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证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2017-036史丹利农业集团股份有限公司
关于与 AgSource Cooperative Services设立合资公司
完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 9日与 AgSource CooperativeServices（以下简称“AgSource”）本着优势互补、平等互利的原则建立合作关系，在山东省临沭县签署了《合作框架协议》，合作内容包括双方拟在中国境内设立合资公司。详细内容请见公司于 2016年 11月 11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与AgSource Cooperative Services签署合作框架协议的公告》（公告编号：2016-061）。
在遵循《合作框架协议》基础上，公司与 AgSource决定共同出资 100万美元设立山东史丹利测土实验室有限公司。公司已于近日办理完毕工商登记的相关手续，并取得了临沂市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 91371300MA3FD5QN41的《营业执照》，具体内容如下：
名称：山东史丹利测土实验室有限公司
类型：有限责任公司（中外合资）
住所：山东省临沂市临沭县史丹利路
法定代表人：胡照顺
注册资本：美元壹佰万元整
成立日期：2017年08月11日
营业期限：2017年08月11日-2022年08月10日
经营范围：农业技术咨询，农业技术服务，土壤测试、测土配方施肥。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司董事会二〇一七年八月十五日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2019-005北京利尔高温材料股份有限公司
关于公司副总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了杨留记先生提交的辞职报告，杨留记先生因个人原因辞去公司副总裁职务。根据《公司法》等相关法律法规的规定，杨留记先生的辞职自其提交辞职报告至公司董事会时生效，杨留记先生不再担任公司副总裁职务。辞去副总裁职务后，杨留记先生不在公司及其参股公司担任任何职务。
公司及公司董事会对杨留记先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示
感谢。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2015-028
四川日机密封件股份有限公司
2015年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月22日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了公司 2015年第三季度报告全文。公司《2015年第三季度报告全文》于2015年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一五年十月二十二日
北京市金杜律师事务所
关于
天津九安医疗电子股份有限公司
重大资产购买实施情况
之
法律意见书
致：天津九安医疗电子股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《信息披露准则第 26号》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定，金杜接受九安医疗的委托，作为其以现金方式购买 eDevice100%股权的专项法律顾问，于 2016年 6月 27日就九安医疗本次重大资产购买事宜出具《北京市金杜律师事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司重大资产购买之法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。
本所现就本次交易的相关实施情况出具本法律意见书。
金杜在《法律意见书》中发表法律意见的前提和假设，同样适用于本法律意见书。本法律意见书中使用的简称，具有与《法律意见书》中所使用之简称相同的含义。
本法律意见书仅供公司为本次重大资产购买之目的使用，不得用作任何其他目的。金杜同意公司在其为本次重大资产购买所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。
金杜有权对上述相关文件的内容进行再次审阅并确认。
金杜按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次交易的整体方案
根据《主要股东股权买卖协议》、《少数股东股权买卖协议》、公司第三届董事会第二十一次会议审议通过的相关议案、《重大资产购买报告书》及其他相关文件，本次交易方案的主要内容如下：
九安医疗通过其境外子公司设立的九安欧洲为收购主体，通过支付现金的方式购买马克•贝勒比、斯蒂芬•申那兹、查尔斯•贝杜高、曼兹、J.2.H、阿历克斯•吉欧、文森•那乌姆、纳塔利•贝勒比、迈克尔•弗罗德曼、艾瑞克•撒罗门、阿历克斯•阿塔尔、伊夫•阿比特保、弗雷德里克•斯巴格、艾和微•波罗、斯蒂凡•呙内、米歇尔•戈麦兹、吕克•阿尔蒂持有的标的公司100%的股权。本次交易完成后，九安医疗将通过九安欧洲持有标的公司100%的股权。
金杜认为，上述交易方案的内容未违反《重组管理办法》等相关中国法律法规的规定。
二、本次交易的批准和授权
截至本法律意见书出具日，本次交易已取得以下批准和授权：
1.九安医疗的批准和授权
2016年6月26日，九安医疗召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》、《关于公司重大资产购买的议案》、《本次重大资产重组不构成关联交易的议案》、《关于天津九安医疗电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案》、《关于签署〈股权买卖协议〉的议案》、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》、《关于批准本次交易有关的审阅报告、审计报告和评估报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的意见的议案》、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》、《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》等与本次交易有关的议案。
2016年 7月 19日，九安医疗召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过本次交易相关议案。
2.政府部门的批准和授权
2016年7月12日，天津市发改委出具《天津市境外投资项目备案通知书》（津发改许可[2016]124号），同意对九安医疗收购eDevice100%股权予以备案。
2016年 7月 13日，天津市商委向九安医疗颁发《企业境外投资证书》（境外投资证第N1200201600229号）。
2016年7月22日，九安医疗已办理完成境外投资外汇业务登记（银行业务编号：08101LG16000043F）。
综上所述，金杜认为，本次交易已履行相应的批准、授权、登记或备案程序。
三、本次交易的实施情况
根据境外法律意见书，基于eDevice的股份转让登记簿及eDevice的相关股东个人账簿，九安欧洲已于2016年7月29日显示为eDevice 55,246,869股股份经登记的所有权人，相当于eDevice100%的资本额。
2. 购买价款支付情况
根据公司提供的资料及说明，截至 2016年 7月 29日，九安欧洲已根据《主要股东股权买卖协议》和《少数股东股权买卖协议》向交易对方及相关方支付 eDevice100%股权的首期购买价款65,634,347欧元。
