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证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2018-115
顺利办信息服务股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2018年7月13日以短信和电子邮件方式发出，会议于2018年7月18日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场 C座 1层公司会议室，本次会议应参加表决董事 7名（其中独立董事 3名），实际参加表决董事7名。会议由公司董事长彭聪先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；
与会董事一致同意选举彭聪先生（简历附后）为公司董事长，任期三年，与公司第八届董事会任期相同。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》；
公司第八届董事会专业委员会成员组成如下，任期三年，与公司第八届董事会任期相同。
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|专业委员会名称|主任委员|其他委员|

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|发展战略委员会|彭 聪|黄海勇、赵侠、连杰、关旭星|
|审计委员会|张 萱|王爱俭、关旭星|
|提名委员会|王爱俭|彭聪、张萱|
|薪酬与考核委员会|关旭星|彭聪、王爱俭|

3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；
经公司董事长提名，聘任彭聪先生（简历附后）为公司总裁，任期三年，与公司第八届董事会任期相同。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容于本公告日同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；
经公司总裁提名，聘任黄海勇先生（简历附后）为公司副总裁兼财务总监，任期三年，与公司第八届董事会任期相同。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容于本公告日同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。
经公司董事长提名，聘任黄海勇先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年，与公司第八届董事会任期相同。原公司董事会秘书华彧民先生任职到期不再担任董事会秘书职务，任公司高级顾问。公司董事会对华彧民先生在任职期间的勤勉尽责及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
经公司董事长提名，聘任寇永仓先生为公司证券事务代表，任期三年，与公
司第八届董事会任期相同。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容于本公告日同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|黄海勇|寇永仓|
|联系电话|0971-8013495|0971-8013495|
|传真|0971-5226338|0971-5226338|
|电子邮箱|huanghy@my0606.com.cn|kouyc@my0606.com.cn|
|联系地址|青海省西宁市城西区五四西路57 号5号楼3楼||

三、备查文件
1、与会董事签字的公司第八届董事会第一次会议决议。
2、独立董事对第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司董事会二○一八年七月十九日
附件：
彭聪先生，汉族，硕士研究生。现任顺利办信息服务股份有限公司董事长兼总裁，百达永信投资有限公司执行董事。
彭聪先生持有公司股份 78,130,329股；除公司股东百达永信投资有限公司外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员
无关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第 146条规定的情形，不
存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受
到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
黄海勇先生，汉族，本科，中国国民党革命委员会青海省委员会委员。曾任青海大正会计师事务所审计项目经理，审计部主任、合伙人，青海明胶股份有限公司财务经理。现任顺利办信息服务股份有限公司董事、副总裁、财务总监，青海宁达创业投资有限责任公司董事长，吉林省嘉孚化学工业股份有限公司董事。
2017年4月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
黄海勇先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
寇永仓先生，汉族，本科，经济师，中共党员。曾任远东智慧能源股份有限公司证券事务代表、富康发展控股有限公司董事长秘书。现任顺利办信息服务股份有限公司证券事务代表。2005年 6月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
寇永仓先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2019-060乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）接到公司控股股东蒲忠杰先生及其一致行动人的通知，其将持有的本公司部分股权办理了质押及解除质押，具体内容如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股份解除质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|蒲忠杰|是|48,750,000|华鑫国际信托有限公司|10.28%|
|北京厚德义民投资管理有限公司|是|23,000,000|兴业证券股份有限公司|4.85%|
|北京厚德义民投资管理有限公司|是|14,400,000|华鑫国际信托有限公司|3.04%|
|宁波厚德义民投资管理有限公司|是|19,100,000|兴业证券股份有限公司|4.03%|
|WP MEDICALTECHNOLOGIES,INC|是|26,500,000|中铁信托有限责任公司|5.59%|

2、股份质押情况
股东 WP MEDICAL TECHNOLOGIES,INC将其持有的本公司部分股权进行质押，股权质押不影响其行使上述股份的表决权、投票权。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

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|WP MEDICALTECHNOLOGIES,INC|是|97,468,600|渤海国际信托股份有限公司|20.56%|融资|

