Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
东方财富信息股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
我们作为东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定，对公司下列相关事项发表如下独立意见：
一、关于注销公司 2014年股票期权激励计划部分已授期权，及调整股票期权数量和行权价格的相关事项
1、本次注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权，及调整股票期权数量和行权价格，符合《管理办法》及《东方财富信息股份有限公司 2014年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）中关于股票期权注销及股票期权数量和行权价格调整的规定。
2、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《管理办法》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
因此，我们同意公司董事会本次注销公司 2014年股票期权激励计划部分已授期权，及调整股票期权数量和行权价格。
二、关于公司 2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及授予的预留股票期权第二个行权期可行权的相关事项
1、公司符合《管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号》及《股票期权激励计划》的有关实施股票期权激励计划的情形，公司具备实施股票期权激励计划的主体资格，未发生《股票期权激励计划》中规定的不得行权的情形。
2、经核查，认为本次可行权的激励对象满足《股票期权激励计划》规定的行权条件，其作为公司 2014年股票期权激励计划可行权激励对象的主体资格合格。
4、公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形。
5、本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《管理办法》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
因此，我们同意激励对象在公司 2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及授予的预留股票期权第二个行权期内行权。
独立董事：严杰田玲
二〇一八年五月十二日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-019深圳市铁汉生态环境股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议（下称“本次会议”）于 2018年 2月 4日在公司会议室召开。会议通知于 2018年 1月 31日以电子邮件、书面形式送达全体监事。
应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人，本次会议由监事会主席尹岚女士主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》等内部控制制度的要求，结合公司经营需求及财务情况，同意使用部分闲置募集资金不超过20,000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。
表决情况：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票；表
决结果：通过。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
监事会
2018年 2月 4日
股票代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014-02北京北斗星通导航技术股份有限公司
配股提示性公告
保荐机构(主承销商)：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次配股简称：北斗A1配；配股代码：082151；配股价格：9.18元/股。
2、本次配股缴款起止日期：2014年 1月 6日至 2014年 1月 10日的深圳证券交易所正常交易时间，请股东注意申购时间。
3、本次配股网上认购期间公司股票停牌，2014年1月13日（R+6日）验资，公司股票继续停牌，2014年1月14日（R+7日）将公告配股结果，公司股票复牌交易。
4、《北京北斗星通导航技术股份有限公司配股说明书摘要》刊登于 2013年12月31日（R-2日）的《中国证券报》及《证券时报》上，，《北京北斗星通导航技术股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料刊载于 2013年 12月 31日（R-2日）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。
5、本次配股上市时间在配股发行成功后根据深圳证券交易所的安排确定，将另行公告。
第三届董事会第九次会议表决通过，并获中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1529号文件核准。
一、本次发行的基本情况
1、发行的种类及面值
本次配售的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。
2、配股比例及数量
本次配股以公司截止 2014年 1月 3日总股本 181,504,340股为基数，向全体股东每10股配售 3股，共计可配股份数量 54,451,302股。
3、发行人控股股东周儒欣先生承诺，将以现金全额认购其可认配的股份。
其承诺认购的股数约占本次发行拟配售总股数的47.89%。
4、配股价格：9.18元/股，配股代码为“082151”，配股简称为“北斗A1配”。
5、募集资金数量及用途：本次拟募集资金总额不超过人民币 5亿元（含发行费用），募集资金净额约人民币 4.75亿元，全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。
6、发行对象：
截至2014年 1月3日（R日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有发行人股票的股东。
7、发行方式：网上定价发行，通过深交所交易系统进行。
8、承销方式：代销。
9、本次配股主要日期和停牌安排
|||||
|-|-|-|-|
|交易日|日期|配股安排|停牌安排|
|R-2日|2013年12月31日|刊登《配股说明书》、《配股说明书摘要》及《配股发行公告》|正常交易|
|R-1日|2014年1月2日|网上路演|正常交易|
|R日|2014年1月3日|股权登记日|正常交易|
|R+1日至R+5日|2014年1月6日至2014年1月10日|配股缴款起止日期，配股提示性公告（5次）|全天停牌|
|R+6日|2014年1月13日|验资|全天停牌|

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|-|-|-|-|
|交易日|日期|配股安排|停牌安排|
|R+7日|2014年1月14日|刊登配股发行结果公告；发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日|正常交易|

注：以上日期为证券市场交易日，如遇重大突发事件，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
二、本次配股的认购办法
1、配股缴款时间
2014年1月6日（R+1日）起至2014年1月10日（R+5日）的深圳证券
交易所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、缴款方法
