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证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2019-018
辰欣药业股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至减持计划披露日（2018年12月25日），遵义乾鼎企业管理股份有限公司（以下简称“乾鼎”）持有辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）124,154,800股股份,占公司总股本的27.39%，上述股份均来源于公司首次公开发行股票并上市前已持有的股份。
减持计划的主要内容：乾鼎拟自减持计划公告披露日起 15个交易日后的 6个月内通过集中竞价交易方式或自减持计划公告披露日起3个交易日后6个月内通过大宗交易方式减持数量合计不超过 9,067,060股（即不超过公司总股本的2%）。具体详见公司 2018年 12月 25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辰欣药业关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2018-057）。
减持计划的进展情况：截止本公告披露日，乾鼎已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份2,003,200股，占公司总股本的0.44%；通过大宗交易方式累计减持数量3,108,000股，占公司总股本的0.69%。乾鼎累计共减持公司股份数量 5,111,200股，占公司总股本的1.13%，减持股份数量已达到计划减持数量的一半。本次减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|遵义乾鼎企业管理|5%以上非第一|124,154,800|27.39%|IPO前取得：|

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|股份有限公司|大股东|124,154,800 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
其他原因：截至本公告披露日，乾鼎累积减持股份数量已达到计划减持数量的一半。
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|遵义乾鼎企业管理股份有限公司|5,111,200|1.13%|大宗交易：2018/12/28～2019/3/27集中竞价交易：2019/1/17～2019/3/27|大宗交易、集中竞价交易|15.13-17.84|110,341,090|119,043,600|26.26%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续性经营等产生影响。
（五）本所要求的其他事项
公司将持续关注乾鼎减持计划的后续实施情况，并督促其严格遵守相关法律法规及监管要求，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，乾鼎将根据自身资金需要情况的变化、公司股价情况、市场情况决定是否继续实施本次股份减持计划，存在一定的不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
特此公告。
辰欣药业股份有限公司董事会2019年3月28日
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2015-009
湖南方盛制药股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2015年2月26日下午16：00在公司老厂二楼会议室以现场表决的方式召开。本次董事会已于2015年2月14日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张庆华先生召集并主持，会议应出席9人，实际出席8人，其中独立董事杨勇先生因公无法出席本次会议，委托独立董事罗杰英先生代为发表表决意见。
本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
一、审议通过《关于公司董事会2014年度工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司总经理2014年度工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司独立董事2014年度述职报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于公司审计委员会2014年度工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于公司2014年度利润分配的预案》
公司2014年度以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利8,099.26
万元，公司2014年度母公司实现净利润7,723.51万元，计提盈余公积772.35万元。
至2014年末，母公司累计未分配利润为26,400.76万元，公司2014年度未分配利润为6,951.16万元。
鉴于上述公司2014年实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为回报公司股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提议公司2014年度利润分配预案为：以公司
2014年12月31日总股本109,024,800股为基数，每股分配现金股利0.12元（含税）共计派发现金股利1,308.2976万元；同时每10股派送红股3股（含税），共计派送股票股利3,270.744万股。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》(年度报告全文详见上海证券交易所网站，摘要详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《方盛制药2014年度报告摘要》)表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于确定2014年年度审计报酬和聘任会计师事务所的议案》确认2014年天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬为40万元，内部控
制审计费用为10万元。
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务会计报表审计的审计机构，同时，聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计的审计机构，聘期均为壹年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2015年度薪酬认定的议案》
