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证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2016-107
浙江康恩贝制药股份有限公司
关于公司发行中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽融资渠道，降低财务成本，优化公司债务结构，满足公司经营发展需要，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币 15亿元的中期票据，发行期限不超过（含）5年。具体情况如下：
一、本次发行基本方案
1、发行规模：不超过（含）人民币15亿元；具体发行规模根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
2、发行期限：不超过（含）5年；
3、募集资金用途：补充营运资金、置换金融机构借款、用于项目建设及中国银行间市场交易商协会认可的其他用途；
4、发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际情况最终确定；
5、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）；
6、发行方式：在注册额度及有效期内可一次或分期发行。具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定。
二、本次中期票据的授权事项
为合法、高效地完成本次公司中期票据发行工作，提请股东大会授权公司董事会全权处理与本次发行中期票据相关事宜，包括但不限于：
1、确定本次发行的具体金额、期限、发行期数、利率、承销方式及发行时机等具体发行方案。
2、根据本次发行实际需要，聘请为本次发行提供服务的中介机构。
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行相关的一切协议和法律文件，并办理中期票据的相关申报、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事项。
4、如法律、法规及其他规范性文件和监管部门关于中期票据的政策发生变化时，或市场条件出现变化时，授权董事会对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
5、办理与本次中期票据发行相关的其他事宜。
6、上述授权有效期起自股东大会审议通过之日，在本次中期票据和超短期融资券注册、发行及存续期内持续有效。
三、本次发行中期票据履行的审批程序
本次发行中期票据事宜已经公司八届董事会 2016年第七次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。
公司将按照相关法律、法规的规定及时披露中期票据的发行情况。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2016年11月11日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2017-055
国旅联合股份有限公司
关于再次公开挂牌转让南京国旅联合汤山温泉开发有限
公司100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月29日召开了董事会2017年第五次临时会议，审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等相关议案，同意公司通过在深圳联合产权交易所公开挂牌的方式出售其持有的南京国旅联合汤山温泉开发有限公司100%股权（以下简称“标的资产”）（以下简称“本次重大资产出售”）。
根据上海众华资产评估有限公司出具的《国旅联合股份有限公司拟转让其所持有南京国旅联合汤山温泉开发有限公司股东全部权益项目评估报告》（沪众评报字[2017]第126号），截至2016年12月31日，标的资产的评估值为人民币39,056.09万元。据此，公司于2017年7月4日至2017年7月17日的十个工作日期间（以下简称“首次挂牌信息发布期限”），以人民币39,056.09万元作为挂牌价格，在深圳联合产权交易所公开挂牌出售标的资产。
在首次挂牌信息发布期限内，公司未能征集到符合条件的意向受让方。2017年7月26日，公司召开董事会2017年第六次临时会议，审议通过调整标的资产挂牌价格，并于深圳联合产权交易所第二次公开挂牌出售标的资产相关事项，并将标的资产的挂牌价格调整为人民币33,200.00万元，其他交易条件不变（其他交易条件详见公司于2017
年7月15日在上海证券交易所网站公告的《国旅联合股份有限公司重大资产出售预案（修订稿）》中的相关内容）。
根据深圳联合产权交易所的相关规则，公司第二次挂牌信息发布期限确定为5个工作日。有关本次挂牌转让的具体信息，可在深圳联合产权交易所网站（http://www.sotcbb.com）进行查询，相关转让信息同时在《中国证券报》和《新华日报》刊登。如在第二次挂牌信息发布期限内未征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交，公司将召开董事会会议重新审议标的资产挂牌事项。本次重大资产出售的交易对方和交易价格以最终的挂牌结果为准，公司将根据最终的挂牌结果与交易对方签署附生效条件的股权转让协议，并召开董事会及股东大会对股权转让协议及本次重大资产出售的其他事项予以审议，上述股权转让协议经公司股东大会审议通过后生效。
本次重大资产出售完成后，公司将不再持有南京国旅联合汤山温泉开发有限公司的股权。
公司再次提示广大投资者，本次重大资产出售系公开挂牌转让标的资产，最终能否成交及成交金额存在不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会二〇一七年七月二十七日
证券代码：600242 证券简称：中昌数据 编号：临2019-002中昌大数据股份有限公司
关于董事变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中昌大数据股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长蔡全根先生提交的书面辞职，蔡全根先生辞去公司董事、董事长以及董事会战略委员会委员职务。辞职后，蔡全根先生不再担任公司任何职务。公司董事会对蔡全根先生在任职期间的勤勉工作及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
