Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2017-068永艺家具股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月20日召开第二届第二十三次董事会审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》（内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-062）；
于 2017年 9月 21日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
根据公司 2017年第三次临时股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的授权，公司董事会于近日办理完成了工商变更登记手续，取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本变更为人民币 25,304.479万元，其他登记事项不变。
相关登记信息如下：
统一社会信用代码：913300007284720788
名称：永艺家具股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：安吉县递铺镇永艺西路1号
法定代表人：张加勇
注册资本：贰亿伍仟叁佰零肆万肆仟柒佰玖拾元
成立日期：2001年04月27日
营业期限：2001年04月27日至长期
经营范围：家具及配件、办公用品制造、销售，五金配件加工、销售，自营进出口业务(详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会2017年10月9日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2016-004关于公司实际控制人、董事长增持公司股份达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方太阳能股份有限公司（以下简称：“日出东方”或“公司”）于2015年 7月 10日披露了《日出东方太阳能股份有限公司关于控股股东承诺不减持并拟增持公司股票的公告》（详见公告临 2015-028号）。2015年 8月 19日，公司披露了《日出东方太阳能股份有限公司关于公司实际控制人、董事长增持公司股份的进展公告》（详见公告临 2015-040号），公司实际控制人、董事长徐新建先生基于对公司价值和公司未来持续稳定发展的信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，计划在未来 6个月内通过定向资产管理计划及其他法律法规认可的方式继续增持公司股份，累计增持金额不低于人民币5000万元。
2016年 1月 29日晚，公司接到实际控制人徐新建先生的通知，截至 2016年 1月 29日，其通过定向资产管理计划增持的公司股份累计达 9,275,502股，占公司总股本的1.16%。现将具体情况公告如下：
一、本次增持的时间、股份数量、金额
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|-|-|-|
|增持时间|增持股份数量（股）|增持金额（元）|
|2015年 8月17 日|41,600|499,200|
|2015年 9月 2日|438,800|3,701,185|
|2015年 9月14 日|702,683|6,217,478|
|2015年 9月15 日|570,900|4,848,879|
|2015年 9月23 日|2,041,100|18,032,736|
|2015年 9月24 日|806,200|7,193,421|
|2015年 9月25 日|1,081,300|9,507,537|
|2016年 1月19 日|1,215,745|10,096,704|
|2016年 1月20 日|592,269|4,993,922|

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|2016年 1月28日|463,806|3,295,777|
|2016年 1月29日|1,321,099|9,685,644|
|合计|9,275,502|78,072,483|

二、本次增持前后持股情况
本次增持前，徐新建先生未直接持有公司股份，其通过太阳雨控股集团有限公司间接持有公司 438,536,143股，占公司已发行总股份的54.82%。徐新建先生的其他一致行动人持有公司 12,442,200股，占公司已发行总股份1.56%。
本次增持后，徐新建先生合计持有本公司股份447，811，645股，占公司总股本的55.98%。徐新建先生的其他一致行动人持有公司 12,442,200股，占公司已发行总股份1.56%。
三、相关承诺
徐新建先生承诺，在增持实施期间及增持完成后6个月内，徐新建先生不转让本次增持的本公司股份。
四、其他事项
本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
本公司将继续关注徐新建先生后续增持公司股份的相关情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》的相关规定，履行信息披露义务。
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二〇一六年二月二日
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2016-013陕西黑猫焦化股份有限公司
关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》和《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》和《股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体如下：
一、《公司章程》第八十九条
原为：
“第八十九条出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为‘弃权’。”
现修订为：
“第八十九条出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为‘弃权’。”
二、《股东大会议事规则》第七十二条
原为：
“第七十二条出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为‘弃权’。”
现修订为：
“第七十二条出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为‘弃权’。”
上述修订经股东大会审议通过后实施。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2016年2月19日
