四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2014—033
四川大通燃气开发股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司第九届董事会第二十九次会议通知于2014年10月31日以邮件等形式发出，并于2014年11月10日上午9:00时至12:00时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《公司关于董事会换届选举的议案》，同意公司依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，对任期即将届满的第九届董事会进行换届改选。
本议案表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过了《公司董事会关于提名李占通为第十届董事会非独立董事候选人的议案》：同意提名李占通先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
本议案表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、审议通过了《公司董事会关于提名伍光宁为第十届董事会非独立董事候选人的议案》：同意提名伍光宁先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
本议案表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
四、审议通过了《公司董事会关于提名刘强为第十届董事会非独立董事候选人的议案》：同意提名刘强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
本议案表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
五、审议通过了《公司董事会关于提名常士生为第十届董事会非独立董事候选人的议案》：同意提名常士生先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
本议案表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
六、审议通过了《公司董事会关于提名蔡明为第十届董事会非独立董事候选人的议案》：同意提名蔡明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
本议案表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
七、审议通过了《公司董事会关于提名郑蜀闽为第十届董事会非独立董事候选人的议案》：同意提名郑蜀闽女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。
本议案表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
八、审议通过了《公司董事会关于提名李莉为第十届董事会独立董事候选人的议案》：同意提名李莉女士为公司第十届董事会独立董事候选人。
本议案表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
九、审议通过了《公司董事会关于提名王爱俭为第十届董事会独立董事候选人的议案》：同意提名王爱俭女士为公司第十届董事会独立董事候选人。
本议案表决情况：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
十、审议通过了《公司董事会关于提名曾勇华为第十届董事会独立董事候选人的议案》：同意提名曾勇华先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
本议案表决情况：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
十一、审议通过了《公司董事会关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》：同意于2014年11月26日（星期三）下午14：00在四川省成都市建设路55号华联东环酒店八楼华睿厅召开公司2014年第一次临时股东大会，详情见同日披露的《公司董事会关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
本议案表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
以上第一至十项议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。独立董事候选人详细信息已按照《独立董事备案办法》在深交所网站（www.szse.cn）公示，可通过投资者热线电话 0755-82083000及邮箱
info@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。
在选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。
附：公司第十届董事会董事候选人简介
特此公告
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一四年十一月十一日
附：
公司第十届董事会董事候选人简介
1、非独立董事候选人
李占通男，1964年4月出生，博士，曾经从事天津大学教学和共青团的工作， 1992年创办天津大通投资集团有限公司。现任全国政协委员，全国工商联常委，中国民（私）营经济研究会副会长，天津市商会副会长，天津市南开区政协副主席；天津大通投资集团有限公司董事长，天津红日药业股份有限公司董事，本公司董事长。
李占通先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；李占通先生为本公司第一大股东天津大通投资集团有限公司董事长，为本公司的实际控制人。
伍光宁男，1960年 2月出生，硕士，曾任天津南开大学辅导员等职务；现任天津大通投资集团有限公司董事、常务副总经理，天津红日药业股份有限公司监事，本公司董事。
伍光宁先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；伍光宁先生为本公司第一大股东天津大通投资集团有限公司董事、常务副总经理。
刘强男，1961年 12月出生，工学硕士，曾任天津大学计算机系团总支副书记、计算机系讲师；现任天津大通投资集团有限公司董事，天津红日药业股份有限公司监事会主席，本公司董事、总经理，本公司控股子公司成都华联商厦有限责任公司董事长。
刘强先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；刘强先生为本公司第一大股东天津大通投资集团有限公司董事。
常士生男，1967年 3月出生，硕士，曾任津联集团（天津）资产管理有限
公司投资部经理、天津市信誉杯家具装饰商厦有限公司财务总监、天津大通投资集团有限公司投资管理中心总经理；现任本公司董事、常务副总经理、财务负责人。
常士生先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
蔡明男，1965年10月出生，研究生学历，曾任本公司总经理办公室副主任、证券部副经理、经理、副总经理，董事会秘书，成都华商实业有限责任公司总经理，成都庄士中心开发有限公司董事；现任成都市零售商协会常务副会长兼百货及购物中心分会会长，成都市成华区工商联副主席，本公司董事、副总经理，本公司控股子公司成都华联商厦有限责任公司总经理。
蔡明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；截止2014年10月31日，蔡明先生持有本公司股票合计为13,770股，其中：有限售条件流通股10,327股，无限售条件流通股 3,443股。
郑蜀闽女，1972年10月出生，硕士，曾任本公司董事会及总经理办公室主任、董事会证券事务代表等职务；现任本公司董事、董事会秘书。
郑蜀闽女士未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、独立董事候选人
李莉女，1961年10月出生，博士，教授，曾任北京师范大学讲师，天津对外贸易学院讲师，天津普林电路股份有限公司独立董事，天津海泰发展股份有限公司独立董事；现任南开大学商学院教授、博士生导师，天津松江股份有限公司独立董事，天津中环天仪股份有限公司独立董事，北京深华新股份有限公司独立董事，天津滨海能源发展股份有限公司独立董事；兼任天津市政府咨询顾问；
2011年11月至今任本公司独立董事。
李莉女士未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；且与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
王爱俭女，1954年 11月出生，汉族，山东烟台人。博士研究生毕业，博士学位，教授，博士生导师。曾任天津财经大学金融系主任，经济学院副院长，学科建设办公室主任，第十一届全国人大代表，天津财经大学副校长。现任中国滨海金融协同创新中心主任，民建中央财政金融委员会副主任，民建中央委员，民建天津市委副主委，第十二届全国政协委员，天津市河西区政协副主席；中国金融学会常务理事，中国国际金融学会理事，中国金融教育发展基金会理事，享受国务院特殊津贴。天士力制药集团股份有限公司独立董事，北京福星晓程电子科技股份有限公司独立董事。
王爱俭女士未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；且与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
曾勇华男，1978年2月出生，硕士，曾任北京百伦律师事务所律师，北京和君咨询有限公司高级咨询师；现任和君集团有限公司合伙人、和君资本合伙人，江西和君投资管理有限公司董事长，海南文盛新材料科技股份有限公司董事。
曾勇华先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；且与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。