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智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2019-091深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“今天国际”、“公司”）于 2019年 8月 6日召开第三届董事会第二十次会议以及 2019年9月 23日召开 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的议案》等与本次公开发行可转换公司债券相关的议案。
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，公司拟将本次公开发行可转换公司债券募集资金总额从不超过人民币 30,800.00万元（含 30,800.00万元）调减为不超过人民币 28,000.00万元（含 28,000.00万元），并相应调整募集资金具体用途，公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。
公司本次公开发行可转换债券的调整具体如下：
（1）发行规模
调整前：
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币30,800.00万元（含 30,800.00万元）。具体募集资金数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内根据相关法律、法规规定并结合公司财务状况和投资计划确定。
调整后：
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币28,000.00万元（含 28,000.00万元）。具体发行规模由股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
智慧物流·智能制造系统提供商（2）本次募集资金用途
调整前：
本次发行可转换公司债券拟募集资金不超过人民币30,800.00万元（含30,800.00万元），本次发行可转换公司债券募集的资金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目：单位:万元
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|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金|
|1|今天国际工业互联网平台建设项目|14,716.66|9,700.00|
|2|IGV小车研发及产业化项目|6,423.07|3,700.00|
|3|实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目|29,273.03|9,400.00|
|4|补充流动资金|8,000.00|8,000.00|
|合计||58,412.76|30,800.00|

注：上述项目名称为公司内部立项名称，实施过程中的名称以经政府审批或备案的项目名称为准。
IGV小车研发及产业化项目由发行人全资子公司深圳市今天国际智能机器人有限公司实施，其余项目由发行人实施。实际募集资金净额少于项目投资总额之不足部分，由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
调整后：
本次发行可转换公司债券拟募集资金不超过人民币28,000.00万元（含28,000.00万元），本次发行可转换公司债券募集的资金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目：单位:万元
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|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金|

智慧物流·智能制造系统提供商
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|1|今天国际工业互联网平台建设项目|14,716.66|9,700.00|
|2|IGV小车研发及产业化项目|6,423.07|3,700.00|
|3|实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目|29,273.03|9,400.00|
|4|补充流动资金|8,000.00|5,200.00|
|合计||58,412.76|28,000.00|

IGV小车研发及产业化项目由发行人全资子公司深圳市今天国际智能机器人有限公司实施，其余项目由发行人实施。实际募集资金净额少于项目投资总额之不足部分，由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
除上述条款调整外，关于本次公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。
本次调整公开发行可转换公司债券方案事项已经公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，独立董事已就上述事项发表了独立意见，详见同日公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体发布的公告。根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，上述事项无需提交股东大会审议。上述方案经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2015-75债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司
第六届董事会2015年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2015年 12月 24日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间：2015年 12月 29日下午 14:30
会议召开方式：现场表决方式
3、会议应参加表决董事 11人，实际参加表决的董事 10人（其中，委托出席的董事 1人，董事李宝会先生因公务请假未能亲自出席会议并授权董事周日交先生代为行使表决权）。
4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于对外投资设立全资子公司的议案
同意公司对外投资人民币1,000万元设立全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司，所需资金由公司自有资金解决。
表决结果：同意 11票；弃权 0票；反对 0票。
2、关于给予广西鼎华商业股份有限公司增加赊销额度的议案
同意给予白砂糖客户鼎华公司增加 5,000万元的白砂糖赊销额度，赊销期限有效期至 2016年 4月 30日止。
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
表决结果：同意 11票；弃权 0票；反对 0票。
3、关于拟将控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司股权质押的议案
同意公司将其所持广西环江远丰糖业有限责任公司75%股权质押给中国农业发展银行环江毛南族自治县支行(以下简称“环江农发行”)，用于广西环江远丰糖业有限责任公司向环江农发行借款人民币 8,025万元，自公司与环江农发行签订质押合同（或协议）算起，质押期限为两年。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 11票；弃权 0票；反对 0票。
