证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2019-71号四川浩物机电股份有限公司
关于下属公司拟与关联方签订
《房屋租赁协议之补充协议2》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）下属 9家子公司分别与关联方天津浩物骏驰国际贸易有限公司、天津空畅资产管理有限公司及天津市浩鹏汽车发展有限公司签署了《房屋租赁协议》，租期自 2018年 1月 1日起至 2022年 12月 31日，并于 2019年 1月 1日与上述关联方签署了《房屋租赁协议之补充协议》。
2、鉴于上述租赁房屋并未全部使用，经与关联方协商，内江鹏翔下属 9家子公司根据业务经营需要拟按实际使用面积调整计租面积，并延长租赁期限，与关联方签订《房屋租赁协议之补充协议2》。调整后的计租面积共计 38,258.09平方米，调整后的租赁期限自 2019年 12月 1日起至 2024年 12月 31日，调整后的租金金额合计为 93,379,109.43元人民币，占最近一期经审计净资产的13.36%。本次租赁面积调整事项构成关联交易。
3、本公司于 2019年 12月 10日召开八届二十四次董事会会议，以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于下属公司拟与关联方签订<房屋租赁协议之补充协议2>的议案》。关联董事颜广彤先生、姚文虹女士、张洪皓先生已回避表决。
了独立意见。
5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易尚须获得股东大会的批准，关联股东天津市浩翎汽车贸易有限公司、天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市浩诚汽车贸易有限公司须回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳上市等，无需经外部其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况与本公司关联关系
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||关联||||||||统一社|||||||
||||法定||公司||注册资||||||||与本公司关|
||方名||||||||会信用||主营业务||住所|||
||||代表人||类型||本||||||||联关系|
||称||||||||代码|||||||
|天津浩物骏驰国际贸易有限公司||焦轶||有限责任公司（法人独资）||86,600万元人民币||91120116550388361T||国际贸易；自营和代理货物及技术进出口业务（限从事国家法律法规允许经营的进出口业务）；机电产品（小轿车除外）、汽车、汽车装俱、机械、电子设备、摩托车、汽车配件、金属材料、化工轻工材料（易制毒品及化学危险品除外）、服装、土产、建筑材料、纺织原料、纺织机械、农用机械的批发兼零售；商品信息咨询；代办保税仓储及相关咨询服务；仓储（危险化学品除外）；国内货运代理；自有房屋及场地出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||天津自贸区（东疆保税港区）海丰物流园九号仓库四单元—17||为本公司间接控股股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司下属子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第 二款，其与本公司存在关联关系。||
|天津空畅资产管理有限公司||李广年||有限责任公司（法人独资）||73,094.606万元人民币||911201186906625373||资产管理（金融资产除外）、汽车、机械设备、汽车配件、汽车装俱、摩托车、金属材料的销售；自营和代理货物及技术进出口；自有房屋租赁；以上相关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||天津自贸试验区（空港经济区）汽车园中路8号226||为本公司间接控股股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司下属子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第 二款，其与本公司存在关联关系。||

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|天津市浩鹏汽车发展有限公司|张志宏|有限责任公司（法人独资）|85,981.5万元人民币|91120113575147767G|汽车、机械、汽车配件、汽车装具、摩托车零配件、金属材料销售；汽车租赁；从事国家法律法规允许经营的进出口业务；进出口汽车信息咨询服务；自有房屋租赁；物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|北辰区北辰道 2号|为天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司下属子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第 二款，其与本公司存在关联关系。|

（二）关联方历史沿革、主要股东和实际控制人
1、天津浩物骏驰国际贸易有限公司成立于 2010年3月 15日，注册资本 3,610万元，天津鼎畅商贸有限公司持有其100%股权；2016年 10月 11日，其注册资本增加至 86,600万元，股东股权未发生变更。实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。
2、天津空畅资产管理有限公司成立于 2009年 6月 25日，注册资本 1,894.6065万元，天津鼎畅商贸有限公司持有其100%股权；2016年 10月 12日，其注册资本增加至 73,094.6065万元，股东股权未发生变更。实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。
3、天津市浩鹏汽车发展有限公司成立于 2011年 6月 27日，注册资本25,794.45万元，天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司持有其100%股权；
2011年 9月 14日，注册资本增加至 85,053.1万元，股东股权未发生变更；
2011年 9月 27日，注册资本增加至 85,981.5万元，股东股权未发生变更。
（三）关联方最近一个会计年度财务数据
单位：万元
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||关联方名称||总资产||净资产||主营业务收入||净利润|
|天津浩物骏驰国际贸易有限公司||133,613.24||72,093.43||1,207.53||-1,757.73||
|天津空畅资产管理有限公司||73,868.30||70,163.60||2,644.84||-978.46||
|天津市浩鹏汽车发展有限公司||163,847.71||27,162.98||21,974.50||-12,475.86||

