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证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2015-023中原特钢股份有限公司
关于聘任2015年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）自IPO期间至今，大信会计师事务所（特殊普通合伙）一直担任公司的会计审计机构，业务精湛，但鉴于其已连续为公司提供审计服务8年，时间较长，为确保审计工作的独立性和客观性，并结合公司实际业务需求，经双方协商一致，公司不再聘请大信会计师事务所为公司2015年度审计机构。公司对大信会计师事务所多年来的辛勤工作表示衷心感谢。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，在经过认真调研的基础上，公司董事会审计委员会认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和良好的行业口碑，能够满足公司2015年度财务审计工作要求，能够独立地对公司财务状况进行审计。因此，经公司董事会审计委员会审核并提议，拟聘请中兴财为公司2015年度审计机构，聘期一年。
2015年4月8日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任2015年度审计机构的议案》，同意聘任中兴财为公司2015年度审计机构，聘期一年，公司独立董事对本次公司聘任2015年度审计机构发表了同意的独立意见。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，聘任中兴财为公司2015年度审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
附件：中兴财光华会计师事务所简介
中原特钢股份有限公司董事会2015年4月10日
附件：
中兴财光华会计师事务所简介
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的独立法人机构。在各级领导和广大客户的积极支持下，业务发展迅速，以会计师事务所为中心，先后成立了河北光大工程造价咨询有限责任公司、河北中联光大资产评估有限公司、河北光大恒立税务师事务所，并在北京、天津、上海、山东、山西、河南、安徽、吉林、湖北、深圳、广东、广州、重庆、江西、海南等省市设有分支机构。
中兴财光华会计师事务所现有从业人员1352名，注册会计师527名、注册工程造价师14名、注册评估师21名、注册税务师17名、国际注册管理咨询师9名。资深教授、副教授、高级会计师、高级工程师、高级税务师、高级管理咨询师138名。荟萃了会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、工程、经济管理等各类专业人才。是一支年龄结构合理、团结和谐、充满朝气和活力的执业队伍，是行业内有核心竞争力的机构之一。2013年业务收入达到3.2亿元，在2013年全国百强会计师事务所中排名列第19位，河北省综合排名第一，是入围国务院国资委、财政部、科技部、工信部审计项目和南水北调水利项目的会计师事务所之一。
中兴财光华会计师事务所服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为大中型企业提供内控设计、企业策划、投资项目可行性研究服务；为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究；为工程项目提供预算、决算、招投标服务；为企事业单位提供资产评估、价格评估等。树立了良好的社会形象，得到了社会各界的广泛赞誉。2009年被中国质量协会全国用户委员会评为《全国实施用户满意工程先进单位》。董事长、主任会计师姚庚春同志被评为“用户满意杰出管理者”、“河北省优秀会计工作者”和“2008和谐中国十大领军人物”。
中兴财光华会计师事务所以做优、做大、做强、上规模、上档次、上水平为发展战略目标，多年来坚持“以质量求信誉，以信誉促发展”的经营理念，奉行“高效优质、为客户创造价值、为社会创造效益”的服务宗旨，追求稳健务实，与国际接轨的长远发展目标。全体员工精诚团结、锐意进取、竭诚为社会各界提供优质高效服务，为社会经济发展做出积极的贡献。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2016－17
新疆北新路桥集团股份有限公司
2015年度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司已于2016年4月7日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登了《2015年度报告全文》及《2015年度报告摘要》。经公司自查，发现公司《2015年度报告全文》中财务报表附注部分内容存在填报错误，现做如下更正：
一、第十节财务报告“八、合并范围的变更1、非同一控制下企业合并（1）本期发生的非同一控制下企业合并”
原为：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||购买日至|购买日至|
|被购买方|股权取得||股权取|股权取得||购买日的|期末被购|期末被购|
|||股权取得成本|||购买日||||
|名称|时点||得比例|方式||确定依据|买方的收|买方的净|
||||||||入|利润|
|新疆志诚天路劳务有限责任公司|||||2015年06月01日|工商变更|72,393.36|-206.06|
||2015年06||||||||
|||711.63|100.00%|购买|||||
||月01日||||||||
|湖南方正建设工程有限公司|||||2015年12月31日|工商变更|||
||2015年12||||||||
|||5,821.62|100.00%|购买|||||
||月31日||||||||

更正为：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||购买日至期末|购买日至期|
|被购买方|股权取得||股权取|股权取||购买日的|||
|||股权取得成本|||购买日||被购买方的收|末被购买方|
|名称|时点||得比例|得方式||确定依据|||
||||||||入|的净利润|
|新疆志诚|2015年06|7,116,300|100.00%|购买|2015年06|工商变更|723,933,600|-2,060,600|

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2016－17
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|天路劳务有限责任公司|月01日||||月01日||
|湖南方正建设工程有限公司|||||2015年12月31日|工商变更|
||2015年12||||||
