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证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2018-014浙江兆丰机电股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“兆丰股份”或“公司”）于 2018年2月8日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司募集资金投资项目中“年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目”和“企业技术中心升级改造项目”延期至 2019年 12月 31日前完成。现将具体情况公告如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1446号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1667.77万股。本次发行股票每股面值 1元，每股发行价格为人民币 62.67元，募集资金总额为 1,045,191,459.00元，扣除发行费用人民币 87,597,528.55元后，募集资金净额为957,593,930.45元。上述资金于2017年9月1日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验[2017]343号《验资报告》。募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||投资预算|募集资金|核准情况|环评批复|
|序号|项目名称|建设期|||||
||||（万元）|使用量（万元）|||
||年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目|2年|48,669.00|48,669.00|萧开管发[2015]41号||
||企业技术中心升级改造项目|2年|9,983.00|9,983.00|萧开管发[2015]40号||
||电动汽车轮毂电机驱动|2年|16,939.00|16,939.00|萧经技开发区||

||||||
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|及控制系统研发项目||||备案[2017]1号|
|汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目|2年|15,169.00|15,169.00|萧经技开发区备案[2017]2号|
|补充与主营业务相关的营运资金|--|5,000.00|4,999.40|--|
||||95,759.40|--|

二、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因
本次延期的募集资金投资项目为“年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目”和“企业技术中心升级改造项目”。为保证项目顺利实施，公司前期使用了部分自有资金投入到募集资金投资项目，但由于前期募集资金尚未到位，故前期募集资金投资项目投资进度不及预期。
截至2018年1月31日，“年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目”累计使用募集资金5,058.78万元，主要用于分批购置汽车轮毂轴承单元生产设备，目前已形成部分产能。该项目需分阶段购置汽车轮毂轴承单元磨超生产线、全自动装配线、数控磨床等设备，逐步组建生产线，设备采购、调试需要较长的时间，后期公司将根据市场需求加快投入，尽快投产。
截至2018年1月31日，“企业技术中心升级改造项目”累计使用募集资金 141.25万元。因前期募集资金尚未到位，募集资金投资项目投资进度不及预期，后期将加快购置高端研发、检测设备和应用软件，引入研发人员，推进在行业技术及相关应用的重点研发进度。
基于上述情况，根据募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况、相关设备的采购情况及市场发展趋势，为维护全体股东和企业的利益，公司管理层经过审慎研究，拟将“年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目”和“企业技术中心升级改造项目”延期至2019年12月31日前完成。
三、募集资金投资项目延期对公司经营的影响
本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司
《募集资金管理办法》等相关规定。
本次部分募集资金投资项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。
从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。
公司董事会将本着对股东负责的原则，充分考虑公司的长远发展规划，密切关注市场变化，加强对项目建设进度的监督，使募集资金投资项目早日达到预定可使用状态，并实现预期效果。
四、履行的相关审议程序及意见
1、董事会审议情况
2018年 2月 8日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，董事会认为：公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度调整项目预计完成时间，符合募集资金投资项目的实际情况和公司的发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意将公司“年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目”和“企业技术中心升级改造项目”延期至2019年12月31日前完成。
本次部分募集资金投资项目延期事项无需提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
2018年 2月 8日，公司第三届监事会第十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，监事会认为本次募集资金投资项目延期是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，同意本次部分募集资金投资项目的延期事项。
3、独立董事意见
公司本次拟对部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。
全体独立董事一致同意公司将部分募投项目进行延期。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：兆丰股份本次募集资金投资项目的延期事项，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事亦发表同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。
综上，保荐机构对兆丰股份本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。
五、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、海通证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司董事会
二○一八年二月八日
一汽轿车股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
