Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2018－80獐子岛集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关材料，对公司第六届董事会第二十二次会议审议的《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》，发表独立意见如下：
为云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司（以下简称“阿穆尔集团”）提供借款有助于阿穆尔集团提高现有业务能力，开拓市场渠道，共同做优做强鲟鱼产业，向其提供借款具有必要性。
本次借款符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司和阿穆尔集团的经营发展需要，且风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。本次向阿穆尔集团提供借款的关联交易公平、合理，表决程序合法有效。因此，我们一致同意公司本次提供借款暨关联交易事项。
（以下无正文）
（此页为第六届董事会第二十二次会议独立董事对相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事签字：
陈树文： 吴晓巍：
陈本洲： 丛锦秀：
獐子岛集团股份有限公司董事会2018年12月13日
福建三木集团股份有限公司独立董事
关于对外担保的独立意见
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十八次会议于2016年5月20日召开，审议通过了《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》、《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》和《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》。按照深圳证券交易所的要求，公司补充披露了三项对外担保事项的担保原因、被担保企业的股权结构以及反担保措施。
根据有关规定，我们认真审阅了相关补充材料，经讨论，发表如下独立意见：我们认为公司对外担保理由充分，三家被担保企业股权结构清晰，资信情况良好，且提供了足额的反担保措施，担保风险可控，没有发现存在损害公司及股东利益的行为和情况。
独立董事：
卢少辉__________ 陈明森_________ 陈雄__________
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2018-009宇环数控机床股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据和指标仅为公司财务部门初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与 2017年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体数据以公司 2017年年度报告中披露的数据为准，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度(%)|
|营业总收入|250,258,758.35|259,993,787.01|-3.74%|
|营业利润|87,651,800.45|92,291,021.84|-5.03%|
|利润总额|92,072,505.41|103,981,584.19|-11.45%|
|归属于上市公司股东的净利润|78,970,716.69|80,365,757.82|-1.74%|
|基本每股收益（元）|1.00|1.07|-6.54%|
|加权平均净资产收益率|25.47%|31.48%|下降了6.01个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度(%)|
|总资产|759,548,490.48|419,054,325.55|81.25%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|613,148,611.93|289,661,019.11|111.68%|
|股本|100,000,000.00|75,000,000.00|33.33%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|6.13|3.86|58.81%|

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列。
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产指标均
以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算。
二、报告期的经营业绩和财务状况说明
报告期内，公司生产与经营情况稳定，实现营业总收入2.50亿元，同比下降
3.74%；实现归属于上市公司股东的净利润 0.79亿元，同比下降1.74%。
截止2017年12月31日，公司总资产比报告期初增长81.25%，归属于上市公司股东的所有者权益比报告期初增长111.68%，归属于上市公司股东的每股净资产比报告期初增长58.81%，均系公司首次公开发行股份募集资金的影响。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2017年10月30日披露的《2017年第三季度报告》中预计：2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-6.68%至5.77%，变动区间为7500万元至8500万元。本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润在预计范围之内。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司董事会
证券代码：000166证券简称：申万宏源公告编号：临 2016-20
申万宏源集团股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
申万宏源集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”）在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过125亿元（含125亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2016】813号文核准。
申万宏源集团股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为50亿元，可超额配售不超过 20亿元（含20亿元）。发行价格为每张人民币100元。本期债券的期限为5年，第3年末设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
2016年4月25日，发行人和主承销商在网下向合格机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为3.45%。