|||58,216,200|100.00%|购买|||
||月31日||||||

本次更正不会对已经披露的公司2015年度经营结果产生影响，本公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2015年度报告同时予以更新。因本次更正给广大投资者带来的不便，本公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限董事会二〇一六年五月二十六日
证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2018-039
转债代码：128034 转债简称：江银转债
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事杨丽敏女士的辞职报告，其因个人原因辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，杨丽敏女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达监事会时生效。辞职后，杨丽敏女士不在公司担任其他职务。
公司将按照相关法律法规的规定，尽快完成监事的补选工作。截至本报告
披露日，杨丽敏女士共持有公司股票 2,110,548股。
公司及监事会对杨丽敏女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会2018年8月8日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2016-124
苏宁环球股份有限公司
关于全资子公司与赛诺龙医疗有限公司
签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次所签协议为双方战略合作协议，未来双方能否就具体合作事项达成正式协议和未来收益存在不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
2、此次签署战略合作协议各方均与本公司不存在关联关系，本次签署战略合作协议不构成关联交易。本次战略合作事项无需公司
董事会审议。公司将根据有关规定，对后续进展情况履行审批程序
和信息披露义务。
一、协议签署情况
2016年12月26日，苏宁环球股份有限公司全资子公司苏宁环球
健康投资发展有限公司（以下简称“苏宁环球健康”）与赛诺龙医疗
有限公司（syneron medicalltd.以下简称“赛诺龙”或“Syneron”）签署完成《战略合作协议》（以下简称“《合作协议》”），现将相
关情况公告如下。
二、协议对方简介
赛诺龙是一家纳斯达克上市公司，股票代码:ELOS，主营美容
医学领域制造和销售专业设备业务。
赛诺龙医疗有限公司成立于2000年，是位于以色列和美国的一
家全球知名的医美设备提供商，集研发、设计、制造于一体。赛诺
龙拥有全球领先的皮秒、CO2超脉冲点阵、elos、聚焦超声等专利科技。在此基础上，开发出大量激光及电子医美设备产品，广泛用于
减皱、脱毛、祛斑、嫩肤、溶脂塑形等非侵入式医美项目，公司产
品在全球市占率30%，处于龙头地位，并在全球医美界享有良好声誉。
三、《合作协议》主要内容
1、双方将探讨各种合作方式，包括但不限于股权投资以及其
他优势的合作。
2、为了推进第1条所述的合作，双方将按照保密协议（“NDA”）的条款持续推进谈判、交流，并通过双方经授权和受过培训的人员
进行深入的信息交换并建立合作关系。
3、双方愿意在尽调所有必要信息之后，谈判、订立合适的正式协议，所有上述协议都须以书面文件作为最终定稿。
四、《合作协议》对公司的影响
本次合作，可加快公司在上述领域内优质项目的获取，完善公
司医美产业链条，促进公司在大健康领域更快、更优的发展。
五、其他说明事项
公司将根据合作进展情况，按相关规定及时披露有关信息。公
司所有信息披露均刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者以公司指定信息披露媒体公告信息为准，同时敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会 2016年 12月 28日
瑞康医药股份有限公司独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
瑞康医药股份有限公司
独立董事对第三届董事会第三次会议
相关事项的独立意见
作为瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等相关法律法规和公司《独立董事工作制度》的相关规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅公司第三届董事会第三次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司聘请2017年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为瑞康医药股份有限公司独立董事，现就公司聘请 2017年度审计机构发表如下意见：
经核查，北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
二、关于《公司2016年度募集资金使用情况的专项报告》的专项意见
经审阅公司编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并核查有关资料后，我们认为，公司编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司2016年度募集资金的存放与使用符合有关法律、法规和规范性文件的规定，符合《公司募集资金管理办法》的规定，不存在违规情形。
三、关于《公司2016年度内部控制自我评价报告》的专项意见
在详细了解公司内部控制相关制度及其执行情况的基础上，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：公司内部控制设计合理和执行有效，2016年
瑞康医药股份有限公司独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司 2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于2016年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发【2003】56号、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司不存在大股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司未发生任何形式违规的对外担保事项。公司已制定《防范控股股东及其关联方资金占用制度》及《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。能够有效防止股东或实际控制人侵占上市公司资产，维护中小股东利益。
