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证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2018-053哈尔滨博实自动化股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
近日，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“博实股份”或“公司”）与万华化学集团物资有限公司（以下简称“万华化学”）签订《包装机订购合同》，合同金额为人民币8,258.9026万元。根据公司《章程》等相关规定，该合同的签署权限在总经理权限范围内。
二、交易对手方基本情况
1、名称：万华化学集团物资有限公司
2、住所：山东省烟台市经济技术开发区重庆大街59号万华工业园
3、法定代表人：寇光武
4、注册资本：人民币陆仟万元
5、经营范围：化工产品（不含危险品）、工业盐、机械设备及配件、电气设备、仪器仪表、消防器材、劳保用品、五金交电、金属材料、非金属制品、建筑材料、防腐防火保温材料、电子产品、汽车、包装材料的销售，货物、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），招标代理服务，商务信息咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），机械设备、电气设备的技术开发、技术咨询、技术服务，仓储服务（不含危险品），物流信息咨询，计算机网络技术开发、技术服务。
6、博实股份与万华化学不存在关联关系。
7、最近一个会计年度博实股份与万华化学未发生同类业务，与其母公司万华化学集团股份有限公司发生销售类业务金额为人民币1,129.18万元。
8、履约能力分析：本合同交易对手万华化学是万华化学集团股份有限公司的全资子公司，具有良好的信誉和履约能力。
三、合同主要内容
1、合同标的：包装码垛设备及大袋包装机。
2、合同总金额：(人民币)捌仟贰佰伍拾捌万玖仟零贰拾陆元整。
3、生效条件：经双方加盖合同专用章后生效。
4、签订时间：2018年10月22日。
5、交货时间：2019年9月30日前货到交货地点。
6、主要违约责任
（1）卖方延期交货时(包括全部设备、附件及备件)，卖方应向买方按以下比例支付逾期违约金：迟交第一周,支付合同总价款的1%的违约金，以后每迟交一周，支付合同总价款的2%的违约金；不足一周按一周计算，超过四周仍未交货时，买方有权终止合同，卖方须退还买方已经支付的全部款项，并同时支付相应的逾期违约金。
除违约金外，卖方还应承担由此给买方造成的损失。
（2）卖方延期完成安装调试时，卖方应向买方按以下比例支付逾期违约金：迟延第一周,支付合同总价款的1%，以后每迟延一周，支付合同总价款的2%，不足一周按一周计算，超过四周仍未安装调试合格时，买方有权解除合同，或选择第三方安装调试或自行安装调试，安装调试费用由卖方承担，卖方除承担延期违约金外还应赔偿给买方造成的损失。
（3）如果确因买方责任造成延迟支付预付款及发货款时,卖方有权延迟交货。
（4）买卖双方应按合同所规定的期限向对方提交文件资料,若卖方延迟交付时买方将顺延付款期限,若买方延迟交付时卖方将顺延交货期。
（5）卖方即使支付了违约金仍不能解除继续履行本合同的责任。
四、合同对公司的影响
1、上述合同为公司传统产品领域的销售类合同，博实股份在资金、人员、技术及现有产能方面均具备履行上述合同及此类合同的能力。
2、上述合同不含税金额为人民币7,119.7436万元，占公司2017年度营业收入的
9.03%。合同计划交货完成期在2019年度，预计对公司2019年度业绩或2020年度业绩有积极的影响。
3、上述合同的签订和履行不影响博实股份业务独立性，不存在对交易对手形成依赖的情况。
五、风险提示
从本次合同签订至相关收入确认期间，不排除存在不可预见的因素影响合同不能按约定履行或延期交付，如出现此类风险，将对公司该项目的收入预期造成不利影响。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险，理性投资。
六、备查文件
相关合同文件。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会二○一八年十月二十三日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2016-095深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“南山控股”）因筹划重大资产重组事项，于 2016年 3月 21日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》；2016年7月2日，公司发布了《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》；2016年7月19日，公司发布了《关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告》；2016年 7月 28日，国务院国资委批准本次交易；
2016年8月3日，南山控股2016年第三次临时股东大会审议通过本次交易；2016年8月4日，深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“深基地”）2016年第三次临时股东大会审议通过本次交易；2016年8月22日，商务部原则同意南山控股吸并深基地交易方案；2016年8月30日，公司收到证监会关于本次交易申请文件的受理通知书。
由于本次交易所可能涉及的相关政策尚未明确，南山控股、深基地需要落实相关事宜。鉴于上述情况，经公司董事会审慎研究，特向中国证监会提出对本次行政许可项目中止审核的申请。
公司于 2016年 10月 17日收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（162171号），中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十四条的有关规定，决定同意公司中止审查申请。
公司将根据相关进展情况，及时履行信息披露义务。本次重大资产重组事项
尚存在一定的不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会二〇一六年十月十八日
证券代码：002102 证券简称：ST冠福 编号：2019-042
冠福控股股份有限公司
关于 2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、前次业绩预告情况：
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日披露的《2018年第三季度报告》中，预计 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为41.57%～76.96%，2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为40,000万元～50,000万元。
3、修正后的预计业绩
■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：230,000万元～280,000万元|盈利：282,554,111.86元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正公告未经注册会计师预审计。
