Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600151证券简称：航天机电公告编号：2014- 037上海航天汽车机电股份有限公司
关于 2014年第二次临时股东大会网络投票
操作流程的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2014年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以到现场参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。请广大投资者按本公告操作流程正确进行网络投票表决申报。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2014年8月28日下午2:00；
网络投票时间：2014年8月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
4、投票代码：738151，投票简称：航天投票
5、股权登记日：2014年8月20日
本次股东大会将采用累积投票制选举新一届董事会、监事会成员，若公司股东选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。
二、投资者参加网络投票的操作流程（详见附件）。
附件：
投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统参加网络投票，现对网络投票的相关事宜进行具体说明。
投票日期：2014年8月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：17个
一、投票流程
（一）投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738151|航天投票|17项|A股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报（选举董事或监事采取累积投票制，详见（三）表决意见的说明）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|总议案|本次股东大会所有17项提案|99.00元|1股|2股|3股|

2、分项表决方法：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|关于变更部分募集资金投资项目的议案|1.00|
|2|关于为全资子公司贷款提供担保的议案|2.00|
|3|关于预计调整2014年度日常关联交易范围及金额的议案|3.00|
|4|关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案|4.00|
|5|关于修改股东大会议事规则的议案|5.00|

||||
|-|-|-|
|6|关于公司董事会换届选举的议案||
|6.1|关于选举姜文正先生为公司第六届董事会董事候选人的议案|6.01|
|6.2|关于选举左跃先生为公司第六届董事会董事候选人的议案|6.02|
|6.3|关于选举何文松先生为公司第六届董事会董事候选人的议案|6.03|
|6.4|关于选举陆本清先生为公司第六届董事会董事候选人的议案|6.04|
|6.5|关于选举徐伟中先生为公司第六届董事会董事候选人的议案|6.05|
|6.6|关于选举徐杰先生为公司第六届董事会董事候选人的议案|6.06|
|6.7|关于选举邓传洲先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案|6.07|
|6.8|关于选举刘运宏先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案|6.08|
|6.9|关于选举沈文忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案|6.09|
|7|关于公司监事会换届选举的议案||
|7.1|关于选举柯卫钧先生为公司第六届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案|7.01|
|7.2|关于选举何卫平先生为公司第六届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案|7.02|
|7.3|关于选举林思江先生为公司第六届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案|7.03|

（三）表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

说明：选举董事、监事采取累积投票制，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，本次股东大会董事会候选人共有 9名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 900股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中
投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿
票时，应通过现场进行表决。
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日 2014年 8月 20日 A股收市后，持有上海航天汽车机电股份有限公司 A股（股票代码600151）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738151|买入|99.00元|1股|

（二）如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于变更部分募集资金投资项目的议案》投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738151|买入|1.00元|1股|

（三）如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于变更部分募集资金投资项目的议案》投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738151|买入|1.00元|2股|

（四）如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于变更部分募集资金投资项目的议案》投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738151|买入|1.00元|3股|

（五）如某投资者持有 100股股票，拟对本次网络投票的共 3名监事会候选人议案组（累积投票制）进行表决，该投资者对于监事会选举议案组，拥有300股的选举票数，方式如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案名称|对应的申报价格（元）|申报股数|||
|||方式一|方式二|方式三|
|监事候选人选举|||||
|候选人：【】|7.01|300|100|100|
|候选人：【】|7.02||100|200|
|候选人：【】|7.03||100||

