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证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2019-13河北建投能源投资股份有限公司
第八届监事会第七会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司监事会于2019年3月5日分别以送达和传真的方式向全体监事发出召开第八届监事会第七次会议的通知。
会议于2019年3月15日在公司会议室召开。本届监事会现有监事5名，亲自出席本次会议的监事 4名，监事刘俊平先生因其他公务未能亲自出席会议，委托监事孙敏女士出席会议并代为行使表决权。
会议由监事会主席王春东先生主持。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并经举手表决，通过以下议案：
（一）以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2018年度财务决算及 2019年预算目标的报告》；
（二）以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2018年度各项资产减值准备计提和核销情况的报告》；
监事会认为：公司制定了资产减值和资产损失的相关管理办法并严格执行，2018年度计提的减值准备是依据公司财务制度和内控制度的正常计提，符合中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》的有关要求，董事会关于减值准备计提和核销事项的决议程序合法。
（三）以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2018年度利润分配预案》；
具体内容详见与本公告同时披露的《河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》。
（四）以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2018年度内部控制评价报告》；
监事会认为：公司 2018年度内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
《2018年度内部控制评价报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2018年度报告》及摘要；
监事会认为：董事会编制和审议公司 2018年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司在 2018年度报告中全面客观地回顾了公司生产经营情况，其中财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的规定。
监事会保证 2018年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司《2018年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2018年度监事会工作报告》。
该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述（一）、（三）、（五）、（六）项议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
三、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第八届监事会第七次会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司
监事会
2019年 3月 15日
法律意见书江苏益友天元律师事务所
关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
益友证字(2014)第5号致：苏州工业园区和顺电气股份有限公司
江苏益友天元律师事务所（下称“本所”）接受苏州工业园区和顺电气股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派施熠文律师、陶奕律师（下称“本所律师”）出席了公司2013年年度股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会进行见证并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料并得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《苏州工业园区和顺电气股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：
一．本次股东大会的召集、召开程序
（一）2014年3月28日，公司召开了公司第二届董事会第六次会议，审议通过
法律意见书了《关于召开2013年度股东大会的议案》，决定于2014年4月22日上午召开公司2013年度股东大会。
（二）2014年3月29日，公司董事会在巨潮资讯网上公告了《关于召开2013年年度股东大会的通知》（下称：“《通知》”）。《通知》载明本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并公告了本次股东大会现场会议召开的时间、地点、股权登记日、出席会议对象、会议审议事项、会议登记手续、网络投票时间及程序等内容。
（三）本次股东大会现场会议于2014年4月22日上午9点30分在公司会议室如期召开，会议由公司董事长姚建华先生主持。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票于2014年4月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00进行，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票于2014年4月21日下午15:00至2014年4月22日下午15:00期间的任意时间进行。本次股东大会已按照《通知》的规定通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。本次股东大会召开时间、地点、网络投票时间与《通知》规定相一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二．出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1．出席现场会议的股东。本所律师根据截止2014年4月18日深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的《股东名册》和出席本次股东大会现场会议的自然人股东的身份证件、股票账户卡等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
2．参加现场会议的股东合计9人，代表公司股份110101238股，占公司总股本的66.28%。
3．根据深圳证券信息有限公司统计，并经公司与深圳证券信息有限公司共同确认，在网络投票时间内通过网络投票系统参与本次股东大会网络投票的股东共计5人，代表公司股份181500股，占公司总股本的0.1093%。
4．公司董事会秘书及董事、监事、高级管理人员与本所律师出席、列席了本
法律意见书次股东大会。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三．本次股东大会的审议事项
本次股东大会审议的事项为：
1．审议《2013年度董事会工作报告》；
2．审议《2013年度监事会工作报告》；
3．审议《2013年度财务决算报告》；
4．审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》；
5．审议《2013年度利润分配的预案》；
6．审议《续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》的议案；
7．审议《补选第二届董事会独立董事候选人》的议案；
8．审议修改《公司章程》的议案。