公司股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。本次配股代码
“082151”，配股简称“北斗A1配”，配股价 9.18元/股。配股数量的限额为截至股权登记日持股数乘以配股比例（0.30），可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人权益分派及配股登记业务指
南（2013年版）》中的零碎股处理办法处理，请投资者仔细察看“北斗A1配”可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。
3、原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的，分别到相应营业部认购。
三、发行人和主承销商联系方式
1、发行人
名称： 北京北斗星通导航技术股份有限公司
法定代表人：周儒欣
注册地址： 北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南楼二层
联系人： 段昭宇
联系电话： 010-69939966
联系传真： 010-69939100
2、保荐机构（主承销商）
名称： 民生证券股份有限公司
法定代表人：余政
注册地址： 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层-18层
联系人： 资本市场部
联系电话： 010-85120190
联系传真： 010-85120211
特此公告。
发行人：北京北斗星通导航技术股份有限公司保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司2014年1月7日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2018-048
浙江大华技术股份有限公司
关于控股股东、实际控股人及持股5%以上股东进行
股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月20日接到公司控股股东、实际控制人傅利泉先生及持股5%以上股东朱江明先生的通知，获悉傅利泉先生、朱江明先生所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押||质押开||质押|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||股数||始日期||到期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|傅利泉||是||2,320万股||2018-6-15||2023-6-5||杭州银行股份有限公司||2.07%||融资||
|朱江明||否||995万股||2018-6-15||2023-6-5||杭州银行股份有限公司||6.40%||融资||
|合 计||||3,315万股||-||-||-||-||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，傅利泉先生共持有公司股票1,121,181,880股，占公司总股本的38.68%，其中仍处于质押状态的股份共计8,160.20万股，占公司总股本的2.82%。
截至本公告披露日，朱江明先生共持有公司股票155,561,490股，占公司总股本的5.37%，其中仍处于质押状态的股份共计1,365.40万股，占公司总股本的0.47%。
除以上情况外，公司不存在其他持有公司5%以上股份股东所持公司股份处
于质押状态的情况。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司提供的股份冻结明细。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2018年6月21日
江西华伍制动器股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告
大华核字[2016]003915号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
江西华伍制动器股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
（截止2016年6月30日）
目 录 页次一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 1-2
证报告
二、 江西华伍制动器股份有限公司以自筹资金预 1-2
先投入募集资金投资项目的专项说明
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告
大华核字[2016]003915号江西华伍制动器股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的江西华伍制动器股份有限公司（以下简称华伍股份）编制的截止2016年6月30日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
一、董事会的责任
按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定编制专项说明是华伍股份董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包
括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，华伍股份编制的截止 2016年 6月 30日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了华伍股份截止 2016年6月30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供华伍股份用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：江西华伍制动器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：周益平
中国·北京 中国注册会计师：管丁才
二〇一六年八月二十日
江西华伍制动器股份有限公司
截止2016年6月30日
以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
江西华伍制动器股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西华伍制动器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 336号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华林证券股份有限公司采用向聂璐璐和华林证券-华伍股份第 1期员工持股定向资产管理计划（以下简称“华伍员工资管计划”）等2名特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）65,252,854股，发行价格为每股6.13元。截止2016年4月29日，公司实际已向聂璐璐和华伍员工资管计划等 2名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）65,252,854股，募集资金总额399,999,995.02元。扣除承销费和保荐费9,999,999.88元后的募集资金为人民币389,999,995.14元，已由华林证券股份有限公司于2016年4月29日存入公司开立在九江银行股份有限公司丰城支行、中国工商银行股份有限公司丰城支行和中国农业银行丰城市支行人民币账户；减除其他发行费用人民币 230,252.85元后，计募集资金净额为人民币 389,769,742.29元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“大华验字[2016]000352号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目的情况
