证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2015－052
新疆西部牧业股份有限公司
第二届第二十六次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2015年9月22日在公司本部会议室以现场表决结合通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2015年 9月 17日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事九名，实际参加董事九名，董事孙振新先生因出差在外，特委托董事长徐义民先生代为表决，公司监事列席了本次会议。会议由董事长徐义民先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：
1、关于公司 2014年配股方案股东大会决议有效期延期的议案；
公司 2014年第三次临时股东大会已审议通过了《关于公司 2014年配股方案的议案》及相关议案，决议有效期 1年。为保证公司本次配股发行股票工作的顺利实施，公司拟将本次配股方案的决议有效期延期 12个月。除对决议有效期进行延期外，公司 2014年第三次临时股东大会审议通过的涉及本次配股的其他条款均不变。
本议案需提交股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理配股发行工作相关事宜有效期延期的议案；
公司 2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案》。为保证公司本次配股发行股票工作的顺利实施，提请公司股东大会授权董事会全权办理本次配股的相关事宜的有效期延期 12个月，除顺延有效期外，授权的内容不变。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案；
张彦波先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，不再担任公司独立董事、战略发展委员会、审计委员会及提名委员会委员。张彦波先生没有担任公司其他任何职务。张彦波先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对张彦波先生在任职期间对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！
为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作细则》的规定，现提名秦明先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期与第二届董事会同期。
公司独立董事对本议案发表独立意见认为：本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作细则》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。
秦明先生简历附后。
本议案需提交股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司 2015年度第四次临时股东大会审议。
4、审议关于聘任公司财务总监的议案；
会议决定聘任杨占国先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。
杨占国先生简历附后。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日公布的《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议关于公司向银行申请追加贷款授信额度的议案；
根据公司业务发展需要，结合 2015年度经营资金需求情况，为确保公司有足够的运营资金，拟向下列银行申请追加银行综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
1、向招商银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币5,000
万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为 36个月。
2、向农业银行兵团石河子分行申请银行综合授信额度人民币 5,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为 12个月。
本次向金融机构银行申请综合授信额度为 10,000万元。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，在授信额度总额范围内的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需要进行确定。
为提高办理本次授信及贷款融资工作效率，拟授权公司董事长徐义民先生代表公司与银行机构签署上述授信融资及后续办理贷款的有关法律文件，具体办理长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票等相关事宜，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本项授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。
本议案需提交股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6、关于公司对全资子公司泉牲牧业提供 2,000万元担保计划的议案；
根据 2015年实际经营需要，本次公司拟向全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司提供 2,000万元担保。
本议案需提交股东大会上审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《担保公告》。
7、关于召开 2015年第四次临时股东大会的议案。
同意公司召开 2015年第四次临时股东大会，详见《关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会 2015年 9月 22日
附件：秦明先生、杨占国先生简历
秦明先生：1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，律师、注册会计师，具有证券资格。1998年取得律师资格证书；2002年取得新疆大学法律本科毕业证书；2006年通过注册会计师全科考试；2010年取得通过证券资格考试；2012年取得独立董事任职资格。2008年5月至2014年10月在天阳律师事务从事律师工作，2014年10月至今在新疆方夏律师事务所从事律师工作。2007年至今在新疆方夏有限责任会计师事务所从事注册会计师工作。现任新疆方夏律师事务所律师，新疆方夏有限责任会计师事务所注册会计师，中华律协新疆维吾尔自治区律师协会公司与证券专业委员会委员，中国企业联合会维护企业和企业家合法权益工作委员会委员，中信国安葡萄酒业股份有限公司独立董事，新疆天业节水灌溉股份有限公司独立董事。
秦明先生无其他兼职情况。
截至目前，秦明先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；秦明先生个人履历中未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。
杨占国先生：1966年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
兵团广播电视大学本科学历、具有高级审计师职称。1982年 12月参加工作，在石河子玻璃厂工作；1987年 6月在石河子蔬菜副食品公司从事会计工作；1990年 3月在石河子百货大楼从事主管会计工作；
1993年 9月在石河子财政局石宝公司从事主管会计工作；1997年 7月在第八师石河子市审计局工作；2014年 11月调入新疆西部牧业股份有限公司主管公司审计、成本核算和企业生产经营工作。
杨占国先生无兼职情况。
截止目前，杨占国先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；杨占国先生个人履历中未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。