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证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2016-029深圳市洪涛装饰股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司，2015年年度权益分派方案已获2016年5月23日召开的2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,001,542,415股为基数，向全体股东每 10股派 0.380000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.342000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.380000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.076000元；持股 1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.038000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 1,001,542,415股，分红后总股本增至1,201,850,898股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月31日，除权除息日为：2016年6月1日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2016年6月1日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****166|刘年新|
|2|08*****533|新疆日月投资股份有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月24日至登记日：2016年5月31日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2016年6月1日。
六、股份变动情况表
单位：股
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前|||本次变动增减（+，-）||||||||本次变动后|||
||||||发|||||||||||
||||||行|送|||其|||||||
|||数量||比例||||公积金转股|||小计||数量||比例|
||||||新|股|||他|||||||
||||||股|||||||||||
|一、有限售条|240,241,684||23.99%||||48,048,337|||48,048,337||288,290,021||23.99%||
|件股份||||||||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|02、股权激励|7,682,203|0.77%|1,536,441|1,536,441|9,218,644|0.77%|
|限售股|||||||
|04、高管股份|232,559,481|23.22%|46,511,896|46,511,896|279,071,377|23.22%|
|二、无限售条|761,300,731|76.01%|152,260,146|152,260,146|913,560,877|76.01%|
|件股份|||||||
|1、人民币普|761,300,731|76.01%|152,260,146|152,260,146|913,560,877|76.01%|
|通股|||||||
|三、股份总数|1,001,542,415|100.00%|200,308,483|200,308,483|1,201,850,898|100.00%|

七、本次实施（转增）股后，按新股本股 1,201,850,898股摊薄计算，2015年度，每股净收益为0.30元。
八、咨询机构
咨询地址：深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号
咨询联系人：李庆平、简金英
咨询电话：0755-29999999-233
传真电话：0755-82264026
特此公告！
深圳市洪涛装饰股份有限公司2016年5月26日
证券代码：000897证券简称：津滨发展公告编号：2017-16
天津津滨发展股份有限公司为
天津津滨时代置业投资有限公司提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
1、天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、我公司和津滨发展）同意为我公司全资控股子公司天津津滨时代置业投资有限公司（以下简称时代公司）向兴业银行天津分行申请不超过人民币103000万元的综合授信提供连带保证责任，担保期限为36个月；向浦发银行浦惠支行申请不超过人民币38000万元的综合授信提供连带保证责任，担保期限为36个月。
2、本次担保已经本公司第六届董事会2017年第一次会议审议通过。详细情况见本公司2017年3月30日披露在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《第六届董事会2017年第一次会议决议公告》。该项议案还需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：天津津滨时代置业投资有限公司
公司注册时间：2004年12月24日
公司住所：天津市西青区李七庄街秀川路10号秀川国际A区408
法定代表人：于志丹
注册资本：8亿元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：以自有资金对房地产进行投资；房地产开发；商品房销售、商品房销售代理；室内外装饰设计及工程；酒店管理；物业管理；房屋租赁；建筑材料开发、生产、销售；基础设施施工；园林绿化；技术服务及咨询。（国家有专项专营规定按规定执行；涉及行业许可证的凭许可证或批准文件经营。）
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环津审字（2017）0024号审计报告，截止2016年12月 31日,时代公司资产总额218486.05万元，负债总额113395.57万元（其中：银行贷款45000万元），净资产105090.47万元，2016年度实现营业收入53397.89万元，利润总额10992.99万元，净利润8646.28万元，或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）为0万元。
与上市公司关系：
津滨时代为天津津滨发展股份有限公司全资控股子公司。
三、担保协议的主要内容
（一）境界梅江项目H2地块贷款
1、担保金额：103000万元
2、担保期限：36个月
3、授信银行：兴业银行天津分行
4、被担保公司：天津津滨时代置业投资有限公司
5、担保形式：H2项目土地抵押及津滨公司连带保证责任担保
（二）境界梅江项目H4地块贷款
2、担保期限：36个月
3、授信银行：浦发银行浦惠支行
4、被担保公司：天津津滨时代置业投资有限公司