3、报告期内，公司除全资子公司外不存在为控股股东及其他关联方的任何非法人单位或个人提供担保的情况。
五、对公司2016年度关联交易事项的独立意见
经对公司 2016年度关联交易事项的认真核查，我们核查了报告期内公司关联交易情况，报告期内未发现公司与关联方发生违规交易的行为。
六、关于2016年度利润分配预案的独立意见
公司 2016年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。我们同意将 2016年度利润分配预案提交公司2016年年度股东大会审议。
七、关于会计估计变更的独立意见
公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合行业整体情况，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及
瑞康医药股份有限公司独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
《公司章程》的规定。同意公司本次会计估计变更。
八、关于为全资子公司提供担保的独立意见
公司本次为全资子公司青岛瑞康申请银行综合授信额度折合人民币叁亿元
提供担保，主要是为了满足青岛瑞康业务发展的需要。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。同意公司为青岛瑞康提供担保，并提交股东大会审议。
瑞康医药股份有限公司独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
（本页无正文，为独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
___________
武滨 权玉华 于建青
瑞康医药股份有限公司 2017年 3月 30日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-125北京耐威科技股份有限公司
关于子公司对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次投资不构成关联交易；
2、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京耐威智能科技有限公司（以下简称“耐威智能”）与全资子公司青州耐威航电科技有限公司（以下简称“青州耐威”）签订了《投资协议书》，拟共同出资设立青州耐威智能科技有限公司（暂定名，具体以工商核名为准，以下简称“青州耐威智能”）。
其中耐威智能拟分期投入999万元投资青州耐威智能，持有其99.9%的股权，青州耐威拟投入1万元，持有其0.1%的股权。
2、对外投资审批情况
公司于2017年9月6日召开的第二届董事会第四十二次会议审议通过了《关于子公司对外投资设立控股子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次子公司对外投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
3、对外投资性质
本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交
易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
1、耐威智能
名称：北京耐威智能科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：北京市丰台区汽车博物馆东路6号3号楼1单元12层1201-153
（园区）
法定代表人：刘波
注册资本：2000万元
成立日期：2015年11月02日
经营范围：无人系统及设备、智能设备的技术开发；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、仪器仪表、机械设备；产品设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容展开经营活动。）
耐威智能为公司控股子公司。
2、青州耐威
名称：青州耐威航电科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：山东省潍坊市青州市经济开发区益王府北路与荣利路交叉口
东北角
法定代表人：杨云春
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2017年03月20日
经营范围：计算机硬件、航空电子技术、电子信息技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；无人系统及设备（不含民用航空器）、智能设备、航空电子设备、电子产品的技术开发、生产、销售及服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
青州耐威为公司全资子公司。
三、青州耐威智能的基本情况
1、企业名称：青州耐威智能科技有限公司（暂定名，具体以工商核名为准）2、类型：其他有限责任公司
3、拟注册地：山东省潍坊市青州市经济开发区益王府北路与荣利路交叉口东北角
4、经营范围：无人系统及设备设计、研发、生产、销售及服务，无人系统及设备、智能设备、计算机硬件、航空电子技术、电子信息技术、航空电子设备、电子产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；仪器仪表、机械设备销售，货物及技术进出口。（以工商行政管理机关核定的经营范围为准。）
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。
5、出资方式及出资比例：青州耐威智能的具体出资方式及出资比例如下：单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|出资方式|投资额|计入资本公积|计入注册资本|持股比例|
|耐威智能|货币|999|-|999|99.90%|
|青州耐威|货币|1|-|1|0.10%|
|合计|-|1,000|-|1,000|100.00%|

青州耐威智能注册完成后，各股东将在2027年12月31日前完成出资。
6、公司治理安排
（1）青州耐威智能设股东会，由全体股东组成，是青州耐威智能的最高权力机构，其职权、议事规则由公司章程约定。
（2）青州耐威智能不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举产生。执行董事的职权、议事规则由公司章程约定。执行董事是法定代表人。
（3）青州耐威智能不设监事会，设监事一人，由股东会选举产生。监事的职权、议事规则由公司章程约定。
（4）青州耐威智能公司设总经理 1名，根据需要设若干副总经理；公司设财务负责人1名。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
