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证券简称：紫光学大 证券代码：000526 公告编号：2018-136
厦门紫光学大股份有限公司
关于续聘公司 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会批准之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下：
一、续聘会计师事务所事项说明
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华会计师事务所”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有对上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，2018年度公司继续聘用北京兴华会计师事务所为公司的财务审计机构和内控专项审计机构，服务费合计为人民币210万元（不含税费），聘用期限一年。
二、续聘的会计师事务所的基本情况
1、名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
2、统一社会信用代码：911101020855463270
3、执行事务合伙人：陈胜华
4、主要经营场所：北京市西城区裕民路18号2206房间
5、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；
法律、法规规定的其他业务。
北京兴华会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度财务审计及内控专项审计工作要求。
三、独立董事意见
独立董事对《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》发表了事前认可意见和独立意见。独立意见为：北京兴华会计师事务所具备证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在2017年度为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，较好的完成了公司委托的工作，满足公司2018年度财务审计和内部控制审计的工作要求；公司续聘北京兴华会计师事务所的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。我们同意公司继续聘用北京兴华会计师事务所为2018年度财务审计机构和内控专项审计机构，同意将《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
四、备查文件：
1、《厦门紫光学大股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议》；
2、《厦门紫光学大股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关议案的事前认可意见》；
3、《厦门紫光学大股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司董事会
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2019-036江苏中超控股股份有限公司
关于重大诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼基本情况及进展
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中超控股”）近日收到法院关于下列诉讼案件的开庭通知，具体如下：
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|序号|案号|原告|被告|管辖法院|案件概述|开庭时间|
|一|（2018）粤5202民初1760号移送管辖后，案号变更为：（2019）粤52民初21号|陈伟利|黄锦光、黄彬、黄润耿、黄润明、广东鹏锦实业有限公司、深圳市鹏锦实业有限公司、广东天锦实业股份有限公司、深圳市鑫腾华资产管理有限公司、江苏中超控股股份有限公司|广东省揭阳市中级人民法院|原告陈伟利诉被告民间借贷纠纷一案，诉求判决被告黄锦光归还借款人民币4000万元及利息、违约金，承担律师费、诉讼费，其余被告承担连带责任。详情见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019年2月28日《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2019-015）。|原定于2019年4月16日开庭，现法院通知开庭时间为2019年7月10日。|
|二|（2018）粤5202民初1761号移送管辖后，案号变更为：（2019）粤52民初22号|林宏勇|黄锦光、黄彬、黄润耿、广东鹏锦实业有限公司、深圳市鹏锦实业有限公司、广东天锦实业股份有限公司、深圳市鑫腾华资产管理有限公司、江苏中超控股股份有限公司|广东省揭阳市中级人民法院|原告林宏勇诉被告民间借贷纠纷一案，诉求判决被告黄锦光归还借款人民币8000万元及逾期利息、违约金，承担律师费、诉讼费，其余被告承担连带责任。详情见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019年2月28日《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2019-015）。|原定于2019年4月16日开庭，现法院通知开庭时间为2019年7月10日。|

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|三|（2018）粤5202民初2095号移送管辖后，案号变更为：（2019）粤52民初30号|揭阳玉和物流有限公司|广东鹏锦实业有限公司、黄锦光、江苏中超控股股份有限公司、深圳市鑫腾华资产管理有限公司、广东奇鹏生物科技有限公司、广东凯业贸易有限公司、广东速力实业股份有限公司、重庆信友达日化有限责任公司|广东省揭阳市中级人民法院|原告揭阳玉和物流有限公司与被告运输合同纠纷。诉求判决被告广东鹏锦实业有限公司支付运费9000万元及利息，承担诉讼费、保全费、律师费，其余被告承担连带责任。详情见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019年2月28日《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2019-015）。|法院通知开庭时间为2019年5月8日。|
|四|（2018）粤民初160号|深圳市红塔资产管理有限公司|广东凯业贸易有限公司、广东天锦实业股份有限公司、黄彬、黄锦光、黄润耿、谢岱、广东兆佳实业有限公司、深圳市鑫腾华资产管理公司、江苏中超控股股份有限公司|广东省高级人民法院|原告深圳市红塔资产管理有限公司诉被告借款合同纠纷一案，诉求判决被告广东凯业贸易有限公司向原告偿还本金551,000,000元及利息、罚息和复利，支付手续费，承担律师费及其他费用，其余被告承担连带责任。详情见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019年4月2日《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2019-030）。|法院通知开庭时间为2019年6月13日。|

