Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2015-091江苏新宁现代物流股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月25日接到公司股东苏州锦融投资有限公司（以下简称“苏州锦融”）的通知，内容如下：苏州锦融于2014年09月11日将其持有的本公司无限售条件流通股股份500万股质押给昆明格亿企业管理有限公司，质押期限自2014年09月12日起至双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。2015年11月25日，苏州锦融通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权的质押登记解除手续。
截至本公告发布之日，苏州锦融共持有本公司股份4,090.50万股，占公司总股本的13.74%。本次苏州锦融股份解除质押后，尚处于质押状态的股份数为3,358万股,占其所持公司股份总数的82.09%，占公司总股本的11.28%。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
云南铜业股份有限公司第六届监事会关于
玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《募集资金管理规定》以及《公司章程》的有关规定，作为云南铜业股份有限公司第六届监事会监事，对公司第六届监事会第二十一次会议审议的《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了认真的审阅，并参照有关规定后发表如下意见：
在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，暂时补充流动资金的金额未超过募集资金金额的10%，补充流动资金的时间未超过6个月，未变相改变募集资金用途，可提高公司资金使用效率，降低财务费用（按现行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约54万元）。
公司监事会同意继续用闲置募集资金中的5000万元暂时用于补充公司流动资金，本次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过3个月，闲置募集资金暂时用于补充流动资金期限届满，公司将该部分暂时用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，且在2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。
若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。
云南铜业股份有限公司监事会二〇一五年十月二十七日
证券代码：000737 证券简称：*ST南风 公告编号：2018-37南风化工集团股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日—2018年6月30日
2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：9,000 万元—13,000万元|亏损：15,997.41万元|
|基本每股收益|亏损：0.1640元—0.2369元|亏损：0.2915元|

3.预计的期末净资产
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于母公司所有者权益|-38,000万元—-34,000万元|988.69万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期亏损的主要原因：一是因环保治理要求，公司所属钡盐分公司硫化
碱部停产，元明粉分公司元明粉部1-5月上旬停产；二是报告期虽然公司产品销
售价格和销量同比有所回升，但原材料、煤炭等价格上涨，导致生产成本增加，
压缩了利润空间；三是银行借款增加，财务费用同比增加。
四、其他相关说明
公司 2017年度经审计的净资产为负值，公司股票已被深圳证券交易所实施退市风险警示。若公司 2018年度净资产继续为负值，公司股票存在被暂停上市的风险。
本次业绩预告是公司财务部的初步测算，具体数据将在 2018年半年度报告
中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二Ｏ一八年七月十四日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2018-048
南方风机股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人部分股份补充质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到控股股东暨实际控制人之一——杨泽文先生的通知，杨泽文先生将其所持有本公司的部分股份补充质押给中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”），现将具体内容公告如下：
一、本次股份补充质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨泽文|是|5,000,000|2018-05-08|2018-09-18|银河证券|9.59%|补充质押|
|||3,000,000|2018-05-08|2018-10-17|银河证券|5.75%|补充质押|
|合计||8,000,000|-|-|-|15.35%|-|

注：以上数据若出现各项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，杨泽文先生共持有本公司股份52,133,332股，占公司总股本的10.24%；累计质押股份35,000,000股，占其持有公司股份总数的67.14%，占公司总股本的6.87%。杨泽文先生及其一致行动人杨子善先生、杨子江先生合计持
有公司股份168,781,689股，占公司股份总数的33.15%，三人累计质押股份
118,260,000股，占三人合计持有公司股份总数的70.07%，占公司总股本的23.22%。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会二○一八年五月九日
陕西省国际信托股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知证券代码：000563股票简称：陕国投 A公告编号：2015-46
陕西省国际信托股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体人员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次。本次股东大会是临时股东大会。本次股东大会为 2015年度内第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人。本次股东大会由董事会召集。经公司第七届董事会第三十二次会议审议，决定召开公司2015年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的时间、方式：
（1）现场会议时间：2015年11月18日（星期三）下午2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015年 11月 18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年11月17日15:00至11月18日15:00期间的任意时间。
（3）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、出席对象：
（1）全体董事、监事、高级管理人员和董事会秘书；
陕西省国际信托股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知（2）2015年11月11日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
（3）公司聘请的律师。
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
6、会议地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座24楼大会议室。
二、会议审议事项
