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天津津滨发展股份有限公司 2019年第三次临时股东大会
法律意见书
致：天津津滨发展股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”），以及《天津津滨发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，天津泰达律师事务所（以下简称“本所”）接受天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李清、邢立攀律师（以下简称“本律师”）出席公司于 2019年 10月 24日召开的 2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对于公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，表决程序，表决结果等事项发表法律意见。
本律师根据《证券法》第一百七十三条、《股东大会规则》第五条的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了必要的核查和验证并列席了本次股东大会。现出具法律意见如下：
一.本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
为召开本次股东大会，公司董事会于2019年 10月 9日发布了《天津津滨发展股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》，在规定期限内以公告方式发出了会议通知。
2019年 10月 24日下午14:30，本次股东大会在公司一楼会议室（地址：天津市南开区苍穹道 15号天津津滨发展股份有限公司一楼会议室）如期召开，公司董事长华志忠先生主持本次股东大会。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统提供的网络形式的投票平台进行，通过交易系统进行网络投票的时间为 2019年 10月 24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019年 10月 23日 15:00至 2019年 10月 24日 15:00期间的任意时间。网络投票的开始时间、结束时间与公司公告的时间一致。
二.本次股东大会出席会议人员的资格
1.出席现场会议的股东及股东委托代理人
经查验公司提供的公司股东名册、出席会议股东以及股东委托代理人的身份证明、授权委托书，本律师证实现场出席本次股东大会的股东以及经股东授权的委托代理人共 1人，合计持有的公司股份数为 338,312,340股，占公司有表决权总股份的20.9187%。
2.参加网络投票的股东及股东委托代理人
根据通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统（统称“网络系统”）统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行投票表决的股东共 13人，代表公司1,173,279股有表决权股份，占公司有表决权总股份的0.0725%。
3.公司董事会董事、监事会监事和高级管理人员出席了本次会议。
三.本次股东大会的表决程序
本次会议审议议案的表决程序及表决结果为：
出席本次现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对议案进行了表决，由公司按照相关规定进行了监票、验票和计票，在网络投票结束后合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会对公告的《关于向参股项目公司提供财务资助暨关联交易的议案》进行了审议。同意股份 338,502,419股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7104%；反对股份983,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2896%；弃权股份 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意股份 190,079股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持股份总数的16.2007%；反对股份 983,200股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持股份总数的83.7993%；弃权股份
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（含网络投票）所持股份总数的0%。
经验证，本次股东大会对前述议案的投票，已获股东大会有效表决通过，出席会议股东以及经授权的股东委托代理人未对表决结果提出异议。
公司董事会秘书对本次股东大会过程作了记录，该记录由出席会议的董事和董事会秘书签名存档。
四.新议案的提出
经本律师见证，股东以及经授权的股东委托代理人未在本次股东大会上提出任何未在会议通知中列明的提案。
五.结论
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司股东大会决议按有关规定予以公告。
本法律意见书正本一式三份。
（本页为签字页）
天津泰达律师事务所
负责人： 任刚
律师： 李清
律师： 邢立攀
二○一九年十月二十四日
通源石油董事会关于公司股票波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）
第五条相关标准的说明
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“通源石油”或“本公司”）自2016年 2月 1日起连续停牌，因此其本次资产重组的第一次董事会前 20个交易日的时间段为自 2016年 1月 4日至 2016年 1月 29日，该时间段内本公司股票价格累积下跌34.11%。2016年 1月4日至 2016年 1月 29日，沪深 300指数在该时间段内的累计下跌21.04%，剔除大盘因素，本公司股票在该时间段内下跌13.07%。
同期创业板指数累计下跌26.53%，剔除创业板板块因素，本公司股票在该区间段内累计下跌7.58%。同期开采辅助活动行业指数累计下跌26.81%，剔除开采辅助活动板块因素，本公司股票在该区间段内累计下跌7.30%。剔除大盘因素和同行业板块因素影响的本公司股票累计涨跌幅均未超过20%。
综上，本公司董事会认为，在剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，本公司股价在股票停牌前 20个交易日的累计涨跌幅不超过20%，故本公司股票连续停牌前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准。
（此页无正文，为《通源石油董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》之盖章页）
西安通源石油科技股份有限公司董事会 2016年 3月 11日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2019-045
第一创业证券股份有限公司
关于四川分公司获得经营证券期货业务许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于核准第一创业证券股份有限公司设立 1家证券分支机构的批复》（深证局许可字〔2018〕92号）要求，第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）已完成四川分公司设立工作，并领取了《营业执照》和《经营证券期货业务许可证》。
