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南京科远自动化集团股份有限公司
未来三年（2015年-2017年）股东回报规划
为完善和健全南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，保护投资者合法权益，实现股东价值，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》相关要求，公司董事会综合公司盈利能力、经营发展规划以及外部融资环境等因素，对股东分红回报事宜进行了专项研究讨论，特制订未来三年（2015年-2017年）股东回报规划（以下简称“规划”）。
一、规划制定需考虑的因素
公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长期可持续发展，在综合考虑公司的盈利状况、现金流状况、资金计划需求、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的持续性和稳定性。
二、规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，优先采用现金分红的利润分配方式；应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，实施科学、持续、稳定的利润分配政策。
三、规划的具体内容
1、关于分配方式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；公司优先采用现金分红的利润分配方式；公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
2、关于分配比例
未来三年（2015年-2017年），公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，且满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定盈余公积金，如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项，公司将采取现金方式分配股利，以现金方式分配的
利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的30%。
董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，使公司现金分红比例满足以下情形：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
四、规划的制定周期及决策机制
公司应至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划，保证公司利润分配政策的科学性和合理性。
五、生效及解释
1、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
2、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2016-094
福建元力活性炭股份有限公司
关于收到资源综合利用产品增值税退税的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司全资子公司南平元力活性炭有限公司、福建省荔元活性炭实业有限公司、江西元力怀玉山活性炭有限公司、满洲里元力活性炭有限公司共收到资源综合利用产品增值税退税4,070,263.42元。
上述增值税退税是依据财政部、国家税务总局财税〔2015〕78号《关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》的规定取得。根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，上述退税款将计入公司2016年度营业外收入，扣除所得税影响后占公司2015年度净利润的10.70%。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十八日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2018-041
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于控股股东股份质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）通知，获悉上峰控股将其所持有的本公司部分股份进行质押，具体事项如下：
一、本次控股股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上峰控股|是|7,500,000|2018年05月11日|至办理解除质押登记之日|北京银行股份有限公司绍兴诸暨支行|2.86%|融资|
|合 计|-|7,500,000|-|-|-|2.86%|-|

2、股东股份累计质押的情况
截止本公告披露日，公司总股本为813,619,871股，上峰控股持有公司股份数量为262,566,415股，占公司总股本的32.27%；本次质押股份7,500,000股，占其持有公司股份总数的2.86%，占公司总股本的0.92%；上峰控股所持有本公司的股份累计被质押153,517,000股，占其持有公司股份总数的58.47%，占公司总股本的18.87%。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
2018年05月14日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2015-016北京神州泰岳软件股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2015年1月1日—2015年3月31日
2、业绩预告类型：同比下降
3、业绩预告情况表：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期（万元）||上年同期（万元|）||增减变动（%）|
|归属于上市公司股东的净利润||3380.43—4732.60||6,760.85|||比上年同期下降30%—50%||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年一季度，公司净利润较去年同期下降，主要系报告期内公司运维管理业务（解决方案）由于项目验收进度方面的原因较去年大幅下降所致。
2015年第一季度公司非经常性损益预计为300万元左右，对净利润的影响金额较小。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015
