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证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2018-005号川化股份有限公司
关于参股公司签署合伙协议的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
投资主体：公司参股公司成都川能新源股权投资基金管理有限公司（简称“川能基金公司”）
投资标的：成都能投新源股权投资基金中心（有限合伙）
投资金额：人民币 200万元
一、对外投资概述
（一）基本情况
2018年 1月 4日，川化股份有限公司（简称“川化股份”或“公司”）参股公司成都川能新源股权投资基金管理有限公司（简称“川能基金公司”）与四川省能源投资集团有限责任公司（简称“能投集团”）、四川能投资本控股有限公司（简称“川能资本公司”）签署了合伙协议，由川能基金公司认缴人民币 200万元、能投集团认缴人民币 1亿元、川能资本认缴人民币 9,800万元共同出资设立成都能投新源股权投资基金中心（有限合伙）（简称“能投新源合伙企业”）。
（二）审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》的规定，本次交易无须本公司董事会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、相关主体基本情况
（一）成都川能新源股权投资基金管理有限公司
川能基金公司成立于 2017年 12月 25日，注册资本金 3,000万元，注册地址为中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道湖畔路西段 6号成都科学城天府菁蓉中心 C区，法定代表人王新，经营范围为受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。
（二）四川能投资本控股有限公司
川能资本公司成立于 2017年 11月 23日，注册资本金 10亿元，注册地址为中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道湖畔路西段 6号成都科学城天府菁蓉中心 C区，法定代表人王新，经营范围为投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。
（三）四川省能源投资集团有限责任公司
能投集团成立于 2011年 2月 21日，注册资本金 93.16亿元，注册地址为成都市青羊工业集中发展区成飞大道 1号 A区 10栋，法定代表人郭勇，经营范围为一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，
后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；能源项目的投资与管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。
三、投资标的基本情况
（一）概述
能投新源合伙企业成立于 2017年 12月 25日，主要经营场所为中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道湖畔路西段 6号成都科学城天府菁蓉中心 C区，法定代表人王新，经营范围为受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务；存续期限为永久。
能投新源合伙企业主要投资领域为锂产业领域，包括但不限于锂矿资源、锂盐生产等。
（二）股权结构
能投新源合伙企业由川能基金公司认缴出资 200万元、能投集团认缴出资 1亿元、川能资本认缴出资 9,800万元共同发起设立,股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额（万元）|认缴出资比例|
|成都川能新源股权投资基金管理有限公司|200|1%|
|四川能投资本控股有限公司|9,800|49%|
|四川省能源投资集团有限责任公司|10,000|50%|

四、协议主要内容
（一）合伙企业组成
合伙企业由 3个合伙人共同出资设立，其中普通合伙人 1个，有
限合伙人 2人。普通合伙人为川能基金公司，有限合伙人为能投资本
公司、能投集团。
（二）合伙事务执行
有限合伙企业由普通合伙人执行合伙事务。委托 1个普通合伙人对外代表合伙企业执行合伙事务，执行事务合伙人应当定期向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营和财务状况，其执行合伙事务所产生的收益归合伙企业，所产生的费用和亏损由合伙企业承担。其他合伙人不再执行合伙事务，不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。合伙人为了解合伙企业的经营状况和财务状况，有权查阅合伙企业会计账簿等财务资料。受委托执行合伙事务的合伙人不按照合伙协议或者全体合伙人的决定执行事务的，其他合伙人可以决定撤销该委托。
（三）利润分配、亏损分担
合伙企业的利润分配，由合伙人按如下方式分配：在全体合伙人累计获得的分配额达到其届时实缴出资额后仍有可分配财产的，20%分配给普通合伙人，80%分配给有限合伙人。有限合伙人取得的分配部分再按照其各自实缴出资比例进行分配。
合伙企业的亏损分担：合伙企业的亏损由各合伙人按照实缴出资比例分担，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任，普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任。
（四）管理费
合伙企业应当按照全体有限合伙人实缴出资额的2%/年向普通合伙人支付管理费。
（五）合伙企业托管
合伙企业成立后，委托托管机构进行托管，通过托管机构对本合伙企业资产的管理和对资产管理公司的监督，以确保合伙企业资金的安全。合伙企业向托管机构支付托管费用。托管机构由执行合伙人选择确定。具体的托管办法和条件以合伙企业成立后与托管机构签订的托管协议为准。
五、本次对外投资对公司产生的影响
公司参股公司参与设立能投新源合伙企业，可以借助其管理平台，加速公司锂电项目的孵化和落地，同时利用普通合伙人的专业投资团队和风险控制体系，有效过滤标的项目潜在风险，有助于加速公司战略目标的实现。
六、备查文件
成都能投新源股权投资基金中心（有限合伙）合伙协议。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一八年一月五日
第五届监事会第十次会议决议公告证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2017-021号广州御银科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2017年4月26日上午10:00在公司会议室以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2017年4月14日以传真方式送达各位监事。会议由监事会主席梁晓芹女士主持，公司监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：
一、经过审议通过了《公司2016年度监事会工作报告的议案》
公司2016年度监事会工作报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交股东大会审议。
二、经过审议通过了《公司2016年度财务决算报告的议案》
2016年度财务决算报告相关数据详见刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2016年度审计报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交股东大会审议。
三、经过审议通过了《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》
2016年度经营情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司审计，母公司2016年度实现净利润3,559.40万元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公
第五届监事会第十次会议决议公告积355.94万元，加年初未分配利润28,878.89万元，可供股东分配的利润32,082.35万元。
