Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
苏州宝馨科技实业股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002514 证券简称：宝馨科技内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

苏州宝馨科技实业股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

苏州宝馨科技实业股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||龚菊明|12|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||高圣平|12|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||郑少华|12|

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会 2014年03月06日
证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2019-021浙江兆丰机电股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆丰机电股份有限公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》于 2019年 4月 16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司
董事会
二○一九年四月十五日
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2016-014深圳市银宝山新科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续3个交易日内（2016年4月11日、2016年4月12日、2016年4月13日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司
前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司于 2016年 2月 26日在指定信息披露媒体披露的《深圳市银宝山新科技股份有限公司 2015年度业绩快报公告》（公告编号：2016-010）中所列示的公司2015年度主要财务数据未经审计机构审计以及公司董事会审议。
2、公司于 2016年 4月 11日在指定信息披露媒体披露的《深圳市银宝山新科技股份有限公司关于 2015年度利润分配预案的预披露公告》（公告编号：2016-013）中披露的公司 2015年度利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案尚须经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告!
深圳市银宝山新科技股份有限公司
董事会
监事会关于执行2014年新企业会计准则的意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，作为公司监事，本着谨慎的原则，对公司执行2014年新企业会计准则事项进行了审核，发表意见如下：
公司根据财政部 2014年修订的相关企业会计准则的具体要求，拟于 2014年7月1日起对公司职工薪酬、长期股权投资进行追溯调整。执行新颁布的相关企业会计准则符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳交易所的相关规定，能够客观、公允的反应公司现时的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司涉及的业务核算进行了追溯调整。本次调整能够更加客观地反映公司的财务信息，符合国家有关法律法规和公司章程的规定，遵循了公平、公开、公正的原则，符合公司的利益。表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东利益。同意公司按照 2014年新颁布的相关企业会计准则执行。监事会对公司执行2014年新企业会计准则事项无异议。
公司监事：于凯军、曲孝利、高云、
李敬梅、居来提·吐尔地、
新疆天山水泥股份有限公司监事会
二〇一四年十月二十三日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2018-072大连电瓷集团股份有限公司
关于终止项目投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月14日召开第三届董事会 2018年第二次临时会议，审议通过了《关于终止项目投资的议案》，决定终止在福州市闽清县投资建设“电瓷生产基地及配套设施”项目（以下简称“电瓷项目”），并授权公司管理层处理后续事宜。根据上述董事会决议，全资子公司（二级）大莲电瓷（福建）有限公司（以下简称“福建公司”）与福州市闽清县人民政府就电瓷项目用地达成一致意见，并签订了《解除<国有建设用地使用权出让合同>协议书》。
具体内容分别详见2018年5月15日和2018年9月7日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止项目投资的公告》（公告编号：2018-037）和《关于终止项目投资的进展公告》（公告编号：2018-070）。
二、进展情况
近日，公司收到福建公司的通知，根据签订的《解除<国有建设用地使用权出让合同>协议书》，闽清县国土资源局已解除了电瓷项目土地出让合同，将福建公司的该地块土地证（闽【2018】闽清县不动产权第 0000286号）进行了注销，并退还了土地出让价款1871.9万元；同时公司将闽清县政府给予的基础设施建设费补助1477.7万元返还闽清县财政局。至此，福建公司与闽清县政府签订的《解除<国有建设用地使用权出让合同>协议书》履行完毕。
三、对公司的影响
本次闽清县国土资源局收回电瓷项目土地使用权不会对公司的正常生产运营造成重大影响。公司对上述土地的处置，符合法律、法规和《公司章程》等相关
制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次《解除<国有建设用地使用权出让合同>协议书》的履行对公司当期利润无影响，公司将按照企业会计准则的相关规定进行相应的会计处理，会计处理及财务数据最终以会计师事务所审计结果为准。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一八年十月十七日
证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2018-053
