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证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2018- 47沈阳惠天热电股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知于2018年10月21日以电话和网络传输方式发出。
2、会议于2018年10月25日下午3点在公司六楼会议室现场召开。
3、会议应到监事5名，实到监事5名。
4、会议由监事会主席沈尔滨主持。
5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于 2018年第三季度报告的审核意见》（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权）。
经审核，监事会认为董事会编制和审议沈阳惠天热电股份有限公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
公司第八届监事会第八次会议决议。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司监事会
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2014-053浙江开尔新材料股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2014年12月3日上午9时在公司会议室以现场与通讯方式召开。会议通知于2014年11月26日以电子邮件方式交公司全体董事。会议应到董事7人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、顾金芳、蒋伟忠、夏祖兴、金子堂），实际出席董事 7人，其中独立董事 3人（蒋伟忠、夏祖兴、金子堂）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邢翰学主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
经审议，董事会认为：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号---超募资金使用（2012年8月修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，在不影响募投项目实施的前提下，董事会同意公司分别从存放于浙江泰隆商业银行金华分行的用于“企业技术研发中心建设项目”的闲置募集资金中使用2,000万元人民币、从存放于中国建设银行金华分行用于“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”的闲置募集资金中使用 4,000
万元人民币暂时补充公司流动资金，即本次从前述两个募集资金专户中共使用 6,000万元人民币用于暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，到期前公司应及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。
本次暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
本次使用的闲置募集资金已超过募集资金净额的10%，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
有关本议案独立公告及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见的具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
二、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
经审议，本次会议决定于 2014年 12月 18日（星期四）上午 9时召开公司2014年第二次临时股东大会。
1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十二次会议审议通过决定召开 2014年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
3、会议召开时间
现场会议时间：2014年12月18日（星期四）上午9时
网络投票时间：2014年12月17日-2014年12月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2014年12月17日15：00至2014年12月18日15：00的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省金华市金东区曹宅工业区浙江开尔新材料股份有限公司二楼会议室
6、本次会议投票表决方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2014年12月12日（星期五）
8、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2014年12月12日（星期五）下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
《开尔新材：关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》详见公司于同日在中国证监会创业板指定信息披露网站——巨潮资讯网披露的公告。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一四年十二月三日
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|证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2016-040|
|中水集团远洋股份有限公司关于重大诉讼进展公告|

