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证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2019-077
深圳市海王生物工程股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获 2019年 5月 17日召开的 2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2019年 5月 17日召开的 2018年年度股东大会审议通过《2018年度利润分配预案》：以截止2019年3月31日公司的总股本2,762,583,257股为基数，向全体股东每10股分配人民币 0.2元（含税）现金股利，合计分配现金股利总额约为人民币 55,251,665.14元。本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、本利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，仍为 2,762,583,257股。
3、本次实施的分配方案与公司2018年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司2018年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本2,762,583,257股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款0.04元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.02元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
具体税项缴纳标准等以相关法律法规规定为准。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年7月15日，除权除息日为：2019年7月16日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年7月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年7月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****807|深圳海王集团股份有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 7月 5日至登记日：2019年 7月15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、其他说明
1、公司控股股东深圳海王集团股份有限公司在2006年股权分置改革方案中承诺减持本公司股票的最低减持价格，在本次权益分派前其最低减持价格为 3.01元/股，本次权益分派实施后，其最低减持价格将由3.01元/股调整为2.99元/股。
2、本次权益分派实施后，公司2018年第四次临时股东大会审议通过的《2018年限制性股票激励计划》中已授予需回购注销限制性股票的回购价格等将根据《2018年限制性股票激励计划》进行相应调整。具体调整情况，公司将另行公告。
七、咨询机构
咨询地址：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室
咨询联系人：谢德胜
咨询电话：0755-26980336
传真电话：0755-26968995
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第七届董事局第三十二次会议决议；
3、公司2018年年度股东大会决议；
4．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一九年七月九日
博彦科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三十七次临时会议相关事项
的独立意见
作为博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、《博彦科技股份有限公司章程》、《博彦科技股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案）》和《博彦科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，就公司第二届董事会第三十七次临时会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
我们认为：根据《博彦科技股份有限公司 2014年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，原激励对象顾桂萍、王晓慧因离职已不符合激励条件，我们同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票；根据《博彦科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，原激励对象兰升、刘仲杰、吴少雄、徐丹丹、高其芳、罗青、盛佳丽、廖君仪、陈盼音、吴异前、杨海薇因离职已不符合激励条件，我们同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》、《博彦科技股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案）》和《博彦科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，程序合法合规。
二、关于对全资子公司银行授信提供担保的独立意见
公司同意在全资子公司博彦香港与The Hongkong and Shanghai Banking
CorporationLimited签订授信协议起一年内为其提供金额最高不超过500万元美
元综合授信的连带责任担保。此次担保满足博彦香港经营所需流动资金需求，有利于公司长远的发展；上述担保事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，不存在侵犯上市公司或中小投资者利益的情况。
综上所述，我们同意公司为博彦香港提供担保。
此后无正文，为签字页。
（博彦科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十七次临时会议相关事项的独立意见签字页）
谢德仁 甘培忠 陶伟
股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2014-12新兴铸管股份有限公司
