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证券代码：603818 证券简称：曲美家居 告编号：临 2017-042曲美家居集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品公告
本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：银行、证券公司、信托公司等金融机构
委托理财金额：最高额度不超过3亿元人民币
委托理财投资类型：保本型理财产品
委托理财期限：自第二届董事会第三十次会议审议通过之日起一年内
一、公司首次公开发行股票募集资金的存放、使用情况
经中国证券管理委员会证监许可[2015]554号文《关于核准曲美家具集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,052万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币8.98元，募集资金总额为人民币 54,346.96万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 50,779.96万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 4月18日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2015]1-9号”《验资报告》。公司募集资金分别存放于公司董事会指定的募集资金专户：招商银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京朝外支行和中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行。
根据天健会计师事务所出具的天健审〔2015〕1-94号《曲美家具集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，2015年5月8日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,826.71万元。
截至 2017年 6月 30日，公司使用募集资金 20,802.72万元，具体使用情况如下：
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|项目名称|资金需求|拟用募集资金投入|已投入情况|
|东区生产基地项目|42,247.13|42,247.13|18,854.59|
|曲美家具品牌推广项目|1,948.13|1,948.13|1,948.13|
|合计|44,195.26|44,195.26|20,802.72|

二、本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的情况
（一）资金来源
为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，公司拟使用最高额度不超过3亿元（含3亿元）部分闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
（二）所投资的理财产品品种
理财产品全部为保本型理财产品，该等产品必须符合高安全性、流动性好、期限不超过一年的要求；理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
（三）投资期限
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
购买的理财产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长自董事会决议审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件；公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务部负责。
三、资金来源及投资风险控制
本次现金管理的资金来源为暂时闲置的募集资金。为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。公司拟采取的具体风险控制措施如下：
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控
制投资风险。
2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部将建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
6、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响
本次使用募集资金购买保本型理财产品是保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下的现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的展开。目的是提高资金使用效率，降低财务成本。
五、专项意见说明
（一）保荐机构核查意见
1、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。
2、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
保荐机构同意曲美家居使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的事项。
（二）独立董事意见
1、在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过3亿元（含3亿元）的部分闲置募集资金购买保本型的银行理财产品（银行需要针对具体的理财产品提供保本承诺），不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
2、公司已履行了必要的审批程序。
综上所述，我们同意公司使用最高额度不超过3亿元（含3亿元）的部分闲置募集资金购买保本型的理财产品。
（三）监事会意见
同意公司在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用最高额度不超过3亿元（含3亿元）的部分闲置募集资金购买保本型理财产品，单项理财产品期限最长超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会二〇一七年八月十五日
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2017－069湖南科力远新能源股份有限公司
关于第一期员工持股计划存续期展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 12日以通讯表决方式召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，其中关联董事张聚东、刘滨、丸山弘美、刘彩云为员工持股计划参与对象，已回避表决。
现将员工持股计划存续期展期相关情况公告如下：
一、公司第一期员工持股计划基本情况
