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海通证券股份有限公司关于
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
2018年度日常关联交易及 2019年度预计关联交易的
专项核查意见
作为江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“五洋停车”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）对五洋停车2018年度日常关联交易事项及2019年度预计关联交易情况进行了核查，核查情况如下：
一、交易对象与公司的关联关系
（一）关联人介绍
1、关联公司
公司名称：徐州苏兴金属材料有限公司（以下简称“苏兴金属”）
住所：徐州市三环东路（原机场路）东兴物资市场4K-156#
法定代表人：高仕英
注册资本：20万元
成立日期：2013年10月18日
经营范围：金属材料、液压动力装置及附件、五金交电、电器设备、电子元件、建筑工程用机械、矿山机械设备及配件、电子产品销售。
注：高仕英系蔡秀芳配偶的母亲。
2、关联自然人
侯友夫自然人，中国国籍，身份证号码：3203111960******10
林伟通自然人，中国国籍，身份证号码：4405261973******10
（二）与公司的关联关系
1、蔡秀芳系公司实际控制人之一蔡敏堂兄的女儿，蔡秀芳及其近亲属控制的企业在报告期内为公司的供应商，作为关联法人进行披露。
2、侯友夫系公司实际控制人之一；林伟通系全资子公司深圳伟创自动化设备有限公司总经理，同时系公司股东，持股比例为2.65%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，侯友夫、林伟通为公司关联自然人。
（三）履约能力分析
公司与关联方苏兴金属前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。
二、关联交易情况
（一）关联交易概述
公司与苏兴金属发生采购的关联交易，2019年度公司预计向苏兴金属采购原材料800万元。2018年度公司与苏兴金属已发生此类关联交易540.36万元。
公司全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司（以下简称“伟创自动化”）因日常经营需要，拟与关联方侯友夫、林伟通发生关联交易（房屋租赁），预计2019年度关联交易不超过300万元，主要为办公楼租赁费用。2018年度，子公司与关联人已发生此类关联交易242.18万元。
2019年4月18日公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于确认公司2018年度日常关联交易情况以及2019年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事在审议上述议案时按要求回避表决，独立董事对此议案发表了事前认可及同意的独立意见。此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（二）2019年度预计关联交易类型及金额
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||上年实际发生额||
|关联交易类别||关联人||2019年预计金额||||
|||||||发生金额|占同类业务比例|
||苏兴金属||800万元||540.36万元|||
||侯友夫、林伟通||300万元||242.18万元|||

注：上年度子公司接受关联方提供房屋租赁金额包括子公司与关联自然人姚昕发生的交易金额95.46万元，2019年姚昕不再为公司的关联方。
（三）2019年年初至披露日，公司与苏兴金属、伟创自动化与侯友夫、林伟通已发生关联交易金额分别为185.06万元、60.24万元。
三、关联交易定价
上述关联交易是公司及子公司生产经营的正常需要。关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。不存在损害公司和中小股东利益的行为。
四、关联交易履行的程序
公司与关联方2018年度发生的关联交易预计情况已经公司第三届董事会第五次会议和2017年度股东大会审议通过。公司2018年度关联交易具体情况及2019年度预计关联交易已经公司第三届董事会第十四次会议审核通过，公司关联董事在审议相关议案时按要求回避表决，独立董事对相关议案发表了事前认可及同意的独立意见。
五、保荐机构的核查意见
经核查，公司2018年度日常关联交易及2019年度预计关联交易符合公司发展正常经营活动需要，定价原则和依据公平合理，履行了必要的审批程序，公司独立董事发表明确同意意见，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本保荐机构对公司2018年度日常关联交易情况及2019年度预计关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于江苏五洋停车产业集团股份有限公司2018年度日常关联交易及2019年度预计关联交易的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ ______________
晏璎 戴文俊
海通证券股份有限公司年 月 日
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2018-038债券代码：128025 债券简称：特一转债
特一药业集团股份有限公司
关于“特一转债”转股价格向下修正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
修正前转股价格：人民币19.70元/股
修正后转股价格：人民币16.10元/股
本次转股价格调整实施日期：2018年7月30日
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月27日召开了公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。根据《特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，鉴于截止2018年7月12日，公司股价已出现任意连续三十个交易日至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（19.70元/股×85%= 16.745元/股），已满足“特一转债”转股价格向下修正的条件。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
因本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为人民币16.097元/股，本次股东大会召开日前一交易日公司股票交易均价为人民币 16.024元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为5.21元，股票面值1元。综合考虑前述底价和公司股票价格情况，董事会确定“特一转债”转股价格向下修正为16.10元/股。
特此公告。
特一药业集团股份有限公司董事会
独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）担任此次御家汇股份有限公司（以下简称“上市公司”）重大资产购买之独立财务顾问，严格认真履行了尽职调查义务，按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的相关要求，本独立财务顾问以诚实守信、勤勉尽责为原则，做出以下承诺：
