Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2016-51号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品
实施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
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四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 7日召开了公司第五届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过闲置募集资金人民币 2.0亿元（含 2009年发行可转债募集资金和 2014年非公开发行股份募集资金）购买保本型理财产品，一年内累计使用不超过 5.0亿元。公司独立董事、监事会、保荐机构均已分别对此发表了同意的意见。（详情请见公司 2016年 9月 8日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》和《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于使用部分闲置的募集资金购买保本型理财产品的公告》）。
一、本次购买保本型理财产品的实施情况
公司于2016年9月14日使用闲置募集资金人民币2,000万元向
中国银行自贡大安支行认购理财产品，具体情况如下：
1、理财产品名称：“中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】”，理财产品代码【CNYAQKF1】；
(1)认购金额：人民币 2,000万元
(2)收益类型：保证收益型；
(3)投资收益率：年化收益率2.8%；
(4)理财产品期限：该产品期限为 183天，投资起始日为 2016年 9月 14日，投资到期日为 2017年 3月 16日；
(5)理财产品投资范围：国债、金融债、中央银行票据、银行存款、高信用级别的企业债券等金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划，法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性金融资产。
公司与中国银行自贡大安支行无关联关系。
二、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述银行理财产品理财期间，公司将与银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
三、对公司的影响
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
四、截止公告日，公司累计购买理财产品的金额
截至公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金人民币 17,000万元（含本次购买金额）购买保本型理财产品。具体情况如下：
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|理财产品名称|购买金额（万元）|起始日|到期日|年化收益率|资金类型|备注|
|交通银行“蕴通财富·日增利94天”2171153995|7,000|2015.11.13|2016.02.15|3.6%|募集资金|已按期收回本金及理财收益|
|交通银行“蕴通财富·日增利120天”|8,000|2015.12.07|2016.04.05|3.8%|募集资金|已按期收回本金及理财收益|
|中国银行“中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】”|2,000|2016.09.14|2017.03.16|2.8%|募集资金||
|合计|17,000||||||

五、备查文件
1.公司第五届董事会第七次会议决议；
2.《中国银行“中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书【CNYAQKF】》；
3.《中国银行“中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明书【CNYAQKF】》；
4．《中国银行自贡大安支行产品购买凭证》。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会
2016年 9月 19日
证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2017-019
中远海运特种运输股份有限公司
2017年 5月主要生产数据公告
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、主要生产经营数据
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|项目|2017年5月|比去年同期增减||2017年累计|比去年同期增减||
|||绝对数|相对数%||绝对数|相对数%|
|运量（吨）|942,410|-329,351|-25.9|5,093,528|10,195|0.2|
|周转量（千吨海里）|5,753,061|-2,554,071|-30.7|33,986,319|-258,714|-0.8|
|营运率（％）|98.9|-0.6|-0.6|97.6|-1.9|-1.9|
|航行率（％）|63.1|6.9|12.3|60.6|6.2|11.4|
|载重率（％）|50.7|-0.2|-0.4|54.3|4.0|8.0|
|燃油单耗 (千克/千吨海里）备注1|3.72|0.3|8.1|3.64|0.02|0.6|

二、各船型运量数据（单位：吨）
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2017年5月|比去年同期增减||2017年累计|比去年同期增减||
|||绝对数|相对数%||绝对数|相对数%|
|多用途船|433,219|3,393|0.8|1,880,547|454,132|31.8|
|杂货船|33,627|-399,630|-92.2|824,963|-430,312|-34.3|
|重吊船|121,792|-53,841|-30.7|876,175|68,328|8.5|
|半潜船|16,904|6,744|66.4|153,710|89,005|137.6|
|汽车船|19,293|13,895|257.4|127,812|62,890|96.9|
|木材船|171,329|92,020|116.0|683,285|-133,699|-16.4|
|沥青船|146,246|8,068|5.8|547,036|-100,149|-15.5|
|合计|942,410|-329,351|-25.9|5,093,528|10,195|0.2|

