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北京市康达律师事务所
关于二六三网络通信股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见书
康达股会字【2017】第0332号致：二六三网络通信股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《二六三网络通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）受聘出席二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会（以下简称“本次会议”）并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
法律意见书次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司董事会召集。
2017年 4月 28日，公司董事会于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《二六三网络通信股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-036）。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、召开方式、出席对象、会议地点、审议事项、登记方法等内容，并按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议于 2017年5月19日下午15:30在北京市朝阳区和平里东土城路 14号建达大厦 18层 1804会议室召开现场会议。本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 5月 19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月18日下午15:00至2017年5月19日下午15:00
法律意见书期间的任意时间。本次会议由公司董事长李小龙先生主持。
经验证，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议的股东、股东代表及股东代理人共10名，均为截止2017年5月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表股份143,516,180股，占公司有表决权股份总数的18.03%。其中：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东人数为7人，占公司有表决权股份1,740,038股，占公司股本总额的0.22%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东及股东代表、股东代理人共1名，代表公司有表决权的股份数1,700股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。其中：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东人数为1人，占公司有表决权股份1,700股，占公司股本总额的0.0002%。
出席或列席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师。
经核查，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
根据公司董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：关于《2016年年度报告及摘要》的议案、关于《2016年度董事会工作报告》的议案、关于《2016年度监事会工作报告》的议案、关于《2016年度财务决算报告》的议案、关于《2016年度利润分配方案》的议案、关于续聘2017年度审计机构的议案、关于公司《2016年年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案。经本所律师审查，本次会议所审议的议案与本次会议通知的公告内容相符，无新提
法律意见书案。
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项以现场记名投票与网络投票的方式进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。现场表决以书面投票方式对议案进行了表决。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。本次会议已对影响中小投资者利益的重大事项的议案进行了单独计票。
本次会议的审议事项经出席现场会议及参加网络投票的股东所持有有效表决权表决通过。
本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议召集人代表（公司董事长）及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：乔佳平 经办律师：连莲
郭栋
2017年5月19日
第四届监事会第二次会议决议公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2019-049
北京万邦达环保技术股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月 5日，以电子邮件及短信的方式向全体监事发出召开第四届监事会第二次会议的通知。
会议于 2019年8月 15日下午 16:00在公司会议室以电话会议方式召开，以巡签方式表决。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席徐春来先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
经全体监事审议，表决形成如下决议：
一、审议通过《关于<2019年半年度报告>及<2019年半年度报告摘要>的议案》
监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
第四届监事会第二次会议决议公告特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司监事会
二〇一九年八月十六日
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2018-083神州长城股份有限公司
关于选举公司监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年6月21日，神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于补选股东代表监事的议案》，同意选举方献忠先生为公司第七届监事会股东代表监事（方献忠先生简历请见附件），任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。
