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山东丽鹏股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第四届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：一、关于全资子公司重庆华宇园林有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们认为本次担保系全资子公司对母公司提供的贷款担保，未与证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定。
二、关于设备售后回租融资租赁业务的独立意见
我们认为该融资租赁业务的开展，能有效改善公司融资结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意公司向远东宏信（天津）融资租赁有限公司以融资租赁方式进行融资。
三、关于将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的独立意见根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》关于募集资金的规定。公司本次计划使用不超过 26,000万元（含 26,000万元）的暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单，有利于提高募集资金的使用效率,并获得一定的资金效益，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，符合相关法规和内部制度的规定。我们同意公司使用不超过26,000万元（含26,000万元）的暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单事项。
本页无正文。
此页无正文，为（山东丽鹏股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见的签字页）
独立董事：
秦华 秦书尧 王全宁
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2018-204云南能源投资股份有限公司
关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经2013年11月19日召开的公司董事会2013年第七次临时会议审议通过，2013年11月26日，公司与参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司（以下简称“天勐公司”）及交通银行股份有限公司云南省分行签署了《委托贷款合同》，为缓解天勐公司的资金压力，支持其经营业务的拓展，促进其更好发展，在天勐公司按期归还公司前期委托贷款、天勐公司控股股东勐腊县磨歇盐业有限责任公司按股权比例以同等条件向天勐公司提供借款人民币153万元的前提下，公司向天勐公司提供委托贷款人民币147万元。委托贷款的期限自2013年11月26日起，至2015年11月24日止；贷款不计利息；手续费由天勐公司承担。委托贷款资金主要用于补充天勐公司生产经营活动所需的流动资金。《公司董事会2013年第七次临时会议决议公告》（公告编号：2013-054）、《关于向参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款的公告》（公告编号2013-055）详见2013年11月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该项委托贷款已逾期，2015年11月26日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的公告》（公告编号：2015-058）。
受市场竞争激烈等因素影响，天勐公司在老挝投资的子公司乌多姆赛盐业有
限公司制盐生产装置基本处于停产状态，资金周转困难，经公司多次催讨，截至本公告披露日，天勐公司仍未能偿还该项委托贷款及其他股东按股权比例以同等条件向其提供的借款。为维护公司的合法权益，公司已与天勐公司其他股东共同商讨有关天勐公司的经营和发展问题，同时公司将采取包括法律手段在内的一切措施积极追偿。有关该事项进展，公司将按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2018年12月29日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2019-018南宁八菱科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组进展情况
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日与王安祥女士签署了《南宁八菱科技股份有限公司与王安祥关于支付现金购买资产之框架协议》（以下简称“《框架协议》”），公司拟收购北京弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称“标的公司”或者“弘润天源”）100%的股权，预计交易金额不超过 300,000万元，构成重大资产重组。具体详见公司于 2018年 12月 28日披露的《关于筹划重大资产重组曁关联交易的提示性公告》（公告编号:2018-154）。
为进一步明晰本次支付现金购买资产的具体交易内容，公司于 2019年 1月7日与王安详女士签署了《南宁八菱科技股份有限公司与王安祥关于支付现金购买资产框架协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），对原《框架协议》部分条款进行修改补充。根据《补充协议》之规定，公司将在股东大会审议通过公司向王安祥女士支付定金曁关联交易事项后 30日内，向王安祥女士支付 2亿元定金（作为对交易方的排他性安排），同时王安祥女士将持有的标的公司10%股权质押给公司。公司股东大会将于2019年1月23日下午15:00召开。
公司将根据《框架协议》之规定对标的公司进行尽职调查、审计和评估。目前，中介机构已进场对标的公司开展尽职调查工作，各中介机构的服务协议尚在协商中。公司将根据本次重组进展情况及时履行信息披露义务。
二、风险提示
1、目前公司与交易方签署的《框架协议》及《补充协议》仅为意向性协议，相关方达成初步合作意向，具体交易方案尚未确定，重组事项的具体方案及本次重大重组事项尚存在不确定性。
2、
曁 :2018-154
曁 :2019-014
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准。敬请投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
西藏银河科技发展股份有限公司独立董事
关于股东临时提案提名董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，我们作为西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，针对公司股东马淑芬女士（持股 26,375,929股，占公司总股本10%）在股东大会召开 10日前提出的关于提名殷占武先生增补为第八届董事会董事的提案，发表如下独立意见：