4、关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案
同意公司定于2016年1月14日召开公司2016年第一次临时股东大会。
审议如下议案：
(1)关于变更募集资金用途的议案；
(2）关于拟将控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司股权质押的议案；
本次股东大会将同时采取网络投票的形式。
表决结果：同意 11票；弃权 0票；反对 0票。
三、备查文件目录：
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会2015年第五次临时会议决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
二○一五年十二月三十日
公司董事会关于重组履行法定程序的
完备性、合规性及提交的法律文件的
有效性的说明
银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过非公开发行股份的方式向济宁碳素集团有限公司（以下间称“碳素集团”）、宫振、刘立明、毛宝金、巩茂森、魏新泉购买其合计持有山东晨阳新型碳材料股份有限公司（以下简称“晨阳碳材”）100%的股权（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司董事会对本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
（一）2015年8月5日，因公司筹划本次交易事项，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司向深圳证券交易所申请停牌并就筹划本次交易事项进行了公告；
（二）公司筹划本次交易事项信息披露前 20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准；
（三）停牌后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》；
（四）停牌期间，公司每周发布一次本次交易时间进展情况公告；
（五）2015年 11月 30日，公司与交易对方及晨阳碳材签署了《银基烯碳新材料股份有限公司与济宁碳素集团有限公司、宫振、刘立明、毛宝金、巩茂森、魏新泉及山东晨阳新型碳材料股份有限公司之发行股份购买资产协议》及《银基
烯碳新材料股份有限公司与济宁碳素集团有限公司、宫振、刘立明、毛宝金、巩茂森、魏新泉关于山东晨阳新型碳材料股份有限公司之盈利承诺补偿协议》。
（六）公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《银基烯碳新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（草案）》。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组申请文件》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司本次交易事项履行法定程序完备、合规，提交的法律文件有效。
银基烯碳新材料股份有限公司董事会2015年11月30日
武汉武商集团股份有限公司独立董事关于
非公开发行股票涉及关联交易的事前认可
函
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《武汉武商集团股份有限公司章程》及《武汉武商集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为武汉武商集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，经认真审阅公司本次拟非公开发行人民币普通股股票(以下简称“非公开发行”)涉及的关联交易事项有关文件后，喻景忠、谭力文、肖永平认为：
公司本次拟通过非公开发行的方式向包括鄂武商 2015年度
员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)在内的 3名特定对象发行 A股股票。鉴于本次员工持股计划的参加对象包括公司部
分董事、监事、高级管理人员及公司员工，因此员工持股计划认购本次非公开发行股票构成关联交易。
员工持股计划参与认购公司本次非公开发行股票的价格与
其他无关联关系的发行对象认购公司股票的价格相同，本次发行的定价基准日为本次发行的董事会决议公告日，发行价格为
持股计划参与认购公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项
符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，我们同意将相关议案提交公司董事会审议。
余春江认为：同意将《关于公司员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）的议案》、《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》等关联交易议案提交公司第七届八次（临时）董事会会议审议，并对关联交易予以充分关注。
独立董事：
喻景忠肖永平 谭力文 余春江
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2018-100海联金汇科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无否决或修改决议议案情况；
2、本次股东大会无新增议案情况；
3、本次股东大会三项议案属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小股东单独计票。
二、召开会议的基本情况
1、股东大会的召集人:公司董事会。
2、会议召开的日期、时间: 2018年8月24日下午14:00。
网络投票时间为：2018年8月23日－2018年8月24日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月24日上午9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年8月23日下午15:00至2018年8月24日下午15:00期间的任意时间。
3、会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议召开地点:公司会议室(青岛即墨区青威路1626号)。
5、现场会议的主持人:董事长刘国平女士。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 48名，代表股份843,177,121股，占公司有表决权股份总数的68.1226%。
参加现场会议的股东或股东代理人共计 6名，代表股份 647,111,212股，占公司有表决权股份总数的52.2819%。
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 42名，代表股份 196,065,909股，占公司有表决权股份总数的15.8407%。
出席现场会议的中小股东以及参加网络投票的中小股东人数为 43人，代表股份102,208,819股，占公司有表决权股份总数的8.2577%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份56,645,390股，占公司有表决权股份总数4.5765%。
