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长沙岱勒新材料科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2018年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《长沙岱勒新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东合法权益。现将 2018年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2018年度，公司共召开了8次董事会、2次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2018年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，本人作为公司的独立董事，对公司 2018年度经营活动进行了监督和检查，对相关事项发表独立意见如下：
1、2018年 2月 26日第二届董事会第十三次会议，发表了《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
2、2018年 3月 23日第二届董事会第十四次会议，发表了《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
4、2018年 8月 20日第二届董事会第十七次会议，发表了《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
5、2018年10月29日第二届董事会第十八次会议，发表了《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
6、2018年12月12日第二届董事会第十九次会议，发表了《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况。并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2018年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为提名委员会召集人，2018年按照《董事会提名委员会议事规则》的规定履行委员职责。
六、培训和学习情况
本年度，本人认真学习了中国证监会、湖南证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在 2018年度履行职责情况汇报。2018年本人将安排更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
特此报告，谢谢！
独立董事签字：刘洪波
（本页无正文，为长沙岱勒新材料科技股份有限公司独立董事刘洪波 2018年度独立董事述职报告之签字页）
刘洪波
证券代码：000952证券简称：广济药业 编号：2014－059
湖北广济药业股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2014年 8月 15日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间和方式：本次会议于2014年8月22日以通讯方式召开；
3、本次会议参与表决董事 9人（含独立董事 5人），实际参与表决董事 9人；
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经总经理提名，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，聘任刘毅先生为公司财务总监，其任期与本届董事会任期一致；
独立董事廖洪先生、陈日进先生、赵曼女士、杨汉刚先生和杨本龙先生就董事会聘任财务总监事项发表了独立意见，认为此次董事会聘任财务总监，提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，刘毅先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，未损害股东或公司的利益，同意上述聘任事项。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
附：聘任财务总监简历
刘毅先生，现年 39岁，大学，高级会计师。历任武汉凯迪精细化工有限公司财务部主管会计、武汉凯迪电力股份有限公司（公司代码：000939）财务部会计主管、武汉凯迪电力环保有限公司（外资）财务主管、财务部副部长等职，现任湖北省长江产业投资集团有限公司财务部副部长。同时兼任湖北省长江产业投资集团有限公司控股子公司武汉地球空间信息产业投资有限公司、湖北荆松公路建设管理有限公司财务总监。
股东单位及其控股子公司任职情况：2011年 7月至今任湖北省长江产业投资集团有限公司财务部副部长。同时兼任湖北省长江产业投资集团有限公司控股子公司武汉地球空间信息产业投资有限公司、湖北荆松公路建设管理有限公司财务总监。
刘毅先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2016-12南京中北（集团）股份有限公司
关于为控股子公司杭州朗优置业有限公司提供担保
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、杭州朗优置业有限公司（以下简称“朗优置业”）系由公司控股子公司杭州朗宁投资有限公司（以下简称“朗宁投资”）控股的公司。为保证其所拥有的杭州市下城区文晖单元 F-R21-05地块的顺利开发，朗优置业拟向浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）申请三年期的开发贷款，贷款金额为人民币 8亿元，并由公司及朗诗集团股份有限公司（以下简称“朗诗集团”）为其该项贷款业务分别提供 44,880万元及 43,120万元的担保。银行借款合同及保证合同将在审议通过后签订。
2、2016年 4月 26日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于为控股子公司杭州朗优置业有限公司提供担保的议案》。
3、鉴于朗优置业系 2015年新成立公司，尚无开发收益，资产负债率超70%，本次担保尚需提交公司股东大会审议。
4、本次提供担保事项不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：杭州朗优置业有限公司
2、成立日期：2015年 10月 22日
3、注册地点：杭州市下城区岳帅桥 10号 1幢 548室
4、法定代表人：朱志伟
5、注册资本：捌仟万元整
6、经营范围：房地产开发经营
7、公司通过控股72.86%的朗宁投资持有朗优置业51%的权益。
8、被担保人最近一年又一期的财务数据
单位：万元
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|项目|2015年度（经审计）|2016年第一季度（未经审计）|
||0|0|
|营业收入|||
||-166.56|-240.03|
|利润总额|||
|净利润|-125.15|-180.02|
||2015年末|2016年3月31日|
