Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
天津膜天膜科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月25日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于调整部分募集资金投资项目建设进度的议案》。作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，我们对公司此次董事会的以上议案，发表如下独立意见：
一、关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见
公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金已经履行了
必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等相关规定。
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金有助于
提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募投项目和损害股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。同意公司以募集资金172,347,659.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
二、关于调整部分募集资金投资项目建设进度的独立意见
我们对公司本次非公开发行股票募集资金投资项目——新型膜材料研发及中试项目的建设进度进行了认真核查，参阅了中信建投证券股份有限公司出具的核查报告。
经核查后认为，公司基于募投项目的实际情况而做出的调整，符合公司募投
项目建设的需要。本次变更不影响募集资金投资项目的实施，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司募集资金投资建设项目延期实施。
（以下无正文）
（此页无正文，为《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
____________ ____________ ____________
郑兴灿 韩刚 赵息
浙江巨龙管业股份有限公司2016年度业绩快报证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：２０１7－０05浙江巨龙管业股份有限公司 2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|569,592,234.31|489,541,504.88|16.35%|
|营业利润|235,425,618.08|165,665,459.01|42.11%|
|利润总额|239,436,002.78|168,438,646.01|42.15%|
|归属于上市公司股东的净利润|232,036,105.16|158,749,821.39|46.16%|
|基本每股收益（元）|0.29|0.21|38.10%|
|加权平均净资产收益率|6.99|6.34|0.65%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|3,889,810,925.89|3,680,273,518.85|5.69%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|3,434,534,038.59|3,203,933,174.03|7.20%|
|股本|800,021,077|320,008,431|150%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|4.29|10.01|-57.14%|
|（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入569,592,234.31元、营业利润235,425,618.08元、利润总额239,436,002.78元，与上年同期相比分别上涨16.35%、42.11%和42.15%，归属于上市公司股东的净利润为232,036,105.16元，比上年同期上涨46.16%。
主要原因系：报告期内，子公司艾格拉斯实现利润较多所致。
报告期内，公司归属于上市公司股东的每股净资产较去年下降57.14%，主要系2016年度公司进行资本公积转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次快报披露的经营业绩与公司2016年第三季度报告中的“2016年度经营业绩预计”不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、其他说明
无
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
浙江巨龙管业股份有限公司2016年度业绩快报浙江巨龙管业股份有限公司董事会2017年2月28日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2018-091北京碧水源科技股份有限公司
关于为商河商通碧水环保科技有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年7月11日召开了第四届董事会第九次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为商河商通碧水环保科技有限公司提供担保的议案》。
被担保人商河商通碧水环保科技有限公司（以下简称“商河商通”）为本公司控股子公司山东碧水源投资有限公司（以下简称“山东碧水源”）的控股子公司。公司持有山东碧水源51%股权，山东碧水源持有商河商通80%股权。
为加强项目建设，同意公司为商河商通向中国农业银行股份有限公司商河县支行申请的金额不超过人民币31,900万元的固定资产贷款提供100%的连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起13年。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：商河商通碧水环保科技有限公司
法定代表人：哈成云
公司类型：有限责任公司
公司注册资本：12,810万元人民币
公司注册地址：山东省济南市商河县商西路33号联荷电商产业园
公司的经营范围为：环境污染治理技术的研发、推广；污水处理及中水回用项目投资、建设、运营，自来水项目投资、建设、生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
商河商通为本公司控股子公司山东碧水源的控股子公司，公司持有山东碧水源51%股权，山东碧水源持有商河商通80%股权。
截至2017年12月31日，商河商通公司资产总额19,081.4万元，负债总额7,120.33万元，净资产11,961.07万元。2017年1-12月营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元，以上数据经大信会计师事务所审计。
截至2018年3月31日，商河商通公司资产总额19,905.62万元，负债总额7,095.62万元，净资产12,810万元。2018年1-3月营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元。
三、担保的主要内容
为加强项目建设，同意公司为商河商通向中国农业银行股份有限公司商河县支行申请的金额不超过人民币31,900万元的固定资产贷款提供100%的连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起13年。
四、董事会意见
