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证券代码：000709 股票简称：河北钢铁 公告编号：2014-005
河北钢铁股份有限公司
二届六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北钢铁股份有限公司二届六次董事会于2014年3月14日以通讯方式召开，应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过了如下议案：一、审议通过了《关于调整固定资产折旧年限的议案》，具体内容详见2014年3月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《河北钢铁股份有限公司关于调整固定资产折旧年限的公告》（公告编号：2014-002）。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2014年4月2日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年第一次临时股东大会，具体内容详见2014年3月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《河北钢铁股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-004）。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
河北钢铁股份有限公司董事会二〇一四年三月十五日
深圳和而泰智能控制股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规章制度及《公司章程》的规定，我们作为深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着诚实信用、勤勉尽责精神，对公司第四届董事会第二十九次会议审议的有关事项进行认真审核和了解后，发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
公司本次是根据财政部修订及发布的新金融工具系列准则进行的会计政策变更，执行会计政策变更能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不会对财务报表产生重大影响；会计变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
独立董事：游林儒、张坤强、崔军二〇一九年四月二十六日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号:2016-97
内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“兴业矿业”或“公司”）向兴业集团、吉伟、吉祥、吉喆、铭望投资、铭鲲投资、劲科投资、翌望投资、彤翌投资、劲智投资、彤跃投资及翌鲲投资发行股份及支付现金方式收购其持有的银漫矿业100%股权，向李献来、李佩及李佳发行股份收购其持有的白旗乾金达100%股权，并向不超过 10名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金金额不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%。
为充分尊重有权审批部门的意见，提高本次交易审批的效率，本次交易报告
书进行了方案调整。调整情况如下：
一、本次重大资产重组之交易对方股份锁定期安排的调整情况
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|-|
|2016年9月8 日，内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“发行人”、|
|“上市公司”、“兴业矿业”）召开第七届董事会第十九次会议，董事会根据发|
|行人2016年第二次临时股东大会的授权，审议通过了《关于调整发行股份及支|
|付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于公司与银漫矿业全体股东|
|签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之补充协议二>的议案》、《关|
|于公司与白旗乾金达全体股东签署等附条件生效的<发行股份购买资产之补充协|
|议>的议案》等相关议案，同意对本次交易方案中部分交易对方通过本次交易取|
|得的发行人股份锁定期安排进行调整。|
|根据发行人第七届董事会第十九次会议决议以及发行人与西乌珠穆沁旗银|
|漫矿业有限责任公司（以下简称“银漫矿业”）全体股东签署的《发行股份及支|

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|-|
|付现金购买资产之补充协议二》、发行人与正镶白旗乾金达矿业有限责任公司（以|
|下简称“白旗乾金达”）全体股东签署的《发行股份购买资产之补充协议》，调|
|整前后的交易对方股份锁定期安排如下：|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||承诺方||承诺事项||原承诺的主要内容||调整后的承诺主要内容|
|铭望投资等8家合伙企业||股份锁定承诺||本单位通过本次资产重组获得的发行人的新增股份，自该等新增股份上市之日起至12个月届满之日将不得以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。||本单位通过本次资产重组获得的发行人的新增股份，自该等新增股份上市之日起至36个月届满之日将不得以任何方式进行转让。前述锁定期届满后，交易对方通过本次交易获得的发行人股份的出售或转让，按中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。||
|白旗乾金达的现有股东||股份锁定承诺||本人通过本次收购获得的兴业矿业的新增股份，自该等新增股份上市之日起至12个月届满之日及白旗乾金达所持有的东胡探矿权完成探矿权转采矿权、白旗乾金达取得采矿许可证之日前（以较晚者为准）将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。在前述锁定期内，李献来通过本次收购获得的兴业矿业的新增股份不得设定质押或进行其他融资。如果法律法规或中国证监会等监管机构对前述锁定期另有要求的，本人同意根据相关法律法规的规定及监管机构的要求进行相应调整。前述锁定期届满后，本人通过本次交易获得的发行人的股份的出售或转让，按中国证监会和深交所的相关规定执行。||本人通过本次收购获得的公司的新增股份，自该等新增股份上市之日起至36个月届满之日前将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。李献来通过本次收购获得的上市公司的新增股份在白旗乾金达所持有的东胡探矿权完成探矿权转采矿权、白旗乾金达取得采矿许可证之日前不得设定质押或进行其他融资。如果法律法规或中国证监会等监管机构对前述锁定期另有要求的，其同意根据相关法律法规的规定及监管机构的要求进行相应调整。前述锁定期届满后，本人通过本次交易获得的发行人的股份的出售或转让，按中国证监会和深交所的相关规定执行。||

