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广东英联包装股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议
广东英联包装股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二次会议于2017年1月25日在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长翁伟武先生主持，公司高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《广东英联包装股份有限公司章程》的规定。会议经逐项表决通过以下事项：
一、《关于公司以2016年 12月31日为基准日的2016年度财务会计报告的议案》
同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议表决。
二、《广东英联包装股份有限公司2016年度董事会工作报告》
同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议表决。
三、《广东英联包装股份有限公司2016年度总经理工作报告》
同意7票，弃权0票，反对0票。
四、《广东英联包装股份有限公司2016年度独立董事述职报告》
同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议表决。
五、《广东英联包装股份有限公司2016年度财务决算报告》
同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议表决。
六、《广东英联包装股份有限公司2017年度财务预算报告》
同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议表决。
七、《关于公司以2016年 12月31日为基准日的内部控制评价报告的议案》同意7票，弃权0票，反对0票。
八、《关于设立募集资金账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理和使用，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟在中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国农业银行股份有限公司汕头大华支行和中国民生银行股份有限公司汕头分行设立募集资金专用账户，并授权公司董事长翁伟武先生与保荐机构国海证券股份有限公司及上述3家银行分别签署相关三方监管协议。
同意7票，反对0票，弃权0票。
九、《关于公司会计政策变更的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
十、《关于续聘2017年度审计机构的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表现、专业能力和服务水平，以及该事务所与公司长期以来建立的良好合作关系，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构，为公司进行2017年度会计报表审计和内部控制报告审计，聘期一年。
同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议表决。
十一、《关于广东英联包装股份有限公司2016年度利润分配方案的议案》
在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司的实际经营情况，公司经审慎研究决定，2016年度不进行利润分配。
同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议表决。
十二、《关于2017年度向相关金融机构申请总额不超过 1.9亿元融资的议案》因公司经营需要，计划2017年度(自2016年年度股东大会召开至2017年年度股东大会召开之前)向相关金融机构申请总额不超过 1.9亿元的融资额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、项目贷款等，具体金额及业务品种以实际为准。
实际融资情况以公司与相关金融机构协商后签订的业务合同及相关法律文件为准，拟由董事会根据各金融机构提供的格式文本签署董事会决议。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交 2016年年度股东大会审议表决。
十三、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》等规定的要求，结合公司实际情况，并参考同行业上市公司独立董事津贴市场水平，拟将公司本届独立董事的津贴由现行标准30000元/年调整为60000元/年。以上薪酬为税前金额。
同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议表决。
十四、《关于提请召开 2016年年度股东大会的议案》
董事会经认真审议，决定在2017年3月3日召开2016年年度股东大会。
同意7票，反对0票，弃权0票。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东英联包装股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》之董事签字页）
出席会议董事签字：
翁伟武 翁宝嘉 翁伟嘉
方平 贝旭 林则强
蔡翀
年 月 日
（此页无正文，为《广东英联包装股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》之高级管理人员签字页）
列席会议高级管理人员签字：
翁伟武 翁宝嘉 翁伟嘉
夏红明 郭桂强
年 月 日
（此页无正文，为《广东英联包装股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》之监事签字页）
列席会议监事签字：
邱佩乔 林喜武 林少飞
年 月 日
股票代码：300437 股票简称：清水源 公告编号：2016-028河南清水源科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因重大资产重组事项于2015年12月25日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》，公司股票当日开市起按照重大资产重组事项停牌。停牌后公司每5个交易日发布了一次《关于重大资产重组进展的公告》。
截至本公告披露之日，公司与相关各方正积极推进本次重大资产重组各项工作，对重组标的资产的尽职调查、审计、评估等工作正在进行中，其中，标的公司审计工作已经接近尾声，评估及尽职调查工作正在按计划进行，具体方案的相关内容尚需进一步论证、完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会二〇一六年三月十四日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-018
江苏中南建设集团股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）第七届董事会第三十八次会议通知于2019年1月10日以电子邮件方式发出，会议以通讯方式召开，并于2019年1月14日完成审议。本次会议应出席董事12人，亲自出席董事12人。本次会议的通知和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
本次会议由陈锦石董事长主持，与会董事经过认真审议，通过了以下决议：一、通过了关于为成都锦腾等子公司融资提供担保的议案
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
