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证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2018-055浙江卫星石化股份有限公司
关于 2018限制性股票激励计划授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月9日召开公司2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江卫星石化股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》，公司实施2018年限制性股票激励计划获得批准；公司于2018年6月25日召开公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。目前公司董事会完成了首次限制性股票的授予登记工作，具体情况如下：一、限制性股票授予完成的情况
1、授予日：2018年6月25日。
2、授予数量：190万股。
3、授予人数：授予对象50人。
4、授予价格：7.44元/股。
5、股票来源：授予的限制性股票来源为公司向激励对象定向发行公司人民币普通股(A股)股票。
6、对股份限售期安排的说明：本激励计划有效期60个月。公司授予激励对象的限制性股票自授予日起12个月为锁定期，锁定期内激励对象获授的限制性股票将被锁定不得转让。锁定期后36个月为解锁期，本次授予的限制性股票的解锁安排如下表所示：
||||
|-|-|-|
|解锁安排|解锁期间|可解锁数量占限制性股票数量比例|
|第一次解锁|自授予日起满12个月后的首个交易日至授予日起24个月内的最后一个交易日止|30%|

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|-|-|-|
|第二次解锁|自授予日起满24个月后的首个交易日至授予日起36个月内的最后一个交易日止|30%|
|第三次解锁|自授予日起满36个月后的首个交易日至授予日起48个月内的最后一个交易日止|40%|

7、激励对象：
公司于2018年4月23日召开了第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于<浙江卫星石化股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议
案》，并于2018年6月25日召开了第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，公司
2018年限制性股票激励计划激励对象名单具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占本计划标的股票总额的比例(%)|占目前总股本的比例(%)|
|中层管理人员以及技术(业务)骨干||190|89.62|0.1786|
|预留||22|10.38|0.0207|
|合计||212|100|0.1993|

本次登记的股权激励对象以及获授的权益数量与前期授予公告所列一致，未作调整。具体情况详见公司2018年6月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
二、授予股份认购资金的验资情况
天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年6月25日出具了天健验〔2018〕197号验资报告，对公司截至2018年6月21日止的新增注册资本及实收资本情况进行了审验，验资报告原文摘要如下：
贵公司原注册资本为人民币 1,063,710,806.00元，实收资本为人民币1,063,710,806.00元。根据贵公司第三届董事会第十二次会议和2018年第三次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币 1,900,000.00元，由寇亮、吴甫根、张晓峰等 50名激励对象于 2018年 6月 21日之前一次缴足，变更后注册资本为人民币 1,065,610,806.00元。经我们审验，截至 2018年 6月 21日止，贵
公司已收到50名激励对象以货币缴纳的出资额合计人民币 14,136,000.00元，其
中计入注册资本（实收资本）合计人民币壹佰玖拾万元整（¥1,900,000.00），计入资本公积（股本溢价）12,236,000.00元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 1,063,710,806.00元，实收资本 1,063,710,806.00元，已经本所审验，并由本所于 2017年 7月 17日出具《验资报告》（天健验〔2017〕272号）。截至2018年6月21日止，变更后的注册资本人民币1,065,610,806.00元，累计实收资本人民币 1,065,610,806.00元。
三、授予股份的上市日期
本次激励计划的股份授予日为2018年6月25日，上市日期为2018年7月6日。
四、股本结构变动情况表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次增加|本次变动后||
||数量|比例(%)||数量|比例(%)|
|一、有限售条件流通股||||||
|境内法人持股|260,190,806|24.461||260,190,806|24.417|
|境内自然人持股|2,112,000|0.1986|1,900,000|4,012,000|0.3765|
|小计|262,302,806|24.6592|1,900,000|264,202,806|24.7936|
|二、无限售条件流通股||||||
|境内人民币普通股|801,408,000|75.3408||801,408,000|75.2064|
|小计|801,408,000|75.3408||801,408,000|75.2064|
|合计|1,063,710,806|100.00|1,900,000|1,065,610,806|100.00|

五、本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件
六、公司控股股东股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的1,063,710,806股增
加至1,065,610,806股，导致公司控股股东股权比例发生变化，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|控股股东|授予完成前||授予完成后||
||持有公司股份(股)|占授予前公司股份总额比例|持有公司股份(股)|占授予后公司股份总额比例|
|浙江卫星控股股份有限公司|425,019,080|39.96%|425,019,080|39.89%|

本次持股比例变动之后，浙江卫星控股股份有限公司仍是公司第一大股东，浙江卫星控股股份有限公司所享有的表决权仍足以对公司股东大会的决议产生
重大影响，因此公司本次限制性股票授予完成后控股股东及实际控制人未发生实质性变化。
七、对公司基本每股收益的影响
本次限制性股票授予完成后，按新股本1,065,610,806股摊薄计算，2017年度公司基本每股收益为0.88元/股。
八、本次限制性股票激励计划实施对公司发展的影响
有利于进一步优化公司的公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、业务(技术)骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一八年七月五日
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2014-036广州普邦园林股份有限公司
关于实施 2013年度利润分配方案后
调整《股票期权激励计划》行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月28日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，现对有关事项说明如下：
一、股票期权激励计划简要说明
