Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2019-078中山公用事业集团股份有限公司
关于为参股公司怀宁润天水务环境科技有限公司提供融资增信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“中山公用”或“公司”）全资子公司博华水务投资（中山）有限公司（以下简称“博华水务”）持有怀宁润天水务环境科技有限公司(以下简称“润天水务”)39%股权。为顺利完成怀宁县经开区及乡镇污水处理项目建设，润天水务向中国银行股份有限公司安庆分行申请 2.29亿元的授信总量（其中，固定资产贷款 20,000万元，保函 2,900万元）。该笔贷款授信总量的融资条件为：由润天水务以当地政府向怀宁项目支付服务费产生的应收账款提供质押，同时润天水务的控股股东青岛思普润水处理股份有限公司提供全额连带责任担保，并由中山公用按39%持股比例提供连带责任增信担保。中山公用担保金额及担保期限为：固定资产贷款 20,000万元担保金额为7,800万元，担保期限至2038年 9月8日；保函 2,900万元担保金额为 1,131万元，担保期限至2022年 12月28日。
2019年9月 23日，公司召开2019年第 12次临时董事会会议，以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为参股公司怀宁润天水务环境科技有限公司提供融资增信担保的议案》，独立董事发表了同意该议案的独立意见，本次担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
（1）公司名称：怀宁润天水务环境科技有限公司
（2）统一社会信用代码：91340822MA2RR2QDXW
（3）成立日期：2018年5月30日
（4）注册地址：安徽省安庆市怀宁县高河镇育儿路金瓯商务广场8楼
（5）法定代表人：谢玉康
（6）注册资本：88,197,510元
（7）企业类型：有限责任公司
（8）主营业务：污水处理及其再生利用；污水处理营运与管理；污水处理设施的维护；市政工程、环保工程设计、施工及技术服务；环保设备、机电设备、机械设备、电子产品、仪器仪表、建筑材料、装饰材料、（不含危险化学品）、金融材料、五金交电销售。
（9）股东及其持股比例：
|||
|-|-|
|股东名称|持股比例|
|青岛思普润水处理股份有限公司|51%|
|博华水务投资（中山）有限公司|39%|
|安徽省怀宁县城乡建设投资发展有限责任公司|10%|

（10）与上市公司的关系：润天水务是公司全资子公司博华水务的参股公司。
2、被担保人主要财务数据
安徽中宁信会计师事务所对润天水务的财务审计，并出具了《怀宁润天水务环境科技有限公司审计报告》(皖中宁信会审字【2019】043号）,截至2018年12月31日，润天水务经审计的资产总额为88,900,266.23元，负债总额为838,955.79元，资产净额为88,061,310.44元。目前项目处于建设期，未产生收益。
截至2019年6月30日，润天水务未经审计的资产总额为89,045,642元，负债总额为848,132元，资产净额为88,197,510元。目前项目处于建设期，未产生收益。
3、截至公告日，润天水务未被列为失信执行人。
三、拟签署担保协议的主要内容
1、债权人：中国银行股份有限公司安庆分行
2、债务人：怀宁润天水务环境科技有限公司
3、保证人：中山公用事业集团股份有限公司
4、担保内容：为润天水务《固定资产借款合同》（编号：2019年怀中银固贷字003号）、《授信额度协议》（编号：2019年怀中银额字01001号）项下所负的全部债务按照39%的占股比例提供法人保证。
5、保证方式：连带责任增信担保
6、保证范围：《固定资产借款合同》项下债权本金20,000万元的39%及相应利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、《授信额度协议》项下债权本金2,900万元的39%及相应利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）,以及相应的违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
7、保证期间：《保证合同》(编号：2019年怀中银固贷保字004-1号)自生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年；《保证合同》(编号：2019年怀中银固贷保字004-2号)为主债权的清偿期届满之日起两年。
四、董事会意见
润天水务为公司参股公司，公司为其银行授信按39%持股比例提供连带责任增信担保是为了满足其正常运营的需要，推进项目进度，本次融资用于润天水务的项目建设，支持其业务发展。
润天水务以当地政府向怀宁项目支付服务费产生的应收账款提供质押，同时润天水务的控股股东青岛思普润水处理股份有限公司提供全额连带责任担保，中山公用按持股比例为润天水务本次申请的授信总量2.29亿元提供39%连带责任担保，为增信担保风险可控，因此润天水务不再为上述担保提供反担保。
公司董事会本着勤勉尽责的原则，对润天水务的资信情况进行了查证，认为其经营情况稳定，资信状况良好，项目建设顺利完工，如期开始商业运营后具有相应的偿债能力，风险在可控范围内。
本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，没有损害公司和股东利益，相关决策符合公司章程及有关法律法规的相关规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司参股公司怀宁润天水务环境科技有限公司向中国银行股份有
限公司安庆分行申请2.29亿元的授信，其中，固定资产贷款20,000万元，保函 2,900万元。由怀宁项目政府支付费用产生的应收账款提供质押，青岛思普润水处理股份有限公司承担全额连带责任担保，中山公用按持股比例为润天水务本次申请的授信总量 2.29亿元提供39%连带责任增信担保。中山公用担保金额及担保期限：固定资产贷款20,000万元担保金额为 7,800万元，担保期限至 2038年 9月 8日；保函 2,900万元担保金额为 1,131万元，担保期限至 2022年 12月 28日。本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保相关决策符合公司章程及有关法律法规的相关规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及股东的利益。综上，我们一致同意该议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为20,639.01万元、本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为20,639.01万元，占上市公司最近一期经审计净资产的1.68%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为8,931万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例的0.73%；
