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博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2017-144广西博世科环保科技股份有限公司
关于变更保荐机构后重新签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证监会证监许可[2016]1970号文核准，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博世科”）于2016年向特定对象非公开发行人民币普通股15,193,370股，每股面值人民币1元，发行价格为36.20元/股，实际募集资金总额为人民币 549,999,994.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币13,818,120.31元后，募集资金净额为人民币536,181,873.69元。上述募集资金于2016年9月27日全部到账，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“天职业字[2016]15355号”《验资报告》。公司与保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）、控股子公司泗洪博世科水务有限公司（以下简称“泗洪博世科”）、花垣博世科水务有限公司（以下简称“花垣博世科”）及相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）存储银行分别签署了三方、四方监管协议，具体内容详见公司于2016年12月2日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《关于签订非公开发行股票募集资金四方监管协议的公告》。
二、本次募集资金监管协议变更情况
经公司 2017年第五次临时股东大会审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案，经股东大会授权，公司决定聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，并与国金证券签署了《保荐协议之终止协议》。公司于 2017年 10月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》，国金证券未完成的关于公司非公开发行股票的持续督导工作将由中金公司承继。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上
博览世界科技为先市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规，以及公司《募集资金管理及使用制度》的规定，公司、公司的控股子公司花垣博世科、泗洪博世科、中金公司、相关专户存储银行分别重新签订了《募集资金四方监管协议》。
具体签署情况如下：
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||序|||||||||||||||
||||甲方||乙方||丙方||丁方||专项账号||截止日期||账户余额（元）|
||号|||||||||||||||
|1||花垣博世科||建设银行南宁桃源支行||中金公司||博世科||45050160455000000081||2017年9月30日||20,328,438.66[注]||
|2||泗洪博世科||兴业银行南宁邕州支行||||||552050100100175983||||3,355,484.77||

[注]：2017年8月7日，经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十次会会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，满足公司日常经营资金需求，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2017年9月30日，已使用5,000万元闲置募集资金暂时补充了流动资金。
三、募集资金四方监管协议的主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金专户，该专户仅用于甲方非公开发行股票募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、各方的主要权利、义务
（1）甲、乙、丁三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
（2）丁方作为甲方非公开发行股票募集资金投资项目的授权人及控股股东，应当确保甲方遵守丁方制订的募集资金管理制度和相关财务管理制度，履行相应的监督和管理职责。甲方和乙方应当配合丁方的调查与查询。
（3）丙方作为丁方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及丁方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、
乙方和丁方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方、丁方现场调查时应
同时检查募集资金专户存储情况。
博览世界科技为先（4）甲方及丁方授权丙方指定的保荐代表人陈泉泉、胡安举可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（5）乙方按月（每月 10日之前）向甲方及丁方出具对账单，并抄送丙方。
乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（6）甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方及丁方，同时提供专户的支出清单。
（7）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的相关要求向甲方、乙方、丁方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（8）乙方连续三次未及时向丙方、丁方出具对账单或向丙方、丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或丁方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
3、协议生效
本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2017年11月28日
中原证券股份有限公司关于科林环保装备股份有限公司
募投项目延期的核查意见
中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）作为科林环保装备股份有限公司（以下简称“科林环保”或“公司”）首次公开发行股票并在中小企业板上市的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章对科林环保募投项目延期的事项进行了审慎核查，并发表如下保荐意见：
一、募集资金和投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1399号文核准，科林环保装备股份有限公司（以下简称：公司）于2010年10月27日由主承销商中原证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股1,900万股，每股发行价为25.00元，共募集资金475,000,000.00元，扣除承销费和保荐费23,750,000.00元后的募集资金余额为451,250,000.00元，已由主承销商中原证券股份有限公司于2010年11月1日汇入公司账户。扣除公司为本次股票发行所支付的其他发行费用人民币6,016,982.85元，实际募集资金净额为445,233,017.15元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2010）第80872号验资报告。
公司尚未完成的募集资金投资项目如下：
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|-|-|-|-|
|序号|募集资金项目和超募资金投向|承诺投资总额(万元)|截止2013年末累计投入金额（万元）|
|1|企业技术中心建设项目|2910|1037.97|
|2|购置工业用地|4200|1343.58|
||合计|7110|2381.55|