1、2013年 8月 7日，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过了《广州普邦园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司将激励计划及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），公司于2013年9月3日获悉，证监会已对公司报送的激励计划确认无异议并进行了备案。
2、2013年9月24日，公司采取现场投票、网络投票与委托独立董事征集投票权相结合的方式召开2013年第四次临时股东大会并以特别决议审议通过了《广州普邦园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《股票期权激励计划实施考核管理办法》。
3、2013年9月25日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划激励份额及激励对象的议案》，对首次授予激励对象及数量进行调整，激励对象人数由 196名调整为195名，首次授予的股票期权数量由1,267万份变更为1,260万份。
4、2013年9月25日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于向股票期权激励对象授予股票期权的议案》，确定公司股票期权激励计划首次授予日为2013年9月25日（星期三）。公司独立董事、律师对该事项发表了意见。
5、2014年5月28日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于调整股票期权激
励计划行权价格的议案》，根据公司《2013年度利润分配预案》对行权价格进行了调整，由
原来的14.68元/股调整为14.57元/股。律师对该事项发表了意见。
二、本次调整事由及调整方法
1、调整事由
公司于2013年8月7日、2013年9月24日分别召开了第二届董事会第一次会议和2013年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于广州普邦园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，根据该议案，公司本次股票期权激励计划的行权价格为14.68元/股，发行数量1,393万股。若股票期权有效期内发生资本公积金转增股本、配股、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息、增发股票等事项，股票期权的数量和行权价格将做相应的调整。具体内容详见公司于2013年8月8日披露的《广州普邦园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“草案”）。
2014年 4月 17日，公司 2013年年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配预案》，以公司现有总股本 558,976,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 1.10元（含税），预计该分配方案共分配61,487,360.00元。本年度不送股不转增。公司本次权益分派股权登记日为2014年5月27日，除权除息日为2014年5月28日。具体内容详见公司于 2014年 5月 22日披露的《2013年年度权益分派实施公告》（公告编号：2014-028）。公司本次权益分派方案已于2014年5月28日实施完毕。
2、调整方法
根据草案中的“九、股票期权激励计划的调整方法和程序”规定，公司2013年年度权益分派方案实施之后，行权价格将根据P＝P－V的公式进行调整。
0
（其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。） 0
据此，调整后的股票期权行权价格应为 14.68元/股－0.11元/股＝14.57元/股。
三、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、《北京大成律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司股票期权激励计划行权价格调整之法律意见书》。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会
二〇一四年五月廿八日
股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2018-033债券代码：112522 债券简称：17阳普S1
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于召开 2017年年度业绩说明会的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 25日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）发布了 2017年年度报告全文及摘要。为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司定于2018年5月11日（星期五）下午15:00至17：00举行2017年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将在全景网路演天下提供的网上平台举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http：//rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长邓冠华先生、财务负责人闫红玉女士、独立董事谢晓尧先生、董事会秘书倪桂英女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2016-105广东鸿特精密技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上的股东金岸有限公司（以下简称“金岸公司”）的减持股份通知，金岸公司于2016年12月23日通过大宗交易系统减持公司无限售条件流通股1,364,000股，占公司总股本的1.27144%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|价格（元）||减持股数（股）|减持比例|
|金岸公司|大宗交易|2016年12月23日||26.96|1,364,000|1.27144%|
||合计|-|-||1,364,000|1.27144%|

公司持股5%以上的股东金岸公司于2016年12月23日通过大宗交易的方式减持公司无限售条件流通股1,364,000股，交易平均价格为26.96元/股，减持股份占公司总股本的比例为1.27144%。
2、金岸公司本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|金岸公司|合计持有股|股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|||6,240,000|5.81655%|4,876,000|4.54511%|
||其中：无限售条件股|6,240,000|5.81655%|4,876,000|4.54511%|
||有限售条件股|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、金岸公司的上述减持行为未违反《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
2、金岸公司未在《广东鸿特精密技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等相关文件中做出最低减持价格的承诺；
3、金岸公司非公司控股股东、实际控制人；
4、本次减持后，金岸公司仍持有公司股份4,876,000股，持股比例为4.54511%。
三、备查文件
1、金岸有限公司关于减持股份的告知函；
2、深交所要求的其他文件。
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会