三、备注
1、为更准确地反映公司船舶的耗能状况，自2017年4月起，本生产数据公告中燃油单耗的公式改为：
燃油单耗=耗油量 /船舶吨位海里（指船舶在报告期内每船舶吨位海里所消耗的燃油数量）
原来为：
燃油单耗=耗油量 /周转量（指船舶在报告期内单位周转量所消耗的燃油数量）2、以上生产经营数据源自公司内部统计，仅供投资者了解公司生产经营情况；
3、以上生产数据统计口径均按已完航次；
4、相关航运指标释义详见附件。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会二○一七年六月十四日
附件：相关航运指标释义
1.运量：指船舶运输货物数量；
2.周转量：指船舶运输的货运量与相应的运输距离的乘积；
3.营运率：指一定历期内船舶从事营运的时间占总航次时间的百分比；
T
营
∈=______
营
T
册
4.航行率:指一定历期内船舶航行的时间占营运时间的百分比；
∈=__ T____
航 航
T
营
5.载重率:指船舶在一定的行驶距离内船舶定额吨位的平均利用程度；
m n
а=_∑∑_Q L__
ij_ ij
m n
∑∑_D L
ij_ ij
注: Q---第i艘船在第j航次完成的货运量；
ij
l----第i艘船在第j航次的货物运输距离；
ij
D 第i艘船的定额吨位；
ij-----
L 第i艘船在第j航次的行驶距离；
ij------
6.燃油单耗:指船舶在报告期内每船舶吨位海里所消耗的燃油数量；
耗油量
Q=-----------
船舶吨位海里
7.营运时间：指船舶总航次时间中，技术状况完好可以从事货物运输工作的时间，它等于船舶总时间减去船舶不能从事生产的非营运时间（如：修理、待修及为修理进出船厂的航行时间,待报废时间，航次以外检修和洗炉时间）；
8.航行时间：指船舶从离开港口码头或锚地,浮筒解去最后一根缆绳时起，至到达港靠码头或锚地，浮筒带上第一根缆绳时止的航行时间；
9.停泊时间：指船舶在运输生产过程中，因各种原因在港口或途中全部停泊时间，包括生产性，非生产性和其他原因停泊时间。
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2018—019安徽新华传媒股份有限公司
2017年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2017年度主要业务板块经营数据概况（未经审计）公告如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|销售码洋|||营业收入|||营业成本|||毛利率(%)|||
||上年同期|本期|增长率|上年同期|本期|增长率|上年同期|本期|增长率|上年同期|本期|比上年增减|
|教材|152,550.52|163,265.02|7.02%|130,489.56|139,787.51|7.13%|99,542.30|106,129.33|6.62%|23.72|24.08|增加0.36个百分点|
|一般图书及音像制品|345,974.60|358,306.81|3.56%|279,343.86|287,222.73|2.82%|184,171.49|192,522.49|4.53%|34.07|32.97|减少1.10个百分点|
|文体用品及其他|/|/|/|95,836.13|97,897.56|2.15%|89,328.41|91,160.66|2.05%|6.79|6.88|增加0.09个百分点|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|教育装备及多媒体业务|/|/|/|75,575.54|113,951.77|50.78%|72,145.42|108,173.53|49.94%|4.54|5.07|增加0.53个百分点|
|广告及游戏业务|/|/|/|9,377.39|26,189.45|179.28%|9,043.50|25,194.67|178.59%|3.56|3.80|增加0.24个百分点|
|供应链及物流服务业务|/|/|/|36,305.69|61,571.70|69.59%|34,124.30|59,265.48|73.68%|6.01|3.75|减少2.26个百分点|
|出版、设计服务|/|/|/|6,885.23|7,324.71|6.38%|3,406.09|2,996.23|-12.03%|50.53|59.09|增加8.56个百分点|
|商品贸易||||107,110.38|114,644.47|7.03%|106,754.31|114,094.86|6.88%|0.33|0.48|增加0.15个百分点|
|合计|498,525.12|521,571.83|/|740,923.78|848,589.90|14.53%|598,515.82|699,537.25|16.88%|19.22|17.56|减少1.66个百分点|