上表仅列举三个方式，股东可根据自己的意愿按照任意组合投给三位候选人，但合计投票数不能超过其拥有的选举票数
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
上海航天汽车机电股份有限公司董 事 会
二〇一四年八月十二日
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2017-008天通控股股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年2月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年2月20日 10点整
召开地点：浙江省海宁市经济开发区双联路 129号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年2月20日
至2017年2月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更共同对外投资标的暨关联交易的议案|√|
|2|关于参与太阳鸟游艇股份有限公司发行股份购买成都亚光电子股份有限公司 97.38%股份的议案|√|
|3|关于同意公司与太阳鸟游艇股份有限公司签署本次交易相关协议、承诺函、确认函等文件的议案|√|
|4|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2017年 1月 26日召开的六届三十次董事会审议通过。详见2017年2月3日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：天通高新集团有限公司、潘建清及其一致行动人、叶时金及其家属
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600330|天通股份|2017/2/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、授权委托书（见附件）、委托代理人身份证办理登记手续。
（二）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券帐户卡办理登记手续。
（三）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（四）登记时间：2017年2月16日（星期四）、2017年2月17日（星期五）上午9:00—11:30，下午1:00—4:30。
（五）登记地点及授权委托书送达地点：天通控股股份有限公司董事会秘书处。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东（或委托代理人）食宿、交通费用自理；
（二）联系电话：0573-80701330
传真：0573-80701300
（三）会议联系人：吴建美
（四）通讯地址：浙江省海宁市经济开发区双联路129号天通控股股份有限公司董事会办公室
（五）邮政编码：314400
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
天通控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月20日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于变更共同对外投资标的暨关联交易的议案》||||
|2|《关于参与太阳鸟游艇股份有限公司发行股份购买成都亚光电子股份有限公司97.38%股份的议案》||||
|3|《关于同意公司与太阳鸟游艇股份有限公司签署本次交易相关协议、承诺函、确认函等文件的议案》||||
|4|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2015-002鲁银投资集团股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现场会议召开时间：2015年 2月 9日下午14：30
●现场会议召开地点：济南市经十路 10777号东楼 29楼第三会议室
●会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
●股权登记日：2015年 2月 2日
●是否提供网络投票：是
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2015年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：鲁银投资集团股份有限公司董事会
（三）会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
（四）会议时间：
现场会议召开时间：2015年 2月 9日下午14：30
网络投票时间：2015年 2月 9日9：30—11：30，13：00—15： 00
（五）现场会议地点：济南市经十路 10777号东楼 29楼第三会议室
二、会议审议事项：
1．审议《关于选举公司监事的议案》；
2.审议《关于选举公司独立董事的议案》。
三、会议出席的对象
1．截止股权登记日 2015年 2月 2日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。
2．公司董事、监事及其他高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
四、会议登记办法
1．凡出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。
2．登记时间及地点
登记时间：2015年 2月 6日
上午9：00-11：00，下午1：00-5：00
登记地点：济南市经十路 10777号东楼 28楼办公室
五、其他事项
联系地址：济南市经十路 10777号东楼 28楼
联系电话：0531-82024156 传真：0531-82024179
邮编：250014 联系人：孙凯刘晓志
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。
特此公告。
附件：1.授权委托书
2.投资者参加网络投票的操作流程
鲁银投资集团股份有限公司董事会
二О一五年一月十九日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席鲁银投资集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
表决内容：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于选举公司监事的议案||||
|2|关于选举公司独立董事的议案||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
鲁银投资集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。使用上海
证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
投票日期为 2015年 2月 9日的交易时间，即9:30—11:30和
13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
提案总数：2个。
一、投票流程
（一）投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738784|鲁银投票|2|A股股东|

（二）表决方法：
1.一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-2号|本次股东大会的所有2 项提案|99.00元|1股|2股|3股|

2.分项表决方法：
在“申报价格”项下填报本次股东大会议案序号，价格申报如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号||议案内容||申报价格|
|1|关于选举公司监事的议案||1.00||
|2|关于选举公司独立董事的议案||2.00||

（三）表决意见：在“申报股数”项填写表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入股票。
二、投票举例
1．股权登记日 2015年 2月 2日 A股收市后，持有公司 A股（股票代码600784）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738784|买入|99.00元|1股|

2.如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1号提案《关于选举公司监事的议案》投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738784|买入|1.00元|1股|

3.如某 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1号提案《关于选举公司监事的议案》投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738784|买入|1.00元|2股|

4.如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1号提案《关于选举公司监事的议案》投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738784|买入|1.00元|3股|

