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证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2014-082
上海莱士血液制品股份有限公司
2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
以下是公司截至2014年6月30日募集资金存放与使用情况：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）“证监许可［2014］123号”核准，公司向特定对象 RAAS ChinaLimited（莱士中国有限公司，简称“莱士中国”）发行股票 2,600万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 19.12元，共募集资金总额49,712万元，扣除与发行有关费用后的募集资金净额为47,671.52万元。本次募集资金于2014年5月29日到账，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2014]000192号”验资报告验证确认。
截至2014年6月30日，募集资金尚未投入使用，募集资金专户金额为47,683.61万元，其中利息收入为12.11万元，支付银行手续费0.02万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海莱士血液制品股份有限公司募集资金管理制度》（“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的专户存储、管理与使用、投资项目变更等做出了明确的规定。该《募集资金管理制度》经公司第一届董事会第九次会议审议通过，并业经 2008年第 2次临时股东大会审议批准。
根据相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，结合经营管理需要，
公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
2014年6月，公司与保荐机构中信证券股份有限公司（“中信证券”）、开户银行中信银行股份有限公司上海分行（“中信银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（“《三方监管协议》”），《三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司募集资金专户数量一个，未超过募集资金投资项目数量，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，专户资金的存放、管理与使用将严格遵照《募集资金管理制度》、《三方监管协议》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。
截至2014年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|初始存放金额|截止日余额|存储方式|
|中信银行股份有限公司浦东分行|7312010182600336971|47,723.52|47,683.61|其中定期存款8,000万元|

三、截至2014年6月募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||49,712.00||||||0||
|||||||本报告期投入募集资金总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0||||||0||
|||||||已累计投入募集资金总额|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0||||||||
||||||截至期末累|截至期末投||本报告|是否达|项目可行性|
||是否已变更项|募集资金承|调整后投资|本报告期|||项目达到预定可使||||
|承诺投资项目和超募资金投向|||||计投入金额|资进度(%)(3)||期实现|到预计|是否发生重|
||目(含部分变更)|诺投资总额|总额(1)|投入金额|||用状态日期||||
||||||(2)|＝(2)/(1)||的效益|效益|大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|一、上海莱士|否|30,000.00|30,000.00|0|0|0|-|-|-|否|
|补充上市公司营运资金|否|30,000.00|30,000.00|0|0|0|-|-|-|否|
|二、郑州莱士|否|17,671.52|17,671.52|0|0|0|-|-|-|否|
|1、人血白蛋白、人免疫球蛋白独立生产线及凝|||||||||||
||否|4,137.56|4,137.56|0|0|0|-|-|-|否|
|血因子中试场地改建项目|||||||||||
|2、郑州莱士质检中心及生物工程研究中心建设|||||||||||
||否|3,533.96|3,533.96|0|0|0|-|-|-|否|
|项目|||||||||||
|3、现代中药、保健品生产线改建项目|否|5,000.00|5,000.00|0|0|0|-|-|-|否|
|4、补充郑州莱士流动资金|否|5,000.00|5,000.00|0|0|0|-|-||否|
|承诺投资项目小计|-|47,671.52|47,671.52|0|0|0|-|-|-|-|
|超募资金投向|||||||||||
|归还银行贷款（如有）|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|补充流动资金（如有）|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|超募资金投向小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|-|47,671.52|47,671.52|0|0|0|-|-|-|-|

|||
|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|不适用|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
||不适用|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||
||不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况||
||不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况||
||不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||
||不适用|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||
||不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至2014年6月30日，本次募集资金尚未投入使用，存放于指定的募集资金专户中。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2014年6月30日募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十二日
民生证券股份有限公司
关于北京利尔高温材料股份有限公司
使用部分闲置募集资金及自有资金
购买银行理财产品之意见
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等法律法规的相关规定，北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“北京利尔”或“公司”）拟使用最高额度不超过 7亿元的资金（其中闲置募集资金不超过 6亿元，自有资金不超过1亿元）购买短期、低风险的保本型银行理财产品。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