经核查，公司股东马淑芬女士的《关于提名殷占武先生增补为第八届董事会董事的议案》的提案资格符合有关规定，该临时提案内容属于公司股东大会职权范围，提案程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。经核查提名人提交的董事候选人相关材料，提名的董事候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》中担任上市公司董事的条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
基于独立判断，我们认为公司股东马淑芬女士提交临时提案推荐的董事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意将上述临时提案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
独立董事：沈柯、张泽华、吴坚
【此页为西藏银河科技发展股份有限公司独立董事关于股东临时提案提名董事候选人的独立意见签字页】
独立董事签名：
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2019-46中原环保股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 11月 26日向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第八届董事会第二十五次会议的通知。
2、表决时间：2019年 12月 6日
3、会议方式：通讯方式
4、出席会议情况：会议应参与董事 9人，实际参与董事 9人。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
通过《关于投资建设博爱县污水处理及水系提升 PPP项目并成立项目公司的议案》
赞成票 9票、反对票 0票、弃权票 0票
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会二〇一九年十二月六日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2018-108大连智云自动化装备股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购公司股份概况
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 21日召开第四届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，该议案已经公司于2018年9月6日召开的2018年第五次临时股东大会审议通过。
公司于 2018年 9月 15日披露了《关于回购公司股份的报告书》，于 2018年9月20日披露了《关于首次回购公司股份的公告》，于 2018年10月9日披露了《关于回购公司股份的进展公告》，于2018年10月17日披露了《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》。
公司于 2018年 10月 19日召开了第四届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于调整回购公司股份事项的议案》，并将该议案提交于 2018年 11月 5日召开的公司2018年第七次临时股东大会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
二、回购公司股份进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：截至 2018年 10月 31日，公司累计以集中竞价交易方式回购公司股份5,712,133股，回购的股份数量占公司目前总股本的比例为1.9796%，支付的总金额为62,557,504.49元（含手续费），最高成交价为12.92元/股，最低成交价为 9.94
大连智云自动化装备股份有限公司元/股。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
关于重大资产出售评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“宏磊股份”、“公司”）拟向浙江泰晟新材料科技有限公司出售截至2015年12月31日母公司除部分其他应收款（专指政府补助部分）外的其余全部流动资产及所持有的江西宏磊铜业有限公司100%股权、浙江宏天铜业有限公司68.24%股权（以下简称“本次重大资产重组”或“本次重组”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
公司聘请万隆（上海）资产评估有限公司担任本次交易的评估机构，其已就标的资产出具了万隆评报字（2016）第 1350号《浙江宏磊铜业股份有限公司拟资产转让项目涉及的其部分资产评估报告》（以下简称《评估报告》）。公司董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在详细核查了有关评估事项以后，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表如下意见：
（一）评估机构的独立性
万隆（上海）资产评估有限公司具有证券期货相关业务资格，评估机构的选聘程序合法、合规。评估机构及其经办资产评估师与公司、交易对方不存在关联关系，亦不存在现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
（二）评估假设前提的合理性
标的资产相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法规、规定和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（三）评估方法与评估目的的相关性
本次资产评估的目的是确定标的资产截至评估基准日的市场公允价值，作为本次交易的定价依据。万隆（上海）资产评估有限公司根据标的资产的实际情况采用资产基础法对标的资产的价值进行了评估。
本次资产评估工作符合国家相关法律、法规、规范性文件、评估准则及行业规范的要求，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，评估方法与评估目的的相关性一致。
（四）评估定价的公允性
本次交易标的资产经过了具有证券期货相关业务资格的资产评估机构的评估，本次交易价格以评估值为依据，由双方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《浙江宏磊铜业股份有限公司董事会关于重大资产出售评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见》签章页）
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会年月日
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
关于安徽丰原药业股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明目录
一、专项说明 1二、安徽丰原药业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 3
