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湖南凯美特气体股份有限公司
2018年度财务决算报告
2018年对中国经济来说是比较艰难的一年，全球经济新动能不足，发展不平衡、收入分配不平衡的问题加剧，新技术、新产业、新业态带来的新挑战凸现，各国政策内顾明显，国际贸易和投资壁垒不断提高。中美贸易摩擦、反全球化浪潮影响到中国出口业务；国内生态环境治理加强、人口红利退出人工成本增加，供给侧改革进一步深化这些都深刻影响到国内实体经济的生存与发展。同时，2018年是税制改革频繁的一年，增值税税率由之前的17%下调至16%、环保费改税增加了环境保护税，国地税机构合并改革及个人所得税专项附加扣除等。2018年湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称：“公司”）财务一直关注并认真学习新的政策精神充分享受国家新给予的财税政策优惠，公司财务部在董事会的正确决策部署及领导下，紧紧围绕年度主要经营（预算）目标，合理安排财力，加强预算管理，强化基础工作；合理筹集、储备和运用资金，为公司发展提供了较好的财力保障和政策支持。2018年度在公司董事会及管理层的正确决策与领导下，通过管理团队及全体员工的共同努力抓住契机积极拓展市场，公司下设各分、子公司较好完成了年度预算经营目标，特别是湖南凯美特气体股份有限公司特气分公司（以下简称“湖南凯美特特气分公司”）、福建福源凯美特气体有限公司（以下简称“福建福源凯美特”）均超期完成利润指标，集团整体净利润较上年同比增长80%左右。
现将公司2018年财务决算情况报告如下：
一、财务状况、经营成果和现金流量情况
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
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|-|
|2018年12月31日|
|56,781.56|
|84,506.27|
|141,287.83|
|31,006.76|
|44,559.46|
|94,059.00|

||
|-|
|2018年12月31日|
|2,669.36|
|96,728.36|

2、合并利润表主要数据
单位：万元
|||
|-|-|
|2018年|2017年|
|50,455.97|42,828.58|
|26,806.07|23,944.74|
|5,963.91|4,849.07|
|5,495.16|5,319.57|
|2,371.86|2,148.45|
|334.23|301.98|
|514.22|939.87|
|2,198.50|1,780.27|
|104.00|54.22|
|10,718.38|6,578.83|
|10,669.05|6,450.43|
|9,696.18|5,412.00|

2018年度公司实现营业收入50,455.97万元，较2017年收入增加7,627.39万元，增幅17.81%，主要原因为海南凯美特气体有限公司（以下简称：“海南凯美特”）于2017年4月试车投产,2018年全年正常生产；湖南凯美特特气分公司产品市场回暖产品量、价齐增所致。
销售费用2018年度发生额为5,963.91万元，比2017年度增加1,114.84万元，增幅为22.99%，主要是运输费用增加，公司产品二氧化碳、氧、氮等的销量创历史新高特别是惠州凯美特气体有限公司（以下简称“惠州凯美特”）要从湖南岳阳、安徽安庆或广东茂名采购二氧化碳以满足市场的需求故运输费用相应增加。
资产减值损失2018年计提资产减值准备514.22万元，较上期减少425.65万元，减幅45.29%，主要原因为2017年由于子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司（以下简称“长岭凯美特”）原料气供应严重不足，固定资产组超低负荷运行，有效组分（氢气）偏低，产品价值不能弥补生产所耗，长岭凯美特生产经营出现重大亏损，固定资产组存在减值迹象。公司管理层根据《企业会计准则第8号——资产减值》规定，于2017年9月30日进行减值测试，补提固定资产
减值准备7,528,077.10元，2018年12月公司与长岭凯美特上游长岭炼化签订新
的《气体互供协议》，长岭凯美特不再提供制氢装置尾气的加工业务，中石化长
岭分公司将按照协议将所供原材料气改为乙苯装置加工后的催化干气，长岭凯美特需要对现行设备进行技术改造，对部分不需使用设备进行拆除和新增设备投资。根据2018年度的减值测试，补提减值准备4,625,629.14元，累计计提固定资产减值准备32,721,752.20元。
其他收益本期发生额2,198.50万元较上期增加418.23万元增幅23.49%，公司其他收益为政府补助，本期增加主要是新增海南凯美特、福建福源凯美特所销产品或劳务享受增值税即征即退税收优惠所致。
投资收益本期发生额为104.00万元，较上期增加49.78万元，增幅为91.81%,主要是安庆凯美特、福建福源凯美特资金充裕购买货币性理财产品的投资收益有所增加所致。
公司2018年全年实现净利润9,696.18万元，较2017年增加4,284.18万元，增幅79.16%，主要原因是由于一是公司在2018年度，更加注重预算管理，严控各项非经营性开支、节能降耗；二是不断开拓市场公司，传统二氧化碳产品、氧、氮、氩产销量稳定增长并再创新高，产品量、价齐增利润回报增厚；海南凯美特2017年4月试车投产，2018年全年安全平稳运行上述导致2018年净利润有较大增长所致。
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
||
|-|
|2018年|
|22,039.34|
|-35,805.14|
|10,812.36|
|1.29|
|-2,952.15|

