股票简称：梅泰诺 股票代码：300038 公告编号：2015-070北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议审议通过，决定于2015年8月3日召开2015年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1.会议召集人：北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会。
2.会议召集的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第三十七次会议审议通过，决定召开2015年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2015年8月3日（星期一）下午2：00。
(2)网络投票时间：2015年8月2日-2015年8月3日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年8月3日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年8月2日15：00至2015年8月3日15：00的任意时间。
5.股权登记日：2015年7月28日（星期二）
6.会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦7层）。
7.会议出席对象：
(1)截至股权登记日2015年7月28日（星期二）下午15：00交易结束后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。
(4)其他有关人员。
二、本次股东大会审议的议案
1.审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.1选举张志勇为第三届董事会非独立董事候选人
1.2选举王亚忠为第三届董事会非独立董事候选人
1.3选举张敏为第三届董事会非独立董事候选人
1.4选举伍岚南为第三届董事会非独立董事候选人
2.审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.1选举张龙飞为第三届董事会非独立董事候选人
2.2选举赵雪媛为第三届董事会非独立董事候选人
2.3选举陈武朝为第三届董事会非独立董事候选人
3.审议《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》
3.1选举范贵福为公司监事会非职工监事候选人
3.2选举沈朝阳为公司监事会非职工监事候选人
4.审议《关于修改<公司章程>的议案》
三、会议登记办法
1. 登记时间：2015年 7月 30日上午 9:30至 11:30，下午 14:00至17:00。
2. 登记地点：公司董事会办公室（证券部）。
3. 登记办法
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出
席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件），以便登记确认。传真在 2015年 7月 30日 17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦7层董事会办公室，邮编：100191（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
四、其他注意事项
（一）联系方式：
联系人：冷洁、朱娜
联系电话：010-82054080
传真：010-82055731
通讯地址：北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦7层公司董事会办公室（证券部）
邮编：100191
（二）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一五年七月十七日
附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
附件三：《网络投票的操作流程》
附件一：
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
2015年第三次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注|

附件二：
授权委托书
北京梅泰诺通信技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京梅泰诺通信技术股份有限公司2015年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
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|-|-|-|-|-|
|||表决结果|||
|序号|议案内容||||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》|——|||
|1.1|选举张志勇为第三届董事会非独立董事候选人||||
|1.2|选举王亚忠为第三届董事会非独立董事候选人||||
|1.3|选举张敏为第三届董事会非独立董事候选人||||
|1.4|选举伍岚南为第三届董事会非独立董事候选人||||
|2|《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》|——|||
|2.1|选举张龙飞为第三届董事会非独立董事候选人||||
|2.2|选举赵雪媛为第三届董事会非独立董事候选人||||
|2.3|选举陈武朝为第三届董事会非独立董事候选人||||
|3|关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案|——|||
|3.1|选举范贵福为公司监事会非职工监事候选人||||
|3.2|选举沈朝阳为公司监事会非职工监事候选人||||
|4|《关于修改<公司章程>的议案》||||

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人名称或姓名： 委托人身份证号：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人名称或姓名： 受托人身份证号：
委托日期：
委托人签名：
年 月 日附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
附件三：网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
一、采用交易系统投票的投票程序：
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年8月3日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）股东投票代码：365038；投票简称：梅泰投票
（3）股东投票的具体程序：
A、买卖方向为买入投票；
B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 100元代表本次股东大会总议案（总议案不包含累积投票议案，股东对总议案表决后，仍需对议案1、2、3的子议案进行表决），对于逐项表决的议案，如议案 1中有多个需表决的子议案，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|||对应的申报|
|序号|议案内容||
|||价格|
|总议案|全部议案（对应议案1-4）|100元|
|1|《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》|——|
|1.1|选举张志勇为第三届董事会非独立董事候选人|1.01元|
|1.2|选举王亚忠为第三届董事会非独立董事候选人|1.02元|
|1.3|选举张敏为第三届董事会非独立董事候选人|1.03元|
|1.4|选举伍岚南为第三届董事会非独立董事候选人|1.04元|
|2|《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》|——|
|2.1|选举张龙飞为第三届董事会非独立董事候选人|2.01元|
|2.2|选举赵雪媛为第三届董事会非独立董事候选人|2.02元|

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|-|-|-|
|||对应的申报|
|序号|议案内容||
|||价格|
|2.3|选举陈武朝为第三届董事会非独立董事候选人|2.03元|
|3|关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案|——|
|3.1|选举范贵福为公司监事会非职工监事候选人|3.01元|
|3.2|选举沈朝阳为公司监事会非职工监事候选|3.02元|
|4|《关于修改<公司章程>的议案》|4.00元|

C、在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
对于不采用累积投票制的议案：
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|-|
|表决意见种类|
|同意|
|反对|
|弃权|

对于采用累积投票制的议案：
议案1、2、3、采用累积投票制进行表决，股东在“委托数量”项下填报投给某位候选人的选举票数。股东拥有的选举票总数等于其持有的股份数与应选非独立董事、独立董事、非职工监事人数的乘积。
股东拥有的表决票总数如下：
议案1《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
股东拥有的表决票总数=持股数量×4
股东可将表决票投给1名或多名非独立董事候选人，但投给4名非独立董事候选人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数。
议案2《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
股东拥有的表决票总数=持股数量×3
股东可将表决票投给1名或多名独立董事候选人，但投给3名独立董事候选
人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数。
议案3《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》
股东拥有的表决票总数=持股数量×2
股东可将表决票投给1名或多名股东代表监事候选人，但投给2名股东代表监事候选人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数。
D、投票注意事项：
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
二、采用互联网投票的投票程序：
1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
1)申请服务密码的流程登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
2)激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京梅泰诺通信技术股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”。
账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录。
3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
4)确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月2日15:00至2015年8月3日15:00的任意时间。
三、网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。