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证券代码：002173 证券简称：*ST创疗 公告编号：临2016-79创新医疗管理股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开及审议情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年 10月 24日召开的职工代表大会选举寿田光先生为公司第五届监事会职工监事。2016年 11月10日下午，公司召开的2016年第三次临时股东大会选举产生了第五届监事会股东代表监事两名，组成了新一届监事会。公司第五届监事会于 2016年 11月 10日在公司召开了第一次会议。本次会议的通知于 2016年 11月 1日以书面形式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由职工监事寿田光先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
与会监事一致审议通过了如下决议：
（一）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
公司第五届监事会选举寿田光先生为公司第五届监事会主席（简历附后），任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
（二）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与浙商创投股份有限公司签订并购整合服务协议暨关联交易的议案》。
监事会认为：公司与浙商创投股份有限公司签订并购整合服务协议符合公开、公平、公正的原则，签订此协议有助于各方在各自已有的优势基础之上实现
互补及协同发展，进一步提升公司运营效率、提高综合竞争能力，符合公司长远发展战略，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。我们一致同意该议案。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
2、职工代表大会决议。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司
监事会
附件：监事会主席简历
寿田光先生：1965年生，大专学历，中级职称。曾先后在诸暨长运公司、浙江电视台广告部工作，2004年进入本公司工作，现任本公司监事、工会主席、行政管理办公室主任。寿田光先生与控股股东、实际控制人陈夏英女士、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票；寿田光先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，经在最高人民法院网查询，寿田光先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
青岛金王应用化学股份有限公司
关于为全资子公司提供连带责任担保事宜的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的规定及要求，作为公司的独立董事，对公司拟向全资子公司青岛金王国贸有限公司、青岛保税区金王贸易有限公司提供连带责任担保事宜，基于独立判断的立场，特发表独立意见如下：
1、公司为全资子公司青岛金王国贸有限公司申请银行 16000万授信额度提供连带责任担保，为全资子公司青岛保税区金王贸易有限公司申请银行 7000万授信额度提供连带责任担保，有利于上述全资子公司充分利用银行信用，解决流动资金短缺情况，积极开展业务，符合公司的整体利益。
2、公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
独立董事：孙健、王荭、陈波二〇一四年七月二十九日
中润资源投资股份有限公司
关于第八届董事会第十次会议相关审议事项的独立意见
中润资源投资股份有限公司董事会于2015年4月26日召开第八届董事会第十次会议，我们作为公司的独立董事，按有关法律、法规等相关要求，对“关于 2014年度控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况”、以及提交会议审议的《2014年度利润分配预案》、《内部控制自我评价报告》、《关于变更会计政策的议案》、《关于向中国银行股份有限公司申请贷款、融资性保函等授信的议案》等事项进行了审查与监督，现就上述事项发表如下意见：
一、关于2014年度控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）文件的有关规定，我们基于独立分析判断的立场，对公司就控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况进行了认真核查，现发表专项说明及独立意见如下：
1、2014年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、2014年度，公司不存在为控股股东及股东关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于2014年度利润分配预案的独立意见
2014年末本公司合并范围内实现归属于上市公司股东的净利润为-216,567,179.78元，母公司实现净利润-60,074,126.48元。鉴于目前公司所处房地产及矿业行业的整体状况，为进一步做好矿山的运营管理工作，需对矿山进行持续性投入，以实现公司长远稳定的发展，公司决定2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
我们认为：公司董事会提出的2014年度利润分配预案是从公司实际情况出发，有利于公司稳定持续发展，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害投资者利益的情况。
因此，我们同意将该预案提交公司2014年年度股东大会审议。
三、对公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司 2014年内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司应进一步加强公司内部控制，持续规范运作，及时根据公司业务发展的情况和法律法规的要求，不断修订和完善公司各项内部控制制度，持续健全和完善内部控制体系。
四、关于变更会计政策的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、证监局等部门的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更符合有关法律的规定，同意本次政策变更。
五、关于向中国银行股份有限公司申请贷款、融资性保函等授信的独立意见
