Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
西南证券股份有限公司关于中青旅控股股份有限公司
变更募集资金投资项目的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为中青旅控股股份有限公司（以下简称“中青旅”、“公司”）2013年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，就中青旅变更募集资金投资项目的情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、原募投项目基本情况及延期具体原因
（一）募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可【2014】403号《关于核准中青旅控股股份有限公司非公开发行股票的批复》，中青旅控股股份有限公司（以下简称“中青旅”或“公司”）向特定投资者非公开发行股票67,210,000股，发行价格为每股 18.30元，募集资金总额为 1,229,943,000.00元，扣除发行费用 29,946,379.30元后，募集资金净额为1,199,996,620.70元。上述资金已于2014年5月5日存入公司在招商银行股份有限公司北京崇文门支行、交通银行股份有限公司北京东直门支行开立的募集资金专户。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 5月 6日出具了大信验字【2014】第 1-00025号验资报告，对本次募集资金到位情况进行了审验。公司、西南证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京崇文门支行、交通银行股份有限公司北京东直门支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对上述募集资金进行专户存储。
（二）募集资金投资项目的基本情况
根据《中青旅控股股份有限公司 2013年非公开发行 A股股票预案（修订
版）》，本次非公开发行募集资金总额不超过12.30亿元，在扣除发行费用后净额约为 12亿元，全部用于收购乌镇旅游股份有限公司15%股权，遨游网平台化、网络化、移动化升级项目，桐乡旅游广场项目和补充流动资金。截至 2016年 9月底，公司各募投项目募集资金使用情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|拟投入募集资金（万元）|
|收购乌镇旅游股份有限公司15%股权|41,000|
|遨游网平台化、网络化、移动化升级项目|30,000|
|桐乡旅游广场项目|20,000|
|补充流动资金|29,000|
||120,000|

为了提高募集资金使用效率，公司拟将遨游网平台化、网络化、移动化升级项目尚未投入的1.2亿元（含利息收入及手续费支出，具体以转账日金额为准）募集资金全部永久性补充公司流动资金。本次变更募投项目不构成关联交易。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
遨游网平台化、网络化、移动化升级项目总投资 3.28亿元，其中拟投入募集资金3亿元，自筹0.28亿元。项目于 2013年11月28日经北京市东城区发展和改革委员会备案，建设时间自 2014年至 2016年。截至 2016年 9月底，遨游网平台化、网络化、移动化项目共投入募集资金1.8亿元，完成项目总投资的55%，尚未使用募集资金余额为1.2亿元（含利息及手续费支出）。
（二）变更的具体原因
近年来，在线旅游行业竞争越来越激烈，途牛、去哪儿、艺龙等多家大型在线旅游商仍然处于亏损状态。考虑到市场环境，公司主动放缓了遨游网平台化、网络化、移动化升级项目的投入，同时，为提高募集资金使用效率，公司拟将遨游网平台化、网络化、移动化项目剩余募集资金1.2亿元永久性补充公司流动资
金。未来，公司将根据行业发展的最新情况，以自筹资金方式推动对遨游网的后
续建设和投资，不再使用本次非公开发行募集资金投入。
（三）将剩余募集资金全部永久性补充公司流动资金的分析
公司将遨游网平台化、网络化、移动化升级项目剩余募集资金 1.2亿元永久性补充公司流动资金（含利息收入及手续费支出，具体以转账日金额为准）能够满足公司的流动资金需求，改善公司目前流动资产、流动负债结构，有助于优化公司融资结构、缓解短期流动资金压力，从而增强公司财务结构的抗风险能力。
三、变更募集资金投资项目履行的决策程序
（一）公司董事会审议情况
公司于 2016年 10月 28日召开了公司第七届董事会临时会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，本次募投项目变更对促进公司发展具有积极作用，同意将遨游网平台化、网络化、移动化项目的剩余募集资金1.2亿元用于永久性补充公司流动资金。
（二）监事会意见
公司于 2016年 10月 28日召开了公司第七届监事会临时会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，认为本次募投项目变更对促进公司发展具有积极作用，同意将遨游网平台化、网络化、移动化项目的剩余募集资金 1.2亿元用于永久性补充公司流动资金。
（三）独立董事意见
根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及公司《章程》和《募集资金管理制度》等相关规定，中青旅的独立董事已对本次变更募集资金用途事项发表以下独立意见：
1、变更募集资金用途可以提高募集资金使用效率，有助于公司业务发展，符合公司和广大股东的利益；
2、同意《关于变更募集资金投资项目的议案》。
（四）尚需履行的决议程序
本次变更募集资金投资项目事项尚需提交中青旅 2016年第一次临时股东大
会审议、批准。
四、保荐机构核查意见
经核查，中青旅本次变更募集资金投资项目系根据市场环境作出的决定，公司已对市场环境发展及自身情况进行了论证。本次变更募集资金投资项目相关事项已经公司第七届董事会临时会议、第七届监事会临时会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，并将提交公司股东大会审议，履行了现阶段必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
综上所述，西南证券对中青旅本次变更募集资金投资项目事项无异议，本次变更募集资金投资项目尚需提交股东大会审议通过。
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于中青旅控股股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：____________ _____________
汪子文 黄澎
西南证券股份有限公司 2016年 10月 日
北京京运通科技股份有限公司
限制性股票激励计划分配明细表
首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|授予额度（万股）|占授予总量比例|占总股本比例|
|王志民|副总经理|60|12.58%|0.0301%|
|刘煜峰|副总经理|60|12.58%|0.0301%|
|张文慧|副总经理、董事|60|12.58%|0.0301%|
|朱仁德|副总经理、董事|50|10.48%|0.0251%|
|关树军|副总经理|50|10.48%|0.0251%|
|潘震中|副总经理|50|10.48%|0.0251%|
|吴振海|财务负责人|50|10.48%|0.0251%|
|李道远|副总经理、董事会秘书|50|10.48%|0.0251%|
|预留||47|9.85%|0.0236%|
|合计||477|100.00%|0.2393%|

