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证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2014—037江苏洋河酒厂股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议，于 2014年 10月 29日在江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道 18号，公司南京营运中心 4楼会议室以现场方式召开。
会议通知于 2014年 10月 22日以邮件和短信的方式发出。会议应到董事 11名，亲自出席会议董事 11名，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长张雨柏先生召集和主持。会议以举手表决的方式，通过了如下决议：
一、会议以 11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
二、会议以 11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司 2014年第三季度报告》全文及正文。
《2014年第三季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）；《2014年第三季度报告》正文同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2019-067
北京合纵科技股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）股东大会届次
2019年第六次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开与表决所履行的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2019年6月3日下午14:00时开始
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年6月2日15:00至2019年6月3日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2019年5月27日（星期一）。
（七）会议召开地点
北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211（公司第一会议室）。
（八）现场会议主持人：总经理韦强先生
（九）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权代表8人，共持有本公司股份257,897,652股，占公司总股本的44.2975%。其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共6人，持有本公司股份8,075,783股，占公司总股本的1.3871％。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共5人，持有本公司股份257,874,652股，占公司总股本的44.2935%。其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共3人，持有本公司股份8,052,783股，占公司总股本的1.3831％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共3人，持有本公司股份23,000股,占公司股份总数的0.0040％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共3人，持有本公司股份23,000股，占公司总股份的0.0040％。
4、其他出席人员为公司的董事、监事、高级管理人员及公司见证律师。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
审议通过《关于签署<公司与李智军等9位股东之发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议>的议案》
1、议案内容
议案具体内容详见公司于 2019年 5月 17日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司与李智军等 9位股东签署发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议暨部分限售股延期上市流通的公告》。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数257,897,652股，同意股数257,621,117股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.8928%；反对股数23,000股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0089%；弃权股数253,535股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0983%。
其中，中小投资者同意股数7,799,248股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的96.5758%；反对股数23,000股，占出席本次股东大会中小投资者有
效表决股份总数的0.2848%；弃权股数253,535股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的3.1394%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
见证律师姓名：田璧、孟庆慧
结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、北京合纵科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议。
2、国浩律师（北京）事务所出具的关于北京合纵科技股份有限公司 2019年第六次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
2019年6月3日
证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2016-053楚天科技股份有限公司
非公开发行股票预案披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）计划向特定对象非公开发行股票。本次非公开发行股票的相关议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过。《楚天科技股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案》已于 2016年 8月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，敬请投资者查阅。
非公开发行股票预案披露不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，非公开发行股票预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及中国证监会核准。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2016年 8月5日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2015）048号浙江水晶光电科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2015年8月14日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2015年8月24日上午以通讯表决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由公司董事会召集，董事长林敏先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2015年半年度报告》及其摘要；
二、董事范崇国回避表决，其他以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
《关于公司总经理离、聘任的公告》全文详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn（公告编号（2015）050号）。独立董事对于此相关事项发表了独立意见。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会二〇一五年八月二十五日