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保的情形。
七、备查文件
1、2019年第12次临时董事会决议；
2、独立董事关于公司2019年第 12次临时董事会会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十三日
证券代码：200160 证券简称：南江 B 公告编号：2016-024
承德南江股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划解决公司 B股历史遗留问题，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：200160，证券简称：南江B）已于2015年1月23日开市起停牌。
目前上述相关事项仍在推进中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将于 2016年 4月26日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
承德南江股份有限公司
董事会
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2019-035鞍钢股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于 2019年 8月 30日在公司会议室召开。公司现有董事 8人，出席本次会议的董事人数为 8人。其中董事谢俊勇先生因公未能亲自出席会议，授权委托董事马连勇先生代为出席并表决；独立董事马卫国先生因公未能亲自出席会议，授权委托独立董事吴大军先生代为出席并表决。会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议批准了《关于公司会计政策变更的议案》。
一、会计政策变更概述
财政部于 2018年及 2019年颁布了以下企业会计准则修订及解释：《企业会计准则第 21号——租赁(修订)》(“新租赁准则”)
《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)
公司及公司下属子公司（以下简称“本集团”）自 2019年 1月 1日起执行上述企业会计准则修订及解释，对会计政策相关内容进行调整。
二、会计政策变更对本集团的影响
1．新租赁准则的影响
根据原租赁准则要求，经营性承租资产的租金费用在租赁期内确认为相关资产或费用，修订后，承租人首先应识别是否构成一项租赁，对符合租赁定义的租赁合同按新租赁准则的要求进行会计处理。初始确认时，经营性承租资产根据租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债，同时按租赁负债及其他成本（如初始费用、复原义务等）确认使用权资产。后续计量时，对使用权资产进行折旧并确认折旧费用，同时按实际利率法确认租赁负债的利息支出。对于短期租赁和低价值资产租赁，可以选择不确认使用权资产和租赁负债。同时对相关事项提出了财务报告披露的具体要求。在出租方面和融资租赁方式的承租方面没有实质性的重大变化。
本集团现有承租合同均为短期租赁，选择简化处理，对本集团的财务报表无重大影响。同时，本集团未对比较财务报表数据进行调整。
2．会计政策变更对财务报表列报的影响
本集团根据财会【2019】6号财务报表格式编制 2019年中期财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。
相关列报调整如下：
受影响的合并资产负债表和公司资产负债表项目：
单位：人民币百万元合并资产负债表
报表 2018-12-31 2018-12-31 新租赁准则会
新报表格式
追溯调整新报 追溯调整新报 计政策变更影 2019-1-1变更影响
表格式前 表格式后 响
资产：
应收票据 7,184 7,184 7,184应收账款 2,460 2,460 2,460应收票据及应收账款 9,644 -9,644 0 0负债：
应付票据 1,400 1,400 1,400
合并资产负债表
报表 2018-12-31 2018-12-31 新租赁准则会
新报表格式
追溯调整新报 追溯调整新报 计政策变更影 2019-1-1变更影响
表格式前 表格式后 响
应付账款 7,663 7,663 7,663应付票据及应付账款 9,063 -9,063 0 0资产负债表
报表 2018-12-31 2018-12-31追 新租赁准则会
新报表格式
追溯调整新 溯调整新报表 计政策变更影 2019-1-1变更影响
报表格式前 格式后 响
资产：
应收票据 6,249 6,249 6,249应收账款 3,239 3,239 3,239应收票据及应收账款 9,488 -9,488 0 0负债：
应付票据 1,370 1,370 1,370应付账款 6,976 6,976 6,976应付票据及应付账款 8,346 -8,346 0 0本次会计政策变更不影响当期合并利润表和公司利润表项目。
本次会计政策变更对本集团财务状况和经营成果无重大影响。
三、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表独立意见如下：
1.本次会计政策变更是依据财政部新发布或修订的会计准则而作出的。本次会计政策变更符合国家相关法规及规则的要求。
2.本次会计政策变更的审批和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1.鞍钢股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。
2.鞍钢股份有限公司第八届第七次董事会独立董事意见。
鞍钢股份有限公司董事会 2019年 8月 30日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2017-040江苏神通阀门股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 5月6日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于激励对象陆骁健先生、张风帆先生、季春花女士、张清双先生已离职，徐斌先生已退休，公司拟回购上述5人持有的已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票 135,000股。详细内容见刊登在 2017年 5月 8日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-038）。