独立董事津贴根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的相关规定，经审议通过拟给予每位独立董事每年人民币【3.6】万元（含税）的津贴。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。
其他董事和监事薪酬根据其在公司的任职岗位及工作繁简程度发放一定的
津贴。
高级管理人员薪酬原则参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任；总经理薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据公司的净利润、净利润增长率、净资产收益率、应收帐款周转率等指标进行考核确定，报董事会审核批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于公司2014年度关联交易执行情况的议案》
2014年度，公司除为董事、监事、高级管理人员支付薪酬外，未发生其他日常性关联交易和偶发性关联交易。公司发生的支付董事、监事、高级管理人员薪酬事项系公司按劳动法规规定和劳动及服务合同约定，正常履行义务的行为，没有发现损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《董事会关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《方盛制药董事会关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（编号：2015-011）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》(详见上海证券交易所网站)
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》(详见上海证券交易所网站)
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于提请召开2014年年度股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟将上述第一、三、五、六、七、八、九、十一议案及公司第二届监事会第八次会议中《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》提交公司2014年年度股东大会审议，股东大会日期确定后另行公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2018-053
南通四方冷链装备股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018年 7月19日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知。
本次会议于2018年7月25日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席杨新华先生主持，会议应到监事 3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经认真审议研究，与会监事审议通过了以下决议：
（一）审议并通过《关于再次调整首期限制性股票回购价格的议案》
监事会审议认为：公司在向激励对象首次授予后已实施完毕2016、2017年度利润分配事项，根据《南通四方冷链装备股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的相关规定，对激励计划首次授予对象张明华、申海兵、朱卫东、朱小兴、秦汉国、张飞已获授但尚未解锁限制性股票的回购价格进行调整，符合《激励计划》及公司 2017年第一次临时股东大会决议的有关规定，程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司按照《激励计划》将回购价格调整为 15.55元/股，回购价款总计 933,000.00元人民币，用于支付回购限制性股票的资金为自有资金。
表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
南通四方冷链装备股份有限公司监事会2018年7月26日
上海银行股份有限公司
独立董事独立意见
根据《中国人民共和国公司法》、《商业银行公司治理指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，我们作为上海银行股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本着公开、公正、客观的原则，对公司有关重大事项发表独立意见如下：
一、关于 2018年度利润分配预案的独立意见
我们认为公司 2018年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规关于利润分配的规定和《公司章程》，保持了稳健持续的分红政策，满足公司持续经营和长远发展要求，又兼顾了投资者分享公司经营成果、获取合理投资回报等要求。
我们同意 2018年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。
二、关于 2018年度内部控制评价报告的独立意见
公司已根据《企业内部控制基本规范》、《商业银行内部控制指引》等建立了较为完善的内部控制体系，于内部控制评价报告基准日，未发现公司财务报告、非财务报告内部控制存在重大缺陷。
我们认为《上海银行股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》符合公司内部控制的实际情况。
三、关于聘请 2019年度外部审计机构的独立意见
公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度外部审计机构的相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。我们同意将《关于聘请 2019年度外部审计机构的议案》提交股东大会审议。
四、关于公司对外担保的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）及上海证券交易所相关规定，本着公正、公平、客观的态度，我们对公司 2018年度对外担保情况进行了认真核查。经核查，公司开展的对外担保业务是经中国人民银行和中国银行业监督管理机构批准的，属于银行正常经营范围内的常规业务之一。公司重视担保业务的风险管理，根据该项业务的风险特征，制定并严格执行有关操作流程和审批程序，对外担保业务的风险得到有效控制。报告期内，公司该项业务运作正常，无正常业务之外的对外担保业务，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
上海银行股份有限公司独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权 2019年 4月 19日
证券代码：600072 证券简称：中船科技 编号：临2018-023中船科技股份有限公司
关于修订《公司章程》中“公司经营范围”工商核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日召开了公司第七届董事会第三十三次会议，并于2017年11月15日召开公司2017年度第三次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》（详见公司公告：临2017-043、048、053），同意公司结合实际经营情况对《公司章程》中关于公司经营范围的条款进行修订，并以工商行政管理部门最终核准结果为准。
