Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2018-017
北京中科三环高技术股份有限公司
第七届董事会 2018年第一次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2018年7月12日以电子邮件方式发送至全体董事。
2、本次会议于2018年7月19日在北京以通讯方式召开。
3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。
4、本次会议由董事长王震西先生主持。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了公司全资子公司宁波科宁达工业有限公司增加注册资本的议案
宁波科宁达工业有限公司（以下简称“科宁达”）是公司的全资子公司，为了进一步提升科宁达公司的信用和实力，并推动科宁达经营成果投入再运营，公司同意科宁达以“未分配利润转增注册资本”的方式增资2亿元。增资完成后，科宁达公司注册资本为4亿元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了公司全资子公司宁波科宁达工业有限公司向其全资子公司增资的议案
宁波科宁达日丰磁材有限公司(以下简称“日丰公司”)是公司全资子公司宁
波科宁达工业有限公司(以下简称“科宁达”)的全资子公司，为推动日丰公司更好的发展，公司同意科宁达对日丰公司以现金增资1亿元，将日丰公司的注册资本增加1亿元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2016-032
广联达科技股份有限公司
公司债券名称变更公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年11月20日，广联达软件股份有限公司（原公司名称）报送了面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币10亿元的公司债券申请文件。2016年1月6日，经中国证监会签发的“证监许可[2016]32号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币10亿元的公司债券。原债券名称为“广联达软件股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券”。
鉴于：（1）本次债券发行跨年度；（2）2016年6月15日，公司名称由“广联达软件股份有限公司”变更为“广联达科技股份有限公司”，详情请参见公司2016年6月23日披露的《广联达科技股份有限公司关于公司名称及注册地址变更的公告》（2016-021号）；（3）本次债券分期发行，本次债券首期名称由“广联达软件股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券”变更为“广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”。
因公司名称发生变更，公司与国金证券股份有限公司签署的《国金证券股份有限公司与广联达软件股份有限公司2015年公司债券受托管理协议》、《广联达软件股份有限公司公开发行公司债券承销协议》作废，公司与国金证券股份有限公司重新签署了《国金证券股份有限公司与广联达科技股份有限公司2016年公司债券受托管理协议》、《广联达科技股份有限公司公开发行公司债券承销协议》，两份重新签署的协议除涉及公司名称及债券名称的变更外，其余条款不变。
除上述两份重新签订的协议外，本次公司债券名称变更不改变其他原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签订的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于：《广联达软件股份有限公司2015年公司债券债券持有人会议规则》，以及公司报送的《广联达软件股份
有限公司关于公开发行2015年公司债券的申请报告》、《广联达软件股份有限公司关于本次公司债券上市的申请》等文件亦不受本次公司债券名称变更的影响。
特此公告
（此页无正文，为《广联达科技股份有限公司公司债券名称变更公告》之盖章页）广联达科技股份有限公司年 月 日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2019-074通裕重工股份有限公司
第四届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司第四届董事会第二次临时会议通知于2019年7月18日以电子邮件及书面方式发出，会议于2019年7月23日上午9点以现场和通讯表决方本式公在公司司及会其议董室事召会开，全应体出人席员会保议董证事信九息名披，露实际的出内席容会真议实董、事准九名确，和公完司整监，事列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议由董事长司兴奎先生没
主持，经投票表决，会议形成如下决议：
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；
同意将 2019年度财务报告审计机构变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的《关于本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，变更会计师事务所的公告》。
没
本议案尚需提交股东大会审议。
有虚表假决记结载果、：误同意导票性9陈票述，或反者对票重大0票遗，漏弃。权
票0票。
二、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》；
公司定于 2019年 8月 9日在山东省禹城市高新技术产业开发区通裕重工股本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，份有限公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2019年第三次临时没
股东大会。具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于召有开虚公司假2记01载9年、第误三导次性临陈时述股东或大者会重的大通遗知》漏。。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，通裕重工股份有限公司
没 董事会
2019年7月23日
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章总则
第一条为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理规则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会薪酬与考核委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构，主要职责：
（一）研究董事与高级管理人员薪酬的考核标准，进行考核并提出建议；