实施回购注销上述激励对象已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票 135,000股后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由 243,074,078股减至242,939,078股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告发布之日起的四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会2017年5月7日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2018－051
江西华伍制动器股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会的议案涉及特别决议事项，须经参加本次大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年6月29日下午14:00
网络投票时间：
1.1通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2018年6月29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
1.2通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2018年6月28日15：00至2018年6月29日15：00。
2、现场会议召开地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长聂景华先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共 4名，代表有表决权的股份数149,668,014股，占公司有表决权股份总数的39.59072%。
其中:
1.1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3名，代表有表决权的股份数149,667,814股，占公司有表决权股份总数的39.59066%；
1.2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共 1名，代表有表决权的股份数200股，占公司有表决权股份总数的0.00005%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案表决结果
本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于签署江苏环宇园林建设有限公司25%股权的股权转让
协议之补充协议二暨25%股权回购的议案》；
表决结果：同意149,668,014股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所施鹏翔律师、李梦源律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016修订）》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于江西华伍制动器股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
2018年6月29日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2015-44甘肃上峰水泥股份有限公司
重大事项进展继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：上峰水泥，证券代码：000672）于2015年6月3日（星期三）开市起停牌。公司分别于2015年6月4日、6月 10日、6月 17日、6月 23日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《重大事项停牌公告》（[2015-38]）、《重大事项进展继续停牌公告》（[2015-39]）、《重大事项进展继续停牌公告》（[2015-42]、《重大事项进展继续停牌公告》（[2015-43]）。
目前，该重大事项仍在积极筹划中，尚存在不确定性。鉴于以上情况，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票将于 2015年 6月 30日（星期三）开市起继续停牌，待该重大事项确定后公司将及时发布相关公告并申请复牌。
停牌期间，公司将尽快确定是否进行该重大事项，并严格按照有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十九日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2016-076深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于续聘公司 2016年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。天健会计师事务所在担任公司2012—2015年审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。积极、及时地与公司管理层及审计委员会等相关部门沟通，确保了 2015年审计工作的顺利完成。
根据相关法律法规及《公司章程》、《捷顺科技会计师事务所选聘制度》等规定，为保证公司 2016年审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2016年度审计机构，聘期一年，预计审计费用为人民币40万元。
公司独立董事对此事项发表了相关独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本事项已由公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二○一六年十月一日
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-132融钰集团股份有限公司
第四届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次临时会议于2018年7月11日上午10：00以通讯表决方式召开。本次会议已于2018年7月8日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长尹宏伟先生主持，会议应到董事7名，实际参加表决董事7名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