董事会认为本次向中国农业银行股份有限公司商河县支行提供的担保主要是为满足商河商通项目建设需要。被担保的商河商通项目尚处于建设期，预计建设完成后经营效益良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。商河商通作为公司控股子公司山东碧水源的控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。因本次的被担保公司的其他股东为地方政府，银行出于综合信用考虑，要求公司为本次流动贷款提供全额担保。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、独立董事意见
商河商通为公司控股子公司山东碧水源的控股子公司，信誉及经营状况良
好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责
任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司为商河商通向中国农业银行股份有限公司商河县支行申请的金额不超过人民币31,900万元的固定资产贷款提供100%的连带责
任保证担保，担保期限为自协议生效之日起13年。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 1,277,111万元（含本次担保），占2017年末公司经审计净资产的70.67%，其中包括公司对控股子公司对外担保506,972.30万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月十一日
北京当升材料科技股份有限公司 关于获得发明专利证书的公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2016-069北京当升材料科技股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）申请的“一种球形四氧化三钴及其制备方法”已于近日获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利类型|申请日期|有效期自申请日起|专利号|证书号|
|一种球形四氧化三钴及其制备方法|发明|2012年3月30日|二十年|ZL201210089761.X|第2238285号|

该发明专利的专利权人为北京当升材料科技股份有限公司。
本发明专利提供了一种球形四氧化三钴及其制备方法。该发明通过湿法工艺制备的四氧化三钴颗粒大小可控，粒度分布均匀，密度高，产品一致性好。同时，该制备方法简单、安全，无需添加络合剂，制备过程无有害物质排放。目前，该项发明已成功应用于高端钴酸锂的生产中。
上述专利权的取得进一步巩固了公司的技术领先优势，提升了公司在锂电正极材料市场的核心竞争力。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2016年11月22日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2017-131
聚龙股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 5日，聚龙股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2017-072）。公司控股股东、董事长柳永诠先生计划自 2017年 4月 5日起六个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集合竞价、连续竞价和大宗交易）或通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式适时增持公司股份。
2017年7月11日，公司接到控股股东柳永诠先生的通知，柳永诠先生通过“西藏信托-莱沃41号集合资金信托计划”增持了公司部分股份（以下简称“本次增持”），现将有关情况公告如下：
一、增持计划情况
1、增持人：西藏信托-莱沃 41号集合资金信托计划，该信托计划由柳永诠先生发起设立。
2、增持目的及计划：基于对公司未来持续稳定发展的信心，为维持资本市场稳定，增强投资者信心，柳永诠先生计划自公告日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集合竞价、连续竞价和大宗交易）或通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式适时增持公司股份，增持金额不低于人民币10,000万元，增持价格不高于人民币24元/股。增持所需的资金来源为自有资金或自筹资金。
通过“西藏信托-莱沃41号集合资金信托计划”增持公司股份合计1,608,800股，占公司股份总数的0.2928%。
本次增持前，柳永诠先生持有公司股份 155,002,096股,占公司股份总数的28.2076%。本次增持后，柳永诠先生直接持有公司股份 155,002,096股，占公司股份总数的28.2076%，通过“西藏信托-莱沃 41号集合资金信托计划”持有公司股份1,608,800股，占公司股份总数的0.2928%。
本次增持行为不存在违反《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定的情况。后续柳永诠先生将按照 2017年4月5日发布的增持计划，继续增持公司股票。
二、其他说明
1、柳永诠先生承诺：在增持期间及在本次增持完成后六个月内不减持所持有的公司股份。
2、本次增持前，柳永诠先生持有公司股份 155,002,096股，占公司总股本的28.2076%。本次增持公司股份计划不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，持续关注控股股东增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会
二〇一七年七月十一日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2018-110天邦食品股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司第六届董事会第三十四次会议通知已于2018年11月 14日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2018年 11月 25日下午14:00以通讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请高级管理人员的议案》。
因公司经营发展需要，经公司总裁沈伟平先生提名，董事会提名委员审核通过，会议同意聘任曲向阳先生为公司副总裁，任期至公司六届董事会届满为止。
（简历见附件）
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十六日
附简历如下：
曲向阳：男，1982年10月出生，执业兽医师、中级兽医师、企业培训师；
拥有中国农业大学兽医学博士学位，南京农业大学动物医学院动物医学专业学士与硕士学位。历任环山集团股份有限公司养猪事业部副总经理，负责猪群健康管理、营养、育种、品管等工作；荷兰海波尔种猪育种公司亚洲区兽医、生产与育种经理，海波尔（中国区）兽医总监，负责亚洲区核心种猪群生产、兽医、育种等工作及客户猪群的技术支持；美国礼来（亚洲）公司猪场技术支持工作。2018年 07月入职天邦股份旗下的汉世伟食品集团有限公司担任总裁。主译《猪群健康管理》，参译《现代养猪技术》、《猪只病理剖检诊断》等专业图书，发表养猪生产与健康管理相关论文超过 50篇，兼任《国外猪与禽》、《中国猪业》杂志编委。2017年10月荣获李曼中国首位“最佳科学实践奖”。
曲向阳先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
||
|-|
|中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China总机：86 (510)85888988 Tel： 86 (510)85888988传真：86 (510)85885275 Fax： 86 (510)85885275电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

关于江苏宏宝五金股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
