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证券代码：600893 证券简称：中航动力 公告编号：2016-10
中航动力股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年2月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年2月3日14点10分
召开地点：西安市未央区天鼎酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年2月3日
至2016年2月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为中航发动机控股有限公司提供经营管理服务和发展决策咨询业务及签订《经营管理服务与发展决策咨询委托协议》的议案|√|
|2|关于 2016 年度与实际控制人及其下属关联方之持续性关联交易的议案|√|
|3|关于2016 年度对外担保的议案|√|
|4|关于申请 2016 年度融资额度并授权签署相关协议的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，相关公告刊登于 2016年1月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：本次会议审议议案1、2涉及关联股东，关联股东回避表决。
应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团公司、中航发动机控股有限公司、西安航空发动机(集团)有限公司、贵州黎阳航空发动机(集团)有限公司、中国贵州航空工业(集团)有限责任公司。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600893|中航动力|2016/1/27|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记手续：
个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。
(二) 登记时间：
2016年2月2日9:00~11:30，14:00~17:00；
2016年2月3日9:00~11:30。
异地股东可采取信函或传真的方式登记。
(三) 登记地点：西安市未央区天鼎酒店。
(四) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
截至2016年1月27日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投
票时间内参加网络投票。
该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系电话：029-86150271
传真：029-86629636
联系人：蒋富国
通讯地址：西安市北郊徐家湾 13号信箱证券投资部
邮政编码：710021
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
中航动力股份有限公司董事会 2016年1月15日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中航动力股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年2月3日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为中航发动机控股有限公司提供经营管理服务和发展决策咨询业务及签订《经营管理服务与发展决策咨询委托协议》的议案||||
|2|关于2016年度与实际控制人及其下属关联方之持续性关联交易的议案||||
|3|关于2016年度对外担保的议案||||
|4|关于申请2016年度融资额度并授权签署相关协议的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
广西丰林木业集团股份有限公司独立董事提名人声明
提名人 FENGLIN INTERNATIONALLIMITED（丰林国际有限公司），现提名 SONG DONG JIN为广西丰林木业集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任广西丰林木业集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广西丰林木业集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括广西丰林木业集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在广西丰林木业集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED
（丰林国际有限公司）
年月日
证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2016-014浙江万盛股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 12月 29日，浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票自2015年12月29日开市起停牌。
具体内容详见公司于 2015年 12月 29日发布的《浙江万盛股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2015-078）。
2016年1月13日，公司终止非公开发行股票事项，拟筹划进行重大资产重组事项，经公司申请，公司股票已于2016年1月13日起继续停牌（公司进入重大资产重组程序的时间自2015年12月29日起算）。具体内容详见公司于 2016年 1月 13日发布的《浙江万盛股份有限公司关于终止筹划非公开发行股票事项暨拟筹划重大资产重组事项的提示性公告》（公告编号：2016-003）。
2016年1月29日，公司因无法按期披露重大资产重组预案，经公司申请，公司股票已于 2016年 1月 29日起继续停牌。具体内容详见公司于 2016年 1月29日发布的《浙江万盛股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-011）；公司并于 2016年 2月 5日发布了《浙江万盛股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-013）。