公司于2015年4月14日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《科力远第一期员工持股计划（草案）》的议案，同意实施本次员工持股计划；2015年 6月 1日，中信证券通过定向大宗交易买入公司股票 8,450,000股，成交金额为179,73.15万元，成交均价为 21.27元/股；2016年5月10日，公司 2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司向全体股东进行资本公积金转增股本，每 10股转增 5股，本员工持股计划对应的标的股份数变更为：12,675,000股，对应的持股成本变更为：14.18元/股;2016年 8月 16日公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期一年》的议案。2016年 10月 27日，公司召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理机构》的议案。公司第一期员工持股计划原管理人为中信证券股份有限公司，变更为西藏信托有限公司，公司第一期员工持股计划认购标的对应由原中信证券股份有限公司作为管理人设立的中信证券科力远投资 1号集合资产管理计划，变更为由西藏信托有限公司设立的西藏信托-浦顺 12号集合资金信托计划。公司第一期员工持股计划托管人由中信银行股份有限公司，变更为上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行。
二、公司第一期员工持股计划存续期延长的情况
2016年8月16日公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期一年》的议案，公司本次员工持股计划存续期届满日为2017年10月13日。
公司员工持股计划即将到期，鉴于2017年10月为公司三季度报告窗口期，且根据《科力远第一期员工持股计划（草案）》第四章第一条的规定：如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致科力远投资1号所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经持有人会议和公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。同时，基于对公司发展前景的信心，为了让公司员工能够通过员工持股计划分享公司成长收益，公司同意对员工持股计划存续期展期半年，存续期由2015年4月14日至2017年10月13日变更为：2015年4月14日至
2018年4月12日。
三、审议经过的程序
公司于2017年10月10日召开第一期员工持股计划第三次持有人会议，出席会议的持有人共121人，代表本期员工持股计划份额1005.8万份，经出席持有人会议的持有人所持977.2万份额同意（占出席持有人会议的持有人所持份额总数的97.16%），并提交公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长6
个月，除存续期展期外，公司第一期员工持股计划的其他内容不作变更。
独立董事一致同意公司对员工持股计划存续期展期半年，展期至2018年4月12日，认为公司董事会审议员工持股计划展期事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》、《科力远第一期员工持股计划（草案）》等规定的要求，履行了规定的决策程序。
在变更后的存续期内，员工持股计划可根据市场情况在除窗口期之外的时间内提前终止，当员工持股计划存续期届满或提前终止时，由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费后，在届满或终止之日起15个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会2017年10月12日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2015-017上海润达医疗科技股份有限公司
重大事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司因筹划重大事项，经公司申请，于2015年7月8日起临时停牌，并披露了《上海润达医疗科技股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临
2015-016）。
截至本公告出具之日，公司相关重大事项进展情况说明如下：
本次公司拟与专业投资机构签署关于合作设立产业基金的框架协议，公司初步计划向该产业基金投资不超过人民币5000万元，本产业基金将重点投资体外诊断行业相关企业。
因本次拟投资金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，因此根据公司章程及相关规定，上述事项尚需经公司董事会审议通过。
因本次投资设立产业基金的相关事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票继续停牌。
公司承诺：公司将尽快召开董事会审议本次重大投资事项，并于本次股票停牌之日起的 5个工作日内（含停牌当日）公告相关情况。停牌期间公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2015年7月9日
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2016-002甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于中国中材集团有限公司与中国建筑材料集团
有限公司正在筹划战略重组事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 25日接到控股股东中国中材股份有限公司发来的通知，获悉其控股股东中国中材集团有限公司与中国建筑材料集团有限公司正在筹划战略重组事宜，重组方案尚未确定，方案确定后尚需获得有关主管部门批准。
上述事项目前不涉及公司的重大资产重组事项，亦不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。公司将根据上述事项的进展情况按照相关规定及时进行信息披露。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
证券代码：600488 证券简称：天药股份 公告编号：2015-034天津天药药业股份有限公司
股票复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因拟筹划重大事项，公司股票于2015年 7月8日起停牌。
公司筹划的重大事项为收购河南利华制药有限公司，停牌期间，公司对该投资项目进行了论证分析。
一、拟收购资产的具体标的
公司拟收购的标的资产为河南利华制药有限公司（以下简称“河南利华”、“标的公司”），其法定代表人为李勇，注册资本835万元，注册地址为安阳市高新技术产业开发区黄河大道中段，主营业务为：生产销售泼尼松龙、醋酸泼尼松、氢化可的松等原料药。
二、合作方简介
公司本次交易的合作方为河南利华的现有股东，包括麦可特（英属开曼）有限公司、弗尼亚（英属开曼）有限公司、维尔京金联有限公司、安阳市英达物贸有限责任公司。
三、公司拟以现金方式收购河南利华100%股权。
四、收购目的