1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案上述议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，详细内容请查阅本公司于2015年11月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。
2、登记时间：2015年11月12日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。
3、登记地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2710办公室。
4、登记办法
（1）个人股东：持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
（2）法人股东：持营业执照复印件（盖章）、授权委托书、持股凭证、出席人身份证；
（3）委托代理人：持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
陕西省国际信托股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、投票代码：360563。
2、投票简称：国投投票。
3、投票时间：2015年11月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“国投投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案一，2.00代表议案二，以此类推；每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表所示：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案|1.00|
|2|关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案|2.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票
（二）通过互联网投票系统的投票程序
陕西省国际信托股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月17日下午3：00，结束时间为2015年11月18日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
（一）会议联系方式
1．通讯地址：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2710办公室。
2．邮政编码：710075
3．联系电话及传真：（029）81870262
4．联系人：孙一娟
（二）与会股东食宿及交通费自理。
特此通知。
陕西省国际信托股份有限公司董事会2015年11月2日
陕西省国际信托股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知附件：
陕西省国际信托股份有限公司
2015年第二次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为陕西省国际信托股份有限公司的股东，委托先生（女士）（身份证号码： ）代表本人（本公司）出席陕西省国际信托股份有限公司 2015年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
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|-|-|-|-|
|议案名称|表决意见|||
||赞成|反对|弃权|
|1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案||||
|2、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案||||

委托人签名/盖章：
委托人身份证号/或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账户：
受托人签名/盖章：
签发日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
附注：
1、上述审议事项，委托人可在“赞成”、“弃权”或“反对”框内划“√”，
做出投票指示。如委托人未做任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
除非委托人在本授权书中另有指示，否则除股东大会通知所载之决议案外，委托
陕西省国际信托股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知人的授权代表亦有权就正式提交股东大会的任何决议案自行酌情投票。
2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。如为公司委托需加盖公司公章。
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2019-084北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于公司第四届董事会第一次会议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2019年 11月 25日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，本次会议由刘迪董事长主持，应与会董事7名，实际参加董事7名，其中董事孙燕红、李金宝、王明进以通讯形式出席会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知于2019年 11月20日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经公司第四届董事会第一次会议充分审议，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经审议，董事会通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举刘迪女士担任公司第四届董事会董事长。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
经审议，董事会通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》，选举刘迪、孙燕红、王明进为战略委员会委员；孙燕红、李金宝、张敏喆为审计委员会委员；王明进、李金宝、刘迪为提名委员会委员；李金宝、孙燕红、张建仁为薪酬与考核委员会委员。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经审议，董事会通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任刘迪担任公司总经理；聘任张碧华担任公司副总经理、董事会秘书；聘任张建仁、于佩霖担任公司副总经理；聘任蔡贺玲担任公司财务总监。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
四、审议通过了《关于聘任公司内审部经理的议案》
经审议，董事会通过了《关于聘任公司内审部经理的议案》，聘任李明星担任公司内审部经理。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任杨宇晨担任公司证券事务代表。鉴于杨宇晨尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，待其取得董事会秘书资格证书后履职。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
具体内容详见公司于 2019年 11月 25日在巨潮资讯网上刊登的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会成员并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2019-086）。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于聘任公司高级管理人员相关事项的独立意见；