关于举行投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)为便于广大投资者能够更加深入全面地了解公司情况，公司定于 2014年 6月 5日（星期四）下午 15:00-17:00参与中国证监会河北监管局组织举办的“2014年度投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“河北监管局辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/hebei/）参与交流。
公司相关高管人员将出席此次活动，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
二○一四年五月三十日
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2018-005深圳市民德电子科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划收购股权事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：民德电子；
股票代码：300656）自2017年12月27日（周三）开市起停牌。公司分别于2017年 12月 27日和 2018年 1月 3日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.cn）上发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-057）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-001）。
停牌期间，公司与相关方就本次股权收购进行了积极沟通，经核实，该事项已构成重大资产重组。鉴于本次股权收购尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《创业板信息披露业务备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：民德电子；股票代码：300656）自 2018年 1月 11日（周四）开市起进入重大资产重组继续停牌。
停牌期间，公司将积极开展本次重大资产重组的各项工作，督促公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构积极推进相关工作，并根据重大资产重组的进展情况，严格按照相关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司承诺争取于2018年1月26日前按照中国证监会《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票及其衍生品种（如有）将于停牌后1个月内恢复交易；若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌；公司承诺自股票及其衍生品种（如有）复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、必要风险提示
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、经公司董事长签字、董事会盖章的停牌申请表；
2、有关重大资产重组的意向性文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
深圳市民德电子科技股份有限公司
董事会
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2015-074天舟文化股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天舟文化；证券代码：300148）自 2015年 9月 1日（周二）开市起停牌，公司发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号：2015-065)；公司于 2015年 9月 9日、9月 16日、 9月 28日、10月 13日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-066、2015-068、2015-071、2015-072）。2015年 9月 22日公司发布了《重大资产重组延期复牌及进展公告》，公司股票申请延期至 2015年 11月 30日前复牌并披露相关公告。
自停牌以来，公司与重组有关各方及聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作，目前，对重组标的资产的尽职调查和审计、评
估仍在进行中。截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票将继续停牌，并将按要求每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2019-058
债券代码：123016 债券简称：洲明转债
深圳市洲明科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称为“公司”）第三届监事会任期已经届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。公司于2019年4月24日召开第三届监事会第五十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名曾广军先生、阙星先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制进行选举，待股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举出的1名职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。
公司第三届监事会监事钱玉军先生、曾福庭女士、涂莲花女士任期届满，在公司第四届监事会正式选举生效后，将不再担任公司监事职务。截至本公告披露日，钱玉军先生持有公司 19,015,328股，占公司总股本的2.50%，曾福庭女士、涂莲花女士未持有公司股份。公司对钱玉军先生、曾福庭女士、涂莲花女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司监事会
2019年4月25日
附件：第四届监事会非职工代表监事简历
曾广军先生：中国国籍，1961年生，大专学历，无境外永久居留权。2004年至2008年在山东省城市亮化工程有限公司任总经理；2008年至今任公司的全资子公司山东清华康利城市照明研究设计院有限公司董事长，同时兼任济南市康利装饰总厂厂长、山东省照明学会常务副理事长。
截至本公告披露日，曾广军先生直接持有公司 7,080,060股，占公司总股本的0.93%，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
阙星先生：中国国籍，1985年生，大专学历，无境外永久居留权。2007年6月至2011年4月在瑞谷科技深圳有限公司任审计专员、审计主管；2012年5月至2014年9月在深圳市洲明科技股份有限公司担任审计师；2014年9月至2015年5月在深圳市倍轻松科技股份有限公司任审计经理；2015年5月至今在深圳市洲明科技股份有限公司担任审计经理、副总监。
