Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2016－08广东韶钢松山股份有限公司
关于公司2016年金融衍生品投资计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、金融衍生品投资概述
2016年度，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以非募集的流动资金开展总额等值不超过10.5亿美元包括但不限于远期结售汇（DF）、货币或利率掉期等货币类金融衍生交易品种及相关品种的组合的外汇资金衍生品业务、总额不超过4万吨（即不超过4,000手）的螺纹钢期货套期保值业务。
2016年3月10日，公司第七届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于公司 2016年金融衍生品投资计划的议案》，该议案尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。公司2016年金融衍生品投资不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
公司从事的货币类及利率类金融衍生品交易对手主要为银行类金融机构，不存在关联关系。
公司从事的螺纹钢期货交易对手为上海期货交易所螺纹钢期货投资者，不存在关联关系。
三、金融衍生品投资的基本情况
公司主要选择与主业经营密切相关的简单金融衍生产品，衍生产品与业务背景的规模、方向、期限相匹配，基于公司将长期进行原燃材料进口及产品出口等业务，且业务量较大的特点，公司拟投资的金融衍生品品种主要包括：远期结售汇（DF）、利率或货币掉期等产品或上述产品的组合、螺纹钢期货。
四、金融衍生品投资的主要条款
（一）货币类、利率类衍生品的主要条款：
1.合约期限：不超过1年
2.流动性安排：所有金融衍生品交易业务均对应正常合理的进出口业务和外币债务，与收付款时间相匹配，相关外汇资金衍生品交易将采用银行授信的方式进行操作，不会对公司的流动性造成影响。
（二）螺纹钢期货：
通过上海期货交易所卖出螺纹钢期货，与现货库存周期相匹配，且不超过12个月，年套期保值总额度不超过 4万吨，且实际操作过程中按不超过同期现货保值范围的50%进行。
五、金融衍生品投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）金融衍生品投资的目的
公司为了规避外汇市场的风险、降低外汇风险敞口，防范汇率及利率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟利用金融衍生品管理汇率及利率风险，达到无风险套利和套期保值的目的。
同时，钢铁行业低迷，公司生产的产品面临着较大的价格下跌风险，公司有必要利用螺纹钢期货进行保值，在时机合适时锁定生产经营利润。
（二）金融衍生品投资存在的风险及对策
1.市场风险
货币类在多市场多产品之间进行比较、询价，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，择机进行并严格执行止损策略。
2.流动性风险
公司拟开展的金融衍生品业务性质简单，交易的期限均根据公司未来的收付款预算进行操作，基本在一年以内，对公司流动性没有影响；商品类金融衍生品交易选择交易活跃的主力合约可以规避流动性风险。
3.履约风险
公司是基于对未来外汇收支合理的估计基础之上签订上述外汇资金交易合约，合规合法，不存在履约风险。同时按审慎性原则，选择资信好、实力强的外汇资金交易银行，基本不予考虑其倒闭所带来的违约风险。
4.内部控制风险
公司制订了相关管理制度，明确了职责与分工、审批流程、操作流程及资金交割等，并建立风险预警机制，加强风险管控。
同时，公司制定了相关的风险管理策略，具体如下：
1.根据公司的具体情况设立保值目标、保值比例。设定保值目标时，目标价位的设定不可一味求低，否则会失去可操作性，只会错失市场时机。保值目标价位一旦到位，应排除各种心理因素的干扰，严格按照既定交易策略逐步开展保值交易。
2.多市场多产品之间进行比较、询价，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。
3.协同合作银行做好汇率、利率趋势的预测,密切跟踪汇率、利率变化情况,根据市场变动情况,实行动态管理，适时调整操作策略，提高套保效果。
4.慎重选择从事金融衍生业务的交易对手，最大程度降低信用风险。
5.严格控制衍生金融交易的资金规模，公司严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值。
6.严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制衡制度，同时加强相关人员的业务培训及职业道德教育，提高相关人员的综合素质。同时建立风险预警和异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
7.公司内部审计部门定期对衍生品投资进行合规性审计。
（三）金融衍生品投资对公司的影响
通过货币类、利率类衍生品投资规避外汇市场的风险、降低外汇风险敞口，防范汇率及利率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响。同时通过开展螺纹钢期货投资有利于及时锁定利润及规避螺纹钢产品价格下跌风险。以上投资均有利于公司生产经营的稳定，利于公司的长远发展。
六、独立董事意见
公司独立董事审议了公司开展金融衍生品投资事项，就该事项发表了以下独立意见：
公司以规避汇率及利率波动风险、锁定汇兑损失为目的所开展的远期结售汇、掉期和期货业务以及以锁定利润规避价格下跌风险开展的螺纹钢期货套期保值业务，均与公司日常经营紧密相关，符合有关法律、法规的规定；公司制定了《金融衍生品业务管理办法》、《外汇交易管理办法》、《期货套期保值业务内部控制制度》，完善了相关内控制度和风险控制机制，衍生品投资行为符合公司谨慎、稳健的风险管理原则，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，符合公司股东的利益。
七、备查文件
1.公司第七届董事会2016年第二次临时会议决议；
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会2016年 3月11日
证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2016-001
徐州五洋科技股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2015年1月1日至2015年12月31日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2015年 1月1日至 2015年 12 月31日）|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期下降：25%——40%|盈利：3097.77万元|
