证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2018-045
广东宏川智慧物流股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知已于 2018年 6月 13日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2018年 6月 19日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决的董事 7名（其中：董事巢志雄、肖治以通讯方式参加会议并表决）。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
经审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于选举董事长的议案》
同意选举林海川先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历附后）
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
同意选举公司第二届董事会各专门委员会成员如下：
1、战略委员会：林海川（主任委员）、林南通、黄韵涛；
2、审计委员会：高香林（主任委员）、李军印、肖治；
3、薪酬与考核委员会：肖治（主任委员）、李军印、巢志雄；
4、提名委员会：巢志雄（主任委员）、林海川、高香林；
5、安全管理及技术创新委员会：林南通（主任委员）、黄韵涛、李军印。
以上各专业委员会委员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历附后）
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
根据公司董事长提名，同意聘任林海川先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历附后）
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2018年 6月 20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
四、审议通过了《关于聘任高级副总经理、副总经理的议案》
根据公司总经理提名，同意聘任黄韵涛先生、李军印先生为公司高级副总经理；同意聘任李小力先生为公司副总经理。（简历附后）
上述人员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2018年 6月 20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
根据公司董事长提名，同意聘任李军印先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历及联系方式附后）
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2018年 6月 20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
六、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》
根据公司总经理提名，同意聘任李小力先生为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历附后）公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2018年 6月 20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
同意继续聘任王明怡女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历及联系方式附后）
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
八、审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》
同意继续聘任祝莹女士为公司内部审计负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历附后）
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
2018年 6月 20日
简历：
林海川 1972年 6月生，男，中国国籍，无境外永久居留权；厦门大学国际金融本科，中欧国际工商学院EMBA，香港城市大学博士。广东省五一劳动奖章称号，杰出莞商，中国优秀创新企业家，多次荣获东莞市优秀民营企业家等荣誉称号。东莞市政协常务委员、茂名市政协常务委员、中国民主同盟东莞市委员会副主委、东莞市茂名商会会长、东莞市安全生产协会会长。
曾任东莞市虎门化工贸易公司总经理、东莞市宏川化工供应链有限公司总经理、广东宏川集团有限公司执行董事等，现任公司董事长兼总经理，东莞三江港口储罐有限公司董事长、太仓阳鸿石化有限公司执行董事、南通阳鸿石化储运有限公司执行董事、东莞市宏川化工仓储有限公司执行董事兼经理、东莞市宏元化工仓储有限公司执行董事兼经理、宏川实业发展（香港）有限公司董事、东莞市快易商业保理有限公司执行董事兼经理、广东宏川集团有限公司执行董事、东莞市宏川化工供应链有限公司执行董事、东莞市瑞丰石油化工有限公司执行董事、广东宏川新材料股份有限公司董事长、江苏宏川化工供应链有限公司执行董事、浙江宏川化工供应链有限公司执行董事、南通宏川化工有限公司宏川执行董事、宏川化工（香港）有限公司董事、深圳前海宏川化工供应链有限公司执行董事、江苏大宝赢电商发展有限公司董事长、大宝赢（太仓）交易结算有限公司执行董事、大宝赢如皋交易结算有限公司执行董事、广东宏川能源有限公司执行董事、东莞市松园物业投资有限公司执行董事、东莞市宝基房地产开发有限公司董事、东莞市宏图总部基地发展有限公司董事长、林得有限公司董事、正冠投资有限公司董事、东莞市卓丰广告制作有限公司执行董事、嘉兴东港石油气体有限公司副董事长、广东宏川智能安全产业投资有限公司执行董事等。
林海川先生直接及间接合计持有公司股份11,806.70万股，为公司实际控制人，与公司控股股东、持有公司5%以上股权的股东及董事林南通先生存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。林海川先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情
形。经查询最高人民法院网，林海川先生不属于失信被执行人。
林南通 1944年 9月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学化学专业本科学历，享受国务院特殊津贴专家。曾任中国石油化工股份有限公司茂名分公司研究所技术副所长、茂名石化公司南海高级润滑油公司总经理、茂名石化公司外事处处长、中石化国际事业茂名公司总经理、广东宏川集团有限公司总顾问等，现任公司董事、东莞市宝基房地产开发有限公司董事等。
林南通先生间接持有公司股份 181.50万股，与公司实际控制人、董事长兼总经理林海川先生存在关联关系，与公司控股股东、持有公司5%以上股权的股东以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。林南通先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，林南通先生不属于失信被执行人。
