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金科地产集团股份有限公司
关于公司股东所持股份部分质押的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2016-005号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于近日接到控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“金科控股”）的通知，金科控股通过深圳证券交易所与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）进行了股票质押式回购交易，现将相关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金科控股|是|9200|2016年1月26日|2018年1月26日|国信证券股份有限公司|12.13%|融资|

二、股东进行股票质押式回购交易情况
金科控股将其持有公司的92,000,000股无限售流通股质押给国信证券，质押登记日为2016年1月26日，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。
截至公告披露日，金科控股共持有公司股份758,506,065股,占公司总股本的17.53%。金科控股本次质押的92,000,000股，占其所持公司股份的12.13%，占公司总股本的2.13%。金科控股已累计质押515,653,183股，占其所持公司股份的67.98%，占公司总股本的11.92%。
三、其他相关说明
金科控股进行本次股票质押式回购交易符合《上市公司收购管理办法》及深
圳证券交易所《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、股票质押回购初始交易确认书
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一六年一月二十九日
欧浦智网股份有限公司独立董事
对公司第四届董事会 2016年第二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅了相关会议资料并经讨论后，对公司第四届董事会2016年第二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于董事薪酬方案的议案
公司董事薪酬方案是依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司实际情况拟定的，相关程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司董事薪酬方案，并同意将该议案提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
二、关于补选第四届董事会独立董事的议案
1、本次提名的第四届董事会独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司独立董事任职资格，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》所规定的任职条件，具备履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。
2、经审查，未发现独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、我们同意提名范志敏先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
独立董事：陈运涛、郝英奇、曹惠娟、程信和 2016年3月 1日
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2016-23
江苏澳洋科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160762号），中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审核，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进度情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会二〇一六年四月十九日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2015-072山东瑞康医药股份有限公司
关于筹划非公开发行股票停牌进展公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
山东瑞康医药股份有限公司（下称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:瑞康医药,股票代码:002589)已于2015年5月21日(星期四)开市起停牌,并于2015年5月21日发布《重大事项停牌公告》（公告编号为2015-039）、2015年5月28日发布《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-041）、2015年6月4日发布《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-043）、2015年6月11日发布《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-044）、2015年6月18日发布《重大事项停牌进展公告》(公告编号：2015-046）、2015年6月26日发布《关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》（公告编号：2015-057）、2015年7月1日发布《关于筹划非公开发行股票延期复牌公告》（公告编号：2015-058）、2015年7月8日发布《关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》（公告编号：2015-060）、2015年7月15日发布《关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》（公告编号：2015-062）、2015年7月22日发布《关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》（公告编号：2015-063）、2015年7月29日发布《关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》（公告编号：2015-065）、2015年8月5日发布《关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》（公告编号：2015-066）、2015年8月12日发布《关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》（公告编号：2015-070）、2015年8月19日发布《关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》（公告编号：2015-071）。
自公司股票停牌之日起，公司及有关各方积极推进非公开发行股票事项的相关工作，公司董事会已就相关事项进行论证和沟通，截止至本公告日，公司非公开发行股票预案的准备工作尚未全部完成，根据相关规定，为保护广大投资者的
利益,避免公司股票价格异常波动，经公司申请，公司股票将于 2015年 8月 26日起继续停牌，公司将尽快推进本次非公开发行股票工作并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
山东瑞康医药股份有限公司
董事会
2015月8月26日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2014-122宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年8月25日上午开市起停牌。
