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证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号： 2016-061江苏常铝铝业股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买资产，经公司申请，公司股票（证券简称：常铝股份，证券代码：002160）自2016年09月09日开市起停牌。具体详见公司于2016年09月09日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2016-060）。
截至本公告披露日，公司及有关各方，以及公司聘请的独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构正按照相关规定，积极推进本次发行股份及支付现金购买资产所涉及的各项工作。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于本次筹划的发行股份及支付现金购买资产事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
本次筹划的发行股份及支付现金购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏常铝铝业股份有限公司董事会2016年9月20日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2018-050广东文化长城集团股份有限公司
关于股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到股东蔡廷祥先生的通知，获悉蔡廷祥先生将其所持有的本公司的部分股份办理补充质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|蔡廷祥|是|6,200,000|2018年5月8日|办理解除质押登记之日|华融证券股份有限公司|4.32%|补充质押|

截止本公告日，蔡廷祥先生共持有本公司143,437,500股股份，占本公司总股本的29.28%；累计质押股份141,200,000股，占蔡廷祥先生持有本公司股份总数的
98.44%，占本公司总股本的28.83%。
二、备查文件
1、交易协议书。
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告
广东文化长城集团股份有限公司董事会
证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2018-005
嘉事堂药业股份有限公司
关于向中国光大银行股份有限公司
申请综合授信额度暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉事堂”）拟向中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）申请综合授信额度。
●本次关联交易数量：
根据公司2018年度总体资金需求，公司拟向光大银行申请人民币综合授信额度15亿元。本次关联交易已经公司第五届董事会第二十一次会议审议批准。
●关联交易回避事项：中国光大集团股份公司系公司及光大银行的实际控制人，上述交易构成关联交易。董事会审议通过了此项议案，独立董事发表了独立意见。
本关联交易尚需提交公司股东大会批准。
●交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：
1、上述关联交易可为公司提供资金贷款，将为公司发展提供有效资金支持。
一、关联交易概述
根据公司和控股公司2018年经营预算和实际运营需要，全年拟向光大银行申请人民币综合授信额度15亿元,以满足公司资金及业务需求。
上述事项尚需提交公司股东大会审议批准后实施。
二、交易方当事人情况
企业名称：中国光大银行股份有限公司
注册资本：524.89亿元人民币
公司类型：其他股份有限公司（上市）
住所：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
主要经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；
买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；
经中国银监会批准的其他业务。
三、关联交易主要内容和定价政策
贷款利率参照国家颁布的利率水平并在合法范围内争取优惠利率。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
与光大银行的合作，可以为公司日益增长的信贷业务需求提供更好的融资通道，对优化财务结构、提高资金使用效率、防范风险起到积极作用。
上述关联交易符合公司经营发展需要，是公司经营活动的市场行为，不会对公司的独立性造成影响。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司董事会2018年1月24日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号： TY2015-60
中国天楹股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第六届董事会第十一次会议的通知于2015年9月9日以电子邮件形式发出，会议于2015年9月14日以通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》
同意公司向银行申请不超过人民币8亿元综合授信额度，同时提请公司股东大会授权公司董事会，并同意董事会进一步授权公司董事长在上述规定的额度范围内，全权代表公司签署相关授信、借款所必须的各项法律文件。
公司向银行申请的综合授信额度以最终银行核准的信用额度为准，具体使用金额将根据公司自身经营的实际需求确定。
以上事项自公司股东大会批准之日起一年内有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司第一大股东南通乾创投资有限公司拟无偿为公司上述综合授信提供担
保。
二、审议并通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》
同意公司全资子公司江苏天楹环保能源有限公司（以下简称“江苏天楹”）向银行申请不超过人民币 3.5亿元综合授信，并由公司提供授信担保。同时提请公司股东大会授权公司董事会，并同意董事会进一步授权公司董事长在上述综合授
信额度内，全权代表公司及江苏天楹签署相关授信、担保所必须的各项法律文件。