截至本公告披露日，阙星先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2015-057深圳市汇川技术股份有限公司
关于收购江苏经纬轨道交通设备有限公司
39.3%股权暨增资事项进展的公告（二）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 6月 5日、6月 12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上先后公告了关于使用自有资金收购江苏经纬轨道交通设备有限公司(以下简称“江苏经纬”)39.3%股权暨增资的事项以及相关进展情况，具体内容请通过以下链接查阅：
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-06-05/1201110662.PDF，
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-06-12/1201145638.PDF
截至目前，公司收购江苏经纬股权暨增资事项进展情况如下：
一、股权转让款的支付情况
根据《股权收购及增资之协议书》中关于股份价款支付的约定，公司于 2015年 6月17日将剩余60%股权收购款共计11,082.6万元人民币以银行转账的方式支付给股权转让各方。至此，公司收购江苏经纬39.3%股权的收购款已支付完成。
二、增资情况
根据《股权收购及增资之协议书》中关于增资的约定，股权转让完成后，公司以现金方式向江苏经纬增资，增资金额为10,058万元人民币，对应增持江苏经纬17.6277%的股权。2015年7月6日，公司向江苏经纬支付了增资款10,058万元人民币，增资后江苏经纬注册资本由 5,000万元人民币变更为 6,070万元人民币，公司、马建锋各持有江苏经纬50%的股权。
2015年 7月 7日，江苏经纬决定以资本公积金 8,930万元人民币转增注册资本，增资后江苏经纬注册资本由 6,070万元人民币变更为15,000万元人民币,公司、马建锋各持有江苏经纬50%的股权。
三、董事会调整情况
2015年 7月 8日，江苏经纬完成董事会调整，董事会成员由 5人组成，公司占 3席，公司通过董事会席位安排形成对江苏经纬的实际控制地位，江苏经纬从 2015年 7月起纳入公司合并报表范围。
四、工商变更情况
江苏经纬近期完成了上述事项的工商变更登记，领取了苏州市吴中区市场监督管理局发放的企业法人营业执照，变更后的企业法人营业执照信息如下：
公司名称:江苏经纬轨道交通设备有限公司
住所:苏州吴中经济开发区越溪街道苏旺路318号13幢
法定代表人:马建锋
公司类型:有限责任公司
注册资本:15000万元整
经营范围:轨道牵引传动及控制系统的研发、设计、组装加工、销售及技术服务；
自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一五年八月三日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2015-104江苏爱康科技股份有限公司
关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、交易情况
公司第二届董事会第三十八次临时会议审议通过了《关于调整向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购合同（修订版）的议案》等议案。江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）将于本次董事会召开日与公司签订附生效条件的《非公开发行股票之认购合同（修订版）》。爱康实业不参与本次非公开发行定价的市场询价过程，同意接受市场询价结果并与其他认购对象以相同的价格认购，且承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格，认购数额不低于本次非公开发行股份总数的10%。
2、关联关系
江苏爱康实业集团有限公司持有公司股份67,999,500股，占公司股份总数的18.76%，为公司的第一大股东；爱康国际控股有限公司（“爱康国际控股”）持有公司股份 56,993,625股，占公司股份总数的15.72%，为公司的第二大股东。另外，江阴爱康投资有限公司（“爱康投资”）持有公司股份 5,872,500股，占公司股份总数的1.62%。邹承慧先生直接持有公司股份 13,091,263股，占公司股份总数的3.61%，并通过持有爱康实业100%的股份、持有爱康国际控股100%的股份、持有爱康投资39.29%的股份，实现对公司的间接持股。邹承慧先生为公司实际控制人。
根据公司《章程》、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，相关议案表决时，邹承慧先生为本公司实际控制人、徐国辉先生、袁源女士为邹承慧先生控制的本公司的第一大股东爱康实业的副总裁，邹承慧先生、徐国辉先生、袁源女士为该事项的关联董事，应予以回避，该议案应由出席会议非关联的董事表决通过。公司独立董事就该关联交易进行了事前审核，并发表独立意见。此项关联交易还须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东在股东大会审议相关议案时回避表决。
二、关联交易的主要内容和定价政策
邹承慧于 2015年 10月 20日与公司签署了附生效条件的《非公开发行股票之认购合同（修订版）》，主要内容如下：
（一）合同主体
甲方：江苏爱康科技股份有限公司
乙方：江苏爱康实业集团有限公司
（二）认购价格、认购方式和认购数额
甲方同意向乙方发行、乙方同意向甲方认购的标的股份的股票数量为不低于本次发行股票总量的10%（最终认购数量由甲、乙双方协商后确定）。乙方不参与本次发行定价的市场询价过程，同意接受市场询价结果并与其他认购对象以相同的价格认购标的股份。
乙方认购比例不低于本次发行总数的10%。具体认购数量将由发行人董事会根据发行人股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商后确定。
本次发行如出现无其他投资者报价的情况，则乙方的认购价格为不低于发行底价，即 9.32元/股。具体认购价格将由发行人董事会根据发行人股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商后确定。
如果甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，认购价格、认购数量将由甲方董事会根据甲方股东大会的授权与本次发行的保荐机构协商后作相应调整。
（三）认购股款支付方式
认购人同意在本合同生效之后，根据本合同的约定，按照本次发行的保荐机构（主承销商）要求一次性将认购资金划入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的银行账户；上述认购资金在会计师事务所完成验资并扣除相关费用后，再行划入发行人的募集资金专项存储账户。
（四）标的股份及限售期