5、担保形式：H4项目土地抵押及津滨公司连带保证责任担保
四、董事会意见
1、提供担保的原因
时代公司因境界梅江项目H2、H4地块开发的需要，向兴业银行天津分行申请人民币103000万元综合授信，向浦发银行浦惠支行申请人民币38000万元综合授信，银行要求津滨公司为其授信提供连带保证责任，鉴于时代公司为我公司全资控股子公司,为确保其业务正常运行，董事会同意本公司为其提供上述担保。
2、担保事项的利益和风险
通过对被担保人时代公司资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力、信用状况等方面的全面评估，公司董事会认为，公司为其提供担保有利于公司开展经营活动，符合公司整体利益，同意为其担保。
3、反担保情况：无
五、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，包含本次担保，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币169651.80万元，占公司2016年 12月经审计净资产的
130.61%，无对外逾期担保。
七、备查文件
（一）公司第六届董事会2017年第一次会议决议公告
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2018-121
恒康医疗集团股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告暨延期回复深圳
证券交易所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别风险提示：本次重大资产重组事项需在相关审计、评估等工作完成后提交公司董事会、股东大会审议，是否能够获得上述批准以及完成批准的时间存在一定的不确定性。此外，标的公司改制工作进度以及有权部门的核准意见均存在不确定性。本次重大资产重组交易公司计划使用自有或自筹资金进行支付，公司是否能够筹集足够本次交易所需资金对本次交易能否成功具有重大影响。截至本公告披露日，公司尚未筹足本次交易所需资金。敬请广大投资者注意投资风险。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产重大事项，经申请，公司股票（证券简称：恒康医疗；证券代码：002219）自 2017年 10月 30日（星期一）开市起停牌。经与相关方沟通，确认该重大事项为筹划非公开发行股票。停牌期间，根据与各相关机构沟通及论证情况，公司决定终止筹划本次非公开发行股票事项，拟以现金购买相关资产，预计本次收购将构成重大资产重组，详见公司于 2017年 11月 23日披露的《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的公告》（公告编号：2017-130号）。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
恒康医疗集团股份有限公司深圳证券交易所根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知,及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》等文件的相关要求，对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，并分别于2018年5月15日、2018年6月15日向公司下发了《关于对恒康医疗集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函【2018】第7号）、《关于对恒康医疗集团股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第201号）。根据函件内容，公司董事会组织中介机构及相关方对《问询函》涉及问题制定工作方案，并逐一落实，推进相关工作。为保障投资者各项权利，根据《中小企业版信息披露业务备忘录-上市公司停复牌业务》等相关规定，经申请，公司股票已于2018年6月29日开市起复牌。
截止本公告披露日，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组项目，标的公司股权梳理工作基本完成，公司正通过多种融资方式筹集本次收购所需资金，但因宏观经济和国家政策以及大股东股份冻结仍未解除等不利因素影响，目前公司融资情况不达预期，导致对交易标的的确权、营利性改制工作以及中介机构核查工作推进进度缓慢，公司将延期回复重组《问询函》。公司将与交易对方进一步就本次交易方案、付款等问题进行深入协商，如果双方未能协商一致，将有可能导致本次交易终止，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司在披露重大资产重组预案后，尚未发出股东大会召开通知前，将每30日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十九日
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2017-006广东红墙新材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月29日召开2016年第三次临时股东大会，会议审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20,000万元闲置自有资金和额度不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金投资保本型银行理财产品。上述额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见2016年9月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2016-013）和《关于使用闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-014）。
现将公司近期使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的事项公告如下：
一、理财产品主要情况
（一）公司于2017年1月12日与广发银行股份有限公司惠州惠城支行签订《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同》，具体情况如下：
1、产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
2、合同编号：XJXSLJ5367
3、产品类型：保本浮动收益型
4、投资金额：5,000万元
6、产品启动日：2017年1月12日
7、产品到期日：2017年3月13日
8、资金来源：闲置自有资金
9、关联关系说明：公司与广发银行股份有限公司惠州惠城支行无关联关系（二）公司于2017年1月13日与招商银行股份有限公司惠州分行签订《招商银行单位结构性存款协议》，具体情况如下：
1、产品名称：CSZO0514结构性存款
2、合同编号：10090459
3、产品类型：保本浮动收益型
4、投资金额：4000万元
5、预期年化收益率：1.25%-3.40%
6、产品起息日：2017年1月13日
7、产品到期日：2017年3月13日
