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证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2015‐011
宁波弘讯科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
●委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行
杭州银行股份有限公司宁波分行
●委托理财金额：合计6,000万元
●委托理财投资类型：结构性存款
●委托理财期限：6个月以内
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高自有资金使用效率，公司使用3,000万元暂时闲置自有资金购买上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行的结构性存款；使用3,000万元暂时闲置自有资金购买杭州银行股份有限公司宁波分行的结构性存款。
本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
事会2015年第二次会议决议公告》
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买的结构性存款的受托方为上海浦东发展银行股份有限公司宁波开
发区支行和杭州银行股份有限公司宁波分行，公司已对交易方当事人的基本情
况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，认为交易对方具备履约能力。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本情况说明
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|受托方|资金来源|委托理财产品名称|金额（万元）|期限|预期年化收益率|
|上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行|自有资金|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款公司15JG245期|3,000|6个月|5.1%|
|杭州银行股份有限公司宁波分行|自有资金|杭州银行股份有限公司“添利宝”结构性存款|3,000|3个月|2.52%-4.5%|

本次委托理财的产品不要求提供履约担保，上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行结构性存款收益起算日为2015年3月27日，到期日为2015年9月28日；杭州银行股份有限公司宁波分行结构性存款收益起算日为2015年3月26日，到期日为2015年6月26日。
（二）风险控制分析
本次是保证公司正常经营所需流动资金情况下的现金管理，不影响公司日常资金周转。本次购买的产品均为保本型产品，风险可控。公司将及时跟踪理财产品的进展情况，一旦发现或判断有不利的情况，将采取必要的措施控制风险并按相关规定及时披露信息。公司内审部对资金使用情况进行日常监督，公司独立董
事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查，必要时可聘请专业机构进行
审计。
（三）独立董事意见
独立董事意见详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波弘讯科技股份有限公司独立董事关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案的独立意见》。
四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额33,000万元，其中闲
置募集资金为25,000万元，闲置自有资金为8,000万元（含本次）。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会2015年3月27日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
股份代號：1398
美元優先股股份代號：4603
歐元優先股股份代號：4604
人民幣優先股股份代號：84602
董事會會議召開日期
中國工商銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）宣佈，本行將於2019年3月28日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准宣佈本行截至2018年12月31日止財務年度的年度業績及考慮本行普通股股息派發事宜。
中國工商銀行股份有限公司董事會
中國，北京
2019年3月18日
於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事谷澍先生；非執行董事程鳳朝先生、鄭福清先生、梅迎春女士、董軾先生和葉東海先生；獨立非執行董事洪永淼先生、梁定邦先生、楊紹信先生、希拉‧C‧貝爾女士、沈思先生和努特‧韋林克先生。
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2016-086
关于终止筹划重大事项暨股票复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票代码：600048，股票简称：保利地产）已于2016
年11月29日临时停牌一天，具体内容详见公司于2016年11月29日披露的《保利房地产（集团）股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号2016-085号）。
鉴于目前推进该项重大事项的条件尚不成熟，公司决定终止筹划本次重大事项。现将相关情况公告如下：
一、本次筹划的重大事项的基本情况
公司本次筹划的重大事项为保利地产发行股份购买保利置業集團有限公司
（证券代码0119.HK，以下简称“保利置業”）的相关项目。
二、公司所做的主要工作
公司组织各方与相关方对本次重大事项进行沟通和协商。
三、终止筹划本次重大事项的原因
经与相关方磋商，认为该事项时机尚不成熟。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司决定终止筹划本次重大事项。
四、终止筹划本次重大事项对公司的影响
本次终止上述重大事项对公司业绩无影响，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。
五、股票复盘安排
