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吉林超远律师事务所
关于长春经开（集团）股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
（2014）吉超律见字第010号
致：长春经开（集团）股份有限公司（贵公司）
吉林超远律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，参加贵公司 2014年第二次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）、《长春经开（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，出具本法律意见书。
本所律师发表法律意见，仅依据贵公司提供的材料及本法律意见书出具日以前发生的事实，并基于本所律师对有关法律、法规及其他相关规范性文件的理解而形成。本法律意见书中，本所律师仅就贵公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、新提案的提出、股东大会的表决程序等事项进行审查和见证并发表法律意见；不对本次临时股东大会所审议议案的内容及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅为贵公司 2014年第二次临时股东大会召开的合
法有效性之目的而使用，不得用作其他目的。本所同意将本法律意见书作为贵公司本次临时股东大会的公告材料，随其他有关公告信息同时向公众披露，并就本法律意见书所认定事实和所下法律结论承担相应的法律责任。
本所律师根据贵公司提供的 2014年 10月 14日披露的《长春经开（集团）股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》及 10月 17日披露的《更正公告》、2014年 10月 25日披露的《长春经开 2014年第二次股东大会会议资料》和出席本次临时股东大会现场会议人员登记表、临时股东大会现场会议记录、上证所信息网络有限公司向公司提供的网络投票统计结果等相关材料，结合《公司法》、《证券法》、《大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的相关规定，本着“实事求是、勤勉尽责”的精神，对贵公司提供的所有文件材料进行了核查和验证，出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集和召开程序
经本所律师审查，本次临时股东大会由公司董事会召集，采用会议现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事会于 2014年 10月 13日召开第七届第三十五次董事会会议，审议并通过了关于本次临时股东大会的召开时间、投票方式及会议议程等事项，并于 2014年 10月 14日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所指定的网站上以公告方式向全体股东披露。
本次临时股东大会现场会议于2014年10月29日下午2:00时在长
春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦22楼会议室召开。现场会议由公司董事长陈平先生主持,完成了会议全部议程。本次临时股东大会的网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，网络投票时间为：2014年10月29日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。
经本所律师审核，公司本次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次临时股东大会人员和召集人的资格
1、出席本次临时股东大会人员的资格
现场出席本次临时股东大会和参加网络投票的股东及股东授权代表共21人，代表股份145,651,408股，占公司总股本465，032，880股的31.32%。
经本所律师现场核查，出席公司本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，均为2014年10月23日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人，代表的股份为140，975,968股，占公司总股本的30.315%。
根据上证所信息网络有限公司在本次临时股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共18人，代表股份4，675,440股，占公司总股本的1.005%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次临时股东大会，公司部分高级管理人员、公司聘请的律师列席了本次临时股东大会。
2、本次临时股东大会召集人资格
本次临时股东大会由公司董事会负责召集。
经本所经办律师核查,上述人员均具备出席本次股东大会的资格，本次股东大会召集人的资格合法，符合《公司法》、《大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》规定的各项条件。
三、临时提案的提出
经本所律师核查，本次临时股东大会未提出临时提案。
四、本次临时股东大会的表决方式、程序和表决结果
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式，当场进行了逐项表决。同时按照《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。出席会议的股东对表决程序和表决结果未提出异议。
本次临时股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了合并统计的现场投票和网络投票表决结果。
本次临时股东大会以普通决议通过了本次临时股东大会的全部议案。各项议案的表决结果如下（网络投票视为出席会议，以下统计结果均含网络投票）：
1、《关于调整公司部分董事的议案》，采取累积投票方式进行表决，表决结果：经出席会议有表决权的股东所持表决权过半数同意，议案获得有效表决通过。
2、《关于向中国银行股份有限公司长春开发区支行申请流动资金借款的议案》，表决结果：经出席会议有表决权的股东所持表决权过半数同意，议案获得有效表决通过。
经本所律师核查，贵公司本次临时股东大会的表决方式、程序和表决结果符合《公司法》、《大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，贵公司本次 2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集方式、出席会议人员资格、表决方式、程序和表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2017－001大商股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次购买理财产品金额：2亿元人民币，累计购买理财产品金额：8.3亿元人民币
●资金来源：自有资金
●产品名称：招商银行朝招金（多元积极型）理财计划
●理财产品类型：本金收益浮动型
●理财期限：无
一、购买银行理财产品概述
（一）购买银行理财产品的基本情况
大商股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月30日出资2亿元人民币购买招商银行股份有限公司大连青泥洼桥支行（以下简称“招商银行”）“招商银行朝招金（多元积极型）理财计划”产品。公司本次购买理财产品的资金来源为公司自有资金，且本次购买理财产品不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