本人（罗玉成）作为一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度工作情况述职如下：
一、出席会议情况
2015年，公司共召开了7次董事会，每次董事会会议的召集、召开、审议程序均合法有效，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|罗玉成|7|7|0|0|否|

在上述出席的董事会会议中，本人均规范、合理行使投票表决权，投赞成票 7次，反对票0次，弃权票0次。
作为独立董事，任期内本人积极了解掌握公司经营和运作情况，按时出席董事会会议，在召开董事会会议前仔细阅读公司提前发送的会议资料，主动了解并获取所需要的资料，为参与公司重要决策做好充分准备。在会议中，讨论审议各项议案，并以专业能力和经验做出独立的意见，对提高公司董事会的决策水平起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况
2015年，本人对公司的以下议案或事项进行认真审议，发表独立意见如下：
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|发表意见的时间|独立意见涉及的议案或事项|意见类型|
|2015 年3月30日|2014年度利润分配预案、公司2014年度内部控制自我评价、预计2015年日常关联交易金额的议案、关于投资红旗H7技术升级项目的议案、关于授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案、关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案、关于对一汽财务|同意|

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|-|-|-|
||有限公司的风险评估报告的议案、关于对一汽财务有限公司增资的议案||
|2015 年4月29日|关于聘任管欣先生为公司独立董事候选人的议案、关于聘任王爱群女士为公司独立董事候选人的议案|同意|
|2015 年8月28日|关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案|同意|
|2015 年9月23日|关于续聘财务审计机构的议案、关于续聘内控审计机构的议案|同意|
|2015 年11月20日|关于董事会换届的议案|同意|
|2015 年12月30日|关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司副总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案|同意|

三、在董事会专门委员会中的工作情况
作为公司审计与风险控制委员会的主任委员，本人根据公司《董事会审计委员会议事规则》的规定，勤勉尽责地完成了以下工作：
1、监督公司的内部审计制度及其实施等情况，有效地督促并检查了公司日常的审计工作情况，督促和指导内部审计人员对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。
2、在年度报告审计工作开始时,听取了管理层就本年度的生产经营情况、财务状况和经营成果的汇报。同时,与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师见面,沟通了审计工作计划和重点,并就具体工作提出了建议和意见。在年审注册会计师进场前与公司年审注册会计师进行沟通，全面了解公司年度审计情况。
3、公司年审注册会计师进场后，审计与风险控制委员会指导、督促会计师的审计工作，保证了年审工作独立有序的完成，并通过电话及会议方式对公司年审注册会计师进行督促，保证按时提交审计报告。
4、公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计与风险控制委员会与负责审计的注册会计师就审计报告意见及财务报表附注中的披露事项再次进行沟通,提出了建议和意见。在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具2015年度审计报告后，审计与风险控
制委员会召开会议，对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）本年度审计工作进行了总结,
切实履行了独立董事的责任和义务。
四、对公司进行现场考察的情况
2015年，本人对公司多次进行实地调研考察，密切关注公司的生产经营和财务状况，并与公司董事、高级管理人员及其他相关人员保持联系，及时跟进公司的动态信息，关注媒体对于公司的相关报道，掌握公司的经营治理情况，为公司的经营和发展提出合理化的建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、任职期内，本人持续关注公司信息披露情况，通过查看公司信息披露网站和报纸相关内容，及时掌握公司信息披露情况。
2、关注公司的治理结构及经营管理情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。
在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，维护公司和中小股东的合法权益。
3、为切实履行独立董事职责,本人积极学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度,尤其是涉及到公司法人治理结构和中小股东权益保护等方面的认识和理解,切实加强对公司和投资者利益的保护能力,形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
六、其它工作情况
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年，本人将持续关注和了解公司生产经营情况，不断提高自身的履职能力和法律法规知识水平，更加尽职尽责地履行独立董事的义务，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益，并充分利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，为促进公司决策水平和经营效益的不断提高，发挥自身的作用。
独立董事：罗玉成
二○一六年三月三十日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2018-011广东天龙油墨集团股份有限公司
关于为控股子公司天龙精细化工银行借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司控股子公司广东天龙精细化工有限公司（以下简称“天龙精细化工”）因生产经营需要，拟向华夏银行股份有限公司肇庆分行申请1,000万元的银行授信，授信期限为一年。
公司持有天龙精细化工95%的股权，德庆荣鹏林化科技有限公司（以下简称“荣鹏林化”）持有另外5%的股权。作为天龙精细化工的股东，公司拟与荣鹏林化根据各自股权比例为天龙精细化工此笔1,000万元的银行授信提供担保，承担连带保证责任直至天龙精细化工归还贷款本金和利息。
二、被担保人基本情况
1、名称：广东天龙精细化工有限公司
2、注册地址：德庆县县城工业集约基地精细化工危化品专区
3、法定代表人：肖和平
4、注册资本：9000万元
5、公司类型：其他有限责任公司
6、经营范围：生产、销售：甲基异丙基苯（33539）、松油（33638）、双戊烯（33639）、萜品油烯（33641）、ɑ-蒎烯（33642）、B-蒎烯（33642）、莰烯（41537）及其它林化产品（非危险化学品）；货物及技术进出口。
7、成立日期：2012年12月4日