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2015-013上海新世界股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新世界股份有限公司已于 2015年 4月 28日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），经公司自查及上海证券交易所审查，现将《通知》中“二、会议审议事项”更正如下：
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|上海新世界股份有限公司关于第三次申请公司股票延期复牌的议案|√|

各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司九届七次董事会会议审议通过，详细内容见2015年4月28日《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
以上更正对《公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》的其他内容没有影响，就《通知》的更正事项给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
上海新世界股份有限公司董事会
二零一五年五月十六日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：2018-019
上海紫江企业集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|36|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|440,993,966|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|29.0751|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，副董事长郭峰先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试
行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 3人，董事沈雯先生、胡兵女士、沈臻先生、唐继锋先生、陆卫达先生、独立董事刘熀松先生因公务原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事邬碧海先生、陈虎先生因公务原因未出席本次会议；
3、董事会秘书高军先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|439,587,666|99.6811|1,406,300|0.3189|0|0.0000|

2、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|439,587,666|99.6811|1,406,300|0.3189|0|0.0000|

3、议案名称：公司独立董事2017年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|439,587,666|99.6811|1,406,300|0.3189|0|0.0000|

4、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|439,587,666|99.6811|1,406,300|0.3189|0|0.0000|

5、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|439,587,666|99.6811|1,406,300|0.3189|0|0.0000|

6、议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|439,731,066|99.7136|1,262,900|0.2864|0|0.0000|

7、议案名称：关于聘任公司2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|439,316,066|99.6195|1,677,900|0.3805|0|0.0000|

8、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|439,587,666|99.6811|1,406,300|0.3189|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|公司2017年年度报告及其摘要|38,219,490|96.4510|1,406,300|3.5490|0|0.0000|
|2|公司2017年度董事会工作报告|38,219,490|96.4510|1,406,300|3.5490|0|0.0000|
|3|公司独立董事2017年度述职报告|38,219,490|96.4510|1,406,300|3.5490|0|0.0000|
|4|公司2017年度监事会工作报告|38,219,490|96.4510|1,406,300|3.5490|0|0.0000|
|5|公司2017年度财务决算报告|38,219,490|96.4510|1,406,300|3.5490|0|0.0000|
|6|公司2017年度利润分配预案|38,362,890|96.8129|1,262,900|3.1871|0|0.0000|
|7|关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案|37,947,890|95.7656|1,677,900|4.2344|0|0.0000|
|8|关于修改公司章程的议案|38,219,490|96.4510|1,406,300|3.5490|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案8属于以特别决议通过的议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：朱玉婷、王成成
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法
有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海紫江企业集团股份有限公司2018年5月17日
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临 2017-047
中国冶金科工股份有限公司
