证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2015-011江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于向参股公司河南天利太阳能玻璃有限公司
提供财务资助展期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助展期事项概况
1、参股公司基本情况
公司名称：河南天利太阳能玻璃有限公司
成立时间：2010年10月22日
注册资本：4,000万元
法定代表人：常直庭
注册地址及主要经营地：济源市济水大街西段388号
经营范围：太阳能电池玻璃生产销售
2011年，江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为确保公司增透晶体硅太阳能电池封装玻璃产品所需原材料超白压延玻璃的稳定供应，与河南天丰太阳能玻璃有限公司、李杰、陕西莱帝特投资有限公司共同出资在河南省济源市投资设立河南天利太阳能玻璃有限公司（以下简称“河南天利”），河南天利主要从事太阳能玻璃的生产和销售。
河南天利注册资本 4,000万元，其中本公司按照25%的出资比例出资 1,000万元。河南天利的其他股东河南天丰太阳能玻璃有限公司、李杰、陕西莱帝特投资有限公司，出资比例分别为60%、10%和5%，均以现金形式出资。河南天丰太阳能玻璃有限公司持有河南天利60%股权，为河南天利控股股东。
截至目前，河南天利投资建设的日产250吨超白压延太阳能玻璃生产线项目已建设完成，但一直未有正常生产。
河南天利股权结构情况如下：
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|股东名称|出资金额（万元）|出资比例|

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|-|-|-|
|河南天丰太阳能玻璃有限公司|2,400|60%|
|江苏秀强玻璃工艺股份有限公司|1,000|25%|
|李杰|400|10%|
|陕西莱帝特投资有限公司|200|5%|
|合计|4,000|100%|

2、截止2014年末河南天利财务情况
河南天利2014年的主要财务数据（已经徐州一鸣会计师事务所（普通合伙）“徐鸣会所审字[2015]第Q028号”《审计报告》审计）如下：
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|项 目|2014年12月31日金额（万元）|
|总资产|11,512.28|
|总负债|11,552.19|
|净资产|-39.91|
|项 目|2014年度金额（万元）|
|营业收入|60.60|
|净利润|-1,603.21|

3、前次提供财务资助的情况
2011年公司向河南天利提供财务资助主要目的是支持河南天利日产 250吨超白压延玻璃生产线的建设。该项目总投资10,000万元，其中固定资产投资9,000万元，流动资金 1,000万元，除全体股东投入的 4,000万元注册资本外，尚缺口 6,000万元资金，由于河南天利自身尚无法直接从银行融资，为解决河南天利资金缺口，河南天利各股东协商决定由各股东按各自的出资比例提供股东免息借款6,000万元。其中公司按25%的出资比例需向河南天利提供免息借款1,500万元，根据河南天利的项目进度和实际用款需求分期提供。
2011年4月18日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于向参股公司河南天利太阳能玻璃有限公司同比例提供股东借款的议案》，全体董事一致同意公司按出资比例向河南天利提供股东免息贷款1,500万元。独立董事预先审阅了议案并发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了同意的保荐意见（详见
2011年 4月 20日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）公告）。
2012年，因河南天利尚处于筹建期，未能产生效益，经河南天利各股东协商决定延长河南天利还款期限，延期一年。2012年4月19日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于向参股公司提供免息借款展期的议案》，全体董事一致同意公司向河南天利提供免息借款展期，保荐机构及独立董事发表了同意的专项意见（详见2012年4月21日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告）。
2013年，受太阳能玻璃市场低迷不振的影响，河南天利建成后一直没有正常生产，经营出现亏损，经河南天利各股东协商决定继续延长河南天利还款期限，延期一年。2013年5月8日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于向参股公司提供免息借款展期的议案》，全体董事一致同意公司向河南天利提供免息借款展期，保荐机构及独立董事发表了同意的专项意见（详见2013年5月9日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告）。
2014年，河南天利仍未正常生产，经营亏损，经河南天利各股东协商决定继续延长河南天利还款期限，延期一年。2014年4月15日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》，全体董事一致同意公司向河南天利提供财务资助展期并提交股东大会审议，保荐机构及独立董事发表了同意的专项意见（详见2014年4月16日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告）。2014年6月12日，公司2013年年度股东大会审议通过《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》。
4、本次财务资助展期的原因及期限
参股公司河南天利投资建设的日产 250吨超白压延太阳能玻璃生产线项目建成后一直没有正常生产，经营持续亏损，河南天利各股东协商决定继续延长河南天利还款期限，延期一年。
公司未向河南天利派驻董事、监事或高级管理人员，不存在关联董事回避表决的情况。
截至目前，公司仅有向河南天利提供的一项财务资助，共计1,500万元，目前仍未偿还。此项财务资助公司已按照账龄分析法计提坏账准备，截至 2014年12月31日，已计提坏账准备750万元。
二、承诺事项
公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，公司将不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
三、本次财务资助事项的风险
河南天利投资建设的日产 250吨超白压延太阳能玻璃生产线项目在建成后一直没有正常生产，如果河南天利目前状况一直不能改善，很有可能导致该项借款成为坏账。
对此，公司将积极跟踪关注河南天利的发展，并建议河南天利关注超白压延玻璃行业的发展情况，积极开拓合适的新产品、研究降低生产成本的措施，尽早投入正常生产。同时，鉴于河南天利目前的实际情况，公司也积极与河南天利的其他股东协商，寻求通过重组、转让和出租的方式解决目前面临的困难。
四、相关审核和批准程序
公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》，全体董事一致同意向参股公司提供财务资助展期并提交股东大会审议，独立董事发表了同意的独立意见。详见2015年4月17日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第二届董事会第十九次会议决议公告》。
公司第二届监事会第十七次会议审议通过《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》，全体监事一致同意公司向参股公司提供财务资助展期。详见 2015年 4月 17日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第二届监事会第十七次会议决议公告》。
五、专项意见说明
独立董事对公司向参股公司提供财务资助展期事项发表了独立意见，独立董事认为：公司向河南天利提供财务资助主要是支持河南天利日产 250吨超白压延太阳能玻璃生产线的建设，项目建成投产后可保障公司超白压延太阳能玻璃供货，有利于公司的长远发展；本次财务资助展期审议程序符合《公司法》、《公
司章程》及《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 17号：对外提供财务资助》的规定；本次财务资助展期由公司按出资比例承担义务，不存在交易非公允情形，不存在损害公司及股东利益的情形。鉴于河南天利目前的实际经营状况，我们同意公司向河南天利提供财务资助展期，由于此次财务资助已多次展期，我们提醒公司要高度重视河南天利后期的经营风险，积极与河南天利其他股东沟通，多渠道寻求解决方法，防止出现坏账。独立董事意见详见 2015年 4月 17日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2015年4月17日