深圳市奇信建设集团股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
本人作为深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在 2018年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及公司《公司章程》的要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实履行职责，积极出席公司 2018年召开的相关会议，认真审议各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，尽可能发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加董事会与股东大会情况
2018年度公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。2018年度，本人积极参加了公司召开的董事会、列席股东大会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。
2018年，公司共召开了 25次董事会，本人应出席会议 25次，实际出席会议 25次，会前均仔细审阅了相关资料，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，会议中参与讨论，谨慎表决，本年度本人对董事会会议的全部议案进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。
二、发表的独立董事意见
2018年度，本人对公司2018年经营活动情况进行了认真的了解和查验，与其他独立董事就公司相关事项达成一致意见，共发表了 3次事前认可意见，13次独立意见。
公司于2018年1月12日召开了第三届董事会第八次会议，本人就公司聘任副总经理以及确定副总经理薪酬发表了明确同意的独立意见。
公司于 2018年 2月 6日召开了第三届董事会第十次会议，本人就公司聘任副总经理以及确定副总经理薪酬发表了明确同意的独立意见。
公司于2018年3月12日召开了第三届董事会第十二次会议，本人就公司向银行申请办理应收账款保理业务、关于调整公司部分董事薪酬以及调整部分副总经理薪酬发表了明确同意的独立意见。
公司于 2018年 4月 4日召开了第三届董事会第十三次会议，本人就公司聘任副总经理以及确定副总经理薪酬发表了明确同意的独立意见。
2018年 4月 4日，本人就第三届董事会第十四次会议相关事项发表了事前认可意见，一致同意提交董事会审议。
公司于 2018年 4月 9日召开了第三届董事会第十四次会议，本人就公司对外担保暨关联交易事项发表了明确同意的独立意见。
公司于 2018年 4月 23日召开了第三届董事会第十六次会议，本人就公司2017年度利润分配预案、2017年度募集资金存放与使用情况专项报告、2017年度内部控制自我评价报告、会计政策变更、注销股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件对应股票期权、注销股票期权激励计划离职员工已获授但未行权股票期权、公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）以及 2017年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况发表了明确同意的独立意见。
公司于2018年4月26日召开了第三届董事会第十七次会议，本人就修订《深圳市奇信建筑智能化工程有限公司层级合伙人计划（草案）》发表了明确同意的独立意见。
2018年5月19日，本人就预计发生日常关联交易发表了事前认可意见，一致同意提交董事会审议。
公司于2018年5月24日召开了第三届董事会第十九次会议，本人就预计发生日常关联交易事项、公司向银行申请办理应收账款保理业务以及使用部分闲置募集资金临时补充流动资金发表了明确同意的独立意见。
公司于2018年6月20日召开了第三届董事会第二十次会议，本人就终止员工持股计划发表了明确同意的独立意见。
2018年 8月 17日，本人就续聘公司 2018年度审计机构发表了事前认可意见，一致同意提交董事会审议。
公司于2018年8月27日召开了第三届董事会第二十三次会议，本人就2018年上半年公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况、2018年上半年募集资金存放与使用情况以及续聘公司 2018年度审计机构发表了明确同意的独立意见。
公司于 2018年 10月 29日召开了第三届董事会第二十四次会议，本人就公司为全资子公司向银行申请内保外贷续期提供担保发表了明确同意的独立意见。
公司于 2018年 11月 20日召开了第三届董事会第二十六次会议，本人就部分募集资金投资项目延期发表了明确同意的独立意见。
公司于 2018年 11月 22日召开了第三届董事会第二十七次会议，本人就公司符合非公开发行A股股票条件、本次非公开发行A股股票方案及预案、《非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》、《前次募集资金使用情况报告》、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》及《公司控股股东、实际控制人关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺函的议案》、《董事、高级管理人员关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺函的议案》发表了明确同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人作为公司董事会审计委员会及董事会薪酬与考核委员会的委员，2018年按照董事会各专门委员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范董事会审计委员会
1、董事会审计委员会
2018年度公司共召开了 8次董事会审计委员会，本人应出席会议 8次，实际出席会议8次，审议通过了 18项议案。董事会审计委员会具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|会议编号|日期|审议内容|
|第三届董事会审计委员会第三次会议|2018.2.5|审议《关于2017年度计提资产减值准备的议案》1项议案|
|第三届董事会审计委员会第四次会议|2018.3.14|审议《关于公司对外担保暨关联交易的议案》1项议案|
|第三届董事会审计委员会第五次会议|2018.4.13|审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》及《关于会计政策变更的议案》4项议案|

||||
|-|-|-|
|第三届董事会审计委员会第六次会议|2018.4.21|审议《关于2018年第一季度报告全文及正文的议案》1项议案|
|第三届董事会审计委员会第七次会议|2018.5.19|审议《关于预计发生日常经营性关联交易的议案》、及《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》2项议案|
|第三届董事会审计委员会第八次会议|2018.8.17|审议《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》及《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》4项议案|
|第三届董事会审计委员会第九次会议|2018.10.24|审议《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》及《关于全资子公司向银行申请内保外贷续期及公司继续为其提供担保的议案》2项议案|
|第三届董事会审计委员会第十次会议|2018.11.4|审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》及《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》3项议案|

2、董事会薪酬与考核委员会
2018年度公司共召开了5次董事会薪酬与考核委员会，本人应出席会议5次，实际出席会议5次，审议通过了7项议案。董事会薪酬与考核委员会具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|会议编号|日期|审议内容|
|第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议|2018.1.7|审议《关于确定公司新任副总经理薪酬的议案》1项议案|
|第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议|2018.2.1|审议《关于确定公司新任副总经理薪酬的议案》1项议案|
|第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议|2018.3.10|审议《关于调整公司部分董事薪酬的议案》及《关于调整公司部分副总经理薪酬的议案》2项议案|
|第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议|2018.3.30|审议《关于确定公司新任副总经理薪酬的议案》1项议案|

||||
|-|-|-|
|第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议|2018.4.19|审议《关于注销股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件对应股票期权的议案》及《关于注销股票期权激励计划离职员工已获授但未行权股票期权的议案》2项议案|

四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益所作的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和公司章程等有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
（二）按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
4、未有向董事会提请召开临时股东大会的情况发生。
2019年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。切实发挥独立董事的作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。
八、联系方式
电子邮箱：zhbqbibc@163.com
特此报告。
独立董事：_____________赵保卿