2018年6月21日，公司召开了第七届监事会第二十二次会议，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举方献忠先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。
特此公告。
神州长城股份有限公司监事会二○一八年六月二十二日
附件：
方献忠先生简历
方献忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年2月出生，北京大学光华管理学院EMBA。曾任北京京东汽车检修集团办公室职员、北京创统科技有
限公司销售经理、北大方正科技有限公司事业部总经理、北京鸿联九五信息产
业有限公司副总经理等职务。2002年5月至2003年12月，任北京海维信科技有限公司总经理；2004年 1月至 2010年 6月，任北京海维信达科技有限公司总经理；2010年7月至今，任神州长城国际工程有限公司副总经理。
截至目前，方献忠先生未直接持有上市公司股份，与持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在《深圳证券
交易所股票上市规则》所列明的关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在在《公
司法》中规定的不得担任公司董事、监事和高管的情形。
嘉事堂药业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
一、关于公司非公开发行股票的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发[2004]第118号）、深圳证券交易所相关规范性文件的要求及《嘉事堂药业股份有限公司章程》、《嘉事堂药业股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，现基于独立判断立场，对公司第四届董事会第二十次会议审议的本次非公开发行股票相关议案发表独立意见如下：
1、本次非公开发行方案切实可行，符合公司战略，有利于公司长期战略决策的延续和实施。
2、本次非公开发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和《嘉事堂药业股份有限公司章程》的规定。
3、本次非公开发行的董事会召集召开及表决程序符合有关法律法规的规定。
基于以上情况，我们同意公司按照本次非公开发行方案的内容推进相关工作；同意将上述公非公开发行相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于制定未来三年（2015-2017年）股东回报规划的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》（证监发[2001]102号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、深圳证券交易所相关规范性文件的要求及《嘉事堂药业股份有限公司章程》、《嘉事堂药业股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，对公司第四届董事会第二十次会议审议的《关于制定<嘉事堂药业股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》发表如下独立意见：
1、本规划制定过程中，公司通过多种途径听取中小股东的意见，充分维护中小股东的合法权益。
2、本规划综合考虑公司实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，重视给予投资者合理投资回报，强调现金分红，保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性。
3、本规划有利于增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，符合相关法律法规、规范性文件及《嘉事堂药业股份有限公司章程》等的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。
基于以上情况，我们同意《嘉事堂药业股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。该规划尚需提请公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，系独立董事意见签署页）
独立董事签字：
徐永光__________________
张晓崧__________________
吴剑__________________
2015年 2月 12日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2017-035江西特种电机股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于 2017年 5月 12日以专人送达和电子邮件的方式发出，2017年 5月 17日上午在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应出席会议董事 7名，实际参加表决董事 7名，公司 3名监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议表决通过了如下决议：
1、审议通过《江西特种电机股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（董事罗清华作为被激励对象回避表决）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。独立董事意见、激励计划（草案）及其摘要全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《江西特种电机股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（董事罗清华作为被激励对象回避表决）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。独立董事意见、实施考核管理办法详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划
相关事宜的议案》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（董事罗清华作为被激励对象回避表决）。
为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或者缩股、配股、派息等事宜时，按照期权激励计划规定的方法对股票期权的数量和行权价格做相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象获授股票期权的行权资格、行权条件进行必要的审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