1、公司2016年度利润分配预案
根据公司2014、2015年度利润分配情况来看，已满足公司《利润分配管理制度》中“在公司盈利状态良好且现金流能够满足公司正常经营和可持续发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司原则上应当采取现金方式分配股利，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的相关规定。
为不影响公司未来整体业务发展及项目投资的进度，结合公司2017年度发展规划及资金使用安排，拟定公司2016年度利润分配预案为：2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。
2、2016年度不进行利润分配的原因
为提升公司经营业绩，公司将继续推进内生发展与外延延伸相结合的产业扩张策略，完善产业链布局。因此，在综合考虑了公司目前所处的行业特点、经营模式、投资情况及资金需求等因素，董事会认为，着眼于长远和可持续发展，为应对市场竞争，公司需保持必要的资金储备，以满足公司平稳运营及业务拓展的资金需求，创造更大的利润以回报股东。
3、公司未分配利润的用途和计划
公司滚存未分配利润将主要用于补充经营所需的流动资金及公司投资项目
所需的资金，以支持公司长期可持续发展。本次利润分配预案符合相关法律、法规的要求，符合公司的利润分配政策。
独立董事对公司2016年度利润分配预案发表的意见详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交股东大会审议。
四、经过审议通过了《关于批准报出公司2016年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核广州御银科技股份有限公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第五届监事会第十次会议决议公告公司2016年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交股东大会审议。
五、经过审议通过了《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》
根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、广东监管局、深交所中小企业板上市公司相关法规政策规定的要求，监事会全体成员就公司2016年度内部控制自我评价报告发表如下意见：
经核查，公司已经基本建立了能覆盖管理及生产经营各环节的内部控制制
度，并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
公司《2016年度内部控制自我评价报告》，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、经过审议通过了《关于公司2016年度核销部分资产的议案》
经核查，公司按照《企业会计准则》和有关规定核销部分资产，符合公司的实际情况，核销后更能公允反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，同意公司对本议案所述资产进行核销。
详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司2016年度核销部分资产的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、经过审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经核查，监事会认为：公司根据2016年财政部颁布的《增值税会计处理规定》，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形监事会同意公司本次企业会计政策变更。
详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于会计政策变更的公告》。
第五届监事会第十次会议决议公告表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、经过审议通过了《关于御银股份2017年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核广州御银科技股份有限公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。《2017年第一季度报告》及其正文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、备查文件
1、与会监事签字盖章的第五届监事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十八次会议及年度相关事项发表的独立意见。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
监事会
2017年4月26日
福建福晶科技股份有限公司独立董事
关于2017年上半年对外担保和关联方资金往来的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司2017年上半年累计和当期对外担保及关联方占用资金的情况进行了认真
的调查和核查，发表专项说明及独立意见如下：
1、2017年1-6月份，公司无任何形式的对外担保，也不存在以前年度发生并延续至2017年6月30日的对外担保等情况；
2、2017年1-6月份，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规非经营占用公司资金的情况。
（以下无正文）
独立董事：孙敏、陈金山、李文 2017年8月17日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-012广州海鸥卫浴用品股份有限公司
关于获得高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》。证书信息如下：
企业名称：广州海鸥卫浴用品股份有限公司
发证时间：2014年10月10日
证书编号：GR201444001495
有效期:三年
根据相关规定，通过高新技术企业认定后，公司将连续三年（即2014年度、2015年度和2016年度）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。2014年公司已按15%的税率预提企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司2014年度经营业绩。
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
董事会
2015年4月4日
广发证券股份有限公司
关于深圳英飞拓科技股份有限公司
2018年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“深交所通知”）要求，并结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）非公开发行股票的持续督导工作的保荐机构，对英飞拓董事会填写的《内部控制规则落实自查表》（以下简称“《自查表》”）进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、公司内部控制规则落实情况
英飞拓结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况进行了自查，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、控股股东及实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员承诺等方面的内部控制，并根据自查结果填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
保荐机构与董事、监事、高管、财务部、内部审计部等部门的沟通交流，取得了相关的信息资料；查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、以及各项业务和管理规章制度；对公司出具的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项审阅。
