证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2015-068广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于 2015年第二次临时股东大会增加临时提案
暨召开 2015年第二次临时股东大会补充通知的公告本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-067），定于2015年6月18日以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2015年第二次临时股东大会。
2015年 6月 8日，公司董事会收到控股股东拉萨市金刚玻璃实业有限公司（以下简称“金刚实业”）提交的《关于增加2015年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议公司2015年第二次临时股东大会增加审议《关于公司终止重大资产重组项目的议案》和《关于公司拟向中国证券监督管理委员会申请撤回重大资产重组行政审批申请材料的议案》。
上述议案已经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见2015年5月12日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截止本公告日，金刚实业持有公司 47,442,000股，占总股本的21.96%。董事会认为：该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公
司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
除上述变动外，公司 2015年第二次临时股东大会的股权登记日、会议召开日不变。
现就召开公司2015年第二次临时股东大会有关事宜重新通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：广东金刚玻璃科技股份有限公司董事会
2、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年6月18日，下午2:30
（2）网络投票时间：2015年6月17日-2015年6月18日
其中：通过过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 6月 18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月17日下午15：00至2015年6月18日下午15：00期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票以第一次有效投票结果为准。
6、会议地点：广东金刚玻璃科技股份有限公司总部三楼会议室
（广东省汕头市大学路叠金工业区）
7、会议出席对象：
<1>截止2015年6月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
<2>本公司董事、监事及高级管理人员；
<3>本公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
1、本次会议审议的提案由公司第五届董事会第五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
2、本次会议提案如下：
<1>审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；
<2>审议《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》；
<3>审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
<4>审议《关于公司终止重大资产重组项目的议案》；
<5>审议《关于公司拟向中国证券监督管理委员会申请撤回重大资产重组行政审批申请材料的议案》；
上述第1至3项议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，第4至5项议案已经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的网站上的相关公告。
三、出席会议登记方法
1、登记方式
<1>法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印
件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
<2>个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。
异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点：广东省汕头市大学路叠金工业区
广东金刚玻璃科技股份有限公司董秘办
3、登记时间：2015年6月16日（上午9:30-11:30，下午14:30-16:30）
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，投票程序如下：
（一）通过深圳证券交易所系统投票的程序
1、投票代码：365093；投票简称：金刚投票；
2、投票时间：2015年6月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：003、股东投票的具体程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达同意意见。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|委托价格（元）|
|总议案|表示对以下所有议案同意表决|100.00|

||||
|-|-|-|
|1|《关于为全资子公司提供担保的议案》；|1.00|
|2|《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》|2.00|
|3|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|3.00|
|4|《关于公司终止重大资产重组项目的议案》；|4.00|
|5|《关于公司拟向中国证券监督管理委员会申请撤回重大资产重组行政审批申请材料的议案》；|5.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3
股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：
|||
|-|-|
|表决意见类型(cid:10)|委托数量|
|同意|1 股(cid:10)|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示同意意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
年6月18日下午15：00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不需重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”。
(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录。
(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
(4)确认并发送投票结果。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系地址：广东省汕头市大学路叠金工业区广东金刚玻璃科技股份有限公司董秘办公室。
联系人：林臻
电话：（86）754-82514288
传真：（86）754-82535211
邮编：515063
2、本次现场会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、临时提案请于会议召开十天前提交。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议、第五届董事会第四次会议决议和第五届监事会第四次会议决议
2、其他备查文件
七、授权委托书的格式附后
特此通知。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月八日
附件：授权委托书
广东金刚玻璃科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东金刚玻璃科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会，并代表本人对会议的各项议案按授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决结果|||
||序号||议案事项||||
|||||赞成|反对|弃权|
|1||审议《关于为全资子公司提供担保的议案》|||||
|2||审议《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》|||||
|3||审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|||||
|4||审议《关于公司终止重大资产重组项目的议案》；|||||
|5||审议《关于公司拟向中国证券监督管理委员会申请撤回重大资产重组行政审批申请材料的议案》；|||||

委托人签名： 委托人股东代码：
委托人身份证号码： 委托人持股数：
受托人签名： 委托日期：
受托人身份证号码：
附注：
1）如欲投票赞成议案，请在“赞成”栏内相应的地方填上“√”；如欲投票发对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应的地方填上“√”。
2）授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。