注：上述比例保留至小数点后四位，采用四舍五入原则计算。
预留部分将于首次授予完成后的12个月内召开董事会授予。届时须确定预留授予的权益数量、激励对象名单、授予价格等相关事宜，监事会负责核实，律师发表专业意见并出具法律意见书，公司在指定网站按要求及时准确披露该次激励对象相关信息。
江苏澄星磷化工股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏澄星磷化工股份有限公司董事会，现提名刘斌先生、宋超先生、王凌先生为江苏澄星磷化工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任江苏澄星磷化工股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏澄星磷化工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前
五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括江苏澄星磷化工股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在江苏澄星磷化工股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2018年9月28日
股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2016-015号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于 2011年度第一期中期票据到期已兑付的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆三峡水利电力集团（股份）有限公司（以下简称“公司”）于2010年10月12日召开2010年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司发行债务融资工具的议案》，批准公司向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过人民币4亿元的债务融资工具。公司于2011年2月25日，在中国银行间债券市场完成2011年度第一期中期票据的发行，金额为人民币1.9亿元，期限为5年，票面利率为5.8%
（一年期定期存款利率+2.8%），票面价格100元/百元面值，主承销商为中信证券股份有限公司，联席承销商为北京银行股份有限公司。
上述2011年度第一期中期票据已于2016年3月1日到期，公司已于当日兑付完毕该期中期票据本息。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董事会
二〇一六年三月三日
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2017-064北京首都开发股份有限公司
第八届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第八届董事会第三十八次会议于 2017年 6月 9日在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。
本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议由公司董事长潘利群先生主持，应参会董事九名，实参会董事九名，杨文侃董事、上官清董事、王洪斌董事以通讯方式参会。公司监事会成员及高管列席此次会议。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议一致通过如下议题：
（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整天津首开全泰房地产开发有限公司注册资本的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
公司第八届董事会第三十五次会议通过了《关于成立天津首开全泰房地产开发有限公司的议案》，公司拟成立全资子公司天津首开全泰房地产开发有限公司，注册资本为1,000万元人民币。
目前天津首开全泰房地产开发有限公司尚未进行工商注册，根据需要，现调整天津首开全泰房地产开发有限公司注册资本，将注册资本由 1,000万元人民币调整为5,000万元人民币。
（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于成立无锡润泰置业有限公司（暂定名）的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
为开发江苏省无锡市锡国土（经）017-11号地块，公司全资子公司苏州首开永泰置业有限公司拟与无锡环高投资有限公司、招商局地产（苏州）有限公司、保利宁远无锡房地产发展有限公司合作成立项目公司，项目公司名称为无锡润泰置业有限公司（暂定名，最终以工商部门核准名称为准），注册资本为751,636,442元人民币。其中苏州首开永泰置业有限公司出资 390,850,950元、无锡环高投资有限公司出资120,261,831元、招商局地产（苏州）有限公司出资120,261,831元、保利宁远无锡房地产发展有限公司出资 120,261,831元，四方股权比例为52%：16%：16%：16%。
（三）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于成立北京腾泰亿远置业有限公司（暂定名）的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
2017年 1月，公司与中瑞凯华投资管理有限公司、北京龙湖天行置业有限公司、保利（北京）房地产开发有限公司组成联合体以172,800万元人民币竞得北京市平谷区金海湖乡韩庄村E-003-02、E-004-01地块R2二类居住用地国有土地使用权。
为开发此地块，公司拟与中瑞凯华投资管理有限公司、北京龙湖天行置业有限公司、保利（北京）房地产开发有限公司合作成立项目公司，项目公司名称为北京腾泰亿远置业有限公司（暂定名，最终以工商部门核准名称为准），注册资本为86,400万元人民币。其中公司出资21,600万元，中瑞凯华投资管理有限公司出资21,600万元，北京龙湖天行置业有限公司出资21,600万元，保利（北京）房地产开发有限公司出资 21,600万元，四方股权比例为25%：25%：25%：25%。
