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证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2016-082福建福能股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月28日 14点30分
召开地点：福州美伦大饭店（福州市北环西路118号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月28日
至2016年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《董事会议事规则》的议案|√|
|2|关于增选程志明先生为第八届董事会董事的议案|√|
|3|关于拟以现金收购控股股东持有的电力公司部分股权暨关联交易的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第五次会议、第八届董事会第十五次临时会议、第八届董事会第十九次临时会议和第八届监事会第五次临时会议审议通过，详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：福建省能源集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全
部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600483|福能股份|2016/12/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：拟出席会议的股东或代理人应于2016年12月23日上午8:00——12:00、下午14:30——17:30到本公司办理出席会议资格登记手续，或以传真或信函的方式登记（传真或信函抵达公司时间应不迟于2016年4月15日下午17:30）。
（二）登记地点：福州市五四路109号东煌大厦13层福建福能股份有限公司董事会办公室。
（三）登记手续：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票帐户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票帐户卡。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股票帐户卡、营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票帐户卡、营业执照复印件（加盖公章）。
六、其他事项
（一）会期半天，与会者食宿、交通费自理；
（二）会议联系方式
联系地址：福建福能股份有限公司董事会办公室
联系电话：0591-86211285
传 真：0591-86211275
邮 编：350003
联系人：郑怡、蔡伟
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会 2016年12月13日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建福能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月28日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《董事会议事规则》的议案||||
|2|关于增选程志明先生为第八届董事会董事的议案||||
|3|关于拟以现金收购控股股东持有的电力公司部分股权暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2015--056
南京中央商场（集团）股份有限公司
关于股东股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次质押的具体情况
出质人：江苏地华实业集团有限公司
质权人：厦门国际信托有限公司
质押股份种类：无限售流通股
质押期间：一年期
公司近日接到控股股东江苏地华实业集团有限公司通知，其将持有的本公司无限售流通股 63,750,000股质押给厦门国际信托有限公司，占公司总股本的5.55%，并于 2015年7月 23日在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关质押登记手续，质押期间一年期。
江苏地华实业集团有限公司持有本公司无限售流通股 174,832,016股，占公司总股本的15.23%，其实际控制人祝义财先生持有本公司无限售流通股 476,687,416股，占公司总股本的41.51%，江苏地华实业集团有限公司和祝义财先生合计持有本公司股份 651,519,432股，占公司总股本的56.74%；本次质押后，江苏地华实业集团有限公司累计质押股份 158,652,000股，约占公司总股本的13.82%；其和实际控制人祝义财先生合计质押本公司无限售流通股份 634,052,000股，约占公司总股本的55.21%。
二、本次质押的目的及资金偿还安排
本次质押主要用于地华实业流动资金周转，该公司有能力偿还到期借款，不存在实质性资金偿还风险。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会2015年7月24日
证券代码：603018 证券简称：中设集团 公告编号：2017-024
中设设计集团股份有限公司
关于召开 2016年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月20日
股权登记日：2016年4月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月20日10点30分
召开地点：南京市秦淮区紫云大道 9号公司E栋3楼会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月20日
至2017年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东||
|非累积投票议案||||
|1|审议《董事会 2016年度工作报告》||√|
|2|审议《监事会 2016年度工作报告》||√|
|3|审议《公司 2016年年度报告》||√|