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 6日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案>的议案》等相关议案，公司拟以现金方式购买烟台旭力生恩投资中心（有限合伙）持有的青岛海尔新材料研发有限公司80%股权。公司于 2018年 9月 7日披露了《关于董事会审议重大资产重组事项暨公司股票停牌的公告》，公司股票自2018年9月7日开市起停牌。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至本公告披露日，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推进本次重大资产重组各项工作；相关中介机构对标的资产的审计、评估及尽职调查等各项工作正在积极有序推动中。
根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关文件规定及监管要求，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果并予以回复后，公司将及时履行信息披露义务并按照相关规定复牌。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会2018年9月14日
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于北京君正集成电路股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
二〇一八年一月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
法律意见书深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋9-10层邮政编码：518026
10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于北京君正集成电路股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：北京君正集成电路股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议的人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2018年 1月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权亲自出席或委托代理人出席股东大会和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
法律意见书2018年1月29日下午15:00，本次股东大会如期在北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼A座三层公司会议室召开。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。根据出席现场会议的股东身份登记册、授权委托书及深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统对参与网络投票的股东名单的确认，出席会议的股东或股东代理人共9人，代表股份50,689,297股，占公司有表决权股份总数30.34%。
经本所律师现场核查、验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
（二）出席、列席现场会议的其他人员包括：
1.公司部分董事；
2.公司部分监事；
3.公司董事会秘书；
4.公司部分高级管理人员；
5.本所律师。
法律意见书经本所律师现场核查、验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票。
本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
本次股东大会审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举刘越女士担任第三届董事会独立董事的议案》表决结果：50,689,297股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
（二）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：50,689,297股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
法律意见书《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文，为本法律意见书的签章页）
法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于北京君正集成电路股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 许志刚
经办律师：
于鹏
证券简称：国祯环保 证券代码：300388 公告编号：2017-162
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“国祯环保”）公开发行 5.97亿元可转换公司债券（以下简称“本次公开发行的可转换公司债券”或“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1941号文核准。
本次公开发行的可转换公司债券将向在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，优先配售后余额部分（原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行。
本次公开发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解国祯环保的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）国元证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2017年11月23日（周四）14:00－16:00
二、网上路演网址：全景网（www.p5w.net）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
敬请广大投资者关注。
特此公告。
发行人：安徽国祯环保节能科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司二〇一七年十一月二十二日
