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Kingson Law Firm
广东君信律师事务所
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广东君信律师事务所
关于黑龙江天伦置业股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
致：黑龙江天伦置业股份有限公司
广东君信律师事务所接受黑龙江天伦置业股份有限公司（下称“天伦置业”）的委托，指派戴毅律师、刘丽娟律师（下称“本律师”）出席天伦置业于 2014年 5月 16日召开的 2013年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及天伦置业《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）天伦置业董事会已于 2014年 4月 26日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）等指定媒体上刊登了《黑龙江天伦置业股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、网络投票时间、会议审议议案、会议出席对象、会议登记事项等相关事项。
（二）天伦置业于 2014年 5月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定媒体上刊登了《黑龙江天伦置业股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的提示性公告》，就本次股东大会的相关事宜做了提示性公告。
（三）本次股东大会现场会议于 2014年 5月 16日下午在天伦置业会议室召开。本次股东大会由天伦置业董事长许环曜先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（四）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和天伦置业《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由天伦置业董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 21人，代表有表决权的股份数为 44,327,991股，占天伦置业股份总数的27.55%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东 1人，为 2014年 5月 8日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的天伦置业股东。上述股东代表有表决权的股份数为 42,855,000股，占天伦置业股份总数的26.63%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共 20名，均为 2014年 5月 8日下午在深圳证券交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的天伦置业股东。上述股东代表有表决权的股份数为 1,472,991
股，占天伦置业股份总数的0.92%。
（三）天伦置业部分董事、全体监事以及董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和天伦置业《章程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人进行了点票和计票；本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向天伦置业提供了网络投票统计结果，本次股东大会当场公布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2013年董事会工作报告》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 43,985,791股同意、0股反对，342,200股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.23%。
2、审议通过了《公司2013年监事会工作报告》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 43,985,791股同意、0股反对，342,200股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.23%。
3、审议通过了《公司2013年财务决算报告》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 43,985,791股同意、0股反对，342,200股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.23%。
4、审议通过了《公司2013年利润分配预案和资本公积金转增股本预案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 43,985,791股同意、224,100股反对，118,100股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.23%。
5、审议通过了《续聘会计师事务所议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 43,985,791股同意、0股反对，342,200股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.23%。
6、审议通过了《独立董事变更事项》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 43,985,791股同意、0股反对，342,200股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.23%。李定安先生为天伦置业新的独立董事，原独立董事卫建国先生不再担任此职务。
7、审议通过了《贷款担保事项》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 43,821,950股同意、281,941股反对，224,100股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的98.86%。
本律师认为：本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和天伦置业《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和天伦置业《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于黑龙江天伦置业股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书》签字页。）
广东君信律师事务所 律师：戴毅
负责人：谈凌
中国 广州 刘丽娟
二○一四年五月十六日
四川双马水泥股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的
法律文件的有效性的说明
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）经第六届董事会第四十六次会议审议通过，拟出售截至评估基准日公司全部水泥业务资产及负债于拉豪（四川）企业管理有限公司。
