Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2019-076
上海中信信息发展股份有限公司
关于2018年年度权益分派实施公告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-074），经公司事后核查，2018年年度权益分派实施公告》内容存在错误，现将更正内容公告如下：
公告原文：
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：
以公司现有总股本120,991,680股剔除已回购股份786,400股后可参与分配
的总股数120,205,280股为基数，向全体股东每10股派0.30元人民币现金（含税；
扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.27元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.06元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.03元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为120,991,680股（含回购股份），实施后总股本增至
205,153,376股（含回购股份）。
现更正为：
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：
以公司现有总股本120,991,680股剔除已回购股份786,400股后可参与分配
的总股数120,205,280股为基数，向全体股东每10股派0.30元人民币现金（含税；
扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.27元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.06元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.03元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为120,991,680股（含回购股份），实施后总股本增至205,135,376股（含回购股份）。
公告原文：
八、本次实施送（转）股后，按新股本205,153,376股摊薄计算，2018年年度，每股净收益为0.218元。
现更正为：
八、本次实施送（转）股后，按新股本205,135,376股摊薄计算，2018年年度，每股净收益为0.218元。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。由于更正给投资者带来的不便公
司深表歉意，公司将加强对信息披露文件的编制和审核，不断提高信息披露质量。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司董事会
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2019-039
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，现决定召开上海威尔泰工业自动化股份有限公司2019年第一次临时股东大会，本次会议情况如下：
一、会议基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会；
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4、会议召开日期和时间：2019年10月28日（星期一）下午13:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月27日15:00至2019年10月28日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会拟采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年10月21日。
7、会议出席对象：
1）截止2019年10月21日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人；
2）本公司董事、监事及其他高级管理人员；
4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：公司会议室（上海市闵行区虹中路263号6楼会议室）二、会议议题
1、“关于全资子公司拟签署虹中路263号存量工业用地转型项目协议的议案”2、“关于提请股东大会授权董事会办理本次工业用地转型事项的议案”
根据《上市公司股东大会规则》（2016年修订）及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，上述议案均为普通决议事项。本次股东大会的所有议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票。
上述两项议案均已经公司第七届董事会第三次（临时）会议审议通过，具体详见2019年 10月12日公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于全资子公司拟签署虹中路263号存量工业用地转型项目协议的议案|√|
|2.00|关于提请股东大会授权董事会办理本次工业用地转型事项的议案|√|

四、出席现场会议登记办法：
1、登记地点：上海市闵行区虹中路263号一楼大厅；
2、登记时间：2019年10月22日上午9:00-11：30，下午13：00-16:30；
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。
地址：上海市虹中路263号公司投资者关系部
邮编：201103
联系人：殷骏张峰
电话：021－64656465－650
传真：021－64656828
五、参加网络投票的操作程序
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
公司第七届董事会第三次（临时）会议决议。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1、投票代码：362058投票简称：威尔投票
2、填报表决意见或选举票数。
本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 10月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年 10月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 10月 28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席上海威尔泰工业自动化股份有限公司2019年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对
