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证券代码：002290 证券简称：中科新材 编号：2017-066苏州中科创新型材料股份有限公司
关于通过委托贷款融资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、委托贷款概述
苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日召开的的第四届董事会第十六次会议及2017年5月17日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的议案》，同意公司向各银行及非银行类金融机构申请不超过25亿元或等值外币的融资授信总额度，且该融资授信额度可循环使用。
为满足经营发展需要，2017年5月22日，公司与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东国际租赁”）、上海华瑞银行股份有限公司(以下简称“华瑞银行”)签署了合同编号为YDWD2017042的人民币单位委托贷款借款合同，合同约定公司以委托贷款形式通过华瑞银行向远东国际租赁申请办理总额为人民币105,263,158.00元的贷款，贷款年利率为7%，贷款期限为三年。同日，公司与远东国际租赁签署了编号为 IFELC17D29VEZS-O-01的服务合同及IFELC17D29VEZS-C-01的协议书，补充约定本次贷款公司需向远东国际租赁支付保证金5,263,158.00元，服务费1,510,000.00元,且公司控股股东深圳市中科创资产管理有限公司、实际控制人张伟先生及深圳市中科创城市更新集团有限公司为本次贷款提供不可撤销连带责任担保。
公司与远东国际租赁、华瑞银行不存在关联关系，本次融资事项不构成关联交易。
二、交易对方基本情况介绍
（一）远东国际租赁
1、交易对方名称：远东国际租赁有限公司
2、成立日期：1991年9月13日
4、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦35楼02-04室
5、法定发表人：孔繁星
6、注册资本：181,671.0922万美元
7、社会统一信用代码：91310000604624607C
8、经营范围：（一）国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、医疗设备、印刷设备、教育/科研设备、检验检测设备、机械、电器、电气、仪器、仪表（以上包括单机及技术成套设备）、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶等）等机械设备及其附带软件、技术（有相关国家规定的，按照国家规定执行），以及房地产的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；（二）从国内外购买租赁业务所需的货物及附带软件、技术；租赁财产处置业务；（三）经营性租赁业务，包括：经营国内外各种先进适用的机械、电子仪器、通讯设备、交通运输工具、医疗设备、印刷设备等租赁业务；租赁财产买卖。（四）租赁交易、融资、投资、管理等各类管理咨询服务。（五）商业保理业务及相关咨询服务。（六）经商务部批准的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）华瑞银行
1、交易对方名称：上海华瑞银行股份有限公司
2、公司类型：股份有限公司（非上市）
3、住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道100号环球金融中心20楼
4、法定代表人：凌涛
5、注册资本：300,000万元
6、成立日期：2015年1月28日
7、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；
买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；
经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、相关合同的主要内容
1、合同方
委托人：远东国际租赁有限公司
贷款人：上海华瑞银行股份有限公司
借款人：苏州中科创新型材料股份有限公司
2、贷款总额：人民币105,263,158.00元
3、贷款年利率：7%
4、贷款期限：3年
5、贷款用途：经营周转
6、公司需向远东国际租赁支付保证金5,263,158.00元、服务费1,510,000.00元。
7、本次贷款由公司控股股东深圳市中科创资产管理有限公司、实际控制人张伟先生及深圳市中科创城市更新集团有限公司提供不可撤销连带责任担保。
四、交易目的和对公司的影响
本次委托贷有利于缓解公司流动资金压力，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
五、备查文件
1、上海华瑞银行人民币单位委托贷款借款合同（合同编号：YDWD2017042）；
2、协议书（协议编号：IFELC17D29VEZS-C-01）；
3、服务合同（协议编号：IFELC17D29VEZS-O-01）。
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会二〇一七年五月二十四日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2017-010河南森源电气股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
1、2017年3月13日，河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）与河南森源重工有限公司（以下简称“森源重工”）在河南省长葛市签署了《河南森源重工有限公司厂房光伏发电项目一期 13MWp光伏发电项目委托建设合同》（以下简称“委托建设合同”），就森源重工厂房光伏发电项目一期 13MWp光伏发电项目达成一致。此项目为EPC总承包，委托方为森源重工，受托方为森源电气。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，公司于2017年3月 13日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了公司《关于日常关联交易的议案》，同意森源电气承建森源重工厂房光伏发电项目一期 13MWp光伏发电项目。森源重工为公司控股股东森源集团的控股子公司，与公司受同一实际控制人控制，因此本次交易构成关联交易。
3、独立董事对关联交易事项出具了事前认可意见及同意意见，关联董事杨合岭、曹宏、王志安、孔庆珍、杨宏钊进行了回避，议案经非关联董事过半数审议通过。本次关联交易金额为 8,060万元，未达到公司最近一期经审计净资产的5%，因此本次关联交易不需要提交股东大会审议，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过本次关联交易事项，符合《公司章程》等相关规定的决策权限。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、基本情况