本次重组构成重大资产重组。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规、规范性文件及《四川双马水泥股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）关于信息披露
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票自2017年1月17日上午开市起停牌，公司根据该事项进展情况确认为资产重组事项后于2017年2月7日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（2017-4号）。
期满申请继续停牌的议案》，并于2017年3月18日、2017年3月24日披露了《关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告（更正后）》（2017-21号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-22号）。
2017年3月28日，公司召开了第六届董事会第四十二次会议，审议通过《关于筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，并于2017年3月29日公告《第六届董事会第四十二次会议决议公告》（2017-24号）、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（2017-26号）、《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（2017-25号）。公司于2017年4月7日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-28号）。
2017年4月14日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》并于2017年4月15日披露了《2017年第一次临时股东大会决议公告》（2017-32号）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2017-33号）。2017年4月21日、2017年4月28日、2017年5月8日、2017年5月15日、2017年5月22日、2017年5月31日、2017年6月7日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-38号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-41号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-42号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-43号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-44号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-46号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-48号）。
2017年6月7日，经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过，公司已与交易对方拉豪（四川）企业管理有限公司签署附条件生效的《重大资产出售协议》。
2017年6月9日、2017年6月16日、2017年6月23日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-51号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-54号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-56号）。
（二）关于本次交易的程序
1、公司股票停牌期间，公司确定了参与本次交易的独立财务顾问、会计师事务所、评估公司及律师事务所等中介机构，并与中介机构签署了《保密协议》，对本次交易方案进行充分的论证，与本次交易对方进行了沟通，形成了初步方案。
2、公司股票停牌期间，公司按照相关法律、法规及规范性文件的要求编制了本次交易的重组报告书及其他有关文件。
3、2016年12月20日，本公司召开职工代表大会，审议通过《关于公司资产划转涉及的职工安置方案的议案》，公司、江油拉豪与本公司直营的江油工厂相关的人员共同签署三方协议，将劳动主体变更为江油拉豪。截至 2017年 1月1日，本公司直营的江油工厂相关人员已全部签署劳动主体变更的三方协议；
4、2017年6月7日，本公司召开第六届董事会第四十五次会议，审议通过与交易对方签署《重大资产出售协议》等议案；
5、2017年6月7日，交易对方拉豪四川作出股东决定，同意与四川双马签署《重大资产出售协议》；
6、2017年6月7日，四川双马与交易对方签署《重大资产出售协议》。
7、2017年 6月 23日，本公司召开第六届董事会第四十六次会议，审议通过本次交易方案及相关议案；
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等有关法律、法规及规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易的相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》等规定，就本次交易事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
本公司及董事会全体成员承诺并保证《四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》及其摘要内容以及提交的法律文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完备、合规，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
（本页无正文，为《四川双马水泥股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的说明》之盖章页）
四川双马水泥股份有限公司董事会2017年6月23日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2018-101深圳顺络电子股份有限公司
关于董事长部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司第一大股东暨董事长袁金钰先生通知，获悉袁金钰先生将持有本公司的部分股份办理了股票质押和补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|袁金钰|是|1,100|2018 年11月 14日|质权人办理解除质押登记之日|深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司|8.42%|借款|
|袁金钰|是|400|2018 年11月 14日|2018年12月14日|中信证券股份有限公司|3.06%|补充质押|