鉴于公司以及各方还在商谈该重大事项，且截至目前相关事项仍存在不确定性，公司暂不具备按规定披露并复牌的条件。为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2014年12月8日上午开市起继续停牌。
停牌期间公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二〇一四年十二月六日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2015-057北京捷成世纪科技股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)副总经理康宁女士因个人原因，近日向公司董事会递交辞职申请，申请辞去公司副总经理职务。康宁女士辞去副总经理职务后，仍在公司担任编目中心总监职务。
截至公告日，康宁女士持有本公司股份 6,609,720股，占公司总股本比例为 1.40%，根据康宁女士在公司首次公开发行时所作的承诺：“在任职期间内每年转让的股份不超过其所持捷成世纪股份总数的25%；在离任后六个月内，不转让所持捷成世纪股份。”承诺期限：2015年7月23日至2016年1月22日，因此，康宁女士所持的公司股份将按承诺继续锁定。
康宁女士辞去副总经理的申请自辞职报告送达公司董事会时生效，因康宁女士辞任副总经理后仍在公司任职，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行，公司董事会对康宁女士担任公司副总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
董事会
利欧集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书
的修订说明公告
本公司于2015年6月26日在深圳证券交易所网站披露了《利欧集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“报告书”）等相关文件。根据中国证监会对本公司并购重组项目的书面反馈意见的要求及本次并购重组的实际进展情况，本公司对报告书进行了部分补充、修改与完善。报告书补充和修改的主要内容如下：
1、本次交易已取得中国证监会的核准批复，因此在本次交易的决策过程等处增加了本次交易取得上述核准的说明，并更新了与审核相关的风险提示。
2、上市公司 2015年第五次临时股东大会审议通过了《2015年半年度利润分配方案》，同意以总股本 391,424,450股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，本次分配不送红股、不进行现金分红。上述权益分派方案已于2015年8月21日实施完毕，本次发行股份购买资产的发行价格及发行数量、发行股份募集配套资金的发行价格及发行数量进行了相应调整。
3、公司于 2015年 9月 15日收到商务部反垄断局出具的《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2015]第222号），根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条，经初步审查，商务部反垄断局决定对公司收购江苏万圣伟业网络科技有限公司股权案不实施进一步审查。因此在“重大风险提示”和“第十二章风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“（一）审批风险”中进行了更新。
4、在“第一章本次交易概述”中增加披露“五、本次交易作价现金支付比例设置的合理性分析”。
5、在“第二章上市公司基本情况”和“第四章交易标的基本情况”中补充披露了资产负债率及综合毛利率等相关财务指标数据。
之“（三）刘璐、何若萌控制的企业和关联企业的基本情况”。
7、补充披露了标的公司核心团队成员的具体情况、签订竞业禁止协议的具体内容，以及稳定核心团队的措施。具体详见“第四章交易标的基本情况”之“一、交易标的之万圣伟业”之“（三）股权结构及控制关系情况”和“二、交易标的之微创时代”之“（三）股权结构及控制关系情况”。
8、补充披露了标的公司租赁房屋到期后的续租情况及未履行租赁备案手续的原因和影响。具体详见“第四章交易标的基本情况”之“一、交易标的之万圣伟业”之“（五）主要资产及负债情况”和“二、交易标的之微创时代”之“（五）主要资产及负债情况”。
9、在“第四章交易标的基本情况”之“一、交易标的之万圣伟业”之“（六）收入与销售情况”中补充披露了万圣伟业大客户销售占比较高的原因及相关风险应对措施。
10、在“第四章交易标的基本情况”之“二、交易标的之微创时代”之“（六）收入与销售情况”中补充披露了报告书（草案）中未披露前五大客户名称的原因。
11、在“第四章交易标的基本情况”之“二、交易标的之微创时代”之“（七）成本与采购情况”中补充披露了单一供应商采购占比较高的原因及相关风险应对措施。
12、在“第四章交易标的基本情况”之“二、交易标的之微创时代”之“（七）成本与采购情况”之“3、媒体返点情况”中补充披露了返点在广告代理经济活动中的作用、返点相关条款及返点时间、返点的会计处理、返点对业绩的影响。
13、补充更新了“第五章交易标的评估情况”之“三、董事会对本次交易的评估合理性以及定价公允性分析”之“（二）评估的合理性分析”。
14、在“第六章发行股份情况”中补充披露了“三、募集配套资金必要性的补充说明”。
15、在“第九章管理层讨论与分析”之“二、交易标的行业特点和经营情况讨论与分析”之“（八）万圣伟业财务状况和盈利能力分析”之“4、盈利能力分析”中补充披露了万圣伟业最近两年营业收入和毛利率变化较大的原因。
分析”中补充披露了微创时代最近两年营业收入和毛利率变化较大的原因。
17、在“第九章管理层讨论与分析”之“三、本次交易对上市公司的影响”之“（一）本次交易对上市公司的持续经营能力影响的分析”中补充披露了本次交易完成后上市公司主营业务构成、未来经营发展战略和业务管理模式。
18、在“第九章管理层讨论与分析”之“三、本次交易对上市公司的影响”之“（二）本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”中补充披露了本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划、整合风险及相应管理控制措施。
19、在“第九章管理层讨论与分析”之“三、本次交易对上市公司的影响”之“（三）本次交易对上市公司当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析”中补充披露了“5、本次交易新增商誉对上市公司的影响”和“6、超额业绩奖励的影响分析”。
20、在“第十一章同业竞争与关联交易”之“一、标的公司关联交易分析”中补充披露了万圣伟业和微创时代相关内部制度的建立及执行情况，以及防止控股股东、实际控制人及其关联方资金占用相关内部控制制度及执行情况。
21、在“第十一章同业竞争与关联交易”之“一、标的公司关联交易分析”之“（二）微创时代”中补充披露了“5、交易各方之间的关系”、“6、报告期内微创时代与上述关联方发生的关联交易”、“7、代为支付的原因”。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2015年11月3日
证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2019-019号
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2019年3月18日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2019年3月10日通过电话等形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》
公司已于 2019年 2月 26日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准长沙岱勒新材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1731号），核准公司向社会公开发行面值总额 21,000万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限 5年。