注：上述经营指标和数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的数据存在差异，仅供各位投资者参考，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会2018年4月21日
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号:2019-023引力传媒股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191368号）。中国证监会依法对公司提交的《引力传媒股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2017-067凌云工业股份有限公司
限制性股票激励计划授予登记完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
限制性股票登记日：2017年10月16日
限制性股票登记数量：413.68万股
日前凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”或“凌云股份”）收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于2017年10月16日完成了对公司限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）限制性股票授予的审核与登记工作，现将相关事项公告如下：
一、限制性股票授予情况
（一）限制性股票授予的基本情况
根据公司2017年7月17日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于<凌云工业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，以及2017年9月1日公司第六届董事会第十六次会议审议通过的《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单和授予权益数量的议案》《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，限制性股票授予的基本情况如下：
1、授予日：2017年9月1日。
2、授予价格：10.44元/股。
3、授予对象：公司董事、高级管理人员以及对上市公司整体业绩和持续发展有直接影响的核心技术骨干和管理骨干，不包括独立董事、控股公司以外的人员担任的外部董事、监事。
4、授予人数及数量：公司本次拟向81名激励对象授予443.33万股限制性
股票。授予过程中，由于部分激励对象离职、自愿放弃限制性股票等原因，本次限制性股票的授予对象由81人调整为77人，本次授予限制性股票的数量由443.33万股调整为413.68万股。因此，公司本次限制性股票激励计划实际向77名激励对象授予413.68万股限制性股票，增加股本4,136,800.00元。
5、限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的凌云股份A股普通股。
（二）激励对象名单及授予情况
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|授予额度（万股）|占授予总量比例（%）|
|赵延成|董事长|21.90|5.29|
|李志发|董事|13.17|3.18|
|牟月辉|董事、总经理|14.91|3.60|
|李广林|董事、党委书记|13.17|3.18|
|何瑜鹏|董事|13.17|3.18|
|张建忠|副总经理|12.35|2.99|
|冯浩宇|副总经理|12.35|2.99|
|戴小科|副总经理|12.35|2.99|
|徐锋|副总经理|11.52|2.78|
|李彦波|总工程师|11.52|2.78|
|姜成艳|财务负责人|11.52|2.78|
|张建华|董事会秘书|11.52|2.78|
|||254.23|61.46|
|||413.68|100.00|

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况
自限制性股票授予日起的24个月为锁定期，在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票被锁定，不得转让。
本次授予的限制性股票授予后满24个月起为激励计划的解锁期，在解锁期内，若达到激励计划规定的解锁条件，激励对象获授的限制性股票分三次解锁：
||
|-|
|解锁时间|
|自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|
|自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起|

||
|-|
|48个月内的最后一个交易日当日止|
|自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日当日止|

三、限制性股票认购资金的验资情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年9月9日出具了《凌云工业股份有限公司验资报告》（瑞华验字【2017】14020001号），验证截至2017年9月6日，公司已收到77名激励对象出资款43,188,192.00元，其中计入股本4,136,800.00元，计入资本公积（股本溢价）39,051,392.00元。本次限制性股票激励计划实施后，公司累计实收资本为455,070,966.00元，其中，有限售条件的流通股93,356,128.00元，占注册资本的20.5146%，无限售条件流通股361,714,838.00元，占注册资本的79.4854%。
四、限制性股票的登记情况
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2017年10月16日完成了对本次激励计划授予限制性股票的登记工作，并向公司出具了《证券变更登记证明》。
五、授予前后对公司控股股东的影响
本次限制性股票授予完成后，公司总股本增加413.68万股，公司控股股东持股比例的变化不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
六、股权结构变动情况
单位：股
|||
|-|-|
|变动前|本次变动|
|89,219,328.00|4,136,800.00|
|361,714,838.00|0.00|
|450,934,166.00|4,136,800.00|

七、本次募集资金使用计划
本次限制性股票激励计划募集资金将用于补充公司流动资金。
八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
公司本次向激励对象授予限制性股票413.68万股，授予价格为10.44元/
股，按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值，并将该公允价值总
额作为公司本次限制性股票激励计划的总成本将在激励计划的实施过程中按照
解锁比例进行分期确认。
根据限制性股票激励计划授予日的公司股票收盘价及授予价格测算，本次授予的总会计成本约为2542.90万元。根据中国会计准则要求，对各期会计成本的影响如下表所示：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|2017年|2018年|2019年|2020年|
|317.86|953.59|784.06|360.24|

