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方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-060
方大锦化化工科技股份有限公司
二○一六年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2017年5月19日（星期五）下午14：00
网络投票时间：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年 5月19日（星期五）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月18日15：00至2017年5月19日15：00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：本公司办公楼A会议室。
（3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长赵梦女士。
（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 10人，代表股份266,440,005股，占上市公司总股份的38.5408％。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 5人，代表有表决
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
权的股份266,179,905股，占公司总股份的38.5032%。
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 5人，代表有表决权的股份260,100股，占公司总股份的0.0376%。
（3）参加本次股东大会的中小股东共计7人，代表有表决权的股份 262,248股，占公司总股份的0.0379%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及北京德恒律师事务所律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决，第一、二、三、五、六、七项议案同意股数均已超过了出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一，第四项议案的同意股数超过了出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二，所有议案均获得通过。具体表决结果如下：
1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》
同意266,414,905股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对
24,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
其中，中小股东表决结果如下：同意237,148股，占出席会议中小股东所持股份的90.4289％；反对24,300股，占出席会议中小股东所持股份的9.2660％；
弃权800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3051％。
2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
同意266,414,905股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对
24,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
其中，中小股东表决结果如下：同意237,148股，占出席会议中小股东所持股份的90.4289％；反对24,300股，占出席会议中小股东所持股份的9.2660％；
弃权800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3051％。
3、审议通过了《2016年度财务决算报告》
同意266,414,905股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
24,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
其中，中小股东表决结果如下：同意237,148股，占出席会议中小股东所持股份的90.4289％；反对24,300股，占出席会议中小股东所持股份的9.2660％；
弃权800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3051％。
4、审议通过了《关于公司2016年度利润分配和公积金转增股本预案》
同意266,414,905股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对
25,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果如下：同意237,148股，占出席会议中小股东所持股份的90.4289％；反对25,100股，占出席会议中小股东所持股份的9.5711％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《2016年度报告》及《年度报告摘要》
同意266,414,905股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对
24,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
其中，中小股东表决结果如下：同意237,148股，占出席会议中小股东所持股份的90.4289％；反对24,300股，占出席会议中小股东所持股份的9.2660％；
弃权800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3051％。
6、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》
同意266,414,905股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对
24,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
其中，中小股东表决结果如下：同意237,148股，占出席会议中小股东所持股份的90.4289％；反对24,300股，占出席会议中小股东所持股份的9.2660％；
弃权800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3051％。
7、审议通过了《关于 2017年综合授信额度计划的议案》
同意266,414,905股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
所有股东所持股份的0.0003％。
其中，中小股东表决结果如下：同意237,148股，占出席会议中小股东所持股份的90.4289％；反对24,300股，占出席会议中小股东所持股份的9.2660％；
弃权800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3051％。
上述议案详细内容已刊登在2017年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上http://www.cninfo.com.cn，公告编号为2017-044《第七届董事会第八次会议决议公告》、《方大锦化化工科技股份有限公司 2016年度报告》等相关公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：李哲、侯阳
3、结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1、公司2016年度股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于方大锦化化工科技股份有限公司2016年度股东大会的法律意见。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一七年五月二十日
