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证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2015-00
罗牛山股份有限公司
关于注销子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司自 1997年首次公开发行股票并上市以来，一直扎根海南，致力于“海南菜篮子”工程建设，并被国家认定为国家级农业龙头企业。
上市以来，公司积极按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，合法经营，但由于多年来公司内部人员几经变动等诸多原因，导致部分已经停业子公司未能及时注销。公司近期结合猪场关闭注销的契机，再次梳理了历史遗留问题，全面清理已经停止经营、无实际业务的子公司，已经注销或拟注销 11家子公司。
具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||注册资|出资比例|||2014年度|2014年末|2014年末|
|序||||||||||
||公司名称|成立时间|本（万|（合并口|主营业务|注销原因|营业收入|总资产|净资产|
|号||||||||||
||||元）|径）|||(万元）|(万元）|（万元）|
||海南洋浦海发粮油贸||||粮食、饲料|||||
|1||2004.01.08|100|100%||已停业|0.00|58.00|58.00|
||易有限公司||||原料|||||
||海口罗牛山三鸟中心||||||0.00|||
|2||1999.06.02|1,000|100%|铺面出租|已停业||523.20|494.70|
||批发市场有限公司|||||||||
||海南罗牛山面粉有限||||粮油加工、||0.00|||
|3||2002.12.16|500|76%||已停业||1,658.68|-62.81|
||公司||||销售|||||
||海南道美猪场有限公|||||猪场已关|0.00|0.00|0.00|
|4||2002.09.20|300|70%|经营养猪场|||||
||司|||||闭||||
||海南罗豆猪场有限公|||||猪场已关|0.00|0.00|0.00|
|5||2003.04.10|200|70%|经营养猪场|||||
||司|||||闭||||
||海南桂林洋猪场有限|||||猪场已关|0.00|0.00|0.00|
|6||2003.04.10|150|60%|经营养猪场|||||
||公司|||||闭||||
||海南罗牛山信息产业|||||无实际业|0.00|0.00|0.00|
|7||2000.06.09|100|100%|无实际业务|||||
||有限公司|||||务||||
|8|海南昌牛农业开发有|2003.04.02|2,000|100%|无实际业务|无实际业|0.00|0.00|0.00|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||限公司|||||务||||
||海口罗牛山农副产品|||||无实际业|0.00|0.00|0.00|
|9||2000.05.08|250|100%|无实际业务|||||
||中心市场有限公司|||||务||||
||海南罗牛山畜禽销售有限公司|||||无实际业|0.00|0.00|0.00|
|10||1998.09.24|500|100%|无实际业务|||||
|||||||务||||
||海南罗牛山食品营销有限公司|||||无实际业|0.00|0.00|0.00|
|11||2002.01.18|2,000|70%|无实际业务|||||
|||||||务||||
|合计|||7,100||||0.00|2,239.88|489.90|

公司本次注销子公司有利于梳理整合资源、优化资产结构、提高管理质量，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但因注销上述子公司未对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性的影响。公司董事会拟授权经营班子负责办理相关子公司清算、注销等相关工作。本次清算、注销事项不涉及关联交易，无需提交股东大会审议，不构成重大资产重组。
特此公告
罗牛山股份有限公司监事会
2015年 02月 10日
大亚圣象家居股份有限公司
2016年限制性股票激励计划第三个解锁期
符合解锁条件激励对象名单
一、总体情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||本次可解锁|||
||||||||||||剩余未解锁限|
||||||获授的限制性股||已解除限售的股||限制性股票|||
||姓 名||职 务||||||||制性股票数量|
||||||票数量（万股）||份数量（万股）||数量（万|||
||||||||||||（万股）|
||||||||||股）|||
|陈 钢||财务总监||10||7||3||0||
|中层管理人员、核心技术（业务）骨干（50人）||||246||172.2||73.8||0||
|合计（51人）||||256||179.2||76.8||0||

二、中层管理人员、核心技术（业务）骨干
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||姚亚娟||中层管理人员||
|2||杜张炎||中层管理人员||
|3||蔡东平||中层管理人员||
|4||戴柏仙||中层管理人员||
|5||张翔伟||中层管理人员||
|6||孙小良||中层管理人员||
|7||朱志刚||中层管理人员||
|8||崔学良||中层管理人员||
|9||陈治华||中层管理人员||
|10||陆大萍||中层管理人员||
|11||肖 萍||中层管理人员||

||||
|-|-|-|
|12|魏超丰|中层管理人员|
|13|王晓宇|中层管理人员|
|14|范文明|中层管理人员|
|15|韩海峰|中层管理人员|
|16|王德松|中层管理人员|
|17|仲宏年|中层管理人员|
|18|徐秀明|中层管理人员|
|19|付俊波|中层管理人员|
|20|孙荣军|中层管理人员|
|21|宋立柱|中层管理人员|
|22|陈秀兰|中层管理人员|
|23|王雪雁|核心技术（业务）骨干|
|24|朱 涛|核心技术（业务）骨干|
|25|冯小虎|核心技术（业务）骨干|
|26|耿 辉|核心技术（业务）骨干|
|27|杜晓东|核心技术（业务）骨干|
|28|杨雪林|核心技术（业务）骨干|
|29|黄幸福|核心技术（业务）骨干|
|30|颜 鹏|核心技术（业务）骨干|
|31|罗浩浦|核心技术（业务）骨干|
|32|朱喜军|核心技术（业务）骨干|
|33|刘海涛|核心技术（业务）骨干|
|34|史庆东|核心技术（业务）骨干|
|35|黄海峰|核心技术（业务）骨干|
|36|严川林|核心技术（业务）骨干|
|37|黄学德|核心技术（业务）骨干|
|38|步素影|核心技术（业务）骨干|
|39|汪志芳|核心技术（业务）骨干|

||||
|-|-|-|
|40|张 华|核心技术（业务）骨干|
|41|赵富强|核心技术（业务）骨干|
|42|赵俊江|核心技术（业务）骨干|
|43|杨春雨|核心技术（业务）骨干|
|44|吴英才|核心技术（业务）骨干|
|45|卢 峰|核心技术（业务）骨干|
|46|黄宏波|核心技术（业务）骨干|
|47|袁晓军|核心技术（业务）骨干|