||79,840.99|81,465.24|
|资产总额|||
||71,966.15|73,770.42|
|负债总额|||
||7,874.85|7,694.83|
|净资产|||

三、担保协议的主要内容
1、担保额度：44,880万元
2、担保期限：债务人履行债务期限届满之日起两年
3、担保方式：连带责任保证
四、董事会意见
朗优置业系公司控股子公司朗宁投资控股的公司，现拥有杭州下城区文晖单元 F-R21-05地块。该地块于 2015年 9月份以 15.41亿元竞得，土地面积 41055平方米，平面界址为东至胜景路，南至规划 F-R22-02地块，西至规划 7号路，北至规划 5号路。本次申请贷款资金将用于该地块的开发，为项目提供充分的资金支持，以获得良好的投资回报。
本次担保，朗诗集团也为其该项贷款业务提供了 43,120万元的担保，担保事项公平、对等；同时朗优置业也以其拥有的杭州下城区文晖单元 F-R21-05地块的国有土地使用权抵押给公司，用于向公司提供反担保，担保风险可控。
综上，本次担保事项符合上市公司的监管要求和《公司章程》、公司《担保管理制度》相关规定的要求，程序合法、有效，财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司和公司股东，特别是中小股东的利益。鉴于此，为满足朗优置业的业务发展需求，董事会同意本次为控股子公司朗优置业提供担保的事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，包含本次担保金额 44,880万元，公司累计对外担保金额为 45,595万元，全部系对控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的19.92%。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件目录
1、公司第九届董事会第八次会议决议
特此公告。
南京中北（集团）股份有限公司董事会二○一六年四月二十六日
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|资 产 负 债 表2016年6月30日单位:中山证券有限责任公司 单位：人民币元||||||
|资 产|期末余额|年初余额|负债及所有者权益|期末余额|年初余额|
|资产:|||负债:|||
|货币资金|3,932,283,199.48|5,340,290,942.49|短期借款|||
|其中:客户存款|3,251,576,820.44|4,154,123,284.66|应付短期融资款|500,000,000.00|400,000,000.00|
|结算备付金|1,021,972,587.95|1,266,888,874.76|拆入资金||500,000,000.00|
|其中:客户备付金|923,445,567.16|1,060,648,121.23|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债|||
|拆出资金|||衍生金融负债|||
|融出资金|1,674,031,187.32|2,287,872,697.73|卖出回购金融资产款|4,448,152,545.07|3,091,801,633.98|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|5,957,925,053.63|3,449,550,009.27|代理买卖证券款|4,168,136,024.44|5,322,180,149.04|
|衍生金融资产|65,500.00|23,750.00|代理承销证券款|||
|买入返售金融资产|844,063,971.59|1,228,863,868.19|应付职工薪酬|488,252,144.35|554,638,662.88|
|应收款项|202,211,758.74|157,598,949.67|应交税费|50,131,731.16|78,068,132.05|
|应收利息|178,281,988.50|124,748,554.46|应付款项|262,053,603.93|268,921,785.38|
|存出保证金|55,963,320.21|134,668,879.49|应付利息|75,630,502.53|32,481,468.91|
|可供出售金融资产|121,736,210.00|132,219,926.34|预计负债|6,528,503.42|6,528,503.42|
|持有至到期投资|||长期借款|||
|长期股权投资|196,619,235.64|214,052,122.55|应付债券|1,500,000,000.00|1,500,000,000.00|
|投资性房地产|272,977,080.47|276,546,313.31|递延所得税负债|20,599,929.24|25,808,038.12|
|固定资产|36,364,136.84|36,987,486.75|其他负债|||
|在建工程|95,707,450.90|93,353,732.09|负债合计|11,519,484,984.14|11,780,428,373.78|
|无形资产|438,895,400.90|443,848,054.22|所有者权益（或股东权益）：|||
|递延所得税资产|110,095,133.14|20,504,639.15|实收资本（或股本）|1,355,000,000.00|1,355,000,000.00|
|其他资产|54,678,260.83|54,986,594.85|资本公积|830,768,497.93|830,768,497.93|
||||减:库存股|||
||||其他综合收益|12,888,770.87|11,504,401.58|
||||盈余公积|149,410,362.00|149,410,362.00|
||||一般风险准备|299,017,993.68|299,017,993.68|
||||未分配利润|1,027,300,867.52|836,875,766.35|
||||外币报表折算差额|||
||||所有者权益（或股东权益|） 3,674,386,492.00|3,482,577,021.54|
|资产总计|15,193,871,476.14|15,263,005,395.32|负债及所有者权益总计|15,193,871,476.14|15,263,005,395.32|
|||||||

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|-|-|-|
|利 润 表2016年6月单位:中山证券有限责任公司 单位：人民币元|||
|项 目|本月数|本年累计数|
|一、营业收入|144,712,790.45|741,766,876.83|
|手续费及佣金收入|67,000,903.91|569,606,036.82|
|其中：经纪业务手续费净收入|17,548,165.77|118,397,921.19|
|投资银行业务手续费净收入|30,255,968.05|362,704,266.34|
|资产管理业务手续费净收入|17,710,783.78|71,633,558.78|
|利息净收入|16,437,511.58|48,610,347.67|
