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证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2016-060
福建省闽发铝业股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议决定于 2017年 1月 10日（星期二）召开公司 2017年第一次临时股东大会。
本次股东大会的会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，现将具体事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次：2017年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会；
（三）会议时间：
1、现场会议召开时间：2017年1月10日上午10：00
2、网络投票时间：2017年1月9日-2017年1月10日
其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月10日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年1月9日15:00-2017年1月10日15:00期间的任意时间。
（四）现场会议地点：福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室；
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（七）股权登记日：2017年1月5日（星期四）。
（八）会议出席对象
1、截止2017年1月5日（星期四）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》
上述议案已经2016年12月22日公司第四届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见2016年12月23日公司披露的指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
公司将对本议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
三、会议登记方法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017年1月9日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记；
（五）登记时间：2017年1月6日（星期五）、1月9日（星期一）上午9：00－11：30，下午14：00-17：00；
（六）登记地点：福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司七楼证券部，信函请注明“2017年第一次临时股东大会”字样；
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他注意事项
（一）出席本次会议股东食宿费及交通费自理。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带相关证件原件办理登记手续。
（三）联系方式：
联系人：傅孙明
联系电话：0595-86279713
联系传真：0595-86279731
邮编：362300
地址：福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司证券部
六、备查文件
公司第四届董事会第一次会议决议
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362578
2、投票简称：闽发投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》||1.00||

（2）填报表决意见或表决票数。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 1月 10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月9日下午3：00，结束时间为2017年1月10日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
福建省闽发铝业股份有限公司董事会：
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2017年1月 10日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案 内 容|表 决 意 见|||
|||同意|反对|弃权|
|1.|审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》||||

注：
1、本授权委托书有效期限自签署日至福建省闽发铝业股份有限公司2017年第一次临时股东大会结束。
2、除上述授权指示外，本人还委托受托人签署相关的会议文件(包括签到表、会议记录、会议决议)。
3、若受托人违反上述指示行使表决权将被视为越权行为，本人将不予以追认。
4、如果本人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
特此授权！
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖
单位公章。
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-030中南红文化集团股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中南文化”）第三届监事会第十二次会议于2018年5月14日在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，公司董事及高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席张月明主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》
鉴于公司2017年度实际实现的业绩情况未满足《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关业绩考核条件，根据公司2016年第三次临时股东大会对董事会的授权及《激励计划》的相关规定，公司董事会决定对授予的限制性股票第二期所涉及的全部已获授尚未解锁股份由公司回购注销。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意回购注销限制性股票合计2,751,000股，回购价格8.5150067元/股。
具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《中南红文化集团股份有限公司关于拟回购注销部分已授予限制性股票的公告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》
根据公司发展战略以及对佰安影业（上海）有限公司（以下简称“佰安影业”）未来发展前景看好中南文化拟以自有资金 46,036,800元购买江苏中南影业有限公司（以下简称“中南影业”）所持有的佰安影业18.40%股权。
由于公司董事、高级管理人员刘春、吴庆丰为中南影业持股5%以上股东；
公司实际控制人陈少忠为中南影业法定代表人，董事陈澄为陈少忠之子，根据相关规定，本次交易为关联交易。
