证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2017021
福建广生堂药业股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 21日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2016年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2017018），因工作人员疏忽，将公告中的《关于<2017年度财务预算报告>的议案》错写为《关于<2016年度财务预算报告>的议案》，现将公告进行更正，由此给投资者带来的不便，深感歉意。更正后的2016年年度股东大会通知重新发布如下（更正部分用黑体字加粗表示）：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，公司召开2016年年度股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年 4月 11日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017年 4月 11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 4月 10日 15:00至 2017年 4月 11日 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年 4月 5日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东
于股权登记日 2017年 4月 5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园B区10座B栋二楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2017年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于董事、监事2016年度薪酬确认及2017年度薪酬方案的议案》
8、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
9、《关于2016年度利润分配预案的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，议案内容详见公司2017年3月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：所有议案|√|
|1.00|《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》|√|
|2.00|《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》|√|
|3.00|《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》|√|
|4.00|《关于<2016年度财务决算报告>的议案》|√|
|5.00|《关于<2017年度财务预算报告>的议案》|√|
|6.00|《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》|√|
|7.00|《关于董事、监事2016年度薪酬确认及2017年度薪酬方案的议案》|√|
|8.00|《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》|√|
|9.00|《关于2016年度利润分配预案的议案》|√|

四、会议登记办法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2017年 4月 7日上午9:00
至12:00，下午 13:00至18:00。采用信函或传真方式登记的须在 2017年 4
月 7日 18:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园B区10座B栋公司证券投资部，邮编：350003（如通过信函方式登记，信封上请注明“2016年年度股东大会”字样）。
4、会议联系方式
联系人：陈迎、牛妞
电话：0591-38305364 38305333 传真：0591-28379677
6、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。
（3）本次股东大会现场会议期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
附：附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会 2017年 3月 30日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365436”，投票简称为“广生投票”。
2、填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 4月 11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 4月 10日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2017年 4月 11日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
福建广生堂药业股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席福建广生堂药业股份有限公司2016年年度股东大会，对会议议案按以下意见行使表决权（注：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）:
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|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有议案|√||||
|1.00|《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》|√||||
|2.00|《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》|√||||
|3.00|《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》|√||||
|4.00|《关于<2016年度财务决算报告>的议案》|√||||
|5.00|《关于<2017年度财务预算报告>的议案》|√||||
|6.00|《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》|√||||
|7.00|《关于董事、监事2016年度薪酬确认及2017年度薪酬方案的议案》|√||||
|8.00|《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》|√||||
|9.00|《关于2016年度利润分配预案的议案》|√||||

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：
福建广生堂药业股份有限公司
2016年年度股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|姓名名称|身份证号码|
|股东账户卡号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|