Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2014-072江西博雅生物制药股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事邵少卿先生提交的书面辞职报告，邵少卿先生因个人原因辞去所担任的监事职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,邵少卿先生辞去公司监事职务，将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在补选的监事就任前，邵少卿先生仍严格依据相关规定履行监事职务。辞职后，邵少卿先生不再担任公司的其他职务。
截至本公告日，邵少卿先生未持有本公司股份。
公司监事会对邵少卿先生在担任监事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司章程》等的有关规定，经公司监事会提名，提名谭贵陵先生为公司第五届监事会监事候选人。公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，公司监事会同意谭贵陵先生为本公司监事候选人，并同意将《关于补选公司监事的议案》提交公司股东大会审议。
谭贵陵先生简历见附件。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司监 事 会
附件：谭贵陵先生简历
谭贵陵先生，中国国籍，无永久境外居留权，1967年 9月出生于湖南省，工商管理博士学位，高级国际财务管理师。曾任深圳市冠日集团有限公司副总裁，现任深圳市高特佳投资集团有限公司（本公司控股股东）财务总监。
截止本公告日，谭贵陵先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
万科企业股份有限公司
关于按照《香港上市规则》公布派付 2014年末期股息的公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2015-032
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2015年 6月 9日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了《派付 2014年末期股息》的公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特将有关内容披露如下，供参阅。
特此公告。
万科企业股份有限公司董事会二〇一五年六月十日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
CHINA VANKE CO., LTD.
*
萬科企業股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2202）
派付2014年末期股息
茲提述萬科企業股份有限公司（「本公司」）於2015年3月30日發佈的截至2014年12月31日止年度的有關（其中包括）2014年度利潤分配和分紅派息預案的業績公告以及於2015年5月22日發佈的有關於本公司2014年股東週年大會（「股東週年大會」）上通過的有關（其中包括）批准本公司2014年度利潤分配和分紅派息決議案的本公司股東週年大會決議公告。
董事會謹此通知本公司股東（「股東」）2014年末期股息的派付詳情如下：
本公司將以現金向於各自記錄日期營業時間結束時名列本公司股東名冊的 A股持有人（「A股股東」）及H股持有人（「H股股東」）派付2014年末期股息每股人民幣0.50元（含適用稅項）（「末期股息」）。就H股而言，本公司將向於2015年6月29日（星期一）（作為H股記錄日期）（「記錄日期」）營業時間結束時名列本公司H股股東名冊的H股股東派付末期股息。根據本公司組織章程細則，應派付予 A股股東的股息須以人民幣支付，而應派付予H股股東的股息須以港元支付，及計算應付每股H股末期股息金額的港元等值時應使用下列公式：
每股末期股息港幣值＝每股末期股息人民幣值/中國人民銀行於 2015年 5月 25日（緊隨有關決議案通過日期後的香港首個營業日）公佈的港元兌人民幣的中間匯率
中國人民銀行於2015年5月25日（即緊隨宣派末期股息的股東週年大會日期後的首個營業日）公佈的港元兌人民幣的中間匯率為1.00港元兌人民幣0.7890元。因此，應付每股H股末期股息金額為0.63港元（含適用稅項）
根據自2008年1月1日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，在向名列於本公司 H股股東名冊的非居民企業股東派發股息前，本公司須按10%稅率代扣代繳企業所得稅。任何以非個人 H股股東名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司、
其他代理人、受託人或其他團體及組織名義登記的 H股皆被視為由非居民企業股東持有，因此，其應得股息須被代扣代繳企業所得稅。如 H股股東欲更改其股東身份，請向代理人或信託機構查詢相關手續。本公司將嚴格依法或根據政府相關部門要求，並嚴格依照記錄日期的本公司H股股東名冊代扣代繳企業所得稅。
根據中華人民共和國稅務總局國稅函[2011]348號規定，對於其 H股個人股東（「H股個人股東」），應由本公司代扣代繳股息個人所得稅；同時 H股個人股東可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議及內地和香港（澳門）間稅收安排的規定，享受若干稅收優惠。本公司將按10%稅率代為扣繳 H股個人股東（香港居民、澳門居民或其他與中國協議股息個人所得稅率為10%的國家居民）的個人所得稅。若 H股個人股東為與中國協議股息個人所得稅率低於10%的國家居民，本公司將按照《國家稅務總局關於印發<非居民享受稅收協定待遇管理辦法（試行）>的通知》（國稅發[2009]124號）代為辦理享受有關協議優惠待遇申請。若 H股個人股東為與中國協議股息個人所得稅率高於10%但低於20%的國家居民，本公司將按協議的實際稅率扣繳個人所得稅。若 H股個人股東為與中國並無達成任何稅收協議的國家居民或與中國協議股息個人所得稅率為20%的國家居民或屬其他情況，本公司將按20%稅率扣繳個人所得稅。
本公司將以記錄日期本公司股東名冊上所記錄的登記地址（「登記地址」）為基準來認定 H股個人股東的居民身份，並據此代扣代繳個人所得稅。若 H股個人股東的居民身份與登記地址不一致，H股個人股東須於2015年6月23日（星期二）下午四時三十分或之前通知本公司的 H股股份過戶登記處並提供相關證明文件（地址：香港中央證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）。
若H股個人股東在上述期限前未能向本公司的H股股份過戶登記處提供相關證明文件，本公司將根據記錄日期所記錄的登記地址來認定 H股個人股東的居民身份。對於任何因股東身份未能及時確定或確定不准而提出的任何要求或對代扣代繳稅項的爭議，本公司將不會予以受理，亦不承擔責任。
