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关于真实性、准确性、完整性的承诺
本人保证为上海永利帯业股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目所提供信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
承诺人：
黄晓东
关于真实性、准确性、完整性的承诺
本人保证为上海永利帯业股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目所提供信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
承诺人：
姜峰
关于真实性、准确性、完整性的承诺
本人保证为上海永利帯业股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目所提供信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
承诺人：
由烽
关于真实性、准确性、完整性的承诺
本人保证为上海永利帯业股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目所提供信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
承诺人：
邢枫
关于真实性、准确性、完整性的承诺
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承诺人：
王建
关于真实性、准确性、完整性的承诺
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承诺人：
郑春林
关于真实性、准确性、完整性的承诺
本人保证为上海永利帯业股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目所提供信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
承诺人：
任守胜
关于真实性、准确性、完整性的承诺
本人保证为上海永利帯业股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目所提供信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
承诺人：
蒋顺兵
关于真实性、准确性、完整性的承诺
本人保证为上海永利帯业股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目所提供信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
承诺人：
冷继照
关于真实性、准确性、完整性的承诺
本人保证为上海永利帯业股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目所提供信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
承诺人：
吕守军
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2014年半年度业绩预告修正公告证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-082
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2014年半年度业绩预告修正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2014年1月 1日至2014年6月30日。
2.前次业绩预告情况：2014年4月26日，公司披露的《2014年第一季度报告全文》预计公司2014年1～6月份归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：上升60%-90%。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：100% - 130%|盈利：9,281.64万元|
||盈利：18,563.28万元–21,347.77万元||

二、业绩预告修正预审计情况
公司本业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
第二季度合并范围增加了南京万川华拓医药有限公司；另外，磷酸肌酸钠业务增长较快。
四、其他相关说明
本次修正后的业绩是公司财务部初步估算的结果，公司 2014年上半年
具体财务数据请以公司公布的 2014年半年度报告为准。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2014年半年度业绩预告修正公告公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn/，敬请广大投资者注意。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二○一四年七月十一日
万科企业股份有限公司
关于公司事业合伙人继续购买公司 A股股票的公告
股票代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2015-002
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年1月23日，代表公司事业合伙人的深圳盈安财务顾问企业（有限合伙）（以下简称“盈安合伙”），向本公司出具《2014年9月24日至2015年1月23日继续购买万科A股股票相关事项的告知函》（以下简称“告知函”）。根据“告知函”，盈安合伙认购的证券公司集合资产管理计划（以下简称“集合计划”），于2014年9月24日至2015年1月23日，通过深圳证券交易所证券交易系统继续购入本公司A股股票101,187,211股，占公司总股本的0.92%。
截至2015年1月23日，集合计划共持有本公司A股股份460,223,550股，占公司总股本的4.17%。
集合计划本次购买股票的平均价格为人民币12.79元/股，共使用约人民币12.94亿元资
金。其中一部分资金来自事业合伙人集体委托管理的经济利润奖金集体奖金，剩余为引入融资杠杆而融得的资金。盈安合伙在“告知函”中表示，集合计划未来如继续增持公司A股股票，将按之前的约定履行告知义务，公司在需要时也可随时向其了解集合计划买入公司A股股票的最新情况。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十四日
南极电商股份有限公司 2018-040 第五届监事会第三十七次会议决议公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2018-040南极电商股份有限公司
