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证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2015-150山东美晨科技股份有限公司
2015年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2015年11月30日（周五）下午14：30
（2）网络投票时间：2015年11月29日至11月30日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月30
日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年11月29日下午15:00至2015年11月30日下午15:00期间的任意时间。
2.会议地点：山东省诸城市东外环北首路西公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：董事长张磊先生
6.会议出席情况：
（1）现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共 5名，代表股份302,039,534股，占公司股份总数的46.3452%。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0％。
合计参加本次股东大会的股东人数为5名，代表股份302,039,534股，占公司股份总数的46.3452%。
（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况
参加投票的中小股东为 2人，代表股份 7,714,725股，占公司股份总数的1.1838%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市浩天信和律师事务所律师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式表决审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于子公司为母公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》；
总表决情况：
同意票 302,039,534股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意票 7,714,725股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：股东大会通过。
2、审议通过了《关于公司新增申请银行授信额度的议案》；
总表决情况：
同意票 302,039,534股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票 0
股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意票 7,714,725股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：股东大会通过。
3、审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》；
关联股东郭柏峰先生回避了对本议案的表决。
总表决情况：
同意票 232,244,844股，占出席会议有表决权股份总数的76.8922%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意票 7,714,725股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：股东大会通过。
三、律师出具的法律意见书
北京市浩天信和律师事务所指派穆铁虎律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.山东美晨科技股份有限公司2015年第七次临时股东大会决议；
2．北京市浩天信和律师事务所出具的《关于山东美晨科技股份有限公司2015年第七次临时股东大会之律师见证法律意见书》。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2016-054上海悦心健康集团股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到上海市闵行区财政局拨付的浦江镇企业扶持资金人民币243万元，该笔扶持资金系根据上海浦江东方经济城管理委员会文件《关于浦江镇2016年度财政扶持政策的意见》（闵东管【2016】1号）的相关规定拨付的，上海市闵行区浦江镇人民政府为了更好地发挥财政扶持资金在优化产业结构、促进企业发展上的导向和支持作用，对辖区内相关企业进行财政扶持。
公司按照《企业会计准则》等有关规定对上述补偿款进行会计处理，列为营业外收入并计入当期损益。上述补助将对公司 2016年度利润产生正面影响，具体的会计处理和对相关财务数据的影响仍须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司董事会
二○一六年十二月十二日
苏州东山精密制造股份有限公司独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现对苏州东山精密股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议相关事项发表意见如下：
1、关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案
经核查，我们认为：公司本次变更部分募集资金投资项目的实施地点与实施主体，有利于提高募集资金的使用效率，从而维护了公司及全体股东的利益。
本次变更募集资金投资项目的实施地点与实施主体没有变相改变募集资金
用途，不会对项目实施造成实质性影响。
本次变更募集资金投资项目实施地点与实施主体事宜已经公司董事会审议
通过，决策程序合法、合规，同意公司变更募集资金投资项目实施方式的计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、关于向牧东光电股份有限公司收购Mutto Optronics Group Limited100%股权及部分知识产权的议案
经核查，我们认为：1、此次交易价格是基于亚太（集团）会计师事务所有限公司安徽分所出具的审计报告及坤元资产评估有限公司出具的评估报告，经交易双方协商确定，交易价格合理。
2、此次交易有利于公司长远发展，优化产业结构，为公司带来新的利润增长点，增强公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司使用自有资金完成本次收购股权事项。
3、关于对全资子公司香港东山精密联合光电有限公司增资的议案
经核查，我们认为此次增资有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司对香港东山精密联合光电有限公司增资事项。
（东山精密独立董事签名页）
独立董事：罗正英 姜宁
高永如
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编号：2019-102长沙开元仪器股份有限公司
关于投资设立控股孙公司广州启课程教育科技有限公司的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为拓展公司全资子公司上海恒企教育培训有限公司（以下简称“恒企教育”）教育产业链，提高课程开发的专业度，公司拟以自有资金800万元设立控股孙公司“广州启课程教育科技有限公司”（以下简称“广州启课程”，具体名称以工商最终核名为准）作为恒企教育涉足智能教育在高校运作的平台，正式运作高校项目，构建“高校业务”新赛道。
