Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
安通控股股份有限公司董事会
对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明
安通控股股份有限公司（以下简称“公司”或“安通控股”）聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）为本公司2018年度财务报告审计机构，华普天健为公司2018年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求，公司董事会对该审计意见涉及事项说明如下：
一、带强调事项段无保留意见涉及事项
强调事项段原文如下：
（一）关联方资金占用
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“五、合并财务报表项目注释\4.其他应收款”、财务报表附注“九、关联方及关联交易\5.关联交易情况\(3)关联方资金拆借”所述，安通控股实际控制人及控制的其他企业将安通控股全资子公司泉州安通物流有限公司、泉州安盛船务有限公司和汇通商业保理（深圳）有限公司银行资金通过其他单位借出并实际使用了上述资金，形成对安通控股的非经营性资金占用。截止 2018年 12月 31日，上述占用资金本金及利息合计113,077.56万元，截止本报告出具日，安通控股已收到了全部占用资金及利息，包含期后占用资金本金及期后利息 40,513.15万元。本段内容不影响已发表的审计意见。
（二）未决诉讼
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“十、承诺及或有事项\2.或有事项”、财务报表附注“十一、资产负债表日后事项\1.涉诉事项”所述，2019年 4月 11日河南省高级人民法院开庭审理原告安某与被告郭东泽、安通控股和第三人仁建国际贸易（上海）有限公司营业信托纠纷一案，安通控股涉诉的对外担保总额为本金20,000.00万元及相应的利息、违约金，相关案件法院尚未判决。
安通控股实际控制人、原董事长、原法定代表人郭东泽未经公司董事会、股东大
会审议同意，以安通控股名义与安某签署了《保证合同》，为其个人的债务提供连带担保。安通控股经综合判断认为该保证合同无效，安通控股无需承担担保责任。由于相关案件法院尚未判决，其最终判决结果如果与安通控股判断不符，可能对安通控股的财务报表产生不利影响。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、对审计带强调事项段无保留意见董事会说明如下：
董事会认为，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在强调事项段提醒财务报表使用者关注的事项是客观、真实存在的，符合公司的实际情况。公司董事会已采取有效措施，尽力消除上述风险因素。控股股东已于审计报告出具日前全额归还了占用资金及利息，该事项的影响已消除。上述事项不会对公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度合并及公司的经营成果和现金流量造成重大影响。我们同意公司2018年度财务报告出具的带强调事项段无保留意见的审计报告。
三、公司董事会对上述事项采取的整改措施
公司十分重视 2019年审计报告反映出的问题，公司将以董事长为第一责任人组织开展了公司内部自查整改，认定责任人，从内控制度建设、人员管理、内控执行等方面全面、深入开展自查整改，并对现有制度进行梳理，查漏补缺。
1、公司董事会将密切关注上述未决诉讼的进度，认真面对潜在的风险，做好应对方案，若因上述未决诉讼造成上市公司损失的公司将追究相关责任人的责任，以保护全体股东的合法权益。
2、成立专门小组，协调各有关部门相关人员对近几年来有关合同文件、财务凭证、审计工作相关底稿资料进行查阅、核对、梳理；对公司资金、债务、对外担保等情况进行盘查确认，严格把控各个内控节点。
4、公司将要求全员加强学习，提高法律及风险意识，保障各项规章制度的有效落实，强化内部控制监督，降低制度流程的运行风险，使内部控制真正为企业发展提供监督保障作用，促进公司健康、稳定、可持续发展。
特此说明。
安通控股股份有限公司董事会二〇一九年四月二十八日
证券代码：600817 证券简称：ST宏盛 公告编号：临2015-044西安宏盛科技发展股份有限公司
关于执行重整计划拍卖资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年4月23日西安市中级人民法院（以下简称“西安中院”）以《民事裁定书》（2011）西民四破字第00007-14号，裁定批准公司《重整计划》(详见公告临2012-017)。
目前，公司正处于《重整计划》执行阶段,根据《中华人民共和国破产法》、《中华人民共和国拍卖法》及有关法律法规的规定，陕西西部拍卖有限公司、陕西汇金拍卖有限责任公司、陕西开泰拍卖有限责任公司定于2015年7月9日上午10时在西安中院涉外法庭对公司破产重整项目资产进行公开拍卖。拍卖资产主要包括：
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|序号|位置|标的名称|标的信息|参考价（元）|单价（元/㎡）|竞买保证金|备注|
|1号标的|上海市商城路618号良友大厦|5层商用房|3953.13㎡|55059774.83|13928.15|550万元|5、6层不含室内物品|
|2号标的||6层商用房|2389.87㎡|33286460.11|13928.15|350万元||
|3号标的||22层部分|926.51㎡|12904567.26|13928.15|200万元||
|4号标的||应收债权|/|245030.29|/|3万元||
|5号标的||应收股利|/|173898.57|/|2万元||

具体公告详见陕西西部拍卖有限公司、陕西汇金拍卖有限责任公司、陕西开泰拍卖有限责任公司于2015年6月23日在《文汇报》5版发布的司法强制拍卖公告。
公司董事会将根据相关工作的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十三日
海通证券股份有限公司关于宏昌电子材料股份有限公司
2013年度之持续督导报告书
一、保荐人自上市公司发行证券或前次提交《持续督导年度报告书》起对上市公司持续督导工作情况
项 目 工作内容
1、督导上市公司及其董事、 本持续督导期内对上市公司董事、监事、高级管理人员监事、高级管理人员遵守法进行了持续培训，培训内容包括公司治理、关联交易、对外律、法规，并切实履行其所担保信息披露、募集资金运用以及董事、监事、高级管理人做出的各项承诺 员股票买卖行为规范等，以确保上市公司董事、监事、高级管理人员能够遵守相关法律法规的要求。
