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上海安硕信息技术股份有限公司
理财产品管理制度
第一章 总 则
第一条为了规范上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)理财产品管理及交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，依据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所指“理财产品管理”是指公司为充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，以自有资金购买信誉良好的银行等金融机构发行的安全性高、低风险、稳健型中短期理财产品且投资期限不超过一年的现金管理行为的规范性制度。
第二章理财产品操作规定
第三条公司购买理财产品只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。
第四条公司以公司或控股子公司名义设立理财产品账户，不得使用其他公司账户进行理财产品业务。
第五条公司须具有与理财产品保证金相匹配的自有资金，且必须严格按照董事会审批通过的额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。不得购买任何境外机构发行的理财产品或由境内机构销售的境外机构的理财产品。
第三章审批权限及信息披露
第六条 公司购买理财产品需根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定履行必要的审批程序。
第七条 董事会可批准当年或一定期间的理财产品购买额度，购买额度不应超过公司可支配现金的总额。
公司在制定理财产品购买方案时应该注意分散风险，购买同一银行的同一理财产品不能超过1亿元人民币。
第九条 做出相关决议后两个交易日内应按照深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
第四章内部操作流程
第十条理财产品业务由财务部负责选择合作银行或相关机构,针对相关市场信息变动及风险评估提出申请，在购买额度内经财务负责人、总经理和董事长审批后进行操作，并对相关业务进行核算与登记归档。内部审计部负责对所有理财产品业务进行监督与审计。
第十一条部门职责及责任人
(一)财务部
负责提出理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料，根据审批结果实施具体操作。
建立台账管理,对理财活动及其收支、收益建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作。
负责理财产品业务的账务处理，并对理财产品进行风险监控。购买理财产品后及时通知公司信息披露管理部门进行信息披露。
(二)审计部
对理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况的日常监督,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。
(三)董事会办公室
根据监管部门规定和信息披露要求，在购买理财产品两日内和定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
第五章岗位不相容措施
第十二条理财产品业务的申请人、审批人、操作人、风险监控人相互独立,并由审计部负责监督。
第六章内部风险报告制度及风险处理程序
议中约定的条款，及时与银行或相关机构进行结算。
第十四条财务部应实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司内部审计部、公司总经理及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
第七章其他事项
第十五条公司控股子公司进行理财业务,视同公司行为,适用本制度。
第十六条本制度由公司董事会负责解释。
第十七条本制度自公司 2014年 4月 18日第二届董事会第二次会议审议通过后生效。
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2017-071贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171992号）。中国证监会依法对申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券”）提交的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要申万宏源证券就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与申万宏源证券等中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2017-050太极计算机股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次
反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太极计算机股份有限公司（以下简称“太极股份”、“上市公司”或“公司”）于2017年4月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170535号）。中国证监会依法对公司提交的《太极计算机股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求组织有关材料，积极推进相关工作，在规定期限内向中国证监会行政许可受理部门报送书面回复意见。
公司本次发行股份购买资产尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露相关信息，敬请投资者注意风险。
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170535号）的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会2017年4月26日
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2014-046上海良信电器股份有限公司
关于实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上的股东、实际控制人之一杨成青先生将其持有的本公司部分股权进行质押的通知，现将有关情况说明如下：
杨成青先生将其本人持有的本公司有限售条件流通股 1,500,000股质押给东吴证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。本次股票质押登记手续已于 2014年 8月 7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，本次质押期限自 2014年 8月 7日起至出质人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押之日止。。
