Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2017-062深圳市卓翼科技股份有限公司
关于2017年股票期权与限制性股票激励计划
内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年9月20日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“激励计划”），并于2017年9月21日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）进行了披露。
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露备忘录第4号：股权激励》的相关要求，公司针对激励计划采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕知情人做了登记。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对本次股权激励计划的内幕知情人买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人（含所有激励对象）。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（2017年 3月 21日—2017年 9月 21日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司2017年9月29日出具的《信息
披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，除以下列示的 28名核查对象在自查期间有买卖公司股票情形外，其余人员在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：
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|序号|姓名|职务|买入股数（股）|卖出股数（股）|
|1|荣刚|中层管理人员|2100|0|
|2|旷灿|中层管理人员|700|700|
|3|张兆民|中层管理人员|4700|3400|
|4|朱卫科|中层管理人员|300|300|
|5|张松|中层管理人员|400|400|
|6|陈宏义|中层管理人员|3600|0|
|7|杨俊宁|中层管理人员|126120|131320|
|8|李华琦|中层管理人员|100|100|
|9|张校月|中层管理人员|3200|3200|
|10|万健|中层管理人员|5800|5800|
|11|陈龙|中层管理人员|12400|5000|
|12|舒传生|中层管理人员|3200|4700|
|13|梅龙根|中层管理人员|2200|10100|
|14|李家顺|中层管理人员|9900|9900|
|15|王贵初|中层管理人员|8700|8700|
|16|闻峰|中层管理人员|37800|0|
|17|张柏文|中层管理人员|1200|200|
|18|赖国梁|中层管理人员|500|500|
|19|周毅|中层管理人员|700|600|
|20|张伟标|中层管理人员|1200|1200|
|21|彭克成|中层管理人员|900|0|
|22|杜军华|中层管理人员|100|0|
|23|徐国进|中层管理人员|6000|6000|
|24|谢志清|中层管理人员|500|500|
|25|王海明|中层管理人员|2400|2400|

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|26|张华|中层管理人员|1200|1200|
|27|张雷|中层管理人员|900|0|
|28|徐巧萍|中层管理人员|4100|4100|

经核查，上述核查对象在买卖本公司股票时并不知悉相关内幕信息，其在自查期间的交易变动系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，与本次激励计划内幕信息无关，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。
公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》及公司相关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施，对相关内幕信息知情人进行了登记，在公司发布本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
三、结论
综上所述，公司在筹划本次激励计划事项过程中已按照相关规定采取了相应保密措施，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；公司在本次激励计划公告前，未发生信息泄露的情形；上述人员买卖公司股票系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，与本次激励计划内幕信息无关。
四、备查文件
1、信息披露义务人持股及股份变更查询证明
2、股东股份变更明细清单
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二○一七年十月十九日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2015-008号东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票一个交易日内（2015年6月16日）日换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍，并且一个交易日内（2015年6月16日）的累计换手率达到20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经问询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经问询,公司股票交易异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
（一）国外市场波动风险
公司产品通过广州越秀等进出口公司销往国外多个国家和地区。2012年度、 2013年度和 2014年度，公司外销收入分别为 9,148.39万元、10,169.93万元和11,775.79万元，占主营业务收入的比重分别为25.45%、21.71%和21.85%。倘若未来国外市场由于政治、经济、贸易政策等原因产生波动，将可能对公司的经营业绩造成一定影响。报告期内，公司产品的主要出口地区包括伊朗、俄罗斯等国家，上述国家或地区存在政治、经济局势的不稳定因素，对公司业务可能造成影响。
（二）业绩下滑风险
2012年、2013年和2014年，公司营业收入分别为 36,340.78万元、47,445.29万元和 54,311.06万元，净利润分别为 4,119.59万元、5,003.60万元和 6,341.46万元。若下游行业景气度持续低迷而不能有效扩大对现有客户的销售规模，或者未能有效拓展新客户，或者国外市场因政治、经济、贸易政策等因素导致需求下降或无法向其实现销售，都将使公司面临较大的经营压力。上述风险影响程度较难量化，但上述任一风险集中释放或多个风险共同作用，均会对本公司的盈利情况造成不利影响。
（三）原材料价格波动风险
