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中信证券股份有限公司
关于山西东杰智能物流装备股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况的核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“东杰智能”或“公司”）发行股份购买常州海登赛思涂装设备有限公司（以下简称“常州海登”）100%股权的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定，对公司全资子公司常州海登使用非公开发行募集资金人民币3,154,228.69元置换预先投入募投项目自筹资金的情况进行了核查，报告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]346号文的核准，非公开发行人民币普通股19,051,651股，每股面值人民币1.00元，发行价格为11.81元/股，实际募集资金总额为人民币224,998,998.31元，扣除各项发行费用人民币16,410,377.36元，募集资金净额为人民币208,589,620.95元。以上募资已经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年1月7日出具的《山西东杰智能物流装备股份有限公司验资报告》（天健验[2019]2-2号)验证确认。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定，公司全资子公司常州海登开设了募集资金专项账户，并会同公司、保荐机构中信证券股份有限公司与募集资金存储银行签署了《募集资金四方监管协议》。
在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，常州海登利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。天健会计师对公司募集资金投资
项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了天健审2-234号《关于山西东杰智能物流装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。根据该报告，截至2019年1月7日，公司全资子公司常州海登以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为3,154,228.69元，具体情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||募集资金投资项目||投资总额||截止披露日自有资金已投入金额||拟置换金额|
|常州海登高效节能汽车涂装线项目||18,486.70||315.42||315.42||
|常州海登研发中心建设项目||4,928.00||-||-||
|总计||23,414.70||315.42||315.42||

二、募集资金置换先期投入的实施
常州海登本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，同时保荐机构、独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求；本次募集资金置换前期已投入的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、履行的审议程序
1、董事会审议情况
2019年3月27日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会同意全资子公司常州海登使用部分募集资金置换预先投入“常州海登高效节能汽车涂装线项目”的自筹资金3,154,228.69元。
2、监事会意见
2019年3月27日，公司第七届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。监事会同意全资子公司常州海登
使用部分募集资金置换预先投入“常州海登高效节能汽车涂装线项目”的自筹资
金3,154,228.69元。常州海登以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金履行
了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，符合相关法律法规及规章制度的有关规定。因此，全体监事一致同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
3、独立董事意见
独立董事认为：（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核，并出具了鉴证报告（天健审2-234号），确认了公司全资子公司常州海登以自筹资金预先投入募投项目的资金情况。（2）本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响该募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且公司履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定。故全体独立董事一致同意公司全资子公司常州海登使用募集资金置换预先投入“项目”的自筹资金3,154,228.69元。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，中信证券认为：本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，且本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。综上，中信证券同意公司本次使用募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于山西东杰智能物流装备股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况的核查报告》之签署页）法定代表人授权代表：___________________
马尧
财务顾问主办人： ___________________ ___________________
马峥 肖少春
项目协办人： ___________________
栾承昊
中信证券股份有限公司2019年3月27日
北京康拓红外技术股份有限公司2017年半年度报告摘要证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2017-032北京康拓红外技术股份有限公司 2017年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|-|-|-|
|姓名|职务|内容和原因|

声明：
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|康拓红外|股票代码||300455|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|曹昶辉||周沛然||
|办公地址|北京市海淀区知春路61号9层||北京市海淀区知春路61号9层||
|电话|010-68378620||010-68378620||
|电子信箱|caochanghui@cchbds.com.cn||zhoupeiran@cchbds.com.cn||

2、主要财务会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|96,565,197.33|83,492,206.05|15.66%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|21,889,554.32|17,775,503.61|23.14%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||20,457,141.08|17,666,381.89|15.80%|