截至本公告披露日，杨成青先生共持有本公司股份5,690,192股，占公司总股本的6.61%，本次质押股份 1,500,000股，占公司总股本的1.74%；累计质押股份1,500,000股，占公司总股本的1.74%。
特此公告。
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2017-047债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰农化股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有增加、变更或否决提案的情况。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2017年8月21日（星期一）下午14:00。
（2）网络投票时间：2017年8月20日-2017年8月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为2017年8月20日15:00至2017年8月21日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：盐城市大丰区城北新区郁金香客栈（226省道与南环大道交叉口，迎宾大道1号）
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司第六届董事会
5、现场会议主持人：公司董事长仲汉根先生
及投票表决的方式和方法等。
7、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共13人，代表有表决权股份总数为716,538,450股，占公司有表决权股份总数的47.5323%（其中，参加现场会议的股东及股东授权代表共11人，代表有表决权股份总数为716,528,210股，占公司有表决权股份总数的47.5316%；参加网络投票的股东及股东授权代表共2人，代表有表决权股份总数为10,240股，占公司有表决权股份总数的0.0007%）。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共4人，代表有表决权股份总数为1,264,409股，占公司有表决权股份总数的0.0839%。
出席本次现场会议的人员还包括：公司董事、监事和高级管理人员，以及公司聘请的见证律师等。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、关于拟变更公司名称及修改<公司章程>部分条款的议案
表决情况：同意716,538,450股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意1,264,409股，占出席会议中小股东所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0000%。
该项议案通过。
公司投资者欲了解上述议案的有关情况，可查阅2017年8月4日刊载在《证券
时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第六届董事会第二十七次会议决议公告、独立董事关于公司第六届董事会第二十七次会议所涉事项的独立意见等相关公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏涤非律师事务所
2、见证律师：孙俐、潘春香
3、结论性意见：“综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、江苏辉丰农化股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、江苏涤非律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
江苏辉丰农化股份有限公司二O一七年八月二十一日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2014-057青岛金王应用化学股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2014年 11月 7日（星期五）上午 9:302、网络投票时间：2014年 11月 6日－2014年 11月 7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 11月 7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 11月 6日 15:00至 2014年 11月 7日 15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：山东省青岛市香港中路 18号福泰广场 B座 25楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室
（三）会议召开方式：采取现场投票及网络投票方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：陈索斌
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东或代理人共 11人，代表有表决权股份数为 129,170,016股，占公司有表决权总股份的40.1253%。其中现场
出席股东大会的股东及股东代理人共计 3人，代表有表决权股份数为 128,992,516股，占公司有表决权总股份的40.0702%；通过网络投票的股东 8人，代表有表决权的股份数 177,500股，占公司有表决权股本总数的0.0551%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取记名方式现场投票与网络投票进行表决，逐项审议并通过以下决议：
审议通过《关于收购资产的议案》。
表决结果：同意 129,120,116股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.9614%；反对 49,900股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0386%；弃权 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者的表决结果如下:
同意 135,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的比例为73.0852%；反对 49,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的比例为26.9148%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的比例为0%。