为了补充公司日常运营所需流动资金，董事会同意公司向中融国际信托有限公司申请信托贷款并签署《信托贷款合同》及相关附属合同。贷款拟分笔发放，各笔贷款总额预计为人民币壹亿叁仟万元整（小写：￥130,000,000.00元），每笔具体贷款金额以借（贷）款凭证实际记载金额为准，借款期限 12个月，公司及公司全资子公司北京融钰科技有限公司以其合法持有的房屋所有权及土地使用权为公司本次信托贷款提供抵押担保。公司法定代表人尹宏伟先生自愿为公司本次信托贷款提供连带责任保证。董事会授权公司董事长或其授权代表办理信托贷款合同的签署等相关事宜。
本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
《关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年7月12日公告。
《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年7月12日公告。
二、审议通过《关于全资子公司拟与山西鼎吉欣贸易有限公司、山西恒泰丰供应链管理有限责任公司成立合资公司的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本次公司全资子公司融钰创新投资（深圳）有限公司（以下简称“融钰创新”）拟对外投资成立合资公司能够利用各方技术、资源等优势，进一步促进各方在贸易、金融等方面的业务发展和延伸，同意融钰创新拟与山西鼎吉欣贸易有限公司（以下简称“山西鼎吉欣”）、山西恒泰丰供应链管理有限责任公司（以下简称“山西恒泰丰”）共同合作设立山西融钰晋通投资管理有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准为准；以下简称“合资公司”），注册资本金为3,000万元人民币。其中，融钰创新拟以自有资金出资1,200万元人民币，占合资公司总股本的40%，山西鼎吉欣拟以自有资金出资900万元人民币，占合资公司总股本的30%，山西恒泰丰拟以自有资金出资900万元人民币，占合资公司总股本的30%。董事会授权公司董事长或其授权代表签署相关协议，并办理成立合资公司相关事项，公司将根据本事项的进展情况及时履行信息披露义务。
《关于全资子公司拟与山西鼎吉欣贸易有限公司、山西恒泰丰供应链管理有限责任公司成立合资公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年7月12日公告。
《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年7月12日公告。
三、审议通过《关于与中核国财投资集团有限公司签署战略合作协议的议案》表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本次公司与中核国财投资集团有限公司（以下简称“中核国财”）合作可以充分发挥双方优势，共同开拓国内外贸易市场，有利于完善公司产业布局并提升
公司竞争优势和整体盈利水平，同意公司与中核国财投资集团有限公司签署《战略合作协议》，拟通过双方投资合作关系，达到双方资源和优势共享，以利于获得在电气设备领域及产业链延伸领域项目，并利用各自拥有的资质和优势进行业务深度合作，优势互补进而壮大发展。
《关于与中核国财投资集团有限公司签署战略合作协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年7月12日公告。
四、审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
详见公司于2018年7月12日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》。
五、备查文件
1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第十七次临时会议决议》。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一八年七月十一日
彩讯科技股份有限公司独立董事
关于日常关联交易预计的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《彩讯科技股份有限公司章程》以及《彩讯科技股份有限公司独立董事议事规则》的有关规定，我们作为彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，对公司关于日常关联交易预计的事项发表事前认可意见，内容如下：
公司预计的与关联方北京博奇电力科技有限公司、北京汉宁恒丰医药科技股份有限公司、有米科技股份有限公司及杭州友声科技股份有限公司间的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，相关预计额度是根据公司日常经营过程的实际交易情况进行的合理预测，符合《中国人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们同意将本次关联交易议案提交公司第一届董事会第十七次会议审议，审议过程中，关联董事需回避表决。
（以下无正文）
证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2018-066珠海光库科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2018年8月9日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席卢建南先生主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议通知已于 2018年 8月 3日以电话通知全体监事，与会的各位监事已知悉本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议的出席人数、召开程序、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于珠海光库科技股份有限公司 2018年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，全体监事认为：公司编制和审核《珠海光库科技股份有限公司2018年半年度报告》及《珠海光库科技股份有限公司 2018年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会等相关规定，报告期内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：以3票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。
