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证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2016- 055
恒生电子股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年9月13日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区江南大道３５８８号恒生电子大厦Ｂ座会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|20|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|163,715,378|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|26.4995|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司
董事长彭政纲先生主持了本次会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会
议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10人，出席3人,董事井贤栋、韩歆毅、高俊国因在外地公事出差未能出席本次会议，独立董事丁玮、郭田勇、刘兰玉因在外地未能出席本次会议，独立董事汪祥耀因有其他事务安排未能出席本次会议。
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事赵颖、黄辰立因公务原因，未能出席本次会议。
3、副总裁、董事会秘书童晨晖出席本次会议；副总裁官晓岚、廖章勇、沈志伟及副总裁兼财务总监傅美英列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于成立“浙江恒生电子公益基金会”》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|163,709,478|99.9963|5,900|0.0037|0|0.0000|

2、议案名称：《关于批准公司竞拍土地并在后续进行项目建设开发》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|163,712,778|99.9984|2,600|0.0016|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|《关于提名黄浩先生为公司第六届董事会董事》的议案|163,701,180|99.9913|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|3.01|《关于提名黄浩先生为公司第六届董事会董事》的议案|11,594,318|99.8777|/|/|/|/|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬（杭州）律师事务所
律师：肖佳佳、朱越
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
恒生电子股份有限公司2016年9月13日
海南海航基础设施投资集团股份有限公司
独立董事接待日工作制度
第一条为贯彻公开、公平、公正原则，促进海南海航基础设施投资集团股份有限公司 (以下简称“公司”)的规范运作，畅通投资者、公司员工与公司之间的交流渠道，及时解答投资者、员工的疑问，维护公司及全体股东的合法权益，制定本制度。
第二条本制度所称独立董事接待日，是指在特定日期，独立董事听取投资者、公司员工的咨询或建议，以现场或通讯方式予以答复的工作。
第三条独立董事接待日具体负责人为董事会秘书。董事会办公室负责具体接待事务，由董事会秘书直接领导。
第四条独立董事接待日工作由董事会秘书主持，董事会秘书不能主持或无法主持的，由证券事务代表主持。
第五条独立董事接待日应当每年至少举办一次。举办独立董事接待日，应当将独立董事接待日举办的时间、地点和预约登记要求等事项于接待日举办五日前通知投资者及公司员工。
第六条意欲参加独立董事接待日的投资者、公司员工应当于独立董事接待日两日前按照公司的要求，向公司提交身份证明，办理预约登记。不办理预约登记的，公司有权拒绝其参加。
第七条投资者及公司员工办理预约登记时，应当一并提交所咨询问题，所咨询内容应当属于独立董事的职权范围。
第八条独立董事答复咨询时，应当遵守法律规定，不得泄露公司内幕信息。
对于涉及公司未公开重大信息、商业秘密或内幕信息的咨询，独立董事应当拒绝答复。
第九条本制度未尽事宜，公司应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行。
海南海航基础设施投资集团股份有限公司2017年4月14日
附件1：
海南海航基础设施投资集团股份有限公司
特定对象来访信息登记表
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|来访人姓名：|证件号码：|
|联系方式：|接待时间：|
|来访人工作单位：|来访人类型：|
|接待地点：||
|备注：||

海南海航基础设施投资集团股份有限公司
附件2：
承诺书（公司版）
海南海航基础设施投资集团股份有限公司：
本公司将对你公司进行调研（或参观、采访、座谈等），根据有关规定做出如下承诺：
（一）本公司承诺在调研（或参观、采访、座谈等）过程中不故意打探你公司未公开重大信息，未经你公司许可，不与你公司指定人员以外的人员进行沟通或问询；
（二）本公司承诺不泄漏在调研（或参观、采访、座谈等）过程中获取的你公司未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖你公司证券或建议他人买卖你公司证券；
（三）本公司承诺在投资价值分析报告、新闻稿等文件中不使用本次调研（或参观、采访、座谈等）获取的你公司未公开重大信息；
（四）本公司承诺基于本次调研（或参观、采访、座谈等）形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件中涉及盈利预测和股价预测的，注明资料来源，不使用缺乏事实根据的资料；
（五）本公司承诺基于本次调研（或参观、采访、座谈等）形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件（或涉及基础性信息的部分内容），在对外发布或使用至少两个工作日前知会你公司，并保证相关内容客观真实；
（六）本公司如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任；
（七）本承诺书的有效期为_______年____月____日至________年____月
____日。经本公司（或研究机构）书面授权的个人在本承诺书有效期内到你公司现场调研（或参观、采访、座谈等），视同本公司行为。
承诺公司：
授权代表：
日 期：
承诺书（个人版）
海南海航基础设施投资集团股份有限公司：
本人将对你公司进行调研（或参观、采访、座谈等），根据有关规定做出如下承诺：
（一）本人承诺在调研（或参观、采访、座谈等）过程中不故意打探你公司未公开重大信息，未经你公司许可，不与你公司指定人员以外的人员进行沟通或问询；