根据公司的发展战略与规划，此次投资设立青州耐威智能的目的主要是充分
利用公司在山东省青州市已具备的有利条件，推动无人系统、航空电子及相关智
能设备的研发、生产与销售，有利于完善公司产业布局、提升公司无人系统及航空电子业务的综合能力。
2、存在的风险
由于此次投资设立的控股子公司拟进一步拓展无人系统及航空电子业务，在实际运营中将面临技术开发、人才培养、运营管理、市场竞争等风险。公司将建立有效机制，促进各项技术、市场、人力、资金等资源的整合，有效制定并实施该公司的财务规范及内控管理制度，努力控制管理风险。公司拟采取的措施不影响上述风险的客观存在，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、对公司未来的影响
本次耐威智能、青州耐威拟以自有资金对青州耐威智能进行投入，若投资未达到预期盈利效果，将会对公司的现金使用效率、财务及经营状况产生一定的影响；本次投资为公司整体战略布局的一部分，不存在损害公司及全体股东利益的情形；依托公司现有的技术、市场、资金等优势，青州耐威智能若能顺畅运营，充分发挥各项优势，将有利于公司业务布局，提高公司在无人系统、航空电子领域的制造实力，对公司业务发展产生积极影响。
五、备查文件
1、《第二届董事会第四十二次会议决议》；
2、耐威智能与青州耐威签订的《投资协议书》。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2017年9月7日
关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2019-119福建纳川管材科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人陈志江先生的通知，获悉陈志江先生所持有本公司的部分股份解除质押，现将具体情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||解除||||||||本次解除质押|
||股东||||||质押开始||解除质押|||||
||||大股东及一||质押||||||质权人||占其所持股份|
||名称||||||日期||日期|||||
||||致行动人||股数||||||||比例|
|陈志江||是||23,260,000股||2018年 5月 30 日||2019 年 10月 8 日||金元证券股份有限公司||10.76%||
|陈志江||是||3,000,000股||2019年 2月 1 日||2019 年 10月 8 日||金元证券股份有限公司||1.39%||
|陈志江||是||3,000,000股||2019年 5月 30 日||2019 年 10月 8 日||金元证券股份有限公司||1.39%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，陈志江先生共持有公司股份 216,075,692股，占公司总股本的20.95%，累计质押股份170,920,000股，占其持有公司股份总数的79.10%，占公司总股本的16.57%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二〇一九年十月九日
福建纳川管材科技股份有限公司
东信和平科技股份有限公司证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2014-09东信和平科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于 2014年 3月 14日以传真和电子邮件的形式发出，会议于 2014年 3月 25日上午 8:00开始以现场表决的方式在公司201会议室召开。会议由监事会主席许立英女士主持，会议应到监事5名，实到5名，公司部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。经与会监事审议表决，形成以下决议：
一、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度监事会工作报告》。本报告需提呈2013年年度股东大会审议。
二、以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2013年年度报告全文及其摘要》。
监事会经核查后认为：董事会编制和审核 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度公司内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度募集资金管理与使用情况报告》。
五、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年公司日常关联交易事项的议案》。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司监 事 会
二○一四年三月二十七日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2019-056转债代码：127011 转债简称：中鼎转2
安徽中鼎密封件股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获 2019年 5月 14日召开的 2018年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司可参与分配的股本 1,213,227,095股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.400000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月30日，除权除息日为：2019年5月31日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 5月 30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019年 5月31日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东帐号|股东名称|
|1|08*****974|安徽中鼎控股（集团）股份有限公司|
|2|08*****134|安徽中鼎控股（集团）股份有限公司可交换私募债质押专户|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月23日至登记日：2019年 5月 30日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、相关参数调整情况
1、公开发行可转换公司债券转股价格调整的情况