8、股东情况：广东天龙油墨集团股份有限公司持股95%；德庆荣鹏林化科技有限公司持股5%。
9、财务概况：截至 2017年 9月 30日，天龙精细化工资产总额 18,361.88
万元，负债总额 9,999.28万元，净资产 8,362.60万元，2017年前三季度营业收入 20,003.88万元，净利润 598.22万元，资产负债率为54.46%。（以上数据未经审计）
三、协议主要内容
借款银行：华夏银行股份有限公司肇庆分行
担保金额：1,000万元
担保期限：一年
其他股东担保情况：天龙精细化工的另一名股东荣鹏林化以其对应的5%股权比例同时承担担保责任。
担保协议需在实际发生时签署，担保事项的发生时间以担保协议的签署日期为准。董事会授权法人代表冯毅先生在董事会权限内办理此次担保的具体事宜。
四、风险分析
天龙精细化工为本公司控股子公司，本次担保的事项是为了满足子公司生产经营所需流动资金需求，公司对控股子公司有控制权，在担保期间内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。因此，公司认为对其担保风险可控。
同时，天龙精细化工的另一股东荣鹏林化将以其5%股权比例承担担保责任，该担保事项是公平、对等的。
五、公司累计对外担保的数量和逾期担保的数量
截至目前（不包含本次担保），公司及控股子公司对外担保额合计为人民币为12,820万元，占公司最近一期经审计的净资产的5.80%。包括对控股子公司云南天龙林产化工有限公司800万元银行贷款以其60%股权比例提供的担保、对控股子公司广东天龙精细化工有限公司4,000万元银行贷款以其95%股权比例提供的担保、对全资子公司广东天龙油墨有限公司2,000万元的银行贷款提供的担保、对二级子公司北京品众互动网络营销技术有限公司的3,000万元银行综合授信的担保、对二级子公司北京吉狮互动网络营销技术有限公司的 1,500万元综合授信的担保、对控股子公司广西金秀松源林产有限公司3,400万元以其60%股权比例提供的担保。公司下属全资子公司和控股子公司无对外担保事项；公司及子公司不存在逾期担保的情况。
本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，被担保对象的资产负债率未超过70%，公司累计对外担保总额未超过公司最一期经审计净资产的50%。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，该担保事项经董事会审议通过即可，不需提交股东大会。
六、备查文件
公司第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一八年一月二十三日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2014-035上海巴安水务股份有限公司
关于巴安水务产业投资基金设立战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本框架协议为双方意向性协定，合作的具体内容双方正在进一步商讨之中，相关事项及履行情况尚具有不确定性。
2、合同生效条件：本框架协议在双方授权代表签字盖章，并经各自有权审批部门批准后生效。公司将根据涉及金额大小，按照中国证监会、深交所及《公司章程》的相关规定，对该合同事项及其他相关事项履行相关审议程序，并根据事项进展情况及时进行披露。
一、对外投资概述
上海巴安水务股份有限公司（以下简称：巴安水务）与交享越（上海）投资管理有限公司（以下简称：交享越），经过双方协商，决定建立长期的战略合作伙伴关系，共同利用自身的优势组建产业投资基金，通过产业投资基金对环保水务等领域进行投资建设和并购。同时由巴安水务、交享越等通过组建的新公司作为普通合伙人，负责对所设立的产业投资基金进行经营管理。
本项投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方介绍
公司名称：交享越（上海）投资管理有限公司
法定代表人：李子强
注册资本：人民币壹仟伍佰万元
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区正定路530号A5库区集中辅助区428室经营范围：股权投资管理，投资咨询，实业投资，电子商务（非电信、金融增值业务），网页设计，资产管理，投资管理，企业管理咨询。
交享越由上海交通大学多位优秀校友联合创立，公司股东由金融、节能环保、医药健康、新一代信息技术和互联网、新能源新材料、现代服务业和文化传媒等行业领军校友企业组成，以坦诚交流、价值分享、自我超越为宗旨，旨在创造专注成长动力、交流分享超越的一流创新资源整合平台。
三、本次投资的具体情况
1、基金名称
巴安水务产业投资基金（有限合伙企业）（以下简称“基金”，基金名称以工商登记为准）
2、基金规模
基金规模暂预计10亿元人民币，具体规模根据投资对象确定，并根据投资项目情况分多次募集到位。
3、投资领域
包括工业水处理、市政水处理、固体废弃物处理等环保领域。
4、出资方式
关于该产业投资基金的投资管理有限公司，由巴安水务出资40%、交享越出资50%、另一自然人出资10%设立，该公司对所设立的产业投资基金进行经营管理。
该投资管理有限公司作为产业投资基金的普通合伙人，注册资金为人民币500万元（伍佰万元整），首期出资额为人民币200万元（贰佰万元整），享受普通合伙人权利并承担相应的义务。
巴安水务根据投资项目情况按约定比例认购基金，与其他投资者共同作为产业投资基金的有限合伙人，享受有限合伙人的权利并承担相应的义务，并按协议出资。
5、存续期限
最长7年，具体根据投资项目情况协商确定。
6、收益分配
根据投资项目不同协商确定不同的收益分配方式。
7、投资与退出
投资：基金设投资决策委员会和监事，投资决策委员会由巴安水务、交享越及另一普通合伙自然投资人共同组成，负责项目投资决策与退出落地事宜，监事由巴安水务委派，监事对于普通合伙人提出的项目投资申请有一票否决权。
退出：（1）项目由政府回购；（2）项目在市场上出售；（3）巴安水务评估项目，如符合巴安水务的投资要求，巴安水务可以优先收购。
四、风险分析
本次投资存在的风险：不能按时、足额募集出资额的风险，并购实施过程中存在着标的选择错误的风险，整合过程中存在管理风险、文化融合风险等无法实现协同效应的风险。
五、本次投资的目的及影响
产业投资基金主要为寻找和培育优质项目，成为巴安水务日后投资并购的项目池，并协助巴安水务实现对标的公司的并购，为公司的持续健康发展提供保障。
六、备查文件
《巴安水务产业投资基金设立战略合作框架协议》
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会二○一四年十月八日
协鑫集成科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《协鑫集成科技股份有限公司章程》的有关规定，作为协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第四届董事会第八次会议相关议案发表如下独立意见：
一、关于全资子公司进行融资租赁暨关联交易事前认可及独立意见：
1、独立董事事前认可意见
我们认真审阅了董事会提供的与本次交易有关的资料，进行了事前审查，认为本次关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意将此事项提交董事会审议。
2、独立董事意见
本次交易遵循自愿、公平、合理、协商一致的原则，未发现有损害公司和非关联股东利益的情形，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司进行融资租赁暨关联交易的议案》，会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们认为本次关联交易符合公司经营发展需要，审议程序合法有效，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《协鑫集成科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