（一）本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的本次重大资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）有关本次重大资产重组事项的专业意见已提交独立财务顾问的内核机构审查，内核机构经审查后同意出具相关专业意见；
（五）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为华泰联合证券有限责任公司《独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函》之盖章页）
华泰联合证券有限责任公司年月日
恒宝股份临时股东大会 法律意见江苏世纪同仁律师事务所
关于恒宝股份有限公司二〇一六年第三次
临时股东大会的法律意见书
致：恒宝股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014修订）》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本律师出席公司 2016年第三次临时股东大会，并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
1、本次临时股东大会的召集
公司于2016年12月5日召开了第六届董事会第五次临时会议，决定于2016年12月26日召开本次临时股东大会。公司已于2016年12月6日分别在《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记办法等事项外，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
经查，公司在本次临时股东大会召开十五日前发出了会议通知。
恒宝股份临时股东大会 法律意见2、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 12月 26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月25日下午15:00至2016年12月26日下午15:00期间的任意时间。经查，本次临时股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次临时股东大会的现场会议于2016年12月26日下午14:30-16:00在江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室如期召开，会议由公司董事长钱云宝先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项符合本次临时股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为，公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记办法、网络投票具体操作流程等相关事项，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和公司《章程》的规定。
二、关于本次临时股东大会出席人员及召集人资格
经本律师查验，出席本次临时股东大会现场会议的股东（或委托代理人）和参加网络投票的股东共13名，所持有表决权股份数共计144,640,947股，占公司有表决权股份总数的20.2678%。其中：出席本次临时股东大会现场会议的股东（或委托代理人）共计 3名，所持股份数共计 144,545,547股，占公司有表决权股份总数的20.2545%。通过网络投票的股东，按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次临时股东大会网络投票的股东共计10名，所持有表决权股份数共计95,400股，占公司有表决权股份总数的0.0134%。
公司的董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
经查验出席本次临时股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次临时股东大会现场
恒宝股份临时股东大会 法律意见会议的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；召集人资格合法、有效。
三、关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师核查，出席公司本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次临时股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了如下议案：
（一）审议《关于变更公司注册资本的议案》；
（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（三）审议《关于产业基金增资和增加合伙人以及变更股权结构的议案》。
本次临时股东大会现场会议按公司《章程》的规定进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本律师查验，本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；
本次临时股东大会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。
本所律师认为，本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规及公司《章程》的规定。公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及公司《章程》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
恒宝股份临时股东大会 法律意见（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于恒宝股份有限公司二〇一六年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏世纪同仁律师事务所 承办律师：
王凡 杨亮
胡罗曼
二〇一六年十二月二十六日
地 址:江苏省南京市中山东路532-2号金蝶科技园D栋5楼，邮编:210016
电 话: 025-83304480 83301572
电子信箱:partners@ct-partners.com.cn
网 址: http://www.ct-partners.com.cn
证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号：2015-001天马微电子股份有限公司
关于重大资产重组过渡期间损益处理情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据天马微电子股份有限公司（以下简称“本公司、深天马”）与中国航空技术国际控股有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中航国际控股股份有限公司、上海张江(集团)有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海光通信公司、湖北省科技投资集团有限公司、成都工业投资集团有限公司、成都高新投资集团有限公司（以下合称“认购方”）签署的发行股份购买资产协议的约定：损益归属期间（2013年9月1日至2014年8月31日），标的资产在运营过程中所产生的收益，由深天马享有；标的资产在运营过程中所产生的亏损，由认购方承担，认购方应以现金方式向深天马补足亏损部分。
