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深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事
对第三届董事会第 15次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下意见：
1、《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表如下意见：根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》第十四节“本激励计划的变更与终止”以及第十五节“回购注销的原则”的相关规定，公司首期限制性股票激励计划原预留股份激励对象唐亮亮因离职已不符合激励条件，我们同意由公司将唐亮亮持有的尚未解锁限制性股票16,800股全部进行回购注销，股份回购价格为
2.425元/股，本次回购注销的限制性股票的数量及单价的计算结果准确。我们认为公司本次回购注销行为符合《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
2、《关于公司第一期限制性股票股权激励计划第二个解锁期解锁的议案》
经核查公司第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件满足情况以
及激励对象名单，我们认为：本次董事会关于同意公司第一期限制性股票激励计划151名激励对象在第二个解锁期可解锁的决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划（草案）
修订稿》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
3、《关于公司第二期限制性股票激励计划授予相关事项的议案》
经核查，我们认为：
1、董事会确定公司限制性股票激励计划的授予日为2014年8月29日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司第二期限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
2、公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象符合《管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》等有关法律、法规和规范性文件的规定条件，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效；激励对象的名单与股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的对象相符。
因此，我们一致同意公司向符合授权条件的446名激励对象授予655.9万股限制性股票，本次限制性股票激励计划的授予日为2014年8月29日。
（此页无正文，为深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第15次会议相关事项的独立意见）
独立董事：
桑涛 王理宗 李伟相
年 月 日
证券代码：000760 证券简称：博盈投资 公告编号：2014-038
湖北博盈投资股份有限公司董事会
关于重大资产重组进展情况暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北博盈投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前期因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（公司简称:博盈投资，证券代码000760）于 2014年 4月 1日开市起开始停牌（详见公司 2014年 4月 1日、2014年 4月 8日、2014年 4月 15日在指定媒体及巨潮资讯网刊登的相关公告）。
2014年 4月 21日，经公司论证确认此次重大事项为重大资产重组，经公司申请公司股票自 2014年 4月 22日开市起继续停牌（详见公司 2014年 4月 22日、2014年 4月 29日、2014年 5月 6日、2014年 5月 13日、2014年 5月 20日在指定媒体及巨潮资讯网刊登的相关公告）。
截止本公告披露之日，此次重大资产重组事项所涉及的审计、评估工作已经完成；公司及各中介机构正在积极准备拟披露重组方案的相关文件。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（公司简称：博盈投资，证券代码000760）于 2014年 5月 27日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项的进展，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。
上述资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖北博盈投资股份有限公司董事会 2014年 5月 26日
证券简称：中弘股份 证券代码：000979 公告编号：2015-08
中弘控股股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2015年 2月 17日下午 14:00
（2）网络投票时间：其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 2月 17日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年 2月 16日 15:00至 2015年 2月 17日 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、现场会议出席对象：
（1）截止 2015年 2月 11日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1号院 25号楼
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案由公司第六届董事会 2015年第一次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
（二）本次会议审议的议案为：
1、审议《关于为子公司债务偿还提供担保的议案》
（三）上述议案的内容详见 2015年 2月 2日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2015年 2月 3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行登记。
（2）法人股东持法人证券帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）
2、登记时间：2015年 2月 16日，上午 9时到 11时，下午 3时到 5时。
3、登记地点（信函地址）：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1号院 25号楼公司证券部。
邮编：100024
传真：010－59279979
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策
机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：
（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
1、投票代码：360979；
2、投票简称：中弘投票
3、投票时间
2015年 2月 17日的交易时间，即上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00。
4、在投票当日，“中弘投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，以相应的价格 1.00进行申报。
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|-|-|-|
|议案序号|表决事项|对应申报价格|
|1.00|关于为子公司债务偿还提供担保的议案|1.00元|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”一览表如下：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 2月 16日下午
15:00，结束时间为 2015年 2月 17日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
五、投票规则
投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式，如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