通过网络投票的股东 40人，代表股份 45,563,429股，占公司有表决权股份总数3.6812%。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
公司的董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，分别审议通过了：
1、《关于采用集中竞价方式回购公司股份的预案》；
表决结果：同意841,190,134股，占出席会议有表决权股份总数的99.7643%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权1,986,987股（其中，因未投票默认弃权1,986,987股），占出席会议有表决权股份总数的0.2357%。
其中，中小股东表决结果：同意 100,221,832股，占出席会议中小股东所持股份的98.0560%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权1,986,987股（其中，因未投票默认弃权1,986,987股），占出席会议中小股东所持股份的1.9440%。
2、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份相关事宜的议案》；
表决结果：同意841,190,134股，占出席会议有表决权股份总数的99.7643%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权1,986,987股（其中，因未投票默认弃权1,986,987股），占出席会议有表决权股份总数的0.2357%。
其中，中小股东表决结果：同意 100,221,832股，占出席会议中小股东所持股份的98.0560%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权1,986,987股（其中，因未投票默认弃权1,986,987股），占出席会议中小股东所持股份的1.9440%。
3、《关于修改公司经营范围并修订公司章程的议案》。
表决结果：同意841,190,134股，占出席会议有表决权股份总数的99.7643%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权1,986,987股（其中，因未投票默认弃权1,986,987股），占出席会议有表决权股份总数的0.2357%。
其中，中小股东表决结果：同意 100,221,832股，占出席会议中小股东所持股份的98.0560%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权1,986,987股，占出席会议中小股东所持股份的1.9440%。
五、律师出具的法律意见
上海市联合律师事务所为本次股东大会出具了《关于海联金汇科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：公司 2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
六、备查文件
1、海联金汇科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、上海市联合律师事务所出具的《关于海联金汇科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司 2018年8月24日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2014-053号广州海格通信集团股份有限公司
关于控股子公司收购股权进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”、“本公司”或“公司”）于 2014年 7月 9日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于控股子公司陕西海通天线有限责任公司收购西安三元达通讯技术研发有限公司100%股权的议案》，为满足控股子公司陕西海通天线有限责任公司（以下简称“海通天线”）后续快速发展需要，为其提供良好的物理空间和基础设施，进一步增强公司重点业务板块全产业链的综合竞争能力，同意控股子公司陕西海通天线有限责任公司（以下简称“海通天线”）以 5,500万元人民币收购西安三元达通讯技术研发有限公司（以下简称“西安三元达”）100%的股权。(具体内容详见刊登于 2014年 7月 10日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司2014-040号公告)。
现控股子公司海通天线已在西安市工商行政管理局完成西安三元达股权转让的工商变更登记手续，并领取了新的企业法人营业执照。工商登记信息如下：公司名称：西安三元达通讯技术研发有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：西安市高新区高新六路36号六层
法定代表人：喻斌
注册资本：5,000万元
经营范围：一般经营项目：通信、电子信息、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、销售；货物与技术的进出口经营（国家限制或禁止的进出口货物技术除外）（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可证项目）。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2014年8月21日
安信证券股份有限公司
关于广州天赐高新材料股份有限公司
对参股子公司江西艾德增资涉及关联交易的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）自2014年12月开始承接广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“天赐材料”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐工作。天赐材料2014年非公开发行股票于2015年11月12日在深圳证券交易所上市。安信证券作为天赐材料此次发行的保荐机构和持续督导机构，指定胡剑飞、杨肖璇担任保荐代表人，持续督导的期限至2016年12月31日。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对天赐材料增资参股子公司江西艾德纳米科技有限公司（以下简称“标的公司”、“江西艾德”）涉及关联交易的情况进行了认真、审慎的核查，核查情况和保荐意见如下：
一、增资概述
1、前次增资的基本情况。2016年 1月 12日，天赐材料召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对江西艾德纳米科技有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金人民币5,000万元对江西艾德增资，其中，增加江西艾德注册资本人民币5,000万元，授权公司董事长徐金富先生签署与此次对外投资事项相关的出资协议及其它相关法律文件。此次增资完成后，公司持有江西艾德30.10%的股权。
2、本次增资的基本情况。2016年 8月 26日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于对江西艾德纳米科技有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金人民币 8,000万元对江西艾德进行单方面增资，其中7,080.7551万元计入江西艾德的注册资本，919.2449万元计入江西艾德的资本公积。授权公司董事长徐金富先生签署与本次对外投资事项相关的出资协议及其它相关法律文件。本次增资完成后，公司将持有江西艾德51%的股权。