二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至目前，公司及控股子公司未发现其他应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于法院尚未判决，目前尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将密切关注和高度重视上述案件，积极参加诉讼，严格按照有关法律法规的规定和要求，根据进展情况及时履行信息披露义务。
本公司董事会提醒投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇一九年四月十七日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2018-171徐州科融环境资源股份有限公司
关于举行公开致歉会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州科融环境资源股份有限公司(以下简称“科融环境”或“公司”）于今日收到深圳证券交易所送达的《关于对徐州科融环境资源股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司及相关当事人收到深圳证券交易所<纪律处分决定>及致歉的公告》。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的第9.22条的规定，公司将采取网络远程方式召开公开致歉会，向投资者作出相关说明并致以诚挚的道歉。
具体安排如下：
1、会议召开时间：2019年1月2日（星期三）上午9:30-10:30。
2、会议召开地点：深圳证券交易所“互动易”平台的“公司访谈”栏目（网址：http://irm.cninfo.com.cn）。
3、参会人员：公司副董事长代行董事长兼董事会秘书毛军亮先生、董事郭接见先生、独立董事宋岩涛先生。
欢迎广大投资者参与公司本次公开致歉会。
特此公告
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十七日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2015073浙江京新药业股份有限公司
关于中国证监会审核公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：京新药业，股票代码：002020）已于2015年10月21日（星期三）开市起停牌。
根据中国证监会网站公告，中国证监会上市公司并购重组审核委员会定于 2015年 10月 28日召开 2015年第 93次工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。期间，公司股票继续停牌，待公司披露中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一五年十月二十八日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2017-051浙江凯恩特种材料股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年4月20日开市起停牌，并于2017年4月20日发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-041）。2017年4月 27日，公司发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-045）。经确认，本次筹划重大收购事项构成重大资产重组。公司拟以向深圳市卓能新能源股份有限公司（以下简称“卓能股份”）的股东发行股份为对价，收购卓能股份全部股份或控股权。卓能股份股票（证券简称：卓能股份，证券代码：836483）已于2016年3月29日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年5月5日开市起继续停牌。公司于2017年5月5日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-046）。2017年 5月 12日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-048）。由于重大资产重组工作前期涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，经公司向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票自2017年5月19日开市起继续停牌，公司于2017年5月19日发布了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-049）。
截至本公告披露日，公司正积极与相关各方就具体重组方案进行进一步商讨、论证和完善，有关各方及相关中介机构正在积极推进本次重大资产重组所涉及的商务谈判、尽职调查等各项工作。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关
规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2017年5月26日
董事会对估值机构的独立性、
估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性
以及估值定价的公允性发表的意见
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，董事会对于金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜（以下简称“本次交易”）估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性进行了认真审核，特此说明如下：
公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式向目标公司丰汇租赁有限公司（以下简称“目标公司”）股东中融（北京）资产管理有限公司、盟科投资控股有限公司、安徽盛运环保（集团）股份有限公司、重庆拓洋投资有限公司（以下合称“交易对方”）购买其合计持有的丰汇租赁90%股权（以下简称“标的资产”），并聘请中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）对本次交易标的资产进行评估，现中联评估已出具编号为中联评报字[2015]第 543号《金叶珠宝股份有限公司拟收购丰汇租赁有限公司股权项目资产评估报告》。经公司董事会审阅关于评估机构和本次资产评估的相关材料之后，认为：
1、评估机构的独立性
本次发行股份及支付现金购买资产聘请的评估机构中联评估及其经办评估
师与公司、目标公司及其股东（即交易对方），除业务关系外无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
本次发行股份及支付现金购买资产相关评估报告的评估假设前提符合国家
有关法律法规的规定，遵循了市场通用的惯例及资产评估准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