焦作万方铝业股份有限公司关于完成工商变更登记的公告证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2019-059焦作万方铝业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“本公司”）于 2019年7月8日和2019年7月24日分别召开了第八届董事会第四次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》【详见公司于 2019年 7月 9日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2019-049）】。
按照董事会和股东大会决议，公司于近日办理完成了工商变更登记手续并取得了由河南省市场监督管理局换发的新的营业执照。
新取得的营业执照所载信息如下：
统一社会信用代码：91410000173525171F
名称：焦作万方铝业股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：霍斌
注册资本：壹拾壹亿玖仟贰佰壹拾玖万玖仟叁佰玖拾肆圆整
成立日期：1996年11月27日
营业期限：1996年11月27日至2027年11月26日
住所：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧
经营范围：铝冶炼及加工，铝制品、金属材料销售；金属及非金属制品销售；
普通货物运输；企业经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；在境外期货市场从事套期保值业务（凭境外期货业务许可证经营）；按照电力业务许可证载明的范围从事电力业务；销售矿产品、建材及
焦作万方铝业股份有限公司关于完成工商变更登记的公告化工产品（不含易燃易爆等危险化学品）；销售针纺织品、日用品、钢铁、铝矾土。
涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2019-057北新集团建材股份有限公司
第六届监事会第十六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十六次临时会议于 2019年 11月 28日召开。会议通知于 2019年 11月 24日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达及电子邮件等方式）进行表决。全体 3名监事进行了表决，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。会议表决通过了以下决议：
会议经审议，以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本浮动收益型或保本固定收益型银行理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，且履行了必要的法定审批程序，不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。通过进行适度的低风险短期理财，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定投资收益，有利于募集资金的保值，不会损害公司及股东利益。同意公司使用暂时闲置募集资金任一时点合计不超过人民币 32,800万元(含 32,800万元)进行现金管理，并由董事会授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，决议有效期和授权有效期自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。
详细内容请见公司于 2019年 11月 29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
监事会
2019年 11月 28日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2016-015
北京旋极信息技术股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年1月14日第三届董事会第十四次会议决议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，并于2016年1月14日在指定媒体发出《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告》，决定于2016年1月29日（星期五）召开公司2016年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2016年1月29日下午14：30在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月28日下午15：00至2016年1月29日下午15：00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长陈江涛先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计4名，代表有表决权的股份数为207,639,293股，占公司有表决权总股份数的41.5293%。
参加网络投票的股东共计1名，代表有表决权的股份数为200股，占公司有表决权股份数的0.0000％。
2．会议列席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议；北京大成律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结果如下：
1、审议并通过关于注册资本变更并修改公司章程的议案
表决结果：
同意 207,639,293股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9999％；反对 200股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中：现场投票同意 207,639,293股，反对 0股，弃权 0股；网络投票同意0股，反对200股，弃权0股。
中小股东总表决情况：同意12,479,429股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
四、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所申林平律师、李祎律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该法律意见认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出
席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规定性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1．《北京旋极信息技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》
2．《北京大成律师事务所关于北京旋极信息技术股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会之法律意见书》
北京旋极信息技术股份有限公司2016年1月29日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2015-083
北京东方通科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件补充披露内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东方通”）第二届董事会第十七次董事会会议、2015年第一次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票等相关议案。公司根据中国证监会的审核要求和实际情况，现对非公开发行股票预案进行了修订，并补充披露了相关文件，具体情况如下：