北京利尔高温材料股份有限公司经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]260号文）核准，由主承销商民生证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）33,750,000股，发行价格为每股42元。本次发行募集资金总额141,750.00万元，减除发行费用人民币8,408.73万元后，公司募集资金净额为人民币 133,341.27万元。上述资金到位情况经天健正信会计师事务所有限公司于2010年4月16日出具的天健正信验（2010）综字第 010048号验资报告验证确认。根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的精神，公司于 2010年末对发行费用进行了重新确认，将本公司 2010年 4月首次公开发行股票发生的 7,735,300.00元广告费、路演费、上市酒会费等费用，调整计入了当期损益，募集资金净额增加 7,735,300.00元，调整后公司募集资金净额为人民币134,114.8万元。
根据公司的招股说明书，公司将运用本次募集资金投资“10,000吨/年连铸功能耐火材料项目”、“55,000吨/年优质耐火材料项目”两个项目，计划使用募集资金 39,795.27万元；扣除上述募投项目资金需求总额外，公司此次超额募集资金净额部分为94,319.53万元。
截至2014年12月31日，公司所有募集资金专户余额（含利息）总计为525,235,142.73元，公司使用募集资金购买银行理财产品余额为5.05亿元。
二、前期使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的情况
公司于2013年12月26日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提高使用部分闲置募集资金购买银行理财产品额度的议案》，同意公司及其子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的额度从人民币7亿元提高到8亿元，阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。
截至目前，公司及其控股子公司过去12个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的金额共计5.05亿元，使用闲置自有资金购买银行理财产品尚未到期的金额共计0元。
三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金投资银行理财产品的情况
1、理财产品品种
为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
3、购买额度
投资理财产品的初始最高额度不超过7亿元（其中闲置募集资金不超过6亿元，自有资金不超过1亿元），在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。使用募集资金实际购买理财产品金额将根据募集资金项目的实施进度及实际情况递减。在未来十二个月内，投资理财金额累计达到《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的，公司将提交股东大会审议。
上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
4、实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同
文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
5、信息披露
公司将按照《股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时公告公司开立或注销产品专用结算账户事项，公司将在半年度报告及年度报告中披露购买理财产品的具体情况。
6、审批程序
本事项经公司第三届董事会第七次会议审议通过，根据《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。
针对上述资金使用计划，保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，对北京利尔拟使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品进行了专项核查,具体情况如下：
1、公司使用部分闲置募集资金及自有资金阶段性投资于安全性、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；
2、由于公司超募资金金额较大，现有募投项目投资进度较慢，在未与募集资金投资项目的投资实施计划存在抵触情形的前提下，公司以闲置募集资金购买银行理财产品，不会影响募集资金项目的正常进行，不属于变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
3、本次公司以闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品程序完备，公司董事会、监事会已经通过相关议案，独立董事均已发表意见同意上述行为。
鉴于上述情况，本保荐机构及保荐代表人苏欣、杨卫东发表意见如下:
公司本次使用闲置募集资金及自有资金投资银行理财产品没有与公司募集资金投资项目的现有实施计划相抵触，在不影响募集资金投资项目的正常进行和日常生产经营的前提下，公司使用部分闲置募集资金及自有资金阶段性投资于安全性、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。我们同意公司以部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品。
（以下无正文）
（以下无正文，为《民生证券股份有限公司关于北京利尔高温材料股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品之意见》签字盖章页）
保荐代表人签字：
苏欣 杨卫东
民生证券股份有限公司
年月日
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2016-089
德奥通用航空股份有限公司
关于第四届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月25日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年8月16日以邮件送达。出席会议的董事应到8人，实际出席董事8人。公司部分监事及部分高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长朱家钢先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016半年度报告全文及摘要的议案》。
《2016半年度报告》刊登于2016年8月29日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)，《2016半年度报告摘要》刊登于2016年8月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司 2016年 8月 29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2016年第五次
临时股东大会的通知》（公告编号：2016-093）。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十五日
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2016-109号
西王食品股份有限公司
第十一届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司第十一届监事会第十次会议于2016年10月27日下午14时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室召开，会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席韩忠先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下事项：
一、审议通过了《公司2016年第三季度报告全文及正文》