（四）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于成立北京昌信硕泰置业有限公司（暂定名）的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
为开发北京市昌平区回龙观 G06-2地块，公司拟与北京昌平科技园发展有限公司合作成立项目公司，项目公司名称为北京昌信硕泰置业有限公司（暂定名，最终以工商部门核准名称为准），注册资本为5,000万元人民币。其中公司出资2,000万元、北京昌平科技园发展有限公司出资3,000万元，双方股权比例
为40%：60%。
（五）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于成立北京祐泰通达房地产开发有限公司（暂定名）的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
为开发北京市顺义区高丽营镇02-08-01、02-08-02地块，公司拟与北京富力通达房地产开发有限公司合作成立项目公司，项目公司名称为北京祐泰通达房地产开发有限公司（暂定名，最终以工商部门核准名称为准），注册资本为1,000万元人民币。其中公司出资500万元、北京富力通达房地产开发有限公司出资500万元，双方股权比例为50%：50%。
（六）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于出资设立子公司收购国奥村商业资产的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
公司与北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“北京城建”）、中信国安（北京）物业管理有限公司（以下简称“中信国安”）、北京北控宏创科技有限公司（以下简称“北控公司”）共同出资设立北京骏泰置业有限公司（暂定名，以工商部门最终核定为准）收购国奥村商业资产。该公司注册资本1亿元人民币，公司持股比例为46%，北京城建、中信国安、北控公司持股比例分别为24%、20%、10%。拟收购的国奥村商业资产总建筑面积 35,152.49平方米，为国奥村项目的配套商业。为保障收购的顺利推行，同意公司与其他股东按持股比例向该公司提供股东借款，其中公司提供3.174亿元借款。
（七）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司与天津畅和股权投资基金管理有限公司合作设立子公司的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
为进一步落实公司城市复兴官战略定位，在商业地产升级改造领域谋求共同市场发展机会，公司拟与天津畅和股权投资基金管理有限公司共同成立合作公司。合作公司注册资本为人民币 200万元，其中公司出资 98万元，天津畅和股权投资基金管理有限公司出资102万元，双方股权比例为49%：51%。
（八）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《北京首都开发股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》
出席本次董事会的全体董事一致通过《北京首都开发股份有限公司信息披露
暂缓与豁免管理制度》。
（九）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司向新华信托股份有限公司申请信托贷款的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。为满足项目建设资金需求，公司拟向新华信托股份有限公司申请壹拾亿元人民币信托贷款，期限两年，由公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司提供全额连带责任保证担保。担保期限两年。
2017年5月4日，公司召开的2016年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。本次北京城市开发集团有限责任公司向公司提供担保，在授权范围内，本次担保无须提请公司股东大会审议。
详见《对外担保公告》（临2017-065号）
（十）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为海南民生长流油气储运有限公司申请贷款提供担保的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。为满足项目建设资金需求，公司全资子公司海南民生长流油气储运有限公司拟向光大银行海口分行申请叁亿元房地产开发贷款，期限 3年，以海口 B0301地块土地使用权及地上建筑物作为抵押物，公司为其提供全额全程连带责任保证担保。
因目前公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的50%。根据公司《章程》规定，公司向海南民生长流油气储运有限公司提供担保，须提请公司股东大会审议通过。
详见《对外担保公告》（临2017-066号）
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会2017年6月9日
广州港股份有限公司公开发行 2019年
公司债券（第一期）在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，广州港股份有限公司发行的广州港股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于2019年5月27日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
|||
|-|-|
|债券名称|广州港股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）|
|债券简称|19粤港01|
|债券代码|155414|
|信用评级|AAA|
|评级机构|中诚信证券评估有限公司|
|是否可参与质押式回购|是|
|质押券代码（如可质押）|154414|
|发行总额（亿元）|12亿元|
|债券期限|3年|
|票面年利率（%）|3.78%|
|利息种类|固定利率|
|付息频率|按年付息|
|发行日|2019年5月15日|
|起息日|2019年5月16日|
|上市日|2019年5月27日|
|到期日|2022年5月16日|
|发行价格|100元|

