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深圳市皇庭国际企业股份有限公司
独立董事专项意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）和公司独立董事工作制度的有关规定，作为深圳市皇庭国际企业股份有限公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第八届董事会 2017年第十五次临时会议审议的有关议案发表如下独立意见：
一、关于为瑞泽租赁公司提供担保额度的议案
公司下属子公司向业务相关方申请授信或其他履约义务有助于促进公司及下属子公司筹措资金和资金良性循环，符合公司及下属子公司经营发展合理需求。担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司为子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。同意公司董事会将本议案提交股东大会审议。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
独立董事：熊楚熊王培汪军民
2017年10月25日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2014-093高新兴科技集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“高新兴”或“公司”）于 2014年 12月19日收到公司持股5%以上股东石河子网维投资普通合伙企业（以下简称“网维投资”）《股份减持计划告知函》，网维投资拟通过大宗交易或集中竞价交易的方式减持其持有的公司股份，现将具体情况公告如下：
一、网维投资持有股份情况概述
1、网维投资在公司首次公开发行股票前持有公司股票 8,082,900股。2011年 5月 18日和 2012年 5月 29日，公司实施了 2010年度和 2011年度权益分配方案后，网维投资持有公司股票21,015,540股，占公司总股本的11.42%。
2、截至 2013年 7月 28日，公司上市满三十六个月，根据网维投资在公司上市前做出的承诺，其所持有的限售股于2013年8月2日起解除限售。
3、网维投资分别于2013年8月6日和2013年8月23日通过大宗交易的方式合计减持高新兴股份 5,250,000股，占公司总股本的2.85%。
4、网维投资于 2014年 3月 17日通过大宗交易的方式减持高新兴股份3,900,000股，占高新兴总股本的2.12%。
5、网维投资于 2014年 4月 25日至 2014年 5月 23日通过集中竞价交易的方式减持公司股份907,600股，占高新兴总股本的0.49%。
6、截至本公告日，网维投资持有公司股票 10,957,940股，占公司总股本的5.97%。
二、股份减持计划
1、减持股东名称：网维投资
2、减持目的：合伙人个人资金需求
3、减持期间：2015年1月1日―2015年6月30日（6个月内）
4、减持数量及比例：不超过4,523,447股，即不超过高新兴总股本的2.47%（若此期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该数量进行除权处理），具体情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持前持股数量||本次计划减持数量||减持股数占高新兴||减持后持股数量|
||股东名称||间接持有人||与公司关系|||||||||
||||||||（股）||（股）||总股本的比例||（股）|
|网维投资||刘双广||董事长||2,616,033||653,990||0.36%||1,962,043||
|||王 敏||监事会主席||493,340||123,317||0.07%||370,023||
|||丘春森||监 事||566,128||141,514||0.08%||424,614||
|||蒋 成||财务总监||160,915||40,209||0.02%||120,706||
|||其 他||普通员工||7,121,524||3,564,417||1.94%||3,557,107||
|||合 计||||10,957,940||4,523,447||2.47%||6,434,493||

注1：截至2013年7月28日，公司上市满三十六个月，根据刘双广的承诺与公司相关公告，其所持有的公司股份于2013年8月2日起解除限售；截至本公告日，刘双广直接持有公司股份77,319,860股，占公司股本总数的比例为42.14%，并通过网维投资间接持有公司股份2,616,033股，占公司股本总数的比例为1.43%。由于刘双广系公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长，截至本公告日，刘双广直接持有本公司股份77,319,860股（其中截至目前可上市流通的数量为10,929,965股，占公司目前股本总数的5.96%），通过网维投资间接持有本公司股份2,616,033股（其中截至目前可上市流通的数量为0股，2015年度可上市流通的数量为653,990股，占公司目前股本总数的0.36%）。
注2：根据网维投资在公司上市前做出的承诺，公司董事长刘双广、监事会主席王敏、监事丘春森、财务总监蒋成在其任职期间每年转让的通过网维投资间接持有的公司股份不超过其间接持有公司股份总数的25%。
注3：公司原董事、副总裁李顺成于2013年7月24日离职，监事张荣祥于2014年6
月4日辞去公司监事职务，李顺成、张荣祥在其离职后半年内没有转让其通过网维投资间接持有的公司股份，符合《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》规定。
5、减持方式：大宗交易或集中竞价交易。
三、其他相关说明
1、网维投资承诺，在高新兴定期报告公告前30日，业绩预告、业绩快报前10日等敏感期内不减持公司股份。
2、网维投资不属于公司控股股东、实际控制人。截至本公告日，网维投资持有公司股票10,957,940股，占公司总股本的5.97%；本次减持计划完成后，网维投资持有公司股票6,434,493股，占公司总股本的3.51%，不再是持有公司5%以上股份的股东。
3、按照该计划减持股份后，刘双广直接、间接合计持有公司股份 79,281,903股，占公司目前股本总数的43.21%，低于50%，仍为公司的控股股东、实际控制人，与公司第二大股东的持股比例差额大于5%。
4、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在任何担保。
5、网维投资在按照该计划减持股份期间，还应当遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律法规及公司规章制度。
6、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促网维投资严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
网维投资的《股份减持计划告知函》。
特此公告