四川分公司基本情况如下：
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|-|-|
|机构名称|第一创业证券股份有限公司四川分公司|
|住所（营业场所）|成都市武侯区人民南路四段 45号1栋1 单元6层608号|
|负责人|刘金|
|经营范围|证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；证券资产管理（限承揽）。|

特此公告
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2018-053
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所出具的《关于对北京弘高创意建筑设计股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第193号）（以下简称“关注函”）。收到关注函后，公司高度重视，立即组织相关人员及中介机构积极准备关注函的回复工作，鉴于关注函中的部分事项尚待进一步补充和完善，公司无法在规定时间内完成回复和对外披露工作，经向深圳证券交易所申请，公司将延期至 2018年 6月 20日回复关注函。
公司将尽快完成本次关注函的回复工作并提交深圳证券交易所审核，待深圳证券交易所审核通过后，及时披露对于关注函的回复公告。
公司的指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以
上述指定报刊及网站刊登的信息为准。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司二零一八年六月十四日
江苏通润装备科技股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事制度工作细则》的规定，作为公司的独立董事，我们就公司第六届董事会第一次会议聘任公司总经理及其他高级管理人员事项，发表如下独立意见：
1、聘任的公司总经理及其他高级管理人员的任职资格合法。
经审查柳振江先生、王月红女士、蔡岚女士的个人履历和相关材料，未发现有《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，未受到过深圳证券交易所的惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定；具备履职所需的能力和条件。我们认为本次董事会聘任的公司总经理及其他高级管理人员具备了与职权要求相适应的任职条件和职业素养。
2、公司总经理及其他高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
3、同意聘任柳振江先生为公司总经理，聘任王月红为公司副总经理兼财务总监，聘任蔡岚为公司副总经理兼董事会秘书。
独立董事：高金祥、俞雪华、龚菊明2018年5月23日
广东银禧科技股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）的独立董事，在2014年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就本人2014年度履行职责情况汇报如下：
一、2014年度出席董事会及股东大会会议情况
2014年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用，本人认为公司各次会议的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
2014年度，公司共召开董事会12次，召开股东大会6次，作为公司换届选举前的第二届董事独立董事，本人亲自出席了2014年换届前所有的4次董事会及2
次股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人在任期内对公司各重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核各重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，并进行了事前认可及发表意见。本年度本人就公司相关事项发表独立意见情况如
下：
1、公司于2014年2月19召开了第二届董事会第二十八次会议，本人就会议审议通过的《关于公司应收账款坏账准备会计估计变更的议案》、《关于公司2014
年度开展聚氯乙烯套期保值业务的议案》、关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保相关事项发表了明确同意的独立意见。
2、公司于2014年3月21日召开了第二届董事会第二十九次会议，本人就2013年控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、2013年度利润分配预案、2013年度内部控制自我评价报告、2013年度募集资金存放与使用情况专项报告、续聘2014年度审计机构、董监高薪酬考核以及公司章程修改等相关事宜发表了独立意见。
3、公司于2014年6月26日召开了第二届董事会第三十一次会议，本人就公司第三届董事会董事候选人资格、公司利用节余募集资金永久补充流动资金相关事宜发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司第二届董事会下设了战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，本人兼任公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会的委员，并担任第二届董事会提名委员会主任委员。本人在各专门委员会任职期间的工作情况如下：
1、提名委员会
2014年6月16日，本人参加了第二届董事会提名委员会第四次会议，对会议审议的《关于公司第三届董事会董事候选人的议案》投了赞成票。
2、审计委员会
2014年2月13日，本人参加了第二届董事会审计委员会第十九次会议，对会议审议的《1、关于公司2014年度开展聚氯乙烯套期保值业务的议案》、《关于<2013年度审计部工作报告>的议案》、《关于公司2013年第四季度内部审计执行情况及相关问题的议案》、《关于公司应收账款坏账准备会计估计变更的议案》投了赞成票。
2014年3月10日，本人参加了第二届董事会审计委员会第二十次会议，对会议审议的《关于2013年度财务决算的预案》、《关于2013年度利润分配的预案》、《关于2013年年度报告及摘要的预案》、《关于2013年度内部控制自我评价报告
的预案》、《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的预案》以及《关于续聘2014年度审计机构的预案》等相关预案投了赞成票。
2014年4月14日，本人参加了第二届董事会审计委员会第二十一次会议，对会议审议的《关于公司 2014年第一季度报告全文的议案》、《关于公司 2014年度第一季度内部审计执行工作情况及相关问题的议案》投了赞成票。
2014年6月16日，本人参加了第二届董事会审计委员会第二十二次会议，对会议审议的《关于公司利用节余募集资金永久补充流动资金的预案》投了赞成票。
四、对公司进行现场调查情况
2014年度，本人多次利用参加董事会、股东会的机会到公司进行实地考察，认真听取公司管理层对公司生产经营状况、财务情况、子公司管理、募投项目建设等公司内部治理规范运作方面的汇报，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；日常通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露的监督。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用、关联交易等事项提前进行认真查验，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效地履行了自己的职责，保护投资者权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护
