Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2015-061浙江方正电机股份有限公司
关于重大资产重组事项股票复牌的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免股票价格异常波动，公司股票于2015年3月16日上午开市起停牌，公司于2015年3月17日、3月21日先后发布了《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-015、2015-016）。
2015年3月26日，公司公告确认筹划的重大事项涉及重大资产重组，经公司申请股票于当日上午开市起继续停牌。
2015年 4月 1日，公司召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项（详见公司于 2015年 4月 2日《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2015-018））。2015年4月24日、2015年5月22日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2015-032、2015-045），公司股票继续停牌。停牌期间，公司按照相关规定，至少每5个交易日发布一次《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》。
2015年 6月 5日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《浙江方正电机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其相关议案，并于 2015年 6月 9日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡
期后的后续监管安排》的通知及《<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）>（深证上【2015】231号）》等文件的相关要求，公司股票自2015年6月9日起继续停牌。
2015年6月12日，公司收到深圳证券交易所《关于对浙江方正电机股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第6号），公司已就问询函所涉问题进行反馈。并根据反馈内容对公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行修订。
2015年6月15日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿），并于 2015年6月16日在中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要（修订稿）及相关文件。经公司申请，公司股票（股票简称：方正电机；股票代码：002196）于
2015年6月16日(星期二)开市起复牌，敬请广大投资者关注。
本次重大资产重组事项尚需报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
北京首钢股份有限公司董事会
关于 2015年度暂不披露内控审计报告的专项说明
根据《主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（以下简称“通知”）的规定：“主板上市公司因进行破产重整、借壳上市或重大资产重组，无法按照规定时间建立健全内控体系的，原则上应在相关交易完成后的下一个会计年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告”。
首钢股份因2015年度进行重大资产重组并于2015年12月30日资产交割完毕。按照通知精神，首钢股份将在 2016年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和内控审计报告。
特此说明。
北京首钢股份有限公司董事会 2016年 4月 26日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2015-031深圳市方直科技股份有限公司
2014年年度股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场及网络方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的基本情况
1、会议召开的日期和时间：
现场会议时间为：2015年05月15日下午14：30。
网络投票时间：2015年05月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年05月14日下午15:00至2015年05月15日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园13栋501深圳市方直科技股份有限公司会议室召开。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。
4、会议召集人：深圳市方直科技股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长黄元忠先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市方直科技股份有限公司公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
股，占公司有表决权总股份数的54.5099%。其中，现场出席本次股东大会的股东（授权代表）共 8人，所持（代理）股份 86,343,618股，占公司有表决权总股份数的54.5099%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东（授权代表）共 0人，所持（代理）股份 0股，占公司有表决权总股份数的0.0000%。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小投资者”）共 3人，所持（代理）股份 1,740,624股，占公司有表决权总股份数的1.0988%。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
（1）审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意86,343,618股，占本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,740,624股，占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%
（2）审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意86,343,618股，占本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,740,624股，占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%
（3）审议《关于公司2014年度利润分配的议案》
