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证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2015-001史丹利化肥股份有限公司
关于限制性股票激励计划（草案修订稿）
获得中国证监会备案无异议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，详细内容已于2014年12月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。随后，公司将本次限制性股票激励计划草案修订稿及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”），并就相关事项与中国证监会进行了沟通。
公司近日获悉，中国证监会已对公司报送的限制性股票激励计划方案确认无异议并进行了备案。公司将尽快按照相关程序将《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要等议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
史丹利化肥股份有限公司董事会二〇一五年一月九日
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2014-011江苏九九久科技股份有限公司
关于三氯吡啶醇钠扩建项目进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011年 8月 3日召开股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，决定变更“年产500吨7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄脂项目”募集资金用途，该项目的募集资金10500万元，用于投资建设“新增年产 15000吨三氯吡啶醇钠扩建项目”，其余资金来源为自有资金。目前三氯吡啶醇钠扩建项目取得阶段性进展，现将相关情况公告如下：
一、项目基本情况
该扩建项目基本情况详见公司于2011年7月19日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金投资项目的公告》（2011—043）。
二、项目进展情况
根据产品市场情况和公司自身实际，公司投资建设的“新增年产15000吨三氯吡啶醇钠扩建项目”分两期实施，每期建设规模为7500吨/年。
截至本公告出具日，项目一期工程设备安装和调试已经结束，并通过了政府相关部门组织的试生产前的消防、安全、环保现场检查验收，正式进入试生产阶段。待系统持续稳定运行后，三氯吡啶醇钠产品将新增7500吨/年的产能，总产能将增至12500吨/年。公司将视一期工程的市场拓展与产品产销情况安排二期工程的实施进度。
三、影响及风险提示
公司三氯吡啶醇钠扩建项目一期工程若试生产取得成功并正式投产运行，将确保公司该产品市场的持续供应，在一定程度上对该产品销售产生积极影响。该扩建项目虽然技术相对成熟，产品质量可控，但随着生产规模的扩大，未来也可能受到国家行业政策调整、市场需求下降等不利因素的制约而影响产能的释放。
该扩建项目日后如取得实质性进展，公司将根据相关规定及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十二日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2017-050
北京海兰信数据科技股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
-----李焰
各位股东及股东代表：
作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2016年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定的要求，诚实、勤勉、独立的履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。
现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2016年度出席公司会议情况
2016年度，本人本着勤勉尽责的态度参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极作用。本人认为2016年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人出席董事会和列席股东大会的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事会出席情况||||||||
|本年度应出席次数|实际亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数||是否连续两次未出席|
|6|6||0||0||否|
|股东大会列席情况||||||||
|本年度应列席次数||实际列席次数||委托列席次数||缺席次数||
|1||1||0||0||

本人对提交董事会及股东大会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均
未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、2016年度发表独立意见的情况
根据相关法律法规及《公司章程》、《独立董事议事规则》等公司制度的规定，本着独立、客观的立场，本人在 2016年度发表的独立意见如下：
1．2016年3月30日公司第三届董事会第十八次会议，本人对《关于公司2015年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的议案》、《关于公司2015年度对外担保情况的议案》、《关于公司2015年度关联交易情况的议案》、《关于2015年度募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于 2015年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2015年度利润分配预案的议案》、《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》、《关于为控股子公司成都海兰天澄科技有限公司银行授信提供担保的议案》、《关于公司提名增补董事的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于公司董事、高级管理人员薪酬情况的议案》分别发表了相应的独立意见；
2．2016年7月29日公司第三届董事会第二十次会议，本人对《关于公司为控股子公司劳雷工业有限公司银行授信提供担保的议案》、《为全资子公司海兰信（香港）航海科技有限公司内保外贷提供担保的议案》发表了独立意见；
3．2016年8月18日公司第三届董事会第二十一次会议，本人对《关于公司2016半年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的议案》、《关于公司2016半年度对外担保情况的议案》发表了独立意见；
4．2016年10月28日公司第三届董事会第二十二次会议，本人对《关于公司关联交易的的议案》发表了独立意见。
三、2016年度担任董事会各专门委员会的工作情况
公司第三届董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本人被选举为审计委员会主任委员，并担任提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人均亲自参加了上述三个专门委员会举行的各次会议，并按照各专门委员会实施细则的相关要求，就公司聘请审计机构、定期报告、对外担