下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案内容|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案||||
|非累积投票提案|||||
|1.00|关于全资子公司拟签署虹中路263号存量工业用地转型项目协议的议案||||
|2.00|关于提请股东大会授权董事会办理本次工业用地转型事项的议案||||

注：请在非累积投票议案表决意见栏内相应地方填上“√”；在累积投票议案中填写同意票数。
委托人签名(盖章)： 委托日期： 年 月 日
身份证号码（统一社会信用代码）:
持股数量: 股 股东账号:
受托人签名: 身份证号码:
北京市嘉源律师事务所
关于广东温氏食品集团股份有限公司
2017年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）
2019年第一次债券持有人会议之法律意见书
西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼
中国·北京
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·广州GUANGZHOU·西安XI’AN
致：温氏食品集团股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于广东温氏食品集团股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2019年第一次债券持有人会议之法律意见书
嘉源(2019)-04-175
受温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“17温氏01”，债券代码：112506）2019年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“《公司债券上市规则》”）等法律法规及规范性文件以及《广东温氏食品集团股份有限公司2016年公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神就本次会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格以及会议表决程序和表决结果等事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了发行人提供的与本次会议相关的文件，并进行了必要的核查和验证，并出席了本次会议。发行人已向本所保证：其已提供本所认为出具本法律意见书所必须的、真实、完整的书面材料，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的所有文件均真实、准确和完整；其所提供的复印件与原件一致。
本法律意见书仅供本次会议见证使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为本次会议的必备文件之一，并随其他材料一起向社会公众披
2019年第一次债券持有人会议法律意见书 北京市嘉源律师事务所露，并依法对出具的法律意见承担责任。
一、本次会议的召集与召开程序
1、根据《会议规则》、《关于广东温氏食品集团股份有限公司2016年公司债券之债券受托管理协议》之规定，“17温氏01”的债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）为本次会议的召集人。
2、本次会议的召集人中金公司于2019年7月4日在深圳证券交易所网站发布了《中国国际金融股份有限公司关于召开“17温氏01”2019年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“《会议通知》”），公告了本次会议的会议召集人、会议时间、会议地点、会议召开和投票方式、债权登记日、参会登记时间、出席会议对象和参会办法、会议审议议案、表决程序和效力等重要事项。
综上，本所认为：
本次会议的召集程序、召集人资格等事项符合《管理办法》、《公司债券上市规则》及《会议规则》的相关规定。
二、出席本次会议人员的资格
1、出席会议的债券持有人及债券持有人委托代理人
根据《会议规则》及《会议通知》，除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的“17温氏01”之债券持有人均有权出席债券持有人会议。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是债券持有人。
根据出席现场会议的债券持有人或其代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，出席本次会议的债券持有人（包括债券持有人代理人）共计2人，代表本次债券有表决权的债券张数1,070,200张，代表的本期未偿还债券本金总额共计107,020,000元，占本次未偿还债券面值总额的21.40%。
2019年第一次债券持有人会议法律意见书 北京市嘉源律师事务所根据《会议规则》，持有发行人10%以上股份的股东、或上述股东、公司及其担保人的关联方没有表决权，并且其代表的未偿还本期债券面值不计入有表决权的未偿还本期债券面值总额，经本所律师合理核查，出席本次会议的债券持有人或其代理人不存在前述无表决权的情形。
2、出席会议的其他人员
出席本次会议的其他人员为公司委派人员、债券受托管理人委派人员及本所律师列席了本次会议。
3、召集人
经本所律师核查，本次债券持有人会议的召集人为债券受托托管理人。
综上，本所认为：
出席本次会议的人员、召集人的资格符合《公司债券上市规则》等法律法规和《募集说明书》、《会议规则》的相关规定，上述人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
1、本次会议仅对《会议通知》中列明的议案进行审议，没有提出新的临时提案。
2、本次会议采用现场会议方式进行。
3、本次会议采取记名投票表决，审议了《会议通知》中列明的议案，根据现场表决结果及《会议规则》第三十五条的规定，本次审议事项中的《关于温氏食品集团股份有限公司回购注销部分限制性股票减资相关事项的议案》已获通过，其余议案未能形成有效决议。
四、结论意见
2019年第一次债券持有人会议法律意见书 北京市嘉源律师事务所综上，本所律师认为，公司本次会议的召集程序、召集人资格、现场会议的表决程序等事项符合《管理办法》、《公司债券上市规则》及《会议规则》的相关规定，现场表决结果合法有效。
（此页以下无正文）
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2019-001锐奇控股股份有限公司
关于变更职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到职工监事楼可仁先生的辞职报告，楼可仁先生因个人原因辞去公司职工监事职务及监事会主席职
务，且不再担任公司任何职务。楼可仁先生原定任期为2018年2月7日至2021年2月7日。