|投资收益(损失以“-”列示）|36,988,551.56|128,251,846.89|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|-1,613,248.51|-1,613,248.51|
|公允价值变动（损失以“-”列示）|20,739,902.65|-18,437,779.03|
|汇兑损益（损失以“-”列示）|||
|其他业务收入|3,545,920.75|13,736,424.48|
|二、营业支出|72,704,823.13|494,235,235.48|
|营业税金及附加|1,168,695.96|42,410,780.14|
|业务及管理费|61,097,646.74|436,393,376.01|
|资产减值损失|9,842,113.29|9,842,113.29|
|其他业务成本|596,367.14|5,588,966.04|
|三、营业利润|72,007,967.32|247,531,641.35|
|加：营业外收入|771,084.34|841,226.16|
|减：营业外支出|363,149.53|1,237,864.91|
|四、利润总额|72,415,902.13|247,135,002.60|
|减：所得税费用|20,076,215.16|56,709,901.43|
|五、净利润|52,339,686.97|190,425,101.17|
|六、其他综合收益的税后净额|3,735,413.66|1,384,369.29|
|（一）以后不能重分分类进损益的其他综合收益|||
|1．重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动|||
|2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|3,735,413.66|1,384,369.29|
|1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|3,180,361.60|3,180,361.60|
|2．可供出售金融资产公允价值变动损益|555,052.06|-1,795,992.31|
|3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益|||
|4．现金流量套期损益的有效部分|||
|5．外币财务报表折算差额|||
|6．其他|||
|七、综合收益总额|56,075,100.63|191,809,470.46|
|八、每股收益|||
|（一）基本每股收益（元/股）|||
|（二）稀释每股收益（元/股）|||
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2019-071科力尔电机集团股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月2日，在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋 B3座5楼运营中心会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开第二届监事会第六次会议。会议通知已于2019年 11月 28日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，应到监事3人，实际现场出席监事1名，通讯方式出席监事2名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
监事会经审核后认为：公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务有利于降低汇率波动对经营成果造成的影响，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司开展外汇套期保值业务。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《科力尔电机集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2019-071科力尔电机集团股份有限公司监事会 2019年 12月3日
深圳赤湾港航股份有限公司独立董事
关于第九届董事会 2018年度第二次临时会议相关议案的事前认可函经审阅会议文件，我们作为深圳赤湾港航股份有限公司的独立董事，同意将《关于增资入股舟山群岛新区外运长航滚装物流有限公司的议案》提交定于2018年1月26日召开的公司第九届董事会2018年度第二次临时会议审议。
深圳赤湾港航股份有限公司独立董事：袁宇辉、苏启云、李常青二〇一八年一月二十三日
深圳市智动力精密技术股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人作为深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行使权利，依法履职，做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，客观、公正、独立地履行独立董事职责。现将2017年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。具体出席会议情况如下：
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|独立董事||本报告期应出席||亲自出||委托出||缺席|是否连续两次未亲|
|姓名||董事会次数||席次数||席次数||次数|自参加会议|
||9||9||0||0|||

列席股东大会次数 4次
二、会议表决情况
作为公司的独立董事，本人通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身的专业知识参与公司董事会的科学决策。每次召开董事会会议前，主动了解并获取做出决策所需的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料。会议中认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并以专业能力和经验发表了独立意见。
2017年度，本人对提交董事会的全部议案进行认真审议，均投出赞成票，没
有反对、弃权等情形。
三、发表独立意见的情况
在2017年02月22日召开的公司第二届董事会第六次会议上，本人就公司或子公司向银行申请综合授信并提供担保、关于公司股东为公司或子公司2017年拟向银行申请授信或贷款提供关联担保等事项发表了同意的独立意见。
在2017年03月17日召开的公司第二届董事会第七次会议上，本人就公司2016年度内部控制自我评价报告等事项发表了同意的独立意见。
在2017年03月21日召开的公司第二届董事会第八次会议上，本人就公司2016年度利润分配方案、关于续聘公司2017年度会计师事务所等事项发表了同意的独立意见。
在2017年08月23日召开的公司第二届董事会第十次会议上，本人就关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金、增加募集资金投资项目实施主体及实施地点、使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、公司会计政策变更、子公司租赁房产暨关联交易等事项发表了同意的独立意见。