四、信息披露
根据九安医疗在指定信息披露媒体的公告，并经核查，金杜认为，截至本法律意见书出具日，九安医疗已就本次交易履行了必要的信息披露义务，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。
五、本次交易的相关后续事项
根据《主要股东股权买卖协议》、《少数股东股权买卖协议》等本次重大资产购买涉及的相关协议，九安医疗尚需按照《主要股东股权买卖协议》关于盈利能力付款安排的约定继续向交易对方支付相关款项。
六、结论性意见
综上所述，金杜认为，本次交易已履行相应的批准、授权、登记或备案程序；
本次交易实施过程符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》相关法律、法规和规范性文件的规定；九安医疗已就本次交易履行了必要的信息披露义务，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。
本法律意见书正本一式伍份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司重大资产购买实施情况之法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
牟蓬
陈复安
单位负责人：
王玲
二〇一六年八月二日
证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2016-002
昆明川金诺化工股份有限公司
关于股票交易异常波动的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年3月18日披露了《昆明川金诺化工股份有限公司股票交易异常波动公告》，经事后审查，由于工作人员疏忽出现了部分内容表述错误，现更正如下：
原为：
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2016年3月16日、2016年3月17日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
更正为：
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2016年3月16日、2016年3月17日）收盘价格涨幅偏离值累计未超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，不属于股票交易异常波动的情况。
除上述更正内容外，公告中其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
昆明川金诺化工股份有限公司董事会
证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2019-076深圳市隆利科技股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年11月 24日召开第二届董事会第八次会议，第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟将2019年度审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”），该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构瑞华所在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构应尽的职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。
鉴于一直参与并负责公司审计项目的执业团队成员工作发生了变动，离开了瑞华所。为了满足公司业务发展的需要，公司拟更换会计师事务所。经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任致同所为公司2019年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格与审计机构协商确定2019年度财务审计费用。
公司已就变更会计师事务所事项与瑞华所进行了事先沟通，瑞华所明确知悉本事项并确认无异议。瑞华所在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对瑞华所多年来的辛勤工作表示诚挚的感谢！
二、拟聘任会计师事务所情况
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
企业机构类型：特殊普通合伙企业
成立日期：2011年12月22日
主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
执行事务合伙人：徐华
统一社会信用代码：91110105592343655N
经营范围：审计企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本,出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（下期出资时间为2019年12月31日。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
致同所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、公司已就变更会计师事务所的相关事项提前与瑞华所进行了充分沟通。
2、公司董事会审计委员会对致同所进行了了解和审查，认为：致同所具备证券、期货相关业务许可等资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求，将不会影响公司2019年度审计工作，同意将变更会计师事务所事项提交公司第二届董事会第八次会议审议。
3、公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘任致同所为公司2019年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
4、本次变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
公司独立董事对公司变更会计师事务所事项发表的事前认可意见：致同所具备证券、期
货相关业务许可等资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年
度审计工作的要求。
公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意将变更会计师事务所事项提交公司第二届董事会第八次会议审议。
公司独立董事对公司变更会计师事务所事项发表的独立意见：公司本次变更会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；致同所具备证券、期货相关业务许可等资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，将不会影响公司2019年度审计工作，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请致同所为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
六、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议；
2、第二届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市隆利科技股份有限公司
董事会
奥特佳新能源科技股份有限公司
证券代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2015-096奥特佳新能源科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“奥特佳”）于 2015年 5月 26日披露了《关于重大事项停牌公告》，因公司正在讨论重大事项，公司股票按相关规定于 2015年 5月 25日开市起临时停牌；2015年 6月 2日公司披露了《关于重大资产重组的停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015年6月2日起按重大资产重组事项开始停牌。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