（本页无正文，为《广州港股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）在上海证券交易所上市的公告》之盖章页）
发行人：广州港股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《广州港股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）在上海证券交易所上市的公告》之盖章页）
独家主承销商/簿记管理人：中国国际金融股份有限公司年 月 日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2018-020
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于购买委托理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财产品主要情况
（一）上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行委托理财概述
委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行
委托理财投资类型：保证收益型
1、委托理财金额：20,000万元人民币
委托理财期限：2018年4月19日至2018年7月19日
2、委托理财金额：15,000万元人民币
委托理财期限：2018年4月20日至2018年7月20日
（二）委托理财的基本情况
黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月17日、1月18日购买的合同金额分别为20,000万元、15,000万元的上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行结构性存款理财产品已到期,获得税前收益415.63万元。为提高闲置自有资金使用效率，公司在授权范围内，分别于2018年4月18日、4月19日与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签订了《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》购买浦发银行利多多对公结构性存款产品，合同金额分别为20,000万元、15,000万元，理财期限3个月，产品年化收益率为4.70%，上述购买委托理财产品不构成关联交易。
（三）委托理财合同的主要内容
1、基本说明。公司购买理财产品的资金来源为公司闲置自有资金。委托理财期限分别为2018年4月19日至2018年7月19日(3个月)、2018年4月20日至2018年7月20日(3个月)。浦发银行利多多对公结构性存款产品为保证收益型理财产品，购买的两期结构性存款理财产品年化收益率为4.70%，无需提供履约担保。
产品收益的计算中已包含银行的运营管理成本,公司无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。
2、产品说明。上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行按照公司的委托,根据合同的约定，对公司交付的产品本金进行投资和资产管理，行使产品资产投资形成的投资人权利，当产品资产受到非法损害时，银行依法追究有关责任人的法律责任。银行在产品投资管理活动中应当恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，为公司的最大利益服务，以专业技能管理产品的资产，依法保护公司的权益。本理财产品为保证收益型产品，银行确保理财资金本金安全，并按本理财产品合同约定的预期年化收益率向投资者计付理财收益。本产品包括但不局限于以下七类风险：
期限风险：由于本产品的实际期限无法事先确定，且银行有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦银行选择了行使合同中所订明的对产品期限的权利，则公司必须遵照履行。
市场风险：产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
延迟兑付风险：在发生申请赎回及/或合同约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则公司面临产品延迟兑付的风险。
流动性风险：公司不享有提前终止权，则公司在合同产品到期日（银行依照合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为产品到期日）前无法取用存款本金及收益。
再投资风险：银行可能根据合同的约定在交易期内行使提前终止权，导致产品实际期限短于合同约定的期限。如果产品提前终止，则公司将无法实现期初约定的全部产品收益。
信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询产品的相关信息。
如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导公司方无法及时了解本产品的信息，并由此影响公司投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
不可抗力风险：如果公司与银行双方因不可抗力不能履行合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
（四）敏感性分析
公司以闲置自有资金35,000万元购买浦发银行利多多对公结构性存款产品，预期为公司产生税前收益411.25万元。投资期限内减少公司现金流净额35,000万元，该资金为公司暂时闲置自有资金。购买的浦发银行利多多对公结构性存款产品期限短，对公司生产经营状况无影响。
（五）风险控制分析
本理财产品为保证收益型产品，银行确保公司本金和约定收益，到期一次性返还产品存款本金和约定的产品收益，符合公司维护全体股东和公司利益的原
则。公司将委托理财产品风险防控工作放在首位，严格按照内控制度有关规定，对购买的理财产品严格把关，谨慎决策。
(六)独立董事意见
独立董事对公司关于开展国债逆回购、银行理财业务发表了独立意见：我们对关于开展国债逆回购、银行理财业务的事项进行了审慎审核，认为公司利用自有闲置资金开展国债逆回购、银行理财业务，总体风险可控，有利于提高公司自有资金的使用效率，不影响公司的日常经营运作和主营业务的发展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
二、公司内部需履行的审批程序
根据公司第六届董事会第四十九次会议（临时）决议，并经 2017年7月12日公司 2017年第一次临时股东大会审议通过，在保证公司日常经营资金需求，最高额度不超过15亿元（含本数）、且单笔交易金额不超过公司最近一期经审计净资产5%（含本数）前提下，办理银行理财（只限银行结构性存款）业务，最高额度是指任一时点银行结构性存款理财投资最高余额，在上述最高余额内，资金可循环滚动使用，该投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。董事会授权经理机构在上述额度内，具体选择证券公司和银行，结合公司资金状况及投资收益情况，决定实施或停止开展上述业务及金额。（详见公司2017-028、2017-033号公告）
三、截至本公告日，公司购买银行理财产品的本金余额为 125,000万元。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会二〇一八年四月二十日
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》、《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会议事规则》、《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定赋予独立董事的职责，作为宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第二届董事会第二十三次会议相关事项发表如下独立意见：
经认真审阅候选人资料，我们认为公司第三届董事会非独立董事、独立董事候选人的教育背景、任职资格与工作经历、专业能力等方面均符合公司非独立董事、独立董事的任职要求，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事、独立董事的情况。我们一致同意董事会提名张江平先生、张江波先生、陈红朝先生、戴志勇先生、欧利民先生、王明峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意董事会提名郁炯彦先生、楼百均先生、蒲一苇女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意其津贴事项，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核。我们同意将本次董事会董事候选人名单及独董津贴事项提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
李当岐 王惠舫 徐建民
年 月 日
证券代码：600300 证券简称：维维股份 编号：临2019-033
维维食品饮料股份有限公司
2019年第一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—酒制造》的相关规定，现将公司2019年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、固体饮料类产品主要经营情况：
1、按销售渠道分类情况：
单位：万元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|渠道类型|2019年1-3月销售收入|2018年1-3月销售收增减变动（%）入|
|直销|905.46|972.44 -6.89|
|经销商|42,301.20|48,929.81 -13.55|
|合计|43,206.66|49,902.24 -13.42|