2017年二季度主要经营数据公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司2017年第二季度新签合同额人民币1,715.5亿元，同比增长30.4%，其中，工程承包合同额人民币 1,573.6亿元。工程承包合同中，人民币 5,000万元以上工程承包合同 374个，合同金额合计人民币 1,461.3亿元。人民币 5,000万元以上新签工程承包项目主要经营数据如下：
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|细分行业|2017年 4-6月||2017年上半年累计|||
||新签项目数量（个）|新签合同额（亿元）|新签项目数量（个）|新签合同额（亿元）|同比增减|
|房屋建设|177|709.4|295|1,222.8|3.6%|
|基建工程|80|405.6|123|572.2|49.3%|
|冶金工程|60|128.6|114|302.8|118.6%|
|其他|57|217.7|125|444.0|21.8%|
|总计|374|1,461.3|657|2,541.8|23.0%|

截至 2017年6月30日，本公司无已签订尚未执行的重大项目。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会 2017年8月29日
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2014——015万向德农股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
万向德农股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2014年 5月 20日下午 13:00在哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司会议室以现场表决方式召开。公司共有董事9人，实到董事5人。高子程独立董事因故不能出席本次会议，授权王建华独立董事代为行使董事权利；
丁兴贤董事因故不能出席本次会议，授权陈贵樟董事代为行使董事权利；沈长寿董事因故不能出席本次会议，授权管大源董事代为行使董事权利；刘志刚董事因故不能出席本次会议，授权管大源董事代为行使董事权利。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会全体董事共同推举管大源董事主持本次会议，会议以书面表决方式，最终形成如下决议：
1、审议通过了《选举管大源先生为公司董事长》的议案
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
选举管大源董事为公司董事长，法定代表人。
2、审议通过了《选举董事会各专门委员会》的议案
（1）选举管大源董事为战略委员会主任委员，陈贵樟董事、刘志刚董事、王建华独立董事为委员。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
（2）选举吕淑琴独立董事为审计委员会主任委员，王建华独立董事、沈长寿董事为委员。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
（3）选举高子程独立董事为提名委员会主任委员，王建华独立董事、丁兴贤董事为委员。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
（4）选举王建华独立董事为薪酬委员会主任委员，吕淑琴独立董事、祁堃董事为委员。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
3、审议通过了《聘任陈贵樟先生为公司总经理》的议案
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
4、审议通过了《聘任霍光先生为公司董事会秘书》的议案
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
5、审议通过了《聘任霍光先生为公司副总经理》的议案
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
公司三名独立董事吕淑琴、王建华、高子程对聘任公司高级管理人员发表独立董事意见，认为：高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，具备履行职责所必需的专业知识和工作经历。
6、审议通过了《聘任何肖山女士为公司证券事务代表》的议案
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
特此公告！
万向德农股份有限公司董事会
2014年5月 20日
附高级管理人员及证券事务代表简历
陈贵樟，男，1973年 7月生，浙江衢州人，本科学历，工程师，党员。1996年 7月进入万向，先后在钱潮公司发展部从事过机修、工艺；万向集团公司发展部项目调研、战略规划等工作。曾任总经理助理、副总经理等职。现任浙江航民股份有限公司董事，河北承德露露股份有限公司董事。
霍光，男，生于1968年，EMBA，工程师，具有证券咨询、代理发行、经纪、期货、基金业务从业资格，历任黑龙江生物制品厂厂团委书记，黑龙江股权管理中心办公室主任，联合证券公司项目经理。现任万向德农股份有限公司副总经理、董事会秘书。
何肖山，女，1976年6月生，黑龙江牡丹江人，本科学历。具有法律职业资格证书、律师执业证书。2003年1月至2005年5月，就任于黑龙江国安律师事务所，任专职律师。
2005年5月进入万向，曾任法律事务主管、证券事务主管等工作，现任万向德农股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临2019-069
光大嘉宝股份有限公司
关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月23日 14点30分
召开地点：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号305室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月23日
至2019年12月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|《关于选举两名公司第九届董事会董事的议案》|√|
|1.01|《关于选举张明翱先生为公司第九届董事会董事的议案》|√|
|1.02|《关于选举严凌先生为公司第九届董事会董事的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2019年 12月 7日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1.01、1.02