鉴于蔡全根先生辞去公司董事、董事长以及董事会战略委员会委员职务，公司控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司提名游小明先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过后至第九届董事会届满之日。经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会同意提名游小明先生为公司非独立董事候选人。上述事项尚需提交公司股东大会审议。游小明先生简历如下：游小明先生，男，出生于1967年3月，电子科技大学网络硕士、西南财经大学MBA、同济大学大数据工程博士，研究员级高工。曾任中国电子科技集团公司第三十研究所研究室副主任、市场处处长、副所长，成都卫士通讯产业股份有限公司（证券代码002268）董事、总经理，2009年10月至2016年8月任中国电子科技集团公司第三十二研究所所长、党委副书记，2013年5月至2016年11月兼任中电科软件信息服务有限公司总经理，2016年11月任中电科软件信息服务有限公司董事长、党委书记，2009年11月至2018年11月任上海华东电脑股份有限公司（证券代码600850）董事长。2019年1月任公司控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司副总裁。
游小明先生为上海市第十四届人大代表、上海市工业互联网产业联盟理事长、上海市经济和信息化委员会专家委员、中国云计算行业协会委员，曾荣获“中国信息安全十大领军人物”、“中国软件和信息服务十大领军人物”等荣誉称号。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会2019年1月8日
证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2016-011安徽口子酒业股份有限公司
关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月27日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟在原有闲置自有资金购买理财产品额度3亿元的基础上新增人民币2亿元。新增后，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品额度为人民币5亿元，上述金额在董事会权限范围内，在额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。详细情况如下：
一、基本情况
1、投资目的
为提高公司自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买理财产品。
2、投资额度及期限
根据公司日常生产经营资金需求状况，增加使用闲置自有资金不超过人民币2亿元适时购买理财产品，总额度不超过人民币5亿元，投资期限一年；在上述额度和期限内，该资金可以滚动使用。
3、投资资金来源
资金来源为公司闲置自有资金，合法合规。
《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。上述金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会授权公司行政管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部会同证券部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）公司内审部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司经营的影响
公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以闲置自
有资金购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益。
特此公告。
安徽口子酒业股份有限公司董事会2016年4月28日
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2016-075
贵州盘江精煤股份有限公司
关于收到法院执行裁定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：执行阶段。
●公司所处的当事人地位：被执行人之一。
●涉案的金额：62,959,953.65元（含利罚息）。
●是否会对上市公司损益产生负面影响：公司将按照有关法律规定尽快向法院提出执行异议，能否取得法院采纳，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到《贵州省贵阳市中级人民法院（以下简称“贵阳市中院”）执行裁定书》［（2015）筑执字第 525号之二］。现将有关情况公告如下：
一、本案件的基本情况
依据生效的《贵州省高级人民法院民事判决书》［（2015）黔高民商终字第 43号］，贵阳市中院受理了申请执行人贵州正业工程技术投资有限公司（以下简称“申请执行人”）申请执行被执行人贵州首黔资源开发有限公司（以下简称“首黔公司”）、贵州首钢产业投资有限公司（以下简称“首钢产投”）、本公司及首钢水城钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“首钢集团”）工程款纠纷一案。
上述案件的起诉、一审判决、上诉、终审判决、执行等相关情况详见
公司公告（临 2014-017号、临 2014-030号、临 2014-034号、临 2015-007号、临 2015-038号、临 2015-063号和临 2016-018号）。
二、本案件执行程序的裁定情况
在执行过程中，贵阳市中院对被执行人首黔公司的两宗土地及其分支机构首黔公司盘县杨山煤矿的固定资产和采矿权进行了网络司法拍卖， 2016年 9月 2日第三次拍卖流拍，拍卖总价为 213,935,424.00元。经贵阳市中院查实，上述拍卖资产案外人均享有优先受偿权，现有拍卖总价不足以清偿享有优先受偿权的其他债务；且被执行人首黔公司无其他可供执行财产。
据此，贵阳市中院认为，被执行人首黔公司的财产无法清偿本案债务，依据生效的（2014）筑民二（商）初字第 47号民事判决书和（2015）黔高民商终字第 43号民事判决书以及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（十一）项、第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条、第二百五十二条、第二百五十三条之规定，裁定如下：（一）将首钢产投、本公司、首钢集团列为本案被执行人。
（二）冻结、划拨被执行人首钢产投、本公司、首钢集团存款 62,959,953.65元（利罚息暂算至 2016年 11月 24日），如其银行存款不足，则查封、扣押、拍卖、变卖等值财产。
三、对公司本期利润或期后利润的影响
目前，贵阳市中院已冻结本公司银行存款 62,959,953.65元，公司将按照有关法律规定尽快向法院提出执行异议，能否取得法院采纳，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