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定：当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本），则转股价格相应调整。具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2019057）。
2、关于除权除息价的计算原则及方式
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2018年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 242,645,419元=1,213,227,095股×0.20元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.198756元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.198756元/股=242,645,419元÷1,220,820,095股）。综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2018年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.198756元/股。
六、资讯联系方式
咨询机构：安徽中鼎密封件股份有限公司证券事务部
咨询地址：安徽省宁国经济技术开发区中鼎工业园
咨询联系人：蒋伟坚 汪松源
咨询电话：0563-4181887 传真：0563-4181880转 6071
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司董 事 会
2019年5月24日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2019-109云南能源投资股份有限公司
关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经2013年11月19日召开的公司董事会2013年第七次临时会议审议通过，2013年11月26日，公司与参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司（以下简称“天勐公司”）及交通银行股份有限公司云南省分行签署了《委托贷款合同》，为缓解天勐公司的资金压力，支持其经营业务的拓展，促进其更好发展，在天勐公司按期归还公司前期委托贷款、天勐公司控股股东勐腊县磨歇盐业有限责任公司按股权比例以同等条件向天勐公司提供借款人民币153万元的前提下，公司向天勐公司提供委托贷款人民币147万元。委托贷款的期限自2013年11月26日起，至2015年11月24日止；贷款不计利息；
手续费由天勐公司承担。委托贷款资金主要用于补充天勐公司生产经营活动所需的流动资金。《公司董事会2013年第七次临时会议决议公告》（公告编号：2013-054）、《关于向参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款的公告》（公告编号2013-055）详见2013年11月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该项委托贷款已逾期，2015年11月26日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的公告》（公告编号：2015-058）。
受市场竞争激烈等因素影响，天勐公司在老挝投资的子公司乌多姆赛盐业有
限公司制盐生产装置基本处于停产状态，资金周转困难，经公司多次催讨，截至本公告披露日，天勐公司仍未能偿还该项委托贷款及其他股东按股权比例以同等条件向其提供的借款。为维护公司的合法权益，公司已与天勐公司其他股东共同商讨有关天勐公司的经营和发展问题，同时公司将采取包括法律手段在内的一切措施积极追偿。有关该事项进展，公司将按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2019年11月30日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2015—078
大连友谊（集团）股份有限公司
重大资产重组事项进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 18日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》（以下简称“《重组预案》”）等相关议案，并于 2015年 11月 20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了相关公告。公司于 2015年 11月 25日收到深圳证券交易所《关于对大连友谊（集团）股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2015】第37号，以下简称“问询函”)，并于2015年12月4日披露了对问询函的回复、《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告（详情请见公司于 2015年 12月 4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的相关公告），公司股票于 2015年12月4日复牌。现将公司本次重大资产重组进展情况公告如下：
一、重大资产重组事项进展情况
截至本公告日，公司及相关中介机构正在积极落实与本次重大资产重组事项相关的文件、材料等；涉及本次发行股份购买资产事项的审计、评估工作正在进行中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律法规的规定履行后续程序。
二、重大资产重组事项特别提示
1、公司于 2015年 12月 4日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之“重大风险提示”章节中，对公司本次重大资产重组事项的风险进行了详细披露，提请投资者认真阅读预案中关于风险提示内容并关注有关公告，注意投资风险。
对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
3、根据《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等有关规定，公司自重组预案披露后至发出召开审议重组事项的股东大会通知前，将每隔 30日发布一次进展公告。
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意风险。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会2015年12月17日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号: 2019-009成都富森美家居股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增持计划和增持进展情况