经公司申请，公司股票将于2016年11月30日（星期三）开市起复牌。
本公司及相关信息披露义务人承诺自公告之日起1个月内不再商议、讨论上述发行股份购买保利置業相关项目的重大事项。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司发布的信息以公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司董事会
二○一六年十一月三十日
证券代码：603801 证券简称：志邦股份 公告编号：2018-044志邦厨柜股份有限公司
三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
志邦厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）三届监事会第一次会议于 2018年 8月 2日上午9：00在安徽省合肥市庐阳区连水路 19号公司行政楼一楼 101会议室召开，会议通知于2018年7月27日发出。会议应参与投票监事3人，实际参与投票监事3人。会议由监事会主席蒯正东主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦厨柜股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举蒯正东先生（简历附后）为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
志邦厨柜股份有限公司三届监事会第一次会议决议。
特此公告
志邦厨柜股份有限公司监事会 2018年8月2日
附件：
蒯正东：
蒯正东先生，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
曾任志邦厨柜厂业务经理，历任合肥志邦厨饰有限公司采购经理、采购总监。现任公司监事会主席、供应链战略总监。
证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2018-034大连圣亚旅游控股股份有限公司
部分董事增持股份计划公告
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事杨子平计划于本公告披露之日起6个月内，以自有资金通过上海证券交易所系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份。拟增持金额人民币 500万元。本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。
相关风险提示：本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法达到预期的风险；可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体的名称：公司董事杨子平。
（二）增持主体持有股份的数量、持股比例：截至本公告日，增持主体持有公司股份1,922,109股，占公司总股本的1.49%。
（三）增持主体在本次公告之前十二个月内未披露增持计划。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可。
（二）本次拟增持股份的种类：公司A股股份。
（三）本次拟增持股份的金额：合计增持人民币 500万元。
（四）本次拟增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票近期价格波动情况及资本市场整体趋势，实施增持计划。
（五）本次增持股份计划的实施期限：自本公告披露之日起6个月内。
增持计划实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（六）本次拟增持股份的资金安排：自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法达到预期的风险；可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
四、其他说明
（一）参与本次增持计划的公司董事杨子平承诺：在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
（二）增持主体在实施增持计划过程中，将严格遵守证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
（三）增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，增持主体将当根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时披露。
（四）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会 2018年 7月5日
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2015—023柳州两面针股份有限公司
以募集资金临时补充流动资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司将使用不超过人民币 1.1亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月。
2015年6月16日,公司第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于以募集资金补充流动资金的议案》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准柳州两面针股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2015﹞148号）核准，公司于 2015年2月向柳州市产业投资有限分公司非公开发行人民币普通股10,000万股，每股发行价为4.60元，募集资金总额人民币460,000,000元，扣除各项发行费用后的净额为人民币449,900,000.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到账情况进行审验并出具了并出具了编号为瑞华验字﹝2015﹞48200001号的验资报告。公司依据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
公司无前次将该募集资金用于临时补充流动资金的情况。
二、募集资金投资项目的基本情况
截止2015年6月4日，公司非公开发行股票募集资金使用情况：
单位：万元