湖北蓝鼎控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：蓝鼎控股 公告编号：2014-19号湖北蓝鼎控股股份有限公司
关于控股股东股权转让的提示性公告
暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司分别于2014年5月16日、5月23日披露了《关于重大事项的停牌公告》、《关于重大事项停牌进展公告》。因蓝鼎集团正在筹划与本公司有关的重大事项，经公司申请，公司股票（股票代码：000971，股票简称：蓝鼎控股）于2014年5月16日开市起停牌。2014年5月22日，因有关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票于2014年5月23日开市起继续停牌。
2014年 5月 27日，本公司接到安徽蓝鼎控股集团有限公司（以下简称“蓝鼎集团”）通知，蓝鼎集团正与深圳德泽世家科技投资有限公司（以下简称“德泽世家”）协商公司控股股东蓝鼎实业（湖北）有限公司（以下简称“蓝鼎实业”）100%股权转让事宜。具体进展如下：
一、涉及控股股东股权转让情况的介绍
根据公司董事会进一步向蓝鼎集团核实的结果，上述重大事项进展情况具体如下：公司股票停牌期间，蓝鼎集团与德泽世家已就蓝鼎实业100%股权转让事宜签署了框架协议，并正在就转让具体事宜进行谈判。如果双方就上述股权转让事宜签署正式协议并实施，将导致本公司实际控制人变更为德泽世家的实际控制人，公司控股股东仍是
湖北蓝鼎控股股份有限公司蓝鼎实业，其中蓝鼎实业持有上市公司的股份数量也不会发生任何变化。
二、股权意向受让方情况介绍
公司名称：深圳德泽世家科技投资有限公司
法定代表人：黄育伟
注册资本：人民币 20,000万元
注册地址：深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1号楼 5401-02单元
营业执照注册号：440301108973072
企业类型：有限责任公司
股东：韦振宇先生（占90%），黄育伟先生（占8%），郑冬梅女士（占2%）。经公司进一步核实，韦振宇先生与其他股东之间不存在关联关系，黄育伟先生与郑冬梅女士为一致行动关系。
经营范围：投资管理、投资咨询（不含股票、债权、期货、基金及限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理策划；
财务管理咨询、经济信息咨询；受托管理股权投资基金；计算机软硬件的技术开发与销售；计算机网络工程的上门安装；网络软件开发。
组织机构代码证：09352966-6
税务登记证号：440300093529666
三、本次股权收购框架协议的主要内容
蓝鼎集团与德泽世家就转让蓝鼎实业100%股权的相关事宜已达成原则性共识。相关各方将根据蓝鼎实业现有资产进行协商，待进一步尽职调查、审计等程序完成后确定最终价款。股权收购框架协议并未涉及对上市公司的任何安排。
四、本次交易的类型
湖北蓝鼎控股股份有限公司1、本次交易不构成关联交易；
2、本次交易不构成重大资产重组。
五、关于本次交易的风险提示
1、蓝鼎集团与德泽世家本次签署的只是框架协议，签订正式合同尚需根据尽职调查、审计等情况作进一步洽谈，还存在不确定性；
2、公司将严格按照相关法律法规的规定，履行持续信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请广大投资者理性投资，注意风险。
六、股票复牌安排
经公司申请，公司股票（股票代码：000971，股票简称：蓝鼎控股）将于 2014年 5月 28日上午开市起复牌。
特此公告
湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会二 O一四年五月二十八日
北京大北农科技集团股份有限公司
2016年度监事会工作报告
一、监事会对 2016年度经营管理行为及业绩的评价
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等相关法律、法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对2016年公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。
二、监事会日常工作情况
公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。报告期内，公司共召开了第三届监事会第十八次至第三届监事会第二十一次共计四次监事会会议，会议内容如下：
1、第三届监事会第十八次会议
会议于 2016年 4月 7日在公司会议室召开，应出席会议的监事 3名，实际出席会议的监事3名，会议审议通过了如下议案：
1.1《2015年度监事会工作报告》；
1.2《2015年度报告》及摘要；
1.3《2015年度审计报告》；
1.4《2015年度财务决算报告》；
1.5《关于 2015年度利润分配方案的议案》；
1.6《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
1.7《关于内部控制有关事项的说明》；
1.8《关于续聘 2016年度审计机构的议案》。
2、第三届监事会第十九次会议
会议于2016年4月21日在公司会议室召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，会议审议通过了如下议案：
2.1《关于公司2016年第一季度报告的议案》。
3、第三届监事会第二十次会议
会议于2016年8月16日在公司会议室召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，会议审议通过了如下议案：
3.1《关于公司2016年半年度报告的议案》。
4、第三届监事会第二十一次会议
会议于 2016年 10月 27日在公司会议室召开，应出席会议的监事 3名，实际出席会议的监事3名，会议审议通过了如下议案：
4.1《关于公司2016年第三季度报告的议案》。
三、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见
公司监事会依据《公司法》、《证券法》，根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法规范运作、经营管理、财务状况、募集资金使用、重大投资与出售资产、关联交易、对外担保、股东大会决议执行、公司内部控制评价等情况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查，对下列事项发表了意见
（一）公司依法规范运作情况
