证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2018-073号我爱我家控股集团股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年 6月 28日，以专人送达和电子邮件方式向全体董事发出召开第九届董事会第十九次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于 2018年 7月 1日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际以通讯表决方式出席会议董事7人。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，会议形成以下决议：
（一）逐项审议通过《关于回购公司股份的预案》
基于对公司业务转型及未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，同时建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，保持公司长久持续运营能力和发展，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定，综合考虑公司的财务状况、经营状况，公司拟以不低于1亿元（含1亿元）且不超过2亿元（含2亿元）人民币的自筹资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励计划。回购价格不超过 7元/股，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月（以下简称“本次回购”）。
公司独立董事对本次回购公司股份事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会逐项审议通过，并须经股东大会以特别决议方式通过后方可实施。
董事会对该议案以逐项表决方式审议的具体情况如下：
1.回购股份的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.回购股份的目的和用途
基于对公司业务转型及未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，同时建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，保持公司长久持续运营能力和发展，综合考虑公司的财务状况、经营状况，公司拟进行股份回购计划。
公司本次回购的股份将用于实施股权激励计划，以调动公司管理层和核心骨干员工的积极性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，促进公司长远发展，从而为全体股东带来更多回报。具体由股东大会授权董事会依据有关法律法规实施办理。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.拟用于回购的金额以及资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自筹资金，回购总金额不低于1亿元人民币（含1亿元），不超过2亿元人民币（含2亿元）。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.回购股份的价格或价格区间、定价原则
为保护投资者利益，结合近期公司股价，公司本次回购股份的价格为不超过人民币 7元/股。若公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5.拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次拟回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A股）社会公众股份。
在回购总金额不低于1亿元（含1亿元）人民币，不超过2亿元（含2亿元）人
民币，回购股份价格不超过人民币 7元/股的条件下，若以 2亿元全额回购，预计可回购股份数量为28,571,428股以上，占公司目前已发行总股本比例约1.21%以上。公司将根据回购方案、回购实施期间股票市场价格变化情况，结合公司经营状况实施本次回购，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份数量。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6.回购股份的期限
（1）本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
①如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
②如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
（2）公司不得在下列期间回购公司股票：
①公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
③中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7.决议的有效期
与本次回购相关决议的有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日起十二个月。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》
为合法、高效地完成本次回购股份的实施，公司董事会提请公司股东大会授
权董事会具体办理本次回购股份的相关事宜，包括但不限于：
1.授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）制定、调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；如遇证券监管部门有新的要求以及市场情况发生变化，授权董事会根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整；
2.制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
3.根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施股份回购方案；
4.根据股份回购的实际情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额和股权结构等可能涉及变动的资料及文件条款进行相应修改，并办理工商登记备案等相关报备工作；
5.根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本次回购方案；
6.设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
7.依据有关规定办理以上虽未列明但与本次回购股份有关的其他事宜；
8.本授权有效期为自公司股东大会通过本次回购相关议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止有效。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
公司 2017年年度权益分派方案已获 2018年 6月 6日召开的 2017年年度股东大会审议通过，公司以总股本 1,811,923,732股为基数，向全体股东每 10股派发现金 0.10元（含税）；同时，以公司总股本 1,811,923,732股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增543,577,119股，本次转增完成后公司总股本将增加至2,355,500,851股。上述权益分派方案已于2018年6月27日实施完成，公司总股本由1,811,923,732股变更为2,355,500,851股，注册资本由 1,811,923,732元变更为 2,355,500,851元。鉴于上述总股本及注册资本变动,公司对《公司章程》第六条规定的注册资本和第二十条规定的股份总数进行相应修改，具体情况如下：
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|序号|原条款|修订后条款|
|1|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币181,192.3732万元。|第六条 公司注册资本为人民币235,550.0851万元。|
|2|第二十条 公司股份总数为181,192.3732万股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股181,192.3732万股，其它种类股0股。|第二十条 公司股份总数为235,550.0851万股，公司的股本结构为：普通股235,550.0851万股，其它种类股0股。|

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经股东大会以特别决议方式通过。
董事会提请股东大会授权经营管理层全权负责向登记机关办理公司注册资本变更及公司章程备案等相关事宜。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
上述关于回购公司股份事项及公司独立董事发表的独立意见具体内容详见公司2018年7月2日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份的预案》（2018-075号）和《独立董事关于回购公司股份的独立意见》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十九次会议决议；
2.独立董事发表的独立意见。
特此公告。
我爱我家控股集团股份有限公司
董事会
2018年7月2日