Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号：2016-077华意压缩机股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2016年第四次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会2016年第八次临时会议决定召开2016年第四次临时股东大会。
（三）本次会议审议事项已经本公司第七届董事会 2016年第八次临时会议审议通过，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）本次股东大会的召开时间
1、现场会议召开时间：2016年10月13日（星期四）下午14:30开始；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月13日上午9：30至11:30，下午13：00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月12日15：00至2016年10月13日15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）本次股东大会出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的股东
本次会议股权登记日：2016年10月10日
于股权登记日2016年10月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室二、会议审议事项
(一)提交股东大会表决的议案
本次会议审议事项已经本公司第七届董事会2016年第八次临时会议审议通过。具体议案如下：
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|-|-|
|议案编号|审议事项|
|1|《关于调整公司2016年配股决议的有效期限的议案》|
|2|《关于调整股东大会授权董事会办理2016年配股相关事宜有效期的议案》|

注：根据规定，上述议案以特别决议方式表决。
（二）披露情况
上述议案请查阅公司2016年9月24日在《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《华意压缩机股份有限公司第七届董事会
2016年第八次临时会议决议公告》及相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以用信函或传真方式登记（股东授权委托书样式详见附件2）。
（二）登记时间：2016年10月11日-10月12日上午9:00～11:00，下午14:00～16:00。
（三）登记地点：景德镇市高新区长虹大道1号公司证券办公室。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）。
五、其它事项
1、会议联系方式：
(1)公司地址：江西省景德镇市高新区长虹大道1号
(2)邮政编码：333000
(3)联系人：巢亦文、张宸军
(4)电话：0798-8470237
(5)传真：0798-8470221
（6）电子邮箱：hyzq@hua-yi.cn
2、会议费用：现场会议预期半天，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会2016年9月24日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360404
2、投票简称：“华意投票”。
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|议案编号|议案内容|议案编码|
|总议案|对下列所有议案进行表决|100|
|议案1|《关于调整公司2016年配股决议的有效期限的议案》|1.00|
|议案2|《关于调整股东大会授权董事会办理2016年配股相关事宜有效期的议案》|2.00|

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100，议案编码1.00代表议案1，议案编码2.00代表议案2。
(2)填报表决意见或选举票数
本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年10月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月12日15：00，结束时间为2016年10月13日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席华意压缩
机股份有限公司2016年第四次临时股东大会，按如下意思行使表决权，并
代为签署本次会议相关文件（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不
选择的，视为弃权。如同一议案在同意、反对都打√，视为废票）。
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|序号|议 案|同意|反对|弃权|
|1|《关于调整公司2016年配股决议的有效期限的议案》||||
|2|《关于调整股东大会授权董事会办理2016年配股相关事宜有效期的议案》||||

委托人签名（法人股东加盖单位公章）：
委托人证件号码：
委托人持有股份数：
委托人股东账户号：
受委托人姓名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
（股东授权委托书复印或按样本自制有效）
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2015-019恒锋工具股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于使用自有资金进行现金管理的公告
2015年7月30日，恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）以现场投票与网络投票结合的表决方式召开了2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司日常经营运作资金需求的情况下，公司将滚动使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，上述额度可滚动使用，并由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。具体内容详见2015年7月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司使用闲置自有资金购买了开放式、非保本浮动收益型理财产品，现就相关事宜公告如下：
币种：人民币
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|受 托 人名称|关联关系|产品名称|产 品 类型|委 托 理财金额|起始日|测 算年 化收 益率|备注|