该事项自公司股东大会批准之日起一年内有效。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议并通过了《关于变更公司经营范围及相应修改公司《章程》的议案》具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议并通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2015年9月30日召开2015年第三次临时股东大会，审议上述一至三项议案以及第六届董事会第十次会议审议通过并需提交公司股东大会审议批准的相关议案。
具体内容详见同日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
赵守国
2017年，本人作为中节能环保装备股份有限公司（简称“中环装备”）第五届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利。及时了解公司的生产经营信息，出席了第五届董事会任期内公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立性、专业性作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关要求，现将 2017年度履职情况向各位股东述职如下：
一、2017年度出席会议情况
2017年本人任职期间公司共召开了 1次董事会，本人亲自出席。
本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。召开会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息，会议上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见的情况
2017年 1月 19日，本人对第五届董事会第二十九次会议审议的《关于确定公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于确定公司第六届董事会独立董事候选人的议案》发表了同意的独立意见，对《关于全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司拟与中节能（肥城）水务有限公司签订供货及安装合同暨关联交易的议案》、《关于全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司拟与中节能商业保理有限公司进行应收账款保理暨关联交易的议案》进行了事前认可并发表独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
1、本人作为薪酬与考核委员会主任委员，任职期间对公司高级管理人员考核情况进行预沟通，关注考核事项的程序和工作进展。
2、本人作为审计委员会委员，任职期间对公司年度审计的相关事宜与审计机构进行沟通，关注审计机构进场后工作进度与安排。
3、本人作为提名委员会委员，任职期间参加了《2017年第一次临时会议》，积极履行自己的职责，确保董事、高级管理人员换届选举及聘任程序符合相关法律法规，合法有效。
四、对公司进行现场调查的情况
本人利用参加董事会、股东大会的机会深入了解公司的经营和财务状况，并通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，对公司重大事项进展能够做到及时掌握。
重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、信息披露。任期内我督促公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、保护投资者合法权益。保持与公司管理层的及时沟通，促进了董事会决策的科学性和客观性，监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
3、公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，对董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，密切关注国家证券法规的不断更新与完善，加深对相关
法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有提议聘用或解聘会计事务所的情况
4、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
作为公司的独立董事，本人按照相关法律法规的规定和要求忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
独立董事：赵守国
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2019-067
北京旋极信息技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）于2018年5月30日开市起因筹划重大事项停牌。2018年6月13日，公司披露计划收购合肥瑞成产业投资有限公司（以下简称“合肥瑞成”）和深圳市斯普瑞特通信技术有限公司（简称“斯普瑞特”）股权的事项，公司股票转入重大资产重组程序继续停牌。
2018年11月28日，公司披露《关于重大资产重组停牌进展暨公司股票复牌的公告》，决定继续推进收购合肥瑞成股权的事项，并终止收购斯普瑞特股权事项，公司股票于2018年11月29日复牌。
一、重组进展情况
目前公司正在继续推进与合肥瑞成各股东沟通，并与项目意向投资人积极接洽，努力加快重组进程。
公司聘请华泰联合证券有限责任公司、北京市天元律师事务所为本次重大资产重组的中介机构。如公司与合肥瑞成及项目意向投资人的谈判工作有实质性进展，中介机构将积极配合公司开展尽职调查等各项工作。
二、重组风险提示
1、与北京嘉广排他期终止
2018年6月14日，公司与合肥瑞成股东之一北京嘉广资产管理中心（有限合伙）（以下简称“北京嘉广”）签署了《合作意向书》，向北京嘉广支付了10,000万元意向金，约定了交易排他期。目前北京嘉广已将公司支付的意向金全额退回，交易排他期终止，公司继续推进本次交易的基础进一步削弱，谈判难度进一步增加，本次交易面临较大的终止风险。
2、与合肥瑞成其他股东尚未达成书面约定
根据工商注册信息，合肥瑞成的股东包括合肥市信挚投资合伙企业（有限合
伙）、北京嘉广、北京嘉坤资产管理中心（有限合伙）、北京瑞宏半导体产业投资中心（有限合伙）。公司与各股东派出的代表就整体收购方案进行了多次讨论，股东代表对公司出具的收购方案表达了初步认可，并对现金支付比例、支付流程等关键环节提出了自己的看法。公司依据股东代表意见草拟了合作框架协议，但截至目前未得到上述股东的明确回复。
公司与北京嘉广的交易排他期已终止，且尚未与合肥瑞成的其他股东签订书面协议。如股东方与第三方达成关于出售合肥瑞成股权的约定，可能导致公司无法取得合肥瑞成控制权，本次重组交易将被迫终止。