六、其他事项
1、会议咨询：公司证券部
联系人：马刚
联系电话：010－59279979、010－59279999转 9979
2、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理
请各位董事予以审议。
2015年 2月 1日
附：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席中弘控股股份有限公司 2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|赞成|反对|弃权|
|1|关于为子公司债务偿还提供担保的议案||||

备注：委托人应在授权委托书中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印和复印均有效。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人证券帐户号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
科林环保装备股份有限公司2018年半年度报告摘要证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2018-051科林环保装备股份有限公司 2018年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|-|-|-|
|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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|-|-|-|-|-|
|股票简称|科林环保|股票代码||002499|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|张斌||方芳||
||重庆市渝北区龙塔街道红黄路121号紫荆商业广场1幢37楼||重庆市渝北区龙塔街道红黄路121号紫荆商业广场1幢37楼||
|办公地址|||||

科林环保装备股份有限公司2018年半年度报告摘要
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|-|-|-|
|电话|023-88561901|023-88561909|
|电子信箱|zqb@sz002499.com|zqb@sz002499.com|

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期|
||本报告期|上年同期||
||||增减|
|营业收入（元）|120,055,760.33|765,758,453.75|-84.32%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|28,192,097.73|43,532,585.88|-35.24%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常||||
||10,826,407.73|39,385,116.14|-72.51%|
|性损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-316,470,369.66|-404,775,965.62|21.82%|
|基本每股收益（元/股）|0.1492|0.2303|-35.21%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1492|0.2303|-35.21%|
|加权平均净资产收益率|3.73%|6.01%|-2.28%|
||||本报告期末比上年度|
||本报告期末|上年度末||
||||末增减|
|总资产（元）|1,840,380,692.52|1,603,488,656.86|14.77%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|766,613,503.62|742,201,405.89|3.29%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||20,203|||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）||0||
|报告期末普通股股东总数|||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
|||||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量|||||
|||||||件的股份数量|股份状态|数量|
|重庆东诚瑞业投资有限公司|境内非国有法人||19.00%|35,910,000||0|||
||||||||质押|35,910,000|
|宋七棣|境内自然人||14.31%|27,038,130||0|质押|8,928,779|
|徐天平|境内自然人||4.82%|9,101,368||0|质押|3,005,536|
|张根荣|境内自然人||4.50%|8,499,052||0|质押|2,806,633|
|周兴祥|境内自然人||1.59%|2,998,722||0|质押|990,265|
|陈国忠|境内自然人||1.06%|1,996,263||0|质押|659,224|
|莫海|境内自然人||1.01%|1,900,000||0|-|-|
|付春洪|境内自然人||0.77%|1,463,700||0|-|-|
|聂虹|境内自然人||0.71%|1,351,200||0|-|-|
|沈阳|境内自然人||0.57%|1,073,640||0|-|-|

科林环保装备股份有限公司2018年半年度报告摘要
|||
|-|-|
||就本公司所知晓的范围内，公司未知上述股东之间是否存在关联|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||
||关系，也未知是否属于一致行动人。|
||截止报告期末，股东聂虹普通证券账户持有公司股份0股，通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有的公司股份1,351,200股，实际合计持有1,351,200股。|
|参与融资融券业务股东情况说明||
|（如有）||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司在坚持大环保的整体战略背景下，通过光伏电站EPC工程总承包业务实现营业收入；同时，公司研判国家“十三五”政策，紧紧抓住电力及能源改革热点及核心，开拓新能源业务发展方向，围绕综合能源服务公司、“互联网+能源”等新概念拓展多能互补、发输配一体化购售电公司等新型盈利模式和利润增长点；另外，公司本着创新发展的原则，
通过兼并整合的形式快速切入大气污染治理、工业VOCs治理等异味治理新市场，形成公司远
科林环保装备股份有限公司2018年半年度报告摘要期除能源板块外的另一大支柱产业，完善公司产业布局，为全体股东谋求新的发展方向。
报告期内，公司实现营业收入人民币12,005.58万元，比上年同期下降84.32%；归属于上市公司股东的净利润人民币 2,819.21万元，比上年同期下降35.24%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
公司于2017年9月完成了科林技术的100%股权转让，科林技术于2017年10月起不再纳入合并报表范围。本期合并报表范围内新增凛丰智慧能源科技（成都）有限责任公司。
法定代表人：黎东科林环保装备股份有限公司
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2017-064启迪设计集团股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月12日召开
2016年度股东大会，审议通过了《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，2017年6月23日公司披露了《2016年年度权益分派实施公告》，以公司总股本6,150万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计派发现金
1,537.50万元人民币（含税）；共计转增6,150万股，转增后公司总股本为 12,300万股。授权董事会办理本次资本公积金转增股本所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出变更申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的工商变更登记。
近日公司完成了工商变更登记手续，并取得江苏省工商行政管理局换发的
