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证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2018-148徐州科融环境资源股份有限公司
关于公司实际控制人及管理团队增持公司股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月18日，徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《徐州科融环境资源股份有限公司关于公司实际控制人及管理团队增持公司股份计划的公告》，计划自本公告披露之日起12个月内，公司实际控制人、时任董事长毛凤丽女士及公司董事、监事和高级管理人员（管理团队）拟通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，计划增持金额下限为10,000万元，增持上限为100,000万元。2018年4月5日，公司披露了《徐州科融环境资源股份有限公司关于公司实际控制人及管理团队增持公司股份计划的进展公告》，公司于2017年5月12日筹划重大事项停牌至2017年7月12日复牌，2017年9月25日筹划重大事项停牌至2018年1月30日复牌，因此增持区间应当顺延实施126个交易日,即增持区间变更为 2017年 4月 18日至 2018年 10月 24日。2018年10月23日,公司披露了《徐州科融环境资源股份有限公司关于公司实际控制人及管理团队增持公司股份计划的进展公告》，由于定期报告敏感期的限制（上市公司定期报告公告前 30日内不能买卖股票），故董事郭接见先生于 2018年11月5日通过二级市场竞价交易的方式增持公司股份10，000股，现将有关情况公告如下：
（一）本次增持的基本情况
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|-|-|-|-|-|
|姓名|增持时间|增持方式|增持股数|占公司总股本比例|
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|郭接见|2018/11/5|集中竞价|10,000|0.0014%|
|合计|—|—|10,000|0.0014%|

（二）增持前后持股变化情况
本次增持前，郭接见先生持有公司股份0股，占公司总股本的比例为0%；本次增持后，郭接见先生持有公司股份10,000股，占公司总股本的比例为0.0014%。
(三)其他事项说明：
1、增持人承诺：本次股份增持计划将严格遵守有关法律法规的规定，在本次增持计划实施期间及增持完成后6个月内不减持其所持有的公司股份。
2、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
3、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
4、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，持续关注相关人员本次增持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一八年十一月六日
鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第七次会议议案之二十一
关于修改《鲁泰纺织股份有限公司衍生品交易管理制度》
部分条款的议案
各位董事：
鉴于《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》废止了《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第 8号——衍生品投资》，现对《鲁泰纺织股份有限公司衍生品交易管理制度》的部分条款进行如下修改：
《衍生品交易管理制度》第一条中“《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第8号——衍生品投资》”修改为“《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第26号——衍生品投资》”。
请各位董事审议。
鲁泰纺织股份有限公司
董事会秘书处
二○一四年三月二十五日
附：修订后的《鲁泰纺织股份有限公司衍生品交易管理制度》
鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第七次会议议案之二十一
鲁泰纺织股份有限公司
衍生品交易管理制度
(经第七届董事会第七次会议审议通过)
第一章总则
第一条为规范鲁泰纺织股份有限公司（下称“公司”）衍生品交易行为，防范衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第26号——衍生品投资》等法律、行政法规、部门规章和业务规则，制定本制度。
第二条本制度所称衍生品是指场内场外交易、或者非交易的，实质为期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
第三条公司应严格控制衍生品交易的种类及规模，公司从事的衍生品交易以人民币远期结售汇、远期外汇买卖和掉期（包括货币掉期和利率掉期）、货币互换等业务为主，主要以套期保值为目的。
第四条公司进行衍生品交易应控制资金规模，不得影响公司的正常生产经营。
第五条公司进行衍生品交易必须以公司的名义并在公司的账户中进行，不得使用他人账户。
第六条本制度同样适用于公司全资或控股子公司的衍生品交易。未经本公司同意，公司全资、控股子公司不得进行衍生品交易。
第二章衍生品交易前的准备工作
鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第七次会议议案之二十一
第八条财务部负责评估衍生品的交易风险，分析衍生品交易的可行性与必要性，提出开展衍生品交易的建议计划书。
第三章衍生品交易的审批与管理
第九条：衍生品交易计划分别由董事会或股东大会批准。对于构成关联交易的衍生品交易应当履行关联交易表决程序。
第十条：对于超出董事会权限范围且不以套期保值为目的的衍生品交易，经公司董事会审议通过、独立董事发表专项意见后，还需提交股东大会审议通过后方可执行。
在发出股东大会通知前，公司应自行或聘请咨询机构对拟从事的衍生品交易的必要性、可行性及衍生品风险管理措施出具专项分析报告并披露分析结论
第十一条：衍生品交易计划由公司管理层根据财务部提出的市场情况分析报告提出，经审计委员会审查后提交公司董事会批准。衍生品交易计划包括交易品种和额度，衍生品交易的可行性、必要性及风险控制等。
第十二条：董事会批准公司衍生品交易计划时，衍生品交易金额不超过上一年度公司外汇收入额100%，期限不超过12个月，超过上一年度公司外汇收入额100%、期限超过12个月的，由公司股东会批准。
第十三条公司管理层根据董事会批准的公司衍生品交易计划决定衍生品交易的具体时间，财务部负责随时关注衍生品的市场信息，及时向总经理上报突发事件及风险评估变化情况。财务部门认为应终止衍生品交易时，应提出终止建议书。