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、本次重大诉讼事项的基本情况
2016年 4月 1日，本公司在《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《中水渔业：关于重大诉讼的公告》(公告编号：2016-015)。中国工商银行股份有限公司厦门湖里支行（以下简称“工行厦门湖里支行”）因与本公司控股子公司厦门新阳洲水产品工贸有限公司（以下简称“新阳洲公司”）、福建达元海洋食品有限公司、张福赐等借款合同纠纷向厦门仲裁委员会提起仲裁。
2016年 6月 30日，新阳洲公司收到厦门仲裁委员会的仲裁裁决书。新阳洲公司应自裁决书生效之日起 5日内向工行厦门湖里支行偿还借款本息合计 38,444,138.91元，并承担案件仲裁费及财产保全费，张福赐、福建达元海洋食品有限公司等承担连带责任。上述仲裁裁决书已生效。
二、本次公告的诉讼对公司的影响
本案有可能使本公司控股子公司新阳洲公司的资产被查封，导致新阳洲公司生产经营处于全面停滞状态，同时对本公司 2016年利润
产生一定影响。
三、备查文件
仲裁裁决书
特此公告。
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|中水集团远洋股份有限公司董事会|
|2016 年 7 月 2 日|
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2018-006苏州天孚光通信股份有限公司
关于总经理辞职及聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月16日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任欧洋女士担任公司总经理的议案》，具体如下：
公司董事会于近日收到公司董事长兼总经理邹支农先生的书面辞职报告，因优化内部分工，邹支农先生申请辞去公司总经理职务，辞去总经理职务后，邹支农先生将继续担任公司第三届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员，仍为公司实际控制人。根据《公司章程》的规定，邹支农先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会感谢邹支农先生在公司担任总经理期间对公司做出的重大贡献。
根据公司董事长的提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会于 2018年1月16日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任欧洋女士担任公司总经理的议案》，董事会同意聘任欧洋女士担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。欧洋女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
公司独立董事就本次聘任总经理事项发表了明确同意的独立意见，详见公司同日发布在巨潮资讯网的公告。欧洋女士简历详见附件。
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会2018年1月17日
附：欧洋女士简历
欧洋女士：1968年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，东北师范大学本科学历，历史学专业。1991年9月至2001年9月任吉林省四平市教育学院师训文
科处讲师；2001年10月至2005年6月任苏州豪亿数码网络有限公司经理；2005年7月至2011年9月历任苏州天孚精密陶瓷有限公司总经理助理、副总经理、董事；
现任本公司董事、副总经理。
欧洋女士通过苏州天孚仁和投资管理有限公司间接持有公司股份17,450,000股，占公司总股本的9.39%；通过苏州追梦人投资管理有限公司间接持有公司股份3,000,721
股，占公司总股本的1.61%；合计持有公司股份20,450,721股，占公司总股本的
11%。欧洋女士为第三届董事会董事长邹支农先生的配偶，夫妇二人作为一致行动人，共同为公司实际控制人。除此之外，欧洋女士与其他持有公司5%以上股
份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；欧洋女士从
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事、高级管理人员的相关规定，也
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2014-099内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月17日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目的正常进行、不改变募集用途的前提下，使用闲置募集资金总额不超过5000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过公司董事会批准之日起 6个月内，到期归还至募集资金专户，具体内容详见公司于 2014年 6月 19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告号：2014-046）。
2014年 12月 12日，公司已将用于暂时补充流动资金的 5,000万元募集资金归还至募集资金专户，并将上述募集资金归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
董 事 会
二零一四年十二月十二日
富安娜（002327） 第四期限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第四期限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单
一、第四期限制性股票激励计划首次授予激励对象人员情况
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|姓 名|职 位|获授限制性股票数量（万股)|获授限制性股票占授予总量的比例|获授限制性股票占当前总股本比例|
|中层管理人员核心技术(业务)骨干（共计92人）||343|81.67%|0.3937%|
|预留限制性股票||77|18.33%|0.0884%|
|合计||420|100%|0.4821%|

二、首次获授限制性股票的中层管理人员、核心技术(业务)骨干名单
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|-|-|-|-|
|序号|姓名||职位|
|1|陈意|中层管理人员、核心技术(业务)骨干||
|2|唐升华|中层管理人员、核心技术(业务)骨干||
|3|李飞|中层管理人员、核心技术(业务)骨干||
|4|肖先荣|中层管理人员、核心技术(业务)骨干||
|5|郑江南|中层管理人员、核心技术(业务)骨干||
|6|宋爱菊|中层管理人员、核心技术(业务)骨干||
|7|苟淑梅|中层管理人员、核心技术(业务)骨干||
|8|邹泽平|中层管理人员、核心技术(业务)骨干||
|9|张皓|中层管理人员、核心技术(业务)骨干||
|10|刘明晶|中层管理人员、核心技术(业务)骨干||
|11|王晓玲|中层管理人员、核心技术(业务)骨干||
|12|王涛|中层管理人员、核心技术(业务)骨干||
|13|谭素素|中层管理人员、核心技术(业务)骨干||
|14|肖念|中层管理人员、核心技术(业务)骨干||
|15|仲贺|中层管理人员、核心技术(业务)骨干||
|16|彭科玉|中层管理人员、核心技术(业务)骨干||
|17|韦柳杰|中层管理人员、核心技术(业务)骨干||