认购人认购的股份自本次发行的发行结束之日起36个月内不得转让。
（五）生效条件
本合同为附条件生效的合同。本合同在下列条件全部达成的情况下即应生效：本次发行经发行人董事会、股东大会批准，并经中国证监会核准。
（六）违约责任
除不可抗力因素外，任何一方未能履行其在本合同项下义务或承诺或所作出的陈述或保证失实货严重有误，则该方应被视作违反本合同。
违约方应依本合同约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失（包括为避免损失而进行的合理费用支出）。
三、本次关联交易的目的以及对公司影响
为更好地把握行业发展机遇和贯彻公司的发展战略，公司拟非公开发行股票募集资金用于480MW光伏电站的建设及部分补充流动资金，将有利于强化公司核心竞争力、市场抗风险能力和盈利能力，保持公司持续稳健发展。
本次发行完成之后，邹承慧先生仍为公司的实际控制人，将有利于保持公司主要股东股权结构稳定性，体现控股股东以及实际控制人对公司未来发展的信心，所募集资金也将为公司未来发展提供坚实的资本支持。
四、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，同意将本次关联交易事项提请公司董事会审议。
公司独立董事同意本次关联交易事项，并发表以下独立意见：
（一）就修订公司非公开发行股票方案相关事项的独立意见
1、调整后的本次非公开发行股票的方案切实可行，符合公司发展战略要求，将有利于进一步强化公司核心竞争力，增强公司持续发展的能力。依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规定。
2、本次非公开发行股票的发行价格不低于调整后的定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%（即每股9.32元人民币），定价方式符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定。
3、本次非公开发行募集资金投资项目符合国家产业政策，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司长远发展计划和全体股东的利益。
4、爱康实业不参与本次非公开发行定价的市场询价过程，但接受市场询价结果并与其他认购对象以相同的价格认购，体现实际控制人对公司未来发展的信心，所募集资金也将为公司未来发展提供坚实的资本支持。
基于上述理由，我们同意本次调整非公开发行股票方案，并同意将相关议案提交公司2015年第八次临时股东大会审议。
（二）就公司非公开发行股票涉及关联交易的独立意见
该关联交易提请公司第二届董事会第三十八次临时会议非关联董事审议，程序合法、合规；该项交易是双方在协商一致的基础上并按照公开、公平、公正的原则达成的，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
五、年初至本公告出具日该关联人与公司发生的类似关联交易的情况
年初至本公告出具日该关联人未与公司发生类似关联交易。
六、备查文件
1、第二届董事会第三十八次临时会议决议
2、独立董事关于公司非公开发行股票的独立意见
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一五年十月二十一日
证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2019-075浙江锋龙电气股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019
年10月24日召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议
通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，为满足企业长远发展需求，完善
业务布局，同意公司出资设立全资子公司，注册资本为1,000万元人民币，由
公司自有资金出资，公司持有其100%股权。
本次投资事项未超出董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议
批准，但须经市场监督管理部门审核批准。
本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
中规定的重大资产重组情形。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：杭州锋龙科技有限公司
2、注册地址：杭州市滨江区滨康路677号
3、注册资本：1,000万元
4、企业类型：有限责任公司（法人独资）
5、法定代表人：王思远
6、经营范围：智能化园林机械设备、机电一体化及工业自动化产品、电控、汽车零部件及液压系统的研发、设计和销售；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；企业管理咨询服务；商务信息咨询服务（除证券、金融、期货外）；
广告设计、制作、发布、代理；五金交电、建筑材料、钢材批发、零售；进出口
业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、出资方式：公司自有货币资金
8、持股情况：公司100%持股
以上信息均为拟申报信息，以市场监督管理部门最终核准结果为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司此次使用自有资金出资设立全资子公司，是从企业自身长期战略规划和发展需要出发，有利于公司充分利用杭州地区的区位优势，吸引优秀人才，提升技术研发与管理能力，进一步增强公司的业务能力和综合竞争力。此次设立全资子公司预计对公司2019年度的资产总额、净资产和净利润等不会构成重大影响。
本次公司投资设立全资子公司，尚需获得市场监督管理部门的核准。新公司在经营过程中可能受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素带来的风险。公司将严格按照内控管理制度，不断完善公司及子公司的法人治理结构，规范运作，加强风险防控，积极有效防范和降低风险，不断引进优秀人才、持续提升公司创新能力，力争获得良好的投资回报。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：此次公司投资设立全资子公司，有利于畅通公司获取人才、信息等资源的渠道，吸引人才，符合公司长期发展的实际需要，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意此次投资设立全资子公司。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：本次投资设立全资子公司是根据企业战略发展和布局市场的需要，有利于提升公司综合实力，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事一致同意本次投资设立全资子公司。
五、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
