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证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2019-069
罗莱生活科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日、2019年4月8日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议、第四届监事会第十四次（临时）会议及2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 35,000万元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，并授权管理层行使投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司董事会审议通过之日起24个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。
现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告如下：
一、本次购买理财产品的相关情况
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|序号|签约方|产品名称|产品类型|购买金额（万）|预计年化收益率|购买日|产品期限|关联关系说明|
|1|南京银行|对公结构性存款（挂钩利|保本浮动收益|3,000|3.85%|2019.10.28|2019.10.28-2020.10.27|无关联关系|

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|率）产品|

二、对公司的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
二、投资风险及风险控制措施
（一）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的风险。
（二）针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全：
1、公司投资的理财产品为保本型理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品，风险可控；
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品及进展情况
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|序号|签约方|产品名称|产品类型|购买金额（万）|预计年化收益率|购买日|产品期限|进展情况|
|1|南京银行|对公结构性存款（挂钩利率）产品|保本浮动收益性|7,000|3.8%|2019.03.28|2019.03.28-2020.03.27|未到期|
|2|南京银行|对公结构性存款（挂钩|保本浮动收益|2,000|3.6%|2019.03.28|2019.03.28-2019.10.27|已全部赎|

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|||利率）产品|性|||||回，获得理财收益44.97万|
|3|南京银行|对公结构性存款（挂钩利率）产品|保本浮动收益性|10,000|4%|2019.03.28|2019.03.28-2020.03.27|未到期|
|4|南京银行|对公结构性存款（挂钩利率）产品|保本浮动收益性|10,000|3.8%|2019.03.28|2019.03.28-2019.09.27|已全部赎回，获得理财收益193.17万|
|5|南京银行|对公结构性存款（挂钩利率）产品|保本浮动收益性|3,000|3.6%|2019.03.28|2019.03.28-2019.06.27|已全部赎回，获得理财收益27.3万|
|6|江苏银行|对公结构性存款|保本保收益性|3,000|3.7%|2019.07.23|2019.07.23-2020.01.23|未到期|
|7|江苏银行|对公结构性存款|保本保收益性|3,000|3.75%|2019.07.05|2019.07.05-2020.01.05|未到期|
|8|南京银行|对公结构性存款（挂钩利率）产品|保本浮动收益性|8,500|3.85%|2019.09.27|2019.09.27-2020.09.25|未到期|

五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的意见
独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见，详见公司于2019年3月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
六、备查文件
1、《罗莱生活科技股份有限公司第四届董事会第十六次（临时）会议决议》；
2、《罗莱生活科技股份有限公司第四届监事会第十四次（临时）会议决议》；
3、《罗莱生活科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见》；
4、《南京证券股份有限公司关于罗莱生活科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。
5、南京银行结构性存款业务协议书。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司董事会 2019年10月 30日
浙江苏泊尔股份有限公司证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2019-061浙江苏泊尔股份有限公司
2019年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、股东大会审议通过分配方案等情况
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）2019年9月23日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了2019年半年度权益分派方案：公司拟按2019年6月末公司总股本821,243,960股扣除已完成回购注销的限制性股票124,050股后821,119,910股为基数进行利润分配，向全体股东每10股派现金红利2.58元（含税），合计派发现金股利人民币211,848,936.78元。2019年第二次临时股东大会决议公告已于2019年9月24日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。本次实施的利润分配方案与公司2019年第二次临时股东大会审议通过的方案一致。