2014年9月3日，本公司发布《关于发行股份购买资产暨重大资产重组之资产过户完成的公告》，与本次重大资产重组有关的标的资产已办理完成工商变更登记和权属变更手续，相关股权、资产均已过户至本公司名下。本次重组新增股份已于2014年9月12日在深圳证券交易所发行上市。
本公司已委托普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对过渡期间注入资产的盈利情况进行了审计，并出具了《上海天马微电子有限公司过渡期间利润表及专项审计报告》（普华永道中天特审字(2014)第
1500号）、《成都天马微电子有限公司过渡期间利润表及专项审计报告》（普华永道中天特审字(2014)第1505号）、《武汉天马微电子有限公司过渡期间利润表及专项审计报告》（普华永道中天特审字(2014)第1503号）、《上海中航光电子有限公司过渡期间利润表及专项审计报告》（普华永道中天特审字(2014)第1501号）、《深圳中航光电子有限公司过渡期间利润表及专项审计报告》（普华永道中天特审字(2014)第1502号）。
根据专项审计的结果，各标的公司在损益归属期间均实现盈利，注入资产于损益归属期间共实现净利润45,446万元。截至本公告之日，各认购方已经依据本次发行股份购买资产协议及其补充协议的约定对过渡期
间损益进行了相应确认处理。本次重大资产重组的注入资产在过渡期间均为盈利状态。因此，根据协议，该盈利归本公司享有，不涉及各认购方现金补偿。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会二○一五年一月七日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2019-126
珠海汇金科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年9月 27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192418号）（以下简称“《反馈意见》”）。
中国证监会依法对公司提交的《珠海汇金科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司组织相关中介机构对反馈意见中所列的问题逐项分析、核查并详尽落实，现按照相关要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司于2019年10月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
现根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对前述反馈意见回复内容进行了相应的补充和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海汇金科技股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复（修订稿）》及其他相关回复文件。
公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监会审核，能否取得中国证监会核准存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
金通灵科技集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第二十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们对照公司的实际情况认真核查，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于创业板上市公司非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的资格和条件。
因此我们一致同意该议案内容，并同意将该议案提交股东大会审议。
二、关于公司非公开发行股票方案的独立意见
经审核公司本次非公开发行股票的方案，我们认为本次发行方案符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
因此我们一致同意该议案内容，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、关于公司非公开发行股票预案的独立意见
经审核公司本次非公开发行股票的预案，我们认为公司本次非公开发行具备必要性与可行性，本次非公开发行方案公平、合理，本次非公开发行方案的实施将有利于进一步提高公司的经营业绩，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益。公司本次非公开发行股票相关议案经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。董事会在审议本次非公开发行相关议案时履行了法定程序。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
因此我们一致同意该议案内容，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的独立意见
公司董事会关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告，论证了本次发行
具备必要性与可行性，本次非公开发行方案公平、合理，本次非公开发行方案的实施将有利于进一步提高公司的经营业绩，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益。
因此我们一致同意该议案内容，并同意将该议案提交股东大会审议。
五、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见
本次非公开发行的募集资金投向考虑了公司所处行业和发展阶段、公司的融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次募集资金使用的可行性，符合公司的长远发展目标和股东利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
因此我们一致同意该议案内容，并同意将该议案提交股东大会审议。
六、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
经审阅公司关于前次募集资金使用情况的相关报告，我们认为公司严格遵守了中国证监会、深圳交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存放及使用违规的情形。我们同意公司编制的《前次募集资金使用情况专项报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
七、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体也对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，相关措施及承诺符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此我们一致同意该议案内容，并同意将该议案提交股东大会审议。
八、关于相关主体就切实履行填补回报措施进行承诺的独立意见
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若
干意见》（国发[2014]17号）、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等相关法律法规的规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，相关主体对本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行作出承诺。