保、募集资金使用、利润分配方案、重大资产重组、对外投资、董事和高管的提名、薪酬方案、公司内控制度等相关事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司及子公司进行了多次现场考察，了解、检查公司的经营情况、财务状况、内部控制情况、股东会与董事会决议执行情况并提出改进和完善意见；与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系；及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司动态。
五、2016年度在保护投资者权益方面所做的工作
2016年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会会议；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
六、培训和学习情况
作为独立董事，本人能够注意学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面
的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
七、其他事项
1.未有提议召开董事会的情况发生；
2.未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3.未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人2016年度履行职责情况的汇报。2017年度，本人将继续本着诚
信与勤勉的精神，关注和了解公司情况，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的义务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，充分发挥独立董事的作用，利用自身的专业知识和经验为公司发展献力献策，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，坚决维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
特此报告。
（本页无正文，为北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事2016年度述职报告之签字页）
独立董事：
李焰
年 月 日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2016-051北京康拓红外技术股份有限公司
关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为14,000,000股，占公司股本总数的5.00%；本次实际可上市流通股份数量为14,000,000股，占公司股本总数的5.00%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2016年11月15日。
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康拓红外技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可【2015】725号”文核准，公司发行人民币普通股（A）股3,500万股，自2015年5月15日起在深证证券交易所挂牌交易。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“康拓红外”或“公司”）首次公开发行前股份数量为10,500万股，发行上市后公司股份总额为14,000万股，尚未解除限售的股份（或非流通股）数量为10,500万股，占公司总股本的75%。
根据公司2016年第一次临时股东大会决议，公司于 2016年6月6日实施了 2015年年度权益分派方案：以截至 2015年 12月 31日公司总股本 140,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），共分配红利 14,000,000.00元；同时,以公积金向全体股东每 10股转增 10股，合计转增股本140,000,000股。本次分红方案完成后，公司股本总额增至280,000,000股。
本次解除限售股份数量为14,000,000股，占公司股本总数的5.00%。
二、本次申请解禁的限售股股东履行承诺情况
本次申请解除限售的股东有2名，为法人股东中投瑞石投资管理有限责任公
司（以下简称“瑞石投资”）及全国社会保障基金理事会转持二户（以下简称“社保基金”）。
（一）上市公告书及招股说明书中做出的承诺
1、中投瑞石投资管理有限责任公司
（1）自公司上市之日起十八个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司股份，也不由其回购该部分股份。（2）若其持有公司股票的锁定期届满后，拟减持发行人股票的，将通过合法方式进行减持，并通过发行人在减持前3个交易日予以公告。其持有的发行人股票锁定期届满后两年内拟进行股份减持的，减持股份数量为其持有发行人首次公开发行时的股份总数的0-100%，减持价格不低于其首次公开发行价格。（3）如违反上述承诺，违规减持所得归发行人所有，如其未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权扣留应付其现金分红中与其应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。（4）如违反已作出的承诺，并对发行人造成直接损失的，其将向发行人承担赔偿责任。
2、全国社会保障基金理事会转持二户
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企【2009】94号）的有关规定，2012年3月18日，国务院国资委出具《关于北京康拓红外技术股份有限公司首次公开发行 A股涉及的国有股转持有关问题的批复》（国资产权【2012】134号），公司在境内发行A股并上市后，按本次发行 3,500万股的10%计算，将神舟投资、航天投资、瑞石投资分别持有的发行人 229.1019万股、86.8109万股、30.2245万股（合计 346.1373万股）股份划转给全国社会保障基金理事会。转由社保基金会持有的境内上市公司国有股，社保基金会承继原国有股东的禁售期义务。公司实施 2015年度权益分配方案后，由瑞石投资划转给社保基金的股份增至 60.4490万股，承继瑞石投资在招股说明书、上市公告书中作出的承诺义务。
（二）本次申请解除限售的股东均已严格履行上述承诺。
（三）本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦未对其进行违规担保。
（四）公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份数量为14,000,000股，占公司股本总数的5.00%；本次实际可上市流通股份数量为14,000,000股，占公司股本总数的5.00%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2016年11月15日；
3、本次解除限售的股东为法人股东2名；
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||本次解||||本次可|||
||||||||||除限售||||上市流|||
||||||||||||本次实际|||||
||||||||本次解除||股份占||||通股份|||
||序||||所持限售股||||||可上市流|||||
||||股东名称||||限售股份||公司股||||占公司||备注|
||号||||份总数（股）||||||通数量|||||
||||||||数量（股）||本总额||||股本总|||
