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证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2018-021号
江苏亨通光电股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司第六届监事会第十九次会议于2018年4月26日以现场表决方式召开，会议通知已于 2018年4月20日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议由监事会主席虞卫兴主持,审议了《2017年度监事会工作报告》等 10项议题，并作出如下决议：
一、审议通过《2017年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《2017年度报告全文及摘要》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：公司2017年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。
同意公司编制并审议通过的《2017年度报告全文及摘要》陈述的相关内容。
三、审议通过《2017年度财务决算报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2017年度内部控制评价报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：《2017年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制规范》等法律法规的要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。同时认为公司在2017年12月31日（评价报告基准日），所有重大方面保持了有效
的财务报告内部控制，也未发现非财务报告的内部控制重大缺陷。
详见与本公告同日登载在上海证券交易所网站的《2017年度内部控制评价报告》。
五、审议通过《关于公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；
基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，为促进公司持续健康发展，增加公司股票的流动性，让全体股东充分分享公司发展的经营成果，根据公司章程中利润分配政策的相关规定，公司 2017年度利润分配预案为：
以 2017年 12月 31日公司总股本 1,359,775,587股为基数，向全体股东每 10股送红股 4股，每 10股派发现金红利 1.60元（含税），共计分配股票股利 543,910,235元，分配现金股利 217,564,093.92元，本次实际用于分配利润共计 761,474,328.92元。本次利润分配预案实施后，公司总股本将达到1,903,685,822股，公司剩余未分配利润结转下年度。本年度公司拟不实施公积金转增股本。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《公司前次募集资金使用情况报告》的议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《变更部分募集资金投资项目实施主体及内容》的议案；
公司变更智能充电运营项目(一期)实施主体及内容，将实施主体由亨通力缆变更为亨通龙韵及下属公司，实施区域从苏州市吴江区扩展到苏州大市(包括但不限于吴江区、吴中区、相城区、太仓、昆山等区县)，符合公司未来经营发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率。
公司变更智能充电运营项目(一期)实施主体、实施内容的相关事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意公司变更智能充电运营项目(一期)实施主体及内容的相关事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《提名第七届监事会监事候选人》的议案；
根据国家有关法律、法规和《公司章程》相关规定，经公司第六届监事会提名，提名虞卫兴先生、陈伟剑先生为公司第七届监事会监事候选人。
公司第三届第四次职工代表大会推选徐晓伟先生为第七届监事会职工监
事。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》的议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司监事会
二○一八年四月二十八日
七届三十四次董事会会议文件
独立董事提名人声明
提名人梅花生物科技集团股份有限公司董事会，现提名郭春明先生为梅花生物科技集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任梅花生物科技集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与梅花生物科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，其承诺在本次提名后，将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
七届三十四次董事会会议文件
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批
七届三十四次董事会会议文件
评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括梅花生物科技集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在梅花生物科技集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备会计学专业副教授资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引（修订稿）》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二○一六年十二月二十日
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2014-058四川宏达股份有限公司
关于公司股东股权解除质押及质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司第一大股东四川宏达实业有限公司（以下简称“宏达实业”）通知，宏达实业将其持有的公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权解除质押及质押登记手续，具体情况如下：