3、鉴于公司控股股东兼董事长徐金富先生在江西艾德担任董事，江西艾德为公司关联方，公司本次对江西艾德增资涉及关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
4、根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》、《投资决策管理制度》、《关联交易管理制度》等相关规定，本次对江西艾德增资人民币8,000万元，需提交股东大会审批。
二、标的公司的基本情况
1、公司名称：江西艾德纳米科技有限公司
统一社会信用代码：91360900063492209K
注册地址：江西省宜春经济技术开发区
法定代表人：李正斌
注册资本：16,607万元
成立日期：2013年3月22日
经营范围：锂电池及相关材料；碳材料；荧光材料；电动自行车、电动工具制造、销售。（国家有专项规定的凭许可证经营）
2、本次增资前后的股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|出资方式|本次增资前|||
||认缴出资总额（万元）|持股比例（%）|认缴出资总额（万元）|
|货币|5,000|30.10|12,080.7551|
|货币|1,400|8.43|1,400|
|货币|3,540|21.32|3,540|
|资产作价、货币|6,667|40.15|6,667|
|-|16,607|100|23,687.7551|

3、标的公司主要财务数据
江西艾德一年一期主要财务数据如下（未经审计）：
单位：元
||
|-|
|2016年6月30日|
|120,227,683.18|
|4,127,589.77|
|116,100,093.41|
|2016年1-6月|
|5,795,275.23|
|-1,140,337.53|

三、增资价格确定依据
公司出资人民币8,000万元认购江西艾德新增的注册资本7,080.7551万元，具有一定的溢价，主要是由于公司看好江西艾德所处的锂电池材料产业的发展前景及江西艾德现有的技术和管理团队的实力，并经双方协商确定。
四、增资协议的主要内容
1、增资金额及来源
经协商一致，公司拟以自有资金8,000万元对江西艾德进行单方面增资，其中7,080.7551万元计入江西艾德的注册资本，919.2449万元计入江西艾德的资本公积。增资完成后，公司拥有江西艾德51%的股权。
2、增资款的缴付
公司将视江西艾德的经营活动开展需要和项目建设进度，适时分期向江西艾德注入本次增资额。
3、股权变更登记
由江西艾德在本协议签署生效后二十个工作日内完成工商变更登记手续。
4、协议生效的条件
（1）合法投资。本协议签署之时，对本协议双方具有约束力的所有有关法律合法允许本协议项下的交易。
（2）内部批准。江西艾德已完成内部批准程序，批准通过本次增资扩股事
项；公司已履行完毕内部审批程序并获审批通过。
五、本次增资的目的和对公司的影响
公司是国内主要的电解液供应商，江西艾德拥有磷酸铁锂正极材料及其前驱体材料的关键技术，2016年 1月公司通过对江西艾德进行增资及深入合作后，实现了公司电池材料产业链的横向协同，提高了公司在下游及客户中的影响力和竞争力。基于江西艾德在产品研发、生产及市场推广方面的良好表现，公司本次增资，有利于江西艾德及时补充项目建设及运营的资金需求，推动其新项目的开发及建设。同时，还有利于继续增强公司与江西艾德的优势互补及协同效益，继续提升公司行业影响力及核心竞争力。
六、独立董事的独立意见
1、公司独立董事认为：公司本次对江西艾德进行增资，能够补充江西艾德项目建设及运营的资金需求，有利于推动其快速发展，并增强公司与江西艾德的优势互补及协同效益，有利于进一步提升公司行业影响力及核心竞争力。
2、本次对江西艾德增资涉及关联交易履行了必要的审议程序，关联交易决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
3、本次对江西艾德增资的资金自筹，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
基于上述意见，我们同意公司以自有资金对江西艾德增资，同意将该议案提交股东大会审议。
七、监事会的意见
公司全体监事认为：公司在实现了电池材料产业链的横向联系的基础上，本次对江西艾德进行增资，及时补充江西艾德项目建设及运营的资金需求，有助于在推动江西艾德快速发展的同时，增强公司与江西艾德的优势互补及协同效益，增强公司核心竞争力。此次增资符合公司及全体股东的利益，同意公司使用自有资金对江西艾德增资。
八、保荐机构的核查意见
保荐机构对公司上述增资事项涉及关联交易的内容、履行的程序等进行了核
查，经核查，天赐材料此次对外投资事项，已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，公司独立董事以及监事会对本次交易事项发表了明确的同意意见。
公司本次对外增资涉及关联交易事项其内容、审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，公司在与江西艾德协商一致的基础上对其进行增资，系正常的商业行为，有利于进一步增强公司行业影响力及核心竞争力，符合公司锂离子电池材料整体发展战略。
安信证券对天赐材料本次增资江西艾德纳米科技有限公司涉及关联交易事
项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司对参股子公司江西艾德增资涉及关联交易的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
（胡剑飞） （杨肖璇）
保荐机构：安信证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2019-081
浙江永太科技股份有限公司
关于子公司获得药品 GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到子公司佛山手心制药有限公司（以下简称“佛山手心”）通知，佛山手心收到广东省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，现将相关信息公告如下：
药品 GMP证书
证书编号：GD20191094
企业名称：佛山手心制药有限公司
地址：佛山市禅城区轻工二路10号
认证范围：口佛溶液剂，搽剂，软胶囊剂，中药前处理及提取车间（口服制剂），片剂（含激素类），硬胶囊剂（含青霉素、头孢菌素类），干混悬剂（青霉素类）
有效期：至2024年11月 28日
该 GMP证书为佛山手心原《药品 GMP证书》到期再认证后的重新取得，本次《药品GMP证书》的获得，表明佛山手心上述生产线符合《药品生产质量管理规范》的要求，保证了佛山手心持续、稳定的生产能力，对未来经营业绩具有积极影响。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2019年 12月03日
证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2017-053
湖南梦洁家纺股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2017年8月24日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号5楼会议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于2017年8月11日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取现场表决的方式召开。股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《股份公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：
