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证券代码：002143 证券简称：高金食品 公告编号： 2014-003四川高金食品股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年11月6日，四川高金食品股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，本公司控股股东正在筹划与公司有关的重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2013年11月6日开市时起继续停牌。
截至本公告日，公司的控股股东及公司正在就该项重大资产重组事项的可行性进行论证，完善重大资产重组方案，并根据监管要求取得重大资产重组事项所需的材料。本次重大资产重组的准备工作正在进行中，公司控股股东以及独立财务顾问、法律顾问及审计、评估机构等相关各方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，争取于2014年2月7日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川高金食品股份有限公司董事会二〇一四年一月十五日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2016-005深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为盘活闲置资金，提高资金使用效率，深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2016年 1月 22日召开，会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，使用自有闲置资金不超过 150,000万元人民币购买低风险理财产品（包括银行保本理财产品）。具体内容公告如下：
一、基本情况
1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，为股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：根据自有资金情况，公司及控股子公司拟用于购买理财产品的投资额度不超过150,000万元人民币，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。
3、投资方式：投资于银行保本理财产品、低风险的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、超级短期融资券、政府机构债、地方政府债、中期票据（不含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）等，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品以及信托产品。上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资。
5、资金来源：在保证正常经营和发展所需资金的情况下，公司及控股子公司拟进行上述投资的资金来源为自有闲置资金。
6、本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
7、本投资理财事项不构成关联交易。公司将在实际购买低风险理财产品后及时公告进展情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
上述银行理财产品包括低风险投资品种，金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《委托理财管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
（1）公司审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；
（2）公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。公司财务负责人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施控制投资风险并向董事会报告，避免或减少公司损失；
（3）公司独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查并发表相关的独立意见。
（4）公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买低风险银行理财产品，有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步
提升公司整体业绩水平，为股东获取更高的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至 2016年 1月 21日，公司前十二个月内共购买理财产品 170,272万元，已赎回产品取得收益64,832,238.08元。尚有90,090万元产品未到期。
截至本公告日，公司已购买的理财产品未存在到期不能赎回的情形。
五、审批程序和内部控制
1、公司严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法规制定的要求进行投资。
2、公司已经制定了《委托理财管理制度》，规范公司的委托理财行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全性和有效增值。
3、审批程序按照《公司章程》及《委托理财管理制度》的规定进行。
独立董事意见：
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有闲置资金购买低风险理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及控股子公司使用自有闲置资金不超过 150,000万元人民币购买低风险理财产品。
监事会审议情况：
2016年1月22日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》，监事会认为：在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意使用自有闲置资金不超过150,000万元人民币购买低风险理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一六年一月二十三日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-092山西东杰智能物流装备股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于 2018年 8月 17日在公司会议室召开。会议通知于 2018年 8月 14日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席谢晋鹏先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》
经认真审核，监事会认为：本次融资租赁事项有利于生产经营规模扩大，促进公司的长远发展，符合广大股东的根本利益，同意该融资租赁事项的实施。
具体内容请详见公司同期刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于子公司为公司融资租赁业务提供担保的议案》
经认真审核，监事会认为：公司全资子公司太原东杰软件开发有限公司为公司融资租赁业务提供担保,不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，并且有利于缓解公司资金压力，加快公司资金周转，提高了资金使用效率，符合公司经营发展的实际需求。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
山西东杰智能物流装备股份有限公司监事会2018年8月17日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2016-119号
天音通信控股股份有限公司
关于子公司天音通信有限公司拟参与
竞买土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”、“天音控股”）；天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）