（二）本人承诺不泄漏在调研（或参观、采访、座谈等）过程中获取的你公司未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖你公司证券或建议他人买卖你公司证券；
（三）本人承诺在投资价值分析报告、新闻稿等文件中不使用本次调研（或参观、采访、座谈等）获取的你公司未公开重大信息；
（四）本人承诺基于本次调研（或参观、采访、座谈等）形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件中涉及盈利预测和股价预测的，注明资料来源，不使用缺乏事实根据的资料；
（五）本人承诺基于本次调研（或参观、采访、座谈等）形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件（或涉及基础性信息的部分内容），在对外发布或使用至少两个工作日前知会你公司，并保证相关内容客观真实；
（六）本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任；
（七）本承诺书的有效期为_____年____月____日至_____年____月____日。
承诺人：
身份证号码：
单 位：
职 务：
日 期：
附件3：
授权委托书
海南海航基础设施投资集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 年 月 日召开的贵公司 年独立董事接待日活动。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号或营业执照号码：
受托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东帐户号：
委托日期：201年 月 日
附件4：
海南海航基础设施投资集团股份有限公司
现场接待及备查登记表
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|来访人姓名|证件号码|
|工作单位|电话号码|
|来访人类型|邮箱地址|
|接待时间|接待地点|
|日程安排||
|关注内容||
|董事会秘书签字||
|陪同/参与人员签字||

海南海航基础设施投资集团股份有限公司
证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临2015-002江苏省广电有线信息网络股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（股票简称：江苏有线，股票代码：600959）连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。经公司自查并向公司第一大股东江苏省广播电视信息网络投资有限公司核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年5月4日、5月5日，公司股票交易连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查，公司目前生产经营正常；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。公司无控股股东，且无实际控制人，经向本公司第一大股东江苏省广播电视信息网络投资有限公司函证确认，不存在与本公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司及公司第一大股东承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会
2015年5月5日
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2019-026文投控股股份有限公司
关于预计 2019年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司本次预计2019年度日常关联交易不需提交公司股东大会审议
本次公司及控股下属公司与关联方之间发生各项经常性的关联交易，系公司正常经营需要。本次关联交易有利于公司和各关联方之间实现资源的共享和互补，有利于减少公司交易成本，且关联交易条件公平、合理，符合公司和非关联股东的利益，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情况，不影响本公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。
一、本次日常关联交易基本情况
公司预计2019年与各关联方日常关联交易总金额15,872,699.60元。具体如下：
单位：元
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||||||||2019 年初至披|||||
||关联||||||||2018年情况|||
||||||||露日与关联人|||||
||交易||关联人||2019年预计金额|||||||
||||||||累计已发生的|||||
||类别||||||||项目||实际发生金额|
||||||||交易金额|||||
|向关联人租赁房产||綦建虹||4,136,227.20||1,314,527.00||北京耀莱北京房产物业||4,136,227.20||
|||綦建虹||1,555,200.00||494,255.34||东方宾利北京房产物业||1,879,611.54||
|||綦建虹||2,271,272.40||721,829.04||耀莱影视北京||1,658,524.00||

房产物业
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||綦建虹|4,000,000.00|1,271,232.88|郑州影城房产物业|3,913,383.27|
||綦建虹|3,910,000.00|1,242,630.14|唐山影城房产物业|3,910,000.00|
||北 京 市文 化 创新 工 场投 资 管理 有 限公司|||北京房产物业|401,635.96|
|合计||15,872,699.60|5,044,474.40||15,899,381.97|

二、关联方情况介绍
（一）关联方基本情况介绍
綦建虹，男，中国国籍，曾任文投控股股份有限公司董事。现任耀莱文化产业股份有限公司董事长。
（二）关联关系
綦建虹先生过去十二个月内为本公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第（二）款的规定，綦建虹先生为本公司的关联自然人。
三、定价政策
上述房产租赁的日常关联交易事项，属于本公司正常经营往来，在较大程度上支持了本公司的生产经营和持续发展。本次房产租赁关联交易按照周边同类物业租赁的市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、关联交易的审议程序
公司于2019年4月25日召开了九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。本次日常关联交易事项不需经公司股东
大会审议。
公司独立董事认为：本次审议的日常关联交易事项系公司正常经营发展需
要；交易事项的条款设定充分参照市场广泛认可的业务执行标准，交易对价公平、充分，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司经营独立性构成影响；