|中 国 工商 银 行股 份 有限 公 司海 盐 支行|不存在关联关系|中国工商银行法人净值型人民币理财产品 2014 年第3期|开放式、非 保 本浮 动 收益 型 理财产品|3,000万元|2015年8月12日|5.20%|每年3月、6月、9 月和 12 月的第 2 周和第 4周第 1 个工作日为赎回开放日。|

二、投资风险分析及风险控制措施
上述自有资金购买的是非保本浮动收益型理财产品，尽管投资风险低，但仍具有一定的投资风险，主要面临的风险为市场风险、流动性风险、信用风险、政策风险等投资风险。
2、针对投资风险，拟采取如下措施：
（1）董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营。
2、通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、前次购买理财产品情况
（一）截止公告日前十二个月内，公司用募集资金购买理财产品情况表
币种：人民币
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委 托 理财金额|起始日|终止日|测 算 年化 收 益率|
|中信银行股份有限公司嘉兴海盐支行|不存在关联关系|中信理财之安赢系列15022期人民币对公理财产品(B150C0269)|保本浮动收益型、封闭型|2 ， 000万元|2015年8月7日|2016年3月18日|4.00%|
|中国工商银行股份有限公司海盐支行|不存在关联关系|中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|2 ， 700万元|2015年8月11日|2016年2月9日|3.70%|

五、备查文件
1、公司与工商银行海盐支行理财综合服务协议
2、工商银行理财产品说明书
3、银行业务凭证
特此公告
恒锋工具股份有限公司董事会 2015年8月12日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2016-036
上海汉得信息技术股份有限公司
控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人之一范建震通知，获悉范建震先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|范建震|是|3,271,000股|2016-05-25|办理解除质押登记手续之日|兴业证券股份有限公司|3.12%|融资|
|范建震|是|2,635,000股|2016-05-26|办理解除质押登记手续之日|兴业证券股份有限公司|2.52%|融资|
|合 计||5,906,000股|-|-|-|5.64%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日,公司总股本为 835,374,634股，范建震直接持有公司股份104,262,164股，通过资产管理计划持有公司股份 470,600股，合计持有公
司股份 104,732,764股，占公司当前总股本的12.54%；陈迪清直接持有公司股
份 104,259,366股，通过资产管理计划持有公司股份 471,000股，合计持有公
司股份 104,730,366股，占公司当前总股本的12.54%，二者共计直接持有本公司股份 209,463,130股，占公司当前总股本的25.07%，二者为一致行动人及本公司控股股东、实际控制人。
本次质押登记完成后，范建震累计质押股份 86,065,002股，占公司当前总股本的10.30%；陈迪清累计质押股份81,351,002股，占公司当前总股本的9.74%，二者累计共质押167,416,004股，占公司当前总股本的20.04%。
二、备查目录
股份质押登记证明。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一六年五月二十六日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2016-047
广东道氏技术股份有限公司
关于对外投资湖南金富力新能源股份有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易的概述
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 13日召开第三届董事会 2016年第 6次会议，审议通过《关于对外投资湖南金富力新能源股份有限公司的议案》。为拓展公司业务范围，促进持续竞争力的提升，公司拟以自筹资金人民币 5,000万元向湖南金富力新能源股份有限公司（下称“金富力”）增资，增资完成后，公司将拥有金富力的15%股权。同时公司有权选择在 2016年 6月 1日至 2017年 5月 31日期间购买金富力原股东持有的金富力剩余股权。当实际交易条件达到公司股东大会审议权限应提交公司股东大会审议通过后方可实施。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的的基本情况
1、标的公司名称：湖南金富力新能源股份有限公司
2、企业性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
3、住所：常德经济技术开发区德山镇崇德居委会四组
4、法定代表人：杨亿华
5、注册资本：5,000万元
6、营业范围：新型动力电池及相关材料、三元复合材料、锰酸锂、磷酸铁锂、钛酸锂的生产、研发、销售与技术服务，来料加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权结构：
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|交易前股东|出资额|持股比例|交易后股东|出资额|持股比例|

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||（万元）|||（万元）||
|杨亿华|2,133.20|42.664%|杨亿华|2,133.20|36.26%|
|云春杨|453.60|9.072%|云春杨|453.60|7.71%|
|钟毅|80.00|1.600%|钟毅|80.00|1.36%|
|邱晓勇|133.20|2.664%|邱晓勇|133.20|2.26%|
|王海涛|133.20|2.664%|王海涛|133.20|2.26%|
|秦曙光|1,066.80|21.336%|秦曙光|1,066.80|18.13%|
|谢帆|1,000.00|20.000%|谢帆|1,000.00|17.00%|
||||广东道氏技术股份有限公司|883.00|15.01%|
|合计|5000|100%|合计|5,883.00|100%|

8、主要财务情况：
单位：元
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|项目|2016年3月31日|2015年12月31日|
|总资产|184,440,047.59|115,264,328.79|
|负债总额|105,914,921.71|71,269,553.26|
|净资产|78,525,125.88|43,994,775.52|