注：最终具体金额以会计师事务所审计结果为准。
公司将在年度报告中公告经审计的股权激励成本和各年度确认的成本费用金额及累计确认的成本费用金额。由激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列示。以目前情况估计，在不考虑激励计划对公司业绩的积极作用情况下，激励计划费用的摊销对有效期内公司各年净利润有所影响。考虑到激励计划对公司发展产生的积极作用，激发管理团队的积极性，提升工作效率，激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。
九、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；
2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《凌云工业股份有限公司验资报告》（瑞华验字【2017】14020001号）。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会2017年10月17日
600233大杨创世 临时公告第2016-29号证券代码：600233 证券简称：大杨创世 公告编号：临 2016-29大连大杨创世股份有限公司
关于盈利预测补偿安排的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连大杨创世股份有限公司（简称“公司”）拟进行重大资产出售并通过发行股份购买资产的方式购买圆通速递有限公司（以下简称“圆通速递”）100%股权，同时向特定对象发行股份募集配套资金。
根据公司与上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司（以下简称“蛟龙集团”）、喻会蛟、张小娟、上海圆翔投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“圆翔投资”）、上海圆欣投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“圆欣投资”）、上海圆科投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“圆科投资”）、上海圆越投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“圆越投资”）签订的《盈利预测补偿协议》，蛟龙集团、喻会蛟、张小娟、圆翔投资、圆欣投资、圆科投资、圆越投资承诺圆通速递2016年、2017年、2018年度（以下简称“业绩承诺期”）拟实现的净利润数(指圆通速递经审计的合并报表范围扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润)分别不低于为110,010万元、133,290万元和155,250万元。
在业绩承诺期内，若在业绩承诺期任一会计年度末，圆通速递经审计的截至当期期末累计实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润小于当期期末累计承诺扣非净利润，则蛟龙集团、喻会蛟、张小娟、圆翔投资、圆科投资、圆越投资、圆欣投资应首先以股份进行补偿。
蛟龙集团、喻会蛟、张小娟、圆翔投资、圆科投资、圆越投资、圆欣投资以股份进行补偿时，应首先由蛟龙集团以其因本次发行股份购买资产获得的上市公司股份进行补偿，若不足的，由喻会蛟、张小娟、圆翔投资、圆科投资、圆越投资、圆欣投资依次分别以其因本次发行股份购买资产获得的上市公司股份进行补偿。若喻会蛟、张小娟、圆翔投资、圆科投资、圆越投资、圆欣投资股份不足补偿，将由蛟龙集团自二级市场购买股份履行股份补偿义务，股份补偿的总数达到本次发行股份购买资产发行的股份总数的90%后，蛟龙集团将以现金补偿。
本次交易及盈利预测补偿安排的进一步内容请参考大杨创世2016年3月23日公告
公司地址：大连经济技术开发区哈尔滨路23号 邮编：116600 电话：(86–411) 8755 5199
传真：(86–411) 8761 2800 邮箱：panlixiang@dayang.net 网址：http://www.trands.com - 1 -
600233大杨创世 临时公告第2016-29号的《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》，相关信息详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
特此公告。
大连大杨创世股份有限公司董事会 2016年3月 24日
公司地址：大连经济技术开发区哈尔滨路23号 邮编：116600 电话：(86–411) 8755 5199
传真：(86–411) 8761 2800 邮箱：panlixiang@dayang.net 网址：http://www.trands.com - 2 -
证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2017-103
卓郎智能技术股份有限公司
关于公司所属行业分类变更的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卓郎智能技术股份有限公司（原“新疆城建（集团）股份有限公司”，以下简称公司）于 2017年 9月完成重大资产重组，经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定、中国证券监督管理委员会核准发布（具体详见中国证券监督管理委员会网站披露的《2017年 3季度上市公司行业分类结果》），公司所属行业已变更为：制造业-专用设备制造业（代码C35），具体如下：
一、公司原行业分类、变更后的行业分类
||||
|-|-|-|
|项目|变更前|变更后|
|行业类别|E48 建筑业-土木工程建筑业|C35 制造业-专用设备制造业|

二、公司正式启用新行业分类的日期
经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定、中国证券监督管理委员会核准发布，自 2017年 11月起，公司所属行业变更为制造业-专用设备制造业（代码C35）。
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会2017年12月5日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
H 0874
董事名單及彼等角色及職能
廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員如下：
（一）執行董事：李楚源先生（董事長）、程寧女士（副董事長）、劉菊妍女士、倪依東先生、黎洪先生及吳長海先生；
（二）獨立非執行董事：儲小平先生、姜文奇先生、黃顯榮先生與王衛紅女士。
董事會已成立四個委員會，下表為各董事會成員所屬委員會的成員資料：
||||||
|-|-|-|-|-|
|員會董事|審核委員會|戰略發展與投資委員會|提名與薪酬委員會|預算委員會|
|李楚源先生||C|||
|程寧女士||||M|
|劉菊妍女士||M|||
|倪依東先生|||M||
|黎洪先生||M|||
|吳長海先生|||M|M|
|儲小平先生|M|M|C||
|姜文奇先生|M||M|M|
|黃顯榮先生|C||M|M|
|王衛紅女士|M|M||C|

