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江苏长青农化股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为江苏长青农化股份有限公司（下称“公司”）独立董事，现就公司第五届董事会第十三次会议相关议案发表如下独立意见：
一、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《上市公司章程指引》（证监公司字〔2006〕38号）第41条和第77条等的规定和要求，作为公司的独立董事，我们对公司报告期内（2014年1月1日至2014年6月30日）控股股东及关联方占用资金和对外担保情况进行了认真的了解和核查，现发表如下独立意见：
（一）公司严格执行证监发[2003]56号及证监发[2005]120号文，报告期内不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。
（二）公司严格执行证监发[2003]56号及证监发[2005]120号文，报告期内公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
二、关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司2014年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（以下无正文，签字页附后）
（此页无正文，为江苏长青农化股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见之签字页）
李钟华____________ 葛军____________
杨光亮____________
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2018-007
苏州市世嘉科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十次会议于 2018年 2月 5日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2018年 2月 7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 8人，实到董事 8人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
经深圳证券交易所批准，公司重大资产重组之发行股份购买资产涉及新增股份 20,510,483股已于 2018年 1月 26日上市。新增股份上市后，公司总股本由81,996,000股增加至102,506,483股。据此，公司将注册资本由人民币 81,996,000元变更为人民币102,506,483元。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司 2018年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》
经深圳证券交易所批准，公司重大资产重组之发行股份购买资产涉及新增股份 20,510,483股已于 2018年 1月 26日上市。新增股份上市后，公司总股本由
81,996,000股增加至102,506,483股。据此，公司将修订《公司章程》部分条款。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程（2018年2月）》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司 2018年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司子公司综合管理制度>的议案》
修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司子公司综合管理制度》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
在确保不影响公司正常经营的情况下，为提高公司部分闲置自有资金的使用效率与收益率，为公司与股东创造更大的收益，公司拟使用最高不超过人民币10,000万元的部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12个月有效期内可以滚动使用。
在购买理财产品的额度范围内，公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司提供财务资助的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于与日本电业2018年度日常关联交易预计的议案》
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与日本电业2018年度日常关联交易预计的公告》
本议案已事前取得公司独立董事的事前认可，并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
公司保荐机构华林证券股份有限公司对本议案出具了《华林证券股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易事项的核查意见》，于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司 2018年第一次临时股东大会审议。
8、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
根据公司第二届董事会审计委员会的提议，公司拟继续聘用华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的执业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在以往与公司的合作过程中，
其为公司提供了优质的审计服务，对规范公司财务运作起到了建设性的作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见。鉴于此，公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
该议案已经公司独立董事的事前认可，并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司 2018年第一次临时股东大会审议。
9、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2018年 2月 26日召开 2018年第一次临时股东大会，审议董事会提请的相关议案。
《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的通知》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、苏州市世嘉科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及独立意见；