名称：河南森源重工有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：长葛市魏武路16号
法定代表人：楚金甫
注册资本：人民币210,760万元。
经营范围：专用汽车及专用底盘、新能源汽车及汽车零部件、工程机械、混凝土机械、环卫机械的研发、制造、销售和服务；工程机械、混凝土机械的租赁业务；机械配件、电子产品、五金交电销售；从事货物和技术的进出口业务。
主营业务：汽车起重机、混凝土车辆等生产和销售。
2、与公司的关联关系
森源重工为公司控股股东森源集团的控股子公司，森源集团持有森源重工98.67%股权，且森源重工的法定代表人、董事长楚金甫先生为公司实际控制人，因此与公司构成关联关系。
3、财务状况
截至2015年12月31日，森源重工的资产总额为611,892.74万元，股东权益为
269,081.68万元，2015年度实现营业收入544,171.39万元，净利润29,708.55万元（以上数据未经审计）。
三、关联交易标的基本情况
1、合同标的名称：河南森源重工有限公司厂房光伏发电项目一期13MWp光伏发电项目委托建设合同
2、合同标的概述：森源重工建设的“电动汽车产业园”项目位于许昌市城乡一体化示范区，规划占地3000亩，总投资100亿元。电动汽车产业园项目分两期建设，项目一期占地1800亩，投资50亿元，建筑面积105万平方米，为合理利用电动汽车产业园厂房屋顶等资源，经双方协商，森源电气与森源重工于2017年3月13日签署了《河南森源重工有限公司厂房光伏发电项目一期13MWp光伏发电项目委托建设合同》，合同金额暂定为8,060万元。
3、合同标的地址：河南省长葛市
4、合同标的规模：一期13MWp光伏发电项目
四、关联交易的定价原则和依据
公司本次关联交易将坚持公平和公正原则，与森源重工的交易价格参照发生交易时
与其他客户交易同类产品的价格确定，以确保关联交易价格公允。
五、交易协议的主要内容
（一）合同签署日期：2017年3月13日
（二）合同生效：自合同双方签字盖章之日起生效。
（三）合同价款（暂定总价）：人民币 8,060万元。
（四）施工范围：本项目为 EPC总承包，包括光伏区至系统接入点图纸范围内所有土建及安装工程。
（五）开工日期：以委托方出具的开工令日期为准；
（六）合同价格及支付
1、合同为每瓦单价合同，最终的结算价格以实际的安装容量计算，计算公式：合同结算总额=固定每瓦单价*实际安装容量，项目建设工期内，主要设备单价变化或施工机械台班单价变化超过10%，则超过部分的价格应予调整。固定每瓦单价为：6.20元/瓦，暂定总容量为13MW，暂定总价为：8,060万元，（大写：捌仟零陆拾万元整）。
2、此价格包含为完成工程所需的人工费、材料费、施工机具使用费、措施费、企业管理费、规费、利润、税金等一切费用，并包含一切风险，除根据本合同约定的在工程实施过程中需进行增加的款项外，本合同每瓦单价不作调整。
3、付款及开票
（1）合同价款的货币币种为人民币，在中国境内以电汇及银行承兑形式按 1:1比例支付给乙方。
（2）甲方依据合同约定的应付款类别和付款时间安排，由乙方开具合规发票后，甲方向乙方支付合同价款。
4、支付方式：
（1）合同签订生效后，甲方于10个工作日内支付合同总价款30%为预付款。
（2）项目完工并经甲方验收合格后10个工作日内，乙方提供合规发票及付款申请，甲方于10个工作日内向乙方支付合同暂定总价的30%。
（3）项目并网后10个工作日内，甲方向乙方支付合同暂定总价的30%。若因甲方原因使得项目不能并网发电，甲方应予以支付。
（4）合同结算价款的10%为质保金。质保期一年，自项目竣工验收次日起计算。
质保金在质保期届满后无息退还。
六、关联交易的目的以及对上市公司的影响
1、本次关联交易合同的顺利实施，将对公司2017年经营业绩产生一定的积极影响，符合公司“大电气”的发展战略，有利于推动公司传统输配电及新能源光伏发电等各项业务的发展。
2、本次关联交易合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行协议而对合同相对方形成依赖。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至本公告披露日，公司与森源重工累计已发生的各类关联交易的总金额为 2,986,120.64元。除此之外，无其他关联交易发生。
八、独立董事意见
在本次董事会召开前，独立董事肖向峰先生、黄幼茹女士、常晓波先生认真阅读了本次关联交易的有关文件并出具了事前认可书面意见。
公司独立董事就上述关联交易事项发表了独立意见，认为公司本次关联交易事项是正常业务发展产生的，交易价格由交易双方参照发生交易时与向其他客户交易同类产品的价格确定，遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
九、备查文件
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议
2、公司独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见
3、河南森源重工有限公司厂房光伏发电项目一期13MWp光伏发电项目委托建设合同特此公告！
河南森源电气股份有限公司董事会
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2019-029重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、土地竞拍情况概述
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于参与竞拍国有土地使用权的议案》，同意公司参与竞拍涪陵 FL2019-06-04国有建设用地使用权，并于 2019年 5月 17日提交公司 2019年第一次临时股东大会审议通过，授权公司办理和签署竞拍、购买过程中的相关文件。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组（具体内容详见公司分别于 2019年 4月 30日和 2019年 5月 18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于参与竞拍国有土地使用权的公告》（公告编号：2019-021）和《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-026））。
2019年5月22日，公司以35,205万元竞得了挂牌编号为FL2019-06-04宗地的国有建设用地使用权，并取得了《重庆市涪陵区公共资源交易中心国有建设用地使用权出让成交确认书》（以下简称“《成交确认书》”）。
二、交易双方的基本情况
1、受让方：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
2、出让方：重庆市涪陵区规划和自然资源局
三、竞得地块基本情况
1、地块编号：FL2019-06-04
2、土地位置：涪陵区马鞍街道人和居委3、4、5、6、9组
3、土地面积：586,749.70平方米（879.68亩）
