证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2014-009浙江海利得新材料股份有限公司
独立董事征集投票权报告书
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法（试行）》及浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》的有关规定，公司独立董事杨鹰彪受其他独立董事的委托作为征集人，决定就公司于2014年 3月 3日召开的 2014年第一次临时股东大会审议的全部议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人声明
独立董事杨鹰彪作为征集人，根据其他独立董事的委托就 2014年第一次临时股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的报刊上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
1、基本情况
公司名称:浙江海利得新材料股份有限公司
股票简称:海利得
股票代码:002206
公司法定代表人:高利民
公司董事会秘书:吕佩芬
公司联系地址:浙江海宁经编产业园区新民路18号
公司邮政编码:314419
公司电话:0573-87989889
公司传真:0573-87989889
公司互联网网址:www.halead.com
公司电子信箱:002206@halead.com
2、征集事项
由征集人向浙江海利得新材料股份有限公司股东征集公司 2014年第一次
临时股东大会所审议的全部议案的委托投票权:
（1）《浙江海利得新材料股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》（2）《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
（3）《浙江海利得新材料股份有限公司<股票期权激励计划实施考核管理办法>》
（4）《关于增补公司董事的议案》
3、本委托投票权征集报告书签署日期：2014年 2月 13日
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司 2014年 2月 14日公告的《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》。
四、征集人基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事杨鹰彪，其基本情况如下:杨鹰彪先生，本科学历，副教授职称。1982年获得江西财经学院商业财会专业学士学位。历任浙江财经学院会计系副主任、系党总支副书记，副教授；
浙江财经学院工商管理学院党总支副书记、书记，副教授；浙江财经学院审计室主任，副教授。现为浙江财经学院金融学院党总支书记兼副院长，副教授。
现兼任宜宾天原集团股份有限公司、杭州中威电子股份有限公司、宁波联合集团股份有限公司独立董事，浙江海利得新材料股份有限公司独立董事。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为本公司独立董事，出席了 2014年 1月 17日召开的公司第五届董事会第五次会议，并对《浙江海利得新材料股份有限公司关于公司股票期权与股票增值权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股票期权与股票增值权激励计划实施考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与股票增值权激励计划相关事宜的议案》投了赞成票；出席了 2014年 2月 14日召开的公司第五届董事会第六次会议，并对《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于增补公司董事的议案》、《关于增补公司董事会专门委员会委员的议案》投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下:
（一）征集对象：截止 2014年 2月 24日（星期一）下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间：自 2014年 2月 25日至 2014年 2月 28日(上午9:00—11:30,下午13:30—17:00)。
（三）征集方式：采用公开方式在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
第一步：按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。
第二步：向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：
1、委托投票股东为法人股东的，应提交:
（1）现行有效的法人营业执照复印件；
（2）法定代表人身份证明复印件；
（3）授权委托书原件(由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书)；
（4）股票账户卡复印件；
（5）2014年2月24日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)。
注：法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章
2、委托投票股东为个人股东的，其应提交:
（1）本人身份证复印件；
（2）股东签署的授权委托书原件(由本人签署；如系由本人授权他人签署，则须同时提供经公证的本人授权他人签署授权委托书的授权书)；
（3）股票账户卡；
（4）2014年2月24日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)。
注：请股东本人在所有文件上签字
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，在本次股东会议登记时间截止之前，法人股东和个人股东的前述文件可以通过挂号信函方式或者委托专人送达的方式送达公司证券部。其中，信函以公司证券部签署回单视为收到；专人送达的以公司证券部向送达人出具收条视为收到。请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:
地址:浙江海宁经编产业园区新民路 18号
收件人:浙江海利得新材料股份有限公司董事会办公室
电话:0573-87989889
传真:0573-87989889
邮政编码:314419
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
第三步：由见证律师确认有效表决票
见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述第二步所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：
1、股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次征集投票权截止时间（2014年2月28日17:00）之前送达指定地址；
2、股东提交的文件完备，符合前述第二步所列示的文件要求；
3、股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记载的信息一致。
4、授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。
五、其他
1、股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托，则已作出的授权委托自动失效。
2、股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
3、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：（1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
（2）股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
东本人签字或盖章进行实质审核，符合本征集函规定形式要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。
特此公告。
征集人：杨鹰彪2014年2月14日附件：浙江海利得新材料股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书
附件:
浙江海利得新材料股份有限公司
独立董事征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《浙江海利得新材料股份有限公司独立董事征集投票权报告书》全文、《浙江海利得新材料股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托浙江海利得新材料股份有限公司独立董事杨鹰彪先生作为本人/本公司的代理人出席浙江海利得新材料股份有限公司 2014年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:
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|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于公司股票期权与股票增值权激励计划（草案）及其摘要的议案》||||
|1.1|股权激励计划的目的||||
|1.2|股权激励计划的管理机构||||
|1.3|激励对象的确定依据和范围||||
|1.4|股权激励计划的股票来源和股票数量||||
|1.5|股权激励计划的权益工具分配||||
|1.6|股权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期||||
|1.7|权益工具的行权价格及确定依据||||
|1.8|权益工具的获授条件、行权条件、行权方式||||

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|1.9|股权激励的会计处理及对经营业绩的影响|
|1.10|股权激励计划的调整方法和程序|
|1.11|实行激励计划、授予权益工具及激励对象行权的程序|
|1.12|公司与激励对象各自的权利与义务|
|1.13|股权激励计划的变更、终止|
|2|《关于公司股票期权与股票增值权激励计划实施考核办法的议案》|
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与股票增值权激励计划相关事宜的议案》|
|4|《关于增补公司董事的议案》|
|4.1|增补姚峻先生为公司第五届董事会非独立董事|
|4.2|增补陈希琴女士为公司第五届董事会独立董事|

注:此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述
审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,
选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。
委托人(签名/盖章): 受托人（签名）：
委托人身份证号/营业执照号: 受托人身份证号码：
委托人持股数量:
委托人股东账号:
委托日期：
本项授权的有效期限:自签署日至 2014年第一次临时股东大会结束。