20亿元人民币，法定代表人：郭俊秋。
公司持有哈农商行9.9%的股份，公司董事长张水利担任哈农商行董事。
2018年第三季度主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|总资产|净资产|主营业务收入|净利润|
|4,837,851.82|347,390.77|86,631.62|14,148.36|

2、厦门农村商业银行股份有限公司前身是厦门市农村信用合作联社，2012
年7月改制为股份制商业银行。
注册资本：37.34亿元人民币，法定代表人：王晓健。
公司控股股东象屿集团的下属全资子公司厦门象屿资产管理运营有限公司
持有厦门农商行8.18%股份，公司控股股东高管廖世泽担任厦门农商行董事，
因此厦门农商行是公司的关联方。
2018年第三季度主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|总资产|净资产|主营业务收入|净利润|
|12,955,495.83|908,813.32|248,568.35|91,740.12|

三、关联交易标的的基本情况
哈农商行、厦门农商行拟为公司及控股子公司提供金融服务，包括贷款业
务（包括但不限于贷款、票据贴现、保函、进口信用证及项下押汇/代付、进口
押汇/代付、福费廷、出口押汇、国内信用证及其他贸易融资等业务）和存款业
务（包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款、理财及其他
存款类业务）。
提请股东大会授权公司及控股子公司董事会根据实际情况，在上述审议通
过的额度内授权公司经营班子根据实际情况确定具体关联交易金额，并由公司
及各控股子公司法定代表人签署相关法律文件。
上述授权期限自本年度（2019年）的公司股东大会审议批准之日起至下一
年度（2020年）的公司股东大会审议批准该事项之日止。
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司拟与哈农商行、厦门农商行发生的关联交易将以市场化定价为原则，
相关存款利率不低于同期存款基准利率，相关贷款利率不高于同期贷款基准利
率或同等条件下市场化利率水平。向哈农商行、厦门农商行支付的其他费用，
依据中国人民银行的相关规定确定。
五、关联交易的目的及对本公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营的需要，公司与关联方之间的交易遵循
了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维
护了交易双方的利益，不会损害公司利益，有利于公司提高资金使用效率，补
充流动资金，扩展融资渠道。
六、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
公司独立董事在会前签署了事前认可意见，同意将该事项提交公司董事会
审议。公司独立董事发表同意的独立意见：本次关联交易事项符合相关法律、
法规的规定，与两家商业银行开展业务的交易定价以市场定价为原则，相关存
款利率不低于同期存款基准利率，相关贷款利率不高于同期贷款基准利率或同
等条件下市场化利率水平，公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
同意公司分别与哈尔滨农村商业银行股份有限公司和厦门农村商业银行股份有
限公司2019年日常关联交易的事项。
厦门象屿股份有限公司董事会 2019年3月16日
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2014-043中国神华能源股份有限公司
关于保荐代表人变更的公告
中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
中国神华能源股份有限公司（“本公司”）于2014年8月11日收到保荐机构中国国际金融有限公司（“中金公司”）《关于更换中国神华能源股份有限公司首次公开发行 A股并上市项目持续督导保荐代表人的函》。因工作变动，张露女士不再负责本公司首次公开发行 A股股票并上市项目的持续督导工作，中金公司委派龙亮先生继续负责相关持续督导工作。
本次保荐代表人变更后，负责本公司首次公开发行 A股股票并上市项目的持续督导工作的保荐代表人为：中金公司的方宝荣女士和龙亮先生，中国银河证券股份有限公司的郑炜先生和卢于先生。根据相关监管规定，上述保荐机构及保荐代表人将履行与募集资金有关的持续督导义务，直至本公司首次公开发行 A股股票的募集资金使用完毕。
龙亮先生简历：龙亮先生于 2003年加入中金公司，现任投资银行部执行总经理、保荐代表人。龙先生作为项目组核心成员，先后参与或主持完成了中国神华重组改制并H股首次公开发行和A股首次公开发行、华电国际A股首次公开发行、华能新能源 H股首次公开发行、中铝矿业国际香港红筹首次公开发行、粤电力非公开发行、中国北车配股等股本发行项目，以及中国神华收购神东煤炭公司、锦界能源及国投电力重大资产重组等多个并购项目。龙先生毕业于北京大学经济学院，获经济学学士学位。
特此公告
承中国神华能源股份有限公司董事会命董事会秘书黄清
2014年8月12日
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：临 2019-036辽宁福鞍重工股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易报告书修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）并购重组审核委员会于2019年6月26日召开2019年第25次并购重组委工作会议审核，辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“福鞍股份”、“公司”、“上市公司”）发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。根据并购重组委审核意见，公司及相关中介机构对重组报告书等相关文件进行了修订、补充和完善。同时公司 2018年度权益分派已于 2019年 6月 27日实施完毕。现将辽宁福鞍重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）（以下简称“《重组报告书》”）更新、修订的主要内容说明如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：
1、上市公司已在重组报告书“第十节管理层讨论与分析”之“三、交易标的财务状况、盈利能力及未来趋势分析”之“（三）现金流量分析”中修订并补充披露设计院EPC业务增长对现金流、可持续经营的影响及应对措施。
2、上市公司已在重组报告书“第七节交易标的评估情况”之“一、交易标的评估的基本情况”之“（七）交易标的政策性税收优惠对评估值的影响及应对措施”中修订并补充披露设计院政策性税收优惠对评估值的影响及应对措施。
交易概况”之“五、本次交易对上市公司的影响”、“第六节本次发行股份情况”之“一、发行价格、定价原则及合理性分析”、“第六节本次发行股份情况”之“四、发行数量”、“第六节本次发行股份情况”之“七、本次发行股份前后上市公司的股权结构”、“第七节交易标的评估情况”之“二、董事会对标的资产评估的合理性以及定价公允性的分析”等部分内容。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会
证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2018-002