年一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
2015年4月10日
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：天首发展 公告编码：临2019-11
内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于重大诉讼事项进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）在公司指定媒体于2017年5月5日刊登了《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大诉讼的公告》（临[2017-38]号）。
2019年3月28日，公司收到河北省高级人民法院《民事裁定书》（[2018]冀民终1225号），现将该诉讼的进展情况公告如下：
一、本案的基本情况
（一）与本案有关的各方当事人
原告：吕连根男、汉族、生于1959年，河北世纪联合律师事务所合伙人被告：河北省久泰实业有限公司（以下简称“河北久泰”）
法定代表人：沈英民公司董事长
被告：合慧伟业商贸（北京）有限公司（以下简称“合慧伟业”）
法定代表人：邱士杰，公司董事长
被告：内蒙古天首科技发展股份有限公司
法定代表人：邱士杰，公司董事长
（二）有关纠纷的起因
原告方吕连根《起诉状》显示，2014年 3月 7日，吕连根与河北久泰、合慧伟业签订三方《借款协议》，协议约定河北久泰委托吕连根代为借款 1000-1300万元，期限 2个月，利息为月息5%，自款项到达吕连根账户之日计算；借款到期后由河北久泰将借款及利息一次性偿付吕连根；合慧伟业对该《借款协议》本息承担连带责任。2014年3月8日至4月2日吕连根借款1300万元到达账户并依约将该款项支付河北久泰指定第三人。借款期满后，因实际用款人合慧伟业未能还款，三方经协商于 2014年 6月 20日签订《借款展期协议》，将上述借款展
期一年，至 2015年 6月 19日，同时，四海股份及马雅签署《担保函》，由四海
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
股份为该笔借款提供无条件不可撤销的连带还款保证。
（三）原告的诉讼请求
1、请求法院依法判令三被告共同向原告偿还本金 1300万元及利息 1300万元（利息暂计至2016年12月31日，后续利息另计），违约金130万元，以上合计2730万元。
2、本案诉讼费、保全费及原告预付的律师费、差旅费由三被告承担。
二、本案的进展情况
（一）2018年 9月 11日，河北省石家庄中级人民法院下达《民事判决书》（[2017]冀01民初137号），对本案一审判决如下：
驳回原告吕连根的诉讼请求。
案件受理费178300元，鉴定费80700元，共计259000元由原告吕连根负担。
鉴定费80700元由被告合慧伟业商贸（北京）有限公司、内蒙古天首科技发展股份有限公司共同负担。
（二）2018年10月14日，吕连根向河北省高级人民法院提起上诉。
（三）2019年3月8日，河北省高级人民法院下达《民事裁定书》（[2018]冀民终1225号），对本案二审裁定如下：
1、撤消河北省石家庄中级人民法院[2017]冀01民初137号民事判决；
2、本案发回河北省石家庄市中级人民法院重审。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
因本案发回重审，所以本诉讼事项对公司本期利润或期后利润暂无影响。
四、备查文件
河北省高级人民法院《民事裁定书》（[2018]冀民终1225号）。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十九日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-050
当代东方投资股份有限公司
关于为控股子公司银行授信提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司（以下简称“耀世星辉”）向交通银行股份有限公司北京市分（支）行申请综合授信2,000万元人民币，期限一年，用以补充流动资金，北京中小企业信用再担保有限公司（以下简称“再担保公司”）同意对耀世星辉提供连带责任保证担保。
2018年4月20日，公司召开七届董事会第五十次会议，审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供反担保的议案》，董事会同意公司与耀世星辉全资子公司耀世星辉（北京）传媒有限公司以及耀世星辉董事、总经理张兵共同就再担保公司提供的上述担保提供连带责任保证担保，且耀世星辉以其拥有的应收账款向再担保公司提供质押反担保。本次担保的担保方式、期限、范围及责任等均以主合同约定为准。
同时，耀世星辉少数股东星璀璨国际传媒（北京）有限公司（持有耀世星辉49%股份）以及张兵将为公司向再担保公司提供的上述反担保提供担保。
因耀世星辉未来将不再纳入公司合并报表范围，耀世星辉不再为公司控股子公司，其董事中：张兵曾任公司副总经理、彭志宏为公司现任董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，耀世星辉将成为公司关联方，本次担保事项构成关联担保，需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：北京中小企业信用再担保有限公司
注册资本：200000万人民币
成立日期：2008年 11月12日
营业期限至：2058年11月11日
法定代表人：秦恺
住 所：北京市西城区平安里西大街28号楼17层
经营范围：融资性担保业务：再担保业务、贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务；监管部门批准的其他业务：债券担保，诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
北京中小企业信用再担保有限公司近一年财务数据：
单位：人民币元
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|项目|截至2017年12月31日（未经审计）|截至2018年2月28日（未经审计）|
|资产总额|3,240,242,285.95|3,255,438,153.06|
|负债总额|1,101,969,167.92|1,213,127,144.51|
|资产净额|2,138,273,118.03|2,042,311,008.55|
|资产负债率|34.01%|37.26%|
||2017年度（未经审计）|2018年1-2月（未经审计）|
|营业收入|174,876,807.72|19,072,575.45|
|净利润|580,169.31|2,514,435.94|