楼可仁先生不持有公司股份，其配偶持有公司股份4万股，占公司目前总股本的0.01%，除此之外，不存在直接或间接持有本公司股票及其衍生品种的情形。
楼可仁先生及其配偶承诺其持有的公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
楼可仁先生在担任监事期间，勤勉尽责、客观公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对楼可仁先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
由于楼可仁先生在任期内辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2019年1月18日召开2019年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举叶君先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期与本届监事会任期相同。
叶君：男，1990年04月出生，中国国籍，无其他国家居留权，本科学历。2012年07月至2015年12月任职于锐奇股份采购部，2016年02月至2018年01月任职于天美天平科技有限公司采购部，2018年02月至今任职于锐奇股份采购部。
叶君先生不持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员之情形，不是失信被执行人。
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2019-001特此公告。
锐奇控股股份有限公司监事会2019年1月18日
德艺文化创意集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则德艺文化创意集团股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章总则
第一条为进一步规范德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的产生程序，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及《德艺文化创意集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本细则。
第二条董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）是由董事会设立的专门工作机构，主要负责研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议、广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选、对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。提名委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。
第二章人员组成
第三条提名委员会由 3名委员组成，委员均由董事担任，其中独立董事不少于 2名。
第四条提名委员会委员经董事长、1/2以上独立董事或者全体董事 1/3以上提名，由董事会选举产生或更换。
第五条提名委员会设召集人 1名，负责主持委员会的工作。召集人由独立董事委员担任，由董事会选举产生或更换。
德艺文化创意集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则第六条提名委员会委员的任期与董事任期一致，任期届满，可连选连任。
期间，如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本细则有关规定补足委员人数。
第三章职责和权限
第七条提名委员会的主要职责和权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）遴选合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审核并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审核并提出建议；
（六）董事会授予的其他职权。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第九条提名委员会召集人职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）审定、签署委员会的报告；
（三）代表委员会向董事会报告工作；
（四）其他应当由委员会召集人履行的职责。
第四章决策程序
第十条提名委员会依据法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会审议通过。
德艺文化创意集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则第十一条董事、高级管理人员的选聘程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控（参）股公司内部、人才市场以及通过其他渠道广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征得被提名人对提名的同意，否则其不能将其作为董事或高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定的董事、高级管理人员的任职条件，并充分考虑公司的实际情况和需要，对初选人员进行资格审查；
（六）在提名董事候选人和拟聘高级管理人员前，向董事会提交董事候选人和拟聘高级管理人员人选的建议和相关书面材料；
（七）根据董事会决定或反馈意见开展其他后续工作。
第五章议事规则
第十二条提名委员会不设定期会议。
第十三条提名委员会召集人负责召集和主持委员会会议。当召集人不能履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向董事会报告，并由董事长指定一名委员履行召集人职责。指定代行召集人职责的必须是独立董事委员。
第十四条董事长或 1/3以上委员可以提议召开提名委员会会议，召集人应当自接到提议后 10日内，召集和主持会议。
第十五条提名委员会会议应由 2/3以上的委员出席方可举行。每一名委员有一票的表决权。会议做出的决议，必须经出席会议的委员过半数通过。
德艺文化创意集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则第十六条提名委员会委员原则上应当亲自出席委员会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他委员代为出席，并独立承担法律责任。
第十七条委托和受托出席提名委员会会议应当遵循以下原则：
（一）在审议关联事项时，非关联委员不得委托关联委员代为出席；关联委员也不得接受非关联委员的委托；
