证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：2015－055安徽精诚铜业股份有限公司
关于召开 2015年第 1次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 24次会议审议通过了《关于召开公司 2015年第 1次临时股东大会的议案》。现将相关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2015年第 1次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2015年 6月 23日（星期二）上午 10点。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 6月 23日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2015年 6月 22日下午15：00至 2015年 6月 23日下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种投票方式。
同一股份出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）股权登记日：2015年 6月 16日（星期二）。
（2）截至 2015年 6月 16日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（3）本公司董事、监事和高级管理人员。
（4）本公司聘请的律师。
7、现场会议地点：安徽省芜湖市九华北路 8号公司五楼会议室二、会议审议事项
1、本次会议审议的提案由公司第三届董事会第 23次、24次会议；
第三届监事会第 21次、22次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
2、本次会议的提案如下：
（1）、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
（2）、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
（3）、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
（4）、《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》
（5）、《关于本次交易不构成重大资产重组及<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
（6）、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
（7）、《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》
（8）、《关于<安徽精诚铜业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》（9）、《关于公司与顶立汇智、汇能投资、华菱津杉、富德投资、冠西投资、贯丰投资、汇德投资、富德泰懋、科技风投、刘刚、丁灿、孙辉伟、吴霞、罗静玲、罗新伟签订<发行股份及支付现金购买资产之框架协议书>及其补充协议的议案》
（10）、《关于公司与顶立汇智、汇能投资、华菱津杉、富德投资、冠西投资、贯丰投资、汇德投资、富德泰懋、刘刚、丁灿、孙辉伟、吴霞、罗静玲、罗新伟签订<安徽精诚铜业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的业绩补偿协议书>的议案》
（11）、《关于公司与安徽精诚铜业股份有限公司—第 1期员工持股计划签订<非公开发行股份募集配套资金股份认购合同>及其补充合同的议案》
（12）、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》
（13）、《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿涉及的股份回购与注销事宜的议案》
（14）、《安徽精诚铜业股份有限公司未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划》
（15）、《关于<安徽精诚铜业股份有限公司—第 1期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
（16）、《关于<安徽精诚铜业股份有限公司—第 1期员工持股计划管理细则>的议案》
（17）、《关于核实安徽精诚铜业股份有限公司—第 1期员工持
股计划之持有人名单的议案》
（18）、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
3、本次股东大会的所有提案内容详见刊登在 2015年 5月 11日、 2015年 6月 6日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第 23次会议决议公告》、《第三届董事会第 24次会议决议公告》、《第三届监事会第 21次会议决议公告》、《第三届监事会第 22次会议决议公告》。
三、会议登记方法：
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2015年 6月 19日（星期五）上午9:00-11:30、下午14:30-17:00。
3、登记地点：公司董事会办公室。
信函登记地址：董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样通讯地址：安徽省芜湖市九华北路 8号
邮编：241008
传真号码：0553－5315978
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：
（1）个人股东委托他人代理出席会议的，应出示本人及代理人有
效身份证件、股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362171。
2、投票简称：精诚投票。
3、投票时间：2015年 6月 23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“精诚投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推；对于逐项表决的议案，如议案二中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01元代表议案二中子议案2.11，2.02元代表议案二中子议案2.12，依此类推。每一议案应以相应的委托价
格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
||100||总议案||100.00|
|1||《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》||1.00||
|2||《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》||2.00||
|2.1||交易方案||||
|2.11||发行股份及支付现金购买资产||2.01||
|2.12||发行股份募集配套资金||2.02||
|2.2||发行股份及支付现金购买资产的具体方案||||
|2.21||交易对方||2.03||
|2.22||标的资产||2.04||
|2.23||交易价格及估值||2.05||
|2.24||支付方式||2.06||
|2.25||现金支付||2.07||
|2.26||发行股份||||
|2.261||发行股票的种类和面值||2.08||
|2.262||发行方式||2.09||
|2.263||发行对象和认购方式||2.10||
|2.264||定价基准日和发行价格||2.11||
|2.265||发行数量||2.12||
|2.266||股份锁定安排||2.13||
|2.267||上市地点||2.14||
|2.268||本次发行前的滚存利润安排||2.15||

||||
|-|-|-|
|2.27|过渡期损益安排|2.16|
|2.28|业绩补偿|2.17|
|2.29|减值测试及补偿|2.18|
|2.210|奖励机制|2.19|
|2.211|业绩承诺关键人员的任职期限承诺与保证|2.20|
|2.212|业绩承诺关键人员的保密和竞业禁止义务|2.21|
|2.213|本次发行决议有效期|2.22|
|2.3|发行股份募集配套资金方案||
|2.31|募集配套资金金额|2.23|
|2.32|募集资金用途|2.24|
|2.33|发行方案||
|2.331|发行股票的种类和面值|2.25|
|2.332|发行对象和发行方式|2.26|
|2.333|定价基准日和发行价格|2.27|
|2.334|发行数量|2.28|
|2.335|股份锁定安排|2.29|
|2.336|上市地点|2.30|
|2.337|本次发行前的滚存利润安排|2.31|
|2.34|本次发行决议有效期|2.32|
|3|《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》|3.00|
|4|《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》|4.00|
|5|《关于本次交易不构成重大资产重组及<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》|5.00|
|6|《关于公司本次交易构成关联交易的议案》|6.00|
|7|《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告和盈利预|7.00|