详见刊登于2019年1月15日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于为成都锦腾等子公司融资提供担保的公告》。
独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2019年 1月 15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《江苏中南建设集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。
二、通过了关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
详见刊登于2019年1月15日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2019年第二次临时股东大会通知》。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十五日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 编号：2014-069
上海莱士血液制品股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月20日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2014年6月20日开市起停牌。
2014年6月26日公司召开了第三届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
2014年6月27日、7月4日、7月11日，公司发布了《关于筹划重大资产重组进展情况公告》；7月18日，发布了《关于重大资产重组事项的延期复牌公告》；7月25日、8月1日，发布了《关于筹划重大资产重组进展情况公告》。
上述相关公告公司已刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司董事会
二〇一四年八月八日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2019-033安泰科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日–2019年6月30日
2、预计的业绩：□亏损√扭亏□同向上升□同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期2019年1月1日–2019年6月30日|上年同期2018年1 月1日–2018年6月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：6,500万元– 8,000万元|亏损：964.92 万元|
||比上年同期增长：773.63%—929.08%||
|基本每股收益|盈利：约0.0634元/股—0.0780元/股|亏损：0.0094 元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司产业结构调整初见成效，非晶、焊接业务板块大幅度减亏；公司加强内部管理，严控成本费用，整体毛利率有所提升，业绩贡献同比有较大幅度改善。
同时，资本市场好转，公司之控股公司安泰创业投资（深圳）有限公司所持上市公司股票市值有较大幅度提升，对公司上半年经营业绩有所贡献。
四、其他相关说明
本次业绩预告经公司财务部门初步测算，具体以公司2019年半年度报告披
露的数据为准。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》以及巨潮资讯网。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会2019年7月9日
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号： 2018-47
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于公司及董事长被限制以公司财产支付高消费的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司收到《限制高消费令》的情况和具体内容
2018年 5月 28日，甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”或皇台酒业）收到武威市中级人民法院送达的《限制高消费令》【（2017）甘 06执 39号，以下简称《限高令》】。《限高令》称，因被执行人皇台酒业拒不履行人民法院生效法律文书确定的义务，依照有关法律规定，对公司发布限制高消费令。从本令发布之日起至其履行完毕生效法律文书确定的义务之日止，公司及法定代表人胡振平不得有以下以公司财产支付费用的行为：
（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；
（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；
（三）财买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；
（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；
（五）购买非经营必需车辆；
（六）旅游、度假；
（七）子女就读高收费私立学校；
（八）支付高额保费购买保险理财产品；
（九）其他非生活和工作必需的高消费行为。
被执行人及其法定代表人胡振平违反上述规定进行高消费，经查证属实的，人民法院将依法予以罚款、拘留；情节严重，构成犯罪的，依法追究其刑事责任。
有关单位应协助人民法院限制被执行人及其法定代表人进行高
消费，在收到人民法院协助执行通知书后，仍允许被执行人高消费的，人民法院可以依法追究其法律责任。
二、《限制高消费令》案件相关情况
2016年 12月 15日公司收到（2016）甘 06民初字第 70号《应
诉通知书》及《民事起诉状》，北京盛世济民贸易有限公司（以下简称“盛世济民”）因借款合同纠纷将公司起诉到甘肃省武威市中级人民法院，诉求公司归还借款 400万元及利息 981.49元。详见 2016年 12月 17日披露于《关于收到民事起诉状的公告》（编号：2016-96）。
2017年 5月 9日，公司收到甘肃省武威市中级人民法院就盛世
济民与本公司借款合同纠纷一案（2016）甘 06民初字第 70号《民事调解书》。依据该调解书，公司应于 2017年 5月 31日、2017年 6月 30日之前分别偿还原告 200万元本金；本金以 500万元为基数，按
年利率8%计算（2008.3.19-2013.11.15），以各 200万为基数，利息基数至偿还之日至，年利率8%计算至借款清偿之日（自 2013.11.16
日起计算）。详见 2017年 5月 12日、5月 13日披露于《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于收到民事调解书的公告》（公告编号：2017-35）及《关于民事调解书等对财务影响的专项说明》（公告编号：2017-37）。
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|-|
|2017 年 6 月 29 日，公司收到甘肃省武威市中级人民法院就北京|
|盛世济民贸易有限公司与本公司借款合同纠纷一案（2017）甘 06 执|
|39 号《执行通知书》。详见 2017 年 7 月 4 日披露于证券时报、巨潮|
|资讯网的《关于收到执行通知书的公告》（2017-47）。|

三、该《限高令》对公司生产经营影响的说明
1、近年来，公司陷入经营下滑，连续亏损的困境之中，且涉及诸多债务诉讼案件，原因是公司前董事长卢鸿毅等人涉嫌侵占公司财产行为给公司造成了重大经济损失。现公安机关已成立专案组立案侦察，而数起债务诉讼案件与此刑事案件关联度很高，具体情况尚待相关权力机关核实认定。因历史形成的诸多债务真实性存在不确定性，为避免在刑事案件侦破前此类不确定性债务给公司造成新的经济损
