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安徽安凯汽车股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第十二次会议
相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《独立董事任职及议事制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，我们作为安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第七届董事会第十二次会议审议的相关事项，发表事前认可意见如下：
一、关于为控股子公司综合授信提供担保的事前认可意见
在召开董事会审议该议案前，公司向我们提交了与本议案有关的资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司为控股子公司综合授信提供担保是公司基于支持下属控股子公司经营发展需要做出的决策，符合公司业务发展需要，同意将该事项提交公司董事会审议。
二、关于新增为客户提供汽车回购担保的事前认可意见
在召开董事会审议该议案前，公司向我们提交了与本议案有关的资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司为客户提供汽车回购担保，是目前国内普遍采用的客车按揭贷款方式，符合上市公司的业务发展需要，同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事：赵惠芳 李洪峰张圣亮 周泽将安徽安凯汽车股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2015-049亿帆鑫富药业股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月23日接到公司持股5%以上股东过鑫富先生关于其股票进行质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：
1、过鑫富先生为获取个人投资所需资金，于近日将其持有的本公司29,920,000无限售流通股（占公司股份总数的6.80%）与华泰证券股份有限公司进行了为期1年的股票质押式回购交易，该笔质押已经在华泰证券股份有限公司办理了相关手续。
2、初始交易日为2015年6月17日，回购交易日为2016年6月16日，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截止本公告日，过鑫富先生持有公司股份总数为51,928,896股，占公司总股本的11.79%，均为无限售条件流通股，但因过鑫富先生原为公司董事，现离职满6个月但未满18个月，其股份将根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定等进行锁定。过鑫富先生处于质押状态的股份为49,466,000股，占公司总股本的11.23%。
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会2015年6月24日
美邦服饰（002269）2013年度独立董事述职报告
各位股东及代表：
大家好！
本人作为上海美特斯邦威服饰股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律、法规的规定和要求，在 2013年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，维护了公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益，发挥了独立董事的独立作用。具体包括以下几方面的工作：
一、出席会议情况
2013年度，公司召开董事会会议六次，本人均全部出席，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况，对各项议案均投赞成票。
本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，我在召开董事会前，调查、获取做出决议所需要的情况和资料，关注公司的生产经营、财务状况和法人治理结构，认真审阅公司各项议案和定期报告。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出独立意见。在日常的履职过程中，我不仅能够认真履行作为独立董事应当承担的职责，同时还运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。
二、发表独立意见情况
报告期内，对董事会议案共发表以下几项独立意见：
1、关于公司日常关联交易、续聘会计师事务所等事项的独立意见
2013年 2月 25日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，经本人认真审阅公司有关资料及相关议案后，就公司 2012年度关联交易、2013年度日常关联交易预计、关于租赁办公场地的关联交易、续聘会计师事务所、《2013年度内部控制自我评价报告》以及公司董事、监事和高管薪酬情况等相关事项发表了独立意见；
2、关于聘任公司高级管理人员的意见书
2013年 6月 26日，公司召开了二届十七次会议，经本人认真审阅公司有关资料及相关议案后，就公司聘任的高级管理人员发表了独立意见。
3、关于对股权激励事项、无偿受让邦购网域名的关联交易事项发表的独立意见
2013年 10月 17日，公司召开了二届十九次会议，经本人认真审阅公司有关资料及相关议案后，就公司关于拟实施的《上海美特斯邦威服饰股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、无偿受让邦购网域名的关联交易发表了独立意见。
4、关于对股权激励事项、公司董事会换届选举发表的独立意见
三、保护股东合法权益方面所做的工作
本人作为公司独立董事在2013年中认真有效地履行了独立董事职责，对每次董事会审议决策的重大事项均要求公司提供相关材料以便事先能够了解议程议案，为更客观谨慎地行使表决权力做好充分准备。切实维护了投资者的合法权益。
四、其他事项
2013年度，本人没有独立行使或与其他独立董事一道行使以下特别职权：
1、提议召开董事会；
2、向董事会提议召开临时股东大会；
3、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。
五、联系方式
电子邮箱：Corporate@metersbonwe.com
最后，我要感谢管理层对我们独立董事工作的支持，也要感谢各位股东对我们工作的理解。为了公司的发展和股东的利益，我们会一如既往的做好我们的工作。谢谢！
独立董事：薛云奎
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-026北京科锐配电自动化股份有限公司
关于注销控股子公司安徽科锐能源服务有限公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过《关于注销控股子公司安徽科锐能源服务有限公司暨关联交易的议案》，同意注销控股子公司安徽科锐能源服务有限公司。具体情况如下：