4、容积率：大于0.7并且小于或等于 1.5
5、建筑密度：大于或等于 30
6、建筑高度：不超过 40米
7、土地用途明细：工业用地
8、出让年限：50年
四、本次竞得地块对公司的影响
公司本次竞得该国有土地使用权作为公司投资建设“乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地”用地，为生产经营提供必要的保障，增强公司持续发展能力。该事项符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益，不会对公司财务状况及经营业绩产生重大影响。
本次取得《成交确认书》后，公司将根据有关规定完成缴交成交地价款、协商并签订《国有建设用地使用权出让合同》等工作，相关事项尚存在一定的不确定性。公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会2019年5月23日
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2017-032
江苏雷利电机股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年8月19日以电子邮件方式发出通知，并于2017年8月24日在公司会议室以现场方式召开。
2、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》为了满足公司发展需要，加快募集资金投资项目的建设步伐，在募集资金到位前，公司已经利用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入实际资金情况进行了专项审计，并出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
截至2017年5月25日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总额为 1,940.09万元，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为1,940.09万元。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放和使用情况专项报告
的议案》。
公司严格遵照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，进行募集资金管理，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》。
经审议，董事会一致认为：公司《2017年半年度报告及其摘要》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年半年度报告》及公司《2017年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据《企业会计准则第 16号——政府补助》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司根据上述规定变更本期会计政策。
上述会计政策变更对公司2017年半年度所有者权益和净利润无影响。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、江苏雷利电机股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议
2、江苏雷利电机股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
3、中信建投证券股份有限公司关于江苏雷利电机股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司董事会
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2017-047赞宇科技集团股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十会议于 2017年 8月 24日在公司 A1812会议室召开。本次会议的通知已于 2017年 8月 13日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席黄亚茹主持,应出席会议监事3人，实际到会监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真讨论，以书面表决的方式，通过了以下议案：
1、会议以 3票同意、 0票弃权、 0票反对，审议通过了《2017年半年度报告及摘要的议案》；
经审阅公司编制的2017年半年度报告全文及摘要，监事会认为：公司编制《2017年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本监事会及监事会全体成员保证 2017年半年度报告及摘要所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性称述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
关于本议案，详见2017年 8月 24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》披露《2017年半年度报告摘要》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年半年度报告》。
2、会议以 3票同意、 0票弃权、 0票反对，审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告！
赞宇科技集团股份有限公司监事会2017年8月24日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2015-074云南沃森生物技术股份有限公司
关于管理层及部分股东增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）管理层和部分股东，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为了促进公司持续、稳定、健康的发展及维护广大股东的利益。计划自公司股票复牌起六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，包括但不限于通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买公司股票，合计增持公司股份市值不少于18,000万元人民币，增持所需资金由其自筹取得。
参与本次增持计划的管理层和股东承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不转让本次所增持的公司股份。
公司将持续关注上述人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一五年七月八日