1、2014年12月17日，宏达实业将原质押给安信信托股份有限公司的有限售条件流通股 90,000,000股公司股份办理了股权解除质押手续，此次解除质押的公司股份占公司总股本的4.429%，解除质押登记日为2014年12月17日；
2、2014年12月17日，宏达实业将其持有的无限售条件流通股 90,000,000股公司股份质押给安信信托股份有限公司，此次质押的公司股份占公司总股本的4.429%，质押登记日为2014年 12月17日；
3、2014年12月24日，宏达实业将其持有的有限售条件流通股 40,000,000股公司股份质押给中国农业银行股份有限公司成都锦城支行，此次质押的公司股份占公司总股本的1.969%，质押登记日为2014年12月24日。
截止本公告日，宏达实业持有公司股份 572,400,000股，占公司总股本的28.169%，其中 272,400,000股为无限售条件流通股，300,000,000股为有限售条件流通股。
此次股份质押后，宏达实业累计质押其持有的公司股份391,670,000股，占公司总股本的19.275%，其中累计质押其持有的公司无限售条件流通股 271,670,000股，累计质押其持有的公司有限售条件流通股120,000,000股。
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会 2014年12月26日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2014-033
上海申通地铁股份有限公司
关于签订融资租赁相关合同的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司于2014年8月12日召开公司第八届董
事会第二次会议，审议通过了《关于同意上海地铁租赁有限公司与上
实融资租赁有限公司开展1.6亿元融资租赁业务的议案》和《关于同意
上海申通地铁一号线发展有限公司为上海地铁租赁有限公司提供约
1.6亿元担保的议案》（详见公司关于上海地铁融资租赁有限公司与上
实融资租赁有限公司开展1.6亿元融资租赁业务的公告，编号：临
2014-026；关于为全资子公司进行担保的公告，编号：临2014-027）。
公司于2014年8月28日召开公司2014年第二次临时股东大会，审议通过
《关于同意上海申通地铁一号线发展有限公司为上海地铁融资租赁有
限公司提供约1.6亿元担保的议案》。
近日，公司全资子公司上海地铁融资租赁有限公司与上实融资租
赁有限公司完成签订《融资租赁合同》。公司全资子公司上海申通地
铁一号线发展有限公司与中国进出口银行完成签订《保证合同》。落
实了上述董事会、股东大会决议。
同时，在公司2013年度股东大会批准的经营计划范围内，上海地
铁融资租赁有限公司与上海至尊衡山酒店投资有限公司完成签订《上
海至尊衡山酒店投资有限公司所拥有的部分酒店资产售后回租合同》。
合同概况如下：
一、对方当事人情况
1、名称：上海至尊衡山酒店投资有限公司
2、注册号：310104000423797
3、法定代表人姓名：薛宏
4、住所：岳阳路77弄20号213室
5、注册资本：163000.0000万元
6、公司类型：有限责任公司（国内合资）
7、营业期限：2008年11月19日至2038年11月18日
8、经营范围：酒店管理（不含餐饮服务、食品生产经营、住宿）、
实业投资、物业管理、建筑装饰装修建设工程设计与施工等
9、股东：上海地产（集团）有限公司50%股权；上海申通地铁资
产经营管理有限公司50%股权。上海至尊衡山酒店投资有限公司董事长、
总经理皆由上海地产（集团）有限公司委派，董事会由上海地产（集
团）有限公司占多数席位。上海申通地铁资产经营管理有限公司没有
控制权，因此本次交易不属于关联交易。
二、合同主要内容
1、合同总额：160,000,000.00元人民币
2、年利率：6.55%(含税价)（同期人民币五年期以上贷款基准利
率），期内中国人民银行调整同期人民币贷款基准利率的，交易利率
将同方向、同幅度调整
3、管理费费率：0.5%/年
4、合同期限：10年
三、售后回租标的
本次售后回租标的物为上海衡山路十二号豪华精选酒店的部分资
产,包括建工设备、艺术品、家具等，融资租赁金额人民币1.6亿元。
评估原值：173,356,060.53元，评估净值：161,551,220.83元。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司
2014年9月3日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-103中源协和细胞基因工程股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 11日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第九次会议的通知。会议于2014年11月14日（星期五）9:30前以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。参加会议的董事人数和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于制定<内部问责制度>的议案》；
为进一步健全公司内部约束和责任追究机制，促进公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会天津证监局《关于印发<天津辖区上市公司建立健全证券违法违规行为内部问责制度工作指引>(试行)的通知》(津证监上市字[2014]61号)等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司制定了《内部问责制度》。
《内部问责制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<证券投资管理制度>的议案》；
为加强公司证券投资业务的管理，有效控制投资风险，提高公司投资收益，维护公司及股东的利益，结合公司经营的实际情况，公司对《证券投资管理制度》进行了修订。
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-103修订后的《证券投资管理制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于调整闲置资金现金管理计划的议案》；
具体详见同日公告《关于调整闲置资金现金管理计划的公告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开 2014年第八次临时股东大会的通知的议案》。
公司定于2014年12月1日（星期一）采用现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2014年第八次临时股东大会，具体详见同日公告《关于召开 2014年第八次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2014年11月15日