本次权益分派的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2019年半年度权益分派方案为：以公司2019年6月末总股本821,243,960股扣除已完成回购注销的限制性股票124,050股后821,119,910股为基数，向全体股东每10股派2.580000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.322000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.516000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.258000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
浙江苏泊尔股份有限公司三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年10月24日，除权除息日为：2019年10月 25日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年10月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年10月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****076|SEB INTERNATIONALE S.A.S|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年10月17日至登记日：2019年10月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址： 浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23楼证券部
咨询联系人： 叶继德方琳
咨询电话： 0571-86858778
特此公告
浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇一九年十月十八日
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2019-054
分众传媒信息技术股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、经分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2018年年度股东大会审议通过的2018年年度权益分派方案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除当时公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。如在利润分配方案实施前公司总股本或公司回购专户上已回购股份数发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除当时公司回购专户上已回购股份后的股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。
2、截至本公告日，公司总股本为 14,677,880,280股，公司回购专户持股数为 243,380,554股，总股本扣除公司回购专户持股数后的股本为 14,434,499,726股，按照“分配比例不变”的原则，分红总金额为 1,443,449,972.60元。
3、公司本次权益分派股权登记日为：2019年7月18日；除权除息日为：2019年7月19日。
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后14,434,499,726股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别
化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年7月18日；
除权除息日为：2019年7月19日。
三、关于除权除息价的计算原则及方式
公司本次利润分配实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×分配比例，即14,434,499,726股×0.1元/股=1,443,449,972.60元。因公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本，即1,443,449,972.60元÷14,677,880,280股=0.0983419元/股。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2018年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后除权除息价格=股权登记日收盘价格-0.0983419元/股。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年7月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年7月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****766|Media Management Hong Kong Limited|
|2|08*****324|阿里巴巴（中国）网络技术有限公司|
|3|08*****855|宁波融鑫智明股权投资合伙企业（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年7月9日至登记日：2019年7月18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：公司董事会办公室
咨询联系人：孔微微、林南
咨询电话：021-22165288
传真电话：021-22165288
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会2019年7月13日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015-006天奇自动化工程股份有限公司
为控股子公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏一汽铸造股份有限公司（以下简称“一汽铸造”）为本公司控股子公司,该公司注册资本10000万元。本公司持有其52.41%的股份。
2011年，为支持一汽铸造业务的进一步发展，经本公司第四届董事会第十四次（临时）会议及第四届董事会第十九次（临时）会议审议通过，同意本公司下属控股子公司无锡天奇风电零部件制造有限公司为一汽铸造提供不超过11000万元的综合授信担保（上述担保为一年期循环使用额度）。
现因业务发展需要，一汽铸造拟新增银行贷款以补充其流动资金。江苏银行银行无锡蠡园支行同意为其提供10000万元综合授信，其中7500万元由一汽铸造以房产所有权及土地使用权提供质押担保，余下的2500万元拟由本公司为其提供信用担保，该担保额度有效期为一年。一汽铸造正在办理另一部分房产及土地的相关权证，待上述权证办理完毕，本公司将取消对上述2500万元额度的信用担保，改由一汽铸造自行用其房产所有权及土地使用权提供质押担保。
本次担保业经第五届董事会第二十三次会议审议批准，此次会议应参加董事9名，实际参加9名，其中9票赞成，0票弃权，0票反对。
本次对外担保无需股东大会审批。
二、被担保人基本情况
一汽铸造，公司成立于2009年3月，公司注册资本10000万元，公司法定代表人：侯骏。