股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2017-171北讯集团股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月17日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任周倩女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。周倩女士的简历详见附件。
周倩女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
公司独立董事认为：周倩女士具备相应的专业知识，能够胜任其所担任的职务。周倩女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任高级管理人员的情形，符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格。公司的选举程序、聘任程序均符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
周倩女士的联系方式如下：
办公电话：010-67872489-3715
通讯地址：北京市亦庄经济技术开发区万源街22号
传真：010-67872489-3578
电子邮箱：irm@northcomgroup.cn
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇一七年十一月十八日
附件：
周倩女士简历
周倩女士，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国政法大学法学学士、经济法学硕士。周倩女士曾担任北京市通商律师事务所执业律师，有丰富的金融证券法律事务从业经验。现任公司董事、北讯电信股份有限公司董事长助理、人事行政部总经理。
周倩女士不属于“失信被执行人”，未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。
中国海诚工程科技股份有限公司
独立董事相关事项独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第二十二次会议审议通过的公司全资子公司中轻建设与关联企业签订分包合同的议案发表以下独立意见：
中轻建设与关联企业中国轻工建设工程总公司机电设备制造厂签订的关联交易合同系中轻建设的日常性经营行为。我们认为该关联交易合同的履行不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对上市公司的独立性产生影响，上市公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议表决上述事项时，关联董事均进行了回避表决，程序合法。因此，我们对该关联交易事项表示同意。
中国海诚工程科技股份有限公司
董事会
独立董事：王利平郑培敏李志强李文祥2015年10月19日
（以下无正文，为中国海诚工程科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
王利平 郑培敏 李志强 李文祥
2015年10月19日
证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2019-044债券代码：112540 债券简称：17凯文01
凯撒（中国）文化股份有限公司
关于“17凯文01”投资者回售结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《凯撒（中国）文化股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”)，凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”)于2019年6月12日公告了《凯撒（中国）文化股份有限公司关于“17凯文01”公司债券票面利率不调整暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告》，并于2019年6月18日、2019年 6月 19日和 2019年 6月 20日公告了《凯撒（中国）文化股份有限公司关于 “17凯文01”公司债券票面利率不调整暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《凯撒（中国）文化股份有限公司关于“17凯文01”公司债券票面利率不调整暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告》、《凯撒（中国）文化股份有限公司关于“17凯文01”公司债券票面利率不调整暨投资者回售实施办法的第四次提示性公告》。
根据《募集说明书》的约定，投资者可在回售登记期内选择将持有的“17凯文01”全部或部分回售给公司。回售价格为人民币 100元/张（不含利息）。“17凯文01”的回售登记期为2019年6月18日至2019年6月20日。回售部分债券享有2018年 7月 10日至2019年 7月 9日期间的利息，票面利率为6.00%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“17凯文 01”的回售数量为 180,000张，回售金额为 19,080,000元（含利息），剩余托管数量为2,820,000张。
本次“17凯文01”回售部分债券的本金及利息已足额支付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户中，于回售资金到账日划付至投资者资金账户，回售资金到账日为2019年7月10日。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会2019年07月08日
法律意见书北京市中伦（深圳）律师事务所
关于江苏爱康科技股份有限公司
2014年第十一次临时股东大会的法律意见书
致：江苏爱康科技股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受江苏爱康科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2014年第十一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会的召集人为公司董事会。公司董事会于2014年10月17日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开2014年第十一次临时股东大会的通知》（下称“会议通知”），通知召开本次股东大会，并充分披露了本次股东大会将审议的议案。
经查验，会议通知载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项等。公司已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2014年11月3日下午2:00如期在江苏省张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室召开，由公司董事长邹承慧主持会议。