8、资金来源：闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司惠州分行无关联关系
二、风险及应对措施
（一）风险提示
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
（二）应对措施
1、公司财务中心负责组织实施和跟踪管理。相关人员将及时分析和跟踪所购买银行理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门将对购买理财产品进行审计和监督，并将所发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目正常进行，不涉及变相改变募集资金用途的行为。投资理财产品有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
四、公告日前12个月使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品情况
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||序||||||金额||||资金||产品||||||是否|
||||委托方||受托方||||产品名称||||||起息日||到期日|||
||号||||||(万元)||||来源||类型||||||到期|
|1||红墙股份||招商银行||5000||CSZ00460结构性存款||闲 置自 有资金||保 本保 收益型||2016.9.30||2017.3.30||否||
|2||红墙股份||招商银行||5000||CSZ00460结构性存款||闲 置自 有资金||保 本保 收益型||2016.9.30||2017.9.29||否||
|3||红墙股份||招商银行||3180||CSZ00460结构性存款||闲 置募 集资金||保 本保 收益型||2016.9.30||2017.3.30||否||
|4||红墙股份||广发银行||5,000||广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划||闲 置自 有资金||保 本浮 动收 益型||2016.10.10||2017.1.10||是||
|5||红墙股份||广发银行||5,000||广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划||闲 置自 有资金||保 本浮 动收 益型||2016.10.10||2017.4.10||否||
|6||红墙股份||招商银行||4,000||CSZ00464结构性存||闲 置募 集||保 本保 收||2016.10.13||2017.1.13||是||

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|||||款|资金|益型||||
|7|红墙股份|招商银行|4,500|CSZ00465结构性存款|闲 置募 集资金|保 本保 收益型|2016.10.13|2017.4.13|否|

五、备查文件
1、与广发银行股份有限公司惠州惠城支行签订《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同》（合同编号：XJXSLJ5367）；
2、与招商银行股份有限公司惠州分行签订《招商银行单位结构性存款协议》（合同编号：10090459）。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
二〇一七年一月十六日
证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2017-023烟台正海生物科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海生物科技股份有限公司第一届监事会第八次会议于 2017年 8月 1日 11时以现场加通讯方式召开，应到监事 3人，实到 3人，会议由许月莉女士主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《烟台正海生物科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
会议由监事会主席许月莉召集并主持。与会监事经认真审议，通过如下决议：1、《烟台正海生物科技股份有限公司2017年半年度报告》及其摘要的议案经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席监事的100％，表决通过。
2、《烟台正海生物科技股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
经审核，监事会认为：公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席监事的100％，表决通过。
特此公告。
烟台正海生物科技股份有限公司监事会
深圳市杰恩创意设计股份有限公司独立董事
对续聘会计师事务所事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规等规范性文件规定，结合深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，就公司第一届董事会第十一次会议审议的相关事项进行了提前审阅及认真的审查，现发表如下事前认可意见：
经认真审阅立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计从业资格和其曾为公司提供的审计服务，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券及其衍生产品相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且自其为公司提供股改审计服务及年度报告审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行了审计机构的责任与义务；我们同意公司将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的事项提交公司第一届董事会第十一次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市杰恩创意设计股份有限公司独立董事对续聘会计师事务所事项的事前认可意见之签署页）
独立董事签名：
赵维：
冯瑞青：
张志清：
深圳市杰恩创意设计股份有限公司二〇一七年九月十五日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2017-006博创科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年11月3
日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币9500万元暂时闲置募集资金和不超过人民币5000万元自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。
