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兰州三毛实业股份有限公司
独立董事关于 2017年度报告等相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规范性文件的有关规定，作为兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着公平、公正、客观的原则，对公司 2017年度报告等相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2017年度利润分配预案的独立意见
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现净利润 79,250,626.74元，未分配利润-245,011,298.78元。公司生产经营持续改善但 2017年末累计未分配利润仍是大额负值。
我们认为，公司董事会做出的本年度利润不分配也不实施资本公积转增股本的预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展。
二、对公司 2017年度担保事项的专项说明的独立意见
关于对外担保公司严格执行《公司章程》和法律、法规及监管部门的相关规定，报告期内，公司未发生任何为公司控股股东及其他关联方及其他法人组织或个人提供担保的情况，公司累计和当期对外担保金额为0。
三、关于公司 2017年度控股股东及关联方占用资金的独立意见
年审机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了
《关于兰州三毛实业股份有限公司 2017年度控股股东及关联方占用资金的专项说明》（希会其字（2018）0035号）。根据公司 2017年度报告和审计报告，我们在听取了公司管理层报告的基础上，对公司与关联方资金往来情况进行了认真负责的核查，我们认为公司与关联方的资金往来均属正常往来，不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
四、对预计 2018年度日常关联交易情况的独立意见
公司独立董事审查了历年来此类交易的执行情况和注册会计师对此
——1——
类交易的审计意见，认真审阅了有关资料，听取有关人员的汇报，认为公司预计的 2018年日常关联交易本公司与公司关联方发生的设备租赁、房屋租赁以及提供水电汽和租赁服务等交易往来，有利于资源共享，发挥协同效应。设备租赁、房屋租赁以及土地租赁服务均按照市场价格收取和支付费用，提供水电汽交易按照成本加成管理费来收取费用，对交易双方是公允合理的，不存在损害全体股东、特别是中小股东利益的情况。预计同类关联交易金额较小，不会影响公司的独立性。
该议案经公司六届二次董事会审议通过，经非关联董事表决一致通过上述关联交易，会议表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
五、关于聘请公司 2018年度审计机构的独立意见
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为公司提供审计服务九年，在审计工作中能够秉承独立、客观、公正的执业准则，恪守职责。经公司董事会审计委员会对过往审计成果合法合规性等方面的核查和建议，并经我们全体独立董事对其相关机构和人员资格核查，同意续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年财务报表和内部控制整合审计评价机构。同意将该议案提交公司股东大会审议表决。
六、关于公司 2017年度内部控制评价报告的独立意见
我们认为，截至报告期末，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律法规要求，已建立较为完善的内部控制体系，现有的内控制度已覆盖了公司生产经营的各个层面和环节，形成了科学的决策、执行和监督机制，公司内控制度得到有效执行，保障了公司资产安全，确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平，各项经营管理活动协调、有序、高效运行。公司 2017年度内部控制评价报告真实客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
——2——
（本页无正文，为《兰州三毛实业股份有限公司独立董事关于 2017年度相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
＿＿＿＿＿张海英、＿＿＿＿＿方文彬、＿＿＿＿＿马建兵
2018年 3月 8日
——3——
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2018-024
上海科华生物工程股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告已于 2018年 4月 19日披露，为了让广大投资者能进一步了解公司 2017年年度报告和经营情况，公司定于 2018年 4月 24日（星期二）下午15:00－17:00在全景网举行 2017年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长胡勇敏先生，总裁丁伟先生，独立董事吕秋萍女士，副总裁、董事会秘书王锡林先生，财务总监罗芳女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一八年四月十九日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2017-033
债券代码：112367 债券简称：16华西01
江苏华西村股份有限公司
“16华西01”公司债券 2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
江苏华西村股份有限公司2016年3月28日发行的江苏华西村股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的债权登记日为2017年3月27日。凡在2017年3月 27日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2017年 3月27日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
江苏华西村股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”或“公司”）于 2016年 3月 28日发行的江苏华西村股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）至 2017年3月27日将期满1年。根据本期债券《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》等有关条款的规定，在本期债券计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：江苏华西村股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称及代码：16华西01（代码：112367）。
3、发行人：江苏华西村股份有限公司。
4、发行总规模和期限：本期债券发行总规模5亿元，期限5年，债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】2622号”文核准发行。
6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。
7、债券利率：本期债券票面利率5.30%，在债券存续期限前 3年保持不变；
如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率仍维持原票面利率不变。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
8、计息期限：2016年3月28日至2021年3月27日。
9、付息日：2017年至2021年每年的3月28日为上一计息年度的付息日。
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的3月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
10、兑付日：2021年3月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2019年3月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
11、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA。
12、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。
13、主承销商、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。
14、上市时间和地点：本期债券于2016年4月29日起在深圳证券交易所挂牌交易。
15、债券上市托管情况：根据债券登记机构提供的债券登记证明，本期债券已全部登记托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次债券付息方案
