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关于对湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关注函（中小板关注函【2018】第 315号）
的回复
审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
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一、回复 1-2
关于对湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关注函（中小板关注函【2018】第 315号）的回复
深圳证券交易所中小板公司管理部：
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“我们”或“我所”）对贵部《关于对湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司的关注函》（中小板关注函
【2018】第315号）所提出的需要我所答复的相关问题进行了认真的检查、分析、复核，现对关注函有关问题回复如下：
问题 4
请说明公司对上述向控股股东及其一致行动人转让债权的会计处理及对公司的影响，上述交易是否属于权益性交易。请会计师发表专业意见。
回复：
1、转让债权的会计处理如下：
借：其他应收款—恒润华创 152,119,296.18
贷：其他应收款—业绩及减值补偿款 152,119,296.18
2、对公司的影响：
根据天润数娱与关联方广东恒润华创实业发展有限公司（以下简称“恒润华创”）签订的《债权转让协议》，天润数娱将账面余额合计为 152,119,296.18的债权及与债权有关的权利以及相应的追索权转让给恒润华创，转让价格为 152,119,296.18元。由于转让价格与债权的账面余额金额相同，本次交易不会产生利得或损失。
天润数娱于 2017年末已对上述应收业绩及减值补偿款计提坏账准备 5,203,401.69元，本次交易完成后，天润数娱将需要对该笔往来款按照单项金
额重大并单独计提坏账准备的应收款项的会计政策进行减值测试，并调整坏账准备的计提金额。坏账准备计提金额的变动会对天润数娱的当期损益产生影响。
3、本次债权是按照账面余额进行转让的，天润数娱不会单方面从中受益，不具有资本投入性质，不属于权益性交易。
由于天润数娱 2018年度财务报表审计工作尚未完成，最终结果以审计报告
为准。
中国注册会计师：
中审华会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国 天津
2019年4月 15日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-086
关于投资建设江西兴国莲花山
102MW风电项目的投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1．对外投资的基本情况
根据吉林电力股份有限公司（以下简称：公司）新能源发展战略，为调整公司产业结构，提升清洁能源比重，促进公司健康、可持续发展。公司的控股子公司——江西中电投新能源发电有限公司拟投资开发建设江西莲花山 102MW风电项目。
2．董事会审议表决情况
公司第七届董事会第一次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设江西兴国莲花山 102MW风电项目的议案》。此次投资不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议批准。
3．是否构成关联交易
本次投资不购成关联交易。
二、投资标的基本情况
1．项目概况
项目位于江西省赣州市兴国县兴莲乡、古龙冈镇及兴江乡境内，规划容量102MW，本期实际建设容量102MW。设计年上网发电量
约 2.00022亿千瓦时，年均等效利用小时数为 1961小时。
该项目已纳入江西省 2016年风电开发建设方案。目前正积极争取年内核准并开工建设。
2．投资估算及效益分析
项目可研设计静态投资为 87453.17万元，单位静态投资 8573.84元/千瓦；动态投资为 88718.56万元，单位动态投资 8697.9元/千瓦。
主要技术经济指标
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|风电场名称|江西兴国莲花山风电场|||风电机组单位造价|元/kw|4350|
|建设地点|江西省兴国县|||塔筒（架）单位造价|元/t|7500|
|设计单位|北京勘测设计研究院|||风电机组基础价格|万元/座|59.01|
|建设单位|江西中电投新能源发电有限公司|||变电站|万元/座|4398.66|
|装机规模|MW|102|主要工程量|土石方开挖|万m³|5.9|
|单机容量|kw|2000||土石方回填|万m³|4.08|
|年发电量|亿kwh|2.00022||混凝土|万m³|2.53|
|年利用小时数|h|1961||钢筋|t|2590.80|
|静态投资|万元|87453.17||塔筒（含基础环）|t|10118.91|
|动态投资|万元|88718.56|建设用地面积|永久用地|亩|63.13|
|单位千瓦动态投资|元/kw|8697.9||临时用（租）地|亩|1516.29|
|单位电量投资|元/kwh||计划施工时间|第一台机组发电工期|月|--|
|建设期利息|万元|1265.39||总工期|月|16|

该项目按照可研设计单位千瓦静态投资 8573.84元，单位千瓦动态投资 8697.9元，电价执行 0.60元/千瓦时，项目设计年利用小时数 1961小时测算，全投资内部收益率为8.02%（税后），资本金财务内部收益率17.96%，税后投资回收期 11年（税后），具有一定的盈利能力。
3．资金来源
该项目资本金占总投资的20%，其余80%资金由银行贷款解决；
公司按持股比例进行对外投资。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1．对外投资的目的
该项目是江西省目前较大的风电项目，有利推进公司电源结构调整，符合公司的新能源发展战略，对于加快公司新能源产业的快速发展具有重要意义。从财务评价的结果来看，项目全投资内部收益率和资本金财务内部收益率较好。
2．存在的主要风险
弃风风险。当前，该地区不存在弃风限电情况。但随着江西省内新能源发电项目规模化发展，未来存在弃风限电的可能性。项目建成后，要通过加强运维管理和市场营销等方面工作，提高项目抗风险能力。
四、备查文件目录
1．《国家电投江西兴国莲花山风电场工程可行性研究报告》。
2．尚需取得地方投资主管部门关于项目核准文件。
五、其他
本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一六年八月十二日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2016-074恒逸石化股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1、现场会议时间：2016年7月22日（星期五）下午14:30。
2、网络投票时间：2016年7月21日—2016年7月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 7月22日9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 7月 21日15:00－2016年7月22日15:00。