根据《公司章程》等相关规定，公司管理层召开会议后做出购买银行理财产品的决定。
二、理财产品合同的主要内容
（一）基本说明
2016年12月30日，公司向招商银行购买“招商银行朝招金（多元积极型）理财计划”产品，主要内容如下：
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|-|-|
|协议银行名称|招商银行股份有限公司大连青泥洼桥支行|
|产品名称|招商银行朝招金（多元积极型）理财计划|
|产品类型|本金收益浮动型|
|购买理财产品金额|2亿元|
|产品风险评级|平衡型|
|收益起算日|2016年12月30日|
|产品到期日|无|
|投资期限|无|
|预期年化收益率|3.90%|

（二）敏感性分析
公司运用闲置资金购买低风险的理财产品，是在确保公司日常经营及资金安全的前提下实施的，不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求，且能增加公司收益，为公司及股东创造更高的投资回报。
（三）风险控制分析
公司本着维护公司和股东利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的银行理财产品，本金安全且预期收益不能实现的概率较低，基本无风险。
三、累计购买理财产品情况
截至本公告日，公司及控股子公司使用自有资金累计购买银行理财产品金额共计人民币8.3亿元，理财产品具体情况如下：
（一）大商股份有限公司向中国银行股份有限公司大连中山广场支行购买中银保本理财-人民币按期开放理财产品，产品说明如下：
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|协议银行名称|中国银行股份有限公司大连中山广场支行|
|产品名称|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|
|产品类型|保证收益型|
|购买理财产品金额|0.8亿元|

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|产品风险评级|低风险|
|收益起算日|2016年12月29日|
|产品到期日|2017年03月02日|
|投资期限|63天|
|预期年化收益率|3.2%|

（二）大商股份有限公司控股子公司大连国际商贸大厦有限公司向中国工商银行股份有限公司大连青泥洼桥支行购买工银理财共赢3号理财产品，产品说明如下：
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|协议银行名称|中国工商银行股份有限公司大连青泥洼桥支行|
|产品名称|工银理财共赢3号理财产品|
|产品类型|保证收益型|
|购买理财产品金额|5.5亿元|
|产品风险评级|低风险|
|收益起算日|2016年12月27日|
|产品到期日|2017年02月03日|
|投资期限|39天|
|预期年化收益率|3.0%|

特此公告。
大商股份有限公司董事会
2017年1月4日
时代出版传媒股份有限公司
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2017-068时代出版传媒股份有限公司
资产重组进展情况暨停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划资产重组事项，经公司申请，公司股票已于 2016年 11月 28日起停牌，停牌期间，公司按规定履行了相关信息披露义务。
2017年2月26日，公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于时代出版本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其他相关议案，并于2017年2月28日披露了重大资产重组预案及其他相关配套文件。
2017年 4月 1日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过《关于公司调整本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等本次资产重组的相关议案，并于2017年4月5日披露《时代出版传媒股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要。
公司于2017年5月23日回复完毕上海证券交易所《关于对时代出版传媒股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的二次问询函》（上证公函【2017】0558号）。经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年5月24日开市起复牌。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》，发行股份购买资产的首次董事会（公司召开首次董事会时间为 2017年4月1日）决议公告后，董事会应在6个月内发布召开股东大会的通知。董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议发行
时代出版传媒股份有限公司
股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。截至本公告披露日，公司正根据上述规定与交易对方及各中介机构抓紧论证本次重组相关方案，可能涉及重组方案重大调整，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据上海证券交易所的《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票于 2017年9月27日起连续停牌。公司承诺将于2017年9月29日召开董事会明确相关事项，公司将及时披露与上述事项有关的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2014-025
大恒新纪元科技股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹备重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2014年 10月 24日起停牌。
经与有关各方论证和协商，公司正在筹划的重大事项，将导致实际控制人变更并可能构成重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2014年 11月 7日起停牌不超过 30日。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据该事项具体推进情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司二〇一四年十一月七日
独立董事提名人声明
提名人中源协和干细胞生物工程股份公司董事会提名委员会，现提名刘晓程先生、贾祥玉先生、严仁忠先生为中源协和干细胞生物工程股份公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。
被提名人已书面同意出任中源协和干细胞生物工程股份公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中源协和干细胞生物工程股份公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中源协和干细胞生物工程股份公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在中源协和干细胞生物工程股份公司连续任职未超过六年。