三、业绩预告修正原因说明
（一）报告期内，公司控股股东违规事项导致公司需计提坏账损失和或有负债预计254,948.60万元，具体情况说明如下：
1、公司控股股东以公司及控股子公司上海五天实业有限公司（以下简称“上
海五天”）名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项，共计
236,565.62万元，其中以公司及控股子公司上海五天名义开具商业承兑汇票累计票面金额为 130,174.62万元；以公司名义的对外担保，余额为 38,080万元；以公司或控股子公司上海五天名义对外借款，结余总额为 53,371万元；为合作企业的保理业务提供融资便利，提供“债权确认”、“应收账款转让确认”共计14,940万元。截止 2018年 12月 31日，未归还的利息等费用 4,246.32万元，本息合计 240,811.94万元。公司控股股东的违规事项详见公司于 2018年 10月 12日发布的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-140）、《北京市浩天信和（广州）律师事务所关于深圳证券交易所（中小板关注函件【2018】第 330号）之专项核查意见》、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对冠福控股股份有限公司关注函（中小板关注函【2018】第330号）的专项说明》。
2、经公司董事会、股东会审议通过，公司为公司控股股东关联企业融资提供担保余额 47,115.15万元，其中：为福建同孚实业有限公司发行不超过 6亿元私募债提供担保，实际担保余额（本金）41,815.15万元；为福建冠福实业有限公司提供担保额度5,300万元，实际担保余额5,300万元。截止2018年12月31日，未归还的利息等费用2,433万元，本息合计49,548.15万元。
3、债权人可处置债务人提供抵押的房地产评估价值为33,383.21万元，冻结股权投资价值 2,028.28万元，合计 35,411.49万元，预计该项金额可减少公司控股股东违规行为造成公司计提的坏账损失和或有负债。
（二）因公司股票被深圳证券交易所实行“其他风险警示”，公司的融资环境恶化，对外融资规模大幅度减少；加上或有负债事项预计需由公司偿还；控股子公司未来预计经营性净现金流量可能会减少，报告期内预计对相关控股子公司的商誉计提3亿元的减值准备。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据以公司披露的2018年度报告为准。
2、因控股股东违规行为引发本次计提坏账损失和或有负债的案件，公司正组织律师团队积极应诉、反诉，全力维护全体股东的合法权益，公司及控股子公司上海五天是否应承担责任需经人民法院或仲裁机构的最终生效法律文书确定。
3、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一九年一月二十八日
证券代码：002200 证券简称：*ST云投 公告编号：2019－056
云南云投生态环境科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年7月 29日（星期一）下午14:00时；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 7月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 7月 28日 15:00至 2019年7月29日 15:00期间的任意时间。
2．召开地点：云南省昆明市经济技术开发区经浦路6号公司五楼会议室。
3．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4．召集人：公司董事会。
5．主持人：董事长张清
6．本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1．参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 2名，其所持有表决权的股份总数为42,722,227股，占公司有表决权总股份数的23.2018%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共 1人，代表本次会议有表决权股份数为 42,685,927股，占公司总股份的23.1821%；通过网络投票的股东共1人，代表本次会议有表决权股份数为 36,300股，占公司总股份的0.0197%。参与投票的中小投资者股东 1人，代表有表决权的股份数为 36,300股，占公司总股份的0.0197%
2．公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、会议议案审议表决情况
本次股东大会由公司董事会依法召集，董事长张清先生主持会议。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于向远东国际租赁有限公司以融资租赁方式进行融资的议案》
表决结果：同意42,722,227股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 36,300股，占出席会议
中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（二）审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》
表决结果：同意42,722,227股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 36,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（三）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意42,722,227股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 36,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
云南建广律师事务所胡鹏、宋婷律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书，结论意见为：云投生态 2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法
有效。
四、备查文件
1.公司2019年第三次临时股东大会决议；
2.云南建广律师事务所出具的《云南云投生态环境科技股份有限公司2019
年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月三十日
深圳市卓翼科技股份有限公司重大事项停牌进展公告（七）证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2015-044深圳市卓翼科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告（七）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股份事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，于2015年6月3日公告了《重大事项停牌公告》，公司股票（证券简称：卓翼科技，证券代码：002369）自2015年6月3日开市起停牌。公司于2015年6月10日、2015年6月17日、2015年6月25日、2015年7月2日、2015年7月9日、2015年7月16日分别发布了进展公告，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司积极推进各项工作，鉴于该事项仍然存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：卓翼科技，证券代码：002369）自2015年7月23日开市时起继续停牌。