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600622|光大嘉宝|2019/12/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡具备上述第四条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件、股东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东帐户卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记日期：2019年12月19日（星期四）9:30--16:30时
3、登记地点：上海市嘉定区依玛路 333弄1-6号14楼
4、联系电话：021-59524888、59529711联系人：王晓寅、王珏
传真：021-59536931 邮编：201821
六、 其他事项
1、会期半天；
2、出席会议股东的食宿及交通费自理；
3、公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
附件1：
授权委托书
光大嘉宝股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年12月23日召开的贵公司 2019年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于选举两名公司第九届董事会董事的议案》||||
|1.01|《关于选举张明翱先生为公司第九届董事会董事的议案》||||
|1.02|《关于选举严凌先生为公司第九届董事会董事的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
（1）如委托人为法人的，应加盖公章和法定代表人名章或签字：（2）委托人应
在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2018-006
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于更换重大资产重组标的暨延期复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
公司正在筹划的重大资产重组标的已更换，敬请投资者注意投资风险。
本次更换重大资产重组标的暨继续停牌事项符合《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》第二十条、第十三条关于更换重组标的以及申请延期复牌的相关规定，尚需获得股东大会审议通过。
根据乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室《关于对德力西新疆交通运输集团股份有限公司碾子沟客运站及周边征收搬迁重组预案事前审核的函》，公司本次更换后的重组标的属国有资产，形成的重组预案及披露前尚需获得国有资产管理部门事前审批。
根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，公司应当在五个月内完成重组预案的披露并复牌，如逾期未能披露重大资产重组预案的，公司股票将于 2018年 4月 2日恢复交易，并自公司股票复牌之日起二个月内不再筹划重大资产重组事项。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德新交运”)因筹划重大事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：德新交运；证券代码：603032）于2017年11月2日（星期四）开市起停牌，并于 2017年11月16日转入重大资产重组事项继续停牌。公司分别于2017年11月2日、
2017年11月9日、2017年11月16日、2017年12月2日、2017年12月11日、 2018年 1月 2日、2018年 1月 4日、2018年 1月 11日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》、《关于筹划重大事项继续停牌公告》、《关于重大资产重组停牌公告》、《关于重大资产重组继续停牌公告》、《关于重大资产重组停牌进展公告》、《第二届董事会第十六次（临时）会议决议公告》、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》、《关于重大资产重组停牌进展公告》以及《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-045、046、047、048、049、2018-001、002、003、004），具体内容登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司原披露的重大资产重组标的为昌吉公共交通（集团）有限责任公司（以下简称“昌吉公交”）不低于51%的股权，昌吉公交的主营业务以城市市内公交业务及县内班车客运运营为主，有利于公司客运业务的联动发展，产生新的利润增长点。停牌期间，公司聘请了涉及法务、审计、评估、财务顾问的专业机构推进本次重组事项，并展开了大量的沟通、谈判及方案论证工作。期间由于上述标的公司存在的部分事项难以短期内解决，导致双方在交易价格、业绩承诺等方面的沟通未达成一致，预计公司无法在三个月内完成该事项的重组预案披露，公司决定与交易方终止重大资产重组合作。与此同时，公司碾子沟搬迁事项正紧锣密鼓地与当地政府进行搬迁正式协议条款的协商，根据其提供的置入资产的初步评估报告估值已达到公司重大资产重组标准。
鉴于此，公司拟通过更换重组交易标的继续推进本次重大资产重组事项。由于本次重大资产重组标的发生了变化，且相关中介机构的尽职调查工作尚未开展，同时本次碾子沟搬迁重组事项置入资产属国有资产，形成的重组预案及披露前尚需获得国有资产管理部门事前审批，公司预计无法在原定的 2018年 2月 2日前完成重组预案或报告书的披露。
2018年1月15日，公司召开第二届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于更换重大资产重组标的暨继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票自2018年2月2日起继续停牌，预计继续停牌不超过2个月。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
（一）主要交易对方
本次交易初步确定的主要交易对方为沙依巴克区老城区改造提升建设工程指挥部办公室（以下简称“区改造办”）、乌鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司（以下简称“高铁投资”），为无关联关系的独立第三方，本次交易不涉及关联交易。
（二）标的资产具体情况
本次交易初步拟以公司拥有的乌鲁木齐汽车站及周边房产、新德国际运输汽车站及库房、资产经营分公司库房、集团公司办公室等资产置换高铁投资拥有的位于高铁新客站及蓄车场部分的资产。
具体资产范围及其他事项正在协商中。
（三）交易方式及对公司的影响