我们同意相关主体关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的
承诺，并同意将相关议案提交股东大会审议
九、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的独立意见
本次非公开发行股票的认购对象为南通产业控股集团有限公司（以下简称
“南通产控”），南通产控系公司控股股东，其认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。关联董事回避了与之有关的议案的审议、表决。决策程序符合《公司法》、《证券法》，中国证券监督管理委员会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司全体股东的利益。
因此我们一致同意该议案内容，并同意将该议案提交股东大会审议。
十、关于公司与南通产业控股集团有限公司签订附条件生效的非公开发行
股票认购协议的独立意见
本次签署的附条件生效的股份认购协议符合相关法律、法规的规定，有利于保证本次发行的顺利实施，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。本次非公开发行A股股票涉及的关联交易事项履行了规范的决策程序，交易价格公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。
因此我们一致同意该议案内容，并同意将该议案提交股东大会审议。
十一、关于提请股东大会批准南通产业控股集团有限公司免于以要约收购
方式增持公司股份的独立意见
本次非公开发行前，南通产控在公司的表决权比例占公司总股本的29.69%；
南通产控认购本次非公开发行股票可能会触发南通产控向其他股东发出收购要
约的义务。因控股股东南通产控已承诺自发行结束之日起三十六个月内不转让本次向其发行的新股，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的相关规定，提
请股东大会批准南通产控免于以要约方式增持公司股份的申请。
本次非公开发行股票构成关联交易。关联交易事项公平、公正、公开，其交易价格合理、公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。
因此我们一致同意该议案内容，并同意将该议案提交股东大会审议。
（此页无正文，为《金通灵科技集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
朱红超(签字)：
侯江涛(签字)：
郭俊(签字)：
金通灵科技集团股份有限公司董事会
二○一九年十二月二十一日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2019-022广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于为全资子公司深圳宝原提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概况
为保证广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市宝原医疗器械有限公司（以下简称“深圳宝原”）生产经营的资金需求，深圳宝原在华夏银行股份有限公司深圳后海支行申请不超过人民币1,000万元的授信额度，公司为上述融资提供保证担保，担保期限为自本次董事会决议生效日起24个月。
公司于2019年4月25日召开了第六届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司深圳宝原提供担保的议案》，同意公司为深圳宝原的上述融资提供保证担保，担保期限为自本次董事会决议生效日起24个月。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案由董事会审批，无需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：深圳市宝原医疗器械有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5DK61180
住所：深圳市龙岗区横岗街道红棉三路242号2栋1楼101-1
法定代表人：黄华远
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2016年8月31日
经营范围：国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；一类医疗器械的销售；消毒剂的销售；二、三类医疗器械的销售。
全部二类医疗器械的销售（不含体外诊断试剂）；三类: 6815注射穿刺器械、6821
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2019-022医用电子仪器设备、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备（隐形眼镜及其护理用液类除外）、6823医用超声仪器及有关设备、6824医用激光仪器设备、6825医用高频仪器设备、6826物理治疗及康复设备、6828医用磁共振设备、6830医用X射线设备、6832医用高能射线设备、6833核素设备、6840临床检验分析仪器、6845体外循环及血液处理设备、6846植入材料和人工器官、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6864医用卫生材料及敷料、 6865医用缝合材料及粘合剂、6866医用高分子材料及制品、6870软件、6877介入器材。
与公司的关联关系：为公司全资子公司，公司持有深圳宝原100%股权。
财务数据：截至 2018年 12月 31日，深圳宝原资产总额为 6,057.29万元人民币，净资产为 3,267.36万元人民币，营业收入为 10,158.13万元人民币，净利润为1,002.15万元人民币。以上财务数据经审计。
三、担保事项的主要内容
公司本次为深圳宝原申请银行授信提供担保的方式为保证担保，担保的期限为自本次董事会决议生效日起 24个月，担保金额依据深圳宝原与银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
为保证公司全资子公司深圳宝原生产经营的资金需求，深圳宝原在华夏银行股份有限公司深圳后海支行申请不超过人民币1,000万元的授信额度，公司为上述融资提供保证担保，担保期限为自本次董事会决议生效日起 24个月。董事会同意本次对外担保事项。
五、监事会意见
公司监事会一致认为，公司全资子公司深圳宝原，目前经营状况良好，银行的信用记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，财务风险处于可有效控制的范围之内。公司对深圳宝原的本次担保的事项是为了满足其日常生产经营中的流动资金需求，有利于公司长远的发展。对其提供担保不会损害公司及股东的利益。公司监事会同意本次担保事项。
六、独立董事意见
公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见，认为：深圳宝原经营状况良
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2019-022好，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。我们一致同意公司为深圳宝原向华夏银行股份有限公司深圳后海支行申请不超过人民币1,000万元的授信额度，公司为上述融资提供保证担保，担保期限为自本次董事会决议生效日起24个月。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告日，公司本次为全资子公司申请综合授信额度提供担保后，公司累计对外担保总额为 21,500万元，其占公司最近一期（2017年）经审计净资产的42.53%，全部为子公司提供担保。