注：上述“中小投资者”是指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。
四、律师出具的法律意见
本次大会由北京德和衡律师事务所郭芳晋、郭恩颖律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、公司 2014年第三次临时股东大会决议；
2、北京德和衡律师事务所对公司 2014年第三次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一四年十一月八日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2019-037号
广州海格通信集团股份有限公司
关于向控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保事项的基本情况
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 3月 26日召开的第四届董事会二十五次会议审议通过了《关于向控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司（以下简称“驰达飞机”）提供连带责任担保，担保总额为 3000万元，公司与驰达飞机两位自然人股东陶炜、孟令晖按持所持驰达飞机股份比例同比例为驰达飞机提供连带责任担保，担保期限为自放款之日起一年。具体内容详见 2018年 3月 28日刊登于的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-024号）。驰达飞机于2018年 8月、9月分别向民生银行、北京银行申请一年期贷款 2,000万元及 1,000万元。
鉴于上述借款将于近期到期，驰达飞机拟向相关银行申请总额不超过3,000万元的一年期贷款，继续由公司与驰达飞机两位自然人股东陶炜、孟令晖根据所持驰达飞机股份比例同比例提供连带责任担保。
2、担保事项的审批情况
本次担保事项已经公司 2019年 7月 22日召开的第四届董事会第四十次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《广州海格通信集团股份有限公司章程》和《广州海格通信集团股份有限公司对外担保制度》的规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。本次董事会审批通过后，公司尽快推动相关合同
的签署工作。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：西安驰达飞机零部件制造股份有限公司
2、统一社会信用代码：91610114698633183A
3、法定代表人：陶炜
4、成立日期：2010年2月5日
5、注册资本：4327.1314万人民币
6、注册地址：西安市阎良区新型工业园
7、经营范围：许可经营项目：民用航空器的维修、改装、组装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般经营项目：航空零部件的数控加工及装配、技术应用、开发、技术咨询服务；复合材料制件的设计、制造；机械设备租赁；飞机、汽车装配设备的设计、制造、集成；飞机地面设备、模具的设计、制造；橡胶、玻璃钢、蜂窝件的加工；非标制作；机械、机电产品（不含小轿车）、机床刀具、金属材料（不含专控）的销售；技术咨询（以上经营范围不含国家规定的专控及前置许可项目、禁止项目）。
8、股权结构
截至2019年6月30日，驰达飞机的股权结构如下：
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|广州海格通信集团股份有限公司|28,271,314|65.34%|
|2|孟令晖|7,500,000|17.33%|
|3|陶炜|7,500,000|17.33%|
|合 计||43,271,314|100%|

9、主要财务指标情况
单位：万元
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|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|资产总额|38,168.20|38,133.15|
|净资产|30,702.29|30,215.88|
|项目|2019年1月1日-3月31日|2018年度|
|营业收入|1,416.00|12,354.22|
|净利润|486.41|4,551.98|

备注：2018年度数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计、2019年1月1日-3月31日数
据未经审计。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：自债务到期之日起一年
3、总担保金额：3,000万元人民币
4、担保人及担保比例：
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|序号|担保人|持股比例（%）|担保金额（万元）|担保比例（%）|
|1|广州海格通信集团股份有限公司|65.34%|1,960.20|65.34%|
|2|陶炜、孟令晖|34.66%|1,039.80|34.66%|
|合计||100.00%|3,000.00|100.00%|

上述担保协议尚未签署，担保协议的具体内容将由公司及驰达飞机与银行共同协商确定。
此外，驰达飞机自然人股东（陶炜、孟令晖）对公司提供的担保承担反担保，将在公司提供担保时与公司签订反担保合同，承诺在被担保人如无法如期偿还债务而导致公司履行担保偿还义务后，驰达飞机自然人股东将对公司承担偿还义务。
四、董事会意见
本次公司对驰达飞机向银行申请贷款提供连带责任保证，是为了满足驰达飞机日常经营需求，有利于其业务发展，符合公司发展的整体利益。驰达飞机经营情况稳定，资产质量优良，具有实际债务偿还能力，且驰达飞机自然人股东对公司提供的担保承担反担保责任。公司本次担保事项财务风险可控，不会对公司的日常经营构成重大影响，亦不存在损害上市公司、股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及公司控股子公司实际对外担保总额为 1,960.20万元，占公司最近一期经审计净资产的0.23%，未发生逾期、涉及诉讼的对外担保事项。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
胜宏科技(惠州)股份有限公司
2017年度财务决算报告
在胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会领导下，经过公司管理层和全体员工的不懈努力，2017年公司的经营工作稳健有序，依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2017年度财务决算报告，现就公司财务情况报告如下：
公司2017年度财务会计报表，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了天职业字[2018]3041号标准无保留意见的审计报告，会计报表反映的主要财务数据如下：
