关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2014-086
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过，决定于2015年1月23日召开2015年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开日期与时间
（1）现场会议召开时间：2015年1月23日下午 15:00
（2）网络投票时间：2015年1月22日—2015年1月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 1月23日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月22日15:00—2015年1月23日15:00期间的任意时间。
3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告4.投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
5.股权登记日：2015年1月15日
6．会议出席对象
（1）截至2015年1月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
7．现场会议召开地点：深圳市福田保税区桃花路9号腾邦集团大厦会议室
二、本次股东大会审议的议案：
1.审议《关于向全资子公司深圳市前海融易行小额贷款有限公司增资的议案》；
2.审议《关于变更部分募集资金投向及使用超募资金暨对外投资的议案》。
上述议案均已经第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，议案内容详见同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
三、会议登记办法
1．登记时间：2015年1月21日与1月22日的上午9:00—下午17:00。
2．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
3．登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告4．登记地点及联系方式：深圳市福田保税区桃花路 9号腾邦集团大厦 5楼证券事务部。
5.其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1.2015年1月23日上午（股东大会召开当天）9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2.投票代码：365178；投票简称：腾邦投票。
3.股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案(对所有议案统一表决)，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推；对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
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|序号|股东大会议案|对应申报价格（元）|
|总议案|除累积投票议案外的所有议案一次性表决|100.00|
|1|《关于向全资子公司深圳市前海融易行小额贷款有限公司增资的议案》|1.00|
|2|《关于变更部分募集资金投向及使用超募资金暨对外投资的议案》|2.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代
表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下表：
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告
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|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1.股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请服务密码的相关内容如下：
（1）申请服务密码的流程
请登陆网址：http:// wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册，填写相关信息并设置6-8位服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活服务密码”激活服务密码。
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|买入证券号|买入价格|买入股数|
|369999|1.00元|4位数字的“激活服务密码”|

密码激活后遗失可通过交易所系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
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|买入证券号|买入价格|买入股数|
|369999|2.00元|大于1的整数|

2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告（1）登录网址后，在“上市公司股东大会列表”选择“腾邦国际2015年第一次临时股东大会”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）注意事项
1.股东大会有多个议案的，可按任意次序对议案进行投票，网络投票不能撤单；
2.对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准；
3.同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次有效投票为准；
4.如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1．联系方式：
联系人：叶昌林 电话：0755-83663222 传真：0755-83663222
通讯地址：深圳市福田保税区桃花路9号腾邦集团大厦5楼证券事务部（518038）2．本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
3．单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
特此公告。
附件一：《股东参会登记表》
附件二：《授权委托书》
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2014年12月31日
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告附件一：
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
2015年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|股东姓名/名称|||
|联系地址|||
|身份证号码/营业执照号码||法人股东法定代表人姓名|
|股东账号||持股数量|
|出席会议人员姓名/名称||是否委托|
|代理人姓名||代理人身份证|
|联系电话||电子邮箱|
|发言意向及要点|||
|股东签字/盖章|年 月 日||

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告附件二：
授权委托书
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2015年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
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|序号|股东大会议案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案1|《关于向全资子公司深圳市前海融易行小额贷款有限公司增资的议案》||||
|议案2|《关于变更部分募集资金投向及使用超募资金暨对外投资的议案》||||

投票说明：
（1）如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
（2）授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称： 委托人持股数：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告委托人（自然人签名、法人盖章）：
委托日期： 年 月 日