2、截至本公告日，公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等事项。
八、备查文件
1、广东宝莱特医用科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议；
2、广东宝莱特医用科技股份有限公司第六届监事会第二十五次会议决议；
3、《独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
建新矿业股份有限责任公司
关于聘任高级管理人员的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，作为建新矿业股份有限责任公司(以下简称“公司”)的独立董事，特就公司于2014年9月19日召开的第九届董事会第十一次会议聘任公司总经理、副总经理的相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任蔡亮先生为公司总经理的独立意见
经核查，公司聘任蔡亮先生为总经理的程序合法合规，蔡亮先生的任职资格符合担任上市公司总经理的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，且表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，故我们同意聘任蔡亮先生为公司总经理。
二、关于聘任夏勇先生为公司副总经理的独立意见
经核查，公司聘任夏勇先生为副总经理的程序合法合规，夏勇先生的任职资格符合担任上市公司副总经理的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，且表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，故我们同意聘任夏勇先生为公司副总经理。
独立董事：姚新华、冉来明、郭喜明二O一四年九月十九日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2018-078步步高商业连锁股份有限公司
关于内部转让子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为减少管理层级，提高管理效率，步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，公司拟吸收合并公司全资子公司湘潭步步高连锁超市有限责任公司（以下简称“湘潭步步高”）。具体内容详见 2018年 4月23日公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2018-029）。该事项已经2018年5月15日召开的公司2017年年度股东大会审议通过，目前公司吸收合并湘潭步步高的工作正积极推进中。
公司和湘潭步步高分别持有公司全资子公司的广西南城百货有限责任公司（以下简称“南城百货”）95%和5%股权，为推进公司吸收合并全资子公司的相关工作，经2018年8月24日第五届董事会第十四次会议审议，通过《关于内部转让子公司股权的议案》，湘潭步步高拟将持有的南城百货5%股权以 7,878.9万元转让给公司，转让完成后，公司将直接持有南城百货100%股权。
公司独立董事对本次股权转让事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次股权转让事项无须提交公司股东大会审议。本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：湘潭步步高连锁超市有限责任公司；
2、统一社会信用代码：914303007558126215；
3、主体类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
4、住所：湘潭市岳塘区荷塘乡政府办公楼1楼西头；
5、法人代表：王立强；
6、注册资本：6,049.00万人民币；
7、成立日期：2003年11月07日；
8、经营范围：超级市场连锁零售经营；柜台租赁服务；卷烟、雪茄烟零售；
广告制作、经营；提供商业咨询服务；仓储保管；商品配送；展览服务；室内娱乐活动、游乐园、休闲健身娱乐活动、其他娱乐活动；餐饮；药品经营；电影放映；焙烤食品制造、方便食品制造、罐头制造、其他食品制造；摩托车及电动车的销售；首饰的零售；废弃资源和废旧材料的回收；农副产品收购、加工及销售；
乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售；防盗报警系统、计算机和网络设备及其配件的的销售、维修；中国电信业务代办及电话卡的销售；家用电器、通讯设备的销售、保养及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门许可后方可开展经营活动）。
9、湘潭步步高财务状况:
截至2017年12月31日，湘潭步步高的总资产为10,928.58万元，净资产(归属于母公司所有者的权益)为8,155.86万元，2017年度主营业务收入 63,014.48万元，净利润（归属于母公司所有者的净利润）为 1,246.27万元（以上财务数据已经审计）。
截至2018年06月30日，湘潭步步高的总资产为10,755.95万元，净资产(归属于母公司所有者的权益)为 8,212.69万元，2018年上半年度主营业务收入 29,995.07万元，净利润（归属于母公司所有者的净利润）为 56.83万元（以上财务数据未经审计）。
10、股权结构：湘潭步步高为公司全资子公司。
三、交易标的的基本情况
1、公司名称：广西南城百货有限责任公司；
2、统一社会信用代码：91450100732212316A；
3、主体类型：其他有限责任公司；
4、住所：南宁市友爱南路22号南棉商业街216号；
5、法人代表：钟永利；
6、注册资本：12,300.00万元人民币；
7、成立日期：2001年11月16日；
8、经营范围：销售：日用百货、果蔬生鲜、钟表眼镜、五金交电、家用电器、电子通讯器材（除国家专控产品）、针纺织品、床上用品、皮具服装鞋帽、保健用品、珠宝饰品、金饰品、化妆品、照相器材及文体健身器材、避孕套、避孕帽；零售：食品（凭许可证经营，具体项目以审批部门核定为准）、卷烟、雪茄烟、罚没烟草制品（凭许可证经营，具体项目以审批部门核定为准）；普通货运（凭许可证经营，具体项目以审批部门核定为准）；公开发行国内版图书、音像制品的零售（凭许可证经营，具体项目以审批部门核定为准）；铺面、柜台、场地租赁；国内各类广告的设计、制作、代理、发布；自行车及配件销售与售后服务；电动车及配件销售与售后服务。
9、股权结构：南城百货为公司全资子公司；
10、最近一年又一期的主要财务数据如下：（单位：人民币万元）
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|项目|2017 年末|2018年 6月末|
|资产总额|183,165.60|204,765.58|
|净资产|76,261.91|81,869.22|
|项目|2017 年|2018年 1-6月|
|营业收入|266,581.69|128,671.87|
|营业利润|16,994.03|6,716.91|
|净利润 （归属于母公司所有者的净利润）|14,909.49|5,607.31|

注：2017年度财务数据已经审计，2018年半年度财务数据未经审计。
11、南城百货股权转让前后股权结构变化情况：
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|股东名称|转让前股权比例|转让后股权比例|
|步步高商业连锁股份有限公司|95%|100%|