根据公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次创业板公开发行可转换公司债券相依事宜的议案》及 2019年 2月21日召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于延长公司创业板公开发行可转换公司债券股东大会决议和授权有效期的议案》，公司股东大会授权公司董
事会在相关法律、法规和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，对本次可转债的发行条款进行适当修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案。
现公司董事会依据如上授权进一步明确公司可转债发行方案具体如下：
（1）发行规模
本次发行的可转债总额为人民币 21,000万元，本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币 100元。
表决结果：有效表决票9票，同意9票；反对0票；弃权0票。
（2）债券利率
本次发行的可转债票面利率具体为：第一年0.40%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%。
表决结果：有效表决票9票，同意9票；反对0票；弃权0票。
（3）初始股转价格
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 24.90元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
表决结果：有效表决票9票，同意9票；反对0票；弃权0票。
（4）到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回未转股的可转债。
表决结果：有效表决票9票，同意9票；反对0票；弃权0票。
（5）发行方式及发行对象
本次发行的可转换公司债券向股权登记日（2019年3月20日，T-1日）收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发
售的方式进行，余额由主承销商包销。
本次可转换公司债券的发行对象包括发行公告公布的股权登记日（即 2019年 3月 20日，T-1日）收市后登记在册的发行人原股东，以及持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
表决结果：有效表决票9票，同意9票；反对0票；弃权0票。
（6）向原股东优先配售的安排
本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。
原 A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有的公司 A股股份数量按每股配售2.5485元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，并按 100元/张转换为可转债张数，每 1张为一个申购单位。
若原 A股股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际申购数量获配本次转债；若原 A股股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔申购无效。
表决结果：有效表决票9票，同意9票；反对0票；弃权0票。
根据公司 2018年第一次临时股东大会授权及 2018年年度股东大会的延长授权，本议案无需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司开设公开发行可转债募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。
为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，经 2018年第一次临时股东大会授权，公司将根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户。
同时，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的规定，尽快与可转债募集资金专项账户存储银行、保荐机构签署募集资金三方监管协议。同时董事会同意授权公司董事长与上述银行、保荐机构签署募集资金监管协议。
表决结果：有效表决票9票，同意9票；反对0票；弃权0票。
根据公司 2018年第一次临时股东大会授权及 2018年年度股东大会的延长
授权，本议案无需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》。
根据公司于2018年3月23日及2018年4月17日分别召开的第二届董事会第十四次会议和 2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次创业板公开发行可转换公司债券相依事宜的议案》及 2019年2月21日召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于延长公司创业板公开发行可转换公司债券股东大会决议和授权有效期的议案》，在前述议案授权范围内，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等法律、法规和规定，董事会同意于本议案审议通过之日起申请办理公开发行的可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜。
表决结果：有效表决票9票，同意9票；反对0票；弃权0票。
根据公司 2018年第一次临时股东大会授权及 2018年年度股东大会的延长授权，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会2019年3月18日
证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2018-048
江西新余国科科技股份有限公司
关于选举产生第二届职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已于2018年 6月16日届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2018年6月20日召开了一届六次职工代表大会，经与会职工审议，选举陈炜先生为第二届监事会职工监事，任期三年。
附件为第二届职工监事简历。
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司监事会2018年6月20日
附件：
第二届职工监事简历
陈炜先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年生，大学本科学历，助理翻译师。现任公司监事、纪检员。
截止目前，陈炜先生未直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网站列示的失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2018-059旷达科技集团股份有限公司
关于第四届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2018年8月20日以电子邮件等方式向各位监事发出，于2018年8月28日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3人，实到 3人。董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由胡雪青女士主持。
本次会议以记名投票方式形成如下决议：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2018年半年度报告及摘要的议案》，同时对《公司2018年半年度报告及摘要》发表如下审核意见：