（二）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠公司会议室；
（四）召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：公司董事长方贤水先生；
（六）本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合法有效。
（七）股东出席会议情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人，代表有表决权股份959,281,942股，占公司有表决权总股份的73.44%。
其中：出席现场会议的股东（代理人）3人，代表有表决权股份959,281,942股，占公司有表决权总股份的73.44%。通过网络投票的股东（代理人）0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权总股份的0.00%。
中小股东出席的总体情况：单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共1人，代表有表决权股份350,114股，占公司有表决权总股份的0.03%。
（八）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席或列席本次会议。
二、议案审议表决情况
恒逸石化股份有限公司 2016年第六次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议通过了如下议案：
（一）《关于<恒逸石化股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
此议案经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见 2016年 7月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第二十七次会议决议公告。
具体表决结果：
同意959,281,942股，占出席股东大会有效表决权股份数的73.44%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意350,114股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.03%；
反对0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.00%；
弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.00%。
（二）《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
此议案经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见 2016年 7月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第二十七次会议决议公告。
具体表决结果：
同意959,281,942股，占出席股东大会有效表决权股份数的73.44%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意350,114股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.03%；
反对0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.00%；
弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.00%。
（三）《关于<恒逸石化股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》此议案经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见 2016年 7月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第二十七次会议决议公告。
具体表决结果：
同意959,281,942股，占出席股东大会有效表决权股份数的73.44%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意350,114股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.03%；
反对0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.00%；
弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.00%。
（四）《关于签署员工持股计划集合资金信托信托合同的议案》
此议案经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见 2016年 7月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第二十七次会议决议公告。
具体表决结果：
同意959,281,942股，占出席股东大会有效表决权股份数的73.44%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意350,114股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.03%；
反对0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.00%；
弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.00%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、律师姓名：沈海强、于野；
3、结论性意见：
律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席会议人员的资格和表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司2016年第六次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司2016年第六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十二日
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2015-037珠海中富实业股份有限公司董事会
关于召开2014年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会2015年第二次（2014年度）会议于2015年4月27日召开，并于2015年4月29日形成决议，决定于2015年5月20日召开公司2014年度股东大会，现将本次大会的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：
1、现场会议召开时间：2015年5月20日下午14:30