在2017年11月17日召开的公司第二届董事会第十二次会议上，本人就公司向银行申请综合授信并提供担保、调整公司董事薪酬方案及高级管理人员薪酬等事项发表了同意的独立意见。
在2017年12月12日召开的公司第二届董事会第十三次会议上，本人就公司
2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、公司2017年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性、终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金等事项发表了同意的独立意见。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
作为公司董事会提名委员会的主任委员、薪酬与考核委员会主任委员，本人参加了各委员会召开的日常会议，并对提交董事会讨论的事项提出了专业意见和合理建议，发挥了科学决策的作用。在2017年主要履行以下职责：
本人作为公司提名委员会主任委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，在充分了解被提名人职业、学历、工作经历等情况的基础上进行选择并提出建议，同时根据公司实际情况，搜寻符合公司发展的优秀人才，积极履行提名委员会委员职责。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制
度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，重点听取了高级管理人员的工作汇报、公司薪酬管理制度的制定和执行情况，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
五、在保护投资者权益方面的履职情况
（一）本人作为公司独立董事，利用参加董事会以及其他时间，对公司进行了现场检查，对公司的生产经营活动有比较深入的了解和认识。平时与公司其他董事、监事、管理层、审计部、财务部等有关人员保持着密切联系，及时详细了解公司发展战略、生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等，勤勉、忠实地履行了独立董事各类职责。
（二）上市公司的信息披露是公司股东特别是中小股东获取公司经营信息的主要来源，对保障中小股东利益尤为重要。报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成2017年度的信息披露工作。
（三）为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新颁布的各项法规、制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过不断的学习提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
在接下来的任期内，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要
求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通和合作，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，时刻关注公司外
部环境及市场变化对公司的影响，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供建设性的建议，促进公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
述职人：
陈志旭
2018年04月25日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2016-080
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于增加全资子公司深圳市麦高锐科技有限公司注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月24日召开的第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于增加全资子公司深圳市麦高锐科技有限公司注册资本的议案》，公司拟使用自有资金购买的设备出资2,000万元，用于增加全资子公司深圳市麦高锐科技有限公司（以下简称“麦高锐”）注册资本，现将有关事项公告如下：
一、增资概述
为扩大子公司业务规模，拟使用价值2,000万元人民币的设备出资，用于增加麦高锐注册资本，增资完成后，麦高锐注册资本将增至 3,000万元人民币。
本次对外投资的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。
本次增资属于对全资子公司的投资，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、子公司基本情况
名称：深圳市麦高锐科技有限公司
统一社会信用代码：91440300357873189G
主体类型：有限责任公司
住所：深圳市坪山新区坑梓街道秀新社区新乔围工业区新发路2号
法定代表人：张美蓉
注册资本：1000万元
经营范围：生产及销售IC芯片、滤波器、多工器、MEMS传感器、射频模块和功率放大器等新型电子元器件，经营进出口业务（按深贸管准证字第[2001]0793号核准范围办理）；
三、本次增资对公司的影响
本次增资可有效改善麦高锐财务状况，利于麦高锐的长远发展，提高公司整体竞争优势，对公司后续经营无不利影响。
四、独立董事意见
公司独立董事查阅了此次增资的相关资料并就有关问题进行了询问、核查，发表独立意见如下：
同意公司对全资子公司深圳市麦高锐科技有限公司进行增资，本次增资符合公司发展战略规划，有利于提升公司的竞争实力。本次增资属于对全资子公司的投资，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因此，我们同意本次增资事项。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一六年八月二十五日
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2015-047
杭州远方光电信息股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司股票将于2015年7月13日上午（星期一）开市起复牌。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司董事会向深圳证券交易所提交股票停牌申请后，公司股票于2015年7月3日开市起停牌。
2015年7月9日，公司发布了《关于重大事项停牌的进展公告》，公司拟研究推出员工持股计划，因本次员工持股计划尚处于筹划阶段，公司将对该计划的可行性进行充分讨论，尚存在不确定性。为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，根据相关规定，公司股票于2015年7月10日开市起继续停牌，待相关事项确定后公司将尽快披露相关公告并复牌。