3、其他相关文件。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2019年 11月25日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2017-084安徽安凯汽车股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十一次会议于 2017年 9月 8日以书面和电话方式发出通知，于 2017年 9月19日以通讯方式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。
本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
1、原内容为：
第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
拟修改为：
第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。
2、在第一章中新增一条作为第十条
步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党建工作同步开展。公司党组织活动依照《中国共产党章程》及相关政策规定办理。
原章程第十条～第一百四十八条依次顺延为下一条。
3、在第七章监事会后增加第八章“党组织”
第八章党组织
第一百五十条公司成立中国共产党安徽安凯汽车股份有限公司委员会（以下简称公司党委），同时成立纪律检查委员会（以下简称公司纪委），各分厂、子公司等单位相应成立党组织，隶属公司党委。
第一百五十一条按照《中国共产党章程》规定，公司党委和公司纪委由党的代表大会选举产生，具体根据上级党委批复执行。
（一）党委书记、董事长原则上由一人担任。
（二）符合条件的公司党委领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可按照有关规定和程序进入公司党委。
第一百五十二条公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序；公司重大经营管理事项必须经党委会研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。党委研究讨论重大问题决策的主要内容包括：
（一）公司贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大举措；
（二）公司发展战略、中长期发展规划、生产经营方针、年度计划；
（三）公司资产重组、产权转让、资本运作、大额投资和重大项目建设中的原则性方向性问题；
（四）公司重要改革方案和重要管理制度的制定、修改；
（五）公司合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，下属企业的的设立和撤销；
（六）公司中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督；
（七）涉及职工群众切身利益的重大事项；
（八）公司在特别重大安全生产、维护稳定等涉及公司政治责任和社会责任方面采取的重要措施；
（九）公司人力资源管理重要事项；
（十）其他需要公司党委研究讨论的重大问题。
第一百五十三条公司党委议事通过召开党委会的方式，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的要求，实行科学决策、民主决策、依法决策。
第一百五十四条公司党委党的建设工作领导小组对公司党建工作系统谋
划、统筹协调、整体推进。将党建工作纳入公司中长期规划和年度计划，制定年度党委工作意见，对公司党的建设进行系统部署和安排。
第一百五十五条党的工作机构和党务工作人员纳入公司管理机构和人员编制。公司设立专门的党务工作机构，专职党务工作人员按照上级党组织要求配备。
第一百五十六条按照上级党组织要求落实党建工作经费，并纳入企业管理费用税前列支。
第一百五十七条公司党委行使对干部人事工作的领导权和对重要干部的管理权。严格执行民主集中制，严格用人标准，严格规范动议提名、组织考察、讨论决定等程序。
公司党委在市场化选人用人工作中发挥领导把关作用，做好确定标准、规范程序、参与考察、推荐人选等方面工作。
坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使
用人权相结合。公司党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建
议，或者向董事会、总经理提出推荐人选，会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。
廉政建设和组织协调反腐败工作；加强对公司党委、党的工作部门以及所辖范围内的党组织和党员干部遵守党章党规党纪、履行职责情况的监督检查。落实“两个为主”要求，综合运用“四种形态”严格监督执纪，聚焦主责主业加强队伍建设。
原章程第八章及以后的章节、条款依次顺延。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》。
公司董事会审计委员会和独立董事经慎重考虑，提议聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度年审工作和2017年内部控制审计工作的会计师事务所。
（具体内容详见与本公告同日披露的《关于续聘公司2017年度审计机构的公告》）。
公司独立董事对本次议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于收购安徽江淮客车有限公司所持南京白鹭高速客运股份有限公司4.46%股权的议案》。
为进一步理顺投资关系，优化管理模式，公司拟以协议方式，参照资产评估对应的价值以现金方式出资 747.17万元，收购控股子公司安徽江淮客车有限公司（公司持有其60.81%股权）所持南京白鹭高速客运股份有限公司4.46%股权，收购完成后，南京白鹭高速客运股份有限公司成为公司参股子公司。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》
（具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会2017年9月20日
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2018-071南京药石科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回
及再次进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“药石科技”）于2017年12月1日召开的第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币17,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2017年12月05日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-014）。
一、使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
根据上述决议，公司与中国农业银行股份有限公司签署了农业银行理财产品协议，公司使用暂时闲置的募集资金人民币4,500万元购买了中国农业银行股份有限公司的保本人民币理财产品，具体内容详见公司于2018年8月9日在巨潮资讯网上披露的公告。上述理财产品已经到期，公司将上述人民币4,500万元的理财产品全部予以赎回，并取得理财收益229,315.07元。
二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2018-071公司于2018年10月10日以暂时闲置的募集资金共计人民币4,500万元购买了中国农业银行股份有限公司的保本人民币理财产品。本次购买理财产品的情况如下：
产品名称：“本利丰·34天”人民币理财产品
产品号码：BF141422
产品类型：保本保证收益型
投资及收益币种：人民币
认购金额：4,500万元
资金来源：闲置募集资金
预计年化收益率：3%
交易日：2018年10月10日
起息日：2018年10月11日
到期日：2018年11月14日
关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。
三、审批程序