在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事已就此事项发表独立意见、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见2016年11月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日公司对部分到期理财产品进行了赎回，同时购买了新的理财产品，具体情况如下：
一、理财产品的基本情况
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|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|上海银行股份有限公司漕河泾支行|上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG17M03006期）|保本保收益型|2700|2017-2-22|2017-5-24|3.75%|募集资金|

关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。
二、审批程序
《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
三、主要风险揭示
上述理财产品可能存在政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、延期清算风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
四、风险应对措施
1、严格筛选品种。公司将针对闲置资金选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内审部门负责对现金管理进行日常检查监督，并向董事会审计委员会报告情况。
五、对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响公司正常业务发展。同时通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定
投资收益，为股东获取更多回报。
六、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|年化收益率|资金来源|备注|
|中国光大银行股份有限公司嘉兴分行|不存在关联关系|2016年对公结构性存款统发第一一七期产品4|保本保收益型|3000|2016-11-09|2017-02-09|2.95%|募集资金|到期已赎回|
|中信银行股份有限公司嘉兴分行|不存在关联关系|中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品|保本浮动收益型|3800|2016-11-09|2017-02-08|3.00%|募集资金|到期已赎回|
|上海银行股份有限公司漕河泾支行|不存在关联关系|上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品|保本保收益型|2700|2016-11-16|2017-02-15|3.15%|募集资金|到期已赎回|
|上海银行股份有限公司漕河泾支行|不存在关联关系|上海银行“赢家”资产组合系列理财产品（WGFJ16040B期）|非保本浮动收益型|5000|2016-12-27|2017-02-09|4.2%|自有资金|到期已赎回|

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|中国光大银行股份有限公司嘉兴分行|不存在关联关系|2017年对公结构性存款第十九期产品2|保本保收益型|2500|2017-2-10|2017-5-10|3.7%|募集资金|未到期|
|中信银行股份有限公司嘉兴分行|不存在关联关系|中信理财之共赢保本周期91天理财产品|保本浮动收益型|3800|2017-2-13|2017-5-15|3.65%|募集资金|未到期|
|中国农业银行股份有限公司嘉兴大桥支行|不存在关联关系|·“金钥匙 安心得利”2017年第40期人民币理财产品|非保本浮动收益型|5000|2017-2-16|2017-5-16|4.35%|自有资金|未到期|

七、备查文件
1、《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》；
2、《上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG17M03006期）风险揭示书和产品说明书》。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2017-008中油金鸿能源投资股份有限公司
第八届监事会 2017年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2017年第一次会议于 2017年 3月 13日以电子邮件方式发出会议通知，于 2017年 3月20日在北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席宣丽萍女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》
本项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件
中油金鸿能源投资股份有限公司监事会2017年3月21日
证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2018-028
华瑞电器股份有限公司
关于提名非职工代表监事候选人的公告
本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年3月15日披露公司非职工代表监事王伟锭先生的辞职公告（公告编号：2018-007）。
公司于2018年4月13日召开第二届监事会第九次会议，审议通过提名黄春生先生（简历详见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会任期届满时止。
以上事项经公司第二届监事会第九次会议审议通过，并同意将以上事项提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
华瑞电器股份有限公司监事会
证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2014-012
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、第七届董事会第六次会议通知亍 2014年4月10日以书面形式发出。
2、本次董事会会议亍 2014年 4月 21日上午在公司 1301会议室现场方式召开。
3、本次董事会会议应到董事 8名，实到 8名，代表8名董事参加会议。
4、本次董事会会议由公司董事长朱明义主持。公司监事会 3名监事及高管人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《公司2014年第一季度报告》；
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
公司2014年第一季度报告刊载在2014年4月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
2、《关亍召开2013年年度股东大会的议案》；
