海南瑞泽新型建材股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，2016年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、规章制度及规范性文件、公司相关制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、认真地履行了独立董事的职责，积极参与公司重大事项决策的讨论，并对各项议案进行认真审议并发表了独立意见，为董事会审议的重大事项发挥了智囊和参谋的作用。重视关注中小股东的合法权益不受损害，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人2016年度履职情况汇报如下：
一、参会情况
2016年度，公司共计召开15次董事会、18次董事会专门委员会以及6次股东大会。
（一）出席董事会会议的情况
2016年度，公司共召开15次董事会，均在本人任职期间召开。本人全部亲自出席，并在会前认真审阅会议相关资料，在会上积极参与各项议案的讨论并发表相关意见。本人对董事会审议的全部议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，也不存在缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
2016年度本人出席公司董事会的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||应参加董事||参会次数||现场表决||通讯表决||缺席|
||姓名|||||||||||
||||会次数（次）||（次）||（次）||（次）||（次）|
|王垚||15||15||13||2||0||

（二）出席董事会专门委员会的情况
2016年度，本人作为公司第三届董事会审计委员会委员和第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，出席董事会审计委员会会议5次，主要指导公司内部审计部门工作及审核公司定期报告相关事项。出席董事会薪酬与考核委员会会议 1次，主要审议公司股票期权与限制性股票激励对象 2015年度个人绩效考核的相关事项。
（三）出席股东大会的情况
2016年度，公司共召开1次年度股东大会、5次临时股东大会，除了第一次、第五次临时股东大会因工作原因未能按时出席外，其他会议本人均亲自列席并就有关事项回答股东及股东代表问询。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人作为公司第三届董事会独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，对公司关联交易、定期报告、募集资金使用管理、非公开发行股票、对外投资、对外担保等30项重要事项出具了独立意见。具体内容如下：（一）关于公司全资子公司大兴园林使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的独立意见
大兴园林本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营活动，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合公司和全体股东的利益。公司已按照相关规定归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金时间不超过十二个月；公司过去十二个月内未进行风险投资，并已承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。因此，我们同意大兴园
林使用2,500万元的部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期以自有资金归还至募集资金专用账户。
该独立意见已于2016年3月3日披露于巨潮资讯网。
（二）关于对第三届董事会第二十次会议相关内容发表的独立意见
1、关于公司 2015年年度报告及摘要的独立意见
经核查，公司2015年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见
我们认为，公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，董事会提出的2015年度利润分配预案充分考虑了公司目前实际经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合全体股东的利益。我们同意本次利润分配预案。
3、关于公司 2015年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，公司严格按照公司内部控制的各项制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《公司2014年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
4、关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司募集资金2015年度存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
5、关于公司 2015年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况、公司对外担保情况的独立意见
（1）公司与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，关联交易按照等价有偿、公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，相关决策程序符合法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（2）不存在控股股东及其关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况。
（3）截至2015年12月31日，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
6、关于公司 2016年度预计经常性关联交易的独立意见
我们认为，公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事遵守了回避原则，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效；关联交易是基于公司正常的生产经营需要而进行的，并经管理层充分论证和谨慎决策，关联交易按照等价有偿、公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
7、关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年度审计机
构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，在2012至2015年度审计工作中，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，审计工作经验丰富，熟悉公司的经营发展情况，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
