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西藏奇正藏药股份有限公司
2019年限制性股票激励计划考核管理办法
为保证西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）2019年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的顺利进行，为进一步完善西藏奇正藏药股份有限公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、关键员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注本公司的长远发展，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本考核办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于激励计划所确定的所有激励对象，包括公司高级管理人员、核心管理人员及核心业务骨干。
四、考核机构
（一）公司董事会提名与薪酬考核委员会负责领导和组织对激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部、财务部、运营管理部负责考核的实施和执行，保存考核结果，并对数据的真实性和可靠性负责。
五、绩效考评评价指标及标准
本激励计划中解除限售考核年度为 2019年—2022年四个会计年度或 2019
年—2020年两个会计年度，每个会计年度考核一次。本次激励计划业绩考核分为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
（一）公司层面业绩考核
1、本激励计划首次授予的限制性股票且授予的激励对象为公司高级管理人员、核心管理人员，解除限售考核年度为2019年—2022年的四个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|
|第一个解除限售期|2019年营业收入不低于13.98亿元|
|第二个解除限售期|2020年营业收入不低于16.14亿元|
|第三个解除限售期|2021年营业收入不低于18.78亿元|
|第四个解除限售期|2022年营业收入不低于21.90亿元|

注：本计划所称“不低于”均含本数
2、本激励计划首次授予的限制性股票且授予的激励对象为公司核心业务骨干，解除限售考核年度为2019年—2020年的两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|
|第一个解除限售期|2019年营业收入不低于13.98亿元|
|第二个解除限售期|2020年营业收入不低于16.14亿元|

3、本激励计划预留授予的限制性股票且授予的激励对象为公司核心管理人员，解除限售考核年度为2019年—2022年的四个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|
|第一个解除限售期|2019年营业收入不低于13.98亿元|
|第二个解除限售期|2020年营业收入不低于16.14亿元|
|第三个解除限售期|2021年营业收入不低于18.78亿元|
|第四个解除限售期|2022年营业收入不低于21.90亿元|

限制性股票的解锁条件达成，则激励对象按照本计划规定比例解锁。如公司未达到上述业绩考核目标时，所有激励对象对应考核当年可解锁的限制性股票均由公司回购注销。
（二）个人层面业绩考核要求
激励对象个人层面的绩效考核按照公司薪酬与绩效考核相关管理办法组织实施。
在公司层面业绩考核达标的情况下，激励对象实际可解锁数量与其考核当年的个人绩效考核结果相挂钩。激励对象只有在上年度考核达到要求的情况下才能获得解锁的资格。若个人考核不符合要求，则激励对象所获授的限制性股票当期可解锁份额均不得解锁，由公司回购注销。
本计划中核心管理人员个人业绩对应解锁比例具体如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||业绩等级||S-卓越||A-优秀||B-良好||C-合格||D-不合格|
|解锁比例||100%||100%||90%||0||0||

本计划中业务骨干个人业绩达成率对应解锁比例如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||大于等于90%小|||
||个人业绩达成率（X%）|||||||
||||100%及以上||||低于90%|
||||||于100%|||
|解锁比例||100%||90%||0||

激励对象当年未能解锁部分的限制性股票由公司回购注销。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象限制性股票解锁的前一会计年度。
（二）考核次数
限制性股票激励计划期间每年度一次。
七、实施
（一）董事会提名与薪酬考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解锁资格及解锁数量。
（二）绩效考核结果作为限制性股票解锁的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会提名与薪酬考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会提名与薪酬考核委员会。
董事会薪酬考核委员会根据考核报告确定激励对象是否解锁以及解锁比例。
九、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
1、被考核者有权了解自己的考核结果，公司应当在考核结束后向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知后向公司提出申诉，公司可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行保持或修正。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，董事会办公室须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存。
十、附则
本办法由公司董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议股权激励计划通过之日起生效。
西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二〇一九年三月三日
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2019-023台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 5日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对台海玛努尔核电设备股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第264号）（以下简称“关注函”），并要求公司于2019年6月13日前将有关说明材料报送并对外披露。具体内容详见公司于2019年6月5日披露的《关于收到深圳证券交易所关注函的公告》（公告编号：2019-022）。
收到关注函后，公司董事会高度重视，立即组织相关人员、部门共同对关注函涉及的问题进行逐项落实和回复。鉴于关注函涉及的内容需进一步核实完善，公司预计无法在规定的时间完成回复工作。为确保回复内容的真实、准确和完整，经向深圳证券交易所申请，公司将于2019年6月20日前向深圳证券交易所提交书面回复文件并履行相关信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2018-168北京昆仑万维科技股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议通知于2018年11月30日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