公司《2015年非公开发行 A股股票预案》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元承诺募集资金 项目备案或
序号 项目名称 项目投资总额
投资额 核准文件
丰发改工交字 1 轨道交通车辆制动系统产业化建设项目 25,563.80 25,563.80 [2015]10号丰发改工交字 2 工业制动器产业服务化建设项目 5,436.20 5,436.20 [2015]11号 3 补充流动资金 9,000.00 9,000.00
合计
40,000.00 40,000.00
在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额超出项目所需资金，超出部分公司将用于补充流动资金；若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，不足
专项说明第1页
江西华伍制动器股份有限公司
截止2016年6月30日
以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
部分公司将通过自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
公司非公开发行股票募集资金投资项目于2015年5月经丰城市发展和改革委员会备案批准立项，并经公司 2015年第二次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。
截止2016年6月30日，自筹资金实际投资额29,633,447.96元。具体情况如下：
金额单位：人民币元其中：
已预先
序号 募投项目名称
设备购置
投入资金
建安工程支出
及安装
轨道交通车辆制动系统产
1
业化建设项目 29,633,447.96 9,259,000.00 20,374,447.96
合计 29,633,447.96 9,259,000.00 20,374,447.96
四、非公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的说明与管理层说明比较
将非公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的说明与公司管理层《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》的内容逐项对照，两者相符。
江西华伍制动器股份有限公司（盖章）
法定代表人：聂景华
主管会计工作负责人：赖琛
会计机构负责人：夏启慧
2016年8月20日
专项说明第2页
部分股权解除质押及进行股票质押式回购交易
证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2017-002山东益生种畜禽股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及进行
股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 01月 19日接到控股股东、实际控制人曹积生先生通知，曹积生先生办理了部分股份解除质押及股票质押式回购交易，现将相关事项公告如下：
一、股东股份解押、质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|曹积生|是|13,000,000|2015-12-24|2016-12-23|平安证券有限责任公司|8.14%|
|合 计|——|13,000,000|——|——|——|8.14%|

2、股东股份被质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|曹积生|是|11,190,000|2017-01-18|2018-01-17|安信证券股份有限公司|7.01%|
|合 计|——|11,190,000|——|——|——|7.01%|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，曹积生先生持有公司股份 159,641,028股，
部分股权解除质押及进行股票质押式回购交易
占公司股份总数（333,516,139股）的47.87%。截至本公告披露日，曹积生先生累计质押所持有的公司股份 82,856,900股，占公司股份总数的24.84%。
二、备查文件
股票质押登记证明。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2014-029
金融街控股股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十七次会议于2014年7月15日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦11层会议室召开现场会议。本次监事会会议通知及文件于 2014年 7月 7日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达全体监事及列席人员。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：
1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了北京金融街投资（集团）有限公司提出的公司第七届监事会监事候选人的提案。
北京金融街投资（集团）有限公司提出的第七届监事会2名由股东代表出任的监事候选人为胡国光和陈广垒。该议案尚须报经公司股东大会批准。
另外，经公司民主选举，卢东亮将作为公司第七届监事会中由职工代表出任的监事。
胡国光先生、陈广垒先生和卢东亮先生与公司或公司实际控制人存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
上述监事候选人简历见附件。
2、以 3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过公司第七届监事会监事报酬的议案。
同意公司第七届监事会监事报酬为每人每年从公司获得监事津贴 10万元人民币（税后），除此之外，非公司员工的监事，公司在其任期内不向其支付其他
报酬。公司监事不作为激励基金的激励对象。该议案尚须报经公司股东大会批准。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
监事会
附件：
公司第七届监事候选人简历
1、公司控股股东北京金融街投资（集团）有限公司推荐的由股东委派出任的2名监事候选人简历
：
胡国光 男，1957年1月出生，硕士研究生学历。曾任长城人寿保险股份有限公司党委书记，现任金融街投资（集团）有限公司党委副书记。
胡国光先生与公司或公司实际控制人存在关联关系，持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈广垒：男，1970年1月出生，博士研究生学历，高级会计师。曾任金融街惠州置业有限公司财务总监、中金黄金股份有限公司财务负责人、金融街投资（集团）有限公司副总会计师。现任金融街投资（集团）有限公司总经济师。
陈广垒先生与公司或公司实际控制人存在关联关系，没有持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、由公司工会选举产生的由职工代表出任的1名监事简历
卢东亮：男，1971年2月出生，高级工程师、造价工程师，曾任公司预算材料部经理、投资管理部总经理、金融街北京置业有限责任公司总经理、成本管理部总经理、公司发展计划部总经理、奕兴置业有限公司总经理、石开房地产开发有限公司总经理，现任北京金石融景房地产开发有限公司总经理。
卢东亮先生与公司或公司实际控制人存在关联关系，没有持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司控股股东
关于保证上市公司治理合规的承诺函