2、督导建立健全并有效执行（1）公司治理制度
相关制度 督导公司根据相关法规要求和公司的实际情况及时完善公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、募集资金管理制度并有效执行，目前公司治理状况良好。
（2）内部控制制度
督导公司不断完善财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则，目前公司内部控制制度有效，执行状况良好。
（3）信息披露制度
督导公司不断完善信息披露制度，及时审阅公司的信息披露文件。目前公司信息披露状况良好。
3、关注上市公司或其控股股 公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管东、实际控制人、董事、监理人员未受到中国证监会行政处罚、交易所纪律处分或者被事、高级管理人员受到中国交易所出具监管关注函的情况。
证监会行政处罚、交易所纪
律处分或者被交易所出具监
管关注函的情况
4、关注上市公司及控股股（1）股份锁定承诺
东、实际控制人等履行承诺 公司控股股东BVI宏昌、实际控制人王文洋先生及其女的情况 儿Grace Tsu HanWong女士承诺：自公司A股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
公司股东新理念投资、徳道投资、汇丽创建、达晨创投、中经世纪和正通资产承诺：自公司A股股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有
的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
公司董事、高级管理人员和核心技术人员张成华、林瑞荣、谢坤洲、张振明和林仁宗承诺：对于本人间接持有的宏昌股份的股份，本人在任职期间每年转让的股份数不超过本人所间接持有的宏昌股份的股份总数的百分之二十五；本人所间接持有的宏昌股份的股份自宏昌股份A股股票上市交易之日起一年内不转让；本人离职后半年内，不会转让本人所间接持有的宏昌股份的股份。
该承诺得到了切实的履行。
（2）避免同业竞争承诺
公司实际控制人王文洋先生及其女儿 Grace Tsu HanWong女士承诺：
1、截止本承诺函出具之日，承诺人投资的全资、控股、能够控制的其他企业经营的业务均不会与公司经营的业务构成同业竞争。
2、本人与他人（包括本人之近亲属以内的亲属中的其他成员）之间不存在通过章程、协议（股权、资金、业务、技术和市场分割等）或其他安排直接或间接控制与公司存在竞争关系的企业的情形。
3、承诺人承诺在担任公司实际控制人期间不在与公司存在竞争关系的企业担任董事、监事或高级管理人员职务，也不与他人通过章程、协议(股权、资金、业务、技术和市场分割等)或其他安排直接或间接控制与公司存在竞争关系的企业。
4、在公司公开发行股票并上市后，承诺人将不会通过自己或可控制的其他企业，进行与公司业务相同或相似的业务。
5、对承诺人已经取得的可能与公司构成竞争关系的企业权益，以及将来出现所投资或持股的全资、控股、参股企业从事的业务与公司构成竞争的情况，承诺人同意将该等资产或业务通过适当的、有效的方式及时、逐步进行处理，以避免成为与公司产生竞争关系的企业之实际控制人，确保公司之独立性，处理方式包括但不限于（1）承诺人向第三方转让、出售在该等企业中的股权/股份；（2）在条件允许的情形下，将等资产及业务纳入公司经营和资产体系；（3）在条件允许的情形下，由公司购买该等资产，并将尽最大努力促使该交易的价格公平合理。
6、若违反本承诺，承诺人将赔偿公司因此而产生的任何具体举证的损失。
7、本承诺函有效期自签署之日起至本人不再是公司实际控制人或公司终止在证券交易所上市之日止。
该承诺得到了切实的履行。
5、关注公共传媒关于上市公公共传媒上未出现公司的重大市场传闻或质疑。
司的报道，及时针对市场传
闻进行核查
6、现场检查情况 2013年4月10-11日到公司参加董事会并检查。公司运作规范，业务经营没有重大变化，信息披露及时完整，公司独立性完好，募集资金保存及使用程序合规，没有重大违法违规事件发生。
7、督导公司建立募集资金专1、督导发行人严格遵守《关于进一步规范上市公司募集资金户存储制度情况以及查询募使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》集资金专户情况 规定的程序使用募集资金；
2、督促发行人严格按照《三方监管协议》使用募集资金，每月查询募集资金专户情况；
8、保荐机构发表独立意见情1、海通证券关于宏昌电子持续督导年度报告书
况 2、海通证券关于宏昌电子 2012年度募集资金存放与使用的核查意见
3、海通证券关于宏昌电子拟利用使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见
4、海通证券关于宏昌电子募集资金项目调整的核查意见
5、海通证券关于宏昌电子日常关联交易的核查意见
6、海通证券关于宏昌电子限售股份上市流通的核查意见
二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况
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|序号|公告日期|公告内容|审阅方式|审阅结果|是否发表独立意见|
|1|2013年4月11日|2012年年报|事前审阅|真实、准确、完整|是|
|2|2013年5月7日|2012年年度股东大会|事前审阅|真实、准确、完整||

三、上市公司是否存在《保荐办法》及交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项
在本次持续督导期间内，保荐机构未发现上市公司存在《证券发行上市保荐业务管理办法》、中国证监会其他相关部门规章和规范性文件以及上海交易所相关规则规定的应该向中国证监会和上海交易交所报告的事项。
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2016-073湖北凯乐科技股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请
获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月21日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一六年十二月二十二日