电器元件、钢材、铸件等原材料是本公司生产所需的主要原材料。2012年、 2013年和 2014年，公司原材料成本占主营业务成本的比例分别为73.67%、71.42%和72.25%。钢材和铸件类原材料价格主要随着钢、铁、铝等市场价格波动而变动；电器元件和气动类原材料价格受具体型号、品牌、国产或进口等因素的影响较大，不同品牌、型号的产品间价格有较大差异，因此，随着公司产品结构的升级调整以及上游原材料行业的技术发展，公司选用和采购电器元件和气动类原材料的渠道、品牌和型号等有所变动，可能会造成电器元件和气动类等原材料价格发生较大变动。主要原材料的价格变化将对公司毛利率水平产生一定的影响。在上述原材料的价格出现较大波动时，若公司无法及时调整产品售价，将对公司的生产经营产生一定影响，从而影响到公司的盈利水平和经营业绩。
（四）存货减值风险
截至2014年12月31日，公司存货余额为15,546.45万元，规模较大。若市场或公司下游客户发生较大变动，使得公司存货销售不畅，公司将面临存货减值的风险。
（五）偿债风险
截至 2014年 12月 31日，公司短期借款 6,400万元，一年内到期的长期借款4,000万元，长期借款余额9,475万元，银行借款共计19,875万元。
2014年末，公司的流动比率和速动比率分别为 1.44和0.57，资产负债率为44.68%，偿债指标体现出公司存在一定的偿债风险，若不能及时取得银行借款或者以其他方式融资，公司将面临较大的偿债压力，进而影响公司的正常生产经营。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。
特此公告！
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司董事会2015年6月16日
证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018－013美格智能技术股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
购买银行理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第六次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起的12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。同时授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。具体情况详见公司于2017年7月10日和2017年7月27日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
近期，公司在股东大会授权额度内与银行签订了购买保证收益型理财产品的协议，现将有关事项公告如下：
一、本次购买理财产品主要内容
公司于2018年4月20日与中国银行股份有限公司深圳新沙支行签署了银行理财产品认购委托书，共计以人民币4,600万元的暂时闲置募集资金购买保证收益型理财产品。主要内容如下：
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|产品名称|中银保本理财-全球智选理财产品|
|购买理财产品金额（人民币）|4,600万元|

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|产品类型|保证收益型产品|
|预期年化收益率|3.00%至3.80%之间|
|产品投资方向|投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；期权、掉期等结构简单的金融衍生产品；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。|
|起息日|2018年4月20日|
|到期日|2018年7月23日|
|资金来源|公司暂时闲置的首次公开发行股票募集资金|
|关联关系说明|公司与中国银行股份有限公司深圳新沙支行无关联关系|

二、需履行的审批程序
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第六次会议和公司2017年第一次临时股东大会审议通过，独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在授权范围内，无需再另行提交董事会或股东大会审批。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受
到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取的措施如下：
（1）公司将严格筛选投资品种，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行所发行的产品；
（2）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
四、对公司的影响
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，且有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内募集资金购买理财产品的情况
本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行定期存款或购买理财产品的具体情况如下(不含本次)：
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|序号|购买主体|产 品 名称|产 品类型|购买金额（人民币）|起息日|到期日|到期情况|实现收益（人民币）|
|1|本公|中 国 银行 保 本|保 本浮 动|1,500万元|2017年 8|2017年11|已到|164,342.47元|

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||司|理财-人民 币 全球 智 选理 财 产品|收 益型 产品||月 2日|月 3日|期收回||
|2|本公司|中 国 银行 保 本理财-人民 币 全球 智 选理 财 产品|保 本浮 动收 益型 产品|1,500万元|2017年 8月 2日|2017年11月 3日|已到期收回|122,301.37元|
|3|本公司|平 安 银行 卓 越计 划 滚动 型 保本 人 民币 公 司理 财 产品|保 本浮 动收 益型 产品|2,000万元|2017年 8月 1日|2017年 9月26日|已到期收回|113,534.25元|
|4|本公司|平 安 银行 对 公结 构 性存款（挂钩利率）产品|保 本浮 动收 益型 产品|10,000 万元|2017年 8月 2日|2018年 1月31日|已到期收回|2,080,684.93元|

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|5|本公司|中 银 保本理财-人 民 币按 期 开放 理 财产品|保 本浮 动收 益型 产品|4,000万元|2017年11月 7日|2017年12月29日|已到期收回|190,904.11元|
|6|本公司|中 银 保本理财-人 民 币全 球 智选 理 财产品|保 本浮 动收 益型 产品|4,600万元|2018年 1月12日|2018年 4月16日|已到期收回|456,093.15元|
|7|本公司|平 安 银行 对 公结 构 性存款（挂钩利率）开 放 型92 天 人民 币 产品|保 本浮 动收 益型 产品|7,500万元|2018年 2月 2日|2018年 5月 5日|未到期|-|