一、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2017年半年度报告及其摘要》。2017年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），2017年半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《证券日报》。
二、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。《湖南梦洁家纺股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于申请增加银行贷款额度的议案》。根据公司经营规划以及现金流的需求，公司2017年拟申请增加不超过2亿元的银行授信额度。同时授权公司董事长姜天武先生在
上述借款额度内与银行签署《借款协议》及相关文件。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会2017年8月26日
证券简称：民生控股 证券代码：000416 公告编号：2015-56民生控股股份有限公司董事会关于重大资产重组
的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
民生控股股份有限公司（以下简称“本公司”）因筹划重大事项于 2015年 5月 29日停牌。并于 2015年 6月 5日、2015年 6月 12日、2015年 6月 19日和 2015年 6月 26日分别发布了《筹划重大事项继续停牌公告》，2015年 7月 3日、2015年 7月 10日、2015年 7月 17日和 2015年 7月 24日分别发布了《关于重大事项进展暨继续停牌公告》，披露本次重大事项进展情况。2015年 7月 31日，本公司发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，公司股票自 2015年 7月 31日开市起继续停牌。2015年 8月 7日，本公司发布《重大资产重组进展公告》，披露本次重组进展情况。
2015年 8月 13日，本公司召开了第八届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了本次重组草案及本次重组相关的其他议案，并履行了披露程序，公司独立董事对本次重组相关议案予以事前认可并发表了独立意见。
本公司拟收购泛海控股股份有限公司持有的深圳市泛海三江电子有限公司75%的股权，本次交易作价为 32,025.80万元，全部以现金方式进行支付。具体内容参见公司同日在《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网站公告的《民生控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关文件。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
民生控股股份有限公司董事会二〇一五年八月十四日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号 2014-018浙江世纪华通车业股份有限公司
关于重大资产重组交易标的公司诉讼和解公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世纪华通车业股份有限公司（以下简称“公司）”于2014年1月17日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《浙江世纪华通车业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案，预案披露了本次重大资产重组交易标的公司无锡七酷网络科技有限公司（以下简称“无锡七酷”）与上海盛大网络发展有限公司（以下简称“盛大网络”）的诉讼事项。诉讼内容详见公司于2013年1月22日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告。
本着共谋发展的原则，2014年3月7日，无锡七酷与盛大网络授权的蓝沙信息技术（上海）有限公司签署了《和解协议》，就该项诉讼达成和解。现将有关情况公告如下：
一、诉讼案基本情况
2013年10月，盛大网络向上海市第二中级人民法院起诉无锡七酷等三家公司，称被告开发运营的网页游戏《热血战纪》的行为侵犯了原告的著作权和游戏的特有名称，并进而构成对原告的不正当竞争行为。要求报告立即停止侵权及不正当行为，停止制作、宣传、运营或授权他人运营权网络游戏《热血战纪》，并停止使用《热血战纪》的游戏名称，要求三被告共同赔偿原告经济损失 600万元人民币，赔偿原告为制止侵权行为支出的合理费用及三被告共同承担本案诉讼费用。
二、和解协议的主要内容
1、盛大网络授权关联公司蓝沙信息技术（上海）有限公司处理与无锡七酷《热血战纪》游戏的诉讼相关事宜。
2、盛大网络同意与无锡七酷共同运营、开发、改编若干以《热血传奇》为蓝本的新网页游戏，在该等游戏运营方面双方达成了盛大网络可按该等游戏投入商业运营后游戏总营收的百分之十获取游戏分成等合作意向。
3、盛大网络同意和解协议生效后一周内予以申请撤诉。
三、本次诉讼和解对公司的影响
双方和解，达成合作有利于游戏行业和无锡七酷的健康发展，也有利于公司重组。
四、其他尚未披露的诉讼事项
截至本诉讼事项公告日，本公司（包括控股子公司在内）不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
特此公告。
浙江世纪华通车业股份有限公司董事会二○一四年三月十一日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2015-048
湖南发展集团股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议由董事长杨国平先生提议召开，并以书面方式于 2015年 10月 14日通知相关与会人员。会议于2015年10月19日以通讯方式召开。会议应参与表决董事6人，实际表决董事6人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经会议审议，形成了如下决议：
1、审议通过了《公司 2015年第三季度报告全文及正文的议案》：详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司2015年第三季度报告全文及正文。
本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《公司对外提供财务资助管理制度的议案》：为规范公司对外提供财务资助行为及相关信息披露工作，防范经营风险，完善公司治理与内控管理，确保公司稳健运营，公司结合实际情况制订了《湖南发展集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度》，详情请参见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的制度全文。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会2015年10月19日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2014-041深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宝鹰股份”）于2014年7月1日发布《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2014-036），因市场出现有关公司实际控制人、董事长古少明先生的言论，需要对相关事项进行核实。
