Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
苏州春兴精工股份有限公司
关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将公司 2014年度募集资金存放与使用情况报告
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1097号《关于核准苏州春兴精工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2014年11月非公开发行人民币普通股（A股）53,326,058股，每股发行价为 15.73元，应募集资金总额为人民币838,818,892.34元，根据有关规定扣除发行费用人民币25,568,826.64元后，实际募集资金净额为 813,250,065.70元。该募集资金已于 2014年 11月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2014]3176号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2014年11月，公司与中国工商银行苏州工业园区支行和齐鲁证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行苏州工业园区支行开设募集资金专项账户（账号：110202032900054542）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2014年11月，公司与中国农业银行苏州唯亭支行和齐鲁证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行苏州唯亭支行开设募集资金专项账户（账号：10550501040020118）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2014年11月，公司与上海银行苏州高新技术产业开发区支行和齐鲁证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在上海银行苏州高新技术产业开发区支行开设募集资金专项账户（账号：03002463813）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2014年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
||
|-|
|银行帐号|
|110202032900054542|
|010550501040020118|
|03002463813|

三、 2014年度募集资金的实际使用情况
截至2014年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币259,114,394.16元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2014年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
苏州春兴精工股份有限公司二0一五年三月二十六日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额|||81,325.01|||本年度投入募集资金总额|25,911.44||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||—|||已累计投入募集资金总额|25,911.44||||
|累计变更用途的募集资金总额|||—||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||—||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度 （ % ） (3) ＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|移动通信射频器件生产基地建设项目|否|43,616.63|43,616.63|5,720.47|5,720.47|13.12%|不适用|不适用|不适用|否|
|消费电子轻合金精密结构件生产基地建设项目|否|30,265.26|30,265.26|12,190.97|12,190.97|40.28%|不适用|不适用|不适用|否|
|补充流动资金|否|10,000.00|10,000.00|8,000.00|8,000.00|80.00%|不适用|不适用|不适用|不适用|
|承诺投资项目小计||83,881.89|83,881.89|25,911.44|25,911.44||||||
|超募资金投向|||||||||||
|不适用|||||||||||
|未达到计划进度或预|不适用||||||||||

|||
|-|-|
|计收益的情况和原因（分具体项目）||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|上述募集资金到位前，截至2014年11月12日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入4,148.81万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,148.81万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理制度严格管理和使用。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2014-57峨眉山旅游股份有限公司
关于召开 2014年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2014年9月10日下午15：00在峨眉山市峨眉山大酒店召开公司2014年第四次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式召开，现将召开2014年第四次临时股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：峨眉山旅游股份有限公司董事会。
2、召开本次股东大会的议案经公司第五届第四十三次董事会、第五届第三十四次监事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开方式：现场投票+网络投票
4、现场会议召开日期和时间：2014年9月10日下午15：00。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年9月10日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年 9月 9日 15:00至2014年9月10日15:00期间的任意时间；
5、会议表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加表决的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）截至 2014年 9月 4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：峨眉山市峨眉山大酒店。
二、会议审议事项
1、本次股东大会会议的审议事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，具有合法性和完备性。