等相关法规的认识和理解，积极参加公司及监管部门组织的各种方式的培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他情况说明
1、2014年度，本人没有提议召开董事会；
2、2014年度，本人没有提议聘请或解聘会计师事务；
3、2014年度，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构；
2014年，公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
特此汇报，谢谢。
独立董事：
朱 桂 龙
2015年3月10日
瑞华核字[2018]16030003号
目 录
·····························1··、··········专····项····审····核····报····告········ 1
···········································2···、·········附····表········ ··············· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于华油惠博普科技股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2018]16030003号华油惠博普科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“惠博普公司”）2017年12月31日合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是惠博普公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括 1
检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计惠博普公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解惠博普公司 2017年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供惠博普股份有限公司2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王明
中国·北京 中国注册会计师：张晶
2018年4月25日
附表
上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：华油惠博普科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生额|2017年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总 计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生额|2016年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
张家港富瑞特种装备股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见我们作为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》（《上市规则》）、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》（《规范运作指引》）及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则对公司第三届董事会第三十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案》发表如下意见：
我们对公司与全资子公司张家港韩中深冷科技有限公司（以下简称“韩中深冷”）银行授信提供相互担保事项进行了认真的事前核查，同意将本议案提交公司董事会审议。
我们认为，本次担保事项是为补充公司、韩中深冷日常经营所需的流动资金，有利于公司、韩中深冷业务的发展，韩中深冷信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，我们同意本次公司与全资子公司银行授信提供担保事项。
（以下无正文，下接签字页）
（独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见）
独立董事签字：
许敬东 刘伦善 郭静娟
证券代码：200168 证券简称：雷伊 B 公告编号：2016-020
广东雷伊（集团）股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|35,613.82||18,841.41||89.02|||
|营业利润|862.85||2,402.84||-64.09|||
|利润总额|918.32||2,349.89||-60.92|||
|归属于上市公司股东的净利润|-825.11||108.76||-858.65|||
|基本每股收益（元）|-0.03||0.03||-200|||
|加权平均净资产收益率|-2.24%||2.77%||-5.01|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总 资 产|47,451.66||48,077.98||-1.30|||
|归属于上市公司股东的所有者|36,443.67||37,268.78||-2.21|||
|权益||||||||
|股 本|31,860||31,860||0|||

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的每股净|1.14|1.17|-2.56|
|资产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期公司主营业务发生重大变化，主要财务数据变动原因分析如下：
营业总收入增加系公司报告期内出售了地产项目，新增了深圳中金一品珠宝有限公司所致。
营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润减少系报告期内增资的深圳中金一品珠宝有限公司纳入合并的期间较短，对公司的净利润贡献有限，加之报告期公司处置资产导致所得税等税费大幅增加；
基本每股收益减少系公司净利润减少所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告修正公告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
广东雷伊（集团）股份有限公司
董事会
二 O一六年四月十四日
证券代码：002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2017—090岭南园林股份有限公司
2017年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2017年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|1,635,033,306.26||1,064,333,917.26||53.62%||
|营业利润|235,151,987.84||118,805,913.05||97.93%||