本次发行股份及支付现金购买资产以具有相关证券业务资格的评估机构出
具的评估报告确认的评估结果为基础，由公司与交易对方协商确定标的资产的交易价格，交易定价方式合理。
本次发行股份及支付现金购买资产聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估方法选取理由充分，具体工作中按照资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估定价具备公允性。
综上所述，公司本次交易中所选聘的估值机构具有独立性,估值假设前提合理，估值方法与估值目的的相关性一致，出具的估值报告的估值结论合理，估值定价公允。
金叶珠宝股份有限公司董事会二〇一五年五月二十九日
证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2019-15佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于日常关联交易等公告的补充更正公告
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月23日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号:2019-08,以下简称“日常关联交易公告”)、《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于2019年预计使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-09，以下简称“委托理财公告”）、《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于 2019年预计为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-10，以下简称“为控股子公司提供担保公告”）。经审核，现对上述公告中有关内容予以补充更正，具体内容如下：一、日常关联交易公告补充内容
在日常关联交易公告中补充披露自 2019年 1月 1日至 2019年 3月 22日期间公司与各关联人已发生的关联交易金额，具体情况如下：
“一、预计2019年度日常关联交易的基本情况
单位：万元
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|关联交易类别|按产品或劳务划分|关联人|预计总金额||预计占同类交易的比例|2019年1月1日至2019年3月22日已发生额|2018年实际发生总金额|
|采购产品|产品及技术服务|广东省广新控股集团有限公司的全资子公司|800|总计3,000|2.03%|9.78|540.91|
||产品及技术服务|广东省机械进出口股份有限公司|1,800|||||

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||产品及技术服务|佛山杜邦鸿基薄膜有限公司|200|||||
||产品及技术服务|宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司|200|||||
|销售产品|产品及技术服务|广东省广新控股集团有限公司的全资子公司|200|总计10,200|3.77%|780.46|6,395.54|
||产品及技术服务|佛山杜邦鸿基薄膜有限公司|10,000|||||
|提供劳务|提供管理服务|佛山杜邦鸿基薄膜有限公司|600|总计850|34.83%|5.27|624.09|
||提供管理服务|宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司|150|||||
||提供管理服务|佛山市金辉高科光电材料股份有限公司|100|||||
|其他交易|物业租赁|佛山杜邦鸿基薄膜有限公司|1,500|总计1,700|43.93%|299.22|1,244.06|
||厂房租赁|佛山市金辉高科光电材料股份有限公司|100|||||
||代收水电费、物管费|佛山市金辉高科光电材料股份有限公司|100|||||

”。
二、委托理财公告更正内容
委托理财公告中的委托理财授权期限现更正如下：
原公告为：
“……
5.委托理财授权期限
委托理财期限为自公司董事会通过之日起 15个月以内有效。公司董事会授权公司经营层负责具体实施相关事宜。”
更正后为：
“……
5.委托理财授权期限
委托理财期限为自公司董事会通过之日起 12个月以内有效。公司董事会授权公
司经营层负责具体实施相关事宜。”
三、为控股子公司提供担保公告更正内容
为控股子公司提供担保公告中的担保事项批准有效期现更正如下：
原公告为：
“……
上述担保事项批准有效期限为自公司董事会决议通过之日起15个月内。”
更正后为：
“……
上述担保事项批准有效期限为自公司董事会决议通过之日起12个月内。”
除上述补充更正内容外，原日常关联交易公告、委托理财公告、为控股子公司提供担保公告的其他内容不变，补充更正后的公告详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司日常关联交易公告(更新后)》、《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于 2019年预计使用闲置资金进行委托理财的公告（更新后）》、《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于2019年预计为控股子公司提供担保的公告（更新后）》。
由此给广大投资者造成的不便，公司表示歉意。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一九年三月二十八日
证券代码：002317 公告编号：2014-050广东众生药业股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议的会议通知于2014年6月20日以专人形式送达全体监事，会议于2014年6月27日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席黄仕斌先生主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于使用超募资金购买保本型银行理财产品的议案》。
经审核，监事会认为公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下，使用超募资金购买保本型银行理财产品，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等规定，不会影响募投项目建设和募集资金使用，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。同意公司使用不超过人民币20,000万元(含超募资金购买银行理财产品到期收益及银行利息)的超募资金购买保本型银行理财产品。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司监事会二〇一四年六月二十七日
证券代码:300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2019-049
北京赛升药业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况：