一、2017年年度主要财务数据
单位：（人民币）元
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||本报告期|上年同期|增减幅度|
|营业总收入|2,442,144,689.86|1,817,694,996.82|41. 34.35%|
|营业利润|329,221,089.06|265,591,196.85|23.96%|
|利润总额|325,781,275.87|270,703,918.07|20.35%|
|归属于上市公司股东的净利润|281,818,592.13|232,071,177.90|21.44%|
|基本每股收益（元）|0.72|0.62|16.13%|
|加权平均净资产收益率|14.67%|17.40%|-2.73%|
||本报告期末数据|本报告期初|增减幅度|
|总资产|4,091,295,384.46|2,361,740,635.19|73.23%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,697,497,204.61|1,447,695,647.11|16.00%86.33%|
|股本|427,615,542|374,677,500|14.13%|
|归属于上市公司股东每股净资产（元）|6.3082|3.8638|63.26%|

2017年度公司经营状况良好，主营业务继续保持良好的发展势头，调整了部分产品结构，增加了高精密多层板、显卡、HDI、服务器、工控等高价值产
品订单量，带动业绩增长。
报告期，公司实现营业收入 244,214.47万元，比上年同期增长34.35%；实现营业利润 329,221,089.06元，比上年同期增长23.96%；实现利润总额325,781,275.87元，比上年同期增长20.35%；实现归属于上市公司股东的净利润
281,818,592.13元，比上年同期增长21.44%；基本每股收益为0.72元，比上年同
期上升16.13%。
二、2017年度财务状况
1、资产及负债情况
单位：元
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||2017年末||2016年末||比重增减|重大变动说明|
||金额|占总资产比例|金额|占总资产比例|||
|货币资金|417,742,566.75|10.21%|440,889,777.26|18.67%|-8.46%|募集资金到位，销售规模增加所致。|
|应收账款|901,868,282.48|22.04%|708,626,440.75|30.00%|-7.96%|募集资金到位，销售规模增加所致。|
|存货|343,005,212.66|8.38%|201,169,682.41|8.52%|-0.14%|生产规模增加所致。|
|固定资产|1,350,894,972.66|33.02%|748,867,604.05|31.71%|1.31%|购入设备及新建厂房转固定资产所致。|
|在建工程|41,103,885.40|1.00%|58,071,213.00|2.46%|-1.46%|新建厂房转固定资产所。|
|短期借款|||65,659,836.95|2.78%|-2.78%|借款偿还所致。|

2、费用情况
单位：元
||||||
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||2017年|2016年|同比增减|重大变动说明|
|销售费用|58,894,638.77|55,031,927.68|7.02%|销售收入增加相关费用增加所致.|
|管理费用|205,368,572.7|195,381,627.98|5.11%|销售收入增加相关费用增加所致|
|财务费用|33,388,255.96|-40,630,128.04|-182.18%|主要为汇率变动影响所致.|

3、现金流情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年|2016年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|1,992,040,997.23|1,405,373,976.49|41.74%|
|经营活动现金流出小计|1,634,234,713.26|1,192,233,447.93|37.07%|
|经营活动产生的现金流量净额|357,806,283.97|213,140,528.56|67.87%|
|投资活动现金流入小计|1,115,911,767.50|591,881,912.82|88.54%|
|投资活动现金流出小计|2,363,535,475.88|588,541,977.09|301.59%|

投资活动产生的现金流量净额 -1,247,623,708.38 3,339,935.73 -37,454.72%
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|-|-|-|-|
|筹资活动现金流入小计|1,129,365,487.12|261,113,466.53|332.52%|
|筹资活动现金流出小计|196,384,090.82|335,481,942.31|-41.46%|
|筹资活动产生的现金流量净额|932,981,396.30|-74,368,475.78|-1,354.54%|
|现金及现金等价物净增加额|34,264,747.94|158,117,323.57|-78.33%|

报告期末，公司总资产 409,129.54万元，比期初增长73.23%；归属于上市公司股东的所有者权益2,697,497,204.61元，比期初增86.33%；归属于上市公司股东的每股净资产6.3082元，比期初上升了63.26%。
胜宏科技(惠州)股份有限公司董事会
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-193
北京昆仑万维科技股份有限公司
关于参与收购北京闲徕互娱网络科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为拓展公司业务，提升公司的综合竞争力，增加新的利润增长点和进一步提升网络游戏发行主业的实力，北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“昆仑万维”或“公司”）拟以全资子公司西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司（以下简称“西藏昆诺”）作为收购主体，与宁波梅山保税港区辰海科译创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“辰海科译”，与西藏昆诺合称“收购人”）共同购买北京闲徕互娱网络科技有限公司（以下简称“闲徕互娱”、“目标公司”）原股东谭星、谭炎、彭啸、高大伟、司伟博所持有的100%目标公司股权。本次收购交易标的总对价为 20亿元人民币，其中西藏昆诺承担51%的交易标的对价，收购交易完成后取得闲徕互娱51%的股权。