公司向中国银行股份有限公司济南北园路支行申请办理本外币折合不超过人民币 15,000万元贷款、融资性保函等综合授信业务，用于公司子公司英国瓦图科拉金矿公司向境外银行融资提供保函。以子公司名下房产、土地做为抵押物及相关商业房产应收租金质押对本次授信业务提供担保。我们认为，该项担保事项决策程序符合相关法律法规的规定，风险可控，不存在损害公司股东及公司利益的行为。同意该项担保。
独立董事：肖遂宁王全喜
二0一五年四月二十六日
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2018-056
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币50,000万元的闲置募集资金购买银行低风险、短期的保本型理财产品。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-132）。
近日，公司全资孙公司广东环球易购（肇庆）跨境电子商务有限公司使用闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司深圳星海名城支行购买保本型理财产品，具体情况如下：
一、理财产品主要情况
1.产品名称：工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期
1.1币种：人民币
1.2产品类型：保本浮动收益型
1.3购买理财产品金额：997.10万元（大写：玖佰玖拾柒万壹仟元整）
1.4投资期限：30天
1.5预期年化收益率：3.5%
1.6起息日：2018年5月7日
1.7到期日：2018年6月7日
1.8资金来源：闲置募集资金
二、投资风险及控制措施
1、投资风险
公司使用闲置募集资金购买产品仅限于商业银行发行的保本型理财产品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取如下措施：
公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的保本型
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告银行理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严控投资风险；
（2）公司将定期对公司所购买的理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并及时向董事会、监事会汇报情况；
（3）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账户核算工作；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、公告日前十二个月购买理财产品情况
截至目前，公司在过去十二个月内购买理财产品情况如下：
单位：万元
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|序号|产品名称|购买额度|产品类型|起始日期|到期日期|预计年化收益率|资金类型|
|1|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|15,000|保本浮动收益型|2017年5月11日|2017年6月14日|3%|募集资金|
|2|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|20,000|保本浮动收益型|2017年6月21日|2017年7月27日|3%|募集资金|
|3|招商银行单位结构性存款|25,000|保本浮动收益型|2017年6月19日|2017年7月19日|4.17%|募集资金|
|4|招商银行单位结构性存款|23,000|保本浮动收益型|2017年7月21日|2017年8月21日|3.22%|募集资金|
|5|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|20,768|保本浮动收益型|2017年9月19日|2017年10月23日|3%|募集资金|
|6|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|20,852|保本浮动收益型|2018年1月2日|2018年2月5日|3.2%|募集资金|
|7|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|16,515|保本浮动收益型|2018年1月2日|2018年2月5日|3.2%|募集资金|
|8|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|20,916|保本浮动收益型|2018年2月8日|2018年3月15日|3.2%|募集资金|
|9|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|13,605|保本浮动收益型|2018年2月8日|2018年3月15日|3.2%|募集资金|
|10|交通银行“蕴通财富•日增利”B款|4,300|保本浮动收益型|2018年3月22日|2018年4月16日|2.2%|募集资金|
|11|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|12,158|保本浮动收益型|2018年3月21日|2018年4月26日|3.2%|募集资金|
|12|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|362|保本浮动收益型|2018年5月2日|2018年6月7日|3.2%|募集资金|

关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
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|13|工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期|997.10|保本浮动收益型|2018年5月7日|2018年6月7日|3.5%|募集资金|

截至本公告日，公司及子公司在过去十二个月内累计使用闲置募集资金购买银行理财产品193,473.10万元（含本次金额997.10万元），其中已收回192,114万元，尚未到期的金额为1,359.10万元（含本次金额997.10万元），本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在不影响募集资金投资计划和确保资金安全的前提下，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过进行适度的保本型短期理财，可以提高闲置募集资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
1、工商银行法人理财业务申请书
