Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2019-078东兴证券股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2019年 12月 30日在北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B座 15层第一会议室以现场和通讯方式举行，应参会表决董事 12名，实际参会表决董事 12名。
会议由董事长魏庆华先生主持，部分监事和高管列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决；会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定，本次会议表决通过了以下议案：
审议通过《关于与中国扶贫基金会联合成立“兴源惠民”边远地区医护人员成长计划的议案》
表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
董事会同意与中国扶贫基金会联合成立“兴源惠民”边远地区医护人员成长计划，为边远贫困地区及其他有需求地区的卫生健康工作人员、医护工作者、乡村医生等提供相关方面培训和设备捐赠等。
特此公告。
东兴证券股份有限公司
董事会
2019年12月31日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2014－083债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司第九届监事会第八次会议通知于 2014年 10月 24日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2014年 10月 28日以通讯方式召开，应参与表决监事3人，实参与表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：
一、关于公司会计政策变更的议案
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部 2014年新颁布和修订的会计准则而进行的合理变更和调整，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更仅对相关会计核算科目金额产生影响，符合公司实际，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司及股东的利益，且对公司2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
监事会一致同意本次会计政策变更事项。
二、2014年第三季度报告
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：公司董事会在 2014年第三季度报告的编制审议中，程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部经营管理制度的各项规定。公司2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2014年第三季度的经营管理和财务状况，未发现参与季报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
永泰能源股份有限公司监事会二○一四年十月三十日
科达集团股份有限公司
独立董事关于补选公司独立董事的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《科达集团股份有限公司章程》（下称“公司章程”），科达集团股份有限公司（下称“公司”）全体独立董事就公司拟补选第七届董事会独立董事事项发表以下独立意见：
1、本次独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
2、经审阅独立董事候选人的个人履历等资料，认为公司独立董事候选人具备相应履行董事职责的任职条件及工作经验；董事候选人的任职资格不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
3、同意提名刘春先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并将上述董事的补选事项提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《科达集团股份有限公司独立董事关于补选公司独立董事的独立意见》签署页）
独立董事：
朱德胜 曹志敏
日期： 年 月 日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2017-074梅花生物科技集团股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
经公司财务部门确认，2017年10月、11月，公司及下属子公司累计收到大额政府补助资金110,404,024.50元（未经审计），具体情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|补助项目|收款时间|补助金额|文件依据|与资产/收益相关|
|玉米深加工奖补资金|2017年10月|79,656,042.00|通政办发（2016）55号|与收益相关|
|企业生产发展资金|2017年11月|30,000,000.00|师市财综[2017]60号、76号|与收益相关|
|企业稳定就业资金|2017年11月|747,982.50|师市劳社发[2015]47号|与收益相关|
|合计||110,404,024.50|||

二、补助的类型及对上市公司的影响
按照《企业会计准则第16号-政府补助》有关规定，上述公司收到的与收益相关的政府补助资金计入当期损益，上述补助的取得会对公司2017年业绩利润产生一定影响，具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会二〇一七年十二月十三日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2019-035广汇能源股份有限公司
关于控股股东解除部分股权质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●广汇集团资信状况良好，已主动解除部分股权质押，具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制空间，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
近日，公司接到控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）通知，广汇集团将其持有本公司的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕部分股权质押解除及再质押手续，具体情况如下：
一、股份解押的具体情况
广汇集团将质押给交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行的本公司无限售流通股股权办理了股权质押解除手续，具体明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|信托公司/资金方|借款人|解除质押股票（股）|占公司总股本（%）|
|1|交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行|广汇集团|160,000,000|2.3550|