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2016-043
中国长江电力股份有限公司
关于向湖北省抗洪救灾捐款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2016年 8月 8日以通讯方式召开。出席本次会议的董事应到 13人，实到 13人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以 13票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向湖北省抗洪救灾捐款 1000万元的议案》。
今年 6月以来，湖北省经历 6次特大暴雨，致使湖北省宜昌市等地遭遇近年最为严重的灾情。灾害发生后，党中央、国务院高度重视，李克强总理急赴武汉冒雨指导救灾。目前，湖北区域内江河湖库水位仍居高不下，防汛形势依然严峻，灾后重建工作十分艰巨。
湖北省宜昌市是三峡工程所在地，公司在湖北的成长、发展、壮大得到了湖北省委、省政府及湖北省人民群众的大力支持与帮助。为支援湖北省抗洪救灾和灾后重建工作，积极履行上市公司社会责任，公司向湖北省灾区捐赠资金 1000万元。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会2016年8月8日
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2014-34号
国机汽车股份有限公司
资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年5月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准国机汽车股份有限公司向中国机械工业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014] 452号），公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次资产重组”）已经中国证监会核准，具体情况详见公司于 5月 13日披露的临 2014-25号公告。本公司按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，正在积极实施本次资产重组的相关工作，现将截至目前本次资产重组实施的相关进展情况公告如下：
本次资产重组的标的资产为中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）持有的中国汽车工业进出口有限公司（以下简称“中汽进出口有限”）100%股权。截至目前，上述标的资产已经过户至本公司名下，相关工商变更登记手续已办理完成。本次变更完成后，本公司持有中汽进出口有限100%股权。
2014年 7月 1日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次交易的资产交割进行了验资，并出具了《验资报告》（大华验字[2014]000172号）。根据该验资报告，截至 2014年 7月 1日，公司已收到国机集团缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 52,385,761.00元，本次交易完成后，公司注册资本总额（股本总额）变更为612,390,368.00元。
后续公司需就本次资产重组中股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及上海证券交易所申请办理股份登记及上市手续，并向工商行政
管理机关申请办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续，以及后续根据中国证监会出具的核准文件实施本次资产重组募集配套资金的相关工作。
公司将积极推进本次资产重组相关后续事项的办理工作，并将按相关规定及时公告实施进展情况。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会2014年7月7日
安徽省天然气开发股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议
安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议，于 2017年 4月 20日在香港召开，会议出席董事 10人。
其中，独立董事李洪峰、周世虹因工作原因未能亲自出席，分别委托独立董事尹宗成、石强予以表决。会议应参与表决董事 12人，实际参与表决董事 12人，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于审议 2016年年度报告及报告摘要的议案》会议同意公司编制的《公司 2016年年度报告及报告摘要》。
同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 12票、反对 0票、弃权 0票。
二、审议通过了《关于审议 2016年度总经理工作报告的议案》
会议充分肯定了公司经营班子 2016年带领全体员工在公司上市、经营管理方面取得的成果。2017年，会议要求公司认清行业竞争环境和发展趋势，加强市场、经营和财务分析，进一步理清发展思路，谋划长远，寻求新的天然气利用业态和拓展新的利润增长点。会议要求经营班子成员带领公司全体员工 2017年积极应对挑战，加大市场开发，提质提量；加强内控管理，降本控本。特别是在规范化管理、信息披露管理、风险管理、信息化管理方面要重点关注和加强。力争 2017年为股东创造更大的回报。
表决结果：赞成票 12票、反对 0票、弃权 0票。
三、审议通过了《关于 2016年度董事会工作报告的议案》
会议同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 12票、反对 0票、弃权 0票。
四、审议通过了《关于成立分布式能源中心的议案》
会议同意公司成立分布式能源中心，并要求公司加强分布式能源政策研究，加大分布式能源项目市场调研和市场开发。
表决结果：赞成票 12票、反对 0票、弃权 0票
五、审议通过了《关于审议 2016年度财务决算报告及 2017年度财务预算方案的议案》
会议同意公司 2016年度财务决算报告及 2017年度财务预算方案。
同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 12票、反对 0票、弃权 0票。
六、审议通过了《关于审议 2016年度利润分配方案的议案》
会议同意以公司 2017年 1月 10日发行上市后总股本 336,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.3元人民币(含税)，合计派发现金股利 10,080,000.00元，剩余未分配利润结转至下一年度。