经核查，保荐机构认为：英飞拓的法人治理结构较为健全，现有的内部控制
制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与生产经营及业务管理相关的有效内部控制。公司内部控制规则落实自查表真实、准确、完整的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳英飞拓科技股份有限公司
2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
王嘉宇 李锐
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2016-054华天酒店集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会期间无新增、否决或变更提案。
二、会议召开与出席情况
1、本次会议召开时间
（1）现场会议时间：2016年7月5日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：2016年 7月 4日下午 15:00至 2016年 7月 5日下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月4日下午15:00-2016年7月5日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店芙蓉厅
3．会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2016年6月29日
5、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计5人、代表股份数631,053,820股，占公司股份总数的61.9332%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）2人、代表股份数630,908,920股，占公司股份总数的61.9190%。参加本次股东大会网络投票的股东3人、代表股份数144,900股，占公司股份总数的0.0142%。参加本次股东大会的中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）3人、代表股份数144,900股，占公司股份总数的0.0142%。
本次会议由董事会召集，董事长陈纪明先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，湖南湘楚律师事务所出具了律师见证意见。会议的召集、
召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况
大会审议表决了以下议案：
议案一、《关于公司 2016年度向部分银行续申请授信额度的议案》
表决结果：同意630,908,920股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9770%；反对140,000股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0222%；弃权4,900股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0008%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况为：同意0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；反对 140,000股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的96.6184%；弃权4,900股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的3.3816%。
议案二、《关于补选陈永祐先生为公司独立董事的议案》
表决结果：同意630,908,920股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9770%；反对140,000股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0222%；弃权4,900股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0008%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况为：同意0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；反对 140,000股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的96.6184%；弃权4,900股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的3.3816%。
议案三、《关于延长向北京浩搏基业房地产开发有限公司提供财务资助期限的议案》
该议案关联股东华天实业控股集团有限公司回避表决。
表决结果：同意300,000,000股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9517%；反对140,000股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0466%；弃权4,900股，占出席会议的股东及授权代表所持
有表决权股份总数的0.0016%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况为：同意0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；反对 140,000股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的96.6184%；弃权4,900股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的3.3816%。
四、表决结果
上述议案的同意票占出席会议的股东所持表决权股份总数的二分之一以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，上述议案审议通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南湘楚律师事务所
2、律师姓名：张惠肖欢
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会没有股东或股东代表提出新的提案，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
六、备查文件
1、经由董事会成员签字确认的《2016年第三次临时股东大会决议》；
2、湖南湘楚律师事务所关于华天酒店集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会2016年7月5日
证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2015－051江西三川水表股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）的股票（证券代码：300066，证券简称：三川股份）于2015年7月13日、7月14日、7月15日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，按照《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实相关情况
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，公司进行了必要核实，现对相关事项说明如下：
1、公司于 2015年 7月 15日在巨潮资讯网等指定媒体披露了《2015年半年度业绩预告》（公告编号：2015-050）。
2、公司不存在对前期披露的信息需要更正、补充之处；
3、近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息；