截至本公告日，本次重大资产重组工作进展如下：
本次重大资产重组的交易对方为独立第三方，与本公司及控股股东（实际控制人）无关联关系，交易对方为标的资产的拥有者或者控制者；本次重大资产重组采取的交易方式尚未最终确定，初步方案可能为现金购买资产、发行股份购买资产或发行股份和现金购买相结合；本次重大资产重组的标的资产行业为教育文化类，标的资产范围尚需根据中介机构的尽职调查及与潜在交易对方的谈判情况确定。
公司目前正在与相关方就本次重大资产重组方案涉及的相关问题进行论证、沟通、协商，但尚未签订重组框架协议。
公司已与审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）达成合作意向但尚未签订正式服务协议，其他中介机构尚在选聘中。
公司及相关各方正积极推进重大资产重组的相关工作，因相关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会2016年2月19日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2017-035900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于与黄山机场签订合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本协议在履行过程中，存在经营不达预期的市场风险及双方的合作风险。
●本协议的履行对公司2017年度经营业绩不构成重大影响。
一、合作协议签订情况
鉴于中远程游客来黄山主要是游览黄山景区，航空旅客的消费能力较强、逗留时间较长，为进一步开拓黄山中远程客源市场，本着资源共享、优势互补、平等互利的原则，公司于 2017年 10月 13日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于签署〈黄山中远程旅游市场合作开发协议〉的议案》。公司与安徽民航机场集团有限公司黄山机场分公司（以下简称“黄山机场”）约定加大航线资金投入，新增、加密黄山机场至国内外主要客源市场的航线和航班数，改善黄山市航空条件，提升黄山旅游中远程游客比例。
二、合作对方基本情况
公司名称：安徽民航机场集团有限公司黄山机场分公司
成立日期：2005年9月29日
负责人：赵鹤平
公司类型：其他有限责任公司分公司
统一社会信用代码：91341000781070561N（1－1）
营业场所：安徽省黄山市屯溪奕棋乡龙井8号
经营范围：机场经营管理，航空业务保障、航空信息咨询及航空运输业务延
伸服务，停车服务，物业管理，仓储，保洁服务，园林绿化，日用百货，日用杂品，针纺织品，五金交电，装饰材料，旅游工艺品。
本协议对方与公司及控股子公司之间不存在关联关系。
三、合作协议的主要内容
甲方：黄山旅游发展股份有限公司
乙方：安徽民航机场集团有限公司黄山机场分公司
（一）合作模式
1、甲方根据重点客源市场的开拓计划和通航情况，向乙方提供新增或加密航班需求；乙方利用自身资源优势，与航空公司协商开通、加密目标市场的航线或航班数，以达到甲方对特地客源市场航班的班次要求。
2、甲方有偿租赁乙方依法获取的包括但不限于黄山机场、航班机身、机舱等广告位使用权和广告发布权，用于黄山旅游产品宣传。
（二）合作内容
1、乙方承诺在现有航班基础上，根据黄山旅游中远程市场开发需求，加密深圳、武汉、北京、昆明和青岛等热点城市航班共1731班次，预计新开辟桂林、天津、沈阳、珠海、海口、香港、曼谷、新加坡、吉隆坡等航线共 1377班次。
合作期间新增和加密航线计划若有调整，经甲乙双方协商后进行变更。
2、甲方为鼓励乙方保障航班计划正常运转，鼓励乙方加强对目标航空市场的宣传推广，根据乙方实际实现的航班架次，按不同客座率分别给予奖励，奖励款原则上不超过4100万元。
3、协议期内，乙方负责在依法获取黄山机场、航班机身、机舱内等广告位发布黄山旅游产品广告，协议期内广告费用合计900万元。
（三）费用结算
1、本协议签订后十个工作日内，甲方根据航班计划和预计客座率，预付乙方全年计划的50%奖励款，作为乙方推进合作业务的活动经费；协议期间，乙方按月做好航班架次及客座率统计，经双方确认后，甲方以月度为周期，按当月实际飞行架次结算剩余奖励款，直到合同到期。
2、本协议签订后十个工作日内，甲方按协议所列广告费预付乙方80%，协议签订后三个月内完成支付95%，协议履行完毕后支付5%余款。甲方有权对乙方
广告发布的实施情况进行跟踪督察，乙方承诺按照本协议所列之广告事宜在协议期内得到完整的履行。
（四）其他事项
1、本协议自签字之日起生效，有效期为一年。
2、甲乙双方在合作过程中应按协议要求向对方提供相应的详细资料，并履行保密义务。
3、本协议的修改、变更须经协议双方共同签署书面协议。
四、本协议对上市公司的影响
航空交通是拓展开发中远程市场和入境市场的关键，公司通过与黄山机场建立友好的合作关系，发挥各自的优势，加快双方拓展和延伸各自的业务领域；同时，公司通过加强对旅游产品的宣传与推介，不断提升黄山旅游在当地市场的品牌影响力，积极开拓和培育中远程客源市场，将有利提高中远程客源市场份额，推动公司未来业绩的增长。
本协议的签署，是公司推进中远程客源市场渠道侧业务发展的一项重要举措，符合公司战略发展要求，对加快现有旅游产品和客源结构的调整和升级具有积极作用。
五、风险提示
本协议在履行过程中，可能存在新增和加密航线计划调整，存在经营不达预期的市场风险及双方的合作风险。敬请投资者注意投资风险。
六、上网公告附件
1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；
2、黄山中远程旅游市场合作开发协议。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2017年10月14日
证券代码:603688 证券简称:石英股份公告编号：临 2015-001
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|-|
|江苏太平洋石英股份有限公司|
|关于使用募集资金臵换预先已投入|
|募投项目自筹资金的公告|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、|
