Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2018-019雅戈尔集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
为提高闲置募集资金使用效率，公司于2017年4月27日召开第八届董事会第三十二次会议，并于2017年4月29日披露董事会临2017-023《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》，决定在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过 20,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。
为提高募集资金使用效率，公司于2018年4月10日使用闲置募集资金4,000万元购买中国工商银行股份有限公司宁波市分行保本型理财产品，具体情况如下：一、购买理财产品的基本情况
1、投资金额：4,000万元
2、产品名称：工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期
3、产品类型：保本浮动收益型
4、产品风险评级：PR1（风险水平：很低）
5、产品期限：63天
6、预期年化收益率：3.90%
7、起息日：2018年4月11日
8、预约自动到期日：2018年6月12日
9、关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司宁波市分行（以下简称“工商银行”）无关联关系。
二、投资风险及其控制措施
（一）控制安全性风险
使用闲置募集资金投资理财产品，公司经营管理层已事前评估投资风险，且理财产品发行主体提供了保本承诺。公司经营管理层将跟踪闲置募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
（二）防范流动性风险
公司根据募集资金投资项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。公司独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。
三、对公司经营的影响
公司以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的理财产品投资，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。
四、公告日前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
公司 2017年 1月 9日向工商银行购买“中国工商银行保本型随心 E法人人民币理财产品”10,000万元，期限为 63天的 5,000万元于 2017年 3月 13日到期，本金5,000万元及利息22.01万元已回到了募集资金专户；期限为91天的5,000万元于2017年4月11日到期，本金5,000万元及利息32.41万元已回到了募集资金专户（具体情况详见公司董事会临2017-002《关于使用闲置募集资金购买理财产品的实施公告》）。
公司2017年3月14日向工商银行购买的期限为91天的“中国工商银行保本型随心E法人人民币理财产品”于2017年6月13日到期，本金5,000万元及利息33.66万元已回到了募集资金专户（具体情况详见公司董事会临2017-007《关于使用闲置募集资金购买理财产品的实施公告》）。
公司2017年4月12日向工商银行购买的期限为63天的“中国工商银行保本型随心E法人人民币理财产品”于2017年6月14日到期，本金5,000万元及利息25.46万元已回到了募集资金专户（具体情况详见公司董事会临2017-014《关于使用闲置募集资金购买理财产品的实施公告》）。
公司 2017年 6月 14日向工商银行购买的期限为 63天的“中国工商银行保本型随心E法人人民币理财产品”于2017年8月17日到期，本金5,000万元及利息25.46万元已回到了募集资金专户（具体情况详见公司董事会临2017-033《关于使用闲置募集资金购买理财产品的实施公告》）。
公司 2017年 6月 15日向工商银行购买的期限为 63天的“中国工商银行保本型随心E法人人民币理财产品”于2017年8月18日到期，本金3,500万元及利息17.82万元已回到了募集资金专户（具体情况详见公司董事会临2017-034《关于使用闲置募集资金购买理财产品的实施公告》）。
公司 2017年 8月 21日向工商银行购买的期限为 28天的“中国工商银行保本型随心E法人人民币理财产品”于2017年9月18日到期，本金6,000万元及利息14.27万元已回到了募集资金专户（具体情况详见公司董事会临2017-042《关于使用闲置募集资金购买理财产品的实施公告》）。
公司 2017年 9月 19日向工商银行购买的期限为 63天的“中国工商银行保本型随心 E法人人民币理财产品”于 2017年 11月 22日到期，本金 6,000万元及利息32.62万元已回到了募集资金专户（具体情况详见公司董事会临 2017-049《关于使用闲置募集资金购买理财产品的实施公告》）。
公司2017年11月22日向工商银行购买的期限为28天的“中国工商银行保本型随心 E法人人民币理财产品”于 2017年 12月 20日到期，本金 3,000万元及利息 7.13万元已回到了募集资金专户（具体情况详见公司董事会临 2017-062《关于使用闲置募集资金购买理财产品的实施公告》）
截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币
4,000万元（包含本理财产品）。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月十一日
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2017-090山东新华医疗器械股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月18日
(二) 股东大会召开的地点：淄博高新技术产业开发区泰美路 7号新华医疗科技园办公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|118,121,071|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|29.0632|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长许尚峰先生主持，会议采取现场投票
与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范
性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司副总经理、财务总监兼董事会秘书李财祥先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于出售淄博众康医药连锁有限公司股权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|118,066,471|99.9537|54,600|0.0463|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于出售淄博众康医药连锁有限公司股权的议案》|735,989|93.0937|54,600|6.9063|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：王海青、陈朋朋
2、律师鉴证结论意见：
公司 2017年第六次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2017年第六次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2017年第六次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；
本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东新华医疗器械股份有限公司2017年12月19日
证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临 2018-023
浙江金鹰股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金鹰股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于2018年5月18日股东大会产生新一届董事人选后即下发通知并送达各新任董事。会议于 2018年 5月 18日在公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席董事 9人，实到董事 9人，公司监事、拟聘任的总经理、副总经理及董事会秘书等列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由全体董事共同推举董事傅国定先生主持，经过充分研究和讨论，董事会形成如下决议：
一、《关于选举公司董事长的议案》；
由全体董事投票表决，选举傅国定先生为公司第九届董事会董事长。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、《关于选举公司副董事长的议案》；
由全体董事投票表决，选举陈伟义先生为公司第九届董事会副董事长。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、《关于聘任公司总经理的议案》；
经董事长傅国定先生提名，聘任潘明忠先生为公司总经理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经董事长傅国定先生提名，聘任韩钧先生为公司董事会秘书。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
五、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
经总经理潘明忠先生提名，聘任傅祖平先生、徐波涛先生和刘海军先生为公司副总经理，聘任凌洪章先生为公司财务总监。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
经总经理潘明忠先生提名，聘任施季清先生为公司证券事务代表。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
以上人员任期均为三年，自2018年5月18日至2021年5月17日止。
（有关人员简历附后）
七、《关于继续设立第九届董事会各专门委员会的议案》；
为完善公司治理结构，提高公司治理水平，提高董事会的决策能力和执行能力，根据本公司章程和公司治理纲要要求，本届董事会继续设立董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会组成人员如下：
|||||
|-|-|-|-|
||召集人|委员|委员|
|战略委员会|傅国定|祝宪民|潘明忠|
|提名委员会|曹卫年|祝宪民|邵燕芬|
|审计委员会|郑念鸿|曹卫年|陈照龙|
|薪酬与考核委员会|祝宪民|郑念鸿|陈伟义|