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
关于安徽丰原药业股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明中证天通（2015）证审字第0201007-1号安徽丰原药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“丰原药业”）合并及母公司财务报表，包括 2014年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2014年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2015年3月17日签发了中证天通（2015）证审字第0201007号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，丰原药业编制了本专项说明所附的丰原药业控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用表”）。
对外披露资金占用表，并确保其真实性、合法性及完整性是丰原药业的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计丰原药业 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对丰原药业实施 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
本专项说明仅作为丰原药业向监管部门披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。为了更好地理解丰原药业的控股股东及其他关联方
占用资金情况，本专项说明所附的资金占用表应当与已审的财务报表一并阅读。
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
附表：安徽丰原药业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表中国注册会计师：陈少明
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：赵权
二O一五年三月十七日
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
安徽丰原药业股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位:人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年初占用资金余额|2014年度占用累积发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|
|实际控制人及其附属企业|安徽泰格维生素实业有限公司|受同一实际控制人控制|应收账款|143.31|280.09|143.31|280.09|货款|经营性占用|
||蚌埠市大禹土木工程有限公司|受同一实际控制人控制|预付账款|18.97|47.20|66.17||代购材料款|经营性占用|
||小计|||162.28|327.29|209.48|280.09|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
||小计|||||||||
|其他关联方及其附属企业|成都普什制药有限公司|受托经营|应收账款||322.91|302.34|20.57|货款、技术开发费|经营性占用|
||成都普什制药有限公司|受托经营|其他应收款||649.00||649.00|委托经营资金|经营性占用|
||小计||||971.91|302.34|669.57|||
|上市公司的子公司及其附属企业|安徽丰原大药房连锁有限公司|全资子公司|应收账款|84.48|||84.48|货款|经营性占用|
||安徽丰原铜陵医药有限公司|全资子公司|应收账款|112.02|130.23|86.00|156.25|货款|经营性占用|
||安徽丰原医药营销有限公司|全资子公司|应收账款|625.87|1,024.89|1,650.76|-|货款|经营性占用|
||马鞍山丰原药品经营有限公司|全资子公司|应收账款|319.08|72.62|47.00|344.70|货款|经营性占用|
||马鞍山丰原制药有限公司|全资子公司|应收账款|0.52|||0.52|货款|经营性占用|
||安徽丰原宿州医药科技有限公司|控股子公司|应收账款||11.84|9.52|2.32|货款|经营性占用|
||安徽丰原蚌埠医药有限公司|全资子公司|应收账款|471.01|726.89|517.32|680.58|货款|经营性占用|
||安徽丰原医药进出口有限公司|全资子公司|应收账款||69.36|58.55|10.81|货款|经营性占用|
||安徽丰原铜陵医药有限公司|全资子公司|其他应收款|4,932.18|890.54|4,036.56|1,786.16|往来款|非经营性占用|
||安徽丰原大药房连锁有限公司|全资子公司|其他应收款|7,399.72|9,940.82|8,868.75|8,471.79|往来款|非经营性占用|
||安徽丰原铜陵中药饮片有限公司|全资子公司|其他应收款|212.44|2,932.88|2,602.37|542.95|往来款|非经营性占用|
||安徽丰原医药营销有限公司|全资子公司|其他应收款|4,583.69|9,817.88|3,758.80|10,642.77|往来款|非经营性占用|
||蚌埠丰原涂山制药有限公司|全资子公司|其他应收款|7,821.08|10,370.41|17,360.46|831.03|往来款|非经营性占用|
||马鞍山丰原制药有限公司|全资子公司|其他应收款||2,366.15|2,366.15||往来款|非经营性占用|
||安徽丰原利康制药有限公司|全资子公司|其他应收款|8,947.07|4,586.56|8,560.55|4,973.08|往来款|非经营性占用|
||马鞍山丰原药品经营有限公司|全资子公司|其他应收款|552.43|1,531.21|1,500.31|583.33|往来款|非经营性占用|
||安徽丰原淮海制药有限公司|全资子公司|其他应收款|7,898.60|8,839.14|12,751.92|3,985.82|往来款|非经营性占用|
||安徽丰原宿州医药科技有限公司|控股子公司|其他应收款|2,205.50|2,921.84|2,900.00|2,227.34|往来款|非经营性占用|
||安徽丰原蚌埠医药有限公司|全资子公司|其他应收款|1,199.64|6,613.02|5,411.03|2,401.63|往来款|非经营性占用|
||蚌埠丰原医药科技发展有限公司|全资子公司|其他应收款|1,128.86|438.25|272.21|1,294.90|往来款|非经营性占用|
||小计|||48,494.19|63,284.53|72,758.26|39,020.46|||
|总计||||48,656.47|64,583.73|73,270.08|39,970.12|||