2、按地区分部分类情况：
单位：万元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|区域类型|2019年1-3月销售收入|2018年1-3月销售增减变动（%）收入|
|东北地区|2,449.55|2,464.04 -0.59|
|华北地区|10,533.92|9,894.06 6.47|
|华东地区|11,963.34|14,787.47 -19.10|
|华中地区|7,322.86|8,521.56 -14.07|
|西北地区|4,399.10|6,830.82 -35.60|
|西南地区|6,041.77|6,793.15 -11.06|
|华南地区|496.12|588.82 -15.74|

其他（出口） 0.00 22.31 -100.00
||||
|-|-|-|
|合计|43,206.66|49,902.24 -13.42|

3、经销商变动情况：
报告期末经销商总数1491个，较2018年末经销商总数减少58个。
二、动植物蛋白饮料类产品主要经营情况：
1、按销售渠道分类情况：
单位：万元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|渠道类型|2019年 1-3月销售收入|2018年 1-3月销售收入|增减变动（%）|
|直销|396.82|541.31|-26.69|
|经销商|11,379.85|13,151.76|-13.47|
|合计|11,776.67|13,693.07|-14.00|

2、按地区分部分类情况：
单位：万元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|渠道类型|2019年 1-3月销售收入|2018 年1-3月销售收入|增减变动（%）|
|东北地区||||
|华北地区|1,053.07|668.49|57.53|
|华东地区|3,703.05|2,856.28|29.65|
|华中地区|1,999.03|2,947.96|-32.19|
|西北地区|1,315.92|1,142.07|15.22|
|西南地区|1,064.89|546.95|94.70|
|华南地区|2,640.70|5,531.32|-52.26|
|合计|11,776.67|13,693.07|-14.00|

3、经销商变动情况：
报告期末经销商总数1479个，较2018年末经销商总数减少80个。
三、精制茶类产品主要经营情况：
1、按产品档次分类情况：
单位：万元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|产品名称|2019年 1-3月销售收入|2018 年1-3月销售收入|增减变动（%）|
|低档|742.32|733.97|1.14|
|中高档|692.55|664.21|4.27|
|合计|1,434.87|1,398.18|2.62|

2、按销售渠道分类情况：
单位：万元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|渠道类型|2019年1-3月销售收入|2018年1-3月销售收入|增减变动（%）|
|连锁专店（直销）|420.67|594.09|-29.19|
|出口|942.32|726.83|29.65|
|电商|71.88|77.26|-6.96|
|合计|1,434.87|1,398.18|2.62|

3、按地区分部分类情况：
单位：万元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|区域类型|2019年1-3月销售收入|2018年1-3月销售收入|增减变动（%）|
|东北地区|1.79|5.83|-69.29|
|华北地区|10.82|8.45|27.99|
|华东地区|77.39|160.37|-51.74|
|华中地区|355.71|411.23|-13.50|
|西北地区|1.19|53.15|-97.76|
|西南地区|21.95|26.82|-18.15|
|华南地区|23.71|5.51|330.31|
|其他（出口）|942.32|726.83|29.65|
|合计|1,434.87|1,398.18|2.62|

4、经销商变动情况：
报告期末经销商总数394个，较2018年末经销商总数增加6个。
四、酒类产品主要经营情况：
单位：万元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|产品名称|2019年 1-3月销售收入|2018年 1-3月销售收入|增减变动（%）|
|低档酒|7,677.89|13,528.20|-43.25|
|中高档酒|8,093.59|13,133.60|-38.37|
|合计|15,771.48|26,661.80|-40.85|

2、按销售渠道分类情况：
单位：万元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|渠道类型|2019年1-3月销售收入|2018年1-3月销售收入|增减变动（%）|
|直销（含团购）|147.09|138.35|6.32|
|批发代理|15,624.39|26,523.45|-41.09|
|合计|15,771.48|26,661.80|-40.85|

3、按地区分部分类情况：
|||||
|-|-|-|-|
|区域情况|2019年 1-3月销售收入|2018年 1-3月销售收入|增减变动（%）|
|东北地区||19.71|-100.00|
|华北地区|632.40|918.33|-31.14|
|华东地区|2,796.45|4,271.37|-34.53|
|华中地区|12,207.70|19,933.29|-38.76|
|西北地区||30.47|-100.00|
|西南地区||1,355.39|-100.00|
|华南地区|134.94|133.23|1.28|
|合计|15,771.48|26,661.80|-40.85|