一、非公开发行股票预案的主要修订内容
1、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于北京微智信业科技有限公司的审计报告（信会师报字[2015]第 211363号），公司对非公开发行股票预案中关于北京微智信业科技有限公司的财务数据进行了相应更新；
2、补充披露了本次非公开发行的发行对象的2015年中期财务数据；
3、更新了北京微智信业科技有限公司的截至2015年6月30日的组织结构、员工人数、专利、软件产品登记证及著作权等相关数据。
二、补充申报文件及披露文件
北京东方通科技股份有限公司1、鉴于本次非公开发行股票部分募集资金用于收购北京微智信业科技有限公司100%股权，根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关指标测算，构成重大资产重组，根据中国证监会相关审核要求，公司编制了《北京东方通科技股份有限公司重大资产重组报告书（草案）>及其摘要》，经第二届董事会第二十二次会议审议通过，并予以披露。
2、本次非公开发行的相关中介机构国信证券股份有限公司、国枫律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）分别补充出具了独立财务顾问报告、补充法律意见书以及标的公司2015年中期审计报告等相关文件，并予以披露。
非公开发行股票预案修订文件，及补充披露文件详见公司于 2015年 10月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《非公开发行股票预案（修订稿）》、《重大资产重组报告书（草案）》及其摘要、《国信证券股份有限公司关于公司重大资产重组之独立财务顾问报告》、《北京微智信业科技有限公司审计报告》、《北京国枫律师事务所关于公司非公开发行股票的补充法律意见书之一》。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2015年10月23日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2017-007
棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于产业基金对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、基金及基金对外投资的基本情况
（一）基金的基本情况
为加快实施公司发展战略，储备公司生态城镇发展战略的产业资源，促进公司转型升级发展，棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“棕榈股份”或“公司”）于2016年12月27日与上海云垚资产管理有限公司、宁波昊天元股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波昊天元”）共同签署了“上海云毅来投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海云毅来”）之有限合伙协议”，公司与宁波昊天元作为上海云毅来投资管理中心（有限合伙）有限合伙人，其中公司出资7,000万元，宁波昊天元出资8,500万元。该产业基金主要投向为文化旅游产业方向。
上述事项已经公司于2016年12月27日召开的第三届董事会第四十三次会议审议通过，并在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网进行了披露。
（二）基金对外投资情况
2016年 12月 28日，上海云毅来与张蕾签署《关于海南三道圆融旅业有限公司（以下简称“三道圆融”）股权转让协议》，上海云毅来以现金方式受让张蕾持有的三道圆融10.4995%股权，出资金额为人民币 154,867,625元。截止目前标的公司已完成相关工商变更登记手续，投资完成后上海云毅来持有三道圆融10.4995%股权。
二、并购基金投资标的基本情况
投资标的的工商登记信息情况如下：
名称：海南三道圆融旅业有限公司
统一社会信用代码：91469035747792253G
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：保亭县三道镇
法定代表人：侯勇
注册资本：7500万元整
成立日期：2003年8月20日
营业期限：2003年8月20日至2073年8月20日
经营范围：旅游资源和旅游项目投资开发、经营；宾馆、酒店的投资开发、经营；土石方工程；康复医疗中心、高科技产品开发、旅游产品开发、生产、销售；旅游服务、文艺表演、旅游车队；农产品开发、销售、日用百货批发零售；
食品类经营；室内外装修工程；管理咨询，广告业务发布、图文设计、制作；承办展示展览；影片发行和放映；电影院投资。(一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2017年1月18日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2014-014青岛金王应用化学股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召集人：公司董事会
（二）会议召集的合规性：公司董事会于 2014年 3月 27日召开了第五届董事会第七次会议，决定于 2014年 4月 22日召开公司 2013年度股东大会，本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。
（三）会议召开日期和时间： 2014年 4月 22日（星期二）上午10：00
（四）会议股权登记日：2014年 4月 17日（星期四）
（五）会议召开方式：现场投票方式。
（六）出席对象：
1、截止 2014年 4月 17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司现任董事、监事、高级管理人员
3、公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
（七）会议召开地点：山东省青岛市即墨环保产业园青岛金王工业园区内青岛金王应用化学股份有限公司会议室
二、本次股东大会审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告和 2014年度财务预算报告》4、审议《2013年年度报告及摘要》
5、审议《2013年度利润分配及公积金转增股本预案》
6、审议《关于续聘 2014年度审计机构及确认 2013年度审计费用的议案》
7、审议《关于公司 2014年度向银行申请综合授信额度的议案》8、审议《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》
9、审议《关于修改公司章程的议案》
上述议案内容于 2014年 3月 29日刊登在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的 2014年 4月 17日下午股票交易收市时持有“青岛金王”股票的凭证原件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。
未予登记的股东，公司不能保证提供足够的座席。
（二）登记时间： 2014年 4月 18日（上午9：00-11：30，下午1：30-5：30）
（三）会议登记地点：青岛金王应用化学股份有限公司证券事务管理部
信函登记地址：证券事务管理部，信函上请注明“2013年年度股东大会”字样。
（四）会议联系方式：
通讯地址：青岛市香港中路 18号福泰广场 B座 25楼青岛金王应用化学股份有限公司证券事务管理部
邮编：266071
联系电话：0532-85779728
传真号码：0532-85718686
联系人：董事会秘书：杜心强 证券事务代表：齐书彬
本次会议会期半天，与会股东食宿费和交通费自理。
四、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席青岛金王应用化学股份有限公司 2013年年度股东大会，并代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：年月日
委托有效期： 年 月 日至 年 月 日