继续停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者密切关注并注意投资风险。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十三日
证券代码：002086 证券简称：ST东海洋 公告编号：2019-063山东东方海洋科技股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第六届监事会第十八次会议通知于 2019年 11月 7日以电话、传真及邮件等形式通知全体监事，于 2019年 11月18日以通讯方式召开，应参加监事 5人，实际参加审议及表决监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》
公司第六届监事会任期即将于2019年 12月5日届满到期，监事会同意提名刘云涛、曲善村为公司第七届监事会股东代表监事候选人，并提交公司 2019年第二次临时股东大会，采取累积投票制进行表决。监事任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。第七届监事会股东代表监事候选人简历见附件1。
以上股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第七届监事会。本次提名的监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司监事会
2019年 11月19日
附件1：股东代表监事候选人简历
1、刘云涛先生个人简历
姓 名：刘云涛
性 别：男
出生年月：1971年3月 9日
学 历：大专
职 称：高级工程师
政治面貌：中共党员
简 历：
1987.08—1991.07山东省水产学校 水产品加工专业
1991.08—1997.01烟台市水产技术推广中心冷藏厂 技术员
1997.02—2000.01烟台市水产技术推广中心冷藏厂 副厂长
2000.02—2007.09山东东方海洋科技股份有限公司冷藏厂 副厂长
2008.10—至今山东东方海洋科技股份有限公司胶原蛋白工厂厂长
2016.04—至今山东东方海洋科技股份有限公司海洋事业部总裁助理
主要工作：现主要从事胶原蛋白和海参生产管理工作、新技术研发和新产品开发等科研工作，先后参入中国海大等各级科研课题7项，获山东省科研进步奖一等奖1项、二等奖1项，获国家海洋局海洋科学技术奖一等奖1项，获中国水产科学研究院科技进步奖三等奖1项，获国家发明专利授权2项；在专业刊物发表论文6篇，其中美国SCI收录 1篇。
刘云涛先生未持有公司股份，持有山东东方海洋集团有限公司1.09%股份；
除上述表述外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。
2、曲善村先生个人简历
姓名：曲善村
性别：男
民族：汉
出生年月：1970年3月 26日
政治面貌：中共党员
学历：本科
职称：高级工程师
工作经历：
1992.07—1998.08烟台市水产技术推广中心助工
1998.08—2001.12烟台东方海洋开发有限公司工程师
2001.12—2002.12山东东方海洋科技股份有限公司高工
2003.01—至今山东东方海洋科技股份有限公司高工水产良种场副场长
2004.12—至今山东东方海洋科技股份有限公司监事
2011.01—至今山东东方海洋科技股份有限公司牟平分公司经理
曲善村先生未持有公司股份，持有山东东方海洋集团有限公司0.70%股份；
除上述表述外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2016-045安徽安利材料科技股份有限公司
关于权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动性质属于减持，未触及要约收购；
2、本次权益变动不触及公司控股股东和实际控制人发生变更。
一、本次权益变动的基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
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|企业名称|香港敏丰贸易有限公司(S.&F. TRADING CO.(H.K.)LIMITED)|
|主要经营场所|香港轩尼诗道 423号嘉年华商业大厦 10字楼|
|法定代表人|周思敏|
|注册资本|港币 10,000,000.00元|
|登记证号码|5720568-000-06-10-A|
|注册编号|61385|
|成立日期|1978 年6月23日|
|经营期限|长期|
|主要股东或发起人的姓名或名称|周思敏|
|通讯地址|香港轩尼诗道 423号嘉年华商业大厦 10字楼|
|经营范围|进出口及代理等贸易和投资业务|

（二）权益变动基本情况
1、减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持股数（股）|减持金额（元）|占公司总股本比例（%）|
|香港敏丰贸易有限公司(S.&F.TRADINGCO.(H.K.)LIMITED)|大宗交易|2014年 7月16日|1,000,000|10,240,000|0.46|
|||2014年 8月28日|1,000,000|10,900,000|0.46|
|||2014年 9月15日|1,500,000|17,685,000|0.69|
|||2014年 9月18日|1,500,000|16,935,000|0.69|
|||2014年 12月1日|1,500,000|17,685,000|0.69|
|||2015年 5 月11日|1,500,000|24,060,000|0.69|
|||2015年 5 月14日|1,700,000|28,577,000|0.78|
|||2015年 6 月1日|1,000,000|21,610,000|0.46|
|||2015年 6 月5日|1,000,000|22,280,000|0.46|
|||2016年 1月18日|500,000|7,100,000|0.23|
|||2016年 1月19日|500,000|7,195,000|0.23|
|||2016年11月22日|2,000,000|39,680,000|0.92|

减持后，信息披露义务人仍持有安利股份23,316,000股，占公司总股本的10.75%。
注：因公司于2013年9月10日和2013年9月26日分别召开第三届董事会第十次会议和2013年第一次临时股东大会，审议通过实施股票期权激励计划，并于2014年10月24日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司股票期权激励计划首次授予期权第一期可行权的议案》。公司第一期期权行权期为2014年10月30日至2015年9月26日，共有578.7万份期权行权，行权后，公司股本由21120万股增加至21698.7万股。