具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-030潮资讯网的《中南红文化集团股份有限公司关于收购资产暨关联交易的公告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司监事会2018年5月15日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-085上海康达化工新材料股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月23日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容详见2019年5月25日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于回购公司股份方案的公告》（更新后）（公告编号：2019-082）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一交易日（即2019年5月22日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占总股本的比例|
|1|唐山金控产业孵化器集团有限公司|63,095,200|24.99%|
|2|新华基金－工商银行－中航信托－中航信托·天启【2016】181号瑞东新材料定增项目集合资金信托计划|7,871,602|3.12%|
|3|陆企亭|7,007,616|2.78%|
|4|盛杰|5,755,142|2.28%|
|5|金鹰基金－工商银行－万向信托－万向信托－星辰18号事务管理类单一资金信托|5,744,623|2.28%|
|6|徐洪珊|5,041,463|2.00%|
|7|张立岗|4,603,450|1.82%|
|8|上海联一投资管理有限公司－上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）|4,545,454|1.80%|
|9|侯一斌|3,311,600|1.31%|

|||||
|-|-|-|-|
|10|国泰君安创新投资有限公司|3,079,710|1.22%|

二、公司前十名无限售条件股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占总股本的比例|
|1|唐山金控产业孵化器集团有限公司|63,095,200|24.99%|
|2|新华基金－工商银行－中航信托－中航信托·天启【2016】181号瑞东新材料定增项目集合资金信托计划|7,871,602|3.12%|
|3|陆企亭|7,007,616|2.78%|
|4|金鹰基金－工商银行－万向信托－万向信托－星辰18号事务管理类单一资金信托|5,744,623|2.28%|
|5|徐洪珊|5,041,463|2.00%|
|6|张立岗|4,603,450|1.82%|
|7|侯一斌|3,311,600|1.31%|
|8|盛杰|3,293,401|1.30%|
|9|国泰君安创新投资有限公司|3,079,710|1.22%|
|10|储文斌|2,351,832|0.93%|

特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一九年五月二十七日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2017-067
深圳翰宇药业股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 5月 22日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 SINOPHARM HEALTHCARE FUND L.P.签订认购协议的议案》，公司全资子公司翰宇药业（香港）有限公司（以下简称“香港翰宇”）与国药资本签订 SINOPHARM HEALTHCARE FUNDL.P.（国药医疗健康外币基金）（以下简称“外币基金”）认购协议，作为有限合伙人，投资1,000万美元认购国药医疗健康外币基金。公司于 2015年 5月 23日在巨潮资讯网上披露了本次对外投资的详细信息。
考虑到近期医药行业政策形势的不断变化，参与认购外币基金具有投资周期长，流动性较低等特点。为保证资金流动性及公司战略的实施与推进，公司于2017年6月 30日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于 SINOPHARM HEALTHCARE FUNDL.P.减资的议案》，拟减少对外币基金的认缴出资额 500万美元。认缴出资额由原1,000万美元，现变更为500万美元。
二、SINOPHARM HEALTHCARE FUNDL.P.介绍
SINOPHARM HEALTHCARE FUNDL.P.（国药医疗健康外币基金）是由国药资本（英文名：SINOPHARM CAPITALLIMITED）发起设立的私募股权投资基金，计划募集资金规模为1.5亿-2亿美元。投资对象为医疗健康行业，主要投资于医药制造、医疗器械用品、医药研发、医疗服务、医药服务、保健养老等行业中的能将国内市场与国外技术产品业态结合，具备整合优势，业务增长显著的公司和项目。外币基金设立于开曼群岛，存续期限为八年。
三、本次减资对公司的影响
本次认缴出资调整后，原基金收益分配安排不变，结合各投资项目投资进展进行。
本次认缴出资调整不会导致公司承担任何法律责任，也不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不会对公司及股东权益产生实际影响。
本次认缴出资调整事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、备查文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司2017年6月30日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2016-024北京合纵科技股份有限公司
关于财务总监变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月1日召开第四届董事会第一次会议，根据会议决议，徐迪女士于2016年2月14日任期届满后不再担任公司财务总监职务。换届离任后，徐迪女士不再为公司高级管理人员，但仍继续在公司任职，担任公司财务中心高级顾问职务。
截止本公告日，徐迪女士持有公司股份271,675股，所持股份处于限售状态（首次公开发行股票并在创业板上市限售股份），换届离任后，徐迪女士将严格履行其在公司创业板上市时签订的《关于股份锁定的承诺》：
“自股份公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的股份公司之股份，也不由股份公司回购该部分股份；
前述限售期满后，在本人任职期间，本人每年转让的股份数不超过所持有股份公司股份总数的百分之二十五；自股份公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；自股份公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份；在限售期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若股份公司上市后发生派发现金股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则发行价格按照上述情形出现的先后顺序进行累积调整，下同）；股份公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的限售期限自动延长六个月。
除此之外，本人还将严格遵守有关法律法规和规范文件中关于股份流通的限制性规定。”
徐迪女士之女婿曾鸣先生持有公司股份50,000股，所持股份处于限售状态（首次公开发行股票并在创业板上市限售股份），在徐迪女士换届离任后，曾鸣先生将严格
