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北京国枫律师事务所
关于中顺洁柔纸业股份有限公司
2017年度第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017] A0064号
致：中顺洁柔纸业股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2017年度第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第十九次会议决定召开并由董事会
召集。贵公司董事会于 2017年 2月 15日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》公开发布了《中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2017年度第二次临时股东大会的公告》，该等公告载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2017年3月10日在中山市西区彩虹大道136号贵公司二楼会议室如期召开，由贵公司副董事长邓冠彪先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月10日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年3月9日下午15:00至2017年3月10日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次会议的股东（股东代理人）共计4人，代表股份252,523,025股，占贵公司有表决权股份总数的49.9790%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计61人，代表股份59,575,867股，占贵公司有表决权股份总数的11.7912%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》。
本次会议现场选举2名股东代表、2名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况进行单独计票并单独披露表决结果。
经查验，前述议案由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于中顺洁柔纸业股份有限公司 2017年度第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
桑健
潘波
2017年3月10日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机
湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事
关于为全资子公司苏州晟成光伏设备有限公司提供担保
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为湖北京山轻工机械股份有限公司的独立董事，对在 2018年 12月 3日召开的公司九届董事会第十九次会议审议的《关于为全资子公司苏州晟成光伏设备有限公司提供担保的议案》，经审阅相关材料，发表独立意见如下：
1.截止 2018年 12月 2日，除本次担保外，公司存在以下担保事项：一是为控股子公司深圳市慧大成智能科技有限公司全贴息银行贷款 500万元提供担保；
二是为控股子公司武汉璟丰科技有限公司向招商银行股份有限公司武汉分行申请的银行综合授信额度 500万元提供连带责任担保；三是为全资子公司苏州晟成光伏设备有限公司向苏州银行股份有限公司高新区直属支行枫桥支行申请的银行综合授信额度 5,000万元提供连带责任担保；四是为重要参股公司武汉中泰和融资租赁有限公司（占股45%）向招商银行中北路支行申请的银行综合授信额度 10,000万元提供连带责任担保（实际担保 3,300万元），担保期限为不超过 20个月。本次对全资子公司进行担保，金额为3,000万元，占公司2017年度经审计净资产的1.60%。加上本次担保，全部实际担保 12,300万元（不含已到期），占公司 2017年度经审计净资产的6.54%。无逾期担保和涉及诉讼的担保。
票上市规则》、《公司章程》等法律法规和制度对对外担保的规定，公司充分了解其经营状况并有效控制和防范担保风险，不会损害公司及股东，尤其是中小股东的利益，我们认为公司向其提供的担保风险较小，可控性强。
3.本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
4.本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，为其债务提供连带责任保证的行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意《关于为全资子公司苏州晟成光伏设备有限公司提供担保的议案》。
独立董事：
谭力文 王永海 李德军
二○一八年十二月三日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2018011河南恒星科技股份有限公司
关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒星科技”）于2018
年1月19日接到公司实际控制人谢保军先生的通知，谢保军先生与焦会芬女士就股份分割形成如下安排：
一、本次权益变动详细情况
因解除婚姻关系并进行财产分割，公司控股股东谢保军先生拟将其持有的公司股份100,000,000股分割给焦会芬女士，待股份分割过户完成后，相关信息披露义务人持股变动情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次权益变动前持股情况||本次权益变动后持股情况||
||持股数量（股）|占总股本比例（%）|持股数量（股）|占总股本比例（%）|
|谢保军|365,927,345|29.12|265,927,345|21.16|
|焦会芬|0|-|100,000,000|7.96|