|4|审议《关于 2016 年度财务决算方案和 2017 年度财务预算方案的议案》||√|
|5|审议《关于 2016年度董事、监事薪酬方案的议案》||√|
|6|审议《关于 2016年度利润分配方案的议案》||√|
|7|审议《关于 2016年度日常关联交易的议案》||√|
|8|审议《关于2016年度关联方资金占用情况的专项报告》||√|
|9|审议《关于 2016年度审计费用的议案》||√|

||||
|-|-|-|
|10|审议《关于 2017年度预计日常关联交易的议案》|√|
|11|审议《关于续聘会计师事务所的议案》|√|

本次股东大会将听取《2016年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2016年3月29日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《证券日报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603018|中设集团|2017/4/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 公司董事会明确的其他人员。
五、 会议登记方法
为保证大会有序组织和召开，建议出席现场会议的股东根据实际情况进行参会登记。法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记。个人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记。委托代理人持本人身份证、股东授权委托书（详见附件1）、授权人上海证券帐户卡及持股凭证进行登记。
具体登记办法如下：
（一）现场登记
1、登记时间：2017年4月19日，9:00－17:00
2、登记地点：南京市秦淮区紫云大道 9号公司E栋3楼会议厅
（二）信函或传真登记
1、联系地址：南京市秦淮区紫云大道 9号董事会办公室（邮编：210014）2、联系传真：025-84462233
信函或传真登记须将前述规定登记凭证复印件在2017年4月19日17:00点前以信函或传真送达本公司。
六、 其他事项
1、现场会议会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。
2、联系地址：南京市秦淮区紫云大道 9号董事会办公室
3、联系电话：025-84202066-8617、8630
4、联系人：辛赟
特此公告。
中设设计集团股份有限公司董事会2017年3月30日附件1：授权委托书
报备文件：
《第三届董事会第五次会议决议》
《第三届监事会第五次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
中设设计集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月20日召开的贵公司2016年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《董事会 2016年度工作报告》||||
|2|审议《监事会 2016年度工作报告》||||
|3|审议《公司2016 年年度报告》||||
|4|审议《关于2016 年度财务决算方案和 2017 年度财务预算方案的议案》||||
|5|审议《关于 2016 年度董事、监事薪酬方案的议案》||||
|6|审议《关于2016 年度利润分配方案的议案》||||
|7|审议《关于2016 年度日常关联交易的议案》||||
|8|审议《关于2016 年度关联方资金占用情况的专项报告》||||
|9|审议《关于2016 年度审计费用的议案》||||
|10|审议《关于2017 年度预计日常关联交易的议案》||||
|11|审议《关于续聘会计师事务所的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：临2018-049普莱柯生物工程股份有限公司
关于获得新兽药注册证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定，经农业农村部审查，批准普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司洛阳惠中兽药有限公司(以下简称“洛阳惠中”)、河南新正好生物工程有限公司共同申报的“加米霉素原料”和“加米霉素注射液”为新兽药，并于 2018年 12月 6日公示了核发《新兽药注册证书》(农业农村部公告第95号)事项。详情如下：
一、新兽药的基本信息
新兽药名称：加米霉素原料
注册分类：二类
新兽药名称：加米霉素注射液
注册分类：二类
主要成分：加米霉素
作用与用途：大环内酯类抗生素。用于治疗对加米霉素敏感的溶血性曼氏杆菌、多杀性巴氏杆菌引起的牛呼吸道疾病。
用法用量：以加米霉素计，皮下注射：一次量，每1kg体重，牛6mg（相当于每25kg体重注射1ml）。每个注射部位的给药体积不超过10ml。
二、该新兽药研究开发情况
加米霉素原料和加米霉素注射液，系洛阳惠中承担的“十二五科技支撑计划项目-新型动物药剂创制与产业化关键技术研究”的子课题-“新型抗菌原料药加米霉素及其制剂的研究和应用”的成果，目前该项目已申请相关国家发明专利 5项。
该产品于2016年1月28日向河南省畜牧局提交临床试验申请，经后续临床试验、新兽药注册等阶段，农业农村部于2018年12月6日公告核发新兽药注册
证书，该项目累计投入研发费用503.15万元。
三、该新兽药相关市场背景情况
加米霉素为动物专用新型大环内酯类抗生素，主要用于治疗牛的呼吸系统疾病，目前该疫病在世界范围内广泛存在，容易造成多病原感染，对牛的健康造成很大的威胁。目前临床常用药物为替米考星、泰乐菌素等，长时间应用导致了耐药菌增加，治疗效果降低，治疗周期长，实际临床应用时缺乏特效药物。
本产品是在充分考虑动物呼吸系统疾病多发集中、危害大的情况下开发的新兽药，具备以下优点：一是该产品抗菌谱广，抗菌活性强；二是该产品单次给药，动物机体吸收迅速，靶器官药物浓度高，持续有效时间长；三是该产品具有使用方便、安全、不良反应少、残留低等特点。
目前，国内市场具有生产资格加米霉素原料药企业2家和注射液企业2家，公司从公开渠道未能查询到市场上流通的同类产品的销售情况及具体市场份额。
四、该新兽药上市前仍需履行的程序
按照《兽药管理条例》、《兽药产品批准文号管理办法》等相关规定，该产品在上市之前，还应取得农业部核发的兽药产品批准文号。上述批准文号报批工作预计用时2~3个月。