（二）独立董事委员不得委托非独立董事委员代为出席，非独立董事委员也不得接受独立董事委员的委托；
（三）委员不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他委员代为出席，有关委员也不得接受全权委托和授权不明确的委托。
（四）一名委员不得接受超过两名委员的委托，委员也不得委托已经接受两名其他委员委托的委员代为出席。
第十八条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票方式。在必要时，会议可以采取通讯等方式召开和表决。
第十九条提名委员会会议讨论与相关委员有关联的议题时，该关联委员应回避。
第二十条提名委员会召开会议，必要时可以邀请公司董事、监事和公司高级管理人员以及专业咨询顾问、法律顾问列席。
第二十一条如有必要，在征得董事会同意后，提名委员会可以聘请相关中介机构为其决策提供专业意见。聘请中介机构的相关费用由公司支付。
第二十二条提名委员会会议的召集、召开程序、参加会议的人员资格、审议事项、表决方式和审议结果等必须遵循有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》和本细则的规定。
第二十三条提名委员会会议由董事会秘书负责具体安排，会议应当作记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由董事会秘书保存。
德艺文化创意集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则第二十四条提名委员会会议通过的提案及表决结果，应以书面形式呈报董事会。须经委员会作出决定或判断的事项，无论是否获得会议通过，均应报送董事会审议，持有反对意见的委员有权在董事会会议上进行陈述。
第二十五条出席会议的委员对会议所议事项负有保密义务，在相关事项未获股东大会或董事会审议通过并公开披露之前，非因法定原因、司法机关或行政机关的强制命令或公司许可，不得以任何方式向外部披露有关信息。
第六章附则
第二十六条本细则未尽事宜，按照有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定执行。
第二十七条本细则如与日后颁布的有关法律、行政法规、规范性文件或修订后的《公司章程》相抵触，则根据有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并应立即修订本细则。
第二十八条本细则由董事会负责解释。
第二十九条本细则于董事会审议通过之日起施行。
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2015-100
黑牛食品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
截至 2015年 12月 4日，黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）股票连续3个交易日内（12月2日-12月4日）收盘价格涨幅累计偏离21.01%，根据深交所《股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、股票交易异常波动的说明
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
2、截至本公告日，公司于 2015年 10月 28日披露的《2015年第三季度报告》不存在需修正的情形。
3、公司前期披露的信息不存在更正、补充之处。
4、经查询，公司拥有单一表决权的最大股东西藏知合资本管理有限公司、实际控制人王文学先生不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；上述股东在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
5、经自查，本公司董事会确认，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、风险提示
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一五年十二月七日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2017-061科大讯飞股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第九次会议于2017年12月24日以书面形式发出会议通知，2017年 12月 29日以现场和通讯表决相结合的方式召开。
应参会董事11人，实际参会董事11人，其中刘昕先生、舒华英先生、赵惠芳女士以通讯表决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于第二期股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》。
独立董事、监事会就该事项发表了意见。详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
详细内容见刊登于2017年12月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上《关于公司第二期股票期权激励计划第二个行权期行权条件未达标予以注销的公告》（公告编号：2017-063）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第九次会议决议
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月三十日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号： 2018-055浙江银轮机械股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司第七届监事会第七次会议于2018年8月17日以传真和电子邮件方式通知各位监事，会议于2018年8月23日上午在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱文彬先生主持，经表决形成决议如下：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》经审核，监事会认为：董事会编制和审核浙江银轮机械股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金理财的议案》。
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司监事会
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2014-052常熟市天银机电股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“本公司”）于今日接到本公司控股股东常熟市天恒投资管理有限公司（以下简称“天恒投资”）将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知。