（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
第三条本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及经董事会聘任的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。
第五条薪酬与考核委员会委员（以下简称“委员”）由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由一名独立董事担任。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条规定补选。
第八条薪酬与考核委员会可根据需要新设或指定相关部门为日常办事机
构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限为：
（一）根据董事及高级管理人员岗位的主要职责、重要性以及其他同行企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员履行职责情况，并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其它事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报经董事会批准。
第四章决策程序
第十二条薪酬与考核委员会下设的日常办事机构负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟定公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准，对董事及高级管理人员进行绩效
评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会批准。
第五章议事规则
第十四条薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前3天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议作出的决定，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员议题时，当事人应回避。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、行政法规、公司章程及本办法的规定。
第二十一条薪酬与考核委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书备案保存。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十四条本工作细则自董事会决议通过之日起生效并实施。
第二十五条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的本公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条本工作细则由董事会负责解释。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2014年4月25日
证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2016-005
宁波理工监测科技股份有限公司
关于公司股东兼董事、总经理增持公司股份的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等有关文件精神，为了切实维护广大投资者合法权益，积极参与维护资本市场的稳定，根据公司的实际情况于2015年7月10日披露了《关于维护公司股价稳定的公告》（公告编号：2015-044），公告中公司鼓励公司董事、监事及高级管理人员通过增持公司股票等方式稳定公司股价、树立良好的市场形象。
2016年2月3日，公司接到股东兼董事、总经理朱林生先生的通知，基于对目前资本市场形势的认识、对公司未来长期发展前景的信心及对公司价值的认可朱林生先生增持了公司股份。现将相关情况公告如下：
一、增持人及增持情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|增持前||本次增持数量（股）|本次增持成交均价（元/股）|增持后||
||持有公司股份数量（股）|占总股本比例|||合计持有公司股份数量（股）|占总股本比例|
|朱 林 生[注 1]|20,027,940|4.93%|250,000|15.326|20,277,940|4.99%|

注1：本次增持人朱林生先生系公司股东兼董事、总经理。2015年9月15日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于提名增补公司董事的议案》，选举朱林生为公司第三届董事会董事。同日，公司第三届董事会第十九次会议同意聘任朱林生为公司总经理。朱林
生系公司重大资产重组标的公司之一江西博微新技术有限公司股东，为交易对方，在发行股
份及支付现金购买资产实施完成暨新增股份上市后持有公司股份20,027,940股。
二、增持方式
根据市场情况，通过深圳证券交易所集中竞价的方式进行。
三、本次增持的合法性
上述增持行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
四、其他事项
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、本次增持行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
3、朱林生先生在未来6个月内有可能进一步增持公司股份，公司将继续关注朱林生先生增持公司股份的有关情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁波理工监测科技股份有限公司董事会2016年2月4日
证券代码: 000581 200581证券简称：威孚高科苏威孚 B公告编号: 2017-003无锡威孚高科技集团股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|647,293.21|574,164.37|12.74|
|营业利润|181,473.07|160,281.43|13.22|
|利润总额|185,649.83|166,351.68|11.60|
|归属于上市公司股东的净利润|168,421.67|151,538.83|11.14|
|基本每股收益（元）|1.67|1.49|12.08|
|加权平均净资产收益率|13.64%|13.32%|0.32|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,735,787.34|1,570,409.31|10.53|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,293,933.67|1,178,322.83|9.81|
