证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2016-049
青岛东软载波科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2016年10月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2016年10月23日以电话和电子邮件的形式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中独立董事3人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长崔健先生主持。
会议审议通过了如下决议：
1、关于审议公司《2016年第三季度报告》的议案
《2016年第三季度报告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
《2016年第三季度报告》披露提示性公告刊登在2016年10月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。表决通过。
2、关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案
公司第二届董事会任期已届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名崔健、胡亚军、王锐、陈一青、吴迪、潘松、刘海英、姜省路、王元月共 9
人为第三届董事会董事候选人（简历见附件），其中刘海英、姜省路、王元月为独立董事候选人。
公司独立董事发表了独立意见。
本议案须提交公司2016年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制进行表决。其中，独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
3、关于在香港投资设立二级全资子公司的议案
同意公司全资子公司上海东软载波微电子有限公司使用自有资金 600万美元在香港投资设立二级全资子公司。
此次投资不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《公司章程》的规定，此次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2016年10月27日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于在香港投资设立二级全资子公司的公告》（公告编号：
2016-054）。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
4、关于全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
同意公司全资子公司上海东软载波微电子有限公司为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加收益，在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。并提请股东大会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，授权期限为自股东大会通过之日起两年内有效。
公司独立董事发表了独立意见。
本议案将提交2016年第二次临时股东大会审议,并需经2016年第二次临时股东大会审议批准后实施。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2015年度审计报告（中兴华审字（2016）第SD03-0018号），2015年度龙泰天翔实现的净利润为
-5,854,087.83元，小于龙泰天翔创始股东所承诺的2015年度盈利金额，承诺方2015年度业绩承诺没有完成。公司同意龙泰天翔创始股东陈迎东以其个人持有的龙泰天翔股权向东软载波进行补偿。
具体内容详见公司于2016年10月27日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于控股公司2015年度未达成业绩承诺暨相应股权补偿的公告》（公告编号：2016-056）。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
6、关于提请召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案
公司定于2016年11月15日召开2016年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于2016年10月27日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号
2016-057）。
经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十五日
附件：全体董事候选人简历
非独立董事候选人：
崔健，男，中国国籍，1963年出生，无永久境外居留权，中国海洋大学物理专业硕士研究生。1986年7月至1996年7月在中国海洋大学任教。1996年8月至2006年11月任青岛东软电脑技术有限公司副总经理；2006年11月至2008年12月任青岛东软电脑技术有限公司董事长、总经理；2008年12月至2010年2月任青岛东软电脑技术有限公司执行董事、总经理；2010年2月至2014年8月任青岛东软载波科技股份有限公司董事长，总经理；2014年8月至今任青岛东软载波科技股份有限公司董事长。现任公司第二届董事会董事长。崔健先生目前直接持有公司股票104,544,000股，占公司总股本的23.06%，为公司实际控制人之一，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。其作为董事候选人的提名程序符合《公司法》及相关法律法规的规定。