本所律师认为：本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东大会召开20日前进行了公告；本次股东大会议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情况；本次股东大会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四．本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场会议形式召开，以现场投票与网络投票相结合的表决方式就《通知》中列明的审议事项进行了审议表决，按《公司章程》的规定进行了监票、计票，并根据深圳证券信息有限公司统计的网络投票结果结合现场
法律意见书投票的情况合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（二）经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东大会的全部议案均获有效表决权通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五．结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，专为《江苏益友天元律师事务所关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
江苏益友天元律师事务所（公章）
经办律师(签字)：
施熠文：
陶 奕：
2014年 4月 22日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2015-028深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》：自2015年5月6日起更换公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐代表人。公司原持续督导保荐代表人宁可清先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作，国泰君安授权郭威先生接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为张力先生、郭威先生，持续督导责任截止至2015年12月31日。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
董事会
2015年5月6日
附：郭威先生简历
郭威，保荐代表人，西安交通大学金融学硕士，国泰君安证券股份有
限公司投资银行部董事，2008年 7月起从事投资银行工作，曾主持或参
与岭南集团收购东方宾馆项目、中国铝业、浙富控股、中航机电再融资项
目，华锡集团IPO、欧派集团 IPO项目的运作，执业记录良好。
众合机电 2014年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2014—109
浙江众合机电股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次会议无修改提案的情况；
2、本次会议无新增或变更提案的情况；
3、本次会议无被否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、主持人：董事长潘丽春女士
3、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年12月22日（星期一）14：30
（2）互联网投票系统投票时间：2014年12月21日15:00—2014年12月22日
15:00
（3）交易系统投票时间：2014年12月22日9:30—11:30，13:00—15:00
5、现场会议地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼10层本公司会议室
6、股权登记日：2014年12月15日（星期一）
7、本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序符合《公司
众合机电 2014年第四次临时股东大会决议公告
法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
|||
|-|-|
|参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人|人数 17 人代表股份 159,553,649股占公司股份总数的比例 51.8169 %|
|其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人|人数 4 人代表股份132,955,700股占公司股份总数的比例 43.1789%|
|通过网络投票表决的股东|人数 13 人代表股份 26,597,949 股占公司股份总数的比例 8.6380 %|

2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）与网络投票相结合的方式召开，审议通过了以下议案：
（一）《关于浙江众合机电股份有限公司更名为浙江众合科技股份有限公司的议案》
经表决，同意【159,549,449】股，占出席有效表决权的股份总数的【99.9974】%；
反对【4200】股，占出席有效表决权的股份总数的【0.0026】%；弃权【0】股，占出席有效表决权的股份总数的【0】%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意【86,637,749】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决
权的【99.9952】%；反对【4200】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表
众合机电 2014年第四次临时股东大会决议公告
决权的【0.0048】%；弃权【0】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【0】%。
本项议案以特别决议获得通过。
（二）《关于修订<公司章程>的议案》；
经表决，同意【159,549,449】股，占出席有效表决权的股份总数的【99.9974】%；
反对【4200】股，占出席有效表决权的股份总数的【0.0026】%；弃权【0】股，占出席有效表决权的股份总数的【0】%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意【86,637,749】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【99.9952】%；反对【4200】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【0.0048】%；弃权【0】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【0】%。
本项议案以特别决议获得通过。
（三）《<浙江众合机电股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要》
关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司对此项议案予以回避表决。
经表决，同意【26,593,749】股，占出席会议有效表决权的股份总数的【99.9842】%；反对【4200】股，占出席有效表决权的股份总数的【0.0158】%；
弃权【0】股，占出席有效表决权的股份总数的【0】%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意【26,593,749】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【99.9842】%；反对【4200】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【0.0158】%；弃权【0】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【0】%。
本项议案以特别决议获得通过。
（四）《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》
关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司对此项议案予以回避表决。
