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证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2016-002北京耐威科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2016年1月14日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2015年1月9日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：1、《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》
经与会董事讨论，鉴于公司于2016年1月11日收到深圳证券交易所《关于对北京耐威科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第2号）（以下简称“问询函”），且公司已对问询函所涉及的问题进行了回复，同意公司按照问询函的要求对《北京耐威科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行相应的补充、修订和完善，编制形成《北京耐威科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）。该等文件刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：六票同意，零票反对，零票弃权，关联董事杨云春回避表决，赞成票占董事会有效表决权的100%。
2、《关于公司股东大会取消审议<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
经与会董事讨论，鉴于公司已根据深交所问询函的要求，对《北京耐威科技
股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了相应的补充、修订和完善，同意公司股东大会取消审议《北京耐威科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
表决结果：六票同意，零票反对，零票弃权，关联董事杨云春回避表决，赞成票占董事会有效表决权的100%。
3、《关于公司股东大会增加审议备考财务报告的议案》
经与会董事讨论，鉴于公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于本次重大资产重组相关的审计报告、资产评估报告、备考财务报告的议案》，且根据问询函的要求，针对标的公司瑞通芯源2013年、2014年及2015年1-8月的财务情况，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“德师报(审)字(16)第S0001号”的《备考模拟财务报表及审计报告》，同意公司股东大会在审议《关于本次重大资产重组相关的审计报告、资产评估报告、备考财务报告的议案》时增加审议该备考财务报告。
表决结果：表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
4、《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
经与会董事讨论，同意公司于2016年1月29日14:00在北京市西城区裕民路 12号北京元辰鑫国际酒店302会议室召开2016年第一次临时股东大会，审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等相关议案。
会议的具体安排详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会通知》。（临2016-005）。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2016年1月14日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-011哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年2月16日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第三届董事会第二十一次会议的通知》及相关议案。
2016年2月22日，第三届董事会第二十一次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：
一、审议并通过了《关于认购 Proteus Digital Health, Inc优先股的议案》。
同意公司全资子公司誉衡（香港）有限公司出资 2,500万美元认购 Proteus Digital Health,Inc（以下简称“Proteus公司”）发行的H轮优先股；同意公司通过 H轮优先股的领投人上海赛领博达科尔投资合伙企业（有限合伙）间接出资1,500万美元，认购Proteus公司发行的H轮优先股。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的 2016-012号公告《关于认购 Proteus Digital Health, Inc优先股的公告》。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
鉴于公司已于2015年11月为股权激励对象办理完毕首次限制性股票第一期解锁、预留部分限制性股票的授予，并于 2016年 1月完成 7名离职人员所获限制性股票的回购注销，公司总股本发生了变更，同意公司对注册资本及《公司章
程》相应条款进行修订，具体修订情况如下：
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|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
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|1|第六条公司注册资本为人民币73,189.025万元。|第六条公司注册资本为人民币 73,280.745万元。|
|2|第十九条公司股份总数为 73,189.025 万股，均为人民币普通股。|第十九条公司股份总数为 73,280.745 万股，均为人民币普通股。|
|3|第二十条目前公司股份中70,000万股为流通股，3,189.025万股为有条件限售股。|第二十条目前公司股份中 709,665,388 股为流通股，23,142,062股为有条件限售股。|

修订版全文详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《公司章程》。
鉴于 2014年第三次临时股东大会已授权董事会办理因限制性股票数量变动产生的注册资本变更及《公司章程》的修订，本议案无需经股东大会另行审议。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议并通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。
修订版全文详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《董事会秘书工作细则》。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议并通过了《关于申请银行授信额度的议案》。