失，公司已向法院提交了在刑案做出结论前相关民事案件中止审理或执行的申请书。
2、截止目前，该案件公司累计已计提预计负债 3,508,044.50元。
3、2018年如公司不能实现净利润为正、净资产为正的目标，将面临暂停上市等风险，在此严峻形势下，改善酒业经营业绩、推进重大资产重组等事项现任管理层都有许多工作去做，《限高令》的执行将对公司生产经营和实现“双保”（保净利润为正、保净资产为正）
目标产生不利影响，具体影响程度尚无法做出判断。公司将积极关注
此案件的后续进展，并采取积极的措施应对此风险。公司的信息披露媒体是证券时报与巨潮资讯网，敬请投资者注意风险。
四、备查文件
1、武威市中级人民法院送达的《限制高消费令》【（2017）甘 06执 39号】。
特此公告
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
2018年 5月 29日
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2018-036
北京思特奇信息技术股份有限公司
第二届董事会第十八次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2018年 4月 26日在公司会议室以现场投票的方式召开。本次会议已于 2018年 4月 15日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事。
会议由公司董事长兼总经理吴飞舟先生主持，会议应到董事 8人，实到 8人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2018年一季度报告的议案》。
具体内容，详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《北京思特奇信息技术股份有限公司2018年第一季度报告》。
表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2018-008
唐山冀东水泥股份有限公司
关于对深圳证券交易所《重组问询函》回复的提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 12月 28日公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整<唐山冀东水泥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案>为<唐山冀东水泥股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易方案>及签署相关协议的议案》及相关议案，并于 2017年 12月 29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告了本次重大资产重组预案及其他相关文件。
公司于 2018年 1月 5日收到深圳证券交易所下发的《关于对唐山冀东水泥股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2018〕第 2号）（以下简称“问询函”）,针对问询函中提及的事项，公司与相关中介机构对《问询函》涉及的问题逐项落实，具体内容详见公司于 2018年 1月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《关于对深圳证券交易所<关于对唐山冀东水泥股份有限公司的重组问询函>的回复》。
公司股票暂不复牌，待公司召开媒体说明会后，公司将及时公告媒体说明会召开情况，同时申请公司股票复牌。
公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，及时对本次重大资产重组的相关进展进行公告。公司发布的信息以巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》刊登的
公告为准。
公司重大资产重组方案的调整尚存不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
浙江双环传动机械股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002472 证券简称：双环传动内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，|||
||是||
|董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审|||
||是||
|计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关|||
||是||
|联人资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审|||
||是||
|计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质|||
||是||
|量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专|||
|门委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个|是||
|月内向董事会或其专门委员会提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网|||
||是||
|站上的投资者提问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者|||
|关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档|||
||是||
|等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）|||
|刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管|||
|理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规|是||
|定。|||

浙江双环传动机械股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情||
|人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否|是|
|在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕||
|信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信||
|息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行|是|
|交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理||
|结果报送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买||
|卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会|是|
|秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及||
||是|
|时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次||
||是|