富安娜（002327） 第四期限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单
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|-|-|-|
|18|党珂|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|19|姬苏文|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|20|庞迎迎|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|21|朱英|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|22|郭逸飞|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|23|李丹阳|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|24|丘金龙|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|25|李绣羽|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|26|蒋艳|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|27|王彪|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|28|刘波|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|29|刘晓娣|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|30|朱品|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|31|刘海交|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|32|韦楠楠|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|33|殷俊|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|34|蔡琴|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|35|张逵|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|36|姜云|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|37|聂少明|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|38|王梦蝶|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|39|刘昌平|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|40|任二林|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|41|魏克兵|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|42|吴静|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|43|姚航|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|44|谢敏|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|45|潘雪|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|46|郑丽|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|47|谢彩娟|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|48|汤晓庆|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|49|林振凡|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|50|郭文娟|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|

富安娜（002327） 第四期限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单
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|51|南伟松|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|52|张博|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|53|马子玉|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|54|罗伟|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|55|詹尧清|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|56|叶智辉|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|57|江啸|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|58|毛绍蕊|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|59|邹朋|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|60|高雄|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|61|袁建设|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|62|高毅|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|63|曾凤婷|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|64|蒙瑞鹏|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|65|陈卫|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|66|李立虎|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|67|潘零陵|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|68|任琴琴|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|69|郑泽韬|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|70|宁湘林|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|71|何丹清|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|72|李方圆|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|73|傅发鸿|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|74|吴娟|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|75|田曙光|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|76|陈钊华|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|77|陈文明|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|78|李杨|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|79|吴润|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|80|林周权|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|81|赵丽|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|82|方巧|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|83|赖建平|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|

富安娜（002327） 第四期限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单
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|84|李娜|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|85|江雪如|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|86|赵云云|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|87|彭泽尧|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|88|陈分立|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|89|田佳蓉|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|90|王春|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|91|余国富|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|92|钟小平|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|
|93|朱逢博|中层管理人员、核心技术(业务)骨干|

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2018年10月31日
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司日常公告证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2016—31中国重汽集团济南卡车股份有限公司
关于二〇一六年七月份产销情况的自愿性信息披露公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完|
|整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

公司二〇一六年七月份生产及销售重型卡车数据如下：
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|项 目|七月份（辆）|本年累计（辆）|本年累计比上年同期累计增减（%）|
|产 量|4,650|40,906|-11.07%|
|销 量|5,833|42,597|-5.36%|