||盈利：1858.66万元——2323.22 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
2015年度，公司营业收入较上年同期增长约为15%，归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比同向下降，主要是由于产品销售结构发生变化，综合毛利率同比下降；同时公司开展并购重组业务，导致相关审计、评估、法律服务及财务顾问等费用增加。
预计2015年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 656.76万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2015年度业绩的具体数据将在本公司 2015年度报告中详细披露，实际数据以该报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司董事会2016年1月26日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2017-078
深圳市长方集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股票质押式回购交易
购回及再进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人之一邓子长先生的通知，邓子长先生将其持有的公司部分股份进行了股票质押式回购交易购回及再进行股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
一、股东股份购回的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|购回股数（万股）|初始交易日|购回交易日|质权人|本次购回占其所持股份比例|
|邓子长|是|3,000|2017年1月19日|2017年7月18日|国泰君安证券股份有限公司|18.06%|
|合计|--|3,000|--|--|--|18.06%|

二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邓子长|是|3,291|2017年7月20日|质权人申请解除质押登记为止|金元证券股份有限公司|19.81%|个人资金需求|
|合计|--|3,291|--|--|--|19.81%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，邓子长先生持有本公司股份16,611.2608万股，占本公司总
股本的21.02%；其中处于质押状态的股份为16,549万股，占邓子长先生所持本公
司股份的99.63%，占公司总股本的20.95%。
三、备查文件
1、国泰君安证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书；
2、金元证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
证券代码：002290 证券简称：中科新材 公告编号：2018-127苏州中科创新型材料股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“中科新材”）第四届董事会第三十次会议于2018年10月31日以邮件、电话形式通知全体董事、监事及高级管理人员，经全体董事同意，会议于 2018年 11月 2日上午 10:00以通讯表决的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长艾萍女士主持，公司部分监事及部分高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于对外出租厂房的议案》
为提高公司资产使用效率，增加收入，董事会同意公司将位于苏州工业园区朱街2号的厂房出租于苏州方元管业有限公司，月租金为30.00元/平方米/月，租期为 5年（以实际使用日期为准），预计年租金收入为 631.81万元，五年共计3,174.87万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见 2018年 11月 3日公告于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外出租厂房的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签署的公司第四届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会
二〇一八年十一月三日
北京市天银律师事务所
关于汕头万顺包装材料股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：汕头万顺包装材料股份有限公司
北京市天银律师事务所（以下简称“本所”）接受汕头万顺包装材料股
份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派杨玮莉律师、赵宇涵律师出
席公司2014年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《汕
头万顺包装材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他相关法
律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序；出席会议人员的
资格、召集人资格；会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见
书。
一、本次股东大会的召集与召开程序
经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2014年 1月
24日在中国证监会指定的信息披露网站上公布。本次股东大会于 2014年 2
月18日下午14时在公司会议室如期召开，会议由公司董事长杜成城先生主
持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规
则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
二、本次股东大会会议召集人的资格
经本所律师审查，本次股东大会由公司董事会负责召集，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。召集人资格合法、有效。
三、出席本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会的股东登记册以及其他相关资料，本次股东大会的参