|项目|2016年1-3月|2015年度|
|营业收入|28,220,640.59|61,848,923.80|
|营业成本|19,716,341.64|51,527,936.26|
|营业利润|5,769,740.61|5,142,656.64|
|利润总额|6,085,357.74|5,459,362.54|
|净利润|4,567,159.60|4,229,529.90|

9、关联情况：本次交易前，公司与金富力及其原有股东均不具有关联关系。
三、交易合同的基本内容
合同主要内容中所述“投资方”为公司，“原股东”为增资前金富力原有股东，“标的公司”为金富力。
1、投资方案：
（1）各方同意，投资方以总额 5,000万元投资标的公司，其中 883万元作为注册资本投入，以取得标的公司15.01%的股权，余下 4,117万元记入资本公
积金。
（2）投资方投资完成后，标的公司注册资本增加 883万元，即注册资本由
原5000万元增至5,883万元。
（3）各方同意，投资方应将约定的投资金额，分二次以银行转账方式支付至标的公司指定账户。其中，第一期投资款3,000万元于合同签署后5个工作日内支付；第二期投资款2,000万元于工商变更登记完成后30个工作日内支付。
2、公司治理：
原股东同意并保证，投资完成后，标的公司的董事会共有董事五名，其中一名由投资方代表出任。标的公司设监事会，设监事三名，投资方派一名监事。
3、后续股权收购：
在 2016年 6月 1日至 2017年 5月 31日期间，投资方有权选择购买原股东持有标的公司剩余股权。
4、竞业限制：
原股东不得直接或间接从事其他与标的公司的业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不投资、收购、兼并与标的公司的业务或者主要产品相同或者相似的企业或者其经济组织；不在同标的公司及其下属公司存在相同或类似的经营业务的单位任职或者担任任何形式的顾问。
四、本次交易的目的及对公司的影响
1、交易的目的和效益
金富力的主要产品为三元复合材料、锰酸锂、磷酸铁锂和钛酸锂。目前金富力已经拥有优秀的客户资源，营业收入逐渐增加，具有持续盈利能力。根据注册会计师的审计结果，2015年净利润为422.95万元，2016年第一季度净利润已经达到456.72万元，预计未来一段时间内，金富力的收入和利润将保持稳定增长。
新能源产业离不开基础材料的研发、生产和应用，随着新能源产业的发展，对基础材料的应用日益广泛，对材料性能要求也日益提高。通过本次交易，公司继续增加新能源材料业务的投入，通过整合科研力量，发挥技术的协同效应，丰富产品种类，开拓新的盈利来源，降低公司核心产品的市场风险。
2、交易的风险
（1）公司缺乏相关业务经营经验的风险
公司以对外投资形式涉足新能源材料领域时间尚短，虽然公司拥有基于无机非金属材料的技术优势和相当的资金优势，但是公司缺乏经营新能源材料业务的
经验，将对公司经营能力形成挑战。
（2）技术进步的替代风险
目前锂离子电池市场空间和性能均具有优势地位，但是如果未来不同技术线路的电池具有更好的性能、成本效益和可持续性，新产品的市场发展趋势将会对锂离子电池业务造成不利影响，进而减少公司新能源材料的市场空间。
（3）经营管理风险
随着公司业务范围的不断扩展，公司面临的经营环境也日趋复杂，要求公司能对不同产品市场的需求和变化做出快速反应，对公司现金管理、财务管理、流程管理、业务质量控制、人力资源管理等管理能力的要求也随之提高。因此如果公司管理层的管理能力不能很好地适应公司的业务发展，将直接影响公司的经营效率，面临一定的管理风险。
五、备查文件
1、第三届董事会2016年第6次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会2016年第6次会议的独立意见
3、中国证监会及深交所要求的其他文件
特此公告
广东道氏技术股份有限公司董事会2016年5月13日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号： 2014-035
深圳赛格股份有限公司
关于控股子公司备案发行短期融资凭证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司深圳市赛格小额贷款有限公司（以下简称“赛格小贷”或“发行人”）为补充营运资金，拟在前海股权交易中心或深圳前海金融资产交易所备案发行短期融资凭证，公司于 2014年 6月 9日召开的第六届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于同意控股子公司备案发行短期融资凭证的议案》，同意赛格小贷在前海股权交易中心或深圳前海金融资产交易所备案发行最高额度为 3亿元的短期融资凭证，具体情况如下：
一、发行方案及授权事宜
1、产品名称
深圳市赛格小额贷款有限公司 2014年度短期融资凭证。
2、发行规模
发行规模不超过人民币 3亿元（含3亿元），根据发行人资金需求，分期发行。
短期融资凭证采用非定向发行的方式。
4、短期融资凭证期限
12个月，自短期融资凭证发行之日起计算，期间可以转让。
5、还本付息的方式
短期融资凭证本金到期一次性偿还，采用单利计息、不计复利的付息方式，利息每月支付。
6、短期融资凭证利率确定
短期融资凭证利率将拟定为年化利率10%。短期融资凭证的利率在短期融资凭证存续期内固定不变。
7、担保情况
无
8、申请备案
同意赛格小贷向前海股权交易中心或深圳前海金融资产交易所申请备案并完成发行。
9、登记、挂牌
同意发行人在短期融资凭证发行后向前海股权交易中心或深圳前海金融资产交易所提出短期融资凭证登记、挂牌申请。
10、发行方式及发行对象
短期融资凭证将以非定向方式向包括公司股东深圳赛格股份有限公司在内的具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行。
11、募集资金用途
短期融资凭证资金扣除发行费用后用于补充营运资金。
12、偿债保障措施
短期融资凭证不能按期支付利息或兑付本息时，发行人将采取限制股息分配和股东利润分配，暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施，调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金，主要责任人不得调离等措施。
13、根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议，在发行人股东会审议通过的框架和原则下，从维护发行人股东利益最大化的原则出发，会议同意赛格小贷全权办理发行的相关事宜，包括但不限于：
（1）依据国家法律法规及监管部门的有关规定和赛格小贷股东会决议，根据赛格小贷、资本市场的实际情况，选择发行单位（前海股权交易中心或深圳前海金融资产交易所）、决定具体发行方式，以及修订、调整发行的发行条款，包括但不限于具体发行规模、短融凭证期限、利率或其他确定方式、发行时机，是否分期发行及各期发行规模及期限的安排、是否设置回售或赎回条款、担保事项、还本付息的期限及方式、偿债保障措施、募集资金使用的具体细节和短融凭证申请转让等与发行方案相关的一切事宜；
（2）聘请协助发行机构，办理发行的申报事宜，以及在发行完成后办理发行的申请转让事宜；