苏公W[2014]E1003号江苏宏宝五金股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称江苏宏宝） 2013年度财务报表进行了审计，并于 2014年 1月 27日出具了苏公W[2014]A005号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，江苏宏宝编制了后附的 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是江苏宏宝的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计江苏宏宝 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对江苏宏宝实施 2013年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解江苏宏宝 2013年度控股股东及其他关联方占用
资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供江苏宏宝披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他用途。
附件：江苏宏宝五金股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师 沈岩（特殊普通合伙）
中国注册会计师钟海涛中国·无锡
二○一四年一月二十七日
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|江苏宏宝五金股份有限公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表|||||||||||
|||||||||||单位：万元|
||||上||||||||
||||市||||||||
|资|||公||||||||
|金|||司||||||||
|||占用方与|||||||||
|占|||核||2013年度占用累计发||||||
|||上市公司||2013年期初占||2013年度占用资金|2013年度偿还累计|2013年期末占|占用形||
|用|资金占用方名称||算||生金额（不含占用资|||||占用性质|
|||的关联关||用资金余额||的利息|发生金额|用资金余额|成原因||
|方|||的||金利息）||||||
|||系|||||||||
|类|||会||||||||
|别|||计||||||||
||||科||||||||
||||目||||||||
|控|||||||||||
|股|||应||||||||
|股|||收||||||||
|东、|||账||||||||
|实|江苏宏宝集团有||款||||||销 售 商|经营性占|
|际|限公司|母公司||-|218.67||218.67|-|品|用|
|控|||||||||||
|制|||应||||||||
|人|||收||||||||
|及|||账||||||||
|其|江苏宏宝电子有|同 一 母|款||||||销 售 商|经营性占|
|附|限公司|公司||-|0.06||0.06|-|品|用|
|属|||||||||||
|企|||应||||||||
|业|||收||||||||
||||账||||||||
||江苏宏宝置业有|同 一 母|款||||||销 售 商|经营性占|
||限公司|公司||-|12.88||12.88|-|品|用|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||应||||||||
||||收||||||||
||||账||||||||
||江苏宏宝国际物|同 一 母|款||||||销 售 商|经营性占|
||流有限公司|公司||-|0.14||0.14|-|品|用|
||||应||||||||
||||收||||||||
||||账||||||||
||宏宝集团金寨丝|同 一 母|款||||||销 售 商|经营性占|
||绸有限公司|公司|||0.33||0.33||品|用|
||小计|||-|232.08|-|232.08|-|||
|关|||||||||||
|联|||||||||||
|自|||||||||||
|然|||||||||||
|人|||||||||||
|及|||||||||||
|其|||||||||||
|控|||||||||||
|制|||||||||||
|的|||||||||||
|法|||||||||||
|人|||||||||||
|小|||||||||||
|计|||||||||||
|其|||||||||||
|他|||||||||||
|关|||||||||||
|联|||||||||||

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|人|||||||||||||||
|及|||||||||||||||
|其|||||||||||||||
|附|||||||||||||||
|属|||||||||||||||
|企|||||||||||||||
|业|||||||||||||||
|小|||||||||||||||
|计|||||||||||||||
|上|江苏宏宝锻造有限公司|全资子公司||4,928.39||4,572.93|||4,867.84||4,633.48||资金往来款|非经营性占用|
|市|||其||||||||||||
|公|||他||||||||||||
|司|||应||||||||||||
|的|||收||||||||||||
|子|||款||||||||||||
|公|||||||||||||||
|司|||||||||||||||
|及|||||||||||||||
|其|||||||||||||||
|附|||||||||||||||
|属|||||||||||||||
|企|||||||||||||||
|业|||||||||||||||
|小|||||||||||||||
|计|||||4,928.39||4,572.93|-||4,867.84||4,633.48|||
|总|||||||||||||||
|计|||||4,928.39||4,805.01|-||5,099.92||4,633.48|||
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2014-015
江苏辉丰农化股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示：
1、本次会议上无否决或修改提案的情况；
2、本次会议上没有新提案提交表决。
二、会议召开情况
1、现场召开时间：2014年4月11日上午8:00
2、会议召开地点：江苏省大丰市人民中路92号，公司会议室；
3、会议召开方式：现场投票；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长仲汉根先生。
本次会议通知及相关文件分别刊登在2014年3月20日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东共 10人，代表有表决权的股份数 135,683,513股，占公司股本总额55.37%。公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式通过了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议《2013年年度董事会工作报告》
赞成票 135,683,513股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票 0股，弃权票 0股。
2、审议《2013年年度财务决算报告》
赞成票 135,683,513股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票 0股，弃权票 0股。
3、审议《2013年年度报告及其摘要》
赞成票 135,683,513股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票 0股，弃权票 0股。
4、审议《2013年年度利润分配预案》