7、授权董事会决定期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司期权激励计划；
8、授权董事会对公司期权激励计划进行管理；
9、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与期权激励计划有关的协议和其他相关协议；
10、授权董事会为期权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
11、授权董事会就期权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与期权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；
12、授权董事会实施期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定
需由股东大会行使的权利除外；
13、以上股东大会向董事会授权期限为公司第二期期权激励计划有效期内。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
因公司财务总监申请辞职，根据公司需要，经总经理提议，董事会提名委员会审查，董事会审议通过聘任龙良萍女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会提议于2017年6月2日召开公司2017年第二次临时股东大会。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二0一七年五月十八日
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2016-070深圳市银宝山新科技股份有限公司
关于成立合伙企业进展暨
完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 9月 19日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司对外投资有限合伙企业的议案》，同意公司以自有资金出资人民币 2000万元参与设立合伙企业，主要用于投资新兴产业项目；详细内容请见公司于2016年9月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2016—064）。
一、进展情况
近日，公司参与设立的合伙企业成立，经监管机构及工商注册部门对公司名称及经营范围的审核，正式注册名称为“嘉兴珺文银宝投资合伙企业（有限合伙）”，并取得了海宁市市场监督管理局核发的营业执照。具体相关内容如下：
1、名称：嘉兴珺文银宝投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91330481MA28AQK78X
3、类型：有限合伙企业
4、主要经营场所：浙江海宁经编产业园区经都二路 2号经编大楼 1层 172室
7、合伙期限：2016年11月04日至2036年11月03日止
8、经营范围：股权投资；实业投资；创业投资；投资管理；资产管理（不含金融性资产业务管理）；投资咨询；商务信息咨询（不含证券、期货咨询）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）【不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等业务】
合伙企业目前没有任何投资事项，后续进展情况公司将及时履行披露义务。
特此公告。
二、备查文件
《嘉兴珺文银宝投资合伙企业（有限合伙）营业执照》
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会2016年11月4日
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2019-029深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司第二届监事会职工代表监事姚培女士递交的书面辞职申请，姚培女士因工作调动原因，申请辞去本公司职工代表监事职务，其辞去职工代表监事职务后仍在公司担任其他职务（另有任用）。
截至本公告披露日，姚培女士通过深圳市建科投资股份有限公司间接持有公司24.91万股，占公司股份总数的0.17%；其父母、配偶、子女及其他直系亲属不持有公司股份。
姚培女士职工代表监事原定任期为 2017年 1月 20日至 2020年 1月 19日，根据姚培女士在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》做出的承诺，其任职期间严格履行了相关承诺，将在离职后继续履行如下承诺：
1、在离职半年内，本人不转让所直接或间接持有建科院的股份；
2、所持公司股票在锁定期满两年内减持的，其减持价格不低于发行价；
3、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
根据《公司法》《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，姚培女士辞去上述职务，将导致公司监事会职工代表监事人数低于法定最低人数的情形。为保证监事会的正常运作，公司于2019年4月12日组织召开了职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，同意选举兰岚女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止，兰岚女士的个人简历请见附件。
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2019-029公司及公司监事会对姚培女士在公司监事任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展中所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司监事会
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2019-029附件
兰岚简历
兰岚，女，1986年 5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，英语语言学及管理学双学士学位。
主要工作经历：
2008年 5月至 2010年 5月任职深圳市新海能投资有限公司综合管理办公室；
2010年 8月至 2012年 8月任职中国电信股份有限公司湖北省公司财务共享中心；
2012年 10月至今历任深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会办公室行政专员、助理经理，行政管理部助理经理，现任行政管理部副经理；兼任上海市爱轲城生态科技有限公司监事，深圳玖伊绿色运营管理有限公司监事，河北雄安玖壹生态科技有限公司监事。