股东情况：北京市国有资产经营有限责任公司持有再担保公司77.00%股权，北京中关村科技融资担保有限公司持有再担保公司12.50%股权；北京首创融资担保有限公司持有再担保公司10.50%股权。
北京中小企业信用再担保有限公司与公司不存在关联关系，且不属于失信被执行人。
三、合同的主要内容
耀世星辉向交通银行股份有限公司北京市分（支）行申请综合授信 2,000
万元人民币，期限12个月，用以补充流动资金，再担保公司同意对其提供连带责任保证担保。公司就再担保公司提供的上述担保提供连带责任保证担保。
四、董事会意见
经调研，董事会认为本次担保的债务风险可控，公司持有耀世星辉51%股权，公司与耀世星辉全资子公司耀世星辉（北京）传媒有限公司以及耀世星辉董事、总经理张兵共同就再担保公司提供的上述担保提供连带责任保证担保，且耀世星辉以其拥有的应收账款向再担保公司提供质押反担保，符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定。同时，星璀璨以及张兵将为公司向再担保公司提供的反担保提供担保。本次担保公平、对等，不会对公司的经营造成不利影响。为满足耀世星辉的发展需要，公司同意为其银行授信提供反担保。
独立董事事前认可意见
耀世星辉因业务发展需要，向交通银行股份有限公司北京市分（支）行申请人民币 2000万元的综合授信，再担保公司为耀世星辉向银行提供连带责任保证担保。公司以及耀世星辉全资子公司耀世星辉（北京）传媒有限公司、耀世星辉董事、总经理张兵共同就再担保公司提供的上述担保提供连带责任保证担保，且耀世星辉以其拥有的应收账款提供质押反担保。同时，星璀璨以及张兵将为公司向再担保公司提供的上述反担保提供担保。
此项担保是公司控股子公司正常经营、日常融资需要产生的担保事项，符合现行有效的法律、法规规定及公司相关内部规定，不存在损害上市公司和股东，特别是中小股东的利益的情形。
我们同意将本议案提交公司第七届董事会第五十次会议审议。董事会审议上述项时,关联董事彭志宏先生应回避。
独立董事意见
耀世星辉因业务发展需要，向交通银行股份有限公司北京市分（支）行申请人民币2000万元的综合授信，北京中小企业信用再担保有限公司（以下简称“再担保公司”）为耀世星辉向银行提供连带保证担保。公司与耀世星辉全资子公司耀世星辉（北京）传媒有限公司以及耀世星辉董事、总经理张兵共同就再担保公
司提供的上述担保提供连带责任保证担保，且耀世星辉以其拥有的应收账款提供质押反担保。同时，星璀璨以及张兵将为公司向再担保公司提供的上述反担保提供担保。
此项担保是公司控股子公司正常经营、日常融资需要产生的担保事项，符合现行有效的法律、法规规定及公司相关内部规定，不存在损害上市公司和股东，特别是中小股东的利益的情形。公司董事会关于此项担保的表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效，关联董事彭志宏先生已对本议案回避表决。我们同意公司本次担保事项并将该议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，连同本次担保，公司担保总额为33,447.10万元，占公司最近一期经审计净资产的14.45%，无逾期担保。
六、备查文件
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|-|
|1、七届董事会五十次会议决议。|
|2、独立董事关于第七届董事会五十次会议相关事项的事前认可意见|
|3、独立董事关于第七届董事会五十次会议相关事项的独立意见|
|当代东方投资股份有限公司|
|董 事 会|
|2018年4月20日|
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2019－070阳光电源股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月22日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司股权激励计划中公司原激励对象孙鸿飞、纪睿斐、黄涌、尹祖发、涂超、陈亚东、董滨城、王慧超、韩高已离职，公司将对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购数量共计274,000股。因此，公司总股本将由1,457,086,850股减至1,456,812,850股，相关公告信息将刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告
阳光电源股份有限公司董事会二○一九年十一月二十二日
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-096中潜股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次变更公司会计政策事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更事项具体如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
国家财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述财会[2018]15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更日期
本次会计政策变更自公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。公司将按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
3、变更前采取的会计政策
本次变更前公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释公告以及其他相关规定。
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-0964、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5、审批程序
公司于2018年10月26日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、资产负债表：
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-0962、利润表：
（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整；
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。