经上海市工商行政管理局核准，公司经营范围为：从事建筑科技、船舶科技、海洋科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，投资管理，船舶海洋工程设计，建筑工程规划施工一体化，建设工程专业施工，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会2018年6月22日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2019-130号
昆药集团股份有限公司
关于子公司西藏藏药（集团）利众院生物科技有限公司在四川省成立合资公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资标的名称:“四川祺沛商务服务有限责任公司”（暂定名，最后以工商登记部门核准为依据，以下简称“四川公司”）
投资金额:四川公司注册资本人民币100万元整，昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司西藏藏药（集团）利众院生物科技有限公司（以下简称“利众院”或“甲方”）认缴出资35%，即认缴出资人民币35万元整。
本次对外投资未构成关联交易或重大资产重组
风险提示：四川公司成立后，未来可能面临管理、内部控制等方面的风险，公司将进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，确保对子公司、孙公司的管理。
一、对外投资概述
(一) 对外投资基本情况
为进一步巩固和提升公司与各商业公司的合作粘性、提高服务效率，支持公司营销转型。在四川省由利众院与四川涔泽商务服务有限责任公司（以下简称“涔泽商务”）合资新设“四川祺沛商务服务有限责任公司”（暂定名，最后以工商登记部门核准为依据，以下简称“四川公司”），注册资本100万元整。该合资设立公司协议暂未签署。
(二) 此事项由昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届十八次董事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
(三) 此次合资设立公司事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、协议主体的基本情况
(一)协议主体公司控股子公司
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|企业名称|西藏藏药（集团）利众院生物科技有限公司|||
|企业类别|其他有限责任公司|||
|住所|拉萨市金珠西路158号世通阳光新城11幢1号|||
|注册号|540000700000066|||
|注册资金|1,000万元人民币|||
|成立日期|2006-08-14|||
|经营期限|2006-08-14至2026-08-13|||
|法定代表人|祝有强|||
|经营范围|中（藏）药材、中（藏）药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品（不含冷冻、冷藏药品生化药品）（凭药品经营许可证经营）、新剂型藏药、土特产、冬虫夏草、藏红花、化工产品（不含危险化工品和易制毒化学品）的销售；保健品、生物制品、化妆品、饮料的研发；中（藏）药材的种植及销售；生态旅游资源的开发；农副产品贸易；药材种植投资；在建工程投资；企业收购、兼并；商务咨询；礼品、工艺品、食品项目开发及销售。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】|||
|股权情况|股东名称|认缴出资额（万元）|认缴出资比例|
||昆药集团股份有限公司|750|75%|
||昆药集团医药商业有限公司|200|20%|
||西藏藏药集团股份有限公司|50|5%|

(二)交易对方
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|企业名称|四川涔泽商务服务有限责任公司|
|企业类别|有限责任公司(自然人投资或控股)|
|住所|成都市郫都区德源镇（菁蓉镇）红旗大道北段160号一楼47号|
|注册号|510124002102646|
|注册资金|100万元人民币|

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|成立日期|2019-11-18|||
|经营期限|2019-11-18至无固定期限|||
|法定代表人|唐光燕|||
|经营范围|商务信息咨询服务（不含投资及资产管理类咨询服务）；企业管理服务（不含投资及资产管理类咨询服务）；市场管理服务；知识产权服务；人力资源咨询服务；旅行社管理服务；市场调查；会议及展览展示服务；互联网信息服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；医学研究和实验发展；摄影扩印服务；医疗技术推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|||
|股权情况|股东名称|认缴出资额（万元）|认缴出资比例|
||唐光燕|60|60%|
||胡臣|40|40%|

唐光燕，女，中国，2016年至2019年7月任狮桥融资租赁（中国）有限公司平台金融事业部西南总监。2019年8月加入涔泽商务，现核心企业为涔泽商务。
胡臣，男，中国籍，最近三年均在,公司任职，任区域销售总监，现已离职。
当前核心企业为涔泽商务。
截止本公告日，涔泽商务与公司及关联方，不存在产权、业务、资产、债权债务及人员方面的关系。
因涔泽商务为新设公司，无法披露财务资料。
三、投资标的基本情况
（一）名称（暂定，最终以工商登记部门核准为依据）
四川祺沛商务服务有限责任公司
（二）经营范围（暂定，最终以工商登记部门核准为依据）
商务信息咨询服务（不含投资及资产管理类咨询服务）；企业管理服务（不含投资及资产管理类咨询服务）：市场管理服务：知识产权服务；人力资源信息服务；旅行社管理服务；市场调查；会议及展览服务；互联网信息服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；医学研究和
实验发展；摄影扩印服务；医疗技术推广服务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
（三）注册资本及出资方式
注册资本人民币100万元，以现金认缴出资，实际出资进度根据公司经营需求出资
（四）股权结构
四川公司为利众院与涔泽商务共同出资新设，持股比例35%，65%。
四、合同的主要内容
利众院与涔泽商务在四川省成都市郫都区按利众院35%，涔泽商务65%的股权比例合资新设四川祺沛商务服务有限责任公司。四川公司注册资本 100万元，由利众院和涔泽商务按其股权比例以货币资金认缴出资，实际出资进度根据四川公司经营需求出资。
公司不设董事会，设执行董事1人，并出任董事、法定代表人、总经理；公司不设监事会，设监事1名，由甲方委派。根据四川公司经营管理需要由股东会聘任其他高管团队，总经理负责公司日常经营管理。