2、网络投票时间：2015年5月19日—2015年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2015年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月19日下午15:00至2015年5月20日下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司（珠海市内可以乘坐130路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站）
（四）会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
（五）参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2015年5月13日
二、会议审议事项
（一）2014年度董事会工作报告；
（二）2014年度监事会工作报告；
（三）2014年度报告及年报摘要；
（四）2014年度内部控制评价报告；
（五）2014年度财务决算报告；
（六）2014年度利润分配预案；
（七）2015年度预计日常关联交易的议案；
（八）关于修订公司《章程》的议案；
（九）关于修订《董事会议事规则》的议案；
披露情况：上述提案见2015年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公司《第九届董事会2015年第二次（2014年度）会议决议公告》。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议出席对象
（一）截止2015年5月13日下午收市后在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表；
（二）公司现任董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师等嘉宾。
四、现场会议登记方法
（一）登记方式：
1、公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。
（二）登记时间：2015年5月20日14:00至14:30
（三）登记地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室大会签到处。
五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
（一）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的 ,请登陆网址： http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方
可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（二）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（三）投资者进行投票的时间
通过交易系统进行网络投票的时间为：2015年5月20日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月19日下午15:00～5月20日下午15:00期间的任意时间，不受交易时间限制。
（四）投票注意事项
1、本次会议的投票代码：360659；投票简称：中富投票；
2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准；对不符合要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计；
3、若股东参加了网络投票又进行了现场投票，投票结果以现场投票为准；
4、投票结果查询:通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投票结果；
通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18:00点后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能,可以查看个人历次网络投票结果。
（五）股东投票的具体程序
1、买卖方向为买入投票；
2、整体表决
|||
|-|-|
|议案名称|申报价格（元）|
|总议案|100.00|

注：“总议案”指本次股东大会需要表决的九项议案，投资者对
“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。
3、分项表决
在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。每一议案以相应的价格分别申报。
本次年度股东大会需要表决九项议案。本次年度股东大会需要表决的议案项及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格（元）|
|1|2014年度董事会工作报告；|1.00|
|2|2014年度监事会工作报告；|2.00|
|3|2014年度报告及年报摘要；|3.00|
|4|2014年度内部控制评价报告；|4.00|
|5|2014年度财务决算报告；|5.00|
|6|2014年度利润分配预案；|6.00|
|7|2015年度预计日常关联交易的议案；|7.00|
|8|关于修订公司《章程》的议案；|8.00|
|9|关于修订《董事会议事规则》的议案；|9.00|

3、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如，对议案1进行同意、反对、弃权三种意向的表决分别如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|买卖方向|投票代码|投票简称|申报价格|委托股数|代表意向|
|买入|360659|中富投票|1.00元|1 股|同意|
|买入|360659|中富投票|1.00元|2 股|反对|
|买入|360659|中富投票|1.00元|3 股|弃权|

六、其他事项
1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
2、会议联系方式：联系电话：0756-8931119；8931176；
传真： 0756-8812870
联系人：韩惠明、姜珺
七、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位/本人出席珠海中富实业股份有限公司 2014年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效，单位委托须加盖公章。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2015年 4月 29日
东海证券股份有限公司关于
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
接受控股股东财务资助构成关联交易的核查意见
东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”、“保荐机构”）作为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“友阿股份”、“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，东海证券对公司接受控股股东财务资助的关联交易事项进行了核查，核查情况如下：
