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股票代码：002359 股票简称:*ST北讯 公告编号：2019-077北讯集团股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2019年08月23日11:00-12:00以现场及通讯会议的方式召开，现场参加会议1人，以通讯方式参加会议6人，其中，独立董事杨涛女士因会议召开期间正在乘坐国际长途飞机，已委托独立董事王凤岐先生代为出席本次会议；本次会议通知已于2019年08月13日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由副董事长王天宇先生召集并主持，应参加会议董事7名，实际参加会议董事7名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、同意关于《2019年半年度报告》及其摘要的议案；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告》及同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告摘要》。
公司董事、副董事长王天宇先生、独立董事王凤岐先生、独立董事杨涛女士反对的理由是：2019年4月29日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2018年年度报告》出具
了无法表示意见的《北讯集团股份有限公司 2018年度审计报告》（致同审字(2019)第
面临大量诉讼、银行账户被冻结等情况，公司生产经营状况未得到明显好转，持续经营能力仍存在重大不确定性。虽然公司对公司与天宇通讯集团有限公司的关联交易进行了自查，确认了关联关系及关联交易情况，但该关联交易仍未得到根本解决。同时，根据中国证券监督管理委员会深圳证监局出具的《行政监管措施决定书》【2019】165号，文件显示：公司存在“1.02亿元预付设备款经多道中转后流入天津信利隆科技有限公司”的情况，故我们无法保证2019年半年度报告披露信息的真实、准确、完整。我们已采取了多次督促公司董事会及管理层针对上述事项聘请专业机构针对无法确定事项发表专项意见，同时将继续督促公司董事会及管理层采取积极有效措施，切实维护公司及全体股东的权益。
表决结果：同意票4票，反对票3票，弃权票0票。
2、同意关于《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司独立董事发表的独立意见具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
表决结果：同意票4票，反对票3票，弃权票0票。
公司独立董事王凤岐先生、独立董事杨涛女士、独立董事张文祥先生反对的理由是：根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度审计报告等相关报告，北讯集团存在与持续经营相关的多项重大不确定性因素，保荐机构对公司募投项目的可行性是否发生重大变化以及募集资金投资项目本年度实现的效益情况均无法发表意见。鉴于以上中介机构意见，以及截至2019年6月30日，公司存在的重大问题尚未得到根本解决。因此，我们对公司第五届董事会第十四次会议审议的《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》发表反对的独立意见。同时我们发现2019年1月4日，浦东新区人民法院从公司募集资金专户兴业银行股份有限公司石家庄分行（账号为572010100101068780）司法冻结划扣880,190.03元，划款凭证显示案件执行号为“浦东新区人民法院-2018沪0115执保05714号”。公司未对此事项及时披露。
三、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十六日
渤海金控投资股份有限公司关于本次重组
相关主体是否存在《关于加强与上市公司重大资产重组
相关异常交易监管的暂行规定》第十三条情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（以下简称《暂行规定》）第十三条的规定，渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜相关主体是否存在不得参与任何上市公司资产重组情形的说明如下：
经核查，本次重组相关主体（包括上市公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员）不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
因此，本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
（本页无正文，专用于《渤海金控投资股份有限公司关于本次重组相关主体是否存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关异常交易监管的暂行规定》第十三条情形的说明>之盖章页）
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年月日
证券代码：000422 证券简称：*ST宜化 公告编号：2018-096湖北宜化化工股份有限公司
关于公司董事长变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董|
|事会于 2018 年 9 月 3 日收到张忠华先生的书面辞职报告。由于工作变|
|动原因，经过慎重考虑，张忠华先生申请辞去公司董事长及董事会战|
|略委员会主任委员职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，|
|张忠华先生仍担任本公司董事职务。|
|2018 年 9 月 3 日，公司召开八届董事会四十一次会议审议通过|
|了《关于选举公司董事长的议案》，选举卞平官生为公司董事长。|

张忠华先生在公司担任董事长期间诚信勤勉、尽职尽责，公司董事会对张忠华先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
2018年 9月 3日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2018-097天津瑞普生物技术股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会议于2018年10月17日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长李守军先生主持。本次会议已于10月12日以邮件和电话方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