利众院与涔泽商务就四川公司因履行本协议发生争议，应友好协商解决；协商不成，任何一方均可向昆明仲裁委员会申请仲裁。
协议经公司董事会审议通过后签署生效。
五、对上市公司的影响
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|四川公司的成立预计对公司 2019年度的资产总额、净资产和净利润等不构|
|成重大影响。四川公司的设立将导致上市公司合并报表范围发生变更。因四川公|
|司为即将新设的公司，公司不存在为四川公司提供担保、委托四川公司理财的情|
|况。四川公司也不存在占用公司资金的情况。|

六、对外投资的风险分析
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|四川公司成立后，未来可能面临管理、内部控制等方面的风险，公司将进|
|一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公|
|司整体资源配置，确保对子公司、孙公司的管理。|
|请广大投资者注意理性投资，注意投资风险。|
|特此公告。|

昆药集团股份有限公司董事会
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2017[007]招商局能源运输股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司第四届董事会第三十一次会议的通知于2017年2月27日以电子邮件和传真等方式书面送达各位董事，会议于 2017年 3月 1日以书面审议方式召开。本次会议的通知时限经全体董事一致同意予以豁免。会议应参加董事 12名，实际参加董事 12名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的相关规定。
参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：
1、关于与关联方中外运长航财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
董事会同意公司与关联方中外运长航财务有限公司签署《金融服务协议》，并在协议约定金额及范围内开展相关业务。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
董事长苏新刚先生因担任关联方招商局集团有限公司副总经理，
董事华立先生因担任关联方招商局集团财务部部长，董事焦天悦先生因担任招商局集团全资子公司招商局海通贸易有限公司总经理，该 3名董事为关联董事，在此议案表决时进行了回避表决。
关联交易具体内容请见公司同日发布的《招商轮船关于与中外运长航财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易公告》，公告编号2017[009]号。
2、关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案
董事会决定于 2017年 3月 17日上午 10:00在深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心 C座召开公司 2017年第一次临时股东大会。详细内容请见公司同日发布的《招商轮船关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》，公告编号2017[010]号。
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会二〇一七年三月二日
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2018-002宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2018年3月27日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长罗玉龙先生召集并主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
4、审议通过了《2018年度财务预算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
5、审议通过了《2017年度利润分配预案》
公司本年度拟以2017年年末的总股本203,348,000股为基数，每10股派发
现金红利1.50元（含税），共计 30,502,200.00元，剩余未分配利润留待以后年度分配。
本年度不进行资本公积转增股本。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
6、会议通过了《2017年年度报告及摘要的议案》
《2017年年度报告》详见 2018年 3月 28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2017年年度报告摘要》同时刊登在 2018年 3月 28日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
7、审议通过了《2017年度财务报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
8、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司 2018年度审计机构的议案》
天健会计师事务所一直为公司的审计机构。该事务所在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，拟续聘该事务所为公司2018年度的审计机构，聘用期一年。2018年的审计费用为111万人民币（含税）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于 2018年度公司向银行申请授信额度的议案》
为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，未来一年公司（包括公司子公司）拟向各银行申请授信额度总计为不超过人民币300,000万元，授信期限为1年，自公司与银行签订具体合同之日起计算。授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
10、审议通过了《关于对子公司进行综合授信业务提供担保的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
11、审议通过了《关于 2017年度关联交易情况及 2018年度日常关联交易预计情况的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
关联董事罗玉龙、罗力成、陈雅卿、黄红亮及王凤鸣回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
14、审议通过了《关于 2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
15、审议通过了《关于召开 2017年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会提请召开2017年年度股东大会。具体内容详见《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会2018年3月28日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2016-023云南驰宏锌锗股份有限公司