黄韵涛 1969年 9月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学有机化工专业本科、工商管理学专业硕士，香港城市大学工商管理博士。曾任广东福地科技股份有限公司东莞福地电子材料经营部部长、东亚融通集团有限公司行政总经理、东莞三江港口储罐有限公司副总经理、广东宏川集团有限公司副总经理、广东宏川实业发展有限公司副总经理、高级副总经理等，现任公司董事、高级副总经理、太仓阳鸿石化有限公司总经理、江苏大宝赢电商发展有限公司董事等。
黄韵涛先生间接持有公司股份141.75万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。黄韵涛先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，黄韵涛先生不属于失信被执行人。
李军印 1970年 9月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学金融专业本科学历，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任东莞宏远工业区股份有限公司董事会秘书兼副总经理、广东宏川集团有限公司副总经理、广东宏川实业发展有限公司副总经理等，现任公司董事、高级副总经理兼董事会秘书、东莞三江港口储罐有限公司董事、广东生益科技股份有限公司独立董事等。
李军印先生间接持有公司股份104.00万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李军印先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，李军印先生不属于失信被执行人。
联系方式如下：
办公电话：0769-87274363
办公传真：0769-88661939
电子邮箱：grsl@grgroup.cc
通讯地址：广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸东莞三江港口储罐有限公司行政楼
高香林1965年12月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学会计专业本科、东北财经大学经济学专业硕士研究生学历，教授，注册会计师，东莞市财经研究学会会长。曾任江西经济管理干部学院会计学教授兼系主任、东莞宏远工业区股份有限公司独立董事等，现任公司独立董事，现兼任易事特集团股份有限公司独立董事、深圳市富恒新材料股份有限公司独立董事、东莞市三
友联众电器股份有限公司独立董事、东莞理工学院城市学院副院长等。
高香林先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。高香林先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，高香林先生不属于失信被执行人。
巢志雄1983年11月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大学和法国马赛大学联合培养法学博士，中山大学博士后，高级教师、执业律师。
曾在有影响力出版社和核心学术期刊出版与发表著作与学术论文多篇。曾任重庆天之合律师事务所实习律师等，现任公司独立董事、东莞银行股份有限公司监事、中山大学教师、广东法仪律师事务所律师等。
巢志雄先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。巢志雄先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，巢志雄先生不属于失信被执行人。
肖治 1978年 9月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学工商管理专业硕士研究生学历。曾任全国畜牧总站北京太克会展中心项目经理、美国国际数据集团（中国）高级项目经理及总监、富汇（北京）投资基金管理中心（有限合伙）高级投资经理、金石投资有限公司投资总监、Gstone InvestmentLimited董事等，现任公司独立董事、国投创新投资管理有限公司董事总经理等。
肖治先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以
上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。肖治先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，肖治先生不属于失信被执行人。
李小力 1977年8月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，湖北大学会计专业本科、兰州大学工商管理专业硕士研究生学历，中国注册会计师、注册税务师、会计师、审计师。曾任中国工商银行股份有限公司珠海分行行员、广东恒信德律会计师事务所有限公司珠海总所经理、广州分所所长助理、德勤华永会计师事务所有限公司广州分所审计部经理、广东宏川集团有限公司财务部副总经理、总经理，现任公司副总经理、财务负责人、财务中心总经理。
李小力先生间接持有公司股份 34.43万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李小力先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，李小力先生不属于失信被执行人。
王明怡 1984年 4月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，沈阳理工大学国际经济与贸易专业本科学历，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
曾任职于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会秘书办公室、深圳市科陆电子科技股份有限公司证券部，现任公司证券事务代表。
王明怡女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王明怡女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，王明怡女士不属于失信被执行人。
联系方式如下：
办公电话：0769-87274363
办公传真：0769-88661939
电子邮箱：grsl@grgroup.cc
通讯地址：广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸东莞三江港口储罐有限公司行政楼
祝莹 1988年 3月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，武汉科技大学会计专业本科、长沙理工大学会计专业硕士研究生学历，会计师。现任公司内部审计负责人、审计部经理。
祝莹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司内部审计负责人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。祝莹女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，祝莹女士不属于失信被执行人。