2014年11月27日，天恒投资签署《股票质押式回购交易业务协议》，根据协议内容，天恒投资将其持有本公司的共计8,000,000股股票质押给首创证券有限责任公司进行融资。本次股票质押式回购交易仅限于天恒投资持有本公司股票收益权的转移，不会影响天恒投资对本公司的实际控制权及表决权、投票权的转移。
初始交易日为2014年11月27日，回购交易日为2015年11月20日，质押期间该股权予以冻结不能转让。
截至本公告披露日，天恒投资共持有本公司100,125,000股股份，占本公司总股本的50.06%，其中本次质押股份8,000,000股，占天恒投资持有本公司股份总数的7.99%，占本公司总股本的4%，累积质押股份52,000,000股，占天恒投资持有本公司股份总数的51.94%，占本公司总股本的26%。
特此公告！
常熟市天银机电股份有限公司董事会2014年11月28日
浙江卫星石化股份有限公司
关于 2016年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月2日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<浙江卫星石化股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于2016年9月3日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）作出首次公开披露。2016年9月19日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江卫星石化股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》的有关规定，公司对本次限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查，具体如下：
一、核查的范围和程序
1、核查对象为本次限制性股票激励计划的内幕信息知情人。
2、公司对本次限制性股票激励计划的内幕信息知情人进行了必要的登记。
3、根据内幕信息知情人出具的买卖公司股票的情况说明及公司自查情况，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象及其存在买卖公
司股票的直系亲属在本次限制性股票激励计划（草案）公告前六个月（2016年3月2日-2016年9月2日）内买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序||||||||累计买入||累计卖出|结余股数|
|||姓名||身份||交易日期区间||||||
|号||||||||(股)||(股)|(股)|
||顾月华||系卫星运输副总经理史剑云之配偶||2016-05-09||1,000||0|||
||钱奕飞||系采购中心副总经理李月华之配偶||2016-04-08至2016-06-15||1,400||1,400|||
||苏 静||系公司营销中心总监陆建忠之配偶||2016-03-08至2016-08-26||106,600||112,100|||
||孔吉霞||系平湖基地副总经理范昌海之配偶||2016-03-03至2016-08-12||12,100||9,900|||
||俞卫祥||系友联化学厂长||2016-03-04至2016-07-22||82,000||92,000|||
||章 凡||系公司营销中心副总监||2016-05-09至2016-08-19||80,000||50,000|||
||方东升||系卫星科技营销部副部长||2016-04-06至2016-08-31||73,600||59,500|||
||李月华||系采购中心副总经理||2016-08-24||500||0|||
||刘海宏||系公司营销中心副总经理|||||||||
||||||2016-08-26至2016-09-02||58,983||58,983|||

份变更查询证明》（业务单号：114000016119）
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股东股份变更明细清单》（业务单号：114000016119）
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一六年九月二十七日
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2017-011
深圳市容大感光科技股份有限公司
更正公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”,证券简称：容大感光，证券代码：300576）于2017年1月17日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》，上述文件部分内容因工作疏忽表述有误或疏漏，现更正如下：
《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》第8页，附件三，(一)、2、“投票代码与投票简称”有误。
更正前为：
2、投票代码：“300576”，投票简称：“容大感光”。
更正后为：
2、投票代码：“365576”，投票简称：“容大投票”。
公司因自身疏忽需作出如上更正，给投资者造成不便，特向广大投资者表示诚挚的歉意，并敬请谅解；公司以后将进一步加强信息披露相关业务规则的学习以及内部审核工作。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司
董事会
盈峰环境科技集团股份有限公司
股东股权质押的公告
证券代码：000967 证券简称：盈峰环境 公告编号：2016-028号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 3月 18日收到股东 Zara Green Hong KongLimited（以下简称“ZG香港”）函告，获悉 ZG香港所持有本公司的全部股份办理了股权质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押情况
ZG香港将其持有的公司限售股 48,737,556股，占其持有公司股份总数的100.00%，占公司股份总数的10.05%，质押给公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司，质押期限为2016年3月18日至双方的权利义务履行完毕，上述质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续。
二、累计股权质押情况