4、公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司及控股股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、股票异常波动期间，公司、控股股东、实际控制人及董监高未曾买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除2015年半年度业绩预告信息披露外，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要风险提示
1、公司经自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、2015年半年度业绩预告为：归属于上市公司股东的净利润盈利5,712万元—6,750万元，比上年同期增长：10%—30%。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司董事会二〇一五年七月十五日
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2016-109上海良信电器股份有限公司
关于获得上海市高新技术成果转化项目扶持资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据上海市人民政府《上海市促进高新技术成果转化的若干规定》（沪府发〔2004〕52号）、上海市人民政府《关于实施上海中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）若干配套政策的通知》（沪府发[2006]12号）、《高新技术成果转化专项资金扶持办法》（沪财企[2006]66号）等文件精神，上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）符合相关规定，于近日收到上海市财政局拨付的2015年度高新技术成果转化项目扶持资金162.70万元。
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，本次补助资金将作为营业外收入，计入2016年度当期损益。该补助资金将对公司2016年度业绩产生一定影响，最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
积成电子股份有限公司独立董事
关于回购公司股份方案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作规则》等有关规定，我们作为积成电子股份有限公司的独立董事，对回购公司股份方案发表意见如下：
1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》以及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
2、公司本次回购股份用于未来适宜时机实施股权激励或员工持股计划，将有利于健全公司长效激励机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，实现公司的长远可持续发展，同时有利于提升投资者信心，维护中小股东利益。
3、公司本次回购股份的资金来源为公司的自有资金，公司经营状况良好,本次回购股份不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会改变公司的上市地位。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，有利于提升公司价值，具备必要性及可行性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形。因此，我们同意该回购方案并同意将该方案提交公司股东大会审议。
独立董事：熊伟、王琨、唐西胜
2019年2月28日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2016-066广东塔牌集团股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》以及《董事会议事规则》的相关规定，公司于 2016年 10月 28日以短信、专人送达等方式向全体董事发出了《关于召开第三届董事会第三十五次会议的通知》。2016年 11月 2日，公司在公司总部办公楼四楼会议室以通讯表决方式召开了第三届董事会第三十五次会议。会议由公司董事长钟烈华先生主持。本次会议应出席董事6位，实际出席董事6位，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，会议一致表决通过如下决议：
一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于转让海南波莲水稻基因科技有限公司股权的议案》。
公司同意将合法拥有的海南波莲水稻基因科技有限公司35.1564%的股权，以人民币肆亿元整（小写：400,000,000.00元）的价格一次性全部转让给黄培劲先生。
《关于出售资产的公告》（公告编号：2016-067）详见 2016年 11月 2日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会2016年11月2日
欧普康视科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
(潘平)
各位股东及股东代表：
作为欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，在2016年度工作中能够履行诚信勤勉义务，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地履行独立董事的职责，现将我在 2016年度的工作情况报告如下：
一、出席会议情况
2016年度公司召开了6次董事会会议、3次股东大会，本人均亲自出席会议，无缺席会议情况。本人本着勤勉务实和严谨负责的态度认真审议了每个议案，为相关事项建言献策，并对出席董事会会议审议的所有议案均亲自表决。
本人认为，2016年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，相关事项均履行了合法有效的决策程序，故对2016年度公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，在认真审议相关议题的基础上，本人就下列有关事项发表了独立意见：
（一）关于2016年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
同意公司依据所处行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际情况制定的 2016年度公司董监高人员薪酬方案，薪酬方案合理，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）关于续聘审计机构的议案
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，其在为本公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公证的执业准则，勤勉尽责，顺利完成审计工作。因此，本人同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2016年财务审计机构，并同意提请公司股东大会审议。
（二）关于2016年中期利润分配的议案
同意公司以 2016年中期现有总股本为基数向全体股东派发现金红利合计人民币5487.80万元，全体股东按照各自出资比例分享。
三、专业委员会履职情况
公司第一届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会三个专业委员会。本人作为提名委员会召集人、审计委员会委员，按照相关规定和要求，在2016年度履行了如下职责：
本人作为提名委员会的召集人，2016年度召集召开了2次提名委员会会议，会议审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》的相关事项。本人严格审查候选人的个人履历、过往工作经历等相关资料，切实履行独立董事职责，规范公司运作。