五、该新兽药开发成功对公司的意义
该新兽药证书的取得是公司持续重视科技创新、加大研发投入的结果，进一步体现了公司的创新实力，丰富了公司的产品结构。该产品的成功研制，将帮助牧场解决呼吸系统疾病防治难、用药次数多、应激大等难题，可降低畜牧业养殖成本、增加病畜动物福利，同时为公司牛用化学药品业务带来新的业绩增长点。
特此公告。
普莱柯生物工程股份有限公司董事会
大商股份有限公司监事会对公司会计政策变更的意见
2017年 5月 10日财政部发布《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自 2017年6月12日起施行。根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的调整，符合公司实际情况，能够客观、公允的反应公司的财务情况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
监事会同意本次会计政策变更。
大商股份监事会2017年8月28日
（此页无正文，仅为大商股份监事会对公司会计政策变更的意见
签字页）
孙国团
王 丽
付 岩
证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2018-098东珠生态环保股份有限公司
关于收到中标通知书及签订工程项目合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
合同类型及金额：
《建设工程施工合同》，暂定合同价130,581,834元,最终合同价款以审计审定为准。
合同生效条件：自三方签字、盖章后生效。
对上市公司当期业绩的影响：
1、上述合同的签订有利于公司扩大经营规模，将对当期和未来业绩产生积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力。
2、上述合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行上述合同而对上述合同当事人形成依赖。
特别风险提示：
上述合同已对合同金额、生效条件、支付方式、履行期限等内容做出了明确约定，合同各方也均有履约能力，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。
东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”、“东珠生态”）于 2018年 11月 27日对外披露了《关于项目预中标公示的提示性公告》（公告编号：2018-095），东珠生态环保股份有限公司（牵头人）、云南能投缘达建设集团有限公司（联合体成员、以下简称“云南能投”）组成的联合体预中标王家堆湿地建设工程（以下简称“王家堆工程”）。近日，公司收到了招标单位昆明滇池湖泊
治理开发有限公司（以下简称“招标人”、“发包人”）下发的中标通知书，确定公司所属联合体为王家堆工程的中标人，且经友好协商，公司及云南能投与发包人签署了建设工程施工合同。根据《上市公司行业信息披露指引第十号——建筑》的相关规定，公司将有关情况公告如下:
一、项目中标情况
（一）中标项目主要情况
1、项目名称：王家堆湿地建设工程
2、招标人：昆明滇池湖泊治理开发有限公司
3、中标人：东珠生态环保股份有限公司、云南能投缘达建设集团有限公司组成的联合体
4、项目概况：
（1）建设地点：项目位于昆明市西山区王家堆片区，东临草海，西靠西山风景区，北近高峣立交；
（2）建设内容：王家堆湿地建设工程建设面积约为590.15亩,湿地分为保育区、净化区、展示区、休闲区四个部分；
（3）资金来源：政府投资；
（4）中标价：130,581,834元；
（二）联合体对方概况及协议主要内容
1、联合体对方概况
云南能投缘达建设集团有限公司创建于2004年，注册资本叁亿元整。公司经营范围：水利水电工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级；公路工程施工总承包贰级、机电安装工程施工总承包贰级、古建筑工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级；电力工程施工总承包叁级、石油化工工程总承包叁级、公路路面工程专业承包叁级、公路路基工程专业承包叁级、输变电工程专业承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级、地基与基础工程专业承包叁级、桥梁工程专业承包叁级、隧道工程专业承包叁级；医疗投资；教育投资；通用航空投资；房地产投资；文化旅游投资；健康产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（1）东珠生态环保股份有限公司（某成员单位名称）为东珠生态环保股份有限公司、云南能投缘达建设集团有限公司（联合体名称）联合体牵头人。
（2）在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
（3）联合体各成员单位内部的职责分工如下：东珠生态环保股份有限公司承担该项目优化设计及景观绿化工程施工，云南能投缘达建设集团有限公司承担该项目市政工程施工。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：各自承担施工资质范围内的相应工程量。
二、工程项目合同情况
（一）合同标的情况
公司于2018年11月27日对外披露了《关于项目预中标公示的提示性公告》（公告编号：2018-095），近日，经友好协商，公司及云南能投与发包人签署了建设工程施工合同，具体情况如下：
1、项目名称：王家堆湿地建设工程
2、发包人：昆明滇池湖泊治理开发有限公司
3、项目概况：
（1）建设地点：项目位于昆明市西山区王家堆片区，东临草海，西靠西山风景区，北近高峣立交；
（2）建设内容：王家堆湿地建设工程建设面积约为590.15亩,湿地分为保育区、净化区、展示区、休闲区四个部分；
（3）资金来源：政府投资；
（4）合同价格：130,581,834元。
（二）合同对方当事人情况
发包人与公司之间不存在关联关系。
（三）合同主要条款
权利，承包人须配合发包人工作且不得以此作为索赔、调整价格的理由。
2、合同工期
开工日期：实际开工日期以开工令或开工报告为准。