鉴于：
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买陈德宏等共计 36名交易对方持有的大象广告股份有限公司96.21%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易完成后，本公司仍为上市公司的控股股东，为保证上市公司治理合规，本公司郑重承诺如下：
本公司将继续充分发挥作为上市公司控股股东的积极作用，协助上市公司进一步加强和完善上市公司的治理结构。
本公司将促使上市公司按照《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》、《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司章程指引》和其他中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规的要求，不断完善上市公司法人治理结构、健全内部控制体系、规范公司运作，提高公司治理水平。
特此承诺。
（以下无正文，为承诺函的签署页）
（本页无正文，为《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司控股股东关于保证上市公司治理合规的承诺函》之签署页）
天山农牧业发展有限公司 2017年9月8日
东江环保股份有限公司独立董事
关于设立合资公司暨关联交易的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《东江环保股份有限公司章程》的规定，作为东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，收到关于设立合资公司暨关联交易事项相关材料后，听取了相关人员对该事项的报告，并对会议材料进行了仔细研究经认真审阅相关材料，现对该事项发表如下意见：
经核查，本次与汇鸿集团共同投资设立合资公司，有利于公司把握市场机遇，加快华东区域产业布局，实现资源整合和协同发展，其实施与执行将为公司的经营发展带来积极的影响。公司及汇鸿集团及其下属企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。与汇鸿集团成立合资公司乃按一般商业条款进行，出资金额经考虑包括但不限于合资公司的业务性质、营运资金需求及未来发展计划等多项因素后经公平磋商而厘定；并根据出资比例，确定在汇鸿东江中的持股比例，入股价格一致，同股同权，并承担对应的责任，符合相关法律法规及制度的规定，不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响，也不会影响公司的独立性。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
公司董事会在对《关于设立合资公司暨关联交易的议案》进行表决时，关联董事已依法回避表决，公司董事会的决策程序是合法有效的，我们对该议案表示同意。
（以下无正文）
（本页无正文，为东江环保股份有限公司独立董事关于设立合资公司暨关联交易的独立意见签字页）
全体独立董事签名：
朱征夫 曲久辉 黄显荣
东江环保股份有限公司年 月 日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2014-065青岛特锐德电气股份有限公司
关于签署战略合作协议的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司下属全资子公司青岛特锐德汽车充电有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）2014年12月19日与浙江时空电动汽车有限公司（以下简称“浙江时空”或“甲方”）签署了《战略合作协议》，公司拟与浙江时空合作，在电动汽车充电系统及终端网络投资建设、充电运营、电动汽车销售、4S电动汽车维修服务、电动汽车租赁等方面展开合作，同时共同开发互联网增值服务。现根据有关规定，将《战略合作协议》的主要内容公布如下。
一、风险提示
1、本次战略合作是公司实质性推进电动汽车充电业务的重要的经营活动和发展战略，但双方在合作中存在合作规划、合作目标及合作方式不能达成一致的可能，项目最终能否顺利实施存在一定的不确定性。
2、本次协议的签署将有效促进特锐德在电动汽车充电业务领域的拓展进速度，并对公司未来收入及利润的增长带来积极影响。但由于协议所述项目尚未正式实施，因此对本年度及未来的财务影响尚不确定。
3、本次战略合作的正式协议及合同的签署及实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定履行相关决策程序。
二、当事人介绍
1、青岛特锐德汽车充电有限公司
青岛特锐德汽车充电有限公司为本公司全资子公司，具体情况如下：
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|公司名称|青岛特锐德汽车充电有限公司|
|法定代表人|崔群|
|注册资本|3亿元|
|公司类型|有限责任公司|
|经营范围|研发、设计、安装汽车充电系统及设备；汽车|

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||充电服务；电动汽车采购、销售、维修服务；销售汽车配件；电动汽车租赁服务。|
|注册地|青岛高新技术产业开发区创业中心120-D室|

2、浙江时空电动汽车有限公司基本情况
（1）基本情况
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|公司名称|浙江时空电动汽车有限公司|
|法定代表人|陈峰|
|注册资本|1773.0426万元|
|公司类型|有限责任公司|
|经营范围|服务：电动汽车及零部件的技术开发、技术服务、成果转让，汽车租赁；批发、零售：商用车及九座以上乘用车、汽车配件；其他无需报经审批的一切合法项目。|
|注册地|杭州市下城区环城北路303号501室|
|是否存在关联关系|否|

（2）最近三个会计年度与上市公司未发生关联往来。
（3）履约能力分析：根据协议约定的权利义务，及对浙江时空的初步了解，浙江时空具备本次战略合作协议约定项目的履约能力。
三、协议主要内容
（一）合作目标
双方将按照“车充联动、以充带车、车企联动、车网协同”的思路和原则，在新能源汽车推广、充电服务等方面开展全面合作，依托双方车辆产品和基础设施网络的优势，共同建立和加深双方在新能源汽车推广领域的战略合作关系，最终实现车辆和网络的共同发展。
（二）合作内容
1.甲方作为新能源汽车产品的提供方，将负责新能源汽车产品的提供和车辆售后服务等工作，并授予乙方指定区域内非排他性纯电动乘用车经销商资质；
2.甲方积极利用其在各地拥有的资源，积极协助乙方推进充电设施项目建设,支持乙方到机关企事业单位、公共机构、酒店、宾馆、商场、居民小区、社会公共停车场等场所，进行市场化模式投资建设、运维、管理充电设施；
3.甲乙双方将在电动汽车相关充电标准方面开展合作，统一电动汽车的充
电接口及充电模式，共同推动电动汽车的普及；
品；
5.乙方作为专业充电设施建设及充电服务提供方，为甲方新能源汽车免费配套特锐德汽车充电终端并收取充电服务费,享受其充电系统带来的增值效益；
6.乙方投资新能源汽车充电产品，积极拓展与甲方的战略合作范围，共同开发生产移动应急充电车、车载充电器、车联网应用等产品；
7.乙方投资建设汽车充电云平台，建成后将对甲方的新能源汽车运行、充电设施进行远程监测，为车主提供GPS定位、停车位、充电终端预约服务以及基于移动互联的增值服务；
8.乙方负责投资建设交、直流智能充电终端，建设新能源汽车群充电系统。
9.协议有效期：2014年12月1日至2015年12月31日。
四、协议对上市公司的影响
1、对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果的影响
浙江时空电动汽车有限公司是一家有志颠覆传统汽车产业的新锐公司，在充换电车型设计和改装、Pack工程化、BMS研发、充电连接器研发、高能量电芯成组等领域拥有大量的核心技术和知识产权。浙江时空被市场誉为“真正基于互联网思维建立的制造业新锐”，其CEO陈峰被称作“兼具国际化视野与本土化适应力”的杰出青年浙商代表。
