证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2014—049大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2014年04月09日（星期三）下午14:00时
网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2014年04月08日下午15:00至2014年04月09日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2014年04月09日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
（2）召开地点：北京市海淀区学院路 40号大唐电信集团主楼11层会议室。
（3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长付景林先生
（6）会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）总体出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共计46人,代表股份121,597,102股，占公司总股本515,940,000股的23.57%。
（2）出席现场股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人5人，代表股份123,732股，占公司总股本 515,940,000股的0.02%；通过网络投票的股东 41人,代表股份121,473,370股，占公司总股本 515,940,000股的23.54%。
（3）公司董事长，部分董事、监事、高管人员，董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京市海润律师事务所臧海娜律师、穆曼怡律师出席了会议并出具了法
律意见书。
二、提案审议表决情况
与会股东及股东代表以记名表决的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《2013年度报告及摘要》
表决结果：同意121,460,902股，占出席会议具有表决权股份比例的
99.8880%；反对136,200股，占出席会议具有表决权股份比例的0.1120%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
2、审议通过《2013年度董事会报告》
表决结果：同意 121,310,902股，占出席会议具有表决权股份比例的99.7646%；反对286,200股，占出席会议具有表决权股份比例的0.2354%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
3、审议通过《2013年度监事会报告》
表决结果：同意121,310,902股，占出席会议具有表决权股份比例的
99.7646%；反对286,200股，占出席会议具有表决权股份比例的0.2354%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
4、审议通过《关于公司2013年度财务决算的报告》
表决结果：同意121,460,902股，占出席会议具有表决权股份比例的
99.8880%；反对136,200股，占出席会议具有表决权股份比例的0.1120%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
5、审议通过《关于公司2013年度利润分配方案》
同意公司利润分配预案：既不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意121,436,802股，占出席会议具有表决权股份比例的
99.8682%；反对160,300股，占出席会议具有表决权股份比例的0.1318%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
年度财务审计机构的议案》
同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构，费用为80万元，聘期一年。
表决结果：同意121,460,902股，占出席会议具有表决权股份比例的
99.8880%；反对136,200股，占出席会议具有表决权股份比例的0.1120%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
7、审议通过《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度内控审计机构的议案》
同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度内控审计机构，费用为40万元，聘期一年。
表决结果：同意121,460,902股，占出席会议具有表决权股份比例的
99.8880%；反对131,300股，占出席会议具有表决权股份比例的0.1080%；弃权4,900股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0040%。
8、审议通过《关于预计2014年度日常经营关联交易的议案》
同意公司向以下关联方采购企业信息化类产品，销售 IT终端产品，具体如下：
采购：
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|-|-|-|
|关联单位|交易类型|预测资金万元|
|大唐电信科技股份有限公司|采购|1500|
|大唐移动通信设备有限公司|采购|7500|
|大唐软件技术股份有限公司|采购|1500|
|合计|采购|10500|

销售：
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|-|-|-|
|关联单位|交易类型|预测资金万元|
|电信科学技术研究院|销售/提供劳务|5000|
|大唐电信科技股份有限公司|销售/提供劳务|1500|
|大唐移动通信设备有限公司|销售/提供劳务|1000|

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|-|-|-|
|大唐软件技术股份有限公司|销售/提供劳务|1500|
|兴唐通信科技有限公司|销售/提供劳务|500|
|大唐电信科技产业控股有限公司|销售/提供劳务|100|
|大唐联诚信息系统技术有限公司|销售/提供劳务|100|
|合计|销售/提供劳务|9700|

上述议案涉及关联交易，关联方股东电信科学技术研究院为公司关联法人，回避表决，其他非关联方股东进行了审议。
表决结果：同意54,135,415股，占出席会议具有表决权股份比例的99.7048%；
反对131,300股，占出席会议具有表决权股份比例的0.2418%；弃权29,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0534%。
9、审议通过《关于公司及下属公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公场所的议案》
同意公司下属公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司、大唐高鸿通信技术有限公司、北京大唐高鸿软件技术有限公司向电信科学技术研究院租用大唐电信集团主楼11层、10层为公司及下属公司的办公场所。租赁面积为 2199.2㎡，租期一年，租金及物业能源费用为 3,901,160.88元。
同意公司下属公司大唐高鸿中网科技有限公司向北京兴唐开元智能物业科技有限公司租用北京市海淀区学院路40号研八楼二层作为办公用房。租赁面积为630㎡，租期两年，租金及物业能源费用为1,057,770元。
同意公司下属北京大唐高鸿数据网络技术有限公司北京兴唐开元智能物业科技有限公司租用北京市海淀区学院路40号塔2楼北侧平房作为办公用房，租赁面积为410㎡，租期一年，租金及物业能源费用为299，300元。
上述议案涉及关联交易，关联方股东电信科学技术研究院为公司关联法人，回避表决，其他非关联方股东进行了审议。
表决结果：同意54,135,415股，占出席会议具有表决权股份比例的99.7048%；
反对136,200股，占出席会议具有表决权股份比例的0.2508%；弃权24,100股，
占出席会议具有表决权股份比例的0.0444%。
10、审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
同意聘任姜志明先生为公司第七届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起至2015年5月18日止。
表决结果：同意121,436,802股，占出席会议具有表决权股份比例的
99.7451%；反对281,300股，占出席会议具有表决权股份比例的0.2311%；弃权29,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0238%。
11、审议通过《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
同意公司与大唐电信集团财务有限公司签订的《金融服务协议》。（具体详见2014年3月18日《关联交易公告（三）》公告编号：2014-034）
上述议案涉及关联交易，关联方股东电信科学技术研究院为公司关联法人，回避表决，其他非关联方股东进行了审议。
表决结果：同意54,135,415股，占出席会议具有表决权股份比例的99.7048%；
反对131,300股，占出席会议具有表决权股份比例的0.2418%；弃权29,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0534%。
12、审议通过《关于收购并增资大唐投资管理（北京）有限公司的议案》
同意以200万元收购北京酷游星空科技发展有限公司持有大唐投资管理（北京）有限公司的9.09%股权，并以3300万元对大唐投资增资，其中 3000万元计
入实缴资本，300万元计入资本公积，公司合计出资3500万元，持有其63.63%
股权。
上述议案涉及关联交易，关联方股东电信科学技术研究院为公司关联法人，回避表决，其他非关联方股东进行了审议。
表决结果：同意54,135,415股，占出席会议具有表决权股份比例的99.7048%；
反对131,300股，占出席会议具有表决权股份比例的0.2418%；弃权29,000股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0534%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市海润律师事务所
2、律师姓名：臧海娜、穆曼怡
3、结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、北京市海润律师事务所《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司二○一三年度股东大会的法律意见书》
2、经与会董事与记录人签字的股东大会决议
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2014年04月09日