（3）为发行选择短期融资凭证受托管理人，签署《短期融资凭证受托管理协议》以及制定《短期融资凭证持有人会议规则》；
（4）为发行设立偿债资金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；
（5）负责具体实施和执行短融凭证发行及申请转让事宜，包括但不限于根据有关部门的要求制作、修改、报送发行、申请转让的申报材料，签署相关申报文件及其他法律文件；
（6）如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除根据
有关法律法规及公司章程规定必须由股东重新决议的事项外，可依据有关法律法规和公司章程的规定、监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展发行的相关工作；
（7）全权负责办理与发行及申请转让有关的其他事项。
二、其他说明
公司董事会审议通过了《关于同意控股子公司备案发行短期融资凭证的议案》，本事项属于董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
本事项须经前海股权交易中心或深圳前海金融资产交易所批准及接受发行备案后方可实施。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会二〇一四年六月十一日
证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-068深圳市裕同包装科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于 2017年 11月 29日（星期三）已书面或邮件方式发出，会议于 2017年 12月 1日（星期五）以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的监事 3人，实际参与表决的监事 3人，分别为：邓琴女士、唐自伟先生、彭静女士。本次会议由公司监事会主席邓琴女士主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
一、本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。
表决结果：全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《会计师事务所选聘制度》。
该议案尚需提交公司股东大会批准。
二、备查文件
1、公司第三届监事会第九次会议决议；
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司监事会二〇一七年十二月二日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2016018四川九洲电器股份有限公司
2015年度利润分配方案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：控股股东四川九洲电器集团有限责任公司||||
|提议理由：基于对公司当前稳定的经营盈利情况和未来良好的发展前景，为了促进公司的持续健康发展，回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下提出此利润分配方案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|1.00|10|
|分配总额|以截止2015年12月31日总股本511,403,323股为基数，每10股派发现金分红1.00元（含税），合计派发现金分红51,140,332.30元(含税)；同时以资本公积金每10股转增10股。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，同时符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、《公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》以及做出的相关承诺。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
根据信永中和会计师事务所出具的 2015年度审计报告
【XYZH/2016CDA60264】，母公司实现净利润70,168,888.47元，提取盈余公积金7,016,888.85元，加上年初未分配利润90,443,296.15元，扣除2015年6月实施2014年年度权益分配30,684,199.38元，截止2015年12月31日，母公司累计未分配利润122,911,096.39元。
公司2015年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长成果。本次利润分配兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合理性和可行性。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划1、截止本利润分配方案披露前六个月内，公司控股股东、5%以上股东及董监高持股未发生变化。
2、截至本利润分配方案披露日，公司未收到控股股东、公司董事、监事、高级管理人员以及其他持有5%以上股份的股东的减持计划。后期若有相关减持计划，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、本次利润分配方案中的资本公积金转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由 511,403,323股增加至 1,022,806,646股。按新股本摊薄计算，公司 2015年基本每股收益为 0.2130元、每股净资产为 2.17元。
2、公司在此次利润分配方案披露前后 6个月内限售股解禁情况：公司于 2016年 4月 16日披露了《关于非公开限售股份解除限售提示性公告》：公司非公开发行有限售条件股份限售期届满，于 2016年 4月 20日上市流通，此次解除限售股份的数量为 51,515,151股，占公司总股本10.07%。除此之外，公司不存在其他限售股已解禁或限售期即将届满的情况。
3、本此利润分配方案已经公司第十届董事会 2016年度第三次会议审议通过，尚须提交公司 2015年度股东大会审议批准后方能实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
1、公司于 2015年 12月 23日披露了《关于公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》，本次利润分配方案与前期披露不存在差异。提议人控股股东承诺在公司召开股东大会审议上述 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
2、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、公司第十届董事会 2016年度第三次会议决议