|益后的净利润（元）||||

北京康拓红外技术股份有限公司2017年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|11,777,857.33|-39,664,580.76|129.69%|
|基本每股收益（元/股）|0.0558|0.0453|23.18%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0558|0.0453|23.18%|
|加权平均净资产收益率|3.37%|2.99%|0.38%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|771,680,498.68|804,470,314.21|-4.08%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|652,716,320.14|646,226,765.82|1.00%|

3、公司股东数量及持股情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||19,214||报告期末表决权恢复的优先|||0||
|报告期末股东总数|||||||||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|航天神舟投资管理有限公司|国有法人|36.26%|142,153,147||142,153,147||||
|航天投资控股有限公司|国有法人|14.38%|56,369,295||56,369,295||||
|上海丰瑞投资集团有限公司|境内非国有法人|5.09%|19,967,560||0||||
|||||||质押||12,730,000|
|秦勤|境内自然人|2.68%|10,500,000||7,875,000||||
|全国社会保障基金理事会转持二户|国有法人|2.26%|8,845,558||8,845,558||||
|殷延超|境内自然人|1.49%|5,852,000||4,389,000||||
|中投瑞石投资管理有限责任公司|国有法人|1.37%|5,380,000||0||||
|南振会|境内自然人|1.06%|4,144,000||3,108,000||||
|孙庆|境内自然人|1.06%|4,144,000||0||||
|农时猛|境内自然人|1.06%|4,144,000||3,108,000||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||||
|||航天神舟投资管理有限公司、航天投资控股有限公司受同一控制人控制。|||||||
|说明|||||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
北京康拓红外技术股份有限公司2017年半年度报告摘要公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司管理层紧密围绕2017年度工作计划，贯彻落实董事会的战略部署，通过加大新产品研发、努力开拓销售市场、提升现代化管理水平等一系列措施，实现了公司经营业绩稳步增长。报告期内，公司实现营业收入9,656.52万元，较去年同期增加15.66%；归属于上市公司普通股股东的净利润为2,188.96万元，较上年同期增加23.14%。红外线轴温探测系统、车辆运行故障图像检测系统、机车车辆检修自动化立体库作为公司三大主营产品，市场地位稳中有升，重点研发项目进展有序，为公司业绩增长奠定了坚实的基础。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
√适用□不适用
2017年5月10日，财政部印发《企业会计准则第 16号——政府补助》修订版（财会〔2017〕15号），自2017年6月12日起实施；新准则第十六条：企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明
√适用□不适用
北京康拓红外技术股份有限公司于2016年6月27日出资货币2,000万元成立全资子公司北京航天康拓信息技术有限公司。
霞客环保2014年第一次临时股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏霞客环保色纺股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律 意 见 书
江苏霞客环保色纺股份有限公司：
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本律师出席公司2014年第一次临时股东大会，并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了核查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次临时股东大会由公司董事会召集。2014年 2月 8日，公司召开了第五届董事会第五次会议，决定于2014年2月27日召开2014年第一次临时股东大会。
2014年 2月 11日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏霞客环保色纺股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。上述会议通知中载明了本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项。
经查，公司在本次临时股东大会召开十五日前刊登了会议通知。
2、公司本次临时股东大会于 2014年 2月 27日上午10：00时在江阴市徐霞客镇马镇东街 7号公司会议室召开，本次会议由经半数以上董事推举的公司董事胡庆文先生主持。会议召开的时间、地点符合本次临时股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：
霞客环保2014年第一次临时股东大会 法律意见书公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象、出席会议登记办法等相关事项；本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定；本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人资格合法、有效。
二、关于本次临时股东大会出席人员的资格
出席本次临时股东大会的股东（或委托代理人）共计 3名，所持有表决权股份数共计53,473,061股，占公司有表决权股份总额的22.29%。
公司的董事、监事、高级管理人员出席和列席了会议。
经查验现场出席本次临时股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书，本律师认为：出席本次临时股东大会的股东（或委托代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次临时股东大会，并行使表决权。
三、关于本次临时股东大会的表决程序和表决结果
公司出席本次临时股东大会的股东（或委托代理人），以记名投票的表决方式就提交本次临时股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，审议通过了以下议案：1.《关于补选董事的议案》；
1.1董事候选人徐建军先生；
1.2董事候选人冯淑君女士；
2.《关于补选监事的议案》；
2.1监事候选人邓鹤庭先生。
其中，公司审议议案1事项补选董事采用累积投票制。