（二）审批程序
公司于2019年9月25日召开了第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于设立控股孙公司广州启课程教育科技有限公司的议案》，同意实施本投资项目。该投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。
本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立控股孙公司的基本情况
1、出资方式
公司本次对外投资采用现金出资的方式，资金来源全部为公司自有资金。
2、拟设立全资子公司的基本情况
公司名称：广州启课程教育科技有限公司
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术服务，应用软件服务、产品设计；产品设计；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；教育咨询（中
介服务除外）、技术服务销售自行开发的产品、组织文化艺术交流活动、会议服务、影视策划、翻译服务、自然科学研究与实验发展。（最终以工商核准为准）股东情况：恒企教育持股80%，李娟持股20%。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资设立控股孙公司符合公司长远发展规划及业务布局的需要。本次投资使用公司自有资金，将对公司未来经营产生积极影响并带来新的利润增长点，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1、第三届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2019年9月26日
股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2014-09攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2014年 3月 10日上午 9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事 11名，实到董事 11名。会议由公司董事长张大德先生主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《关于鞍澳公司向关联方借款议案》，同意提呈公司股东大会审议。本议案具体内容请详见《关于鞍澳公司向关联方借款的关联交易公告》（公告编号：2014-10）。
本议案涉及关联交易，关联董事张大德、张治杰、周一平、段向东、邵安林就此议案回避了表决。
本议案表决结果：6票同意，0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2014年 3月 27日采用现场和网络投票相结合的方式召开公司 2014年第一次临时股东大会，审议《关于鞍澳公司向关联方借款的议案》。
本次股东大会具体情况请详见《攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2014年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2014-11）。
本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一四年三月十一日
广东韶能集团股份有限公司监事会
对2017年度报告的书面审核意见
监事会对公司 2017年度报告进行了审核，审核意见如下：一、公司 2017年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
二、公司 2017年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2017年度的经营管理和财务状况等事项。
三、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司 2017年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
广东韶能集团股份有限公司监事会 2018年 4月 26日
证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2019-047
中冶美利云产业投资股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十七次会议以通讯表决的方式召开。本次监事会相关资料已于 2019年 8月 26日以邮件方式送达各位监事。会议应参加表决的监事 3人，实际表决的监事 3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下事项：
一、中冶美利云产业投资股份有限公司 2019年半年度报告全文
及摘要
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票
二、中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票
三、关于控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，宁夏誉成云创数据投资有限公司继续使用最高额度不超过人民币 5.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的短期现金管理产品，有利于提高募集资金使
用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票
中冶美利云产业投资股份有限公司监事会
宁夏青龙管业股份有限公司独立董事
关于公司2019年半年度控股股东及其他关联方
占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规则和《公司章程》、《公司防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》、《公司对外担保管理制度》等制度的规定和要求，作为宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表专项说明及独立意见如下：
1、报告期内，不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的控股股东及其关联方违规占用资金情况。
2、报告期内及截止报告期末，除对全资子公司—宁夏青龙塑料管材有限公司提供担保外，无其他任何形式的当期和累计的对外担保事项。具体如下表所示：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度相关||实际发生日期|实际担保|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称||担保额度|||担保类型|担保期|||
||公告披露日期||（协议签署日）|金额|||完毕|联方担保|
|||||||2018年11月|||
|宁夏青龙塑料|2018年11月21||2018年11月15||||||
|||5,000||5,000|连带责任保证|16日-2021年|否|否|
|管材有限公司|日||日||||||
|||||||11月16日|||
|||||||2019年2月26|||
|宁夏青龙塑料|2019年03月01||2019年02月26||||||
