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股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2017-13深圳赤湾石油基地股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、依据日常经营及项目开发资金需求情况，深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟向控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“南山集团”）新增借款额度人民币壹拾亿元整（￥1,000,000,000.00）。借款期限不超过五年（以实际用款时间为准）。到期还本，按季度付息。借款利率不高于同期金融机构贷款利率。按现行金融机构贷款利率测算，预计利息总额不超过24,938万元。
2、南山集团系本公司的控股股东，持有本公司51.79%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
3、公司于2017年3月27日召开第八届董事会第十二次通讯会议，审议通过了《关于拟向控股股东南山集团借款暨关联交易的议案》。董事会审议上述关联交易时，关联董事田俊彦、张建国、陈洪对该事项回避表决，其余8名董事表决一致同意通过该项议案。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、南山集团：成立于1982年9月，注册资本9亿元，法定代表人为王志贤，住所为深圳市南山区蛇口赤湾港赤湾大厦，企业类型为股份有限公司（台港澳与境内合资，未上市），主营业务：土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业、房地产和旅游业。保税场库经营业务，保税项目包括（纺织品原料、钢材、木材、轻工业品、粮油食品、机械设备及机电产品、电子电器产品、五金矿产、土特产品、工艺品、造纸原料、化肥、化工原材料）。在东莞市设立分支机构。
2、主要股东：招商局（南山）控股有限公司、深圳市投资控股有限公司、广东省广业投资控股有限公司、中海石油投资控股有限公司、香港黄振辉投资有
限公司、中国近海石油服务（香港）有限公司和银川有限公司，分别持股36.52%、26.10%、23.49%、7.83%、3.92%、1.64%和0.50%。
3、财务情况：截止2015年12月31日，经审计总资产256.01亿元，归属于母公司所有者权益 82.98亿元，营业收入 72.64亿元，归属于母公司净利润 8.81亿元。截止2016年12月31日，未经审计总资产296.13亿元，归属于母公司所有者权益89.91亿元，营业收入94.56亿元，归属于母公司净利润8.66亿元。
4、与本公司的关系：南山集团系本公司的控股股东，持有本公司51.79%的股份。
三、关联交易标的基本情况
公司拟向控股股东南山集团新增借款额度人民币壹拾亿元整（￥1,000,000,000.00）。借款期限不超过五年（以实际用款时间为准）。到期还本，按季度付息。借款利率不高于同期金融机构贷款利率。按现行金融机构贷款利率测算，预计利息总额不超过 24,938万元。公司将根据日常经营需求及物流园项目实际进展情况分批提款，额度内循环使用。该授权自股东大会批准之日起五年内有效。
四、交易的定价政策和定价依据
本次新增借款额度人民币壹拾亿元整（￥1,000,000,000.00）。借款期限不超过五年（以实际用款时间为准）。到期还本，按季度付息。借款利率不高于同期金融机构贷款利率。
五、关联交易合同的主要内容
本次关联交易尚未签署协议，待董事会、股东大会批准后，本公司将与南山集团签署相关协议。
六、交易目的和对本公司的影响
根据目前公司的资金及项目进展情况，本次借款将用于公司日常经营及宝湾控股新项目投资储备。借款利率不高于同期金融机构贷款利率。不存在大股东损害其他股东利益的情形。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，本公司与南山集团及其子公司累计发生的各类关联交易（包含本次关联交易）（已履行相关审批程序并披露的关联交易除外）总金额为24,938万元。
八、独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事事前审阅了相关资料并同意将该议案提交第八届董事会第十二次通讯会议审议表决。
2、独立董事发表的独立意见：
本次关联交易符合相关法律、法规的规定；本次公司向控股股东借款，符合公司日常经营发展需要，借款利率不高于同期金融机构贷款利率，借款利率合理、公允，未损害公司及本次交易的非关联股东，特别是广大中小股东的利益；公司董事对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法规的规定。
九、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一七年三月二十九日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2016166深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于公司控股股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东饶陆华先生将其所持有的本公司部分股权质押及解除质押的通知。现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||质押开始|||||||||
||||大股东及一||||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（万股）||日期|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|饶陆华||控股股东||3200||2016.11.29||质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止||太平洋证券股份有限公司||6.55%||股票质押式回购业务||

2、股东股份解质押基本情况
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||||是否为第一||||||||||本次解除质押|
||股东||||解除质押股数||质押开始||解除质押|||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持|
||名称||||（万股）||日期||日期|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|饶陆华||控股股东||560*||2015.11.30||2016.11.29||山西证券股份有限公司||2.87%||

*注：根据公司2015年度权益分派方案，以2016年6月16日为股权登记日，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。
上述质押给山西证券股份有限公司的560万股转增后为1400万股。
3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，饶陆华先生持有本公司 488,216,895股，占公司股份总数
1,192,172,500股的40.95%。其中，处于质押状态的股份累计数为392,500,000股，占其所持公司股份总数的80.39%，占公司股份总数的32.92%。