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2018年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经对公司2018上半年募集资金存放和使用情况进行充分调查审核，我们认为：公司严格遵循《募集资金管理办法》的规定，不存在募集资金存放和使用违规情形。募集资金的使用及有关信息的披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年半年度利润分配方案的议案》。
同意公司 2018年半年度以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。
监事会意见：公司 2018年半年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序合法合规；公司 2018年半年度利润分配方案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，重视对社会公众股东的投资回报，有利于投资者分享公司经营发展成果，符合公司实际情况。因此，我们同意公司 2018年半年度利润分配方案，并同意将该预案提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司监事会2018年8月28日
2016年度股东大会决议公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2017-039荣科科技股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况；
2、本次股东大会无新议案提交表决，无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议时间：2017年4月20日（星期四）下午14:30
2、会议地点：沈阳经济技术开发区开发大路7甲3号荣科科技股份有限公司 3楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：公司董事崔万田
6、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《荣科科技股份有限公司章程》等相关规定。
7、股东出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计4人，代表公司股份167,024,396股，占公司股份总数的51.9630%。其中：现场出席的股东及股东代表共计4人，代表公司股份167,024,396股，占公司股份总数的51.9630%；通过网络投票系统出席本次股东大会的股东及股东代表共计0人，代表公司股份0股，占公司股份总数的0%。出席本次股东大会的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东及股东代表共计2人，代表公司股份609,000股，占公司股份总数的0.1895%。
8、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员以及本次股东大会见证律师。
2016年度股东大会决议公告二、议案审议表决情况
公司本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，并逐一审议通过了以下议案：
1、《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意167,024,396股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意609,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.3646%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意 167,024,396股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意609,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.3646%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意 167,024,396股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意609,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.3646%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、《2016年度报告》及其摘要
表决结果：同意 167,024,396股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同
2016年度股东大会决议公告意609,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.3646%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、《2016年度利润分配预案》
表决结果：同意 167,024,396股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意609,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.3646%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意167,024,396股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意609,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.3646%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
7、《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 167,024,396股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意609,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.3646%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请北京德恒律师事务所李哲律师、王冰律师对公司本次股东大会进行了现场见证，并且出具了《北京德恒律师事务所关于荣科科技股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见》，该法律意见认为：“公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议的内容与会议召集、召开及表决结果一致，本次会议合
2016年度股东大会决议公告法有效”。
四、备查文件
1、《荣科科技股份有限公司2016年度股东大会决议》；
2、《北京德恒律师事务所关于荣科科技股份有限公司2016年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会二○一七年四月二十日
