证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2017-040吴通控股集团股份有限公司
关于召开 2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：2016年度股东大会；
（二）会议召集人：公司董事会；
2017年4月25日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。
（三）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议时间为：2017年5月16日（星期二）上午9：30；
2、网络投票时间为：2017年5月15日至2017年5月16日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月16日9：30-11：30和13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2017年5月15日15：00至2017年5月16日15：00的任意时间。
（五）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议出席对象
1、截至股权登记日2017年5月9日（星期二）下午收市以后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席公司本次年度股东大会，并且可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司董事会聘请的见证律师。
（七）现场会议召开地点：苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室。
二、会议审议事项
议案1：审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
议案2：审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
议案3：审议《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》；
议案4：审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
议案5：审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
议案6：审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
议案7：审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2016年度薪酬分配的议案》；
议案8：审议《关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
议案9：审议《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》；
议案10：审议《关于子公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》。
以上议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、提案编码
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||||||备注|
||议案编码||议案名称||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
|100||总议案：除累积投票议案外的所有议案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||议案1《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》||√||
|2.00||议案2《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》||√||
|3.00||议案3《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》||√||
|4.00||议案4《关于公司2016年度财务决算报告的议案》||√||
|5.00||议案5《关于公司2016年度利润分配预案的议案》||√||
|6.00||议案6《关于续聘公司2017 年度审计机构的议案》||√||
|7.00||议案7《关于公司董事、监事、高级管理人员 2016年度薪酬分配的议案》||√||
|8.00||议案8《关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》||√||
|9.00||议案9《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》||√||
|10.00||议案10《关于子公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》||√||

四、会议登记手续
1、登记时间：2017年5月15日（星期一）8：30—11：30时；13：00—17：00时。
2、登记地点：会议现场。
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议，法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，出席人须持法人授权委托书、股东账户卡、加盖公司公章的企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托人身份证件复印件和出席人身份证件办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证件、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，出席人须持有本人身份证件、授权委托人身份证件复印件、授权委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；
（3）异地股东登记：异地股东可以采用信函或者传真的方式登记（登记时间以收到传真或者信函时间为准）。传真请在2017年5月15日下午17：00时前传真至公司证券事务部并且电话确认。来信请寄：苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号吴通控股证券事务部，邮编215143（注明“股东大会”字样）；
（4）股东登记时请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。公司不接受电话登记，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
五、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、公司本次年度股东大会现场会议与会人员的食宿以及交通费用自理，并且需于会议开始前半小时到达会议现场。
2、联系方式：
通讯地址：苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596号；
邮编：215143；
联系人：姜红、朱铭伟；
电话：0512-83982280；
传真：0512-83982282；
邮箱：wutong@cnwutong.com。
七、备查文件
1、《第三届董事会第四次会议决议》；
2、《第三届监事会第四次会议决议》。
特此通知。
吴通控股集团股份有限公司董事会2017年4月25日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统参与网络投票，具体操作流程如下：
一、网络投票程序
1、投票代码：365292。投票简称：“吴通投票”。
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年5月16日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 5月 15日下午3：00，结束时间为2017年5月16日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
参会股东登记表
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|个人股东姓名/法人股东名称|个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码|
|股东账号|持股数|
|联系方式|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|
|是否本人参会|备注|

附件三：
授权委托书
本人/本公司 （股东账户号码： ）持有吴通控股集团股份有限公司A股股票（股票代码：300292） 股，现授权委托 先生（女士），身份证号码： ，代表本人（本公司）出席 2017年 5月 16日召开的吴通控股集团股份有限公司 2016年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议的议案进行投票表决，并代为签署相关文件。投票指示如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||议案编码||议案名称||该列打勾的栏|同意|反对|弃权|
||||||目可以投票||||
|100||总议案：除累积投票议案外的所有议案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||议案 1《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》||√|||||
|2.00||议案 2《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》||√|||||
|3.00||议案 3《关于公司 2016 年年度报告全文及其摘要的议案》||√|||||
|4.00||议案 4《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》||√|||||
|5.00||议案 5《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》||√|||||
|6.00||议案 6《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》||√|||||
|7.00||议案7《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬分配的议案》||√|||||
|8.00||议案 8《关于 2017 年度董事、监事、高||√|||||

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|-|-|-|
||级管理人员薪酬方案的议案》||
|9.00|议案 9《关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》|√|
|10.00|议案 10《关于子公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》|√|
|说明|注：1、各选项中，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）。3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效，法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章。||

委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托书有效期限：