|||2,000||2,000|连带责任保证|日-2022年2|否|否|
|管材有限公司|日||日||||||
|||||||月25日|||
|||||||2019年4月22|||
|宁夏青龙塑料|2019年05月09||2019年03月28||||||
|||18,000||7,928.52|连带责任保证|日-2022年5|否|否|
|管材有限公司|日||日||||||
|||||||月21日|||
|报告期内审批对子公司担保额度合计|||20,000|报告期内对子公司担保实际发生额合计|||9,928.52||
|报告期末已审批的对子公司担保额度合计|||25,000|报告期末对子公司实际担保余额合计|||14,928.52||
|报告期内审批担保额度合计|||20,000|报告期内担保实际发生额合计|||9,928.52||
|报告期末已审批的担保额度合计|||25,000|报告期末实际担保余额合计|||14,928.52||
|实际担保总额占公司净资产的比例||||8.34%|||||

上述担保事项及金额均在公司董事会、股东大会审议批准的范围内。
公司已建立了完善的对外担保风险控制制度。
报告期公司不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的事项。
（以下无正文）
【本页无正文，为《宁夏青龙管业股份有限公司独立董事关于公司2019年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见》之签字页】
独立董事：
张文君 苑德军 浦军
关于控股子公司取得海南省建设工程质量检测机构资质证书的公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2014-044厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于控股子公司取得海南省建设工程质量检测机构
资质证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司海南天润工程检测中心有限公司（以下简称“海南天润检测”）于近日取得海南省住房和城乡建设厅核发的《建设工程质量检测机构资质证书》（证书编号：（琼）建检字第7150号，有效日期自2014年11月14日至2017年11月13日）。
海南天润检测一次性申请了海南省建设工程领域全部检测资质，并全部获得批准。资质包括：地基与基础工程检测、主体结构工程现场检测、钢结构工程检测、建筑外门窗检测、建筑节能工程检测、见证取样检测，成为海南省可检能力最强的检测机构之一。
海南天润检测的设立和资质获评，标志着建研集团的检测业务继走出福建、走向重庆和上海之后，延伸到海南省，建研集团将积极拓展海南省建设工程、市政工程、港口及海洋工程的检测业务，将积极参与海南及其三沙地区各项重点工程的建设，为海南及其三沙地区工程建设提供公正、科学、准确的检测服务。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十一月二十九日
深圳市科达利实业股份有限公司
独立董事关于相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规及公司的规章制度，作为深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，我们对公司2019年半年度及第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》等有关规定，我们对控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况进行必要的核查和问询，发表如下专项说明和独立意见：
（一）2019年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况
2019年上半年，公司控股股东及其他关联方知悉并严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等关于控股股东及其他关联方占用公司资金的各项规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金之情形，亦不存在以前期间发生并延续到2019年上半年的控股股东及其他关联方占用公司资金之情形。
（二）2019年半年度公司提供担保情况
公司在 2019年半年度严格执行了相关法律法规、规范性文件中关于对外担保的相关规定。公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保；截至2019年6月30日，公司对子公司提供担保额为106,500万元，占公司最近一期经审计净资产的44.89%，实际担保发生额为20,500万元，占公司最近一期经审计净资产的8.64%；未有其他担保事项；未有逾期担保事项。
综上，2019年上半年，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，建立有效的内部控制体系并得到良好执行，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金、公司违规对外提供担保之情形。
二、关于《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2019年上半年，公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及《公司募集资金管理制度》等相关规定，募集资金的存放、使用和管理不存在违法、违规的情形。
三、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合
理变更，符合法律法规的相关规定。执行新的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。因此，我们一致同意本次会计政策变更。
四、关于提名非独立董事的独立意见
公司本次董事会提名非独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。因此，同意提名石会峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交至股东大会选举。
五、关于聘任高级管理人员的独立意见
公司本次董事会聘任高级管理人员的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被聘任人员符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于“失信被执行人”，不存在被证券交易所认为不适当人选的情况。经了解相关人员的教育背景、工作经历，其能够胜任相应的职责要求，不存在损害公司中小股东利益的情形。因此，同意第三届董事会第十四会议形成的聘任决议。
此页无正文，为《深圳市科达利实业股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》之签署页。
独立董事签名：
徐开兵 陈伟岳 许刚
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2016-026
软控股份有限公司
关于全资子公司签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、合同签署概况
近日软控股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司软控（沈阳）智能装备有限公司（以下简称“软控智能”、“乙方”）与正新橡胶（中国）有限公司(以下简称“正新橡胶”、“甲方”)签署了仓储区设备、出入库设备的采购合同，合同金额为7,500万元人民币。