|合计|-|1,500|-|-|-|11.48%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告之日，袁金钰先生直接持有公司股份数为130,677,480股，其直接持有公司股份占公司目前总股本的16.09%，其中处于质押状态的股份累计数为123，949，800股，占其直接持有公司股份总数的94.85%，占公司总股本的15.26%。
3、其他情况说明
本次袁金钰先生于中信证券股份有限公司的股份补充质押不涉及新增融资
安排，质押风险在可控范围之内。如后续出现平仓风险，袁金钰先生将以其自有资产及相关收入根据质权人要求及时追加保证金、补充质押物或提前还款，确保其持有公司股权的稳定性。
根据袁金钰先生出具的声明与承诺，袁金钰先生将确保按相关合同约定方式清偿袁金钰先生以顺络电子之股权作为质押物提供担保的到期债务，确保作为质押物的股权不被直接折价或拍卖，确保不因袁金钰先生持有的顺络电子股票质押担保之行为对顺络电子的实际生产、经营构成重大不利影响。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
3、质押和补充质押相关协议文件。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十六日
山东日科化学股份有限公司
非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告
（修订稿）
一、本次募集资金使用计划
本次非公开发行股票募集的现金总额不超过27,720万元（含27,720万元），募集资金净额（募集资金总额扣除本次全部发行费用）拟投资于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资金额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|
|1|年产10万吨塑料改性剂ACM及2万吨氯化聚氯乙烯CPVC项目|42,221|27,720|
|合计||42,221|27,720|

本次实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，不足部分将通过公司自筹资金解决；在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款等自筹资金先行投入，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关银行贷款等自筹资金。
二、本次募集资金投资项目
（一）项目实施的必要性
我国是全球最大的塑料助剂生产和消费国，塑料助剂消费量约占全球的40%，2014年消费量达到450万吨。我国增塑剂、阻燃剂、抗冲改性剂和加工改良剂的产销量都占全球第一位，但是我国与欧美国家的产品结构差异比较大，未来的发展方向主要集中在产品结构调整和产品升级换代。
由于 PVC树脂相对于其他树脂更需要且更容易借助助剂来完善和提高性能，同时，PVC塑料价格便宜、实用，在所有类别塑料中应用最广泛，用量最大，因此目前塑料助剂主要以 PVC塑料助剂为主，用量约占塑料助剂的90%，
从我国PVC塑料制品的需求增速来预计，塑料助剂将保持8%-10%的增长。
从对塑料制品的改性效果来看，ACM是低温韧性最优，产品性价比最强的。
公司2015年1-3月ACM产品销量较同期增长195.34%，公司业务进入高速发展期，随着高性能 PVC助剂领域市场竞争的不断加剧，公司亟需加快布局，利用已有的市场优势和资源优势快速抢占市场，扩大市场份额。
氯化聚氯乙烯（CPVC）是聚氯乙烯（PVC）进一步氯化后的产物，是 PVC的重要改性品种。除了兼有 PVC的很多优良性能外，其所具有的耐腐蚀性、耐热性、可溶性、阻燃性、机械强度等均比 PVC有较大的提高，因而 CPVC是性能优良的新型材料，CPVC的用途十分广泛，几乎涉及各行各业，可应用于涂料、粘合剂、油漆、建筑等行业。我国 CPVC生产规模小，产品质量与世界先进水平相比仍有差距。我国 CPVC行业发展目标是改变产品低端化的现状，大力发展高端树脂材料。随着国家“一带一路”战略的实施，ACM、CPVC等产品市场会持续放大，其发展前景十分广阔。
公司现阶段收入及利润主要来源是ACR产品，目前行业市场竞争日益激烈，产品盈利能力有所下滑，公司迫切需要发展利润空间更大的业务以解决因传统行业增速放缓导致的公司盈利能力下降问题。通过募投项目实施，将进一步提高公司战略采购优势，有效降低原材料成本，提高产品毛利率，有助于公司获得持续的服务业务收入，提升公司的盈利能力与可持续发展能力。
（二）项目实施的可行性
本项目生产的塑料改性剂 ACM和CPVC属于新型高性能粉体橡胶，其生产工艺采用水相悬浮工艺，符合国家发改委《产业结构调节指导目录（2011年本）》（2013年修正版）“鼓励类”“第十一项”石化化工“第 12款”合成橡胶化学改性技术开发与应用“的内容。因此，该项目属于国家产业政策鼓励发展的项目。
本项目生产地点位于沾化经济开发区，其是以热电与盐化工为基础产业链的化工开发区，本项目的实施不仅可依托开发区内现有公用工程及配套设施、优越的工程条件和便利的交通，而且可充分利用开发区内氯碱企业生产的液氯，节约运费、降低企业生产成本，促进企业发展。
本项目产品ACM、CPVC以高密度聚乙烯、聚氯乙烯为主要原料，采用水相悬浮法与液氯发生氯化反应，再经后处理，制得产品。公司具有生产 ACM低温增韧剂的发明专利，正在进行CPVC管材及管件复合料替代PP制品的研究与开发工作，产品工艺技术先进、成熟，产品质量稳定、环境污染小、危险性小。
（三）项目概况
1、项目实施主体
本项目实施主体为山东日科橡塑科技有限公司，系山东日科化学股份有限公司在沾化投资设立的控股子公司。公司成立于2011年6月8日，注册资本7120万元。经营范围为次氯酸钠生产、销售（有效期限以许可证为准）；ACM生产、销售；CPE（氯化聚乙烯）销售；销售（不储存）ACR产品中 801系列产品、 901系列产品、抗冲料系列产品以及 AMB产品中的透明 AMB产品、不透明 AMB产品；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》，以自有资金收购路恩斌先生、张爱朋先生、王伟先生、李志国先生持有的日科橡塑2.81%股权，收购完成后日科橡塑将成为公司的全资子公司。
2、项目投资概算
本项目总投资约为 42,221万元，拟使用本次非公开发行募集资金 27,720万元，不足部分将由公司自筹解决。
3、项目建设地点
本项目建设地点拟定沾化经济开发区。
4、经济效益分析
项目投产后，年均利润总额18,947万元、税后年均净利润14,210万元。
5、项目涉及报批事项
本项目涉及的报批事项正在按照有关部门的规定陆续办理中。
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
1、本次发行对公司业务经营的影响
本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发
展方向，具有良好的发展前景和经济效益。综上，本次非公开发行有助于促进公司提升公司的行业地位，增强公司的核心竞争力。
2、本次发行对财务状况的影响
本次非公开发行股票募集资金到位后，公司的总资产及净资产规模将相应增加，公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力将得到提升。随着项目的逐步建成达产，公司产品附加值不断提高，公司盈利能力将得到有效增强。
四、募集资金投资项目可行性分析结论
综上所述，本次非公开发行募集资金投资项目符合相关政策和法律法规，符合公司的现实情况和战略需求，具有实施的必要性，投资项目具有广阔的市场发展前景，募集资金的使用将会给公司带来良好的投资收益。通过本次募集资金投资项目的实施，将增强公司业务规模，有利于公司的长远可持续发展，有利于提高公司的核心竞争力，符合全体股东的根本利益。