|利润总额|237,053,363.27||124,930,241.44||89.75%||
|归属于上市公司股东的净利润|197,385,501.26||103,239,356.36||91.19%||
|基本每股收益|0.48||0.28||71.43%||
|加权平均净资产收益率|7.17%||6.08%||上升1.09百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|6,204,543,124.66||5,337,301,392.04||16.25%||
||2,836,211,467.69||2,657,503,081.08||6.72%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
|股本|415,845,200.00||414,037,880.00||0.44%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|6.82||6.42||6.23%||

注：上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入 163,503.33万元，较上年同期增长53.62%；公司营业利润 23,515.20万元，较上年同期增长97.93%；归属于上市公司股东净利润 19,738.55万元，较上年同期增长91.19%，公司总体经营状况良好，业务持续高速增长，盈利能力进一步提升。
以上各项业绩指标增长的主要原因是：公司“大PPP”运营模式下“大生态+泛游乐”产业的逐步实施落地，业务叠加效应凸显，内增式发展与外延式扩张使得公司形成了有效的平台型资源，显著的提升了公司的营业规模和利润。①生态环境业务：制度及绩效管理使得区域化管理成效显著，生产积极性大幅提高，实现了良好的经营业绩，较好的提升公司整体盈利能力。②文化旅游业务：在公司“二次创业”战略布局的实施中，市场结构和业务结构得到进一步优化，文化旅游业务收入大幅增加，收入占比提升，利润明显增长。恒润科技主题乐园等业务发展迅速，徳马吉展览营销、活动策划等业务亦增长较快，订单规模均呈现较大增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2017年第一季度报告披露的业绩预告不存在较大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
岭南园林股份有限公司
董事会
二〇一七年七月十八日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2019-028河南四方达超硬材料股份有限公司
2018年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2018年度报告及摘要于2019年3月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2019年 3月18日，河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十五次会议，审议通过公司 2018年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年度报告全文》及其摘要于2019年3月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2019年3月19日
苏州中来光伏新材股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的
独立意见
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月30日召开第二届董事会第二十五次会议，审议了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关制度规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，现对会议所涉相关事项发表如下独立意见：
关于聘任公司高级管理人员的独立意见：
1、本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
3、经了解本次聘任的人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况；
综上，我们一致同意聘任刘勇先生担任公司副总经理，聘任李炽先生担任公司副总经理、财务总监，任期均至第二届董事会届满。
（以下无正文）
（本页无正文，为苏州中来光伏新材股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
王欣新 熊源泉 钟永成
独立董事意见出具日：2016年5月30日
证券代码：300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2019-051
常熟瑞特电气股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常熟瑞特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月1日以通讯方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第十三次会议的通知。本次会议于2019年12月11日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长龚瑞良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
由于公司原1名激励对象因个人原因离职，根据《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（下称“《激励计划》”）的规定，其已不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其持有的已获授但尚未解锁的合计138,240股限制性股票。
鉴于公司2019年第二次临时股东大会已审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》，同意公司2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由12.56元/股调整至6.88元/股，本次拟回购注销的限制性股票，回购价格为6.88元/股，并加上银行同期存款利息之和。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本项议案经董事会审议通过后，将提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于变更公司注册资本并相应修订公司章程的议案》
根据公司2018年限制性股票激励计划相关规定，公司有1名激励对象因个人原因离职已不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其持有的已获授但尚未解锁的合计138,240股限制性股票。在上述回购注销实施完成后，公司注册资本将相应减少人民币138,240元，公司股份总数将相应减少138,240股。公司将据此变更注册资本并相应修订《公司章程》。
《公司章程》具体修订情况如下：
修订前：
第六条公司注册资本为30310.236万元。
第十八条公司的股份总数为30310.236万元，均为普通股。
修订后：
第六条公司注册资本为30296.412万元。
第十八条公司的股份总数为30296.412万元，均为普通股。
公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，并提请股东大会授权公司董事会或其授权人士按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。
