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浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于
杭州锅炉集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会
的
法律意见书
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座 8楼
电话：＋86 571 87901503 传真：＋86 571 87901819
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于杭州锅炉集团股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书
编号：TCYJS2015H0235号致：杭州锅炉集团股份有限公司
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“杭锅股份”或“公司”）2015年第二次临时股东大会现场会议定于2015年5月7日下午2:00在杭州市江干区大农港路1216号公司会议室召开，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受杭锅股份的委托，指派律师出席会议，并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《杭州锅炉集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），出具本法律意见书。
本法律意见书仅供杭锅股份2015年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随杭锅股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
在本法律意见书中,本所律师根据《股东大会规则》的要求,仅就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规和《公司章程》的规定、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见,而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师根据《股东大会规则》第5条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对杭锅股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了杭锅股份2015年第二次临时股东大会，现出具法律意见如下：
浙江天册律师事务所 法律意见书一、本次股东大会召集、召开的程序
经本所律师查验，杭锅股份本次股东大会由董事会提议并召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2015年5月7日下午2:00在杭锅股份公司会议室召开。网络投票时间为2015年5月6日至5月7日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月7日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月6日下午3:00至2015年5月7日下午3:00的任意时间。召开本次股东大会的通知，已于2015年4月21日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告。公告载明了本次股东大会的召开时间（包括现场会议时间和网络投票时间）、股权登记日、现场会议召开地点、会议召集人、会议方式、投票规则、本次股东大会出席对象、会议审议议题，并告知了本次股东大会现场会议的登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序以及会议联系方式、会议费用、网络投票系统异常情况的处理方式等事项。
根据本次股东大会议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1.《关于使用闲臵自有资金进行委托贷款业务的议案》
上述议案和相关事项已经在本次股东大会通知、2015年4月21日发布的《第三届董事会第十二次临时会议决议公告》、《关于使用闲臵自有资金进行委托贷款业务的公告》中分别披露。公司独立董事对上述议案发表了意见，并在2015年4月21日发布的《独立董事关于使用闲臵自有资金进行委托贷款业务的独立意见》中披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员及召集人的资格
1、出席会议的股东及委托代理人
出席本次股东大会的股东及委托代理人共计6名，代表股份共计312711620股，占杭锅股份总股本的78.076%；单独或合计持有杭锅股份5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共2名，代表股份共计117200股，占杭锅股份总股本的0.029%。其中：
浙江天册律师事务所 法律意见书（1）经大会秘书处及本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计6名，代表股份共计312711620股，占杭锅股份总股本的78.076%。
（2）根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共0名，代表股份共计0股，占杭锅股份总股本的0%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
出席会议股东及委托代理人的资格符合有关法律及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述出席本次股东大会的其他人员的资格均合法有效。
3、召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经验证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东大会公告中列明的会议议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，合并统计了现场投票和网络投票情况，公布了表决结果。本次股东大会审议通过了本次股东大会通知中列明的议案。出席会议的股东和委托代理人对表决结果没有提出异议。表决结果如下：
1.《关于使用闲臵自有资金进行委托贷款业务的议案》
表决结果：同意股份数312711620股，反对股份数0股，弃权股份数0股，同意股份占有效表决权股份比例为100%。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数117200股，反对股份数0股，弃权股份数0股，同意股份占中小投资者有效表决权股份比例为100%。