2018年 6月 21日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人刘兵先生《关于增持公司股份计划告知函》，计划自 2018年 6月 21日起 12个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，拟累计所用资金不低于人民币10,000万元，累计增持比例不超过本公司已发行股份的2%。具体内容详见公司于2018年6月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人拟增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-050）。
2018年6月22日至2019年1月10日，公司控股股东、实际控制人刘兵先生通过深圳证券交易所证券系统累计增持了公司股份3,515,934股，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人首次增持公司股份的公告》（公告编号：2018-051）和《关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份的进展公告》（公告编号：2018-052、2018-058、2018-060、2018-061、2018-062、2018-064、2018-065、2018-079、2018-080、2018-081、2018-082、2018-086、2018-087、2018-091、2018-114、2018-115、2018-126、2018-127、2018-128、2018-130、2018-133、2018-136、2018-139、2018-140、2019-001、2019-004）。
二、本次增持情况说明
||
|-|
|2019年1月16日，公司收到公司控股股东、实际控制人刘兵先生通知，基|
|于对公司价值的认可，同时为提升投资者信心，切实维护中小股东利益和资本市|
|场稳定，刘兵先生以个人自有资金于 2019年1月14日通过深圳证券交易所证券|
|系统增持了公司股份，现将有关情况公告如下：|
|1、本次增持情况|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|增持人|职务|增持方式|增持日期|增持股数（万股）|增持均价（元/股）|增持金额（万元）|占总股本比例（%）|
|刘兵|董事长|集中竞价|2019年1 月14日|9.5|20.99|199.40|0.0213|

2、本次增持前后持股变化情况
本次增持前，刘兵先生直接持有公司股份191,695,134股，占公司总股本的43.08%。本次增持后，刘兵先生直接持有公司股份 191,790,134股，占公司总股本的43.10%。
||
|-|
|三、累计增持情况|
|刘兵先生自2018年6月21 日起已累计增持公司股份3,610,934股，占公司|
|总股本的0.81%，累计增持金额共计 8,754.43万元。|
|四、后续增持计划|
|基于对公司价值的认可和对公司未来前景的信心，本次增持后，刘兵先生将|
|按照公司于2018年6月22日披露的增持计划，继续增持公司股份。|
|五、其他事项|
|1、刘兵先生承诺：将严格按相关照法律、法规、部门规章及深圳证券交易|
|所业务规则的有关规定执行，在增持期间、增持计划完成后6 个月内及法定期限|
|内不减持所持有的公司股份。|
|2、本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证|
|券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等|
|法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则有关规定。|
|3、本次增持计划不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致|
|公司股权分布不具备上市条件。|

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|-|
|4、公司将持续关注刘兵先生增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定|
|及时披露。|
|特此公告。|

成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十六日
光大证券股份有限公司关于上海康达化工新材料股份
有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“康达新材”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对截至 2013年12月31日康达新材内部控制规则的落实情况及公
司填制的《内部控制规则落实自查表》进行了核查，核查具体情况如下：
一、保荐机构的主要核查工作
光大证券查阅了康达新材《公司章程》、三会议事规则、专门委员会实施细则、《内部审计制度》等相关规则及管理制度；查阅了公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会等相关会议资料，内审部的工资底稿、报告及其他相关资料，独立董事发表的意见；核查了各项制度的开展和执行情况，根据各募集资金监管专户对账单、募集资金相关合同、凭证等核查募集资金使用情况；通过与公司董事、监事、高级管理人员、财务部、内审部等部门交流沟通，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对康达新材填写的《内部控制规则落实自查表》进行核查。
二、康达新材内部控制规则落实的自查情况
康达新材对照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合《公司章程》、三会议事规则、专门委员会实施细则、《内部审计制度》等公司内部规章制度，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会运作情
况，并重点核查了对信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资等方面的内部控制情况，根据核查结果填报《内部控制规则落实自查
表》。
三、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
康达新材的内部控制制度符合相关法律法规和证券监管部门对上市公司内
控制度的规范要求，在所有重大方面保持了与公司业务经营及管理相关的有效的内部控制。康达新材的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