2、审议通过《关于珠海光库科技股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，全体监事认为：公司2018年上半年募集资金存放和使用符合相关的法律、法规及公司的《募集资金管理办法》等规定，不存在违规使用募集资金的行为，
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《珠海光库科技股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。
表决结果：以3票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。
3、审议通过《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》
全体监事认为：本次会计估计变更事项的审议程序符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定；变更后的会计估计能够更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司实施本次会计估计变更。
表决结果：以3票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。
三、备查文件：
1、《公司第二届监事会第三次会议决议》
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司监事会
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2015029
贵州黔源电力股份有限公司
关于参与贵州上市公司联合声明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上市公司是资本市场的参与主体，资本市场的持续稳定发展与之息息相关。
面对近期证券市场非理性的波动，为稳定市场预期，增强投资者信心，在贵州证券业协会的倡议下，贵州辖区上市公司经共同商议，作出如下声明：
一、我们坚信当前改革开放红利继续释放的趋势没有改变，宏观经济企稳向好的势头没有改变，市场流动性总体充裕的基本面没有改变，资本市场持续改革开放的进程没有改变。
二、我们承诺诚实经营，立足长远，抓住改革创新的历史机遇，努力提高上市公司质量和盈利水平，增强公司价值投资吸引力，以真实稳定的业绩回报广大股东。
三、我们承诺在法律法规许可情况下，积极探索采取股份回购、主要股东增持等措施；根据实际情况通过实施股权激励、员工持股计划等手段，推动上市公司积极开展市值管理，以实际行动切实维护资本市场稳定。
四、我们承诺努力做好投资者关系管理工作，从保护投资者合法权益着手，充分展现公司内在价值，增强投资者信心，提高公司信息披露质量，为投资者提供真实、准确的投资决策依据。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2019-030杭州巨星科技股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月29日发布了2018年年度报告，为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将在2018
年年度股东大会召开日举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
1、接待时间：2019年5月24日（星期五）下午15:00-17:00。
2、接待地点：浙江省杭州市江干区九环路35号公司八楼会议室。
3、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。
联系人：董轶凡
电话：0571-81601076
传真：0571-81601088
4、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
5、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
6、公司参与人员：公司董事长、总裁仇建平先生，公司董事会秘书、副总裁周思远先生，公司财务总监倪淑一女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○一九年四月二十九日
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2019-043国盛金融控股集团股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：29,800万元–32,800万元|亏损：17,460.80万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动主要原因说明
国内证券市场回暖，公司股票自营业务形成的公允价值变动收益和投资收益同比增长，证券经纪业务收入同比上升；公司持有的QD（趣店）ADSs价格上涨，也导致本期公允价值变动收益增长。
四、其他相关说明
本业绩预告未经审计，相关财务数据均为预测数据。公司 2019年半年度具体财务数据将在《2019年半年度报告》中详细披露。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体刊登的公告，谨慎决策，注意投资风险。
国盛金融控股集团股份有限公司董事会二〇一九年七月十二日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2019董-05福建闽东电力股份有限公司
第七届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于 2019年 4月 24日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次临时会议于 2019年 4月 28日在宁德市蕉城区蕉城南路 68号东晟泰丽园 1号楼 3层公司会议室召开。
3.董事出席会议的情况
本次会议应出席的董事 9名，实际出席会议的董事 8名，名单如下：张斌、林崇、罗成忠、陈凌旭、陈丽芳、胡建华、刘宁、郑守光。
董事雷石庆先生因出差在外委托董事陈丽芳女士代为表决。
4.董事会会议的主持人和列席人员。
本次会议由公司董事长张斌先生主持，公司监事会监事、公司董事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于公司会计政策变更的议案》；