第五届监事会第三十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十七次会议通知于 2018年 5月8日以传真、短信等书面形式通知了全体监事，会议于2018年5月11日下午以通讯表决方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选监事的议案》。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报的《关于监事会主席辞职暨补选监事的公告》。
特此公告。
南极电商股份有限公司监事会二〇一八年五月十一日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2017-026厦门日上集团股份有限公司
关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2017年4月14日审议通过了《关于公司调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》，相关情况公告如下：
一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上车轮集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]735号），核准公司非公开发行不超过5,030万股新股。本次公司以非公开发行的方式向特定投资者发行人民币普通股 2,110万股，确定发行价格为25.00元/股，募集资金总额为人民币 52,750.00万元，扣除本次发行费用人民币1,740.50万元，募集资金净额为人民币51,009.50万元。以上募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 5月 20日出具了信会师报字（2015）第211100号《验资报告》验证确认。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。
（二）募集资金使用情况
公司于 2015年 6月 24日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金48,931,078.60元。
截止2016年12月31日，公司募集资金的实际使用情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|实施主体|计划投入募集资金（万元）|累计投入募集资金（万元）|
|绿色建筑工业化集成系|新长诚（漳州）重|||
|||40,000.00|12,128.16|
|统生产项目（一期）|工有限公司|||

|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|实施主体|计划投入募集资金（万元）|累计投入募集资金（万元）|
|补充工程承包业务营运|厦门新长诚钢构|||
|||11,009.50|11,035.53|
|资金项目|工程有限公司|||
|合计||51,009.50|23,163.69|

（三）本次调整募集资金投资项目实施进度的具体情况
基于募集资金投资项目实际情况，经公司审慎研究，决定对募集资金投资项目实施进度进行适当调整，调整后的实施进度如下：
|||||
|-|-|-|-|
||项目投资总额|原计划项目达到预定|调整后达到预定|
|项目名称||||
||（万元）|可使用状态日期|可使用状态日期|
||||2017年12月|
|绿色建筑工业化集成系统生产||||
||40,000|2016年11月||
|项目（一期）||||

二、募集资金项目投资进度延缓的说明及调整原因
绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）于2014年10月立项，但本次非公开发行募集资金实际到位时间为2015年5月，原定项目于2016年11月完工。项目施工过程中，受到开发区基础配套设施、天气等因素的影响，同时，结合公司实际情况，放缓了对本项目的建设进度，因此，项目无法按原定计划建成并达到可使用状态。
根据募集资金规定，为控制风险，合理使用募集资金，保障股东利益，公司决定将募集资金投资项目“绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）”达到可使用状态日期调整至2017年12月。
三、募集资金投资项目投资进度调整对公司生产经营的影响
本次调整募投项目的投资进度是根据目前公司募投项目实施进展情况及公司经营发展的实际情况，经过审慎研究后进行的调整。本次投资进度的调整没有影响到募投项目公司原有战略方向性的改变，不存在改变或者变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。目前，公司积极合理调配现有资源，采取相应的应对措施予以解决，保证项目的顺利完成，对公司整体发展和经营业绩影响较小，符合战略发展方向。
四、审批程序
（一）董事会审议情况
2017年4月14日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》，董事会认为：本次募集资金投资进度调整仅为延后资金使用进度，项目并未发生重大变化，本次调整不涉及募集资金项目投资总额、建设内容、实施主体和实施地点变更的情况，公司将按此资金投资计划继续实施以上项目。
（二）监事会审议情况
2017年4月14日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》，监事会认为：本次调整部分募投项目投资进度没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。监事会一致同意公司对募集资金投资进度的调整计划。
（三）独立董事发表的独立意见
本次对公司募集资金投资进度调整计划的事项履行了公司决策的相关程序，有利于提高公司募集资金使用效率，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在其他损害股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。因此，公司独立董事同意《关于公司调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度》并提交股东大会审议。
五、备查文件：
1、公司第三届董事会第十次会议决议
2、公司第三届监事会第八次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司董事会
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2019-034中原特钢股份有限公司
关于重大资产重组过渡期损益情况的公告
