长春高新技术产业（集团）股份有限公司第八届董事会第三次会议
关于修改《股东大会议事规则》的议案之附件：
关于修改《股东大会议事规则》的议案
公司《股东大会议事规则》（以下简称“规则”）自 2007年至今未做系统修改，为充分发挥规则对股东大会程序、大会决议及股东身份核定等事项的规范作用，保护股东及公司的合法权益，拟对规则进行修改，请审议。
具体修改条文列示如下：
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||修改前||修改后|
|第五条 公司下列担保事项经董事会审议后，须提交股东大会审批：（一） 公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担保；（二） 为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；（三） 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10％的担保；（四） 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；（五） 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产30％以后提供的任何担保；（六） 其他法律、行政法规和公司章程中规定的需要提交股东大会审批的担保事项。||第五条 公司下列担保事项经董事会审议后，须提交股东大会审批：（一） 公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担保；（二） 为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；（三） 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10％的担保；（四） 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；（五） 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产30％以后提供的任何担保；（六） 其他法律、行政法规和公司章程中规定的需要提交股东大会审批的担保事项。前述以外的公司对外担保，由董事会审批。且必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。公司董事会或股东大会审议批准的对外担保，必||

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||须在中国证监会指定信息披露报刊上及时披露，披露的内容包括董事会或股东大会决议、截止信息披露日、公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额。公司控股子公司的对外担保，比照上述规定执行。控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知母公司履行有关信息披露义务。公司董事、监事、总经理等高级管理人员违反本条规定给公司造成损失的，对公司承担赔偿责任。|
|第十条 有下列情形之一的，董事会应当在 2个月内召开临时股东大会：（一） 董事人数不足《公司法》规定的人数或少于公司章程要求的数额的三分之二时；（二） 公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一时；（三） 合法有效单独或合计持有公司 10％以上股份的的股东请求时；（四） 董事会认为必要时；（五） 监事会提议召开时；（六） 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告有关监管机关和证券交易所，说明原因并公告。|第十条 有下列情形之一的，董事会应当在 2个月内召开临时股东大会：（一） 董事人数不足6人时；（二） 公司未弥补亏损达实收股本总额的 1/3时；（三） 合法有效单独或合计持有公司10％以上股份的的股东请求时；（四） 董事会认为必要时；（五） 监事会提议召开时；（六） 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告有关监管机关和证券交易所，说明原因并公告。|
|第十七条 股东大会的通知应当符合下列要求：（一）以书面形式作出；（二）指定会议的地点、日期和时间；（三）说明会议将讨论的事项；（四）向股东提供为使股东对将讨论的事项作出明智决定所需要的资料及解释；此原则包括（但不限于）在公司提出合并、购回股份、股本重组或其他改组时，应当提供拟议中的交易的具体条件和合同（如有的话），并对其起因和后果作出认真的解释；|第十七条 股东大会的通知应当符合下列要求：（一）以公告形式作出；（二）指定会议的地点、日期和时间；（三）说明会议将讨论的事项；（四）向股东提供为使股东对将讨论的事项作出明智决定所需要的资料及解释；此原则包括（但不限于）在公司提出合并、购回股份、股本重组或其他改组时，应当提供拟议中的交易的具体条件和合同（如有的话），并对其起因和后果作出认真的解释；|

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|（五）如任何董事、监事、总经理或其他高级管理人员与将讨论的事项有重要利害关系，应当披露其利害关系的性质和程度。如果将讨论的事项对该董事、监事、总经理和其他高级管理人员作为股东的影响有别于对其他同类别股东的影响，则应当说明其区别；（六）载有任何拟在会议上提议通过的特别决议的全文；（七）以明显的文字说明，有权出席和表决的股东有权委任一位或一位以上的股东代理人代为出席和表决，而该股东代理人不必为公司股东；（八）载明会议投票代理委托书的送达时间和地点；（九）会务常设联系人姓名和电话号码。|（五）如任何董事、监事、总经理或其他高级管理人员与将讨论的事项有重要利害关系，应当披露其利害关系的性质和程度。如果将讨论的事项对该董事、监事、总经理和其他高级管理人员作为股东的影响有别于对其他同类别股东的影响，则应当说明其区别；（六）载有任何拟在会议上提议通过的特别决议的全文；（七）以明显的文字说明，有权出席和表决的股东有权委任一位或一位以上的股东代理人代为出席和表决，而该股东代理人不必为公司股东；（八）载明会议投票代理委托书的送达时间和地点；（九）会务常设联系人姓名和电话号码。|
|第二十条 股东大会通知应当向股东（不论在股东大会上是否有表决权）以专人送出或邮资已付的邮件送出，受件人地址以股东名册登记的地址为准。对A股股东，股东大会通知也可以用公告方式进行。前述所称公告，应当于会议召开前 45 日至50日的期间内，在国务院证券主管机构指定的一家或多家报刊上刊登公告；一经公告，视为所有A 股股东已收到有关股东大会的通知。|第二十条 股东大会通知应当用公告方式进行。公告时间与方式依照法律、法规和公司章程的规定进行。|
|第二十一条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。|第二十一条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。第二十二条 股东大会出现延期或取消的情形时，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。|
|第二十二条 公司根据股东大会召开前20日时收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表有表决权的股份数目达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的，公司可以召开股东大会；达不到的，公司应当在5日内将会议拟审议的事项、开会日期|删除|