关联交易的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。我们同意该议案。
五、关联交易对公司的影响
本次公司及控股下属公司与关联方之间发生的各项关联交易，系公司正常经营发展需要，有利于公司和关联方之间实现资源的共享和互补，有利于减少公司运营成本，且关联交易条件公平、合理，符合公司和非关联股东的利益，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情况。预计的关联交易不会影响公司的独立
性，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会2019年4月27日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2014-035债券简称：11航民01 债券代码：122130
债券简称：11航民02 债券代码：122274
浙江航民股份有限公司
第六届董事会第十二次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江航民股份有限公司第六届董事会第十二次会议（临时会议）于2014年11月21日上午9时以传真表决方式举行。会议应参加董事9人（包括已辞职但还履行独立董事职责的孙永森先生），实际参加董事 9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议通过了下列议案：
1、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于签订《关联交易框架协议》的议案。
在审议此议案时三位关联董事回避表决，公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。
具体内容详见 2014年 11月 22日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于签订关联交易框架协议的公告》。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于调整公司独立董事的议案。
鉴于孙永森先生已向公司董事会辞去独立董事职务且许海育先生、沈玉平先生连续担任公司独立董事已满六年（根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》关于上市公司独立董事连任时间不得超过六年的规定，许海育先生、沈玉平先生届时将不再担任本公司独立董事），经研究，公司董事会现提名蔡再生先生、郑念鸿先生、吕福新先生为公司第六届董
事会独立董事候选人（蔡再生先生、郑念鸿先生、吕福新先生简历附后），独立董事任期自股东大会审议通过决定之日起至第六届董事会届满时止。同时公司董事会对孙永森先生、许海育先生、沈玉平先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做的积极贡献表示衷心感谢，并向其认真负责、勤勉敬业的工作态度致以崇高敬意。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于购买委托理财产品实施情况的议案。
具体内容详见 2014年 11月 22日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于使用闲置资金委托理财实施情况的公告》。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司召开2014年第一次临时股东大会的议案。
具体内容详见 2014年 11月 22日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二O一四年十一月二十二日
附件：独立董事候选人简历
蔡再生：中国国籍，男，1965年 5月出生，中共党员，东华大学教授，博士生导师，东华大学纺化系主任，染整硕士点负责人。兼任中国纺织工业联合会产品中心基地企业评估专家，中国针织工业协会专家技术委员会委员，上海市纺织工程学会理事、染整专业委员会副主任、美国纺织化学师与印染师协会(AATCC)资深会员、英国染色师学会(SDC)会员、《东华大学学报》编委会委员等。多年来从事纺织化学与染整工程、材料表面改性技术、纺织品化学整理方面的研究，先后主持并完成科研项目累计 60余项及多项国际合作项目，授权国家发明专利37项，获得国家技术发明二等奖2项、省部级奖励10余项。近几年的研究主题包括纤维制品资源节约染整新技术、高效多功能整理剂开发与配套整理技术、基于纤维材料改性的多功能纺织品的设计与开发等。
郑念鸿：中国国籍，男，1951年 5月出生，中共党员，高级会计师、高级职业经理。曾于1983－1992年任温州陶瓷建筑材料工业总公司财务处长；
1993—2004年2月任浙江东方集团公司副总经理兼财务总监；2004年2月－2013年4月任浙江东方集团公司党委书记兼总经理、兼任浙江东日股份有限公司董事长、浙江东方职业技术学院董事长兼党委书记；2007－2009年任浙江钱江摩托股份有限公司独立董事；2006－2013年 4月任温州银行股份有限公司董事。曾荣获全国建材行业劳动模范、浙江省优秀创业企业家、浙江省优秀会计人员。著作论文曾发表在《经济管理》、《会计研究》、《中国财政》等全国期刊，获全国优秀论文奖、浙江省会计论文一等奖等。现任浙江金鹰股份有限公司独立董事、温州市会计学会副会长。
吕福新：中国国籍，男，1950年1月出生，中共党员，经济学博士，教授，博士生导师。曾任浙江工商大学工商管理学院院长、浙江省浙商研究中心主任、浙江工商大学浙商研究院院长和名誉院长。现兼任中国企业管理研究会常务理事、中国市场学会常务理事、中国城市经济学会理事、浙江省浙商研究会副会长，浙江省工商联常委、遂昌县政府顾问等。该同志长期从事经济学、市场理论、企
业制度和经济管理的教学研究工作，目前主要研究企业家、企业领导、产权组织和企业管理以及浙商的理论和实践。
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2018-018法兰泰克重工股份有限公司
关于 2017年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 2017年年度利润分配预案为：拟以法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.80元（含税），拟派发现金总金额不低于 1,280.00万元；
同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，转增股本不低于 48,000,000股。
2017年年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、2017年年度利润分配及资本公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）2017年初未分配利润213,483,250.92元，加上2017年度实现净利润63,819,192.33元，扣除按照母公司实现净利润的10%提取的法定盈余公积金5,017,079.80元，扣除2016年度现金分红16,000,000元，2017年公司可供分配的利润为 256,285,363.45元。
拟定 2017年年度利润分配方案如下：
