股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2015-033佛山市南华仪器股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2.本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年5月12日（星期二）下午13:30时。
（2）网络投票时间：2015年 5月11日-2015年5月12日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 5月 12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年5月11日15:00至2015年5月12日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道夏南路59号公司二楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、主持人：公司董事长杨耀光先生
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表 33人，代表股份27,893,100股，占公司有表决权股份总数的68.3654%。
其中：现场会议的股东及股东授权代表 33人，代表股份数 27,893,100股，占公司有表决权股份总数的68.3654%；通过证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了
以下议案：
1、《关于公司<2014年年度报告>及<2014年年度报告摘要>的议案》
表决结果：27,893,100股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的100%；0股弃权，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0%；0股反对，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0%。
中小股东表决情况：2,893,100股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决权股份的100%；0股弃权，占出席股东大会的中小股东所持表决权股份的0%；
0股反对，占出席股东大会的中小股东所持表决权股份的0%。
该议案获得出席会议的股东（包括股东授权代表）所持有有效表决权的二分之一以上比例同意，表决通过。
2、《关于公司<2014年度董事会报告>的议案》
表决结果：27,893,100股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的100%；0股弃权，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0%；0股反对，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0%。
中小股东表决情况：2,893,100股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决权股份的100%；0股弃权，占出席股东大会的中小股东所持表决权股份的0%；
该议案获得出席会议的股东（包括股东授权代表）所持有有效表决权的二分之一以上比例同意，表决通过。
3、《关于公司<2014年度监事会报告>的议案》
表决结果：27,893,100股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的100%；0股弃权，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0%；0股反对，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0%。
中小股东表决情况：2,893,100股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决权股份的100%；0股弃权，占出席股东大会的中小股东所持表决权股份的0%；
0股反对，占出席股东大会的中小股东所持表决权股份的0%。
该议案获得出席会议的股东（包括股东授权代表）所持有有效表决权的二分之一以上比例同意，表决通过。
4、《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》
表决结果：27,893,100股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的100%；0股弃权，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0%；0股反对，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0%。
中小股东表决情况：2,893,100股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决权股份的100%；0股弃权，占出席股东大会的中小股东所持表决权股份的0%；
0股反对，占出席股东大会的中小股东所持表决权股份的0%。
该议案获得出席会议的股东（包括股东授权代表）所持有有效表决权的二分之一以上比例同意，表决通过。
5、《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》
表决结果：27,893,100股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的100%；0股弃权，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0%；0股反对，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0%。
中小股东表决情况：2,893,100股同意，占出席股东大会的中小股东所持表
决权股份的100%；0股弃权，占出席股东大会的中小股东所持表决权股份的0%；
0股反对，占出席股东大会的中小股东所持表决权股份的0%。
该议案获得出席会议的股东（包括股东授权代表）所持有有效表决权的二分之一以上比例同意，表决通过。
6、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
表决结果：27,893,100股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的100%；0股弃权，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0%；0股反对，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0%。
中小股东表决情况：2,893,100股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决权股份的100%；0股弃权，占出席股东大会的中小股东所持表决权股份的0%；
0股反对，占出席股东大会的中小股东所持表决权股份的0%。
该议案获得出席会议的股东（包括股东授权代表）所持有有效表决权的二分之一以上比例同意，表决通过。
7、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》；
表决结果：27,893,100股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的100%；0股弃权，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0%；0股反对，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0%。
中小股东表决情况：2,893,100股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决权股份的100%；0股弃权，占出席股东大会的中小股东所持表决权股份的0%；
0股反对，占出席股东大会的中小股东所持表决权股份的0%。
该议案获得出席会议的股东（包括股东授权代表）所持有有效表决权的二分之一以上比例同意，表决通过。
8、《关于公司<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》；
表决结果：27,893,100股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的100%；0股弃权，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0%；0股反对，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持
有表决权股份的0%。
中小股东表决情况：2,893,100股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决权股份的100%；0股弃权，占出席股东大会的中小股东所持表决权股份的0%；
0股反对，占出席股东大会的中小股东所持表决权股份的0%。
该议案获得出席会议的股东（包括股东授权代表）所持有有效表决权的二分之一以上比例同意，表决通过。
9、《关于公司<2014年度审计报告>的议案》；
表决结果：27,893,100股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的100%；0股弃权，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0%；0股反对，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0%。
中小股东表决情况：2,893,100股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决权股份的100%；0股弃权，占出席股东大会的中小股东所持表决权股份的0%；
0股反对，占出席股东大会的中小股东所持表决权股份的0%。
该议案获得出席会议的股东（包括股东授权代表）所持有有效表决权的二分之一以上比例同意，表决通过。
10、《关于公司独立董事津贴的议案》
表决结果：27,893,100股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的100%；0股弃权，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0%；0股反对，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0%。
中小股东表决情况：2,893,100股同意，占出席股东大会的中小股东所持表决权股份的100%；0股弃权，占出席股东大会的中小股东所持表决权股份的0%；
0股反对，占出席股东大会的中小股东所持表决权股份的0%。
该议案获得出席会议的股东（包括股东授权代表）所持有有效表决权的二分之一以上比例同意，表决通过。
五、律师出具的法律意见
2、见证律师：章小炎、刘子丰。
3、结论性意见：本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
六、备查文件
1、《佛山市南华仪器股份有限公司2014年度股东大会决议》；
2、北京市中伦（广州）律师事务所《关于佛山市南华仪器股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司二〇一五年五月十二日