关于公司及子公司利用短期闲置资金开展委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财金额：使用不超过人民币 10亿元短期闲置资金，在该额度内资金可循环进行投资滚动使用。
委托理财投资类型：仅限银行保本型的短期投资理财产品。
委托理财期限：自提交2015年年度股东大会审议通过之日起12个月。
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高阶段性闲置资金的使用效率，实现公司资金时间价值最大化，公司及子公司拟在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过人民币10亿元短期闲置资金进行委托理财（仅限银行保本型的短期投资理财产品），该额度内的资金可循环滚动使用，单个理财产品期限最长不超过2个月。授权期限为自公司2015年年度股东大会审议通过之日起12个月。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司利用短期闲置资金开展委托理财的预案》，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次预案不构成关联交易，但需提交公司股东大会审议。
二、委托理财品种
委托理财主要投向银行发行的风险较低、年化收益率高于银行同期存款利率的理财产品，不得直接或间接用于其它证券投资，不得购买以股票及衍生品及无担保债券为投资标的的信托产品。
三、委托理财额度
使用不超过人民币10亿元短期闲置资金，在该额度内的委托理财资金可滚动使用，单个投资产品期限最长不超过2个月。
四、实施方式
在上述额度范围内公司董事会提请股东大会授权公司经理层行使该项投资
决策权并签署相关合同文件及协议等，授权有效期自2015年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。
五、委托理财对公司的影响
公司及子公司利用短期闲置资金进行委托理财，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，对理财产品的风险和收益，以及未来的资金需求将进行充分的预估和测算，相应的资金使用不会影响公司日常经营运作和发展的需求，并有利于提高公司短期闲置资金的收益。
六、风险及风险控制分析
公司及子公司将在保证公司资金需求和安全的情况下，按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行，公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，要把资金安全放在第一位，定期关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，及时披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在公司董事会和股东大会批准的额度内，公司及子公司将阶段性闲置的自有资金开展委托理财业务，可进一步提高公司资金的使用效率，有利于提高公司整体收益，且不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。董事会提请股东大会授权经理层在遵循安全性和公允性原则前提下开展委托理财业务，不存在损害公司和中小股东权益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，同意公司利用阶段性闲置资金开展委托理财业务。
八、截至本公告日，公司在过去12个月内累计委托理财金额为人民币 1.24亿元。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会2016年4月26日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2016-094宝山钢铁股份有限公司
关于 2016年度第五期超短期融资券发行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司于2015年11月18日召开2015年第二次临时股东大会，会议审议并通过《关于新增短融和超短融注册发行额度的议案》，同意公司在中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行本金总额不超过 300亿元人民币（含 300亿元人民币）的超短期融资券发行额度。
2016年 11月 5日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP348号），同意接受公司超短期融资券注册，注册额度自通知书发出之日起 2年内有效。公司已于 2016年 11月 11日发行 2016年第三期超短期融资券，发行额为 30亿元人民币，期限为 270天，票面利率为2.63%；已于 11月 15日发行 2016年第四期超短期融资券，发行额为 50亿元人民币，期限为 180天，票面利率为2.62%。
2016年 11月 22-23日，公司发行 2016年第五期超短期融资券，本期超短期融资券发行额为 50亿元人民币，期限为 210天，单位面值为 100元人民币，票面利率为2.66%。
本期超短融由中国工商银行股份有限公司承销，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场向机构投资者公开发行。
本期超短融募集资金主要用于置换本公司银行贷款。本期超短融发行的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上公告。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会 2016年 11月 26日
独立董事关于国投安信安信股份有限公司
七届八次董事会相关议案的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们作为国投安信股份有限公司（以下简称“国投安信”或“公司”）现任独立董事，基于独立判断的立场，对公司七届八次董事会审议的有关议案发表意见如下：
一、《国投安信股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，以及中国证监会、上海证券交易所等有关法律、规章，公司所做《2016年度内部控制评价报告》的内容、形式符合相关规定，真实、准确的反映了公司目前内部控制的现状。
公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷，实际执行过程中也未发现重大偏差，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、《国投安信股份有限公司 2016年度利润分配预案》根据公司法、中国证监会、上海证券交易所等有关法律、规章及公司章程，公司所做《国投安信股份有限公司 2016年
度利润分配预案》符合公司发展需要，符合国家有关法律、法规、规章规定，没有损害公司及股东的利益。