公司董事会决定 2014年5月15日召开公司 2013年年度股东大会。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
特此公告。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2014-012福建海源自动化机械股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月24日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币 6,500万元的闲置募集资金（占公司首次公开发行股票募集资金净额683,585,785.00元的9.51%）暂时补充流动资金，使用时间不超过12个月（自2013年5月24日起至2014年5月23日止）。具体内容详见编号 2013-028的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2013年5月25日刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
公司于2014年4月15日提前归还了1,500万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一四年四月十六日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-058
黑牛食品股份有限公司
关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 6月 27日，黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）持股5%以上股东林秀浩先生与公司控股股东西藏知合资本管理有限公司（下称“西藏知合”）签订股权转让协议，林秀浩先生将其持有的公司 89,054,400股股份（占公司股本总额的18.97%）协议转让给西藏知合。具体内容刊登于 2016年 6月 28日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
2016年7月18日，公司接到林秀浩先生通知，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出具《证券过户确认登记书》。上述协议转让给西藏知合的 89,054,400股股份的过户手续已于 2016年 7月 15日办理完毕，西藏知合承诺在本次权益变动完成之日起 12个月内不转让其所受让的公司股份。本次股份过户登记完成后，西藏知合直接持有公司股份 140,000,000股，占公司总股本的29.82%。
根据公司于2010年3月30日签署的《公司股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，“本公司发起人股东林秀浩先生、许培坤、谢锦蘋、林锡浩、林秀海、林秀伟、杨添翼、刘冠军、张宏、姚利畅、石晓文承诺，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。”
“除上述承诺外，持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员林秀浩先生、许培坤、林锡浩、林秀海、刘冠军承诺：前述锁定期满后，本人担任股份公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有的股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的股份公司股份。”
林秀浩先生转让股份的行为不违反其曾作出的承诺。
关于交易双方本次协议转让前后股份变动情况详见2016年6月28日发布的
《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2016-051）。
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一六年七月十九日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2015-008江门市地尔汉宇电器股份有限公司
关于补选董事、补选监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）因公司原董事王伟先生辞职导致公司董事人数低于公司章程规定人数。2015年 2月 3日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于补选董事及董事会审计委员会组成人员的议案》，同意陈鹏先生（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事及董事会审计委员会委员，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满，并将以上事项提交公司股东大会审议。
因公司原监事何富昌先生辞职导致公司监事人数低于法定最低人数。2015年 2015年 2月 3日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于补选监事的议案》，同意江志斌先生（简历附后）为公司第二届监事会监事，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满，并将以上事项提交公司股东大会审议。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会、监事会
附：陈鹏先生、江志斌先生简历
陈鹏，男，1984年 2月 12日出生，中国国籍，无永久境外居留权，获证券投资硕士学位。2009年至2012年，就职于天相投资顾问有限公司，历任投资部助理分析师、分析师，分公司管理部经理；2012年 4月至今，任昆吾九鼎投资管理有限公司投资副总监；2012年 7月至今，担任广州鸿琪光学仪器科技有限公司董事；2012年10月至今，担任湖南南方搏云新材料有限责任公司董事；2012年12月至今，担任广东奔朗新材料股份有限公司董事；2013年1月至今，担任广东金达照明科技股份有限公司董事；2013年11月至今，担任珠海威丝曼服饰股份有限公司董事。
截止本公告日，陈鹏先生未持有本公司股票。陈鹏先生与公司其他持股5%以上股东以及其他公司拟聘的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
江志斌，男，1983年 9月 17日出生，中国国籍，无永久境外居留权，获管理学硕士学位，注册会计师（非执业），注册税务师。2008年至2010年，就职于北京毕马威华振会计师事务所税务部，担任税务专员；2010年6月至2011年5月，就职于中国对外建设总公司财务部，担任税务主管；2011年6月至今，历任昆吾九鼎投资管理有限公司投资副总监、投资总监；2011年 7月至今，担任广州市昊志机电股份有限公司董事、福建广生堂药业股份有限公司董事、深圳市电科电源股份有限公司董事；2011年 8月至今，担任北京吉芬时装设计股份有限公司董事、武汉长联来福制药股份有限公司董事；2012年 6月至今，担任广东东研网络科技股份有限公司董事、博士眼镜连锁股份有限公司董事、江西省旭阳雷迪高科技股份有限公司董事；2012年 8月至今，担任福州百洋海味食品有限公司董事；