山东东宏管业股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第九次会议通知于 2018年1月27日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于 2018年 2月 1日在公司会议室现场召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事8名，董事白云授权董事王惠舜代其行使表决权。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司实际情况，为提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，公司拟在原已审批不超过15,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品额度的基础上，再增加使用最高额度不超过 10,000万元人民币的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
本议案不需提交公司股东大会审议。
独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。
（二）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司生产经营需要，公司预计向银行申请总额不超过 40,000万元人民币的银行授信（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等），上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信事项的有效期为公司董事会审议通过之日起一年，同时授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案不需提交公司股东大会审议。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。
备查文件：第二届董事会第九次会议决议。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会 2018年2月2日
证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临2015-076北京首旅酒店（集团）股份有限公司
关于重大资产重组事项召开投资者网络交流会
的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")正在筹划重大事项，经本公司申请，本公司股票已于 2015年 3月 17日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对本公司构成了重大资产重组，本公司已于 2015年 3月24日发布重大资产重组停牌公告。
2015年8月14日，公司召开董事会通过了申请重大资产重组继续停牌的议案，公司向监管机构申请自2015年8月24日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、上海证券交易所《关于发布<上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引>的通知》要求，本
公司将在上海证券交易所“e互动”平台举办“首旅酒店关于重大资产重组事项投
资者网络交流会”，欢迎广大投资者积极参加。交流会安排如下：
1、时间：2015年8月19日（星期三）10:00至11：00。
2、公司参加人员：本公司高级管理人员、董事会秘书、公司财务顾问等相关人员。
3、会议方式：请投资者注册、登录上海证券交易所“e互动”平台（网址：
http://sns.sseinfo.com），点击首页“上证e访谈”栏目的“首旅酒店关于重大资产重组事项投资者网络交流会”访谈链接，进入交流环节。投资者可在线提前提交关注问题。
4、咨询电话：010-66014466转2446010-66019471。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会2015年8月18日
证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2014-004汕头东风印刷股份有限公司
关于公司及相关方承诺及履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会广东监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监[2014]4号）的相关要求，对公司及相关方承诺及履行情况进行了自查，未发现不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
公司现对截止 2013年底公司及相关方全部未履行完毕承诺的相关情况专项披露如下：
一、股东关于所持股份限制流通和自愿锁定承诺
（1）公司控股股东香港东风投资有限公司、实际控制人黄炳文、黄佳儿、黄晓鹏承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的股份。
承诺期限：2012年2月16日—2015年2月15日。
承诺履行情况：正在履行。
（2）公司股东东捷控股有限公司、泰华投资有限公司、汕头市东恒贸易发展有限公司、汕头市泰丰投资有限公司、汕头市恒泰投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的股份。
承诺期限：2012年2月 16日—2015年2月15日。
承诺履行情况：正在履行。
（3）公司股东汕头市华青投资控股有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份 13,350,000股，也不由发行人回购其直接或间接持有的该部分股份。
承诺期限：2012年2月16日—2015年2月15日。
承诺履行情况：正在履行。
（4）公司间接自然人股东黄炳贤、黄炳泉、黄晓琳、许一涵、曾庆鸣、曾庆通、黄晓煌、陈育坚、王培玉、李治军、陆维强、廖志敏、李建新、苏跃进、周兴、龚立朋、黄江伟、邓夏恩、谢名优、陈兰、王艾莉、袁贻宇、廖晓毅、郑建武、彭新良承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的股份。
承诺期限：2012年2月16日—2015年2月15日。
承诺履行情况：正在履行。
（5）担任公司董事、监事、高级管理人员的黄佳儿、黄炳文、黄炳贤、黄炳泉、王培玉、李治军、陆维强、廖志敏、李建新、苏跃进、周兴、龚立朋、黄江伟、邓夏恩、谢名优还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的本公司股份。
承诺期限：长期。
承诺履行情况：正在履行。
二、关于上市后股利分配和现金分红政策的承诺
2012年7月19日公司召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。对公司章程第172条进行修改如下：
“公司可以采取现金、股票或者法律允许的其他方式分配股利。
（一）公司应重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展，实行持续、稳定的利润分配政策。公司董事会在制定利润分配方案时应及时并充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。