一、概述
1、2016年12月14日，公司2016年第八次临时股东大会审议通过《关于合资成立安徽科锐能源服务有限公司暨关联交易的议案》，其中公司认缴出资6,500万元，占比65%；蚌埠经济开发区投资集团有限公司认缴出资 2,500万元，占比25%；普乐新能源（蚌埠）有限公司认缴出资 1,000万元，占比10%。现因安徽科锐能源服务有限公司（以下简称“安徽科锐”）经营未达预期，为进一步整合资源，提高经营管理和运作效率，经公司与安徽科锐其他股东商议后，一致决定注销安徽科锐。
2、普乐新能源（蚌埠）有限公司（以下简称“普乐新能源”）为公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北方”）之控股子公司，公司副总经理朱明先生为普乐新能源董事长，关联董事张新育、何大海已回避表决。
本事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
3、本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、关联方基本信息
公司名称：普乐新能源（蚌埠）有限公司
统一社会信用代码：91340000786515793G
法定代表人：朱明
注册资本：15,442.9516万人民币元
公司类型：有限责任公司（中外合资）
住所：安徽省蚌埠市汤和路268号
成立日期：2006年4月7日
经营期限：2006年4月7日至2026年4月7日
经营范围：太阳能薄膜电池及组件的研发、制造和销售；太阳能薄膜电池生产线的制造和销售；太阳能发电系统集成及相关产品的研发、制造和销售；太阳能应用技术的研发、集成和服务；各类真空镀膜设备及半导体工艺设备的设计、制造和销售；太阳能光伏发电及电力销售。(该企业原为内资企业，2011年11月16日变更为外商投资企业）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方查开展经营活动）
2、关联方主要股东情况
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|序号|股东名称|出资金额（万元）|出资比例|
|1|北京科锐北方科技发展有限公司|7812.8533|50.59171%|
|2|蚌埠投资集团有限公司|3046.946|19.73033%|
|3|美国普乐光技术有限公司|1281.7144|8.29967%|
|4|北京腾程昊鹏新能源投资有限公司|1230.8906|7.97057%|
|5|金石投资有限公司|644.3027|4.17215%|
|6|安徽恒瑞投资发展有限公司|603.9305|3.91072%|
|7|成都创业投资管理有限公司|603.9305|3.91072%|
|8|陈良范|218.3837|1.41413%|
|合计||15,442.9516|100.00%|

3、关联方主要财务数据
普乐新能源 2017年主要财务数据（未经审计）如下：截至 2017年 12月 31
日，普乐新能源资产总额为238,387,675.76元，净资产为202,589,993.53元，2017年1-12月实现营业收入20,959,934.62元，净利润为493,988.26元。
4、关联关系说明
科锐北方持有公司股份 139,663,005股，占公司总股本的比例为36.09%，为公司控股股东；科锐北方持有普乐新能源50.59171%的股权；公司副总经理朱明先生为普乐新能源董事长，普乐新能源为公司关联法人。
三、拟注销公司基本情况
公司名称：安徽科锐能源服务有限公司
统一社会信用代码：91340300MA2NAGKC5Q
住所：安徽省蚌埠市大学科技园城市之门东楼14层
法定代表人：陈如言
注册资本：10000万元
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2017年01月05日
经营期限：2017年01月05日至长期
经营范围：微能源网、智能电网、储能蓄能、充电设备设施和节能项目开发、建设、运营管理及技术服务；售电；能源供应；电力工程勘察设计、施工、技术咨询服务；送变电工程专业承包；电力设备设施检测、试验、维修、维护及管理服务；电能质量监测；能源管理服务；能源管理系统及设备、节能设备的销售、服务；能源技术咨询、技术服务；节能技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让服务；可再生能源领域技术咨询、技术服务；电线电缆、电力设备及机械设备批发、零售、租赁；电力物资销售；充电桩销售；发动机组设备安装、架线工程服务；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：
单位：万元
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|股东名称|认缴出资额|认缴出资比例|实缴出资额|
|北京科锐配电自动化股份有限公司|6,500|65%|50|
|蚌埠经济开发区投资集团有限公司|2,500|25%|0|
|普乐新能源（蚌埠）有限公司|1,000|10%|0|
|合计|10,000|100%|50|

主要财务数据（未经审计）：截至2017年12月31日，安徽科锐资产总额为 129,972.38元，净资产为 129,972.38元，2017年 1-12月实现营业收入 67,359.23元，净利润为-370,027.62元。
四、注销控股子公司对公司的影响
由于安徽科锐的营业收入和净利润占公司合并后营业收入和净利润的比例较小，其注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。安徽科锐注销后，公司合并财务报表的范围将发生相应变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性的影响。
五、其他
公司将授权公司管理层负责办理安徽科锐的清算、注销相关工作，并将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
当年年初至披露日，公司与关联人普乐新能源未发生关联交易。
六、监事会及独立董事意见
1、监事会意见
经查核相关资料，监事会认为：公司因安徽科锐能源服务有限公司（以下简称“安徽科锐”）经营未达预期，为进一步整合资源，提高经营管理和运作效率，注销安徽科锐不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响，审议程序合法合规，关联董事已回避表决，同意注销安徽科锐，但该议案尚需股东大会审议通过。
2、独立董事意见
经查核，公司独立董事认为：经核查相关资料，独立董事认为：公司注销控
股子公司安徽科锐能源服务有限公司符合公司实际情况，程序符合相关法律法规
及《公司章程》的规定，不会对公司业务的独立性造成影响，不存在损害中小股