本人作为审计委员会委员，本人督促公司定期报告的审计，与会计师事务所就年报审计积极沟通，认真做好年报审阅和监督工作，发挥了审计委员会专业水平。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人重点对公司的经营状况、管理情况和董事会决议的执行情况进行检查，并通过电话、现场交流等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
2016年度，本人认真履行独立董事的职责，按时出席董事会和股东大会，对公司董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的相关资料进行认真
审查，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身相关专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律法规和各项规章制度，积极参加各种形式的培训和学习活动，加深对相关法律法规尤其是涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东权益的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更加严谨的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
2016年度，公司董事会及相关人员在本人履职过程中给予积极有效配合和支持，本人在此表示敬意和衷心感谢。作为公司的独立董事，本人将在今后工作中，继续履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，发挥独立董事的作用，为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司稳定快速发展，同时坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告！
独立董事:潘平
2017年3月8日
（此页无正文，为欧普康视科技股份有限公司独立董事2016年度述职报告签署页）
独立董事签字：
潘平
年 月 日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2017-032国信证券股份有限公司
2017年 5月主要财务信息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2017年5月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：本公司母公司财务数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
国信证券 2017年 5月主要财务数据（未审计母公司数）
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|2017年5 月||2017年1-5月||2017年5 月31日|
|营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|76,556.53|10,075.70|417,232.37|151,679.45|4,741,331.16|

特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2017年6月7日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2014-040深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会通知的
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》（编号：2014-038），现将有关事宜补充如下：
一、对《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》“二、会议审议事项”内容补充如下：
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案全部为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
补充后的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》请见附件。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会二○一四年七月三十一日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2019－026浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日发布2018年年度报告，为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将在2018
年度股东大会召开日举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
1、接待日：2019年4月16日（星期二）。
2、接待时间：接待日当日上午09:30-11:30。
3、接待地点：北京市朝阳区国贸IFC大厦1803会议室
4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日与公司董秘办联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。
联系人：祝自敏
电话：0578-8128682
传真：0578-8123717
5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
7、公司参与人员：公司部分董事及高级管理人员（如遇特殊情况，人员会有调整）。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2019年3月26日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2016-074吉峰农机连锁股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十九次会议于 2016年 08月 24日上午10：00在公司四楼会议室召开。会议通知于 2016年 08月 13日以专人送达和通讯的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应出席董事 5人，实际出席董事 5人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于<2016年半年度报告>及摘要的议案》
公司《2016年半年度报告》、《2016年半年度报告摘要》于 2016年 8月 26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《披露<2016年半年度报告>的提示性公告》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
本议案经投票表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会
国元证券股份有限公司独立董事
关于提名周洪先生、朱宜存先生为公司非独立董事
的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《国元证券股份有限公司独立董事制度》和《国元证券股份有限公司章程》等文件的相关规定，我们对公司第八届董事会第二十三次会议审议的《关于提名周洪先生为公司非独立董事的议案》、《关于提名朱宜存为公司非独立董事的议案》进行了认真审议，并就有关情况向公司进行了询问，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
经审阅周洪先生和朱宜存先生的个人履历及工作实绩，我们认为他们具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第 146条规定的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。周洪先生和朱宜存先生的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
我们同意提名周洪先生和朱宜存先生为公司非独立董事。