二、本次交易对方股份锁定期调整的合规性
（一）本次交易对方股份锁定期调整不构成重大调整
||
|-|
|根据《重组管理办法》第二十八条的规定，股东大会作出重大资产重组的决|
|议后，上市公司拟对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更，构成对原交易|
|方案重大调整的，应当在董事会表决通过后重新提交股东大会审议，并及时公告|
|相关文件。中国证监会审核期间，上市公司按照前款规定对原交易方案作出重大|
|调整的，还应当按照本办法的规定向中国证监会重新提出申请，同时公告相关文|
|件。|
|本次交易对方股份锁定期的调整不涉及对交易对象、交易标的、交易价格等|
|的变更，根据《重组管理办法》及中国证监会发布的《上市公司监管法律法规常|
|见问题与解答修订汇编》，该等方案调整不构成对原方案的重大调整。|
|（二）本次调整交易对方股份锁定期安排的程序|
|2016年3月28日，发行人召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过了|
|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》，|
|授权公司董事会全权办理与本次重大资产重组有关的全部事宜。|
|2016年9月8 日，发行人召开第七届董事会第十九次会议，董事会根据公|
|司2016 年第二次临时股东大会的授权，审议通过了《关于调整发行股份及支付|
|现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次调整相关的议案，同意对部|
|分交易对方的股份锁定期安排进行调整。|
|发行人独立董事已发表独立意见，认为本次交易方案调整事项不存在损害上|
|市公司和全体股东利益的情形，公司第七届董事会第十九次会议的召开程序、表|
|决程序符合相关法律、法规及《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》的规定，本|
|次调整不构成对重组方案的重大调整，无需提交公司股东大会审议，公司独立董|
|事同意本次交易方案调整。|
|2016年9月8 日，发行人召开第七届监事会第十二次会议，同意对本次交|
|易方案进行调整。|

发行人本次调整部分交易对方的股份锁定期安排不构成《重组管理办法》规
定的对原交易方案的重大调整，并已履行了必要的审批程序，相关决策程序合法、
合规，符合《公司法》、《重组管理办法》等相关法律法规的规定，发行人调整后的交易方案尚需取得中国证监会的核准。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一六年九月九日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2014-062苏宁环球股份有限公司
关于股份解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 12月 25日，苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人张桂平先生的通知，原质押给山东省国际信托有限公司的本公司股份合计 240,000,000股已解除质押。上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关解除质押登记手续。
截至目前，张桂平先生持有公司股份 403,214,702股，占公司总股本的19.73%。本次解除质押后其所持股份已无处于质押状态的情况。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2018-108唐人神集团股份有限公司
第七届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十二次会议于2018年11月8日上午9时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于2018年11月2日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以通讯的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《唐人神集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署<投资协议>的议案》。
同意公司与武汉经开农业发展投资有限公司签署《投资协议》。公司《关于签署<投资协议>的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司回购股份事项的议案》。
鉴于市场环境及法律政策变化，结合公司实际情况，立足公司长期可持续发展和价值增长，为满足公司融资需求及鼓励员工积极性，同意将原回购方案中的回购用途“回购的股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本。”变更为“回购的股份将依法用于后续员工持股计划或者股权激励计划；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；注销以减少注册资本；或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。”
本议案尚需提交股东大会审议。
公司《关于调整公司回购股份事项的议案》详见指定信息披露媒体－巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事宜的议案》。
为保证本次回购股份的顺利实施，公司提请股东大会授权董事会在本次回购股份的决议有效期内全权办理回购公司部分社会公众股份的相关事宜，授权范围包括但不限于：
（一）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案，以及根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整；
（二）制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
（三）在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等，具体实施股份回购方案；
（四）授权董事会确定回购股份的具体处置方案（包括但不限于后续员工持股计划或者股权激励计划；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；注销以减少注册资本；或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形）。
（五）根据具体实施方案，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报批、报备和变更登记等事宜；
（六）根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本次回购方案；