闻泰科技股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规及《闻泰科技股份有限公司章程》的相关规定，作为闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第十届董事会第一次会议审议的相关议案发表事前认可如下：
一、对《关于预计 2019年度日常关联交易的议案》的事前认可
我们审阅了本议案，认为：公司预计的 2019年日常关联交易属公司正常经营活动，公司董事会严格履行了关联交易表决程序。本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，我们同意将本议案提交董事会审议。
独立董事：王艳辉、肖建华2019年4月8日（以下无正文）
（此页无正文，为《闻泰科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事
王艳辉：
肖建华：
五矿资本股份有限公司
董事会提名委员会议事规则
第一章 总则
第一条为规范公司和高级管理人员的选任董事，优化董事会组成，完善
公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、
《五矿资本股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。
第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机
构，主要负责对公司董事和经理层人员的人选选拔以及制定规范选拔标准和程
序，并向董事会提出建议。
第二章 人员组成
第三条提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。
第四条提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员
会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根
据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条提名委员会下设工作组为日常办事机构，该办事机构设在公司人
力资源部，负责日常工作联络和准备相关材料等工作。
第三章 职责权限
第八条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构
成向董事会提出建议；
（二）研究董事、经理人员的选拔标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
（四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；
控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，
否则，不能提出替代性的董事、经理人选。
第四章 决策程序
第十条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实
际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成
决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条人力资源部负责做好提名委员会决策的前期准备工作，提供公
司有关方面的书面资料：
（一）积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需
求情况，并形成书面材料；
（二）在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、
经理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情
况，形成书面材料。
第十二条提名委员会征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董
事、经理人选。
第十三条提名委员会召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查。
第十四条在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会
提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料。
第十五条根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十六条提名委员于会议召开前五天通知全体委员，会议由委员会召集
人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十七条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一
名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十八条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可
以采取通讯表决的方式召开。
第十九条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理
人员列席会议。
第二十条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
第二十一条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必
须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十二条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记
录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十三条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公
司董事会。
第二十四条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披
露有关信息。
第六章 附则
第二十五条本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的
规定执行。
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2017-003宁波博威合金材料股份有限公司
关于孙公司对外投资设立全资子公司的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