3、尚未聘请会计师与评估师，重组进度不及预期
公司本次重大资产重组需聘请独立财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构共同完成。截至目前，公司聘请华泰联合证券有限责任公司、北京市天元律师事务所为本次重大资产重组的独立财务顾问和律师。但由于与合肥瑞成各股东的谈判进展缓慢，股东方尚未向公司开放尽调数据库，公司未聘请会计师与评估师，重组进度不及预期。
4、谈判及融资无突破性进展
根据前期谈判结果，本次交易对手方现金诉求较高，谈判难度较大。公司为满足交易对手方的现金诉求多方寻找意向投资人。但由于宏观经济形势、融资环境、重组政策导向及股票二级市场价格波动等因素影响，融资进程较为缓慢。如公司不能及时完成融资，且交易对手方仍坚持高比例现金退出，存在交易无法继续推进的风险。
5、暂无法发行股份购买资产
2019年4月27日，公司披露《2018年年度报告》，会计师出具了保留意见的审计报告。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，在该保留意见所涉及事项的重大影响消除前，公司暂不能发行股份购买资产，交易难度进一步增加。
三、其他事项
截至目前，公司收购合肥瑞成股权的事项仍在推进中。但目前公司与交易对方的谈判及对外融资尚未取得突破性进展，重组进度不及预期；且由于2018年年报被出具保留意见的审计报告，公司暂无法发行股份购买资产，交易难度进一步
增加。敬请广大投资者注意投资风险。
公司将督促各方加快推进相关工作，也将根据事项进展情况及时履行相应程序和信息披露义务，至少每10个交易日披露一次关于本次重组的相关进展。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告。
特此公告。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会 2019年 8月9日
证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2015-097上海金仕达卫宁软件股份有限公司
关于公司董事增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 26日收到公司副董事长刘宁先生的通知，其通过定向资产管理计划增持公司股份，现将相关情况公告如下：
一、增持计划
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）（以下简称“51号通知”）等文件精神，公司于 2015年 7月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于维护公司二级市场股份稳定措施的公告》（公告编号：2015-074），刘宁先生承诺将择机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司一定数量的股份，增持所需资金为自有资金。
二、本次增持情况
根据《51号通知》文“一、在 6个月内减持过本公司股票的上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理计划等方式购买本公司股票的，不属于《证券法》第四十七条规定的禁止情形。二、上市公司股票价格连续 10个交易日内累计跌幅超过30%的，上市公司董事、监事、高级管理人员增持本公司股票且承诺未来 6个月内不减持本公司股票的，不适用《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监公司字[2007]56号）第十三条的规定”。刘宁先生于 2015年 8月26日通过中信证券300253增持1号定向资产管理计划在二级市场
增持公司股份 200,000股，占公司总股本的0.04%，成交均价 32.53元。截至目前，刘宁先生累计增持公司股份 1,173,754股，占公司总股本的0.22%。
本次增持前，刘宁先生持有公司股份 48,802,481股，占公司总股本的8.93%；本次增持后，刘宁先生持有公司股份 49,002,481股，占公司总股本的8.97%。
三、增持目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，积极践行社会责任，切实维护广大投资者权益和资本市场的稳定。
四、其他说明
1、本次增持行为未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、刘宁先生将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
4、公司将继续关注刘宁先生后续增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
告知函
特此公告。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十七日
北京高盟新材料股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《北京高盟新材料股份有限公司章程》的有关要求，作为北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的核查，现就公司 2016年半年度报告及第三届董事会第三次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对公司报告期内（2016年1月1日至2016年6月30日）控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，公司也不存在对外担保事项。同时，公司严格控制对外担保风险，严格有效执行《对外担保制度》及《关联交易决策管理制度》。
二、关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：杨栩、韩颖梅、龙成凤
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2019-008中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于公司员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015年 7月 13日、2015年 8月 20日召开第八届董事会 2015年第八次会议和 2015年第三次临时股东大会，审议通过了《公司2015年第一期员工持股计划（草案）》及摘要等相关议案，具体内容详见2015年7月14日、2015年8月21日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
一、员工持股计划实施情况