2018年度公司经营活动产生的现金流量净额为22,039.34万元，公司经营活动产生的现金流量净额处于良好状态。投资活动产生的现金流量净额为-35,805.14万元，主要是报告期内投资设立岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司、福建凯美特及湖南凯美特项目改造或购建固定资产致使投资资金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额为10,812.36万元，主要是公司长期借款、短期借款增加同时
公司进行现金股利分红所致。
二、主要财务指标
||
|-|
|2018年度或2018年末|
|1.83|
|1.76|
|24.75%|
|10.22|
|14.26|
|0.35|
|10.37%|
|0.1505|

三、其他重要事项
无
四、2018年公司财务报表审计情况
公司财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）王怀发、袁巧云注册会计师审计，拟出具标准无保留意见审计报告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会2019年3月20日
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2014-051号汇中仪表股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第九次会议于2015年9月10日以现场会议方式在公司四楼会议室召开，会议通知于 2015年 9月 8日以电话通知方式发出。本次会议由监事会主席王健先生召集并主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
本次监事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：
1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
公司监事会经过认真审核，认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件规定的资格，公司本次授予激励对象的名单与公司 2015年第二次临时股东大会批准限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。监事会同意以 2015年9月10日为授予日，向67名激励对象授予57.15万股限制性股票。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司监事会2015年9月10日
股票代码：002290 股票简称：中科新材 公告编号：2017-102
苏州中科创新型材料股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东深圳市中科创资产管理有限公司（以下简称“中科创资产”）有关部分股票办理了质押式回购到期购回业务的通知，具体事项如下：
一、股东股份到期购回基本情况
1、股东股份到期购回基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|购回股数|初始交易日|购回日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|中科创资产|是|9,999,994|2016年7月11日|2017年9月11日|平安证券股份有限公司|14.99%|
|||18,199,994|2016年7月14日|2017年9月12日|平安证券股份有限公司|27.28%|
|||11,499,993|2016年7月19日|2017年9月12日|平安证券股份有限公司|17.24%|
|||619,994|2016年7月20日|2017年9月12日|平安证券股份有限公司|0.93%|
|合 计|―|40,319,975|―|―|―|60.44%|

注：质押期间，控股股东办理了部分股份的质押回购业务，共计回购4股。
2、公司股东股份累积被质押的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|购回日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|中科创资产|是|26,238,284|2016年11月10日|2017年11月10日|平安证券股份有限公司|39.33%|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|合 计|―|26,238,284|―|―|―|39.33%|