为了提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，董事会同意使用 18,000万元的暂时闲置自有资金购买理财产品:恒天财富稳金 1号私募投资基金、恒天财富稳季尊私募投资基金。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司独立董事已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《瑞普生物关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十八日
北京德恒律师事务所
关于
冀凯装备制造股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
关于冀凯装备制造股份有限公司
北京德恒律师事务所 2016年第一次临时股东大会的法律意见
北京德恒律师事务所
关于
冀凯装备制造股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见
D201511252895810418BJ致：冀凯装备制造股份有限公司
北京德恒律师事务所接受冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派张杰军律师、谷亚韬律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2016年第一次临时股东大会，对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《冀凯装备制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律
关于冀凯装备制造股份有限公司
北京德恒律师事务所 2016年第一次临时股东大会的法律意见
责任。
本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于2016年1月23日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
2016年 1月 26日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站刊载了《冀凯装备制造股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议召集人、会议方式、现场会议时间、网络投票时间、现场会议地点、参会方法、审议事项、股权登记日、出席会议对象、会议登记事项等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
1.本次股东大会现场会议于2016年2月15日上午9:30在河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室如期召开。
2．本次股东大会通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的时间为 2016年 2月 15日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。本次股东大会通过深圳证券交易所的互联网投票系统进行投票的时间为2016年2月14日15：00至2016年2月15日15：00。
会议召开的实际时间、地点及其他事项与《股东大会通知》所披露的一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、参加本次股东大会人员资格
1．出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员
关于冀凯装备制造股份有限公司
北京德恒律师事务所 2016年第一次临时股东大会的法律意见
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 8人，代表股份132,602,292股，占公司股份总数的66.3011%。出席现场会议的股东及股东代理人均持有出席本次股东大会的合法证明。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次现场会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次现场会议。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2．参加本次股东大会网络投票的股东
根据深圳证券交易所提供的相关资料的统计，在网络投票有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共0名，代表股份0股，占公司总股本的0%。
本所律师认为，本次股东大会参加人员的资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经审查，本次股东大会所表决的事项均已在《股东大会通知》中列明。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对公告中列明的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就公告中列明议案以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行了清点、计票和监票，当场公布表决情况。
选择网络投票的股东在有效时间内通过网络投票系统就公告中列明的议案进行了网络投票。深圳证券交易所向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决情况统计数据。
本次股东大会后，公司合并统计现场投票和网络投票的投票结果。经本所律师核查，本次股东大会审议的以下议案均经本次会议的有投票权股东及股东代理人表决通过：
1.《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》；
关于冀凯装备制造股份有限公司
北京德恒律师事务所 2016年第一次临时股东大会的法律意见
2.《关于公司募投项目结项并将节余资金及利息永久补充流动资的的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
本法律意见一式两份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
（以下无正文）
关于冀凯装备制造股份有限公司
北京德恒律师事务所 2016年第一次临时股东大会的法律意见
