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证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2018-049山东圣阳电源股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日上午10:00-11:00在全景·路演天下（http://rs.p5w.net）以网络远程互动方式召开了公司关于终止筹划重大资产重组事项的投资者说明会。公司就终止本次重大资产重组事项的有关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。具体召开情况如下：
一、本次投资者说明会的召开情况
公司董事长宋斌先生、财务总监宫国伟先生、董事会秘书于海龙先生出席了本次投资者说明会。公司在本次说明会上与投资者进行了互动交流和沟通，在规定时间内对投资者关注的主要问题进行了答复。
二、投资者提出的主要问题及公司答复情况
1、问：请详细说明导致重组失败的不成熟条件具体是什么？
回复：投资者您好！标的公司中民新光有限公司主要从事户用光伏发电系统的开发、销售与运维业务，其客户数量众多且分布区域较广，核查工作量较大，各方难以在较短时间内形成具体可行的方案继续推进，因此公司经审慎考虑决定终止本次重组。谢谢！感谢您的关注！
2、问：请问终止重组后公司在稳定股价方面会做出哪方面思路，包括回购？
回复：投资者您好！股价受二级市场多重因素影响，请投资者注意投资风险。公司
将继续坚持公司中长期战略规划，在发展公司现在业务的同时，公司将继续关注相关合
作项目，并积极采取不同的合作方式寻求更多的并购发展机会，提升公司的持续盈利能力和整体价值，提高投资者的回报水平。谢谢！感谢您的关注！
3、问：请问本次重组终止，对于公司目前发展影响情况？以及公司目前经营状况如何？
回复：投资者您好！2017年，公司实现营业收入17.06亿元，同比增长9.98%；归属于公司股东的净利润实现3117万元，同比下降42.13%。由于受铅价及汇率变动影响，净利润同比下降。目前公司经营稳定，企业平稳发展，本次重大资产重组事项的终止，对公司现有生产经营活动和财务状况不会造成不利影响，亦不会影响到公司发展战略。谢谢！感谢您的关注！
4、问：您好，请问什么时候复牌呢？
回复：投资者您好！公司将在披露本次终止重大资产重组投资者说明会召开情况公告时，向深圳证券交易所申请公司股票复牌，具体时间以深交所批复为准。谢谢！感谢您的关注！
5、问：您好，请问2个月后贵公司还会启动重组方案吗？
回复：投资者您好！本公司承诺自发布《关于终止筹划重大资产重组事项的公告》之日起2个月内，不再筹划重大资产重组事项。未来期间，公司将新能源领域作为公司未来重要发展战略方向之一，公司将继续关注相关合作项目，并积极采取不同的合作方式寻求更多的并购发展机会。未来公司如进行重大资产重组事项，将严格遵守证监会、交易所的相关法律法规，及时履行公告义务，请投资者关注公告信息。谢谢！感谢您的关注！
6、问：您好，请问中民新能是否取得了贵公司的实际控制权？
回复：投资者您好！2017年12月18日，公司股东宋斌、高运奎、李恕华、隋延波、孔德龙、杨玉清、王平、于海龙、宫国伟等九人与中民新能电力投资有限公司签署了《股份转让协议》，上述九人拟通过协议转让的方式，将其合计直接持有的圣阳股份17,755,800股无限售流通股转让给新能电力。同日，上述九人及其一致行动人青岛融实创力股权投资管理企业（有限合伙）与新能电力签署了《表决权委托协议》，将其另行合计持有的上市公司57,780,379股股份（占上市公司总股本的16.30%）对应的表决权委托给新能电力，新能电力成为本公司单一拥有表决权份额最大的股东，本公司控股权发
生变更。谢谢！感谢您的关注！
7、问：请问中民电力的5%股权及表决权如何处理？
回复：投资者您好！根据《股份转让协议》，公司原控股股东宋斌等一致行动人将公司5.01%转让给新能电力，2018年2月7日，上述股份转让已完成过户手续。新能电力承诺本次交易完成、权益变动后12个月内，不转让本次权益变动所获得的股份，不会转让本次权益变动中所获得的委托表决权权益。根据《表决权委托协议》，自协议签署之日起（即2017年12月18日），本次表决权委托生效，在委托期限内，非经交易双方事先书面一致同意，本次交易委托方不得转让授权股份，或在授权股份上新设质押，并保证授权股份不新增任何权利限制。未来期间，双方若有补充协议，公司将及时履行公告程序。谢谢！感谢您的关注！
8、问：请结合贵司刚刚修改的公司章程谈谈未来公司的发展方向？
回复：投资者您好！公司修改公司章程，是为进一步拓展公司在储能系统、能源管理、电力工程等领域的研发、设计和服务等相关业务；以及锂电池回收、贮存、经营、再利用业务。
“新能源、新技术、国际化、跨边界”是公司面向“十三五”和更远未来战略性生存发展的大方向和基本战略。公司将实施实体经营发展线与资本市场发展线双线并重、协同并进的发展策略，坚持规模增长与经营质量效益提升并重，坚持自主创新与开放合作并重，加快推进海外市场开拓和海外产业建设，致力成为业界一流的绿色能源系统解决方案供应商，为新型能源开发运营服务。谢谢，感谢您的关注！
关于本次投资者说明会的具体内容，详见全景网“全景·路演天下（”http://rs.p5w.net）。
公司非常感谢各位投资者参加公司的投资者说明会，对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2016-044北京利德曼生化股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2016年 8月 12日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于 2016年 8月 18日在公司二层会议室以现场及通讯方式召开。出席会议的监事应到 3名，实到监事 3名，会议由公司监事会主席张雅丽女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议审议通过以下事项：
一、关于 2016年半年度报告及摘要的议案
公司监事会对 2016年半年度报告及摘要进行了审核，提出如下审核意见：
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议北京利德曼生化股份有限公司 2016年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所创业板的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年半年度报告》及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站----巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于向银行申请综合授信额度的议案
根据战略发展规划及生产经营需求，公司拟向中国民生银行北京广渠门支行申请不超过人民币 5,000万元的综合授信额度，担保类型为信用担保，董事会授权公司法定代表人沈广仟先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。本决议有效期一年。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站----巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司监事会
2016年 8月 18日
宏信证券有限责任公司
关于北京北斗星通导航技术股份有限公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的核查意见
宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”或“保荐机构”）作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，对北斗星通使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下：
一、非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可(2016)829号”文核准，北京北斗星通导航技术股份有限公司已于 2016年 6月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）65,804,934股，发行价格为 25.53元/股，募集资金总额为人民币1,679,999,965.02元。
本次发行共募集资金人民币1,679,999,965.02元，其中货币资金人民币1,679,999,965.02元，宏信证券有限责任公司已于2016年6月16日将扣除相关承销保荐费人民币29,000,000元（总计承销保荐费3,000万元，其中100万元已预先支付）后的余款人民币1,650,999,965.02元汇入公司在交通银行北京北清路支行开立的账号为110061415018800005102的募集资金专用；减除其他发行费用人民币3,217,561.20元后，计募集资金净额为人民币1,647,782,403.82元。上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了大华验字[2016]000603号《验资报告》。
二、非公开发行股票募集资金使用情况
截至2018年09月30日，公司已投入使用募集资金915,222,064.14元，支付其他发行费用 3,217,561.20元，利息净收入 58,979,889.33元，截至 2018年09月30日，募集资金余额为791,532,807.53元。
2017年 10月 25日，公司召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。2018年10月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金3亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，结合公司目前的流动资金需求及财务情况，公司此次拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 2亿元暂时性补充流动资金，使用时间不超过 12个月，以满足公司日常经营的需要，到期由公司归还至公司募集资金专户。
公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，本次公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 2亿元暂时性补充流动资金，通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用约1,000万元。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司最近十二个月内未进行证券投资等风险投资，同时公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。当募集资金投资项目有需求时，公司将根据资金需求，及时归还募集资金补流资金。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序及合规情况
北斗星通使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，业经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见。
相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定,公司本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的程序合法、合规。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次北斗星通拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事亦发表明确同意意见，履行了必要的内部决策程序；不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划的正常进行的情况；计划用于补充流动资金时间未超过 12个月；符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。
保荐机构同意北斗星通在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，将不超过 2亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述使用期限届满前,若募集资金投资项目实际进展超出预期,北斗星通须及时将不低于项目所需资金金额的募集资金归还募集资金专户,以确保项目进度。
（本页无正文，为《宏信证券有限责任公司关于北京北斗星通导航技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
李哲
张荣石
宏信证券有限责任公司2018年11月19日
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2019-053天津滨海能源发展股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于 2019年 12月 11日收到公司董事张虹霞女士的书面辞职报告。因工作原因，公司董事张虹霞女士申请辞去公司第九届董事会董事及董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务。在辞职申请生效后，张虹霞女士在本公司将不再担任任何职务。
公司董事会于 2019年 12月 11日收到公司董事纪秀荣女士的书面辞职报告。因工作原因，公司董事纪秀荣女士申请辞去公司第九届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。在辞职申请生效后，纪秀荣女士在本公司将不再担任任何职务。
此次张虹霞女士、纪秀荣女士的辞职申请不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司的生产经营产生重要影响。
公司董事会对张虹霞女士、纪秀荣女士在任职期间勤勉尽责，为公司发展和董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
2014年度独立董事述职报告(李贵才)
各位股东、董事：
大家好！本人作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2014年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人2014年度履职情况向各位股东、董事汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2014年，公司共召开9次董事会、2次股东大会。截止至2014年12月31日，本人出席会议的情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||以通讯（视||委托|||||
||||应出席||现场出||||||||是否连续两次未|
||会议类型||||||频）方式参加||出席||缺席次数|||
||||次数||席次数||||||||亲自出席会议|
||||||||会议次数||次数|||||
|董事会||9||7||2||0||0||否||
|股东大会||2||1||1||0||0||否||