|2|交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行|广汇集团|8,500,000|0.1251|

二、股份质押的具体情况
广汇集团将其持有的本公司部分无限售流通股股权办理了股权质押手续，本次股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完
毕,质押期限自股权质押登记日起至质押双方办理解除质押手续止。具体明细如
下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|信托公司/资金方|借款人|质押股票（股）|占公司总股本（%）|
|1|交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行|广汇集团|160,000,000|2.3550|
|2|交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行|广汇集团|20,000,000|0.2944|

截止本公告发布之日，广汇集团持有公司股份 2,922,559,033股，占公司总股本的43.0169%；广汇集团一致行动人持有公司股份 58,947,387股，占公司总股本的0.8676%；广汇集团及一致行动人持有公司股份合计2,981,506,420股，占公司总股本的43.8846%；广汇集团已累计质押其持有本公司无限售流通股股权 1,971,036,544股，占本公司总股本 6,793,974,970股的29.0115%。
三、控股股东质押情况说明
控股股东广汇集团股权质押融资主要用于补充流动资金，还款来源包括营业收入、营业利润、投资收益等。以上质押手续完备且风险可控，符合企业生产经营过程中的正常资金周转需求，在上述股权质押期间从未出现任何逾期现象，且随着融资期满，各类解押手续均在积极办理及正常披露过程中。当前广汇集团及所属各公司生产经营和资金周转一切正常有序。
广汇集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制空间，不存在平仓风险或被强制平仓的情形,未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。若公司股价波动到预警线时，控股股东广汇集团将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款等。公司将根据公司股份质押情况以及控股股东质押风险情况持续进行相关信息披露工作。
四、风险提示
《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一九年五月三十一日
国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司向参股公司增资暨关联交易的核查意见
国金证券股份有限公司（以下称“国金证券”或“保荐机构”）作为上海润达医疗科技股份有限公司（以下称“润达医疗”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对润达医疗增资参股公司国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司（以下简称“国控润达”）暨关联交易的事项进行了核查，核查的具体情况如下：
一、关联交易概述
因国控润达控股子公司国润医疗供应链服务（上海）有限公司（以下简称“国润供应链”）业务的快速发展，现有的资本规模已不适应业务的增长需要，故，润达医疗拟与国药控股医疗器械有限公司（以下简称“国控器械”）按持股比例共同以现金方式对国控润达进行增资，此次增资款国控润达将用于对国润供应链的增资，国润供应链股东将按照持股比例共同对国润供应链增资，增资后国润供应链的注册资本将变更为人民币1亿元。本次润达医疗向国控润达增资金额为人民币3,876.76万元。
本次增资前，国控润达注册资本为588.24万元，本次增资方案如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东|增资前||增资后||
||股本|持股比例|股本|持股比例|
|国药控股医疗器械有限公司|300.00|51%|4,335.00|51%|
|上海润达医疗科技股份有限公司|288.24|49%|4,165.00|49%|
|合计|588.24|100%|8,500.00|100%|

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等之规定，本次向国控润达增资属于关联交易，已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
二、关联方的基本情况
1、公司基本情况
公司名称：国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司
公司类型：有限责任公司（国内合资）
公司住所：上海市长宁区中山西路1001号801室
注册资本：588.24万元人民币
法定代表人：夏天
经营范围：批发第一类医疗器械及配件、纺织原料、金属材料、橡胶原料（除专控和危险品）；医疗器械领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务：医疗器械租赁（除融资租赁）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
国控润达及国润供应链股权结构如下：
公司持有国控润达49%的股份，国控润达为公司参股公司；
公司董事陈政现任国控润达及国润供应链董事、副总经理职务；公司董事、副总经理胡震宁兼任国控润达及国润供应链董事职务；公司董事会秘书、副总经理陆晓艳兼任国控润达及国润供应链监事职务；
公司实际控制人刘辉、朱文怡持有国润供应链股东上海润睿投资合伙企业（有限合伙）全部合伙份额。
三、关联交易的定价原则及政策
本次增资是按照国控润达各股东的持股比例以现金方式共同增资。增资完成后，国控润达注册资本由588.24万元增至8,500万元，国控润达各股东对国控润达的持股比例保持不变。因此，本次增资遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，增资方式公平合理，不损害本公司利益。
四、关联交易的目的、存在的风险和对上市公司的影响
1、增资的目的
为增强国控润达控股子公司国润供应链的企业竞争力、支持其经营规模持续增长，公司拟向国控润达增资，并由国控润达向国润供应链增资。
2、存在的风险
本次增资的对象是参股公司，且所处行业与公司主营业务相关，风险较小。但在经营过程中，可能面临政府政策调整、行业环境变化、市场竞争力变动等风险，国润供应链若市场拓展不力，其盈利能力也面临不确定性。
公司将密切关注行业的发展状况，以及国润供应链的经营策略，积极促使其加强内部管理、强化人才培养与引进，从各方面保持和加强竞争优势。
3、对公司的影响
本次对国润供应链的增资，将大幅降低其资产负债率，由此可以取得更多的银行授信支持公司业务发展，取得更优惠的供应商授信政策和银行信贷政策，提高资信等级，降低资金成本，增强企业获利能力。
五、本次增资履行的程序
1、公司独立董事对本次增资所涉关联交易事项发表了事前认可意见；
2、本次增资事项已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过；