后续，公司将根据案件执行的进展情况，依法及时履行信息披露义务。
四、备查文件目录
1.贵州省贵阳市中级人民法院执行裁定书［（2015）筑执字第 525号之二］。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
二〇一六年十二月七日
联美量子股份有限公司独立董事
关于子公司对外提供委托贷款事项的事前认可意见
联美量子股份有限公司董事会：
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《联美量子股份有限公司章程》的有关规定，就公司第六届董事会第二十四次会议审议的《关于子公司对外提供委托贷款的议案》，在进行了认真的事前核查。我们认为：
本次委托贷款使用的资金是公司闲置自有资金，不影响公司正常生产经营，符合相关法律法规的规定，在保证流动性和资金安全性的前提下，对外提供委托贷款，可有效提高公司资金使用效率，有利于提高公司整体收益，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。本次委托贷款由独立第三方提供担保，能有效控制风险。
综上，我们对上述议案内容表示认可，并同意将其提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《联美量子股份有限公司独立董事关于对外提供委托贷款事项的事前认可意见》签字页）
独立董事签名：钟田丽
刘永泽
贵立义
证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：临2017-098
云南云维股份有限公司委托理财公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司沾益花山分理处
委托理财金额：人民币1000万元
委托理财投资类型：非保本浮动收益型
委托理财期限：102天（不含产品到期日）
公司于 2017年 8月 15日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置资金开展委托理财的议案》，该议案提请 2017年 8月 31日召开的公司2017年第三次临时股东大会审议批准（详见公司临2017-089、091、095号公告）。
经股东大会审议批准，同意公司在不影响公司日常业务正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，可使用最高不超过人民币 1.2亿元的阶段性闲置资金，投资于安全性、流动性较高的低风险理财产品业务（不用于投资股票及其衍生产品）。在 1.2亿元的额度范围内，公司股东大会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内，具体投资活动由公司财务部门及证券事务部负责组织实施。据此，公司于 2017年 9月 12日与中国建设银行股份有限公司沾益花山分理处签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，相关情况公告如下：
一、购买理财产品情况
1、产品名称：乾元-特享型2017-107理财产品
2、产品类型：非保本浮动收益型
3、理财金额：1000万元
4、产品起息日：2017年9月8日
6、预期年化收益率：4.65%（中国建设银行可根据市场情况等调整预期年化收益率，并至少于新的预期年化收益率启用日之前 2个产品工作日进行公告）7、产品投资范围：中国建设银行将本产品募集资金投资于资产组合型人民币理财产品项下的股权类资产、债权类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求的资产组合。
二、主要风险提示
1、政策风险：本期产品是依照当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的。
如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，并导致本期产品收益降低甚至本金损失，也可能导致本期产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定，进而导致本期产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。
2、信用风险：本期产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形，则客户可能面临收益损失、本金部分损失、甚至本金全部损失的风险。
3、流动性风险：产品存续期内，客户无提前终止权，不可赎回本期产品，可能导致客户需要资金时不能随时变现，并可能使客户丧失其他投资机会的风险。
4、市场风险：本期产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，从而导致客户收益波动、收益为零甚至本金损失的情况。
5、管理风险：本期产品资金将投资于相关股权类、债权类、债券和货币市场工具类及其他基础资产，基础资产管理方受经验、技能、判断力、执行力等方面的限制，可能对产品的运作及管理造成一定影响，并因此影响客户收益，甚至造成本金损失。
6、利率及同伙膨胀风险：在本期产品存续期限内，即使中国人民银行调整存款基准利率，本期产品的预期收益率可能不会随之予以调整，因此，存在本期产品的预期收益率及/或实际收益率低于人民银行存款基准利率的风险。同时，本期产品存在客户预期收益率及/或实际收益率可能低于通货膨胀率，从而导致客户实际收益为负的风险。
不足以覆盖该部分基础资产本金及预期收益，则可能影响客户预期收益，甚至发生本金损失。
8、信息传递风险：中国建设银行将按照有关“信息披露”的约定进行产品信息披露。客户应根据“信息披露”的约定及时进行查询。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息，并由此影响客户的投资决策，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。另外，客户预留在中国建设银行的有效联系方式发生变更，应及时通知中国建设银行，如客户未及时告知联系方式变更，中国建设银行将可能在其认为需要时无法及时联系到客户，并可能会由此影响客户的投资决策，由此而产生的责任和风险由客户自行承担。
9、产品不成立风险：如本产品募集期届满，认购总金额未达到产品规模下限（如有约定），或市场发生剧烈波动，或发生本期产品难以成立的其他情况，经中国建设银行判断难以按照本期产品说明书规定向客户提供本期产品的，中国建设银行有权利但无义务宣布产品不成立。
10、提前终止风险：产品存续期内，若市场发生重大变动或突发性事件，或发生中国建设银行认为需要提前终止本期产品的其他情形时，中国建设银行有权提前终止产品，在提前终止情形下，客户面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。