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2019-012北京科锐配电自动化股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第四十次会议于 2019年 3月 1日 09:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2019年 2月 22日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9名，实到董事9名。会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《关于拟对二级子公司增资的议案》
《关于对二级子公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
二、审议通过《关于调整公司回购股份方案的议案》
《关于调整公司回购股份方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一九年三月一日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2019-002
天舟文化股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告
公司持股5%以上股东、副董事长、执行总裁袁雄贵保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 7日发布了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-105），公司持股5%以上股东、副董事长、执行总裁袁雄贵先生计划自预披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式或预披露之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持本公司股份数量不超过5,000,000股，占本公司总股本比例0.59%。
今日公司收到袁雄贵先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至本公告披露日，袁雄贵先生减持公司股份计划已全部实施完毕，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|袁雄贵|集中竞价|2019年1月2日|4.536|381,800|0.05|
|||2019年1月3日|4.59|2,618,100|0.31|
|||2019年1月4日|4.692|1,944,147|0.23|
|合 计|-|-|-|4,944,047|0.59|

注：股东本次减持股份均来源于二级市场买入。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|袁雄贵|无限售条件股份|12,044,147|1.43|10,100,000|1.20|
||有限售条件股份|45,132,139|5.34|45,132,139|5.34|
|小 计|-|57,176,286|6.77|55,232,139|6.54|
|樟树市悦玩投资管理中心（有限合伙）|无限售条件股份|4,893,737|0.58|4,893,737|0.58|
||有限售条件股份|2,097,316|0.25|2,097,316|0.25|
|小 计|-|6,991,053|0.83|6,991,053|0.83|
|合 计|-|64,167,339|7.59|62,223,192|7.36|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证
监会公告[2017] 9号）等相关法律法规及规范性文件，亦不存在违反
股东相关承诺的情况；
2、本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，具体详见公司于 2018年 12月 7日披露的《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-105）；
3、本次股份减持系袁雄贵先生正常减持行为，不存在对本公司治理结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更；
4、截止本公告日，袁雄贵先生预披露的减持计划已全部实施完毕，公司将持续督促上述股东严格遵守股份变动相关法律法规等规定，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
袁雄贵出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一九年一月七日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2018-016浙江众成包装材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及其部分一致行动人股票质押式回购交易补充质押的公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月7日收到公司控股股东、实际控制人的陈大魁先生及其一致行动人陈健先生关于其股票质押式回购交易补充质押的通知，具体情况如下：
一、股东补充质押的情况：
公司控股股东、实际控制人陈大魁先生及其一致行动人陈健先生于 2017年9月28日分别将持有的本公司股份1,790.83万股、2,682.40万股与中国银河证券股份有限公司进行了股票质押式回购初始交易，具体内容详见公司于 2017年 9月 30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人及其部分一致行动人进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-044）。
陈大魁先生及陈健先生于2017年12月6日分别将持有的本公司股份300.00万股、450.00万股补充质押给中国银河证券股份有限公司，具体内容详见公司于 2017年 12月 8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人及其部分一致行动人股票质押式回购交易补充质押的公告》（公告编号：2017-057）。
次质押的初始交易日为2018年2月6日，解除质押日期为至申请解除质押登记为止，上述补充质押的登记手续已办理完毕。本次合计质押的 400.00万股股占公司总股本的0.44%。
本次股票质押为前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。陈大魁先生作为公司控股股东、实际控制人，陈健先生为陈大魁先生的一致行动人，资信状况均良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
二、股东股份累计被质押的情况：
1、陈大魁先生股份累计被质押的情况：
截至公告披露日，陈大魁先生持有公司股份的数量为39,807.94万股，占公司股份总数（905,779,387股）的比例为43.95%；本次补充质押后，陈大魁先生已累计质押公司股份13,106.83万股，占其持有公司股份总数的32.93%，占公司总股本的14.47%。
2、陈健先生股份累计被质押的情况：
截至公告披露日，陈健先生持有公司股份的数量为6,339.0329万股，占公司股份总数（905,779,387股）的比例为7%；本次补充质押后，陈健先生已累计质押公司股份3,332.40万股，占其持有公司股份总数的52.57%，占公司总股本的3.68%。
三、备查文件：
1、中国证券登记结算有限责任公司提供的《证券质押及司法冻结明细表》等文件。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一八年二月八日
《深圳市朗科智能电气股份有限公司章程》
修订对照表
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 4月 23日日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，同意对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||修改前公司章程||修改后公司章程|