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开2019年第一次临时股东大会的通知已于 2019年 8月 16日进行了公告，会议于 2019年 9月 2日（星期一）下午14：00在公司会议室以现场会议的形式召开。
股东通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 9月 2日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 9月 1日下午 15:00至 2019年 9月 2日下午 15:00期间的任意时间。通过现场和网络投票的股东16人，代表有效表决权的股份11,396,622股，占上市公司总股份的2.3539%。
其中，现场出席股东大会的股东及代表共计 3人，代表有效表决权的股份总数为 0股，占公司股份总数的0.0000％；通过网络投票的股东13人，代表有效表决权的股份总数11,396,622股，占公司股份总数的2.3539％。
公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席会议。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，大会通过了以下议案：
1.审议通过《关于投资设立生命科学原始创新基金暨关联交易的议案》，由于出席会议的股东马骉、马丽本次为事项之关联方，刘淑芹为马骉、马丽的一致行动人，上述三位股东回避了该议案的表决。
总表决情况：
同意10,937,300股,占出席会议有效表决权股份总数的95.9697％；反对459,322股,占出席会议所有股东所持股份的4.0303%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意10,937,300股,占出席会议有效表决权股份总数的95.9697％；反对459,322股,占出席会议所有股东所持股份的4.0303%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
2.审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》，由于出席会议的股东马骉、马丽本次为事项之关联方，刘淑芹为马骉、马丽的一致行动人，上述三位股东回避了该议案的表决。
总表决情况：
同意11,391,222股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9526％；反对5,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0474%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意11,391,222股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9526％；反对5,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0474%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
3.审议通过《关于拟设立医药中小发展基金暨关联交易的议案》，由于出席会议的股东马骉、马丽本次为事项之关联方，刘淑芹为马骉、马丽的一致行动人，上述三位股东回避了该议案的表决。
总表决情况：
同意10,937,300股,占出席会议有效表决权股份总数的95.9697％；反对459,322股,占出席会议所有股东所持股份的4.0303%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意10,937,300股,占出席会议有效表决权股份总数的95.9697％；反对459,322股,占出席会议所有股东所持股份的4.0303%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
贵公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；
本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、北京赛升药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于北京赛升药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书》；
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司董事会
安泰科技股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东回报规划
为完善和健全安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、合理、持续、稳定、透明的分红政策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定和要求，公司董事会结合公司实际情况，制订了公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划（以下简称“本规划”），主要内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于自身长远和可持续发展，在综合考虑经营状况、发展目标、股东意愿、社会资金成本和外部融资环境，以及公司目前所处发展阶段、未来盈利情况、现金流状况、进一步发展资金需求等因素的基础上，建立对投资者科学、合理、持续、稳定的回报规划与机制，满足股东合理的投资回报和公司长远发展。
二、本规划的制定原则
公司未来三年（2018-2020年）将实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，认真听取投资者（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意见，在符合相关法律法规及公司章程的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。同时，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
每年按当年实现的母公司可供分配利润的一定比例向股东分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。
三、公司未来三年（2018-2020年）的具体股东回报规划
1、利润分配的形式：
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。具备现金分红条件的，公司应当采取现金分红方式分配利润。在有条件的情况下，公司可以进
行中期利润分配。
2、公司现金分红的具体条件和比例：
公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。（募集资金项目除外，重大投资计划或重大现金支出是指：对外投资及收购/出售资产交易时，单笔金额超过最近一期经审计净资产的百分之三十。）
在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司原则上每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之十；且公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、公司发放股票股利的具体条件：