工期：根据发包人要求的工期完成湿地建设。暂定2019年11月30日前完成发包人要求的398.15亩湿地建设，2020年6月30日前完成剩余面积的湿地建设，并完成竣工验收。
3、质量标准
工程质量：符合设计要求，执行《建筑工程施工质量统一验收标准》（GB50300-2013）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2011）、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ 2-2008）、《钢结构工程施工验收规范》(GB50205-2001)、《城市绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T82-2012）、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)、《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012)及现行的质量验收标准和《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》（DBJ53/T-23-2014），一次性验收合格，并保证各专项工程验收通过。
4、承诺
（1）发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
（2）承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
（3）发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
（4）若项目在实施过程中范围（规模）产生变化的，承包人须无条件服从，且中标单价不变。
（5）若项目在实施过程中，发包人无进度款拨付，承包人承诺不停工，须确保项目正常进行。
5、合同生效条件
本合同自三方签字、盖章后生效。
（四）合同履行对上市公司的影响
极影响，有利于提升公司的持续盈利能力。
2、上述合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行上述合同而对上述合同当事人形成依赖。
（五）合同履行的风险分析
上述合同已对合同金额、生效条件、支付方式、履行期限等内容做出了明确约定，合同各方也均有履约能力，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。
三、备查文件
1、中标通知书。
2、建设工程施工合同
特此公告。
东珠生态环保股份有限公司董事会2018年12月13日
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2018-043山东华鹏玻璃股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
●山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2018年 6月 19日、2018年 6月 20日、2018年 6月 21日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
●经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证得知，截止本公告日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2018年6月 19日、2018年 6月20日、2018年6月21日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
根据上海证券交易所的有关规定，公司对相关问题进行了核实，具体情况如下：
1、经公司自查，公司目前生产经营正常，生产经营未发生重大调整或变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
入等重大事项。
3、公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其它可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
4、经核实，未发现公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的情况。
三、董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司董事会提醒广大投资者，上海证券交易所（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》是公司指定的信息披露媒体，有关公司信息以公司指定的信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会2018年6月21日
证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2019-031
东珠生态环保股份有限公司
关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”、“东珠生态”）于 2019年4月 18日召开的第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，现将相关事项公告如下:
一、募集资金概述
根据公司 2015年第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1311号”文《关于核准江苏东珠生态股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票 5,690万股（每股面值 1元），发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币 18.18元，募集资金总额为人民币1,034,442,000.00元，扣除承销及保荐费用、为本次股票发行所支付的发行登记费、信息查询专项服务费、审计费、律师费等费用合计人民币 97,429,084.90元（不含税），实际募集资金净额为人民币 937,012,915.10元。
上述资金募集情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具了信会师报字[2017]第 ZB11943号验资报告。