按照《江苏华西村股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》，“16华西01”的票面利率为5.30%，每手“16华西01”（面值1000元）派发利息为人民币53.00元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币42.40元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币47.70元）。
下一付息起息日：2017年3月28日。
下一付息期票面利率：5.30%。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1、债券付息权益登记日：2017年3月27日
2、除息日：2017年3月28日
3、付息日：2017年3月28日
四、债券付息对象
本次付息对象为截止2017年3月27日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“16华西01”持有人。凡在2017年3月27日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息； 2017年3月27日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：江苏华西村股份有限公司董事会办公室
地址：江苏省江阴市华西村南苑宾馆9号楼
联系人：查建玉
电话：0510-86217149
传真：0510-86217177
邮编：214420
八、相关机构
1、主承销商：中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：王常青
项目负责人：史云鹏
联系人：史云鹏、吴继平、谢思遥
电话：021-68801573
传真：021-68801551
2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼联系电话：0755-21899315
邮政编码：518000
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
2017年3月21日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2016-62
常州亚玛顿股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司第三届监事会第三次会议于 2016年 10月 22日以电子邮件形式发出，并于 2016年 10月 27日在常州市天宁区青龙东路 639号公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席王培基先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、监事会会议审议情况：
经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司2016年第三季度报告全文及其正文的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会对《2016年第三季度报告全文及其正文》发表如下审核意见：公司 2016年第三季度报告全文及其正文的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年第三季度报告全文及其正文》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》。
二、备查文件
1、第三届监事会第三次会议决议
特此公告！
常州亚玛顿股份有限公司监事会二○一六年十月二十八日
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗公告编号： 2015-047
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于公司控股股东及实际控制人之一股权质押的公告
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）日前接到公司控股股东及实际控制人之一雷凤莲女士的通知,雷凤莲女士将其所持有的公司限售股办理了股权质押业务，主要内容如下：
雷凤莲女士将其持有的本公司首发限售股 3,400,000股质押给华泰证券股份有限公司。相关股权质押登记手续于 2015年 12月 15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理，质押登记日为 2015年 12月 15日，质押期限自质押登记日起至办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，雷凤莲女士持有公司股份数为 5,517,200股，占公司总股本的6.95%，本次质押股份数 3,400,000股，占其所持有公司股份总数的61.63%，占公司总股本的4.28%。雷凤莲女士累计质押股份数为 3,400,000股，占其所持有公司股份总数的比例为61.63%，占公司总股本的比例为 4.28%。
特此公告。
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
证券代码：002506 证券简称：*ST超日 公告编号：2014-074上海超日太阳能科技股份有限公司管理人
关于重整进展及风险提示的公告
本管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海市第一中级人民法院于2014年6月26日作出（2014）沪一中民四（商）破字第1-1号《民事裁定书》及《决定书》，裁定受理申请人上海毅华金属材料有限公司对上海超日太阳能科技股份有限公司（下称超日太阳或公司）的重整申请，并指定北京市金杜律师事务所上海分所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所担任超日太阳管理人。公司重整期间将采用管理人管理模式，公司信息披露责任人为管理人。
上海第一中级人民法院已经发布公告，超日太阳债权人应于公告之日起至2014年8月11日前向管理人申报债权，第一次债权人会议定于2014年8月18日下午2时30分在上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号召开。超日太阳进入重整程序后，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，管理人全面开展超日太阳重整相关工作。为便于“11超日债”债券持有人申报债权，除邮寄申报材料和现场申报形式外，管理人通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向债券持有人提供网络形式的申报债权平台，债券持有人通过网络形式申报债权期间为：2014年7月21日至2014年8月1日，债券持有人通过网络形式申报债权的具体操作流程和相关注意事项详见2014-068号《关于“11超日债”债券持有人通过网络形式申报债权的公告》及2014-069号《关于“11超日债”债券持有人通过网络形式申报债权的更正公告》。截至2014年7月30日，共有2,076家债权人向管理人申报债权，申报金额合计217,290.06万元。上海市第一中级人民法院已经批复同意超日太阳在重整期间继续营业，为减少公司亏损，管理人和超日太阳管理层
一起制定生产计划、争取订单、筹措流动资金，做好尽快恢复生产准备。
因公司2011年、2012年、2013年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（下称《上市规则》）的相关规定，公司股票已于2014年5月28日暂停上市，公司债券已于2014年5月30日终止上市，公司进入重整程序不会改变公司相关证券的交易状态。管理人现将相关风险提示如下：
1、公司股票现已暂停上市，若暂停上市后首个年度报告（即公司2014年年度报告）显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值，根据《上市规则》的相关规定，则公司股票将面临终止上市的风险。
2、根据《企业破产法》的相关规定，若公司重整失败，将被法院宣告破产清算。如果公司被法院宣告破产清算，根据《上市规则》的相关规定，公司股票将面临终止上市的风险。
3、根据《上市规则》的相关规定，公司存在因其他原因而面临终止上市的风险。
公司股票在暂停上市期间，管理人将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关规定，认真履行信息披露义务。
管理人联系方式：
联系人：高文俊
联系电话：021-31520336
传真：021-33617902
联系地址：上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号
邮编：201406
特此公告
上海超日太阳能科技股份有限公司管理人2014年7月31日
国元证券股份有限公司
关于
中冶美利云产业投资股份有限公司 2017年度
保荐工作报告
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|保荐机构名称：国元证券股份有限公司|被保荐公司简称：美利云|
|保荐代表人姓名：武军|联系电话：0551-62207109|
|保荐代表人姓名：张红军|联系电话：010-82149158|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||