兰岚女士不存在《公司法》等法律法规所规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。截至本公告日，兰岚女士不持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2014-058东旭光电科技股份有限公司
关于拟收购江苏吉星新材料有限公司股权的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
●本次签署的投资意向书属于意向性协议，意向书付诸实施以及实施过程中均存在不确定性。
意向投资相关的正式协议的签署及实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定履行决策程序。
一、投资意向概述：
2014年9月1日，东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”或“公司”）与转让方吉星新材料投资（香港）有限公司（以下简称“吉星（香港)”或“转让方”）、目标公司江苏吉星新材料有限公司（以下简称“江苏吉星”或“目标公司”）、保证方王禄宝、吴美蓉、江苏环太集团有限公司、镇江环太硅科技有限公司、江苏美科硅能源有限公司、高照太阳能科技有限公司签署了关于吉星新材料有限公司之投资意向书，拟收购江苏吉星50.5%的股权。
二、投资意向对方情况介绍：
1、目标公司
企业名称：江苏吉星新材料有限公司
注册号：321182000066512
住所：扬中市油坊镇新材料工业园区
法定代表人：王艺澄
注册资本：28,000万元人民币
企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
经营范围：蓝宝石晶体培育、切割、加工、销售及其相关产品的技术研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营及禁止进出口的商品和技术除外）。
公司与其不存在关联关系。
2、转让方
企业名称：吉星新材料投资（香港）有限公司
注册号：1688744
住所：1/F,Block4,Tung Loi Court,Cheung Chau,HongKong Director
法定代表人：吴美蓉
注册资本：HK$1,000.00
主营业务：投资控股
转让方持有江苏吉星100%股权。
3、标的公司一年又一期财务指标
截止2013年12月31日，江苏吉星总资产565,633,494.6元，净资产221,867,606.90元（未经审计）。
截止2014年6月30日江苏吉星总资产631,799,928.07元，净资产 219,243,564.3元，营业收入68,106,529.71元，净利润-2,624,042.55元（未经审计）。
三、投资意向书的主要内容
1、交易标的
公司的收购标的为江苏吉星50.5%的股权，以及依照该股权股东应当享有的对江苏吉星的各项权利，包括但不限于未分配利润及股东各项财产权、表决权、人事权、知情权以及其他权益。
2、交易价格：
本意向书各方初步商定，本次股权投资对于江苏吉星的价格估值以公司委托的具有证券从业资格的资产评估机构对江苏吉星的评估价值为基准确定，估值基准日为 2014年6月30日。
3、交易方式：
公司拟以增资和转股形式完成对江苏吉星的本次股权投资，本次股权投资完成后，公司所持江苏吉星股权为50.5%，转让方所持江苏吉星股权为49.5%。
4、交易安排：
在公司完成对江苏吉星尽职调查并确认符合本意向书约定的交易条件的情况下，则本意向书各方依据本意向书明确的交易原则和标准开展实质性谈判，并根据谈判结果订立投资协议，投资协议由本意向书各方签署后，经公司董事会、股东大会审议批准（如需），并完成证监会规定的其他法定程序（如需）后，正式生效，并完成股权交易。
本意向书各方签订正式投资协议并完成江苏吉星股权变更交割后，在目标公司具备公司进行收购的必要条件的情况下，经公司、转让方双方协商确定交易内容并按法定程
序完成相关决策、审批等交易前置条件后，公司将收购转让方所持江苏吉星其余49.5%股权。
5、保障条款：
（1）若因江苏吉星在本次股权投资完成之前已形成的，或因江苏吉星在本次股权投资完成前的事由所引发，而在江苏吉星股权变更交割后产生诉讼/仲裁等纠纷及其他或有负债，最终导致江苏吉星承担责任和/或遭受损失，则转让方负责承担江苏吉星因此所产生的全部损失及费用。
（2）在本意向生效后至本次股权投资完成之日的整个期间（如本意向书终止，则在本意向书生效后至本意向书终止期间），未经公司同意，转让方不得与公司以外的其他任何一方以任何方式就其所持有的江苏吉星的股权出让、质押再行协商或者谈判或就向江苏吉星引入公司之外的其他投资者进行协商或者谈判。
（3）转让方保证江苏吉星在本意向书签订时的技术和业务团队核心人员在本次股权投资完成后至2017年 12月31日期间内保持稳定。
四、业绩承诺
投资意向书签署日，转让方吉星新材料投资（香港）有限公司及江苏吉星实际控制人王禄宝先生出具了业绩承诺书，承诺2015年、2016年、2017年江苏吉星净利润分别不低于人民币3000万元、6000万元、10000万元。若2015年度、2016年度、2017年度江苏吉星当年的净利润无法达到承诺净利润时，差额部分由承诺方现金补足。
五、收购股权对公司经营业务的影响
江苏吉星具备从蓝宝石晶体生长到衬底、窗口片制造的全套完整生产设施、设备及相关工艺技术，产品涵盖大尺寸蓝宝石晶锭、2-8英寸蓝宝石晶棒、2-8英寸蓝宝石衬底、光学窗口材料、手机应用光学片、激光美容晶条、光通讯用蓝宝石封装条等类型品种，年产360万片2英寸高质量LED衬底片。切磨抛设备均为进口先进设备，加工精度、良率、效率处于同行业前列。
蓝宝石的硬度仅次于钻石，应用在智能手机、平板电脑等显示终端的触控面板上，可以实现比传统化学增强玻璃更好的硬度表现、更佳的触控体验、更安全的隐私保护以及应用功能更大价值的发挥，苹果、三星以及国内的华为、步步高等手机厂商均已进行了积极的布局和应用，公司亦看好未来蓝宝石盖板玻璃市场的发展。
投资意向书的签订，有利于公司切入蓝宝石盖板玻璃领域，充分发挥公司在显示材料领域的优势地位，使蓝宝石盖板玻璃与公司托管公司四川旭虹光电科技有限公司生产
的高铝盖板玻璃形成产品互补，同时覆盖手机盖板玻璃的中高端市场，增强公司的竞争力，对公司持续发展产生积极的影响。
六、其他相关说明
尽职调查完成后，若未发现对本意向书项下交易存在影响情形事项，公司、转让方、目标公司及保证方则依据本意向书明确的交易原则和标准开展实质性谈判，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及时履行决策审批程序及信息披露义务，订立投资协议。
公司将根据事项进展，及时将相关信息披露刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网，敬请广大投资者以公司指定信息披露媒体公告信息为准，同时敬请广大投资者注意投资风险。
东旭光电科技股份有限公司董事会