（七）其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项，以及依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；
（八）本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一八年十一月八日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2018-056
国电长源电力股份有限公司
关于公司全资子公司向关联方转移电量
关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易情况概述
经公司于2018年11月30日召开的第八届董事会第21次会议审议通过，公司全资子公司国电长源汉川第一发电有限公司（以下简称汉川一发）将其 2018年度上网电量中的 1亿千瓦时电量指标转移给关联方国电汉川发电有限公司（以下简称国电汉川）代发，关联交易金额 906万元（不含税）（具体内容详见公司于 2018年 12月 1日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关决议和临时公告，公告编号2018-046、049）。
二、关联交易进展情况
2018年 12月 27日，汉川一发与国电汉川签署了《电量指标转让协议》，其主要内容如下：
1.合同标的：由乙方（国电汉川，下同）代发甲方（汉川一发，下同）10,000万千瓦时电量计划指标。
2.合同价格：含税价 105.1元/兆瓦时，不含税 90.6元/兆瓦时万元。即含税总价 1,051万元，不含税总价 906万元。如遇国家税收政策调整，双方结算价格同步等幅调整。
3.付款方式：由乙方向国网湖北省公司全额结算电费后三个工作日内，按照含税 105.1元/兆瓦时，不含税 90.6元/兆瓦时的价格向甲方进行结算。
4.主要违约责任：双方中一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。因一方违约给协议另一方造成的损失，由违约方负责赔偿。
监管局协调解决。经上诉单位协调不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
6.生效条款：本协议需经甲乙双方法定代表人或授权代表（须经法定代表人书面授权委托）正式签字盖章后即生效。
除上述条款外，该合同无其他重要条款。
三、备查文件
电量指标转让协议。
特此公告
国电长源电力股份有限公司董事会 2018年 12月 29日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2016-063宁波东力股份有限公司
2016年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年半年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与最终公布的半年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度(%)||
||239,041,882.53||215,979,495.58||10.68%|||
|营业总收入||||||||
||465,308.84||-14,153,237.94||103.29%|||
|营业利润||||||||
||3,475,408.02||-5,354,825.41||164.90%|||
|利润总额||||||||
|归属上市公司股东|3,182,028.49||-4,757,266.59||166.89%|||
|的净利润||||||||
||0.01||-0.01||200.00%|||
|基本每股收益（元）||||||||
|加权平均净资产收|0.29%||-0.44%||增加0.73个百分点|||
|益率||||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
||1,812,255,511.28||1,699,533,162.73||6.63%|||
|总 资 产||||||||
|归属上市公司股东|1,082,401,043.95||1,063,309,123.90||1.80%|||
|所有者权益||||||||
||445,625,000.00||445,625,000.00||0.00%|||
|股 本||||||||
|归属上市公司股东|2.43||2.39||1.67%|||
|的每股净资产（元）||||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
公司通过结构调整，经营管控等措施实施，上半年度营业收入同比增长10.68%，产品毛利率提升，上半年度实现净利润318.20万元。
公司资产规模平稳增长，总资产18.12亿元，同比增加6.63%，净资产10.82亿元，同比增加1.80%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于 2016年 4月 27日披露的 2016年度第一季度报告预计公司 2016年 1-6月归属于上市公司股东的净利润为 0至 500万元，本次业绩快报披露归属于上市公司股东的净利润为318.20万元，符合前次业绩预告的预计。
四、其它说明
无
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会二O一六年七月二十八日
中信建投证券股份有限公司
关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2016年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：拓日新能|
|保荐代表人姓名：邱荣辉|联系电话：0755-23619561|
|保荐代表人姓名：许荣宗|联系电话：0755-23953982|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|

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|（2）列席公司董事会次数|2|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|3|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2016年12月 29日|
|（3）培训的主要内容|《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．直接、间接持有公司股份的董事、监事和高管人员陈五奎、李粉莉、林晓峰、钟其锋、薛林、张鹏承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所直接或间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的本公司股份。|是|不适用|