2、会议审议事项：
1《关于修订〈公司章程〉及相关配套制度的议案》
2《关于选举汪志敏女士为公司第五届监事会监事的议案》。该议案采取累积投票方式表决。
2.1《关于选举汪志敏女士为公司第五届监事会监事的议案》
以上第2项议案为累积投票议案，按以下程序进行：
（1）出席会议股东持有的每一份公司股份均享有与本次股东大会拟选举董事（或监事）席位数相等的表决权，股东享有的表决权总数计算公式为：
股东享有的表决权总数＝股东持股总数×拟选举董事（或监事）席位数。
（2）股东在投票时具有完全的自主权，既可以将全部表决权集中投于一个候选人，也可以分散投于数个候选人，既可以将其全部表决权用于投票表决，也可以将其部分表决权用于投票表决。
（3）董事（或监事）候选人的当选按其所获同意票的多少最终确定。
以上议案经公司第五届董事会第四十三次会议、第五届监事会三十四次会议审议通过，相关公告刊登在 2014年 8月 26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：现场登记和传真登记；
2、登记时间：2014年9月9日（上午8：30—12：00，下午14：00—18：00）；
3、登记地点：四川省峨眉山市名山南路 41号峨眉山旅游股份有限公司董事会办公室；
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、持股证明、由法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明、代理人身份证办理登记手续。
异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席会议时应当持上述文件或证件的原件，以备查实。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年9月10日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票证券代码|投票证券简称|买卖方向|买入价格|
|360888|峨眉投票|买入|对应申报价格|

3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码360888；
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|表决事项|对应申报价格（元）|
|1|关于修订《公司章程》及相关配套制度的议案|1.00|
|2|关于选举汪志敏女士为公司第五届监事会监事的议案|累积投票制|
|2.1|关于选举汪志敏女士为公司第五届监事会监事的议案|2.01|

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。
如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 9月 9日 15:00至2014年9月10日15:00期间的任意时间。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：张华仙、刘海波
联系电话：0833-5544568
传 真：0833-5526666
2、会议费用：会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。
六、授权委托书（见附件）
特此公告
峨眉山旅游股份有限公司董事会
二0一四年九月六日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席峨眉山旅游股份有限公司 2014年第四次临时股东大会，并根据通知所列议案按照以下授权行为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决议案|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》及相关配套制度的议案||||
|2|关于选举汪志敏女士为公司第五届监事会监事的议案|同意票数|||
|2.1|关于选举汪志敏女士为公司第五届监事会监事的议案||||

委托人姓名（单位名称）： 股东身份证号码（营业执照）：
委托人签名： 委托人股东帐号：
委托人持股数量： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期：
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2016-100深圳市名家汇科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见
通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月26日，深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163310号）。中国证监会依法对公司提交的《深圳市名家汇科技股份有限公司非公开发行股票（创业板）申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求及时组织相关材料，在规定期限内报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2016-005江苏天瑞仪器股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“天瑞仪器”）于 2015年 8月 27日召开 2015年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于<江苏天瑞仪器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
《江苏天瑞仪器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划草案》”）及其摘要的具体内容详见公司于 2015年7月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2015年 12月 23日，结合员工持股计划在实施过程中的实际情况，为便于员工持股计划的顺利实施，根据公司2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》中公司股东大会授予董事会的行事权限，公司第三届董事会第七次（临时）会议审议通过《关于对公司第一期员工持股计划进行调整的议案》，决定对公司第一期员工持股计划的参与人员、认购金额及管理方式、托管人等相关内容进行调整。《江苏天瑞仪器股份有限公司第一期员工持股计划草案（修订稿）》及摘要详见公司于2015年12月23日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》相关要求，现将该计划的实施进展情况公告如下：
截止 2016年 2月 1日，公司员工持股计划的管理人上海东方证券资产管理有限公司通过定向大宗交易（定向购买公司控股股东、实际控制人刘召贵先生持有的公司股份）买入的方式购买了部分股票，购买均价 16.19元/股（价格为前
一交易日收盘价的九五折计算），购买数量 450万股,占公司总股本的比例为1.949%。公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一六年二月一日
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2017-024天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