加人员包括：
1、出席本次会议的股东及股东代表 4人，代表公司股份 257,066,251
股，占公司总股本422,000,000股的60.92%；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、董事会邀请的其他人员。
本所律师认为，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《规
则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
四、本次股东大会审议的议案
按本次股东大会会议通知，本次股东大会审议的议案如下：
1、《关于公司及全资子公司 2014年度向银行等金融机构申请综合授信
的议案》。
本所律师认为，本次股东大会审议事项与召开股东大会的会议通知中列
明的事项完全一致。
五、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投
票的方式进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对
会议通知中列明的事项进行了表决。
3、本次股东大会表决结果如下：
（1）审议通过了《关于公司及全资子公司 2014年度向银行等金融机构
申请综合授信的议案》。
表决结果：同意257,066,251股，占出席会议的有效表决权的100%；反
对0股，占出席会议的有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的有效表决
权的0%。
本次股东大会通过了上述议案。本所律师认为，本次股东大会的表决程
序符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。本次
股东大会的表决结果合法、有效。
六、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大
会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合
《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的
决议合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，专为《北京市天银律师事务所关于汕头万顺包装材料股份
有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市天银律师事务所 见证律师：（签字）
（盖章）
负责人（签字）： 杨玮莉：
朱玉栓： 赵宇涵：
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2019-011深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
关于取得工程资质证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得城市及道路照明工程专业承包叁级资质和电力工程施工总承包叁级资质的证书，具体情况如下：一、资质证书情况
|||||
|-|-|-|-|
|资质类别及等级|证书编号|发证机关|承包工程范围|
|城市及道路照明工程专业承包叁级资质|D344006251|深圳市福田区住房和建设局|可承担单项合同额不超过600万元的城市与道路照明工程的施工|
|电力工程施工总承包叁级资质|||可承担单机容量 10万千瓦以下发电工程、110千伏以下送电线路和相同电压等级变电站工程的施工|

二、对公司的影响
上述两项资质的取得将有助于提高公司的工程承揽范围，对提升公司的核心竞争力将起到积极的促进作用。
三、备查文件
《建筑业企业资质证书》
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2019年1月10日
无锡路通视信网络股份有限公司
独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的
事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第十五次会议的相关议案出具如下事情认可意见：
一、独立董事关于参与投资产业基金暨关联交易的议案的事前认可意见
独立董事认为，公司本次参与设立产业投资基金，有助于公司加深与湖北广电的合作，并借助专业投资机构的资源与能力为公司增加投资收益，符合全体股东的利益和公司发展战略。本次交易是各合作方经友好协商，本着平等合作原则进行的，公平、公正，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定。独立董事一致同意将《关于参与投资产业基金暨关联交易的议案》提交第二届董事会第十五次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
姚永 周友梅
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2017-044露笑科技股份有限公司
关于股东部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东露笑集团有限公司（以下简称“露笑集团”）关于部分股份质押延期购回证明的文件，现将相关事项公告如下：
一、股份质押的基本情况
1、本次股东部分股份质押延期购回的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押原购回日|质押延期购回日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|露笑集团|是|14,200,000|2016.12.28|2017.3.28|2017.6.30|华泰证券股份有限公司浙江分公司|5.12%|融资|
|露笑集团|是|14,200,000|2017.1.3|2017.3.31|2017.6.30|华泰证券股份有限公司浙江分公司|5.12%|融资|
|合计|-|28,400,000|-|-||-|10.24%|-|

2、股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
露笑集团为本公司控股股东，以上质押股份并无被被冻结、拍卖或设定信托之情况。
3、股份累计质押情况
截止公告日露笑集团共计持有本公司股份277,548,712股，占公司总股本734,824,767股
的37.77%，露笑集团累计质押的本公司股份数为202,422,430股，占其持有股份数的72.93%，
占公司总股本734,824,767股的27.55%。