具体内容详见同日发布的《关于会计政策变更的公告》（2019临-18）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
2、审议《公司 2019年第一季度报告》；
具体内容详见同日发布的《公司 2019年第一季度报告》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
3、审议《关于放弃回购国开发展基金公司所持有的厦船重工第二期股权的议案》；
具体内容详见同日发布的《关于放弃回购国开发展基金公司所持有的厦船重工第二期股权的公告》（2019临-20）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
4、审议《关于向中国民生银行股份有限公司宁德分行申请综合授信的议案》；
为了确保公司生产经营资金的需要，董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司宁德分行申请综合授信额度20000万元，期限1年，品种为短期流贷、银行承兑汇票、付款保函、买方保理、理财直接融资工具、北京金融资产交易所有限公司委托债权融资。用于补充流动
资金或置换他行流动资金贷款，利率授权董事长在签订借款合同时确定，担保方式为信用免担保10000万元、以本公司控股子公司福州闽东大酒店有限公司拥有的福州市鼓楼区宏福大厦（除第18层）的房产抵押担保10000万元。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
5、审议《关于航天闽箭新能源（霞浦）有限公司闾峡风电场14#风机修复事项的议案》；
我公司控股子公司航天闽箭新能源有限公司下属的航天闽箭新
能源（霞浦）有限公司闾峡风电场于2018年7月受超过设计生存风速70m/s第8号台风“玛莉亚”（超级强台风）的影响，导致14#风机倒塔。
经专业机构勘测和试验，14#风机原点位的土建基础（灌浆加固处理后）、风机基础环、水冷系统、塔基控制柜及变频器均完好并可继续使用。为保障恢复方案和预算费用的合理性，经福建水利水电勘测设计研究院新能源设计分院组织专家组成的评审小组审核，并出具《霞浦闾峡风电工程14#风机修复项目及预算评审报告》，霞浦闾峡风电场14#风机修复项目及其配套费用预算审核价1398.4841万元（不含其他委托造价预算、专家评审，委托招标，不可预见项目及评审等管理费）。
本次委托造价预算、专家评审、委托招标等管理费用需3万元。项目费用总计1401.4841万元。
董事会同意对闾峡风电工程14#风机进行修复，修复费用预算及其他费用不超过总计 1401.5万元，上述费用由航天闽箭新能源（霞
浦）有限公司承担，并要求航天闽箭新能源（霞浦）有限公司应按相关规范履行程序，抓紧推进14#风机修复项目后续工作。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会 2019年 4月 28日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2014-043重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于投资建设“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目一期工程”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目投资概述
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过用自有资金 3,367.02万元在公司竞拍购得重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村 3社、4社土地(具体内容详见 2013年 12月 26日公司刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上《关于竞得土地使用权等资产的提示性公告》)上投资建设“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目一期工程”。
本项目建设不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及关联交易。
二、“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目”基本情况
1．项目名称：好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目
2．项目实施主体：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
3．项目实施地点：重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村3社、4社
4．项目建设内容及规模：利用存量土地 78333平方米，建设5个榨菜原料车间，新建房屋总建筑面积 30678.90平方米，改建原有房屋总建筑面积 3368.50平方米，
修建榨菜原料贮藏池35000立方米，购臵榨菜原料加工设施设备，建设消防、给排水、供电、防雷等公辅设施，形成年加工贮藏 59278吨榨菜原料能力。
5．项目建设周期：本项目一次规划，分两期实施，其中：
一期工程建设：建成 13000立方米榨菜原料加工贮藏池，形成年加工贮藏 22000吨榨菜原料能力；
二期工程建设：新增 22000立方米榨菜原料加工贮藏池，形成年加工贮藏 37278吨榨菜原料能力。
6．项目总投资
本项目总投资9243.88万元（建设投资 6125.38万元，全额流动资金3118.50万元）；其中：一期工程总投资 3367.02万元（建设投资 2209.18万元，全额流动资金 1157.84万元）；二期工程总投资5876.86（建设投资 3916.20万元，全额流动资金1960.66万元）。
7.项目实施必要性分析
（1）建设榨菜原料加工贮藏基地是保证榨菜生产所需原料的需要。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司现有榨菜生产能力10万吨/年左右，现有榨菜原料加工贮藏能力11.35万吨（不含即将建成的垫江2万吨，正在建设的珍溪0.8万吨），按照榨菜产品产销和原料窖池的配比一般为1:（1.5-2），即每生产 1吨榨菜产品配臵1.5-2吨的原料窖池比较合理的原则，公司迫切需要建立与生产能力相匹配的榨菜原料加工贮藏基地，避免出现原料自加工不足，原料加工户左右榨菜原料市场的局面。通过实施好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目，能部分满足生产经营所需原料，从榨菜原料生产到最后的榨菜成品，由上到下建立起由原料生产到市场的完整产业链，提高榨菜原料保障能力。