履行其在公司创业板上市时签订的《关于股份锁定的承诺》：
“自股份公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人已直接和间接持有的股份公司之股份，也不由股份公司回购该部分股份；
前述限售期满后，在徐迪任职期间，本人每年转让的股份数不超过所持有股份公司股份总数的百分之二十五；徐迪自股份公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；徐迪自股份公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份；在限售期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若股份公司上市后发生派发现金股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则发行价格按照上述情形出现的先后顺序进行累积调整，下同）；股份公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的限售期限自动延长六个月。
除此之外，本人还将严格遵守有关法律法规和规范文件中关于股份流通的限制性规定。”
公司将在徐迪女士任期届满离任后按照深圳证券交易所和中国结算公司相关规定办理相关股份锁定事宜。
徐迪女士在担任公司财务总监期间，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对徐迪女士在任职期间对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！
经公司第四届董事会第一次会议审议通过，同意聘任财务中心总经理张晓屹先生担任公司财务总监，张晓屹先生简历详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第四届董事会第一次会议决议公告》。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会2016年2月1日
山东高速路桥集团股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，作为山东高速路桥集团股份有限公司的独立董事，在审阅公司董事会提交的有关资料和询问的基础上，基于客观、独立判断，发表独立意见如下：
我们已充分了解王彦先生、赵晓玲女士的工作经历和教育背景等情况，所聘人员具有担任公司高级管理人员的能力和资格，提名、聘任程序符合法律、法规《公司章程》的要求，同意公司董事会聘任王彦先生为公司总经济师，聘任赵晓玲女士为公司董事会秘书。
独立董事：王乐锦、朱玲、黄磊
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2016-025成都卫士通信息产业股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通”或“公司”）董事会日前收到公司证券事务代表刘志惠女士书面辞职报告。
刘志惠女士因工作变动提请辞去公司证券事务代表一职,辞职后将
不再担任公司任何职务。刘志惠女士的离职不会影响公司相关工作的正常进行。根据法律、法规、《公司章程》及其他规范性文件的规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定尽快聘任新的证券事务代表。
刘志惠女士在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责。董事会对刘志惠女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告！
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十三日
大连天宝绿色食品股份有限公司
董事会关于 2019年前三季度计提资产减值准备合理性的说明
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则的要求和大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）相关会计政策的规定，为了更加真实、准确地反映公司截止2019年9月30日的资产状况和财务状况，公司在资产负债表日对截至2019年9月30日的公司及下属控股子公司各类资产进行了全面清查，对相关资产出现的减值迹象进行了充分地分析、评估，通过进行减值测试，本着谨慎性原则拟对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
公司计提2019年前三季度各项资产减值准备合计230,787,477.76元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。公司已就2019年前三季度计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有关内容作出充分的说明，作为公司董事会成员，我们查阅了相关资料并进行了审查，我们认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值准备依据充分。计提减值准备后，2019年第三季度财务报表能更加公允地反映截至 2019年 9月 30日公司财务状况、资产价值和 2019年第三季度的经营成果，使公司的会计信息更加真实、可靠，具有合理性。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会 2019年10月 30日
股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2019-019中远海运科技股份有限公司
关于职工监事辞职及补选职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于职工监事辞职的情况
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019年 7月 11日收到公司职工监事王成钢先生、宋培新先生的书面辞职报告。王成钢先生、宋培新先生因工作调整原因，申请辞去公司第六届监事会职工监事的职务，辞去监事职务后将继续在公司工作并任职。
截至公告披露日，王成钢先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，与公司监事会无不同意见。
截至公告披露日，宋培新先生持有公司 25,875股股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，与公司监事会无不同意见。宋培新先生离任后将遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于离任监事减持股份的相关规定。
公司监事会对王成钢先生、宋培新先生任监事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选职工监事的情况
为确保监事会正常运作，公司于 2019年 7月 11日召开职工代表大会联席会议，选举杨阳先生、陈建飞先生为第六届监事会职工监事，任期自本次职工代表大会联席会议选举通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。
上述职工监事补选和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及有关规定的要求，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
中远海运科技股份有限公司
监事会
二〇一九年七月十一日
附件：新任职工监事简历