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|2．公司实际控制人陈五奎先生、李粉莉女士、陈琛女士和股东深圳市奥欣投资发展有限公司、喀什东方股权投资有限公司承诺关于：（1）本人或本机构在具有深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东或实际控制人身份期间，将尽可能减少与公司之间的关联交易。（2）对于无法避免的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，本人及本人控制的或具有重要影响的企业将按照有关法律法规、《公司章程》和《关联交易管理制度》规定的程序及市价进行交易，不损害公司及公司其他股东的利益。（3）本人或本机构愿意承担因违反上述承诺而给公司及公司其他股东造成的全部经济损失。|是|不适用|
|3．2015 年 7 月，公司控股股东奥欣投资及实际控制人李粉莉女士合计增持公司股份143.5万股，增持方承诺在增持完成的法定期限内不减持其所持有的公司股份。|是|不适用|
|4. 2017年3月，公司控股股东奥欣投资承诺，在股东大会审议《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案时投赞成票。|待履行|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机|无|

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|构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况||
|3.其他需要报告的重大事项|无|

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司2016年度保荐工作报告》之签字盖章页)
保荐代表人：
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邱荣辉 许荣宗
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2017-001广州珠江钢琴集团股份有限公司
第二届董事会第六十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六十二次会议于2017年1月10日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，2017年 1月 13日11：00以通讯会议的方式在公司五号楼七楼会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名，全部采用通讯方式表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
一、会议形成以下决议
（一）以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》。
详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的公告》。
独立董事对该议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于开展远期结售汇
业务的议案》。
董事会审议通过了公司本次开展远期结售汇业务的议案及可行性研究报告，开展远期结售汇业务具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于开展远期结售汇业务的公告》。
（三）以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向银行申请
贷款授信额度的议案》。
公司 2017年计划向银行申请共计壹拾伍亿元的信用授信额度，授权公司董事长和财务负责人与有关银行签署有关协议（包括但不限于贷款合同、借据、授信协议等法律文件）。
根据董事会的授权，公司与有关银行正式签署协议后，将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定履行披露义务。
（四）以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司 2017年预计与惠州市力创五金制品有限公司日常关联交易的议案》。
详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于2017年预计与惠州市力创五金制品有限公司日常关联交易的公告》。
独立董事对该议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司 2017年预计与福建珠江埃诺教育管理有限公司日常关联交易的议案》。
详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于公司及控股子公司2017年预计与福建珠江埃诺教育管理有限公司日常关联交易的公告》。关联董事李建宁、麦俊桦回避表决。
独立董事对该议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
董事会决议
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇一七年一月十六日
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2017-027湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于变更 2016年非公开发行股票持续督导
保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年4月5日，湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）收到 2016年非公开发行股票并在中小企业板上市持续督导保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）出具的《中信建投证券股份有限公司关于变更湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2016年非公开发行股票持续督导保荐代表人的说明》。
中信建投证券原保荐代表人付彪先生因工作变动，不再履行天润数娱 2016年非公开发行股票并在中小企业板上市的持续督导职责。为保证持续督导工作的有序进行，中信建投证券委派保荐代表人翁嘉辉先生接替担任天润数娱 2016年非公开发行股票并在中小企业板上市持续督导期保荐代表人一职，并继续履行相关职责。
本次保荐代表人变更后，天润数娱 2016年非公开发行股票上市后持续督导保荐代表人为赵旭先生、翁嘉辉先生，直至持续督导期结束。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇一七年四月五日
附：翁嘉辉先生简历
翁嘉辉先生，中信建投证券投资银行部副总裁、保荐代表人。曾主持或参与的项目有：明家联合IPO项目、索菲亚IPO项目、天禾农资IPO项目、武汉凡谷非公开发行股票项目等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2017-024江苏舜天船舶股份有限公司
关于完成法定代表人变更工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12