此次收购将有利于整合公司现有的产品结构，有利于开拓国外业务市场区域，从而增强产品在国外的抗风险能力以及定价主导权；有利于提升产品研发能力，同时推进技术创新工作。
五、下一步安排
目前河南利华在经营过程中尚存在一些问题，公司将聘请中介机构核实河南利华资产情况，综合评估考虑相关影响因素后，对河南利华开展财务状况审计、法律尽职调查，并对河南利华进行资产评估和相关法律风险进行评估；根据河南利华的净资产评估值，双方协商股权转让对价。
该收购事项的资产总额、营业收入、资产净额均未达到公司最近一期会计年度经审计的资产总额、营业收入、净资产额的50%，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司申请，本公司股票自2015年7月13日起复牌。
因该项资产收购具有重大不确定性，公司将按照信息披露相关规章制度的规定，及时披露收购事项的进展情况，包括但不限于相关董事会决议、股东大会决议、标的公司审计、评估情况等。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者关注公司在以上指定媒体发布的相关公告并注意投资风险。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会 2015年 7月 13日
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2014-095中国电力建设股份有限公司关于股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产重组事项于
2014年5月13日发布《重大事项停牌公告》（公告编号：临2014-032），公司股票自2014年5月13日起连续停牌。
2014年9月28日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过本次重组预案及其他相关议案。在本次重组中，公司拟以非公开发行普通股及承接债务的方式购买中国电力建设集团有限公司持有的中国水电工程顾问集团有限公司、中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司、中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司、中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司、中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司、中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司等8家公司100%股权，同时公司向不超过200名合格投资者非公开发行优先股募集配套资金。本次重组的具体内容详见公司发布的《中国电力建设股份有限公司重大资产购买并发行优先股募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关公告。
根据相关规定，公司股票于2014年9月30日（星期二）开市起复牌。
公司本次重组尚需提交股东大会审议通过，并经国务院国有资产监督管理委员会批准及中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇一四年九月三十日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2017—034北汽福田汽车股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2017年8月21日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于审议<2017年半年度报告及摘要>的议案》和《关于<2017年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于审议《2017年半年度报告及摘要》的议案
公司董事会审计/内控委对该议案进行了审核，发表了同意意见。
本公司共有董事17名，截止2017年8月30日，共收到有效表决票 17张。董事会以 17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<2017年半年度报告及摘要>的议案》。
公司《2017年半年度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司《2017年半年度报告摘要》将同时刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）关于《2017年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
公司董事会审计/内控委对该议案进行了审核，发表了同意意见。
本公司共有董事17名，截止2017年8月30日，共收到有效表决票 17张。董事会以 17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2017年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上的2017-035号临时公告。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十一日
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2017-043号
江苏悦达投资股份有限公司
关于出售部分可供出售金融资产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司 2017年第三次临时股东大会审议通过《关于授权公司经营层择机处置可供出售金融资产的议案》的相关决议，公司于近日减持所持的江苏银行股份有限公司的部分股份，现将有关情况公告如下：
一、交易概述
2017年 12月 11日-2017年 12月 26日期间，本公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统出售所持有的江苏银行股份1882.69万股，成交金额14394.72万元。减持后，公司持有江苏银行股票数量3097.31万股。
二、出售可供出售金融资产的目的
公司本次出售部分可供出售金融资产，主要是为了进一步降低可供出售金融资产的比例，更好地满足公司经营发展的资金需求，从而提高公司整体资产的使用效率。
三、对公司的影响
经公司初步测算，本次出售扣除成本和相关交易税费后获得的所得税前投资收益约为 7219.33万元人民币，占公司最近一期（2016年度）经审计归属于上市公司股东的净利润的65.5%，具体数据以公
司年度审计报告为准，以上投资收益计入 2017年当期损益。
四、风险提示
公司指定《上海证券报》以及上交所网站（http://www.sse.com.cn）为信息披露指定媒体，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
江苏悦达投资股份有限公司二 O一七年十二月二十七日
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临2018-025