11、不可抗力及意外事件风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的发生，可能对产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响，甚至可能导致产品收益降低乃至本金损失。对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，中国建设银行对此不承担任何责任。
三、风险应对措施
公司将在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托业务的审批和执行程序，确保委托理财业务事宜的有效开展和规范运行，公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，定期关注委托资金的相关情况，确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相
关损益情况。
四、关联关系
公司与中国建设银行股份有限公司沾益花山分理处无关联关系，本交易不构成关联交易。
五、对公司的影响
公司运用阶段性闲置资金开展委托理财业务，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，并对理财产品的风险、收益、资金需求等进行充分的预估和测算，相应的资金使用将不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，开展本次委托理财业务将有利于提高公司阶段性闲置资金提高资金使用效率，获取一定的投资效益，有利于改善公司整体业绩。
六、独立董事意见
公司于 2017年 8月 15日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置资金开展委托理财的议案》，公司独立董事对议案发表了独立意见认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在公司董事会和股东大会批准的额度内，将阶段性闲置资金用于开展委托理财业务，可以进一步提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，有利于提高公司整体收益，且不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。在遵循安全性和公允性原则前提下开展委托理财业务，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，同意公司利用阶段性闲置资金开展委托理财业务。（详见公司 2017年 8月 16日披露的《ST云维独立董事关于公司拟使用闲置资金开展委托理财的独立意见》）七、截至本公告日，公司累计进行委托理财 1000万元。除上述购买理财产品外，公告日前12个月内，公司未开展任何委托理财业务。
八、备查文件
1、公司2017年第三次临时股东大会会议决议；
2、《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会2017年9月14日
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2015-030东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于公司股东办理股票质押式回购交易
业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 22日接到公司股东宁波金广投资股份有限公司（以下简称“金广投资”）关于其办理股票质押式回购交易业务的通知，现将相关情况公告如下：
金广投资因融资需要，将其所持有的公司有限售条件流通股份 9,000,000股（占公司总股本的2.39%）与海通证券股份有限公司办理了期限为 12个月的股票质押式回购交易业务，本次业务初始交易日为2015年5月15日，约定回购日期为2016年5月13日。
截止目前，金广投资持有公司股份总计 34,315,350股，占公司总股本的9.10%，其中持有公司有限售条件流通股份33,963,000股。
截止本公告披露日，金广投资累计质押公司股份数为 27,000,000股，占其持有公司股份总数的78.68%，占公司总股本的7.16%。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2015年5月22日
国药股份独立董事对公司第七届董事会
第十六次会议相关议案的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及各专项文件的有关规定，作为国药集团药业股份有限公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，基于独立判断，对公司第七届董事会第十六次会议审议的相关事项进行了审查，现发表如下独立意见：
一、对公司2019年半年度报告全文和摘要的独立意见
我们认为该报告真实客观地反映了公司报告期内的整体经营情况，报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理、财务状况及现金流量等情况。
二、对公司修订《公司章程》部分条款的独立意见
我们认真审议了本次《公司章程》部分条款的修订议案。根据公司“关于拟实施回购注销公司发行股份购买资产部分股份并调整公司注册资本的议案”内容，公司注册资本由76,440.4391万元减少到75,450.2998万元，拟修改《公司章程》第五条公司注册资本为人民币75,450.2998万元。
我们认为本次修订不会对公司所有者权益、净利润等指标产生重大影响。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的利益。同意本次对《公司章程》的部分条款的修订。
三、关于募集资金的使用情况的独立意见
作为公司独立董事，我们认为《关于公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定真实、准确、完整、及时的披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，公司 2019年半年度不存在募集资金管理违规的情况。
四、对关于继续使用闲置募集资金办理定期存单业务的独立意见
1、公司继续使用闲置募集资金办理定期存单业务的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》以及公司《章程》的相关规定。
2、在确保不影响募集资金投资建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金办理定期存单业务，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不影响公司主营业务的正常发展,不影响募集资金投资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