月26日召开的第四届董事会第一次会议选举朱克江先生为第四届董
事会董事长。具体内容请见公司于2016年12月27日刊登在《上海证券报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2016-269）。依据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。
公司已于近日完成了法定代表人变更的工商登记手续，法定代表人变更为朱克江先生，并取得了江苏省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，统一社会信用代码为：91320000751254554N（未
变）。
其他事项未变。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二○一七年三月二日
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
监事会对 2015年年度报告的书面审核意见
1、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2015年度财务
报告出具的标准无保留意见无解释性说明审计报告所涉及事项是真
实、客观、公正的；公司 2015年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。
2、2015年度，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、
《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大
会的各项决议和授权。公司董事及总经理等高级管理人员在执行职
务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
3、公司无关联交易事项，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
监事会
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2015-088号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于投资设立并购基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第八次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于发起设立玖爱珠宝产业并购基金（有限合伙）的议案》，公司拟以自有资金与昆吾九鼎投资管理有限公司或其子公司共同发起设立产业并购基金，基金总募集规模初定为10亿元人民币，首期规模1亿元人民币。《关于投资设立并购基金的公告》详细内容请参见 2015年7月28日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。
近日，合伙企业已完成了工商登记手续，并取得了由江苏省苏州工业园区工商行政管理局下发的《营业执照》，相关信息登记如下：
注册号：91320000MA1M93FU7H
公司名称：苏州玖爱珠宝产业投资中心（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
经营场所：苏州工业园区星海街200号星海国际广场1107室
执行事务合伙人：北京惠通九鼎投资有限公司（委派代表：康青山）
成立日期：2015年9月18日
合伙期限：2015年9月18日至2020年9月14日
经营范围：对珠宝产业的投资、创业投资业务、代理其他长夜投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业咨询业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2015年9月24日
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南香港巴黎马德里硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOUXI’AN NANJING NANNING JINAN H O N G PARIS MADRID SILICON K O N G VALLEY中国上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
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国浩律师（上海）事务所
关于华灿光电股份有限公司2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：华灿光电股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于2019年9月16日下午15:00起在义乌市苏溪镇苏福路233号华灿光电（浙江）有限公司科研楼二楼8号会议室召开的公司2019年第三次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《华灿光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：一、股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2019年8月31日在中国证监会指定创业板信息披露网站上向公司股东发出了召开2019年第三次临时股东大会的会议通知。经核查，相关通知及公告载明了会议的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等事项。
本次股东大会由公司董事会召集，于2019年9月16日下午15:00在义乌市苏溪镇苏福路233号华灿光电（浙江）有限公司科研楼二楼8号会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月15日下午15:00至2019年9月16日下午15:00期间的任意时间。网络投票时间与通知内容一致。
经本所律师核查，公司在本次股东大会召开十五日之前刊登了会议通知。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知一致。
本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查，以及深圳证券交易所信息网络有限公司提供的数据资料显示，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人以及通过网络投票的股东共计 10人，代表公司股份 644,308,487股，占公司股份总数的 58.6391%。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
3、召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，并已于2019年8月30日召开的第三届董事会第三十次会议上审议通过关于召开本次股东大会的议案和临时提
