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申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于本钢板材股份有限公司与辽宁恒亿融资租赁有限公司
签署《融资租赁合作框架协议》关联交易事项的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“本保荐机构”）作为本钢板材股份有限公司（以下简称“本钢板材”、“公司”）非公开发行 A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，就本钢板材与辽宁恒亿融资租赁有限公司（以下简称“恒亿租赁”）签署《融资租赁合作框架协议》的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、融资租赁业务基本情况
为了优化公司债务结构，拓宽融资渠道，公司拟与恒亿租赁签署融资租赁合作框架协议，融资租赁额度每年不超过人民币50亿元。
公司的控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司与恒亿租赁均为本钢集团有限公司的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次关联交易未构成该规定中的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
按照深圳证券交易所相关规定，本次关联交易事项尚需要提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
二、关联方基本情况
（一）关联方概况
企业名称：辽宁恒亿融资租赁有限公司
法定代表人：李永全
注册地址：本溪市平山区人民路16号（1-4层）
注册资本：叁亿伍仟万美元
成立日期：2014年09月09日
统一社会信用代码：91210000395241596C
营业期限：2014年09月09日至2044年09月05日
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国外购买租赁资产；租赁资产的残值处理和维修；租赁交易咨询和担保。
截止2017年12月31日，恒亿租赁资产总额 1,807,569.66万元、负债总额1,703,221.88万元、净资产104,347.78元，2017年度实现营业收入 82,211.17万元，净利润 2,483.6万元（以上财务数据未经审计）。股东持股比例：本钢集团有限公司持有51%的股权，本钢集团香港有限公司持有49%的股权。
（二）关联关系介绍
公司与恒亿租赁受同一控股股东本钢集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，恒亿租赁与公司构成关联关系。恒亿租赁与公司及其控股子公司开展融资租赁业务合作构成关联交易。
三、合作框架协议的主要内容
公司与恒亿租赁签订的合作框架协议主要内容包括：
1、融资租赁主要内容
恒亿租赁根据公司所要求的规格、型号、性能等条件购入有形动产或者不动产租赁给公司，合同期内租赁物所有权属于恒亿租赁，公司只拥有使用权，合同期满付清租金后，公司按照残值购入租赁物，以拥有其所有权。
2、融资额度
每年发生额不高于人民币50亿元。
3、租赁利率
不高于中国人民银行公布的同期贷款基准利率，租赁期内随中国人民银行公布的基准利率变动动态调整。
4、租赁保证金
租赁保证金比例不高于租赁本金额度的30%。
5、租赁方式
融资租赁。
6、租赁期限
不高于12年。
7、支付方式
租金按三个月为一期，按期支付，本金与最后一期租金一次性同时支付。
8、租赁物所有权
在租赁期间租赁物所有权归恒亿租赁所有；租赁期满，公司从恒亿租赁购回全部租赁物的所有权。
9、回购方式
租赁期满，公司按照残值购入租赁物，以拥有其所有权。
10、担保措施
无担保。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的定价遵循公开、公平、公正的原则。公司与恒亿租赁签订的《融资租赁合作框架协议》参照市场价格水平确定租赁利率及手续费率。
五、履约能力分析
经测算公司每季度支付租金不超过 6250万元，公司的经营现金流量状况良好，有足够的能力支付每期租金。
六、涉及关联交易的其他安排
本次交易不会影响公司的正常运营,不涉及人员安置、土地租赁等情况，对员工的直接经济利益将不会产生影响。
七、融资租赁的目的及对公司财务状况的影响
通过融资租赁业务，利用公司设备进行融资，主要是为了优化公司债务结构，增加长期负债比例，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，使公司获得生产经营需要的长期资金支持，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
八、履行的审批程序
本钢板材《关于与辽宁恒亿融资租赁有限公司签署融资租赁合作框架协议的议案》已经公司第七届董事会第十五次会议及监事会七届十一次会议审议通过，
关联董事回避表决，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见。此项交易尚需获得股东大会的批准。
九、保荐机构核查意见
本保荐机构查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度；查阅关联交易相关的合同等，对此次关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
经核查，本保荐机构认为：公司与辽宁恒亿融资租赁有限公司签署《融资租赁合作框架协议》事项是基于公司正常开展业务的实际需要，有利于优化公司债务结构，增加长期负债比例，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道。本次交易定价按照公开、公平、公正的原则，符合市场情况，符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法合规，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。
综上，本保荐机构同意公司与辽宁恒亿融资租赁有限公司签署《融资租赁合作框架协议》事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于本钢板材股份有限公司与辽宁恒亿融资租赁有限公司签署<融资租赁合作框架协议>关联交易事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张炜 刘国库
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2017—58獐子岛集团股份有限公司
关于大股东减持股份计划进展情况的公告