（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于冀凯装备制造股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
见证律师：
张杰军
谷亚韬
二○一六年二月十五日
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2015-008证券代码：125089 证券简称：深机转债
深圳市机场股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议时间
现场会议时间：2015年2月11日（星期三）14：30
网络投票时间：2015年2月10日-2015年2月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015
年2月10日15：00至2015年2月11日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：深圳市宝安国际机场信息大楼501会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议投票方式：会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）出席对象：①本公司董事、监事及高级管理人员、见证律师；②截止2015年2月5日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东；③因故不能出席现场会议的股东，可授权委托代理人出席会议(授
权委托书见附件1)，或在网络投票时间内参加网络投票。
（六）股东表决方式：投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。
同一股份出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。
（七）本次股东大会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。2015年1月22日，公司第六届董事会第一次临时会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
二、会议审议事项
议案一：关于选举张淮先生为公司第六届董事会非独立董事的议案（本议案实行累积投票制表决）；
1、张淮
上述公告刊登在2015年1月23日的《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、出席现场会议登记方法
（一）登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；
委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。异地股东可以使用传真或信函方式登记。
（二）登记时间：2015年2月9日－10日(9:00-16:00)
（三）登记地点：公司董事会办公室
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）股东参加深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，具体投票流程详见附件2。
（二）投票注意事项：
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其它事项
（一）现场会议会期半天，交通及食宿自理
（二）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（三）联系方式
地址：深圳市宝安国际机场信息大楼509室
电话：0755-23456331
传真：0755-23456327
邮编：518128
联系人：林俊、郝宇明
深圳市机场股份有限公司董事会二○一五年一月二十二日
附件1
深圳市机场股份有限公司
股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席深圳市机场股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。
对本次股东大会具体审议事项投赞成、反对、或弃权票的指示如下：
||||
|-|-|-|
|议 程||表决票数|
|议案一|关于选举张淮先生为公司第六届董事会非独立董事的议案（本议案实行累积投票制表决）；1、张淮||

注：议案一实行累积投票制表决，请填写具体的表决权票数。
委托人(签名)： 受托人(签名)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期： 委托权限：
二○一五年 月 日
附件2
深圳市机场股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
一、采用交易系统投票的投票程序
（一）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 2月 11日（星期三）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（二）投票代码：360089；投票简称：机场投票
（三）股东投票的具体程序为
1、买卖方向为买入投票；
2、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：
||||
|-|-|-|
|议 案 名 称||对应申报价格|
|议案一|关于选举张淮先生为公司第六届董事会非独立董事的议案（本议案实行累积投票制表决）；1、张淮|1.00|

3、在“委托股数”项下填报表决意见：
对于议案一（累积投票制议案）：
a.根据本公司章程，议案一采用累积投票制度，该议案投票数将会独立计算。
b.委托人选举独立董事的最大有效表决权票数为持有的股份数与候选人
数（1人）的乘积。例如投票人持有公司的股份数为1,000股，其最大有效表决
权票数＝1,000×1＝1,000。
c.委托人在“委托股数”项下填写对应的选举表决权票数。
d.如填写的选举表决权票数累积超过其最大有效表决权票数，则选票无效。
e.如填写的选举表决权票数累积少于其最大有效表决权票数，选票有效，差额部分则被视为放弃投票处理，该差额部分不计入有效表决票数。
4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（一）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（二）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
(三)投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月10日15：00至2015年2月11日15：00。