2014年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。
公司2014年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2014年度本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，无提出异议事项，亦没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||发表独立意见的||发表独立意见的||||意见|
||||||||发表独立意见的事项|||
||号||时间||董事会届次||||类型|
|1||2014年4月16日||第三届董事会第三次会议||关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见||同意||
|2||2014年4月16日||第三届董事会第||关于公司2013年利润分配及资本公积金||同意||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||三次会议|转增股本预案的独立意见||
|3|2014年4月16日|第三届董事会第三次会议|关于公司《2013年内部控制评价报告》的独立意见|同意|
|4|2014年4月16日|第三届董事会第三次会议|关于对2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见|同意|
|5|2014年4月16日|第三届董事会第三次会议|关于调整独立董事薪酬的独立意见|同意|
|6|2014年4月16日|第三届董事会第三次会议|关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的独立意见|同意|
|7|2014年4月16日|第三届董事会第三次会议|关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见|同意|
|8|2014年4月16日|第三届董事会第三次会议|关于会计估计变更的独立意见|同意|
|9|2014年6月27日|第三届董事会第五次会议|关于调整公司股权激励计划激励对象、股票期权授予数量及行权价格的独立意见|同意|
|10|2014年7月25日|第三届董事会第六次会议|关于向深圳市深安旭传感技术有限公司采购设备的关联交易的事前认可意见和独立意见|同意|
|11|2014年8月22日|第三届董事会第七次会议|关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|12|2014年8月22日|第三届董事会第七次会议|关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见|同意|
|13|2014年9月15日|第三届董事会第八次会议|关于公司股权激励计划预留股票期权授予相关事项的独立意见|同意|
|14|2014年11月7日|第三届董事会第十次会议|关于公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的独立意见|同意|

三、召集、参加各专门委员会的情况
本人担任第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略发展委员会委员。
报告期内，董事会薪酬与考核委员会审阅了公司员工考核和绩效情况，认为公司的薪
酬制度和考核奖励办法,能够体现公司员工利益并在公司整体发展相协调的基础上进行,基
本符合按劳取酬和岗位绩效的原则。
委员会核查了公司年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，认为其薪酬情况符合公司董事会和股东大会确定的相关报酬依据及公司的劳动人事管理制度。
报告期内，本人主持了2次薪酬与考核委员会会议，认真审议并通过了如下议案：
1、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》；
2、审议《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》。
报告期内，本人作为董事会战略发展委员会的委员，于 2014年4月11日参加了第三届董事会战略发展委员会第一次会议，会议主要内容包括：
1、审议《关于变更对子公司投资方案的议案》。
综上，本人自任职以来能严格按照各委员会工作细则规定履行各专门委员会委员职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对2014年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，详细听取了相关人员的汇报，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并相应地在董事会上发表了个人意见。
2、本人及时并持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披露情况进行监督、检查，使得公司能够严格按照相关法律、法规履行法定信息披露业务；督促公司加强投资者关系管理，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
3、本人加强对相关法律法规的学习，尤其注重学习涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东合法权益等方面的法规，提高保护公司和社会公众股股东权益的意识，加强对公司和投资者权益的保护能力。
五、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他适当的时间，主动与公司管理层及相关人员交流与沟通，认真审阅公司报送的文件，及时了解公司发生的重大事项、生产经营、募投项目建设、投资者关系管理等信息，对有效监督起到了积极的作用。并时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
六、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
独立董事：李贵才
电子邮箱：ligcpku@163.com
2015年，本人将一如既往的本着谨慎、勤勉、忠实的原则，积极有效地履行独立董事职责，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，用更加优秀的业绩回报广大投资者。
李贵才
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2015-005广东金莱特电器股份有限公司
关于 2014年年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、控股股东田畴先生于 2015年 3月 17日向公司董事会提交了《公司 2014年年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将有关情况公告如下：
一、2014年度利润分配预案的提议及承诺
基于目前公司股本较小及未来盈利预期良好，为回报股东，与所有股东分享快速发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司实际控制人、控股股东田畴先生提议 2014年年度利润分配预案为：以截至 2014年 12月 31日公司股份总数 93,350,000股为基数，以公司未分配利润向全体股东每 10股送5股；按每 10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利18,670,000.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，合计送转 10股，本次送转完成后公司总股本将变更为186,700,000股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