註：C：相關董事會委員會主任
M：相關董事會委員會成員
廣州白雲山醫藥集團股份有限公司董事會
中國廣州，2019年6月3日
证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临2016-131号
武汉当代明诚文化股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：强视传媒有限公司(以下简称“强视传媒”)
●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次为全资子公司强视传媒向招商银行股份有限公司北京朝阳公园支行(以下简称“招商银行”)申请流动资金贷款授信 3,000万元提供 3,000万元担保，期限 1年；除上述担保外，本公司已为强视传媒提供的担保余额为5,000万元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
根据公司全资子公司强视传媒的经营目标及资金需求情况，为满足其正常生产经营资金的需求。本公司于2016年12月13日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于为全资子公司强视传媒提供担保的议案》，同意为全资子公司强视传媒向招商银行申请流动资金贷款授信3,000万元提供3,000万元担保，担保期限1年。
二、被担保人基本情况
公司名称：强视传媒有限公司
法定代表人：游建鸣
注册地址：浙江横店影视产业实验区C7－007－A
注册资本：6,000万元
主营业务范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；
会展会务服务；摄影摄像服务；制作、代理、发布：户内外各类广告及影视广告；
艺人经济等。
与本公司关系：强视传媒为本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。
截止2015年12月31日，强视传媒总资产77,404.07万元；总负债33,362.08万元，其中银行贷款总额为7,200万元，流动负债32,662.08万元；净资产
39,830.31万元；营业收入39,766.39万元；净利润8,235.06万元；资产负债率47.79%。以上数据已经中审众环会计师事务所（普通特殊合伙）审计。
截止2016年9月30日，强视传媒总资产93,568.14万元；总负债28,492.90万元，其中银行贷款总额为8,000万元，流动负债44,432.38万元；净资产
42,973.13万元；营业收入16,869.34万元；净利润3,509.06万元；资产负债率43.00%。
三、担保协议的主要内容
本公司将为全资子公司强视传媒向招商银行申请流动资金贷款授信 3,000
万元提供3,000万元担保，担保期限1年；担保方式为信用担保，
四、董事会、独立董事意见
董事会意见：本次为全资子公司向银行申请流动资金贷款提供连带担保责
任，是根据全资子公司经营目标及资金需求情况确定的，目的是满足全资子公司生产经营的资金需求，该担保不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司及股东利益。
独立董事意见：本次为全资子公司提供担保有利于满足全资子公司正常生产经营资金的需求，属公司及全资子公司正常生产经营行为，上述或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至公告披露日，本公司累计对外担保金额为8,000万元，其中本公司对控股子公司提供的担保金额为8,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的
3.52%。本公司无逾期担保情形存在。
六、备查文件目录
(一)第八董事会第十次会议决议；
(二)独立董事关于第八董事会第十次会议的独立意见；
(三)被担保人营业执照等相关材料。
特此公告!
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会2016年12月14日
证券简称：宏达矿业 证券代码：600532 公告编号：2019-027
上海宏达矿业股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）公司于2019年7月10日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料。
（三）本次董事会会议于 2019年 7月 12日下午 4时 00分在上海市浦东新区世纪大道1700-1800号金控广场T1楼21层以通讯方式召开并进行了表决。
（四）本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。
（五）本次董事会会议由董事长俞倪荣先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真研究讨论，审议并通过了如下议案：
（一）关于公司转让下属全资孙公司股权的议案；
东金鼎矿业有限责任公司30%股权、淄博鑫南矿业有限公司100%股权。具体内容详见公司2018-069号公告。
近日，上海钧晟与淄博金富签订了《股权转让协议》、《债务清偿协议》，约定上海钧晟以 1,000万元的价格将所持有的上海邦格100%股权转让给淄博金富，同时，上海邦格及其下属公司所欠上海钧晟的往来款项 974,364,070.19元（具体以股权交割日的实际数额为准）将由交易对方于股权交割日（含当天）前清偿完毕。具体内容详见公司于同日披露的2019-028号公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司于同日披露的《上海宏达矿业股份有限公司独立董事关于对公司第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
（二）关于公司召开 2019年第二次临时股东大会的通知的议案。
公司拟于 2019年 7月 31日召开 2019年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于同日披露的 2019-029号公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。
三、上网公告及附件
《上海宏达矿业股份有限公司独立董事关于对公司第七届董事会第十九次
会议相关事项的独立意见》
特此公告。
上海宏达矿业股份有限公司董事会二〇一九年七月十六日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2019-058河南黄河旋风股份有限公司
关于股份回购实施结果及股份变动的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”或“黄河旋风”）于 2019
年12月17日在上海证券交易所网站和上海证券报发布了《关于股份回购实施结果及股份变动的公告》（公告编号：临2019-057）。因工作人员疏忽大意，现需公告内容更正如下：
原披露内容：
杨琴华需补偿股份9,225,273股（无限售流通股7,714,287股，限售流通股1,510,986股）。
具体股本变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|回购前||本次回购股份总数|回购完成后||
||股份数|比例||股份数|比例|
|有限售条件流通股份|263,215,580|18.14%|-1,510,986|261,704,594|18.15%|
|无限售条件流通股份|1,188,194,169|81.86%|-7,714,287|1,180,479,882|81.85%|
|股份总数|1,451,409,749|100%|-9,225,273|1,442,184,476|100%|

