Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2016-031
金字火腿股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票代码：002515，股票简称：金字火腿）自 2016年 2月 3日开市起停牌，2016年 2月 17日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，并于2016年2月23日、3月2日、3月9日、3月23日、3月30日、4月7日、4月14日、4月21日披露了《关于重大资产重组进展公告》。2016年3月16日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票自2016年3月16日起继续停牌。
截至本公告日，公司聘请的独立财务顾问、法律顾问及审计、评估等中介机构积极推进本次重组工作，各中介机构正在进行尽职调查、审计、评估及相关材料编制工作。待上述工作及重大资产重组预案（或报告书）编制完成后，公司将召开董事会会议，审议本次重大资产重组有关议案并进行披露。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票在董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）前继续停牌，停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次进展公告。本次重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2018-038深圳市维业装饰集团股份有限公司
2018年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定，现将深圳市维业装饰集团股份有限公司2018年第一季度装修装饰业务主要经营情况公布如下:
单位：人民币万元
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|业务类型|2018年第一季度新签订单金额|截至报告期末累计已签约未完工订单金额|截至报告期末累计已中标未签约订单金额|
|公共装修|38,458.72|177,636.35|23,601.82|
|住宅装修|6,622.75|69,435.15|2,850.00|
|设计业务|3,044.58|4,589.06|24.00|
|合计|48,126.05|251,660.56|26,475.82|

以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董事会
二○一八年四月二十八日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2018-053中核华原钛白股份有限公司
关于控股子公司收到马鞍山市环境保护局
行政处罚决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽金星钛白（集团）有限公司（以下简称“安徽金星”）收到马鞍山市环境保护局出具的《环境保护行政处罚决定书》（马环罚【2018】24号），现将主要内容公告如下：
一、处罚情况
马鞍山市环境保护局于2018年4月17日对安徽金星开展了2018年第二季度污染源废水监测，经监测安徽金星外排废水总氮为17mg/L，超过国家《硫酸工业污染物排放标准》 15mg/L0.133倍。2018年7月11日，马鞍山市环境保护局对安徽金星开展了后督察，经取样监测未超标。
上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条的规定，根据安徽金星在后督察取样监测未超标的事实，马鞍山市环境保护局决定对安徽金星处以如下行政处罚：罚款人民币壹拾万元整（小写：￥100,000.00元）。
二、对公司的影响及整改措施
目前安徽金星生产经营正常，本次处罚不会对公司的生产、经营造成重大影响。公司及子公司将引以为戒，进一步提高环保意识，在生产过程中持续加强对环保的控制与监督，严格遵守相关法律法规，切实履行环境保护责任。公司将严格按照信息披露的相关要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2018年8月18日
中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年半年度报告摘要证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2018-14中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
不适用
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|泰山石油|股票代码||000554|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|变更前的股票简称（如有）|无||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|李支清||||
|办公地址|山东省泰安市东岳大街369号||||
|电话|0538-6269630||||
|电子信箱|tslizhq@sina.com||||

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,440,867,744.29|1,365,205,627.43|5.54%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|921,946.52|782,737.77|17.78%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||2,746,740.02|3,625,142.83|-24.23%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|15,537,296.42|81,823,306.56|-81.01%|
|基本每股收益（元/股）|0.0019|0.0016|18.75%|

中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|稀释每股收益（元/股）|0.0019|0.0016|18.75%|
|加权平均净资产收益率|0.10%|0.09%|0.01%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,221,129,169.78|1,165,775,712.41|4.75%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|918,675,333.72|917,753,387.20|0.10%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|||