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规的要求，相关信息披露义务人编制了《简式权益变动报告书》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、相关说明
1、本次权益变动完成后，焦会芬女士将继续按照谢保军先生做出的相关股份锁定承诺履行义务。
2、本次权益变动后，谢保军先生仍为公司第一大股东，本次权益变动未导致恒星科技的控制权发生变化。
三、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司简式权益变动书
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事会2018年1月20日
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2019-023
北京超图软件股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司《2018年年度报告》及其摘要于2019年4月 10日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司董事会
证券代码：000892 证券简称：星美联合 公告编号：2015-05
星美联合股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、本次会议无涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次会议以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2015年元月27日(星期二)14:30。
（2）网络投票时间：2015年元月26日～2015年元月27日，其中通过交易系统进行网络投票的时间为：2015年元月27日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年元月26日（现场股东大会召开前一日）下午15:00～2015年元月27日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场6栋2201室。
3、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事会秘书（兼任总裁）徐虹先生。
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《星美联合股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
7、股权登记日：2015年元月21日。
二、会议出席情况
1、股东及股东授权代表出席总体情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共44人(其中出席现场会议的有2人，通过网络
投票的有42人)，代表有表决权的股份总数111,746,284股，占公司有表决权股份总数的
27.00%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东和股东授权代表2人，代表有表决权股份106,939,440股，占公司有表决权股份总数的25.84%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东42人，代表有表决权股份4,806,844股，占公司有表决权股份总数的1.16%。
4、持有公司5%以下股份的股东出席情况
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东和股东授权代表43人，代表有表决权股份4,807,844股，占公司有表决权股份总数的1.16%。
5、公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、聘请的见证律师列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
1、本次会议需审议的议案是公司董事会提交的《关于聘请 2014年度内部控制审计机构的议案》。
有关本议案的详细内容请见公司于2015年元月8日、22日披露在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站的相关公告内容。
2、表决结果
同意 109,303,684股，占出席会议有表决权股份的97.81%；反对 1,542,600股，占出席会议有表决权股份的1.38%；弃权900,000股，占出席会议有表决权股份的0.81%。
其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意2,365,244股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的49.20%；反对 1,542,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的32.08%；弃权 900,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的18.72%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由重庆源伟律师事务所及指派程源伟、王应律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、重庆源伟律师事务所关于本次会议的法律意见书。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会
二〇一五年元月二十七日
博彦科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2017-043
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博彦科技”）2016年年度权益分派方案已获公司2017年4月13日召开的2016年年度股东大会审议通过，公司2016年度利润分配方案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.7元(含税)，共计29,881,138.00元（注），同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。截至未来实施分配方案时股权登记日，公司股本因回购注销限制性股票等原因有所变动的，公司将保持每10股利润分配的额度不变，相应变动利润分配总额。
注：根据公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》，公司拟注销回购62.46万股限制性股票，注销完成后，公司总股本将由17,639.60万股变更为17,577.14万股。现金分红总额以变更后的总股本17,577.14万股为基数进行测算，实际分红总股本以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为准。
公司自分配方案披露至实施期间，公司股本总额因回购注销部分限制性股票发生了变化，公司总股本由17,639.60万股减少至17,577.14万股。根据每股利润分配的额度不变的原则，本次权益分派实施将以公司目前总股本17,577.14万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.7元（含税），共计29,881,138.00元元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的；本次利润分配距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
分红前公司总股本为175,771,400股，分红后公司总股本增至527,314,200股。
二、本次权益分派方案
公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本175,771,400股为基数，向全体股东每10股派1.7元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.53元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.7元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.34元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.17元；持股超过1年的，不需补缴税款。】分红前本公司总股本为175,771,400股，分红后总股本增至527,314,200股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月2日，除权除息日为：2017年6月5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2017年6月 5日。
六、股份变动情况表
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动增减（＋，－）||本次变动后|||
|||数量||比例%||资本公积金转增股本||数量||比例%|
|一、限售流通股（或非流通股）|37,907,351||21.57||75,814,702||113,722,053||21.57||
|02 股权激励限售股|5,659,800||3.22||11,319,600||16,979,400||3.22||
|04 高管锁定股|32,247,551||18.35||64,495,102||96,742,653||18.35||
|二、无限售流通股|137,864,049||78.43||275,728,098||413,592,147||78.43||
|三、总股本|175,771,400||100.00||351,542,800||527,314,200||100.00||