3、独立董事对本次增资事项发表独立意见，明确同意本次增资。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司对参股公司增资的关联交易事项经独立董事事前认可，公司董事会审议批准，独立董事发表明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。保荐机构对润达医疗对参股公司国控润达增资的关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司向参股公司增资暨关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人(签字)：
张 胜 王强林
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2018-037浙江九洲药业股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2018年 4月 19日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2018年 4月 13日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长花莉蓉女士召集并主持，会议应出席董事9人，董事陈志红因公出差未能出席，实际出席董事8人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
鉴于公司 2017年限制性股票激励计划中，4名激励对象因不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2017年第一次临时股东大会的授权，同意回购并注销4名丧失激励资格的激励对象已授予但尚未解锁的162,000股限制性股票。关联董事蒋祖林已回避表决。公司独立董事和监事会发表了明确同意意见。
具体内容详见公司于2018年4月20日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-032）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
公司第六届董事会第四次会议、2017年度股东大会审议通过了公司2017年度利润分配方案：以公司2017年12月31日的总股本447,846,206股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），派发现金红利总额为89,569,241.20元。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
鉴于上述利润分配方案已于2018年4月实施，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关法规规定及2017年第一次临时股东大会的授权，同意对公司限制性股票回购价格和回购数量作相应调整。本次回购价格由原 7.74元/股调整为4.19元/股；回购数量由原90,000股调整为162,000股。关联董事蒋祖林已回避表决。公司独立董事和监事会发表了明确同意意见。
具体内容详见公司于2018年4月20日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整限制性股票回购价格和回购数量的公告》（公告编号：2018-033）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
3、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
鉴于公司 2017年利润分配方案已于2018年4月实施完毕，以及公司拟回购注销4名不再具备激励资格激励对象的限制性股票，公司的注册资本、总股本发生相应变化，根据《公司法》等法律法规相关规定，公司拟对注册资本和《公司章程》的部分内容进行修订，具体内容如下：
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|修订前|修订后|
|第六条：公司注册资本为人民币447,846,206元。|第六条：公司注册资本为人民币805,961,171元。|
|第 十 九 条 ： 公 司 股 份 总 数 为447,846,206股，公司的股份结构为：普通股447,846,206 股，无其他种类。|第 十 九 条 ： 公 司 股 份 总 数 为805,961,171股，公司的股份结构为：普通股 805,961,171股，无其他种类。|

上述拟变更公司注册资本及对《公司章程》部分条款的修订尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于2018年4月20日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2018-035）。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于以暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司决定使用总额不超过人民币 4.00亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，其中拟使用 CRO/CMO研发中心建设项目暂时闲置募集资金1.00亿元临时补充流动资金，拟使用CMO多功能生产基地建设项目暂时闲置募集资金3.00亿元临时补充流动资金。在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起不超过12个月。
具体内容详见公司于2018年4月20日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-036）。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
5、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
上述第三项议案需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议（公司 2018年第一次临时股东大会的召开日期与议题将另行通知）。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
公司代码：600693 公司简称：东百集团
福建东百集团股份有限公司
2018年半年度报告摘要
一、重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
二、公司基本情况
2.1公司简介
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|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|东百集团|600693|/|

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|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|郑飚|祝士哲|
|电话|0591-87531724|0591-87531724|
|办公地址|福建省福州市八一七北路84号东百大厦24层|福建省福州市八一七北路84号东百大厦24层|
|电子信箱|db600693@dongbai.com|db600693@dongbai.com|

 2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|7,421,798,719.16|6,808,263,172.13|9.01|