2014年9月2日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2014-013深圳赤湾港航股份有限公司
2014年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计 2014年全年日常关联交易的基本情况
本公司于2014年3月27日召开第七届董事会第七次会议，对2014年度日常关联交易进行审议，预计2014年度全年日常关联交易情况如下：
单位：（人民币）万元
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|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|按产品或劳动进一步划分|关联人|预计总金额|占同类交易的比例|2013年的总金额|
|土地租赁|租用土地|中国南山开发（集团）股份有限公司|6,600|83％|6,527|

二、关联方介绍和关联关系
中国南山开发（集团）股份有限公司
1.基本情况：中国南山开发（集团）股份有限公司（下称“中国南山集团”）作为本公司的发起人，持有本公司209,687,067股境内A股，持股比例为32.52%。中国南山集团系成立于1982年的中外合资企业，住所为深圳市南山区赤湾，注册资本为人民币9亿元，法定代表人为傅育宁。中国南山集团的经营范围包括土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业、房地产和旅游业，保税场库经营业务等。
中国南山集团主要财务指标：截止2013年12月31日，总资产为2,084,591万元，净资产为889,876万元，营业收入600,846万元，净利润为104,559万元。
因公司日常业务经营的需要，本公司港务本部、全资子公司深圳赤湾港集装箱有限公司（下称“CHCC”）与控股子公司赤湾集装箱码头有限公司（下称“CCT”，直接间接持有其55%股份）每年向中国南山集团租用散杂货和集装箱的堆场土地。该项业务为公司之经常性业务，已在过去并将在今后持续发生。
2.与上市公司关系:由于中国南山集团持有本公司32.52%股份，本公司张建国董事同时担任中国南山集团的高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于关联交易的有关规定，本项交易构成了日常关联交易。
3.履约能力分析：以上所涉及的交易均不存在关联方向本公司支付款项形成坏帐的可能性。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容
关联交易的定价原则和依据：交易双方本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价。
2.关联交易协议签署情况
根据业务的发展需要，本公司港务本部、CHCC和CCT与中国南山集团就所使用的土地签署《土地租赁协议》或《土地使用协议》。交易价格为双方协商之公允市价，租金按月支付，合同有效期按实际需要长短不一。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本公司主营业务为集装箱和散杂货物的港口装卸、堆存、仓储、运输及其它配套服务。而受港区自然条件限制，公司所属码头陆域纵深较小，堆场堆存能力小于码头装卸能力。租用土地扩大堆场面积，可以充分发挥码头装卸能力，提高公司经营业绩。该项关联交易已在过去并将在今后持续发生。预计增加营业成本人民币 3,800万元。另外，由于本公司向中国南山集团新增租用13#泊位延长段，预计增加营业成本人民币 2,800万元。
五、审议程序
鉴于《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.4和 10.2.5的有关规定，上市公司与关联法人发生的交易金额占上市公司最近一期经审计净资产的0.5％-5％（本公司适用人民币 1,973万－19,739万元）时需提请董事会审议并披露，且关联董事应遵守回避制度。
由于招商局国际有限公司（下称“招商局国际”）为中国南山集团的大股东，本公司郑少平董事长同时担任招商局国际副总经理兼执行董事，张日忠董事、邓伟栋董事和王志贤董事同时担任招商局国际高级管理人员，张建国董事同时担任中国南山集团的高级管理人员，在董事会审议该关联交易事项时，上述董事应遵守回避制度。
为提高审议效率，现提请董事会在 2014年全年本公司与中国南山集团之间此项日常关联交易的实际发生额在 7,000万元人民币以内时，授权经营管理班子全权处理相关事宜。如实际发生额超过 7,000万元人民币，则需根据《深圳证券交易所股票上市规则》报董事会另行审议。
六、独立董事意见
本次审议的关联交易已得到公司独立董事的事前认可。公司独立董事就此关联交易发表独立意见如下：
1.董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
2.以上关联交易根据公司实际经营状况是必要的，交易是适宜合理的，无需经公司股东大会批准。
3.公司董事对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法规的规定。
七、备查文件目录
1.2014年 3月 27日召开的第七届董事会第七次会议的决议；
2.经独立董事签字确认的《关于关联交易事项的事前认可函》及《关于 2014年度日常关联交易的独立董事意见》。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十九日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2019-001
深圳市新国都股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易或其他监管允许的方式回购公司股份，回购金额不低于人民币5,000万元，且不超过人民币 1亿元，回购价格不超过 15.00元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过9个月。公司本次回购股份将用于公司股权激励计划、员工持股计划、依法注销减少注册资本及法律法规许可的其他用途，具体用途授权董事会依据有关法律法规决定。
本次回购事项已经公司于 2018年 10月 19日召开的第四届董事会第二十六次会议、2018年11月20日召开的第四届董事会第二十八次会议以及2018年11月2日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过。公司于2018年11月27日于巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-197）。详细内容请查看公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，回购期间，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份情况公告如下：