与会监事认真审阅了公司2016年第三季度报告全文及正文，一致认为该报告均是严格按照中国证监会、深圳证券交易所第三季度报告格式要求进行编制
的，并真实、准确地反映了公司今年三季度的经营业绩、财务状况和公司运作情况。
其表决结果为：同意票3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西王食品股份有限公司监事会 2016年10月27日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2016-020
江苏大港股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2016年4月12日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体监事，于 2016年4月23日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司监事会主席贡震秋女士主持，经与会监事审议并以举手表决方式一致通过了以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2015年度监事会工作报告》
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2015年度报告全文及摘要》
《2015年年度报告全文》、《2015年年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2015年年度报告摘要》同时刊登在 2016年 4月26日的《证券时报》上。
根据《证券法》第68条的规定，监事会对2015年年度报告进行了审核并发表审议意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏大港股份有限公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2015年度财务决算报告》
截止 2015年 12月 31日，公司资产总额为 526,619.57万元，负债总额为 346,574.76万元，归属于母公司的所有者权益合计 173,425.51万元， 2015年度公司营业总收入 107,770.79万元，归属母公司的净利润－1,842.56万元。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2015年度利润分配或资本公积金转增股本预案》。
经信永中和会计师事务所审计， 2015年度母公司实现净利润 -331,311,182.06元，提取法定盈余公积金 0元，扣除本年度已付普通股股利20,500,000元，加以往年度的未分配利润623,947,463.66元，2015年度实际可供股东分配的利润为 272,136,281.60元。公司本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。
鉴于公司 2015年度经营亏损，根据《公司章程》及《公司未来三年（2015－2017年）股东回报规划》，综合考虑 2016年经营计划、资金需求等因素，提出利润分配预案：2015年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。未分配利润的用途和使用计划：继续留存公司用于补充公司经营发展所需流动资金。
监事会认为:公司2015年利润分配方案符合《公司章程》和《公司未来三年（2015－2017年）股东回报规划》的规定，符合公司实际情况。
议案需提交公司2015年度股东大会审议。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述专项报告出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，持续督导保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《关于江苏大港股份有限公司2015年度募集资金使用情况的专项核查意见》，具体内容刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规和公司《募集资
金管理办法》的规定，上述专项报告真实、客观的反映了 2015年公司募集资金的存放和实际使用情况，不存在损害公司和全体股东利益的行为。监事会对此无异议。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》的议案
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2015年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制订了较为完善、合理的内部控制制度，保证公司经营活动的有序开展，公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对此无异议。
持续督导保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《关于江苏大港股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》，具体内容刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
七、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于2016年日常关联交易预计的议案
监事会认为：2016年日常关联交易是公司及子公司正常经营行为，符合公司及子公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益。
关联监事贡震秋回避了表决。
持续督导保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《关于江苏大港股份有限公司 2015年度关联交易及 2016年预计关联交易的核查意见》，具体内容刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
江苏大港股份有限公司监事会二○一六年四月二十五日
中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼邮政编码：518017
12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P.R.China 518017
电话(Tel.)：(0755) 88265064, 88265288传真(Fax.)：(0755)88265537
网址（Website）：http://www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于胜宏科技（惠州）股份有限公司二○一七年第一次临时股东大会法 律 意 见 书
信达会字[2017]第101号
致：胜宏科技（惠州）股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规以及现行有效的《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派宋幸幸、刘中祥律师（下称“信达律师”）出席贵公司二○一七年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。
信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
贵公司董事会于2017年5月20日在巨潮资讯网站上刊载了《胜宏科技（惠州）股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（下称“《董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会于2017年6月5日下午14点30分在公司会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，本次会议由公司董事长陈涛先生主持。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据信达律师对出席会议的股东与截止2017年5月31日深圳证券交易所交易结束时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与查验，出席本次股东大会的股东的姓名、股东卡、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的股东代理人