截止本公告日，中科创资产持有公司股份总数为 66,714,784股，占公司总股本的比例为27.49%，其中处于质押状态的股份累积数为26,238,284股，已质押股份占其持有公司股份的39.33%，占公司总股本的比例为10.81%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日变动明细。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会二○一七年九月十三日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2018-146东旭光电科技股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
处罚或采取监管措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”或“公司”）拟实施公开发行A股可转换公司债券，现根据相关法律法规要求，就公司最近五年是否存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况披露如下：
自公司上市以来，公司严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规之相关规定，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。公司近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改的情况如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所处罚的情况。
二、最近五年内被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况最近五年，公司存在被深圳证券交易所采取监管措施的情形，具体情况如下：公司曾于2013年收到深圳证券交易所出具的监管函（公司部监管函【2013】第75号），具体情况如下：
（一）监管函内容
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司（公司曾用名）预约于2013年8月28日披露
2013年半年度报告。2013年8月13日，公司监事贾沁军配偶叶云霞自二级市场卖出公司股票500股，成交金额合计人民币8,550元。
贾沁军配偶的上述行为违反了《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.8.15条的规定。
（二）相关监管措施
根据《关于对石家庄宝石电子玻璃股份有限公司监事贾沁军的监管函》（公司部监管函【2013】第75号），深交所希望贾沁军及其配偶吸取教训，严格遵守《证券法》、《公司法》等法律法规以及《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，杜绝此类事件发生。
（三）整改措施
贾沁军及其配偶叶云霞均出具《承诺函》，承诺：“我们将认真学习买卖公司股票相关规则，严格遵守《证券法》、《公司法》等法律法规以及《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，杜绝此类事件的发生。”同时，公司组织董事、监事、高级管理人员学习了上市公司董事、监事、高级管理人员及控股股东买卖公司股票的相关规范文件，通过加强学习,使相关人员引以为戒，杜绝此类事件的发生。
除上述事项外，最近五年公司不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
2018年12月10日
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议资料安徽盛运环保（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立董事意见
我们作为安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事参加了公司于2018年3月30日召开的第五届董事会第二十一次会议，我们认真阅读了相关会议资料。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，在仔细阅读了董事会提交的有关资料，基于独立判断立场，现对公司第五届董事会第二十一次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
1.关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保的独立意见
安徽盛运环保工程有限公司为公司的全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能出现债务违约的经营风险。本次为其银行授信提供的担保行为不会对公司及公司控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
我们同意公司为安徽盛运环保工程有限公司提供担保。
2.关于为拉萨盛运环保电力有限公司提供担保的独立意见
拉萨盛运环保电力有限公司为公司的控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能出现债务违约的经营风险。本次为其银行贷款提供的担保行为不会对公司及公司控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
我们同意公司为拉萨盛运环保电力有限公司银行贷款提供担保。
3.关于出售参股公司股权的独立意见
安徽盛运环保（集团）股份有限公司出售参股公司股权，本次股权转让价格是以有证券执业资格的评估公司出具的评估报告为依据，经过交易双方充分谈判
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议资料协商而确定的，定价公正、合理。本次股权转让符合公司发展战略。本次股权转让的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
我们同意公司出售参股公司股权。
（下接签字页）
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议资料（此页无正文，为安徽盛运环保（集团）股份有限公司独立董事意见之签署页）独立董事签字：
宋安宁 韦文金 范成山
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中原证券股份有限公司关于多氟多化工股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”或“多氟多”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对多氟多拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1834号）核准，公司通过非公开发行人民币普通股（A股），实际募集资金净额为人民币590,379,869.40元，以上募集资金于2015年10月22日到账，其到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015
年10月22日出具的大华验字(2015)001025号验资报告验证。随后公司与洛阳银行焦作分行、保荐机构中原证券股份有限公司三方签署了《募集资金三方监管协议》。
根据公司《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次公司非公开发行募集资金投资项目和投资金额如下：
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|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|
|1|年产3亿Ah能量型动力锂离子电池组项目|60,125.00|
|合 计||60,125.00|