|48|朱亦强|核心技术（业务）骨干|
|49|许国建|核心技术（业务）骨干|
|50|郑 晖|核心技术（业务）骨干|
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2018-023号深圳万润科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度（以下简称“报告期”）的财务数据仅为初步核算数据，已经深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|3,028,453,789.78||1,570,174,998.23||92.87%||
|营业利润|244,452,622.46||164,566,752.17||48.54%||
|利润总额|247,856,586.20||171,916,105.52||44.17%||
|归属于上市公司股东的|209,389,463.74||143,307,100.75||46.11%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.25||0.18||38.89%||
|加权平均净资产收益率|8.19%||7.62%||0.57%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|4,389,544,399.00||3,293,017,060.97||33.30%||
|归属于上市公司股东的|2,674,004,759.15||2,172,089,169.06||23.11%||
|所有者权益|||||||
|股 本|827,787,010.00||802,842,690.00||3.11%||
|归属于上市公司股东的|3.23||2.71||19.19%||
|每股净资产（元）|||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年度，公司实现营业总收入3,028,453,789.78元，较上年同期增长92.87%；
营业利润244,452,622.46元，较上年同期增长48.54%；利润总额247,856,586.20元，较上年同期增长44.17%；归属于上市公司股东的净利润209,389,463.74元，较上年同期增长46.11%。截至2017年12月31日，公司总资产4,389,544,399.00元，较年初增加33.30%；归属于上市公司股东的所有者权益2,674,004,759.15元，较年初增加23.11%。
公司经营业绩增长的主要原因是：公司LED业绩稳步增长，以及公司从2016年4月起将互联网广告传媒企业北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司、北京亿万无线信息技术有限公司纳入合并范围和 2017年 2月起北京万象新动移动科技有限公司纳入合并范围。
2017年度，公司基本每股收益增长38.89%，主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增长46.11%所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2017年10月27日披露的《2017年第三季度报告全文》、《2017年第三季度报告正文》中对2017年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0.00%至50.00%，变动区间为14,330.71万元至21,496.07万元。
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计报告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十七日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2015-032厦门三维丝环保股份有限公司
关于实施 2014年度权益分派后
调整现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易的发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重组方案的主要内容
根据厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”或“三维丝”）第二届董事会第二十三次会议文件、2014年第一次临时股东大会文件以及本次交易各方出具的相关文件，三维丝拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买刘明辉等11名交易对方合法持有的北京洛卡环保技术有限公司（以下简称“洛卡环
保”）合计100%股权，并募集配套资金。
参考《资产评估报告》（中企华评报字（2014）第1329号），以2014年6月 30日为基准日，洛卡环保100%股权的资产评估值为 25,238万元，经各方友好协商，本次交易标的洛卡环保100%股权的交易价格为25,200万元。其中现金对价8,820万元，其余16,380万元对价由三维丝非公开发行股份支付。本次交易完成后，三维丝将直接持有洛卡环保100%股权；
三维丝拟向鑫众—三维丝蓝天1号计划发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过6,300万元，未超过本次交易总金额的25%。配套资金将用于支付收购洛卡环保的现金对价。
二、本次重组发行价格之调整
本次发行股份购买资产的发行价格由原15.32元/股调整为15.22元/股。
根据三维丝2014年第一次临时股东大会会议文件、《现金及发行股份购买资产协议书》、《重组报告书》等法律文件，本次交易涉及的股份发行包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分，定价基准日均为三维丝第二届董事会第二十三次会议决议公告日，发行股份购买资产及发行股份募集配套资金的发行价格均为以定价基准日之前20个交易日公司股票交易均价的90％确定，即15.32元/股。在本次发行的定价基准日至发行日期间，三维丝如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。
三维丝于2015年3月27日召开2014年度股东大会，表决通过了《2014年度利润分配预案》，并于2015年5月6日发布了《2014年度权益分派实施方案》。根据
《2014年度权益分派实施方案》的内容，三维丝以公司现有总股本149,760,000股为基数，向全体股东每10股派发股金红利人民币1元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股及无限售流通股的个人和证券投资基金每10股派0.9元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每股派送0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票的情况再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，三维丝未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。本次权益分派的股权登记日为2015年5月12日，除息日为2015年5月13日，现金发放日为2015年5月13日。
