证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2014-048
深圳市实益达科技股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会没有新增提案提交表决。
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年6月18日上午10：30在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议，公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（深圳）律师事务所唐永生律师、刘震国律师列席了本次会议。出席本次会议的股东及股东代表共 6人，代表有表决权的股份数量 236,134,225股，占公司有表决权股份总数的51.51%。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票的方式审议了以下议案：
1、审议通过《2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意236,134,225股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
2、审议通过《2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意236,134,225股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0
股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数
的0%。
3、审议通过《2013年度报告及其摘要》
表决结果：同意236,134,225股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
4、审议通过《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意236,134,225股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
5、审议通过《2013年度利润分配预案》
表决结果：同意236,134,225股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
6、审议通过《2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
表决结果：同意236,134,225股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
表决结果：同意236,134,225股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
8、审议通过《关于公司董事及高级管理人员2013年度薪酬的议案》
8.1关于公司董事陈亚妹、乔昕、陈熙亚2013年度薪酬
表决结果：同意27,000,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
关联股东深圳市恒顺昌投资发展有限公司、拉萨市冠德成科技发展有限公司、陈亚妹、乔昕对该子议案回避表决。
8.2关于公司财务总监刘爱民2013年度薪酬
表决结果：同意236,134,225股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0
股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数
的0%。
8.3关于公司副总经理、董事会秘书朱蕾2013年度薪酬
表决结果：同意236,134,225股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
8.4关于公司独立董事2013年度津贴
表决结果：同意236,134,225股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
9、审议通过《关于公司监事2013年度薪酬的议案》
9.1关于监事王丽2013年度薪酬
表决结果：同意236,134,225股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
9.2关于监事陈晓燕2013年度薪酬
表决结果：同意27,000,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
关联股东深圳市恒顺昌投资发展有限公司、拉萨市冠德成科技发展有限公司、陈亚妹、乔昕对该子议案回避表决。
9.3关于监事张维2013年度薪酬
表决结果：同意236,134,225股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意236,134,225股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
11、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
会议采取累积投票的方式选举陈亚妹女士、乔昕先生、刘爱民先生、洪兵先生、
唐忠诚先生、胡宜女士、陶向南先生为第四届董事会董事（其中洪兵先生、唐忠诚
先生、胡宜女士、陶向南先生为独立董事），共同组成公司第四届董事会，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：
11.1选举公司第四届董事会非独立董事
（1）关于选举陈亚妹女士为公司第四届董事会董事的议案
表决结果：同意236,134,225股，占出席会议有效表决股份总数的100%；
（2）关于选举乔昕先生为公司第四届董事会董事的议案
表决结果：同意236,134,225股，占出席会议有效表决股份总数的100%；
（3）关于选举刘爱民先生为公司第四届董事会董事的议案
表决结果：同意236,134,225股，占出席会议有效表决股份总数的100%；
11.2选举公司第四届董事会独立董事
（1）关于选举洪兵先生为公司第四届董事会独立董事的议案
表决结果：同意236,134,225股，占出席会议有效表决股份总数的100%；
（2）关于选举唐忠诚先生为公司第四届董事会独立董事的议案
表决结果：同意236,134,225股，占出席会议有效表决股份总数的100%；
（3）关于选举胡宜女士为公司第四届董事会独立董事的议案
表决结果：同意236,134,225股，占出席会议有效表决股份总数的100%；
（4）关于选举陶向南先生为公司第四届董事会独立董事的议案
表决结果：同意236,134,225股，占出席会议有效表决股份总数的100%；
12、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
（1）关于选举陈晓燕女士为公司第四届监事会监事的议案
表决结果：同意236,134,225股，占出席会议有效表决股份总数的100%；
（2）关于选举张维先生为公司第四届监事会监事的议案
表决结果：同意236,134,225股，占出席会议有效表决股份总数的100%；
除上述审议事项外，股东大会还听取了公司独立董事2013年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所刘震国律师、唐永生律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为：“公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果、均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及《议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。”
五、备查文件
1、深圳市实益达科技股份有限公司 2013年度股东大会决议。
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市实益达科技股份有限公司2013年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会2014年6月18日