二、募集资金使用情况
2015年11月24日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金人民币4,161.08万元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用42,000万元闲置募集资金暂时补充公司全资子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司（以下简称“焦作新能源”）流动资金，使用期限自本事项董事会通过之日起不超过12个月。截止2016年11月2日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币42,000万元分次全部归还并存入焦作新能源公司募集资金专用账户。
截至2016年11月7日，公司募投项目累计使用募集资金144,610,026.22元，募集资金专户余额447,420,736.75元。
三、关于本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查情况及意见
（一）本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的基本情况
公司本次拟使用30,000万元闲置募集资金暂时补充公司全资子公司--多氟
多（焦作）新能源科技有限公司流动资金，按银行同期贷款利率测算，可为公司节约财务费用约1,300万元。
公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产
经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不会变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；公司在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，将及时把资金归还至募集资金专用账户，并在资金全部归还以后 2个交易日内予以公告；公司本次使用闲置募集资金补充流动资金时间不超过十二个月。
（二）多氟多使用部分闲置募集资金补充流动资金的审议程序
相关审议程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，合法、合规。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已出具明确同意意见，履行了必要的内部审批程序。
2、本次补充流动资金期限自公司董事会决议通过之日起不超过12个月。公司过去十二个月内未进行风险投资，公司承诺募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者对控股子公司以外的对象提供财务资助，不会变相改变募集资金用途。
3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用和经营成本，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司承诺若募集资金项目因投资建设需要时，将及时利用自有流动资金或银行贷款资金归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，以确保项目实施进度，不会影响募集资金项目的正常实施。
综上所述，中原证券同意公司本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
同时，中原证券提醒多氟多因本次使用闲置募集资金金额占募集资金净额的比例较大，公司应持续关注该部分闲置募集资金的合理使用，保障募集资金项目的正常实施，切实加强资金的风险控制，维护上市公司及全体股东的利益。
(以下无正文)
（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于多氟多化工股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）：
陈军勇 牛柯
保荐机构：中原证券股份有限公司2016年11月8日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2015-048
大连易世达新能源发展股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司，2014年年度权益分派方案已获2015年5月 26日召开的 2014年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告（公告编号：2015-044）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本次权益分派实施距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 118,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.40元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.36元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.38元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.06元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.02元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月11日
除权除息日为：2015年6月12日
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 6月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询地址：大连市高新园区火炬路32号B座20层证券部
咨询联系人：韩家厚 刘琦
咨询电话/传真：0411-84732571
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会2015年6月5日
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2015-073福建金森林业股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押的公告
本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月21日收到公司控股股东福建省将乐县林业总公司（以下简称“林业总公司”）的通知，其于2014年4月29日质押给吉林省信托有限责任公司的本公司股份27,736,000股（占本公司总股本的比例为20.0%），已于近日解除质押27,736,000股，并办理了股份解除质押手续。本次股份质押解除后，林业总公司剩余质押的本公司股份数量为21,000,000股，占本公司总股本的比例为15.14%。
截至本公告日，林业总公司共持有本公司股份97,516,040股，均为无限售流通股，占本公司总股本的70.32％，累计质押21,000,000股，占其持有本公司股份的21.53%，占本公司总股本的15.14％。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司董事会
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
本次非公开发行股票的发行对象之一为广发资管（顺荣三七第1期员工持股计划），员工持股计划的参加对象为公司部分董事、监事、高级管理人员及其他人员，包括公司及其全资、控股子公司符合认购条件的员工，共计 72人。其中董事、监事和高级管理人员杨军、张云、齐继峰、黄然、姜正顺、叶威、黄根生、刘峰咏8人认购员工持股计划出资额2,180万元，占持股计划的比例为21.80%。
2015年11月26日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，选举程琳为公司第三届监事会非职工代表监事，程琳认购员工持股计划出资额100万元。
除上述9名董事、监事和高级管理人员通过认购员工持股计划份额参与本次非公开发行股票外，公司其他董事、监事和高级管理人员均未参与本次非公开发行股票。本次非公开发行后，截至本次非公开发行新股完成股份登记日（2016年1月5日），上述9名董事、监事和高级管理人员及广发资管（顺荣三七第 1期员工持股计划）持股变化情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|本次非公开发行完成前持有的股份数量|本次非公开发行完成前持股比例|本次非公开发行完成后直接持股数量|本次非公开发行完成后直接持股比例|
|1|杨军|董事、副总经理|346,700|0.04%|346,700|0.03%|
|2|张云|副总经理、董事会秘书|163,000|0.02%|163,000|0.02%|
|3|齐继峰|副总经理|-|-|-|-|
|4|黄然|副总经理|-|-|-|-|
|5|姜正顺|副总经理|-|-|-|-|
|6|叶威|财务总监|-|-|-|-|
|7|黄根生|监事会主席|-|-|-|-|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|8|刘峰咏|监事|-|-|-|-|
|9|程琳|监事|-|-|-|-|
|10|广发资管（顺荣三七第1期员工持股计划）（董监高部分）|-|-|-|1,345,926|0.13%|
|合计|-|-|509,700|0.06%|1,855,626|0.18%|

特此报告。
（此页无正文，为《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告》签署页）
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2016年1月7日
证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2019-119广东凌霄泵业股份有限公司
关于配股申请取得中国证券监督管理委员会核准批复的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广东凌霄泵业股份有限公司配股的批复》（证监许可[2019]2282号）文件，公司配股申请获得中国证监会批准。批复的具体内容如下：
一、核准公司向原股东配售57,806,038股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的配股说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求以及公司股东大会的授权办理本次配股公开发行股票事项，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会 2019年 11月30日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2015-024山东龙力生物科技股份有限公司
关于股东大会累积投票议案的提示性公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