众合机电 2014年第四次临时股东大会决议公告
经表决，同意【26,593,749】股，占出席有效表决权的股份总数的【99.9842】%；
反对【4200】股，占出席有效表决权的股份总数的【0.0158】%；弃权【0】股，占出席有效表决权的股份总数的【0】%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意【26,593,749】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【99.9842】%；反对【4200】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【0.0158】%；弃权【0】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【0】%。
本项议案以特别决议获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：徐伟民章佳平
3、法律意见书结论性意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司 2014年第四次临时股东大会决议；
2、经国浩律师（杭州）事务所对公司2014年第四次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
浙江众合机电股份有限公司董事会 2014年12月22日
天泽信息产业股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在2014年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2014年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2014年度出席公司会议情况
2014年度，公司共召开了9次董事会、4次股东大会，除本人因个人原因未能亲自出席2013年度股东大会之外，本人亲自出席了各次董事会和其余各次股东大会，无缺席或委托其他董事出席会议的情况。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为2014年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。董事会和股东大会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2014年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：
1、2014年2月24日第二届董事会第九次会议，本人对公司变更部分募集资金专户事项发表了同意的独立意见。
2、2014年3月31日第二届董事会第十次会议，本人对2013年度利润分配预案、
《2013年度内部控制有效性自我评估报告》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、续聘审计机构、2013年度公司控股股东、关联方资金占用情况、2013年度公司对外担保情况、公司2013年度关联交易事项、公司2013年度董事、高级管理人员薪酬、关于修订《公司章程》部分条款事项发表了同意的独立意见。
3、2014年5月14日第二届董事会2014年第一次临时会议，本人对公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项及相关事项发表了同意的独立意见，并出具了《关于支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金的事前认可函》。
4、2014年7月7日第二届董事会第十二次会议，本人对公司使用部分超募资金永久性补充流动资金事项发表了同意的独立意见。
5、2014年8月22日第二届董事会第十三次会议，本人对2014年上半年公司控股股东、关联方资金占用情况、2014年上半年公司对外担保情况、公司2014年上半年关联交易事项、公司2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况事项发表了同意的独立意见。
6、2014年9月12日第二届董事会2014年第二次临时会议，本人对公司终止超募资金投资项目——设立徐州嘉德控股子公司、提名金薇女士为非独立董事候选人事项发表了同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
1、本人作为审计委员会委员，积极参加审计委员会会议，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。切实履行了独立董事的职责，发挥了审计委员会的作用。
2、本人作为提名委员会委员，积极参加提名委员会会议，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定，本人对选任标准、考核程序等提出了合理的意见和建议，积极推动了公司核心团队的建设。
3、本人作为战略委员会委员，积极参加战略委员会会议，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会议事规则》等相关制度的规定，本人积极与公司其他董事、监事及高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司的生产经营
及外部环境对公司的影响，并就公司的战略规划、投资并购等事项同公司管理层进行交谈，提出了合理化建议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、2014年度本人有效地履行了独立董事的职责，详细阅读、认真审核每次需董事会审议的各项议案，并在此基础上独立、客观、审慎地发表独立意见、行使表决权。
2、在报告期内，本人在公司经营管理层的配合下，及时了解公司在治理结构、规范运作、内控制度及财务管理方面的各项工作进展，对董事、监事和高管人员是否依法履职、公司是否规范运作、会议决议是否符合法律法规规定及是否符合中小股东权益等方面进行了审核与监督，并尽力做出客观、公正的评判。
3、对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。
监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，促进公司规范化运作水平的不断提升，从而切实保护中小股东的合法利益。
4、自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加监管机构、中介结构及上市公司组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人在公司工作的时间超过15个工作日，并利用参加董事会、股东大会的时间，多次对公司进行调研和考察，提出了改善经营管理、提高员工质量意识等建议和意见；在报告期内本人还经常与各位董事交流加强董事会工作的意见，与公司高管交换对公司未来发展战略、拓展产品领域的看法，尽最大努力履行独立董事职责。
六、其它事项
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异
议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2014年，本人严格按照证监会、深交所的相关法律法规及公司的有关规章制度，勤勉尽责、谨慎忠实地履行独立董事的职责，发挥了独立董事的作用，坚决维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。2015年任期内，本人将认真学习中国证监会、江苏证监局以及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。同时，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做强做大，持续健康发展。
特此报告。
独立董事：王殿祥2015年3月16日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2014-081
渤海租赁股份有限公司
申请注册发行短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司发展需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。具体方案如下:
一、发行主体
短期融资券的发行主体为渤海租赁股份有限公司
二、发行规模
拟申请注册短期融资券总规模不超过 15亿元人民币（含15亿元人民币）。
三、发行期限
公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或分期、全额或部分发行，发行期限不超过365天。
四、债券利率
利率区间及利率确定方式根据市场情况与主承销商协商确定。
五、募集资金用途
债券发行所募集资金将用于补充公司日常运营资金、偿还金融机构借款、优化公司债务结构、降低融资成本。
六、发行对象
短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
七、发行授权
公司提请股东大会授权董事会办理一切与本次注册发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于：
⑴法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定申请注册发
行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整申请发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行期数、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；
⑵聘请中介机构，办理申请短期融资券发行申报事宜；
⑶签署与申请注册发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；
⑷及时履行信息披露义务；
⑸办理与申请注册发行短期融资券有关的其他事项。
本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司短期融资券的发行，尚需提交公司 2014年第四次临时股东大会审议通过后,获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2015-053昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“金利科技”、“本公司”或“公司”）因控股股东SONEMINC.筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2015年1月26日开市时起临时停牌。公司控股股东SONEMINC.筹划的重大事项为协议转让金利科技的股权。
2015年4月22日，本公司接到控股股东SONEMINC.的通知，已与珠海横琴新区长实资本管理有限公司(以下简称“珠海长实”)签订股权转让协议，SONEM INC.将其持有的金利科技 42,221,086股股份（占金利科技股份总数的29%）转让给珠海长实。本次股份转让后，珠海长实将持有本公司29%的股份，将成为本公司的控股股东，实际控制人将变更为郭昌玮。公司于2015年4月22日接到珠海长实的通知，珠海长实正在筹划与公司相关的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金利科技，证券代码：002464）于2015年4月23日开市起继续停牌。公司于2015年4月23日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-044），公司于 2015年 5月 4日发布了《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2015-050）
截至本公告日，该重大事项尚在开展相关工作，仍存在较大的不确定性。为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，保证信息披露公平，根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一五年五月八日
证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2019-059
招商局港口集团股份有限公司
关于签署《战略合作框架协议》的自愿性信息披露公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的框架协议属于意向性协议，具体实施内容、进度及其对公司未来年度业绩的影响仍存在较大不确定性，需视协议各方后续具体合作协议的签订和实施情况而定，敬请广大投资者注意投资风险。
2、框架协议的签署不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、框架协议签署概况
招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 29日与安通控股股份有限公司（以下简称“安通公司”）、中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）在深圳市签订《战略合作框架协议》（以下简称“框架协议”）。
框架协议仅为意向性协议，无须经过公司董事会及股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、框架协议对方情况
（一）安通公司
公司名称：安通控股股份有限公司
统一社会信用代码：912302007028474177
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号
法定代表人：郭东圣
注册资本：人民币148,697.9915万元
成立日期：1998年10月30日
经营范围：实业投资，投资咨询服务，货物运输，货物运输代理，仓储服务（危险品除外），船舶管理服务，物流配送、包装服务、咨询，代理各类商品和技术的进出口（但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
是否与公司存在关联关系：安通公司与公司不存在关联关系。
（二）中航信托
公司名称：中航信托股份有限公司
统一社会信用代码：91360000698475840Y
类型：股份有限公司（中外合资、未上市）
住所：江西省南昌市红谷滩新区赣江北大道1号“中航广场”24、25层
法定代表人：姚江涛
注册资本：人民币465,726.71万元
成立日期：2009年12月28日
经营范围：经中国银监会批准和公司登记机关核准，公司经营下列人民币和外币业务；（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信托；（五）其他财产或财产权信托；（六）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；（七）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；（八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业
务；（九）办理居间、咨询、资信调查等业务；（十）代保管及保管箱业务；
（十一）以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产；（十二）以固有财产为他人提供担保；（十三）从事同业拆借；（十四）法律法规规定或中国银监会批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
是否与公司存在关联关系：中航信托与公司不存在关联关系。
三、框架协议主要内容
（一）协议主体
甲方：安通控股股份有限公司
乙方：招商局港口集团股份有限公司
丙方：中航信托股份有限公司
（二）合作方式及步骤
1、由甲方或其指定的控股子公司、乙方或其指定的控股子公司、丙方指定的第三方共同出资设立招商安通物流管理有限公司（暂定名，具体以工商登记的名称为准，以下简称“合作平台公司”），注册资本为人民币 5,000万元，由甲方并表；在符合相关法律法规并履行相关内部审批程序的前提下，甲方或其指定的控股子公司、乙方或其指定的控股子公司可分别将其届时持有合作平台公司的部分股权进行管理层持股安排。
3、合作平台公司作为委托人，以不超过人民币 55,000万元的金额委托丙方设立单一资金信托（以下简称“单一信托”），其中第一期信托单位资金规模为人民币25,000万元，具体以届时签署的协议为准。
4、单一信托设立后，丙方以自己的名义，根据单一信托文件的约定向甲方及其下属子公司提供供应链金融服务，为该等公司的主营业务提供现金流支持，具体以甲方与丙方签署的合同约定为准。