表决结果：同意86,343,618股，占本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,740,624股，占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%
（4）审议《关于公司2014年财务决算的议案》
表决结果：同意86,343,618股，占本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,740,624股，占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%
（5）审议《关于2014年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意86,343,618股，占本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,740,624股，占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%
（6）审议《关于续聘公司2015年度外部审计机构的议案》
表决结果：同意86,343,618股，占本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反
对 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,740,624股，占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%
（7）审议《关于董事、监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意86,343,618股，占本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,740,624股，占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占参加本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%
三、律师出具的法律意见
广东五维律师事务所楼贞卡律师、黄小利律师现场见证本次会议并出具了《法律意见书》，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《深圳市方直科技股份有限公司 2014年年度股东大会决议》；
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月十五日
证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2019-030延安必康制药股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
募集配套资金部分限售股上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份上市流通日为2019年4月11日；
2、本次解除股份限售的股东人数为5名，均为自然人股东；
3、本次解除限售股份为延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金限售股，数量为 278,177,458股，占公司总股本的比例为18.1544%。
一、本次解除限售股份的基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏九九久科技股份有限公司向新沂必康新医药产业综合体投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2914号）核准，公司向李宗松、周新基、陈耀民、薛俊、何建东非公开发行新股 278,177,458股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次募集配套资金新股于 2016年4月11日发行上市。
二、本次申请解除限售股份股东相关承诺及履行情况
（一）本次申请解除限售股份股东作出的承诺情况
配套募集资金认购方承诺：
1、自本次发行新增股份上市之日起36个月内不转让本人认购的上市公司本次重组募集配套资金发行的股份。
2、本人今后如被选举为上市公司董事、监事或者被聘任为上市公司高级管
理人员，则本人将同时按照有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件关于上市公司董事、监事及高级管理人员持股及减持的规定履行持股锁定及减持义务。
3、本人于本次交易中取得的上市公司股份所派生的股份（如因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等原因新增取得的股份），亦应遵守上述锁定安排。
4、如果中国证监会及/或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的，本人将按照中国证监会及/或深圳证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予执行。
5、本人进一步承诺，上述股份锁定期限届满后，本人因本次交易所取得的上市公司的股份在转让时会同时遵守当时有效的《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《江苏九九久科技股份有限公司公司章程》的相关规定。
6、本承诺函一经本人签署即对本人构成有效的、合法的、具有约束力的责任；本人保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如因违反相关承诺并因此给他人造成损失的，本人将承担相应的法律责任。
（二）本次申请解除限售股份股东承诺履行情况
上述股东均严格履行作出的以上各项承诺。
（三）非经营性占用上市资金和违规担保情况
本次申请解除股份限售的股东均未发生非经营性占用上市资金的情形，公司也未发生对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2019年4月11日。
2、本次解除限售股份的数量为278,177,458股，占公司股份总数的18.1544%。
3、本次申请解除股份限售的股东为5名，均为自然人股东。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股|本次解除限|剩余限售股数|质押或冻结情况（股）|
|||份数量（股）|售股份数量|量（股）||
||||（股）|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1|李宗松|172,661,871|172,661,871|0|质押217,232,359股，本次解除限售不影响股份质押状态|
|2|周新基|70,743,405|70,743,405|0|质押117,182,,930股，本次解除限售不影响股份质押状态|
|3|陈耀民|25,179,856|25,179,856|0|质押25,160,000股，本次解除限售不影响股份质押状态|
|4|薛俊|5,995,204|5,995,204|0|-|
|5|何建东|3,597,122|3,597,122|0|质押3,597,122股，本次解除限售不影响股份质押状态|
|合计||278,177,458|278,177,458|0|-|