截止至 2018年 12月 31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式实施回购股份，回购股份数量670,068股，占公司总股本的0.1402%，最高成交价为13.28元/股，最低成交价为11.15元/股，支付的总金额为8,110,359.28元（含交易费用）。上述回购符合相关法律法规及《关于回购部分社会公众股份的预案（修订稿）》的要求。
公司将根据后续回购情况及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司
董事会
2019年1月2日
民生证券股份有限公司
关于南宁八菱科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见
民生证券股份有限公司（以下称“民生证券”或“保荐机构”）作为南宁八菱科技股份有限公司（以下称“八菱科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对八菱科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】834号文核准，八菱科技公开发行 1,890万股人民币普通股，发行价格为 17.11元/股。本次发行募集资金总额为323,379,000元，扣除各项发行费用合计48,689,363.99元后，募集资金净额为274,689,636.01元。
华寅会计师事务所有限责任公司已对八菱科技首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了寅验[2011]3031号《验资报告》。
二、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况
公司第三届董事会第三十二次会议于 2013年5月17日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决议将闲置募集资金人民币2,700万元暂时用于补充流动资金，使用期限至2014年5月16日到期。公司财务部已于 2014年 5月 8日，提前将该暂时补充流动资金的募集资金 2,700万元全部归还到募集资金专用账户，并通知了保荐机构以及保荐代表人。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划
八菱科技在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司第四届董事会第七次会议于2014年5月10日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金人民币2,700万元暂时用于补充流动资金（公司此次补充流动资金金额占募集资
金净额9.83%），使用期限自公司董事会审议通过该议案之日起不超过十二个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。
上述将部分闲置募集资金补充流动资金的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常进度，不存在变相改变募集资金用途的情况，预计节约财务费用约162万元。
四、公司决策所履行的程序
2014年5月10日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；2014年 5月 10日，第四届监事会第五次会议决议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；独立董事于2014年5月发表了明确的同意意见。
五、保荐机构的核查意见
保荐机构认为：八菱科技前次用于补充流动资金的募集资金已全部归还，在前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，八菱科技严格履行了承诺，未改变募集资金用途，也没有影响募集资金投资计划的正常进行。八菱科技本次拟继续以闲置募集资金 2,700万元暂时补充流动资金的议案已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的审批程序。八菱科技本次以闲置募集资金2,700万元暂时补充流动资金，没有超过募集资金净额的50%，且时间没有超过十二个月，本次募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
经核查，八菱科技在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，同时八菱科技承诺：本次将部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；本次闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专用账户；若募集资金投资项目建设加速，专户募集资金不足使用时，公司则将资金提前归还至专用账户；在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。本保荐机构对八菱科技本次继续使用2,700万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于南宁八菱科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
金亚平 王学春
民生证券股份有限公司2014年5月10日
成都三泰控股集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们审议了公司第四届董事会第二十次会议《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于调整高级管理人员薪酬的议案》，基于独立判断，现发表独立意见如下：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
(一)本次董事会聘任朱江先生为副总经理（主持工作）；聘任朱光辉先生担任公司副总经理兼风控总监；聘任贺晓静女士担任公司副总经理；聘任沈攀晓女士担任公司副总经理兼人力资源总监的提名、审议及聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)上述人员不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管的
情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。
(三)上述人员任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，专业素
养和职业操守均能够胜任所聘岗位职责的要求。
综上，我们同意聘任朱江先生为副总经理（主持工作），聘任朱光辉先生担任公司副总经理兼风控总监；聘任贺晓静女士担任公司副总经理；聘任沈攀晓女士担任公司副总经理兼人力资源总监。上述人员任期均与本届董事会一致。
二、关于调整部分高级管理人员薪酬的独立意见
