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证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2019-118神州数码集团股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月26日召开的第九届董事会第十一次会议、2019年 4月 16日召开的 2018年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，公司同意公司或控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，并同意就上述授信和其他事项授权董事长和相关业务负责人决定，担保总额不超过等额500亿人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。公司控股子公司为公司合并报表范围内控股子公司提供担保的，该担保事项按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司应在其履行审议程序当日通知公司履行有关信息披露义务。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-026）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2019-030）、《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-040）。
现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
公司及公司的全资子公司神州数码（中国）有限公司近期就 INTEL SEMICONDUCTOR (US) LLC与子公司神州数码澳门离岸商业服务有限公司的贸易事项签署了《AMENDMENT NO.1 TO GUARANTEE OF DIGITAL CHINA (CHINA) LIMITED and DIGITAL CHINA GROUP CO.,LTD.IN FAVOR OF INTEL SEMICONDUCTOR (US)LLC》，就原担保进行了变更，担保金额由原1.2亿美金调增至 2.5亿美金，提供连带责任保证担保，保证期间为2019年12月 1日至 2022年 12月31日。
二、被担保人基本情况
神州数码澳门离岸商业服务有限公司
成立时间：2006年1月 6日
注册地点：澳门毕仕达大马路 26-54-B号中福商业中心 13楼C、D室
法定代表人：萧桥春、焦新华
注册资本：100万澳门元
主营业务：商业代办及中介服务；遥距售卖业务；提供文件服务；接待客户，为其提供咨询、预定、登记及接洽订单服务；行政及档案支援业务
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码澳门离岸商业服务有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
||||
|-|-|-|
||2018 年 12月 31 日|2019 年9 月 30日|
|报表项目|||
||（经审计）|（未经审计）|

资产总计 191,660.01 230,316.67
短期借款
106,918.64 103,819.90
流动负债合计 190,101.53 223,638.87
负债合计 190,101.53 223,638.87
净资产 1,558.48 6,677.80
营业收入 764,782.30 801,379.30
利润总额
111.94 5,087.91
净利润 111.94 5,087.91
截止 2019年9月30日，神州数码澳门离岸商业服务有限公司资产总额为人民币 23.03亿元；负债总额人民币 22.36亿元；或有事项涉及金额为人民币 0万元；资产负债率97.10%。
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||债权人||被担保人||担保人||担保总额||保证方式||保证期间|
|INTELSEMICONDUCTOR(US) LLC||神州数码澳门离岸商业服务有限公司||神州数码集团股份有限公司、神州数码（中国）有限公司||美金贰亿伍仟万||连带责任保证担保||2019 年 12月1 日至2022 年 12月31 日||

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为 488.41亿元，其中担保实际占用额为183.66亿元,占公司最近一期经审计净资产的478.03%；神州数码澳门离岸商业服务有限公司被担保总金额为 50.07亿元，担保实际占用额为 23.46亿元；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
神州数码集团股份有限公司董事会二零一九年十二月三日
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2015-50湖南华菱钢铁股份有限公司
关于控股子公司华菱湘钢与平安租赁开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
1、为盘活存量固定资产，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，进一步增强市场竞争力，公司控股子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）拟以自有轧钢专用设备为融资租赁标的物，与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资总金额为 30,000万元，租赁期限为 5年。租赁利率执行浮动利率，基准利率为5.25%。
2、平安租赁与本公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、上述事项经公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过，董事会决议公告和监事会决议公告刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》上。全体独立董事经过事前认可，对该事项发表了独立意见。上述事项无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
单位名称：平安国际融资租赁有限公司
注册资本：930,000万元人民币
法定代表人：方蔚豪
地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期37层
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
平安租赁与本公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、融资租赁业务主要内容
1、主要交易内容：华菱湘钢将账面原值为33,712万元人民币，累计折旧14,202万元，账面净值19,510万元的自有轧钢专用设备（即租赁标的物）出售给平安租赁，转让价款30,000万元（即融资额）；然后再从平安租赁租回该部分生产设备使用。华菱湘钢在租赁期限届满并按约定向平安租赁支付完所有租金后，以100元的名义货价将上述设备从平安租赁购回。