特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董 事 会
二○一六年八月十二日
关于本公司聘用会计师事务所事项
独立董事关于公司 2013年度利润分配预案的独立董事意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《新疆天山水泥股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014）》和公司章程的有关规定，作为新疆天山水泥股份有限公司独立董事，现就公司2013年度现金分红预案发表以下独立意见：
1、公司本次分红预案与公司主业所处行业特点以及公司实际资金需求相吻合，现金分红比例有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益，也有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，因此同意该利润分配预案。
2、公司本次利润分配预案已达到《新疆天山水泥股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014）》和公司章程中关于“在现金流满足正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的要求。
3、公司五届董事会第二十三次会议审议通过上述利润分配预案。我们认为本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。我们同意公司2013年度利润分配预案为每10股派1元（含税），并将其提交公司股东大会审议。
新疆天山水泥股份有限公司
独立董事：曾学敏、赵成斌、边新俊二〇一四年三月十一日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2017-008怀集登云汽配股份有限公司
第三届董事会第 19次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第19次会议的通知已于2017年3月21日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议于2017年3月28日以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名（其中董事张福如、赵文劼、杨建东，独立董事许建生、陈海鹏、张江洋以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。本次会议由公司董事长张弢先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的董事审议通过了如下决议：
一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请综合授信额度的议案》。具体议案内容如下：
为满足公司业务发展的资金需求，公司向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请综合授信额度不超过人民币12000万元的贷款（含存量、续贷、银行承兑汇票、保函、信用证、流动资金、贸易融资组合等），授信期为一年。
在上述额度范围内，公司将根据生产经营实际需要和资金使用情况，逐笔申请贷款。
以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准。
公司授权董事长（董事长不能履行职权时，由半数以上董事共同推举一名董事负责履行职务）代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司开展“奥
氏体、高温合金气门锥面硬化新技术研发”等七个研发项目的立项议案》。具体议案内容如下：
1、同意公司开展“奥氏体、高温合金气门锥面硬化新技术研发”项目，并对该项目投入120万元人民币用于项目的研究开发，以使项目早日竣工。计划实施时间自2017年3月至2017年12月。
2、同意公司开展“国六柴油发动机气门新产品研发”项目，并对该项目投入 150万元人民币用于项目的研究开发，以使项目早日竣工。计划实施时间自2017年3月至2018年12月。
3、同意公司开展“MTU新型发动机气门新产品研发”项目，并对该项目投入 200万元人民币用于项目的研究开发，以使项目早日竣工。计划实施时间自2017年3月至2019年12月。
4、同意公司开展“气门盘部机器人自动加工生产线的开发”项目，并对该项目投入280万元人民币用于项目的研究开发，以使项目早日竣工。计划实施时间自2017年3月至2018年12月。
5、同意公司开展“全自动摩擦焊接口磨床的开发”项目，并对该项目投入180万元人民币用于项目的研究开发，以使项目早日竣工。计划实施时间自 2017年3月至2018年12月。
6、同意公司开展“高速WP大功率发动机气门新产品研发”项目，并对该项目投入130万元人民币用于项目的研究开发，以使项目早日竣工。计划实施时间自2017年3月至2018年12月。
7、同意公司开展“低油耗、低排放发动机气门的研发”项目，并对该项目投入120万元人民币用于项目的研究开发，以使项目早日竣工。计划实施时间自2017年3月至2018年12月。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会二〇一七年三月二十九日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2016）035号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“红宇新材”）于 2016年 1月 29日发布了《关于控股股东拟增持公司股份的公告》（公告编号：（2016）014号），拟自2016年1月28日起未来3个月内通过深圳证券交易所集中竞价交易系统在二级市场增持红宇新材股份，增持金额不超过人民币1亿元。
公司于今日接到控股股东、董事长朱红玉女士的通知，其于2016年3月24日通过深圳证券交易系统以集中竞价交易方式增持公司股票150,000股，约占公司总股本0.04%。截至本公告日，朱红玉女士累计增持公司股份 1,271,661股，约占公司总股本0.29%。具体如下：
一、股东持股情况
1、本次增持情况
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|股东名称|增持方式|增持期间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|占总股本比例（%）|
|朱红玉|集中竞价|2016年3月24日|10.86|150,000|0.04|
|合计|||--|150,000|0.04|

2、本次增持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
|||股数 （股）|占总股本比例（%）|股数 （股）|占总股本比例（%）|
|朱红玉|持股数量|90,547,303|20.51|90,697,303|20.55|
||其中：无限售股份|22,356,409|5.06|22,356,409|5.06|
||有限售股份|68,190,894|15.45|68,340,894|15.49|

二、其他相关说明
1、本次增持是基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可以及对目前公司股票价值的合理判断。
2、本次增持符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
3、朱红玉女士承诺：在增持期间及增持后六个月的法定期限内不减持公司股份。
4、公司将继续关注控股股东增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时披露。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十五日
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2015-041广联达软件股份有限公司
2015年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年半年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|523,144,189.06||702,408,105.85||-25.52%||
|营业利润|-21,950,222.27||224,386,376.91||-109.78%||
|利润总额|62,783,157.29||295,398,716.97||-78.75%||
|归属于上市公司股东的净利润|55,438,410.18||266,680,738.46||-79.21%||
|基本每股收益（元）|0.049||0.236||-79.24%||
|加权平均净资产收益率|1.99%||10.39%||-8.40%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|2,697,789,600.08||3,185,570,201.73||-15.31%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,564,430,184.80||2,794,588,084.88||-8.24%||
|股 本|1,128,388,018.00||752,258,679.00||50.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.27||3.71||-38.81%||

