证券代码：002366 证券简称：丹甫股份 公告编号：2015-058四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于 2015年9月14日以邮件及电话方式发出，并于2015年9月19日10：00在青神县青神大酒店以现场和通讯相结合的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议的董事9人，另有公司3名监事、董事会秘书、财务负责人及公司财务顾问列席了会议。
本次出席和列席会议的人员符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由王雪欣先生主持，经全体董事讨论、审议并记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意选举王雪欣先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起，与第四届董事会任期一致。
二、审议通过了《关于设立公司董事会专门委员会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，公司董事会选举产生第四届董事会各专门委员会委员如下：
1、战略委员会王雪欣（召集人）、黄旭（独立董事）、刘正东（独立董事）；
2、审计委员会俞鹂（独立董事、召集人）、张志强、黄旭（独立董事）；
3、提名委员会俞鹂（独立董事、召集人）、王雪欣、刘正东（独立董事）；
4、薪酬与考核委员会俞鹂（独立董事、召集人）、郝广政、刘正东（独立董事）。
专业委员会任期自本次会议通过之日起，与第四届董事会任期一致。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任王雪欣先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次会议通过之日起，与第四届董事会任期一致。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任姜明杰先生（简历见附件）为公司四届董事会秘书，任期自本次会议通过之日起，与第四届董事会任期一致。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任姜明杰先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起，与第四届董事会任期一致。
姜明杰先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，具备担任董事会秘书的资格。
其联系方式为：
地址：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号
电话：0535-3725577传真：0535-3725577
邮箱：zq@ytthm.com
六、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任王盛义先生（简历见附件）为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起，与第四届董事会任期一致。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任张炳旭先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起，与第四届董事会任期一致。
张炳旭先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，具备担任证券事务代表的资格。
其联系方式为：
地址：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号
电话：0535-3725577传真：0535-3725577
邮箱：zq@ytthm.com
八、审议通过了《关于聘任公司审计部部长的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任李侠女士（简历见附件）为公司审计部副部长，做为审计部负责人，主持审计部工作，任期自本次会议通过之日起，与第四届董事会任期一致。
九、审议通过了《关于修订董事会战略委员会工作细则的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十、审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十一、审议通过了《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十二、审议通过了《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十三、审议通过了《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交2015年第二次临时股东大会审议。
十四、审议通过了《关于修订公司对外担保管理制度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交2015年第二次临时股东大会审议。
十五、审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交2015年第二次临时股东大会审议。
十六、审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》
同意公司组织结构调整，设立董事会办公室、审计部、综合办公室、财务部、投资管理部。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司及全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司、控股孙公司德阳台海核能装备有限公司拟向商业银行等金融机构申请银行综合授信额度人民币 36亿元整(最终以银行实际审批的授信额度为准)。《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2015年第二次临时股东大会审议。
十八、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2015年度财务审计及其他相关资讯服务的会计机构，聘请期限一年，自股东大会通过之日起生效；
同时解聘信永中和会计师事务所。《关于变更会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交2015年第二次临时股东大会审议。
十九、审议通过了《关于召开临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议通知》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会
2015年9月21日
附件：
王雪欣先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967年 11月出生，本科学历。曾任烟台市冶金局部门经理、烟台市台海实业有限公司（烟台市台海实业有限公司为烟台市台海集团有限公司前身，其后更名为烟台市台海投资集团有限公司，现今名为烟台市台海集团有限公司）董事长兼总经理、烟台玛努尔高温合金有限公司董事长、烟台凯实工业有限公司董事长。现任烟台市台海集团有限公司董事长，烟台台海玛努尔核电设备有限公司董事长，德阳台海核能装备有限公司董事长，四川丹甫环境科技有限公司董事长，四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（拟更名为“台海玛努尔核电设备股份有限公司”）董事。
王雪欣先生持有本公司股票 701,966股，王雪欣先生是烟台市台海集团有限公司实际控制人，烟台市台海集团有限公司持有本公司股票 182,883,231股。
王雪欣先生除与董事王雪桂先生为兄弟关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
王雪欣先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。
姜明杰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年7月出生，本科学历，经济师。曾任中国建设银行烟台经济技术开发区支行计划信贷部经理、中国建设银行烟台分行贷款专职审批人、中国建设银行烟台南大街支行行长、烟台市台海集团有限公司总裁助理、烟台台海玛努尔核电股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任烟台台海玛努尔核电有限公司副总经理、董事会秘书、德阳台海核能装备有限公司董事、烟台市莱山信用担保有限责任公司董事、四川丹甫环境科技有限公司董事、上海保立佳化工股份有限公司独立董事。
姜明杰先生持有本公司股票 125716股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
姜明杰先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责
惩戒的情形。
王盛义先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964年 12月出生，本科学历。1985年 7月参加工作，曾在辽宁省抚顺市红透山铜矿机修厂工作，曾任山东黄金集团有限公司三山岛金矿结算中心主任，烟台市台海集团有限公司财务部长，烟台凯实工业有限公司财务总监（兼），烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司监事会主席，现任烟台台海玛努尔核电设备有限公司财务总监。
王盛义先生未持有本公司股票，配偶于海燕持有本公司股票62858股，王盛义与其配偶于海燕与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
王盛义先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。
张炳旭先生：中国国籍，无境外永久居留权，1985年4月出生，本科学历。
2007年 12月参加工作，曾任烟台新奥实业有限公司 IBM-SAP管理体系企业内部顾问、企业信息化流程主管，烟台市诚信燃气工程有限公司项目经理，曾在烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司质检部、烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司机械厂工作，现烟台台海玛努尔核电设备有限公司证券部证券业务员。
张炳旭先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
张炳旭先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。
李侠女士：中国国籍，无境外永久居留权，1989年11月出生，本科学历，毕业于东北财经大学国际会计专业（CGA方向），2013年全科通过加拿大注册会计师考试（CGA），中国注册会计师考试（CICPA）已通过会计、审计、财务成本管理三科。2012年9月至2015年6月德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所高级审计员。
李侠女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持
有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
李侠女士不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。