本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司依据财政部办法的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的权益的情形。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，独立董事认为公司依据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号）的具体要求对公司会计政策进行变更，符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更事项。
五、监事会对本次会计政策变更的说明
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及最新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项，因而同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-0961、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中潜股份有限公司董事会
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2018-082美康生物科技股份有限公司
关于股东承诺全额认购可配股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人邹炳德先生、宁波美康盛德投资咨询有限公司、邹继华先生出具的《关于全额认购美康生物科技股份有限公司可配股份的承诺》，承诺具体内容如下：一、本人/本公司承诺将以现金方式全额认购本人/本公司根据公司 2018年度配股方案获得的配售股份，并承诺用于认配股份的资金来源合法合规。
二、本人/本公司承诺若公司配股方案根据中国证券监督管理委员会的规定和要求进行调整，本人/本公司将按照中国证券监督管理委员会最终核准的配股比例以现金方式全额认购可配股份。
三、若本人/本公司在公司取得本次配股所需的全部授权和批准后未实际履行上述认购承诺，由此给公司造成的损失，本人/本公司将承担赔偿责任。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会2018年8月20日
云南铜业股份有限公司第七届董事会
独立董事关于中国铝业财务有限责任公司
风险评估报告的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第七届董事会第三十次会议审议的关于《关于中铝财务有限责任公司风险评估报告》的议案，发表如下独立意见：
公司出具的《云南铜业股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险评估报告》，充分反映了中铝财务公司截止到 2018年 6月 30日的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现中铝财务公司风险管理存在重大缺陷。
公司董事会审议本议案审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
独立董事：杨先明、尹晓冰、和国忠、陈所坤
2018年 8月 27日
北京君正集成电路股份有限公司
独立董事关于公司核销资产的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着客观、谨慎、认真的原则，对公司核销资产事项发表如下独立意见：
本次核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是基于会计谨慎性原则而做出的，能公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。因此，全体独立董事同意公司本次核销资产事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京君正集成电路股份有限公司独立董事关于公司核销资产的独立意见》之签字页）
独立董事：
李明高 王芹生
北京君正集成电路股份有限公司二○一五年十月二十一日
浙江苏泊尔股份有限公司股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2014-037浙江苏泊尔股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2014年8月26日以现场表决的方式召开。本次监事会会议通知已于2014年8月16日以电子邮件方式发出。公司本届监事会应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事ChiaWahhock（谢和福）主持。
经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《2014年半年度报告及其摘要》的议案
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江苏泊尔股份有限公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过《关于募集资金 2014年半年度存放与使用情况的专项报告》的议案
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
监事会认为，公司募集资金的存放与使用不存在损害公司和全体股东利益的行为。
公司《关于募集资金 2014年半年度存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。
三、审议通过《关于利用自有闲置流动资金购买金融产品》的议案
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
监事会认为，董事会本次审议《关于利用自有闲置流动资金购买金融产品的议案》
浙江苏泊尔股份有限公司的程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，同意公司使用自有闲置流动资金购买金融产品。
四、审议通过《关于对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销》的议案经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
鉴于激励对象徐东升、林湘兰、胡强、王正猛因个人原因发生离职，根据《期权及限制性股票激励计划2012》规定，公司须对其尚未达成行权条件的股票期权进行作废（占其获授的股票期权总量的70%），尚未达成解锁条件的限制性股票以0元回购注销（占其获授的限制性股票总量的70%）。拟作废的股票期权共计221,760份，回购注销的限制性股票共计36,960股。
