证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2017-068
深圳市赢合科技股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2017年7月28日(星期五)下午14：30召开公司2017年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》已经于2017年7月13日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过。
3、会议召开的合法性及合规性：
公司2017年第二次临时股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年7月28日（星期五）下午14:30；
网络投票时间：2017年7月27日至2017年7月28日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年7月28日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年7
月27日下午15:00—2017年7月28日下午15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2017年7月20日
7、会议出席/列席对象：
（1）截止2017年7月20日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、现场会议召开地点：惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室（地址：广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号）。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会董事候选人的议案》，包括如下子议案：
1.1非独立董事选举
1.1.1选举王维东先生为公司第三届董事会董事
1.1.2选举何爱彬先生为公司第三届董事会董事
1.1.3选举许小菊女士为公司第三届董事会董事
1.1.4选举王晋先生为公司第三届董事会董事
1.1.5选举严海宏先生为公司第三届董事会董事
1.1.6选举林兆伟先生为公司第三届董事会董事
1.2独立董事选举
1.2.1选举陈仁宝先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.3选举梁晓先生为公司第三届董事会独立董事
2、审议《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，包括如下子议案：
2.1选举张托盈先生为公司第三届监事会股东代表监事
2.2选举王艳艳女士为公司第三届监事会股东代表监事
3、审议《关于修改公司章程的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司2017年7月13日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
以上议案中议案3需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打钩的栏目|
||||||可以投票|
|累积投票提案||《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会董事候选人的议案》||||
|1.00||非独立董事选举||应选6人||
|1.01||选举王维东先生为公司第三届董事会董事||√||
|1.02||选举何爱彬先生为公司第三届董事会董事||√||
|1.03||选举许小菊女士为公司第三届董事会董事||√||
|1.04||选举王晋先生为公司第三届董事会董事||√||
|1.05||选举严海宏先生为公司第三届董事会董事||√||
|1.06||选举林兆伟先生为公司第三届董事会董事||√||
|2.00||独立董事选举||应选3人||
|2.01||选举陈仁宝先生为公司第三届董事会独立董事||√||
|2.02||选举张文魁先生为公司第三届董事会独立董事||√||
|2.03||选举梁晓先生为公司第三届董事会独立董事||√||

||||
|-|-|-|
|累积投票提案|《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事候选人的议案》||
|3.00|股东代表监事|应选2人|
|3.01|选举张托盈先生为公司第三届监事会股东代表监事|√|
|3.02|选举王艳艳女士为公司第三届监事会股东代表监事|√|
|非累积投票提案|||
|4.00|《关于修改公司章程的议案》|√|

四、登记方式：
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡和持股凭证、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡和持股凭证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认；
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手
续。
2、登记时间：2017年7月21日至7月27日上午9：30至11：30，下午14：00至17：00。
3、登记地点：惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统投
票或互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
联系人：袁玲
联系电话：0752—2566289
传真号码：0752—7388880
电子邮箱：yuanling@yhwins.com
通讯地址：惠州市赢合科技有限公司办公楼7楼董秘办公室【地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号】
邮政编码：516000
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：《授权委托书》
附件三：《参会股东登记表》
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一七年七月二十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365457。
2、投票简称：赢合投票。
3、填报表决意见或选举票数
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1票||X1票||
|对候选人B投X2票||X2票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

（3）各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表二提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。对同一提案的投票以第一次有效申报为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年7月28日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月27日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年7月28日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市赢合科技股份有限公司
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（受托人）代理本人/本单位出席赢合
科技2017年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，
以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏打
“√”）：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|||
||提案|||||||
||||提案名称||该列打钩的栏||表决意见/表决票数|
||编码|||||||
||||||目可以投票|||
|累积投票提案||《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会董事候选人的议案》||||||
|1.00||非独立董事选举||应选6人||||
|1.01||选举王维东先生为公司第三届董事会董事||√||票||
|1.02||选举何爱彬先生为公司第三届董事会董事||√||票||
|1.03||选举许小菊女士为公司第三届董事会董事||√||票||
|1.04||选举王晋先生为公司第三届董事会董事||√||票||
|1.05||选举严海宏先生为公司第三届董事会董事||√||票||
|1.06||选举林兆伟先生为公司第三届董事会董事||√||票||
|2.00||独立董事选举||应选3人||||

|||||
|-|-|-|-|
|2.01|选举陈仁宝先生为公司第三届董事会独立董事|√|票|
|2.02|选举张文魁先生为公司第三届董事会独立董事|√|票|
|2.03|选举梁晓先生为公司第三届董事会独立董事|√|票|
|累积投票提案|《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事候选人的议案》|||
|3.00|股东代表监事|应选2人||
|3.01|选举张托盈先生为公司第三届监事会股东代表监事|√|票|
|3.02|选举王艳艳女士为公司第三届监事会股东代表监事|√|票|
|非累积投票提案||||
|4.00|《关于修改公司章程的议案》|√|□同意 □反对 □弃权|

委托人签章（自然人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号或营业执照号：
委托人股票账号： 委托人持股数量：
受托人身份证号： 受托人签字：
年 月 日
附注：
1、本授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
附件三：
深圳市赢合科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会参会股东登记表
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|个人股东姓名/法人股东名称||
|个人股东身份号码/法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人姓名|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮箱|
|个人股东签字/法人股东盖章||

附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2017年7月27日17:00前送达、邮寄
或传真方式到抵公司，并请电话与董秘办公室确认是否收到参会资料；