【本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于上海康达化工新材料股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》签字盖章页】
保荐代表人：
张曙华 王苏华
光大证券股份有限公司2014年 3月 31日
金科地产集团股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2016年11月15日召开了第九届董事会第三十八次会议，审议并通过了相关事项。作为公司独立董事，我们对本次会议审议的相关事项进行了认真审议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，现就有关事项发表以下独立意见：
一、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见
经过认真审议，我们认为，公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司实施以本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事宜。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
经过认真审议，我们认为，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的经营活动，没有变相改变募集资金用途。本次暂时用于补充流动资金的闲置募集资金使用期限未超过12个月，公司不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情形。
公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，同时符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。
同意公司使用不超过人民币199,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
三、关于对外投资暨关联交易的独立意见
经过认真审议，我们认为，本次对外投资暨关联交易事宜符合上市公司利益，有利于提升公司经营业绩，做大做强房地产主业。本次合作未有损害公司利益、
中小股东权益的行为，风险可控，不会对公司当期及未来财务状况、经营成果产生重大影响，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等法律法规的规定。
公司董事会在审议上述议案的过程中，表决程序合法、表决结果有效，符合《公司法》和《公司章程》等规范性文件的规定。公司本次合作开发事宜系正常经营的偶发性关联交易。独立董事同意公司本次对外投资暨关联交易行为。
四、关于为参股公司提供关联担保的独立意见
经过认真审议，我们认为南宁融创世承置业有限公司具体开发的房地产项目具有良好的发展前景，公司本次按照股权比例49%为其提供担保，且合作方同比例提供担保，担保公平对等。公司为南宁融创世承置业有限公司担保是满足金融机构要求、支持参股公司经营发展，有利于参股公司的开发建设，符合公司整体利益。本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，未有损害公司利益、中小股东权益的行为，风险可控，不会对公司当期及未来财务状况、经营成果产生重大影响，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等法律法规的规定。
公司董事会在审议上述议案的过程中，表决程序合法、表决结果有效，符合《公司法》和《公司章程》等规范性文件的规定。独立董事同意公司本次对外担保事项。
五、关于公司董事候选人的独立意见
本次董事会会议决议提请股东大会选举商羽先生、张强先生为公司第九届董事会董事，任期与本届董事会相同，自股东大会审议通过本议案之日起生效。
我们审阅了商羽先生、张强先生的相关资料，认为上述人员均具备担任公司董事的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》等限制担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。提名、确定上述两人为公司第九届董事会董事候选人的相关程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
我们同意上述董事候选人名单，并同意提交股东大会审议。
金科地产集团股份有限公司
独立董事：黎明程源伟曹国华
二○一六年十一月十五日
关于全资子公司再次通过国家高新技术企业认定的公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2019-007腾邦国际商业服务集团股份有限公司
关于全资子公司再次通过国家高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“腾邦国际”）全资子公司深圳市腾付通电子支付科技有限公司（以下简称“腾付通”）于 2015年首次被认定为国家高新技术企业，有效期三年。
本次系腾付通原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，近日腾付通收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（以下简称“证书”）。证书编号:GR201844201874，发证时间：2018年10月16日，有效期：三年。
二、对公司经营的影响
根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司全资子公司腾付通自通过高新技术企业复审后，将连续三年（即2018年、2019年、2020年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%税率缴纳企业所得税。本次腾付通再次通过高新技术企业的认定，有利于降低公司税负，将对公司的经营发展产生积极的推动作用。
三、备查文件
《高新技术企业证书》（证书编号：GR201844201874）
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司董事会
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2017-031
茂名石化实华股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第三次会议于2017年10月24日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长范洪岩召集和主持。本次会议通知于2017年10月14日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事9名，9名董事参加会议并表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以记名投票的通讯表决方式逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司2017年第三季度报告全文和正文》。