根据表决结果，本次会议议案获同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未
浙江天册律师事务所 法律意见书列明的事项进行表决。
本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，杭锅股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；
表决结果合法、有效。
浙江天册律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《关于杭州锅炉集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》（编号：TCYJS2015H0235）的签署页）
本法律意见书出具日期为二〇一五年五月七日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：
承办律师：虞文燕
签署：
承办律师：薛冰莹
签署：
南极电商股份有限公司 2018-022 2018年第一季度业绩预告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2018-022南极电商股份有限公司 2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：238.90% -248.58%|盈利：2,581.92万元|
||盈利：8,750万元–9,000万元||
|备注：|上述区间中，2,800 万元—2,950 万元为公司全资控股子公司北京时间互联网络科技有限公司（以下简称“时间互联”）的报告期内预测范围，剔除时间互联数据，盈利预测范围为 5,950 万元-6,050 万元，比上年同期增长130.45%-134.32%。||

注：上述“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司主营业务在新快消品战略指导下守成创新，保持成熟及发展中产品类目的竞争优势，网络效应、品牌效应进一步增强。同时，时间互联的互联网媒体投放平台业务及移动互联网流量整合业务均实现了稳健发展。预计2018年第一季度综合服务费收入及经销商授权收入合计同比增幅
约为60%-70%。预计截至2018年3月末，公司授权品牌产品的可统计GMV（包含可统计的电商渠
道及电视购物渠道）相比去年第一季度增幅约为70%-80%。
南极电商股份有限公司 2018-022 2018年第一季度业绩预告四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据以公司披露的2018年第一季度报告
为准。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一八年三月二十八日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2019-026
一汽轿车股份有限公司
关于公司前十大股东持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）拟以拥有的除一汽财务有限公司、鑫安汽车保险股份有限公司及部分保留资产以外的全部资产及负债作为置出资产，与中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）持有的实施部分资产调整后的一汽解放汽车有限公司100%股权中的等值部分进行置换，差额部分由公司以发行股份和可转换债券、支付现金的方式向一汽股份进行购买，并向不超过10名特定投资人以非公开发行股份、可转换债券的方式募集配套资金（以下统称为“本次重大资产重组”），本次重大资产重组不构成重组上市，具体内容详见公司于 2019年4月12日公告的《一汽轿车股份有限公司重大资产置换及发行股份和可转换债券、支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 2号——停复牌业务》相关规定，现将公司停牌前一个交易日（2019年 3月 27日）登记在册的前十大股东和前十大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别披露如下：
一、前十大股东情况
截至 2019年 3月 27日，公司前十大股东的名称、持股数量和所持股份类别如下：
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|-|-|-|-|
|股东名称|持有人类别|报告期末持股数量|持股比例|
|中国第一汽车股份有限公司|国有法人|862,983,689|53.03%|
|曲海鹏|境内自然人|27,754,700|1.71%|
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|26,143,900|1.61%|
|何海潮|境内自然人|19,124,388|1.18%|
|中国证券金融股份有限公司|国有法人|15,550,242|0.96%|

证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2019-026
|||||
|-|-|-|-|
|香港中央结算有限公司|境外法人|11,442,488|0.70%|
|赵静明|境内自然人|7,705,022|0.47%|
|中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划|基金、理财产品等|5,549,500|0.34%|
|博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划|基金、理财产品等|5,549,500|0.34%|
|邱松|境内自然人|5,330,537|0.33%|
|合计||987,133,966|60.67%|

二、前十大流通股股东情况
截至 2019年 3月27日，公司前十大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|持有人类别|报告期末持股数量|持股比例|
|中国第一汽车股份有限公司|国有法人|647,237,767|39.77%|
|曲海鹏|境内自然人|27,754,700|1.71%|
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|26,143,900|1.61%|
|何海潮|境内自然人|19,124,388|1.18%|
|中国证券金融股份有限公司|国有法人|15,550,242|0.96%|
|香港中央结算有限公司|境外法人|11,442,488|0.70%|
|赵静明|境内自然人|7,705,022|0.47%|
|中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划|基金、理财产品等|5,549,500|0.34%|
|博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划|基金、理财产品等|5,549,500|0.34%|