4、公司控股股东露笑集团本次股权质押不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，公司控股股东露笑集团将及时通知公司并披露相关信息，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会二○一七年三月三十一日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2019-054雏鹰农牧集团股份有限公司
关于调整 2018年度计提资产减值准备的公告
公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)结合年审会计师的审核意见，为了更加真实、客观的反映公司的财务状况及经营成果，拟对 2018年度计提资产减值准备进行调整。
公司于2019年4月23日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整2018年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、调整前计提资产减值准备的情况概述
公司于2019年2月26日召开第三届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》，对 2018年 12月 31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。具体内容详见公司于2019年2月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-022）
二、调整后计提资产减值准备的资产范围、总金额及原因等具体情况
经过公司及下属子公司对截至 2018年 12月 31日可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，拟计提各项资产减值准备明细如下表：
|||
|-|-|
|项目|拟计提减值准备金额（万元）|
|应收账款坏账准备|1,584.86|
|其他应收款坏账准备|19,029.95|
|存货跌价准备|39,364.13|

金融资产（债权投资）坏账准备 66,160.24
|||
|-|-|
|商誉减值准备|25,227.67|
|贷款减值损失|9,986.7|
|其他资产减值损失|10,232.13|
|合计|171,585.68|

1、应收款项计提坏账准备原因
公司应收账款、其他应收款坏账准备的计提标准为：资产负债表日，单项金额重大（单项金额超过100万的应收账款）单独进行减值测试并单项计提坏账准备，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额虽不重大但有客观证据表明其发生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；除单项金额超过 100万（含100万元）的应收账款、其他应收款外的单项金额不重大应收款项，以及经单独测试未减值的单项金额重大的应收款项按照账龄分析法计提坏账准备。
本报告期公司应收款项计提坏账准备 1,584.86万元；其他应收款计提坏账准备19,029.95万元。
2、公司计提存货跌价准备原因
受“非洲猪瘟”疫区封锁、禁运及其他因素的叠加影响，生猪价格持续下滑，综合价格与成本两方面的原因，公司对 2018年末存栏的生猪及库存商品计提存货跌价准备。
2018年度，公司对存货计提的跌价准备总额 39,364.13万元，主要为消耗性生物资产、库存商品。
3、公司对金融资产计提减值原因
2018年末公司合并报表范围内的产业基金主要投向生猪养殖行业上下游企业，鉴于 2018年生猪市场受“非洲猪瘟”疫区封锁、禁运等因素影响，以及猪周期低谷，产业基金所投资标的盈利能力及融资能力均受到一定影响，依据上下游企业经营状况、市场环境，基于谨慎性原则，公司对各项投资项目计提资产减值准备。
2018年度，公司对金融资产计提减值准备总额66,160.24万元。
4、商誉减值及其他资产的计提原因
因当地政策规划，公司合并报表范围内汕头市东江畜牧有限公司（以下简称“东江畜牧”）拆迁部分养殖场，拆迁事项对东江畜牧的生产经营产生重要影响，进而对公司账面的商誉及所在的资产组的可收回金额产生影响，导致商誉所在的资产组期末存在减值迹象，且 2018年第四季度受生猪行业“猪周期”、“非洲猪瘟”疫区封锁、禁运等因素的影响，使得东江畜牧经营出现困难，业绩出现大幅度下滑，其自身盈利能力受到影响，故公司本着审慎性原则对东江畜牧初步做了全面的商誉减值测试，同时对拆迁场区固定资产及生物资产也计提了相应的减值准备
2018年度，公司对商誉减值计提减值准备总额 25,227.67万元，对其他资产计提减值10,232.13万元
5、贷款减值计提的原因
截止2018年12月31日，公司下属子公司普汇小贷的贷款利息逾期已超180天，根据《河南省小额贷款公司试点管理暂行办法》及《金融企业准备金计提管理办法》规定，按贷款余额的60%计提贷款损失准备。故 2018年末公司对贷款计提减值准备9,986.70万元。
7、计入的报告期
本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2018年 1月 1日至 2018年 12月31日。
8、审议程序
本次调整计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第三十次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。
三、本次调整后计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备使公司 2018年度合并报表净利润减少 171,585.68万元，所有者权益减少 171,585.68万元。
四、董事会关于本次调整计提资产减值准备合理性的说明
公司本次调整计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定以及年审会计师的最终建议，是根据相关资产的实际情况并经
资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，真实的反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。
五、监事会意见
公司本次按照《企业会计准则》的有关规定调整了资产减值计提，真实的反映了公司财务状况、资产价值以及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次调整计提资产减值准备事项。
六、独立董事意见
本次调整计提资产减值准备是基于谨慎性原则，我们认为公司调整相关资产减值准备计提，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，符合公司的实际情况。本次决策程序符合法律法规的相关要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司调整2018年度计提资产减值准备。