2016年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行全程监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所做出的各项规定，并已建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员在执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
漏。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2016年度审计报告，确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的2016年度财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：公司认真按照《募集资金专项管理制度》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，经核查，该报告符合《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关募集资金管理的规定，真实、准确的反映了公司2016年度募集资金实际存放与使用情况。
（四）对外担保情况
2016年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（五）股东大会决议执行情况
2016年，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。
（六）对公司内部控制评价的意见
监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司出具的《公司 2016年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
四、监事会 2017年度工作计划
公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。2017年的主要工作计划有：（一）抓好监事的学习
防范和降低公司风险，促进公司持续、健康发展。
（二）加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督
上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。2017年监事会成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，通过公司全体员工的共同努力，圆满完成公司各项经营目标。
北京大北农科技集团股份有限公司监事会 2017年3月 29日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2016-108
欣旺达电子股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立德国公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
为实现公司发展战略，加速公司在工业4.0、高端装备制造、汽车动力电池领域的整体布局，提升整体竞争力，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）全资子公司香港欣威电子有限公司（以下简称“香港欣威”）使用其自有资金 50万欧元在德国设立了一家全资子公司 Sunwoda Europe GmbH（中文名：欣旺达欧洲（德国）有限公司；以下简称“德国公司”），自2016年9月1日开始营业。
根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，本次全资子公司香港欣威对外投资的批准权限在欣旺达总经理审批权限范围内，无需提交欣旺达董事会、股东大会审议。
本次全资子公司香港欣威对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资主体的概况
本项目投资主体为香港欣威电子有限公司，基本情况如下：
|||
|-|-|
|成立日期|2008年11 月6日|
|注册地点|香港干诺道西21号海景商业大厦 801室|
|注册资本|330.13 万美元|
|与欣旺达电子股份有限公司关系|为欣旺达电子股份有限公司的全资子公司|
|经营范围|电子产品的销售及原材料采购|

三、德国公司的基本情况
近日，公司已完成德国境外全资子公司Sunwoda EuropeGmbH的注册登记手续，现将相关注册登记信息公告如下：
公司名称：Sunwoda EuropeGmbH（中文名：欣旺达欧洲（德国）有限公司）企业类型：有限责任公司
注册地址：ObenhauptstraBe 7,22335 Hamburg GroBBorstel(德国汉堡)
注册资金：500,000.00欧元
注册号：HRB 142668
成立日期（营业开始日期）：2016年9月1日
经营项目：公司的经营项目是进出口和交易除需要特别许可的各类商品，特别是电池和蓄电池及其生产材料、电子产品、以及关于技术转让的咨询等服务。
公司法定代表人：王威
出资方式：香港欣威电子有限公司以自有资金 50万欧元，全资设立德国公司，股权占比100%。
表格1-1德国公司股权结构表
||||
|-|-|-|
|出资方|出资金额|持股比例|
|香港欣威电子有限公司|50万欧元|100%|

经营方式：德国公司实行执行董事领导下的总经理负责制，由总经理负责公司的日常经营管理。
四、对外投资对公司的影响
1、德国产业基础创造投资条件，本次投资有利于公司加快产业布局
传统制造业向智能制造及新能源领域的转型升级是制造业必然发展趋势，也是未来实现工业自动化、数字化、智能化的保障。中德“工业4.0”战略合作框架的搭建，显示出中德政府对制造业4.0升级改造的强力支持，“工业4.0”已上升到国家战略高度。德国是智能制造领域全球领先的国家，通过德国公司的设立，公司将把握德国大力发展工业4.0的时机，引入德国先进的技术、管理、研发资
源，利用德国的先进工业技术环境及优惠的投资政策，提升智能制造水平，降低
生产成本。德国公司的设立，符合公司的战略规划，有利于加速公司的产业布局，是公司实现战略目标的重要选择。
2、实现优势资源对接，本次投资有利于公司开拓新能源汽车市场
德国是世界汽车制造强国，汽车是其最重要的出口产品。德国公司将作为欣旺达在欧洲的商务拓展中心，通过积极挖掘新能源汽车领域的潜在客户，实现优势资源对接，进一步扩大新能源汽车市场份额，有利于公司新能源汽车领域的市场开拓及业绩增长。同时德国公司通过寻找海外商务合作和并购机会，有效地整合德国汽车行业上下游产业链资源，加快公司新能源战略目标的布局节奏，进一步延伸公司的业务范围，增强公司的市场竞争力，逐步实现国际化战略并最终提升公司的盈利能力。
五、对外投资的风险
海外投资因存在文化、政策、法律等地域差异，存在一定的投资风险。同时需引进大量人才，尤其是技术、研发、投资、管理等方面的适应国际环境的综合高级人才。欣旺达对于在德国设立公司的商业前景已经经过充分论证，海外投资项目聚焦于国家鼓励发展的项目，方向符合全球产业导向，不存在较大政策风险。
