证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2018-149
鸿利智汇集团股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
3、本次股东大会未增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、公司于 2018年 10月 24日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2018年第六次临时股东大会会议通知》。
2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、网络投票时间：2018年11月19日－2018年11月20日
4、现场会议召开时间：2018年11月20日下午2:30
5、现场会议召开地点：广州市花都区花东镇先科一路 1号鸿利智汇会议室6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事长李国平先生
8、本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》以及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共 28人，代表公司表决权的股份数为371,502,597股，占公司有表决权股份总数的52.1174%。
2、现场会议股东出席情况
参加现场会议的股东及股东代表共 9人，代表公司表决权的股份数为362,559,859股，占公司有表决权股份总数的50.8629%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 19人，代表公司表决权的股份数为 8,942,738股，占公司有表决权股份总数的1.2546%。
4、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、见证律师出席了本次会议，非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议召开时间：2018年11月20日下午2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2018年11月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年 11月 19日 15:00至 2018年 11月 20日 15:00期间的任意时间。
（二）议案表决情况
1、审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，选举李国平、贾合朝、李俊东、杨永发、刘信国、邓寿铁为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。
1.01提名李国平先生为第四届董事会非独立董事候选人
总表决情况为：同意 371,384,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.9683%。
中小股东总表决情况为：同意11,635,189股，占出席会议中小股东所持股份的98.9977%。
李国平当选为第四届董事会非独立董事。
1.02提名贾合朝先生为第四届董事会非独立董事候选人
总表决情况为：同意 371,384,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.9683%。
中小股东总表决情况为：同意11,635,189股，占出席会议中小股东所持股份的98.9977%。
贾合朝当选为第四届董事会非独立董事。
1.03提名李俊东先生为第四届董事会非独立董事候选人
总表决情况为：同意 371,384,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.9683%。
中小股东总表决情况为：同意11,635,189股，占出席会议中小股东所持股份的98.9977%。
李俊东当选为第四届董事会非独立董事。
1.04提名杨永发先生为第四届董事会非独立董事候选人
总表决情况为：同意 371,384,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.9683%。
中小股东总表决情况为：同意11,635,189股，占出席会议中小股东所持股份的98.9977%。
杨永发当选为第四届董事会非独立董事。
1.05提名刘信国先生为第四届董事会非独立董事候选人
总表决情况为：同意 371,384,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.9683%。
中小股东总表决情况为：同意11,635,189股，占出席会议中小股东所持股份的98.9977%。
刘信国当选为第四届董事会非独立董事。
1.06提名邓寿铁先生为第四届董事会非独立董事候选人
总表决情况为：同意 371,384,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.9683%。
中小股东总表决情况为：同意11,635,189股，占出席会议中小股东所持股份的98.9977%。
邓寿铁当选为第四届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，选举全健、万晶、王建民为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。
2.01提名全健先生为第四届董事会独立董事候选人
总表决情况为：同意 371,384,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.9683%。
中小股东总表决情况为：同意11,635,189股，占出席会议中小股东所持股份的98.9977%。
全健当选为第四届董事会独立董事。
2.02提名万晶先生为第四届董事会独立董事候选人
总表决情况为：同意 371,384,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.9683%。
中小股东总表决情况为：同意11,635,189股，占出席会议中小股东所持股份的98.9977%。
万晶当选为第四届董事会独立董事。
2.03提名王建民先生为第四届董事会独立董事候选人
总表决情况为：同意 371,384,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.9683%。
中小股东总表决情况为：同意11,635,189股，占出席会议中小股东所持股份的98.9977%。
王建民当选为第四届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，选举江德权、王跃飞为公司第四届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满。
3.01提名江德权先生为第四届监事会非职工代表监事候选人
总表决情况为：同意 371,384,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.9683%。
中小股东总表决情况为：同意11,635,189股，占出席会议中小股东所持股份
的98.9977%。
江德权当选为第四届监事会非职工代表监事。
3.02提名王跃飞先生为第四届监事会非职工代表监事候选人
总表决情况为：同意 371,384,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.9683%。
中小股东总表决情况为：同意11,635,189股，占出席会议中小股东所持股份的98.9977%。
王跃飞当选为第四届监事会非职工代表监事。
4、审议通过了关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意371,494,797股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；反对7,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意11,745,188股，占出席会议中小股东所持股份的99.9336%；反对7,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0664%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：
同意371,494,797股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；反对7,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意11,745,188股，占出席会议中小股东所持股份的99.9336%；反对7,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0664%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6、关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意371,494,797股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；反对7,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意11,745,188股，占出席会议中小股东所持股份的99.9336%；反对7,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0664%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
7、审议通过了关于修订《对外投资管理制度》的议案
总表决情况：
同意371,494,797股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；反对7,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意11,745,188股，占出席会议中小股东所持股份的99.9336%；反对7,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0664%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
8、审议通过了关于修订《董事、监事及高级管理人员行为规范》的议案
总表决情况：
同意371,494,797股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；反对7,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意11,745,188股，占出席会议中小股东所持股份的99.9336%；反对7,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0664%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
9、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意371,494,797股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；反对7,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意11,745,188股，占出席会议中小股东所持股份的99.9336%；反对7,800
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0664%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。
（二）律师姓名：黄贞、覃彦。
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和鸿利智汇章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）鸿利智汇集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议。
（二）北京市中伦（广州）律师事务所出具的《北京市中伦（广州）律师事务所关于鸿利智汇集团股份有限公司 2018年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
2018年11月20日