4、经销商变动情况：
报告期末酒类产品经销商总数562个，较2018年末经销商总数减少215个。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十七日
关于江中药业股份有限公司
2013年
关联方资金往来的专项说明
度
大信备字【⒛14】第
600008号江中药业股份有限公司全体股东
:
“ ”
我们接受委托,审核了后附的江中药业股份有限公司(以下简称江中药业)编制的 “ ”
《江中药业股份有限公司关于⒛13年度关联方往来的专项说明》(以下简称专项说明
)。
根据上海证券交易所的要求,江中药业编制了专项说明。如实编制和对外披露专项说明并确保其真实性、合法性及完整性是江中药业的责任。
-历
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》执行审核工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则 ,计划和执行审核工作以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为,江中药业编制的专项说明在所有重大方面如实反映了江中药业⒛13年度与关联方江西江中制药(集团)有限责任公司和江西江中小舟医药贸易有限责任公司往来的情况。
通合伙) 中国注册会计师
:
嘿
w
郁
毯
鹏
苫
中国注册会计师
:
猛葶爨二○一四年五月七日
江中药业股份有限公司
关于
⒛13年
度关联方往来的专项说明
⒛13年度,公司(含全资子公司)与控股股东江西汪中制药(集团)有限责任公司
(下称:江
中集团及其控股子公司江西江中小舟医药贸易有限责任公司的关联方 )
资金往来如下
:
:万单位 元嬲 朋
硼
⒛13年度
⒛13年 硼
与上市公司关 上市公司
砧 占用累计
度偿还
枯
占用形成
资金往来方名称
联关系 核算的会计科目
膪
发生金额
累计发
膪
原因
占用性质拣
(不含利
铩
生金额
额
息)
额
汪西江中制药(集团)
母公司 其他应付款 o 209,000 209,000 o 往来款 非经营性占用有限责任公司
江西江中小舟医药贸 受同一公
其他应付款 o 133,900 133,900 0 往来款 非经营性占用易有限责任公司 司控制
合计 o 342,θ00 342,900 o
说明
:
1、
公司收到资金时计入其他应付款核算,支付时再冲减其他应付款,不
存在大股东资金占用情形。
2、
考虑到资金往来时间非常短,江中集团未向公司收取资金使用费,不
存在损害中小股东利益情形。
3、
报告期内,公
司已在年度报告及关联方资金占用情况汇总表中对往来事项进行了如实披露。
汹饣。。。￡法茧o±;嘉
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2019-028广州白云国际机场股份有限公司
2019年 11月生产经营数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
白云机场 2019年 11月生产经营数据快报
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||起降架次|旅客吞吐量|货邮吞吐量（吨）|||
|项 目|||||||
|||（架次）|（人）|合计|货物|邮件|
||本月完成|41299|6213691|175457.1|165591.1|9866.1|
|进出港合计|去年同期|39858|5842914|174471.6|162287.4|12184.1|
||为同期(%)|103.6|106.3|100.6|102.0|81.0|
||本月完成|20650|3078437|73556.9|70795.5|2761.4|
|进港|去年同期|19927|2889313|76815.3|72921.2|3894.1|
||为同期(%)|103.6|106.5|95.8|97.1|70.9|
||本月完成|20649|3135254|101900.2|94795.6|7104.7|
|出港|去年同期|19931|2953601|97656.2|89366.2|8290.1|
||为同期(%)|103.6|106.2|104.3|106.1|85.7|

