Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2017－016债券代码：110035 债券简称：白云转债
转股代码：190035 转股简称：白云转股
广州白云国际机场股份有限公司
关于召开 2016年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2017年 5月 18日（星期四）下午 2:00-3:00
会议召开网址：证券时报网
（http://dty.stcn.com/interactrs/byjc2017/index.html）
会议召开方式：网络平台在线交流
一、说明会类型
公司于 2017年 4月 28日召开第六届董事会第三次（2016年度）会议审议通过了《公司 2016年度利润分配预案》、《2016年年度报告及摘要》，相关内容已于 2017年 4月 29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上进行了披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2016年度业绩及利润分配情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司决定通过证券时报网召开 2016年度业绩说明会。
二、说明会召开的时间、地点
2、会议召开网址：证券时报网
（http://dty.stcn.com/interactrs/byjc2017/index.html）
3、会议召开方式：公司将通过证券时报网与广大投资者进行网络互动，解答投资者提问。
三、出席说明会人员
出席本次网上业绩说明会的人员包括：公司董事长邱嘉臣先生、财务总监莫名贞女士、董事会秘书戚耀明先生。
四、投资者参与方式
1、投资者可在 2017年 5月 17日 17:00前通过传真及电子邮件方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可于 2017年 5月 18日下午 2:00-3:00通过互联网直接登陆网址：http://dty.stcn.com/interactrs/byjc2017/
index.html，在线直接参与本次说明会。
五、联系方式
联系部门：广州白云国际机场股份有限公司董事会秘书室
联系电话：020-36063595
联系传真：020-36063416
联系邮箱：600004@gdairport.com
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
北京市竞天公诚律师事务所
关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席了公司于2019年10月24日14点在安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号公司二楼会议室召开的 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于公司第二届董事会第十次会议决议、第二届董事会第十一次会议决议、第二届监事会第七次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、独立董事意见、关于召开本次股东大会的通知、本次股东大会的会议资料、本次股东大会的议案和决议等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表
法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第二届董事会第十一次会议于2019年10月8日审议通过了关于召开本次股东大会的决议，并于2019年10月9日分别在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网和上海证券交易所网站等媒体上刊登了关于召开本次股东大会的通知公告。该公告载明了本次股东大会的类型和届次、会议召集人、会议投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、会议审议事项、投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法及其他事项等，并说明了股东有权亲自出席或以书面形式委托代理人出席和该股东代理人不必为公司股东等事项。
本次股东大会共4项议案，分别为《关于选举鲁付俊为公司第二届董事会董事的议案》、《关于<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。上述议案或议案的主要内容已于 2019年 8月 14日和 2019年 10月9日公告。
经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）
出席本次股东大会现场会议的股东代表 4名（代表 5名股东），代表有表决权的股份数为245,241,800股，占公司有表决权股份总数的60.0599%。经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
通过网络投票的股东代表 6名，代表有表决权的股份数为 36,910,332股，占公司有表决权股份总数的9.0342%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资
格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、参加股东大会表决的中小投资者股东
出席本次股东大会表决的中小投资者股东代表7名，代表有表决权的股份数为46,919,632股，占公司有表决权股份总数的11.4841%。
3、出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员
经验证，除股东代表外，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会；
公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会的现场会议。
三、本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、现场投票及表决