（2）建设榨菜原料加工贮藏基地是提高榨菜原料质量的需要
食品与老百姓生活息息相关，食品安全问题成为老百姓最关心的问题。随着榨菜种植面积和加工能力的扩大，劳动力成本的增加，部分加工户不按要求加工榨菜原料，造成榨菜原料质量逐年下降。“乌江”作为榨菜第一品牌，为维护乌江榨菜品牌的声
誉，公司建设榨菜原料加工贮藏基地，按规定原料工艺标准加工榨菜原料，提高榨菜原料质量，为消费者提供放心安全食品，从而提高企业竞争力。
（3）建设榨菜原料加工贮藏基地是榨菜产业可持续发展的需要
通过建设榨菜原料加工贮藏基地，扩大了榨菜原料加工贮藏能力，有利于稳定榨菜原料种植面积，同时可利用榨菜原料加工贮藏基地蓄水池作用，调控榨菜原料需求和价格，使榨菜原料价格不大起大落，实现种植农户、榨菜半成品加工户和榨菜生产企业共赢的局面，使榨菜原料种植面积、半成品价格控制在合理水平，实现榨菜产业可持续发展。
8.投资效果分析
本项目实施后，一是有助于为公司提供充足的榨菜原料来源，保证公司榨菜生产需要；二是有助于提高榨菜原料质量，从而提高榨菜产品质量和保证榨菜产品卫生安全；三是有助于调控榨菜原料需求和原料价格，使榨菜原料价格控制在合理水平，从而提高公司经济效益，但不直接产生收益。
9．项目的风险分析与对策
项目实施主要表现为自然灾害风险。本项目榨菜半成品加工所需要原材料为青菜头。青菜头属一年一季的农作物，一般在 9月份播种，次年的 2月份收获。如在青菜头生长期间发生大规模的自然灾害或病虫害，青菜头大量减产，将因原材料不足而导致经营风险。公司将花大力气建立配套的榨菜原料种植基地，充分发挥村社长作用，做好种植基地的发展和稳定工作；按照公司发展规划，认真落实好基地建设工作，搞好基地产前、产中和产后的服务，努力提高单产和质量；加强榨菜原料栽培种植技术的研究与应用工作，提高青菜头种植适应性和扩大种植区域，做好青菜头生长期间病虫害防治工作。通过强化原料种植基地发展和提高栽培种植技术水平，稳定地提高榨菜原料种植面积和单产，将自然灾害风险减至最低，保证榨菜产品加工的原料需要。
三、公司对“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目”实施计划
公司对“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目”进行分期实施,先审批实施好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目一期工程（简称“好味源一期工程”）即投资建设 13000
立方榨菜原料贮藏池，再根据原料发展情况实施好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目二期工程（简称“好味源二期工程”）即投资建设22000立方米榨菜原料加工贮藏池。
四、“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目一期工程”基本情况
1．项目名称：好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目一期工程。
2．项目实施主体：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司。
3．项目实施地点：重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村3社、4社。
4．项目建设内容：利用存量土地建设 2个榨菜原料车间，新建房屋总建筑面积 10693.56平方米，改建原有房屋总建筑面积 3368.50平方米，修建榨菜原料贮藏池 13000立方米，购臵榨菜原料加工设施设备，建设消防、给排水、供电、防雷等公辅设施，形成年加工贮藏22000吨榨菜原料能力。
5．项目投资总额：一期工程总投资 3367.02万元（其中建设投资2209.18万元，全额流动资金1157.84万元）。
6．资金来源：全部使用自有资金进行建设。
7．项目建设周期：建设工期18个月，其中建设准备期6个月，建设期12个月。
五、备查文件
1．第三届董事会第二次会议决议；
2．第三届监事会第二次会议决议;
3.独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会 2014年7月30日
华明电力装备股份有限公司
关于拟为华明电力装备股份有限公司及其下属控股公司
向金融机构申请综合授信及为下属控股公司取得综合授信提供担保的独董意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《华明电力装备股份有限公司公司章程》的有关规定，我们作为华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第八次会议审议的《关于拟为华明电力装备股份有限公司及其下属控股公司向金融机构申请综合授信及为下属控股公司取得综合授信提供担保》的议案，发表独立意见如下：
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属控股公司因业务拓展需要，拟向上海银行、齐鲁银行等金融机构合计申请不超过人民币拾亿元（小写：￥1,000,000,000.00）的综合授信，具体综合授信额度以各金融机构最终批准的结果为准。
华明电力装备股份有限公司自愿为其下属控股公司向金融机构申请以上额度内的综合授信提供相关担保，担保期为三年，担保期间内不收取担保费用，并授权董事长肖毅负责实施。
为保证下属控股公司正常的生产经营,确保其健康稳定持续发展，公司董事会同意对其下属控股公司向金融机构申请以上额度内的综合授信提供相关担保。
以上担保事项是为了支持下属控股公司的业务经营而实施的，决策程序合法、合理。公司对下属控股公司的生产、销售绝对控制，无担保风险，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。
独立董事签字：冯正权刘大力杨迎建
华明电力装备股份有限公司 2017年3月31日
（此页无正文，为华明电力装备股份有限公司第四届董事会第八次会议独董意见之签字页）
冯正权
刘大力
杨迎建
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2019-131广州高澜节能技术股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东吴文伟先生关于其所持有的公司部分股份质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
1．本次股份质押基本情况
|||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||||||||
||||控股股||||||||是否为|||||||||||