陈冬华___________ 陈传明___________
刘俊___________
年 月 日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2014-035成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项
目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次非公开发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]80号”文核准，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“新筑股份”或“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）8,536.8270万股股票，每股面值 1元，发行价格为 7.06元/股，公司募集资金总额为人民币 602,699,986.20元，扣除各项发行费用人民币15,894,767.97元，实际募集资金净额为人民币586,805,218.23元，以上募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所（以下简称“信永中和成都分所”）于 2014年 7月 7日出具的“XYZH/2013CDA3090-1”《验资报告》验证。
二、本次非公开发行募集资金投向情况
根据公司第四届董事会第二十八次会议及2013年第一次临时股东大会的相关决议，本次非公开发行募集资金总额为不超过120,000万元。本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后投向以下项目：
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|序号|项目名称|募集资金投资金额(万元)|项目投资总额（万元）|
|1|年产300辆城市低地板车辆建设项目|120,000|120,225|

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|合 计|120,000|120,225|

本次募集资金到位后，如果实际募集资金额低于计划投入上述项目的募集资金金额，不足部分由公司自筹解决。
为抓住市场有利时机，开拓产品市场，公司已根据市场情况利用自筹资金对本次募集资金项目进行了先期投入，待本次发行募集资金到位后将以募集资金置换先期投入的资金，再以剩余的募集资金继续投资建设上述项目。
三、募集资金投资项目以自筹资金预先投入情况
根据公司董事会文件及信永中和成都分所出具的“XYZH/2013CDA3090”《以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》，截至 2014年 6月 30日止，新筑股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 54,032.41万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟用募集资金投入金额|自筹资金预先投入金额（注）|
|1|年产300辆城市低地板车辆建设项目|120,000|54,032.41|

注：自筹资金预先投入金额为公司累计已实际支付金额。
四、本次置换事项履行的内部决策程序情况及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2014年7月22日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用54,032.41万元募集资金置换前期已投入募投项目的等额自筹资金。
（二）监事会意见
公司于2014年7月22日召开了第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。监事会认为，公司用
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，已履行了必要的决策程序，符合有
关要求，不损害公司股东利益，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，
符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，监事会同意公司使用募集资金54,032.41万元置换预先投入募投项目的等额自筹资金。
（三）独立董事意见
公司使用募集资金置换预先投入募投项目的部分自筹资金履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定；符合公司在《2013年度非公开发行股票预案》中关于募集资金使用的表述。
募集资金使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议，同意公司使用募集资金54,032.41万元置换预先投入募投项目的等额自筹资金。
（四）注册会计师出具鉴证报告的情况
信永中和成都分所对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况进行了鉴证，并于2014年7月22日出具了“XYZH/2013CDA3090”《以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》，认为新筑股份管理层编制的以自筹资金预先投入募投项目专项说明符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了新筑股份截至 2014年6月30日止,以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
（五）保荐机构意见
公司本次以募集资金人民币54,032.41万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，会计师事务所出具了专项鉴证报告，本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于募集资金投资项目的正常进行。保荐机构同意新筑股份在履行相关信息披露义务后实施以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议
2、《独立董事关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见》
3、公司第五届监事会第五次会议决议
4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具的鉴证报告
5、《国金证券股份有限公司关于成都市新筑路桥机械股份有限公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会2014年7月23日
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2017–004广西贵糖（集团）股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2017年 1月 16日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间：2017年 1月 24日。
会议召开的方式：通讯表决。