山东日科化学股份有限公司董事会
二○一五年十月十三日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2014-048北京碧水源科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2014年6月24日上午9:30在公司二层会议室以现场方式召开，会议通知于2014年6月13日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：
一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；
被担保人北京碧水源环境工程有限公司（以下简称“环境工程公司”）为本公司控股子公司，公司持股比例为66%。
为满足环境工程公司日常经营的需要，公司决定为其向北京银行股份有限公司西单支行（以下简称“北京银行”）申请的人民币不超过1,500万元的综合授信业务提供连带责任保证担保,业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、国内信用证，担保期限自协议生效之日起两年。并由环境工程公司与北京银行签署综合授信业务的相关法律文件。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,详情请参见同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；
被担保人北京碧水源膜科技有限公司（以下简称“膜科技公司”）为本公司全资子公司，公司持股比例为100%。
为满足膜科技公司日常经营的需要，公司决定为其向北京银行股份有限公司西单支行（以下简称“北京银行”）申请的人民币不超过5,000万元的综合授信业务提供连带责任保证担保，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、国内信用证，担保期限自协议生效之日起两年。并由膜科技公司与北京银行签署综合授信业务的相关法律文件。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,详情请参见同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二Ο一四年六月二十四日
北京国枫律师事务所
关于广东世荣兆业股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015] A0373号
致：广东世荣兆业股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第三十四次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2015年9月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公开发布了《广东世荣兆业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2015年9月23日在广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼贵公司会议室五楼如期召开，由贵公司董事长梁家荣先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月23日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年9月22日下午15:00至2015年9月23日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日（2015年9月17日）的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次会议的股东（股东代理人）共计3人，代表股份599,440,000股，占贵公司有表决权股份总数的74.0877%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计2人，代表股份389,182股，占贵公司有表决权股份总数的0.0481%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1、《关于〈广东世荣兆业股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的自查报告〉的议案》；
2、《关于〈广东世荣兆业股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于发行人闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价情况的承诺函〉的议案》；
3、《关于〈广东世荣兆业股份有限公司控股股东、实际控制人及其一致行动人关于发行人闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价情况的承诺函〉的议案》；
4、《关于本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施的议案》。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。
经查验，上述议案均经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。关联股东梁社增、梁家荣、日喀则市世荣投资管理有限公司对议案3回避表决。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于广东世荣兆业股份有限公司2015
年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
周涛
李洁
2015年9月23日
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2015-088深圳市迪威视讯股份有限公司
关于大股东股权解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司大股东北京市安策恒兴投资有限公司（以下简称“北京安策”）通知：
2014年 9月 16日和 2014年 9月 22日北京安策分别将其持有的公司 6,750,000股和 22,500,000股有限售条件的流通股股份(分别占公司总股本的2.25%和7.49%）质押给中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行和国信证券股份有限公司，用于补充营运资金。
2015年9月24日和2015年9月22日，北京安策向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权的质押登记解除手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了解除证券质押登记的通知。
截止本次披露日，北京安策直接持有公司股份120,077,500股，占公司股份总数的39.99%。北京安策共质押其持有的公司股份 63,470,000股，占公司股份总数的21.14%。(另外，北京安策通过齐鲁证券有限公司持有公司股份 1,062,000股。北京安策合计持有公司股份121,139,500股，占公司总股本的40.35%)
特此公告！
深圳市迪威视讯股份有限公司董事会
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-112
