证券代码：600720 证券简称：祁连山公告编号：2017-028
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2017年12月8日以现场加通讯方式在公司办公楼四楼会议室召开。会议应到董事 8名，参加现场表决的董事 7名，董事李新华以通讯方式参加表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
根据中国建材集团《关于进一步做好党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》（中国建材党发[2017]94号）中关于“进一步做好章程修改完善工作”的要求，对《公司章程》有关章节和相关内容进行了修订。具体内容祥见与本公告同日披露的《祁连山关于修订公司章程的公告》。
本议案还需提交公司股东大会审议批准。
同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
二、审议通过了《关于注销本公司全资子公司玉门祁连山水泥有限公司的议案》
同意注销玉门祁连山水泥有限公司，由投资发展部办理相关工商注销登记手续。
本议案还需提交公司股东大会审议批准。
同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
三、审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第七届董事会已届满，根据公司股东中国中材股份有限公司推荐意见，公司第七届董事会提名委员会提名脱利成、顾超、刘继彬、蔡军恒、李生钰 5人为公司第八届董事会非独立董事候选人；根据甘肃省国资委意见，经股东甘肃祁连山建材控股有限公司推荐，公司第七届董事会提名委员会提名杨虎为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司独立董事已对提名的非独立董事任职资格发表了专项意见，具体内容祥见与本公告同日披露的《祁连山独立董事关于公司七届二十二次董事会审议事项的独立意见》。个人简历附后。
本提名还需提交公司股东大会选举。
同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
四、审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
公司第七届董事会已届满，根据中国中材股份有限公司推荐意见，公司第七届董事会提名委员会提名李兴文、薄立新、赵新民 3人为公司第八届董事会独立董事候选人。公司独立董事已对提名的独立董事任职资格发表了专项意见，具体内容祥见与本公告同日披露的《祁连山独立董事关于公司七届二十二次董事会审议事项的独立意见》。个人简历附后。
本提名还需提交公司股东大会选举。
同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
五、审议通过了《关于公司核销部分应收款项的议案》
同意本公司核销应收款项共计 14,973,571.17元，本次核销的应收账款已全额计提坏账准备，此次核销事项不影响公司当期损益。独立董事发表的独立意见及具体内容祥见与本公告同日披露的《祁连山独立董事关于公司七届二十二次董事会审议事项的独立意见》和《祁连山关于核销部分应收款项的公告》。
同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
六、审议通过了《关于本公司及子公司 2018年申请银行授信的议案》
同意公司向合作金融机构申请总额不超过 59.60亿元一般综合授信和总额不超过 37亿元非金融企业债务工具专项授信。
同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
七、审议通过了《关于本公司向银行申请融资的议案》
同意公司向金融机构申请总额不超过 25亿元的融资和开立银行保函，并利用票据池平台办理票据池业务。
同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
八、审议通过了《关于投资拉萨城投祁连山水泥项目的议案》
同意公司出资约 1.5925亿元与拉萨市建设投资经营有限公司和拉萨市设计院三方共同设立拉萨城投祁连山水泥有限公司，联合建设年产 120万吨水泥熟料新型干法水泥生产线（带低温余热电站）项目。
具体内容祥见与本公告同日披露的《祁连山对外投资公告》。
同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
九、审议通过了《关于签署拉萨城投祁连山水泥项目合作协议书的议案》
同意本公司与拉萨市建设投资经营有限公司和拉萨市设计院三
方签署拉萨城投祁连山水泥项目合作协议书。具体内容祥见与本公告同日披露的《祁连山对外投资公告》。
同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
十、审议通过了《关于本公司之子公司对外捐赠的议案》