第十四条参与投资的人员应充分理解衍生品交易的风险，应以稳健为原则，严格执行衍生品交易的业务操作和管理制度，并随时向总经理提出衍生品交易分析报告和建议方案。
第十五条对于衍生品交易，在公司授权范围内，财务部负责与交易对手签署相应的法律文件并妥善保管。
鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第七次会议议案之二十一
第十七条财务部门负责衍生品交易的帐务处理，对衍生品交易建立台帐，及时对每笔交易进行登记，登记相关交易的委托日期、成交日期、成交金额、成交价格、交割日期等重要信息；并根据管理的要求及时提供损益分析数据及风险分析。
第十八条公司衍生品交易的会计政策按照国家现行会计政策执行。
第四章衍生品投资的后续管理
第十九条公司财务部应跟踪衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易衍生品的风险敞口变化情况，并向总经理和董事会审计委员会报告。
第二十条公司财务部应及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，保证按期交割；特殊情况若需通过掉期交易提前交割、展期或采取其它交易对手可接受的方式等，应按衍生品交易的规定办理相关手续。
第二十一条对于不属于交易所场内集中交收清算的衍生品交易，公司财务部应密切关注交易对手信用风险的变动情况，定期对交易对手的信用状况、履约能力进行跟踪评估。
第二十二条公司财务部门应及时向总经理和审计委员会提交风险分析报
告。内容至少应包括衍生品交易情况、风险评估结果、本期衍生品交易盈亏状况、止损限额执行情况等内容。审计委员会应根据情况决定是否向董事会报告。
第二十三条公司已投资衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额达到公司最近一期经审计净资产的10%且绝对金额超过1000万人民币时，公司应以临时公告及时披露。
第二十四条财务部应在每月10日前将上月末止衍生品交易的的盈亏情况
上报公司总经理。
第二十五条财务部应将衍生品交易的审批情况和执行情况及时向董事会秘书通报，董事会秘书负责审核衍生品交易的决策程序的合法合规性并根据证监
会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求实施必要的信息披露。
鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第七次会议议案之二十一
第二十七条公司内与衍生品交易的所有人员应遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露衍生品交易情况、结算情况、资金状况等相关信息。
第五章附则
第二十八条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规定为准。
第二十九条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第三十条本制度自公司董事会通过之日起实施。
鲁泰纺织股份有限公司董事会二零一四年三月二十五日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2018-037福建圣农发展股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2018年 10月 24日召开了公司第五届董事会第三次会议和公司第五届监事会第三次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司自 2018年三季度报告起按照财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，以下简称“《修订通知》”）相关要求编制财务报表，并对2018年三季度报告报表项目列报调整，此次调整对公司 2018年 9月末总资产、总负债、净资产及 2018年前三季度利润总额、净利润、归属于母公司净利润均无影响。
一、本次会计政策变更原因
2018年 6月 15日，财政部颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）调整公司财务报表格式
根据《修订通知》的要求，公司作为执行企业会计准则的非金融企业，且尚未执行新金融准则和新收入准则，应当按照企业会计准则和《修订通知》附件 1的要求编制财务报表。
《修订通知》附件1主要对财务报表格式作以下修订：新增了“应收票据及
应收账款”、“应付票据及应付账款”、“研发费用”行项目，修订了“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“其他应付款”、“长期应付款”、“管理费用”行项目的列报内容，减少了“应收票据”、“应收账款”、“应收股利”、“应收利息”、“固定资产清理”、“工程物资”、“应付票据”、“应付账款”、“应付利息”、“应付股利”及“专项应付款”行项目，在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”行项目进行列报，调整了利润表部分项目的列报位置。企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对确需单独列示的内容增加报表项目。
公司将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目列示；原“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目列示；原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目列示；原“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目列示；原“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目列示；在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”行项目进行列报，调整了利润表部分项目的列报位置。对于上述列报项目的变更，本公司采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行调整。
（二）执行时间及影响
公司自 2018年三季度报告起将按照《修订通知》相关要求编制财务报表，并对2018年三季度报告报表项目列报调整，此次调整对公司2018年9月末总资产、总负债、净资产及 2018年前三季度利润总额、净利润、归属于母公司净利润均无影响。
三、审批程序
（一）董事会审议情况
公司于 2018年 10月 24日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
（二）监事会审议情况