持有的合法、有效的授权委托书及相关身份证明。
（二）出席或列席本次股东大会的其他人员
出席或列席本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及信达律师。
（三）本次股东大会的召集人资格
根据《董事会公告》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。
信达律师认为：出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
经信达律师核查，贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）本次股东大会审议议案
根据《董事会公告》，本次股东大会审议如下事项：
1、关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案；
2、关于延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A股股票具体事宜有效期的议案。
（二）表决程序
1、现场表决情况
根据贵公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东大会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了现场表决结果。信达律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、网络表决情况
根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入本次股东大会公告的议案均得以表决和统计。
信达律师认为，本次股东大会的网络投票符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
经信达律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次股东大会的议案经合并现场和网络投票的结果，均获通过。具体为：
1、审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案》；
表决结果：同意204,433,400股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9876%；
反对25,356股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0124%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意159,000股，占出席会议中小股东所持股份的86.2462％；反对25,356股，占出席会议中小股东所持股份的13.7538％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、审议《关于延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A股股票具体事宜有效期的议案》；
表决结果：同意204,329,400股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9367%；
反对 129,356股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0633%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东（网络及现场）表决结果：同意55,000股，占出席会议中小股东所持股份的29.8336％；反对129,356股，占出席会议中小股东所持股份的70.1664％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
信达律师认为：本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《胜宏科技（惠州）股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本二份，无副本。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于胜宏科技（惠州）股份有限公司二○一七年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页）
广东信达律师事务所
负责人：_____________ 经办律师：_____________
张炯 宋幸幸
_____________
刘中祥
年 月 日
润建通信股份有限公司
独立董事事前认可函
润建通信股份有限公司董事会：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对第三届董事会第十四次会议拟审议相关事项进行了事前审核，发表事前认可意见如下：
一、关于变更会计师事务所的事前认可意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司会计师事务所选聘制度》等相关法律、法规的有关规定，我们对《关于聘请会计师事务所的议案》进行了事前审议，我们认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2018年度审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所事项，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请华普天健会计师事务所为公司 2018年度审计机构，并同意将该事项提交公司第三届董事会第十四次会议审议。
独立董事：李胜兰、马英华、万海斌 2018年 10月 21日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2015-027江苏金智科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2015年6月3日以书面、邮件、电话的方式发出，于2015年6月8日上午 9:00以通讯表决方式召开。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以3票同意，6票回避，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于参与金智视讯增资扩股的议案》，关联董事徐兵、葛宁、冯伟江、叶留金、丁小异、贺安鹰回避表决，独立董事陈枫、张洪发、李永盛表决同意。
议案具体内容详见 2015年 6月 9日刊登于《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于参与金智视讯增资扩股的公告》。独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于公司参与金智视讯增资扩股事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司参与金智视讯增资扩股事项的独立意见。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会2015年6月8日
广发证券股份有限公司
关于深圳翰宇药业股份有限公司
预计 2018年日常关联交易的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为深圳
翰宇药业股份有限公司（以下简称“翰宇药业”、“公司”或“发行人”）持续督
导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，
对翰宇药业预计2018年度日常关联交易事项进行了核查，核查情况如下：
一、保荐机构核查工作
广发证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员
及公司聘请的注册会计师等人员交谈，查阅关联交易的相关文件及公司各项业务
和管理规章制度，对翰宇药业关联交易的合理性、必要性、合规性及有效性进行
了充分核查。