关于个别媒体失实报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻情况
2017年4月14日，相关媒体发表了《桂发祥收入迷局：近五成现金销售七成无发票》的报道（以下简称“报道”），部分媒体进行了转载。报道称：“记者多方调查和采访发现，在直营店收入来源种类、经销商收入确认的会计政策，以及现金交易和没有发票的销售比例长期高企三大方面，均给桂发祥的收入真实性披上了一层厚厚的面纱。”报道文章内容与事实不符，为维护广大投资者的利益，公司董事会在获悉报道后，针对报道事项进行了调查、核实，现就相关情况澄清说明如下：二、澄清声明
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2016年6月30日止6个月期间、2015年度、2014年度及2013年度，以及2016年度财务报表及附注进行了审计，认为公司在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司经营成果和现金流量，并出具了标准无保留意见的审计报告。
针对以上报道中的相关内容，经核实，公司现澄清如下：
1.直营店收入来源种类
公司于 2017年 3月 31日在巨潮资讯网披露的《2016年年度报告全文》中“第四节经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”之“2、收入与成本”之“（1）营业收入构成”中披露了“小食品产品2016年度金额为64,212,576.00元，占营业
收入比重为14.03%；2015年度金额为64,889,013.00元，占营业收入比重为14.19%”，即为报道中提及的“外采食品销售额 6000万元上下”，不存在 2016年年度报告中未披露的情形。
公司产品品类丰富，自有产品包括麻花、糕点、OEM产品等多种类别，连续三年营业收入占比超过85%。公司直营店管理部根据各直营店产品品种、销量合理安排陈列面积，因自有品牌美誉度较高，消费者购买指向明确，在满足主要产品销售的情况下，直营店以更多的陈列面积丰富产品品类，更好地满足消费者需求。
2.经销商收入确认的会计政策
公司于2016年11月7日在巨潮资讯网披露的《首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股书”）中已披露经销渠道退换货及经销代销模式相关情况：经销模式是将产品按照协议合同规定运至约定交货地点，由经销商或零售商确认接收后，确认收入，在确认接收后，具有自行销售麻花及糕点等产品的权利，并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险。代销模式是公司承担已送达该经销商但尚未进行销售的麻花及糕点等产品可能发生价格波动或损毁的风险，待经销商将商品交付终端消费者时确认收入。因此，代销模式不存在退货问题，并非报道中提及的“对于经销商渠道，桂发祥允许‘在一定时间段内未完成对外销售则有权退货’，销售模式更应是代销，而非此前招股书里一直宣称的买断式销售。”另外，公司招股书中从未出现过“买断式销售”的表述方式。
详见招股书“第十节财务会计信息”之“四、主要会计政策和会计估计”之“（三）收入确认和计量的具体方法”之“1、销售商品”之“（3）代销”及“第十一节管理层讨论与分析”之“二、盈利能力分析”之“（一）营业收入分析”之“4、主营业务收入的渠道分析”。
公司已按《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 1号——招股说明书（2015年修订）》的要求在招股书中披露了主要会计政策和会计估计，并披露了退货比例；于 2016年 10月 31日在巨潮资讯网披露的《截至 2016年 6月 30日止 6个月期间、2015年度、2014年度及 2013年度财务报表及审计报告》中披露了“采用会计政策的关键判断”，不存在报道中所称“悄然增加的关键会计政策内容”。
详见上述审计报告“二主要会计政策和会计估计（续）”之“（27）重要会计估计
和判断”之“（b）采用会计政策的关键判断”之“收入确认”。
3.现金交易和无发票销售
现金支付和发票开具是由食品零售业的消费行为特点决定的，由于公司采用以直营店为主，经销商、商超及电子商务等相结合的销售模式，公司根据《现金管理条例》及相关法律法规的要求，并结合公司实际情况制定了《现金管理办法》等内部控制体系文件，分别对上述销售模式进行管理。所有销售数据均录入用友U8商业流通管理系统（以下简称“CDM系统”）进行管理，所有销售商品均按照一品一码原则编码管理。
同时，鉴于直营店销售的特殊性，为避免上述现金交易带来的潜在风险，公司已针对直营店销售过程中涉及的现金盘点、现金保管与缴存、销售收入核对与记账、直营店备用金管理、权责分离等环节设计相关内控制度，并确保其得到有效执行。
各直营店核算员每日闭店前日结，并将当日 CDM系统中的收入与实际收款金额（现金、POS机等加总金额）核对一致。核算员按照柜组分别核算产品类别，汇总编制十日报，由店长签字复核后与现金缴存银行回单、POS机刷卡银行进账单等一并报送财务部。由财务部销售主管会计对报送资料进行再次核对，再由另一名记账专员在财务系统中编制记账凭证，确认收入。
公司严格执行国家税务总局下发的《中华人民共和国发票管理办法实施细则》，在各直营店内设置开票处，张贴由天津市各区县主管税务机关印发的开具发票温馨提示以及投诉举报电话。各直营店主管区县税务局从未向公司反馈过投诉举报情况，公司也未发生过此类情形的客诉。
关于媒体质疑的工作人员服务态度相关问题，公司正在进行核实，如属实，公司将对相关工作人员进行批评教育，并进一步加强工作人员的服务意识。
相关内容已经公司于 2016年 11月 7日在巨潮资讯网披露的《首次公开发行股票招股说明书》中完整披露，详见招股书“第十一节管理层讨论与分析”之“二、盈利能力分析”之“（一）营业收入分析”之“5、现金销售等其他相关情况”。
4.天津地区销售收入占比
天津是公司的品牌发源地和发展根基，天津市场目前是公司产品最重要的市场，
受制于公司产品产能的限制，近年来在天津以外市场实现的主营业务收入占当期比例始终低于5%。公司已在招股书“第四节风险因素”之“一、经营风险”之“（三）相对依赖单一市场的风险”中提示了相对依赖单一市场的风险。未来，公司将利用募投项目新增产能和营销网络建设不断扩大市场辐射范围、占领空白市场，增强销售能力以适应公司业务快速发展的需求。
三、其他说明
经公司董事会确认，截至本公告发布之日，公司不存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规和规范性文件中所规定的应予以披露而未披露的事项。
目前公司各项业务均正常经营。
四、必要提示
公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司发布的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，未指定其他相关媒体，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会
二零一七年四月十四日
广东潮宏基实业股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《广东潮宏基实业股份有限公司章程》、《广东潮宏基实业股份有限公司独立董事制度》等有关规定，本人作为广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司第五届董事会第九次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整回购股份事项的独立意见