|报告期末普通股股东总数|||54,991||||0||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|持有有限售条件的股份数量||||
||||||||股份状态|数量|
|中国石油化工股份有限公司|国有法人|24.57%||118,140,120|118,140,120||||
|上海祥达股权投资基金管理有限公司|境内非国有法人|1.33%||6,402,701|0||||
|全国社保基金六零四组合|其他|0.90%||4,336,300|0||||
|屠秋|境内自然人|0.87%||4,200,000|0||||
|白婷婷|境内自然人|0.82%||3,932,600|0||||
|李跃明|境内自然人|0.74%||3,570,232|0||||
|李建明|境内自然人|0.72%||3,450,589|0||||
|华润深国投信托有限公司－华润信托·天诚1号集合资金信托计划|境内非国有法人|0.61%||2,925,700|0||||
|青岛森泰股权投资基金管理有限责任公司|境内非国有法人|0.56%||2,679,213|0||||
|张卫红|境内自然人|0.50%||2,389,917|0||||
|||公司控股股东中国石化与上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办|||||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||||
|||法》规定的一致行动人。由公司已知资料，公司无法判定以上无限售条件的股东间是否存|||||||
|的说明|||||||||
|||在关联关系或为一致行动人。|||||||
|||公司股东李建明通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份|||||||
|||3,445,389股；青岛森泰股权投资基金管理有限责任公司通过国信证券股份有限公司客户信|||||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||||
|||用交易担保证券账户持有公司股份1,556,700股；张卫红通过国元证券股份有限公司客户|||||||
|明（如有）|||||||||
|||信用交易担保证券账户持有公司股份2,315,517股；徐兆义通过东北证券股份有限公司客|||||||
|||户信用交易担保证券账户持有公司股份1,952,711股。|||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
中国石化山东泰山石油股份有限公司2018年半年度报告摘要实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2018年上半年，国内成品油价格随国际油价走势及时调整，呈现震荡攀升走势，各方投资主体加大投资力度布局成品油经营网点，进入市场逐利，成品油市场呈现多头竞争格局。山东是地炼企业集中的省份，原油和成品油进口限制放开后，地炼产能迅速扩张，成品油资源过剩严重，目前山东成品油零售市场被国资、民资和外资三股主要势力占据,市场化程度相对较高，竞争不断加剧。鉴于公司所处的成品油市场环境和市场竞争格局，公司始终坚持以市场为导向，牢牢把握经营主动权，坚持一体化优势，充分利用公司经销网络优势，不断优化网点布局，合理统筹资源调配，确保优质油品稳定供应；公司根据市场变化，准确把握采销节奏，合理摆布库存结构，适时调整营销策略，稳固市场销量；依托品牌优势，提升服务质量，不断完善加油站服务功能，市场主导地位得到了巩固。
2018年上半年，公司实现成品油经销总量19.86万吨，天然气200万立方，实现营业收入144,086.77万元。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董事长：任君
二0一八年八月二十七日
证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2017-023深圳市同为数码科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同为数码科技股份有限公司第二届监事会第八次会议于 2017年 4月 20日以现场方式在公司五楼会议室召开，会议由监事会主席召集并主持，召开此次会议的通知已于2017年4月10日以电子邮件方式发出。出席本次会议的监事共3人，占公司监事总数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书列席了会议。会议审议通过了以下议案：
一、《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》
详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
二、《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于 2016年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司董事会拟定的 2016年度利润分配预案符合公司在公开披露文件中做出的承诺、《公司章程》规定的分配政策以及股东回报计划。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为：内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况，同意该报告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、《关于<2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后，认为：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。报告期内，公司未发生实际募投项目变更的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
《深圳市同为数码科技股份有限公司监事会议事规则》见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
八、《关于<2017年第一季度报告全文>及正文的议案》
监事会认为：董事会编制和审核的公司 2017年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司
监事会
2017年4月21日
证券代码：000856 证券简称：*ST冀装 公告编号：2016-73
唐山冀东装备工程股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况。