在满足上述现金分红的条件下，若公司经营情况良好，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额
时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
四、股东回报规划的决策机制
1、公司每年利润分配预案由公司董事会按照公司章程的规定、结合公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划拟定，经全体董事过半数以上表决同意后提交股东大会审议。
2、董事会在审议现金分红具体预案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
3、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于投资者关系热线电话、投资者关系平台等在内的多种渠道），充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东大会在审议利润分配方案时，应提供网络投票方式，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、公司应当严格执行《公司章程》确定的利润分配政策以及股东大会审议批准的利润分配具体方案。按照《公司章程》的要求，股东大会应当依法对董事会提出的利润分配预案进行表决。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利的派发事项。
5、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序进行监督。
6、公司因不满足现金分红实施条件的特殊情况而不进行现金分红时，董事会在年度报告中应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。股东大会审议未提出现金分配的利润分配议案时除提供现场会议外，公司为股东提供网络投票方式。
五、利润分配政策调整的具体条件及决策机制
1、公司应以三年为一个周期，制订《未来三年股东回报规划》。公司应当在总结之前三年股东回报规划执行情况的基础上，根据公司经营状况、股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。如本规划三年到期时，外部环境或自身经营状况等因素未发生较大变化，经董事会审议通过后，可对本规划进行展期，期限三年。
2、如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响、或公司自身经营状况发生较大变化而确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，公司可根据外部环境情况、内部生产经营情况、投资规划和长期发展的需要对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规和公司章程的有关规定。
3、公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会审议通过。监事会对董事会变更的利润分配政策和决策程序进行监督。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式，且需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
六、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起实施。
安泰科技股份有限公司董事会2018年8月30日
上海莱士血液制品股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2014-081上海莱士血液制品股份有限公司 2014年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|上海莱士|股票代码||002252|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|刘峥||张屹||
|电话|021-22130888-217||021-22130888-217||
|传真|021-37515869||021-37515869||
|电子信箱|raas@raas-corp.com||raas@raas-corp.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|542,120,960.28|294,511,204.25|84.07%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|173,589,088.35|85,908,166.17|102.06%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|173,511,653.61|84,892,282.76|104.39%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|317,874,486.90|-12,361,671.75|2,671.45%|
|基本每股收益（元/股）|0.303|0.175|73.14%|
|稀释每股收益（元/股）|0.303|0.175|73.14%|
|加权平均净资产收益率|6.41%|8.27%|减少1.86个百分点|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|3,953,344,495.26|1,575,146,803.85|150.98%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,448,057,402.66|1,087,234,758.71|217.14%|

上海莱士血液制品股份有限公司2014年半年度报告摘要（2）前10名普通股股东持股情况表
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|报告期末普通股股东总数||8,539|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||件的股份数量|股份状态|数量|
|科瑞天诚投资控股有限公司|境内非国有法人|35.80%|218,088,784|29,191,467|质押|166,480,000|
|RAAS CHINA LIMITED|境外法人|34.40%|209,600,000|26,000,000|质押|106,370,000|
|傅建平|境内自然人|4.92%|29,968,782|29,968,782|质押|27,180,000|
|新疆华建恒业股权投资有限公司|境内非国有法人|4.89%|29,809,573|29,809,573|质押|22,500,000|
|招商证券股份有限公司|境内非国有法人|1.39%|8,477,574|0|||
|中信证券股份有限公司|境内非国有法人|1.23%|7,468,445|0|||
|中融国际信托有限公司－海通伞形宝1号证券投资集合资金信托|其他|1.01%|6,139,336|0|||