3、股份累计质押情况
截止本公告披露日，蒲忠杰先生及其一致行动人持有公司股份 474,032,345股，占公司总股本的26.61%。其中，处于质押状态的股份累计为 278,718,600股，占其持有股数的58.80%，占公司总股数的15.64%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一九年七月十日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2014-062四川泸天化股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到控股股东四川化工控股（集团）有限责任公司（以下简称“四川化工”）书面通知，获悉四川化工与泸天化（集团）有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）签署了《国有股份转让协议》，四川化工将其持有的本公司 230, 100,000股股份无偿划转给泸天化集团。
本次股权转让前，四川化工持有本公司股份 318,100,000股，占公司总股本比例为54.38%，为本公司控股股东。股权关系结构图如下：四川省政府国有资产监督管理委员会
100%
四川化工控股（集团）有限责任公司
54.38%
%
四川泸天化股份有限公司
本次股权转让后，泸天化集团将持有本公司股份 230,100,000股，占公司总股本比例为39.33%，为本公司控股股东；四川化工将持有本公司股份 88,000,000股，占公司总股本比例为15.04%，为本公司第二股东。股权关系结构图如下：
四川省政府国有资产监督管理委员会
100%
四川化工控股（集团）有限责任公司
100%
泸天化（集团）有限责任公司
15.04% 39.33%
四川泸天化股份有限公司
本次股权转让事项尚须逐级上报国务院国有资产监督管理机构审核批准，能否获得相关部门批准存在重大不确定性。根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》及深交所的有关规定，信息披露义务人应就股权变动事项编制权益变动报告书，具体内容详见《四川泸天化股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会 2014年 10月 22日
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2014-050中国有色金属建设股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 7月 29日收到本公司 2013年配售 A股股票持续督导保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）送达的《关于更换中国有色金属建设股份有限公司2013年配售A股股票持续督导保荐代表人的函》。中信建投证券原委派的持续督导保荐代表人为赵自兵先生和李彦斌先生，赵自兵先生因个人原因离职，不能继续履行对本公司的持续督导职责。中信建投证券决定指派刘连杰先生（简历见附件）接替赵自兵先生担任本公司持续督导保荐代表人，继续履行相关职责。
本次变更后，本公司持续督导保荐代表人为刘连杰先生和李彦斌先生，持续督导期限至2014年12月31日止。
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2014年7月29日
保荐代表人刘连杰先生简历
刘连杰先生，中信建投证券股份有限公司执行总经理，硕士研究生，保荐代表人。从事投资银行业务多年，曾担任苏州纽威阀门股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、北京东方园林股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、苏州工业园区和顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、利亚德光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、曲美家具集团股份有限公司首次公开发行股票并上市项目（在会）、中国东方红卫星股份有限公司配股项目、西藏旅游股份有限公司非公开发行股票项目的保荐代表人；曾负责中国国旅集团有限公司重组改制及中国国旅股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、中国国旅股份有限公司非公开发行股票项目、北京东方园林股份有限公司非公开发行股票项目等。
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2018--091海默科技（集团）股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司子公司上海清河机械有限公司（以下简称“清河机械”）、西安思坦仪器股份有限公司（以下简称“思坦仪器”）拥有充足的日常经营资金，满足提升产能、扩大业务规模的需要，公司拟分别为清河机械向中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行申请5,000万元流动资金贷款提供连带责任保证、为思坦仪器向西安银行股份有限公司城南支行申请不超过2,000万元期限（或授信期限）1年的科技金融贷款的担保方西安投融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。
2018年9月25日公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
本次担保金额合计为7,000万元，根据《公司章程》、《对外担保管理办法》等文件规定，此次对外担保事项在公司董事会决策权限之内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层协同清河机械、思坦仪器分别具体负责与中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行和西安投融资担保有限公司签订担保协议。
二、被担保人基本情况
1、上海清河机械有限公司（公司全资子公司）
设立时间：2000年6月27日
法定代表人：李杨
注册资金：5000万元
经营范围：石油机械配件的制造、加工，从事货物和技术的进出口业务，油气集输设备制造。
最近一年及一期的财务数据如下：
单位：万元
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|项目/年度|2018年6月30日|2017年末|
|资产总额|44,900.49|38,066.82|
|负债总额|16,912.89|11,347.37|
|净资产|27,987.60|26,719.45|

