证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2015-15沙河实业股份有限公司
关于召开 2014年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沙河实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年3月31日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开2014年度股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2014年度股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司董事会2015年3月27日召开的第八届董事会第六次会议审议，决定召开本次股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开日期及时间：
（1）现场会议召开时间：2015年4月23日（星期四）下午14：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月23日上午9：30---11：30，下午13：00---15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月22日下午15：00至2015年4月23日下午15：00间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日：2015年4月16日（星期四）。
截止2015年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
7.会议召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室
二、会议审议事项
1.审议《关于公司 2014年度报告全文及摘要的议案》；
2.审议《关于公司 2014年度利润分配及分红派息的预案》；
3.审议《关于聘请公司 2015年度财务审计机构的议案》；
4.审议《关于聘请公司 2015年度内控审计机构的议案》；
5.审议《关于公司 2015-2016年度拟向深业沙河（集团）有限公司申请借款额度的议案》；
6.审议《关于公司 2015-2016年度拟向控股子公司提供担保额度的议案》；
7.审议《关于公司 2015-2016年度拟为控股子公司提供融资资助的议案》；
8.审议《关于补选独立董事的议案》
9.审议《关于修改＜公司章程＞的议案》
10.审议《关于修改＜公司股东大会议事规则＞的议案》
11.审议《关于修改＜公司现金分红管理制度＞的议案》
12.审议《关于修改＜公司董事会议事规则＞的议案》
上述议案详细内容刊登在 2015年 3月 31日的《证券时报》及中国证监会指定网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上，其
中议案九应由股东大会作出特别决议，即须经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过有效；议案八候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可表决。
13.审议公司《独立董事、董事、监事及董事会秘书津贴》的议案；
此议案于 2014年 4月 22日经公司第八届董事会第一次会议审议通过，详细内容刊登在 2014年 4月 24日的《证券时报》及中国证监会指定网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事将在会上报告 2014年度履职情况。《独立董事 2014年度述职报告》已于 2015年 3月 31日登载在中国证监会指定网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上。
三、会议登记方法
1.登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；
（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的2015年4月16日下午股票交易收市时持有“沙河股份”股票的凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记（需提供有关证件复印件）。
2.登记时间：2015年4月22日至2015年4月23日，8:30-12:00，
14:00-17:30。
份有限公司董事会办公室，邮政编码：518053。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360014。
2.投票简称：沙河投票。
3.投票时间：本次年度股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月23日9：30—11：30和13：00—15：00。
4.在投票当日，“沙河投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
具体情况如下：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价|
|1|《关于公司2014年度报告全文及摘要的议案》|1.00|
|2|《关于公司2014年度利润分配及分红派息的预案》|2.00|
|3|《关于聘请公司2015年度财务审计机构》|3.00|
|4|《关于聘请公司2015年度内控审计机构》|4.00|
|5|《关于公司2015-2016年度拟向深业沙河（集团）有限公司申请借款额度的议案》|5.00|
|6|《关于公司2015-2016年度拟向控股子公司提供担保额度的议案》|6.00|
|7|《关于公司2015-2016年度拟为控股子公司提供融资资助的议案》|7.00|
|8|《关于补选独立董事的议案》|8.00|
|9|《关于修改＜公司章程＞的议案》|9.00|
|10|《关于修改＜公司股东大会议事规则＞的议案》|10.00|
|11|《关于修改＜公司现金分红管理制度＞的议案》|11.00|

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|-|-|-|
|12|《关于修改＜公司董事会议事规则＞的议案》|12.00|
|13|《独立董事、董事、监事及董事会秘书津贴》|13.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
对应的委托数量如下：
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|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月22日下午3：00，结束时间为2015年4月23日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
股东获取身份认证的具体流程如下：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“投资者服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码。如果注册成功，系统将返回一个校验号码。
股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作，凭借
校验号码激活服务密码。
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|买入证券|证券简称|申购价格|申购数量|

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|369999|密码服务|1.00元|填写网络注册返回的校验号码|

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其它事项
1.联系方式
（1）公司地址：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼沙河实业股份有限公司董事会办公室
（2）邮政编码：518053
（3）联系电话：0755－86091298
（4）传真：0755－86090688
（5）邮箱：wf000014@163.com
（6）联系人：王凡
2.会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。
六、备查文件
公司第八届董事会第六次会议决议。
特此公告。
沙河实业股份有限公司董事会
二○一五年四月十八日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席沙河实业股份有限公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“”）：
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|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于公司2014年度报告全文及摘要的议案》||||
|2|《关于公司2014年度利润分配及分红派息的预案》||||
|3|《关于聘请公司2015年度财务审计机构》||||
|4|《关于聘请公司2015年度内控审计机构》||||
|5|《关于公司2015-2016年度拟向深业沙河（集团）有限公司申请借款额度的议案》||||
|6|《关于公司2015-2016年度拟向控股子公司提供担保额度的议案》||||
|7|《关于公司2015-2016年度拟为控股子公司提供融资资助的议案》||||
|8|《关于补选独立董事的议案》||||
|9|《关于修改＜公司章程＞的议案》||||
|10|《关于修改＜公司股东大会议事规则＞的议案》||||
|11|《关于修改＜公司现金分红管理制度＞的议案》||||
|12|《关于修改＜公司董事会议事规则＞的议案》||||
|13|《独立董事、董事、监事及董事会秘书津贴》||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：可以 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日