七、备查文件
1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》；
2、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届监事会第三十次会议决议》；
3、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日
证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2019--049合肥丰乐种业股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年 1月 1日-6月 30日
2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|报告期股本(万股)|上年同期|上年同期股本(万股)|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2300万元–2800万元|42787.2625|盈利：204万元|29887.5968|
||比上年同期增长：1027.45%－1272.55%||||
|基本每股收益|盈利： 0.0538元—0.0654元||盈利：0.0068元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、合并报表范围增加。新增四川同路农业科技有限公司，增加公司净利润；
2、种子产业中母公司玉米种子销售量增长，净利润同比增加；
水稻产业子公司销售量下降,净利润同比减少；
3、农化产业净利润同比增长，主要是自产原药产能增加，毛利
率上升，净利润同比增加；农化贸易类产品市场竞争激烈，毛利率下
降，净利润同比减少；
4、受价格波动影响，香料产业销售收入增长，毛利率下降。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司 2019年半年度报告中详细披露。
2.公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会 2019年 7月 10日
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。
本人现就2013年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会和股东大会会议情况
2013年，公司共召开8次董事会会议，出席会议的情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期董事会会议召开次数（次）|||||||8||||||
||董事||具体||应出席||亲自出||委托出||缺席||是否连续两次未|
||姓名||职务||次数||席次数||席次数||次数||亲自出席会议|
|朱慈蕴||独立董事||8||8||0||0||否||

本人在履职期间，勤勉尽责，积极出席董事会会议，对 2013年度召开的董事会会议所审议的相关议案均投了赞成票。
2013年度，公司共召开3次股东大会，分别是2013年4月19日2013年第一次临时股东大会、2013年 5月 15日 2012年年度股东大会、2013年 7月 4日 2013年第二次临时股东大会，本人亲自出席了一次，认真听取了与会股东的意
见和建议。
二、2013年度独立董事参会发表独立意见情况
1、2013年1月6日召开的第二届董事会第十一次会议，就公司部分募集资金投资项目延期事项发表了独立意见。
2、2013年 3月 29日召开的第二届董事会第十二次会议，就公司变更部分募投项目及对外投资暨关联交易事项发表了独立意见。
3、2013年 4月 20日召开的第二届董事会第十三次会议，就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况；公司 2012年度内部控制有效性自我评价报告；公司证券投资情况；2012年度利润分配及资本公积转增股本预案；续聘审计机构；公司 2012年度关联交易事项；利用部分闲置募资金暂时补充流动资金的事项发表了独立意见。
4、2013年6月9日召开的第二届董事会第十四次会议，就公司对外投资事项发表了独立意见。
5、2013年 8月 22日召开的第二届董事会第十五次会议，就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况及部分募集资金投资项目延期的事项发表了独立意见。
6、2013年11月16日召开的第二届董事会第十七次会议，就公司对外投资设立控股合资公司及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会委员，2013年积极履行相应职责，依据公司《薪酬与考核委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》，开展如下工作：
进行分析，根据分析结果及时提出意见和建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度本人利用参加董事会的机会对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营状况和财务状况。同时本人还通过电话方式与公司其他董事和高级管理人员保持密切联系和沟通，及时获悉公司重大事项及其进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、督促公司加强信息披露工作。本人按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》的有关规定，以及《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等制度要求对公司的重大经营合同，重大投资事项，对外担保、关联方资金占用、日常关联交易等重大事项进行有效的监督和核查，并重点关注公司在重大事项方面的信息披露情况，推动了公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护社会公众股东的利益。
2、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
3、督促公司持续规范治理，完善内控机制。2013年，本人持续关注证监会、交易所等监管机构有关法律法规的新增、修订情况，对公司治理、内部控制建立健全及执行情况等进行调查与了解，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问则主动向相关人员问询、了解具体情况，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料，并运用专业知识，作出客观、公正的独立意见。
六、公司存在的问题及建议
随着公司的规模不断扩大，公司应持续深入开展公司治理活动，并根据新的