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|项目名称|募集资金拟投入金额|募集资金已累计使用金额|募集资金专户余额|
|新产品开发及研发中心升级改造|4,000|305|3,695|
|营销网络体系建设及品牌传播|12,000|6,448|5,552|
|偿还银行贷款|10,000|9,996|4|
|补充公司流动资金|20,000|5,591|14,409|

公司募集资金用于补充流动资金项目中，用于补充两面针母公司流动资金为7,000万元，已累计使用5,591万元，剩余金额1,409万元；
用于补充安徽两面针•芳草日化有限公司（以下简称“芳草公司”）流动资金为3,000万元，剩余金额3,000万元；用于补充两面针（江苏）实业有限公司（以下简称“江苏实业”）流动资金为10,000万元，剩
余金额10,000万元。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司及股东的利益，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用闲置募集资金（补充芳草公司流动资金项目2000万元，补充江苏实业流动资金项目9000
万元）临时补充两面针公司流动资金，总额不超过人民币 1.1亿元，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。本次补充的流动资
金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排
用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途。
在募集资金实际使用过程中，公司将根据项目资金使用的需求状况及时安排借出资金的归还，确保不影响募集资金投资项目的正常实施，期限内将归还至募集资金专户。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
2015年6月16日，公司第六届董事会第二十一次会议以通讯方式召开。会议以记名投票方式表决，审议通过了《关于以募集资金临时补充流动资金的议案》。
2015年6月16日，公司第六届监事会第十四次会议以通讯方式召开。会议以记名投票方式表决，审议通过了《关于以募集资金临时补充流动资金的议案》。
公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定使用该资金，符合相关监管要求。
五、专项意见说明
（一）保荐人意见
保荐机构国海证券股份有限公司经专项核查，发表意见如下：
1、两面针使用不超过 1.1亿元闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的法律程序；
进行的情况，符合有关上市公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的要求；
综上，保荐机构同意两面针继续使用不超过 1.1亿元闲置募集资金临时补充流动资金。
（二）独立董事意见
公司独立董事就使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项
发表如下意见：
1、鉴于公司部分募集资金处于闲置状态，在不影响募集资金投资计划、不变相改变募集资金用途的前提下，用其中部分暂时闲置的募集资金临时补充流动资金，有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，有利于保护公司及股东利益；
2、本次使用闲置募集资金临时补充流动资金是合理的，表决程序合法有效，符合相关法律法规，未发现有损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；
3、同意公司使用不超过 1.1亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。
（三）监事会意见
公司第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金临时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司将部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于公司提高资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，其决策程序合法有效，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会 2015年 6月 17日
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2019-054
杭州福斯特应用材料股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次控股股东杭州福斯特科技集团有限公司（以下简称“福斯特集团”）解除质押股份9,030,000股，占其所持公司股份总数的3.28%，占公司总股本比例1.73%。
杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东福斯特集团通知，获悉其解除质押股份情况，具体事项如下：
一、福斯特集团于 2019年 11月 14日将期持有的本公司 9,030,000股股份质押给广发证券股份有限公司，用于债权类投资，质押期限12个月。2019年12月12日至2019年12月13日，福斯特集团提前归还上述质押担保借款本金及利息，并办理了解除质押登记手续。
二、股份被解质的情况
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|股东名称|杭州福斯特科技集团有限公司|
|本次解质股份|9,030,000股|
|占其所持股份比例|3.28%|
|占公司总股本比例|1.73%|
|解质时间|2019年12月13日|
|持股数量|275,045,414股|
|持股比例|52.63%|
|剩余被质押股份数量|0|

三、本次解质股份不会用于后续质押。
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会二零一九年十二月十三日
证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2019-010百川能源股份有限公司
