证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2015-014罗牛山股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2015年 02月 11日在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《罗牛山股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》，因工作疏忽，在‚四、参加网络投票的具体操作流程‛中的‚（3）在‘委托价格’项下填写股东大会议案序号‛遗漏了第七项议案，及‚（二）通过互联网投票系统的投票程序‛中的‚该服务密码需要通过交易系统激活成功次日即可使用‛应为‚该服务密码需要通过交易系统激活成功五分钟后即可使用‛。
公司及董事会就上述工作失误表示诚挚歉意。现对《关于召开 2014年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-007）更正如下：
更正前：
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、投票代码：360735。
2、投票简称：罗牛投票。
3、投票时间：2015年 3月 6日交易时间，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择‚买入‛。
（2）输入投票代码360735。
（3）在‚委托价格‛项下填写股东大会议案序号，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应的委托价格|
|100|总议案|100.00|
|1|《2014 年度董事会工作报告》|1.00|
|2|《2014 年度监事会工作报告》|2.00|
|3|《2014 年度报告全文及摘要》|3.00|
|4|《2014 年度财务决算报告》|4.00|
|5|《2014 年度利润分配预案》|5.00|
|6|《关于 2014 年度计提大额资产减值准备的议案》|6.00|
|7|《关于补充确认关联交易的议案》|7.00|

更正后：
罗牛山股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合本公司的实际情况，公司拟定于 2015年 3月 6日 14:30召开 2014年年度股东大会。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，具体事项如下：
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：
1、现场会议时间：2015年 3月 6日(星期四)14：30
2、网络投票时间：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 3月 6日交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2015年 3月 5日 15:00至 2015年 3月 6日 15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：海南省海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦 11楼公司会议室
（三）召集人：董事会。
（四）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）出席对象：
1、截止股权登记日 2015年 3月 2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
(一)审议《2014年度董事会工作报告》；
(二)审议《2014年度监事会工作报告》；
(三)审议《2014年度报告全文及摘要》；
(四)审议《2014年度财务决算报告》；
(五)审议《2014年度利润分配预案》；
(六)审议《关于 2014年度计提大额资产减值准备的议案》；
(七)审议《关于前期会计差错更正的议案》；
(八)审议《关于补充确认关联交易的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上作 2014年度独立董事述职报告。
三、现场会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2015年 3月 3日—3月 5日上午9：00－11：00；下午14：30－17：30。
（三）登记地点：公司证券部
（四）受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：
1、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
2、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记请发送传真后电话确认。
会上若有股东发言，请于 2015年 3月 5日下午5：30前，将发言提纲提交公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、投票代码：360735。
2、投票简称：罗牛投票。
3、投票时间：2015年 3月 6日交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择‚买入‛。
（2）输入投票代码360735。
（3）在‚委托价格‛项下填写股东大会议案序号，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应的委托价格|
|100|总议案|100.00|
|1|《2014 年度董事会工作报告》|1.00|
|2|《2014 年度监事会工作报告》|2.00|
|3|《2014 年度报告全文及摘要》|3.00|
|4|《2014 年度财务决算报告》|4.00|
|5|《2014 年度利润分配预案》|5.00|
|6|《关于 2014 年度计提大额资产减值准备的议案》|6.00|
|7|《关于前期会计差错更正的议案》|7.00|
|8|《关于补充确认关联交易的议案》|8.00|

（4）在‚委托数量‛项下填报表决意见，具体情况如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）确认投票委托完成。
5、注意事项
（1）在本次股东大会上，股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对‚总议案‛进行投票。如股东通过网络投票系统对‚总议案‛和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见
为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以
总议案的表决意见为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票的时间：2015年 3月 5日 15:00至 2015年 3月 6日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得‚深交所投资者服务密码‛或‚深圳证券交易所数字证书‛。身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。
股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn或 http://www.szse.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功五分钟后即可使用。
（2）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、对于网络投票，同一表决权只能选择交易系统或互联网表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2、公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
五、其他事项
1、会议联系人：王海玲
电话：0898－68581213、68585243
传真：0898－68581213、68581830
邮编：570125
2、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。
特此公告
罗牛山股份有限公司董事会
2015年 02月 11日