安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司第三届董事会第十次会议相关事项和公司2019年半年度相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2019上半年控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况、对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，在认真审阅相关资料后，对公司2019年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况、对外担保情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至报告期内的违规关联方非经营性占用资金情形。
2、报告期内，公司未发生对外担保事项，也不存在以前年度发生并累计至报告期内的对外担保事项。
二、关于聘任副总经理兼财务总监的独立意见
本次聘任人员提名、审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高管人员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。我们一致同意聘任齐冰先生为公司副总经理兼财务总监。
三、关于公司《2019年半年度资本公积金转增股本预案》的独立意见
公司2019年半年度资本公积金转增股本预案符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，能够考虑广大投资者的利益和合理需求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于优化公司股本结构及促进公司可持续发展，未有损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将《2019年半年度资本公积金转增股本预案》提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
四、关于《关于 2019上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，我们认为报告期内公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《关于2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。
五、关于会计政策变更的独立意见
公司本次依据财政部相关文件对会计政策进行相应变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。新会计政策的执行能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
袁天荣
二〇一九年八月二十九日
（本页无正文，为《安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
李鑫
二〇一九年八月二十九日
（本页无正文，为《安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
李朝阳
二〇一九年八月二十九日
浙江盾安人工环境股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，作为浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对第五届董事会第十九次临时会议审议的相关议案进行了认真审核，并发表独立意见如下：
一、关于公司使用募集资金置换先期预先投入募投项目自筹资金的独立意
见
公司以自筹资金预先投入募集资金使用项目的行为符合公司发展的需要，预先已投入的资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核确认。公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，同意公司使用以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
二、关于公司对外担保的独立意见
公司本次对控股子公司芜湖中元、盾安传感提供担保，风险处于公司可控范围之内，且本次提供担保的子公司业务发展前景良好，故我们认为上述担保事项不会损害本公司的利益，同意本次对外担保。
三、关于公司全资子公司出售土地使用权的独立意见
公司全资子公司出售土地使用权及地上建设工程，有利于公司盘活存量资产，定价以评估机构估价报告为依据，公平、公允，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。审议时，关联董事回避了表决，关联交易表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
四、关于公司聘任公司副总裁的独立意见
李建军先生的任职资格、提名和聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，聘任人员具备担任公司高级管理人员的资格与能力，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，同意聘任李建军先生为公司副总裁。
独立董事：陈威如、陈江平、马永义2016年6月13日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2017-011亚夏汽车股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，或单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间：2017年4月17日下午14:30；
网络投票时间：2017年4月16日--2017年4月17日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2017年 4月 16日下午15:00,网络投票结束时间为 2017年 4月 17日下午15:00。
2、会议地点：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-亚夏汽车五楼会议厅
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长周夏耘先生
二、会议出席情况
本次通过现场和网络投票的股东共9人，代表股份169,630,150股，占公司股份总数455,742,200股的37.2206％。
1、现场会议出席情况
出席本次临时股东大会现场会议的股东代表4人，代表5家股东，代表有表决权的股份总数为169,582,550股，占公司股份总数455,742,200股的37.2102％。
2、网络投票情况
参加本次临时股东大会网络投票的股东共4人，代表有表决权的股份总数为47,600股，占公司股份总数0.0104％。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 4人，代表有表决权的股份47,600股，占公司股份总数的0.0104%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加或列席了本次会议，安徽天禾律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
议案1、审议通过了《关于股东为公司向金融机构申请融资提供担保暨关联交易的议案》。关联股东安徽亚夏实业股份有限公司、周夏耘、周晖回避表决。
表决结果：同意 792,827股，占出席会议所有股东所持股份的94.4373％；反对46,700股，占出席会议所有股东所持股份的5.5627％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为:同意 900股，占出席会议中小股东所持股份的1.8908％；反对46,700股，占出席会议中小股东所持股份的98.1092％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2、审议通过了《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度审计机构的议案》。