鉴于激励对象徐东升、林湘兰、王正猛、徐洁、朱毅巍因个人原因发生离职，根据《限制性股票激励计划2013》的规定，公司须对其尚未达成解锁条件的限制性股票以 0元回购注销（占其获授的限制性股票总量的90%）。回购注销的限制性股票共计 180,000股。
公司监事会经核查后认为：
根据《期权及限制性股票激励计划2012》的规定，鉴于激励对象徐东升、林湘兰、胡强、王正猛因个人原因发生离职，不再符合激励条件，同意公司对徐东升、林湘兰、胡强、王正猛剩余获授的但未达成行权条件的股票期权予以作废，剩余未达成解锁条件的限制性股票予以0元回购注销。
根据《限制性股票激励计划2013》的规定，鉴于激励对象徐东升、林湘兰、王正猛、徐洁、朱毅巍因个人原因发生离职，不再符合激励条件，我们同意公司对徐东升、林湘兰、王正猛、徐洁、朱毅巍剩余未达成解锁条件的限制性股票予以0元回购注销。
公司本次关于股票期权作废及限制性股票回购注销的程序符合根据《期权及限制性股票激励计划2012》及《限制性股票激励计划2013》的规定。
五、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票》的议案
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及公司激励计划中关于授予日的相关规定，公司认为股权激励计划规定的预留部分授
浙江苏泊尔股份有限公司予条件已经成就，同意授予15名激励对象180205股预留限制性股票。公司股权激励计划本次限制性股票的授予日为2014年8月28日。
公司监事会对公司本次激励对象名单进行了确认后认为：
激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司监事会二〇一四年八月二十六日
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HONGKONG致：中钢国际工程技术股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中钢国际工程技术股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2018)-04-091受中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项出具律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会的召集人为公司董事会。2018年4月27日，公司第八届董事会第六次会议决议召开公司2018年第三次临时股东大会。
2、公司于 2018年 4月 27日在指定媒体上以公告形式发出了本次股东大会会议通知（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了会议的日期、地点、会议表决方式、出席会议股东的登记办法、联系人等。
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会现场会议召开的时间为2018年5月14日下午2点30分，地点在北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室。
5、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 5月 14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月13日15:00至2018年5月14日15:00的任意时间。
6、2018年5月14日，本次股东大会按照会议通知如期举行，公司董事长陆鹏程因出差外地无法主持会议，经公司半数以上董事推举，会议由董事董达主持。
经本所律师核查，本次股东大会的召集与召开程序、召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、截止2018年5月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东或其授权代表均有权出席本次股东大会。
2、根据公司出席会议的股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计10人，代表股份690,080,826股，占股权登记日公司股份总数的54.9138%。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书和本所律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
三、本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，没有对会议通知中未列明的事项进行审议。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，通过网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。
3、本次股东大会现场投票表决结束后，两名股东代表和一名公司监事清点了现场投票的表决票。
4、本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的投票统计情况。
5、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议的议案合法获得通过。
1）审议通过了《关于公司下属湖南工程向长沙银行申请1,500万元综合授信
额度及提供担保的议案》。
表决结果：同意689,811,426股，占出席会议有表决权股份总数的99.9610%；
反对 269,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0390%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
经本所律师核查，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式三份。
（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中钢国际工程技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
经办律师：谭四军______________
黄娜
年 月 日
证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2018-039江苏太平洋精锻科技股份有限公司
关于公司收到大众汽车自动变速器（天津）有限公司 MEB项目转子轴“采购提名协议”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到大众汽车自动变速器（天津）有限公司关于 MEB项目转子轴（电机轴）的“采购提名协议”，该项目客户规划的年需求量为 71万台套。公司被提名为该项目两家供应商之一，供货份额为总需求量的50%，即年需求量35.5万台套。MEB项目主要配套于大众电动车，是大众全球新能源电动车项目平台，大众汽车未来在中国市场规划的电动车总产量将超过100万台，该项目具体量产时间和产量将与未来大众电动车在中国市场的销量增长同步。