2、公司第三届董事会第四十二次会议于2018年12月3日以通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。
4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于调整 OPERA股权投资交易中转让方业绩承诺的议案》
公司第三届董事会第十九次会议、第三届董事会第二十次会议和 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》、《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易转让方增加业绩补偿承诺及公司控股股东提供连带责任担保的议案》。公司全资子公司 Kunlun Tech Limited购买 Future Holding L.P.（以下简称“FH”）和 Keeneyes Future HoldingInc(以下简称“KFH”，FH和 KFH以下简称“转让方”）所间接持有的 Opera SoftwareAS（以下简称“OperaAS”）12.5%的股份（71,875,000股）和2.2%的股份（12,477,500股），对价分别为 79,645,225美元和 13,806,002美元，本次交易金额合计为 93,451,227美元。（公告详情请参见2018-018、2018-022）。
2018年7月公司参股公司Opera Limited在美国纳斯达克证券交易所上市，上述交易中转让方业绩承诺中的标的公司 Kunhoo Software LLC因上市重组需求已不再使用。
现为了维护公司及广大中小投资者的利益，将业绩承诺中的标的公司 Kunhoo Software LLC调整为Kunhoo SoftwareLimited（Kunhoo Software Limited为Kunhoo Software LLC的全资子公司，为实际运营及业务主体），其他业绩承诺及业绩补偿内容不变。调整后，上述交易中的业绩承诺变更为：
（1）第一期利润承诺。Kunhoo Software Limited 2018年度经审计的净利润不低于37,814,046美元，Opera AS 2018年度经审计的净利润不低于42,351,731美元。
（2）第二期利润承诺。Kunhoo Software Limited 2019年度经审计的净利润不低于49,158,259美元，Opera AS 2019年度经审计的净利润不低于55,057,250美元。
（3）第三期利润承诺。Kunhoo Software Limited 2020年度经审计的净利润不低于63,905,737美元，Opera AS 2020年度经审计的净利润不低于71,574,425美元。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于调整 OPERA股权投资交易中转让方业绩承诺的公告》。
公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。关联董事周亚辉回避表决。
表决结果：赞成票 6票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交2018年第六次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，公司现拟对《公司章程》有关条款进行修改。具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于修改<公司章程>的公告》。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交2018年第六次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的议案》为了满足公司日常经常经营资金的需求，公司拟向华夏银行股份有限公司申请
30,000万元人民币流动资金授信额度、江苏银行股份有限公司北京分行申请15,000万元人民币的综合授信额度、浙商银行股份有限公司申请40,000万元人民币的综合授信额度、兴业银行股份有限公司申请20,000万元人民币的综合授信额度，并由公司控股股东周亚辉先生为上述银行授信额度提供连带责任担保，具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终授信协议为准，担保有效期限与综合授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，本次担保事项构成关联交易。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司相应《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的公告》刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。关联董事周亚辉回避表决。
表决结果：赞成票6票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2018年第六次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》
根据经营发展资金需求，公司全资子公司昆仑集团有限公司（Kunlun GroupLimited）（以下简称“昆仑集团”）拟向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请总金额为2,900万美元的流贷授信额度，并由公司为本次授信提供连带责任保证担保，具体以公司和授信银行签署的相关合同为准。公司董事会授权董事长签署与授信和担保相关的所有文件。
公司独立董事已对该事项发表了独立意见。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一八年十二月三日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2015074神州高铁技术股份有限公司
2015年中期分配预案预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别和连带责任。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2015年7月10日收到董事长王志全先生提交的关于公司 2015年中期分配预案的提议及承诺，为了充分保护广大投资者利益，现将预案具体内容公告如下：
一、公司董事长王志全先生关于2015年中期分配预案的提案
根据公司 2015年1‐6月实际经营和盈利情况，结合广大投资者的合理诉求和利益，同时基于公司未来发展的良好预期，为回报公司股东，共同分享公司经营成果，公司董事长王志全先生提议公司2015年中期分配预案为：以实施2015年中期分配方案股权登记日的总股本为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股。
由于 2015年一季度本公司完成了发行股份并支付现金购买北京新联铁科技发展有限公司资产并募集配套资金工作，截至2015年 3月31日，公司母公司资产负债表资本公积余额为194118.33万元（未经审计），总股本为80314.43万股。
公司董事长王志全先生承诺，在公司董事会审议上述分配相关议案时投赞成票。
二、公司董事会对于上述分配预案的意见
公司董事会接到上述提议及承诺后，全体董事：王志全、赖伟强、王新宇、白斌、徐进、祝祖强、张卫华对该预案进行了研究讨论，一致认为：2015年中期分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，与公司未来业绩成长性相匹配，能使全体股东分享公司的经营成果，上述分配预案具备合法性、合规性、