表决结果：同意169,584,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9729％；反对45,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0271％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,700股，占出席会议中小股东所持股份的3.5714％；反对45,900股，占出席会议中小股东所持股份的96.4286％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3、审议通过了《关于变更公司注册地址地名及修改公司章程的议案》。
表决结果：同意169,584,250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9729％；反对45,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0271％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,700股，占出席会议中小股东所持股份的3.5714％；反对45,900股，占出席会议中小股东所持股份的96.4286％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了安徽天禾律师事务所的律师进行现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
亚夏汽车股份有限公司董事会二○一七年四月十八日
股票代码：000918 股票简称：嘉凯城 公告编号：2016-060
嘉凯城集团股份有限公司
关于恒大地产集团有限公司全面要约收购
期满暨股票停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒大地产集团有限公司（以下简称“恒大地产”）于 2016年 6月 20日公告了《嘉凯城集团股份有限公司要约收购报告书》，宣布自 2016年 6月 21日起向除本次协议转让股份之外剩余股份的股东发出全面要约收购，要约收购期限为：2016年 6月21日至2016年 7月20日。
目前要约收购期限已届满，因嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“嘉凯城”）尚未收到恒大地产出具的要约收购结果，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，本公司股票（股票简称：嘉凯城，股票代码：000918）于 2016年 7月 21日开市起停牌，待要约收购结果公告后复牌。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十一日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2018-124甘肃上峰水泥股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）通知，获悉上峰控股将其所持有的本公司部分股份进行了解除质押，具体事项如下：
一、本次控股股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|解除质押日期|原质押开始日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|上峰控股|是|9,000,000|2018年11月30日|2018年08月30日|浙商证券股份有限公司|3.43%|
|合计|-|9,000,000|-|-|-|3.43%|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，公司总股本为813,619,871股，上峰控股持有公司股份数量为 262,566,915股，占公司总股本的32.27%；上峰控股所持有本公司的股份累计被质押 188,327,000股，占其持有公司股份总数的71.73%，占公司总股本的23.15%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2018年12月03日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2017-041北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于取得计算机软件著作权登记证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，现将证书具体情况公告如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|软件名称|著作权人|权利取得方式|权利范围|登记号|开发完成日期|首次发表日期|
|HB系列HB-LC201A双目摄像机软件系统[简称：HB-LC201A软件系统]V1.0|北京汉邦高科数字技术股份有限公司|原始取得|全部权利|2017SR073408|2016年08月30日|2016年09月10日|
|HW-IPC26X_HW-IPC27X系列网络摄像机主控软件V1.0||||2017SR099208|2016年09月21日|2016年11月21日|
|HW-IPC36X_HW-IPC37X系列网络摄像机主控软件V1.0||||2017SR092249|2016年09月20日|2016年11月20日|

1、HB-LC201A软件系统V1.0运行于嵌入式芯片上，完成高分辨率音频视频采集、编码、录像、存储、网络传输等工作，与硬件一起构成了双目视频摄像机系统。此系统是基于高性能嵌入式 Linux操作系统，实现监控系统所需要的各种功能，具有高度的可靠性，可以在恶劣的环境下以及无人职守的情况下长时间稳定工作。
本软件主要应用于需要对图像和语音进行长时间录像、录音、存储以及定时上传等场合。它采用一体化的设计，集成了音视频采集、压缩、存储、网络传送
等功能，保证了系统的高集成度和高可靠性。使用 TCP/IP等协议，可实现同局
域网、广域网的连接，使用户无论身处何地都能通过网络连线，实现对被监控区域的监控和发送。系统操作简单，应用范围广。
2、HW-IPC26X_HW-IPC27X系列网络摄像机主控软件V1.0是
HW-IPC26X_HW-IPC27X系列网络摄像机主控软件。
本软件支持通过网页直接进行视频预览，并设置参数，而无需安装控件。本软件也可以支持对接公司配套的软件客户端，进行视频预览和参数设置。软件支持动态调整图像的清晰度、降噪等级、色调等图像参数，使图像更能适应不同场景以及满足不同用户的需求。该软件正常运行需要高性能嵌入式芯片，基于高性能嵌入式Linux操作系统，实现构建网络监控摄像机所需要的各种功能。
3、HW-IPC36X_HW-IPC37X系列网络摄像机主控软件V1.0是
HW-IPC36X_HW-IPC37X系列网络摄像机主控软件。
本软件支持通过网页直接进行视频预览，并设置参数，而无需安装控件。本软件也可以支持对接公司配套的软件客户端，进行视频预览和参数设置。软件支持动态调整图像的清晰度、降噪等级、色调等图像参数，使图像更能适应不同场景以及满足不同用户的需求。该软件正常运行需要高性能嵌入式芯片，基于高性能嵌入式Linux操作系统，实现构建网络监控摄像机所需要的各种功能。
以上著作权的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司充分发挥自主知识产权优势，进一步完善知识产权保护体系，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2017年4月7日
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
关于公司第一期员工持股计划（草案）符合
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》规定的说明
《江苏九鼎新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定。遵循公平、公正、公开的原则，旨在建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，实现公司、股东和员工利益的一致性，确保公司长期、稳定发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报。