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2018-061扬州晨化新材料股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“晨化股份”或“公司”）于 2018年 5月 17日召开 2017年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常运营的情况下，使用不超过 15,000万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品；使用不超过 25,000万元自有闲置资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。公司董事会、监事会、独立董事及保荐机构出具的决议及意见刊载于 2018年 4月 25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。根据上述决议及意见，近日公司使用自有闲置资金购买了5,000万元的保本型理财产品。
现将具体情况公告如下：
一、理财产品基本情况
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|序号|资金来源|签约单位|产品名称|金额(万元)|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|1|自有闲置资金|联储证券有限责任公司|联储证券【储金1号29期】收益凭证|5,000|本金保障|2018年7月13日|2018年12月17日|5.15%|

二、主要投资风险揭示及风险控制措施
1、主要投资风险揭示
理财产品发行单位揭示了理财产品具有政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险等保本型理财产品常见风险。
2、风险控制措施
（1）公司财务总监负责组织实施，财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有闲置资金购买低风险的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司运营资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
四、前十二个月自有闲置资金购买理财产品情况
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|序号|资金来源|签约单位|产品名称|金额(万元)|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|是否赎回|
|1|自有闲置资金|中国农业银行股份有限公司|金钥匙·本利丰2017年第1063期人民币理财产品|3,000|保本保证收益型|2017年9月8日|2018年1月9日|4.05%|是|
|2|自有闲置资金|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证1536期|1,000|保本固定收益型|2017年9月13日|2018年5月15日|4.8%|是|
|3|自有闲置资金|中国农业银行股份有限公司|金钥匙•本利丰2017年第1098期人民币理财产品|4,000|保本保证收益型|2017年10月27日|2018年7月5日|4.2%|是|
|4|自有闲置资金|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证1730期|1,000|保本固定收益型|2017年 10月27日|2018年8月22日|4.85%|否|

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|5|自有闲置资金|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证“收益宝”1号|1,000|保本型固定收益凭证|2017年10月27日|2018年7月26日|4.7%|否|
|6|自有闲置资金|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2037期|1,200|保本固定收益型|2018年1月12日|2018年7月10日|4.8%|是|
|7|自有闲置资金|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2061期|800|保本固定收益型|2018年1月16日|2018年7月17日|4.8%|否|
|8|自有闲置资金|中国农业银行股份有限公司|金钥匙·本利丰2018年第1001期人民币理财产品|2,600|保本保证收益型|2018年1月23日|2018年4月27日|4%|是|
|9|自有闲置资金|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2396期|1,000|保本固定收益型|2018年5月3日|2018年11月7日|4.8%|否|
|10|自有闲置资金|江苏宝应农村商业银行股份有限公司|宝应农商银行“宝富宝理财368号”人民币理财产品|1,000|保本浮动收益型|2018年5月16日|2018年11月15日|4.4%|否|
|11|自有闲置资金|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2452期|1,000|保本固定收益型|2018年5月18日|2018年11月13日|4.8%|否|

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|12|自有闲置资金|民生证券股份有限公司|民享182 天180529 固定收益凭证|2,000|本金保障型固定收益凭证|2018年5月30日|2018年11月27日|4.95%|否|
|13|自有闲置资金|江苏银行扬州开发区支行|宝溢融B6机构23|2,000|保本浮动收益型|2018年6月7日|2018年12月6日|4.40%|否|

五、备查文件
1、联储证券有限责任公司“联储证券【储金1号29期】收益凭证”认购协议、产品说明书、风险揭示书及相关凭证。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
2018年7月13日
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2019-038深圳市欣天科技股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 11月 27日、2018年 12月 19日召开第二届董事会第二十三次（临时）会议及 2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举陈尚前先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司 2018年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。
截至2018年第四次临时股东大会通知发出之日，陈尚前先生生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书”。陈尚前先生已根据规定书面承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
2019年3月29日，公司接到陈尚前先生的通知，陈尚前先生已取得由深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会2019年4月2日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编码：2014-087福建众和股份有限公司
关于媒体报道核实情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日某财经媒体出现了有关公司的相关报道，2014年 11月 27日，公司收到深圳证券交易所关于报道相关问题的问询函，目前公司正在核实中。公司将尽快披露相关核实情况。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董事会
二○一四年十一月二十八日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2014-065北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于重大事项的停牌进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉寓股份”）正在筹划非公开发行股票重大事项，该事项尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，本公司股票已于2014年7月24日（周四）上午开市起停牌。