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|8|本公司|平 安 银行 对 公结 构 性存款（挂钩利率）开 放 型92 天 人民 币 产品|保 本浮 动收 益型 产品|2,500万元|2018年 2月 7日|2018年 5月10日|未到期|-|

六、备查文件
1、中银保本理财-全球智选理财产品证实书
特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会2018年4月21日
华明电力装备股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
本期纳入评价范围的主要单位包括：华明电力装备股份有限公司及其控股的全部下属公司，纳入评价范围的资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括两个层面内容：（1）公司层面内容包含：内部环境、风险评估、内部审计、企业文化、社会责任、信息与沟通、内部监督。（2）业务层面内容包含：销售业务、采购业务、资产管理、生产管理、资金活动、预算管理、信息系统运行、人力资源、募集资金管理、政府专项资金管理、费用管理、对外投资、担保业务、财务报告、信息系统。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号-年度内部控制评价报告的一般规定》以及公司的《内部审计制度》规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合本公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。具体如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告内部控制缺陷的认定标准直接取决于由于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告错报的重要程度。根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司采用定量和定性相结合的方法将缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷：
（1）定量标准：公司以营业收入和资产总额两个指标进行衡量
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|评价项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营业收入|错报≥经营收入总额的2%|经营收入总额的1%≤错报＜经营收入总额的2%|错报＜经营收入总额的1%|
|资产总额|错报≥资产总额的1%|资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1%|错报＜资产总额的0.5%|

（2）定性标准：
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重
大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：
1)公司董事、监事和高级管理人员重大舞弊；
2)外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
3)内部审计机构对内部控制的监督无效；
4)其他可能造成公司财务报告被认定为无效情形的。
重要缺陷：具有以下情形，认定为重要缺陷：
1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
2)未建立反舞弊程序和控制措施；
3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准：公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告
内部控制缺陷评价定量认定标准；
（2）定性标准：公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告内部控制重大缺陷，出现下列情形的，认定为重大缺陷：
1）违反国家法律、法规或规范性文件；
2）决策程序不科学导致重大决策失误；
3）重要业务制度性缺失或系统性失效；
4）重大或重要缺陷不能得到有效整改；
5）安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；
6）其他对公司产生重大负面影响的情形。
其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司不存在需要披露的其它内部控制相关重大事项。
华明电力装备股份有限公司
2019年4月27日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2015-038
广东潮宏基实业股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2015年6月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2015年6月26日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为 9人，实到董事 9人，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《公司法》、《上市公司章程指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，为规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，提高公司的治理水平，同意对《公司章程》部分条款作出适应性修订。
《广东潮宏基实业股份有限公司章程修正案》及修订后的《广东潮宏基实业股份有限公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
同意对公司原有《股东大会议事规则》部分条款作出适应性修订，修订后的《广东潮宏基实业股份有限公司股东大会议事规则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<重大投资及财务决策制度>的议案》。
同意对公司原有《重大投资及财务决策制度》部分条款作出适应性修订，修订后的《广东潮宏基实业股份有限公司重大投资及财务决策制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》。
同意对公司原有《关联交易公允决策制度》部分条款作出适应性修订，修订后的《广东潮宏基实业股份有限公司关联交易公允决策制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
五、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。
同意对公司现行组织架构进行调整和设置，以进一步完善和优化公司管理，提高公司综合营运水平。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2015年6月29日
证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股京粮 B 公告编号：2019-007海南京粮控股股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）以书面送达的方式向全体监事发出《关于召开第八届监事会第十七次会议的通知》。本次监事会以通讯表决的方式于 2019年 3月 5日召开，本次会议应到会监事 3名，实际参加表决的监事 3名。会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