杨阳先生，中国国籍，无境外居留权，1965年生，中共党员，博士研究生，研究员。现任中远海运科技股份有限公司职工监事、总法律顾问，中海环境科技（上海）股份有限公司监事会主席，上海交通设计所有限公司董事长，中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司监事。1989年 7月至 1994年 9月，任苏州大学中心实验室教师；1994年 9月至 1997年 7月，在中科院上海硅酸盐研究所无机非金属材料专业攻读博士研究生；1997年 7月至 2005年 4月，历任上海船舶运输科学研究所助理研究员、副研究员，可编程控制器技术开发部主任，工控事业部主任，研究发展处副处长兼研究部主任，研究发展处处长，计划经营处处长；2005年 4月至 2018年 2月，历任所长助理兼计划经营处处长、计划经营部常务副部长，所长助理兼民品分所所长、民品分所所长兼分所总工，所长助理兼计划经营部部长，所长助理兼办公室主任。2018年 2月至今，任中远海运科技股份有限公司总法律顾问。
杨阳先生未持有本公司股份；除在公司控股股东上海船舶运输科学研究所所属单位任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陈建飞先生，中国国籍，无境外居留权，1962年生，中共党员，大学本科学历，在职工程硕士，高级工程师。现任中远海运科技股份
有限公司职工监事、党委工作部部长。1985年 7月至 2001年 2月，历任上海船舶运输科学研究所工程师，高级工程师；2001年 2月至 2012年 11月，历任上海交技发展股份有限公司（于 2011年 8月更名为中海网络科技股份有限公司）高级工程师，总经理办公室主任助理、副主任、主任，总经理办公室主任兼党委办公室主任、工会副主席；2012年 11月至 2018年 2月，历任上海船舶运输科学研究所监察审计处处长，党群工作部主任。2018年 2月至今，任中远海运科技股份有限公司党委工作部部长。
陈建飞先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
广东海印集团股份有限公司公告（2014）
广东海印集团股份有限公司独立董事
关于与控股股东签署《北海高岭科技有限公司股权转让及债权转让协议》的关联交易的独立意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》的有关规定，作为广东海印集团股份有限公司独立董事，对公司第七届董事会第三十八次会议审议的《关于与控股股东签署<北海高岭科技有限公司股权转让及债权转让协议>的关联交易的议案》发表如下独立意见：
1、公司本次拟向控股股东广州海印实业集团有限公司出售全资子公司北海高岭科技有限公司（以下简称“北海高岭”）全部股权的交易属于关联交易。董事会对本次关联交易事项进行表决时，严格履行了独立董事事前认可、关联董事回避等程序，董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司《章程》的有关规定。
广东海印集团股份有限公司公告（2014）
3、本次出售的资产均经具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构进行评估，评估机构具有充分的独立性，评估程序与流程符合相关规定。其中，北海高岭所处的行业及企业在该行业中所处的情况进行了充分的分析后，采用了资产基础法进行评估，上述选择评估方法的理由合理充分，各项数值的选定符合北海高岭的实际情况，各评估参数的选取符合资产评估的相关规定。
4、公司出售北海高岭，有利于公司整合优势资源，提高资产质量，改善财务状况和增强持续盈利能力。该关联交易切实可行且公平合理，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
公司本次董事会审议的《关于与控股股东签署<北海高岭科技有限公司股权转让及债权转让协议>的关联交易的议案》符合相关规定的要求，我们一致同意该议案。
独立董事：冯晓明、慕丽娜、王建新
二〇一四年十一月二十五日
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度的有关规定，我们作为湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们审核了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，对有关事项进行专项说明和发表独立意见如下:
一、关于公司非公开发行 A股股票的事项
（一）本次非公开发行相关议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，该次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
（二）本次非公开发行的方案符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等现行法律、法规及规范性文件的相关规定，方案合理、切实可行。本次非公开发行的募集资金主要投资于智能工厂建设项目（包括：年产60万床被芯、80万个枕芯、10万床日式床垫项目，年产20万张床垫项目，物流基地建设项目，智能工厂信息化项目）、O2O营销平台项目（包括：智慧门店项目，大管家服务项目，O2O云数据项目）及补充流动资金。前述投资项目符合国家有关的产业政策，有利于公司做强主业，优化业务结构，增强核心竞争力，维护股东利益。
（三）本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第四次会议决议公告日（2016年2月2日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均
价的90%，即不低于7.39元/股；具体发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准后，由公司和保荐机构（主承销商）根据有关规定以询价方式确定。本次非公开发行的发行价格和定价方式符合《公司法》、《证券法》、《发行办法》、《实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（四）本次非公开发行方案尚需公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准后实施。
综上所述，我们同意公司按照本次非公开发行方案的内容继续推进相关工作。
二、关于修订《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的独立意见
公司第四届董事会第四次会议审议的《关于修订<未来三年股东回报规划（2015年-2017年）>的议案》，我们认为：
股东回报规划的修订符合法律法规和公司章程的有关规定，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定、积极的分红政策，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。我们同意公司董事会将其提交公司股东大会审议。
独立董事：
陈共荣 屈茂辉 曾江洪 陈浩
第二届董事会第二十五次会议决议公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-097苏州华源控股股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”、“华源控股”）第二届董事会第二十五次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2017年9月25日以电话、邮件形式向全体董事发出通知，并于2017年9月29日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室举行。公司董事总数6人，出席本次会议的董事及受托董事共6人（其中受托董事0人），其中以通讯表决方式出席会议的董事有3人，分别为：张月红女士、于耀东先生、张薇女士。出席本次会议董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李炳兴先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议通过了如下决议：