||||||||||||（股）|||||
||||||||||的比例||||数的比|||
||||||||||（%）||||例（%）|||
|1||瑞石投资||13,395,510||13,395,510||4.78%||13,395,510||4.78%||注1||
|2||社保基金||6,922,746||604,490||0.22%||604,490||0.22%||注2||
|合计||||20,318,256||14,000,000||5.00%||14,000,000||5.00%||-||

注1：瑞石投资承诺,若其持有公司股票的锁定期届满后，拟减持发行人股票的，将通过合法方式进行减持，并通过发行人在减持前3个交易日予以公告。
其持有的发行人股票锁定期届满后两年内拟进行股份减持的，减持股份数量为其持有发行人首次公开发行时的股份总数的0-100%，减持价格不低于其首次公开发行价格。
注2：社保基金承继原国有股东的禁售期义务。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票中所做的承诺。
本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》和《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的
要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、
部门规章、有关规则和股东承诺。截至本核查报告出具日，康拓红外与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对公司本次限售股份上市流通申请无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会2016年11月10日
证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2019-035南京聚隆科技股份有限公司
关于股东股份减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露了《关于持股5%以上股东、特定股东股份减持计划的提示性公告》（2019-003），公司股东南京奶业（集团）有限公司（以下简称“南京奶业”）计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式减持其持有的本公司股份合计不超过360,000股，占公司总股本比例0.5625%。
公司于2019年5月30日收到南京奶业的《减持股份实施情况的告知函》。
截止 2019年5月30日，南京奶业股份减持计划已实施完毕。
具体减持情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|高达梧桐|集中竞价交易|2019.3.1-2019.5.30|32.71|36.00|0.5625|
||合 计|-|-|36.00|0.5625|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本|股数 (万|占总股本比|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||(万股)|比例(%)|股)|例(%)|
|南京奶业|合计持有股份|180|2.81|144|2.25|
||其中：无限售条件股份|180|2.81|144|2.25|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持事项不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则规定的情况。
2、本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持股份与已披露的减持计划一致，亦不存在违反相关承诺的情况。
3、截至本公告日，南京奶业本次股份减持计划已实施完毕，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
4、本次减持股东不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
股东南京奶业出具的《减持股份实施情况的告知函》
特此公告。
南京聚隆科技股份有限公司董事会
四川升达林业产业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十一次会议审议的重大资产购买交易相关事项的独立意见
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）现拟以现金方式向榆林金源天然气有限公司、米脂绿源天然气有限公司、榆林金源物流有限公司（以上三家公司合称“目标公司”）增资并无偿受让榆林金源物流有限公司部分股权，最终取得目标公司各51%股权（以下简称“本次交易”）。根据中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成上市公司重大资产购买。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程的规定，我们作为公司的独立董事，已事前审阅了公司董事会提交的本次交易的相关资料，现基于独立判断立场，就本次交易相关事项发表独立意见如下：
一、公司本次交易不构成关联交易，公司第四届董事会第十一次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，在审议本次交易事项时已履行了法定程序。
二、本次交易的方案、定价原则符合国家相关法律、法规和规范性文件的规定。本次交易定价系按照评估值作价，公平、公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
三、公司为本次交易聘请的评估机构北京中企华资产评估有限责任公司，具有证券业务资格。除业务关系外，评估机构及其经办人员与公司、交易对方、目标公司均不存在关联关系；除依照委托合同约定收取服务费用外，评估机构与上述各方也不存在既有或预期的其他利害关系。评估机构及其经办人员所设定的估值假设前提和限制条件符合国家有关法规和规定，遵循了市场通用的管理或准则，符合估值对象的实际情况。本次估值的目的是为本次重大资产购买提供合理的作价依据，评估机构实际估值的资产范围与委托估值的资产范围一致；评估机构在
估值过程中实施了相应的估值程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的估值方法，选用的参照数据、资料可靠；资产估值价值公允。本次重大资产购买以标的资产的估值结果为依据确定交易价格，交易标的估值定价具备公允性。
四、本次交易实施完成后，公司将取得目标公司各51%股权，目标公司将成为公司的控股子公司，有利于提高公司的资产质量，改善财务状况、增强持续盈利能力和抗风险能力。本次交易不会影响公司独立性。
综上所述，我们认为：本次交易的方案、定价原则等方面均符合国家相关法律、法规、规范性文件的规定；同意公司关于本次交易的方案及相关议案。
独立董事：向显湖、罗正英、黄雅虹二〇一五年十一月四日
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|证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2016-048|

浙江嘉欣丝绸股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议的通知于2016年8月19日以邮件方式发出，董事会于2016年8月26日下午以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长周国建先生主持，会议在公司董事认真审议，并充分表达意见的前提下，以专人送达方式对会议审议事项形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，并通过了以下决议：
