中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第十三次会议文件
中粮地产（集团）股份有限公司
独立董事关于公司与关联方资金往来及对外担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》以及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，我们作为中粮地产（集团）股份有限公司的独立董事对公司当期对外担保情况、执行有关规定情况进行说明并发表独立意见：
2015年 1-6月公司新增担保 242,082万元，其中公司对控股子公司的担保 192,082万元，子公司对其他子公司的担保 50,000万元；2015年 1-6月公司解除担保20,000万元。
截止2015年6月30日，公司及控股子公司担保金额为879,882万元，占上市公司2015年6月30日未经审计的归属母公司股东权益的153.85%。其中，公司对控股子公司的担保589,882万元，占上市公司2015年6月30日未经审计的归属母公司股东权益的103.14%。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外其他单位或个人提供担保的情况。
截至2015年6月30日,本公司及子公司担保事项明细项目列示如下：
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||||||担保金额|||||||
||序号||担保对象||||担保类型||担保期限||担保人|
||||||（万元）|||||||
|1||长沙观音谷房地产开发有限公司（1）||20,000||连带责任保证||2013.11.15-2017.11.15||中粮地产(集团)股份有限公司||
|2||中粮地产(北京)有限公司||20,000||连带责任保证||2012.10.31-2017.10.18||中粮地产(集团)股份有限公司||
|3||中粮地产集团深圳房地产开发有限公司||65,000||连带责任保证||2013.12.19-2018.11.23||中粮地产(集团)股份有限公司||
|4||成都天泉置业有限责任公司||27,000||连带责任保证||2013.12.02-2018.12.02||中粮地产(集团)股份有限公司||
|5||北京正德兴合房地产开发有限公司（2）||90,800||连带责任保证||2014.03.26-2018.03.25||中粮地产(集团)股份有限公司||
|||||||股权质押||2014.03.26-2016.03.25||中粮地产(北京)有限公司||

中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第十三次会议文件
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|6|成都中粮锦悦置业有限公司|90,000|连带责任保证|2014.6.26-2019.6.25|中粮地产(集团)股份有限公司|
|7|中粮地产成都有限公司|23,000|连带责任保证|2014.6.30-2019.2.20|中粮地产(集团)股份有限公司|
|8|中粮地产集团深圳房地产开发有限公司（3）|43,000|连带责任保证|2014.10.16-2019.10.15|中粮地产(集团)有限公司|
||||||深圳市锦峰城房地产开发有限公司|
|9|中耀房地产开发(沈阳)有限公司|39,000|连带责任保证|2014.12.31-2019.12.30|中粮地产(集团)股份有限公司|
|10|中粮地产集团深圳房地产开发有限公司|20,000|连带责任保证|2015.3.12-2018.11.24|中粮地产(集团)股份有限公司|
|11|成都硕泰丽都地产开发有限公司|24,582|连带责任保证|2015.4.13-2019.5.26|中粮地产(集团)股份有限公司|
|12|北京正德兴合房地产开发有限公司|70,000|连带责任保证|2015.4.22-2022.3.8|中粮地产(集团)股份有限公司|
|13|成都鸿悦置业有限公司|77,500|连带责任保证|2015.5.19-2020.4.29|中粮地产(集团)股份有限公司|
|14|成都中粮锦悦置业有限公司|46,000|股权质押|2014.2.21-2015.8.14|中粮地产成都有限公司|
|15|深圳市锦峰城房地产开发有限公司|65,000|连带责任保证|2014.4.30-2017.9.19|中粮地产集团深圳房地产开发有限公司|
|16|中粮地产(深圳)实业有限公司|90,000|连带责任保证|2014.6.26-2021.6.25|中粮地产集团深圳房地产开发有限公司|
|17|中耀房地产开发(沈阳)有限公司|39,000|连带责任保证|2014.6.28-2019.4.27|中粮地产（北京）有限公司|
|18|成都鸿悦置业有限公司|50,000|股权质押|2015.3.4-2017.3.3|中粮地产成都有限公司|

注（1）：公司对长沙观音谷房地产开发有限公司的 20,000万元连带责任保证已于报告期内解除。
注（2）：该两笔担保为中粮地产（北京）有限公司、中粮地产（集团）股份有限公司为北京正德兴合房地产开发有限公司一笔 9.08亿元债务提供的复合担保；
注（3）：该两笔担保为中粮地产（集团）股份有限公司、深圳市锦峰城房地产开发有限公司为中粮地产深圳房地产开发有限公司一笔 4.3亿元债务提供的复合担保。
独立董事经审慎调查，认为公司能积极贯彻落实中国证监会下发的证监发
56号文件和 120号文件精神，严格遵守《公司章程》中关于对外担保的相关规
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定，较好地控制了公司对外担保风险。鉴于中粮地产集团深圳房地产开发有限公司、中耀房地产开发(沈阳)有限公司、中粮地产(北京)有限公司、成都天泉置业有限责任公司、中粮地产成都有限公司属我公司控股子公司，北京正德兴合房地产开发有限公司、成都中粮锦悦置业有限公司、成都硕泰丽都地产开发有限公司、深圳市锦峰城房地产开发有限公司、中粮鸿云置业南京有限公司、中粮地产(深圳)实业有限公司属我公司控股孙公司，在决策、财务、资金等方面均可由公司控制，不存在实质性的担保风险。公司对外担保均符合公司及下属公司正常生产经营和资金合理利用的需要，均严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序，充分揭示了存在的风险，并认真履行对外担保情况的信息披露义务。
2015年5月15日，公司召开了2014年年度股东大会，审议通过《在中粮财务有限责任公司办理存款业务的议案》，股东大会同意公司继续在中粮财务有限责任公司办理存款业务，公司在中粮财务有限责任公司的每日最高存款余额与利息之和原则上不高于中粮财务有限责任公司提供给公司的贷款授信额度限额，期限三年。截至2015年6月30日，公司在中粮财务有限责任公司结算户上存款余额8,902.96万元。
2014年10月29日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于向中粮财务有限责任公司申请10亿元授信额度的议案》，董事会同意公司继续向中粮财务有限责任公司申请10亿元授信额度，期限1年，借款利率为额度项下银行贷款基准利率。
公司严格按照中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于深圳上市公司在大股东附属财务机构存款有关事项的通知》，强化风险控制意识，制定了以保障存款资金安全性为目标的风险处置预案，并聘请了信永中和国际会计师事务所对中粮财务有限责任公司进行风险评估，每季度定期出具《关于中粮财务有限责任公司风险评估报告》，有效控制和防范关联交易风险，关联交易的决策程序合法规范。
经核查，我们认为，公司不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）中有关控股股东及其他关联方占用上市公司资金及上市公司为控股股东及其他关联方提供违规担保的情况。
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（本页无正文，为中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第十三次会议独立董事关于公司与关联方资金往来及对外担保的独立意见签字盖章页）
独立董事签名：
顾云昌 孟焰 李曙光
二〇一五年八月二十七日