2、独立董事意见。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一六年四月二十九日
华泰联合证券有限责任公司关于
对浙江友邦集成吊顶股份有限公司进行培训的报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“友邦吊顶”或“公司”）首次公开发行股票并上市及2016年非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关文件的要求，对友邦吊顶董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训。现将培训情况汇报如下：
2017年 4月 11日，华泰联合证券保荐代表人邹晓东对友邦吊顶到场的董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容。
此次培训的主要内容包括：《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规中关于募集资金管理和使用、信息披露与规范运作、大股东及董监高买卖股票行为的规定、相关上市公司违规案例的情况，以及最新重组及再融资政策。
本次培训得到了友邦吊顶的积极配合，参与培训的人员通过对相关法规的学习，结合上市公司违规案例展开讨论，加深了对相关业务规则的了解和认识，有助于友邦吊顶进一步提高公司的规范运作能力。本次培训达到了预期的效果。
华泰联合证券后续仍将定期或不定期对友邦吊顶董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员就股票上市规则、贵所发布的细则、指引、通知、办法、备忘录等相关规定及上市公司违规案例及其他相关知识进行培训。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于对浙江友邦集成吊顶股份有限公司进行培训的报告》之签署页）
保荐代表人签字：
邹晓东
保荐代表人签字：
夏俊峰
华泰联合证券有限责任公司2017年4月18日
股票简称：湖北金环 股票代码：000615 公告编号：2014—077湖北金环股份有限公司重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司正在筹划重大事项，公司于 2014年 10月 28日披露了《湖北金环股份有限公司停牌公告》（公告编号2014-071），详细内容已于同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。经公司申请，公司股票已于 2014年 10月 28日开市起停牌。
目前该事项还在继续筹划中，尚具有不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于 2014年 11月 4日开市起继续停牌。待公司披露相关公告后复牌。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2014-076郑州华晶金刚石股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月17日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以书面通知的方式将公司第三届监事会第七次会议会议通知送达各位监事。2014年12月22日上午11:00，公司第三届监事会第七次会议在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张召先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经全体与会监事讨论和审议，表决通过以下议案：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行试点办法》等有关规定，经认真自查论证，我们认为公司符合现行非公开发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备非公开发行公司债券资格。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于非公开发行公司债券的议案》
为优化公司债务结构，拓宽融资渠道，满足公司经营发展对资金的需求，公司拟非公开发行不超过人民币 5亿元（含 5亿元）的公司债券。具体发行方案拟定如下：
郑州华晶金刚石股份有限公司
1、发行规模
本次非公开发行的公司债券票面总额不超过人民币5亿元（含5亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定以及公司的资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定。
2、发行方式
本次发行采取向特定对象非公开发行公司债券的方式，在中国证监会核准文件规定期限内选择适当时机向特定对象发行公司债券，特定对象全部以现金认购。本次公司债券在获准发行后，既可以采取一次发行，也可以采取分期发行的方式，具体发行期数及各期发行规模将根据市场情况确定。
3、发行对象
本次债券发行对象为不超过10名（含10名）的特定对象。
4、债券品种及期限
本次公司债券的期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求确定。
5、债券利率及其确定方式
本次公司债券票面利率及利率确定方式提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商确定。
6、募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于调整公司债务结构、偿还银行贷款和补充流动资金，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况，在上述范围内确定。
7、向公司股东配售安排
本次非公开发行公司债券无向公司股东优先配售的安排。
郑州华晶金刚石股份有限公司
8、发行债券的交易流通
在满足交易流通条件的前提下，提请股东大会授权公司董事会根据证券交易所的相关规定办理本次公司债券交易流通事宜。
9、发行决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自本次股东大会审议通过之日起 12个月。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》
根据本次公司债券发行的安排，为合法、高效、有序地完成公司债券相关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》和《关于创业板上市公司非公开发行债券的有关事项的公告》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行公司债券有关的全部事宜。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于制定公司<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》