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十次会议以及2017年第六次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2018-0711、尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、有保本约定的期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2018-071定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约银行|理财产品名称|理财金额|投资起始日|预计到期日|预期年化收益率|是否到期|
|1|招商银行股份有限公司|招商银行股份有限公司结构性存款|11,000万元|2017年12月27日|2018年3月27日|1.35%-4.43%|是|
|2|中国农业银行股份有限公司|中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品|4,000万元|2018年1月10日|2018年2月14日|3.20%|是|
|3|中国农业银行股份有限公司|中国农业银行“金钥匙·本利丰”2018年第1022期人民币理财产品|4,500万元|2018年3月1日|2018年8月3日|4.15%|是|
|4|招商银行股份有限公司|招商银行股份有限公司结构性存款|11,000万元|2018年3月28日|2018年6月26日|1.35%-4.13%|是|
|5|招商银行股份有限公司|招商银行股份有限公司结构性存款|1,000万元|2018年5月4日|2018年6月4日|1.15%-3.55%|是|
|6|招商银行股份有限公司|招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划|1,000万元|2018年6月4日|无固定期限|根据招商银行实际投资运作的情况计算|否|
|7|招商银行股份有限公司|招商银行股份有限公司结构性存款|11,000万元|2018年6月26日|2018年9月26日|1.35%-4.36%|是|
|8|中国农业银行股份有限公司|“本利丰·62天”人民币理财产品|4,500万元|2018年8月8日|2018年10月9日|3%|是|
|9|招商银行股份有限公司|招商银行股份有限公司结构性存款|11,000万元|2018年9月27日|2018年12月27日|1.35%-3.8%|否|

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2018-071七、备查文件
1、相关银行理财产品的协议及说明
特此公告
南京药石科技股份有限公司董事会2018年10月11日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2019098河南恒星科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会审议的议案中对个别议案进行中小投资者单独计票。
二、会议的召开和出席情况
（一）出席会议股东总体情况
1、河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年9月19日以公告形式发出通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议在公司七楼会议室召开。现场会议召开时间 2019年 10月10日 14时30分开始，网络投票日期与时间：2019年 10月9日（星期三）-2019年10月 10日（星期四），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月 10日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年 10月9日 15:00-2019年10月 10日 15:00期间的任意时间。
2、本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长谢晓博先生主持。公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员均出席、列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市君致律师事务所侯旭律师、刁振宇律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
3、参加本次股东大会的股东及股东代理人共 15人，代表有表决权股份 375,227,271股，占公司总股份的29.8629%，其中出席现场股东大会的股东及股东代理人共 12名，代表有表决权股份375,066,921股，占公司总股份的29.8502%；参加网络投票的股东共3名，代表有表决权股份160,350股,占公司总股份的0.0128%。
（二）中小投资者投票情况
出席本次股东大会的中小股东及代理人共5名，代表公司股份35,513,805股，占公司总股份的2.8264%。其中，参加现场会议的中小股东及代理人为2人，代表公司股份 35,353,455股，占公司总股份的2.8136%；通过网络投票参加本次股东大会的中小股东共3人，代表有表决权的股份160,350股,占公司总股份的0.0128%。
三、会议表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式审议了以下议案，并形成决议如下：
(一）审议《关于聘请 2019年度审计机构的议案》
表决结果：赞成股份 375,071,621股，占出席会议有表决权股份之99.9585%；反对股份 153,350股,占出席会议有表决权股份之0.0409%；弃权股份 2,300股，占出席会议有表决权股份之0.0006%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者（1、上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的股东；2、单独或者合计持有不超过上市公司5%股份的股东。）对本议案的表决情况为：赞成股份 35,358,155股，占出席会议的中小股东有表决权股份之99.5617%；反对股份 153,350股,占出席会议的中小股东有表决权股份之0.4318%；弃权股份 2,300股,占出席会议的中小股东有表决权股份之0.0065%。
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成股份 375,066,921股，占出席会议有表决权股份之99.9573%；反对股份 158,050股,占出席会议有表决权股份之0.0421%；弃权股份 2,300股，占出席会议有表决权股份之0.0006%。
四、律师见证情况
本次会议由北京市君致律师事务所侯旭律师、刁振宇律师见证并出具了《法律意见书》。
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1、《河南恒星科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
北京市康达律师事务所关于
普洛药业股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见书
康达股会字【2017】第0118号致：普洛药业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《普洛药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）受聘出席普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
普洛药业2016年度股东大会法律意见书并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《普洛药业股份有限公司关于召开 2016年度股东大会的通知》、《普洛药业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的提示性公告》，公司董事会已于2017年3月16日、2017年4月18日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会已按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于2017年4月25日下午14:30在公司会议室召开，会议由公司董事长徐文财先生主持。股东通过互联网投票系统开始投票的起止时间为2017年4月24日至2017年4月25日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年 4月 25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年 4月 24日下午 15:00至 2017年4月25日下午15:00期间的任意时间。
