博汇纸业
股东大会法律意见书北京市君致律师事务所
关于山东博汇纸业胱份有限公司
2014年
度股东大会的法律意见书
致:山东博汇纸业股份有限公司
山东博汇纸业股份有限公司
(以下简称
“公司”
)⒛l衽年度股东大会于⒛15年4月28日下午
2:3o山在东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司会议室召开,北京市君致律师事务所
(以下简称
“本所”
)接受公司委托,根据
《中华人
民共和国公司法》(以下简称
“
《公司法》0、《上市公司股东大会规则》(以下简
“
”
称《股东大会规则》)等法律法规和规范性文件以及
《山东博汇纸业股份有限
公司章程》(以下简称
《公司章程》),就公司⒛l4年度股东大会
(以下简称
“
本
次股东大会0的召开出具本法律意见书。
为出具本法律意见书,本所律师审查了《山东博汇纸业股份有限公司第七届
董事会第十七次会议决议公告》、《山东博汇纸业股份有限公司关于召开
⒛14年度股东大会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资料。
基于上述,本所律师根据
《公司法》、《股东大会规则》的要求,按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的文件和有关事实进
行了核查和验证,现出具法律意见如下:
一
、本次股东大会召集、召开的程序
公司董事会于⒛15年4月7日做出决议召集本次股东大会,并于⒛15年4
月8日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上发出召开本次
股东大会的公告,该公告中载明了召开本次股东大会的日期、网络投票的方式、
时间以及审议事项等,决定于⒛15年在月⒛
日召开本次股东大会,股杈登记日
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罗东大会法律意见书为⒛15年4月21日。
本次股东大会由公司董事长杨延智主持。据此,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及
《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格合法有效
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共
l丐人,代表公司股份lg3羽扭m股,占公司总股本的⒛。93%。
出席本次股东大会的人员还包括公司全部董事、监事和公司高级管理人员。
经审查,前述人员的资格均为合法有效。
三、本次股东大会的表决程序合法有效
经审查,本次股东大会的所有表决事项都已在召开股东大会公告中列明。本
次股东大会采用记名投票和网络投票表决方式,对列入议事日程的提案进行了逐
项投票表决;
审议事项的表决,经过了出席本次股东大会的股东代表和监事监票清点,并当场公布了表决结果;
本次股东大会的表决结果:本次股东大会审议的普通决议事项,获出席大会
的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之—
以上通过;本次股东大会
审议的特别决议事项,获出席大会的股东
(包括股东代理人)所持有效表决权的
三分之二以上通过。
本次股东大会审议并通过了以下议案:
(一)《2014度董年事会工作报告》:
表决结果:同意股数1gsG”G⒛股,占出席会议股东所持有效表决权的
gg.,9反矾对股数25GO,o占股出席会议股东所持有效表决权的0.01%权,股弃数gGOO,0占股出席会议股东所持有效表决权的0O。b%。
(二)《2014监事年会工作报告》;
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股东大会法律意见书表决结果:同意股数
193G”GzO,股占出席会议股东所持有效表决权的gg.%阢,反对股数⒛GOo,股占出席会议股东所持有效表决权的0.o1%
权,股弃数gGOO,0占股
出席会议股东所持有效表决权的0∞。%。
(三)《2o1年在度财务决算报告》;
表决结果:同意股数1gs∞”⒛
股,占出席会议股东所持有效表决权的gg.,9反砚对股数
⒛GOo,股占出席会议股东所持有效表决权的0.o1%权,股弃数gGOO,O占股
出席会议股东所持有效表决杈的0O。s%。
(四)《2014度利年
润分配预案》;
表决结果:同意股数lg33⒛1股泓,占出席会议股东所持有效表决杈的gg.%㈨,反对股数
⒛GOo,股占出席会议股东所持有效表决权的0.o1%权,
股弃数羽OO股,占出席会议股东所持有效表决权的0.01%。
其中,中小投资者(除单独或合计持有公司
5%上以股份以外的股东)投票
表决情况为:同意⒛∞o7硐股,占该等股东有效表决权股份数的gg8。7‰反对
2弼OO股,占该等股东有效表决权股份数的0Ⅱ。‰
弃权股数姒oO股,占该等股
东有效表决权股份数的0∞。%。
(五)《关于⒛14年度资本公积金转增股本的预案》;