备注：截止 2013年12月31日期末累计投入金额是未经审计数。超募资金购置工业用地项目中，于 2014年1月按测量确认后的土地面积使用超募资金支付了相关手续费用15.24万元，合计投资1358.82万元。
二、部分募集资金投资项目延期情况和超募资金项目使用计划调整情况
截止 2013年12月31日，需要延期的募投项目实施情况和超募资金项目计
划调整情况如下：
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|序号|募集资金项目和超募资金投向|承诺投资总额|截止2013年末项目投资进度（%）|计划完成日期|延期后完成日期|
|1|企业技术中心建设项目|2910|35.67|2014年3月|2014年9月|
|2|购置工业用地|4200|31.99|2013年10月|2014年1月|

备注：1、上述项目进度指2013年末投资付款进度。
2、上述购置工业用地项目，至公告日累计投资1358.82万元。
三、情况说明
1、企业技术中心项目投资的办公用房规划在科林环保科技园内，与科林环保科技园项目同期开工建设，由于涉及科技园首期总部工程建设的时间安排，技术中心建设比原来进度计划有所延期，但目前主体建筑已经完工，已进入装修阶段，完工期比原预期计划进度延后了6个月，预计2014年9月可投入使用。
2、在使用超募资金4200万元购置工业用地计划中，因部分是用于本次超募资金建设项目用地，目前该建设项目用地已经购置完成。另有部分用地计划是拟用于公司长远发展规划的预留用地，因目前地方建设规划土地指标紧张，无法提供该项目的预留用地指标，公司目前实际已购置的募投项目建筑用地和超募资金建设项目的建筑用地，已全部满足公司的建筑用地要求，且所有建设项目，工程已基本完成，项目已全部投入使用。并于 2014年1月，经土地部门最终测量确认后的土地面积也已支付了相关费用，目前土地相关手续办理完毕。因此，我们对原计划使用超募资金购置工业用地计划中部分拟用于长远发展规划的预留用地的资金投资计划做出调整，以已完成建设项目购置土地面积作为本项目实际投资完成，本次投资购置工业用地项目计划调整后，按原计划投资减少的资金余额2841.18万元,仍按规定存放在超募资金专用账户中。
四、项目调整对公司的影响
公司本次调整企业技术中心项目投资进度是根据项目实施情况做出的决定，本次延期虽然对企业技术中心办公用房建设有延期使用的情况，但对企业的技术
中心的实际运行影响较小。
公司本次调整购置工业用地中对拟用于长远发展规划的部分预留用地计划
作出调整，对募投建设项目使用不受影响。
上述项目的延期和减少投资，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
五、保荐机构意见
公司《关于部分募集资金项目延期》的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事也发表了同意意见，履行了必要的审议程序。本次部分募集资金项目延期，符合募投项目实际的客观进展情况，未改变募集资金的用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。基于上述情况，我们对公司的该决定无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于科林环保装备股份有限公司募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 陈建东
刘政
中原证券股份有限公司
二○一四年三月十八日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2017-061
深圳达实智能股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议决议，公司拟于2017年11月16日（星期四）召开2017年第二次临时股东大会。具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：董事会。
3、本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2017年11月16日（星期四）下午2:30。
（2）网络投票时间为：2017年11月15日—2017年11月16日，其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月16日9:30
—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为2017年11月15日15:00至2017年11月16日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投
票。同一有表决权股份多次投票的，以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年11月13日，于股权登记日下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦。
二、会议审议事项
1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于全资子公司向银行申请追加综合授信额度的议案》
上述议案的具体内容详见 2017年 10月 31日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
1、登记手续
（1）自然人股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡；代理
人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东账户卡。
（2）法人股东法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人
证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席的，
代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、加
盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡。
（3）异地股东可以信函或者传真方式登记。
2、登记时间：2017年11月14日上午8:30至11:30，下午2:00至5:00
3、登记地点：公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
2、联系人：张新媛
3、邮编：518057
4、电话：0755-26525166
5、传真：0755-26639599
六、备查文件
《深圳达实智能股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：委托授权书
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2017年10月30日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362421。
2.投票简称：“达实投票”。
3．投票时间：2017年11月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—
15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作
程序：
（1）在投票当日，“达实投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东
大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，
2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案||||委托|
||||议案名称|||
||序号||||价格|
|议案1||《关于修改<公司章程>的议案》||1.00||
|议案2||《关于全资子公司向银行申请追加综合授信额度的议案》||2.00||

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，
3股代表弃权。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