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|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|1|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|不适用|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年4月26日|
|（3）培训的主要内容|《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等|

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|11.其他需要说明的保荐工作情况|不适用|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4. 控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9. 其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|中国诚通控股集团有限公司关于同业竞争、关联交易、保证上市公司独立性的承诺|是|不适用|
|中国诚通控股集团有限公司不提供财务资助的承诺|是|不适用|
|中冶美利云产业投资股份有限公司不提供财务资助的承诺|是|不适用|
|中冶纸业集团有限公司不提供财务资助及不主动减持承|是|不适用|

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|-|-|-|
|诺|||
|北京兴诚旺实业有限公司不主动减持承诺|是|不适用|
|中国诚通控股集团有限公司保持实际控制人地位的承诺|是|不适用|
|北京兴诚旺实业有限公司不减持承诺|是|不适用|
|赛伯乐投资集团有限公司不主动减持承诺|是|不适用|
|赛伯乐投资集团有限公司及其一致行动人不主动寻求控制权的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3. .其他需要报告的重大事项|不适用|

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于中冶美利云产业投资股份有限公司2017年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
武军
张红军
国元证券股份有限公司
证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2015-004成都三泰电子实业股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为保护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三泰电子，证券代码：002312）已于 2014年12月3日开市起停牌。公司于2015年1月5日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，确认本次筹划的重大事项同时涉及重大资产重组。
2015年1月9日，公司召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，公司董事会同意筹划本次重大资产重组事项。2015年1月10日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》。
截止本公告披露日，公司正在组织相关中介机构推进各项工作，因相关工作正在进行中，有关事项仍存在不确定性，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
特此公告。
成都三泰电子实业股份有限公司董事会二O一五年一月十六日
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2019-058
山东未名生物医药股份有限公司
关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，现就召开公司2020年第一次临时股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开的合法、合规性：公司 2020年第一次临时股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。
（三）会议召开时间：
1.现场会议召开时间：2020年1月17日下午2:30
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2020年 1月 17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2020年 1月 17日9:15-15:00。
（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
（五）股权登记日：2020年1月13日。
（六）会议出席对象
1.截止2020年1月13日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和董事会秘书、高级管理人员列席会议；
3.公司聘请的见证律师。
（七）现场会议召开地点：安徽合肥巢湖经济开发区龙泉路6号未名医药产业园一期南区A楼601（合肥未名）会议室
二、会议审议事项
|||
|-|-|
|序号|审议事项|
|1|关于控股股东非经营性占用资金的解决方案|