本次《战略合作协议》签署后，各方将在电动汽车充电系统及终端网络投资建设、充电运营、电动汽车租赁、电动汽车销售、4S电动汽车维修服务等方面展开合作，同时共同开发互联网增值服务，是特锐德在电动汽车充电业务领域的重要进展，将进一步推进特锐德在全国推广电动汽车群充电系统产品及相关服务。
公司与浙江时空的合作，将实现强强联合，共同提高公司市场影响力，树立在电动汽车充电领域的先发优势，为公司在电动汽车领域的业务拓展打下良好基础。
2、本次协议的签署不影响公司业务独立性，公司主要业务不因履行合同而对相关当事人形成依赖。
五、其他相关说明
2、备查文件：公司与浙江时空签署的《战略合作协议》。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于本次交易申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书
本公司及董事会全体成员保证：《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》以及本公司所出具的关于本次交易的相关申请文件内容真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会 2015年3月14日
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2014-17中航地产股份有限公司
关于签订信托贷款合同的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月5日，公司与中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）签订了《中航信托·天顺1336号中航地产信托贷款单一资金信托信托贷款合同》（合同编号：AVICTC2014X0100-1），公司向中航信托申请信托贷款人民币拾亿元整（RMB1,000,000,000.00元），期限壹年。取得资金主要用于补充公司营运资金。公司需支付给中航信托的贷款利息预计不超过人民币8,000万元。
中航信托的实际控制人是中国航空工业集团公司，同时中国航空工业集团公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股股东，因此上述借款事项构成了公司的关联交易。
2014年2月27日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司向中航信托股份有限公司申请信托贷款的议案》，具体情况详见公司于2014年3月1日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于向中航信托股份有限公司申请信托贷款的关联交易公告》（公告编号：2014-12）。因该项议案与公司第七届董事会第十二次会议审议通过的其他关联交易事项交易金额经累计计算已达到需公司股东大会审议标准，因此将提交 2014年 3月 24日召开的公司 2013年度股东大会进行审议。
特此公告。
中航地产股份有限公司
董事会
二○一四年三月六日
厦门科华恒盛股份有限公司独立董事
关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）的独立意见根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（证监公司字[2005]151号，以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关备忘录1-3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第十一次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施激励计划的主体资格。
二、公司本次激励计划所确定的激励对象，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
三、公司《激励计划》的制订、审议流程及内容符合《管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象股票期权的授权安排、行权安排（包括授予额度、授权日期、授权条件、行权日期、行权条件、行权价格等事项）或限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁日、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
五、公司实施激励计划可以进一步完善公司的激励、约束机制，完善薪酬考核体系，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终有利于提高公司业绩，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
六、公司董事会七名董事中的一名董事参与本次股权激励计划，根据《公司法》、《证券法》、《股权激励备忘录》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定，该董事应对董事会的相关议案回避表决，由其他非关联董事审议表决。
作为公司的独立董事，我们认为，公司实施本次激励计划有利于公司的持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，因此，我们一致同意公司实施本次股权激励计划。
以下无正文，为独立董事之签字页。
（本页无正文，为《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
_______________ _______________ _______________
肖虹 游荣义 刘志云
日期：2014年8月29日
武汉力源信息技术股份有限公司
独立董事关于相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，公司独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第八次会议进行了认真审议并发表独立意见如下：
一、关于公司为全资子公司、全资孙公司向银行申请综合授信及提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作规则》、《对外担保管理制度》的有关规定，公司独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，发表了如下独立意见：
被担保对象南京飞腾电子科技有限公司（下称“飞腾电子”）、武汉力源（香港）信息技术有限公司（下称“香港力源”）为公司全资子公司，鼎芯科技（亚太）有限公司（下称“鼎芯亚太”）为公司全资孙公司，均信誉状况良好，经营状况稳定，财务风险处于公司可控范围内，能按时偿还债务，未损害公司及股东的利益。同时，被担保方也采取了相应的反担保措施。公司本次担保行为不会对公司及公司子公司、孙公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害股东合法权益的情形。
本次担保事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。公司董事会认为本次担保事项的决策程序合法有效，符合公司提供对外担保的相关规定。
因此，我们同意公司为全资子公司飞腾电子向招商银行南京新街口支行申请
敞口额度不超过人民币3,000万元的综合授信提供连带责任担保；同意公司为全
资子公司香港力源和全资孙公司鼎芯亚太向中国信托商业银行香港分行追加的 200万美元额度的综合授信提供连带责任担保，本次追加授信及担保后，公司为香港力源和鼎芯亚太向中国信托商业银行香港分行申请综合授信提供连带责任担保总额提高至不超过1,200万美元。
二、关于公司增聘高级管理人员的独立意见