本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018年 12月 28日出具的《关于核准中原特钢股份有限公司重大资产置换及向中粮集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2018〕 2217号）。公司已根据中国证监会有关重大资产重组规定办理本次重组相关事项，已办理完毕注入资产中粮资本投资有限公司（以下简称“中粮资本”、“注入资产”或“置入资产”）、置出资产河南中原特钢装备制造有限公司（以下简称“特钢装备”或“置出资产”）的工商变更登记手续。
一、重大资产重组相关资产交割过渡期间
根据公司与中粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）签署的《中原特钢股份有限公司与中粮集团有限公司关于中原特钢股份有限公司重大资产重组之股权置换协议》、与中粮集团等 8名交易对方签署的《关于中原特钢股份有限公司重大资产重组之发行股份购买资产协议》，约定过渡期间为自基准日（不包括基准日当日）起至交割日（包括交割日当日）止的期间，其中，基准日为2017年9月30日。
根据公司与中粮集团等 8名交易对方签署的《关于中原特钢股份有限公司重大资产重组之交割协议》，交易各方约定注入资产和置出资产的交割日为2018年12月31日。
因此，本次重大资产重组的过渡期间为自 2017年 9月 30日（不含当日）至 2018年12月31日（含当日）的期间。
二、重大资产重组相关过渡期间损益安排
根据《中原特钢股份有限公司与中粮集团有限公司关于中原特钢股份有限公司重大资产重组之股权置换协议》《关于中原特钢股份有限公司重大资产重组之发行股份购买资产协议》约定：置出资产过渡期间运营所产生的盈利或亏损及任何原因造成的权益变动均由中原特钢享有或承担；注入资产于过渡期间运营所产生的盈利或亏损及任何原因
造成的权益变动均由各交易对方按照其所持中粮资本的股权比例享有或承担；交易各方
同意于交割日后 30日内聘请具有证券从业资格的审计机构对置出资产、注入资产开展专项审计，以该审计机构出具的《专项审计报告》确定上述权益变动的具体金额，并以现金方式支付。
三、重大资产重组相关资产过渡期间审计情况
公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）分别对中粮资本、特钢装备过渡期间损益进行了专项审计。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中原特钢股份有限公司资产重组之置出资产过渡期权益情况专项审计报告》（信会师报字[2019]第 ZE10294号）；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中原特钢股份有限公司资产重组之置入资产过渡期权益情况专项审计报告》（XYZH/2018BJA50239）。
根据审计结果及前述相关协议约定，过渡期间，中粮资本归属于母公司所有者权益增加 664,248,947.38元，由中粮集团等 8名交易对方按照重大资产重组前其所持中粮资本的股权比例享有；特钢装备归属于母公司所有者权益减少 139,844,449.76元，由公司承担。公司将以现金方式将相关过渡期间损益支付给中粮集团等8名交易对方。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2015-026山西振东制药股份有限公司
关于重大事项进展及继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2015年 4月 27日开市起停牌。公司于 2015年 5月 4日在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《重大事项进展及继续停牌的公告》（公告编号：2015-025）。
自公司股票停牌之日起，公司积极推进重大事项相关工作。截至本公告日，该重大事项相关工作仍在进行中，尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票于 2015年 5月 11日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务并申请复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务,公司所有信息均以中国证监会指定的创业板信息披露网站发布和刊登为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资
风险。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2015年 5月 11日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2015-040山东矿机集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的通知和公告情况
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年5月26
日和2015年6月8日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》和召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告。
二、会议召开情况
（一）现场会议召开的情况
1、召开时间：2015年6月11日下午2：50
2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合表决方式。
5、主持人：董事长赵笃学先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）网络投票的情况：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月10日 15:00至
三、出席人员的情况
通过现场和网络投票的股东46人，代表股份136,366,368股，占上市公司总股份的25.5368％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份135,186,368股，占上市公司总股份的25.3158％；通过网络投票的股东39人，代表股份 1,180,000股，占上市公司总股份的0.2210％；通过现场和网络投票的中小股东股东45人，代表股份8,369,682股，占上市公司总股份的1.5674％。
公司未出差的董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：
（一）审议《关于公司转让参股子公司部分股权的议案》
总表决情况：同意136,338,068股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9792％；反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持有效表决票数为8,369,682股，具体表决情况如下：
同意8,341,382股，占出席会议中小股东所持股份的99.6619％；反对28,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3381％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