|股本|100,895.06|100,895.06|0.00|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|12.82|11.68|9.76|

二、经营业绩和财务状况情况说明
公司营业利润、利润总额及归属上市公司股东的所有者权益较上年同期相比均有较好增长，其原因主要在于：一是2016年在购置税减半政策的影响下，车市
明显回暖，销量超出年初预期。二是今年国家加大了关键领域的投资力度，加大
了治理超载的力度，以及物流行业的持续增长，商用车特别是中重型商用车强势复苏，结束了连续两年负增长的颓势。得益于汽车市场的稳定增长及商用车的复苏，公司各项业务取得较好发展。
三、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计主管人员签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会 2017年4月10日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2016-05
山东丽鹏股份有限公司
关于全资子公司重庆华宇园林有限公司增加注册资本的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|-|
|一、增加注册资本概况|
|2016年2月1日，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审|
|议通过了《关于全资子公司重庆华宇园林有限公司增加注册资本的议案》，同意公司使用募集资金|
|对全资子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称“华宇园林”或“子公司”）增资 10000 万元，及|
|子公司以4250万元资本公积金转增股本。|

本次共增加注册资本14250万元，子公司注册资本由10750万元变更为25000万元。
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|本次对子公司投资不构成关联交易, 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大|
|资产重组交易行为。|
|（一）重庆华宇园林有限公司|

法定代表人：汤于
注册资本：壹亿零柒佰伍拾万元
注册号：500105000006139
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：市政工程施工：各种规模及类型的园林绿化工程；园林古建筑工程专业承包叁级；
植树、园林绿地养护管理；园林景观规划设计、城市规划咨询；苗木种植、销售、租赁；设计、制
||
|-|
|作、代理、发布国内外广告（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|
|二、子公司增加注册资本主要内容|
|公司使用本次募集资金10000万元对子公司进行增资，以及子公司以4250万元资本公积金转增|
|股本。|
|三、对子公司增加注册资本的目的以及影响情况|

为扩大华宇园林的资本实力，增强抗风险能力，提高经营效率和盈利能力，增强公司及子公司
的可持续发展能力和核心竞争力。本次增资及资本公积金转增股本对象为公司全资子公司，风险较
小。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
广州万孚生物技术股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第五次会议
相关事项的独立意见
我们作为广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第五次会议的相关事项发表如下意见：
一、关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，在控制风险的基础上，使用额度不超过人民币 2亿元闲置募集资金购买保本型银行理财产品将有利于提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获得较好的投资回报。上述资金的使用不会影响公司募投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同时该议案需提交公司股东大会审议。因此，我们一致同意该议案的实施。
二、关于补选非独立董事的独立意见
本着对公司和全体股东负责的态度，我们认为公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于补选非独立董事的议案》审议程序合法有效；本次非独立董事候选人的提名符合《公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的要求；非独立董事候选人匡丽军女士不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；本次非独立董事候选人的提名不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意匡丽军女士担任公司第二届董事会非独立董事并将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州万孚生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
康熙雄 吉争雄 彭雷清
证券代码：000983证券简称：西山煤电 公告编号：2017—056关于《山西西山煤电股份有限公司
2017年三季度业绩预告》的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西西山煤电股份有限公司（以下简称“我公司”）已披露《山西西山煤电股份有限公司2017年三季度业绩预告》（详见公告2017-055）。
根据深圳证券交易所修订后的《主板上市公司信息披露公告格式第15号—上市公司业绩预告及修正公告格式》，我公司还需补充披露2017年7月1日—9月30日期间的业绩与上年同期相比的变动情况。补充内容如下：
2017年7-9月业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：40208 万元—50358万元|盈利：9370万元|
||比上年同期增长：329%—437%||
|基本每股收益|盈利：0.1276 元—0.1598元|盈利：0.0297元|

注：“万元”、“元”均指人民币
补充后的《山西西山煤电股份有限公司2017年三季度业绩预告》如下：
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年9月30日
2、预计的经营业绩：同向上升
（1）2017年1-9月业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：131945 万元—142095万元|盈利：20299万元|
||比上年同期增长：550%--600%||
|基本每股收益|盈利：0.4187 元—0.4509元|盈利：0.0644元|