|归属于上市公司股东的净资产|2,090,644,038.07|2,160,545,583.78|-3.24|

|||||
|-|-|-|-|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-401,037,007.34|104,757,983.92|-482.82|
|营业收入|1,285,684,358.53|1,897,010,698.52|-32.23|
|归属于上市公司股东的净利润|34,621,587.45|93,245,810.29|-62.87|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|32,783,289.46|88,462,291.51|-62.94|
|加权平均净资产收益率（%）|1.60|4.76|减少3.16个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.0385|0.1038|-62.91|
|稀释每股收益（元／股）|0.0385|0.1038|-62.91|

 2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||18,199|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|福建丰琪投资有限公司|境内非国有法人|45.62|409,746,718|0|质押|362,000,000|
|许惠君|境内自然人|5.92|53,200,000|0|质押|53,200,000|
|深圳钦舟实业发展有限公司|境内非国有法人|3.36|30,137,140|0|无|0|
|施章峰|境外自然人|1.96|17,636,580|0|无|0|
|兴业国际信托有限公司－兴业信托•东百集团1号员工持股集合资金信托计划|其他|1.70|15,240,145|0|无|0|
|姚建华|境内自然人|1.69|15,200,000|0|无|0|
|郭华容|境内自然人|0.82|7,384,600|0|无|0|
|汤其昌|境内自然人|0.80|7,193,409|0|无|0|
|李多佳|境内自然人|0.71|6,346,900|0|无|0|
|国民信托有限公司－国民信托•紫金2号证券投资集合资金信托计划|其他|0.68|6,147,800|0|无|0|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司控股股东福建丰琪投资有限公司与施章峰先生存在关联关系且属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；股东深圳钦舟实业发展有限公司与姚建华先生存在关联关系且属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他前十名股东之间、前十名无限售条件流通股股东之间|||||

||
|-|
|是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三、经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司回归零售本质，积极创新经营理念和经营模式，在巩固商业零售主业的同时，稳步推进商业地产及仓储物流业务的发展。2018年上半年，公司实现营业收入 128,568.44万元，较上期下降32.23%，其中商业零售营业收入实现93,993.86万元，较上期增加25,146.54万元；仓储物流营业收入实现2,186.83万元，较上期增加1,824.60万元；商业地产营业收入实现25,829.55万元，较上期减少42,012.79万元；供应链管理营业收入实现6,558.20万元，较上期减少46,090.98万元。归属上市公司股东的净利润实现 3,462.16万元，较上期下降62.87%；归属上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润实现3,278.33万元，较上期下降62.94%。
公司主要业务经营情况如下：
(一)商业零售
报告期内，公司加快新门店开业与现有门店规划调整工作。东百中心 C馆全面进入品牌招商、运营筹备与装修阶段，C馆地下二层商业街已于2018年8月试营业，全馆预计于9月底全面开业；
元洪东百城计划打造成为福州第一家线上线下同价、全时全域销售的新零售样板商场“东百优品城”，并已完成项目定位、动线规划和品牌落位工作；此外，现有门店持续开展品牌优化工作，加强营运精细化管理，重视大数据应用，并于上半年基本完成商友及用友系统的升级、支付宝口碑对接、微信生活服务号开发等工作。
(二)商业地产
公司全面推进兰州国际商贸中心项目商业部分的品牌招商、运营筹备及装修工作，商业部分计划于 2018年 12月正式营业，希尔顿酒店完成装修方案优化工作；福安东百广场项目住宅（二期）8#、9#楼单体完工，“福安东百城”主体装修工作进展顺利，并完成酒店的结构封顶工作。
(三)仓储物流
报告期内，公司完成仓储物流新管理团队的组建工作，同时稳步推进现有仓储物流项目的开发、
建设及运营，并积极在重点布局区域拓展新的仓储物流项目，上半年竞得成都新津项目100%股权。
此外，公司现有的 7个仓储物流项目中，天津潘庄、佛山乐平及北京亦庄一期项目已完成招商并进入实际运营阶段。
此外，公司将 2018年定义为“企业规范年、服务提升年、人才培养年、变革阵痛年”，并聘请德勤管理咨询（上海）有限公司对公司内部管理体系从调研诊断、组织架构与岗位优化、绩效与薪酬体系、内控与流程设计四个方面进行全面梳理和优化，进一步加强企业规范化管理。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
2019年第五次临时股东大会
会议资料
中船科技股份有限公司
2019年第五次临时股东大会会议议程
时间：2019年11月15日下午14:30
地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室
一、公司董秘介绍到会相关人员、宣布会议开始；
二、宣布本次股东大会表决办法；
三、会议审议的议案：
1、审议《关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案》；
四、公司董秘主持投票表决；
五、与股东交流；
六、公司董秘宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书；
七、大会结束。
中船科技股份有限公司董事会2019年11月15日
议案一：关于聘请公司 2019年度财务审计机构的议案
各位股东：
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日以通讯表决的方式召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请公司 2019年度财务审计机构的预案》。公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2019年度财务审计机构，聘期为1年，年度财务审计费用为人民币60万元（以上审计费用含为公司服务产生的交通费、住宿费）。
一、2018年度聘请会计师事务所的情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责。
鉴于信永中和已经连续8年为公司提供审计服务，为保障公司审计工作的独立性，结合公司实际情况，公司将不再聘请信永中和为公司2019年度财务审计机构。