截至目前，相关工作仍在进行当中，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票自2014年9月4日起（周四）继续停牌。
公司将尽快确定前述重大事项，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一四年九月三日
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2018-009四川日机密封件股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行新一届监事会换届选举工作。
2018年1月26日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第三届监事会提名彭玮先生、邓杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件）。
上述监事候选人需经公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第四届监事会。
公司第四届监事会成员任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。最近两年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的三分之一。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司监事会二〇一八年一月二十六日
附件：
第四届监事会非职工代表监事候选人简历
1、彭玮先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师，注册会计师。曾任四川省机械研究设计院财务处处长助理、财务部副主任、主任、行政财务部部长、财务处处长、副总会计师。现任四川省机械研究设计院党委委员、总会计师，四川川机投资有限责任公司董事、财务总监，四川鹏飞工程建设开发有限责任公司总经理、法定代表人，四川省川机天成股权投资基金管理有限公司董事、财务总监，四川省川机工程技术有限公司董事，成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司副院长、财务总监，本公司监事会主席。
截至本公告披露日，彭玮先生未持有公司股份。四川川机投资有限责任公司为公司控股股东，彭玮先生任四川川机投资有限责任公司董事、财务总监一职。
除此以外，彭玮先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况；不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、邓杰先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师（正高级）。曾任四川日机密封件有限责任公司科技开发部特种陶瓷开发室主任。现任本公司监事、制造部副经理。
截至本公告披露日，邓杰先生持有公司780,000股股份，占公司总股本的0.73%,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况；不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2015-12
甘肃皇台酒业股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及除独立董事胥执国先生外的其他董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
今收到公司控股股东上海厚丰投资有限公司通知函。该函称，其股东仍与交易对手协商股权转让条款，尚未最终达成协议。由于该事项存在重大不确定性，为避免对公司股价造成异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 2月 25日开市起继续停牌。
股票停牌期间，公司将积极督促相关交易方尽快完成各项工作，及时进行信息披露并申请公司股票复牌。对因股票停牌造成的交易不便，本公司真诚地向广大投资者表示歉意并敬请予以谅解。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司将每 5个交易日发布一次进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
山东圣阳电源股份有限公司董事会
关于本次发行股份购买资产暨关联交易
履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）拟向交易对方中民新能投资集团有限公司发行股份购买其持有的中民新能宁夏同心有限公司100%股权。
（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易行为构成重大资产重组。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》的要求，董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）关于信息披露
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司于2018年8月25日发布了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-055），并与交易对方签订了框架协议；2018年9月8日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-063）；2018年 9月 22日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-065）；2018年10月16日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-066）；2018年10月30日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-071）。
（二）关于本次资产重组的程序
1、项目推进期间，公司确定了参与本次交易的独立财务顾问、审计、评估及律师事务所等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，组织相关中介机构对本次交易方案进行充分的论证，并与本次交易的交易对方进行了沟通，形成了初步方案。
3、2018年11月12日，公司独立董事对本次交易发表了独立意见。
4、2018年11月12日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于<山东圣阳电源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。
5、2018年11月12日，公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》。
6、截至本说明出具之日，本次交易已经获得的授权和批准包括：
（1）公司董事会审议通过本次交易方案；
（2）新能同心股东决定通过本次交易；
（3）交易对方内部决策程序审议通过本次交易方案。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重大资产重组的相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号-上市公司重大资产重组》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等有关法律、法规及规范性文件的规定，就本次交易事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：保证本次交易的信息披露和申请文件均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（本页无正文，为《山东圣阳电源股份有限公司董事会关于本次发行股份购买资产暨关联交易事项履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之盖章页）