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十九日
股票简称：凯迪电力 股票代码： 000939公告编号：2014—45武汉凯迪电力股份有限公司
重大资产重组停牌期将满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司证券（股票简称：凯迪电力，股票代码：000939）因筹划重大资产重组事项于2014年7月30日开始停牌，公司原承诺争取最晚将在2014年8月29日前复牌，现公司申请继续停牌，最晚将在 2014年10月28日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信
息，累计停牌时间不超过3个月。因本事项不涉及公司债还本付息，故本公司“11凯迪债”（代码：112048）不停牌。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
交易对手方：目前已确定的交易对手为阳光凯迪新能源集团有限公司（下称“阳光凯迪”）。
筹划的重大资产重组主要内容：凯迪电力拟以发行股份购买阳光凯迪生物质电厂100%股权等方式筹划重大资产重组。
目前，重大资产重组情况相关中介机构仍在开展尽职调查、审计、评估等工作，具体的交易对手及重大资产重组方案暂未确定。具体方案以经公司董事会审议并公告的重组方案为准。
二、上市公司在停牌期间做的工作
自公司股票停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组工作，相
关中介机构相继开展尽职调查、审计、评估等工作，并对本次重大资产重组涉及的资产范围、程序、方案进行了商讨、论证。同时，公司严格按照相关规定的要求，每五个交易日披露一次该事项进展公告。
截至本公告发布日，公司重大资产重组的相关工作仍在进行中。
三、延期复牌的原因
本次重大资产重组的交易标的较多，交易事项仍具有不确定性，重组方案涉及的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。鉴于本次重大资产重组方案尚未完全确定，所涉及的审计、评估等相关工作程序较为复杂，为做到本次重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，从而维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司特申请延期复牌。
四、承诺
公司承诺累计停牌时间不超过3个月。在上述期限内若公司仍未能披露重大资产重组预案或者草案的，公司将发布终止重大资产重组公告并复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、必要风险提示
停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
武汉凯迪电力股份有限公司
董事会
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2017-154东莞勤上光电股份有限公司
关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日及2017年5月15日分别召开了第四届董事会第四次会议及2016年度股东大会，上述会议审议通过了《关于 2017年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》，同意 2017年度公司及公司全资、控股子公司（以下统称“子公司”）向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信总额度不超过人民币 30亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)；同意公司及子公司对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币 3亿元的担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。公司股东大会授权公司董事长签署、办理上述授信（含子公司授信）项下的具体业务及担保手续，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种（包含日常经营借款和贸易融资）及相应的担保手续。授权期限为自公司 2016年度股东大会审议通过之日起一年。
《第四届董事会第四次会议决议公告》、《2016年度股东大会决议公告》及《关于 2017年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的公告》详见公司于 2017年 4月 22日及 2017年 5月 16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
二、对外担保进展情况
近日，中国银行股份有限公司深圳南头支行为深圳市彩易达光电有限公司（公司控股子公司北京彩易达科技发展有限公司之全资子公司，以下简称“深圳彩易达”）提供 1,000万元一年期综合授信(具体以银行审批金额为准)，公司为该笔综合授信提供连带责任保证。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：深圳市彩易达光电有限公司
2、统一社会信用代码：91440300584059670H
3、成立时间：2011年10月8日
4、法定代表人：郑健
5、注册地址：深圳市宝安区西乡街道三围社区索佳科技园综合大楼7层A701、A706号，朱坳第二工业区A3厂房第5层从事生产活动。
6、注册资本：3000万元
7、经营范围：LED照明产品、LED亮化产品、LED灯具、LED显示屏、电子产品的销售与研发；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）^LED照明产品、LED亮化产品。
8、与公司的关系：深圳彩易达为北京彩易达科技发展有限公司之全资子公司，公司持有北京彩易达科技发展有限公司51%股权。
9、被担保人主要财务情况：
截止 2017年 9月 30日，深圳彩易达资产总额 11,997.98万元，负债总额 7,625.05万元，净资产 4,372.93万元，营业收入 9,533.43万元，净利润 649.79万元（前述财务数据未经审计）。
四、担保事宜的主要内容
1、合同各方
保证人：东莞勤上光电股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司深圳南头支行
主合同债务人：深圳市彩易达光电有限公司
2、担保方式：连带责任保证
3、本次担保总金额：1,000万元人民币
议及2016年度股东大会的授权，本事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
五、公司累计对外担保金额
截至目前，公司现行有效累计对外担保总额为 9,000万元（含本次对外担保事项），占最近一期经审计的归属于公司股东净资产 507,860.06万元的1.77%。
公司不存在对外担保的债权发生逾期的事项。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2017年11月22日