二、监事会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《海南京粮控股股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议》
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司监事会
2019年3月7日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2019-5
广东银禧科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 1月 15日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十八次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2019年 1月 10日以电子邮件、电话方式送达。会议应到董事 7人，实到董事 7人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长谭颂斌先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：一、审议通过了《关于公司股份回购实施期限延期的议案》
为提振投资者对公司的投资信心，公司对股份回购实施期限延期六个月，延长至2019年7月16日止，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司股份回购实施期限延期的公告》。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
此议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于子公司向银行申请贷款额度及担保等相关事宜的议案》
担保事项具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
的《关于子公司向银行申请贷款额度及担保等相关事宜的公告》。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请召开公司 2019年度第一次临时股东大会的议案》
公司定于2019年2月1日（星期五）上午10点在东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2019年1月16日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2019-097瑞康医药集团股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期期满，为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，经公司职工代表大会民主选举，决定推举黄少杰先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件），黄少杰先生将与公司2019年第五次股东大会选举产生的第四届监事会非职工代表监事共同组成公司第四届监
事会，任期与公司第四届监事会任期相同。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。公司第四届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未
超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；职工代表监事比例不低于公司监事总数的三分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。
特此公告。
瑞康医药集团股份有限公司 2019年9月 23日
附简历：
黄少杰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，中专学历，执业药师，历任烟台永达生化制药公司质量检验员，山东瑞康药业质量检验员，瑞康配送物流管理部副经理。现任本公司物流事业部总经理、职工监事。
黄少杰先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2016-007
宁波康强电子股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月26日收到公司第五届董事会副董事长、董事王孟云先生递交的书面辞职报告。王孟云先生因职务变动原因申请辞去公司第五届董事会副董事长、董事及提名委员会委员职
务。根据《公司章程》的有关规定，王孟云先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。王孟云先生辞职后，将不再担任公司任何职务。
公司董事会对王孟云先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○一六年二月二十七日
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司独立董事
关于重大资产重组标的资产减值测试报告的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司重大资产重组管理办法》（下称“《重组管理办法》”）等法律法规及《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（下称“公司”）独立董事，基于独立判断，对公司关于重大资产重组标的资产减值测试相关事项，在审核后发表如下独立意见：
经核查，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号文）、《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议的规定对公司 2014年重大资产重组注入标的资产上海三七玩网络科技有限公司60%的股权（以下简称“三七玩”，2015年2月更名为三七互娱（上海）科技有限公司）履行了减值测试程序，测试结果合理、公允反映了公司重大资产重组标的资产的减值测试结论。
独立董事: 倪宁 朱宁 尹斌 陈建林 2017年 6月 30日
启明星辰信息技术集团股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（以下简称“本次调整”）。
作为公司的独立董事，我们仔细阅读了拟提交公司董事会审议的本次调整相关议案，就议案所涉及的内容向相关人员进行了询问，现根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，发表事前认可意见如下：
1、公司本次交易方案调整的有关议案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《重组办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他相关法律、法规、规则和规范性文件的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。