根据上述三维丝在定价基准日至股份发行日期间的权益分派事项，三维丝本次发行股份的价格调整为15.22元/股。
三、本次重组发行数量之调整
鉴于三维丝实施完毕上述2014年度权益分派事项后，本次发行价格由15.32/股调整为15.22元/股，本次交易向发行对象发行的股票数量也应当作出相应调
整，本次交易向交易对方发行的股票数量由原来的21,084,335股调整为
21,108,547股。调整后的具体情况如下：
（一）发行股份购买资产
三维丝实施完毕2014年度权益分派事项后，三维丝向洛卡环保全体股东作为购买股权而支付的股份对价的发行数量调整为：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|发行对象|原发行价|原发行数量（单位：股）|新发行价|现发行数量（单位：股）|股份支付金额（单位：万元）|
|刘明辉|15.32|6,949,740|15.22|6,995,402|10,647.00|
|朱利民|15.32|1,069,192|15.22|1,076,216|1,638.00|
|马力|15.32|641,514|15.22|645,729|982.80|
|曲景宏|15.32|427,676|15.22|430,486|655.20|
|陈云阳|15.32|427,676|15.22|430,486|655.20|
|武瑞召|15.32|342,141|15.22|344,389|524.16|
|孙玉萍|15.32|320,757|15.22|322,865|491.40|
|毕浩生|15.32|171,070|15.22|172,194|262.08|
|杨雪|15.32|171,070|15.22|172,194|262.08|
|王晓红|15.32|85,535|15.22|86,097|131.04|
|陈茂云|15.32|85,535|15.22|86,097|131.04|
|合计||10,691,906||10,762,155|16,380.00|

（二）发行股份募集配套资金
三维丝实施完毕2014年度权益分派事项后，三维丝向鑫众-三维丝蓝天1号定向计划发行股份募集配套资金而发行的股份数量调整为：鑫众-三维丝蓝天1号定向计划出资6,300万元认购三维丝4,139,290股股份。
四、律师出具的法律意见
大成律师认为，三维丝本次重组方案符合《创业板上市公司证券发行管理暂行管理办法》、《重组管理办法》等法律法规的规定，三维丝因2014年度权益分派事项调整本次重组方案的发行价格和发行数量符合本次重组方案和交易协议的
约定，本次发行股份价格和发行数量的调整已经履行三维丝必要的内部审批程序并依法公告，该项调整不违反法律、法规以及证监会相关规范性文件的规定。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一五年六月十一日
北京万向新元科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市公告书提示性公告
保荐人（主承销商）：广州证券股份有限公司
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股票将于 2015年 6月 11日在深圳证券交易所创业板上市，公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于中国证监会指定的五家信息网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）和发行人网站（www.newu.com.cn）供投资者查询。
一、上市概况
（一）股票简称：新元科技
（二）股票代码：300472
（三）首次公开发行后总股本：6,667万股
（四）首次公开发行股票数量：1,667万股
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人联系方式
发行人名称：北京万向新元科技股份有限公司
地址：北京市海淀区阜成路58号新洲商务大厦409房间
董事会秘书：潘帮南
电话：010‐51607598
传真：010‐88131355
（二）保荐人及保荐代表人联系方式
保荐人（主承销商）：广州证券股份有限公司
地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
保荐代表人：陈焱、陈志宏
联系电话：020‐88836998
传真：020‐88836678
南京全信传输科技股份有限公司
关于公司重大资产重组停牌前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
南京全信传输科技股份有限公司（下称“公司”）于 2016年 7月 13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于重大事项停牌公告》（公告编号2016-051），公司股票（股票简称：全信股份；股票代码：300447）已于 2016年 7月 13日(星期三)上午开市起停牌。
经有关各方论证和协商，上述筹划事项涉及公司以发行股份及支付现金方式购买常州康耐特环保科技股份有限公司（下称“常康环保”）100%股权并募集配套资金，对公司构成重大资产重组。为保证公平信息披露，保护投资者利益，公司拟申请公司股票（股票简称：全信股份；股票代码：300447）自 2016年 7月 27日开市起继续停牌。
2016年 10月 21日，公司召开第四届董事会八次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等与本次重组事项相关的议案，并履行了信息披露程序。
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号，以下简称“128号文”）第五条相关规定，公司对本次重大资产重组停牌前公司股价波动情况进行了核查，现说明如下：
剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除同期创业板指（399006）和制造业（证监会）指数（883020）的波动影响，公司本次停牌前 20个交易日股票价格波动未超过20%，具体情况如下表所
示：
|||||
|-|-|-|-|
|日期|公司收盘价|创业板指|制造业（证监会）|
|2016年6月15日|42.90|2128.80|3259.03|
|2016年7月12日|46.16|2247.35|3551.63|
|涨跌幅|7.60%|5.57%|8.98%|

公司股价在上述期间内上涨幅度为7.60%，扣除同期创业板指（上涨5.57%）和同行业板块制造业（证监会）指数（上涨8.98%）因素影响后，上涨幅度分别为2.03%、-1.38%，均未超过20%，未达到“128号文”第五条相关标准。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南京全信传输科技股份有限公司关于公司重大资产重组停牌前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》签章页）
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十一日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2016-028
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于2015年年报及相关报告补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了