上述议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，相关内容详见 2019年 12月 31日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、提案编码
备注
||||
|-|-|-|
|议案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|以下所有议案|√|
|1.00|关于控股股东非经营性占用资金的解决方案|√|

四、现场会议登记办法
1.登记方式：
（1）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；
（2）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证原件；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2020年1月15日上午8:30－下午17:00
幢1802董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。网络投票的投票程序及要求详见附件2。
六、其他事项
1.会议联系方式
联系人：杨怡忱：13934248283、021-62788766（传）
电子邮箱：yangyc@sinobiowaymed.com.cn
2.本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
3.授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
七、备查文件
1.《山东未名生物医药股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
2.《山东未名生物医药股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。
山东未名生物医药股份有限公司董事会
附件1：
山东未名生物医药股份有限公司
2020年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席于2020年1月17日召开的山东未名生物医药股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本公司／本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司／本人，其后果由本公司／本人承担。
本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|以下所有议案|√||||
|1.00|关于控股股东非经营性占用资金的解决方案|√||||

委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或
营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
附注：
1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
附件2：
网络投票具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362581、投票简称：“未名投票”
2.填报表决意见或选举票数对于本次股东大会所审议议案填报表决意见：同意、反对、弃权
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020年1月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月17日9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2016-001
贝因美婴童食品股份有限公司
2015年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年12月31日；
2、前次业绩预告情况：公司于2015年10月31日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公布的《2015年第三季度报告正文》、《2015年第三季度报告全文》中预计：2015年度归属于上市公司股东的净利润同比变动幅度为-100%～-50%。
3、修正后的预计业绩
□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：45% - 60%|盈利：6,888.62万元|
||盈利：9,988.50 万元–11,021.80万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
本次业绩预告修正的主要原因为报告期内主营业务收入超原预计，致使归属于上市公司股东的净利润较原预计有所增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算的结果，公司2015年度业绩具
体财务数据将在公司2015年度报告中进行详细披露。
公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二○一六年一月十五日
证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号：2014-073天马微电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次会计政策变更，是公司按照财政部2014年颁布和修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更；
●本次会计政策变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月22日召开第七届董事会第十三次会议、于2014年10月22日召开第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意本次会计政策的变更。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更日期：2014年7月1日。
2、会计政策变更的原因：
财政部于2014年 1月 26日起陆续发布八项新会计准则，其中修订五项：《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列
报》，新增三项：《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。
3、变更前后采用的会计政策情况
（1）变更前公司采用的会计政策
公司按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定会计政策和会计制度。
（2）变更后公司采用的会计政策
根据财政部的规定，公司自2014年7月1日起执行上述八项新会计准则。按照新发布的相关会计准则结合具体情况修订公司原有的会计政策和会计制度，对相关会计政策进行变更。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
1、《企业会计准则第2号——长期股权投资》规范了对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资纳入《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规范范围。公司按照该准则要求，修订有关长期股权投资的会计政策。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、《企业会计准则第9号-职工薪酬》规范了职工薪酬的定义，明
确了短期薪酬、离职后福利、辞退福利、其他长期职工福利的会计处理规范。公司按照该准则的要求，相应修订职工薪酬的会计政策并在财务报表及附注中进行列报与披露。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
3、《企业会计准则第30号——财务报表列报》规范了财务报表列报的要求，明确了持续经营能力的评价要素、重要性的判断原则、综合收益和其他综合收益的概念、附注披露的详细要求等。公司按照该准则的要求，对财务报表列报进行相应的调整，主要变动项目包括：（1）将递延收益单独在报表中列示为非流动负债，从其他非流动负债重分类至递延收益；（2）将可供出售金融资产公允价值变动单独列示为其他综合收益，从资本公积重分类至其他综合收益。具体调整如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|调整项目|2014年6月30日|2013年12月31日|2012 年12月31日|
|递延收益|195,779,147|201,427,326|220,327,448|
|其他非流动负债|-195,779,147|-201,427,326|-220,327,448|
|资本公积|-8,556,639|-10,642,782|-3,474,191|
|其他综合收益|8,556,639|10,642,782|3,474,191|