2、权益变动前后持股情况
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|股东名称|股份性质|减持前所持股份||减持后所持股份||
|||股份数（股）|占总股本比例（%）|股份数（股）|占总股本比例（%）|
|香港敏丰贸易有|合计持有股份|38,016,000|17.52%|23,316,000|10.75%|

|||||||
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|限公司 (S.&F.TRADING CO.(H.K.)LIMITED)|其中：无限售条件股份|38,016,000|17.52%|23,316,000|10.75%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

注：因公司股票期权激励计划首次授予期权第一期期权行权，公司股本由 21120万股增加至21698.7万股，信息披露义务人持股比例由18%稀释至17.52%。
二、所涉及的后续事项
本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。香港敏丰已披露相关权益变动报告书，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《安徽安利材料科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告！
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十四日
2017年第一季度业绩预告修正公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2017-024
道明光学股份有限公司
2017年第一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2.前次预计情况：道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月28日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2016年年度报告摘要》中对2017年第一季度业绩进行了预计；2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润：1,318.15万元—1,867.38万元，比上年同期上升：20%—70%。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：50%-100%|盈利：1,098.46万元|
||盈利：1,647.69 万元–2,196.92万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正数据未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
报告期内，公司募投项目“年产3000万平方米功能性薄膜生产线建设项目”
部分投产，产能持续释放，加上公司销售市场的不断拓展和专业化销售团队能力
2017年第一季度业绩预告修正公告的提高，预计公司销售收入增长幅度超过预期，导致公司本季度业绩增幅较预期有所变动。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正数据为公司财务部门初步核算数据，具体财务数据以公司披露的2017年第一季度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给广大投资者带来的不便致以诚挚的道歉，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
道明光学股份有限公司董事会2017年4月13日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2015-021宁波天邦股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年6月2日收到公司原证券事务代表戴鼎先生提交的书面辞职报告。戴鼎先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。根据《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，戴鼎先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。戴鼎先生辞职后不再担任公司其他职务。戴鼎先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司衷心感谢戴鼎先生任职期间所作出的贡献。
2015年6月2日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任夏艳女士担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
夏艳女士，女，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2005年至2013年担任汉高化学技术（上海）有限公司行政主管，2014年4月至今就
职于本公司人力资源部。
夏艳女士已参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并取得了深
圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
夏艳女士目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券
交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任证券事务代表的情形。
公司证券事务代表联系方式，具体如下
姓名：夏艳
职务：证券事务代表
办公电话：021-37745053
办公传真：021-37745250
邮箱：xiay@tianbang.com
特此公告
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一五年六月三日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2014-076北京华录百纳影视股份有限公司
关于向全资子公司蓝色火焰提供委托贷款的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年 11月5日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于审议公司向全资子公司广东蓝色火焰文化传媒有限公司提供委托贷款的议案》，现将具体情况公告如下：
一、委托贷款概述
公司拟与北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）签署委托贷款协议，委托北京银行向公司全资子公司广东蓝色火焰文化传媒有限公司（以下简称“蓝色火焰”）提供委托贷款，用于补充蓝色火焰的流动资金。
该委托贷款拟分次向蓝色火焰发放，每笔委托贷款的使用期限为 12个月，自发放之日起按季结息，最后一笔委托贷款的发放截止日期为 2015年 12月 31日，具体的发放手续由董事会授权公司管理层办理。委托贷款的累计发放额度不超过人民币 10,000万元，利率以银行一年期贷款基准利率为参照，上浮不超过10%。本次委托贷款的资金来源为公司自有资金。