注：1、上述数据均以合并报表数据填列。
2、报告期内，公司实施了2014年度权益分派方案，公司股本由752,258,679股变更为 1,128,388,018股。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的相关规定，2014年半年度基本每股收益按新股本重新计算填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业收入 523,144,189.06元，同比降低25.52%；实现利润总额 62,783,157.29元，同比降低78.75%；实现归属于上市公司股东的净利润55,438,410.18元，同比降低79.21%。
业绩下降的主要原因为：
（1）受宏观经济及建筑业整体增速放缓的影响，客户购买决策和审批流程的周期延长。
（2）公司全力以赴促进新业务、新产品发展，坚定不移提升新业务、新产品收入占比。
（3）公司加快向互联网方向转型，加大与之相关的资源投入。
（4）第一期员工持股计划的实施对公司费用有一定影响。
2、财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好，资产负债率为4.50%，较期初降低7.39%，主要原因为本期支付上年末计提的绩效工资及各类奖金及限制性股票第二次解锁所致。
报告期末，公司总资产为 2,697,789,600.08元，较期初降低15.31%，主要原因为公司完成 2014年度股利分配方案并支付上年末计提的绩效工资及各类奖金导致货币资金减少所致。
报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益为 2,564,430,184.80元，较期初降低8.24%，原因为实施2014年度股利分配方案所致。
报告期内，公司实施了每10股派4元及转增5股的2014年度权益分派方案，公司股本由752,258,679股变更为 1,128,388,018股。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的业绩与公司2015年4月28日发布的《广联达软件股份有限公司2015年第一季度报告》中对2015年1-6月经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
特此公告
广联达软件股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十九日
厦门信达股份有限公司
独立董事意见书
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为厦门信达股份有限公司（简称“公司”）之独立董事对以下事项发表如下独立意见：
一、关于公司二〇一九年第一季度计提资产减值准备的独立意见公司依据企业会计准则及公司会计政策稳健计提资产减值准备，能客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，确保公司规范运作，没有损害公司及中小股东利益。同意本次《公司二〇一九年第一季度计提资产减值准备的议案》。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等监管机构的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
同意本次《关于公司会计政策变更的议案》。
独立董事：童锦治、薛祖云、郑学军二〇一九年四月二十六日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号2019-018
深圳市长方集团股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月18日，深圳市长方集团股份有限公司第三届监事会第二十次会议在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2019年3月14日以电话及邮件方式送达全体监事，会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席谢润秋先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司开展租融资租赁业务暨关联交易的议案》。
监事会认为：本次融资租赁业务是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损坏公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的要求。同意公司与中远海运租赁有限公司进行融资租赁业务。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司监事会
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2018-027
浙江金利华电气股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月21日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况说明如下：
一、基本情况
为确保公司生产经营和流动周转资金需要，满足公司不断扩展的经营规模，以及推进公司发展战略的实施，公司董事会同意公司及子公司以抵押、担保、信用等方式向银行申请总额不超过人民币8亿元综合授信额度，授信期限为一年。
授信期限内，授信额度可循环使用。
公司已制订严格的审批权限和程序，能有效防范风险，并将根据银行授信审批情况和批准时间选择具体授信银行，向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限最终以银行审批期限为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。
董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
二、议案审议情况
本议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议
通过，尚需公司股东大会审议。
三、独立董事发表的独立意见
公司独立董事认为：公司为了经营发展，向银行申请综合授信额度，风险可控，且有利于提高办事效率，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司向银行申请总额不超过人民币8亿元综合授信额度，授信期限一年。
四、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号： 2019-033开开能能健健康康科科技技集集团团股股份份有有限限公公司司