发行人将按上述票面利率于2016年4月26日至2016年4月27日面向合格投资者网下发行。具体认购方式请参见2016年4月22日刊登在《证券时报》、深交所网站（ http://www.szse.cn）及巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《申万宏源集团股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2019-033优德精密工业（昆山）股份有限公司
关于办公地址搬迁的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，近日已将公司搬迁至新办公地址，现将公司新办公地址公告如下：
新办公地址：江苏省昆山市玉山镇迎宾中路1123号。
公司工商登记的注册地址将暂不进行变更，原有办公地址仍将保留用做公司部分生产用途。
公司办公地址变更后，投资者联系方式变更如下：
变更前：
1、办公地址：江苏省昆山高科技工业园北门路3168号
2、邮政编码：215316
3、投资者联系电话：0512-57770626
4、联系传真：0512-50333518
5、联系电子邮箱：jdcn@jouder.com
变更后：
1、办公地址：江苏省昆山市玉山镇迎宾中路1123号
2、邮政编码：215316(不变)
3、投资者联系电话：0512-57770626(不变)
4、联系传真：0512-50333518(不变)
5、联系电子邮箱：jdcn@jouder.com(不变)
上述变更后的联系方式自本公告发布之日起正式启用。除公司办公地址变更外，公司注册地址、网址等其他联系方式均保持不变。
特此公告。
优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会2019年07月15日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2014－040四川升达林业产业股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东四川升达林产工业集团有限公司(以下简称“升达集团”)的通知，升达集团将其持有公司无限售条件的流通股16,000,000股(占公司股份总数的2.49%)质押给万家共赢资产管理有限公司，为升达集团获得万家共赢资产管理有限公司资金提供质押担保。上述股权质押登记相关手续已于2014年6月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，质押登记日为 2014年 6月 13日，质押期限自2014年6月13日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押为止。
目前，升达集团共持有公司股份 214,438,823股，占公司总股本的33.33%；
截止本公告日，升达集团累计质押其持有的公司股份为 120,180,000股，占公司总股本的18.68%。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一四年六月十六日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2014-044深圳赛格股份有限公司
第六届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十五次临时会议于2014年7月29日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2014年 7月 25日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
会议经书面表决，审议并通过了以下议案：
一、会议审议并通过了《关于为深圳市赛格实业投资有限公司新增 1000万元流动资金借款的议案》
为满足公司大力拓展渠道业务和实现公司总体经营目标的需要，公司董事会同意对本公司控股100%的投资企业—深圳市赛格实业投资有限公司（以下简称“赛格实业”）提供新增流动资金借款人民币 1,000万元。
至此公司向赛格实业共计借款 4,200万元：其中 2,200万元为本公司 2011年向赛格实业已提供的一年期借款（该事项详见公司 2011年 8月 16日在指定信息披露媒体披露的“公司第五届董事会第七次会议决议公告”），另外 1,000万元
为 2013年新增的流动资金借款（该事项详见公司 2013年 4月 20日在指定信息披露媒体披露的“第五届董事会第三十二次临时次会议决议公告”）]。
会议同意将上述已借出的人民币3,200万元借款和本次新增的人民币1,000万元，共计4,200万元作为流动资金长期借款提供给赛格实业使用，以满足赛格实业业务发展的需要，以上款项不计利息。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、会议审议并通过了《关于投资开办苏州赛格数码生活广场项目的议案》公司董事会同意由公司出资 800万元作为注册资本金，独资设立子公司“苏州赛格数码生活广场管理有限公司”（以下简称“项目公司”，公司正式名称以工商登记为准），由项目公司租赁苏州天翔地产企业集团有限公司（以下简称“苏州天翔”）所拥有的天翔国际大厦 1楼至4楼物业（总建筑面积约为17000平方米），用来运营苏州赛格数码生活广场。物业租赁年限为十年，自 2014年8月1日起（租金为2015年1月1日起算）,具体的租赁协议待租赁双方协商后另行签订。
本项目投资的800万元由公司以自有资金全额投资。
（具体内容详见同日刊登的“深圳赛格股份有限公司关于投资开办苏州赛格数码生活广场项目的公告”）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、会议审议并通过了《关于制定<深圳赛格股份有限公司全面风险管理办法>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
四、会议审议并通过了《关于制定<深圳赛格股份有限公司内部控制缺陷认定标准>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
五、会议审议并通过了《关于修订<深圳赛格股份有限公司经济合同管理办法>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
注：本公司指定信息披露媒体为：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会二〇一四年七月三十日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2018-036债券代码：112109 债券简称：12南糖债
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180353号）。中国证监会依法对公司提交的《南宁糖业股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后及时披露反馈意见回复，并在规定期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会进一步审核，该事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司将根据本次非公开发行股票事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