《2015年年度报告及摘要》（公告编号2016-017）、《第三届监事会第二十四次会议决议公告》（公告编号2016-019），经审查，因工作人员疏忽，年报及相关公告需进行补充或更正，现对上述公告相关内容更正如下：
一、《2015年年度报告》第五节重要事项“二十一、公司债券相关情况”的第8条“截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标”中单位有误。
更正前：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2015年|2014年|同期变动率|
|息税折旧摊销前利润|823,305,857.74|1,366,695,131.25|-39.76%|
|投资活动产生的现金流量净额|-198,024,393.13|-349,316,057.92|43.31%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-83,922,300.57|1,038,825,164.61|-108.08%|
|期末现金及现金等价物余额|2,213,400,705.36|2,459,952,136.76|-10.02%|
|流动比率|154.60%|151.51%|3.09%|
|资产负债率|60.73%|61.93%|-1.20%|
|速动比率|141.10%|141.95%|-0.85%|
|EBITDA全部债务比|7.36%|12.44%|-5.08%|
|利息保障倍数|10.97|20.91|-47.54%|
|现金利息保障倍数|4.89|6.53|-25.11%|
|EBITDA利息保障倍数|11.9|21.83|-45.49%|
|贷款偿还率|100.00%|100.00%|0.00%|
|利息偿付率|102.78%|99.77%|3.01%|

更正后：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2015年|2014年|同期变动率|
|息税折旧摊销前利润|82,330.59|136,669.51|-39.76%|
|投资活动产生的现金流量净额|-19,802.44|-34,931.61|43.31%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-8,392.23|103,882.52|-108.08%|
|期末现金及现金等价物余额|221,340.07|245,995.21|-10.02%|
|流动比率|154.60%|151.51%|3.09%|
|资产负债率|60.73%|61.93%|-1.20%|
|速动比率|141.10%|141.95%|-0.85%|
|EBITDA全部债务比|7.36%|12.44%|-5.08%|
|利息保障倍数|10.97|20.91|-47.54%|
|现金利息保障倍数|4.89|6.53|-25.11%|
|EBITDA利息保障倍数|11.9|21.83|-45.49%|
|贷款偿还率|100.00%|100.00%|0.00%|
|利息偿付率|102.78%|99.77%|3.01%|

二、《第三届监事会第二十四次会议决议公告》内容需作补充。
补充前：
7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年第一季度报告》。
补充后：
7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年第一季度报告》。
经审核，监事会认为“董事会编制和审核浙江亚厦装饰股份有限公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
三、缺少一名独立董事王力的2015年度述职报告，现补充披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
由于本次补充更正给投资者带来不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告！
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
金圆水泥股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《公司独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，我们作为金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第八届董事会第十八次会议相关议案发表如下独立意见：
一、《金圆水泥股份有限公司关于对外提供财务资助的议案》的独立意见
公司为太原金圆水泥有限公司（以下简称“太原金圆”）、朔州金圆水泥有限公司（以下简称“朔州金圆”）提供的财务资助金额系该两家公司为本公司全资子公司时发生，为了保证太原金圆、朔州金圆正常生产经营活动，公司及各相关方明确了还款计划，且自2015年7月1日起按照金圆股份2015年向银行申请的平均贷款利率6.82%计息，同时京兰集团已同意为太原金圆、朔州金圆上述还款提供连带责任担保。因此我们认为本次董事会审议的对外提供财务资助事项的财务资助风险可控，公司及全资子公司的权益可以得到有效保障。本次提供财务资助审议表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
二、《金圆水泥股份有限公司关于继续为太原金圆水泥有限公司、朔州金圆水泥有限公司提供担保的议案》的独立意见
2015年 8月 13日，经公司第八届董事会第十六次会议审议，同意全资子公司青海互助金圆水泥有限公司转让太原金圆和朔州金圆100%股权。上述股权转让完成后，公司不再持有太原金圆、朔州金圆股权。为了保证太原金圆、朔州金圆的正常融资需求，使太原金圆、朔州金圆生产经营保持稳定，公司将继续为太原金圆、朔州金圆履行已经公司董事会审议批准的担保事项，并由京兰集团为上述担保提供反担保。继续为太原金圆、朔州金圆提供借款担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本议案的担保事项审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》等规定，不会损害公司及公司股东利益。本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。
独立董事：孔祥忠、陶久华、周亚力2015年9月9日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2018-072
任子行网络技术股份有限公司
关于授权公司管理层择机处置可供出售金融资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易事项概述
2018年 10月 19日，任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权公司管理层择机处置可供出售金融资产的议案》，公司的独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