第三届董事会第二十五次会议决议公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2018-004
北京万邦达环保技术股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“万邦达”）于 2018年1月23日，以电子邮件及短信的方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十五次会议通知。会议于 2018年 1月 27日上午 10:00在公司会议室以电话会议方式召开，以巡签投票方式表决。会议应出席董事7人，实际出席7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长王长荣女士召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
经全体董事审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于拟签署合作协议参与投资建设贵州毕节 200万吨/年煤制清洁燃料项目水处理系统的议案》
公司同意与贵州渝富能源开发股份有限公司（以下简称“贵州渝富公司”）签署合作协议，共同投资建设贵州毕节200万吨/年煤制清洁燃料项目（以下简称“毕节项目”）水处理系统，估算该项目水处理系统总投资约人民币16亿元。
公司与贵州渝富公司拟共同组建合资公司，由合资公司作为主体以 BOO模式投资建设毕节项目水处理系统，贵州渝富公司出资35%持有合资公司35%的股权，万邦达公司出资65%持有合资公司65%的股权，该项目及合资公司的具体出资金额及方式将在项目细化论证后再行履行相应决策程序。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
详情见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网同日发布的相关公
第三届董事会第二十五次会议决议公告告。
二、审议通过《关于拟签署合作协议参与投资建设贵州毕节 200万吨/年煤制清洁燃料项目固体废物处理系统的议案》
公司同意与贵州渝富公司签署合作协议，共同投资建设毕节项目固体废物处理系统，估算该项目固体废物处理系统总投资约人民币6亿元。
公司与贵州渝富公司拟共同组建合资公司，由合资公司作为主体以 BOO模式投资建设毕节项目固体废物处理系统，贵州渝富公司出资35%持有合资公司35%的股权，万邦达公司出资65%持有合资公司65%的股权，该项目及合资公司的具体出资金额及方式将在项目细化论证后再行履行相应决策程序。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
详情见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网同日发布的相关公告。
三、审议通过《关于拟签署合作协议参与投资建设贵州毕节 200万吨/年煤制清洁燃料项目热电装置的议案》
公司同意与贵州渝富公司、中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司（以下简称“贵州电力院”）签署合作协议，共同投资建设毕节项目热电装置，估算该项目热电装置总投资约人民币26亿元。
公司与贵州渝富公司、贵州电力院拟共同组建合资公司，由合资公司作为主体以 BOO模式投资建设毕节项目热电装置，贵州渝富公司出资35%持有合资公司35%的股权，万邦达公司出资55%持有合资公司55%的股权，贵州电力院出资10%持有合资公司10%的股权，该项目及合资公司的具体出资金额及方式将在项目细化论证后再行履行相应决策程序。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
详情见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网同日发布的相关公告。
第三届董事会第二十五次会议决议公告四、审议通过《关于向兴业银行申请综合授信的议案》
为保障公司业务顺利发展与资金需求，公司同意向兴业银行股份有限公司北京朝阳支行申请3亿元的综合授信，期限一年。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十九日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2017-040
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于筹划重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该重大事项涉及支付现金购买资产。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三联虹普，证券代码：300384）已于 2017年 7月 25日开市起停牌。停牌公告详见公司于 2017年 7月 25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-039）。
停牌期间，公司全力推进该重大事项的研究论证工作，该重大事项可能构成重大资产重组。截至本公告披露之日，公司已确定中介机构，公司及有关中介机构正积极开展本次购买资产的尽职调查工作，同时商讨、论证本次购买资产的具体方案。
鉴于相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第22号--上市公司停复牌业务》等有关规定，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，公司股票继续停牌。
公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况并尽快确定本次重大事项是否构成重大资产重组。本公司筹划的重大事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2017年8月1日
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2019-07天津天保基建股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 3月 8日，天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更原因
财政部于 2018年 6月 15日颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。根据通知的规定和要求，公司需对原报表格式进行相应的变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司财务报表格式执行《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关
规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司的财务报表格式执行财政部于 2018年 6月 15日颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。