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于设立全资子公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 7月 10日，宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议审议通过《关于设立全资公司的议案》（详见 2018-20号临时公告），并于 2018年 7月 27日召开 2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案（详见 2018-23号临时公告）。
近日，公司全资子公司宁波富邦铝材有限公司已完成工商登记相关手续并取得了营业执照，基本情况如下：
企业名称：宁波富邦铝材有限公司
统一社会信用代码：91330211MA2CJ5AH1P
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省宁波市镇海区骆驼街道通和路 6号
法定代表人：宋汉心
注册资本：贰亿元整
成立日期：2018年 08月 06日
营业期限：2018年 08月 06日至长期
经营范围：铝板材、铝带材、铝箔材、铝卷材的制造、加工；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
八一钢铁 独立董事意见
新疆八一钢铁股份有限公司独立董事
关于公司增加 2017年度日常关联交易的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观公正的立场，经审查公司提交的有关资料后，现就公司第六届董事会第十四次会议审议的《公司增加 2017年度日常关联交易的议案》发表独立意见如下：
公司审议关联交易议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事进行了回避表决。我们认为该项关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。
上述关联交易因正常生产经营需要而发生，不存在损害公司和中小股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
独立董事签字：
孙卫红： 邱四平： 张新吉：
2017年12月29日
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2018-084浙江恒林椅业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更，仅对财务报表项目列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
一、本次会计政策变更概述
财政部于 2018年 6月 15日发布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。
浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，同意按照上述文件要求，对财务报表部分项目进行列报调整，采用追溯调整法对可比会计期间的比较数据作相应调整。具体调整内容如下：
（一）资产负债表列报项目修订
1．将原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目列示。
2．将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。
3．将原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目。
4．将原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。
5．将原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。
6．将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”
项目。
7．将原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。
（二）利润表列报项目修订
1．新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”。
2．在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
（三）所有者权益变动表列报项目修订
在“所有者权益内部结转”项下增加明细“设定受益计划变动额结转留存收益”。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
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|会计政策变更的内容|受影响的报表项目|2018年9月30日或2018年1-9月影响金额（万元）|2017年12月31日或2017年1-9月影响金额（万元）|
|将原 “应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目|应收票据|-110.00|0|
||应收账款|-45,447.30|-26,258.71|
||应收票据及应收账款|45,557.30|26,258.71|
|将原“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目|应收利息|0|0|
||应收股利|0|0|
||其他应收款|-2,972.62|-2,294.54|
||其他应收款|2,972.62|2,294.54|
|将原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目|工程物资|0|0|
||在建工程|-11,449.53|-6,078.31|
||在建工程|11,449.53|6,078.31|
|将原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目|固定资产清理|0|0|
||固定资产|-34,749.23|-30,155.01|
||固定资产|34,749.23|30,155.01|
|将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目|应付票据|-256.28|-231.25|
||应付账款|-36,871.57|-32,976.27|
||应付票据及应付账款|37,127.85|33,207.52|
|将原“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目|应付利息|0|0|
||应付股利|0|0|
||其他应付款|-2,160.58|-665.61|

|||||
|-|-|-|-|
||其他应付款|2,160.58|665.61|
|将原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目|专项应付款|0|0|
||长期应付款|0|0|
||长期应付款|0|0|
|新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”|管理费用|-6,026.95|-6,328.98|
||研发费用|6,026.95|6,328.98|
|在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目|利息费用|37.48|24.33|