4、公司控股股东饶陆华先生质押公司股份所获得的资金全部用于实业投资且投资收益稳定，不存在进行股票、基金、债券等高风险投资，亦未进行配资及高杠杆融资，目前不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二○一六年十一月三十日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2019-57山东丽鹏股份有限公司
关于控股股东及一致行动人增持公司股份累计达到4%的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、计划增持主体的基本情况
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“丽鹏股份”或“公司”）的控股股东苏州睿畅投资管理有限公司（以下简称“苏州睿畅”或“控股股东”）于2018年7月6日作出增持计划，自2018年7月6日起至未来12个月内，增持上市公司不少于5%的股权，增持方式包括协议转让、大宗交易和竞价交易，增持资金来源为自有资金。苏州睿畅的一致行动人杭州晨莘投资管理合伙企业（有限合伙）(以下简称“杭州晨莘”)于 2018年 8月 10日至 2018年 10月26日累计增持公司股份 31,659,922股，占公司总股本比例的3.61%。上述内容具体详见公司于 2018年 7月 7日、2018年 9月 18日、2018年 10月 18日、2018年 10月 27日在公司指定的信息批露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的刊登的《详式权益变动报告书（修订稿）》、《关于控股股东的一致行动人增持公司股份达到1%的公告》（公告编号：2018-73）、《关于控股股东的一致行动人增持公司股份达到2%的公告》（公告编号：2018-78）、《关于控股股东的一致行动人增持公司股份达到3%的公告》（公告编号：2018-79）。
二、本次增持主要内容
公司于2019年6月11日收到控股股东通知，获悉其于2019年6月10日至2019年6月 11日通过深圳证券交易所证券交易系统购入公司股份 2,075,300股，占公司总股本比例0.2365%；杭州晨莘于 2018年 10月 31日至 2019年 6月 11日通过深圳证券交易所证券交易系统购入公司股份 1,361,700股，占公司总股本比例0.1552%。自 2018年 8月 10日至 2019年 6月 11日，苏州睿畅、杭州晨莘累计增持公司股份 35,096,922股，占公司总股本比例的4.00%。
根据《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》的相关规定，现将本次增持有关情况公告如下：
1、本次增持计划实施情况
1）增持人：苏州睿畅投资管理有限公司、杭州晨莘投资管理合伙企业（有限合伙）；
2）增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心以及公司价值的认可，同时为提升投资者信心，稳定公司股价，维护中小股东利益；
3）增持方式：竞价交易；
4）增持数量及比例：
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|增持人|增持方式|增持日期|增持股数（股）|增持均价（元/股）|增持金额（元）|占总股本比例（%）|
|苏州睿畅投资管理有限公司|竞价交易|2019年6月10日至2019年6月11日|2,075,300|3.0924|6,417,559.00|0.2365|
|杭州晨莘投资管理合伙企业（有限合伙）|竞价交易|2018年10月31日至2019年6月11日|1,361,700|3.2038|4,362,610.20|0.1552|
|合计|||3,437,000||10,780,169.20|0.3917|

2、本次增持前后持股变化情况
鉴于苏州睿畅、杭州晨莘、孙世尧、孙鲲鹏为一致行动关系，本次增持前，苏州睿畅持有公司股份 96,517,021股，占公司总股本比例的11%；杭州晨莘持有公司股份 31,659,922股，占公司总股本比例的3.61%；孙世尧持有公司股份66,649,111股，占公司总股本比例的7.6%；孙鲲鹏持有公司股份29,577,460股，占公司总股本比例的3.37%。苏州睿畅、杭州晨莘、孙世尧、孙鲲鹏合计持有公司股份224,403,514股，占公司总股本比例的25.58%。
本次增持完成后，苏州睿畅持有公司股份 98,592,321股，占公司总股本比例的11.2365%；杭州晨莘持有公司股份33,021,622股，占公司总股本比例的3.76%，苏州睿畅及其一致行动人共计持有公司股份增加至227,840,514股，占公司总股本比例的25.9669%。
三、后续增持计划
增持计划期间内，苏州睿畅及其一致行动人将继续通过协议转让、大宗交易和竞价交易方式择机继续增持，累计增持的总股数不少于总股本的5%（含目前已增持的股份）。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次股份增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法完成的
风险。
五、其他事项说明
司股份。
2、本次股份增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定。本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、公司将持续关注苏州睿畅及其一致行动人增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2018-045四川天邑康和通信股份有限公司
关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席、聘任高级管理人员和证券事务代表暨董事会秘书届满离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 5日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》等议案。同日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。具体内容详见公司于 2018年 7月 5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-043）、《第三届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-044）。
现将有关情况公告如下：
经第三届董事会第一次会议审议，董事会同意选举李世宏先生为公司董事长；同意选举李俊画女士为副董事长；同意选举黄浩先生、倪得兵先生、李俊画女士为董事会审计委员会委员，由黄浩先生担任主任委员；同意选举倪得兵先生、黄浩先生、李世宏先生为董事会薪酬与考核委员会委员，由倪得兵先生担任主任委员；同意选举黄浩先生、林云松先生、李俊霞女士为董事会提名委员会委员，由黄浩先生担任主任委员；同意选举李世宏先生、林云松先生、朱永先生为董事会战略委员会委员，由李世宏先生担任主任委员。
经第三届董事会第一次会议审议，董事会同意聘任白云波先生为公司总经理，聘任王国伟先生为副总经理、财务负责人，同意聘任朱永先生、赵洪全先生为公司副总经理，同意聘任刘雄先生为公司副总经理、董事会秘书，同意聘任杨
杰先生为公司证券事务代表（联系方式见附件）。刘雄先生、杨杰先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。在本次董事会会议召开前，刘雄先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
