证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2015-066
广州市鸿利光电股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
一、会议召开情况
1、本次临时股东大会的会议通知已于2015年8月5日在巨潮资讯网上以公告的方式发出
2、现场会议召开时间：2015年8月24日下午2:00
3、网络投票时间：2015年8月23日-8月24日
其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年8月24日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月23日15：00至2015年8月24日15：00期间的任意时间
4、会议召开地点：广州市花都区花东镇先科一路1号鸿利光电会议室
5、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事长李国平先生
8、本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共 10人，代表公
司表决权的股份数为143,319,622股，占公司有表决权股份总数的58.2568％。
2、现场会议股东出席情况
参加现场会议的股东及股东代表共 5人，代表公司表决权的股份数为139,094,718股，占公司有表决权股份总数的56.4783%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 5人，代表公司表决权的股份数为 4,224,904股，占公司有表决权股份总数的1.7173％。
4、出席会议的其他人员
公司董事、监事、见证律师出席了本次会议，非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以记名投票方式表决通过以下议案：
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
总表决情况：
同意143,299,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.9857％；反对20,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意5,124,784股，占出席会议中小股东所持股份的99.6016％；反对20,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3984%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议《关于公司 2015年度非公开发行股票方案的议案》
总表决情况：
同意143,299,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.9857％；反对20,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意5,124,784股，占出席会议中小股东所持股份的99.6016％；反对20,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3984%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.1、股票种类和面值
总表决情况：
同意143,299,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.9857％；反对20,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意5,124,784股，占出席会议中小股东所持股份的99.6016％；反对20,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3984%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.2、发行方式与时间
总表决情况：
同意143,299,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.9857％；反对20,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意5,124,784股，占出席会议中小股东所持股份的99.6016％；反对20,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3984%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.3、发行对象
总表决情况：
同意143,299,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.9857％；反对20,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意5,124,784股，占出席会议中小股东所持股份的99.6016％；反对20,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3984%；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
2.4、发行股份的价格及定价原则
总表决情况：
同意143,299,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.9857％；反对20,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意5,124,784股，占出席会议中小股东所持股份的99.6016％；反对20,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3984%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.5、发行数量
总表决情况：
同意143,299,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.9857％；反对20,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意5,124,784股，占出席会议中小股东所持股份的99.6016％；反对20,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3984%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.6、限售期
总表决情况：
同意143,299,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.9857％；反对20,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意5,124,784股，占出席会议中小股东所持股份的99.6016％；反对20,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3984%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.7、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
总表决情况：
同意143,299,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.9857％；反对20,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意5,124,784股，占出席会议中小股东所持股份的99.6016％；反对20,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3984%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.8、本次非公开发行股票募集资金的数量与用途
总表决情况：
同意143,299,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.9857％；反对20,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意5,124,784股，占出席会议中小股东所持股份的99.6016％；反对20,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3984%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.9、上市地点
总表决情况：
同意143,299,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.9857％；反对20,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意5,124,784股，占出席会议中小股东所持股份的99.6016％；反对20,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3984%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.10、决议有效期限
总表决情况：
同意143,299,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.9857％；反对20,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意5,124,784股，占出席会议中小股东所持股份的99.6016％；反对20,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3984%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议《关于公司 2015年度非公开发行股票预案的议案》
总表决情况：
同意143,299,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.9857％；反对20,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意5,124,784股，占出席会议中小股东所持股份的99.6016％；反对20,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3984%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
总表决情况：
同意143,299,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.9857％；反对20,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意5,124,784股，占出席会议中小股东所持股份的99.6016％；反对20,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3984%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意143,299,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.9857％；反对20,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意5,124,784股，占出席会议中小股东所持股份的99.6016％；反对20,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3984%；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
6、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》总表决情况：
同意143,299,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.9857％；反对20,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意5,124,784股，占出席会议中小股东所持股份的99.6016％；反对20,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3984%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
总表决情况：
同意143,299,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.9857％；反对20,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意5,124,784股，占出席会议中小股东所持股份的99.6016％；反对20,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3984%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议《关于公司与廖建文、游国娥签署<关于东莞市良友五金制品有限公司之股权转让协议>的议案》
总表决情况：
同意143,299,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.9857％；反对20,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意5,124,784股，占出席会议中小股东所持股份的99.6016％；反对20,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3984%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师(广州)事务所。
2、律师姓名：黄贞、陈桂华。
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和鸿利光电章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件
1、广州市鸿利光电股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。
2、国浩律师(广州)事务所出具的《国浩律师(广州)事务所关于广州市鸿利光电股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十四日