1、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：股东大会相关事项（2017年修订）》等法律法规相关文件的规定，现对公司《股东大会议事规则》进行修订。
同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
《股东大会议事规则》与本决议公告同日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》等法律法规相关文件的规定，现对公司《独立董事工作制度》进行修订。
同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
第二届董事会第二十五次会议决议公告本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
《独立董事工作制度》与本决议公告同日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规相关文件的规定，现对公司《关联交易决策制度》进行修订。
同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
《关联交易决策制度》与本决议公告同日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规相关文件的规定，现对公司《募集资金管理办法》进行修订。
同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
《募集资金管理办法》与本决议公告同日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于提请召开2017年第五次临时股东大会的议案》
依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，现提议于 2017年10月18日在苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号公司三楼会议室召开2017年第五次临时股东大会，并准备会议相关事宜。
同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
《关于召开2017年第五次临时股东大会通知的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件
第二届董事会第二十五次会议决议公告特此公告。
苏州华源控股股份有限公司董事会2017年9月29日
贵州久联民爆器材发展股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十一次会议
之事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《贵州久联民爆器材发展股份有限公司章程》等有关规定，我们作为贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第五届董事会第二十一次会议的相关议案，同意将相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为贵州久联民爆器材发展股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议之事前认可意见之签署页）
独立董事：王新华 张瑞彬 张建
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号： 2017-072上海良信电器股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于 2017年 8月 3日在公司三号会议室召开，本次会议通知和议案已于会议召开三日前以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的监事为3人，实际参加本次会议表决的监事为3人。会议由监事会主席王建东先生召集并主持。
本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。
一、审议通过了《2017年半年度报告及其摘要》。
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的上海良信电器股份有限公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告全文》内容详见2017年8月5日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《2017年半年度报告摘要》内容详见2017年8月5日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
经审核，公司监事会认为该专项报告与公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况相符，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容详见2017年8月5日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》
《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的公告》内容详见2017年8月 5日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了《关于收购上海良信智能电工有限公司65%股权的议案》
《关于收购上海良信智能电工有限公司65%股权的公告》内容详见2017年8月5日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》内容详见2017年8月5日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
监事会
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2016-30山东高速路桥集团股份有限公司
第七届二十七次董事会(临时)决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届二十七次董事会(临时)会议，于2016年3月24日在公司二楼会议室召开，会议通知以通讯方式于会议召开 3日前向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议应出席董事 8人，实际出席 6人，董事江成先生因公务委托董事周新波先生代为出席并行使表决权，董事张保同先生因公务委托董事王爱国先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)《关于选举公司董事长的议案》
选举江成先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会任期期满。
8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
(二)《关于调整董事会战略与发展委员会人员组成的议案》
公司第七届董事会战略与发展委员会原由三名委员组成，召集人
徐春福先生，委员周新波先生、张保同先生。
现调整为：召集人江成先生，委员周新波先生、张保同先生。