同意公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信为 5亿元人民币的额度，期限为12个月。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一六年二月二十三日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2016-039广东文化长城集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“文化长城”或“公司”）第三届董事会第十九次会议于2016年5月3日以通讯方式召开。应出席董事7名，实际出席董事7名。鉴于本次会议系在紧急情况下以通讯方式召开，根据《广东文化长城集团股份有限公司章程》规定，公司董事会在当日会议召开前，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。
经与会董事审议，会议以记名投票的方式通过了以下议案：
1、审议通过文化长城《关于不调整公司发行股份购买资产的股票发行价格的议案》。
公司持有广东联汛教育科技有限公司（以下简称“联汛教育”）20%的股权，拟向联汛教育的其他六名股东许高镭、许高云、雷凡、彭辉、李东英和广州商融投资咨询有限公司（以下简称“广州商融”，与许高镭、许高云、雷凡、彭辉、李东英合称“交易对方”）发行股份及支付现金购买交易对方持有联汛教育80%的股权（以下简称“标的资产”），同时拟采用询价方式向不超过五名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过标的资产交易价格的100%（以下简称“重大资产重组”或“本次交易”）。本次重大资产重组事项已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十五次会议、2016年第一次临时股东大会决议审议通过。
为应对因整体资本市场波动可能造成公司股票股价下跌对本次重大资产重
组可能产生的不利影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，
公司已与交易对方引入价格调整方案，并签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“《购买资产协议》”,具体内容详见公司在深圳证券交易所网站披露的《广东文化长城集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“《重组报告书》”）等披露文件)。本次交易中发行股份购买资产的股票发行价格调整方案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十五次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过。
截至2016年5月3日，《购买资产协议》、《重组报告书》中规定的本次重大资产重组发行股份购买资产股票发行价格调整的条件已触发。根据公司股票近期走势并与交易对方充分沟通，公司董事会审议决定不对本次发行股份购买资产的股票发行价格进行调整，后续亦不再对本次发行股份购买资产的股票发行价格进行调整。
全体董事一致同意以通讯方式召开本次会议，并同意豁免公司董事会提前3天以电话、传真或电子邮件的方式向全体董事发出通知。
赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司董 事 会
二Ο一六年五月四日
北京恒通创新赛木科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十四次会议有关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见：
经审核，我们认为：本次豁免控股股东、实际控制人孙志强先生做出的自愿性股份锁定承诺事项的审议、决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的有关规定，关联董事已在董事会会议上回避表决；本次豁免控股股东、实际控制人孙志强先生自愿性股份锁定承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，符合全体股东的利益，不存在损害公司和中小投资者利益的情形，有利于公司长远发展，同意将此议案提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京恒通创新赛木科技股份有限公司独立董事意见》的签字页）
独立董事签字：
林萌 王炳明 李冬梅
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2018-066浙江华策影视股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于今日接到大股东傅梅城先生通知，其持有的本公司的部分股票被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
2018年8月28日，傅梅城先生将2,000万股无限售条件流通股质押给上海海通证券资产管理有限公司进行融资，具体情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押||本次质押占|
||||||||质押开始日|||||||||
||股东名称||大股东及一||质押股数||||质押到期日||质权人||占其所持||公司股份总|
||||||||期|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例||数比例|
|傅梅城||是||2,000万股||2018 年 8月 28日||至申请解除质押之日止||上海海通证券资产管理有限公司||4.29%||1.13%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，傅梅城先生持本公司股份 466,171,187股，占公司总股本的26.34%。本次质押后，傅梅城先生所持有公司股份累计被质押股数为246,070,000股，占其持有公司股份总数的52.79%，占公司总股本的13.87%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押冻结明细。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2018年8月30日
广东威华股份有限公司
未来三年股东分红回报规划（2019年-2021年）
为完善和健全广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）科学、稳定、持续的分红机制，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）和《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）等相关法律、法规和规范性文件及《广东威华股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会制定了《广东威华股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划的基本原则