一、员工持股计划的目的
根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，实现公司、股东和员工利益的一致性，确保公司长期、稳定发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报，制定本员工持股计划。
二、员工持股计划的基本原则
（一）依法合规原则
公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。
（二）自愿参与原则
公司实施员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，公司不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。
（三）风险自担原则
员工持股计划参与人按本员工持股计划的约定自担风险。
综上，公司董事会认为：《江苏九鼎新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规、规范性文件的规定。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
厦门三维丝环保股份有限公司
监事会关于无法表示意见审计事项涉及事项的专项说明
一、无法表示意见涉及事项的基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对本公司 2016年度财务报表进行审计，并出具了无法表示意见的《审计报告》（报告编号：信会师报字[2017]第 ZA14069号）。
二、注册会计师对出具无法表示意见涉及事项的基本意见
立信出具无法表示意见的事项如下：
（一）立信会计师事务所关于“对于北京洛卡以及厦门洛卡对齐星电力 2016年度确认的收入是否满足“与合同相关的经济利益很可能流入”以及应收款项减值计提是否充分的事项，我们无法获取充分适当的审计证据予以确认，我们无法确认该事项对公司 2016年年报的影响”。
（二）公司聘请评估机构对北京洛卡股东全部权益价值进行评估，评估全部权益价值为 37,930.27万元，同时评估报告对“齐星集团发生资金链断裂”进行特别事项说明。虽然北京洛卡商誉经评估后未减值，但由于评估报告特别事项说明，对于截止 2016年 12月 31日北京洛卡商誉 168,601,066.74元是否存在减值，我们无法
获取充分适当的审计证据，确认评估报告结果的可靠性。我们无法确认该事项对公司 2016年年报的影响。
三、监事会关于无法表示意见审计报告涉及事项的意见
对于立信会计师事务所出具的审计意见，公司监事会认为三维丝对立信的审计给予了全面的配合，监事会同意董事会《关于非标准无保留审计意见涉及事项专项说明》。同时尊重立信会计事务所的审
计结果和意见。
特此说明！
厦门三维丝环保股份有限公司监事会 2017年 4月 29日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2017-063深圳市信维通信股份有限公司
关于公司第一大股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“信维通信”）近日接到公司第一大股东、董事长彭浩先生通知，获悉彭浩先生所持有本公司的部分质押股份已解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次变动前股份质押情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股总数（股）|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|彭浩|197,900,400|第一大股东|36,800,000|2016.09.20|2017.09.20|海通证券|18.60%|融资|
||||35,000,000|2017.02.06|2019.02.06|中信证券|17.69%|融资|
||||18,500,000|2017.09.12|2018.09.06|招商证券|9.35%|融资|
|合 计|197,900,400|-|90,300,000|-|-|-|45.64%|-|

2、本次股份解除质押情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的确认，本次解除质押事宜
均已于2017年9月15日办理完毕。相关情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股总数（股）|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押计划到期日|实际解除质押日|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|彭浩|197,900,400|第一大股东|36,800,000|2016.09.20|2017.09.20|2017.09.15|海通证券|18.60%|
|合 计|197,900,400|-|36,800,000|-|-|-|-|18.60%|

3、本次变动后股份质押情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股总数（股）|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|彭浩|197,900,400|第一大股东|35,000,000|2017.02.06|2019.02.06|中信证券|17.69%|融资|
||||18,500,000|2017.09.12|2018.09.06|招商证券|9.35%|融资|
|合 计|197,900,400|-|53,500,000|-|-|-|27.04%|-|

二、备查文件
1、股票解除质押交易凭证；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细；
3、深交所要求的其他文件。
深圳市信维通信股份有限公司董事会
北京新雷能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华核字[2017]01700006号
目 录
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于北京新雷能科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华核字[2017]01700006号北京新雷能科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，对北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2017年2月 28日止，以自筹资金预先投入于 2016年 12月30日签署的《北京新雷能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》所载募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”）的情况报告（以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”）执行了鉴证工作。
贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制，保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
在我们的鉴证工作范围内，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。
我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
本鉴证报告仅供北京新雷能科技股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一七年四月十日