本次临时股东大会按公司《章程》的规定监票，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；本次临时股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
霞客环保2014年第一次临时股东大会 法律意见书四、结论意见
公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
霞客环保2014年第一次临时股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏霞客环保色纺股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
江苏世纪同仁律师事务所 承办律师：
负责人：王凡 林亚青
魏 玥
2014年2月27日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2014- 009 TCL集团股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及中国证券监督管理委员会广东监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监[2014]4号）要求，本公司对公司股东、关联方及本公司的承诺事项进行了核查。
一、截至本公告日，公司股东、关联方及本公司不存在违反承诺的情况；也没有超过期限而未履行承诺的情况。
二、截至本公告日，公司股东、关联方及本公司尚未履行完毕的承诺情况：（一）本公司关于不竞争的承诺
本公司于2013年7月16日在指定信息披露媒体上发布了《关于公司出具不竞争承诺的公告》，本公司向下属上市公司TCL多媒体科技控股有限公司（以下简称“TCL多媒体”股票代码为：1070.HK）、通力电子控股有限公司（以下简称“通力控股”、股票代码为：1249.HK）分别作出不竞争承诺。
本公司向TCL多媒体承诺：本公司及其子公司（TCL多媒体及其子公司除外）不从事电视机及与互联网有关之资讯科技产品的制造、组装、分销业务（“受限业务”）（下称“原承诺”），以及从事音视频产品（不包括电视机）的研发、制造及销售（“有关业务”）不属于受限业务，惟仅限于该等契诺方或其中任何一方以于通力控股作股本投资的方式经营或从事有关业务（下称“新承诺”）。
原承诺将于下列任何事项发生时终止：
之三十五；或
2、TCL多媒体股份不再于联交所上市及买卖；或
3、TCL多媒体及其附属公司的主要业务不再是上述受限业务。
新承诺将于下列任何事项发生时终止：
1、相关承诺人于通力控股的总持股量低于通力控股全部已发行股本的百分之三十；或
2、通力控股股份不再于联交所上市及买卖；或
3、通力控股及其附属公司的主要业务不再是上述有关业务。
本公司向通力控股承诺：本公司及其子公司（通力控股及其子公司除外）不从事音视频产品（不包括电视机）的研发、制造及销售。承诺将于下列任何事项发生时终止：
1、本公司于通力控股的总持股量低于通力控股全部已发行股本的百分之三十；或
2、通力控股股份不再于联交所上市及买卖；或
3、通力控股及其附属公司的主要业务不再是有关业务。
（二）公司股东李东生先生关于认购本公司非公开发行股票的承诺
本公司于 2013年 8月 16日在指定信息披露媒体上发布了《非公开发行 A股股票预案》。公司股东李东生先生和本公司于2013年8月15日就本次非公开发行签定了附条件生效的《非公开发行股票认购协议》。根据该协议，李东生先生同意认购本公司本次发行的股票；李东生先生的认购金额不超过 3亿元（含3亿元）人民币；李东生先生不参与市场询价过程，但承诺接受市场询价结果，认购价格与其他发行对象的认购价格相同；李东生先生承诺按本公司本次非公开发行股票的有关规定和要求支付认购款并承诺本次认购的股份自本公司本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让。
购外，将以不低于1.5亿元（含1.5亿元）的现金认购公司本次非公开发行的股票。如违反上述承诺，李东生先生同意按照《非公开发行股票认购协议》的约定承担相应的违约责任。详见本公司于 2013年 12月 28日在指定信息披露媒体上发布了《关于公司非公开发行股票补充披露事项的公告》。
截止本公告日，承诺人严格履行了上述承诺。
特此公告。
TCL集团股份有限公司
董事会
广东东方锆业科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名蔡少河为公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合本公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上
的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为公司或其附属企业、公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议23次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2018-008
河钢股份有限公司
三届十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河钢股份有限公司三届十四次董事会于 2018年 2月 7日以通讯方式召开。
本次会议通知于2月2日以电子邮件及直接送达方式发出，本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于推荐王竹民、王兰玉为董事候选人的议案》，同意推荐王竹民、王兰玉为公司第三届董事会董事候选人，提请公司股东大会选举（候选人简历附后）。根据公司《章程》的有关规定，董事的选举采取累积投票制。
表决结果为：王竹民：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；王兰玉：同意 7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名张玉柱为公司第三届董事会独立董事候选人，提请公司股东大会选举（简历附后）。表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事候选人任职资格尚需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交股东大会选举。
3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任王兰玉为公司总经理，聘期至第三届董事会届满止。表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司总经理的公告》（公告编号：2018-011）。
4、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，决定于2018年2月28日召开2018年第二次临时股东大会。表决结果为：同意7票，反对 0票，弃权0票。会议召开具体事项详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《河钢股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知（公告编号：2018-012）》。
公司独立董事对第1项至第3项议案均发表了独立意见，全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《河钢股份有限公司独立董事关于提名董事候选人和聘任高级管理人员的的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届十四次董事会决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会2018年 2月8日附：候选人简历