公司主营：铸件加工；模具的设计、制造；机械加工；炉窑维修；铸造设备的设计、安装、调试、维修服务；冷作加工；铸造技术的咨询和培训；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
本公司持有一汽铸造52.41%的股份。一汽铸造为本公司控股子公司。
2014年，公司实现营业收入519,608,209.39元，利润总额15,848,100.40元，净利润
15,848,100.40元。截止2014年12月31日，该公司资产总额766,517,682.37元，负债总额
519,090,341.97元（其中银行贷款总额169,476,857.94元，流动负债总额517,054,032.83
元）,资产负债率68%。(以上数据未经审计)。
三、董事会意见
一汽铸造此次增加银行信贷授信是为了增加运营流动资金，从而确保2015年订单的有效完成，同时，此次一汽铸造增加的10000万元综合授信中，其中7500万元已由一汽铸造以房产所有权及土地使用权提供质押担保，余下的2500万元因其部分房产及土地的相关权证尚未完理完，无法办理质押担保，而由本公司临时为其提供信用担保，待上述权证办理完毕，将改由一汽铸造自行用其房产所有权及土地使用权提供质押担保。基于上述因素，董事会认为上述担保存在的风险是可控的。
本公司持有一汽铸造52.41%的股份，一汽铸造其他股东未提供相应担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，董事会审议批准的本公司有效对外担保额累计额度为30100万元人民币（其中本公司对控股子公司的担保额度为16500万元，控股子公司对控股子公司的担保额度为 13600万元），占2013年度经审计合并报表净资产的20%，实际发生担保数额为 22100万元人民币（其中本公司对控股子公司的发生担保数额为 10500万元，控股子公司对控股子公司的发生担保数额为11600万元），占2013年度经审计合并报表净资产的14.68%；本公司及控股子公司无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2017-041
北京超图软件股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司 2017年半年度报告全文及其摘要于 2017年 8月 22日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
北京超图软件股份有限公司董事会
二○一七年八月二十一日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2018-077
中国宝安集团股份有限公司
关于大股东股权解除质押的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2018年 11月 13日收到第一大股东深圳市富安控股有限公司（以下简称“富安公司”）的通知，获悉富安公司将其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|富安公司|是|1,800万|2017-12-14|2018-11-12|安徽国元信托有限责任公司|7.03%|
|富安公司|是|3,600万|2017-12-14|2018-11-12|安徽国元信托有限责任公司|14.06%|
|富安公司|是|994万|2017-12-14|2018-11-12|安徽国元信托有限责任公司|3.88%|
|富安公司|是|1,006万|2017-12-14|2018-11-12|安徽国元信托有限责任公司|3.93%|
|富安公司|是|2,000万|2018-06-28|2018-11-12|安徽国元信托有限责任公司|7.81%|
|富安公司|是|1,600万|2018-09-11|2018-11-12|安徽国元信托有限责任公司|6.25%|
|合计||11,000万||||42.97%|

截至2018年11月12日，富安公司持有本公司股份256,013,898股，占本公
司总股本的11.91％；富安公司已累计质押了所持公司股份134,000,000股，占其所持本公司股份总数的52.34%，占本公司总股本的6.23％。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一八年十一月十四日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2015-032武汉金运激光股份有限公司
关于举行 2014年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2015年 5月 5日（周二）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上互动平台举行 2014年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与互动交流。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理梁伟先生、公司董事会秘书李丹女士、公司财务总监吴光权先生、独立董事施先旺先生、李秉成先生、保荐代表人李国强先生。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告
武汉金运激光股份有限公司董事会
二 O一五年四月二十四日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2017—004
国脉科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
☆本次股东大会不存在修改或否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2017年1月16日（星期一）下午2:30
网络投票时间：2017年1月15日～1月16日；其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 1月16日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年1月15日下午3:00至2017年1月16日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室
3、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份523,650,849股，占公司总股份的53.0195%。其中：
1、通过现场投票的股东或股东代表4人，代表股份数522,093,025股，占公司总股份数的52.8617%
2、通过网络投票的股东 2人，代表股份 1,557,824股，占公司总股份数的0.1577%。
公司全体董事、部分监事、高管人员出席了会议，国浩律师（上海）事务所孙立律师、徐涛律师出席并见证本次股东大会。
二、提案审议表决情况
出席会议的股东以现场投票与网络投票的方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于国脉科技股份有限公司<2016年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》。