公司此次对高级管理人员的薪酬进行调整，是根据公司所处的行业薪酬水平进行的，有利于促进高级管理人员履行职责，加强公司高级管理人员的管理，保证管理层的稳定，促进管理层的勤勉尽责，更好地吸引人才，确保公司经营目标和发展战略的顺利实现。
本次高级管理人员的薪酬调整已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，审批程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意公司此次对高级管理人员的薪酬调整。
（以下无正文，为独立董事意见签署页）
（本页无正文，为独立董事意见签署页）
独立董事（签字）：
陈宏民：
吴越：
罗宏：
二〇一六年十一月十五日
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|-|-|-|
|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2018-081|

兴源环境科技股份有限公司
关于与中交上海航道局有限公司签订战略合作框架协议的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次签订的为战略合作协议，属于合作意愿的框架性约定，具体的合作事宜并未确定，存在重大不确定性。
2、因本协议是框架性合作协议，并非正式合同，具体业务合作协议尚未签订，暂时无法预计对公司当年经营业绩造成的影响。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
为充分发挥双方各自优势，实现战略互补、强强联合、携手共赢的目标。2018年6月25日，兴源环境科技股份有限公司（以下简称“兴源环境”、“公司”、“乙方”）与中交上海航道局有限公司（以下简称“中交上航”、“甲方”）在上海签订了《战略合作框架协议》（以下简称“本协议”）。
2、协议对方的基本情况：
公司名称：中交上海航道局有限公司
法定代表人：侯晓明
注册资本：760606.3549万人民币
住所：上海市黄浦区中山东一路13号
经营范围：航道整治、规划，工程设计，勘察，施工和管理，技术开发和应
用，航标，测量，疏浚，吹填围堰，地基处理，水下采砂清障，物资采供，船舶，
机械设备，备件的修造租赁，拖带和运输，物资燃料供应，专业培训，商贸，承
包境外港口与航道、河湖整治与堤防工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备材料出口；对外派遣上述境外工程所需的劳务人员，水利水电建设工程施工、市政公用建设工程施工、环保建设工程专业施工，国内沿海及长江中下游普通货船运输。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】中交上海航道局有限公司前身“浚浦工程总局”，创立于 1905年 12月 26日，现为中交疏浚集团旗下核心企业。
中交上航从事港航疏浚、吹填造陆、水利工程、市政建设和环境工程等核心业务，兼营水运测绘、疏浚技术研发、现代物流等重要业务，可为客户提供业务相关投资融资、咨询规划、设计建造、管理运营一揽子解决方案和一体化服务。
（以上信息来自中交上航官网www.cccc-sdc.com）
中交上航与公司之间不存在关联关系。
3、审议决策程序
本协议为战略合作协议，根据《公司章程》及相关规定，目前无需提交公司董事会和股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。
二、协议的主要内容
1、合作内容
（1）项目合作，实现业务资源共享
双方将利用各自在环境治理和相关领域的各类资源，优先考虑与合作方在项目策划、承揽、投融资、工程建设和运营维护等方面进行全方位合作。
（2）优势互补，促进双方合作共赢
甲方发挥其在高端运作、设计施工、投融资方面的优势,乙方发挥其在环境工程领域的产业技术优势，立足双方优势特点向对方提供充分支持，开展长期战略合作。
（3）资本合作，打造央民合作新平台
双方积极探讨多种资本合作模式，包括但不限于战略股权投资，充分发挥双方在产业技术资源和资金投融资方面的优势，以促使双方建立资本纽带，打造央民创新合作平台。
2、其他事宜
（1）本协议是甲、乙双方开展合作的意向性文件，不单独具备法律效力，其确定的原则作为双方今后签署相关合同的依据。
（2）甲乙双方承诺，对合作过程中互相知晓的商业秘密信息和资料负保密义务，未经对方书面许可，不得披露给任何第三方且不得擅自使用；但为履行本协议、相关后续协议或法律、法规所确定的义务而必须使用的除外。
（3）本协议的未尽事宜可另行协商。
（4）本协议自签署之日起生效。
三、对上市公司的影响
1、本协议仅是框架性合作协议，并非正式合同，具体业务合作协议尚未签订，暂时无法预计对公司当年经营业绩造成的影响。若公司能签署正式合同并顺利实施，将有效利用各方优势资源，巩固战略合作，优化公司战略布局，进一步提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。
2、本次协议的签署不影响公司业务独立性，公司主要业务不因履行合同而对相关当事人形成依赖。
四、重大风险提示
1、本次签订的《战略合作框架协议》仅为协议双方经友好协商达成的战略性约定，该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作协议，具体合作尚存在不确定性。
2、公司最近三年披露的框架协议的进展情况
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|-|-|-|-|
|序号|协议名称|披露日期|进展情况|
|1|安徽省砀山县水环境综合治理投资合作框架协议|2015年7月7日|尚无实质性进展|
|2|雪野湖流域治理合作框架协议|2015年7月21日|尚无实质性进展|
|3|安徽省灵璧县水环境综合治理投资合作框架协议|2015年8月31日|尚无实质性进展|
|4|诏安县人民政府 兴源环境科技股份有限公司投资合作框架协议|2015年9月18日|2016年11月16日，公司披露了签订《诏安县城市供排水工程PPP项目 PPP 协议》，项目总投资|

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|-|-|-|-|
||||111,886.80万元，项目推进中。|
|5|九江市柘林湖湖泊生态环境保护PPP项目框架协议|2015年12月31日|2018年5月4日，公司发布了《关于公司重大项目进展情况的公告》，披露了项目进展情况。|
|6|公司与 PHK 《战略合作框架协议》|2016年4月11日|因双方就合作事项未达成一致意见，根据协议条款约定，协议到期自动终止。|

3、未来三个月内，公司不存在控股股东、持股5%以上股东所持限售股份解除限售的情况；公司于2018年1月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》，计划自 2018年 1月 31日起 6个月内增持公司股份，同时承诺自增持完成日起六个月内不减持公司股份。未来三个月，不存在公司控股股东减持公司股份的风险。