|邱松|境内自然人|5,330,537|0.33%|
|合计||771,388,044|47.41%|

特此公告。
一汽轿车股份有限公司
董事会
二○一九年四月十二日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2018-131
财信国兴地产发展股份有限公司
关于增加全资子公司商业承兑汇票承兑
担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保概述
鉴于财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆国兴置业有限公司经营发展需要，为提高上账效率，切实提高工作效率，在2018年度公司股东大会审议通过的预计对控股子公司担保额度及2018年第二次临时股东大会审议通过的商业承兑汇票
担保额度内，对重庆国兴置业有限公司商业承兑汇票承兑担保额度进行调整，由6,000万元增加至26,000万元，公司为其全额承兑该到期票据提供连带责任保证担保。本次调整不涉及增加本年度预计担保金额及被担保公司范围的情况。
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被担保公司|持股比例|2018年度已批准预计担保额度||||
|||100,000||||
|||调整前||调整后||
|||银证机构|商票|银证机构|商票|
|重庆国兴置业有限公司|100%|94,000|6,000|74,000|26,000|

公司于 2018年 11月 16日召开第九届董事会第五十一次会议，以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于增加全资子公
司商业承兑汇票承兑担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大
会审议通过，该议案属于特别议案，需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：重庆国兴置业有限公司
注册地址：重庆市江北区红黄路 1号 1幢 21楼
法定代表人：张革文
注册资本：50,000万元
主营业务范围：房地产开发；销售商品房；物业管理；出租自有房产；建筑设计；房地产开发咨询服务。[国家法律法规禁止的不得经营，国家法律、行政法规规定应经许可方可从事的经营，在未取得许可前不得从事经营]
与本公司关系：公司持有其100%的股权。
截止 2017年末，重庆国兴置业有限公司经审计总资产为 472,421.41万元，净资产为 102,043.51万元，2017年实现主营业务收入 102,812.06万元，净利润 24,404.71万元。
截止 2018年 9月末，未经审计总资产为 587,924.62万元，净资产为 105,624.69万元，2018年 1-9月实现营业收入 29,445.98万元，净利润 3,581.19万元。
经核查，被担保方的信用情况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议主要内容
公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。
四、董事会意见
公司董事会经认真审议并审慎判断，上述担保事项为公司对含全资子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司对控股子公司以及控股子公司相互间提供的担保余额为 275,918.17万元，占本公司最近一期经审计总资产的32.02%，占净资产的 154.78%；全资子公司重庆国兴置业有限公司、重庆财信国兴南宾置业有限公司，控股子公司重庆财信蟠龙置业有限公司、连云港财信房地产开发有限公司、重庆国兴棠城置业有限公司按房地产行业惯例为商品房买受人提供的住房按揭贷款担保余额 235,931.40万元，占本公司最近一期经审计总资产的 27.38%，占净资产的 132.35%；公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。
六、备查文件
第九届董事会第五十一次会议决议公告。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2018-30河北建投能源投资股份有限公司
关于全资孙公司供热业务
日常关联交易的议案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）全资子公司建投河北热力有限公司之全资子公司建投能源定州热力有限责任公司（下称“定州热力”）向河北国华定州发电有限责任公司（下称“国华定州发电公司”）购买热水热量用于开展 2018-2019年采暖季供热业务。由于近期国华定州发电公司董事会换届选举，公司现任董事、副总经理王剑峰先生被选举为该公司的董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，本次交易事项构成关联交易。
本次关联交易事项经公司第八届董事会独立董事事先认可后，于 2018年 12月 4日提交公司第八届董事会第七次临时会议审议。董事会以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案，关联董事王剑峰先生回避了该议案的表决，公司独立董事发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，无需经过其他有关部门批准。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
二、关联交易对方
国华定州发电公司成立于2000年08月15日，注册资本15.61亿元，
公司法定代表人为毕春海，住所为河北保定定州市东忽村，统一社会信用代码为91130000601110408T，经营范围为发电厂的投资建设和电力生产、销售；电厂热能、炉灰、炉渣、石膏的综合利用；热力、电力设备安装、调试、检修；汽车运输；信息服务和市场开发；电力供应；热力生产和供应等。
国华定州发电公司的股东及股权比例为：中国神华能源股份有限公司持股40.50%，河北建设投资集团有限责任公司持股40.50%，中国大唐集团有限公司持股19.00%。中国神华能源股份有限公司为国华定州发电公司控股股东。
2017年，国华定州发电公司实现营业收入 41.04亿元，实现净利润5.81亿元；截至2017年末，总资产60.58亿元，净资产27.86亿元。
国华定州发电公司为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的关联法人。国华定州发电公司不属于失信被执行人。
三、关联交易标的、定价政策及依据和协议主要内容
1、交易标的：定州热力向与国华定州发电公司购买2018-2019年采暖季所需的热水热量。
2、交易标的价格：定州热力与国华定州发电公司2018-2019年采暖季购售热水热量价格为26元/吉焦，补充水价格为10元/吨。
3、定价政策及依据：购热单价由双方根据项目可研协商，并经定州市政府会议纪要确定。
4、交易金额：2018-2019年采暖季预计供热量300万吉焦，暂估热费7,800万元。