田畴先生承诺：在公司董事会和股东大会会议审议上述 2014年度利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事会对公司 2014年利润分配预案的意见及确认
公司董事会接到上述股东提交的关于公司 2014年度利润分配预案的提议后，于2015年3月17日以现场方式召集公司董事长田畴先生、董事刘德祥先生、董事孙莹先生、独立董事源晓燕女士（超过公司董事会成员总数的1/2）对上述预案进行了讨论，经过讨论研究，一致认为：公司实际控制人、控股股东田畴先
生提议的公司 2014年度利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司实际情况相匹配，符合公司发展规划，符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司在招股说明书中做出的承诺中分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。以上各董事均承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。
在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
三、风险提示
本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体 2014年度利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会 2015年3月 18日
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2018-035号宁夏东方钽业股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司（简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（简称：东方钽业，代码：000962）自 2018年 3月 13日上午开市起开始停牌。公司于 2018年 3月 13日发布了《重大资产重组停牌公告》（公司 2018-004号公告），于 2018年 3月 20日、4月 3日、4月 12日、4月 20日、4月 27日发布了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公司 2018-005号公告、2018-007号公告、2018-010号公告、2018-029号公告、2018-034号公告），于 2018年 3月 27日发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公司 2018-006号公告）,于 2018年 4月 13日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公司 2018-011号公告）。
至本公告发布之日止，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估、涉军资产前置审批等工作正在有序进行中。由于本次交易涉及相关事项较为复杂，截止本公告日，公司已向上级有权部门提交相关申请材料，并积极推进沟通及协商工作。同时，针对各中介机构尽职调查工作进展情况，公司及有关各方仍需进一步讨论并努力完善交易
方案。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
本次重大资产重组事项尚存不确定性，敬请广大投资者关注公司在指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上发布的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2018年 5月 8日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2018-038号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于选举公司第三届监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席吴蔚先生因工作调整辞去公司第三届监事会监事会主席及监事职务，2018年4月18日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，监事会提名时雁女士为第三届监事会股东代表监事候选人。2018年5月16日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于补选监事的议案》，选举时雁女士为公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
2018年5月30日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，监事会成员一致同意选举时雁女士（简历见附件）为公司第三届监事会主席，任期自选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司监事会
2018年5月30日
附件：
时雁女士简历
1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾就职于金
湖县汽车配件厂、江苏金屋控制系统有限公司；在公司及子公司工作期间，
历任南京埃斯顿工业自动化有限公司、南京埃斯顿自动控制技术有限公司、
南京埃斯顿数字技术有限公司财务会计、行政管理部经理、总经办经理、审
计部经理、职工代表监事。现任公司监事会主席、证券事务代表、证券与法
务部经理。
截至本公告披露日，时雁女士未持有公司股份，不存在任期满离任后买
卖公司股票的行为。与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及
派出机构的处罚和证券交易所任何惩戒、谴责或通报批评等，亦未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，时
雁女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2018-005深圳文科园林股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司
内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可
能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|2,565,440,641.01||1,517,126,768.35||69.10%||
|营业利润|287,132,620.70||158,001,520.04||81.73%||
|利润总额|286,835,628.60||162,724,066.98||76.27%||
|归属于上市公司股东的|244,272,139.24||139,570,559.01||75.02%||
|净利润|||||||
||242,652,136.88||135,498,103.97||79.08%||
|归属于上市公司股东的|||||||
|扣除非经常性损益的净|||||||
|利润|||||||
|基本每股收益|0.9850||0.5736||71.72%||
|加权平均净资产收益率|18.26%||11.70%||6.56%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|2,685,816,771.02||2,174,775,373.84||23.50%||