公司于 2018年 10月 24日召开第五届监事会第三次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
（三）股东大会审议情况
本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、公司董事会对本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：公司依照财政部颁布的《修订通知》的规定，对公司会计政策进行了变更。变更后的会计政策符合国家统一的会计制度的规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会对于本次会计政策变更的意见
公司监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次会计政策变更，仅对公司报表相关科目列示产生影响，对公司利润总额、净利润、归属于母公司净利润均无影响。同意公司本次会计政策变更。
六、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为，公司执行《修订通知》相关要求编制财务报表，能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更事项。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、公司第五届监事会第三次会议决议；
3、《公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十月二十五日
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership)
希会审字(2019)1322号
内部控制审计报告
西安饮食股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了西安饮食股份有限公司（以下简称贵公司）2018年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、管理层对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（本页无正文，系希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为西安饮食股份有限公司出具的希会审字(2019)1322号《内部控制审计报告》之签章页
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：袁蓉
（项目合伙人）
中国 西安市 中国注册会计师：李娟红
二○一九年三月十八日
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2016-087江苏润和软件股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日–2016年6月30日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈 同向上升 同向下降
3．业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：70% – 100%|盈利：2,762.65万元|
||盈利：4,696.51万元– 5,525.30万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年半年度，公司主营业务整体发展较为平稳，归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比同向上升，主要原因系增加非同一控制下企业合并子公司北京联创智融信息技术有限公司业绩。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在公司
2016年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
2．2016年半年度公司非经常性损益对净利润的影响金额预计为1,400万元到1,700万元之间，主要为计入当期损益的政府补助及其他营业外收入等。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董事会
2016年7月13日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-122京蓝科技股份有限公司
第八届董事会第五十七次会议决议公告
（现场及通讯）
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第八届董事会第五十七次会议通知于 2018年 10月 4日以邮件的方式发出，并于 2018年 10月 6日上午10：00在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事 7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：
审议通过了《关于公司与中科鼎实环境工程股份有限公司三十七名股东签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
经与交易各方协商，同意公司与中科鼎实环境工程股份有限公司（以下简称“目标公司”或“中科鼎实”）三十七名股东，即殷晓东、王海东、赵铎、金增伟、李万斌、杨勇、陈恺、王宁、宁翔、张景鑫、刘爽、屈智慧、田耿、桑志伟、赵建军、杨柳青、陈伯华、李庆武、田子毅、蔡文博、姜伟、王晨阳、张淑敏、李忠博、宋慧敏、王世君、方忠新、刘燕臣、姚元义、邱二营、张蒋维、张文、马宁翠、牛静、杨志浩、刘金伟、樊利民，共同签署《<发行股份购买资产协议>之补充协议》，对本次发行股份购买资产的发行价格调价触发条件及标的资产过渡期间损益归属事项进行修改。
《<发行股份购买资产协议>之补充协议》的主要内容如下：
（wind代码：000711.SZ）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较京蓝科技因本次交易首次停牌日前一交易日即2018年3月23日收盘点数涨跌幅超过20%。B、证监会土木工程建筑指数（wind代码：883153.WI）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日的收盘点数较京蓝科技因本次交易首次停牌日前一交易日即2018年3月23日收盘点数（即 2,663.71点）涨跌幅超过20%，且京蓝科技股票代码（wind代码：000711.SZ）在任一交易日前的连续三十个交易日中至少有二十个交易日较京蓝科技因本次交易首次停牌日前一个交易日即2018年3月23日收盘点数涨跌幅超过20%。”修改为“可调价期间内，出现下述A或B条件时，触发调价机制：A、深证综指指数（wind代码：399106.SZ）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日的收盘点数较京蓝科技因本次交易首次停牌日前一交易日即2018年3月23日收盘点数（即1,766.61点）涨跌幅超过20%，且京蓝科技股票（wind代码：000711.SZ）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日的收盘价较京蓝科技因本次交易首次停牌日前一交易日即2018年3月23日收盘价涨跌幅超过20%。