|江苏省国际信托有限责任公司－民生新股自由打资金信托三号|其他|0.92%|5,617,261|0|||
|中信信托有限责任公司－建苏723|其他|0.79%|4,783,397|0|||
|肖湘阳|境内自然人|0.77%|4,682,622|4,682,622|||
||1、公司前10名股东中，科瑞天诚投资控股有限公司（“科瑞天诚”）和RAAS CHINA||||||
||LIMITED（“莱士中国”）为公司控股股东，公司控股股东与其他前10名股东之间不存||||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||
||在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；||||||
|说明|||||||
||2、公司未知除控股股东外的其它前10名股东中是否存在关联关系，也未知其他前10||||||
||名股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。||||||
||截至2014年6月30日，公司前10名股东中，控股股东之一科瑞天诚通过客户信用交易担保证券账户持有公司15,000,000股股份，通过普通证券账户持有本公司203,088,784股股份，合计持有本公司218,088,784股股份；公司前10名无限售流通股股东中，股东谢洪波通过客户信用交易担保证券账户持有公司2,731,724股股份，通过普通证券账户持有本公司790,000股股份，合计持有本公司3,521,724股股份。||||||
|参与融资融券业务股东情况说明|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
上海莱士血液制品股份有限公司2014年半年度报告摘要公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2014年上半年，公司一方面有条不紊地安排奉贤新厂正式投产后的生产运作，另一方面积极推进郑州邦和生物药业有限公司（现改名为郑州莱士血液制品有限公司，“郑州莱士”）的并购重组进程。报告期内，公司在如期完成了各项生产任务的同时，于2014年1月28日完成了对郑州莱士100%股权的收购工作，郑州莱士于2014年2月起正式纳入公司合并范围。
由于公司产品批签发放行量较上年同期大幅增长以及郑州莱士纳入合并范围，2014年1-6月公司经营业绩与上年同期相比有较大幅度的增长，其中营业收入增长84.07%，达到5.42亿元；实现归属于上市公司股东的净利润为1.74亿元，较上年同期增长102.06%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
与上期相比，本期新增合并单位六家，为非同一控制下企业合并取得的郑州莱士及其控制的湖北广仁药业有限公司、黑龙江广仁种植有限公司、武汉邦和营销有限公司、上林邦和单采血浆有限公司和醴陵市邦和单采血浆有限公司。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
上海莱士血液制品股份有限公司2014年半年度报告摘要此页为《上海莱士血液制品股份有限公司2014年半年度报告摘要》之签字盖章页：
上海莱士血液制品股份有限公司
法定代表人：郑跃文
二〇一四年八月二十二日
证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2019-040江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于收到江苏证监局警示函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于对江苏飞力达国际物流股份有限公司采取出具警示函措施的决定》([2019]64号)（以下简称“警示函”）。现将内容公告如下：
“江苏飞力达国际物流股份有限公司：
经查，你公司某项三方采购业务于2018年6月发生异常，且警方于7月对该事项立案，但公司未及时将该代理采购业务的相关存货等科目账面余额调整至其他应收款科目并计提减值准备，导致你公司2018年三季报及2018年业绩预告披露的净利润不准确。
你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条“信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施。你公司应充分吸取教训，加强内部管理，依法履行信息披露业务。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定之日6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述行政监管措施不停止执行。”公司已于2018年业绩快报和2018年年度报告中，根据会计准则要求，将上述业务相关存货等科目账面余额调整至其他应收款并计提减值准备，上述事项不
会对公司2018年年度报告产生影响。
公司高度重视警示函所提出的问题，将加强内部控制管理，并严格遵守《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，强化规范运作意识，及时履行审议程序及信息披露义务，不断提高信息披露质量，维护公司及全体股东利益。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司
董事会
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2015-37
中钨高新材料股份有限公司
第七届董事会 2015年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2015年第一次临时会议于2015年4月28日以电话会议方式（扫描、传真表决票）召开。
本次会议通知于 4月 23日以传真、送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《2015第一季度报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：公司《2015年第一季度报告正文公告》同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2015-38；《2015年第一季度报告全文》同日刊登在巨潮资讯网，公告编号：2015-39。
二、审议通过了《关于2015年子公司融资额度的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于2015年固定资产投资计划的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于 2015年株洲硬质合金集团有限公司为其下属子公司提供担保的议案》；
董事会同意株洲质合金集团有限公司根据其控股子公司的投资和生产规模情况，2015年为其控股子公司提供担保总额为30,000万元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于向株洲钻石切削刀具股份有限公司增资扩股的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：公司《关于向全资子公司增资扩股的公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2015-40。