二、关于原募集资金投资项目情况及终止对募集资金投资项目投入的原因（一）原募集资金投资项目的情况
根据《江苏东珠景观股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》、《东珠生态环保股份有限公司关于变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的公告》，东珠生态经调整后的募投项目为：补充生态景观工程施工业务营运资金项目、珍稀苗木基地改造项目、生态与湿地环境修复研发能力提升项目、区域营销及设计中心建设项目。
截至 2018年 12月末，公司使用募集资金对项目的投入情况如下（未经审计）：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||募集资金承诺投资总|截至2018年12月末累计||
|承诺投资项目|||投入进度（%）|
||额|额投入募集资金金额||
|补充生态景观工程施||||
||78,000.00|50,200.00|64.36|
|工业务营运资金项目||||
|珍稀苗木基地改造项||||
||5,631.13|||
|目||||
|生态与湿地环境修复||||
||6,988.08|151.47|2.17|
|研发能力提升项目||||
|区域营销及设计中心||||
||3,082.08|||
|建设项目||||
|合计|93,701.29|50,351.47|55.56|

（二）终止投入募集资金投资项目的原因
公司目前承接的项目主要以市政工程及相配套的景观绿化为主，主要使用一般性苗木较多、珍稀苗木较少。并且在经营逐渐扩大的过程中，公司目前项目遍布全国各地，包括浙江、河南、广西、河北、陕西等省市各地，公司发现苗木在运输过程中易有损耗，在当地就近采购更有利于公司节省成本。
同时，公司近期承接了大量项目，如今年 4月中标的江东大道提升改造工程（滨江二路西段-河庄大道）及地下综合管廊、江东大道提升改造工程（青六路东-苏绍高速）及地下综合管廊 EPC项目，中标价约 41亿元，今年 2月预中标中华大道（京港澳高速往东-驿城区界）建设工程总承包项目，预估投资总价 16亿元。大量的项目承做和运营需要公司大量流动资金的支持，以保证项目顺
利的开展。
综上，公司拟终止对募集资金投资项目的投入，并将尚未投入募投项目的资金全部永久补充流动资金。
（三）本次终止募投项目后的资金使用安排
为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，公司结合生产经营需求及财务状况，经审慎研究，公司决定终止实施珍稀苗木基地改造项目并将剩余资金全部永久补充流动资金。
三、终止该募投项目对公司生产经营的影响
公司前次募集资金长期未使用完毕，给公司造成一定的财务成本，按照一年期商业银行贷款年利率测算（4.35%），如公司首次公开发行股票剩余的募集资金永久补充流动资金，每年可以节约财务费用 245万元。
四、公司承诺
公司承诺最近 12个月未进行高风险投资，不存在为控股子公司以外的对象提供财务资助的情况；公司承诺在募资资金永久补充流动资金后的 12个月内，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、独立董事意见
公司独立董事经审议后认为：公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》等的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。因此，我们同意公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
保荐机构瑞信方正证券有限责任公司经核查后认为：
东珠生态拟终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据当前实际情况进行的审慎调整，有助于降低公司的生产成本、财务成本，提高募集资金使用效率。该事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事和监事会对议案发表了同意意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的法律
程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规规定。
综上所述，保荐机构同意东珠生态本次终止首次公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。
七、关于本次变更部分募投项目实施地点及实施方式提交股东大会审议的相关事宜
本次变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模事项已经公司第三届董事会第三十一次会议以及第三届监事会第二十二次会议审议通过，并由公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、《东珠生态环保股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》；
2、《东珠生态环保股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
东珠生态环保股份有限公司董事会2019年4月19日
证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2015-041号七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
关于 2014年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2014年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2015年 5月 28日
3. 原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601011|宝泰隆|2015/5/26|

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司自上市以来，股东大会网络投票是通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统进行，中国证券登记结算有限责任公司对召开股东大会的股权登记日没有具体要求，公司每次召开股东大会的股权登记日都是与网络股票开始日间隔一天。