B、证监会土木工程建筑指数（wind代码：883153.WI）在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日的收盘点数较京蓝科技因本次交易首次停牌日前一交易日即2018年3月23日收盘点数（即2,663.71点）涨跌幅超过20%，且京蓝科技股票（wind代码：000711.SZ）在任一交易日前的连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价较京蓝科技因本次交易首次停牌日前一个交易日即2018年3月23日收盘价涨跌幅超过20%。”。
2、交易各方同意，《发行股份购买资产协议》原第 5.5条：“各方同意，自评估基准日至交割审计日，标的资产如实现盈利，或因其他原因而增加的净资产的部分归上市公司、乙方及目标公司其他股东按资产交割日后各自所持目标公司股权比例所有；如发生亏损，或因其他原因而减少的净资产部分，由乙方中的每一方按照本协议签署日其各自持有的目标公司股份数量占乙方合计持有的目标公司股份数量的比例，以现金方式分别向目标公司全额补足。”修改为“各方同意，自评估基准日至交割审计日，标的资产（即中科鼎实56.7152%股份）如实现盈利，或因其他原因而增加的净资产归上市公司所有；如发生亏损，或因其他原因而减少的净资产，由乙方中的每一方按照本协议签署日其各自持有的目标公司股份数量占乙方合计持有的目标公司股份数量的比例，以现金方式分别向目标公司全额补足。”。
本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一八年十月八日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2018-107
江西赣能股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议召开的时间
1、现场会议：2018年12月7日下午14：30。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2018年 12月 7日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00（股票交易时间）；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2018年12月6日15：00—2018年12月7日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199号江西赣能股份有限公司五楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）主持人：公司董事张惠良先生。
（五）股权登记日：2018年11月30日
（六）公司2018年第二次临时股东大会会议通知于 2018年11月23日发出（公告）。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》有关规定。
二、会议的出席情况
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|出席会议的股东和代理人人数（人）|9|
|所持有表决权的股份总数（股）|707,582,254|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.5221％|
|其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人）|4|
|所持有表决权的股份总数（股）|707,241,454|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.4872％|
|通过网络投票出席会议的股东人数（人）|5|
|所持有表决权的股份总数（股）|340,800|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.0349％|
|出席会议的中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）人数（人）|7|
|所持有表决权的股份总数（股）|732,505|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.0751％|

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
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|议案序号|议 案内 容|同 意票 数（股）|同意比例（%）|反 对票 数（股）|反对比例（%）|弃 权票 数（股）|弃权比例（%）|是否通过|
|1|公司关于拟更换公司独立董事的议案|707,241,454|99.9518％|340,800|0.0482％|0|0|是|
||其中：中小股东表决情况|391,705|53.4747％|340,800|46.5253％|0|0|/|
|2|公司关于拟更换公司监事的议案|707,241,454|99.9518％|340,800|0.0482％|0|0|是|
||其中：中小股东表决情况|391,705|53.4747％|340,800|46.5253％|0|0|/|

上述议案均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江西友达律师事务所。
2、律师姓名：冯帆、魏志军。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,均合法、合规、真实、有效。
五、备查文件
1、江西赣能股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议；
2、江西友达律师事务所关于公司2018年第二次临时股东大会法律意见书。
江西赣能股份有限公司董事会 2018年12月7日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2019-053浙江海亮股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 16日召开了第六届董事会第二十六次会议和 2018年 12月 6日召开的 2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5亿元（含）且不超过人民币10亿元（含），回购股份的价格为不超过人民币10.60元/股（含）。