二、交易对手方介绍
1、基本情况：
公司名称：正新橡胶（中国）有限公司
主营业务：轮胎制造与销售
注册地：江苏省昆山经济技术开发区朝阳东路
主营业务：生产、研究、开发、测试汽车子午线轮胎、汽车斜交轮胎及其它橡胶制品、橡胶机械及其配套件，销售自产产品并提供售后服务。从事模具、轮胎、橡胶、橡胶机械、日用品的商业批发及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、正新橡胶与公司不存在关联关系。
3、公司及子公司在过去连续十二个月内与正新橡胶及正新集团发生类似业务的累计交易金额为2,650万元人民币（不包含本次合同）。
4、正新橡胶是国内从事轮胎生产的专业化公司，在国内外轮胎市场具有一定的品牌信誉和知名度，近几年财务状况良好，交易履约风险较小。
三、合同的主要内容
2、合同总额：7,500万元人民币
3、合同生效条件：合同自双方授权代表签字并盖章即生效。
4、合同交货期：按照甲方要求完成设备交货。
5、结算方式：按照双方合同约定执行。
6、其他：合同条款中对付款方式、安装调试及最终验收等条款约定明确。
四、合同对上市公司的影响
1、本合同金额占公司最近一个经审计会计年度（2014年）合并营业收入的2.54%。合同的履行预计会对公司2016年、2017年度业绩有较为积极的影响。
2、本合同约定的产品与公司主营业务一致，公司从资金、人员、技术、产能等方面均能满足生产需要，具备履行本合同的能力。
3、本合同的履行不影响公司的业务独立性，不会使公司对交易对方产生依赖。
五、风险提示
本合同的付款方式为分期付款，存在回款时间长或延期的风险。提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露该合同的履行情况。
2、备查文件：《设备采购合同》
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2015-103恒逸石化股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于 2015年 12月 4日以传真或电子邮件方式发出通知，于 2015年 12月 9日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长方贤水先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于开展 2016年外汇衍生品交易业务的议案》
为规避进出口业务衍生的外汇资产和负债面临的汇率或利率风险，结合公司资金管理要求和日常经营需要，公司决定开展2016年外汇衍生品交易业务。根据公司2016年原料进出口业务、外币贷款等外汇业务金额、周转期限以及谨慎预测原则，公司预计2016年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额为不超过20亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），约占公司2014年度经审计净资产的183%，授权期限自2015年第十一次临时股东大会审议通过之日起至 2016年度相应股东大会召开之日止，上述额度在该授权期限内循环使用。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，公司保荐机构发表了核查意见，详见2015年12月10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第二十次会议所审议事项的独立意见》和《国信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司2016年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见》。
上述外汇衍生品交易业务事项的详细内容请见 2015年 12月 10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展2016年外汇衍生品交易业务的公告》（编号：2015-104）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于召开 2015年第十一次临时股东大会的议案》
同意召开公司2015年第十一次临时股东大会，详见2015年12月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2015年第十一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-105）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二O一五年十二月九日
大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2015-047大连智云自动化装备股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票(证券简称:智云股份、证券代码:300097)已于2015年4月10日（星期五）开市起停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，公司确认本次重大事项构成重大资产重组，经公司申请，并经深圳证券交易所批准，公司于 2015年 5月 9日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》，公司股票于 2015年 5月 11日开市起因重大资产重组停牌。公司分别于 2015年 5月 16日、2015年 5月 23日、2015年 5月 30日披露了《重大资产重组进展公告》，公司股票继续因重大资产重组停牌。
2015年 6月 5日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕231号）文件的通知，公司在直通披露本次重大资产重组报告书后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进
大连智云自动化装备股份有限公司
行事后审核，公司股票自2015年6月8日起继续停牌。
2015年 6月 11日，深圳证券交易所就公司《大连智云自动化装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》下发了《关于对大连智云自动化装备股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第 12号）文件，公司已就问询函所涉及的问题进行了反馈，详见公司同日发布的《大连智云自动化装备股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对大连智云自动化装备股份有限公司的重组问询函>的回复》。经公司申请，公司股票将于2015年6月16日开市起复牌。
本次重组尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述审批或核准以及最终取得审批或核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
2015年6月 15日
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2017-018