特别提示：本次股东大会的总议案对累积投票无效。
公司于3月26日披露了《关于召开2014年度股东大会的通知》（公告编号2015-016），为方便广大投资者行使选举董事、监事权利，特对网络投票中选举董事、监事实行累积投票制进行特别说明。
本次股东大会累积投票议案情况：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|9|关于选举公司第三届董事会董事的议案||
|9.1|选举公司第三届董事会董事候选人程少博先生|9.01|
|9.2|选举公司第三届董事会董事候选人刘伯哲先生|9.02|
|9.3|选举公司第三届董事会董事候选人孔令军先生|9.03|
|9.4|选举公司第三届董事会董事候选人高卫先先生|9.04|
|9.5|选举公司第三届董事会董事候选人尹吉增先生|9.05|
|9.6|选举公司第三届董事会董事候选人王奎旗先生|9.06|
|10|关于选举公司第三届董事会独立董事的议案||
|10.1|选举公司第三届董事会独立董事候选人聂伟才先生|10.01|
|10.2|选举公司第三届董事会独立董事候选人倪浩嫣女士|10.02|
|10.3|选举公司第三届董事会独立董事候选人杜雅正先生|10.03|
|11|关于选举公司第三届监事会监事的议案||
|11.1|选举第三届监事会非职工代表监事候选人王燕女士|11.01|

||||
|-|-|-|
|11.2|选举第三届监事会非职工代表监事候选人李学锋先生|11.02|
|11.3|选举第三届监事会非职工代表监事候选人刘立存先生|11.03|

在“委托股数”项下填报上述的表决意见，由于上述议案均为累积投票事项，在“委托股数”项下填报的数字为投给该候选人的选举票数。在每个议案中，出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或监事人数之积。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部集中投向一位候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位候选人，按得票多少决定董事或监事人选。当选董事或监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。
例如，某股东持有公司100股股份，本次选举的独立董事为3名，则股东对选举独立董事持有的最大有效表决权票数为300票（100股*3=300票）。
股东可以将300票平均投给3位独立董事候选人，也可以将300票全部投给其中一位或几位独立董事候选人，但该股东投向独立董事候选人的表决权总票数不得超过300股。
其他情况请查看《关于召开2014年度股东大会的通知》（公告编号
2015-016）。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十六日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2018-057上海摩恩电气股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常情况
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：摩恩电气；
证券代码：002451）于2018年6月5日、6月6日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息暂不存在需要更正、补充之处。
2、公司近期未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股价产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司全资子公司上海摩安投资有限公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：摩恩电气，股票代码：002451）自2018年2月5日（星期一）开市起停牌。后续，公司于 2018年 2月22日筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2018年2月26日开市时起继续停牌。2018年 6月 5日，公司发布了《关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-056），公司股票于当日开市起复牌，股票复牌后公司将继续推进本次重大资产重组事项。
截至目前公司尚未能确定重组方案，该事项具有重大不确定性。除此之外，公司
不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项。
5、经向公司控股股东、实际控制人核查，其不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大资产购买、控股股东变更、重大合同等对公司股价产生重大影响的事项。
6、经查询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
7、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
经向公司控股股东和实际控制人以及管理层核实，公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、在 2018年 4月 21日披露的《2018年第一季度报告》中，公司预计 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为2,137.7万元至3,200万元。公司目前实际经营情况与预计情况不存在较大差异。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露的报纸为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》，指定信息披露网站为：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一八年六月六日
重庆三圣实业股份有限公司独立董事
关于对第三届董事会第十五次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观的立场，在认真审阅公司提供的相关资料并对有关事项进行审核后，现对公司第三届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于第三届董事会非独立董事补选候选人提名
鉴于范玉金先生、杨兴志先生已向董事会辞去董事职务并已生效，公司需补选2名非独立董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东潘先文先生书面推荐，董事会提名委员会审查并经董事会审议，公司董事会提名魏晓明、谢云先生为第三届董事会非独立董事补选候选人。
经审阅被提名董事候选人的教育背景、个人履历、工作实绩等情况，本次提名的董事候选人具备法律和行政法规规定的公司董事任职资格和任职条件，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。
我们认为本次董事候选人提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。我们同意对董事候选人的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于聘任公司副总经理
为加强对公司医药业务的专业管理，优化管理层人员结构，进一步提升公司经营管理水平，根据《公司章程》、《总经理工作细则》的规定，公司总经理张志强先生向董事会提名聘任谢云先生为公司副总经理。
经审阅被提名人的教育背景、个人履历、工作实绩等情况，我们认为本次提名是在充分了解被提名人的个人履历、专业素养、工作实绩等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和能力。
不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。我们同意聘任谢云先生为公司副总经理。
三、关于公司面向合格投资者公开发行公司债券
根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们对照上述有关法律、法规和规范性文件的相关规定，对公司的实际情况逐项进行核查后认为，公司符合现行的上市公司面向合格投资者公开发行公司债券相关法律、法规和规范性文件规定的各项条件和要求，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。
本次发行的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低公司整体融资成本，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行的相关事宜，有利于提高本次发行的工作效率。
我们同意公司按照本次发行的方案推进相关工作；同意将本次发行的相关议案提交股东大会审议。
独立董事：
钱觉时 苑书涛 杜勇
2017年2月23日
证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2017-018
成都爱乐达航空制造股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况如下：
（1）2017年前三季度（2017年1月1日至2017年9月30日）预计业绩情况：
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|-|-|-|
|项目|本报告期（2017年1-9月）|上年同期（2016年1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3,697.51万元-4,121.34万元|盈利：1,417.49万元|
||比上年同期增长：160.85%-190.75%||

