Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2018-068广东光华科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“光华科技”或“发行人”）公开发行 24,930.00万元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1631号文核准。
本次公开发行的光华转债将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。
本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已于 2018年 12月12日（T-2日）刊登在《中国证券报》，募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）东兴证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2018年12月13日（周四）14:00-16:00
二、网上路演网站：全景网（http://www.p5w.net）
三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
敬请广大投资者关注。
特此公告。
发行人：广东光华科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司2018年12月12日
安徽精诚铜业股份有限公司董事会
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“精诚铜业”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买湖南顶立科技有限公司（以下简称“顶立科技”）100%股权，并向安徽精诚铜业股份有限公司—第1期员工持股计划发行股份募集配套资金，用于支付本次交易中的现金对价（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号——重大资产重组相关事项》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会对于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）关于信息披露
1、2014年11月25日，公司刊登重大事项停牌公告，因筹划重大事项，公司股票自 2014年 11月 24日上午开市时起停牌。2014年 12月 1日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司拟进行重大资产重组，公司股票自2014年12月1日开始时起继续停牌。
2、2014年11月28日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项》的议案，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。
3、公司分别于 2014年 12月 8日、2014年 12月 15日、2014年 12月 22日披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》。
期复牌的公告》：由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票将于 2014年 12月 30日起继续停牌。
公司承诺争取在2015年1月29日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
5、公司分别于 2015年 1月 7日、2015年 1月 14日、2015年 1月 21日披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》。
6、2015年 1月 28日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌的公告》：由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票将于2015年1月29日起继续停牌。公司预计于2015年2月28日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
7、公司分别于2015年2月4日、2015年2月11日、2015年2月17日披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》。
重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
9、公司分别于 2015年 3月 6日、2015年 3月 13日、2015年 3月 20日、 2015年 3月 27日、2015年 4月 3日、2015年 4月 10日、2015年 4月 17日、2015年4月24日、2015年5月4日披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》。
10、公司于 2015年 5月 8日召开第三届董事会第二十三次会议，公司按照相关规定公告董事会决议、重组预案、独立财务顾问核查意见、独立董事意见等相关材料。
11、公告预案后至公告重组报告书期间，公司将每个月发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
（二）关于本次交易履行的审批程序
1、2014年11月28日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项》的议案，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。
2、2015年3月5日，湖南省国防科工局同意精诚铜业发行股份及支付现金收购顶立科技100%股权。
3、2015年4月8日，长沙市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意长沙市科技风险投资管理有限公司参与本次交易。
4、2015年4月23日，国家国防科工局批准了本次交易特殊财务信息豁免披露有关事项。
5、2015年5月7日，顶立科技召开年第一次临时股东会，审议通过了本次交易相关事项。
6、2015年5月8日，公司与顶立汇智、汇能投资、华菱津杉、富德投资、冠西投资、贯丰投资、汇德投资、富德泰懋、科技风投、刘刚、丁灿、孙辉伟、吴霞、罗静玲、罗新伟签署了附条件生效的《安徽精诚铜业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的框架协议书》。