上述相关人员的任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规的要求；相关人员简历详见公司分别于2018年6月20日、2018年 7月 5日在巨潮资讯网披露的《第二届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号：2018-032)、《第三届董事会第一次会议决议公告》(公告编号：2018-043)。
经第三届监事会第一次会议审议，监事会同意选举唐兴刚为公司监事会主席，任期自此次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。唐兴刚先生简历详见公司于 2018年 6月 20日在巨潮资讯网披露的《第二届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2018-035)。
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。上述人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司独立董事已对相关事项发表了同意的独立意见。
因任期届满，公司第二届董事会聘任的副总经理、董事会秘书叶建华先生不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，仍继续在公司担任其他职务。截止本公告披露日，叶建华先生间接持有公司股票 270,000股，占公司总股本的0.1%，严格履行了其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中的承诺，并将继续履行相关承诺及遵守相关法律法规的要求。公司及董事会对叶建华先生在任职期间勤勉尽职及为公
司所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司董事会2018年7月5日
附件：董事会秘书、证券事务代表联系方式
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系人：刘雄、杨杰
联系地址：四川省大邑县雪山大道一段198号公司四楼董事会办公室
邮编：611330
电话：（028）88208089
传真：（028）61011830
电子邮箱：tykh@tianyisc.com
深圳华侨城股份有限公司
2016年度独立董事工作报告
2016年，公司董事会独立董事根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，维护公司和股东的合法权益，充分发挥了独立董事作用。现将报告期内独立董事履行职责情况报告如下：
一、董事会换届，新任独立董事履新
2016年 11月 15日，经公司 2016年第一次临时股东大会审议通过，公司成立第七届董事会，选举许刚、余海龙、吴安迪、周纪昌担任公司第七届董事会独立董事。
随后，新任独立董事分别于 11月 16-19日前往重庆华侨城、成都华侨城进行实地考察，12月 13日前往北京华侨城进行实地考察。通过对公司具有代表性的在建项目与运营项目实地考察，董事们对华侨城的事业与发展有了直观和深入的认识，为今后独立履职、参与公司重大决策奠定了基础。
二、出席董事会会议情况
报告期内，公司董事会共召开9次董事会会议，所有独立董事均积极参与董事会决策，从股东利益、特别是中小股东利益出发，作为相关领域的专家，对公司日常经营运作及时跟踪、深入了解、认真监督，对公司发展战略、财务管理、风险控制、治理
结构和激励机制等方面积极发表建设性意见，切实履行了独立董事的职责。
独立董事出席董事会情况
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|-|-|-|-|-|-|
||本报告期应参|现场出席|以通讯方式|||
|独立董事姓名||||委托出席次数|缺席次数|
||加董事会次数|次数|参加次数|||
|杜胜利|6|1|5|0|0|
|余海龙|9|1|7|1|0|
|赵留安|6|1|5|0|0|
|曹远征|1|0|1|0|0|
|谢朝华|6|1|5|0|0|
|许 刚|3|1|2|0|0|
|吴安迪|3|1|2|0|0|
|周纪昌|3|1|2|0|0|

三、董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设战略、提名、审计和薪酬与考核委员会四个专门委员会，由公司独立董事分别担任提名、审计和薪酬与考核三个委员会的主任委员。独立董事根据公司董事会专门委员会实施细则，在各委员会中认真履行职责，充分发挥了独立董事作用。
董事会专门委员会名单
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|专门委员会|第六届董事会|第七届董事会|
|战略委员会|段先念（主任委员）、王晓雯、余海龙|段先念（主任委员）、王晓雯、王久玲、周纪昌|
|提名委员会|赵留安（主任委员）、王晓雯、谢朝华|周纪昌（主任委员）、余海龙、王晓雯|
|审计委员会|杜胜利（主任委员）、陈剑、谢朝华|吴安迪（主任委员）、许刚、王久玲|
|薪酬与考核委员会|余海龙（主任委员）、赵留安、杜胜利|余海龙（主任委员）、吴安迪、许刚|

四、发表独立意见情况
2016年，公司独立董事根据国家有关法规，按照法定程序
出具专项独立意见，不存在对有关事项提出异议的情况。
五、其他事项
（一）报告期内，未有独立董事提议召开董事会议的情况发生；
（二）报告期内，未有独立董事提议更换或解聘会计师事务所的情况发生；
（三）报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为独立董事，我们认为，2016年公司生产经营合法合规，运营状况良好，未发生侵害公司、股东特别是社会公众股东权益的情况。
特此报告。
独立董事：
许 刚 余海龙 吴安迪 周纪昌
二〇一七年四月六日
独立董事关于
公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事议事规则》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，我们作为多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第二届董事会第十九次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司《2016年度利润分配预案》的独立意见
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度财务报表审计结果，公司 2016年度合并报表可供分配利润为 1,764.61万元，截至 2016年 12月 31日，公司合并报表累计资本公积为 24,021.74万元，可供分配利润为 25,640.81万元；2016年初母公司未分配利润 26,709.38万元，2016年母公司实现净利润2,669.74万元，提取法定盈余公积金 266.97万元，2016年度母公司可供股东分配利润为2,402.77万元。
根据公司的实际情况和股利分配政策，以2016年末总股本12000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.23元（含税），共计派发现金 276万元，不送红股，也不以资本公积金转增股本。
经认真审阅公司制定的 2016年度利润分配预案，本着认真负责的态度，基于独立判断，我们认为：该分配预案体现了公司对股东的回报，符合公司实际及公司发展战略需要，有利于于公司的长远发展，同意将该 2016年度利润分配预案提交公司 2016年度股东大会表决。
二、关于公司《2016年度内部控制评价报告》的独立意见