|归属于上市公司股东的|1,504,495,580.04||1,230,136,440.80||22.30%||
|所有者权益|||||||
|股 本|247,495,000.00||248,000,000.00||-0.20%||
|归属于上市公司股东的|6.08||4.96||22.58%||
|每股净资产|||||||

注：上述数据均以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期内，公司经营业绩稳中有升，实现营业收入256,544.06万元，较
上年同期增长69.10%；实现营业利润28,713.26万元，较上年同期增长
81.73%；实现利润总额28,683.56万元，较上年同期增长76.27%；实现归属于
上市公司股东净利润24,427.21万元，较上年同期增长75.02%。
2.报告期内，公司营业总收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股
东的净利润等指标较上年同期变动超过30%，主要系公司业务规模扩大所致。
3.报告期内，基本每股收益指标较上年同期变动超过30%，主要系公司业
务规模扩大所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2017年第三季度报告中对2017年度预计的经营业绩为：归属于上市
公司股东的净利润比上年同期变动幅度为50%至80%。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖
章的比较式资产负债表和利润表。
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十六日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2018-116中山达华智能科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：达华智能，证券代码：002512）自2018年6月19日（星期二）开市起停牌。公司分别于2018年6月19日披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-084），2018年6月26日、2018年7月3日、2018年7月10日、2018年7月17日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-086、
2018-090、2018-093、2018-095）。后经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年7月19日（星期四）开市起继续停牌，公司分别于2018年7月19
日披露了《发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-096），2018年7月26日、2018年8月2日、2018年8月9日、2018年8月16日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-101、
2018-102、2018-103、2018-104）。
公司于2018年8月16日召开第三届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《发行股份购买资产停牌期满继续停牌的议案》，并经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年8月17日（星期五）开市起继续停牌，详见公司于2018年8月17日披露了《发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-106），2018年8月24日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-107）。
公司本次筹划的发行股份购买资产交易对方为朴圣根先生等自然人及法人
股东，交易标的为北京讯众通信技术股份有限公司（以下简称“讯众股份”、“标的公司”）。
截止目前，公司和有关各方正积极对本次发行股份购买资产方案进行协商和论证，并同聘请的独立财务顾问、审计机构、律师事务所、资产评估机构等中介机构积极、有序地推进对标的资产的尽职调查、审计、评估等各项工作。
独立财务顾问已进场进行尽职调查，目前正在收集公司及标的公司资料，涉及历史沿革、业务、技术、人员、财务等；审计机构已进场进行审计财务数据，已初步完成工作底稿、询证等工作，近期将出具标的公司审计报告及其他报告；
律师事务所已进场对标的公司资产、历史沿革、产权归属等法律事务行资料收集等工作；资产评估机构已进场初步收集评估底稿等工作，近期将出具标的公司评估报告。
鉴于该事项存在不确定性，为保证信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自 2018
年8月31日（星期五）开市起继续停牌。继续停牌期间，公司与相关方将继续全力推进本次发行股份购买资产的各项工作，公司将根据事项进展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展公告。
公司指定的披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一八年八月三十一日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2016-76
中化岩土工程股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产之
标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”或“中化岩土”）发行股份及支付现金购买上海力行工程技术发展有限公司（以下简称“力行工程”）100%股权、北京主题纬度城市规划设计院有限公司（以下简称“主题纬度”）100%股权以及浙江中青国际航空俱乐部有限公司（以下简称“浙江中青”）49%股权事项（以下简称“本次交易”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，并取得正式批复文件，详见公司于 2016年 12月 2日发布于巨潮咨询网的《中化岩土工程股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2016-70）。截至目前，本次交易已完成力行工程、主题纬度和浙江中青的股权过户手续及相关工商变更登记，力行工程、主题纬度和浙江中青已成为公司的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
（一）资产交付及过户
2016年12月8日，力行工程已就本次交易资产过户事宜办理完成了工商变更登记手续，并取得了上海市嘉定区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310114676237411U），本次变更完成后，力行工程变更为法人独资的一人有限责任公司，中化岩土持有力行工程100%股权，力行工程已成为中化岩土的全资子公司。
人独资的一人有限责任公司，中化岩土持有主题纬度100%股权，主题纬度已成为中化岩土的全资子公司。
2016年12月7日，浙江中青已就本次交易资产过户事宜办理完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91330000749032557G），本次变更完成后，浙江中青变更为法人独资的一人有限责任公司，中化岩土持有浙江中青100%股权，浙江中青已成为中化岩土的全资子公司。
（二）后续事项
1、发行股份购买资产的新增股份登记、上市