注：上述股东中，周新基先生为公司董事，任职期间，每年可转让公司股份不超过本人持有公司股份总数的25%。
四、股本结构变动表
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前||||||本次变动后|||
||||||||本次变动股份|||||
||股份类型|||||||||||
||||||||数量（股）||||比例|
||||数量（股）||比例（%）||||数量（股）|||
||||||||||||（%）|
|一、限售条件流通股/非流通股||317,155,364||20.6982||-278,177,458||38,977,906||2.5438||
|高管锁定股||38,977,906||2.5438||-||38,977,906||2.5438||
|首发后限售股||278,177,458||18.1544||-278,177,458||0||0.0000||
|二、无限售条件流通股||1,215,128,545||79.3018||278,177,458||1,493,306,003||97.4562||
|三、总股本||1,532,283,909||100.0000||-||1,532,283,909||100.0000||

五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问中德证券有限公司认为：公司本次限售股份解除限售
数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司股东严格履行了重大资产重组时作出的股份锁定承诺；
公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本独立财务顾问对延安必康本次解除限售股份并上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表；
4、中德证券有限责任公司关于延安必康制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金部分限售股解禁的核查意见。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司董事会
二〇一九年四月九日
南风化工集团股份有限公司
独立董事独立意见
作为南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了第七届董事会第二十次会议资料，并对相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2018年第三季度报告的独立意见
公司2018年第三季度报告及相关财务数据客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
独立董事：李玉敏赵利新李俊鹏
证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2019-041广州集泰化工股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018年12月12日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，并于2019年 4月17日完成股份回购事宜。在上述回购期间，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 2,747,000股。2019年 6月 18日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司已完成第一期员工持股计划非交易过户的事宜，公司回购专用证券账户所持的公司股票已于2019年6月17日非交易过户至“广州集泰化工股份有限公司-第一期员工持股计划”，过户股份数为 1,027,981股。因此，截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有的公司股份数为1,719,019股。
公司2018年年度权益分派方案已获2019年5月21日召开的2018年度股东大会审议通过，自股东大会审议通过之日起至实施期间，公司股本总额未发生变化，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后 166,280,981.00股为基数，向全体股东每 10股派 1.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按
10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），不送红股，也不进行资本公积转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.300000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、关于除权除息价的计算原则及方式
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2018年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 24,942,147.15元=166,280,981股×0.15元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.148465元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.148465元/股=24,942,147.15元÷168,000,000股）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2018年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.148465元/股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月25日，除权除息日为：2019年6月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019
年6月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****585|广州市安泰化学有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月18日至登记日：2019年6月25
日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：广州市黄埔区科学城南翔一路62号C座
咨询联系人：王小昌
咨询电话：020-85532539
传真电话：020-85526634
七、备查文件
1、公司第二届董事会第七次会议决议
2、公司2018年度股东大会决议
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司董事会2019年6月19日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2017-050