留存的未分配利润将主要用于公司生产经营和补充发展所需流动资金，支持公司业务发展。
同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 12票、反对 0票、弃权 0票。
七、审议通过了《关于预计 2017年度银行授信额度的议案》
会议同意公司 2017年度申请银行授信额度 301000万元。
同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 12票、反对 0票、弃权 0票。
八、审议通过了《关于审议 2016年度日常关联交易情况及 2017年度日常关联交易总额预计的议案》
该议案属于关联交易事项，关联董事贾化斌、卢浩、纪伟毅、肖厚全、霍志昌、姚礼进、沈春水对该议案回避表决。非关联董事同意该议案对2016年度日常关联交易情况的确认以及对2017年度日常关联交易情况的预计。
同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 5票、反对 0票、弃权 0票。
九、审议通过了《关于审议华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会审字[2017]1835号《审计报告》的议案》
会议同意华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年财务报表进行审计后出具的《审计报告》。
同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 12票、反对 0票、弃权 0票。
十、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为财务审计机构的议案》
会议同意继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。
同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 12票、反对 0票、弃权 0票。
十一、审议通过了《关于审议独立董事 2016年度述职报告的议案》会议同意独立董事 2016年度述职报告内容。
同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 12票、反对 0票、弃权 0票。
十二、审议通过了《关于审议 2016年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
会议同意 2016年度董事会审计委员会履职情况报告的内容。
表决结果：赞成票 12票、反对 0票、弃权 0票。
十三、审议通过了《关于审议 2017年全年投资计划的议案》
会议同意 2017年度公司完成总投资 45996万元的计划。
同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 12票、反对 0票、弃权 0票。
十四、审议通过了《关于调整独立董事工作津贴的议案》
会议同意第二届董事会独立董事年度工作津贴标准从每人每年人民币 3万元（税后）调整为每人每年人民币 5万元（税前）。自 2017年 1月 1日起开始发放，至任职结束之日终止。
同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 12票、反对 0票、弃权 0票。
十五、审议通过了《关于修订《高级管理人员经营业绩与薪酬考核方案》的议案》
会议同意修订《高级管理人员经营业绩与薪酬考核方案》，提议薪酬和考核委员会进一步简化考核机制，并适当加大公司高管的激励。
表决结果：赞成票 12票、反对 0票、弃权 0票。
十六、审议通过了《关于审议和县皖能天然气有限公司吸收外部资产增资的议案》
会议同意金燃能源公司以实物加现金方式，出资 927.64万元（即实物资产 827.64万元，现金 100万元），认购和县皖能公司30%股份。
表决结果：赞成票 12票、反对 0票、弃权 0票。
十七、审议通过了《关于审议经营层 2016年度薪酬兑现及考核结果的议案》
会议同意公司经营层 2016年度薪酬兑现及考核结果。
表决结果：赞成票 12票、反对 0票、弃权 0票。
十八、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
会议同意公司聘任常爽为证券事务代表。
表决结果：赞成票 12票、反对 0票、弃权 0票。
十九、审议通过了《关于召开 2016年年度股东大会的议案》
会议同意公司召开 2016年年度股东大会审议相关事项。
表决结果：赞成票 12票、反对 0票、弃权 0票。
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2017-037西安曲江文化旅游股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、西安曲江文化旅游股份有限公司第八届董事会第六次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。
2、会议通知和材料于2017年8月14日以传真和邮件方式发出。
3、会议于2017年8月24日以通讯表决方式召开。
4、会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
5、会议由董事长李耀杰先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议并全票通过了《公司2017年半年度报告》及《摘要》；
2、审议并全票通过了公司关于变更会计政策的议案；
公司独立董事对该议案的独立意见为：公司按照财政部新颁布及修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司关于变更会计政策的议案。
详细情况请参见公司关于变更会计政策的公告（编号：临2017-039）。
3、审议并全票通过了公司关于签订唐华宾馆改扩建工程代建合同补充协议的议案。
由于本议案内容涉及关联交易，因此李耀杰先生、李铁军先生、柳三洋先生、臧博先生、杨涛先生作为关联董事回避表决，由其他4名非关联董事对本议案进行审议并表决。
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2017-037公司独立董事对该议案进行了事前审查，声明如下：
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述事宜构成关联交易，公司董事会在审议该议案时，关联董事需进行回避表决。
本次关联交易是在公平合理、协商一致的基础上进行的，能有效促进公司重大项目建设，交易符合市场公平原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