3、华林证券股份有限公司关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项出具的核查意见。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月九日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2016-065
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东宁波福尔达投资控股有限公司(以下简称“福尔达投资”)股份解除质押的通知,具体情况如下：
福尔达投资将其质押给国信证券股份有限公司的 25,900,000股股份解除质押,该部分股票占福尔达投资所持本公司股份总数的31.57%,占本公司股份总数的3.45%。福尔达投资于 2016年 12月 28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完上述股份的解除质押登记手续。
此前福尔达投资持有的本公司股份质押情况详见公司于 2015年 1月 5日、2015年1月21日、2015年4月9日、2015年09月01日、2015年09月09日、2015年09月18日、2015年09月29日、2016年08月19日、2016年09月02日披露的《关于股东股权质押的公告》。
截止公告日，福尔达投资共持有本公司股份计 82,040,000股，占本公司总股本的10.94%；其中处于质押状态的股数为38,500,000股，占本公司总股本的5.13%，占其持股总数的46.93%。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2016年12月31日
关于公司实际控制人部分股份解除质押及股份质押的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2017-064
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份解除质押及股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人之一杨建新先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份解除质押及部分股份办理质押，具体情况如下：
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|杨建新|是|6,206,200股|2016年8月17日|2017年6月1日|远东宏信（天津）融资租赁有限公司|2.19%|
|||6,206,200股|2016年8月17日|2017年6月1日|远东宏信（天津）融资租赁有限公司|2.19%|
|合计||12,412,400股||||4.38%|

2、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨建新|是|4,257,577股|2017年6月5日|办理解除质押登记手续之日|远东宏信（天津）融资租赁有限公司|1.50%|融资担保需求|
|||4,257,577股|2017年6月5日|办理解除质押登记手续之日|远东宏信（天津）融资租赁有限公司|1.50%|融资担保需求|

关于公司实际控制人部分股份解除质押及股份质押的公告
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||3,897,246股|2017年6月5日|办理解除质押登记手续之日|远东宏信（天津）融资租赁有限公司|1.38%|融资担保需求|
|合 计|12,412,400股||||4.38%||

3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，杨建新共持有公司股份283,360,500股，占公司总股本的19.79%。其中处于质押状态的公司股份215,260,000股，占其所持有公司股份的75.97%，占公司总股本的15.04%。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一七年六月七日
证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2018－32民生控股股份有限公司
第九届监事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司第九届监事会第七次（临时）会议于 2018年 10月 29日以通讯方式召开。公司于 2018年 10月 26日以书面方式通知了全体监事，会议应参加表决监事 5人，实际参加表决监事 5人，会议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：
一、公司《2018年第三季度报告全文及正文》（同意 5票，反对 0票，弃权 0票）
公司监事会对董事会编制的公司 2018年第三季度报告全文及正文进行了审核，发表书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、《关于变更会计政策的议案》（同意 5票，反对 0票，弃权 0票）
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求
进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司进行会计政策变更。
特此公告。
民生控股股份有限公司监事会
二〇一八年十月三十日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2015-017江苏宏达新材料股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月10日发布《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，因筹划关于公司的重大资产重组事项，公司股票自2014年12月11日开市起继续停牌。停牌期间，公司已于2014年12月17日、 2014年12月24日、2014年12月31日、2015年1月15日、2015年1月22日、2015年1月29日、2015年2月5日、2015年2月12日、2015年2月26日，发布了《重大资产重组进展公告》，于 2015年1月8日发布了《重大资产重组延期复牌暨进展公告》。
目前，公司及相关各方对本次重大资产重组的相关事项在继续积极工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，按照相关规定，公司至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会二〇一五年三月五日
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2018-049广东天际电器股份有限公司