本次重大资产重组采取的交易方式初步拟定为以德新交运拥有的乌鲁木齐汽车站及周边房产、新德国际运输汽车站及库房、资产经营分公司库房、集团公司办公室等资产置换高铁投资拥有的位于高铁新客站及蓄车场部分的资产，不涉及发行股份或募集配套资金。本次重大资产重组完成后，公司控股股东及实际控制人将不会发生变化，本次交易不构成重组上市。具体细节仍在谨慎论证中，尚未最终确定。
（四）与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
本次重组方案及交易金额仍需各方进一步协商论证。相关交易各方正全力推进本次重组相关工作。截至目前，公司与交易对方于 2017年 12月 26日签署了
《公司碾子沟片区项目征收与补偿框架协议书》（具体内容见公司公告，编号2017-052）。
（五）对标的资产开展尽调、审计、评估工作的具体情况
公司聘请的独立财务顾问为长江证券承销保荐有限公司，公司正积极组织财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构对标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作。
公司及各中介机构仍需与交易对方就本次重大资产重组涉及的具体事项及交易方案等进行进一步沟通、协商，相关中介机构对标的资产的尽职调查、审计、评估工作正在有序进行中。
（六）公司是否需经有权部门事前审批及目前进展情况
本次资产置换过程中，置入资产（高铁新客站及蓄车场部分资产）属于国有资产，公司形成的重组预案及披露前尚需获得国有资产管理部门事前审批。
二、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
重组停牌期间，在本次重组标的未发生变化之前，公司与交易对方已组织财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构等积极论证昌吉公交重组相关事宜，并就本次购买资产方案进行了大量的沟通、谈判及方案论证等工作。本次重组标的更换后，公司将积极与相关各方推进本次碾子沟重组事项，重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中。
三、无法按期复牌的原因
由于本次重大资产重组标的发生了变化，且相关中介机构的尽职调查工作尚未开展，同时置入资产形成的重组预案尚需获得国有资产管理部门事前审批，以及涉及标的资产的核查工作较多等原因，公司无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，公司申请股票自
2018年 02月 02日（周五）开市起继续停牌预计不超过二个月。停牌期间公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。
五、后续工作安排及风险提示
停牌期间，公司及相关中介机构将继续推进本次重大资产重组方案的确认论证、尽职调查、审计与评估、及相关信息披露文件的准备等工作。公司本次筹划的资产置换事项，仍处在沟通协调过程中，尚存在较大不确定性，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2018年1月17日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 编号：临2019-053卧龙电气驱动集团股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月11日接到控股股东卧龙控股集团有限公司（以下简称“卧龙控股”）的通知，卧龙控股于 2017年 6月 29日质押给中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行的公司 20,000,000股（占总股本1.55%）无限售流通股，已于2019年7月9日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股票质押解除登记手续。
截至本公告日，卧龙控股共持有公司股份 167,622,561股，占公司总股本的12.96%，本次股份解除质押后，卧龙控股累计质押公司股票共计40,000,000股，占其持有公司股份总数的23.86%，占公司总股本的3.09%。
特此公告。
卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会
2019年7月12日
有研新材料股份有限公司独立董事
关于公司使用自有资金进行投资理财的独立意见
有研新材料股份有限公司：
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《有研新材料股份有限公司章程》等有关规定，我们作为有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、客观、审慎的原则，我们对公司第六届董事会第三十八次会议审议的关于公司使用自有资金进行投资理财的事项发表独立意见如下：
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，继续使用不超过9亿元自有资金进行理财投资，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不会影响公司日常经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意公司使用不超过9亿元的自有资金进行理财投资。
独立董事：高永岗、邱洪生、吴琪2017年8月24日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2014-025陕西建设机械股份有限公司
关于向陕西煤业化工集团有限责任公司
办理借款展期的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、交易内容
为了缓解公司流动资金紧张和生产资金投入不足的困境，保证公司流动资金周转，公司拟申请向陕西煤业化工集团有限责任公司办理5000万元借款展期，期限一年。
2、关联董事回避事宜
关联董事杨宏军、李长安、申占东、黄明先生回避了此项关联交易事项的表决。
一、关联交易概述
1、本次交易基本情况
2014年4月，公司为了缓解流动资金紧张和生产资金投入不足的困境，公司向实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司申请办理了人民币 5000万元借款，该笔借款已于 2014年 7月到期；目前公司流动资金依然较为紧张，为保证公司流动资金周转，公司拟申请向陕西煤业化工集团有限责任公司办理 5000万元借款展期，期限一年。
鉴于上述交易对方为本公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司，因此本次交易构成公司的关联交易。
2、董事会表决情况
2014年 8月 20日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议了《关于公司向陕西煤业化工集团有限责任公司办理借款展期的议案》。