1、经审阅廖莉华女士的个人履历，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件。
2、廖莉华女士的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
因此，我们同意聘任廖莉华女士担任公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。
（以下无正文）
（本页无正文，为《武汉力源信息技术股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》之签署页）
全体独立董事：
_________________________________ _________________________________李定安先生 田志龙先生
_________________________________ _________________________________刘启亮先生 刘林青先生
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2016-011广东佳隆食品股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告的内容真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 15日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《广东佳隆食品股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的通知》；
2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案4和议案6采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东；
3、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
4、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）公司 2015年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2016年 5月 6日下午 2:30在广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司 6楼会议室召开，网络投票时间为 2016年 5月 5日至 2016年 5月 6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 5月 6日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 5月 5日
15:00至 2016年 5月 6日 15:00期间的任意时间。
（二）会议由公司第五届董事会召集、董事长林平涛先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。
（三）参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 7人，代表有表决权的股份数 310,578,068股，占公司有表决权股份总数的46.4725%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 5人，代表有表决权的股份数 310,569,868股，占公司有表决权股份总数的46.4713%；通过网络投票的股东 2人，代表有表决权的股份数 8,200股，占公司有表决权股份总数的0.0012%。
（四）本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意票 310,578,068股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
2、审议《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意票 310,578,068股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、审议《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：同意票 310,578,068股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
4、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意票 310,578,068股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，网络投票情况：同意票8,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%。反对票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：同意票8,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%。反对票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
5、审议《关于公司<2015年年度报告>及公司<2015年年度报告摘要>的议案》。
表决结果：同意票 310,578,068股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构并确定其报酬的议案》。
表决结果：同意票 310,578,068股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，网络投票情况：同意票8,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%。反对票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：同意票8,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%。反对票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所宋幸幸律师、曹翠律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席
或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东佳隆食品股份有限公司 2015年年度股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件目录
1、《广东佳隆食品股份有限公司 2015年年度股东大会决议》。
2、《广东信达律师事务所关于广东佳隆食品股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司二○一六年五月六日
北京深华新股份有限公司
独立董事关于公司高级管理人员薪酬方案的
独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和北京深华新股份有限公司章程(以下简称“公司章程”)的规定和要求，我们作为北京深华新股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立判断，就公司第第八届董事会第四十六次会议审议的《关于公司 2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》发表独立意见如下：