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一八年五月五日
重大资产重组进展公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2018-028荣科科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月5日发布了《重大事项停牌公告》，公司筹划以发行股份及现金支付方式收购某医疗信息化企业100%股权，公司股票于2018年2月5日开市起停牌；2月9日，公司发布了《关于重大事项停牌的进展公告》,该事项仍处于筹划论证阶段，尚存在一定的不确定性，公司股票继续停牌。2月24日公司发布了《重大资产重组停牌公告》，确定上述事项涉及重大资产重组并继续停牌；3月3日公司发布了《重大资产重组延期复牌暨进展公告》；3月10日、3月16日、3月30日公司发布了《重大资产重组进展公告》；
4月3日，公司发布了《重大资产重组继续停牌暨进展公告》。
目前，公司及有关各方正在积极推动各项工作，财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等。
待本次重大资产重组的具体方案确定后，公司董事会将召开会议，对相关议案进行审议。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所上市公司信息披露业务备忘录的有关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月十二日
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2017－055
南京港股份有限公司
关于变更财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）为南京港股份有限公司（以下简称“公司”）2016年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“重大资产重组”）之独立财务顾问，该重大资产重组已通过中国证监会核准且实施完毕，目前处于持续督导期。南京证券根据规定担任持续督导机构，并指定张建先生、吴新婷女士作为财务顾问主办人，具体开展持续督导工作。持续督导期为2016年12月1日至2017年12月31日。
2017年7月28日，因该项目原财务顾问主办人张建先生已离职，由谢丹先生接替张建先生担任该项目财务顾问主办人工作。公司于2017年7月29日披露《南京港股份有限公司关于变更财务顾问主办人的公告》（公告编号：2017-038）。
2017年 12月 7日，公司收到南京证券《关于变更南京港股份有限公司重大资产重组持续督导主办人的函》。谢丹先生因已离职，不再担任持续督导的财务顾问主办人，为切实做好持续督导工作，根据相关规定，南京证券委派季玉杰先生接替谢丹先生担任财务顾问主办人，继续履行后续持续督导工作。
本次变更后，公司重大资产重组的持续督导财务顾问主办人为吴
新婷女士、季玉杰先生。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会2017年12月8日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2019－014龙洲集团股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2018年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
|||
|-|-|
|本报告期|上年同期|
|686,153.40|475,082.13|
|30,621.20|22,859.99|
|32,926.00|25,111.60|
|16,826.21|16,719.77|
|12,828.49|15,437.55|
|0.30|0.32|
|6.03%|7.12%|
|本报告期末|本报告期初|
|989,641.06|716,427.97|
|284,700.74|271,481.72|
|56,236.86|37,491.24|
|5.06|7.24|

备注：本报表对上年同期基本每股收益按公司最新股本进行了追溯调整。
二、经营业绩和财务状况说明
报告期，公司实现营业总收入686,153.40万元，比上年同期增长44.43%；实现营业利润30,621.20万元，比上年同期增长33.95%；实现归属于上市公司股东的净利润16,826.21万元，比上年同期增长0.64%；扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润12,828.49万元,比上年同期下降16.90%；基本每股收益0.30元，比上年同期下降6.25%。公司2018年度主要财务数据变动原因如下：
1、公司2018年度实现营业总收入686,153.40万元，比上年度增加211,071.27万元，增长44.43%，主要因为：（1）沥青供应链业务收入增加16,979.00万元，增长8.61%(上年合并期为4-12月)。（2）汽车制造、销售及服务业务收入比上年度增加184,643.55万元，增长141.40%，主要是因为东莞中汽宏远汽车有限公司（以下简称“东莞中汽宏远”）从2018年8月开始纳入合并报表范围，期间实现营业收入199,169.21万元。
2、公司2018年度实现营业利润30,621.20万元，比上年度增加7,761.21万元，增长33.95%，变动主要因素为：（1）控股子公司福建武夷交通运输股份有限公司（以下简称“武夷运输”）位于建阳区104亩土地被收储产生税前收益4,472.35万元，处置位于南平市延平区西芹镇客运中心站产生税前收益1,071.75万元。（2）2018年1-7月全资子公司龙岩市新宇汽车销售服务有限公司对参股东莞中汽宏远按权益法确认投资收益-4,825.33万元，2018年8-12月控股东莞中汽宏远纳入合并报表范围实现营业利润19,166.28万元。（3）报告期计提资产减值损失20,174.23万元，比上年度增加计提13,304.41万元，相应减少营业利润，具体内容详见《龙洲集团股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-011）。
3、公司2018年度非经常损益7,662.75万元，扣除所得税及少数股东影响后，归属于上市公司股东的非经常损益为3,997.72万元。公司2018年度非经常损益主要为武夷运输建阳区104亩土地被收储及处置位于南平市延平区西芹镇客运中心站所形成。
4、公司2018年末总资产989,641.06万元，比年初增长38.14%，主要为全资子公司龙岩市新宇汽车销售服务有限公司2018年7月受让深圳市康
美特科技有限公司持有的东莞中汽宏远17.5%股权后持股比例增至51%，东莞中汽宏远从2018年8月起纳入合并报表范围。