|湘潭步步高连锁超市有限责任公司|5%|0%|
|合计|100%|100%|

四、本次股权转让对公司的影响
本次转让完成后，公司直接持有南城百货100%股权，仍在公司的合并报表范围，其经营范围等业务属性未发生变化。本次股权转让交易是公司与全资子公司之间的内部股权划转，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来的财务状况和经营业绩构成影响。
五、独立董事意见
本次内部转让子公司股权，便于推进公司吸收合并全资子公司的相关工作，有助于公司减少管理层级，提高管理效率。本次股权转让交易是公司与全资子公司之间的内部股权划转，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来的财务状况和经营业绩构成影响。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第十四次会议决议
2.独立董事独立意见
特此公告
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一八年八月二十八日
股票代码：002286 股票简称：保龄宝 公告编号：2019-034保龄宝生物股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]183号文《关于核准保龄宝生物股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）4,942.80万股（每股面值1元），发行价格为每股 12.60元，募集资金总额人民币 622,792,800.00元，扣除承销费用与保荐费用 21,060,991.20元，募集资金到账余额为人民币 601,731,808.80元，扣除其他发行费用 1,739,019.75元后，募集资金净额为人民币599,992,789.05元。本公司于 2013年4月3日收到募集资金，上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并由其出具（2013）汇所验字第 7-002号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
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|-|
|1、根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司于2013 年|
|4 月分别与民生证券股份有限公司、德州银行股份有限公司禹城支行、中国工商银|
|行股份有限公司禹城支行、中国农业银行股份有限公司禹城支行、中国银行股份有|
|限公司禹城支行、山东禹城农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管|
|协议》。关于上述募集资金监管协议的签署情况详见公司于2013年 4月 26 日在指|
|定信息披露媒体披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：|
|2013-019）。|

2、募集资金具体存放情况如下：
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|开户银行|银行账号|账户类别|备注|
|中国银行股份有限公司禹城支行|229918341981|募集资金结算账户||
|德州银行股份有限公司禹城支行|809320101421004162|募集资金结算账户|于 2018 年 1 月16日销户|

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|山东禹城农村商业银行股份有限公司营业部|9140114070142050005810|募集资金结算账户||
|中国农业银行股份有限公司禹城支行|15785101040016096|募集资金结算账户||
|中国工商银行股份有限公司禹城支行|1612003529200152029|募集资金结算账户|于 2018 年 5月11 日销户|

在募集资金存放及使用期间，公司严格按照监管协议履行义务。
三、本次募集资金专项账户销户情况
2019年10月30日公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于公司2013年非公开发行股票募集资金投资项目已建设完成并已达到预计可使用状态，为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，公司董事会同意将节余募集资金2,603.45万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及银行理财产品投资收益，具体金额以资金转出日账户金额为准）用于永久性补充流动资金。
近日，公司已将上述节余募集资金转入公司开立的基本户中。
公司在中国银行股份有限公司禹城支行开设募集资金专项账户，账户号为229918341981，该专户用于公司技术中心建设项目（变更前）、年产5000吨抗性糊精提升项目（变更后）募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司在山东禹城农村商业银行股份有限公司营业部开设募集资金专项账户，账户号为9140114070142050005810，该专户仅用于公司年产5000吨结晶海藻糖项目募集资金的存储和使用，不用作其他用途。近日公司已对上述募集资金专用账户办理了注销手续，公司就上述募集资金专户与保荐机构、银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司董事会
2019年 11月19日
证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2014-077
莱茵达置业股份有限公司
关于拟筹划重大事项继续停牌公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月14日披露了《莱茵达置业股份有限公司关于拟筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：
2014-076，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上登载的《莱茵达置业股份有限公司关于拟筹划重大事项的停牌公告》。）因正在筹划重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于2014年11月17日开市起停牌。
目前，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：莱茵置业，代码：000558）于2014年11月24日开市起继续停牌，待公司公告相关事项后复牌。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
莱茵达置业股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十一日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2015-147深圳市铁汉生态环境股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2015年12月21日在公司会议室采取现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2015年12月18日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长刘水先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过《关于与梅州市嘉建投资建设有限公司共同投资设立 PPP项目公司的议案》。