公司第一期员工持股计划设立后全额认购兴证证券资产管理有限公司设立的兴证资管鑫众 23号集合资产管理计划的次级份额，并通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。
鑫众23号资管计划于2016年1月5日收市前通过二级市场买入的方式完成股票购买，购买数量 4,800,216股，占公司总股本的比例为0.4970%，股票锁定期为2016年1月6日至2017年1月5日。2016年6月公司实施2015年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，鑫众 23号资管计划持有公司股份变更为 9,600,432股，占公司总股本的比例为0.4970%。具体内容详见2016年01月06日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
二、员工持股计划进展情况
根据《公司第一期员工持股计划（草案）》，本公司员工持股计划的存续期为24个月，自股东大会审议通过之日起算，员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
公司于2017年6月召开了持有人大会，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意，并提交公司第九届董事会 2017年第二次会议审议通过了《关于
公司 2015年第一期员工持股计划展期一年的议案》，同意公司 2015年第一期员工持股计划存续期延长至 2018年8月20日。并于2018年6月13日召开了持有人大会，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意，并提交公司第九届董事会2018年第九次会议审议通过了《关于公司2015年第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意公司2015年第一期员工持股计划存续期继续展期，延长时间不超过12个月，即存续期展期至2019年8月20日。具体内容详见2017年6月20日、2018年6月16日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊载的相关公告。
公司实施员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用任何内幕信息进行交易。
三、员工持股计划持有股票出售完毕及后续工作
截止本公告日，公司第一期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕。根据本次员工持股计划的相关规定，公司 2015年第一期员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配工作。
本次员工持股计划完成股票出售并终止不影响公司总股本和相关激励机制，公司未来12个月内如推出新员工持股计划，将及时履行信息披露义务。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 编号：2019-011证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2019年01月21日在山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司一楼会议室以通讯方式召开。会议通知已经于2019年01月15日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（本次会议以通讯方式表决）会议由董事长郑召伟先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于同意全资子公司与华潍（天津）商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
全资子公司赛石园林与华潍保理开展有追索权应收账款保理业务，是为了加速公司资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。公司董事会认为赛石园林资产状况、盈利能力和资信状况良好，具有足够的债务清偿能力，且保理融资业务有利于加快资金周转，保障经营资金需求，董事会一致同意本事项提交公司股东大会审议。
本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于同意全资子公司与华潍（天津）商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》及相关事前认可意见及独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议通过《关于同意母公司为全资子公司应收账款保理业务提供担保的议案》
公司持有赛石园林100%的股权，本次担保用于赛石园林开展应收账款保理融资，有利于加速其资金周转，提高其经营效率和盈利能力。赛石园林经营状况良好，母公司在对其提供担保期间，公司对其生产经营管理活动具有绝对控制权，财务风险处于可控范围之内。赛石园林为公司全资子公司，不涉及其他股东同比例担保的情况，被担保人未提供反担保。董事会同意将《关于同意母公司为全资子公司应收账款保理业务提供担保的议案》提交公司股东大会审议。
本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于同意母公司为全资子公司应收账款保理业务提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、审议通过《关于设立全资孙公司的议案》
公司之全资子公司杭州赛石园林集团有限公司拟以自有资金 10,000万元出资在山东省诸城市设立诸城赛石生态环境工程有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准），注册资本人民币10,000万元。按照《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在董事会审批范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次投资的资金来源于赛石园林的自有资金，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
《关于设立全资孙公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
四、审议通过《关于对全资子公司提供委托贷款的议案》
公司本着资金集中管理、对公司本部及下属公司资金实施集中管控的原则，为发挥整体规模优势，降低财务融资成本，提升资金使用效益，在不影响公司业务经营的情况下，拟委托银行发放委托贷款合计人民币不超过 30,000万元给杭州赛石园林集团有限公司，期限为2年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为7.5%。