二、预计 2018年日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
根据2017年深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）
关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司2018年与关联人发
生日常关联交易如下：公司拟在2018年度向深圳市广安石油化工有限公司等关联
企业购买总价款不超过人民币50万元的燃料油；拟向关联企业深圳市广安石油化
工有限公司承租生产经营场所，包括深圳市南山区科技中二路37号翰宇生物医药
园部分厂房、办公楼，深圳市南山区西丽镇松坪山水木路1号部分公寓等，租金
总额不超过1,500万元。2017年公司与关联人发生的日常关联交易金额分别为
19.23万元和1,056.41万元。
2018年3月14日，公司第三届董事会第十八次会议以5票同意、0票反对、0票
弃权，审议通过了《2018年向关联企业购买燃料油的议案》，关联董事曾少贵先
生、曾少强先生回避表决；以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018
年向关联企业租赁房屋的议案》，关联董事曾少贵先生、曾少强先生回避表决。
本次日常关联交易事项无需提交2017年年度股东大会审议。
（二）预计 2018年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额|截至披露日已发生金额|
|深圳市广安石油化工有限公司|采购柴油|参照市场价|50|0.00|
|深圳市广安石油化工有限公司|租赁房屋|参照市场价|1,500|175.10|

（三）2017年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联人|关联交易内容|实际发生金额|预计金额|实际发生额占同类业务比例|实际发生额与预计金额差异|
|深圳市广安石油化工有限公司|采购柴油|19.23|100|0.22%|80.77%|
|深圳市广安石油化工有限公司|租赁房屋|1,056.41|1,200|100.00%|11.97%|

三、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况及关联关系
深圳市广安石油化工有限公司（以下简称“广安石化”）为公司实际控制人
之一曾少贵先生和实际控制人之一曾少强先生控制的企业，成立于2006年11月30
日，住所：深圳市宝安区新安街道龙井二路一栋大楼一层；法定代表人：曾少强；
注册资本：200万元；实收资本：200万元；经营范围：石油化工产品的销售（不
含易燃、易爆、危险化学品和易制毒化学品），润滑油，兴办实业，国内商业及
物资供销业，货物及技术进出口。广安石化目前从事的具体业务为：从事燃料油、
汽车润滑油的国内贸易。
（二）关联人履约能力分析
广安石化2017年未经审计的相关财务数据如下：
||||
|-|-|-|
|营业收入|净利润|资产总计|
|3,258|50|1,263|

公司认为上述关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易
中能够履行合同约定，不会给本公司带来坏帐损失。
四、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容。
公司与上述关联人发生的关联交易，均参照市场公允价格定价。其中，燃料
油的结算单价以关联企业在同期向市场独立第三方出售同品质燃料油的价格执
行；房屋租赁以政府部门市场指导价作为租金的定价参考，租金价格参照政府部
门公布的南山区房屋租赁指导租金表。
（二）关联交易协议签署情况。
本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存
在损害本公司全体股东利益的情形。
五、交易目的和对公司的影响
上述关联交易均系公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常
所需，此部分关联交易有利于发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是
合理的、必要的。
上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不
存在损害公司和公司股东利益的情形。
公司预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。同时，上述关联交
易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，
不会影响公司的独立性。
六、独立董事意见
独立董事认为，公司 2018年度预计发生的关联交易，均为公司日常生产经
营所需，不违背国家相关法律法规和公司章程的规定。2018年度预计关联交易
将根据市场化原则进行，程序合理合法，不存在损害公司利益和所有股东利益
的行为。
七、保荐机构核查意见
本次日常关联交易的事项已经翰宇药业董事会审议通过，独立董事发表了
同意的独立意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规
定的要求。公司本次日常关联交易事项为公司正常生产经营所需，不存在损害
公司和股东利益的情况，符合公司和股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于深圳翰宇药业股份有限公司
预计2018年日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
易莹 沈杰
广发证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2018－030蓝帆医疗股份有限公司
关于取得《企业境外投资证书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行重大资产重组，拟通过发行股份及支付现金的方式向淄博蓝帆投资有限公司等17名交易对方购买其合计持有的CB Cardio Holdings IILimited（以下简称“CBCHII”）62.61%股份，并拟通过发行股份的方式向北京中信投资中心（有限合伙）购买其所持有的CB Cardio Holdings V Limited100%股份，从而合计持有CBCH II93.37%的股份，同时拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金。上述交易事项涉及的中华人民共和国商务部门境外投资项目备案工作已经完成，公司于近日取得了山东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3700201800059号、第N3700201800072号和第N3700201800073号）。
公司本次重大资产重组尚需经中国证券监督管理委员会的核准，公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次重大资产重组的进展情况。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一八年三月十六日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-048
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中房地产股份有限公司
关于当年累计新增担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）将截至 2017年 3月 31日新增担保情况披露如下：
一、主要财务数据情况
中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）主要财务数据如下：
2015年末合并口径（以下同）净资产：29.71亿元。
2016年末对外担保余额：15.64亿元。
2017年 3月末担保余额：34.50亿元。
累计新增担保金额：18.86亿元。
累计新增担保占 2015年末净资产比例：63.48%。
二、新增担保情况
2017年3月新增担保事项已于2017年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2017-029号。
三、新增担保对偿债能力的影响