在审议此项议案时，关联董事杨宏军、李长安、申占东、黄明先生进行了回避，其
余 4名非关联董事一致审议通过此项议案。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》，公告编号2014-024）
3、独立董事的意见
在提交公司董事会审议前，公司独立董事对此项关联交易事项进行了审议，同意将此项关联交易事项提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。董事会审议相关议案时，独立董事亦发表了关于此项关联交易事项的独立意见。
4、本次交易的批准
此项关联交易尚需提请公司2014年第二次临时股东大会审议批准。
二、关联方介绍
陕西煤业化工集团有限责任公司为本公司实际控制人，是隶属于陕西省国资委的国有独资公司，注册资本 1,000,000万元，法定代表人杨照乾，公司注册地址为陕西省西安市西安市高新技术开发区锦业路1号都市之门B座。主要经营范围：煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输；机械加工，煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤机的科研设计；煤田地质勘探；咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工程及工业和民用建筑；机电设备安装；矿井（建筑）工程设计；工程监理；建材销售；气体产品的制造和销售；火工、公路运输；物资仓储；高科技产品；农林业；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘探、气体产品制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营）（上述经营范围中，国家法律、行政法规或国务院规定必须报经批准的，凭许可证并在有效期内经营）。
三、关联交易的主要内容
本公司拟申请向公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司办理 5000万元借款展期，期限一年。
四、关联交易的目的及对公司的影响
本公司向陕西煤业化工集团有限责任公司借款，有助于缓解公司流动资金紧张和生产资金投入不足的困境，保证公司流动资金周转。
五、独立董事的意见
本公司独立董事梁定邦、段秋关、何雁明对上述关联交易的意见如下：
1、上述关联交易协议对公司的经营生产及发展是必要的，有利于缓解公司资金压力；
2、上述关联交易协议的签订遵循了一般商业原则；
3、有关关联董事遵守了回避表决的制度，上述关联交易协议的签订和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；
4、我们未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。
六、备查文件目录
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十一日
西南证券股份有限公司关于浙江康恩贝制药股份有限公司
继续将部分闲置募集资金
暂作短期流动资金周转使用的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“康恩贝”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及《浙江康恩贝制药股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，对康恩贝继续将部分闲置募集资金暂作短期流动资金周转使用的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金使用的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1345号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商西南证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 2,780万股，发行价为每股人民币 15.21元，共计募集资金 42,283.80万元，坐扣承销和保荐费用 1,600.00万元后的募集资金为 40,683.80万元，已由主承销商西南证券股份有限公司于 2010年 10月 21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 196.29万元后，公司本次募集资金净额为 40,487.51万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕314号）。公司严格遵守《募集资金管理办法》，有效执行三方监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用。
根据公司 2013年 4月 3日召开的第七届董事会 2013年第四次临时会议安排的暂作短期流动资金周转使用的 4,000万闲置募集资金，已于 2014年 4月 2日全部按期归还募集资金专用账户（详见 2014年 4月 4日刊登于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站的公司临2014—025号《公司关于归还募集资金的公告》）。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司 2010年非公开发行募集资金投入三个项目：基本药物目录产品扩产技改项目、医疗营销网络及推广体系建设项目和银杏叶种植基地建设项目。截至 2013年 12月 31日,公司累计已使用该次募集资金 14,566.17万元，除使用募集资金补充流动资金 4,000.00万元外，募集资金余额 24,699.39万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。募集资金专户的存储情况如下：单位：人民币万元
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|开户银行|银行账号|初始存放金额|2013年12月31日余额|
|中国建设银行吴山支行|33001616235050001237|40,683.80|595.06|
|中国工商银行兰溪支行|1208050009021013122||574.46|
|中国建设银行吴山支行|33001616235049000139||21,000.00|
|中信银行杭州分行|7331010182200114631||956.62|
|中国工商银行兰溪支行|1208050029200245654||1,573.24|
|||40,683.80|24,699.38|