经查验，本所律师确认本次股东大会召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
普洛药业2016年度股东大会法律意见书根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议的股东、股东代表及代理人共4名，代表9名股东，均为截至2017年4月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数575,676,531股，约占公司有表决权总股份的50.1955%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的见证律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票进行有效表决的股东共计 10名，所持股份总数 22,005,412股，约占公司有表决权股份总数的1.9187％。
综上，通过现场和网络投票的股东19人，代表股份597,681,943股，占上市公司总股份的52.1142％。
经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次股东大会的议案
根据公司董事会发布的本次股东大会通知公告，本次股东大会审议的事项为：1、《2016年年度报告全文及摘要》；
2、《2016年董事会工作报告》；
3、《2016年监事会工作报告》；
4、《2016年财务工作报告》；
5、《2016年度利润分配预案》；
6、《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》；
7、《关于公司2017年为控股子公司提供担保的议案》；
8、《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》；
普洛药业2016年度股东大会法律意见书10、《关于公司董事会换届选举的议案》；
10.1《选举公司第七届非独立董事的议案》；
10.1.1《选举徐文财先生为公司第七届董事会董事》；
10.1.2《选举胡天高先生为公司第七届董事会董事》；
10.1.3《选举葛萌芽先生为公司第七届董事会董事》；
10.1.4《选举吴兴先生为公司第七届董事会董事》；
10.1.5《选举祝方猛先生为公司第七届董事会董事》；
10.1.6《选举徐新良先生为公司第七届董事会董事》；
10.2《选举公司第七届独立董事的议案》；
10.2.1《选举姚明龙先生为公司第七届董事会独立董事》；
10.2.2《选举张淼洪先生为公司第七届董事会独立董事》；
10.2.3《选举张爱珠女士为公司第七届董事会独立董事》；
11、《关于公司监事会换届选举的议案》；
11.1《选举厉宝平先生为公司第七届监事会非职工代表监事》；
11.2《选举任立荣先生为公司第七届监事会非职工代表监事》；
11、听取独立董事述职。
经本所律师核查，上述事项经公司第六届董事会第三十次会议审议通过；
《2016年年度报告全文及摘要》、《2016年监事会工作报告》、《2016年财务工作报告》、《2016年度利润分配预案》、《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》、《2015年度利润分配预案》、《关于公司2017年为控股子公司提供担保的议案》、《关于公司聘请 2017年度审计机构的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》经公司第六届监事会第十八次会议审议通过。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与公告内容相符，无新提案。
普洛药业2016年度股东大会法律意见书本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序
公司本次股东大会就《会议通知公告》中列明的事项以现场书面投票、网络投票相结合方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票，现场宣读了现场书面投票和网络投票表决结果经验证，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。本次会议按《规则》及《公司章程》规定的程序进行投票和监票。涉及关联交易的，关联股东均履行了回避表决的义务。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。
本法律意见书正本两份，具有同等效力。
（以下无正文）
普洛药业2016年度股东大会法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于普洛药业股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：乔佳平 经办律师：江华
苗丁
年 月 日
广东香山律师事务所
关于中山公用事业集团股份有限公司 2016年第 1次临时股东大会
法律意见书
致：中山公用事业集团股份有限公司
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第 1次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2016年 12月 2日下午十五时（15:00）在广东省中山市兴中道 18号财兴大厦北座六楼会议室召开，广东香山律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求发表法律意见并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规和规范性文件的要求以及《中山公用事业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了相关文件，并对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料真实、准确、完整，不存在重大遗漏。
本所律师依据本法律意见书出具当日及以前已经发生或存在的事实，以及中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律
文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1．本次股东大会的召集
经核查，公司于 2016年 11月 16日召开的公司 2016年第 15次临时董事会审议通过了关于召开本次股东大会的议案，并于2016年11月 17日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了召开本次股东大会的通知。
公司在本次股东大会召开 15日前刊登了会议通知。公司上述公告载明了会议的时间、地点、会议审议事项、股权登记日、出席会议股东的登记办法以及联系电话、联系人等其他事项，并对所有提案的具体内容进行了披露。由于本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司上述公告还载明了网络投票的时间、方式、具体操作流程等有关事项。
2．本次股东大会的召开
公司本次股东大会于 2016年 12月 2日下午十五时（15:00）在广东省中山市兴中道 18号财兴大厦北六楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台。网络投票时间为2016年12月1日至2016年12月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 12月2日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年12月1日下午 15:00至 2016年 12月2日下午15:00期间的任意时间。网络投票的时间、方式符合通知内容。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1．出席会议的人员