||利息收入|105.67|9.63|

本次公司执行《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）导致的会计政策变更，仅对上述财务报表项目列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、独立董事、监事会的结论性意见
1、独立董事意见
经公司第五届董事会全体独立董事审议，独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的合理变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的合法权益的情况。
综上，独立董事一致同意公司本次会计政策的变更。
2、监事会意见
经公司第五届监事会第四次会议审议，公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。
特此公告。
浙江恒林椅业股份有限公司董事会
2018年 10月30日
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2014-035号湖北三峡新型建材股份有限公司
关于前三大股东出具规范股权分置改革
之股权激励计划承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证监会、湖北证监局关于上市公司承诺及履行工作的监管要求，本公司已对公司及相关方承诺履行情况以及承诺履行进展情况进行了披露。（详见 2014年 2月 15日、6月 19日、7月 12日、8月 8日公司相关公告）。
2014年 8月 8日，公司收到前三大股东当阳市国有资产管理局、海南宗宣达实业投资有限公司、当阳市国中安投资有限公司《关于规范股权分置改革之股权激励计划承诺的函》，承诺规范措施如下：
1、我们将在 2017年 8月 7日前，依照国家法律法规和监管部门的规定，向公司提交履行股权分置改革之股权激励计划之方案的议案，提请公司按照规定程序进行审议、执行；
2、在相关公司股东大会审议履行股权分置改革之股权激励计划之方案的议案时，如需我们回避表决，我们将依法回避，如无需我们回避表决，我们将对议案投赞成票；
3、如我们违反规定不履行股权分置改革之股权激励计划、或不实施上述规范措施，将依法赔偿公司及投资者因此遭受的直接经济损失。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2014年 8月 8日
江苏汇鸿股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏汇鸿股份有限公司董事会现就蒋伏心先生提名为江苏汇鸿股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与江苏汇鸿股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任江苏汇鸿股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合江苏汇鸿股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏汇鸿股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江苏汇鸿股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是江苏汇鸿股份有限公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏汇鸿股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在江苏汇鸿股份有限公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是江苏汇鸿股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为江苏汇鸿股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与江苏汇鸿股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
包括江苏汇鸿股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在江苏汇鸿股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：江苏汇鸿股份有限公司董事会2014年11月6日
证券代码： 603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2018-045
浙江诚意药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
||
|-|
| 本次公司执行《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财|
|会[2018]15 号），仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营|
|成果和现金流量不产生影响。|

一、本次会计政策变更概述
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|-|
|2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报|
|表格式的通知》（财会[2018]15 号，以下简称“《修订通知》”），对一般企业财|
|务报表格式进行了修订。根据上述通知要求，公司按照文件规定的一般企业财务报表|
|格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）变更并编制公司的财务报表。|
|公司于 2018年 10月26日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第|
|十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。|

二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）变更的具体内容：
公司根据财政部修订要求，对财务报表以下相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收
款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
|||
|-|-|
|对于上述列报项目的变更，本公司采用追溯调整法进行会计处理，并对可比会计||
|期间的比较数据相应进行调整。||
|（二）对公司的影响||
|本次公司执行《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会||
|[2018]15号），仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金||
||和现金|
|流量不产生影响。||
|流量不产生影响。||
|三、独立董事及监事会的意见||
|公司独立董事认为，本次会计政策变更是根据财政部《修订通知》的相关规定进||