六、被提名人严仁忠先生具备较丰富的会计专业知识和经验，具备高级会计师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：中源协和干细胞生物工程股份公司
董事会提名委员会
（盖章）
用友网络科技股份有限公司
独立董事关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》，上海证券交易所《股票上市规则》、本公司《公司章程》与《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为用友网络科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第二十五次会议审议的《关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案》、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项进行了认真研究与审议，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、《公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案》
截至2015年8月17日（募集资金置换基准日），公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币153,649,288元，公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的行为履行了相应的审议程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合《公司募集资金管理办法》的规定，符合公司向中国证监会申报的募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司以募集资金人民币 153,649,288元置换已预先投入募集资金投资项目的等额自筹资金。
二、《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司本次使用不超过11.5亿元的暂时闲置募集资金在自批准之日起12个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用；公司已经建立了较为完善的内部控制制度和募集资金管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的规定，已经按照相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的相关规定履行了审批程序。我们同意公司使用不超过11.5亿元的暂时闲置募集资金在自批准之日起12个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
宏辉果蔬股份有限公司
独立董事关于公司
2018
年对外担保情况的专项说明及独立董事意见
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《宏辉果蔬股份有限公司章程》等有关规定要求，作为宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着严格自律、规范运作、实事求是的原则，对公司报告期内的担保情况进行了认真核查，作出如下专项说明和独立意见：
一、公司已经按照相关法律法规和中国证监会的相关规定，在相关制度中明确规定了股东大会、董事会审批对外担保的权限及违反审批权限、审议程序的责任追究制度。
二、2018年，因烟台宏辉食品有限公司申请郑州商品交易所指定苹果期货交割仓库，公司为其提供最高不超过6000万元人民币的担保，担保期限自郑州商品交易所实际取得对烟台宏辉请求赔偿的权利之日起三年。截止 2018年 12月31日，公司无其他对外担保情况。
（以下无正文）
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2018-002广州天创时尚鞋业股份有限公司
关于股东解除部分股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到本公司股东广州番禺尚见投资咨询合伙企业（普通合伙）(以下简称“番禺尚见”)的通知，获悉番禺尚见将其所持有本公司的部分股票办理了解除质押提前购回业务。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次解除质|
||||质押股份||解除质押||质押||质押|||||
||||||||||||||押股数占公|
||股东名称||||||||||质权人|||
||||性质||股数（股）||开始日期||到期日||||司总股本比|
||||||||||||||例（%）|
|番禺尚见||流通受限股份||5,572,000||2017 年 1月4日||2018 年 1月3日||招商证券股份有限公司||1.29%||
|番禺尚见||流通受限股份||600,000||2017 年 11月23日||2018 年 1月3日||招商证券股份有限公司||0.14%||
|合计||-||6,172,000||-||-||-||1.43%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，本公司总股本因重大资产重组新增股份登记完毕增至431,654,167。番禺尚见持有本公司股份52,414,908股，占公司总股本的12.14%；累计质押股份29,773,600股，占其持有公司股份的56.80%，占公司总股本的6.90%。
特此公告。
广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会2018年1月6日
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2015-25号
万华化学集团股份有限公司
关于环氧丙烷及丙烯酸酯一体化项目试车成功的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第五届董事会2011年第四次临时会议及2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于建设环氧丙烷及丙烯酸酯一体化项目的议案》（详细内容参参见公司临 2011-23号、临 2011-25号公告），公司环氧丙烷及丙烯酸酯一体化项目历时四年多的建设，于2015年8月18日试车成功，产出合格产品。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司2015年8月20日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2017-012
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 公司将使用最高额度不超过人民币40,000万元闲置募集资金购买银行理财产品，使用期限自董事会决议之日起一年。
