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江苏长青农化股份有限公司
2013年度监事会工作报告
2013年，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》等法律法规有关规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东的权益。
一、监事会工作情况：
2013年度公司共召开了6次监事会，会议召开的情况如下：
1、2013年3月28日召开了第五届监事会第二次会议，审议并通过了以下议案：（1）审议并通过了《2012年度监事会工作报告》；
（2）审议并通过了《2012年度财务决算报告》；
（3）审议并通过了《2013年度财务预算报告》；
（4）审议并通过了《2012年度利润分配预案》；
（5）审议并通过了《2012年年度报告及其摘要》；
（6）审议并通过了《2012年度内部控制自我评价报告》；
（7）审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。
2、2013年4月19日召开了第五届监事会第三次会议，审议并通过了以下议案：（1）审议并通过了《关于公司2013年第一季度报告的议案》；
（2）审议并通过了《关于<公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
（3）审议并通过了《关于<公司 A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
（4）审议并通过了《关于对公司股权激励对象名单进行核实的议案》。
3、2013年5月17日召开了第五届监事会第四次（临时）会议，审议并通过了以下议案：
（1）审议并通过了《江苏长青农化股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要；
（2）审议并通过了《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
（1）审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；
（2）审议并通过了《关于调整限制性股票激励对象授予价格的议案》；
（3）审议并通过了《关于修改公司章程并办理工商变更的议案》。
5、2013年7月27日召开了第五届监事会第六次会议，审议并通过了以下议案：（1）审议并通过了《公司 2013半年度报告及其摘要》；
（2）审议并通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
（3）审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
（4）审议并通过了《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案》；
（5）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜的议案》；
（6）审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。
6、2013年10月24日召开了第五届监事会第七次会议，审议并通过了以下议案：（1）审议并通过了《关于公司2013年第三季度报告的议案》；
二、监事会对公司2013年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，认真开展了监督工作：
1、公司依法运作情况：
经检查，监事会认为，依据《公司法》、《公司章程》，报告期内董事会工作认真负责，决策科学合理，程序规范合法，公司的内控制度继续完善并得到切实执行。公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司2013年度财务决算报告、2014年度财务预算报告、2013年度利润分配预案、经审计的2013年度财务报告等有关材料。
监事会认为：公司 2013年度的财务决算报告真实可靠，公司财务结构合理，财务运行状况良好；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司 2013年度的财务状况和经营成果；公司《2013年度利润分配预案》是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》、
分红政策及《未来三年（2012-2014）分红回报规划》的规定，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。
3、内部控制自我评价报告
监事会对董事会关于公司2013年内部控制自我评价报告进行了审核，认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
4、募集资金使用情况
监事会对公司2013年度募集资金的使用和管理情况进行了有效监督，认为公司按照《募集资金使用管理办法》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。公司编制的2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了公司募集资金的存放与使用情况。
5、对股权激励对象名单出具核实意见
监事会对《关于<江苏长青农化股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》中激励对象名单进行了严格核查，认为：列入公司股权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；公司股权激励计划的激励对象符合《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》规定的激励对象条件，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
6、股东大会决议执行情况
报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为：公司董事会能够认真履行股东大会的决议，未发生有损股东利益的行为。
7、报告期内，公司未发生重大关联交易行为。
8、报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及企业合并事项。
9、报告期内，公司未发生对外担保及关联方占用资金情况。
江苏长青农化股份有限公司监事会2014年1月23日
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2019-064美康生物科技股份有限公司
关于公司实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）近日接到公司实际控制人邹炳德先生的通知，邹炳德先生将其所持有的部分公司股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股数占其所持股份比例|解除质押理由|
|邹炳德|是|375|2017年7月4日|2019年5月23日|中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行|2.1292%|提前购回|
|邹炳德|是|1,800|2018年11月30日|2019年5月31日|开源证券股份有限公司|10.2201%|提前购回|
|合计|—|2,175|—|—|—||—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，邹炳德先生直接持有本公司股份 176,124,291股，占本公司总股本的50.88%，邹炳德先生累计质押其持有的本公司股份共计 79,800,000