合理性。
公司董事会7名董事均书面承诺：在公司董事会审议上述分配预案时投赞成票。
三、其他说明：
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次分配预案尚须经公司董事会和股东大会审议批准后方能确定和实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
二○一五年七月十三日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2017-026浙江众成包装材料股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议的会议通知于2017年5月25日以电子邮件、专人送达等方式发出，本次会议于2017年5月31日在公司泰山路厂区五楼会议室以现场表决方式召开。
本次会议由监事会主席杭阿根先生召集并主持，应到监事3名，实到监事3名。
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
经全体与会监事认真审议并表决，通过如下决议：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次拟同意控股子公司众立合成材料使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的计划，符合公司及控股子公司的生产经营状况和资金需求，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，提高公司经营效益；符合中国证监会和深圳证券交易所相关规范性文件和公司有关制度的规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
因此，我们同意公司控股子公司众立合成材料使用 2015年度非公开发行股票的部分闲置募集资金暂时补充其流动资金，总额不超过 1.5亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司监事会二零一七年六月一日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2014-34号泰禾集团股份有限公司
关于修订《公司章程》中有关利润分配政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会、福建证监局有关文件的精神，公司将对《公司章程》中有关利润分配政策的内容进行修订，相关议案已获公司董事会审议通过，将提交2013年年度股东大会审议。具体情况如下：
现《公司章程》第一百五十四条第六款为：
（六）公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策和利润分配规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并由董事会提交股东大会审议批准。
拟修订为：
（六）公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策和利润分配规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并由董事会提交股东大会审议批准，且经持有效表决权2/3以上通过。
现《公司章程》第一百五十五条公司应实施积极的利润分配办法：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（二）公司可以采取现金或者股票等符合法律、法规的方式分配股利，可以进行中期现金分红；
（三）公司根据《公司法》、《公司章程》等规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，任何三个连续年度内，以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案；
（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
拟修订为：
第一百五十五条公司利润分配政策
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（二）公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采取现金分红的利润分配方式，公司可以进行中期现金分红；
（三）公司根据《公司法》、《公司章程》等规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，任何三个连续年度内，以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案；
（四）公司董事会应当综合考虑公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策，但需保证现金分红在本次利润分配中的比例符合如下要求：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
（五）若公司快速成长，并且董事会认为公司每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配时，公司可以提出实施股票股利分红；
（六）股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；
（七）独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十六日
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2016—035
安徽丰原药业股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司因筹划向四川省宜宾普什集团有限公司发行股份购买其持有的成都普什制药有限公司股权并募集配套资金的重大资产重组事项，公司股票已于 2015年 10月14日起停牌，并于当日披露了《关于重大资产重组停牌公告》。2015年11月11日与2015年12月9日，公司分别披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
公司原预计在累计不超过 3个月的时间内即最晚将在 2016年 1月 13日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》（以下简称“26号准则”）的要求披露重大资产重组信息。
在上述重大资产重组推进过程中，公司拟增加筹划向深圳市爱视医疗服务有限公司（以下简称“爱视医疗”）的全体股东发行股份及支付现金购买其持有的爱视医疗100%股权，同时向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金的重大资产重组事项。由于本次重大资产重组增加收购标的，尽职调查、审计、评估等工作量相应增加，相关工作尚未完成，导致公司不能在原定的 2016年 1月 13日前按照相关规定披露重组预案或重组报告书。
根据深圳证券交易所相关规定，公司股票停牌时间累计超过 3个月应就继续筹划相关事项及申请继续停牌事项履行董事会、股东大会审批程序。2015年 12月 22日及 2016年 1月 7日公司分别召开第六届二十七次（临时）董事会及 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌的议案》。根据上述股东大会决议，公司经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年1月13日起继续停牌，并承诺在2016年4月13日前，按照26号准则的要求披露公司重大资产重组信息。