委托贷款资金为美晨生态自有资金。赛石园林为公司的全资子公司，公司持
有赛石园林100%的股权。本次交易不构成关联交易，本次交易无需提交股东大
会审议。
本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
《关于对全资子公司提供委托贷款的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
五、审议通过《修订<关于回购股份预案>的议案》
公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，于2018年12月07日在巨潮资讯网上发布了《关于回购股份预案的公告》（公告编号2018-169），现根据深圳证券交易所2019年01月11日颁布的《上市公司回购股份实施细则》，需对公司《关于回购股份预案的公告》中条款“一、回购预案的主要内容”的部分内容进行补充修订，本次补充修订明确了回购股份的用途、各种用途的资金上下线、回购交易方式、回购资金来源（自有资金、银行贷款、向第三方融资所对应的比例）等主要内容，其他内容亦有增加及顺序上的变动。
根据公司2018年第四次临时股东大会对董事会关于股份回购事宜的相关授权，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
《关于回购股份预案的公告（修订后）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
六、审议通过《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2019年02月13日下午14：30在山东省诸城市密州街道北十里四村600号公司三楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。
本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-085欧菲科技股份有限公司
关于公司部分董事、监事、高级管理人员
及核心管理团队增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事会主席罗勇辉先生增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持时间|增持股数（股）|均价(元）|总金额（元）|占总股本比例|
|罗勇辉|监事会主席|2018年5月21日|13,900|19.601|272,449|0.0005%|

增持前后持股变化情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|增持人|增持日期|增持前||增持数量（股）|本次增持后||
|||持股数量（股）|持股比例||持股数量（股）|持股比例|
|罗勇辉|2018年5月21日|29,900|0.0011%|13,900|43,800|0.0016%|

本次增持后，罗勇辉先生通过个人账户直接持有公司股票43,800股。
二、增持方式：
罗勇辉先生通过个人账户在二级市场增持公司股份。
三、本次增持计划的承诺：
罗勇辉先生将严格遵守法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规则制度的要求，在本次增持股份完成后6个月内不减持其所持有的本公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。
四、其他说明：
1、本次增持体现了公司监事会主席罗勇辉先生对公司发展前景及未来持续
稳定发展充满信心。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
3、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注增持计划的实施情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会 2018年5月23日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2015-L61阳光新业地产股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自2015年5月25日起停牌，详见公司2015年5月25日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-L32）。停牌期间，公司于2015年5月29日、2015年6月5日、6月12日、6月19日、6月26日、7月3日、7月10日、7月17日发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-L33、2015-L38、2015-L44、2015-L49、2015-L51、2015-L54、2015-L55、2015-L60）。
根据公司与相关方的论证和协商，公司本次筹划重大事项初步确定为以非公开发行股票方式进行再融资等交易，非公开发行募集资金主要用于向关联方收购位于天津地区的商业地产公司股权。此外，本次非公开发行募集资金还将用于其他投资项目。
目前，公司正在开展收购标的的审计、评估及尽职调查工作，并且与交易对方就具体收购条款进行商谈，相关工作正在积极推进之中。
为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 7月 24日起继续停牌。公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，及时对该事项的相关进展情况进行公告。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董事会
二O一五年七月二十三日
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2016-30号高升控股股份有限公司
股东部分股份被解除质押和质押的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司近日接到股东蓝鼎实业（湖北）有限公司（以下简称“蓝鼎实业”）函告，获悉蓝鼎实业所持有本公司的部分股份被解除质押和质押，具体事项如下：
一、本次股东股份被解除质押和质押的基本情况
1、本次股东股份被解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押原因|
|蓝鼎实业|第一大股东的一致行动人|1,560万|2015年10月23日|2016年10月21日|长江证券（上海）资产管理有限公司|21.46%|资金调度需要|

2、本次股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

