证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2016-027
浙江晶盛机电股份有限公司
关于召开 2015年度股东大会的通知
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没没有有
虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会；
2、召集人：经公司第二届董事会第二十二次会议全票审议通过，董事会决定召开公司2015年度股东大会；
3、会议召开的合法、合规性：公司2015年度股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年3月31日（星期四）下午1：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 3月 31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年 3月 30日 15:00至 2016年 3月 31日 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票（http://wltp.cninfo.com.cn）相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
（1）截至 2016年 3月 24日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东
大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人。
（3）公司聘请的见证律师。
7、会议地点：浙江晶盛机电股份有限公司会议室，上虞通江西路218号。
二、会议审议事项：
(一)本次股东大会审议的议案：
1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度报告全文及其摘要》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2015年度利润分配预案》
6、《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》
7、《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
9、《关于为控股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》
10、《关于补选第二届董事会董事的议案》
（二）公司独立董事在本次股东大会上作《2015年度独立董事述职报告》。
本次股东大会拟审议的议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，议案具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
三、会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认。传真或信函在2016年3月30日16:00前送达或传真至公司董事会办公室。
来信请寄：浙江晶盛机电股份有限公司董事会办公室，浙江省绍兴市上虞区通江西路218号；邮编：312300（信封请注明“股东大会”字样）。
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2016年3月25日—3月30日9 :00-11:30、13 :30-16: 00（3月26日，27日为双休日除外）。
3、登记地点：公司董事会办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
四、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件1。
五、特别提示
1、公司将于2015年度股东大会当天，举办投资者接待日活动，时间为 2016年 3月 31日（星期四）下午3：30-5：30，地点为浙江晶盛机电股份有限公司会议室（上虞通江西路218号）。届时公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书以及部分董事和高管（具体参会人员根据当日的安排进行适当调整）与投资者进行现场沟通和交流。
2、参与投资者请于“投资者接待日”前 3个工作日与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。联系人：陶焕军；电话：0575-81222501；传真：0575-81222501；邮箱地址：jsjd@jsjd.cc。
3、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。同时公司将按照深圳证券交
易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
欢迎广大投资者积极参与。
六、其他事项
1、联系方式
联系人：陆晓雯、陶焕军 邮箱：jsjd@jsjd.cc
电话：0575-81222501 传真：0575-82338128
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
3、临时提案请于会议召开前十天提交。本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。
七、备查文件
公司第二届董事会第二十二次会议决议。
特此通知。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2016年3月10日附件1-3：网络投票的操作流程、公司2015年度股东大会股东参会登记表、授权委托书。
附件 1
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票代码：365316。
2.投票简称：“晶盛投票”。
3.投票时间：2016年3月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程
序：
（1）在投票当日，“晶盛投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案；
1.00元代表议案1；2.00元代表议案2；依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会议案对应的委托价格如下：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|总议案|所有议案|100|
|1|《2015 年度董事会工作报告》|1.00|
|2|《2015年度监事会工作报告》|2.00|
|3|《2015年度报告全文及其摘要》|3.00|
|4|《2015 年度财务决算报告》|4.00|
|5|《2015 年度利润分配预案》|5.00|
|6|《关于聘任公司 2016年度审计机构的议案》|6.00|

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|-|-|-|
|7|《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》|7.00|
|8|《关于前次募集资金使用情况报告的议案》|8.00|
|9|《关于为控股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》|9.00|
|10|《关于补选第二届董事会董事的议案》|10.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。本次股东大会议案表决意见对应“委托数量”如下：
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月30日15:00，结束时间为2016年3月31日15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
浙江晶盛机电股份有限公司
2015年度股东大会股东参会登记表
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|-|
|姓名：|
|身份证号：|
|股东账号：|
|持股数：|
|联系电话：|
|电子邮箱：|
|联系地址：|
|邮编：|
|是否本人参会：|
|备注：|

附件3： 股东代理人授权委托书
兹全权委托＿＿＿（先生/女士）代表本人（本公司）出席浙江晶盛机电股份有限公司2015年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同
意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2015年度董事会工作报告》||||
|2|《2015年度监事会工作报告》||||
|3|《2015年度报告全文及其摘要》||||
|4|《2015年度财务决算报告》||||
|5|《2015年度利润分配预案》||||
|6|《关于聘任公司2016 年度审计机构的议案》||||
|7|《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》||||
|8|《关于前次募集资金使用情况报告的议案》||||
|9|《关于为控股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》||||
|10|《关于补选第二届董事会董事的议案》||||

委托人姓名： 身份证或营业执照号码：
委托人委托持股数： 委托人股票账号：
委托人签名（签字或盖章）： 委托日期： 年 月 日
受托人姓名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3、委托人应完整、正确填写全部事项，如因漏填或错填导致授权委托事项
及/或受托人之权限无法确定的，该授权委托书或相应的表决事项无效。