5、本报告期末股本比期初增加50%，主要是因为公司于2018年7月实施权益分派，以当时总股本37,491.24万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，该次权益分派进而影响本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于《2018年第三季度报告全文》（公告编号：2018-092）中预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为11,200-18,500万元、预计变动幅度为-33.01%至10.65%，本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为16,826.21万元，比上年同期增长0.64%；因此，本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计无重大差异。
四、其他说明
无。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人王跃荣、主管会计工作的负责人陈海宁、会计机构负责人廖世雄签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人钟全汉签字的内部审计报告。
特此公告。
龙洲集团股份有限公司董事会2019年2月28日
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明
天职业字[2018]6576-2号
目 录
专项说明 22017年度存款、贷款等金融业务汇总表 4
关于中粮生物化学（安徽）股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
天职业字[2018]6576-2号中粮生物化学（安徽）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了中粮生物化学（安徽）股份有限公司(以下简称“贵公司”)2017年12月31日的合并及母公司资产负债表、2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及合并及母公司股东权益变动表(以下简称“财务报表”)，并于2018年3月23日签发了“天职业字[2018]6576”标准无保留意见的审计报告。
按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号-涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的《中粮生物化学（安徽）股份有限公司2017年度通过中粮财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于2017年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司2017年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送2017年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，不得用于其他用途。
附件：《中粮生物化学（安徽）股份有限公司2017年度通过中粮财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》
关于中粮生物化学（安徽）股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明（续）
天职业字[2018]6576-2号[此页无正文]
中国注册会计师： 张居忠
中国·北京
二〇一八年三月二十三日
中国注册会计师： 江峰
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|附件：|||||||
|中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2017 年度通过中粮财务有限责任公司存款、|||||||
|贷款等金融业务汇总表|||||||
|编制单位：中粮生物化学（安徽）股份有限公司||||金额单位：人民币元|||
|||||||应收取或应支付的|
|项目名称|行次|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额||
|||||||利息、手续费|
|一、存放于中粮财务有限责任公司存款|1|57,296,738.99|9,223,499,708.52|9,241,517,903.46|39,278,544.05|1,173,722.51|
|二、向中粮财务有限责任公司借款|2|130,000,000.00|1,000,000,000.00|380,000,000.00|750,000,000.00|24,491,708.34|
|（一）短期借款|3|130,000,000.00|1,000,000,000.00|380,000,000.00|750,000,000.00|24,491,708.34|
|向中粮财务有限责任公司短期借款|4|130,000,000.00|1,000,000,000.00|380,000,000.00|750,000,000.00|24,491,708.34|
|（二）长期借款|5||||||
|向中粮财务有限责任公司长期借款|6||||||
|注：2016年6月17日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司在中粮财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务的议案》。2016年7|||||||
|月1日公司与中粮财务有限责任公司签署了《金融服务协议》。|||||||

法定代表人：佟毅 主管会计工作负责人：张宝 会计机构负责人：于洁
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-023深圳市金新农饲料股份有限公司
关于开展商品期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易背景及交易品种数量
公司主要业务是饲料的开发、生产和销售，玉米、豆粕、油脂和糖类等是公司的主要生产原材料。为规避这些原材料的价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司计划通过有资质的期货经纪公司在具有农产品期货交易产品的期货交易所进行套期保值业务操作，运用其可发现价格功能，控制原材料的采购成本，以有效管理价格大幅波动的风险。
公司拟开展的商品期货套期保值交易情况：
1、期货套期保值品种：商品期货交易所挂牌交易的玉米、玉米淀粉、豆粕、菜粕、豆油、棕榈油、菜籽油、白糖等期货合约；
2、预计套保数量：拟套期保值的原料合约累计数量约占当年度对应原料预计总耗用量的1 / 2。
二、套期保值的目的