本次股东大会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了全部议案并进行了逐项表决。
2、网络投票
本次股东大会网络投票采用上海证券交易所交易系统和互联网投票平台网络投票的方式，股东通过上海证券交易所交易系统参加投票的时间为2019年10月24日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00的任意时间，通过互联网投票平台参加投票的时间为2019年10月24日的9:15-15:00的任意时间。
投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
3、表决结果
现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。
公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。
本次股东大会的议案经参加现场会议和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）代表的有效投票表决通过。
本次股东大会的议案包括普通决议事项和特别决议事项，本次股东大会审议
的议案的表决结果如下：
议案1《关于选举鲁付俊为公司第二届董事会董事的议案》为普通决议事项，经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上通过。
议案2《关于<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》为普通决议事项，经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上通过。其中，出席本次会议中小投资者股东同意 46,847,000股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权的99.8452%。
议案3《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》为普通决议事项，经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上通过。
议案4《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上通过。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交贵公司，一份由本所留档。
（以下无正文）
证券代码：600487证券简称：亨通光电公告编号：2017-085
江苏亨通光电股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月1日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月1日 14点30分
召开地点：江苏省苏州市吴江经济开发区亨通路 100号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月31日
至2017年9月1日
投票时间为：2017年8月31日下午15:00至2017年9月1日下午 15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|增加公司注册资本、修订<公司章程>并变更营业执照|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于 2017年 8月 8日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了上述议案，详见公司于 2017年 8月 9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2017年第三次临时股东大会会议材料》。
2、特别决议议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2017年8月31日 15:00至 2017年9月1日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个 8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00元）、委托数量（短信收到的 8位校验号码），提交报盘指令；
账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；
或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600487|亨通光电|2017/8/28|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（二）登记时间：2017年8月31日上午8:30-11:30，下午 13:00-17:00（三）登记地点：公司董事会办公室
（四）登记手续：
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。
2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：刘薇洪叶
联系电话：0512—63430985
传真：0512—63092355
通讯地址：江苏省苏州市吴江经济开发区亨通路100号亨通光电董事会办公室
邮编：215200
（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
（三）出席会议的股东费用自理。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
2017年8月9日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏亨通光电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月1日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|增加公司注册资本、修订<公司章程>并变更营业执照||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