4、公司将根据合作事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、中交上海航道局有限公司与兴源环境科技股份有限公司《战略合作框架协议》。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2018年6月26日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-049江西黑猫炭黑股份有限公司
关于2016年半年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年8月18日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过《关于 2016年半年度计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实反映公司截止2016年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司在资产负债表日 2016年 6月 30日对资产进行减值测试，发现应收款项、存货存在减值迹象，需要计提资产减值准备。
根据测试结果，2016年半年度计提资产减值准备的资产主要为应收款项和存货，共计提减值准备金额为2,488.57万元。其中计提应收款项坏账准备326.95万元，存货减值准备计提 2,161.62万元，转销 3,129.18万元，当期存货减值准备对利润总额影响数为 967.56万元；本期计提资产减值准备对利润总额的影响数为640.61万元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备后，将导致公司 2016年半年度归属于母公司股东净利润增加684.48万元。具体准确的财务数据详见公司披露的2016半年度报告全文。
三、本次计提减值准备的具体说明
（一）资产减值准备计提情况：
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-0491、坏账准备计提依据、方法和原因说明
本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。
a、按组合计提坏账准备的应收款项
确定组合的依据 款项性质及风险特征
组合1 单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项
组合2 单项金额不重大且风险不大的款项
特定款项组合3 应收纳入合并范围内的子公司款项
按组合计提坏账准备的
计提方法
组合1 账龄分析法
组合2 账龄分析法
特定款项组合3 根据其风险特征不存在减值风险，不计提坏账准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：
||
|-|
|应收账款计提比例（%）|
|5|
|10|
|30|
|50|
|80|
|100|

b、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
有客观证据表明可发生了减值，如果债务人出现停产、资不抵债、单项计提坏账准备的
撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回，现金理由
流量严重不足等情况的。
对有客观证据表明可发生了减值的应收账款，将其从相关组合中分离坏账准备的计提方法
出来，单独进行减值测试，确认减值损失
原因：报告期内，因炭黑及上下游相关行业景气度持续低迷，部分小企业出现资金链断裂、停产及破产的情况，虽然个别企业涉及单项金额不够重大，但公
司出于会计谨慎性原则考虑，分别对上述符合应收账款坏账计提标准的企业进行
单独计提坏账准备。
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-049存货跌价准备计提依据、方法和原因说明
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。
本期末，公司对存货情况进行清查后，需计提存货跌价准备，并计入当期损益。
原因：2016年1月至2016年6月，国内炭黑产品价格出现先抑后扬，同期国内煤焦系炭黑原料油价格稳步上涨，基于会计谨慎性原则的考虑，公司依据2016年7月商品平均单价，对现有存货进行了跌价准备的计提测算。
（二）本次计提资产减值准备的数额
本次计提存货跌价准备总额 2,161.62万元，本次计提应收款项坏账准备的总额为 326.95万元，本期计提存货跌价准备占公司 2015年度经审计归属于上市公司股东的净利润的127.63%。具体情况如下：
应收款项坏账准备情况 单位：人民币万元
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|项目|期初账面余额|期初减值准备|期初账面价值|期末余额|期末减值准备|期末账面价值|本期计提数|
|应收账款|86,487.16|7,381.42|79,105.74|96,490.15|7,752.76|88,737.39|371.35|
|其他应收账款|4,514.60|1,537.50|2,977.11|3,646.74|1,493.10|2,153.64|-44.40|

存货跌价准备的增减变动情况 单位：人民币万元
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-049
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|存货类别|期初余额|本期计提额|本期减少额||期末余额|
||||转回|转销||
|存货|1,596.66|2,161.62|-|3,129.18|629.10|

（三）公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。
四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明
经审核，公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允的反映截止 2016年 6月 30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。
五、监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司计提资产减值准备。
七、备查文件
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-0491、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、公司第五届监事会第十四次会议决议；
3、公司董事会审计委员会关于2016年半年度计提资产减值准备合理性的说明；
4、独立董事对2016年半年度计提资产减值准备发表的独立意见。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二〇一六年八月二十日