阳光城集团股份有限公司2019年半年度报告摘要证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-198阳光城集团股份有限公司 2019年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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|股票简称|阳光城|股票代码||000671|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|徐慜婧||国晓彤、江信建||
||上海·北外滩·杨树浦路1058号阳光控股大厦18层||上海·北外滩·杨树浦路1058号阳光控股大厦18层福州市台江区望龙二路1号国际金融中心47层||
|办公地址|||||
|电话|021-80328709||021-80328765、0591-88089227||
|电子信箱|000671@yango.com.cn||sunshine000671@163.com||

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|22,511,470,100.62|15,207,508,923.66|48.03%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|1,449,129,219.77|1,031,256,402.05|40.52%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||1,288,124,357.71|1,031,296,768.44|24.90%|
|益的净利润（元）||||

阳光城集团股份有限公司2019年半年度报告摘要
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|经营活动产生的现金流量净额（元）|8,698,259,557.37|3,275,509,702.40|165.55%|
|基本每股收益（元/股）|0.31|0.25|24.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.31|0.25|24.00%|
|加权平均净资产收益率|6.92%|5.20%|增加1.72个百分点|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|288,687,708,914.44|263,396,626,378.32|9.60%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|24,050,237,204.67|22,978,706,093.32|4.66%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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|||||报告期末表决权恢复的优先|||||
|报告期末普通股股东总数||50,284||||0|||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量|||||
||||||件的股份数量||股份状态|数量|
|福建阳光集团有限公司|境内非国有法人||18.46%|747,588,306|||质押|713,523,117|
|上海嘉闻投资管理有限公司|境内非国有法人||17.80%|720,813,957|||质押|717,236,800|
|东方信隆资产管理有限公司|境内非国有法人||15.32%|620,370,947|||质押|578,412,752|
|福建康田实业集团有限公司|境内非国有法人||10.17%|411,785,923|||质押|411,353,422|
|华夏人寿保险股份有限公司－传统产品|其他||2.67%|107,973,715|||||
|华夏人寿保险股份有限公司－自有资金|其他||1.73%|69,872,341|||||
|中国证券金融股份有限公司|国有法人||1.23%|49,737,881|||||
|香港中央结算有限公司|境外法人||1.06%|42,955,601|||||
|东莞市惠丰资产管理有限公司－惠丰财富策略1号证券投资基金|其他||0.77%|31,038,931|||||
|何媚|境内自然人||0.73%|29,507,883|22,130,912||质押|15,390,000|
||||前10名股东中，东方信隆系阳光集团的全资子公司，阳光集团与康田实||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||业之间系一致行动人关系，何媚为公司董事。除此之外，公司未知其他股||||||
||||东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。||||||
||||前10 名股东中，福建阳光集团有限公司通过中信证券股份有限公司客户||||||
||||信用交易担保证券账户持有32,169,801股，普通账户持股715,418,505股，||||||
||||实际合计持有 747,588,306 股；福建康田实业集团有限公司通过中信证券||||||
||||股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 20,001 股，普通账户持股||||||
||||411,765,922股，实际合计持有411,785,923股；东莞市惠丰资产管理有限||||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||||||||
||||公司－惠丰财富策略 1 号证券投资基金通过东莞证券股份有限公司客户||||||
||||信用交易担保证券账户持有30,045,940股，普通账户持股992,991股，实||||||
||||际合计持有31,038,931股；林荣通过华融证券股份有限公司客户信用交易||||||
||||担保证券账户持有 23,649,000 股，普通账户持股 0 股，实际合计持有||||||
||||23,649,000股。||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
阳光城集团股份有限公司2019年半年度报告摘要公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
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|||||债券余额||
|债券名称|债券简称|债券代码|到期日||利率|
|||||（万元）||
|阳光城集团股份有限公司2015年公||||||
||15阳房01|112260|2020年07月30日|2,979.47|5.18%|
|司债券（第一期）||||||
|阳光城集团股份有限公司2015年公||||||
||15阳房02|112267|2020年08月12日|64,139.72|5.40%|
|司债券（第二期）||||||
|阳光城集团股份有限公司2016年面||||||
|向合格投资者公开发行公司债券|16阳城01|112436|2021年08月29日|130,000|4.80%|
|（第一期）||||||
|阳光城集团股份有限公司2016年面||||||
|向合格投资者公开发行公司债券|16阳城02|112452|2021年09月26日|130,000|4.50%|
|（第二期）||||||
|阳光城集团股份有限公司2018年面||||||
|向合格投资者公开发行公司债券|18阳城01|112770|2021年10月22日|110,000|7.50%|
|（第一期）||||||
|阳光城集团股份有限公司2018年面||||||
|向合格投资者公开发行公司债券|18阳城02|112835|2021年12月25日|150,000|7.50%|
|（第二期）||||||
|阳光城集团股份有限公司2019年面||||||
|向合格投资者公开发行公司债券|19阳城01|112859|2022年02月28日|150,000|7.50%|
|（第一期）||||||
|阳光城集团股份有限公司2019年面||||||
|向合格投资者公开发行公司债券|19阳城02|112885|2022年04月12日|80,000|7.50%|
|（第二期）||||||
|阳光城集团股份有限公司2016年非||||||
||16阳光01|118696|2019年06月06日|0|7.50%|
|公开发行公司债券（第一期）||||||
|阳光城集团股份有限公司2016年非||||||
||16阳房02|118753|2019年07月22日|100,000|6.50%|
|公开发行公司债券（第二期）||||||
|阳光城集团股份有限公司2018年非||||||
||18阳光02|114339|2021年06月15日|60,000|7.80%|
|公开发行公司债券（第一期）||||||
|阳光城集团股份有限公司2018年非||||||
||18阳光04|114405|2021年11月19日|170,000|7.80%|
|公开发行公司债券（第二期）||||||