注：“万元”、“元”均指人民币（2）2017年7-9月业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：40208 万元—50358万元|盈利：9370万元|
||比上年同期增长：329%—437%||
|基本每股收益|盈利：0.1276 元—0.1598元|盈利：0.0297元|

注：“万元”、“元”均指人民币
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
继续受益于国家供给侧结构性改革及煤炭行业去产能政策影响，煤炭经济运行保持总体平稳的态势，行业效益整体好转。公司报告期内主要煤炭产品价格同比涨幅较大，同时公司不断优化产品结构，调整营销策略，使公司盈利同比增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2017年三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山西西山煤电股份有限公司董事会 2017年 10月 13日
第二届董事会第八次会议决议
快意电梯股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 20日在公司会议室召开了公司第二届董事会第八次会议。会议应到董事5人，实到5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式逐项通过如下决议：
一、以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2016年度利润分配预案》；
2016年度利润分配预案内容为：拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。
二、以 5票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于延长〈关于授权董事会办理发行人首次公开发行 A股股票并上市有关事宜的议案〉有效期的议案》；
议案内容：延长《关于授权董事会办理发行人首次公开发行 A股股票并上市有关事宜的议案》有效期至2018年1月31日。
三、以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果，同意公司于2017年 2月 10日上午十时在公司会议室召开2017年度第一次临时股东大会，审议相关议案。
（以下无正文）
第二届董事会第八次会议决议
（本页无正文，为《快意电梯股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》之签署页）
出席会议董事签署：
罗爱文 罗爱明 辛全忠
谢锡铿 陈文洁
快意电梯股份有限公司董事会
年 月 日
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2018-142
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月12日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。
该议案已经公司于2018年9月28日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。
公司以不低于人民币5,000万元且不超过10,000万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格不超过人民币16.00元/股，回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。公司于2018年10月26日披露了《回购报告书》，于2018年10月29日披露了《关于首次回购公司股份的公告》。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间回购股份占公司总股本的比例每增加1%，应该在该事实发生之日起3日内予以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2018年11月20日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量4,029,350股，约占公司本次回购方案实施前总股本的2.0033%注1，最高成交价为11.00元/股，最低成交价为9.54元/股，累计成交总金额41,286,408.40元(不含交易费用)。
本次回购符合公司回购方案的要求。（注1：本次回购股份方案实施前公司总股本为201,134,326股，回购期间因公司完成了2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的登记，公司当前总股本为201,885,226股，详见公司2018-136号公告。）
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投
资风险。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2018年11月21日
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2017-015深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》等有关规定，深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月14日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会、监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，进行现金管理的额度在董事会、监事会审议通过之日起十二个月内可以滚动使用。具体内容详见
2016年 12月15日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-016）。
一、使用闲置募集资金购买理财产品到期兑付的情况
（一）公司于2016年12月23日使用部分暂时闲置募集资金人民币6,000
万元购买了中国银行股份有限公司深圳大浪支行（以下简称“中国银行”）发行的“中国银行人民币按期开放T+0”人民币理财产品，该理财产品的预期收益率为2.8000%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率），理财期限为91天；
（二）公司于2016年12月26日使用部分暂时闲置募集资金人民币 4,000
万元购买了中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行（以下简称“工商银行”）发行的“中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品”,该理财产品的预期收益率为2.7000%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率），理财期限为91天。具体内容详见2017年1月5日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-001）。