二、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月15日（现场股东大会召
开前一日）下午3：00，结束时间为2017年11月16日（现场股东大会结束当日）
下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托__________代表本人出席深圳达实智能股份有限公司2017年第二次
临时股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于修改<公司章程>的议案》||||
|2|《关于全资子公司向银行申请追加综合授信额度的议案》||||

请在对应表决意见栏打“√”。
本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。
委托人签名（或签章）： 身份证号码：
持股数量： 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2018-113深圳金信诺高新技术股份有限公司
第三届监事会 2018年第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第三届监事会2018年第九次会议通知于2018年8月1日以书面、电子邮件方式送达各位监事，会议于2018年8月10日上午11:00在深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼 302会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司<2018年半年度报告>及其摘要的议案》
公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，认真总结了 2018年上半年的经营管理情况，并编制了《2018年半年度报告全文》及其摘要。
《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
公司监事会认为该报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字的公司第三届监事会2018年第九次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会2018年8月14日
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市新国都技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
二〇一八年五月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋9-10层邮政编码：518026
10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市新国都技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市新国都技术股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所接受深圳市新国都技术股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2018年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2018年 4月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告了会议通知。会议通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式召开。现场会议于 2018年 5月 7日下午 14:30在深圳市福田区车公庙天安数码城泰然四路劲松大厦17A公司会议室如期召开。
法律意见书公司股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月7日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 5月 6日下午 15:00至 2018年 5月 7日下午 15:00期间的任意时间。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细则》”）的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1、现场出席本次股东大会和参加网络投票的股东及股东代理人共11人，代表股份218,855,943股，占公司股本总额的45.7956%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份210,870,723股，占公司股份总数的比例44.1247%。经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共 3人，代表股份7,985,220股，占公司股份总数的比例为1.6709%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（3）本次会议前公司独立董事蔡艳红于2018年4月26日至4月27日的期间对 2018年股票期权激励计划相关议案公开征集投票权，本次会议召开时没有股东委托独立董事进行投票。
2、出席、列席现场会议的其他人员包括：
（1）公司董事；
法律意见书（2）公司监事；
（3）公司董事会秘书；
（4）公司部分高级管理人员；
（5）本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会共审议如下3项议案：
1《关于<深圳市新国都技术股份有限公司 2018年股票期权激励计划草案及摘要>的议案》
表决结果：218,855,943股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0%，以特别决议审议通过该项议案。
其中中小股东表决结果为：12,666,850股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的100%。
2《关于<深圳市新国都技术股份有限公司 2018年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
表决结果：218,855,943股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0%，以特别决议审议通过该项议案。
其中中小股东表决结果为：12,666,850股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的100%。
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》
法律意见书表决结果：218,855,943股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0%，以特别决议审议通过该项议案。
其中中小股东表决结果为：12,666,850股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的100%。
本次会议前公司独立董事就 2018年股票期权激励计划相关议案公开征集投票权，本次会议召开时没有股东委托独立董事进行投票。本次股东大会采取记名方式对所有提案逐项进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，并当场公布表决结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。(以下无正文)
法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 郭晓丹
经办律师：
石璁
年 月 日
证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2018-024云南西仪工业股份有限公司
关于职工监事变更的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会原职工监事罗发兴先生因工作变动原因无法继续履行公司职工监事职责。公司于 2018年 4月 19日召开了第十八届工会委员会、职工代表团团长和民主管理小组组长联席会第二十一次会议，会议经过认真讨论，决定推荐闫文猛先生代表职工担任公司第五届监事会职工监事（个人简历附后），任期至公司第五届监事会任期届满止。罗发兴先生不再担任公司职工监事后仍为公司员工。
此次职工监事变更后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司
监事会
二○一八年四月二十日
附件：
闫文猛先生个人履历
男，36岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2007年8月参加工作，曾任云南西仪工业股份有限公司机械制造厂副厂长、机械制造厂党支部副书记（主持工作）等职务。现任云南西仪工业股份有限公司党委工作部部长。截止至本公告日，闫文猛先生未持有我公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，且最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员。闫文猛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，且未被最高人民法院列为“失信被执行人”。
西陇化工股份有限公司
章程修改对照表
2014年10月24日
根据中国证监会 2013年 11月 30日颁布的《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》修订如下：
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|条文|原文|修正后|备注|
|第一百五十条|公司设总裁 1 名,由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名,由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。|公司设总裁 1 名,由董事会聘任或解聘。公司设首席执行官、执行总裁、副总裁若干名,由董事会聘任或解聘。公司总裁、首席执行官、执行总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。||
|第一百八十一条|第一百八十一条 公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金或者股票方式分配股利。公司实施利润分配，应当遵循以下规定：|第一百八十一条 公司的利润分配政策为：（一）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，||

