证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2018-015立昂技术股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年4月11日以电子邮件的方式向全体监事送达。
2、本次会议于2018年4月22日以现场方式召开。
3、本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
4、本次会议由监事会主席宁玲女士主持。
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2017年，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对股东负责的精神，认真地履行监督、检查职能，监事会成员列席了公司董事会召开的部分现场会议，审查了公司财务运作情况，参与了公司的重大经营决策。重点从公司依法经营，董事、总经理及其他高级管理人员履行职责，公司财务检查等方面行使监督职能。
具体内容详见发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审议，监事会认为：公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，
结合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。2017年公司的内控管理得以有效实施，全面提高了公司的经营管理能力，也为公司合法、合规经营提供了保障。因此，同意《2017年度内部控制自我评价报告》的相关内容。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定使用募集资金，真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。因此，同意《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的相关内容。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况报告的议案》表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审议，监事会认为：报告的内容真实、准确、完整。公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况。因此，同意《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况报告》的相关内容。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2017年对外担保情况报告的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审议，监事会认为：公司2017年对外担保情况真实、准确、完整，并及时履行了相关信息披露工作，不存在违规对外进行担保的情形。因此，同意《关于公司 2017年对外担保情况报告》的相关内容。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于2017年度报告全文及摘要》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因此，监事会同意公司《关于2017年度报告全文及摘要》的相关内容。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审议，监事会同意公司《2017年度财务决算报告》的相关内容。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议并通过了《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审议，监事会认为：公司通过 2017年度的财务分析，对 2018年度财务数据进行了合理预算。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审议，公司拟定的2017年度利润分配预案与公司的业绩与发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审
计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。由于双方合作良好，且立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期一年。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过了《关于2018年第一季度报告的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《2018年第一季度报告全文》的相关内容。
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12、审议通过了《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审议，监事会认为：公司此次申请授信有利于公司资金周转，符合公司的发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币4.1亿元，期限不超过 1年的综合授信额度。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审议，监事会认为：根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及公司实际情况，本次关于《公司章程》的修订符合公司发展需要，同意本次对《公司章程》进行修订的相关内容。
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本议案尚需提交公司股东大会特别决议审议。
14、审议通过了《关于2018年日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审议，监事会认为：本次对 2018年日常关联交易事项的预计，符合公司的经
营状况和公司的根本利益，有助于提高日常决策的效率，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
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16、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审议，监事会认为：同意公司为进一步优化产业链条，完善公司战略布局，强化竞争优势，拟以自有资金2,000万，在乌鲁木齐市投资设立全资子公司。
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三、 备查文件
第二届监事会第十五次会议决议
特此公告。
立昂技术股份有限公司监事会 2018年4月24日