三、其他注意事项
同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次
投票结果为准。
本次股东会网络投票的具体操作规程及投票结果统计均遵循《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定。
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临 2018-053中国葛洲坝集团股份有限公司
关于 2018年第三季度新签合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2018年第三季度新签合同情况
2018年 7-9月，中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）新签合同额累计人民币 272.33亿元。
2018年 1-9月，公司新签合同额累计人民币 1471.49亿元，具体构成如下：新签国内工程合同额人民币 937.18亿元，约占新签合同总额的63.69%；新签国际工程合同额折合人民币 534.31亿元，约占新签合同总额的36.31%；新签国内外水电工程合同额人民币 259.93亿元，约占新签合同总额的17.66%。
二、三季度重大工程签约情况
1．公司全资子公司中国葛洲坝集团国际工程有限公司与特立尼达和多巴哥住房开发公司签订了特立尼达和多巴哥5000套经济适用住房项目框架协议。合同金额约 10亿美元，折合人民币约 66亿元。
2．公司与印尼 PT. LENTERA DAMAR AMERTA公司签订了 Salo Pebatua II水电项目 EPC合同协议。合同金额为 5.6亿美元，折合人民币约 38.30亿元。
3．公司全资子公司中国葛洲坝集团国际工程有限公司与印尼
PT.HOKASA MANDIRI UTAMA公司签订了印尼勿加泗 110MW气电一体化项目 EPC框架协议。合同金额为 3.5亿美元，折合人民币约 24.08亿元，合同工期为 36个月。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 2018年 10月 16日
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定，我们作为河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司）的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责的态度，我们对公司第八届董事会第二十四次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
1、关于公司转让河南中孚蓝汛科技有限公司15%股权的议案
经核实相关资料，我们认为：公司将河南中孚蓝汛科技有限公司（以下简称“中孚蓝汛”）15%的股权转让给北京德拓天全信息系统服务有限公司（以下简称“德拓天全”），此次转让可有效借助合作方数据中心建设及运营管理等经验，积极推动公司“河南云计算数据中心项目”进展。按照相关规定，公司及相关方已聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就中孚蓝汛的资产及负债情况出具了中孚蓝汛2016年度审计报告（审计报告号：（2017）京会兴审字第 02010069号），以此报告中的每股净资产为依据确定本次股权收购价款。鉴于中孚蓝汛注册资本尚未出资，公司拟以 1元人民币将中孚蓝汛15%的股权转让给德拓天全；
转让完成后，公司拥有中孚蓝汛85%的股权，德拓天全持有15%。
本次交易是公开、公平、合理的，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。本次公司转让中孚蓝汛15%的股权对公司财务状况和经营成果无重大影响，也不会导致公司合并报表范围变更。同意该项议案，该议案无须提交股东大会审议。
2、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在中国光大银行股份有限公司郑州丰产路支行申请的7,000万元综合授信额度提供担保的议案
林州市林丰铝电有限责任公司（以下简称“林丰铝电”）是2003年12月在林州市工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 33,168万元，为公司控股子公司河南中孚铝业有限公司的控股子公司。
截至 2016年 12月 31日，林丰铝电资产总额为 235,190.11万元，负债总额为202,955.40万元，净资产为32,234.71万元；2016年1-12月利润总额为15,614.05万元，净利润为12,554.37万元。
经核实林丰铝电相关资料，我们认为：该公司目前生产经营及资信状况较好。
本次公司为林丰铝电在中国光大银行股份有限公司郑州丰产路支行申请的 7,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限3年；此笔担保为到期续保额度，融资主要用于补充林丰铝电流动资金。同意该项议案，该议案尚须提交公司股东大会审议。
3、关于公司为安阳高晶铝材有限公司在林州市农村信用合作联社申请的
3,000万元综合授信额度提供担保的议案
安阳高晶铝材有限公司（以下简称“安阳高晶”）是2007年05月在林州市工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 47,886.9127万元，为公司的控股子公司。
截至 2016年 12月 31日，安阳高晶资产总额为 127,221.03万元，负债总额为78,051.10万元，净资产为49,169.92万元；2016年1-12月利润总额为 3,749.54万元，净利润为2,847.70万元。
经核实安阳高晶相关资料，我们认为：该公司目前生产经营及资信状况较好。
本次公司为安阳高晶在林州市农村信用合作联社申请的3,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限1年；此笔担保为新增担保额度，融资主要用于补充安阳高晶流动资金。同意该项议案，该议案尚须提交公司股东大会审议。
独立董事签字：彭雪峰 吴溪 梁亮
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2016─019
中国中煤能源股份有限公司 2016年上半年业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年6月30日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计 2016年上半年经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为 35,000万元到 52,000万元。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-96,520.5万元。
（二）每股收益：-0.07元。
三、本期业绩扭亏为盈的主要原因
报告期内，公司科学安排煤炭生产，优化产品结构，严格控制成本费用，积极处置主业关联度不高、盈利能力较低的部分资产；同时，在国家去产能、供给侧改革等政策影响下，煤炭价格企稳回升。按照中国会计准则计算，预计公司 2016年上半年累计归属于母公司股东净利润同比大幅增长，扭亏为盈。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2016年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国中煤能源股份有限公司
二O一六年七月十一日
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2016-028安徽六国化工股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
经安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）相关部门确认，公司及控股子公司 2016年 1月 1日至 2016年 8月 31日期间，累计收到政府各类补助 20,809,130.22元。现将公司及控股子公司 2016年 1月 1日至 8月 31日期间收到的政府补助金额（10万元以上明细单列）明细公告如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目内容|获得时间|补助金额|会计科目|收款单位|文件依据|
|1|科技局中心奖|2016.01|100,000.00|营业外收入|江西六国化工有限责任公司||
|2|工业级磷酸一铵项目资金|2016.01|2,000,000.00|递延收益|湖北六国化工股份有限公司|鄂财企发[2015]38号|
|3|15 年出口外贸奖励|2016.02|244,000.00|营业外收入|湖北六国化工股份有限公司|中共当阳市委当办文[2016]5号|
|4|环保补贴|2016.03|200,000.00|营业外收入|安徽中元化肥股份有限公司||
|5|外贸出口发展项目资金|2016.05|150,000.00|营业外收入|湖北六国化工股份有限公司|宜商外[2015]56号|
|6|税收返还|2016.06|207,931.70|营业外收入|国星化工有限责任公司||
|7|两化融合补助|2016.06|100,000.00|营业外收入|湖北六国化工股份|鄂政办函[2014]30号|

