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浙江鼎力机械股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，我们作为浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第二届董事会第十一次会议的相关事项进行了认真审查，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于投资 Magni Telescopic HandlersS.R.L.的独立意见。
1、公司本次对外投资有利于提升产品竞争力，加速拓展海外市场，符合公司未来发展战略，符合公司及全体股东利益。
2、本次对外投资可能面临宏观经济、行业环境、境外有关机构审核等因素带来的风险；本次交易为跨国投资，投资金额及投资收益以欧元计价，存在汇率风险。公司已经对投资标的物进行充分尽职调查，并将积极控制风险，最大限度保证公司本次投资的安全和收益。
3、公司本次对外投资本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
4、上述事项已履行了必要法律程序及审批程序。
综上所述，我们同意公司投资Magni Telescopic HandlersS.R.L.。
二、关于聘任董事会秘书的独立意见。
经认真审阅公司本次会议聘任的董事会秘书梁金女士的简历和相关资料，我们认为梁金女士具备《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的任职资格要求，其教育背景、工作经验和能力均能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
综上所述，我们同意公司董事会聘任梁金女士为公司董事会秘书。
独立董事：范根初 舒敏 顾敏旻
证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2014-019文峰大世界连锁发展股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议通知于2014年5月27日以短信、邮件等方式向全体董事发出，会议于2014年6月6日以通讯方式召开。会议由董事长徐长江先生主持，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议一致通过如下议案：
一、审议并通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
公司第三届董事会将于 2014年6月27日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司第三届董事会成员的工作绩效、决策能力和管理水平，董事会提名第四届董事会非独立董事候选人为徐长江、陈松林、顾建华、杨建华、马永、满政德；第四届董事会独立董事候选人为范健、胡世伟、江平。
具体情况如下：
1、提名徐长江先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、提名陈松林先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、提名顾建华先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、提名杨建华先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、提名马永先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、提名满政德先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、提名范健先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、提名胡世伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述九名候选董事简历附后。
独立董事的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核，对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，董事会将不再将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。
经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。公司独立董事对董事会换届选举及提名董事候选人发表了独立意见。此议案需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。
独立董事提名人和候选人声明、独立董事关于董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、审议并通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意2014年6月25日上午10点在南通市文峰饭店会议室召开 2014年第一次临时股东大会，具体内容见股东大会会议通知。授权公司董事会办公室办理召开 2014年第一次临时股东大会的具体事宜。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会二零一四年六月七日
附：
第四届董事会董事候选人简历
董事候选人：徐长江
男，中国国籍，1951年 7月出生，大专文化，中共党员。曾任大庆油田采油五部六分站副站长、站长，南通市文峰饭店商品部经理，南通市文峰饭店副总经理、总经理、党支部书记，南通大饭店总经理、党支部书记，江苏文峰集团有限公司董事长，南通市旅游局党组副书记、副局长。现任公司董事长，江苏文峰集团有限公司董事长、总经理，南通市文峰饭店有限公司董事长，南通大饭店有限公司董事长，南通新有斐大酒店有限公司董事长。于 2001年获“全国五一劳动奖章”，江苏省第十次党代会代表；2003年当选第十届全国人大代表； 2007年获得江苏优秀中国特色社会主义事业建设者，南通民营经济争创“名企、名品、名人”2006年度人物，中国连锁经营协会“第二届中国连锁业成就奖”；2008年当选江苏省第十一届人大代表；2010获南通民营经济争创“名企、名品、名人”2009年度人物，江苏省杰出民营企业家；2012年获2011南通经济年度人物，2011年度民营金牌企业家；2013年当选第十二届全国人大代表。
董事候选人：陈松林
男，中国国籍，1963年 9月出生，硕士研究生学历，中共党员。曾任南通市组织部科员、副科长，南通市旅游局副局长，江苏文峰集团有限公司副总经理。
2008年6月至2012年7月任公司副董事长兼董事会秘书，江苏文峰集团有限公司董事等。现任公司副董事长，江苏文峰集团有限公司董事、副总经理。