（一）会议的召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年11月24日下午2：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月24日（星期四）9：30-11：30，13：00-15：00（股票交易时间）；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年11月23日（星期三）15：00至2016年11月24日（星期四）15：00期间的任意时间。
2.召开地点：冀东发展集团有限责任公司会议室（河北省唐山市丰润区林荫路233号）。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：于宝池(因工作需要，董事长张增光先生不能主持本次临时股东大会，按照公司章程的规定,由半数以上董事现场推举，共同推举于宝池先生主持本次临时股东大会。)
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议的出席情况
1.出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）7人，代表
股份97,224,421股，占公司有表决权股份总数的42.8301%。
2.现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）3人，代表股份97,199,421股,占公司有表决权股份总数的42.8191%。
3.网络投票情况：
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东4人，代表股份25,000股，占公司有表决权股份总数的0.0110%。
4.其他人员出席会议情况
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况。
（一）表决方式:本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。
（二）表决结果
议案1:审议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制，具体表决结果如下：
议案1.1选举刘文彦先生为第五届董事会董事的议案
1.表决情况：同意97,218,821股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9942%。
其中：中小投资者投票情况为：同意 2,970,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8118%％。
2.表决结果：获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
议案1.2选举张建锋先生为第五届董事会董事的议案
1.表决情况：同意97,199,421股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9743%。
其中：中小投资者投票情况为：同意 2,951,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.1599%％。
2.表决结果：获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
议案1.3选举朱岩先生为第五届董事会董事的议案
数的99.9743%。
其中：中小投资者投票情况为：同意 2,951,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.1599%％。
2.表决结果：获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
议案2：审议《关于补选罗熊为第五届董事会独立董事的议案》。
1.表决情况：同意97,224,421股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中：中小投资者投票情况为：同意 2,976,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
2.表决结果：获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
议案3：审议《关于补选周文辉先生为第五届监事会监事的议案》。
1.表决情况：同意97,224,421股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中：中小投资者投票情况为：同意 2,976,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
2.表决结果：获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见。
1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所。
2.律师姓名：杨晓莉、高海洋。
场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.唐山冀东装备工程股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见》。
唐山冀东装备工程股份有限公司
董事会
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2015-017深圳市银之杰科技股份有限公司
关于北京亿美软通科技有限公司2014年度业绩承诺
实现情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组的基本情况
2014年度，公司通过实施重大资产重组，以发行股份购买资产方式购买冯军、李岩、深圳弘道天瑞投资有限责任公司（以下简称“弘道天瑞”）持有的北京亿美软通科技有限公司（以下简称“亿美软通”）100%股权。
2014年 5月 20日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《发行股份购买资产报告书（草案）》等议案；6月 9日，公司 2014年第一次临时股东大会审议通过了上述发行股份购买资产的相关议案。
2014年 9月 24日，公司发行股份购买资产事项经中国证监会并购重组审核委员会2014年第51次工作会议审核获得无条件通过。
2014年10月24日，中国证监会印发了《关于核准深圳市银之杰科技股份有限公司向冯军等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]1112号），核准公司向冯军发行7,127,617股股份、向李岩发行6,927,196股股份、向弘道天瑞发行7,027,406股股份购买相关资产。
2014年11月13日，北京市工商行政管理局海淀分局核准了亿美软通的股东变更事项，亿美软通的过户手续办理完成。公司持有亿美软通100%的股权，亿美软通成为本公司的全资子公司。
5日上市。
二、重大资产重组业绩承诺