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司独立董事关于提名周洪先生、朱宜存先生为公司非独立董事的独立意见》签字页）
独立董事：
任明川：
鲁 炜：
杨棉之：
周世虹：
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2017-16常熟市天银机电股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2017年3月11日向各位董事送达。
2、本次董事会于2017年3月22日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号办公楼三楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长赵晓东先生主持，本公司监事列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2016年度总经理工作报告的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事向董事会提交了《2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2016年年度报告>及年报摘要的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
4、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2016年度财务决算报告
的议案》
2016年度公司实现了营业总收入65,448.03万元，较上年同期增长了22.61%；
实现利润总额19,475.61万元，较上年同期增长了31.15%；实现净利润16,574.18
万元，比上年同期增长了31.75%，其中，归属于上市公司股东的净利润为16,527.62万元，较上年同期增长了50.80%。公司资产质量及财务状况良好。
与会董事认为，公司2016年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2016
年的财务状况和经营成果等。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
5、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》
根据中汇会计师事务所有限公司出具的无保留意见审计报告，公司2016年度母公司实现净利润165,276,153.08元，按2016年度母公司净利润提取10%的法定盈余公积12,213,620.98元，已分配现金股利65,720,000.00元，加上结存的未分配利润270,085,846.38元，本年度可供投资者分配的利润为357,428,378.48元。
本年度利润分配预案为：以2016年12月31日公司总股本328,530,979股为基
数，向全体股东每10股派发现金2.00元（含税），合计派发现金股利65,706,195.8元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；同时，以2016年12月31日公司总股本328,530,979股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本98,559,293股。
该分配方案符合公司章程规定。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《常熟市天银机电股份有限公司董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
7、审议通过了《常熟市天银机电股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》
公司2016年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。公司内部控制在所有营运环节能够有效预防、发现和纠正公司经营管理中的风险和出现的问题，能合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息披露真实、准确、完整。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
8、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会提名，独立董事审核同意，董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。关于2017年度财务审计费用董事会拟提请股东大会授权董事会依据市场价格与审计机构协商确定。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
9、审议通过了《关于召集常熟市天银机电股份有限公司2016年年度股东大会会议的议案》
经审议，董事会同意于2017年4月14（周五）下午13：00在常熟市天银机电股份有限公司三楼会议室以现场与网路投票相结合的方式召开公司2016年年度
股东大会会议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、独立董事对相关事项的独立意见
3、深交所要求的其它文件
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2017年3月22日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2017-016
湖北富邦科技股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）因满足经营发展和补充流动资金需要，拟与应城市富邦科技有限公司（以下简称“应城富邦”，为本次关联交易的出借方）签订《借款合同》，公司拟向应城富邦借款不超过人民币 1.1亿元，借款期限不超过6个月，借款利率按应城富邦向金融机构贷款利率执行，年利率不超过5.5%。并授权本公司董事长办理上述借款事项相关文件的签署等事宜。
2、应城富邦为公司控股股东，因此本次交易构成关联交易。
3、本次关联交易的交易金额为借款协议期限内应支付的利息总额，不超过人民币 1,000万元，且低于本公司最近一期经审计净资产的5%，根据《公司章程》的规定，本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、应城富邦
（1）基本情况
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|-|-|
|企业名称|应城市富邦科技有限公司|
|企业类型|有限责任公司(自然人投资或控股)|
|住所|湖北省应城市城南大道以北体育南路以西|
|法定代表人|方胜玲|

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|注册资本|500万元|
|统一社会信用代码|91420981180920882X|
|成立日期|1995年9月4日|
|经营范围|投资管理、投资咨询、商务信息咨询（凡涉及许可制度的凭许可经营）|

（2）出资情况及控制关系结构图
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||序号||股东名称||认缴出资额（万元）||比例|
|1||王仁宗||20||4%||
|2||方胜玲||480||96%||

（3）股东基本情况简介
王仁宗先生，中国国籍，1995年11月至2007年1月期间分别担任应城富邦执行董事、总经理、副总经理，2007年1月至今任公司董事长、2015年5月至今任公司总经理。
方胜玲女士，中国国籍，1996年7月至今，先后担任应城富邦执行董事、总经理；2007年1月至今任公司董事，2010年3月至今任武汉长江创富投资有限公司监事。
（4）关联关系说明
应城富邦直接持有公司32.08%的股份，为公司控股股东，与公司存在关联关系。
三、关联方交易标的基本情况
借款币种及金额：不超过人民币1.1亿元
借款用途：用于满足公司经营发展和补充流动资金需要
借款期限：不超过6个月
借款利率：按应城富邦向金融机构贷款利率执行，年利率不超过5.5%
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易为公司向控股股东借款，用于公司经营发展和补充流动资金需要，