董事候选人：顾建华
男，中国国籍，1958年 5月出生，硕士研究生学历，高级经营师，中共党员。曾任南通市糖烟酒总公司团委副书记、保卫科长、人武部部长、党办主任，南通市新亚商场副总经理，南通文峰大世界有限公司总经理助理、副总经理、总经理。现任公司董事、总经理，公司多家下属子公司董事长；江苏文峰集团有限公司董事。2001年曾荣获“江苏省劳动模范”称号；2011获南通民营经济争创“名企、名品、名人”2010年度人物；当选南通市第十二届、十三届、十四届人大代表。
董事候选人：杨建华
男，中国国籍，1961年11月出生，大学本科学历。曾任煤炭工业部大屯煤电公司第一中学教师，南通市文峰饭店公关部经理、营业部经理，江苏文峰集团有限公司事业发展部经理、总经理助理。现任公司董事，江苏文峰集团有限公司
董事、副总经理。
董事候选人：马永
男，中国国籍，1954年11月出生，大专文化。曾任南通商业局计财科科员，南通市财贸干校教师，南通大饭店总经理助理，上海华成房产公司财务总监，江苏文峰集团有限公司总经理助理、财务总监，公司董事、副总经理，江苏文峰集团有限公司董事。现任公司董事，江苏文峰集团有限公司董事、副总经理。
董事候选人：满政德
男，中国国籍，1952年10月出生，大专文化，中共党员。曾任南通市生活用品公司业务主办，南通文峰友谊商场经理，南通文峰商场副经理，公司副总经理，上海文峰千家惠购物中心有限公司总经理。现任公司董事、副总经理，江苏文峰集团有限公司监事。
独立董事候选人：范健
男，中国国籍，1957年11月出生，硕士研究生学历。1983年至今任职于南京大学，教授、博士生导师。
独立董事候选人：胡世伟
男，中国国籍，1949年3月出生，大专学历，高级经济师。1994年至2002年任上海西门（集团）公司总经理；2002年5月到2009年6月任上海豫园（集团）有限公司总经理、董事长；2009年 7月至今任上海黄浦豫园小额贷款股份有限公司总经理。
独立董事候选人：江平
男，中国国籍，1967年10月出生，大学本科学历，高级会计师，注册会计师，注册评估师。1999年11月至今任南通新江海联合会计师事务所主任会计师。
海南航空董事会决议公告证券代码：600221、900945股票简称：海南航空、海航 B股编号：临 2016-044海南航空股份有限公司
第七届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016年8月29日，海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）第七届董事会第五十二次会议以通讯方式召开，应参会董事 7名，实际参会董事 7名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议并通过如下议案：
一、《关于 2016年半年度报告及报告摘要的报告》
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、《关于海航集团财务有限公司风险评估的专项审核报告》
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
三、《关于申请发行超短期融资券的报告》
为进一步优化公司长短期债务结构，拓宽融资渠道，提高直接融资比例，为后续对外投资及刚性支出做好资金储备，海南航空拟在全国银行间债券市场发行不超过20亿元（含）超短期融资券（SCP），每期发行期限不超过270天（含），主要用于补充公司的经营性现金流和偿还债券、银行借款。
独立董事意见：公司发行超短期融资券募集的资金将主要用于补充公司的经营性现金流和偿还债券、银行借款，此举有利于优化公司债务结构，降低融资成本，节约财务费用，满足公司战略发展对于资金的需求，符合《公司法》及债券发行的有关规定和公司的实际情况，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《关于申请发行超短期融资券的公告》（编号：临
海南航空董事会决议公告2016-045）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
四、《关于控股子公司长安航空有限责任公司与天津海航建筑设计有限公司签订<EPC总承包合同>的报告》
公司控股子公司长安航空有限责任公司（以下简称“长安航空”）拟与天津海航建筑设计有限公司（以下简称“海航设计”）签订《EPC总承包合同》，由海航设计承包长安航空营运基地扩建项目（一期）EPC工程。经初步洽谈及预估，双方《EPC总承包合同》的总金额暂定为85,954.37万元人民币。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司长安航空有限责任公司与天津海航建筑设计有限公司签订<EPC总承包合同>的关联交易公告》（临2016-046号）。
由于海航设计受公司重要股东海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）控制，故此次交易构成关联交易，公司董事会在审议此项交易时，公司董事辛笛、牟伟刚、谢皓明已回避表决。
独立董事意见：
1、该关联交易为长安航空基地扩建奠定了基础，有利于公司生产经营的发展，交易双方遵循了自愿、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
2、公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次董事会会议上，关联董事回避了表决。
3、提请公司加强对工程进度的管理，采取有效措施防范风险，切实履行好信息披露义务。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
五、《关于<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的报告》
为规范海南航空信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《海南航空股份有限公司信息披露事务管理制度》等规定，特制定《海南航空信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
具体内容详见同日披露的《海南航空信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
海南航空董事会决议公告表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、《关于2015年度社会责任报告的报告》
根据上海证券交易所《<公司履行社会责任的报告>编制指引》等规定和有关要求，公司组织编写了2015年度社会责任报告。
具体内容详见同日披露的《海南航空 2015年度社会责任报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