根据据公司与冯军、李岩签署的《盈利预测补偿协议》，作为资产重组的交易对方，冯军、李岩关于亿美软通的业绩承诺如下：
“亿美软通在盈利承诺期内实现的实际净利润数不低于亿美软通按照资产评估报告收益法预测的净利润数，其中，2014年度承诺净利润数不低于3840万元、2015年度承诺净利润数不低于4800万元、2016年度承诺净利润数不低于6000万元。”若亿美软通自本次重大资产重组利润补偿期限内实现的扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润低于利润承诺数，则冯军、李岩应按照签署的《盈利预测补偿协议》的规定向本公司做出补偿，具体补偿方式详见《深圳市银之杰科技股份有限公司发行股份购买资产报告书》“第六节本次交易合同的主要内容”之“二、《盈利预测补偿协议》的主要内容”。
三、业绩承诺实现情况
亿美软通原股东冯军、李岩承诺2014年亿美软通扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润不低于 3,840万元，经瑞华会计师事务所审计，实际实现扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润4,433.70万元，达到其承诺的当期利润水平，完成率为115.46%。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二○一五年四月八日
万联证券股份有限公司
关于对诚迈科技（南京）股份有限公司
进行持续督导培训的工作报告
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，万联证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“万联证券”）作为诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“诚迈科技”或“公司”）的保荐机构，结合诚迈科技的实际情况，按照拟定的培训计划，对诚迈科技的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了现场培训（个别未参加现场培训的人员已向其发送培训资料），本次培训的主要内容为上市公司信息披露及并购重组的相关规定。具体情况如下：
一、本次培训的基本情况
1、培训实施人员：王珩
2、培训对象：公司董事、监事、高级管理人员
3、培训时间：2019年4月26日
4、培训地点：南京市雨花台区宁双路19号云密城B栋公司会议室
二、本次培训的主要内容
1、上市公司信息披露相关规定及违规案例；
2、上市公司并购重组相关规定及同行业并购重组案例。
本次培训结合相关案例，对于上市公司信息披露的基本原则、主要范围、主要义务人、监管原则，以及上市公司并购重组的常见形式、重大资产重组的判断标准及基本流程等内容进行了详细的讲解，同时对培训对象关注的部分重点问题进行了充分讨论。
三、本次培训的成果
本次培训工作进一步加深了公司相关人员对于上市公司信息披露及并购重组相关内容的理解和认识，培训对象认真听取了本次培训的相关讲解并学习了相关课件，较好地掌握了培训内容。本次培训达到了预期效果。
（以下无正文）
（本页无正文，为《万联证券股份有限公司关于对诚迈科技（南京）股份有限公司进行持续督导培训的工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
王珩 胡治平
万联证券股份有限公司年 月 日
北京德恒律师事务所
关于中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
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北京德恒律师事务所 关于中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见
致：中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
北京德恒律师事务所接受中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、侯阳律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师
北京德恒律师事务所 关于中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2018年 2月 7日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》刊载了《中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。
本次股东大会的现场会议于2018年2月27日下午14:30在沈阳市和平区太原北街86号公司9楼会议室如期召开，由公司董事高仲先生主持。
本次会议的网络投票时间为2018年2月26日至2018年2月27日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 2月 27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年2月26日15:00至2018年2月27日下午15:00期间的任意时间。
经核查，公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计7名，代表公司有表决权的股份
北京德恒律师事务所 关于中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见170,232,222股，占公司总股本的61.0138%，其中出席现场会议的股东及股东代理人共2名，代表公司有表决权的股份95,026,629股,占公司总股本的34.0590%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共 5名,代表公司有表决权的股份75,205,593股，占公司总股本的26.9548%。
经核查，出席本次股东大会的股东为在股权登记日2018年2月13日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
综上，本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次会议依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
本次会议按《公司章程》规定的程序进行投票和监票,并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共1项，审议《关于增补第六届董事会董事的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案均由出席本次股东大会的股东及股东代理人表决通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会