公司就该事项已事先与信永中和进行了沟通，确认截至目前，信永中和与公司不存在审计等意见不一致的情况，亦不存在任何与更换会计师事务所相关的事项需要提请公司股东关注的情况。
二、2019年度拟聘请会计师事务所的情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证监会授予的证券、期货相关业务许可证及其他相关审计资格，具备军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书，拥有足够经验和良好执业队伍，可以满足公司年度审计业务的要求。
主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
类 型：特殊普通合伙企业
执行事务合伙人：胡少先
成立日期：2011年07月18日
合伙期限：2011年07月18日至长期
经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。
现请各位股东进行审议，并提请公司股东大会授权公司管理层签订相关协议。
中船科技股份有限公司2019年 11月15日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2019-044
上海现代制药股份有限公司
关于持股5%以上股东增持公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持计划的基本情况：公司持股5%以上股东、控股股东一致行动人中国医药投资有限公司（以下简称“国药投资”）拟自2018年11月1日至2019年10月25日期间，以法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机通过二级市场增持公司股份，增持金额拟不超过人民币10,000万元。本次增持计划未设置固定价格、价格区间或累计跌幅比例等。具体内容详见公司于2018年11月2日披露的股东增持公司股份计划公告（公告编号2018-097）。
增持计划的实施情况：国药投资在拟增持公司股份期间，通过集中竞价方式增持公司股份70,000股，占公司总股本比例为0.0066%。截至本公告日，增持计划时间已过半，因证券市场变化、公司发行可转换公司债券以及定期报告
窗口期等原因，国药投资尚未完成其增持计划。
公司于2019年4月1日发行可转换公司债券，国药投资参与优先认购，以自有资金263,839,000元，获配公司可转债263,839手。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：中国医药投资有限公司
（二）增持主体已持有公司股份的数量及比例：截至本公告日，国药投资持有公司股份172,627,059股，占公司股份总数的16.34%。
国药投资与控股股东上海医药工业研究院同隶属于中国医药集团有限公司
（以下简称“国药集团”），为控股股东的一致行动人。国药投资及其一致行动人持有本公司股份数量为621,057,920股，占公司股份总数58.80%。
二、增持计划的主要内容
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2019-044
公司于2018年11月2日披露了《关于持股5%以上股东、控股股东一致行动人增持公司股份的提示性公告》（公告编号：2018-097），公司股东国药投资计划自2018年11月1日至2019年10月25日期间，以法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机通过二级市场增持公司股份，增持金额不超过人民币10,000万元。本次增持不设置固定价格、价格区间或累计跌幅比例等，国药投资将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
三、增持计划实施的不确定性风险
国药投资本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法完成增持计划的风险。
四、增持计划的实施进展
国药投资于2018年11-12月间，通过上海证券交易所集中竞价交易系统以自有资金67.8万元，增持公司股份70,000股，增持股份数量占公司股份总数的
0.0066%。
截至本公告日，增持计划时间已过半，因证券市场变化、公司发行可转换公司债券以及定期报告窗口期等原因，国药投资尚未完成其增持计划。
五、其他说明
1、公司于2019年4月1日发行可转换公司债券，国药投资参与优先认购，以自有资金263,839,000元，获配公司可转债263,839手。
2、国药投资增持计划实施完成后，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、国药投资承诺：在后续增持计划实施期限内不减持其所持有的公司全部股份。
六、风险提示
国药投资后续增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法完成增持计划的风险。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2019-044
司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注国药投资增持公司股份的有关情况，及时履行后续相关信息披露义务。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会 2019年5月1日
600191
2015年第四次临时股东大会
会 议 资 料
股权登记日：2015-08-21
会议召开日：2015-08-28
包头华资实业股份有限公司 2015年第四次临时股东大会会议资料目 录
1、包头华资实业股份有限公司 2015年第四次临时股东大会会议议程
2、议案：关于公司股票申请第四次延期复牌的议案
包头华资实业股份有限公司 2015年第四次临时股东大会会议资料会议议程
一、会议时间：2015年 8月 28日上午 10点 30分
二、会议地点：公司二楼会议室
三、会议议程
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|议程|会议内容|主持人或报告人|
|1|宣布现场到会股东人数和代表股数|张世潮|
|2|宣布会议开始|张世潮|
|3|宣读关于公司股票申请第四次延期复牌的议案|张世潮|
|4|与会股东及股东代表发言及提问||
|5|与会股东及股东代表对该项议案进行现场表决||
|6|统计现场表决情况及网络表决情况|点票人和监票人|
|7|宣布会议结果|张世潮|

包头华资实业股份有限公司 2015年第四次临时股东大会会议资料议案
关于公司股票申请第四次延期复牌的议案
各位股东及股东代表：
经公司 2015年 4月 17日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过，公司最晚将于2015年8月19日披露非公开发行方案并复牌。
目前各项工作已全面展开，本次非公开发行股票募集资金投资标的公司的具体投资方案亦初步确定，拟募集约 300亿元资金，用于对华夏人寿保险股份有限公司（简称“标的公司”）进行增资，成为其第一大股东；经初步评估，标的公司增资前的估值约 300亿元左右。
由于标的公司发展较快，根据目前资本市场发展状况及监管机构的审核节奏，预计本次非公开发行股票募集资金到位投资标的公司之前，如不通过一定方式补充部分资本，标的公司的偿付能力将可能面临一定缺口，届时标的公司将不符合保监会的监管要求。因此，标的公司提出，为满足业务发展的需求，保持偿付能力的充足，拟就期间可能的补充资本需求确定一定的应对方案，目前标的公司和公司正就发行补充资本债券、公司先自筹资金对标的公司进行一定增资等方案进行论证，因此，本次非公开发行的方案需进行调整，公司无法按照原定计划于 2015年 8月 19日披露非公开发行方案并复牌。