经我们对公司《2016年度内部控制评价报告》及相关资料的认真审阅，我们认为：公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效地执行，保证公司运作的规范，对公司关联交易、对外担保、募集资金使用、信息披露等事项进行了严格的内部控制。并且，公司建立和完善了符合《公司法》要求的法
人治理结构，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
经审阅，我们认为公司《2016年度内部控制评价报告》能够真实、客观、完整地反映公司内部控制制度的建设与运行情况。
三、关于公司《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
经核查，我们认为，公司编制的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了 2016年度公司募集资金的存放与使用情况，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
四、关于公司《续聘2017年度审计机构》的独立意见
经核查，我们认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备从事证券业务的专业素养和丰富经验，2016年度，在担任公司审计机构过程中，能够认真负责，坚持独立审计的原则，客观独立地发表审计意见，出具的审计报告能够全面、客观、公正的反映公司的财务状况经营成果。为此，我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2017年度公司及纳入公司合并报表范围内的子公司的审计机构，聘用期限为一年，并同意将该议案提交公司 2016年度股东大会表决。
五、关于公司《使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品》的独立意见
经核查，我们认为，公司使用自有闲置资金、闲置募集资金购买保本型银行理财产品的决策程序符合公司《章程》、《投资决策管理制度》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。在确保不影响公司募投项目建设和正常经营的情况下，公司使用不超过人民币 20,000.00万元的闲置自有资金、不超过人民币 3,500.00万元的闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高资金的使用效率，能够获得一定的投资效率，符合公司和全体股东的利益。
六、关于公司《2016年日常关联交易》的独立意见
经核查，我们认为，公司日常关联交易预计是生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营，且遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允；
在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。
七、关于公司《会计政策变更》的独立意见
经核查，我们认为，本次会计政策变更是按照财政部《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号）要求进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
八、关于公司《申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易》的独立意见经核查，我们认为，该事项是公开、公平、合理合规的，控股股东陈军、黄娅妮为公司申请融资提供的担保免于收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规的要求。
独立董事：肖星 袁雄 郭剑锋
二零一七年四月二十八日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2017-089号天音通信控股股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月4日召开第七届董事会第四十二次（临时）会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟改聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）为公司 2017年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。现将有关情况公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因其审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性与客观性，也为了更好的适应公司未来业务的发展，经公司董事会审计委员会认真审议，提议改聘中审华为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构。
公司董事会同意改聘中审华担任公司 2017年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
公司董事会对天健审计团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢和诚挚的敬意。
二、拟聘会计师事务所概况
名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2000年09月19日
注册地址：天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室
执行事务合伙人：方文森
企业类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：911201166688390414
经营范围：审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
资格证书：中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。
中审华是中国知名的大型专业服务机构之一，是HLB浩信国际会计网络之中国成员机构。中审华系由华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）与中审国际会计师事务所有限公司于2013年11月重组而成，重组方式为以华寅五洲为母体吸收中审国际北京总所及部分分所的专业人员与业务，机构重组后，事务所更名为中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙），管理总部设在北京。2016年7月，事务所名称变更为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）。中审华是伴随我国市场经济的发展而成长起来的，其前身在事务所脱钩改制前分别隶属于审计署、天津市财政局，是我国恢复注册会计师制度后成立最早、并且最早取得证券期货审计资质的会计师事务所之一，在近三十年的执业生涯中，中审华以其较高的执业水准和良好的服务意识，赢得了业内外的赞誉。
中审华总部设在北京，机构注册地为天津，并且还在新疆、湖南、广西、河南、上海、深圳、广州、甘肃、安徽、成都、江西等地区设立了分所。中审华拥有一支高素质的专业团队，现拥有专业人员 1500余人，绝大多数具有大学本科以上学历，其中：中国注册会计师 600余名，注册资产评估师 70余名，注册造价工程师50余名，注册税务师30余名。