赞成票 135,683,513股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票 0股，弃权票 0股。
5、审议《2013年年度监事会工作报告》
赞成票 135,683,513股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票 0股，弃权票 0股。
6、审议《关于修改公司章程的议案》
赞成票 135,683,513股，占出席会议有表决权股份总数的100%，
反对票 0股，弃权票 0股。
7、审议《关于为全资子公司辉丰美国国际贸易有限公司提供不超过 7000万美元担保的议案》
赞成票 135,683,513股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票 0股，弃权票 0股。
五、律师见证情况
1、律师事务所名称：江苏涤非律师事务所
2、见证律师：董爱军、孙俐
3、结论性意见：“综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《证劵法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。”
六、备查文件
1、江苏辉丰农化股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、江苏涤非律师事务所关于本次股东大会的法律意见。
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司董事会 2014年 4月 11日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于公司第三届董事会第十九次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律、法规和规范性文件有关规定，我们作为濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的独立意见
公司此次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票符合公司激励计划以及有关法律、法规的规定，回购原因、数量、价格及程序合法、合规；不会影响公司激励计划的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们一致同意公司按照公司激励计划的相关规定回购注销已不符合激励条件的激励对象的相关限制性股票。
独立董事： 冶保献 申华萍 胡卫升
北京光线传媒股份有限公司证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2019-066北京光线传媒股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于 2019年 10月 18日以电话和电子文件方式发出，会议于 2019年 10月 24日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由监事会主席袁若苇女士主持。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2019年第三季度报告》，《2019年第三季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2019-067）将刊登于《证券时报》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，能够真实、公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供可靠、准确的会计信息，符合公司的实际情况，决策程序符合相关法律、法规的规
北京光线传媒股份有限公司定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-069）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1．第四届监事会第九次会议决议
2．独立董事对相关事项发表的独立意见
特此公告
北京光线传媒股份有限公司
监事会
二〇一九年十月二十五日
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2017年度内部控制的自我评价报告
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管
要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部
控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司
2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价
其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事
会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运
行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告
及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控
制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况
的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，
根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基
准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部
控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基
准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高
风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司、杭州哈尔斯实业有限公司、安徽省哈尔斯玻璃器皿有限公司、哈尔斯（深圳）
智能数字化饮水器具有限公司、SIGG Switzerland BottlesAG、哈尔斯（香港）有限公司、浙江氮氧家居有限公司、浙江强远数控机床有限公司；纳入评价范
围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.92%，营业收入合计占公司
合并财务报表营业收入总额的99.98%；纳入评价范围的主要业务包括：不锈钢
器皿（真空保温、非真空保温）、玻璃器皿、塑料器皿、铝瓶、智能水杯、数
控机床业务；纳入评价范围的主要事项包括：公司层面管理、对子公司的管理、全面预算管理、在建工程项目管理、资金管理、销售与收入管理、固定资产管
理、生产及采购管理、财务报告管理、人力资源管理等；重点关注的高风险领
域主要包括市场竞争风险、原材料价格波动风险、汇率波动风险、需求下滑风
险和销售管理风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管
理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷
的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分
财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控
制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定
标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以营业
收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表
相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财