（三）战略合作
为促进甲方与乙方及其关联方开展深度的业务合作，甲方将全力推动其航线挂靠乙方旗下港口，并且推动与乙方旗下港口进一步签署战略合作协议，具体以届时签署的协议为准。同时，乙方将促使其关联方与甲方进一步签署战略合作协议，具体以届时签署的协议为准。
（四）框架协议的生效
框架协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
四、对公司的影响和风险提示
本次签署的框架协议属于意向性协议，旨在概述正式交易文件中的主要合作条款，后续具体实施内容、进度及其对公司未来年度业绩的影响仍存在不确定性风险。框架协议为协议各方合作的原则性约定，具体合作事项和实施细节由合作各方进一步明确并以届时另行签署的相关合作协议为准。公司将根据具体合作事项进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关要求及时披露后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
《安通控股股份有限公司、招商局港口集团股份有限公司及中航信托股份有限公司之战略合作框架协议》。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2016-004
江苏润邦重工股份有限公司
关于公司筹划发行股份购买资产事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买
资产事项，公司股票自2015年9月30日上午开市时起停牌，详见2015年10月8日
公司在指定信息披露媒体刊登的《关于公司筹划发行股份购买资产事项停牌公
告》（公告编号：2015-079）。
2015年10月30日，公司发布了《关于公司筹划发行股份购买资产进展暨延
期复牌公告》（公告编号：2015-096），公司股票自2015年10月30日上午开市
时起继续停牌，公司承诺争取于2015年12月30日前披露符合《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求
的发行股份购买资产预案（或报告书）。
公司于2015年10月13日、2015年10月20日、2015年10月27日、2015年11月6
日、2015年11月13日、2015年11月20日、2015年11月27日、2015年12月4日、2015
年12月11日、2015年12月18日、2015年12月25日、2016年1月4日、2016年1月9
日分别发布了《关于公司筹划发行股份购买资产事项停牌进展公告》（公告编
号：2015-086、2015-090、2015-095、2015-100、2015-101、2015-103、2015-105、2015-107、2015-110、2015-115、2015-117、2015-119、2016-002）。
由于公司本次发行股份购买资产事项涉及到的资产较复杂，相关审计和评
估工作量较大，中介机构开展工作所需的时间较长。公司预计无法在2015年12
月30日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上
市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。
为了确保公司本次发行股份购买资产事项申报、披露的资料真实、准确、完整，保障公司本次发行股份购买资产事项的顺利推进，防止公司股票异常波动，维
护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规
范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《中小企业板信息披露
业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务（征求意见稿）》等相关法律法规的
规定，公司已于2015年12月11日召开的第三届董事会第三次会议和2015年12月
28日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续筹划发行股份购
买资产及申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自
2015年12月30日上午开市时起继续停牌，停牌期限不超过2016年2月29日，详见
《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2015-111）和《2015年第
四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-118）。公司将在2016年2月29
日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公
司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。根据
深圳证券交易所《关于进一步推进信息披露直通车的通知》规定，公司在直通
披露上述预案(或报告书)后10个工作日内继续停牌，经深圳证券交易所事后审
核并发布修订公告后复牌。
截止本公告发布日，公司及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产
事项涉及的相关工作，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项
的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，并
至少每5个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结
果后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的为准。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
深圳文科园林股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十次会议的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《深圳文科园林股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）的有关规定，作为深圳文科园林股份有限公司的独立董事，我们对第二届董事会第二十次会议的相关议案进行了认真审议，对公司以下相关事项发表意见如下：
一、关于调整限制性股票激励计划授予数量、授予价格及回购价格的独立意见
公司2015年度利润分配方案已于2016年7月7日实施完毕，公司对《限制性股票激励计划》所涉股票授予数量、授予价格和回购价格进行了调整，调整方法和调整程序符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及《限制性股票激励计划》中的相关规定。关联董事李从文先生、赵文凤女士、田守能先生、高育慧先生已根据《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。因此，我们同意公司对《限制性股票激励计划》授予数量、授予价格和回购价格进行调整。
二、关于调整限制性股票激励对象名单的独立意见
调整后的激励对象均具备《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格；符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次《限制性股票激励计划》的激励对象合法、有效。关联董事李从文先生、赵文凤女士、田守能先生、高育慧先生已根据《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决，由
非关联董事审议表决。因此，我们同意公司对限制性股票激励对象名单的调整。
三、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
本次激励计划的授予日为 2016年 7月 8日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司《限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司本次限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。因此，我们同意以2016年7月8日为授予日，向212名激励对象授予800万股限制性股票。