该两笔理财产品本金及收益已于近日到账，公司已全部收回本金及收益，其中“中国银行人民币按期开放T+0”人民币理财产品获得理财投资收益人民币
418,849.32元；“中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品”获得理财投资收益人民币269,260.27元。
二、使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
公司于近日再次使用部分暂时闲置募集资金购买中国银行深圳大浪支行的理财产品。具体事项公告如下：
（一）购买中国银行人民币按期开放T+0理财产品主要情况
1.产品名称：人民币按期开放T+0
2.产品类型:保本浮动收益型
3.理财期限:28天（交易日：2017年3月31日，预计到期日：2017年4月28日）
4.本收益期理财本金人民币 5,000万元
5.预期收益率：2.8400%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）
6.资金来源：暂时闲置募集资金
7.关联关系说明：公司与中国银行无关联关系
（二）购买中国银行人民币按期开放T+0理财产品主要情况
1.产品名称：人民币按期开放T+0
2.产品类型：保本浮动收益型
3.理财期限：81天（交易日：2017年 3月 31日，预计到期日：2017年 6月20日）
4.本收益期理财本金人民币 1,500万元
5.预期收益率：2.8400%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）
6.资金来源：暂时闲置募集资金
7.关联关系说明：公司与中国银行无关联关系
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1.虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要为收益波动风险、流动性风险等；
2.公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；
3.相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1.公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2.公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现，存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
其他投资账户、账外投资。
4.公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买低风险、流动性好的保本型银行理财产品或结构性存款等产品，是在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，获得更好的投资回报，可以为股东争取更多的利益。
五、自公司第二届董事会第五次会议决议之日起至本公告日公司已购买未到期理财产品情况
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|序号|产品名称|产品类型|金额（万元）|交易日|预计到期日|公告编号|
|1|中国银行人民币 按 期 开 放T+0|保本浮动收益型|5,000|2017 年 3月31日|2017 年 4月28 日|2017-015|
|2|中国银行人民币 按 期 开 放T+0|保本浮动收益型|1,500|2017 年 3月31日|2017 年 6月20 日|2017-015|
|合计|||6,500||||

董事会授权购买理财产品额度为 10,000万元，截至本公告日尚未到期的理
财产品金额共计6,500万元，未超出董事会授权额度。
六、备查文件
1.《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》
特此公告！
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会
广宇集团股份有限公司 增持进展公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2019)080广宇集团股份有限公司
关于实际控制人的一致行动人增持股份的进展公告
公司实际控制人王轶磊先生的一致行动人单玲玲女士保证向本公司提供的
信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
重要内容提示：
截至本公告披露日，单玲玲女士合计增持公司股份2,985,400股，占公司总股本的0.39%，增持金额合计1,000.74万元人民币。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月5日披露了《广宇集团股份有限公司关于实际控制人的一致行动人增持股份的公告》（2019-72号），公司实际控制人王轶磊先生的一致行动人单玲玲女士基于对公司未来持续稳定发展的信心、对公司价值和管理团队的认可，计划自 2019年 9月 4日起 6个月内增持公司股份，增持金额合计不低于1,000万元人民币。
本次股份增持金额已达到1,000万元人民币，增持计划仍在实施中。现将本次增持计划的进展情况公告如下：
一、增持人的基本情况
单玲玲女士，系公司实际控制人王轶磊先生的一致行动人。
二、增持计划的主要内容
1.增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心、对公司价值和管理团队的认可、对公司股票价值的认真分析与合理判断而作出的决定。
2.增持股份的规模：合计增持金额不低于1,000万元人民币。
3.增持的价格：本次增持计划不设置固定价格及价格区间，单玲玲女士将根据资本市场整体趋势及公司股票价格波动情况，逐步实施。
4.增持计划实施期限：自首次增持行为发生之日起不超过 6个月（自 2019
广宇集团股份有限公司 增持进展公告年9月4日起至2020年 3月3日止）。
5.增持方式：根据市场情况，以法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）通过二级市场增持公司股份。
6.增持资金来源：自有及自筹资金。
三、增持计划进展情况
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|增持日期|增持前持股数（股）|增持股数（股）|增持金额（万元）|增持均价（元）|增持股份占总股本比例|增持后持股数（股）|
|2019年 9 月4 日|1,391,100|1,385,700|460.75|3.325|0.18%|2,776,800|
|2019年 9 月6 日|2,776,800|713,100|240.03|3.366|0.09%|3,489,900|
|2019年 9 月12 日|3,489,900|320,000|108.45|3.389|0.04%|3,809,900|