交易简要内容：公司子公司天音通信拟参与深圳市南山区深圳湾超级总部基地挂牌出让事宜，竞买宗地编号为T207-0050的土地使用权，挂牌起始价人民币 189,100万元
本次交易未构成关联交易、未构成重大资产重组
根据《上市规则》及《公司章程》等有关规定，该竞买行为尚须获得 2016年第六次临时股东大会的批准
本次竞买是否成功具有不确定性，请投资者注意投资风险
一、情况概述
深圳市土地房产交易中心受深圳市规划和国土资源委员会委托，以挂牌方式公开出让T207-0050等4宗地的使用权。鉴于天音通信总部大厦多年来一直未能解决，同时为优化资源配置，提升企业价值，经研究，同意天音通信参与深圳市南山区深圳湾超级总部基地挂牌出让事宜，竞买宗地编号为T207-0050的土地使用权，并授权管理层全权办理此次竞买的相关事宜，包括但不限于与相关政府部门商议、签订框架协议、参加土地使用权竞拍、签署土地竞拍过程中的相关文件等事项。
二、交易标的基本情况
2、所在位置：深圳市南山区深圳湾超级总部基地
3、土地用途：商业服务业用地
4、土地面积：15539.46平方米
5、计容积率建筑面积：96,000平方米
6、挂牌起始价：人民币189,100万元
7、履约保证金：人民币38,000万元
8、出让年限：30年
三、本次竞买的目的和对公司的影响
天音通信作为最早从事手机分销的企业之一，已经历了 20年的发展，现已成为中国最大的移动电话综合服务商。截至目前，天音通信还在四处租用办公场所，仅在深圳就有办公场地近 10处，已严重制约了公司的发展，影响了公司良好的对外形象，更影响了公司的效率；天音通信后台结算中心、信息及结算中心、客服中心、培训中心等后援基地用地严重缺乏。公司的结算中心、客服中心不得不分散办公，现有办公场地满足不了工作需求；公司每年大量的干部、员工培训及各类会议由于没有相应的后援基地，不得不向社会各类酒店、宾馆、写字楼等租用培训场地、会议室和办公室，大大增加了企业运营成本的同时，公司的长远发展和公众社会形象也受到了很大的影响。基于上述原因，天音通信拟参与本次挂牌出让事宜。若本次竞买成功，将对优化资源配置、提升企业价值、促进公司可持续发展具有积极意义。
四、董事会审议情况
公司第七届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于子公司天音通信有限公司参与深圳市南山区深圳湾超级总部基地挂牌出让事宜的议案》，表决结果为：赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。鉴于本次天音通信竞买深圳市南山区深圳湾超级总部基地的挂牌起始价较高，根据深圳证券交易所《股票上市规则》以及本公司《公司章程》的相关规定，该竞买行为尚须获得 2016年第六次临时股东大会的批准。
五、风险提示
本次土地使用权竞买，公司能否竞得尚存在不确定性，请广大投资者注意风
险。如竞买成功，公司将另行公告。本次竞买具体交易金额以最终竞得价为准。
如有需要，公司届时将履行相应的审议程序。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司
董事会
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2015)证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2015-089深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第三届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次（临时）会议通知于2015年08月27日以邮件方式送达。会议于2015年09月08日以现场方式结合通讯方式召开。现场会议召开地点为公司二楼总裁办会议室，全部7位董事出席了本次会议，其中独立董事王平先生、独立董事张燃先生、独立董事徐波先生、独立董事张博女士以通讯方式出席了本次会议。会议由林国芳先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事经过审议形成如下决议：
一、经关联董事林国芳、陈国红和何雪晴回避表决，会议以赞成4票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；
《第一期员工持股计划（草案）》及摘要内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案尚需提请股东大会审议。
二、经关联董事林国芳、陈国红和何雪晴回避表决，会议以赞成4票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2015)（1）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（3）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
（4）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案尚需提请股东大会审议。
三、经关联董事林国芳先生、陈国红女士回避表决，会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
《关于回购注销部分限制性股票的公告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
公司监事会对本次限制性股票激励计划调整的激励对象名单进行了核查，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《第三届监事会第十四次（临时）会议决议公告》。
国浩律师（深圳）事务所对此发表了法律意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过关于《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》。
《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2015)二〇一五年九月八日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2017-41
南京云海特种金属股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年7月27日至2017年7月31日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
本公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司
关于康力电梯股份有限公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理的核查意见
康力电梯股份有限公司（下称“公司”或“康力电梯”）于 2016年 8月 24日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为康力电梯非公开发行股票的保荐机构，对康力电梯使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、公司本次非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1046号文核准，并经深圳证券交易所同意,康力电梯采用询价方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 59,052,563股，发行价为每股人民币 15.41元，共募集资金 909,999,995.83元，扣除发行费用后的募集资金净额为 878,999,995.83元。上述资金到位情况已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验〔2016〕00151号《验资报告》予以验证。
二．募集资金使用情况
（一）募集资金置换
截至2016年8月16日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为12,182.77万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资金额|自筹资金预先投入金额|
|1|新建电梯智能制造项目|38,500.00|5,689.99|
|2|新建基于物联网技术的智能电梯云服务平台项目|25,400.00|1,130.23|
|3|新建电梯试验中心项目|24,000.00|5,362.55|
|合 计||87,900.00|12,182.77|