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|和地点以公告形式再次通知股东，经公告通知，公司可以召开股东大会。||
|第二十六条 股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其董事或正式委托的代理人签署；委托人为认可结算所的，应该加盖其法人印章或由其董事或其他内部授予有关权力的员工或正式委托的代理人签署。|第二十六条 股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其董事或正式委托的代理人签署。|
|第二十七条 表决代理委托书至少应当在该委托书委托表决的有关会议召开前 24 小时，或在指定表决时间前 24 小时，备置于公司住所或召集会议的通知中指定的其他地方。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件，应当和表决代理委托书同时备置于公司住所或召集会议的通知中指定的其他地方。委托人为法人的，其法定代表人或董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。就境外上市外资股股东而言，若有关股东为认可结算所，该股东可以授权其认为合适的一个或以上人士在任何股东大会或任何类别股东大会上担任其代表;但是，如果一名以上人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类。经此授权的人士可以代表认可结算所行使权利，犹如该人士是公司的股东一样。|第二十七条 表决代理委托书至少应当在该委托书委托表决的有关会议召开前24 小时，或在指定表决时间前24小时，备置于公司住所或召集会议的通知中指定的其他地方。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件，应当和表决代理委托书同时备置于公司住所或召集会议的通知中指定的其他地方。委托人为法人的，其法定代表人或董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。|

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|第三十六条 股东大会由董事长召集并担任会议主席。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持并担任会议主席；未指定会议主席的，出席会议的股东可以选择一人担任主席；如因任何理由，股东无法选举主席，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（包括股东代理人）担任会议主席。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权的过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|第三十六条 股东大会由董事长召集并担任会议主席。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长召集并担任会议主席；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持并担任会议主席；未指定会议主席的，出席会议的股东可以选择一人担任主席；如因任何理由，股东无法选举主席，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（包括股东代理人）担任会议主席。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权的过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|
|第四十五条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。上述关联股东，是指属于以下情形的股东：是关联方或虽然不是关联方，但根据适时的不时修订的证券上市规则，是与待表决的交易有重大利益关系的人士或其联系人。|第四十五条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。关联股东包括下列股东或者具有下列情形之一的股东：（一）为交易对方；（二）为交易对方的直接或者间接控制人；（三）被交易对方直接或者间接控制；（四）与交易对方受同一法人或者其他组织或者自然人直接或间接控制；（五）因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制和影响的规定；（六）中国证监会和证券交易所认定的可能造成公司利益对其倾斜的股东。|
|第四十八条 除非下列人士在举手表决以前或|第四十八条 除非下列人士在投票表决以前或|

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|以后，要求以投票方式表决，股东大会以举手方式进行表决：（一）会议主席；（二）至少两名有表决权的股东或有表决权的股东的代理人；（三）单独或合并计算持有出席及在该会议上有表决权的股份10％以上的一个或若干股东（包括股东代理人）。除非有人提出以投票方式表决，会议主席根据举手表决的结果，宣布提议通过情况，并将此记载在会议记录中，作为最终的依据，无须证明该会议通过的决议中支持或反对的票数或其比例。以投票方式表决的要求可以由提出者撤回。|以后，要求以举手方式表决，股东大会以投票方式进行表决：（一）会议主席；（二）至少两名有表决权的股东或有表决权的股东的代理人；（三）单独或合并计算持有出席及在该会议上有表决权的股份 10％以上的一个或若干股东（包括股东代理人）。除非有人提出以举手方式表决，会议主席根据投票表决的结果，宣布提议通过情况，并将此记载在会议记录中，作为最终的依据。以举手方式表决的要求可以由提出者撤回。|
|第四十九条 如果要求以投票方式表决的事项是选举会议主席或中止会议，则应当立即进行投票表决；其他要求以投票方式表决的事项，由主席决定何时举行投票，会议可以继续进行，讨论其他事项；投票结果仍被视为在该会议上所通过的决议。|第四十九条 如果要求以举手方式表决的事项是选举会议主席或中止会议，则应当立即进行举手表决。|
|第五十六条 会议记录包括以下内容：（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；（四）出席股东大会的A 股股东（包括股东代理人）和境内上市外资股股东（包括股东代理人）所持有表决权的股份数，各占公司总股份的比例；（五）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果，还需说明A 股股东和境内上市外资股股东对每一决议事项的表决情况；（六）股东的质询意见或者建议以及相应的答复和说明；（七）律师及计票人、监票人姓名；|第五十六条 会议记录包括以下内容：（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；（四）出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的股份数，各占公司总股份的比例；（五）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果，还需说明股东对每一决议事项的表决情况；（六）股东的质询意见或者建议以及相应的答复和说明；（七）律师及计票人、监票人姓名；（八）公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。|

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|（八）公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。||
|第五十八条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。公司应当对A 股股东和外资股股东出席会议及表决情况分别统计并公告。|第五十八条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。|
|第十一章 类别股东表决的特别程序|删除|
|第十二章 附则|顺延为第十一章，条目随之调整|