东利益的情形，同意公司本次注销控股子公司安徽科锐能源服务有限公司暨关联交易事项。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第六届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一八年三月二十日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2014-01
浙江大东南股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年 12月 30日，公司在二楼会议室以现场加通讯方式召开了第五届董事会第十八次会议，会议由董事长黄飞刚主持。有关会议召开的通知，公司已于2013年12月25日以传真和电话方式送达各位董事，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席本次会议的全体董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：
一、审议通过《关于收购静电纺丝设备暨关联交易的议案》
为增强公司科研创新能力，提升企业的核心竞争力，进一步加快公司转型升级步伐，公司拟收购浙江大东南进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）所有的静电纺丝新设备（以下简称“交易标的”，该设备截至目前相关验收工作未完成），经双方协商一致，公司与进出口公司于2013年12月30日在诸暨签订了《资产转让协议》，根据《资产转让协议》，收购价格以交易标的进口的价格为作价依据（含设备款、报关税、增值税及产生的各类手续费），即收购价格确定为504.84万元（含税）。
交易对手方进出口公司系集团公司的一致行动人，集团公司直接持有本公司35.88%的股权，并通过浙江大东南集团诸暨贸易有限公司间接持有本公司3.00%股权，是本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次股权转让构成了关联交易，但不构成重大资产重组。关联董事黄飞刚、鲁仲法、黄剑鹏需回避表决。
（二）、董事会意见
经认真审议，公司董事会认为：公司本次收购事项不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，且有利于提升公司的科研开发能力，进而提高企业核心竞
争力。上述关联交易事项定价公允，公平合理，严格履行审议程序，不会损害公司和股东、特别是中小股东的权益。我们同意本次收购事项。
表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。
详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2014-01号公告。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
证券代码：000547 证券简称：闽福发 A 公告编号：2014-079神州学人集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（股票简称：闽福发A，股票代码：000547）于2014年9月30日、10月8日、10月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、本公司于2014年9月20日发布了《神州学人集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告，披露公司发行股份购买资产并募集配套资金事项，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn,下同），公司股票自2014年9月22日起复牌。目前，上述重组事项的相关工作正在正常进行中。
2、经公司自查，本公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3、经与公司第一大股东新疆国力民生股权投资有限公司、实际控制人章高路先生确认，除上述已披露的重组事项外，公司、公司第一大股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
4、本公司第一大股东和实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除已披露的公司发行股份购买资产并募集配套资金事项以外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会
也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚须经公司第二次董事会、公司股东大会批准以及国务院国资委、财政部、国防科工局的批复和中国证监会核准。该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。此外，该事项面临的其他风险，请投资者阅读预案的“特别风险提示”，并注意投资风险。
3、公司2014年前三季度的经营业绩较去年同期未发生较大变化（上升或下降50%以上）。
4、本公司董事会提醒投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网是本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司
董事会
2014年10月9日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2016-036号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于首次公开发行前已发行股份解除限售上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为64,905,110股，占公司总股本的43.06%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2016年7月1日（星期五）。
一、公司股本和股票发行情况
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市普路通供应链管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2015]1196号”文核准，首次公开发行 1,850万股人民币普通股（A股）股票。
经深圳证券交易所同意，公司股票于2015年6月29日起在中小板上市交易。公司首次公开发行前股本总额为55,500,000股，发行后股本总额为74,000,000股。
2015年9月10日，经公司2015年第四次临时股东大会审议通过《关于2015年上半年利润分配的议案》，公司以总股本 74,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东按每 10股转增10股，转增股本后总股本为148,000,000股。
