证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2018-081红相股份有限公司
关于为子公司及孙公司提供担保的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
红相股份有限公司（以下简称“红相股份”或“公司”）于 2018年 8月 24日在巨潮资讯网披露了《关于为子公司及孙公司提供担保的公告》（公告编号：2018-079）。根据有关规定和要求，现对“被担保人基本情况”、“拟签订担保协议的主要内容”及“董事会与独立董事意见”补充披露如下，详见黑体加粗部分：一、“被担保人基本情况”中
1、卧龙电气银川变压器有限公司
（1）名称：卧龙电气银川变压器有限公司
（2）成立日期：2005年7月12日
（3）住所：银川市兴庆区兴源路221号
（4）法定代表人：杨成
（5）注册资本：10000万元人民币
（6）经营范围：电力变压器、牵引变压器、特种变压器、箱式变电站、高低压成套设备和模块化预制式快装变电站的研发、生产、销售、维修及维护；货物进出口、技术进出口、技术咨询、技术服务；承装（修、试）三级电力设施业务；【施工总承包】电力工程三级。（法律法规禁止的项目除外、法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）
（7）与公司存在的关联关系：公司全资子公司
（8）股权结构情况：
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|序号|股东名称/姓名|出资额（万元）|股权比例（%）|
|1|红相股份有限公司|10,000.00|100|
|合计||10,000.00|100|

（9）被担保人的资产状况和经营情况
单位：万元
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|项目|2018年6月30日|2017 年12月31日|
|资产总额|107,493.43|100,694.13|
|负债总额|55,567.05|51,917.42|
|其中银行贷款总额|10,000.00|20,000.00|
|流动负债总额|54,558.91|50,894.70|
|净资产|51,926.38|48,776.71|
|资产负债率|51.69%|51.56%|
|项目|2018年1-6月|2017年|
|营业收入|34,568.51|61,392.38|
|利润总额|5,770.58|9,545.08|
|净利润|4,620.66|8,172.15|

（注：2018年6月30日数据未经审计。）
截至 2018年 6月 30日，卧龙电气银川变压器有限公司（以下简称“银川卧龙”）担保、抵押及重要诉讼或仲裁事项等或有事项如下：
1）银川卧龙与宁夏银行股份有限公司新城支行签订的编号为 NY01001010002017060000101的《最高额抵押合同》，以房产和土地使用权设定抵押，该最高额抵押合同所担保的主债权期限为 2017年 5月 21日至 2020年 5月26日期间的债务人办理的人民币/外币贷款、银行承兑汇票、银行保函，对债权人的全部债权在最高额债权余额人民币101,428,823.00元，2018年6月8日银川卧龙向宁夏银行股份有限公司新城支行借款人民币 2000万元，到期日为 2019年 6月 7日；2018年 6月 25日银川卧龙向宁夏银行股份有限公司新城支行借款人民币3000万元，到期日为2019年6月24日。
2）重要诉讼情况
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|原告（申请人）|被告（被申请人）|起诉日期|案由|标的及金额|进展情况|执行情况|
|银川卧龙|榆林环能煤化科技有限公司|2017.6.1|合同欠款纠纷|423,800.00|银川卧龙胜诉|待强制执行阶段|
|银川卧龙|内蒙古元瑞电建|2017.1.17|合同欠|3,853,430.00|已达成和解|执行中|

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|有限公司（原大正电业局）|款纠纷|协议|

截至本公告披露日，公司未发现银川卧龙成为失信被执行人的情况。
2、合肥星波通信技术有限公司
（1）名称：合肥星波通信技术有限公司
（2）成立日期：2002年05月30日
（3）住所：安徽省合肥市高新区梦园路11号1-3层
（4）法定代表人：陈剑虹
（5）注册资本：3800万元人民币
（6）经营范围：通讯、电子、微波产品的制造、开发、销售；电子工程、微波系统工程；技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止的除外)；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）与公司存在的关联关系：公司控股子公司
（8）股权结构情况：
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|序号|股东名称/姓名|出资额（万元）|股权比例（%）|
|1|陈剑虹|597.4334|15.72|
|2|赵静如|597.4335|15.72|
|3|徐建平|12.6882|0.33|
|4|刘宏胜|15.2258|0.40|
|5|陈小杰|10.6581|0.28|
|6|红相股份有限公司|2,566.561|67.54|
|合计||3800|100|