同意将公司关于签订唐华宾馆改扩建工程代建合同补充协议的议案提交公司第八届董事会第六次会议审议批准。
公司独立董事对该议案的独立意见为：
公司董事会在审议关于签订唐华宾馆改扩建工程代建合同补充协议的议案时履行了关联交易表决程序，关联董事在审议该议案时均进行了回避表决。鉴于公司唐华宾馆改扩建工程总投资发生变更，为保证唐华宾馆改扩建项目的顺利实施，公司与会展控股签订《唐华宾馆改扩建工程代建合同补充协议书》是必要的，本次关联交易是在公平合理、协商一致的基础上进行的，能有效促进公司重大项目建设，交易符合市场公平原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
同意公司关于签订唐华宾馆改扩建工程代建合同补充协议的议案。
该议案详细情况请参见公司关联交易进展公告（编号：临2017-040）。
特此公告
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十四日
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2019-005
江苏舜天股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因达到法定退休年龄，公司董事金国钧先生向公司第九届董事会提交辞职报告，辞去公司董事及相关专业委员会委员职务。
鉴于金国钧先生的辞职将导致本公司董事人数不足 5人，低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任董事就任前，金国钧先生将继续按照《公司法》、《公司章程》之相关规定和要求，继续履行董事的各项职责；并将继续遵守我国法律、法规及中国证监会、上海证券交易所等监管部门的监管要求，切实履行有关法律义务。在此期间，公司董事会依法运作和履职的能力不受影响。
公司董事会对金国钧先生担任董事期间为公司的发展所作的贡献表示最诚
挚的感谢，并希望其继续关心、指导公司的未来发展，帮助公司取得更好的业绩。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一九年四月二十七日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2019-063东方金钰股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于 2019年4月27日以通讯方式召开。本次会议已于4月16日以书面、电话形式通知各位董事。会议由董事长赵宁先生主持，应参会董事5人，实际参会董事5人。独立董事就公司关联方资金占用及对外担保、利润分配预案、预计日常关联交易等事项发表了独立意见，公司高管及监事会成员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议并通过《公司2018年董事会工作报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
二、审议并通过《公司2018年财务决算报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
三、审议并通过《公司2018年利润分配预案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年度实现净利润-704,237,521.36元，加上年初未分利润 39,230,962.18元，累计未分配的利润为 -665,006,559.18元，现金及现金等价物净增加额为 -23,548,408.04元，资产负债率为85.95%，未达到《公司章程》规定的利润分配的条件，公司拟定2018年度不进行利润分配。
该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
四、审议并通过《公司独立董事2018年度述职报告》；（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
五、审议并通过《公司2018年年度报告正文及摘要》；（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
六、审议并通过《公司2018年度内部控制评价报告》；（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
七、审议并通过《公司2019年一季度报告全文及正文》；（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
八、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
经公司董事会审计委员会谨慎研究，提议 2019年继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，负责对本公司2019年度财务报表进行审计、对2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行审核、对 2019年 12月 31日的财务报告内部控制有效性进行审计，并出具相关报告，聘请一年。
公司拟支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计费用为 110万元，2019年度内部控制审计费用为60万元。
该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
九、审议并通过《关于预计2019年日常关联交易的议案》；
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。
关联董事赵宁先生回避表决，其他非关联董事对该议案进行了表决。
该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于预计 2019年日常关联交易的公告》（临2019-065）。
十、审议并通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司召开 2018年年度股东大会的通知》（临2019-067）。
东方金钰股份有限公司
董事会
二〇一九年四月三十日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2015-056
洲际油气股份有限公司
关于 2014年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2014年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2015年5月8日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600759|洲际油气|2015/4/29|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：广西正和实业集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2015年 4月 18日公告了股东大会召开通知，持有公司29.38%股