关关于于收收购购广广东东世世纪纪部部份份股股权权之之交交易易事事项项相相关关说说明明的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年5月30日，开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开能健康”）披露了《关于公司收购广东世纪丰源饮水设备制造有限公司部分股权的公告》（公告编号：2019-032），公司董事会同意公司以不超过6,726.9万元的价格收购株洲世纪丰源智能科技有限公司（以下简称“株洲世纪”或“出让方”）持有的广东世纪丰源饮水设备制造有限公司（以下简称“广东世纪”或“目标公司”）51%的股权，并签署《股权收购协议》（以下简称“本协议”）。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告。
根据《股权收购协议》约定，现对本次交易相关事项作如下说明：
一、本次交易的前提条件
1、株洲世纪需合法持有目标公司100%的股权；
2、本次交易拟转让股权所对应的目标公司注册资本已由株洲世纪全部实缴到位；
3、本次交易涉及的目标公司51%股权已完成工商变更登记，并变更登记至开能健康名下。
上述前提条件未完成或未满足的情况下，开能健康可暂缓直至停止本次交易项下任何一笔股权收购价款的支付。
截至公告披露日，目标公司股东为刘建和左杰，其中刘建持有目标公司70%的股权，左杰持有目标公司30%的股权，刘建和左杰向株洲世纪转让目标公司100%股权的工商登记变更手续尚在进行中。
二、本次交易作价说明
经坤元资产评估有限公司上海分公司（以下简称“坤元资产”）出具的“坤元评报〔2019〕1-38号”评估报告最终评定的目标公司2018年12月31日全部股东权益的价值为人民币13,190万元。
公司本次对广东世纪51%股权的收购价款为“按照由开能健康聘请的会计师对目标公司 2019年和2020年会计报表进行审计后确认的2019年和2020年的两年平均扣除非经常性损益净利润的10倍且最高不超过上述评估报告的目标公司全部股东权益的价值人民币13,190万元的51%，因此本次对广东世纪51%股权的收购价款最高不超过 6,726.9万元。
三、本次交易价款的支付安排
公司上述目标公司评估价值为基础，在本次交易的前提条件满足之日起5个工作日内向株洲世纪支付交易首付款人民币3500万元；本次交易的剩余价款将在会计师对目标公司2019年及2020年会计报表进行审计并出具审计报告之日起５个工作日内支付，其剩余价款的金额=（2019年经审计扣除非经常性损益净利润＋2020年经审计扣除非经常性损益净利润）÷2×10×51%－3500万元；两次支付的交易价款合计最高不超过 6,726.9万元。
四、其他
公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司董 事 会
二○一九年六月三日
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，现就公司第三届董事会第十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
经认真审核，我们认为：公司目前财务状况稳健，在保证正常生产经营所需资金前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益。因此，我们一致同意公司使用不超过 10000万元自有闲置资金进行委托理财，授权公司管理层具体实施相关事宜。并同意将《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》提交公司 2017年第一次临时股东大会进行审议。
（以下无正文，为独立董事之签署页）
（本页无正文，为关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立董事意见之签字页）
独立董事签名：
何建国
单汨源
严萍
年 月 日
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2017-022肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月13日，本公司披露了2016年度报告。根据相关规定，公司定于2017年4月20日（星期四）下午3:00—5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理谭帼英女士、财务总监兼董事会秘书李胜宇先生、独立董事陈忠逸先生、保荐代表人张宜生先生。
欢迎广大投资者积极参与。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会二〇一七年四月十三日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2019-027广东英联包装股份有限公司
关于公司高级管理人员拟减持股份的预披露公告
公司副总经理郭桂强先生、财务总监黄咏松先生保证向本公司提供的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
·特别提示：
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司副总经理郭桂强先生、财务总监黄咏松先生出具的股份减持计划申请文件：1、持本公司股份 48,000股（占本公司总股本比例0.02%）的高级管理人员郭桂强先生计划自本公告发布之日起 15个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过12,000股（不超过公司总股本0.006%）。
2、持本公司股份 128,000股（占本公司总股本比例0.07%）的高级管理人员黄咏松先生计划自本公告发布之日起 15个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过32,000股（不超过公司总股本0.016%）。
若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，将对数量进行相应的调整。
公司于近日收到公司副总经理郭桂强先生、财务总监黄咏松先生出具的股份减持计划申请文件。根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及公司《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|任职情况|持股情况|||持股总数占总股本比例|股份来源|
|||持股数量（股）|其中：限售股（股）|其中：无限售流通股（股）|||
|郭桂强|副总经理|48,000|36,000|12,000|0.02%|上述高级管理人员所持股份均为公司2017年限制性股票激励计划首次授予股份，第一个解除限售期已届满，可解除限售股份数为持股的30%，已于2019年2月28日上市流通。|
|黄咏松|财务总监|128,000|96,000|32,000|0.07%||