2、本次交易方案调整事项为：上市公司拟向王晓辉、李大鹏、蒋涛、文芳发行股份及支付现金购买其合计持有的北京赛博兴安科技有限公司（以下简称“赛博兴安”）90%的股权，暂不收购北京星源壹号信息安全创业投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“星源壹号”）持有的赛博兴安科10%的股权。本次交易的交易对价为 57,915.00万元，其中，以发行股份方式支付交易对价的金额为38,610.00万元；以现金方式支付交易对价的金额为 19,305.00万元；将本次交易募集配套资金总额由不超过人民币 26,435万元调整为不超过人民币 20,200万元。根据《中国证监会上市部关于上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等规定，本次调整不构成对交易方案的重大调整。
董事和高级管理人员王佳和严立、董事齐舰、董事和高级管理人员刘科全在过去12个月内为星源壹号的有限合伙人，星源壹号的有限合伙人潘重予在过去12个月内为公司董事和高级管理人员，星源壹号普通合伙人北京君源创投投资管理有限公司在过去 12个月内为公司董事和高级管理人员拥有实际控制权的关联企业；本次交易完成后，标的公司将成为上市公司与星源壹号共同持股的公司。另外，本次交易募集配套资金的认购方之一启明星辰信息技术集团股份有限公司第二期员工持股计划的持有人包括公司监事和高级管理人员。因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案构成关联交易。
公司在审议本次交易时应适用关联交易的审批程序，关联董事在审议相关议案时应依法进行回避。
4、经本次交易各方协商，公司与赛博兴安全体股东王晓辉、李大鹏、蒋涛、文芳、星源壹号签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》；公司与交易对方王晓辉、李大鹏、蒋涛、文芳签署了《盈利预测补偿协议之补充协议》；
公司分别与中植投资发展（北京）有限公司、北京中海盈创投资管理中心（有限合伙）、天津七龙投资管理合伙企业（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，符合《公司法》、《证券法》、《合同法》、《重组办法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，协议内容合法、合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意将上述协议及相关议案提交董事会审议。
我们同意将上述调整事项的相关议案提交董事会审议。公司董事会审议本次交易的相关议案时，关联董事需回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。
（以下无正文）
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2016-040杭州微光电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品进展的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月12日召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》，同意授权总经理在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，利用闲置自有资金购买银行理财产品，合计金额不超过人民币 38,000万元，每次购买金额不超过人民币 5,000万元，授权时间自公司2016年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2016年 11月 10日，公司购买杭州银行“幸福99”卓越灵动添益 7天开放式银行理财计划人民币2,000万元。具体相关情况公告如下：
一、购买银行理财产品的基本情况：
1、产品名称：“幸福99”卓越灵动添益7天开放式银行理财计划
2、理财金额：人民币2,000万元
3、产品类型：开放式非保本浮动收益型
4、产品预期收益率：3.6%
5、理财期限：无固定期限
6、起息日：2016年11月10日
7、购买资金来源：自有资金
8、风险等级：R3
9、关联关系说明：公司与杭州银行无关联关系
二、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
尽管公司拟购买的理财产品安全性较高、流动性较好、风险较低，但仍受金融市场波动的影响。
（二）风险控制措施
针对委托理财可能存在的风险，公司将采取措施如下：
1、公司股东大会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
本次运用部分闲置自有资金购买银行理财产品，不影响公司日常资金周转和主营业务正常开展需要。通过进行适度的理财，可以提高公司资金使用效率。
四、自公司 2016年第二次临时股东大会决议之日起至本公告日公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|产品类型|金额（万元）|预期年化收益|起始日期|终止日期|受托人名称|
|卓越增盈第 16340期预约91天型|开放式非保本浮动收益型|4,000|3.80%|2016年8月24日|2016年11月23日|杭州银行股份有限公司余杭支行|
|增盈89号92天机|封闭式非保本||||2016年12月1|华夏银行杭州|
|||5,000|3.80%|2016年8月31日|||
|构理财|浮动收益型||||日|余杭支行|
|||||||江苏银行股份|
|聚宝财富季季丰第|非保本浮动收||||2016年12月9|有限公司杭州|
|||5,000|3.95%|2016年9月2日|||
|1634期|益型||||日|城东小微企业|
|||||||专营支行|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||宁波银行股份|
||非保本浮动收||||2016年12月25||
|智能定期理财3号||3,000|3.80%|2016年9月26日||有限公司杭州|
||益型||||日||
|||||||城西支行|
|||||||江苏银行股份|
||非保本浮动收|||2016年10月12|2016年12月21|有限公司杭州|
|双月利机构1640||4,000|3.90%||||
||益型|||日|日|城东小微企业|
|||||||专营支行|
||非保本浮动收|||2016年10月14|2017年1月12|宁波银行杭州|
|智能定期理财3号||3,000|3.80%||||
||益型|||日|日|分行营业部|
|||||||杭州银行股份|
|卓越增盈第16477|开放式非保本|||2016年10月18|2016年12月26||
|||4,000|3.70%|||有限公司余杭|
|期预约69天型|浮动收益型|||日|日||
|||||||支行|
|||||||宁波银行股份|
|启盈可选期限理财|非保本浮动收|||2016年10月24|2016年12月26||
|||4,000|3.75%|||有限公司杭州|
|1号|益型|||日|日||
|||||||城西支行|
|“幸福99”卓越灵|||||||
||开放式非保本|||2016年11月10||杭州银行股份|
|动添益7天开放式||2,000|3.60%||||
||浮动收益型|||日||有限公司|
|银行理财计划|||||||
|合计||34,000|||||

截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品共计34,000万元。
五、备查文件
1、杭州银行理财协议书及附件
特此公告!