3、会议应参加表决董事 7人，成员有：朱冰、王琦、陈健、林钦河、顾乃康、龚洁敏、周永章，实际参加表决的董事 7人。
4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司与广东广业开元科技有限公司签订劳务服务合同暨关联交易的议案》；
详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司与广东广业开元科技有限公司签订劳务服务合同暨关联交易的公告》（2017-005）。
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。（详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于关联交易事前认可的独立意见》和《广西贵糖（集团）股份有限公司独
立董事关于公司第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》）。
公司关联董事朱冰先生、王琦先生、陈健先生、林钦河先生回避表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票。
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|-|
|（二）审议通过了《关于公司与广东顺业石油化工建设监理有限|
|公司签订建设工程监理合同暨关联交易的议案》；|

详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司与广东顺业石油化工建设监理有限公司签订建设工程监理合同暨关联交易的公告》（2017-006）。
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。（详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于关联交易事前认可的独立意见》和《广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》）。
公司关联董事朱冰先生、王琦先生、陈健先生、林钦河先生回避表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票。
（三）审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品的议案》。
详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品的公告》（2017-007）。
公司独立董事发表了独立意见。（详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件目录
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十四次
会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、独立财务顾问核查意见。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会 2017年 1月 25日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2018－023桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于续聘 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2018年3月28日召开，会议审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案》：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任本公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期一年，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
上述事项尚需提交公司2017年度股东大会审议，续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构事项自公司2017年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一八年三月三十一日
东莞证券股份有限公司关于吉药控股集团股份有限公司
重大资产购买之 2018年持续督导工作报告
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“吉药控股”、“上市公司”或“公司”）于2018年12月10日召开2018年第五次临时股东大会审议通过以支付现金的方式收购长春普华制药股份有限公司（以下简称“普华制药”或“标的公司”）99.68%股权（以下简称“本次交易”）。东莞证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”或“东莞证券”）担任吉药控股本次重大资产购买的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的有关规定，对吉药控股进行持续督导。
本报告所依据的文件、书面资料、业务经营数据等由吉药控股及相关当事人提供并对其真实性、准确性和完整性承担全部责任。本独立财务顾问对本次督导所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。
2018年度，本独立财务顾问通过现场和非现场的方式对吉药控股重大资产购买进行了督导，现将相关事项的督导发表意见：
一、交易资产的交付或者过户情况
吉药控股以支付现金的方式收购普华制药99.68%股权。本次交易完成后，普华制药成为吉药控股的全资子公司。2018年 12月 26日，普华制药已在长春市工商行政管理局完成股东变更登记手续，本次交易涉及的标的公司股权已变更登记至吉药控股名下。
经核查，本独立财务顾问认为：吉药控股本次重大资产购买已办理完成本次重大资产购买的过户工作。
二、交易各方当事人承诺的履行情况
（一）交易对方出具的承诺
在本次重组过程中，交易对方对提供信息真实、准确、完整、合法拥有标的公司股权、合法合规、不存在内幕交易等做出相关承诺。
（二）上市公司控股股东和实际控制人出具的承诺
上市公司控股股东和实际控制人对提供信息真实、准确、完整、信息披露和申请文件保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏、保持上市公司独立性、
合法合规、避免同业竞争、规范关联交易、不存在内幕交易、本次交易当期回报摊薄填补措施、不减持上市公司股份等做出相关承诺。
（三）上市公司出具的承诺
上市公司全体董事、监事、高级管理人员对提供信息真实、准确、完整、信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏、合法合规、不存在内幕交易、本次交易当期回报摊薄填补措施、不减持上市公司股份等做出相关承诺。
经核查，本独立财务顾问认为：截至本工作报告出具之日，交易各方当事人无违反承诺的情况。
三、已公告的盈利预测或利润预测的实现情况
经核查，本次重大资产购买不涉及与盈利预测或利润预测相关承诺的情形。
四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状
（一）公司总体经营情况