注：（1）上表中限售股包含获授的股权激励限售股及高管锁定股；
（2）股权比例计算均按四舍五入原则列示，如存在误差均为四舍五入所致，下同。
二、本次减持计划的主要内容
1、拟减持原因：个人资金需求
2、拟减持股份来源：2017年限制性股票激励计划首次授予并已解除限售的股份。
3、减持股份数量及比例
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|拟减持数量不超过（股）|拟减持数量占总股本比例|拟减持数量占其持有公司股份比例|
|1|郭桂强|12,000|0.006%|25%|
|2|黄咏松|32,000|0.016%|25%|
|合计||44,000|44,000|-|

4、减持方式：集中竞价交易
5、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内。具体减持时间将遵守内幕信息管理相关规定及董事、高级管理人员买卖股票的相关要求。
6、减持价格：根据减持时的市场价格且不低于发行价【1】，并结合交易方式确定。
7、计划减持期间公司若实施送股、资本公积转增股本、配股等除权事项， 1【注：公司首次公开发行股票价格为8.33元/股，鉴于公司2017年半年度权益分派方案（向全体股东每10股转增6股并派发现金红利2.00元）及2017年年度权益分派方案（向全体股
东每 10股派发现金红利 0.5元）均已实施完毕，前述发行价格作相应除权除息调整为 5.03
元/股。】
则上述股东计划减持股份数及比例将相应进行调整。
三、其他相关说明
1、郭桂强先生和黄咏松先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性。
2、按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等的规定，高级管理人员每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内不得转让其所持公司股份。郭桂强先生和黄咏松先生在任职期间严格遵守上述规定，未出现违反上述规定买卖股票的情形。
3、本次减持计划未违反《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
4、本次减持计划实施期间，公司将督促郭桂强先生和黄咏松先生严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定并及时履行信息披露义务。
5、郭桂强先生和黄咏松先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1、郭桂强先生出具的《买卖本公司证券问询函》
2、黄咏松先生出具的《买卖本公司证券问询函》
3、董事会出具《有关买卖本公司证券问询的确认函》
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一九年三月四日
绿景控股股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,我们作为绿景控股股份有限公司（以下简称：公司）独立董事，就公司第十届董事会第二十二次会议聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下:
1、经认真审核张能鲲先生的个人履历并了解相关情况，未发现存在违反法律、法规、规范性文件的情形，亦未发现存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象，我们认为以上高级管理人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格；
2、本次高级管理人员的提名、聘任方式符合法定程序。
因此，同意董事会聘任张能鲲先生为公司财务总监。
独立董事：张在强、麦昊天、李文婷
二○一六年十二月六日
财通证券股份有限公司对《宁波鲍斯能源装备股份有限公司
董事会关于停牌前股票价格波动未达到“128号文”
第五条相关标准的说明》之核查意见
根据中国证监会“证监公司字（2007）128号”《关于规范上市公司信息披露及相关各方行业的通知》及其它相关法律法规及规范性文件的规定，财通证券股份有限公司作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“上市公司”或“鲍斯股份”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，对《宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会关于停牌前股票价格波动达到“128号文”第五条相关标准的说明》（以下简称“《说明》”）进行了核查，核查意见如下：
鲍斯股份董事会出具的《说明》符合客观事实，鲍斯股份（股票代码：300441）股票在本次交易事项公告停牌前最后一个交易日（2018年1月3日）收盘价为24.05元/股，停牌前第21个交易日（2017年12月5日）收盘价为23.09元/股，本次交易事项公告停牌前20个交易日内（即2017年12月6日至2018年1月3日期间）公司股票收盘价格累计涨幅4.16%；同期创业板综指（399102.SZ）、制造指数（399233.SZ）累计涨幅分别为3.04%、3.97%。
综上，根据“证监公司字（2007）128号”《关于规范上市公司信息披露及相关各方行业的通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，鲍斯股份股价在上市公司股票停牌前20个交易日累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。本独立财务顾问认为：鲍斯股份股价波动未达到“128号文”第五条相关标准。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《财通证券股份有限公司对<宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会关于停牌前股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明>之核查意见》之盖章页）
财务顾问主办人:
卓小伟 刘贤信
财通证券股份有限公司年 月 日
福建博思软件股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）2017年限制性股
票激励计划（以下简称“激励计划”）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配
体系，激励公司任职的高级管理人员、其他管理人员（除高级管理人员外）及
技术（业务）骨干诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订本办
法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证限制
性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥限制性股票激励的作用，确
保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象
的业绩进行评价，以实现限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密
结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对公司任
职的高级管理人员、其他管理人员（除高级管理人员外）及技术（业务）骨干
等股权激励对象进行考核。
五、考核指标
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的解除限售考核年度为 2017-2019年三个会计年度，每个会计
年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||以2014-2016年净利润均值为基数，2017年净利润增长率不低于15%；||
|第二个解除限售期||以2014-2016年净利润均值为基数，2018年净利润增长率不低于30%；||
|第三个解除限售期||以2014-2016年净利润均值为基数，2019年净利润增长率不低于50%。||