董事会各专门委员会将根据其工作细则开展工作，向董事会提交相关报告和文件，为董事会决策提供支撑。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董事会
2018年5月18日
附：相关人员简历
傅国定，男，汉族，1945年1月出生，大专学历，高级经济师。1966年起创办定海纺织机械厂、舟山市纺织机械厂、舟山麻纺织厂、定海绢纺厂等企业。
1994年起任浙江金鹰股份有限公司董事长。1987年获浙江省优秀企业家，1988年起先后荣获“全国优秀经营管理者”、“五一劳动奖章”、“全国劳动模范”等荣誉称号。现任公司董事长。
陈伟义，男,汉族，1971年 1月出生，籍贯:舟山定海,优秀党员干部、助理工程师，1988年参加工作，历任机械质检科长、公司质监部副部长、部长，机械党支部负责人，区级劳动模范，浙江省优秀思想工作者，2013年起担任公司党委副书记兼质监部部长，现任公司副董事长、党委负责人。
潘明忠，男，汉族，1963年10月出生，大专学历，高级工程师。1982年起历任定海纺织机械厂生产科长、车间主任、技术副厂长、浙江金鹰股份有限公司副总经理。1996年起荣获舟山市首届中青年科技人才奖、十佳青年星火带头人、省跨世纪学术带头人等荣誉称号。现任浙江金鹰股份有限公司董事、总经理。
韩钧，男，汉族，1980年 3月出生，大学本科学历，经济师。2010年 11月，参加上海证券交易所举办的第38期董事会秘书培训班，取得董秘资格证书。
历任民丰特种纸股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任等。现任浙江金鹰股份有限公司董事会秘书。
傅祖平，男，汉族，1960年出生，大专学历，中共党员，2001年起任浙江金鹰股份伊犁亚麻制品分公司经理，2009年至今任公司副总经理。2017年起任浙江金鹰共创纺织有限公司监事。
徐波涛，男，汉族，1976年 11月出生，1997年 10月起在舟山达利针织厂从事技术工艺工作，1999年7月起至2017年中任浙江金鹰股份有限公司纺织块销售经理。2017年起任浙江金鹰共创纺织有限公司销售负责人。
刘海军，男，汉族，1980年 3月出生，中共党员，1996年起历任浙江金鹰股份有限公司亚麻分厂维修工、机修队长、设备主任、车间主任、厂长。现任浙江金鹰股份有限公司亚麻分厂厂长兼麻纺党支部书记。
凌洪章，男，汉族，1972年 8月出生，研究生学历，注册会计师，曾任广西北生药业股份有限公司财务中心主任、无锡市天然集团有限公司财务总监。现任浙江金鹰股份有限公司财务总监。
施季清，男，汉族，1983年1月出生，本科学历，中共党员，助理经济师。
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：临2015-045江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2015年中期利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
扣税前与扣税后每股现金红利
每股现金红利（扣税前）：0.1元，每10股人民币1元
每股派发现金红利（扣税后）：自然人股东和证券投资基金暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，每股实际派发人民币0.1元，每10股人民币1元；合格境外机构投资者（“QFII”）股东扣税后每股实际派发人民币0.09元，每10股人民币0.9元
股权登记日：2015年12月15日
除息日+现金红利发放日：2015年12月16日
一、通过分配方案的股东大会时间
江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2015年中期利润分配方案已经公司于2015年11月16日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在2015年月11日17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、分配方案
（一）发放年度：2015年上半年
（二）发放范围：截至2015年12月15日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
（三）本次分配以公司2015年6月30日总股本2,544,900,000.00股为基数，向全体股东每股派发现金股利0.10元（含税），共计派发现金股利254,490,000.00元。
（四）扣税说明：
1、自然人股东及证券投资基金：根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.1元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.1元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司将在收到税款当月的法定申报期内代为向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
2、对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.09元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、根据财政部、国家税务总局、证监会《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，对香港市场投资者（包括企业和个人）投资上交所上市A股取得的股息红利所得，在香港中央结算有限公司（以下简称香港结算）不具备向中国结算提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，由上市公司按照10%的税率代扣所得
税，并向其主管税务机关办理扣缴申报。对香港市场投资者（包括企业和个人），公司统一按股息红利所得的100%计入应纳税所得额，依10%的税率代扣所得税，以人民币派发，税后每股实际派发现金红利人民币0.09元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
4、对于其他机构投资者和法人股东，本公司将不代扣代缴现金红利所得税，其所得税由纳税人在所得发生地自行缴纳，每股实际派发现金红利为人民币0.1元。
三、实施日期
（一）股权登记日：2015年 12月15日
（二）除息日：2015年12月 16日
（三）现金红利发放日：2015年12月16日
四、派发对象
截止2015年12月15日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红实施办法
（一）江苏凤凰出版传媒集团有限公司的现金红利由公司直接发放。
（二）除上述股东以外，公司其他股东现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询方法
咨询部门：凤凰传媒证券发展部
咨询地址：江苏省南京市湖南路1号凤凰广场B座27层，邮编：210009
电话：025-51883338 传真：025-51883338
七、备查文件目录
公司2015年第二次临时股东大会决议及公告