|误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承|
|担个别及连带责任。|

重要内容提示：
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金臵换预先已投入募投项目的自筹资金，符合募集资金到账后 6个月内进行臵换的规定。
一、募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]41号文核准，向社会首次公开发行人民币普通股(A股)股票 5,595万股，发行价格为每股 6.45元，募集资金总额 360,877,500元，扣除各项费用后，实际募集资金净额 330,844,850元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2014年 10月 29日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2014] 3179号的《验资报告》验证确认。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据本公司《招股说明书》披露，本次募集资金拟投资项目如下：（金额：万元）
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|实际募集资金额|

|||||
|-|-|-|-|
|1|高纯石英管、石英棒项目|28,155.80|28,155.80|
|2|技术中心项目|4,957.80|4,928.68|
||合 计|33,113.60|33,084.48|

三、自筹资金预先投入募投项目情况
截至 2014年 11月 30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为 16,780.38万元，具体投资情况如下：（金额：万元）
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项 目总投资|自筹资金预先投入额|实 际投入时间|差异情况|项目核准/备案文号|
|1|高纯石英管、石英棒项目|28,155.80|16,470.43|2011 年 1 月至2014年11月|未来继续投入|东 发 改 核[2011]34号|
|2|技术中心项目|4,957.80|309.95|2013 年 10 月至2014年11月|未来继续投入|东 发 改 核[2011]32号|
||合 计|33,113.60|16,780.38|------|-----|------|

四、本次以募集资金臵换预先已投入自筹资金的董事会审议情况公司于 2015年 1月 20日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议了《关于使用募集资金臵换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 16,780.38万元臵换预先已投入的自筹资金。
公司本次募集资金臵换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规要求：本次使用募集资金臵换预先投入的募投项目自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、专项意见说明
（一）、会计师事务所出具鉴证报告情况
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了石英股份以自筹资金预先投入募投项目的实际情况，并出具了鉴证报告（中汇会鉴[2014]3443号）。
（二）、独立董事意见
公司独立董事对此事项发表独立意见如下：
1、公司使用本次募集资金臵换预先投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合公司及全体股东利益。
2、本次资金臵换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
3、公司预先投入募投项目自筹资金情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核确认，并出具了中汇会鉴[2014]3443号《关于江苏太平洋石英股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
4、一致同意使用公司本次公开发行股票募集资金 16,780.38万元臵换预先已投入募投项目的自筹资金。
（三）、监事会意见
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）认为，本次以募集资金臵换预先投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会审议通过；独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 2013年修订》等相关规定的要求。石英股份本次以募集资金臵换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。中信证券对石英股份本次以募集资金臵换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
六、上网公告文件
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2014]3443号《关于江苏太平洋石英股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
七、备查文件
（一）、公司第二届董事会第十三次会议决议；
（二）、公司第二届监事会第四次会议决议；
（三）、公司独立董事意见；
（四）、保荐机构中信证券出具的专项核查意见。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
天风证券股份有限公司
关于天津环球磁卡股份有限公司
本次重组信息公布前股票价格波动是否达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
第五条相关标准的核查意见
