证券代码：600853证券简称：龙建股份公告编号：2016-042
龙建路桥股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月23日 13点30分
召开地点：哈尔滨市嵩山路 109号329会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月22日
至2016年5月23日
投票时间为：2016年5月22日15:00-2016年5月23日15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《龙建路桥股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》|√|
|2|《龙建路桥股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》|√|
|3|《龙建路桥股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》|√|
|4|《龙建路桥股份有限公司 2015 年度财务决算报告》|√|
|5|《龙建路桥股份有限公司 2015 年度利润分配预案》|√|
|6|《龙建路桥股份有限公司 2015 年度财务预算报告》|√|
|7|《龙建路桥股份有限公司 2015 年度董事薪酬分配预案》|√|

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|-|-|-|
|8|《龙建路桥股份有限公司关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》|√|
|9|《龙建路桥股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》|√|
|10|《龙建路桥股份有限公司关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》|√|
|12|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》|√|
|13|《关于调整公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案》|√|
|14|《关于修订公司 2015 年非公开发行股票预案的议案》|√|
|15|《<龙建路桥股份有限公司关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施的说明>的议案》|√|
|16|《董事及高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》|√|
|17|《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订版）的议案》|√|
|18|《黑龙江省建设集团有限公司认购本次发行的股票并与公司签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议>的议案》|√|
|19|《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2015 年非公开发行股票相关事项的议案》|√|
|20|《关于为全资子公司一公司提供担保的议案》|√|
|21|《关于为全资子公司二公司提供担保的议案》|√|
|22|《关于为全资子公司四公司提供担保的议案》|√|
|23|《关于为全资子公司五公司提供担保的议案》|√|
|24|《关于为全资子公司六公司提供担保的议案》|√|
|25|《关于为全资子公司提供担保的议案》|√|
|26|《关于与鼎昌公司签订 4000 万元财务资助的议案》|√|
|27|《关于向中国进出口银行申请 5 亿元保函授信的议案》|√|
|28|《关于为全资子公司四公司提供担保的议案》|√|
|累积投票议案|||
|11.00|关于选举监事的议案|应选监事（1）人|
|11.01|《关于公司监事会提名监事候选人的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
非累积投票议案：
议案1、2、4、6、8请详见本次股东大会召开前在上海证券交易所网站上披
露的会议资料；议案3、5请见2016年4月12日在《上海证券报》和上交所
网站上披露的《龙建路桥股份有限公司2015年年度报告》及《龙建路桥股份有限公司 2015年年度报告摘要》；议案 7请见2016年4月12日在《上海证券报》上披露的 2016-028公告；议案9请见 2016年4月12日在上交所网站上披露的《2015年度独立董事述职报告》；议案 10请见2016年4月12日在《上海证券报》上披露的 2016-030公告；议案 12-19请见2016年3月23日在《上海证券报》上披露的 2016-020公告；议案 20请见 2016年 3月 12日在《上海证券报》上披露的 2016-017公告；议案 21请见随本公告同时在《上海证券报》上披露的 2016-041公告。议案 22-24请见2016年3月12日在《上海证券报》上披露的 2016-017公告；议案 25请见 2016年 4月 22日在《上海证券报》上披露的 2016-036公告；议案 26请见随本公告同时在《上海证券报》上披露的 2016-040公告；议案27请见随本公告同时在《上海证券报》上披露的 2016-039公告；议案 28请见随本公告同时在《上海证券报》上披露的 2016-041公告。
累积投票议案：
议案 11请见2016年4月20在《上海证券报》上披露的2016-033公告；
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、8、10-25、27、28
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10、议案13、议案18、议案26
应回避表决的关联股东名称：黑龙江省建设集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
(五) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
1、本次股东大会网络投票起止时间为 2016年 5月 22日 15:00至 2016年5月23日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058了解更多内容。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600853|龙建股份|2016/5/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮戳为准。
2、登记地点：哈尔滨市嵩山路 109号 310室（龙建路桥股份有限公司董事会秘书处）
3、登记时间：2016年5月19日-20日上午9：00至下午16：00。
注：参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
会议联系电话：0451-82281430、传真：0451-82281253、邮政编码：150009联系人：许晓艳、周航、李爽
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2016年4月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
龙建路桥股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月23日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《龙建路桥股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》||||
|2|《龙建路桥股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》||||
|3|《龙建路桥股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》||||
|4|《龙建路桥股份有限公司 2015 年度财务决算报告》||||
|5|《龙建路桥股份有限公司 2015 年度利润分配预案》||||
|6|《龙建路桥股份有限公司 2015 年度财务预算报告》||||
|7|《龙建路桥股份有限公司 2015 年度董事薪酬分配预案》||||
|8|《龙建路桥股份有限公司关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》||||
|9|《龙建路桥股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》||||
|10|《龙建路桥股份有限公司关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》||||
|12|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》||||
|13|《关于调整公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案》||||
|14|《关于修订公司 2015 年非公开发行股票预案的议案》||||
|15|《<龙建路桥股份有限公司关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施的说明>的议案》||||
|16|《董事及高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》||||
|17|《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订版）的议案》||||
|18|《黑龙江省建设集团有限公司认购本次发行的股票并与公司签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议>的议案》||||
|19|《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2015 年非公开发行股票相关事项的议案》||||
|20|《关于为全资子公司一公司提供担保的议案》||||
|21|《关于为全资子公司二公司提供担保的议案》||||

|||
|-|-|
|22|《关于为全资子公司四公司提供担保的议案|
|23|《关于为全资子公司五公司提供担保的议案》|
|24|《关于为全资子公司六公司提供担保的议案》|
|25|《关于为全资子公司提供担保的议案》|
|26|《关于与鼎昌公司签订 4000 万元财务资助的议案》|
|27|《关于向中国进出口银行申请5亿元保函授信的议案》|
|28|《关于为全资子公司四公司提供担保的议案》|

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|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|11|《关于公司监事会提名监事候选人的议案》||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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|-|-|-|
|累积投票议案|||
|4.00|关于选举董事的议案|投票数|
|4.01|例：陈××||
|4.02|例：赵××||
|4.03|例：蒋××||
|„„|„„||
|4.06|例：宋××||
|5.00|关于选举独立董事的议案|投票数|
|5.01|例：张××||
|5.02|例：王××||
|5.03|例：杨××||
|6.00|关于选举监事的议案|投票数|
|6.01|例：李××||
|6.02|例：陈××||
|6.03|例：黄××||

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既
可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票票数||||
|||方式一|方式二|方式三|方式„|
|4.00|关于选举董事的议案|-|-|-|-|
|4.01|例：陈××|500|100|100||
|4.02|例：赵××|0|100|50||
|4.03|例：蒋××|0|100|200||
|„„|„„|„|„|„||
|4.06|例：宋××|0|100|50||