截止本公告日，ZG香港持有公司股份48,737,556股，全为有限售条件股份，占公司股份总数的10.05%。ZG香港累计质押股份48,737,556股，占其持有公司股份总数的100.00%，占公司总股数的10.05%。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董事会
2016年3月19日
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2015—018浙江巨龙管业股份有限公司
关于举行2014年度业绩网上说明会的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为了与广大投资者进行充分交流和沟通，公司能够更多、更广泛地听取到投资者对公司的意见和建议，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司定于2015年3月10日（星期二）下午14点至16点在深圳证
券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩说明会，本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。
投资者关系互动平台网址：http://irm.p5w.net
出席本次年度说明会的公司人员包括：公司董事长吕仁高先生、总经理吕成杰先生、财务总监吕文仁先生、董事会秘书郑亮先生、独立董事郝玉贵先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会2015年 3月2日
证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2014-001仁和药业股份有限公司
关于公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司
承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和江西证监局赣证监函[2014]27号、36号《关于切实规范上市公司及相关方承诺及履行承诺行为的通知》及补充通知的规定要求，公司对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司承诺履行情况进行了核查，公司实际控制人、股东、关联方、收购人和公司不存在不符合监管指引要求的承诺，不存在超期未履行承诺的情况，公司实际控制人、股东、关联方以及公司的历年各项承诺均已及时履行完毕。
现将本公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司截至目前尚未履行完毕的相关承诺说明见表如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺人|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||||||履行中，目标公|
||||||司在2011年度|
|||根据广东恒信德律资产评估有限公司||||
||||||实现净利润为|
|||出具的评估报告文号：||||
||||||2,988.99万元，|
|||HDZPZ2010000045号《资产评估报告||||
||||||2012年度实现|
|||书》、《资产评估说明》，本次收购目标||||
||||||净利润|
|||公司（江西闪亮制药有限公司）2011||||
||||||2,607.57万元，|
|||年度、2012年度及2013年度的净利润||||
||||||高于评估报告|
|||预测数分别为人民币2,255.85万元、||||
||||||所载净利润预|
|||2,371.93万元、2,501.71万元。为保||||
||||||测数，大华会计|
|收购报告书或权益变|仁和（集团）发|护非关联股东的权益，仁和（集团）发|2010年11月|||
|||||三年|师事务所有限|
|动报告书中所作承诺|展有限公司|展有限公司承诺，若本次拟购入目标公|26日|||
||||||公司出具了仁|
|||司2011年度、2012年度及2013年度||||
||||||和药业股份有|
|||最终向市场销售而实现的经审计净利||||
||||||限公司审计报|
|||润低于资产评估报告所载的净利润预||||
||||||告(大华审字|
|||测数，仁和（集团）发展有限公司将在||||
||||||[2012]157号)、|
|||仁和药业股份有限公司公告2011年度||||
||||||(大华审字|
|||报告、2012年度报告及2013年度报告||||
||||||[2013]004381|
|||后10日内以现金补足上述净利润差||||
||||||号)，因此目标|
|||异。||||
||||||公司2011年和|
||||||2012年实现了|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||相关承诺事项。|
|||在仁和集团成为公司控股股东后，将保||||
||仁和（集团）发|证与上市公司做到人员独立、资产独立|2006年10月8|||
|关于“五分开”的承诺||||长期有效|严格履行中。|
||展有限公司|完整、业务独立、财务独立、机构独立|日|||
|||等。||||
|||在仁和药业合法有效存续并保持上市||||
|||资格，且仁和集团构成对仁和药业的实||||
|||际控制前提下，仁和集团及现有或将来||||
|关于避免同业竞争的|仁和（集团）发||2006年10月8|||
|||成立的全资子公司、附属公司和其它受||长期有效|严格履行中。|
|承诺|展有限公司||日|||
|||其控制的公司将不直接或间接参与经||||
|||营任何与上市公司主营业务有竞争的||||
|||业务等。||||
|||1、不利用自身对仁和药业的大股东地||||
|||位及控制性影响谋求仁和药业在业务||||
|||合作等方面给予优于市场第三方的权||||
|||利；2、不利用自身对仁和药业的大股||||
|||东地位及控制性影响谋求与仁和药业||||
|||达成交易的优先权利；3、不以低于市||||
|||场价格的条件与仁和药业进行交易，亦||||
|||不利用该类交易从事任何损害仁和药||||
|关于规范关联交易的|仁和（集团）发||2006年10月8|||
|||业利益的行为。同时，仁和集团将保证||长期有效|严格履行中。|
|承诺|展有限公司||日|||
|||仁和药业在对待将来可能产生的与仁||||
|||和集团的关联交易方面，仁和药业可采||||
|||取如下措施规范可能发生的关联交易：||||
|||1、若有关联交易，均履行合法程序，||||
|||及时详细进行信息披露；2、对于原材||||
|||料采购、产品销售等均严格按照市场经||||
|||济原则，采用公开招标或者市场定价等||||
|||方式。||||

特此公告
仁和药业股份有限公司董事会
二O一四年二月十二日
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2018-095
中国有色金属建设股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2018年12月