南宁糖业股份有限公司董事会 2018年 5月 3日
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2019-057北京先进数通信息技术股份公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京先进数通信息技术股份公司2019年第三季度报告全文于2019年10月 24日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司董事会
中天国富证券有限公司
关于山东国瓷功能材料股份有限公司
2015年非公开发行持续督导保荐总结报告书
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“国瓷材料”或“公司”或“发行人”）因 2015年申请非公开发行事项，由中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”）担任持续督导保荐机构，持续督导期截至 2018年 12月 31日。目前，持续督导期限已满，中天国富证券现根据《《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等的相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
|||
|-|-|
|保荐机构|中天国富证券有限公司|
|注册地址|贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业(北)|
|法定代表人|余维佳|
|保荐代表人|李高超、张瑾|
|联系电话|0755-28777980|

三、发行人基本情况
|||
|-|-|
|公司名称|山东国瓷功能材料股份有限公司|
|英文名称|Shandong Sinocera Functional Material Co.,Ltd.|
|股票代码|300285|
|股票简称|国瓷材料|
|注册资本|642,227,373|
|法定代表人|张曦|
|注册地址|山东省东营市东营区辽河路24号|
|办公地址|山东省东营市东营区辽河路24号|
|邮政编码|257091|
|董事会秘书|许少梅|
|电话|0546-8073768|

四、保荐工作概述
中天国富证券指派保荐代表人李高超先生、张瑾小姐负责具体的持续督导工作。中天国富证券针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了相关工作，包括：
1、督导国瓷材料及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所作出的各项承诺。关注国瓷材料各项公司治理制度、内控制度、信息披露制度的执行情况，并完善防止大股东、其他关联方违规占用上市公司资源和防止高管人员利用职务之便损害上市公司利益的制度，督导国瓷材料合法合规经营。
2、督导国瓷材料按照中国证监会、深交所相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续关注国瓷材料募集资金使用情况和募投项目进展，以及公司募集资金管理制度建设，协助公司制定、完善相关制度。
3、督导国瓷材料严格按照《证券法》、《公司法》等有关法律、法规的要
求，履行信息披露义务。对于公司的定期报告等公开信息披露文件，进行了事前
审阅；未事先审阅的，均在公司进行相关公告后进行了及时审阅。
4、督导国瓷材料严格按照有关法律法规和公司《公司章程》，对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度及关联交易定价机制。
5、定期或不定期对国瓷材料进行现场检查，与发行人有关部门和人员进行访谈，及时向中国证监会、深圳证券交易所报送募集资金专项检查报告、持续督导现场检查报告和年度报告书等材料。
6、持续关注国瓷材料控股股东相关承诺的履行情况。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
公司2015年非公开发行股票申请于2015年12月23日通过中国证监会审核，并已于 2016年 4月 1日完成新股发行上市。本次非公开发行完成前，公司无实际控制人；本次非公开发行完成后，公司实际控制人变为张曦。
在持续督导阶段，发行人未发生其他重大事项并需要保荐机构处理的情况。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
持续督导期间，发行人能够按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露。对于持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。发行人能够积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作，为保荐工作提供了必要的协助。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在持续督导阶段，发行人聘请的证券服务机构均能够按照有关法律法规及规范性文件的规定履行专业职责并出具专业意见，并能够配合保荐机构的协调和核查工作，与保荐机构保持了良好沟通。
八、对发行人信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，保荐机构对国瓷材料非公开发行完成之日起至本报告书出具之日在交易所公告的信息披露文件进行了事前审阅及事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。保荐机构认为，持续督导期内国瓷材料信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等
相关法律法规的规定，确保了信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九、对发行人募集资金使用审阅的结论性意见
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】133号文《关于核准山东国瓷功能材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准文件，公司于 2016年 3月向张曦、庄丽、上证国瓷1号定向计划等3名特定投资者非公开发行人民币普通股股票 43,810,571股，发行价格为 18.16元/股，募集资金总额为人民币 795,600,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额 787,870,000.00元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具的信会师报字[2016]第410281号验资报告。
截止 2018年 12月 31日，公司实际累计已使用募集资金 697,159,157.84元，其中本年使用募集资金207,385,782.71元：①年产3,500吨纳米级复合氧化锆材料项目使用147,317,728.93元；②研究中心升级项目使用19,398,053.78元；③支付收购江苏金盛陶瓷科技有限公司100%股权的剩余价款 40,670,000.00元。2018年度使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金59,000,000.00元。