综上所述，我们同意公司继续使用闲置募集资金办理定期存单业务。
五、对关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是依据财政部修订发布的《企业会计准则第 21号—租赁》（“新租赁准则”）及《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求实施，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和运营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，同意本次会计政策变更事项。
（以下内容无正文）
（本页无正文，为《国药股份独立董事对公司第七届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
张连起 任鹏
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盛雷鸣 刘凤珍
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国药集团药业股份有限公司 2019年 8月 20日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临 2016-038通策医疗投资股份有限公司
关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月 26日（星期四）下午13:00-14:00通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台以网络方式召开了投资者说明会，就公司关于终止本次重大资产重组事项的具体情况，与投资者进行了沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
一、本次说明会召开情况
2016年 5月 24日，公司发布了《通策医疗投资股份有限公司关于终止重大资产重组召开投资者说明会的预告公告》（公告编号：临2016-036）。
2016年5月26日，公司董事总经理吕建明先生、董事会秘书黄浴华女士、财务总监王毅女士、以及标的公司代表、独立财务顾问代表出席了本次投资者说明会。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
问题1：为什么不重组？
回答：您好！自筹划本次重大资产重组事项以来，公司及公司聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作。经中介机构持续调查和核查，由于市场环境变化等因素影响，基于谨慎性原则和对本次交易各方负责的精神，双方经友好协商，同意终止本次交易。鉴于上述情况，根据重大资产重组的相关监管规定和要求，为保护上市公司和广大投资者利益，经董事会审慎研究，重组各方协商一致决定终止本次重大资产重组事项。
问题2：股市环境恶劣，公司股价一路下滑，请问大股东是否有打算继续增持股票，增加长期投资者持股信心。
回答：吕建明先生基于公司目前良好的发展态势和对公司未来持续稳定发展的信心以及看好国内资本市场长期投资的价值，自2016年2月26日起12个月内，公司股票价格低于30元/股-35元/股的价格区间，即会以自身名义或通过一致行动人继续在二级市场择机增持本公司股份，具体增持股份计划敬请查询公司已披露的关于实际控制人增持公司股份的公告。截止到2016年5月9日，吕建明先生已经增持553，800股。
问题3：终止本次重大资产重组公司是否存在违约风险？
回答：您好！由于交易各方签署的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》尚未经公司股东大会和证监会批准生效，且依据《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》中相关条款，本次终止重大资产重组交易各方均无需承担任何法律责任。2016年5月20日，公司与标的公司主要交易对方签订《发行股份购买资产协议之终止协议》。根据上述相关终止协议约定，协议各方无需就终止事项承担违约责任。
问题4：通策的管理层你好，请问公司停牌之前股价出现明显的下降？这是为什么？
回答：您好，公司股票价格受二级市场多种因素影响。
问题5：何时复牌？未来还有资产重组计划或打算么？
回答：您好！根据有关规定，公司将在本次投资者说明会召开后，并在披露投资者说明会召开情况公告的同时申请股票复牌。敬请关注公司在指定媒体披露的公告。公司已承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的3个月内，不再筹划重大资产重组事项，是按照有关规定做出的承诺。3个月后是否重组，将根据公司发展战略和当时实际情况，在条件成熟后择机启动相关事项。这不构成公司的承诺，敬请投资者注意投资风险。
问题6：在终止增发前，是否已有消息流出，导致有明显的资金出逃，导致股价下跌，能否公布下现有股东人数及机构持股情况。
回答：您好，自公司筹划重组终止事项以来，公司及有关各方严格控制内幕消息知情人范围，并按照相关规定，向上海证券交易所递交了公司股票停牌申请，
－2－
对内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票行为进行自查，具体情况请详见通策医疗投资股份有限公司关于终止重大资产重组事项的情况说明。现有股东人数及机构持股情况，请查阅公司披露的定期报告。
问题7：公司终止重组收购资产对公司发展影响几何，后续公司怎么发展，谢谢。
回答：您好！医疗服务的投资是公司长期战略发展目标之一，本次筹划的重大资产重组是公司实施医疗产业战略的补充，今后公司仍将通过各种方式进一步拓展医疗服务产业，贯彻和落实公司发展目标。故此，本次重大资产重组终止对公司不会构成重大影响。同时，鉴于本次重组尚未通过股东大会审议以及中国证监会审核正式生效，公司尚未参与海骏科技的生产经营，本次重大资产重组终止对上市公司的财务状况没有实质性影响。
由于说明会时间所限，后续投资者可以继续通过电话、邮件、传真、上交所 E互动平台等方式与公司进行交流。公司对长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示感谢。关于本次投资者说明会的具体内容，请浏览上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目。
公司于2016年5月24日发布的《通策医疗关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会预告公告》（临2016-036）中部分会议召开日期误写成 2015年 5月 26日，本公司就上述工作失误给投资者带来的不便表示深深的歉意，敬请广大投资者予以充分谅解。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司