8、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见
公司本次部分募集资金投资项目的延期是根据外部条件和项目实际实施情况做出的决定，仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东利益。同意公司本次部分募集资金投资项目的延期。
该独立意见已于2016年3月29日披露于巨潮资讯网。
（三）关于对第三届董事会第二十一次会议相关内容发表的独立意见
1、关于非公开发行股票相关事项的独立意见
（1）本次非公开发行方案的制定、发行价格、定价原则等均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（2）本次非公开发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，加速推进公司的持续、健康发展，符合股东利益的最大化。
（3）公司审议本次非公开发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
（4）本次非公开发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
2、关于非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
（1）本次非公开发行的方案切实可行，符合公司发展战略要求，有利于增强公司持续发展的能力，为股东创造更多的价值。公司控股股东参与本次非公开发行，彰显公司控股股东对本次非公开发行股票募集资金投资项目发展前景的信心，对公司发展战略的支持，有助于公司长期战略决策的贯彻实施。
（2）本次关联交易已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事已回避表决。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易内容与方式符合相关规定，符合公司全体股东特别是中小股东的共同利益。综上，我们一致同意本议案内容，本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、关于制定《利润分配管理制度》的独立意见
公司制定的《利润分配管理制度》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》等有关规定，合法、合规、有效；通过本次制定《利润分配管理制度》，有利于进一步规范公司利润分配，维护所有股东特别是中小投资者的利益。
4、关于公司全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司签署重大合同的独立意见
上述重大合同的签署将扩大了公司园林绿化业务的规模，为公司通过业务转型和拓展省外业务实现跨越式发展提供了条件，对公司业务将起到有益影响。综上，我们一致同意大兴园林签署上述重大合同。综上，我们一致同意本议案内容，本议案尚需提交公司股东大会审议。
该独立意见已于2016年4月12日披露于巨潮资讯网。
（四）对第三届董事会第二十三次会议相关内容发表的独立意见
1、关于对股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行调整的独立意见
公司本次对股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格和限制性股票回购价格调整的规定。综上，我们同意董事会对股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的调整，股票期权行权价格由9.61元/份调整为9.59元/份，限制性股票回购价格由 4.61元/股调整为4.59元/股。
2、关于对部分激励对象注销股票期权与回购注销部分限制性股票的独立意见
经核查，我们认为：公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票符合《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及有关法律、法规的规定，注销股票期权和回购注销限制性股票的原因、数量合法合规且流程合规。该事项不会影响公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关程序注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票。
3、关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期符合行权条件与第二次解锁符合解锁条件的议案
公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中规定的不得行权/解锁的情形；
经核查，本次可行权/解锁的激励对象满足《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的行权条件与解锁条件，其作为公司股权激励计划已授予期权第二个行权期可行权与已授予限制性股票第二次解锁可解锁的激励对象主体资格合格。
公司股权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）及解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务自助资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形。本次行权/解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理论，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。我们同意激励对象按照股权激励计划的有关规定行锁/解锁。
该独立意见已于2016年4月27日披露于巨潮资讯网。
（五）关于公司购买佛山市绿润环境管理有限公司10%股权的独立意见
（1）公司本次拟以 15,000万元人民币购买江西绿润投资发展有限公司（以下简称“江西绿润”）持有的佛山市绿润环境管理有限公司（以下简称“佛山绿润”）10%的股权，本事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，并拟提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序。
（2）在本次交易中，公司已聘请具有证券、期货相关业务资格的银信资产评估有限公司对标的资产进行评估，银信资产及其经办评估师与佛山绿润、江西绿润及其股东、公司均没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性，其出具的评估报告符合客观、公正、独立、科学的原则。本次评估假设前提和评估结论合理，评估方法选取得当，资产定价原则符合公允的市场原则，标的资产的定价合理、公允。以2015年12月31日为评估基准日，佛山绿润100%的股权评估值为150,900万元。根据交易各方友好协商，本次交易的10%股权作价最终确定为15,000万元。交易标的交易价格按照评估值为依据，由交易各方协商确定，定价公允，没有损害上市公司和股东的合法权益。
（3）本次交易有利于一步拓宽公司经营范围，提升公司盈利能力，推动实施公司向生态、环保行业转型的发展战略。