五、律师出具的法律意见
此次股东大会聘请了山东德衡（济南）律师事务所律师进行现场见证，并出据法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2015年第二次临时股东大会决议。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-163北京京西文化旅游股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司第六届监事会第二十一次会议于2016年12月1日（星期四）以通讯表决的方式召开，公司三名监事全部参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于参与电视栏目<高能少年团>投资暨关联交易》的议案
公司拟参与电视栏目《高能少年团》的投资制作。经过对市场调研，公司认为这是一部比较有商业价值的电视栏目。
公司与西藏北文传媒有限公司联合投资电视栏目《高能少年团》。由于富德生命人寿保险股份有限公司为公司持股5%以上股东，同时是本次合作方西藏北文传媒有限公司的股东重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资人。因此，本次对外投资构成关联交易。
关联董事陶蓉女士已回避表决，其他董事参与表决。
本次参与电视栏目《高能少年团》投资制作，将会增强公司在影视文化行业的竞争能力、提升公司的盈利能力，为公司财务带来积极的影响，使公司在影视文化行业加快发展，从而更好的提升公司的品牌影响力和核心竞争力（项目具体情况详见同日公告《关于与关联方共同投资
电视栏目<高能少年团>的关联交易的公告》，公告编号：2016-164）。
根据《公司章程》规定，上述事项需经董事会审议通过，为了保护公司股东及中小投资者的利益，提交股东大会审议。公司将根据事项进展情况，进行持续披露。请广大投资者理性投资，注意风险。
表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
二、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易》的议案
公司拟与工夫影业（宁波）有限公司（以下简称“工夫影业”）、重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆水木诚德”）签署《电影<一代妖精>联合保底发行合作协议》。公司向工夫影业支付74,734,962.5元，作为工夫影业影片总票房人民币伍亿元整的影片保底票房收入，且公司及公司指定的其他第三方共同执行影片宣发工作。由于富德生命人寿保险股份有限公司为公司持股5%以上股东，同时是重庆水木诚德出资人。因此，本次交易事项构成关联交易。关联董事陶蓉女士已回避表决，其他董事参与表决（项目具体情况详见同日公告《关于对外投资暨关联交易的公告》，公告编号：2016-165）。
根据《公司章程》规定，上述事项需经董事会审议通过，为了保护公司股东及中小投资者的利益，提交股东大会审议。公司将根据事项进展情况，进行持续披露。请广大投资者理性投资，注意风险。
表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
三、审议通过《关于使用部分自有资金购买理财产品》的议案
为提高公司资金使用效益，合理利用闲置资金，增加公司收益，在保证公司资金安全及不影响公司日常业务正常开展的前提下，公司拟使
用不超过25,000万元的自有资金购买理财产品（具体情况详见同日公告《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2016-166）。
表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
北京京西文化旅游股份有限公司监事会
二○一六年十二月一日
证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2018-031
珠海润都制药股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年4月3日以通讯表决方式召开，会议通知以电子邮件等方式于2018年3月30日向各位董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人，通讯出席董事人数7人。会议由董事长李希先生主持，会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2.审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3.审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4.审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
5.审议通过《关于修订公司<子公司管理办法>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
6.审议通过《关于修订公司<薪酬考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
7.审议通过《关于修订公司<审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
8.审议通过《关于修订公司<提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
9.审议通过《关于修订公司<战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1.珠海润都制药股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
2.珠海润都制药股份有限公司独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司
董事会
关于广东蓝色火焰文化传媒有限公司
2015年度盈利预测实现情况的专项说明
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2014年 10月完成对广东蓝色火焰文化传媒有限公司(原名为广东百合蓝色火焰文化传媒股份有限公司，于 2014年 10月更名，以下简称蓝色火焰公司)的收购，根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称管理办法)的有关规定，现将蓝色火焰公司 2015年度盈利预测实现情况说明如下。
一、重大资产重组情况
2014年 10月 9日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1039号《关于核准北京华录百纳影视股份有限公司向胡刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本公司获准向胡刚等二十七方增发人民币普通股（A股）股票不超过42,023,348股及支付现金收购其持有的蓝色火焰公司100.00%股权。