阳光城集团股份有限公司2019年半年度报告摘要（2）截至报告期末的财务指标
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|项目|本报告期末|上年末|本报告期末比上年末增减|
|资产负债率|83.58%|84.42%|-0.84%|
|项目|本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|EBITDA利息保障倍数|0.65|0.52|25.00%|

三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司始终贯彻中央“房住不炒”的政策精神，保持“规模上台阶、品质树标杆”的战略定力，提升品质，稳健经营，力求实现规模、利润和负债三者平衡。2019年上半年公司主要经营业绩如下：
1、销售及结算
本报告期，公司全口径销售金额900.73亿元，权益销售金额（合并报表项目*权益比例+参股子公司项目*权益比例）577.12亿元。公司当期实现结算营业收入225.11亿元，同比增长48.03%；合并报表净利润15.40亿元，同比增长48.80%；合并归属于上市公司股东净利润14.49亿元，同比增长40.52%；房地产项目毛利率较去年年末增加1.28个百分点达26.93%，合并报表归母净利润率比上年期期末提升1.1个百分点至6.44%，加权平均净资产收益率较上年同期增加1.72个百分点至6.92%。
截至报告期末，公司账面预收款项770.83亿元，同比增长24.09%。
2、偿债指标：报告期内，公司有息负债规模1,121.21亿元，近二年一期均保持规模相当，其中短期有息债务规模341.61亿元，占有息负债比例较去年年末下降12.34个百分点至30.47%，非银融资占比较去年年末的52.57%下降至31.00%，负债结构持续优化。同时，公司在资产规模新增、优质土储增加、而有息负债规模控中有降的前提条件下，有效降低资产负债率至83.58%，较2018年底减少0.85个百分点；降低有息资产负债率至38.84%，较2018年底减少近4个百分点；降低净负债率至145.13%，较2018年底下降37.09个百分点，平均融资成本7.72%，比2018年年末优化22个基点。本报告期，公司进一步加强了现金流管理，平均回款率约80.50%，实现经营性净现金流入86.98亿元，继续保持正值；期末账面货币资金433.08亿元，占比总资产15.00%，实现全额覆盖341.61亿元的短期有息负债，现金流状况持续改善。
3、土地投资：本报告期，公司共以权益对价272.75亿元合计补充权益土地储备约424.59万平方米(预计权益货值758.70亿元)，新增土储权益比例80.61%。截至本报告期末，公司累计土地储备总计4,396.35万平方米（预计货值5,466.78亿元），其中一二线城市预计未来可售货值占比85.93%（土地储备面积占比76.20%），累计成本地价4,322.20元/平方米。根据公司2019年6月公告的销售均价12,829元/平方米，地售比良好。
4、产品品质：跨越千亿规模后，公司愈发认识到品质提升对增加公司核心竞争力的重要性，将品质纳入公司战略评价体系，高度重视品质先行。本报告期，公司继续推进绿色智慧家的产品提升，拟定产品适配标准1.2版本，编制室内空气品质管控指引、软装空气品质管控指引及绿色智慧家工程实施管控要点，同时开发落地绿色智慧家APP，继续升级开放绿色智慧家展厅，如杭州富阳悦江府、合肥悦澜府等。
5、团队建设：为匹配跨越千亿之后的公司管理，公司正式落地28个区域分级制度，加强项目总管理制。在团队建设上，公司更加重视内部人才自我造血机制的形成，推出的“光合工程”人才战略发展体系阶段性成果显著，上半年共计结业501人，人才输出源源不断；千人计划、百子良将持续推进，中层管理者队伍壮大，重点岗位有充足的优秀人才保障；集团和区域、区域和区域间优秀人才互相支援，有效提升腰部力量。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
公司报告期会计政策变更情况如下：
①一般企业报表格式的修改
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|会计政策变更的内容和原因|审批程序|受重要影响的报表|