公司获得上述项目的提名协议，充分体现了客户对公司转子轴项目（电机轴）开发能力的高度认可，为此公司将积极推进该项目的产能准备，以确保该项目按照客户的要求进度推进并顺利达产，同时争取在电动车电机轴业务领域获得更多的项目订单。
公司在电机轴业务领域已进行了多年的市场开拓、研发和生产能力建设准备，一直在积极跟踪前沿客户的需求同步进行开发验证和研发能力的提升，现已具备了电机轴结构设计、成形工艺设计、精密成形、激光焊接、精密热处理、高精度车磨加工、高精度齿形加工等成品制造成套的技术与制造能力。在前期公司已成功开发配套供货内资、外资品牌客户电动车电机轴项目的基础上，本次公司被大众汽车自动变速器（天津）有限公司提名配套大众 MEB项目转子轴（电机轴），充分彰显公司产品全球竞争力，标志着公司在新能源汽车产业链业务平台产品布局取得新的突破；下一步公司将继续大力拓展电动车电机轴配套领域不同客户系列产品的新生业务，继续提升研发、加工及试验能力，加大投资扩大产能，有效地提升该类业务的
产品市场占有率和竞争力，保持竞争优势，更好地满足快速成长的新能源电动车市场需求，从而将电动车电机轴类产品业务打造成为公司高质量发展的又一类新业务增长平台。
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会2018年11月22日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2017-130北京荣之联科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人王东辉先生、吴敏女士的通知，获悉其所持有本公司的部分股份已办理补充质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押占|||
||股东||一大股东||质押||质押||质押|||||||
||||||||||||质权人||其所持股份||用途|
||名称||及一致行||股数（股）||开始日期||到期日期|||||||
||||||||||||||比例|||
||||动人|||||||||||||
|王东辉||是||4,000,000||2017.11.21||2018.11.30||华泰证券（上海）资产管理有限公司||3.40%||补充质押||
|吴敏||是||1,460,000||2017-11-23||2018-8-2||中信建投证券股份有限公司||2.01%||补充质押||
|||||730,000||2017-11-23||2018-7-28||||1.00%||||

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人王东辉先生持有公司股份 117,608,893股，占公司股份总数的18.51%，王东辉先生累计质押所持公司股份数量为 90,815,000股，占其所持有公司股份总数的77.22%，占公司股份总数的14.29%；公司控股股东、实际控制人吴敏女士持有公司股份 72,762,009股，占公司股份总数的11.45%，吴敏女士累计质押所持公司股份数量为 44,690,000股，
占其所持有公司股份总数的61.42%，占公司股份总数的7.03%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十五日
关于特定股东减持进展的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2019-139新开普电子股份有限公司
关于特定股东减持进展的公告
股东郑州佳辰企业管理咨询中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月28日披露了公司股东郑州佳辰企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“郑州佳辰”），董事、副总经理付秋生先生、尚卫国先生、赵利宾先生，监事会主席刘恩臣先生，副总经理傅常顺先生、杜建平先生自减持计划公告披露之日起3个交易日后的6个月内以大宗交易方式，或者自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持其直接持有的公司部分股份，减持股份合计将不超过14,096,651股，占公司总股本的2.9301%。本次减持基本情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||拟减持股份数量不超过|||
||股东名称或姓名||在公司任职情况||||占公司总股本比例（%）|
||||||（股）|||
|郑州佳辰||-||5,696,651||1.1841||
|付秋生||董事、常务副总经理||1,800,000||0.3741||
|尚卫国||董事、副总经理||1,200,000||0.2494||
|赵利宾||董事、副总经理||1,800,000||0.3741||
|刘恩臣||监事会主席||500,000||0.1039||
|傅常顺||副总经理||1,500,000||0.3118||
|杜建平||副总经理||1,600,000||0.3326||
|合计||||14,096,651||2.9301||

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于部分董事、监事、高级管理人员及特定股东减持公司股份的预披露公告》。
2019年9月21日、2019年9月25日、2019年9月26日和2019年10月18日，公司
分别披露了前述股东本次减持计划的相关进展公告。截至2019年10月18日，付秋
生先生、尚卫国先生、赵利宾先生、刘恩臣先生、傅常顺先生、杜建平先生本次
关于特定股东减持进展的公告减持数量均已过半，郑州佳辰减持数量未过半，其中尚卫国先生、刘恩臣先生、傅常顺先生决定提前终止本次减持计划，尚未减持的股份在减持期间内将不再减持。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
2019年11月18日，公司董事会收到郑州佳辰出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至2019年11月18日，郑州佳辰本次减持数量已经过半。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）的有关规定，现将其减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份进展情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东姓名或|||||||||||