北京德恒律师事务所 关于中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见（本页为《北京德恒律师事务所关于中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
李哲
承办律师：
侯阳
二〇一八年二月二十七日
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2014-23深圳华侨城股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）基本情况
2014年 10月 16日，本公司控股的成都天府华侨城实业发展有限公司（以下简称：“成都华侨城”）同成都市金牛区人民政府（以下简称：“金牛区政府”）和成都市鑫金农发投资有限公司（以下简称：“鑫金农投公司”）签订《成都市金牛区公开引进投资商组建项目公司投资环城生态区沙河源片区建设合作协议》，并将与鑫金农投公司共同组建项目公司——成都市华鑫环城投资有限公司（以下简称：“华鑫投资公司”），由华鑫投资公司负责沙河源片区项目土地整理、基础设施、配套建设的投融资。华鑫投资公司注册资金人民币 1亿元，成都华侨城持有该公司80%股份，鑫金农投公司持有该公司20%股份。
（二）上述议案已经本公司董事会执行委员会 2014年第十次会议通过。此项交易不须获得股东大会的批准。
（三）关联交易
本项交易不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
（一）成都市金牛区人民政府
||
|-|
|交易对手方成都市金牛区人民政府，不存在履约能力、信用状况|
|等方面的风险。|

（二）成都市鑫金农发投资有限公司
住所：成都市金牛区迎宾大道兴盛西路 2号 6栋 B座 8楼
法定代表人：向阳
职务：董事长、总经理
注册资本：壹亿壹仟万元
主营业务：农业项目投资、土地整理、投资管理、从事“新居工程”基础设施、公共设施项目的投资
注册地：成都市金牛区沙湾路 65号金牛区政府大楼 2-18号
股权结构：金牛区国资局全资企业
三、投资标的的基本情况
（一）出资方式
自有资金和银行或金融机构贷款。
（二）标的公司
公司名称：成都市华鑫环城投资有限公司
拟注册地：金牛区
经营范围：农业项目投资、土地整理、投资管理、从事“新居工
程”基础设施、城乡一体化建设、公共设施项目的投资
注册资本：人民币 1亿元（其中成都华侨城出资人民币 8000万元，占公司股权的80%，鑫金农投公司出资人民币 2000万元，占公司股权的20%）
四、对外投资合同的主要内容
（一）投资项目
华鑫投资公司按土地整理包干价人民币 41.7亿元进行项目投资，由金牛区政府指定的下属单位负责具体实施土地整理工作，并按合同约定获取投资回报。
（二）违约条款
正式协议生效后 60个工作日内，成都华侨城、鑫金农投公司完成华鑫投资公司注册及与区城乡功能发展中心签订投资协议。若 60个工作日内未能完成华鑫投资公司组建及投资协议签订，双方可再协商延期，协商不成的，任何一方可书面通知其他相对方解除协议，解除方不向其他合同相对方承担违约责任，同时鑫金农投公司应当在协议解除后 5个工作日内无息返还成都华侨城支付的诚意金。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）目的：通过入股该项目公司，参与该项目的土地整理，为本公司带来回报，进一步丰富公司盈利模式。
（二）风险：华鑫投资公司股东会和公司章程尚未明确，华鑫投资公司的决策和管理或许存在双方意见不一致的情况，将会不同程度的影响公司决策和管理。金牛区政府严格按照成府发[2011]26号文件（成都市人民政府批转市国土局等部门关于进一步规范引进社会资金进行一级土地整理意见的通知）的规定，向华鑫投资公司支付投资
回报及资金成本，目前合同条款是基于现行政策而设定的，而未来政策是否会变化存在不确定性。
六、备查文件
《深圳华侨城股份有限公司董事会执行委员会 2014年第十次会议纪要》
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司董 事 会
二○一四年十月十七日
北京高盟新材料股份有限公司2014年度业绩快报证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2015-007
北京高盟新材料股份有限公司 2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|517,749,489.51|501,707,605.39|3.20%|
|营业利润|57,501,049.50|56,970,233.25|0.93%|
|利润总额|58,543,880.29|58,413,521.64|0.22%|
|归属于上市公司股东的净利润|48,866,582.55|49,748,939.37|-1.77%|
|基本每股收益（元）|0.2288|0.2329|-1.76%|
|加权平均净资产收益率|6.47%|6.68%|-0.21%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|828,315,380.31|829,619,195.48|-0.16%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|757,861,578.55|751,714,996.00|0.82%|
|股本|213,600,000.00|213,600,000.00|0%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.55|3.52|0.85%|
|（元）||||

注：本报表数据为公司合并报表数。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营业收入达到51,774.95万元，较上年同期增长3.20%，但由于本期营业费用、管理费用中的人工成本、宣传费用、中介咨询、研发支出等增加，且募集资金利息收入减少，本期公司净利润较上年同期下降1.77%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2015年1月30日披露的2014年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报为公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2014年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人王子平、主管会计工作的负责人史向前、会计主管人员梁彦签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
北京高盟新材料股份有限公司董事会
2015年2月27日
浙江玉海律师事务所 关于华峰氨纶二〇一四年第一次临时股东大会的法律意见书浙江玉海律师事务所