王竹民，男，1962年11月生，研究生学历，工学博士，正高级工程师，中共党员，历任河钢集团邯钢公司董事、副总经理、党委常委，河钢集团承钢公司总经理、副董事长、党委副书记、董事长、党委书记，现任河钢集团有限公司副总经理。王竹民未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，不存在失信被执行有情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
王兰玉，男，1965年 5月生，硕士，正高级工程师，中共党员，历任河钢集团唐钢公司董事、副总经理、党委常委、总经理、副董事长、党委副书记、董事长、党委书记，现任唐钢公司董事长、党委书记。王兰玉未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，不存在失信被执行有情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
张玉柱，男，1955年出生，工学博士，中共党员，历任河北理工学院副院长、党委副书记、院长，河北理工大学党委书记，河北联合大学党委书记，华北理工大学党委书记，2017年 9月退休。河北省十二届人大常委会委员，省管优秀专家。张玉柱未在公司股东、实际控制人等单位的工作，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在失信行为。
江苏通润装备科技股份有限公司
江苏通润装备科技股份有限公司
关于增加预计 2015年度日常关联交易额的独立董事
事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《独立董事制度工作细则》，我们作为公司的独立董事，对本次《关于增加预计公司 2015年度日常关联交易额的议案》进行了仔细审查，我们认为本次江苏通润装备科技股份有限公司（包含合并报表范围内下属控股子公司）新增的 2015年度日常关联交易预计，是根据公司经营业务实际需要，属于正常的商业交易行为，同意将《关于增加预计公司 2015年度日常关联交易额的议案》提交董事会审议。
独立董事：贝政新、杨海坤、徐凤英
北京科蓝软件系统股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
特别提示
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“科蓝软件”、“发行人”）首次公开发行新股不超过3,286万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]690号文核准，本次发行采用网
下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）协商确定本次发行股份数量为3,286万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,971.6万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1,314.4万股，占本次发行数量的40.00%，本次发行价格为人民币7.27元/股。
科蓝软件于2017年5月25日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价
初始发行“科蓝软件”股票1,314.4万股。
本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2017年5月31日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下投资者应根据《北京科蓝软件系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2017年5月31日（T+2日）16:00前，按公告确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《北京科蓝软件系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年5月31日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
一、网上申购情况
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上发行有效申购户数为13,115,313户，有效申购股数为
104,859,379,000股，配号总数为209,718,758个，配号起始号码为000000000001，截止号为000209718758。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《北京科蓝软件系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为7,977.73729倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为328.6万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,957.4万股，占本次发行总量的90%。回拨后本次网上发行的有效申购倍数为3,545.66102倍，中签率为0.0282034857%。
三、网上摇号抽签
发行人与主承销商定于2017年5月26日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2017年5月31日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：北京科蓝软件系统股份有限公司保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司2017年5月26日
（本页无正文，为《北京科蓝软件系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）
发行人：北京科蓝软件系统股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《北京科蓝软件系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2018-111
北京东土科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京东土科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第二次临时股东大会于2018年11月28日(星期三)下午2:00在北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层北京东土科技股份有限公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份186,522,762股，占上市公司总股份的36.0822％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份186,493,362股，占上市公司总股份的36.0765％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 29,400股，占上市公司总股份的0.0057％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份135,500股，占上市公司总股份的0.0262％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份106,100股，占上市公司总股份的0.0205％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 29,400股，占上市公司总股份的0.0057％。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过书面表决，形成如下决议：