为提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行投资理财的议案》，同意公司使用额度不超过40,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、短期（不超过 12个月）的银行理财产品。本次使用闲置募集资金进行投资理财事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]93号)核准，东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股。每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币16.4元/股，本次发行募集资金总额为人民币 82,000万元，扣除发行费用人民币 40,414,909.50元，募集资金净额为人民币 779,585,090.50元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016年 2月 2日出具了信会师报字[2016]第210045号《验资报告》。
二、本次使用闲置募集资金进行投资理财产品的基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 40,000万元人民币闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。
为控制风险，闲置募集资金投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定、短期(不超过 12个月)的银行理财产品。本次购买理财产品本不构成关联交易。
使用闲置募集资金购买的保本型银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等监管规则及《公司章程》等内部治理文件的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
公司将安排专门人员及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，公司将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末对银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失；公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，如发现违规操作情况可提议停止相关投资。公司将按照内部决策程序，及时审议相关建议，确定是否停止或调整投资。
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、专项意见说明
1、保荐机构核查意见
国信证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金进行投资理财事项进行了核查，发表核查意见如下：
公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项，已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律
程序；东方时尚本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项无异议。
2、独立董事意见
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见：在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买安全性、流动性较高的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报，且符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。该事项的审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在侵害中小股东利益的情形。综上所述，公司独立董事该议案。
3、监事会意见
全体监事一致同意该议案，同意公司使用最高额度不超过人民币 40,000万元闲置募集资金购买银行理财产品。
四、备查文件
1、《东方时尚驾驶学校股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；
2、《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于使用闲置募集资金进行投资理财的议案之独立董事意见》；
3、《东方时尚驾驶学校股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；
4、《国信证券股份有限公司关于东方时尚驾驶学校股份有限公司继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见》。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2016-018
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于股东刚泰集团有限公司股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股东刚泰集团有限公司（以下简称“刚泰集团”）将其持有的27,917,364股限售流通股质押给交银国际信托有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记手续，质押登记日期为2016年1日14日。
截止本公告日，公司股东刚泰集团共持有公司股份174,299,695股（其中无限售流通股73,797,183股，限售流通股100,502,512股），占公司股份总数的11.71%，累计质押公司股份 174,202,512股，占其所持公司股份数量的99.94%，占公司股份总数的11.70%。
截止本公告日，公司控股股东上海刚泰矿业有限公司共持有公司股份 365,440,057股（其中无限售流通股 426,998股，限售流通股 365,013,059股），占公司股份总数的24.55%，累计质押公司股份 365,012,709股，占所持公司股份数量的99.88%。
截止本公告日，公司股东上海刚泰投资咨询有限公司共持有公司股份 64,414,071股（全部为限售流通股），占公司股份总数的4.33%，累计质押公司股份64,414,068股，占所持公司股份数量的100%。
公司控股股东为上海刚泰矿业有限公司，刚泰集团和上海刚泰矿业有限公司、上海刚泰投资咨询有限公司均为公司实际控制人控制的一致行动人。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
证券代码：601608 证券简称：中信重工 编号：临 2014-028中信重工机械股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
、
重要内容提示：
分配比例：每股派发现金红利 0.058元（含税）
税后现金红利：自然人股东和证券投资基金股东暂按5％税
率代扣代缴所得税，税后每股现金红利 0.0551元；合格境外机构投资者（QFII）股东按10％税率代扣代缴所得税，税后每股现金红利 0.0522元；其他持有公司股份的法人股东不代扣所得税，实际派发现金红利为每股 0.058元。
股权登记日：2014年 7月 1日（星期二）
除息日：2014年 7月 2日（星期三）
现金红利发放日：2014年 7月 2日（星期三）
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度利润分配方案已经 2014年 6月 13日召开的公司 2013年年度股东大会审
议通过。股东大会决议公告刊登于2014年6月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、利润分配方案
1、发放年度：2013年度