8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
三、备查文件
1、第七届董事会(临时)第二十七次会议决议。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2019-062浙江海亮股份有限公司
关于
公开发行可转债申请文件反馈意见回复修订的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（编号：190326）及所附《浙江海亮股份有限公司可转债申请文件反馈意见》（以下简称“反馈意见”），按照中国证监会的要求，公司会同相关中介机构对《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项答复，并根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见2019年5月10日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》（公告编号：2019-049）、《浙江海亮股份有限公司关于可转债申请文件反馈意见的回复》。并在上述反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
现根据中国证监会的进一步要求，公司与相关中介机构对反馈意见回复内容进行了进一步的补充和修订，现将反馈意见回复的修订稿进行公开披露，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江海亮股份有限公司关于可转债申请文件反馈意见的回复（修订稿）》
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十六日
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2014-01中航地产股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议（通讯表决）公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航地产股份有限公司董事会 2014年 1月 17日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第七届董事会第十一次会议通知。会议于2014年1月24日以通讯表决方式召开，应参加表决 9人，亲自参加表决 9人，分别为肖临骏、汪名川、黄勇峰、石正林、欧阳昊、王晓华、王建新、武建设、郭明忠，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司下属企业与福建紫金房地产开发有限公司共同投资开发龙岩34号地块的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。
福建紫金房地产开发有限公司（以下简称“紫金地产”）为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”，股票代码“601899”）旗下专业从事房地产开发的全资子公司。2013年 9月 7日，紫金矿业通过公开市场拍卖方式以人民币 111,600万元的价格成功竞得位于龙岩市新罗区双龙路南侧、龙岩大道以东，宗地号为[2013拍-34号]的土地使用权（以下简称为“龙岩 34号地块”），土地面积为 61,973.5平方米。紫金矿业已支付地块土地款及开发成本等合计人民币70,756万元。
2013年12月17日，紫金地产出资设立全资子公司龙岩紫金中航房地产开发有限公司（以下简称“目标公司”），注册资本为人民币1,000万元，并将目标公司确认为龙岩34号地块项目用地的土地使用权人及开发建设主体。
为扩大公司土地储备，增强公司经营业绩，董事会同意公司全资子公司深圳市中航城投资有限公司（以下简称“中航城投资”）与紫金地产签订《龙岩34号地块合作协议》，共同投资开发龙岩34号地块。具体为：
（一）中航城投资对目标公司增资人民币 1,040.8163万元。增资完成后，目标公司注册资本将增至人民币 2,040.8163万元，其股权结构为：中航城投资持股51%，为其控股股东，紫金地产持股49%。
（二）中航城投资和紫金地产按股权比例向目标公司投入委托贷款，以偿还
紫金矿业为获取项目地块所垫付的部分土地款及开发成本 70,756万元及资金利息，及支付后续土地款55,800万元和与土地获取相关的契税、印花税等。项目后续开发建设资金由目标公司对外融资解决，不足部分由股东按股权比例以股东借款方式提供，若目标公司对外融资须股东提供担保，双方按股权比例提供。
（三）中航城投资和紫金地产通过共同投资的目标公司进行龙岩 34号地块的开发，由目标公司负责项目开发，目标公司委托中航城投资或中航城投资指定主体进行项目管理。目标公司应按照销售额的2.5%及项目创造净利润的5.5%向中航城投资或中航城投资指定主体支付管理费。
本次投资事项详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于公司下属企业与福建紫金房地产开发有限公司共同投资开发龙岩34号地块的公告》（公告编号：2014-02）。
二、审议通过了《关于公司向肇庆市矿冶工业有限公司借款的议案》（3票同意、0票反对、0票弃权）。
为解决公司资金需求，满足公司发展需要，董事会同意公司通过中国农业银行深圳中心区支行向肇庆市矿冶工业有限公司（以下简称“肇庆矿冶公司”）借款不超过人民币贰亿柒仟万元整（￥270,000,000.00），期限不超过 1年，借款利息不超过人民币 2,000万元整。公司将与银行、肇庆矿冶公司三方签订《委托贷款借款合同》。
肇庆矿冶公司的控股股东中国航空技术国际控股有限公司为公司实际控制人，因此上述借款事项构成公司关联交易。关联董事肖临骏、汪名川、黄勇峰、石正林、欧阳昊、王晓华回避了对本议案的表决，由非关联董事王建新、武建设、郭明忠对本议案进行表决。
公司独立董事王建新、武建设、郭明忠对本议案发表了独立意见，一致认为：公司向肇庆矿冶公司借款是因公司正常生产经营需要发生的，有利于公司地产业务的顺利开展；同时，交易根据市场化原则运作，遵守了公开、公平、公正的原则，未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第七届董事会第十一次会议做出的
审议通过《关于公司向肇庆市矿冶工业有限公司借款的议案》的决议。
本次融资事项详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于向肇庆市矿冶工业有限公司借款的关联交易公告》（公告编号：2014-03）。
特此公告。
中航地产股份有限公司
董事会
二○一四年一月二十四日
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2015-016海伦钢琴股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于 2015年 3月 26日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2015年4月8日以现场会议的方式召开，会议由陈海伦先生主持，本次会议应出席董
事8名，实际出席会议董事7名，董事陆方伦先生因有事不能参加本次董事会，委托董事陈朝峰先生参加本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事会认真审议,会议形成如下决议:
一、审议通过《关于公司2014年度总经理工作报告的议案》
董事会听取了陈海伦总经理所作《2014年度总经理工作报告》，认为 2014年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占有表决权票总数的100%。