2017年 3月内新增的担保均是我公司为合并报表范围内控股子公司提供的担保，新增担保有利于满足子公司后续开发建设对资金的需求,促进公司主营业务发展。接受担保的子公司经营情况正常，为其提供担保风险可控。新增担保对公司偿债能力无重大影响。上述财务数据除 2015年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会 2017年 4月 7日
证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2017-062北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于 2017年 8月 11日以邮件方式向各位监事送达。本次监事会于 2017年8月24日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事 2人，其中中岛祥介委托赵昕阳进行表决。会议由赵昕阳先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议通过了全部议案，决议如下：
（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2017年半年度报告及其摘要》的议案
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司2017年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年半年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。同意公司出具的《公司2017年半年度报告》及其摘要，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的相关内容。
（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况》的议案
经核查，监事会认为公司 2017年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的监管规则，不存在违规使用募集资金的情况。
内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更》的议案
经审核，监事会认为公司根据财政部于2017年5月10日发布的《关于印发修
订<企业会计准则第16号-政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）中的相关规定，对公司原会计政策进行的变更，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。执行变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十六日
北京德恒律师事务所
关于
好利来（中国）电子科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:10003
北京德恒律师事务所 关于好利来（中国）电子科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于好利来（中国）电子科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见
德恒01G20160360-1号
致：好利来（中国）电子科技股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“德恒”或“本所”）接受好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《好利来（中国）电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，召集人资格，会议表决程序、表决结果等有关事宜出具法律意见。
德恒律师依据对我国现行法律、法规、规章及其他规范性文件的理解和对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断的情况发表法律意见。
为出具本法律意见，本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，德恒律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的表决方式和表决程序等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
北京德恒律师事务所 关于好利来（中国）电子科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见德恒同意将本法律意见的内容随公司其他公告文件一并予以公告，并对本法律意见中的内容承担责任。
基于上述，德恒律师根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司章程的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集。
公司董事会于2017年9月28日在《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网刊登了《好利来（中国）电子科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），对本次股东大会召开的时间、地点、会议方式、出席对象、审议事项、登记办法等有关事宜予以了公告。
经查验，上述会议通知载明了本次股东大会的召开时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式、出席对象等事项，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；现场会议于 2017年 10月 20日 15:00在厦门市翔安区舫山东二路 829号六楼会议室召开，网络投票时间为 2017年 10月 19日至 2017年 10月 20日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月20日9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2017年10月19日15:00-2017年10月20日15:00期间的任意时间。会议召开时间、地点与会议通知一致。
经核查，本次股东大会召集、召开的程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格及召集人资格
本次股东大会由董事长杨力先生主持召开。
北京德恒律师事务所 关于好利来（中国）电子科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见经查验，出席本次股东大会的股东（含股东代理人）共 2人，代表公司股份47,476,400股，占公司有表决权股份总数的71.2004%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东（含股东代理人）共 2人，代
表公司股份47,476,400股，占公司有表决权股份总数的71.2004%；根据深圳
证券交易所信息中心回传结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 0人，
代表公司股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
此外，公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师到场参加了本
次会议。
德恒律师认为，出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人均符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
根据公司董事会的说明，在本次股东大会的《会议通知》发出后没有接到股东提出的新议案。
经现场见证，本次股东大会就《会议通知》中所列明的事项进行了审议，且逐项进行了表决，并在按照《公司章程》及相关规则确定的程序进行了计票、监票后，当场公布了表决结果。
根据现场投票和网络投票的统计结果，本次股东大会审议的具体议案及表决结果如下：