设立公司名称：博威尔特（越南）合金材料有限公司
投资金额：越南盾484亿（折合人民币约1467万元）
一、本次投资概述
1、概述
因公司经营发展需要，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司博威尔特太阳能科技有限公司（英文名称：Boviet Solar TechnologyCo.,Ltd.，以下简称“越南博威尔特”）出资越南盾484亿（折合人民币约1467万元）设立全资子公司博威尔特（越南）合金材料有限公司（英文名称：Boviet Vina Alloy Material Co.,Ltd.,以下简称“越南合金”），《企业经营许可证》已于近日收到。
2、审批程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议，公司董事长授权经营层办理相关手续，该事项亦不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、越南合金基本情况
名称：博威尔特（越南）合金材料有限公司
地址：越南北江省北江市双溪村双溪-内黄工业区第B5、B6区
法定代表人：谢朝春
投资资金：越南盾肆佰捌拾肆亿（折合人民币约1467万元）
企业编号：2400810531
出资股东：越南博威尔特以自有资金出资越南盾484亿（折合人民币约1467万元），占注册资本的100%
经营范围：合金材料
三、对上市公司的影响
博威合金孙公司越南博威尔特出资设立全资子公司越南合金是为了开拓越南合金材料市场，围绕公司战略发展方向的决策，充分发挥公司在越南现有的经营优势，有助于公司业务国际布局和长远发展。此次对外投资不会对上市公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。
四、存在的风险及应对措施
越南合金成立后，可能存在新业务开展、人员管理等各方面不确定因素带来的风险，对此，公司将采取积极的策略及有效的管理措施，力争取得良好的经营业绩。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2017年3月10日
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2014--052
南京中央商场（集团）股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|公司董事会收到公司副总裁汤靖瑧先生提交的书面辞职报告，汤靖瑧先生因|
|个人原因，申请辞去公司副总裁职务。根据相关规定，汤靖瑧先生的辞职报告自|
|送达公司董事会之日起生效。|
|公司对汤靖瑧先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。|
|特此公告。|
|南京中央商场（集团）股份有限公司董事会|
|2014年11月4日|
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2017-056债券代码：136788 债券简称：16京运 01
债券代码：136814 债券简称：16京运 02
北京京运通科技股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于 2017年 12月 26日在公司 302会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于 2017年 12月 21日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于拟发行非金融企业债务融资工具的议案》。
详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案需提请公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开北京京运通科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：2015-051号
上海置信电气股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
 被担保人名称：上海置信节能环保有限公司
上海置信电力建设有限公司
 本次担保金额：人民币109,000万元
 本次担保是否有反担保：无反担保
 对外担保累计数量：截至公告披露日，公司累计对外担保总额为 135,000万元（含本次担保），担保余额为 20,650万元。
 无逾期担保
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）与中国融资租赁有限公司（以下简称“中国融资租赁”）签订《最高额保证合同》，为全资子公司上海置信节能环保有限公司（以下简称“置信节能”）与中国融资租赁签订的一系列《融资租赁合同》及《租赁合同》项下的全部租金及其他约定款项的支付义务提供不超过人民币10亿元的担保，担保期限为1年。
公司与中国银行股份有限公司上海市长宁支行（以下简称“中行长宁支行”）签订《保证合同》，为全资子公司上海置信电力建设有限公司（以下简称“置信电建”）9,000万元的流动资金借款提供担保，担保期限为1年。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
公司于 2015年 5月 18日召开 2014年年度股东大会，审议通过《关于预计2015年度对子公司担保额度的议案》，详见公司于2015年5月19日在上海证券交易所网站披露的《置信电气2014年年度股东大会决议公告》。上述担保在公司2015年度预计担保额度内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、置信节能
住所：上海市长宁区天山西路588-590号2幢1楼东区
法定代表人：刘剑欣
注册资本：人民币15,000万元整
公司类型：法人独资
经营范围：生产（限分支机构）和销售节能设备、环保设备、电气产品，实业项目投资，节能、环保、能源领域内的技术咨询、技术服务、技术转让，合同能源管理，市政公用工程，机电安装工程，电力工程，电力设备安装（除承装、承修、承试电力设施），建筑智能化工程，城市及道路照明工程，环保工程，计算机信息系统集成。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至 2015年 8月 31日，置信节能资产总额 426,604,881.58元，负债总额 220,590,537.52元，净资产206,014,344.06元（数据未经审计）。
置信节能为公司全资子公司，公司持有置信节能100%股权。