本公司制定本规划时，严格遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，重视对股东的合理投资回报和公司的可持续发展需要，保持利润分配政策的连续性和稳定性；积极回报投资者，进一步增强公司利润分配特别是现金分红政策的透明度，以便投资者形成稳定的回报预期，兼顾投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展。
二、制定本规划所考虑的因素
公司制定本规划基于公司所处行业的特点及其发展趋势，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东意愿、外部融资成本和融资环境，着眼于公司长远的、可持续发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以保证利润分配政策的连续性、稳定性。
三、未来三年（2019年-2021年）具体的分红回报规划
（一）利润分配方式
公司在保证正常经营发展的前提下，公司采取现金、股票或现金与股票相结合的方式进行利润分配。在具备现金分红的条件下，优先采取现金方式分配利润。在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。
公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。
（二）利润分配的比例和范围
1、在未来三年，公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；
公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：
（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）未来12个月内公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。
存在下列情形之一的，公司当年可以不进行现金分红或现金分红的比例可以少于公司当年实现的可分配利润的10%：
（1）公司当年实现的每股可供分配利润低于0.10元。
（2）公司存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司在年初至未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%且超过5,000万元。
（3）公司当年年末经审计合并报表资产负债率（或母公司）超过70%。
（4）公司当年合并报表经营活动产生的现金流量净额为负数；
（5）公司拟回购股份，回购金额超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的30%，且超过5,000万元。
2、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（三）现金分配的比例和条件
在满足现金股利分配条件情况下，公司将优先采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，分别在不同发展阶段采取差异化现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）股票股利分配的条件
未来三年（2019-2021年）在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（五）本规划的决策、执行和调整机制
公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。公司董事会应当根据当期的经营情况和项目投资的资金需求，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，根据本规划确定的差异化现金分红政策，确定合理的股利分配方案。董事会审议现金分红具体方案时，应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，以及为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施。
利润分配预案应经独立董事发表专门意见，形成专项决议后提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式。
公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上进行披露。
公司至少每三年重新审阅一次未来三年股东分红回报规划，根据公司预计经营状况、股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，以确定该时段的股东分红回报规划。公司调整或者变更利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后，经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
四、生效及其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》执行。本规划由公司董事会解释，自公司股东大会审议通过之日实施，修订调整时亦同。
广东威华股份有限公司董事会
二○一九年一月三十一日
瑞华专审字[2014]第
01470006
号
目 录
1、专项审核报告 1
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通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于宁夏英力特化工股份有限公司对外
担保情况的专项审核报告
瑞华专审字[2014]第01470006号宁夏英力特化工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“英力特公司”）2013年年度财务报表，并出具了瑞华审字[2014]第01470002号标准无保留意见的审计报告。在审计过程中，我们按照中国注册会计师审计准则、中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会于2005年11月14日共同下发的“关于规范上市公司对外担保行为的通知”的要求，对英力特公司存在的对外担保事项予以了关注。
下列资料摘自英力特公司2013年度财务资料，除了为英力特公司出具2013年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们未对该资料实施额外的审计程序。
英力特公司对外担保情况说明：
截止2013年12月31日，英力特公司无为股东、实际控制人及其关联方提供担保，无超过净资产50％部分的担保，无直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供担保。
本审核报告仅供英力特公司向中国证监会及所属机构、证券交易所报送之用。未经本所书面同意，英力特公司不得作任何形式的公开发表或公众查阅，或作其他用途使用。
本审核报告仅供英力特公司 2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
张大志
中国注册会计师：
中国·北京
任德军
中国注册会计师：
二○一四年三月七日
华西证券股份有限公司
关于步步高商业连锁股份有限公司
2017年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：华西证券股份有限公司|被保荐公司简称：步步高|
|保荐代表人姓名：陈军|联系电话：010-51662928|