本项议案经董事会审议通过后，将提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
3.审议通过了《关于设立电液子公司的议案》
根据公司业务的发展，为进一步扩大生产经营规模、做强做大现有产业、完善产业链布局，公司将在常熟设立电液控股子公司，经营范围为船用电液及电液执行器的开发、生产及销售；具体以工商机关核准的营业执照为准。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
4.审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
为盘活企业存量金融资产，提高资产效率、降低资金使用成本，同意公司与招商银行股份有限公司苏州分行等国内商业银行开展即期余额不超过 3亿元的票据池业务。具体内容详见于 2019年 12月 11日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展票据池业务的公告》。
本议案经请董事会予以审议通过后，提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
5.审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
同意于 2019年12月 31日召开2019年第三次临时股东大会，本次股东
大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见于 2019年 12月11日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)披露的《常熟瑞特电气股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
常熟瑞特电气股份有限公司董事会2019年 12月11日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2014-020湘潭电化科技股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
自湘潭电化科技股份有限公司原董事会秘书辞职以来，常务副总经理李俊杰先生代行董事会秘书职责已满三个月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。在公司尚未正式聘任董事会秘书之前，由董事长谭新乔先生代行董事会秘书职责，公司将尽快聘任新的董事会秘书。
董事长谭新乔先生联系方式如下：
办公电话：0731-55544168
传 真：0731-55544101
联系地址：湖南省湘潭市岳塘区板竹路4号
邮箱：txq@chinaemd.com
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会 2014年3月3日
重庆三峡油漆股份有限公司独立董事
对七届第七次董事会相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，参加了 2015年 4月 22日召开的第七届董事会第七次会议。现就本次会议相关事项发表如下意见：
一、关于公司全资子公司新疆渝三峡涂料化工有限公司（以下简称“新疆渝三峡”）拟向重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）申请综合授信构成关联交易事项的独立意见
1、财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司下属子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。
2、公司全资子公司此次拟向财务公司申请综合授信遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。
3、该关联交易有利于拓宽公司下属子公司融资渠道，降低公司下属子公司融资成本，符合公司经营发展的需要。公司董事会审议本议案时，关联董事回避了表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、关于公司拟为全资子公司提供担保事项的独立意见
公司本次拟为新疆渝三峡提供担保，有利于解决其资金需求、保障新疆渝三峡生产经营的稳定；且新疆渝三峡生产经营状况良好，具备极强的偿债能力，不会对本公司造成不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。公司本次拟为新疆渝三峡提供担保的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的有关规定，我们同意公司为新疆渝三峡提供总额度为 1,000万元的连带责任保证担保。
独立董事：
陶长元 杨俊 李定清
2015年 4月 22日
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2018-096
汇纳科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2018年11月13日上午以通讯表决的方式召开。本次会议已于2018年11月9
日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
会议由公司董事长兼总经理张宏俊先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
1、逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。
1.1拟回购股份的目的及用途
基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强公众投资者对公司的投资信心，树立良好资本市场形象，以及进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司中高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，推进公司的长远发展，结合公司的经营情况、财务状况以及未来的盈利能力，公司拟以自有资金回购公司股份。
本次回购股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划；转换公司发行的可转换为股票的公司债券；或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。具体用途将提请股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.2拟回购股份的方式
公司本次回购股份的方式为集中竞价交易方式。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.3拟用于回购的资金总额及资金来源
本次拟回购股份资金总额为人民币 3,000万元-6,000万元，资金来源为公司自有资金。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.4拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
本次回购股份的价格为不超过人民币40元/股。若公司在回购期间内发生派息、送股、资本公积金转增股本、缩股、配股及其他等除权除息事项，回购价格上限则按相关规定作相应调整。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.5拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例