公司于 2014年 4月 4日召开的第七届董事会 2014年第一次临时会议审议通过了《关于变更部分 2010年非公开发行募集资金用途暨用于受让贵州拜特制药有限公司股权的议案》，同意根据 2010年非公开发行募集资金项目的投资进度，结合公司长远发展规划以及本次收购贵州拜特制药有限公司股权等相关情况，对 2010年非公开发行募集资金投资项目进行调整，并将调整后节余募集资金 15,350万元变更用途用于收购贵州拜特51%股权的项目。（详见 2014年 4月 8日刊登于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站的公司临2014—030号《公司变更部分2010年非公开发行募集资金投资项目的公告》。
上述变更事项尚需公司股东大会审议通过。除上述需股东大会审议的变更募
集资金15,350万元之外，剩余资金仍计划用于公司的三个募投项目。
三、本次使用部分闲置募集资金暂作短期流动资金周转使用的计划
根据调整后公司 2010年非公开发行股票募集资金项目的预计进展情况，有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态，为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司盈利能力，并确保不影响募集资金项目的建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟继续安排不超过 2010年非公开发行募集资金的10％的闲置募集资金计 4,000万元暂作短期流动资金周转使用，期限自2014年4月21日起至2015年4月20日止。
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理办法》等相关规定使用上述募集资金，不变相改变募集资金用途，也不影响募集资金投资项目的正常进行。
四、公司履行的程序
公司第七届董事会2014年第二次临时会议于2014年4月21日召开，会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂作短期流动资金周转使用的议案》，同意公司在保障募集资金使用计划的前提下，继续安排不超过 2010年非公开发行募集资金的10％的闲置募集资金计4,000万元暂作短期流动资金周转使用，期限自2014年4月21日起至2015年4月20日止。
独立董事黄董良、赵博文、施建祥和公司监事会对上述安排闲置募集资金暂作短期流动资金周转使用发表意见如下：
公司安排2010年非公开发行募集资金中的部分闲置资金暂作短期流动资金使用有利于支持公司经营发展，提高闲置募集资金使用效率，减少公司财务费用；
同时该项安排不会影响公司承诺的募投项目实施进度，且使用额度、审议程序均符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理办法》等规定，不会损害公司及股东利益。
五、保荐机构的意见
经核查，西南证券认为：
康恩贝根据公司实际经营发展需要，决定在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，继续安排不超过 2010年10月非公开发行募集资金的10％的闲置
募集资金计4,000万元暂作短期流动资金周转使用，有利于公司拓展业务规模，减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金的使用计划和损害股东利益的情形。同时，公司承诺不影响募集资金投资项目的正常进行。公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资。
康恩贝上述募集资金使用行为已经公司第七届董事会2014年第二次临时会议和第七届监事会2014年第二次临时会议审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。西南证券同意康恩贝继续安排不超过2010年 10月非公开发行募集资金的10％的闲置募集资金计4,000万元暂作短期流动资金周转使用。
保荐代表人：张秀娟
王晓行
保荐机构：西南证券股份有限公司2014年4月21日
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2017-021浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更不会影响公司损益、总资产、净资产。
一、概述
2017年 4月 28日，财政部颁布了《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自 2017年 5月 28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第16号—政府补助》，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2017年8月25日，公司召开第二届董事会第十九次会议和公司第二届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
（一）本次会计政策变更的具体情况
1、根据财政部制定的《企业会计准则第42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，公司将按该准则执行，目前公司暂未涉及此类事项。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业会计准则第 16号--政府补助>修订通知》的要求，修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自 2017年 1月 1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。本次会计政策变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。
三、独立董事、监事会的结论性意见
公司独立董事、监事会均认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业会计准则第16号--政府补助>修订通知》、《企业会计准则第 42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的相关规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司实施本次会计政策变更。
四、会计师事务所的结论性意见
我们认为康隆达对上述会计政策变更事项及会计处理方法符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》和财政部《关于印发<企业会计准则第 16号--政府补助>修订通知》、《企业会计准则第 42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：临 2016-006宁波中百股份有限公司