表决结果为：同意523,572,649股，占出席会议所有股东所持股份的99.9851%；
反对78,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0149%；弃权0股。
其中，中小投资者的表决结果：同意 2,200,303股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的96.5679%；反对78,200股,占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的3.4321%；弃权0股。
（二）审议通过《关于国脉科技股份有限公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
表决结果为：同意523,572,649股，占出席会议所有股东所持股份的99.9851%；
反对78,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0149%；弃权0股。
其中，中小投资者的表决结果：同意 2,200,303股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的96.5679%；反对78,200股,占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的3.4321%；弃权0股。
（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》。
表决结果为：同意523,572,649股，占出席会议所有股东所持股份的99.9851%；
反对78,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0149%；弃权0股。
其中，中小投资者的表决结果：同意 2,200,303股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的96.5679%；反对78,200股,占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的3.4321%；弃权0股。
关联股东回避表决，该等股东持有的股份均未计入上述议案参与表决有表决权股份总数。上述议案内容参见 2016年 12月 29日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
本次大会经国浩律师（上海）事务所孙立律师、徐涛律师见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
（一）公司2017年第一次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（上海）事务所出具的关于公司2017年第一次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
国脉科技股份有限公司2017年1月16日
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2018-016合肥美菱股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司经营发展及融资需要，为减少应收票据资金占用，提高公司流动资产的使用效率，经合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月12日召开的第九届董事会第八次会议决议通过，同意公司及下属子公司向招商银行股份有限公司合肥分行申请最高5亿元人民币票据池专项授信
额度。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》《授权管理制度》的相关规定，公司最近12个月内向商业银行申请票据池专项授信额度超过公司最近一期经审计净资产的10%，故本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况说明如下：
一、票据池业务情况概述
1.业务介绍
“票据池”业务是合作金融机构为本公司及下属子公司提供的票据管理服
务。合作金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2.票据池业务实施目的
公司将部分应收票据统一存入合作金融机构进行集中管理，办理银行承兑汇票新开、托收等业务，有利于节约公司资源，减少资金占用，提高公司流动资产的使用效率，实现公司及股东权益的最大化。
3.协议合作金融机构及实施额度
公司及下属子公司拟招商银行股份有限公司合肥分行申请人民币5亿元票
据池专项授信额度。在业务期限内，该额度可滚动使用。最终实际授信额度以招商银行审批金额为准。
4.有效期限
有效期限：自银行批准之日起一年。
二、票据池业务的风险与风险控制
1.流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作金融机构开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作金融机构申请开据
商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影
响，资金流动性风险可控。
2.担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作金融机构申请开具承兑汇票用于支付货款。公司及控股子公司的担保额度为票据池质押额度，票据对该项业务形成了初步的担保功能，随着质押票据的到期，办理托收解汇，致使所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司及控股子公司与合作金融机构开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立质押票据台账、跟踪管理，及时安排公司新收票据入池，保证票据池质押率。且控股子公司如需用此额度，需事先征得公司同意，因此，票据池业务的担保风险相对可控，风险较小。
三、票据池业务实施对公司的影响
随着公司业务规模的不断扩大，在收取销售货款过程中，由于大部分客户使用票据结算，公司货款结算收取大量的商业汇票。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。
公司将部分应收票据统一存入合作金融机构进行集中管理，办理银行承兑汇票新开、托收等业务，有利于节约公司资源，减少资金占用，提高公司流动资产的使用效率，实现公司及股东权益的最大化。
四、独立董事独立意见
根据有关规定，公司独立董事对公司拟开展的票据池业务发表独立意见如
下：
目前公司经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，盘活公司票据资产，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
因此，我们同意公司及下属子公司向招商银行股份有限公司合肥分行申请 5亿元人民币票据池专项授信额度。同时，公司及子公司与前述银行开展票据池业务的票据累计即期余额不超过所申请的最高授信额度，前述额度可滚动使用。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》《授权管理制度》的相关规定，本次票据池业务的开展，将使公司最近12个月内向商业银行申请票据池专项授信额度超过公司最近一期经审计净资产的10%，需提交公司股东大会审议批准，我们同意将本议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第八次会议决议；