天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“天津磁卡”）拟发行股份购买天津渤海化工集团有限责任公司（简称“交易对方”、“渤化集团”）持有的天津渤海石化有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）（以下简称“128号文”）等法规及规范性文件的有关规定，天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“独立财务顾问”）作为天津磁卡本次重组的独立财务顾问，就公司本次重组的股票价格波动情况进行了核查。具体如下：
一、股价敏感重大信息公布前 20个交易日二级市场股价变动情况
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定，本公司因本次资产重组事项申请连续停牌前20个交易日的区间段为2018年4月18日至2018年5月18日，该区间段内本公司股票、沪深300（000300.SH）、上证综合指数（000001.SH）、申万计算机设备 II指数（801101.SI）的累计涨跌幅情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|项目|收盘价（元/股）（600800.SH）|沪深300（点）（000300.SH）|上证综合指数（点）（000001.SH）|申万计算机设备II指数（点）（801101.SI）|
|停牌前第21个交易日2018年4月18日（收盘）|5.43|3,766.28|3,091.40|3,371.79|
|停牌前第1个交易日2018年5月|5.47|3,903.06|3,193.30|3,112.60|

||||||
|-|-|-|-|-|
|18日（收盘）|||||
|涨跌幅|0.74%|3.63%|3.30%|-7.69%|
|扣除影响后波动幅度|-|-2.89%|-2.56%|8.43%|

数据来源：Wind
本公司股价在上述期间上涨0.74%，剔除大盘因素及同行业板块影响，即剔除沪深300（000300.SH）、上证综合指数（000001.SH）、申万计算机设备II指数（801101.SI）的波动因素影响后，本公司股价在本次停牌前 20个交易日内累计涨幅分别为-2.89%、-2.56%和8.43%，均未超过20%。
天津磁卡股票在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨幅均未超过20%，价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条之规定的累计涨跌幅相关标准。
二、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：在剔除大盘因素及同行业板块影响，天津磁卡股票在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨幅均未超过20%，价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条之规定的累计涨跌幅相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于天津环球磁卡股份有限公司本次重组信息公布前股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见》之签章页）
独立财务顾问主办人：
______________ _____________
孙铮铮 佟欣
独立财务顾问协办人：
______________ _____________ _____________
陈晓龙 付同磊 孙健
_____________
王彦忠
天风证券股份有限公司
年 月 日
中航沈飞股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职报告
2018年，公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，勤勉尽责、认真履职。现将 2018年度工作情况报告如下：
一、董事会审计委员基本情况
审计委员会由 3名董事组成，分别为独立董事张云龙先生、独立董事宋文山先生、董事孙继忠先生，主任委员为具有专业会计资格的张云龙先生担任。审计委员会成员具备会计、审计、经济等方面的专业知识，满足履职要求。
二、董事会审计委员会 2018年度会议召开情况
报告期内，公司审计委员会召开八次会议，情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|会议时间|审议内容|
|1|2018年1月2日|《关于审阅公司编制的2017年年度财务会计报表》|
|2|2018年2月13日|《审计委员会与年审注册会计师沟通会及经理层向独立董事汇报2017年年度经营情况和重大事项进展情况》|
|3|2018年3月9日|1.《年审注册会计师汇报2017年年度财务报告审计工作进展情况》|
|||2.《审计委员会审阅注册会计师出具的初步审计意见》|
|4|2018年3月30日|1.《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》|
|||2.《2017年年度报告全文及摘要》|
|||3.《2017年内部控制评价报告》|
|||4.《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案》|
|||5.《关于续聘会计师事务所的议案》|
|5|2018年4月26日|《公司编制的2018年第一季度报告及财务会计报表》|
|6|2018年8月29日|1.《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》|
|||2.《公司2018年半年度报告及财务会计报表》|
|7|2018年10月22日|《公司2018年第三季度报告及财务会计报表》|
|8|2018年12月24日|《关于转让中航贵州飞机有限责任公司2.07%股权暨关联交易的议案》|

三、董事会审计委员会 2018年度主要工作情况
（一）对公司关联交易的审议情况
审计委员会对公司关联交易事项进行了审议，并出具了审核意见，公司关联交易严格按照中国证监会及上海证券交易所的要求进行审议及披露，关联交易事项的审议程序合法、有效，交易定价公平、合理，报告期内，无损害股东利益的现象或造成公司资产流失的情况发生，没有损害公司及非关联方股东的利益。
（二）对公司 2017年年度报告的审议情况
在公司 2017年年度报告审计工作中，审计委员会充分履行监督职能，在事前、事中、事后与公司聘请的财务审计机构北京瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就审计工作进行充分沟通，并对审计报告