为进一步规范公司董事、监事及高级管理人员的薪酬及绩效考核管理，公司董事会制定公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》，该制度符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，有利于促进公司经营目标的实现，有利于公司长远发展。
本议案尚需提交股东大会审议。
郑州华晶金刚石股份有限公司
公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司监 事 会
2014年 12月 23日
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2018-056
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会议届次：第四届监事会第十二次会议
召开时间：2018年10月11日
召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司会议室
表决方式：现场表决方式
会议通知和材料发出时间及方式：2018年9月28日，专人送达。
本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：
1、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。
公司本次变更募集资金用途，有利于提高公司募集资金的使用效益，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意变更募集资金用途，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、备查文件
1、《第四届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
监事会
二〇一八年十月十二日
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2017-014成都康弘药业集团股份有限公司
关于举行二○一六年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）《二○一六年度报告及摘要》已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，相关信息详见2017年4月6日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
为便于广大投资者进一步了解公司《二○一六年度报告》内容及二○一六年度生产经营情况，公司将于2017年4月19日（星期三）下午15：00至17：00在全景网举行二○一六年度业绩说明会。
本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长柯尊洪先生，董事总裁郝晓锋先生，副总裁、财务总监兼董事会秘书钟建军先生，独立董事张宇先生，中银国际证券有限责任公司保荐代表人俞露先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会2017年4月5日
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2019-48美好置业集团股份有限公司
关于股东减持股票计划完成的公告
股东袁启强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息一致，真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月13日在指定媒体披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-23），持有公司股份210,236,653股（占公司2019年8月1日回购注销前总股本比例为8.21%，占公司最新总股本比例为8.52%）的股东袁启强先生计划自减持预披露公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过102,383,692股（占公司2019年8月1日回购注销前总股本比例为4%）。若拟减持期间公司有股份变动事项，将对拟减持股份数量进行相应调整（2019年8月1日，因公司回购股份注销，公司总股本由2,559,592,332股变更至2,466,988,633股，其减持股份总数相应变更为不超过98,679,545股）。
一、股份减持情况
1、股份减持具体情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|袁启强|集中竞价交易|2019 年 5月 9日|2.70|1,115.30|0.45|
||集中竞价交易|2019年 5月10日|2.73|1,443.60|0.59|
||大宗交易|2019年 5月21日|2.59|1,335.30|0.54|
||大宗交易|2019年 5月24日|2.58|1,006.00|0.41|
||大宗交易|2019年 5月27日|2.59|1,235.20|0.50|
||大宗交易|2019年 6月12日|2.60|812|0.33|
||大宗交易|2019年 6月13日|2.58|547|0.22|
||大宗交易|2019年 6月18日|2.58|182.3|0.07|
||集中竞价交易|2019年 8月12日|2.67|1,012.15|0.41|
||集中竞价交易|2019年 8月20日|2.67|1,179.10|0.48|
||合计||-|9,867.95|4.00|

注：（1）以上减持股份来源于袁启强先生于 2016年 3月 25日通过协议方式受让的无限售条件流通股。
（2）减持比例以公司最新总股本2,466,988,633股为基数计算。
（3）截至本公告日，袁启强先生自上次（2019年 8月 15日）披露《权益变动报告书》后的累计减持比例为公司股份总数的0.48%。
2、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|本次减持计划前||本次减持计划完成后||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|袁启强|合计持有股份|21,023.6653|8.52|11,155.7153|4.52|
||其中：无限售条件股份|21,023.6653|8.52|11,155.7153|4.52|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、上述减持不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件规定的情形。
2、袁启强先生已分别于2019年4月13日、5月 15日、5月 31日、8月 15日在指定媒体上披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》及相关进展公告（公告编号：2019-23、2019-33、2019-35、2019-47）。其累计减持的股份数量符合预披露的减持计划，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3、袁启强先生不属于公司控股股东和实际控制人，其股份减持不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、袁启强先生出具的《减持计划完成告知函》