蓝色火焰公司业经中联资产评估集团有限公司(评估基准日为 2013年 12月 31日)并出具《资产评估报告书》(中联评报字[2014]第 92号)。上述增资业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》(中天运[2014]验字第 90036号)。蓝色火焰公司已于 2014年 10月 15日办妥工商变更登记手续。本公司向胡刚等二十七方增发股份已于2014年10月27日完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关登记事宜。本公司已于2014年12月2日办妥工商变更登记手续。
二、业绩补偿承诺情况
1、业绩承诺情况
根据华录百纳与胡刚等蓝色火焰补偿义务人方签订的《盈利预测补偿协议》，蓝色火焰补偿义务人承诺，蓝色火焰 2014年、2015年、2016年实现的净利润（以当年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为准，与主营业务相关的税收返还和政府补助不予扣除）分别不低于人民币 20,000万元、 25,000万元、31,250万元。
各方一致同意，本次交易完成当年（期）及其后连续两个会计年度的蓝色火焰的净利润预测数由华录百纳聘请的具有证券从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告进行确认。根据中联评估出具的《评估报告》（中联评报字[2014]第 92号），蓝色火焰 2014年、2015年、2016年合并报表归属于母公司股东的预测净利润分别为 19,823.06万元、24,882.58万元和 31,246.94万元。各方一致确认，如前述评估报告确认的蓝色火焰 2014年、2015年和 2016年的净利润预测数低于补偿义务人承诺的该等年度可实现的净利润数，蓝色火焰2014年、2015年和2016年的净利润预测数以补偿义务人承诺的净利润数为准。
蓝色火焰在每一测算期间的实际盈利数（以当年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为准，与主营业务相关的税收返还和政府补助不予扣除），以中国当时有效的会计准则为基础、按预测净利润的口径相应调整后计算，并以具有证券从业资格的会计师事务所出具的专项意见审核确认的净利润数为准，前述会计师事务所对标的资产的审计标准应采取与上市公司相同的方法，并符合当时合法有效的会计准则和中国证监会的相关规定。
如当期蓝色火焰实际盈利数低于净利润预测数，则补偿义务人应根据《盈利补偿协议》约定的计算方法及补偿方式进行补偿。
在预测期间各年计算的应补偿股份数或应补偿金额少于或等于 0时，按0
取值，即已经补偿的股份及金额不冲回。
2、盈利补偿的计算方法
蓝色火焰补偿义务人的补偿应为逐年补偿，补偿方式为股份补偿和现金补
偿。具体补偿方式如下：
每一测算期间应补偿的股份数=（蓝色火焰截至当期期末累计净利润预测数－蓝色火焰截至当期期末累计实际盈利数）÷蓝色火焰利润补偿期间内各年度的净利润预测数总和×标的资产价格÷发行价格－已补偿股份数量；
如补偿义务人股份补偿数量不足以补偿时，差额部分由补偿义务人以其自有或自筹现金补偿，按以下公式计算确定该测算年度的现金补偿金额：
每一测算期间应补偿的现金金额=（每一测算期间应补偿股份数-每一测算期间已补偿股份数）×发行价格-已补偿现金金额。
三、盈利预测实现情况
2014、2015年度蓝色火焰经审计实现净利润（以当年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为准，与主营业务相关的税收返还和政府补助不予扣除）分别为22,967.58万元、22,762.36万元，蓝色火焰 2014年、2015年累计净利润预测数（以当年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为准，与主营业务相关的税收返还和政府补助不予扣除）为45,000.00万元，截至当期期末累计实际净利润为45,729.94万元，累计超额完成承诺业绩 729.94万元。经计算，补偿义务人不需要对华录百纳进行业绩补偿。
四、本说明的批准
本说明业经本公司第二届董事会第三十一次会议于2016年3月25日批准。
北京华录百纳影视股份有限公司二○一六年三月二十八日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2018-068北京清新环境技术股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到公司大股东北京世纪地和控股有限公司（以下简称“世纪地和”）通知，获悉世纪地和将其持有的本公司部分股份办理了质押手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||||一大股东||质押股数||||||||押占其|||
||股东名称||||||质押开始日期||质押到期日||质权人||||用途|
||||及一致行||（万股）||||||||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|世纪地和||是||29.9||2018-08-07||2018-08-24||海通证券股份有限公司||0.06%||补充质押||
|世纪地和||是||147.6||2018-08-07||2018-09-07||海通证券股份有限公司||0.30%||补充质押||
|世纪地和||是||122.6||2018-08-07||2018-11-14||海通证券股份有限公司||0.25%||补充质押||
|世纪地和||是||118.7||2018-08-07||2018-11-16||海通证券股份有限公司||0.24%||补充质押||
|世纪地和||是||130.5||2018-08-07||2018-11-23||海通证券股份有限公司||0.27%||补充质押||
|世纪地和||是||136||2018-08-08||2018-11-20||平安证券股份有限公司||0.28%||补充质押||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，世纪地和持有本公司48,987.157万股股份，均为无限售流通股,占本公司股份总数的45.31%；世纪地和持有本公司股份中，处于质押状态的股份累积数为42,133.3399万股股份，占其持有本公司股份总额的86.01%，占本公司股份总数的38.97%。
三、其他情况说明
截至本公告日，公司控股股东世纪地和所质押的股份不存在平仓风险；上述质押为
补充质押，不涉及新增融资安排，不会导致公司实际控制权变更。后续如果出现平仓风
险，世纪地和将采取包括但不限于补充质押、补充现金、提前还款等措施应对风险。公司