海南航空股份有限公司董事会二〇一六年八月三十日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2015-041上海紫江企业集团股份有限公司
关于担保事宜后续进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司于2013年5月30日召开的2012年度股东大会决议审议通过的《关于公司与公司控股股东上海紫江（集团）有限公司（以下简称“紫江集团”）续签相互担保协议并提供相应担保的议案》（详见 2013年 5月 31日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的“上海紫江企业集团股份有限公司股东大会决议公告”）的内容，本公司为紫江集团提供担保总额度为人民币 7亿元，紫江集团为本公司提供担保总额度为 15亿元，该担保的后续进展如下：
公司为紫江集团向上海银行股份有限公司卢湾支行申请6,000万元人民币贷款提供信用担保，期限为 2015年 11月 30日至 2016年 5月 30日，利率为一年期基准利率上浮3%。
截止目前，公司为紫江集团提供担保 60,530万元，占截止 2014年 12月 31日经审计公司净资产的16.53％；紫江集团及其控股子公司为本公司提供担保9,085.11万元，为公司债券提供担保8.55亿元。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2018-026
债券代码：122213 债券简称：12松建化
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于 2012年公司债券跟踪评级的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，本公司委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司对本公司2012年发行的2012年公司债券进行了跟踪信用评级。中诚信证券评估有限公司于2018年6月12日出具了《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2012年公司债券跟踪评级报告（2018）》，跟踪评级结果为：维持青松建化主体信用等级为AA-，评级展望为稳定；维持“新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2012年公司债券”债项信用等级为AA。
《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2012年公司债券跟踪评级报告（2018）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600803 证券简称：威远生化 公告编号：临2014-002河北威远生物化工股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北威远生物化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套融资事项现已完成配套融资部分的非公开发行股票的发行工作，公司董事会根据股东大会的授权以通讯表决方式召开第七届第五次会议，审议并通过了《关于根据股东大会授权修改公司章程部分条款的议案》，公司全体董事参与了通讯表决并同意本议案，议案主要内容如下：
公司于 2013年 3月 6日取得中国证券监督管理委员会《关于核准河北威远生物化工股份有限公司向新奥控股投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司非公开发行不超过63,752,276股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司已经完成本次非公开发行股票的发行工作，本次非公开发行股份总量为 63,752,276股，发行对象为天弘基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定。
根据2012年5月3日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组暨发行股份购买资产及非公开发行股票相关事宜的议案》，以及2013年11月15日召开的公司2013年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长董事会办理 2012年度重大资产重组相关事宜有效期议案》，公司股东大会“授权董事会根据本次重组的实际发行股份情况，对公司章程相应条款进行修改，并负责办理相关工商变更等登记事宜”。公司董事会根据股东大会的授权对《公司章程》作如下修改：一、原：“第六条公司注册资本为人民币922,032,767元。”；
现修改为：“第六条公司注册资本为人民币 985,785,043元。”。
二、原：“第十八条公司股份总数为922,032,767股，公司发行的所有股份均为普通股。”；
现修改为：“第十八条公司股份总数为985,785,043股，公司发行的所有股份均为普通股。”。
公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次非公开发行股票的股份登记及股份限售手续后，向石家庄市工商行政管理局申请办理本公司注册资本变更及公司章程备案等事宜。
河北威远生物化工股份有限公司董事会
证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2018-065浙江寿仙谷医药股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018年10月8日
（二）股东大会召开的地点：浙江省武义县黄龙三路12号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及其持有股份情况
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|83,847,000|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.4973|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况本次股东大会由公司董事会召集，李明焱董事长主持会议，会议记录由董事会秘书刘国芳女士负责。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》和《浙江寿仙谷医药股份有限公
司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，赵江华独立董事因公务未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，邹方根监事因公务未能出席会议；
