证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-114
天马轴承集团股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2018年7月3日发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议的通知》。会议于2018年7月3日上午11:30在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由副董事长傅淼先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审议了如下议案：
1、逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会董事的议案》
1.1、关于选举陈国民先生为公司第六届董事会董事的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
1.2、关于选举刘立早先生为公司第六届董事会董事的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
1.3、关于选举张铭先生为公司第六届董事会董事的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
1.4、关于选举岳士杰先生为公司第六届董事会董事的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事候选人简历见附件。具体内容详见公司7月4日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事
辞职及补选董事的公告》（2018-115）。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并采用累积投票对每位候选人进行分项投票表决
2、逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
1、关于选举陈晓东先生为公司第六届董事会独立董事的议案
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
2、关于选举俞丹平先生为公司第六届董事会独立董事的议案
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
独立董事候选人简历见附件。具体内容详见公司7月4日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（2018-116）。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并采用累积投票对每位候选人进行分项投票表决。
3、审议通过《关于聘任陈国民先生为公司总经理的议案》
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
具体内容详见公司7月4日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》（2018-117）。
4、审议通过《关于聘任刘立早先生为公司副总经理的议案》
公司董事会一致同意聘任刘立早先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
李显要先生简历见附件。具体内容详见公司7月4日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于代行财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（2018-118）。
6、审议通过《关于召开公司 2018年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司7月4日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知》（2018-120）。
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月五日
附件：
陈国民先生简历如下：
陈国民，男，1970年 12月出生，中国国籍，本科学历。1991年参加工作，先后供职于：无锡商业技术学院家电教研室；海口泰华旅业股份有限公司证券业务部；广西索芙特科技股份有限公司副总经理；国海证券有限责任公司资产管理部副总经理；天夏智慧城市科技股份有限公司（000662.SZ）董事长；现任西藏朝阳投资有限公司董事长。
陈国民先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通过在最高人民法院网查询，陈国民先生不属于“失信被执行人”。
刘立早先生简历如下：
刘立早，男，1984年12月出生，中国国籍，硕士学历。历任江苏瑞华投资控股集团有限公司投资经理、上海千纳投资副总经理、安徽梦舟实业股份有限公司（600255.SH）董事长助理等职务。现任中睿控股（北京）有限公司副总经理、中睿智汇（深圳）并购基金管理有限公司执行董事、云南五龙汽车有限公司董事。
刘立早先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通过在最高人民法院网查询，刘立早先生不属于“失信被执行人”。
张铭先生简历如下：
张铭，男，1963年12月出生，中国国籍，清华大学工学硕士，中国人民大学经济学博士，教授。1992年_2003年任职于国家经贸委综合司主科，处长；2003
年_2015年任国务院国资委信息中心副总经济师，总经济师；2015年至今任北京鹏方亿安投资管理公司总裁。
张铭先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通过在最高人民法院网查询，张铭先生不属于“失信被执行人”。
岳士杰先生简历如下：
岳士杰先生，男，1986年 7月出生，中国国籍，本科学历，2004年-2006年就职于武警天安门国旗护卫队（担负天安门广场国旗升降任务）；2007年1月-2008年任职于河南永煤集团有限公司；2008年-2011年12月任职于民生银行；
2012 -2015年担任中植企业集团（中植资本）投资部总监；2015年 5月-2016年3月担任东兆长泰投资集团有限公司并购部总经理、东兆长泰基金总裁；2017年至今担任浙江羚羊投资管理有限公司董事合伙人、北京惠赢天下资产管理有限公司董事合伙人。
岳士杰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通过在最高人民法院网查询，岳士杰先生不属于“失信被执行人”。
陈晓东先生简历如下：
陈晓东，男，1969年 4月出生，中国国籍，博士学历，1998年起历任哈工大计算机信息网络中心主任助理，讲师；哈工大远程教育学院副院长，副教授，硕士生导师；哈工大继续（成人、远程）教育学院副院长，副教授，硕士生导师；
哈工大传统工业基地转型研究所所长，副教授，教授，硕士生导师；2011起历任中国科学院上海高等研究院科技处处长，服务科学研究中心(筹)主任、研究员，
博士生导师；2012年8月至今担任中国科学院上海高等研究院服务科学研究员，博士生导师；APEC车联网技术及其全球应用合作论坛秘书长；新一代国家交通控制网联合建设委员会常务规划总师；“生鲜农产品贮藏加工及安全控制技术工程研究中心”(国家发改委地方联合工程研究中心）首席科学家；国家现代农业综合改革示范区(山东潍坊)首席专家；复旦大学企业信息化方向教学顾问委员会委员；上海科技大学特聘教授/博导；安徽省农业物联网产业联盟高级顾问；哈尔滨市香坊区智慧城市建设顾问等。2016年6月17日至今天夏智慧城市科技股份有限公司独立董事。
陈晓东先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通过在最高人民法院网查询，陈晓东先生不属于“失信被执行人”。陈晓东先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
俞丹平先生简历如下：
俞丹平，男，1962年11月出生，中国国籍，复旦大学 EMBA,2002年8月-2008年1月任复旦大学国家科技园运营管理部经理；2008年2月-2015年2月任复旦大学国家科技园副总经理；2015年3月-2016年9月任全国食品安全创新中心溯源项目主任；2016年 10月-2018年 6月任国家特色小镇创新战略联盟秘书长；
2017年5月-2018年6月任复旦大学国家健康产业联合研究院执行院长。
俞丹平未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通过在最高人民法院网查询，俞丹平先生不属于“失信被执行人”。俞丹平先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
李显要先生简历如下：
李显要，男，1980年 5月出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师。
2004—2006年任北京华夏天海会计师事务所高级审计员、审计经理；2007—2011年任天健正信会计师事务所高级项目经理；2011年到2014年，北京大河之洲集团有限公司任北京大河之洲集团有限公司投资与并购部总经理；2014年到 2018年，北京三棵树典石投资管理有限公司董事长，从事独立财务顾问工作。
李显要先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通过在最高人民法院网查询，李显要先生不属于“失信被执行人”。