杭州微光电子股份有限公司董事会
二零一六年十一月十日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2016-024兄弟科技股份有限公司
关于为子公司提供借款及担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、借款及担保事项概述
为提高子公司江苏兄弟维生素有限公司（以下简称“兄弟维生素”）、江西兄弟医药有限公司（以下简称“兄弟医药”）及浙江兄弟进出口有限公司（以下简称“兄弟进出口”）的融资能力，支持其生产经营、投资建设资金和贸易融资的需要，促进其健康快速发展，兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）在不影响正常生产经营的情况下，拟为兄弟维生素、兄弟医药及兄弟进出口提供总额不超过2亿元人民币（含）的借款，兄弟维生素、兄弟医药、兄弟进出口同意以其资产共同为该笔借款提供担保，公司将按银行同期贷款利率向兄弟维生素、兄弟医药、兄弟进出口收取借款利息,同时为兄弟维生素提供总额不超过3亿元（含）的连带责任担保，为兄弟医药提供总额不超过12亿元（含）的连带责任担保，为兄弟进出口提供总额不超过5亿元（含）的连带责任担保。同时，申请股东大会授权董事长办理和签署相关借款、担保事宜及材料，授权期限自本次年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会之日止。
二、兄弟维生素公司介绍
1、公司名称：江苏兄弟维生素有限公司
2、设立时间：2005年5月8日
3、法定代表人：钱志达
4、注册资本：1,160万美元
5、注册地址：盐城市大丰区海洋经济综合开发区
6、注册号码：320900400005339
7、企业类型及经济性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）
8、经营范围：许可经营项目：食品添加剂维生素B1（盐酸硫胺）、饲料添加剂维生素B1（盐酸硫胺、硝酸硫胺）制造。一般经营项目：α-乙酰基-γ-丁内脂、β-氨基丙酸制造。
一般经营项目：无。
9、2015年 12月 31日的主要财务情况：截止 2015年 12月 31日，兄弟维生素总资产 29,813.40万元，净资产11,118.21万元，资产负债率62.71%。
10、股权结构图：
亿能国际
兄弟科技
有限公司
|||
|-|-|
||30%|
|兄弟维生素||

11、本公司与亿能国际有限公司（以下简称“亿能国际”）不存在关联关系，持有兄弟科技5%以上的股东、控股股东及实际控制人与亿能国际的股东也不存在关联关系。亿能国际不对兄弟维生素提供同比例的借款及担保。
三、兄弟医药公司介绍
1、公司名称：江西兄弟医药有限公司
2、设立时间：2014年8月12日
3、法定代表人：钱志达
4、注册资本：50,000万元
5、注册地址：江西省九江市彭泽县矶山工业园
6、注册号码：360430210012887
7、企业类型及经济性质：有限责任公司
8、经营范围：化工产品及原料（不含危险化学品和易制毒化学品）的生产销售；皮革化工产品的技术研究、技术开发及技术咨询服务；药品技术研发；经营进出口业务（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开产经营活动）
9、2015年12月31日的主要财务情况：截止2015年12月31日，兄弟医药总资产18,650.66万元，净资产15,297.63万元，资产负债率17.98%。
10、股权结构：兄弟医药系兄弟科技全资子公司。
四、兄弟进出口公司介绍
1、公司名称：浙江兄弟进出口有限公司
2、设立时间：2015年12月23日
3、法定代表人：钱志达
5、注册地址：海宁市海洲街道学林街1号、海昌南路336号5楼
6、统一社会信用代码：91330481MA28A4FN73
7、企业类型：有限责任公司（法人独资）
8、经营范围：从事各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）；化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品和化学试剂等）批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、2015年12月31日的主要财务情况：截止2015年12月31日，兄弟进出口总资产0万元，净资产0万元，资产负债率0%。
五、相关审核及批准程序
1、董事会意见
公司董事会于2016年4月18日召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议并通过了《关于为子公司提供借款及担保的议案》，同意公司为兄弟维生素、兄弟医药及兄弟进出口提供该等额度的借款及担保。
2、独立董事意见
公司独立董事对该事宜出具了《关于为子公司提供借款及担保的独立意见》：同意公司为兄弟维生素、兄弟医药、兄弟进出口提供总额不超过2亿元人民币（含）的借款，为兄弟维生素提供总额不超过3亿元（含）的连带责任担保，为兄弟医药提供总额不超过12亿元（含）的连带责任担保，为兄弟进出口提供总额不超过5亿元（含）的连带责任担保，并同意董事会申请股东大会授权董事会办理和签署相关的借款及担保事宜及材料，授权期限自本次年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会之日止。
3、按照《公司章程》等相关规定，该等事宜尚需经过公司 2015年度股东大会审议通过。
六、截至信息披露日累计借款和逾期借款数量
公司除为兄弟维生素、兄弟医药提供借款外，不存在向其他公司提供借款的行为。截至2016年04月18日，公司向兄弟维生素、兄弟医药提供借款5,400.00万元，占最近一期经审计净资产的比例为3.17%，无逾期借款。
七、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
公司除为兄弟维生素、兄弟医药提供担保外，不存在其他对外担保行为。截至 2016年04月18日，实际担保余额为43,500万元，无逾期担保。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事对董事会相关议案发表的独立意见。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2019-138美康生物科技股份有限公司