七、本次实施送（转）股后，按新股本527,314,200股摊薄计算，2016年度每股收益为0.0233元。
八、限制性股票回购数量及价格的调整情况
根据公司限制性股票激励计划的相关规定：限制性股票激励计划有效期内若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，公司应对尚未解锁的限制性股票的数量及回购价格做相应的调整。公司股东大会授权公司董事会，当出现前述情况时由公司董事会决定调整限制性股票的数量或回购价格。
公司2016年年度权益分派方案实施后，公司将对2015年尚未解锁的限制性股票的数量及回购价格进行调整，具体调整情况尚待公司董事会审议通过后实施。
九、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦证券部。
咨询联系人：CUIYAN、张志飞
咨询电话：010-62980335
传真电话：010-62980335
十、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第三届董事会第三次会议决议；
3、公司2016年年度股东大会决议。
博彦科技股份有限公司董事会 2017年5月25日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2016-001比亚迪股份有限公司
2015年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年12月31日
2、前次业绩预告情况：公司于2015年10月30日披露的《2015年第三季度报告全文》中预计2015年度的经营业绩情况如下：
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度|435.15%|至|481.28%|
|2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|232,000|至|252,000|

3、修正后的预计业绩：
亏损 扭亏为盈√同向上升 同向下降 其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|变动幅度： 518.18% ～557.39%|盈利：43,353万元|
||盈利：268,000万元～285,000万元||

二、业绩修正原因说明
2015年第四季度，国内新能源汽车发展呈现爆发式增长，也推动了公司电动汽车处于供不应求的状态，尽管公司新能源汽车满负荷生产仍无法满足新能源汽车市场的强烈需求。其中，公司所推出的插电式混合动力汽车“秦”“唐”于 2015年第四季度因其优良的产品性能和产品竞争能力使其在同类产品中销量处于领先地位；公司K9、E6等公共交通领域的电动汽
车产品订单火爆，推动了公司新能源汽车业务于第四季度取得高速增长。如上原因带动了公
司利润水平的大幅提升，使得公司经营业绩好于预期，因此，公司 2015年度业绩预告修正为：预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升518.18%～557.39%。
发展新能源汽车是国家战略，公司对新能源汽车行业的未来发展充满信心。
三、其他相关说明
本次业绩修正公告是根据本公司财务部门初步计算得出，具体财务数据将在本公司 2015年年度报告中详细披露。
公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会 2016年1月 7日
2016年第三次临时股东大会决议公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2016-065
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：2016年12月26日（星期一）下午14:30
2、会议地点：深圳市南山区文心五路海岸大厦东座新桃园酒店四楼多功能会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：深圳市远望谷信息技术股份有限公司第五届董事会
5、会议主持人：董事长陈光珠女士
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共6人，代表有表决权的股份数为235,131,029股，占公司有表决权股份总数739,757,400股的31.7849%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 4人，代表有表决权的股份数为 235,123,529股，占公司股份总数 739,757,400股的 31.7839%；
2016年第三次临时股东大会决议公告（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 2人，代表有表决权的股份数为7,500股，占公司股份总数739,757,400股的0.0010%；
公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员和见证律师列席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于减持公司持有的河南思维自动化设备股份有限公司部分股票的议案》
表决结果：同意 235,131,029股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意7,600股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2、律师姓名：孙林、殷长龙
3、结论性意见：
本所律师认为，贵公司 2016年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
2016年第三次临时股东大会决议公告2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的关于公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十六日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2018-042
比亚迪股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十一次会议于2018年6月7日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年6月4日以电子邮件或传真方式送达各位董事。会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
一、《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，董事会审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司与关联方广州广汽比亚迪新能源客车有限公司新增2018年度日常关联交易预计额度并同意授权公司管理层办理上述事项所需手续，具体新增2018年度日常关联交易金额如下（单位：人民币万元）：
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||||||原预计 2018||||现预计 2018|
||关联交易类型||关联方||||新增金额|||
||||||年金额||||年金额|
|接受关联人委托销售||广州广汽比亚迪新能源客车有限公司||0||850,000||850,000||
|合计||||0||850,000||850,000||