|1||第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律和本章程的规定，报国家有关主管机构批准后，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）法律许可的其他情况。除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。||第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律和本章程的规定，报国家有关主管机构批准后，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。||
|2||第二十三条 公司收购本公司股份可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。||第二十三条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十二条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。||

||||
|-|-|-|
|3|第二十四条 公司因本章程第二十二第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十二条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。公司依照第二十二条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的百分之五；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当一年内转让给职工。|第二十四条 公司因本章程第二十二条第一款第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十二条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十二条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。|
|4|第九十七条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。|第九十七条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。|
|5|第一百一十七条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长一人，独立董事三人。|第一百一十七条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长一人，独立董事三人。|
|6|第一百四十二条 在公司控股股|第一百四十二条 在公司控股股东|

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|-|-|
|东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

原《公司章程》其他条款不变，本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。
深圳市朗科智能电气股份有限公司二〇一九年四月二十五日
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2016-006
河南佰利联化学股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得
中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月29日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，本公司将在收到中国证监会的书面核准文件后另行公告。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
2016年1月29日
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2015-052四川金石东方新材料设备股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司 2015年第三季度报告于2015年10月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会 2015年 10月 21日
《公司章程》修改前后对照表
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|条款|修改前|修改后|
|第六条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币11,370万元。|公司注册资本为人民币26,738.4801 万元。|
|第十九条|公司股份总数为 11,370 万股，均为普通股。|公 司 股 份 总 数 为26,738.4801万股，均为普通股。|
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2017-059
西陇科学股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2017年8月23日，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）在广东省广州市萝岗区新瑞路6号公司会议室召开第三届监事会第十二次会议。会议通知及会议资料于2017年 8月 18日以电子邮件等方式送达。会议应到监事 3人，实到监事 3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席刘凤女士主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
1、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《<西陇科学股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核西陇科学股份有限公司《2017年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2017年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、本次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于吸收合并厦门西陇化工有限公司的议案》。
具体内容详见公司8月25日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西陇科学：关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2017-061）
备查文件：
1.经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
西陇科学股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十五日
海能达通信股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十五次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于现金收购加拿大Norsat（诺赛特)公司100%股权交易价格调整的独立意见
公司独立董事认为：公司本次董事会的召集召开、表决程序以及方式符合《公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定，公司与交易对方及交易标的之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》中所规定的关联关系，不构成关联交易。
本次交易其他主要条款未发生重大变更。本次交易价格调整后，亦不构成中国法律法规及规范性文件规定的重大资产重组。亦不会损害中小投资者利益。我们同意公司本次现金收购加拿大Norsat（诺赛特)公司100%股权交易价格的调整。
（以下无正文，接独立董事签字页）
本页无正文，为海能达通信股份有限公司第三届董事会第十五次会议独立董事独立意见之签字页
独立董事
OUYANG HUI 孔祥云 陈智
（欧阳辉）
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019-098杭州滨江房产集团股份有限公司
关于实际控制人增持公司股票的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人、董事长戚金兴先生的通知，戚金兴先生于 2019年 9月 2日、3日通过二级市场合计增持公司股票 5,324,600股，占公司总股本的0.17%，现将有关情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