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|-|-|
|（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；公司以三年为一个周期，制订周期内股东分红回报规划。（二）报告期内盈利但公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期 报告中披露原因，以及未用于分红的资金留存公司的用途。独立董事应当对此发 表独立意见。（三）股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红 利，以偿还其占用的资金。（四）公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红。（五）现金分红不少于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方 式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；（六）累计未分配利润和盈余公积合计超过公司注册资本的 150%以上，公 司应提出发放股票股利议案并交股东大会表决。（七）调整利润分配政策和股东回报规划，需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。|保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。利润分配不得损害公司持续经营能力，不得超过累计可分配利润的范围。（二）利润分配方式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式。公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。公司原则上每年年度股东大会召开后应进行一次现金分红，也可以根据公司盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红。如果公司当年度盈利但董事会未作出现金分红预案的，公司应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。独立董事应对此发表独立意见并公开披露。公司对留存的未分配利润使用计划作出调整时，应重新报经董事会、股东大会批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。（三）现金分红的条件：1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；|

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|2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%，或超过20,000万元人民币。4、在公司经营活动现金流量连续两年为负时，现金分红比例不超过公司累计可分配利润的30%。5、当公司最近一期经审计资产负债率超过 70%时，公司可不进行现金分红。6、现金分配金额应符合中国证监会、深圳证券交易所以及中国财政部的相关法律法规及规范性文件的要求。（四）现金分红的比例：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司当年现金分红不少于当年实现的可分配利润的 10%，公司连续三年以现金方式累计分配|

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|-|
|的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。（五）股票股利分配的条件、比例和时间间隔：根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司在确定以股票股利进行利润分配的具体数额时，应充分考虑以股票股利方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。具体分红比例在充分征求独立董事及中小股东意见的基础上由公司董事会审议通过后，独立董事发表独立意见，监事会发表意见，提交股东大会审议决定。公司原则上每年度股票股利分配不超过一次；公司董事会可以根据公司的盈利状况及股本规模及股权结构的需求状况提议公司进行中期股票股利分配。公司在采用现金方式分配利润的同时可以派发股票股利。（六）决策程序与机制：公司董事会结合公司具体经营数|

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|据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持，切实保障社会公众股东参与股东大会的权利。（七）利润分配政策的调整机制：如因外部环境或公司自身经营状况发生重大变化，公司需对利润分配政策进行调整的，|

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|调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会决议通过，独立董事、监事会发表意见后提交公司股东大会以特别决议方式审议通过；同时，公司应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。（八）利润分配信息披露机制：公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况，说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。|