该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
4、《企业会计准则第33号-合并财务报表》修订了控制的定义，明确了控制的判断原则，增加了特殊交易的会计处理等。公司按照该准则的要求，相应修订合并财务报表的会计政策。该变更对公司财务状况、
经营成果和现金流量无重大影响。
5、《企业会计准则第37号——金融工具列报》明确了金融负债和权益工具的区分、特殊金融工具的区分，金融资产和金融负债列示的要求，金融工具列报的要求以及相关信息披露的要求。公司按照该准则的要求，相应修订金融工具的会计政策并在财务报表及附注中进行列报与披露。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
6、《企业会计准则第39号-公允价值计量》规范了公允价值的定义，提出了公允价值计量的适用情况以及相关假设，明确了公允价值计量的方法以及披露的相关要求。公司按照该准则的要求，相应修订公允价值计量的会计政策。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
7、《企业会计准则第40号-合营安排》规范了合营安排的定义，明确了合营安排的认定和分类、共同经营和合营企业参与方的会计处理。
公司按照该准则的要求，评估了合营安排的情况、相应修订合营安排的会计政策。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
8、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》规范了企业在子公司、合营安排、联营企业以及未纳入合并范围的结构化主体中权益的披露要求。公司按照该准则的要求，相应修订在财务报表附注中披露的信息。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：
1、公司本次会计政策的变更严格遵循了相关法律法规的规定，能够客观、真实地反映公司的财务状况；
2、本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
3、同意公司本次会计政策的变更。
四、监事会意见
公司监事会认为：
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更
的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
2、公司第七届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事关于会计政策变更独立意见。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会二○一四年十月二十三日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2019-038太极计算机股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深证证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月14日下午14:00
（2）网络投票时间：2019年5月13日-2019年5月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月 14日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：为2019年5月13日15:00至2019年5月14日15：00的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或者网络投票一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日时间：2019年5月7日
（1）截至 2019年 5月 7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心。
二、会议审议事项
1、《关于与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》；
2、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
上述议案已经公司2019年4月25日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累计投票议案|||
|1.00|关于与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》的议案|√|
|2.00|关于修改《公司章程》的议案|√|

四、出席现场会议登记办法：
1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
2.登记时间：2019年5月13日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（信函以收到邮戳为准）。
3.登记地点：北京市朝阳区容达路 7号中国电科太极信息产业园 A座 13层
证券部
4.登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年5月13日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
5.会议联系方式
联系电话：010—57702596
传真：010—57702889
联系人：孙国锋、郑斐斐
邮政编码：100102
通讯地址：北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园
6.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
六、备查文件
1．提议召开本次股东大会的第五届董事会第二十一次会议决议。
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作程序如下：
一、网络投票的程序
1.投票代码：362368；投票简称：太极投票
2.议案设置及意见表决。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年5月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 5月 13日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2019年 5月 14日（现场股东大会结束当日）15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件 2
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席太极计算机股份有限公司 2019年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。
本次股东大会提案表决意见示例表
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案||||
|非累积投票提案|||||
|1.00|关于与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》的议案||||
|2.00|关于修改《公司章程》的议案||||