一、 以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对浙江金蚕网供应链管理有限公司增资的议案》。
公司拟以自有资金8000万元，对浙江金蚕网供应链管理有限公司进行增资，增资完成后，公司将持有浙江金蚕网供应链管理有限公司88.78%的股权。
《关于对浙江金蚕网供应链管理有限公司增资的公告》(2016-049)刊载于2016年8月27日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会2016年8月27日
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2018-101中航三鑫股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加或变更提案。
二、会议召开的情况
1、会议召集人：公司第六届董事会。
2、现场会议召开时间：2018年10月16日下午15：00
网络投票时间为：2018年10月15日—2018年10月16日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年 10月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月15日下午15:00至2018年10月16日下午15:00的任意时间。
3、会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室。
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、主持人：公司董事长朱强华先生。
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东或股东代理人共计 18人，代表有效表决权的股份数 256,790,746股,占公司有表决权总股份 803,550,000股的31.9570%。其中，中小股东共14名，代表股份19,429,641股，占公司有表决权总股份 803,550,000股的2.4180%。
（1）根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，现场出席会议的股东或股东代理人共计 13人，代表股份 250,940,146股，占公司有表决权总股份803,550,000股的31.2289％。
（2）根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东 5名，代表股份 5,850,600股，占公司有表决权总股份803,550,000股的0.7281％。
董事长朱强华先生主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。
公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于以石岩生产中心部分固定资产增资广东特玻的议案》
该议案同意14,031,127股，占出席会议股东持有效表决股份的99.5318％；
反对66,000股，占出席会议股东持有效表决股份的0.4682％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东持有效表决股份的0％。
关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、深圳贵航实业有限公司回避表决。
其中中小股东总表决情况：
该议案同意 13,857,441股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.5260％；反对66,000股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.4740％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0％。
2、审议通过《关于子公司三鑫科技与中航技工程公司因安哥拉罗安达新国际机场工程项目拟发生日常经营性关联交易的议案》
该议案同意14,031,127股，占出席会议股东持有效表决股份的99.5318％；
反对66,000股，占出席会议股东持有效表决股份的0.4682％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东持有效表决股份的0％。
关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、深圳贵航实业有限公司回避表决。
其中中小股东总表决情况：
该议案同意 13,857,441股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.5260％；反对66,000股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.4740％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0％。
3、审议通过《关于拟转让子公司海南特玻部分股权的议案》
该议案同意 1,931,127股，占出席会议股东持有效表决股份的96.6953％；
反对66,000股，占出席会议股东持有效表决股份的3.3047%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东持有效表决股份的0％。
关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、深圳贵航实业有限公司、韩平元回避表决。
其中中小股东总表决情况：
该议案同意 1,757,441股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的96.3805%；反对66,000股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的3.6195%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0％。
4、审议通过《关于补选公司董事的议案》
该议案同意256,724,746股，占出席会议股东持有效表决股份的99.9743%；
反对66,000股，占出席会议股东持有效表决股份的0.0257%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东持有效表决股份的0％。
其中中小股东总表决情况：
该议案同意 19,363,641股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.6603%；反对66,000股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.3397%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0％。
5、审议通过《关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易的议案》该议案同意14,031,127股，占出席会议股东持有效表决股份的99.5318％；
反对66,000股，占出席会议股东持有效表决股份的0.4682％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东持有效表决股份的0％。
关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、深圳贵航实业有限公司回避表决。
其中中小股东总表决情况：