公司股票已于2014年6月30日开市起停牌，公司并于2014年7月7日、7月14日、7月21日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2014-037、2014-038、
2014-039）。
2014年7月24日，相关公共媒体出现“宝鹰股份董事长古少明或失联”的报道。
为保证信息披露的内容真实、准确、完整，公司需对上述相关事项进一步核实。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（证券简称：宝鹰股份，证券代码：002047）将继续停牌。
宝鹰股份目前主要经营主体是深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称“宝鹰建设”），宝鹰建设是宝鹰股份的全资子公司，宝鹰建设现任董事长为古少波先生、总经理为成湘文先生。古少明先生是宝鹰股份的实际控制人及董事长兼总经理，不参与宝鹰建设的实际经营活动。
目前，宝鹰股份及宝鹰建设等子公司的生产经营正常有序开展。宝鹰股份已于2014年7月21日披露了2014年半年度业绩快报，报告期主要经营情况为：2014年1-6月，公司实现营业总收入222,054万元，较上年同期增长20.77%；实现营业利润15,896万元，较上年同期增长17.13%；实现利润总额15,967万元，较上年同期增长17.39%；
归属于上市公司股东的净利润11,832万元，较上年同期增长16.13%。
公司提醒广大投资者要以指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）所刊登的公司公告信息为准。待有关事项核实后，公司将及时发布公告，同时申请股票复牌。因股票停牌给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2014年7月25日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2014）049号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2014年8月21日在公司二楼会议室召开。本次会议的召开已于2014年8月14日通过电子邮件方式通知所有监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，分别为张书林先生、李元东先生、姜涛先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司章程》的有关规定。本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式，审议并通过如下议案：
一、《2014年半年度报告及摘要》
监事会认真审阅了公司编制的《2014年半年度报告》全文及摘要，认为：公司编制程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司2014年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年半年度报告》全文及摘要详见公司2014年8月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。2014年半年度报告披露提示性公告同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
二、《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了公司2014年半年度关于募集资金存放、使用等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
三、《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》
为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金的利用效率，降低公司财务费用，实现公司和股东利益最大化，公司拟继续使用超募资金1,100万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。使用期满后，公司将上述资金及时归还至募集资金专户。
监事会认为：本次将超募资金用于暂时补充流动资金不会影响公司募投项目建设资金的正常使用与周转，不会变相改变募集资金用途。而且能够有效满足公司业务发展对流动资金的需求，提高资金的使用效率，有利于公司主业经营规模的巩固和扩大，提升公司的经营业绩，符合公司全体股东的利益。同意公司使用超募资金1,100.00万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金。
《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司监事会
二O一四年八月二十三日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2017-091
天津广宇发展股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议通知于2017年12月26日以电子邮件等方式向全体董事发出。会议于 2017年12月28日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于控股股东向公司及公司全资子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
同意控股股东鲁能集团有限公司向苏州鲁能广宇置地有限公司有偿提供人民币30,000万元财务资助，期限3年，年利率5.5%，关联交易金额34,950万元（其中应支付的利息为 4,950万元）；向东莞鲁能广宇房地产开发有限公司有偿提供人民币 3,000万元财务资助，期限 2年，年利率5.5%，关联交易金额 3,330万元（其中应支付的利息为 330万元）；向公司有偿提供人民币 150,000万元财务资助，期限3年，年利率5.225%，关联交易金额173,512.5万元（其中应支付的利息为23,512.5万元）。
本次关联交易金额、期限、利率均在 2017年 5月 19日公司 2016年度股东大会审议的年度关联交易范围内（鲁能集团 2017年拟向公司及下属公司有偿新
增总额度不超过99亿元财务资助，期限不超过36个月，利率不超过5.5%），故本次交易无需再提交股东大会审议。
经查询，鲁能集团有限公司非失信责任主体。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天津广宇发展股份有限公司关于控股股东向公司及公司全资子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2017-092）。
表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-040广东翔鹭钨业股份有限公司
第三届董事会2018年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018年第一次临时会议（以下称“本次会议”）于 2018年 8月 23日上午10：00在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2018年8月20日以电子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7名，实到董事 7名。
公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2018年半年报及其摘要的议案》。