（1）拟回购股份的种类：人民币普通股A股
（2）拟回购数量及占总股本的比例：
按本次拟回购金额上限即 6,000万元、回购价格上限 40元/股进行测算，预计回购股份总额为1,500,000股，占目前公司总股本 100,982,000股的1.49%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。
本次回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、缩股、配股及其他等除权除息事项，自除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.6拟回购股份的实施期间
本次回购股份期限为自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过6个月。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作
出回购决策并予以实施。
（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司董事会决定终止本回购预案，则回购期限自股东大会审议通过终止事项之日起提前届满。
（3）回购期限内，如公司股票价格持续超出回购股份的价格区间的，则本次回购股份自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起满 6个月自动终止。
公司不得在下列期间回购公司股票：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深交所规定的其他情形。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.7决议的有效期
本次回购预案决议的有效期限为：自股东大会审议通过股份回购预案之日起6个月内。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司独立董事、监事会对上述事项进行了审核，并发表了明确同意意见。详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份预案的公告》。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会逐项审议。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份相关事项的议案》。
为了顺利完成本次公司回购股份事宜，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：
1、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
2、授权公司董事会在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和
数量等；
3、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律法规及监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
4、如遇证券监管部门有新的要求以及市场情况发生变化，授权董事会根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整；
5、授权董事会在回购完成后依据有关法律法规和公司实际情况确定回购股份的具体用途；
6、授权公司董事会根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
7、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
8、授权上市公司董事会通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
9、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容。
本授权自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》
董事会提议于2018年11月30日14:30在上海市浦东新区杨高中路2112号界龙总部园 6楼多功能厅现场召开公司 2018年第二次临时股东大会。详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议
2、公司独立董事关于回购公司股份的独立意见
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会2018年11月14日
证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2016-050同方国芯电子股份有限公司
关于参加河北辖区上市公司 2016年度
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理，提高公司信息披露透明度，更好地保护投资者合法权益，公司将于2016年5月25日（星期三）下午15:00—16:30参加“河北辖区上市公司2016年度投资者网上集体接待日”活动。
届时，公司高管将通过深圳市全景网络有限公司提供的互动平台（http://irm.p5w.net/ma/2016/hbb/01/index.htm）以网络在线交流形式，就公司2015年年报、公司治理、经营状况等问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
同方国芯电子股份有限公司董事会
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2014-028深圳英飞拓科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于 2014年 5月 9日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2014年5月14日在深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房六楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议通过审议表决形成如下决议：
一、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会组成人员的议案》
同意王石担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务。
选举后上述专门委员会成员如下，任期与本届董事会一致。
1、薪酬与考核委员会
王石（主任委员、独立董事）、赵晋琳（独立董事）、张衍锋
2、提名委员会
丑建忠（主任委员、独立董事）、王石（独立董事）、刘肇怀
3、战略委员会
刘肇怀（主任委员）、丑建忠（独立董事）、王石（独立董事）
二、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《突发事件应急处
理制度》
《突发事件应急处理制度》刊登于 2014年 5月 16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
2014年5月16日
附：
王石简历
王石，男，43岁，香港籍，博士学历。自2003年9月起在香港城市大学任职，现任计算机科学系副教授。自2014年5月14日起任公司独立董事。
未持有公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具有独立董事资格证书。
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2018-138云南恩捷新材料股份有限公司