关于全资子公司对外参股投资管理公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为完善公司对外投资布局，充分利用投资平台，进行多方位投资，进一步提升投资的抗风险能力，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司对外参股投资管理公司的议案》，全资子公司广东驰骋天际投资有限公司（以下简称“驰骋天际”或“全资子公司”）拟以自有资金对外参股标的公司山东照吾资产管理有限公司（以下简称“山东照吾”或“标的公司”），标的公司原注册资本为10,000万元人民币，现拟增资5,151万元，其中驰骋天际增资金额为 5,000万元，北京汇荣德运投资管理中心（有限合伙）（以下简称“北京汇荣”）增资金额为151万元。
本次对外投资参股标的公司不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需提交公司股东大会审议。
二、标的公司的基本情况
名称：山东照吾资产管理有限公司
法定代表人：鲁兆武
类型：有限责任公司（自然人独资）
注册资本：壹亿元整
成立时间：2017年5月2日
注册地址：山东省济南市历下区文化西路13号海辰办公写字楼1幢1-409经营范围：以自有资金投资及其对投资项目进行资产管理。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、除驰聘天际外其它投资主体介绍
1、标的公司原自然人股东鲁兆武
鲁兆武，身份证号码：3729281975********，住址：济南市槐荫区槐荫中学宿舍**号；
关联关系或其他利益关系说明：与本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排；截至本公告披露日，未直接或间接持有本公司股份。
2、标的公司新增股东
名称：北京汇荣德运投资管理中心（有限合伙）
执行事务合伙人：宋铁锋
类型：有限合伙企业
成立时间：2015年09月15日
注册地址：北京市朝阳区东四环中路41号11层1128室
经营范围：投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；下期出资时间为 2018年 09月 15日；
企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系或其他利益关系说明：与本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排；截至本公告披露日，未直接或间接持有本公司股份。
四、对外投资的主要内容
1、投资金额
山东照吾注册资本由原来 10,000万元增加至的 15,151万元，增加 5,151万元注册资本分别由下列股东认缴：
广东驰骋天际投资有限公司以现金认缴出资人民币 5,000万元，占增资后注册资本的33%。
北京汇荣德运投资管理中心（有限合伙）以现金认缴出资人民币 151万元，占增资后注册资本的1%。
原股东鲁兆武以现金认缴出资人民币 10,000万元保持不变，占增资后注册资本的66%。
2、组织机构
标的公司设立股东会，股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。一般决议必须经代表过半数表决权的股东通过。对公司增加或者减少注册资本，分立、合并、解散或变更公司形式以及修改章程的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
公司不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举产生。公司设经理一人，由股东会聘用产生。公司不设监事会，设监事一人，由股东会选举产生。
驰骋天际不委派代表参加标的公司的管理。公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员也不在标的公司中任职。
3、本次参股后标的公司的股权结构情况
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|股东|本次变动前||本次变动后||
||出资金额（万元）|比例|出资金额（万元）|比例|
|鲁兆武|10,000|100%|10,000|66%|
|广东驰骋天际投资有限公司|--|--|5,000|33%|
|北京汇荣德运投资管理中心（有限合伙）|--|--|151|1%|
|出资总额（注册资本）|10,000|100%|15,151|100%|

4、利润分配及退出机制
标的公司的利润，除留存公司盈余公积金外，按如下方式分配：
（1）标的公司收益率低于8%/年时，所有股东按出资额比例取得利润分配，北京汇荣不计提业绩报酬。
（2）标的公司收益率超过8%/年时，北京汇荣还可以享受公司利润的5%作为业绩报酬。剩余利润再由其余股东按出资比例进行分配。
（3）标的公司收益率连续两年低于5%年时，新增加的股东可以提出退出，其他股东应无条件同意。
五、对外投资的影响和风险
1、对公司的影响
本次投资以自有资金参股标的公司，借助投资管理团队、项目资源，及时把握投资机会，进行多方位投资布局，降低投资风险；本次投资符合公司发展战略，有利于公司产业经营和资本运营达到良性互补，进一步提升公司整体竞争力，符合公司全体股东利益。
2、存在的风险
本次投资参股标的公司具有投资周期长、流动性较低的特点，可能面临较长的投资回报期；标的公司投资项目受行业政策、宏观经济等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或亏损的风险；还可能存在标的公司管理不规范、投资决策失误等风险。
3、风险应对措施
由于投资项目存在不确定性，为确保资金安全，公司与合作方协商约定投资退出机制。本次投资后，公司将进一步督促标的公司完善法人治理结构、建立健全内部风险控制制度等方式提升公司规范化管理水平，降低风险。
特此公告。
广东天际电器股份有限公司董事会2018年7月30日
河南清水源科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
作为河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定，对公司第四届董事会第十次会议《关于会计政策变更的议案》进行了认真审议并发表独立意见如下：
经审核，公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。因此同意本次会计政策变更。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为河南清水源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议审议的相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签字：
尹振涛 杜文聪 陈 琪
年 月 日
2018年公司董事、高级管理人员
薪酬与绩效考核方案
一、目的