2、租赁利率：执行浮动利率，基准利率为5.25%，自租赁合同签署日起至租赁期结束前，如银行当期贷款基准利率发生变动的，则租赁合同项下的租赁利率应进行同幅度调整。
3、租赁期限：5年。
4、租金的计算及的支付方式：采用等额本息法计算租金，分10期支付。
5、概算租金总额：租赁期满后，按照约定的租赁利率，不考虑率浮动的情况下，预计华菱湘钢将支付平安租赁租金总额34,499.40万元，其中利息4,499.40万元，本金30,000万元。
6、租赁保证金及服务费：租赁保证金为1,500万元，租赁服务费为267万元。
7、融资租赁标的物所有权状态：融资租赁合同实施前，标的物所有权属于华菱湘钢，融资租赁合同生效期间，标的物所有权属于平安租赁，融资租赁合同期限届满后，标的物所有权转移华菱湘钢。本次交易的标的物从始至终由华菱湘钢占有并使用，虽有所有权的转移，但不涉及到资产过户手续。
8、担保措施：由公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司对本次融资租赁业务提供连带责任担保。
四、租赁合同的主要内容
平安租赁（以下简称“甲方”）与华菱湘钢（以下简称“乙方”）签署了《售后回租租赁合同》，主要内容如下：
“……
租赁成本：RMB300,000,000.00元(人民币叁亿元整)。
起租日：甲方根据本合同约定支付租赁物协议价款的当日（以甲方开立的360天电子银行承兑汇票上载明的出票日期为准）。
租赁期间：共60个月，自起租日起算。
租金支付间隔：每6个月一次、期末支付。
租金支付期次：共10期
租金日：第一期租金日为起租日后第6个月对应于起租日的当日，以后每6个月对应于起租日的当日为当期租金日。
租金计算方式：等额租金法。
每期租金：详见《租金支付表》（单位：元）
||||
|-|-|-|
|应付租金期次|租金金额|每期本金|
|1|34,499,403.05|26,624,403.05|
|2|34,499,403.05|27,323,293.63|
|3|34,499,403.05|28,040,530.09|
|4|34,499,403.05|28,776,594.00|
|5|34,499,403.05|29,531,979.60|
|6|34,499,403.05|30,307,194.06|
|7|34,499,403.05|31,102,757.90|
|8|34,499,403.05|31,919,205.30|
|9|34,499,403.05|32,757,084.44|
|10|34,499,403.05|33,616,957.93|

租金总额：RMB344,994,030.50元（人民币叁亿肆仟肆佰玖拾玖万肆仟零叁拾元伍角）。
保证金：RMB15,000,000.00元(人民币壹仟伍佰万元整)。
服务费：RMB2,670,000.00元(人民币贰佰陆拾柒万元整)。
担保：湖南华菱钢铁集团有限责任公司与甲方签署《保证合同》。
价款：租赁物乙方账面价值共计RMB337,118,645.06元（人民币叁亿叁仟柒佰壹拾壹万捌仟陆佰肆拾伍元零陆分），甲乙双方确认租赁物协议价款为 RMB300,000,000.00元（人民币叁亿元整）。
……”
五、交易目的和对上市公司的影响
本次融资租赁业务有利于盘活存量固定资产、补充流动现金，拓宽融资渠道、降低融资成本，进一步增强公司的市场竞争力。
六、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治
理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，作
为公司的独立董事，对《关于公司与上海歆华融资租赁有限公司 2015年开展融资租赁业务的关联交易议案》进行了事前审议，并发表独立意见如下：
公司通过开展融资租赁业务，利用公司现有生产设备进行融资，有利于盘活公司存量资产，拓宽融资渠道，缓解流动资金压力，有利于优化公司的债务结构；同时，经双方协商，租赁利率执行浮动利率，基准利率为5.25%，自租赁合同签署日起至租赁期结束前，如银行当期贷款基准利率发生变动的，则租赁合同项下的租赁利率应进行同幅度调整。因此，我们认为本次交易遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，未损害公司及股东的利益。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事意见；
4、售后回租租赁合同。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2015年8月7日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2015-005江西黑猫炭黑股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司2014年度配股发行A股股票项目保荐机构中信证券股份有限公司
（以下简称“中信证券”）《关于更换保荐代表人的函》，中信证券原委派的保荐代表人之一樊海东先生因个人原因离职，为保证项目顺利进行，中信证券委派保荐代表人刘昀先生（简历见附件）接替樊海东先生担任公司2014年度配股发行A股股票项目的保荐代表人，负责黑猫股份本次配股工作，并履行后续上市推荐与持续督导相关的保荐责任，持续督导期至2016年12月31日。
此次保荐代表人变更后，公司2014年度配股发行A股股票项目的保荐代表人为邓淑芳女士和刘昀先生。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二○一五年二月六日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2015-005附件：保荐代表人刘昀先生简历
刘昀，男，保荐代表人，证券执业编号：S1010712100097，毕业于清华大学。2006年加入中信证券，曾担任上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行优先股项目的保荐代表人，作为项目负责人主持保利房地产（集团）股份有限公司非公开发行、北京首都开发股份有限公司非公开发行、魏桥纺织股份有限公司公司债、华远地产股份有限公司非公开发行、华远地产股份有限公司公司债等项目；作为项目组核心成员参与中信证券股份有限公司公开增发项目、保利房地产（集团）股份有限公司公司债发行、北京首都开发股份有限公司公司债发行、中国保利集团公司企业债、华远集团企业债、中粮屯河股份有限公司股权分置改革及资产重组项目、中国铝业股份有限公司首次公开发行、山东铝业股权分置改革、陕西省国际信托股份有限公司非公开发行、上海海立（集团）股份有限公司非公开发行等项目。自从事保荐业务以来无违法违规记录。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2014-061
广东宜通世纪科技股份有限公司
2014年前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日
2、预计的业绩：同比上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：12.85%-26.96%|盈利：2,835.51万元|