1、增持人：公司实际控制人、董事长戚金兴先生。
2、增持目的：基于对公司未来发展前景和公司价值的信心。
3、本次增持方式、数量：
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|-|-|-|-|
|序号|增持时间|增持方式|增持数量（股）|
|1|2019 年9 月 2日|集中竞价|2,000,000|
|2|2019 年9 月 3日|集中竞价|3,324,600|
|合计|||5,324,600|

二、持股比例变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|增持前持股数量（股）|增持前持股比例（%）|增持后持股数量（股）|增持后持股比例（%）|
|戚金兴|344,198,400|11.06|349,523,000|11.23|

戚金兴先生之一致行动人杭州滨江投资控股有限公司和戚加奇先生分别持有公司股份 1,336,441,272股和 31,040,000股，本次增持前，戚金兴先生及其一致行动人杭州滨江投资控股有限公司、戚加
奇先生合计持有公司股份1,711,679,672股，占公司总股本55.01%。
本次增持后，戚金兴先生及其一致行动人杭州滨江投资控股有限公
司、戚加奇先生合计持有公司股份1,717,004,272股，占公司总股本55.18%
三、其他说明
1、本次增持符合《证券法》、《公司法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
2、戚金兴先生本次增持股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位。
3、戚金兴先生不排除进一步增持公司股票的可能。戚金兴先生及其一致行动人将严格遵守相关法律法规，并承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
4、公司将继续关注戚金兴先生增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一九年九月四日
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2015-022亿帆鑫富药业股份有限公司
关于申请注册发行短期融资券的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，满足公司快速发展对资金的需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司发展需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。
短期融资券，是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在1年内还本付息的有价证券。
一、本次发行短期融资券的目的
1、短期融资券的发行，有利于拓宽公司的融资渠道，减少因系统性风险所带来的融资困境，同时使公司负债结构更加合理化。公司发行短期融资券募集的资金将用于公司生产经营活动，包括偿还银行贷款及补充公司及子公司的营运资金等。
2、成功发行短期融资券已经成为优质企业的标志之一，有利于提升公司行业地位和知名度，为公司打下良好的信用基础，对公司形象提升具有积极的意义。
3、短期融资券发行方式灵活，可有效降低融资成本。短期融资券在核定的额度内可以分期发行，每期发行期限也可以由公司灵活掌握，短期融资券的融资成本较银行贷款有着明显的优势。
二、本次拟申请的具体方案
1、计划注册和发行规模
本次拟注册短期融资券的规模不超过10亿元人民币。
公司将根据实际资金需求情况，在短期融资券的注册有效期（两年）内，择机一次发行或分期发行。
3、发行期限
每期发行短期融资券的发行期限不超过一年。
4、发行利率
发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况最终确定。
5、发行方式
发行短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
三、本次发行短期融资券的授权事项
根据公司发行短期融资券的安排，为高效、有序地完成公司本次发行工作，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、等法律法规及《亿帆鑫富药业股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会批准本次发行短期融资券并授权公司董事会长或总经理办理与本次发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于：
1、确定每期发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；
2、聘请本次发行的主承销商、分销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与发行短期融资券有关的一切协议和法律文件，并办理短期融资券的相关申报、注册手续；
4、签署必要的文件，包括但不限于公司本次发行短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等。
5、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
6、办理与短期融资券发行相关的其它事宜；
7、授权期限：自股东大会审议通过之日起至本次短期融资券在中国银行间市场交易商协会注册有效期结束时为止。
四、风险提示
公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的注册，并在
中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。本次申请发行短期融资券的事宜是否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会2015年4月25日
安徽中鼎密封件股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2014-18安徽中鼎密封件股份有限公司 2013年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|中鼎股份|股票代码||000887|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|饶建民||蒋孝安||
|电话|0563-4181887||0563-4181887||
|传真|0563-4181880转6071||0563-4181880转6071||
|电子信箱|rjm@zhongdinggroup.com||jiangxa@zhongdinggroup.com||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|4,161,693,561.56|3,369,020,663.60|23.53%|3,053,117,987.72|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|388,414,199.44|516,741,702.28|-24.83%|295,944,226.67|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||
||327,596,278.43|301,799,275.16|8.55%|260,913,323.59|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|470,195,521.04|418,953,673.71|12.23%|111,800,985.65|
|基本每股收益（元/股）|0.36|0.48|-25%|0.28|
|稀释每股收益（元/股）|0.36|0.48|-25%|0.28|
|加权平均净资产收益率（%）|19.01%|31.43%|-12.42%|23.86%|
||||本年末比上年末增||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||减(%)||
|总资产（元）|4,141,648,912.99|3,906,927,223.83|6.01%|3,045,348,330.80|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,218,692,419.01|1,904,878,037.71|16.47%|1,382,874,152.85|

（2）前10名股东持股情况表
|||||
|-|-|-|-|
|||年度报告披露日前第5个交易||
|报告期末股东总数|25,329||23,846|
|||日末股东总数||