（2）2017年第三季度（2017年7月1日至2017年9月30日）预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2017年7-9月）|上年同期（2016年7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：254.74万元-332.90万元|盈利：278.80万元|
||比上年同期相比增长：-8.63%-19.40%||

注：上表中的“万元”均指人民币
二、业绩预告预审计情况
业绩预告中本期财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升，主要原因一方面受公司收入季节性波动影响，上年同期收入规模较小（2016年1-9月收入
2、预计公司2017年1-9月非经常性损益对净利润的影响金额约为283万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。公司将在2017
年三季度报告中详细披露具体财务数据。
公司经营业绩存在季节性波动的风险，投资者不能仅依据公司季度收入波动预测全年收入情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会2017年10月13日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-014
广东猛狮电源科技股份有限公司
关于 2014年度关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易的基本情况
广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月27日第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认公司 2014年度关联交易的议案》。
公司在第五届董事会第十三次会议审议《关于确认公司 2014年度关联交易的议案》时关联董事陈乐伍回避了表决。独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
公司之全资子公司遂宁宏成电源科技有限公司（以下简称“遂宁宏成”）因日常经营需要，向关联方大英德创精工设备有限公司（以下简称“大英德创”）关联方之间销售工程物资、生产设备、固定资产等，2014年度遂宁宏成累计与大英德创发生的关联交易情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|交易内容|2014年发生额||2013年发生额||
||||金额|占同类交易的比例|金额|占同类交易的比例|
|向关联方销售|大英德创精工设备有限公司|固定资产、生产设备、工程物资|569.54|32.58%|-|-|

二、关联方介绍和关联关系
(一)基本情况
大英德创精工设备有限公司
注册号：510923000014696
公司类型：其他有限责任公司
法定地址：大英县工业集中发展区景家坝
法定代表人：陈乐强
注册资本：人民币3,000万元
成立日期：2012年9月17日
经营范围：电子和电工机械专用设备制造、销售、研发（以上经营范围涉及许可项目的凭有效许可证或审批文件经营）
股权架构：
||||
|-|-|-|
|股 东 姓 名|出资额(万元)|持 股 比 例|
|陈再喜|1,800.00|60.00%|
|陈乐强|1,200.00|40.00%|
|合计|3,000.00|100.00%|