2.独立董事关于第九届董事会第八次会议相关议案的独立意见；
3.深交所要求的其它文件。
特此公告
合肥美菱股份有限公司董事会二〇一八年四月十三日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2016-004
汉王科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示
本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|364,158,918.65||354,285,533.31||2.79||
|营业利润|-7,015,512.87||-6,196,086.98||-13.22||
|利润总额|11,870,508.11||10,482,041.08||13.25||
|归属于上市公司股东的净利润|4,821,961.90||10,653,180.20||-54.74||
|基本每股收益（元）|0.02||0.05||-60.00||
|加权平均净资产收益率|0.65%||1.47%||-0.82||
|项 目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|850,677,152.37||854,277,078.59||-0.42||
|归属于上市公司股东的所有权益|741,795,536.41||731,973,611.72||1.34||
|股本|214,102,792.00||214,102,792.00||0.00||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.46||3.42||1.17||

注：以上财务数据为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司整体经营状况较上年同期有所改善，实现营业收入36,415.89万元，较上年同期增加2.79%；实现利润总额为1,187.05万元，较上年同期增加13.25%；报告期内转回前期确认的递延所得税资产，归属于上市公司股东的净利润为482.20万元，指标较上年同期减少54.74%。公司收入状况及利润总额较上年同期有所增加，整体经营业绩改善的主要因素如下：
1、公司专业化经营、板块化管理的结构改革继续深入，员工持股计划等激励措施，提高了各个板块业务人员的积极性，公司的凝聚力与市场竞争力得到提升。
2、公司各板块业务积极提升自身综合服务能力，根据市场环境的变化，在网络销售、微营销等互联网销售上加强推进工作，同时在行业销售和大客户资源营销上挖掘市场潜力，逐步建立战略合作关系；报告期内，人脸识别系列产品、OCR数据加工、汉王霾表等产品与服务的用户体验及产品可靠性得到用户认可，市场反应良好，相关业务指标同比增加；
3、公司根据宏观环境及市场情况的变化，调整、优化产品结构，加大重点产品、新产品的研发投入与创新；加强生产管理与成本考核控制，降低产品成本；强化预算管理，完善目标预算考核机制，控制成本、费用支出。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2015年10月24日发布的《2015年第三季度报告》中披露预计2015年度归属于上市公司股东的净利润为：-500万元至500万元，本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在较大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
汉王科技股份有限公司董事会
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2015-051宜宾天原集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原集团”或“公司”）于 2015年 5月 27日收到公司持股5%以上的股东广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“德美化工”）的股份减持告知函及《简式权益变动报告书》，德美化工因经营需要减持了公司的部分股份。
2015年5月27日，信息披露义务人德美化工通过深圳证券交易所大宗交易系统减持天原集团股票8,600,000股，占公司总股本的1.79%。
本次减持前，信息披露义务人德美化工持有32,515,571股天原集团股票，占公司总股本的6.78%；减持完成后，信息披露义务人德美化工持有23,915,571股天原集团股票，占公司总股本的4.98%。
自本报告日开始，德美化工不再是持有公司5%以上股份的股东。
根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，德美化工作为本次减持的信息披露义务人，特委托公司发布减持公告，同时德美化工编制的《简式权益变动报告书》见同日的公告文件，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股份减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|

大宗交易 2015年5月27日 13.95 8,600,000 1.79%
||||||
|-|-|-|-|-|
|合 计|-|13.95|8,600,000|1.79%|

2、本次减持后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|德美化工|合计持有股份|3,251.5571|6.78%|8,600,000|4.98%|
||其中：无限售条件股份|3,251.5571|6.78%|8,600,000|4.98%|

二、限售承诺履行情况
广东德美精细化工股份有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
该承诺已经履行完毕，不存在应履行未履行的承诺。
三、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关法律、法规的规定。
2、本次减的股东非公司的控股股东、实际控制人。
3、本次减持后，德美化工所持有的本公司的股份占公司总股本的4.98%。
四、备查文件
2、广东德美精细化工股份有限公司简式权益变动报告书
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二 0一五年五月二十八日
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2018－002杭州微光电子股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 1月 26日以电子邮件方式向公司全体董事发出第三届董事会第十六次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)，会议于2018年2月1日以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事9人，实际与会董事9人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会议案审议情况