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金12,182.77万元。
（二）募集资金使用
截至2016年8月23日，募集资金投资项目资金使用情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资金额|已投入募集资金金额|
|1|新建电梯智能制造项目|38,500.00|0|
|2|新建基于物联网技术的智能电梯云服务平台项目|25,400.00|27.60|
|3|新建电梯试验中心项目|24,000.00|38.67|
|合 计||87,900.00|66.27|

募集资金专户还需置换出预先投入募集资金投资项目的自筹资金 12,182.77万元之后，尚未使用的募集资金余额为75,650.96万元。
本次非公开发行募集资金项目建设有一定的周期性，根据目前建设进度和资金投入计划，公司部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
1、投资目的：为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施和保证募集资金安全的前提下，为公司和股东创造较好的投资回报。
2、投资额度：使用不超过人民币70,000万元闲置募集资金进行现金管理，
购买额度根据募集资金投资计划及实际使用情况确定。
上述用于募集资金进行现金管理的大额存单不得用于质押，产品专用结算账
户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深交所备案并公告。
3、投资品种：公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号——风险投资》规定的风险投资。
4、决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源：公司闲置募集资金。
6、信息披露：公司在每次募集资金进行现金管理后将严格履行信息披露义务，包括该次现金管理的额度、期限、预期收益等，并按照监管部门的规定在公司定期报告中进行披露。
7、公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进行。
四、投资风险及控制措施
1、投资风险
尽管本次主要投资保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
（2）公司及财务负责人及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，并及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
（3）公司审计部负责对现金管理产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，及时向董事会审计委员会报告审计结果。
（4）独立董事对闲置募集资金进行现金管理资金使用情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司监事会对闲置募集资金进行现金管理资金使用情况进行监督。
（6）公司将按照监管部门及深圳证券交易所的相关规定，披露闲置募集资金进行现金管理的投资及损益情况。
五、对公司经营的影响
公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的发展，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、保荐机构核查意见
本保荐机构认为：康力电梯本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在确保不影响募集资金项目正常实施和保证募集资金安全性的情况下，使用部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次募集资金使用已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，尚需股东大会审议通过，符合《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定。本保荐机构对康力电梯本次以部分闲置募集资金进行现金管理的事宜无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于康力电梯股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：_______________ _________________
刘慧娟 侯卫
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2016-024广州鹏辉能源科技股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2016年第一季度报告于 2016年 4月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2016年 4月 28日，广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2016年第一季度报告全文的议案》。为了使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年第一季度报告全文》于 2016年 4月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露,敬请投资者注意查阅。
特此公告
广州鹏辉能源科技股份有限公司
董事会
证券代码：300407证券简称：凯发电气公告编号：2015-011
天津凯发电气股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月12日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司及全资子公司使用不超过人民币不超过人民币一亿六千万元的闲置自有资金购买理财产品，在该额度范围
内，资金可以滚动使用。（详细情况请参见公司在巨潮资讯网发布的相关公告，编号为2015-005、2015-006）。
近日，公司使用闲置自有资金购买了相关银行理财产品，现就相关事宜公告如下：一、理财产品的主要情况
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|委托方|受托人名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|收益起算日|产品到期日|预期净收益率（%/年）|是否存在关联关系|
|天津凯发电气股份有限公司|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证-“收益宝”1号|1995|保本型固定收益凭证|2015年04月03日|2015年07月02日|4.87|无|
|天津凯发电气股份有限公司|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证-“收益宝”1号|1988|保本型固定收益凭证|2015年04月03日|2015年06月04日|4.80|无|

二、主要风险揭示
上述理财产品可能存在协议所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
三、风险应对措施
（一）董事会授权公司经营管理层在上述投资额度内签署相关合同文件。公司总经理、财务总监负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
（二）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日及时与银行核对账户余
额，确保资金安全。
（三）公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（四）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
（一）公司本次运用自有资金投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转，不影响公司主营业务的正常发展；
（二）通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
五、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