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|序号|议 案|同意|反对|弃权|
|1|《2013年度董事会工作报告》||||
|2|《2013年度监事会工作报告》||||
|3|《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》||||
|4|《2013年年度报告及摘要》||||

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|5|《2013年度利润分配及公积金转赠股本预案》|
|6|《关于续聘2014年度审计机构及确认2013年度审计费用的议案》|
|7|《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》|
|8|《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》|
|9|《关于修改公司章程的议案》|

注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格中打“√”；每项为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十九日
证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2017-017三川智慧科技股份有限公司
关于选举李静女士为职工代表监事的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月14日在公司会议室召开选举职工代表监事的职工代表大会，共有51名职工代表参与选举，参会人数符合有关规定。
本次职工代表大会经表决，作出以下决议：
选举李静女士担任公司第五届监事会中应由职工代表出任的监事（李静女士简历附后）。李静女士将与由公司股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司监事会二〇一七年三月十五日
附件：
李静女士简历
李静女士，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年9月进入公司工作，曾任控股子公司山东三川计划科科长、公司计划服务科科长，2016年4月至今任公司综合管理科科长。
李静女士与公司实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，没有《公司法》第一百四十七条的情形，未受过中国证监会处罚和被宣布为市场禁入者且尚在禁入期，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司监事的情
形。
深圳市赢合科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议 独立董事意见
深圳市赢合科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳市赢合科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第二十次会议相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
1、关于 2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就事项的独立意见
经审核，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合公司 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件要求，各激励对象限制性股票限售安排、解除限售等事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等有关法律、法规和制度文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不存在不得成为激励对象的情况，公司 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经达成，激励对象符合解除限售资格条件，可解除限售限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。同意公司按照《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理首次授予部分第一个解除限售期解除限售相关事宜。
2、关于回购注销部分限制性股票事项的独立意见
根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象马雄伟先生因职务变更、张飒女士因个人原因离职，均不再满足成为激励对象的条件，公司本次拟回购其二人已获授但尚未解除限售的限制性股票数量为 200,000股；
深圳市赢合科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议 独立董事意见
激励对象李守荣先生、韦有志先生当期的考核结果为“C”，其二人所持有的不符合解除限售条件合计7,200股限制性股票将由公司回购注销。
公司本次拟回购注销限制性股票数量合计为207,200股，回购价格为16.95元/股，并支付银行同期存款利息。
本次回购注销部分限制性股票事项符合相关法律法规以及《激励计划》等有关规定，不会对公司经营业绩产生重大影响，不会影响全体股东，尤其是中小股东的利益。
因此，同意公司本次限制性股票回购注销事项。
独立董事：
陈仁宝 张文魁 梁晓
二〇一八年十二月十三日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2019-028北京北陆药业股份有限公司
关于控股股东、实际控制人解除部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人王代雪先生的通知，获悉王代雪先生所持公司的部分股权已解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王代雪|是|7,848,837|2018-07-04|2019-03-19|海通证券股份有限公司|7.09%|
|||17,355,000|2018-07-10|2019-03-19|海通证券股份有限公司|15.68%|
|合 计|—|25,203,837|—|—|—|22.77%|

二、本次解除质押的基本情况
王代雪先生已于2019年3月19日将其所持有的质押给海通证券股份有限公司的 25,203,837股公司股份赎回，并于 2019年 3月 19日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关解除质押手续。
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，王代雪先生直接持有公司股份110,683,213股，占公司总
股本22.64%；本次股权解除质押后，其仍处于质押状态的股份数量为46,200,000股，占其本人所直接持有公司股份总数的41.74%，占公司总股本的9.45%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据
2、证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一九年三月二十日
股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2015-011
青岛国恩科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2015年 7月 29日、2015年 7月 30日、2015年 7月 31日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，在股票交易异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