高升控股股份有限公司
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|蓝鼎实业|第一大股东的一致行动人|1,560万|2016年3月23日|2017年3月23日|长江证券（上海）资产管理有限公司|21.46%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，蓝鼎实业持有公司股份数量为 7,268.70万股、占公司总股本的比例为16.87%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为 7,200万股、占公司总股本的比例16.71%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一六年三月二十四日
证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2019-014威海光威复合材料股份有限公司
关于公司续聘2019年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 22日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》，具体内容详见公司 2019年 3月 26日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十次会议决议公告》（2019-010）
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）是一家具备证券、期货相关业务从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。
立信在为公司提供审计服务工作中，恪守独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，较好的完成了各项审计工作，公司董事会同意继续聘请立信为公司 2019年度审计机构。
公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司 2019年 3月 26日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关议案的独立意见》。公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》，具体内容详见公司 2019年 3月 26日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届监事会第九次会议决议公告》（2018-013）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司董事会2019年3月26日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2018-101债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于拟变更公司名称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“洪涛股份”或“公司”）于 2018年12月28日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟变更公司名称
||||
|-|-|-|
||变更前|变更后|
|中文名称|深圳市洪涛装饰股份有限公司|深圳市洪涛集团股份有限公司|
|中文简称|洪涛股份|洪涛股份|
|英文名称|SHENZHEN HONGTAODECORATION CO.,LTD.|SHENZHEN HONGTAO GROUPCO.,LTD.|
|英文简称|Hongtao CO.,LTD.|HONGTAO GROUP|
|证券简称|洪涛股份|洪涛股份|

二、变更原因
公司是我国公共建筑装饰行业龙头企业之一，致力于公共建筑高端装饰 30余年，专注高端大堂、大剧院、国宾馆装饰、五星级标准酒店装饰等细分市场、实力雄厚。在国宾馆类装饰工程、大型楼宇大堂类装饰工程、剧院会堂类文化设施装饰工程、城市轨道交通类装饰工程、医疗卫生类装饰工程等高端公共建筑装饰细分市场行业内排名领先，近五年行业百强评比连续位于前四名。
在建筑装饰主业保持行业领先地位的同时，公司明确了“将职业教育打造为
公司第二主业”的战略目标。2017年至今，在国家产教融合战略背景及政策大
力支持下，公司收购了四川城市职业学院，标志着公司正式进入职业教育的前端学历职业教育领域，全面升级公司在职业教育领域的产业布局，提升公司综合竞争力。
为满足公司的实际情况及未来集团化发展需要，体现公司产业布局及战略发展定位，保障公众对公司有更为准确的认知，树立公司长远的品牌影响力，公司拟对公司名称做上述变更。
变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，反映公司未来集团化管理模式调整，突出企业特点。本次变更名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响。
三、独立董事独立意见
本次拟变更公司名称体现了公司战略发展布局，能够满足公司未来发展规划的需要，变更公司名称合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，并符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意拟变更公司名称的事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
四、其他说明
公司此次变更名称，公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的，均一并做相应修改。公司已发行的可转换公司债券“深圳市洪涛装饰股份有限公司可转换公司债券”将相应变更为“深圳市洪涛集团股份有限公司可转换公司债券”。
公司此次变更公司全称、英文全称和英文简称，公司中文简称、证券简称保持不变。公司股票代码“002325”和公司可转债简称“洪涛转债”和债券代码“128013”不变。
公司名称变更后，本公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以“深圳市洪涛装饰股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。
公司变更名称事项尚需提请股东大会审议，变更的名称将以工商行政管理局
核准为准。公司将及时披露进展情况，敬请投资者关注。
特此公告
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董事会
2018年12月29日