资金 有限公司
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|-|-|-|-|-|-|-|
|8|创新平台奖励资金|2016.06|200,000.00|营业外收入|湖北六国化工股份有限公司|宜市财企发[2016]25号|
|9|2015年工业转型升级配套资金|2016.07|619,000.00|营业外收入|安徽六国化工股份有限公司|铜政[2014]7号|
|10|购置研发设备补助资金|2016.08|532,000.00|营业外收入|安徽六国化工股份有限公司|省科技[2016]35 号及铜陵市科技局《关于下达 2016 年创新型省份建设专项资金(第一批)市（县、区）1∶1先行补助资金的通知》|
|11|2015年土地使用税扶持款项|2016.08|2,548,000.00|营业外收入|安徽六国化工股份有限公司|铜陵市财企[2016]449号|
|12|污水处理专项补贴|2016.08|1,000,000.00|递延收益|安徽六国化工股份有限公司|铜环函[2016]365号|
|13|2015年度先征后返房产税土地使用税|2016.08|8,749,298.52|营业外收入|江西六国化工有限责任公司|贵地税发[2016]3号|
|14|化肥淡储贴息|2016.08|4,020,400.00|营业外收入|江西六国化工有限责任公司|财建[2016]390号|
|15|其他||138,500.00|营业外收入|||
|16|合计||20,809,130.22||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
以上各项补助已陆续到账，按照《企业会计准则》等有关规定，与收益相关的计入当期损益（补助金额 17,809,130.22元）；与资产相关的（补助金额 3,000,000元），自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。
本次公告的政府补助会对公司 2016年度利润产生一定影响，具体的会计
处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。
安徽六国化工股份有限公司
董事会
证券简称：两面针 证券代码：600249 公告编号：临2014—032柳州两面针股份有限公司
关于相关承诺解决进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2014年 2月 14日发布了《柳州两面针股份有限公司关于公司及相关方承诺事项及履行情况的公告》（公告编号：临2014—002），根据中国证监会广西监管局《关于上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行有关事项的通知》（桂证监发〔2014〕2号）的要求，现就截止目前不符合中国证监会《监管指引 4号》有关规定的承诺解决进展情况公告如下：
不符合监管指引要求的承诺事项：柳州市财政局、柳州市经济
发展总公司、柳州市建设投资开发有限责任公司、柳州市两面针旅游用品厂于2006年3月公司股权分置改革工作中做出如下承诺：
在公司股权分置改革完成后启动管理层激励计划，具体办法由
公司董事会制定并报主管部门批准后执行。
相关说明：2007年，柳州市财政局依据有关文件将其持有的本
公司股权无偿划转给柳州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“柳州市国资委”）。柳州市国资委承诺，依据公司股权分置改革方案，将继续履行该部分股份的限售义务，则柳州市国资委相应承接了原柳州市财政局做出的上述承诺。截止公告日，柳州市国资委为本公司实际控制人，柳州市经济发展总公司、柳州市建设投资开发有限责任公司、柳州市两面针旅游用品厂为本公司股东。
履行情况：该项承诺没有履行期限，目前尚未履行。
尚未履行的原因：因《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》仍处于试点阶段，相关规则尚需国资管理部门进一步明确。
且由于国有控股上市公司实施管理层激励计划较为复杂，公司估计该激励计划在短期内实施的可能性不大。
不符合监管指引要求的情况：该项承诺没有明确的履约时限，不符合中国证监会《监管指引 4号》的相关规定。
承诺解决进展情况：自 2014年 3月柳州市国资委就完善上述承诺的事项召开专题会后，经过多次的沟通探讨，各相关承诺方初步达成一致意见，拟按照《监管指引 4号》的相关规定对上述承诺事项进行修改和完善。目前，柳州市国资委正在对该承诺事项的具体整改方案进行修订。截止公告日，公司尚未收到包括柳州市国资委在内的各相关承诺方出具的有关该事项的回复或函件。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2014年 6月 4日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2017-002
上海市北高新股份有限公司
关于参与设立投资基金的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本概况
上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”或“市北高新”）于 2016年7月7日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于参与设立投资基金的议案》，同意公司参与设立上海火山石一期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”），并授权公司管理层签署投资基金合伙协议及根据合伙协议的约定行使相关责任和权利。投资基金拟募集资金规模目标为人民币 15亿元，公司拟认缴出资金额为人民币 2亿元（具体内容详见公司于 2016年 7月 8日通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《市北高新关于第八届董事会第六次会议决议公告》（临2016-046）及《市北高新关于参与设立投资基金的公告》（临2016-047））。
二、进展情况
2017年1月26日，投资基金各合伙人共同签订了《上海火山石一期股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，并按协议约定完成首期出资的缴付。投资基金实际募集资金规模为人民币150,102万元，首期实缴出资为认缴出资的40%，即人民币60,040.8万元，其中市北高新认缴出资金额为人民币20,000万元，首期实缴出资为人民币 8,000万元，占认缴出资的13.32%。投资基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续（备案编码：SM3225）。
三、备查文件
《市北高新第八届董事会第六次会议决议》
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会二〇一七年二月三日