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、公司董事会已提前跟原审计机构就更换会计师事务所事项进行了沟通，征得其理解和支持。
合公司未来业务的发展和公司的实际情况，认为中审华具备为上市公司服务的综合资质要求，能够胜任公司年度审计工作。
3、公司第七届董事会第四十二次（临时）会议审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》，董事会同意改聘中审华担任公司 2017年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
4、公司第七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请中审华为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构。
5、本次变更会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议，变更会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事对变更会计师事务所发表事前认可意见
经核查，中审华具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。我们认为公司更换会计师事务所是公司业务发展的需要，符合公司及全体股东利益，同意聘任中审华为公司 2017年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司董事会和股东大会审议。
2、独立董事对变更会计师事务所发表独立意见
经核查，中审华具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，公司聘任中审华为公司 2017年度财务审计机构不会影响公司报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意将 2017年度审计机构变更为中审华会计师事务所（特殊普通合伙），并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第四十二次（临时）会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第四十二次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
江苏亚太轻合金科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司董事行为指引》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对相关资料文件充分核实后，现就公司第四届董事会第十九次会议审议的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》进行了认真审议。基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
公司及全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司（以下简称“亚通科技”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，使用最高额度不超过13亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行或非银行金融机构保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，并获得一定的投资效益，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司及亚通科技使用最高额度不超过13亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行或非银行金融机构保
本型理财产品的事项。
独立董事：朱和平、陈易平2018年12月10日
股票代码：300054 股票简称：鼎龙股份 编号：2018-061湖北鼎龙控股股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到本公司控股股东、共同实际控制人之一----朱顺全先生的函告，获悉朱顺全先生所持本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东朱顺全先生所持股份解除质押的基本情况
1、朱顺全先生部分股份解除质押的基本情况
1）2017年 8月 18日，朱顺全先生将其持有的本公司 14,000,000股高管锁定股质押给中信证券股份有限公司，股份质押期限自2017年8月18日起至2018年 8月 18日止。相关质押情况详见 2017年 8月 22日刊登于巨潮资讯网的《关于控股股东部分股权质押的公告》（公告编号：2017-056）。
2018年 7月 23日，朱顺全先生已将上述质押股份 14,000,000股部分股份 6,900,000股提前解除质押，相关押情况详见 2017年 7月 25日刊登于巨潮资讯网的《关于控股股东部分股权解除质押的公告》（公告编号：2018-055）。
2018年 8月 3日，朱顺全先生已将上述质押股份 14,000,000股剩余股份 7,100,000股提前解除质押，相关解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
年9月27日止。相关质押情况详见2017年9月29日刊登于巨潮资讯网的《关于控股股东部分股权质押的公告》（公告编号：2017-063）。
2018年8月3日，朱顺全先生已将上述质押股份7,400,000股提前解除质押，相关解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
2、朱顺全先生所持股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，朱顺全先生共持有本公司股份 147,440,414股，占本公司总股本961,016,002股的15.34%。本次部分股权解除质押后，朱顺全先生累计质押本公司股票 34,000,000股，占持有本公司股份总数的23.06%，占公司股份总数的3.54%。
二、公司控股股东、共同实际控制人股份累计被质押的基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东、共同实际控制人朱双全先生和朱顺全先生合计持有本公司股份296,076,028股，占本公司总股本的30.81%。本次朱顺全先生所持部分股权解除质押后，朱双全先生和朱顺全先生合计累计质押本公司股票 48,814,000股，占其合计持有本公司股份总数的16.49%，占公司股份总数的5.08%。
除以上情况外，公司不存在其他持有公司5%以上股份的股东所持公司股份处于质押状态的情况。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、朱顺全关于部分股份解除质押的告知函
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2018年8月6日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-093
茂硕电源科技股份有限公司
关于非公开发行公司债券预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）第三届董事会 2016年第 6次临时会议，逐项审议并通过了《关于非公开发行公司债券预案的议案》，相关内容如下：