供热期结束且供热、补水总量核对无误后，将根据合同单价据实结算供热期总费用。
5、支付方式：定州热力向国华定州发电公司预付2018-2019年采暖季暂估热费的60%，即4,680万元，供热期结束且供热、补水总量核对无误后，支付剩余费用。
四、关联交易的目的和对公司的影响
定州热力向与国华定州发电公司购买采暖季所需的热水热量属于供热业务的日常经营需要，且交易定价公允，结算方式合理，不会对公司的独立性产生影响，没有损害公司及股东利益。
五、当年年初与披露日与关联人累计发生的各类关联交易
年初至披露日，定州热力与国华定州发电公司发生供热业务日常关联交易的总金额为2,500万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
本次关联交易事项经公司第八届董事会独立董事书面认可后，方提交公司第八届董事会第七次临时会议进行审议。公司独立董事对上述关联交易事项发表独立意见如下：
“二、公司孙公司定州热力向国华定州发电公司购买采暖季所需的热水热量属于供热业务的日常经营需要，且交易定价公允，结算方式合理，不会对公司的独立性产生影响。
“三、董事会对相关议案进行表决时，关联董事进行了回避，表决程序符合有关法律、法规和《河北建投能源投资股份有限公司章程》的规定，没有损害公司和中小股东利益的情形。”
七、备查文件目录
1、河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议；
2、河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会独立董事独立意见。
河北建投能源投资股份有限公司董事会
2018年12月4日
股票简称：美好置业 股票代码： 000667 公告编号：2017-58美好置业集团股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2017年11月23日以通讯表决的方式召开，公司已于2017年11月21日以书面形式向公司全体董事（共7名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
一、关于制订《证券投资内控制度》的议案
为规范公司的证券投资行为，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司行为规范》、《主板信息披露业务备忘录第 2号——交易和关联交易》等法律、法规、规范性文件和《美好置业集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制订《证券投资内控制度》。
《证券投资内控制度》共七章二十五条，分别从证券投资权限、证券投资的账户和资金管理、证券投资的风险控制、信息披露、责任追究等方面对公司证券投资行为进行规范。确保公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和获得收益为原则，合规进行包括新股配售或者申购、证券回购、股票投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为。
该制度全文于2017年11月25日披露于巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、关于向湖北美好社区志愿者公益基金会捐赠的议案
经公司 2016年年度股东大会批准，为积极履行上市公司的社会责任，推广志愿者服务的“美好模式”，提升住户满意度，扩大公司品牌影响力，公司拟于2017年度至2019年度，以自有资金捐赠的方式，每年以不超过上一年度经审计归属于上市公司股东的净利润的3%向湖北美好社区志愿者公益基金会（以下简称“美好基金会”）进行捐赠，连续捐赠三年，累计捐赠金额不超过 6,000万元人民币，用于社区志愿者活动、扶贫、教育等社会公益活动。
现根据公司 2016年年度股东大会决议的授权范围及美好基金会的公益项目资金需求，向其捐赠300万元用于慈善捐赠及公益活动支出。捐赠资金来源为公司的自有资金，本次捐赠对公司本期以及未来经营成果不构成重大影响，也不会对投资者利益构成重大影响。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票。关联董事刘道明先生、汤国强先生、吕卉女士、刘柳女士对本议案回避表决。公司独立董事对该项事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。
具体内容详见公司于 2017年 11月 25日披露在指定媒体的《关于向湖北美好社区志愿者公益基金会捐赠的关联交易公告》（公告编号：2017-59）。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2016-002
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于大股东及实际控制人增持公司股份的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司大股东及实际控制人赵文权先生、许志平先生、陈良华先生、吴铁先生、孙陶然先生的通知，五位大股东及实际控制人，于 2016年 1月 5日共同设立“华泰聚力 11号集合资产管理计划”，该计划已于 2016年 1月 6日收盘前通过深圳证券交易所交易系统买入公司股份13,225,972股，约占公司总股本的0.68%。
一、本次增持实施情况
基于对公司未来发展前景的坚定信心及对公司价值的认可，响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神和深圳证券交易所的相关规定，公司董事长实际控制人之一赵文权先生于 2015年 7月 8日提出了增持公司股份的计划（详见公司于 2015年 7月 8日披露的 2015-056号《关于公司董事长实际控制人之一增持公司股份计划的公告》）。截至 2016年 1月 6日收盘时，赵文权先生已通过“华泰聚力 11号集合资产管理计划”增持公司股份，增持计划实施完毕。
公司大股东、实际控制人许志平先生、陈良华先生、吴铁先生分别于 2015年 2月至 3月期间减持了部分公司股份，根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定及要求，截至 2016年 1月 6日收盘时，许志平先生、陈良华先生、吴铁先生已通过“华泰聚力11号集合资产管理计划”完成对公司股份的增持。
二、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）规定。
2、本次增持公司实际控制人赵文权、许志平、陈良华、孙陶然、吴铁承诺：通过上述方式购买的公司股票在六个月内不减持。
3、本次增持计划的履行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注公司实际控制人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2016年1月6日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2019-154北京昆仑万维科技股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议通知于2019年 10月22日采取通讯方式通知了全体监事。