|行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，能够客观、公允地反映公司财务状况||
|和经营成果，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，||
|不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事同意公司本次会计政策变更。||
|公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《修订通知》相关规定进行的||
|合理调整，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合||
|公司及全体股东的利益。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大||
|影响。监事会同意本次会计政策的变更。||

特此公告
浙江诚意药业股份有限公司董事会2018年10月26日
宁波东方电缆股份有限公司
累积投票制实施细则
第一章总则
第一条为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据中国证监会《上市公司治理准则》及《宁波东方电缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，特制定本实施细则。
第二条本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事（或监事）时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事（或监事）总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事(或监事)总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事（或监事），也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事（或监事），最后按得票的多少决定当选董事（或监事）。
第三条本实施细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事或监事的议案。
第四条本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。
本实施细则中所称“监事”特指由股东单位代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。
第二章董事或监事候选人的提名
第五条单独或者合并持有公司股份1%以上的股东有权提名董事或监事候选人；独立董事的选举亦适用本条规定，但独立董事与其他董事应分别选举，以
保证独立董事在公司董事会中的比例。独立董事的提名应符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事
不得超过公司监事总数的二分之一。
第六条提名人应在提名前征得被提名人同意。
第七条被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事或监事的情形等。
第八条董事或监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开本人的详细资料，承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事或监事的职责。
第九条公司董事会收到被提名人的资料后，应按《公司法》的规定，认真审核被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的被提名人成为董事或监事候选人。董事或监事候选人可以多于《公司章程》规定的董事或监事人数。
第三章董事或监事选举的投票与当选
第十条选举具体步骤如下：
（一）累积投票制的票数计算法
1、每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举董事或监事人数之积，即为该股东本次累积表决票数。
2、股东大会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事或监事人数重新计算股东累积表决票数。
3、公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、公司监事、本次股东大会监票人或见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。
（二）为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事与非独立董事选举分开进行，以保证独立董事的比例。具体操作如下：
1、选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向本公司的独立董事候选人。
2、选举非独立董事或监事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的非独立董事或监事人数的乘积，该票数只能投向公司的非独立董事或监事候选人。
（三）投票方式：
1、股东大会工作人员发放选举董事或监事选票，投票股东必须在一张选票上注明其所持公司股份数，并在其选举的每名董事或监事后标出其所使用的表决权数目（或称选票数）。
2、每位股东所投的董事和监事选票数不得超过其拥有董事或监事选票数的最高限额，所投的候选董事或监事人数不能超过应选董事或监事人数。
3、若某位股东投选的董事或监事的选票数超过该股东拥有的董事或监事最高选票数，该股东所选的董事或监事候选人的选票无效，该股东所有选票视为弃权。
4、若所投的候选董事或监事人数超过应选董事或监事人数，该股东所有选票也将视为弃权。
5、如果选票上该股东使用的选票总数小于或等于其合法拥有的有效选票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。
6、表决完毕后，由股东大会监票人清点票数，并公布每个董事或监事候选人的得票情况，依照董事或监事候选人所得票数多少，决定董事或监事人选。
第十一条董事或监事的当选原则：
1、股东大会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。董事或监事候选人根据得票的多少来决定是否当选，但每位当选董事或监事的得票数必须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。
2、如果在股东大会上中选的董事或监事候选人数超过应选人数，则得票多者为当选。若当选人数少于应选董事或监事，但已当选董事人数超过公司章程规定的董事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东大会上选举填补。若当选人数少于应选董事，且不足公司章程规定的董事会成员人数三分之二以上时，则应对未当选董事候选人进行第二轮选举。若经第二轮选举仍未达到上述要求
时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选
举。
3、若获得超过参加会议的股东所持有效表决股份权数二分之一以上选票的董事或监事候选人多于应当选董事或监事人数时，则按得票数多少排序，取得票数较多者当选。若因两名或两名以上候选人的票数相同而不能决定其中当选者