为有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，建立责权利相适应的激励约束机制，合理确定公司董事、高级管理人员的收入水平及其支付方式，根据公司章程和有关规定，特制订本方案。
二、适用范围
1、本方案适用于下列人员：
（1）董事：在公司工作并领取薪酬的非独立董事；
（2）高级管理人员：董事会聘任的总裁、常务副总裁、副总裁、总工程师、财务总监、董事会秘书。
2、考核范围为母公司当年度的总体经营业绩。
三、考核管理
1、公司董事会下设薪酬与考核委员会作为董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案的制定和执行监督机构。
2、薪酬与考核委员会负责董事、高级管理人员的薪酬与考核方案的制订，根据董事会制定的年度经营计划，组织、实施对董事、高级管理人员年度经营绩效的考核工作，并对薪酬与绩效考核方案的执行情况进行监督。
4、薪酬与考核委员会提出的董事、高级管理人员的薪酬与绩效考核方案须董事会审议通过后方可实施。
四、薪酬构成和标准
董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。
1、基本薪酬
基本薪酬指公司向董事、高级管理人员支付的固定收入，以现金形式按月支付，占总体薪酬的70%。
2018年度董事长、副董事长、董事总裁的基本薪酬为每月 5-15万元；除总裁外的其他高级管理人员的基本薪酬为每月 2-8万元。
2、绩效薪酬
绩效薪酬是指董事会薪酬与考核委员会根据年度经营业绩完成情况对董事、高级管理人员进行考核而确定发放的薪酬，占总体薪酬的30%。
董事、高级管理人员年度实际发放的绩效薪酬=绩效薪酬×绩效系数。其中，绩效系数由公司年度经营计划完成比例、个人 KPI考核情况等因素决定。绩效系数的确定方法如下：
||||
|-|-|-|
|年度经营计划完成比例|个人 KPI 考核成绩|绩效系数|
|＜70%|80分以下|0|
||81-90分|0.4|
||91-100分|0.5|
|≥70%且≤100%|70分以下|0|
||71-85分|0.9|
||86-100分|1|
|＞100%|70分以下|0|
||71-80分|1|
||81-90分|1.1|
||91-100分|1.2|

董事会授权总裁对其他高级管理人员的 KPI考核指标、考核目标和比例系数进行确定。
3、本方案所述净利润、应收账款等数据以公司聘请的会计师事
务所的审计结果为准。
4、如遇外部经济形势或行业经营环境发生重大变化等情况，董事会授权薪酬与考核委员会可根据具体情况及相关规定，在保证股东合理投资回报的基础上，对本方案进行调整，科学、合理地确定董事、高级管理人员的薪酬水平并对其工作业绩进行考核。
五、解释权
本方案由董事会负责解释。
2018年 4月 23日
北京碧水源科技股份有限公司独立董事
关于为无锡丽阳膜科技有限公司提供担保的事前认可意见
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“碧水源”）拟为无锡丽阳膜科技有限公司提供担保，上述议案构成关联担保。碧水源已经向本人提交了关于上述交易的相关资料。
本人作为碧水源的独立董事，现根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北京碧水源科技股份有限公司章程》和《北京碧水源科技股份有限公司独立董事制度》的有关规定，同意将此议案提交董事会审议。
独立董事：樊康平、刘文君、王月永二〇一六年八月十八日
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：临2014-07
四川友利投资控股股份有限公司
关于举行 2014年半年报业绩说明会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司已于 2014年 8月 15日发布了 2014年半年报。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2014年 9月 18日（星期四） 15:00-17:00举行 2014年半年报业绩说明会，现将有关事项公告如下：
本次业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/）参与交流。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长李峰林先生、公司财务总监牛福元先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
四川友利投资控股股份有限公司
董事会
二○一四年九月十三日
证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2019-011宁波圣莱达电器股份有限公司
关于续聘2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月28日召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”）为公司2019年度财务审计机构与内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
亚太具有证券从业资格，在为公司提供年度财务与内控等审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的审计准则，较好地完成了公司委托的审计工作。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘亚太为公司2019年度的财务审计机构与内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会同时提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准与对方协商确定2019年度审计费用。
独立董事发表了如下事前认可意见和独立意见：经审核，我们认为，亚太具有为上市公司提供审计服务的资质，且该事务所在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。我们同意续聘亚太为公司 2019年度财务审计机构与内部控制审计机构，聘用期一年。公司续聘审计机构事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。