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2016-005
浙江华峰氨纶股份有限公司
关于与国开行发展基金合作进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月15日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了全资子公司华峰重庆氨纶有限公司（以下简称“重庆氨纶”）《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》，具体内容详见《关于与国开发展基金合作的公告》，刊登于2016年1月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
近日，公司收到重庆氨纶通知，关于此次与国开发展基金合作涉及的股份质押手续已完成，国开发展基金增资款已全额到账，重庆氨纶将尽快委派相关人员办理相应的工商变更登记等相关后续事宜。
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会 2016年 2月 1日
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2016—031西安饮食股份有限公司
第七届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次临时会议通知于二〇一六年五月二十四日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第七届董事会第十三次临时会议于二〇一六年五月二十七日（星期五）在公司六楼会议室召开，应到董事 9名，实到董事 9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长胡昌民先生主持。
三、议案的审议情况
审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长胡昌民先生提名，聘任郭养团先生为公司董事会秘书。
其个人简历附后。任期自本日起至公司第七届董事会任期届满日止。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的独立董事意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会二〇一六年五月二十七日
附：郭养团先生个人简介
郭养团先生，汉族，1965年 4月出生，大专文化程度，会计师。1986年 7月参加工作。先后在西安市五金交电总公司、西安旅游集团汽车公司、西安大汉上林苑实业有限责任公司任总经理助理、总会计师等职。2010年 7月—2014年 3月，任公司财务总监；2014年 3月—2015年 8月，任公司副总经理；2015年 8月至今，任公司董事、副总经理。
郭养团先生持有本公司股份 47,800股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《乐视网信息技术（北京）股份有限公司章程》的有关规定，我们作为乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司经营管理层提交的《乐视网信息技术（北京）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）有关的材料进行了认真的事前核查。
本次交易中，交易对方，即乐视影业（北京）有限公司的股东中的刘弘、吉晓庆、乐视控股（北京）有限公司、乐安影云（天津）文化传播合伙企业（有限合伙）、乐普影天（天津）文化传播合伙企业（有限合伙）、乐正荣通（天津）文化传播合伙企业（有限合伙）、北京锦阳资产管理中心（有限合伙），与公司存在法律、法规、规章及规范性文件规定的关联关系，因此本次交易构成关联交易。
标的资产的交易价格将由各方在具有证券期货从业资格的评估机构出具的评估报告所确认的评估值基础上，在不高于评估值的范围内协商确定，本次交易定价原则和方法恰当，交易公平合理。
公司已将上述交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力。本次交易事项符合公司经营发展的需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
综上，我们对本次交易相关的事项表示认可，同意将《乐视网信息技术（北京）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等本次交易的相关议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议，关联董事
应按相关法律、法规及公司章程的规定回避表决。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《乐视网信息技术（北京）股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》的签署页）
独立董事签名：
2016年 月 日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2014-037中国海诚工程科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2014年8月22日以传真、电子邮件形式发出，会议于2014年9月1日（星期一）下午2:00在上海市漕溪北路 439号上海建国宾馆以现场方式召开。会议应到董事11名，实到董事10名，独立董事郑培敏先生因工作原因未能参加会议，委托独立董事王利平先生代为表决，符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由公司副董事长严晓俭先生主持召开。
会议审议并通过了以下议案：
1、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举严晓俭先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会相同；
2、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于推荐公司董事候选人的议案》，推荐徐大同先生为公司第四届董事会董事候选人，并提交2014年第二次临时股东大会选举；
3、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于更换公司总裁的议案》，因控股股东对下属企业董事长、总裁进行分设的要求，严晓俭先生担任公司第四届董事会董事长，不再担任公司总裁；公司第四届董事会聘任徐大同先生为公司总裁；