重要说明：
一、上述数据本月完成为快报数据，与实际数据可能存在差异；去年同期为实际数据。
二、为同期（%）=本月完成数/去年同期数。
三、因存在其他形式的飞行，部分项目分项数字之和与总计数存在差异。
四、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2017-011浙江莎普爱思药业股份有限公司
委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月22日召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》：在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币1亿元的闲置自有资金（本金）购买短期银行低风险理财产品（保本型），授权期限自董事会审议通过之日起1年之内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司于2016年10月26日召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》：在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司决定增加不超过1亿元人民币使用闲置自有资金进行委托理财的额度，即由第三届董事会第十次会议审议通过并授权的不超过1亿元人民币额度增加至不超过2亿元人民币额度，用于投资银行低风险理财产品（保本型）,自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。上述详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的公告》（公告编号：临2016-049）、《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：临2016-065）。
一、截至本公告日尚未到期的理财产品
90≤N,2.95%；N为理财产品的存续天数）。
2、理财产品名称：中信银行股份有限公司嘉兴平湖支行“中信理财之共赢利率结构17161期”人民币结构性理财产品；购买金额：人民币 5,000万元；产品类型：保本浮动收益类；起止日期：2017年 3月 17日至 2017年 6月 28日；
收益率：预期年化收益率为3.70%-4.10%。
公司投资上述委托理财的资金来源系自有资金，且上述委托理财不构成关联交易。
二、到期已收回本金和收益的理财产品
1、理财产品名称：中国农业银行股份有限公司平湖市支行“本利丰·181天”人民币理财产品；购买金额：人民币 1,000万元；产品类型：保本保证收益型；起止日期：2016年 9月 6日至 2017年 3月 6日；实际收益：141,328.77元。
2、理财产品名称：中信银行股份有限公司嘉兴平湖支行“共赢保本步步高升A款”人民币理财产品；购买金额：人民币1,000万元；产品类型：保本浮动收益型；起止日期：2016年9月5日至2017年3月13日；实际收益：148,301.37元。
3、理财产品名称：交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行“蕴通财富·日增利 B提升 183天”人民币理财产品；购买金额：人民币 8,000万元；产品类型：保证收益型；起止日期：2016年 9月 12日至 2017年 3月 14日；实际收益：1,243,397.26元。
4、理财产品名称：中信银行股份有限公司嘉兴平湖支行“中信理财之共赢保本步步高升B款”人民币理财产品；购买金额：人民币5,000万元；产品类型：保本浮动收益型；起止日期：2016年11月3日至2017年3月13日；实际收益：532,739.73元。
上述到期的理财产品的详细购买情况请见公司于 2016年 9月 7日和 2016年 11月 5日在上海证券交易所网站披露的《委托理财公告》（公告编号：临2016-055）和《委托理财公告》（公告编号：临2016-070）。
三、截至本公告日，公司进行委托理财的金额（本金）为1亿元人民币。
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会2017年3月16日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2018-088江苏宏图高科技股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议于 2018年 8月 24日在公司总部以通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2018年 8月 19日以书面方式发出。本次会议应出席董事 9人，实际出席 9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》
公司董事邹衍先生因个人原因辞去董事职务，为满足公司经营管理需要，公司董事会提名何嵩华先生（个人简历见附件）为公司第七届董事会董事候选人，任期同本届董事会。
公司董事仪垂林先生因工作原因辞去董事职务。为满足公司经营管理需要，公司董事会提名陈军先生（个人简历见附件）为公司第七届董事会董事候选人，任期同本届董事会。
董事会提名委员会对何嵩华先生、陈军先生的任职资格进行了审核，同意提名人对董事候选人何嵩华先生、陈军先生的提名。
逐项表决结果：
同意何嵩华先生为董事候选人：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
同意陈军先生为董事候选人：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
该议案尚需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。
公司独立董事就本次提名董事候选人发表独立意见如下：经审阅上述人员的履历等材料，我们认为提名何嵩华先生、陈军先生作为公司董事候选人符合相关法律、行政法规和规章制度的要求，具备董事任职资格，不存在《公司法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力；公司第七届董事会董事候选人的提名程序合法有效。同意提名何嵩华先生、陈军先生为公司董事候选人，任期同本届董事会，并同意提交公司股东大会选举。
（二）《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总裁提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任陈军先生（个人简历见附件）为公司副总裁，任期同本届董事会。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了独立意见。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关内容。
（三）《关于为宏图三胞高科技术有限公司经营性采购货款提供担保的议案》
为保证下属公司经营业务的有序开展，同意公司为宏图三胞与供货商之间的经营性采购货款提供连带责任担保，担保额度不超过
80,000万元，担保期限壹年。公司董事会授权董事长在额度范围内签订担保协议等相关文件，本次授权期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（四）《关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于 2018年 9月 11日召开公司 2018年第三次临时股东大会，审议《关于选举公司董事的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本次股东大会的会议通知详见上海证券交易所网站刊登的公司临 2018- 089号公告。
三、上网公告附件
1、独立董事《关于公司第七届董事会临时会议的独立意见》。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一八年八月二十五日
附件：
个人简历
何嵩华先生：1970年生，大学本科学历。曾任职于江苏省环境保护局、华夏银行，现任三胞集团金融副总裁、天下金服控股有限公司执行总裁。
截止本公告日，何嵩华先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，何嵩华先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
陈军先生：1970年生，博士研究生学历，中国社会科学院财经战略研究院博士后。曾任职于华泰证券。历任宏图三胞高科技术有限公司总裁助理兼战略管理本部总经理，三胞集团有限公司董事长助理、投资总监、战略规划总监等。现任公司董事会秘书。
截止本公告日，陈军先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，陈军先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2018－073浙江菲达环保科技股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2018年10月10日以E-mail等形式发出通知，于2018年10月15日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、审议通过《关于巨化集团财务有限责任公司部分股权转让的议案》。