二、审议通过《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
《公司 2014年董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2014年年度报告》中“董事会报告”部分。历任独立董事王伟良先生、王锡伟先生，现任独立董事王根田先生、段逸超先生、周英女士向董事会提交《2014年度独立董事述职报告》，并将在 2014年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占有表决权票总数的100%。
此项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
《公司 2014年度财务决算报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占有表决权票总数的100%。
此项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》
经审核，《公司2014年度报告》及《公司2014年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2014的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2014年度报告》以及《公司2014年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。公司《2014年度报告摘要》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占有表决权票总数的100%。
此项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014年度母公司实现净利润
25,018,582.71元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定
盈余公积 2,501,858.27元后，2014年度母公司实现的可供股东分配的利润为22,516,724.44元。
以公司 2014年末总股本 133,980,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.34元（含税），公司本次合计派发股利 4,555,320.00元。本次股利分配后公司剩余的未分配利润17,961,404.44元，结转以后年度分配。公司 2014年度不以未分配利润送股，不以公积金转增股本。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
此项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
《关于 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见同日
刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占有表决权票总数的100%。
此项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
七、审议通过《关于 2014年度公司内部控制自我评价报告的议案》
《2014年度内部控制自我评价报告》具体内容详见刊登在中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占有表决权票总数的100%。
八、审议通过《关于公司2014年续聘天健会计师事务所的议案》
公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的外部审计机构，聘
期一年。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占有表决权票总数的100%。
此项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
九、审议通过《关于 2014年度关联交易执行情况及 2015年度关联交易计
划的议案》
2014年公司关联采购交易数量较少，与宁波市北仑电镀厂发生采购金额
1,225,297.71元，采购占同类货物采购的24.53%。2014年未发生关联销售交易。
2015年，公司将继续向北仑电镀厂加工，数量将略有增加，预计约140万元，价格保持和2014年持平。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
十、审议通过《关于提交股东大会审议<公司2015年度董事、监事、高级
管理人员薪酬发放标准>的议案》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意公司按照国家财政部 2014年陆续颁布或修订的一系列企业会计准
则，对会计政策进行相应变更。《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
十二、审议通过《关于公司向宁波银行申请 5000万元人民币授信额度的
议案》
公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次申请授信额度，有助于解
决公司发展所需资金，为公司业务的拓展提供了资金保障。同意公司向宁波银行申请 5000万元人民币授信额度，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。
《关于向宁波银行申请 5000万元人民币授信额度的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
十三、审议通过《关于公司召开2014年度股东大会的议案》
根据有关法律和公司章程的规定，公司定于 2015年 4月 30日召开 2014年度股东大会。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会 2015年4月 8日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2016-069
广东星河生物科技股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到控股股东叶运寿先生的通知，获悉其所持有的本公司部分股份解除了质押，现将具体事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|股票性质|解除质押股数|质押开始日|质押到期日|解除质押日|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|叶运寿|是|无限售流通股|1,000,000|2015-12-28|2016-12-28|2016-9-12|金元证券股份有限公司|1.15%|
|叶运寿|是|高管锁定股|6,000,000|2015-12-28|2016-12-28|2016-9-12|金元证券股份有限公司|6.90%|
|合 计|-||7,000,000|-|-||-|-|

2016年9月12日，叶运寿先生就上述股份数与金元证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易的购回业务，完成了相关股份解除质押的手续。
二、股东股份累计被质押的情况
叶运寿先生本次解除质押的股票数量为7,000,000股，占其本人所持公司股份总数8.05%，占公司总股本的2.48%。截止本公告披露日,叶运寿先生持有公司
股份 86,952,171股，占公司总股本的30.80%；累计质押股份 62,526,500股，
占公司总股本的22.15%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月十三日