北京新雷能科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2016年 12月 16日签发的证监许可[2016]3108号文《关于核准北京新雷能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股2,889万股，每股发行价格为人民币 6.53元，股款以人民币缴足，计人民币 188,651,700.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 22,054,500.00元后，净募集资金共计人民币 166,597,200.00元，上述资金于 2017年1月10日到位，业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字【2017】01700001号验资报告。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据于 2016年 12月 30日签署的《北京新雷能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”），本公司计划将募集资金用于高效率、高可靠、高功率密度电源产业化基地项目，剩余募集资金用于补充流动资金。
根据《招股说明书》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至2017年2月28日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 92,251,473.02元（含税），具体运用情况如下：
（单位：人民币元）
|||
|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资总额|
|高效率、高可靠、高功率密度电源产业化基地项目|282,373,400.00|
|补充营运资金项目|50,000,000.00|
|——|332,373,400.00|

本公司董事会认为，本公司已按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、
准确、完整地反映了本公司截至 2017年2月28日止，以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的情况。
北京新雷能科技股份有限公司董事会二〇一七年四月十日
河南科迪乳业股份有限公司
2012年度股东大会决议
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会于2013年 2月 26日上午 09:00在公司会议室召开。会议应到股东 28名、实到股东 28名，实到股东持有公司 20,500万股、代表公司有效表决票总数的100%。会议由公司董事长张清海主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。
本次会议经与会股东审议并书面表决，通过如下决议：
一、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》。
表决结果：同意20,500万股、反对0股、弃权0股，同意股数占到会具有表决权股东所持股数的100％。
二、审议通过《公司2012年度监事会工作报告》。
表决结果：同意20,500万股、反对0股、弃权0股，同意股数占到会具有表决权股东所持股数的100％。
三、听取《公司2012年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意20,500万股、反对0股、弃权0股，同意股数占到会具有表决权股东所持股数的100％。
四、审议通过《公司2012年度财务决算与2013年度财务预算报告》。
表决结果：同意20,500万股、反对0股、弃权0股，同意股数占到会具有表决
第1页
权股东所持股数的100％。
五、审议通过《关于确认公司 2010-2012年度财务报表、财务报告及其他专项报告的议案》。
表决结果：同意20,500万股、反对0股、弃权0股，同意股数占到会具有表决权股东所持股数的100％。
六、审议通过《公司2012年度利润分配方案》。
根据亚太（集团）会计师事务所有限公司出具的编号为亚会审字[2013]002号的《河南科迪乳业股份有限公司审计报告》（母公司报表），公司 2012年度母公司报表净利润为57,948,179.38元，按10%提取法定公积金后、公司2012年度实现的可分配利润为52,153,361.442元。为了保障股东合理的投资回报，同时兼顾公司投资建设需要，同意公司以总股本 20,500万股为基数，向全体股东实施每 10股派送现金红利人民币 0.51元（税前），为此公司本次共分配利润 10,455,000元（税前），占公司2012年度实现的可分配利润的比例为20.05%。
表决结果：同意20,500万股、反对0股、弃权0股，同意股数占到会具有表决权股东所持股数的100％。
七、审议通过《关于确认公司2010-2012年关联交易及2013年关联交易预计的议案》。
表决结果：关联股东科迪集团、张清海、王宇骅回避表决；同意6577.2万股、反对0股、弃权0股，同意股数占到会具有表决权股东所持股数的100％。
八、审议通过《关于聘请公司2013年度会计和内部控制审计机构的议案》。
为保持公司 2013年度审计工作的连续性和稳定性，同意公司聘请亚太（集团）
第2页
会计师事务所有限公司继续担任公司 2013年度会计和内部控制审计机构。
表决结果：同意20,500万股、反对0股、弃权0股，同意股数占到会具有表决权股东所持股数的100％。
九、审议通过《关于延长公司公开发行A股并上市相关决议有效期的议案》。
同意公司本次 A股发行并上市的决议有效期延长一年，即自本议案经公司 2012年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效；同意公司股东大会授权董事会办理本次A股发行并上市相关事宜的有效期延长一年，即自本议案经公司2012年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效；公司本次 A股发行并上市的方案及相关事项不作变更，公司股东大会授权董事会办理本次 A股发行并上市相关事宜的具体内容不作变更。
表决结果：同意20,500万股、反对0股、弃权0股，同意股数占到会具有表决权股东所持股数的100％。
十、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润处置方案的议案》。
同意公司发行前滚存利润的分配政策仍为：本次公开发行股票前的所有滚存未分配利润，由发行后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。
表决结果：同意20,500万股、反对0股、弃权0股，同意股数占到会具有表决权股东所持股数的100％。
特此决议。
（本页以下无正文）
第3页
（此页无正文，为河南科迪乳业股份有限公司 2012年度股东大会决议之签署页）会议主持人： 张清海
出席会议董事签字：
张清海 王宇骅 刘新强
赵晖 张亚山 孔强
宋昆冈 苏文忠 田梦琳
河南科迪乳业股份有限公司年 月 日
第4页
中节能环保装备股份有限公司全体董事及高级管理人员
关于重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺
中节能环保装备股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向周震球、周兆华、黑龙江省容维证券数据程序化有限公司、无锡市金久盛投资企业（有限合伙）、羊云芬、王羽泽、周建华、尹曙辉发行股份及支付现金购买其合计持有的江苏兆盛环保股份有限公司99.18%股权，并向特定对象非公开发行股份募集配套资金。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）（以下简称“《指导意见》”）的相关规定，为维护中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中环装备”）及其全体股东的合法权益，保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，本人作为中环装备的董事/高级管理人员，现自愿且不可撤销地作出承诺如下：
（一）本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
（二）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（三）本人承诺对职务消费行为进行约束；