近日，根据公司实际情况，公司股东大会网络投票由中国证券登
记结算有限责任公司网络投票系统变更为上海证券交易所网络投票
系统，根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》的规定：股东大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔两个交易日。为此，公司将 2014年年度股东大会股权登记日由原来的 2015年 5月 26日变更为 2015年 5月 22日。
三、除了上述更正补充事项外，于 2015年 4月 30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年 5月 28日 9点 0分
召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16号公司五楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年 5月 28日
至 2015年 5月 28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601011|宝泰隆|2015/5/22|

4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2014年度董事会工作报告|√|
|2|公司2014年度监事会工作报告|√|
|3|公司2014年度独立董事述职报告|√|
|4|公司2014年年度报告及年报摘要|√|
|5|公司2014年度财务决算报告|√|
|6|公司2014年度利润分配方案|√|
|7|公司聘请2015年度财务审计机构及内部控制审计机构|√|
|8|公司2015年度银行融资计划|√|
|9|公司2015年度日常经营性供销计划|√|
|10|修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司独立董事工作制度|√|
|11|修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则|√|

特此公告。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会 2015年 4月 30日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2017-064北京首创股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到李学军先生提交的书面辞职报告。李学军先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，李学军先生不在公司担任其它任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对李学军先生担任副总经理期间为公司发展付出的努力和贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2017年4月21日
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2016- 014宁波三星医疗电气股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次增持计划为累计增持金额不低于10,000万元，不超过50,000万元，增持股票价格区间为11元/股至17元/股，期限为自2016年2月29日起6个月内。
 2016年 3月 4日，控股股东奥克斯集团有限公司（以下简称“奥克斯集团”）当日增持公司股票1,248,194股，截至本公告日，已累计增持股份数量为4,290,446股，累计增持金额54,049,851.33元，占增持计划下限的54.05%。
后续增持计划实施可能存在因公司股票价格未达到实施增持计划的价格区间导致增持计划无法实施等风险。
一、增持计划的介绍
2016年 3月 1日，公司披露了本公司控股股东奥克斯集团 2016年 2月 29日通过上海证券交易所交易系统增持本公司股票的情况及拟在未来 6个月内累计增持（含首次增持）金额不低于10,000万元人民币，不超过50,000万元人民币，增持股票价格区间为11元/股至17元/股（具体内容详见公司当日公告刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。
二、增持计划的实施进展
2016年3月4日，奥克斯集团增持公司股票1,248,194股。从2016年2月 29日起至本公告日，已累计增持股份数量为 4,290,446股，约占公司总股本的0.36%，累计增持金额54,049,851.33元，占增持计划下限的54.05%。
本次增持计划前，奥克斯集团持有公司无限售流通 A股股份 450,000,000股，占本公司已发行股份总数的37.54%，公司实际控制人郑坚江先生持有公司
股份 235,036,730股，占本公司已发行股份总数的19.61%，奥克斯集团及其一致行动人合计持有公司股份 685,036,730股，占本公司已发行股份总数的57.15%。
本次增持后，奥克斯集团持有本公司无限售流通 A股股份454,290,446股，占本公司已发行股份总数的37.90%，奥克斯集团及其一致行动人合计持有公司股份689,327,176股，占本公司已发行股份总数的57.51%。
三、增持计划实施的不确定性风险
后续增持计划实施可能存在因公司股票价格未达到实施增持计划的价格区间导致增持计划无法实施等风险。
四、其他说明
本次增持符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
奥克斯集团及其一致行动人承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注奥克斯集团及其一致行动人增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会二〇一六年三月五日
中海发展股份有限公司
2014年第二次临时股东大会
会议议程
时间： 2014年 8月 12日（星期二）下午 2:30正
地点： 上海市浦东新区丁香路 555号东怡大酒店
主持人：许立荣董事长（或副董事长或受推举的董事）