阳光城集团股份有限公司2019年半年度报告摘要
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|||项目名称和金额|
|2019年4月30日，财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，或已执行新金融准则和新收入准则但未执行新租赁准则的企业，应当结合本通知附件1和附件2的要求对财务报表项目进行相应调整。|本公司已采用上述通知编制2019年1-6月财务报表。|见下表|

2018年 12月 31日受影响的合并资产负债表项目和金额：
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|原列报表项目及金额||新列报表项目及金额||
|应收票据及应收账款|1,256,085,825.08|应收票据|5,375,500.00|
|||应收账款|1,250,710,325.08|
|应付票据及应付账款|16,427,731,834.67|应付票据|613,754,173.60|
|||应付账款|15,813,977,661.07|

 2018年 12月 31日受影响的母公司资产负债表项目和金额：
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|原列报表项目及金额||新列报表项目及金额||
|应付票据及应付账款|340,805.78|应付票据||
|||应付账款|340,805.78|

②新金融工具准则
财政部于 2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”)，本公司已采用新金融工具准则编制 2019年1-6月财务报表，对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的比较财务报表未重列。新金融工具准则对合并财务报表及母公司各项目的影响汇总如下：
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||本公司|||
||2018年12月31日|重分类|2019年1月1日|
||账面金额|新金融工具准则影响|账面金额|
|资产：||||
|交易性金融资产（注1）||1,570,296,300.00|1,570,296,300.00|
|其他流动资产|6,402,405,046.80|-1,420,000,000.00|4,982,405,046.80|
|可供出售金融资产|427,624,468.00|-427,624,468.00||
|其他权益工具投资（注2）||193,128,168.00|193,128,168.00|
|其他非流动金融资产（注1）||84,200,000.00|84,200,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
||母公司|||
||2018年12月31日|重分类|2019年1月1日|
||账面金额|新金融工具准则影响|账面金额|
|资产：||||
|交易性金融资产（注1）||652,296,300.00|652,296,300.00|
|可供出售金融资产|732,296,300.00|-732,296,300.00||
|其他非流动金融资产（注1）||80,000,000.00|80,000,000.00|

注1：此类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
阳光城集团股份有限公司2019年半年度报告摘要注2：此类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
截至2019年6月30日，本公司合并财务报表范围包括本公司及所属669家子公司。与上年相比，本期因设立或投资等方式取得89家子公司，注销3家子公司，因非同一控制下合并增加13家子公司，因处置对子公司的投资丧失控制权减少11家子公司，详见公司2019年半年度报告全文附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。
阳光城集团股份有限公司2019年8月2日