中泰证券股份有限公司
关于亚振家居股份有限公司
继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为亚振家居股份有限公司（以下简称“亚振家居”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的要求，履行了持续督导义务，对亚振家居使用首次公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
中泰证券相关人员通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了亚振家居使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关文件和决策程序，对其该事项的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、本次公开发行股票募集资金存放与使用情况
经中国证券监管管理委员会证监许可[2016]2756号文核准，亚振家居在上海证券交易所向社会公众首次公开发行人民币普通股5,474.95万股（无老股转让），发行价格为 7.79元/股。根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年12月12日出具的会验字2016[5082]号《验资报告》，亚振家居本次发行募集资金总额为 42,649.86万元，扣除发行费用 4,254.49万元，实际募集资金净额为38,395.37万元。
截至2018年12月31日，公司募集资金余额为16,709.43万元（含未置换的发行费用296.80万元）。
三、历史使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2018年4月25日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在2018年4月25日至2019年4月24日期间，亚振家居将2016年首次公开发行股票闲置募集资金 3,000万元用于暂时补充流动资金；上述用于暂时补充流动资金的募集资金尚未到期，因此尚未完全归还（已归还500万元）。
公司于 2018年 6月 27日召开的第二届董事会第三次临时会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在2018年6月27日至2019年6月26日期间，亚振家居将2016年首次公开发行股票闲置募集资金3,000万元用于暂时补充流动资金；上述用于暂时补充流动资金的募集资金尚未到期，因此尚未归还。
四、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审批情况
根据公司发展计划和实际生产需要，为提升经营业绩并提高募集资金使用效率，降低财务费用，保护投资者的利益，亚振家居召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将上述暂时闲置募集资金 3,000万元继续用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。公司做出承诺如下：
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；
3、不影响募集资金投资项目正常进行；
4、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响和可能存在的风险
公司本次使用部分闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金仅限于与主营
业务相关业务使用，不影响募集资金项目正常建设及进展，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司承诺将严格做好募集资金的存放、管理与使用工作。
六、独立董事和监事会意见
公司独立董事经审议后认为：“公司本次拟以首次公开发行股票部分闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金事项的审批程序合法、合规。此事项有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用支出，符合公司及股东利益。公司以部分闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目实施计划及建设进度，不存在变相改变募集资金投向的情形。我们一致同意公司使用公开发行股票部分闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。”公司监事会经审议后认为：“公司拟在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将首次公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用额度为3,000万元，使用期限为董事会批准之日起不超过十二个月。经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是为了提高募集资金使用效率，使之收益最大化，决策程序符合相关规定，不违反相关法律法规规定，不损害公司及投资者的利益。”
七、中泰证券对亚振家居使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
亚振家居本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的审批程序，经过公司第三届董事会第三次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了明确同意的意见，符合公司发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
同时公司承诺：
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；
3、不影响募集资金投资项目正常进行；