2015年9月29日，经公司2015年第五次临时股东大会审议通过《关于<深圳市普路通供应链管理股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2015年11月10日，经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司以24.655元/股的价格向38名激励对象授予限制性股票2,482,600股，以27.23元/股的价格向 2名激励对象授予限制性股票 176,358股，限制性股票授予日为2015年11月10日，此次限制性股票授予后总股本为150,658,958股。
过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司以34.08元/股的价格，向6名激励对象授予限制性股票60,000股，授予日为2016年4月28日，此次预留部分限制性股票授予后总股本为150,718,958股。
截至本公告日，公司总股本为 150,718,958股，其中尚未解除限售的股份数量为113,718,958股，占公司总股本的75.45%；无限售条件流通股37,000,000股，占公司总股本的24.55%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东在招股说明书及上市公告书中所作的承诺。
1、持有公司股份的董事、高级管理人员张云、赵野、何帆、邹勇的承诺：
（1）自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购承诺人所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。
（2）在前述股票锁定期满后2年内，承诺人转让所持公司股票的，转让价格不低于发行价。公司股票上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。
上述期间内，即使承诺人出现职务变更或离职等情形，承诺人仍将履行相关承诺；如发行人有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，则承诺人转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整。
（3）除遵守前述锁定期外，承诺人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过承诺人所持有发行人股份总数的25%。离职后 6个月内，不转让所持有的发行人股份，申报离任6个月后的12个月内，转让的发行人股份不超过所持有发行人股份总数的50%。
2、公司其他股东的承诺
本公司其他股东浙江浙商创业投资股份有限公司、皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）、叶晴、北京中瑞国信投资管理中心（有限合伙）承诺：
自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由本公司回购其持有的股份。
与本次申请解除股份限售相关、并持公司股份5%以上的股东：浙江浙商创业投资股份有限公司、张云、赵野、何帆、皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）、邹勇的承诺：根据中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定进行减持，并提前三个交易日公告，但减持时持有公司股份低于5%以下时除外。如未履行上述承诺，由此取得收益的，将所取得的收益上缴公司所有；由此给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。
（二）截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东无后续追加承诺。
（三）本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。
（四）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对本次解除股份限售的股东存在违规担保的情形。
（五）公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通时间为2016年7月1日（星期五）。
2、本次解除限售的股份数量为64,905,110股，占公司总股本的43.06%。
3、本次解除股份限售股东共计8名，具体情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|备注|
|1|浙江浙商创业投资股份有限公司|14,062,998|14,062,998|5%以上股东|
|2|张云|11,189,858|11,189,858|5%以上股东，公司现任董事、高管|
|3|赵野|9,873,302|9,873,302|5%以上股东，公司现任董事、高管|
|4|何帆|8,557,606|8,557,606|5%以上股东，公司现任董事|
|5|皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）|7,700,000|7,700,000|5%以上股东|
|6|邹勇|5,924,496|5,924,496|公司现任董事、高管|
|7|叶晴|4,296,850|4,296,850||
|8|北京中瑞国信投资管理中心（有限合伙）|3,300,000|3,300,000||
|合计||64,905,110|64,905,110||

注：邹勇所持股票其中4,000,000股为质押状态，该部分股份解除质押后可上市流通，
除此之外，本次解除限售股股东无其他股质押的情形。
四、保荐机构核查意见
华英证券认为，深圳市普路通供应链管理股份有限公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；本次解除限售股份持有人均严格履行了首次公开发行时所作的承诺；本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构对深圳市普路通供应链管理股份有限公司本次限售股份上市流通申请无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、股份结构表和限售股份明细表；
3、保荐机构的核查意见；
4、深交所要求的其他文件。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会2016年6月29日
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2019〕4801号
浙江富春江环保热电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称富春环保公司）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的富春环保公司管理层编制的 2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供富春环保公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为富春环保公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解富春环保公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