鉴于标的公司和公司预计能较快确定针对未来可能的补充资本需求的应对方案，且目前各中介机构的相关工作已接近尾声，针对本次非公开发行的方案也进行了多轮磋商，各方对此均较为配合，已在相当多的重要方面形成了较为一致的意见，预计本次非公开发行方案将在 2015年 9月中旬最终确定。
按照目前项目的进展情况，经公司申请，上交所已同意公司股票
包头华资实业股份有限公司 2015年第四次临时股东大会会议资料自 2015年 8月 19日起继续停牌，并最迟不晚于 2015年 9月 19日披露非公开发行方案并复牌，公司已于 2015年 8月 12日召开第六届董事会第十会议审议通过了《关于公司股票申请第四次延期复牌的议案》，现提请公司临时股东大会审议。
请各位股东、股东代表审议。
包头华资实业股份有限公司董事会
2015年 8月 19日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2016-049长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于金刚幕墙集团有限公司剥离后所形成关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：公司控股子公司浙江精工钢结构集团有限公司与金刚幕墙集团有限公司签署了《梅山江商务楼A区、B区楼幕墙工程分包合同》，由金刚幕墙集团有限公司以行业内可比之当地市场价承接梅山江商务楼A区、B区幕墙工程。
●关联方董事回避事宜：与本次交易有关的关联方董事方朝阳先生、孙关富先生、钱卫军先生对相关表决进行了回避。
●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：对本公司持续经营能力有积极影响、对独立性不构成影响。
2015年 8月，公司下属控股子公司浙江精工钢结构集团有限公司（以下简称“浙江精工”）以“预制钢结构集成建筑体系”承接了“梅山江商务楼A区、 B区工程”（以下简称“梅山江商务楼工程”），工程项目内容包括地下室建设、地上集成建筑体系、幕墙体系及设备专业（水、电、智能化、电梯、空调等）和部分精装修。后因梅山江商务楼工程建设需要，浙江精工与金刚幕墙集团有限公司（以下简称“金刚幕墙”）签署了《梅山江商务楼A区、B区楼幕墙工程分包合同》，由金刚幕墙以行业内可比之当地市场价承接梅山江商务楼 A区、B区幕墙工程。（以下简称“上述事项”、“本次关联交易”）。
2016年5月，经公司2015年年度股东大会审议通过，公司将金刚幕墙100%股权出售给公司控股股东下属子公司浙江墙煌建材有限公司。金刚幕墙于日前完成了工商变更手续，因此，上述事项由非关联交易变成为关联交易。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司一、关联方情况介绍
金刚幕墙集团有限公司，注册地址：广州市天河区元岗路616号A7栋，法定代表人：于清帅，注册资本 1.5亿元人民币，主要从事房屋建筑工程施工；
工程勘察设计；金属门窗制造；新材料技术推广服务；建筑材料设计、咨询服务；
金属装饰材料零售；建筑幕墙工程专业承包等等。截止 2015年 12月 31日，该公司总资产106,096.39万元、净资产31,064.62万元（以上数据经审计）
因金刚幕墙已为本公司控股股东—精工控股集团有限公司所实际控制的企业，故上述事项构成关联交易。
二、交易标的基本情况
本次关联交易标的为梅山江商务楼 A区、B区工程之幕墙工程，合同金额为62,506,831.57元人民币。
三、协议主要内容
1、交易双方：浙江精工钢结构集团有限公司与金刚幕墙集团有限公司
2、协议标的：梅山江商务楼A区、B区工程之幕墙施工图纸范围内的幕墙工程。
3、交易价格：人民币62,506,831.57元。
4、交易结算方式：按合同约定支付工程进度款。
四、进行关联交易的目的以及对公司的影响
本次关联交易为公司所控制企业浙江精工的正常劳务发包行为，金刚幕墙具备承接工程建设所需的资质和实力。以行业内可比之当地市场价格确定的关联交易金额定价公允。金刚幕墙承建该工程，有利于加快推动梅山江商务楼工程的实施进程，从而进一步推动公司 GBS绿色集成建筑体系的应用与发展，对公司持续经营能力有积极影响。
本次关联交易价格遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。
五、该关联交易应当履行的审议程序
公司于 2016年 8月 26日召开的第六届董事会 2016年度第四次临时会议审议通过了上述关联交易事宜。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，会议就上述事项进行表决时关联董事方朝阳先生、孙关富先生、钱卫军先生进行
长江精工钢结构（集团）股份有限公司了回避，其余董事一致审议通过，公司独立董事金雪军先生、邵春阳先生、章武江先生发表了同意的独立董事意见。
由于本次交易价格未超过公司最近一期经审计净资产的5%，本次交易无需提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
公司独立董事金雪军先生、邵春阳先生、章武江先生就此次关联交易事项事前表示认可，事后发表了同意的独立董事意见，认为上述关联交易决策程序符合公司章程的规定，是公司正常业务发包行为。交易定价遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会2016年第四次临时会议决议；
2、公司独立董事事前认可意见；
3、公司独立董事意见；
4、公告所指协议。
特此公告
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2016年8月27日
中信证券股份有限公司关于益丰大药房连锁股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产交易前 12个月内购买、出售资产的核查意见
中信证券股份有限公司作为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“益丰药房”、“上市公司”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产交易（以下简称“本次交易”、“本次重组”）的独立财务顾问，对益丰药房本次交易前12个月内购买、出售资产的行为进行了核查，具体情况如下：
一、本次重组前十二个月内上市公司购买、出售资产情况
（一）本次重组前十二个月上市公司购买资产情况
1、2017年7月，公司与新兴股份签订《益丰大药房连锁股份有限公司关于石家庄新兴药房连锁股份有限公司增资协议》，公司以现金 6,120万元认购新兴药房连锁股份有限公司680万股股份，占当时新兴股份总股本的4.96%。
2、2017年7月，公司控股子公司荆州市广生堂医药连锁有限公司收购荆州普康大药房连锁有限公司（以下简称“普康药房”）80%股权，交易作价为 3,590.40万元。
3、2017年8月，公司收购宿迁市大盛医药连锁有限公司（以下简称“大盛医药”）所拥有的19家门店的相关资产和业务，交易作价为800万元。
4、2017年8月，公司控股子公司上海益丰大药房连锁有限公司收购上海布衣大药房有限公司（以下简称“布衣药房”）100%股权，交易作价为2,786万元。
5、2017年 11月，公司全资子公司江苏益丰大药房连锁有限公司收购灌云康盛大药房有限公司（以下简称“灌云康盛”）所拥有的10家药店等相关资产和业务，交易作价为1,220万元。