二零一六年五月二十七日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2019-054
兖州煤业股份有限公司
关于终止公司非公开发行 A股股票事项
并撤回申请文件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司（“公司”）于 2019年 8月 16日召开第七届董事会第二十六次会议，审议批准了《关于终止公司非公开发行 A股股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止非公开发行 A股股票事项，并向中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）申请撤回相关申请文件。现将相关事项公告如下：
一、公司本次非公开发行 A股股票事项的基本情况
公司于 2017年 3月 31日、2017年 6月 29日及 2017年 8月 25日分别召开第六届董事会第三十次会议、第七届董事会第一次会议及 2017年度第二次临时股东大会，讨论审议了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案，批准公司向特定投资者非公开发行不超过 64,700万股（含 64,700万股）A股股票。
公司于 2017年 12月 27日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172583号），中国证监会对公司提交的非公开发行 A股股票事项申请予以受理。
公司于 2018年 2月 9日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，并于 2018年 3月 1日披露了《关于申请延期回复<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》，申请延期报送反馈意见回复。
公司于 2018年 4月 24日召开第七届董事会第十二次会议，审议批准了《关于讨论审议调减非公开发行 A股股票募集资金规模暨调整发行方案的议案》等相关议案，并于 2018年 4月 25日向中国证监会报送了上述反馈意见的回复。
公司于 2018年 6月 29日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》，并于 2018年 8月 24日召开 2018年度第二次临时股东大会，审议批准了上述议案。
有关详情请参见公司日期为 2017年 3月 31日、2017年 4月 28日、2017年 6月 29日、2017年 8月 25日、2017年 12月 15日、2017年 12月 27日、2018年 2月 9日、2018年 4月 24日、 2018年 6月 29日及 2018年 8月 24日的相关公告，该等资料载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
二、公司终止本次非公开发行 A股股票事项的原因
自本次非公开发行 A股股票预案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进本次非公开发行的各项工作。鉴于资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，为维护广大投资者的利益，经与多方反复沟通，综合考虑内外部各种因素，公司决定终止本次非公开发行 A股股票事项，并向中国证监会申请撤回本次非公开发行 A股股票的申请文件。
三、公司终止本次非公开发行 A股股票事项的审议程序
公司于 2019年 8月 16日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十五次会议，审议批准了《关于终止公司非公开发行 A股股票事项并撤回申请文件的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
根据公司股东大会对董事会关于本次非公开发行 A股股票事项的授权，该议案无须提交公司股东大会审议。
四、公司终止本次非公开发行 A股股票事项对公司的影响
终止本次非公开发行 A股股票事项，是基于资本市场环境的实际情况，并综合考虑融资时机、公司经营需要等诸多因素做出的审慎决策。公司终止本次非公开发行 A股股票事项不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1．公司第七届董事会第二十六次会议决议；
2．公司第七届监事会第十五次会议决议；
3．公司独立董事的独立意见。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会
2019年 8月 16日
广州市天河区天河路101号兴业银行大厦14楼，邮编：510620电话：（020）85608818 传真：（020）38988393 Http：//www.kingandland.comE-mail：junhou@ kingandland.com广东君厚律师事务所
关于广晟有色金属股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：广晟有色金属股份有限公司
根据现行《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《网络投票实施细则》”)以及广晟有色金属股份有限公司（以下简称“广晟有色”或“公司”）《章程》的规定，广东君厚律师事务所指派陆丽梅、曾琼律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1.公司《章程》；
2.公司《第六届董事会2015年第三次会议决议公告》；
3.公司《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》；
4.本次股东大会会议材料。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）经本所律师查验，广晟有色本次股东大会由董事会召集。公司董事会已于2015年4月15日在上海证券交易所网站上刊登了《广晟有色金属股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），《股东大会通知》
广州市天河区天河路101号兴业银行大厦14楼，邮编：510620电话：（020）85608818 传真：（020）38988393 Http：//www.kingandland.comE-mail：junhou@ kingandland.com列明了本次股东大会现场会议的召开日期、时间和地点，网络投票的系统、起止日期和投票时间，会议审议事项，会议出席对象，会议登记方法等相关事宜。