法律、法规不断完善公司法人治理结构和内部控制体系，提升公司质量和抗风险能力，有效提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益。公司应加强人力资源建设，大力引进和培养专业的高级管理人才，为公司发展做好充足的人才储备。进一步发挥董事会下设的专门委员会的职能，为公司的发展出谋划策，提高公司决策的科学性、合理性，提高公司的透明度，促进公司持续、健康、稳定的发展。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
八、联系方式:
独立董事姓名：朱慈蕴
电子邮箱：zhcy@mail.tsinghua.edu.cn
九、总结：
感谢公司董事会、经营班子和相关人员对本人工作的支持和配合。本人继续本着诚信与勤勉的工作精神和为公司及全体股东负责的态度，进一步深入了解公司经营管理情况，结合自己专业优势，为公司发展更多的建言献策，提高董事会决策的科学性，为保护投资者的合法权益，促进公司稳健经营、规范运作发挥自己的作用。
衷心希望公司新的一年里，在董事会的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康地发展。
（此页无正文，此页为昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2013年度独立董事述职报告签字页）
独立董事签名：
朱慈蕴
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会2014年4月23日
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2019-128吉药控股集团股份有限公司
关于全资子公司恢复生产的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日收到全资子公司吉林金宝药业股份有限公司（以下简称“金宝药业”）通知，根据梅河口市人民政府办公室下发的《关于印发梅河口市建成区淘汰10蒸吨及以下燃煤小锅炉实施方案的通知》，按照国家和省政府关于大气污染防止相关政策的要求，公司全资子公司金宝药业自2019年8月27日起临时停产，对不符合规定的锅炉进行拆除和改造工程。具体内容详见于2019年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司临时停产的公告》（公告编号:2019-106）。
公司在收到梅河口市人民政府办公室下发的《关于印发梅河口市建成区淘汰10蒸吨及以下燃煤小锅炉实施方案的通知》后，董事会高度重视，并成立了以核心管理层牵头、各职能部门负责人组成的“整改小组”，对金宝药业不符合规定的锅炉进行改造，由原有的燃煤锅炉改造成燃气锅炉，目前改造工作已顺利完成，金宝药业已于 2019年11月 10日全面恢复正常生产。
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司董事会 2019年11月 11日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2019-085珠海港股份有限公司
第九届董事局第八十七次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第九届董事局第八十七次会议通知于 2019年 8月 13日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于 2019年 8月 23日下午15：00在公司三楼会议室以现场方式召开，会议应到董事 8人，实到董事 8人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、2019年半年度报告及摘要
董事局审议了公司 2019年半年度报告及摘要，主要内容包括：公司简介和主要财务指标，公司业务概要，经营情况讨论与分析，重要事项，股份变动及股东情况，董事、监事、高级管理人员情况，公司债相关情况，财务报告等。具体内容详见刊登于 2019年 8月 27日巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司 2019年半年度报告》。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
二、关于调整非公开发行股票募投项目募集资金投入金额的议案由于公司非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目原计划拟投入的募集资金金额，部分募投项目将无募集资金投入，公司根
据实际募集资金净额和募投项目当前的具体情况，拟对募投项目拟投入的募集资金金额进行调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。具体内容详见刊登于 2019年 8月 27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金投入金额的公告》。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
独立董事、监事会、保荐机构对该事项发表了明确同意意见。该事项已由股东大会授权董事局审议，无需提交股东大会审议。
三、珠海港 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
具体内容详见刊登于 2019年 8月 27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
四、关于会计政策变更的议案
根据财政部于 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），需要对公司相关会计政策进行变更。具体内容详见刊登于2019年8月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
独立董事对该事项发表了独立意见。本次会计政策变更只涉及财务报
表项目的列报和调整，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入及净利润均不产生影响，该事项无需提交公司股东大会审议。
五、关于珠海港昇拟向广发银行珠海南屏支行申请授信的议案
根据经营发展的需要，公司全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司持股83.38%珠海港昇新能源股份有限公司拟以信用方式向广发银行珠海南屏支行申请：金额人民币 5,000万元，期限为 1年的综合授信额度，用于日常经营项下流动资金周转,贷款利率将根据市场利率情况择优选择授信使用方案。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
