证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2015-018
海能达通信股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议以电子邮件的方式于 2015年 3月 16日向各位监事发出。
2、本次监事会于 2015年 3月 26日以现场参与的形式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席 3人，实际出席 3人。董事会秘书张钜先生和证券事务代表田智勇先生列席了本次会议。
4、本次会议由监事会主席邓峰先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2014年年度报告及摘要的议案》。
与会监事一致认为：监事会认为董事会编制和审核海能达通信股份有限公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司的 2014年年度报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司2014年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
《公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。保荐机构对公司2014年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见，瑞华会计师事务所对公司 2014年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。。
3、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2014年监事会工作报告的议案》。
与会监事一致认为：公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权,以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。
《公司 2014年监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2014年年度财务决算报告的议案》。
2014年，公司总资产 3,641,732,358.69元，同比增长6.39%；股东权益合计 2,003,353,985.21元，同比增长1.29%，公司实现营业收入 1,949,382,593.36元，同比增长15.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 43,265,565.47元，同比增长-67.97%。
《2014年年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2015]48090024号《审计报告》确认，公司 2014年度实现归属于母公司普通股股东的净利润 43,265,565.47元，其中，母公司 2014年实现净利润 62,104,948.07元。根据《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 6,210,494.81元，加上年初未分配利润 375,458,969.89元，减去 2014年度分配 2013年度现金股利 22,240,000.00元，截至 2014年 12月 31日，归属于母公司普通股股东累计未分配利润为 390,274,040.55元。
鉴于公司首期股票期权激励计划第一个行权期采取自主行权方式行权，第一期可行权数量为 3,899,250份，行权周期为 2014年 9月 5日至 2015年 9月 4日。
截止 2014年 12月 31日，公司总股本为 696,515,650股，首期股票期权激励计划第一个行权期已行权 1,515,650股，尚有 2,383,600份未行权。若在本次利润分配前尚未行权部分全部行权，则公司总股本将增加至 698,899,250股。
考虑上述未行权部分对总股本的影响，公司 2014年度利润分配方案为：公司拟以总股本不超过 698,899,250股为基数（以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算公司实际登记数为准），向全体股东按每 10股派发现金红利 0.2元人民币（含税）。实施上述分配方案共计派发现金红利不超过 13,977,985.00元，剩余未分配利润 376,296,055.55元结转至下一年度。利润分配方案符合公司章程等相关规定。
6、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的议案》。
与会监事一致认为：公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求，《2014年度内部控制自我估价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，内部控制的总体评价客观、准确，监事会对公司《2014年度内部控制自我评价报告》没有异议。
《2014年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对《2014年度内部控制自我评价报告》分别发表了意见，瑞华会计师事务所出具了内部控制自我鉴证报告。
7、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2014年日常关联交易总结及 2015年日常关联交易预计的议案》。
与会监事一致认为：2014年日常关联交易总结及 2015年日常关联交易预计的表决程序符合法律法规等规范性法律文件和公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意公司进行该日常关联交易事项。
《关于2014年日常关联交易总结及2015年日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部 2014年新颁布和修订的企业会计准则进行，符合相关规定；公司本次对对采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例进行会计估计变更，变更的理由充分，符合公司的实际情况。
本次会计政策和会计估计变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。
《关于会计政策和会计估计变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》。
与会监事认为：公司本次继续开展远期结售汇业务履行了相关审批程序，符合国家相关法律法规的规定；公司通过开展远期结售汇业务能有效降低汇率波动对公司生产经营造成的影响，实现外汇保值。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司继续开展远期结售汇业务，总额不超过伍仟万美元，授权有效期限内可循环使用，自本次董事会审批通过之日起两年内有效。
《关于继续开展远期结售汇业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司《第二届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
海能达通信股份有限公司监事会 2015年 3月 27日