关于部分理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司 2015年第一次临时股东大会的授权，现就公司前期购买的理财产品到期资金收回情况，以及继续购买理财产品事项公告如下：
一、到期收回理财产品资金情况
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|金融机构|产品名称|投资类型|金额（万元）|预期年化收益率|产品期限|到期收回理财产品金额||
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|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|齐鲁资管0036定向资产管理合同|非保本固定收益类|5,000|6.50%|186 天（自2015 年 7 月23 日 起 至2016 年 1 月25日止）|5,000|165.62|
|上海国泰君安证券资产管理有限公司|国泰君安君享汇质一号集合资产管理计划|非保本固定收益类|3,000|6.30%|180 天 ( 自2015年9月3日起至 2016年 3 月 1 日止)|3,000|93.64|

备注说明：公司前期购买并到期收回的两笔（含本次）齐鲁证券理财产品合计获得超额收益36.75万元。
二、购买《财通证券资管润富1号集合资产管理计划》和《领瑞投资▪稳健2号基金》理财产品概述
（一）公司于2016年3月15日采用经中国证券登记结算责任有限公司等中国证监会认可的机构验证的电子合同签约方式，与财通证券资产管理有限公司、宁波银行股份有限公司签订了《财通证券资管润富1号集合资产管理计划管理合同》，具体情况如下：
1、产品名称：《财通证券资管润富1号集合资产管理计划管理合同》
2、管理人：财通证券资产管理有限公司
3、托管人：宁波银行股份有限公司
4、委托期限：2016年3月16日-2017年3月15日
5、预期年化收益率：5.10%
6、委托资产合计金额：3,000万元人民币
8、资金来源：自有资金
9、委托资产投资范围和投资比例：
（1）投资范围：本集合计划主要投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、短期融资券、中期票据（含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、证券回购、资产支持证券、货币市场型基金、商业银行理财计划、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。其中企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、中期票据、资产支持证券的债项或发行人主体或担保人主体信用等级不低于AA；短期融资券发行人主体信用等级不低于AA。
（2）投资比例：①固定收益类资产：占计划资产总值的0-100%；包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、短期融资券、中期票据（含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、资产支持证券、商业银行理财计划、债券逆回购等；
本集合计划投资于单只债券的比例（按券面计算）不高于计划资产总值的30%；②现金类资产：占计划资产总值的0-100%；现金类资产包括现金、银行存款（包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）、同业存单、货币市场基金、期限为7天内（含7天）的债券逆回购、期限在1年内（含1年）的国债、到期日在1年内（含1年）的央行票据、到期日在1年内（含1年）的政府债券等高流动性短期金融产品等；③证券正回购：融入资金余额不超过计划资产净值的40%，中国证监会另有规定的除外。委托人在此不可撤销地同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易，交易完成5个工作日内，管理人应书面通知托管人，通过管理人网站公告，并向证券交易所报告。托管人仅根据法律法规或协议明确规定、委托人或管理人书面提供的关联方名单（若有）等内容进行投资监督，对其他合规性问题不承担任何形式的责任。
本集合计划管理人将在集合计划成立之日起 3个月内使集合计划的投资组合比例符合以上约定。如因一级市场参与发生投资比例超标，应自参与证券可交易之日起 10个交易日内将投资比例降至许可范围内；如因证券市场波动、证券发行人合并、
资产管理计划规模变动等证券公司之外的因素，造成集合计划投资比例超标，管理人应在超标发生之日起在具备交易条件的10个交易日内将投资比例降至许可范围内。
法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，资产管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入本计划的投资范围。
10、合同主体情况说明
（1）公司已对管理人财通证券资产管理有限公司的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查；
（2）公司与财通证券资产管理有限公司不存在关联关系。
（二）购买《领瑞投资▪稳健2号基金》理财产品情况
公司秉承董事会谨慎、稳健的投资原则，在严格把控投资风险的前提下，决定继续追加投资前期已购买的华鑫国际信托有限公司控股公司北京领瑞投资管理有限公司的《领瑞投资▪稳健2号基金》，追加投资委托资产金额人民币5,000万元，委托期限自2016年1月27日起至2016年11月30日止，年化业绩比较基准6.50%。上述追加投资的《领瑞投资▪稳健2号基金》具体内容详见公司于2015年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波中百关于部分理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告》（临2015-043）。
四、风险控制措施
1、公司投资管理部将及时跟踪和分析委托理财产品的进展情况及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、公司监事会、独立董事有权对投资理财业务进行核查。
五、对公司的影响
公司利用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司正常经营和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司的资金使用效益。
六、截至本公告日，公司利用自有资金购买理财产品的本金余额为2亿元（含本次）。过去12个月内公司累计购买理财产品金额为4亿元（含本次）。
七、备查文件
1、《财通证券资管润富1号集合资产管理计划管理合同》及其附件。
2、领瑞投资稳健2号基金私募投资基金交易申请书。
3、公司2015年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
宁波中百股份有限公司董事会二〇一六年三月十六日