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会二〇一五年十二月九日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2014-027号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年11月26日，本公司以书面方式通知召开第七届董事会第三十次会议。2014年11月27日，会议以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，分别是晏兆祥先生、吕晓明先生、刘卫星先生、杜金科先生、赵浩义先生、刘进先生、赵守国先生、张志凤女士、冯根福先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于更换独立董事的议案》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》“独立董事连任时间不得超过六年”的规定，公司现任独立董事赵守国先生、张志凤女士、冯根福先生任期均已届满。赵守国先生、张志凤女士、冯根福先生在担任公司独立董事期间充分发挥其在管理、会计、投资方面的丰富经验，对公司的长远发展和规范运作发表了专业意见和建议，在此，公司董事会对赵守国先生、张志凤女士、冯根福先生任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和做出的积极贡献表示衷心的感谢。
公司第七届董事会提名聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生为第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历如下：
聂丽洁，女，蒙古族，1960年3月出生，会计学专业副教授、管理科学与工程博士、硕士生导师。1998年6月至今任西安交通大学管理学院会计与财务系副教授、硕士生导师。兼任陕西省财政厅财经咨询专家、陕西省会计学会常务理事、陕西省预算会计研究会常务理事、陕西省非公企业会计学会常务理事、陕西省财务与成本研究会副理事长、陕西省财税法学会常务理事、陕西省总会计师协会常
务理事、陕西省高级会计师评委、全国会计技术职称考试陕西省专家组组长、香港理工大学访问学者、香港城市大学访问学者等。
员玉玲，女，汉族，1966年 9月出生，管理学博士。2004年 9月至今任西安凯迈企业咨询有限责任公司总裁。曾任西安交通大学管理学院会计系讲师，陕西烽火电子股份有限公司、陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事；2014年11月起担任西部证券股份有限公司独立董事。
郝士锋，男，汉族，1957年 8月出生，律师、注册会计师、投资项目分析师。2009年11月至今任北京大成律师事务所高级合伙人。兼任北京大成律师事务所标准化建设委员会副秘书长、陕西省律师协会律师事务所建设指导委员会副主任、陕西省注册会计师协会法律顾问等。
对此，独立董事发表《关于更换独立董事的独立意见》如下：
1、公司独立董事任期已满，董事会进行更换符合相关规定。
2、公司第七届董事会提名委员会对聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生三位独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况进行了充分的了解，认为其符合独立董事任职条件和资格。11月27日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过《关于更换独立董事的议案》，董事会决议合法、有效。
3、独立董事认为：上述独立董事候选人的提名程序规范，候选人符合相应的任职资格和条件；同意将三位独立董事候选人资料提交上海证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。
上述独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，履行股东大会决策程序。
该议案还需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于提议召开 2014年第一次临时股东大会的议案》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
2014年第一次临时股东大会召开的具体情况详见公司同日发布的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（临2014-028号）。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会
2014年11月28日
证券代码：600273 证券简称：华芳纺织 编号：2014-010
华芳纺织股份有限公司
关于 2014年度对外担保预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
 被担保人名称：公司全资子公司华芳夏津纺织有限公司；公司全资子公司华芳夏津棉业有限公司；华芳集团张家港棉业有限公司；
 年度内为公司子公司（含全资子公司互保）提供担保余额不超过2亿元。
 年度内为华芳集团及其关联方公司提供担保余额不超过4.1亿元。
 年度内华芳集团为本公司及下属控股公司的银行贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证提供担保，履行担保义务的总额不超过6亿元。
 截止2014年2月25日，公司对外担保的累计金额（担保余额）合计为17400万元，其中：为集团及关联方的担保余额为 17400万元；为控股子公司的担保余额为0万元。（含本次的对外担保及对控股子公司担保）
 公司无逾期对外担保事宜
 本议案尚需提交公司股东大会审议
一、担保情况概述
2014年 2月 25日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《华芳纺织股份有限公司关于对 2013年度担保履行情况以及 2014年度对外担保预计（含控股股东华芳集团及关联方提供长期相互担保)的议案》，具体内容如下： 1公司为其下属控股子公司（含全资子公司）的银行贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证提供担保，履行担保义务的总额即在保金额累计不超过 2亿元（即在每一个时点，在保金额累计不超过2亿元）。
2、公司为华芳集团及关联方公司的银行贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证提供担保，履行担保义务的总额即在保金额累计不超过 4.1亿元（即在每一个时点，在保金额累计不超过4.1亿元）。
3、华芳集团为本公司及下属控股公司的银行贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证提供担保，履行担保义务的总额不超过 6亿元（即在每一个时点，在保金额累计不超过6亿元）。
具体担保明细如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|担保关系|担保人|被担保人|2014年度预计担保金额（万元）|
|公司为控股子公司的担保|华芳纺织股份有限公司|华芳夏津纺织有限公司|5000|
|||华芳夏津棉业有限公司|5000|
||华芳夏津棉业有限公司|华芳夏津纺织有限公司|5000|
||华芳夏津纺织有限公司|华芳夏津棉业有限公司|5000|
||小计||20，000|
|公司为控股股东及关联方的担保|华芳纺织股份有限公司|华芳集团棉业有限公司|41000|
||小计||41，000|
|华芳集团对本公司及控股子公司的担保|华芳集团|本公司及其控股子公司|60，000|