公司现持有深圳市中新赛克科技股份有限公司（证券简称：中新赛克，证券代码：002912）限售流通A股共328万股，占中新赛克总股本的3.07%。根据公司在中新赛克首次公开发行时所作的承诺，该部分股份将于 2018年 11月 21日解除限售。为了提高资产流动性及其使用效率，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层根据市场情况和经营需要，在该部分股份解除限售后，依照相关规则适时出售公司持有的中新赛克全部股份。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，本次出售中新赛克股份事宜尚需经公司股东大会批准，除此外，无需获得其他部门的批准。
本次公司出售中新赛克股份不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。在未知交易时间、数量、价格以及交易对手方等要素的前提下，公司尚不确定本次交易是否构成关联交易，若构成关联交易事项，公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，及时履行有关审批程序和信息披露义务。
二、交易对方的基本情况
在公司股东大会批准后，公司将根据中新赛克经营情况、市场交易情况，并参考原始投资成本等因素，选择合理的价位区间，在股东大会审议通过之日起一
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2018-072
年以内通过集中竞价或者大宗交易等方式择机出售公司所持有的中新赛克全部股份。交易定价依据为参照市场价格定价，目前出售时间、成交价格、成交金额、交易对手等均不确定。
三、交易标的的基本情况
中新赛克于2017年11月21日在深交所中小板上市，总股本约为 10,672
万股。
2015年6月26日，公司第二届董事会第二十三会议审议通过了《关于向深圳市中新赛克科技股份有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金 4,898.135万元向中新赛克增资。截止目前，公司持有中新赛克限售流通A股共328万股，占中新赛克总股本的3.07%，按照2018年10月19日收盘价折算，合计市值约为26,492万元。该部分股份将于2018年11月21日解除限售。
截至目前，公司所持中新赛克股份按可供出售金融资产管理，该等股份权属清晰，不涉及重大争议、诉讼、仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。
四、交易目的和对公司的影响
本次公司拟出售所持有的中新赛克股份，有利于提高公司资产流动性及使用效率，满足公司经营发展的资金需要，符合公司发展战略，所获资金将用于补充公司的流动资金；通过处置中新赛克股份将给公司带来一定的投资收益，但由于证券市场股价波动性大，收益存在较大的不确定性，目前尚无法确切估计本项交易对公司业绩的具体影响，具体数据以注册会计师年审确认后的结果为准。后续公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2014-065浙江宏磊铜业股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“宏磊股份”）第二届董事会第二十五次会议通知于2014年8月12日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于 2014年 8月 17日 15时在公司行政楼五楼会议室以现场审议、记名投票表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，本次会议由董事长戚建萍女士召集并主持。公司监事、高管列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任郑树英先生为公司财务总监。任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会换届时止。
公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见。（具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
2、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任赵毅先生为公司副总经理兼董事会秘书。任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会换届时止。
公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见。（具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
3、审议通过了《关于聘任公司内审机构负责人的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
经公司董事会审计委员会提名，提名委员会资格审查，同意聘任俞建朗先生为公司内审机构负责人。任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会换届时止。
三、备查文件
1、浙江宏磊铜业股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一四年八月十九日
深圳市科陆电子科技股份有限公司
独立董事对公司第六届董事会第三十三次（临时）会议
相关事项的独立意见
我们作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，现就公司第六届董事会第三十三次（临时）会议审议的关于子公司拟使用自有资金进行投资理财事项发表如下独立意见：
公司目前经营情况良好，在保证资金流动性和安全性的前提下，我们同意公司控股子公司海豚大数据网络科技（深圳）有限公司（深圳）有限公司（包括其下属全资子公司，以下简称“该子公司”）使用额度不超过人民币5,000万元自有资金进行低风险、高流动性的短期保本型理财产品投资。在上述额度内，资金可滚动使用，并授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门及该子公司具体实施操作。该子公司利用自有资金投资低风险的理财产品有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事：段忠 梁金华 盛宝军2017年12月6日
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2019-037
吉药控股集团股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告已于 2019年 4月 25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，为了让广大投资者进一步了解公司 2018年年度报告和经营情况，公司将于 2019年 5月 8日（星期三）下午14：00-16：00在全景网举办 2018年年度业绩网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理孙军先生，董事会秘书、董事张亮先生，董事王德恒先生，财务总监张忠伟先生，独立董事康少华先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2016-011武汉精测电子技术股份有限公司
关于关于使用募集资金向全资子公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资基本情况