务报告错报金额超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标
衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过资产
总额1%，则认定为重大缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要
缺陷；如果小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
2）公司更正已公布的财务报告；
3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
2）未建立反舞弊程序和控制措施；
3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或
导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同
其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷；
如果超过营业收入的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标
衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过资产
总额1%，则认定为重大缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1%则认定为重要
缺陷；如果小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效
果的不确定性、或使之严重偏离预期目标，例如发生以下迹象：
1）公司经营活动严重违反国家法律法规；
2）媒体频繁出现负面新闻，对公司声誉造成重大损害；
3）高级管理人员和技术人员严重流失；
4）内部控制重大缺陷未得到整改。
重要缺陷：发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大
效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标，例如发生以下迹象：
1）公司违反国家法律法规受到轻微处罚；
2）媒体出现负面新闻，对公司声誉造成损害；
3）关键岗位业务人员流失严重；
4）内部控制重要缺陷未得到整改。
一般缺陷：发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不
确定性、或使之偏离预期目标，例如发生以下迹象：
1）违反企业内部规章，但未形成损失；
2）媒体出现负面新闻，但影响不大；
3）一般岗位业务人员流失严重；
4）内部控制一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报
告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司存在
非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2018年3月28日
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2017-089
科林环保装备股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张大鸣先生提交的书面辞职报告。张大鸣先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。张大鸣先生辞职后，将不再担任公司任何职务。
由于张大鸣先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，张大鸣先生的辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，张大鸣先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事、董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职责。
公司董事会对张大鸣先生在独立董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会二〇一七年八月十五日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2019-058中核华原钛白股份有限公司
第六届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（下称“公司”）董事会于2019年5月24日以电子邮件方式发出关于召开第六届董事会第十次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于2019年5月27日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。
本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案之发行决议有效期的议案》表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
公司将2018年年度股东大会审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》中本次发行方案的有效期由“公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。若本次公开发行可转换公司债券因取得批文时间延迟导致发行日期超过股东大会审议通过后十二个月，则本次公开发行可转换公司债券方案的有效期延迟至本次可转债发行结束为止。”调整为“公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。”，不再设置自动延期条款。
独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案尚需股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于调整股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
公司将2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜》中办理本次发行的其他相关事宜的有效期由“上述授权的有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算。在上述有效期内取得中国证
监会对本次公开发行可转换公司债券的核准，则上述授权有效期自动延长至本次公开发行实施完
成日。”调整为“上述授权的有效期为 12个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算。”，不再
设置自动延期条款。
独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案尚需股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于制定<中核华原钛白股份有限公司子公司分红管理制度>的议案》表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
《中核华原钛白股份有限公司子公司分红管理制度》详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
四、审议通过了《关于与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
公司同意以全资子公司安徽金星钛白（集团）有限公司拥有的部分机器设备以“售后回租”方式与信达金融租赁有限公司开展融资租赁交易，融资金额不超过人民币20,000万元（含20,000万元），融资期限不超过3年（含3年）。该售后回租采用一次性租赁的方式，在租赁期内，公司按租金支付表向信达金融租赁有限公司支付租金，继续保持对该部分机器设备的管理权和运营权，租赁期满，公司以留购价人民币 10,000.00元回购此融资租赁资产所有权。目前双方尚未签署售后回租相关协议。