公司从事商品期货套期保值，主要是通过买入(卖出)与现货市场数量相当、但交易方向相反的期货合约，以达到以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏
损，从而规避价格波动风险的目的。公司的套期保值交易包括买入套期保值和卖出套期保值。卖出套期保值是公司在签订重要现货采购合同时，根据使用进度在期货市场卖出相应期限、数量的期货合约，以规避因现货市场价格下跌而带来的风险。买入套期保值是公司根据未来生产经营所需要的原料数量，在期货市场中买入相应数量的期货合约，用期货市场多头保证现货市场的空头，以规避现货市场价格上涨而带来的采购成本上升的风险。
三、拟投入资金及业务期间
公司根据实际情况，玉米、玉米淀粉、豆粕、菜粕、豆油、棕榈油、菜籽油、白糖等期货套期保值的保证金合计最高额度为不超过5000万元。所建立的期货套期保值头寸以公司现货用量和库存量为基础，业务时间为2016-2017年度。
四、套期保值的风险分析
商品期货套期保值操作可以有效管理原材料的采购价格风险，特别是减少原料大幅下跌时，较高的库存带来的跌价损失对公司的影响，但同时也会存在一定风险：
1、价格异常波动风险：理论上各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格将会回归一致，但在个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，因此出现系统性风险事件，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。
2、资金风险：期货交易按照公司下达的操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会因套期保值内部控制制度不完善造成风险。
4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
本次套期保值业务仅以规避生产经营中的商品价格风险为目的，不涉及投机和套利交易，同时严格遵循场内交易的规定，进行套期保值业务的品种仅限于公司生产经营相关的产品或所需的原材料，数量不得超过实际现货交易的数量，期货持仓量不得超过套期保值的现货量。同时公司已制定了《期货套期保值管理制度》，对套期保值业务作出了明确规定。公司将设立专门的期货决策团队、期货操作监控团队和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。
六、公司进行商品期货套期保值是否满足《企业会计准则》规定的运用套
期保值会计方法的相关条件
公司满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一六年四月八日
上海市锦天城律师事务所
关于上海百润香精香料股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
法律意见书
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所
关于上海百润香精香料股份有限公司
2014年第一次临时股东大会法律意见书
致：上海百润香精香料股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（证监会公告［2014］20号）等法律、法规和其他规范性文件以及《上海百润香精香料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于 2014年 8月22日在深圳证券交易所网站上刊登《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过15日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2014年 9月 10日下午 14:30在上海浦东新区南芦公路 888号上海临港大酒店 2号楼三楼多功能厅召开；网络投票的日期和时间为2014年9月9日-2014年9月10日，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年9月9日下午15:00至2014年9月10日下午15:00的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为 6名，代表有表决权的股份 66,397,000股，占公司股份总数的41.4981％。根据深圳证券信息有限公司统计并确认，参加网络投票的股东共 15名，代表有表决权的股份8,341,295股，占公司股份总数的5.2133％。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于公司2014年半年度利润分配的预案》
表决结果：同意 74,738,095股，占有效表决股份总数的99.9997％；反对 0
股，占有效表决股份总数的0％；弃权200股，占有效表决股份总数的0.0003％。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意 12,658,095股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9984%；反对 0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权 200股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0016%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于上海百润香精香料股份有限公司 2014年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
邓学敏
负责人： 经办律师：
吴明德 张霞
年 月 日
宋城演艺发展股份有限公司 事前认可意见宋城演艺发展股份有限公司独立董事
关于相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，我们对下述事项发表事前认可意见：
1、我们认真审阅了公司提交的《关于聘任2019年度审计机构的议案》，经了解，立信会计师事务所（特殊普通合伙）有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。并鉴于公司和立信会计师事务所（特殊普通合伙）已有多年合作经验，且该会计师事务所的总体实力、服务意识、项目收费等各个方面均符合公司当前的审计工作要求，我们认可继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
2、我们认真审阅了公司提交的《关于独木桥旅行社与第一世界大酒店、宋城实业签订合作协议暨关联交易的议案》、《关于公司与宋城实业签订房屋及土地使用权租赁合同的议案》和《关于杭州乐园与休博园公司签订房屋及土地使用权租赁合同的议案》，询问了公司相关人员关于关联交易的背景情况，我们认为本次关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，同意签署并将此议案提交公司董事会审议。