截至本公告发布日，公司聘请的独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构正在对标的资产进行详细的尽职调查及审计、评估工作。公司正在与本次重组交易对方就本次重大资产重组相关事项进行充分的沟通、交流和谈判，确
定本次交易的方案等，相关细节正在进一步商谈中。公司、独立财务顾问等中介机
构与有关各方就本次重大资产重组方案进行设计，并将方案与相关各方进行了大量的沟通、咨询、论证等工作，并对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。
停牌期间，公司严格按照相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
安徽丰原药业股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十九日
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
首次公开发行股票网上摇号中签结果公告
主承销商：国信证券股份有限公司
根据《深圳市三利谱光电科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次发行的主承销商国信证券股份有限公司于2017年5月17日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了深圳市三利谱光电科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
|||
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|末尾位数|中签号码|
|末“四”位数：|9952|
|末“五”位数：|18328 68328 67387|
|末“六”位数：|117993 367993 617993 867993|
|末“七”位数：|8887572 0887572 2887572 4887572 6887572 92540694254069|
|末“八”位数：|86811353 36811353|
|末“九”位数：|219786659|

凡参与本次网上定价发行的网上投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有40,000个，每个中签号码只能认购500股深圳市三利谱光电科技股份有限公司股票。
投资者还可以通过以下途径获知中签情况：
1、通过所在证券公司交易终端查询；
2、通过拨打电话400-808-9999进行语音查询（请根据提示音按1。按2转人工接听则无法查询）。
投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年5月18日（T+2日）公告的《网上摇
号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足
额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司作无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本公开发行数量的70%时，将中止发行。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人：深圳市三利谱光电科技股份有限公司主承销商：国信证券股份有限公司 2017年5月18日
第三届监事会第七次会议决议公告
证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2016－067
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2016年 7月 6日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2016年7月3日以电话、邮件方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席宋丽如女士主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。经全体监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
为了加快新能源汽车总成配套产业的发展，解决控股子公司武汉合康动力技术有限公司（以下简称“合康动力”）发展的资金需求，公司本次使用自有资金向合康动力提供财务资助不超过 20,000万元，资金使用费按同期银行贷款利率结算，定价公允，不会损害其他股东利益。合康动力属于公司的控股子公司，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力。上述财务资助延期的风险处于可控制范围内。
详细内容请见同日刊于中国证监会指定信息披露网站的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
第三届监事会第七次会议决议公告
北京合康亿盛变频科技股份有限公司监事会
2016年 7月6日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2016-011河南华英农业发展股份有限公司
关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
根据中国证券监督管理委员会《关于核准河南华英农业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2853号），公司本次非公开发行股票新增股份108,491,100股，上述新增股份于2016年1月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜，并于2016年1月21日在深圳证券交易所上市。公司股份总数增加至534,291,100股，注册资本增加至人民币534,291,100元。
公司于2016年1月26日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、注册资本变更
变更前：公司注册资本为人民币42,580万元
变更后：公司注册资本为人民币53,429.11万元
二、对原《公司章程》的修改
因注册资本变更及根据《上市公司章程指引（2014）》修订公司章程部分条款。《公司章程修订对照表》（201601）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十六日
广东广州日报传媒股份有限公司独立董事
关于变更上海德粤股权投资基金中心（有限合伙）
会计核算方法的独立意见
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2018年11月28日以通讯方式召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关文件规定，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的《关于变更上海德粤股权投资基金中心（有限合伙）会计核算方法的议案》发表如下独立意见：
我们认为公司对德粤基金的会计核算方法进行变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于变更上海德粤股权投资基金中心（有限合伙）会计核算方法之签字页）
独立董事签名：
陈珠明
朱征夫 李 俊
广东广州日报传媒股份有限公司二○一八年十一月二十八日
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2015-001
江苏东华测试技术股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年01月01日——2014年12月31日
2、预计的业绩：同比下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：50% — 70%|盈利：1,689.72万元|