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人签名（盖章）：
受托人签字：
委托人身份证（营业执照）号码：
受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须经法定代
表人签名并加盖单位公章。
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2015-29宜华健康医疗股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“本公司”）2015年第二次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2015年 4月 9日(星期四)下午 2:30在广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室召开，网络投票则由股东在2015年4月9日上午9:30至11:30和下午1:00至3:00通过深圳证券交易所交易系统、在2015年4月8日15:00至2015年4月9日15:00期间的任意时间通过互联网投票系统进行投票。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10人，代表股份数214,021,713股，占公司总股本的比例为47.7935%；参加网络投票的股东27人，代表股份90,390,590股，占公司总股本的比例为20.1853%。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长刘绍生先生主持,公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。国浩律师（广州）事务所邹志峰、陈桂华律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，会议经有表决权的股东审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；
该议案的表决结果为：赞成票304,412,303股，其中现场投票 214,021,713
股，网络投票 90,390,590股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，其中现场投票 0股，网络投票 0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为:同意42,423,924股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
该议案的表决结果为：赞成票304,412,303股，其中现场投票 214,021,713股，网络投票 90,390,590股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，其中现场投票 0股，网络投票 0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为:同意42,423,924股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（三）审议通过《关于公司与关联方成立投资公司的议案》
该议案的表决结果为：赞成票 147,326,687股，其中现场投票 71,036,097股，网络投票 76,290,590股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，其中现场投票 0股，网络投票 0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为:同意42,423,924股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
其中关联股东宜华企业(集团)有限公司对该议案回避表决。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（广州）事务所邹志峰、陈桂华律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员
的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华健康章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”
五、备查文件
1、宜华健康医疗股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师(广州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告！
宜华健康医疗股份有限公司董事会二○一五年四月九日
股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2015-069
三湘股份有限公司
关于公司控股股东、董事、高级管理人员计划增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘股份有限公司（以下简称“三湘股份”或“公司”）因筹划重大事项于2015年2月13日开市起停牌。2015年3月6日公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，并于同日开市起实施重大资产重组停牌，目前公司仍处于停牌期间。为响应中国证券监督管理委员会2015年7月8日发布《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）等文件精神，履行社会责任，维护资本市场稳定，保护投资者尤其是中小投资者权益，拟通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，现将有关情况公告如下：1、根据公司7月7日披露于巨潮资讯网的《简式权益变动报告书》，公司董事长、实际控制人黄辉先生将参与公司重大资产重组发行股份募集配套资金，认购金额为不超过10.32亿元，认购本次上市公司非公开发行股份158,700,000股；
2、公司控股股东上海三湘投资控股有限公司承诺，公司股票复牌后6个月内,公司股价若低于停牌前一日（2月12日）收盘价格（7.52元/股），将通过二级市场增持公司股票，增持金额不超过1亿元；
3、公司股票复牌后6个月内,公司股价若低于停牌前一日（2月12日）收盘价格（7.52元/股），公司其他董事及高级管理人员将通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式从二级市场增持公司股票。
公司将根据本次增持计划的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
董事会
证券简称：洲明科技 证券代码：300232 公告编号：2014-062
深圳市洲明科技股份有限公司
关于对2014年度非公开发行股票预案中
相关总股本及持股数量进行修订的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《深圳市洲明科技股份有限公司2014年度非公开发行股票预案》（以下简称“预案”）。
2014年10月9日，公司完成了2014年半年度权益分派事项，公司总股本由
101,342,075股增加至202,738,063股。根据最新股本，公司将原预案内容中关于公司股本数量、实际控制人及增发对象的持股数量进行了相应的修订，《深圳市洲明科技股份有限公司2014年度非公开发行股票预案（修订稿）》详见同日披露文件，预案中的其它内容不变。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2014年10月27日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2019-112北京北斗星通导航技术股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于 2019年 10月 16日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2019年 10月 8日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事 7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于合作发起设立高精尖产业发展基金的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
同意公司以自有资金出资1.45亿与华瑞世纪控股集团有限公司、北京市工业和信息化产业发展服务中心及北京北斗融创股权投资管理中心（有限合伙），合作发起设立高精尖产业发展基金。
本次合作设立高精尖产业发展基金不构成关联交易，不会导致同业竞争，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项属董事会审批权限，无需提交股东大会。
《关于合作发起设立高精尖产业发展基金的公告》（编号：2019-113），刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
公司第五届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2019-12-059深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份质押基本情况
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月9日接到控股股东邱醒亚先生通知，获悉其本人将所持有的已质押给海通证券股份有限公司的部分公司股份办理了解除质押。具体事项如下：
（一）股东股份解除质押的基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|解除质押股份数量（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|邱醒亚|是|740|2017-06-05|2019-12-06|海通证券股份有限公司|2.61%|
|合计|-|740|-|-|-|2.61%|

2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，控股股东邱醒亚先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例|累计质押股份（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|
|邱醒亚|283,519,604|19.05%|227,322,994|80.18%|15.28%|
|陈岚|4,611,024|0.31%|3,599,999|78.07%|0.24%|
|合计|288,130,628|19.36%|230,922,993|80.15%|15.52%|

二、备查文件
1、股票质押式回购交易部分解除质押申请表
2、持股5%以股东每日持股变化名单
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会