|2019 年 9 月17 日|3,809,900|566,600|191.51|3.38|0.07%|4,376,500|

四、增持前后持股变化情况
本次增持前，单玲玲女士持有公司股份 1,391,100股，占公司总股本的0.18%。公司实际控制人王轶磊先生、王轶磊先生控制的杭州平海投资有限公司、杭州澜华投资管理有限公司和一致行动人王鹤鸣先生、单玲玲女士合计持有公司股票245,709,790股，占公司总股本的31.74%。
本次增持后，单玲玲女士持有公司股票 4,376,500股，占公司总股本的0.57%。公司实际控制人王轶磊先生、王轶磊先生控制的杭州平海投资有限公司、杭州澜华投资管理有限公司和一致行动人王鹤鸣先生、单玲玲女士合计持有公司股票248,695,190股，占公司总股本的32.13%。
五、其他相关说明
1.本次增持事项不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则的情况。
2.单玲玲女士及公司实际控制人王轶磊先生、一致行动人王鹤鸣先生、王轶磊先生控制的杭州平海投资有限公司和杭州澜华投资管理有限公司承诺：在单玲玲女士增持公司股票期间及法定期限内不减持公司股票。截至本公告日，承诺主体均未违反相关承诺。
3.单玲玲女士本次增持公司股份计划不会导致公司的股份分布不具备上市
条件，也不会导致公司第一大股东、实际控制人发生变化。
广宇集团股份有限公司 增持进展公告4.公司将继续关注单玲玲女士增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2019年9月19日
股票代码：002379股票简称：宏创控股公告编号：2017－089
山东宏创铝业控股股份有限公司
关于第四届监事会2017年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2017年第二次临时会议通知于2017年9月8日以电子邮件和书面方式发出。公司第四届监事会2017年第二次临时会议于2017年9月13日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席孙博先生主持，公司董事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了公司《关于补选第四届监事会监事的议案》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
鉴于孙博先生辞去公司监事职务，监事会决定提名选举姜伟先生（简历见附件）为公司第四届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
监事变更后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
《关于提名监事候选人的公告》内容详见2017年9月14日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1.山东宏创铝业控股股份有限公司第四届监事会 2017年第二次临时会议决议。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司监事会二〇一七年九月十四日
附件：姜伟先生简历
姜伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1981年，专科学历，2003年 7月毕业于山东科技大学机械设计与制造专业。2003年 3月至 2009年 10月先后在山东魏桥铝电有限公司铝业公司、氧化铝公司担任调度、车间主任。2009年 10月至 2015年 8月任邹平宏发铝业有限公司车间主任、厂长。2015年 8月至 2017年 7月任滨州宏展铝业科技有限公司厂长。2017年 7月至 2017年 8月任邹平县宏程铝业科技有限公司法定代表人、执行董事兼经理、高精度铝板带铸轧线项目负责人。2017年9月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司生产厂长、邹平县宏程铝业科技有限公司法定代表人、执行董事兼经理、高精度铝板带铸轧线项目负责人。
姜伟先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不是失信被执行人。
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2016-073海南瑞泽新型建材股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议召开通知于2016年6月16日以书面和通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2016年6月21日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生主持，会议应出席董事9人，出席会议董事9人，其中方天亮先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于对股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行调整的议案》。
因 2016年 6月公司实施了 2015年度权益分配，即向全体股东每 10股派0.30009元人民币现金（含税）。按照公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定，董事会同意对股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行调整，将尚未行权的股票期权行权价格由 9.59元/份调整为 9.56元/份，尚未解锁的限制性股票回购价格由 4.59元/股调整为 4.56元/股。具体内容见同日披露的《关于对股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行调整的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，上海柏年律师事务所发表了相关核查意见，具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。关联董事于清池、陈宏哲、吴悦良回避表决。
表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于全资子公司大兴园林使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经审议，公司综合考虑大兴园林生产经营需求、短期内流动资金不足的状况以及发行股份购买大兴园林并募集配套资金之募投项目的投资进度，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用以及不存在变相改变募集资金用途的情况下，同意大兴园林将5,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期以自有资金归还至募集资金专用账户。