2、置信电建
住所：中国（上海）自由贸易试验区日樱南路251号二幢楼二层B59部位
法定代表人：邢峻
注册资本：人民币2,880万元整
公司类型：法人独资
经营范围：建设工程施工；销售电气设备及配件、金属材料、节能产品、五金交电、化工原料及化工产品、仪器仪表、电子电气设备等；生产、销售非晶态合金变压器，箱式变电站；节能设备租赁；节能科技领域内的技术咨询；合同能源管理。
截至 2015年 8月 31日，置信电建资产总额 409,030,985.95元，负债总额 359,666,939.21元，净资产49,364,046.74元（数据未经审计）。
置信电建为公司全资子公司，公司持有置信电建100%股权。
三、担保合同的主要内容
1、担保类型：为置信节能与中国融资租赁签订的一系列《融资租赁合同》及《租赁合同》项下的全部租金及其他约定款项的支付义务提供担保；与中行长宁支行签订《保证合同》，为置信电建借款提供担保
2、担保方式：保证担保
3、担保期限：1年
4、担保金额：人民币109,000万元
5、反担保：无反担保
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司累计对外担保总额为 135,000万元（含本次担保），占公司 2014年度经审计归属于上市公司股东净资产的58.68%，担保余额为 20,650万元，无逾期担保。
五、备查文件
1、最高额保证合同、保证合同
2、上海置信电气股份有限公司2014年年度股东大会决议
3、上海置信节能环保有限公司最近一期的财务报表及营业执照复印件
4、上海置信电力建设有限公司最近一期的财务报表及营业执照复印件
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会2015年9月23日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2019-090
债券代码：113531 债券简称：百姓转债
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次权益变动系 Leader Holding (BVI)Limited（以下简称“LeaderBVI”）转让其持有的泽星投资有限公司（以下简称“泽星投资”）股权导致对老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）股份的间接转让，未触及要约收购。
2、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动的基本情况
2019年11月27日，公司收到泽星投资通知，LeaderBVI与Sonata CompanyLimited于2019年11月27日签署了《股权转让协议》，LeaderBVI将其持有的泽星投资全部股份转让给 Sonata CompanyLimited。
本次权益变动前，LeaderBVI通过泽星投资间接持有公司 71,011,426股股份，占公司总股本的24.78%（公司总股本截至 2019年 11月 20日，下同），全部为无限售条件的流通股。本次权益变动后，Leader BVI将不再直接或间接持有公司的股份。
本次权益变动前，Sonata Company Limited未直接或间接持有公司的股份。
本次权益变动后，Sonata Company Limited将通过泽星投资间接持有老百姓71,011,426股股份，占公司总股本的24.78%。
本次权益变动未触及要约收购。
二、交易各方的基本情况
1、转让方基本情况
公司名称：Leader Holding (BVI) Limited
住所：Trident Trust Company (B.V.I.) Limited, Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
公司注册号：1433606
企业类型：有限责任公司
经营范围：投资控股
股东情况：Leader (Cayman Islands) Limited持股100%
2、受让方基本情况
公司名称：Sonata Company Limited
住所：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
公司注册号：1977802
企业类型：有限责任公司
经营范围：投资控股
股东情况：Meditrina HoldingsLtd.持股比例50%；Trillium One CompanyLimited持股比例50%
三、《股权转让协议》的主要内容
2019年11月27日，LeaderBVI与Sonata CompanyLimited签订了《股权转让协议》，协议主要条款如下：
1、签订各方
卖方：Leader Holding (BVI) Limited
注册地址：Trident Trust Company (B.V.I.) Limited, Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
买方：Sonata Company Limited
注册地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road
Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
2、股权转让的具体方案
LeaderBVI将其持有的泽星投资全部股份以557,222,529.28美元的价格转让给Sonata CompanyLimited。
3、付款安排
(1)买方应于交割日向卖方支付股份转让价款减去以下各项之和后的金额：(a)税款托管金额（即股份转让价款的10%）、(b)税款托管费的50%、以及(c)
预估印花税（即股份转让价款的0.2%）的50%；
(2)买方应于交割日向税款托管账户支付税款托管金额（即股份转让价款的10%）。
4、特别条款
(1)交割应于股份收购协议签署日（或协议双方书面同意的其他日期）发生；
(2)交割时，卖方应向买方提交由卖方提名的泽星投资董事及公司秘书签署的辞去泽星投资董事或公司秘书职务的书面辞呈，且泽星投资董事会应通过决议任命由买方提名的泽星投资董事及公司秘书；
(3)鉴于泽星投资在2019年9月和11月先后出售了一定数量的老百姓股份，且因该等出售所取得的价款被支付至泽星投资于兴业银行长沙分行开立的银行账户中，双方同意，卖方在交割后有权取得前述价款扣除依法应付税费后的剩余部分。
四、本次权益变动对公司的影响
本次权益变动不会导致公司控股股东发生变化，对公司日常的经营管理不会产生影响。也不存在损害公司及其他股东利益的情形。
五、其他相关说明
1、本次权益变动不存在违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则和《公司