持股5%以上的股东北京吉融元通资产管理有限公司—和岛一号证券投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月2日披露了《大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2017-47）。持股5%以上的股东北京吉融元通资产管理有限公司—和岛一号证券投资基金（以下简称“和岛一号基金”）计划在自该公告披露之日起十五个交易日后的 3个月内以大宗交易及集中竞价方式减持本公司股份，减持数量不超过本公司总股本比例3%。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的该公告。现就进展情况说明如下：
公司于近日收到和岛一号基金《关于股份减持计划实施进展的通知》。截至本公告日，较上述预披露公告披露的减持区间已过半，和岛一号基金未在上述减持区间内减持本公司股份。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2017年11月9日
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2015-089海南亚太实业发展股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 20日召开了第七届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘任曹亚伟先生为董事会秘书的议案》，同意聘任曹亚伟先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致。
曹亚伟先生于 2011年 12月 15日取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。公司已将曹亚伟先生的有关材料报送深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对其任职资料审核后无异议。
公司独立董事发表了以下独立意见：曹亚伟先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司董事会秘书的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，曹亚伟先生已于 2011年 12月 15日取得了深圳证券交易所的《董事会秘书资格证书》；公司已将曹亚伟先生的有关材料报送深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对其任职资料审核无异议；其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定，且任命程序合法、有效。作为公司的独立董事，我们一致同意聘任曹亚伟先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会相同。
曹亚伟先生的联系方式如下：
联系电话：（0898）68528293
传真号码：（0898）68528695
电子邮箱：ytsy000691@163.com
联系地址：海南省海口市国贸大道 56号北京大厦 26楼 G座
海南亚太实业发展股份有限公司董事会秘书处
邮编：570125
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十三日附：曹亚伟先生简历
曹亚伟先生，生于 1974年 1月，汉族，中国民主同盟盟员，工商管理硕士，国际注册内部审计师，高级理财规划师，高级项目管理师，通过了国家司法考试，持有国家企业法律顾问执业资格，2011年12月15日取得了深圳证券交易所的《董事会秘书资格证书》。
限公司，经公司第七届董事会 2015年第九次会议聘任为董事会秘书。
曹亚伟先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。曹亚伟先生未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
深圳市漫步者科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2017-046深圳市漫步者科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2017年10月25日以通讯会议方式召开。由于事项紧急，本次会议通知于2017年10月23日以电话及邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事和高级管理
人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。
经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于转让南京乐韵瑞信息技术有限公司部分股权的议案》。
同意公司以 749.9716万元向亚东星辰投资发展有限公司转让所持有的乐韵瑞1.5624%的股权；以 15.5525万元向宁波梅山保税港区星玉投资管理合伙企业转让所持有的乐韵瑞0.0324%的股权，并授权公司管理层签署《转让协议》及办理相关事宜。
独立董事发表了同意的独立意见。《独立董事对转让南京乐韵瑞信息技术有限公司部分股权的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于转让南京乐韵瑞信息技术有限公司部分股权的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2017-047。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十六日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2018－041北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于公司计提商誉减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月17日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》。现将具体内容公告如下：
一、本次计提商誉减值准备情况概述
2015年 6月公司完成“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金”事项，其中，通过向王春华发行 19,021,526股；向王海波发行 9,510,763股；
向贾延波发行 3,170,254股；向深圳市华信智汇企业(有限合伙)发行 3,522,504股；并支付1亿元现金，收购上述对象持有的深圳市华信天线技术有限公司（简称“华信天线”）100%股权。该收购事项形成商誉84,350.96万元。
华信天线承诺 2017年度实现扣除非经常损益后净利润为 12,250万元，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，华信天线 2017年度扣除非经常性损益后的净利润为10,240.67万元。因其经营业绩低于承诺。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，结合实际情况，公司对因收购华信天线形成的商誉进行了减值测试，发现商誉存在减值情况。