為確定有權收取末期股息的 H股股東名單，本公司 H股股東名冊將於 2015年6月24日（星期三）至2015年6月29日（星期一）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，該期間將不會辦理H股登記。為合資格收取末期股息，尚未登記其股份轉讓的H股股東須於2015年6月23日（星期二）下午四時三十分或之前將所有過戶文件連同有關股票遞交至本公司 H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
本公司已委任中國銀行(香港)信託有限公司為香港收款代理人（「收款代理人」），並將把已宣派末期股息支付予該收款代理人，以供向H股股東派付。末期股息預計將於2015年7月21日以普通郵遞寄發支票的方式予有權收取該項股息的H股股東，郵誤風險由彼等承擔。
本公司 A股股東末期股息預計也將於 2015年7月 21日派付給有關股東，具體派付情況本公司將另行公告。
請廣大投資者注意，本公司無義務亦不會承擔確定任何股東身份的責任。本公司將依照稅務機關的徵管要求，依照於記錄日期在股東名冊內所載資料代扣代繳有關所得稅。
承董事會命
萬科企業股份有限公司公司秘書
譚華杰
中國，深圳，2015年6月9日
於本公佈日期，本公司董事會成員包括：執行董事王石先生、郁亮先生及王文金先生；非執行董事喬世波先生、孫建一先生、魏斌先生及陳鷹先生；以及獨立非執行董事張利平先生、華生先生、羅君美女士及海聞先生。
*僅供識別
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2019-033北京三夫户外用品股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东、实际控制人张恒先生函告，获悉张恒先生将其持有的本公司部分股份进行了质押延期购回，具体事项如下：
一、股东股份质押延期购回基本情况
1、股东股份质押延期购回基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次延期购回股份占其所持股份比例|
|张恒|是|5,380,102|2017.05.02|2019.05.02|办理解除质押登记手续之日止|国信证券股份有限公司|17.19%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，张恒先生共持有本公司股份31,291,041股，占公司总股本的27.91%，本次延期购回股份5,380,102股，占其所持公司股份的17.19%，占公司总股本的4.80%。
累计质押股份23,130,102股，占其所持公司股份的73.92%，占公司总股本的20.63%。
3、截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人张恒先生所质押的股份不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更，质押风险在可控范围之内。如后续出现平仓风险，张恒先生将采取包括但不限于补充质押、补充现金等措施应对。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、股票质押回购延期购回交易确认书
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会
二〇一九年五月七日
股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2014—11武汉凯迪电力股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会、监事会、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏重要内容提示
本次股东大召开期间没有增加、变更或者否决议案的情况发生。
一、会议召集情况
2014年1月11日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，随后于2014年1月17日刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知(补充后)》。
二、会议召开情况
1、召开时间： 2014年 1月 28日下午14：00时
2、股权登记日：2014年 1月 22日
3、召开地点：武汉东湖新技术开发区江夏大道特 1号凯迪大厦 708会议室
4、召开及表决方式：采取现场投票和网络投票表决的方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长李林芝女士
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开是根据公司第七届董事会第三十六、三十七、三十八会议的决议，由公司董事会召集。召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的股东
参加本次股东大会的股东及股东委托代理人共计 63人，代表股份 361,349,682股，占公司总股本的38.30%。其中：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 2人，代表股份 284,547,667股，占公司总股本的30.16%；通过网络投票的股东共 61人，代表股份
76,802,015股，占本公司总股本的8.14%。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、出席会议的其他人员
出席、列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
四、会议议案审议情况
1、审议通过了《关于收购控股股东-阳光凯迪新能源集团有限公司下属三个子公司的议案》
表决结果：同意91,926,816股、反对656,951股、弃权7,248股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.28%，反对股份数占0.71%，弃权股份数占0.01%，议案获得通过。
2、审议通过了《关于调整凯迪电力下属生物质电厂流动资金贷款担保额度的议案》
表决结果：同意360,137,383股、反对554,641股、弃权657,658股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.66%，反对股份数占0.15%，弃权股份数占0.19%，议案获得通过。
3、审议通过了《关于更换会计师事务所及确定 2013年度审计费用的议案》
表决结果：同意360,001,483股、反对490,541股、弃权857,658股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.63%，反对股份数占0.14%，弃权股份数占0.23%，议案获得通过。