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|项目/年度|2018年1-6月|2017年度|
|营业收入|10,368.33|22,074.22|
|利润总额|1,946.21|5,035.52|
|净利润|1,777.49|4,322.83|

注：2017年度财务数据经审计，2018年1-6月份财务数据未经审计。
2、西安思坦仪器股份有限公司（公司控股子公司）
设立时间：2008年02月18日
法定代表人：刘洪亮
注册资金：10783.24万元
经营范围：许可经营项目：电子仪器仪表、机电设备的生产；物业管理；信息系统集成；试油、天然气工具的生产；光伏电站的设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般经营项目：电子仪器仪表、机电设备的研制、销售；计算机软件的开发、销售；石油、天然气开发工程技术服务；计算机及其电子原材料的销售；石油、天然气仪器设备租赁；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；石油、天然气测井、修井、试油、试气、石油开发工程技术服务；机电设备（不含汽车）安装工程设计与施工；试油、天然气工具的研发、销售；仪器仪表的维修；环保工程设计、施工、总承包；实验室设备、分析仪器、玻璃仪器及试剂的（不含危险、监控、易制毒化学品）销售；房屋租赁。
最近一年及一期的财务数据如下：
单位：万元
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|项目/年度|2018年6月30日|2017年末|
|资产总额|75,907.89|73,958.42|

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|负债总额|17,184.14|11,013.21|
|净资产|58,723.74|62,945.21|

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|项目/年度|2018年1-6月|2017年度|
|营业收入|1,700.43|29,455.00|
|利润总额|-2,299.58|9,130.64|
|净利润|-2,426.87|7,944.16|