4、公司授权经理层全权办理担保业务的具体事宜，并根据金融市场的变化以及上述公司对融资品种需求的变化，在上述担保额度内进行担保调整。
截止2014年2月25日，公司对外担保的累计金额（担保余额）合计17400万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的30.51%。（含本次上述担保事宜）。
二、被担保人基本情况介绍
1.公司全资子公司华芳夏津纺织有限公司：截止2013年12月31日，公司总资产 68333万元，净资产 2671万元，公司资产负债率为96%，实现销售
收入114121万元。
2.公司全资子公司华芳夏津棉业有限公司：截止2013年12月31日，公司
总资产 10107万元，净资产 5164万元，公司资产负债率为49%，实现销售收入48576万元。
3.华芳集团张家港棉业有限公司，成立于 1994年 12月，现注册资本：人民币 3000万元，注册号：320582000002813，公司住所：江苏省张家港市塘桥镇人民南路，法定代表人：秦大德，经营范围：纺织机械及器材、电器机械及器材、汽车零部件、金属材料、五金、交电、化工（危险品除外）、染料、水暖器材、纺织原料、羊毛、皮棉、塑料制品、耐火材料、纸制品、日用百货、日用杂品、劳保用品购销；棉花收购、加工。华芳集团张家港棉业有限公司为控股股东华芳集团有限公司持有其80%股权比例的子公司。
截止2013年12月31日，公司总资产51485万元，净资产21664万元，公司资产负债率为57.92%，实现销售收入84316万元。
三、担保协议的主要内容
1、公司为其控股子公司、全资子公司的银行贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证提供担保，余额不超过2亿元。
2、公司为华芳集团及关联方公司的银行贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证提供担保，余额不超过4.1亿元。
3、华芳集团为本公司及下属控股公司的银行贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证提供担保，履行担保义务的总额不超过6亿元。
4、公司经理层和财务负责人负责办理具体事宜，每笔借贷业务的金额、期限按实际发生的为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：多年以来，控股股东华芳集团为公司生产经营各方面给予了大力支持，特别是在筹资方面一直作为我司（包括下属子公司）向商业银行融资的担保单位。鉴于此，为支持公司发展，保证公司资金链的安全，促进控股股东与本公司的共同繁荣，本公司董事会同意继续与控股股东华芳集团及其下属控股子公司建立长期的银行贷款相互担保。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
1、截止本公告公布之日，公司对外担保的累计金额（担保余额）合计为 17400万元，其中，公司为华芳集团张家港棉业有限公司担保余额为17400万元。
2、截止本公告公布之日，公司无逾期对外担保事宜.
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
特此公告。
华芳纺织股份有限公司董事会
二○一四年二月二十五日
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2015-025
证券简称：民生转债 证券代码：110023
中国民生银行股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次权益变动属于减持，不触及要约收购
本次权益变动未导致公司第一大股东发生变化
中国民生银行股份有限公司于2015年6月5日收到中国人寿保险（集团）公司（以下简称：中国人寿集团）和中国人寿保险股份有限公司（以下简称：中国人寿股份）的通知，截至2015年6月3日收盘，中国人寿集团与中国人寿股份合计持有本公司1,964,454,107股，占本公司总股本5.73%。
为了实现投资收益，2015年 6月 4日至 5日，“中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品”账户累计减持本公司A股227,226,064股，“中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪”账户累计减持本公司A股24,086,750股。截至2015年6月5日收盘，中国人寿集团与中国人寿股份共减持本公司A股251,312,814股。本次减持后，中国人寿集团与中国人寿股份合计持有民生银行股份占本公司总股本的4.9999997%，不再是合计持有本公司5%以上股份的股东。
上述权益变动不会导致本公司第一大股东发生变化。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会
证券代码: 600300 证券简称:维维股份公告编号:2015-013
维维食品饮料股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2015年 04月 23日
（二）股东大会召开的地点：江苏省徐州市维维大道 300号本公司四楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|31|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|954567493|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|57.09|