经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
因公司经营发展需要，杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司注册地址由“浙江省杭州市余杭经济开发区兴中路 365号”变更为“浙江省杭州市余杭经济开发区兴中路 365号、366号”，公司需要据此修改公司章程相关条款。
具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册地址并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-003）。
本议案尚需提交公司股东大会审议
2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
公司原限制性股票激励对象李娴因个人原因离职，根据《杭州微光电子股份有限公司 2017年限制性股票激励计划》相关规定，上述激励对象已不符合激励条件，公司董事会同意对上述激励对象持有的已获授未解锁的限制性股票共 2万股进行回购注销处理。本次回购价格为 32.23元/股，本次回购后公司总股本将由11834.50万股变更为11832.50万股。
公司独立董事对此发表了独立意见。
具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的的公告》（公告编号：2018-006）。
3、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-004）。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议。
2、公司独立董事对公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
3、董事、高级管理人员签署的书面确认文件；
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司董事会
二○一八年二月一日
证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2014-18南风化工集团股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议，于2014年8月11日在公司总部会议室召开。会前公司证券部以传真、电话、电子邮件等方式通知了全体董事。会议应到董事 10人，实到董事 8人。董事张平江先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事康殿海先生代其行使表决权。
独立董事张枝梅女士因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事周当龙先生代其行使表决权。会议由董事长胡文强先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
因工作变动原因，公司现任副总经理朱奇立先生、郭刚科先生不再担任公司副总经理职务。经公司总经理王川增先生提名，公司董事会拟聘任郭向东先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
简历如下：
郭向东先生，1967年出生，在职硕士研究生，中级工程师。曾任公司产品制造部副经理、化工工作部副经理、江苏南风元明粉有限责任公司生产技术部总监，现任南风集团淮安元明粉有限公司经理。郭向东先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股东不存在关联关系，不存在《公
司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
二、以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2014年半年度报告
全文及摘要》。（详细内容见同日刊登在巨潮资讯网的《2014年半年度报告全文》和刊登在证券时报和巨潮资讯网的《2014年半年度报告摘要》）
独立董事对上述议案进行了审议并发表了独立意见，详细内容见同日刊登在巨潮资讯网的《关于南风化工集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议相关事宜的专项说明及独立意见》。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会二Ｏ一四年八月十三日
深圳市特发信息股份有限公司
独立董事关于董事会相关议案的独立意见
作为公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《章程》和《独立董事制度》的有关规定，对公司董事会第七届十六次会议审议的《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，发表独立意见如下：
为进一步加强公司治理，合理控制公司董事、监事和高级管理人员在履职过程中可能承担的风险，公司拟为董事、监事、高级管理人员购买董监高责任险，本次购买的董监高责任险保险费用为10万元人民币，期限一年，保障范围包括公司所有董事、监事及高级管理人员，保险额不超过1000万元人民币。同时提请授权管理层在在每年度保险费用不超过20万元人民币的额度内，办理全体董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜，以及未来续保或重新投保等相关事宜。
我们认为，公司的董事、监事和高级管理人员在正常履职的过程中可能因多种原因而面临经营管理风险和法律风险，为其购买董事、监事和高级管理人员责任保险，可以在保护董事、监事及高级管理人员利益、为其提供工作保障条件、防范职业风险的同时，有利于其更好地履行职责，提高工作效率，从而有助于保护公司利益。议案相关审议程序合法，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；我们同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险，并同意将此议案提交股东大会审议。
独立董事：韦岗、王宇新、唐国平
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2015-011
浙江花园生物高科股份有限公司
关于举行 2014年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月2日（星期四）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行 2014年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆网上互动平台http://irm.p5w.net，参与互动交流。
参加本次年度业绩说明会的人员有：公司副董事长邵君芳女士、总经理马焕政先生、董事会秘书兼副总经理喻铨衡先生、财务总监黄永燮先生、独立董事傅颀女士、保荐代表人王晓东先生。欢迎广大投资者积极参与!