上市公司主要从事中成药的研发、生产及销售，产品治疗范围涵盖呼吸系统、消化系统、内分泌系统、泌尿系统以及肿瘤、妇科疾病、风湿骨病等。标的公司普华制药主要从事中成药、化学药的研发、生产及销售，产品治疗范围涵盖眼科、皮肤科、肌肉骨骼系统等。完成本次交易后，上市公司将提高其在中成药、化学药等领域的竞争优势，并将其产品种类拓展至眼科等领域，从而进一步优化上市公司产品组合。
2018年，上市公司主营业务以大健康业务为核心，承载医药工业、医药商业、医疗医养、药物研发、药用胶囊、药用包材、健康食品、国防化工八大业务板块。公司围绕发展战略稳步开展各项工作，积极发挥各方面经营优势，加强市场开拓力度，根据市场需求及自身情况积极调整产品结构，总体呈现稳步发展。
2018年度，公司实现营业收入94,225.16万元，较去年同期增长34.52%；实现归属母公司股东净利润 21,665.99万元，同比增长7.01%。
（二）公司年度财务数据
单位：万元
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||项目||2018年度||2017年度||同期变动比|
|营业收入||94,225.16||70,043.91||34.52%||
|营业利润||15,777.13||25,615.24||-38.41%||

|||||
|-|-|-|-|
|利润总额|28,372.11|25,398.40|11.71%|
|归属于母公司股东净利润|21,665.99|20,246.40|7.01%|

（三）标的公司财务数据
单位：万元
|||||||||
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||项目||2018年度||2017年度||同期变动比|
|营业收入||23,479.23||20,759.15||13.10%||
|营业利润||5,501.51||5,648.52||-2.60%||
|利润总额||5,498.38||5,658.43||-2.83%||
|归属于母公司股东净利润||4,903.68||4,872.35||0.64%||

五、公司治理结构与运行情况
吉药控股按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，及时修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金使用管理制度》、《中小投资者单独计票管理办法》，建立健全公司内部控制制度，规范公司内部管理，提高公司治理水平。
中准会计师事务所对公司内部控制制度进行了审核，并出具了中准专字（2019）2165号《内部控制鉴证报告》，结论意见为：“吉药控股按照《企业内部控制基本规范》规定的标准于 2018年 12月 31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。”
经核查，本独立财务顾问认为：截至 2018年末，公司建立了较为完善的法人治理结构，现有的内部控制制度基本符合我国有关法律法规和中国证监会及深圳证券交易所发布的有关上市公司的公司治理的规范性文件的要求。
六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项
截至本工作报告出具之日，本次交易相关各方依照协议或承诺履行各方责任和义务，实际实施方案与公布的重大资产购买方案不存在重大差异。
经核查，本独立财务顾问认为：截至本工作报告出具之日，本次重组交易实际实施方案与公布的重组方案不存在重大差异，未发现上市公司及承诺人存在可
能影响履行承诺的其它重大事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于吉药控股集团股份有限公司重大资产购买之2018年持续督导工作报告》之签章页）
财务顾问主办人：
郑琨 郭彬
东莞证券股份有限公司2019年5月9日
证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2014-037天顺风能（苏州）股份有限公司
关于2013年年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年4月21日（星期一）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录公司投资者互动平台
（http://chinairm.p5w.net/ssgs/index.jsp?code=002531）参与本次年度报告
网上说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理严俊旭先生、独立董事徐劲科先生、董事会秘书郑康生先生，财务总监刘明生先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2014年4月10日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2019-069债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
关于公司控股股东一致行动人部分股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东一致行动人江阴爱康投资有限公司（以下简称“爱康投资”）的通知，获悉爱康投资近期在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了其所持有公司的部分股权的质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
2019年 5月 17日，公司控股股东一致行动人爱康投资将所持有的 2,500万股股票与包商银行股份有限公司（以下简称“包商银行”）办理了股票质押手续，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|爱康投资|是|2500|2019年5月17日|至申请解除质押登记为止|包商银行|53.21%(占爱康科技总股本的0.56%）|用于质押融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，爱康投资共持有公司股份46,980,000股，占公司总股本 4,489,120,772股的1.05%，其中已质押的股份累计为 25,000,000股，占爱康投资持有公司股份总数的53.21%，占公司总股本的0.56%。公司控股股东及其一致行动人目前合计质押公司股权 544,518,196股，占公司当前总股本的12.13%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股份质押登记证明。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一九年五月二十二日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2015-014上海巴安水务股份有限公司
关于 2014年一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司2015年一季度报告全文已于2015年4月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会 2015年 4月 16日
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2017-023中富通股份有限公司
关于变更办公地址的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中富通股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，于 2017年 5月 1日搬迁至新办公地址，公司办公地址由：福建省福州市鼓楼区软件大道 89号软件园 A区 19号楼一层，变更为：福建省福州市闽侯县荆溪镇永丰村文山里福州软件园五期C楼（即：福州市软件大道89号软件园F区4号楼）第20、21、22层。