||||||||||||||是否|||||||||
||||东或第||||占其所||占公司||限售股|||||||||||
||股东||||本次质押||||||||为补||质押起||质押到||质权||质押用|
||||一大股||||持股份||总股本||（如是，|||||||||||
||名称||||数量(股)||||||||充质||始日||期日||人||途|
||||东及其||||比例||比例||注明限|||||||||||
||||||||||||||押|||||||||
||||一致行||||||||售类型）|||||||||||
||||动人|||||||||||||||||||
|吴文伟||否||4,980,000||22.32%||2.68%||是，高管锁定股||否||2019 年12月 16日||2020 年12 月 10日||李希||股权投资、产业投资||
|合计||-||4,980,000||22.32%||2.68%||-||-||-||-||-||-||

注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2．股东股份累计质押基本情况
截至 2019年 12月 16日，吴文伟先生所持质押股份情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本次质押前||本次质押后||占其所||占公司|
||||持股||持股比|||||||||
||股东名称||||||质押股份数||质押股份数||持股份||总股本|
||||数量||例|||||||||
||||||||量（股）||量（股）||比例||比例|
|吴文伟||22,311,526||12.01%||11,140,000||16,120,000||72.25%||8.68%||
|合计||22,311,526||12.01%||11,140,000||16,120,000||72.25%||8.68%||
|已质押股份情况||已质押股份限售和冻结数量（股）||||||16,120,000||||||
|||占已质押股份比例||||||100.00%||||||
|未质押股份情况||未质押股份限售和冻结数量（股）||||||6,191,526||||||
|||占未质押股份比例||||||100.00%||||||

二、股东股份被冻结或拍卖等基本情况
吴文伟先生本次质押的股份不存在司法冻结或拍卖的情况。
三、本次质押的股份是否出现平仓风险
经与公司持股5%以上股东吴文伟先生确认，吴文伟先生质押的股份目前不存在平仓风险，若后续出现上述风险，吴文伟先生将采取包括但不限于提前购回、补充质押等措施应对，并及时通知公司。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书国浩律师（深圳）事务所
关于特一药业集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：特一药业集团股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下称“本所”）接受特一药业集团股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2017年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《特一药业集团股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1．根据公司第三届董事会第十七次会议决议，决定于2017年11月29日（星期三）下午2:30召开本次股东大会。
2．公司董事会在巨潮资讯网等媒体上向公司股东发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书分披露。
3．本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2017年11月29日（星期三）下午2:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月28日15:00至2017年11月29日15:00的任意时间。
现场会议地点：广东省台山市北坑工业园特一药业集团股份有限公司二楼会议室
经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1．根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表共5人，代表公司股份数87,212,500股，占公司股份总数的43.6063%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
2．本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。
公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决，按规定指定的股东代表、监事和本所律师对现场投票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1.《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份87,212,500股，其中同意87,212,500股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份0股，同意0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；反对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%。
2.《关于审议续聘公司财务审计机构的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份87,212,500股，其中同意87,212,500股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份0股，同意0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；反对0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0%。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书[此页为《国浩律师（深圳）事务所关于特一药业集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页，无正文]
国浩律师（深圳）事务所
负责人： 经办律师：
马卓檀 黄媛
王城宾
年 月日