关于回购股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 12月 14日和2019年1月4日召开第九届董事会第二十八次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份预案的议案》，拟回购公司股份不超过 4亿元且不低于 2亿元，回购期限从 2019年 1月 4日至 2020年 1月 3日。公司于2019年1月17日实施了首次回购，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购股份预案的公告》（公告编号：2018-081）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2019-003）和《关于首次实施回购股份的公告》（公告编号：2019-008）。
截止2019年1月31日，公司已通过集中竞价交易方式回购股份 1,955,500股，占公司总股本的比例为0.1896%，购买的最高价为 12.47元/股、最低价为11.74元/股，已支付的总金额为23,994,007元（不含印花税、佣金等交易费用）。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。
公司后续将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的相关要求实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董事会
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2016-062安徽新华传媒股份有限公司
第三届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
本次董事会议案全获通过。
一、董事会会议召开情况：
1、安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十一次（临时）会议（简称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
2、公司于 2016年 10月 11日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开本次会议的通知。
3、公司于 2016年 10月 14日上午 9:00在合肥市包河区北京路 8号皖新传媒大厦707室以现场加通讯的方式召开本次会议。
4、本次会议应到董事9人，实到董事9人。
5、本次会议由曹杰董事长主持，公司监事和高管人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况：
1、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
具体内容详见2016年10月15日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的临时公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
具体内容详见2016年10月15日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的临时公告。
表决结果：赞成 9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会2016年10月15日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临 2019-067
天地源股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年7月10日
(二) 股东大会召开的地点：西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|519,175,058|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.0811|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，袁旺家先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席9人，董事李军利、贾新昌因故未能出席本次会议；
2、公司在任监事7人，出席6人，监事李成因故未能出席会议；
3、董事会秘书刘宇出席了本次会议；高管杨斌、王乃斌、杨轶列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|518,608,258|99.8908|566,800|0.1092|0|0.0000|

2、议案名称：关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|21,414,120|96.5725|760,000|3.4275|0|0.0000|

3、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|518,415,058|99.8536|760,000|0.1464|0|0.0000|

4、议案名称：关于制定《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|518,608,258|99.8908|566,800|0.1092|0|0.0000|

5、议案名称：关于向中国光大银行股份有限公司西安分行申请委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|21,607,320|97.4438|566,800|2.5562|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案|21,414,120|96.5725|760,000|3.4725|0|0.0000|
|4|关于制定《未来三年|21,607,320|97.4438|566,800|2.5562|0|0.0000|

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||（2019-2021年）股东回报规划》的议案|||||||
|5|关于向中国光大银行股份有限公司西安分行申请委托贷款的议案|21,607,320|97.4438|566,800|2.5562|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案 1
2、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案4、议案 5
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案2、议案5