2、发放范围：截至2014年7月1日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3、本次分配以 2013年 12月 31日公司总股本 2,740,000,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.058元（含税），共派发现金红利 158,920,000元（含税）。
4、国家税法有关规定：
（1）对于持有本公司股票的自然人股东和证券投资基金：根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，持股期限（指个人和证券投资基金从公开发行和转让市场取得本公司股票之日至转让交割本公司股票之日前一日的持有时间）在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。本次现金红利由本公司暂按照5%的税率代扣代缴个人所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币 0.0551元。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币 0.0522元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于公司其他机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为每股人民币 0.058元。（对于非居民企业股东，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，也可由上市公司代扣代缴）。
三、相关日期
1、股权登记日：2014年 7月 1日（星期二）
2、除息日：2014年 7月 2日（星期三）
3、现金红利发放日：2014年 7月 2日（星期三）
四、分派对象
截至 2014年 7月 1日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配实施办法
1、公司股东中国中信股份有限公司、中信投资控股有限公司、洛阳城市发展投资集团有限公司、全国社会保障基金理事会转持三户、中信汽车有限责任公司所持股份的现金红利由公司直接派发；
2、除以上股东外，公司其他股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询办法
咨询部门：公司董事会办公室
咨询电话：0379-64088999；传真:0379-64088108
联系地址：河南省洛阳市涧西区建设路 206号
邮政编码：471039
七、备查文件
公司 2013年年度股东大会决议
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会 2014年 6月 25日
证券代码：600696 证券简称：*ST匹凸 公告编号：2017－090
上海岩石企业发展股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的名称：深圳岩石商业保理有限公司
增资金额：1.5亿元人民币
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组
一、本次对外投资概况
上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳岩石商业保理有限公司（以下简称“岩石保理”）成立于2017年6月，注册资本5,000万元。公司拟对岩石保理增资1.5亿元。本次增资完成后，岩石保理注册资本变更为2亿元人民币。
2017年8月30日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于向全资子公司深圳岩石商业保理有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金对岩石保理进行增资。
本次增资尚需提交股东大会批准。本次增资行为不属于关联交易，也不构成重大资产重组。
二、增资标的基本情况
1、名称：深圳岩石商业保理有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5EL41F3T
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋201室
法定代表人：陈琪
成立日期：2017年06月23日
三、增资标的财务状况
岩石保理于2017年6月注册成立,2017年7月实缴资本到位,截止2017年6月
30日尚未开展业务，没有相应财务数据。
四、本次投资对上市公司的影响
鉴于岩石保理2017年6月才注册成立，本次增资不会对公司造成重大影响。
本次增资资金来源于公司自有资金，不会影响公司目前的日常经营业务。
五、本次投资的风险分析
岩石保理是公司的全资子公司，岩石保理所从事保理业务存在一定的业务风险,公司将不断加强保理业务制度建设，不断提升风险管控能力，尽可能降低保理业务风险,请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《上海岩石企业发展股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》
特此公告。
上海岩石企业发展股份有限公司董事会2017年8月31日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2017-005号债券代码：122237 债券简称：12西资源
四川西部资源控股股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会四川监管局警示函的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司(“西部资源”或“公司”)及公司时任董事长兼总经理王成于近日分别收到中国证券监督管理委员会四川监管局下发的《关于对四川西部资源控股股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（［2017］2号）、《关于对王成采取出具警示函措施的决定》（［2017］1号），具体内容如下：一、《关于对四川西部资源控股股份有限公司采取出具警示函措施的决定》“经查，我局发现你公司在 2014年收购重庆市交通设备融资租赁有限公司（以下简称“重庆交融”）过程中，与重庆市公共交通控股（集团）有限公司（以下简称“重庆公交集团”）签订《业务合作协议》（以下简称“协议”）。该协议约定，由你公司向债权人重庆公交集团的2亿元贷款行为提供担保，对债务人重庆交融的还款义务承担担保责任（重庆公交集团和重庆交融签订了《委托贷款合同》，由重庆公交集团向重庆交融提供了2亿元委托贷款）。就上述对外担保事项，你公司未及时履行相关决策审议程序和信息披露义务。在我局检查后，你公司董事会审议通过了上述对外担保事项，你公司于 2016年 12月 28日对上述对外担保事项进行了信息披露。
你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三十条、第三十一条关于上市公司发生重大事件应当及时履行信息披露义务的相关规定，现根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，对你公司予以警示。你公司应高度重视，并采取以下措施：
一、你公司董事会应勤勉尽责，自查内部控制存在的缺陷，规范对外担保行为，切实提高公司信息披露水平。
二、你公司应加强学习，开展上市公司规范运作培训，树立规范运作意识。
三、你公司应立即启动责任追究机制，认真查找问题产生的环节，分析成
因，追究相关人员责任。