富春环保公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对富春环保公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，富春环保公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了富春环保公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一九年四月二十六日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2018年度
编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度资金占用的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|
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|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额|2018年度往来资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|
|山东中茂圣源实业有限公司|同受实际控制人控制|应收账款||3 ,503.86||2 ,580.85|9 23.01|货款|
|衢州东港环保热电有限公司|子公司|其他应收款|8 ,000.00||3 08.63|8 ,308.63||拆借款|
|常州市新港热电有限公司|子公司|其他应收款|9 ,500.00|3 ,000.00|1 95.25|9 ,692.25|3 ,003.00|拆借款|
|浙江富春环保新材料有限公司|子公司|其他应收款|4 ,438.84|8 34.51|2 10.49|2 ,533.98|2 ,949.86|应收暂付款|
|||应收账款|2 65.13|2 ,391.85||2 ,656.98||货款|
|浙江汇丰纸业有限公司|子公司|其他应收款|1 ,696.20||||1 ,696.20|应收暂付款|
|江苏富春江环保热电有限公司|子公司|其他应收款|2 2,777.44||1 ,129.25|8 ,959.29|1 4,947.40|拆借款|
||||3 9.84|||3 9.84||应收暂付款|
|浙江富春江环保科技研究有限公司|子公司|其他应收款||5 00.00|28.58|2 8.58|5 00.00|应收暂付款|
|浙江清园生态热电有限公司|子公司|其他应收款|6 .35|- 6.35||||应收暂付款|
|||应收账款||6 84.44||6 84.44||货款|
|南通常安能源有限公司|子公司|其他应收款|6 ,370.00|8 ,350.00|5 86.79|5 86.79|1 4,720.00|拆借款|
|-|-|-|5 3,093.80|1 9,258.31|2 ,458.99|3 6,071.63|3 8,739.47||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2019—127安徽德豪润达电气股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）第六届董事会第十八次会议通知于2019年10月25日以电子邮件的形式发出，并于2019年10月29日以现场加通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议的审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
1、审议通过了《2019年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2019年第三季度报告正文》与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上；《2019年第三季度报告全文》与本公告同日刊登在巨潮资讯网上。
2、审议通过了《关于聘任公司执行副总经理、董事会秘书的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了独立意见。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于聘任公司执行副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：
2019-131）。
三、备查文件
第六届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会二○一九年十月三十一日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2019-003海航投资集团股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重大风险提示：
1、本业绩预告期间较上年同期归属于上市公司股东净利润增加主要原因为本报告期公司完成了上海前滩项目公司股权的转让，实现投资收益约为4亿元，致使利润上升。该投资收益属非经常性损益。
2、公司控股股东海航资本所持公司共持有海航投资 285,776,423股股份，占海航投资总股本的19.98%，已办理质押融资的总股数为285,776,423股股份，占其所持海航投资股份的100%；其中海航资本所持公司 155,367,850股股份被司法冻结，占其所持海航投资股份的54.37%，占上市公司总股本约10.86%。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日——2018年12月31日
2、预计的经营业绩：亏损 □扭亏为盈√同向上升□同向下降3、业绩预告情况表
⑴2018年业绩变动预期
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：35,150 万元-35,750万元|盈利：1,253.63万元|
||比上年同期增长：2703.87%—2751.73%||
|基本每股收益|盈利：约 0.2458元-0.2500元|盈利：0.01元|

注：上表格中的元指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
本业绩预告期间较上年同期归属于上市公司股东净利润增加主要原因为本
报告期公司完成了上海前滩项目公司股权的转让，实现投资收益约4亿元，致使
利润上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告系公司财务部门初步估算的结果，因公司2017年每股收益为0.01元，与2018年业绩预告每股收益对比差距较大，致使2018年度利润预测范围区间较小，存在经审计后归属于上市公司净利润数据超出本次利润预测范围的情况，主要变动因素为：