|保荐代表人姓名：邹明春|联系电话：010-51662928|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月初查询上月募集资金的存储和使用情况，根据商业银行提供的对账单监督和检查募集资金的使用情况。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||

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|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|1、公司梅溪湖购物中心项目周边存在部分由关联方步步高置业有限责任公司开发的商铺，该等商铺由另一关联方湖南步步高中煌商业管理有限公司及其下属子公司负责招租，与公司购物中心的招租业务类似，存在同业竞争嫌疑。公司第五届董事会第九次会议决议通过拟由公司向步步高置业有限责任公司、湖南步步高中煌商业管理有限公司租赁其所有位于梅溪湖购物中心项目周边商铺，并负责该等商铺的招租业务。保荐机构将督促公司尽快完成整改。2、公司2016年年报中有部分对公司净利润影响达10%以上的子公司未予列示，信息披露存在疏漏。保荐机构安排公司有关人员认真学习了《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号—上市公司从事零售相关业务》等规定，并建议公司进一步加强信息披露流程化管理，对拟披露内容严格审核，提高信息披露水平和质量，确保信息披露内容的真实、准确、完整。3、现场检查发现公司部分募集资金投资项目的投资进度和投资效益未完全达到预期，保荐机构已督促公司继续加强对募集资金投资项目的实施和管理，提高项目投资效益。|
|6.发表独立意见情况||

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|（1）发表独立意见次数|6|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2017年12月18日-2017年12月22日|
|（3）培训的主要内容|1、《深圳证券交易所上市规则》(2014年修订)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，系统介绍了上市公司治理、三会运作、信息披露、募集资金管理与使用等相关规定。2、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《深圳证券交易所上市公司股东减持股份相关业务办理指南》，重点介绍了证监会及交易所对上市公司股东、董监高人员减持数量、时间限制及相关事项披露要求。|

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||3、《中小企业板信息披露业务备忘录第 10 号：日常经营重大合同》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号：上市公司信息披露公告格式》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 17 号：股东大会相关事项》，具体介绍了关于上市公司日常信息披露的相关要求。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|参见本报告“一、保荐工作概述”之“5.现场检查情况”之“（3）现场检查发现的主要问题及整改情况”|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情|无|不适用|

||||
|-|-|-|
|况|||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．控股股东及实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于步步高商业连锁股份有限公司2017年度保荐工作报告》之签署页）
保荐代表人：
陈军 邹明春
保荐机构：华西证券股份有限公司年 月 日 6
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2017-089新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组，公司拟向陈德宏等 36名交易对方发行股份及支付现金购买大象广告股份有限公司96.21%股权，同时向不超过 5名特定对象非公开发行股份募集配套资金。
（以下简称“本次重组”）。
2017年 8月 14日，公司召开第三届董事会 2017年第八次临时会议，审议通过了《关于<新疆天山生物工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》等与本次重组相关的议案。内容详见公司于 2017年 8月 15日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》、《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》等相关公告。
2017年8月22日，公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对新疆天山畜牧生物工程股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第47号，以下简称“问询函”），要求公司在8月28日前报送有关说明材料。经向深交所申请，公司申请延期回复问询函，并于 2017年8月26日、2017年9月2日分别披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨股票继续停牌的公告》。
2017年9月5日，公司召开第三届董事会2017年第九次临时会议，审议通过了《关于<新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书预案（修订稿）>的议案》。同日，公司对问询函进行了回复，并申请公司股票自2017年9月6日（星期三）开市起恢复交易。详见公司于2017年9月6日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《新疆天山生物工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》、《关
于重组问询函的书面回复》、《关于公司股票复牌的提示性公告》等相关公告。
2017年9月8日，公司召开第三届董事会2017年第十次临时会议，审议通过了《关于<新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》等本次重组相关议案。具体内容详见公司于 2017年 9月 8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“报告书”）等相关公告。
公司报告书披露后，深交所对公司披露的相关文件进行形式审查后，于 2017年 9月 14日向公司下发《关于对新疆天山畜牧生物工程股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第 53号，以下简称“二次问询函”），要求公司对有关问题进行补充说明，并要求在 9月 20日前报送有关说明材料。收到深交所二次问询函后，公司与中介机构及标的公司积极开展回复工作，鉴于二次问询函涉及的部分事项需进一步落实并需要各中介机构发表意见，且中介机构尚需履行内部审核流程，公司较难在规定的回复时间之前完成相关工作，为做好回复工作，保护全体股东合法权益，经向深交所申请，公司将延期对二次问询函进行回复。