（1）经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共计7人，代表有表决权股份911613864股，占公司有表决权股份总数的61.7997%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计 3人，代表股份数 8430762股，以上通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。其中，经本所律师核查，既参加网络投票又参加现场投票的股东为 0人，股份数为 0股，据此，网络投票代表有效表决权的股东共计 3人，代表有表决权股份 8430762股，占公司有表决权股份总数的0.5715%。
（3）综合以上（1）、（2）两点，参加本次股东大会表决的股东及股东授权代理人共计 10人，代表有表决权股份 920044626股，占公司有表决权股份总数的62.3712%。
此外，公司董事长陈爱学，公司部分董事、监事、高级管理人员，董事候选人和本所律师出席或列席了本次会议。
2．会议召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，上述出席本次会议人员的主体资格及会议召集人的主体资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的审议内容
根据公司提供的资料，本次股东大会审议的议案为：
《关于选举刘雪涛女士为第八届董事会董事的议案》。
本次股东大会没有临时议案。
经核查，本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。表决结果如下：
《关于选举刘雪涛女士为第八届董事会董事的议案》：同意 920,044,626股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的100%；弃权 0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的0%；反对 0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的0%。
会议记录由出席会议的公司董事、监事及高级管理人员签名，决议由出席会议的公司董事和记录人签名。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2016年第 1次临时股东大会的召集、召开，召集人和出席会议人员的主体资格以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规
定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书于2016年12月2日出具，正本一式三份。
（以下无正文，下转签字页）
（此页无正文，为《广东香山律师事务所关于中山公用事业集团股份
有限公司2016年第1次临时股东大会法律意见书》之签字页）
广东香山律师事务所
负责人：____________
经办律师：____________
经办律师：____________
二○一六年十二月二日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2019-051卫宁健康科技集团股份有限公司关于
2014年股权激励计划部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销 2014年股权激励计划预留授予期权第三个行权期逾期未行权期权的议案》，同意注销预留授予期权第三个行权期逾期未行权的 1,214,168份期权。
2019年 7月 22日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次股票期权注销手续已办理完毕，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||本次注销股票期权数量||本次注销股票期权数量|
||（份）||占目前公司总股本的比例（%）|
|1,214,168||0.07%||

特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年七月二十二日
江苏爱康科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次临时会议的相关独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规章制度的有关规定，作为江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）的独立董事，对第三届董事会第十九次临时会议审议的相关议案经认真核查，发表独立意见如下：
一、关于为赣发租赁、江西慧谷提供担保的独立意见
我们认为公司为赣州发展融资租赁有限责任公司、江西慧谷供应链管理有限公司的融资提供担保具有商业上的必要性和互利性。上述被担保方经营情况良好，能有效地降低公司的担保风险。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事均回避表决，且在提交股东大会审议时关联股东也应当回避。公司提供担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，且上述担保行为不会损害公司利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。我们同意将该议案提交股东大会审议。提请董事会实时关注上述被担保方的经营情况。
二、关于收购能源工程部分股权暨关联交易的独立意见
1、本次交易有利于提升上市公司盈利能力，拓展上市公司产业链，有利于和现有产业之间形成协同效应，有利于公司的长远发展。
2、本次关联交易标的由资产评估公司根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则进行评估，不存在损害本公司及中小股东利益的情形。最终采用收益法评估符合行业的特点，较客观地反映了标的公司的价值。
（以下无正文，为江苏爱康科技股份有限公司关于第三届董事会第十九次临时会议的相关独立意见）
独立董事：
刘丹萍 丁韶华 何前
年 月 日
四川川环科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事对公司第四届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于提名董事候选人的独立意见：本次公司董事候选人李崇高先生的提名符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。经审阅相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事之情形。董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任上市公司董事岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司第四届董事会第八次会议对非独立董事候选人李崇高先生的提名,并同意将该议案提交2017年第一次临时股东大会审议。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表独立意见：经过认真查阅相关文件后，我们认为：公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金内容及审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，能够有效提高募集资金使用效率，减少财务费用。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户，符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
三、关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换发表独立意见如下：公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项，并以募集资金进行等额置换，有利于提高公司资金的使用效益，减少财务费用，符合公司和股东的利益。上述事项的实施，履行了必要的审批程序，建立了规范的操作流程，符合相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的相关规定，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
（本页无正文,为《四川川环科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）范仁德 隆余粮 向朝阳
二O一六年十二月十五日