||||减持方式||减持期间||减持均价（元）||减持股数（股）||减持比例（%）|
||名称|||||||||||
|郑州佳辰||集中竞价交易||2019/09/12||8.635||1,116,600||0.2321||
|||集中竞价交易||2019/09/16||8.902||32,386||0.0067||
|||集中竞价交易||2019/09/17||8.602||131,500||0.0273||
|||集中竞价交易||2019/09/19||8.140||10,000||0.0021||
|||集中竞价交易||2019/09/20||8.537||200,000||0.0416||
|||集中竞价交易||2019/09/23||8.807||270,000||0.0561||
|||集中竞价交易||2019/09/24||8.948||80,000||0.0166||
|||集中竞价交易||2019/09/25||8.571||502,117||0.1044||
|||集中竞价交易||2019/09/26||8.749||50,000||0.0104||
|||集中竞价交易||2019/09/27||8.400||103,000||0.0214||
|||集中竞价交易||2019/11/14||7.851||75,048||0.0156||
|||集中竞价交易||2019/11/15||7.856||68,000||0.0141||
|||集中竞价交易||2019/11/18||7.828||436,000||0.0906||
|||合计||-||-||3,074,651||0.6390||

郑州佳辰减持股份来源为2015年认购的公司为募集配套资金而发行的股份及其孳生股份。
2、股东本次减持前后持股情况
关于特定股东减持进展的公告
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||占总股本比||||占总股本比|
||||||股数(股)||||股数(股)|||
||||||||例(%)||||例(%)|
|郑州佳辰||合计持有股份||5,696,651||1.1841||2,622,000||0.5450||
|||其中：无限售条件股份||5,696,651||1.1841||2,622,000||0.5450||
|||有限售条件股份||0||0.00||0||0.00||

二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、规章及业务规则的规定。
2、公司董事、监事及高级管理人员本次减持实施情况与此前披露的减持计划一致。公司将持续关注本次减持计划后续实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
3、公司本次减持的董事、监事及高级管理人员不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
郑州佳辰出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十九日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2016-085北京捷成世纪科技股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月27日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 40,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，且公司承诺将在公司参与认购的湖北省广播电视信息网络股份有限公司或陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司非公开发行股票事项启动发行前予以归还，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见 2016年4月 27日刊载于巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-051）。
公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格遵守了《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规规定及公司承诺，通过合理安排与使用，资金运作良好。
截至2016年8月17日，公司已将40,000万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金账户，并将上述募集资金的归还情况通知了独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司及财务顾问主办人。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
深圳中恒华发股份有限公司独立董事
关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”
城市更新项目推进实施的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳中恒华发股份有限公司章程》的有关规定，本人作为深圳中恒华发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司董事会2015年第一次临时会议审议的《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施的议案》发表如下独立意见：
经仔细审阅资料及了解情况，我们认为公司“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东共同利益；控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司具多年房地产开发背景，授权其与国内知名品牌房地产开发商共同合作推进城市更新项目,可提高公司项目实施效率,不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
独立董事：李晓东、邱大梁、张兆国 2015年 2月 16日
证券代码：002173 证券简称：*ST创疗 公告编号：临2017-13创新医疗管理股份有限公司