进行了认真审核。审计委员会认为公司 2017年年度报告的审计工作符合公司的审计安排，编制符合企业会计准则和相关规定要求，年度报告公允地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流状况。
（三）对公司内部控制有效性的评估情况
报告期内，公司不存在内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的内部控制。
（四）指导公司内部审计工作情况
报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，督促公司内部审计工作严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作成效。
（五）审核公司的财务信息情况
报告期内，审计委员会认真审阅了公司定期报告，认为公司财务
报告是按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司财务状况以及公司经营成果。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
2019年度，审计委员会将继续严格按照相关法律法规的规定，勤勉尽责地履行审计委员会的职责，利用自身专业优势，充分发挥审计委员会的指导、监督作用，促进完善公司治理，切实维护公司及全体股东的利益。
中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会
（此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职报告》签署页）
审计委员会委员签字：
张云龙
宋文山
孙继忠
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 编号：临2016-012江苏永鼎股份有限公司关于控股股东为公司
年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)
●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：永鼎集团有限公司(以下简称“永鼎集团”)本次为公司申请银行授信提供担保，担保额合计为4,777.52万元人民币，永鼎集团及其控股子公司已实际为公司提供担保的余额32,741.65万元
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
●本次担保已经公司股东大会审议
公司收到银行函件，2016年 1-3月,永鼎集团与中国工商银行股份有限公司吴江分行签署《保证合同》，为公司向中国工商银行股份有限公司吴江分行申请合计4,777.52万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。
上述担保事项已经公司于 2015年3月27日召开的第七届董事会第十次会议审议通过,并经公司于 2015年 4月 28日召开的 2014年年度股东大会批准。(详见公司公告临2015-018、临 2015-030)
经公司股东大会审议通过的公司控股股东及其控股子公司对公司提供的担保额度为 137000万元。截至本公告公布之日，公司控股股东及其控股子公司对公司提供的担保总额为54,771.92万元，担保实际发生余额为32,741.65万元；公司及控股子公司对外担保总额为15,000万元；公司对控股子公司提供的担保总额为81,500万元，担保实际发生余额为25,391.5万元。公司对外提供的担保总额占公司最近一期（2014年末）经审计净资产的8.84%，公司对控股子公司提供的担保总额占公司最近一期（2014年末）经审计净资产的48.04%。无逾期担保的情形。
备查文件目录
1、公司第七届董事会第十次会议决议；
2、公司2014年度股东大会决议；
3、公司营业执照复印件；
4、保证合同。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会2016年4月7日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2019-036
腾达建设集团股份有限公司
关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金提前归还的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年9月17日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，使用公司 2016年非公开发行股票募集资金中部分闲置募集资金人民币 30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月。具体内容详见 2018年 9月 18日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公司公告临2018-062号。
截至 2019年 8月 16日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的 30,000万元全部归还至相应募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会 2019年 8月 17日
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2018-010
三安光电股份有限公司
关于公司股东股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2018年4月3日收到公司股东福建三安集团有限公司（以下简称“三安集团”）关于其进行股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
三安集团将其持有的本公司无限售流通股5,500万股（占本公司总股本的1.35%）在国开证券股份有限公司办理了质押式回购交易业务,初始交易日为2018年4月2日，购回交易日为2019年4月2日,期限一年。
截止本公告日，三安集团持有本公司320,761,660股股份，占公司总股本的7.86%，累计质押其持有的本公司股份5,500万股，占公司总股本的1.35%。