一、公司符合非公开发行公司债券条件
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，对照公司实际情况，公司董事会认为公司符合非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。
二、本次非公开发行公司债券的基本方案
为满足公司主营业务发展过程中的资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，结合公司的财务、经营现状，公司拟通过深圳证券交易所在国内资本市场非公开发行公司债券，具体情况如下：
（一）发行主体与发行规模
本次发行公司债券的发行主体为茂硕电源科技股份有限公司，发行规模为不超过人民币 3亿元（含 3亿元），具体发行规模提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（二）发行对象
本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。
（三）发行方式
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-093
本次发行公司债券采用非公开发行方式，在获准发行后，以一次或分期发行。
具体分期方式提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
（四）债券期限及品种
本次发行的公司债券期限为不超过 5年（含 5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据发行时的市场情况确定。
（五）债券利率
本次发行公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士与主承销商根据市场情况确定。
（六）增信措施
本次非公开发行公司债券是否提供增信机制及采取的具体方式将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律法规、公司财务状况和市场情况等确定。
（七）挂牌安排
本次非公开公司债券发行完毕后，公司将向深圳证券交易所申请公司债券挂牌转让交易。提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据深圳证券交易所的相关规定办理挂牌转让交易事宜。
（八）募集资金用途
本次公司债券募集资金扣除发行费用后可用于补充营运资金、偿还银行贷款及新项目投资、股权投资或收购资产。具体用途提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。
（九）决议有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。
（十）偿债保障措施
本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士做出如下决议并采取相应措施：
（1）不向股东分配利润；
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-093
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
三、关于本次非公开发行公司债券的授权事项
为保证本次非公开发行公司债券顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权负责办理与本次非公开发行公司债券有关的一切事宜，包括但不限于：
（一）依照国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定和实施本次非公开发行公司债券的具体方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、展期和利率调整、发行时机、是否分期发行及发行期数和各期发行规模、是否设置及如何设置回售条款和赎回条款等、利率调整权和投资者回售选择权、是否提供增信机制及采取的具体方式、是否提供偿债保障措施及采取的具体方式、还本付息期限和安排、债券申报、债券挂牌、债券募集资金具体使用等与本次非公开发行公司债券有关的一切事宜；
（二）决定并聘请参与本次公司债券的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；
（三）开展本次公司债券发行的申报、发行、挂牌、还本付息等事项，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及挂牌相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、专项账户监管协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规和其他规范性文件进行适当的信息披露；
（四）为本次公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则；
（五）办理本次公司债券申报、发行、挂牌等相关事宜；
（六）根据公司财务状况，决定募集资金用途及金额等事项；
（七）如监管部门对发行公司债券的相关政策发生变化或市场条件发生变化，根据监管部门的意见及《公司章程》对本次公司债券的具体方案等相关事项进行
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-093
调整；
（八）在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作；
（九）办理与本次公司债券相关的其他一切事宜；
（十）本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
在前述第(一)至(十)项取得公司股东大会批准及授权之同时，同意由董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人为本次债券发行的获授权人士，在前述授权范围内具体处理本次债券发行及挂牌的相关事宜，并同时生效。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2018-038好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月16日下午召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》，为提高自有资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司(含控股子公司)拟使用最高不超过人民币1亿元的自有资金进行风险投资。根据《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次使用闲置自有资金进行风险投资事项尚需提交公司2017年度股东大会审议，并提请股东大会同意董事会在股东大会授权范围内授权公司董事长在上述额度和期限内办理一切有关本次风险投资事宜，包括但不限于合同洽谈、签署等。具体情况如下：
一、风险投资的基本情况
1、投资目的
在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行风险投资，有利于提高公司的资金使用效率，为公司和股东创造更大收益。
2、资金来源
本次进行风险投资的资金全部来源于公司闲置自有资金，公司保证重大事项投资或经营需要时，公司将终止风险投资以满足公司资金需求。
3、投资品种