|审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产||
|和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资||
||是|
|金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司||
|或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补||
|充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资|不适用|
|金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专||
|区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及||
||是|
|其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的||
||是|
|审议程序，并得以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人||
||是|
|是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露||
||是|
|义务。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权||
||是|
|限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露||
||是|
|义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审||
|议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的|是|
|规定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露||
||是|
|义务。||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时||
|补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十||
||是|
|二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||
|十二个月内。||
|八、其他重要事项||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明|是|

浙江双环传动机械股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变||||
|化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、||||
||是|||
|高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||刘 赪|12|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司||||
|生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执|是|章良忠|10|
|行情况等进行现场检查。||蔡 宁|7|
|||杜群阳|4|

浙江双环传动机械股份有限公司董事会2017年03月20日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2015-084江苏润邦重工股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2015年10月26日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2015年9月25日在公司会议室召开了第二届职工代表大会第三次会议。
经与会职工代表审议，选举戴益明女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。戴益明女士将与公司2015年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
江苏润邦重工股份有限公司监事会
2015年10月10日
附件戴益明女士简历
戴益明女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971年3月出生，大专学历；1995年起先后任南通电焊机厂办公室副主任、南通三九焊接机器制造有限公司管理部副部长，2007年起任南通虹波重工有限公司人力资源部部长，现任公司办公室主任，2009年10月起任公司第一届监事会职工监事。现任公司第二届监事会职工监事。
戴益明女士未持有公司股份。戴益明女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2016-017宁波慈星股份有限公司
关于设立慈星互联科技有限公司的进展公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，|
|不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于使用未有投资计划的募集资金投资设立合资公司的议案》。公司拟与杭州置澜投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立“慈星互联科技有限公司”，搭建针织品智能柔性定制平台，用工业化流程高效生产个性化产品，进一步开拓针织服装市场。相关内容详见公司于2015年12月29日在巨潮资讯网刊登的《关于使用未有投资计划的募集资金投资设立合资公司的公告》。
公司于近日收到宁波市工商行政管理局核发的合资公司的《企业法人营业执照》，现将有关情况公告如下：
公司名称：慈星互联科技有限公司
住 所：浙江省慈溪市庵东工业园区纬三西路
注册资本：伍仟万元整
经营范围：基于物联网的纺织服装、纺织面料鞋、家用纺织制成品、饰品的个性化定制、设计；互联网的信息服务；电子商务；信息系统集成服务；大数据分析处理服务；信息技术咨询服务；自营或代理各类货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
统一社会信用代码：91330201MA281HCH5Q
成立日期：2016年01月28日
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十五日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2015-002湖北凯龙化工集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续 2个交易日内（2015年 12月 10日、2015年 12月 11日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司提醒投资者特别关注公司于 2015年 12月 9日在指定信息披露媒体披露的《上市公司首日风险提示公告》（公告编号：2015-001）中所列示的公司主要风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四章风险因素”等有关章节关于风险的描述，上述风险因素将直接或间接影响本公司的经营业绩。
2、公司近三年的财务报表均已经申报会计师审计，并由其出具了审计报告
（众环审字[2015]011763号），同时，申报会计师对公司 2015年 1-9月的财务报表进行了审阅，并出具了《审阅报告》（众环专字[2015]010946号），均在招股说明书进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告!