关于浙江华峰氨纶股份有限公司二〇一四年
第一次临时股东大会的法律意见书
（2014）浙玉见证005号致:浙江华峰氨纶股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江玉海律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“华峰氨纶”或“公司”）的委托，指派陈继峰、池仁秋律师参加华峰氨纶二〇一四年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供华峰氨纶二〇一四年第一次临时股东大会之目的使用。
本所律师同意将本法律意见书随华峰氨纶本次股东大会其他信息披露资料一并
公告。
本所律师根据《证券法》、《公司法》及《股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对华峰氨纶本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了华峰氨纶二〇一四年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下。
一关于本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师查验，本次股东大会由董事会提议并召集，根据公司董事会 2014年8月27日发布的《浙江华峰氨纶股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），公司董事会已于本次大会召开十五日前以公告方式通知各股东，本次会议以现场结合网络投票的方式召开。
根据本次大会的议程，提请本次大会审议的提案为：
1、审议关于修订《公司章程》的议案
2、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、审议关于《独立董事候选人提名》的议案
以上议题和相关事项已经在相关的董事会决议公告中列明与披露。
经审查，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二本次股东大会出席现场会议人员的资格
浙江玉海律师事务所 关于华峰氨纶二〇一四年第一次临时股东大会的法律意见书根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次大会现场会议的人员为：2014年9月11日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东、公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次大会现场会议的股东及股东代理人计13名，持股数共计350,447,942股，占华峰氨纶总股本的
47.4604%；通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统取得的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共24人，持有公司股份数
1,321,287股，占华峰氨纶总股本的0.1789%。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共37人（包括网络投票方式），持有公司股份数
351,769,229股，占公司股份总数的47.6394%
经审查，本次参加股东大会的上述人员的资格符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法有效，有权对本次大会的提案进行审议、表决。
三本次股东大会的表决程序、表决结果
(一)表决程序
1、现场投票
经本所律师见证，本次现场会议采取书面记名投票方式表决。出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次会议议事日程的提案进行了逐项表决，并由本所律师、两名股东代表、一名监事代表按照相关规定进行了计票、监票。
2、网络投票
本次股东大会网络投票采用交易系统网络投票和互联网投票系统网络投票的方式，股东通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票，具体时间为2014年9月15日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00的任意时间；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票，具体时间为2014年9月14日下午
15:00至2014年9月15日下午15:00的任意时间。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的参与股东、代表股份和表决结果等情况。
（二）表决结果：
公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。
本次股东大会的全部议案经参加现场会议和网络投票的股东代表的有效表决通过，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四结论意见
综上所述，本所律师认为，华峰氨纶本次股东大会的召集与召开程序、出
浙江玉海律师事务所 关于华峰氨纶二〇一四年第一次临时股东大会的法律意见书席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
本法律意见书出具日期为二〇一四年九月十五日。
本法律意见书正本一份，副本二份，本所留存副本一份。
浙江玉海律师事务所 关于华峰氨纶二〇一四年第一次临时股东大会的法律意见书本页无正文，为浙江玉海律师事务所《关于浙江华峰氨纶股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页。
浙江玉海律师事务所
承办律师：中华人民共和国执业律师
签署： 陈继峰
签署： 池仁秋
北新集团建材股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易
报告书与预案差异情况对比表
报告书与预案差异情况对比表
《北新集团建材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》等文件的要求进行信息披露，与《北新集团建材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“预案”）相比，主要差异情况如下：
报告书章节 与预案差异情况说明
释义 对报告书新增释义内容进行了补充，对审计基准日进行了更新
重大事项提示
二、本次交易标的资产的评估根据《审计报告》及经备案的《评估报告》，更新标的资产及作价情况 净资产账面价值、评估值等相关数据
三、本次发行股份的价格、数根据《审计报告》及经备案的《评估报告》，更新发行数量量及锁定期 等相关数据
四、本次交易构成重大资产重根据《审计报告》及经备案的《评估报告》，更新重大资产组 重组的相关指标