表决结果:同意股数1931Ⅱ0⒛股,占出席会议股东所持有效表决权的
gg.,9反甄对股数25GO,0占股出席会议股东所持有效表决权的0.01%杈,股弃数16O,O占股出席会议股东所持有效表决杈的0O。O%。
其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%上以股份以外的股东)投票
表决情况为:同意”鸵33硐股,占该等股东有效表决权股份数的ggs。B%;对反2bGO,O占股该等股东有效表决权股份数的0.11%权股;数弃16O0,股占该等股
东有效表决权股份数的0.01%。
(六)《2014年度年报告及摘要》;
表决结果:同意股数1gs″1z在O股,占出席会议股东所持有效表决权的
gg9。隅,反对股数250O,0占股出席会议股东所持有效表决权的0.01%杈,股弃
溥汇纸业
墼东大会法律意见书数17O四O股,占出席会议股东所持有效表决权的0O。g%。
其中,中小投资者
(除单独或合计持有公司
bO上/股0份以
以外的股东)投票表决情况为:同意22O丐O硐股,占该等股东有效表决权股份数的∞。13%;对反256O,O占股
该等股东有效表决权股份数的0.11%权;股弃
数17O钥O股,占该等股东有效表决权股份数的0m。%。
(七)《关于修改公司章程的议案》;
表决结果:同意股数193517在⒛股,占出席会议股东所持有效表决权的gg.,9反粥对股数
25GO,o占股
出席会议股东所持有效表决权的0.01%
权,股弃数17GgO,O占出股
席会议股东所持有效表决权的0O。g%。
其中,中小投资者(除单独或合计持有公司
5%上以股份以外的股东)投票
表决情况为:同意”Ⅱ8o硐股,占该等股东有效表决权股份数的gg1。2%;对反2"OO,股占该等股东有效表决权股份数的0Ⅱ。%;弃杈股数
17GgO,0占该股
等
股东有效表决权股份数的0″。%。
(k丿)关《于修改公司<董事会议事规则)的议案》;
表决结果:同意股数193⒛”zO股,占出席会议股东所持有效表决权的
gg9。do/对0股,数反27GO,o占股出席会议股东所持有效表决权的0.01%权,
股弃数gsOO,0占股出席会议股东所持有效表决杈的0.05%。
(九)《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》;
表决结果:同意股数193⒛”⒛
股,占出席会议股东所持有效表决权的
gg9。do/对0股,数反27sO,0占股出席会议股东所持有效表决权的0.01%权,股弃数gBOO,0占股出席会议股东所持有效表决权的0∞。%。
(十)《关于修改公司<股东大会议事规则》的议案》;
表决结果:同意股数193⒛”zO股,占出席会议股东所持有效表决权的
gg9。儡,反对股数25GO,0占股出席会议股东所持有效表决权的0.01%权,股弃数ggsO,0占股出席会议股东所持有效表决权的0.05%。
一
(十)《关于董事会换届选举的议案》;
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股东大会法律意见书1、《选举金海军先生为公司董事》
表决结果:同意股数lgs2m1股⒅,占出席会议股东所持有效表决权的gg.,9反弘对股数
27GO,o占股出席会议股东所持有效表决权的0.01%权,股弃数10OgO,O占出股
席会议股东所持有效表决权的0O。G%。
其中,中小投资者(除单独或合计持有公司
5%上以股份以外的股东)投票表决情况为:同意”羽21硐股,占该等股东有效表决权股份数的gg狃。%;反对2"OO,股占该等股东有效表决权股份数的0.12%权;股弃
数10OsO,O占该股
等股东有效表决权股份数的0狃。%。
2、《选举李刚先生为公司董事》;
表决结果:同意股数1g321g,g占m出股
席会议股东所持有效表决权的
gg.,9反弘对股数27GO,o占股出席会议股东所持有效表决杈的0.01%权,股弃数10OSO,O占出股
席会议股东所持有效表决权的0O。G%。
其中,中小投资者(除单独或合计持有公司
5%上以股份以外的股东)投票
表决情况为:同意”羽21硐股,占该等股东有效表决权股份数的gg狃。%;反对
2zGO,O占股该等股东有效表决权股份数的01。2%;权弃股数
10O⒅O股,占该等
股东有效表决权股份数的0狃。%。
3、《选举郑鹏远先生为公司董事》;
表决结果:同意股数1g3O”B⒛股,占出席会议股东所持有效表决权的
gg9。吼,反对股数27GO,0占股出席会议股东所持有效表决权的0.01%权,股弃数ggsO,o占股出席会议股东所持有效表决权的0O。G%。
其中,中小投资者(除单独或合计持有公司挪以上股份以外的股东)投票
表决情况为:同意”羽31硐股,占该等股东有效表决权股份数的gg狃。‰
反对
2"OO,股占该等股东有效表决杈股份数的0.12%权;股弃数
ggsO,0占股该等
股东有效表决权股份数的0狃。%。
4、《选举金文娟女士为公司董事》;
表决结果:同意股数1g32m1股阴,占出席会议股东所持有效表决权的
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罗东大会法律意见书gg9。39b对,股反