————————————————————————
会议议程
一、审议议题：
特别决议案，审议：
1、关于向下修正“中海转债”转股价格的议案。
二、股东发言及股东提问。
三、与会股东和股东代表投票表决。
四、大会休会（统计投票表决结果）。
五、宣布表决结果。
六、律师宣读法律意见书。
七、主持人宣布会议结束。
中海发展股份有限公司
2014年第二次临时股东大会会议须知
各位股东：
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2014年第二次临时股东大会（简称“股东大会”或“大会”）期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。
六、本次大会审议大会议案后，应做出决议。根据《公司章程》，本次股东大会所审议的议案应获得由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过，同时持有“中海转债”的本公司股东需对上述议案回避表决。
七、公司聘请君合律师事务所上海分所出席本次股东大会，并出具法律意见书。
中海发展2014年
第二次临时股东
大会材料一
中海发展股份有限公司
2014年第二次临时股东大会
关于向下修正“中海转债”转股价格的议案
各位股东：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1152号文核准，本公司于 2011年 8月 1日向社会公开发行面值总额为人民币 39.5亿元的 A股可转换公司债券（以下简称“中海转债”，代码110017）。经上海证券交易所上证发字[2011]32号文同意，“中海转债”已于 2011年 8月 12日起在上海证券交易所挂牌交易。
根据《中海发展股份有限公司发行 A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关条款，在“中海转债”存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十个交易日的收盘价低于当期转股价格90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有“中海转债”的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A股股票交易均价和前一交易日的公司 A股股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
截至 2014年 6月 10日，本公司 A股股价已经在任意连续三十个交易日中有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（8.60元/股×90%=7.74元/股），已满足“中海转债”转股价格向下修正条件。
为了促进中海转债尽快实现转股，改善公司资产负债率，优化资本结构，降低财务费用，本公司董事会于 2014年 6月 10日召开会议，审议通过关于向下修正“中海转债”转股价格的议案，建议根据相关条款修正“中海转债”的转股价格，并提交股东大会审议批准。向下修正后的“中海转债”转股价格选取审议本议案的股东大会召开日前二十个交易日本公司 A股股票交易均价、前一个交易日本公司 A股股票交易均价、本公司最近一期经审计的每股净资产值以及本公司 A股股票面值中的最高值确定。如审议本议案的股东大会召开时上述任一指标高于调整前“中海转债”的转股价格（8.60元/股），则“中海转债”转股价格无需调整。
该议案已经公司 2014年第六次董事会会议审议，现提交本次股东大会，请各位股东审议。
中海发展股份有限公司董事会二〇一四年八月十二日
中国南方航空股份有限公司
董事会常务委员会议事规则
第一章总则
第一条为规范和完善中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”）的公司治理，落实公司董事会职能，提高董事会决策质量和决策效率，依据《公司章程》、《公司董事会议事规则》和上市公司相关法律法规要求，结合公司经营发展的需要，公司董事会设立董事会常务委员会（以下简称“常务委员会”），并制定本规则。
第二条常务委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，根据董事会的授权对公司重大交易、重大投资，与日常经营活动有关的重大事项进行决策以及监督检查董事会决策事项的执行情况。
第二章人员组成
第三条常务委员会由公司董事长和全体执行董事组成。
第四条常务委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责召集常务委员会会议和活动。
第五条常务委员会委员任期与董事会一致，任期届满可以连任。委员在任期内不再担任执行董事职务的，自动失去委员资格，经股东大会批准的执行董事自动成为常务委员会委员。
第三章职责权限
第六条常务委员会负责行使以下职权：
（一）根据公司董事会的授权，审议并决定以下与公司经营管理有关的事项，不含上市地证券交易规则规定的关联交易/关连交易/须予公布的交易：
1.股权交易与资本运营类事项
（1）审批公司涉及的收购、兼并、设立新公司、参股、出让股权（股份）等事项中交易金额小于人民币 10亿元（含）的项目。审批公司子公司及其下属合并范围内公司涉及的收购、兼并、设立新公司、参股、出让股权（股份）等事项中交易金额人民币 1亿元（不含）-10亿元（含）的项目，公司子公司已被授权的事项，按授权情况执行；
（2）审批已设立直接持股的投资公司注册资本金减少的项目。审批已设立直接持股的投资公司持股比例不变情况下注册资本金增加人民币 1亿元（不含）-10亿元（含）的项目。审批公司对直接持股的投资公司增资中因增加或减少股权（股份）比例的交易金额在人民币 10亿元（含）以内的事项；
（3）审批其他股东持有公司子公司的股权进行抵押、质押事项。
2.资产预算与开支类事项
（1）审批公司及公司子公司年度计划总额外单项追加人民币 10亿元（不含）-30亿元（含）的固定资产投资项目，不含飞机、发动机和航材；
（2）审批公司单项资产账面净值人民币 1亿元（不含）以上的固定资产报废、出售等处置事项，不含飞机、发动机和航材；
（3）审批公司子公司单项资产账面净值人民币 1亿元（不含）以上的固定资产报废、出售等处置事项的股东大会、董事会议案，不含飞机、发动机和航材；