||盈利：3,200万元-3,600万元||

二、业绩预告审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司紧紧围绕发展战略规划开展各项业务，主营业务继续保持稳步增长，公司整体业绩较去年同期有所提升。
另外，公司预计2014年前三季度非经常性损益约为 100万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在公司2014年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2014年10月14日
证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2014-023南通江海电容器股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 25日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告了《南通江海电容器股份有限公司 2014年度第一季度报告正文》（公告编号：2014-022）、《南通江海电器股份有限公司2014年度第一季度报告全文》，经事后审核，对上述公告部分内容予以修正，现将修正内容更正如下：
一、《南通江海电容器股份有限公司2014年第一季度报告正文》
1、其中第四节“对 2014年 1-6月经营业绩的预计”表中单位为万元，误将数字表达为元。
2、更正后的“对2014年1-6月经营业绩的预计”如下：
2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净||||
||10%|至|30%|
|利润变动幅度（%）||||
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净||||
||6637.15|至|7843.9|
|利润变动区间（万元）||||
|2013年1-6月归属于上市公司股东的净||||
||6033.77|||
|利润（万元）||||
||预计二季度工业类电容器良好的市场需求将持续，薄膜电容器和|||
|业绩变动的原因说明||||
||固体高分子电容器的营收也将有较大增长。|||

二、《南通江海电容器股份有限公司 2014年第一季度报告全文》
1、其中第四节“对2014年1-6月经营业绩的预计”表中单位为万元，误将数字表达为元。
2、更正后的“对2014年1-6月经营业绩的预计”如下：
2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净||||
||10%|至|30%|
|利润变动幅度（%）||||
|2014年1-6月归属于上市公司股东的净||||
||6637.15|至|7843.9|
|利润变动区间（万元）||||
|2013年1-6月归属于上市公司股东的净||||
||6033.77|||
|利润（万元）||||
||预计二季度工业类电容器良好的市场需求将持续，薄膜电容器和|||
|业绩变动的原因说明||||
||固体高分子电容器的营收也将有较大增长。|||

公司为本次错误给广大投资者带来的不便深表歉意，并避免类似错误再次发生。
特此公告！
南通江海电容器股份有限公司董事会2014年4月25日
深圳市天地(集团)股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易之事前认可意见
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买杜建国、董应心、周松祥、容少群、孟庆海、郑浩涛、赵贵廷、李灿升、叶建明、谢永忠、潘婷、陈建华、王连倩、骆飞、刘贤能、黄少雄、岑波（以下简称“杜建国等 17名自然人”）及深圳七大二小投资有限公司、广东赢医通投资有限公司、宜华健康医疗股份有限公司、广东友德医健康管理有限公司、广州康知家医药电子商务有限公司、广州三重奏股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“七大二小等6家企业”）持有的深圳友德医科技有限公司（以下简称“友德医”）、深圳赢医通科技有限公司（以下简称“赢医通”）100%的股权。其中，公司将以发行股份方式向交易对方杜建国等17名自然人及七大二小等6家企业支付交易作价的80%，以现金方式向前述交易对方支付交易作价的20%。本次交易中的标的资产（友德医、赢医通100%股权）最终交易价格以经具有证券期货从业资格的评估机构以评估基准日的评估结果为依据，经双方协商确定。截至目前，标的资产的评估工作尚未完成。经预估，友德医100%股权预估值为 210,451.91万元，暂定交易对价为 200,000万元；赢医通100%股权预估值为351,854.02万元，暂定交易对价为 350,000万元。
本次交易现金对价由公司以向宁波华旗瑞吉投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“华旗瑞吉”）及其他认购方非公开发行股票募集配套资金的方式筹集。公司拟向华旗瑞吉及其他认购方非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过550,000万元，不超过本次交易总额的100%。
我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，就公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的有关资料进行了认真审核，在了解相关信息的基础上，现发表独立意见如下：
交易方案符合国家法律法规的要求，合理、可行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2、本次交易方案、公司与本次交易的交易对方签署的附条件生效的相关发行股份及支付现金购买资产协议、盈利预测补偿协议以及公司与本次募集配套资金认购方签署的附条件生效的股份认购协议等符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和其他规范性文件的规定，公司不存在不得发行股票的相关情况，符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的各项条件，本次交易具有可操作性。
3、由于本次交易涉及向第一大股东宁波华旗同德投资管理合伙企业（有限合伙）的关联方华旗瑞吉发行股份募集配套资金。因此，本次交易构成关联交易。
综上所述，我们对公司本次交易的相关内容表示认可，并且同意将相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
(此页无正文，仅为《深圳市天地（集团）股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之事前认可意见》之签署页)独立董事签字：
沈险峰 梁融 程汉涛
年 月 日
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2014-005上海徐家汇商城股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期于 2014年 1月 18日届满，根据公司 2012年度股东大会审议通过的《关于公司第四届监事会延期换届的议案》，公司第四届监事会的换届时间延长至公司 2013年度股东大会的召开之日。为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第五届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