4、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》，同意对公司《章程》以下条款进行修订：
(1)原章程：第六条公司注册资本为人民币20,520万元。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2014-037拟修订为：第六条公司注册资本为人民币30,942.5873万元。
(2)原章程：第八条总裁为公司的法定代表人。
拟修订为：第八条董事长为公司的法定代表人。
(3)原章程：第十九条公司发起人为中国海诚国际工程投资总院，„„
„„
经公司2011年度股东大会审议，公司于2012年6月20日以资本公积金转增股本9,120万股。
拟修订为：第十九条 公司发起人为中国海诚国际工程投资总院，„„
„„
经公司2011年度股东大会审议批准，公司于2012年6月20日以资本公积金转增股本9,120万股。
截止2014年6月26日，公司因首期第一批股票期权激励计划激励对象行权增加股本162.5896万股。
经公司2013年度股东大会审议批准，公司于2014年6月27日实施派送红股和资本公积金转增合计增加股本10,259.9977万股。
(4)原章程：第二十条公司股份总数为20,520万股，均为人民币普通股。
拟修订为：第二十条公司股份总数为30,942.5873万股，均为人民币普通股。
(5)原章程：第六十八条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2014-037能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
„„
拟修订为：第六十八条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
„„
(6)原章程：第一百零七条董事会由12名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事4人。
拟修订为：第一百零七条董事会由12名董事组成，设董事长1人，独立董事4人。
(7)原章程：第一百一十二条董事会设董事长1人，设副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
拟修订为：第一百一十二条董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。
(8)原章程：第一百一十四条公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
拟修订为：第一百一十四条董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
(9)原章程：第一百四十四条公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席1人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2014-037会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括3名股东代表和2名的公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
拟修订为：第一百四十四条公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席1人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括3名股东代表和2名的公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
本议案将提交公司2014年第二次临时股东大会审议，修改后的公司《章程》全文刊登于巨潮资讯网；
5、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于武汉子公司与关联企业签订补充经营合同的议案》，同意公司全资子公司武汉公司与关联企业中轻对外就马里新糖联项目签订补充经营合同，合同总金额不超过人民币1,100万元。关联董事严晓俭、张建新、袁莉、徐秋红回避表决。
6、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》，董事会提议于2014年9月17日（星期三）下午2:00在上海市宝庆路21号公司5101会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开2014年第二次临时股东大会，现场会议会期半天。截止2014年9月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。会议将审议以下议案：《关于推荐公司董事候选人的议案》、《关于推荐公司监事候选人的议案》、《关于修改公司〈章程〉的议案》。
特此公告。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2014-037中国海诚工程科技股份有限公司
董事会
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2015-075
安徽神剑新材料股份有限公司
2015年第四次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
2015年7月14日，公司董事会分别在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年第四次（临时）股东大会的通知》。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
1、召集人：公司董事会；
2、股权登记日：2015年7月27日；
3、召开时间：2015年7月30日上午9：00；
4、召开方式：以现场及网络投票表决方式召开；
5、召开地点：公司四楼会议室；
6、主持人：董事长刘志坚先生。
三、会议出席情况
出席本次现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 8人，代表股份 171,042,101.00股，占公司总股份数的44.7694%。其中：出席现场会议的股东共有 6人，代表股份数 152,618,000.00股，占公司总股份数的39.9470%；网络投票的股东及股东代理人共有2人，代表股份数18,424,101.00股，占公司总股份数的4.8224%。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，北京市天元律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。
四、议案审议情况