控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司作为关联方，回避了上述第(1)项《关于收购控股股东-阳光凯迪新能源集团有限公司下属三个子公司的议案》的表决。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2、律师姓名：张晓彤孙岳
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合
法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股
东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、2014年 1月 11日和 2014年 1月 17日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于召开2014年第一次临时股股东大会的通知》、《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知（补充后）》；
2、会议签到表、授权委托书、会议记录、表决票等会议文件；
3、载有到会董事签字的《2014年第一次临时股东大会决议》；
4、北京市通商律师事务所出具的《法律意见书》;
特此公告
武汉凯迪电力股份有限公司
股东大会
2014年1月29日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-042渤海金控投资股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）正在筹划涉及本公司的重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：渤海金控；证券代码：000415）于 2018年 1月 17日起停牌，并于 2018年 1月 18日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-007号）；2018年1月24日，公司发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-011号）。经初步判断，本次重大事项涉及发行股份购买资产，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票于2018年1月31日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于同日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-013号）；2018年2月7日、2月8日公司分别发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-014、2018-015号）。由于本次重大资产重组方案涉及的相关主体较多、标的资产范围较广、方案论证及尽职调查的工作量较大，且涉及向相关主管部门咨询、论证，经公司申请，公司股票于2018年2月22日开市起继续停牌，并于同日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-022号）；2018年 3月 1日、3月 8日、3月 15日公司分别发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-025、2018-029、2018-034号）。公司于2018年3月16日召开 2018年第二次临时董事会，审议通过了《关于筹划重组停牌期届满申请继续停牌的议案》，由于本次重大资产重组方案涉及的方案论证及尽职调查的工作量较大，且涉及向相关主管部门咨询、论证，相关尽职调查、审计和评估工作仍在进行当中，经公司申请，公司股票于2018年3月19日开市起继续停牌，并于3月17日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-037号），上述相关公告已刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组的初步方案为渤海金控拟向海航资本发行股份购买其持有的渤海国际信托股份有限公司（以下简称“渤海信托”）部分股权，并可能涉及向渤海信托进一步增资。本次交易构成关联交易，可能涉及配
套募集资金。因渤海信托系中国银监会监管的金融机构，本次重组方案可能涉及股权转让及对渤海信托进一步增资，方案较为复杂，公司正在与相关主管部门咨询、论证。由于渤海信托资产规模较大，涉及的相关尽职调查、审计和评估工作量亦较大，公司聘请的独立财务顾问广发证券股份有限公司、法律顾问北京大成律师事务所、审计机构安永华明会计师事务所、评估机构北京中企华资产评估有限责任公司等相关中介机构正在积极开展相关尽职调查、审计和评估工作。同时，本次重组可能涉及配套募集资金，涉及到寻找意向投资人等相关工作。目前，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。因相关事项尚存较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2018年3月23日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2019-061
上海华峰超纤材料股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月15日以书面送达、电子邮件及微信形式向公司全体董事发出了召开公司第四届董事会第六次会议的通知。本次会议于2019年9月26日下午16:00在上海扬子江万丽大酒店三楼多功能厅以现场会议表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，出席人数符合《董事会议事规则》。全体董事均确认已收到召开本次董事会会议的通知，知悉和认可将审议和决议的所有事项和内容。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由第四届董事会董事长尤小平先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于全资子公司江苏华峰超纤向中国进出口银行申请五亿项目贷款并为其提供担保》的议案
根据全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司的发展和生产经营情况，拟同意江苏华峰超纤向中国进出口银行申请5亿元项目贷款，并由上海华峰超纤材料股份有限公司提供连带责任担保。董事会拟授权江苏华峰经营层根据实际情况，本着资金成本最低、方案最优的原则与金融机构协商确定具体实施方案。
详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.cn）上的披露。