数27GO,o占股
出席会议股东所持有效表决权的0.o1%
权,股弃数10O⒅O股,占出席会议股东所持有效表决权的0O。G%。
其中,中小投资者(除单独或合计持有公司
挪以上股份以外的股东)投票表决情况为:同意”羽21们股,占该等股东有效表决权股份数的gg狃。%;反对2飞00股,占该等股东有效表决权股份数的0.12%权;股弃
数10O⒅O股,占该等股东有效表决杈股份数的0狃。%。
5、《选举滕芳斌先生为公司独立董事》;
表决结果:同意股数1g321股g,s占⒛
出席会议股东所持有效表决权的
gg9。3,/对0股,数反27GO,o占股
出席会议股东所持有效表决权的0.o1%权,
股弃数10OsO,O占出股
席会议股东所持有效表决杈的0O。G%。
其中,中小投资者(除单独或合计持有公司
5%上以股份以外的股东)投票
表决情况为:同意”8221股⑽,占该等股东有效表决杈股份数的gg.%狃;反对
2孔OO股,占该等股东有效表决权股份数的0。12%;权弃股数
10OBO,O占该股
等
股东有效表决权股份数的0狃。%。
6、《选举王娟女士为公司独立董事》;
表决结果:同意股数1gs21股g,S占⒛
出席会议股东所持有效表决权的
gg.,9反龇对股数27GO,o占股出席会议股东所持有效表决权的0.01%权,股弃数10OBO,O占出股
席会议股东所持有效表决权的0O。G%。
其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%上以股份以外的股东)投票
表决情况为:同意”8221股如,占该等股东有效表决权股份数的gg狃。‰
反对
2"OO,股占该等股东有效表决权股份数的0.12%权;股弃数
10OSO,O占该股
等
股东有效表决权股份数的0狃。%。
7、《选举夏洋女士为公司独立董事》。
表决结果:同意股数1g321股g,B占⒛
出席会议股东所持有效表决权的
gg9。弘,反对股数27GO,0占股出席会议股东所持有效表决权的0.01%权,股弃数10OSO,O占出股席会议股东所持有效表决权的0O。G%。
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翌东大会法律意见书其中,中小投资者
(除单独或合计持有公司
5%上以股份以外的股东)投票表决情况为:同意⒛彬21钔股,占该等股东有效表决权股份数的gg狃。%;反对2饬O0股,占该等股东有效表决权股份数的0.12弃‰权股数
10OgO,O占该股
等股东有效表决杈股份数的0狃。%。
(十二)《关于监事会换届选举的议案》
l、《选举高俊兰女士为公司监事》;
表决结果:同意股数19321g,O占T出O席股
会议股东所持有效表决权的gg.,9反弼对股数
30o⒛股,占出席会议股东所持有效表决权的0∞。%,弃权股
数ggOO,0占股
出席会议股东所持有效表决权的0O。s%。
其中,中小投资者(除单独或合计持有公司
5%上以股份以外的股东)投票
表决情况为:同意⒛彬13硐股,占该等股东有效表决权股份数的gg.%狃;反对
3∞OO股,占该等股东有效表决杈股份数的0.13弃‰权股数
ggOO,0占股
该等
股东有效表决权股份数的0鲳。%。
2、《选举郑召江先生为公司监事》
表决结果:同意股数1932z1O⒛股,占出席会议股东所持有效表决权的
gg.,9反吼对股数
30O⒛股,占出席会议股东所持有效表决权的0∞。%,弃杈股
数1010,OO占出股
席会议股东所持有效表决杈的0O。s%。
其中,中小投资者(除单独或合计持有公司
5%上以股份以外的股东)投票
表决情况为:同意22819股3,硐占该等股东有效表决权股份数的gg鲳。%;反对
3∞OO股,占该等股东有效表决权股份数的01。3%;权弃股数
1010O,O占该股
等
股东有效表决权股份数的0狃。%。
本次股东大会的表决程序符合法律法规和
《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所律师基于上述审核认为,公司
⒛14年度股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司⒛14年度股东大会的人员资格
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股东大会法律意见书合法有效;公司⒛l4年度股东大会的表决程序符合
《公司法》和
《公司章程》之规定;股东大会通过的决议合法有效。
[下接签署页]
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股东大会法律意见书(此页无正文,为北京市君致律师事务所为山东博汇纸业股份有限公司⒛l4度年股东大会出具的法律意见书之签署页)
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经办律师
砀
乃
王海青(签字):
柴瑛平(签字):
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