2015年7月10日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《〈杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益1号”员工持股计划（草案）〉及其摘要》等议案，并于2015年7月10日披露了员工持股计划相关公告。
经申请，公司股票将于2015年7月13日上午（星期一）开市起复牌，相关事宜还需提交2015年第一次临时股东大会审议，请广大投资者注意风险！
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2019-009广东文化长城集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、广东文化长城集团股份有限公司（下称“公司”）2019年第一次临时股东大会现场会议于2019年3月8日（周五）下午2：00在广东文化长城集团股份有限公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2019年3月7日-2019年3月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月8日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年3月7日下午15:00至2019年3月8日下午15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡廷祥先生主持会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人，代表公司有表决权的股份185,583,400股，占上市公司总股份的38.5783％。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计4人，代表公司有表决权的股份185,580,000股，占公司有表决权股份总数的38.5776%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计2人，代表公司有表决权的股份3,400股，占上市公司总股份的0.0007％；无股东委托独立董事投票情况。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况：
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案。审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
同意185,583,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
其中，网络投票表决结果为：同意3,400股，反对0股，弃权0股。
其中，出席会议的中小股东表决结果为：同意 19,803,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见书
北京市中伦（广州）律师事务所邵芳律师、殷巧娟律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第一次临时股东大会决议
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东文化长城集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
广东文化长城集团股份有限公司董事会2019年3月8日
证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2018-018深圳欣锐科技股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2018年6月15日于公司会议室召开，本次会议由监事会主席张琼召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议采用现场结合通讯的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；
公司拟以募集资金 4,502.57万元置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金，此次置换距离募集资金到账未超过6个月，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2.审议通过《关于变更部分募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》；
公司拟将存放于募集资金专用账户中国民生银行股份有限公司深圳宝安支
行（银行账号：693009892）的部分募集资金转出至兴业银行股份有限公司深圳前海分行和招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行的募集资金专用账户。
公司拟将原存放于中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行（银行账号：693009892）的募集资金4,484.98万元转入至兴业银行股份有限公司深圳前海分行新开立的募集资金专户进行存储，该新开设的专户仅用于“新能源汽车车载电源研发中心扩建项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；公司拟与兴业银行股份有限公司深圳前海分行及保荐机构世纪证券有限责任公司共同签订《募集资金三方监管协议》。
公司拟将原存放于中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行（银行账号：693009892）的募集资金 12,000.00万元转入至招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行新开立的募集资金专户进行存储，该新开设的专户仅用于“补充与主营业务相关的营运资金”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；公司拟与招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行及保荐机构世纪证券有限责任公司共同签订《募集资金三方监管协议》。
本次调整不涉及资金用途的变更，公司其它部分募集资金专户不变，仍存储在中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行（银行账号：693009892），该专户仅用于“新能源汽车车载电源产业化项目”募集资金的存储和使用，以及支付尚未支付的发行费用；公司拟与中国民生银行股份有限公司深圳分行及保荐机构世纪证券有限责任公司共同签订《<募集资金三方监管协议>之补充协议》。
以上专户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
《深圳欣锐科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》