公司自 2015年 6月 2日披露了《关于重大资产重组的停牌公告》至今的停牌期间，严格按照有关规定每 5个交易日披露一次重大资产重组进展公告，并于 2015年 7月 2日、2015年 8月 1日和 2015年 9月 2日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
公司于2015年7月16日披露拟通过现金收购 AITSL.P.直接和间接持有的 AIR INTERNATIONAL THERMAL (LUXEMBOURG)S.ÀR.L.、AIR INTERNATIONAL THERMAL(BELGIUM)和AITS USINC.100%的股权（以下简称“境外标的”）。
同时，公司于 2015年 7月起与境内某公司的股东进行了多次商谈，本公司拟收购该公司，以进一步拓展公司在新能源汽车关键零部件的产业链。目前有关该公司收购的相关工作进展顺利，待双方签署协议后及时披露具体内容。
二、关于收购境外标的的进展情况
奥特佳新能源科技股份有限公司
的议案》及《本次非公开发行A股股票预案的议案》，公司拟通过非公开发行A股方式募集资金来收购上述 AITSL.P.直接和间接持有的 AIR INTERNATIONAL THERMAL (LUXEMBOURG)S.ÀR.L.、AIR INTERNATIONAL THERMAL (BELGIUM) NV和 AITS USINC.100%的股权，具体内容详见 2015年 9月 12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《奥特佳新能源科技股份有限公司非公开发行股票预案》）。
本次重大资产重组停牌时间较长的主要原因是：
1、公司本次交易为跨境并购交易，交易的标的公司分别在美国、卢森堡、比利时，本次收购事项涉及需要进行审计和评估的公司多达十余家，且地域众多，包括：美国、卢森堡、比利时、中国、泰国、澳大利亚等。
2、本次交易的交易对方是一家注册在开曼的境外公司，对交易对方实际控制人、产权控制关系等信息梳理与真实性核查需要一定的时间。
3、为了标的公司的长远发展，保持标的经营管理层的稳定，公司就下一步发展及管理层的安排与交易对方及交易标的公司管理层进行了较长时间的商谈。
三、公司及相关中介机构在停牌期间的主要工作情况
自公司股票停牌以来，公司为尽快组织实施收购境外标的公司100%股权，交易双方及公司聘请的中介机构积极推进各项工作，包括不限于标的公司尽职调
查、审计、评估、涉及的境外反垄断调查等工作。同时公司积极推动协商筹划标的公司的高管激励方案、设立境外子公司、向境内各监管机构备案等相关工作。
同时，本公司组织相关中介机构对境内标的公司进行相关尽职调查等工作，并积极与该公司股东进行商谈，以求尽快达成相关协议。
四、本次重大资产重组之一的境外标的收购变更为非公开发行股票的原因
公司原计划拟通过现金收购 AITS L.P.直接和间接持有的 AIR INTERNATIONAL THERMAL (LUXEMBOURG)S.ÀR.L.、AIR INTERNATIONAL THERMAL(BELGIUM)和AITS USINC.100%的股权，现经公司、各中介机构等相关方反复商议、论证，认为拟将原方案改为非公开发行股票方案更有利于公司的未来发展。
奥特佳新能源科技股份有限公司
主要原因有：1、综合考虑到经济形势、公司下一步战略发展和公司财务状况需要；2、考虑到该标的集团公司的财务状况和未来发展需要，拟用部分募集资金补充标的集团公司的流动资金。
五、公司股票延期复牌的安排
鉴于本次非公开发行 A股股票方案收购的标的资产属于境外资产，需要向国家有关部门报备相关文件。另公司拟收购境内某公司事宜尚待正式签订有关协议。经公司申请，公司股票（证券简称：奥特佳，证券代码：002239）于 2015年9月14日开市起继续停牌。
六、必要风险提示
本公司将充分关注上述收购事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次事项的进展公告。公司发布的信息以在指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
上述收购事尚存不确定性，本公司敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十一日
河南汉威电子股份有限公司
章程修订对照表
为贯彻《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的规定，公司拟对《河南汉威电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）部分条款进行修订，具体如下：
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|原《公司章程》条款||修订后的《公司章程》条款||
|条文|具体内容|条文|具体内容|
|第一百五十六条|公司利润分配具体政策（一）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。（二）公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正且现金流充裕的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的10%。特殊情况是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买重大设备的累计支出超过公司最近一期经审计净资产的 30%以上，且超过人民币 3000 万元以上。（三）公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票|第一百五十六条|公司利润分配具体政策（一）利润分配的形式：公司采取现金、股票股利或者二者相结合的方式分配利润，并优先采取现金分配方式。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。公司股东及其关联方存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）现金分红的条件和具体比例1、如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司在当年盈利且累计未分配利润为正且现金流充裕的情况下，采取现金方式分配利润，以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的10%。2、董事会制定利润分配方案时，综合考虑公司所处的行业特点、同行业的排名、竞争力、利润率等因素论证公司所处的发展阶段，以及是否有重大资金支出安排等因素制定公司的利润分配政策。利润分配方案遵循以下原则：（1）在公司发展阶段属于成熟期且无重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达到80% ；（2）在公司发展阶段属于成熟期且有重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达到|

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||价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。||40%；（3）在公司发展阶段属于成长期且有重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。重大投资计划或重大现金支出指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过人民币3,000万元。根据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定，上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。（三）公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。（四）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；2、分红标准和比例是否明确和清晰；3、相关的决策程序和机制是否完备；4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。|