三安集团为本公司的股东，资信状况良好，具有良好的抗风险能力，因自身需求进行股票质押式回购交易业务。未来还款来源主要包括营业收入、投资收益及其他收入等，具备资金偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。若公司股价波动到预警线，三安集团将积极采取应对措施，包括但不限于资金补足、追加质押、提前还款等。
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会二○一八年四月四日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2016－124北京首创股份有限公司
关于向下属公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：安庆首创水务有限责任公司
委托贷款金额：2,800万元人民币
委托贷款期限：一年
委托贷款利率：中国人民银行公布的同期贷款基准利率
一、委托贷款概述
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2016年度第二十二次临时会议审议通过了《关于公司向安庆首创水务有限责任公司提供委托贷款的议案》，公司拟通过平安银行北京朝阳门支行向安庆首创水务有限责任公司（以下简称“安庆首创公司”）提供委托贷款 2,800万元人民币，贷款期限为一年，贷款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率，委托贷款将用于安庆首创公司的日常经营，资金来源为公司自有资金。本次委托贷款不属于关联交易。
二、委托贷款协议主体的基本情况
安庆首创公司成立于2008年5月；注册资本：7,200万元人民币；法定代表人：任力；注册地址：安徽省安庆市华中东路168号；经营范围：城市雨污水的收集、输送、处理及排放，污水处理设施的咨询、设计、施工、设备安装，污水处理技术的科研、开发、利用以及其他水处理技术相关的业务；公司持有其100%股权。
截止 2015年 12月 31日，安庆首创公司经审计的总资产 25,751.89万元，净资产7,989.25万元；2015年度营业收入2,910.10万元，净利润439.10万元。
截止2016年9月30日，安庆首创公司未经审计的总资产 25,877.51万元，净资产 8,200.99万元；2016年 1月—9月营业收入 1,832.49万元，净利润 211.74万元。
三、委托贷款对上市公司的影响
安庆首创公司为公司的全资子公司，公司对其具有完全控制力。本次委托贷款不会影响公司的正常经营。
四、截至本公告日，公司累计为下属公司提供委托贷款金额为 247,594.66万元人民币，无逾期金额。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2016年11月11日
报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临 2014-053
科达集团股份有限公司
关于重大资产重组进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科达集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2014年 8月 26日起停牌，并于 9月 2日与 9月10日两次发布了《重大事项进展情况及延期复牌公告》。9月17日公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，并于 10月 17日、11月 14日发布了《重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票自2014年11月17日起继续停牌30天。
公司重大事项为拟发行股份购买资产并募集配套资金，购买资产为互联网营销产业链相关公司股权。停牌期间，公司基本确定拟购买资产的范围与数量，公司聘请的独立财务顾问及审计、资产评估、法律顾问等中介机构开展了对拟购买资产的尽职调查，目前已基本完成标的资产的尽职调查。公司与交易对方就资产购买协议进行了讨论，就基本条款已达成初步意向。
继续停牌期间，公司及有关各方承诺将加快推进本次重大资产重组进程，独立财务顾问及各中介机构开始编制重组方案及交易相关法律文件。停牌期间，公司将根据规定每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）,有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，请广大投资者关注法定公告，注意投资风险。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会二〇一四年十二月十二日
证券代码：600050 证券简称：中国联通 编号：临时 2015-005
中国联合网络通信股份有限公司
关于联通集团获发“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务(LTE-FDD)”经营许可的
公 告
中国联合网络通信股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)以及公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司收到控股股东中国联合网络通信集团有限公司（以下简称“联通集团”）的通知，告知其已于2015年2月27日获得由中华人民共和国工业和信息化部(以下简称“工信部”)发放的“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务（LTEFDD）”经营许可。工信部同时批准联通集团授权本公司间接控股的子公司中国联合网络通信有限公司在全国范围内经营LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务（LTEFDD）。
本公司将继续深化实施“移动宽带领先与一体化创新”战略，加快扩大移动宽带网络覆盖、提升网络速率，进一步巩固和增强本公司的核心竞争力。
中国联合网络通信股份有限公司董事会
二○一五年二月二十七日
牧高笛户外用品股份有限公司
2019年度财务预算报告
牧高笛户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度财务预算报告如下：一、预算编制说明