三、《国投安信股份有限公司 2017年度预计日常关联交易的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司所做《国投安信股份有限公司关于 2017年度日常关联交易预计的议案》是公司经营所需，关联交易定价政策和定价依据、结算方式是公平公允的，符合国家有关法律法规规定，没有损害公司及非关联方股东的利益。
四、《国投安信股份有限公司 2016年度减值测试的专项报告》
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规章、规范性意见的规则要求，公司所做《国投安信股份有限公司 2016年度减值测试的专项报告》符合国家有关法律法规规定，没有损害公司及相关股东的利益。
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2016－ 01
云南文山电力股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票已于2015年9月23日起停牌。停牌期间，公司每5个交易日发布了发行股份购买资产事项进展公告。
2015年12月22日，公司召开了第六届十三次董事会会议，审议通过了《关于<云南文山电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，相关内容已于2015年12月23日在指定信息披露媒体进行了披露。
2015年12月30日，公司收到上海证券交易所《关于云南文山电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函【2015】2083号）（以下简称“《问询函》”）后，积极组织相关中介机构、交易对方及标的公司等各方共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实，有关回复及修订后的重组预案及摘要详见公司于指定信息披露媒体披露的相关公告。
经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于2016年1月8日开市起复牌。
公司相关审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组相关事项，经国务院国资委同意后提交公司股东大会审议，并报中国证监会核准，本次重组能否获得上述核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上
述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
二〇一六年一月八日
中信证券股份有限公司
关于浙江华友钴业股份有限公司
本次重组前 12个月内购买、出售资产情况的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《重组管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
中信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”、“上市公司”或“公司”）拟发行股份购买衢州华友钴新材料有限公司（以下简称“华友衢州”）15.68%股权，并向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重组”）的独立财务顾问，对上市公司本次重组前12个月内购买、出售资产情况进行了核查。
一、上市公司最近十二个月内发生资产交易情况
经公司第四届董事会第二十八次会议和第二十九次会议审议通过，上市公司拟发行股份购买华友衢州15.68%股权，并同时向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。在第四届董事会第二十九次会议决议公告前12个月内，上市公司发生资产交易情况如下：
（一）控股子公司华友国际矿业收购维斯通投资有限公司40%股权
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，此次交易属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）全资子公司华友新能源收购衢州华海新能源科技有限公司99.01%股权
2019年5月30日，上市公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司子公司收购资产的议案》，同意公司全资子公司华友新能源科技（衢州）有限公司以人民币 772,741,367元收购衢州华海新能源科技产业股权投资合伙企业（有限合伙）持有的衢州华海新能源科技有限公司99.01%的股权。本次收购完成后，华友新能源科技（衢州）有限公司持有衢州华海新能源科技有限公司100%股权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，此次交易不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）对全资子公司华友新能源增资并引入第三方投资者
2019年4月19日，上市公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对全资子公司增资并引入第三方投资者的议案》，同意上市公司、上市公司全资子公司浙江华友新能源科技有限公司（以下简称“华友新能源”）与其他投资方签订《增资扩股协议》，上市公司拟对全资子公司华友新能源进行增资，增资金额10,355万元；同时公司拟引入中信证券投资有限公司等10名其他投资方对华友新能源增资，其他投资者合计增资金额 99,000万元。上市公司与其他投资者本次合计增资金额109,355万元。
华友新能源作为公司新能源锂电材料产业发展的平台公司，此次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，不会导致公司失去对华友新能源的控制权。
（四）控股子公司华友衢州出售部分资产
司（以下简称“华海新能源”），其中土地转让含税价格为 18,873,631.00元，在建工程转让含税价格为100,114,238.32元，合计转让含税价格为118,987,869.32元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，华海新能源为上市公司关联方，上述交易构成了上市公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（五）投资设立合资公司华越镍钴（印尼）有限公司
2018年 10月 29日、2018年 11月 14日，上市公司第四届董事会第十九次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意上市公司通过全资孙公司华青镍钴有限公司与青创国际控股有限公司、沃源控股有限公司、Indonesia Morowali Industrial Park及 LONG SINCERE HOLDINGS LIMITED合资设立华越镍钴（印尼）有限公司（暂定名称）。华越镍钴（印尼）有限公司投资总额128,000万美元，其中华青镍钴有限公司认缴出资2,900万美元，持股比例为58%。华越镍钴（印尼）有限公司将在印度尼西亚 Morowali工业园区建设年产6万吨镍金属量红土镍矿湿法冶炼项目。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，此次对外投资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：除前述交易外，上市公司本次重组前 12个月内未发生其他资产购买、出售行为。上述交易内容与本次交易无关联关系，无需纳入本次交易的累计计算范围。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江华友钴业股份有限公司本次重组前12个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