拟以公司 2017年年度权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.80元（含税），拟派发现金总金额不低于1,280.00万元；
同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，转增股本不低于 48,000,000
股。
2018年 4月 2日，公司 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，根据本次股权激励工作安排，预计本次限制性股票在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成登记时间将早于 2017年年度权益分配股权登记日，2017年年度利润分配方案将以权益分配股权登记日的股本为基数计算。受此影响，拟派发现金总金额和拟转增股本总数将出现变动，具体数据以实际发生金额为准。
二、独立董事意见
公司独立董事认为：公司2017年年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》以及上市后关于新老股东按持有股份比例共享累积未分配利润的约定。本次分配金额兼顾了公司的即期利益和长远利益，因此，独立董事同意该预案并同意将预案需提交股东大会审议。
三、监事会意见
公司第二届监事会第十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2017年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。监事会认为：公司制定的2017年年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，符合公司关于股东回报的承诺。因此，监事会同意该预案并同意将预案提交股东大会审议。
法兰泰克重工股份有限公司董 事 会
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2014-048号
安阳钢铁股份有限公司为安阳钢铁集团有限责任
公司提供连带责任保证2亿元的反担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
为改善融资结构，补充资金缺口，公司拟将 2号2800m³高炉建构筑物、7号 JN-60型 55孔焦炉设备以售后回租方式向中航国际租赁有限公司申请办理融资租赁业务，融资金额为 20,000万元人民币，融资期限为 5年，安阳钢铁集团有限责任公司为公司提供连带责任担保，依据《担保法》、《河南省省属企业担保管理暂行办法》的相关规定，要求安阳钢铁股份有限公司提供反担保。公司拟将部分国有土地使用权抵押给安阳钢铁集团有限责任公司，作为公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证的反担保。此次反担保系为公司控股股东提供担保，构成关联交易。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
关联董事依法回避表决。该议案尚需经公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：安阳钢铁集团有限责任公司
2、注册资本：220,000万元
4、成立日期：1995年 12月 27日
5、注册地址：河南省安阳市殷都区梅园庄
6、经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；
经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。生产、销售饮料、纯净水、冷冻饮品、房屋租赁（以上限分支机构凭有效许可经营）。经营政府授权的国有资产，冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、化工产品（不含易燃易爆及危险品）、冶金辅料、机加工产品、农副产品（不含棉、烟、茧、粮）生产经营；冶金机电设备设计、制造和经营，技术服务、协作、咨询服务；利用自有电视台，发布国内电视广告，承办分类电视广告业务。家电及配件、文体用品、广电器材的销售。
与本公司的关系：安阳钢铁集团有限责任公司持有本公司60.11%的股权，是本公司的控股股东。
被担保人具体相关的产权及控制关系的方框图如下：
2013年经审计的主要财务数据：资产总额 4,324,527万元，负债总额 3,589,180万元，净资产 735,347万元，资产负债率82.99%。2013年度实现总收入 4,046,168万元，利润总额 6,332万元，净利润 79万元。
截至 2014年 9月 30日未经审计的主要财务数据：资产总额 4,410,334万元，负债总额 3,659,479万元，净资产 750,855万元，资产负债率 82.98%。2014年 1-9月份实现总收入 3,422,875万元，利润总额 8,985万元，净利润 3,583万元。
安阳钢铁集团有限责任公司信用等级为 AA。
三、担保协议的主要内容
为改善融资结构，补充资金缺口，公司拟将 2号2800m³高炉建构筑物、7号 JN-60型 55孔焦炉设备以售后回租方式向
中航国际租赁有限公司申请办理融资租赁业务，融资金额为 20,000万元人民币，融资期限为 5年，安阳钢铁集团有限责任公司为公司提供连带责任担保，依据《担保法》、《河南省省属企业担保管理暂行办法》的相关规定，要求安阳钢铁股份有限公司提供反担保。公司拟将部分国有土地使用权抵押给安阳钢铁集团有限责任公司，作为公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证的反担保。此次反担保系为公司控股股东提供担保，构成关联交易。公司董事会经审议，同意本公司拟将部分国有土地使用权抵押给安阳钢铁集团有限责任公司，作为公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证的反担保。
四、董事会意见
1、公司董事会认为：此次反担保事项的产生是公司因生产经营需要向中航国际租赁有限公司申请办理融资金额为五年期2亿元人民币的融资租赁业务，安阳钢铁集团有限责任公司为此笔贷款进行担保所致。因此，公司同意为安阳钢铁集团有限责任公司提供相应反担保，其实质是为支持本公司自身的经营发展。本次为关联方提供反担保遵循客观、公平、对等的原则。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司担保余额为 110,000万元（包括本次担保金额20，000万元），占公司最近一期（2013年度）经审计净资产的15.32%。其中对子公司担保余额为 0万元，对外担保余额为 110,000万元，未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。本次担保经董事会审批通过后仍需股东大会审议通过。
六、独立董事意见:
事前认可:
1、公司拟将部分国有土地使用权抵押给安阳钢铁集团有限责任公司，作为公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证的反担保。此次反担保系为公司控股股东提供担保，也体现风险共担，利益共享的公平原则，不存在损害公司和股东，特别是非关联股东和中小股东的利益情形。此反担保有利于保障公司控股公司安阳钢铁集团有限责任公司的正常生产经营需要,履行公司作为第一大股东的职责,是可行的。
2、请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求,执行相关的审批程序。