独立董事：Yingkong(孔英)、余国杰、陈燕燕二〇一六年七月八日
证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2017-008浙江亿利达风机股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 3月 14日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第三届监事会第二次会议。会议通知及会议资料于 2017年 3月 1日以书面形式和电子邮件方式送达。会议由监事会主席陈巧慧女士主持，会议应到监事 3名，实到监事 3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度监事会工作报告》的议案。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年年度报告及其摘要》的议案。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司《2016年年度报告及其摘要》的编制和审核的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务
状况；报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2016年年度报告全文》详见 2017年 3月 16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2016年年度报告摘要》于 2017年 3月 16日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度财务决算报告》的议案。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
四、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度财务预算报告》的议案。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
五、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016年度利润分配的预案》。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会办公室办理相关事宜。
经审核，监事会认为：“公司拟以总股本 443,295,521股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金股利 0.70元（含税），共计派发现金 31,030,686.47元，结余的未分配利润全部转至下年度。
符合公司章程及企业实际，并履行了公司上市之前利润分配的承诺。
六、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
经核查，监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所要求使用与存放募集资金，公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确。详见 2017年 3月 16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2016年度内部控制的自我评价报告》的议案。
《2016年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。监事会对公司《2016年度内部控制自我评价报告》无异议。详见 2017年 3月 16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于再次延长部分募集资金投资项目建设期的议案》。
监事会经过审核认为：虽然公司再次延长技术中心、全性能测试中心的项目建设期,但项目具体内容不变，有利于保证项目顺利实施，提升公司未来的可持续发展能力，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此再次延长部分募集资金投资项目建设期不会对公司业务发展造成不利影响。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。《关于再次延长部分募集资金投资项目建设期的公告》于 2017年 3月 16日刊登在《中
国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
九、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构的议案》。
此项议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
监事会同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司监事会二〇一七年三月十五日
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2017-111广西博世科环保科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2017年8月30日以传真、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第三届董事会第二十五次会议的通知。本次会议于 2017年 9月 5日在广西南宁市高新区总部路 1号东盟企业总部基地一期 A12栋二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长王双飞先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，决议合法有效。
经与会董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于为全资子公司湖南博世科环保科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
因生产经营需要，公司的全资子公司湖南博世科环保科技有限公司（以下简称“湖南博世科”）拟向中国光大银行长沙分行申请不超过人民币3,000万元的综合授信，公司拟为本次授信的申请提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，并经公司 2016年年度股东大会授权，经与会董事认真审议与讨论，同意公司对湖南博世科本次申请综合授信及额度范围内的银行贷款、开立保函、承兑汇票及其他保证金业务等提供连带责任保证担保，最终授信额度、期限以公司、湖南博世科与银行签订的协议为准，董事会授权经营管理层具体办理授信、贷款及担保的相关手续、签署相关协议。独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：
博览世界科技为先http://www.cninfo.com.cn/）的《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于为控股子公司南宁博湾水生态科技有限公司向银行申请开立建设履约保函提供担保的议案》
2017年7月，公司作为牵头单位与广西北部湾水务集团有限公司（简称“北部湾水务集团”）组成的投标联合体（简称“联合体”）中标南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目，并与南宁市城市内河管理处（简称“内河管理处”）、南宁建宁水务投资集团有限责任公司（简称“建宁水务”）共同签订《南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目协议》（简称“《PPP项目协议》”），项目总投资估算为 91,800万元。2017年 8月，联合体与建宁水务共同出资设立南宁博湾水生态科技有限公司（简称“南宁博湾”），公司出资占比51%、北部湾水务集团出资占比19%、建宁水务出资占比30%。