同时欣旺达现有一套良好的人才引进和完善的激励机制。在此基础上，公司将积极引进经验丰富的本地管理团队实施管理，提高管理水平，加强科学决策，并聘请当地的律师、会计师等中介机构协助公司开展业务，将风险控制在可控范围内。
六、备查文件
1、《营业执照》。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
证券代码：002061 证券简称：江山化工 公告编号：2017-055浙江江山化工股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东的股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“浙江交通集团”）的通知，浙江交通集团正在筹划与公司有关的重大资产重组事项。经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：江山化工；证券代码：002061）自 2017年2月3日（星期五）开市起停牌。停牌期间，公司严格按照相关规定，至少每隔5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告（详见相关进展公告），现将有关事项说明如下：
公司于 2017年 2月 3日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-004），于 2017年 2月 10日、2017年 2月 14日、2017年 2月 21日、2017年 2月 28日、2017年 3月 7日、2017年 3月 14日、2017年 3月 21日、2017年 3月 28日、2017年 4月 6日、2017年 4月 13日、2017年 4月 20日、2017年 4月 27日、2017年 4月 28日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-005；2017-006；2017-008）、《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-021）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-022；2017-027；2017-031）、《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-033）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-039；2017-040；
2017-046；2017-047）、《关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-052）。
《证券时报》上的相关公告。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。截至目前，深圳证券交易所正在对公司重大资产重组相关文件进行审核。因此，公司股票自 2017年 5月 5日开市起继续停牌，待取得深圳证券交易所审核意见且公司予以回复后，公司将及时履行信息披露义务并按照相关规定复牌。
停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
特别风险提示：公司本次重大资产重组事项尚需再次召开董事会审议，尚需获得有权政府主管部门核准，并在提交股东大会审议通过后报中国证监会核准，该事项能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会 2017年5月5日
各位董事、股东代表：
本人作为国电长源电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2018年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一.出席公司董事会、股东大会会议及履职总体情况
本人全部出席了 2018年公司召开的 8次董事会会议（第 8届第15—22次董事会），其中现场参加会议 4次，因事委托出席 1次，通讯表决会议 4次。还全部列席了 1次年度股东大会和 3次为临时股东大会。本人对公司董事会审议的各项议案会前进行了认真阅读，对部分议案内容与公司相关人员进行进一步沟通和咨询，会上对相关议案需要进一步说明的问题参加了讨论并充分表达自己的观点，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二.发表独立意见情况
2018年度本人共发表了 6份独立董事意见，事项（议案）主要涉及：
（1）关于公司 2018年日常性关联交易预计的议案
（2）关于公司 2018年出租物业和财产保险关联交易预计的议案（3）关于公司 2018年存、贷款关联交易预计的议案
（4）关于全资子公司广水风电风机设备采购关联交易的议案
（5）关于 2017年度公司部分关联交易实际发生数与年初预计数偏离值较大的专项意见
（6）关于签订《公司与国电财务有限公司金融服务协议》关联交易的议案
（7）关于公司 2017年关联存、贷款情况的专项意见
（8）关于 2018年部分日常性关联交易重新预计的议案
（9）关于公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案
（10）关于公司全资子公司向关联方转移电量的关联交易议案
（11）关于公司控股子公司长源一发燃料采购关联交易的议案
我们认为：公司上述关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，是必要的、有利的。这些关联交易事项符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性，关联交易遵循了一般商业原则，价格公允，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
2.公司治理及其他方面（10项）
（1）关于 2017年技改项目拆除等资产报废处置的议案
（2）关于公司会计政策变更的议案
（3）关于公司《内部控制自我评价报告》的议案
（4）关于 2017年公司关联方资金占用情况的专项意见
（5）关于 2017年公司对外担保情况的专项意见
（6）关于公司 2017年利润分配预案的专项意见
（7）关于 2017年度公司高管人员薪酬考核兑现的议案
（8）关于变更审计机构及其报酬事项的议案
（9）关于续聘内部控制审计机构及其报酬事项的议案
（10）关于对控股子公司国电长源河南煤业有限公司及其所属企业实施破产清算的议案