此前十二个月内公司购买理财产品的情况：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托人名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|收益起算日|产品到期日|预期净收益率（%/年）|是否存在关联关系|
|天津凯发电气股份有限公司|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证-“收益宝”1号|1000|保本型固定收益凭证|2015年03月11日|2015年09 月08日|5.40|无|
|天津凯发电气股份有限公司|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证-“收益宝”1号|5000|保本型固定收益凭证|2015年03月11日|2015年12月01日|5.62|无|

备查文件：
1.广发证券股份有限公司收益凭证交易协议—“收益宝”1号(91天)
2.广发证券股份有限公司收益凭证交易协议—“收益宝”1号(63天)
3.广发证券股份有限公司证券理财持仓查询情况表
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会2015年4月3日
关于人人乐连锁商业集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
二O一四年三月二十一日
地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层邮编：410007
电话：(0731) 82953778传真：(0731)82953779
网站：www.qiyuan.com
致：人人乐连锁商业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《人人乐连锁商业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本律师见证意见。
为发表本律师见证意见，本律师依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在 2014年 3月5日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第三届董事会第四次会议决议公告、第三届监事会第三次会议决议公告以及召开2014年第一次临时股东大会的通知公告；
2、出席会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；
3、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
4、公司第三届董事会第四次会议文件、公司第三届监事会第三次会议文件以及公司本次股东大会会议文件。
公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。
本律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2014年3月5
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日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知均公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东大会于2014年3月 21日上午9:30在深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼多功能会议室如期召开，本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
2、出席本次股东大会的人员包括股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。经查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 5名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数
300,000,200股，占公司有表决权总股份 400,000,000股的75.00005%。
本律师认为，本次股东大会召集人资格及出席本次股东大会会议的人员的资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票的表决方式。出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议并表决，在监票人和计票人监票、验
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票和计票后，当场公布了表决结果。
本次股东大会审议的议案及表决结果如下：
1、审议通过了《关于对公司<章程>进行修订的议案》
表决结果：同意300,000,200股，占出席本次会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意300,000,200股，占出席本次会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
本律师认为，本次股东大会对在会议通知中列明的全部议案进行了审议，采取现场投票的方式逐项表决，并通过了全部议案，表决程序合法有效。
本次股东大会按照有关法律、法规和《公司章程》的规定在监票人和计票人监票、验票和计票后，当场公布了表决结果，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司本次股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的。本律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
(本页以下无正文，下页为签章页)
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（本页系《湖南启元律师事务所关于人人乐连锁商业集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页，无正文。）
湖南启元律师事务所
负责人： 经办律师：
李荣 李荣
经办律师：
刘佩
二〇一四年三月二十一日
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电话：(0731) 82953778传真：(0731)82953779
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广东海印集团股份有限公司公告（2015）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2015-42广东海印集团股份有限公司
关于控股股东部分解除股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东广州海印实业集团有限公司（以下简称“海印集团”）的通知：海印集团已将其质押给五矿国际信托有限公司的公司无限售条件流通股部分解除质押，解除质押的股数为117,590,000股（占公司总股本的9.93%）。
截至本公告日，海印集团持有本公司股份总数为554,518,144股，占总司股份总数的46.83%。其中，无限售条件流通股350,232,232股（其中216,410,000股分别质押给五矿国际信托有限公司和平安银行股份有限公司广州分行），有限售条件流通股204,285,912股。另，海印集团关联方新余兴和投资管理中心（有限合伙）持有130,000,000股公司无限售条件流通股，持股比例为10.98%。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月十六日
神州学人集团股份有限公司
独立董事独立意见
神州学人集团股份有限公司第七届董事会第二十三次（临时）会议于2014年 6月 18日以现场结合通讯方式召开。作为公司的独立董事，我们出席了本次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的有关议案发表如下独立意见：一、关于出售燕京华侨大学资产权益的事项
1、本次交易已经公司第七届董事会第二十三次(临时)会议审议通过,操作程序和审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定,合法有效。