海南钧达汽车饰件股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2017年 6月 2日以现场会议方式召开。公司于 2017年 5月 22日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知以及提交审议的议案。公司监事共5人，参加本次会议监事5人。本次会议由监事会主席吴福财先生召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2016年度监事会工作报告的议案》。
《2016年度监事会工作报告》详见2017年6月3日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需公司2016年年度股东大会审议通过。
2、审议通过《关于 2016年度财务决算报告的议案》。
经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016年 12月 31日，公司总资产为 142,530.14万元，归属于上市公司股东的净资产 55,953.36万元，公司 2016年实现营业收入 92,247.32万元，比上年同比增长20.51%；净利润5,360.37万元，比上年同比增长16.32%。
《2016年度财务决算报告》详见2017年6月3日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需公司2016年年度股东大会审议通过。
3、审议通过《关于 2017年度财务预算报告的议案》。
《2017年度财务预算报告》详见2017年6月3日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需公司2016年年度股东大会审议通过。
4、审议通过《关于 2016年度利润分配方案的议案》。
经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为 55,753,654.06元，母公司实现净利润13,599,502.34元。截至本年度末母公司累计未分配利润为 60,389,373.86元。
根据公司章程关于利润分配政策的相关规定，公司拟进行 2016年度利润分配，具体分配预案为：公司拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本 120,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.5元（含税），合计派发现金股利 6,000,000.00元。不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
经审核，监事会认为：上述利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》关于利润分配的规定和要求，是基于对目前公司实际经营情况和未来发展需求做出的客观判断，有利于公司的长远发展。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需公司2016年年度股东大会审议通过。
5、审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。
经审核，监事会认为：北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有证
券业从业资格，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务，为公司出具的 2016年度审计报告真实、准确地反映了公司 2016年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。为保持公司财务报表审计工作的连续性，因此，同意公司继续聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度的财务审计机构，聘期一年。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需公司2016年年度股东大会审议通过。
6、审议通过《关于预计2017年度日常经营性关联交易的议案》。
《关于预计2017年度日常经营性关联交易的公告》详见2017年6月3日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：公司 2017年度预计发生的日常经营性关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。
本议案尚需公司2016年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议通过《关于公司以 2016年 12月 31日为基准日的<内部控制评价报告>的议案》。
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司以2016年12月31日为基准日的《内部控制评价报告》详见2017年6月3日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1．第二届监事会第六次会议决议
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司监事会2017年6月3日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2014-071广东金明精机股份有限公司
关于收到政府奖励的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到政府补助500万元，具体情况如下：
经市委、市政府研究同意，广东精明精机股份有限公司多功能环保膜智能吹塑装备研发团队等21个对象确定为汕头市首届“优秀人才奖”奖励对象（批文号：汕组人示[2014]1号）。公司获得杰出人才奖，政府奖励500万元，并于近日收到上述款项。
本次政府奖励与收益相关，公司将根据《企业会计准则》相关规定，收到该款项时确认一次性计入营业外收入，将对2014年利润产生积极的影响。上述资金的最终会计处理以注册会计师2014年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二○一四年十二月三十日
深圳市科信通信技术股份有限公司控股股东及其他关联方
占用资金情况说明的
专项审核报告
信会师报字[2017]第 ZI10379号
深圳市科信通信技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况说明的
专项审核报告
目 录 页码
关于深圳市科信通信技术股份有限
一、公司控股股东及其他关联方占用资 1-2
金情况的专项审计说明
附件 1深圳市科信通信技术股份有
二、限公司 2016年度控股股东及其他关
联方资金占用情况汇总表
附件 2深圳市科信通信技术股份有
限公司大股东及其附属企业非经营
性资金占用及清偿情况表
三、事务所执业资质证明
关于对深圳市科信通信技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2017]第ZI10379号深圳市科信通信技术股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是深圳市科信通信技术股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供深圳市科信通信技术股份有限公司 2016年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：章顺文
中国注册会计师：柴喜峰
中国·上海 二 O一七年四月十八日
深圳市科信通信技术股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