关于2018年第三季度报告公告数据的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于7月31日完成并购上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）及合并财务报表的工作，公司 2018年第三季度报告所披露的合并财务报表已合并上海恩捷财务数据。公司 2018年第三季度报告合并财务报表编制方法是依据《企业会计准则第 33号-合并报表》及中国证券监督管理委员会《2014年上市公司年报会计监管报告》的规定“根据企业会计准则及相关规定，同一控制下企业合并，应视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，并以此为原则对合并日之前的财务报表进行追溯调整……因此，合并中纳入合并日之前财务报表合并范围的股权比例，应为合并中自最终控制方购买的股权比例，不应包括从外部（独立第三方）取得的部分”。公司按照上述相关规定，对上海恩捷在合并日之前的财务报表仅按照自最终控制方购买的股权比例53.86%进行追溯调整。
公司 2018年 1-9月合并年初到报告期末利润表（以下简称“合并利润表”）披露公司净利润为 461,271,367.14元，归属于母公司所有者的净利润为 322,662,823.24元，少数股东损益为 138,608,543.90元。公司合并利润表所披露的公司净利润为 461,271,367.14元，其中，上海恩捷 2018年 1-9月净利润403,083,969.37元，原云南恩捷合并报表范围内2018年1-9月净利润58,187,397.77元。公司合并利润表所披露的归属于母公司所有者的净利润为322,662,823.24元是依据前述合并财务报表编制方法进行计算，上海恩捷 2018年 1-7月净利润为272,250,913.69元，按自最终控制方购买的股权比例53.86%进行追溯调整后，归属于母公司所有者的净利润为146,621,008.91元；8-9月净利润为 130,833,055.68元，按公司实际购入上海恩捷股权90.08%计入归属于母公司所有者的净利润为117,854,416.56元，因此，上海恩捷2018年1-9月归属于母公司所有者的净利润为 264,475,425.47元，加上原云南恩捷合并报表范围内 2018年 1-9月净利润 58,187,397.77元，可得 2018年 1-9月归属于上市公司股东的净利润为
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2018-138 322,662,823.24元。公司合并利润表中净利润与归属于母公司所有者的净利润之差额138,608,543.90元计为少数股东损益。
公司预计2018年归属于上市公司股东的净利润为4.500亿元-5.279亿元。公司1-9月已实现归属于上市公司股东的净利润3.22亿元，上海恩捷预计第四季度净利润为1.67亿元-2.07亿元，综上，公司预计扣除少数股东损益后2018年归属于上市公司股东的净利润为4.500亿元-5.279亿元。
公司 2018年第三季度报告中经营活动产生的现金流量净额为-286,553,283.37元，较上年同期下降150.62%，主要系珠海恩捷新材料科技有限公司生产线陆续投产，铺底流动资金支出，以及公司以收到的银行承兑汇票背书支付工程款项未计入经营活动现金流入所致。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会二零一八年十月二十四日
监事会2018年工作计划中山公用事业集团股份有限公司
监事会 2018年工作计划
2018年，监事会将根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：
一、按照法律法规，认真履行职责。
2018年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
二、加强监督检查，防范经营风险
第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。
第二，进一步加强内部控制制度，定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。
第三，经常保持与内部审计和公司所委托的会计师事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。
第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。
三、加强监事会自身建设
第一，积极参加监管机构及公司组织的有关培训。
第二，加强对《上市公司监事会工作指引》、《上市公司监事会最佳实践案例》，以及会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。
第三，积极与广发证券、海通证券、保利地产、深圳能源等《上市公司监事会最佳实践案例》优秀监事会加强交流与学习。
第四，加强职业道德建设，维护股东利益。
中山公用事业集团股份有限公司监事会
二Ｏ一八年六月十五日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2018-64
宁波GQY视讯股份有限公司
关于董事会、监事会及高级管理人员完成换届选举的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波 GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 30日召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举的相关议案；
于2018年7月31日召开职工代表大会选举产生公司第五届监事会职工代表监事；
于2018年9月20日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议审议通过了选举第五届董事会董事长、聘任高级管理人员以及选举第五届监事会主席等相关议案。现将公司董事、监事、高级管理人员换届及离任情况公告如下：一、公司第五届董事会、监事会及高级管理人员组成情况
1、公司第五届董事会成员组成情况
董事长：郭启寅先生
非独立董事：郭启寅先生、陈云华女士、ZhenGuo先生、黄健先生、毛
雪琴女士、顾涛先生
独立董事：曹中先生、陈一民先生、秦霆镐先生
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分
之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
2、公司第五届监事会成员组成情况
监事会主席：孙曙敏先生
非职工代表监事：孙曙敏先生、应文女士
职工代表监事：顾颖女士
监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监
事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
3、高级管理人员组成情况
总经理：郭启寅先生
常务副总经理：陈云华女士
副总经理：ZhenGuo先生、陈养彬先生
财务总监：周明达先生
董事会秘书：黄健先生
二、公司董事离任情况
公司第四届董事会独立董事厉明先生任期届满后将不再担任公司独立董
事及董事会下设相关专门委员会职务，离任后不在公司担任任何其他职务。
截至本公告披露日，厉明先生未持有公司股票，其配偶及其他直系家属未持
有公司股票，不存在应当履行的股份锁定承诺。
公司董事会厉明先生在任职期间的勤勉尽职以及对公司发展做出的贡献
表示衷心的感谢。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十日