截止本公告日，江志斌先生未持有本公司股票。江志斌先生与公司其他持股5%以上股东以及其他公司拟聘的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；江志斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2018-005重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、自有资金购买理财产品的审批和具体情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下称“公司”）2017年10月23日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，并提交2017年11月22日召开的2017年度第一次临时股东大会审议批准《关于利用闲置自有资金投资保本型低风险理财产品的议案》，同意公司使用自有资金购买银行、证券公司或其他金融机构发行的保本型或者固定收益类型的理财产品，并将投资总额度提高到12亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自获审议本议案股东大会通过之日起三年内有效，所购理财产品，单笔最长期限不超过1年（具体内容详见2017年10月25日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于利用闲置自有资金投资保本型低风险理财产品的公告》，公告编号：2017-062）。
二、本次披露购买理财产品的主要情况
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|序号|受托方|产品名称|理财金额(万元)|产品类型|起始日期|产品期限|资金来源|预期年化收益率|预期收益(万元)|关联关系|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司重庆涪陵支行|财富班车4号|6,000|保本保收益型|2017-12-15|6个月|自有资金|4.90%|147|无|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司重庆涪陵支行|财富班车4号|5,000|保本保收益型|2017-12-22|6个月|自有资金|5.05%|126.25|无|
|3|兴业银行股份有限公司重庆分行|结构性存款|5,000|保本浮动收益型|2018-1-18|6个月|自有资金|4.90%|122.5|无|

注：公司本次披露购买理财产品金额合计1.6亿元，占公司最近一期经审计合并净资产的10.21%。
三、本次公告前十二个月内购买理财产品情况
本次公告前十二个月内购买理财产品情况，详见2017年2月4日、2月21日、3月8日、4月28日、6月13日、7月18日、8月22日、9月16日、9月27日、12月7日、12月8日、12月14日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关理财产品公告。
截止本公告日,公司利用闲置自有资金投资购买理财产品尚有10.76亿元(含本次披露的所购理财产品)未到期，占公司最近一期经审计合并净资产的68.69%。
四、对公司日常经营的影响
公司所购买理财产品投资均为保本型，风险较低，所使用资金为公司自有资金。
目前公司财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务开展，而有利于提高闲置资金的收益。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会2018年1月19日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2016-002华映科技（集团）股份有限公司
关于全资子公司受让华映视讯（吴江）有限公司股权的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议及 2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司受让华映视讯（吴江）有限公司25％股权暨公司放弃优先购买权的议案》（详见 2015年 10月 8日，公司 2015-120号公告）。2015年 12月 21日，吴江经济技术开发区管理委员会核发了《关于同意华映视讯（吴江）有限公司股权变更的批复》(吴开审[2015]242号）（详见 2015年 12月 23日，公司 2015-163号公告）。2015年 12月 24日，华映科技（纳闽）有限公司受让华映视讯（吴江）有限公司（以下简称“华映吴江”）25%股权事项已完成股权款支付事宜（详见 2015年 12月 25日，公司 2015-164号公告）。现将进展情况公告如下：
华映吴江于 2016年 1月 11日收到苏州市吴江区市场监督管理局核发的备案登记后的营业执照，截至本公告日，华映科技（纳闽）有限公司受让华映吴江25%股权涉及的工商备案登记工作完成。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2014〕2880号
浙江伟星新型建材股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称伟星新材公司）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的伟星新材公司管理层编制的 2013年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供伟星新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为伟星新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解伟星新材公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对伟星新材公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，伟星新材公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了伟星新材公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吴懿忻
中国·杭州 中国注册会计师：杜昕
二〇一四年四月十四日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2013年度
编制单位：浙江伟星新型建材股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度资金占用的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|浙江伟星实业发展股份有限公司|同一母公司|应收账款|0.47|45.81||46.28||销售|经营性往来|
||浙江伟星建设有限公司|同一母公司|应收账款|0.29|126.97||121.71|5.55|销售|经营性往来|
||深圳联达钮扣有限公司|同受控制|应收账款||0.33||0.25|0.08|销售|经营性往来|
||深圳市联星服装辅料有限公司|同受控制|应收账款||0.68||0.50|0.18|销售|经营性往来|
||伟星集团有限公司|母公司|应收账款||4.26||4.26||销售|经营性往来|