本次重组存在不确定性，尚需公司股东大会审议通过并经中国证监会及相关部门批准。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一七年九月二十一日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号2017-304深圳市怡亚通供应链股份有限公司
控股股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“怡亚通控股”）函告，获悉怡亚通控股所持有本公司的部分股权已办理补充质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市怡亚通投资控股有限公司|是|842.7万股|2017年11月20日|2018年3月28日|华鑫证券有限责任公司|1.10%|补充质押|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，怡亚通控股持有公司股份数为767,433,500股，占公司截止2017年11月20日总股本的36.15%。其所持有公司股份累计被质押的数为 401,037,000股，占其所持公司股份的52.26%，占公司截止 2017年 11月 20日总股本的18.89%。
三、怡亚通控股承诺当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关信息。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二○一七年十一月二十一日
蓝海华腾2018年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2018-046深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
关于部分控股股东、实际控制人增持公司股份计划的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 7日在创业板信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-011）。
公司部分控股股东、实际控制人邱文渊先生、徐学海先生、黄主明先生将自2018年2月7日起6个月内通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）对公司股票进行增持，公司控股股东、实际控制人邱文渊先生累计合计增持金额不低于人民币 250.00万元，不高于人民币 750.00万元；徐学海先生累计合计增持金额不低于人民币 200.00万元，不高于人民币 600.00万元；黄主明先生累计合计增持金额不低于人民币50.00万元，不高于人民币150.00万元。
近日，公司收到控股股东、实际控制人邱文渊先生的通知，邱文渊先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式合计增持股票数量为3.00万股，增持金额为43.3870万元。现将本次增持的具体情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持人：公司控股股东、实际控制人邱文渊先生。
2、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心以及内在价值的认可，同时为提升投资者信心，促进公司股东与管理者的利益趋同，切实维护中小股东利益和资本市场稳定。
蓝海华腾2018年公告4、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式。
5、增持数量：2018年 6月 12日和 2018年 6月 13日，邱文渊先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式，合计增持公司股份 3.00万股，占公司股份总数的0.0144%，成交金额为43.3870万元。
二、本次增持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次增持前|||||本次增持后||||
||增持主体||持股数量（万股|）||占公司总股||持股数量（万股|）||占公司总股|
|||||||本比例|||||本比例|
|邱文渊||3,197.9424|||15.3747%||3,200.9424|||15.3891%||

三、其它说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、公司控股股东、实际控制人邱文渊先生承诺：在增持期间及法定期限内和增持计划完成后六个月内不减持其所持有的公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
4、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2018年6月15日
中潜股份有限公司
关于本次重大资产重组事项采取的保密措施
及保密制度的说明
中潜股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“中潜公司”)拟向广东科捷龙机器人有限公司、广州水熊信息技术有限公司、华和隆（深圳）实业有限责任公司、新余市创兴投资发展有限公司、曹一波、方萍发行股份购买其合计持有的广东宝乐机器人股份有限公司(以下简称“宝乐机器人”)100%的股份(以下简称“本次交易”)。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及中潜公司内部相关制度的要求，本次交易事宜采取的保密措施及保密制度如下：
一、公司就本次交易事项首次进行磋商起，就按照《内幕信息知情人登记管理制度》等规定如实、完整的记录填写内幕信息知情人档案，同时制作了《重大事项交易进程备忘录》，如实、完整的记录了筹划决策过程中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划决策方式等，并由相关人员在备忘录上签名确认。
二、为防止本次交易事项信息泄露、保护中小广大股东权益，公司向深圳证券交易所申请自 2016年 12月 7日起停牌，并就筹划重大重组事项进行了公告。
停牌期间，公司进行了中介机构的遴选工作，最终确定了本次交易的中介团队。本次交易的决策、中介团队的组建均在本公司停牌期间完成，有效防止了内幕交易，保护了广大中小股东的利益。
三、在中潜公司股票停牌期间，公司与交易对方严格控制相关内幕信息知情人范围，保证重组信息处在可控范围内，知悉该信息的人员被要求严格遵循公司保密制度，履行保密义务，在公司股价敏感信息披露前，不公开或泄露该信息，不利用该信息进行内幕交易。
四、在公司停牌之日（2016年 12月 7日）至公司董事会审议通过本次资产重组预案之日(2017年 1月 25日)，公司及时、准确、完整的进行信息披露。公司按照深圳证券交易所的相关规定每五个交易日发布一次公告，及时披露此次资产重组事项进展情况。
在此期间，中潜公司还提交了内幕信息知情人及其直系亲属名单，就停牌前相关内幕信息知情人及其直系亲属买卖上市公司股票的情况进行了查询并提交了自查报告。