同意将上述议案全部提交公司第六届董事会第三十次会议审议。
独立董事：兰克、何思源、俞勤宜二〇一九年三月二十七日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2019-017浙江景兴纸业股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月14日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《六届董事会十七次会议决议公告》（公告编号：临2019-014）及《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2019-016）。经事后审核发现，由于工作人员疏忽，部分公告内容有误。现将相关内容更正如下：
一、《六届董事会十七次会议决议公告》更正
更正前：
“一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于海外投资计划的议案》。”更正后：
“一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。”
二、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》更正
更正前：
“二、投资风险分析及风险控制措施
2、针对投资风险，拟采取的措施
（1）额度内资金只购买不超过 24个月安全性高、流动好的低风险保本型银行理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方权利义务及法律责任等。”更正后：
“二、投资风险分析及风险控制措施
2、针对投资风险，拟采取的措施
（1）额度内资金只购买不超过 12个月安全性高、流动好的低风险保本型银行
理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方权利义务及法律责任等。”除上述更正内容外，原公告中的其他内容不变。因此更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二○一九年三月十五日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2015－061甘肃大禹节水集团股份有限公司
2015年第三季度报告全文披露提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃大禹节水集团股份有限公司 2015年第三季度报告全文已于 2015年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
甘肃大禹节水集团股份有限公司董事会二〇一五年十月二十六日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2019-10-048深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于对外投资半导体封装产业项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 26日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资半导体封装产业项目的议案》，公司与广州经济技术开发区管理委员会签署了《关于兴森科技半导体封装产业项目投资合作协议》（以下简称“投资合作协议”），具体内容详见公司于 2019年 6月 27日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资半导体封装产业项目的公告》（公告编号：2019-06-029）。根据投资合作协议中的约定，公司需在投资合作协议签订生效之日起三个月内在广州市黄埔区、广州开发区内设立具有独立法人资格的芯片封装基板项目公司，负责该项目的具体运作。现将相关事项进展情况公告如下：
公司与另一投资方国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“大基金”）双方已就合作条款主要内容达成共识，但尚未签署正式协议，截止目前，由于大基金尚需履行审批程序，待大基金完成审批程序后，双方签署正式协议，随后各出资方共同发起成立芯片封装基板项目公司。现经广州经济技术开发区管理委员会批准同意公司设立芯片封装基板项目公司的时间延期至 2019年 12月31日。
公司将持续关注项目的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2018-014广州金逸影视传媒股份有限公司
关于聘任公司内部审计机构负责人的公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 10日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》，现将情况公告如下：
经公司提名委员会提名，公司董事会同意聘任丘晓东先生为公司内部审计机构负责人，任期由本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
丘晓东先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的出发和证券交易所惩戒，未被最高人民法院认定为失信被执行人。丘晓东先生的简历详见附件。
特此公告。
广州金逸影视传媒股份有限公司董事会2018年4月12日
附件：丘晓东简历
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|丘晓东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，本科学历，会计|
|及内部审计师职称。于 2005年 7 月自西安交通大学毕业，具有二十多年会计|
|及审计从业经验；于 2005 年 7 月，在西安交通大学取得会计学本科学位；1994|
|年5月至1997年3月，在广州市百事(亚洲)饮料有限公司任会计；2000年1月|
|至2005年8月，在广州岭南会计师事务所任审计工作；2005 年8月至2007年|
|12月，在广州中审会计师事务所任审计工作；2007年1月至 2011年8月在广州|
|市嘉裕房地产发展有限公司任审计监察中心负责人；2011年 8 月至今在广州金|
|逸影视传媒股份有限公司任审计监察中心经理；|
|丘晓东先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控|
|制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。丘晓东先生不存在|
|《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，|