除上述变更外，公司网址、联系电子邮箱、投资者专线等其他联系方式均保持不变。
特此公告。
中富通股份有限公司
董事会
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2015-034新开普电子股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月10日收到
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会
行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（150501号）。中国证监会依法对
公司提交的《新开普电子股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申
请材料进行了审查，现需公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释，并
在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织
有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项能否获得中国
证监会等相关部门核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资
风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
新开普电子股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十三日
附：《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
弟1页共4页
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告附件：
中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书
新开普电子股份有限公司：
2015年3月18日，我会受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金的申
请。我会依法进行了审核，现提出以下反馈意见：
1.申请材料显示，截至2014年12月31日，新开普募集资金账户余额8,105.30
万元，资产负债率14.82%。请你公司结合前次募集资金使用情况、现有货币资
金用途及未来使用计划，进一步补充披露募集配套资金的必要性。请独立财务
顾问核查并发表明确意见。
2.请你公司补充披露以确定价格发行股份募集配套资金对上市公司和中小
股东权益的影响。请独立财务顾问核查并发表明确意见。
3.申请材料显示，新开普发行股份募集配套资金不超过8,000万元，郑州佳
辰拟参与认购，并承诺本次认购的新开普股份36个月内不转让。郑州佳辰是新
开普实际控制人杨维国及其一致行动人设立的有限合伙企业。根据《上市公司
收购管理办法》第八十三条第二款第（一）项规定，投资者之间有股权控制关
系的，如无相反证据，为一致行动人。请你公司补充披露杨维国及其一致行动
人与郑州佳辰是否存在一致行动关系。如是，请合并计算其持有新开普的股份，
并根据《上市公司收购管理办法》第七十四条的规定，补充披露本次交易前杨
维国及其一致行动人持有新开普股份的锁定期安排。请独立财务顾问和律师核
查并发表明确意见。
4.申请材料显示，交易各方一致同意，迪科远望自评估基准日至交割日期
间产生的损益由上市公司享有和承担。请你公司补充披露上述过渡期损益安排
的依据及合理性。请独立财务顾问、律师和评估师核查并发明确意见。
5.申请材料显示，2013年末迪科远望的资产负债率为79.54%，高于同行业
可比公司平均水平；2014年末迪科远望的资产负债率为74.89%。请你公司：1）
结合行业及业务特点和同行业可比公司情况，补充披露迪科远望资产负债率是
否处于合理水平。2）结合迪科远望的现金流量状况、未来支出安排、可利用的
融资渠道、授信额度等，补充披露迪科远望财务风险及其对未来经营的影响，
并提示风险。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
弟2页共4页
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告6.申请材料显示，2014年末迪科远望应收账款净额较2013年上涨1,044.43万
元，增幅达72.66%。请你公司结合应收账款应收方情况、回款情况、信用政策
及同行业情况，补充披露迪科远望应收账款坏账准备计提的充分性。请独立财
务顾问和会计师核查并发表明确意见。
7.请你公司结合市场需求、竞争对手、市场占有率、客户拓展、合同签订
及执行情况等方面，补充披露收益法评估中迪科远望各年度营业收入的测算依
据、测算过程及其合理性，2015和2016年度预测净利润的可实现性。请独立财
务顾问和评估师核查并发表明确意见。
8.请你公司结合未来发展规划、研发计划等方面补充披露收益法评估中迪
科远望各年度职工薪酬、研究与开发费的测算依据、测算过程及其合理性。请
独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。
9.申请材料显示，“可比上市公司财务指标分析”、“标的公司经营成果
分析”等部分与收益法评估过程中选取的可比上市公司存在差异。请你公司结
合产品类型、业务规模、财务结构等方面，补充披露可比公司选取的依据及合
理性、上述差异的原因、收益法评估可比公司选取对折现率和评估值的影响。
请独立财务顾问、会计师和评估师核查并发表明确意见。
10.请你公司补充披露迪科远望2012年3月股权转让、2013年11月增资是否
涉及股份支付。如涉及，请补充披露会计处理是否符合《企业会计准则第11号-
股份支付》的相关规定，及对迪科远望经营业绩的影响。请独立财务顾问、会
计师和评估师核查并发表明确意见。
11.申请材料显示，迪科远望2014年10月被认定为高新技术企业，有效期三
年。本次交易评估假设迪科远望的高新技术企业资格在2017年及以后年度能够
延续，所得税率仍为15%。请你公司补充披露上述税收优惠的可持续性，相关
假设是否存在重大不确定性风险、是否存在法律障碍及对本次交易估值的影响。
请独立财务顾问、律师和评估师核查并发表明确意见。
12.请你公司补充披露迪科远望2013年10月增资及2015年1月减资的会计处
理。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
13.请你公司补充披露2012年度迪科远望的综合毛利率。请独立财务顾问和
会计师核查并发表明确意见。
你公司应当在收到本通知之日起30个工作日内披露反馈意见回复，披露后2
弟3页共4页
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告个工作日内向我会报送反馈意见回复材料。如在30个工作日内不能披露的，应
当提前2个工作日向我会递交延期反馈回复申请，经我会同意后在2个工作日内
公告未能及时反馈回复的原因及对审核事项的影响。
弟4页共4页
广州市香雪制药股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《广州市香雪制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《监事会议事规则》的规定，认真履行了监事会赋予的各项职权和义务，行使对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益，促进了公司的规范化运作，现将2018年监事会主要工作情况汇报如下：
