证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2014-021江苏九九久科技股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议决定于2014年5月7日召开公司2013年度股东大会，审议第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：公司2013年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二次会议审议通过，决定召开2013年度股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2014年5月7日下午13:00开始
网络投票时间为：2014年5月6日至2014年5月7日
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月7日（星期三）上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 5月 6日（星期二）下午15:00至2014年5月7日（星期三）下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。届时将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2014年4月28日
7、出席对象：
（1）截止2014年4月28日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件1），代理人不必是本公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等。
8、现场会议地点：公司会议室（江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号）二、会议审议事项
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
9、审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》；
10、审议《关于公司及控股子公司、全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
11、审议《关于为控股子公司、全资子公司提供担保的议案》。
本次股东大会就上述议案八《关于修订<公司章程>的议案》作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的三分之二以上通过；其他议案须经参与投票的股东所持表决权的二分之一以上通过。
上述议案3—11经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，议案1经公司第三届董事会第二次会议审议通过，议案2经公司第三届监事会第二次会议审议通过。内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、现场会议登记方法
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（股东登记表格式见附件2），不接受电话登记。
4、登记时间：2014年4月30日，上午7:30-11:30，下午12:30-16:30。
5、登记地点：公司证券投资部。
四、参与网络投票的具体操作流程:
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统的投票程序
1、投票代码：362411。
2、投票简称：九九投票。
3、投票时间：2014年5月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“九九投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||投票证券代码||证券简称||买卖方向||买入价格|
|362411||九九投票||买入||对应申报价格||

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应的申报价格|

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|-|-|-|
|总议案|所有议案|100.00元|
|议案一|《公司2013年度董事会工作报告》|1.00元|
|议案二|《公司2013年度监事会工作报告》|2.00元|
|议案三|《公司2013年年度报告及其摘要》|3.00元|
|议案四|《公司2013年度财务决算报告》|4.00元|
|议案五|《公司2013年度利润分配预案》|5.00元|
|议案六|《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》|6.00元|
|议案七|《关于变更公司经营范围的议案》|7.00元|
|议案八|《关于修订<公司章程>的议案》|8.00元|
|议案九|《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》|9.00元|
||《关于公司及控股子公司、全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》|10.00元|
|议案十|||
||《关于为控股子公司、全资子公司提供担保的议案》|11.00元|
|议案十一|||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见类型|同意|反对|弃权|
|委托数量|1股|2股|3股|

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一
次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
(二)、通过互联网系统的投票程序
1、本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2014年5月6日
15:00，结束时间为2014年5月7日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册；填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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|-|-|-|-|-|-|
||买入证券||买入价格||买入股数|
|369999||1.00元||4位数字“激活校验码”||

该服务密码通过交易系统激活成功后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，则服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
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|-|-|-|-|-|-|
||买入证券||买入价格||买入股数|
|369999||2.00元||大于1的整数||

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏九九久科技股份有限公司2013年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项：
1、本次股东大会现场会议会期预计为半天。
2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
（1）联系地址：公司证券投资部（江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号）
（2）邮编：226407
（3）联系人：陈兵先生、葛家汀先生
（4）联系电话（兼传真）：0513-84415116
（5）邮箱：jjjkjgjt@163.com、jshtchb@163.com
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
附件：1、授权委托书
2、股东登记表
江苏九九久科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月十五日
附件1：
授权委托书
本人（本单位） 作为江苏九九久科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席江苏九九久科技股份有限公司2013年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|议案|||表决意见|||
|||表决事项||||
|序号|||同意|反对|弃权|
|1|审议《公司2013年度董事会工作报告》|||||
|2|审议《公司2013年度监事会工作报告》|||||
|3|审议《公司2013年年度报告及其摘要》|||||
|4|审议《公司2013年度财务决算报告》|||||
|5|审议《公司2013年度利润分配预案》|||||
|6|审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》|||||
|7|审议《关于变更公司经营范围的议案》|||||
|8|审议《关于修订<公司章程>的议案》|||||
||审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》|||||
|9||||||
||审议《关于公司及控股子公司、全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》|||||
|10||||||
||审议《关于为控股子公司、全资子公司提供担保的议案》|||||
|11||||||

（说明：请在“表决事项”栏目对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签字盖章）：
委托人证件号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量（股）：
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期：2014年月日备注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字，并在证件号码一项中填写营业执照号码。
附件2：
股东登记表
本公司（或本人）持有江苏九九久科技股份有限公司股权，现登记参加公司2013年度股东大会。
姓名（或名称）：
身份证号码（或注册号）：
持有股份数：
联系电话：
日期：2014年 月 日