《营业执照》，具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91320000740696277G
2、名称：启迪设计集团股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、住所：苏州工业园区星海街9号
5、法定代表人：戴雅萍
6、注册资本：人民币12300万元整
7、成立日期：1988年03月03日
8、营业期限：1988年03月03日至******
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2017-064研究、开发、转让、建筑监理（乙级）；晒图、模型制作、提供建筑学、土木工程建设方面的技术咨询、电算工程测试服务。(以上项目涉及资质的凭资质证书经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会2017年7月12日
福建青松股份有限公司 关于独立董事辞职的公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2016-074福建青松股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事黄兴孪先生的书面辞职报告。黄兴孪先生因个人原因申请辞去其担任的公司第三届董事会独立董事职务、第三届董事会审计委员会主任、第三届董事会薪酬与考核委员会主任及第三届董事会提名委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
黄兴孪先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，黄兴孪先生的辞职申请将自公司股东大会选举出新任独立董事后生效。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。在此期间，黄兴孪先生将继续履行公司独立董事、审计委员会主任、薪酬与考核委员会及提名委员会委员的职责。
截至本公告披露日，黄兴孪先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
黄兴孪先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，董事会对黄兴孪先生任职期间勤勉尽责、卓有成效的工作予以充分肯定，并表示衷心地感谢！
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一六年十月三十一日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2017-090江苏润和软件股份有限公司
关于持股5%以上股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“润和软件”）于2017年7月21日接到公司持股5%以上的股东王杰先生的通知，获悉王杰先生于2017年7月12日、2017年7月18日、2017年7月19日和2017年7月20日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式增持了公司股份。现将有关情况公告如下：一、增持情况
1、股东本次增持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持期间|增持均价（元）|增持股数|增持比例|
|王杰|集中竞价|2017.7.12|12.01|13,000|0.0018%|
||集中竞价|2017.7.18|10.82|120,700|0.0169%|
||集中竞价|2017.7.19|10.92|236,300|0.0330%|
||集中竞价|2017.7.20|11.17|150,000|0.0210%|
|合计|——|——|——|520,000|0.0727%|

本次增持前，王杰先生直接持有公司股份44,417,692股，占公司总股本的
6.21%。本次增持后，王杰先生直接持有公司股份44,937,692股，占公司总股本的6.28%。
二、后续增持计划
基于对公司目前价值的判断及对未来持续稳定发展的信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，在符合有关法律、法规及相关制度的规定条件下，王杰先生不排除未来在合适的价格区间继续通过证券交易所交易系统增持公司股份。
三、增持目的
本次股东增持公司股份是基于对公司目前价值的判断及对未来持续稳定发
展的信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任所作出的决定。
四、其他说明
1、王杰先生持有公司43,924,692股首发后限售股，该股份将于2017年9月9日解除限售。
1、本次股东增持公司股份的行为将根据有关规定在增持计划完成后的六个月内不减持所持有的公司股份。
2、本次股东增持公司股份的行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》
（证监发〔2015〕51号）、《关于上市公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（深证上〔2015〕340号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
3、本次大股东增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员及相关核心员工后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
2017年7月21日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2018-051
北京立思辰科技股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）董事会于2018年4月24日收到公司证券事务代表汪太森先生提交的书面辞职报告，汪太森先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。
汪太森先生的辞职报告自送达董事会时生效，其辞职后将继续担任公司证券事务部总经理职务，其辞职不会影响公司相关工作的进行。截至本公告披露日，汪太森先生持有公司股份35,000股，占公司总股本比例为0.004%。
公司及董事会对汪太森先生任职期间的勤勉工作及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：002173 证券简称：*ST创疗 公告编号：临2016-54创新医疗管理股份有限公司
四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开及审议情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于 2016年8月16日在公司召开了第十九次会议。本次会议的通知于2016年8月6日以书面形式送达，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事会主席寿田光先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议，与会监事一致审议通过了如下决议：
（一）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年半年度报告》全文及摘要。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）会议以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司2016年上半年度日常关联交易确认及下半年度日常关联交易预计的议案》。
监事会认为：本次公司 2016年上半年发生的关联交易属于公司日常经营有关的关联交易，且关联交易公平、公正、公开，交易的价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
关联监事何飞勇对本项议案回避了表决。
（三）会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经核查，监事会认为，公司已按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况；报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。《公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。
（四）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