该议案同意 13,857,441股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.5260％；反对66,000股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.4740％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0％。
五、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所韦佩、金田见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司二〇一八年十月十七日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2016-054江苏润和软件股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月15日召开的2015年度股东大会已审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，同意授权董事会办理变更公司注册资本、修改《公司章程》等工商变更登记事宜。以上内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
近日，公司取得了江苏省工商行政管理局颁发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续，营业执照登记信息如下：
统一社会信用代码：913200007888658698
名 称：江苏润和软件股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：南京市雨花台区铁心桥工业园
法定代表人：周红卫
注册资本：35810.135万元整
成立日期：2006年06月29日
营业期限：2006年06月29日至2056年06月28日
经营范围：计算机软、硬件的研发，相关产品的销售以及售后综合技术服务；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务；计算机网络系统集成，楼宇智能化系统工程的设计、施工、安装；通信终端设备制造；工业自动控制系统装置制造。
网络文化经营（按许可证所列范围经营）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
北京四维图新科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年 8月 11日向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第三届董事会第二十二次会议的通知》。2016年 8月 16日公司第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）以非现场会议形式召开。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《北京四维图新科技股份有限公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现就本次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于办理符合解锁条件的限制性股票解锁事宜的独立意见
独立董事认为：公司首次授予的限制性股票第一期解锁条件已全部成就，同意 473名激励对象获授的 872.89万股限制性股票申请解锁。
公司本次解锁符合条件的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3号》、《北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》及《北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，程序合法合规。
二、关于发行公司债券的独立意见
经审慎核查，独立董事认为：公司实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所的现行公司债券政策和公开发行条件，具备发行公司债券的资格。本次发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，符合公司和全体股东的利益。
公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。
综上，独立董事同意公司按照公司债券发行方案推进相关工作，并将上述议案提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京四维图新科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
罗玲 王小川 任光明
北京四维图新科技股份有限公司二〇一六年八月十六日
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2018-007江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
关于部分理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过 1.5亿元的闲置自有资金投资不超过 12个月的银行保本型理财产品，在此限额内资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会通过之日起 12个月内。具体内容请见公司 2017年 4月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
一、使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的情况
1、公司与江苏银行溧阳支行签署相关保本理财产品协议，使用闲置自有资金人民币 4,000万元购买“聚宝财富稳赢 3号机构版 1732期”理财产品，现已到期收回，收回本金 4,000万元，实际年化收益率为4.40%/年，实际投资理财产品起始日 2017年 8月 9日,到期日 2018年 2月 7日，公司获得理财收益 87.76万元。
2、公司与江苏银行股份有限公司常州分行签署相关保本理财产品协议，使用闲置自有资金人民币 3,000万元购买“可提前终止结构性存款”理财产品，现已到期收回，收回本金 3,000万元，实际年化收益率为
安靠智电
4.30%/年，实际投资理财产品起始日 2017年 8月 4日,到期日 2018年 2月 5日，公司获得理财收益 64.95万元。
二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
今日公司使用暂时闲置自有资金合 7,000万元购买“宝溢融 B2机构7”保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：
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|受托方|关联关系|产品名称|委托理财金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|取得的收益|
|江苏银行溧阳支行|不存在关联关系|宝溢融B2机构7|7000|2018年2月13日|2018年4月17日|保本浮动收益型|4.10%|未到期|

三、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
（一）使用闲置募集资金购买理财产品情况
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|委托方|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|产品募集期|存续期起始日|存续期到期日|产品类型|预期年化收益率|取得的收益|