本次调整回购股份事项是公司根据第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》的相关内容，结合公司实际情况及战略发展所做出的相应调整和审慎决定，有利于维护广大投资者的实际利益。本次调整回购股份事项符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次调整回购股份事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于2019年度公司为子公司提供担保额度内增加被担保对象的独立意见
经核查，我们认为，公司对子公司具有绝对控制权，能对其业务发展及经营进行有效监控与管理。该担保有助于公司及子公司获得经营发展所需资金，可进一步搭建和完善其业务平台，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
该担保事项履行了必要的决策审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同意公司为子公司向金融机构融资提供担保，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事：李书玲、廖朝理、林天海2019年12月4日
深圳新宙邦科技股份有限公司独立董事
关于调整2018年度利润分配预案事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断、审慎负责的立场，对公司第四届董事会第十七次会议审议的关于调整2018年度利润分配预案事项发表如下独立意见：
本次调整公司2018年度利润分配预案，充分考虑了股东利益、公司经营和发展情况等因素，符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情况，同意董事会拟定的关于调整2018年度利润分配预案的议案，并同意将此议案提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
独立董事：罗和安 戴奉祥石桐灵 2019年 6月 17日
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2015-008
浙江花园生物高科股份有限公司
2014年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司2014年年度报告及摘要于 2015年3月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司
董事会
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2019-039四川中光防雷科技股份有限公司
关于 2019年第一季度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 27日在中国证监会创业板信息披露网站上披露了《2019年第一季度报告全文》。经事后核查，由于公司工作人员失误，一季度报告中关于“主要会计数据和财务指标”的部分财务数据填报存在错误，现更正如下：
《2019年第一季度报告全文》中“第二节公司基本情况”之“主要会计数据和财务指标”
更正前：
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|853,065,079.63|845,218,736.10|0.93%|

更正后：
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|853,383,325.49|844,862,000.10|1.01%|

注：上表中黑色加粗数据系更正后的数据。
除以上更正外，《2019年第一季度报告全文》的其他内容不变，公司对本次更正给广大投资者带来的不便深表歉意，今后将加强公告编制过程中的审核工作，以提高信息披露的质量，敬请广大投资者谅解。
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司
董事会
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2015-062华灿光电股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月14日通过电话、邮件方式发出召开第二届监事会第十次会议的通知，会议于2015年8月20日以现场结合电话方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议召集方式和参加表决人数等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李琼主持，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于<华灿光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）>的议案》
公司依据深圳证券交易所发出的《关于对华灿光电股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第23号）的要求对《华灿光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》进行了修订，并形成《华灿光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
华灿光电股份有限公司监事会
二零一五年八月二十六日
湖南九典制药股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上摇号中签结果公告
保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司
特别提示
本次发行在发行缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据《湖南九典制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2017年9月 25日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《湖南九典制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年9月25日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构（主承销商）”）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
根据《湖南九典制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次发行的保荐机构（主承销商）西部证券股份有限公司于2017年9月22日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区 10栋 2楼主持了湖南九典制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“四”位数|5543 0543|
|末“五”位数|79830 99830 19830 39830 59830|
|末“六”位数|803468 003468 203468 403468 603468 044498|
|末“七”位数|8611560 0611560 2611560 4611560 6611560 4980631|