||盈 利 ： 506.92 万 元 –844.86万元||

二、业绩预告审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司继续加强市场和客户的开拓，营业收入同比去年有所增长，随着市场竞争的加大，测试系统的配套集成化趋势加剧，导致公司销售毛利率有所下降；
为保持技术的先进性，公司持续加大研发投入，研发人员数量和研发费用同比增加；
随着募投项目建设投入及储备人员增加，固定资产折旧和职工薪酬大幅度增加，导致成本和期间费用增加；受钢铁、冶金等行业需求持续低迷，子公司上海东昊亏损严重；美国子公司为寻求国外市场扩展，正处于大量投入阶段。
2、公司利息收入同比去年下降，对公司当期损益影响较大。
3、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额为90万元左右。
四、其他相关说明
2、2014年度业绩的具体数据将在公司2014年度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司董事会
股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2019-04新兴铸管股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：184,000万元 – 215,000万元|盈利：109,303.18万元|
||比上年同期增长：68% - 97%||
|基本每股收益|盈利：约0.4611 - 0.5387元|盈利：0.2779元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年度，行业整体保持较好的发展态势，公司牢牢把握市场机遇，践行绿色发展理念，狠抓提质增效，产品盈利能力较去年同期有大幅增长。同时公司运用平台经济，在水行业开展战略性布局，提升产品科技含量及智慧水务服务能力，球墨铸铁管的全球竞争优势显现。
四、其他相关说明
1、本业绩预告为公司财务部门的初步测算结果，业绩具体数据以公司2018年年度报告数据为准。
2、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司将按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
关于国脉科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于国脉科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明
国脉科技股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方占用资金
1-1
情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于国脉科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字(2014)第350ZA0769号国脉科技股份有限公司全体股东：
我们接受国脉科技股份有限公司（以下简称“国脉科技公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了国脉科技公司2013年12月31日的合并及公司资产负债表，2013年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2014)第350ZA0830号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，国脉科技公司编制了本专项说明所附的国脉科技股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是国脉科技公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计国脉科技公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对国脉科技公司实施于2013年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2013年度国脉科技公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供国脉科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师胡素萍
（特殊普通合伙）
中国注册会计师林炎临
中国〃北京 二Ｏ一四年四月二十五日
国脉科技股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：国脉科技股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||0.00|||
|||||||||0.00|||
|小计|-|-|-|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||-|
|前大股东及其附属企业||||||||0.00|||
|||||||||0.00|||
|小计|-|-|-|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||-|
|总计|-|-|-|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00||-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|福建慧翰微电子有限公司|实际控制人陈国鹰控制的公司|应收账款||34.79||34.79|0.00|服务款|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|厦门泰讯信息科技有限公司|全资子公司|其他应收款|4,175.00|23,560.00|164.93|26,575.00|1,324.93|借款|非经营性往来|
||福建国脉科学园开发有限公司|全资子公司|其他应收款|6,500.33|24,705.28|1,624.05|4,207.38|28,622.33|借款|非经营性往来|
||福州海峡职业技术学院|全资子公司|其他应收款||4,000.00|40.00|163.07|3,876.93|借款|非经营性往来|
||国脉通信规划设计有限公司|全资子公司|其他应收款||900.00|13.57|913.57|0.00|借款|非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业|普天国脉网络科技有限公司|联营公司|其他应收款|7,000.33|||7,000.33|0.00|借款|非经营性往来|
|总计|-|-|-|17,675.66|53,200.07|1,842.55|38,894.14|33,824.19||-|
|本表已于2014年4月25日获第五届董事会第十二次会议批准。|||||||||||

公司法定代表人：隋榕华 主管会计工作的公司负责人:程伟熙 公司会计机构负责人：程伟熙
湖北蓝鼎控股股份有限公司第七届董事会第三十五次会议证券代码：000971 证券简称：蓝鼎控股 公告编号：2014-03号湖北蓝鼎控股股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北蓝鼎控股股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于 2014年 1月 24日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于 2014年 1月 27日（星期一）上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决的董事 7名。