6、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司提醒投资者特别关注公司于 2015年 6月 30日在指定信息披露媒体披露的《上市公司首日风险提示公告》（公告编号：2015-001）中所列示的公司主要风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四章风险因素”等有关章节关于风险的描述，上述风险因素将直接或间接影响本公司的经营业绩。
2、根据公司 2015年 6月 29日在指定信息披露媒体披露的《首次公开发行股票上市公告书》及 2015年 6月 30日披露的《上市首日风险提示公告》，预计 2015年 1-6月营业收入和净利润较上年同期变动幅度在10%至16%之间。截至本公告日，公司主营业务经营稳健，各项业务进展正常，不存在对 2015年半年度经营业绩有较大影响的情形。2015年半年度具体财务数据以公司披露的 2015年半年度报告为准。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会2015年8月3日
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于江苏常铝铝业股份有限公司
2018年度股东大会的法律意见书
致：江苏常铝铝业股份有限公司
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2019年5月20日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《江苏常铝铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2018年度股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师对于出具法律意见书有关的所有文件材料进行了审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司关于召开本次股东大会的通知，已由董事会于2019年4月26日在巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）予以公告。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司发布的公告载明了会议的届次、会议的召集人、会议召开的合法、合规性、会议召开的方式、有权出席会议的人员、会议召开的时间、地点事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
本次股东大会现场会议于2019年5月20日下午14：00开始在公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东大会网络投票时间为 2019年 5月 19日~2019年 5月 20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 5月 20日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 5月 19日下午3：00至 2019年 5月 20日下午 3:00的任意时间，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
1、股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及投票统计结果，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共8名，代表有表决权的股份381,825,178股，占公司股份总数的50.4662%%。
经验证，上述股东及股东代表参加会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共 3名，代表有表决权的股份252,700股，占公司股份总数的0.0334%。通过网络投票
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行认证。
3、召集人
本次股东大会由公司董事会召集。本所律师认为，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、出席会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东外，包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了表决，本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据表决结果及本所律师的审查，本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要的议案》；
4、《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案》；
5、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》；
6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》；
7、《关于公司高管人员2018年度薪酬结算报告的议案》；
8、《关于公司高管人员薪酬及年终经营奖励提取与分配的议案》；
9、《关于公司2019年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》；
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书11、《关于向控股股东借款的关联交易议案》；
12、《关于2019年度使用自有资金购买理财产品的议案》；
13、《关于2019年度开展商品期货套期保值业务的议案》；
14、《关于公司2019年开展金融衍生品交易业务的议案》；
15、《关于开展资产池业务的议案》；
16、《关于申请国内保理业务额度的议案》。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，公司股东没有提出新的议案。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定；会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于江苏常铝铝业股份有限公司 2018年度股东大会的法律意见书》签署页)
国浩律师（上海）事务所
负责人：
李强
经办律师：
唐银锋律师
丁亚玲律师
年 月 日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）057武汉光迅科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议（临时会议）决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十二次会议于2017年11月20日在公司432会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2017年11月14日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应参加表决董事 11名，实际表决董事 11名。公司监事会 7名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长余少华先生主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于调整2014年限制性股票数量及回购价格的议案》
有效表决票 6票，其中同意 6票，反对 0票，弃权 0票。余少华、夏存海、吴海波、胡广文、金正旺为本议案的关联董事，回避了对该议案的表决。
《关于调整2014年限制性股票数量及回购价格的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
根据公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事宜的议案》，授权董事会在公司出现派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予数量、授予价格及回购价格进行相应的调整。