3、公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|83,847,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

（二）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案均为特别决议事项，获得出席会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：黄丽芬、任穗
2、律师见证结论意见：
本次股东大会经浙江天册律师事务所黄丽芬律师与任穗律师见证并出具法律意见书，股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年10月9日
亿阳信通股份有限公司
监事会关于 2015年度第二期员工持股计划的审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等法律法规的相关规定，作为亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，经过仔细审阅相关资料及全面讨论分析后，我们就公司 2015年度第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）相关事项发表如下意见：
1、本员工持股计划的内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，合法、有效。
2、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
3、公司实施本员工持股计划有利于建立长效激励机制，使公司员工和股东形成利益共同体，增强员工的归属感和责任感，有利于提高公司的凝聚力和市场竞争力，实现公司的可持续发展，确保公司发展目标的达成。
4、监事会对本员工持股计划名单进行了核实，本次拟定的员工持股计划持有人均符合《指导意见》及其他法律法规规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为员工持股计划持有
人的主体资格合法、有效。
监事会同意将公司 2015年度第二期员工持股计划（草案）及相关事项提交股东大会审议。
全体监事签字：常学群、闫存岩、孙宏伟
亿阳信通股份有限公司监事会
2015年 9月 9日
宁波杉杉股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及公司《独立董事制度》的有关规定，作为宁波杉杉股份有限公司的独立董事，现就公司聘任高级管理人员的事项发表如下意见：
一、公司高管人选庄巍先生、李智华先生、杨峰先生、翁惠萍先生、钱程先生、李启明先生的任职资格合法。未发现其有《公司法》规定的禁止任职以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况。
二、上述高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
基于独立判断,我们同意公司聘任庄巍先生为公司总经理；同意聘任李智华先生、杨峰先生、翁惠萍先生、钱程先生、李启明先生为公司副总经理。
独立董事签名：
徐逸星 仇斌 郭站红
二○一七年五月十二日
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2017-010号宝泰隆新材料股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：七台河墨岩投资管理有限公司
●投资金额：公司拟出资 150万元人民币与七台河市城市建设投资发展有限公司共同成立七台河墨岩投资管理有限公司，占该公司注册资本的75%
●特别风险提示：七台河墨岩投资管理有限公司的设立尚需取得登记机关的批准
一、对外投资概述
为推进公司产业发展，促进公司转型升级，经公司董事会研究决定，拟出资 150万元人民币与七台河市城市建设投资发展有限公司共同成立七台河墨岩投资管理有限公司。该公司注册资本 200万元人民币，公司出资 150万元人民币，占该公司注册资本的75%，七台河市城市建设投资发展有限公司出资 50万元人民币，占该公司注册资本的25%。
2017年 2月 24日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 9
票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司拟出资 150万元与七台河市城市建设投资发展有限公司共同成立七台河墨岩投资管理有限公司》的议案。
上述对外投资不涉及关联交易和重大资产重组事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述事项无需公司股东大会审议批准。
二、投资主体的基本情况
拟成立的七台河墨岩投资管理有限公司
交易对方公司名称：七台河市城市建设投资发展有限公司
公司类型：其他有限责任公司
住所：黑龙江省七台河市桃山区山湖路 51号（工会大厦 23楼）法定代表人：张柏翰
注册资本：847,699万元
经营范围：筹融城市建设资金，负责承担城市建设项目的市场化运作，承担市政府确定的建设项目的具体实施，土地一级市场经营。
交易对方公司主要股东：七台河市资产监督管理局出资 835,699万元，占公司注册资本的98.58%；国开发展基金有限公司出资 12,000万元，占公司注册资本的1.42%。
截止 2016年 6月 30日，七台河市城市建设投资发展有限公司经审计的资产总额为 1,917,612.47万元，净资产为 1,162,427.32万元，营业总收入为 2,104.22万元，净利润为-1,574.63万元。
三、投资标的基本情况
投资标的：七台河墨岩投资管理有限公司
注册资本：200万元人民币
经营范围：接受委托从事委托方资产管理、投资管理
出资情况：宝泰隆新材料股份有限公司拟出资 150万元人民币，占该公司注册资本的75%；七台河市城市建设投资发展有限公司出资 50万元人民币，占该公司注册资本的25%
七台河墨岩投资管理有限公司股东会、董事会、监事会及管理层的设置，由股东双方协商后根据《公司法》的规定，在制订《公司章程》时明确规定。该公司成立后主要职责是资产和投资管理。
四、对外投资对公司的影响
七台河墨岩投资管理有限公司的成立，有利于推进公司产业发展，促进公司转型升级，本次投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响。
五、对外投资的风险分析
本次对外投资的资金为公司自有资金，不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响；该公司为投资管理公司，不存在技术、环保等因素引致的风险；该投资公司的成立尚需取得登记机关的批准，公司将依据相关法律法规尽快完成工商注册登记，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