（四）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
（五）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在本人参与决策时对公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票；
（六）若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在本人参与决策时对公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票；
（七）本人承诺严格履行其所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措
施能够得到切实履行。如本人违反所作出的上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将按照《指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中节能环保装备股份有限公司全体董事及高级管理人员关于重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》之签字盖章页）
全体董事签名：
黄以武 朱彤 周宜
梁磊 孙惠 叶正光
闫长乐 李秉祥 李俊华
中节能环保装备股份有限公司（盖章）2018年5月25日
（本页无正文，为《中节能环保装备股份有限公司全体董事及高级管理人员关于重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》之签字盖章页）
兼任董事以外的高级管理人员签名：
赵文峰 李强 齐岳
郭新安 亢延军
中节能环保装备股份有限公司（盖章）2018年5月25日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-042债券代码：128061 债券简称：启明转债
启明星辰信息技术集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年5月16日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知及会议资料于2019年5月5日以电子邮件及传真方式通知了全体监事。本次监事会会议的应出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由监事会主席王海莹女士主持。本次会议符合相关法律、行政法规、规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经出席会议的监事认真审核并进行表决，形成决议如下：
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届监事会经过认真讨论，选举王海莹女士为公司第四届监事会主席。（王海莹女士的简历见附件一）
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2019年5月17日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-042债券代码：128061 债券简称：启明转债
附件一：简历
王海莹女士，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任中国租赁有限公司北京兴华公司业务主管，亚信集团市场部经理助理，亿阳集团市场部副经理，现任公司总裁办主任、助理总裁，目前为本公司监事。王海莹女士除参与公司员工持股计划外，未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
包头东宝生物技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2014]002047号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
包头东宝生物技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 包头东宝生物技术股份有限公司 2013年度控 1
股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2014]002047号包头东宝生物技术股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了包头东|
|宝生物技术股份有限公司（以下简称东宝生物）2013 年度财务报表，|
|包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的|
|合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所|
|有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2014 年 4 月 17 日签发了|
|大华审字[2014]004769 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》的规定、《创业板信息披露业务备忘录第 10号：年度报告披露相关事项》的规定，就东宝生物编制的 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是东宝生物管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东宝
生物 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对东宝生
大华特字[2014]002047号关联方资金占用情况的专项说明物实施 2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解东宝生物 2013年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：包头东宝生物技术股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：郝丽江
中国·北京 中国注册会计师：王鹏
二〇一四年四月十七日
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|附件：包头东宝生物技术股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表单位：万元||||||||||
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计|-|-|-|||||||
||中国科学院理化技术研究所|非控股股东|预付账款|45.00||45.00||合作研发|经营性占用|
|其他关联人及其附属企业|中国科学院理化技术研究所|非控股股东|应收账款||3.52|2.83|0.69|销售货款|经营性占用|
||中国乐凯集团有限公司|非控股股东|应收账款||11.99|11.99||销售货款|经营性占用|
||杭州群利明胶化工有限公司|股东控制的企业|应收账款||411.20|411.20||销售货款|经营性占用|
||汕头乐凯胶片有限公司|股东控制的企业|应收账款||5.33|5.33||销售货款|经营性占用|
||乐凯华光印刷科技有限公司|股东控制的企业|应收账款|10.39|210.00|219.07|1.32|销售货款|经营性占用|
|小计|-|-|-|55.39|642.04|695.42|2.01|||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||非经营性占用|
||||||||||非经营性占用|
||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-|||||||
|总计|-|-|-|55.39|642.04|695.42|2.01|||
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2017-014