(二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议于 2015年 4月 30日下午14：00在广州市天河区林和西路 157号保利中汇广场 A幢 32楼会议室召开。本次股东大会由公司董事长谢亮先生主持，会议就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。网络投票时间为 2015年 4月30日，采用上海证券交易所网络投票系统。其中通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。会议召开的时间、地点和其他事项符合《股东大会通知》的内容。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》以及公司《章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和会议召集人的资格
（一）经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共计19人（含参加网络投票的股东），代表有表决权股份数130,416,994股，占公司有表决权股份总数的49.75%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其股东资格。
（二）经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均为股权登记日 2015年 4月 23日下午 15点交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
（三）公司董事、监事和高级管理人员以及本所律师出席了本次股东大会。
（四）本次股东大会由公司董事会负责召集。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格以及本次会议的召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
广州市天河区天河路101号兴业银行大厦14楼，邮编：510620电话：（020）85608818 传真：（020）38988393 Http：//www.kingandland.comE-mail：junhou@ kingandland.com根据本次股东大会的通知，本次股东大会审议了董事会提交的以下提案：
1、《关于公司与控股股东签署<债务抵偿协议书>的议案》
2、《关于更换董事的议案》
2.01兰亚平
上述议案中，议案1涉及关联交易，关联股东广东省广晟资产经营有限公司需回避表决；议案2实行累积投票制。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表以记名投票的方式对上述提案进行了表决，由股东代表、监事代表及本所律师进行了计票、监票，并当场公布了投票表决结果。出席现场会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据《股东大会通知》,公司股东同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会议案的表决结果如下：
1、《关于公司与控股股东签署<债务抵偿协议书>的议案》
14,278,400股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.99%；1,801股反对；0股弃权。
2、《关于更换董事的议案》
2.01兰亚平
130,369,799份表决权同意，占出席会议有表决权股份总数的99.96%。
根据表决结果，上述议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》以及公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
广州市天河区天河路101号兴业银行大厦14楼，邮编：510620电话：（020）85608818 传真：（020）38988393 Http：//www.kingandland.comE-mail：junhou@ kingandland.com本法律意见书正本三份，无副本。
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证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2018-094
宁波美诺华药业股份有限公司
关于控股子公司缬沙坦原料药通过 CDE技术审评的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司浙江美诺华药物化学有限公司（以下简称“浙江美诺华”）缬沙坦原料药通过国家食品药品监督管理总局药品审评中心（以下简称“CDE”）技术审评，现就相关情况公告如下：
一、登记信息的主要内容
1、登记号：Y20170000265
2、品种名称：缬沙坦（原料药）
3、企业名称：浙江美诺华药物化学有限公司
4、企业注册地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区
5、产品来源：国产
6、包装规格：20kg/袋
7、关联药品制剂审批情况：A*（单独申报且已通过技术审评，但尚未通过与制剂共同审评审批的原料/辅料/包材）
二、该药品注册阶段说明
2017年11月30日，国家食品药品监督管理总局发布了《关于调整原料药、药用辅料和药包材审评审批事项的公告》（2017年第146号），该公告要求：“自本公告发布之日起，各级食品药品监督管理部门不再单独受理原料药、药用辅料和药包材注册申请，国家食品药品监督管理总局药品审评中心建立原料药、药用辅料和药包材登记平台与数据库（以下简称为“登记平台”），有关企业或者单位可通过登记平台按本公告要求提交原料药、药用辅料和药包材登记资料，获得原料药、药用辅料和药包材登记号，待关联药品制剂提出注册申请后一并审评。”“对已受理未完成审评审批的原料药、药用辅料和药包材注册申请，由药审中心
生成原料药、药用辅料和药包材登记号，并将申报信息导入上述登记数据表后对社会公示。”“药品制剂申请人可选用已有登记号的原料药、药用辅料和药包材进行研究，提出上市申请或者变更原料药、药用辅料和药包材申请。”因此，按上述规定，自 2017年 11月 30日起，原料药需在登记平台完成登记备案后，待关联药品制剂提出注册申请后一并审评，已受理未完成审评审批的原料药由药审中心生成原料药登记号对社会公示。
浙江美诺华缬沙坦原料药于2012年6月28日向浙江省食品药品监督管理局提交注册申请并获得受理（受理号CYHS1200836），2013年 1月 15日进入 CDE审评，2017年 3月 15日 CDE发出补充资料通知，浙江美诺华于 2017年 7月 28日按要求完成补充资料递交，CDE接收后开展补充资料审评，并于2018年4月3日结束专业审评，2018年7月23日CDE在登记系统公示“关联药品制剂审批情况”为A*（单独申报且已通过技术审评，但尚未通过与制剂共同审评审批的原料/辅料/包材）。