股，占其直接持有本公司股份总数的45.31%，占本公司总股本的23.05%。上述
美康生物科技股份有限公司
解除质押的2,175万股股份占公司总股本的6.28%。
二、备查文件
1、解除证券质押登记受理书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会2019年6月3日
浙江中欣氟材股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《浙江中欣氟材股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真审阅了相关材料的基础上，我们对公司第五届董事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
1、公司董事会在审议《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》时，表决程序及过程符合法律、法规和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》等相关规定，不会损害公司及公司股东利益。
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次募集资金置换时间据募集资金到账时间少于6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定。
我们同意公司以 249,941,927.05元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、公司董事会在审议《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》时，表决程序及过程符合法律、法规和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》等相关规定，不会损害公司及公司股东利益。
公司目前财务状况稳健，在保证正常生产经营所需资金前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益。
我们同意公司及子公司使用不超过 18,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会决议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
3、公司董事会在审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》时，表决程序及过程符合法律、法规和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》等相关规定，不会损害公司及公司股东利益。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是基于募集资金投资项目的建设计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害公司及全体股东利益的情形。符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定。
我们同意公司使用最高额度不超过人民币 5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。使用期限不超过12个月。使用期限内，资金可滚动使用。
（以下无正文，为《浙江中欣氟材股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
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沈玉平
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余劲松
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张福利
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2019-027南京宝色股份公司
关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告
持股5%以上的股东山西华鑫海贸易有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月3日披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划预披露公告》（公告编号：2019-001），公司持股5%以上股东山西华鑫海贸易有限公司（以下简称“山西华鑫海”）计划通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过4,040,000股（占公司总股本比例不超过2.00%），减持期间为前述预披露公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内（中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外）。
公司于 2019年 4月 29日在巨潮资讯网上披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2019-022）。
2019年 7月 26日，公司收到山西华鑫海出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，山西华鑫海本次减持计划期限已届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将本次减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持计划实施情况
本次股份减持计划期间，山西华鑫海未通过任何方式减持其所持有的本公司股份。
截至本公告披露日，山西华鑫海持有本公司无限售流通股20,650,000股，占公司总股本的比例为10.22%，与本次减持计划前所持股份未发生变化。
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。
2、山西华鑫海本次减持事项已按照相关规定进行了预披露。在本次减持计划期间，山西华鑫海未通过任何方式减持其所持有的本公司股份，未违反此前已披露的股份减持计划。
3、山西华鑫海不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、山西华鑫海贸易有限公司出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会 2019年 7月 26日
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2015-029江西三鑫医疗科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2015年10月15日以邮件及通讯方式通知，并于2015年10月22日召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于<公司 2015年第三季度报告全文>的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定。公司2015年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。