4、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资,不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
基于上述意见，中泰证券对亚振家居使用首次公开发行股票部分闲置募集资金3,000万元暂时补充公司流动资金事项无异议。
（以下无正文）
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2017—048债券代码：122459
河南平高电气股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于 2017年 9月 15日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2017年 9月 26日以现场方式召开，会议应到董事九人，实到任伟理、程利民、李文海、石丹、庞庆平、张建国、王天也、李涛、吴翊九人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议各项议案的审议情况如下：
一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，选举任伟理先生为公司第七届董事会董事长。
二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于设立公司第七届董事会专业委员会的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，同意设立公司第七届董事会“发展战略”、“提名”、“薪酬与考核”、“审计”、“关联交易控制”五个专业委员会。
各专业委员会组成如下：
1、平高电气第七届董事会发展战略委员会：
主任委员：任伟理
委员：程利民、庞庆平、张建国、王天也
2、平高电气第七届董事会提名委员会：
主任委员：吴翊
委员：任伟理、程利民、王天也、李涛
3、平高电气第七届董事会薪酬与考核委员会：
主任委员：李涛
委员：王天也、吴翊、任伟理、庞庆平
4、平高电气第七届董事会审计委员会：
主任委员：李涛
委员：王天也、吴翊、李文海、石丹
5、平高电气第七届董事会关联交易控制委员会：
主任委员：李涛
委员：王天也、吴翊、李文海、张建国
三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核和遴选，与会董事审议，同意聘任庞庆平先生为公司总经理。
四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务总监的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核和遴选，与会董事审议，同意聘任孙鹏、张五杰、邹高鹏、刘刚、李旭五位先生为公司副总经理，聘任赵亚平先生为公司总工程师，聘任李广辉先生为公司财务总监。
五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核和遴选，与会董事审议，同意聘任刘湘意女士为公司董事会秘书。
公司独立董事王天也、李涛、吴翊就董事会聘任总经理、副总经理、总工程师、财务总监及董事会秘书等公司高级管理人员事项发表独立意见，同意公司聘任庞庆平先生为公司总经理；聘任孙鹏、张五杰、邹高鹏、刘刚、李旭五位先生为公司副总经理；聘任赵亚平先生为总工程师；聘任李广辉先生为公司财务总监；聘任刘湘意女士为公司董事会秘书。
以上人员简历见附件。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会2017年9月27日
附件：
任伟理，男，1964年出生，中共党员，高级经济师，西安交通大学毕业，本科学历，1986年7月参加工作，历任电力科学研究院北京电研高技术实业总公司总经理助理、副总经理，中国电力科学研究院院长助理、副总经济师、产业发展部主任，2012年3月起，历任国网电力科学研究院院长助理，通信与用电技术分公司总经理、党委副书记，北京南瑞智芯微电子科技有限公司执行董事、总经理、党委副书记，南瑞集团有限公司副总经理、党组成员，国网电力科学研究院副院长、党组成员，河南平高电气股份有限公司第六届董事会董事长。现任平高集团有限公司执行董事、总经理、党委副书记，河南平高电气股份有限公司第七届董事会董事长。
庞庆平，男，1964年出生，中共党员，高级工程师，西安交通大学电气工程学士、高级工商管理硕士。历任平顶山高压开关厂技术中心试验员、设计员，平顶山市经贸委能源科科长、资源科科长、党委委员、纪委书记，平高集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，河南平高电气股份有限公司第二届监事会监事、第三届、第四届监事会主席，第四届、第五届、第六届董事会董事，河南平芝高压开关有限公司董事长。
现任平高集团有限公司党委委员，河南平高电气股份有限公司党委副书记、总经理、第七届董事会董事。
孙鹏，男，1977年出生，中共党员，高级经济师，东北财经大学劳动经济学硕士。
历任平高集团有限公司员工部工资科科长、副部长，人力资源部副部长，河南平高电气股份有限公司人劳部部长、总经理助理、党委副书记、工会委员会主席，平高集团有限公司人力资源部主任、办公室（新闻中心）主任。现任河南平高电气股份有限公司党委书记、副总经理。
张五杰，男，1965年出生，中共党员，高级工程师，西安交通大学高级工商管理硕士。历任河南平高电气股份有限公司技术中心副主任、工艺部部长、生产安技部部长、生产安技部党支部书记、总工程师，河南平高东芝高压开关有限公司常务副总经理、党支部书记，平高集团有限公司运输部（货运分公司）经理。现任河南平高电气股份有限公司副总经理、党委委员。
邹高鹏，男，1967年出生，中共党员，高级工程师，湖南工程学院电气工程与自动化专业本科。历任平顶山高压开关厂技术中心主任工程师，河南平高电气股份有限公司试制分厂副厂长（主持工作）、液压机构厂厂长、质保部部长、党支部书记、技术中心研发部部长、副总工程师、智能控制事业部总经理。现任河南平高电气股份有限公司副
总经理、党委委员、技术工艺部部长，印度公司筹备组组长、平高集团印度电力有限公
司总经理、党支部书记。
刘刚，男，1979年出生，中共党员，工程师，河南农业大学本科，西安交通大学工程硕士。历任河南平高电气股份有限公司技术中心技术员、主任工程师、工程部副部长，销售部副部长（主持工作）、销售部经理、总经理助理。现任河南平高电气股份有限公司副总经理、党委委员。