公司聘请了北京国友大正资产评估有限公司对华信天线的股东权益价值进行评估，并出具了《北京北斗星通导航技术股份有限公司拟商誉减值测试涉及深圳市华信天线技术有限公司净资产组可回收价值项目资产评估报告》【大正评报
字(2018)第073A号】。
根据收益法测算结果,华信天线股东权益市场价值为 111,764.70万元，可辨认净资产账面价值和商誉之和为 114,924.71万元，确认商誉减值损失3,160.01万元,其中，公司持有华信天线100%股权，本次公司确认商誉减值损失3,160.01万元。
本次计提商誉减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
本次减值准备事项计入公司 2017年损益，将减少公司 2017年度净利润 3,160.01万元，占公司 2017年度经审计归属于上市公司净利润的30%；将减少归属于上市公司股东的所有者权益3,160.01万元，占公司2017年12月31日经审计归属于上市公司股东的所有者权益的0.72%。
三、独立董事意见
公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而做出,符合《企业会计准则》等相关规定,计提减值准备后,能够公允地反映公司的财务状况,没有损害公司及中小股东利益。我们同意本次计提商誉减值准备事宜，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次计提商誉减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。
公司本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提商誉减值准备事宜。
五、备查文件
2、《公司第五届监事会第五次会议决议》；
3、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2018年4月18日
东兴证券股份有限公司
关于山东新北洋信息技术股份有限公司
2017年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：东兴证券股份有限公司|被保荐公司简称：新北洋|
|保荐代表人姓名：成杰|联系电话：15210845449|
|保荐代表人姓名：张广新|联系电话：13401016870|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|公司营销网络建设、服务网络建设未达到预计的进度，主要原因是：一、营销网络建设（1）基于公司海外营销网络布局规划的整体考虑，公司原规划筹建的北美营销分公司目前正在选址调研，公司将遵循海外设立分支机构的相关审批程序，进一步加快北美营销分公司的建设进度。（2）由于行业市场环境变化等因素的影响，上海及华南地区营销机构网点建设未达预期，公司已于2018年1月份完成上海分公司的工商注册，后续公司将进一步完善上海及华南地区的营销网络布局。二、服务网络建设服务网点配备的人员、车辆以及信息化系统将根据业务需求情况陆续投入搭建。|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次，均事前或事后审阅会议议案|

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|（2）列席公司董事会次数|0次，均事前或事后审阅会议议案|
|（3）列席公司监事会次数|0次，均事前或事后审阅会议议案|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017.12.20|
|（3）培训的主要内容|1、募集资金的使用。2、信息披露及董事、监事、高级管理人员监管规则。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|

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|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|积极配合|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|不适用|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.威海北洋电气集团股份有限公司、威海国有资产经营（集团）有限公司认购的公司2015年度非公开发行的股份限售的承诺|是|不适用|
|2.威海北洋电气集团股份有限公司、威海国有资产经营（集团）有限公司关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|是|不适用|
|3.威海北洋电气集团股份有限公司、石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)、威海国有资产经营（集团）有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、山东省高新技术创业投资有限公司、山东鲁信投资管理有限公司关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|是|不适用|
|4、合肥惟同投资中心（有限合伙）、华菱津杉-新北洋专项资产管理计划、丛强滋、鲁信创晟股权投资有限公司股份限售承诺|是|不适用|
|5、公司关于2016年非公开发行股份募集资金不用于或变相用于财务投资的承诺|是|不适用|
|6、公司关于自2016年非公开发行募集资金到位36个月内，不会使用自有资金或募集资金直接或间接向山东通达金融租赁有限公司、宁波梅山保税港区鲁信益丰股权投资管理有限公司及威海鲁信新北洋智能装备产业并购基金合伙企业（有限合伙）提供资金支持的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|

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|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于山东新北洋信息技术股份有限公司 2017年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人： 成杰 张广新
东兴证券股份有限公司 2018年 4月 10日
量子高科（中国）生物股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第二十次会议相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：
一、关于签署医疗产业投资基金合作框架协议暨关联交易的独立意见