截至2014年12月31日，大英德创总资产为 97,489,163.11元；净资产为
26,596,359.74元；主营业务收入为 6,409,895.89元；净利润为-3,279,058.68元。以上数据未经审计。
（二）关联关系
大英德创为公司实际控制人之一的陈再喜以及其次子陈乐强所控制的公司，故上述交易构成关联交易。
三、交易的定价政策及定价依据
1、关联交易的定价政策和定价依据
遂宁宏成向大英德创销售工程物资、生产设备、固定资产等，交易价格均参照市场价格定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算；公司根据实际情况选择合适的付款方式。
2、关联交易所履行审批程序
公司已在《公司章程》中对关联交易作出相关规定，并制订了《关联交易管理制度》，规范了公司关联交易决策程序和决策机制。公司与大英德创之间的关联交易均按《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定履行了关联交易审批程序，
并分别与交易关联方签订了协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司全资子公司遂宁宏成与大英德创发生的关联交易属于正常的商业交易
行为，交易价格以市场价格为依据，公司、遂宁宏成与大英德创均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，也没有构成对公司独立运行的影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。关联交易在同类产品销售中所占比重较小，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响也较小。
五、事前认可意见与独立董事意见
（一）事前认可意见
我们对公司2014年度关联交易事项进行了事前审核，发表事前认可意见如下：公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行；以市场价格为定价依据，定价公允合理。因此，我们一致同意提交公司董事会审议。
（二）独立董事意见
我们对第五届董事会第十三次会议审议的《关于确认公司 2014年度关联交易的议案》进行了认真审核，并发表独立意见如下：公司董事会在审议上述关联交易议案时，相关关联董事进行了回避，关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》的有关规定；上述关联交易遵循客观、公允、合理的原则，利于公司长远发展，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。因此，我们同意上述关联交易事项。
上述关联交易尚未达到《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.5条规定的与关联人发生的交易金额在三千万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易。故无需提交股东大会审议。
六、监事会意见
上述关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。
七、保荐机构的意见
经核查，保荐机构认为：猛狮科技 2014年度累计发生的关联交易事项已经公司第五届董事第十三次会议审议通过，独立董事发表了事前认可和独立意见，关联董事遵守了回避制度，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司与上述关联方发生的关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商定价，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。本保荐机构对猛狮科技2014年度关联交易事项无异议。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议；
3、独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可和独立意见；
4、保荐机构关于公司2014年度关联交易情况的的核查意见。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十七日
云南铝业股份有限公司独立董事关于《关于
控股子公司云南文山铝业有限公司开展年产 60万吨
氧化铝技术升级提产增效项目的预案》的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）独立董事，对《关于控股子公司云南文山铝业有限公司开展年产60万吨氧化铝技术升级提产增效项目的预案》进行了事前核查，发表事前认可意见如下：
通过与公司管理层的沟通，并认真审阅了该预案的相关资料，我们认为本次事项有利于增加氧化铝原料的自我保障能力，降低铝冶炼的生产成本和经营风险，持续提升企业盈利能力和抗风险能力，也将有利于加快推动公司的产业发展，我们同意将该预案提交公司第六届董事会第二次会议审议。
独立董事签名：
华一新 宁平 尹晓冰 胡列曲
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临2016-67河南豫能控股股份有限公司
董事会 2016年第 10次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.河南豫能控股股份有限公司董事会 2016年第 10次临时会议召开通知于2016年8月4日以书面和电子邮件形式发出。
2.2016年8月5日会议以巡签表决方式召开。
3.应出席会议的董事 6人。郑晓彬、张勇董事和董鹏、刘汴生、申香华独立董事共 5人亲自出席了会议，张留锁董事委托张勇董事出席会议并行使表决权。
4.会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下《关于撤回并重新报送公司重大资产重组申请文件的议案》：
公司拟以发行股份及支付现金购买资产的方式购买控股股东河南投资集团有限公司持有的电力企业股权，同时募集配套资金（简称“本次重大资产重组”）。
2016年 2月，公司董事会 2016年第 3次临时会议、公司 2016年第 2次临时股东大会审议通过了本次重大重组方案。
根据中国证监会于2016年4月29日发布的《关于<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条“经营性资产”的相关问答》（简称“相关问答”）的规定，为避免本次重组拟收购的标的资产不符合“相关问答”的规定，保证本次重组方案顺利推进，经交易双方协商，公司对本次重组方案作出了调整。调整后的交易方案对交易标的的生产经营不构成实质性影响，亦不影响标的资产及业务完整性，但导致交易作价、资产总额、资产净额及营业收入等财务指标的变动幅度超过20%，根据中国证监会的规定构成对重组方案的重大调整。
2016年 6月，公司董事会 2016年第 7次临时会议、公司 2016年第 3次临
时股东大会审议通过了本次资产重组方案重大调整的相关议案。
《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定，“股东大会作出重大资产重组的决议后，上市公司拟对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更,构成对原交易方案重大调整的，应当在董事会表决通过后重新提交股东大会审议，并及时公告相关文件。中国证监会审核期间，上市公司按照前款规定对原交易方案作出重大调整的，还应当按照本办法的规定向中国证监会重新提出申请，同时公告相关文件。”鉴于此，公司董事会决定向中国证监会申请撤回本次重大资产重组申请文件。撤回申请材料后，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，重新向中国证监会报送本次重大资产重组申请文件。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
以上决定系在股东大会授权范围内做出，无需再次提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.河南豫能控股股份有限公司董事会2016年第10次临时会议决议；
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司董事会
2016年8月6日
苏州中来光伏新材股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月6日召开第二届董事会第十二次会议，审议了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关制度规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，现对会议所涉相关事项发表如下独立意见：
关于聘任董事会秘书的独立意见：
公司聘任蔡永略先生担任公司董事会秘书符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，提名、聘任程序合法有效。蔡永略先生具备履行董事会秘书职责所必需的资格与能力，具有良好的职业道德和个人品德，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们一致同意聘任蔡永略先生担任公司董事会秘书，任期至第二届董事会届满。
独立董事签名：
王欣新 熊源泉 钟永成
独立董事意见出具日：2015年5月6日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2017-037浙江亚太药业股份有限公司
关于股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年6月27日，浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“本公司”）接到第二大股东绍兴柯桥亚太房地产有限公司（以下简称“亚太房地产”）的通知，获悉亚太房地产所持有的本公司部分无限售条件流通股股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质 押 股 数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|亚太房地产|是|8,000,000|2017-06-23|办理解除质押登记手续之日|上 海 浦 东发 展 银 行股 份 有 限公 司 绍 兴柯桥支行|29.54%|融资|
|合计|-|8,000,000|-|-|-|29.54%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
目前，亚太房地产共持有本公司股份 27,081,000股，占本公司
总股本的10.10%，本次质押股份数为 8,000,000股，占本公司总股
本的2.98%；截至本公告披露日，亚太房地产累计质押其持有的本公
司股份为 14,000,000股，占本公司总股本的5.22%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董事会
2017年 6月 28日
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|证券代码： 300586 证券简称：美联新材 公告编号：2018-073||
|广东美联新材料股份有限公司||
|股票交易异常波动的公告||
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、||
||本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、|
||完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。|
|一、股票交易异常波动的具体情况||
|广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）||
|的股票（证券简称：美联新材，证券代码：300586）连续 2 个交易日||
|（2018 年 7 月 18 日、 2018 年 7 月 19 日）收盘价格涨幅偏离值累计||
|超过 20％，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票||
|交易异常波动的情况。||
|二、公司关注并核实情况的说明||
|针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核||
|实，并咨询了公司控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下：||
|1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；||
|2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交||
|易价格产生较大影响的未公开重大信息；||