因此，此次对限制性股票数量和价格的调整无需经股东大会批准。
二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
有效表决票 6票，其中同意 6票，反对 0票，弃权 0票。余少华、夏存海、吴海波、胡广文、金正旺为本议案的关联董事，回避了对该议案的表决。
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）057公司因2014年限制性股票激励计划的部分激励对象发生离职，根据激励计划的相关规定回购并注销 1名激励对象已获授且未解锁的 2.4万股限制性股票，回购价格为6.5067元/股。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
三、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司现行章程的议案》
有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。
公司于 2017年 8月 23日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司现行章程的议案》。同时，根据《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销限制性股票共计 24,000股，公司注册资本和股份总数在前次董事会审议的公司章程修正案的基础上拟进一步进行调整，因此须对《公司章程》的相关条款进行修改。具体修改内容详见附件一，修订后的《武汉光迅科技股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网。
就上述章程修订事宜，须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
独立董事就章程的修订发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
四、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会二○一七年十一月二十一日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）057附件一：公司章程具体修订内容
一、原章程：
第六条：公司注册资本为人民币209,641,584元。
修改为：
第六条：公司注册资本为人民币 628,900,752元。
二、原章程：
第十九条：公司现股份总数为 209,641,584股，每股面值人民币壹元，均为普通股。
修改为：
第十九条：公司现股份总数为 628,900,752股，每股面值人民币壹元，均为普通股。
独立董事关于对外担保的独立意见
作为成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、深交所《股票上市规则》《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，基于独立的判断，我们对公司对外担保等事项发表独立意见如下：公司拟向新津县国有资产投资经营有限责任公司的对外融资提供1.5亿元的信用担保，是为了加快应收账款的回收，降低坏账损失风险，有利于维护股东利益；同时，公司要求被担保方提供反担保，并拟采取其他有效防范风险的措施。
我们认为本次对外担保风险可控，同意本次对外担保。
（以下无正文）
（此页无正文，为《成都市路桥工程股份有限公司独立董事关于对外担保的独立意见》之签字页）
独立董事：
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周本宽
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姜玉梅
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霍伟东
二○一四年六月十一日
潜江永安药业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定及《公司章程》的有关规定，作为潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在全面了解和审核公司第四届董事会第十八次会议相关议案后，基于我们的独立判断，就议案所涉及的事宜发表如下独立意见：
一、对本次会议审议的《关于公司与关联方续签<技术合作框架协议>的议案》发表独立意见
公司拟与关联方续签《技术合作框架协议》，继续为公司在研发及优化过程中提供各项技术研发、设备委托加工和使用等服务，该关联交易事项已经公司独立董事事前认可。本次关联交易是以市场价格为基础，遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，交易定价合理，协议合法有效，能满足公司经营发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的行为。董事会审议关联交易议案时，关联董事已回避表决，其程序合法合规且符合《公司章程》的规定，同意该关联交易事项。
二、对本次会议审议的《关于使用自有资金进行现金管理的议案》发表独立意见
公司本次使用自有资金进行现金管理，是以确保公司日常经营所需资金以及资金安全为前提，不会对公司日常生产经营造成不利影响，有利于提升公司自有资金的使用效率，增加投资收益，为股东谋取更多的投资回报。该事项决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。公司董事会制订了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。同意将该事项提交公司股东大会审议。
(以下无正文)
(本页无正文，为潜江永安药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见之签字页)
独立董事签字：
王永海 王大宏 孙新生
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2014-020北京华录百纳影视股份有限公司
关于 2013年度报告披露的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《北京华录百纳影视股份有限公司 2013年度报告》及《北京华录百纳影视股份有限公司2013年度报告摘要》已于2014年4月1日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一四年四月一日
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））前次募集资金使用情况鉴证报告
中喜专审字（2015）第0728号珠海中富实业股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的珠海中富实业股份有限公司（以下简称“珠海中富”）董事会编制的截至2015年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供珠海中富申请非公开发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为珠海中富申请非公开发行股票的必备文件，随同其他申报文件一起上报。
二、董事会的责任
珠海中富董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对珠海中富董事会编制的上述报告独立的提出鉴证结论。
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，珠海中富董事会编制的截至2015年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了珠海中富截至2015年6月30日止的前次募集资金使用情况。
中喜会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·北京 二〇一五年十月三十日
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062