|末“八”位数|68514407 88514407 08514407 28514407 4851440713567050 38567050 63567050 88567050|
|末“九”位数|078158143 185833133|

凡参与网上定价发行申购湖南九典制药股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有52,812个，每个中签号码只能认购500股湖南九典制药股份有限公司股票。
发行人：湖南九典制药股份有限公司
保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2018-032深圳市机场股份有限公司
董事长辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于近日收到董事长罗育德先生递交的辞职报告。罗育德先生因工作变动，提请辞去公司第七届董事会董事、董事长和董事会战略委员会委员及召集人职务。罗育德先生辞职后不再担任公司任何职务。截至目前，罗育德先生未持有公司股票。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，罗育德先生的辞职自辞职报告
送达董事会时生效（此次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数）。公司董事会已于2018年7月26日召开第七届董事会第五次临时会议，选举陈敏生董事为公司第七届董事会董事长。
公司董事会谨向罗育德先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十六日
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2018-040
恒康医疗集团股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2018年4月20日以书面、电子邮件、电话送达等方式发出，会议于2018年4月25日以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席胡倩女士召集并主持，公司现任监事3名，实际表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会监事审议，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：
一、审议通过《2017年度监事会工作报告》
《2017年度监事会工作报告》具体内容详见 2018年 4月 26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的内容。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《恒康医疗集团股份有限公司2017年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《2017年度财务决算报告》
监事会认为：《2017年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
恒康医疗集团股份有限公司
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过《2017年度利润分配预案》
经核查，监事会认为：公司2017年度利润分配预案是基于公司发展现状、投融资实际需要而确定的，符合公司章程及相关法律法规的要求，具备合理性、合法性、合规性，同意提交公司2017年度股东大会审议。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
五、审议通过《2017年度内部控制评价报告》。
经核查，监事会认为公司已建立了较为完备的内部控制体系并有效执行，公司《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作的实际情况，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，监事会无异议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
六、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经核查，监事会认为，《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合相关法律、法规和公司章程的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司报告期内募集资金存放与使用的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
七、审议通过《2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》经核查，监事会认为：报告期内公司在日常经营管理过程中，严格遵守相关法律法规的要求，不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
八、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》
同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构，聘期一年。
恒康医疗集团股份有限公司
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
九、审议通过《2018年一季度报告全文》及《2018年一季度报告正文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《恒康医疗集团股份有限公司2018年一季度报告全文》及《恒康医疗集团股份有限公司2018年一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十五日
陕西省国际信托股份有限公司独立董事
关于公司调整独立董事薪酬的独立意见
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司调整独立董事薪酬事项发表如下独立意见：
公司于 2018年 12月 5日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。
我们认为，本次公司对独立董事薪酬的调整是依据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而确定的，根据《公司章程》和《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，独立董事薪酬由4.5万元/年（含税）调整为10万元/年（含税）。此次调整薪酬有利于公司持续稳定发展，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意将此议案提交公司股东大会审议。
独立董事：王晓芳、殷醒民、张俊瑞
证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2018-042上海维宏电子科技股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票项目的保荐机构为摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根华鑫”），摩根华鑫指派保荐代表人黄前进先生和陈功银先生担任公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导保荐代表人。