《公司2015年第三季度报告全文》将于2015年10月23日于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司
监事会
联化科技股份有限公司
关联方占用资金专项审计说明 2013年度
关于联化科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2014]第112668号联化科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的联化科技股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是联化科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供联化科技股份有限公司 2013年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：林伟
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：陈剑
中国·上海 二 O一四年四月二十三日
编制单位:联化科技股份有限公司 联化科技股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 单位：万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 3 年 期 初 占用资金余额|2 0 1 3 年 度 占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|联化科技(台州)有限公司|子公司|其他应收款|13,104.88|12,014.23|145.24|24,973.87|母子公司间往来||
||联化科技(盐城)有限公司|子公司|其他应收款|4,623.37|11,179.54|53.80|15,749.11|母子公司间往来||
||山东省平原永恒化工有限公司|子公司|其他应收款|15,694.22|22,329.53|262.80|37,760.95|母子公司间往来||
||辽宁天予化工有限公司|子公司|其他应收款|10,348.48|10,932.42|4,386.13|16,894.77|母子公司间往来||
||台州市黄岩联化药业有限公司|子公司|其他应收款|1,180.82|5,022.09|2,705.50|3,497.41|母子公司间往来||
||联化科技(上海)有限公司|子公司|其他应收款|112.80|1,729.40|420.00|1,422.20|母子公司间往来||
||湖北郡泰医药化工有限公司|子公司|其他应收款|61.48|5,400.32|5,461.80|0.00|母子公司间往来||
|小计||||45,126.05|68,607.53|13,435.27|100,298.31|||
|总计||||45,126.05|68,607.53|13,435.27|100,298.31|||

注：本公司的子公司占用本公司资金，其内容及性质属于母子公司间的资金往来，与控股股东、实际控制人及其附属企业等关联方违规非经营性占用上市公司资金存在本质差别。
法定代表人：牟金香 主管会计工作负责人：陈飞彪 会计机构负责人（会计主管人员）：陈飞彪
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2017〕1430号
浙江水晶光电科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称水晶光电公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的水晶光电公司管理层编制的 2016年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供水晶光电公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为水晶光电公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解水晶光电公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对水晶光电公司管理层编制的汇总
表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，水晶光电公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了水晶光电公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一七年三月二十三日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2016年度
编制单位：浙江水晶光电科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度资金占用的利息|2016年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|台州星星置业有限公司[注]|第一大股东之控股子公司|其他非流动资产|3,685.00||||3,685.00||经营性资金占用|
|小 计|-|-|-|3,685.00||||3 ,685.00|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小 计|-|-|-||||||-|-|
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小 计|-|-|-||||||-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|浙江晶景光电有限公司|全资子公司|其他应收款|101.15|643.68||744.83|||非经营性往来|
||江西水晶光电有限公司|全资子公司|其他应收款|1.96|190.10||119.30|72.76||非经营性往来|
|小 计|-|-|-|103.11|833.78||8 6 4 .13|72.76|-|-|
|总 计|-|-|-|3,788.11|833.78||8 6 4 .13|3,757.76|-|-|

[注]：根据公司董事会三届六次会议决议，公司委托关联方台州星星置业有限公司竞得编号台土告字2013-035-043号国有建设用地使用权用于建设公共租赁房，公租房建筑面积约为25,000平方米，公司拥有产权并承担35%，即建筑面积为8,750平方米的相应土地出让费用和建设费用，公租房产权归公司所有，预计发生交易总额不超过4,000万元。报告期内无增减变动，累计支付3,685万元。该笔资金占用不存在与大股东及其附属企业及其他关联方的非经营资金占用情况。
国浩律师（北京）事务所
关于
跨境通宝电子商务股份有限公司
2017年第三次临时股东大会之
法律意见书
关于跨境通宝电子商务股份有限公司
2017年第三次临时股东大会之
法律意见书
致：跨境通宝电子商务股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（下称“股东大会规则”）及其他有关法律、行政法规、政府主管部门出具的规范性文件，国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）受跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
为出具本法律意见书，本所委派律师参加了公司本次股东大会的现场会议，审查了公司提供的文件和资料，并进行了必要的验证。
在此基础上出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