时，则对该等候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东大会另行选举。若由此导致董事会成员不足公司章程规定三分之二以上时，则应在该次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选
举。
第十二条股东大会对董事或监事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东对候选董事或监事实行累积投票方式，董事会必须置备适合实行累积投票方式的选票，董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出解释和说明，以保证股东正确行使投票权利。
第四章附则
第十三条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第十四条本实施细则经公司股东大会审议通过后实施，由董事会负责解释。
宁波东方电缆股份有限公司
中信证券股份有限公司关于浙江富春紫光环保股份有限公司
2017年度业绩承诺完成情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“独立财务顾问”）作为杭州钢铁股份有限公司（以下简称“杭钢股份”、“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法规的相关规定，对杭州钢铁集团有限公司（以下简称“业绩承诺方”、“杭钢集团”）关于浙江富春紫光环保股份有限公司（以下简称“紫光环保”）2017年度业绩的承诺实现情况进行了核查，具体情况如下：
一、业绩承诺及补偿情况
（一）合同主体、签订时间
2015年 9月 28日，上市公司与杭钢集团签署了《杭州钢铁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金之盈利预测补偿协议》。
（二）利润补偿期间
本次利润补偿期间为本次重大资产重组实施完毕后三年，即如果本次交易于 2015年度内实施完毕，则利润补偿期间为 2015年、2016年和 2017年；如果本次交易于2016年度内实施完毕，则利润补偿期间为 2016年、2017年和2018年。
（三）利润预测数
1、根据天源评估出具的的天源评报字【2015】第 0072号《评估报告》及其评估说明等，紫光环保在各地投资、建设和运营的污水处理项目子公司 2015年至2018年净利润预测数乘以紫光环保对各子公司持股比例后的合计数分别为 3,068.08万元、3,713.58万元、4,163.75万元和 4,089.03万元。
2、杭钢集团、富春公司承诺，紫光环保在各地投资、建设和运营的污水处理项目子公司2015年至2017年（或2016年至2018年）实现的净利润（各项
目公司净利润以归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润的合计数为计算依据，以下同）不低于上述同期预测净利润，否则杭钢集团、富春公司需根据本协议的约定对杭钢股份进行补偿。
3、杭钢股份将在利润补偿期间内每年的年度报告中单独披露紫光环保各项目公司实现的净利润与前述预测净利润的差异情况。
（四）实际利润的确定
杭钢股份应在利润补偿期间的会计年度结束后，聘请具有证券从业资格的会计师事务所（以下简称“合格审计机构”）对紫光环保各项目公司的实际盈利情况出具专项审核意见。
紫光环保各项目公司所对应的于利润补偿期间内实现的净利润数应根据合格审计机构出具的上述专项审核意见结果为依据确定。
（五）利润补偿方式
1、若紫光环保各项目公司在利润补偿期间内实现的净利润未达到预测净利润，杭钢集团应以本次认购的杭钢股份股份进行补偿，补偿方法为：杭钢股份应在合格审计机构出具紫光环保各项目公司当年实际净利润数的专项审核意见后的10个交易日内，依据本协议约定公式计算并确定杭钢集团、富春公司当年应补偿股份数量，同时发出召开董事会的通知，并由董事会召集股东大会审议向杭钢集团回购股份并注销事宜。杭钢股份将在股东大会决议公告之日起 60日内，以总价人民币 1.00元的价格回购杭钢集团应补偿的股份并予以注销。自应补偿股份数量确定之日起至该等股份注销前，杭钢集团、富春公司就该等股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。
2、在利润补偿期间内，杭钢集团每年应补偿股份数的计算公式如下：
当期补偿金额=（紫光环保各项目子公司截至当期期末累积承诺合计净利润数－紫光环保各项目子公司截至当期期末累积实现合计净利润数）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×紫光环保87.54%股权交易作价－累积已补偿金额
当期应当补偿股份数量=当期补偿金额/本次股份的发行价格
当期股份不足补偿的部分，应现金补偿。
以上公式中：①杭钢集团和富春公司因紫光环保87.54%股权作价认购的杭钢股份股份，根据紫光环保87.54%股权 58,424.95万元的作价，并以杭钢股份 5.28元/股的股份发行价格计算，分别为 28,213,182股和82,440,131股,合计为 110,653,313股；如果杭钢股份的股份发行价格调整，则杭钢集团和富春公司本次以紫光环保87.54%股权作价认购的杭钢股份股份数量亦作相应调整；②已补偿金额为杭钢集团在利润补偿期间内已经按照上述公式计算并已实施了的补偿金额；③应补偿股份数不超过杭钢集团和富春公司本次以紫光环保87.54%股权作价认购的杭钢股份股份数合计数，在逐年补偿的情况下，各年计算的补偿股份数量小于0时，按0取值，即已补偿的股份不转回。
3、期末减值测试及股份补偿
①在利润补偿期间届满时，杭钢股份还将对紫光环保进行减值测试，如紫光环保期末减值额大于利润补偿期间内已补偿股份总数乘以杭钢股份向杭钢集团和富春公司发行股份的每股价格，则杭钢集团还需另行向杭钢股份补偿股份。②另需补偿的股份数量=紫光环保期末减值额÷杭钢股份向杭钢集团和富春公司发行股份的每股价格－利润补偿期间内已补偿股份总数。③紫光环保期末减值额为紫光环保在本次交易中的作价减去期末紫光环保的评估值并排除利润补偿期间内的紫光环保股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。④合格审计机构应对紫光环保的上述期末减值测试的结果出具专项审核意见，杭钢股份董事会及独立董事应对此发表意见，且应经杭钢股份股东大会批准。
4、双方同意，若杭钢股份在利润补偿期间内有现金分红的，杭钢集团和富春公司按协议约定应补偿股份数在回购股份实施前上述年度累积获得的分红收益，应随之赠送给杭钢股份；若杭钢股份在利润补偿期间内实施送股、公积金转增股本的，则回购股份的数量应调整为：应补偿股份数×（1+送股或转增比例）。
二、紫光环保2017年度业绩承诺完成情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺完成情况的签证报告》（天健审[2018]2882号），浙江富春紫光环保股份有限公司在各地投资、建设和运营的污水处理项目公司2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于
母公司股东的净利润 4,531.57万元，超过承诺数 4,163.75万元，完成本年预测盈利的108.83%。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