我们认为：公司上述公司治理及其他方面，符合现行的《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《公司章程》等的有关规定，程序上未发现不符合法规情形，议案内容经核查信息完整、充分，上述事项的披露、实施，有利于完善公司治理结构，提高公司治理水平，规范公司的经营行为。未损害公司、股东特别是中小股东的利益，也不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
3.独立董事专项说明（1项）
关于 2018年半年度报告中关联方资金占用、对外担保及分红情况的专项说明。
我们认为：公司严格执行证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》的有关规定，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况。报告期内，公司未实施对外担保行为，截至报告期末，公司已无对外担保事项，对外担保余额为零。公司 2018半年度未做出利润分配的决定，符合法律、法规、公司章程等有关规定和股东大会决议的要求，相关的决策程序合法合规，有利于维护股东的长远利益。
作为上市公司独立董事，在发表独立董事意见和专项说明时，本人以法律、法规和制度为依据，充分分析对公司整体利益的影响，以及对全体股东尤其是中小股东的合法利益的利与弊，积极开展进一步
的资料收集、数据比较、分析判断等工作，并以此为基础，基于独立性和专业性要求，发表本人的独立意见和专项说明。
在审议并发表意见（说明）过程中，本人始终按照相应法律与规范的要求，以合规合法经营、保护中小股东权益为出发点，主动沟通，认真质询，积极建言，就上述议案内容发表独立意见。
三、参与董事会专门委员会履职情况
1.本人作为公司提名委员会主任委员，主持审议通过了相关人士任免议案。提名委员会本着勤勉尽责的原则对议案进行了审议，认为提名候选人提名符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，在审阅各位候选人履历后未发现有《公司法》和中国证监会文件中规定的不宜担任上述职务的情形，其具备相应的任职资格，能胜任相关职责上的要求，因此同意提名上述人员为候选人。
2.作为公司审计委员会的委员，在本年度的日常履职工作中，除重点关注企业年报审计工作外，还对新会计准则的贯彻落实、内部审计工作安排、中期财务报告、会计师事务所选聘、减值准备计提和核销、重大关联交易、相关财务与会计制度建设、内部控制建设与评价等事项进行关注，与有关方面的主要部门或人员保持良好的沟通与联系。本年度出席了公司第八届董事会审计委员会在 2018年期间的 3次（关于 2017年报审计的第2、3次沟通会和关于 2018年报审计的第 1次沟通会）与审计委员会 2018年第一次会议。在会上，就相关问题的进行讨论并提出建议或意见。
应，并在董事会和股东大会上积极参与相关方案的讨论，对公司发展战略和对策提出意见和建议。
四.履职其他情况
2018年履职期间，因未出现相关法规或章程规定的情形，本人没有单独提议召开临时董事会，没有单独提议聘用或解聘会计师事务所，亦未单独提议聘请外部审计机构和咨询机构进行专项审计与咨询工作。
本人在 2018年履职独立董事工作期间，充分利用《长源电力董监事参考 2018年（第 1-6期）》提供的资料，了解公司生产经营信息，以及投资者询问和关注的问题，通过各种媒体信息，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响。学习与公司主营业务相关的行业知识，积极参与相关方案的讨论，客观地、专业地表达自己的观点和意见，维护好公司整体利益，保护好公司股东尤其是中小股东的合法利益。
2018年，通过现场谈话、电话、邮件等方式，与公司高级管理人员及相关工作人员沟通，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，运用专业知识为公司提出合理的意见和建议
2018年，在公司决策层、管理层精心组织和共同努力下，公司实现盈利。
2019年，外部燃煤价格高位运行，公司生产能力没有增加的环境下，保持公司盈利状态仍然需要公司管理层付出更多更大的努力。
感谢公司股东代表、董事会董事、管理层和相关部门人员对我履行职责过程中的积极配合和支持！
事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
述职人：徐长生
证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2019-001
深圳市隆利科技股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市隆利科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议通知于2019年1月3日以邮件和电话的方式发出。会议于 2019年 1月 8日上午10：00在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G栋公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由董事长吕小霞女士主持，本次会议应出席人数7人，现场出席人数5人，授权委托2人。独立董事柴广跃因公务原因未能出席会议，授权委托董事长吕小霞代为出席并行使表决权；董事庄世强因公务原因未能出席会议，授权委托董事李燕代为出席并行使表决权；监事游丽娟、梁保珍及部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资期限在12个月以内安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在授权额度内滚动使用。上述事项经股东大会审议通过后，公司董事会授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件。
公司独立董事、监事会、保荐机构对本项议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提请股东大会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币4,000万元暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
公司独立董事、监事会、保荐机构对本项议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
3、审议并通过《关于调整公司组织架构的公告》
为进一步完善公司治理结构、提升经营管理水平，根据公司战略规划及业务发展需要，结合公司实际情况调整公司组织架构。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。