（四）其他说明
经查询，上述关联方均不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
内江鹏翔下属9家子公司承租关联方的房产，用于其日常经营及办公，总租赁面积为 38,258.09平方米。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的定价以房屋所在地的市场价格为依据，经内江鹏翔下属公司与关联方友好协商后达成一致。本次交易的租赁价格公允，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
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||||||租赁地点及使用用||||租赁面积、金额及付|
||承租方||出租方||||租赁期限|||
||||||途||||款方式|
|天津市轩德汽车贸易有限公司||天津空畅资产管理有限公司||1、租赁地点：西青区大寺镇大寺工业园规划路二以北。2、租赁用途：经营办公。||自2019年12月1 日起至 2024年 12 月 31 日止。||1、租赁面积：5,404.59平方米。2、租金：1,582,463.95元/年。3、付款方式：现金||
|天津市名达汽车销售服务有限公司||天津空畅资产管理有限公司||1、租赁地点：西青区大寺镇大寺工业园规划路二以北。2、租赁用途：经营办公。||自2019年12月1 日起至 2024年 12 月 31 日止。||1、租赁面积：6,928.13平方米。2、租金：2,028,556.46元/年。3、付款方式：现金||
|天津浩物丰田汽车销售服务有限公司||天津浩物骏驰国际贸易有限公司||1、租赁地点：塘沽区河南路1376号2、租赁用途：经营办公。||自2019年12月1 日起至 2024年 12 月 31 日止。||1、租赁面积：3,435.39平方米。2、租金：2,102,458.68元/年。3、付款方式：现金||
|天津浩众汽车贸易服务有限公司||天津空畅资产管理有限公司||1、租赁地点：空港经济区汽车园中路29号。2、租赁用途：经营办公。||自2019年12月1 日起至 2024年 12 月 31 日止。||1、租赁面积：4,376.53平方米。2、租金：2,730,954.72元/年。3、付款方式：现金||
|天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司||天津空畅资产管理有限公司||1、租赁地点：空港经济区汽车园南路25号。2、租赁用途：经营办公。||自2019年12月1 日起至 2024年 12 月 31 日止。||1、租赁面积：4,277.23平方米。2、租金：2,668,991.52元/年。3、付款方式：现金||
|天津市高德汽车贸易有限公司||天津空畅资产管理有限公司||1、租赁地点：空港经济区环河北路 8号2、租赁用途：经营办公。||自2019年12月1 日起至 2024年 12 月 31 日止。||1、租赁面积：3,224.09平方米。2、租金：2,011,832.16元/年。3、付款方式：现金||

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|天津市远德汽车贸易有限公司|天津市浩鹏汽车发展有限公司|1、租赁地点：北辰道 2 号浩鹏汽车园内。2、租赁用途：经营办公。|自2019年12月1 日起至 2024年 12 月 31 日止。|1、租赁面积：4,032平方米。2、租金：1,112,832元/年。3、付款方式：现金|
|天津市骏达汽车销售服务有限公司|天津空畅资产管理有限公司|1、租赁地点：空港经济区汽车园中路24号2、租赁用途：经营办公。|自2019年12月1 日起至 2024年 12 月 31 日止。|1、租赁面积：2,318.42平方米。2、租金：1,446,694.08元/年。3、付款方式：现金|
|天津市新濠汽车销售有限公司|天津浩物骏驰国际贸易有限公司|1、租赁地点：东丽区一纬路 4号。2、租赁用途：经营办公。|自2019年12月1 日起至 2024年 12 月 31 日止。|1、租赁面积：4,261.71平方米。2、租金：2,684,877.30元/年。3、付款方式：现金|

六、关联交易目的和影响
1、内江鹏翔下属 9家子公司承租关联方的房产，用于日常经营业务的开展。
2、本次关联交易的定价公允，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易对本公司本期和未来的财务状况、经营成果、现金流量和会计核算方法无重大不利影响。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
鉴于内江鹏翔100%股权于2019年7月3日过户至本公司名下，因此， 2019年 7月 1日至 2019年 11月 30日，内江鹏翔下属9家子公司与上述关联方发生的关联交易金额共计 10,036,043.35元。
八、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可意见
（1）鉴于内江鹏翔下属 9家子公司拟分别与关联方签订《房屋租赁协议之补充协议2》的事项构成关联交易，关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生须回避表决；
（2）内江鹏翔下属 9家子公司与关联方签订《房屋租赁协议之补充协议2》，可保证内江鹏翔下属公司经营业务的正常开展，交易定价公允，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意将《关于下属公司拟与关联方签订<房屋租赁协议之补充协议2>的议案》提交公司八届二十四次董事会会议审议。
2、独立意见
（1）内江鹏翔下属 9家子公司拟分别与关联方签订《房屋租赁协议之补充协议2》的事项构成关联交易；
（2）关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生已回避表决；
（3）内江鹏翔下属 9家子公司与关联方签订《房屋租赁协议之补充协议2》，可保证内江鹏翔下属子公司经营业务的正常开展，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意内江鹏翔下属 9家子公司与关联方签订《房屋租赁协议之补充协议2》。
九、备查文件
1、八届二十四次董事会会议决议；
2、《房屋租赁协议之补充协议2》；
3、独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十一日