本次发行股份购买资产的力行工程、主题纬度和浙江中青过户完成后，公司尚需向王健发行 18216779股股份、向吴湘蕾发行 6216963股股份、向上海力彧企业管理合伙企业（有限合伙）发行6115045股股份、向王永刚发行9739024股股份、向冯英发行 2012195股股份、向邓忠文发行 201219股股份、向叶楠发行 201219股股份、向杨少玲发行 201219股股份、向杨勇发行 201219股股份、向刘国民发行 134146股股份、向严雷发行 134146股股份、向尚连锋发行 134146股股份、向王秀娟发行 134146股股份、向郭建鸿发行 67073股股份、向冯璐发行67073股股份、向王立娟发行67073股股份、向崔洙龙发行26829股股份、向白雪峰发行 26829股股份、向王振鹏发行 26829股股份、向刘远思发行 26829股股份、向顾安晖发行13414股股份、向汪齐梁发行8536585股股份，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所申请办理新增股份登记手续及上市手续。
2、公司尚需就本次交易办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续；尚需根据法律法规的要求就新增股份发行和上市办理信息披露手续。
3、公司相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。
二、关于本次交易实施情况的中介机构核查意见
（一）独立财务顾问关于本次交易之资产过户的核查意见
公司本次交易的独立财务顾问海通证券股份有限公司就本次交易涉及资产
过户事宜发表核查意见如下：
“本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。本次交易新增股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记；新增股份尚需取得深圳证券交易所的上市核准。中化岩土尚需就本次发行股份购买资产事宜办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续。
中化岩土尚需根据法律法规的要求就新增股份发行和上市办理信息披露手续。上述后续事项办理不存在实质性障碍，上述后续事项对中化岩土不构成重大风险。”（二）法律顾问关于本次交易之资产过户的核查意见
公司本次交易的法律顾问国浩律师（杭州）事务所就本次交易涉及资产过户事宜发表核查意见如下：
“中化岩土本次资产重组已获得其内部权力机构批准与授权，并已获得中国证监会核准；本次资产重组涉及的标的资产交割已办理完成，标的资产过户实施情况符合本次交易相关协议的约定，标的资产交割及过户程序依法有效；本次资产重组涉及的后续事情办理不存在重大法律障碍。”
三、备查文件
1、《海通证券股份有限公司关于中化岩土工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产实施情况之独立财务顾问核查意见》
2、《国浩律师（杭州）事务所关于中化岩土工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之实施情况的法律意见书（一）》
特此公告
中化岩土工程股份有限公司
董事会
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2015-039
广东潮宏基实业股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：潮宏基，证券代码：002345）已于2015年5月22日开市起停牌。公司于2015年5月22日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号2015-030），并分别于2015年5月29日、2015年6月5日、2015年6月12日、2015年6月19日、2015年6月27日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号2015-031、2015-032、2015-034、2015-036、2015-037）。
公司本次筹划的重大事项与收购资产有关，截至目前，该重大事项仍在商议筹划中，尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将积极推进相关工作并密切关注事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。待相关事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2015年7月3日
江门市科恒实业股份有限公司董事会审计委员会
关于计提商誉减值准备的说明
2013年8月，公司以自有资金1,095万元收购深圳市联腾科技有限公司（以下简称“联腾科技”）51%股份，同时形成商誉8,112,963.98元。由于联腾科技 2014年经营亏损，未能实现收购业绩承诺：“2014年度经审计税后净利润不低于人民币400万元”，未来盈利的能力具有不确定性。鉴于此，公司认为对联腾科技超额投资部分的经济价值没有得到体现，按照谨慎性原则，对其投资形成的商誉余额予以全额计提减值准备，即8,112,963.98元。
经审核，审计委员会认为：本次计提商誉减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，本次计提减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。同意本次计提商誉减值准备并报告董事会审议批准。
江门市科恒实业股份有限公司审计委员会熊永忠周林彬冯宝爱2015年4月15日
（本页无正文，为江门市科恒实业股份有限公司董事会审计委员会关于计提商誉减值准备的说明之签署页）
审计委员会：
熊永忠 周林彬 冯宝爱
江门市科恒实业股份有限公司2015年4月15日
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2019-26潮州三环（集团）股份有限公司
关于继续开展套期保值业务的公告
|||
|-|-|
||本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月19日||
|召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于继续开展套期保值业务及||
|其可行性分析报告的议案》，现将相关情况公告如下：||
|一、套期保值业务的目的||
|由于公司部分产品的成本对黄金价格敏感度较高，在成本可接受的价位以较||
|低成本适当增加黄金库存，可在一定时期内保证产品成本的相对稳定，为此，公||
|司拟于2019年7月-2022年6 月继续开展套期保值业务。||
|二、套期保值业务的开展||
|公司董事会授权董事长组织建立套期保值业务工作小组，按照公司已建立的||
|《套期保值内部控制制度》规定及流程进行操作。||
|公司仅限于从事套期保值业务，不进行投机和套利交易。公司的套期保值业||
|务满足《企业会计准则》规定的套期保值业务要求条件，会计核算将按套期保值||
|相关规定进行会计处理。||
|三、套期保值的品种、拟投入金额及业务期间||
|1、套期保值交易品种||
|公司本次开展的套期保值业务将只限于在境内上海黄金交易所交易的 Au||
|（T+D）延期交易品种。||
|2、拟投入金额及业务期间||
|2019年7月-2022年6月，公司每年参与黄金套期保值业务资金不超过人民||
|币 20,000 万元并在额度内滚动操作，套期保值业务工作小组将根据市场情况分||
|批投入保证金，不会对公司经营资金产生较大影响。||
|3、资金来源：自有资金。||
|四、套期保值业务的可行性及风险分析||

||
|-|
|公司进行的套期保值业务遵循的是锁定原材料价格、套期保值的原则，不做|
|投机性、套利性的交易操作，因此在开展套期保值业务时进行严格的风险控制。|
|套期保值操作可以降低原材料价格波动对公司的影响，在原材料价格发生大幅波|
|动时，仍保持一个稳定的盈利水平，但同时也会存在一定风险：|