应回避表决的关联股东名称：西安高新技术产业开发区房地产开发公司
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中咨律师事务所
律师：孙平、彭亚峰
(二) 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序和议案符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等的规定，合法、有效。
四、备查文件目录
(一) 天地源股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议；
(二) 北京市中咨律师事务所关于天地源股份有限公司 2019第三次临时股东大会见证的法律意见书。
天地源股份有限公司2019年7月11日
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2015-099债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
内蒙古亿利能源股份有限公司
关于筹划非公开发行股份进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古亿利能源股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股份事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年 6月 1日起停牌。公司按照上市规则要求分别于 2015年 5月 30日、6月 6日、6月 13日、6月 20日、6月30日、7月7日、7月11日、7月18日、7月25日、8月1日、8月8日、8月 15日、8月 22日、8月 28日、8月 29日、9月 9日和 9月 16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站发布了相关停牌及进展公告。
公司 2015年 8月 27日召开的第六届董事会第二十一次会议、2015年 9月14日召开的2015年第三次临时股东大会先后审议通过《关于公司筹划非公开发行股份第四次延期复牌的议案》。公司股票自 2015年 9月 14日起至 2015年 10月13日继续停牌。若公司在2015年10月13日前披露非公开发行方案，公司将申请提前复牌。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推动本次非公开发行股份事项，相关进展如下：
1、本次非公开发行股份的发行对象不超过 10名（含10名）特定对象，拟募集资金总额约 49亿元。募集资金拟用于投资微煤雾化热力项目、收购光热项目和补充流动资金。
亿元，占总募集金额近60%，项目涉及河北、河南、内蒙古等多个省份，均已完成前期资料准备工作；拟收购的光热项目 1个，拟使用募集资金约 10亿元，该项目的审计、评估工作也已完成；另外拟使用募集资金约 10亿元用于补充流动资金。
3、本次非公开发行股份拟募投的微煤雾化热力项目的实施主体为公司控股子公司亿利洁能科技有限公司（以下简称“洁能科技”），公司持有洁能科技60%股份。原方案为持股40%的小股东同比例增资或同意稀释股权，现方案发生变更，公司拟收购洁能科技小股东全部的股权。由于收购股权的审计、评估工作涉及全国各地 10余个洁能科技的子公司及项目部，工作量较大，尚未完成。审计、评估结果将作为交易对价的重要参考，目前洁能科技的收购价格尚未达成共识，需待审计、评估工作完成后进一步与小股东磋商，统一意见，消除非公开发行预案的不确定性。
4、截至公告日，公司及相关各方正在全力推进本次非公开发行股份事项，目前公司与各中介机构针对本次非公开发行的方案也进行了多轮磋商，各方对此均较为配合，已在相当多的重要方面形成了较为一致的意见，预计本次非公开发行方案将在2015年10月初最终确定。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2018-105天津松江股份有限公司
提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：天津卓朗科技发展有限公司（以下简称“卓朗科技”）
本次担保金额为人民币伍仟万元整
本次担保无反担保
无逾期担保
一、担保情况概述
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司卓朗科技向宁夏银行股份有限公司天津河西支行申请综合授信人民币伍仟万元整，期限壹年，其中流动资金贷款贰仟伍佰万元整，银行承兑汇票贰仟伍佰万元整，保证金比例为50%。公司为该笔综合授信业务提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：天津卓朗科技发展有限公司
注册地址：天津市红桥区湘潭道1号
法定代表人：詹鹏飞
注册资本：壹亿柒仟伍佰万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：云计算技术、计算机软硬件及网络技术、互联网、物联网、传感网通信技术的开发、转让、咨询、服务等。
最近一年主要财务指标：
截至2017年12月31日，卓朗科技资产总计2,190,917,951.81元，负债合计 1,521,656,291.30元，2017年营业收入为 663,677,181.27元，2017年净利润为99,378,403.03元，上述财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
与上市公司的关系：卓朗科技为公司控股80%的子公司。
三、担保事项的主要内容
担保金额：人民币伍仟万元整；
担保方式：公司为该笔综合授信业务提供连带责任保证担保；
担保期限：自主合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。
四、公司董事会意见
公司控股子公司卓朗科技对外借款为日常经营所需，公司为其提供担保符合公司的发展需要，不会损害公司利益。
公司第九届董事会第三十六次会议及公司 2017年年度股东大会均已审议通过《关于为公司 2018年对外担保额度的议案》，公司为非全资控股子公司申请的包括但不限于银行、信托等方式借款提供担保，担保金额为 65亿元人民币（上述担保金额可在非全资控股子公司范围内调剂使用）。授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内，为上述担保事项签署相关法律文件。