更正后内容：
杨琴华需补偿股份9,225,273股（无限售流通股1,510,986股，限售流通股
7,714,287股）。
具体股本变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|回购前||本次回购股份总数|回购完成后||
||股份数|比例||股份数|比例|
|有限售条件流通股份|263,215,580|18.14%|-7,714,287|255,501,293|17.72%|
|无限售条件流通股份|1,188,194,169|81.86%|-1,510,986|1,186,683,183|82.28%|
|股份总数|1,451,409,749|100%|-9,225,273|1,442,184,476|100%|

除以上更正内容外，其他内容保持不变。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会2019年12月17日
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2017-026安徽金种子酒业股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、2017年11月3日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开了第五届监事会第九次会议。
2、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
3、会议由监事会主席朱玉奎先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及《公司章程》规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
修订后《安徽金种子酒业股份有限公司监事会议事规则》具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
本议案需提交公司股东大会表决。
表决结果：同意5票反对0票弃权0票
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司监事会 2017年11月3日
证券代码：600559证券简称：老白干酒公告编号：2016---005河北衡水老白干酒业股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营业务的前提下，自本次董事会审议通过之日起至2017年6月30日，使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买短期银行保本型理财产品，单笔银行理财产品的理财期限在120天以内,在上述额度内，资金可以滚动使用。现就相关情况公告如下：一、基本概况
1、资金额度及资金来源
公司拟使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理,单笔银行理财产品的理财期限在120天以内,在上述额度内，资金可以滚动使用。公司用于现金管理的资金来源为自有资金。
2、投资产品品种
为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响
公司正常经营的短期银行保本型理财产品，
3、投资期限
自本次董事会审议通过之日起至2017年6月30日。
4、具体实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签
署相关合同文件，由公司财务中心负责组织实施。
5、信息披露
公司将在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。
6、关联关系说明
公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动的短期银行保本型理财产品。公司董事会授权公司董事长安排财务中心相关人员对理财产品进行风险评估，严格控制投资风险。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司财务中心建立台账，对理财产品进行管理。
三、对公司的影响
公司运用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会 2016年 4月 26日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2017-094号江苏亨通光电股份有限公司
关于公司增加 2017年与日常经营生产业务相关的
商品期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月25日召开的第六届董事会第二十九次会议，审议通过关于《公司增加 2017年与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务》的议案，具体情况如下：
一、套期保值的目的和必要性
公司子公司江苏亨通电力特种导线有限公司和子公司苏州亨利通信材料有限公司生产产品的主要原材料为钢绞线、钢材、PVC树脂及PE树脂。
上述产品主要原材料价格与期货交易所的螺纹钢、PVC及塑料商品期货的价格高度相关，其中钢绞线及钢材与螺纹钢商品期货价格高度相关，PVC树脂与PVC商品期货价格高度相关，PE树脂与塑料商品期货价格高度相关。为了规避产品原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品毛利的相对稳定，公司决定开展螺纹钢、PVC及塑料的商品期货套期保值业务。
二、套期保值业务的交易额度和期限
1.套期保值业务计划额度
(1)螺纹钢最高持仓量不超过 18000吨，预计保证金及权利金不超过人民币1500万；
(2)PVC最高持仓量不超过 2500吨，预计保证金及权利金不超过人民币 250万元；
(3)塑料最高持仓量不超过为750吨，预计保证金及权利金不超过100万元；
2.套期保值业务授权期限
从本次董事会审议通过之日起至2017年度董事会止。
三、公司采取的风险控制措施
1.公司将根据市场情况分批投入保证金及权利金，以避免对公司经营资金产生较大影响。
2.公司明确套期保值业务原则，只限于在期货交易所交易的螺纹钢、PVC及塑料商品期货及场内期权、经国务院期货监督管理机构批准成立的期货公司开展的螺纹钢、PVC及塑料场外期权，严禁进行以逐利为目的的投机交易，公司将严格执行相关内部控制制度,并采取有效的风险防范措施。
3.公司设立风险控制岗位，定期跟踪期货、期权合约的持仓量，控制风险。
四、备查文件
公司第六届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇一七年八月三十日
安徽金种子酒业股份有限公司
独立董事候选人声明
本人尹宗成，已充分了解并同意由提名人安徽金种子酒业股份有限公司董事会提名为安徽金种子酒业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽金种子酒业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人尹宗成具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股
东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括安徽金种子酒业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在安徽金种子酒业股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师、会计学专业教授资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任
