股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2019-019深圳南山热电股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1、现场会议时间：2019年4月18日（星期四）下午14:30时
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月18日上午9:30－11:30时、下午13:00－15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月17日下午15:00时至2019年4月18日下午15:00时期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼公司会议室。
（三）股权登记日：2019年4月11日
（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：李新威董事长
（七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
（八）出席会议情况
1、参加表决的总体情况
参加表决的股东及股东授权代表共 14人，代表股份 232,590,302股，占公司总股本的38.5874%。
其中：内资股股东及股东授权代表 11人，代表股份 140,242,054股，占公司内资股股东有表决权股份总数的41.3805%；外资股股东及股东授权代表3人，代表股份92,348,248股，占公司外资股股东有表决权股份总数的34.9997%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表9人，代表股份231,692,402股，占公司总股本的38.4384%。
其中：内资股股东及股东授权代表6人，代表股份139,344,154股，占公司内资股股东有表决权股份总数的41.1156%；外资股股东及股东授权代表3人，代表股份92,348,248股，占公司外资股股东有表决权股份总数的34.9997%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东共5人，代表股份897,900股，占公司总股本的0.1490％。
其中：内资股股东5人，代表股份897,900股，占公司内资股股东有表决权股份总数的0.2649%；外资股股东 0人，代表股份 0股，占公司外资股股东有表决权股份总数的0%。
4、中小股东投票情况
现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代表（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 11人，代表股份 1,694,100股，占公司总股本的0.2811%。
（九）公司相关董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：通过。
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会表决股东|232,590,302|231,944,202|99.7222%|0|0%|646,100|0.2778%|

其中：A股股东 140,242,054 139,595,954 99.5393% 0 0% 646,100 0.4607%
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|B股股东|92,348,248|92,348,248|100%|0|0%|0|0%|
|中小股东|1,694,100|1,048,000|61.8618%|0|0%|646,100|38.1382%|

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：通过。
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会表决股东|232,590,302|231,944,202|99.7222%|0|0%|646,100|0.2778%|
|其中：A股股东|140,242,054|139,595,954|99.5393%|0|0%|646,100|0.4607%|
|B股股东|92,348,248|92,348,248|100%|0|0%|0|0%|
|中小股东|1,694,100|1,048,000|61.8618%|0|0%|646,100|38.1382%|

（三）审议通过《关于 2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：通过。
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会表决股东|232,590,302|231,944,202|99.7222%|0|0.0000%|646,100|0.2778%|
|其中：A股股东|140,242,054|139,595,954|99.5393%|0|0.0000%|646,100|0.4607%|
|B股股东|92,348,248|92,348,248|100 %|0|0.0000%|0|0%|
|中小股东|1,694,100|1,048,000|61.8618%|0|0.0000%|646,100|38.1382%|

（四）审议通过《关于 2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：通过。
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会表决股东|232,590,302|231,775,902|99.6499%|168,300|0.0724%|646,100|0.2778%|
|其中：A股股东|140,242,054|139,427,654|99.4193%|168,300|0.1200%|646,100|0.4607%|
|B股股东|92,348,248|92,348,248|100%|0|0%|0|0%|
|中小股东|1,694,100|879,700|51.9273%|168,300|9.9345%|646,100|38.1382%|

（五）审议通过《2018年年度报告》全文及摘要
表决结果：通过。
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会表决股东|232,590,302|231,944,202|99.7222%|0|0%|646,100|0.2778%|
|其中：A股股东|140,242,054|139,595,954|99.5393%|0|0%|646,100|0.4607%|
|B股股东|92,348,248|92,348,248|100%|0|0%|0|0%|
|中小股东|1,694,100|1,048,000|61.8618%|0|0%|646,100|38.1382%|

（六）审议通过《关于 2019年度融资规模和对外担保的议案》
表决结果：本项议案作为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东所持
有效表决权的三分之二以上同意获得通过。
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会表决股东|232,590,302|232,443,702|99.9370%|146,600|0.0630%|0|0%|
|其中：A股股东|140,242,054|140,095,454|99.8955%|146,600|0.1045%|0|0%|
|B股股东|92,348,248|92,348,248|100%|0|0.0000%|0|0%|
|中小股东|1,694,100|1,547,500|91.3464%|146,600|8.6536%|0|0%|

（七）审议通过《关于聘请2019年度审计机构及确定其报酬的议案》
表决结果：通过。
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会表决股东|232,590,302|232,590,302|100%|0|0.0000%|0|0%|
|其中：A股股东|140,242,054|140,242,054|100%|0|0.0000%|0|0%|
|B股股东|92,348,248|92,348,248|100%|0|0.0000%|0|0%|
|中小股东|1,694,100|1,694,100|100%|0|0.0000%|0|0%|

（八）审议通过《关于董事长 2019年度薪酬的议案》
表决结果：通过。
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会表决股东|232,590,302|232,422,002|99.9276%|168,300|0.0724%|0|0%|
|其中：A股股东|140,242,054|140,073,754|99.8800%|168,300|0.1200%|0|0%|
|B股股东|92,348,248|92,348,248|100%|0|0.0000%|0|0%|
|中小股东|1,694,100|1,525,800|90.0655%|168,300|9.9345%|0|0%|

三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：陈建惠、宋昱颉
（三）结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序及表决结果，均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）2018年度股东大会决议；
（二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司 2018年度股东大会的法律意见书。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董 事 会
二〇一九年四月十八日