因此，我们同意公司以15,000万元人民币购买江西绿润持有的佛山绿润10%的股权。
该独立意见已于2016年5月26日披露于巨潮资讯网。
（六）对第三届董事会第二十五次会议相关内容发表的独立意见
1、关于公司对股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制
性股票回购价格进行调整的独立意见
公司本次对股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股
票回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格和限制性股票回购价格调整的规定。综上，我们同意董事会对股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的
调整，将尚未行权的股票期权行权价格由9.59元/份调整为9.56元/份，尚未解锁的限制性股票回购价格由4.59元/股调整为4.56元/股。
2、关于公司全资子公司大兴园林使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的独立意见
大兴园林本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营活动，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小板上市 2公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合公司和全体股东的利益。公司已按照相关规定归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金时间不超过十二个月；公司过去十二个月内未进行风险投资，并已承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。因此，我们同意大兴园林使用5,000万元的部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期以自有资金归还至募集资金专用账户。
该独立意见已于2016年6月22日披露于巨潮资讯网。
（七）关于对外担保事项的独立意见
我们认为，大兴园林为公司全资子公司，且其经营情况良好，具备到期还款能力。公司为大兴园林提供担保有助于解决其生产经营的融资需求，确保其经营业务的持续稳定发展，进一步提高其经营效益。本次对外担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。本次担保符合相关法律、法规
以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意公司为大兴园林向兴业银行股份有限公司海口分行申请授信额度 12,000万元提供连带责任保证担保，担保金额 12,000万元，担保期限、贷款利率及其他具体内容均以签订的相关合同等法律文件的约定为准。
该独立意见已于2016年7月9日披露于巨潮资讯网。
（八）关于公司拟用自有资金对部分募投项目追加投资的独立意见
公司本次对部分募投项目追加投资是根据项目实施进展情况而做出的适当调整，有助于保证公司募集资金投资项目的顺利建设和运行，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形。公司本次追加投资已履行了相关的决策程序，符合有关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等的规定。因此，我们同意公司使用自有资金对“商品混凝土示范生产基地及总部基地项目”追加投资约2,000.54万元；同意公司使用自有资金对“技术研发中心建设项目”追加投资约628.32万元。
该独立意见已于2016年7月23日披露于巨潮资讯网。
（九）关于全资子公司金岗水泥拟用自有资金对募投项目追加投资的独立意见
公司全资子公司金岗水泥本次对募投项目追加投资是根据项目实施进展情况而做出的适当调整，有助于其降低生产成本、提高盈利能力，实现更好的社会效益和经济效益，符合公司和全体股东的利益，不会对公司及金岗水泥的财务状况和经营状况产生不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形。金岗水泥本次追加投资已履行了相关的决策程序，符合有关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等的规定。因此，我们同意金岗水泥使用自有资金对“原料粉磨系统节能技术改造项目”追加投资约380万元；
同意金岗水泥使用自有资金对“水泥粉磨系统节能技术改造项目”追加投资约820万元。
该独立意见已于2016年8月13日披露于巨潮资讯网。
（十）关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金事项的独立意见
（1）报告期内，公司与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，关联交易按照等价有偿、公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，相关决策程序符合法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（2）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续至2016年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、关于公司 2016年上半年度对外担保情况的独立意见
经审查，截至 2016年 6月 30日，公司没有发生对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的对外担保、违规对外担保等情形。
3、关于公司为全资子公司提供履约担保的独立意见
公司为全资子公司三亚瑞泽再生资源利用有限公司（以下称“瑞泽再生资源”）与三亚市园林环卫管理局签署的《三亚市建筑废弃物综合利用厂 PPP项目特许经营协议》（以下简称“特许经营协议”）提供履约担保系为促成特许经营协议的顺利签署及为确保瑞泽再生依约履行合同义务。特许经营协议的签署符合公司未来向园林绿化、生态环保、旅游行业转型的发展战略，符合公司的整体和长远利益。瑞泽再生资源财务状况稳定，资信情况良好，具有依约履行特许经营协议相关义务的能力，公司为其提供担保风险可控，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会对上述担保事项的审议程序合法、有效，符合《公司法》、《证券法》和《上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，我们一致同意上述担保事项，本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审查，我们一致认为：公司 2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的内容符合《上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，同时符合公司《募集
资金管理制度》的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途及其它损害股东利益的违规使用募集资金的情形。