蓝色火焰为公司全资子公司，本次委托贷款不构成关联交易，本事项无需提交股东大会审议。
二、委托贷款对象的基本情况
1、全资子公司基本情况：
公司名称：广东蓝色火焰文化传媒有限公司
住所：深圳市福田区车公庙绿景纪元大厦32层32A.32B.32E.32F
法定代表人：胡刚
注册资本：9,000.00万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；经营演出及经纪业务（不含限制项目）；信息咨询、市场营销策划、文化活动策划、展览展示策划（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；广播剧、电视剧、动画片（制作须另申报），计算机软硬件的技术开发、技术咨询；专题、专栏（不含时政新闻类），综艺的制作、复制、发行。
股权结构：公司持股比例为100%
2、全资子公司财务状况
蓝色火焰截止2013年12月31日经审计的资产总额为56,795.06万元，净资产为33,378.49万元，资产负债率为41.23%；截止2014年9月30日未经审计的资产总额为76,998.67万元，净资产为48,417.26万元，资产负债率为37.12%。
三、委托贷款合同的主要内容
1、委托贷款金额
委托贷款的累计发放额度不超过人民币10,000万元。
2、委托贷款用途
该委托贷款将用于补充蓝色火焰的流动资金。
3、委托贷款期限
每笔委托贷款的使用期限为 12个月，最后一笔委托贷款的发放截止日期为2015年12月31日。
4、委托贷款利率
该委托贷款利率将以中国人民银行公布的一年期贷款基准利率为参照，上浮
幅度不超过10%，按季结息。
四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响
1、委托贷款的目的
蓝色火焰系公司于 2014年 10月完成100%股权收购后的全资子公司。蓝色火焰正处在高速发展期，有较大资金缺口。本次委托贷款有利于满足蓝色火焰业务高速发展的需要，提升并购重组的整合效益，巩固公司在长视频内容制作和内容营销领域的领先地位，推动公司发展战略的加快实施。
2、风险及应对措施
该委托贷款的主要风险来自蓝色火焰的经营风险。
目前蓝色火焰的内容制作、品牌内容整合营销及媒介代理业务均在高速发展，与公司主营业务的协同和整合亦在快速推进，经营风险相对较小。
3、委托贷款对上市公司的影响
公司在控制总体经营风险和财务风险的前提下，利用部分闲置的自有资金向全资子公司发放委托贷款，既有利于提高公司资金的使用效率，又有利于子公司把握行业发展的机会，从而获得较高的经济收益。
该笔委托贷款的发放不够成关联交易，不影响公司日常资金正常周转需要，也不影响公司主营业务正常开展。
在本公告日之前，我公司及下属子公司对外尚未提供委托贷款或担保。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司以自有资金向全资子公司蓝色火焰提供委托贷款事项的董事会表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益。该事项有助于保障蓝色火焰经营活动的正常运行，委托贷款的利率以银行一年期贷款基准利率为参照，上浮不超过10%，定价合理，有利于控制公司整体资金成本，并且财务风险处于公司控制范围内。
全体独立董事同意公司为蓝色火焰提供委托贷款。
六、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议
3、独立董事关于公司相关事项的独立意见
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一四年十一月六日
证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2017—038广东开平春晖股份有限公司
关于资产出售的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经广东开平春晖股份有限公司（以下简称“春晖股份”或“公司”）第八届董事会第九次会议暨公司2016年年度股东大会审议通过，公司将化纤业务相关资产及债务整体转让给广州市弘和投资有限公司（以下简称“弘和投资”），上述资产转让交易价格初步确定为人民币 29,053.95万元，交易标的在过渡期间产生的收益和亏损由春晖股份享有或承担，即应当根据交易标的的过渡期间损益对交易价格作相应调整，但调整后的转让价格不得低于 22,600.00万元。（上述事项已刊登于2017年5月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站）现将本次资产转让交易进展情况公告如下：
2017年8月14日，公司与弘和投资完成标的资产中的不动产（土地、房屋及构筑物）的全部过户手续，公司将八项不动产（土地、房屋及构筑物）过户至弘和投资名下。
截止公告日，本次资产转让已完成的工作如下：
1、按照《关于化纤业务相关资产及债务的转让协议》约定，截止 2017年5月31日，公司已收到弘和投资支付的首期资产转让款14,817.52万元；
（上述事项详见公司2017年6月1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站的《关于资产出售的进展的公告》，公告编号：2017-033）
3、转让资产中的八项不动产（土地、房屋及构筑物）已过户至弘和投资名下。
公司将根据资产转让的进展情况履行有关信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司董事会2017年8月15日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2014－068
江西特种电机股份有限公司
关于 2014年三季度业绩预告修正的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1-9月
2、前次业绩预告情况：公司在2014年8月20日披露的2014年半年度报告中，预计 2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比的变动幅度为上升0%-30%。
3、修正后的预计业绩预计：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
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|项 目|本报告期（2014 年1-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0% - 20%|盈利：5,322.78万元|
||盈利：4,258.22万元–5,322.78万元||

2014年7-9月业绩同比变动情况：
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|项 目|本报告期（7-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1,116.62万元–2,181.18万元|盈利：2,272.77万元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、受下游需求影响，公司起重冶金电机出现下滑；
2、公司项目投入增加致使相应费用加大。
3、报告期内，节能产品惠民工程高效电机推广补贴资金未能收到；