特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司监事会2018年6月19日
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2015-113广州东凌粮油股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌粮油股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议的会议通知于 2015年 10月 8日以邮件方式发出，会议于 2015年 10月 10日上午以通讯的方式召开，本次会议应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事 7人。本次会议由公司董事长赖宁昌先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经全体与会董事审议并以表决方式一致通过了下列议案：
一、关于取消募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案；
2015年 9月 2日公司第六届董事会第十五次会议审议通过的《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》。公司原计划将募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金。由于公司正在筹划重大资产重组事项，为更规范募集资金项目的结项程序，合理利用节余资金，公司董事会拟将第六届董事会第十五次会议审议通过的《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》取消，公司将不再执行该议案的内容。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案；
详见公司于 2015年 10月 12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《广州东凌粮油股份有限公司关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、关于召开 2015年第五次临时股东大会的议案；
详见公司于 2015年 10月 12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《广州东凌粮油股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司董事会
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2016-008深圳市名雕装饰股份有限公司
关于公司使用自有资金购买理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“名雕股份”或“公司”）于2016年12月28日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》，为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及全资子公司正常经营运作资金需求的情况下，同意公司拟使用总额度不超过人民币30,000万元（含）的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。就上述事项，董事会授权公司董事长购买单笔成交金额不超过公司最近一期经审计净资产的20%的理财产品及签署相关法律文件，并由财务部负责具体购买事宜。本次议案还需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，授权期限自公司2017年第一次临时股东大会审议批准之日起一年内有效。
一、使用自有闲置资金购买理财产品概述
1、投资目的：在保障公司及全资子公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用效率，增加公司收益。
3、投资产品：安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品。
4、投资期限：自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。
5、董事会授权公司董事长购买单笔成交金额不超过公司最近一期经审计净资产的20%的理财产品及签署相关法律文件，并由财务部负责具体购买事宜。
二、资金来源
公司用于购买理财产品的闲置资金，来源均为公司自有资金。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有闲置资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金
需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用自有闲置资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。同时也存在相关工作人员操作失误的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此进行资金管理的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责组织实施。公司财务部负责人员将及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
（3）公司财务部必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。
（5）公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
公司目前经营及财务状况良好，在保障公司及全资子公司正常经营运作资金需求的情况下，运用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
因此，独立董事同意公司在合法合规范围内使用自有闲置资金不超过 30,000万元人民币购买理财产品，并将该议案提交股东大会审议。
2、监事会意见
本次公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品，不影响公司正常经营和资金本金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
六、关于本次使用自有闲置资金购买理财产品事项提交股东大会审议的相关事宜
关于本次使用自有闲置资金购买理财产品事项，尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
七、备查文件
1、《第三届董事会第十次会议决议》
2、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》
3、《第三届监事会第七次会议决议》
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会2016年12月28日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2016－071