|前10名股东持股情况||||

安徽中鼎密封件股份有限公司2013年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|安徽中鼎控股（集团）股份有限公司|境内非国有法人|57.18%|617,193,977||||
||||||质押|491,600,000|
|中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.59%|17,171,699||||
|交通银行－汉兴证券投资基金|境内非国有法人|0.91%|9,836,656||||
|中国工商银行－申万菱信新动力股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.46%|5,000,000||||
|中国农业银行－富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.38%|4,097,340||||
|全国社保基金一零八组合|其他|0.33%|3,599,989||||
|陈籽含|境内自然人|0.31%|3,320,000||||
|华泰证券股份有限公司|境内非国有法人|0.31%|3,317,818||||
|皮亦民|境外自然人|0.29%|3,116,949||||
|中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.26%|2,800,000||||
|||⑴ 公司控股股东中鼎集团与其他流通股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持|||||
|||股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；⑵ 前十位股东中富兰克林国海弹性市|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||值股票型证券投资基金与富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金同属于国海富兰克|||||
|的说明|||||||
|||林基金管理有限公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于《上市|||||
|||公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|||截止 2013年 12月 31 日，公司前10名股东中，股东陈籽含通过上海证券有限责任公司|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|||客户信用交易担保证券账户持有公司3,320,000股股份；股东皮亦民通过中山证券有限责|||||
|明（如有）|||||||
|||任公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,116,949股股份。|||||

安徽中鼎密封件股份有限公司2013年度报告摘要（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
2013年是实施“十二五”规划承上启下的关键一年，面对人工成本上涨、汇率变动等不利因素影响，公司狠抓机遇，加大新产品开发力度并通过技术革新、配方优化、成本挖潜、节能降耗、销售提价等措施，行业优势地位得到进一步巩固和提升，2013年实现营业收入41.62亿元，同比增长23.53%，扣除非经常性损益的净利润32，759.63万元，同比增长8.55%，公司继续跻身“全球非轮胎橡胶制品行业50强”（名列第40位，名次较上年提高2位）。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
（1）本年新纳入合并范围的子公司
2013年12月，本公司投资设立全资子公司安徽中鼎胶管制品有限公司，注册资本5,000.00万元。经营范围为：汽车橡胶管件的制造、销售业务；经营本企业生产所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件以及相关技术的进出口业务和经营进料加工“三来一补”业务。本公司自中鼎胶管成立之日起将其纳入合并财务报表合并范围。
（2）本年不再纳入合并范围的子公司
|||
|-|-|
|公司名称|处置日净资产|
|安徽迎鼎|1,291,296.09|

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2018-010深圳市理邦精密仪器股份有限公司
第三届监事会2018年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2018年第一次会议于20187年3月14日（星期三）11:00在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于2018年3月9日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席黄燕女士主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过《关于向控股子公司提供借款》的议案
全体监事经审议认为：为支持公司控股子公司东莞博识生物科技有限公司（以下简称“东莞博识”）的业务发展，解决其生产经营发展过程中的资金需求，本公司拟在不影响自身正常生产经营的情况下，根据东莞博识的资金需求，本次拟以自有资金向东莞博识新增不超过1,500万元人民币的借款额度，累计借款额度为2,500万元人民币。东莞博识可分数期进行借款，但本次借款总额不得超过 1,500万元人民币，每期借款期限为自实际放款日起 2年。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
同意本次向控股子公司提供借款的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（以下无正文）
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司深圳市理邦精密仪器股份有限公司监事会 2018年 3月 15日
四川富临运业集团股份有限公司
二〇一七年度监事会工作报告
2017年,四川富临运业集团股份有限公司（以下简称：“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，遵守诚信原则，认真地履行监督职责，切实地维护了公司和全体股东权益。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，监事会对公司财务状况，董事会、股东大会决议执行情况，董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法、合规性，董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，积极推动公司本着“以人为本，诚信敬业，安全舒适，永续超越”的经营理念健康有序发展。
二、报告期内监事会会议的召开情况
2017年度，公司监事会共召开了4次会议，审议并通过了14项议案，具体情况如下：
1、2017年4月20日第四届监事会第四次会议,审议通过：
（1）《2016年年度报告及其摘要》；
（2）《2016年度监事会工作报告》；
（3）《2016年度财务决算报告》；
（4）《2017年度财务预算方案》；
（5）《2016年度利润分配预案》；
（6）《2016年度内部控制自我评价报告》；
（7）《关于预计2017年度日常关联交易的议案》；
（8）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（9）《2017年第一季度报告全文及其正文》。
２、2017年5月11日第四届监事会第五次会议，审议通过：
（1）《关于选举公司监事会主席的议案》；
（2）《关于选举公司监事会副主席的议案》。
3、2017年8月22日第四届监事会第六次会议，审议通过：
（1）《2017年半年度报告全文及其摘要》；
（2）《关于公司会计政策变更的议案》。
4、2017年10月27日第四届监事会第七次会议，审议通过：《2017年第三季度报告全文及其正文》。
三、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见
公司监事会成员列席了 2017年召开的股东大会和董事会会议，对公司规范运作情况进行了有效监督，定期审核公司财务报告及检查公司财务状况，对重大投资与出售资产、关联交易、对外担保、关联方资金往来、公司内部控制自我评价以及董事、高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查，对下列事项发表独立意见：
（一）公司依法规范运作情况