公司投资设立医疗产业投资基金符合公司整体发展战略和发展规划，通过双方的资源优化整合，为公司未来发展做好资源储备，通过产业并购的方式积极稳健的推进公司外延式拓展，进一步完善公司产业布局，公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，不会对公司的独立性构成影响；不存在损害公司及公司股东利益的情况。关联交易履行了必要的程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
综上所述，我们一致同意公司签署医疗产业投资基金合作框架协议暨关联交易的事项，并同意将此事项提交股东大会审议。
二、关于为医疗投资基金募集优先级资金及夹层级资金提供回购担保额度的独立意见
公司在风险可控的前提下为医疗产业投资基金优先级资金及夹层级资金提供回购担保，有利于医疗产业投资基金获得业务发展所需资金和目标项目的投资培育，加快推动公司长期产业化布局的发展目标。该事项符合公司及全体股东的利益，且履行了现阶段必要的审批程序，符合法律、法规、公司章程及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板板上市公司规范运作指引》的相关规定。
我们一致同意公司在风险可控的前提下为医疗产业投资基金优先级资金及夹层级资金提供回购担保额度，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《量子高科（中国）生物股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
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|姓 名|签 字|
|王 林||
|李显峰||
|陈咏梅||
证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2015-012江苏常宝钢管股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议由曹坚先生召集并于 2015年 3月 6日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议于 2015年 3月 12日 9:00以现场方式在公司二楼会议室召开。
本次会议应到会董事7人，实到会董事7人，其中，现场出席会议7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由曹坚先生主持，经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司购买紫金信托理财产品的议案》
董事会经审议后认为：公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用暂时闲置的自有资金，通过购买低风险理财产品，有利于降低公司财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。同意公司使用自有资金 2000万元购买资金信托信托理财产品。
表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
二、审议了《关于对周旭东先生违规买卖公司股票的处罚决定及要求公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属加强对资本市场法律、法规和政策学习的议案》
公司独立董事周旭东先生先于2014年12月23日买入公司股票28，820股，后于2015年3月9日卖出7,205股，涉及金额95,394.2元人民币。其在买入公司股票后6个月内卖出，且处于公司年报披露日期前三十日交易窗口期内，违反
了深圳证券交易所《股票上市规则》第1.4条、第3.1.8条、第3.1.9条和《中小企业板上市公司规范运作指引》第3.8.15条、第3.8.16条的规定。经公司董事会调查，周旭东先生的股票账户非其本人操作，而是由其亲戚代为操作，且周旭东先生事先已经对其亲戚进行了提醒，并于事件发生后立即向公司董事会秘书进行了汇报。因此，公司董事会对其进行处罚如下：1、要求周旭东先生将其违规交易获得的收益17,250元归还公司，公司已经确认收到了上述款项。2、要求周旭东先生加强对资本市场有关法律、法规和政策的学习，谨慎管理自身股票账户，避免违规情况再次发生。
同时，公司董事会向全体董事、监事和高级管理人员发出通知，要求上述人员及其近亲属认真学习资本市场有关法律、法规和政策及公司有关制度；积极参与中国证监会、深交所等监管部门组织的各项法律、行政法规、部门规章、规范性文件的培训，杜绝违规现象的再次发生。
表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
特此公告
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2015年3月13日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2016-032贵州信邦制药股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 18日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司对海鼎医药增资扩股的议案》，内容详见 2016年 2月 20日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告（2016-016）。
近日，公司控股子公司浙江海鼎医药有限公司完成了工商变更登记手续，并取得了余姚市市场监督管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91330281084758125U）,《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：浙江海鼎医药有限公司
类型：有限责任公司（外商投资企业投资）
住所：浙江省余姚市冶山路（市科技创业中心科技创业大厦第
15层1510-1511）
法定代表人：徐琪
注册资本：陆千万元整
成立日期：2013年12月05日
营业期限：2013年12月05日至2063年12月04日
经营范围：医药技术的研发、咨询、服务及转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一六年四月六日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2014-068
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开和出席情况