||||
|-|-|-|
||测审核报告的议案》||
|8|《关于<安徽精诚铜业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》|8.00|
|9|《关于公司与顶立汇智、汇能投资、华菱津杉、富德投资、冠西投资、贯丰投资、汇德投资、富德泰懋、科技风投、刘刚、丁灿、孙辉伟、吴霞、罗静玲、罗新伟签订<发行股份及支付现金购买资产之框架协议书>及其补充协议的议案》|9.00|
|10|《关于公司与顶立汇智、汇能投资、华菱津杉、富德投资、冠西投资、贯丰投资、汇德投资、富德泰懋、刘刚、丁灿、孙辉伟、吴霞、罗静玲、罗新伟签订<安徽精诚铜业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的业绩补偿协议书>的议案》|10.00|
|11|《关于公司与安徽精诚铜业股份有限公司—第1期员工持股计划签订<非公开发行股份募集配套资金股份认购合同>及其补充合同的议案》|11.00|
|12|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》|12.00|
|13|《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿涉及的股份回购与注销事宜的议案》|13.00|
|14|《安徽精诚铜业股份有限公司未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划》|14.00|
|15|《关于<安徽精诚铜业股份有限公司—第1期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》|15.00|
|16|《关于<安徽精诚铜业股份有限公司—第1期员工持股|16.00|

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|-|-|-|
||计划管理细则>的议案》||
|17|《关于核实安徽精诚铜业股份有限公司—第1期员工持股计划之持有人名单的议案》|17.00|
|18|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》|18.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1 股||
|反对||2 股||
|弃权||3 股||

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 6月 22日下午15：00，结束时间为 2015年 6月 23日下午15：00。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统进行投票。
（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“安徽精诚铜业股份有限公司 2015年第 1次临时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。
五、其他事项：
(一)会议联系方式：
联系部门：董事会办公室
联系地址：安徽省芜湖市九华北路 8号办公大楼三楼
邮政编码：241008
联系电话：0553－5315978
传真：0553－5315978
联系人：吕莹
(二)会议费用：与会股东的各项费用自理。
六、授权委托书
授权委托书的格式附后。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司董事会
二〇一五年六月六日
附件：授权委托书
安徽精诚铜业股份有限公司
2015年第1次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为安徽精诚铜业股份有限公司股东，兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席2015年6月23日召开的安徽精诚铜业股份有限公司2015年第1次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》||||
|2|《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》||||
|2.1|交易方案||||
|2.11|发行股份及支付现金购买资产||||
|2.12|发行股份募集配套资金||||
|2.2|发行股份及支付现金购买资产的具体方案||||
|2.21|交易对方||||
|2.22|标的资产||||
|2.23|交易价格及估值||||
|2.24|支付方式||||
|2.25|现金支付||||
|2.26|发行股份||||
|2.261|发行股票的种类和面值||||
|2.262|发行方式||||
|2.263|发行对象和认购方式||||
|2.264|定价基准日和发行价格||||
|2.265|发行数量||||
|2.266|股份锁定安排||||
|2.267|上市地点||||

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|-|-|
|2.268|本次发行前的滚存利润安排|
|2.27|过渡期损益安排|
|2.28|业绩补偿|
|2.29|减值测试及补偿|
|2.210|奖励机制|
|2.211|业绩承诺关键人员的任职期限承诺与保证|
|2.212|业绩承诺关键人员的保密和竞业禁止义务|
|2.213|本次发行决议有效期|
|2.3|发行股份募集配套资金方案|
|2.31|募集配套资金金额|
|2.32|募集资金用途|
|2.33|发行方案|
|2.331|发行股票的种类和面值|
|2.332|发行对象和发行方式|
|2.333|定价基准日和发行价格|
|2.334|发行数量|
|2.335|股份锁定安排|
|2.336|上市地点|
|2.337|本次发行前的滚存利润安排|
|2.34|本次发行决议有效期|
|3|《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》|
|4|《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》|
|5|《关于本次交易不构成重大资产重组及<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》|
|6|《关于公司本次交易构成关联交易的议案》|

|||
|-|-|
|7|《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》|
|8|《关于<安徽精诚铜业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》|
|9|《关于公司与顶立汇智、汇能投资、华菱津杉、富德投资、冠西投资、贯丰投资、汇德投资、富德泰懋、科技风投、刘刚、丁灿、孙辉伟、吴霞、罗静玲、罗新伟签订<发行股份及支付现金购买资产之框架协议书>及其补充协议的议案》|
|10|《关于公司与顶立汇智、汇能投资、华菱津杉、富德投资、冠西投资、贯丰投资、汇德投资、富德泰懋、刘刚、丁灿、孙辉伟、吴霞、罗静玲、罗新伟签订<安徽精诚铜业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的业绩补偿协议书>的议案》|
|11|《关于公司与安徽精诚铜业股份有限公司—第1期员工持股计划签订<非公开发行股份募集配套资金股份认购合同>及其补充合同的议案》|
|12|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》|
|13|《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿涉及的股份回购与注销事宜的议案》|
|14|《安徽精诚铜业股份有限公司未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划》|
|15|《关于<安徽精诚铜业股份有限公司—第1期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》|
|16|《关于<安徽精诚铜业股份有限公司—第1期员工持股计|

|||
|-|-|
||划管理细则>的议案》|
|17|《关于核实安徽精诚铜业股份有限公司—第1期员工持股计划之持有人名单的议案》|
|18|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》|

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
备注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。