|小 计|-|-|-|0.76|178.05||173.00|5.81|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小 计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小 计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属|天津市伟星新型建材有限公司|全资子公司|其他应收款|14,059.15|||0.17|14,058.98|募投项目资金|非经营性往来|

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|企业||||5,613.92|12,700.00|13,339.99|4,973.93|资金拆借|非经营性往来|
||重庆伟星新型建材有限公司|全资子公司|其他应收款|800.00|9,500.00|637.49|9,662.51|募投项目资金|非经营性往来|
||浙江伟星塑材科技有限公司|全资子公司|其他应收款||10,551.38|10,506.14|45.24|资金拆借|非经营性往来|
||上海伟星新型建材有限公司|全资子公司|其他应收款|6,906.00|9,800.00|8,523.47|8,182.53|资金拆借|非经营性往来|
||北京中汇世纪建材有限公司|全资子公司|其他应收款||490.17||490.17|资金拆借|非经营性往来|
|小 计|-|-|-|27,379.07|43,041.55|33,007.26|37,413.36|||
|总 计|-|-|-|27,379.83|43,219.60|33,180.26|37,419.17|||

法定代表人：金红阳 主管会计工作负责人：陈安门 会计机构负责人：王卫芳
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2017-026葵花药业集团股份有限公司
关于高级管理人员辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、财务负责人朱同明先生于 2017年 6月 1日向公司董事会提交了书面辞职报告，朱同明先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务负责人职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会同意朱同明先生辞去副总经理、财务负责人职务。辞职后朱同明先生不再担任公司其他职务，其递交的《辞职报告》自送达董事会时生效。
公司管理制度规范、梯队建设良好，朱同明先生辞职不会影响公司的生产、经营，公司董事会将按照相关规定尽快聘任新任财务负责人。公司对朱同明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2017年6月2日
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2019-09沈阳惠天热电股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日─2019年3月31日
2.预计的经营业绩：亏损
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利/亏损：-6500 万元至-4500万元|盈利/亏损：-6,300.13万元|
||比上年同期增长/下降：-3.17%至28.57%||
|基本每股收益|盈利/亏损：-0.1220 元至-0.0845元|盈利/亏损：-0.1182元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2019年1-3月采暖期运营与上年同期相比，经营环境和运行状况无大的变动。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司进行初步测算的结果,未经会计师事务所审计。
2.2019年第一季度业绩的具体数据将于2019年4月25日发布的2019年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2015-056太原煤气化股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原煤气化股份有限公司（以下简称公司）于 2015年 11月 11日以传真及专人送达的方式发出了《关于召开太原煤气化股份有限公司第五届监事会第十八次会议的通知》。公司第五届监事会第十八次会议于 2015年 11月 18日（星期三）以通讯表决的方式召开，会议应参加监事 5人，实际参加监事 5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了关于申请融资 10亿元的议案（详见公司同日披露的《关于申请融资 10亿元的公告》）
该议案表决结果为：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
监事会同意将此议案提请公司 2015年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过了关于新增 2015年度日常关联交易预计的议案（详见公司同日披露的《关于新增 2015年度日常关联交易预
计的公告》）
该议案表决结果为：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
监事会同意将此议案提请公司 2015年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过了关于追加 2015年度日常关联交易预计金额的议案（详见公司同日披露的《关于追加 2015年度日常关联交易预计金额的公告》）
该议案表决结果为：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
四、审议通过了关于为控股子公司龙泉能源公司 3亿元银行综合授信提供全额担保的议案（详见公司同日披露的《关于为控股子公司龙泉能源公司 3亿元银行综合授信提供全额担保的公
告》）
该议案表决结果为：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
监事会同意将此议案提请公司 2015年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
太原煤气化股份有限公司监事会二〇一五年十一月十八日
中潜股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第七次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《中潜股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为中潜股份有限公司的独立董事，本着谨慎、客观的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于终止重大资产重组事项的独立意见