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2015年12月11日
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2019-053新晨科技股份有限公司
关于参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。活动时间为2019年7月18日（星期四）15:00至17:00。投资者可登录“全景路演天下”参与本次互动交流（http://rs.p5w.net/html/103630.shtml），或扫描二维码方式登录参与。
届时公司董事长康路先生、总经理张燕生先生、副总经理兼董事会秘书张大新女士、财务总监余克俭女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会
证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2019-066中光学集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月11日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，会议审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度年报审计机构。现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
在 2018年度审计工作中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好完成了公司 2018年度财务报告审计的各项工作，公司同意续聘立信会计师事务（特殊普通合伙）为公司2019年年报审计的会计师事务所，该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91310101568093764U
主要经营场所：上海市黄埔区南京东路61号四楼
执行事务合伙人：朱建弟
立信会计师事务所（特殊普通合伙）恪守高水平的专业准则，在提供上市公司审计服务方面有着丰富的专业经验及实力。
三、聘请会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计与风险管理委员会事前对聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度年报审计的会计师事务所并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、2019年 12月 11日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。当日，公司第五届监事会第五次会议亦审议通过了该议案。
3、公司拟于 2019年 12月 30日召开股东大会审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
四、独立董事意见
独立董事对聘任会计师事务所事项发表独立意见如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019年年报审计工作的要求。公司续聘 2019年度会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，全体独立董事同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年报审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、公司第五届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中光学集团股份有限公司董事会 2019年12月 12日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2017-057江苏新宁现代物流股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2017年9月19日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2017年9月14日以书面方式送达。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长王雅军先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于为全资子公司广州亿程交通信息有限公司提供担保的议案》。
经审议，董事会同意公司为全资子公司广州亿程交通信息有限公司提供不超过6,000万人民币的担保，为广州亿程交通信息有限公司分别向中国银行股份有限公司广州番禺支行和中国民生银行股份有限公司广州分行申请的综合授信人民币贷款金额3,000万元提供连带责任保证担保，担保范围包括但不限于流动资金贷款、商业票据贴现、开具银行承兑汇票、开具保函等，担保期限自相关担保协议签订之日起一年。
董事会认为，广州亿程交通信息有限公司经营状况良好，具有较强的履约能力，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司担保风险较小。
董事会同意广州亿程交通信息有限公司不提供反担保。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2017年9月 19日
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号2015-80债券代码：112072 债券简称：ST湘鄂债
中科云网科技集团股份有限公司
补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2015年 4月 15日、 16日在指定信息披露媒体刊登了公司《第十七次风险提示公告》（公告编号：2015-76）、《第十八次风险提示公告》（公告编号：2015-78）。由于信息传递失误，上述公告中以下部分需要更正：
一、公告第 1页特别风险提示中，更正前：
4、武汉金诚旅行社有限公司因与公司子公司湖北湘鄂情餐饮投资有限公司协议纠纷向湖北省武汉市中级人民法院起诉公司，湖北省武汉市中级人民法院已受理了该诉讼，并于 2015年 4月 13日冻结了湖北湘鄂情餐饮投资有限公司在华夏银行设立的银行账户。
更正后：
4、武汉金诚旅行社有限公司因与公司子公司湖北湘鄂情餐饮投资有限公司协议纠纷向湖北省武汉市中级人民法院起诉公司，湖北省武汉市中级人民法院已受理了该诉讼，并于 2015年 4月 13日和14日分别冻结了湖北湘鄂情餐饮投资有限公司在华夏银行设立的银行账户及公司在工行翠微路支行设立的银行账户。
二、公告第 5页公司银行账户被冻结风险中，更正前：
鄂州职业大学因涉及房屋合同纠纷向湖北鄂州中级人民法院起诉公司，湖北鄂州中级人民法院已受理了该诉讼，并于2015年3月17日冻结了我公司在民生银行北京魏公村支行设立的“ST湘鄂债”偿债专户及公司在华夏银行武汉雄楚支行、工行翠微路支行设立的银行账户。
武汉金诚旅行社有限公司因与公司子公司湖北湘鄂情餐饮投资有限公司宴席消费额度采购合作协议纠纷向湖北省武汉市中级人民法院起诉公司，湖北省
武汉市中级人民法院已受理了该诉讼，并于 2015年 4月 13日冻结了湖北湘
鄂情餐饮投资有限公司在华夏银行设立的银行账户。
更正后：
鄂州职业大学因涉及房屋合同纠纷向湖北鄂州中级人民法院起诉公司，湖北鄂州中级人民法院已受理了该诉讼，并于2015年3月17日冻结了我公司在民生银行北京魏公村支行设立的“ST湘鄂债”偿债专户及公司在华夏银行武汉雄楚支行设立的银行账户。”
武汉金诚旅行社有限公司因与公司子公司湖北湘鄂情餐饮投资有限公司宴席消费额度采购合作协议纠纷向湖北省武汉市中级人民法院起诉公司，湖北省武汉市中级人民法院已受理了该诉讼，并于 2015年 4月 13日和14日分别冻结了湖北湘鄂情餐饮投资有限公司在华夏银行设立的银行账户及公司在工行翠微路支行设立的银行账户。
更正原因：公司工行翠微路支行设立的银行账户被冻结的原因并非系公司与鄂州职业大学诉讼事由，而是系湖北湘鄂情餐饮投资有限公司与武汉金诚旅行社有限公司的协议纠纷导致。