表决结果：同意:9票 反对:0票 弃权:0票
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2014-128深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2014年10月31日以电子邮件形式发出，会议于2014年11月5日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。
本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：
一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过议案《关于调整股权激励对象、股票期权数量和行权价格的议案》
因35名激励对象离职，根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，取消上述激励对象所授股票期权 416.5万份。
另外，7名激励对象因考核不合格未能达到本次股权激励计划第一个行权期的行权条件，根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，取消该等激励对象已获授的股票期权对应在第一个行权期可行权的股票期权数量 44万份。
鉴于以上所述，公司本次股权激励计划的激励对象总数由314人相应调整至279人，授予股票期权的数量由4,311万份调整为3,850.5万份。公司将对已离职的激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权与考核不合格的激励对象已获授的股票期权对应在第一个行权期可行权的股票期权（共计460.5万份）进行注销。
司股东大会的授权，董事会对公司授予的股票期权的行权价格进行调整，经调整后首次授予股票期权的行权价格为7.03元。
具体内容详见11月6日公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于调整股权激励对象、股票期权数量和行权价格的公告》。
二、最终以6票赞成、0票反对、0票弃权通过议案《关于公司股权激励计划第一个行权期可行权相关事项的议案》
关联董事周国辉先生对本议案回避表决。
根据中国证监会发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》、《股权激励计划实施考核办法》的有关规定以及董事会薪酬委员会对激励对象上年度业绩考核情况的核实，公司272名激励对象已满足公司股权激励计划关于第一个行权期行权条件的要求。会议决定向授予股票期权的272名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，本期可行权数量为1,513.8万份。
本次行权拟采用自主行权模式，选择自主行权模式不影响期权定价及估值方法，对公司财务状况和经营成果也不会产生实质性影响。
公司股权激励行权事宜，需待自主行权审批手续办理完毕后方可实施。
具体内容详见11月6日公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于第一期股权激励计划符合行权条件的公告》。
三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过议案《关于公司股权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》、公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》，董事会认为公司股权激励计划预留部分权益的授予条件已经成熟，向58名激励对象授予469万份股票期权，行权价格为14.69元/股，并确定授予日为2014年11月5日。
具体内容详见11月6日公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于公司股权激励计划预留股票期权授予相关事项的公告》。
四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过议案《关于公司控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司提供业务担保的议案》
公司控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司与三菱商事（上海）有限公司进行业务合作，为配合子公司业务的发展，公司拟为湖南鑫之族供应链有限公司的业务运作提供相关经营性担保，担保金额为人民币200万元，担保期限为两年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过议案《关于公司控股子公司山西怡亚通馨德供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司太原分行申请授
信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司山西怡亚通馨德供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司太原分行申请不超过人民币1,000万元的综合授信额度，额度期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过议案《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向招商银行股份有限公司重庆九龙坡支行申请授信
额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向招商银行股份有限公司重庆九龙坡支行申请不超过人民币3,000万元的综合授信额度，额度期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过议案《关于公司控股子公司重庆市万和食品有限公司向招商银行股份有限公司重庆九龙坡支行申请授信额
度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司重庆市万和食品有限公司向招商银行股份
有限公司重庆九龙坡支行申请不超过人民币2,000万元的综合授信额度，额度期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2014年第十二次临时股东大会的议案》
提请董事会于 2014年 11月 21日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年第十二次临时股东大会。
具体内容详见11月6日公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于召开2014年第十二次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2014年11月5日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2018-018