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书案，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议并以现场投票和网
络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按
《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
（二）本次股东大会对各提案的表决具体情况如下：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的
提案进行了审议，并且审议通过了如下议案：
1、《关于全资子公司向中国进出口银行江苏省分行、中国银行张家港开发区分行和中国光大银行苏州张家港支行申请项目贷款并提供担保的议案》。
经验证，本次股东大会上述议案审议通过的表决票数均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议由出席会议的公司董事签名。本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见：
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，议案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且提案人身份合法，提案程序合法，股东大会表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所之华灿光电股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人：李强 经办律师：苗晨
王恺
年 月 日
国浩律师（南京）事务所
关于
江苏舜天船舶股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的
法律意见书
中国江苏省南京市汉中门大街309号B座7-8层邮编:210036
7-8F/BlockB,309#Hanzhongmen Street,Nanjing,China Post Code: 210036
电话/Tel:(+86)(25) 8966 0900传真/Fax:(+86)(25) 8966 0966
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国浩律师（南京）事务所
关于
江苏舜天船舶股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏舜天船舶股份有限公司
国浩律师（南京）事务所（下称“本所”）接受江苏舜天船舶股份有限公司（下称“公司”）之委托，指派从事证券法律业务的律师出席公司 2016年第四次临时股东大会，并出具法律意见。本所律师审查了公司提供的相关文件，并进行了必要的验证，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏舜天船舶股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，现对本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序、结果等相关事项发表法律意见如下：
一、关于股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司已于 2016年 12月 10日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告了《关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》。通知明确了股权登记日公司所有股东均有权参加会议，通知内容包括了会议议题、时间、地点以及参加会议须出示、提交的文件等。
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会于2016年12月26日（星期一）下午14:30在江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室召开，由公司董事长张顺福主持。网络投票时间：2016年12月25日至 2016年 12月 26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2016年12月26日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016年 12月 25日 15:00-2016年 12月 26日 15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开的实际时间、地点、内容均与会议通知一致。
二、关于出席股东大会人员的资格
出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共2人，代表有表决权的股份总数172,997,616股，占公司股份总数的46.15%；参加本次股东大会网络投票的股东共计 28名，代表股份数为 769,088股，占公司有表决权的股份总数的0.2052％。出席现场会议的股东（包括股东代理人）和网络投票的股东共30人，代表有表决权的股份总数173,766,704股，占公司股份总数的46.35%；上述人士提交了证明其股东身份的合法文件。
此外，公司董事（含独立董事）、监事、董事会秘书以及其他高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师也出席会议，并对会议进行见证。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、关于股东大会的表决程序和表决结果
根据《江苏舜天船舶股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》，本次股东大会的表决采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，公司股东可选择其中一种方式参与。
经本所律师核查，本次股东大会现场会议采取记名方式，就提交本次股东大会审议的议案进行了投票表决；深圳证券信息有限公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。
根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票统计结果，表决结果如下：
（一）经逐项表决，实行累积投票办法，审议通过《关于董事会换届选举的议案》。
1、审议通过《选举朱克江先生为公司第四届董事会非独立董事》
表决结果：同意173,409,033股，占出席会议有表决权股份总数的99.79%。
其中，中小投资者的表决情况：同意411,417股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的53.49%。
2、审议通过《选举王树华先生为公司第四届董事会非独立董事》
表决结果：同意173,520,924股，占出席会议有表决权股份总数的99.86%。