李旭，男，汉族，1976年出生，中共党员，高级工程师，西安矿业学院机械电子工程专业本科，香港理工大学品质管理学研究生、理学硕士。历任河南平高电气股份有限公司技术中心主任工程师，质保部科长、副部长（主持行政工作）、部长，副总工程师。
现任河南平高电气股份有限公司副总经理、党委委员、安全质量部部长。
赵亚平，男，1962年出生，中共党员，高级工程师，西安交通大学设备及自动化专业本科学历，硕士学位。历任郑州发电设备厂机动科技术员，平顶山高压开关厂技术中心技术员、主任工程师，平顶山天鹰集团有限责任公司技术中心副主任，河南平高东芝高压开关有限公司技术部部长、事业推进部部长、研发部部长，总工程师助理。现任河南平高电气股份有限公司总工程师。
李广辉，男，1973年出生，会计师，安徽财贸学院会计学专业本科学历，学士学位。
历任平顶山高压开关厂财务部会计，平顶山天鹰集团有限责任公司财务部主管，平高集团有限公司财务资产部主管，平高集团国际工程公司财务部财务主管、副总经理、总会计师，平高集团波兰分公司财务总监，平高集团电力工程公司总会计师。现任河南平高电气股份有限公司财务总监、财务部部长。
刘湘意，女，1975年出生，中级会计师，经济管理专业，本科学历。历任平顶山天鹰集团有限责任公司财务处会计，平高集团高压电器销售有限公司财务科科长，平高集团有限公司资财部信贷科科长、财务资产部副主任，现任河南平高电气股份有限公司董事会秘书兼证券部部长。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会审计委员会
2017年度履职情况报告
2017年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》及本公司《审计委员会工作规则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2017年度的履职情况汇报如下:
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由独立董事靳庆鲁先生（因董事会换届，2017年10月 12日经 2017年第二次临时股东大会决议，赵春光变更为靳庆鲁）、张群先生（因董事会换届，2017年 10月 12日经 2017年第二次临时股东大会决议，田华峰变更为张群）、韩宇泽先生共 3名成员组成，其中独立董事靳庆鲁先生为主任委员（主席）。三人简历如下:
1.靳庆鲁先生：中国国籍，1972年11月出生，中共党员，无境外永久居留权，香港科技大学会计学博士，上海财经大学会计学院教授、博士生导师，上海市领军人才、教育部长江学者特聘教授、国家杰出青年科学基金获得者，入选国家百千万人才工程、被授予国家有突出贡献中青年专家，享受国务院政府特殊津贴。靳庆鲁先生历任上海财经大学会计学院助理教授、副教授、上海财经大学会计与财务研究院专职研究员。现任上海财经大学会计学院副院长、会计与财务研究院副院长和会计改革与发展协同创新中心主任。2013年10月至2016年4月，曾分别任职号百控股（600640）、广汇汽车（600297）、神开股份（002278）担任独立董事。
2.张群先生：中国国籍，1950年11月出生，中共党员，无境外永久居留权，德国亚琛大学博士研究生毕业。张群先生 1995年至2011年间，曾担任北京科技大学经济管理学院院长，2012年退休。2009年至2015年间，曾任华宝兴业基金管理有限公司独立董事。
学EMBA，高级经济师。韩宇泽先生历任新疆昌吉市工商银行行长、书记，特变电工股份公司董事、总经理助理，上海宏联创业投资公司董事、总经理，上海邦联资产管理公司副总经理兼任证券之星董事长，上海国通网络有限公司董事长，上海数讯科技股份公司副董事长。现任上海永宣创业投资管理有限公司管理合伙人、上海联创永宣创业投资企业管理合伙人、北京京冶轴承有限公司董事、新疆泰昆集团股份有限公司董事、新疆西部牧业股份公司董事、江苏中科金龙化工有限公司董事、卡联科技集团股份有限公司董事、新疆蓝山屯河化工股份有限公司监事会主席、新疆兴宏泰股份有限公司监事会主席、上海君山表面技术工程股份有限公司独立董事、福建夜光达科技股份有限公司董事、新疆德蓝股份有限公司监事、新疆和合珠宝玉器股份有限公司董事、新疆联创永津股权投资管理有限公司执行董事兼总经理、新疆生产建设兵团联创股权投资管理有限公司执行董事兼总经理、上海联创永钧股权投资管理有限公司董事兼总经理。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司第三届董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《审计委员会工作规则》及其他有关规定，积极履行职责。2017年度审计委员会共召开了4次会议，会议采取现场表决的方式。
1.2017年2月12日，审计委员会2017年第一次会议，审议了《关于<2016年度财务工作报告>的议案》《关于聘任 2017年审计机构的议案》《关于<2016年审计工作总结及2017年工作计划>的议案》等三个议案。
2.2017年5月3日，审计委员会2017年第二次会议，审议了《关于公司 2017年1-3月财务报告的议案》。
3.2017年 8月 14日，审计委员会 2017年第三次会议，审议了《关于公司 2017年半年度报告及其摘要的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于 2017上半年内部审计工作情况和下半年内部审计工作计划的议案》。
4.2017年10月25日，审计委员会2017年第四次会议，审议了《关于<2017年第三季度财务会计报告>的议案》。
经上述会议审议，各次会议相关议案在合规性、真实性、公允性等方面没有重大问题，各与会委员均投票表决同意，会议对各个议案均予以了通过。
三、审计委员会 2017年度主要工作内容情况
1.监督及评估外部审计机构工作
经审计委员会建议、董事会审议并经股东大会批准众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年外部审计，执行2017年度财务报表审计情况进行了监督评价，认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了较好的服务，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见。