3、同意将此议案提交公司董事会审议。
独立意见:
公司本次关联交易行为不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定,关联交易公平、合理,程序合法。
七、对公司影响:本次公司通过对安阳钢铁集团有限公司提供反担保,有利于保证安阳钢铁集团有限责任公司保持正常经营,有利于更好地推动公司生产经营有序地进行,经营业绩有更好地发展。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会 2014年 12月 17日
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2017-044号H股股票代码：01336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
保费收入公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
新华人寿保险股份有限公司于2017年1月1日至2017年11月30日期间累计原保险保费收入为人民币10,393,460万元。该数据将在中国保险监督管理委员会网站（网址为www.circ.gov.cn）公布。
上述原保险保费收入数据未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会2017年12月12日
鲁银投资集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会
文 件
二Ｏ一四年六月九日
目 录
一、会议议程……………………………………………………… 3二、关于补选公司董事的议案…………………………………… 4三、关于修改公司章程的议案………………………………………5
会议议程
一、会议表决方式：现场投票方式
二、会议时间：2014年6月9日上午10：00
三、会议地点：济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室
四、会议主持人：王丽丽副董事长
五、会议议程：
(一)主持人介绍股东及股东代表到会情况
(二)审议各项议案
1．审议《关于补选公司董事的议案》；
2.审议《关于修改公司章程的议案》。
(三)推举监票人和计票人
(四)投票表决
(五)监票人宣布表决结果
(六)律师事务所律师宣读会议法律意见书
(七)公司董秘宣读会议决议
(八)主持人宣布会议结束
2014年第二次临时股东大会会议议案之一
关于补选公司董事的议案
各位股东，各位代表：
刘相学先生因到法定退休年龄，已申请辞去公司董事、董事长职务，公司董事会需补选董事一名。
经公司第一大股东莱钢集团推荐，并经公司八届董事会第六次（临时）会议审议通过，董事会提名王学德先生为公司第八届董事会董事候选人（候选人简历附后），任期为自相关股东大会选举通过之日起至第八届董事会任期届满。
请各位股东、各位代表审议。
二〇一四年六月九日
附件：王学德先生简历
王学德，男，1961年出生，中共党员，党校研究生学历，教授级高级政工师。历任莱芜钢铁厂动力部供电车间副主任，莱钢总厂动力部供电车间主任、制氧车间支部书记、副主任、机动技术部副主任，莱钢集团公司动力部机动技术科科长、党委副书记、纪委书记、工会主席、副部长、部长，莱芜天元气体公司董事长、执行董事、经理，莱钢集团公司党委组织部/人力资源部部长，党委常委，现任莱钢集团公司副总经理。
2014年第二次临时股东大会会议议案之二
关于修改公司章程的议案
各位股东、各位代表：
公司八届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，现提请股东大会审议。
根据公司实际需要，现拟对公司章程作相应修改，具体如下： 1.修改原章程第一百二十五条：
原文：第一百二十五条：公司董事会由 12名董事组成，其中独立董事不低于三分之一，董事会设董事长 1人，副董事长 1人。
修改为：第一百二十五条：公司董事会由 12名董事组成，其中独立董事不低于三分之一，董事会设董事长 1人，副董事长 2
人。
2.修改原章程第一百三十二条：
原文：第一百三十二条：董事会设董事长1人，设副董事长1人。
董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
修改为：第一百三十二条：董事会设董事长1人，设副董事长2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
请各位股东、各位代表审议。
二〇一四年六月九日
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2015-024
百隆东方股份有限公司关于公司总经理任免公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百隆东方股份有限公司（以下简称“本公司”）因全资子公司百隆（越南）有限公司业务发展需要，本公司原总经理韩共进先生将调任子公司百隆（越南）有限公司担任董事长，并不再担任本公司总经理一职。
经公司董事会提名委员会提名，经 2015年 7月 9日公司第二届董事会第十八次会议审议通过，同意聘任公司董事长杨卫新先生兼任公司总经理，任期与本届公司董事会任期一致。
杨卫新简历：
杨卫新先生，1961年11月出生，中国香港籍，香港永久性居民，本科学历。1983年毕业于华东纺织工学院（现更名为“东华大学”）。2004年 4月至今，担任百隆东方股份有限公司董事长。
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会2015年7月9日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2015-098
债券代码：122028 债券简称：09华发债
珠海华发实业股份有限公司
关于下属公司签署《经重述及修订的合作协议》的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、合作概述
为共同开发上海市闸北区市北高新技术服务业园区N070501单元10-03地块（以下简称“10号地块”），公司下属公司珠海华顺置业有限公司（以下简称“乙方”）已与华润置地有限公司下属公司上海奔汇投资咨询有限公司（以下简称“甲方”）签署了《合作协议》（以下简称“原协议”）。
鉴于公司下属公司珠海华炜投资发展有限公司与华润置地有限公司下属公司超智资源有限公司组成的联合体于2015年6月3日再次成功竞得10号地块相邻的上海市闸北区市北高新技术服务业园区N070501单元09-03地块（以下简称“09号地块”），且09号地块合作双方已经明确以公司为主导进行开发建设，为充分发挥合作双方的优势，经甲、乙双方经协商一致，拟对原协议中的相关内容进行调整并签署《经重述及修订的合作协议》。该协议生效后原协议自动终止。
该协议签订后 10号地块的项目公司上海华泓钜盛房地产开发有限公司将成为公司的联营公司，该公司前期已办理的日常经营业务（包括借款、担保等）在合同有效期内继续履行。
本次交易已经公司第八届董事局第六十六次会议审议通过。本次交易不构成关联交易。本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、交易各方基本情况
1、珠海华顺置业发展有限公司：成立于2015年3月，法定代表人王煜伟，注册资本为人民币1,000万元，经营范围：房地产开发(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营)。本公司子公司。