本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
有关交易内容详见本公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2018
年度日常关联交易预计的议案》。
二、《关于调整变更公司非公开发行股票部分募集资金用途及新增实施主体的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
为提高公司非公开发行股票募集资金的使用效率，顺应公司动力电池对外开放的战略方向，加速公司动力电池产能建设，节省项目建设的部分自筹资金的成本，公司董事会同意调整变更公司非公开发行股票募投项目之“铁动力锂离子电池扩产项目”的部分资金用途并增加实施主体。拟将原募投项目“铁动力锂离子电池扩产项目”使用募集资金总额由人民币600,000万元调整为人民币500,000万元，变更募集资金人民币100,000万用于在青海投资建设的“年产12吉瓦时动力锂电池建设项目”，该变更用途的部分募集资金占公司整体实际募集资金净额的6.96%；新增募投项目“年产12吉瓦时动力锂电池建设项目”的实施主体为公司全资子公司青海比亚迪锂电池有限公司，其除募集资金外的其他所需投资资金由青海比亚迪锂电池有限公司自筹解决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
有关交易内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整变更公司非公开发行股票部分募集资金用途及新增实施主体的议案》。
备查文件：第六届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会 2018年6月 7日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2016-051
深圳日海通讯技术股份有限公司
关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告
本公司及监事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会任期届满，为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，将第四届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届监事会的组成
根据《公司章程》的规定，第四届监事会将由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事，监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期3年。
二、选举方式
职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入监事会。
非职工代表监事候选人（股东代表监事候选人）名单以提案的方式提请股东大会表决。
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
本公司监事会、在本公告披露之日已12个月单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上股份的股东，可以按照拟选任的人数，向监事会书面提名推荐第四届监事会的股东代表监事候选人。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人2016年8月2日前按本公告约定的方式向本公司监事会推荐股东代表担任的监事候选人并提交相关文件；监事会同时在本公司以及人才市场等广泛搜寻监事人选。
（二）在上述推荐时间期满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
（三）监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、为公司董事、总经理或其他高级管理人员；
8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、《监事候选人推荐书》（原件）（《监事候选人推荐书》样本见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、监事候选人承诺及声明；
5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章，原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、持有本公司股份及数量的证明材料。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2016年8月2日17时前将相关文件送达或邮寄（以收件邮戳时间为准）至公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：彭健、方玲玲；
联系电话：0755-27521988，86185752；
联系传真：0755-26030222-3218；
联系地址：深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工业园研发楼一楼；
邮政编码：518110。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司监事会
附件：深圳日海通讯技术股份有限公司第四届监事会监事候选人推荐书
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|推荐人|||推荐人联系电话||
|推荐人证券账户及持股情况|||||
|推荐的候选人信息|||||
|姓名||性别||国籍|
|身份证等证件号码||电话||电子信箱|
|任职资格：□是 □否 符合本公告规定的条件|||||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||||
|其他说明（如有）|【注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。】||||
|推荐人： （盖章/签名）年 月 日|||||
国元证券股份有限公司独立董事
关于公司 2019年度日常关联交易预计的独立意见
根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，对公司2019年度日常关联交易的预计发表如下独立意见：
1、公司2019年度预计发生的各类日常关联交易符合公司实际经营情况和未来发展需要，有利于提高公司业务开展效率；不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此对关联方形成依赖。
2、公司预计的2019年度日常关联交易，定价遵循公允定价原则、参考市场价格或行业惯例进行，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及非关联方股东利益的情况；相关关联交易将根据一般市场惯例以及一般商业条款进行，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形；
3、本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议；
（本页无正文，为国元证券股份有限公司独立董事关于公司 2019年度日常关联交易预计的独立意见签字页）
独立董事：
任明川：
鲁炜：
杨棉之：
周世虹：
魏玖长：
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2018-003
湖北瀛通通讯线材股份有限公司
关于全资子公司取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司近日取得国家知识产权局颁发的1项专利，具体情况如下：
发明专利名称：一种对称绞合线材
发明人：傅华良、黄晖
专利号：ZL 201610864135.1
专利权人：东莞市瀛通电线有限公司、湖北瀛通电子有限公司
专利权期限：20年
证书号：第2758766号
上述专利的取得，短期内不会对公司的生产经营情况产生重大影响，但有利于进一步完善公司的知识产权保护体系，发挥公司的自主知识产权优势，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
湖北瀛通通讯线材股份有限公司董事会2018年02月07日
东吴证券股份有限公司
关于苏州苏试试验集团股份有限公司
调整 2016年度非公开发行股票募投项目募集资金投入金额的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“苏试试验”或“公司”）2016年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，现就苏试试验调整 2016年度非公开发行股票募投项目募集资金投入金额进行核查，并出具以下核查报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州苏试试验集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2426号）核准，公司以非公开发行方式向 3名特定对象发行人民币普通股（A股）9,977,527股，每股面值为人民币 1元，发行价格为22.25元/股，本次发行募集资金总额为 221,999,975.75元，扣除发行费用12,989,976.80元后，实际募集资金净额为 209,009,998.95元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月15日对公司本次非公开发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“天衡验字（2018）00043”《验资报告》。上述募集资金存放于苏试试验募集资金专户管理。
二、本次调整募投项目募集资金投入金额的具体情况
公司《2016年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》披露的非公开发行股票募集资金使用计划为：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目总投资|拟投入募集资金金额|