以回购金额上限10亿元、回购价格上限10.60元/股进行测算，预计回购股份总额为94,339,622股，约占公司总股本的4.83%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2018年 11月17日、2018年12月7日、2018年12月19日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2018年 12月 20日，公司首次实施了股份回购，具体内容详见公司于 2018年 12月 21日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-090）
根据中国证券监督管理委员会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法规规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年 5月 31日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 36,661,544股，占总股本1.8780%，最高成交价格为 9.5元/股，最低成交价格为 7.599元/股，成交总金额为294,211,112.4（含交易费用）。本次回购符合公司回购预案及相关法律法规的要求。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案。《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
（一）公司未在下列期间回购公司股份：
1、公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
1、开盘集合竞价；
2、收盘前半小时内；
3、股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（三）公司首次回购股份实施发生之日（2018年 12月 20日）前五个交易日的公司股票累计成交量为 23,685,621股，根据《实施细则》规定，每五个交易日回购股份数量不得超过23,685,621股的25%，即5,921,405股。自《实施细则》颁布至目前，公司在此回购期间每五个交易日最大回购股份数量发生在 2019年 1月 31日至 2月 13日，共 5,340,744股，未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二○一九年六月五日
湖北广济药业股份有限公司独立董事
关于调整购买新办公用房暨关联交易事项的
事前认可意见
湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2016年 12月 12日召开八届二十三次董事会，审议《关于调整购买新办公用房暨关联交易事项的议案》。根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《湖北广济药业股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第八届董事会第二十三次会议的相关资料进行了认真审阅，基于独立的立场及判断，对公司调整购买新办公用房暨关联交易的事项发表如下事前认可意见：
公司于 2016年 9月 14日召开的第八届董事会第 19次会议审议通过了《关于拟购买新办公用房暨关联交易的议案》。公司拟用自有资金向湖北华科投资有限公司（下称“华科投资”）购买其开发建设的武汉光谷企业天地四号楼的部分楼层作为公司办公用房。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次购买办公用房构成关联交易。
现根据公司实际，对购买面积进行调整，在召开董事会审议上述议案之前，公司已向我们提交了与公司调整购买新办公用房暨关联交易事项有关的详尽资料。我们认真查阅和审议了公司提供的所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了询问与探讨。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，我们认为：公司调整购买办公用房暨关联交易事项是根据公司实际情况而做出的，相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，未损害公司及股东的利益。综上所述，我们同意将公司关于调整购买新办公用房暨关联交易事项的议案提交给公司第八届董事会第二十三次会议审议。
独立董事：
杨汉明： 邹光明： 曹亮：
二〇一六年十二月十二日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2019-041
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年05月13日召开的2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过 2018年年度利润分配方案情况
2019年 05月 13日，公司 2018年年度股东大会审议通过《2018年利润分配预案》：以公司总股本 991,481,071股，向全体股东每 10股派送现金红利 0.30元（含税），共计派发 29,744,432.13元，剩余未分配利润结转以后年度分配，2018年度公司不进行送股，亦不进行资本公积金转增股本。
公司股本总额自分配方案披露日至实施期间未发生变化。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的方案一致。本次实施分配方案距离股东大会通过该方案未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 991,481,071股为基数，向全体股东每 10股派 0.30元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 0.27元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.06元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.03元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 6月 19日
除权除息日为：2019年 6月 20日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 6月 19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年 6月 20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****422|福建漳龙集团有限公司|