以上更正不影响上述公告中其他部分的内容，公司将于2015年4月17日通过巨潮资讯网刊登上述两份公告的更正后版本，公司对此更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意，公司今后将进一步强化信息披露事前核对工作，提高信息披露质量。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二〇一五年四月十七日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-205号
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|-|
|泰禾集团股份有限公司|
|关于 2017 年非公开发行公司债券(第二期)|
|完成发行的公告|

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2016年10月20日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于泰禾集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2016】690号）。根据《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令【2015】第113号）等有关规定，深交所对公司申请非公开发行面值不超过60亿元人民币的公司债券（以下简称“债券”）符合深交所转让条件无异议。
公司严格按照相关要求，做好发行公司债券的相关工作。本期债券(第二期)的发行规模共计30亿元，期限3年，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率7.50%。本期债券的发行已于2017年10月11日完成认购缴款，上述募集资金净额已划入公司的募集资金账户。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十二日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2019-019上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于 2018年度利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据大信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告（大信审字[2019]第4-00275号），公司2018年归属于母公司股东的净利润为 175,957,093.40元，根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积后，加上年初未分配利润
1,407,233,964.15元，减去2018年对所有股东的分配42,146,640.00元。截止2018年12月31日，可供股东分配的利润为1,623,548,712.09元。
公司2018年度利润分配预案为为：拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本628,581,600股为基数，以每10股派发人民币0.6元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币37,714,896.00元，剩余可分配利润转至下一年度。
该利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》以及《未来三年股东回报规划（2016-2018）》的相关规定。
本预案尚需提交公司 2018年度股东大会批准。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2019年4月26日
深圳市科陆电子科技股份有限公司
独立董事对公司第七届董事会第六次（临时）会议
相关事项的独立意见
我们作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，现就公司第七届董事会第六次（临时）会议审议的关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金相关事项发表如下独立意见：
公司本着审慎投资的原则，终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际情况，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，缓解公司流动资金压力。公司此次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金履行了必要的程序，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，并同意将此议案提交股东大会审议。
独立董事：盛宝军 丁海芳 张文2019年6月12日
成都运达科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为成都运达科技股份有限公司（下称“公司”）独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，对2018年7月24日公司召开的第三届董事会第十九次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、《关于为控股子公司提供担保的议案》的独立意见；
经核查，公司为控股子公司提供担保是基于正常生产经营行为而产生的，目的是保证控股子公司业务开展的需要，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。公司对外担保的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定。因此我们一致同意公司为控股子公司嘉兴运达提供不超过 1900万元人民币的年度担保额度，用于嘉兴运达办理银行综合授信业务。
（以下无正文）
（本页无正文，为《成都运达科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
廖斌 潘席龙 穆林娟
2018年7月24日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2015-008绿景控股股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开和出席的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年 1月 28日下午 14:50
（2）网络投票时间为： 2015年 1月 27日～2015年 1月 28日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2015年 1月 28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 1月 27日 15:00至 2015年 1月 28日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河区林和中路 8号海航大厦 35楼公司会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：本公司董事会（于 2015年 1月 10日、1月 24日分别以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn向全体股东发出了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知公告》、《关于召开 2015年第一次临时股东大会的提示性公告》）。
5、主持人：董事长余斌先生
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2015-008件及《公司章程》的相关规定。
7、本次股东大会参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 6人，代表股份 47,359,093股，占公司有表决权股份总数的25.6245％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有 1人，代表股份数 41,864,466股，占公司有表决权股份总数的22.6515%；参与网络投票的股东及股东代理人共有 5人，代表股份数 5,494,627股，占公司有表决权股份总数的2.9730％。