1、公司联营企业华安财产保险股份有限公司、438-444 Eleventh Avenue HNA JV,L.P，公司需根据其经审计后财务数据为依据，并确认本公司利润表投资收益项目；
2、审计师需根据《企业会计准则》相关规定对公司合并范围内各子公司营业收入、营业成本、管理费用、财务费用等财报项目的未审计数据进行调整。
以上变动因素均会对本次业绩预告（归属于上市公司股东的净利润）的范围带来影响，具体财务数据请以公司公布的2018年度报告为准。如实际业绩与预计业绩存在重大差异，公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十五日
重组情况表
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||公司简称|||同力水泥||公司代码||000885|
|重组涉及金额（万元）|||置出、置入资产的预评估值分别约为人民币25.71亿元、37.86亿元，预估作价分别暂定为25.71亿元、37.86亿元。||交易是否构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组||是||
|是否涉及发行股份|||否||是否构成《重组办法》第十三条规定的借壳重组||否||
|是否涉及配套融资|||否||是否需向证监会申请核准||否||
|上市公司及其现任董事、高级管理人员是否不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形|||是||上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内是否未受到过证监会行政处罚，或者最近十二个月内是否未受到过证券交易所公开谴责，本次非公开发行是否未违反《证券发行管理办法》第三十九条的规定。||是||
|材料报送人姓名|||候绍民||材料报送人联系电话||18639552377||
|独立财务顾问名称|||中国国际金融股份有限公司||财务顾问主办人||王扬、段鸣绯||
|评估或估值机构名称|||不适用||评估或估值项目负责人（签字人）||不适用||
|审计机构名称|||不适用||审计项目负责人（签字人）||不适用||
|报送日期|||2017年7月6日||报送前是否办理证券停牌||是||
||方案要点||||||||
|上市公司概况||同力水泥控股股东为河南投资集团有限公司，公司近三年控股权未发生变化，主要从事水泥制造业务，主营业务包括水泥熟料、水泥及制品的生产和销售。|||||||
|方案简述||同力水泥以其水泥制造业务相关资产与河南投资集团有限公司的高速公路资产进行等值置换，置换差额部分由同力水泥以现金方式向河南投资集团有限公司予以支付。拟置出资产包括：（1）同力水泥持有的九家子公司股权：豫龙同力 70%股权、黄河同力 73.15%股权、平原同力 100%股权、河南省同力 100%股权、豫鹤同力 60.00%股权、腾跃同力100%股权、同力骨料62.96%股权、濮阳建材100%股权、中非同力100%股权；（2）同力水泥持有的“同力”系列商标权。拟置入资产包括河南投资集团有限公司所持有的河南省许平南高速公路有限责任公司100%股权。|||||||
|实施方案效果||1、本次交易对主营业务的影响本次交易前，公司主要从事水泥制造业务，主营业务包括生产、销售水泥熟料、水泥及制品。近年来，随着我国经济发展进入新常态，作为与固定资产投资密切相关的水泥行业供过于求矛盾日益凸显，产能普遍过剩。本次交易后，公司置出水泥制造相关资产与业务，主营业务调整为以高速公路投资、|||||||

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||建设及运营管理为主，以市政供水相关基础设施投资、建设及运营管理为辅，将有一个较为合理的业务版块构成。通过本次交易，上市公司业务结构将得到优化，上市公司的资产质量和盈利能力也将得到提高，上市公司的市场竞争力将会得到有效提升。2、本次交易对盈利能力的影响本次交易拟置入高速公路资产相比拟置出水泥制造业务资产具有更强的盈利能力，将显著提高本公司的资产质量，有利于充分保障中小股东的利益。截至预案签署之日，相关标的资产的审计、评估正在进行中，本次交易相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在重组报告书（草案）中予以披露，并详细分析本次交易对公司财务状况和盈利能力的具体影响。|
|发行新股方案|本次交易不涉及发行新股。|

（本页无正文，为河南同力水泥股份有限公司董事会关于《重组情况表》之盖章页）
河南同力水泥股份有限公司董事会年 月 日
百洋产业投资集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人王运生，作为百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。积极参加公司董事会，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见。现将本人2018年度履行独立董事职责情况总结如下：
一、2018年度出席会议情况
（一）出席董事会会议情况
1、2018年度公司共召开 12次董事会，本人以勤勉尽责的态度，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，并积极参与各项议案的讨论，审慎行使表决权，对审议的各项议案及相关事项均未提出异议。
2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
3、年内本人未对公司任何事项提出异议。
（二）出席股东大会会议情况
2018年度公司召开了9次股东大会，本人均亲自出席。
2018年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，本人对公司下列有关事项发表独立意见：
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|序号|会议日期|会议届次|审议事项|
|1|2018年1月9日|第三届董事会第二十二次会议|1 、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见2 、关于使用募集资金对全资子公司增资的独立意见3 、关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权暨关|

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||||联交易事项的独立意见|
|2|2018年1月29日|第三届董事会第二十三次会议|关于向参股公司增资暨关联交易事项的独立意见|
|3|2018年2月12日|第三届董事会第二十四次会议|关于为参股公司向浦发银行南宁分行申请银行授信提供担保的独立意见|