|1、价格波动风险：行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成交易的损|
|失。|
|2、资金风险：交易按照公司《套期保值内部控制制度》中规定权限下达操|
|作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险；此外，在价格波动巨大时，|
|公司甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。|
|3、内部控制风险：交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内部|
|控制体系不完善造成的风险。|
|4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。|
|五、公司拟采取的风险控制措施|
|1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。|
|公司本次套期保值业务只限于上海黄金交易所交易的Au（T+D）延期交易品种，|
|严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。|
|2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。2019年7月-2022|
|年 6 月，黄金套期保值每年总计投入资金不超过人民币 20,000 万元。如每年投|
|入资金超过人民币 20,000 万元的，应将关于增加原材料套期保值的投入金额及|
|具体实施方案提交董事会审议批准，并严格按照公司《套期保值内部控制制度》|
|开展套期保值业务。|
|3、公司将严格按照《套期保值内部控制制度》的规定对各个环节进行控制。|
|4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发|
|生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。|
|六、监事会和独立董事意见|
|1、监事会意见|

公司本次继续开展套期保值业务履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，公司开展该项业务有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，
不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。
因此，全体监事一致同意公司继续开展套期保值业务。
||
|-|
|公司使用自有资金继续开展套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法|
|律、法规及《公司章程》的有关规定。在保证正常生产经营的前提下，公司开展|
|该项业务有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和|
|平抑价格震荡的能力，有利于充分发挥公司竞争优势，不存在损害公司和全体股|
|东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已经制定了《套期保值内部控制制|
|度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了|
|具体操作规程。公司本次继续开展套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。|
|因此，全体独立董事一致同意公司继续开展套期保值业务。|
|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|
广东省广告集团股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002400 证券简称：省广集团内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专|||
||是||
|门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配|||
||是||
|置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际|||
||是||
|控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，|||
||是||
|审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计|||
||是||
|工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董|||
|事会或者其专门委员会提交次一年度内部审计工作计划，并|||
||是||
|在每个会计年度结束后2个月内向董事会或其专门委员会|||
|提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部|||
||是||
|保密制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责|||
||是||
|查看互动易网站上的投资者提问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺|||
||不适用||
|书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否|||
|编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使|||
||不适用||
|用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互|||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||

广东省广告集团股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕||
|信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息|是|
|知情人员的登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司||
|内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项|是|
|进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交||
|易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种||
|的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄||
||是|
|露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进||
|行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结||
|果报送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述||
|人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方|不适用|
|式将其买卖计划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行||
||是|
|专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放||