4、变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
1、会计政策变更的主要内容
财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订，新增了“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”、“研发费用”行项目，修订了“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“其他应付款”、“长期应付款”、“管理费用”行项目的列报内容，减少了“应收票据”、“应收账款”、“应收股利”、“应收利息”、“固定资产清理”、“工程物资”、“应付票据”、“应付账款”、“应付利息”、“应付股利”及“专项应付款”行项目，在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”行项目进行列报，调整了利润表部分项目的列报位置。
2、本次会计政策变更对公司的影响
对于上述列报项目的变更，公司采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行了追溯调整。
受重要影响的报表项目名称和金额的说明如下：
|||||
|-|-|-|-|
|受影响的项目|2017年12月31日|||
||调整前|调整金额|调整后|
|资产合计|8,963,645.81||8,963,645.81|
|其中：应收账款|8,963,645.81|-8,963,645.81||
|应收票据及应收账款||8,963,645.81|8,963,645.81|
|负债合计|484,389,516.80||484,389,516.80|
|其中：应付账款|418,078,047.45|-418,078,047.45||
|应付票据及应付账款||418,078,047.45|418,078,047.45|
|其他应付款|44,174,769.01|22,136,700.34|66,311,469.35|
|应付利息|22,136,700.34|-22,136,700.34||

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、独立董事关于本次会计政策变更的意见
公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
本次主要会计政策的修订已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司章程的规定，不存在损害
公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
独立董事同意本次公司变更会计政策。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第二十次会议决议
2.公司第七届监事会第九次会议决议
3.独立董事关于会计政策变更的独立意见
特此公告
天津天保基建股份有限公司董 事 会
二○一九年三月十二日
第三届董事会第八次会议决议公告
证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2016－071北京合康亿盛变频科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称”公司”）第三届董事会第八次会议于2016年8月11日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2016年 8月 8日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 9人，实到董事9人。公司监事和有关高级管理人员列席会议。会议由董事长刘锦成先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。经全体董事认真审议，形成如下决议：
一、审议《关于控股子公司向中国邮政储蓄银行申请综合授信暨公司提供担保的议案》
为了满足子公司新能源汽车采购的需要，控股子公司平顶山畅的科技有限公司向中国邮政储蓄银行申请综合授信10,000万元人民币，期限三年。公司为上述综合授信业务提供全额担保。平顶山畅的科技有限公司少数股东向上市公司提供反担保。上述担保不涉及为股东、实际控制人及其关联人提供的担保。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
具体内容请见同日披露的《关于控股子公司向中国邮政储蓄银行申请综合授信暨公司提供担保的公告》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议《关于控股子公司向北方国际信托股份有限公司申请融资贷款的议案》
控股子公司滦平慧通光伏发电有限公司向北方国际信托股份有限公司申请融资人民币 15,000万元整，期限六年，委托北京中关村科技融资担保有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
为上述融资作保证担保。
公司向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保保证，并同意以本公司持有的滦平慧通光伏发电有限公司的全部股份质押提供反担保，该子公司股东提供连带责任担保，并承担相应的法律责任。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议《关于控股子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的议案》
为了布局新能源汽车运营产业，解决武汉畅的科技有限公司（以下简称“武汉畅的”）快速发展的资金需求，武汉畅的拟与武汉金控新能源汽车租赁经营有限公司开展两项售后租回业务。业务内容分别为：以 200辆江淮 IEV6E新能源汽车开展售后租回业务，融资金额为 1100万，融资期限为 60个月；以 20辆江淮IEV5新能源汽车开展售后租回业务，融资金额为165.6万，融资期限为36个月。
上述两项融资业务的还款方式均为等额本息，按10%的收益率确定费用，且均由公司和武汉畅的少数股东承担保证责任。上述担保不涉及为股东、实际控制人及其关联人提供的担保。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
具体内容请见同日披露的《关于控股子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的公告》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
董事会
2016年 8月11日
股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2015-045
佛山电器照明股份有限公司