网络投票的具体时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
法律意见书间为 2014年11月3日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2014年10月31日 15:00至 2014年11月3日 15:00的任意时间。
经查验，公司董事会已就本次股东大会审议的议案提前15日通知股东，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知载明的相关内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表
本所查验了出席本次股东大会现场会议的股东登记册、营业执照、身份文件、授权委托书，以及截止2014年10月29日深圳证券交易所交易结束时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表公司有表决权的股份140,265,625股，占公司有表决权股份总数的38.6940%。上述股东及股东代表参加会议的资格均合法有效。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计16名，代表股份2,145,054股，占股份公司总股份的0.5917%。
据此，公司本次股东大会在现场出席以及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共计20名,合计代表股份142,410,679股，占股份公司有表决权股份总数的39.29%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的除上述股东及委托代理人之外，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的有关中介机构也参加了本次股东大会现场会议。
（三）本次股东大会的召集人资格
根据会议通知，本次股东大会的召集人为公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。
法律意见书经查验，本所律师认为，出席或列席本次股东大会的股东、股东代表及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，出席本次股东大会的股东对会议通知所列出的议案以现场记名投票和网络投票的方式进行了投票表决。
（一）本次股东大会审议议案
根据会议通知，本次股东大会审议如下事项：
关于苏州中康申请办理信托融资业务暨相关担保安排的议案
（二）表决程序
本次股东大会对列入通知的议案以记名投票方式依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次相关股东会议网络投票的表决权总数和统计数据。
本所律师认为，投票表决的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果如下：
审议通过了《关于苏州中康申请办理信托融资业务暨相关担保安排的议案》表决结果为：142,364,779股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.97%；
45,900股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.03%；0股弃权。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
法律意见书四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本二份。
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：
（赖继红）
经办律师：
（邹云坚）
（梁煜）
厦门乾照光电股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告
深圳证券交易所：
根据中国证券监督管理委员会 2015年 7月 24日核发的《关于核准厦门乾照光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1783号），核准公司向不超过5名特定投资者非公开发行不超过121,488,200股新股。
公司全体董事、监事和高级管理人员均不是本次非公开发行的对象。本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况如下：
除董事长邓电明先生持股比例发生变化外，公司其他董事、监事和高级管理人员并未直接持有乾照光电股份，因而持股数量和比例均未发生变化。邓电明先生在本次发行前后的持股比例变化情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|职位|本次发行前|||
||持股数量|持股比例|持股数量|
|董事长|90,646,600|15.36%|90,646,600|

特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司 2015年11月10日
（以下无正文，为《厦门乾照光电股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告》之盖章页）
厦门乾照光电股份有限公司年月 日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2019-136
北京旋极信息技术股份有限公司
关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）将为全资子公司北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“泰豪智能”）的全资子公司上海信业智能科技股份有限公司（以下简称“上海信业”）向上海银行浦东分行申请人民币4,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
2019年12月24日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上海信业2018年12月31日的资产负债率超过70%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：上海信业智能科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（非上市）
住所：上海市黄浦区南塘浜路103号416室D座
法定代表人：吴斌
注册资本：人民币5000.0000万元整
成立日期：1998年3月11日
营业期限：1998年3月11日至不约定期限
经营范围：建筑智能化系统集成、设计、施工（凭设计证书经营），电力专业建设工程设计，电力建设工程施工，建筑节能工程咨询、设计、施工，公共安