公司已于 2016年 12月 14日召开的第二届董事会第四十七次会议审议通过了《关于公司参与北京闲徕互娱网络科技有限公司收购交易的议案》。公司与辰海科译、目标公司及其实际控制人和控股股东之间均不存在关联关系，因此本次投资不构成关联交易。
本次投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本公司《章程》等规章制度的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策后，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、交易标的基本情况
公司全称：北京闲徕互娱网络科技有限公司
公司法定代表人：彭啸
注册地址：北京市朝阳区朝阳北路225号18层团结湖孵化器0724号
注册资本：1000万元人民币
成立时间：2016年4月1日
标的内容及权属：目标公司100%股权，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
（一）目标公司基本业务情况：
闲徕互娱专注于“地方特色休闲竞技”产品细分市场的开拓，致力为中国移动互联网用户提供“休闲益智”与“竞技对抗”相结合的创新型产品。公司践行“快乐你的生活”这一愿景，以休闲竞技产品作为桥梁，连接不同年龄层次、兴趣偏好的游戏人群，为用户搭建健康、轻松、益智的休闲文化平台。
闲徕互娱拥有员工400余人，平均年龄不超过三十岁，管理团队均是来自百度、360、金山等互联网知名企业的资深人士，公司在游戏制作、宣传策划、市场营销等方面具有丰富的经验，拥有集技术、研发、运营、市场等为一体的综合性团队。
闲徕互娱已先后推出三十余款极具地方特色休闲竞技游戏，获得了良好的市场反馈和用户口碑，迅速占领了湖南、四川等大省的细分领域市场，日活跃用户达300万+，平台累计用户量达三千万人次(来自第三方友盟数据)。
闲徕互娱是“全国竞技二打一扑克锦标赛”（CCPC）战略合作伙伴和主办方之一。CCPC由国家体育总局主办，是目前二打一领域最为权威的国家级赛事，对于合作伙伴拥有严格的考核机制，闲徕互娱凭借广泛的用户基础的优秀的市场表现，成为战略合作方。
（二）目标公司核心管理层情况：
1、谭星：现任公司董事长、首席执行官，连续创业者，毕业于湖南科技大学，曾创办广州捷亚科技。
2、谭炎：现任公司董事、研发中心负责人，毕业于华北电力大学。
3、彭啸：现任公司法定代表人、董事、职能中心负责人，毕业于中国人民公安大学，拥有通信工程专业工学学士和刑法学专业法学硕士学位。
（三）目标公司股权结构情况：
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|序号|股东名称|持股比例|
|1|谭星|86.4%|
|2|谭炎|5%|
|3|彭啸|5%|
|4|高大伟|2%|
|5|司伟博|1.6%|
||合计|100%|

（四）目标公司基本财务情况（截止2016年11月30日，货币单位为人民币/万元）：
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|-|-|-|
||2016 年6月30日|2016年11月30 日|
|资产总额|480|41,142|
|净资产|-133|16,431|
||2016 年1-6月|2016年1-11 月|
|营业收入|478|45,667|
|营业利润|-133|37,931|
|净利润|-133|28,431|

三、交易协议的主要内容
1．交易方式：收购人以现金作为对价支付向闲徕互娱的原股东购买其所持有的目标公司100%股权。西藏昆诺承担51%的交易标的对价，出资人民币 1,020,000,000元，取得目标公司51%的股权；辰海科译承担49%的交易标的对价，出资人民币980,000,000元，取得目标公司49%的股权。
2．交易标的对价：收购人取得交易标的总对价为人民币20亿元，西藏昆诺赢展创业投资有限公司应支付人民币1,020,000,000元，辰海科译应支付人民币980,000,000元。
3．交易时间表：
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|-|-|
|支付时点|支付金额|
|交易协议签署并生效后一日内|人民币1亿元|
|交易协议签署并生效后两日内|人民币1亿元|
|2016年12月31日|人民币8亿元|

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|2017年1月15日|人民币8亿元|
|本次股权转让的工商变更登记完成之日，不早于2017年1月15日|人民币2亿元|

4．双方同意，原股东有权将其2016年度经审计的所有未分配的目标公司净利润按原股东的持股比例分配给各原股东。
5.双方同意,如因收购人原因要求解除合同，收购人应向原股东支付总计2亿人民币，作为解除合同的违约赔偿金。原股东应在收购人发出书面解除通知之日起3日内将收购人已向其累计支付的交易标的对价，扣除收购人应支付的违约赔偿金后，按原支付路径无息退还相应的收购人。
四、定价政策和定价依据
本次交易股权转让对价是收购人与目标公司原股东协商一致的结果。
五、交易目的、风险和对上市公司的影响
1．项目投资的必要性
本次交易有利于拓展公司业务，提升公司的综合竞争力，为公司增加新的利润增长点，符合公司的发展战略和全体股东的利益。闲徕互娱作为中国领先的“地方特色休闲竞技”游戏的研发商和发行商，结合公司丰富的网络游戏发行资源和经验，将帮助昆仑万维打开新的市场领域，为公司网络游戏发行主业的整体实力提升做出贡献。
2．项目风险
如果未来几年交易标的的经营业绩没有达到理想水平，会对公司的投资带来不利影响。公司在本次投资过程中虽然遵循了谨慎原则，履行了勤勉、尽职的职责，但未来经营仍然受多方面因素影响，可能出现标的资产价值与实际情况不符的情形，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、《第二届董事会第四十七次会议决议》
2、《收购协议》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一六年十二月十五日
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2017-015
北京超图软件股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预计的时间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、业绩预告类型：□亏损 □扭亏√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期2017年1月1日—2016年3月31日|上年同期2016年1月1日—2015年3月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利724——776万元同比增长：315.42%——345.26%|174.28万元|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，归属于上市公司股东净利润与去年同期大幅上升，主要原因为报告期内，公司主营业务进一步增长以及南京国图信息产业有限公司以及北京世纪安图数码科技发展有限责任公司纳入合并报表范围。
