证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2015-139青岛特锐德电气股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第三届董事会第一次会议于2015年12月29日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德工业园办公大楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2015年12月25日以书面形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司第二届董事会董事长于德翔先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
董事会同意选举于德翔先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满。
二、审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
董事会同意选举宋国峰先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满。
三、审议通过《关于设立第三届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
根据公司章程等的规定，公司选举产生第三届董事会专门委员会成员，各委员会成员构成分别如下：
1、审计委员会（3人）
主任委员：孙建强 委员：郑晓明、宋国峰
2、战略委员会（5人）
主任委员：于德翔 委员：屈东明、宋国锋、简兴福、李振生
3、提名委员会（3人）
主任委员：井润田 委员：郑晓明、陈忠强
4、薪酬与考核委员会（3人）
主任委员：郑晓明 委员：屈东明、孙建强
公司各专门委员会成员的任期与本届董事会任期一致。
四、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
董事会同意聘任屈东明先生为公司执行总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请见中国证监会指定的信息披露网站。
五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
董事会同意聘任宋国峰先生、Helmut BrunoRebstock先生为公司高级副总裁；
同意聘任陈忠强先生、康晓兵先生、常美华女士、杜波先生、李会先生、崔群先生、周君先生、王超先生为公司副总裁；同意聘任杜波为公司财务负责人、财务总监。
上述高级管理人员任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满。
此外，思格弗里德•罗兰德（Siegfried ArnoRuhland）博士继续为公司总裁，任期截止期至2017年3月1日(详情请见于2014年10月13日在中国证监会指定的信息披露网站发布的“第二届董事会第十六次会议决议公告”，公告编号：2014-052)；
公司目前正在积极聘任董事会秘书，在此期间，董事长于德翔先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书(详情请见于2015年11月30日在中国证监会指定的信息披露网站发布的“关于董事长代行董秘职责的公告”，公告编号：2015-122)。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请见中国证监会指定的信息披露网站。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
董事会同意续聘杨坤女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满。杨坤女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，其联系方式为:
电话：0532-80938126
传真：0532-89082750
邮箱：ir@qdtgood.com
联系地址：山东省青岛市崂山区松岭路336号
七、审议通过《关于调整公司董事津贴的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
公司结合目前整体经济环境、公司所在地区市场薪酬水平，并参考其他类似上市公司董事津贴标准，拟将公司外部的董事（包括独立董事）津贴标准调整至每人每年八万元（税前）。
公司自创业板上市后，董事工作量大幅增加，此次董事津贴调整，能够进一步激励董事们勤勉尽责，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
八、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
鉴于公司经营发展需要，公司拟将原经营范围：设计、制造220KV及以下的变配电一二次产品以及提供相关技术服务；电力设备租赁及相关技术服务；融资租赁业务（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。
变更为：研发、设计、制造：220KV及以下的变配电一二次产品、新能源汽车充换电设备及相关产品，提供产品相关技术服务、施工服务（按相关资质许可）；
电力设备租赁及相关技术服务；特种车辆的组装、拼装；新能源汽车充换电站点建设与运营；融资租赁业务（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
九、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
经公司第二届董事会第十四次会议和2014年第1次临时股东大会分别审议通过非公开发行股票和员工持股计划相关议案，并于2015年8月31日获得中国证监会批复文件（证监许可[2015]2037号），该股份于2015年10月16日上市发行；经公司第二届董事会第二十三次会议和2015年第1次临时股东大会批准，公司拟实施发行股份购买资产并募集配套资金事项，并于2015年9月30日获得中国证监会批复文件（证监许可[2015]2216号），该股份于2015年12月1日完全上市发行。发行完成后，公司总股本为1,001,964,856股，注册资本相应变更为1,001,964,856元。
鉴于公司注册资本发生变化，公司拟对《公司章程》第六条、第二十条进行修订；同时，根据公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，根据公司将变更经营范围的实际情况，公司拟对《公司章程》第十三条进行修订。修订情况详见与本公告同日刊登于中国证监会指定网站的《章程修正案》和修订后的《公司章程》。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
十、审议通过《关于为全资子公司川开电气银行综合授信提供担保的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。本议案经过了公司三分之二以上董事同意，并经过了三分之二以上独立董事同意。