宝泰隆新材料股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会二 O一七年二月二十四日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2017-013四川广安爱众股份有限公司
关于自有存量资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有存量资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过 30,000万元的自有存量资金购买低风险，流动性好，稳健性的短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司经营层办理该项投资决策相关事宜并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。投资期限自获得董事会审议通过之日起 12个月内有效。具体内容详见2016年10月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《四川广安爱众股份有限公司关于使用自有存量资金购买理短期财产品的公告》。
根据上述决议，公司于2017年1月26日在中国农业银行企业网上银行使用自有存量资金人民币2,000.00万元购买中国农业银行7-30天“本利丰步步高”开放式人民币理财产品，现将有关情况公告如下：
一、公司本次购买理财产品的主要情况
2017年 1月 26日，公司在中国农业银行企业网上银行购买了中国农业银行 7-30天“本利丰步步高”开放式人民币理财产品，主要内容如下：
1、产品名称：中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品
2、认购理财产品资金总金额：人民币2,000.00万元
3、产品类型：保本浮动收益型
4、预期最高年化收益率：2%-3.1%（扣除各项费用后）
5、产品起息日：2017年1月26日
6、理财期限：7-30天
7、提前终止权：本理财产品不对投资者提供提前终止权，中国农业银行有权在提
前终止日行使提前终止权，终止该产品。提前终止时，该理财产品依产品实际投资收益率和实际理财天数进行清算，具体以农业银行相关公告为准。
8、公司与中国农业银行不存在关联关系
二、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权公司经营层在上述额度内负责实施。
三、对公司日常生产经营的影响
公司本次投资理财产品为保本浮动收益理财产品，风险较低，在确保日常生产经营和资金安全的前提下，以自有存量资金适度对低风险理财产品进行投资，不会影响公司主营业务正常开展，通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司累计购买银行理财产品情况
截至公告日,公司自有存量资金累计购买理财产品16,000.00万元（已赎回5000.00万元），公司自有存量资金购买理财产品授权使用剩余额度为 19,000.00万元。
五、备查文件
中国农业银行理财产品交割单
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会2017年2月4日
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临2018-058号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司正在筹划涉及公司的重大事项，上述事项构成公司重大资产重组，公司于 2018年 6月 19日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临 2018-027号），经公司申请，公司股票自 2018年 6月 15日起停牌，预计停牌时间不超过一个月。2018年7月14日，公司披露了《重大资产重组继续停牌暨进展公告》（公告编号：临2018-037号），公司股票继续停牌不超过一个月。
由于本次重大资产重组事项工作量大，所涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在进行当中，尚未最终完成。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，公司于2018年8月16日披露《重大资产重组继续停牌暨进展公告》（公告编号：临2018-046号），公司股票继续停牌不超过一个月。
截至本公告日，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定，组织相关中介机构对标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，目前尽职调查工作已基本完成，审计、评估工作仍在按计划稳步推进中，公司及有关各方亦正在对本次重大资产重组初步交易方案进一步优化。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会 2018年9月13日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2018－037贵研铂业股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于 2018年8月17日以传真和书面形式发出，会议于2018年8月22日以通讯表决的方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事 7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
一、经会议审议，通过以下议案：
（一）、《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》
具体内容见2018年8月23日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》；
（二）、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容见《贵研铂业股份有限公司董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2018-039号）。
会议以 7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（三）、《关于设立公司信息管理部的议案》
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于设立公司信息管理部的议案》二、公司董事会财务/审计委员会对本次会议的议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审议，并发表了审核意见。