议案 1.00《关于公司内部业务整合、架构调整暨对外投资的议案》
总表决情况：
同意 186,493,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9842％；反对 29,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0158％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意106,100股，占出席会议中小股东所持股份的78.3026％；反对29,400股，占出席会议中小股东所持股份的21.6974％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京东土科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于北京东土科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
2018年11月28日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2014-006
广东东方精工科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《立信会计师事务所关于东方精工 2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。由于该项说明未附有专项审计情况汇总表，现予以更正并公告，公告文件详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《立信会计师事务所关于东方精工2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明（更正版）》。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2014年3月19日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2018045北部湾港股份有限公司
关于资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项实施进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月22日收到中国证监会核发的《关于核准北部湾港股份有限公司向广西北部湾国际港务集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2306号），具体内容详见公司2017年12月25日刊登于巨潮资讯网的《关于公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》。
根据相关法律法规和核准文件及股东大会的授权，公司董事会依照本次资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次资产重组”）方案及协议内容，积极组织实施本次资产重组的各项工作。2018年 3月 14日、4月13日、5月12日、6月11日公司分别披露了本次资产重组的实施进展公告（具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次资产重组实施阶段的进展情况说明如下:
一、目前已完成的事项
（一）北部湾港务集团持有的钦州盛港100%股权、北海港兴100%股权与防城港务集团持有的防城胜港100%股权转让至公司的工商变更登记手续已办理完成；公司持有的北海北港100%股权转让至北部湾港务集团及公司持有的防城北港100%股权转让至防城港务集团的工商变更登记手续已办理完成。本次资产重组标的资产的过
户手续已全部办理完成（具体内容详见公司2018年1月20日刊登于巨潮资讯网的相关公告）。
（二）根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》（瑞华验字[2018]45040001号），截至2018年1月15日止，标的资产股权的工商变更登记手续办理完毕。本次股份发行完成后，公司共计增加注册资本人民币 146,305,531元，变更后的注册资本为人民币 1,386,564,967元。
（三）公司就本次资产重组发行股份购买资产的新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交新增股份登记申请，并向深圳证券交易所提交新增股份上市申请。经深圳证券交易所批准，公司本次资产重组发行股份购买资产的 146,305,531股新增股份已于2018年2月14日在深圳证券交易所上市。
上述新增股份的验资及登记、上市等具体内容详见公司2018年2月13日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
（四）上述新增股份发行完成后，公司总股本变更为1,386,564,967股。公司已于2018年4月3日召开2017年度股东大会审议通过了因注册资本变更而修订公司章程事宜，并已完成相应的工商变更登记手续。
（五）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次资产重组五家标的公司的过渡期损益进行了专项审计，并于3月12日出具了相关专项审计报告。根据交易各方约定的过渡期间损益处理方式，公司需向北部湾港务集团支付现金 1,259.22万元，向防城港务集团支付现金7,098.79万元（具体内容详见公司2018年3月14日、15日刊登于巨潮资讯网的相关公告）。目前，公司已于6月14日完成向北部湾港务集团、防城港务集团支付上述过渡期损益。
二、后续事项
本次资产重组中资产置换并发行股份购买资产事项完成后，公司尚待完成以下事项：
中国证监会已核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过168,000万元，公司将根据实际情况在核准文件的有效期内募集配套资金，同时办理相关新增股份登记及上市手续，但募集资金成功与否不影响本次资产置换及发行股份购买资产的实施。
公司及有关各方将积极推动与本次资产重组有关的各项后续实施工作，并将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
北部湾港股份有限公司董事会
2018年7月10日
证券代码：000862 证券简称：银星能源公告编号：2017-072宁夏银星能源股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：银星能源，证券代码：000862）自 2017年 3月 13日停牌,并于 2017年 3月 27日转入重大资产重组程序并继续停牌。
公司于 2017年 6月 9日召开第二次临时股东大会审议通过申请继续停牌议案，并承诺将在 2017年 9月 12日前按照相关规定及要求披露本次重大资产重组的相关信息。公司于 2017年 7月 1日披露了《关于重大资产重组停牌期间变更重组标的范围暨停牌进展的公告》（公告编号：2017-064）。公司变更重组标的范围后，本次重大资产重组的主要交易对方为公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称中铝宁夏能源）持有的宁夏银仪风力发电有限责任公司（以下简称银仪风电）50%股权。
截至本公告披露之日，公司及相关方正在积极推进本次重组有关的各项工作。公司聘请的中信建投证券股份有限公司、北京市天元律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及