1．本次股东大会由公司董事会决定召集。2017年7月17日，公司第三届董事会第三十一次会议通过了召开本次股东大会的决议。
2．2017年7月18日，公司董事会在《上海证券报》等报刊及巨潮资讯网站以公告形式刊登了《跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合相关法律、法规、股东大会规则和《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会的召开程序
1．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
（1）现场会议于 2017年8月 2日（星期三）下午14:30在山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼28F公司会议室召开。
（2）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年8月1日下午 15:00至2017年8月2日下午 15:00期间的任意时间。
2．根据出席本次股东大会现场会议的股东签到表、身份证明，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签到表上签名。经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。
3．本次股东大会现场会议由公司董事长杨建新先生主持，有关本次股东大会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股东代理人。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合相关法律、法规、股东大会规则和《公司章程》的相关规定。
三、出席本次股东大会人员的资格
1．出席现场会议的股东及股东代理人本次股东大会的股权登记日为2017年7月26日。出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表股份
744,051,048股，占公司有表决权总股份的51.8463%。
经核查，上述股东均为2017年7月26日股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。
2．现场会议列席会议的人员除股东或股东代理人出席本次股东大会外，列席会议的人员包括部分公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
本所律师认为,出席本次股东大会现场会议的人员具有相应资格，符合相关法律、法规、股东大会规则和《公司章程》的相关规定。
3．参加网络投票的人员根据本次股东大会网络投票结束后深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共35人，代表公司有表决权的股份94,353,794股，占公司总股份的6.5747%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司负责验证。
4．出席现场会议和参加网络投票的股东或股东代理人共39人，代表公司有表决权的股份838,404,842股。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议就《跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》中列明的审议事项以现场记名投票的方式进行了表决，网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行，网络投票结束后深圳证券信息有限公司向公司提供网络投票表决结果。股东代表、监事代表和见证律师共同对现场投票进行了监票和计票，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。合并后的表决结果如下：
（一）《关于对全资子公司提供担保的议案》
本议案有效表决票代表股份数额 838,404,842股。
同意票代表股份数额838,404,842股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的100%；反对票代表股份数额0股；弃权票代表股份数额0股。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意票代表股份数额 120,333,794股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对票代表股份数额0股；弃权票代表股份数额0股。
（二）《关于修订〈公司章程〉的议案》
本议案有效表决票代表股份数额 838,404,842股。
同意票代表股份数额838,404,842股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的100%；反对票代表股份数额0股；弃权票代表股份数额0股。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意票代表股份数额 120,333,794股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对票代表股份数额0股；弃权票代表股份数额0股。
五、结论意见
1.公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和《公司章程》的有关规定；
2.本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；
3.参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；
4.本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和《公司章程》的规定，所作表决结果合法有效。
以上法律意见仅供公司随本次股东大会决议公告予以公告使用，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
（以下无正文）
（本页无正文，系《国浩律师（北京）事务所关于跨境通宝电子商务股份有限公司 2017年第三次临时股东大会之法律意见书》签字页）
本法律意见书于2017年8月2日出具，正本一式叁份，无副本。
国浩律师（北京）事务所
负责人： 刘继 经办律师： 张鼎映
_________________ _________________
冯江
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上海徐家汇商城股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
众华会计师事务所（特殊普通合伙）
2018年3月29日
中国，上海
上海徐家汇商城股份有限公司 2017年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