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2014年 9月 25日14：00在公司会议室召开，本次会议由董事会召集，公司董事长林菁先生主持，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年 9月 25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年9月24日15:00至2014年9月25日15:00期间的任意时间。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 5人，代表股份 124,929,000股，占公司股份总数的49.60%，其中出席现场会议的股东及股东代表5人，所持股份124,929,000股，占公司股份总数的49.60%；参加网络投票的股东0人。公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
表决结果：同意124,929,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其
中现场会议投票股份数 124,929,000股，网络投票股份数 0股；反对 0股；弃权0股。
出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意0股；反对0股；弃权0股。
（二）审议通过《关于聘任王新元先生为公司独立董事的议案》
表决结果：同意124,929,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场会议投票股份数 124,929,000股，网络投票股份数 0股；反对 0股；弃权0股。
出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意0股；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京市中伦律师事务所指派的郭克军及魏海涛律师进行见证，并出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2014年第三次临时股东大会法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、公司2014年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2014年第三次临时股东大会法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2018-040深圳市名家汇科技股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告(补充）本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、向银行申请综合授信额度的情况概述
由于公司生产经营规模不断扩大，为确保公司及子公司生产经营和流动周转资金需要，自公司2017年度股东大会召开日起至2018年度股东大会召开之日止，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度人民币不超过 20亿元人民币（具体额度以各银行的最终授信为准）。公司及子公司申请综合授信及其他融资业务包括但不限于项目贷款、中长期贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、融资租赁等融资事项。
若综合授信额度在上述总额范围以内，公司及子公司申请综合授信事项将不再逐项提请公司董事会、股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权董事长程宗玉在上述授信额度内全权代表公司签署一切与授信、借款有关的各项法律文件。
根据法律、法规或相关规定，应收账款保理、融资租赁等融资事项需要董事会、股东会单独审议的，根据规定另行提起董事会、股东大会审议。
二、备查文件
1、《第二届董事会第二十七次会议会议决议》
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2017-025北京新雷能科技股份有限公司
关于未披露2016年度募集资金存放与使用情况
专项报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、未披露2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的原因
2016年12月16日，北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到中国证券监督管理委员会关于核准北京新雷能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可[2016]3108号），核准本公司公开发行新股不超过8,665万股。
截止2017年1月10日止，本公司已收到社会公众股东缴入得出资款人民币188,651,700.00元，扣除发行费用人民币22,054,500.00元后，实际募集资金金额为人民币166,597,200.00元。上述资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2017]01700001号验资报告。
2017年1月13日，本公司股票开始在深证证券交易所创业板上市交易。
集资金存放与使用的情形，因而未按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定编制并披露《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
二、首次公开发行股票募集资金使用情况
2017年4月18日，经本公司第三届董事会第十二次会议审议，通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容请请投资者参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截至本公告发布日，公司首次公开发行股票募集资金按照相关规定专户存储、专项使用，不存在重大异常情况。
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司董事会
广东广州日报传媒股份有限公司 关于控股子公司分立的公告证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2016-054广东广州日报传媒股份有限公司
关于控股子公司分立的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司分立的议案》。
一、分立概述
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司（以下简称“大洋文化连锁店”）成立于1994年11月，注册资本17,500万人民币，其中公司出资17,000万元，出资比率97.14%；广州市大洋房地产开发公司（以下简称“大洋房地产”）出资500万元，出资比率2.86%。
广州大洋文化连锁店有限公司新闻报业培训中心（以下简称“新闻报业培训中心”）成立日期为2001年10月17日，为广州大洋文化连锁店有限公司分公司。
根据公司未来发展及战略布局的需要，进一步整合公司资源，加强精细化管理，提升公司核心竞争力，公司拟通过存续分立的方式对大洋文化连锁店进行分立。大洋文化连锁店继续存续，连锁店之分公司原新闻报业培训中心注销分公司资质，其分立后重新设立为具有企业法人资格的有限责任公司，暂定名为广州市广报培训有限公司（名称待预核准）。