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2014-029山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于签订委托建设合同的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年5月9日,山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司山东晨鸣投资有限公司（以下简称“投资公司”）与济南高新控股集团有限公司签订了《汉峪金谷A7-2楼建设项目委托建设合同》，以人民币3.6亿元委托济南高新控股集团有限公司建设“汉峪金谷A7-2楼”。(以下简称“本次交易”)
本次交易经公司第七届董事会第四次临时会议审议通过并授权公司管理层根据相关规定履行有关交易程序。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中的重大资产重组，属于董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
一、交易对方的基本情况
1、交易对方名称：济南高新控股集团有限公司
法定代表人：黄涛
注册资本：人民币200,000万元
经营范围：一般经营项目：按高新区国资委授权进行国有资产的经营；管理高新区管委会项目的投资、融资业务；自有房产租赁；物业管理及咨询服务；房地产开发、经营；公共基础设施开发建设；土地整理；建筑材料（不含木材）、普通机械设备的销售。
注册地址：济南市工业南路28号
2、交易对方与公司及投资公司不存在关联关系，最近三个会计年度亦未发生任何交易。
3、履约能力分析：交易对方是济南高新区管委会投资的国有独资公司，总资产210多亿元，履约能力较强。
二、交易合同的主要内容
1、交易标的基本情况
“汉峪金谷 A7-2楼”位于济南汉峪金谷片区中的 A7-2地块（交易对方已于 2013年9月25日取得了该A7-2地块的土地成交确认书），紧邻经十路和凤凰路，交通便利，
该片区是省委、省政府确定的济南作为黄河中下游区域性金融中心的核心聚集区，在金融中心的建设中有着非常重要的地位和作用，未来将是济南市乃至黄河中下游地区首屈一指的大规模金融中心。
“汉峪金谷 A7-2楼”地上规划建筑面积约 4万平方米，地下建筑面积约 1.2万平方米（地上、地下建筑面积最终以政府部门批复为准）；地上为商业商务用房，地下建筑面积不含大堂标高以下商业夹层部分，功能为车库及设备、配套用房（最终以政府部门批复为准）。
2、交易合同的定价依据、总价款及结算方式
参照济南市高新区项目周边的同类项目市场价格，并经过与交易对方的多次沟通协商确定，交易合同总价款约为人民币3.6亿元。
交易合同按项目建设进度节点付款：第一次付款于合同签订后7日内，支付至总价款的45%；第二次付款于项目建设达到正负零 7日内，支付至总价款的60%；第三次付款于项目主体施工至地上十五层时，支付至总价款的70%；第四次付款于项目建设达到主体封顶之日起 7日内，支付至总价款的85%；第五次付款于项目质检验收合格之日起7日内，支付至总价款的95%；第六次付款于办理房产手续前10日内，支付至总价款的100%。
3、交易合同的交付条件及履行期限
该项目地上部分交付条件为单体工程质检验收合格，交付时间为交易对方取得该项目土地成交确认书之日起 39月内。因汉峪金谷片区整个地下空间为统一整体，项目地下部分交付时间为汉峪金谷片区地下建筑部分待达到交付条件后30日内。
4、在履行本合同时，若发生争议，双方协商解决；协商不成由项目所在地人民法院裁决。
三、本次交易对上市公司的影响
本次交易是基于加快公司国际化发展步伐和满足公司自身业务长期发展的需要，本次交易完成后，公司可以更为合理地整合财务公司、融资租赁公司、投资公司和销售公司等驻济各单位办公资源，节省目前驻济各单位办公场所的租赁费，增加公司固定资产，更有利于进一步提升公司办公环境质量和相关工作效率。同时，在满足公司办公需求的前提下，也可将多余部分出租或出售，获取稳定的租金等收入，对公司持续稳定经营方面产生一定的积极影响。并且，该地区房产升值潜力大，将会给公司带来较好的经济效益。
目前公司现金流充足，本次交易以自有资金进行支付，不会影响公司现金流的正常运转，亦不会对公司构成财务压力。
四、交易合同风险提示
本项目施工周期较长，可能受到天气或其他自然灾害等不可预知的因素影响，使合同的履行、项目按预期完成等产生不确定性。提醒投资者注意投资风险。
五、备查文件目录
1、公司第七届董事会第四次临时会议决议
2、《委托建设合同》
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二○一四年五月九日
证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2014-022石家庄常山纺织股份有限公司
关于承诺履行情况的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、承诺事项概况
石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 5月 16日召开董事会五届八次会议，审议通过《关于市区部分老厂停产搬迁的议案》，承诺分别于 2013年底和 2014年底完成公司棉三分公司和棉四分公司厂区土地的出让。2013年 12月 13日公司召开董事会五届十一次会议，审议通过了《关于调整棉三分公司厂区土地交付时间的议案》，将棉三分公司厂区土地交付时间推迟至 2014年二季度。