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司
在指定信息披露媒体上披露的2014年三季度报告为准。
本公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致歉，并提醒投资者谨
慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二0一四年九月三十日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2018-055
苏州晶瑞化学股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期将于2018年6月18日任期届满。鉴于第二届董事会董事候选人、第二届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的顺利进行，故公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应延期。公司将积极推进第二届董事会、监事会换届选举相关事宜，并及时履行换届选举决策程序并及时披露相关信息。
公司董事会、监事会换届选举完成前，公司第一届董事会全体成员、第一届监事会全体成员及公司高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。本次公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会
证券代码：000552证券简称：靖远煤电公告编号：2014-003
甘肃靖远煤电股份有限公司
关于2014年安全费提取标准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近年安全质量标准化、安全生产、安全改造等工程项目投资基本完成，且资金结余较充足。按照财政部、国家安监总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）有关规定，“中小微型企业和大型企业上年末安全费用结余分别达到本企业上年度营业收入的5%和1.5%时，经当地县级以上安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构商财政部门同意，企业本年度可以缓提或者少提安全费用”。经甘肃省安全生产监督管理局批准和公司董事会七届十一次会议审议通过，自2013年4开始，公司安全费按照吨煤10元提取。
公司近日收到甘肃省安全生产监督管理局《关于调整甘肃靖远煤电股份有限公司 2014年煤炭安全生产费用提取标准的批复》(甘安监管四【2014】13号)，同意公司2014年度煤炭安全生产费用按照实际产量和吨煤10元提取。公司董事会七届十八次会议于 2014年 1月 28日审议通过关于 2014年安全费提取标准的议案，同意公司2014年度煤炭安全生产费继续按照吨煤10元提取。
按照公司各矿井 2014年计划产量 1085万吨计算，预计 2014年计提安全生产费用10850万元，较原规定标准影响公司年度生产成本总额减少约14125万元，较2013年度计提的安全生产费用减少约 2919.42万元。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2017-010
万通智控科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月19日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，同意聘任李滨先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次会议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
李滨先生简历如下：
李滨，中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1982年7月出生。本科学历。2011年7月-2017年4月任浙江双林机械股份有限公司董秘、党支部书记。李滨先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截至本公告日，李滨先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司证券事务代表联系方式：
姓名：李滨
地址：杭州市余杭经济技术开发区振兴东路12号
电话：0571-89181292
传真：0571-89361222
邮箱：lb@hamaton.com.cn
特此公告。
万通智控科技股份有限公司
董事会
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2015-033
南通富士通微电子股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
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|一、对外投资概述||
|1、南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年5月11日召开||
|第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》。为抢抓当前国家发展||
|集成电路产业良好机遇，实现公司发展战略部署，促进公司跨越式发展，公司与合肥海||
|恒投资控股集团公司（以下简称“合肥海恒投资”）、合肥市产业投资引导基金有限公||
|司（以下简称“合肥产业基金”）本着平等、自愿、共赢、诚信的原则，拟就公司在合||
|肥经济技术开发区内（以下简称“经开区”）投资建设先进封装测试产业化基地项目（以||
|下简称“本项目”或“项目”）签署投资协议。||
|2、合肥方面将为本项目提供完善的基础设施配套条件，并在厂房建设、产业基金、||
|银行信贷、人才引进（住房、子女教育）、技术管理人员生活配套、劳动力招募、水电||
|动力等方面提供支持，协助本项目落地。||
|3、根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事||
|规则》规定，公司本次拟投资 13亿元，超过公司最近一期经审计净资产的 50%，在董事||
|会审议通过后，需提交股东大会审议。||
|4、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规||
|定的重大资产重组。||
||二、 交易对手方情况介绍|

1、合肥海恒投资控股集团公司
法定代表人：王勇；
注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区；
注册资本：14.2亿元；
公司类型：全民所有制；
经营范围：对企业股权、项目及其它领域进行投资；资本运营管理；资产受托
管理（非信托）；项目投资管理；土地开发；建设项目代建管理；基础设施、配套设施建设；房地产开发与经营；以自有财产为他人提供担保。（涉及行政许可项目凭许可证明经营）
合肥经济技术开发区国有资产监督管理委员会是合肥海恒投资控股集团公司实际出资人，也是其实际控制人。
2、合肥市产业投资引导基金有限公司
法定代表人：程儒林；
注册地址：合肥市庐阳区长丰路68号（原10号）；
注册资本：2.27亿元；
公司类型：有限责任公司；
经营范围：股权投资及管理。
合肥市政府投资引导基金有限公司是合肥市产业投资引导基金有限公司实际出资人，也是其实际控制人。