|公司|中银国际证券有限责任公司|中银证券锦鲤--收益宝13号产品|5000|2017年4月24日|2017年4月26日|2017年8月28日|本金保障型|4.30%|收益73.18万元，实际收益率4.30%/年|
|公司|中银国际证券有限责任公司|中银证券锦鲤--收益宝14号产品|10000|2017年4月24日|2017年4月26日|2017年10月24日|本金保障型|4.30%|收益213.38万元，实际收益率4.30%/年|

安靠智电
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|公司|中银国际证券有限责任公司|中银证券锦鲤--收益宝28号产品|5000|2017年8月30日|2017年9月1日|2018年4月3日|本金保障型|4.50%|未到期|
|公司|华泰证券股份有限公司|华泰证券恒益17048号收益凭证产品|10000|2017年10月26日|2017年10月27日|2018年4月2日|本金保障型|4.90%|未到期|

（二）使用闲置自有资金购买理财产品情况
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|受托方|关联关系|产品名称|委托理财金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|取得的收益|
|江苏银行溧阳支行|不存在关联关系|聚宝财富稳赢2号机构版1716期|4000|2017年4月26日|2017年8月2日|保本浮动收益型|4.00%|收益42.96万元，实际收益率4.00%/年|
|江苏银行股份有限公司常州分行|不存在关联关系|可提前终止结构性存款|3000|2017年4月26日|2017年7月26日|保本非固定期限型|3.90%|收益29.25万元，实际收益率3.90%/年|
|中信银行股份有限公司常州分行溧阳支行|不存在关联关系|中信理财之共赢保本|8000|2017年4月28日|2017年10月26日|保本浮动收益型|4.00%|收益159.56万元，实际收益率4.00%/年|
|江苏银行溧阳支行|不存在关联关系|聚宝财富稳赢3号机构版1732期|4000|2017年8月9日|2018年2月7日|保本浮动收益型|4.40%|收益87.76万元，实际收益率4.40%/年|
|江苏银行股份|不存在关|可提前终止结|3000|2017年8月4|2018年2月5|保本非固|4.30%|收益64.95万|

安靠智电
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|有限公司常州分行|联关系|构性存款||日|日|定期限型||元，实际收益率4.30%/年|
|华泰证券股份有限公司|不存在关联关系|华泰证券恒益17049号收益凭证产品|8000|2017年10月31日|2018年4月19日|本金保障型|4.90%|未到期|
|江苏银行溧阳支行|不存在关联关系|宝溢融B2机构7|7000|2018年2月13日|2018年4月17日|保本浮动收益型|4.10%|未到期|

四、备查文件
1、《理财产品收益入账凭证》；
2、《理财产品申购申请书》；
3、《理财产品协议》；
4、《理财产品说明书》。
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2018年 2月 9日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-088苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
1、现场会议召开时间：2017年7月17日（星期一）下午15时00分。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 7月 16日下午 15:00至 2017年 7月17日下午15:00期间的任意时间。
2.召开地点：苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号公司一楼会议室。
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：董事长高玉根先生。
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 13名，代表公司有表决权的股份954,453,687股，占上市公司总股份的27.8976％。
1、出席现场会议的股东情况
现场出席本次股东会议的股东及股东授权委托代表共 9名，代表股份
953,952,737股，占上市公司总股份的27.8830％。
2、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东4人，代表股份500,950股，占上市公司总股份的0.0146％。
3、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
通过现场和网络参加本次临时股东大会的中小投资者及代理人共 12人，代表股份7,039,142股，占上市公司总股份的0.2057％。
4、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席会议。
三、提案审议表决情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票和网络投票方式，审议并通过了以下议案：
(一)审议通过《关于公司拟投资建设智能终端 3D盖板玻璃研发生产项目的议案》。
表决结果：同意953,979,337股，占出席会议所有股东所持股份的99.9503％；
反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权474,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0497％。
其中，中小投资者表决结果：同意 6,564,792股，占出席会议中小股东所持股份的93.2613％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0014％；弃权474,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.7373％。
(二)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
表决结果：同意953,979,337股，占出席会议所有股东所持股份的99.9503％；
反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权474,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0497％。
其中，中小投资者表决结果：同意 6,564,792股，占出席会议中小股东所持股份的93.2613％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0014％；弃权474,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.7373％。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会聘请了上海市协力（苏州）律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格与出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件目录