其中，中小投资者的表决情况：同意523,308股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的68.04%。
3、审议通过《选举张顺福先生为公司第四届董事会非独立董事》
表决结果：同意173,348,925股，占出席会议有表决权股份总数的99.76%。
其中，中小投资者的表决情况：同意351,309股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的45.68%。
4、审议通过《选举徐国群先生为公司第四届董事会非独立董事》
表决结果：同意173,348,026股，占出席会议有表决权股份总数的99.76%。
其中，中小投资者的表决情况：同意350,410股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的45.56%。
5、审议通过《选举陈良先生为公司第四届董事会独立董事》
表决结果：同意173,333,926股，占出席会议有表决权股份总数的99.75%。
其中，中小投资者的表决情况：同意336,310股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的43.73%。
6、审议通过《选举蒋建华女士为公司第四届董事会独立董事》
表决结果：同意173,375,925股，占出席会议有表决权股份总数的99.78%。
其中，中小投资者的表决情况：同意378,309股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的49.19%。
7、审议通过《选举魏青松先生为公司第四届董事会独立董事》
表决结果：同意173,472,020股，占出席会议有表决权股份总数的99.83%。
其中，中小投资者的表决情况：同意474,404股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的61.68%。
（二）经逐项表决，实行累积投票办法，审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
1、审议通过《选举王晖先生为公司第四届监事会监事》
表决结果：同意173,416,929股，占出席会议有表决权股份总数的99.80%。
其中，中小投资者的表决情况：同意419,313股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的54.52%。
2、审议通过《选举蒲宝英女士为公司第四届监事会监事》
表决结果：同意173,428，926股，占出席会议有表决权股份总数的99.81%。
其中，中小投资者的表决情况：同意431,310股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的56.08%。
经本所律师核查，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定。
本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
五、关于新议案的提出
本次股东大会上，监事会和股东没有提出会议通知中未列出的新提案。
六、其他
本法律意见书经本所加盖印章及经办律师签署后生效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
非经本所同意不得用于其它任何目的。
【此页无正文，系《国浩律师（南京）事务所关于江苏舜天船舶股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》签字页】
国浩律师（南京）事务所
负责人： 经办律师：
马国强 朱东
朱春雨
年 月 日
深圳劲嘉集团股份有限公司
独立董事关于公司修订非公开发行 A股股票预案涉及关联交易
的事前认可意见
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）就公司本次非公开发行股票（以下简称“本次发行股票”）增加价格调整机制、修订本次发行股票预案及涉及关联交易事项与我们进行了事前沟通，我们事前审阅了拟提请公司董事会审议的有关议案和相关资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》的规定，作为公司独立董事，我们已预先全面了解了公司董事会拟审议的本次发行股票增加价格调整机制、修订本次发行股票预案及本次发行股票涉及关联交易等事项，听取了有关人员对相关情况的介绍，经认真审阅相关文件后，现发表事前认可意见如下：
一、关于增加价格调整机制，修订非公开发行股票预案
本次非公开发行增加价格调整机制及修订本次非公开发行股票预案相应条款，符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。本次增加的价格调整机制和修订后的非公开发行股票预案综合考虑了公司所处行业和发展阶段、财务状况、股票发行价格与市场价格偏离等情况，方案合理、切实可行符合公司所处行业现状及发展趋势，有利于保护公司及全体股东，特别是中小股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
二、关于修订本次非公开发行股票预案涉及的关联交易事项
公司向深圳市劲嘉创业投资有限公司、侯旭东、李德华及张明义发行股票属于关联交易事项。公司本次计划与上述主体签订的《附条件生效的股份认购合同（修订版）》，增加了价格调整机制，有利于保护全体股东特别是中小股东的利益。
本次关联交易的定价方式和调整机制公允、合理，符合公开、公平、公正的原则，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独
独立董事关于公司修订非公开发行A股股票预案涉及1关联交易的事前认可意见第 1页共 3页
立性产生影响。本次发行股票涉及关联交易事项应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务，董事会审议上述关联交易事项时关联董事应按规定予以回避。
因此，作为公司独立董事，我们认可本次非公开发行 A股股票增加价格调整机制、修订非公开发行股票预案及本次非公开发行A股股票涉及的关联交易，并同意将上述事项提交公司第四届董事会2016年第八次会议审议。
（以下无正文，接深圳劲嘉集团股份有限公司独立董事关于公司修订非公开发行A股股票预案涉及关联交易的事前认可意见签字页）
独立董事关于公司修订非公开发行A股股票预案涉及2关联交易的事前认可意见第 2页共 3页
（本页无正文，为深圳劲嘉集团股份有限公司独立董事关于公司修订非公开发行A股股票预案涉及关联交易的事前认可意见签字页）
独立董事：
王忠年 职慧
于秀峰
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十一日
独立董事关于公司修订非公开发行A股股票预案涉及3关联交易的事前认可意见第 3页共 3页
任子行网络技术股份有限公司章程修订对照表
||||
|-|-|-|
|序号|原《公司章程》条款|生效后的《公司章程》条款|
|1|第六条 公司注册资本为人民币23282.31万元。|第六条 公司注册资本为人民币23352.6983万元。|