3、第二届监事会第四次会议决议。
特此公告。
浙江锋龙电气股份有限公司董事会
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-126北京金一文化发展股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知
书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（141336号）》，中国证监会依法对公司提交的《北京金一文化发展股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会 2014年 11月24日
董事会公告证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2015-017宁波华翔电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司于 2015年 4月 22日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因：
2014年 1月 26日起，财政部陆续发布了《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、和《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》等具体会计准则，自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年 6月 20日，财政部修订了《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014年 7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、变更前公司所采用的会计政策：公司按照财政部于 2006年2月15日颁布的基本会计准则及具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定公司的会计政策和会计制度。
3、变更后公司所采用的会计政策：根据财政部的规定，公司自财政部 2014年颁
董事会公告布或修订的企业会计准则规定的起始日起执行新修订的会计准则。按照新颁布的相关企业会计准则的规定对照具体情况修订了公司原有的会计政策。
4、变更日期：根据规定，公司于2014年7月1日起执行财政部颁布的上述新修订及新颁布的企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的主要影响
上述追溯调整对上期财务报表的主要影响如下：
||
|-|
|影响金额|
|-30,799,436.00|
|-135,410,652.93|
|166,210,088.93|
|30,000,000.00|
|-30,000,000.00|
|-8,156,281.73|
|8,156,281.73|
|-416,546,158.67|
|8,947,654.31|
|-8,133,948.16|
|415,732,452.52|
|-22,833,024.00|
|22,833,024.00|
|-416,546,158.67|
|416,546,158.67|

本次变更对公司财务数据未产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
经第五届董事会第十三次会议审议，同意本次会计政策变更。
董事会公告公司董事会认为：本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，对公司财务报表未产生影响，同意本次会计政策的变更。
四、独立董事意见
公司独立董事审阅了公司本次会计政策变更的相关资料后发表独立意见如下：1、公司本次对企业会计政策变更符合《企业会计准则》要求及相关规定；
2、公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
3、公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次公司会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关规定；公司相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大的影响。同意本次公司会计政策变更。
六、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议
2、第五届监事会第五次会议决议
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2015年4月24日
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2015－29唐山冀东装备工程股份有限公司
关于注销子公司公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 6月 9日，唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于注销飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司的议案》，同意注销该公司，并授权管理层办理该公司后续清算、注销事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次事项不需提交公司股东大会审议批准。
一、拟注销子公司基本情况
公司名称：飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司（以下简称“飞帆冀东利岑公司”）
公司注册地址：北京市通州区中关村科技园光机电一体化产业基地嘉创二路甲 2号
公司注册资本：1,000万元
法定代表人：张增光
成立日期：2012年 04月 18日
主要经营范围：设计、批发各种机械并提供相关的技术服务，以及相应的技术进出口、代理进出口、货物进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）股东情况：
1、合营方名称：唐山冀东装备工程股份有限公司，注册地址：河北省唐山市曹妃甸装备制造产业园区；法定代表人：张增光；职务：董事长；国籍：中国；持股比例：50%。
2、合营方名称：德国客锐飞帆机械有限公司；注册地址：德意志联邦共和国,Sudhoferweg 110-112, 59269Beckum；法定代表人： ErichPichlmaier；职务：总裁；国籍：奥地利；持股比例：25%。
3、合营方名称：奥地利利岑机械和铸造有限公司；注册地址：奥地利，A-8940Liezen；法定代表人：HeinrichObernhuber；职务：总裁；国籍：奥地利；持股比例：25%。
二、拟注销公司的财务状况
截至2014年12月31日，飞帆冀东利岑公司总资产为9,073,775.99元，总负债-134,042.52元，净资产 9,207,818.51元，2014年营业收入 2,325,472.01元，净利润-598,415.42元。
