证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编码：2015-017号浙江我武生物科技股份有限公司
关于召开 2014年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会将于 2015年3月5日（星期四）下午13:00召开，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2014年度股东大会
2.会议召集人：浙江我武生物科技股份有限公司董事会
3.会议召开的合法、合规性
公司2014年度股东大会已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年3月5日（星期四）下午13:00
（2）网络投票时间：2015年3月4日-2015年3月5日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年3月4日15:00至2015年3月5日15:00的任意时间。
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件一）授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.现场会议地点：浙江我武生物科技股份有限公司会议室（浙江省德清县武康镇志远北路636号）
7.投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
8.股权登记日：2015年2月26日（星期四）
9.出席对象：
（1）截至2015年2月26日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
1.《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》
2.《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
3.《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
4.《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
5.《关于公司2014年度利润分配的议案》
6.《关于公司2015年度独立董事薪酬方案的议案》
7.《关于公司2015年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的议案》
7.1《关于公司2015年度董事长兼任总经理薪酬方案的议案》
7.2《关于公司2015年度董事兼任副总经理薪酬方案的议案》
7.3《关于公司2015年度董事兼任董事会秘书薪酬方案的议案》
8.《关于修改<浙江我武生物科技股份有限公司章程>部分条款并在工商行政管理部门办理相关手续的议案》
上述第1、2、4、5、6、7、8项议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，并提交本次股东大会审议；第3项议案已经第二届监事会第九次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。具体内容详见2015年2月11日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。本次股东大会还将听取公司独立董事SHIMINCHEN（陈世敏）先生、LINXINHUA（林鑫华）先生、翁国民先生的述职报告。
三、会议登记方法
1.登记时间：2015年2月27日上午9:00-下午16:00。
异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2015年2月27日16:00之前送达或传真到公司。
2.登记地点：浙江省德清县武康镇志远北路636号。
如通过信函方式登记，信封上请注明“2014年度股东大会”字样。
3.登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件三网络投票指引”。
五、其他事项
1.会议联系人及联系方式：
联系人：王瑛魏晓飞
联系电话：0572-8350682
联系传真：0572-8351800
2.参会费用情况
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
附件一：授权委托书
附件二：股东参会登记表
附件三：网络投票指引
特此通知。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会二〇一五年二月二十七日
附件一：授权委托书
浙江我武生物科技股份有限公司股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席浙江我武生物科技股份有限公司 2014年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/公司对本次股东大会的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司2014 年年度报告及其摘要的议案》||||
|2|《关于公司2014 年度董事会工作报告的议案》||||
|3|《关于公司2014 年度监事会工作报告的议案》||||
|4|《关于公司2014年度财务决算报告的议案》||||
|5|《关于公司2014年度利润分配的议案》||||
|6|《关于公司2015年度独立董事薪酬方案的议案》||||
|7|《关于公司2015年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的议案》||||
|7.1|《关于公司2015年度董事长兼任总经理薪酬方案的议案》||||
|7.2|《关于公司2015年度董事兼任副总经理薪酬方案的议案》||||
|7.3|《关于公司2015年度董事兼任董事会秘书薪酬方案的议案》||||
|8|《关于修改<浙江我武生物科技股份有限公司章程>部分条款并在工商行政管理部门办理相关手续的议案》||||

（说明：授权人可在各议案相应栏中划“√”表决，若无明确指示，代理人可自行投票）委托人姓名及签章：
委托身份证或营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
附件二：股东参会登记表
浙江我武生物科技股份有限公司
2014年度股东大会股东参会登记表
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|-|-|
|姓名/名称|身份证或营业执照号码|
|股东账户卡号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

附件三：网络投票指引
网络投票指引
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1.投票时间：2015年3月5日（股东大会召开当天）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2.投票代码：365357
3.投票简称：我武投票
4.股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对所有议案统一表决），以1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
对于逐项表决的议案，如议案7中有多个需表决的子议案，7.00元代表对议案7下全部子议案进行表决，7.01元代表议案7中子议案①，7.02元代表议案7中子议案②，以此类推。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|议案1|《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》|1.00|
|议案2|《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》|2.00|
|议案3|《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》|3.00|
|议案4|《关于公司2014年度财务决算报告的议案》|4.00|
|议案5|《关于公司2014年度利润分配的议案》|5.00|
|议案6|《关于公司2015年度独立董事薪酬方案的议案》|6.00|
|议案7|《关于2015年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的议案》|7.00|
|子议案①|《关于公司2015年度董事长兼任总经理薪酬方案的议案》|7.01|
|子议案②|《关于公司2015年度董事兼任副总经理薪酬方案的议案》|7.02|

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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|子议案③|《关于公司2015年度董事兼任董事会秘书薪酬方案的议案》|7.03|
|议案8|《关于修改<浙江我武生物科技股份有限公司章程>部分条款并在工商行政管理部门办理相关手续的议案》|8.00|
|议案100|所有议案|100.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应的申报股数如下：
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|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（7）如需查询投票结果，请于次一交易日登录深圳证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票的操作流程
1.互联网投票时间
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2015年3月4日15:00至2015年3月5日15:00的任意时间。
2.股东获取身份认证的具体流程
可以按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可
以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
(2)激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不需重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn（互联网投票系统），经过身份认证后，方可进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“我武生物2014年度股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。