附件 单位：元
编制单位：深圳市科信通信技术股份有限公司
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上 市公司核算的会计科目|2 0 1 6 年 期 初占用资金余额|2 0 1 6 年 度 占 用累计发生金额|2 0 16年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占 用 形 成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计总计||||||||||
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法定代表人：陈登志 主管会计工作负责人：张锋峰 会计机构负责人：庞世洪
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2018-113南宁八菱科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年6月4日召开第五届董事会第二十三次会议、2018年 6月 20日召开 2018年第二次临时股东大会,审议通过了回购股份的相关议案，并于2018年7月4日披露了《回购报告书》，上述事项具体内容详见公司 2018年 6月 5日、2018年 6月 21日、2018年 7月4日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《回购报告书》，公司拟使用不低于1亿元（含）且不超过3亿元（含）自有资金按不超过 16.35元/股（含）的价格以集中竞价交易方式从二级市场回购公司部分社会公众股，回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。
根据《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2018年8月31日，公司累计回购股份数量9,727,500股，占公司总股本的3.43%，最高成交价为14.00元/股，最低成交价为12.33元/股，成交金额为127,877,951.5元（不含交易费用）。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2019-007江苏常铝铝业股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月22日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益（详见巨潮资讯网相关公告，公告编号：2018-032）。相关决议情况如下：
委托理财金额：总额度不超过4亿元，单笔不超过5000万元人民币；
委托理财投资类型：保本收益型短期银行理财产品；
委托理财期限：单个银行短期理财产品的投资期限不超过365天，在未来十二个月内，公司及下属子公司使用每单笔最高不超过人民币5000万元的自有闲置资金，进行保本收益型银行短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。
一、使用自有资金购买理财产品的实施情况
1、本次购买理财产品
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|产品名称|预期收益率（%）|金额（万元）|产品期限（天）|收益起息日|
|中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品|3.35-3.55|3000|181|2019-1-17|

截止本公告披露之日，公司使用自有资金购买理财产品余额为不超4亿元，累计发生额人民币3000万元。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
公司投资保本收益型短期（不超过365天）银行理财产品所使用的资金为闲
置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。
公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。
2、风险控制措施
（1）公司购买标的为保本收益型短期银行理财产品，不可用于证券投资，也不可购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可
控。本议案经股东大会审议通过后，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司资金运行处须建立台账对短期理财产品进行管理，财务部门须建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用部分自有闲置资金进行现金管理，不会影响公司正常的经营运作及公司资金流动性和安全性。通过适度理财，可以提高自有闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一九年二月二日
证券代码：000505 200505 证券简称：*ST珠江*ST珠江B公告编号：2014-013
海南珠江控股股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于北京市国资委正在对我公司大股东实际控股人北京市新兴房地产开发总公司（以下简称新兴公司）筹划股权转让的相关事宜，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票“*ST珠江、*ST珠江B”（000505、200505）已于2013年12月18日起连续停牌。
2014年1月24日公司发布《继续停牌公告》，启迪控股股份有限公司正在对新兴公司及其下属企业（包括本公司）开展尽职调查，并同时筹划对本公司的非公开发行方案事项。经公司申请，公司股票按重大资产重组事项继续停牌，预计公司最晚将在2014年3月19日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
截至本公告日，相关尽职调查、资产评估等工作已按计划在进行中，由于涉及工作量大，有关各方仍在进一步协调、沟通和完善方案，为了维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
由于启迪控股股份有限公司需完成实质性股权收购后成为本公司实际控制人，方能实施本公司非公开发行事项，因此上述事项截止目前仍存在较大的不确定性，提醒投资者注意风险
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务；同时提醒广大投资者，《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，本公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司
董事会
二0一四年三月十一日
长江证券承销保荐有限公司
关于苏州春兴精工股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》
的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“春兴精工”或“公司”）2016年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，依据春兴精工的实际情况，认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况，对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行核查并发表独立意见，具体情况如下：