注：2017年度财务数据经审计，2018年1-6月份财务数据未经审计。
三、担保协议主要内容
1、为子公司清河机械担保
担保方名称：海默科技（集团）股份有限公司
被担保方名称：上海清河机械有限公司
受益人名称：中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行
担保金额：5,000万元
担保方式：连带责任保证
担保期限：1年
2、为子公司思坦仪器担保
担保方名称：海默科技（集团）股份有限公司
被担保方名称：西安思坦仪器股份有限公司
受益人名称：西安投融资担保有限公司
担保金额：不超过2,000万元
担保方式：连带责任保证
担保期限：1年
四、相关机构意见
1、董事会意见
公司董事会认为：本次被担保对象为公司两家子公司，目前经营稳健，拥有相当规模的优质资产，具有较强的盈利能力和良好的偿债能力。本次担保是为其
提供日常经营资金，满足提升产能、扩大业务规模的需要，担保风险可控。同意
分别为子公司上海清河机械有限公司向中国农业银行股份有限公司上海嘉定支
行申请5,000万元流动资金贷款提供连带责任保证、子公司西安思坦仪器股份有限公司向西安银行股份有限公司城南支行申请不超过2,000万元期限（或授信期限）1年的科技金融贷款的担保方西安投融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：本次担保的对象上海清河机械有限公司和西安思坦仪器股份有限公司分别为公司全资子公司和控股子公司，两家子公司经营状况良好、具有较强的盈利能力。公司为两家子公司向银行申请贷款提供相关担保和反担保，为其扩大生产、进一步提升盈利能力提供资金保障。公司在担保期内有能力控制风险，该项担保内容及决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量和逾期担保的数量
本次担保金额合计不超过7,000万元，包括本次担保，公司目前已审批在有效期的对外担保额度合计为15,248万元，占公司最近一期经审计总资产的
4.78%、净资产的8.47%。截止目前，公司实际对外担保余额（全部为对子公司担保）6,404.78万元，占公司最近一期经审计总资产的2.01%、净资产的3.56%。
公司无违规担保和逾期担保的情况。
六、备查文件
1、《第六届董事会第七次会议决议》；
2、《独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
2018年9月25日
安泰科技股份有限公司独立董事
关于股东回报规划事宜的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，及《安泰科技股份有限公司章程》、《安泰科技股份有限公司独立董事制度》等相关规章制度的规定，作为安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，对公司第七届董事会第五次会议审议的《关于制定<安泰科技股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》进行了认真审查，基于独立判断认为：
本次制定的公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的内容符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，为公司建立了持续、稳定、科学的股东回报机制，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。
综上，经认真考虑，我们同意《关于制定<安泰科技股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》内容，并同意将其提交股东大会审议。
（本页无正文，为独立董事关于股东回报规划意见的签字页）
安泰科技股份有限公司独立董事：
刘兆年： 宋建波： 周利国：
2018年8月28日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2015-06
四川创意信息技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月3日披露了《关于重大事项停牌公告》，公司股票于2015年3月3日（星期二）开市起停牌。
现因公司正在筹划重大资产重组事项，该事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：创意信息；股票代码：300366）自2015年3月10日开市起按照重大资产重组事项继续停牌。
公司承诺争取在不超过30个自然日的时间内披露本次重组方案，即最晚将在2015年4月3日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延
期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于2015年4月3日恢复交
易，公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺在累计不超过3个月的时间内按照相关规则的要求披露本次重大资产重组信息；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间的安排
本公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请。
特此公告。
四川创意信息技术股份有限公司董事会2015年3月10日
易联众信息技术股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第三十一次会议审议的议案，并发表如下独立意见：一、关于公司办理固定资产售后回租融资租赁业务的独立意见
公司本次办理售后回租融资租赁业务，有利于公司盘活存量资产，拓宽融资渠道，有利于生产经营的顺利进行，符合公司相关法律法规的要求及企业需要。
同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效。本次融资租赁业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此我们同意公司办理本次售后回租融资租赁业务。
二、关于公司办理应收账款保理业务的独立意见
公司向厦门弘信博格融资租赁有限公司申请办理额度为 5,000万元的应收账款保理业务，有利于缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司业务的发展，符合公司及全体股东的利益。
因此我们同意公司本次办理应收账款保理业务。
（以下无正文）
（本页无正文，为《易联众信息技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签字：邢文祥
唐予华
苏伟斌
陈菡
博深工具股份有限公司监事会
关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）监事会经对《博深工具股份有限公司董事会关于公司2013年度内部控制的自我评价报告》审核，发表如下意见：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关内部控制制度的情形发生。
综上所述，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
监事：吕桂芹
陈怀奎
郑永利