8、2015年5月8日，公司将召开第三届董事会第二十三次会议并按照相关规定公告董事会决议、重组预案、独立财务顾问核查意见、独立董事关于本次交易的独立董事意见等相关材料。
9、相关审计、评估、盈利预测审核等工作完成后，公司将再次召开董事会审议批准本次交易；本次交易还需经公司股东大会审议批准并经中国证监会核准。
综上，公司董事会认为，公司已按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规。公司本次交易实施完成尚需获得股东大会批准以及相关政府部门的批准和核准。
二、关于本次交易提交法律文件的有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》、以及《中小企业板信息披露业务备忘录第17号——重大资产重组相关事项》等法律法规及规范性文件的规定，就本次交易提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
综上，公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完备，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文，下接签署页）
（此页无正文，为《安徽精诚铜业股份有限公司董事会关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签字页）
全体董事（签字）：
董事长姜纯 董事何凡 董事盛代华
董事王言宏 董事吕莹
独立董事龚寿鹏 独立董事柳瑞清 独立董事许立新安徽精诚铜业股份有限公司
董事会
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2014-069北京银信长远科技股份有限公司
关于对限制性股票激励计划进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 11月 28日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对限制性股票激励计划进行调整的议案》有关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划简述
1、2014年9月16日，公司召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过《北京银信长远科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《北京银信长远科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请北京银信长远科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》。
2、2014年9月16日，公司召开第二届监事会第十二次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《北京银信长远科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《北京银信长远科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并对北京银信长远科技股份有限公司限制性股票激励计划之激励对象名单进行了核实。
3、在董事会、监事会审议通过相关议案后，公司向中国证监会上报了申请备案材料。
4、2014年10月22日，公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》获得证监会备案无异议的通知，并于当日在深交所指定创业板信息披露媒体披露《关于限制性股票激励计划（草案修订稿）获中国证监会备案无异议的公告》。
5、2014年 10月 24日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》的议案。
6、2014年11月10日，公司召开2014年第二次临时股东大会审议通过了《北京银信长远科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《北京银信长远科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、以
及《关于提请北京银信长远科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案。
7、2014年 11月 28日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
8、2014年 11月 28日，公司召开第二届监事会第十四次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行再次核实，并审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
二、对限制性股票授予数量及激励对象名单进行调整的说明
《北京银信长远科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“限制性股票激励计划”）激励对象中吴正娟因个人原因自愿放弃拟授予的部分限制性股票，公司董事会同意上述一人放弃该部分限制性股票；王海啸、宋超、史海洋三人因离职或个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，公司董事会同意取消授予上述三人的激励对象资格。因此，公司调整后的《限制性股票激励计划》首期授予激励对象为 77人，首次授予的限制性股票权益总量为744.05万股，预留84万股。
根据公司2014年第二次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。
三、限制性股票激励计划授予数量及激励对象名单调整对公司的影响
本次对公司限制性股票激励计划的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事对公司限制性股票激励计划的调整发表的意见
银信科技限制性股票激励计划激励对象中吴正娟因个人原因自愿放弃拟授予的部分限制性股票，公司董事会同意上述一人放弃该部分限制性股票；王海啸、宋超、史海洋三人因离职或个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，公司董事会同意取消授予上述三人的激励对象资格。我们作为北京银信长远科技股份有限公司的独立董事，基于独立判断立场对于上述调整及相关议案进行了认真审议发表如下独立意见：由于公司限制性股票激励计划确定的部分激励对象发生离职及个人原因放弃认购等情况，不再满足成为限制性股票激励对象的条件，公司对激励对象首次授予名单及其获授的限制性股票数量进行了调整。