广东水电二局股份有限公司
关于山东省滨州市沾化滨海风电项目一、二期
并网发电的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 9月 30日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）接到全资子公司东南粤水电投资有限公司（以下简称“东南粤水电”）的报告，东南粤水电的控股子公司滨州粤水电能源有限公司开发建设的山东省滨州市沾化滨海风电项目一、二期于近日全部并网发电。该风电项目全部并网发电对公司及东南粤水电未来经营业绩有一定的提升作用。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
证券代码:300367 证券简称:东方网力 公告编号：2017-135
东方网力科技股份有限公司
关于筹划重大收购事项变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 13日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大收购事项补充说明的公告》，在本次重组期间，公司除浙江立芯信息科技股份有限公司外，还接触了一家位于美国的主营业务为摄像机研发制造的企业（以下简称“美国标的”），并筹划对其进行收购。
2017年4月14日，重庆网力视界科技有限公司及相关各方已经向CFIUS提交了收购美国标的的联合自愿通知，并于该日期后收到 CFIUS多轮反馈。公司于美国时间 2017年 9月 3日接到目前正在实施收购的签约主体的通知，因美国标的CFIUS审查周期过长，审查存在障碍，预期可能对未来标的公司经营产生实质性影响，为保护投资者利益，其已委托境外律师向美国标的的出让方发出律师函，以解除双方此前所签署的有关协议。基于此，公司在本次重组期间终止对美国标的进行收购的计划，敬请投资者注意相关风险。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2017年9月5日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2015-054
利欧集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券名称：利欧股份，证券代码：002131）交易价格2015年5月15日、5月18日、5月19日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，经与本公司经营层、董事会、公司控股股东、实际控制人就相关问题进行核实，现将核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、2015年5月7日，公司刊登了《利欧集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关公告，披露了公司目前正在进行的重大资产重组事宜的相关资料；
5、2015年5月19日，公司刊登了《关于拟参与浙江温岭农村合作银行增资扩股的公告》；
6、经核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
7、经核实，公司控股股东和实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
利欧集团股份有限公司
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者注意本次重大资产重组所涉及的以下风险：
（一）与本次交易相关的风险
1、审批风险
2、标的资产预估值的风险
3、本次交易被取消的风险
4、募集配套资金失败的风险
5、收购整合风险
6、本次交易形成的商誉减值风险
7、调整重组方案的风险
8、财务数据未经审计、标的资产评估未完成，与最终结果存在差异的风险9、标的资产承诺业绩无法实现的风险
10、业绩补偿承诺实施的违约风险
11、交易对方投资的其他企业与标的公司存在潜在同业竞争的风险
12、上市公司股权结构发生较大变动的风险
13、市场竞争激烈或恶性竞争导致公司经营业务下滑的风险
（二）标的公司的经营风险
1、万圣伟业的经营风险
（1）客户采购政策变更的风险
（2）客户集中度较高的风险
（3）对百度依赖的风险
（4）税收优惠政策变更的风险
2、微创时代的经营风险
利欧集团股份有限公司
（1）数字媒体返点政策变动的风险
（2）对360依赖的风险
（三）其他风险
1、股票价格波动风险
2、不可抗力风险
以上风险因素具体内容敬请投资者仔细阅读公司于2015年5月7日披露的《利欧集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》第九章《本次交易的报批事项和风险提示》。
3、公司于2015年4月29日披露了2015年1-6月业绩预告：预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润为10,033.26—15,049.89万元，不存在需要修正的情况。
4、公司将严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2015年5月20日
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2016-031天虹商场股份有限公司
租赁项目公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、项目概况
按照天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展规划和持续
增长需要，公司下属子公司厦门市天虹商场有限公司向厦门鑫枋湖乐群投资有
限公司租赁厦门枋湖社区发展中心项目（一期）集中商业楼的地下一层至地上
五层面积，用于开设购物中心。该项目租赁面积约为 71,844平方米，租赁期
限为 20年，交易总金额约为 94,779万元（含租金及商业服务费等）。此外，
公司对于该项目装修、设备购置等投资约为11,740万元。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，该事
项属于总经理决策权限范围，无需提交公司董事会审议。
上述资金来源于公司自有资金。本次交易不构成关联交易，也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况介绍
公司名称：厦门鑫枋湖乐群投资有限公司
住所：厦门市湖里区枋湖工业区一号厂房七楼
注册资本：人民币35,200万元
法定代表人：苏辉明
经营范围：对土石方工程、房地产进行投资。
三、签署合同的主要内容
1、交易双方：
甲方：厦门鑫枋湖乐群投资有限公司
乙方：厦门市天虹商场有限公司
2、交易标的：福建省厦门市湖里区云顶北路及金湖路交汇处东南角的枋
湖社区发展中心项目（一期）集中商业楼的地下一层至地上五层面积，约71,844
平方米。
3、交易总金额及支付方式：交易总金额约为94,779万元（含租金及商业
服务费等），按月支付。
4、租赁期限：20年。
5、生效条件：租赁合同经双方法人代表或授权代表签字盖章后生效。
6、签署日期：2016年4月28日。
四、交易对公司的影响
1、该交易事项对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构
成重大影响。
2、公司的主要业务不会因为履行合同而对交易对方形成依赖。
3、签订合同用于公司租赁物业开设购物中心，有利于公司扩展连锁门店网络，扩大影响力和提升行业地位。
五、风险提示