关于受领赔偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于广州市中级人民法院（2013）穗中法金民初字第10、11、198、272、360、362、384、386、483、583、594、609、628、629、650、677、683、684-685、701、712、729、734、745、755、792、805、809、844、892、920、927、998、1000、1015、1033、1034、1036、1039、1041、1044、1070、1099、1185、1187、1188、1198-1200、1228、1253、1261-1263、1265-1266、1282、1305号案；（2014）穗中法金民初字第4-5、7-8、17-21、23、25-29、38-51、83、87-98、 113号案；（2015）穗中法金民初字第29-34、36-37、40、42-57、62-69、71-75、77-79、81-84、86-89、91-92、94-106、108-111、113、115-117、120-121、124-126、129-131、133、135-137、139-141、144-157、159-177、179-188、192-210、212-251号案，广州市中级人民法院已作出（2013）穗中法金民初字第 10号
1、11
号1、198号1、629号1、1099号1《民事判决书》（详情请见公司于 2015年 9月 1日刊登在巨潮资讯网上的《关于诉讼事项进展情况的公告》）。现公司为了有效履行广州市中级人民法院作出的上述《民事判决书》确定的付款义务，特对符合条件的原告受领赔偿款的相关事项作出如下公告：
一、申请资料
复印件、中国工商银行卡复印件（为了保证身份证号码与银行卡的对应关系，银行卡必须是中国工商银行的银行卡）快递到以下地址或扫描发邮件到以下邮箱：
公司：佛山电器照明股份有限公司
地址：广东省佛山市禅城区汾江北路 64号
收件人：李博特、黄玉芬
电话：（0757）82805395，82966028
邮箱：libote1@gmail.com，fslhyf@163.com
2、原告代理律师如要代原告领取赔偿款的，需要提交经过公证的《授权委托书》原件、律师本人身份证复印件、律师本人中国工商银行卡复印件。
二、咨询电话
联系人：李博特、黄玉芬
电话：（0757）82805395，82966028
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
董事会
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2014-034欣旺达电子股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次大会无增加、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月6日在公司会议室召开 2013年度股东大会。本次会议由公司董事会召集，董事长王明旺先生主持，采取现场投票的方式。出席本次股东大会的股东及股东授权委托的代理人共 8名，所持有公司有表决权的股份数为 133533102股，占公司股份总数的54.64%。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次会议由公司董事长王明旺先生主持，与会股东及股东代理人经认真审议，通过以下决议：
1、审议通过《关于审议公司<2013年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意股份数为 133533102股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对股份数为0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权股份数为0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
2、审议通过了《关于审议<2013年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意股份数为 133533102股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对股份数为0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权股份数为0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
公司独立董事在本次股东大会上进行述职，与会股东未对独立董事述职提出异议。
3、审议通过了《关于审议<2013年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意股份数为 133533102股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对股份数为0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权股份数为0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
4、审议通过了《关于审议公司<2013年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：同意股份数为 133533102股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对股份数为0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权股份数为0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
5、审议通过了《关于审议公司<2013年度利润分配方案>的议案》。
经立信会计师事务所审计，2013年度母公司实现净利润8,714.99万元。公司在按净利润10%的比例提取盈余公积金871.50万元后,本年留存的利润为
7,843.49万元，上年度留存利润为20,591.68万，减除本年度已经分配的利润2444万元，因此本年可供投资者分配的利润为25,991.17万元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，拟以2013年12月31日的股份数24,440万股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），共派发现金红利1,222.00万元（含税）。
表决结果：同意股份数为 133533102股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对股份数为0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权股份数为0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
6、审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》。
立信会计师事务所是具备证券、期货相关业务审计从业资格的会计师事务