截止 2018年 12月 31日募集资金利息收入扣除手续费后净额为 24,591,214.65元。截止2018年12月31日，募集资金专用账户余额 56,302,056.81元。
保荐机构认为，国瓷材料能够按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和制度的要求，进行募集资金的管理和使用。公司有效执行了《募集资金三方监管协议》，将募集资金存放在董事会决定的专项账户集中管理，不存在改变资金投向或损害股东利益的情况，不存在募集资金违规使用的情况。
十、中国证监会和证券交易所要求的其他事项
截至2018年12月31日，国瓷材料2015年度非公开发行股票募集资金尚未使用完毕。保荐机构作为国瓷材料非公开发行股票的保荐机构，将继续履行持续督导义务至国瓷材料募集资金使用完毕。
（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于山东国瓷功能材料股份有限公司2015年非公开发行持续督导保荐总结报告书》之签章页）
保荐代表人签名： 2019年2月28日
李高超
2019年2月28日
张瑾
保荐机构： 中天国富证券有限公司 2019年2月28日
（加盖公章）
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2014-047
网宿科技股份有限公司
关于2014年股票期权激励计划（草案修订稿）获得
证监会备案无异议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月13日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司<2014年股票期权激励计划（草案）>的议案》，并于2014年3月15日在中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）指定信息披露网站披露了相关公告。
随后公司将《2014年股票期权激励计划（草案）》及相关资料报送证监会，并就相关事项与证监会进行了沟通。根据证监会的反馈意见，公司对草案部分内容进行了相应修订。
公司于2014年6月16日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司<2014年股票期权激励计划（草案修订稿）>的议案》，并于2014年6月18日在证监会指定信息披露网站披露了相关公告。
公司于近日获悉，证监会已对公司报送的《2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》确认无异议并进行了备案。公司将尽快按照《上市公司股权激励管理办法（试行）》的有关规定，召开股东大会审议激励计划相关议案，股东大会的召开时间、地点将另行通知。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2014年7月21日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2018-076
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于公司全资子公司收到政府奖励扶持资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司与涡阳县人民政府签订《绿色装配式建筑产业园项目》投资合作协议书的相关条款（公告编号：2017-102），对于公司该项目中的自建厂房，涡阳县人民政府比照其他招商引资企业的厂房租金补贴政策，给予为期三年的补贴。近日，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司全资子公司涡阳县鸿路建材有限公司收到涡阳县人民政府从财政加快支持工业发展资金中拨出5385.654万元奖励资金，用以支持公司在涡阳的绿色装配式建筑产业园项目的发展。
公司根据协议条款及《企业会计准则》的相关规定，将上述奖励资金按照实际投产面积分批分期计入营业外收入，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。上述资金的取得将对公司2018年度及后续三年业绩产生一定的积极影响。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年八月四日
武汉帝尔激光科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第八次会议
相关事项的独立意见
武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月18日召开第二届董事会第八次会议。根据《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》、《武汉帝尔激光科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们基于实事求是、独立判断的立场和态度，现就公司第二届董事会第八次会议的相关事项发表独立意见。
一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的独立意见
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了鉴证，出具了信会师报字[2019]第 ZE10634号《募集资金置换专项鉴证报告》。
经核查，我们认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。综上，我们一致同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换已预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金共计人民币 39,805,708.60元。
二、关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的独立意见
本次公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规章制度的规定，有利于提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金
管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案的实施。
（以下无正文，为签署页）
（此页无正文，为《武汉帝尔激光科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事（签名）：
张晓彤
肖峰
赵茗
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2019-084山东日科化学股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司《2019年第三季度报告全文》已于2019年 10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2019年 10月24日，山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第三季度报告全文》于 2019年10月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十四日