我们同意公司按照限制性股票激励计划相关规定进行上述调整，经调整后，公司首次授予限制性股票的总数由758万股调整为744.05万股，预留84万股，首次授予限制性股票的激励对象由80人调整为77人。
五、监事会对激励对象的核查意见
公司监事会对《限制性股票激励计划》所涉首期激励对象77名激励对象名单进行了核查后认为：
公司获授限制性股票的77名激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，也不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为《限制性股票激励计划》获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效，且满足《限制性股票激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《限制性股票激励计划》有关规定获授限制性股票。公司预留部分的84万股限制性股票的授予日由董事会另行确定。
六、律师意见
北京岳成律师事务所对本次授权相关事项出具法律意见书，认为：公司实施本次激励计划已取得现阶段必要的批准和授权；本次激励计划的授予条件已经成就；公司对本次激励计划授予对象和授予数量的调整以及公司对本次激励计划授予日的确定等事项均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。
七、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
4、关于向激励对象授予限制性股票的公告；
5、北京岳成律师事务所关于北京银信长远科技股份有限公司限制性股票激
励计划授予事项之法律意见书。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司 2014年11月28日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-137深圳市怡亚通供应链股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：怡亚通，证券代码：002183）已于2015年6月1日开市起停牌。公司于2015年6月2日至2015年8月17日期间先后披露了《重大事项停牌公告》和《重大事项停牌进展公告》，具体内容参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为使广大投资能够进一步了解公司重大事项进程，现将事项进展情况说明如下：
一、停牌期间的进展情况
公司停牌期间已就本次非公开发行股票事项进行了认真筹划和充分准备，已进行的相关工作包括：1、根据募集资金投资项目框架要求，提供基础资料，撰写募集资金投资项目可行性研究报告初稿，以及编制相关投资概算；2、研究讨论非公开发行股票预案其他内容，撰写预案初稿；3、起草非公开发行董事会全套文件初稿、律师起草认股协议初稿；4、会计师准备前次募集资金使用情况的鉴证报告初稿；5、积极寻求意向投资机构并进行深入交流。
公司本次非公事项计划由公司控股股东、员工持股计划（已联系相关机构制定计划中）和外部投资机构共同参与，本次非公开发行股票的锁定期为三年。因公司本次非公开发行股票的募集资金金额较大，停牌期间，公司多次联合券商对投资者进行推荐，积极寻求有意向的投资机构，并与其进行深入交流，截止目前，公司已收到相关机构的投资意向，并与其中几家投资机构签订了《附条件生效的股份认购合同》。因本次非公开发行涉及的相关工作较为复杂，公司仍在积极的推进之中，继续与投资机构沟通联络，加紧推进投资者意向的确定工作。
二、后续工作事项
1、公司本次非公开发行股票募集资金规模较大，公司仍需进一步落实投资者的认购意向。
2、目前公司正在筹划收购某境外上市公司，该上市公司为世界500强企业，由于交易标的为境外上市公司，相关收购规模大、范围广、程序复杂，交易方案设计较为复杂，交易金额较大，属于重大无先例案例，公司仍需要与相关各方就交易方案进行沟通和探讨。
鉴于上述重大事项的相关工作仍在开展中，尚存在不确定性，为使本次非公开发行股票及收购事项顺利进行、保证公平信息披露、维护投资者利益、避免造成公司股价异常波动，公司股票仍需继续停牌，待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
停牌期间，公司将根据重大事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。除上述股票停牌外，公司债券（证券简称：14怡亚债，证券代码：112228）不停牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2015年8月18日
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2016-085广州鹏辉能源科技股份有限公司
特别事项说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 11月 21日6点半左右，广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）广州生产基地三楼车间高温老化设备起火（初步怀疑其中一个高温老化设备温控失控，具体原因在进一步调查中），火势很快得到控制并扑灭。
事故未造成人员伤亡，预计造成的财产损失大约在几十万元，对公司生产经营不会造成较大影响。
公司将吸取教训，并进一步加强安全管理，杜绝此类事故再发。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司
董事会会
关于增加2015年第四次临时股东大会临时提案的公告证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2015-85
德尔国际家居股份有限公司
关于增加 2015年第四次临时股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年7月31日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-80），公司定于 2015年 8月 17日召开公司2015年第四次临时股东大会。
2015年 8月 6日，公司董事会收到公司控股股东德尔集团有限公司（以下简称“德尔集团”）提交的《关于德尔国际家居股份有限公司 2015年第四次临时股东大会增加临时提案的提议》，提议公司董事会在 2015年第四次临时股东大会审议事项中增加变更德尔国际家居股份有限公司名称的临时提案，临时提案主要内容如下：