所，其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2014年度财务审计工作要求。在2013审计过程中公司对其工作效力、敬业精神、负责态度均表示满意。现根据国家有关规定及《公司章程》的规定，拟续聘立信会计师事务所为公司2014年度会计报表的审计机构。对于其报酬，拟定为48万元（含税）。
表决结果：同意股份数为 133533102股，占出席会议所有股东所持股份的
100%；反对股份数为0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权股份数为0股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所任宝明律师、王茜律师到会见证本次股东大会并出具了《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》，认为：欣旺达本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2013年度股东大会决议
2、《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2019-066苏州工业园区和顺电气股份有限公司
关于 2019年三季度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备概况
1、本次计提资产减值准备的原因
本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2019年 9月末各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对 2019年 9月末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、其他应收款、存货）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2019年三季度各项资产减值准备共计-2,693,712.92元，详情如下表：
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|应收账款坏账准备|-2,649,568.40|
|其他应收款坏账准备|-44,144.52|
|存货跌价准备|0.00|
|合计|-2,693,712.92|

3、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收账款、其他应收账款
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|应收款项账面余额 100 万元以上（含）|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，个别认定|

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
(1)具体组合及坏账准备的计提方法
|||
|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法||
|账龄组合|账龄分析法|
|合并范围内关联方组合|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

(2)账龄分析法
||||
|-|-|-|
|账 龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|

||||
|-|-|-|
|1 年以内（含 1 年）|5.00|5.00|
|1-2 年|10.00|10.00|
|2-3 年|30.00|30.00|
|3 年以上|100.00|100.00|

3、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|坏账迹象明显|
|坏账准备的计提方法|单独减值测试，个别认定|

对应收票据等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
（二）存货
资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计价。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备合计-2,693,712.92元，将增加公司2019
年三季度营业利润2,693,712.92元。
三、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会经通过审阅相关材料认为：本次资产减值准备事宜计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，资产减值准备计提后，公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。
四、董事会关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明
公司董事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，2019年三季度公司计提资产减值准备共计-2,693,712.92元，本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合上市公司实际情况，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息，故同意本次计提资产减值准备事项。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备事项。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
董事会
二〇一九年十月三十日
北京国枫律师事务所
关于新疆北新路桥集团股份有限公司
2019年第五次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0581号
致：新疆北新路桥集团股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及贵公司章程的有关规定，本所指派律师出席贵公司 2019年第五次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会是由贵公司董事会根据2019年12月3日召开的第五届董事会第四十八次会议决定召集。贵公司董事会已于2019年12月5日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《新疆北新路桥集团股份有限公司第五届董事会第四十八次会议决议公告》和《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》，贵公司董
事会已于本次股东大会召开前15日以公告方式通知全体股东。