众会字（2018）第1928号上海徐家汇商城股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“徐家汇股份”）2017年度的财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2018年3月29日出具了众会字(2018)第1927号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》（2018年2月修订）规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，徐家汇股份编制了后附的截至2017年12月31日止徐家汇股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是徐家汇股份管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与徐家汇股份 2017年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对徐家汇股份实施了 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好的理解 2017年度徐家汇股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为徐家汇股份披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：徐家汇股份2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国，上海 2018年3月29日
附件： 上海徐家汇商城股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位:万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

法定代表人：喻月明 主管会计工作负责人：戴正坤 会计机构负责人：郎少愚
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2015-001烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2015年1月6日下午14:00开始
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月6日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月5日下午3:00至2015年1月6日下午3:00的任意时间。
2、召开地点：烟台市莱山区杰瑞路5号公司一楼会议室。
3、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司副董事长王坤晓先生。公司董事长孙伟杰先生因重要商务活动临时安排出差，不能主持本次会议。依照公司章程的规定，本次会议由公司副董事长王坤晓先生主持。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东和委托代理人 117人，代表有表决权的股份 201,722,072股，占上市公司有表决权总股份（不含公司已回购的股份,下同）21.06%，其中：出席现场投票的股东35人，代表有表决权的股份181,424,774股，占上市公司有表决权总股份18.94%；通过网络投票的股东82人，代表有表决权的股份20,297,298股，占上市公司有表决权总股份2.12％。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席本次会议。
三、议案表决情况
本次会议，通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如下决议：
1、审议并通过《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者 1号”员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
表决结果为：同意票 48,777,512股，占出席会议有效表决权股份总数的99.57881%；反对票195,014股，占出席会议有效表决权股份总数的0.39812%；
弃权票11,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02307%。股东王坤晓先生、李雪峰先生因与本议案有关联关系对本议案回避表决。
其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 33,577,095股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.38930%；反对票195,014股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.57725%；弃权票11,300股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.03345%。
2、审议并通过《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者 1号”员工持股计划管理规则>的议案》
表决结果为：同意票 48,775,612股，占出席会议有效表决权股份总数的99.57493%；反对票195,014股，占出席会议有效表决权股份总数的0.39812%；
弃权票13,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02695%。股东王坤晓先生、李雪峰先生因与本议案有关联关系对本议案回避表决。
其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份
的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 33,575,195股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.38368%；反对票195,014股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.57725%；弃权票13,200股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.03907%。
3、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者 1号”员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果为：同意票 48,775,612股，占出席会议有效表决权股份总数的99.57493%；反对票195,014股，占出席会议有效表决权股份总数的0.39812%；
弃权票13,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02695%。股东王坤晓先生、李雪峰先生因与本议案有关联关系对本议案回避表决。
其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 33,575,195股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.38368%；反对票195,014股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.57725%；弃权票13,200股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.03907%。
以上议案均经出席会议的股东所持有效表决权的半数以上通过。
四、律师见证情况
山东鼎然律师事务所褚洪文律师、高强律师认为，公司 2015年第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定。公司 2015年第一次临时股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2014-032