根据《PPP项目协议》的约定，南宁博湾拟向国家开发银行广西分行申请开立不超过人民币1亿元的建设履约保函，公司拟为本次开立保函提供不超过人民币7,286万元额度的连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，并经公司2016年年度股东大会授权，经与会董事认真审议与讨论，同意公司对控股子公司南宁博湾本次担保。最终担保数额及担保期限以公司、南宁博湾与银行签订的相关协议为准，董事会授权经营管理层具体办理开立保函及担保的相关手续、签署相关协议。独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
博览世界科技为先特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2017年9月5日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2016-006新疆机械研究院股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，2016年第一次职工代表大会于2016年1月11日上午11：00在公司五楼会议室召开，本次会议实际出席职工代表25人，占全体职工代表的72%。
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议合法有效。本次会议以现场举手投票表决方式，推选薛世民先生出任公司第三届监事会职工代表监事（薛世民的简历见附件），依照《公司章程》的规定，享有相应的权利，履行相应的义务，承担相应的责任。薛世民先生将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
表决结果：同意25票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司
二○一六年一月十三日
附件：
新疆机械研究院股份有限公司
第三届监事会职工代表监事简历：
薛世民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年 3月，大专学历，专业机电一体化。1996年至 1997年在新疆机械研究院担任试制车间工段长；1998年至 1999年担任新疆机械研究院试制车间调度；1999年至 2012年担任新疆机械研究院股份有限公司试制车间主任；2013年 8月起担任本公司职工监事，现任新疆波曼机械制造有限责任公司副总经理。
薛世民先生持有公司 168,960股，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也不存在关联关系，作为监事候选人符合《公司法》的规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3条规定的情形。
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2015-001
方大锦化化工科技股份有限公司
二○一四年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2.预计的业绩：□亏损√扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：6,000万元－10,000万元|亏损：8,625万元|
|基本每股收益|盈利：约0.12元|亏损：0.1268元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告是否经过注册会计师预审计：否。
三、业绩变动原因说明
2014年，国内氯碱化工行业产能过剩的局面没有改变，企业相互竞争激烈。
公司董事会带领全体干部职工积极应对，通过推行“大营销”经营战略，密切关注化工产品市场变化，降低库存，回笼资金。虽然主要产品销售价格比上年同期略有下降，但是由于加强企业管理，产品成本中的主要原料和能源消耗都有不同程度降低，主要产品单位成本下降，大大抵消了产品价格下降对主营业务利润的影响，使得产品的主营毛利率大幅升高，为公司在 2014年实现扭亏为盈奠定了基础。
四、其他相关说明
有关2014年度经营业绩的具体情况，公司将在2014年度报告中予以披露。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司董事会提醒广大投资者敬请注意投资风险。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司
二零一五年一月二十七日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-043
天奇自动化工程股份有限公司
关于延期回复 2017年年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称公司）于2018年4月25日收到深圳证券交易所《关于对天奇自动化工程股份有限公司2017年年报的问询函》(中小板年报问询函【2018】第45号)(以下简称“《问询函》”)，要求公司及相关中介机构在2018年5月4日前将《问询函》问询事项的有关说明材料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露。
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|因《问询函》回复内容尚需补充完善，公司不能在深圳证券交易所规定时间内完成回复|
|工作。为保证披露内容的准确性，公司延期回复《问询函》，最迟不晚于2018年5月8日前|
|报送说明材料并对外披露。|

特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司2018年5月4日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2017-009
莱茵达体育发展股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“莱茵体育”或“公司”）2017年第二次临时股东大会于2017年1月16日下午14：50在公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 12人，代表股份总数为43,553,701股，占公司总股本的5.0674%；其中：出席现场会议并投票的股东及授权代表 3人，代表股份数为 14,600股，占公司总股本的0.0017%；参加网络投票的社会公众股股东人数 9人，代表股份数为 43,539,101股，占公司总股本的5.0657%。通过网络或现场参加本次会议的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权代表）共计12人，代表股份数为43,553,701股，占公司总股本的5.0674%。
会议由公司董事会召集，公司董事许忠平先生主持本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
二、议案审议表决情况
1、表决通过了《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》；
表决结果：
43,506,501股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.8916%；
47,200股反对，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数
的0.1084%；
0股弃权，占参加会议表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
0.0000%；
其中，中小投资者的表决情况：同意43,506,501股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8916%；反对47,200股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1084%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所吕崇华、赵琰律师现场见证并出具了法律意见书（详见附件）。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》；
3、本次股东大会全套会议资料。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一七年一月十六日