2、本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次交易定价是根据交易双方多年来各自向燕京华侨大学投资的实际情况以及公司退出办学的合理投资补偿，并结合考虑本次资产评估结果中归属于本公司资产权益部分后，双方共同协商确定的，交易价格公允、合理。
综上,本次交易有利于提高公司资产利用效率，符合公司及全体股东利益。
我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于提名佟建勋先生为董事候选人事项
根据对佟建勋先生的个人履历等相关资料的认真审核，我们认为该候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中担任上市公司董事的条件，能够胜任岗位职责的要求，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。董事候选人的提名程序符合有关规定，我们同意提名佟建勋先生为公司第七届董事会董事候选人，同时提交股东大会进行表决选举。
三、关于变更部分募集资金投资项目实施地点的事项
公司本次变更募集资金投资项目实施地点有利于公司节约管理成本，提高生产效率，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，不影响募集资金投资项目
的正常进行。上述事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。我们一致同意公司变更募投项目实施地点。
神州学人集团股份有限公司
独立董事：任真
陈玲
张梅
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第三十一次会议文件
中粮地产（集团）股份有限公司
独立董事关于变更公司名称及证券简称的独立意见
独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》以及中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，对公司拟变更公司名称及证券简称发表以下独立意见：
1、本次变更公司名称及证券简称符合公司目前的业务实际情况和未来战略方向及发展规划，能够满足经营发展需要，与主营业务相匹配。
2、本次变更公司名称及证券简称有利于进一步提升公司核心品牌形象和品牌价值，增强公司的市场影响力和行业地位，扩大公司规模化效应。
3、变更公司名称及证券简称合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，并符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第 11号——变更公司名称》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
因此，我们同意变更公司名称及证券简称的事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第三十一次会议文件
（本页无正文,为第九届董事会第三十一次会议独立董事关于变更公司名称及证券简称的独立意见签字盖章页）独立董事签名：
刘园 袁淳 王涌
二〇一九年三月一日
证券代码： 000950 证券简称：建峰化工 公告编号：2014-020
债券代码： 112122 债券简称：12建峰债
重庆建峰化工股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至3月31日
2、预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：7,929.00万元|盈利：1,777.63 万元|
|基本每股收益|亏损：0.13元|盈利：0.03元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩亏损的原因：主产品尿素销售价格同比大幅下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司2014年第一季度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会
二O一四年四月十日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2017-086
广东文化长城集团股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 11月 3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172068号）。中国证监会依法对公司提交的《广东文化长城集团股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司董事会
附件：《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172068号)
深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2017-036
深圳赫美集团股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2017年 4月 14日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于 2017年 4月26日上午10：30在深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A栋34楼公司会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长王磊先生主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。
经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度总经理工作报告的议案》。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
公司独立董事任红、王新安、王焕然、葛勇向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司年度股东大会述职，全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司《2016年度董事会工作报告》的详细内容参见公司《2016年年度报告》。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
董事会认为：公司现有的内部控制体系符合有关法律、法规及监管部门的要求，也适合当前公司实际的生产经营情况需要。公司内部控制机制基本完整、合理、有效，内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部
深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议的公告控制制度的建设及运行情况。
公司《2016年度内部控制自我评价报告》和公司独立董事发表的独立意见详见指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年年度报告及2016年年度报告摘要的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
公司《2016年年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。
公司《2016年年度报告摘要》全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告，2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 139,242,387.37元。根据公司章程的有关规定，扣除2015年度利润分配所派发的现金股利21,733,210.80元，加上上年结转未分配利润 233,462,762.71元，减去计提的盈余公积金
179,562.65元,实际可供股东分配的利润为350,792,376.63元。
公司利润分配预案：公司拟2016年度末总股本310,474,440股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币1.0元（含税），共计派发现金股利
31,047,444元，剩余未分配利润结转入下一年度。本年度公司无资本公积金转增股本计划。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议的公告《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