2、公司第三届监事会第二十六次会议于2019年10月 25日现场召开。
3、本次会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事3名。
4、会议由监事会主席毛杭军主持。公司全体监事列席了本次会议。
5、监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于公司<2019年第三季度报告全文>的议案》
公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2019年第三季度报告全文》。
经全体监事审议后认为：《2019年第三季度报告全文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对 2019年第三季度报告审核过程中，未发现参与 2019年第三季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
《2019年第三季度报告全文》详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露文件。
监事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、《经与会监事签字的公司第三届监事会第二十六次会议决议》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司监事会二零一九年十月二十八日
北京国枫律师事务所
关于大连电瓷集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0397号
致：大连电瓷集团股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第二届董事会第二十二次会议决定召开并由董事会召集，贵公司董事会于2015年9月29日在《中国证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）公开发布了《大连电瓷集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2015年10月21日在大连市沙河口区中山路478号华邦上都大厦A座12楼会议室如期召开，由贵公司窦刚先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年10月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年10月20日15:00至2015年10月21日15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次会议的股东（股东代理人）共计 11人，代表股份 62,959,977股，占贵公司股份总数的31.48%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司董事、监事及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计9人，代表股份3,768,254股，占贵公司股份总数的1.88%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1、《2015年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；
2、《2015年限制性股票激励计划考核管理办法》；
3、《关于提请公司股东大会授权董事会负责办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
4、《关于吴乔斌先生作为激励对象的议案》；
5、《关于修改公司章程的议案》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
8、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
9、《关于公司监事会换届选举的议案》。
本次会议现场选举2名股东代表、2名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
1、前述第1项议案由出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；
2、前述第2项议案由出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；
3、前述第3项议案由出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；
4、前述第4项议案由出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；
5、前述第5项议案由出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；
6、前述第6项议案由出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；
7、前述第7项议案采取累积投票制，刘桂雪、窦刚、刘春玲、杜广庆、张永久、吴乔斌当选为公司第三届董事会非独立董事；
8、前述第8项议案采取累积投票制，郑怀清、徐科、姜楠当选为公司第三届董事会独立董事；
9、前述第9项议案采取累积投票制，王秩琴、杨小捷当选为公司第三届监事会监事。
贵公司股东刘春玲、张永久为限制性股票激励计划的激励对象，公司董事长及控股股东刘桂雪与激励对象吴乔斌为近亲属，因此上述人员对议案一、议案二、议案三和议案四回避表决。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于大连电瓷集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
史雪飞
薛玉婷
2015年10月21日
证券代码：000920证券简称：南方汇通公告编号：2015-008
南方汇通股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于 2015年 3月 13日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2015年 3月 25日下午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 5人，亲自出席会议董事 5人。董事会秘书出席了会议。
公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
（一）审议通过 2014年年度报告及摘要。