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2016-011深圳日海通讯技术股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2016年1月22日开市起复牌。
深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）股票（股票简称：日海通讯，证券代码：002313）于2015年8月10日开市起停牌，并于2015年8月11日披露了《重大事项停牌公告》(公告编号：2015-030)，于2015年8月17日、2015年8月24日、2015年8月31日、2015年9月9日分别披露了《重大事项继续停牌公告》(公告编号：2015-031、2015-032、2015-033、2015-034)。
公司于2015年9月16日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号：2015-035)，公司股票自2015年9月16日起因筹划发行股份购买资产事项停牌，并分别于2015年9月23日、2015年9月30日、2015年10月14日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2015-036、2015-042、2015-044）。2015年10月16日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-045）。公司于2015年10月23日、2015年10月30日、2015年11月6日、2015年11月13日、2015年11月20日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2015-046、2015-053、2015-054、2015-055、2015-057）。
2015-059）。2015年12月9日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司继续筹划发行股份购买资产事项及申请公司股票延期复牌的议案》。
公司于2015年11月27日、2015年12月4日、2015年12月11日、2015年12月18日、2015年12月25日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2015-061、2015-062、2015-064、2015-065、2015-066）。2015年12月30日，公司披露了《关于公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2015-067）。
2015年1月6日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2016-001）。
2016年1月8日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等相关议案，并于2016年1月11日在指定信息披露网站披露了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关文件。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等文件的相关要求，深圳证券交易所对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关文件进行事后审核,公司股票继续停牌。
深圳证券交易所中小板公司管理部向公司董事会下发了《关于对深圳日海通讯技术股份有限公司的发行股份购买资产问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第5号），公司已就问询函所涉及问题进行反馈回复，具体内容详见公司于2016年1月22日披露的《深圳日海通讯技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案问询函的回复》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年1月22日开市起复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2017-039启迪古汉集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2017年7月13日(星期四)下午15:00。
（2）网络投票时间：2017年7月12日-7月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年7月13日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 7月 12日下午 15:00至 2017年 7月 13日下午 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省衡阳市高新区杨柳路33号公司一楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：王书贵
二、股东参会情况
1、股东出席情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东（含股东授权代表） 3人，代表有表决权股份 95,249,166股，占本次会议股权登记日本公司有表决权股份总数 239,471,267股的39.77%。其中，出席现场会议的股东（含股东授权代表）3人，代表有表决权股份 95,249,166股，占本次会议股权登记日本公司有表决权股份总数的39.77%。通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）0人。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意||反对||弃权||表决结果|
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例||
|1|议案1、关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案|95,249,166|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|通过|
|2|议案2、关于修改《公司章程》的议案|95,249,166|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|通过|
|3|议案3、关于公司监事长薪酬方案的议案|95,249,166|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|通过|