监事会认为：亚太具有为上市公司提供审计服务的资质，且该事务所在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。监事会同意续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构与内部控制审计机构，聘用期一年。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会二〇一九年三月一日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2015-011桂林莱茵生物科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第五次会议的通知于2015年3月13日以传真及电子邮件的方式发出，会议于 2014年 3月 26日11：00在公司五楼会议室召开。会议应亲自出席监事 3人，实亲自出席监事 3人，全体高管列席会议，会议由监事会主席李元元先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年度监事会工作报告》；[该报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），需提交2014年度股东大会审议]
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年度报告全文及摘要》并提出如下审核意见：
董事会编制和审核公司 2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2014年度报告
摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），该议案需提交2014年度股东大会审议。
桂林莱茵生物科技股份有限公司3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年度财务报告》；
[该议案需提交2014年度股东大会审议]
2014年度，公司实现营业总收入660,404,253.78元，较2013年度增长54.80%；
利润总额43,180,889.01元，较2013年度增长1.99%；归属于上市公司股东的净利润41,610,798.33元，较2013年度增长20.79%。
4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年度利润分配预案》；
[该议案需提交2014年度股东大会审议]
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2014年度公司实现归属于上市公司所有者的净利润 41,610,798.33元，2014年初未分配利润 -23,704,333.21元，本年度公司（合并报表口径）可供股东分配利润为 17,906,465.12元（每10股未分配利润为1.38元）。
由于公司非公开发行股票的工作尚未完成，根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》的规定“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”如果公司本报告期实施利润分配后再实施非公开发行，募集资金无法及时到位，将直接影响公司募投项目的建设，不利于公司长远经营发展。
鉴于目前公司新工厂建设的资金投入较大，且尚未完成非公开发行股票的工作，公司计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。未分配利润将投入新工厂建设项目或补充公司流动资金。
该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
5.会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》并提出如下审核意见：[该报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）]公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要，制定并有效执行公司《内部控制制度》，健全公司内部控制组织机构，保障公司业务活动的正常进行，防范运营风险，保护公司的资产安全和完整，公司内部审计部门人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用；公司内部控制体系的建设得到完善，公司内部控制总体上不存在重大缺陷。符合国家有关法律法规及《公司章程》的要求。公司《2014年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实
桂林莱茵生物科技股份有限公司际情况。
6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；[该议案需提交2014年度股东大会审议]
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会二〇一五年三月二十八日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2018—051
新疆西部牧业股份有限公司
关于公司自产生鲜乳销售情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）主要经营业务为乳制品加工与销售、自产生鲜乳生产与销售、外购生鲜乳收购与销售、饲料生产与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售、油生产与销售、牧草收割及机耕服务等。根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1号－上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的相关规定，我公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。
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|-|-|-|-|-|
|项 目|2018年5月||本月比上月增减比率（%）|本月比上年同期增减比率（%）|
|自产生鲜乳|生产量（吨）|2820.72|5.32|-14.13|

特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会 2018年 6月 5日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2015-106
东莞市搜于特服装股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 22日在公司会议室举行了公司第三届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2015年12月16日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席张俊先生召集和主持，本次会议应到监事3人，实到3人。公司部分董事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《东莞市搜于特服装股份有限公司章程》的规定。与会监事经审议以投票方式表决通过以下议案： 3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会将于 2015年 12月 30日任期届满，公司将依法选举产生第四届监事会。现同意提名柴海军先生、黄小艳女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会审议表决。在公司监事会换届完成之前，公司第三届监事会成员将依照法律、法规和公司章程的规定继续履行其义务和职责。职工代表监事将由职工代表会议选举产生。