一、第五届监事会的组成
按照《公司章程》规定，第五届监事会由 3名监事组成，其中职工代表监事 1名，股东代表监事2名。监事任期三年(从相关股东大会决议通过之日起计算，至该届监事会任期届满时为止)。
二、选举方式
按照现行《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制。即股东大会选举监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐(监事候选人推荐书见附件)
1、股东代表监事候选人的推荐
(1)、公司监事会有权推荐第五届监事会股东代表监事候选人；
(2)、本公告发布之日单独或者合并持有3%以上公司股份的股东可以向公司第
四届监事会提名推荐第五届监事会股东代表监事候选人；
(3)、单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。
2、职工代表监事的产生
由职工代表担任的监事由公司工会委员会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人自本公告发布之日起至2014年3月12日期间以本公告约定的方式向公司推荐股东代表监事候选人并提交相关文件(推荐期间届满后，公司不再接收股东的监事候选人推荐)；
2、在上述推荐期间届满后，公司监事会对推荐的监事人选进行资格审查；
3、公司监事会召开会议确定股东代表监事侯选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
4、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺其资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司监事为自然人，应具有与担任
监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
(1)、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
(2)、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
(3)、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
(4)、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
(5)、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
(6)、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
(7)、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容；
(8)、公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。监事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
1、推荐人推荐监事候选人，必须向本公司提供下列文件：
(1)、监事候选人推荐书(原件，式样见附件)；
(2)、推荐的监事候选人的身份证明复印件(原件备查)；
(3)、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查)；
(4)、监事候选人声明及承诺；
(5)、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、推荐人应同时提供下列文件：
(1)、如推荐人为公司个人股东，则需提供其身份证明复印件(原件备查)；
(2)、如推荐人为公司法人股东，则需提供法人股东推荐该监事候选人的文件及营业执照复印件(原件备查)；
(3)、股票账户卡复印件(原件备查)；
(4)、本公告发布之日的持股凭证。
3、推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
(1)、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
(2)、推荐人必须在本公告通知的截止日期(2014年3月12日)17：00前将相关文件送达或邮寄(以收件邮戳时间为准)至本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系部门：办公室
联系人：王璐、徐晶
联系电话：021-64269999
联系地址：上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼
邮政编码：200030
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司监事会二○一四年三月六日
附件：
上海徐家汇商城股份有限公司第五届监事会候选人推荐书
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|推荐人||推荐人联系电话||
|证券账户号码||持股数量||
|推荐的监事候选人基本信息||||
|姓名|出生年月||性别|
|电话|传真||电子邮箱|
|任职资格是否符合公司公告规定的条件□是 □否||||
|简历（包括但不限于学历、职称、工作履历、兼职情况等）||||
|其他说明（如适用）[注：包括但不限于说明与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。]||||
|推荐人：（签名/盖章）二○一四年 月 日||||
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 编号：2015-008福建七匹狼实业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会于2015年2月13日发出通知，采取现场投票及网络投票相结合的方式，现场会议于2015年3月2日下午14:00在厦门思明区观音山台南路77号汇金国际中心公司16楼会议室召开，网络投票时间为2015年3月1日-2015年3月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月2日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年3月1日15:00至2015年3月2日15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计28人，代表有表决权的股份数329,947,994股，占公司股本总额的43.6630%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权的股份数328,239,844股，占公司股本总额的43.4369%；通过网络投票的股东25人，代表有表决权的股份数1,708,150股，占公司股本总额的0.2260％。