章程》的规定。
2、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，各信息披露义务人已就本次协议转让履行了信息披露义务，详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司简式权益变动报告书》、《老百姓大药房连锁股份有限公司详式权益变动报告书》。
3、公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情况，并按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会2019年11月27日
中节能风力发电股份有限公司
股票交易异常波动公告
证券代码：601016 证券简称：节能风电公告编号：2014-007
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中节能风力发电股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）股票（股票简称：节能风电股票代码：601016）于 2014年 10月 17日、10月 20日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，经公司自查，向公司实际控制人及控股股东发函问询，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2014年 10月 17日、10月 20日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》（2013年修订）的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经本公司董事会、管理层自查并向公司实际控制人及控股股东发函问询得知，截至本公告披露日，本公司及控股股东、实际控制人不存在任何应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来 3个月内不会策划上述重大事项。公司目前生产经营正常；不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
本公司郑重提醒广大投资者，公司发布的信息以公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会 2014年 10月 21日
A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2015-25
H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报的
风险提示性公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）拟向中国烟草总公司发行合计不超过2,462,490,897股（含2,462,490,897股）人民币普通股（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”），本次非公开发行方案已经本行第三届董事会第三十次会议、2014年第二次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东会及2014年第一次H股类别股东会审议通过及中国银行业监督管理委员会核准。现对本次非公开发行股票完成后摊薄即期回报的风险提示如下：
一、本次非公开发行对本行发行当年每股收益、净资产收益率的潜在影响以及摊薄即期回报的风险
根据本次发行方案，本行拟向中国烟草总公司发行合计不超过2,462,490,897股（含2,462,490,897股）人民币普通股。按照发行上限计算，本次发行完成后本行发行在外总股数将由46,787,327,034股增至49,249,817,931股，股本和净资产规模将有所增加。
本次募集资金到位后，本行将通过有效配置资本，及时有效地将募集资金投入使用，从而实现合理的资本回报水平。但考虑到商业银行业务模式的特殊性，本次募集资金带来的收入贡献无法单独衡量。如果本次募集资金未能保持目前的资本经营效率，在本行股本和净资产均增加的情况下，本行基本每股收益和加权平均净资产收益率将有所下降。
在不考虑使用本次募集资金产生效益的情况下，根据下述假设条件，本次发行对本行主要财务指标的影响测算如下：
1、假设2015年6月底完成本次发行；发行的股份数量为上限发行量，即 2,462,490,897股，发行价格为底线价格，即4.84元 /股，募集资金为11,918,455,941.48元（未扣除发行费用影响）；
2、假设本行2015年全年归属于本行股东净利润为43,712百万元（根据2015年1-3月归属于本行股东净利润10,928百万元年化后计算）；
3、本行2014年度不进行利润分配。
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|-|-|-|-|
|项目|2014年度|2015年度||
|||本次发行前|本次发行后|
|总股本（股）|46,787,327,034|46,787,327,034|49,249,817,931|
|归属于本行股东的权益总额（百万元）|259,677|303,389|315,307|
|归属于本行股东加权平均净资产（百万元）|241,657|281,533|287,492|
|基本每股收益（元）|0.87|0.93|0.91|
|加权平均净资产收益率|16.84%|15.53%|15.20%|

注：1、上述测算并不构成本行的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，本行不承担赔偿责任；上述测算未考虑本次发行募集资金到账后的使用效益；本次发行的股份数量、发行价格和发行完成时间等仅为估计，最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准；在预测发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响；
2、本次发行前加权平均净资产收益率=当期归属于母公司股东的净利润÷（期初归属于母公司股东的净资产+当期归属于母公司股东的净利润÷2）；本次发行后加权平均净资产收益率=当期归属于母公司股东的净利润÷（期初归属于母公司股东的净资产+当期归属于母公司股东的净利润÷2+本次发行募集资金总额×发行月份次月至年末的月份数÷12）。