财务/审计委员会审议了《关于公司 2018年半年度报告及摘要的议案》及《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》共两项议案，认为：公司 2018年半年度报告公允地反映了公司 2018年半年度的经营状况和经营成果；公司募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规及公司相关内部控制制度的要求，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司和股东利益的情况。会议决定将以
上议案提交公司董事会审议。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会二○一八年八月二十三日
吉林成城集团股份有限公司
2016年度董事会工作报告
2016年,公司面对复杂多变的市场形势，坚持稳健的经营理念，积极应对市场变化所带来的各种困难和挑战，抢抓市场机遇，通过采取一系列行之有效的措施，全力打造高素质专业化的管理团队，实现公司主业的健康发展，增强公司核心竞争力。
一、2016年工作回顾
（一）公司经营情况概述
全年实现营业收入 80,502.88万元，环比下降19.97%，其中商业地产租赁收入 1,834.90万元，同比减少8.06％，占营业收入2.28%；商品国内销售收入78,666.34万元,同比减少20.18％，占营业收入97.72%;物业管理咨询收入1.63万元，同比减少83.53%,占营业收入0.01%。2016年，实现归属于母公司的净利润-21,447.70万元，比上年同期减少 24,389.07万元，同比上年同期下降829.17%；报告期末公司总资产为 94,340.47万元，比上年同期减少 6460.50万元；实现归属于母公司净资产7,466.08万元，比上年同期减少 2,553.52万元。
（二）2015年董事会开展的主要工作
1、完成了公司定期报告、临时公告的编制、披露等项工作。
公司始终坚持以“真实、准确、完整、及时、公平”为原则，诚实履行信息披露义务，不断提升信息披露质量，增强公司透明度。2016年，公司董事会共召开了六次会议，完成了一季度、半年、三季度和年度财务报告的编制、披露工作，对公司重大事项及时进行了对外披露。
2、股东大会决议执行情况
董事会行使股东大会和《公司章程》赋予的职权，将重大事项提请股东大会决策，并向与会股东报告工作情况，全年组织召开了1次股东大会，对于股东大
会做出的决议，董事会认真组织实施，较好地完成了股东大会交付的各项任务。
3、自觉接受监事会的监督。
为更好地接受监事会的监督，有效发挥监事会的职能作用，根据《公司章程》要求，公司董事会每次会议都邀请监事列席，董事会对公司重大经营管理决策，监事会都全程参与、监督。
4、公司以既定发展战略为导向，通过积极追讨，顺利收回了应收债权。同时通过收购新的贸易平台大力开展贸易，恢复了公司贸易板块的运营，收获了 8亿元左右的贸易收入。
二、2017年董事会工作重点
2017年，国内宏观经济形势将继续保持稳中求进的总基调，不断推出全面深化经济体制改革、加快经济结构调整优化、促进经济提质增效、不断改善民生等一系列政策，但通胀和经济下行的压力依然存在，受人力、租金等成本提高、市场竞争加剧以及金融领域风险增加等一系列不利因素影响，对公司来说仍是机遇和挑战共存的一年。
公司2017年将通过拓宽贸易业务范围等方式改变现状，以增强公司的可持续经营能力。商业地产租赁收入相对稳定，但规模较小，成本上升，利润贡献较低。
公司 2017年将寻找新的利润增长点，以实现公司长远发展。在规范治理方面，公司持续强化内控体系建设，加强风险管理。公司积极推进企业文化和人才队伍建设，来提升企业发展质量和效益，实现可持续发展。
公司 2017年度经营重点为积极拓宽业务范围，在全国范围寻找合作方，广泛开展合作，以彻底改善公司的持续经营能力和盈利能力。公司将积极做好商业地产租赁、物业管理企业相关工作，保证其收入和相关费用指标与上年度持平。
公司 2016年贸易业务已取得一定的成果，但因为贸易利润率较低，公司将积极拓展其他贸易业务的开展，并探索跨境贸易合作形式，力争在 2017年实现 10亿元以上的贸易额。
严打内幕交易，维护市场正常秩序是中国证监会 2017年证券期货监管重点工作之一。根据监管部门的要求，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。
2017年，公司将进一步加强对公司董事、监事、高管以及相关人员的培训和监督，进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，杜绝内幕交易的发生。
吉林成城集团股份有限公司董事会 2017年 2月16日
河南安彩高科股份有限公司
独立董事独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为河南安彩高科股份有限公司独立董事，就公司以下事项发表如下独立意见：
一、关于 2013年度利润分配预案的独立意见
公司 2013年度利润分配预案：经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司实现营业收入1,755,790,149.14元，净利润 16,499,942.38元，其中归属于上市公司股东的净利润 9,952,470.89元，加上年度结转的未分配利润后可供股东分配的利润为-1,998,240,438.29元。鉴于未弥补完以前年度亏损，公司2013年度不分配股利。
公司在制定利润分配预案的过程中，与我们进行了沟通与讨论，我们认真审阅了公司 2013年度利润分配预案，认为：公司 2013年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司的经营现状，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意2013年利润分配预案，并同意将其提交公司股东大会审议。
二、关于 2013年度内控自我评价报告的独立意见
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求，对公司截至 2013年 12月 31日的内部控制体系建设情况进行了自我评价，在此基础上编制了公司 2013年度内部控制自我评价报告。我们认为：公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，公司内部控制制度在生产经营过程中得到贯彻落实，公司 2013年度内部控制评价报告真实、全面的反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。
独立董事：王京宝
薛玉莲
王霆
北海国发海洋生物产业股份有限公司
组织结构管理制度
第一章总则
第一条目的：为了更高效地实现公司战略目标和各项经营目标，进一步明确公司治理结构和企业内部各层级机构设置、职责权限、人员编制、工作程序和相关要求，根据财政部《内部控制基本规范》、上海证券交易所相关规定等相关法律法规，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司总部。