会议由公司董事长周少雄先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,上海市锦天城（厦门）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会无新提案提交表决，也无提案被修改或否决情况。大会采用记名方式通过现场和网络投票进行表决，以同意票329,947,993股，占出席本次会议有效表决权总股数的100.0000％；反对票0股，占出席本次会议有效表决权总股数的0.0000％；弃权票1股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权总股数的0.0000％，审议通过了《七匹狼关于参与发起设立再保险公司的议案》。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意1,708,150股，占出席会议中小股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0001％。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2015年2月13日的《中国证券报》、《证券时报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于参与发起设立前海再保险股份有限公司的公告》】
四、律师见证情况
本次股东大会由上海市锦天城（厦门）律师事务所朱智真、张帆律师现场见证，并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员的人员和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定。本次大会通过的有关决议合法有效。
备查文件
1、2015年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司董 事 会
二零一五年三月三日
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，在2017年度的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，监督公司规范化运作，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2016年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、2017年度出席会议情况
2017年度，公司共计召开了 5次董事会和 1次股东大会，本人均亲自按时出席了公司董事会，列席股东大会1次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉尽职的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各项议题的讨论，并与公司管理层保持了充分沟通，提出合理化建议并发表相关独立意见，以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的利益。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2017年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司董事会作出决策之前，根据相关规定发表了独立意见：
1、2017年 2月 14日召开的第三届董事会第十一次会议，本人对《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》发表了独立意见。
项目>的议案》发表了独立意见。
3、2017年6月15日召开的第三届董事会第十三次会议，本人对《关于<使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金>的议案》发表了独立意见。
4、2017年8月14日召开的第三届董事会第十四次会议，本人对《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况》、《关于公司2017年半年度关联交易事项》、《关于<回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票>的议案》、《关于<公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁>的议案》发表了独立意见。
5、2017年10月26日召开的第三届董事会第十五次会议，本人对《关于<2017年第三季度报告>的议案》发表了事先认可意见和独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
2017年度，本人作为公司董事会审计委员会委员，按照公司《独立董事任职及议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参与审计委员会的工作，对公司年度财务报告编制进行审核、参与续聘年度审计机构工作、审查公司内控制度执行情况，定期了解公司财务状况和经营成果，对公司季报、中期报告等定期报告事项及募集资金使用情况进行审核，履行了审计委员会委员的职责。
2017年度，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，本人认真履行职责，主持薪酬与考核委员会的日常工作，认真参与讨论公司薪酬与考核办法的制定与实施细则，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
2017年度，本人作为提名委员会委员，本人认真履行职责，与其他委员共同研究董事、高级管理人员的选择标准和聘任程序，有效履行自己的职责，为公司未来补充高级管理人员的相关工作奠定基础。
四、对公司进行现场调查的情况
本人在担任公司独立董事期间，对公司进行了现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，对公司生产经营状况及董事会决议执行情况等进行了检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注行业发展及市场变化，积极对公司经营管理提出建议，有效地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
2、在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，始终积极学习关于独立董事履行职责的最新法律、法规和规章制度，进一步加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和股东合法权益的保护能力。
七、其他工作
2017年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。2017年度，本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公司健康发展建言献策。在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。