公司为合肥星波通信技术有限公司（以下简称“星波通信”）的控股股东、实际控制人。星波通信自然人股东陈剑虹、赵静如与公司不存在关联关系；自然人股东徐建平、刘宏胜、陈小杰因公司于2017年实施发行股份并支付现金购
买星波通信67.54%股权成为公司股东，分别持有公司0.19%、0.19%、0.18%股
份，其与公司均不存在关联关系。
（8）被担保人的资产状况和经营情况
单位：万元
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|项目|2018年6月30日|2017 年12月31日|
|资产总额|25,729.20|24,011.85|
|负债总额|3,304.95|4,169.75|
|其中银行贷款总额|0.00|0.00|
|流动负债总额|3,195.55|4,057.58|
|净资产|22,424.25|19,842.10|
|资产负债率|12.85%|17.37%|
|项目|2018年1-6月|2017年|
|营业收入|6,244.50|11,846.53|
|利润总额|3,990.69|5,217.89|
|净利润|3,418.15|4,516.75|

（注：2018年6月30日数据未经审计）
截至 2018年 6月 30日，星波通信不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。截至本公告披露日，公司未发现星波通信成为失信被执行人的情况。
3、浙江涵普电力科技有限公司
（1）名称：浙江涵普电力科技有限公司
（2）成立日期：2007年02月15日
（3）住所：浙江省嘉兴市海盐县武原街道新桥北路 176号
（4）法定代表人：何肖军
（5）注册资本：1020.41万美元
（6）经营范围：电气设备、配电开关控制设备、配电网自动化设备、变电站自动化设备、智能变电站监控设备、继电保护装置、电子式互感器、电力测量仪器仪表及检测装置、电子式电能表、用电管理系统设备、电气电子产品测量仪器、电能质量监测及控制设备、电力设备在线检测及检修产品、电气火灾监控系统设备、无功补偿器、风电交流器、光伏逆变器、射频识别系统装置、直流电源、逆变电源、通信电源、电子元器件、其他专用仪器的研发、制造、加工；自产产
品的销售、安装、调试、维护、施工及其技术咨询服务；计算机软件的研发、安
装、调试、技术服务、技术咨询、技术转让；机械设备（不含汽车）及配件、电气电子设备及配件、电子数码产品、计算机硬件、五金交电的批发及进出口业务；
电力工程施工、输变电工程施工承包（目录限制类、禁止类除外）；计算机信息系统集成业务。（上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品。
（7）与公司存在的关联关系：公司控股子公司
（8）股权结构情况：
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|序号|股东名称/姓名|出资额（万美元）|股权比例（%）|
|1|特盟国际经贸有限公司|300.00|29.4|
|2|海盐众普电力科技有限公司|150.00|14.7|
|3|海盐城普电子科技有限公司|50|4.9|
|4|红相股份有限公司|520.41|51|
|合计||1,020.41|100|

公司为浙江涵普电力科技有限公司（以下简称“涵普电力”）控股股东、实际控制人。
截至本公告披露日，涵普电力其他股东基本情况如下：
1）特盟国际经贸有限公司
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|企业类型|在毛里求斯共和国注册的外国公司|
|住所|毛里求斯共和国毛里求斯路易斯港市圣丹尼斯街圣詹姆斯巷 802室|
|法定代表人|CHEN,LI-Yun aka EMILY CHEN|
|注册资本|500万美元|
|经营范围|投资控股（电力系统量测、监控设备）|
|股东|CHEN,LI-Yun aka EMILY CHEN|

特盟国际经贸有限公司与公司不存在关联关系。
2）海盐众普电力科技有限公司
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|企业类型|有限责任公司(自然人投资或控股)|
|住所|海盐县武原街道新桥北路 176号|

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|注册资本|450万元人民币|
|法定代表人|陈水明|
|经营范围|配电开关控制设备、变压器制造。|
|股东|陈水明、王祥、唐红星、徐国明、郁培荣、黄银贵、郭银山、顾波、朱立新、汤永伟、冷学道、陆锋杰、陆卫华、沈爱群|

海盐众普电力科技有限公司与公司不存在关联关系。
3）海盐城普电子科技有限公司
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|企业类型|有限责任公司（自然人投资或控股）|
|住所|海盐县武原街道新桥北路 176号|
|注册资本|300万元人民币|
|法定代表人|陈水明|
|经营范围|电子元器件研发;配电开关控制设备制造。|
|股东|宋勇、汤永伟、严铁军、徐林松、陈水明、郁培荣、顾钧、许俊、陈俊、顾菊芬、尹明兰、周小琴、沈利平、曹志国、袁建香、刘应平、单仁勋、姚志刚、戴敏、邓志群、陈烨、沈霞群、郁特亮、张燕群、柯时峰、齐瑾、蒋明利、胡磊、李权、潘传佑、余新军、盛建军、王祥、顾葳、李生辉、李佳、张碧峰、蒋成文、鲁春锋、金雪红、徐斌、方树军、周乾、朱云飞、曹达、冯业春、徐国明、陆卫华、沈爱群|