一、保荐机构核查工作
保荐机构审查了友阿股份公司章程及其它公司规章制度中有关股东大会、董事会审批关联交易的审批权限、审议程序，与相关管理人员就本次关联交易的内容及对公司业务情况的影响进行沟通，并且审阅了本次关联交易事项所涉及的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等信息披露文件，对该等事项进行了核查。
二、关联交易概述
1、2016年8月24日，友阿股份第五届董事会第三次会议审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》，同意接受控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司（以下简称“友阿控股”）财务资助总额度为不超过 10亿元人民币，财务资助的期限为3年。财务资助额度在有效期限内可以循环使用。本次财务资助以借款方式提供，按5.2%的年利率标准（即友阿控股公开发行 2016年公司债券的最低发行年利率）收取资金使用费。资金使用费从实际投入时间起按实际使用天数计算，按月计提，按年支付。
此次关联交易产生的资金使用费金额在《公司章程》规定的董事会批准权限内，无需提交股东大会审议。
资金。本次财务资助以借款方式提供，无需公司提供担保。
3、友阿控股持有公司股份 20,784.40万股，占公司股份总额的29.34%，系公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次财务资助事项构成关联交易。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。
三、关联方基本情况
公司名称：湖南友谊阿波罗控股股份有限公司
住所：长沙市八一路1号
法定代表人：胡子敬
注册资本：8,000万人民币
注册号：91430000183884039P
成立日期：1994年9月24日
经营范围：商业零售业、酒店业、休闲娱乐业、餐饮业投资、经营、管理，旧机动车交易（以上具体业务由分支机构凭本企业许可证经营）；收购、加工、销售政策允许的农副产品（不含食品）；投资房地产、广告业；照像、扩印、儿童游乐、黄金饰品维修翻新、商品售后服务；经国家外经贸部批准的商品进出口及代理进出口和技术进出口业务；房地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：友阿控股共有112名股东，其中胡子敬持有友阿控股14.375%的股权，并通过与68名自然人股东一致行动，实际支配友阿控股61.275%的股份表决权。友阿控股股权结构情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东||持股数量（万股）||持股比例|
|1||胡子敬||1,150||14.375%||
|2||与胡子敬一致行动的68名自然人股东||3,752||46.900%||
|3||长沙商业国有资产经营有限公司||2,260||28.250%||
|4||其他42名自然人股东||838||10.475%||

||||
|-|-|-|
|合计|8,000|100.000%|

四、交易目的和对公司的影响
1、鉴于未来 3-5年为公司主业拓展和新店培育期，为支持公司战略发展，公司控股股东友阿控股拟在此期间根据公司资金的需求向公司提供财务资助。
2、本次财务资助有利于提高公司融资效率，支持公司发展，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，对公司的独立性无影响，不损害公司及股东的利益，公司的主营业务不会因此而对关联方形成依赖。
五、本次关联交易的审批程序
2016年 8月 24日，友阿股份第五届董事会第三次会议审议通过《关于接受控股股东财务资助的议案》，关联董事回避表决。
2016年 8月 24日，友阿股份第五届监事会第三次会议审议通过《关于接受控股股东财务资助的议案》。
友阿股份独立董事对上述关联交易事项发表了事先认可意见和同意的独立意见。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：友阿股份接受控股股东不超过 10亿元的财务资助已经公司董事会审议通过，履行了必要的内部决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件规定；本次关联交易符合公司和全体股东的利益、发展规划和公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。本保荐机构对上述关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司接受控股股东财务资助构成关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：_________________ _________________
王磊 郑颖怡
东海证券股份有限公司2016年8月24日
浙江华策影视股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
本人作为浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、《浙江华策影视股份有限公司独立董事工作细则》等的规定和要求，在 2017年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，严格审核公司提交董事会的各项议案，对公司相事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度任期内履行职责的基本情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，届内公司共召开9次董事会，本人均积极参加，按时出席，未有缺席或委托出席情况。本人对董事会审议的相关议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。经审慎独立地研究、判断，本人对 2017年度公司第三届董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2017年度，公司共召开5次股东大会。
公司董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均合法有效地履行了相关程序。
二、发表独立意见情况
2017年 3月 31日，在公司第三届董事会第十二次会议上，本人对公司修改公司部分治理制度和会计估计事项、向银行申请综合授信额度事项、召开公司2017年第一次临时股东大会事项发表了独立意见。
2017年4月24日，在公司第三届董事会第十三次会议上，本人对公司《2016年度内部控制自我评价报告》、2016年度募集资金存放与使用情况、2016年度公司关联方资金占用情况、续聘会计师事务所、董事、监事及高级管理人员薪酬、 2016年度利润分配预案、计提资产减值准备、上海克顿文化传媒有限公司 2016
年度业绩承诺完成情况等事项发表了独立意见。
2017年 4月 25日，在公司第三届董事会第十四次会议上，本人对公司签署战略合作框架协议暨参与设立文化产业投资基金事项、《2017年第一季度报告》事项发表了独立意见。
2017年 5月 16日，在公司第三届董事会第十五次会议上，本人对董事会审议的《关于<浙江华策影视股份有限公司第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于浙江华策影视股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划相关事宜的议案》进行了审核并发表了独立意见，对公司聘任证券事务代表、召开2017年度第二次临时股东大会事项发表了独立意见。