本次担保金额为人民币伍仟万元整，在上述议案审议通过的额度范围内。截至2018年10月31日，公司为非全资控股子公司累计提供的担保金额为壹拾贰亿贰仟玖佰万元整（含本次）。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2018年 10月 31日，公司及控股子公司累计对外担保余额为 54.69亿，占公司2017年经审计净资产的288.94%。无逾期担保。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会2018年11月1日
江苏通用科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事年度报告期间工作指引》、《公司章程》、《公司独立董事年报工作制度》等相关规定，我们作为江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第三十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对公司会计政策进行的
变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
同意公司本次会计政策变更。
以下无正文
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2018-095
债券代码：113016 债券简称：小康转债
转股代码：191016 转股简称：小康转股
重庆小康工业集团股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月5日 14点30分
召开地点：重庆市沙坪坝区井口工业园区小康股份综合办公大楼106会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月5日
至2018年9月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于向下修正“小康转债”转股价格的议案|√|
|2|关于2018 年度新增对子公司担保预计额度的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2018年8月20日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过。相关内容详见披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：根据《重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601127|小康股份|2018/8/30|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、现场会议登记时间：2018年9月3日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。
2、现场会议登记地点：重庆市沙坪坝区井口工业园 A区小康股份综合办公大楼712会议室。
3、现场会议登记办法：符合出席股东大会条件的法人股股东由法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股股东法定代表人委托代理人出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件。
符合出席股东大会条件的个人（自然人）股东亲自出席会议的，应持本人身
份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）
股东委托代理人出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股票账户卡、委托人持股证明并提供以上证件、材料的复印件。
股东可以信函（邮政特快专递）或传真方式进行登记，登记时间以送达公司的时间为准，通过信函或者传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
六、 其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费等自理。
2、联系地址：重庆市沙坪坝区井口工业园区小康股份综合办公大楼
3、联系人：杨华、马成娟
4、联系电话：023-89851058
5、联系传真：023-89059825
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会2018年8月21日附件1：授权委托书
 报备文件
公司第三届董事会第十八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆小康工业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月5日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于向下修正“小康转债”转股价格的议案||||
|2|关于2018年度新增对子公司担保预计额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2015-024桂林福达股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2015年5月21日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151168号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会审批的进展情况持续履行信息披露义务。
特此公告。
桂林福达股份有限公司董事会2015年5月22日
股票代码：600732 股票简称：*ST新梅 编号：临2015-067
上海新梅置业股份有限公司
关于收到评估事务所相关说明的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于近日收到万隆（上海）资产评估有限公司向本公司发来的《关于评估报告部分财务数据更正的情况说明》，称其于 2015年 10月 31日向本公司出具的《上海新梅房地产开发有限公司拟资产转让项目所涉及的天目中路585号新梅大厦部分房地产评估报告》(万隆评报字[2015]第 1675号)（该评估报告全文已于2015年12月4日在上海证券交易所网站刊登）中部分财务数据存在错误，需予以更正。具体情况为:
评估报告第三部分“评估对象与范围”中“账面净值 18,840,281.07元”应更正为:“账面净值46,207,821.46元”；报告第十部分“评估结论”中“评估增值 9,412.35万元，增值率499.59%”应更正为“评估增值 6,675.60万元，增值率144.47%”。因此，公司于同日发布的《关于控股子公司拟对外销售新梅大厦部分办公用房的公告》（公告编号：临2015-064）中，“三、交易标的情况评估增值 9,412.35万元，增值率499.59%”也相应更正为“评估增值6,675.60万元，增值率144.47%”。除上述更正事项外，评估报告及公告中其他内容不变。
上述更正事项不影响本公司第6届董事会第18次临时会议审议通过的拟对外出售的新梅大厦部分办公用房的评估值。更正后的评估报告将于同日刊登于上海证券交易所网站。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司
董事会
2015年12月9日
中银国际证券有限责任公司对太平洋证券股份有限公司
配股网下发行配售过程的鉴证意见
太平洋证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“太平洋”或“公司”）配股方案经公司 2015年1月9日召开的第三届董事会第二十次会议以及 2015年 1月29日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过；公司2015年6月2日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于明确配股发行股票募集资金投资项目具体安排的议案》；公司 2015年8月10日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于明确本次配股发行股票具体事项的议案》及《关于本次配股发行股票募集资金投资项目具体安排的议案》，将募集资金总额调整为“不超过人民币45亿元”并对募集资金投资项目具体安排进行了相应的调整；公司 2015年10月29日召开第三届董事会第三十次会议并于2015年11月17日召开2015年第二次临时股东大会审议通过《关于延长公司配股发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于延长授权董事会全权办理本次配股有关事宜有效期的议案》。
本次配股申请已于2015年11月27日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并于 2015年 12月 30日领取中国证监会证监许可[2015] 3114号核准批文。太平洋以2016年1月14日（股权登记日， T日）收市后股本总数 3,530,467,026股为基数，按每 10股配 3股的比例向全体股东进行配售（以下简称“本次发行”或“本次配股”）。本次发行的保荐机构（主承销商）为中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际证券”或“保荐机构（主承销商）”），中银国际证券组织实施了本次配股的网下发行配售，现出具本报告。
一、本次配股的发行概况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：1.00元。
例向全体股东配售，可配售股份总额为 1,059,140,107股。其中无限售条件流通股总数为3,305,467,026股，采取网上定价方式发行，配股代码“760099”，配股简称“太证配股”，通过上交所交易系统进行，可配售 991,640,107股；有限售条件流通股总数为 225,000,000股，采取网下定价方式发行，可配售 67,500,000股。
4、第一大股东认购本次配股的承诺：公司第一大股东北京华信六合投资有限公司（以下简称“华信六合”）承诺以现金全额认购其可配股份。
5、配股价格：本次配股价格为 4.24元/股。
6、发行对象：
（1）网上发行对象：无限售条件流通股股东，指截至 2016年1月14日（T日）上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人无限售条件流通股股份的股东。
（2）网下发行对象：有限售条件流通股股东，指截至 2016年1月14日（T日）上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人有限售条件流通股股份的股东。
7、发行方式：无限售条件流通股股份采取网上定价发行方式，通过上交所交易系统进行；有限售条件流通股股份采取网下定价方式发行，由主承销商负责组织实施。
8、承销方式：代销。
9、募集资金总额：本次配股募集资金总额不超过人民币 45亿元，扣除相关发行费用后，全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，扩大公司业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。
10、本次配股主要日期和停牌安排：
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|日 期|发行安排|停牌安排|
|2016年1月12日（T-2日）|刊登配股说明书及摘要、配股发行公告、网上路演公告、停牌公告|正常交易|

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|日 期|发行安排|停牌安排|
|2016年1月13日（T-1日）|网上路演（上午09:30-11:00）|正常交易|
|2016年1月14日（T日）|股权登记日|正常交易|
|2016年1月15日至2016年1月21日（T+1日）至（T+5日）|配股缴款起止日期刊登配股提示性公告（5次，网上网下配股截止于T+5日15:00点）|全天停牌|
|2016年1月22日（T+6日）|获取保荐机构清算数据发行成功，登记公司网上清算|全天停牌|
|2016年1月25日（T+7日）|刊登发行结果公告发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日|正常交易|

注1：以上时间均为正常交易日。
注2：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
二、本次配股网下发行的认购方法
有限售条件流通股股东应于缴款期内（截止时间为2016年1月21日（T+5日）15:00点）向主承销商指定的收款银行账户中划付认购资金，同时传真《太平洋证券股份有限公司配股网下认购表》及法人营业执照复印件或自然人身份证复印件、上海股东账户卡、经办人身份证复印件、法定代表人授权委托书（如需）、支付认购资金的划款凭证，在主承销商处办理配股缴款手续。
配股价格为 4.24元/股，配股数量的限额为截至股权登记日持股数乘以配售比例（0.30），可认购数量不足 1股的部分按照精确算法原则取整。有限售条件流通股股东配股资金应划至主承销商指定的下述收款银行账户：