详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
五、审议通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
同意公司于2019年6月12日以现场表决与网络投票相结合的方式在在江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦召开公司2019年第四次临时股东大会，审议《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案之发行决议有效期的议案》和《关于调整股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》的事项。内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-060）。
六、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第十次（临时）会议决议；
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2019年5月28日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2019-089
国脉科技股份有限公司股份解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份解除质押基本情况
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东林惠榕女士书面告知，获悉林惠榕女士所持有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
（一）股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为控股股东|本次解除质押股||||||
||||占其所持股|占公司总股||||
|股东名称|或第一大股东及|份数量|||质押开始日|质押到期日|质权人|
||||份比例|本比例||||
||其一致行动人|（万股）||||||
|林惠榕|是|1,065|4.83%|1.06%|2016年12月20日|2019年12月12日|中信证券|

注：中信证券指中信证券股份有限公司
（二）股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：万股
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||已质押股份|||未质押股份||
|||||||||占其所||占公司||情况|||情况||
||股东名||||持股比|累计质押数量|||||||||||
||||持股数量|||||持股份||总股本||已质押股||占已质|未质押股份|占未质|
||称||||例||||||||||||
|||||||||比例||比例||份限售和||押股份|限售和冻结|押股份|
|||||||||||||冻结数量||比例|数量|比例|
|陈国鹰||21,723.40||21.56%||14,670.00|67.53%||14.56%||||||||
|林惠榕||22,065.30||21.90%||11,289.17|51.16%||11.20%||||||||
|林金全||5,499.23||5.46%||0.00|0.00%||0.00%||||||||
|国脉集团||5,755.83||5.71%||4,519.26|78.52%||4.49%||1,277.68||28.27%||||
|合计||55,043.76||54.63%||30,478.43|55.37%||30.25%||1,277.68||4.19%||||

二、其他情况说明
截至公告披露日，公司控股股东及一致行动人未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。公司控股股东及一致行动人所质押的股份不存在平仓风险；本次解除质押行为不会导致公司实际控制权变更。
公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
证券质押及司法冻结明细
特此公告
国脉科技股份有限公司董事会 2019年12月 13日
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2015-028苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于股东筹划协议转让公司股份
及公司筹划非公开发行事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）因有关股东筹划协议转让本公司股份的事项，公司股票于 2015年 3月 23日开市起临时停牌，并于2015年3月24日发布了《关于股东拟筹划协议转让公司股份的停牌公告》，公司股票自 2015年3月24日继续停牌。
公司于2015年3月30日披露了《关于股东筹划协议转让公司股份事项的进展暨延期复牌公告》，于2015年4月4日、2015年4月13日及2015年4月20日披露了《关于股东筹划协议转让公司股份事项的进展公告》，并于2015年4月24日披露了《关于股东筹划协议转让公司股份及公司筹划非公开发行事项的延期复牌公告》。
股东协议转让事项方案仍在商讨过程中，公司筹划非公开发行股票事项处于方案论证阶段。
因协议转让及非公开发行股票事项具有重大不确定性，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司股票（股票简称：禾盛新材，股票代码：002290）将继续停牌，直至本次股东协议转让事项及公司非公开发行股份事项确定并在中国证监会指定信息披露媒体和巨潮资讯网刊登公告后复牌。
继续停牌期间，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，每五个交易日发布一次股东筹划协议转让股份及公司筹划非公开发行股票事项的进展情况公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会二○一五年五月四日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2019-008号广州海格通信集团股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10% – 30%|盈利：2,669.63万元|
||盈利：2,936.60万元–3,470.52万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润均保持稳步增长的趋势。
营业收入方面，军改落地后特殊机构用户装备采购合同陆续签订与实施，母公司军品业务收入保持恢复性增长；另一方面软件与信息服务等板块收入稳步增长也带来了补充。
营业收入增长带来净利润的增长，整体来看公司2019年第一季度经营业绩保持稳定增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年第一季度业绩的具体财务数据将在公司2019年第一季度报告中详细披
露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2019年 3月 30日
证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2017-028桂林旅游股份有限公司关于
以挂牌交易方式出售桂林荔浦丰鱼岩