公司于近日收到摩根华鑫出具的《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于更换持续督导保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人陈功银先生因个人工作调动原因，不再继续担任公司持续督导的保荐代表人，摩根华鑫指定保荐代表人封嘉玮先生接替首次公开发行股票的持续督导工作，继续履行相关职责。本次变更不会影响摩根华鑫对公司持续督导的保荐工作。封嘉玮先生简历详见附件。
本次保荐代表人变更之后，公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人为封嘉玮先生和黄前进先生，持续督导截止日期为公司股票上市当年剩余时间及其后3个完整会计年度。
特此公告。
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
附件：保荐代表人封嘉玮先生简历
封嘉玮，男，注册保荐代表人，上海复旦大学理学学士，现任职于摩根士丹利华鑫证券有限责任公司投资银行部，先后参与了浦发银行非公开发行、浦发银行金融债、上海国际集团中期票据、宁波银行信贷资产支持证券、三爱富非公开发行、海航基础重大资产重组、城投控股换股吸收合并阳晨 B股及分立上市、北京银行非公开发行、国药租赁资产支持证券、临港集团绿色公司债等项目。
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2014-025深圳广田装饰集团股份有限公司
关于被授予国家数字家庭应用示范产业基地智慧家庭（居住区）试点单位的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年5月13日，深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）被授予国家数字家庭应用示范产业基地智慧家庭（居住区）试点单位，并参与《居住用综合信息接入箱技术要求》等物联网智慧家庭（居住区）领域的国家标准研发、编制。
被授予国家数字家庭应用示范产业基地智慧家庭（居住区）试点单位是对公司智能领域研究与推进成果的认可，公司将以此为契机，依托现有优势，积极推进并实现物联网智能系统研发成果的转化。
特此公告
深圳广田装饰集团股份有限公司
董事会
二○一四年五月十五日
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2016-044
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第三十七次会议通知于2016年5月3日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2016年5月9日以通讯方式召开。会议应收表决票11票，实收表决票11票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于公司 2015年非公开发行 A股股票发行方案增加附条件发行条款的议案》；
公司对本次非公开发行股票发行方案进行了调整，增加了本次非公开发行股票的其他条件，具体内容如下：
公司本次发行价格为 16.31元/股。若上述价格高于本次股票发行期首日前 20个交易日公司股票交易均价的百分之七十，则公司启动本次非公开发行股票的发行工作；反之，若上述价格低于本次非公开发行股票发行期首日前 20个交易日公司股票交易均价的百分之七十，则公司不启动本次非公开发行股票的发行工作。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见 2016年 5月 10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第三十七次会议所审议相关事项的独立意见》。
表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事回避表决。
有效表决票 6票，同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：此议案获得通过。
2、审议《关于修订 2015年非公开发行股票预案的议案》；
鉴于公司拟对本次非公开发行股票发行方案进行补充调整，董事会同意对公司非公开发行 A股股票预案进行相应修订，详见 2016年 5月 10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司非公开发行 A股股票预案（第四次修订稿）》。
表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事回避表决。
有效表决票 6票，同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：此议案获得通过。
三、备查文件
1、本公司第八届董事会第三十七次会议决议；
2、独立董事关于公司第八届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一六年五月十日
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2016-083恒锋工具股份有限公司关于
发行股份购买资产申请获得中国证监会行政许可受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163354号）。证监会依法对本公司提交的《恒锋工具股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2018-009
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划时间过半未减持公司股份的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 3日披露了《关于持股5%以上股东、高级管理人员减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2017-121），公司5%以上股东深圳市华新投中艺有限公司（以下简称“新艺公司”）计划在 2017年 11月 27日至 2018年 5月 26日期间以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 17,607,948股（即不超过公司总股本的2.5%）；公司副总经理张照前先生的减持计划已于2017年12月7日完成，具体内容详见公司于2018年12月8日披露的《关于高级管理人员减持股份计划完成的公告》（公告编号：2017-138）。
根据深圳证券交易所关于《上市公司股东及董监高减持股份实施细则》的有关规定,新艺公司本次减持计划的减持时间已过半，现将减持进展公告如下：
一、减持计划实施的具体情况
2017年11月27日至2018年2月27日期间，新艺公司未以任何方式减持其持有的公司股份，其所持有的公司股份数量未发生变化。截至本公告日，新艺公司持有公司股份64,935,353股，占公司总股本的9.22%。
二、其他相关事项说明
1、新艺公司已按照深圳证券交易所关于《上市公司股东及董监高减持股份实施细则》的有关规定预先披露了减持计划。
规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、公司将持续关注新艺公司本次股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一八年二月二十七日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2014-43号泰禾集团股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议没有增加、否决或修改提案的情况。