注：上述净利润增长率指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售
的限制性股票均不得解除限售，由公司按照本激励计划回购注销。
（二）个人层面绩效考核
根据公司制定的考核办法，对个人绩效考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四档，对应的解除限售情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|等级|A-优秀|B-良好|C-合格|D-不合格|
|标准系数|1.0|1.0|0.6|0|

个人当年实际解除限售额度＝标准系数×个人当年计划解除限售额度。
激励对象按照绩效考核结果对应的个人当年实际解除限售额度来解除限
售，未能解除限售部分由公司回购注销。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象解除限售限制性股票的前一会计年度。
（二）考核次数
本激励计划实施期间每年度一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工
作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委
员会。
八、考核结果反馈
考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5
个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无
法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在
10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
九、考核结果的管理
1、考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会可对受客观环境变化等因素影
响较大的考核指标和考核结果进行修正。
2、考核结果的归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。董事会薪酬与考核委员会
须保留绩效考核所有考核记录，保存期限至少为五年。
3、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新
记录，须当事人签字。
十、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇一七年五月二日
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2018-025
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 3月 19日召开了第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”），会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：
一、聘任公司高级管理人员
公司董事会同意聘任张秀兵先生为公司首席执行官（总裁），聘任李弘扬先生为公司副总裁，续聘邬涛先生为公司副总裁，续聘宾卫女士为公司董事会秘书兼财务总监，以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
公司独立董事就高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
董事会秘书的联系方式如下：
联系人：宾卫
电话：010-85079688
传真：010-85079555
电子邮件：stock@shunyagroup.com
通讯地址：北京市朝阳区八里庄东里1号CN02
邮政编码：100025
李弘扬先生因个人岗位调整，自任期届满后不再担任公司首席执行官（总裁），转为出任公司副总裁。刘妍女士、吴卫华先生、宣正元先生（合称“离任高管”）自任期届满后将不再担任公司副总裁职务，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，上述离任高管分别通过北京橙色动力咨询中心（有限合伙）间接持有公司90万股、74.25万股以及67.50万股，分别占公司总股本的0.8333%、0.6875%以及0.6250%。其所持公司股份将继续依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。上述离任高管原定任期届满日为 2018年 4月 3日。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
公司董事会对刘妍女士、吴卫华先生、宣正元先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任公司证券事务代表
公司董事会同意聘任汪晓文女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
汪晓文女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
证券事务代表的联系方式如下：
联系人：汪晓文
电话：010-85079688
传真：010-85079555
邮箱：stock@shunyagroup.com
通讯地址：北京市朝阳区八里庄东里1号CN02
公司高级管理人员及证券事务代表简历详见公司于巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。
特此公告。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事会