1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、上海市协力（苏州）律师事务所关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2017年7月 17日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2016-009上海飞凯光电材料股份有限公司
关于办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，于2016年1月18日迁入新址办公。公司联系电话、传真、电子邮箱保持不变，现将相关事项公告如下：
公司新地址：上海市宝山区潘泾路2999号
邮编：201908
投资者联系电话：021-50322662
传真：021-50322661
电子邮箱：investor@phichem.com.cn
特此公告，敬请广大投资者知悉。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2016年1月18日
证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2014-007号成都天保重型装备股份有限公司
关于公司股票停牌核查的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司股票价格于2014年2月12日、2014年2月13日、2014年2月14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所股票交易异常波动的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。为保护投资者利益，将对大股东、实际控制人及公司是否存在应披露而未披露的重大事件进行核查，经公司申请，公司股票于 2014年 2月 17日开市起停牌，待公司完成相关核查工作并公告之后复牌。
特此公告！
成都天保重型装备股份有限公司董事会
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-188深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因业务发展需要，公司的全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）拟与长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）签署
《长城宇商小贷资产支持专项计划资产转让协议》。长城证券拟发起设立资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）并以专项计划实际募集资金受让经宇商小贷确认、长城证券认可的小额贷款资产及其附属担保权益（以下简称“基础资
产”）不超过人民币25,000万元，并以基础资产的全部或部分回收款循环投资于宇商小贷的小额贷款资产。宇商小贷拟以自有资金认购专项计划的次级资产支持证券不超过人民币5,000万元，并拟向长城证券出具《长城宇商小贷资产支持专项计划差额支付承诺函》（以下简称“《差额支付承诺函》”），拟为专项计划的专项计划费用及专项计划约定的优先级资产支持证券的投资收益及本金提供及承担差额补足义务。公司拟向长城证券出具《长城宇商小贷资产支持专项计划担保函》（以下简称“《担保函》”），拟为宇商小贷在《差额支付承诺函》项下的差额补足义务提供及承担连带责任保证担保义务，上述《担保函》项下的担保金额为人民币22,000万元，担保期限为自《担保函》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起两年，具体以《担保函》约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨
询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法
律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年6月30日，怡亚通的总资产为1,723,738.25万元，净资产为230,225.17万元，总负债为
1,493,513.08万元，一年内到期的非流动负债为70,920万元，资产负债率为
86.64%。
三、被担保人基本情况
公司名称：深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）
注册地点：深圳市福田区福田街道福田路深圳国际文化大厦2708A
法定代表人：周国辉
成立时间：2010年1月19日
经营范围：在深圳市行政辖区内专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）
（按深府金小【2010】1号办理）。
宇商小贷目前注册资本为人民币50,000万元，为本公司的全资子公司。
截止2015年6月30日，宇商小贷的总资产为123,931.10万元，净资产
67,689.30万元，总负债为56,241.80万元，一年内到期的非流动负债为0万元，资产负债率为45.38%。
四、《担保函》的主要内容
1、担保人：怡亚通
2、计划管理人：长城证券
承担担保责任。担保金额为 22,000万元，具体以《担保函》约定为准。担保方式：连带责任保证。担保范围：宇商小贷在《差额支付承诺函》项下的差额补足义务。担保期限为《担保函》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起两年，具体以《担保函》约定为准。
五、董事会意见
宇商小贷目前的主营业务是小额贷款业务。公司董事会认为上述担保责任风险可控，同意为宇商小贷与长城证券就专项计划的专项计划费用及专项计划约定的优先级资产支持证券的投资收益及本金约定的差额补足义务提供及承担担保责任。
六、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币1,129,303.32万元（或等值外币）（非实际担保金额，含第四届董事会第三十七次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的356.47%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风
险。
七、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告》
2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告》
3、《独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》
4、《长城宇商小贷资产支持专项计划担保函》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2015年10月28日
董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度江苏东方盛虹股份有限公司
董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度
（2019年 1月 22日，经公司 2019年第一次临时股东大会审议通过）
第一章总则
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|第一条 为规范江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监|
|事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司|
|董事、监事与高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公|
|司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等规定，特|
|制定本薪酬管理制度。|
|第二条 适用本制度的董事、监事是指本制度执行期间公司董事会、监事会|