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第七章第一节中规定的风险投资（即股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为），包括但不限于证券投资，包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品；向银行等金融机构购
好利来
买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品；基金投资；信托产品投资；期货投资；其他金融产品投资等。
4、投资额度
公司在授权期限内使用合计不超过人民币 1亿元的闲置自有资金进行风险投资，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
5、投资期限
有效期自 2017年度股东大会审议通过之日至 2018年度股东大会召开之日止。
二、风险投资的审批程序
1、董事长在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。
董事长指定相关部门进行风险投资项目的调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜。
公司董事会秘书履行相关的信息披露义务。
2、公司财务部负责风险投资所需资金的筹集、划拨和使用管理；负责对风险投资项目进行会计核算，并检查、监督其合法性、真实性，防止公司资产流失；
负责对风险投资项目保证金进行管理；负责及时对风险投资业务进行账务处理并进行相关档案的归档和保管。
3、公司进行风险投资后，内部审计部门对公司风险投资的情况进行定期或不定期检查，并及时向审计委员会报告检查结果。每个会计年度结束后，内部审计部门负责对风险投资项目的审计与监督，对所有风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
4、公司审计委员会可以对风险投资项目的风险、履行的程序、内控制度执行情况出具相关意见。每个会计年度末，公司审计委员会应对所有风险投资项目进展情况进行检查，对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。
三、投资风险
1、金融市场受宏观经济等因素影响较大，风险投资会受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此风险投资是否获得收益以及收益回报率，暂不可预期；
好利来
存在一定的流动性风险。
四、风险控制措施
1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求，规范了公司投资行为和审批程序，实现投资收益最大化和投资风险可控性；
2、必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；
3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；
4、根据公司经营资金使用计划，在保证经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。
五、对公司的影响
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行风险投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，但资金安全性、流动性方面存在不确定性，公司将制定详细的预案和风险控制措施以应对该风险。
六、承诺
公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺进行本次风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
七、独立董事意见
公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用闲置自有资金进行风险投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体公告，特别是中小股东的利益。该事项决策程序合法合规，公司董事会制定了
好利来
切实有效内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。同意公司在保证正常生产经营资金需求的前提下，使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行风险投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。
八、备查文件
1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》2、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》3、《好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会2018年3月19日
杭州炬华科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，我们作为杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，对本次投资设立并购基金的相关事项发表独立意见如下：
公司以自有资金发起设立产业并购基金，符合公司的发展战略，有利于促进开展资本运作，有利于公司借助专业的战略合作伙伴的经验和资源，以及借助并购基金平台，整合各方面的优质资源，充分利用资本市场，加快公司外延式发展的步伐，推动公司价值创造，实现公司的产业链整合和产业扩张，推动公司健康快速发展。
本次公司发起设立产业并购基金事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
综上所述，我们一致同意公司以自有资金发起设立产业并购基金。
（本页无正文，为独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见的签字页）
杜群阳
年 月 日
（本页无正文，为独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见的签字页）
刘晓松
年 月 日
关于北京华宇软件股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
关于北京华宇软件股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
致同专字（2017）第 510ZA1837号北京华宇软件股份有限公司全体股东：
我们接受北京华宇软件股份有限公司（以下简称“华宇软件公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了华宇软件公司 2016年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2016年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2017）第510ZA2926号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003） 56号文）的要求，华宇软件公司编制了本专项说明所附的北京华宇软件股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是华宇软件公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计华宇软件公司 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对华宇软件公司实施于 2016年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资