|4|2018年4月25日|第三届董事会第二十五次会议|1、关于公司2017年度财务决算报告的独立意见2、关于《2017 年度利润分配预案的议案》的独立意见3、关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的独立意见4、关于《2017 年度内部控制自我评价报告》的独立意见5、对 2017 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见6、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的独立意见7、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见8、关于 2017 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意|
|5|2018年5月10日|第三届董事会第二十六次会议|关于 2018 年为全资子公司银行授信提供担保的独立意见|
|6|2018年6月22日|第三届董事会第二十七次会议|关于为参股公司及其下属全资子公司提供担保的独立意见|
|7|2018年6月25日|第三届董事会第二十八次会议|关于全资子公司收购深圳市楷魔视觉工场数字科技有限公司80%股权的独立意见|
|8|2018年8月23日|第三届董事会第二十九次会议|1、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见2、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见|
|9|2018年9月28日|第三届董事会第三十次会议|1、关于为参股公司银行授信提供担保的独立意见2、关于为控股公司银行授信提供担保的独立意见|
|10|2018年12月4日|第三届董事会第三十三次会议|关于受让参股公司股权暨关联交易的独立意见|

三、出席董事会下属委员会会议情况
本人作为董事会审计委员会的主任委员，严格按照相关制度的规定开展工作，组织并参加审计委员会的各项工作，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，督促审计工作进度，对公司的内部审计部门及其工作进行监督、加强外部审计与内部审计的沟通、对公司的重大财务信息披露事项进行审议、监督公司的内部控
制体系，发挥审计委员会的监督作用。
本人作为董事会薪酬与考核委员会的委员，参加薪酬与考核委员会的各项工
作，本人对关于高级管理人员考核薪酬的方案进行了审议，按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责，促进了公司激励约束机制的完善。
四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
2018年度，本人在参加董事会、股东大会期间，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；对公司定期报告的编制及审计工作情况等事项进行现场沟通；并通过面对面交流、电话和邮件，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司上市等重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态和生产经营情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、作为独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
2、报告期内，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
3、对公司定期报告、关联方资金占用和对外担保等事项作出了客观、公正的判断。监督和检查公司信息披露的真实、准确、及时和完整，监督和核查公司董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，切实维护了投资者尤其是中小投资者的合法权益。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
5、未有向董事会提请召开临时股东大会。
本人作为独立董事，在2018年积极有效地履行了独立董事的职能，维护了公司和中小股东的合法权益。2019年，本人将继续勤勉尽职、严格按照法律法规及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，进一步加强与公司董事会、监事会和经营层之间的沟通与交流，凭借自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，以保证公司董事会的客观公正与独立运作。公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。
七、联系方式
独立董事姓名：王运生
电子邮箱：996722577@qq.com
（以下无正文，为本述职报告签字页）
（本页无正文，百洋产业投资集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告签字页）
述职独立董事：王运生
（签字）
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2019-062号广州海格通信集团股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 14日以书面、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第五届董事会第三次会议的通知，会议于2019年 11月19日在广州市黄埔大道西平云路 163号广电平云广场 A塔二十六楼第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
会议应到董事 7名，实到董事 7名，监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由杨海洲董事长主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：
一、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
根据公司发展战略和实际业务开展需要，同意公司在原经营范围的基础上增加部分新业务领域，并同步修订《公司章程》中相应条款。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票7票，弃权票0票，反对票0票。
详见公司于2019年 11月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。
二、审议通过《关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司以资本公积转增注册资本的议案》
为促进公司全资子公司广东海格怡创科技有限公司（以下简称“海格怡创”）
的经营发展，同意海格怡创以其资本公积 3,000万元转增注册资本，转增完成后海格怡创注册资本为55,000万元。
表决结果：赞成票7票，弃权票0票，反对票0票。
详见公司于2019年 11月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司以资本公积转增注册资本的公告》。