公司监事会、独立董事、保荐机构对此均发表了同意意见，具体内容见同日披露的《关于全资子公司大兴园林使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过《关于投资设立全资子公司海南瑞泽旅游控股有限公司的议案》。
经审议，为充分利用公司所在地海南岛得天独厚的地理区位优势以及海南岛丰富的旅游资源，进一步推进公司向生态、环保、园林绿化、旅游行业战略转型并借力国际旅游岛升级，同意公司在海南省三亚市投资成立海南瑞泽旅游控股有限公司（暂定名，具体以工商登记名称为准）。注册资本为人民币18,000万元；
拟定经营范围：旅游资源开发和经营管理、旅游项目宣传促销策划、旅游商品开发销售、旅游景区配套设施建设、景区游览服务、旅游项目投资、文化传播等。
（具体内容均以工商登记为准。）
详细内容见同日披露的《关于投资设立全资子公司海南瑞泽旅游控股有限公司的公告》。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过《关于注销分公司的议案》。
经审议，因公司下属定安分公司、文昌分公司、乐东分公司、万宁分公司、
三沙分公司自成立至今无实际投资，为优化公司产业结构，避免资源浪费，董事会同意公司将上述五家分公司进行注销，同时授权公司管理层办理上述五家分公司注销的相关手续。具体内容见同日披露的《关于注销分公司的公告》。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十一日
关于涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
信会师报字[2014]第410044号佛山华新包装股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的佛山华新包装股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度涉及诚通财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
贵公司管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第 37号—涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册
信会师报字[2014]第410044号佛山华新包装股份有限公司
关于涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度涉及诚通财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，符合深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第 37号—涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的规定。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是佛山华新包装股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供佛山华新包装股份有限公司 2013年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
杜小强
中国注册会计师：
姜干
中国·上海 二〇一三年三月七日
信会师报字[2014]第410044号佛山华新包装股份有限公司
关于涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
2013年度涉及诚通财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表
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|项目名称|行次|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|本年收取或支付利|
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|栏次||1|2|3|4|5|
|一、存于诚通财务公司存款|1||818,604,032.32|682,662,282.|135,941,750.11|42,461.44|
|二、向诚通财务公司借款|2||30,000,000.00|21|30,000,000.00|611,333.34|
|三、委托诚通财务公司贷款|3||||||
|四、向诚通财务公司贴现|4||39,407,996.01|39,407,996.01||557,931.72|
||||888,012,028.33|722,070,278.2|165,941,750.1||

2 1
信会师报字[2014]第410044号佛山华新包装股份有限公司
关于涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
证券简称：三五互联 证券代码：300051 公告编号：2014-17
厦门三五互联科技股份有限公司
关于终止《合作意向书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月2日与福建中金在线网络股份有限公司（以下简称“中金在线”）就开展比特币业务项目合作签署了《合作意向书》（具体内容详见公司于2013年11月5日在中国证监会指定息披露媒体发布的《关于签署<合作意向书>的公告》）。公告中特别风险提示如下：
1、本协议仅是合作意向书，具体合作事项仍需双方根据实际情况共同协商后确定，意向书无具体的数量和分成金额，将不会对公司2013年度及未来一个年度的经营业绩有重大影响，敬请投资者注意风险，理性投资。
2、根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》10.1.3（三）中关于关联法人的规定，福建中金在线网络股份有限公司控股股东、实际控制人沈文策为厦门三五互联科技股份有限公司现任董事，公司与中金在线发生交易构成关联交易，后续签署正式协议将按关联交易的相关要求履行审批程序。
3、本意向书及其后续的协议或合同的履行存在不确定性风险，包括但不限于双方履约能力、市场、政策和法律等方面。
自《合作意向书》签署后，公司与中金在线经过多次协商未能就比特币业务合作项目的具体合作方式和合作内容达成一致意见，双方未能签署正式合作协议书。鉴于比特币受宏观政策及市场因素影响较大，公司对比特币业务的法律风险、业务模式进行了充分评估分析。经审慎研究，公司决定终止该次《合作意向书》项下与中金在线的合作事宜，并于2014年3月3日与中金在线签署了《终止<合作意向书>的协议书》。
该《合作意向书》未产生任何债权债务，其终止也不会对公司的生产经营和
利润产生影响。提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2019-036上海莱士血液制品股份有限公司
关于公司下属单采血浆站取得换发的单采血浆许可证