何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任安徽金种子酒业股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：尹宗成
2016年3月23日
证券代码：600015 股票简称：华夏银行 编号：2015—07
华夏银行股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司第七届监事会第七次会议于2015年4月14日在华夏银行大厦三层第五会议室召开。会议通知于 2015年 4月 3日以电子邮件和特快专递方式发出。会议应到监事 11人，实到监事 8人，高培勇监事因公务未能出席会议，委托陆志芳监事行使表决权；戚聿东监事因公务未能出席会议，委托祝卫监事行使表决权；李国鹏监事因故未能出席会议，委托李琦监事行使表决权，有效表决票 11票。到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由成燕红监事会主席主持，经与会监事审议，做出如下决议：
一、审议并通过《华夏银行股份有限公司监事会2014年度工作报告》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《华夏银行股份有限公司监事会 2015年检查和调研工作计划》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《华夏银行股份有限公司2014年度财务决算报告》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过《华夏银行股份有限公司2014年度利润分配预案》
本行2014年度经审计后的净利润为177.95亿元，加上以前年度未分配利润 207.01亿元，当年可供分配的利润为 384.96亿元。2014年度利润分配预案为：拟按净利润的10%提取法定盈余公积金17.79亿元，拟提取一般准备43.27亿元。
上述两项分配后，可供股东分配利润为 323.90亿元，拟按总股本 8,904,643,509股为基数，每10股现金分红4.35元（含税），拟分配现金股利38.74亿元。2014年度利润分配后，经境内会计师事务所审计后的未分配利润为285.16亿元。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过《华夏银行股份有限公司2015年度财务预算报告》
同意 2015年预算安排，2015年要进一步深化改革创新，深化结构调整，加强规范运营，提升综合服务能力，达成预算目标。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司2014年年度报告〉的议案》本行监事会根据《证券法》第 68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2014年修订）的有关要求，对董事会编制的经德勤华永会计师事务所审计的本行 2014年年度报告进行了严格的审核，与会全体监事一致认为：
本行 2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和本行内部管理制度的各项规定；本行 2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息能从各方面真实地反映出本行 2014年度的经营管理和财务状况等事项；本行监事会提出本意见前，未发现参与 2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2014年度内部控制评价报告〉的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
八、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2014年度履职评价情况的报告》
监事会对18名董事2014年度履职评价结果均为称职。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
九、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司监事会对监事 2014年度履职评价情况的报告》
监事会对 11名监事中 10名监事 2014年度评价结果为称职，程晨监事为基本称职。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
十、审议并通过《关于提名本行外部监事候选人的议案》
监事会提名武常岐、马元驹、林新为本行外部监事候选人。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
十一、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2014年社会责任报告〉的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
以上第一、三、四、五、八、九、十项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
附件：外部监事候选人简历
华夏银行股份有限公司监事会
2015年4月17日
附件：
外部监事候选人简历
武常岐，男，1955年 6月出生，博士研究生，教授。曾任香港科技大学商学院经济学系助理教授、副教授，北京大学光华管理学院战略管理学系主任，北京大学光华管理学院 EMBA学位项目中心主任、副院长。现任北京大学光华管理学院战略管理学教授、北京大学国家高新技术产业开发区发展战略研究院院长、北京大学光华领导力研究院院长、北京大学国际经营管理研究所常务副所长。
马元驹，男，1957年 3月出生，博士研究生，教授。曾在新疆财经学院、广东省珠海市广播电视大学、首都经济贸易大学会计学院从事会计教学和科研工作。现任首都经济贸易大学会计学院教授。
林新，男，1966年10月出生，博士研究生。曾任中国法律事务中心律师。
现任北京市友邦律师事务所合伙人。
证券代码:600275 证券简称：武昌鱼 编号：2014-031号湖北武昌鱼股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无新提案提交表决,也无提案被否决或修改的情况
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间
（1）现场会议召开时间：2014年9月25日 下午14：00
（2）网络投票时间：2014年9月25日9:30—11:30，13:00—15:00
(二)现场会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街华普国际大厦17层会议室(三)会议召开方式：采用现场与网络相结合
(四)会议召集人：公司董事会
（五）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例，如下表：
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||现场|网络|合计|
|出席会议的股东和代理人人数|3|10|13|
|所持有表决权的股份总数（股）|106211494|801500|107012994|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|20.87|0.16|21.03|