本次募集资金到位后，本行的总股本和净资产将有所增加。由于募集资金产生效益需要一定的时间，在本行总股本和净资产均增加的情况下，未来每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标在短期内可能出现一定幅度的下降。特此提
醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期股东收益的风险。
二、本行为保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力所采取的措施
针对本次发行可能使原股东的即期回报有所下降的情况，本行第三届董事会第三十次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过并公开披露了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》（详见本行2014年11月25日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《2014年第二次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东大会、2014年第一次H股类别股东大会会议资料》）。根据该议案，本行将采取有效措施提高募集资金的管理及使用效率，进一步增强本行业务发展和盈利能力，实施持续、稳定、合理的股东利润分配政策，尽量减少本次非公开发行对普通股股东回报的影响，充分保护本行股东特别是中小股东的合法权益。本行已披露的相关填补回报措施，摘录如下：
“（一）加强资本规划管理，确保资本充足稳定
定期对中长期资本规划进行重检，并根据宏观环境、监管要求、市场形势、业务发展、内部管理等情况的变化，及时对资本规划进行动态调整，确保资本水平与未来业务发展和风险状况相适应。
（二）加大资产结构调整力度，提高资本配置效率
调整和优化表内外资产结构，优先发展综合收益较高、资本消耗低的业务。
在业务发展中适当提高风险缓释水平，减少资本占用；保持贷款平稳增长，改善投资结构；加强表外业务风险资产的管理，准确计量表外业务风险资产；引导业务部门和各级机构调整业务结构与客户结构，以经济资本约束风险资产增长，实现资本水平与风险水平合理匹配，提高资本使用效率。
（三）加强内部资本充足评估流程，提高资本管理水平
建立内部资本充足评估程序，确保充分识别、计量、监测和报告主要风险状况，确保资本水平与面临的主要风险及风险管理水平相适应，确保资本规划与经营状况、风险变化和长期发展战略相匹配。
（四）加强资本压力测试，完善资本应急预案
按照监管要求，建立压力测试体系，确保具备充足的资本水平应对不利的市场条件变化。制定和完善资本应急预案，明确压力情况下的相应政策安排和应对措施，确保满足计划外的资本需求，应急预案包括但不限于股东紧急注资、资产转让、加大风险缓释力度等。
（五）规范募集资金的管理和使用。商业银行业务具有一定特殊性，募集资金用于补充资本而非具体募投项目，因此其使用和效益情况无法单独衡量。本行将加强对募集资金的管理，合理有效使用募集资金，积极提升资本回报水平。
（六）保持稳定的股东回报政策。本行于2012年10月18日召开了第二次临时股东大会，对《公司章程》中利润分配条款进行了修订，进一步明确了现金分红政策和现金分红比例等事宜，规定了一般情况下本行现金方式分配利润的最低比例，便于投资者形成稳定的回报预期。本行高度重视保护股东权益，将继续保持利润分配政策的连续性和稳定性，坚持为股东创造长期价值。”
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会二〇一五年六月十二日
证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：临2017-040
中国航发航空科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知和材料于2017年8月18日发出，外地董事以传真、电子邮件方式发出，本地董事直接递交。
（三）会议于2017年8月30日上午，在成都成发工业园118号大楼5号会议室召开，采用现场表决方式。
（四）会议应到董事9名，实到董事8名。独立董事鲍卉芳因另有工作安排未出席本次会议，委托独立董事杜坤伦出席会议并表决。
（五）会议由董事会召集；公司董事长主持本次会议；公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
二、本次会议审议七项议案，全部通过，具体情况如下：
（一）审议通过关于审议“2017年半年度报告及摘要”的议案。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过关于审议《董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
详情见公司于2017年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2017-042）。
（三）审议通过关于审议《2011年非公开发行募集资金项目结项并将节余
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募集资金永久补充流动资金》的议案。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
独立董事意见：公司目前已经完成了非公开发行股票的全部募投项目的投资和建设，将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司营运资金，促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金的审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。
综上所述，我们一致同意公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
详情见公司于2017年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《关于 2011年非公开发行募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（临2017-043）。
本议案尚需提交2017年第四次临时股东大会审议。
（四）审议通过关于审议“修订《公司章程》”的议案。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
详情见公司于 2017年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（临2017-044）。