为了进一步开拓市场，满足公司全资子公司川开电气有限公司（以下简称“川开电气”）的生产经营需要，川开电气于2015年6月17日向成都农村商业银行股份有限公司郫县支行（以下简称“农商行郫县支行”）申请了16,000万元人民币的银行综合授信，期限为1年，川开实业集团有限公司、简兴福及配偶赵玲为其提供连带责任保证担保。
鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易已于2015年8月12日通过中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核，并于2015年9月30日收到中国证监会《关于核准青岛特锐德电气股份有限公司向川开实业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2216号）（具体详见公告编号：2015-079、公告编号：2015-096）。2015年10月16，川开电气完成资
产过户，成为特锐德全资子公司。
现公司拟为川开电气向农商行郫县支行申请的16,000万元人民币的银行综合授信提供连带责任担保，担保期限截至2016年6月16日。
公司董事会同意向公司股东大会提议，为全资子公司川开电气有限公司提供连带责任担保。独立董事对此发表了独立意见，同意本次担保。担保情况详见与本公告同日刊登于中国证监会指定网站的“关于为全资子公司川开电气银行综合授信提供担保的公告”。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
十一、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
公司定于2016年1月20日下午14:30在青岛市崂山区松岭路336号青岛特锐德电气股份有限公司会议室召开2016年第一次临时股东大会，详细内容请见公司2015年12月29日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于召开2016年第一次临时股东大会的通知”。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2015年12月 29日
附件：
董事长于德翔先生、执行总裁屈东明先生、高级副总裁宋国峰先生、副总裁陈忠强先生简历请参见本公司于 2015年 12月 14日公布于证监会指定网站的“第二届董事会第三十三次会议决议公告”，公告编号为2015-126。其他高级管理人员及相关人员简历如下:
Helmut BrunoRebstock先生，1959年出生，德国国籍，曾任职于德国西门子公司，2012年7月前任本公司第一届董事会董事。现任许昌许继德理施尔电气有限公司董事，Questing HoldingsLtd.董事，MCH Global ConsultingLtd.董事，TGOOD InvestmentLimited董事，公司高级副总裁。Helmut BrunoRebstock持有公司股份29,627,061股，占公司总股本的2.96%；除此之外，Helmut BrunoRebstock先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
康晓兵先生，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于华中理工大学，本科学历，助理工程师。曾任迈驰国际有限公司技术工程师、TEC（北京）销售总监、青岛特锐德电气有限公司副总经理。现任青岛德锐投资有限公司董事， TGOOD InvestmentLimited董事，公司副总裁。康晓兵先生未直接持有公司股份，对本公司股东青岛德锐投资有限公司出资5.71%，并任该公司董事，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
常美华女士，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于大连海事大学，大学专科学历，助理工程师。曾任青岛龙达电器有限公司售后服务主管、青岛特锐德电气有限公司总经理办公室主任，本公司监事会主席。现任青岛德锐投资有限公司董事，公司副总裁。常美华女士未直接持有公司股份，对本公司股东青岛德锐投资有限公司出资5.00%，并任该公司董事，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范
运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
杜波先生，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于西南石油学院，大学本科学历，会计师。曾任青岛泛海实业有限公司财务经理、青岛特锐德电气有限公司财务中心主任、本公司董事会秘书。现任公司副总裁、财务总监。杜波先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
李会先生，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于山东机械工业学校，大学专科学历。曾任特锐德有限电气生产中心主任、德锐投资监事，现任公司副总裁。李会先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
崔群先生，1969年出生，中国民主同盟会会员、中共党员。1991年毕业于中国海洋大学，曾任北京慧点科技有限公司华东区总经理、青岛光谷联合发展有限公司执行总经理，2014年6月加入特锐德，全面负责汽车充电业务，现任公司副总裁。
崔群先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
周君先生，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，2005年毕业于山西大学，获自动化专业工学与工商管理专业管理学双学士学位。周君先生曾任公司技术中心副主任、客户中心主任，现任公司副总裁。周君先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
王超先生，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2010年毕业山东大学电力电子与电力传动专业，硕士研究生学历。王超先生历任公司研发中心电气工程
师、山东区域营销经理、大区经理助理、大区经理、营销总监，现任公司副总裁。
王超先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
杨坤女士，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2012年毕业于西安财经学院统计学专业，硕士研究生学历。杨坤女士2012年加入特锐德从事证券事务工作，2013年6月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2014年任公司证券事务代表，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定。杨坤女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。