二、分立前基本情况
(一)分立前的大洋文化连锁店基本情况
公司名称：广州大洋文化连锁店有限公司
成立日期：1994年11月23日
注册地点：广州市越秀区人民中路同乐路10号
法定代表人：周志伟
注册资本：17,500万元
经营范围：图书、报刊零售；音像制品及电子出版物零售；图书批发；报刊批发；音像制品及电子出版物批发；酒店住宿服务（旅业）（仅限分支机构经营）；中餐服务（仅限分支机构经营）；
西餐服务（仅限分支机构经营）；自助餐服务（仅限分支机构经营）；预包装食品零售（仅限分支
广东广州日报传媒股份有限公司 关于控股子公司分立的公告机构经营）；非酒精饮料及茶叶零售（仅限分支机构经营）；百货零售（食品零售除外）；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；工艺美术品零售；软件零售；办公设备耗材零售；电子产品零售；充值卡销售（仅限分支机构经营）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；广告业；办公服务（仅限分支机构经营）；票务服务；商业特许经营；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；房屋租赁；
场地租赁（不含仓储）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东情况：公司出资17,000万元，出资比率97.14%；广州市大洋房地产开发公司（以下简称“大洋房地产”）出资500万元，出资比率2.86%。
截至2015年8月31日，大洋文化连锁店经清查的总资产为15,325.7万元，净资产为11,536.78万元。
(二)分立前的新闻报业培训中心基本情况
公司名称：广州大洋文化连锁店有限公司新闻报业培训中心
成立日期：2001年10月17日
注册地点：广州市花都区狮岭镇芙蓉瑞边村
法定代表人：周志伟
经营范围：住宿业
截至2015年8月31日，新闻报业培训中心经清查的总资产为5,709.17万元，净资产为
-5,251.08万元。
三、分立原因
根据公司相关业务整合方案，未来计划对大洋文化连锁店注入新业务，由于原新闻报业培训中心与大洋文化连锁店主业不同，拆分为两个独立公司有利于公司下一步整合业务的开展。
四、分立方案
(一)分立方式：本次分立拟采取存续分立方式，大洋文化连锁店继续存在，大洋文化连锁店之分公司原新闻报业培训中心注销分公司资质，其分立后重新设立为具有企业法人资格的有限责任公司，暂定名为广州市广报培训有限公司（名称待预核准，以下简称“广报培训”）。
(二)分立原则：按业务划分。分立存续后的大洋文化连锁店的主要业务为广告业/房屋租赁。分立后新设的广报培训的主要业务为酒店住宿服务（旅业）/培训。具体经营范围最终以工商变更登记范围为准。
(三)分立后两家公司的注册资本及股权结构
1.大洋文化连锁店：注册资本为13,294.07万元，股权结构为：公司出资12,913.86万元，
广东广州日报传媒股份有限公司 关于控股子公司分立的公告持股97.143%；大洋房地产出资380.21万元，持股2.857%。
2.广报培训：注册资本为4,205.93万元，股权结构为：本公司出资4,085.77万元，持股97.143%；大洋房地产出资120.16万元，持股2.857%。
(四)分立后财务分割情况
以2015年8月31日为基准日，经过分割和调整，存续公司和新设公司各自的资产总额、负债总额和净资产总额分别如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称||总资产（万元）||总负债（万元）||净资产（万元）||
|连锁店（分立前）||15,325.70||3,788.92||11,536.78||
|公司名称||总资产|比例|总负债|比例|净资产|比例|
|分立后|连锁店|9616.53|62.75%|2828.81|74.66%|6787.72|58.84%|
||广报培训|5709.17|37.25%|960.11|25.34%|4749.06|41.16%|
|合计||15325.70|100%|3788.92|100%|11536.78|100%|

(五)债权债务责任
分立后的存续公司与拟设立公司按照分立方案分别确定各自的资产、负债承接。
(六)相关授权事项
董事会授权公司经营层具体办理上述分立事项的全部相关事宜并签署《分立协议》。
五、本次分立对公司的影响
本次分立根据业务范围不同对大洋文化连锁店进行了分割，有利于公司总体产业布局，提高精细化管理水平。
备查文件：
《公司第八届董事会第三十四次会议决议》
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二○一六年八月九日
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2014--037黄山金马股份有限公司
关于使用闲置募集资金投资保本型银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 21日召开的第六届董事会 2014年第二次临时会议、第六届监事会 2014年第二次临时会议分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金投资保本型银行理财产品的议案》，该议案无需通过股东大会审议，且不构成关联交易。独立董事、监事会及保荐机构发表了同意公司开展该项业务的意见，现将该事项具体公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准黄山金马股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1517号）核准，同意公司向特定投资者非公开发行人民币普通股不超过22,000万股。截至2013年12月19日止，公司本次实际增发人民币普通股211,140,000股，每股面值1元，每股发行价为人民币3.71元，募集资金总额为人民币 783,329,400.00元，扣除保荐及承销费用人民币 39,166,470.00元，其他发行费用人民币 1,952,240.00元，实际募集资金净额为人民币742,210,690.00元。上述募集资金已由华普天健会计师事务所（北京）有限公司（2014年 1月 2日经公告更名为“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”）于2013年12月23日出具的会验字[2013]2631号《验资报告》验证确认。本次非公开发行股票募集资金将投入公司全资子公司杭州宝网汽车零部件有限公司（以下简称“杭州宝网”）乘用车变速器建设项目。