武汉精测电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“精测电子”）于2016年12月20日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》，公司拟使用募集资金对全资子公司武汉精立电子技术有限公司（以下简称“精立电子”）进行增资。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增资不需要经过股东大会审议，不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、本次增资情况概述
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉精测电子技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2442号）核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币19.92元，募集资金总额为人民币398,400,000.00元，扣除发行费用总额人民币39,843,592.83元后募集资金净额为人民币358,556,407.17元。上述募集资金于2016年11月17日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2016]第712065号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
武汉FPD检测系统生产研发基地建设项目是精测电子首次公开发行股票并上市募集资金投资的其中1个项目，其实施主体是精立电子。
三、增资标的的基本情况
精立电子是精测电子的全资子公司，成立于2013年6月24日，注册资本为5,000万元，住所为武汉市东湖开发区光谷二路以西、东一产业园内武汉光谷电子工业园二期7号厂房4层整层厂房，法定代表人为彭骞，统一社会信用代码为91420100070522613H。
经营范围：平面显示技术的研究、开发、液晶模组信号测试系统、等离子体信号测试系统、计算机测控系统集成的生产、销售、研发及技术服务；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；电子产品设计、生产、销售。（国家有专项规定的项目经审批后凭许可证在核定期限内经营）
精立电子最近一年及一期/期末主要财务数据
单位：万元
|||
|-|-|
|总资产|净资产|
|5,313.44|5,072.82|
|4,574.66|4,544.49|

注：上述数据经立信审计。
四、本次增资方式及资金来源
本次增资由精测电子以首次公开发行股票募投项目“武汉FPD检测系统生产研发基地建设项目”的募集资金21,067.70万元其中的3,000万元对精立电子进行增资，3,000万元全部计入注册资本。本次增资后，精立电子注册资本由5,000万元增加至8,000万元，精测电子持有精立电子100%股权。
五、本次增资的目的和对公司的影响
本次使用募集资金对精立电子增资，能够增强公司的综合竞争力，符合公司的长远规划和发展战略。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及本次发行股票募集资金的使用计划，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。
六、增资后募集资金的管理
精测电子董事会授权精立电子在银行开立募集资金专项账户，本次增资的增资款应存放于该专项账户，只能用于“武汉FPD检测系统生产研发基地建设项目”建设。未经精测电子董事会或股东大会同意，不得用于其他用途。精测电子、精立电子、保荐机构及开户银行已签订募集资金监管协议，将严格按照《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相
关法律、法规和规范性文件及《募集资金管理制度》的规定进行实施监管。
七、备案文件
《武汉精测电子技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
特此公告。
武汉精测电子技术股份有限公司董事会2016年12月20日
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2017-012深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于申请市产业转型升级专项资金委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳市卫光生物制品股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过。公司同意向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司申请深圳市产业转型升级专项资金委托贷款（由兴业银行股份有限公司深圳分行受托放贷）500万元，借款期间为贰年，借款用途为市产业转型升级专项资金，用于凝血因子类产品生产线改造项目。
深圳市经贸信息委员会关于 2015年产业转型升级专项资金财政无息转贷款项目已公示，其中公司“凝血因子类产品生产线”项目获得财政资助免息贷款500万元，为期两年。
特此公告
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2017-014太阳鸟游艇股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 26日披露了《太阳鸟游艇股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“草案”）等相关文件，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对草案等文件进行了形式审查。2017年 2月10日，公司收到深交所下发的《关于对太阳鸟游艇股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第 9号）（以下简称“重组问询函”）。
现根据相关要求，将公司向深交所就重组问询函做出的书面说明予以披露，详见与本公告同日披露的《太阳鸟游艇股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对太阳鸟游艇股份有限公司的重组问询函>（创业板许可类重组问询函【2017】第 9号）之回复》。
1、补充披露了交易标的剩余股权未纳入本次重组的原因，详见本报告书“第一节本次交易概况/四、本次交易具体方案/（二）交易对方和交易标的”。
2、补充披露了募集配套资金交易对方的认购资金来源、履约能力、是否存在结构化安排。
详见重组报告书“第三节交易对方基本情况/发行股份购买资产交易对方”及“第三节交易对方基本情况/二、募集配套资金交易对方”。
3、补充披露了此次珠海横琴凤巢股权投资合伙企业（有限合伙）认购股份是否构成员工持股计划及是否属于股份支付、未来是否有股份支付安排的说明。详重组报告书“第三节交易对方基本情况/二、募集配套资金交易对方/（二）珠海横琴凤巢股权投资合伙企业（有限合伙）”。
4、补充披露了珠海凤巢和珠海蓝本关于是否属于私募基金的情况说明。详见重组报告书“第三节交易对方基本情况/七、私募投资基金备案情况”。
5、补充披露了部分交易对方的股权结构图，详见重组报告书“第三节交易对方基本情况/一、发行股份购买资产交易对方”。