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|3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；|
|4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而|
|未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；|
|5、公司控股股东、实际控制人黄伟汕先生在股票交易异常波动|
|期间不存在买卖公司股票情形；|
|6、 公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。|
|三、是否存在应披露而未披露信息的说明|
|本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股|
|票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关|
|的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所|
|《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公|
|司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的|
|信息不存在需要更正、补充之处。|
|四、风险提示|
|1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；|
|2、 公司于 2018 年 7 月 13 日披露了《2018 年半年度业绩预告》|
|（公告编号：2018-061），经测算，2018 年上半年归属于上市公司|
|股东的净利润变动区间为 2,731.88 万元—3,512.42 万元，与去年上|
|半年同比增长区间为 5%—35%。本次业绩预告数据是公司初步测算的|
|结果，未经审计机构审计，具体财务数据将会在 2018 年半年度报告|
|中详细披露；|

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|3、公司于 2018 年 7 月 17 日召开第二届董事会第十九次会议，|
|审议通过了公司 2018 年非公开发行股票的相关议案，并披露了本次|
|非公开发行股票的相关公告，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn）上的公告。本次非公开发行股票相关事项的|
|生效和完成尚待公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会|
|核准；|
|4、公司郑重提醒广大投资者：“《证券时报》、《中国证券报》、|
|《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登|
|的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”|
|特此公告！|
|广东美联新材料股份有限公司|
|董事会|
|2018 年 7 月 19 日|