全防范工程设计施工（凭资格证书经营），合同能源管理，计算机及软件产品，计算机网络设备、通讯设备、电子产品的零售，批发，通讯信息网络系统集成，从事货物与技术的进出口业务，工程管理服务，空气净化设备，销售和空气净化检测系统。
股权结构：泰豪智能持股94.14%，北京泰豪智慧技术有限公司持股5.86%（北京泰豪智慧技术有限公司是泰豪智能全资子公司）。
主要财务指标：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2019 年 9月 30 日||2018 年 12月 31 日|
|资产总额|428,411,680.54||308,079,499.46||
|负债总额|313,359,390.62||193,155,830.21||
|净资产|115,052,289.92||114,923,669.25||
|||2019 年1-9月||2018 年 1-12 月|
|营业收入|113,106,059.92||211,459,063.42||
|利润总额|1,437,580.20||10,263,273.21||
|净利润|290,400.95||8,232,258.92||

三、担保协议的主要内容
1、债权人：上海银行浦东分行
2、担保金额：人民币4,000万元的最高额保证
3、担保期限：主合同项下的债务履行期限届满之日起两年
4、担保方式：连带责任保证担保
5、贷款用途：日常经营
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以签署的担保合同为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
实施本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保余额为104,000万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的比例为21.20%。公司无逾期对外担保事项，也不存在涉及诉讼的担保。
五、董事会意见
公司于2019年12月24日召开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
公司董事会认为，上海信业向银行申请综合授信，公司为其提供信用担保有利于其开展主营业务，符合公司整体利益。上海信业目前经营状况良好，项目发展前景广阔，完全有能力偿还此笔资金。上海信业作为泰豪智能全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，公司为其担保的财务风险处于可控的范围之内。
六、独立董事意见
本次担保事项是为泰豪智能全资子公司上海信业向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，公司为上海信业提供信用担保有利于其开展主营业务。公司对上海信业的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意公司为上海信业向上海银行浦东分行申请人民币4,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
七、其他
公司将及时披露本次担保事项进展或变化情况。
八、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议》
《独立董事关于公司第四届董事会第三十二会议相关事项的独立意见》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会 2019年 12月24日
安徽神剑新材料股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2014-035安徽神剑新材料股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|神剑股份|股票代码||002361|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|李保才||武振生||
|电话|0553-5316355||0553-5316333||
|传真|0553-5316577||0553-5316577||
|电子信箱|lbc@shen-jian.com||wzs_wuhu@sina.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|618,573,977.06|437,477,334.66|41.40%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|38,351,715.38|28,717,834.36|33.55%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||34,655,566.46|26,377,318.86|31.38%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|60,512,011.31|-18,783,650.20|422.15%|
|基本每股收益（元/股）|0.1198|0.0897|33.56%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1198|0.0897|33.56%|
|加权平均净资产收益率|6.09%|5.51%|0.58%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,303,098,232.40|1,218,975,184.24|6.90%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|627,317,661.53|620,965,946.15|1.02%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||16,811||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

安徽神剑新材料股份有限公司2014年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股份状态|数量|
|刘志坚|境内自然人|35.25%|112,800,000|84,600,000|质押|50,370,000|
|刘绍宏|境内自然人|4.50%|14,400,000|10,800,000|||
|李保才|境内自然人|4.48%|14,351,300|10,800,000|||
|贾土岗|境内自然人|3.44%|11,000,000|11,000,000|||
|王敏雪|境内自然人|3.38%|10,800,000|10,800,000|||
|王学良|境内自然人|3.38%|10,800,000|10,800,000|||
|王振明|境内自然人|1.18%|3,780,000|0|||
|陈金广|境内自然人|1.12%|3,580,000|0|||
|陈海东|境内自然人|1.06%|3,400,000|0|||