大会以现场记名投票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于变更募投项目投资主体及实施地点的议案》。
表决结果：同意 171,042,101.00股，反对 0股，弃权 0股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；
五、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京市天元律师事务所吴光洋律师、雷富阳律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
《关于安徽神剑新材料股份有限公司 2015年第四次（临时）股东大会的法律意见书》全文详见2015年7月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、安徽神剑新材料股份有限公司2015年第四次（临时）股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于安徽神剑新材料股份有限公司 2015年第四次（临时）股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽神剑新材料股份有限公司
董事会
二○一五年七月三十日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-084安徽安凯汽车股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2018年9月30日以书面和电话方式发出通知，于 2018年10月10日以通讯方式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露的编号为2018-085《关于对外投资暨关联交易的公告》。
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
关联董事张汉东先生、李强先生、王楠女士回避表决。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露的编号为2018-086《关于向银行申请授信额度的公告》。
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于召开 2018年第六次临时股东大会的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露的编号为2018-087的《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
备查文件
1、安凯客车七届二十一次董事会会议决议；
2、独立董事关于公司第七届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第七届董事会第二十一会议相关事项的独立意见。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2018年10月11日
证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2016-074江苏常宝钢管股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
2016年 12月 15日，公司收到深圳证券交易所《关于对江苏常宝钢管股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函【2016】第【109】号），公司与相关各方及中介机构积极准备回复工作，对重组问询函所涉问题进行了逐项落实及认真回复，并按照深圳证券交易所的要求及时履行信息披露义务，具体内容详见公司同步在指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于深圳证券交易所<关于对江苏常宝钢管股份有限公司的重组问询函>的回复》。公司根据回复内容对预案进行了修订、补充和完善，主要内容如下：
1、补充披露了报告期内洋河人民医院连续亏损的原因以及2017年实现扭亏为盈、2018年和2019年预测净利润增长的原因、什邡二院和单县东大医院预测净利润增长的原因，承诺业绩的合理性及可实现性。具体参见修订后的重组预案“第一章本次交易概况”之“二、本次交易具体方案”之“（四）业绩承诺与补偿安排”。
易的合规性分析”之“五、本次交易符合《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》”。
3、补充披露了报告期内标的公司的财务报表编制基础，说明营利性质的变更是否对财务报表编制基础产生影响，报告期及业绩承诺期间的财务数据是否具有可比性。具体参见修订后的重组预案“第四章标的资产基本情况”之“一、什邡二院100%股权”之“（九）报告期标的公司财务报表的编制基础及营利性质变更对报表编制基础的影响”、“二、洋河人民医院90%股权”之“（九）报告期标的公司财务报表的编制基础及营利性质变更对报表编制基础的影响”以及“三、瑞高投资100%股权”之“（十）报告期标的公司财务报表的编制基础及营利性质变更对报表编制基础的影响”。
4、补充说明了本次交易完成后，瑞高投资是否会开展其他业务及可能对上市公司产生的影响。具体参见修订后的重组预案“第四章标的资产基本情况”之“三、瑞高投资100%股权”之“（一）瑞高投资基本情况”之“4、主营业务发展情况”。
5、补充披露了中民嘉业控制的除标的公司外的其他从事医疗机构经营业务的资产情况，是否已与上市公司签订关于未来收购相关资产的框架性协议及具体条款，将相关资产注入上市公司的后续计划及是否对上市公司控制权产生影响。
具体参见修订后的重组预案“第八章管理层讨论与分析”之“（四）对同业竞争的影响”之“1、中民嘉业控制的除标的公司外其他从事医疗机构经营业务的资产情况”。
6、补充披露了标的公司改制由公立医院转型为民营医院，是否存在医护人员流失及安置赔偿问题，是否发生其他费用，以及对标的公司是否产生其他影响。
具体参见修订后的重组预案“第五章标的资产预估作价及定价公允性”之“五、其他影响标的资产预估值的事项”之“（一）标的公司改制中涉及医护人员流失及安置赔偿问题的影响”。
7、补充披露了对标的公司采取收益法评估时，预测现金流中是否包含了募集配套资金投入带来的收益。具体参见修订后的重组预案“第五章标的资产预估作价及定价公允性”之“五、其他影响标的资产预估值的事项”之“（二）收益法评估中预测现金流不包含募集配套资金投入带来的收益”。
8、补充披露了使用资产基础法对标的公司进行评估的预估作价情况、只采用一种方法对瑞高投资进行评估是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，并请独立财务顾问进行核查并发表明确意见。具体参见修订后的重组预案“第五章标的资产预估作价及定价公允性”。
