证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2017-05-03苏州扬子江新型材料股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于二〇一七年五月五日在公司会议室召开，本次会议由董事长胡卫林先生主持，应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《苏州扬子江新型材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
与会董事经认真审议，以书面投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。
本次重大资产重组双方为了促成本次交易，做了大量工作，但由于北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司股东未能就业绩补偿事宜达成一致，致使本次交易无法继续进行。为保护公司及广大中小股东利益，公司及交易对方一致决定终止本次重大资产重组事项。
本议案涉及关联交易事项，公司独立董事赵焕琪先生、叶树理先生对本议案进行了事前审查并予以认可、发表了独立意见，关联董事胡卫林先生回避对本议案的表决，出席本次会议的5名非关联董事对本议案进行了表决。
独立财务顾问东方花旗证券有限公司对此发表了《东方花旗证券有限公司关于苏州扬子江新型材料股份有限公司终止重大资产重组之独立财务顾问核查意见》。
以上具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》
公司独立董事叶树理先生因个人原因请求辞去其担任的公司第三届董事会
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2017-05-03独立董事及董事会专门委员会相关职务。叶树理先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，须增补一名独立董事。
结合公司发展战略的需要，经董事会提名委员会审查，董事会提名马忠普先生为公司第三届董事会的独立董事，任期与本届其他独立董事的任期相同，马忠普先生作为独立董事候选人经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。
马忠普先生简历详见附件一。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
1、由于国家统一实行营业执照、组织代码和税务登记证“三证合一”，公司已取得新的国家统一社会信用代码。公司对原章程做出修改如下：
原第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定，由苏州扬子江新型材料有限公司依法变更设立的股份有限公司；在江苏省苏州市工商行政管理局登记注册，取得《企业法人营业执照》，营业执照号为320507000023929。
修改为：第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定，由苏州扬子江新型材料有限公司依法变更设立的股份有限公司；在江苏省苏州市工商行政管理局登记注册，取得《企业法人营业执照》，国家统一社会信用代码号为91320500744822787J。
2、公司 2016年年度股东大会审议通过了《公司 2016年度利润分配方案》。
待上述利润分配方案于2017年5月11日实施完毕后，公司总股本将发生变更。根据《公司法》等相关规定，公司对原章程做出修改如下：
原第六条公司注册资本为：32004万元人民币。
修改为：第六条公司注册资本为：512,064,000元人民币。
原第十九条公司股份总数为32004万股，全部为普通股。
修改为：第十九条公司股份总数为512,064,000股，全部为普通股。
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2017-05-033、由于发起人股东上海勤硕来金属材料有限公司变更公司名称，公司对原章程第十八条发起人名称或姓名列做出相应修改如下：
原：上海勤硕来金属材料有限公司
修改为：泸溪勤硕来投资有限公司
以上修订内容详见“附件二：《章程修正案》”
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后，将授权公司董事会交由公司相关部门办理相关工商变更登记备案事宜。
四、审议通过了《公司关于续聘财务审计机构的议案》
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟续聘其为公司2017年度的财务审计机构。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司召开 2017年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2017年 5月 24日召开 2017年第二次临时股东大会。会议通知详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会
二〇一七年五月五日
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2017-05-03附件一：
独立董事候选人简历
马忠普先生：1945年出生，本科学历。毕业于解放军技术工程学院。曾任职于国家冶金局反倾销办公室和中国钢铁工业协会。曾任中国联合钢铁网副总级首席分析师，现代物流报专栏分析作家，新华社特约经济分析师，新浪财经评论员，中国企业联合会、企业家协会客座教授。2009年5月至2014年10月当选为公司独立董事。
马忠普先生未持有公司股份；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在不得提名为董事的情形；
没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事任职资格。
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2017-05-03附件二：
苏州扬子江新型材料股份有限公司
章程修正案
根据公司经营管理的情况，经苏州扬子江新型材料股份有限公司 2017年 5月5日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过，对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》须经股东大会审批通过后生效。
公司章程修订对照表如下：
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|修订前|修订后|
|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由苏州扬子江新型材料有限公司依法变更设立的股份有限公司；在江苏省苏州市工商行政管理局登记注册，取得《企业法人营业执照》，营业执照号为320507000023929。|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由苏州扬子江新型材料有限公司依法变更设立的股份有限公司；在江苏省苏州市工商行政管理局登记注册，取得《企业法人营业执照》，营业执照号为91320500744822787J。|
|第六条 公司注册资本为：32004 万元人民币。|第六条 公司注册资本为：512,064,000元人民币。|
|第十八条 发起人名称或姓名：上海勤硕来金属材料有限公司|第十八条 发起人名称或姓名：泸溪勤硕来投资有限公司|
|第十九条 公司股份总数为32004万股，全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为 512,064,000股，全部为普通股。|