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，监事会共召开五次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体工作情况如下：
1、公司于 2018年 3月 30日召开了第七届监事会第十五次会议。会议审议并通过如下议案：
（1）审议通过了《2017年度监事会工作报告》；
（2）审议通过了《2017年公司财务决算报告》；
（3）审议通过了《2017年度审计报告》；
（4）审议通过了《2017年年度报告全文及其摘要》；
（5）审议通过了《2017年度利润分配预案的议案》；
（6）审议通过了《2017年度内部控制的自我评价报告》；
（7）审议通过了《2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》；
（8）审议通过了《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》；
（9）审议通过了《关于为子公司向银行借款提供担保的议案》；
（10）审议通过了《关于 2017年度日常关联交易情况及 2018年度日常关联交易预计情况的议案》；
（11）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
（12）审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》；
（13）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
2、公司于 2018年 4月 26日召开了第七届监事会第十六次会议。会议审议并通过如下议案：
（1）审议通过了《2018年第一季度报告全文》。
3、公司于 2018年 8月 29日召开了第七届监事会第十七次会议。会议审议并通过如下议案：
（1）审议通过了《关于<2018年半年度报告>及其摘要的议案》；
（2）审议通过了《关于2018年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（3）审议通过了《关于子公司为其下属公司向银行授信提供担保的议案》。
4、公司于2018年10月29日召开了第七届监事会第十八次会议。会议审议并通过了如下议案:
（1）审议通过了《2018年第三季度报告全文》。
5、公司于2018年11月 19日召开了第七届监事会第十九次会议。会议审议并通过了如下议案：
（1）审议通过了《关于子公司引进战略投资者暨转让部分股权的议案》；
（2）审议通过了《关于为子公司向银行申请授信提供担保的议案》。
二、监事会对 2018年有关事项的意见
报告期内，公司监事会本着对全体股东和公司负责的原则，严格按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极行使权力、忠实履行义务，并按照公司《监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为，有效地发挥了监事会的监督作用。公司监事会对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查。根据检查结果，公司监事会对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
2018年，监事会成员列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会
的召开程序、决议事项、执行情况、公司高级管理人员履行职务情况进行了全过程的监督和检查。
监事会认为：董事会、股东大会会议的召集、召开均严格遵循《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求。所有重大决策程序合法，有关决议的内容合法有效，未发现有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及有损于公司和股东利益的行为。
（二）公司财务运行情况
报告期内，监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报、审议公司年度报告、审查会计师事务所出具的审计报告等方式，对 2018年度公司的财务状况、财务管理和经营成果进行了有效的监督、检查和审核。
监事会认为：公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好、各项费用提取合理。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告所出具的审计意见客观公正、真实合理。
（三）公司募集资金使用情况
监事会对 2018年募集资金的使用情况进行了有效监督，认为公司募集资金的使用能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定执行，不存在违规使用募集资金的行为。在募集资金管理上，能严格按照公司《募集资金管理制度》的规定执行。募集资金使用及有关的信息披露符合规范，符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益。
（四）公司对外投资情况
公司监事会认为：报告期内公司对外投资事项涉及的交易价格合理，决策程序合法有效，未发现内幕交易情况，无损害股东权益或造成公司资产流失的情
况。
（五）公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易情况进行了核查，监事会认为：公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易价格公允，没有违反公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
（六）对外担保及关联方资金占用情况
报告期内，公司对外担保符合公司长远发展规划，担保决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司为子公司提供担保有利于促进公司及子公司业务的持续稳定发展，提高经营效率。报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方违规提供担保的情况，未发生关联方占用资金的情况，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（七）对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2018年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：该报告符合国家有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会认为：报告期内公司严格按照相关法律法规要求执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度。
三、公司监事会 2019年度工作计划
2019年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，继续忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，加强自身的学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良
好的形象。
广州市香雪制药股份有限公司监事会
2019年4月29日