（二）在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司优先实施积极的现金股利分配方案。结合公司实际经营情况，可提出现金与股票相结合的利润分配方案；如公司为扩大业务规模需要提高注册资本时，也可提出股票股利分配方案。
（三）在符合法律法规和监管规定的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的35%。利润分配以年为间隔，公司也可以根据盈利状况进行中期现金分红。
（四）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（五）公司董事会未作出年度现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
（六）公司根据外部经营环境、自身经营状况、投资规划和长期发展等因素确实需要对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。”
承诺期限：长期。
承诺履行情况：公司自上市以来，历年的利润分配方案已经按照承诺实施，并将继续严格履行。
五、除上述情况外，无其他需专项披露的尚未履行完毕的承诺情况。
特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司董事会
独立非执行董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》及《上海复星医药（集团）股份有限公司独立非执行董事制度》等相关规定，我们作为上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立非执行董事，对第七届董事会第五十二次会议（临时会议）审议的关于参与投资设立上海杏脉信息科技有限公司的议案（以下简称“本次关联/连交易”）发表独立意见如下：
本次关联/连交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规的规定，符合一般商业条款，交易定价公允、合理。
关于本次关联/连交易的董事会表决程序合法，不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东的利益的情形。
独立非执行董事：曹惠民、江宪、黄天祐、韦少琨二零一八年二月一日
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2018-054上海雅仕投资发展股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行结构性存款，现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意的意见。具体内容详见公司于2018年4月26日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-025）。
2018年5月22日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于 2018年 5月 23日披露的《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-033）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于 2018年 9月 6日与招商银行股份有限公司上海金钟路支行签署了理财协议，以3,000.00万元闲置募集资金购买“招商银行挂钩黄金两层区间三个月
结构性存款H0001890”，该产品起息日为2018年9月7日，产品到期日为2018年12月7日，保底利率为1.35%（年化），浮动利率范围：0或2.20%（年化）。
详见公司于 2018年 9月 7日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-047）。
公司已于2018年12月7日到期赎回了招商银行股份有限公司上海金钟路“招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0001890”，实际年化收益率为3.55%，收回本金3,000.00万元，获得理财收益人民币265,520.55元。
二、截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品本金余额为2,000.00万元。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司董事会2018年12月11日
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2018-029号山西焦化股份有限公司
关于控股子公司山西虹宝建设监理有限公司
清算注销的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 17日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过《关于控股子公司山西虹宝建设监理有限公司清算注销的议案》，为优化配置、资源整合，降低管理成本，提升公司整体的管理运作效率，公司拟注销控股子公司山西虹宝建设监理有限公司（以下简称“虹宝监理公司”），具体情况如下：一、基本情况
（一）虹宝监理公司基本情况
名称：山西虹宝建设监理有限公司
企业法人营业执照统一社会信用代码：91141024751518847M
公司类型：有限责任公司
法定代表人：卫正义
注册资本：100万元
成立时间：2003年 7月 11日
经营范围：工程监理咨询
虹宝监理公司资质：工程监理丙级
虹宝监理公司是本公司的控股子公司，其中公司出资额为 80万元，出资比例占80%；山西焦化集团临汾化工设计有限公司(已更名为：山西焦化设计研究院（有限公司）)出资额为 20万元，出资比例占20%。
（二）虹宝监理公司财务状况
截止 2017年 12月底，虹宝监理公司资产总计 241,996.33元，负债总计 166,574.93元，所有者权益总计 75,421.40元，净利润-83,240.06元。截至目前，该公司仍然没有任何业务，财务报表没有变动。以上数据未经审计。
二、虹宝监理公司清算注销的原因及对公司的影响
2012年年底，国家建设部取消了工程监理丙级资质，要求各企业办理工程监理乙级资质，没有工程监理乙级资质的企业不得开展相关监理经营活动。虹宝监理公司不具备办理乙级资质的有关条件，自 2013年 3月至今无法正常开展经营活动。
本次注销虹宝监理公司有利于资源整合，降低管理成本，减少管理层级，提升公司整体的管理运作效率。虹宝监理公司清算注销后，公司合并财务报表的范围将发生相应变化，但不会对合并财务报表产生重大影响。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会 2018年 4月 19日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临 2018-005北京华胜天成科技股份有限公司
2018年第一次临时监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时监事会于2018年1月10日发出会议通知，于2018年1月15日在公司会议室召开，应到监事 3名，实到监事 3名。符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，本次会议通过如下议案：