2、报告期内，归属于上市公司股东的非经常性损益约200万元，去年同期为104.28万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司
董事会
二○一七年三月二十二日
成都红旗连锁股份有限公司独立董事
对公司与关联方发生关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审阅相关议案资料后，现就公司第二届董事会第十四次会议审议的关于与关联方续签采购塑料袋的《商品委托代销合同》发表独立意见如下：
我们认为：公司与成都太阳系印务有限责任公司之间发生的关联交易系基于公司正常经营所需，不存在损害公司股东利益的情形，遵循了公平、公开、公正的原则；该项关联交易履行了相关审议程序，董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决。
独立董事：
余海宗 李萍 曹麒麟
二〇一四年四月二十四日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2015-042中山大洋电机股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）因正筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：大洋电机，股票代码：002249）已于2015年3月20日开市起停牌。公司于2015年3月20日发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-032）,并于2015年3月27日和2015年4月3日分别披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号分别为：2015-033和2015-037），于2015年4月10日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-039），具体内容详见 2015年 3月 20日、2015年 3月27日、2015年 4月3日和 2015年4月 10日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司于2015年4月16日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议及聘请中介机构等。根据相关法律、法规及其他规范性文件的规定，停牌期间，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查、审计与评估，待该重大资产重组相关事项确定后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书，并再次召开董事会会议审议相关事项。
截止本公告披露日，公司正在组织相关中介机构积极推进各项工作，鉴于该事项仍存在不确定性，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
中山大洋电机股份有限公司公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2015年4月17日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2016-055
美盛文化创意股份有限公司
关于公司控股股东部分股票质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于近日接到公司控股股东美盛控股集团有限公司（以下简称“美盛控股”）的通知，美盛控股将其所持有本公司的部分流通股质押给易方达资产管理有限公司，并解除前期质押给易方达资产管理有限公司的 2300万股本公司股票，现将相关事项公告如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|美盛控股|是|13,500,000|2016年9月19日|至办理解除质押登记之日止|易方达资产管理有限公司|7.08%|补充流动资金|

2、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|原因|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|美盛控股|是|23,000,000|2015年9月22日|2015年9月20日|易方达资产管理有限公司|12.05%|解除质押登记手续办理完毕|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，美盛控股直接持有本公司股票 190,806,000股，占本公司总股本的42.78%；截至本公告日，美盛控股累计质押公司股份114,820,900股，占其持有公司股份总数的60.18%，占本公司总股本的25.74%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告
美盛文化创意股份有限公司董事会 2016年9月21日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2016-077广东金刚玻璃科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2016年9月23日，下午2:30；
网络投票时间：2016年9月22日-2016年9月23日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月23日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月22日下午15：00至2016年9月23日下午15：00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：广东省汕头市大学路叠金工业区广东金刚玻璃科技股份有限公司三楼会议室；