|2|08*****404|漳州公路交通实业有限公司|
|3|08*****164|北京碧水源科技股份有限公司|
|4|08*****088|漳州市国有资产投资经营有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日 2019年 6月 12日至登记日 2019年 6月 19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：福建省漳州市胜利东路漳州发展广场 21楼证券部
咨询联系人：韩金鹏、黄荣添
咨询电话：0596-2671029
传真电话：0596-2671876
七、备查文件
1.公司 2018年年度股东大会决议
2.公司第七届董事会第十七次会议决议
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一九年六月十四日
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2015-09-05苏州扬子江新型材料股份有限公司
股票交易异常波动的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
因苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 23日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2015-09-04），经核查发现，公司发布的公告文本出现差错，现对《股票交易异常波动公告》进行补充更正，具体补充更正内容如下：
更正前：
一、股票交易异常波动的情况介绍
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称：“公司”）股票于 2015年 9月 21日、9月 22日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
更正后：
一、股票交易异常波动情况的说明
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称：“公司”）股票于 2015年 9月 21日、9月 22日连续二个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
除上述更正外，其他公告内容不变。为此给广大投资者带来的不便公司深表歉意，敬请谅解！
特此公告！
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会二〇一五年九月二十二日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2016-139中山达华智能科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2016年 11月 4日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2016年 11月 14日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 7人，实到董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由董事长蔡小如先生主持，审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于公司收购润兴租赁40%股权暨关联交易的议案》
公司董事会同意公司以10亿元收购珠海晟则投资管理中心（有限合伙）（以下简称“珠海晟则”）、中融（北京）资产管理有限公司（代表中融资产-融达通元 36号专项资产管理计划）（以下简称“中融资产”）合计持有的江苏润兴融资租赁有限公司（以下简称“润兴租赁”）合计40%的股权，并确认该事项为关联交易。
2016年9月18日公司第三届董事会第七次会议已审议通过《关于公司对外投资收购股权的议案》，该议案并经 2016年 10月 10日公司 2016年第二次临时股东大会审议通过。2016年9月25日，公司控股股东、实际控制人、董事长蔡小如先生将其直接持有的公司 110,318,988股（占公司总股本的10.07%）通过协议转让方式转让珠海植远投资中心（有限合伙）（以下简称“珠海植远”）。
润兴租赁、本次交易对手方珠海晟则及珠海植远实际控制人为谢直锟先生。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第10.1.6条规定：“（一）因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，具有本规则10.1.3条或者10.1.5条规定情形之一的”，则被认定为上市公司的关联人，因此珠海植远与蔡小如签订《股份转让协议》后，珠海植远、珠海晟则及其实际控制人解直锟（及其他关联自然人或法人）成为公司关联方，公司收购润兴租赁40%股权事项属于关联交易。公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。
公司独立董事发表了独立意见及事前认可意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》“第十章第二节关联交易的程序与披露”等规定，为保证本次收购润兴租赁的公平、合理，保护中小投资者的利益，鉴于公司董事长蔡小如先生与珠海植远存在尚未完成的股权转让，公司董事长蔡小如先生、董事蔡婉婷女士在本次董事会会议上回避表决。同时，蔡小如先生及其关联方、解直琨先生及其关联方在股东大会上放弃对该事项表决。
本议案表决情况：五票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
详情请见公司于 2016年 11月 15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《达华智能：关于公司收购润兴租赁40%股权暨关联交易的公告》。
二、审议通过《关于召开公司 2016年第三次临时股东大会的议案》
与会董事同意召集公司全体股东于2016年11月30日召开公司2016年第三次临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议的议案。
本议案表决情况：七票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
详情请见公司于 2016年 11月 15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《达华智能：关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知》
三、备查文件
1、《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