五、本次交易不构成借壳上市根据《审计报告》及经备案的《评估报告》，更新交易完成后的相关数据
六、本次交易构成关联交易 根据《审计报告》及经备案的《评估报告》，更新交易完成后的相关数据
七、本次交易对本公司影响 根据《审计报告》及经备案的《评估报告》，更新交易完成后对上市公司主要财务指标影响的相关数据
八、本次交易的决策与审批程更新披露本次交易已履行和尚需履行的决策和审批程序
序
十、保护投资者合法权益的安根据《审计报告》及经天职会计师审阅的备考合并财务报表，排 更新交易前后每股收益等数据
重要风险提示
二、本次交易的审批风险 更新披露本次交易已履行和尚需履行的决策和审批程序
八、标的资产评估增值的风险根据《审计报告》及经备案的《评估报告》，更新标的资产净资产账面价值、评估值等相关数据
第二章本次交易概况
一、本次交易的具体方案 根据《审计报告》及经备案的《评估报告》，更新交易作价、发行数量等相关数据
二、本次交易方案实施需履行更新披露本次交易已履行和尚需履行的决策和审批程序
的批准程序
三、本次重组对上市公司的影根据《审计报告》及经备案的《评估报告》，更新交易完成响 后及对上市公司主要财务指标影响的相关数据
第三章上市公司基本情况
六、公司主要的下属子公司情增加披露公司主要的下属子公司的相关情况
况
第四章交易对方基本情况
二、本次交易对方的详细情况更新交易对方统一社会信用代码、下属子公司、自然人股东任职及控制/关联企业等相关情况
第五章交易标的基本情况
一、泰山石膏概况 更新统一社会信用代码等基本信息
二、泰山石膏历史沿革 更新披露泰山石膏最近一次股权转让已完成山东省工商行政管理局备案等相关情况
三、泰山石膏职工持股规范情更新披露泰山石膏最近一次股权转让已完成山东省工商行况 政管理局备案等相关情况
四、泰山石膏最近三年进行股根据《审计报告》及经备案的《评估报告》，更新评估值等权交易、增资或改制相关的评相关数据
估或估值情况
五、泰山石膏股权结构及控制更新披露泰山石膏下属企业范围及相关情况
关系情况
六、泰山石膏组织架构及人员更新披露泰山石膏人员构成情况
结构情况
七、泰山石膏的主要会计数据根据《审计报告》，更新泰山石膏主要会计数据及相关财务及财务指标 指标
八、泰山石膏主要资产权属、根据《审计报告》，更新相关财务数据，并更新披露泰山石对外担保及主要负债情况 膏主要资产权属、对外担保及主要负债的情况
九、泰山石膏最近三年主营业更新披露泰山石膏主要产品的生产销售等情况、安全生产情务发展情况 况，增加披露核心技术人员简历
十、报告期内的会计政策及相根据《审计报告》，增加披露报告期内的会计政策及相关会关会计处理 计处理
第六章发行股份情况 本章内容为预案“第六章本次发行股份的定价和依据”，根据经备案的《评估报告》进行更新和补充披露
第七章标的资产的评估情况 本章内容原为预案“第五章交易标的基本情况”之“十、标的资产预估作价及定价公允性”，根据经备案的评估结果对相关内容进行补充更新披露
删除原预案“第五章交易标的基本情况”之“十、标的资产预估作价及定价公允性”的“4、预测收入与现有订单、业务发展趋势的匹配情况”
第八章本次交易的主要合同 本章内容原为预案“第二章本次交易的具体方案”之“本次交易相关合同的主要内容”，并补充披露“资产交付或过户的时间安排”、“交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属”和“违约责任”内容
根据《北新集团建材股份有限公司关于发行股份购买资产之
补充协议》进行补充披露
第九章本次交易的合规性分本章为新增披露内容，补充披露本次交易的合规性分析
析
第十章管理层讨论与分析 本章为新增披露内容，补充披露本次交易前上市公司的财务状况和经营成果分析、标的资产所处行业特点及经营情况、标的资产的核心竞争力、标的资产的财务状况与盈利能力分析、本次交易对上市公司影响分析、本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析等内容
第十一章财务会计信息 本章为新增披露内容，补充披露经审计标的公司财务报表、经审阅的上市公司备考合并报表等内容
第十二章同业竞争和关联交本章为新增披露内容，补充披露本次交易对同业竞争的影易 响、本次交易对关联交易的影响等内容
第十三章风险因素
二、本次交易的审批风险 更新披露本次交易已履行和尚需履行的决策和审批程序
八、标的资产评估增值的风险根据《审计报告》及经备案的《评估报告》，更新标的资产净资产账面价值、评估值等相关数据
第十四章其他重要事项
九、中小投资者权益保护安排本节为新增披露内容，补充披露公司中小投资者权益保护安排措施
十、独立董事及中介机构意见本节为新增披露内容，补充披露独立董事意见、法律顾问意见，独立财务顾问意见原为预案“第十二章相关证券服务机构的意见”
第十五章中介机构及有关经本章为新增披露内容，补充披露相关中介机构及有关经办人办人 的情况
第十六章备查文件及备查地本章为新增披露内容，补充披露相关备查文件及备查地点
点
第十七章公司及各方声明 本章为新增披露内容，补充披露公司及相关各方声明
（以下无正文）
（本页无正文，为《北新集团建材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书与预案差异情况对比表》之盖章页）
北新集团建材股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《北新集团建材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书与预案差异情况对比表》之盖章页）
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司年 月 日
南方汇通股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见南方汇通股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，作为南方汇通股份有限公司独立董事，对以下事项发表独立意见：
一、对外担保和关联方资金往来情况进行专项说明和独立意见
（一）关于对外担保情况的专项说明及独立意见
1、公司除向全资子公司提供担保以外，未发生其他对外担保事项。
2、报告期公司向控股子公司担保的情况：
公司向全资子公司时代沃顿科技有限公司（原名贵阳时代沃顿科技有限公司）提供 20,000万元贷款担保额度、担保期限为 2017年 11月 15日至 2018年 11月 14日。
3、独立意见
公司对外担保无违规行为：（1）公司没有为控股子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，公司向子公司提供的担保均按照公司董事会及股东大会审批额度严格执行；（2）报告期末公司为控股子公司提供担保合计额度占公司 2017年度合并会计报表净资产的20.63%；
（3）公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，对外担保严格执行审批程序，为全资子公司提供以上担保事项的决议经过董事会 2/3董事签署同意并经股东大会审议通过；（4）公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定履行了信息披露义务。