六、关于公司拟向中国光大银行珠海分行申请授信的议案
根据公司经营发展的需要，公司拟以信用方式向中国光大银行珠海分行申请：金额人民币 1.5亿元，期限为 36个月的综合授信额度，用于公司日常经营周转及置换他行贷款。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局 2019年 8月 27日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2016-037
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司股票已于2016年3月24日开市起停牌，具体内容请见公司于2016年3月24日、3月26日、4月1日披露在巨潮资讯网的2016-023、2016-024、2016-026号公告。
截至本公告日，公司生产经营正常。公司就该事项成立的应对处理工作组正在加紧就此事和有关各方紧密沟通和合作，积极与美国相关政府部门沟通以寻求解决方案。
与此同时，公司正就此事项涉及的重点事项进行评估和确认。鉴于前述工作仍在进行当中，公司尚不能完全确定该事项及相关可能的法律责任对公司的业绩及财务状况的影响，且本公司与美国政府相关部门沟通的结果存在不确定性，为维护投资者利益，避免造成本公司股价异常波动，本公司股票（简称：杰瑞股份；代码：002353）将继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司的后续公告，注意投资风险。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2015-062山东威达机械股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，与自动化领域某企业及其他企业就并购等相关事项进行洽谈，为避免对公司股票价格造成重大影响，保证公平信息披露，切实维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：山东威达，证券代码：002026）自2015年7月23日开市起已经停牌，并分别于2015年7月 23日、2015年 7月 30日、2015年 8月 6日、2015年 8月 13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-051）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-052、2015-053、2015-054）。
经确认，该重大事项涉及重大资产重组。2015年 8月 19日，公司召开第六届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 8月 20日开市起继续停牌。相关内容请见刊登在 2015年 8月 20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-056）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。
因该事项仍存在一定的不确定性因素，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作的有关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
关于本次重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）就本次重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下：
上市公司及其控股股东、实际控制人及其控制的机构，交易对方及其控制的机构，上市公司董事、监事、高级管理人员，为本次交易提供服务的证券公司、证券服务机构及其经办人员，参与本次重大资产重组的其他主体，不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，不存在最近36个月内被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。因此，不存在依据《暂行规定》第十三条不得参与上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳麦格米特电气股份有限公司董事会关于本次重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之盖章页）
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2016-049上海康达化工新材料股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会全体董事一致同意，2016年8月1日下午12:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第二十二次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，参与表决的董事9人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长姚其胜主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于取消2016年第二次临时股东大会部分议案的议案》。
议案内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2016-051号公告《关于取消2016年第二次临时股东大会部分议案的公告》。
2、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
议案内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2016-052号公告《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的公告》。
本议案尚需公司股东大会审议。
3、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
议案内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2016-053号公告《关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的公告》。
本议案尚需公司股东大会审议。
4、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于2016年8月18日（星期四）下午14:00，在上海市浦东新区凯庆路299号（近仁庆路）明宫江景苑四楼，召开 2016年第三次临时股东大会，会期半天。会议通知内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2016-054