18日公司召开的 2014年度第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见 2014年1月23日、2月 19日分别刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2014-015）、《公司关于召开 2014年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-016）、《公司2014年度第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-020）。
综上所述，公司现有闲置募集资金 3.93亿元（本金及利息）。
二、本次使用闲置募集资金投资保本型银行理财产品的基本情况
（一）投资目的
在确保不影响募投项目正常实施和未改变募集资金用途的前提下，本着股东利益最大化原则，使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，提高募集资金使用效率。
（二）投资额度
公司可使用最高额度不超过3亿元人民币的暂时闲置的本次募集资金投资保本型银行理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。
（三）投资品种
为控制风险，公司不会将该资金用于向银行购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。投资的产品必须符合以下条件：
1、安全性高、满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好、期限不超过1年、不影响募投项目正常实施。
上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
（四）投资期限
本次投资期限为自董事会审议通过之日起一年内有效。
（五）实施方式
在额度范围和有效期内，公司董事会授权经营层对购买保本型银行理财产品行使决策权并具体操作。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，可能低于预期。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、独立董事、监事会及保荐机构出具的意见
（一）独立董事的独立意见
在符合国家法规及保证投资资金安全、不影响募集资金投资项目的实施和保障资金安全的前提下，公司使用不超过3亿元人民币的闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于增加募集资金的收益，提高资金的使用效率，未改变募集资金投资计划，也未改变募集资金用途，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，同意公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案。
（二）监事会意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用不超过3亿元人民币的闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，同意公司使用闲置募集资金购
买保本型银行理财产品的议案。
（三）保荐机构意见
公司的保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）查阅了本次使用闲置募集资金投资保本型银行理财产品的相关董事会文件后，发表核查意见，认为：
1、关于本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的事项，公司履行了必要的决策程序及相关信息披露义务，独立董事和监事会皆发表了明确表示同意的意见，符合《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。
2、公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响使用募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
3、国信证券对金马股份使用部分闲置募集资金投资理财产品的事项无异议。
五、备查文件
1、第六届董事会2014年第二次临时会议决议；
2、第六届监事会2014年第二次临时会议决议；
3、独立董事意见；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会
二○一四年六月二十一日
独立董事关于第四届董事会第七次（临时）会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第七次（临时）会议审议的有关事项经过讨论，基于独立判断发表以下意见：
一、关于终止非公开发行股票的独立意见
独立董事发表独立意见认为：
鉴于再融资监管政策的变化，公司综合考虑内外部各种因素，经董事会认真研究与论证，公司终止2016年度非公开发行股票事项符合《公司章程》等有关规定，审议程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同意公司终止2016年度非公开发行股票事项。
二、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见
独立董事发表独立意见认为：
我们认为公司编制的《美盈森集团股份有限公司关于前次募集资金使用情況的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记裁、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。我们同意《美盈森集团股份有限公司关于前次募集资金使用情況的专项报告》，并同意提交公司股东大会审议。
三、关于公司公开发行可转换公司债券的独立意见
独立董事发表独立意见认为：
1、公司无禁止发行可转换公司债券的违规事项，符合发行可转换公司债券的条件；
3、募投项目的可行性分析报告对于项目的背景、项目可行性、项目对公司未来发展的重要性做出了充分详细的说明，有利于投资者对本次发行可转换公司债券进行全面的了解；
4、提请股东大会授权董事会全权处理本次公开发行可转换公司债券相关事宜，符合相关法律法规的有关规定。
我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
四、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，我们认为公司对于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的分析及其填补措施、公司董事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺符合公司现有业务发展态势，能有效降低本次发行对公司即期收益的摊薄作用，防范股东即期回报被摊薄的风
险，提高公司的持续回报能力，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为美盈森集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次
（临时）会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