西陇化工股份有限公司2014年10月24日
湖北广济药业股份有限公司独立董事
关于对公司对外担保事项的专项意见
根据中国证监会、深交所和公司的有关规定，我作为湖北广济药业股份有限公司（以下简称公司）之独立董事，特对公司对外担保事项发表独立意见如下：
为帮助广济药业（孟州）有限公司（以下简称‘孟州公司’）解决流动资金短缺问题，公司于2014年6月27日召开七届董事会临时会议，审议通过了《关于为广济药业（孟州）有限公司申请综合授信提供担保的议案》：会议同意本公司为孟州公司提供5000万元的综合授信业务（包含但不限于借款和银行承兑汇票、贸易融资等的敞口部分）承担连带责任担保，担保期限一年。由于上述担保已经或即将到期，为保障孟州公司生产经营所需资金及 2015年度经营目标的实现，2015年8月14日公司召开八届七次董事会会议，拟审议《关于为广济药业（孟州）有限公司申请综合授信提供担保的议案》，该议案提议董事会同意公司为孟州公司提供5000万元的综合授信业务（包含但不限于借款和银行承兑汇票、贸易融资等的敞口部分）承担连带责任担保，担保期限一年。其中：（1）向中信银行股份有限公司焦作分行申请办理的、最高余额（时点数）不超过人民币3000万元的综合授信业务提供连带责任担保；（2）向洛阳银行股份有限公司焦作分行申请办理的、最高余额（时点数）不超过人民币2000万元的综合授信业务提供连带责任担保。
截止目前，公司及公司控股（含全资）子公司累计和当期对外担保额度为人民币13,375.00万元（含本次担保），占2014年12月31日公司经审计净资产的26.85%，无逾期担保。
根据有关材料，基于独立判断的立场，我们认为：公司对孟州公司的担保是根据生产经营的需要作出的，被担保人具有债务偿还能力，担保风险可控；相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及股东的利益。
我们同意上述担保事项，同意将上述议案提交董事会审议。
独立董事：张建华、杨汉明、邹光明
茂业通信网络股份有限公司第七届董事会之独立董事
关于公司补选董事候选人的意见
公司董事会或股东大会：
因陈国平董事于 2017年 5月 11日提出书面辞职申请，且辞职已于申请当日生效，茂业通信网络股份有限公司(简称公司)需补充公司董事会组成人员，经查阅公司第七届董事会补选董事候选人简历等资料，董事候选人朱文平的任职符合《公司法》、《公司章程》规定，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不是失信被执行人，具有任职合法性，具备任职能力，将向公司股东大会发表“同意提名和任命”意见。
公司第七届董事会独立董事签字：刘宁、徐小伍、张天福2017年5月17日
苏州苏试试验仪器股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，本公司将截至2016年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]33号《关于核准苏州苏试试验仪器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司于2015年1月22日通过深圳证券交易所系统，向社会公众投资者公开发行人民币普通股（A股）1,570万股（每股面值1元），每股发行价格为11.48元，应募集资金总额为人民币 18,023.60万元，扣除承销费和保荐费 2,400.00万元后的募集资金为人民币 15,623.60万元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于 2015年 1月 20日汇入本公司在中信银行苏州工业园支行的7324410182600151587账户7,500.00万元、汇入交通银行苏州园区支行的 325605000018010344788账户 5,559.00万元、汇入工商银行苏州留园支行的1102021029000700667账户2,564.60万元，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,336.64万元后，本公司本次募集资金净额为人民币14,286.96万元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天衡验字（2015）00003号验资报告予以验证。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2016年12月31日，募集资金存储专户余额为0.00元。公司募集资金在银行账户的储存情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|银行账号|账户类别|2016/12/31余额|
|7324410182600151587|募集资金专户|-|
|325605000018010344788|募集资金专户|-|
|1102021029000700667|募集资金专户|-|

||||
|-|-|-|
|银行账号|账户类别|2016/12/31余额|
|325605000018010355981|募集资金专户|-|
|3100037129100028691|募集资金专户|-|
|1001056929000000772|募集资金专户|-|
|||-|

二、前次募集资金实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2015年4月8日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2015年3月31日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 63,576,400.00元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司以63,576,400.00募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡专字（2015）00225号《苏州苏试试验仪器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》。保荐机构同意公司以 63,576,400.00元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。公司于2015年8月19日完成上述项目的资金划转工作。
（四）超额募集资金使用情况
无超额募集资金。
（五）剩余募集资金情况说明
募集资金已使用完毕，募集资金存储专户均已销户。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
前次募集资金不存在投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
前次募集资金投资项目累计实现收益不存在低于承诺20%（含20%）以上的情况
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
单位：人民币万元
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|信息披露投资金额|||前次募集资金实际投资金额|||
|项目投入|补充流动资金|小计|项目投入|补充流动资金|小计|
|6,190.08|-|6,190.08|6,190.08|-|6,190.08|
|6,870.07|1,240.00|8,110.07|6,870.07|1,240.00|8,110.07|
|-|-|-|-|-|-|
|13,060.15|1,240.00|14,300.15|13,060.15|1,240.00|14,300.15|