博深工具股份有限公司监事会二〇一四年四月十四日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-185海南瑞泽新型建材股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议召开通知于 2017年 10月 18日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于 2017年 10月 23日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生主持，会议应出席董事9人，出席会议董事9人，其中冯儒先生、陈健富先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2017年第三季度报告全文及正文》
公司《2017年第三季度报告全文及正文》的编制符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一季度报告内容与格式特别规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》等有关法律法规的规定。公司 2017年第三季度报告全文及正文编制过程中不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报，能够公允地反映公司 2017年第三季度实际经营成果和财务状况。
《公司2017年第三季度报告全文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。
二、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》
经审议，同意公司将募集资金投资项目恩平苗木基地建设项目的实施地点由
广东省恩平市大槐镇塘冲村变更为海南省儋州市东城镇、黄泥沟和海南省东方市三家镇。本次变更仅涉及募集资金投资项目的实施地点变更，不涉及募集资金投资方向、实施主体和实施方式的变更，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容见同日披露的《关于变更募集资金投资项目实施地点及募集资金投资项目延期的公告》。
公司独立董事、广发证券股份有限公司对本次募集资金投资项目实施地点的变更事项发表了同意意见，具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。
三、审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》
经审议，鉴于本次募集资金投资项目实施地点发生了变更，儋州苗木基地建设项目与东方苗木基地建设项目建设工期约为9个月。为确保募集资金投资项目的实施，与会董事一致同意儋州苗木基地建设项目与东方苗木基地建设项目达到预计可使用状态的时间为2018年7月31日。本次募集资金投资项目延期不涉及募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。具体内容详见同日披露的《关于变更募集资金投资项目实施地点及募集资金投资项目延期的公告》。
公司独立董事、广发证券股份有限公司对本次募集资金投资项目延期事项发表了同意意见，具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十三日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2017-030大连电瓷集团股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，有关情况如下：
“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格，系我公司2016年度审计机构。受聘期间，该所遵循谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，顺利完成了 2016年度审计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司2017年度审计机构。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议，《审计业务约定书》待公司2016年年度股东大会审议通过后另行签署。
公司独立董事均已对该议案表示事前认可，并对此发表了独立意见。具体内容详见2017年3月30日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一七年三月三十日
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2015-49湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第三届监事会第十三次会议于 2015年12月10日在公司会议室举行。本次会议由第三届监事会主席李再荣女士主持。
出席监事共3名，占公司监事总数的100%，符合公司章程规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。经会议审议，表决通过如下决议。
1、审议通过了《关于对外投资收购股权的议案》
同意公司支付现金购买吴坚、梁伟兴持有的上海石创石英玻璃有限公司100%的股权，收购金额合计为人民币13,000万元。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
同意公司变更部分募集资金8,000万元用于收购上海石创石英玻璃有限公司100%股权之首期支付价款及后续增资。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司监事会 2015年12月11日
瑞泰科技股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-034瑞泰科技股份有限公司 2016年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|瑞泰科技|股票代码||002066|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|朱爱华||成洁||
|电话|010-57987992||010-57987959||
|传真|010-57987805||010-57987805||
|电子信箱|zhah@bjruitai.com||chj@bjruitai.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期|
||本报告期|上年同期||
||||增减|
|营业收入（元）|895,511,077.19|992,216,531.43|-9.75%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|5,113,084.34|3,909,420.14|30.79%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常||||
||-5,487,198.21|-2,099,596.50|-161.35%|
|性损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-16,532,962.43|41,680,908.13|-139.67%|
|基本每股收益（元/股）|0.0221|0.0169|30.77%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0221|0.0169|30.77%|
|加权平均净资产收益率|1.37%|0.87%|0.50%|