6、补充披露了交易标的处置成都集思科技有限公司、深圳市亚光银联科技有限公司、四川亚光银联贸易有限公司、惠州市亚光银联化工有限公司的具体情况，交易标的在重组报告书签署
前处置上述公司的原因及合理性。详见重组报告书“第四节交易标的基本情况/四、亚光电子的下属控股公司、参股公司情况/（三）拟剥离下属公司”。
7、补充披露了交易标的否存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况的说明。详见重组报告书“第四节交易标的的基本情况/二、历史沿革”。
8、补充披露了交易标的重要控股子公司报告期内的主要财务数据。详见重组报告书“第四节交易标的基本情况/四、亚光电子的下属控股公司、参股公司情况”。
9、补充披露了交易标的在本报告书首次披露之后取得两项专利。详见重组报告书“第四节交易标的基本情况/七亚光电子及其子公司主要资产的权属状况、主要负债和对外担保情况/（一）主要资产的权属状况”。
10、补充披露了交易标的核心团队成员情况，详见重组报告书“第四节交易标的的基本情况/四、主营业务发展情况/（十）报告期核心技术人员特点分析及变动情况”。
11、补充披露了目前交易标的军工电子技术研发能力以及在近年未能获取新的专利的原因。
详见重组报告书“第四节交易标的基本情况/七亚光电子及其子公司主要资产的权属状况、主要负债和对外担保情况/（一）主要资产的权属状况”以及“第四节交易标的基本情况/五、主营业务发展情况/（九）主要产品生产技术所处阶段”。
12、补充披露了交易标的部分尚未办理房屋所有权证的详细情况。详见重组报告书“第四节交易标的基本情况/七亚光电子及其子公司主要资产的权属状况、主要负债和对外担保情况/（一）主要资产的权属状况”以及“特别风险提示/二、交易标的之经营风险/（十）标的公司部分房屋建筑物尚未取得权属证明的风险”。
13、补充披露了对标的公司采取收益法评估时，预测现金流是否包含募集配套资金投入带来的收益，募投实施项目如何与交易标的承诺业绩相区分，交易标的如何剔除配套募集资金对其融资成本的影响以及补充披露了收入增长率以及毛利率的预测依据及合理性。详见重组报告书“第六节交易标的评估情况/三、评估方法及重要评估参数的选取”。
14、补充披露了本次交易完成后交易标的董事会、管理层及核心岗位人员的安排及本次交易完成后对交易标的的日常经营活动实施有效控制做出的说明。详见重组报告书“第九节管理层讨论与分析/三、本次交易对上市公司影响的分析”。
本次重大资产重组事项尚需公司及天通控股股份有限公司股东大会及中国证监会的批准，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司提醒投资者：请在阅读和使用重组报告书时，以公司披露的重组报告书修订稿内容为准。
特此说明。
太阳鸟游艇股份有限公司2017年2月14日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2016-015
青岛汉缆股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2016年4月20日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2016年4月10日以书面、传真、电子邮件等方式发出通知。会议以现场会议方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由张论业先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2015年度监事会工作报告》
《2015年度监事会工作报告》全文详见公司监事会工作报告公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2015年度财务决算报告和 2016年度财务预算报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2015年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《2015年年度报告及摘要》需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2015年度利润分配预案》
||
|-|
|根据山东和信会计师事务所的审计，公司 2015年度实现净利润|
|349,174,894.87 元，加上年未分配利润 1,713,930,217.63元，扣除 2014年度|
|现金分红107,316,000.00元、2015年半年度现金分红321,948,000.00元、2015|
|年半年度红股1,180,476,000.00 元、青岛汉缆民间资本管理有限公司合并前对|
|汉河集团现金分红10,000,000.00 元后，可供分配的利润为443,365,112.5 元；|
|公司按母公司净利润的10％提取法定盈余公积金 21,455,273.86 元，可供股东|
|分配的利润为421,909,838.64 元。|

依据《公司章程》中规定的利润分配政策，公司此次拟定的 2015年度利润分配预案为：以截止2015年12月31日公司股份总数332679.6万股为基数，向公司全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.35元（含税），合计派发现金股利人民币116,437,860元，剩余未分配利润予以结转下一年度。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过
此议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《2015年度内部控制的自我评价报告》
经过认真核查，监事会一致认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立了各项内控制度。公司现有的内部控制制度体系基本健全、合理和有效，符合我国有关法规和证券监管部门的要求，各项制度得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；确保公司所有财产的安全、完整；能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露；确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司稳步、健康、高效发展。公司内部控制制度执行情况总体上符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
六、审议通过《关于续聘 2016年度审计机构及确认 2015年度审计费用的
议案》
山东和信会计师事务所在担任本公司审计机构过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，公司决定续聘山东和信会计师事务所为公司2016年度审计机构，并确认2015年审计费用为人民币88万元。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于公司 2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
公司拟在农业银行崂山支行、中国银行威海路支行、工商银行高科园支行、浦发银行山东路支行、交通银行崂山支行、光大银行崂山支行、民生银行山东路支行、中信银行海尔路支行等银行申请银行授信额度总计不超过人民币30亿元。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》