本合同不存在重大风险及不确定性，但在合同履行过程中如果遇到不可预计、不可避免又不能克服的不可抗力事件，有可能会影响合同的履行。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一六年四月二十八日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2017-008债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司关于
控股子公司南宁侨虹新材料股份有限公司
拟开展异地搬迁升级改造工程项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目概述：
1、通过对高端擦拭用湿纸巾市场情况、项目资源、环境等的综合考察和分析，结合现状，南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司南宁侨虹新材料股份有限公司（以下简称“侨虹新材”）拟在广西-东盟经济技术开发区投资建设异地搬迁升级改造工程，该项目主要产品为非织造布和无尘纸，规模为年产卫生用品原料约2万吨，其中：新生产线产能为湿巾基材，年产8,500吨，旧线搬迁产能为年产 12,000吨。根据项目《可行性研究报告》，该项目总投资 37,572.98万元。其中利用侨虹新材自有资金 10,672.98万元，利用原有固定资产价值 6,900.00万元；不足部分 20,000.00万元拟由侨虹新材申请银行借款或自筹资金解决。
2、公司于 2017年 3月 23日召开的第六届董事会 2017年第二次临时会议审议通过了《关于控股子公司南宁侨虹新材料股份有限公司拟开展异地搬迁升级改造工程项目的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
二、项目投资基本情况
1、根据广西-东盟经济技术开发区最新的 2013-2030年总体规划，侨虹新材现所在地侨凤路 1号已调规为商业用地，目前工厂周围已开发多个商住楼盘，居住人员密集，周边道路交通繁忙，对侨虹新材的货物进出造成不便，直接影响了侨虹新材的生产经营工作以及周边的居民生活。
2、项目新生产线用了成熟、先进和可靠的生产技术，引进国外先进设备，不存在专利技术保护风险。
3、建设周期
项目建设分两步实施，第一步先建设新生产线，第二步对侨虹新材旧生产
线进行异地搬迁升级改造。新生产线项目从开始施工到项目建成投产，建设期
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
为 1.5年。新生产线项目投产一年后，旧生产线开始搬迁，一年后投产。
三、项目存在风险和对公司的影响
1、本项目是侨虹新材料为了优化资本结构，合理配置和使用资源、实现可持续发展所作的投资项目，项目具有较强的盈利能力，但在实施过程中也可能受到市场、原材料、企业管理水平和技术力量等因素的影响，使项目实际收益和预期收益产生差异，存在一定的投资风险。
2、根据项目的《可行性研究报告》，经测算，项目实施后，年平均营业收入 40,708万元，年平均利润总额 9,808万元，年平均净利润 8,337万元，投资回收期 5.83年；项目的经济效益良好，建设规模合理。
3、该项目产品与公司的主营业务、核心技术之间无关联关系，项目的实施将给侨虹新材带来理想的收益。公司的股东权益得到提高。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2017年 3月 24日
关于控股股东和持股5%以上股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2015-077道明光学股份有限公司
关于控股股东和持股5%以上股东进行股票质押式回购交易
补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年9月17日收到公司控股股东浙江道明投资有限公司（以下简称“道明投资”）及持股5%以上股东胡慧玲（实际控制人胡智彪、胡智雄之妹）的通知，道明投资和胡慧玲分别与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）进行了股票质押式回购交易补充质押，现将有关事项公告如下：
一、办理股权质押登记情况
道明投资于2015年6月12日将其持有本公司无限售条件流通股725万股质押
给中信证券。具体内容请详见公司于2015年6月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2015-040号）；
胡慧玲于2015年5月6日将其持有的本公司无限售条件流通股390万股质押给中信证券。具体内容请详见公司于2015年5月12日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东和持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2015-035号）。
二、办理本次补充质押情况
近日，由于市场波动股价下跌增加质押物，2015年9月16日，道明投资将其所持本公司无限售条件流通股103万股（占公司总股本的0.35%）质押给中信证券用于其上述股票质押式回购交易补充质押，初始交易日为2015年9月16日，回购
关于控股股东和持股5%以上股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告交易日为2016年6月7日。该笔质押已于2015年9月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记。
同时，胡慧玲将其所持本公司无限售条件流通股77万股（占公司总股本的
0.26%）质押给中信证券用于其上述股票质押式回购交易补充质押，初始交易日为2015年9月16日，回购交易日为2016年5月6日。该笔质押已于2015年9月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记。
截至2015年9月16日，道明投资共持有本公司股份124,800,000股，占公司股份总数的42.18%；道明投资本次办理股权质押登记手续股份总数为1,030,000股，占道明投资所持公司股份的0.83%，占公司总股本的0.35%，道明投资共质押其持有的本公司股份109,480,000股，占本公司股份总数的37.00%,占其所持本公司股份的87.72%。
胡慧玲共持有本公司股份16,874,000股，占公司股份总数的5.7%；胡慧玲本次办理股权质押登记手续股份总数为770,000股，占胡慧玲所持公司股份的
4.56%，占公司总股本的0.26%，胡慧玲共质押其持有的本公司股份9,870,000股，占本公司股份总数的3.34%,占其所持本公司股份的58.49%。
特此公告！
道明光学股份有限公司董事会2015年9月17日
四川川大智胜软件股份有限公司内部控制规则落实自查表 2018年内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|不适用||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况|是||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|是||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|是||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前 2个月内向董事会或者其专门委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后 2个月内向董事会或其专门委员会提交年度内部审计工作报告。|是||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，并根据情况及时处理。|是||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后 2个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动|是||