四川富临运业集团股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 30日在巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-012）。现将有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：本次会议为2018年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会。2018年1月29日召开的公司第四届董事会第十六次次会议审议通过了《关于提请召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
现场会议时间：2018年2月14日（星期三）14:30时
网络投票时间：2018年2月13日（星期二）至2018年2月14日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年2月14日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年2月13日15:00至2018年2月14日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一
种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：【2018年2月7日（星期三）】
7、会议出席对象
（1）截至【2018年2月7日】（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东可委托代理人（附授权委托书）出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。
8、会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议的议案
1、《关于继续停牌筹划重大资产重组的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年1月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等相关规定，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并披露投票结果，上述议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：所有议案|√|
|1.00|《关于继续停牌筹划重大资产重组的议案》|√|

四、现场会议登记方法
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书及出席人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。
2、登记时间：【2018年2月13日9:00至17:00】（信函以收到邮戳日为准）。
3、登记地点：公司投资发展部
五、参与网络投票的具体操作程序
本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1.联系方式
联系人：曹洪
地址：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋富临运业投资发展部
邮编：610091
电话：028-83262759
传真：028-83251560
2.本次股东大会与会股东食宿、交通费自理。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司
董事会
二0一八年二月八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362357”投票简称为“富临投票”。
2. 填报表决意见。
对于上述非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年2月14日的交易时间：即9:30至11:30，13:00至15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月13日（星期二）15:00至2018年2月14日（星期三）15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
四川富临运业集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 （先生或女士）代表本公司(本人)出席贵公司于2018年2月14日召开的2018年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有议案|√||||
|1.00|《关于继续停牌筹划重大资产重组的议案》|√||||

被委托人身份证号：
被委托人签字：
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 万股
委托日期： 年 月 日
浙江三花智能控制股份有限公司
关于停牌前股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“三花智控”）自2017年3月6日起向深圳证券交易所申请停牌，停牌之前最后一个交易日（2017年3月3日）上市公司股票收盘价为10.81元/股，之前第20个交易日（2017年2月6日）收盘价为10.41元/股，该20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅3.84%。
同期，中小板综指（代码：399101）累计涨幅为3.28%；通用设备指数（代码：883131）累计涨幅为1.46%。剔除大盘因素和同行业板块因素影响后的公司股票价格波动未超过20%。同时，本次交易停牌前 20个交易日中，也未出现股票交易价格连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%的情况。
因此，本次交易停牌之前，三花智控股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
特此说明。
浙江三花智能控制股份有限公司董事会
袁隆平农业高科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
2017年度，本人作为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司或隆平高科）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见。现就本人2017年度履职情况汇报如下：
一、出席会议及审议议案情况