3、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一六年十一月十五日
证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2019-089全通教育集团（广东）股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东陈炽昌先生、全鼎资本管理有限公司（以下简称“全鼎资本”）的通知，获悉陈炽昌先生将其持有的本公司部分股份办理了解除质押及质押手续、全鼎资本将其持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：一、股东部分股份解除质押及质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为控股股东及一致行动人|本次解除质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|全鼎资本|是，为控股股东一致行动人|22,000,000|38.22%|3.47%|2017年6 月30日|2019 年12月 12日|中信建投证券股份有限公司|
|陈炽昌|是|200,000|0.13%|0.03%|2017年6 月30日|2019 年12月 13日|中信建投证券股份有限公司|
|陈炽昌|是|800,000|0.53%|0.13%|2017年6 月30日|2019 年12月 13日|中信建投证券股份有限公司|
|陈炽昌|是|11,000,000|7.22%|1.73%|2019年11 月8日|2019 年12月 13日|宁波梅山保税港区摩豆投资管理有限公司|

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|陈炽昌|是|16,500,000|10.83%|2.60%|2019年1 月31日|2019 年12月 16日|万向创业投资股份有限公司|

2、股东部分股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为控股股东及一致行动人|本次质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|陈炽昌|是|200,000|0.13%|0.03%|否|是|2019年12月 13 日|2020 年 6月 26 日|中信建投证券股份有限公司|补充质押|
|陈炽昌|是|800,000|0.53%|0.13%|否|是|2019年12月 13 日|2020 年 6月 26 日|中信建投证券股份有限公司|补充质押|

控股股东陈炽昌先生本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。
3、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例|本次质押前质押股份数量（股）|本次质押后质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
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|陈炽昌|152,344,903|24.02%|143,419,200|115,919,200|76.09%|18.28%|103,596,119|89.37%|10,662,558|29.27%|
|林小雅|16,362,225|2.58%|13,400,000|13,400,000|81.90%|2.11%|12,271,669|91.58%|0|0|
|全鼎资本|57,561,487|9.08%|57,560,885|35,560,885|61.78%|5.61%|0|0|0|0|

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|中山峰汇资本管理有限公司|6,765,413|1.07%|6,760,000|6,760,000|99.92%|1.07%|0|0|0|0|
|合计|233,034,028|36.74%|221,140,085|171,640,085|73.65%|27.06%|115,867,788|67.51%|10,662,558|17.37%|

注1：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
注2：已质押股份限售数量包括高管锁定股。
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、陈炽昌先生本次 20万股、80万股股份的解除质押及质押主要系为置换其股份托管单元的可转让额度，其本次股份质押与上市公司生产经营相关需求无关。
2、公司控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 55,340,000股，占合计所持股份比例为23.75%，占公司总股本比例为8.73%，对应融资余额约 132,000,000元；未来一年内到期的质押股份累计数量为 171,640,085股，占合计所持股份比例为73.65%，占公司总股本比例为27.06%，对应融资余额约440,100,000元，还款来源为主要为投资收益、股份分红、薪金等。
3、最近一年又一期，除上市公司实施权益分派、陈炽昌先生为上市公司融资提供担保外，公司控股股东及其一致行动人与上市公司不存在其他资金往来、关联交易、担保等重大利益往来情况。
4、本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生实质性影响。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2019年 12月 16日
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2016-065南京新联电子股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于 2016年 12月 6日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2016年 11月 25日以电话和邮件的方式发出。会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席路国军先生召集和主持，经监事审议并通过了如下决议：一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，并同意将该议案提交公
司2016年第三次临时股东大会审议。
公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举。监事会同意提名路国军先生、曾宪明先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会采取累积投票制进行选举。公司第四届监事会拟聘监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。（非职工代表监事候选人的简历详见附件）