表决结果：同意9票、反对 0票、弃权 0票。表决通过。
《2017年第三季度报告正文》详见2017年10月26日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告（公告编号：2017-032）。
《2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网。
（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。表决通过。
为了提高公司闲置自有资金使用效率，增加投资收益，在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，同意公司使用闲置自有资金不超过 6000万元（含本数）进行证券投资。
本次证券投资事项在董事会决策审批权限内，无需提交股东大会审议批准，也不构成关联交易。
公司独立董事对本次证券投资事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2017年 10月 26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2017-033）。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第三次会议决议；
2、独立董事《关于使用闲置自有资金进行证券投资的独立意见》。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
2018年第二次临时股东大会决议公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2018-044腾邦国际商业服务集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“腾邦国际”或“公司”）于 2018年 6月 1日召开了第四届董事会第六次会议并形成决议，并于 2018年 6月 5日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《腾邦国际商业服务集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告》（以下简称“《通知》”）。
决定于2018年6月20日以现场投票结合网络投票的方式召开本次股东大会，其中现场会议于 2018年 6月 20日下午15：00在中国深圳腾邦国际互联网金融产业园（福田保税区桃花路9号腾邦集团大厦）公司会议室召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于2018年6月20日9:30-11:30、13:00-15:00接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系统于2018年6月19日15:00至2018年6月20日15:00期间接受网络投票。股权登记日为2018年6月12日。
出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 13人，代表有表决权的股份261,571,453股，占公司有表决权股份总数的42.4279%。其中，
2018年第二次临时股东大会决议公告出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共7人，代表有表决权的股份257,600股，占公司有表决权股份总数的0.0418%。
现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共6人，代表有表决权的股份 261,313,853股，占公司有表决权股份总数42.3861%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
网络投票情况：通过网络投票的股东共7人，代表有表决权的股份257,600股，占公司有表决权股份总数的0.0418％。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东委托代理人共7人，代表有表决权的股份257,600股，占公司有表决权股份总数的0.0418％。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长钟百胜先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及与会相关人员出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：1、审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于收购股权暨关联交易的议案》表决结果：同意259,359,743股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的99.9471%；反对137,300股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0.0529%；弃权0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意120,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的46.7003％；反对137,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的53.2997％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%。
股东乔海先生、股东周小凤女士为此议案关联股东，以上二位股东合计持有2,074,410股，已全部回避表决。
三、律师出具的法律意见
2018年第二次临时股东大会决议公告北京观韬中茂（深圳）律师事务所指派黄亚平律师、王晶律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：腾邦国际商业服务集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、《腾邦国际商业服务集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于腾邦国际商业服务集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司董事会
2018年6月21日