2.评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。我们审阅了公司内部控制自我评价报告，同时审阅了内部控制审计报告，与立信就内部控制审计中所发现的内控缺陷和解决方法进行了沟通交流，同时督促公司对内控缺陷及时整改。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
3.审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4.协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调工作，以求提高完成相关审计工作的效率。
5.指导内部审计工作
我们高度关注公司的内部审计工作，报告期内，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，督促公司内审部门严格按照审计计划执行，对内部审计发现的问题、相关整改要求以及管理建议提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，并未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
四、总体评价
报告期内，审计委员会各位委员依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等文件的规定，恪尽职守履行了审计委员会成员的相关职责。
上海洗霸科技股份有限公司董事会审计委员会
包头明天科技股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
第一章总则
第一条为优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（二）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（三）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、经理人选。
第四章决策程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条董事、经理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十一条提名委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十七条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十条本实施细则自董事会通过之日起执行。
第二十一条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，董事会审议通过。
第二十二条本细则解释权归属公司董事会。
包头明天科技股份有限公司董事会
2019年4月24日
证券代码：600490 股票简称：鹏欣资源 公告编号：临2016-014
关于鹏欣环球资源股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●投资标的名称：华岳鲲鹏资产管理有限公司（以工商核准名称为准）
●投资金额：人民币1980万元
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 22日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司为加快自身产业升级和资产优化，借助专业投资机构的专业力量优势加强公司的投资能力，实现公司可持续发展。公司拟与未名金石投资管理（北京）有限公司（以下简称“未名金石”）合作设立华岳鲲鹏资产管理有限公司，投资金额为人民币 1980万元。本次交易无需提交公司股东大会审议。
（二）董事会审议情况
上述事项于2016年1月22日经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。
（三）本次对外投资不涉及关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、投资协议主体的基本情况
（一）公司董事会已对未名金石的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
（二）投资协议主体的基本情况
未名金石投资管理（北京）有限公司基本情况
企业名称：未名金石投资管理（北京）有限公司
注册号：110108018834637
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
住所：北京市海淀区中关村东路18号1号楼A-1108-032号
法定代表人：陈朝辉
注册资本：1000万元
经营范围：投资管理；资产管理；经济贸易咨询；投资咨询；项目投资；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）、
未名金石投资管理（北京）有限公司是一家以资源行业并购为主，尤其擅长国际资源并购，并以金融行业并购（保险、银行、证券）为辅的大型资产管理公司，业务覆盖北京、上海、深圳、香港等主要城市。
三、投资标的的基本情况
1、拟设立公司名称：华岳鲲鹏资产管理有限公司（以工商核准名称为准）2、注册地：上海
3、经营范围：实业投资；投资管理；资产管理等
4、注册资本：人民币6000万元
5、股东名称、认缴出资及出资比例
||||
|-|-|-|
|股东名称|认缴出资（人民币）|出资比例|
|鹏欣环球资源股份有限公司|19,800,000.00|33%|
|未名金石投资管理（北京）有限公司|40,200,000.00|67%|
|合计|60,000,000.00|100%|

四、投资协议的主要内容
（一）基金管理公司
1、鹏欣环球股份有限公司（甲方）和未名金石投资管理（北京）有限公司（乙方）共同设立基金管理公司并作为基金管理人。甲方及乙方的持股比例分别为33%和67%。
2、秉承此前已缔结的框架性战略合作协议等法律文件，基金管理公司的注册资本为60,000,000.00元人民币；甲方、乙方根据持股比例分别进行认缴