上述监事候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
本议案须提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，并同意将该议案提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
公司监事会对《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》进行了认真的审议，认为：公司此次对部分募集资金投资项目实施方式的变更，不属于对募投项目实质性变更，未实质改变项目的投向和项目基本建设内容，不影响募集资金投资项目的正常进行，公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；该事项履行了必要的决策程序。同意公司变更部分募集资金投资项目实施方式，并将该事项提交公司股东大会审议。
本议案须提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任 2016年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。同意公司聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
本议案须提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
四、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，并同意将该议案提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
公司及其子公司拟在保障日常经营运作和项目建设的前提下，运用自有闲置资金进行低风险投资理财，有利于提高公司及其子公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司及其子公司使用不超过6亿元的自有闲置资金进行投资理财。
本议案须提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司监事会
二○一六年十二月六日
附件：
非职工代表监事候选人的简历
路国军先生，中国国籍，无永久境外居留权，1970年8月出生，大学专科，工程师，中共党员。曾任南京新联电子设备有限公司技术管理员、南京新联电子仪器有限责任公司科技部经理、南京新联电子股份有限公司科技质量部经理、工会主席，现任南京新联电子股份有限公司监事会主席，南京新联创业园管理有限公司董事、副总经理，南京新联电子设备有限公司董事兼总经理、党总支书记。
路国军先生通过持有南京新联创业园管理有限公司股权而间接持有公司股份；与公司实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
曾宪明先生，中国国籍，无永久境外居留权， 1963年 10月出生，本科学历，工程师、会计师。曾任南京金箔集团装饰工程公司和金宝纸箱有限公司主办会计、金元宝大酒店财务经理、南京金陵金箔股份有限公司财务总监、监事，金箔集团金蕾实业有限公司财务总监、南京金海箔业有限公司财务副总经理，南京金箔集团有限公司监事，南京新联电讯仪器有限公司监事。现任南京新联电子股份有限公司监事、审计部经理，南京新联能源技术有限责任公司、南京致德电子科技有限公司、南京维智泰信息技术有限公司、南京新联电子设备有限公司、南京新联电能云服务有限公司、南京新联电力自动化有限公司、南京新联软件有限责任公司、南京志达电力科技有限责任公司、云南耀邦达电力工程有限公司和内蒙古成为电能服务有限公司监事。
曾宪明先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
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独独立立董董事事关关于于第第三三届届董董事事会会第第二二十十五五次次会会议议相相关关事事项项的的独独立立意意见见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度以及《公司章程》、《独立董事制度》等的有关规定，作为上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第二十五次会议审议的相关议案进行了审议，基于独立判断立场，现发表如下独立意见：
1、关于公司前次募集资金使用情况报告（更新后）事项
经核查，公司前次募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行
为，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。
2、关于为浙江美易膜科技有限公司提供担保事项
本次公司对外担保的对象为公司的参股公司，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，同意公司为其提供连带责任担保，所担保的最高债权额为壹仟万元（不包含2016年1月15日第三届董事会第二十一次会议审议通过的对浙江美易的担保金额1,000万元），担保期限自协议生效之日起三年。
（以下无正文）
【本页无正文，为上海开能环保设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见签章页】
独立董事：
陈金章 徐乐年
日期： 年 月 日
牧原食品股份有限公司监事会
对公司员工持股计划的审核意见
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2015年4月25日在公司会议室召开。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规的要求和《公司章程》的有关规定，经查阅公司员工持股计划相关文件并经监事讨论，就公司员工持股计划事项，监事会提出如下审核意见：
一、公司员工持股计划（草案）内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及其股东权益的情形。
二、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规及相关规范性文规定的禁止实施员工持股计划的情形。
三、公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
四、公司制定、审议员工持股计划的程序合法、有效。监事会已对参与本次员工持股计划的名单予以核实。
五、公司员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展。
监事签字：