8、公司部分董事、全体监事出席了本次股东大会，全体高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式就会议通知公告列明的提案进行了审议并投票表决，表决结果如下：
1、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度内部控制审计机构的议案。
同意 42,229,766股，占出席会议有表决权股份总数的89.1693%；
反对 5,128,827股，占出席会议有表决权股份总数的10.8297%；弃权 500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 365,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的6.6483%；反对 5,128,827股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的93.3426%；弃权 500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0091%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东联合发展律师事务所
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2015-0082、律师姓名：赖志萍、梁碧芸
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员与网络投票股东和召集人资格、审议内容及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、绿景控股股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议；
2、《广东联合发展律师事务所关于绿景控股股份有限公司 2015年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事会
二○一五年一月二十八日
中国中投证券有限责任公司
关于深圳市汇川技术股份有限公司
继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见
中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”、“保荐机构”）作为深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“汇川技术”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规规章的要求，就汇川技术使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市汇川技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1161号）核准，公司首次公开发行 2,700万股的人民币普通股,发行价格为 71.88元/股,募集资金总额为 1,940,760,000.00元,扣除各项发行费用 82,445,040.00元，公司募集资金净额为 1,858,314,960.00元，较原 292,803,900.00元募集资金计划超额募集人民币 1,565,511,060.00元。以上募集资金已由立信大华会计师事务所有限公司于 2010年9月16日出具的立信大华验字[2010]117号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。
截止 2018年 4月 13日，公司的超募资金 156,551.106万元均已安排使用计划，超募资金投资项目的款项将根据项目进度进行支付,公司尚未支付的募集资金余额为人民币74,738.72万元（含利息收入及理财收益）。
根据公司募集资金的使用计划和募投项目的实施进展情况，将有部分募集资金暂时闲置。公司及控股子公司使用暂时闲置的募集资金投资于安全性高、流动
性好、有保本承诺、期限不超过 12个月的商业银行理财产品有利于充分提高资金使用效率，符合全体股东利益。
二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用部分募集资金购买理财产品。
（一）资金来源及额度
公司及控股子公司拟使用公司及控股子公司不超过人民币5.5亿元的闲置募集资金，购买银行理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
（二）理财产品品种
为控制风险，公司及控股子公司购买理财产品的发行主体应当为商业银行，产品期限不超过12个月，产品须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；
（3）投资产品不得质押；
（4）投资产品不得为以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
（三）该事项有效期
自获股东大会审议通过之日起一年之内有效。单个银行理财产品的投资期限不超过12个月。
（四）具体实施方式
公司控股子公司进行募集资金理财业务须报经公司审批，未经审批不得进行任何理财活动。公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
公司使用募集资金购买理财产品的专用结算账户不得存放非募集资金或者
用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向深圳证券交易所备案并公告。
（五）关联关系说明
公司及控股子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
三、风险控制
尽管保本型银行理财产品能够保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：
1、公司将持续完善低风险投资理财的内部控制制度，坚持稳健投资理念，根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合。
2、理财产品业务由公司财务部负责选择合作金融机构，针对相关市场信息变动及风险评估提出申请，履行相应的审批程序后进行操作，并对相关业务进行核算与登记归档。
公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况作审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
1、公司使用闲置募集资金购买保本型的银行理财产品是在确保公司募集资金使用计划正常实施的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营。也不存在变相改变募集资金投向、用途，损害公司股东利益的情形。
2、公司通过适度购买银行理财产品可以提高闲置募集资金使用效率，增加投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多投资回报。
五、本次以部分闲置募集资金购买理财产品的程序履行情况
本次以部分闲置募集资金购买理财产品的事项已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，并将提交 2017年年度股东大会审议，审议程序符合监管要求。
公司独立董事对上述事项进行了核查，并发表了明确同意的独立意见。
六、保荐机构的核查意见
根据相关规定，保荐机构对汇川技术使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，包括但不限于相关议案、董事会决议、监事会决议以及独立董事意见等。经核查，本保荐机构认为：
汇川技术拟在一定额度内使用闲置募集资金购买保本类银行理财产品，汇
川技术为此事项制定了相应的操作流程，本事项已经公司第四届董事会第五次
会议审议通过，独立董事和监事会对该事项发表了同意意见，并将提交 2017
年年度股东大会审议，履行了必要的程序，符合中国证监会《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求。
综上所述，保荐机构对汇川技术使用闲置募集资金购买银行理财产品事项
无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于深圳市汇川技术股份有限公司继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
陈祎健 李光增
中国中投证券有限责任公司2018年4月24日