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|-|-|-|-|
|1|温湿度环境试验箱技改扩建项目|15,500.00|15,500.00|
|2|实验室网络改扩建项目|38,915.00|30,300.00|
||其中：苏州广博|11,440.00|11,440.00|
||上海众博|8,975.00|8,975.00|
||西安广博|13,500.00|6,885.00|
||广东广博|5,000.00|3,000.00|
|合计||54,415.00|45,800.00|

公司本次非公开发行实际募集资金净额为 209,009,998.95元，少于计划投入募集资金投资项目的募集资金总额，公司对募投项目拟使用的募集资金金额进行调整，具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|拟投入募集资金金额|实际募集资金分配金额|
|1|温湿度环境试验箱技改扩建项目|15,500.00|15,500.00|5,486.00|
|2|实验室网络改扩建项目|38,915.00|30,300.00|15,415.00|
||其中：苏州广博|11,440.00|11,440.00|7,440.00|
||上海众博|8,975.00|8,975.00|4,975.00|
||西安广博|13,500.00|6,885.00|3,000.00|
||广东广博|5,000.00|3,000.00|-|
|合计||54,415.00|45,800.00|20,901.00|

实际募集资金净额少于计划投入上述募集资金投资项目的募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。
三、履行的内部决策程序
（一）公司董事会审议情况
2018年7月26日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》。
（二）公司监事会审议情况
2018年7月26日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》。公司监事会认为：本次调整募投项目
募集资金投入金额系非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目原计划拟
投入的募集资金金额所致，符合公司发展的实际情况，没有违反中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效，未发现有损害投资者利益的情形。
（三）独立董事的独立意见
公司独立董事已就本次调整非公开发行股票募投项目募集资金投入金额的事项发表了独立意见，认为：鉴于公司非公开发行股票的实际情况，公司决定调整本次非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额，调整事项履行了必要的程序，符合公司实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，不存在损害投资者利益的情形。
四、保荐机构核查意见
经核查，东吴证券认为：苏试试验本次调整 2016年度非公开发行股票募投项目募集资金投入金额的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意意见。苏试试验本次调整事项履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的有关规定。东吴证券同意苏试试验本次调整募投项目募集资金投入金额事项。
（以下无正文）
（本页无正文，《东吴证券股份有限公司关于苏州苏试试验集团股份有限公司调整2016年度非公开发行股票募投项目募集资金投入金额的核查意见》之签署页）保荐代表人：
张玉仁 刘立乾
东吴证券股份有限公司年 月 日
甘肃大禹节水集团股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
本人作为甘肃大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照相关法律法规和公司的各项规章制度，在2014年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东的利益,较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将本人2014年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2014年度，公司共召开8次董事会会议，本人自任职以来均积极参加。认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为2014年度公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示同意，无反对和弃权的情形。
本人出席董事会的会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席次数|亲自出席会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|5|5|0|0|否|