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2019-032深南金科股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事陈开颜先生的辞职报告，陈开颜先生因个人原因申请辞去公司董事职务。陈开颜先生辞职后，将不再担任公司任何职务，不会对公司日常经营管理产生影响。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，陈开颜先生的辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举出新的董事后生效，在此之前，陈开颜先生将按照法律、行政法规和《公司章程》等规定继续履行董事职责，公司将尽快完成董事补选工作。
陈开颜先生在担任公司董事期间，诚信勤勉、恪尽职守，为公司发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对陈开颜先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○一九年五月三十日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2018-032徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于签署《合作备忘录》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本备忘录仅为意向性协议，旨在表达双方初步的合作意向及合作方式，合作的具体细节及具体金额尚需各方进一步协商，并履行必要的内部决策程序，因此最终合作能否达成以及相关合作条款是否与该意向协议一致，尚存在不确定性，请投资者谨慎投资，注意投资风险。
2、截至本公告披露日，最近三年上市公司未出现签订框架协议无进展或进展不达预期的情况。
一、备忘录的基本情况
（一）备忘录签订的基本情况
2018年4月20日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“海伦哲”、“公司”）董事长丁剑平与Hermann SchmitzGmbH（中文名称：赫尔曼·施密茨有限公司，以下简称“施密茨”）总经理迪尔克·施密茨于江苏省徐州市签署了《合作备忘录》。
鉴于施密茨近十年来在中国累计销售近700台高端消防车的事实，以及施密茨品牌在中国市场的巨大影响力和美誉度，海伦哲拟均分两次投资不超过600万欧元用于增资施密茨和提供必要流动资金。参与后海伦哲将持有施密茨60%左右的股份，具体份额取决于投资金额。
（二）备忘录对方的基本情况
Hermann SchmitzGmbH（赫尔曼·施密茨有限公司）位于德国维尔恩斯多夫埃森纳街8号，经营范围为研发、生产、销售和市场推广消防车和相关消防、环保、救援和通讯系统。
基本情况如下：
1、公司名称：Hermann Schmitz GmbH
2、成立时间：2012年
3、公司地址：Essener Strasse8，Wilnsdorf（德国维尔恩斯多夫埃森纳街8号）
（三）签订备忘录需履行的审议决策及备案程序
本备忘录为双方合作的意向性协议。本备忘录的签订无须相关部门审批或备案。根据《公司章程》及相关规定，备忘录的签署无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，严格按照有关法律法规、《公司章程》等规定，履行相应的决策和审批程序。
二、备忘录签订的背景及主要内容
（一）合作的背景
海伦哲与施密茨将在消防领域进行合作，并拟出资不超过600万欧元增资施密茨，以及提供必要的流动资金。参与后海伦哲将持有施密茨60%左右的股份，具体份额取决于投资金额。双方拟共同收购Gimaex有限公司（GimaexGmbH），其前身为施密茨消防和环境技术公司，后又更名为Gimaex-Schmitz有限公司。
施密茨是本次双方拟共同收购的 Gimaex有限公司的土地及厂房的所有者，目前厂房租赁给Gimaex有限公司使用。厂房土地估值约368万欧元。最终价值将由独立第三方进行评估。施密茨同时间接持有法国Gimaex国际集团7.7%的股权。
海伦哲在中国投资了2家消防车企业，并希望进一步收购一家知名的德国品牌，以促进海伦哲在中国相关领域的业务。
（二）合作的主要内容
1、海伦哲出资最高六百万欧元，分两次到位，用于增资施密茨公司和提供必要的流动资金。出资后，海伦哲根据实际出资额持有施密茨公司60%左右的股份，具体份额取决于投资金额。
2、双方共同参与，并以施密茨名义收购德国Gimaex有限公司。如成功收购德国Gimaex公司，双方将合并德国Gimaex公司和赫尔曼施密茨公司。迪尔克·施密茨应负责处理所有必要工作和准备所需法律文书，同时还将提名新施密茨公司的管理层。
3、施密茨须和海伦哲在中国成立合资公司，合资公司在中国使用其技术和品牌，共同生产满足中国市场的高端消防车产品。
4、双方在本意向书签署后，立即进行项目可行性研究，制定出5年生产经营计划。
5、双方立即组织独立第三方机构对施密茨公司进行尽职调查。
6、立即起草合作合同并尽快完成签署。
7、双方分别向当地政府报送有关合作的审批手续。
8、5月底前完成正式协议签署和尽职调查工作，3个月内完成德国的公司注册相关法律手续。
三、备忘录对公司的影响
1、本次采取合资等方式与国外知名消防企业合作，引进国外先进技术，将助力公司消防车业务走向国际市场，有利于海伦哲消防车板块业务做强做大，增强技术实力，提高市场竞争力，扩大海伦哲在中高端消防车市场的份额。本次投资是公司做大做强消防车产业迈出的实质一步，对公司早日实现消防车发展战略有重要意义。
2、本备忘录的签订对公司2018年度的营业收入、净利润等经营业绩和生产经营构成的影响目前暂时无法预测，对公司长期收益具有不确定性。
四、风险提示及其他说明
1、本备忘录仅为意向性协议，旨在表达各方初步的合作意向及合作方式，合作的具体细节及具体金额尚需各方进一步协商，并履行必要的内部决策程序，因此最终合作能否达成以及相关合作条款是否与该意向协议一致，尚存在不确定性，请投资者谨慎投资，注意投资风险。
2、最近三年披露战略合作协议的情况
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|-|-|-|-|
|序号|最近三年披露的协议名称|披露日期|进展情况|
|1|《关于全资子公司签署战略合作协议的公告》|2016年10月11日|正在履行中|
|2|《关于与特雷克斯公共事业设备公司签署战略框架协议意向书的公告》|2017年11月9日|正在履行中|

3、预计未来三个月内，公司不存在控股股东、持股5%以上股东所持限售股份解除限售的情况；经公司问询，未来三个月内，公司控股股东及公司持股5%以上股东之一杨娅女士没有减持意向，另一持股5%以上股东MEI TUNG (CHINA)LIMITED不确定是否有减持意向，如有，将依照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定执行。
4、公司将严格按照深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，及时履行相应的信息披露义务。
五、备查文件
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一八年四月二十三日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018－016杭州滨江房产集团股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次会议通知于 2018年 3月 5日以专人送达、传真形式发出，会议于 2018年 3月 15日在杭州市庆春东路 38号公司会议室召开，会议由公司监事会主席赵军主持，应参加会议监事 3人，实到 3人。