孟夏 张昕
中信证券股份有限公司 2019年 10月 28日
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2018-017国药集团药业股份有限公司关于 2018年拟为控股子公司
国药控股北京华鸿有限公司提供综合授信担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
·被担保人名称:
国药控股北京华鸿有限公司(以下简称“国控华鸿”)（公司持股比例为60%）·本次担保金额及为其担保累计金额:
本次为国药控股北京华鸿有限公司提供担保6000万元人民币，截止2017年12月31日为其提供0万元担保。
·本次担保没有反担保。
·截止2017年12月31日，公司对外担保累计发生金额为0元；公司对全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司累计提供担保 34,686,277.06元，担保余额为23,832,775.06元；此外，无公司（含控股子公司）对子公司（含控股子公司）提供担保。
·截止2017年12月31日，公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2018年3月21日召开。会议以 11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2018年拟为控股子公司国药控股北京华鸿有限公司提供综合授信担保的议案》。
国药控股北京华鸿有限公司拟向瑞穗银行北京分行申请办理综合授信额度，金额壹亿元人民币，期限为一年。国药股份公司为其提供保证担保，其余各股东按持股比
例进行担保。本次担保事项尚需提请公司 2017年年度股东大会审议通过后方可实施并签署相关担保协议。
二、被担保人基本情况
国药控股北京华鸿有限公司
1.注册地址：北京市东城区光明路11号天玉大厦508室
2.企业性质：有限责任公司（中外合资）
3.注册资本：35000万元人民币
4.法定代表人：姜修昌
5.经营范围：批发西药制剂、中成药、医疗器械（以药品经营许可证和医疗器械经营许可证为准）；批发预包装食品、保健食品；批发日用品、化妆品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、五金交电、机械设备、通讯设备、办公用品、办公用机械；
货物进出口、代理进出口、技术进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请手续）；售后服务；技术开发；技术推广；
经济信息咨询（不含中介服务）；仓储服务；会议服务；机械设备租赁。
6.成立时间：1998年4月29日
截止到2017年12月31日，国控华鸿的资产总额为250,596.58万元，负债总额为161,670.12万元，净资产为88,926.44元，营业收入是504,659.27万元，净利润 19,137.96万元。
国药控股北京华鸿有限公司为公司控股子公司，公司持有国控华鸿60%的股权，日本三菱商事株式会社持有国控华鸿20%的股权，日本株式会社美迪发路控股持有国控华鸿20%的股权。公司与日本三菱商事株式会社、日本株式会社美迪发路控股不存在关联关系。
三、担保的主要内容
1、担保方式：保证、连带责任担保。
2、提供担保的期限：壹年。
四、董事会意见
出席此次会议的全体董事一致同意上述担保议案。公司为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于控股子公司开展日常经营业务，可以保障公司利益。国药控股北京华鸿有限公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且北京华鸿其余各股东按持股比例提供保证担保，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。
五、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截止2017年12月31日，公司经审计的资产总额2,016,595.46万元，负债总额1,070,951.20万元，净资产818,119.41万元，2017年度净利润114,148.49万元。
截止2017年12月31日，公司累计对外担保为0元，公司（含全资子公司）对子公司（含全资子公司及控股子公司）累计提供担保的总额为34,686,277.06元。
截止2017年12月31日止，公司及控股子公司无对外担保金额。
考虑国药控股北京华鸿有限公司的发展实际情况，故2018年为控股子公司国药控股北京华鸿有限公司提供担保6,000万元人民币。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2018年3月23日
北京大成（济南）律师事务所
关于山东天业恒基股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
www.dentons.cn
济南市历下区龙奥北路 8号玉兰广场 4号楼 8层
Tel：(0531)88878388 Fax:(0531)88726767
天业股份2016年第一次临时股东大会 法律意见书北京大成（济南）律师事务所
关于山东天业恒基股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致:山东天业恒基股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《山东天业恒基股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定，受山东天业恒基股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，北京大成（济南）律师事务所(以下简称“本所”)指派王波涛律师、甄永杰律师出席公司2016年第一次临时股东大会并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序、提出新提案的情况等出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：
一、股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会提议并召开。公司第八届董事会第二十三次临时会议于2016年3月31日召开，会议审议通过《关于审议召开 2016年第一次临时股东大会的议案》，并于2016年4月2日披露《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、议案、出席会议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利，以公告方式刊载于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站。