基于公司战略转型升级和未来经营发展的需要，为使公司名称能够体现公司的主营业务，提议公司名称由“德尔国际家居股份有限公司”变更为：“德尔未来科技控股集团股份有限公司”（以最终工商注册登记为准），公司英文名称由 “DER
INTERNATIONAL HOME FURNISHING CO.,
LTD”变更为“Der
Future Science& Technology Holding Group Co.,
LTD”。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司3％以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
经核查，公司控股股东德尔集团持有本公司 356,831,040股股份，占公司总股本的比例为54.95%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》等有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
关于增加2015年第四次临时股东大会临时提案的公告除本次增加的临时提案外，公司董事会于2015年7月31日公告的《关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。增加临时提案后的本次临时股东大会的通知事项详见于2015年8月8日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开 2015年第四次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2015-86）。
特此公告！
德尔国际家居股份有限公司董事会二〇一五年八月八日
北京国枫律师事务所
关于成都新易盛通信技术股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0113号
致：成都新易盛通信技术股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第二届董事会第六次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2016年3月17日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开发布了《成都新易盛通信技术股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2016年4月1日下午14:00在四川省成都市双流区公兴镇物联西街127号公司会议室如期召开，由贵公司董事长高光荣先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月1日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年3月31日15:00至2016年4月1日15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次会议的股东（股东代理人）共计15人，代表股份44,308,219股，占贵公司股份总数的57.0982%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计14人，代表股份10,969,200股，占贵公司股份总数的14.1356%。
上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进行认证。
据此，本次会议出席现场会议以及通过网络投票有效表决的股东（股东的委托代理人）共计29名，代表股份55,277,419股，占贵公司股份总数的71.2338%。
经查验，本次会议召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案，本次会议没有股东或股东的委托代理人提出新的议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1.《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》；
2.《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
3.《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者的表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述第1项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意；上述第2项、第3项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于成都新易盛通信技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
臧欣
袁月云
2016年4月1日
证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2016-028力合股份有限公司
关于参与设立珠海星蓝华金文化投资基金合伙企业（有限合伙）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2016年5月9日，力合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十七次会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出资参与设立珠海星蓝华金文化投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，同意子公司珠海铧盈投资有限公司（以下简称“铧盈投资”）作为有限合伙人认缴出资4,900万元，参与设立珠海星蓝华金文化投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“星蓝华金”或“基金”、“合伙企业”，公司名称以工商登记为准）。
该对外投资事项无需提交股东大会审议，无需政府有关部门批准，亦不构成关联交易。
二、基金发起人基本情况
1、有限合伙人铧盈投资基本情况
铧盈投资为本公司全资子公司，成立于 2015年 6月 11日，注册资本为 10,000万元，注册地为珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3774，法定代表人为高小军，主要从事创业投资等相关业务。