|未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最|
|近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或|
|者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会|
|立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。|
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2016-030浙江明牌珠宝股份有限公司
关于开展套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、套期保值的目的和方式
为稳定公司经营，更好地规避黄金原材料价格波动给公司经营带来的风险，公司对发出黄金产品进行套期保值，主要是通过卖出AU（T+D）、向银行租入黄金或者期货卖空交易，以达到规避由于黄金价格大幅下跌造成的发出黄金产品可变现净现值低于库存成本的情况。
二、交易品种和数量
公司根据发出黄金产品库存情况及公司风险控制的要求，对公司存货套期保值交易的品种和数量规定如下：
1、套期保值期货品种：利用上海黄金交易所AU（T+D）延期交易工具、金融系统内的黄金租赁业务、境内商品期货交易所黄金期货交易。
2、预计全年套保最高持仓量：不得超过公司发出黄金产品的库存总量。
三、投入资金及业务期间
根据公司2015年发出黄金产品预计库存量，结合公司的风险控制要求，公司针对发出黄金产品库存进行套期保值所需保证金余额不超过人民币20,000万元，所建立的套期保值标的以公司发出黄金产品库存量为基础，不得超过公司董事会授权的数量和金额。
公司将使用自有资金开展套期保值业务，业务时间2016年1月1日至2016年12月31日。公司套期保值业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会
计方法的相关条件。
四、套期保值业务的开展
授权公司管理层负责组织实施，按照公司已建立的《商品套期保值业务内控管理制度》相关规定进行操作。
五、套期保值的风险分析
套期保值操作可以有效管理发出黄金产品在黄金价格大幅下跌时带来的跌价损失对公司的影响，但同时也会存在一定的风险：
1、价格反向波动带来的风险：黄金价格反向上涨带来的发出黄金产品库存成本上升的风险。虽然黄金产品销售价格也将随着黄金价格上涨而上升，但相应的成本也会上升，从而损失既得的毛利。
此外，根据上海黄金交易所的规定，延期交收将要支付延期手续费，如长期持仓将加大经营成本。
2、资金风险：由于AU（T+D）交易采用当时结算头寸的结算方式，期货交易采取保证金和逐日盯市制度，由此可能造成投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、技术风险：公司可能面临交易员报错指令、以及电脑运行系统差错等操作风险。
六、公司采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制交易保证金头寸。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司管理制度的规定下达操作指令，根据规定履行相应的审批程序后，方可进行操作。
公司将合理调度资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
建立了相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2016年4月8日
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
MAZARS CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
天水众兴菌业科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
目 录
1、专项审计报告··································································· 1
关于天水众兴菌业科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
众环专字（2018）080001号天水众兴菌业科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)董事会编制的《天水众兴菌业科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》（以下简称《以自筹资金投入募投项目的专项说明》）进行了专项鉴证。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披露公告格式之第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制《以自筹资金投入募投项目的专项说明》并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》准则的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，贵公司董事会编制的《以自筹资金投入募投项目的专项说明》已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披露公告格式之第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司自筹资金预先投入募投项目的情况。
本专项报告仅供天水众兴菌业科技股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，未经本会计师事务所书面认可，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国 武汉 2018年1月8日
附件：
天水众兴菌业科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明
（截至2018年1月5日）
本公司按照《企业会计准则》和根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定编制本专项说明。
本公司及董事会全体成员保证本说明内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2002号），天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准向社会公开发行面值总额92,000万元可转换公司债券。