（六）本次会议符合有关法律及《公司章程》的规定。会议由董事长高士庆先生主持。
（七）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席2人；公司高管
出席了本次会议，董事会秘书出席本次会议并作了会议记录。
北京市仁人德赛律师事务所2名律师鉴证了本次会议。
二、议案审议情况
本次会议审议事项具体如下：
1、审议关于修改《公司章程》的议案
2、审议关于董事会换届选举的议案
2.1高士庆
2.2樊国红
2.3许轼
2.4李成
2.5郭景春
2.6杨华
2.7彭生
3、审议关于监事会换届选举的议案
3.1国治维
3.2詹健
表决结果如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|有表决权的股份数(股)|同意(股)|反对(股)|弃权(股)|同意比例（%）|是否通过|
|1|107012994|106795994|0|217000|99.80|通过|
|2|||||||
|2.1|107012994|106795994|0|217000|99.80|通过|
|2.2|107012994|106795994|0|217000|99.80|通过|
|2.3|107012994|106795994|0|217000|99.80|通过|
|2.4|107012994|106795994|0|217000|99.80|通过|
|2.5|107012994|106795994|0|217000|99.80|通过|
|2.6|107012994|106795994|0|217000|99.80|通过|
|2.7|107012994|106795994|0|217000|99.80|通过|
|3|||||||
|3.1|107012994|106795994|0|217000|99.80|通过|
|3.2|107012994|106795994|0|217000|99.80|通过|

根据表决结果，本次股东会议审议事项已获参加表决的股东投票通过。
三、律师见证情况
本次股东大会已由北京市仁人德赛律师事务所律师张轶、晏妮出具了法律
意见书（仁德京股会字[2014]0925号）。该律师认为公司2014年第一次临时股
东大会的现场及网络会议的召集、召开程序，表决程序和表决结果，出席、列席会议人员的资格均符合《公司法》、《规则》和公司章程的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件目录：
1、湖北武昌鱼股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、本次股东大会的法律意见书
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二0一四年九月二十五日
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技
公告编号： 2018-049债券代码：113503 债券简称：泰晶转债
湖北泰晶电子科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度
并由控股股东、实际控制人提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、申请银行综合授信额度及担保情况
（一）为提高公司的运行效率，降低资金成本，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，公司与交通银行股份有限公司随州分行（以下简称“交行随州分行”）进行了洽谈，交行随州分行批准为公司提供综合授信额度 6,500.00万元人民币，敞口6,000.00万元人民币，授信期限1年，授信具体业务包括短期流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票等。同时，公司以其名下位于随州市曾都经济开发区的土地抵押；公司控股股东、实际控制人喻信东先生为本次银行授信提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定，以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。授信期限内，上述授信额度可循环使用。
（二）喻信东先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，为公司关联自然人，因此本次担保构成关联交易。
（三）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，符合《上海证券交易所关联交易实施指引》第五十六条第二款关于豁免按照关联交易的方式进行审议和披露的相关规定。
（四）2018年11月21日，公司第三届董事会第六次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，同意控股股东、实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保。关联董事已经回避表决。该事项无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
喻信东先生，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，直接持有公司42.58%的股份。
三、担保协议的主要内容
本事项是为公司银行贷款提供担保额度的安排，担保协议的具体内容以具体业务实际发生时签署的协议为准。
四、关联交易的目的和对公司的影响
喻信东先生为公司申请银行综合授信额度提供担保，未收取任何费用，无需公司提供反担保，体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持，满足正常生产经营活动的资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会2018年 11月23日