2、上海奔汇投资咨询有限公司：成立于2012年9月，法定代表人谢骥，注册资本为人民币100万元，经营范围：投资咨询（除金融、证券）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、协议主要内容
1、项目公司组织机构设置
项目公司设立股东会、董事会。项目公司股东会由全体股东组成，是项目公司的最高权力机构，甲方在股东会的表决权为51%，乙方在股东会的表决权为49%。董事会由五名董事组成。其中甲方委派三名董事，乙方委派二名董事。项目公司不设监事会，设监事二名，分别由双方各委派一名。项目公司日常管理经营实行总经理负责制。
2、项目公司增资
双方同意将双方按照持股比例提供的股东借款中的人民币 1,500,000,000元转为项目公司的新增注册资本。双方在完成上述增资后将继续对项目公司进行增资，增资额为人民币 1,500,000,000元。
四、合同履行对上市公司的影响
1、该协议签订后10号地块的项目公司上海华泓钜盛房地产开发有限公司将成为公司的联营公司，该公司前期已办理的日常经营业务（包括借款、担保等）在合同有效期内继续履行。
2、本次合作能够充分发挥合作双方的优势，有利于公司进一步开拓上海市场，扩大公司在上海的品牌影响力，促进项目的开发建设。
五、备查文件
1、《经重述及修订的合作协议》；
2、第八届董事局第六十六次会议决议。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一五年八月二十二日
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2017-047法兰泰克重工股份有限公司
关于设立公司取得营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经总经理办公会审议决定，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“法兰泰克”或“公司”）对外投资设立了一家全资子公司法兰泰克（苏州）智能科技有限公司（以下简称“法兰泰克苏州公司”），参股设立了上海法兰泰克实业发展有限公司（以下简称“上海发展公司”）。详情如下：
1、法兰泰克（苏州）智能科技有限公司
目前，法兰泰克苏州公司已经完成工商注册登记手续，并取得了苏州市吴江区市场监督管理局颁发的营业执照，具体内容如下：
名 称：法兰泰克（苏州）智能科技有限公司
统一社会信用代码：91320509MA1RA7D0X9
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：吴江经济技术开发区吉市东路北侧 86号
法定代表人：金红萍
注册资本：5000万元整
成立日期：2017年10月13日
营业期限：2017年10月13日至******
经营范围：起重机械、建筑机械、工程机械、港口机电设备、立体仓库的研发、生产、销售；机器人与自动化装备、公共服务机器人、特种机器人、激光技术及装备、智能机电产品的研发、生产、销售；计算机软硬件、信息系统集成、物联网、云计算及大
数据研发、销售、服务；机电项目工程、信息集成系统的总承包及咨询；从事本公司自
产产品和同类产品的租赁、安装、改造、维修服务；从事本公司自产产品部件生产和销售服务；自有房屋租赁；货物进出口、技术进出口；企业管理咨询；机电产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、上海法兰泰克实业发展有限公司
法兰泰克与非关联方上海法勒兰泰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“法勒兰泰”）共同投资设立上海法兰泰克实业发展有限公司。上海发展公司注册资本15,000万元，其中法勒兰泰认缴 12,750万元，占比85%；法兰泰克认缴出资额 2,250万元，占比15%。
目前，该上海发展公司已经完成工商注册登记手续，并取得了上海市松江区市场监管局颁发的营业执照，具体内容如下：
名 称：上海法兰泰克实业发展有限公司
统一社会信用代码：91310117MA1J2G9G90
类 型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住 所：上海市松江区九亭镇九新公路339号1幢14楼
法定代表人：牛华芳
注册资本：15000万人民币
成立日期：2017年10月20日
营业期限：2017年10月20日至2027年10月19日
经营范围：起重设备、机械设备、机电设备、自动化设备、机器人及零部件、智能设备、激光产品研发及销售；云平台服务、云基础设施服务、云软件服务；计算机系统集成；计算机软硬件销售；从事货物及技术的进出口业务；企业管理咨询；从事机电科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；机电安装建设工程施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
3、备查文件
法兰泰克（苏州）智能科技有限公司营业执照；
上海法兰泰克实业发展有限公司营业执照。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司董 事 会
2017年 10月 22日
广州市嘉诚国际物流股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司章程》的有关规定，我们作为广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，就公司第三届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表如下意见：
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目的正常建设，也不存在改变募集资金用途、损害中小股东利益的情形。
不仅有利于提高募集资金使用效率，而且还可提高公司及全体股东的投资收益。
我们一致同意公司使用不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资决议有效期为自第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起 12个月。投资产品应当为发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品且投资期限不超过 12个月。
（本页以下无正文）
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2016—018四川金顶（集团）股份有限公司
关于公司2015年度业绩预盈公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）前次业绩预告情况
2015年10月31日，四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在《公司2015年第三季度报告》中预计公司2015年年度累计净利润为亏损。
（三）本次业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2015年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润约为350—500万元。
