证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2019-023债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
关于 2019年度日常关联交易预计公告
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2019年4月25日，浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事何若虚先生、姚伟国先生在审议本议案时回避表决。预计2019年，公司与关联方可能发生的关联交易事项包括采购商品、销售商品、提供劳务、接受劳务、租赁等；关联人主要为万马科技股份有限公司（以下简称“万马科技”）、浙江万马海立斯新能源有限公司（以下简称“海立斯”）及其他同一控制下企业。
2019关联交易预计总金额及2018年同类交易实际发生额如下：
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||关联交易类别||2019年预计总金额||2018年实际发生总金额|
|购买商品||989.80||500.81||
|接受劳务||20.00||51.86||
|销售商品||30.00||174.41||
|提供劳务||17.99||0.00||
|租赁||183.91||76.67||

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本事项在董事会审议权限内，无须提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
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||||||||||合同签订||||
||关联交易||||关联交易内||||||截至披露日|上年发生金额|
||||关联人||||关联交易定||金额或预||||
||类别||||容||||||已发生金额||
||||||||价原则||计金额||||
|购买商品||浙江万马海立斯新能源有限公司||采购充电桩||市场化定价||640.80||133.20||324.00|
|||万马科技股份有限公司||采购商品||市场化定价||340.00||0.00||44.47|
|||其他同一控制下企业||采购商品||市场化定价||9.00||1.64||132.34|
|||合计||||||989.80||134.84||500.81|
|接受劳务||浙江万马海立斯新能源有限公司||接受劳务||市场化定价||20.00||0.00||51.86|
|销售商品||其他同一控制下企业||销售商品||市场化定价||30.00||0.00||174.41|
|提供劳务||其他同一控制下企业||提供劳务||市场化定价||17.99||0.00||0.00|
|租赁||其他同一控制下企业||租赁||市场化定价||183.91||26.98||76.67|

注：因关联人数量众多，难以收集到全部关联人信息，且交易金额较小，简化披露。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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||关联||||||||||||实际发生额与预计金额差异|||
||||||关联交易||实际发||预计||实际发生额||||披露日期及|
||交易||关联人|||||||||||||
||||||内容||生金额||金额||占同类业务||||索引|
||类别|||||||||||||||
||||||||||||比例（％）|||||
|购买商品||浙江万马海立斯新能源有限公司||购买商品||324.00||800||0.04%||-476.00||http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002276||
|||万马科技股份有限公司||购买商品||44.47||0.00||0.01%||44.47||||
|||其他同一控制下企业||购买商品||132.34||0.00||0.02%||132.34||||
|||小计||||500.81||800.00||0.07%||-299.19||||
|接受劳务||浙江万马海立斯新能源有限公司||接受劳务||51.86||0.00||0.5 %||51.86||||
|销售商品||其他同一控制下企业||销售商品||174.41||0.00||0.02%||174.41||||
|租赁||其他同一控制下企业||租赁||76.67||0.00||100.00%||76.67||||
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）||||||不适用。||||||||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）||||||不适用。||||||||||

注：因关联人数量众多，难以收集到全部关联人信息，且交易金额较小，简化披露。
二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况
（1）万马科技股份有限公司：法定代表人：张禾阳，注册资本：13,400万元人民币，主营业务：通信与信息化设备的研发、生产、系统集成与销售,住所：浙江省杭州市临安区太湖源镇青云村。万马科技最近一年一期的财务数据
单位：万元
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||项目||2019年1季度||2018年度|
|营业收入||10,887.77||29,854.97||
|净利润||-119.51||428.63||
||项目||2019年3月31日||2018年12月31日|
|总资产||60,386.76||63,399.30||
|净资产||37,941.06||38,060.58||

注：2018年财务数据经审计，2019年1季度财务数据未经审计。
（2）浙江万马海立斯新能源有限公司：法定代表人：Jean MichelCornille，注册资本：4,000万元人民币，主营业务：研发、生产：电动汽车充电机、车载充电机、充电系统软硬件；销售自产产品，并提供相关的技术服务、技术咨询。
住所：杭州市滨江区江陵路 88号4幢2层。海立斯最近一年一期的财务数据
单位：万元
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||项目||2019年1季度||2018年度|
|营业收入||172.70||759.20||
|净利润||-117.58||-824.85||
||项目||2019年3月31日||2018年12月31日|
|总资产||976.54||1,098.13||
|净资产||509.41||651.41||

注：2018年财务数据经审计，2019年1季度财务数据未经审计。
2.与上市公司的关联关系
万马科技是本公司同一控制下的企业，公司实际控制人直接持有万马科技30.75%的股份。
海立斯是本公司与 IES-SYNERGYSAS（以下简称“IES”）共同投资的合营公司。2015年 7月，公司与 IES共同投资设立合资公司海立斯，注册资本人民币4,000万元，投资双方占50%股权。公司董事长何若虚兼任海立斯的副董事长、公司副董事长姚伟国兼任董事。根据《股票上市规则》第 10.1.1（三）“由本规
则10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高
级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”，公司与海立斯发生的交易属于关联交易。2017年6月，万马股份将所持有海立斯的50%股权转让给全资子公司浙江万马奔腾新能源产业有限公司。
3.履约能力分析
关联方报告期内日常经营有序开展，每笔订单都能按合同如期交货，履约能力不存在问题。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容
公司与关联方进行日常经营相关的关联交易时，遵循公平、公正、合理的原则，交易价格按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。
2.关联交易协议签署情况
2019年关联交易协议暂未签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，有利于公司的长期发展。
2.公司与上述关联方的交易定价严格遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害上市公司利益的行为。
3.上述各关联人经营正常，财务状况和资信较好，具备履约能力，以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。交易金额较小，公司对其也不存在依赖关系。
五、独立董事意见
1.独立董事事前认可情况和发表的独立意见
（1）独立董事事前认可情况：公司预计2019年拟发生关联交易的具体情况，已经在董事会召开前向我们进行说明。我们认为公司预计的关联交易具有其必要性和合理性；销售价格为市场化定价，我们认为其符合市场经济原则。我们同意将该事项形成议案提交董事会审议。
（2）独立董事发表独立意见：董事会在对《关于2019年度日常关联交易预
计的议案》进行表决时，关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。公司与关联方的年度交易预计，符合市场经济原则，体现了诚信、公平、公正的原则，有利于维护公司全体股东的利益。我们认为上述2019年度日常关联交易预计没有损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法律法规和公司相关制度的规定，我们同意本议案内容及其授权。
六、备查文件
1.第四届董事会第三十次会议决议；
2.第四届监事会第十八次会议决议；
3.独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会2019年4月29日