一、审议通过了《关于对参股公司提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的临2018-004《关于对参股公司提供担保暨关联交易的公告》。
特此公告。
北京华胜天成股份有限公司监事会2018年1月16日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2019-027
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
山鹰国际控股股份公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东福建泰盛实业有限公司(以下简称“泰盛实业”)关于其所持有的部分本公司股份质押的通知。具体情况如下：
泰盛实业将其持有的本公司68,000,000股无限售条件流通股（占本公司总股本的1.48%）质押给北方国际信托股份有限公司，质押期限自2019年3月13日起至2020年12月1日止，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
泰盛实业本次股权质押主要是为了满足其业务发展需要，目前泰盛实业资信状况良好，具备履约能力，由此产生的质押风险在可控范围内，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行披露义务。
截至本公告日，泰盛实业共持有本公司1,341,930,378股股份，全部为无限售条件流通股，占本公司总股本的29.27%；本次质押完成后，泰盛实业累计质押的股份数量为1,070,500,000股，占其所持本公司股份的79.77%，占本公司总股本的23.35%。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会二〇一九年三月二十一日
证券代码：600764 证券简称：中国海防 编号：临 2019-047
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
第八届董事会第四十七次会议决议公告
2019年 10月 29日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十七次会议以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本届董事会共有8名董事，应参会董事8名，实际参会董事8名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于审议<2019年第三季度报告全文及正文>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于修订完善<信息披露事务管理工作制度>的议案》
为进一步规范提升公司信息披露工作，根据相关监管政策要求并结合公司实际情况，公司对《信息披露事务管理工作制度》进行全面完善和修订。本次修订进一步明确披露范围标准、相关人员的管理职责和义务，对信息披露工作的流程机制进行了完善和优化。
上述制度公司已于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于修订完善<重大信息内部报告制度>的议案》
为了保障公司重大信息及时采集获取，防范化解信息披露违规风险，根据相关监管政策并结合公司实际情况，公司对《重大信息内部报告制度》进行全面完善和修订。本次修订强化了信息报告的责任人主体及义务，完善了联络人机制，进一步明确重大信息的范围，规范细化了重大信息的内部报告程序，强化了责任追究。
上述制度公司已于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于修订完善<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
为进一步规范公司内幕信息知情人登记管理工作，根据相关监管政策并结合公司实际情况，现对《内幕信息知情人登记管理制度》进行全面完善和修订。本次修订进一步明确内幕信息的范围和内幕信息知情人的认定，系统梳理公司、子公司，大股东，中介机构等内幕信息知情人登记管理的流程，并规范了登记要求和内容。
上述制度公司已于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会2019年10月30日
证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2014—063山东天业恒基股份有限公司
第八届董事会第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东天业恒基股份有限公司第八届董事会第八次临时会议通知于2014年10
月27日以电子邮件及书面方式发出，会议于10月29日上午9点，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心3号楼2205会议室以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事和财务负责人列席了会议，符合公司法等相关法规和公司章程要求。会议由董事长曾昭秦先生主持。
经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于审议公司控股子公司签署重大合同的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于审议公司对外担保的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于审议公司2014年第三季度报告及摘要的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于审议召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董事会
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：2017-025
青岛海信电器股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月29日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市东海西路 17号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|187|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|666,074,067|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.90|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事长主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席3人，其他董事因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席1人，其他监事因工作原因未能出席；
3、董事会秘书出席；财务负责人列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2016年报（全文及其摘要）
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|663,685,680|99.64|1,943,587|0.29|444,800|0.07|