2017年 6月 23日，在公司第三届董事会第十六次会议上，本人对公司提前终止员工持股计划事项、变更部分募集资金投向事项、召开 2017年第三次临时股东大会事项发表了独立意见。
2017年 7月 26日，在公司第三届董事会第十七次会议上，本人对公司调整第二期股权激励计划相关价格事项、向激励对象首次授予股票期权与限制性股票事项、《2017年半年度报告全文及摘要》、《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》事项发表了独立意见。
2017年 9月 25日，在公司第三届董事会第十八次会议上，本人对公司增加注册资本并修订公司章程相关条款事项、使用闲置自有资金购买理财产品事项、制定《委托理财管理制度》事项、全资子公司向小红唇借款的关联交易事项发表了独立意见。
2017年10月27日，在公司第三届董事会第十九次会议上，本人对公司《2017年第三季度报告》事项、拟发行中期票据事项、召开 2017年第四次临时股东大会事项发表了独立意见。
2017年12月12日，在公司第三届董事会第二十次会议上，本人对公司全资子公司签署合伙协议之补充协议的事项发表了独立意见。
本人认为公司 2017年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情况。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
2017年度，本人作为薪酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会委员、审计委员会委员，2017年度按照《薪酬与考核委员会实施细则》、《战略决策委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》的规定，主持召开薪酬与考核委员会会议，严格执行公司薪酬管理制度确定的业绩考核指标，履行独立董事职责；积极参加各委员会会议，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。
四、在公司进行现场工作情况
报告期内，本人在公司实地办公 12天，了解公司经营和财务情况，并过电话和邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，密切关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
六、培训和学习情况
2017年度，本人认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年，作为公司独立董事，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事的义务，在公司董事会、监事会和经营层的理解和支持下，站在独立的角度，勤勉尽责对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况进行了解，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，在公司规范运作、健全法人治理结构、完善内控体系、防范经营风险，以及重大项目决策等方面起到了应尽的责任，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和股东的合法权益。
2018年本人将按照有关法律法规对独立董事的规定和要求，为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司持续健康发展，维护公司和股东的利益，尽职尽责，更好地履行独立董事职务。
特此报告。
独立董事：程惠芳2018年4月20日
上海新朋实业股份有限公司监事会
关于公司2016年度内部控制自我评价报告的审核意见
根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的有关规定，公司监事会审阅了公司2016年度内部控制自我评价报告，现发表审核意见如下：
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,符合国家相关法
律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险
防范和控制作用。公司董事会出具的2016年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对《公司2016年度内部控制自我评价报告》无异议。
监事签署：
________________ _______________ _______________张维欣先生 韦丽娜女士 郑韶先生
二○一七年四月十九日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2018-12
经纬纺织机械股份有限公司
章程修订案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上市公司治理准则》等相关规定，公司对现有《公司章程》进行了梳理，同时根据投资者的建议，现拟对公司章程相关内容进行修订，具体如下：
一、 修订条款
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|序号|相关内容修订前|相关内容修订后|
|1|第一百七十五条 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司的利润分配政策为：（一）利润分配的形式：公司可以采取派发现金股利或股票股利或两者相结合的方式进行利润分配。公司可以进行中期现金分红。......|第一百七十五条 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司的利润分配政策为：（一）利润分配的形式：公司可以采取派发现金股利或股票股利或两者相结合的方式进行利润分配,具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。公司可以进行中期利润分配。......|
|2|第五十四条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及连续十二个月单独或者合并持有公司百分之三以上股份的股东，有权向|第五十四条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司百分之三以上股份的股东，有权向公司提出提|

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|公司提出提案。连续十二个月单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。……|案。单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。……|
|第六十一条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或有效的持股证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。……|第六十一条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或有效的持股证明；委托代理他人出席会议的，受托人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。|