公司董事、监事的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定；绩效奖励金根据当年公司业绩情况考核；确认2015年度董事、监事实际薪酬数额，具体内容详见 2015年年度报告全文公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于公司 2016年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
十、《2016年员工持股计划（草案）及摘要》
经核查，监事会认为：《青岛汉缆股份有限公司 2016年员工持股计划（草案）及摘要》（系对于《2015年员工持股计划（草案）及摘要》的调整议案的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实
施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。经核实，本次员工持股计划拟定的持有人均符合法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《青岛汉缆股份有限公司 2016年员工持股计划（草案）》及其摘要规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。本次员工持股计划有利于公司的长远发展，我们同意将《青岛汉缆股份有限公司 2016年员工持股计划（草案）》及其摘要提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
青岛汉缆股份有限公司监事会
证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2016-52
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司第八届董事会
第四次会议决议公告
福建三木集团股份有限公司第八届董事会于2016年7月22日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知，决定于7月26日以通讯方式召开第四次会议。会议应到董事七名，实到七名。会议由卢少辉先生主持。会议程序符合公司章程规定。
经与会董事审议，本次会议作出如下决议：
一、审议通过《关于对青岛森城鑫投资有限责任公司提供财务资助暨关联交易事项的议案》。
该议案具体内容见同日公告（公告编号：2016-54）。上述议案需要提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过以下对外担保议案。
1、审议通过《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。
2、审议通过《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》。
3、审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》。
担保议案具体内容见同日公告（公告编号：2016-55）。上述议案需要提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司董事津贴调整的议案》。
公司第八届董事会薪酬委员会提议，对公司董事津贴进行如下调整：公司独立董事月度津贴保持不变，即税前津贴8000元/月，公司独立董事出席公司董事会、股东大会以及为公司工作的实际费用由公司承担；对公司非独立董事不再发
放月度津贴。
本议案需要提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案》。
决定于2016年8月12日下午3：00时在福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室召开公司2016年第三次临时股东大会。
会议具体事项见股东大会通知（公告编号：2016-56）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2016-110新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新疆天山畜牧生物工程股份有限公司向呼图壁县天山农业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2393号），详见公司于2015年11月4日发布的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2015-116）。
获得中国证监会批复后，公司董事会根据本次交易相关协议、方案以及公司股东大会的授权，积极组织实施本次交易的各项相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次交易及实施进展情况说明如下：
公司通过发行股份的方式购买呼图壁县天山农业发展有限公司（以下简称“天山农业”）持有的68,512.05亩农业开发用地使用权及地上相关配套资产、天山农牧业发展有限公司（以下简称“天山农牧业”）持有的15,644.00亩草原使用权。此外，公司本次拟向不超过5名特定对象发行股份募集配套资金不超过3,900.00万元。
一、资产交付及过户
公司已经完成本次发行股份购买资产之标的资产的移交或过户手续，公司已取得标的资产天山农业持有的68,512.05亩农业开发用地使用权及地上相关配套资产、天山农牧业持有的15,644.00亩草原使用权。详见公司于2016年3月22日发布的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户完成的公告》（公告编号：2016-023）。
二、向交易对方发行股份情况
截止2016年5月18日，公司已完成了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项中发行给交易对方的新增股份的股份登记、限售及上市手续。新增股份的性质为有限售条件股份，股票限售期为36个月，上市流通时间为2019
年5月19日。详见公司于2016年5月18日发布的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况报告暨上市公告
书》等相关公告。
三、发行股份募集配套资金情况
公司已完成了本次交易相关配套资金的非公开发行询价、认购合同签订、认购方缴款、验资、股份登记上市等工作。公司本次向募集资金配套认购方广发证券资产管理（广东）有限公司非公开发行人民币普通股（A股）合计 2,401,477股，每股面值1元，每股发行价格为人民币16.24元，募集配套资金总额为人民币 38,999,986.48元。本次发行新增股份为无限售条件流通股，新增股份已于 2016年 7月 12日上市流通。具体详见公司于 2016年 7月 8日发布的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之配套募集资金发行情况报告暨上市公告书》及其摘要等公告。
公司尚需向工商管理机关办理公司注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。公司将积极推进本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的实施工作并及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十六日