北京天健兴业评估有限公司已对银仪风电进行尽职调查、审计、评估等工作。2017年 6月 30日，公司与中铝宁夏能源签订了《重大资产重组框架协议》，并于 2017年 7月 1日披露了《关于签署重大资产重组框架协议的公告》（公告编号：2017-065）。2017年 7月 17日，独立财务顾问中信建投证券股份有限公司对本次重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6个月内复牌的可行性出具了专项核查意见。公司正在督促重组相关各方加快重组预案的编制工作，确保 2017年 9月 12日前公司股票复牌。
为保证本次重大资产重组的顺利进行，维护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《关于上市公司重大资产重组业务办理指南》的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注重组方案论证的进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次有关事项的进展公告。公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性。敬请广大投资者关注公司的相关公告并注意投资风险。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董事会
2017年 8月 12日
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2015-046东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展战略及实际经营规划，拟使用消费电子产品镁铝合金精密结构件项目的实物资产 10,619万元人民币（指固定资产账面净值，具体以评估价值为准，下同），以及使用自有资金4,381万元人民币（具体为注册资本与实物资产评估价值差额部分，下同），总计15,000万元人民币投资设立全资子公司。
2015年 5月 25日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次对外投资设立全资子公司事项，经董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议。
公司本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
投资主体为本公司，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
（一）出资方式
拟注册资本为15,000万元人民币，其中，实物资产出资10,619万元人民币，差额部分以自有货币资金补足。
以上投资的实物资产所有权全部归属于公司，不涉及担保、诉讼及仲裁相关
事项。
（二）标的公司基本情况
拟申请公司名称：东莞华程金属科技有限公司
拟设地点：东莞市长安镇
拟投资总额：公司拟使用消费电子产品镁铝合金精密结构件项目的实物资产 10,619万元人民币，以及使用自有资金 4,381万元人民币，总计 15,000万元人民币投资设立全资子公司。
拟注册资本：15,000万元人民币
拟申请公司类型：有限责任公司
拟申请经营范围：研发、设计、生产、加工、销售五金零部件及其配套电子塑胶表面处理、装配总成，新型材料研发与销售、模具制造，货物进出口，技术进出口。
拟申请法人治理结构：全资子公司为一个法人股东出资的有限责任公司，不设董事会，执行董事兼法定代表人的人选由本公司委派；子公司不设监事会，设一名监事，监事的人选由本公司委派；子公司设总经理或副总经理一人，人选由本公司委派；以上人员任期均为三年。
以上信息均以工商行政管理部门核准登记备案为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的
随着公司垂直整合战略的深化落实，经营规模的不断扩大，为提高相关产品项目的运营效率、更好地满足客户需求及拓展现有业务；同时为提升公司管理水平，增强公司持续经营能力，促进公司生产经营的发展以及经营效率的提升，公司拟使用消费电子产品镁铝合金精密结构件项目的实物资产10,619万元人民币，以及使用自有资金 4,381万元人民币，总计 15,000万元人民币投资设立全资子公司。
（二）存在的风险及对策
本次对外投资设立全资子公司，可能面临如下风险：
人力资源管理的风险：公司是国内消费电子产品领先的精密结构件制造商，主要为客户提供模组化结构件产品，为消费电子产品提供精密结构件一体化的整体解决方案，高素质的人才对公司的未来发展至关重要。伴随着消费电子领域精密模具和精密结构件技术的快速发展和市场竞争的不断加剧，技术人才和管理人才资源的引进也面临更加激烈的竞争。虽然公司在持续稳定发展的过程中已建立了规范的人力资源管理体系、完善的薪酬激励体系，并具有较强的人才引进和培养能力，但在一定程度上仍面临有效吸引和保留人才的风险。
对策：公司将继续加强人才的培养、引进和储备，完善人才梯队建设、建立有效的考核与激励机制，吸引和留住优秀的技术人才和管理人才；同时大力推进精益生产、加强企业文化建设，打造一个团结协作、充满活力的经营队伍，为公司的持续发展提供保障.
子公司成立后的管理风险：公司建立有较完善和有效的法人治理结构及内部控制体系，并在实际执行中规范运作、成效明显。但随着全资子公司的成立，现有的管理组织架构也将一定程度上发生变化、子公司管理人员素质等将可能对公司的规范运行、经营效益等产生一定的影响，从而存在一定的管理风险。
对策：公司将继续通过强化人才梯队建设、人才引进及培育等提高管理人员素质，同时加强科学管理，不断提升公司规范运作水平、切实防范管理风险。
敬请各位投资者予以关注，注意投资风险。
（三）对公司的影响
本次对外投资设立全资子公司，将有助于提高相关产品项目的运营效率、更好地满足客户需求及拓展现有业务；有助于提升公司管理水平，增强公司持续经营能力，以及促进公司生产经营的发展和经营效率的提升。该项投资有助于公司垂直整合战略的深化落实，符合公司的长远规划及发展需要。
五、审议意见
2015年 5月 25日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用消费电子产品镁铝合金精密结构件项目的实物资产 10,619万元人民币，以及使用自有资金 4,381万元人民币，总计15,000万元人民币投资设立全资子公司。
为便于执行以上全资子公司设立事宜，公司董事会授权副董事长、总经理王建先生全权处理与投资设立全资子公司相关的一切事务。本次授权决议的有效期为一年，自董事会会议审议通过之日起计算。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十六日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2014-004西安宝德自动化股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
一．本期业绩预计情况
1.业绩预告类型：□亏损■扭亏□同向大幅上升□同向大幅下降
2.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：150万元～400万元|亏损：383.21万元|

二．业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三．业绩变动原因说明
1、本报告期，公司加大国内市场及海外市场的拓展力度，初见成效；
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为25万元。
四．其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算得出，未经审计机构审计。
2、2014年第一季度业绩的具体数据将在公司2014年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二Ο一四年四月九日