三、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2019年12月 10日（星期二）下午 14:30在广州市天河区黄埔大道西平云路 163号广电平云广场 A塔三楼会议中心召开 2019年第二次临时股东大会。
表决结果：赞成票7票，弃权票0票，反对票0票。
详见公司于2019年 11月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2019年11月20日
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
独立董事述职报告
（区智明）
本人作为江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。
现将本人2016年的工作情况作简要汇报：
一、参会情况
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，2016年公司共计召开 2次股东大会，5次董事会会议。本人应出席董事会5次，实际出席5次，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。
报告期内，本人履行了独立董事忠实、勤勉的义务，认真审议了董事会提出的各项议案，认为2016年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立董事意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
于公司 2015年度利润分配预案的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》、《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于补选董事及董事会战略委员会组成人员的议案》进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见；对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况作了专项说明并发表了独立意见。
2、2016年4月19日，公司召开第二届董事会第十九次会议，本人对公司《关于公司<2016年第一季度报告>的议案》进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见；对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况作了专项说明并发表了独立意见。
3、2016年8月17日，公司召开第二届董事会第二十次会议，本人对《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于部分募集资金投资项目结项的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权的议案》《关于公司增加经营范围及修改公司章程的议案》、《关于公司增加经营范围及修改公司章程的议案》进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。
4、2016年 10月 27日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，本人对公司《关于对控股子公司增资的议案》、《关于对全资子公司江门市甜的电器有限公司减资的议案》进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。
5、2016年 11月 23日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，本人对公司《关于聘任罗勇为公司副总经理的议案》、《关于控股子公司同川科技借款延期的议案》进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
本人担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。在 2016年主要履行以下职责：
本人作为公司董事会审计委员会委员，通过对公司定期报告、内部审计工作报告、募集资金专项报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规
定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员及召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，按绩效评价标准对董事及高级管理人员进行绩效评价，优化公司薪酬水平，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员及召集人的职责。
四、其他工作
1、本报告期内，本人依据相关法律、法规、规章制度及规范性文件有效地履行了独立董事的职责，对公司各重大事项进行独立客观的判断和决策，及时了解公司生产经营状况、财务管理、内部控制等情况，督促董事、监事和高级管理人员依法履行职责，对公司的规范运作进行严格监督。并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
3、自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构的相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训。通过培训，本人对独立董事的权利与义务有了进一步的认识，今后将更好的发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，从而维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。在本届董事会换届完成之前，本人将继续本着诚信和勤勉的工作精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司持续、稳定、健康发展；客观、公正、独立地履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告！
独立董事：区智明
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2017（024）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年3月13日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2016年度网上业绩说明会，本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长江春华先生、总经理方文先生、董事会秘书陈显龙先生、财务负责人孟令军先生、独立董事韩凌先生、保荐代表人郑睿先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2017年 3月 3日