阳天顺”）所拥有的的43家零售药店的相关资产和业务，交易作价为3,500万元。
7、2018年1月，公司全资子公司江苏益丰大药房连锁有限公司收购无锡九州医药连锁有限公司（以下简称“九州医药”）51%股权、无锡市九州大药房有限公司（以下简称“九州药房”）51%股权，交易作价合计为 16,830万元。
8、2018年1月，公司收购广州益荔康信大药房医药连锁有限公司（以下简称“益荔康信”）80%股权，交易作价为5,280万元。
9、2018年1月，公司控股子公司荆州市广生堂医药有限公司收购荆州沙市区心连心大药房（以下简称“心连心”）所拥有的10家药店相关资产和业务，交易作价为858万元。
10、2018年5月，公司收购祁东县国大健康大药房有限公司（以下简称“国大健康”）所拥有的 11家零售药店的相关资产和业务，交易作价为 1,438万元。
11、2018年 4月，公司全资子公司江苏益丰大药房连锁有限公司收购泰州市百姓人大药房连锁有限公司（以下简称“百姓人”）50%股权，交易作价为 2,750万元。
12、2018年 5月，公司全资子公司江苏益丰大药房连锁有限公司收购泰州市博爱大药房连锁有限公司（以下简称“博爱药房”）65%股权，交易作价为 3,445万元。
13、2018年 6月，公司全资子公司江西益丰大药房连锁有限公司收购江西天顺大药房医药连锁有限公司（以下简称“江西天顺”）60%股权，交易作价为4,020万元。
上市公司本次重组前十二个月收购的新兴股份、普康药房、大盛医药、布衣药房、灌云康盛、浏阳天顺、九州医药、九州药房、益荔康信、心连心、国大健康、百姓人、博爱药房、广西天顺的相关资产与本次重组拟收购的标的资产均属于医药零售行业，应纳入累计计算范围。
（二）本次重组前十二个月上市公司出售资产情况
湖南峰高实业投资有限公司（以下简称“峰高实业”）55%、45%的股权分别转让给高峰和高毅，根据开元资产评估有限公司出具的“开元评报字【2017】1-121号”评估报告，湖南峰高实业投资有限公司100%股权的评估价值为 6,358.28万元。经协商，本次交易中湖南峰高实业投资有限公司100%股权的转让作价为6,358.28万元。2018年4月20日，本次交易完成资产交割。
上市公司本次重组前十二个月出售的峰高实业相关资产不属于本次交易标的资产同一交易对方所有或者控制，与本次交易标的公司也不存在相同或者相近的业务范围，公司在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无须纳入累计计算的范围。
除上述资产交易外，上市公司本次交易前 12个月内不存在其他《重组管理办法》规定的与本次交易相关的购买、出售重大资产的情况。
二、本次重组前十二个月内购买、出售的资产与本次重组的关系
本独立财务顾问认为：
（一）根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，上述收购的相关资产与本次现金收购的资产为相同或相关资产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，需纳入累计计算的范围。
（二）除上述交易之外，上市公司本次重大资产重组董事会决议日前 12个月内未发生其他购买、出售与拟购买资产同一或者相关业务范围资产的行为。
（三）本次重组上市公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》编制发行股份及支付现金购买资产交易报告书并将履行相关申请手续。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于益丰大药房连锁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易前12个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页）
中信证券股份有限公司2018年6月21日
证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2014-052号昆明制药集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
（2014年 10月 10日通过）
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
昆明制药集团股份有限公司 2014年第二次临时股东大会于 2014年 10月 10日上午 9:30在公司管理中心二楼会议室召开。大会由副董事长林家宏先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及《昆明制药集团股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议采取现场投票以及网络投票的方式。出席会议的股东及股东代表 20名，代表所持表决权的股份 116,855,624股，占公司有表决权股份总数的34.26%，其中参加现场投票的股东及股东代理人共 6人，代表有表决权的股份 105,514,007股，占公司有表决权股份总数的30.93%；网络投票的股东及股东代理人共 14人，代表有表决权的股份 11,341,617股，占公司有表决权股份总数的 3.32%。
公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、机构投资者以
及公司聘请的相关中介机构出席或列席了本次会议。
二、提案审议情况
会议以记名投票方式表决，审议通过如下决议：
1、审议关于公司公开发行境内公司债券的议案
1.1发行债券的数量
同意 115,735,624股，占参加会议有表决权股份总数的99.04%
反对 50,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.04%；
弃权 1,070,000股,占参加会议有表决权股份总数的0.92%。
1.2债券期限及品种
同意 115,735,624股，占参加会议有表决权股份总数的99.04%
反对 50,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.04%；
弃权 1,070,000股,占参加会议有表决权股份总数的0.92%。
1.3债券利率及其确定方式
同意 115,735,624股，占参加会议有表决权股份总数的99.04%
反对 50,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.04%；
弃权 1,070,000股,占参加会议有表决权股份总数的0.92%。
1.4担保安排
同意 115,735,624股，占参加会议有表决权股份总数的99.04%
反对 50,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.04%；
弃权 1,070,000股,占参加会议有表决权股份总数的0.92%。
1.5募集资金用途
同意 115,735,624股，占参加会议有表决权股份总数的99.04%
反对 50,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.04%；
弃权 1,070,000股,占参加会议有表决权股份总数的0.92%。
1.6向公司原股东配售的安排
同意 115,735,624股，占参加会议有表决权股份总数的99.04%
反对 50,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.04%；
弃权 1,070,000股,占参加会议有表决权股份总数的0.92%。
1.7发行方式与发行对象