|情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发|是|
|表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交||
|易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财||
|等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托||
|贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募||
|集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性||
||不适用|
|补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归||
|还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过||
|深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所||
|报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在|是|
|2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、||
|准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，||
||是|
|制定相应的审议程序，并得以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制||
|人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资|是|
|金的情况。||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时||
||是|
|履行信息披露义务。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保||
|事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究|是|
|制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时||
||是|
|履行信息披露义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的|是|

广东省广告集团股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法||||
|律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时||||
||是|||
|履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置||||
|募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更||||
||是|||
|为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久||||
|性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实||||
|际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控||||
|股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制||||
|人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新||||
|《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和|是|||
|公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理||||
|||黄昇民|9|
|时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设|是|||
|||谢石松|11|
|及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||万良勇|10|

广东省广告集团股份有限公司董 事 会二〇一九年四月十八日
证券代码：000820 股票简称：神雾节能 公告编号：2017-075神雾节能股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”或“神雾节能”）控股股东神雾科技集团股份有限公司因筹划涉及公司的重大事项，经公司申请，本公司股票（证券简称：神雾节能，证券代码：000820）已于2017年7月17日开市起停牌，详见公司发布的《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-044），并于2017年7月24日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-046）。
经公司与各方论证，上述筹划重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年7月31日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，已于2017年8月1日披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-047），并于2017年8月8日及2017年8月14日分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-049、2017-051）。2017年8月17日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-052），经公司申请，公司股票自2017年8月17日开市起继续停牌。并于2017年8月24日、2017年8月31日、2017年9月7日、2017年9月14日分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-053、2017-061、2017-063、2017-064）。2017年9月14日公司召开了第八届董事会第四次临时会议审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌议案》，2017年9月16日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-066），经公司申请，公司股票自2017年9月18日开市起继续停牌。2017年9月23日公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-070）。2017年9月29日公司召开第八届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》，2017年9月30日，公司披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-072）。
截止本公告披露之日，本次重大资产重组仍在商讨、论证过程中，尚存在不确定性。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构继续积极推进各项工作。
停牌期间，公司将根据上述重大资产重组的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会2017年10月13日