关于中国证监会同意终止审查公司公开发行可转换公司
债券申请的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 12月3日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，同意终止公司公开发行可转换公司债券事项并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回相关申请文件，公司独立董事对该事项也发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2019年 12月4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2019-131）。
公司和保荐机构中信证券股份有限公司于2019年12月4日向中国证监会同时提交了《关于撤回美康生物科技股份有限公司创业板公开发行可转换债券申请文件的申请》（美康生物[2019]5号）和《关于撤回美康生物科技股份有限公司创业板公开发行可转换债券申请文件的申请》（资证投字[2019]898号），申请撤回公开发行可转换公司债券的申报材料。
公司于2019年 12月30日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2019]391号)，中国证监会根据《行政许可法》及《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，决定终止对公司提交的公开发行可转换公司债券行政许可申请的审查。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司
美康生物科技股份有限公司董事会 2019年 12月30日
北方国际合作股份有限公司
关于公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本的
独立董事意见
独立董事经过事前认可，对公司 2014年度利润分配方案，发表独立意见如下：
作为公司的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司对公司会计报表的审计结果，真实地反映了公司的实际财务状况和经营成果，同意公司2014年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2014年年度股东大会审议批准。
独立董事签字：
谢兴国 荣忠启 张川
北方国际合作股份有限公司
关于公司续聘会计师事务所的
独立董事意见
独立董事经过事前认可，对续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年度境内审计机构发表独立意见：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市规则》《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现就公司续聘会计师事务所发表独立意见如下：
1.公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，聘用程序符合相关规定。
2.经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，为公司出具的 2014年的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘瑞华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度的审计机构。同意公司本次董事会会议对上述议案的表决结果，并将该议案提交公司 2014年度股东大会审议。
独立董事签字：
谢兴国 荣忠启 张川
北方国际合作股份有限公司
关于公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订德黑兰 504辆碳钢地铁车供货合同第 1次修改协议的
独立董事意见
独立董事经过事前认可，发表独立意见：
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司与德黑兰轨道车辆制造公司签署《德黑兰 504辆碳钢地铁车供货合同第 1次修改协议》的关联交易事项发表独立意见如下：
1、我们认为北方国际合作股份有限公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订《德黑兰 504辆碳钢地铁车供货合同第 1次修改协议》事项的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；
2、我们认为北方国际合作股份有限公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订《德黑兰 504辆碳钢地铁车供货合同第 1次修改协议》的关联交易事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。
独立董事签字：
谢兴国 荣忠启 张川
北方国际合作股份有限公司
关于公司与北方万邦物流有限公司签订出口货物海运代理协议的
独立董事意见
独立董事经过事前认可，发表独立意见：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，现就公司与北方万邦物流有限公司签订《出口货物海运代理协议》的关联交易事项发表如下独立意见：
1、我们认为北方国际合作股份有限公司与北方万邦物流有限公司签订关于出口货物海运代理事项的程序符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；
2、 我们认为北方国际合作股份有限公司与北方万邦物流有限公司签订关于出口货物海运代理的关联交易事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。
独立董事签字：
谢兴国 荣忠启 张川