本次会议由董事长曹雨云先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、《关于增补任顺英先生为公司第七届董事会董事的议案》；
鉴于公司董事会名额出现空缺，公司董事会提名委员会提名任顺英先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，并对任顺英先生的个人履历和工作经历进行了事前审查，认为任顺英先生符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关公司董事任职资格的要求，未发现存在《公司法》第 147条规定不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况；未发现有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
基于上述核查结果，公司董事会同意增补任顺英先生为公司第七届董事会董事，任期与第七届董事会期限一致，公司独立董事发表了事前认可的独立意见。此项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
湖北蓝鼎控股股份有限公司第七届董事会第三十五次会议以上议案 7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于聘任公司副总经理的议案》；
根据《公司章程》的有关规定，由总经理史新标先生推荐，公司第七届董事会提名委员会提名任顺英先生（简历附后）为公司副总经理候选人。董事会提名委员会已核查了任顺英先生的个人履历和工作经历，认为任顺英先生符合有关公司高级管理人员任职资格的要求。
公司第七届董事会薪酬与考核委员会综合考察了地区、行业的薪酬标准，根据责任与激励相适应的原则，拟定任顺英先生薪酬为 50
万元/年（含税）。
根据以上董事会专门委员会审核意见，经公司董事会研究决定，一致同意聘任任顺英先生为公司副总经理，薪酬为 50万元/年（含税），任期与第七届董事会期限一致。公司独立董事发表了事前认可的独立意见。
以上议案 7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、《关于召开湖北蓝鼎控股股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容请参见公司同日披露的《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》。
以上议案 7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会二 O一四年一月二十七日
湖北蓝鼎控股股份有限公司第七届董事会第三十五次会议附件：
任顺英先生简历
任顺英，男，1977年出生，硕士学历。
2006年 10月至 2011年 1月在光大证券工作，任投资银行部执
行董事；2011年 1月至 2012年 4月在大连万达商业地产股份有限公司工作，任投资银行部副总经理；2012年 4月至 2013年 7月在华林证券有限责任公司，任投资银行部业务总监；2013年 7月至 2014年 1月在安徽蓝鼎蓝鼎控股集团有限公司工作，任董事，2013年 10月至 2014年 1月兼任蓝鼎国际发展有限公司执行董事；现任湖北蓝鼎控股股份有限公司副总经理。
任顺英先生与本公司存在关联关系，与本公司的控股股东和实际控制人及其关联方不存在关联关系，没有持有本公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2017—045吉林电力股份有限公司
关于向吉电定州新能源科技有限公司
增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
1、吉电定州新能源科技有限公司（以下简称“定州新能源公司”）是本公司全资子公司，公司拟以现金方式对定州新能源公司增加注册资本金 3,295万元，用于投资建设河北定州二期 20MWp牧光互补光伏电站项目。
2、本次增资议案经公司第七届董事会第十二次会议审议通过。
根据公司《章程》的相关规定，本次增资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
3、本次交易不涉及关联交易。
二、投资主体介绍
投资主体为吉林电力股份有限公司，无其他投资主体。
三、增资标的的基本情况
（一）基本情况
名称：吉电定州新能源科技有限公司
住所：定州市砖路镇砖路村南（镇政府院内五排六号）
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：曹乐凡
注册资本：叁仟肆佰万元整
经营范围：新能源及可再生能源项目开发、投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）主要经营情况
2016年 12月 31日，该公司的主要财务指标：资产总额 24,914.66万元，负债总额 21,214.11万元，净资产 3,700.54万元，营业收入
1,301.54万元，利润 300.54万元。
四、投资合同主要内容
本公司对全资子公司增资，故无需签订对外投资合同。
五、增资目的和对公司的影响
为满足项目工程建设的需要，服务公司新能源发展，拟以现金方式对定州新能源公司增加注册资本金 3,295万元。增资完成后，该公司注册资本金增至 6,695万元。
该增资行为有利于加快公司新能源发展战略的实施，有利于加快公司在该区域新能源项目的建设步伐。
六、对外投资存在的主要风险
该增资事项尚需取得当地工商机关的审批。
七、备查文件
公司第七届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一七年四月二十六日
阳光电源股份有限公司独立董事
关于股权激励计划相关事项的独立意见
我们作为阳光电源股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》等法律、法规和规
范性文件以及公司章程的有关规定，就公司第二届董事会第七次会议关于股权激励计划相关事项发表如下独立意见：
一、《关于调整〈公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉所
涉股票期权授予数量、行权价格和预留股票期权、限制性股票数量的议案》
在公司 2013年度权益分派方案实施后，董事会对公司《股权激励计划》所涉股票期权授予数量、行权价格和预留股票期权、限制性股票数量进行相应调整，符合《上市公司股权激励理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中相关的调整规定。
因此，我们一致同意董事会将股票期权的授予数量由 468万份调整为 936
万份，行权价格由 10.23元调整为5.055元；将公司预留限制性股票数量由 50万股调整为100万股，预留股票期权数量由 50万份调整为100万份。
二、《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》
1、本次股权激励计划所涉 41名激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格确认办法合法、有效。
月23日，该授权日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录》以及公司《股权激励计划》中关于授权日的相关规定，同时本次授权也符合《股权激励计划》中关于激励对象获授股票期权和限制性股票的条件。
3、公司股权激励计划预留部分授予价格的确定，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录》及公司《股权激励计划》中有关授予价格确定的规定。
综上所述，我们一致同意公司实行激励计划中预留部分的授予。
独立董事：
陈贤忠 张居忠 朱丹
二〇一四年七月二十四日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2015-003