瑞泰科技股份有限公司2016年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期末比上年度|
||本报告期末|上年度末||
||||末增减|
|总资产（元）|3,531,407,212.18|3,510,650,901.83|0.59%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|374,877,238.93|369,764,154.59|1.38%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||35,901|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
||||持普通股数|持有有限售条件的普通股|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|||||
||||量|数量|股份状态|数量|
|中国建筑材料科学研究总院|国有法人|40.13%|92,697,465||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|2.72%|6,278,900||||
|莱州祥云防火隔热材料有限公司|境内非国有法人|1.17%|2,700,000||||
||||||质押|1,350,000|
|李旭东|境内自然人|0.99%|2,291,459||||
|洪卫民|境内自然人|0.30%|700,000||||
|钱雅芳|境内自然人|0.30%|700,000||||
|光大期货有限公司－光大期货稳增1号资产管理计划|其他|0.24%|561,000||||
|庾永曦|境内自然人|0.24%|552,600||||
|陈东斌|境内自然人|0.23%|537,200||||
|魏敏|境内自然人|0.22%|506,400||||
|上述股东关联关系或一致|||||||
|||上述股东之间，未知是否存在关联关系，亦未知是否为一致行动人。|||||
|行动的说明|||||||
|参与融资融券业务股东情||李旭东通过投资者信用账户持股数量为2,291,459股。|||||
|况说明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
瑞泰科技股份有限公司2016年半年度报告摘要（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
上半年，公司实现营业收入8.96亿元，同比下降9.75%；营业利润233.14万元，同比下降87.64%；利润总额1722.35万元，同比下降39.38%；归属于上市公司股东的净利润511.31万元，同比上升30.79%。
玻璃窑用耐火材料业务板块通过全员动员、改革创新和降低成本等措施，积极开发日用玻璃市场，上半年实现营业收入20505.77万元，同比增长10.55%，销售毛利率较去年同期提高5.01%；但受高温工业化解产能过剩问题的影响，公司水泥窑用耐火材料收入同比减少3,606万元，同比下降12.70%；钢铁用耐火材料收入同比减少2,631万元，同比下降8.00%；由于矿山市场和建材市场低迷，耐磨耐热材料实现营业收入5324.18万元，较去年同期下降48.61%，销售毛利率下降5.02%。
公司是国家重点高新技术企业，多年来，公司以内部研发团队为核心，联合其他科研院所和院校，通过承担国家“863”计划、“十二五”科技支撑等国家科研项目研制成功环境友好碱性耐火材料、余热发电专用捣打料、低导热复合莫来石砖、高抗蚀耐火材料等服务于高温工业节能减排和绿色环保的耐材产品和生产技术，并在企业内部实现产业化，是行业内科技成果产业化的领头企业，上述产品在客户当中有良好的认可度，市场前景广阔。
公司以智能制造和节能环保为研发战略，在建材行业全面开展第二代新型干法水泥和第二代中国浮法玻璃的创新研发工作中，成功完成各项任务指标。圆满完成国家“十二五”科技支撑计划项目-“高抗蚀耐火材料的研发与示范”的研发任务。上半年，公司申报专利43个（其中发明专利34个，实用新型9个），授权专利28个（其中：发明专利17个，实用新型11个）；主持或参与标准7项（其中：国家标准5项，行业标准2项）；开发新技术2项，保持了良好的科技创新持续性。
瑞泰科技股份有限公司2016年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
瑞泰科技股份有限公司
董事会
2016年8月20日
证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2017-022浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2017年半年度报告及摘要已于2017年 8月 21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会
二○一七年八月二十一日
国元证券股份有限公司关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“本保荐机构”）作为安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“国祯环保”或“公司”）公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经本保荐机构对国祯环保本次以部分闲置募集资金补充流动资金事项进行了尽职核查，核查情况如下：
经核查，国祯环保主要从事水环境治理业务，2018年国家信贷资金面紧张，市场资金价格趋高，为满足日常经营需要，且同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司需要补充流动资金以满足经营需求。经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，拟使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期由公司归还到募集资金专户。
本保荐机构认为：国祯环保本次拟将利用闲置募集资金 1亿元用于暂时补充流动资金事项，有利于公司解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用。该事项已经国祯环保董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，履行了必要的法律程序。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，公司已对募集资金实行了专户管理，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司同时承诺：补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意国祯环保实施本次闲置募集资金用于暂时补充流动资金事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》的盖章页）
保荐代表人：
孙彬 梁化彬
国元证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2015-26
湖南电广传媒股份有限公司
关于 2015年日常经营关联交易预计
及 2014年日常关联交易补充确认的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、2015年，广州韵洪与湖南广播电视广告总公司的广告代理业务预计为 11亿元；与湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司的广告代理业务预计为2亿元。两项合计为13亿元。
公司全资子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司2015年向湖南广播电视台提供网络传输服务的交易预计为1,100万元。
2、公司第四届董事会第五十八次会议于2015年4月27日召开，会议审议并通过了《关于公司2015年日常经营关联交易预计情况的议案》、《关于补充确认公司2014年度日常关联交易的议案》，关联董事龙秋云先生、彭益先生、尹志科先生、袁楚贤先生、毛小平先生、廖朝晖女士、胡卫箭先生、刘向群先生回避表决。
3、上述关联交易事项尚须提交股东大会审议，关联股东——湖南广播电视产业中心回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|预计金额（万元）|上年实际发生||
||||发生金额（万元）|占同类业务比例（%）|
|接受关联人委托代为销售其产品、商品（广告代理）|湖南广播电视广告总公司|110,000|88,436.16|35.33|
||湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司|20,000|-|-|