一、春兴精工内部控制规则落实情况自查表相关情况
春兴精工对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况，并重点对内部审计部门和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制及其他重要事项等事项进行了核查。根据核查结果，编制了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查情况与核查意见
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料，查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度，查看内部审计部门和审计委员会的报告等方式进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：春兴精工编制的《内部控制规则落实自查表》按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况，并已经公司第四届董事会第十次会议决议
通过。保荐机构对该自查表无异议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于苏州春兴精工股份有限公司〈内部控制规则落实自查表〉的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
田蓉 张俊青
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2015-012
永清环保股份有限公司
关于修订及补充披露《非公开发行 A股股票预案（修订稿）》
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、根据公司2014年第三次临时股东大会的授权，董事会对本次《非公开发行股票预案》的修订及补充披露在有效授权期限及范围内，无需提交公司股东大会审议。
2、公司《非公开发行股票预案（修订稿）》具体内容详见同日在巨潮资讯网等指定媒体披露的公告。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司<非公开发行 A股股票方案>的议案》及相关议案，并于 2014年 8月 21日公告了议案相关内容，2014年 9月 5日召开的 2014年第三次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关事项，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜。
综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，公司董事会对《关于公司<非公开发行 A股股票方案>的议案》中募集资金规模由不超过 16.55亿元调整为不超过4.00亿元，拟发行A股股票数量调整为不超过15,533,979股。
公司于 2015年 4月 20日召开了第三届董事会 2015年第二次临时会议，对《非公开发行A股股票预案》进行部分修订及补充披露。具体内容如下：
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||预案章节||预案内容||修订内容|
|特别提示||特别提示||1、删除了非公开发行股票事项尚需经股东大会审议通过的表述；||

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|||2、增加了公司董事会审议通过此次非公开发行方案调整相关事项的表述；3、修订了发行股票数量、募集资金金额及各发行对象认购股份数量|
|释义|释义|修订了“本预案”和“本次发行/本次非公开发行”的释义|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|四、本次非公开发行方案概要|修订了各发行对象的认购数量|
||五、募集资金投向|修订了募集资金总额|
||七、本次发行是否导致公司控制权发生变化|修订了公司控股股东的认购数量、发行后的持股比例|
||九、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序|1、修订了本次方案已经取得的审批情况2、删除了本次非公开发行方案尚需提交股东大会审议通过的表述|
|第二节 发行对象基本情况|三、永旺置业|删除了股权结构图|
|第三节 附生效条件的股份认购合同的内容摘要|第三节 附生效条件的股份认购合同的内容摘要|增加了公司与各发行对象签订补充协议的表述|
||二、股份认购|修订了各发行对象的认购数量及金额|
|第四节 董事会关于本次募集资金使用可行性分析|一、本次非公开发行募集资金使用计划|修订了募集资金规模描述|
||二、募集资金用于补充流动资金的必要性分析|修订了此次非公开发行补充流动资金必要性的相关论证、本次补充流动资金规模测算|
||三、募集资金用于补充流动资金的可行性分析|修订了此次非公开发行补充流动资金可行性的相关论证|
|第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|一、本次发行后公司业务和资产、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务结构的变动情况|修订了控股股东的认购数量及发行后的持股比例|

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|六、本次股票发行相关的风险说明|1、修订了控股股东的认购数量及发行后的持股数量2、删除了本次发行存在无法获得股东大会表决通过的风险的表述|

特此公告。
永清环保股份有限公司董事会2015年04月21日
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2019-001
国家电投集团东方新能源股份有限公司
关于收到政府补助公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
根据《石家庄市人民政府办公厅关于全面落实供热一管到户中既有居住小区供热设施移交工作的通知》（石政办函[2015]59号），公司热力分公司因承接部分供热设施，于 2018年 12月 31日收到政府针对 2015-2017年老旧小区“一管到户”改造资金 1700万元整。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助类型
根据《企业会计准则第 16号--政府补助》规定：与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司将上述获得的政府补助认定为与资产相关的政府补助。
2.补助的确认和计量。
公司将上述政府补助确认为递延收益，目前针对老旧小区一
管到户改造工程正在稳步推进。政府补助确认为收入的起点为改造项目按照完成情况的分期转固，按照企业会计准则要求此改造项目转为固定资产的确认类别为固定资产/在用固定资产/发电及供热设备/供热管路及设备，使用年限为 20年。政府补助配比转固的一管到户资产分 20年进行收入的确认和摊销，收入计入营业外收入/政府补助科目。
3.补助对上市公司的影响。
上述政府补助直接计入递延收益，未达到确认收入的条件，预计对公司 2018年度净利润不产生影响。
4.风险提示和其他说明。
本次获得政府补助的具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.有关补助的政府批文。
2.银行进账单。
国家电投集团东方新能源股份有限公司