六、审议通过了《关于自贡硬质合金有限责任公司200万件高品质精密耐磨零件扩能项目的议案》；
董事会同意自贡硬质合金有限责任公司自筹资金，异地新建精密耐磨零件深加工生产厂房和基地办公楼，新增合金、深加工工艺设备，形成年产200万件高品质精密耐磨零件系列产品的生产规模，项目总投资 6,454.95万元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《关于处置子公司原销售网点商务房产的议案》。
董事会同意公司授权株洲质合金集团有限公司对其位于北京、武汉、南京、东莞、成都等地的五处商务住房进行评估并处置，处置价格不应低于评估值；授权自贡硬质合金有限责任公司对其原哈尔滨、沈阳、西安等三地销售网点的四套自有房产进行评估并处置，处置价格不应低于评估值。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
中钨高新材料股份有限公司董事会二○一五年四月三十日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2014—111湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于召开 2014年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年12月15日召开公司2014年第六次临时股东大会，通知事项如下：
一、召开会议基本情况
1.召集人：公司董事会
2.公司第二届董事会第十七次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
3.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2014年12月15日（周一）下午2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月15日（周一）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2014年12月14日下午3:00至2014年12月15日下午3:00期间的任意时间。
（3）公司将于2014年12月10日（周三）发布本次股东大会召开的提示性公告。
（4）股权登记日为2014年12月8日。
5.出席对象：
（1）截止2014年12月8日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。
（3）公司聘请的律师。
6.现场会议地点：湖北省十堰市东益大道9号公司会议室。
7.参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项：
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|-|-|
|序号|议案名称|
|1|《关于为全资子公司提供担保的议案》|
|2|《关于修改<公司章程>的议案》|

以上议案已由公司第二届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
三、出席现场会议的登记方法
1.登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2．登记时间：本次股东大会现场登记时间为2014年12月12日（周五）9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2014年12月12日（周五）17:00之前送达或传真到公司。
3．登记地点及信函邮寄地址：湖北省十堰市东益大道9号湖北华昌达智能装备股份有限公司证券部（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样；
邮编：442012；传真号码：0719-8767768）。
前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：365278；投票简称：华昌投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号， 1.00元代表议案1，2.00代表议案2，依次类推。
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|-|-|-|
|序号|议案名称|对应申报价格|
|1|《关于为全资子公司提供担保的议案》|1.00|
|2|《关于修改<公司章程>的议案》|2.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
⑥投票举例：
如某股东拟对议案1投赞成票，则申报价格1.00的对应申报数为1股：
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|投票代码|投票简称|买卖方向|买入价格|委托股数|
|365278|华昌投票|买入|1.00|1股|

如某股东拟对议案1投反对票，则申报价格1.00的对应申报数为2股：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|买入价格|委托股数|
|365278|华昌投票|买入|1.00|2股|

2．采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午1:00即可使用；
如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（ 2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
五、其他
1．联系方式：
联系地址：湖北省十堰市东益大道9号湖北华昌达智能装备股份有限公司证券部
联系电话：0719-8767909；传真：0719-8767768
邮政编码：442012
2．本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
附件一：
股东参会登记表
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|姓名/企业名称|身份证号码/企业营业执照号码|
|股东账号|持股数|
|联系电话|联系地址|
|邮 编|电子邮箱|
|是否本人参会|备注|

注：
1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。
附件二：
股东代理人授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席湖北华昌达智能装备股份有限公司于2014年12月15日召开的2014年第六次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，多选也视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
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|序号|议案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于为全资子公司提供担保的议案》||||
|2|《关于修改<公司章程>的议案》||||

委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；