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2014-048
方大锦化化工科技股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司董事会于2014年6月27日以传真和书面方式发出第六届董事会第六次会议通知，会议于 2014年 7月 8日在公司办公楼 A会议室召开。公司现有董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。会议由公司董事长闫奎兴先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于投资设立“建筑安装”公司的议案》
表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0票
表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
决议内容：为更好的服务公司日常设备检修、项目建设与对外拓宽公司业务的需要，公司决定设立一家从事建筑安装、机械加工行业的全资子公司。公司的名称暂定为：葫芦岛方大锦化机械建筑安装有限公司（最终以工商部门设立登记为准）；注册资本为：人民币3,000万元，公司以部分自有资金及评估后的房屋、机器设备等固定资产进行出资；出资期限：5年内缴齐；出资比例：占投资公司注册资本的100%。经营范围：化工石油工程施工总承包贰级，房屋建筑施工总承包叁级，爆破与拆除工程专业承包叁级；压力容器制造D1、D2级；压力管道安装GB2、GC2级；化工防腐蚀工程；吊装，劳务；机械加工、安装；安全阀校验；管道设备清洗；电动机变压器等电气设备维修；电气仪表维修；电刷镀、带压堵漏；出口危险货物包装容器生产、销售。（最终以工商部门设立登记为准）。
与新设公司相关的工商登记等注册事宜，公司董事会授权董事长具体指定委托相关职能部门人员办理。
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》，本次出资在本公司董事会批准权限内，无需提交公司股东大会批准，本次出资不涉及关联交易。
（二）审议《关于确定股票期权激励计划预留期权授予日的议案》
表决情况：同意票8票；反对票0票；弃权票0票
表决结果：在公司董事会对本议案进行表决时，与公司本次股票期权激励计划预留期权授予相关的关联董事闫奎兴先生回避了表决。经与会8名非关联董事表决一致表决通过了本议案。
决议内容：公司董事会决定向闫奎兴、李晓光2名激励对象授予400万预留期权，预留期权授予日为 2014年 7月 9日。此次预留期权授予的其它相关事项与公司已经批准的《股权激励计划》和 2014年6月27日公司股东大会审议通过的《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》的内容相一致。
详细内容已刊登在2014年6月11日、6月28日和7月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上http://www.cninfo.com.cn，公告编号为2014-032、2014-036、2014-042、2014-051。
三、备查文件
1、2014年7月8日第六届董事会第六次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一四年七月十日
独立董事对2016年年度报告相关事项的独立意见江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司独立董事
对2016年年度报告相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，我们作为江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读公司和中介机构向我们提交的资料、听取相关介绍说明以及向有关工作人员进行询问的基础上，基于我们客观、独立的判断，对照有关规范性文件精神，就公司2016年年度报告相关事项发表独立意见如下：
一、对公司2016年度关联方占用资金事项的独立意见
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，我们仔细核对财务报表及天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
我们认为：上述专项说明披露完整属实，公司不存在大股东及其附属企业违规占用公司资金的情况。
二、对公司2016年度对外担保事项的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，经核查公司2016年度对外担保情况如下:
按照房地产公司经营惯例，房地产开发商为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该住房抵押贷款保证责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记手续后解除。截止 2016年 12月 31日，公司为商品房承购人向银行抵押借款提供担保余额为人民币 1,373.00万元；公司控股子公司吴江丝绸房地产有限公司为商品房承购人向银行抵押借款提供担保余额为人民币 249.00万元。截止目前承购人未发生违约，且该等房产目前的市场价格高于售价。
我们认为：除上述情况外，截止报告期末公司无其他任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项，公司 2016年度不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供的担保。
独立董事对2016年年度报告相关事项的独立意见三、对公司 2016年度内部控制评价报告的独立意见
我们了解到公司于报告期内已经建立并完善了一系列内部控制管理制度，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，保证了公司正常的经营管理。
我们认为：公司《2016年度内部控制评价报告》的内容与形式符合相关法律法规、规范性文件要求，真实、准确地反映了公司内部控制状况，全面、客观的评价了报告期公司内部控制的有效性。公司董事会的相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
我们同意该评价报告。
四、对公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放的独立意见
我们认真审核了公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬考核、结算、发放等相关资料后，认为：公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬严格按照公司相关制度执行，结算、发放程序符合法律、法规等规定。
五、对公司2016年度购买理财产品的独立意见