2、议案名称：2016年董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|661,901,966|99.38|3,684,301|0.55|487,800|0.07|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|661,916,034|99.38|3,670,233|0.55|487,800|0.07|

4、议案名称：2016年财务报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|663,717,081|99.65|2,013,787|0.30|343,199|0.05|

5、议案名称：2016年利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|644,238,877|96.72|3,368,910|0.51|18,466,280|2.77|

6、议案名称：日常关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|76,319,370|91.46|7,086,508|8.49|38,527|0.05|

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|661,823,734|99.36|3,594,333|0.54|656,000|0.10|

8、议案名称：关于委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|661,460,069|99.31|4,310,999|0.65|302,999|0.04|

9、议案名称：关于购买上市公司董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|661,609,735|99.33|4,084,433|0.61|379,899|0.06|

10、 议案名称：章程修正案（暨增加经营范围的议案）
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|643,726,081|96.65|3,555,733|0.53|18,792,253|2.82|

11、 议案名称：与海信科龙日常关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|78,049,722|93.53|5,323,156|6.38|71,527|0.09|

12、 议案名称：关于变更监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|663,662,140|99.64|1,906,727|0.29|505,200|0.07|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|2016 年利润分配预案|61,609,215|73.83|3,368,910|4.04|18,466,280|22.13|
|6|日常关联交易议案|76,319,370|91.46|7,086,508|8.49|38,527|0.05|
|11|与海信科龙日常关联交易议案|78,049,722|93.53|5,323,156|6.38|71,527|0.09|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
涉及关联交易的议案，控股股东海信集团有限公司及其一致行动人青岛海信
电子产业控股股份有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：郭恩颖、张淼晶
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告
青岛海信电器股份有限公司2017年6月30日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2014-031号四川明星电力股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司于2014年12月4日以电子邮件的方式向董事、监事和相关高级管理人员发出了召开第九届董事会第二十四次会议的通知和会议资料，第九届董事会第二十四次会议于 2014年 12月 10日在公司召开。8名董事全部出席了会议，其中，独立董事王丽辉委托独立董事杨晓利出席并行使表决权。公司监事和相关高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由秦怀平董事长主持，审议并通过了以下议案。
一、审议通过了《关于 2015年度迎峰度夏（冬）重点工程项目投资方案的议案》。
为了提高供电、供水可靠性，满足市场需求，会议同意公司 2015年度迎峰度夏（冬）重点工程项目投资方案。计划投资总额 9288.72万元。其中电网、水网基本建设计划投资 5725万元；电网、水网技术改造计划投资 3106.87万元；固定资产零购计划投资 376.85万元；
信息化建设计划投资 80万元。
会议授权董事长签署电网建设技改相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜，并同意全资子公司遂宁市明星自来水有限公司依法决策后，以其自有资金投资水网建设技改项目。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于对龙凤水电站进行投资改造的议案》。
龙凤水电站位于遂宁市船山区龙凤镇，为低水头大流量引水式电站，于 1959年 10月竣工发电，至今已运行 55年，超过了该电站的设计使用年限。若继续运行，可能会造成较大安全生产隐患。该电站现有装机 5台，总容量 6.58兆瓦，年平均发电量 4371万千瓦时。
会议同意以自有资金 5818.75万元对该电站进行技术改造。技术
改造后，装机 2台，总容量 7兆瓦，预计年平均发电量 4650万千瓦时。
会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
四川明星电力股份有限公司董事会 2014年 12月 10日
股票简称：中远航运 股票代码：600428 编号：2015-30
中远航运股份有限公司
澄清公告
本公司及本公司董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、报道情况
2015年4月16日有媒体报道称，四大航运央企中国远洋、中海集运、中外运长航集团、招商局集团整合预期强烈。文中同时提出重点关注四大航运央企旗下公司，其中包括本公司。本公司对传闻内容非常重视，并对此进行了核查。
二、澄清说明
经询问本公司控股股东中国远洋运输（集团）总公司，截至目前，本公司控股股东和本公司均未得到来自于任何政府部门有关上述传
闻的书面或口头信息；本公司控股股东和本公司均未向任何部门和企业表示过此类意向。
本公司目前无任何应披露而未披露的信息。
三、风险提示
本公司提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站( http://www.sse.com.cn )为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体正式公告披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中远航运股份有限公司董事会二〇一五年四月十八日