经审核，董事会认为公司 2018年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2018年半年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2018年半年度报告全文》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于向控股子公司广东翔鹭精密制造有限公司提供借款的议案》。
为满足控股子公司广东翔鹭精密制造有限公司（以下简称“翔鹭精密”）经营发展的资金需要，缓解其融资难度，同意公司向翔鹭精密提供借款，额度为
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-040 8,000万元，借款期限为自董事会审议通过之日起不超过一年，在上述期限内，公司向翔鹭精密提供的借款额度可循环使用，借款利率为银行同期贷款基准利率上浮20%。
表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于延长部分募投项目建设期的议案》。
结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，同意公司将募投项目“年产 300吨特种硬质合金产业化项目”的建设期延长一年，即延期至 2019年7月；将“研发中心建设项目”的建设期延长一年，即延期至2019年7月。
《关于公司部分募投项目延期的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了独立意见、保荐机构出具了核查意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
本公司董事会根据《上市公司监管指引第 2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，编制了截至2018年6月30日止的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。
三、备查文件
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-0401、公司第三届董事会2018年第一次临时会议决议。
2、独立董事关于第三届董事会2018年第一次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会2018年8月23日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2017-040】金河生物科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2017年6月9日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2017年6月16日以通讯及现场方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯及现场表决的方式通过了以下议案：
以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司金河佑本生物制品有限公司增资的议案》。
同意对金河佑本生物制品有限公司（以下简称“金河佑本”）以现金方式增资5,000万元，其中，公司出资2,500万元，金河佑本总经理王家福出资985
万元，金河佑本管理团队出资1,515万元，增资后金河佑本注册资本增加至
10,000万元。公司增资后的持股比例为70%，王家福增资后的持股比例为
14.85%，金河佑本管理团队增资后的持股比例为15.15%。
本次对金河佑本增资充实了金河佑本的资本金，增强了运营和融资实力。同时引进金河佑本的管理团队和核心骨干员工，有利于调动金河佑本管理团队和核心骨干的积极性，增强凝聚力，促进技术优势和人才优势的进一步融合，有利于金河佑本快速健康的发展。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司董事会
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2019-086云南旅游股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月30日召开第六届董事会第四十四次会议审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》，对公司注册资本、股份总数等内容进行了调整（详细内容请参阅2019年8月31日披露的《公司章程修正案》、《公司章程》），本事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。
近日，公司已完成了章程备案以及注册资本、股份总数的调整（变更前注册资本730,792,576元，股份总数730,792,576股；变更后注册资本1,012,434,813元，股份总数1,012,434,813股）等工商变更登记手续，变更后的公司基本工商登记信息具体内容如下：
1、公司名称：云南旅游股份有限公司
2、法定代表人：张睿
3、注册资本：1,012,434,813元
4、公司类型：股份有限公司(上市)
5、公司住所：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元16层、17层6、统一社会信用代码：9153000071947854XF
7、经营范围：景区景点的投资、经营及管理，物业租赁，园林园艺产品展示，旅游房地产投资，生物产品开发及利用，旅游商贸，旅游商品设计、开发、销售，旅游服务（景区导游礼仪服务、园区旅游交通服务、摄影摄像服务和照相业务），餐饮经营服务，婚庆服务，会议及会务接待，度假村开发经营，广告经营、会展、
旅游咨询，文化产品开发，旅游商品开发，进出口业务。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会2019年10月15日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2016-101
苏州春兴精工股份有限公司
第三届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次临时会议，于 2016年 9月 1日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2016年9月6日上午10:00在春兴精工二楼会议室以现场表决方式召开。会议由孙洁晓先生召集并主持。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。
公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：
1、审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；
公司2015年度股东大会审议通过了公司非公开发行A股股票方案等相关议案，经过审慎考虑和研究，公司拟调整本次非公开发行股票方案，对本次非公开发行股票方案的“发行数量”进行调整。
表决通过了以下事项：
（1）发行数量
本次调整前：
本次非公开发行股票数量拟不超过11,800万股。在上述范围内，最终发行数量由股东大会授权董事会根据募集资金需求及实际认购情况，与保荐人（主承销商）协商确定。
在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则发行股票数量上限将作相应调整。
本次调整后：