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|三、投资协议主要内容|
|1、公司拟与合肥海恒投资、合肥产业基金在经开区内投资建设先进封装测试产业|
|化基地项目。公司拟以现金、固定资产等方式投资 13亿元，占比 52%；合肥海恒投资、|
|合肥产业基金分笔投资各 6亿元，各占比 24%，由公司全面负责业务管理。|
|2、项目启动后将积极引进其他投资方共同建设项目并进行银行贷款。|
|3、合肥海恒投资、合肥产业基金的投资将按照事先约定的原则分批退出。|
|四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响|
|1、本次投资的目的及对公司的影响|
|公司此次投资建设“先进封装测试产业化基地项目”，是为抓住当前国家发展集成|
|电路产业的良好机遇，满足客户日益增加的先进封装测试产品需求，促进公司实现跨越|
|式发展，符合公司的长期发展规划。|
|2、存在的风险|
|本次投资建设“先进封装测试产业化基地项目”，是从公司长远利益出发所做出的|
|慎重决策，项目设立尚存在一定的资金到位风险、项目建设风险、政策风险、市场风险|

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|和管理风险。公司将与合肥海恒投资、合肥产业基金密切合作，促进本项目稳定快速发|
|展，并及时披露对外投资的进展公告。|
|授权公司董事长石明达先生开展本项目相关事宜，并签署相关法律文件。|

五、备查文件
1.南通富士通微电子股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。
特此公告。
南通富士通微电子股份有限公司董事会 2015年5月 11日
青岛惠城环保科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]822号文核准，本次发行的保荐人（主承销商）为中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“惠城环保”，股票代码为“300779”。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为13.59元/股，发行数量为2,500万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,500万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为 1,000万股，占本次发行总量的40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 250万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为2,250万股，占本次发行总量的90.00%。
本次发行网上、网下认购缴款工作已于2019年5月15日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：22,439,740
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：304,956,066.60
3、网上投资者放弃认购数量（股）：60,260
4、网上投资者放弃认购金额（元）：818,933.40
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,498,605
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：33,956,041.95
3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,395
4、网下投资者放弃认购金额（元）：18,958.05
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
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|序号|投资者名称|配售对象名称|获配数量（股）|获配金额（元）|
|1|江苏中超投资集团有限公司|江苏中超投资集团有限公司|279|3,791.61|
|2|刘楠|刘楠|279|3,791.61|
|3|陈绮璋|陈绮璋|279|3,791.61|
|4|尤雪仙|尤雪仙|279|3,791.61|
|5|段伟东|段伟东|279|3,791.61|
|合计|||1,395|18,958.05|

二、保荐人（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为 61,655股，包销金额为 837,891.45元，保荐人（主承销商）包销比例为0.25%。
2019年 5月 17日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与网下、网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
三、保荐人（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-59026623、010-5902 6625
联系人：股本资本市场部
发行人：青岛惠城环保科技股份有限公司保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司2019年5月17日
北京七星华创电子股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事制度》等法律法规的有关规定，我们作为北京七星华创电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，经对公司第五届董事会第六次会议《关于会计政策变更的议案》进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，依照本人的独立判断，现就该事项发表如下独立意见：
根据财政部自2014年1月26日起修订和颁布的企业会计准则，公司对会计政策进行了变更。变更后的会计政策符合财政部的相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，且会计政策的变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。我们作为公司的独立董事，同意公司本次会计政策的变更。
（本页无正文，为独立董事签字页）
独立董事签字：
（徐扬） （冉来明） （邹志文）
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2016-036
深圳市索菱实业股份有限公司关于
控股股东部分股份解押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月27日收到公司控股股东肖行亦先生进行部分股份解押、质押的通知，具体情况如下：
一、解除质押情况
2016年7月26日，公司控股股东肖行亦先生将其质押给招商证券股份有限公司10,206,100股（全部为首发前个人类限售股）办理了解押登记手续，具体情况如下表：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解押占其所持股份比例|