（四）会议由董事长杨启典先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、公司在任董事 11人，出席 8人，董事梅野雅之先生、串田高步先生、独立董事张泽源先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 3人；
3、董事会秘书孟召永先生出席了本次会议，公司副总经理张明扬先生、丁金礼先生、孙欣女士、财务总监霍立娟女士列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、公司 2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|954565693|100.00|200|0.00|1600|0.00|

2、公司 2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|954565693|100.00|200|0.00|1600|0.00|

3、公司 2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|954565693|100.00|200|0.00|1600|0.00|

4、公司 2014年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|954563693|100.00|2200|0.00|1600|0.00|

5、关于聘请公司 2015年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|954565693|100.00|200|0.00|1600|0.00|

6、关于控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A 股(含恢复表决权优先股)|954565693|100.00|200|0.00|1600|0.00|

7、公司独立董事 2014年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|954565693|100.00|200|0.00|1600|0.00|

8、关于公司 2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|954565693|100.00|200|0.00|1600|0.00|

三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天达共和律师事务所律师：杜国平、翟耸君
2、律师鉴证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大
会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律
及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司 2014年年度股东大会决议；
2、北京天达共和律师事务所《关于维维食品饮料股份有限公司 2014年年度股东大会召开的法律意见书》。
维维食品饮料股份有限公司
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2016-011
中国长江电力股份有限公司
关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年3月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司重大资产重组事项进行审核。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经向上海证券交易所申请，公司股票（股票代码：600900）自 2016年3月3日开市起停牌，待收到并购重组委审核结果后，公司将及时公告并复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会二〇一六年三月二日
证券代码:600275 证券简称：*ST昌鱼 编号：2018-010号湖北武昌鱼股份有限公司
关于对公司参股并购基金拟解散情况说明的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月4日公告了《关于收到参股并购基金拟解散函的提示性公告》（2018-009号）。近日相关媒体对该公告进行了解读，公司现将媒体关注的有关情况说明如下：
一、关于本金能否收回暂不清楚的问题
目前依照公司与深圳伟力达一号并购基金投资企业(有限合伙)（以下简称“该并购基金”）的基金管理人深圳伟力达基金管理有限公司商谈的情况，获悉该并购基金目前没有完成标的收购，只是在 2015年对某有色金属矿业公司有收购意向，预付了收购款，此后有色金属行业不景气，收购没有继续进行。目前该矿业公司找到新的收购人（收购价比基金公司当时的拟收购价低），同意足额退回预付款，在无法实现当初设立该基金目的的情况下，为了保证上市公司的资金安全和全体合伙人权益，基金管理人决定解散该基金。根据该并购基金目前的财务状况，公司认为收回 8500万元参股资金没有问题，最终具体金额将在解散时确定。
二、关于参股资金部分来自高息融资的问题
公司决定参股该并购基金是2015年4月7日，见公司2015年4月8日第六届第四次临时董事会决议公告，而公司向中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）8000万元人民币信托贷款是 2015年5月14日，见公司第六届第五次临时董事会决议公告，当时贷款的目的是用于补充公司经营所需流动资金。所以两者不是一一对应关系。
三、该事项对公司 2017年度业绩的影响
截止目前，该事项尚未给公司造成损失，公司判断该事项对公司 2017年度业绩无影响。
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二0一八年四月九日
锦州新华龙钼业股份有限公司 独立董事独立意见锦州新华龙钼业股份有限公司
独立董事专项意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等要求，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十一次会议审议的《关于补选公司第三届董事会成员的议案》进行了认真审核，现基于独立判断立场，发表意见如下：、
一、关于补选公司第三届董事会成员的独立意见
公司增补苏广全先生为董事，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
根据上述董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现其有《公司法》第 147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。
我们同意上述董事候选人的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
锦州新华龙钼业股份有限公司 独立董事独立意见（此页无正文,为《独立董事的独立意见》签署页）
独立董事签字：
吴壮志：____________ 杨朝晖：____________ 汤金样：____________锦州新华龙钼业股份有限公司
2016年9月21日
证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2014-050号方正科技集团股份有限公司