公司经公开招标程序被认定为梅州市江南新城棚改区剑英湖片区改造PPP项目的投融资单位。为加快推进该项目的建设进度，同意公司与梅州市嘉应新区管理委员会授权单位梅州市嘉建投资建设有限公司签署《梅州市江南新城棚改区剑英湖片区改造项目“PPP+政府购买服务”模式（融资、勘察、设计、施工、运营一体化）项目投资合作协议》，共同投资设立PPP项目公司----梅州市汉嘉旅游投资管理股份有限公司（最终以工商注册确认的名称为准）。其中：公司以人民币出资21,600万元，占梅州市汉嘉旅游投资管理股份有限公司90%的股份。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
《关于与梅州市嘉建投资建设有限公司共同投资设立 PPP项目公司的公告》具体内容详见 2015年 12月 21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票；
表决结果：通过。
二、审议通过《关于设立深圳市铁汉生态环境股份有限公司鹤山分公司的议案》。
为进一步推动公司在广东南部珠三角地区的业务发展，提高公司在广东南部珠三角地区的业务拓展能力，同意公司在中国著名的侨乡广东省鹤山市设立深圳市铁汉生态环境股份有限公司鹤山分公司。
表决情况：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票；
表决结果：通过。
三、审议通过《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的<业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》。
公司董事会根据 2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》的授权，同意公司与李大海、陈子舟、史自锋、崔荣峰、孟令军、张书、禹润平、刘金宝、姜乐来、陈阳、侯晓飞、李维彬、杨志宏及天津滨海新区众鑫仁合企业管理合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的《深圳市铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺补偿协议之补充协议》，对《深圳市铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
议之业绩承诺补偿协议》的相关内容进行调整。
《公司发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺补偿协议之补充协议》具体内容详见 2015年 12月 21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票；
表决结果：通过。
四、审议通过《关于向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请不超过 1.5亿元人民币的综合授信额度的议案》。
随着公司业务快速发展，根据公司业务发展需要，同意公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请不超过 1.5亿元人民币的综合授信额度，用于补充公司流动资金。保证方式为公司法定代表人承担连带担保责任，同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
表决情况：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票；表决结果：通过。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2015年 12月 21日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2016-067安徽荃银高科种业股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“荃银高科”）于近日收到安徽省高级人民法院（2016）皖民辖终 84号《民事裁定书》，现将相关诉讼进展情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
就重庆中新融泽投资中心（有限合伙）及其一致行动人重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）、西藏中新睿银投资管理有限公司（以下分别称“中新融泽”、“中新融鑫”、“中新睿银”）在 2016年 1-2月期间违法增持荃银高科股份的行为，公司已向合肥市中级人民法院提起民事诉讼（以下简称“本案”），合肥市中级人民法院（以下简称“合肥市中院”）已于 2016年 3月 30日受理。具体详见公司于 2016年 3月 31日在中国证监会指定的信息披露网站披露的《荃银高科：关于诉讼事项的公告》（公告编号：2016-036）。
二、本次诉讼的进展情况
在本案一审提交答辩状期间，中新融鑫向合肥市中院提出管辖权异议申请，认为本案诉讼标的超过级别管辖范围，应裁定移送安徽省高级人民法院审理；同时认为本案根据被告住所地法院管辖的原则，也可裁定移送重庆市高级人民法院审理。
根据（2016）皖 01民初 112号《民事裁定书》，合肥市中院裁
定：本案移送安徽省高级人民法院审理。
公司不服上述裁定，向安徽省高级人民法院提起上诉，请求依法撤销（2016）皖 01民初 112号《民事裁定书》，裁定本案由原审法院依法审理。依据合肥市中院送达的相关司法文书，公司知悉中新融鑫及中新融泽亦不服（2016）皖 01民初 112号《民事裁定书》，请求移送重庆市高级人民法院审理。现安徽省高级人民法院作出（2016）皖民辖终 84号《民事裁定书》，对本案管辖权异议作出终审裁定：裁定驳回上诉，维持原裁定。
目前本案已移交至安徽省高级人民法院，尚未开庭审理。
三、是否存在其他诉讼、仲裁事项的说明
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露尚未披露的小额诉讼、仲裁事项，也不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
因本次诉讼事项尚未开庭审理，目前暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响，公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险！
五、备查文件
1、合肥市中级人民法院（2016）皖 01民初 112号《民事裁定书》；
2、安徽省高级人民法院（2016）皖民辖终 84号《民事裁定书》。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司二〇一六年九月七日
广东乐心医疗电子股份有限公司
高级管理人员薪酬考核方案
（2019年-2021年）
一、目的
为了建立和完善广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的内部激励约束机制，充分调动高级管理人员工作的积极性和创造性，增强高级管理人员对实现公司持续、健康、稳定发展的责任感、使命感，进一步提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了公司高级管理人员薪酬考核方案（2019年-2021年）（以下简称“本方案”）。
二、基本原则
1、坚持个人薪酬与公司战略发展相结合的原则，促进公司的长期稳定、健康、持续发展。
2、坚持客观公平公正的原则。遵循市场规律和公司发展规律，科学合理设置考核指标，明确考核标准，规范考核流程，客观公正地考核公司高级管理人员经营业绩。