9、补充说明并修订了各个医院收入规模与已有床位数不匹配的原因。具体参见修订后的重组预案“第四章标的资产基本情况”之“四、各标的公司收入规模与已有床位数之间关系的说明”。
10、补充披露了什邡二院和洋河人民医院本次交易作价低于前几次股权转让价款的原因，瑞高投资 2016年 6月股权转让价款与本次估值的差异原因，以及单县东大医院最近3年内进行的股权转让作价与本次估值的差异原因。具体参见修订后的重组预案“第四章标的资产基本情况”。
11、补充披露了触发业绩承诺补偿情况下回购注销股份及支付现金补偿款的具体完成期限。具体参见修订后的重组预案“第一章本次交易概况”之“二、本次交易具体方案”之“（四）业绩承诺与补偿安排”。
12、补充披露标的公司其他保证核心专业人才稳定性和积极性的措施。具体参见修订后的重组预案“第四章标的资产基本情况”之“五、标的公司保证核心专业人才稳定性和积极性的措施”。
13、补充披露未决诉讼事项若未来涉及赔偿或其他经济利益的流出，将由哪方承担相应责任。具体参见修订后的重组预案“第四章标的资产基本情况”。
15、补充披露了报告期内标的公司向关联方拆入资金的借款用途、支付利息的情况、偿还计划及对标的公司的影响。具体参见修订后的重组预案“第八章管理层讨论与分析”之“一、本次交易对上市公司的影响”之“（三）对关联交易的影响”。
16、补充说明了标的公司产权尚在办理过程中部分房屋的权属交割的预计完成时间，是否存在其他妨碍权属转移的情况及可能对本次交易产生的影响。具体参见修订后的重组预案“第四章标的资产基本情况”。
17、补充披露了标的公司医疗机构许可证到期后是否存在不能顺利续展的情况及应对措施。具体参见修订后的重组预案“第四章标的资产基本情况”。
18、补充披露了本次交易完成后，上市公司对标的公司的管控模式，以及存在的管理风险。具体参见修订后的重组预案“重大风险提示”之“二、标的资产业务与经营风险”及“第九章风险因素”之“二、标的资产业务与经营风险”。
19、补充披露了公司未来经营发展战略，从组织机构、业务运营、财务体系、内部控制及人员安排等方面对新增综合医院服务业务进行全面整合的具体措施。
具体参见修订后的重组预案“第八章管理层讨论与分析”之“一、本次交易对上市公司的影响”之“（八）交易完成后的整合措施”。
20、补充披露了发行股份购买资产交易对方的实际控制人的具体情况，并说明是否与上市公司、公司董监高和持股5%以上股东存在关联关系。具体参见修订后的重组预案“第三章交易对方基本情况”之“一、本次重组交易对方的基本情况”
公司提醒投资者注意：公司对预案进行了上述补充与修改，投资者在阅读和使用发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案时，应以本次同时披露的预案（修订稿）内容为准。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2016年12月21日
中国服装股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2014]4142-1号
内部控制审计报告
天职业字[2014]4142-1号中国服装股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国服装股份有限公司（以下简称中国服装）2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中国服装董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中国服装于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
[此页无正文]
中国注册会计师： 匡敏
天职国际会计师事务所
中国·北京
二○一四年三月二十五日
中国注册会计师： 王忠箴
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2018-170北京大北农科技集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次临时会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
根据中国银行业监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁发的证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所颁发的深证上[2015]65号《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司控股子公司四川驰阳农业开发有限公司（以下简称“四川驰阳”）、江西大北农科技有限责任公司（以下简称“江西大北农”）的业务需求，公司同意对四川驰阳、江西大北农分别提供不超过5,000万元、2,000万元的连带责任担保。
根据公司章程等规定，上述担保事项需提交股东大会审议。
二、为四川驰阳申请银行贷款提供担保事项
1、担保情况概述
2017年公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》（详见公告编号：2017-132），决定由公司为四川驰阳向成都农村商业银行股份有限公司邛崃临邛分理处提供不超过5,000万元的连带责任担保，此项担保事项即将到期。
根据业务发展需要，四川驰阳拟继续向成都农村商业银行股份有限公司邛崃临邛分理处申请综合授信额度不超过 5,000万元，用于流动资金贷款等融资业务，该笔授信贷款由公司及邛崃驰阳农牧科技有限公司、眉山驰阳饲料科技有限
公司提供连带责任担保。公司于2018年12月7日，对四川驰阳提供不超过2,000万元的连带责任担保（详见公告编号：2018-165），包括本次担保在内，公司为控股子公司四川驰阳的累计担保金额不超过7,000万元，并由四川驰阳的其他股东提供反担保。
2、被担保人基本情况
（1）被担保单位名称：四川驰阳农业开发有限公司
（2）成立日期：2015年02月06日
（3）注册地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 722号3栋1单元21层2101号
（4）法定代表人：杨阳
（5）注册资本：10,000万元
（6）公司持股比例：59%
（7）经营范围：农业技术开发；销售：饲料、饲料原料、水产品，农副产品收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）主要财务指标：据北京中京泰会计事务所出具的中京泰审字【2018】 2-40审计报告，截至 2017年 12月 31日,四川驰阳资产总额为 24,491.00负债总额为 12,777.68万元，所有者权益为 11,713.32万元；2017年全年度实现营业收入71,571.16万元，净利润为1,960.76万元，资产负债率为52.17%。