第十届董事会 2014年第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方正科技集团股份有限公司第十届董事会 2014年第八次会议于 2014年 10月 23日以传真方式表决，应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、方正科技集团股份有限公司2014年第三季度报告全文及正文
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于公司执行企业新会计准则的议案
根据财政部 2014年修订的《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则要求，公司拟于2014年7月1日起执行上述企业会计准则，并按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2014年第三季度报告披露工作的通知》要求，对期初数相关项目及其金额做出相应调整。
公司执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度及本期
合并财务报表的其他项目金额无影响。根据修订后的新会计准则，截止2014年9月末，公司原在长期股权投资核算账面价值为 434,392,600.00元的投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初数也相应进行了调整。在关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项方面，自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露。
由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司2013年度及本期财务报表项目金额产生影响，也无需进行追溯调整。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于为控股子公司方正科技集团苏州制造有限公司银行借款提供担
保的议案
公司控股子公司方正科技集团苏州制造有限公司（以下简称“苏州制造”）拟向中国工商银行股份有限公司苏州分行申请人民币 6000万元贷款，期限不超过八年。本公司拟以苏州制造位于苏州工业园区的苏虹东路188号工业厂房为该笔借款提供抵押担保；公司同时为该笔借款提供全额连带责任担保。（详见公司公告临2014-052号）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
方正科技集团股份有限公司董事会2014年10月25日
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2019-009中航资本控股股份有限公司
关于参与投资上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中航航空产业投资有限公司（以下简称“航空产业投资”）与金城集团有限公司（以下简称“金城集团”）拟分别出资 29,160万元人民币、29,160万元人民币购买深圳凯拓股权投资基金合伙企业（简称“凯拓投资”）所持有的上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司（以下简称上海坦达）13.50%、13.50%股权。上述股权转让完成后，凯拓投资持有43%的股权，仍为上海坦达的第一大股东。
●鉴于中航资本的控股股东与金城集团的实际控制人为中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”），本次对外投资属于关联交易。
●根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年 4月修订）》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资暨关联交易事项尚需经过股东大会审议。
●本次对外投资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、对外投资暨关联交易概述
（一）基本情况
为完善产业投资布局，航空产业投资与金城集团拟分别出资 29,160万元人民币、29,160万元人民币购买凯拓投资所持有的上海坦达13.50%、13.50%股权。
上海坦达主要从事高铁列车座椅的设计、生产、维修和配件销售业务，其中一等座和二等座已具有成熟的技术和产品。
（二）关联关系
中航资本的控股股东与金城集团的实际控制人为航空工业集团，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年 4月修订）》的规定，本次对外投资事项构成关联交易。
（三）审议程序
2019年 2月 25日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过《关于参与投资上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司的议案》。关联董事郑强先生、李聚文先生在表决时进行回避。独立董事对该事项进行事前认可，并发表独立意见。
二、关联方介绍
（一）关联方关系说明
共同投资方金城集团的实际控制人为航空工业集团，故金城集团为本公司的关联法人。
（二）关联方基本情况
公司名称：金城集团有限公司
法定代表人：李晓义
注册资本：109023.60万人民币
公司类型：有限责任公司
企业地址：南京市秦淮区中山东路 518号
成立日期：1996年 06月 03日
经营范围：交通运输设备及零部件研发、制造、销售；经营本公司自产机电产品、成套设备、相关技术出口业务；工、模具生产、销售；非标准及成套设备开发、制造与销售；机载通讯系统的开发、制造、销售；锻造、热处理加工；开展本公司中外合资经营、合作生产、"三来一补"业务；
汽车零配件、炊事用具、地面燃气轮机、发电机组制造、销售；经营本公司生产、科研所需材料、机械设备、仪器仪表；备品、备件；零备件；技术进口业务（不含国家专项管理产品）；物业管理；助力车的生产、销售；
项目投资；自有房产租赁；摩托车及液压技术咨询、服务；自有设备、车辆租赁；停车场服务；普货运输；（餐饮、娱乐项目仅限分支机构经营）；
财务信息咨询；法律信息咨询。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、关联交易标的介绍
（一）关联交易标的基本情况
公司名称：上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司
法定代表人：肖征
注册资本：10000.00万人民币
公司类型：有限责任公司
企业地址：上海市嘉定区朱戴路 1950号
成立日期：1996年 06月 03日
股东情况：凯拓投资持有上海坦达70%股权，张晓齐等自然人股东持有30%股权。
经营范围：交通运输座椅系统、内饰系统及其他零件的制造、销售、维修，机械设备、工具模具的销售、维修（除特种设备），从事货物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）关联交易标的最近三年财务数据（合并口径）
单位：万元人民币
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|项目|2015年12月31日|2016年12月31日|2017年12月31日|
|总资产|103,341.53|100,431.04|94,968.51|
|总负债|21,985.64|9,260.42|19,075.42|
|所有者权益|81,355.89|91,170.62|75,893.09|
|项目|2015年度|2016年度|2017年度|
|营业收入|74,336.31|66,807.59|43,016.21|
|净利润|25,841.17|22,735.32|9,722.47|