最近两年内监事候选人未有担任过公司董事或者高级管理人员情况。
公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
东莞市搜于特服装股份有限公司监事会2015年12月23日
附件：股东代表监事候选人简历
柴海军，男，1980年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任东莞市常平镇镇兴建材超市经理助理、东莞德永佳纺织制衣有限公司任会计，2007年 10月至 2011年 3月任公司财务部会计，2011年 3月至今任公司总经办行政助理、公司监事,2015年 8月担任东莞市搜于特品牌管理有限公司监事。
柴海军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股公司5%以上股份股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。柴海军先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会任何形式的处罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。
黄小艳，女，1982年出生，本科学历，人力资源管理师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任高瞻电子元件制品有限公司人力资源主管，2010年 8月至 2013年任公司招聘主管，2013年至今任公司人力资源部经理。
黄小艳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股公司5%以上股份股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。黄小艳女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会任何形式的处罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。
安徽开润股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
本人作为安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）独立董事，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第二届董事会第二十六次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见：
一、关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
公司及子公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于增加公司资金收益，提高资金使用效率，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理并提交公司股东大会审议。
二、关于向银行申请综合授信额度的独立意见
公司及子公司向有关银行申请综合授信额度，是为了保证企业进一步发展所需的正常运作，有利于促进企业发展。公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力。此次公司向银行申请授信额度内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意此次向银行申请综合授信额度并提交公司股东大会审议。
公司独立董事：
黄智 王浩 赵志成
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2015-062山东宝莫生物化工股份有限公司
股价异常波动更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东宝莫生物化工股份有限公司于2015年6月16日发布了《山东宝莫生物化工股份有限公司股价异常波动公告》公告编号2015-061，因描述失误，现更正如下：
更正前：
一、股价异常波动的具体情况
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”，股票简称：宝莫股份，股票代码：002476）股票连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值超过30倍，并且连续三个交易日内的累计换手率超过20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
更正后：
一、股价异常波动的具体情况
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”，股票简称：宝莫股份，股票代码：002476）股票连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值超过 30倍，且 2015年 6月 16日
换手率超过20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
除上述内容外，公告其他内容不变，公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会
二Ｏ一五年六月十六日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2015-027
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
更正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于签署<新疆智慧城市信息科技股份有限公司发起人协议书>的公告》（公告编号：2015-026）。因工作人员疏忽，导致公告中相关内容出现错误，现做如下更正：
原公告为：上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“公司”）与石河子城市建设投资经营有限公司（以下简称“石河子城投”）、新疆生产建设兵团投资有限责任公司（以下简称“兵团投资”）和上海卓悦投资有限公司（以下简称“卓悦投资”）本着自愿平等、互信互惠、协同发展的原则，双方就进一步加快推进新疆维吾尔族自治区智慧城市建设和运营，共同出资设立新疆智慧城市信息科技股份有限公司（以下简称“新疆智城”，以工商部门最终核准为准）达成共识。并于 2014年 3月 11日双方正式签订了《新疆智慧城市信息科技股份有限公司发起人协议书》（以下简称“《发起人
协议》”）。公司以自有资金出资 1,200万元认购 1,200万股，占新疆智城总股本的40%。