综上，公司已根据法律、法规及中国证监会颁布的相关文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《中潜股份有限公司关于本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）
中潜股份有限公司年 月日
合肥美菱股份有限公司
监事会关于公司 2013年度内部控制评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和证监会、财政部联合下发的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》、安徽证监局《关于做好安徽辖区上市公司 2013年年度报告
工作的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则（2012年修订）》、《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司监事会对《公司2013年度内部控制评价报告》发表意见如下：一、公司根据中国证监会、安徽证监局、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司如实编制2013年度内部控制评价报告，没有虚假的信息或者隐瞒重要事实，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的内部控制审计报告是真实的、客观的，监事会对公司2013年度内部控制评价报告无异议。
二、公司内部控制组织机构完整，形成了科学的决策、执行和监督机制。内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，并按照内控基本规范要求持续改进。
三、公司内部控制体系的建设、运作、制度执行和监督，保证了公司经营活动的有序开展，有利于提高公司的经营效率，切实保护了公司全体股东的根本利益。
四、2013年，公司未有违反证监会、财政部等部门颁发的《内部会计控制规范》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
（此页无正文，专用于《合肥美菱股份有限公司监事会关于公司 2013年度内部控制评价报告的意见》签字页）
签名：
费敏英
胡嘉
卢兴周
尚文
张儒和
合肥美菱股份有限公司监事会二〇一四年三月二十六日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2017-030罗牛山股份有限公司
第八届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 24日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第八届董事会第九次临时会议的通知。会议于 2017年 4月 27日采取通讯表决的方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与海南大东海旅游中心股份有限公司签署<股权转让框架协议>》的议案》。
具体详见公司同日披露的《关于与海南大东海旅游中心股份有限公司签署<股权转让框架协议>的公告》。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董事会
2017年 4月 27日
证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2019-029江苏卓胜微电子股份有限公司
关于 2019年前三季度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、计提减值准备的情况概述
为客观、公允地反映江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）资产状况，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》的相关规定和公司会计政策，对合并报表范围内截至2019年9月30日的各类存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查，对2019年9月30日相关资产进行了减值测试，认为应收款项回收以及存货的可变现净值存在发生减值的迹象，因此计提相应的资产减值准备。
根据资产减值测试结果，公司2019年1-9月计提资产减值准备2,806.60万元，其中应收款项坏账准备计提1,128.70万元；存货跌价准备计提1,677.90万元。
二、本次计提资产减值准备的金额和原因
应收款项坏账准备计提1,128.70万元，主要系收入增加所致。
存货跌价准备计提1,677.90万元，主要系存货规模增加所致。
具体明细如下：
单位：人民币元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期增加||||本期减少||||
||项目||期初数|||||||||期末数|
||||||计提||其他||转回或转销|其他|||
|应收款项坏账准备||2,813,429.16||11,286,945.97||134,661.27|||||14,235,036.40||
|存货跌价准备||15,935,520.41||16,779,043.46||127,956.60||7,517,385.55|||25,325,134.92||
|合计||18,748,949.57||28,065,989.43||262,617.87||7,517,385.55|||39,560,171.32||

三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）计提应收款项减值准备确认标准及计提方法
1.应收账款
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
公司将该应收账款按类似信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：
其中：账龄组合
|||
|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|5.00|
|1－2年|20.00|
|2－3年|60.00|
|3年以上|100.00|

其中：合并范围内关联方组合
合并范围内公司的应收款项具有类似的信用风险特征，公司对该应收账款不计提坏账准备。
如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
2.金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
通常逾期超过30日，公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有
确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具
于资产负债表日的信用风险较低，公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认
后并未显著增加。
3.其他应收款项
对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述金融资产（不含应收款项）的减值损失计量方法处理。
（二）存货跌价准备的确认标准及计提方法
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
四、本次计提资产减值准备事项对公司财务状况及经营成果的影响