2017年度，公司监事会成员依法列席了报告期内的8次董事会会议、2次股东大会（含1次临时股东大会），对会议的召集、召开程序、决议事项，公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所做出的各项规定，决策程序合法有效，且契合公司的发展需要；公司已建立了较为完善的内部控制体系，规范运作；公司董事、高级管理人员在 2017年的工作中严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，认真执行董事会、股东大会的各项决议，勤勉尽责、忠于职守，因行业受大环境影响公司主业客流量下降、致使没有完成年度目标任务，但公司运行情况良好，发展稳定；本年度没有发现董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
2017年度，监事会对公司的财务管理、相关制度执行及财务状况进行了检查。监事会认为：公司的财务管理体系完善、制度健全执行有效，财务状况良好；
经审核，董事会编制的公司2017年年度报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(三）对公司内部控制自我评价报告的意见
公司董事会根据国家有关法规和证券监管部门的要求，结合公司实际情况，已建立、健全了较为完善、合理的内部控制体系，并随着公司的发展不断修订完善，各项内部控制制度在经营管理的各个环节得到了持续和严格的执行。公司董事会出具的《2017年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
监事会对公司内部控制评价报告没有异议。
（四）公司长期投资、出售资产情况
公司监事会认为：2017年度,公司长期投资、出售资产决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》有关规定，运作规范，且符合公司未来发展战略。有利于优化公司资产结构和投资结构，为公司拓展新的利润增长点，符合公司利益以及中小股东的利益。
（五）公司关联交易情况
日常关联交易：
监事会对2017年发生的公司向四川野马汽车股份有限公司采购车辆、向绵阳天润燃气有限责任公司购车用CNG、向富临集团资产经营分公司租赁场地、下属子公司向富临集团及其下属子公司提供车辆租赁服务、充电服务、保险代理服务、包车服务、接受富临集团桃花岛酒店、富临大都会酒店的住宿和餐饮服务等关联交易行为进行了检查，认为以上关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，所有关联交易遵守了市场交易原则，交易均签订了合同或协议，并按合同或协议履行。2017年的日常关联交易额控制在经股东大会审议同意的范围内，未发现利用关联交易损害公司和中小股东利益的行为。
（六）公司对外担保情况
经检查公司及所属企业的相关财务和重要合同、协议，报告期内，公司未发
生对外担保情况，也无其它损害公司和股东利益，或造成公司资产流失的情况。
（七）关联方资金往来---控股股东、实际控制人及其下属企业
公司及所属企业与关联方资金往来,均为商业背景下发生的资金往来项目,不存在没有商业背景的资金往来,未发现利用关联方资金往来损害公司和中小股东利益的行为。
四、2018年监事会工作计划
监事会将紧紧围绕公司 2018年生产经营目标和工作任务，加强公司风险监管，注重协调落实对重大经营管理活动的跟进监督。具体工作多思考，善分析，抓重点查找问题，对照制度剖析问题，揭示存在的问题对公司生产经营和发展的危害，提出合理建议，促进公司稳健发展。
四川富临运业集团股份有限公司监事会
二〇一八年三月二十三日
中国南玻集团股份有限公司 独董意见中国南玻集团股份有限公司独立董事
关于聘请 2019年度审计机构事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《中国南玻集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，作为中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对本公司 2019年 12月 9日召开的第八届董事会临时会议审议的《关于聘请 2019年度审计机构的议案》发表如下独立意见：
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）拥有职业的审计团队和专业的技术能力，审计团队严谨敬业，具备承担公司财务报告等审计的能力，能较好地完成公司委托的各项审计事项。
公司继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度外部审计机构，程序上符合相关法规、《公司章程》和公司《会计师事务所选聘制度》规定，我们同意公司继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并提交股东大会审议批准。
独立董事：詹伟哉、朱桂龙、朱乾宇
日期：2019年 12月9日
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2019-029湖南科力尔电机股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月15日，在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以现场表决方式召开第二届董事会第五次会议。会议通知已于2019年5月10日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应到董事5人，实际出席董事5名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任宋子凡先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
公司独立董事对聘任财务总监发表了同意的独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于聘任公司财务总监及证券事务代表的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任肖仙跃为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2019-029表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
《关于聘任公司财务总监及证券事务代表的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《湖南科力尔电机股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
2、《湖南科力尔电机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
湖南科力尔电机股份有限公司
董事会
2019年5月15日
珠海中富实业股份有限公司第八届董事会独立董事
对资金占用及累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见根据中国证监会和国资委联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）精神，我们对珠海中富实业股份有限公司关联方资金往来及对外担保的情况进行了认真的审核查验，意见如下：
1、截止2014年6月30日，我们没有发现公司控股股东及其他关联方违规占用资金情况。
2、截止2014年6月30日，除为控股子公司提供担保外,我们没有发现公司为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，以及控股股东、实际控制人及其关联方强制公司为他人提供担保的情况。
独立董事：赵大川、葛洪、Russell Haydn Jones2014年8月27日
证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2018-009号
北京华远意通热力科技股份有限公司
关于 2018年度新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月26日，北京华远意通热力科技股份有限公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订借款合同，借款金额为人民币 5,000万元，借款期限一年。上述新增借款占公司最近一期经审计净资产的10%以上。
上述新增借款是基于公司日常经营需要产生的，且在正常授信额度范围内，不会对公司偿债能力产生重大不利影响。截至本公告出具日，公司各项业务经营情况稳定。上述累计新增借款财务数据均未经审计，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司董事会2018年1月26日