|肖行亦|是|10,206,100|2016-01-27|2016-07-26|招商证券股份有限公司|11.50%|
|合 计|-|10,206,100|-|||11.50%|

二、股票质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|肖行亦|是|10,000,000|2016-07-27|质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。|深圳市高新投保证担保有限公司|11.27%|个人借款|
|合 计|--|10,000,000|--|--|--|11.27%|--|

股份质押期间，标的股份对应的出席股东大会、提案、表决权等股东权利仍由股东肖行亦先生行使。
截至本公告日，肖行亦先生持有本公司股份88,743,000股，占公司总股本的48.49%；本次解押及再质押完成后，肖行亦先生质押其持有的本公司股份累计数为62,451,400股，占其所持有公司股份数的70.37%，占公司总股本的34.12%，其所持本公司股份累计被司法冻结股份数280,000股，占公司总股本的0.15%，占其持有公司股份总数的0.31%。除上述质押股份及司法冻结外，肖行亦持有本公司股份不存在其他权利受限的情形。
特此公告
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2014-055
易食集团股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
易食集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议于2014年11月6日在公司会议室召开，会议由董事长何家福先生主持。会议通知于2014年10月23日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事7人，亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下事项：
1、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于更换公司董事的议案》（个人简历详见附件）；
因工作变动原因，何家福先生、李少飞先生申请辞去公司董事职务，并于辞职申请送达公司时正式生效，公司董事会对两位任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢。
根据《公司法》及《公司章程》的要求，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名张岭先生、刘江涛先生为公司董事会董事候选人并提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
公司独立董事对变更董事事项发表如下意见：张岭先生、刘江涛先生具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司管理人员任职资格，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定。同意提名张岭先生、刘江涛先生为公司董事候选人。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的要求，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名吴邦海先生为公司独立董事候选人并提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案需提交公司 2014年股东第三次临时股东大会审议。
修改前：
第八条董事长为公司法定代表人。
第五十四条召开股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的召集人、会议时间、地点、方式和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）投票程序（适用于网络方式投票）；
（四）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（五）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（六）投票代理委托书的送达时间和地点；
（七）会务常设联系人姓名、联系方式；
（八）会议登记日期、地点、方式。
第六十六条一款董事会召集的股东大会由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由副董事长主持；副董事长因故不能履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百零五条董事会由七名董事组成（包括三名独立董事），设董事长一人，副董事长一人。
第一百一十二条公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
修改后：
第八条执行董事长为公司法定代表人。
第五十四条召开股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的届次、召集人、合法、合规性、日期、地点、召开方式、出席对象；
（二）会议审议事项；
（三）会议登记办法；
（四）参加网络投票的具体操作流程
（五）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（六）会议联系方式。
第六十六条一款董事会召集的股东大会由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由执行董事长主持；执行董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百零五条董事会由七名董事组成（包括三名独立董事），设董事长 1人，执行董事长1人，副董事长1人，首席执行官的设置根据公司的实际情况由董事会确定。
第一百一十条董事长、执行董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的执行董事长履行职务；执行董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
4、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开二○一四年第三次临时股东大会的议案》（详见巨潮资讯网，公告编号2014-056）
特此公告
附件：个人简历
易食集团股份有限公司董事会
二〇一四年十一月六日
附件：个人简历：
张岭先生，1977年出生，籍贯湖南株洲，大连理工大学硕士研究生，曾任海航旅游集团有限公司执行董事长、董事长，海航集团有限公司执行董事。本人未持有本公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
刘江涛先生，1978年出生，籍贯江西宜春，美国城市大学工商管理硕士学位；曾任海航易生控股有限公司执行董事长、董事长。本人未持有本公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
吴邦海，男，1942年出生。曾任河北省张家口市中级人民法院副院长、海南省高级人民法院政治部副主任、海口市中级人民法院院长，海南省政法委副书记，现任海南航空股份有限公司独立董事。本人未持有本公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。