2、普通合伙人基本情况
拟成立珠海曦瑞华金文化投资管理有限公司（以下简称“曦瑞华金”）担任合伙企业普通合伙人，注册资本300万元，注册地珠海市横琴新区，公司类型为有限责任公司，经营范围为文化项目投资管理；股权投资管理；投资管理及咨询；资产管理；项目投资等，股权结构如下表所示：
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|股东名称|出资额|股权占比|
|珠海华金领创基金管理有限公司|15万元|5%|
|珠海普罗资本管理有限公司|285万元|95%|
|合计|300万元|100%|

曦瑞华金公司登记事项以工商行政管理部门最终审核通过为准。该公司股东基本情况如下：
（1）珠海华金领创基金管理有限公司，成立于 2016年 3月 28日，注册资本 100万元，注册地址珠海市横琴新区宝华路6号105室-13855，法定代表人郭瑾，营业范围包括私募基金管理、投资管理、资产管理、股权投资、创业投资等。该公司为有限责任公司(法人独资)，本公司全资子公司珠海华金创新投资有限公司持有其100%股权。
（2）珠海普罗资本管理有限公司，成立于2014年7月2日，注册资本500万元，注册地址珠海市横琴镇下村51号107单元，法定代表人为徐晨昊，营业范围为资本管理；股权投资管理；投资管理及咨询；资产管理；项目投资；房地产开发及咨询；工程造价咨询；教育咨询；工程技术咨询；市场策划；组织文化艺术交流；企业管理及咨询；
经济贸易咨询。该公司为上海普罗股权投资管理合伙企业（有限合伙）控股子公司。
上海普罗股权投资管理合伙企业（有限合伙）,成立于 2012年 4月 27日，认缴资本1亿元，注册地为中国上海市，普通合伙人兼执行事务合伙人及实际控制人为徐晨昊，有限合伙人为郭飚、王博钊，主要从事股权投资管理，投资管理及咨询，资产管理等业务，已取得中国证券投资基金业协会私募基金管理人登记备案。
三、投资标的基本情况
（一）基金基本信息
1、基金名称：珠海星蓝华金文化投资基金合伙企业(有限合伙)；
2、基金规模：人民币2亿元（实际规模以到位资金为准）；
3、企业类型：合伙企业（有限合伙）；
4、注册地址：珠海市横琴新区；
5、经营范围：从事对未上市企业的投资；对上市公司非公开发行股票的投资，以及提供与投资相关的服务；
6、执行事务合伙人：珠海曦瑞华金文化投资管理有限公司。
上述登记事项以工商行政管理部门最终审核通过为准。
（二）基金投资方向、退出机制、会计核算方式和管理模式介绍
1、投资领域
基金主要投资于具有良好市场前景的电影、影视剧类项目或文化企业IP等。
2、基金退出机制
（1）影视剧项目类：基金将成立专门的项目公司（SPV）对电影项目、电视剧项目进行协议投资并按约定比例获得票房分账、版权收益、电视剧出售及其他收益后，项目公司将收益返还给基金；
（2）IP投资类：基金将成立专门的项目公司（SPV）购买具有市场前景的知识产权IP，获得IP出售或自行运营产生的收益后，项目公司将收益返还给基金。
3、基金会计核算方式
以基金为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。
4、基金管理模式
曦瑞华金作为普通合伙人，为基金的执行事务合伙人，对外代表本合伙企业，管理和运作本合伙企业，并执行合伙事务，对本合伙企业的债务承担无限连带责任；铧盈投资作为有限合伙人，不可撤销地指定并任命普通合伙人或者普通合伙人书面指定的任何人士(如适用)，作为其代理人，并以认缴的出资额为限对本合伙企业的债务承担责任。
基金设立投资决策委员会，负责对项目投资进行审议并对是否进行投资、投资方式等事项作出决策，并设专家委员会，负责对管理团队报告项目提供专家意见，由在影视行业具有丰富经验的制片人、影视企业高管人员等专业人士组成。
四、协议的主要内容
1、基金合伙人及出资额
发起设立时，本合伙企业认缴出资为人民币5,200万元，均以货币方式出资。曦瑞华金作为普通合伙人，履行执行事务合伙人职责，认缴出资300万元，约占合伙人认缴出资总额的5.77%；铧盈投资作为有限合伙人认缴出资4,900万元，约占合伙人认缴出资总额的94.23%。本合伙企业成立之日起4年内，合伙人即缴付全部认缴金额。
2、合伙期限
合伙企业的存续期限自本合伙企业成立之日(即本合伙企业营业执照签发之日)开始，并应有效存续5年。普通合伙人可经超过半数的合伙人同意，适当延长合伙企业存续期限。
3、收益分配
合伙企业收益分配的具体时间、方式由全体合伙人在不违反法律、法规规定的前提下协商确定，确定后应以书面方式记录留存并由全体合伙人签字确认。如全体合伙人不能就收益分配方式达成一致，则应由各合伙人按照实缴出资比例，于每年度第一季度对
上一年度合伙企业的收益进行分配。
4、协议生效
自全体合伙人签字、盖章之日起生效，对全体合伙人具有约束力。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司子公司铧盈投资以有限合伙人身份参与投资设立星蓝华金，能够借助外部资源，扩大公司投资收益，并将带动公司投资团队建设，推动公司投资影视行业的发展步伐，进一步提高公司股权投资业务水平。
六、备查文件
珠海星蓝华金文化投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议。
特此公告。
力合股份有限公司董事会2016年5月10日
股票代码：000839 股票简称：中信国安 公告编号：2015-18中信国安信息产业股份有限公司
业绩预告公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告类型：亏损扭亏√同向大幅上升同向大幅下降
2．业绩预告情况表
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|项 目|本报告期2015年1月1 日——2015年3 月31日|上年同期2014年1月1日——2014年3月31 日|增减变动（%）|
|归属于母公司所有者的净利润|约 7,200 万元|4,395 万元|上升：50-100|
|基本每股收益|约0.0459 元|0.0280 元|上升：50-100|

二、业绩预告预审计情况
本次所预计的业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
归属于母公司所有者净利润大幅增长的主要原因为公司委托理财收益增加。
四、其他相关说明
报告期（2015年1月1日至2015年3月31日）具体数据将在公司2015年年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一五年四月十五日
浙江长盛滑动轴承股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项审计说明