公司2017年度召开了11次董事会及5次股东大会，董事会本人均准时出席、股东大会出席1次。作为独立董事，除履行董事的一般职责外，本人运用自身专业知识，对公司日常经营运作及时跟踪、深入了解、认真监督，对公司发展战略、重大投资、募集资金存放与使用、财务管理、风险控制等方面提出了建设性的建议。报告期内，特别关注了公司生产运营情况及内部控制体系持续建设等事项。
2017年度，本人对董事会相关议案发表独立意见及事前认可意见 24项，本着勤勉尽责和诚信负责的原则，以谨慎的态度充分行使了表决权，切实履行了独立董事的职责。
二、任职董事会专门委员会的工作情况
1、作为董事会风险控制委员会委员，依据《董事会风险控制委员会议事规则》规定，参加了风险控制委员会对公司重点风险的排查工作，并就公司为四川隆平高科种业有限公司和湖南隆平高科耕地开发有限公司提供借款、证券投资等事项出具了意见。
2、作为董事会科技发展委员会委员，依据《董事会科技发展委员会议事规则》规定，参与了对公司战略远景及规划制定的多轮讨论，并就公司科研战略等提出了诸多富有建设性的意见。公司成立科技委员会，主要负责公司科技战略和发展规划、科研预算审核及重大科研项目审议等工作，对科技发展委员会负责。
3、作为董事会提名与薪酬考核委员会主任委员，依据《董事会提名与薪酬考核委员会议事规则》规定，主持召开了报告期内的提名与薪酬考核委员会会议，对公司董事及高级管理人员的任职、制定《高级管理人员薪酬管理方案》等事项出具了审核意见，并就公司 2016年度所披露董事及高管人员的薪酬进行了审核并出具了核实意见。
三、发表独立意见情况
报告期内，作为独立董事，除履行董事的一般职责外，特别对有关重大事项发表了独立意见（共计 24次独立意见及事前认可意见），未对本年度董事会议案及公司其他事项提出异议，具体见下表：
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|-|-|-|-|
|序号|审议事项|发表意见时间|意见类型|
|1|关于提名董事（含独立董事）候选人的独立意见|2017-02-13|无异议|
|2|关于聘任人力资源总监的独立意见|2017-03-10|无异议|
|3|关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的事前独立意见|2017-04-26|无异议|
|4|关于公司与中信银行股份有限公司等关联方开展存贷款等业务的事前独立意见|2017-04-26|无异议|
|5|关于公司关联方资金占用和外担保情况的专项说明及独立意见|2017-04-26|无异议|
|6|对《公司2016年度内部控制评价报告》的独立意见|2017-04-26|无异议|
|7|关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务及内部控制审计机构的独立意见|2017-04-26|无异议|
|8|对《公司关于募集资金 2016年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见|2017-04-26|无异议|
|9|关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的独立意见|2017-04-26|无异议|
|10|关于公司会计政策变更的独立意见|2017-04-26|无异议|
|11|关于公司与中信银行股份有限公司等关联方开展存贷款等业务的独立意见|2017-04-26|无异议|
|12|关于公司董事和高级管理人员薪酬情况的独立意见|2017-04-26|无异议|
|13|关于董事会换届选举的独立意见|2017-06-13|无异议|
|14|关于聘任高级管理人员的独立意见|2017-06-30|无异议|
|15|关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见|2017-08-21|无异议|

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|-|-|-|-|
|16|对《公司关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见|2017-08-21|无异议|
|17|关于公司放弃控股子公司股权优先购买权的独立意见|2017-08-21|无异议|
|18|关于会计政策变更的独立意见|2017-09-19|无异议|
|19|关于聘任董事会秘书的独立意见|2017-09-19|无异议|
|20|关于与关联方共同投资 AMAZONAGRI BIOTECH HK LIMITED 的事前独立意见|2017-10-25|无异议|
|21|关于向中信银行股份有限公司等四家银行申请融资的事前独立意见|2017-10-25|无异议|
|22|关于与关联方共同投资 AMAZONAGRI BIOTECH HK LIMITED 的独立意见|2017-10-30|无异议|
|23|关于向中信银行股份有限公司等四家银行申请融资的独立意见|2017-10-30|无异议|
|24|关于变更募集资金投资项目事宜发表独立意见|2017-11-13|无异议|

四、保护全体股东合法权益方面所做的工作
1、日常工作情况
报告期内，本人作为独立董事，能够做到独立履行职责，不受上市公司控股股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。按时出席会议，针对董事会决策的重大事项，事前能对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审查，并及时向公司董事及管理层询问，进行事前认可。本人与公司董事、董事会秘书及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营和财务规范运作情况、关联交易情况，并利用现场参加会议的机会提前到公司进行实地交流和了解。
本人每次在发表独立意见前，均事先对公司提供的文件、资料进行认真审阅，遇有疑问及时与公司相关工作人员询问，获取相关信息，为独立决策提供依据，为保护公司股东利益充分发挥了作用。
2、公司信息披露情况
本人持续关注公司信息披露工作，敦促公司严格按照《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司信息披露制度》的有关规定真实、准确、完整地履行信息披
露义务。
3、培训、学习情况
作为公司独立董事，本人具有独立董事任职资格，且不断加强学习，持续更新对相关法规的认识和理解，积极提升自己对公司和股东合法权益的保护能力。
五、其他工作
报告期内，未提议召开董事会会议或提议独立聘请外部审计机构或咨询机构。
六、公司对独立董事的工作提供协助的情况
在履行独立董事职责过程中，公司董事会、经营班子、董事会办公室及相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，资料及时、详细，对要求补充的信息及时进行补充或解释。