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：董事长（代）林文卿女士。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 4人，代表股份 44,478,400股，占公司有表决权股份总数的20.5919%。其中：参加现场会议的股东及股东代表2人，代表股份44,442,000股，占公司有表决权股份总数的20.5750%；参加网络投票的股东及股东代表 2人，代表股份 36,400股，占公司有表决权股份总数的0.0169%。其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共2人，代表股份36,400股，占公司有表决权股份总数的0.0169%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东（或股东代理人）审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意 44,455,400股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9483%；反对 23,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0517%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果：同意 13,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的36.8132%；反对23,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的63.1868%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所指派孙林律师、罗超律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“贵公司2016年第三次临时股东大会召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、
法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。”
五、备查文件
（一）公司2016年第三次临时股东大会决议；
（二）北京国枫（深圳）律师事务所出具《关于广东金刚玻璃科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一六年九月二十三日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2019-139华灿光电股份有限公司
关于收到资产出售事宜预付款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年11月19日召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十三会议审议通过了《关于公司资产出售的议案》。本公司及公司子公司华灿光电（浙江）有限公司（以下简称“浙江子公司”）于2019年11月19日与天津海华新科技有限公司（以下简称“天津海华新”）签署了《关于和谐芯光（义乌）光电科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），根据协议“第一期交易对价支付金额：经甲方董事会审议通过本次交易相关事项，股权转让协议签署后且不晚于2019年11月20日前，乙方应向甲方支付预付款人民币10,000万元，其中，应向甲方一支付预付款人民币4,900万元，向甲方二支付预付款人民币5,100万元；
自股权转让协议生效之日，前述预付款自动转为第一期交易对价。”，公司及浙江子公司已于11月19日收到天津海华新预付款人民币合计10,000万元。
本次资产出售交易尚需天津海华新股东会和公司股东大会审议通过后方可生效实施。
公司郑重提醒广大投资者，公司所有信息均以在中国证监会指定创业板信息披露媒体刊登的公告为准。公司将根据后续进展情况，严格按照相关法律、法规及公司章程规定履行相应的决策审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会
二零一九年十一月十九日
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：027 86791215传真：027 85424329
内部控制鉴证报告
众环专字(2017)020050号四川成飞集成科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，鉴证了四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“成飞集成”）董事会对2016年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。
成飞集成公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，建立健全内部控制制度并保持其有效性，同时对2016年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。我们的责任是对成飞集成公司2016年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
我们认为，成飞集成公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2016年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
本报告仅供成飞集成公司2016年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郝国敏
中国注册会计师：侯书涛
中国·武汉 二〇一七年三月十三日
证券代码：000967 公告编号：2019-085号盈峰环境科技集团股份有限公司
关于收到中标通知书的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司长沙中联重科环境产业有限公司收到深圳市福田区政府环卫一体化项目的中标通知书，中标总金额预计11.53亿元。
一、项目中标的基本情况
项目名称：深圳市福田区政府环卫PPP项目
项目编号：FTCG2019167915
招标单位：深圳市福田区城市管理和综合执法局
中标总金额：总金额预计 115,300万元，中标首年金额为11,187.5万元
项目合作期：服务周期10年(含建设期2年）
项目内容及规模:
1、项目服务范围
福田区福田街道（除深南大道）、南园街道（除深南大道）、滨河路、滨海路福田段（到海园一路为界）。
2、项目服务内容
（1）垃圾分类前端设施的建设和维护。垃圾分类设施建设和维护，前端分类收集垃圾桶配置，配合第三方垃圾分类运营商的中端运输、后端垃圾分类处置工作；
（2）新增、运维和更新清扫保洁环卫车辆设施设备、垃圾转运车辆设施设备；
（3）项目服务范围内的城市道路、城中村、市政公厕、绿化带、社区公园等公共场所以及其上市政设施的清扫、保洁服务；
证券代码：000967 公告编号：2019-085号（4）项目服务范围内的生活垃圾收集、运输至垃圾转运站，经压缩后转运至政府指定的末端处置场所；
（5）在项目建设期对合作区域范围内的部分现有社区公园公厕等环卫基础设施进行提标改造；
（6）垃圾转运站、市政公厕、垃圾收集点、社区公园公厕等环卫基础设施的日常运营管理；
（7）台风、暴雨水浸等自然灾害保障、突发应急事件或大型检查、重大活动保障、河道及其两岸的应急清理等特殊情况下的环卫保障等服务。
公司与招标单位深圳市福田区城市管理和综合执法局不存在关联关系。
二、项目中标对公司的影响