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2018-034芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 8月 23日芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高资金使用效率，合理利用自有资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报，在不影响公司主营业务发展的前提下，公司新增使用最高额不超过12,000万元人民币的自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用自有资金进行现金管理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。现将相关事项公告如下：
一、购买理财的基本情况
（一）管理目的
为提高公司资金使用效率在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）额度及期限
公司拟新增使用最高额不超过12,000万元人民币的自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（三）投资品种
为控制资金使用风险，公司拟使用部分短期富余自有资金用于投资安全性高、不影响公司日常经营的低风险短期型理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。
（四）投资决议有效期限
自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，批准公司使用最高额不超过 38,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，批准公司在不超过 15,000万元人民币的额度内使用自有资金进行现金管理。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年 4月修订）》信息披露关于公司“委托理财”业务累计计算的相关规定，本次现金管理计划审议通过后，累计现金管理计划额度（包括已经公司董事会批准的现金管理计划及本次新增现金管理计划，共计65,000万元人民币）将触及公司最近一期经审计净资产的50%，故本议案将提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内负责办理使用自有资金进行现金管理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照上海证券交易所的相关规定，在使用自有资金进行现金管理时及时履行信息披露义务。
二、风险控制措施
（一）严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（二）公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（三）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
（四）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规和保证自有资金安全的前提下，公司使用短期富余自有资金进行现金管理，不影响公司正常资金周转和需要，不影响主营业务的正常发展，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董 事 会2018年8月24日
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2017-015
债券简称：13尖峰01 债券代码：122227
债券简称：13尖峰02 债券代码：122344
浙江尖峰集团股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.25元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/13|－|2017/7/14|2017/7/14|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月19日的2016年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2017年5月20日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本344,083,828股为基数，每股派发现金红利0.25
元（含税），共计派发现金红利86,020,957元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/13|－|2017/7/14|2017/7/14|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）除本公司股东金华市通济国有资产投资有限公司由本公司直接发放外，其他无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
本公司股东金华市通济国有资产投资有限公司的现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有本公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金的现金红利，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利所得按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。公司暂不扣缴个人所得税，待其转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII）的现金红利，根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）（以下简称“《通知》”）相关规定，由公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发现金红利0.225元。如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其现金红
利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、
国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税
【2014】81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.225元。
（4）对于属于《企业所得税法》项下居民企业含义的公司股东(含机构投资者)，其所得税自行缴纳，实际派发现金红利为每股人民币0.25元。
五、 有关咨询办法
联系部门：本公司董事会办公室
联系电话：0579-82324699
传 真：0579-82324699
特此公告。
浙江尖峰集团股份有限公司董事会2017年7月10日
惠发股份独立董事关于公司第三届董事会