公司2014年年度报告及摘要刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要同时刊载于《证券时报》，本报告还须提交公司 2014年度股东大会审议。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
（二）审议通过 2014年度财务决算报告。
本报告刊载于巨潮资讯网。本报告还须提交公司 2014年度股东大会审议。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
（三）审议通过董事会 2014年度工作报告。
详见刊载于巨潮资讯网的公司 2014年年度报告，本报告还须提交公司 2014年度股东大会审议。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
（四）审议通过 2014年度利润分配预案：
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司年初未分配利润为-195,598,393.10元，年末实际可供股东分配利润为
-53,398,838.88元。公司 2014年虽然实现盈利，但年末实际可供股东分配利润为-53,398,838.88元，2014年度实现的利润将用于弥补往年亏损，公司 2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本预案经独立董事事先审核并同意提交公司董事会会议审议，本预案还须提交公司 2014年度股东大会审议。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
（五）审议通过独立董事 2014年度述职报告。
本报告刊载于巨潮资讯网，公司原独立董事将在 2014年度股东大会上作述职报告。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
（六）审议通过 2014年度内部控制自我评价报告。
本报告刊载于巨潮资讯网。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
（七）同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报告和内部控制审计机构，审计报酬合计为 62万元人民币，聘期一年。
本议案经董事会审计与风险管理委员会、独立董事事先审核并同意提交公司董事会会议审议，本议案还须提交公司股东大会审议。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
（八）审议通过关于召开公司 2014年度股东大会的议案
召开公司2014年度股东大会相关信息详见与本公告同时刊载于巨潮资讯网和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的通知》（公告编号：2015-010）。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
（九）审议通过关于变更董事会秘书的议案
本议案经独立董事事先审核并同意提交公司董事会会议审议，本议案相关内容见与本公告同时刊载于巨潮资讯网和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2015-011）。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
（十）审议通过关于聘任公司副总经理、财务总监的议案
本议案经独立董事事先审核并同意提交公司董事会会议审议，本议案相关内容见与本公告同时刊载于巨潮资讯网和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司关于聘任副总经理、财务总监的公告》（公告编号：2015-012）。
（十一）审议通过了关于授权朱洪晖女士代表公司办理有关信贷业务的议案。同意授权公司朱洪晖女士代表公司向银行申请办理信贷和票据业务相关事宜并签署有关合同及文件，授权办理额度为 3亿元人民币。有效期：2015年 3月 25日-2016年 3月 24日。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
（十二）审议通过了关于使用自有闲置资金购买保本、低风险银行理财产品的议案。授权公司管理层具体执行包括但不限于理财产品的选定、相关合同签订等。
本议案经独立董事事先审核并同意提交公司董事会会议审议，相关内容详见与本公告同时刊载于巨潮资讯网和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司关于购买保本型、低风险银行理财产品的公告》（公告编号：2015-013）。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
（十三）审议通过了关于与关联方签署《铁路机车车辆配件购销协议》的议案。
本议案经独立董事事先审核并同意提交公司董事会会议审议，相关内容详见与本公告同时刊载于巨潮资讯网和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司关于与关联方签订铁路机车车辆配件购销协议的关联交易公告》（公告编号：2015-014）。
董事长黄纪湘先生、董事周家干先生为涉及本议案的关联董事，在审议本议案时回避了表决。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（十四）审议通过了关于预测 2015年日常关联交易的议案。
本议案经独立董事事先审核并同意提交公司董事会会议审议，本议案相关内容见与本公告同时刊载于巨潮资讯网和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司预测 2015年日常关联交易公告》（公告编号：2015-015）。
董事长黄纪湘先生、董事周家干先生为涉及本议案的关联董事，在审议本议案时回避了表决。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
南方汇通股份有限公司董事会 2015年 3月 25日
莱茵达置业股份有限公司
独立董事关于控股股东向公司提供无息借款的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定，作为公司独立董事，对本次控股股东向公司提供无息借款关联交易发表意见如下：
本次公司向控股股东莱茵达控股集团有限公司借款的关联交易事项，定价公允、合理，不存在利益转移，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们认为，此次关联交易是在自愿和诚信的原则下进行，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。交易对上市公司独立性没有影响。我们同意公司向控股股东借款人民币2,900万元的关联交易事项。
独立董事：
黄董良 朱仁华 徐林德二〇一五年六月二十九日