上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点（包括进行网络投票的时间、采用的网络投票系统）、审议事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，现场会议于2019年12月 20日下午 14:00在公告通知的会议地点召开，网络投票由贵公司委托深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 12月 20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019年12月 20日上午9:15—下午15:00。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由贵公司第五届董事会第四十八次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
根据股东签名及股东出具的授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共3人，代表股份 424,284,890股，占贵公司股份总数的47.2369％；
经查验，上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席现场会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及贵公司律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果并经查验，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共4人，持有贵公司股份357,080股，占贵公司股份总数的0.0398％。上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行了认证。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合相
关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的一项议案，本次股东大会形成决议如下：
审议《关于投资合川双槐至钱塘高速公路工程项目的议案》
表决结果：同意 424,640,070股，反对 1,900股，弃权 0股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996％，本议案获得通过。
其中，中小股东表决结果：同意 1,315,540股，反对 1,900股，弃权 0股，同意股份占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的99.8558％。
经查验，本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。上述投票结束后，贵公司就表决情况当场清点、统计并公布了表决结果。本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的贵公司会议主持人、董事、监事、董事会秘书签署，会议决议由出席本次股东大会的贵公司董事签署。
综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司 2019年第五次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
付立新
姜黎
2019年 12月20日
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2019-020
深圳市振业（集团）股份有限公司
2019
年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的经营业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：18,718.59 万元–22,878.28万元|盈利：41,596.87万元|
||比上年同期下降：45%–55%||
|基本每股收益|盈利：0.1387元/股 –0.1695元/股|盈利：0.3081元/股|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
受项目结转周期影响，上年同期确认合作开发项目投资收益金额较大。
四、其他相关说明
本业绩预告未经审计，上述财务数据均为预测数据，具体财务数据将在公司2019年半年度报告中详细披露，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十三日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2015-114云南沃森生物技术股份有限公司
关于董事去世的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日获悉公司董事杨忠东先生不幸去世。
公司及公司董事会对杨忠东先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢，对杨忠东先生的不幸去世表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问！
杨忠东先生的去世未导致公司董事会成员低于法定人数。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一五年九月十六日
股票代码：000918 股票简称：嘉凯城 公告编号：2016-030
嘉凯城集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因大股东浙江省商业集团有限公司正在筹划与本公司相关的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 3月 7日开市起停牌。公司于 2016年 3月 7日、2016年 3月12日分别披露了《重大事项停牌公告》和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-012、2016-013）。公司于 2016年 3月 19日披露了《重大事项停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-020）。公司分别于 2016年 3月 26日2016年4月2日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-022、2016-024）。
公司于 2016年 4月 6日披露了《关于国有股东拟协议转让部分公司股份的提示性暨继续停牌公告》（公告编号：2016-025），并于2016年4月13日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-026）。
公司于2016年4月14日披露了《关于国有股东协议转让部分公司股份公开征集受让方暨继续停牌的公告》（公告编号：2016-027），国有股东浙江省商业集团有限公司、杭州钢铁集团公司和浙江国大集团有限责任公司基于战略发展需要，拟联合通过公开征集投资者并协议转让方式转让持有的部分嘉凯城股份，合计952,292,202股，占公司总股份数的52.78%。