|2|第十八条 公司成立时的股份总数为4700万股，全部由各发起人认购；2012年3月16日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股1770万股，公司的股份总数增至7070万股。公司目前的股份总数为 23282.31万股。|第十八条 公司成立时的股份总数为4700万股，全部由各发起人认购；2012年3月16日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股1770万股，公司的股份总数增至7070万股。公司目前的股份总数为23352.6983万股。|
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2016-040
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币16,000万元的暂时闲置募集金购买银行保本型产品和不超过人民币 9,000万元的暂时闲置自有资金购买银行或其他金融机构的低风险投资产品。上述额度自股东大会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
具体内容详见公司2016年3月18日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上刊载的相关公告。
近日，公司购买理财产品的相关事宜有了新的进展，具体情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
单位：万元
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|委托方|受托方|产品名称|关联关系|金额|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|资金来源|
|四川新易盛通信技术有限公司|民生银行成都分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|无|3,000|保本浮动收益型|2016年7月26日|2016年10月26日|2.80%|闲置募集资金|

二、现金管理的风险控制措施
1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序
《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第六次会议、 2016年第二次临时股东大会审议通过，本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。
五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况
单位：万元
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|委托方|受托方|产品名称|关联关系|金额|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|资金来源|备注|
|成都新易盛通信技术股份有限公司|招商银行成都红牌楼支行|招商银行结构性存款CCD00169|无|8,000|保本浮动收益型|2016年4月8日|2016年7月8日|2.95%|闲置募集资金|已到期，收益为58.84|
|四川新易盛通信技术有限公司|民生银行成都分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|无|4,000|保本浮动收益型|2016年4月8日|2016年7月7日|3.05%|闲置募集资金|已到期，收益为30.50|
|成都新易盛通信技术股份有限公司|招商银行成都金牛万达广场支行|日益月鑫92030|无|3,000|非保本浮动收益型|2016年4月12日|2016年5月12日|3.80%|闲置自有资金|已到期，收益为9.024|
|成都新易盛通信技术股份有限公司|招商银行成都金牛万达广场支行|日益月鑫92060|无|3,000|非保本浮动收益型|2016年4月12日|2016年6月12日|3.85%|闲置自有资金|已到期，收益为18.099|

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|四川新易盛通信技术有限公司|招商银行成都金牛万达广场支行|日益月鑫92030|无|1,000|非保本浮动收益型|2016年4月12日|2016年5月12日|3.80%|闲置自有资金|已到期，收益为3.008|
|四川新易盛通信技术有限公司|招商银行成都金牛万达广场支行|日益月鑫92060|无|2,000|非保本浮动收益型|2016年4月12日|2016年6月12日|3.85%|闲置自有资金|已到期，收益为12.066|
|四川新易盛通信技术有限公司|民生银行成都分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|无|4,000|保本浮动收益型|2016年4月19日|2016年7月19日|3.05%|闲置募集资金|已到期，收益为30.872|
|成都新易盛通信技术股份有限公司|招商银行成都金牛万达广场支行|日 益 月 鑫90030|无|3,000|非保本浮动收益型|2016年5月17日|2016年6月17日|3.80%|闲置自有资金|已到期，收益为9.048|
|四川新易盛通信技术有限公司|招商银行成都金牛万达广场支行|日 益 月 鑫90030|无|1,000|非保本浮动收益型|2016年5月17日|2016年6月17日|3.80%|闲置自有资金|已到期，收益为3.016|
|成都新易盛通信技术股份有限公司|招商银行成都金牛万达广场支行|日 益 月 鑫90060|无|3,000|非保本浮动收益型|2016年6月14日|2016年8月14日|3.69%|闲置自有资金|未到期|
|四川新易盛通信技术有限公司|招商银行成都金牛万达广场支行|日 益 月 鑫90060|无|2,000|非保本浮动收益型|2016年6月14日|2016年8月14日|3.69%|闲置自有资金|未到期|
|四川新易盛通信技术有限公司|民生银行成都分行|中国民生银行人民币结构 性 存 款D-1款|无|4,000|保本浮动收益型|2016年7月7日|2016年9月30日|2.80%|闲置募集资金|未到期|
|成都新易盛通信技术股份有限公司|招商银行成都红牌楼支行|招商银行结构 性 存 款CCD00194|无|8,000|保本浮动收益型|2016年7月11日|2016年10月11日|2.95%|闲置募集资金|未到期|

六、备查文件
2、公司第二届监事会第五次会议决议；
3、2016年第二次临时股东大会决议；
4、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
5、东莞证券股份有限公司关于成都新易盛通信技术股份有限公司使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金及使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见；
6、相关理财产品的协议书及产品说明书。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司董事会