2017年度，紫光环保实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为 4,531.57万元，达到业绩承诺方关于 2017年度业绩承诺净利润的108.83%。因此，业绩承诺方作出的对紫光环保 2017年度业绩承诺已经实现。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江富春紫光环保股份有限公司2017年度业绩承诺完成情况的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
朱烨辛 郭丹
中信证券股份有限公司年 月 日
格力地产股份有限公司
董事会审计委员会 2014年度履职情况报告
2014年度，公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》的规定认真履行职责。现对2014年度履职情况总结如下：一、董事会审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会由独立董事黄燕飞、郭国庆及董事刘泽红3名成员组成，其中独立董事黄燕飞担任主任委员。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司第五届董事会审计委员会共召开了3次会议，具体如下：
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|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案|决议情况|
|第五届董事会审计委员会第五次会议|2014年4月23日|1、关于《董事会审计委员会2013年度履职情况报告》的议案；2、关于《2013年度审计报告》的议案；3、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报表及内部控制审计机构的议案；4、关于《2013年度内部控制评价报告》的议案；5、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；6、关于修订《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》的议案；7、关于修订《内部控制评价办法》的议案；8、关于《2014年第一季度报告》的议案。|提案审议全部通过|
|第五届董事会审计委员会第六次会议|2014年8月13日|关于《2014年半年度报告》全文及摘要的议案|提案审议全部通过|

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|-|-|-|-|
|第五届董事会审计委员会第七次会议|2014年10月27日|关于《2014年第三季度报告》的议案|提案审议全部通过|

三、审计委员会2014年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）是具有从事证券期货相关业务资格、依法独立承办注册会计师业务的审计机构，审计小组成员完全具备实施年报审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，较好地完成了公司委托的各项工作，从聘任以来一贯遵循独立、客观、公正的职业准则。
2、向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
鉴于上述原因，经审计委员会委员审议表决后，向公司董事会提议2014年度继续聘请瑞华事务所为公司提供财务报表和内控审计服务。
3、审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司支付瑞华事务所2014年度财务报表审计费用45万元，内部控制审计费用30万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
4、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及审计报告评价报告期内，公司审计委员会与瑞华事务所就公司年报和内控审计进行了多次沟通，认真审阅了公司编制的财务会计报表、年报工作方案、瑞华事务所的审计策略，提出了审阅意见。审计人员在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。瑞华事务所对财务报表发表的无保留审计意见是在充分、适当的审计证据的基础做出的。
5、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为瑞华事务所对公司审计工作勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，经听取内部审计机构报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题
的情况。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内控制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、公司《章程》及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为了保障公司管理层、内部审计部门及相关部门与瑞华事务所进行充分有效的沟通，我们积极进行了相关协调工作，为各方提供充分沟通的便利条件，以求用最短的时间完成相关审计工作。
四、总体评价
报告期内，我们依据中国证监会、上海证券交易所及公司制定的相关规定，充分发挥了审计委员会的审查、监管作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司的内部审计工作及公司外部审计的沟通，不断健全和完善内部审计制度，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。
主任委员：黄燕飞、郭国庆、刘泽红
二〇一五年四月二十七日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2015-011中华企业股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华企业股份有限公司于2015年4月28日在上海市浦东雪野路928号10楼会议室召开第七届董事会第十七次会议，应到董事 11人，实际参与表决董事 11人，公司独立董事沈重英因事外出未能出席本次会议，委托独立董事夏凌先生代为表决。会议由公司董事长朱胜杰主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。
经与会董事审议，形成如下决议：
一、公司2015年第一季度报告。
表决结果:11票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见2015年4月30日于上海证券交易所网站披露的2015年第一季度报告。
二、关于公司控股子公司所持有的上海国际汽车城置业有限公司部分股权转让价格的议案。
表决结果:11票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见2015年4月30日于上海证券交易所网站披露的临时公告：2015-012。
中华企业股份有限公司2015年4月30日