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）下属巴马莱士单采血浆有限公司、大新莱士单采血浆有限公司、青田莱士单采血浆站有限公司及武宁莱士单采血浆站有限公司分别收到广西壮族自治区卫生健康委员会、广西壮族自治区卫生健康委员会、浙江省卫生健康委员会及江西省卫生健康委员会换发的《单采血浆许可证》（延续），具体如下：
一、巴马莱士单采血浆有限公司
单采血浆站名称：巴马莱士单采血浆站；
设置单位名称：上海莱士血液制品股份有限公司；
地址：巴马瑶族自治县巴马镇巴发村盘敏屯；
许可证号：桂卫医血浆站字[2009]12号；
法定代表人/主要负责人：黄耀敬；
业务项目：采集血液制品生产用人血浆；
采浆区域（范围）：巴马县、东兰县、凤山县；
有效期限：自2019年01月25日至2021年01月24日。
二、大新莱士单采血浆有限公司
单采血浆站名称：大新莱士单采血浆站；
设置单位名称：上海莱士血液制品股份有限公司；
地址：大新县桃城镇养利路443号；
许可证号：桂卫医血浆站字[2009]5号；
法定代表人/主要负责人：兰志光；
业务项目：采集血液制品生产用人血浆；
采浆区域（范围）：大新县、龙州县；
有效期限：自2019年02月18日至2021年02月17日。
三、青田莱士单采血浆站有限公司
机构名称：青田莱士单采血浆站；
设置单位：上海莱士血液制品股份有限公司；
地址：浙江省丽水市青田县腊口镇腊口村龙江路30号；
登记号：浙卫浆站字[2019]第4号；
许可证号：0004；
法定代表人：陈振；
业务项目：原料血浆采集；
采集范围：青田县、景宁畲族自治县；
有效期限：自2019年03月29日至2021年03月28日。
四、武宁莱士单采血浆站有限公司
机构名称：武宁莱士单采血浆站有限公司
地址：武宁县工业园区源口四路；
登记号：赣卫医血浆站字（2018）第17号
法定代表人/主要负责人：柳克华；
业务范围：原料血浆采集供应；
采浆范围：武宁县；
有效期限：自2019年01月09日至2021年01月08日。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二日
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2015-122
成都市新都化工股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 29日召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，详见公司2014年12月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2014-084）。2015年 9月 11日，公司召开 2015第二次临时股东大会审议通过了《2015年半年度资本公积金转增股本方案》、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，详见公司2015年9月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2015-103）。
公司本次非公开发行新增股份73,000,000股已于2015年8月24日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 331,040,000股变更为 404,040,000股。公司 2015年半年度资本公积金转增股本方案为：以截至 2015年 8月 24日的公司总股本 404,040,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 15股；本次分配不送红股、不进行现金分红。2015年 9月 18日，公司 2015年半年度资本公积金转增股本方案实施完毕，公司总股本由 404,040,000股变更为1,010,100,000股。
近日，公司已办理完毕工商变更登记手续，并根据工商管理部门换发新版营业执照的要求，将公司现有的营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”，变更为加载统一社会信用代码的营业执照。公司统一社会信用代码为：91510100202593801A，公司注册资本 1,010,100,000元，其他登记事项不变。具体内容如下：
名称：成都市新都化工股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：四川省成都市新都工业开发区南二路
法定代表人：牟嘉云
注册资本：（人民币）壹拾亿零壹仟零壹拾万元
成立日期：1995年8月31日
营业期限：2008年12月3日至永久
经营范围：研发、生产复混肥料、复合肥料、掺混肥料（BB肥）、缓控释肥料、有机-无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、各种作物专用肥料、新型肥料；销售肥料、土壤调理剂及相关原材料；从事上述产品的进出口业务；网上批发、零售：预包装食品兼散装食品；销售：化肥、化工产品（不含危险品）、农机、机械设备、五金交电、电子产品、文体用品、照相器材、计算机软硬件及辅助设备、化妆品、卫生用品、纺织品、日用品、家具、金银珠宝首饰、蔬菜、花卉、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺品、钟表眼镜、玩具、不再分装的种子、汽车及摩托车配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品；批发：摩托车；货物进出口、技术进出口；摄影服务；仓储服务；劳务服务；经济信息咨询；计算机网络技术开发；计算机设备安装及售后服务；软件技术开发、咨询、转让及服务；计算机软件开发与设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
成都市新都化工股份有限公司董事会2015年12月25日
丽珠医药集团股份有限公司独立董事
关于公司2016年度对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和公司章程的有关规定，作为丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们秉承实事求是、客观公正的原则，对公司2016年度对外担保的情况进行了认真检查，现就相关情况发表如下独立意见：
2016年度，公司未对除控股子公司以外的公司提供担保。本年度公司对子公司的担保实际发生额合计为人民币7,841.24万元，占公司2016年末经审计归属于母公司净资产（650,598.74万元）的1.21%，未超出经公司董事会审批的 2016年度担保额度（170,543.91万元）。除上述担保外，公司未有向股东、实际控制人及其关联方提供担保，未有直接或间接为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保。
综上所述，我们认为公司对控股子公司的担保符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东的利益，担保所履行的决策程序符合有关法律、法规及公司的相关规定。
丽珠医药集团股份有限公司独立董事：徐焱军、郭国庆、王小军、郑志华、谢耘2017年3月24日