本预算报告包括公司及全部子公司在内。公司本着谨慎、求实、稳健原则，依据2019年预算OEM/ODM业务订单与自主品牌2019年经营计划，各渠道销售额、成本及费用等预算数据，在市场、国家政策、行业等因素无重大变化的假设前提下编制。
二、2019年主要财务预算指标
1、实现主营营业收入：50,606.23万元以上
2、实现净利润：2,320.92万元以上
三、特别提示
上述财务预算并不代表公司盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场需求、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
牧高笛户外用品股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：601788 股票简称：光大证券公告编号：临 2014-032光大证券股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于 2014年 7月 22日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2014年7月28日上午9点30分在北京中国光大中心A座1320会议室以现场方式召开，本次会议应到监事 8人，现场出席监事 8人。本次监事会有效表决数占监事总数的100%。本次监事会由刘济平监事长主持，公司部分高管列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
本次监事会审议通过了以下事项：
1、审议通过了《公司 2014年半年度报告》及其摘要。
议案表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《公司 2014年度中期合规工作报告》。
议案表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于监事会换届及推选第四届监事会候选人的
议案》，同意提名刘济平先生、姜波女士、陈明坚先生、赵金先生、朱武祥先生（外部监事）、张立民先生（外部监事）为公司第四届监事会非职工监事候选人,职工监事将由公司职工代表大会选举产生。
议案表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
附件：公司第四届监事会非职工监事候选人简历
光大证券股份有限公司监事会 2014年 7月 30日附件：
公司第四届监事会非职工监事候选人简历
刘济平先生，1964年生，硕士。现任公司党委副书记、监事长，中国光大（集团）总公司董事。历任中国光大（集团）总公司审计部副主任，光大证券
有限责任公司董事，上海光大会展中心监事长，中国光大（集团）总公司董事、审计部主任，中国光大投资管理公司监事，光大金控资产管理公司董事。曾任
国家审计署投资审计司处长。
姜波女士，1955年生，金融学博士。现任中国光大（集团）总公司财务总监、工会代主席、中国光大集团有限公司（香港）董事、光大永明人寿保险公
司股权董事、申银万国证券公司股权董事、光大金控资产管理有限公司股权董
事。曾任中国光大银行总行副行长、党委委员、纪委书记（兼）、常务董事、首席审计官（兼）。
陈明坚先生，1969年生，硕士。现任公司监事，中国光大控股有限公司公司秘书、总法律顾问、法律及公司秘书部主管。持有香港大学法律学士学位及
法律深造文凭，及香港理工大学公司管治硕士学位。陈先生为香港律师，拥有
逾18年私人执业及公司内部律师的经验，亦为特许秘书公司及行政人员公会及香港特许秘书公会资深会士。
赵金先生，1967年生，研究生。现任公司监事，酒泉钢铁（集团）有限责任公司董事会产权管理委员会主任和甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司董事
长，广发证券股份有限公司监事。曾任酒泉钢铁（集团）有限责任公司财务处
科长、股改办主任，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司证券部部长等职。
朱武祥先生，1965年生，数量经济学博士。现任清华大学经济管理学院金融系教授，中国金融学会常务理事，华夏幸福、海油工程、荣信股份独立董事，紫光股份监事会主席。
张立民先生，1955年生，博士。现任北京交通大学会计学教授、博士生导师，中洲控股、深高速、百利电气独立董事，兼任中国审计学会副会长、中国
注册会计师协会惩戒委员会委员等职。曾任中山大学会计学教授、博士生导师。
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2015-056
佳都新太科技股份有限公司
关于控股股东及董监高承诺不减持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日收到控股股东堆龙佳都科技有限公司及其一致行动人和公司董监高《关于不减持佳都新太科技股份有限公司股票的承诺函》，具体承诺如下：
鉴于近期证券市场出现非理性波动，为切实保护全体股东的利益，我们作为佳都新太科技股份有限公司的主要股东及董事、监事及高级管理人员，基于对公司未来发展的信心，特作出如下承诺：
自本承诺作出之日起六个月内不减持现持有的公司股票，包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票（如有）。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司2015年7月9日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-154福建傲农生物科技集团股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月25日召开公司 2018年第六次临时股东大会，选举产生公司第二届监事会股东代表监事，与公司 2018年 10月 25日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。经公司全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求，公司第二届监事会第一次会议于 2018年 10月 25日在公司会议室以现场会议方式召开。全体监事一致推举公司监事温庆琪先生主持本次会议，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