（四）业绩预告的审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-37,016,802.96元。
（二）每股收益：-0.1061元。
三、业绩预盈原因说明
（一）受经济下行及下游周边企业开工不足影响,导致公司生产经营、产品销售以及货物运输受到较大的影响，公司2015年年度营业利润为亏损。
（二）经初步测算，公司2015年度非经常性收益约为5090万元，主要包括：
1、公司在报告期内对其他应付款——未申报债权清偿款中符合核销条件的部分进行了核销；
2、转让持有的乐山市商业银行股份有限公司股权，获得股权转让收益；
3、公司部分债权人在报告期内向公司申报了重整期间债权，公司按2012年法院裁定的重整计划中债权清偿比例支付获得的债务重整收
益；
（三）公司预计2015年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润约为350—500万元。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为公司初步测算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2016年 1月 28日
四川长虹电器股份有限公司
独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会和银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（以下简称“《通知》”）（证监发[2005]120号）精神和《公司章程》的有关规定，本着勤勉尽责的态度，我们对四川长虹电器股份有限公司对外担保情况进行了检查，经审慎查验，发表如下独立意见：
四川长虹电器股份有限公司严格执行上述《通知》中关于对外担保的规定，截止2016年12月31日，未发现公司存在违规对外提供担保的情形。
签名：
贾小梁 宁向东
周静
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2019－038优先股代码：360014 优先股简称：中原优1
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01
公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02
河南中原高速公路股份有限公司
关于优先股停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年6月4日,河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于赎回剩余部分优先股股票的议案》和《关于修订<河南中原高速公路股份有限公司章程>的议案》，公司定于2019年7月1日向公司各优先股股东赎回其持有剩余优先股的全部规模。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司拟申请2019年6月28日对优先股股票（优先股代码：360014，优先股简称：中原优1）停牌，2019年7月1日对优先股股票赎回注销。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2019年6月26日
长沙银行股份有限公司
未来三年（2019－2021年）股东回报规划
为进一步健全利润分配制度，提高股东回报水平，长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）根据《本行法》、《证券法》、《关于进一步落实上市本行现金分红有关事项的通知》、《上市本行监管指引第3号－上市本行现金分红》、《上海证券交易所上市本行现金分红指引》及《长沙银行股份有限本行章程》（以下简称“《章程》”）的规定，制定了《长沙银行股份有限本行未来三年（2019－2021年）股东回报规划》（以下简称“本回报规划”），具体内容如下：
一、本回报规划的原则
本行重视投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。本行董事会将根据实际盈利状况和现金流量状况，在综合考虑本行行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素后，可以区分情形并按照本行章程规定的程序采取现金、送股和转增资本等方式分配利润。在不影响本行正常生产经营所需现金流的情况下，本行优先选择现金分配方式。
二、本回报规划的考虑因素
（一）履行本行的社会和法律责任，切实维护股东的合法权益，为投资者提供合理的投资回报。
（二）本行严格落实中国证券监督管理委员会制定颁布的《上市本行监管指引第3号—上市本行现金分红》中对上市银行现金分红的相关要求，以进一步健全现金分红制度，增强现金分红透明度，保持现金分红政策的一致性和合理性。
（三）本行需符合中国银保监会对商业银行资本充足水平的监管
要求。原中国银行业监督管理委员会颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》于2013年1月1日正式实施，进一步强化了资本约束机制，对商业银行提出了更为严格的资本监管要求。
（四）本行的利润分配政策需着眼于本行长远和可持续发展，结合行业特点、发展阶段和本行自身经营模式、盈利水平、资本需求等因素，充分考虑并合理预判行业发展趋势及本行业务的发展需要。
（五）本行的经营活动产生的现金流量状况主要受我国宏观经济形势、货币政策以及存贷款规模等多方面因素影响。本行将同时考虑融资活动和投资活动等对现金流的影响，根据当年的实际现金流情况，在保证本行正常经营的情况下，对现金分红政策进行适当调整。
三、本回报规划的具体方案
综合以上因素，本行拟定的回报规划如下：
（一）利润分配原则：本行将实行持续、稳定的股利分配政策，本行的股利分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾本行的可持续发展。
（二）利润分配决策程序：
本行的利润分配政策由董事会拟订并经三分之二以上董事同意，然后提交股东大会并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本行的利润分配方案由董事会拟订并经三分之二以上董事同意，然后提交股东大会并经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
独立董事对提请股东大会审议的利润分配政策和利润分配方案进行审核并出具书面意见。特殊情况下无法按照既定的利润分配政策确定当年利润分配方案的，应当在年度
报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。当年利润分配方
案应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（三）利润分配的形式：本行拟采用现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，在本行盈利、符合资本充足率等监管要求及本行正常经营和长期发展的前提下，本行将积极、优先采取现金方式分配股利。
（四）股利分配顺序：本行将在可分配利润范围内，充分考虑投资者的需要。根据有关法律、法规和本行章程，以本行缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