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日--2017年3月31日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|2017年1-3月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3,119.81- 3565.49万元|盈利：4,456.87万元|
||比上年同期下降：20%- 30%||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司的收入确认方法为完工百分比法，与承接工程项目的进度相关。报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降，主要是本报告期根据项目进度结算收入较去年同期减少所致。
2、预计2017年第一季度非经常性损益对净利润的影响金额约为21万元。
四、其他说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果。
2、2017年第一季度具体财务数据将在公司 2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2017年4月7日
金力泰六届四次董事会.会议文件上海金力泰化工股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人鲍佩富，作为上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，于2013年07月26日任期届满，2013年度任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上海金力泰化工股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，独立、公正地履行独立董事义务。现就2013年度任职期内履行职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、报告期内公司召开会议次数
（1）2013年度，公司共召开7次董事会，本人任职期内参加了4次，分别为：第五届董事会第十七次会议、第五届董事会第十八次会议、第五届董事会第十九次会议，第五届董事会第二十次会议。
（2）2013年度，公司共召开2次股东大会，本人参加了2次，分别为：2012年度股东大会，2013年第一次临时股东大会。
具体出席情况见下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|会议类别|召开会议次数|应出席次数|现场出席次数|通讯方式出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|股东大会|2|2|2|0|0|0|否|
|董事会|7|4|2|2|0|0|否|

2、在上述董事会中，本人均亲自出席会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。本人规范、合理地行使投票表决权，对历次董事会会议审议的相关议案没有提出异议。
金力泰六届四次董事会.会议文件二、发表独立意见的情况
（一）2013年03月11日，在公司召开的第五届董事会第十八次会议上，本人就公司2012年度相关事项发表了独立意见，主要有关以下内容：
1、关于2012年度公司关联方资金占用情况及对外担保的独立意见
2、关于2012年度公司关联方交易事项的独立意见
3、关于2012年度内部控制自我评价报告的独立意见
4、关于公司改聘2013年度审计机构的独立意见
5、关于2012年度募集资金存放和使用情况的独立意见
6、关于2012年度利润分配预案的独立意见
（二）2013年07月10日，在公司召开的第五届董事会第二十次会议上，本人就会议审议的以下事项发表了独立意见：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会任期即将届满，公司董事会提名崔祯植、陈乃蔚、刁勇为第六届董事会独立董事候选人，提名吴国政、田保国、徐仁环、王玉省、李尚喆、李柱吉为公司第六届董事会非独立董事候选人。
我们认为第五届董事会因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定以及公司运作的需要。
根据上述9名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的个人履历、工作情况等，我们未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。根据上述3名独立董事候选人的个人履历、工作情况等，我们未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，我们认为其具有独立董事所要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
上述事项已经我们事前认可，本次提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害中小股东的合法权益，我们同意上述9名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名，同意将上述议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
金力泰六届四次董事会.会议文件三、积极参与专门委员会的工作
本人作为董事会薪酬与考核委员会委员召集人和战略委员会、审计委员会委员，2013年积极参与各委员会工作，主要履行了以下职责：
组织薪酬与考核委员会会议，加强董事、监事及高级管理人员薪酬制度建设，并对董事、高管年度薪酬发放情况进行考核；作为战略委员会委员，我根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的战略发展等提出建议；作为审计委员会委员，我听取审计部经理审计工作报告并进行指导，监督内部控制和审计制度的建立和实施，审议公司的定期财务报告及关注公司重大事项进展情况。
四、对公司进行现场检查的情况
作为独立董事，本人通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报、现场考察等多种形式，了解公司生产运营状况、管理和内控制度的建设和执行情况。我利用参加股东大会、董事会及列席监事会的机会及其他时间，深入公司各部门，对公司财务部门检查财务制度的建设和执行情况；实地考察工厂生产线，利用专业优势，对募投项目建设提出意见；通过电话、邮件等多种方式，与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。同时也时刻关注国家宏观经济大环境及市场变化对公司的影响，关注主要媒体上有关公司的报道。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、关注公司内控情况和法人治理结构
作为独立董事，本人特别关注公司内部控制的建立和执行情况，监督、检查高管的履职情况；对于需经董事会审议决策的议案以及重大事项等，认真审核公司提供的相关材料，必要时向公司相关部门和人员询问，独立、客观判断，审慎行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性。
2、对公司信息披露情况进行监督、检查
我持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《信息披露制度》的要求，要求和监督公司严格执行信息披露的有关规定，
金力泰六届四次董事会.会议文件保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，切实保障广大投资者的知情权。
3、参加培训和学习
2013年本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，参加公司组织的培训，积极学习《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，按照法律法规的要求履行独立董事的职责，为公司的科学决策和风险防范献计献策，切实保护公司和投资者的利益。
六、其他工作情况
本人作为独立董事，2013年度没有提议召开董事会或临时股东大会，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司具体事项进行审计和咨询。
特此报告。
独立董事：鲍佩富
2014年03月20日