张建军 李伟东
年 月 日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2017-139
广东道氏技术股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下称“公司”）于2017年12月26日披露《第四届董事会2017年第十八次会议决议公告》，因工作人员疏忽，第二项议案中开户银行填写错误，现更正如下：
更正前：
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|-|-|-|
|序号|开户银行|开户主体|
|1|招商银行股份有限公司佛山分行|广东道氏技术股份有限公司|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司佛山禅城支行|江西宏瑞新材料有限公司|
|3|招商银行股份有限公司佛山分行|江西宏瑞新材料有限公司|
|4|江门融和农村商业银行股份有限公司环市支行营业部|江西宏瑞新材料有限公司|

更正后：
||||
|-|-|-|
|序号|开户银行|开户主体|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司广州琶洲支行|广东道氏技术股份有限公司|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司广州琶洲支行|江西宏瑞新材料有限公司|
|3|招商银行股份有限公司佛山分行营业部|江西宏瑞新材料有限公司|
|4|江门融和农村商业银行股份有限公司天河支行|江西宏瑞新材料有限公司|

除前述更正，《第四届董事会2017年第十八次会议决议公告》其它内容不变。公司董事会对由此给投资者造成的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会2017年12月27日
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2017-071中国长城科技集团股份有限公司
关于子公司收到南部战区某项目中标通知
的自愿性信息披露公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，接下属子公司长沙湘计海盾科技有限公司（简称“湘计海盾”）通知，其收到了南部战区某项目两项任务中标通知。现将中标情况概要介绍如下：
一、中标事项主要情况
项目名称：南部战区某项目
采购单位：中央军委装备发展部信息系统局
中标单位及中标设备：湘计海盾的国产服务器（II型）、自主便携式计算机二、中标事项对公司的影响
军队项目向来对合作厂商和产品的选取制定了极其严格的标准，不仅要求厂商要有领先的技术水平，同时对厂商的项目实施经验、技术支持以及售后服务体系也提出了很高的要求。中国长城凭借雄厚的技术实力，成熟的设计理念，完善的客户服务，在众多竞标公司中脱颖而出，得到了专家和用户的一致好评。
本次中标，再次向业界展示了中国长城雄厚的竞争实力，为中国长城继续拓宽军品市场奠定了坚实的基础。
该项目的顺利实施将对公司的经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
目前，上述中标项目尚未签订正式合同，合同条款和合同履行以最终签署的合同为准。后续公司将严格按照相关法律法规并视乎中标金额及对公司的影响再行确定相关合同的披露事宜。
敬请广大投资者注意投资风险。
中国长城科技集团股份有限公司 2017-071号公告特此公告
中国长城科技集团股份有限公司董事会
二O一七年七月十八日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2014—043深圳市天地（集团）股份有限公司
第八届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第四次临时会议通知于 2014年 10月 16日（星期四）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于 2014年 10月 23日（星期四）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9人，实际参与审议表决的董事 9人。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，通过了如下议案：
一、关于公司 2014年第 3季度季度报告；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
二、关于公司向华夏银行深圳南园支行申请综合授信额度的议案。
同意本公司向华夏银行股份有限公司深圳南园支行申请综合授信额度人民币 6,000万元整，由深圳市东部开发（集团）有限公司提供连带责任保证担保。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一四年十月二十七日
湖北台基半导体股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《湖北台基半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《湖北台基半导体股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于与恒远鑫达科技集团有限公司等机构签订《战略合作协议》暨关联交易的议案
本次与恒远鑫达科技集团有限公司等机构签订《战略合作协议》暨关联交易事项，符合公司产业布局和发展战略，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》、《公司关联交易制度》的有关规定。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益的情形。
关联交易的审议程序符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。因此，我们一致同意公司与恒远鑫达科技集团有限公司、深圳海德复兴资本管理有限公司签订《战略合作协议》。
二、关于提名王鑫为第四届董事会非独立董事候选人的议案
经审阅公司的会议文件及王鑫先生个人履历等相关资料，我们一致认为王鑫先生具备相关法律法规及《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格。董事会对董事的提名及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的实际需要。我们同意本次非独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。
专此独立意见！
（此页系《湖北台基半导体股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》的签署页，无正文）
独立董事：
签字： 签字：
姓名：张慧德 姓名：邹雪城
签字：
姓名：朱军
签署日期：2018年 11月 19日