西安天和防务技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 16日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更的原因
2016年 12月 3日财政部发布了《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会[2016]22号），该规定自 2016年 5月 1日起施行；2017年 5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。
由于上述会计准则及规定的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行。
（二）变更的日期
根据规定，公司已于以上文件规定的起始日开始执行上述会计政策。
（三）变更前后的会计政策
1、增值税
本次变更前，公司执行财政部修订和颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司增值税相关会计处理按照财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会
计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
2、政府补助
本次变更前，公司会计政策执行的是财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定。
本次变更后，公司将按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于 2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
二、本次会计政策变更的审议情况
2017年8月16日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对本次会计政策变更事项发表了同意的独立意见。
公司本次会计政策变更不需要提交股东大会审议。
三、本次会计政策变更对公司的影响
（一）根据《增值税会计处理规定》，公司将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。同时，将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目。对2016年财务报表累计影响为：调增“税金及附加”2,144,055.01元，调减“管理费用” 2,144,055.01元。
（二）根据《企业会计准则第 16号——政府补助》规定变更本期会计政策，将 2017年 1月 1日之后原在营业外收入中核算的与资产相关的政府补助调整至其他收益科目核算，对于该日期之前的相关金额不再进行追溯调整。对 2017年半年报累计影响为：调增“其他收益”1,584,670.71元,调减“营业外收入”1,584,670.71元。
综上，本次会计政策变更为财务报表列示项目的调整对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、资产总额、净资产不产生影响。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则及规定进行的合理变更，符合相关规定，不会对公司产生重大影响，同意本次
对会计政策进行变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，本次会计政策变更是公司根据《增值税会计处理规定》、《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定进行的合理变更，符合财政部相关规定。
董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届监事会第七次会议决议；
3、公司独立董事关于2017年半年度相关事项的专项说明及独立意见。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一七年八月十八日
北京掌趣科技股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
作为北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规和规范性文件有关规定，对公司会计政策变更事项发表如下独立意见：
关于会计政策变更的独立意见
我们认为：公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策变更。
独立董事：罗义冰、刘守豹、李俊峰2019年 10月28日
证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2019-123
江苏精研科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于 2019年 11月22日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会会议于 2019年11月 24日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场表决方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次监事会会议由监事会主席施俊先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于拟对外投资暨购买土地使用权的议案》
经审议，监事会认为：公司本次拟对外投资并在常州市钟楼经济开发区购买约115亩的国有土地使用权，用于投资扩建MIM产能，符合公司发展战略，能够进一步提升公司发展空间和盈利能力。该事项的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司对外投资暨购买土地使用权事项。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
《关于拟对外投资暨购买土地使用权的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第二届监事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司监事会 2019年 11月24日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2019-024债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
关于投资者关系联系方式变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
由于电话系统升级原因，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）投资者热线电话发生变更，公司联系地址和电子邮箱等均保持不变。更新后的投资者关系联系方式披露如下：投资者热线电话：0591-88323721、88323722、88323723传真：0591-88323811
电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn
联系地址：福建省福州市五四路 89号置地广场 4层中国武夷实业股份有限公司董事会办公室