二、会议召开情况
1、现场召开时间：2014年5月26日上午9:30
2、现场会议召开地点：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦八楼会议室3、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长黄其森先生主持
三、会议出席情况
出席本次股东大会股东(或股东代表)1人，代表有表决权股份总数为
809,400,795股，占总股本79.57%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
四、议案的审议和表决情况
1、审议《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》。
表决结果为：赞成809,400,795股，占本次会议有效表决股份总数的100%；
无反对票和弃权票。议案获得通过。
五、律师见证情况
本次股东大会由福建君立律师事务所江日华律师、常晖律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
2、法律意见书。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一四年五月二十六日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2019-70
中国天楹股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于 2019年10月 14日以电子邮件形式发出，会议于2019年10月 17日以通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。
本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》根据公司及控股子公司的发展计划和在建项目投入需要以及募集资金使用
计划及使用进展，为提高募集资金的使用效益，降低财务成本，同意公司使用不超过22,200万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意本议案。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，公司与国金证券股份有限公司、南京银行股份有限公司海安支行签订《募集资金三方监管协议》。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的
《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议并通过了《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，对公司《募集资金管理办法》进行修订。修订后的公司《募集资金管理办法》全文详见巨潮资讯网。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议并通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2019年11月4日召开 2019年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2019年 10月17日
证券代码：200986 证券简称：粤华包 公告编号：2016-0113
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次会议召开没有增加或变更议案。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2016年12月16日(星期五)下午 2:30
（2）网络投票时间：2016年12月15日至2016年12月16日
2、会议召开地点：广东省佛山市季华五路18号经华大厦20楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长季向东先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席会议的持有有效表决权的股东（代理人）_30_人、代表股份__344,916,944_
股，占上市公司总股份的_66.26_％。
2、中小股东的出席情况：
出席会议的持有公司5%以下股份的股东（代理人）__29__人、代表股份_5,404,914股，占上市公司总股份的_1.07_％。
根据《主板上市公司规范运作指引》，中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、出席现场会议的情况：
出席现场会议的持有有效表决权的股东（代理人）_29_人、代表股份_334,916,893_股，占上市公司总股份的_66.26_％。
4、社会公众股股东出席情况：
出席会议的社会公众股股东（代理人，含网络投票部分）_28_人、代表股份__3,695,784_股，占公司社会公众股股东股份总数的_0.73_％。
5、外资股股东出席情况：
本公司只公开发行了境内上市外资股（B股），故社会公众股股东出席情况即为外资股股东出席情况，社会公众股东的投票情况即为外资股股东的投票情况。
6、内资股股东出席情况：
出席会议的内资发起人股股东（代理人）_3_人、代表股份__331,221,160__股，占公司股份总数的_65.53％。
7、网络投票的情况：
通过网络投票的股东（代理人）_1_人、代表有效表决权股份_51_股，占上市公司总股份的_0.000010091_％。
8、公司见证律师及部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票的方式审议了议案：
关于增补公司独立董事的议案
1、投票情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|表决股份类别|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||股数|比例(%)|股数|比例(%)|股数|比例(%)|
|普通决议|内资股|331,221,160|100|0|0|0|0|
||中小股东|5,302,963|98.113735|51|0.0009435|101,900|1.88532|
||B股|3,593,833 .|97.241424|51|0.0013799|101,900|2.75720|
||总体|334,814,993.|99.969569|51|0.0000152|101,900|0.03043|

注：“比例”指该股份类别表决意见占出席本次股东大会同一股份类别股东所持有的有表决权股份的比例。
2、表决结果：__通过__
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所
2、律师姓名：陈震宇、张志伟
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。（详见同日披露于巨潮资讯网的《法律意见书》）
六、备查文件
1、佛山华新包装股份有限公司2016年第三次临时股东大会的决议；
2、北京金诚同达（深圳）律师事务所关于佛山华新包装股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一六年十二月十七日