你公司应当在收到本决定书之日起2个工作日内对外公告，并在30日内向我局提交书面整改报告。整改报告应当包括整改措施、预计完成时间、整改责任人、整改落实情况等内容。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、《关于对王成采取出具警示函措施的决定》
“经查，四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“西部资源”或“公司”）在2014年收购重庆市交通设备融资租赁有限公司（以下简称“重庆交融”）过程中，与重庆市公共交通控股（集团）有限公司（以下简称“重庆公交集团”）签订《业务合作协议》（以下简称“协议”）。该协议约定，由公司向债权人重庆公交集团的2亿元贷款行为提供担保，对债务人重庆交融的还款义务承担担保责任（重庆公交集团和重庆交融签订了《委托贷款合同》，由重庆公交集团向重庆交融提供了 2亿元委托贷款）。就上述对外担保事项，公司未履行相关决策审议程序和信息披露义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》第三十条、第三十一条关于上市公司发生重大事件应当及时履行信息披露义务的相关规定，
你作为西部资源时任董事长兼总经理，对西部资源的上述违规行为承担主要责任。现根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，对你出具警示函，你应加强对证券法律法规的学习，树立规范运作意识，采取有效措施完善公司内部控制，规范对外担保行为，切实保证公司所披露的信息真实、准确、完整。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
上述事宜不会对公司整体偿债能力和公司债券的还本付息产生不利影响，公司已向中国证券监督管理委员会四川监管局提交了书面整改报告，具体内容详
见公司临 2017-006号公告《关于对中国证券监督管理委员会四川监管局警示函整改情况的公告》，敬请投资者注意风险。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
2017年1月14日
中国农业银行股份有限公司独立非执行董事关于
公司对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及上海证券交易所的相关规定，作为中国农业银行股份有限公司的独立非执行董事，本着公正、公平、客观的原则，我们对本行的对外担保情况进行了核查，现发表专项说明及意见如下：经核查，本行开展的对外担保业务以开出保函为主，是经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的本行日常经营范围内的常规性银行业务之一。截至 2017年 12月 31日，本行对外担保业务（开出保函及担保）的余额为人民币 2,208.26亿元。
本行高度重视对该项业务的风险管理，对被担保对象的资信标准、担保业务的操作流程和审批程序均有严格的规定。我们认为，本行对担保业务风险的控制是有效的。
（此页无正文，为《中国农业银行股份有限公司独立非执行董事关于公司对外担保的专项说明及独立意见》签署页）
独立非执行董事：
温铁军 袁天凡
肖星 王欣新
黄振中
苏州新区高新技术产业股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第七十二次会议审议事项的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，作为苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第八届董事会第七十二次会议审议的《关于董事会换届选举的预案》发表独立意见如下：
一、本次董事会换届并提名新一届董事会董事、独立董事候选人的相关程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会表决程序合法。董事、独立董事候选人均具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格。
二、同意关于公司董事会换届选举的预案，并同意将上述议案提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
独立董事：刘勇、杨相宁、魏向东日期：2019年4月2日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2017-043海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2017年8月18日以通讯表决的方式召开，公司已于2017年8月8日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过如下议案：
一、审议《海南橡胶2017年半年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
监事会对公司2017年半年度报告（全文及摘要）进行了严格审议，并提出如下审核意见：
公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的财务状况及经营成果等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司监事会
2017年8月19日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2015-006亿晶光电科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议的通知，于2015年1月21日以电话及电子邮件的方式发出。该次会议于2015年1月26日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 9人，实到 9人。会议由董事长荀建华先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。
董事会同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币6,820.40万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日发布的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2015-008）
二、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。
为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，公司决定在非公开发行股票募集资金投资项目实施期间，根据实际情况部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至一般流动资金账户。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日发布的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2015-009）
三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司承诺在合理规划资金使用并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币 6亿元，购买期限不超过 6个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2015-010）