监事会认为，公司及全资子公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率，不影响募集资金投资计划正常进行，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司
监事会
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2019-002债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于 2018年 12月 24日以电子邮件方式发出通知，会议于 2018年 12月 29日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事 9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整 2018年日常关联交易预计的议案》，其中关联董事周志江、章宇旭、李郑周、郑杰英回避表决。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构针对本议案出具了核查意见，上述意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2019年1月3日
国金证券股份有限公司
关于江苏常铝铝业股份有限公司使用部分暂时闲置配套融资募集资金购买银行理财产品的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“本独立财务顾问”）作为江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“常铝股份”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等法规及公司制度的相关规定，对常铝股份拟使用部分暂时闲置配套融资募集资金购买银行理财产品进行了核查，具体如下：
一、公司本次募集配套资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]266号《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向上海朗诣实业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向5名特定投资者非公开发行人民币普通股，合计共发行 23,248,104股，每股面值 1元，每股发行价 14.51元，募集资金总额为人民币 337,329,989.04元，上述股份已于 2015年 6月 10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕预登记手续，并于2015年6月18日在深圳证券交易所上市。
公司本次募集配套资金总额为337,329,989.04元，扣除本次发行相关费用后，实际募集资金净额为人民币321,438,075.95元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字(2015)第114306号《验资报告》。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
公司孙公司常州朗脉拟使用暂时闲置募集资金不超过 1.3亿元投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在 12个月以内（含）的银行理财产品。决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。
三、公司决策所履行的程序
上述《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》已经公司董事会、监事会会议审议通过。公司独立董事已发表了意见，同意上述使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的方案。
四、核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
1、本次拟使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；
2、本次拟使用部分闲置募集资金购买理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况；
基于以上意见，本独立财务顾问对常铝股份本次拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案无异议。
（此页无正文，为国金证券股份有限公司关于江苏常铝铝业股份有限公司使用部分暂时闲置配套融资募集资金购买银行理财产品的核查意见之签署页）
项目主办人：
张涵 魏娜
国金证券股份有限公司年 月 日
中基健康产业股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《章程》等有关规定，我们作为中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事对公司第七届董事会第二十八次会议讨论的相关事项进行了审议，并对有关事项发表以下独立意见：一、关于控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的专项说明和独立意见；
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）（以下简称《通知》）的相关规定，经认真审核，现就公司报告
期关联方资金占用和对外担保情况发表专项说明和独立意见如下：
1、截止到报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
2、截止到报告期末，公司未发生对外担保情形。
鉴于上述情况，我们认为：公司严格遵循了中国证监会、深圳证券交易所及《公司法》及《公司章程》等的相关规定，不存在资金被占用及违规担保行为，控制了对外担保风险，有效保障了广大股东的合法权益。
二、关于对公司内控自我评价报告的意见；
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求,我们认真审阅了公司《2017年度内部控制自我评价报告》，发表如下独立意见：
我们认为公司内部控制制度比较健全,公司现有的内部控制制度已基本覆盖了公司运营的各层面和各环节,形成了规范的管理体系,并随着内外部环境的变化逐步完善内部控制制度；报告期内，公司新建和修订了多项内部控制制度，公司内部控制各项重点活动均能严格按照各项制度的规定进行,未发现有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上,我们认为:公司出具的《2017年度内部控
制自我评价报告》能真实反映公司内部控制的实际情况。
三、关于公司董事会提出的2017年度利润不分配，也不进行资本公积转增股本的独立意见；
经中兴财光华会计师事务所有限责任公司审计确认，公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润 36,689,853.12元，母公司实现净利润为 37,545,303.23元，加上期初未分配利润-1,030,936,660.26元，母公司累计实际可供分配利润为-993,391,357.03元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
鉴于公司报告期末可供股东分配利润的实际情况，公司董事会决定：公司2017年度不实施利润分配及资本公积金转增股本。我们认为上述决定符合公司的实际情况和《公司章程》的规定，对董事会提出的公司2017年度不进行利润分配及公积金转增预案无异议。
四、关于公司2017年计提资产减值准备议案的独立意见；
按照《企业会计准则》等规定，2017年末公司计提各项资产减值损失为51,868,718.82元。应收款项坏账准备余额为235,665,525.10元；存货跌价准备余额32,919,960.64元；
固定资产减值准备余额为80,323,883.89元；长期应收款减值准备余额为8,303,881.94元。
根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司此次计提资产减值准备和存货跌价准备符合公司资产的实际情况，公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分。计提资产减值准备符合企业会计准则和会计政策的有关规定，真实、准确地反映公司的资产状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
五、关于公司2018年银行授信计划及对控股子公司提供担保的独立意见；
为满足公司生产经营活动中流动资金的需求，公司授信额度10,000万元。控股子公司中基红色番茄的授信额度25,000万元，分别由公司提供保证担保、抵押担保、质押担保以及第六师国有资产经营有限责任公司提供的保证担保。公司生产经营情况正常，因经营工作的需要，取得银行一定的授信额度，有利于促进公司生产经营的持续稳定发展，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义，同意此议案授信及担保事项。