上述变更即日起生效，原投资者热线电话不再使用，敬请广大投资者注意。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
四川泸天化股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函的回复说明
深圳证券交易所：
公司于2016年5月24日收到贵所《关于对四川泸天化股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2016]第84号）（以下简称“关注函”），公司会同泸天化（集团）有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）针对关注函相关问题进行了逐项落实，并制作完成了关注函之回复说明，回复如下：
【关注问题1】
泸天化（集团）有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）要求其详细说明对解决和你公司的同业竞争问题的具体措施和后续时间安排。
【回复说明】
2015年 5月，泸天化集团出具了《同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺函》，承诺在12个月内，解决泸天化与四川天华股份有限公司之间存在的同业竞争。
2016年5月11日，泸天化董事会六届六次临时会议及监事会六届六次临时会议审议通过了《关于控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺的议案》，独立董事发表了同意提交泸天化股东大会审议的意见。2016年5月20日，泸天化召开 2016年第一次临时股东大会对《关于控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺的议案》进行了审议，但未获通过。
鉴于上述情况以及《同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺函》将于 2016年 6月 19日到期，泸天化集团高度重视并立即修改和完善了解决方案，为确保我公司能按照《上市公司监管指引第4号》的相关规定履行上市公司审批程序，目前，泸天化集团正在按照相关规定履行内部决策程序。在此期间，泸天化集团将继续履行《同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺函》，保障上市公司利益。
【关注问题2】
泸天化集团超期未履行承诺，请你公司董事会详细说明对上述事项是否及时采取了有效措施督促其履行承诺。
【回复说明】
一、采取的督促措施
2015年6月，四川泸天化股份有限公司（简称“泸天化”）实施资产重组，鉴于泸天化、天华股份均有尿素的生产和销售，由此两者存在同业竞争。针对该同业竞争，泸天化集团出具承诺，在交易完成后12个月内，泸天化集团作为天华股份的控股股东，将通过董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理督促天华股份将与泸天化存在同业竞争的尿素业务相关资产全部出售给与泸天化无关联关系的独立第三方，或以其他方式彻底解决天华股份与泸天化之间存在的同业竞争。承诺作出后，公司董事会就同业竞争问题多次电话询问进展情况且多次发函至泸天化集团，要求制定详细实施计划并将进展情况函告公司，具体情况如下：
1、该承诺期间，一方面在泸天化集团督促下2015年6月天华股份设立全资子公司四川天乇科技有限公司，主要负责天华股份、四川天华富邦化工有限责任公司原材料的采购及产品销售，积极开拓两广、海南等新的销售区域，减少且避免与泸天化销售市场的交叉，消除了同业竞争的不利影响；另一方面督促泸天化集团继续履行该同业竞争承诺，避免损害上市公司利益。
2、2016年3月7日，公司向泸天化集团发出《四川泸天化股份有限公司关于解决同业竞争问题的问询函》（泸天化股份司[2016]46号），要求泸天化集团公司对解决同业竞争问题的措施及后续计划书面予以回复。泸天化集团于3月8日《关于解决天华与泸天化同业竞争问题的批复》明确回复解决思路及解决方法。
3、鉴于承诺期限即将到期，为切实保障中小股东利益，于 2016年 4月 14日再次向泸天化集团发文《四川泸天化股份有限公司关于解决同业竞争相关问题的问询函》（泸天化股份司[2016]69号），要求2016年4月30日前同业竞争能否履行、如何履行以及若不能履行的解决措施给予本公司明确答复，促使泸天化集团于 2016年 5月 9日重新做出《继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承
诺》。泸天化集团2016年5月10日将该议案作为临时提案提交2016年第一次临时股东大会审议。
二、履行的审议程序
公司收到泸天化集团《继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺的函》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行》及四川证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》的相关规定，公司董事会履行了相应审议程序：
1、董事会审议情况
2016年5月11日，泸天化董事会召开六届六次临时会议，审议通过《关于控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺的议案》，董事宁培忠为关联董事，回避表决，泸天化其余4名董事审议通过此议案。
2、监事会审议情况
2016年5月11日，泸天化监事会召开六届六次临时会议，审议通过了《关于控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺的议案》，3名监事一致同意通过此项议案。
根据该次监事会会议的决议，监事会审议认为：“本次控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺，符合全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形，我们同意将上述议案提交至公司 2016年度第一次临时股东大会审议。”
3、独立董事发表的意见
独立董事对本次承诺延期事项发表意见如下：“本次控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定。本次控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承
诺，符合全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形，我们同意将上述议案提交至公司2016年度第一次临时股东大会审议。”
4、股东大会审议情况
2016年5月10日，控股股东泸天化集团提议将《关于控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺的议案》作为 2016年度第一次临时股东大会临时提案。2016年 5月 20日召开泸天化 2016年度第一次临时股东大会《关于控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺的议案》未经股东大会审议通过。
三、继续做好以下工作
根据《股票上市规则》及《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，为解决该同业竞争，公司将继续做好以下工作：