|第一百五十七条|公司利润分配方案的审议程序（一）公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交|第一百五十七条|公司利润分配方案的审议程序（一）公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议，独立董事|

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||公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。（二）公司因前述第一百五十六规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。||发表独立意见，并提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。（二）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司股东大会在利润分配方案进行审议前，应当通过深圳证券交易所投资者交流平台、公司网站、电话、传真、电子邮件等多渠道与公众投资者，特别是中小投资者进行沟通与交流，充分听取公众投资者的意见与诉求，公司应及时答复中小投资者关心的问题。（三）公司不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。|
|第一百五十九条|公司利润分配政策的变更如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详|第一百五十九条|公司利润分配政策的变更如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和|

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|细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。|证券交易所的有关规定。|

关于修订公司章程的议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
河南汉威电子股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十九日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2018-025北大医药股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案的情况
1．北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度权益分派方案已获2018年5月18日召开的2017年度股东大会审议通过，具体内容为：以 2017年末的总股本 595,987,425股为基数,以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金0.13元（含税）。
2．自分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 595,987,425股为基数，向全体股东每10股派0.130000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.117000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.026000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.013000元；持股超过1年的，不需补缴税
款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月19日，除权除息日为：2018年6月20日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2018年6月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|06*****761|西南合成医药集团有限公司|
|2|08*****817|北大医疗产业集团有限公司|
|3|06*****717|北大医疗产业集团有限公司|
|4|08*****284|西南合成医药集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月11日至登记日：2018年6月19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询联系人：郑鑫
咨询电话：023-67525366
咨询传真：023-67525300
咨询邮箱：zqb@pku-hc.com
咨询地址：重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼。
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.第八届董事会第二十三次会议决议；
特此公告。
北大医药股份有限公司
董事会
二〇一八年六月十三日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201641中兴通讯股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年5月24日以电子邮件及电话通知方式向公司全体董事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司第七届董事会第四次会议的通知》。2016年5月31日，公司第七届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）以电视会议方式在公司深圳总部、北京、西安、厦门等地召开。本次会议由董事长赵先明先生主持，应到董事14名，实到董事10名，委托他人出席董事4名（副董事长张建恒先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事田东方先生行使表决权；董事王亚文先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事田东方先生行使表决权；董事詹毅超先生因工作原因未能出席本次会议，委托副董事长栾聚宝先生行使表决权；独立非执行董事吕红兵先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立非执行董事陈少华先生行使表决权），公司监事会成员及相关人员列席了本次会议；符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议通过了《公司关于拟出资认购中兴叁号基金的议案》，决议内容如下：
1、同意深圳市中兴创业投资基金管理有限公司（以下简称“中兴创投”）或其全资子公司作为普通合伙人出资 1,000万元人民币认购中兴叁号基金股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记部门最终核定为准，以下简称“中兴叁号基金”），本公司作为有限合伙人出资3亿元人民币认购中兴叁号基金；
2、同意授权本公司法定代表人或其授权的有权签字人就本公司认购中兴叁号基金签署相关法律合同及文件。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