份的控股股东广西正和实业集团有限公司，在2015年 4月27日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
（1）关于KoZhaN资产收购事项不构成重大资产重组的议案；
（2）关于提请股东大会授权董事会全权办理KoZhaN资产购买相关事宜的议案三、 除了上述增加临时提案外，于2015年4月18日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年5月8日14点30分
召开地点：海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月8日
至2015年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2014年年度报告及摘要|√|

||||
|-|-|-|
|2|2014年年度董事会工作报告|√|
|3|2014年年度监事会工作报告|√|
|4|2014 年年度财务决算报告及利润分配预案的议案|√|
|5|关于与Gold Investment Group JSC 签署《框架协议》的议案|√|
|6|关于公司全资子公司上海油泷投资管理有限公司认购上海乘祥投资中心(有限合伙）基金份额的议案|√|
|7|关于 KoZhaN 资产收购事项不构成重大资产重组的议案|√|
|8|关于授权董事会全权办理 KoZhaN 资产购买相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-4已经第十届董事会第四十九次会议审议通过，详见公司于 2015年4月18日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
议案 5-6已经第十届董事会第四十八次会议审议通过，详见公司于 2015年3月31日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
议案7-8已经第十届董事会第五十次会议审议通过，详见公司于2015年4月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
附件：授权委托书
洲际油气股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
洲际油气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年5月8日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2014年年度报告及摘要||||
|2|2014年年度董事会工作报告||||
|3|2014年年度监事会工作报告||||
|4|2014年年度财务决算报告及利润分配预案的议案||||
|5|关于与Gold Investment Group JSC签署《框架协议》的议案||||
|6|关于公司全资子公司上海油泷投资管理有限公司认购上海乘祥投资中心(有限合伙）基金份额的议案||||
|7|关于KoZhaN资产收购事项不构成重大资产重组的议案||||
|8|关于授权董事会全权办理 KoZhaN资产购买相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2016—96号
上海申华控股股份有限公司
关于收到政府财政补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 基本情况概述
1、公司曾于 2013年 8月经第九届董事会第六次会议审议通过，投资设立陕西申华投资管理有限公司，对中国渭南汽车文化博展中心项目（简称“渭南汽博园”）进行投资。（详见2013-23号临时公告）
2016年 10月 20日，渭南汽博园一期项目正式开园。
2016年 12月 8日，公司收到《渭南经济技术开发区财政分局关于下达扶持资金的函》渭经财函【2016】17号，文件说明将下达公司扶持资金 6500万元，资金委托陕西经开建设有限责任公司进行拨付。
同日，公司收到渭南经济技术开发区管委会拨付的 6500万元扶持基金。
2、本事项无需经公司董事会审议批准。
二、 补贴对上市公司的影响
根据《企业会计准则》相关规定，本次收到的上述扶持资金将作为营业外收入计入公司当期损益，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海申华控股股份有限公司董事会2016年12月10日
证券代码：600873 证券简称：梅花集团 公告编号：2014-007
梅花生物科技集团股份有限公司关于召开
2014年第一次临时股东大会的通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年2月13日
●股权登记日：2014年2月10日
●是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次
本次股东大会为2014年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开时间：2014年2月13日上午10:00-11:00
4、会议的表决方式：现场投票表决
5、会议地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司三楼会议室
二、会议审议事项
1.关于董事会换届选举的议案
（1）选举孟庆山先生为第七届董事会董事的议案
（2）选举王爱军女士为第七届董事会董事的议案
（3）选举梁宇擘先生为第七届董事会董事的议案
（4）选举何君先生为第七届董事会董事的议案
（5）选举谢方先生为第七届董事会董事的议案
（6）选举刘宏鹏先生为第七届董事会董事的议案
（7）选举陈晋蓉女士为第七届董事会独立董事的议案
（8）选举石维忱先生为第七届董事会独立董事的议案
（9）选举赵广钤先生为第七届董事会独立董事的议案
2.关于监事会换届选举的议案
（1）选举刘森芝先生为第七届监事会监事的议案
（2）选举崔丽芝女士为第七届监事会监事的议案
根据《公司章程》的规定，董事和监事应以累积投票制选举产生。
三、会议出席对象
1、截至 2014年 2月 10日(股权登记日)下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议进行投票。因故不能出席会议的股东，可书面委托他人代理出席和表决（授权委托书详见附件）,该股东委托代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记方式