1、公司拟发行股份收购广东宝乐机器人股份有限公司（以下简称“宝乐机器人”）100%的股权，本次重组前期准备阶段，公司严格按照相关法律法规和规范性文件的有关规定，组织相关中介机构对标的公司开展尽职调查、审计和评估，全力推进本次重大资产重组的各项工作，严格履行相关决策程序及信息披露义务。由于公司与交易对方经协商未能就本次重大资产重组的有关事项达成一致意见，本次交易难以继续推进并实施。
2、公司《关于终止重大资产重组事项的议案》，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。本次董事会审议终止本次重组的议案及其审议、表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定。我们认为，公司拟终止本次重大资产重组是基于审慎判断并与交易各方充分沟通协商之后做出的决定，有利于维护公司及中小股东利益，我们同意公司终止本次重大资产重组事项。
二、关于向第二大股东借款暨关联交易的独立意见
的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。
2、公司《关于向第二大股东借款暨关联交易的议案》，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事张顺先生、方平章先生已回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定，我们同意公司向第二大股东深圳市爵盟管理咨询有限公司借款事项。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《中潜股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
胡贤君 全奇
年 月 日
联化科技股份有限公司
2013年度监事会工作报告
2013年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，本着对公司和股东负责的态度，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，列席公司董事会会议及股东大会、审议公司定期报告、督促公司董事会及经营层执行股东大会决议的情况、检查董事、高管人员履职情况等，对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级人员履职情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，进一步促进了公司的规范化运作。现将监事会 2013年的主要工作报告如下：
一、监事会召开会议情况
报告期内监事会共召开 5次监事会，内容如下：
1、2013年 2月 26日公司召开了第四届监事会第十七次，本次会议的决议公告刊登于二○一三年二月二十七日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。
2、2013年 4月 18日公司召开了第四届监事会第十八次，本次会议的决议公告刊登于二○一三年四月二十日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。
4、2013年 8月 15日公司召开了第五届监事会第一次会议，本次会议的决议公告刊登于二○一三年八月十六日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。
5、2013年 10月 25日公司召开了第五届监事会第二次会议，会议审议并通过《2013年第三季度报告》。
二、监事会对公司 2013年度有关事项发表的意见
1、公司依法运作情况
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规和制度的规定，各监事认真履行职责，列席历次股东大会和董事会，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司 2013年的依法运作情况进行了监督。监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，能够按照有关法律法规和内部控制制度规范运作；公司董事会和管理层能够按照股东大会决议，认真履行各项职责；公司董事、高管人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会对公司 2013年度的财务状况和经营成果进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好；立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司募集资金使用情况
报告期内公司严格按照《募集资金使用管理办法》对 2013年公开增发 A股的募集资金进行使用和管理。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，江苏联化募集资金项目已按照预定计划实施完毕，台州联化募集资金项目正在实施中。
4、首期股票期权激励计划相关事项
2013年2月26日对调整后的首期股票期权激励计划激励对象名单进行核查后认为：
1、根据公司《首期股票期权激励计划》的相关规定，激励对象林斌勇、顾林健已离职，同意公司董事会取消该 2名激励对象参与本次股票期权激励计划的资格并注销其已获授的股票期权。
2、公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的 130名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等规定的激励对象行权资格，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，满足公司股票期权激励计划第一个行权期的行权条件，同意其在股票期权激励计划规定的第一个行权期内行权。
5、公司关联交易和对外担保情况
2013年公司无与日常经营相关的重大关联交易事项。
通过对公司 2013年度发生的对外担保的监督、审查，认为：报告
期公司除为全资子公司台州市联化进出口有限公司、控股子公司江苏联化科技有限公司、全资子公司联化科技（德州）有限公司和参股公司台州市黄岩联科小额贷款有限公司，没有为股东、实际控制人及其关联方、其它任何法人和非法人单位或个人提供担保，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。
6、对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会审计委员会关于公司 2013年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公司已根据相关法律法规的要求和公司实际生产经营管理的需要建立了完善的内部控制体系，且能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
公司内部控制自我评价报告在所有重大方面真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
综上所述，2013年公司全体员工齐心协力共同奋战，有效执行董事会的正确决策，各项工作和经营业绩都取得了较好的成绩，保持了公司持续、稳定、健康发展的势头。新的一年里，监事会要不断学习，提高监督能力，认真履行监督检查职能，共同促进公司的规范运作和可持续发展，切实维护公司及股东的合法权益。
联化科技股份有限公司监事会二○一四年四月二十五日