1、本行分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入本行法定公积金。本行法定公积金累计额为本行注册资本的50%以上的，可以不再提取。
2、本行的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
3、本行从税后利润中提取法定公积金后，按照有关法律、法规规定提取一般准备金，用于弥补尚未识别的可能性损失。
4、本行从税后利润中提取法定公积金和一般准备金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
5、本行弥补亏损、提取公积金、提取一般准备金后所余税后利润，可根据股东大会批准的利润分配方案按照股东持有的股份比例分配，但本行章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在本行弥补亏损、提取法定公积金、提取一般准备金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还本行。
本行持有的本行股份不参与分配利润。
（五）股利分配的时间间隔：本行在每一年度结束后可以采取现金或股票或二者相结合的方式分配股利，并优先进行现金分红。本行可以进行中期现金分红。
（六）利润分配的条件和最低比例：本行年末资本充足率低于国家监管机关要求的最低标准的，该年度一般不得向股东分配现金股利。在确保资本充足率满足监管法规的前提下，本行在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后，可以进行分红，其中以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。
本行优先采取现金分红的方式进行股利分配。在董事会认为本行股票价格与股本规模不相匹配或董事会认为必要时，董事会可以在满足上述现金股利分配的基础上，提出股票股利分配方案并在股东大会审议批准后实施。
（七）差异化股利分配政策：董事会将综合考虑行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本行章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、本行发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当次股利分配中所占比例最低应达到80%；
2、本行发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当次股利分配中所占比例最低应达到40%；
3、本行发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当次股利分配中所占比例最低应达到20%。
4、本行发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，现金分红所占比例按照前项规定处理。
（八）现金分红优先：本行优先采取现金分红的方式进行股利分配。在董事会认为本行股票价格与股本规模不相匹配或董事会认为必要时，董事会可以在满足上述现金股利分配的基础上，提出股票股利分配方案并在股东大会审议批准后实施。
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2017-052浙江鼎力机械股份有限公司
关于调整全资子公司向银行等金融机构申请贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 24日召开的第二届董事会第二十六次会议和 2017年 8月 10日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》，同意上海鼎策融资租赁有限公司（以下简称“鼎策租赁”）向银行申请综合授信，授信额度不超过6亿元人民币（包括流动资金贷款、保理、开立保函、信用证、银行承兑汇票等），该授信额度自 2017年 9月 1日起 12个月内有效，单笔授信期限不超过五年，上述银行包括但不限于：中国银行、中国农业银行、建设银行、工商银行、浦发银行、北京银行、浙商银行、交通银行、德清农商银行。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
因全资子公司鼎策租赁实际业务发展需求，现拟对上述事宜进行调整，具体如下：
鼎策租赁拟向银行等金融机构申请贷款，贷款额度不超过6亿元人民币，该笔贷款额度自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，单笔贷款期限不超过五年，上述金融机构包括但不限于：中国农业银行、建设银行、浦发银行、北京银行、浙商银行、交通银行、德清农商银行等金融机构。贷款方式包括但不限于流动资金贷款、保理、银行承兑汇票等，具体融资方式将视公司运营资金的实际需求来合理确定。上述贷款额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
上述事项调整已经公司2017年11月23日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会2017年11月24日
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2018-102上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于完成工商变更备案登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 3日召开了公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“会议”），会议审议通过了《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》，具体内容详见 2018年 8月 4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上发布的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-093）。
近日，公司完成了工商变更备案登记手续，并取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，具体内容如下：
统一社会信用代码：91310000631191552K
名称：上海康德莱企业发展集团股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：上海市嘉定区高潮路658号1幢2楼
法定代表人：王彩亮
注册资本：人民币44160.9000万元整
成立日期：1998年7月1日
营业期限：1998年7月1日至不约定期限
经营范围：实业投资、资产管理；国内贸易（除专项审批项目）；电子产品、机械成套、金属材料、计算机软硬件、高新技术产品的科研、开发、加工、生产；
医用高分子材料及制品、卫生材料及敷料、塑料制品、金属管的制造、销售，生产、销售一次性输血、输液器具、一次性注射器械，销售一次性使用血管内导管，麻醉用导管；进出口（外经贸委批准范围内）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会2018年8月24日