|王华伟|境内自然人|0.95%|3,033,800|0|||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||上述股东无关联关系或一致行动关系。|||||
|的说明|||||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
公司围绕年度目标开展各项工作，以市场拓展为重点，以产品创新为主导，经营业绩稳定增长。报告
期内，公司实现营业总收入61,857.40万元，同比增长41.40%；净利润3,835.17万元，同比增长33.55%；出口业务收入12,694.67万元，同比增长161.11%。户外型树脂实现销售收入48401.8万元，占营业总收入78.25%；混和型树脂实现销售收入12299.0万元，占营业总收入19.88%；其他业务1156.55万元，占比1.87%。
公司积极优化市场资源配置，注重海外业务拓展。报告期内，公司继续强化内部管理，精耕细作、开源节流、节能降耗，提升产品品质，降低生产成本，毛利率水平进一步提升。
在产业链布局上，公司坚持“专注主业，适度延伸”的战略，确保主营业务稳定增长。不断深化与上下游的产业合作关系，公司全资子公司——芜湖神剑裕昌新材料有限公司先期年产1万吨新戊二醇项目已建设竣工，并投入试生产，目前正在组织环保验收工作；参股利华益神剑化工有限公司年产3万吨/年新戊二
醇项目，目前正在组织生产工艺的调试，预计本年度末至2015年初可投入试生产。未来将灵活应对主业原
材料的波动，同时为公司提供新的利润增长点。
安徽神剑新材料股份有限公司2014年半年度报告摘要在市场开拓上，依靠产品、技术、服务和品牌的优势，赢得了国内外主要客户采购体系的一致认可，存量市场和增量市场的占有率不断提升。下半年，公司将围绕全年经营目标，完成非公开发行项目，通过持续技术开发，稳定产品质量，开拓市场需求，优化产业链延伸，适度介入行业整合等多方面逐步实施，争取实现全年既定计划，为公司后续发展奠定坚实的基础。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
安徽神剑新材料股份有限公司法定代表人：刘志坚2014年7月29日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2017-030
广州航新航空科技股份有限公司
2017年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州航新航空科技股份有限公司 2017年第一季度报告全文已于 2017年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一七年四月二十六日
证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2015-055
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
关于法院受理控股子公司破产清算事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事件概述
深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）在坚定落实“前有奔头，后有保障，适度多元化体系下的相对产业聚焦”的总体战略发展格局下，确立了致力于成为“中国领先的农业金融综合服务商”的企业愿景。基于公司整体战略规划考虑，为了适应发展战略的需求，优化投资结构，实现产业转型升级，公司拟对整体组织架构进行全面优化，对亏损严重的下属控股子公司进行逐步清理整合优化。
深圳康达尔（安徽）饲料有限公司（以下简称“安徽饲料公司”）系本公司全资子公司，成立日期：1999年 04月 13日，注册资本：300万，截止 2014年 12月 31日，安徽饲料公司总资产为 359.80万元，负债总额 2344.48万元，净资产-1984.68万元，现公司已停产停业。由于安徽饲料公司亏损严重，已经资不抵债无法清偿到期债务。2015年1月31日公司审议通过了《关于拟对控股子公司深圳康达尔（安徽）饲料有限公司破产清算的议案》，同意其向法院申请破产清算。（上述有关事项详见 2015年 1月 31日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第七届董事会2015年第一次临时会议决议公告》。）
公司于2015年8月5日收到安徽饲料公司转来的安徽省萧县人民法院的《民事裁定书》【（2015）萧民破字第00001号】，《民事裁定书》裁定如下：受理深圳康达尔（安徽）饲料有限公司破产清算申请。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，继续关注深圳康达尔（安徽）饲料有限公司破产清算的后续进展情况并及时履行信息披露义
务。
二、备查文件
《民事裁定书》
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年八月七日
吉林省金冠电气股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书提示性公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2016年5月6日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：金冠电气
（二）股票代码：300510
（三）首次公开发行后总股本：8,692.10万股
（四）首次公开发行股票增加的股份：2,180万股
其中，首次公开发行的2,180万股股票自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
发行人： 吉林省金冠电气股份有限公司
住 所： 长春市双阳经济开发区延寿路4号
法定代表人： 徐海江
联系电话： 0431-84155588
传 真： 0431-84155588
联系人： 张文福
保荐人（主承销商）： 兴业证券股份有限公司
住 所： 福建省福州市湖东路268号
法定代表人： 兰荣
联系电话： 021-20370806、20370807
传 真： 021-38565707
联系人： 资本市场部
发行人：吉林省金冠电气股份有限公司保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司2016年5月5日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2018-003
杭州顺网科技股份有限公司
2017年年度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2.预计的业绩：基本持平
3.业绩预告情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期|
||与上年同期相比增长： -10%～5%||盈利：52,100.91万元||
|归属于上市公司|||||
|股东的净利润|盈利：46,890.82万元～54,705.96万元||||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2017年度业绩与上年相比基本持平，业绩变动主要原因是：