二、承诺进展情况
2014年 6月 26日，公司与石家庄市土地储备中心签署了《土地交接证明》，将公司位于石家庄市长安区和平东路 201号（公司棉三分公司厂区）的 179956.4平方米土地交付给石家庄市土地储备中心。
公司棉三分公司厂区土地交付的承诺事项已履行完毕，棉四分公司厂区土地出让事项正在履行中，公司将积极协调市政府及有关部门，做好棉四分公司厂区土地出让的其他各项前期工作，争取棉四分公司厂区土地尽早出让。
公司不存在不符合《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控
制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺和超期未履行承诺的情形。
三、备查文件
公司与石家庄市土地储备中心签署的《土地交接证明》。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
法律意见书北京金诚同达（成都）律师事务所
关于四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称：贵公司）2014年第
一次临时股东大会（以下简称：本次会议）于 2014年 1月 24日上午 10:30
分，在四川省南充市嘉陵区春江路二段 9号贵公司会议室召开。北京金诚同
达（成都）律师事务所接受贵公司的委托，指派陈衍敏、贺莉莉律师（以下
简称：经办律师）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司
股东大会规则》（以下简称：《规则》）和《四川金宇汽车城（集团）股份有限
公司章程》（以下简称：《公司章程》）以及律师行业公认业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，对贵公司本次会议有关事项进行核查和验证，现出具法律
意见书如下：
一、关于本次会议的召集和召开程序
根据2014年1月8日《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登和披露的《四
川金宇汽车城（集团）股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的
通知》，贵公司董事会作出于2014年1月24日上午10:30分，在四川省南充
市嘉陵区春江路二段九号贵公司会议室召开本次会议的决定，并以公告的形
式向贵公司全体股东发出了会议通知。
经审核，贵公司发出会议通知及内容均符合《公司法》、《证券法》、《规
则》、《公司章程》的规定。贵公司召开股东大会的通知日期距本次股东大会
的召开日期业已超过15日，本次会议召开的时间、地点和内容与会议通知中
所告知的时间、地点和内容一致;本次会议由贵公司董事长胡先林主持。本次
法律意见书会议的召集和召开程序均符合有关法律、《规则》、《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员资格
根据贵公司提供的《股东签名册》及股东身份证明、股东代理人的授权
委托书及身份证明，出席本次会议股东（或其法定代表人、代理人）共9人。
均是截止 2014年 1月 17日下午3：00在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的贵公司股东，即贵公司公告的股权登记日持有贵公司股票的
股东。持有贵公司股份共计51，848，479股，占贵公司股份总额的40.59%。
经审核，经办律师认为上述股东及股东法定代表人或股东代理人均具有参
加本次会议的资格。出席会议人员除股东、股东法定代表人或股东代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员及经办律师等。根据有关法律、《规则》
及《公司章程》的规定，上述人员均具备出席本次会议的资格。
三、关于本次会议的审议议案
《关于四川美亚丝绸有限公司向银行申请5000万元贷款的议案》。除此之
外，本次会议股东没提出新的议案。
四、关于本次会议表决程序
本次会议采取现场记名投票表决方式，对会议通知的审议议案进行了表决。
表决投票由出席本次会议的两名股东代表、一名监事和本所律师监督清点。根据表决结果，以参加会议股东的有效表决权的99.99%审议通过了贵公司董事会提出的上述审议议案,本次会议的会议记录及决议由出席会议的贵公司董事及
记录人员签名。本次会议表决程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》中的规定。
五、结论
综上所述，经办律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、
《规则》及《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法有效；表决程序
合法有效。
法律意见书（此页无正文，为四川金宇汽车城（集团）股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书的签字盖章页）
北京金诚同达（成都）律师事务所
负责人：赖勇
经办律师：陈衍敏
贺莉莉
2014年 1月 24日