4、审议并通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2019年1月25日下午14:30时召开2019年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场加通讯（现场表决加网络投票）相结合的方式召开。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
三、备查文件
1、《深圳市隆利科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。
深圳市隆利科技股份有限公司
董事会
深圳市天健（集团）股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2018-48
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于 2018年 8月 17日上午以通讯方式召开,会议通知于 2018年 8月 14日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应表决董事7人，实际表决董事7人，会议召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2018年公司半年度报告全文及其摘要的议案》
2018年半年度报告全文同日登载在巨潮资讯网，2018年半年度报告摘要刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
（二）审议通过了《关于 2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
专项报告同日登载在巨潮资讯网。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
（三）审议通过了《关于调整公司董事会四个专门委员会的议案》
根据《公司章程》及董事会人员变动情况，第八届董事会四个专门委员会成员作如下调整：
1、公司董事会战略与预算委员会（5人，其中 2名独立董事）
主任委员：韩德宏（董事长）
委员：宋扬（董事、总裁）
张心亮（董事、财务总监）
潘同文（独立董事）
郭刚（独立董事）
战略与预算委员会（战略）办公室设在董事会办公室（战略管理部）。
战略与预算委员会（预算）办公室设在财务金融部。
2、公司董事会提名委员会（5人，其中 3名独立董事）
主任委员：潘同文（独立董事）
委员：韩德宏（董事长）
林婵波（董事）
郭刚（独立董事）
徐燕松（独立董事）
提名委员会办公室设在人力资源部。
3、公司董事会审计委员会（5人，其中 3名独立董事）
主任委员：潘同文（独立董事）
委员：宋扬（董事、总裁）
林婵波（董事）
郭刚（独立董事）
徐燕松（独立董事）
审计委员会办公室设在风险控制部。
4、公司董事会薪酬与考核委员会（4人，其中 3名独立董事）
主任委员：郭刚（独立董事）
委员：张心亮（董事、财务总监）
潘同文（独立董事）
徐燕松（独立董事）
薪酬与考核委员会办公室设在人力资源部。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2018年8月21日
深圳市惠程电气股份有限公司
2015年第二期股权激励计划首次授予的
限制性股票与股票期权第一个解锁/行权期
可解锁/行权对象名单
一、2015年第二期股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期可解锁对象名单
1、整体情况及董事、高级管理人员名单
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||获授的限||占首次授|||
||||||||||||本次可解|
||||||||制性股票||予限制性|||
||序号||姓名||职务||||||锁数量（万|
||||||||数量（万||股票总数|||
||||||||||||股）|
||||||||股）||的比例|||
|1||纪晓文||核心管理人员||570||32.95%||171||
|2||杨富年||核心管理人员||570||32.95%||171||
|3||王东||核心管理人员||80||4.62%||24||
|4||田青||核心管理人员||80||4.62%||24||
|5||朱丽梅||核心管理人员||80||4.62%||24||
|6||方莉||副总裁、董事会秘书||80||4.62%||24||
|7||其他核心管理人员，共计 4人||||110||6.36%||33||
|合计||||||1,570||100%||471||

2、可解锁激励对象名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|纪晓文|核心管理人员|
|2|杨富年|核心管理人员|
|3|王东|核心管理人员|
|4|田青|核心管理人员|
|5|朱丽梅|核心管理人员|

||||
|-|-|-|
|6|方莉|副总裁、董事会秘书|
|7|迟永军|电气事业部核心骨干|
|8|祁锦波|电气事业部核心骨干|
|9|许东|电气事业部核心骨干|
|10|程昭霞|公司核心骨干|

二、2015年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期可行权对象名单
1、整体情况及董事、高级管理人员名单
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||占首次授|||
||||||||获授的股||||本次可行|
||||||||||予股票期|||
||序号||姓名||职务||票期权（万||||权数量（万|
||||||||||权总数的|||
||||||||份）||||份）|
||||||||||比例|||
|1||纪晓文||核心管理人员||185||28.46%||55.5||
|2||杨富年||核心管理人员||185||28.46%||55.5||
|3||王东||核心管理人员||50||7.69%||15||
|4||田青||核心管理人员||50||7.69%||15||
|5||朱丽梅||核心管理人员||50||7.69%||15||
|6||方莉||副总裁、董事会秘书||50||7.69%||15||
|7||其他核心管理人员，共计 4人||||80||12.31%||24||
|合计||||||650||100%||195||

2、可行权激励对象名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|纪晓文|核心管理人员|
|2|杨富年|核心管理人员|
|3|王东|核心管理人员|
|4|田青|核心管理人员|
|5|朱丽梅|核心管理人员|

||||
|-|-|-|
|6|方莉|副总裁、董事会秘书|
|7|迟永军|电气事业部核心骨干|
|8|祁锦波|电气事业部核心骨干|
|9|许东|电气事业部核心骨干|
|10|程昭霞|公司核心骨干|

深圳市惠程电气股份有限公司董事会二零一六年十一月五日