28日召开2018年第四次临时股东大会。公司已于2018年12月13日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第四次临时股东
大会通知公告》，现根据有关规定，提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。2018年12月12日，公司第八届董
事会第49次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2018
年第四次临时股东大会的议案》，决定召开2018年第四次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2018年12月28日（星期五）下午14：30
网络投票时间：2018年12月27日—2018年12月28日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年
12月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票的具体时间为 2018年 12月 27日下午15：00至 2018年 12月 28日下
午15：00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易
所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第三次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年12月21日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2018年 12月 21日（星期五）下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市朝阳区安定路 10号中国有色大厦南楼 6层 611
会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、《关于增补独立董事的议案》
1.01选举周科平为公司第八届董事会独立董事
（二）披露情况
上述议案于2018年11月23日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯
网上公告
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||提案编码||提案名称||备注|
|||非累积投票提案||该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||《关于增补独立董事的议案》||---||

||||
|-|-|-|
|1.01|选举周科平为公司第八届董事会独立董事|√|

四、会议登记方法
1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东
代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户
卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请
持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托
书），于2018年12月27日（上午9：00—下午17：00）到北京市朝阳区安定
路10号中国有色大厦南楼一层办理登记手续。
2、股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联
系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。
3、会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加
网络投票的具体操作流程”。
六、其他事项
公司地址：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼
邮 编：100029
联系电话：010-84427228
传 真：010-84427222
七、备查文件
1、中色股份第八届董事会第49次会议决议。
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2018年12月25日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交
易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），股东可
以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票
程序如下：
（一）网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360758”，投票简称为“中
色投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年12月28日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00
—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月27日（现场股东大会
召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年12月28日（现场股东大会结束
当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席中国有色金属建设股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（法人盖章）：
委托人持有股数：
委托人深圳证券账户卡号码：
受托人姓名：
身份证号码：
签发日期：
委托有效期： 年 月 日
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||提案||||||||
||||提案名称||备注|赞成|反对|弃权|
||编码||||||||
|||非累积投票提案||该列打勾的栏目可以投票|||||
|1.00||《关于增补独立董事的议案》||√|||||
|1.01||选举周科平为公司第八届董事会独立董事||√|||||
证券代码：300089 证券简称：长城集团 公告编号：2014-028广东长城集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证公公告告内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没不有存虚在假虚记假载、记载误、导误性导陈性述或陈重述大或遗者漏重。大
遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