八、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司重大资产重组注入资产补偿期满减值测试报告的议案》。公司董事郝毅先生为本议案关联董事，对本议案回避表决。
公司《重大资产重组注入资产补偿期满减值测试报告》及广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审核报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
九、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请年度授信提供担保的议案》,并同意提交年度股东大会审议。
根据公司业务发展需要，公司董事会于2017年1月19日审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。公司及控股子公司拟向金融机构申请综合授信额度为 30亿元人民币，公司将对此综合授信额度提供担保，担保对象仅限于公司和纳入公司合并报表范围的控股子公司之间的担保。该事项自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件，具体授信及担保金额尚需相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。控股子公司对公司的担保事项将不再逐次召开董事会审议。
十、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
董事会认为：本次被担保对象南京浩宁达电气有限公司（以下简称“南京浩宁达”）是公司全资子公司，经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，此次担保有利于全资子公司筹措资金，顺利开展新产品项目。南京浩宁达向银行申请授信符合相关法律、法规等要求，公司对其提供担保不存在
损害公司及广大投资者利益的情形。
深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议的公告公司《关于为全子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
十一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。
《关于召开 2016年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
十二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》。
公司《2017年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
公司《2017年第一季度报告》正文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2019-023本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2019年3月6日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第四次会议。会议通知于2019年2月28日以专人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长秦江先生召集并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯投票方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票9张，实际收回表决票9张，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议：
1、审议《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》；
在审议本议案之前，公司独立董事发表了明确的书面认可意见：公司 2019年度日常关联交易预计事项系日常经营所需。遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
与会 9名董事，其中关联董事高峻峰先生回避表决。有表决权的 8名董事，本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于 2019年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司召开 2019年第二次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会二〇一九年三月六日备查文件：
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201423康力电梯股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 12月 16日召开第第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过75,000万元人民币的自有资金投资低风险理财产品等中短期投资品种，并授权管理层实施相关事宜。具体内容详见 2013年 12月 17日公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上刊载的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。
本次董事会审议通过公司使用不超过 75,000万元人民币的自有资金投资低风险理财产品等中短期投资品种，包含了经 2011年 9月 1日召开的第二届董事会第五次会议、2011年度第三次临时股东大会审议通过的公司使用不超过30,000万元人民币的自有资金投资低风险理财产品的额度。
现公司分别与中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）吴江汾湖支行、中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）吴江汾湖支行签订协议，各使用自有资金5,000万元购买低风险理财产品，就相关具体事项公告如下：
一、理财产品的主要情况
工商银行理财产品
1、产品名称：工银理财-共赢3号苏2014年第012期-14JS012A
2、发行人：中国工商银行股份有限公司
3、币种：人民币
5、产品类别：非保本浮动收益型
6、产品预期最高年化收益率：5.60%
7、期限：105天
8、产品起息日：2014年4月1日
9、产品到期日：2014年7月14日
10、购买理财产品金额：伍仟万元整（RMB5,000万元）
11、资金来源：自有资金
12、提前终止：工商银行有提前终止权
13、关联关系说明：公司与工商银行无关联关系
建设银行理财产品
1、产品名称：中国建设银行苏州分行“乾元”保本型理财产品 2014年第086期
2、发行人：中国建设银行股份有限公司
3、币种：人民币
4、投资范围：主要投资于同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具
5、产品类别：保本浮动收益型
6、产品预期最高年化收益率：4.95%
7、期限：86天
8、产品起息日：2014年4月2日
9、产品到期日：2014年6月27日
10、购买理财产品金额：伍仟万元整（RMB5,000万元）
11、资金来源：自有资金
12、提前终止：建设银行有提前终止权
13、关联关系说明：公司与建设银行无关联关系
公司本次使用 10,000万元自有资金购买理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的5.80%。
二、对公司日常经营的影响
公司使用自有闲置资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保满足公司日
常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内累计使用自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计（含本次）为 29,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的16.81%。
本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会