广东潮宏基实业股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、开展外汇套期保值的目的
随着公司国际贸易和国际投资业务的发展，公司外汇收支敞口越来越大。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值的品种
公司拟开展的外汇套期保值交易是为满足正常生产经营及投资业务需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、人民币与外币掉期业务等。
远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
人民币与外币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
三、拟投入资金及业务期间
根据公司实际业务发展情况，公司及控股子公司单笔外汇套期保值金额不超过 7000万美元，全年累计开展的外汇套期保值业务总额不超过 11000万美元，业务时间从董事会审议通过之日起至2015年12月31日之内安排。
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
授权公司总经理廖创宾先生负责组织实施，按照公司《外汇套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。
四、外汇套期保值的风险分析
外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格按照公司现有资产及负债。
外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。
3、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
4、公司审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2015年1月14日
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2014-039西部金属材料股份有限公司
关于为控股子公司担保进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保进展情况
2014年4月24日召开的西部金属材料股份有限公司（以下简称：公司或西部材料）第五届董事会第九次会议和 2014年 5月 19日召开的公司 2013年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司西安瑞福莱钨钼有限公司提供最高额为 3,000万元的融资担保额度，详见《关于为控股子公司提供担保的公告》（2014-014），刊载于 2014年 4月 26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2014年9月19日，公司与北京银行股份有限公司西安分行签署了1份《最高额保证合同》，合同约定 2014年 9月 19日至 2015年 9月 18日，对控股子公司西安瑞福莱钨钼有限公司在北京银行股份有限公司西安分行办理业务形成的负债提供最高额为1,000万元的担保。
本次签订的《最高额保证合同》在公司2013年度股东大会批准的担保额度范围内。
二、累计对外担保情况
截止本公告日，公司累计为西安瑞福莱钨钼有限公司提供担保1,000万元。
截止本公告日，公司及子公司累计对外担保 32,000万元，全部是公司为子公司的担保，占最近一期经审计净资产的36.70%。
无对外逾期担保。
三、备查文件
2．公司2013年度股东大会决议；
3．《最高额保证合同》。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2015-069北京昆仑万维科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票（简称：昆仑万维，代码：300418）于2015年5月5日开市起停牌。2015年5月12日、5月19日、5月26日、6月1日、6月8日、6月12日、6月19日在指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《重大事项停牌进展公告》和《关于筹划非公开发行股票事项停牌公告》（公告编号：2015-054，2015-056、2015-057、2015-059、2015-060、2015-067、2015-068）。
目前，公司以及有关各方正积极推动本次非公开发行事项涉及的各项工作，鉴于该事项仍在论证和商讨过程中，存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：昆仑万维，代码：300418）自2015年6月29日开市起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将积极开展各项工作，履行必要的审议、报批程序，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告！
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会2015年6月26日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2019-047常州天晟新材料股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）第四届董事会第十九次会议于 2019年 9月 20日上午 9:30在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2019年9月16日以邮件方式发出。本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事吴海宙、吕泽伟、孙剑、徐奕现场参加会议，独立董事李凤杰、黄明、钱炳以通讯方式参加会议。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地完成了各项工作，现考虑公司业务发展和总体审计需要，经综合评估，公司董事会审计委员会提议，拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。
公司已就更换会计师事务所的事项与瑞华会计师事务所进行了事先沟通，征
得了其理解和支持。公司同时对瑞华会计师事务所近年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。
独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
(二)审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票
公司拟在2019年度为参股公司中铁轨道交通装备有限公司预计使用的中铁高新工业股份有限公司最高3,000万元的集团授信额度，按照45%持股比例向中铁高新工业股份有限公司提供最高额连带责任保证担保，担保额度为1,350万元，具体保证金额根据中铁轨道交通装备有限公司使用集团授信额度确定。关联董事徐奕回避表决。
独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
(三)审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
公司董事会决定于2019年 10月10日（周四）14：30在公司106会议室（常州市天宁经济开发区龙锦路508号）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会。
详细内容请见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十日