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2014-39
吉林化纤股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会发行审核
委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 7月 16日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对吉林化纤股份有限公司（以下简称：公司）非公开发行股票的申请进行了审核。
根据会议审核结果，本次非公开发行股票申请获得通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准批复后另行公告。
特此公告
吉林化纤股份有限公司董事会
山西美锦能源股份有限公司监事会
对《2018年度内部控制自我评价报告》的意见
报告期内，公司根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司监事会对公司2018年度内部控制自我评价报告发表意见如下：
公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的错误，保护公司资产的安全完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司内部控制体系和内部控制的实际情况符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行。监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。
监事签名：
李友 朱锦彪 杨俊琴
山西美锦能源股份有限公司监事会2019年3月14日
平安证券股份有限公司
关于数源科技股份有限公司
调整募投项目实施进度的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称为“平安证券”或“保荐机构”）作为数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”或“公司”）非公开发行的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对数源科技拟调整募集资金投资项目实施进度情况进行了审慎调查，核查情况如
下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2966号文核准，数源科技于2016年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）股票1,835.25万股，发行价为每股人民币为14.81元，共计募集资金总额为人民币27,180.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费370.00万元后，主承销商平安证券股份有限公司于2016年12月29日汇入本公司募集资金监管账户北京银行股份有限公司杭州中山支行账户(账号为：20000018570500014576617)人民币7,575.45万元；汇入数源科技募集资金监管账户中国光大银行杭州高新支行账户(账号为：76930188000106353)人民币19,234.55万元。另扣减验资费、律师费和登记费等与发行权益性证券相关的新增外部费用97.84万元后，公司本次募集资金净额为26,712.16万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2016年12月29日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]4861号)。
根据公司《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》及后续公告等相关内容，非公开发行股票募集资金投资项目如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|募集资金投资额|
||汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通|||
|1||23,730|19,164.35|
||信息化平台项目|||
|2|智慧社区建筑楼宇智能化项目|11,270|7,547.81|
|合计||35,000|26,712|

截至2018年12月31日，募集资金使用情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||单位：万元|||||
||||||投资进|
|序号||项 目|承诺投资金额|累计已投入金额||
||||||度(%)|

1 汽车（含新能源汽车）智能终端
19,164.35 4,784.05 24.96及城市交通信息化平台项目
2 智慧社区建筑楼宇智能化项目 7,547.81 1,395.59 18.49合计 26,712.16 6,179.64 23.13二、募集资金实际使用情况及募投项目进度调整原因
||
|-|
|（一）调整的具体情况|
|根据募投项目的实际建设与投入情况，同时结合公司发展规划和内外部环境|
|等因素，在项目实施主体不发生变更的情况下，现将2016年非公开发行股票募|
|集资金投资项目“汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目”、|
|“ 智慧社区建筑楼宇智能化项目”的预定可使用状态日期，自2018年12月31|
|日，调整至2020年12月31日。|
|（二）募投项目实施期限延长的原因|
|公司于 2016年初完成募投项目设计及相关备案工作，2016年12月募集资|
|金到位。但由于项目方案设计时间相对较早，行业发展环境发生了较大变化，在|
|此背景下，公司对项目研发方向进行调整和优化，实际执行过程中受到多方面因|
|素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态，公司根据本次募投项目的实际|
|建设情况及市场发展前景，经过谨慎研究，为了维护全体股东和企业的利益，拟|
|调整“汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目”及“智慧社|
|区建筑楼宇智能化项目”的实施进度。|
|（三）募投项目实施期限延长的影响|
|公司本次对首次非公开发行股票募集资金投资项目 “汽车（含新能源汽车）|
|智能终端及城市交通信息化平台项目”及“智慧社区建筑楼宇智能化项目”延长|
|实施期限，是根据公司经营需要及募投项目实际情况做出的决定，募投项目的投|
|资总额、建设内容、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投|