我们认真审核了2016年度公司购买理财产品情况，认为：2016年度公司利用闲置资金购买理财产品审批程序、资金使用等符合相关规定，内控程序健全，能有效防范风险，没有损害公司及全体股东利益，不会影响公司的日常经营。
六、对公司2016年度利润分配预案的独立意见
公司董事会提议公司2016年度利润分配预案为：按2016年12月31日公司总股本1,218,236,445股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利6,091.18万元；根据公司现有股本结构的情况，2016年度不实施资本公积金转增股本。
我们认为：上述利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》、《未来三年（2014年-2016年）股东分红回报规划》的规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。公司董事会的相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
我们同意该利润分配预案，并提请股东大会审议。
独立董事对2016年年度报告相关事项的独立意见七、对公司同一控制下企业合并追溯调整2015年财务数据的独立意见
公司2016年度发生同一控制下企业合并，因而追溯调整2015年度财务报表，我们认为：公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等的相关规定，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，我们同意本次追溯调整。
八、对聘请2017年度财务审计机构和内控审计机构的独立意见
公司事先已向我们提供了天衡会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料，获得了我们的事前认可。
我们认真审阅天衡会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料，综合2016年度财务审计工作和内控审计工作的情况，认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计执业资格，具有多家上市公司审计的经验，能够满足公司年度财务审计工作和内控审计工作的要求。公司董事会的相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内控审计机构不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
我们同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内控审计机构，并提请股东大会审议。
独立董事：
金德环 连向阳 万解秋
2017年4月19日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2018-022债券代码：112622 债券简称：17千方01
北京千方科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议于 2018年 3月 23日以邮件形式发出会议通知，于2018年3月26日上午10：30以通讯表决方式召开。
会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长夏曙东先生主持，公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于北京北大千方科技有限公司为子公司北京冠华天视数码科技有限公司融资事项提供担保的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司下属三级子公司北京冠华天视数码科技有限公司（以下简称“冠华天视”）拟向民生银行以担保方式申请授信额度 500万元，期限为 1年，为支持子公司发展，公司下属二级子公司北京北大千方科技有限公司（以下简称“北大千方”）作为冠华天视的唯一股东，拟为该笔融资事项提供担保，公司同意北大千方为该笔融资事项提供担保。
具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于北京北大千方科技有限公司为子公司北京冠华天视数码科技有限公司融资事项提供担保的公告》。独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司拟使用部分闲置
募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。
具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。独立董事对本议案发表的独立意见、保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
3、保荐机构核查意见。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2018年03月27日
宁夏英力特化工股份有限公司独立董事
关于公司开展 PVC期货套期保值业务的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，基于客观独立的判断，我们对公司 2014年第一季度 PVC期货套期保值业务事项发表意见如下：
1．公司开展 PVC期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2．公司已制定《套期保值内部控制制度》，建立了组织机构，明确了业务操作流程、审批流程，公司 PVC套期保值业务严格按照制度执行。
独立董事：
刘万毅 徐敬旗 李 铎
二○一四年四月十八日
证券简称：中嘉博创 证券代码：000889 公告编号：2019—98中嘉博创信息技术股份有限公司第七届董事会
2019年第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于 2019年 11月 1日以本人签收或邮件方式发出。2019年 11月 7日，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会2019年第十四次会议。会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事发表意见，以9人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。详见于本公告日，在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2019—99)，独立董事的事前认可意见及独立董事意见于本公告日刊载在巨潮资讯网上。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知(议案)》。详见于本公告同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019—100）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会2019年11月8日
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2017-28河北常山生化药业股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日