六、关于下属全资子公司中基红色番茄拟向二股东汇丰城投公司借款的独立意见；
鉴于公司还贷及流动资金周转压力较大，为确保公司2018年度流动资金周转、缓解资金压力，公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“中基红色番茄”）拟向二股东新疆汇丰城市建设投资管理集团有限公司（以下简称“汇丰城投公司”）申请借款，拟向汇丰城投公司借款人民币3.1亿元，年利率4.785%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次借款事项构成关联交易。关联董事王以胜先生回避表决。本次交易尚须提交公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
我们认为：公司本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次关联交易事项。
七、关于聘任公司副总经理的独立意见。
经独立董事对新聘任副总经理赵连发先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况进行了充分了解和审查。我们认为赵连发先生具备履行职责所必需的资格和专业知识，拥有丰富的经营管理工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。同意聘任赵连发先生为公司副总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。
朱文晖 王兴春 占磊
安徽桑乐金股份有限公司
2014年度监事会工作报告
各位股东：
2014年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2014年度安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。现将 2014年度监事会工作情况报告如下：
一、2014年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了5次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为：
1、2014年 3月 12日，公司第三届监事会第二次会议在公司总部会议室召开，本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3名，会议由监事会主席张东升先生主持，经与会监事认真审议，一致审议通过了《2013年度监事会工作报告》、《2013年度报告及2013年度报告摘要》、《2013年度利润分配预案》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度内部控制有效性自我评价报告》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘公司 2014年度审计机构的议案》等，并对相关事项发表了意见。
2、2014年 4月 25日，第三届监事会第三次会议在公司总部会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3名，会议由监事张东升先生主持，经与会监事认真审议，一致审议通过了《2014年第一季度报告》、《关于使用剩余超募资金及超募资金利息收入永久补充流动资金的议案》等相关内容，并对相关事项发表了意见。
3、2014年6月5日，第三届监事会第四次会议在公司会议室召开，本次会
议应出席监事3人，实际出席监事3名，会议由监事会主席张东升先生主持，经与会监事认真审议，一致审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》、《关于本次交易是否构成关联交易的议案》、《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于<安徽桑乐金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要>的议案》、《关于签订附条件生效的<安徽桑乐金股份有限公司与龚向民、陈孟阳发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》、《关于签订附条件生效的<盈利补偿协议>的议案》、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》等，并对相关事项发表了意见。
4、2014年 8月 22日，第三届监事会第五次会议在公司会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3名，会议由监事会主席张东升先生主持，经与会监事认真审议，一致审议通过了《2014年半年度报告及摘要》、，并对相关事项发表了意见。
5、2014年10月23日，第三届监事会第六次会议在公司会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3名，会议由监事会主席张东升先生主持，经与会监事认真审议，一致审议通过了《2014年第三季度报告》，并发表了意见。
报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席和出席了公司的董事会会议和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。
二、监事会发表的独立意见
2014年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定的要求，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
2014年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：
公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2014年度，公司监事会依法对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督，监事会认为：
公司财务制度健全，财务状况运行良好，2014年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）公司募集资金投入项目情况
公司监事会检查了2014年度公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金使用（修订）》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在重大违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，并基本按照预定计划实施。
（四）公司收购、出售资产情况
通过对公司 2014年交易情况进行核查，经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，并提请 2014年第二次临时股东大会批准，公司进行了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，该事项经中国证监会审核批准后，已完成了资产过户、股份发行及工商变更等事项。目前深圳市卓先实业有限公司已成为公司全资子公司，其业绩已并入公司财务报表。报告期内，公司无出售重大资产行为，未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（五）公司关联交易情况
通过对公司 2014年交易情况进行核查，公司无重大关易事项，不存在以关联交易事项损害公司和中小股东利益的情形。
（六）公司对外担保情况
2014年度，公司未发生对外担保的情况。
（七）对内部控制自我评估报告的意见
公司监事会对公司 2014年度内部控制自我评估报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：
公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2014年度内部控制有效性的自我评估报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
安徽桑乐金股份有限公司监事会2015年03月13日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2014-078
深圳市格林美高新技术股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知已于2014年8月15日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2014年8月21日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过了如下决议：