3、坚持激励与约束并重、权利与责任对等、利益与风险共担的原则。
4、坚持符合市场经济需要、实现企业价值最大化的原则，鼓励将公司做大做强做优，提升创新发展能力，推进公司转型发展，增强竞争优势，实现可持续发展。
三、适用范围
本方案中所称公司高级管理人员是指公司现任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
四、2019年-2021年考核项目及指标
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|2019年经营目标项目|预算或目标|
|营业收入：亿元|9-10|
|净利润：万元|2800-3200|

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|2020年经营目标项目|预算或目标|
|营业收入：亿元|13-15|
|净利润：万元|8000-10000|

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|2021年经营目标项目|预算或目标|
|营业收入：亿元|18-22|
|净利润：万元|16000-20000|

五、考核实施程序
1、公司年度审计报告出具后，薪酬与考核委员会应根据考核指标和程序对高级管理人员进行薪酬考核工作，并将考核结果通知考核对象，并报公司董事会审批。
2、上述经营目标区间下限没有达成时，考核对象当年度不享受绩效奖励，只有基本薪酬；上述经营目标区间下限达到时，董事会授权总经理拟定具体分配方案，提交董事会薪酬与考核委员会审议批准后执行。
3、本方案所确定的考核指标将作为公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象中的现任高级管理人员2019年、2020年个人层面的绩效考核指标。
六、定义和标准
1、“营业收入”指公司经审计的合并报表口径的营业收入。
2、“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本高管薪酬
考核方案管理费用影响、且剔除2018年股票期权与限制性股票激励计划及其他
激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
经营年度相关数据以年度审计报告为准。
七、附则
1、本办法中未作规定的，依照国家有关法律法规，以及公司相关制度执行。
2、本办法由董事会薪酬与考核委员会提出，并解释和修订。
3、本办法自公司董事会审议批准之日起生效实施。
广东乐心医疗电子股份有限公司2019年06月23日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2017-091
克明面业股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、克明面业股份有限公司(以下简称“公司”或“克明面业”)于 2017年08月02日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。为推进公司中长期发展战略目标的实现,进一步丰富产品结构，增强企业的综合竞争力,公司全资子公司新疆克明面业有限公司（以下简称“新疆克明面业”）拟用自有资金 12,369.25万元投资新建乌鲁木齐生产基地年产 6.3万吨挂面生产线项目。
2、本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次公司全资子公司对外投资额度，在董事会权限范围内，不需要经股东大会审议。
二、项目的基本情况
1、项目名称:乌鲁木齐生产基地年产6.3万吨挂面生产线项目
2、投资主体：新疆克明面业有限公司
3、项目地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区
4、项目建设期：本项目建设期为12个月（不包括6个月的准备期）
6、项目投资估算及筹措
本项目建设投资 9,369.25万元，流动资金 3,000万元，项目总投资为12,369.25万元。
7、项目效益估算
项目全部达产后年销售收入为 37,800.00万元，可实现利润总额 3,294.97万元，净利润2,471.23万元。项目总投资回报率为28.57%。所得税后项目投资财务内部收益率为23.32%，所得税后静态投资回收期为 4.88年。
上述指标系根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表对该项目的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、当地政策的变动、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、项目建设的必要性
1、提高产品及企业竞争力
近年来，随着人们生活水平的提高，消费者更加关注挂面的品牌、口味和营养价值，具有创新性和原材料品质优势的新产品，如营养型挂面、功能型挂面、特殊风味挂面将会越来越受到市场的青睐。经过公司多年市场调研，哈萨克斯坦幅员辽阔，地广人稀、土地品质优良，未被化肥及杀虫剂污染，是理想的有机认证小麦产地，相对于澳麦以及国产小麦，在出粉率、灰分、面筋指数等指标上有明显的优势。本项目选址新疆，临近哈萨克斯坦，旨在利用哈萨克斯坦优质的有机小麦作为原材料，从源头保证挂面产品品质，生产营养、健康的高端挂面产品，实施差异化竞争策略，抢占高端产品市场，提高公司产品及企业竞争力。
2、降低生产成本
经公司市场调研，公司在乌鲁木齐建设生产线，有中欧班列西出阿拉山口，西一通道将穿越哈麦主产区，交通十分便利，较澳麦和加麦而言，物流成本较低。
同时，哈萨克斯坦是小麦供应大国，相较于国内小麦、澳麦及加麦，有较强的成本优势。为满足公司利用国际优质小麦，继续抢占高端产品市场份额的战略，本项目能降低公司的生产成本。
四、对外投资存在的风险及应对措施
1、存在的风险
（1）政策风险：从本项目来看，公司面临一般企业共有的政策风险，包括国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策，可能对项目今后的运作产生影响。
（2）管理风险：本项目投建后，相应在项目管理、资金运筹等诸多方面对合作公司均提出了高的要求。公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性，将为公司的运营带来风险。
（3）环境风险：作为农业项目，本项目尤其需要考虑环境变化导致的风险。
小麦原产地哈萨克斯坦属于内陆国家，小麦的产量受到雨水的影响比较大，如小麦原产地遭遇干旱，小麦产量下降将影响到原材料的采购价格和产品品质，如何降低环境变化对小麦品质的影响是本项目运行过程中必须予以关注的。
2、应对措施
（1）在国家各项经济政策和产业政策的指导下，汇聚各方信息，合理确定公司发展目标和战略。
（2）加强内部管理，提高人员素质，优化公司管理架构，降低营运成本，努力提高经营效率及管理水平，增强抵御政策风险、经营风险的能力。
（3）推行目标成本全面管理，加强成本控制，和大型物流运输公司签订合作协议，确保低成本运力保障。
（4）适时考虑订单农业模式，将适合挂面生产的小麦种子提供给合作的农场，保证原材料的采购价格和产品品质。
（5）寻求中亚及东欧地区其他小麦供应方案作为原料备选方案。
五、全资子公司对外投资对公司的影响
（1）本次新建乌鲁木齐生产基地年产 6.3万吨挂面生产线项目，有利于公司的发展，没有损害公司及股东的利益，不影响上市公司的独立性。
（2）若本项目顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响，但对公司
2017年经营业绩不产生重大影响。
六、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2017年08月03日