|第一百一十七条 董事会会议通知……（三）通知应采用中文，及在必要时可附有关通知的英文翻译，并应包括会议日期、地点、会议期限、议程和议题，发出通知的日期。（四）董事如已出席会议，并且未在到会前或到会时提出未收到会议通知的异议，应视作已向其发出会议通知。第一百一十八条 董事会会议通知包括以下内容：（一）会议日期和地点；（二）会议期限；|第一百一十七条 董事会会议通知……（三）通知应采用中文，及在必要时可附有关通知的英文翻译。（四）董事如已出席会议，并且未在到会前或到会时提出未收到会议通知的异议，应视作已向其发出会议通知。第一百一十八条 董事会会议通知包括以下内容：（一）会议日期和地点；（二）会议期限；（三）事由及议题；（四）发出通知的日期。|

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|（三）事由及议题；（四）发出通知的日期。||
|第一百四十条 总经理对董事会负责，行使下列职权：……（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；|第一百四十条 总经理对董事会负责，行使下列职权：……（六）提请董事会聘任或者解聘公司其他高级管理人员；|
|第一百五十七条 监事会每年至少召开两次会议，由监事会主席负责召集。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会议必须三分之二或以上监事一同出席方可举行。|第一百五十七条 监事会每六个月至少召开一次会议，由监事会主席负责召集。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会会议必须三分之二或以上监事一同出席方可举行。|

上述《公司章程修订案》已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二、 备查文件
第八届董事会第八次会议决议
经纬纺织机械股份有限公司董事会
大连冷冻机股份有限公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《公司章程》等有关规定，我们作为大连冷冻机股份有限公司（“公司”）之独立董事，特对公司七届九次董事会议向激励对象授予限制性股票事项发表独立意见如下：
本次限制性股票的授予日为2016年9月20日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号—股权激励及员工持股计划》及公司《2016年限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定，同时本次授予相关事项也符合公司《2016年限制性股票激励计划》中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
我们一致同意公司2016年限制性股票激励计划的授予日为 2016年9月20日，并同意向符合授予条件的118名激励对象授予1,288.40
万股限制性股票。
独立董事：戴大双、刘继伟、王岩
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2018-044宏润建设集团股份有限公司
关于 2018年员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月8日召开第8届董事会第15次会议，于2018年4月2日召开第8届董事会第16次会议，于2018年4月24日召开2017年度股东大会，审议通过了《宏润建设2018年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，具体情况见公司2018年2月9日、2018年4月4日、2018年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2018年5月25日公司在上述信息披露媒体披露了《关于2018年员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2018-039）。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关规定，现将公司2018年员工持股计划实施进展情况公告如下：
截止至本公告日，相关金融机构尚在准备相关合同的审核，待各方签订相关合同且资金到位后正式成立集合资金信托计划。公司将持续关注2018年员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2018年6月26日
山东得利斯食品股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2014]001883号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）
山东得利斯食品股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 山东得利斯食品股份有限公司 2013年度控股 1
股东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2014]001883号山东得利斯食品股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东得|
|利斯食品股份有限公司（以下简称得利斯）2013 年度财务报表，包|
|括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并|
|及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权|
|益变动表以及财务报表附注，并于 2014 年 4 月 15 日签发了大华审字|
|[2014]004453 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》的规定、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：年度报告披露相关事项》的规定，就得利斯编制的 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是得利斯管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计得利斯
2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关
大华特字[2014]001883号关联方资金占用情况的专项说明内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对得利斯实施2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解得利斯 2013年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：山东得利斯食品股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：何振娜
中国·北京 中国注册会计师：殷宪锋
二〇一四年四月十五日