现更正为：上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“公司”）与石河子城市建设投资经营有限公司（以下简称“石河子城投”）、新疆生产建设兵团投资有限责任公司（以下简称“兵团投资”）和上海卓悦投资有限公司（以下简称“卓悦投资”）本着自愿平等、互信互惠、协同发展的原则，就进一步加快推进新疆维吾尔族自治区智慧城市建设和运营，共同出资设立新疆智慧城市信息科技股份有限公司（以下简称“新疆智城”，以工商部门最终核准为准）达成共识，并于 2015年 3月 11日正式签订了《新疆智慧城市信息科技股份有限公司发起人协议书》（以下简称“《发起人协议》”）。
公司拟以自有资金出资 1,200万元认购 1,200万股，占新疆智城总股本的40%。
原公告落款时间为：2014年 3月 12日
现更正为：2015年 3月 12日
除上述更正外，原公告其他内容不变。因本次更正给广大投资者带来的不便，公司表示歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-105
债券代码：112263 债券简称：15中房债
中房地产股份有限公司关于收购资产
评估值调整及交易情况进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
中房地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 1日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于收购上海三鑫承华句容房地产开发有限公司80%股权的议案》，公司拟出资 4171.08万元收购江苏容城投资发展有限公司（以下简称“江苏容城”）持有的上海三鑫承华句容房地产开发有限公司80%股权。公司已委托具有执行证券、期货相关业务资格的北京天健兴业资产评估有限公司对上海三鑫承华句容房地产开发有限公司进行了评估，并于 2016年 5月 30日出具了天兴评报字（2016）第 0590号《中房地产股份有限公司拟收购上海三鑫承华句容房地产开发有限公司股权项目评估报告》（以下简称“评估报告”）。该评估报告已报送相关国有资产监督管理部门备案，各方拟签署的《股权转让协议》在上述评估报告取得备案以后正式生效。
本次交易详细情况公司已于 2016年 7月 4日在中国证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网上披露《关于收购上海三鑫承华句容房地产开发有限公司80%股权的公告》（公告编号2016-86）。
二、交易标的评估值调整情况
1、调整情况
由于容积率修正系数、土地使用权剩余使用年限修正原因，北京天健兴业资产评估有限公司对部分评估值进行了调整：调增流动资产评估值 47.16万元，相应调增资产总计、净资产评估值 47.16万元。
调整后的资产评估结果如下：
资产基础法评估结果汇总表
单位:万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|账面价值|评估价值|增减值|增减率（%）|
|流动资产|11,200.00|14,988.65|3,788.65|33.83|
|非流动资产|48.11|47.85|-0.26|-0.54|
|其中：长期股权投资|||||
|投资性房地产|||||
|固定资产|48.11|45.82|-2.29|-4.76|
|在建工程|||||
|无形资产|-|2.03|2.03|-|
|其中：无形资产---土地使用权|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|其他非流动资产|||||
|资产总计|11,248.11|15,036.50|3,788.39|33.68|
|流动负债|9,775.49|9,775.49|-|-|
|非流动负债|||||
|负债总计|9,775.49|9,775.49|-|-|
|净 资 产|1,472.62|5,261.01|3,788.39|257.26|

2、上述调整对本次交易的影响
经友好协商，本次交易各方签署的《股权转让协议》内容不会因评估值调整而发生变更，上述评估值的调整对公司本次交易无重大影响。
四、评估报告备案情况进展
截至本公告披露日，北京天健兴业资产评估公司有限公司已重新出具天兴评报字（2016）第 0590号《中房地产股份有限公司拟收购上海三鑫承华句容房地产开发有限公司股权项目评估报告》，该评估报告已取得相关国有资产监督管理部门备案。
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会 2016年 8月 3日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2018-075
浙江万里扬股份有限公司
关于控股股东股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东万里扬集团有限公司（以下简称“万里扬集团”）关于其所持有的公司部分股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押及再质押的登记手续的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|万里扬集团有限公司|40,000,000|2016年9月6日|2018年10月22日|中国银行股份有限公司金华市分行|10.41%|

二、股东股票质押式回购交易的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押股份占其所持股份比例|用途|
|万里扬集团有限公司|第一大股东|7,400,000|2018年10月19日|2018年11月27日|国泰君安股份有限公司|1.93%|补充质押|

三、股东股份累计质押情况
截至本公告日，万里扬集团持有公司384,075,744股，占公司股份总数的
28.45%，其中无限售条件流通股339,365,000股，限售股44,710,744股，累计质押其持有的公司股份238,310,744股，占其持有公司股份的62.05%，占公司股份总数的17.65%，尚余145,765,000股未质押。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司董事会
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2019-100国轩高科股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人盛扬，作为国轩高科股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导
干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告
并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：盛扬二〇一九年十二月三日