二、发表独立意见情况
2014年度，本人作为独立董事，就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2014年6月23日在公司第四届董事会第三次会议上，本人对关于部分解除以前年度为全资子公司甘肃大禹节水（酒泉）有限公司提供全额保证担保及继续为酒泉公司新申请流动资金贷款1.10亿元提供全额保证担保的议案发表了独立意见。
2、2014年8月24日在公司第四届董事会第四次会议上，本人对公司2014年半年度报告的专项说明发表了独立意见
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的召集人及其他各委员会成员，2014
年按照各委员会的实施细则和工作程序，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。同时还就公司的生产经营、财务状况、年度审计等同公司管理层进行交谈，忠实履行了自己的独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司信息披露工作的监督。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按时出席公司董事会会议，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，审慎行使表决权，有效地履行了独立董事的职责。
3、积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、其他工作
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出反对意见；
2、报告期内，未有提议召开董事会情况发生；
3、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
2014年本人将严格按照证监会、深交所的相关法律法规及公司的有关规章制度，继续勤勉尽责、谨慎忠实地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：冯涛
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 保荐机构核查意见招商证券股份有限公司关于
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“雄韬股份”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对公司《内部控制规则落实自查表》进行审慎核查，本着独立判断的原则，发表如下意见：
一、公司内控规则落实情况
雄韬股份对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查。根据自查结果，公司填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：雄韬股份《内部控制规则落实自查表》系严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 保荐机构核查意见（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
王昭 邓永辉
招商证券股份有限公司2018年 月 日
棕榈园林股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2015年12月28日上午10:00在公司会议室召开。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司制定的《独立董事制度》的有关规定，作为棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十四次会议审议的关于公司非公开发行股票事项发表独立意见如下：
1、公司本次非公开发行股票相关议案经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次非公开发行股票的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等现行法律、法规及中国证监会的相关规定，方案合理、切实可行。
3、公司本次非公开发行股票募集资金全部用于畲江园区服务配套项目及梅县区城市扩容提质工程PPP项目及补充流动资金，有利于提高公司的资金实力，有利于公司抓住行业发展机遇，增加资源储备，扩大市场份额，进一步巩固公司核心竞争力，提升公司的盈利能力与运营能力。公司本次非公开发行股票方案符合公司和全体股东的利益。
4、本次发行面向符合中国证监会规定的机构投资者以及其他符合法律法规的投资者，采用竞价方式进行，公司实际控制人、控股股东及其控制的企业不参与本次非公开发行的认购，因此本次发行不构成公司与控股股东及实际控制人之间的关联交易。目前，本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因其他关联方认购公司本次非公开发行股份构成关联交易的情形，将在发行结束后的公告中披露。
的90%。本次非公开发行股票的发行价格和定价方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
本次非公开发行需经公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。
综上所述，我们同意公司按照非公开发行股票方案的内容推进相关工作；同意将上述非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议，并经过中国证监会核准后实施。
独立董事：王曦、吴向能、包志毅
证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2017-018山东三维石化工程股份有限公司
关于2016年度股东大会增加临时提案
暨补充通知的更正说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于 2016年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2017-016），因工作人员疏忽，将全文“附件1”中的一名独立董事候选人姓名录入错误，现更正如下：
原公告：
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|《2016年度董事会工作报告》|1.00|
|议案2|《2016年度监事会工作报告》|2.00|
|议案3|《2016年年度报告及摘要》|3.00|

||||
|-|-|-|
|议案4|《2016年度财务决算报告》|4.00|
|议案5|《2016年度利润分配预案》|5.00|
|议案6|《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》|6.00|
|议案7|《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|7.00|
|议案8|《关于使用自有资金进行投资理财的议案》|8.00|
|议案9|《关于董事会换届选举的议案》|-|
|9.1选举非独立董事|||
|9.1.1|非独立董事候选人曲思秋|9.01|
|9.1.2|非独立董事候选人李祥玉|9.02|
|9.1.3|非独立董事候选人高勇|9.03|
|9.1.4|非独立董事候选人王成富|9.04|
|9.1.5|非独立董事候选人王春江|9.05|
|9.1.6|非独立董事候选人邵世|9.06|
|9.2选举独立董事|||
|9.2.1|独立董事候选人张继武|10.01|
|9.2.2|独立董事候选人刘海英|10.02|
|9.2.3|独立董事候选人韩秋燕|10.03|
|议案10|《关于监事会换届选举的议案》|-|
|10.1|股东代表监事候选人谷元明|11.01|
|10.2|股东代表监事候选人何智灵|11.02|