截至 2018年 9月 30日，四川驰阳资产总额 26,347.94万元，负债总额为15,927.40万元，所有者权益为10,420.54万元；2018年前三季度实现营业收入37,538.46万元，净利润-1,478.14万元，资产负债率为60.45%（以上财务数据未经审计）。
3、担保协议的主要内容
（1）总担保金额：不超过5,000万元人民币；
（2）贷款银行：成都农村商业银行股份有限公司邛崃临邛分理处；
（3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
二、为江西大北农申请银行贷款提供担保事项
1、担保情况概述
根据业务发展需要，江西大北农拟向九江银行股份有限公司进贤县支行申请综合授信额度不超过2,000万元，用于流动资金贷款等融资业务，该笔授信贷款由公司提供连带责任担保。公司于 2018年 6月 30日对江西大北农提供不超过 3,000万元的连带责任担保（详见公告编号：2018-084），包括本次担保在内，公司为控股子公司江西大北农的累计担保金额不超过5,000万元。
2、被担保人基本情况
||
|-|
|（1）被担保单位名称：江西大北农科技有限责任公司|
|（2）成立日期：2011年 7月14日|
|（3）注册地点：江西省南昌市进贤县温圳镇新型工业基地|
|（4）法定代表人：黄垒荣|
|（5）注册资本：5,000万元|
|（6）公司持股比例：100%|
|（7）经营范围：生产和销售各种（家畜、家禽、水产）饲用的各种配合饲|
|料、浓缩饲料、预混料；兽用化学药品、中兽药、饲料原料销售；畜牧养殖、销|
|售；自营和代理进出口业务；动物保护、禽畜动物疾病防治医疗服务；农业技术|
|推广服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营业务）。|
|（8）主要财务指标：根据江西永健联合会计师事务所出具的赣永健会审字|
|[2018]第 0643 号审计报告，截至 2017 年 12 月 31 日，江西大北农资产总额为|
|20,428.83 万元，负债总额为 4,146.07 万元，所有者权益为 16,282.76 万元；|
|2017 年全年度实现营业收入 53,921.8 万元，净利润为 4,574.34 万元，资产负|
|债率为20.30%。|
|截至2018年9月30日，江西大北农资产总额为 21,824.07 万元，负债总额|
|为5,699.45万元，所有者权益为 16,124.62万元；2018年前三季度实现营业收|
|入36,770.86万元，净利润为 2,541.86万元，资产负债率为 26.12%（以上财务|
|数据未经审计）。|
|3、担保协议的主要内容|

（1）总担保金额：不超过2,000万元人民币；
（2）贷款银行：九江银行股份有限公司进贤县支行；
（3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
四、董事会意见
公司对控股子公司四川驰阳、江西大北农提供担保，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其经营发展所需，公司对其担保不会损害公司的利益，同意为上述控股子公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保额度不超过 544,145.08万元，占公司最近一期经审计净资产（按公司 2017年度经审计净资产1,021,647.28万元计）的53.26%，实际担保余额为326,612.48万元。其中，公司对控股子公司提供的担保额度不超过 200,301.05万元，实际担保余额为144,648.23万元。
其中，公司对子公司担保逾期金额为0万元，子公司对客户担保的逾期金额为4,431.73万元。
六、备查文件
1、第四届董事会第四十六次临时会议决议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2018年 12月 21日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2018-100上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于中标西安医学院第一附属医院医疗科技综合楼
弱电工程项目第二段标的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到陕西省采购招标有限责任公司发来的《中标通知书》，确认公司为西安医学院第一附属医院医疗科技综合楼弱电工程项目第二段标的中标人，中标金额 2,905.54万元。具体情况如下：
一、项目基本情况
（一）标段名称：西安医学院第一附属医院医疗科技综合楼弱电工程项目第二段标（项目编号：SCZD2018-ZB-1754/1）
（二）项目概况：
西安医学院第一附属医院医疗科技综合楼弱电工程项目位于西安市莲湖区沣镐西路 48号，由主楼及裙楼组成，建筑面积共约七万平方米，为门诊、住院及医技综合楼。
本次施工范围包括：综合布线系统、有线电视系统、计算机网络系统、无线网络系统、视频监控系统、防盗报警系统（含紧急报警系统）、电子巡更系统、门禁管理系统、停车场管理系统、节水控制系统、无线对讲系统、楼宇自控系统、能耗监测系统、电子时钟系统、排队叫号系统、机房工程、会议系统、智能化系统集成、多媒体信息
发布系统及统一视频平台等。
（三）项目工期：90天，关于工期的具体约定以正式合同为准。
二、交易对方介绍
（一）交易对方基本情况
招标单位：西安医学院第一附属医院
公司与招标单位不存在任何关联关系。
（二）最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似业务。
（三）履约能力分析：西安医学院第一附属医院信用优良，具备良好的履约能力。
三、对公司的影响
本次中标金额2,905.54万元，占公司最近一个会计年度营业总收入2.44%。中标项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司未来的经营业绩产生积极的影响，该项目不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
公司已取得本项目的《中标通知书》，但是尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体细节以最终签署的合同为准。公司将密切关注该项目的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件：
1、《中标通知书》
特此公告。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事会