胡亚军，男，中国国籍，1961年出生，无永久境外居留权，中国海洋大学工学硕士。1983年9月至1994年8月在中国人民解放军海军某部工作，曾荣立两次三等功和多次嘉奖；1996年至2010年2月任青岛东软电脑技术有限公司总工程师；2010年2月至2015年7月任青岛东软载波科技股份有限公司副董事长、董事、总工程师；2015年7月至今任青岛东软载波科技股份有限公司副董事长、董事。现任公司第二届董事会副董事长、董事。胡亚军先生目前直接持有公司股票66,528,000股，占公司总股本的14.68%，为公司实际控制人之一，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。其作为董事候选人的提名程序符合《公司法》及相关法律法规的规定。
王锐，男，中国国籍，1960年出生，无永久境外居留权，香港大学计算机科学专业博士，副教授。1979年9月至1986年7月就读于山东大学计算机科学系；1986年7月至今任教于中国海洋大学计算机科学系，其中1993年8月至1994年9月在英国Sunderland大学做访问学者；2001年3月至2006年7月在香港大学计算机科学系做访问学者，期间取得博士学位。王锐先生长期担任青岛东软电脑技术有限公司、青岛东软载波科技股份有限公司高级技术顾问。现任公司第二届董事会董事。王锐先生目前直接持有公司股票 66,528,000股，占公司总股本的14.68%，为公司实际控制人之一，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。其作为董事候选人的提名程序符合《公司法》及相关法律法规的规定。
陈一青，男，中国国籍，1963年出生，无永久境外居留权，毕业于荷兰马斯特里赫特商学院工商管理专业，研究生学历，经济师。1986年7月至1991年1月，山东省总工会机关，副主任科员；1991年至1996年，山东省外商投资服务公司，经理；1996年至2004年，任深圳利丰通投资有限公司副总经理，并兼任香港鸿隆集团副总裁；2005年至2009年，任北京华亿方泰投资有限公司总经理兼法定代表人；2010年1月进入青岛东软载波科技股份有限公司工作，任北京分公司经理。现任公司第二届董事会董事。陈一青先生目前直接持有公司股票15,408,200股，占公司总股本的3.40%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形。其作为董事候选人的提名程序符合《公司法》及相关法律法规的规定。
吴迪，男，中国国籍，1973年出生，加拿大永久居留权。1996年毕业于东北大学计算机科学与工程系，2007年获中欧国际工商管理学院EMBA学位。哈尔滨理工大学客座教授。1996年7月东北大学毕业即留校加入东北大学软件中心，
任软件开发工程师；1996年11月至2000年12月任职于爱立信（中国）有限公司，历任售后服务工程师、产品经理，负责GSM网络支撑设备的安装调试与产品推广；2001年1月至2013年12月任职中国惠普有限公司，历任：中国惠普有限公司企业计算及专业服务集团东北区电信行业大客户经理、中国惠普有限公司全国电力行业销售总监、中国惠普有限公司中国区副总裁制造及能源行业总经
理、中国惠普有限公司中国区副总裁渠道部总经理；2014年8月至2015年5月任青岛东软载波股份有限公司总经理；2015年5月至今任青岛东软载波股份有限公司董事、总经理。现任公司第二届董事会董事。吴迪先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形。其作为董事候选人的提名程序符合《公司法》及相关法律法规的规定。
潘松，男，中国国籍，1973年出生，无国外永久居留权，武汉大学计算机软件与理论专业博士。1999年至2001年任美国新思科技有限公司研发部工程师；
2001年至2015年历任上海海尔集成电路有限公司研发部设计工程师、高级工程师、研发总监、副总经理、董事、总经理，期间为青岛海尔集团国家数字家庭网络重点实验室集成电路方向核心设计人员；2015年8月至今任青岛东软载波股份有限公司董事、副总经理、总工程师,以及上海东软载波微电子有限公司董事、总经理。现任公司第二届董事会董事。潘松先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形。其作为董事候选人的提名程序符合《公司法》及相关法律法规的规定。
独立董事候选人：
刘海英，女，中国国籍，1964年出生，无国外永久居留权，山东经济学院会计学学士，山东大学数学院运筹学与控制论硕士，南开大学商学院管理学博士，
教授职称。1988年起历任山东工业大学助教、讲师、副教授，现任山东大学教授。刘海英女士目前还担任山东得利斯食品股份有限公司独立董事、山东三维石化工程股份有限公司独立董事、中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事。
刘海英女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形。其作为董事候选人的提名程序符合《公司法》及相关法律法规的规定。
姜省路，男，中国国籍，1971年出生，无国外永久居留权，山东大学法学学士，律师。1994年至2007年为山东琴岛律师事务所合伙人；2008年至2010年为国浩律师集团（北京）事务所合伙人；2011年至2014年为北京市金杜律师事务所合伙人；2015年至今任山东蓝色经济产业基金管理有限公司总裁。姜省路先生目前还担任欧普照明股份有限公司独立董事、青岛蓝色海洋新兴产业创业投资管理有限公司董事长、智慧城市产业基金管理（北京）有限公司董事长、山东蓝色云海信息基金管理有限公司董事长、烟台正海生物科技股份有限公司董
事。姜省路先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形。其作为董事候选人的提名程序符合《公司法》及相关法律法规的规定。
王元月，男，中国国籍，1965年出生，无国外永久居留权，中国海洋大学应用数学硕士，中国科学技术大学管理科学与工程博士，教授职称。1989年起历任中国海洋大学经贸学院助教、讲师、副教授，现任中国海洋大学经济学院教授，博士生导师。王元月先生目前还担任青岛三祥科技股份有限公司独立董事。
王元月先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定
的情形。其作为董事候选人的提名程序符合《公司法》及相关法律法规的规定。