特此报告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
独立董事：兰邦胜
证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2019-038石家庄常山北明科技股份有限公司
董事会七届五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会七届五次会议于 2019年 7月 3日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于 2019年 7月 5日以通讯表决方式召开，应参加表决 11人，实际参加表决 11人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议了以下议案：
审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》。
表决情况：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2019-039）。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会 2019年 7月 6日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2017-042深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第四届监事会第一次会议通知于 2017年 5月 18日以电子邮件的形式发出，会议于 2017年 5月 23日下午 16:30在深圳市福田区华侨城侨城东路 2002号深圳博林诺富特酒店二楼会议室以现场方式召开。应参加监事3人，实际参加监事3人，董事会秘书列席会议，会议由监事郑泽辉先生主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
经过全体监事认真讨论，审议并形成了如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
会议选举郑泽辉先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起生效。
郑泽辉先生简历详见 2017年 4月 28日刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议公告》。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司监事会二〇一七年五月二十四日
目 录
一、内部控制审计报告………………………………………………第1—2页
内部控制审计报告
天健审〔2016〕2-161号
湖南正虹科技发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称正虹科技公司）2015年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是正虹科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，正虹科技公司于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李永利
中国·杭州 中国注册会计师：黄源源
二〇一六年四月七日
关于短期融资券获准注册的公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2016-100福建纳川管材科技股份有限公司
关于短期融资券获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 21日召开的第三届董事会第九次会议以及于 2015年 11月 12日召开的 2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过 4亿元人民币的短期融资券，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于近日收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]CP285号），载明交易商协会决定接受公司短期融资券注册。公司短期融资券注册金额为 4亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2年内有效，由兴业银行股份有限公司和广发证券股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行短期融资券。
公司将按有关法律法规、交易商协会相关自律管理规定、《接受注册通知书》及公司股东大会的授权，在有效期内办理本次短期融资券发行相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二〇一六年十月十二日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2016-76江苏九鼎新材料股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次临时会议于 2016年11月7日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第四次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经公司第八届董事会第十五次临时会议审议通过后提交，程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2016年11月23日上午9:30
网络投票时间：2016年11月22日～2016年11月23日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月23日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年11月22日15:00至2016年11月23日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截止 2016年 11月 18日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
6、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路1号 公司三楼会议室
二、会议审议事项：
1、关于山东子公司申请融资的议案；
2、关于为山东子公司提供6000万元担保的议案；
3、关于为银川子公司提供500万元担保的议案。
上述议案经 2016年 11月 7日召开的第八届董事会第十五次临时会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、出席现场会议登记办法
1、登记时间：2016年11月21日、22日（上午8:30—11:00，下午1:30—5:00）。
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡进行登记。