关于对浙江长盛滑动轴承股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZF10217号浙江长盛滑动轴承股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是浙江长盛滑动轴承股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2018年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一九年四月十九日
浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表编制单位：浙江长盛滑动轴承股份有限公司 单位：人民币元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|吉林省长盛滑动轴承有限公司|联营企业|应收账款|3,407,193.52|5,188,847.25||5,905,286.15|2,690,754.62|产品销售|经营性往来|
|总计||||3,407,193.52|5,188,847.25||5,905,286.15|2,690,754.62|||

企业法定代表人： 孙志华 主管会计工作负责人： 储志红 会计机构负责人：储志红
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2019-029瑞康医药集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
二、会议通知情况
《瑞康医药集团股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》于2019年3月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。
三、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2019年4月8日（星期一）下午15:00
3、会议召开地点：山东省烟台市机场路326号，公司四楼会议室
4、会议主持人：董事长韩旭先生
5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
四、会议出席情况
参加表决的股东及股东代理人共 14人，代表股份 220,911,528股，占公司有表决权股份总数14.6814%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人共 3人，代表股份 189,257,507股，占公司有表决权股份总数12.5777%；
2、参加网络投票表决的股东共 11人，代表股份 31,654,021股，占公司有表决权股份总数2.1037%；
本次会议中小股东 13人，代表股份 33,419,631股，占公司有表决权股份总数2.2210%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。
五、会议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于为全资及控股子公司提供担保和全资及控股子公司之间互相担保的议案》
表决情况：同意220,643,828股，反对260,500股，弃权7,200股，分别占出席会议的表决权股份数的99.8788%、0.1179%、0.0033%。
其中，中小股东总表决情况：同意 33,151,931股，反对 260,500股，弃权7,200股,分别占出席会议中小股东所持股份的99.1990%、0.7795%、0.0215％。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决情况：同意 220,883,728股，反对 20,600股，弃权 7,200股，分别占出席会议的表决权股份数的99.9874%、0.0093%、0.0033%。
其中，中小股东总表决情况：同意 33,391,831股，反对 20,600股，弃权7,200股,分别占出席会议中小股东所持股份的99.9168%、0.0617%、0.0215%。
表决结果：通过。
六、律师见证情况
本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
七、会议备查文件
1、《瑞康医药集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》
2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
瑞康医药集团股份有限公司2019年4月9日
证券代码：002552 证券简称：*ST宝鼎 公告编号：2019-014宝鼎科技股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函回函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所下发的《关于对宝鼎科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函[2019]第96号），公司就问询函提及的关于转让上海复榆新材料科技有限公司（以下简称“上海复榆”）100%股权形成的关联方资金占用原因、过程以及处理办法作了进一步说明，具体回复内容如下：
公司于 2015年 6月收购上海复榆（含四家子公司）100%股权，为支持该公司发展，公司分别于2015年10月及2017年12月对其增资1,000万元及2,972.56万元，并同时对其借款，以支持其子公司复榆（张家港）新材料科技有限公司（以下简称“复榆（张家港）”化工新材料生产基地的建设。历年的借款余额及累计利息如下表：
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|借款主体/年份||2015年|2016年|2017年|2018年|
|上海复榆|本金余额|5,000,000.00|22,054,010.00|22,054,010.00|15,853,010.00|
||累计利息|0．00|426,344.24|1,088,440.91|1,458,246.37|
||小计|5,000,000.00|22,480,354.24|23,142,450.91|17,311,256.37|
|复榆（张家港）|本金余额|-|-|10,000,000.00|35,250,000.00|
||累计利息|-|-|644,071.88|1,889,757.63|
||小计|0.00|0.00|10,644,071.88|37,139,757.63|