本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：
1、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《2017年度利润分配预案》
同意以2017年12月31日的公司总股本3,111,443,890股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.83元（含税）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《2017年年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州滨江房产集团股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过《董事会审计委员会关于 2017年度内部控制的自我评价报告》
经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效的执行。董事会审计委员会出具的内部控制自我评价报告
客观、真实地反映公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司监事会
二○一八年三月十六日
北京万向新元科技股份有限公司
独立董事关于 2019年第三次临时董事会会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司 2019年第三次临时董事会会议审议的事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一：《关于与雪乐山(北京)体育文化有限公司关联交易的议案》
经核查，我们认为，公司与雪乐山(北京)体育文化有限公司发生的关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，审议程序符合《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效，不存在损害中小股东合法权益的情形。
此页无正文,为《北京万向新元科技股份有限公司独立董事关于2019年第三次临时董事会会议相关事项的独立意见》之签字页)
独立董事签名：
许春华 叶蜀君 张然
证券代码：002027 证券简称：七喜控股 公告编号：2015-02七喜控股股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据
金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|395,393,040.88||1,417,780,745.37||-72.11%||
|营业利润|3,855,653.38||-116,542,019.81||103.31%||
|利润总额|6,384,893.52||-111,657,459.78||105.72%||
|归属于上市公司股东的净利润|6,008,186.81||-125,648,527.72||104.78%||
|基本每股收益（元/股）|0.0199||-0.41||104.85%||
|加权平均净资产收益率|1.22%||-22.46%||23.68%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|586,542,035.07||683,772,323.28||-14.22%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|494,820,331.42||488,812,144.61||1.23%||
|股本|302,335,116.00||302,335,116.00||0.00%||
||1.637||1.617||1.24%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|||||||

注：上述数据均以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营业绩说明
报告期内公司主营业务收入相比去年同期下降72.11%，主要是因为公司于 2013年四季度转让了 5家子公司，2014年上半年又转让了 1家子公司，合并业务范围的减少以及电脑销售规模下降导致公司主营业务收入大幅下降。
营业利润同比增长103.31%，利润总额增长105.72%，归属于上市公司股东
的净利润增长104.78%。利润大幅增长主要是因为公司转让了主要亏损业务，并
强化了现有业务的经营绩效考核和成本费用控制，保留的传统业务盈利能力有所
增强。
三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2014年第三季度报告中预计的 2014年度经营业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报数据是公司初步测算的结果，最终财务数据公司将在 2014年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的报告期比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
七喜控股股份有限公司2015年1月28日
证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2019-035
北京中石伟业科技股份有限公司
关于举行 2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）2018年年度报告已于 2019年 4月 26日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司2018年年度报告和经营情况，公司于2019年5月6日（星期一）下午14:00-16:00在全景网举办 2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长吴晓宁先生，总经理兼财务负责人叶露女士，董事、副总经理兼董事会秘书陈钰先生，独立董事王需如先生，保荐代表人卢少平先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司董事会
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2014-012山东齐星铁塔科技股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与 2013年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|693,823,933.44|597,326,004.08|16.15|
|营业利润|-3,382,409.86|20,840,848.23|-116.23|
|利润总额|7,904,056.04|31,120,595.57|-74.60|