（二）、关于关联方资金往来情况的专项说明及独立意见
1、关于关联方资金往来情况的专项说明
报告期末公司对关联方（中国中车集团有限公司及其下属企业）的应收款项合计 0万元，对关联方应付款项合计 24,030.08万元。其中：公司向中车产业投资有限公司的借款发生额 24,000万元，期末余额为 24,000万元，产生借款利息合计 822.37万元，期末尚未支付余额 29万元。
2、关于关联方资金往来情况的独立意见
南方汇通股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见中车产业投资有限公司向公司提供上述借款本着双方自愿互利原则，借款系为公司补充流动资金，借款利率为金融市场同期基准贷款利率4.35%，上述借款有利于公司解决公司短期资金需求，降低财务费用，未发现损害公司和中小股东利益的情形。
二、关于公司内部控制评价报告的独立意见
报告期，我们对公司内部控制制度、内部控制流程等相关文件资料进行了认真审核，报告期公司通过对各项经营风险进行有效评价，进一步完善和优化内部控制制度体系，确保执行严格、有效。我们认为：目前公司的内部控制体系较为健全完善，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制具体、合理、有效，能够保证公司经营管理正常开展以及对经营风险的有效控制，内部控制评价真实、客观、完整。
三、对公司董事会利润分配预案的事前认可意见
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司年初未分配利润为 24,568,112.94元，年末实际可供股东分配利润为 56,461,827.72元。公司拟以 2017年末总股本 422,000,000股为基数，每 10股派 0.50元（含税），不以公积金转增股本。
该预案符合公司实际情况，也符合有关法律法规和规范性文件以及公司章程的相关规定。
四、关于报告期证券投资情况的独立意见
我们核查了公司报告期开展海通证券市值管理工作的相关交易记录及财务资料，我们认为：报告期公司实施海通证券市值管理符合监管部门的相关规定，公司有较为完善的证券投资内部控制制度，能够保证资金安全，提高资金使用效率，报告期证券投资风险控制有效。
五、关于报告期内与关联方进行金融服务的独立意见
我们核查了公司报告期开展关联存贷款金融业务的相关记录及财务资料，我们认为：报告期公司实施关联存贷款业务履行审批程序符合监管部门的相关规定，并严格按照审批权限执行，公司有较为完善的内部控制制度及风险处置方案，能够保证资金安全，提高资金使用效率，报告期关联存贷款金融业务风险控制有效。
六、关于调整独立董事津贴的独立意见
公司根据整体经济环境、行业、地区经济发展水平，参考行业及地区上市公司薪酬水平，并结合公司实际情况，考虑到公司董事对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用和承担的相应职责，制定本次独立董事津贴
调整方案。公司调整独立董事津贴有利于进一步促进独立董事的勤勉尽责
南方汇通股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见精神，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
七、关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告和内部控制审计机构的事前认可意见
经核查瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“瑞华会计师事务所”）的相关资料，瑞华会计师事务所是一家具有证券业从业资格，在行业内具备较强的业务能力和良好的信誉的审计机构，在公司 2017年度的审计工作中，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》的规定，勤勉尽责。我们同意聘请瑞华会计师事务所为公司 2018年度财务报告和内部控制审计机构，审计报酬提请股东大会授权公司经理层按照市场公允的价格原则，与审计机构协商确定，最高不超过 65万元。同意将《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》提交公司第五届董事会第十二次会议审议。
南方汇通股份有限公司独立董事：王立明蔡东 2018年 3月 28日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-117众信旅游集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易以及部分股票解除
质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东冯滨先生关于其股票进行质押式回购交易以及部分股票解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、本次股票质押的基本情况
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||||是否为第一||质押|||||||
||股东||||||质押||质押|||
||||大股东及一||股票数量||||||质权人|
||名称||||||开始日期||到期日|||
||||致行动人||（万股）|||||||
|冯滨||是||2533||2016年10月18日||2017年4月17日||华泰证券（上海）资产管理有限公司||

二、本次股票解除质押的基本情况
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||||是否为第一||解除质押|||||||
||股东||||||质押||质押|||
||||大股东及一||股票数量||||||质权人|
||名称||||||开始日期||解除期日|||
||||致行动人||（万股）|||||||
|冯滨||是||3000||2016年1月18日||2016年10月19日||华泰证券（上海）资产管理有限公司||

三、股东股票累计被质押的情况
截至本公告日，冯滨先生持有公司股份共计 266,009,800股，占公司总股本
843,955,880股的31.52%。本次质押股份 2533万股，本次解除质押股份 3000万
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-117股。本次质押及部分股份解除质押完成后，冯滨先生累计质押股份 9467万股，占公司总股本的11.22%，占其个人持有公司股份的35.59%。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据明细。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会2016年10月20日