1.根据监管指引的规定，采取合理有效的方式督促泸天化集团尽快解决该同业竞争问题，维护中小股东的权益。
2.董事会严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《股票上市规则》的规定，对泸天化集团的新承诺履行相应的审批义务，同时及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。
3.在该同业竞争问题解决之前继续督促泸天化集团履行《同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺函》，保障上市公司利益。
特此说明。
四川泸天化股份有限公司 2016年6月1日
国光电器股份有限公司
2017年半年度业绩快报
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2017－38本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2017年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,392,695,668||887,244,762||56.97%||
||41,256,585||-2,605,423||同比增加4,386.20万元||
|营业利润|||||||
|利润总额|39,791,338||2,599,636||1430.65%||
|归属于上市公司股东的净利润|34,431,136||3,889,886||785.15%||
|基本每股收益（元）|0.08||0.01||700.00%||
|加权平均净资产收益率|2.54%||0.30%||上升2.24个百分点||
|||本报告期末|本报告期初||增减变动幅度（％）||
|总 资 产|3,025,806,362||3,004,351,047||0.71%||
|归属于上市公司股东的所有者|1,342,774,138||1,343,451,859||-0.05%||
|权益|||||||
|股 本|416,904,000||416,904,000||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净|3.22||3.22||0.00%||
|资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1．经营业绩情况说明
2017年上半年，公司实现营业总收入 139,269.57万元，同比增长56.97%%；综合毛利率为17.37%，
同比下降3.25个百分点；归属于上市公司股东的净利润3,443.11万元，同比增长785.15%。
2．财务状况说明
2017年6月30日，公司总资产为302,580.64万元，较期初增长0.71%；归属于上市公司股东的所有者权益为134,277.41万元，较期初下降0.05%；股本为416,904,000股，未发生变化；归属于上市公司股东的每股净资产为3.22元，较期初未发生变化。
3．业绩同比增长的主要原因是公司音响产品订单同比大幅增长所致。
此外，报告期内公司为持续增强核心竞争力，在研发费用方面投入同比增加，管理费用同比增加2,010.95万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与《2017年第一季度报告全文》披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人郝旭明先生、主管会计工作的负责人何伟成先生及会计机构负责人郑崖民先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人刘宇红女士签字的内部审计意见。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一七年七月廿八日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2015-85
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于控股子公司深圳华加日铝业有限公司
合作开发马家龙厂区的进展公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 1月 17日，公司 2014年第一次临时股东大会审议通过《关于华加日公司马家龙工业区厂房及用地的城市更新项目的议案》。公司控股子公司深圳华加日铝业有限公司（以下简称“华加日公司”）与深圳市立润投资有限公司（以下简称“立润公司”）签署《马家龙工业区城市更新项目合作协议》，双方合作对华加日公司位于马家龙工业区的工业厂房及用地进行更新改造。本公司涉及取得货币补偿款共计 5亿元人民币及后续回迁房产、停车位。（详见 2014年 1月 7日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的公告编号为 2014-03的公告）。
2015年 3月 24日，立润公司和华加日公司正式签订了编号“华铝地2015-03-24”《马家龙工业区华加日旧厂区城市更新项目搬迁补偿安置协议》（以下简称“《搬迁补偿安置协议》”），该协议与《马家龙工业区城市更新项目合作协议》的对补偿具体金额、补偿方式等约定基本一致，对搬迁补偿的具体条款进行了进一步细化。同日，立润公司、华加日公司和深圳市立润地产经营有限公司（以下简称“立润地产”）签订了编号“华铝地2015-03-24-1”《<马家龙工业区华加日旧厂区城市更新项目搬迁补偿安置协议>补充协议》（以下简称“《补充协议》”），约定由立润公司的控股子公司立润地产作为《搬迁补偿安置协议》项下华加日旧厂区城市更新的拆迁人及项目的实施
主体，立润地产与立润公司对《搬迁补偿安置协议》项下责任义务承担连带责任。
2015年 12月 29日，公司第七届董事局第十七次会议审议通过《关于华加日公司与立润地产签署<马家龙工业区华加日旧厂区城市更新项目搬迁补偿安置协议>补充协议（二）的议案》，同意华加日公司与立润地产签订《<马家龙工业区华加日旧厂区城市更新项目搬迁补偿安置协议>补充协议（二）》（以下简称“《补充协议（二）》”），就变更《搬迁补偿安置协议》约定的货币补偿及回迁房产补偿事宜与有关事项进行了补充约定。
一、协议的主要内容
（一）货币补偿
《搬迁补偿安置协议》中约定的货币补偿为人民币 500,000,000元，华加日公司已足额收取。除此五亿元整的货币补偿款外，立润地产再向华加日支付货币补偿 100,000,000元，同时华加日公司将部分回迁房产核减。立润地产支付的货币补偿应于 2015年 12月 31日前支付完毕。
（二）回迁房产补偿
按照《搬迁补偿安置协议》约定，华加日公司应获得的回迁房产建筑面积为 15625平方米。经双方确认，立润地产补偿华加日公司的回迁房产建筑面积核减 3125平方米。
同时，按《搬迁补偿安置协议》的规定，立润地产提供给华加日公司的停车位为 130个；由于部分回迁房产核减，停车位相应地按比例减少 26个。
（三）其他约定
除《补充协议（二）》约定的变更内容外，《搬迁补偿安置协议》及《补充协议》的其他条款不变。
二、协议对公司的影响
根据中国会计准则相关规定及公司对华加日公司所持有权益，预计本补充协议可对公司2015年归属母公司净利润增加约6,000万元，实际财务影响以审计机构的最终审计结果为准。
三、协议的审议程序