海盐城普电子科技有限公司与公司不存在关联关系。
（9）被担保人的资产状况和经营情况
单位：万元
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|项目|2018年6月30日|2017 年12月31日|
|资产总额|19,132.87|19,689.97|
|负债总额|7,074.96|6,225.91|
|其中银行贷款总额|0.00|0.00|
|流动负债总额|7,074.96|6,225.91|
|净资产|12,057.91|13,464.06|
|资产负债率|36.98%|31.62%|

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|项目|2018年1-6月|2017年|
|营业收入|5,482.63|14,409.81|
|利润总额|1,489.41|3,448.55|
|净利润|1,276.06|3,017.10|

（注：2018年6月30日数据未经审计）
截至 2018年 6月 30日，涵普电力担保、抵押事项如下：涵普电力以位于杭州伟星大厦第十八层整层的写字楼及土地使用权（房屋产权证：杭房权证西移字第13598170号；土地使用权证：杭西国用（2013）第 018135号）作为抵押，向中国银行海盐支行申请综合授信并开具保函。除上述担保、抵押事项外，截至2018年6月30日，涵普电力不存在诉讼或仲裁等其他或有事项。
截至本公告披露日，公司未发现涵普电力成为失信被执行人的情况。
4、中宁县银变新能源有限公司
（1）名称：中宁县银变新能源有限公司
（2）成立日期：2017年11月20日
（3）住所：中宁县城东街育才南路卓然怡居18#商业楼1-3层15
（4）法定代表人：杨成
（5）注册资本：500万元人民币
（6）经营范围：风力、光伏发电等新能源开发、建设、管理及咨询服务；
电力生产；新能源设备销售、检测及维修*(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（7）与公司存在的关联关系：公司全资孙公司
（8）股权结构情况：
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|序号|股东名称/姓名|出资额（万元）|股权比例（%）|
|1|宁夏银变新能源有限公司|500.00|100|
|合计||500.00|100|

截至本公告披露日，银川卧龙持有宁夏银变新能源有限公司100%股权，宁夏银变新能源有限公司为公司全资孙公司。
（9）被担保人的资产状况和经营情况
单位：万元
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|项目|2018年6月30日|2017 年12月31日|
|资产总额|159.55|-|
|负债总额|160.00|-|
|其中银行贷款总额|0.00|-|
|流动负债总额|160.00|-|
|净资产|-0.45|-|
|资产负债率|100.28%|-|
|项目|2018年1-6月|-|
|营业收入|0|-|
|利润总额|-0.45|-|
|净利润|-0.45|-|

（注：中宁县银变新能源有限公司成立于 2017年 11月 20日，截至 2017年 12月 31日未开展经营活动。2018年6月30日数据未经审计）
截至 2018年 6月 30日，中宁县银变新能源有限公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。截至本公告披露日，公司未发现中宁县银变新能源有限公司成为失信被执行人的情况。
二、“拟签订担保协议的主要内容”中
本次担保事项公司尚未与相关方签订担保协议，具体担保情况以公司及子公司、孙公司与相关方协商签署的协议、合同为准，最终公司实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。
为保障公司利益，公司已分别与星波通信、涵普电力签署了《最高额反担保合同》，由星波通信、涵普电力为公司在批准的担保金额范围内为星波通信、涵普电力提供保证担保所形成的保证担保金额提供连带保证责任反担保。
三、“董事会与独立董事意见”中
董事会意见：本次为子公司及孙公司提供担保，是基于正常生产经营行为而产生，目的是为了保证公司子公司及孙公司生产经营的资金需求，有利于提高融
资效率、降低融资成本，符合公司发展需要。公司分别持有星波通信、涵普电力
67.54%、51%股权，本次星波通信及涵普电力的其他股东未按其持股比例提供相应担保，但鉴于星波通信、涵普电力已与公司签署《最高额反担保合同》，将为公司提供连带保证责任反担保，且二者均属公司合并报表范围内子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项。
因此，本次担保行为不会损害公司及全体股东的利益，公平对等，担保风险在可控范围内。上述担保符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于满足子公司生产经营资金需求。
独立董事意见：本次为子公司及孙公司提供担保，是基于正常生产经营行为而产生，目的是为了保证公司子公司及孙公司生产经营的资金需求，符合公司发展的需要。上述担保不会影响公司持续经营能力，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益，公司所发生的对外担保事项和决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
红相股份有限公司董事会2018年8月27日