|向的情形，不会对已实施的项目造成实质性的影响。本次调整后，公司将严格遵|

||
|-|
|守《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》|
|等相关法律、法规和规范性文件的规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，|
|科学决策，不断提升募集资金的使用效率，确保募集资金使用的安全与合法有效，|
|实现公司与全体投资者利益的最大化。|

三、相关审核及批准程序
公司第七届董事会二十二次会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，同意公司募投项目延期。
公司独立董事发表意见如下：本次调整募集资金投资项目实施进度，是综合考虑项目实际实施情况而作出的审慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合募投项目实际情况和公司的现状，有利于投资效益的更好发挥；本次调整实施进度履行了必要的审批程序，符合有关法律法规、规范性文件及公司规章制度的相关规定，同意公司调整募集资金投资项目的实施进度。
公司第七届监事会第八次会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》。公司监事会对本次募集资金投资项目延期发表如下意见：公司本次调整募投项目实施进度的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化。公司募投项目投资期限延长不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
四、保荐机构核查意见
本次公司募集资金投资项目实施进度调整，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不影响项目原有的可行性研究报告，项目建设的基本内容与原计划一致，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本事项经公司董事会分析论证，已由公司第七届董事会二十二次会议审议通过，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，亦经公司第七届监事会第八次会议审议通过，经过必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，保荐机构同意该事项的实施。
（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于数源科技股份有限公司调整募投项目实施进度的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
赵宏
邹文琦
平安证券股份有限公司 2019年 月 日
证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2019-013
深信服科技股份有限公司
关于公司2018年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日召开第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配方案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 60,327.57万元，母公司实现净利润56,078.70万元，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深信服科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按2018年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金5,607.87万元。截至2018年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为100,816.70万元，年末资本公积余额为 192,289.93万元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及《深信服科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票后未来三年（2018-2020）股东分红回报规划》（以下简称“《分红回报规划》”）等相关规定，拟定2018年利润分配方案如下：公司拟以总股本不超过 403,133,000股为基数（根据公司第一届董事会第二十四次会议决议，公司已启动 2018年度限制性股票项下部分限制性股票的回购注销程序，若实施分红的股权登记日前回购注销完成，则参与分红的总股数将相应调整。最终参与利润分配的总股数将以实施分红的股权登记日在中国证券登记
结算有限责任公司实际登记数为准），向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元(含税)，具体的分配金额总额将在利润分配实施公告中披露，剩余未分配
利润结转至以后年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
以上方案符合《公司法》、《公司章程》及《分红回报规划》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2018年度利润分配方案具备合法性、合规性及合理性。
二、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司2018年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》及《分红回报规划》等相关规定，未损害股东尤其是中小股东的利益，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司董事会提出的《公司2018年年度利润分配方案》，并同意将该利润分配方案提交股东大会审议。
三、监事会意见
经审核，监事会认为：公司2018年度利润分配方案结合了公司当前实际情况，符合《公司法》、《公司章程》及《分红回报规划》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，以及对股东的分红回报规划，具备合法性、合规性及合理性。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准后方可实施。
五、备查文件
1、第一届董事会第二十五次会议决议；
2、第一届监事会第十五次会议决议；
3、公司独立董事关于第一届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
深信服科技股份有限公司董事会2019年4月12日