2015年 12月 29日，公司第七届董事局第十七次会议审议通过《关于华加日公司与立润地产签署<马家龙工业区华加日旧厂区城市更新项目搬迁补偿安置协议>补充协议（二）的议案》。
四、备查文件
1、公司第七届董事局第十七次会议决议；
2、《<马家龙工业区华加日旧厂区城市更新项目搬迁补偿安置协议>补充协议（二）》；
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2015年 12月 31日
关于上海伟视清数字技术有限公司2016年度业绩承诺实现情况
专项审核报告
信会师报字[2017]第ZI10498号
关于上海伟视清数字技术有限公司
2016年度业绩承诺实现情况
专项审核报告
（2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日止）
目 录 页次一、 审核报告 1-2二、 关于上海伟视清数字技术有限公司 2016年 1度业绩承诺实现情况说明
三、 事务所执业资质证明
关于上海伟视清数字技术有限公司
2016年度业绩承诺实现情况
专项审核报告
信会师报字[2017]第ZI10498号上海伟视清数字技术有限公司董事会：
我们审核了后附的上海伟视清数字技术有限公司（以下简称“上海伟视清”）管理层编制的《关于上海伟视清数字技术有限公司 2016年度业绩承诺实现情况说明》。上海伟视清的责任是对提供资料的合法性、真实性、完整性负责。我们的责任是按照相关法律法规及其有关规定，对《关于上海伟视清数字技术有限公司 2016年度业绩承诺实现情况说明》在进行职业判断和必要的审核程序的基础上，出具真实、合法的专项审核报告。
在审核过程中，我们本着独立、客观、公正的原则，依据《企业会计准则》和《中国注册会计师审计准则》，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。现将审核结果报告如下：
一、企业基本情况
上海伟视清系深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓科技”）2016年 11月份收购的子公司，统一社会信用代码为：91310000593146637H，成立日期为：2012年 03月 29日，注册地址为：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 1077号 2幢 3380室，注册资本为 1050万人民币，英飞拓科技持有其60%的股权，公司法定代表人为孙世伟。上海伟视清的经营范围为：数字监控系统、计算机软硬件等。
专项审核报告第1页
二、公司收购及 2016年度业绩承诺情况
根据 2016年 10月上海伟视清股东孙世伟与英飞拓科技签订的《股权转让协议》，上海伟视清股东孙世伟承诺上海伟视清 2016年、 2017年、2018年、2019年及 2020年的考核净利润分别不低于 100万元、300万元、400万元、500万元及 600万元人民币。若上海伟视清在业绩承诺期间内每个会计年度实现的实际考核净利润未能达到上海伟视清的上述利润承诺数，上海伟视清股东孙世伟应进行补偿。在承诺期内，如当年考核净利润未能达到承诺当年考核净利润指标的50%，孙世伟应无偿转让5%上海伟视清股权给英飞拓科技。
三、专项审核意见
经审计，上海伟视清 2016年实现的调整后的考核净利润为人民币 805,479.52元，承诺实现率为80.55%。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 二○一七年四月二十五日
专项审核报告第2页
关于上海伟视清数字技术有限公司
2016年度业绩承诺实现情况说明
2016年度业绩承诺实现情况如下表：
（单位：人民币元）项目 2016年度 累计
承诺归属于母公司所有者的净利润 1,000,000.00 1,000,000.00实现数（考核净利润） 805,479.52 805,479.52差异 194,520.48 194,520.48承诺完成率（%） 80.55% 80.55%上海伟视清数字技术有限公司
（加盖公章）
二○一七年四月二十五日
情况说明第1页
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2017-075
湖南华凯文化创意股份有限公司
关于参加 2017年度湖南辖区上市公司
投资者网上接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的沟通互动，湖南华凯文化创意股份有限公司
（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南
省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 2017年“湖南辖区
上市公司投资者网上接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网
上平台，采取网络远程的方式进行，投资者可以登录投资者关系互动平台
（http://rs.p5w.net）参与本次活动，活动时间为2017年9月12日（星
期二）下午14:00至17:00。
届时，公司董事、副总经理、董事会秘书王安祺先生及公司证券事务代
表张小凡女士将与投资者通过网络在线交流形式就公司的公司治理、发展战
略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流。欢迎广大
投资者积极参与。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司
董事会
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-065银泰资源股份有限公司
关于董事兼高级管理人员谢振玉辞世的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年9月8日，银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼高级管理人员谢振玉先生不幸辞世。
谢振玉先在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，认真履行了作为公司董事、高管应尽的职责和义务，为公司的成长和发展做出了重要贡献，公司对其此深表感谢。
公司及全体员工对谢振玉先生的去世表示沉痛哀悼，并向其家人致以深切慰问！公司将根据法律法规和《公司章程》的相关规定，按照相关程序增补新的董事并聘任新的总经理。目前公司各项生产经营活动一切正常。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会二〇一七年九月十一日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2019029
浙江京新药业股份有限公司
关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2019年4月25日，浙江京新药业股份有限公司（以下称“公司”）召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“浙江京新药业股份有限公司年产1,500万盒中药综合制剂技术改造项目”将剩余募集资金14,450.27万元及理财、利息等收益（待股东大会审议通过后，且项目募集资金涉及的、尚未归还的暂时补流资金归还至专户、购买的理财产品到期后实施，具体金额以转出日专户余额为准）永久补充流动资金。该事项尚需提交公司2018年度股东大会进行审议。详细情况如下：