||||||
|-|-|-|-|-|
|向关联人提供网络传输服务|湖南广播电视台|1,100|1,018.87|0.43|

（三）2014年度日常关联交易补充确认
2014年5月22日公司2013年度股东大会审议通过了《关于2014年日常经营关联交易的议案》，预计公司控股子公司广州韵洪广告有限公司（简称“广州韵洪”）与湖南广播电视广告总公司的关联广告代理业务为 2.75亿元。由于广州韵洪积极开拓市场业务，广告客户不断增加，客户对湖南卫视等频道的广告需求大幅上升，由此导致广州韵洪与湖南广播电视广告总公司的关联广告代理业务实际发生额为884,361,581.98元，超出预计金额 609,361,581.98元。另外，公司全资子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司 2014年向湖南广播电视台提供网络传输服务的交易实际发生额为10,188,679.28元。以上关联交易的定价是根据市场价格情况，由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。
二、关联人介绍和关联关系
湖南广播电视广告总公司为湖南广播电视台下属全资企业，湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司为芒果传媒有限公司持股100%的子公司，而芒果传媒有限公司是湖南广播电视台全资子公司，与公司同为实际控制人控制的关联企业。关联方基本情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联人名称|住所|法定代表人|注册资本（万元）|成立日期|注册号|经营范围|
|湖南广播电视台|长沙市开福区金鹰影视文化城|吕焕斌|389,115|2010.09.13|143000001216|广播新闻和其它信息，播映电视节目，促进社会经济文化发展，新闻广播、专题广播、文艺广播、咨询服务、广告、广播技术服务、广播研究、广播业务培训、音像制品出版与发行，电视节目制作，电视节目播出，电视节目转播，电视产业经营，电视研究。|
|湖南广播电视广告总公司|长沙市开福区金鹰影视文化城（浏阳河大桥东、马栏山）办公楼西裙楼|罗伟雄|5,000|1994.06.30|430000000074170|设计、制作、发布国内外各类广告，代理国内外各类广告业务及广告策划，提供室内外装饰装修服务，销售百货、五金。|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司|长沙市开福区浏阳河东金鹰大厦附楼1208室|张若波|1,000|2006.05.26|430000000085540|第二类增值电信业务中信息服务业务；互联网杂志、互联网音像出版物、互联网游戏出版物、手机出版物经营；数据库及计算机网络服务；计算机网络系统工程软件开发、销售；、体育、艺术交流活动的策划、经营；广告制作、发布；商务代理、策划、咨询。|

三、关联交易主要内容
1、2015年，广州韵洪与湖南广播电视广告总公司的广告代理业务预计为11亿元；与湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司的广告代理业务预计为2亿元。两项合计为13亿元。
公司全资子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司2015年向湖南广播电视台提供网络传输服务的交易预计为1,100万元。
2、2014年，广州韵洪与湖南广播电视广告总公司的关联广告代理业务实际发生额为88,436.16万元，超出预计金额60,936.16万元。
公司全资子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司2014年向湖南广播电视台提供网络传输服务的交易实际发生额为 1,018.87万元。
上述关联交易价格按照行业市场价格水平，由双方协商确定。
四、关联交易的目的及对于公司的影响
上述关联交易有利于公司借助湖南电视的节目品牌影响力扩大公司广告客户资源，增加公司广告代理业务规模，提升公司广告业务的市场占有率，同时，公司全资子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司向湖南广播电视台提供网络传输服务，有利于增加公司盈利来源。
五、独立董事的意见
公司独立董事认为：公司全资子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司向实际控制人湖南广播电视台提供的网络传输服务、公司控股子公司广州韵洪广告有限公司与实际控制人湖南广播电视台下属单位的广告代理业务属关联
交易，交易过程遵循了公平合理的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律
法规和《公司章程》的规定，交易定价客观公允，董事会对上述关联交易的表决
程序合法，关联董事回避了表决，未来广州韵洪代理湖南广播电视台所属频道的广告业务有可能继续上升，虽然与公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的《关于调整广告业务发展规划的议案》不一致，但未损害公司及其他非关联股东的利益，维护了上市公司和全体股东的利益。我们同意将上述议案提交股东大会审议。
六、保荐机构意见
保荐机构民生证券认为：上述关联交易已经公司董事会审议批准，关联董事回避了表决，独立董事发表了同意意见，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等相关法律法规和《公司章程》的规定。本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，未来广州韵洪代理湖南广播电视台所属频道的广告业务有可能继续上升，虽然与公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的《关于调整广告业务发展规划的议案》不一致，但没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。本保荐机构同意上述关联交易。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第五十八次会议决议；
2、独立董事意见；
3、保荐机构意见。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2015年4月27日
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
||
|-|
|中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China|
|总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