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理的水平，更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2014年5月28日（星期三）下午13:30-15:30。
二、接待地点
浙江省杭州市望江东路299号冠盛大厦19楼会议室。
三、预约方式
参与投资者请按以下方式预约：
时间：2014年5月15日-16日，上午8：30-11：00，下午13:00-17:00。
联系人：徐丹露
电话：0571-89880086
传真：0571-89880809
四、公司参与人员
董事长丁海富先生、总经理俞曙先生、董事会秘书吴青谊先生、副总经理戴轶钧先生、财务总监刘红岩女士（如有特殊情况，参会人员会有调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十四日
股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2014-42攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于参股公司金达必金属有限公司对卡拉拉矿业有限公司计提减值准备等有关事项暨复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司参股公司金达必金属有限公司（以下简称“金达必”）于 2014年 8月 11日发布公告,称因目前铁矿价格低于预期、澳元汇率高于预期以及卡拉拉矿业有限公司（以下简称“卡拉拉”）生产能力局限造成的低于预期的产量的原因，按澳大利亚会计准则对其在卡拉拉的投资进行约 6.4亿澳元的减值，该项减值不影响金达必的持续经营能力。
金达必是本公司参股公司，是本公司在卡拉拉项目的合作方，其发布对卡拉拉资产计提减值是根据澳洲会计准则及未来对影响卡拉拉生产经营相关情况的判断作出的资产价值测试。本公司作为卡拉拉转股后的控股股东，对测算卡拉拉资产价值有独立的判断。本公司因卡拉拉股东贷款转股事项，已委托瑞华会计师事务所、北京中企华资产评估有限公司以 2014年 3月 31日为基准日，对卡拉拉投资价值按中国会计准则规定进行复核。截止今日，该项工作正在按计划进行，预计在一个月内出具结果。
按照逻辑一致性的考虑，一旦本公司基于国内评估和审计机构的结果最终确定了卡拉拉的资产价值，并在此基础上确定对卡拉拉的投资是否减值，则在鞍钢集团香港控股有限公司对其所持金达必35.89%股权进行权益法核算时，以及鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司对其直接持有的卡拉拉50％股权进行权益法核算时，所依据的卡拉拉资产价值是一致的（即不考虑金达必测算的卡拉拉减值事项对本公司的影响）。
本公司将以 2014年 3月 31日为基准日按中国会计准则规定对卡拉拉
资产复核确定的结果，作为判断卡拉拉资产价值的依据。如本公司对卡拉拉资产的复核结果与金达必对其在卡拉拉的投资进行约 6.4亿澳元的减值结果存在差异，本公司将对两个结果存在差异的原因进行详细分析，并及时发布公告进行说明。
如在本公司 2014年度半年报报出前能获取卡拉拉评估和审计结果，则本公司半年报损益将包含此项调整；若半年报报出前不能获取卡拉拉评估和审计结果，则本公司将在获取结果后，及时发布公告对半年报损益进行调整。
敬请广大投资者注意投资风险。
经申请，本公司股票（证券简称：攀钢钒钛，证券代码：000629）将自 2014年 8月 13日开市起复牌。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二○一四年八月十三日
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2014－038贵州久联民爆器材发展股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第十六次会议通知于2014年8月15日以通讯的形式发出，会议于2014年8月26日以通讯的方式召开，会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关议案公告如下：
一、审议并通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》的议案（同意9票、反对0票、弃权0票）；
具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的报告全文，报告摘要刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
二、审议并通过了《公司募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》的议案（同意9票、反对0票、弃权0票）。
具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《公司募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会2014年8月27日
烟台双塔食品股份有限公司
烟台双塔食品股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（赵慧娜）
各位股东及股东代表：
本人作为烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司“）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2017年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将一年的工作情况向各位股东进行汇报：
一、2016年出席董事会及股东大会的情况
履职期内，公司共召开5次董事会、2次股东大会，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了规范的审议程序，合法有效。
本人亲自出席了董事会各次会议，不存在缺席或委托其他独立董事代为出席董事会行使表决权的情形，并认真审阅了会议资料，对相关议案发表了同意的审核意见，为董事会的科学决策起到了积极的作用。履职期内对各次董事会会议审议的议案无异议。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，具体情况如下：
（一）2017年6月22日，关于公司第四届董事会第一次会议发表如下的独立意见：1、关于聘任高级管理人员事项的独立意见
2、关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的独立意见
3、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
4、关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
烟台双塔食品股份有限公司
（二）2017年8月22日，关于公司第四届董事会第二次会议发表了如下独立意见；
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明的独立意见
2、2017年半年度募集资金实际存放与使用情况的独立意见
（三）2017年9月12日，关于公司第四届董事会第三次会议发表了如下独立意见：1、关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换独立意见
（四）2017年10月19日，公司第四届董事会第四次会议发表了如下独立意见：1、关于公司预计日常关联交易的独立意见
（五）2017年12月6日，公司召开了第四届董事会第五次会议发表了如下独立意见：1、关于回购股份以实施股权激励计划或员工持股计划的独立意见
三、专业委员会履职情况