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|收款单位|中银国际证券有限责任公司|
|户 名|中银国际证券有限责任公司|
|开户行|中国银行上海市浦东分行|

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|账 号|452059213736|
|大额支付系统号|104290003582|
|汇款时请务必注明汇款用途为“XXXX认购太证配股”字样||

三、本次配股网下发行的发行过程及发行结果
2016年1月14日（股权登记日，T日）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人有限售条件流通股股份的股东为华信六合。华信六合持有有限售条件流通股总数为 225,000,000股，可于网下配售 67,500,000股。华信六合在发行公告规定的时限内足额缴纳了认购款，并按规定提交了相关文件。
2016年 1月 21日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于太平洋证券股份有限公司 A股配股网下定价发行认购资金到位情况的验资报告》（信会师报字[2016]第 210017号），确认截至 2016年 1月21日15:00时止，中银国际证券有限责任公司在中国银行上海市浦东分行开立的账号为 452059213736账户已收到本次配股网下发行认购对象缴纳的认购资金人民币 286,200,000.00元。
四、对本次配股网下发行配售过程的鉴证意见
太平洋本次配股经过了必要的批准和授权，并获得了中国证监会的核准。本次配股网下发行配售过程符合法律法规及发行公告的相关规定。
（本页无正文，为《中银国际证券有限责任公司对太平洋证券股份有限公司配股网下发行配售过程的鉴证意见》之盖章页）
保荐代表人：
郭立宏 陈为
项目协办人：
肖琳
法定代表人（或授权代表）：
宁敏
中银国际证券有限责任公司年 月 日
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2019-017云南云天化股份有限公司
关于对外提供反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：内蒙古大地云天化工有限公司。
本次担保金额：6,400万元。
本次担保为反担保。
对外担保逾期的累计数量：无。
一、反担保情况概述
为保证经营流动资金需求，合资公司内蒙古大地云天化工有限公司（以下简称“大地云天”）向兴业银行赤峰分行申请 1.6亿元授信。目前授信已获批，授信使用条件要求由大地云天股东北京大地远通（集团）有限公司（以下简称“大地远通集团”）提供全额担保。
经大地云天各股东沟通，为保证大地云天化融资顺利进行，由大地远通集团提供全额担保，其他股东按照持股比例对大地远通集团超持股比例担保部分提供反担保。公司按照40%的持股比例向大地远通集团提供反担保，反担保金额为 6,400万元，反担保期限为 1年。
本次融资担保实际由各股东按持股比例提供了对应担保或反担保措施，不存在超出股权比例提供担保的情况，各股东均不收取担保费。
本次反担保的相关主体如下：
1.反担保人：云南云天化股份有限公司
2.债务人（被担保人）：内蒙古大地云天化工有限公司
3.债权人：兴业银行赤峰分行
4.担保人：北京大地远通（集团）有限公司
本反担保事项已经公司第七届董事会第四十三次（临时）会议审议通过，表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。该反担保事项尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：内蒙古大地云天化工有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：陈贺
注册资本：40,000万元人民币
经营期限：2014年5月22日至2044年5月21日
注册地址：内蒙古赤峰市资源型城市经济转型开发试验区
经营范围：缓控释肥、磷酸一铵、磷酸二铵、复合肥、正磷酸、氟硅酸、磷石膏及磷石膏制品的生产、销售等。
截至2017年12月31日，大地云天经审计的资产总额167,286万元，负债总额138,679万元,其中银行贷款总额46,000万元,流动负债总额92,679万元；2017年实现营业收入100,783万元，净利润4,237万元。
截至2018年12月31日，大地云天未经审计的资产总额166,919万元，负债总额126,447万元，其中银行贷款总额50,000万元,流动负债总额76,447万元；2018年实现营业收入148,357万元，净利润11,870万元。
大地云天是公司的合资公司，股权结构为：公司和大地远通集团各持有40%股权，云南沃加农业发展有限公司持有20%股权。
三、反担保合同的主要内容
1.合同主体
甲方：北京大地远通（集团）有限公司
住所：北京市朝阳区北四环东路 2号院顺景园 1号楼
法定代表人：赵连杰
乙方（反担保保证人）：云南云天化股份有限公司
住所：云南省昆明市西山区滇池路 1417号
法定代表人：张文学
2.乙方为甲方与贷款银行签订的《保证合同》提供反担保，反担保
金额为 6,400万元，反担保期限为 1年，反担保方式为连带责任保证。
3.乙方承担连带责任保证担保的范围是：甲方与贷款银行签订《保证合同》约定的担保范围，包括但不限于《借款合同》约定的借款本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等。
4.乙方的保证责任期间：自本合同生效之日起，至甲方向银行提供担保的保证期届满两年之日止。
四、董事会意见
本次担保能够缓解大地云天的资金压力，提高融资效率，支撑融资能力，有利于大地云天持续稳定的经营发展。大地云天生产经营正常，财务状况和资信状况良好，上述反担保事项不会损害公司的利益。
独立董事认为：上述反担保事项有利于合资公司大地云天持续稳定的经营发展。大地云天生产经营正常，财务状况和资信状况良好，公司为其提供反担保，风险可控。该事项审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及股东特别是中小投资者利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额 1,401,792.46万元，其中上市公司对控股子公司提供的担保总额 1,285,346.63万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为385.03%和353.04%，无逾期担保。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
2019年 3月 4日