同意 115,735,624股，占参加会议有表决权股份总数的99.04%
反对 50,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.04%；
弃权 1,070,000股,占参加会议有表决权股份总数的0.92%。
1.8债券上市
同意 115,735,624股，占参加会议有表决权股份总数的99.04%
反对 50,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.04%；
弃权 1,070,000股,占参加会议有表决权股份总数的0.92%。
1.9决议有效期
同意 115,735,624股，占参加会议有表决权股份总数的99.04%
反对 50,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.04%；
弃权 1,070,000股,占参加会议有表决权股份总数的0.92%。
1.10对董事会及其授权人士的授权
同意 115,735,624股，占参加会议有表决权股份总数的99.04%
反对 50,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.04%；
弃权 1,070,000股,占参加会议有表决权股份总数的0.92%。
三、律师见证情况
北京德恒（昆明）律师事务所的李泽春律师、杨晶律师出席了本次股东大会，并对会议的召集、召开程序等发表见证意见，其认为本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议的表决结果合法有效。
特此公告。
备查文件：
1、 昆明制药集团股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议
2、 北京德恒（昆明）律师事务所关于昆明制药集团股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书。
昆明制药集团股份有限公司董事会 2014年 10月 10日
关于
浙江龙盛集团股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼
电话：＋86 571 87901111 传真：＋86 571 87901500
法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江龙盛集团股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2016H1183号致：浙江龙盛集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称“浙江龙盛”或“公司”）的委托，指派张声、王淳莹律师参加浙江龙盛2016年第四次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供浙江龙盛2016年第四次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随浙江龙盛本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对浙江龙盛本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了浙江龙盛2016年第四次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，浙江龙盛本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2016年11月26日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及采取的措施的议案
2、关于拟发行短期融资券增加主承销商的议案
（二）本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式。根据会议通知，本次会议现场部分召开的时间为2016年12月12日下午14：40；网络投票起止时间：自2016年12月12日至2016年12月12日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
法律意见书召开当日的9:15-15:00。本次会议现场部分的召开地点为浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅。
本次股东大会拟表决的相关议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中
列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定，召集人资格合法、有效。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《浙江龙盛集团股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至股权登记日2016年12月6日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及其代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东共计282人，共计代表股份1,035,970,352股，占浙江龙盛具有有效表决权的股份总额的31.8433%。
其中：
出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计25人，共计代表股份
1,019,053,004股，占浙江龙盛股份总额的31.3234%。
通过网络进行投票的股东共计257人，代表股份16,917,328股，占浙江龙盛股份总额的0.5199%。
本所律师认为，浙江龙盛出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次临时股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名投票与网络相结合的方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
具体表决结果如下：
（一）各议案表决情况
1、关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及采取的措施的议案
审议结果：[通过]
法律意见书表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,018,847,916|98.3472|17,083,136|1.6489|39,300|0.0039|

2、关于拟发行短期融资券增加主承销商的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,022,084,836|98.6596|13,401,516|1.2936|484,000|0.0468|

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及采取的措施的议案|232,475,924|93.1400|17,083,136|6.8443|39,300|0.0157|

根据表决结果，本次会议议题获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，浙江龙盛本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。