金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2016年度华宇软件公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供华宇软件公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·北京 二○一七年三月十五日
北京华宇软件股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：北京华宇软件股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
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|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||-|
|总计|-|-|-|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|深圳市捷视飞通科技股份有限公司|联营企业|预付账款|88.96|||14.87|74.09|尚未结算|预付货款|
|总计|-|-|-|88.96|0.00|0.00|14.87|74.09||-|

公司负责人:邵学 主管会计工作的负责人:王琰 会计机构负责人:王琰
股票简称：太原刚玉 证券代码：000795 编号：2015-049
太原双塔刚玉股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证监会《关于核准太原双塔刚玉股份有限公司向横店集团控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1225号）核准，公司通过非公开发行股票方式向横店集团控股有限公司发行 24,468,085股新股募集配套资金，发行价格为 9.40元/股，募集资金总额为 229,999,999元，主承销商直接扣除与发行相关的费用 1,350.00万元后，转入募集资金专项存储账户的金额为 216,499,999元。以上募集资金已于 2015年 8月 14日到账，并经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2015）第 000064号《验资报告》确认。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《太原双塔刚玉股份有限公司募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》（和信专字（2015）第 000227号），截至 2015年 8月 21日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 1,178.51万元，公司拟以募集资金 1,178.51万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。具体情况如下：
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|项 目|2014年12 月10至12月 31日|2015年1月1日至8月21日|合计|
|MIOT 信息化系统建设项目|0.90|3.53|4.43|
|研发中心建设项目|94.60|493.82|588.42|
|微特电机产业化建设项目|56.05|529.61|585.66|
|合 计|151.55|1,026.96|1,178.51|

二、募集资金置换先期投入的实施
1、董事会审议情况
公司于 2015年 8月 25日召开了第六届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 1,178.51万元。
2、独立董事意见
截至2015年8月21日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为1,178.51万元。公司以募集资金1,178.51万元置换先期投入募集资金投资项目的部分自筹资金的行为符合公司发展和全体股东利益；山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《太原双塔刚玉股份有限公司募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》（和信专字（2015）第000227号），保荐机构也对此进行核查并出具了同意的核查意见；董事会决定使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的批准程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关募集资金使用和管理的要求。独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的部分自筹资金。
3、监事会意见
公司于2015年8月25日召开的第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合发行申请文件内容和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。同意公司使用募集资金1,178.51万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
4、注册会计师出具鉴证报告的情况
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募投项目的预先投入情况进行鉴证，出具了《太原双塔刚玉股份有限公司募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》（和信专字(2015)第 000227号），认为太原刚玉管理层编制的《太原双塔刚玉股份有限公司截至 2015年 8月 21日募集资金置换自筹资金情况专项报告》符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定，真实完整地反映了太原刚玉截至2015年8月21日募集资金置换自筹资金的情况。
5、保荐机构意见
太原刚玉本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经太原刚玉第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，并经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
和《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，本独立财务顾问同意太原刚玉实施本次募集资金置换事项。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第六届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《太原双塔刚玉股份有限公司募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》；
5、《西南证券股份有限公司关于太原双塔刚玉股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
太原双塔刚玉股份有限公司董事会
二○一五年八月二十六日