公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
附件1：前次募集资金使用情况对照表
附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
苏州苏试试验仪器股份有限公司2017年2月23日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2018-040广东正业科技股份有限公司
关于公司股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：正业科技，证券代码：300410）自 2018年4月19日（星期四）开市起停牌。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2018年 4月 19日（星期四）披露 2017年度报告，因在年度报告编制过程中，公司的审计机构对2017年度报告相关事项的核算方式存在不同的理解，预计会对公司2017年度损益产生一定的影响，预计影响金额在 200万至 300万元。为保证公司 2017年度报告的编制质量，确保数据的准确性，经向深圳证券交易所申请，公司 2017年度报告延期至2018年4月23日（星期一）披露。为避免引起公司股票价格的异常波动，维护投资者的合法权益，经向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：正业科技；证券代码：300410）自2018年4月19日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。
停牌期间，公司与审计机构将尽快确定该事项的核算方式，在规定的时间内完成 2017年度报告的披露，并向深圳证券交易所申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注公司的后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2015-054深圳市特尔佳科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会期间无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票的方式。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议时间：2015年9月16日（星期三）下午3:00；
2、网络投票时间：2015年9月15日至2015年9月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月16日上午
9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年9月15日下午15：00至2015年9月16日下午15：00的任意时间。
（二）召开地点：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区会议室；
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）召集人：本公司董事会；
（五）主持人：深圳市特尔佳科技股份有限公司董事长许锦光先生；
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市特尔佳科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的公司股东(或股东代理人)共计9人，持有公司有表决权
股份25,650,272股，占公司股本总额的12.4516%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共2人，代表股份3,550,380股，占公司股本总额的1.7235%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共7人，代表股份22,099,892股，占公司股本总额的10.7281％；
（3）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共5人，代表股份13,530,263股，占公司股份总额的
6.5681％。
公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议。北京德恒（深圳）律师事务所应邀列席会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于公司<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》；
表决结果：同意票25,650,272股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意票13,530,263股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果为通过。
2、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》；
表决结果：同意票25,650,272股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意票13,530,263股，占出席股东大会中小股东
有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份
总数的0.0000%；弃权票 0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所；
（二）律师姓名：刘震国、韩雪；
（三）结论性意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果、均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及《议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《深圳市特尔佳科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》。
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市特尔佳科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2019-062
北京科蓝软件系统股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份解押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人王安京先生的通知，获悉王安京先生所持有本公司的部分股份办理了解押及质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持有股份比例|
|王安京|是|6,740,000|2018年8月2日|2019年5月21日|德邦证券股份有限公司|9.18%|

二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|股 东 名称|是否为第一大股东及一致行动人|质 押 股 数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本 次 质押 占 其所 持 有股 份 比例|用途|
|王安京|是|6,900,000|2019年5月15日|质权人申请解除质押之日止|东莞证券股份有限公司|9.40%|融资|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，王安京先生直接持有公司 60,420,089股股份，同时持有宁
波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）98.81%出资份额，科蓝盛合持有公司
13,098,135股股份，王安京先生直接及间接共持有公司73,362,356股，占公司总股本 201,463,957股的36.41%，其中本次质押股份 6,900,000股，占王安京先生持有公司股份总数的9.40%，占公司总股本的3.42%。
本次股份解押及质押办理完成后，王安京先生累计质押数量为 46,180,733股，占其所持有的公司股份的62.94%，占公司总股本的22.92%。
公司控股股东、实际控制人王安京先生质押的股份目前不存在平仓的风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会2019年5月24日
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2015-002深圳兆日科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，进一步增加公司收益，深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 8,000万元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，期限为两年。在上述额度内，资金可以滚动使用，现将详细情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
根据公司目前的资金状况，董事会授权经营管理层使用不超过8,000万元人民币的闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。该投资额度无需公司股东大会批准。
3、投资品种
公司运用自有资金投资的品种为短期低风险理财产品。
4、资金来源
本次用来购买低风险理财产品的资金为公司自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
5、投资期限
自公司董事会审议通过之日起两年内有效，单项理财的期限不超过 12个月
（含），在授权额度内滚动使用。
6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的品种进行投资。公司董事会审议通过后，董事会授权公司经营管理层在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
（2）对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时核对账户余额，确保资金安全。
（3）公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
安全的前提下实施，不影响公司日常资金周转，不影响公司主营业务的正常发展；
2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
四、履行程序
1、2015年 1月 29日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营业务的前提下使用不超过 8,000万元人民币的闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资。
2、2015年 1月 29日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 8,000万元人民币的闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资。
五、独立董事意见
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资低风险、流动性高的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司滚动使用额度不超过人民币8,000万元的闲置自有资金购买短期（不超过12个月）的低风险、流动性高的理财产品。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司拟使用不超过人民币 8,000万元的自有资金购买理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益。保荐机构同意公司使用不超过人民币 8,000万元的自有资金购买期限不超过12个月的理财产品，该额度内资金可以滚动使用。
七、公司前期购买理财产品的情况说明
截至目前，公司不存在购买理财产品的情形。
八、备查文件：
1、公司第二届董事会第七次会议决议；
2、公司第二届监事会第六次会议决议；
3、独立董事对公司相关事项的独立意见；
4、平安证券关于兆日科技使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司董事会2015年1月29日