将持续关注世纪地和质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一八年八月九日
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2018-099深圳麦格米特电气股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月4日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，同意公司在经营范围中增加“智能型电力电子模块”；于 2018年 8月 22日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，同意公司在经营范围中增加“家用电器及其零部件”。以上议案经公司 2018年9月10日召开的2018年度第一次临时股东大会审议批准。具体内容详见公司于 2018年 7月 5日、2018年 8月 23日和 2018年 9月 11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳麦格米特电气股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-068）、《深圳麦格米特电气股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-083）和《深圳麦格米特电气股份有限公司 2018年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-096）。
根据股东大会的授权，公司近期完成了变更经营范围的工商变更登记手续，本次工商变更登记的主要事项如下：
|||
|-|-|
|变更前经营范围|变更后经营范围|
|研究、开发、设计、生产和销售（生产由分支机构经营）电力电子产品、电气产品、机电一体化设备，包括家用电器电源、工业与通信电源、节能灯及高频镇流器、便携式设备电源、医疗设备电|研究、开发、设计、生产和销售（生产由分支机构经营）电力电子产品、电气产品、机电一体化设备、家用电器及其零部件，包括家用电器电源、工业与通信电源、节能灯及高频镇流器、便携式|

|||
|-|-|
|源、电机及变频驱动器和可编程逻辑控制器、触摸屏、工业自动化软件，并为经营上述产品及业务提供必要的工程服务、技术咨询服务、售后维修服务、电池采购并配套销售服务；经营上述各项产品及系统的采购、零售（不设店铺）、批发、进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。|设备电源、医疗设备电源、电机及变频驱动器和可编程逻辑控制器、触摸屏、工业自动化软件、智能型电力电子模块，并为经营上述产品及业务提供必要的工程服务、技术咨询服务、售后维修服务、电池采购并配套销售服务；经营上述各项产品及系统的采购、零售（不设店铺）、 批发、进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。|

除上述变更外，其他登记事项未发生变化。《公司章程》中相应条款已同步修改。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2014-077
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔声学股份有限公司
关于实际控制人减持本公司可转换公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月12日发行可转换公司债券（以下简称“歌尔转债”）25,000,000张。其中公司实际控制人姜滨先生、胡双美女士分别配售歌尔转债5,129,262张和176,882张，控股股东潍坊歌尔集团有限公司配售歌尔转债5,375,000张，共计配售10,681,144张，占歌尔转债发行总量的42.72%。
公司于2014年12月29日收到本公司实际控制人通知：2014年12月26日至2014年12月29日期间，公司实际控制人姜滨先生、胡双美女士已分别通过深圳证券交易所出售其所持有的歌尔转债5,129,262张和176,882张，分别占歌尔转债发行总量的20.52%和0.71%。本次出售后，公司实际控制人不再持有歌尔转债。
截止2014年12月29日，公司控股股东潍坊歌尔集团有限公司仍持有歌尔转债5,375,000张，占本次发行总量的21.50%。
特此公告。
歌尔声学股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十九日
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2017-035苏州天华超净科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 15日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因：根据财政部2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号），公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
2、变更前公司所采用的会计政策：2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》。
3、变更后公司所采用的会计政策：财政部颁布的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）。
4、变更日期：根据规定，公司于以上文件规定的起始日期2017年6月12日开始执行上述企业会计准则。
5、本次会计政策变更的审批程序：公司于2017年8月15日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
依照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的规定，
本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，将修改财务报表列报，与日常经营活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
经审议，董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，本次会计政策变更是公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为，公司依据《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。该变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整，且不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2017年8月15日
袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十六次（临时）会议相关议案的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第七届董事会第二十六次（临时）会议相关事项发表事前认可意见如下：
1、我们已提前审阅了公司拟提交董事会审议的《袁隆平农业高科技股份有限公司与核心管理团队签署<关于业绩承诺及奖惩方案的协议之补充协议（三）>的议案》等相关资料，我们基于独立判断的立场发表事前独立意见。
2、本次公司拟与伍跃时先生、袁定江先生、王道忠先生、廖翠猛先生、张秀宽先生、彭光剑先生、周丹女士、何久春先生、邹振宇先生和陈志新先生签署《关于业绩承诺及奖惩方案的协议之补充协议（三）》之事项兼顾了公司发展的客观情况和长期发展需要，有利于鼓励核心管理团队与公司长期共赢发展，发挥核心管理团队的积极性和主动性，推动公司持续健康发展，维护公司全体股东权益。
3、我们同意将上述事项提交公司董事会审议。鉴于上述事项构成关联交易，董事袁定江先生、廖翠猛先生和张秀宽先生应在董事会审议相关事项时回避表决。
独立董事：任天飞
庞守林
吴新民
唐红
陈超
二○一九年四月四日
证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2017-022
太龙（福建）商业照明股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十二次会议于2017年6月22日上午10：00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2017年6月16日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议由董事长庄占龙先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司向兴业银行漳州分行申请贷款的议案》
公司拟向兴业银行漳州分行申请1亿元人民币（含本数）的贷款，具体以实际审批结果为准。以上贷款种类包括但不限于委托贷款、项目贷款等。贷款用于项目建设及固定资产投资等。上述贷款的期限、利率及担保方式等具体内容根据公司与兴业银行漳州分行签订的有关合同（或协议）确定。
董事会授权公司经营管理层代表董事会在贷款额度内签署（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）有关的合同、协议等各项法律文件。此次授权有效期限为：自第二届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
三、备查文件
《太龙（福建）商业照明股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
太龙（福建）商业照明股份有限公司董事会2017年6月22日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2015-058
华谊兄弟传媒股份有限公司
第三届董事会第 19次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第 19次会议于2015年6月15日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2015年 6月 5日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举王晓蓉为公司第三届董事会董事的议案》
鉴于虞锋先生因个人原因辞去公司董事的职务，同意选举王晓蓉女士担任公司董事，任期自公司第五次临时股东大会审议通过后至公司第三届董事会任期届满日止。
本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于选举新任董事的公告》。
本议案董事采用累积投票方式选举，尚需提交公司股东大会审议。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过（董事王忠磊作为关联董事回避，不参与表决）。
二、审议通过《关于控股子公司北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司
拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》
为了更好地实施公司关于“互联网+电影+粉丝”的战略，把握机遇，谋求发展，控股子公司北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司（系由公司原控股子公司北京华谊兄弟新媒体技术有限公司整体改制变更设立）拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司独立董事发表了独立意见。
上述相关内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于控股子公司北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转
让系统挂牌的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于提议召开公司2015年第五次临时股东大会的议案》
同意公司于2015年7月1日上午11：00召开公司2015年第五次临时股东大会。
本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会通知的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一五年六月十五日
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2017-068北京三夫户外用品股份有限公司
关于产业并购基金对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议及 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于签订设立户外产业并购基金〈合作框架协议〉的议案》,成立宿迁三夫金鼎投资管理中心(有限合伙)(以下简称“三夫金鼎投资”)，2016年 10月 27日已完成注册登记手续。现将并购基金对外投资情况公告如下:
一、 并购基金对外投资基本情况概述
三夫金鼎投资拟以现金增资方式投资深圳市古德菲力投资管理有限公司(以下简称“古德菲力”),投资金额为人民币 2,200万元,投资完成后三夫金鼎投资将持有古德菲力4.00%的股权。近日,三夫金鼎投资与古德菲力签订了《增资协议》。
本次投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 并购基金的基本情况
1、公司名称：宿迁三夫金鼎投资管理中心(有限合伙)
2、企业类型：有限合伙企业
3、经营场所：江苏省宿迁市宿豫区洪泽湖东路 19号通元大厦
4、执行事务合伙人：北京方圆金鼎投资管理有限公司（委派代表：刘扬）
5、成立时间：2016年 10月 27日