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2019-076辽宁科隆精细化工股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会及全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第四次会议的通知已于2019年 10月24日送达各位监事,并于2019年 10月28日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开。应到监事5人，实到监事5人。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席刘会军主持，与会监事审议有关议案，并依照《公司章程》及相关法律法规进行认真审议，审议通过如下决议：
审议通过了《2019年第三季度报告》，其中同意5票，反对 0票，弃权 0票。
详情内容请见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的《2019年第三季度报告》。
经审议，监事会全体监事认为：《2019年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2019年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该项议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司监事会
证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2014）018号内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司(以下简称“公司”、“甲方”)经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可〔2014〕82号《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司向宋敏敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，向华安基金管理有限公司非公开发行5,261,075股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股发行价格为25.28元，募集资金总额为132,999,976.00元，扣除承销费（包括保荐费）人民币5,500,000.00元、其他发行费用人民币1,288,398.08元，募集资金净额为人民币126,211,577.92元，以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年4月14日出具“信会师报字【2014】第112033号”《验资报告》验证确认。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，近日公司与中国光大银行股份有限公司呼和浩特昭乌达路支行（以下简称“乙方”）以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“丙方”）签署了《募集资金三方监管协议》,主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为【5018 0188 000000953】，截至2014年4月11日，专户余额为【131,499,976.00】元。该专户仅用于甲方发行股份及支付现金收购浙江普天园林建筑发展有限公司70%股权之配套募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人张迪、陈迪霖可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 28日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 1000万元或募集资金总额的10%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或丙方督导期结束之日（2015年 12月 31日）起失效。
十、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会内蒙古监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十四日
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2016-58沈阳惠天热电股份有限公司
第八届董事会 2016年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2016年11月14日以电话和网络传输方式发出。
2、会议于2016年11月17日下午4点在公司总部六楼第一会议室现场召开。
3、会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事徐朋业主持。
5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于给予沈阳惠天环保供热有限责任公司提供财务资助的议案》具体表决情况如下：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的“沈阳惠天热电股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告”。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2016年11月18日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2016-115太阳鸟游艇股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，详情请见公司于2016年8月26日、2016年9月13日在巨潮资讯网发布的《第三届董事会第十七次会议决议公告》、《2016年第三次临时股东大会决议公告》。
公司已于近日取得了湖南省益阳市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。
《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91430900750606108C
名称：太阳鸟游艇股份有限公司
住所：湖南省沅江市游艇工业园
法定代表人姓名：李跃先
注册资本：30172.541万人民币
公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
经营范围：生产销售自产的复合材料、金属材料及多混材料的游艇、商务艇、特种船；