报告期内，本人任董事会提名委员会委员。报告期内，本人参加提名委员会会议2次，根据公司战略对委派子公司的董事、监事的资格进行审查。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作：
（一）日常工作情况：
2017年度，本人除正常参加公司的董事会、股东大会外，利用其它时间到公司现场进行调查了解，通过与生产管理人员的沟通，深入了解公司生产经营情况、财务状况情况、日常管理情况、管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决议执行情况、公司生产管理和重大事项的进展情况等，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极为董事会决策提供参考和建议。
（二）公司信息披露情况：
持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定做好信息披露工作，保证公司的信息披露真实、准确、及时、公平、完整。
（三）履行独立董事职责情况：
烟台双塔食品股份有限公司
对于每一个需提交董事会审议的议案都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。
五、其他工作情况：
1、未发生提议召开董事会的情况；
2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
独立董事：赵慧娜
二〇一八年四月十七日
关于提供信息真实准确完整的承诺函
1、本公司及本公司现任的董事、监事及高级管理人员保证为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本公司及本公司现任的董事、监事及高级管理人员保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、本公司及本公司现任的董事、监事及高级管理人员保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本公司及本公司现任的董事、监事及高级管理人员保证，如违反上述承诺及声明，将愿意承担个别和连带的法律责任，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
（本页无正文）
（本页无正文，为上市公司及全体董事、监事和高级管理人员《关于提供信息真实准确完整的承诺函》之签字页）
全体董事：
赵锐均 赵非凡
宓强 陈向明
顾桂新 俞铁成
俞乐平 王恒忠
全体监事：
徐海滨 洪丽媛
骆王琴
其他高级管理人员：
陆晓红 马笑涛
章正丰 周满华
胡晓芳
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2014-064广西河池化工股份有限公司
临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司董事会于 2014年 11月 21日在公司本部三楼会议室召开，会议于 2014年 11月 19日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事 7人，实到董事 7人，董事李春啟、赵光辉先生因提出辞职未出席会议。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事阳桂莲女士主持。本次董事会经认真研究，形成了以下决议：
一、审议通过了关于公司董事会增补董事的议案。
由于工作变动原因，公司原董事李春啟、赵光辉先生已于近日向公司董事会递交了辞呈，该辞呈自送达董事会之日起生效。鉴于上述董事辞职造成第七届董事会成员空缺，公司控股股东广西河池化学工业集团公司提名增补安楚玉先生为公司第七届董事会董事候选人；公司董事会提名增补覃宝明先生为第七届董事会董事候选人，增补人员任期与第七届董事会董事任期相同。
上述董事候选人将提交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了关于高级管理人员变更的议案。
鉴于公司原总经理赵光辉先生因工作变动原因辞去公司总经理职务，根据公司目前生产经营工作需要及董事会提名委员会提名，决定聘任覃宝明先生为公司总经理，负责公司生产经营工作，任期与第七届董事会一致。
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2014-064表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了关于召开 2014年第三次临时股东大会的议案。
公司董事会定于 2014年 12月 8日召开 2014年第三次临时股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
二 O一四年十一月二十二日
附：董事候选人、高管人员简历
安楚玉，男，1979年 2月生，硕士研究生，高级工程师、企业信息管理师。2004年 8月至 2005年 1月在中国化工集团公司资产部工作；2005年2月至2005年8月在蓝星江西星火厂合成车间工作；2005年9月至2006年 6月任中国化工集团公司经营办副主任科员；2006年 7月至 2007年 1月任昊华宇航化工公司聚合车间副班长；2007年 2月至 2007年 6月任中国化工集团公司经营办副主任科员；2007年 7月至 2007年 8月任山东昌邑石化公司催化车间副主任；2007年 9月至 2010年 5月任中国化工集团公司办公室秘书；2010年 6月至 2013年 4月任中国化工集团公司经营办主任科员；2013年 5月至 2013年 10月任中国化工集团公司经营办副主任助理；2013年 11月至 2014年 10月任广西河池化学工业集团公司副总经理；2014年 10月至今任广西河池化学工业集团公司总经理。
安楚玉先生未持有本公司股份，在本公司控股股东广西河池化学工业集团公司任总经理职务，与本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2014-064在《公司法》第一百四十六条规定的相关情形。
覃宝明，男，1972年7月生，大专学历。1991年7月至2002年4月在广西河池化工股份有限公司精炼厂工作；2002年5月至2004年2月任广西河池化工股份有限公司人力资源部干部；2004年3月至2008年7月任广西河池化工股份有限公司精炼厂工艺副厂长；2008年7月至2011年8月任广西河池化工股份有限公司精炼厂厂长；2011年9月至今任广西河池化工股份有限公司总经理助理；2013年5月至2014年11月任广西河池化工股份有限公司职工监事。
覃宝明先生未持有本公司股票，与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》第一百四十六条规定的相关情形。
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2018-27
宁夏中银绒业股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月19日收到公司董事汤宁先生提交的书面辞职报告。汤宁先生因个人工作变动原因，向公司董事会辞去第七届董事会董事及薪酬委员会委员职务。汤宁先生辞职后，不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，汤宁先生辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将尽快完成董事的补选及相关后续工作。
公司对汤宁先生任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢！
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会 2018年 3月 20日