3、登记（或信函）登记地点：江苏九鼎新材料股份有限公司投资发展部（江苏省如皋市中山东路1号，邮编：226500，传真号码：0513-80695809）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项：
1、出席会议的股东（或委托代理人）请携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；食宿、交通费用自理；
2、联系方式
联系地址：江苏省如皋市中山东路1号江苏九鼎新材料股份有限公司投资发展部联系人：任正勇 电话：0513-87530125 传真：0513-80695809
六、备查文件
公司第八届董事会第十五次临时会议决议。
特此公告
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2016年11月7日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362201”，投票简称为“九鼎投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案 1||关于山东子公司申请融资的议案；||1.00||
|议案 2||关于为山东子公司提供6000 万元担保的议案；||2.00||
|议案 3||关于为银川子公司提供500 万元担保的议案。||3.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案均为非累积投票议案，直接填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年11月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月22日下午3:00，结束时间为2016年11月23日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
江苏九鼎新材料股份有限公司
2016年第四次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席江苏九鼎新材料股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|关于山东子公司申请融资的议案；||||
|2|关于为山东子公司提供6000 万元担保的议案；||||
|3|关于为银川子公司提供500万元担保的议案。||||

委托人姓名或名称（签章）： 委托人营业执照/身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期： 委托日期：2016年月日
注：请股东将表决议意见用“√”填在对应的空格内。
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
深圳市英威腾电气股份有限公司
独立董事对第四届董事会第二十六次会议相关事项发表的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第二十六次会议相关议案基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、对《关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的议案》的独立意见
经核查，我们认为：本次注销部分股票期权的行为符合《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及有关法律、法规的规定，不会对公司经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意由公司将部分激励对象所持已获授但尚未行权的股票期权予以注
销。
独立董事：秦飞、廖爱敏、董秀琴
广东溢多利生物科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人赵然笋，作为广东溢多利生物科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广东溢多利生物科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为广东溢多利生物科技股份有限公司或其附属企业、广东溢多利生物科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括广东溢多利生物科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未广东溢多利生物科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 22次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
声明人赵然笋郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：
赵然笋
二〇一四年十月十三日
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2018-020哈尔滨中飞新技术股份有限公司
关于向银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足公司生产经营活动的需要，保证生产经营活动中的流动资金需求，哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 16日召开第三届董事会第六次会议，审议并通过《关于向银行申请综合授信》的议案，具体内容如下：
一、向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请不超过人民币4,000万元综合授信额度，期限为一年。主要用于签发银行承兑汇票、补充流动资金等。
二、向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请不超过人民币8,000万元的综合授信额度，期限为三年。主要用于签发银行承兑汇票、补充流动资金等。
三、向中国光大银行股份有限公司哈尔滨香坊支行申请不超过人民币3,000万的综合授信额度，期限为一年。主要用于签发银行承兑汇票、补充流动资金等。
四、向中国银行股份有限公司哈尔滨平房支行申请不超过人民币4,000万元的综合授信额度，期限为一年。主要用于签发银行承兑汇票、补充流动资金等。
五、向浦发银行股份有限公司申请不超过人民币 9,000万元的综合授信额度，期限为一年。主要用于签发银行承兑汇票、补充流动资金等。
六、向其他银行等金融机构申请不超过人民2,000万元的综合授信额度，期限为一年。主要用于签发银行承兑汇票、补充流动资金及子公司项目建设等。
以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。授信期限内，额度可循环使用。
上述有关申请授信事项，公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
在满足上述授信用途、以及上述综合授信额度及担保条件范围内具体确定借款金额、借款期限、借款利率、担保等事项。
特此公告。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会2018年4月16日