水上高速装备、平台、设备配件、电器设备；船舶与动力设备维修维护；船舶设计领域内的技术开发与产品设计技术咨询、技术服务、技术转让（以上项目涉及行政许可的须取得行政许可后方可经营）。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会 2016年12月14日
北京国枫律师事务所
关于东方网力科技股份有限公司
2016年第八次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0590号
致：东方网力科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及东方网力科技股份有限公司（以下称“东方网力”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席东方网力2016年第八次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经查验，本次股东大会由东方网力第二届董事会第四十九次会议决定召集。
2016年11月16日，东方网力在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《关于召开东方网力科技股份有限公司2016年第八次临时股东大会的通知》。前述通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。
2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2016年12月2日下午在公司会议室召开。
经查验，东方网力董事会已按照《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及东方网力章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1.经查验，本次股东大会由东方网力第二届董事会第四十九次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为东方网力董事会。
2.根据出席现场会议股东签名并经合理查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计8人，代表股份数75,090,326股，占东方网力股份总数的8.7779%；通过网络投票的股东统计4人，代表股份145,050股，占东方网力股份总数的0.0170%。出席本次股东大会现场会议的人员还有东方网力部分董事、监
事和高级管理人员及见证律师。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经核查，本次股东大会审议及表决的事项为东方网力已公告的会议通知中所列出的各项议案。本次股东大会表决通过了如下议案：
（1）《关于因减少注册资本而修订公司章程的议案》（特别决议）
经表决，同意股份75,233,576股，反对1,800股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9976%。
2.本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行,本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的东方网力董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的东方网力董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及东方网力章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于东方网力科技股份有限公司2016
年第八次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
姜瑞明
胡琪
2016年12月2日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2014-12江苏爱康科技股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司 2014年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年2月14日（周五）上午08:30
3、会议地点：张家港市经济开发区金塘路公司三楼会议室
4、会议方式：与会股东和股东代表以现场表决方式审议有关议案
5、股权登记日：2014年2月11日
6、出席对象
（1）截至2014年2月11日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议事项
1、关于收购浙江瑞旭投资有限公司股权的议案
2、关于青海蓓翔申请办理融资租赁业务暨相关担保安排的议案
上述议案同日披露于巨潮资讯网。
三、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）
2、登记时间：2014年2月12日-13日，9:00-11:30,13:00-16:00。
3、登记地点：公司证券部
4、通讯地址：张家港市经济开发区金塘路邮政编码：215600
5、登记和表决时提交文件的要求
自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。
四、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
2、联系方式
地址：张家港市经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司证券部
邮编：214425
联系人：季海瑜、吴磊
电话：0512-82557563；传真：0512-82557644
电子信箱：zhengquanbu@akcome.com
附件：授权委托书
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一四年一月二十八日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份有限公司（下称“公司”）于 2014年 2月 14日召开的 2014年第二次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人姓名（名称）：
委托人股东账户： ；委托人持股数： 股委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
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|序号|审议事项|同意|反对|弃权|
|1|关于收购浙江瑞旭投资有限公司股权的议案||||
|2|关于青海蓓翔申请办理融资租赁业务暨相关担保安排的议案||||
|说明|请在每项议案的“同意”、“反对”和“弃权”三项中选择一项并在表格内用“√”标注，同一项议案不选、选择二项或以上者其表决结果均视为“无效”。||||

如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。