|合 计||5,000,000.00|22,480,354.24|33,786,522.79|54,451,014.00|

上表显示，在股权转让基准日 2018年 8月 31日之前的 2015年、2016年、2017年及2018年（1-8月），公司对上海复榆及其子公司复榆（张家港）都有借款。截止到 2018年 12月 31日，上海复榆及复榆（张家港）对公司借款本金及
利息合计为5,445.11万元。
为减少亏损业务对公司整体业绩的不利影响，保持可持续发展，公司于 2018
年10月12日召开三届二十七次董事会审议通过《关于转让上海复榆新材料科技有限公司100%股权暨关联交易》的议案，并经公司2018年10月29日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。公司将上海复榆100%股权转让给宝鼎万企集团有限公司（以下简称“宝鼎集团”），并于2018年10月底办理了股权过户手续，上海复榆自2018年11月起不再纳入公司合并报表范围，上述借款变为关联方资金占用。
根据股权转让协议安排，为避免关联方占用上市公司资金，股权受让方宝鼎集团同意承接此部分债务，计划替上海复榆向公司分期偿还此借款（截止到基准日 2018年 8月 31日借款本息余额为 5,948.20万元）。具体还款计划为：2019年6月30日前偿还借款的2,000.00万元，2019年9月30日前偿还借款2000.00万元，2019年12月31日前全部结算并还清。
现宝鼎集团及上海复榆根据自身资金周转情况，决定提前归还上述借款本息余额5,445.11万元，预计2019年3月8日前归还。
经公司自查，在宝鼎集团及上海复榆归还上述借款后，公司不存在《股票上市规则（2018年 11月修订）》第 13.3.1条、第 13.3.2条规定的股票交易被实行其他风险警示的情形。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会2019年2月27日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2018-02广东鸿图科技股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十二次会议通知于2018年1月26日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2018年2月5日在公司广州办事处以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事11人，其中出席现场（视频）会议董事8人，独立董事孔小文、肖胜方、梁国锋以通讯表决方式参加了本次会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。现场会议由董事长黎柏其先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：
一、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》；
同意对董事会各专门委员会委员作如下调整：
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|专门委员会|主任委员|委员|委员|委员|
|战略委员会|熊守美|黎柏其|罗旭强|徐飞跃|
|审计委员会|孔小文|肖胜方|冯庆春|廖坚|
|薪酬与考核委员会|梁国锋|孔小文|汪涛|梁宇清|
|提名委员会|肖胜方|孔小文|汪涛|梁宇清|

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于授权总裁办理公司银行贷款及所涉资产抵押等事宜的议案》；
董事会同意授权总裁办理公司银行贷款及所涉资产抵押等事宜，具体如下：1、授权总裁在《公司章程》规定的董事会权限范围内，根据公司 2018年度财务预算方案及生产经营的实际需要，负责审批公司向银行申请授信（或贷款）的事宜，包括选择贷款银行、授信（或贷款）的额度、期限、品种等与申请授信（或贷款）业
务有关的必要事项。
因办理贷款涉及的资产抵押、质押及其他担保事宜。
3、授权总裁代表公司签署公司因上述贷款、资产抵押、质押及其他相关业务涉及的合同、申请及其他法律文件。
4、本授权自董事会审议通过之日起一年内有效。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司2018年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》；
详细内容见2018年2月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司2018年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于全资子公司固定资产报废处理的议案》；
董事会同意全资子公司宁波四维尔工业有限责任公司（简称“宁波四维尔”）对其位于匡堰厂区1号厂房，原值合计3385万元、资产净值合计470万元的3米电镀线、 1.8米电镀线、多彩电镀线进行拆除报废处理；授权宁波四维尔管理层处理上述资产的报废、处置的具体事宜。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于全资子公司参与投资设立产业基金的议案》；
详细内容见公司2018年2月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司参与投资设立产业基金的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于为控股子公司提供借款的议案》；
董事会同意公司向控股子公司广东宝龙汽车有限公司提供借款人民币2,000万元，用于项目工程建设的临时资金周转，借款期限为七天，自公司划出之日起按照年利率4.611%计收借款利息；到期一次还本付息，利随本清。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于会计估计变更的议案》；
详细内容见公司2018年2月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司会计估计变更的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》；
同意聘任梁洪胜先生为公司内部审计部门负责人，具体情况详见公司2018年2月 7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于变更内审部负责人的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于确定副董事长薪酬的议案》