同意公司全资子公司陇南祁连山水泥有限公司向陇南市武都区安化镇捐赠价值不超过 10万元的水泥。公司控股子公司文县祁连山水泥有限公司，向文县地震灾区捐赠总价值不超过 17万元的水泥和物资，向四川九寨沟地震灾区捐赠价值不超过 7万元的水泥。
同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
十一、审议通过了《关于提请召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》
根据国家有关法律法规及公司章程的规定，定于 2017年 12月 26日下午 14:00在公司四层会议室召开 2017年第二次临时股东大会。
（一）会议审议事项：
1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于注销本公司全资子公司玉门祁连山水泥有限公司的议案》
3、审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》4、审议《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》5、审议《关于选举公司第八届监事会候选人的议案》
（二）出席会议资格：
1、截至2017年12月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理
人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘任的律师。
同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二 O一七年十二月八日
个人简历：
脱利成，男，汉族，甘肃永登人，1963年 5月出生，中共党员，研究生，工商管理硕士，高级经济师。曾任本公司资产发展部部长、总经理助理，本公司执行副总裁兼人力资源部部长、经济运行部部长、信息中心主任，天水祁连山水泥有限公司党委书记等职务。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事长兼总经理，本公司董事长。
顾超，男，汉族，北京人，1960年 6月出生，中共党员，大学
本科学历，教授级高级工程师。曾任中国建筑材料工业建设总公司
（2003年 2月 27日更名为中国非金属材料总公司）副总经理、总经济师，中国非金属矿工业（集团）总公司（2007年 1月 25日更名为中国中材集团公司）总审计师。现任中国中材股份有限公司副总裁兼董事会秘书。
刘继彬，男，汉族，天津静海县人，1964年 2月出生，中共党
员，研究生，工商管理硕士，教授级高级工程师，兰州交通大学兼职教授。曾任鲁南水泥厂生产部部长、营销公司经理、党支部书记、副总经理、党委副书记。中材水泥有限责任公司党委副书记、总经理、董事长。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事，本公司董事、总裁。
蔡军恒，男，汉族，甘肃静宁人，1966年 10月出生，中共党员，大学本科学历，学士学位。曾任兰州拖拉机配件厂党委办公室(干部科)、生产计划科任干事，甘肃省政府办公厅文档处任副主任科员，甘肃省政府办公厅任专职秘书，甘肃省政府办公厅工交处、秘书五处副调研员，甘肃省政府办公厅秘书五处调研员。现任甘肃祁连山建材
控股有限公司董事，本公司董事、党委书记。
李生钰，男，汉族，甘肃镇原人，1963年 8月出生，中共党员，大学学历，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾任永登祁连山水泥有限公司总经理，本公司技术中心、建设项目管理中心主任，古浪祁连山水泥有限公司总经理、项目部经理。现任本公司董事、副总裁兼玉门公司总经理。
杨虎，男，汉族，甘肃临洮人，1974年 10月出生，中共党员，研究生，工商管理硕士，高级会计师。曾任甘肃省铝业公司冶炼厂资金科副科长，甘肃万轩铝业发展有限责任公司、甘肃铝业（集团）有限公司财务处资金科科长，甘肃东兴铝业有限公司财务部副经理、经理。现任本公司财务总监。
李兴文，男，汉族，甘肃临泽人，1965年 8月出生，中共党员。
1987年 7月东北财经大学会计系本科毕业，获经济学学士学位。英
国 University of Brighton国际金融与资本市场专业硕士研究生毕业，获理学硕士学位。中国注册会计师、高级会计师、研究员，国务院政府特殊津贴获得者。现任甘肃省公路航空旅游投资集团公司副总经理、党委委员，本公司独立董事。
薄立新，男，汉族，甘肃玉门人，1965年 11月出生，大学文化程度，材料领域工程硕士，正高级工程师。取得国家注册咨询工程师、监理工程师、造价工程师、安全工程师执业资格。历任甘肃省建材科研设计院设计所所长、院副总工程师、院长助理、常务副院长等。现任党委副书记兼纪委书记。
赵新民，男，汉族，甘肃兰州人，1970年 12月出生，法学学士，上海科汇律师事务所合伙人。主要从事公司、证券法律业务。熟悉上市公司业务，对律师证券法律业务有较深的造诣。自 1993从业至今参与各类诉讼数百起，积累了丰富的诉讼实践经验。现担任上市公司长城电工、荣华实业、兰石重装、众兴菌业独立董事。