6、合伙期限：2016年 10月 27日到 2021年 10月 24日
7、统一社会信用代码：91321300MA1MXR432G
8、经营范围：投资管理，资产管理，非证券股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
运动·快乐·梦想三、 并购基金投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
1、公司名称：深圳市古德菲力投资管理有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、公司住所：深圳市南山区粤海街道高新南四道18号创维半导体大厦塔楼东座12楼1201-1205房
4、法定代表人：张春山
5、注册资本：4093.5673万元人民币
6、成立时间：2013年 11月 08日
7、营业期限：2013年11月 08日至无固定期限
8、统一社会信用代码：91440300083441660A
9、经营范围：体育活动策划；体育健身投资管理咨询；经济信息咨询；国内贸易；
从事广告业务；企业管理软件研发；技术咨询；技术服务。职业技能培训。
（二）投资标的经营情况
古德菲力是一家以开设健身会所并提供健身服务为主的公司，拥有多种专属健身课程、高端健身器械及健康、时尚的健身环境。
古德菲力拥有多种期间健身卡，如全国通卡、年卡、半年卡、月卡等；团体课程有莱美课程、瑜伽、尊巴、循环训练、肚皮舞、儿童体适能等不同健身功效的运动课程。私教服务有FTX（功能性悬吊训练）、PLT（普拉提）、VIPR、RIP60、身心平衡、有氧塑形、瑜珈、太极、自由搏击、产后恢复等项目。针对不同会员需求，特研发了高品质一对一和小团体私教课程，会员可以通过完成特别设置的体感训练游戏，在娱乐中完成体能分析、运动能力鉴定及自定义专属训练，轻松且更有效地达成健身目标。此外长期与国际康体巨头合作，不断引进并使用国际高端健身器械，如：LifeFitness、KEISER、CYBEX、PRECOR、SPORTSART、STEX等，并且在会所内安装国际先进制氧系统及换气通风设施，为会员提供健康、时尚的配套服务。
现处于高速发展中的古德菲力，目前在 20多座城市拥有 80多家直营及控股门店，
运动·快乐·梦想团队成员全部拥有多年健身从业经验，累计服务会员超过 30万人，拥有员工约 1700人。目前已初步完成北京、上海、重庆、广东、河北、江苏、陕西、四川等省市布局，已成为华南地区发展速度较快的健身连锁机构。
四、投资协议的主要内容
三夫金鼎投资向古德菲力投资 2,200万元，认购其新增注册资本（752.0379万元）中的 193.8242万元，投资完成后，古德菲力的注册资本增至4,845.6052万元，三夫金鼎投资额高于古德菲力新增注册资本的部分（即2,006.1758万元）全部计为古德菲力的资本公积金。
五、并购基金对外投资对上市公司的影响和存在的风险
1、对上市公司的影响
本次投资是公司参与设立的并购基金对外投资项目，属于基金的正常投资行为。
本次投资完成后将有利于公司将户外产品销售、户外赛事活动运营和全民健身服务产业结合，扩大营销渠道，共享会员，拓展形成“装备+服务”、“城市+户外”的业务格局，整合资源，进一步提升公司在行业中的竞争力。综上所述，本次投资将对公司现有业务及健身产业的发展产生积极影响。
2、对外投资存在的风险
近年来，随着居民收入增加、社交媒体的发展及圈子经济的影响，人们对运动、健康以及美好身材的追求愿望大大增加，运动健身已经成为全民参与的新热潮，政府政策扶持以及产业资本的推动，使得健身行业增长迅速，潜力巨大。
同时古德菲力未来可能会由于人力成本上升、租赁物业价格上涨和更为激烈的市场竞争等因素，而存在发展不如预期的风险。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一七年九月二十八日
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2016-022江苏润和软件股份有限公司
关于完成全资子公司工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月1日召开了第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司北京联创智融信息技术有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金 2,000万元人民币对全资子公司北京联创智融信息技术有限公司（以下简称“联创智融”）进行增资，同时，联创智融以其截至 2015年 12月 31日的账面资本公积金余额 7,280.8054万元人民币全部转增实收资本。本次增资完成后，联创智融的注册资本将增至10,397.50万元人民币，公司持有其100%的股权。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
近日，联创智融上述增资事项的工商变更登记手续已经完成，联创智融取得了北京市工商行政管理局海淀分局新核发的《营业执照》，相关登记信息如下：统一社会信用代码：911101085890999709
名称：北京联创智融信息技术有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区中关村东路18号1号楼C-1808-15室
法定代表人：周帮建
注册资本：10,397.5万元
成立日期：2011年12月31日
营业期限：2011年12月31日至2031年12月30日
经营范围：计算机网络、通讯网络、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品、机械设备、计算机及辅助设备、经济贸易咨询（除中介服务）；计算机系统服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董事会
2016年3月1日
浙江永强集团股份有限公司独立董事对四届十九次董事会相关事项的事前认可意见浙江永强集团股份有限公司独立董事
对四届十九次董事会相关事项的事前认可意见
浙江永强集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议将审议的《关于审议新增2018年度日常关联交易事项的议案》已于2018年10月20日提交本人审议，现发表意见如下：
一、对新增2018年度日常关联交易的事前认可意见
经认真审阅公司提供的新增2018年度日常关联交易事项的有关资料等文本，本人认为该项关联交易的实施符合公司的实际需要，符合公开、公平、公正原则，不会损害公司特别是中小股东的利益，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（此页无下文）
浙江永强集团股份有限公司独立董事对四届十九次董事会相关事项的事前认可意见（本页无正文，为《浙江永强集团股份有限公司独立董事对四届十九次董事会相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签署：
章良忠
吕洪仁
陈林林
二○一八年十月二十六日