(1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。
(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。
(3)异地股东可以传真方式登记。
2、参加现场会议登记时间： 2014年 2月 12日上午9:00-11:00，下午 1:00-4:00
3、登记地点及授权委托书送达地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司证券部
4、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
五、其他事项
1、与会股东食宿及交通费自理。
2、会议联系方式
联系人：刘现芳
联系电话：0316-23596520316-2359999转8017
传真：0316-2359670
邮编：065001
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三十五次会议决议
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会二○一四年一月二十一日
附件
授权委托书
兹委托___________先生/女士代表本人（公司）出席梅花生物科技集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人（公司）按照以下指示投票表决：
序号 议案 同意 反对 弃权 1 关于董事会换届选举的议案
(1)选举孟庆山先生为第七届董事会董事的议案
(2)选举王爱军女士为第七届董事会董事的议案
(3)选举梁宇擘先生为第七届董事会董事的议案
(4)选举何君先生为第七届董事会董事的议案
(5)选举谢方先生为第七届董事会董事的议案
(6)选举刘宏鹏先生为第七届董事会董事的议案
(7)选举陈晋蓉女士为第七届董事会独立董事的议案
(8)选举石维忱先生为第七届董事会独立董事的议案
(9)选举赵广钤先生为第七届董事会独立董事的议案
2 关于监事会换届选举的议案
(1)选举刘森芝先生为第七届监事会监事的议案
(2)选举崔丽芝女士为第七届监事会监事的议案
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人身份证号码： 委托人签字：
受托人身份证号码： 受托人签字：
（法人股东由法定代表人签名并加盖公章）
委托日期： 年 月 日注：
1.委托人可按照自己意愿在以上表格“同意”“反对”“弃权”任何一栏内划“√”；
2.在委托人不作具体指示的情况下，受托人可以按照自己的意思行使表决权；
3.本委托书复印或按照以上格式自制有效。
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2019-023
宁波联合集团股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于2019年8月5日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2019年8月15-16日以现场和通讯相结合的表决方式在宁波召开。公司现有董事7名，参加会议董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议的现场会议由副董事长王维和主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议并表决通过了公司《经营领导班子2019年上半年度业务工作报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议并表决通过了公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告
摘要》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议并表决通过了《关于调整公司经营范围和修订公司<章程>的议案》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
本次董事会表决通过的《宁波联合集团股份有限公司章程（2019年修订）》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、审议并表决通过了《关于拟吸收合并宁波戚家山俱乐部有限公司的议
案》，同意由本公司吸收合并全资子公司宁波戚家山俱乐部有限公司。吸收合并完成后,本公司存续经营且名称及注册资本保持不变；宁波戚家山俱乐部有限公司的独立法人资格予以注销,其全部资产和负债均由本公司承继。为确保上述吸收合并工作的顺利完成，公司董事会提请股东大会授权公司总裁办理与本次吸收合并相关的具体事宜。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于吸收合并全资子公司公告》（临2019-026）。
五、审议并表决通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，拟自2019年5月始将公司独立董事津贴提高至每人每年柒万元整。
独立董事俞春萍、郑晓东、郑磊作为本事项的关联董事回避表决。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议并表决通过了公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。决定于2019年9月5日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议以上三、四、五项内容。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（临2019-027）。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会二〇一九年八月十九日
证券代码：600112 证券简称：天成控股 公告编号：2017-009
贵州长征天成控股股份有限公司
关于 2017年第二次临时股东大会通知的更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2017年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2017年3月9日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600112|天成控股|2017/3/6|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2017年2月21日公告的《贵州长征天成控股股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-008）的附件1：《授权委托书》中的议案标题未填写，为便于股东直接使用，现对该《授权委托书》进行更正补充，更正补充后内容详见本公告附件1。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2017年2月21日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017年3月9日9点30分