公司董事会按照《公司章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及当地薪酬水平，制定的公司 2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，并经过公司董事会下设的薪酬与考核委员会的认真核实后提交公司董事会，最终由公司董事会审议批准。相关审议、审批程序符合相关法律法规的规定。我们同意《关于公司 2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
独立董事：
李莉 佘志莉 贺连英 马卫国
日期：2015年 12月 14日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2014-029
成都红旗连锁股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司，2013年年度权益分派方案已获2014年5月 23日召开的2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 400,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.520000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.468000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.494000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.078000元；持股 1个月以上至 1
年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.026000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年6月6日，除权除息日为：2014年6月9日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年6月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年6月 9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发前个人类限售股
五、咨询机构
咨询地址：四川省成都市高新区西区迪康大道七号
咨询联系人：彭隆凯罗小玲
咨询电话：028-87825762
传真电话：028-87825530
成都红旗连锁股份有限公司二〇一四年五月二十八日
天音通信控股股份有限公司 第七届董事会第二十三次（临时）会议天音通信控股股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十三次（临时）会议相关事项的事前认可意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们对天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟提交第七届董事会第二十三次（临时）会议审议的《关于公司竞买深圳市天音科技发展有限公司5.27%国有股权暨关联交易并签署相关合同的议案》，进行了认真地事前审议。现对上述事项发表事前认可意见如下：
公司本次交易涉及的关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，有利于管理层加强对子公司的管控，对公司的正常生产经营不会造成影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。
我们同意将上述议案提交公司董事会审议，董事会审议该关联交易事项时，关联董事黄绍文先生需回避表决。
天音通信控股股份有限公司
独立董事：刘韵洁、刘雪生、魏炜2016年8月5日
通路无限 梦想实现
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|临时公告|

证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2015-025
烟台泰和新材料股份有限公司
重大事项进展暨复牌公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划产业链内的重大战略合作，经向深圳证券交易所申请，公司股票“泰和新材”（股票代码：002254）于2015年7月8日开市起停牌，停牌公告详见2015年7月8日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-021）。
停牌期间，公司与潜在合作方进行了积极接洽。2015年7月20日，公司与浙江德清华丝纺织有限公司签署《战略合作框架协议》，双方拟联合具有其他资源优势的第三方，共同设立平台公司，专门从事警服、军服、消防服、森警灭火服、产业防护服、防弹衣、防弹头盔等个体防护相关产品的设计、开发和销售，具体内容详见公司于2015年7月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于签署战略合作框架协议的公告》。
经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：泰和新材，股票代码：
002254）自2015年07月21日（星期二）开市起复牌。
特此公告。
烟台泰和新材料股份有限公司董事会
2015年7月21日
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2018-015
石家庄通合电子科技股份有限公司
关于续聘公司2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月19日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，具体情况如下：
一、续聘年度审计机构的说明
大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。
公司董事会、监事会同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘任期限为一年，自2017年年度股东大会审议通过之日起生效。公司独立董事对此事项进行了审核并发表了事前认可意见以及同意的独立意见。
本事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
二零一八年三月十九日
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2017-006烟台中宠食品股份有限公司
关于第一届监事会第七次会议决议的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月29日下午2:00，烟台中宠食品股份有限公司第一届监事会第七次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年8月18日通过专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席孟庆莉女士召集并主持，全体监事经过审议，以举手表决方式审议通过了：
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
监事会认为：公司本次资金置换，有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，监事会同意公司使用募集资金中的3,926,840.00元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,926,840.00元。
议案的内容见《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，刊登在2017年8月30日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司监事会