以上是本人2017年度履行职责情况的汇报。2018年，我将继续本着诚信、勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的义务，关注与公司相关的行业和市场环境变化，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，充分发挥独立董事的作用，利用自身的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事：吴新民
二○一八年四月二十六日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2018-073贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于
为控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供财务资助的议案》，同意公司对控股子公司贵阳市第六医院有限公司（以下简称“六医公司”）提供财务资助，现将有关事项公告如下：一、财务资助事项概述
1、为支持控股子公司六医公司的建设和发展，保障其经营的资金需要，在不影响公司正常经营的情况下，向六医公司提供不超过 11,000万元（含11,000万元）额度的财务资助，借款期限自股东大会审议通过该议案起不超过三年，在借款期限内，借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率（目前一年至五年的贷款基准利率为4.75%）上浮10%进行计算，借款利息按季度支付，到期还本并结清剩余利息。
2、公司持有六医公司66%股权，为公司控股子公司，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，因公司十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，该事项需提交股东大会审议。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本次提供财务资助事项不构成关联交易。
二、接受财务资助对象的基本情况
1、公司名称：贵阳市第六医院有限公司
2、法定代表人：康正茂
3、注册资本：人民币20588.2353万元
4、公司注册地址：贵州省贵阳市南明区富源南路42号[二戈寨社区]
5、经营范围：医疗服务（持许可证经营）、医疗科研；停车服务。
6、股权结构：公司持有六医公司66%股权，为公司控股子公司，六医公司另一股东贵阳市医院管理（集团）有限公司持有其34%股权。
7、最近一年一期主要财务数据：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年12月31日||2018年9月30日|
||||（经审计）||（未经审计）|
|总资产||28,995.32||35,268.07||
|净资产||15,482.55||16,711.42||
|负债总计||13,512.78||18,556.64||
|营业收入||13,620.62||13,153.11||
|净利润||-1,876.24||-565.84||

三、董事会意见
公司此次为控股子公司六医公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，目前六医公司经营正常稳定且持续向好。公司将在提供财务资助的同时，加强对六医公司的经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全，且本次财务资助按照同期银行贷款基准利率上浮10%收取借款利息，定价公允，不会损害公司利益。
四、独立董事意见
经核查，公司在不影响自身正常经营的情况下，向控股子公司六医公司提
供不超过11,000万元（含11,000万元）的财务资助，以确保六医公司日常经
营的资金需要。本次财务资助按照同期银行贷款基准利率上浮10%收取借款利
息，定价公允，表决程序合法有效，财务风险处于公司的可控范围内，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。因此，同意本次财务资助事宜，并同意将该事项提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
五、公司累计对外提供财务资助的金额
截至本公告披露日，除此次拟对子公司提供财务资助事项外，公司累计向六医公司提供财务资助额度 11,000万元，实际已提供财务资助金额 9,000万元，未向其他子公司提供财务资助，也不存在逾期未收回的财务资助的情况。
六、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会2018年11月30日
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
股权管理制度
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|-|-|-|-|
|编号：TZ01.01|版本号：V2017.01|附件数：0|密级： 机密|
|撰写人：张超|审核人：王晶|审批人：侯占军|生效日期：|

第一章总则
第一条北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称“中关村科技”)为了规范和加强对控股、参股公司（以下合称“子公司”）的股权管理和控制，健全子公司的法人治理结构，明确中关村科技和子公司之间的产权关系，保障中关村科技行使股东的权利，特制订本制度。
第二条本制度所指股权管理，是指中关村科技对直接控股子公司、间接控股子公司、参股公司的股权管理。
第三条本制度适用于集团公司所属全资、控股、参股成员企业及其相关职能部门。
第四条本制度制定的依据：《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关规定。
第五条公司的股权管理遵循保证公司依法运行和高效运转原则。
第二章股权管理机构及其主要内容
第六条在董事会授权范围内，中关村科技管理层是行使股权管理的决策机构。超出董事会对管理层授权范围的事项，由中关村科技董事会和股东大会做出决策。
第七条中关村科技投资管理部是中关村科技行使股权管理的业务归口管理部门，中关村科技内控监察审计部是行使审计工作的归口管理部门，中关村科技运营管理部是行使经营预算管理的归口管理部门。
第八条中关村科技主要通过委派董监事成员、经营预算、审计、日常监控等方式进行股权管理。对于中关村科技没有委派董监事成员的公司，由投资管理部直接与该公司联系，并负责日常股权管理的具体工作。
第九条股权管理的内容主要包括：
(一)对委派董、监事的管理：依照控、参股公司章程，提出向控、参股公司委派董、监事人选的建议，并向控股子公司推荐董事长、副董事长和监事会主席；
(二)对重大事项的管理：对控、参股公司向董事会、股东（大）会、监事会提交的议案进行分
析并提出建议，或根据中关村科技的战略意图主动向控、参股公司董事会、股东（大）会、