本次非公开发行股票数量拟不超过11,766万股。在上述范围内，最终发行数量由股东大会授权董事会根据募集资金需求及实际认购情况，与保荐人（主承销商）协商确定。
在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则发行股票数量上限将作相应调整。
表决结果:同意6票；反对0票；弃权0票。
除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他项目保持不变。公司独立董事就本次非公开发行方案调整进行了事前核查，出具了事前认可意见。根据公司2015年度股东大会授权，本次非公开发行方案调整经董事会审议通过后生效。
2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案(三次修订稿)的议案》；
根据股东大会对董事会的授权，同意公司编制的《苏州春兴精工股份有限公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》。
详见公司 2016年 9月 7日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州春兴精工股份有限公司非公开发行 A股股票预案（三次修订稿）》。
3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》；
根据股东大会对公司董事会的授权，同意公司编制的《苏州春兴精股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》。
详见公司2016年9月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州春兴精工股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》。
4、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于非公开发行 A
股股票摊薄即期回报及填补措施（三次修订稿）的议案》；
根据股东大会对公司董事会的授权，同意公司编制的《关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案（三次修订稿）》。
详见公司 2016年 9月 7日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告（三次修订稿）》。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
2016年9月7日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2019-109
债券代码：112836、112837 债券简称：18赛格01、18赛格 02
深圳赛格股份有限公司
关于变更 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019年 12月27日召开第八届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于变更 2019年度年报审计机构及支付审计费用的议案》和《关于变更 2019年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》，拟将公司 2019年度年报审计机构和内控审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”），该事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构瑞华事务所在执业过程中严格遵守国家相关的法律、法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的各项审计相关工作，切实履行了审计机构职责。根据公司业务发展和未来审计的需要，经综合评估，公司拟将 2019年度的审计机构由瑞华事务所变更为天健事务所，聘期一年。公司已就更换会计师事务所事项与瑞华事务所进行了事先沟通，瑞华事务所知悉本事项并确认无异议。
公司 2019年度年报审计费用为人民币 80万元，内控审计费用为人民币 30万元。
二、拟聘会计师事务所基本情况
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年7月 18日
主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
统一社会信用代码：913300005793421213
企业类型：特殊普通合伙企业
执行事务合伙人：胡少先
经营范围：审计企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报
告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年
度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动。)
天健事务所具有证券、期货相关业务许可证。其不存在被立案调查的情形。
三、拟聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对拟聘会计师事务所的资格、资质、执业质量
及相关事项进行了审查，同意将聘任天健事务所为公司 2019年度年报审计机
构和内控审计机构并支付审计费用的议案提交公司董事会审议。
2、就本次聘任会计师事务所事宜，本公司独立董事进行了认真的事前审
查，并发表了独立意见：
（1）独立董事事前认可意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合
伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经
验与能力，能够满足公司审计工作的要求。我们同意聘请天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将变更会计师事务所的议案
提交公司董事会和股东大会审议。
（2）独立董事意见：公司拟变更会计师事务所的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具
有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能
力，能够满足公司审计工作的要求。本次拟变更会计师事务所事项符合公司业
务发展需要，不存在损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益的情况。
因此，我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审
计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
3、公司于2019年 12月27日召开公司第八届董事会第三次临时会议，审
议通过了《关于变更 2019年度年报审计机构及支付审计费用的议案》和《关
于变更 2019年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》。
4、本次变更会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，聘任会计师
事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第三次临时会议决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事意见
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会 2019年12月 28日