2017年 12月 13日，公司公开发行可转换公司债券 920万张，每张面值为人民币 100元，按票面价值平价发行，共募集资金 92,000万元人民币。本次发行可转换公司债券募集资金在扣除保荐承销费 1,506万元人民币后，余额 90,494万元人民币已由保荐机构（主承销商）于2017年12月19日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。在扣除全部发行费用1,710万元人民币后，募集资金净额为90,290万元人民币。上述资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环验字（2017）080011号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存，公司（子公司）在募集资金到账后一个月内与保荐机构、开户银行签订了《募集资金监管协议》。
三、本次募集资金投向的承诺情况
本次募集资金投资项目已经公司第二届董事会第三十二次会议，第二届监事会第二十三次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过92,000万元（含92,000万元），在扣除发行费后将全部用于如下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目计划总投资额|计划拟投入募集资金金额|实际拟投入募集资金金额|备案文号|
|1|年产2万吨双孢蘑菇及 11 万吨堆肥工厂化生产项目|68,308.00|44,000.00|42,290.00|豫 安 汤 阴 农 业【2016】11453号|
|2|年产32,400吨金针菇生产线建设项目|35,475.00|24,000.00|24,000.00|吉 食 经 发 字【2016】32号|
|3|年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目|32,931.00|24,000.00|24,000.00|黄工管备【2016】36号|
|合计||136,714.00|92,000.00|90,290.00|--|

本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。
在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以银行贷款、自有资金等方式自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。
四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2018年1月5日，本公司由全资子公司实施的以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为304,846,136.32元，三个项目均正在建设之中。具体情况下：
单位：元
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|序号|项目名称|计划拟投入募集资金金额|已投入自筹资金金额|需置换募集资金金额|
|1|年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目|440,000,000.00|222,778,169.60|222,778,169.60|
|2|年产 32,400 吨金针菇生产线建设项目|240,000,000.00|14,366,287.99|14,366,287.99|
|3|年产 32,400 吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目|240,000,000.00|67,701,678.73|67,701,678.73|
|合计||920,000,000.00|304,846,136.32|304,846,136.32|

天水众兴菌业科技股份有限公司
2018年1月8日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2016-032
海南神农基因科技股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告经公司第5届董事会第23次会议审议通过。年度报告及相关文件将于2016年4月26日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将以网络远程方式召开2015年年度报告网上说明会，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2016年5月6日(星期五)下午15:00-17:00
二、会议选定网站名称及网址：深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台（http://irm.p5w.net）
三、出席人员名单：公司董事长黄培劲先生，总经理柏远智先生、财务总监朱诚先生、独立董事欧学旺先生、副总经理、董事会秘书胥洋先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会2016年4月25日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2017062洛阳北方玻璃技术股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：会议通知于2017年11月24日以专人送达、电子邮件方式发出。
2、会议召开时间和方式：2017年11月30日以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席9名。
4、会议主持人：董事长高学明。
5、列席人员：监事、高管人员。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审议，以记名投票方式以下议案：
1、审议通过了《公司转让控股子公司北京北玻安全玻璃有限公司股权的议案》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
关于《公司转让控股子公司北京北玻安全玻璃有限公司股权的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》。
2、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
关于《关于变更会计师事务所的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》。
3、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知的议案》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
关于《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2017年12月2日