|的全部在职成员。其中，董事由内部董事、外部董事、独立董事构成；监事由内|
|部监事、外部监事构成。|
|1、内部董事：是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司高级管理人|
|员或其他员工兼任的董事。|
|2、外部董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。|
|3、独立董事：是指公司按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》|
|的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系|
|的董事。|
|4、内部监事：是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工兼任的|
|监事（包括职工监事）。|
|5、外部监事：是指不在公司担任除监事外的其他职务的监事。|
|第三条 适用本制度的高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、|
|董事会秘书、总经理助理以及公司董事会聘任或确认的其他高级管理人员。|
|第四条 董事、监事和高级管理人员薪酬与公司经营业绩和股东利益相结|
|合，保障公司稳定发展，同时符合市场价值规律，薪酬制度遵循以下原则：|

董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度
||
|-|
|（一）公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力的原则；|
|（二）按劳分配与责、权、利相结合的原则；|
|（三）与公司效益及工作目标挂钩的原则；|
|（四）短期与长期激励相结合的原则；|
|（五）公开、公正、透明的原则。|
|第二章 薪酬管理|
|第五条 公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬方案，公司董事会负责审|
|议高级管理人员的薪酬方案。|
|第六条 公司董事会薪酬与考核委员会承担如下职责：|
|1、负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬方案；|
|2、负责审查公司董事（除独立董事）、高级管理人员的履职情况并对其进|
|行年度考核；|
|3、负责监督公司董事、监事和高级管理人员薪酬制度的执行情况。|
|第七条 公司人力资源部门、财务部门负责薪酬方案的具体实施。|

第三章薪酬标准及发放
||
|-|
|第八条 根据董事、监事和高级管理人员的工作性质，及其所承担的责任、|
|风险、压力等，确定如下薪酬标准：|
|1、内部董事：兼任公司高级管理人员的内部董事，按高级管理人员薪酬标|
|准执行；其他内部董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬管理制度|
|领取薪酬；公司不再向内部董事另行发放董事津贴。|
|2、外部董事：按股东大会审议通过的薪酬方案，领取董事津贴。|
|3、独立董事：按股东大会审议通过的薪酬方案，领取独立董事津贴。|
|4、内部监事：根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬管理制度领|
|取薪酬；公司不再向内部监事另行发放监事津贴。|

董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度
||
|-|
|5、外部监事：按股东大会审议通过的薪酬方案，领取监事津贴。|
|6、高级管理人员：实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业|
|绩挂钩。|
|高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。基本薪酬主要|
|考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月度发放；|
|绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，|
|按各考核周期进行考核发放。|
|第九条 经公司董事会审议通过，可以为专门事项设立专项奖励或惩罚，作|
|为对公司高级管理人员薪酬的补充。|
|第十条 董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任|
|的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。|
|第十一条 董事、监事和高级管理人员的薪酬为税前收入，应依法交纳个人|
|所得税。|
|第四章 约束机制|
|第十二条 公司董事、监事和高级管理人员在任职期间发生下列情形，公司|
|可以减少或不予发放绩效薪酬或津贴：|
|（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；|
|（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；|
|（三）严重损害公司利益的；|
|（四）因个人原因擅自离职、辞职或被解除职务的；|
|（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。|
|第五章 附 则|
|第十三条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司|
|章程》的相关规定执行。|
|第十四条 本制度经公司股东大会审议批准后实施，修改时亦同。|

董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度第十五条本制度由公司董事会负责解释。
江苏东方盛虹股份有限公司 2019年1月
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 公告编号：2019-028江西煌上煌集团食品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江西煌上煌集团食品股份有限公司（下称：“公司”或“本公司”，股票代码：002695）股票价格于 2019年 4月 30日、2019年 5月 6日、2019年 5月 7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实相关情况说明
针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并通过问询公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期生产经营情况正常，生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的和公司有关的重大事项。
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票，也未建议其他人买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2019年4月25日披露的公司《2019年第一季度报告全文及正文》对公司2019年半年度的经营业绩进行了预计披露：预计 2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为13,676.27万元—18,235.02万元；截至本公告日，公司2019年半年度业绩预告未发生较大变化。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司法定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会二0一九年五月八日