2019年1-9月公司计提资产减值准备2,806.60万元，转回或转销751.74万元，该资产减值准备的计提导致公司2019年9月30日合并报表利润总额减少2,054.86万元。
公司本次计提资产减值准备遵守并符合会计准则和相关政策法规等规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况。依据充分，计提后能够公允、客观、真实的反映截至 2019年9月 30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。
特此公告。
江苏卓胜微电子股份有限公司董事会 2019年 10月28日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2017-128上海摩恩电气股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2017年10月20日下午在公司会议室召开，会议通知于2017年10月13日以电话结合邮件方式通知。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席鲁学先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及规范性文件规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于<上海摩恩电气股份有限公司2017年第三季度报告>全文及正文的议案》。
表决结果：赞成3人，占有表决权监事的100%；反对、弃权均为0人。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年第三季度报告全文及正文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），2017年第三季度报告正文刊登于2017年10月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司监事会二○一七年十月二十日
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（陈易平）
作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，在 2018年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公司的合法权益。现将本人在 2018年度履行独立董事职责的情况报告
如下：
一、2018年度出席会议情况
1、2018年度，公司共计召开了 7次董事会，本人全部出席。作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，以严谨的态度使用表决权，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。以上7次董事会的所有议案，本人均投赞成票，无反对、弃权票。
2、2018年度，公司共计召开了 5次股东大会，本人出席 4次、请假 1次。会上接受股东们的质询，并对相关情况进行答复和说明。
二、2018年度发表独立意见情况
2018年度，本人关注公司发展和股东大会及董事会决议的执行情况，听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展战略及目标。需经董事会决策的重大事项，均事先对事项详情进行必要的了解，根据相关法规进行认真审核，并出具书面的独立董事意见。主要有：
1、2018年4月21日，对公司第四届董事会第十四次会议相关事项发表独立意见；
2、2018年6月11日，对公司第四届董事会第十五次会议相关事项发表独立意见；
3、2018年6月21日，对公司第四届董事会第十六次会议相关事项发表独立意见；
5、2018年12月10日，对公司第四届董事会第十九次会议相关事项发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
1、勤勉尽职，对公司进行现场调查和经营情况了解
2018年度，本人利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况和财务状况，同时，利用召开股东大会或董事会时间，到公司现场深入了解公司生产经营情况，积极与公司董、监、高人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。累计工作时间达 11天。
2、专门委员会任职情况
本人作为公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，本人在 2018年度主要工作是定期出席公司战略委员会会议、审计委员会会议、提名委员会会议及主持薪酬与考核委员会工作会议，审议相关议案；对公司的战略计划进行讨论分析，对高级管理人员进行绩效指标考核，对内审审计等事项进行审议。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、勤勉敬业，持续关注公司的规范运作和日常经营
本人作为法律专业人员，十分关注公司的日常规范运作和内部控制，利用去公司参加董事会、股东大会的机会，现场检查三会及专门委员会工作底稿准备及保存情况、询问公司管理层相关权限设置的执行情况及问责制度。
2、关注公司的信息披露工作
本人对公司的关联方资金占用、对外担保、日常关联交易等重大事项进行了有效监督和核查，并重点关注公司的信息披露工作，公司能够严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》的规定履行信息披露义务。
3、督促公司规范化运作
本人督促公司进一步规范股东大会、董事会运作，推动董事会专门委员会有效开展工作，严格按照规则履行相应程序。从工作效果来看，董事会专门委员会在内部审计、投资决策、高管绩效考核等方面发挥了重要作用，成效明显。
4、提高自身履职能力
本人平时积极学习中国证监会、深圳证券交易所及江苏证监局发布的最新法律法规，主动参加监管部门及公司组织的培训学习，不断提高自己的履职能力，为公司持
续、稳健地发展提供更好的决策参考。
5、严格遵守《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》等相关规定
本人及亲属未持有亚太科技的股份；严格遵守国务院办公厅转发五部委《关于依法打击和防控内幕交易的意见》，保守公司秘密，不传播内幕信息，不利用内幕消息炒股。
五、履行独立董事职务所做的其他工作情况
1、无提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人在 2018年度勤勉、忠实地履行了独立董事的义务，对公司生产经营、财务管理、关联交易等情况，详实听取了相关人员的汇报，进行现场调查，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
2019年度，本人将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，充分发挥自身专业特点，在企业管理和日常规范运作方面加强同公司高管层沟通与交流，一方面为公司未来的发展战略和提升发展速度出谋划策，另一方面积极保护中小股东的合法权益，促进公司快速发展、规范发展。
最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人 2018年度工作的积极配合和全力支持。
本人联系方式：ypclaw369@126.com
独立董事：陈易平