号公告《关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一六年八月一日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2014-001安徽辉隆农资集团股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于 2014年 1月 3日以送达和通讯方式发出，并于 2014年 1月 14日在公司 19楼会议室以现场的方式召开。会议由公司董事长李永东先生主持，本次会议应到 9位董事，现场实到 9位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司内部规章制度的议案》；
公司对现执行的内部规章制度进行了修改、补充；内部制度从人员管理、业务经营、流程管理等方面做出详细的规范，从而更好地规范公司内部管理，优化业务流程，确保公司各项经营管理工作有章可循。
二、备查文件
（一）本公司第二届董事会第二十七次会议决议；
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一四年一月十四日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2019-L04
阳光新业地产股份有限公司
关于收到股东临时提案的通知
暨取消 2019年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年1月9日召开的第七届董事会2019年第一次临时会议决议，审议通过《关于取消 2019年 1月 18日召开 2019年第一次临时股东大会的议案》，取消原定于 2019年 1月18日召开的2019年第一次临时股东大会。
一、取消股东大会原因
根据公司2018年12月11日召开的第七届董事会2018年第五次临时会议决议，公司将于2019年1月18日召开2019年第一次临时股东大会。
公司董事会同意提名唐军先生、张缔江先生、杨宁先生、李国平先生、林峰先生、陈东彪先生、王寿庆先生作为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名韩传模先生、韩俊峰先生、韩美云女士、倪建达先生、陈坚先生作为公司第八届董事会独立董事候选人。并将上述议案提交 2019年第一次临时股东大会以直接投票方式表决。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的2018-L40《第七届董事会2018年第五次临时会议决议公告》、2018-L47《2019年第一次临时股东大会通知》。
2019年第一次临时股东大会临时议案的通知》；提请公司董事会将《关于公司监事会换届提名符海鹰先生作为第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于公司监事会换届提名刘建图先生作为第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》以临时提案方式提交公司2019年第一次临时股东大会一并审议。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的2019-L01《关于2019年第一次临时股东大会增加临时议案暨2019年第一次临时股东大会补充通知的公告》。
公司于 2019年 1月 8日收到股东上海永磐实业有限公司（以下简称“上海永磐”）（持股比例12.25%）书面提交的《关于提请增加阳光新业地产股份有限公司2019年第一次临时股东大会临时提案的通知》；提请董事会将《关于第七届董事会、第七届监事会换届实行累积投票制的议案》、《关于根据新<公司法><上市公司治理准则>对公司章程进行相应修订的议案》，以临时提案方式提交 2019年第一次临时股东大会审议。
鉴于原股东大会采用直接投票制实行第七届董事会、第七届监事会换届，与公司股东上海永磐本次提交股东大会采用累积投票制实行第七届董事会、第七届监事会换届的表决方式相冲突。由于股东在同一次股东大会投票时，只能采用一种表决方式，不同的表决方式会影响股东大会议案的设置及数量，对表决方式的表决结果可能影响其他议案投票的有效性，导致一次股东大会出现相互矛盾的投票结果，无法正确体现股东意志。根据2018-L48《关于深圳证券交易所问询函的回复公告》，当股东以提出明确提案的方式就适用累积投票制事宜提请股东大会进行审议，应先就投票方式提交股东大会审议，经股东大会表决通过的，则根据本公司章程，董事会、监事会换届选举可以实行累积投票制。
经2019年1月8日向全体董事发出会议通知，公司董事会于2019年1月9日在公司会议室召开第七届董事会 2019年第一次临时会议,审议通过《关于取消2019年1月18日召开2019年第一次临时股东大会的议案》，取消原定于2019年 1月 18日召开的 2019年第一次临时股东大会；审议通过了《公司于 2019年 1月 25日召开 2019年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2019年 1月 25日召开 2019年第一次临时股东大会并审议《关于第七届董事会、第七届监事会换届实行累积投票制的议案》、《关于根据新<公司法><上市公司治理准则>对公司
章程进行相应修订的议案》,议案内容详见于本日披露的 2019年第一次临时股东大会会议资料。
按照公司章程规定，临时董事会需提前三天通知各位董事，因事项紧急，全体董事同意一致豁免按章程规定需要提前三天通知董事的事宜。
二、取消股东大会的相关情况
1、取消的股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、取消的会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2019年1月18日下午14:00
（2）网络投票时间：2019年1月17日－2019年1月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月18日，上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月17日下午15:00至2019年1月18日下午 15:00中的任意时间。
3、取消的会议股权登记日：2019年1月10日
三、其他
本次取消召开 2019年第一次临时股东大会符合相关法律、法规及本公司章程的规定。原定于2019年1月18日召开的临时股东大会相关议案，将根据2019年 1月 25日召开的临时股东大会投票结果，另行发出新的股东大会通知。公司董事会对给投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会二○一九年一月九日