三、本次注销对公司的影响
飞帆冀东利岑公司自 2015年以来，已无新的经营业务开展,注销飞帆冀东利岑公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，公司合并财务报表的范围未发生变化。
四、其他
公司董事会授权管理层办理飞帆冀东利岑公司的清算、注销等相关工作，公司董事会将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
重庆渝开发股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号—定期报告披露相关事宜》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的态度，对公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况进行了核查，基于独立、客观判断的原则，现发表专项说明和独立意见如下：
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司所有担保均为以往年度延续至报告期内对控股子公司担保。公司对控股子公司实际担保余额合计 26,760万元（其中：道金公司 9,600万元、朗福公司 6,000万元、会展置业 11,160万元）。公司没有为控股股东、其他关联方以及除控股子公司以外的任何法人、非法人单位或个人提供担保。所有担保事项经董事会、股东大会批准后才予以实施，没有损害公司及股东尤其是中小股东利益。
我们认为：公司能严格按照相关法律法规规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，保障公司及公司股东的利益。
独立董事：李嘉明
章新蓉
曹国华
陈正生
关于新华都购物广场股份有限公司
2013年度股东大会的
法 律 意 见 书
福建至理律师事务所
地址：中国福州市湖东路152号中山大厦25层（邮政编码：350003）
电话：（0591）88068018传真：（0591）88068008邮箱：zenith@zenithlawyer.com
福建至理律师事务所
关于新华都购物广场股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
闽理非诉字[2014]第054号致：新华都购物广场股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派林涵、周梦可律师出席公司 2013年度股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定出具法律意见。
本所律师声明事项：
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括但不限于公司董事会决议及公告、本次会议股权登记日的股东名册等）的真实性、完整性和有效性负责。
3、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、股票账户卡等材料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核
对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4、按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
5、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。
基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
公司第三届董事会第八次会议于2014年4月10日作出了关于召开本次会议的决议，并于2014年4月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开 2013年度股东大会的通知》。
本次会议于 2014年 5月 7日上午以现场会议方式在福州市五四路 162号华城国际北楼28层会议室召开，由公司董事长周文贵先生主持。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人及出席会议人员的资格
(一)本次会议由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。
(二)出席现场会议的股东（含股东代理人）共10人，代表股份274,499,384股，占公司股份总数(541,501,975股)的比例为50.69%。公司部分董事、监事和
总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦出席了本次会议。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
(一)审议通过了《2013年度董事会工作报告》，表决结果为：同意274,499,384股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
(二)审议通过了《2013年度监事会工作报告》，表决结果为：同意274,499,384股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
(三)审议通过了《2013年年度报告及摘要》，表决结果为：同意274,499,384股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
(四)审议通过了《2013年度财务决算报告》，表决结果为：同意274,499,384股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
(五)审议通过了《2013年度利润分配预案》，表决结果为：同意274,499,384股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
(六)审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》，表决结果为：同意274,499,384股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
(七)审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，表决结果为：
同意 274,499,384股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
(八)审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，表决结果为：同意274,499,384股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；
无反对票；无弃权票。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