召开地点：公司会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月9日
至2017年3月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更经营范围及修订公司章程的议案|√|
|2|关于 2017 年度为控股子公司提供担保额度的议案|√|

特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州长征天成控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月9日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更经营范围及修订公司章程的议案||||
|2|关于2017年度为控股子公司提供担保额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600701 证券简称：工大高新 公告编号：2016-【009】
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|哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司|
|关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》|
|的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2015
年6月9日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件，于2015年6月9日取得中国证监会出具的第151586号《接收凭证》，于2015年6月10日取得中国证监会第
151586号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，于2015年7月3日取得中国证监会出具的第151586号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,并于2015年10月13日取得中国证监会第151586号《中止审核通知书》。
在于2016年3月16日取得工信部和财政部关于本次重大资产重组的批复文件后（详见公司第2016-007号公告），公司向中国证监会提交了《关于恢复哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司发行股份购买资产申请文件的申请》，并于2016年3月25日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（中国证监会第151586号）。根据前述通知书，中国证监会决定恢复对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的行政许可申请的审查。
公司将按照相关法律法规的规定，根据本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展情况，及时履行信息披露义务。本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易尚需取得中国证监会批准，存在不确定性，公司提醒
广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二〇一六年三月二十六日
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2015-019
曙光信息产业股份有限公司
关于筹划非公开发行股票并继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曙光信息产业股份有限公司于2015年4月13日申请了临时停牌，并于2015年4月14日发布《重大事项停牌公告》(2015-017)，披露公司拟筹划重大事项，公司股票自2015年4月13日起停牌。
公司拟筹划非公开发行股份，截止本公告发布之日，涉及本次非公开发行的有关事宜相关各方正在积极商讨的过程中。鉴于该事项需进一步论证，尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2015年4月20日起继续停牌。
公司将全面加快推进本次非公开发行股票事项的相关工作，尽快确定非公开发行方案，并于股票继续停牌之日起（含停牌当日）5个交易日公告一次该事项的相关进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会2015年4月18日
证券代码：600462 证券简称：九有股份 编号：临 2018-005深圳九有股份有限公司
关于公司控股子公司收到政府补助的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
根据深圳市交通运输委员会和深圳市财政委员会联合下发的关于印发《深圳市重点物流企业认定管理办法》的通知[深交<2016>494号]文件（以下简称《通知1》），2018年 1月 31日，深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司（以下简称“润泰供应链”）收到了深圳市财政委员会根据《通知1》拨付的政府补助资金 200万元。
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|根据深圳市经贸信息委关于 2017 年战略性新兴产业和未来产业发|
|展专项资金企业技术装备及管理提升项目拟资助计划公示的通知[深经|
|贸信息技术字<2017>222 号]（以下简称《通知 2》），2018 年 1 月 31 日，|
|公司的控股子公司深圳博立信科技有限公司（以下简称“博立信”）收到|
|了深圳市财政委员会根据《通知 2》拨付的政府补助资金 400 万元。|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》相关规定，上述补助资金 600万元，属于与收益相关的政府补助，直接计入当期损益。
本次公告的政府补助会对公司当期利润产生一定的影响，具体的会计处理以审计机构审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳九有股份有限公司董事会