|归属于上市公司股东的净利润|2,912,966.60|26,008,237.85|-88.80|
|基本每股收益（元）|0.01|0.16|-93.75|
|加权平均净资产收益率|0.3|3.90|-3.6|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总 资 产|1,592,923,729.21|1,356,296,883.69|17.45|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,011,333,190.14|680,375,223.54|48.64|
|股 本|416,800,000.00|163,500,000.00|154.92|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.43|4.16|-41.59|

注：以上数据为合并财务报表数据
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、宏观经济放缓，铁塔行业竞争加剧，产品销售价格较去年大幅降低，尤其下半年度执行合同价格较去年同期下降较大，致使产品毛利率下降。
2、子公司青岛齐星铁塔有限公司投资规模较大、产能尚未完全释放，固定资产折旧等较大，导致单位生产成本较高。
3、随着公司3万套立体停车设备募投项目基础建设的稳步进行，公司为募投项目的投产做准备，加大了立体停车设备技术研发、人力资源培养及营销推广方
面的投入，导致公司费用较上年同期增幅较大。
4、受营业利润较去年同期下降的影响，利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率比去年同期大幅下降。
5、归属于上市公司股东的所有者权益及股本较上年末大幅增长，主要原因为公司非公开发行及资本公积转增股本所致。
6、受股本较上年末大幅增长的影响，归属于上市公司股东的每股净资产下降幅度较大。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2014年1月30日披露的公司2013年度业绩预告修正公告中“预计2013年度归属于上市公司股东的净利润为260.08万元—1040.33万元”不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人赵长水先生、主管会计工作的负责人刘丽丽女士、会计机构负责人王燕女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会二〇一四年二月二十七日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2017-033海南双成药业股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”、“双成药业”）近日接到公司控股股东海南双成投资有限公司（以下简称“双成投资”）的通知：双成投资将其所持有公司部分股份进行质押，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、控股股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|双成投资|是|4,165,000|2017年4月13日|2018年4月13日|国泰君安证券股份有限公司|2.99%|融资|
|合 计|——|4,165,000|——|——|——|2.99%|——|

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告刊登之日，双成投资持有公司股份 139,516,546股，占公司总股本的34.45%；累计质押其持有的公司股份 101,345,000股，占公司总股本的25.02%，占其持有的公司股份总数的72.64%。
二、备查文件
1、《国泰君安证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书（两方）》；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细（质押前）；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细（质押后）；
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会
长城证券股份有限公司
关于广东乐心医疗电子股份有限公司
2017年度持续督导跟踪报告
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|-|-|
|保荐机构名称：长城证券股份有限公司|被保荐公司简称：广东乐心医疗电子股份有限公司|
|保荐代表人姓名：林植|联系电话：0755-83516222联系地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦|
|保荐代表人姓名：何东|厦联九系层电 话：0755-83516222联系地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦|

厦九层
一、保荐工作概述
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|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12次|

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|-|-|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年12月25日|

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|（3）培训的主要内容|规范运作及信息披露，上市公司大股东及董监高持股方面相关规定|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人及其聘请的中介机构配合保荐工作情况良好|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定的承诺|是|不适用|
|2、稳定股价的预案|是|不适用|
|3、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向的说明|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|4、关于无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|是|不适用|
|5、关于填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|
|6、利润分配政策的承诺|是|不适用|
|7、避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8、关于减少和避免关联交易的承诺|是|不适用|
|9、关于未履行承诺相关事宜的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于广东乐心医疗电子股份有限公司2017年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