四川川大智胜软件股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|是|
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|是|
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后 5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在 2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|是|
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。|是|
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。|是|
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。|是|
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。|不适用|
|4、公司在进行风险投资时后 12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。|不适用|
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后 10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在 2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。|是|
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。|是|

四川川大智胜软件股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|-|
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。|是|||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。|是|||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。|是|||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。|不适用|||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。|是|||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。|是|||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。|是|独董姓名|天数|
|||雷维礼|11|
|||范自力|11|
|||刘阳|10|

四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月二十二日
冀中能源股份有限公司第五届董事会独立董事
关于与财务公司签署《金融服务协议》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司与冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》发表独立意见如下：
1、财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及公司下属子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性；公司制定的《冀中能源股份有限公司在冀中能源集团财务有限责任公司存、贷款业务的风险应急处置预案》具有可行性，能够充分保障公司在财务公司的资金安全。
《公司章程》的规定。因此我们同意公司与财务公司签署《金融服务协议》。
独立董事：史际春 戴金平 杨有红
二〇一六年十二月六日
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2014-060福建海源自动化机械股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重要事项，公司股票于2014年10月8日开市起停牌。经确认，上述重大事项确定为重大资产重组事项，公司于2014年11月5日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，自2014年11月5日开市起继续停牌。具体内容详见2014年10月9日、15日、22日、29日、11月5日、12日、19日和26日刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重要事项停牌公告》（编号：2014-046）、《重要事项继续停牌公告》（编号：2014-047、048、049）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（编号：2014-051）和《关于重大资产重组的进展公告》（编号：2014-053、054、059）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
目前，该事项正在积极筹划中，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三日
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司独立董事关于
使用自有资金购买保本型金融机构理财产品的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定，我们对公司《关于使用自有资金购买保本型金融机构理财产品的议案》进行了充分的核实和审议，发表独立意见如下：
公司及下属子公司在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币5亿元（含5亿元）自有资金择机购买短期（不超过一年）保本型金融机构理财产品，所投资的理财产品不涉及证券投资和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节风险投资的投资品种。在上述额度内，资金可以在 2018年 8月 7日前滚动使用，任意时点进行投资理财的金额不超过 5亿元，授权公司经营管理层具体实施上述理财事项。若预计投资额度超出董事会权限，公司将重新履行审批程序，并提交股东大会审批。
该事项审议程序合法合规，能够有效地提高资金使用效益，不会影响公司及相关下属子公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于使用自有资金购买保本型金融机构理财产品的议案》。
独立董事：顾建平、周中胜、朱萍
二零一七年八月七日