第五届董事会 2017年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开及审议情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于 2017年2月10日召开了2017年第二次临时会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2017年 2月 7日以书面、通讯等形式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席现场会议董事4人，董事陈素琴、胡学庆、独立董事史洪岳先生、范进学先生和方铭先生以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，一致通过了如下决议：
（一）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于授权全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司参与竞拍齐齐哈尔建华机械有限公司所持有的齐齐哈尔建华医院房屋及土地转让等事项的议案》。
相关内容详见2017年2月11日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司关于授权全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司参与竞拍齐齐哈尔建华机械有限公司所持有的齐齐哈尔建华医院房屋及土地转让等事项的公告》（公告编号：临2017-14）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司
董事会
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2017-016
金轮蓝海股份有限公司
关于控股股东追加限售承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝海投资江苏有限公司（以下简称“蓝海投资”）持有金轮蓝海股份有限公司（原名“金轮科创股份有限公司”，以下简称“公司”或“金轮股份”）股份已于2017年3月8日解除限售，解除限售数量为36,256,546股。根据其上市前承诺，股份锁定期满后，上市后第4年减持股份不超过金轮股份总股本的5%，即其持有的8,773,327股可上市流通。具体内容详见公司于2017年3月6日在巨潮资讯网上的公告《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2017-010）。现蓝海投资根据其作出的承诺，委托公司董事会对其解除限售后的27,483,219股股份申请再次锁定。
一、追加承诺股东基本情况介绍
1、追加承诺股东介绍
(1)股东名称：蓝海投资江苏有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：海门市海门镇解放东路999号
注册资本：3800万元人民币
法定代表人：周建平
经营范围：对工业、农业、商业、服务业、建筑业的投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、追加承诺股东持有上市公司股份的情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份类别|股数(股)|占总股本比例|限售情况的说明|
||无限售条件股|36,256,546|20.66%|2017年3月8日解除限售|
|蓝海投资江苏|||||
|有限公司||||处于质押状态，未办理|
||有限售条件股|27,000,000|15.39%||
|||||解除限售|

3、追加承诺股东最近十二个月累计减持情况：
蓝海投资最近十二个月无减持公司股票情况。
二、此次追加承诺的内容
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||追加承诺涉及股份|||||
||追加承诺|||||设定的最低|
|股东名称||股数|占总股本|限售起始日|限售截止日||
||股份性质|||||减持价|
|||(股)|比例(%)||||
|蓝海投资江|||||||
||无限售|||2017年|2019年||
|苏有限公||27,483,219|15.66%|||无|
||流通股|||3月14日|1月28日||
|司|||||||

蓝海投资承诺：将其持有的27,483,219股追加限售，锁定期为2017年3月14日至2019年1月28日，锁定期内，本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的上述金轮股份的股份。
同意委托公司董事会对外公告其股份限售承诺事项，并办理在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司变更其所持有的上述股份股份性质的相关手续。
三、上市公司董事会的责任
公司董事会将明确披露并及时督促追加承诺股东严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。对于本次追加承诺，公司将于两个工作日内在中国结算深圳公司办理变更股份性质的相关手续。
四、备查文件
相关股东追加限售承诺的说明
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司
2017年3月10日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2017-057美尚生态景观股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”或“美尚生态”）于 2017年 3月 27日召开了第二届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金 1,000万元人民币，在云南省昌宁县设立全资子公司昌宁县美尚生态景观有限公司。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-047）。
近日，昌宁县美尚生态景观有限公司已经完成了工商登记手续，并取得了由昌宁县市场监督管理局颁发的营业执照，具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91530524MA6KG7HE5A
2、名称：昌宁县美尚生态景观有限公司
3、类型：有限责任公司
4、住所：云南省保山市昌宁县柯街集镇白龙路东侧
5、法定代表人：王勇
6、注册资本：1000万元整
7、成立日期：2017年04月06日
8、营业期限：2017年04月06日至2037年04月05日
9、经营范围：园林绿化及园林古建筑工程专业承包；市政工程施工；土石方工程施工；
工程准备；城市及道路照明工程施工；水电安装工程施工；生态湿地开发修复与保护；水环境生态治理；水土保持及保护绿化养护；水利工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2017年4月18日