林植 何东
长城证券股份有限公司 2018年 3月 28日
沈阳惠天热电股份有限公司
独立董事关于关联方占用公司资金和公司对外担保的专项说明及独立意见
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的相关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的精神，截至 2014年 6月 30日，对本公司的关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的调查和核实，基于独立、客观判断的原则，发表专项说明和独立意见如下：
我们认为，公司能够严格按照《通知》的规定和要求执行，报告
期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生累计至报告期的违规关联方占用资金情况；报告期内，公司发生的每笔担保均是按照《公司章程》和《对外担保管理规定》之规定，严格按照法定程序，切实履行了对外担保事项的审批、表决、披露等，未见违规担保情况。
石英 、李岳军 、周骊晓
2014年 8月 14日
北京市金杜律师事务所
关于深圳四方精创资讯股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：深圳四方精创资讯股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的规定，北京市金杜律师事务所（下称“本所”）接受深圳四方精创资讯股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师参加了公司 2018年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）并就相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的公司章程、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开程序
经2018年2月6日公司第二届董事会第二十九次会议，公司董事会决定召开本次股东大会，并在巨潮资讯网刊登了《深圳四方精创资讯股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》的公告。上述通知就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了说明。
2018年 2月 22日，本次股东大会按前述公告的时间、地点召开，并完成了公告所列明的议程。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 12人，所持（代表）股份数为 62,329,961股，占公司总股份的57.7742%；其中，现场出席本次股东大会有效表决权股份总数为 62,325,361股。经本所律师核查验证，出席会议的股东及股东代表均持有有效证明文件。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共2人，所持（代表）有效表决权股份数为4,600股，占公司总股份的0.0043%。
本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
除上述股东及股东代表外，公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师出席了会议。
本次股东大会由公司第二届董事会召集。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格及召集人资格合法有效。
三、本次股东大会表决程序、表决结果
本次股东大会审议事项如下：
1.逐项审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案的议案》。
（1）选举周志群先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 62,325,362股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
（2）选举林隆奋先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 62,325,362股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
（3）选举李琳女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 62,329,363股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
（4）选举邓修生先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 62,325,362股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.逐项审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
（1）选举苏哲锋先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 62,328,362股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
（2）选举麦荣昌先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 62,325,362股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
（3）选举杨时飞先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 62,325,362股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
3.逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
（1）选举郑登元先生为公司第三届监事会监事
表决结果：同意 62,325,362股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
（2）选举朱天伟先生为公司第三届监事会监事
表决结果：同意 62,327,362股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
以上第1、2、3项议案以累计投票制的方式进行表决。
经本所律师见证，本次股东大会通过了上述议案。
经本所律师见证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行表决，网络会议投票结果由深圳证券信息有限公司提供，本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
本次股东大会审议的各项议案均合法获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：和邈
黄佳丽
单位负责人：王玲
二〇一八年二月二十二日