内部控制审计报告
苏公W[2016]E1335号
常柴股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了常柴股份有限公司（以下简称常柴股份）2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是常柴股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制有效性具有一定的
风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，常柴股份于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） 王文凯
中国注册会计师
何泰锋
中国·无锡 二○一六年四月十二日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-097北京耐威科技股份有限公司
第二届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议于 2017年 7月 18日采取现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2017年 7月 12日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 6人，实际出席董事6人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：1、《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》
经与会董事讨论，认为公司全资子公司北京微芯科技有限公司（以下简称“微芯科技”）、微芯科技担任执行事务合伙人的有限合伙企业北京极芯传感科技中心（有限合伙）（以下简称“极芯传感”）对外投资设立控股子公司北京中科耐威微电子有限公司（暂定名，具体以工商核名为准，以下简称“中科耐威”）符合公司的发展战略与规划，有利于MEMS业务的技术开发与布局，促进公司与中国科学院微电子研究所在MEMS业务领域的合作，有利于发挥各方的技术优势，整合MEMS业务资源，完善MEMS业务体系，强化公司在MEMS芯片制造领域的领先竞争优势。因此，董事会同意微芯科技、极芯传感与北京中科微投资管理有限公司（以下简称“中科微投资”）签订《投资协议书》，共同出资设立中科耐威。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资设立控股子公司公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
2、《关于公司向工商银行申请并购贷款的议案》
经与会董事讨论，同意公司向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行（以下简称“工商银行”）申请不超过人民币9,760万元的并购贷款，贷款期限不超过七年，用于支付公司收购北京镭航世纪科技有限公司（以下简称“镭航世纪”）合计51%股权的部分并购款。公司拟以持有的镭航世纪51%股权为此次申请并购贷款提供质押担保，拟追加全资子公司北京耐威时代科技有限公司（以下简称“耐威时代”）惯性及卫星导航产品研发生产基地在建工程提供抵押担保，同时公司控股股东、实际控制人杨云春先生及其配偶穆林女士拟提供连带责任担保，具体贷款、担保、抵押的金额与期限等以相关方与工商银行签订的最终协议为准。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向工商银行申请并购贷款的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
3、《关于全资子公司向工商银行申请项目贷款的议案》
经与会董事讨论，同意公司全资子公司耐威时代向工商银行申请不超过人民币3,000万元的项目贷款，贷款期限不超过五年，用于继续建设耐威时代惯性及卫星导航产品研发生产基地。公司拟为耐威时代此次申请项目贷款提供连带责任担保，耐威时代拟追加惯性及卫星导航产品研发生产基地在建工程提供抵押担保，同时公司控股股东、实际控制人杨云春先生及其配偶穆林女士拟提供连带责任担保，具体贷款、担保、抵押的金额与期限等以相关方与工商银行签订的最终协议为准。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司向工商银行申请项目贷款的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
4、《关于公司为全资子公司申请项目贷款提供担保的议案》
经与会董事讨论，同意公司为全资子公司耐威时代向工商银行申请不超过人民币3,000万元的项目贷款提供连带责任担保，具体担保的金额与期限等以相关方与工商银行签订的相关协议为准。耐威时代此次申请的项目贷款期限不超过五
年，用于继续建设惯性及卫星导航产品研发生产基地。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司申请项目贷款提供担保的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
5、《关于控股股东为公司及全资子公司申请银行贷款提供关联担保的议案》经与会董事讨论，同意公司控股股东、实际控制人杨云春先生及其配偶穆林女士为公司向工商银行申请不超过人民币9,760万元的并购贷款、公司全资子公司耐威时代向工商银行申请不超过人民币 3,000万元的项目贷款提供连带责任担保，具体担保的金额与期限等以相关方与工商银行签订的最终协议为准，公司及耐威时代免于支付担保费用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，本次担保事项构成关联交易。但由于控股股东及其配偶向公司及耐威时代提供无偿担保，公司及耐威时代不提供反担保，且免于支付担保费用，实质发生的关联交易金额为零，因此无需提交股东大会审议。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东为公司及全资子公司申请银行贷款提供关联担保的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事杨云春回避表决，赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2017年7月18日
广东溢多利生物科技股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会
第十九次会议相关事项的独立意见
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司湖南新合新生物医药有限公司（以下简称“新合新”）因经营发展需要，拟向中国民生银行股份有限公司珠海分行申请 4000万元贷款、向平安银行股份有限公司珠海分行申请 5000万元贷款，期限均为一年，公司拟为新合新上述两笔贷款提供连带责任保证。
作为公司的独立董事，我们在仔细审阅了本次担保的相关材料后，发表如下独立意见：
公司为新合新提供上述担保有利于满足新合新目前生产经营的需要，也有利于促进公司业务发展的顺利进行。同时公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。
本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，我们同意公司为新合新提供上述连带责任担保。
本次担保事项尚需获得公司股东大会的审议通过。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
杨得坡 伍超群 赵然笋
二○一六年六月十二日