截至目前，本次股份转让事项所涉及的公开征集工作正在进行当中，相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注上述事项进展情况并及时履行披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告。由于筹划的重大事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司指定信息披露媒体为
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。公司所有消息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2018－015四川成飞集成科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会现场会议于2018年1月29日14:40在河南省洛阳市公司会议室召开，会议由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长石晓卿先生主持。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票的时间为 2018年 1月 28日至 2018年 1月 29日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 1月 29日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018年 1月28日15:00至2018年1月29日15:00期间的任意时间。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 5人，代表有表决权的股份总数为 180,686,061股，占公司有表决权股份总数 345,188,382股的52.3442%。
1、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 3人，代表有表决权的股份总数为180,685,161股，占公司有表决权股份总数345,188,382股的52.3439%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 2人，代表有表决权的股份总数为 900股，占
公司有表决权股份总数 345,188,382股的0.0003%。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计 4人，代表有表决权的股份3,507,359股，占公司有表决权股份总数 345,188,382股的1.0161%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会议案进行了表决。本次股东大会议案的表决情况如下：
1、《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》
由于出席本次股东大会的股东成都凯天电子股份有限公司（以下简称“成都凯天”）实际控制人为中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”），因此，航空工业和成都凯天作为关联方回避表决本议案，其所持有表决权的股份数量合计为180,468,782股。
该议案的表决情况为：同意 217,279股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 217,279股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的0%。
该议案表决结果为通过。
2、《关于选举张焱群女士为公司第六届监事会监事的议案》
该议案的表决情况为：同意 180,686,061股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,507,359股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的0%。
该议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京中伦（成都）律师事务所文泽雄、臧建建律师见证并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川成飞集成科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2018年1月30日
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2018-056北京三夫户外用品股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人和部分董事
增持计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月6日披露了《关于公司控股股东、实际控制人和部分董事计划增持公司股份的公告》（公告编号：2018-009），计划自2018年2月6日起六个月内，以自有资金或者自筹资金增持公司股份，合计增持金额不低于人民币2,000万元，现将相关事项公告如下：
一、本次增持情况
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|姓名|职务|本次增持前||实际增持情况|||本次增持后||
|||持股数量（股）|持股比例|增持方式|增持数量（股）|增持金额（元）|持股数量（股）|持股比例|
|张恒|控股股东、实际控制人、董事长、总经理|30,597,464|27.23%|集中竞价|708,315|11,935,305|31,291,041|27.90%|
|赵栋伟|董事|5,295,102|4.71%|集中竞价|124,300|2,072,698|5,409,130|4.82%|
|孙雷|董事、副总经理|4,626,864|4.12%|集中竞价|241,800|4,011,720|4,868,664|4.34%|
|周春红|董事、副总经理、董事会秘书|39,752|0.04%|集中竞价|119,800|2,059,696|149,614|0.13%|
|合计||40,559,182|36.10%|-|1,194,215|20,079,420|41,718,449|37.19%|

注：在上述增持期间，公司于2月13日披露了《关于聘任高管的公告》(公告编号：2018-013)，聘任孙雷为公司副总经理；于7月5日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号2018-053)，公司股份总数将由112,349,464股变更为112,160,001股，其中回购注销张恒
14,738股，周春红9,938股，赵栋伟因离任副总经理回购注销10,272股。
运动·快乐·梦想二、其他说明
1、参与本次增持的控股股东、实际控制人和部分董事承诺：将严格遵守有关买卖公司股票的法律法规，在增持期间及增持完成后十二个月内及法定期限内不减持公司股份，不进行内幕及短线交易，不在敏感期买卖本公司股票。
2、本次股份增持计划的实行不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一八年八月四日