旅游有限公司51%股权暨债权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年1月10日召开的第五届董事会2017年第一次会议审议通过了关于拟以挂牌交易方式出售桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司（以下简称“丰鱼岩公司”）51%股权暨债权的议案。公司拟在广西北部湾产权交易所以公开挂牌交易方式出售持有的丰鱼岩公司51%股权暨公司（含下属子公司）债权，首次挂牌价格为9,005.69万元（公司持有的丰鱼岩公司51%股权对应的丰鱼岩公司净资产评估值575.98万元与截至2016年12月31日公司及下属子公司所持丰鱼岩公司的债权8,429.71万元的合计数），挂牌底价为首次挂牌价格的80%（7,204.55万元）。相关公告刊载于2017年1月11日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
公司委托广西北部湾产权交易所于2017年1月17日将持有的丰鱼岩公司51%股权暨公司（含下属子公司）债权公开挂牌出售,首次挂牌价格为 9,005.69万元（挂牌公告期为2017年1月17日至2017年2月16日）。根据首次挂牌情况及本公司第五届董事会2017年第一次会议决议，公司于2017年2月20日委托北部湾产权交易所进行第二次挂牌（挂牌公告期为2017年2月20日至2017年3月18日）。详细情况见公司于2017年2月28日发布的《桂林旅游股份有限公司关于以挂牌交易方式出售桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司51%股权暨债权的
进展公告》。
根据第二次挂牌情况及本公司第五届董事会2017年第一次会议决议，公司于2017年3月20日向桂林市国资委提交了《桂林旅游股份有限公司关于桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司股权、债权挂牌交易的请示》。详细情况见公司于2017年3月30日发布的《桂林旅游股份有限公司关于以挂牌交易方式出售桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司51%股权暨债权的进展公告》。2017年4月6日，公司收到桂林市国资
委《关于降低桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司股权暨债权转让挂牌价格有关事项的批复》，根据桂林市国资委的批复，公司将挂牌价格下调至7,294.61万元，并于2017年4月7日委托广西北部湾产权交易所就公司出售持有的丰鱼岩公司51%股权暨公司（含下属子公司）债权进行第三次挂牌,挂牌公告期为2017年4月10日至5月9日。
如第三次挂牌仍无意向受让方报名参与竞买，公司将不再降价出售持有的丰鱼岩公司51%股权暨公司（含下属子公司）债权。
本次交易的交易对方和最终交易价格以公开挂牌结果为准，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
桂林旅游股份有限公司董事会2017年4月28日
鸿达兴业股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第十八次（临时）会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规定的要求，作为鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第六届董事会第十八次（临时）会议审议的《关于为全资子公司提供担保的议案》，并发表如下独立意见：
被担保人内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）为公司全资子公司，且本次公司为乌海化工担保事项因其生产经营需要而发生，公司为其担保不会损害公司利益。本次担保及决策程序符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等有关规定。
因此，为支持子公司的业务发展，同意公司为乌海化工向中粮信托有限责任公司申请30,000万元信托贷款提供担保，并同意将《关于为全资子公司提供担保的议案》提交公司股东大会审议。
独立董事：崔毅、温和、廖锐浩二○一八年四月二十六日
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2018-051河北承德露露股份有限公司
第七届监事会 2018年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018年 10月16日向全体监事发出召开第七届监事会2018年第二次临时会议的通知。2018年10月 19日以通讯方式召开第七届监事会 2018年第二次临时会议，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名,符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及本公司章程的有关规定。经公司监事会审慎研究，审议通过了如下议案：
一、审议通过了公司《关于所谓<备忘录>、所谓《补充备忘录》涉嫌违法及公司依法维权的议案》
监事会认为，公司第七届董事会 2018年第三次临时会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股票上市规则》的规定。
所谓《备忘录》、所谓《补充备忘录》的签署，未履行任何法定程序，违反了《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股票上市规则》等多项相关规定，其内容显失公平，阻碍公司今后的发展，严重损害了公司及全体股东的利益。公司为了维护自身及全体股东的合法权益，依法维权诉讼完全正确，坚决支持。
本公司作为上市公司承担着重要的社会责任和历史使命，商标专利等无形资产是公司依法独家所有的合法财产，受法律保护。同时，维护公司无形资产权益并使其不受侵害，是公司及全体董事、监事、高管人员义不容辞的责任和勤勉尽责的执业要求。
汕头高新区露露南方有限公司依据所谓《备忘录》、《补充备忘录》，持续生产销售露露牌杏仁露，与公司形成同业竞争，影响公司正常经营发展，同时还阻碍公司开展再融资和技术改造，严重损害公司的经济利益和长远发展。对于这种涉及公
司核心利益的违法行为，任何公司都无法接受和容忍，任何有责任感的公司经营管
理团队都不能坐视不管，因此，公司无论如何都要将维权进行到底。监事会完全同意董事会通过的决议，以及公司为此采取的一切维权措施。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
河北承德露露股份有限公司
监事会
2018年10月19日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2019-021孚日集团股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30%—60%|盈利： 8739.89万元|
||盈利： 11,361.86 万元—13,983.82万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司出口业务销售收入占营业收入的比重约为60%-65%，2018年第一季度人民币大幅升值，减少了公司以人民币计价的营业收入，并相应减少了营业利润，故去年同期业绩基数较低。2019年第一季度，公司主营业务发展状况良好，订单充足，人民币兑美元汇率相对稳定，营业收入及净利润均比去年同期有所增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2019-031
深圳市民德电子科技股份有限公司
关于 2019年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年第一季度报告于2019年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2019年4月24日，公司召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了公司《关于2019年第一季度报告的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司2019年第一季度报告全文于2019年4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会