监事会提交议案；
(三)对日常经营活动的管理与监控：包括日常经营活动的跟踪与分析、预算管理、审计管理以及日常经营信息的传递等；
(四)对股权交易的管理；
(五)其他与股权相关的事项。
第三章对委派董、监事的管理
第十条中关村科技对控、参股公司实施股权管理的途径，主要是通过委派的董事在子公司的董事会上行使表决权，并根据相关授权对子公司的经营管理者进行有效的监督。
第十一条委派董、监事应严格贯彻中关村科技的集团战略，督促所任职公司遵循控、参股公司章程及中关村科技的相关规定，依法履行职责，对中关村科技负责。
第十二条委派董、监事应依法履行职责，认真研究和分析子公司议案，认真行使表决权。
第十三条控、参股公司董、监事会议结束后，各级子公司应及时将会议决议及有关资料向投资管理部备案，委派董、监事应予以协助。
第十四条被委派的监事，应定期检查所委派控、参股公司的财务状况，并对该公司董事、经理等高级管理人员担任公司职务是否有违反法律、法规或公司章程等行为以及公司经营合法与否等情况进行监督并作出合理判断。
第四章对重大事项的管理
第十五条中关村科技对于子公司的重大事项应实时监控。重大事项的决策应通过各级子公司章程或授权进行，超出子公司经理层授权范围的重大事项，需按相应授权和公司章程经子公司董事会、股东（大）会以及中关村科技董事会或股东大会决定。重大事项包括：
(一)投资，包括股权投资、项目投资、证券投资、固定资产购买、大额采购等；
(二)融资，包括银行贷款、发行公司债券、引入新的投资者等；
(三)对外担保，包括各级子公司对外提供的融资担保、为与子公司建立长期合作关系的互保单位提供的担保等；
(四)对外借款或提供财务资助；
(五)资产处置，包括股权出售、固定资产处置、无形资产处置、应收款处置等；
(六)重大人事任免，包括总经理、副总经理、总会计师（或财务负责人）的任免；
(七)股权变动，包括公司分立、合并、破产、清算、公司增、减注册资本；
(八)租入或者租出资产；
(九)签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
(十)赠与或者受赠资产；
(十一)债权或者债务重组；
(十二)研究与开发项目的转移；
(十三)签订许可协议；
(十四)关联交易；
(十五)重大诉讼和仲裁；
(十六)利润分配；
(十七)股权激励；
(十八)重整、和解或者破产清算；
(十九)其它重大事项（按照公司章程、上市规则等需要提报的事项）。
上述重大事项应根据各级子公司的具体情况分别进行单独或累计授权。
第十六条子公司应就重大事项拟定董事会议案，投资管理部应会同其它职能部门对董事会议案研究，依照相应授权、子公司章程和中关村科技章程，提交子公司董事会、股东（大）会、中关村科技董事会或股东大会审议。
第十七条子公司重大事项经相应审批机构批准后，子公司应及时将会议决议、签署的合同协议以及相关文件一周内向投资管理部备案。
第十八条根据《上市规则》的相关规定，公司控股子公司发生的重大事项，视同本公司发生的重大事项，由本公司根据《上市规则》的相关规定履行信息披露义务。公司参股公司发生的股权投资重大事项，可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，本公司应当参照《上市规则》的相关规定，履行信息披露义务。
第五章对日常经营活动的管理与监控
第十九条中关村科技对控、参股公司的经营管理活动享有知情权，其中参股公司应至少每半年度向公司递交被投资企业资产及经营情况的书面报告，年度应随附董事会及股东（大）会相关资料。
第二十条 预算管理：中关村科技应将其拥有实质控制权的子公司纳入预算管理体系。运营管理部应依据《全面预算管理制度》实施预算管理工作。
第二十一条审计管理：中关村科技有权对其拥有实质控制权的子公司进行内部审计。中关村科技内控监察审计部内部审计的内容包括：常规审计、离任审计及其他专项审计等。
第二十二条对日常经营活动的跟踪与分析：中关村科技投资管理部收集、整理并及时更新控、参股公司的股权管理信息，包括但不限于下述内容：
(一)公司成立前相关可行性论证文本、公司内部批文及政府审批文件等；
(二)公司章程、营业执照、股权证明等法律文本；
(三)经营计划及预算、预算执行与分析、审计、财务报告、董事会及监事会成员、董事会、监事会及股东（大）会决议等经营管理信息；
(四)定期取得参股公司的经营数据。
第六章股权交易管理
第二十三条根据国家产业政策、市场供求状况及子公司的经营状况，并结合中关村科技的总体发展战略和目标，投资管理部应对所持控、参股公司的股权或股份提出股份增减、转让等建议，并依据公司章程和授权提交中关村科技管理层、董事会或股东大会审批。
第二十四条中关村科技对所持股权进行交易时，投资管理部应向中关村科技管理层提交增资建议报告书或股权转让报告书，就目标股权现状、交易方资信、目标股权近期的经营和投资回收情况、对股权的初步处理设想、方案以及股权处理前后我方利益的变化比较等作出详细说明。
第二十五条在进行上述股权交易时，根据需要应当聘请具有证券从业资格的投资银行、顾问公司、律师事务所、会计师事务所、评估机构等中介机构作为股权交易的投资、财务和法律顾问，以保障中关村科技股权交易行为的公平、公正、安全、高效、合法。
第七章附则
第二十六条本制度未尽事宜，按国家有关法律法规和公司章程执行，与其冲突时，按后者执行。
第二十七条本制度由中关村科技投资管理部负责解释与修订。
第二十八条本制度自2017年8月1日起执行，原《股权管理办法》同时废止。
证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2016-014成都华神集团股份有限公司
关于间接控股股东四川泰合置业集团有限公司
及其关联方承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年非公开发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理，目前该事项处于中国证监会审核阶段。2016年 3月 2日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153774号）。根据该反馈意见通知书的要求，公司间接控股股东四川泰合置业集团有限公司（以下简称“泰合集团”）及其关联方出具《声明函》，承诺如下：
“1、泰合集团及其关联方（包括本公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其上述人员之直系亲属、本公司全资或控股子公司）自上市公司非公开发行定价基准日起算（2015年 10月 28日）前 6个月至该声明作出之日不存在减持上市公司股份的情形；
2、就现持有之股份，泰合集团及其关联方（如上定义）自该声明作出之日至本次非公开发行完成后6个月内不存在减持计划；
3、泰合集团将严格遵守《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定，规范持股行为，履行信息披露义务。”
特此公告
成都华神集团股份有限公司董 事 会二○一六年三月十七日