按照原政策规定，原料药通过技术审评后即可获得原料药注册批准文号。上述新政策出台后，已通过技术审评的原料药，待关联药品制剂提出注册申请时是否需要“重新审评”或者可以“简略审评”，尚待国家出台相关具体政策。
三、药品的适应症及药理作用
药品适应症：用于治疗高血压症、充血性心力衰竭、后心肌梗塞。
药理作用与作用机制：缬沙坦是一种非肽类的血管紧张素II受体拮抗体
（ARB），能选择性地阻断AngⅡ与AT1受体的结合，从而抑制血管收缩和醛固酮的释放，产生降压作用，由瑞士诺华公司开发成功后，首先在德国上市，1997年获得FDA批准。主要用于抗高血压、轻中度原发性高血压，尤其适用肾脏损害所致继发性高血压。
四、产品所涉的生产车间、研发投入情况
金额单位：万元
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||车间名称||设计产能||主要生产产品||累计投入||研发投入|
|10车间||50吨/年||缬沙坦||411.98||159.37||

五、药品的市场状况
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|-|-|-|
|产品名称|其他主要生产企业|产品市场情况|

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|缬沙坦（原料药）英文名称：Valsartan|国内主要生产企业包括：浙江华海药业股份有限公司、珠海润都制药股份有限公司、潍坊盛瑜制药有限公司、浙江金立源制药有限公司、湖南千金湘江药业股份有限公司、浙江新赛科药业有限公司、常州四药制药有限公司、哈药集团三精明水药业有限公司、南京长澳制药有限公司、上药康丽(常州)药业有限公司、浙江天宇药业股份有限公司。|2017年，缬沙坦原料药全球销售136.65万公斤，比上一年增长 7.20%。其制剂成品药全球销售额 42.58 亿美元，欧洲市场销售额12.28亿美元，美国市场销售额7.47亿美元，拉丁美洲市场销售额7.48亿美元，全球其他市场销售额15.35亿美元。|

注：产品市场数据来源于IMS数据库资料。
六、对公司的影响及风险提示
公司缬沙坦原料药通过CDE技术审评，证明了公司缬沙坦原料药已符合国家相关药品审评技术标准，尚待关联药品制剂一并提出注册申请并被批准且通过GMP认证后方可销售至国内市场，公司将根据后续进展及时发布相关公告。
由于医药产品的行业特点，该药品的投产及未来投产后的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司董事会2018年7月25日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2014-019债券代码：122256 债券简称：13保税债
张家港保税科技股份有限公司
召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开时间：2014年4月 28日上午9：00时
●股权登记日：2014年 4月 23日
●会议召开地点：张家港保税区北京路保税科技大厦 6楼公司会议室
●会议方式：本次会议采用现场方式
●本次会议不采用网络投票方式
公司董事会定于2014年4月28日（星期一）上午9时，在张家港保税区北京路保税科技大厦6楼公司会议室召开公司2014年第一次临时股东大会，会期半天。
具体安排如下：
（一）本次股东大会召开的基本情况
1、会议召开时间：2014年4月28日上午9时，会期半天；
2、股权登记日：2014年4月23日；
3、会议召开地点：张家港保税区北京路保税科技大厦6楼会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议方式：本次股东大会采取现场方式；
6、会议出席对象
（1）2014年 4月 23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会；因故不能亲
自出席会议的股东可书面授权代理人出席（该代理人可不必为公司股东）（授权委
托书样式见附件）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（二）会议审议事项
1、《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》
上述审议事项的具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“公司2014年第一次临时股东大会上网材料”。
（三）本次股东大会的登记事项
1、登记时间：2014年4月25日上午8:00—11:30，下午13:00—17:00；
2、登记方式：
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样；
（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
3、登记地点：
张家港保税科技股份有限公司董秘办
地址：江苏省张家港保税区北京路保税科技大厦6楼
邮政编码：215634
联系人：邓永清、常乐庆
电话：0512－58320358 0512-58320165
传真：0512-58320655
（四）其他事项
1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
（五）备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、公司2014年第一次临时股东大会有关资料将披露于上海证券交易所网站。
特此公告
张家港保税科技股份有限公司董事会二零一四年四月十二日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席张家港保税科技股份有限公司2014年4月28日召开的公司2014年第一次临时股东大会。
委托人姓名(签名/盖章)： 委托人身份证号码/营业执照：
委托人持有股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名(签名)： 受托人身份证号码：
委托权限：
1、出席现场会议 是（ ） 否（ ）
2、是否有表决权：是（ ） 否（ ）
3、分别每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
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|议案|同意|反对|弃权|
|议案一||||

委托日期： 年 月 日附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
3、单位委托须加盖单位公章。