更正为：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|

||||
|-|-|-|
|议案1|《2016年度董事会工作报告》|1.00|
|议案2|《2016年度监事会工作报告》|2.00|
|议案3|《2016年年度报告及摘要》|3.00|
|议案4|《2016年度财务决算报告》|4.00|
|议案5|《2016年度利润分配预案》|5.00|
|议案6|《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》|6.00|
|议案7|《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|7.00|
|议案8|《关于使用自有资金进行投资理财的议案》|8.00|
|议案9|《关于董事会换届选举的议案》|-|
|9.1选举非独立董事|||
|9.1.1|非独立董事候选人曲思秋|9.01|
|9.1.2|非独立董事候选人李祥玉|9.02|
|9.1.3|非独立董事候选人高勇|9.03|
|9.1.4|非独立董事候选人王成富|9.04|
|9.1.5|非独立董事候选人王春江|9.05|
|9.1.6|非独立董事候选人邵世|9.06|
|9.2选举独立董事|||
|9.2.1|独立董事候选人刘海英|10.01|
|9.2.2|独立董事候选人韩秋燕|10.02|
|9.2.3|独立董事候选人张式军|10.03|
|议案10|《关于监事会换届选举的议案》|-|
|10.1|股东代表监事候选人谷元明|11.01|
|10.2|股东代表监事候选人何智灵|11.02|

除上述更正外，公司于2017年3月21日发布的《关于2016年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2017-016）通知事项不变，因此给投资者带来的不便，公司深表歉意！
山东三维石化工程股份有限公司董事会
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2017-009格林美股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事项。为避免公司股票价格异常波动，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，本公司股票（证券简称：格林美，证券代码：002340）自 2017年 1月 18日开市起停牌。预计停牌时间不超过十个交易日。待有关事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二Ο一七年一月十七日
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2017-031
中潜股份有限公司
关于提前举行 2016年度业绩说明会补充说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中潜股份有限公司(以下简称“公司”）于 2017年 4月 26日在公司指定信息披露媒体发布了《关于举行 2016年度业绩说明会的公告》（公告编号：2017-028），原定于 2017年 5月 12日（星期五）15:00—17:00在全景网举行 2016年度业绩说明会，现将举行业绩说明会时间变更为 2017年 5月 10日。本次业绩说明会除了时间发生变更外，其他事项均未发生变更。现将 2016年度业绩说明会补充更新如下：
公司定于2017年5月10日（星期三）15:00—17:00在全景网举行2016年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长张顺先生，副总经理兼董事会秘书明小燕女士，财务总监钟良伟先生，独立董事胡贤君先生及保荐代表人孙永波先生。
特此公告。
中潜股份有限公司董事会
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2018-033步步高商业连锁股份有限公司
关于公司股东部分股份解除股票质押式回购交易的公告
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|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其|
|内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东钟永利先生关|
|于其部分股份解除股票质押式回购交易的通知,现将有关情况公告如下：|

一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|钟永利|否|2,370|2017年5月15日|2018年4月24日|华西证券股份有限公司|38.72%|
|合计|-|2,370|-|-|-|38.72%|

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|-|
|截至本公告日，钟永利先生持有本公司股份 61,208,129股，占公司总股本的 7.09%；累|
|计处于质押状态的股份为 19,690,000 股，占其所持公司股份的 32.17%，占公司总股本的|
|2.28%。|
|二、备查文件|

1、股票质押式回购交易提前购回补充协议；
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一八年四月二十八日