1、根据行业环境变化，公司调整了业务结构，新业务投入加大，传统业务稳步收缩，公司全年收入同比增长；
2、新业务的发展有效弥补了部分传统业务下滑的态势，公司第四季度利润同比实现增长；
3、2017年公司在新产品、新技术上投入增大，导致2017年整体利润率同比有所下降。
预计非经常性损益对净利润的影响金额为2000万元～2500万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在本公司2017年年度报
告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会2018年1月29日
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2018-040四川达威科技股份有限公司
关于变更非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于董事变更的情况
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事范捷先生、董事彭必雨先生的书面辞职报告：范捷先生因个人原因，申请辞去第四届董事会董事职务；彭必雨先生因工作调整原因，申请辞去第四届董事会董事职务及董事会审计委员会委员职务，辞职后彭必雨不再担任公司任何职务。
根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，以上辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。
范捷先生、彭必雨先生在担任公司董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对范捷先生、彭必雨先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
2018年 4月 12日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于变更非独立董事的议案》，同意提名李红女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同意提名闫全红先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并接替彭必雨先生董事会审计委员会委员一职，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对李红女士、闫全红先生（简历附后）的学历及工作经历等基本情况进行了了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意提名李红女士、闫全红先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
4、《彭必雨先生辞职申请书》
特此公告
四川达威科技股份有限公司董事会
2018年4月12日
附件：非独立董事简历
李红：女，1981年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
2004年 2月至 2009年 6月在成都展翔科技实业有限公司任职，历任出纳、
销售会计、税务会计，2009年 7月至 2011年 10月历任四川达威科技股份
有限公司财务部副经理、职工代表监事，2011年 10月至今任四川达威科技
股份有限公司副总经理兼董事会秘书，其中，2012年 12月至 2017年 4月
兼任财务总监。
闫全红：男，1968年 10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历。1991年 8月至 1999年 6月任四川省轻工业厅皮革行业管理处科员，
1999年6月至2002年3月担任联想控股股份有限公司西南总LTL分部综合
管理部经理、助理总经理，2002年 4月至 2015年 12月历任成都神州数码
有限公司商务部经理、财务部经理、总经理，其中 2004年 4月至 2005年 3
月在神州数码（中国）有限公司担任企业管理部副总经理，2016年1月至今
担任神州数码（中国）有限公司成都分公司总经理。
李红女士、闫全红先生目前均未持有本公司股份，与公司、公司控股股
东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得被提名担任上市公司董
事的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
美尚生态景观股份有限公司
控股股东及其他关联方资
金占用情况的专项说明
中天运[2019]核字第 90159号
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
目 录
1、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ……………………………………………………………1
2、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总
表………………………………………………………………3
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
关于美尚生态景观股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
中天运[2019]核字第90159号美尚生态景观股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了美尚生态景观股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度财务报表，包括 2018年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了中天运[2019]审字第90307号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，贵公司编制了后附的2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告
使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：美尚生态景观股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
（本页无正文，为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于美尚生态景观股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（中天运[2019]核字第90159号）之盖章页）
中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈晓龙（项目合伙人）
中国·北京 中国注册会计师：秦刘永
二○一九年四月二十二日