内容详见同期披露的公告2018-074号《浙江菲达环保科技股份有限公司转让参股公司股权暨关联交易公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。
同意票数占参加会议非关联董事人数的100%，关联董事汤月明、方建、汪利民、周晓文回避了本议案的表决。
二、审议通过《关于江苏菲达宝开电气股份有限公司整体转让的议案》。
内容详见同期披露的公告2018-075号《浙江菲达环保科技股份有限公司出售资产公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
三、审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。
内容详见同期披露的公告2018-076号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
特此公告！
浙江菲达环保科技股份有限公司
董事会
B&
ftitu+i.TftnY.SfyiiJJt (2015) 5fil5Jo-
@^Mmik^MM
^7j^ 23B^M^S^T, TO<< )^%TJW^Av^r[m^@~zx
(WT^IFJt)
^^%%TK^VWPS/AVt]^^1
mW-Vi^ik:
^WM:
&
mZMV-&,*&@. A
证券代码:603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2017-051常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于变更公司类型的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福慧（香港）投资有限公司（以下简称“福慧（香港）”）为常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行上市前股东，福慧（香港）原持有公司股份40,000,000股，占公司总股本的18.28%。因福慧（香港）为外商投资企业，本公司工商登记类型为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”。
2017年3月，福慧（香港）关于公司首次公开发行上市前股份限售承诺的期限已届满，目前已通过二级市场减持了其持有的公司全部股份，公司的外商投资企业性质已与实际情况不符。
2017年10月11日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司类型的议案》，同意将公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体变更情况以获得工商审批结果为准，并将上述议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会2017年10月12日
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临 2019-020
中国软件与技术服务股份有限公司
第六届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第六届董事会第四十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2019年5月18日以电子邮件和微信方式发出。
（三）本次董事会会议于2019年6月18日召开，采取了通讯表决方式。
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
（五）本次董事会会议由董事长陈小军先生主持，公司全体监事、董事会秘书等列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于子公司与政府签署《战略合作协议书》的议案
为进一步理顺公司与当地政府的合作关系，继续深化合作内容，化解合作中遇到的困难和分歧，促进纠纷解决，双方友好协商，本公司子公司中软信息服务有限公司（简称中软服务）与芜湖市弋江区政府签署《战略合作协议书》。根据该协议，中软服务及相关公司拟于未来三年，在中国软件芜湖服务外包园（简称外包园）实现收入22亿元、从业人员600人、税收4500万元的运营目标，中软服务拟于未来四年，协助引进企业入驻芜湖高新区，实现税收不低于2000万元。本协议为双方之前签署各项协议的修改调整，原协议已经完成部分按原协议，未完成部分不再执行，各方不再依据原协议以诉讼或其他方式追究对方责任，按本协议执行。本事项不构成本公司的关联交易。
其他详情请见《中国软件关于子公司与政府签署<战略合作协议书>的公告》。
本事项通过后还须提交公司股东大会审议通过。
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（二）关于召集召开2019年第二次临时股东大会的议案
董事会提议并召集，于2019年7月4日（星期四），在北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第一会议室，召开公司2019年第二次临时股东大会，审议关于子公司与政府签署《战略合作协议书》的议案，具体会议时间、地点详见会议通知。
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会2019年6月18日
证券代码：600538 证券简称：北海国发 公告编号：临 2014-038北海国发海洋生物产业股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2014年6月4日通过传真等通讯表决方式召开第八届董事会第五次会议，本次会议通知及材料于 2014年 5月 30日通过邮件等通讯方式传达至全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。
会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
所作决议经全体董事全票赞成通过。决议事项如下：
一、审议通过《关于变更公司证券简称的议案》；
公司目前的证券简称为“北海国发”，证券代码为“600538”。公司自上市以来，不断拓宽业务领域，现有产业涉及医药、农药、酒店、文化等产业，相关产业的地域也由广西北海发展至湖南、北京、深圳等省区。
由于公司主营业务不完全局限于广西北海，鉴于公司非公开发行股份已经完成，为了更大范围地拓展和传播公司的品牌及产业，同意将公司证券简称由“北海国发”变更为“国发股份”，公司全称和证券代码保持不变。
《关于变更公司证券简称的公告》详见2014年6月6日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站。
同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《关于对北海国发海洋生物产业股份有限公司夜巴黎酒店进行装修改造的议案》；
北海国发海洋生物产业股份有限公司夜巴黎酒店（以下简称“夜巴黎酒店”）是公司的分公司，于 1993年投资兴建，占地面积 3870.2㎡，楼高五层，拥有客房 56间（套）。
由于夜巴黎酒店设施陈旧、设备老化，维护成本高，严重影响酒店的整体形象和经营，同意公司以自有资金 491.8万元对酒店进行装修改造。
同意9票，弃权0票，反对 0票。
三、审议通过《关于对北海国发海洋生物产业股份有限公司夜巴黎酒店名称进行变更的议案》；
鉴于公司对夜巴黎酒店进行重新装修改造，装修改造完成后，为树立新的形象和便于酒店经营管理，同意将分支机构北海国发海洋生物产业股份有限公司夜巴黎酒店的名称变更为北海国发海洋生物产业股份有限公司国发大酒店。
同意9票，弃权0票，反对 0票。
四、审议通过《关于对全资子公司国发思源（北京）文化传播有限公司进行增资的议案》；
2012年9月17日，经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，同意公司出资 1,000万元在北京设立100%的控股子公司国发思源（北京）文化传播有限公司。但由于当时公司资金紧张，实际到位的注册资本仅为200万元。
国发思源（北京）文化传播有限公司（以下简称“北京文化公司”）工商登记资料如下：住址：北京市朝阳区东三环中路 55号楼 15层；法定代表人：潘利斌；
注册资本：200万元；股东：北海国发海洋生物产业股份有限公司；经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；会议及展览服务；技术推广服务；制作、代理、发布广告；销售工艺品、家具、文具用品、日用品。
为了继续完成 2012年 9月公司第七届董事会第十二次会议审议通过的投资1,000万元设立北京文化公司的事项，同意以公司自有资金对北京文化公司增资 800万元人民币，增资后北京文化公司的注册资本达到1,000万元。
《关于对全资子公司进行增资的公告》详见2014年6月6日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站。
同意9票，弃权0票，反对 0票。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司
董事会
二○一四年六月六日