全体监事一致选举温庆琪先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。温庆琪先生简历详见附件。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会2018年10月26日
附：温庆琪先生简历
温庆琪：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于江西农业大学，获动物遗传育种专业硕士学位；现任本公司技术中心总经理、监事会主席，并兼任江西农业大学动物科学技术学院副教授。截至本公告日，温庆琪先生直接持有公司股票3,393,193股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
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证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2017-008
山东步长制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东步长制药股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年1月12日召开了公司第二届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为实现股东利益最大化，提高暂时闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币15亿元闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2385号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 6,980万股，每股面值 1.00元人民币，发行价格 55.88元/股。本次发行募集资金总额为人民币 3,900,424,000元，扣除保荐及承销费等相关发行费人民币228,988,264元，募集资金净额为 3,671,435,736元。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2016CDA30433号验资报告。
二、闲置募集资金投资理财产品的基本情况
（一）投资目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司日常经
营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 15亿元额度的部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品或保本型银行存款类产品，以更好实现公司资金的保值增值。
（二）投资额度
公司及相关子公司拟使用不超过人民币 15亿元额度的部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品或保本型银行存款类产品，在一年内该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。
（三）投资品种
公司使用部分闲置募集资金投资的理财品种为安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的保本型银行理财产品或保本型银行存款类产品，包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品或保本浮动收益型银行存款类产品。
（四）投资期限
自获得公司第二届董事会第十八次（临时）会议审议通过之日起一年内有效。
（五）资金来源
公司用于投资银行保本型理财产品或保本型银行存款类产品的资金为部分闲置募集资金。
三、投资风险及其控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司及相关子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
公司拟使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性、低风险、短期（不超过1年）的保本型银行理财产品或保本型银行存款类产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及股东利益。使用部分闲置募集资金购买理财产品的前提为不影响募集资金正常使用，且确保募集资金流动性及安全性，对公司募集资金投资项目实施进度不会产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。
（二）监事会意见
公司及相关子公司拟使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性、低风险、短期（不超过1年）的保本型银行理财产品或保本型银行存款类产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及股东利益。使用部分闲置募集资金购买理财产品的前提为不影响募集资金正常使用，且确保募集资金流动性及安全性，对公司募集资金投资项目实施进度不会产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。
（三）保荐机构意见
公司保荐机构中信证券股份有限公司认为：
1、本次公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项已经公司第二届董事会第十八次（临时）会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定要求。
2、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
本保荐机构同意步长制药本次使用部分闲置募集资金购买理财产品。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、监事会决议；
3、公司独立董事的独立意见；
4、中信证券股份有限公司出具的《关于山东步长制药股份有限公司使用部
分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。
特此公告
山东步长制药股份有限公司董事会2017年1月16日