（4）审批公司及公司子公司及其下属合并范围内公司预计金额人民币 10亿元（不含）-30亿元（含）的飞机购买、经营租赁、出售、捆绑交易、售后回租、出租、飞机拆解事项，审批公司及公司子公司预计金额人民币 10亿元（不含） -30亿元（含）的备份发动机的购买、经营租赁、出售、捆绑交易等事项，其中购买和租赁金额为拟签合同总金额，出售金额为账面净值，租赁需审批范围不含合并报表范围内公司转租项目；
（5）审批公司账面净值人民币 1亿元（不含）以上富余航材的出售；
（6）审批公司单批次账面净值人民币 2亿元（不含）-10亿（含）航材的出售、租赁（含出租及承租）事项。
3.融资管理与风险投资类事项
审批公司及公司子公司人民币 5亿元（不含）-10亿元（含）的风险投资事项，包括理财产品、期货、期权、股票等。公司股东大会和董事会已授权的事项，按授权情况执行。
4.预算管理与会计类事项
（1）审批公司单项人民币 5亿元（不含）-10亿元（含）
的重大预算外开支项目（国家政策性因素除外）；
（2）审批公司子公司单项金额人民币 5亿元（不含）以上的年度预算外开支项目的董事会或股东会议案（国家政策性因素除外）；
（3）审批公司及全资子公司单项金额人民币 1000万元
（不含）-5亿元（含）资产减值财务核销项目，不含已履行出售、报废等审批流程而相应核销的资产减值准备。
5.其他重大事项
（1）审批涉及金额人民币 5000万元（不含）-5亿元（含）的重大法律纠纷案件诉讼及处理方案；
（2）审批公司单项人民币 1000万元（不含）-年度累计 3000万元（含）的预算外对外捐赠或赞助。审批公司子公司单项账面净值人民币 1000万元（不含）-年度累计 3000万元（含）的飞机对外捐赠；
（3）决定公司内部重要管理机构的设置（包括且不限于总部机关、营销委、驻场单位、分公司、基地、营业部的设置），营业部工商登记不需要董事会决议除外。
上述1、2、3事项，相同交易类别审批上限金额应按连续 12个月内累计计算的原则，累计金额超过上述审批上限的某项交易应直接提交董事会或股东大会审批。
因特殊事项、根据最近一期审计报告或市值测算的金额，属于上市地证券交易规则规定必须提交股东大会或董事会审批的事项，不纳入上述审批范围。
（二）根据需要听取公司、公司子公司工作汇报；
（三）根据需要听取公司委派或推荐至投资公司的董事、监事和其它高级管理人员的日常工作汇报；
（四）协调、监督并检查董事会决议的执行情况；
（五）定期向董事会报告常务委员会工作情况；
（六）履行公司章程规定或者董事会授权的其它职责。
第四章工作机构
第七条公司董秘局为常务委员会日常办事机构，负责常务委员会日常工作联络和会议组织工作，履行以下职责：（一）负责筹备常务委员会会议；
（二）协调和征集常务委员会会议审议事项；
（三）负责常务委员会会议文件、决议的准备及签署；
（四）负责常务委员会决议的发放及保管；
（五）负责常务委员会会议记录的整理、签署及保管；
（六）负责协助常务委员会做好合规运作以及与董事会工作的衔接。
第八条常务委员会审议事项有关部门或有关单位负责相关上报材料的准备和提供。
第九条公司办公厅负责协助董秘局做好常务委员会的行政、服务和保障工作。
第五章议事规则
第十条常务委员会会议由主任委员召集、主持，也可由主任委员指定一名委员召集、主持。
第十一条主任委员和二分之一及以上委员可提议召开常务委员会会议。
第十二条常务委员会会议列席人员应包括：总法律顾问、董事会秘书，公司监事会主席、监事，主任委员指定的其他人员。
第十三条公司董秘局应于会议前至少三个工作日将常务委员会会议通知送达常务委员会委员及列席人员。
常务委员会会议通知应包括以下内容：
1、会议日期与地点；
2、拟审议的事项；
3、会议召集人主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
4、会议表决所必需的会议材料。
特殊情况下，口头会议通知至少应包括上述第1、2项内容，以及情况紧急需要尽快召开常务委员会会议的说明。
第十四条常务委员会会议应当由二分之一及以上委员出席方可举行。
第十五条常务委员会会议应当由常务委员会委员本人出席，因故不能出席的，可以签署授权书面委托其他委员代为出席并表决。
第十六条常务委员会会议审议事项由公司有关部门或有关单位主要负责人作汇报。
第十七条常务委员会会议决议的表决由参加会议的委员以记名书面方式投票表决。会议实行一事一表决，一人一票制，表决分为同意、反对和弃权，与会委员应当从上述意
向中选择其一。
第十八条常务委员会决议须经出席会议委员二分之一以上通过方为有效。
第十九条常务委员会会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以采用传真或书面传签方式进行并作出决议，并由委员表决签字。
第六章附则
第二十条本规则条款中所述“公司”指中国南方航空股份有限公司，“公司子公司”指中国南方航空股份有限公司下属直接持股的全资和控股子公司。
第二十一条常务委员会的有关决议、记录应有参加会议的委员签字，由董秘局保存，保存期限为十年。
第二十二条本规则由董事会负责解释。
第二十三条本规则经董事会审议通过后生效实施。
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|证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2018-068||
|中国民生银行股份有限公司||
|关于发行金融债券获得中国人民银行批准的公告||
||本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或|
|者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。|者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。|

近日，本公司收到《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字【2018】第 211号），同意本公司在全国银行间债券市场公开发行不超过 800亿元人民币金融债券，专项用于发放小微企业贷款。本公司将按照《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》等规定做好有关信息披露工作。
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|特此公告。|

中国民生银行股份有限公司董事会2018年11月6日