证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：2015-01
江苏友利投资控股股份有限公司
九届董事会六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年01月06日向公司全体董事和列席会议监事发出了《关于召开公司九届董事会六次会议的通知》。本次董事会会议于2015年01月10日以现场方式在成都市蜀都大厦召开。应参加会议的董事9名，公司董事唐泽平因公不能参会，委托公司董事李峰林代为表决；公司董事李岩宝因公不能参会，委托缪文彬董事代为表决；公司独立董事朱青因公不能参会委托公司独立董事肖杰代为表决；出席会议董事9名。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》等有关规定。3名公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长李峰林主持。
本次董事会会议审议并经表决通过了如下议案和事项：
一、《关于公司董事会组成人员变更的议案》；
鉴于公司重大资产重组可能涉及非公开发行股票，出于谨慎性原则，基于《上市公司证券发行管理办法》第三十九条中规定现任董事、高级管理人员最近三十六个月内不得受到过中国证监会的行政处罚的要求，公司董事长李峰林先生、副董事长程高潮先生、财务总监牛福元先生于2015年1月5日向公司董事会提交了书面辞职报告，李峰林先生请求辞去公司第九届董事会董事、第九届董事会董事长、第九届董事会发展战略与投资决策委员会委员、第九届董事会发展战略与投资决策委员会委员召集人、第九董事会提名委员会委员职务，程高潮先生请求辞去公司第九届董事会董事、第九届董事会副董事长、第九届董事会薪酬和考核委员会委员、公司总经理职务，牛福元先生请求辞去公司第九届董事会董事、第九届董事会审计委员会委员、公司副总经理、公司财务总监职务。
根据公司《章程》的规定，董事长李峰林先生、副董事长程高潮先生、董事牛福元先生的辞职导致公司董事会低于《章程》规定的董事会最低人数，基于上述情况，公司董事会提名委员会按照《公司法》等规范性文件和公司《章程》
的规定，对公司股东和公司董事会推荐的九届董事会董事候选人进行了任职资格审查和提名审查，并形成了提名审查意见。
1、九届董事会的董事候选人人选的推荐情况
截止发出召开本次董事会会议通知时，公司股东单位、公司本届董事会分别提出的公司九届董事会新增董事候选人推荐人选如下：
（1）股东单位推荐情况
公司控股股东江苏双良科技有限公司（以下简称“双良科技”）向公司提出了董事候选人推荐意见。双良科技认为：马培林先生在担任公司监事任职期间较好履行了监事义务，发挥了公司监事的应有作用，公司已于 2015年 1月 5日收到马培林先生关于辞去监事、监事会主席职务的辞职报告，在改选出的监事就任前，马培林先生仍将履行监事会主席及监事职务，在改选监事就任时，马培林先生将具备担任上市公司董事的任职资格；经研究决定推荐马培林先生为公司九届董事会董事候选人；
（2）公司本届董事会推荐情况
公司本届董事会经对拟任董事工作进行认真考核后，认为：程小凡先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，为公司规范治理和经营管理发展较好地履行了自己的职责，发挥了应有的作用，具备担任上市公司董事的任职资格。潘素明先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司法人治理、规范运作较好地履行了自己的职责，发挥了应有的作用，具备担任上市公司董事的任职资格。决定推荐程小凡先生、潘素明先生为公司九届董事会董事候选人。
2、有关说明
公司董事会提名委员会在提出审查意见时认为：在以上董事候选人中，马培林先生与公司控股股东江苏双良科技有限公司存在关联关系，如当选为公司董事，按照相关规定，马培林先生应为与公司控股股东江苏双良科技有限公司有关联关系的关联董事。
本议案经公司董事会审议通过后，须提交公司股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、《关于公司注册地址变更的议案》；
公司现因相关因素发生变化，经综合考虑，现拟将公司注册地址由“江苏省江阴市澄江中路159号”变更至“江苏省江阴市临港街道双良路15号”；按照
国家工商管理的相关规定，以上变更后的注册地址以工商行政管理机关最终核准的地址为准。
该议案须提交公司股东大会审议并授权公司董事会办理上述公司注册地址变更的工商变更登记手续。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、《关于修改公司章程的议案》；
鉴于公司拟修改公司注册地址，现拟对公司章程中的有关条款作出相应修改，具体如下：
第五条中“公司住所：中国江苏省江阴市澄江中路159号 ”
现拟修改为：
“公司住所：中国江苏省江阴市临港街道双良路15号”
本议案经公司董事会审议通过后，须提交公司股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
四、《关于召开公司2015年第一次临时股东大会通知的议案》
会议决定于2015年1月30日以现场加网络方式召开公司2015年第一次临时股东大会，审议上述一、二、三项议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司独立董事李文智、肖杰、朱青对公司九届董事会组成人员变更情况发表了独立意见，详见公司同期公告的《江苏友利投资控股股份有限公司独立董事关于九届董事会组成人员变更的独立意见》。
特此公告
江苏友利投资控股股份有限公司
董事会
2015年1月13日
附：马培林、程小凡、潘素明简历
1、马培林先生简历
马培林：男，1966年11月出生。1990年毕业于内蒙古财经学院，获经济学学士学位，2006年获中欧工商管理学院EMBA工商管理硕士学位。1992年9月加入江苏双良集团有限公司，现任江苏双良集团有限公司董事、副总裁、江苏双良科技有限公司董事长、双良节能系统股份有限公司副董事长。历任四川友利投资控股股份有限公司七届、八届、九届监事会主席。四川友利投资控股股份有限公司已于 2015年 1月 5日收到马培林先生关于辞去监事、监事会主席职务的辞职报告，在改选出的监事就任前，马培林先生仍履行监事会主席及监事职务。
截止本公告之日，马培林先生不直接持有本公司股份，持有本公司控股股东江苏双良科技有限公司10%股权，与公司控股股东存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；除前文所述公司改选出的监事就任前，马培林先生仍履行监事会主席及监事职务事宜且该等情形将于改选出的监事就任时得以消除，马培林先生符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
2、程小凡先生简历
程小凡：男，汉族，1959年1月出生，研究生学历，高级经济师。1983年起历任成都三电股份公司副处长、处长、总经理助理、副总经理及常务副总经理等职；1998年起任成都蜀都大厦股份公司董事、副总经理等职；2003年起任本公司副总经理、成都蜀都银泰置业有限公司总经理等职。
截止本公告之日，程小凡先生不持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
3、潘素明先生简历
潘素明，男，汉族，1970年 4月出生，中国国籍，本科学历，管理学学士，中共党员，全国建设工程造价员，注册会计师，国际注册内部审计师。曾先后就职于江苏高邮市电影发行放映公司、江苏双良集团有限公司、江苏双良空调设备股份有限公司、四川恒创特种纤维有限公司、四川新荷花中药饮片股份有限公司。
历任四川恒创特种纤维有限公司财务总监兼副总经理、四川新荷花中药饮片股份有限公司财务总监，现任本公司董事会秘书兼成都蜀都银泰置业有限责任公司财务总监。
截止本公告之日，潘素明先生不持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。