〔本页无正文，为《福建至理律师事务所关于新华都购物广场股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》之签署页〕
福建至理律师事务所 经办律师：
中国·福州 林涵
经办律师：
周梦可
律师事务所负责人：
刘建生
二○一四年五月七日
天津膜天膜科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，我们对公司本次关联交易事项，发表如下事前认可意见：
2018年度公司与关联方之间的日常关联交易活动均按照一般市场经济原则
进行，是合法、公允的，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司2019年度日常关联交易的预计，是公司开展正常经营活动的需要。日常关联交易定价根据市场价格确定。该关联交易事项不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合上市公司的利益。
（以下无正文）
（此页无正文，为《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》之签章页）
独立董事签字：
____________ ____________ ____________
郭有智 李清 王春青
2019年4月29日
国浩律师（上海）事务所
关 于
北讯集团股份有限公司 2018年第四次临时股东大会
之
法律意见书
上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel:(+86)(21) 5234 1668传真/Fax:(+86)(21) 5234 1670
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
二零一八年八月
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于北讯集团股份有限公司 2018年第四次临时股东大会
之
法律意见书
致：北讯集团股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派司文春律师、孙般律师（以下简称“本所律师”）出席并见证公司2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《北讯集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜进行了审查，并据此出具了《国浩律师（上海）事务所关于北讯集团股份有限公司 2018年第四次临时股东大会之法律意见书》（以下简称“法律意见书”）。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2018年8月14日分别在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《北讯集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会通知公告》。会议通知载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、提案编码、会议登记方法及参与网络投票的股东的身份认证与投票程序等事项。
本次股东大会采用现场投票与网络投票（深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn））相结合的方式。现场会议于 2018年 8月 29日下午 14:00在北京市亦庄经济技术开发区万源街 22号公司会议室召开。网络投票时间为2018年8月28日至2018年8月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月29日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018年 8月28日15：00至2018年8月29日15：00期间的任意时间。会议召开的时间、
国浩律师（上海）事务所 法律意见书地点、会议审议事项等与会议通知内容一致。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的出席会议人员资格及召集人资格
（一）出席现场会议的股东、股东代表及其他人员
根据出席现场会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 3人，合计持有公司股份 482,048,854股，占公司有表决权股份总数的44.3389%。
出席现场会议的股东及股东代表为截至2018年8月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的代理人。
出席现场会议人员除上述股东及股东代表外，还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会认可的其他人员。
（二）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东共计2人，合计持有公司股份5,190股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
以上通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计3人，合计持有公司股份640,670股，占公司有表决权股份总数的0.0589%。
（三）本次股东大会的召集人
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，本次股东大会出席会议人员资格及召集人资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表就通知中列明的审议事项进行了表决，现场会议表决结束后，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
（二）网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的投票数据，合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场宣布本次股东大会表决结果。
（三）本次股东大会审议通过如下议案并形成《北讯集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》：
1、审议并通过《关于设立全资下属公司的议案》。
表决结果：同意482,054,044股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意640,670股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
2、审议并通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意482,054,044股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意640,670股，占出席会议中小投资者所持