第二章公司组织结构的设置及职责
第三条公司组织结构设置应遵循以下原则：
1、有利于降低管理成本,增强市场竞争力,提高企业整体效益；
2、有利于建立机构精简、职责明确、办事高效、运转协调、行为规范的管理体系；3、有利于加强经营管理,建立信息畅通、反应灵活、适应公司发展；
4、应明确各机构的职责权限，避免职能交叉、缺失或权责过于集中，形成各司其职、各负其责、相互制约、相互协调的工作机制。
第四条公司设有股东大会、董事会、监事会、经理层和各层级职能机构。
第五条股东大会由全体股东组成，是公司的权力机构。股东大会按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定履行职责。
第六条董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。董事会按《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定产生并履行职责。
第七条监事会对股东大会负责，监督公司董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责。监事会按《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定产生并履行职责。第八条经理层对董事会负责，主持公司的生产经营管理工作。公司经理层包括总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员。公司总裁按《公司章程》和
《总经理工作细则》的有关规定产生并履行职责。董事会秘书的职责详见《董事会秘书工作制度》，财务总监的职责详见《财务总监管理办法》。
第九条董事会下设机构包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、各委员会按《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定产生并履行其相关职责。
第十条公司职能机构设置及职责详见公司的《组织结构图》和《部门职能》。第十一条公司的重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务等，应当按照规定的权限和程序实行集体决策审批。任何个人不得单独进行决策或者擅自改变集体决策意见。
第三章组织结构运行机制
第十二条公司治理结构和内部机构设置的梳理
公司应当根据组织架构的设计规范，对现有治理结构和内部机构设置进行全面梳理，确保公司治理结构、内部机构设置和运行机制等符合现代企业制度要求。
公司梳理治理结构，应当重点关注董事、监事、经理及其他高级管理人员的任职资格和履职情况，以及董事会、监事会和经理层的运行效果。治理结构存在问题的，应当采取有效措施加以改进。
公司梳理内部机构设置，应当重点关注内部机构设置的合理性和运行的高效性等。
内部机构设置和运行中存在职能交叉、缺失或运行效率低下的，应当及时解决。
第十三条组织机构的定期评估与调整
人力资源部不定期地对组织结构设计与运行的效率和效果进行评估，发现组织架构设计与运行中存在职能交叉、缺失或缺陷的，应当及时对内部职能架构进行调整和优化。
对组织结构进行调整时，公司应当充分听取董事、监事、高级管理人员和其他员工的意见。
第十四条公司组织结构调整的审批程序
1、根据对组织机构评估发现的缺陷或董事长、总裁及其他高级管理人员对组织结构的调整意见，人力资源部起草组织结构的调整方案，并明确相关的职责变动、工作分工、人员配置等；
2、相关业务部门研讨调整方案的合理性并反馈意见后，逐级上报至分管副总裁、总裁，提交公司董事会审批后进行调整。
3、人力资源部根据批准后的新组织架构修订相关部门职责、岗位说明书等。第十五条公司根据企业生产经营需要制订员工绩效考核制度，并根据绩效考核制度对员工进行业绩考核。相关绩效考核制度由人力资源部根据公司经营目标和生产经营情况变化于每年初提出修订和完善的建议。
第四章附则
第十六条本制度接受中国法律、法规、中国证券监督管理委员会公布的规范性文件、上海证券交易所的有关规则以及公司章程的约束。本制度未尽事宜，依照相关法律、法规的规定执行。
第十七条本制度由董事会办公室负责解释，经公司董事会审议批准后生效。
附件1：组织结构图
附件2：部门职能

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2018-010柳州两面针股份有限公司
关于参加投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广西上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2018年广西地区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景网路演天下（微信号：Roadshow_ly）参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月10日（星期四）14:00至16:30。
届时公司董事、副总裁、财务总监王为民先生将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在线，通过全景网投资者关系互动平台实时回答投资者的提问。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会2018年5月4日
证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2019-077
上海畅联国际物流股份有限公司
股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
本次减持计划实施之前，杨斐女士持有上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）股份121,973股，约占公司总股本的0.03%。上述股份全部为公司首次公开发行股票前已持有的股份，该部分股份已于 2018年9月13日解除限售并上市流通。
减持计划的实施结果情况
2019年11月18日，公司收到杨斐女士《关于减持股份结果的告知函》。
在本次减持计划期间，杨斐女士通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 0股，占公司总股本的 0%。截至 2019年 11月 16日，减持计划实施期限已届满。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|杨斐|5%以下股东|121,973|0.03%|IPO前取得：121,973 股|

上述股东及徐峰、陈文晔、茆英华等共 42名自然人股东原签署了《一致行动人协议》，为一致行动人。上述一致行动人已于2018年8月6日签订《一致行动人协议之终止协议》，解除一致行动关系。具体详见公司于 2018年8月8