第一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，我们认真审阅了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》和相关材料，基于独立的判断立场，现就上述事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司总经理的独立意见：
1、本次总经理的提名、审议及聘任程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
2、经审阅总经理候选人惠增玉先生的个人履历等相关材料，认为惠增玉先生具备履行总经理职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
3、本次聘任的总经理具备履行职责所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所在岗位的要求，本次聘任有利于公司的发展。
我们同意聘任惠增玉先生为公司总经理，并同意《关于聘任公司总经理的议案》。
二、关于聘任公司董事会秘书的独立意见：
1、本次董事会秘书的提名、审议及聘任程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
2、经审阅董事会秘书候选人魏学军先生的个人履历等相关材料，认为魏学军先生具备履行董事会秘书职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
我们同意聘任魏学军先生为公司董事会秘书，并同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
三、关于聘任公司副总经理的独立意见：
1、本次副总经理的提名、审议及聘任程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
2、经审阅副总经理候选人臧方运先生、宋彰伟先生、魏学军先生、郑召辉先生、张庆玉女士、王瑞荣女士、解培金女士、丁修海先生的个人履历等相关材料，认为臧方运先生、宋彰伟先生、魏学军先生、郑召辉先生、张庆玉女士、王瑞荣女士、解培金女士、丁修海先生具备履行副总经理职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
3、本次聘任的副总经理具备履行职责所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所在岗位的要求，本次聘任有利于公司的发展。
我们同意聘臧方运先生、宋彰伟先生、魏学军先生、郑召辉先生、张庆玉女士、王瑞荣女士、解培金女士、丁修海先生为公司副总经理，并同意《关于聘任公司副总经理的议案》。
四、关于聘任公司财务总监的独立意见：
1、本次财务总监的提名、审议及聘任程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
2、经审阅财务总监候选人孟高栋先生的个人履历等相关材料，认为孟高栋先生具备履行财务总监职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
3、本次聘任的财务总监具备履行职责所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所在岗位的要求，本次聘任有利于公司的发展。
我们同意聘任孟高栋先生为公司财务总监，并同意《关于聘任公司财务总监的议案》。
以下无正文。
议相关事项的独立意见之签|字页
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张松旺
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冫
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证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临2019-070上海剑桥科技股份有限公司
关于 2019年非公开发行 A股股票预案修订情况说明的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 6月 5日，上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了公司非公开发行股票相关的议案，并公告了《2019年度非公开发行A股股票预案》。2019年6月28日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了公司非公开发行股票相关的议案，并授权董事会办理公司非公开发行股票的相关事宜。
2019年 10月 16日，公司召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了公司非公开发行股票方案更新后的相关议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订本次非公开发行股票的发行数量上限，及与其相关的表述。具体修订情况如下：
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|预案章节|章节内容|修订情况|
|重要提示|重要提示|1、更新本次非公开发行方案的审批情况及数量上限；|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|一、公司基本情况|1、更新公司注册资本及本次非公开发行方案的数量上限；2、更新本次发行对公司控制权影响的测算；3、更新本次非公开发行方案的审批情况；|
|第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|三、本次募集资金投资项目情况|1、更新“高速光模块及5G无线通信网络光模块项目”的立项、环保等有关报批事项；|
|第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|一、本次发行后公司资产与业务整合计划，公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况|1、更新本次发行对股东结构的影响；|
|第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|六、本次股票发行相关的风险说明|1、更新审批风险、募集资金投资项目风险、中美贸易摩擦风险部分内容表述；|
|第四节 公司利润分配情况|一、公司利润分配政策|1、更新公司现行《公司章程》所履行的程序；|
|第四节 公司利润分配情况|二、最近三年利润分配及现金分红情况|1、更新公司2018年度利润分配情况及其占公司净利润比例情况；|
|第五节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取的措施|一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算|1、更新本次发行股数及资本公积转增完成的假设；|

