证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：2015-008
江苏舜天股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2015年4月28日
（二）股东大会召开的地点：南京市软件大道21号B座1楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|39|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|245,028,983|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|56.10|

（四）会议由公司董事长杨青峰先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
五、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书及其他高管出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：董事会2014年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|222,269,951|90.71|24,900|0.01|22,734,132|9.28|

2、议案名称：监事会2014年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|222,269,951|90.71|24,900|0.01|22,734,132|9.28|

3、议案名称：公司2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|222,269,951|90.71|24,900|0.01|22,734,132|9.28|

4、议案名称：公司2014年度实施利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|222,269,951|90.71|24,900|0.01|22,734,132|9.28|

5、议案名称：关于确认公司董事2014年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|222,267,851|90.71|24,900|0.01|22,736,232|9.28|

6、议案名称：关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|222,269,951|90.71|24,900|0.01|22,734,132|9.28|

7、议案名称：《江苏舜天股份有限公司关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|244,997,683|99.99|24,900|0.01|6,400|0.00|

8、议案名称：公司2015年度日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|26,643,470|99.95|7,300|0.03|6,400|0.02|

9、议案名称：关于公司与江苏省国信集团财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易议案
审议结果：不通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,915,738|14.69|7,300|0.03|22,734,132|85.28|

（二）累积投票议案表决情况
10、关于选举第八届董事会董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|10.01|关于选举杨青峰先生为公司第八届董事会董事的议案|222,225,755|90.69|是|
|10.02|关于选举金国钧先生为公司第八届董事会董事的议案|222,225,755|90.69|是|
|10.03|关于选举董燕燕女士为公司第八届董事会董事的议案|222,225,755|90.69|是|

11、关于选举第八届董事会独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|11.01|关于选举周友梅先生为公司第八届董事会独立董事的议案|222,225,755|90.69|是|
|11.02|关于选举葛扬先生为公司第八届董事会独立董事的议案|222,225,755|90.69|是|

12、关于选举第八届监事会监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|12.01|关于选举曹怀娥女士为公司第八届监事会监事的议案|222,225,755|90.69|是|
|12.02|关于选举张晓林先生为公司第八届监事会监事的议案|222,225,755|90.69|是|

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|12.03|关于选举魏庆文先生为公司第八届监事会监事的议案|222,225,755|90.69|是|

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|公司2014年度实施利润分配方案|3,971,806|14.86|24,900|0.09|22,734,132|85.05|
|8|公司2015年度日常关联交易事项|26,643,470|99.95|7,300|0.03|6,400|0.02|
|9|关于公司与江苏省国信集团财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易议案|3,915,738|14.69|7,300|0.03|22,734,132|85.28|

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|议案序号|议案名称|得票数|比例%|
|10.01|关于选举杨青峰先生为公司第八届董事会董事的议案|3,927,610|14.69|
|10.02|关于选举金国钧先生为公司第八届董事会董事的议案|3,927,610|14.69|
|10.03|关于选举董燕燕女士为公司第八届董事会董事的议案|3,927,610|14.69|
|11.01|关于选举周友梅先生为公司第八届董事会独立董事的议案|3,927,610|14.69|
|11.02|关于选举葛扬先生为公司第八届董事会独立董事的议案|3,927,610|14.69|

（四）关于议案表决的有关情况说明
1、上述第 6项议案本次会议以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上表决通过。
2、上述第8、9项议案为关联交易事项，关联股东表决情况具体如下：
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|关联股东名称|存在的关联关系|所持表决权股份数量|回避表决情况||
|江苏舜天国际集团有限公司|本公司控股股东|218,298,145|议案8|是|
||||议案9|是|
|曹怀娥|在控股股东方任职|47,829|议案8|是|
||||议案9|是|
|张晓林|在控股股东方任职|2,300|议案8|是|
||||议案9|是|
|魏庆文|在控股股东方任职|23,539|议案8|是|
||||议案9|是|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所
律师：徐培、陈华
2、律师鉴证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 上网公告附件
1、北京大成（南京）律师事务所出具的法律意见书
2、公司章程
五、 备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2014年度股东大会会议决议。
江苏舜天股份有限公司董事会2015年4月29日