证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2018-030
广博集团股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2018年3月30日以书面和通讯送达方式发出，会议于2018年4月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事施光耀先生、杨芳女士以通讯方式参加本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议董事表决，一致通过如下决议：
1、审议通过了《2017年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本报告需提交公司2017年度股东大会审议。
公司全体独立董事向董事会提交了《独立董事2017年度述职报
告》,并将在公司2017年度股东大会上述职,具体内容刊登于2018年4月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》
2017年公司全年实现营业收入 237,849.58万元，同比增长44.75%;归属于上市公司股东的净利润 11,181.29万元，同比下降6.43%;资产总额 265,280.48万元，同比增长1.36%;净资产 177,812.33万元，同比增长4.24%；基本每股收益 0.20元/股，同比下降9.09%。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本报告需提交公司2017年度股东大会审议。
4、审议通过了《2017年度利润分配预案》
根据公司的分红政策，考虑到股东的利益和公司发展需要，拟作以下分配：以2017年12月31日的总股本549,212,944股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计分配现金股利16,476,388.32元，不送红股，不以公积金转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本预案需提交公司2017年度股东大会审议。
公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2018年4月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》刊登于2018年4月13日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《关于2018年向银行申请综合授信额度的议案》同意公司及子公司（全资或控股子公司）2018年计划向银行申请综合授信额度共计25.35亿元人民币，主要用途为贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理和远期结售汇保证金等综合授信业务。公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请。向银行申请综合授信额度计划如下：
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|-|-|-|
|序号|公司|申请授信额度（万元）|
|1|广博集团股份有限公司|158,500|
|2|宁波广博纸制品有限公司|36,000|
|3|宁波广博进出口有限公司|20,000|
|4|宁波广新纸业有限公司|5,000|
|5|西藏山南灵云传媒有限公司|25,000|
|6|宁波环球淘电子商务有限公司|4,000|
|7|宁波广博文具实业有限公司|5,000|
||合 计|253,500|

实际融资金额将视公司运营资金的具体需求确定。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司
签署综合授信相关的法律文件（包括但不限于授信协议或凭证）。授
权公司财务部在上述综合授信额度内办理具体事宜。实际授信银行、融资期限、利率等以最终签订的融资合同为准。授权期限自2017年度股东大会审议批准之日起至2018年度股东大会召开之日。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于为子公司提供保证担保的议案》
同意公司为下述子公司（全资或控股子公司）在银行授信额度内提供连带责任保证担保，合计9.5亿元人民币，担保内容计划如下:
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|-|-|-|-|-|
|序号|公司|担保额度（万元）|担保期限|担保方式|
|1|宁波广博纸制品有限公司|36,000|一般为二年以内|股份公司担保|
|2|宁波广博进出口有限公司|20,000|一般为二年以内|股份公司担保|
|3|宁波广新纸业有限公司|5,000|一般为二年以内|股份公司担保|
|4|西藏山南灵云传媒有限公司|25,000|一般为二年以内|股份公司担保|
|5|宁波环球淘电子商务有限公司|4,000|一般为二年以内|股份公司担保|
|6|宁波广博文具实业有限公司|5,000|一般为二年以内|股份公司担保|
|合计|95,000万元||||

注：
(1)在不超过上述担保额度的前提下，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司签署有关于担保的法律文件（包括但不限于保证协议、抵押协议等）。授权公司
财务部在上述担保额度内办理具体事宜。实际担保期限、担保利率、
债权银行等以最终签订的协议为准。
(2)股份公司担保是指广博集团股份有限公司提供连带责任保证担保；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
其中为宁波环球淘电子商务有限公司及宁波广新纸业有限公司提供担保事项需提交公司2017年度股东大会审议通过后实施。
《关于为子公司提供保证担保的公告》刊登于2018年4月13日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2018年4月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《关于确定 2017年度日常关联交易实施情况及预计 2018年度日常关联交易的议案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
关联董事任杭中先生回避对本议案的表决。
本议案需经公司 2017年度股东大会审议批准，关联股东回避表决。
《关于确定 2017年度日常关联交易实施情况及预计 2018年度日常关联交易的公告》刊登于 2018年 4月 13日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2018年4月 13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《关于对任杭中实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
关联董事任杭中先生回避对本议案的表决。
《关于对任杭中实施超额业绩奖励暨关联交易的议案的公告》刊登于 2018年 4月 13日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于 2018年 4月 13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《关于回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股票的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
关联董事王利平先生、任杭中先生回避对本议案的表决。
本议案需经公司 2017年度股东大会审议批准，关联股东回避表决。
《关于回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股票的公告》刊登于 2018年 4月 13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2018年4月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
关联董事王利平先生、任杭中先生回避对本议案的表决。
本议案需经公司2017年度股东大会审议批准，关联股东回避表决。
12、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
公司《2017年度内部控制自我评价报告》刊登于2018年4月13日
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2018年4月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过了《2017年度社会责任报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
公司《2017年度社会责任报告》刊登于2018年4月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过了《关于审定2017年度公司董事、高级管理人员薪酬及审议2018年度公司董事、高级管理人员基本薪酬的议案》
会议审定确认了公司董事、高级管理人员2017年薪酬发放明细，另对于2018年公司董事、高级管理人员基本薪酬拟定如下：
（单位：万元人民币）
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|姓 名|职 务|2018 年度基本薪酬（税前）|
|王利平|董事长|0|
|戴国平|副董事长、常务副总经理|66|
|王君平|董事、总经理|66|
|胡志明|董事|0|
|杨 远|董事、副总经理|50|
|任杭中|董事|24|
|姜珠国|副总经理|50|
|王剑君|副总经理|50|
|冯晔锋|副总经理|50|
|江淑莹|董事会秘书、 副总经理|40|
|黄 琼|财务总监|40|
|合 计||436|

说明：
(1)公司董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组
成，公司董事会薪酬与考核委员会根据董事及高级管理人员个人管理岗位的职责范围、公司主要财务指标和经营目标完成情况、绩效考核情况按照议事规则进行确定，并监督执行。
(2)公司董事和高级管理人员的绩效奖金应根据公司绩效目标，结合公司整体的经济效益，进行综合考核后发放。
(3)公司董事和高级管理人员可根据公司制度享受相应的福利和补贴。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案中有关于2018年度公司董事的基本薪酬需提交公司2017年度股东大会审议。
公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登2018年4月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
15、审议通过了《关于对会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告和续聘会计师事务所的议案》
为了做好公司2018年度财务审计工作，根据有关法律和公司章程规定，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审计机构，从事公司会计报表审计、内控鉴证（如需）、净资产验证及其他相关咨询服务工作。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需经公司2017年度股东大会审议批准。
《关于聘任会计师事务所的公告》刊登于2018年4月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2018年4月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过了《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
《关于增加公司经营范围及修订公司章程的公告》刊登于2018年4月13日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需经公司2017年度股东大会审议批准，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意17、审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
《关于部分会计政策变更的公告》刊登于2018年4月13日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
18、审议通过了关于制定《未来三年<2018-2020年>股东回报规划》的议案
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神，公司综合考虑企业盈利能力、战略发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定《未来三年<2018-2020年>股东回报规划》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需经公司2017年度股东大会审议批准。
《未来三年<2018-2020年>股东回报规划》刊登于2018年4月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
19、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
《关于聘任公司副总经理的公告》刊登于2018年4月13日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
20、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
《关于变更公司财务总监的公告》刊登于2018年4月13日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
21、审议通过了《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
《关于召开公司2017年度股东大会通知的公告》刊登于2018年4月13日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议
2、公司独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见
3、公司独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月十三日