19,800,000.00元人民币和40,200,000.00元人民币。
3、基金管理公司为基金管理人，同时也是普通合伙人。
4、基金管理公司将下设董事会，董事会由五名董事组成，甲方委任一名董事、乙方委任两名董事，双方共同委任两名行业专家作为独立董事。其中甲方委任董事长，乙方委任执行董事，董事会为基金管理公司经营决策机构，对股东会负责；
5、由执行董事提名总经理，负责基金管理公司的日常经营管理及业务开展等经营决策，对董事会负责；
6、执行团队由总经理负责组建，执行具体投资及并购业务的工作开展，对总经理负责；
7、基金管理公司不设监事会，由执行团队推荐一名员工代表作为监事，负责监督公司财务及高级管理人员的履职行为等；
8、基金管理公司拟注册在中国上海自贸区内，公司运营地点根据情况设在北京、上海及香港。
9、本协议签订后3个工作日内开始基金管理公司的注册工作。获得正式公司营业执照后3个工作日内可于双方指定银行启动开户，开户后10个工作日内将完成首期注资至指定账户。
（二）基金设立
1、投资及并购业务将以基金形式开展，基金可采用有限合伙企业形式。
2、基金将采用项目专项基金形式，以拟投资目标项目总交易金额（含债权部分）为每期基金规模。具体以目标项目投资框架协议确定数额为准。
3、有限合伙人认购99%的基金规模，原则上普通合伙人认购1%的基金规模。
4、基金退出后的收益分配中，有限合伙人享有基金净收益的80%，普通合伙人享有净收益的20%。
5、原则上基金存续期限拟为2年，可根据市场情况延期2次，每次不超过1
年。
6、基金将委托基金管理公司作为基金管理人（以协议方式委托），负责基金的投资决策与日常运营管理。
7、基金的退出将遵循市场化原则，甲方有义务依照市场公允价格回购已投资标的或资产，同时基金可以考虑其他更优退出途径。
8、基金管理费将按照基金规模的2%收取，有限合伙人需在与投资标的股东签署《股权投资或买卖认购协议》之日起的5个工作日内将款项汇至基金管理公
司指定账户。
9、有限合伙人内部的收益分配比例与其出资比例一致；普通合伙人内部收益分配比例与其股份比例一致。
10、双方在设立基金、基金管理公司时，将秉承本协议的原则签署《合伙人协议》、《出资协议》、《委托管理协议》等法律文件，并将基金的投资、运营、管理等在《合伙人协议》、《出资协议》、《委托管理协议》中进一步细化落实。
五、对外投资对上市公司的影响
公司与未名金石合作共同设立华岳鲲鹏资产管理有限公司，通过与专业的投资公司进行合作，充分发挥合作双方的各自资源和优势，以基金管理公司为投资主体，围绕公司既定的战略发展方向开展投资、并购、整合等业务，加快推进公司产业发展战略，有利于公司获取新的利润增长点。
六、对外投资的风险分析
1、存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资收益不达预期的风险。公司将及时了解合伙企业的运作情况，督促防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定，根据分阶段披露原则及时披露相关事项的进展情况。
七、上网公告附件
《鹏欣环球资源股份有限公司及未名金石投资管理（北京）有限公司合作协议》
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会2016年1月22日
证券代码：600300证券简称：维维股份公告编号：临2018-016
维维食品饮料股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月26日 14点00分
召开地点：本公司办公楼四楼会议室（江苏省徐州市维维大道 300号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月26日
至2018年4月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议公司2017 年度董事会工作报告|√|
|2|审议公司2017 年度监事会工作报告|√|
|3|审议公司2017 年度财务决算报告|√|
|4|审议公司2017 年度利润分配预案|√|
|5|审议关于聘请公司 2018年度审计机构的议案|√|
|6|审议关于公司独立董事 2017 年度述职报告的议案|√|
|7|审议关于公司 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案|√|
|8|审议关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案|√|

上述议案的详细内容刊登在2018年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600300|维维股份|2018/4/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席现场会议的个人股东持本人身份证、股票账户原件，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户原件及委托人身份证复印件；
法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票账户原件及法人营业执照复印件，于2018年4月26日（星期四）或之前到江苏省徐州市维维大道 300号本公司办公楼四楼办理出席会议登记手续，异地股东可用传真方式登记（FAX：0516-83394888）。
（二）股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式委托代理人签署。如果该委托书由委托人授权他人签署，由授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在办理会议登记时送达本公司。
六、 其他事项
（一）会议常设联系人：孟召永、肖娜
联系电话：0516-83398138、0516-83290169
传真：0516-83394888
电子邮箱：mengzy@vvgroup.com
联系地址：江苏省徐州市维维大道 300号维维股份董事会办公室
邮政编码：221111。
（二）费用：出席会议人员食宿、交通费自理。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司董事会