本议案尚需提交2017年第四次临时股东大会审议。
（五）审议通过关于审议《2017年会计政策变更》的议案。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
独立董事意见：我们认为，本次公司根据新发布及修订的会计准则对公司会计政策进行调整，确保公司会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。同时，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们对本事项表示同意。
详情见公司于2017年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《关于会计政策变更的公告》（临
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2017-045）。
（六）审议通过关于审议“改聘公司副总经理”的议案，同意解聘王南海先生所任公司副总经理职务，聘任刘凌川先生任公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
独立董事意见：按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，我们对刘凌川的个人履历等材料进行了审查，没有发现其有《公司法》第147条等规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，符合公司高级管理人员的任职资格。解聘王南海先生所任副总经理职务以及聘任刘凌川先生为公司副总经理的决策程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。
刘凌川先生简历见附件。
（七）审议通过关于“召开2017年第四次临时股东大会的议案”。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
详情见公司于2017年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》（临2017-046）。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司
董事会
二○一七年八月三十一日
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附件
刘凌川先生简历
刘凌川，男，1974年10月出生，现年42岁，本科，中共党员，高级工程师。
1996年7月至2004年2月，任成发科技技术中心技术员、工程师、室主任；
2004年2月至2005年7月，任成发科技项目办副主任、制造部部长助理；
2005年7月至2007年8月，任成发科技技术中心副主任、成发科技热表副厂长、代厂长；
2007年8月至2013年4月，任成发科技热表厂长、成发科技叶片总经理、创新管理部部长；
2013年4月至2013年8月，任普惠艾特航空制造(成都)有限公司副总经理；
2013年8月至2016年8月，任南方公司副总经理；
2016年8月至2017年7月，任中国航发南方副总经理。
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证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2019-001债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉 01
易见供应链管理股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票 2019年 3月4日至3月6日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，除公司已披露的重大事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2019年 3月 4日至 3月 6日，公司 A股股票交易连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司管理层核实，并向公司控股股东云南省滇中产业发展集团有限责任公司及实际控制人云南滇中新区管理委员会问询后确认，说明如下：
（一）经自查，公司目前经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（二）经向公司控股股东及实际控制人问询，公司控股股东及实际控制人不存在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司的法定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司信息以在上述报刊及网站上披露的为准，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司董 事 会
二〇一九年三月七日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2016-011
浙江鼎力机械股份有限公司
关于完成吸收合并全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“浙江鼎力”或“公司”）于2015年8月4日召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司浙江盛大丰和汽车装备有限公司（以下简称“盛大丰和”）。上述事项已经公司 2015年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于 2015年 8月 5日、2015年 8月 21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江鼎力机械股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（“2015-042”号公告）、《浙江鼎力机械股份有限公司 2015年第四次临时股东大会决议公告》（“2015-046”号公告）。
截至本公告日，盛大丰和已取得德清县市场监督管理局下发的《准予注销登记通知书》，并完成工商注销登记手续。盛大丰和的所有资产权属关系已转移至公司，公司对盛大丰和的吸收合并工作正式完成。盛大丰和系公司全资子公司，本次吸收合并不会对公司合并报表当期损益产生实质性影响，不会损害公司及全体股东利益。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会2016年1月26日