证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2019–008广西粤桂广业控股股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西粤桂广业控股股份有限公司第七届监事会第二十四次会议于 2019年1月8日上午 11时 30分在广州市荔湾区流花路 85号粤桂股份 3楼 325会议室以现场会议方式召开，本次会议通知以书面方式已于 2018年 12月 28日送达全体监事。监事会主席吴建林先生主持本次会议。参加会议的监事应到 3人，出席现场会议监事有吴建林、何龙飞、庞璧薇。
按《公司法》和《公司章程》的有关规定，此次会议有效。
会议审议并通过了：
1、关于修订《公司章程》及附件有关条款的议案；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、关于 2018年 12月及 2019年度日常关联交易预计的议案；
经审核，监事会认为公司预计 2018年 12月及 2019年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，本项关联交易的定价根据市场价格确定，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害本公司非关联股东的利益，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、关于公司会计政策变更的议案；
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及其应用指南的相关规定，其审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4、关于设立投资公司的议案；
监事会认为：公司设立投资公司，符合公司长远发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意关于设立投资公司的议案。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司监事会 2019年 1月 9日
证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2018-093宁波圣莱达电器股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月26日以电子邮件及通讯等方式发出召开第四届董事会第五次会议的通知，会议于2018年12月28日下午13时在公司二楼大会议室以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长符永利先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
详细内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详细内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《第四届董事会第五次会议决议》；
2、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十九日
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2016-47东方时代网络传媒股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大收购事项，涉及收购文化传媒行业公司股权，公司股票自 2016年5月9日开市起停牌，并披露了《停牌公告》（公告编号：2016-30）。后经确认公司正在筹划的事项为重大资产重组事项，公司股票于 2016年5月16日开市起继续停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-36）。公司2016年5月23
日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-41）。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正积极推进本次重大资产重组的工作，公司按照有关规定组织中介机构进行的尽职调查工作正有序开展中。由于有关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，结合事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一六年五月三十日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201420深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于重大经营合同中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国家电网公司于 2014年 3月 26日在其电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/23030.html）公告了“国家电网公司 2014年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购推荐的中标候选人公示（招标编号：0711-14OTL006）”，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为此项目第1分标“2级单相智能电能表”、第2分标“1级三相智能电能表”和第5分标“集中器、采集器”的推荐中标候选人，共中 20个包，预计中标总金额约为 22,288.24万元。现将相关中标情况提示如下：
一、项目概况
国家电网公司 2014年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号：0711-14OTL006）由国家电网公司委托国网物资有限公司等招标代理机构，采用公开招标方式进行。
本次招标共分六个标，其中：第1分标为2级单相智能电能表；第2分标为1级三相智能电能表；第3分标为0.5S级三相智能电能表；第4分标为0.2S级三相智能电能表；第5分标为集中器、采集器；第6分标为专变采集终端。
二、中标公示主要内容
根据招标公告及中标公告公示的内容，公司中标的电能表总数量约为878,766只,集中器、采集器总数量约为111,850台。其中：第1分标，2级单相智能电能表中标数量769,509只；第2分标，1级三相智能电能表中标数量109,257只；第5分标，集中器、采集器中标数量111,850台。
本次中标公示媒体是国家电网公司电子商务平台，招标人是国家电网公司其他详细内容请查看国家电网公司电子商务平台：
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/23030.html
三、中标项目对公司业绩的影响
根据中标数量以及报价测算，预计公司此次合计中标金额约22,288.24万元。本次中标后，其合同的履行将对本公司 2014年经营工作及经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
四、中标项目风险提示
目前，公司尚未收到国家电网公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，具体中标的有关事项待收到中标通知书后，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一四年三月二十七日