上述议案2为特别决议案，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的2/3以上通过；其余议案为普通决议案，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的1/2以上通过。
中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）未参加本次股东大会。
四、会议律师见证情况
本次股东大会由湖南银联律师事务所陈敏辉律师、彭志华律师现场见证，并出具了法律意见书。该意见书的结论性意见认为本次股东大会召集、召开的程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人和出席会
议人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司董事会
证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2015－028
恒天天鹅股份有限公司董事会
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天天鹅股份有限公司（以下简称“本公司”）因可能有重大事项发生，经公司申请，公司股票自 2014年 9月 5日开市起开始停牌，并披露了《恒天天鹅股份有限公司关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2014-062）。2014年12月15日，公司接到控股股东中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）通知，已收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中国恒天集团有限公司、恒天纤维集团有限公司协议转让所持恒天天鹅股份有限公司股份有关问题的批复》（国资产权[2014]1130号），同意中国恒天和恒天纤维集团有限公司分别所持本公司股份转让给深圳市华讯方舟科技有限公司（详见公司于巨潮资讯网披露的《关于恒天天鹅股份有限公司国有股份转让获国务院国资委批复的公告》，公告编号：2014-102）。因该事项涉及重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2014年12月16日开始停牌，公司原承诺争取最晚将在 2015年 1月 15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，公司申请股票继续停牌，并承诺在累计不超过 3个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在 2015年 3月 16日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。详见《恒天天鹅股份有限公司董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-003）。
截止目前，公司及交易对手等相关各方积极推进本次重大资产重组各项工作，中介机构正在对本次重大资产重组所涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》要求准备相关文件。鉴于该重组事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号-重大资产重组》的有关规定，公司股票自 2015年 3月 5日开市起继续停
牌。
停牌期间，公司将协助并督促有关各方尽快解决问题并将根据重大资产重组事项的进展情况，按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒天天鹅股份有限公司董事会 2015年3月4日
海通证券股份有限公司关于
威海广泰空港设备股份有限公司
接受控股股东提供担保暨关联交易的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“公司”）2014年度及2015年度非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对威海广泰拟发生的接受控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业（以下简称“新疆广泰”）提供担保暨关联交易的情况进行了核查，具体情况如下：
一、担保情况概述
为支持公司的发展，解决公司向银行借款所需担保事宜，2017年度公司控股股东新疆广泰拟为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）总额不超过 6亿元的银行借款提供连带责任担保，具体担保数额由公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。担保有效期为该项担保事宜经公司股东大会审议通过之日起，至下一年度股东大会召开日止，免于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期及担保额度内连续、循环使用。
二、担保人基本情况
1、公司名称：新疆广泰空港股权投资有限合伙企业
2、企业住所：新疆石河子开发区北四东路37号3-15号
3、法定代表人：李荀
4、成立日期：2011年10月18日
5、企业类型：有限合伙企业
7、与公司关系：新疆广泰持有公司28.08%股权，为公司控股股东。且公司董事李光太、郭少平、李荀、任伟为新疆广泰合伙人。
新疆广泰属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条所述公司关联法人。
8、主要财务指标：截至 2016年 12月 31日，新疆广泰经审计的资产总额 27,754.24万元，净资产 7,380.93万元，2016年度营业收入为 0万元，净利润为11,742.31万元。
三、董事会及相关各方意见
威海广泰上述接受担保事宜已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事对本次接受担保事宜发表了同意意见，关联董事回避表决，并将提交股东大会审议。
四、保荐机构核查意见
海通证券经核查后认为：公司上述接受关联方担保事宜经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确意见，相关程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及威海广泰公司章程的规定，且符合公司整体利益。海通证券对公司本次接受关联方提供担保事宜无异议，同意公司在履行相应的股东大会审议程序后予以实施。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于威海广泰空港设备股份有限公司接受控股股东提供担保暨关联交易的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
刘赛辉 胡瑶
海通证券股份有限公司2017年4月25日