2.预计的业绩：□亏损□基本持平√同向上升□同向下降
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30%-50%|盈利：2,889.61万元|
||盈利：3,756.49万元-4,334.42万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.2017年第一季度，公司加强内部管理工作，加大对成本费用的控制，受
肝素行业回暖的影响，主要产品肝素原料药价格及收入较上年同期有所增长，
低分子肝素钙注射液销量继续保持稳步增长。
2.本期非经常性损益对净利润的影响金额预计为134万元，上年度同期非
经常性损益对净利润的影响金额为127.32万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步核算做出，具体财务数
据将在2017年第一季度报告中予以详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会2017年4月7日
证券代码：300152 证券简称：燃控科技 公告编号：2014-29徐州燃控科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州燃控科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议（临时）通知于 2014年 4月 17日（星期四）以书面方式发出，会议于 2014年 4月 22日（星期二）以非现场方式召开。公司董事会成员 7人，实际行使表决权的董事 7人，分别为贾红生先生、华立新先生、裴万柱先生、陈刚先生、孟宪刚先生、马立富先生、李秀枝女士。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
一、2014年第一季度报告
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于为新疆君创能源设备有限公司申请银行综合授信提供担保的议案
为支持公司控股子公司新疆君创能源设备有限公司发展，降低财务成本，根据其经营需要，公司计划为新疆君创能源设备有限公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10000万元的综合授信额度提供担保。
该议案尚需提交2014年第二次临时股东大会批准。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见 2014年 4月 24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）编号为 2014-30公告。
独立董事就此事项发表的独立意见于 2014年 4月 24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上。
三、关于为蓝天环保设备工程股份有限公司申请银行综合授信提供担
保的议案
为支持公司控股子公司蓝天环保设备工程股份有限公司发展，降低财务成本，根据其经营需要，公司计划为蓝天环保设备工程股份有限公司向中国银行杭州滨江支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州清泰支行、招商银行杭州分行营业部、南洋商业银行（中国）有限公司杭州分行分别申请13000万元、3000万元、2000万元、1000万元的银行综合授信提供担保。
该议案尚需提交2014年第二次临时股东大会批准。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见 2014年 4月 24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）编号为 2014-31公告。
独立董事就此事项发表的独立意见于 2014年 4月 24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上。
四、关于召开2014年第二次临时股东大会的议案
董事会决定于 2014年 5月 9日（星期五）召开公司 2014年第二次临时股东大会。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见 2014年 4月 24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）编号为 2014-32公告。
特此公告。
徐州燃控科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十二日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2018-013新天科技股份有限公司
关于部分董事、监事减持计划期限届满及未来减持计划的
预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次减持计划期限届满及实施结果情况
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月22
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于部分董事、监事减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-069）。并于2017年12月14日在巨潮资讯网上披露了《关于部分董事、监事减持股份的进展公告》（公告编号：2017-099）。
公司董事李健先生、监事会主席李建伟先生计划自上述减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内分别减持公司股份不超过50万股、30万股。
截至2018年03月12日，李健先生、李建伟先生披露的前述减持公司股份计划期限已届满，在此次减持计划期间内，李健先生、李建伟先生均未减持公司股份。
二、股东未来六个月内减持计划情况
近日，公司收到董事王钧先生、董事李健先生、监事会主席李建伟先生《股份减持计划告知函》，上述人员拟自本公告起15个交易日后未来六个月内减持公司股份，具体情况如下：
1、股东基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||持股数量||占公司总股本的比例|
||股东姓名||职务|||||
||||||（股）||（%）|
|王 钧||董事||26,953,491||5.04||
|李 健||董事||2,065,100||0.39||
|李建伟||监事会主席||1,210,400||0.23||

2.1、减持原因：个人资金需求；
2.2、减持股份来源：公司首次公开发行前股份；
2.3、减持期间：自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内；
2.4、减持方式：集中竞价或大宗交易方式；
2.5、减持价格区间：11.50元/股～16.00元/股；
2.6、减持数量、比例：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东姓名||拟减持股份数量（股）||拟减持股份占公司总股本的比例（%）|
|王 钧||不超过2,000,000||不超过0.37||
