证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2014-068华天酒店集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年7月1日（星期二）在公司贵宾楼五楼会议室召开。出席会议的董事应到8名，实到8名。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。
公司监事和部分高管人员列席了会议。
本次会议由董事长陈纪明先生主持，经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
董事会选举陈纪明先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。
表决结果：赞成 8票，反对0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于选举成立第六届董事会下属四个专门委员会的议案》1、战略委员会：陈纪明（主任委员）、王舜良、吴莉萍；
2、提名委员会：彭光武（主任委员）、晏艳阳、陈纪明；
3、薪酬与考核委员会：晏艳阳（主任委员）、王舜良、周志宏；
4、审计委员会：陈纪明（暂代主任委员）、彭光武、李征兵。因公司尚缺专业会计人士担任的独立董事人员，因此暂由公司董事长代任审计委员会主任委员，待选举产生该独立董事后，再行变更。
表决结果：赞成 8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任吴莉萍女士为公司总经理，任期三年。（简历附后）
表决结果：赞成 8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理助理的议案》
经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任刘胜先生、钟巧萍女士为公司总经理助理，任期三年。（简历附后）
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任夏建春先生为公司财务总监，任期三年。（简历附后）
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任易欣女士为公司董事会秘书，任期三年。（简历附后）
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会聘任黄建庸先生为公司证券事务代表，任期三年。（简历附后）
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司
董事会
二０一四年七月二日
附：简历
吴莉萍，女，1969年7月生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。1991年 7月进入华天大酒店工作，曾任常德华天大酒店人力资源部经理；湖南华天大酒店股份有限公司人力资源部经理、人力资源总监、副总经理；湖北武汉华天大酒店总经理；北京世纪华天大酒店总经理。本公司第五届、六届董事会董事，现任湖南华天国际酒店管理有限公司总经理，本公司总经理。
与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否。
披露持有上市公司股份数量：47,100股。
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：否
是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是
刘胜，男，1968年出生，本科学历，毕业于湖南财政经济学院财政金融专业。
1992年分配在交通银行长沙分行国际业务部任外汇交易员；1993年-1996年在交通银行长沙分行证券部（现海通证券）工作，曾任上海、深圳交易所“红马甲”国债交易市场交易员，业务科科长等职务；1996年-2001年历任交通银行长沙分行营业部副总经理，北大桥支行副行长，黄兴路支行行长等职；2001年-2007年在泰阳证券股份有限公司担任财务负责人；2007年至2013年历任华天酒店证券部经理助理、经理，公司董事会秘书。现任本公司总经理助理。
与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否。
披露持有上市公司股份数量：0股。
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：否
是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是
钟巧萍，女，1976年出生。获得湖南大学工商管理学院工商管理硕士学位。1998年参加工作，任紫东阁华天大酒店会计主管；1999年调任湖南华天任会计主管、财务部经理；2005年调任原华雅华天任财务部经理；2006年调任潇湘华天任总经理助理兼财务部经理；2008年调任华天酒店任财务总监；2012年至2013年任湖南华天大酒店总经理助理。现任本公司总经理助理。
与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否。
披露持有上市公司股份数量：0股。
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：否
是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是
夏建春，男，研究生学历、高级会计师职称。曾任长沙中意电器集团股份有限公司财务处副处长、处长，三一重工股份有限公司财务科长、张家界旅游开发股份有限公司财务经理、湖南富兴集团财务副总经理兼投资事业部财务总监。2007年5月进入华天酒店，历任财务经理、总经理助理。2012年2月25起任公司财务总监。
与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否。
披露持有上市公司股份数量：0股。
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：否
是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是
易欣，女，1974年出生，本科学历，毕业于湖南财经学院会计专业，会计师职称，2004年获得湖南省人事厅颁布的职业经理人（财务）资格，2005年1月取得中国注册会计师资格。1994年-2003年在湖南省轻工业品进出口公司财务部工作，2004年-2007年历任湖南省纺织品进出口公司财务部副经理，经理等；2007年-2010年任华天酒店集团股份有限公司资金经理；2011年-2013年2月在华天实业控股集团有限公司主管资金与全面预算；2013年3月起任华天酒店集团股份有限公司证券部经理。现任本公司董事会秘书。
与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否。
披露持有上市公司股份数量：0股。
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：否
是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是
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|董事会秘书通讯方式如下：|
|办公电话：0731-84442888-80889|
|传真：0731－84449370|

邮编：410001
地址：湖南省长沙市解放东路300号
电子邮箱：huatianzqb@163.com
黄建庸，男，1975年11月生，研究生学历。1998年毕业于北京科技大学材料科
学与工程系，获工学学士学位；毕业后进入武汉顶益食品有限公司市场部工作，2000
年在张家界制药厂工作，任销售科长、办公室主任等职。2007年考入湖南大学金融学院攻读金融学硕士学位，2010年毕业并取得金融学硕士学位，同年进入华天酒店集团股份有限公司证券部工作，任投资主管，2012年3月29日起任公司第五届董事会证券事务代表至届满。
与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否。
披露持有上市公司股份数量：0股。
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：否
是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是
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|证券事务代表通讯方式如下：|
|办公电话：0731-84442888-80889|
|传真：0731－84449370|

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电子邮箱：huatianzqb@163.com