河南易成新能源股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“易成新能”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，于2016年5月19日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-033），公司股票自2016年5月19日开市起停牌，进入重大资产重组程序。其后，公司分别于2016年5月26日、2016年6月2日和2016年6月8日发布了《重大资产重组进展公告》。
2016年6月17日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》，公司股票自2016年6月17日开市起继续停牌。其后，公司分别于2016年6月23日、2016年6月30日、2016年7月7日发布了《重大资产重组进展公告》。
2016年7月11日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并于2016年7月13日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。2016年 7月 20日，公司发布了《重大资产重组进展公告》。
2016年7月25日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于签署重整赛维两公司框架协议的议案》，2016年7月26日公司发布了《关于签署重整赛维两公司框架协议的公告》。
股东大会的通知》和《关于重大资产重组进展暨继续延期复牌的公告》，并于 2016年8月9日、2016年8月16日分别披露了《重大资产重组进展公告》。
2016年 8月 17日，公司召开了 2016年一次临时股东大会，会议审议通过了《关于筹划重大资产重组申请继续延期复牌的议案》，同意公司股票自 2016年 8月 19日起继续停牌，公司承诺：累计停牌时间不超过 6个月，预计最迟于 2016年 11月 18日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。2016年8月19日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。其后，公司分别于2016年8月26日，2016年9月2日披露了《重大资产重组进展公告》。（具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容）。
截至本公告披露之日，公司正与相关方积极沟通、商讨、研究本次重大资产重组的相关事项，并就本次重大资产重组事项组织财务顾问、律师事务所、审计机构、资产评估机构等中介机构，论证此次资产重组方案的合理性，并展开相关工作。公司董事会将在上述工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌，公司将每5个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一六年九月八日
证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2018-055南京越博动力系统股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京越博动力系统股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届监事会第四次会议于2018年12月18日在南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2018年 12月 13日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议应到监事5人，实际出席监事5人（其中郜翀、贾红刚、马建伟以通讯方式出席会议）。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
重庆越博传动系统有限公司（以下简称为“重庆越博”）为公司全资子公司，因生产经营需要，拟向招商银行股份有限公司重庆分行申请授信人民币1,000万元，授信期自授信合同签订之日起一年。重庆越博信誉与经营状况良好，由于重庆越博为公司全资子公司，本次担保风险可控，不会对公司的经营业务造成不良影响，公司监事会认为公司对重庆越博提供担保不会损害上市公司的利益，同意公司为全资子公司重庆越博申请银行授信提供担保。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-056）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。
南京越博动力系统股份有限公司监事会
2018年12月19日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2016-006深圳市证通电子股份有限公司相关主体
关于公司 2015年度非公开发行股票
履行填补即期回报措施的承诺公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，为贯彻执行上述规定和文件精神，公司相关主体承诺如下：
一、公司董事、高级管理人员根据以上相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：
“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”
二、公司的控股股东曾胜强先生；实际控制人曾胜强、许忠桂夫妇根据相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：
“承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。”
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一六年一月九日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2016-115 TCL集团股份有限公司
关于参股企业上海银行首次公开发行上市的提示性公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公告属自愿性信息披露。
TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月3日发布了《关于认购上海银行定向增发股份并开展战略合作的公告》（公告编号：2015-043），公司以现金形式按每股不高于人民币16.57元的价格认购201,480,876股上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）定向增发的股票，增发后持有上海银行约3.73%的股份，成为上海银行第六大股东，并提名1名董事。
根据上海银行（601229.SH）于2016年11月15日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）发布的公告，上海银行将以17.77元/股的认购价格首次公开发行数量为60,045万股的股票，并于11月16日在上交所上市。本次发行上市后，上海银行的总股本为 600,445万股，本公司的持股比例由3.73%下降至3.36%，仍为上海银行的第六大股东。