殷一民先生为本公司董事及本公司控股股东深圳市中兴新通讯设备有限公司
董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5条第（二）、（三）项规定的情形，殷一民先生为本公司关联自然人；根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第14A.07条规定的情形，殷一民先生为本公司关联人士。殷一民先生拟出资1,500万元人民币认购中兴叁号基金，中兴创投或其全资子公司、中兴通讯与殷一民先生分别出资认购中兴叁号基金的行为构成关联交易。殷一民先生在本次董事会会议上对该事项进行了回避表决。
上述事项的具体情况详见与本公告同日刊登的《中兴通讯股份有限公司对外投资暨关联交易公告》。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2016年6月1日
股票代码：000030、200030 股票简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2015-14
富奥汽车零部件股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“本公司”）2014年度利润分配方案已获2014年5月29日召开的 2014年度股东大会审议通过，现将有关实
施事宜公告如下：
一、利润分配方案
本公司利润分配方案为：以本公司现有总股本1,298,695,140股，扣除拟由本公司回购注销的5,443,632股公司B股股票为基数。向全体股东按每10股分配现金红利1.00元（含税。A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）、B股非居民企业投资者以及持有股改限售股、新股限售股的个人、证券投资基金按10%的税率代扣所得税，每10股派现金0.9元；持有A股非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金和持有B股无限售股份的境内（外）个人
股息红利税实行差别化税率征收，暂时按5%的税率代扣所得税，每10股派现金0.95元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款注。对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。2014年度本公司不进行资本公积金转增股本。
【注：股东在转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司将按照财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)，根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内的实际按20%的税率代扣所得税，每10股补缴税款0.15元；持股1个月以上至1年（含1年）的实际按10%
的税率代扣所得税，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税
款。】
B股股利以港元派发，港元与人民币汇率按2014年年度股东大会批准后的第一个工作日中国人民银行公布的港元兑人民币的中间价计算，即2015年6月1日中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价（港币:人民币=1:0.7895）折合港币兑付。
二、股权登记日与除权除息日
1、A股股权登记日为2015年6月25日，除权除息日为 2015年6月26
日；
2、B股最后交易日为2015年6月25日，除权除息日为 2015年6月26日；股权登记日为2015年6月30日。
三、权益分派对象
截止2015年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A股股东；截止2015年6月30日下午（最后交易日为2015年6月25日）深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体 B股股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于
2015年6月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金
账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****837|中国第一汽车集团公司|
|2|08*****195|吉林省天亿投资有限公司|
|3|08*****207|吉林省亚东投资管理有限公司|
|4|08*****836|深圳市中久资产管理有限公司|

3、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 B股股东现金红利将于
2015年6月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。凡在2015年6月30日办理“富奥B”转托管的本公司 B股股东，其现金红利仍在原托管证券公司（或其他托管机构）处领取。
五、咨询机构
联系部门：富奥汽车零部件股份有限公司董事会办公室
联系地址：长春市汽车经济技术开发区东风南街777号（邮编：130011）联系人：冯昱、王淼
联系电话：0431-85122797
联系传真：0431-85122756
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司
董事会
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2018-019探路者控股集团股份有限公司
关于高级管理人员离职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团”）于近日收到公司副总裁王博先生提交的书面离职申请，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，王博先生的离职申请自其离职申请报告送达公司董事会之日起生效。
因工作调整原因，王博先生不再担任公司副总裁职务，离职后也不再担任公司其它任何职务。同时，王博先生在其离职后的合理期间内，应继续履行对上市公司和全体股东的忠实义务，应继续对其任职期间相关重要事项的后续工作进行积极妥善处理。
王博先生的原定任期为2017年11月29日-2020年11月28日，截至本公告日，其未持有探路者股票。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司董事会
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号： 2014-049凯撒（中国）股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月22日公告了《关于重大事项停牌公告》，公司股票于2014年3月24日开市起停牌。2014年3月31日，公司公告了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2014年3月31日起因筹划重大资产重组事项继续停牌。2014年4月2日，公司召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，公司董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2014年 4月 8日、2014年4月12日、2014年4月19日，公司公告了《关于重大资产重组的进展公告》，2014年4月25日，公司公告了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》，2014年5月5日、2014年5月10日、2014年5月17日，2014年5月 22日，公司公告了《关于重大资产重组的进展公告》，2014年5月27日，公司公告了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，2014年5月29日、2014年6月6日，公司公告了《关于重大资产重组的进展公告》，以上内容详见公司在指定媒体（巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》）披露的公告。