详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海剑桥科技股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
特此公告。
上海剑桥科技股份有限公司董事会2019年10月18日
证券代码：600708证券简称：海博股份公告编号:临2014-038上海海博股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海海博股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议通知于 2014年 11月 21日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2014年 12月 1日在公司会议室以现场投票表决方式召开，应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人，会议由公司监事会主席张大鸣主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于极限天资有限公司下属全资子公司收购东方投资集团有限公司所属物业项目并授权管理层办理相关事宜的议案》
公司董事会授权管理层以现金不超过港币 7.5亿元收购东方投资集团有限公司所属物业项目并办理相关事宜，且须提交股东大会审议。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
上海海博股份有限公司监事会二○一四年十二月二日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2018-088债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
山鹰国际控股股份公司
关于创享激励基金合伙人第一期持股计划实施进展
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于2018年6月19日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于<山鹰国际控股股份公司创享激励基金合伙人第一期持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司全体独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，浙江天册律师事务所出具了相关法律意见书。2018年6月29日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议并通过了上述议案。相关公告的具体内容已分别于2018年6月21日、6月28日和6月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2018-063、临2018-064、临2018-066和临2018-074）。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的要求，现将公司持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司创享激励基金合伙人第一期持股计划的银行账户和证券账户已开设完毕，本持股计划通过二级市场交易系统买入公司股票12,750,000股，占公司已发行总股本的0.28%，成交金额合计为人民币4,947万元，成交价格为3.88元/股。
公司将持续关注持股计划实施的进展情况并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会二〇一八年七月二十四日
独立董事候选人声明
本人陈纯、吴雄伟、卢凯、魏美钟，已充分了解并同意由提名人杭州信雅达电子有限公司提名为信雅达系统工程股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任信雅达系统工程股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人陈纯、吴雄伟具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
本人卢凯、魏美钟具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括信雅达系统工程股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在信雅达系统工程股份有限公司连续任职未超过六年。
六、候选人中，魏美钟先生具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备高级会计师、注册会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任信雅达系统工程股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
（本页无正文，为独立董事候选人声明签字页）
特此声明。
声明人：陈纯、吴雄伟、卢凯、魏美钟