一、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。
同意公司全资子公司格林美香港国际物流有限公司（以下简称“香港公司”）向星展银行（香港）有限公司申请 2000万美元综合授信额度，有效期一年，由公司和子公司荆门市格林美新材料有限公司提供连带责任担保。
《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。保荐机构发表了核查意见，具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需要提交股东大会审议，具体召开时间另行通知。
二、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于子公司变更募集资金专户并签订三方监管协议的议案》。
《关于子公司变更募集资金专户并签订三方监管协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会二Ο一四年八月二十二日
证券代码：002502 证券简称：骅威股份 公告编号：2016-018
骅威科技股份有限公司
关于提前年报披露时间的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2016年 4月 5日披露 2015年年度报告。
由于公司年报相关审计和编制工作提前完成，公司拟提前2015年年度报告预约披露时间，经公司申请，2015年年度报告披露时间由原预约的 2016年 4月 5日提前至2016年4月1日。
特此公告。
骅威科技股份有限公司董事会二○一六年三月二十九日
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2019-001深圳市容大感光科技股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况：
1、业绩预告时间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%-20%|盈利：3,684.58万元|
||盈利:4,053.00 万元-4,421.50 万元||

二、业绩预告审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司经营稳定，各项业务发展良好，销售规模实现同比较大增长。
2、积极研发新产品和提高产品性能。
3、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额为630万元到 680万元
之间，主要是本期收到政府补助和理财收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司董事会2019年1月22日
国浩律师（上海）事务所
关于苏州安洁科技股份有限公司
2016年年度股东大会法律意见书
致：苏州安洁科技股份有限公司
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会于2017年04月13日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《苏州安洁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2016年年度股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的议案经公司2017年2月6日第三届董事会第八次会议、2017
年03月20日第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议并通过，并于 2017年 03月 22日在指定披露媒体上刊登《苏州安洁科技股份有限公司关于召开公司 2016年年度股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、会议召开方式、会议审议事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话，并载明对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。
本次股东大会现场会议于2017年04月13日15:00如期在苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会的网络投票系统为：深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票系统；网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 04月13日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年04月12日下午15:00至2017年04月13日下午15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代表人数 11人，代表股数235,309,524股，占公司股本总额的60.5137%。
2、出席现场会议的其他人员
经验证，本次股东大会出席人员现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络
投票系统进行有效表决的股东共计4名，代表股份总数为579,300股，占公司总股本的0.1490%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 6人，代表有表决权的股份数为729,400股，占公司有表决权股份总数的0.1876%。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会审议了以下议案：
（一）《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》；
（二）《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》；
（三）《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》；
（四）《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》；
（五）《关于公司〈2016年度利润分配预案〉的议案》；
（六）《关于公司〈2016年度内部控制的自我评价报告〉的议案》；
（七）《关于公司〈2016年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；
（八）《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
（九）《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年薪酬的议案》；
（十）《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
（十一）《关于<苏州安洁科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》；
1、激励对象的确定依据和范围；
2、限制性股票的来源和总量；
3、激励对象获授的限制性股票分配情况；
4、激励计划的有效期、授予日、锁定期、相关限售规定；
5、限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
6、限制性股票的授予条件和解锁条件；
7、限制性股票授予程序及激励对象解锁程序；
8、限制性股票激励计划的调整方式和程序；
9、回购注销的原则；
10、激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响；
11、公司与激励对象各自的权利义务；
12、激励计划的变更、终止及其他事项。
（十二）《关于<苏州安洁科技股份有限公司2017年（限制性股票）股权激励计划实施考核办法>的议案》；
（十三）《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
经验证，本次股东大会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式逐项进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案已获通过。
经验证，本次股东大会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为苏州安洁科技股份有限公司2016年年度股东大会法律意见书之签字页）
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