TCL集团自 2014年起持续推进“双+”战略转型，以产融协同的商业模式推动金融服务业务布局,于2015年4月战略参股上海银行。上海银行的成功上市，不仅为公司带来投资回报，并通过战略合作提升公司金融服务板块的业务能力和技术平台能力，结合双方资源优势，共同拓展基于智能硬件平台的金融服务模式。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2016年11月16日
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-027
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
烟台中宠食品股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”）为烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导机构，持续督导期至 2019年 12月 31日止。宏信证券委派尹鹏先生和任滨先生为持续督导的保荐代表人。截至本公告披露日，公司仍处于宏信证券对公司的持续督导期内，该持续督导义务将持续至2019年 12月31日。
近日，公司收到宏信证券《关于更换保荐代表人的函》，由于公司于 2019年3月公开发行可转换公司债券，宏信证券委派李波先生担任本次公开发行可转债保荐工作的保荐代表人，为方便日后持续督导工作的开展，任滨先生将不再担任公司首次公开发行股票并上市项目持续督导的保荐代表人，宏信证券委派李波先生自 2019年 4月 12日起接替其持续督导工作，持续履行对公司的持续督导义务。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并上市项目持续督导的保荐代表人为尹鹏先生和李波先生。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司董事会
附件：
李波先生简历
李波，男，保荐代表人，注册会计师，金融数学与金融工程硕士，现任宏信证券投资银行部业务总监，拥有8年以上投行与保荐业务经历，主要负责及完成的保荐类项目有中宠股份公开发行可转债项目、伟隆股份 IPO项目、保龄宝非公开发行股票项目、隆基机械非公开发行股票项目以及合缘生物等新三板挂牌等项目。
深圳市隆利科技股份有限公司
2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法
深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好的价值分配体系，充分调动公司及其下属子公司董事，高级管理人员、核心管理人员、中层管理人员及核心研发（业务）骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2019年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司及其下属子公司的董事，高级管理人员、核心管理人员、中层管理人员及核心研发（业务）人员。
四、考核机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部、财务部组成考核工作小组（以下简称“考核工作小组”）负责具体实施考核工作。考核工作小组对董事会薪酬与考核委员会负责并报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会薪酬与考核委员会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的解除限售考核年度为2019-2021年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|
|首次授予的限制性股票第一个解除限售期|以 2018 年营业收入为基数，2019 年营业收入增长率不低于 5%|
|首次授予的限制性股票第二个解除限售期；|以 2018 年营业收入为基数，2020 年营业收入增长率不低于 20%|
|预留的限制性股票第一个解除限售期||
|首次授予的限制性股票第三个解除限售期；|以 2018 年营业收入为基数，2021 年营业收入增长率不低于 50%|
|预留的限制性股票第二个解除限售期||

注：上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入作为计算依据。
若公司未满足某一年度公司层面业绩考核要求，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面的考核根据内部绩效考核制度执行。激励对象个人考核评价结果分为
“合格”、“不合格”两个等级，分别对应解除限售系数如下表所示：
||||
|-|-|-|
|考核评级|合格|不合格|
|解除限售系数|100%|0|

在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人评价结果合格，则激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票全部解除限售；若激励对象上一年度个人评价结果不合格，则激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，该部分股票由公司回购后注销，回购价格为授予价格。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
2、考核次数
本次限制性股票激励计划的考核年度为2019-2021年三个会计年度，每个会计年度进行考核，每年组织综合考核评价一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定被激励对象的限制性股票解除限售资格及解除限售数量。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应在考核工作结束后5
个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知后5个工作日内与人力资源部沟通解决。如果在上述5个工作日内无法沟通解决，被考核对象可向董事会薪酬与考核委员会申诉，董事会薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。对董事会薪酬与考核委员会经复核后确定的最终考核结果或等级，被考核对象不得再有异议。
（二）考核结果归档
考核结束后，绩效考核记录与文件等相关资料（包括考核结果，下同）由人力资源部作为保密资料归档保存。绩效考核记录与文件等相关资料的保存期为5年，对于超过保存期限的绩效考核记录与文件等相关资料，经董事会薪酬与考核委员会批准后由人力资源部统一销毁。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制定、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自限制性股票激励计划生效后实施。
深圳市隆利科技股份有限公司董事会 2019年11月24日