截至本公告披露之日，公司与有关各方正在积极推动重组各项工作，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌，待相关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
继续停牌期间，公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，并及时履行信息披露义务，按时发布该事项的进展情况公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会2014年6月12日
股票代码：002109 股票简称：*ST兴化 编号：2016-040
陕西兴化化学股份有限公司
关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月11日披露了《陕西兴化化学股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）。2016年7月22日,公司收到深圳证券交易所《关于对陕西兴化化学股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2016]第72号），深圳证券交易所对公司提交的报告书进行了审阅，提出了若干反馈意见，要求公司做出书面说明。
公司收到重组问询函后，积极组织相关中介机构及交易各方共同对反馈意见逐项落实、认真回复，并对报告书进行了相应的修订、补充和完善。详细内容请见 2016年 7月 26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《陕西兴化化学股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对陕西兴化化学股份有限公司的重组问询函>的回复》。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会2016年7月26日
关于聘任公司高级管理人员的独立意见关于聘任公司高级管理人员的独立意见
山西证券股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2015年 5月 20日在太原市府西街 69号山西国际贸易中心召开，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，在审阅和了解相关聘任人员的个人简历、工作业绩等情况后，对本次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》发表以下独立意见：
1、经审阅本次会议聘任的相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
2、相关聘任人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
3、经了解相关聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们同意聘任侯巍先生为公司总经理；聘任樊廷让先生为公司常务副总经理；聘任赵树林先生为公司副总经理；聘任孟有军先生为公司副总经理；聘任乔俊峰先生为公司副总经理；聘任汤建雄先生为公司副总经理、财务总监；聘任王怡里先生为公司副总经理、董事会秘书。前述高级管理人员任期均与公司第三届董事会任期一致。同时，同意由汤建雄先生代为履行公司合规总监职务，代为履职期限不超过 6个月。
独立董事：朱海武、容和平、王卫国、蒋岳祥二〇一五年五月
证券代码：002312 证券简称：*ST三泰 公告编号：2017-137成都三泰控股集团股份有限公司
关于部分监事辞职暨补选第四届监事会非职工代表监事
的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年10月26日收到贺丹女士、郝敬霞女士和左晓蕾女士的辞职报告，贺丹女士因个人原因申请辞去公司监事会主席、监事职务，郝敬霞女士和左晓蕾女士因个人原因申请辞去公司监事职务。辞职后，贺丹女士仍担任公司董事长助理职务，郝敬霞女士和左晓蕾女士不再担任公司任何职务。
公司对贺丹女士、郝敬霞女士和左晓蕾女士任职期间对公司做出的贡献表示感谢。
由于贺丹女士、郝敬霞女士和左晓蕾女士的辞职导致公司监事人数少于法定人数，故在公司召开股东大会选举新的监事就任前，贺丹女士、郝敬霞女士和左晓蕾女士将继续履行监事职责。
根据上述情况，公司于2017年10月27日召开第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意补选郭文生先生（简历详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事，任期与本届监事会一致，即自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满。
公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司
监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
附件：郭文生先生简历
成都三泰控股集团股份有限公司监事会二〇一七年十月二十七日附：郭文生先生简历
郭文生：男，出生于 1966年，硕士学历，中国国籍，无其他国家或地区居留权。1997年进入公司，2010年5月至2014年4月任公司客服中心总经理，2014年5月至2016年10月任公司原全资子公司成都家易通信息技术有限公司总经理，2016年11月至今任公司工会主席。
郭文生先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，经查询，不属于“失信被执行人”。截至目前，郭文生先生未持有公司股份。
证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号： 2018-43
天津津滨发展股份有限公司第六届监事会
2018年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于 2018年 9月 7日以传真或送达方式发出召开公司第六届监事会 2018年第二次会议的通知，2018年 9月 19日在津滨公司召开了第六届监事会 2018年第二次会议。会议应到监事 5名，5名监事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经认真审议和表决，通过了以下决议：
一、以 5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于《天津津滨发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理方案》及《天津津滨发展股份有限公司薪酬管理制度》的议案。
制度全文详见于巨潮资讯网披露的《天津津滨发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理方案》。
二、以 5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司第七届监事会监事候选人的议案》。公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需组建第七届监事会。经股东推荐，同意提名李晨君、常广东、刘喆为公司第七届监事会监事候选人。候选人简历附后。
（一）以 5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名李晨君先生为公司第七届监事会监事候选人；
（二）以 5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名常广东先生为公司第七届监事会监事候选人；
（三）以 5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名刘喆女士为公司第七届监事会监事候选人；