致：深圳赤湾湾港航股份有有限公司
北京市市海问律师师事务所
关关于深圳赤赤湾港航股股份有限公公司 20155年度第二二次临时股股东大会的
法法律意见书书
敬启启者：
北京市海海问律师事务务所（以下简称“本所”）是具有中中华人民共共和国（以下下简称“中国”，为本本法律意见见书之目的，，不包括香香港特别行政政区、澳门门特别行政区区和台湾湾地区）执业资格的律律师事务所。根据《中中华人民共和和国公司法法》、《中华人人民共和和国证券法法》、《上市公公司股东大会会规则》以以及中国其他他有关法律律、行政法规规及规范范性文件（以下简称““相关法律””），本所接接受深圳赤湾湾港航股份份有限公司（以下简简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公公司 2015年年度第二次次临时股东大大会（以以下简称“本本次股东大会”），并依依法出具本法律意见。
根据相关关法律及公司司章程的规规定，本所律律师经审查和和见证，仅仅就本次股东东大会的的召集和召开程序、出出席会议人员员及召集人人的资格、股股东大会的的表决程序和和表决结结果发表法法律意见，并并不对本次股股东大会所所审议的议案案内容以及及议案所表述述的事实实或数据的真实性和准准确性发表表意见。本所所律师假定公公司提交给给本所律师的的资料（包括但不不限于有关人人员的居民民身份证、授授权委托书书、企业法人人营业执照照等）真实实、完整，资料上的签签字和/或印印章均是真真实的，资料料的副本或或复印件均与与正本或或者原件一一致。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所同意，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见有关的资料和事实进行了核查，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2015年 8月 7日公司董事会作出召开本次股东大会的决议，并于 2015年 8月8日在《证券时报》和香港《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳赤湾港航股份有限公司关于召开 2015年度第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），并于2015年8月18日在《证券时报》和香港《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳赤湾港航股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的提示性公告》。
本次股东大会于 2015年 8月 25日下午在深圳市赤湾海运大厦 11楼第一会议室召开，就会议通知列明的审议事项进行了审议。本次股东大会召开的时间、地点、审议事项与会议通知内容一致。
经本所律师适当审查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律以及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人的资格
经本所律师适当审查，出席公司本次股东大会人员的资格及召集人的资格符合相关法律以及公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东就会议通知中列明的事项以进行了表决，并按规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
本次股东大会审议的议案包括：
1.《关于补选独立董事的议案》。
上述议案于本次股东大会获得通过。
经本所律师适当审查，本次股东大会的表决程序符合相关法律以及公司章程的规定。
四、结论意见
本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式六份。
（以下无正文）
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2019-011上海泰胜风能装备股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。
2019年2月20日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举之选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，提名张传铭、周奕为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。候选人简历见附件。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人交公司股东大会审议，经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王琛先生共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
公司第三届监事会监事会主席黄伟光因任期届满，在第四届监事会正式选举生效后，将不再担任公司监事职务。公司监事会对黄伟光先生在任职期间的勤勉尽责表示衷心感谢。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司监事会
2019年2月21日
附件：非职工代表监事候选人简历
非职工代表监事候选人：
（１）张传铭，男，1956年出生，中国国籍，无境外长期居留权，毕业于杭州电子工业学院统计学专业，会计师，现任公司监事、审计部部长。曾任瑞安县城关机械三厂车间主任、瑞安县二轻供销经理部干事，瑞安市二轻贸易公司财务科科长、瑞安市二轻局（瑞安市二轻工业总公司）资财经营管理科科长、瑞安市二轻工业联社监事会主任。
张传铭先生未直接持有公司股份，通过上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划持有本公司股份300,000股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
（2）周奕，女，1973年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司职工代表监事，兼任公司办公室主任、党支部书记、工会主席。曾任上海金阳腈纶厂原动科团支部书记、团委委员，上海石化桠力实业发展有限公司纪委委员、总经办调研秘书、监察室成员、合同审计等等，上海邦凯塑胶科技有限公司办公室主任、工会主席、人事后勤负责人，上海泰胜风能装备股份有限公司人力资源部部长、党支部副书记。
周奕女士未直接持有公司股份，通过上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划持有本公司股份400,000股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
上述监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，均不是失信被执行人。且确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。上述监事候选人均符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度中规定的有关监事任职的资格和条件。