2018年3月31日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
维维食品饮料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月26日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议公司2017 年度董事会工作报告||||
|2|审议公司2017 年度监事会工作报告||||
|3|审议公司2017 年度财务决算报告||||
|4|审议公司2017 年度利润分配预案||||
|5|审议关于聘请公司2018年度审计机构的议案||||
|6|审议关于公司独立董事2017年度述职报告的议案||||
|7|审议关于公司 2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案||||
|8|审议关于公司2018年度日常关联交易预计的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2018-016中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于重大资产重组进展及延期发出召开股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 9日召开了公司第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《中信国安葡萄酒业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其相关议案。并于 2017年 10月 10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》对外披露了相关内容。
2017年 11月 3日,公司收到上海证券交易所下发的《关于对中信国安葡萄酒业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2017]2286号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于 2017年 11月 4日发布的相关公告（公告编号：临 2017-058号）。
公司收到《问询函》后，积极协调组织各中介机构对标的资产开展尽职调查、审计、评估及《问询函》回复等工作，由于《问询函》中涉及的部分事项正在进一步补充和完善，并需有关中介机构出具相关意见，因此该项工作无法在 2017年 11月 10日前完成。公司于 2017年 11月 10日向上海证券交易所申请延期回复，公司股票继续停牌。具体内容详见公司发布的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于延期回复上海证券交易所<关于对中信国安葡萄酒业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息
披露的问询函>暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：临 2017-062号）。
2017年 12月 10日，公司发布了《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-064号）。2017年 12月 26日，公司召开了第六届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于更换公司重大资产重组审计机构的议案》，同意更换本次重大资产重组聘请的审计机构。同时发布了《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于更换重大资产重组相关中介机构的公告》（公告编号：临 2017-067号）。2018年 1月 10日，公司发布了《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-002号）。2018年 1月 30日，公司发布了《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2018-004号），公司申请延期回复《问询函》，公司股票继续停牌。
2018年 2月 10日、3月 10日公司发布了《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-005号、2018-007号）。
截至本公告出具日，就交易所本次问询函中部分问题所涉及的相关政策，公司及中介机构等相关方正在向监管部门进行沟通咨询。公司股票将继续停牌，待事项核实后及时进行信息披露，并经交易所审核同意后复牌。
同时，青海中信国安科技发展有限公司（以下简称“青海国安”）正在就采矿权转让至标的公司青海中信国安锂业发展有限公司（以下简称“国安锂业”）涉及的审批事项积极与相关主管部门进行沟通，上述采矿权转让事项正在办理过程中。西台吉乃尔盐湖《采矿许可证》由国安锂业的母公司青海国安持有，生产经营情况正常。国安锂业是青海国安的全资子公司，上述《采矿许可证》尚未转移至国安锂业的事项不会对公司正常生产经营产生不利影响。
由于上述原因，公司董事会预计不能在公司首次审议本次重大资产重
组董事会决议公告日后 6个月内即 2018年 4月 10日前发出召开审议本次重大资产重组相关事项的股东大会通知。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第三条：“发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会在 6个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。”公司将依据相关规定继续推进实施本次资产重组，积极协调各方尽快完成各项工作，并重新召开董事会审议重大资产重组方案，同时以该次董事会决议公告日作为本次重组发行股份的定价基准日。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。本次重大资产重组尚存在重大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会二○一八年四月九日