四、审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准亿晶光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1202号)，公司向特定对象非公开发行股票已经于 2015年 1月实施完毕。根据发行情况，本次公司非公开发行股票合计发行人民币普通A股102,308,333股（每股面值人民币1.00元），公司股份总数由本次非公开发行前的485,871,301股增加至588,179,634股。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
鉴于公司注册资本的变更，公司修改了《公司章程》相应条款。具体修改内容为：
1、《公司章程》第六条原为：公司注册资本为人民币485,871,301元。
现修改为：公司注册资本为人民币588,179,634元。
2、《公司章程》第十九条原为：
公司股份总数为485,871,301股。公司的股本结构为：普通股485,871,301股。
现修改为：
公司股份总数为588,179,634股。公司的股本结构为：普通股588,179,634股。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2015年1月26日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：2019-085
江苏太平洋石英股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年11月29日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧--江苏太平洋石英股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|222,684,750|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|66.0204|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开
合法有效。本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召
开，会议由董事长陈士斌先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，董事陈士斌、邵静、仇冰、陈培荣、钱卫刚、方先明出席现场会议，独立董事汪旭东以通讯方式参加会议，独立董事洪磊因出差未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，监事陈东、陈丹丹、王鑫出席现场会议；
3、董事会秘书出席现场会议，其他高管人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|陈士斌|222,684,750|100|是|
|1.02|邵 静|222,684,750|100|是|
|1.03|陈培荣|222,684,750|100|是|
|1.04|钱卫刚|222,684,750|100|是|
|1.05|陈晓敏|222,684,750|100|是|
|1.06|沃恒超|222,684,750|100|是|

2、关于选举独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|方先明|222,684,750|100|是|
|2.02|汪旭东|222,684,750|100|是|
|2.03|肖 侠|222,684,750|100|是|

3、关于选举监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席|是否当选|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||会议有效表决权的比例（%）||
|3.01|方 芳|222,684,750|100|是|
|3.02|顾金泉|222,684,750|100|是|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：闵鹏、黄勇
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司 2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏太平洋石英股份有限公司2019年12月2日
山东华泰纸业股份有限公司独立董事
关于对公司 2018年度报告的独立意见
根据《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为山东华泰纸业股份有限公司的独立董事，对公司 2018年年报发表如下独立意见：
我们认为：公司 2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2018年年度报告
的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。我们同意公司将 2018年年报提交董事会、股东大会审议。
独立董事签字：刘俊彦、王莉、王泽风
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2016-023广汇能源股份有限公司
关于“09广汇债”、“11广汇01”“15广汇01”
公司债券跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次跟踪评级结果：
“09广汇债”：债券信用等级：AA+ 主体信用等级：AA+ “11广汇01”债：债券信用等级：AA+ 主体信用等级：AA+ “15广汇01”债：债券信用等级：AA+ 主体信用等级：AA+●“09广汇债”、“11广汇01”、“15广汇01”公司债券均可继续作为债券质押式回购交易的质押券。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，广汇能源股份有限公司（以下简称“本公司”）委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司分别对本公司发行的“09广汇债”、“11广汇01”、“15广汇01”公司债券进行了跟踪信用评级。
中诚信证券评估有限公司在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，出具了《广汇能源股份有限公司2009年公司债券跟踪评
级报告（2016）》（信评委函字【2016】跟踪091号）、《广汇能源股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报告（2016）》（信评委函字【2016】跟踪092号）、《广汇能源股份有限公司2015年公司债券跟踪评级报告（2016）》（信评委函字【2016】跟踪093号）。评级报告维持本公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；同时维持“09广汇债”、“11广汇01”、“15广汇01”公司债券的信用等级均为AA+。“09广汇债”、“11广汇01”、“15广汇01”公司债券均可继续作为债券质押式回购交易的质押券。
《广汇能源股份有限公司2009年公司债券跟踪评级报告（2016）》、《广汇能源股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报告（2016）》、《广汇能源股份有限公司2015年公司债券跟踪评级报告（2016）》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会二○一六年五月二十一日