5、关于调整本次非公开发行股票方案的独立意见
针对第三届董事会第二十九次会议审议的《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司的议案》等议案，我们认为是根据资本市场的变化情况及公司的实际情况进行的调整，调整后的发行方案符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，我们同意董事会对公司非公开发行股票方案的调整。
6、独立董事关于非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
（1）本次非公开发行方案的调整，符合公司发展战略要求，有利于增强公司持续发展的能力，为股东创造更多的价值。公司实际控制人参与本次非公开发行，彰显公司实际控制人对本次非公开发行股票募集资金投资项目发展前景的信心，对公司发展战略的支持，有助于公司长期战略决策的贯彻实施。
（2）本次关联交易已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事已回避表决。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易内容与方式符合相关规定，符合公司全体股东特别是中小股东的共同利益。
综上，我们一致同意本议案内容，本议案尚需提交公司股东大会审议。
该独立意见已于2016年8月24日披露于巨潮资讯网。
（十一）关于公司购买佛山绿润环境管理有限公司10%股权的独立意见
（1）公司本次拟以15,000万元人民币购买江西绿润投资发展有限公司（以下简称“江西绿润”）持有的佛山市绿润环境管理有限公司（以下简称“佛山绿润”）10%的股权，本事项已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，并拟提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序。
（2）在本次交易中，公司已聘请具有证券、期货相关业务资格的银信资产评估有限公司对标的资产进行评估，银信资产及其经办评估师与佛山绿润、江西绿润及其股东、公司均没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性，其出具的评估报告符合客观、公正、独立、科学的原则。本次评估假设前提和评估
结论合理，评估方法选取得当，资产定价原则符合公允的市场原则，标的资产的定价合理、公允。以 2015年 12月 31日为评估基准日，佛山绿润100%的股权评估值为150,900万元。根据交易各方友好协商，本次交易的10%股权作价最终确定为 15,000万元。交易标的交易价格按照评估值为依据，由交易各方协商确定，定价公允，没有损害上市公司和股东的合法权益。
（3）本次交易有利于进一步提升公司盈利能力，推动实施公司向生态环保、园林绿化、旅游行业转型的发展战略。因此，我们同意公司以 15,000万元人民币购买江西绿润持有的佛山绿润10%的股权。
该独立意见已于2016年9月10日披露于巨潮资讯网。
（十二）关于对外担保事项的独立意见
我们认为，瑞泽再生资源为公司全资子公司，且其是基于三亚市建筑废弃综合利用厂 PPP项目而设立的项目公司，具备到期还款能力。公司为瑞泽再生资源提供担保有助于解决其项目建设的融资需求，促进其营运项目发展，进一步提高其经营效益。本次对外担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。本次担保符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意公司为瑞泽再生资源向三亚农村商业银行股份有限公司申请贷款提供连带责任保证担保，担保金额 7,000万元，担保期间为主债务履行期间届满之次日起两年，其他具体内容均以签订的相关合同等法律文件的约定为准。
该独立意见已于2016年12月13日披露于巨潮资讯网。
三、对公司进行现场调查的情况
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为公司独立董事，本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，主动查阅做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
2、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，积极推动和完善公司内部控制制度；认真学习中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会海南监管局、深圳证券交易所、中国上市公司协会以及海南省上市公司协会等新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，强化对公司及社会公众股股东权益保护的意识，提高保护公司及中小股东合法权益的能力。
五、与公司内部审计机构沟通情况
报告期内，本人作为公司独立董事、董事会审计委员会委员，在公司 2016年度审计报告的编制过程中，高度关注公司财务状况，对公司提供的财务报告认真审核，确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，并结合个人经验与自身专业知识，就发现的问题及时与公司董事会或内审部进行沟通，对公司面临的财务风险进行提示，为公司提高财务管理水平提出建议，切实履行了独立董事职责，发挥了审计委员会作用。
六、对公司的建议
随着公司产业链的逐步延伸，公司资产规模的不断扩大，公司的组织架构、管理体系趋于复杂，公司在经营决策、运作管理和风险控制等方面的难度也将增加。因此，公司需要根据上述情况在管理模式和运作机制上做出适当调整，进一步完善内部控制管理制度，优化组织结构、人员编制，强化内部信息沟通、交流以及组织成员之间的合作，防范可能存在的经营、管理、人才等方面的法律风险。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会的情况；
（二）未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（四）未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
（五）未有向董事会提请召开临时股东大会的情况。
八、2017年度独立董事履职展望
2017年，本人将时刻关注最新法律、法规和各项规章制度的变化，注重有关规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的学习和认识，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力；勤勉尽职、积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。同时作为公司独立董事，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，加强相关知识学习，利用专业知识和经验为董事会决策和公司发展提供专业意见，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益，发挥更积极的作用。
九、联系方式
独立董事姓名：王垚
电子邮箱：10114988@qq.com
独立董事：
王垚