一、2014年非公开发行募集资金基本情况
2014年5月，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江京新药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]482号）批准，公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行33,788,079股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币15.10元，募集资金总额为人民币510,199,992.90元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 498,746,294.78元，募集资金均为货币资金。上述募集资金已于2014年6月6日全部到位并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2014]第113646号《验资报告》验证。本次非公开发行募集资金投资于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资额(万元)|项目实施主体|
|1|浙江京新药业股份有限公司年产 20 亿粒|35,949.34|京新药业|

|||||
|-|-|-|-|
||固体制剂扩产项目|||
|2|浙江京新药业股份有限公司年产 1,500万盒中药综合制剂技术改造项目|15,071.02|京新药业|
|合计||51,020.36|/|

二、2014年非公开发行募集资金实际投资情况
截止2019年3月31日，公司对募集资金项目累计投入20,130.09万元，各项目投资进展情况如下表：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||是否已|||||
|||募集资金承|累计投入金|截至期末|剩余募集资|
|承诺投资项目|变更项|||||
|||诺投资总额|额|投资进度|金|
||目|||||
|年产 20亿粒固体制||||||
||否|35,949.34|19,509.34|54.27%|16,440.00|
|剂扩产项目||||||
|年产 1,500 万盒中||||||
|药综合制剂技术改||||||
||否|15,071.02|620.75|4.12%|14,450.27|
|造项目||||||
|合计|-|51,020.36|20,130.09||30,890.27|

三、拟终止项目的实施进展情况及终止原因
1、年产1,500万盒中药综合制剂技术改造项目实施情况
年产1,500万盒中药综合制剂技术改造项目以公司为实施主体，计划在新昌制剂厂区扩建中药提取和配套制剂产能，总投资人民15,071.02万元，其中建设投资为13,871.02万元，铺底流动资金为1200万元。根据项目可行性研究报告，本项目建设期2年，投资回收期7.09年，总投资收益率为20.19%。
截止2019年3月31日，本项目已累计投入620.75万元，投资进度4.12%，主要用于康复新液的注册研究，剩余募集资金14,450.27万元未使用。
2、项目终止原因
年产1,500万盒中药综合制剂技术改造项目以实现公司传统中药康复新液在新昌厂区的提取及制剂生产为建设主体，需要向国家药品监管管理局药品评审中心(以
下简称“CDE”)提交康复新液的注册申请，公司于2017年1月完成申报前研究，并
于同年4月按中药9类向CDE提交注册申请，目前处于补充研究阶段。由于中药品种的特殊性，CDE审评尺度日趋严格，公司康复新液的补充研究进展缓慢、获批时间无法预测，导致项目建设无法实质性推进。
康复新液作为公司全资子公司内蒙古京新药业有限公司的核心产品之一，通过内蒙古京新药业有限公司年产 1000万盒康复新液技术改造项目的实施，极大提升了康复新液的生产效率和生产能力，基本能满足未来 3-5年的市场需求，终止公司年产 1,500万盒中药综合制剂技术改造项目不会影响公司康复新液的市场供给。
经综合考虑，公司拟终止本项目的实施，将剩余募集资金永久补充公司的流动资金。
四、项目终止对公司的影响及剩余资金安排
1、项目终止对公司的影响
公司终止“年产1,500万盒中药综合制剂技术改造项目”，已慎重考虑了康复新液的现有产能和市场需求，本项目终止不会对公司正常经营产生不利影响，也不存在损害股东利益的情形。
2、剩余资金安排
公司拟将上述项目剩余募集资金14,450.27万元及理财、利息等收益（待股东大会审议通过后，且项目募集资金涉及的、尚未归还的暂时补流资金归还至专户、购买的理财产品到期后实施，具体金额以转出日专户余额为准）永久补充流动资金，并用于公司生产经营活动，有利于改善公司流动资金状况，提高资金使用效率和公司经营效益，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。
五、审议程序
本事项已经公司第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表明确意见，保荐机构财通证券股份有限公司出具相关的核查意见。根据公司《章程》及《募集资金管理办法》的相关规定，本事项尚需提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
独立董事认为：公司本次终止“年产1,500万盒中药综合制剂技术改造项目”
并将剩余资金永久补充流动资金，是基于政策环境、公司当前及未来发展需要进行的决策，符合公司的发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用。该事项已经过公司必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，我们同意公司终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金，同意提交股东大会审议。
2、监事会意见
监事会认为：公司本次终止“年产1,500万盒中药综合制剂技术改造项目”不会对公司正常经营产生重大影响，将剩余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合全体股东的利益，不会损害公司和中小股东的利益，符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定。监事会同意公司将本议案提交股东大会审议。
3、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：京新药业本次终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的事项符合公司发展的实际情况，有利于提高资金使用效率，不存在损害股东利益的情况；本次终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的事项已经履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所的有关规定。本保荐机构对京新药业本次终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金之事项无异议。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二Ｏ一九年四月二十七日