注：以上财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次股权转让价格以具有从业资格的资产评估机构出具的经国有资产监督管理机构备案的评估报告所确定的评估净资产值为基础确定，即根据北京国融兴华资产评估有限公司出具的资产评估报告【国融兴华评报字(2018)第 020168号】，本次资产评估选用收益法评估结果作为评估结论，截至 2017年 12月 31日，经收益法评估，上海坦达的权益评估价值为 221,974.18万元，增值 144,122.09万元，增值率为185.12%。
五、关联交易的审议程序
依据《上海证券交易所股票上市规则(2018年 4月修订)》及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会第三次会议审议通过了本次关联交易的议案，关联董事郑强先生、李聚文先生已回避表决。公司独立董事已事前认可将本次关联交易事项提交董事会审议，并发表独立董事意见。
六、独立董事独立意见
本次关联交易事项在提交本公司董事会审议前，已经独立董事事前认可。独立董事对此关联交易发表独立意见如下：
本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价方式公平、公允，交易程序符合国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
本次投资行为是公司在实地调研、反复论证的基础上做出的决定，是公司坚定贯彻产融结合发展战略的具体举措，预期可产生良好收益，有助于提升公司经营业绩，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
七、关联交易的目的和对公司的影响
公司全资子公司航空产业投资参与投资上海坦达，有助于加快航空工业集团内产融协同进程、完善产业投资布局、获取投资回报，符合公司整体发展战略。
八、备查文件
（一）中航资本第八届董事会第三次会议决议；
（二）独立董事关于参与投资上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司的议案的事前认可函；
（三）独立董事关于参与投资上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司的议案的独立意见；
（四）中航资本第八届董事会审计委员会关于参与投资上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司的议案的意见。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司董事会
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2019-033
山东新华锦国际股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立投资控股公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 26日召开了第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立投资控股公司的议案》，公司拟以美国全资子公司华越有限责任公司（英文名：
EMMINENCE,LLC）为投资主体拟出资 2,000万美元在境内设立一家投资控股公司，详见本公司于上海证券交易所网站刊登的《山东新华锦国际股份有限公司关于全资子公司对外投资设立投资控股公司的公告》（公告编号：2019-032）。
近日，上述新设公司已办理完成工商注册登记手续及商务局备案并取得营业执照，相关注册登记信息如下：
名称：青岛华越投资控股有限公司
类型：有限责任公司（外国法人独资）
统一社会信用代码：91370282MA3Q32CF7A
住所：山东省青岛市即墨区宁东路231号
法定代表人：刘笃平
注册资本：美元贰仟万元整
经营范围：以自有资金进行资产管理、投资管理、股权投资、股权投资管理、创业投资、创业投资管理（未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2015-11太平洋证券股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年1月27日
3.原股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601099|太平洋|2015/1/20|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
（一）更正内容和原因
根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）于2015年1月15日发布的《关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）>的通知》和 2015年 1月 16日发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》，上交所会同各会员单位，对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化调整，并新增互联网投票平台（vote.sseinfo.com）。
新网投系统于 2015年 1月 26日正式启用，新老网投系统的并行期为 2015年 1月 26日-2月 13日。为确保新老网投系统平稳切换和新网络投票实施细则顺利施行，本公司原定于 2015年 1月 27日召开的 2015年第一次临时股东大会延期至1月29日召开。
根据上交所前述通知，拟在并行期内召开股东大会的，公司应当在并行期开
始后、股东大会召开日的两个交易日前，按照新网络投票实施细则的要求编制并
披露股东大会补充公告。本公司现按照上述要求发布股东大会更正补充公告。
（二）特别说明
1、新网投系统包括两个投票平台：交易系统投票平台和互联网投票平台。
（1）通过交易系统投票平台投票的，投资者可以通过股东账户登录指定交易的证券公司交易终端进行投票。在新网投系统的交易系统投票平台，投资者投票不需要输入投票代码，投票界面直观展示“表决议案”、“投票意见（同意、反对、弃权）”等内容，投资者直接在界面上点击操作即可提交表决意见。
（2）通过互联网投票平台投票的，投资者可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com），在办理股东身份认证后进行投票。
2、拟通过交易系统投票平台投票的投资者，敬请咨询指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新网络投票实施细则规定的方式提交网络投票指令。
（1）若投资者指定交易的证券公司已完成系统升级，投资者可以按照新网络投票实施细则规定的方式提交网络投票指令。
（2）若投资者指定交易的证券公司未完成系统升级的，投资者仍可通过原网投系统按原网络投票方式提交投票指令（原网络投票方式参见公司于 2015年 1月 10日刊登的《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2015-04）附件三“网络投票操作流程”）。
3、持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的普通股均已分别投出同一意见的表决票。
4、持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下普通股的表决意见，以第一次有效投票结果为准。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年1月10日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年1月29日14点00分
召开地点：云南省昆明市湖景酒店（云南省昆明市西山区滇池国家旅游度假区兴体路10号）
2.网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年1月29日
至2015年1月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601099|太平洋|2015/1/20|