广东长城集团股份有限公司（下称“公司”）2014年第二次临时股东大会现场会议于2014年4月22日（周二）上午9：30在广东长城集团股份有限公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2014年4月21日-2014年4月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月22日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2014年4月21日下午15:00至2014年4月22日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡廷祥先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计13人，代表公司有表决权的股份
76,215,900股，占公司有表决权股份总数的50.8106%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计5人，代表公司有表决权的股份76,179,000股，占公司有表决权股份总数的50.786%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计8人，代表公司有表决权的股份
二、提案审议和表决情况：
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议
案。审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
同意76,215,900股，占本次参与表决权股份总数的100%；反对0股，占本次参与表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次参与表决权股份总数的0％。表决结果为通过。其中，网络投票表决结果为：同意36,900股，反对0股，弃权0股。
2、逐项审议并通过了《关于非公开发行公司债券方案的议案》；
（1）审议通过了关于非公开发行公司债券方案——发行规模；
表决结果：同意76,215,900股，占本次参与表决权股份总数的100%；反对0股，占本次参与表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次参与表决权股份总数的0％。表决结果为通过。其中，网络投票表决结果为：同意36,900股，反对0股，弃权0股。
（2）审议通过了关于非公开发行公司债券方案——发行方式；
表决结果：同意76,215,900股，占本次参与表决权股份总数的100%；反对0股，占本次参与表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次参与表决权股份总数的0％。表决结果为通过。其中，网络投票表决结果为：同意36,900股，反对0股，弃权0股。
（3）审议通过了关于非公开发行公司债券方案——发行对象；
表决结果：同意76,215,900股，占本次参与表决权股份总数的100%；反对0股，占本次参与表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次参与表决权股份总数的0％。表决结果为通过。其中，网络投票表决结果为：同意36,900股，反对0股，弃权0股。
（4）审议通过了关于非公开发行公司债券方案——债券期限；
表决结果：同意76,215,900股，占本次参与表决权股份总数的100%；反对0股，占本次参与表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次参与表决权股份总数的0％。表决结果为通过。其中，网络投票表决结果为：同意36,900股，反对0股，弃权0股。
（5）审议通过了关于非公开发行公司债券方案——募集资金用途；
表决结果：同意76,215,900股，占本次参与表决权股份总数的100%；反对0股，占本次参与表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次参与表决权股份总数的0％。表决结果为通过。其中，网络投票表决结果为：同意36,900股，反对0股，弃权0股。
（6）审议通过了关于非公开发行公司债券方案——债券利率及确定方式；
表决结果：同意76,215,900股，占本次参与表决权股份总数的100%；反对0股，占本次参与表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次参与表决权股份总数的0％。表决结果为通过。其中，网络投票表决结果为：同意36,900股，反对0股，弃权0股。
（7）审议通过了关于非公开发行公司债券方案——本次债券的转让；
表决结果：同意76,215,900股，占本次参与表决权股份总数的100%；反对0股，占本次参与表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次参与表决权股份总数的0％。表决结果为通过。其中，网络投票表决结果为：同意36,900股，反对0股，弃权0股。
（8）审议通过了关于非公开发行公司债券方案——向公司原有股东配售的安排；
表决结果：同意76,215,900股，占本次参与表决权股份总数的100%；反对0股，占本次参与表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次参与表决权股份总数的0％。表决结果为通过。其中，网络投票表决结果为：同意36,900股，反对0股，弃权0股。
（9）审议通过了关于非公开发行公司债券方案——决议的有效期；
表决结果：同意76,215,900股，占本次参与表决权股份总数的100%；反对0股，占本次参与表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次参与表决权股份总数的0％。表决结果为通过。其中，网络投票表决结果为：同意36,900股，反对0股，弃权0股。
3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的提案》
表决结果：同意76,215,900股，占本次参与表决权股份总数的100%；反对
0股，占本次参与表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次参与表决权股份总数的0％。表决结果为通过。其中，网络投票表决结果为：同意36,900股，反对0股，弃权0股。
4、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期末未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》
表决结果：同意76,215,900股，占本次参与表决权股份总数的100%；反对0股，占本次参与表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次参与表决权股份总数的0％。表决结果为通过。其中，网络投票表决结果为：同意36,900股，反对0股，弃权0股。
特此公告。
广东长城集团股份有限公司董事会