该项目为深圳市首个环卫PPP项目，旨在提升深圳市环卫作业机械化水平及环卫作业一体化管理水平。公司中标该项目标志着公司装备实力、环卫作业一体化运营管理能力、智慧环卫技术水平等得到了高标准一线城市的市场认可。
该项目，公司围绕“人口高密度、服务高要求、复杂多场景”等一线城市特点，将充分利用公司在环卫装备领域的优势，以新能源装备为主，大幅提升机扫率，并批量投入自主设计、研发的智能小型环卫装备产品族群，打破“以人为主，设备为辅”的传统作业模式，进一步实现构建智能环卫装备、环卫一体化综合服务及智慧环卫云服务的协同体系，有利于公司在环卫服务领域增强市场竞争力及积累经验，将对公司未来年度的经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
由于上述项目目前未签订正式项目合同，且项目开工建设期存在不确定性，公司将按规定及时披露该项目进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2018-043中科院成都信息技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的有关规定，中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“中科信息”“公司”）于 2018年 8月 15日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 4,000万元（含 4,000万元），用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。
一、本次募集资金的基本情况
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2018-043下简称“募集资金”)，上述募集资金于 2017年 7月 19日到位，业经信永中和会计师事务所验证并出具 XYZH/2017CDA10397验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度。
二、本次募集资金投资项目基本情况
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金计划如下：
1、数字会议系列产品升级及产业化项目 5,536.00万元；
2、烟草智能物流应用系统升级开发及产业化项目 4,090.00万元；
3、高速机器视觉技术研发中心升级改造项目 3,662.00万元；
4、营销服务网络拓展建设项目 2,467.00万元。
以上四个项目合计：15,755.00万元
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。截止目前，公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为充分保障公司生产正常运营，提高闲置募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《募集资金管理制度》的规定，公司拟使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 4,000万元（含 4,000万元），使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月。
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2018-043公司使用部分暂时闲置的募集资金用于补充流动资金保证符合下列条件：
1、不会改变或变相改变募集资金用途
2、不影响募集资金投资项目的正常进行
3、仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易
4、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性公司上市后，随着生产经营规模持续扩大，销售合同履约实施过程中对流动资金需求持续增加。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于满足公司的流动资金需求，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合公司发展需要和全体股东利益。
五、决策程序
1、董事会审议情况
2018年 8月 15日公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金，总额不超过人民币 4,000万元（含 4,000万元）暂时补充流动资金。
2、监事会审议情况
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2018-043 2018年 8月 15日公司召开了第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 4,000万元（含 4,000万元），使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月。
3、独立董事意见
经全体独立董事审议，同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 4,000万元（含 4,000万元），使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在风险投资行为，并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。全体独立董事对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》一致表示同意。
4、保荐机构的核查意见
本公司保荐机构国信证券股份有限公司核查后认为：中科信息鉴于日常生产经营需要，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金人民币不超过 4,000万元（含 4,000万元）暂时补充流动资金，可以提高募集资金使 4 / 5
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2018-043用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《深圳交易所创业板股票上市规则》《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会亦发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关规定的要求。
国信证券对中科信息本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、公司第二届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于中科院成都信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
特此公告
中科院成都信息技术股份有限公司董事会
2018年 8月 17日