天业股份2016年第一次临时股东大会 法律意见书本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于
2016年4月22日上午9:15在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516室如期召开；网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经审查，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席现场会议的人员
出席公司本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共2人，代表股份
258,762,430股，占公司总股本的29.25%。股东、股东代表均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
经本所律师审查，出席或列席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
2、参加网络投票的人员
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东及股东代理人共计2名，代表股份数为46,270股，占公司股份总数的0.005%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机构上证
所信息网络有限公司验证其身份，因此，本所律师不对网络投票股东资格进行确认。
三、关于本次股东大会表决程序
本次股东大会审议了公告中列明的议案，具体如下：
1、《关于审议本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；
2、《关于审议相关主体关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补
天业股份2016年第一次临时股东大会 法律意见书措施的承诺的议案》；
3、《关于审议公司关于房地产业务开展情况专项自查报告的议案》；
4、《关于审议相关主体关于公司房地产业务开展情况的承诺函的议案》；
5、《关于审议公司认购专项资产管理计划份额的议案》；
6、《关于审议认购深圳天盈汇鑫投资中心（有限合伙）基金份额的议案》；
7、《关于审议公司2016年度申请融资额度的议案》。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场投票以记名投票方式对上述议案进行了表决，并按公司章程规定程序进行了监票，当场公布表决结果；网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，上证所信息网络有限公司于网络投票截止后向公司提供了本次股东大会网络投票的表决结果。
在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规及规范性文件的前提下，经本所律师见证，本次股东大会审议并通过了会议议程中的议案，本次股东大会上述议案获得有效通过。
经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、关于新提案提出的情况
经本所律师查证，在本次股东大会上，没有股东提出新提案。
五、结论意见
基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
天业股份2016年第一次临时股东大会 法律意见书
证券代码：A股 600695 证券简称：A股绿庭投资 编号：临2019-010
B股 900919 B股绿庭B股
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
关于境外子公司记账本位币变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）于2019年3月29日召开了第九届董事会第四次全体会议及第九届监事会第四次全体会议，分别审议通过了《关于境外子公司记账本位币变更的议案》。本次变更无需提交公司股东大会审议，相关情况公告如下：
一、本次记账本位币变更基本情况
公司注册在香港的下属全资子公司：大江食品（香港）有限公司（Dajiang Food (Hong kong)Co.,Ltd.）（以下简称“香港子公司”），成立于2012年4月13日，主要从事肉类等的进出口及在港销售业务。注册在 CaymanIslands的两家下属全资子公司：Greencourt Real Estate Investment Co., Ltd和 Greencourt InvestmentCo.,Ltd.（以下简称“开曼子公司”），均成立于2016年7月6日，主要从事对外投资及管理业务。本次记账本位币变更前，该三家公司均采用人民币作为记账本位币。
1、变更原因
自集团公司整体转型后，香港子公司已停止原贸易业务。根据企业会计准则的相关要求及该三家子公司的实际业务情况，公司结合未来发展规划，通过评估使用人民币、美元计量对公司的影响，认为以美元为记账本位币更能反映该三家子公司的经营成果。具体原因如下：
（1）该三家子公司的投资活动主要以美元进行计价和结算。
（2）香港子公司的经营性费用尽管主要以港币进行支付，但发生数额较小。开曼子公司的经营性费用主要以美元支付。
（3）该三家子公司的融资活动主要是美元贷款。
综上所述，公司认为该三家子公司以美元为记账本位币能提供更可靠、更真实
的会计信息。
2、变更的具体情况：
（1）变更前，该三家子公司以人民币为记账本位币；
（2）变更后，该三家子公司将以美元为记账本位币；
（3）变更日期：2019年1月1日。
二、本次记账本位币变更对公司的影响
由于涉及到该三家子公司以前年度绝大部分账务处理，确定对于净利润的累计影响不切实可行，故本次会计政策的变更采用未来适用法，从2019年1月1日起开始执行，并采用变更当日的即期汇率将所有项目折算为变更后的记账本位币。
三、董事会、独立董事和监事会结论性意见
1、董事会意见
本次记账本位币变更是公司结合实际情况进行的合理变更，有利于提供更可靠相关的会计信息，更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审议本次记账本位币变更的程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次记账本位币变更。
2、独立董事意见
公司本次根据实际情况，将上述境外三家子公司记账本位币由人民币改为美元，使公司的记账本位币更符合会计准则的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次子公司记账本位币变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次记账本位币变更。
3、监事会意见
公司本次记账本位币变更是根据公司业务需要进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次记账本位币变更。
特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司 2019年4月2日