证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2014—005山推工程机械股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司第七届监事会第二十次会议于 2014年 4月 25日上午在公司总部大楼 203会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2014年 4月 15日以书面和电子邮件两种方式发出。公司监事韩利民、李同林、刘洪前、赵恩军出席了会议，监事王晓英委托监事韩利民代其行使表决权。会议由监事会主席韩利民主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议审议通过了《监事会2013年度工作报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
二、会议审议通过了《监事会关于公司2013年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；
该报告反映公司按照《计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》的规定，本期计提应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备的情况：本期坏账准备余额23,180.15万元，存货跌价准备余额 8,250.99万元，固定资产减值准备余额 3,251.33万元，无形资产减值准备余额 299.38万元，并对计提坏账准备、计提存货跌价准备、计提固定资产减值准备、计提无形资产减值准备金额对公司财务状况和经营成果的影响进行了分析。审议认为本期计提资产减值准备及资产核销符合《公司法》及公司《计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的规定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
三、会议审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；
监事会认为：该报告客观真实的反映了公司营业收入、利税、资产负债、现金流量等主要财务指标完成情况，公司 2013年度财务报告已经大信会计师事务所(特殊普
通合伙)审计验证，并出具了大信审字[2014]第3-00033标准无保留意见审计报告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
四、会议审议通过了《公司2013年度利润分配预案》；
公司监事会认为：公司2013年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本，更有利于保证公司有较为稳定的现金流，维持公司的持续健康发展，不存在损害中小股东利益的情况，符合法律法规的有关规定，符合公司的实际情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
五、会议审议通过了《公司2013年年度报告》及其《摘要》；
监事会认为董事会编制和审议公司《2013年年度报告》及其《摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并出具了《监事会关于<公司2013年年度报告>及其<摘要>》的审核意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
六、会议审议通过了《公司2014年预算计划》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、会议审议通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
八、会议审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》；
认为该报告客观、真实、准确的反映了公司内部控制基本要素状况和内控评价开展情况，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，公司治理结构完善，公司内部控制制度设计、执行有效，保证了公司内部环境、风险评估、重点控制活动、信息与沟通和内部监督的规范运作，符合本公司内部控制活动现状的客观评价。但随着公司内、外部经营环境和经营情况的变化，公司面临的主要风险也会随之改变，新的风险出现的同时，风险排序也会每年不同，我们建议公司应进一步完善风险评估机制，持续关注风险的变化和应对。切实为公司持续健康发展提供有力保障。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
九、会议审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》；
本报告充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十、会议审议通过了《公司2013年度社会责任报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十一、会议审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
十二、会议审议通过了《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
十三、会议审议通过了《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
十四、会议审议通过了《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司募集资金管理及使用制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更或者变相变更募集资金实际投资项目。公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实客观地反映了公司2013年度募集资金使用情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十五、会议审议通过了《关于聘任2014年度公司审计机构的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
十六、会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
十七、会议审议通过了《关于提名公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
鉴于公司第七届监事会即将任期届满，拟进行公司监事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会由五名监事组成，其中两名为职工代表监事（由公司职工代表大会或职工代表大会联席会产生）。本届监事会提名凌芸女士、王晓英女士、赵恩军先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。
公司第八届监事会非职工监事成员将由公司2013年度股东大会选举产生，选举时采用累积投票制。
公司第五届工会委员会提名吴东升先生、金鹏先生为公司第八届监事会职工代表监事候选人，将由职工代表大会联席会选举产生。
（上述人员简历附后）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
十八、会议审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司监事会
二○一四年四月二十五日
附件：监事候选人简历
凌芸女士，1970年出生，研究生毕业，高级会计师，注册会计师。1989年 11月参加工作，历任潍柴财务部综合科科长、财务部部长助理兼成本科科长、财务部驻进出口公司财务总监、财务部驻潍柴重庆厂财务总监，潍柴控股集团财务部部长、党支部书记，潍柴动力财务部部长、财务党支部副书记。现任山东重工集团有限公司财务部部长。
为本公司控股股东山东重工集团有限公司财务部部长，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
王晓英女士，1957年出生，大学文化，高级会计师，本公司监事。1976年8月参加工作，1980年10月加入潍柴，历任潍坊柴油机厂财务部副部长、审计部部长；潍柴控股集团财务部部长、审计部部长、审计总监；山东重工集团财务管理部负责人、审计监察部负责人、审计监察法务部部长，潍柴控股集团审计部部长、审计总监。现任山东重工集团监事、审计监察部部长、纪委副书记、监事会办公室主任，山重建机公司监事会主席，山东重工集团财务有限公司监事长，本公司监事。
为本公司控股股东山东重工集团有限公司监事、审计监察部部长、纪委副书记、监事会办公室主任，本公司关联企业山重建机有限公司监事会主席，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
赵恩军先生,1961年出生,大专文化，本公司监事。1980年11月参加工作，1989年2月加入公司，历任公司保卫处副处长、保卫纪委党支部副书记、书记。现任本公司监事、保卫处处长、监察室主任、纪委副书记、武装部部长、保卫处党总支书记。
与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
吴东升先生，1960年出生，大专文化，高级政工师。1977年8月参加工作，历任山推履带厂副厂长，山推履带底盘事业部工会主席、党委副书记，山东山推物流有限公司党支部书记、党总支书记。现任山推结构件事业部党总支书记。
与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，持有本公司股票 1,050股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
金鹏先生，1975年出生，大学本科学历，助理工程师。1993年8月参加工作，历任公司安全技术部主管、安全环境部副部长、安全环境部副部长（主持工作）。现任公司安全环境部部长。
与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，持有本公司股票 9,100股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。