同意确定廖坚先生的基本年薪标准调整为伍拾陆万元人民币（¥560,000.00），分月平均计发；纳入本公司《高级管理人员经营责任指标及考核与奖励方案》的考核范畴。
本薪酬方案于本届董事会任期内有效，董事会换届将重新确定。
本议案需提交公司股东大会审议。
独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。董事廖坚回避本议案的表决。
十、审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
会议通知详细内容见公司2018年2月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月七日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2015-008
湖南千山制药机械股份有限公司
独立董事关于重大资产购买暨关联交易的独立意见
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向刘华山、新疆海捷康健股权投资合伙企业（有限合伙）、周俊丽、汤朝阳、张海定、黄顺枝、张成、付娟、张伶伶、涂文利、邓铁山、刘燕、王国华、钟波、李三元、黄盛秋、潘林、彭勋德、郑国胜、王敏、刘芳喜、王亚军、管新和、张旭、杨宗宇以现金方式购买其合计持有的湖南乐福地医药包材科技有限公司100%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将持有湖南乐福地医药包材科技有限公司100%的股权。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司章程的相关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司于2015年1月20日召开的第五届董事会第二次会议，审阅了公司本次交易的相关文件，我们同意公司本次交易方案。现基于独立判断立场，就公司本次交易事项发表如下意见：
1、本次《湖南千山制药机械股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》以及由本公司与交易对方签署的《关于附条件生效的转让湖南乐福地医药包材科技有限公司股权之协议书》、《盈利预测补偿协议》，符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，本次交易具备可操作性。
2、本次交易的相关议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
本次聘请的资产评估机构以及标的资产定价原则符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。
4、本次交易的标的资产即湖南乐福地医药包材科技有限公司100%股权的交易价格将由交易双方根据具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值为参考，在不高于该评估值范围内由交易双方协商确定。标的资产定价具有公允性、合理性，不会损害上市公司及其全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
5、本次交易有利于提高公司资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
6、公司本次以现金购买资产的行为构成重大资产重组。本次交易对方刘燕、邓铁山、王国华、钟波、黄盛秋、彭勋德、郑国胜系公司的实际控制人，其中，刘燕系公司董事、副总经理兼总工程师，邓铁山系公司董事，王国华系公司董事、副总经理，钟波系公司董事、常务副总经理，黄盛秋、彭勋德、郑国胜系公司监事；同时，交易对方刘华山系公司实际控制人刘祥华之弟，因此，本次交易构成关联交易。
除上述关联关系外，交易对方张成、张伶伶、潘林、李三元、王亚军、刘芳喜、张旭、管新和、杨宗宇均为公司持股5%以下的股东；交易对方王亚军系公司副总经理。
公司董事会在审议本次交易时，关联董事刘祥华、钟波、刘燕、邓铁山、王国华对涉及关联交易的议案均进行了回避表决，董事会表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
7、公司本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。本次交易尚需相关条件满足后方可完成，包括但不限于公司股东大会审议通过本次交易方案。
（以下无正文，为签署页）
（此页无正文，为《湖南千山制药机械股份有限公司独立董事关于重大资产购买暨关联交易的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
顾维军 周仁仪 蔡弘
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2018-078深圳顺络电子股份有限公司
关于董事长部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司第一大股东暨董事长袁金钰先生通知，获悉袁金钰先生将持有本公司的部分股份办理了股票质押及解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|袁金钰|是|184.00|2018年8月29日|质权人办理解除质押登记之日|深圳高新投融资担保有限公司|1.41%|借款|
|袁金钰|是|92.00|2018年8月29日|质权人办理解除质押登记之日|深圳高新投融资担保有限公司|0.70%|借款|
|合计|--|276.00|--|--|--|2.11%|--|

2、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|袁金钰|是|74.6|2018年2月6日|2018年8月30日|江苏省国际信托有限责任公司|0.57%|

3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告之日，袁金钰先生直接持有公司股份数为130,677,480股，袁金钰先生直接持有公司股份占公司目前总股本的16.09%，其中处于质押状态的股份累计数为96,979,800股，占其直接持有公司股份总数的74.21%，占公司总股本的11.94%。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明及解除证券质押登记
通知；
3.质押相关协议文件。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十一日