该议案需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票的表决方式。公司第四届第九次职工代表大会经审议，推荐李军先生和刘惠芬女士出任第七届监事会职工监事。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
监事会
2018年 9月 20日
监事候选人简历
李晨君：男，1983年12月出生，中共党员
一、工作经历
2011年 6月起任职于天津泰达投资控股有限公司审计中心；兼任天津泰达集团有限公司监事、天津市泰达国际控股（集团）有限公司监事、天津泰达股份有限公司监事、天津泰达建设房地产开发股份有限公司监事会主席、天津泰达足球俱乐部有限公司监事。
二、教育背景、专业背景
硕士研究生
三、不存在不得提名为监事的情形。
四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。
五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。
六、现就职于天津泰达投资控股有限公司（本公司实际控制人），与本公司存在关联关系。
七、截止披露日，未持有本公司股票。
八、不是失信被执行人。
九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
常广东：男，1963年12月出生，中共党员
一、工作经历
曾任河北海运总公司财务处副处长，现任泰达建设集团审计法务部部长，津滨公司监事。
二、教育背景、专业背景
大专学历，会计师
三、不存在不得提名为监事的情形。
四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。
五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。
六、现就职于天津泰达建设集团有限公司（本公司控股股东），与本公司存在关联关系。
七、截止披露日，未持有本公司股票。
八、不是失信被执行人。
九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
刘喆：女，1972年1月出生，中共党员
一、工作经历
曾任华星北方汽车贸易有限公司财务处副处长兼天津汽车工业销售汽贸有限公司、上海汽车工业销售有限公司财务总监；五矿地产天津公司财务经理；天津泰达建设集团有限公司建设开发分公司下属天津建达房地产开发有限公司财务经理，现任天津泰达建设集团有限公司财务部副部长。
二、教育背景、专业背景
硕士研究生，会计师
三、不存在不得提名为监事的情形。
四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。
五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。
六、现就职于天津泰达建设集团有限公司（本公司控股股东），与本公司存在关联关系。
七、截止披露日，未持有本公司股票。
八、不是失信被执行人。
九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
职工监事简历
李军：男，1982年7月出生，中共党员
一、工作经历
现任津滨发展公司综合行政中心、党群工作部主任，津滨公司职工监事。
二、教育背景、专业背景
本科学历
三、不存在不得提名为监事的情形。
四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。
五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。
六、现就职于本公司。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。
七、截止披露日，未持有本公司股票。
八、不是失信被执行人。
九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
刘惠芬：女，1964年8月出生，群众
一、工作经历
曾任津滨发展公司审计法务中心主任，现任津滨公司成本管理中心主任、工会主席、职工监事。
二、教育背景、专业背景
本科学历
三、不存在不得提名为监事的情形。
四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。
五、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。
六、现就职于本公司。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。
七、截止披露日，未持有本公司股票。
八、不是失信被执行人。
九、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2019-086
汇纳科技股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请文件
一次反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年5月21日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190758号）(以下简称“《反馈意见》”)。中国证监会依法对公司提交的《汇纳科技股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和逐项回答，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露（www.cninfo.com.cn）的《汇纳科技股份有限公司、安信证券股份有限公司关于汇纳科技股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件一次反馈意见的回复》。
公司将于上述反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复相关材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准后方可实施，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会2019年6月3日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2019-041汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的前提下，公司拟定2018年度利润分配预案为：以总股本683,136,428股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元人民币（含税），合计派发现金13,662,728.56元（含税），本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
董事会审议利润分配方案后，股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
以上利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。
二、独立董事意见
经过认真审议，结合公司具体情况，我们一致认为：本次董事会制定的利润分配方案符合公司的实际情况，充分考虑了对投资者的合理投资回报，有利于公司的持续稳定和健康发展，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；我们一致同意公司董事会的公司2018年度利润分配预案，并同意董事会将上述预案提请股东大会审议。
三、监事会意见
经审议，监事会认为：《2018年度利润分配方案》与公司未来的发展规划和成
长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
四、备查文件
1、第三届董事会第三十三次会议决议；
2、第三届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日