4.股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于公司发行境内公司债务融资工具一般性授权的议案|√|
|1.01|发行规模及发行方式|√|
|1.02|债务融资工具的品种|√|
|1.03|债务融资工具的期限|√|
|1.04|债务融资工具的利率|√|
|1.05|募集资金用途|√|
|1.06|发行价格|√|
|1.07|发行对象及向公司股东配售的安排|√|
|1.08|债务融资工具上市|√|
|1.09|境内债务融资工具的偿债保障措施|√|
|1.10|决议有效期|√|
|1.11|本次发行境内债务融资工具的授权事项|√|
|2|关于开展收益凭证业务的议案|√|
|3|关于修改《公司章程》的议案|√|
|4|关于修改《股东大会议事规则》的议案|√|
|5|关于公司符合配股条件的议案|√|
|6.00|关于公司2015年配股方案的议案|√|
|6.01|发行股票的种类和面值|√|
|6.02|发行方式|√|
|6.03|配股基数、比例和数量|√|
|6.04|配股价格和定价原则|√|

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|6.05|配售对象|√|
|6.06|发行时间|√|
|6.07|募集资金规模及用途|√|
|6.08|本次配股前滚存未分配利润的安排|√|
|6.09|决议有效期|√|
|7|关于公司配股募集资金运用可行性研究报告的议案|√|
|8|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股有关事宜的议案|√|
|9|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|√|

特此公告
太平洋证券股份有限公司董事会2015年1月26日