山东圣阳电源股份有限公司董事会2018年11月12日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2016-035美的集团股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会的届次
本次召开的股东大会为公司2016年度第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》已经公司于2016年4月25日召开的第二届董事会第八次会议审议通过。
3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
4、本次临时股东大会召开日期与时间
现场会议召开时间为：2016年5月11日(星期三)下午14:30。
网络投票时间为：2016年5月10日—2016年5月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月10日下午15:00—2016年5月11日下午15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、出席对象
（1）截至2016年5月4日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
7、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼
二、会议审议事项
审议《关于为境外子公司在境外发行债券提供担保的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于为境外子公司在境外发行债券提供担保的公告》。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记时间：
2016年5月4日至5月10日工作日上午9：00-下午17：00。
（二）登记手续：
1、法人股东登记
法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记
个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（见附件）。
3、登记地点：
登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的总部大楼。
4、其他事项
异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
1、投票代码：360333
2、投票简称：美的投票
3、投票时间：2016年5月11日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
4、在投票当日，“美的投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。1.00元代表议案1，即《关于为境外子公司在境外发行债券提供担保的议案》。议案应以相应的委托价格申报。
2016年第二次临时股东大会议案及委托价格一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案1||《关于为境外子公司在境外发行债券提供担保的议案》||1.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应的“委托数量”一览表
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|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）对于不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的操作流程
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月10日下午15:00—2016年5月11日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其它事项
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
联系电话：0757-26338779 22390156
联系人：欧云彬、王秋实
联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼
邮政编码：528311
指定传真：0757-26605456
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会 2016年4月26日
附件一：授权委托书（复印件有效）
兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席美的集团股份有限公司于2016年5月11日召开的2016年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决意向||||
||议案序号||议案名称|||||
||||||同意|反对|弃权|
|议案1||《关于为境外子公司在境外发行债券提供担保的议案》||||||

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称(签章)： 委托日期： 年 月 日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2017-069北京钢研高纳科技股份有限公司
关于股票复牌的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017年8月14日起停牌，内容详见公司于 2017年8月14日披露的《北京钢研高纳科技股份有限公司关于发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2017-024）。停牌期间公司根据相关规定，每五个交易日发布一次进展公告。
公司于 2017年 11月 10日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案并披露了相关文件。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》文件的通知，公司直通披露预案后深圳证券交易所需对公司本次交易相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2017年 11月 13日起继续停牌，待深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后另行通知复牌。公司于同日发布了《关于重大资产重组暂不复牌的提示性公告》。
2017年 11月 20日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于对北京钢研高纳科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第64号），公司已于2017年12月4日就问询函所涉及问题进行了回复，并于2017年12月4日发布了相关公告。
根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2017年 12月 5日（星期二）开市起复牌。
本次发行股份购买资产事项尚需在相关审计、评估等工作完成后提交公司第二次董事会、公司股东大会审议，尚需国有资产监督管理机构及中国证券监督管理委员会审核批准。本次交易能否通过上述审议或批准以及最终审议或批准通过的时间均存在不确定性。公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 2017年12月4日