1.《关于选举董事的议案》
表决结果：选举高延德先生为第三届董事会董事。同意：47,476,400票，当选。
2.《关于选举独立董事的议案》
表决结果：选举朱茂林先生为第三届董事会独立董事。同意：47,476,400票，当选。
北京德恒律师事务所 关于好利来（中国）电子科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见3.《关于拟将母公司项下的资产划转至全资子公司的议案》
表决结果：同意47,476,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；该议案获得通过。
德恒律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，德恒律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格，召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于好利来（中国）电子科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见（本页为《北京德恒律师事务所关于好利来（中国）电子科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见》之签章页，无正文。）
北京德恒律师事务所
负责人：
王 丽
经办律师：
谭昆仑
经办律师：
齐 欣
证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2014-011
内蒙古平庄能源股份有限公司 2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入(万元)|299,785.28||359,031.23||-16.5%||
|营业利润(万元)|9,105.22||50,014.56||-81.79%||
|利润总额(万元)|8,999.31||49,184.07||-81.70%||
|归属于上市公司股东的净利润|3,704.39||41,062.39||-90.98%||
|(万元)|||||||
|基本每股收益（元）|0.04||0.4||-90%||
|加权平均净资产收益率|0.8%||9%||-8.2%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产(万元)|560,024.16||583,533.70||-4.03%||
|归属于上市公司股东的所有者|464,689.41||466,264.13||-0.34%||
|权益(万元)|||||||
|股本(万元)|101,430.6324||101,430.6324||0||
|归属于上市公司股东的每股净|4.58||4.60||-0.43%||
|资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2013年营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益下降的主要原因为煤炭售价、销量较同期有所下降。2013年商品煤售价249.45元/吨,较去年同期290.89元/吨，降低41.44元/吨，销量960.55万吨，较去年同期986.64万吨，减少26.09万吨。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
责人（会计主管人员）签字并盖章的合并资产负债表和合并利润表。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司董事会
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2017-016
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“光韵达”或“公司”）董事会近日收到独立董事王红波先生提交的书面辞职报告。王红波先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，王红波先生将不再担任公司任何职务。
王红波先生在担任公司第三届董事会独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
鉴于王红波先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》，王红波先生的辞职报告在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事填补其缺额前，王红波先生仍将依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
董事会对王红波先生在担任本公司独立董事期间作出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十日
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2016-037武汉天喻信息产业股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2016年8月16日上午11点30分在公司308会议室召开。会议通知于 2016年 8月 5日以电子邮件方式送达全体监事。应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事3人，符合公司章程要求的法定人数。公司财务负责人、董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席李士训主持。
经审议、表决，会议作出以下决议：
1.以3票同意、0票反对、0票弃权通过《2016年半年度报告》及其摘要。
监事会认为董事会编制和审核公司《2016年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告
期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016年半年度报告》及其摘要披露于中国证监会指定信息披露网站。
2.以 3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于 2016年半年度计提资产减值准备的议案》，同意公司对 2016年上半年相关资产计提资产减值准备 21,642,731.61元，将该议案提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，审批程序合法，符合公司实际情况，未损害公司及股东利益。
公司《关于 2016年半年度计提资产减值准备的公告》披露于中国证监会指定信息披露网站。
备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司监事会二〇一六年八月十六日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2016-01数源科技股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
数源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）目前正在筹划非公开发行股票募集资金的相关事宜，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：数源科技，证券代码：000909）自2015年12月28日开市起停牌，并于2015年12月26日对外发布了《关于重大事项停牌的公告》。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次非公开发行股票事项涉及的各项工作，且相关实施方案正在进行论证和完善中。鉴于该事项存在不确定性，根据深圳证券交易所的有关规定，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，公司股票（证券简称：数源科技，证券代码：000909）自2016年1月5日开市起继续停牌，公司承诺最晚于2016年1月26日披露相关事项并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会2016年1月5日