|李 健||不超过500,000||不超过0.09||
|李建伟||不超过300,000||不超过0.06||

若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持数量、价格将进行相应调整。
3、承诺及履行情况
3.1、所做出的承诺
公司董事王钧先生承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的公司股份。
公司董事李健先生承诺：
（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；
（2）持有公司的股份锁定期限届满后，在费战波或费占军担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或者间接持有公司股份总数的百分之二十五；在费战波和费占军申报离职后半年内，不转让本人所直接或者间接持有的公司股份；
（3）任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的公司股份。
公司监事李建伟先生承诺：
（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接
或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；
（2）任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的公司股份。
3.2、承诺的履行情况
截至本公告日，上述股东均严格履行了其承诺，未有违反承诺的情形。
4、相关风险提示
4.1、本次减持计划的实施存在不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
4.2、本次减持计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定,并履行相应的信息披露义务。
4.3、上述股东不是公司控股股东、实际控制人，其减持行为不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、王钧先生出具的《股份减持计划告知函》
2、李健先生、李建伟先生出具的《减持计划到期及未来六个月减持计划的告知函》
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一八年三月十三日
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2019-103深圳康泰生物制品股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2019年11月28日以书面及通讯方式通知了全体监事，会议于2019年12月4日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召集人及主持人为监事会主席吕志云先生，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。
经过全体监事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司续聘2019年度会计师事务所的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会经审核认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2018年度审计工作中，严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，公允、客观地进行独立审计，按时为公司出具各项专业报告。公司监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度会计师事务所，聘期一年。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会经审核认为：公司及全资子公司使用不超过人民币70,000.00万元闲置自有资金购买低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。全体监事同意公司及全资子公司本次使用自有资金购买理财产品的相关事宜。
《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的公告》的具体内容详
见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会经审核认为：公司2019年股票期权激励计划首次授予的5名激励对象已离职，公司拟注销其已获授但尚未行权的25.20万份股票期权，符合相关法律法规、规范性文件的规定，并履行了必要的决策程序。公司本次注销部分股票期权，不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司 2019年股票期权激励计划的继续实施。监事会同意公司本次注销部分股票期权的相关事项。
《关于注销2019年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
四、备查文件
1、《公司第六届监事会第十五次会议决议》
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司监事会 2019年 12月4日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2019-0092浙江星星科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）于 2019年 8月 16日以电话和电子邮件方式发出会议通知，会议于 2019年 8月 27日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会主席泮玲娟主持，采取记名的方式进行表决。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议，通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
财政部于2019年 4月发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019] 6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，并按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
经审核，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》。
经核查，监事会认为：公司董事会根据相关法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定编制的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》，真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第十八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司
监事会