符合公司经营发展的实际需要，属于合理的交易行为，本次借款利率经交易双方友好协商确定，本次交易有利于优化公司债务结构，公司承担的整体风险较小，不存在损害本公司及非关联方利益的情况。
五、交易协议的主要内容
1、成交金额及支付方式
借款金额为不超过人民币1.1亿元，还款方式为到期一次还本付息。公司可选择分批提款、提前还本付息，并按《借款合同》约定的利率标准及借款实际使用期限计收利息。
2、协议的生效条件
根据《借款合同》的相关约定，该协议自双方签字盖章并经公司董事会审议通过之日起成立并生效。
六、交易目的和对公司的影响
本次关联交易主要为满足公司经营发展和补充流动资金需要。公司承担的融资成本符合市场利率标准，不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次向应城富邦借款外，公司当年年初至披露日与应城富邦发生关联交易如下：
2017年3月7日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过《关于设立参股公司暨关联交易的议案》，公司因与应城富邦共同投资设立武汉盘古数字土壤检测有限公司而发生关联交易，金额为400万元。
八、独立董事事前认可意见和独立意见
（一）事前认可意见
该项关联交易的实施对公司的正常生产经营不会造成不利影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，本次关联交易符合公司经营发展的实际需要，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。
我们同意将该议案提交公司董事会审议，董事会审议该关联事项时，关联董事王仁宗、方胜玲须回避表决。
（2）独立意见
该项关联交易的实施对公司的正常生产经营不会造成不利影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，本次关联交易，有利于改善公司债务结构，符合公司经营发展的实际需要，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。本次关联交易经公司董事会审议时，关联董事王仁宗、方胜玲回避表决，非关联董事经表决一致通过上述关联交易，会议表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
我们同意公司向控股股东借款的关联交易事项。
九、保荐机构核查意见
1、本次关联交易已经富邦股份第二届董事会第二十一次次会议及第二届监事会第二十次次会议审议通过，经独立董事事前认可并发表了独立意见，相关决策程序已经履行。
2、本次关联交易定价遵循了公允、合理的原则，未损害富邦股份及其他股东的利益。
3、保荐机构对本次关联交易事项无异议。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2016-029广东太安堂药业股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年3月3日接到公司控股股东太安堂集团有限公司通知，太安堂集团有限公司所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押登记日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|太安堂集团有限公司|是|1,995,048|2016年3月2日|2016年12月4日|华福证券有限责任公司|0.79%|融资|
|合计|-|1,995,048|-|-|-|0.79%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，太安堂集团有限公司持有公司股份数量251,589,701股，占公司总股本的32.59%。其所持有上市公司股份累计被质押141,260,148股，占其所持公司股份的56.15%，占公司总股本的18.30%。
二、备查文件
华福证券有限责任公司出具的《质押成交记录》
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一六年三月四日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-051北京星网宇达科技股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正文
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“本公司”），近日接到公司董事长迟家升先生及副董事长李国盛先生的通知，因个人融资需要，将其持有的公司部分限售流通股质押给民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”），具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况:
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|迟家升|是|3,400,000|2020年4月12日|办理解除质押登记手续之日|民生证券股份有限公司|7.82%|融资|
|李国盛|是|3,400,000|2020年4月12日|办理解除质押登记手续之日|民生证券股份有限公司|8.38%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，迟家升先生持有公司股份数为43,491,140股，占公司总股本的28.61%。其所持有公司股份累计被质押3,400,000股，占其所持公司股份的7.82%，占公司总股本的2.24%。
截至本公告披露日，李国盛先生持有公司股份数为40,585,604股，占公司总
股本的26.70%。其所持有公司股份累计被质押3,400,000股，占其所持公司股份
的8.38%，占公司总股本的2.24%。
3、股东质押的股份是否存在平仓风险
公司股东迟家升先生和李国盛先生的股份目前不存在平仓风险。公司股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押登记证明
2、中国证券登记结算有限公司股份冻结明细
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会2017年4月14日
各位股东、股东代表：
作为博深工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 2018年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履职情况报告如下：
一、2018年度出席会议情况
1．本人于 2018年 8月 17日任公司独立董事，本年度公司共召开 6次董事会会议，本人亲自出席2次，本年度公司召开3次股东大会，本人列席1次。本人对参加的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票；
2．本年度无授权委托其他独立董事出席会议情况；
3．本年度未对公司任何事项提出异议。
二、2018年度发表独立意见情况
报告期内，本人依据有关法律、法规及相关制度规定，在公司 2018年 8月17日召开的第四届董事会第二十次会议上，对以下事项发表了独立意见：
1、关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见；
2、关于关联交易事项的独立意见；
3、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人在 2018年内积极履行独立董事职责，会同其他董事和公司高级管理人员，多次到公司进行现场调查，重点对公司的生产经营状况、内部管理、制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行询问和检查。
四、保护投资者权益方面所作的工作
2018年度本人积极学习相关法律法规和规章制度，有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、关联交易、业务发展、并购重组、募集资金存放与使用、投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、其它工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
姓名：刘淑君
电子邮箱：lsj363@163.com
独立董事：
刘淑君
二〇一九年四月十二日