国浩律师（上海）事务所 法律意见书股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3以上通过。
经验证，本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并当场宣布表决结果。根据表决结果，前述议案获得了出席现场会议股东、股东代表及参加网络投票股东的有效表决通过。会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，北讯集团股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
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|（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于北讯集团股份有限公司 2018|
|年第四次临时股东大会之法律意见书》之签署页）|
|本法律意见书于 年 月 日出具，正本一式叁份，无副本。|

国浩律师（上海）事务所
负责人：_______________ 经办律师：_______________
李 强 司文春
_______________
孙 般
二〇一八年 月 日
大连天神娱乐股份有限公司
资金管理制度
第一章现金管理
第一条大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）现金的使用范围应符合国家规定，严格控制现金结算，超出结算起点的付款应通过银行结算；特殊情况下需要现金结算的，必须取得对方的收款收据，不得为任何单位和个人套取现金。
第二条公司应核定库存现金限额，库存现金的限额以公司 3-5天的日常用量为准，凡超过库存现金限额的部分必须及时送存银行。公司现金的存入及取出应切实做好安全保卫措施。
第三条除零星现金收入可以补充库存外，收入的现金应及时送存银行，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况确需坐支的，应事先报经财务负责人批准。
第四条现金的管理必须严格执行钱、账分管的原则。出纳与会计人员必须分清责任，实行相互制约，加强现金管理。
第五条一切现金收入都应开具收款收据；出纳人员办理收款手续后，应加盖“现金收讫”字样。
第六条财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由财务负责人批准后提取。
第七条一切现金支出都要有原始凭证，由经办人签名，经主管和有关人员审核后，出纳人员才能据以付款，在付款后，应加盖“现金付讫”字样，妥善保管。
出纳人员不得受理未按规定审批的付款业务，不得受理不完整、不真实、不合法的原始凭证。
第八条出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付，并结出库存余额。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。如出现长短款，应向财务负责人汇报，查明原因后及时处理。
第九条不得用白条抵冲现金，不准因私借支现金，不准保存账外现金，不
得公款私存。
第十条财务负责人或安排出纳以外的其他人每两月至少对出纳库存现金至少检查核对一次，验证账实是否相符，情况异常时应进行突发性检查。
第二章银行账户管理
第十一条银行账户必须按照国家相关规定开立和使用。银行结算账户是公司为办理资金收付结算的人民币活期存款账户。
公司结算账户按用途分为基本存款账户、一般存款账户和专用存款账户和临时存款账户。
第十二条银行账户仅供公司结算业务使用，不得出借、出租银行账户给外单位或个人使用，账户使用应严格按照相关法律法规要求执行。
第十三条公司只能在银行开立一个基本存款账户，不得开立两个（含）以上基本存款账户。
基本存款账户是因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。
第十四条公司开立银行结算账户，自开立之日即可办理收付款业务。
第十五条财务部门必须加强对公司银行结算账户的管理，定期检查银行账户的开立和使用情况，一旦发现违法违规问题，应立即汇报并妥善处理。
第十六条财务部门应定期对公司所有银行结算账户进行核对和清理，对不再使用的账户应及时办理销户手续（原则上不超过半年）。
第十七条公司名称、法定代表人或单位负责人以及其他开户证明文件发生变更时，财务部门应及时按相关规定到银行办理变更业务。公司营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件列明有效期的，财务部门应于到期日前及时更新。
第十八条银行票据由出纳员专门负责，妥善保管，严防丢失、被盗。
第十九条出纳员对收到的支票或银行汇票等票据应严格审查，确保各类票
据真实有效。
第二十条除现金开支范围外的所有业务类、非业务类对外付款支出，应采用电子银行转账等安全、便捷的方式结算。
第二十一条公司业务或日常费用付款，需预先领用支票的，须填写支票领用单。经办人应于支票领用后 10天内至财务办理报销手续，出纳于支票报销后在支票登记簿上注销。
第二十二条空白支票由出纳统一保管，空白支票的保管视同现金。因故作废的支票，出纳须加盖作废印章，并登记保管，于年末列销毁清单，报财务负责人批准后予以销毁，销毁清单应存档备查。
第二十三条如结算方式为汇票结算时，经办人将付款申请经相关领导签字后，交由出纳办理，填写银行汇票申请书，填明收款人名称、支付金额、申请人和申请日期等事项，并签章。出纳将汇票交经办人后，经办人在汇票登记簿上签字确认。经办人员采用汇票付款后，应及时将发票传递至财务部进行报销。
第二十四条出纳员应逐日逐笔登记银行日记账，并每日结出余额。出纳应每月根据银行对账单仔细核对和清理银行日记账，查明未达账项及其原因，编制《银行存款余额调节表》及其说明。《银行存款余额调节表》及其说明应每年装订成册归档。
第三章备用金管理
第二十五条公司建立备用金审批制度。备用金主要用于经常性的、小金额的日常费用开支及其他零星开支。财务部门可根据业务情况，确定借支备用金的合理限额，严格控制职员借取大额备用金。
第二十六条借支备用金需由经手人填写“借款单”，注明备用金金额、预计还款时间等，各部门的负责人审签后，由财务负责人审批。
第二十七条各部门备用金支出后，将有关票据按照报销程序交财务部报销，补足备用金。
第二十八条至备用金使用期满，各部门应将备用金足额交回财务部，并由财务部重新核定备用金限额。
第四章附则
第二十九条本制度与有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》相冲突时，应按有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行，并应及时对本制度进行修订。
第三十条本制度由公司董事会负责解释。
第三十一条本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
大连天神娱乐股份有限公司2019年4月