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于42名自然人股东签订一致行动人协议之终止协议的公告》（公告编号：2018-025）。
现上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|杨斐|0|0%|2019/5/17～2019/11/16|集中竞价交易|－|0|已完成|121,973|0.03%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施□已实施
基于市场情况，杨斐女士在减持计划期间内未实施减持。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会 2019/11/19
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2014年度董事会审计委员会履职报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员运作指引》、公司《审计委员会年报工作规程》等有关规定，现将浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会审计委员会2014年度工作情况及2015年度工作计划报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由独立董事寿苗娟（主任委员、会计专业人士）、张礼和公司董事、总会计师许为民三名成员组成。
二、审计委员会会议召开情况及 2013年年报工作情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了六次会议，会议召开情况如下：
（一）2014年 1月 20日，审计委员会召开六届十次会议，组织安排审计委员会成员、独立董事与审计机构就 2013年度报告审计工作进行沟通交流。1、学习上海证券交易所《关于做好上市公司 2013年年度报告工作的通知》；2、审计师对 2013年度审计工作、审计重点和内容进行充分阐述，并与与会人员就 2013年审计中存在的问题进行了充分讨论并提出意见和建议；3、与会人员同审计师还就公司 2013年内控自我评价进行讨论并提出建议，同时确定了 2013年内控完善的重点；4、审计委员会审阅了公司编制的 2013年财务会计报表，并出具了书面审阅意见。
（二）2014年 2月 17日，审计委员会召开六届十一次会议，在
会计师事务所出具 2013年度审计报告初稿后，审计委员会再次审阅公司财务报表。
（三）2014年 3月 6日，审计委员会召开六届十二次会议，审议并通过以下议案：1、2013年度财务会计报告；2、关于续聘 2014年度审计机构；3、审计委员会关于天健会计师事务所 2013年度财务审计工作的总结报告；4、关于控股股东及关联方资金占用情况的核查报告；５、公司 2013年度内部控制自我评价报告；6、公司 2013年度财务报告内部控制审计报告；7、公司关于募集资金存放与实际使用的专项报告；8、关于 2013年度日常关联交易执行情况及 2014年日常关联交易预计，并形成书面审阅意见，提交董事会审议。
（四）2014年 4月 24日，审计委员会召开六届十三次会议，审议通了 2014年第一季度报告。
（五）2014年 8月 14日，审计委员会召开了六届十四次会议，审议通过了 2014年半年度报告。
（六）2014年 10月 27日，审计委员会召开了六届十五次会议，审议通过了 2014年第三季度报告。
三、报告期公司董事会审计委员会工作情况
（一）审核公司财务报告前与会计师事务所、公司财务部门进行沟通；审核公司 2013年度审计工作计划，与会计师事务所协商确定年度财务报告有关审计事项；在审计过程中，履行职责，发函督促会计师遵循独立、客观、公正的执业准则，按照审计总体工作计划和约定时间完成年度审计工作。审计委员会审阅了公司编制的 2013年财
务会计报表，并出具了书面审阅意见。
（二）会计师事务所对公司 2013年度审计工作出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅公司财务报表并出具书面审核意见；
（三）监督公司财务信息的有关披露工作；
（四）监督公司内部审计工作，并就审计过程中发现的问题向董事会报告，并与公司管理层进行沟通；
（五）审查督促公司内控制度的完善；
（六）与公司年度审计师就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流；
（七）对会计师事务所从事年度审计工作进行总结；
（八）对聘请 2014年会计师事务所进行表决；
（九）对公司募集资金存储及使用情况的监督指导。
四、审计委员会对公司相关事项的审核意见
（一）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，其审计人员对公司的审计认真、负责，根据其操守和履职能力，提议公司董事会续聘其为 2014年度报告审计机构。
（二）会计师事务所审核后对 2013年度财务报告出具的审核意见，审阅了公司财务部门提交的经注册会计师出具初步审计意见后公司出具的财务报表，审计委员会按照会计准则及公司有关财务制度规定，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则和公司有关财务制度规定编制以及资产负债表日后事项予以了重点关注。通过与年审注册会计师沟通初步审计意见后、以及对有
关账册及凭证补充审阅后，认为：公司 2013年度财务会计报表已经按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。审计委员会同意以此财务报表为基础制作公司2013年度报告及年度报告摘要提交董事会会议审议。
（三）对内部控制制度执行情况的审阅意见为：公司已有效的执行公司结合自身经营特点制定的一系列内部控制的规章制度，保证了公司经营管理的正常进行。
（四）公司 2013年内部审计工作意见：审计委员会认为：公司内审部门积极主动的开展了内控工作，但由于相关配备不够完善，建议进一步加强内审机构的完善。
五、董事会审计委员会 2014年度履职情况总体评价
报告期内，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》的相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的相关职责。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会审计委员会
（本页无正文，为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会审计委员会2014年度履职报告签字页）
审计委员会委员：
寿苗娟
许为民
张礼
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