证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2014-003新疆中泰化学股份有限公司
五届二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司五届二次监事会于2014年1月6日以专人送达、传真形式发出会议通知，于2014年1月12日以现场表决方式召开。会议由监事会主席郑欣洲先生主持，应到监事5名，实际到会监事4名，监事唐湘军先生因工作原因无法参加会议，授权监事冯召海先生代为行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过关于公司及下属公司资产报损的议案；
为准确反映公司及下属公司资产状况，做到及时盘清资产实有数，做到账实相符，按照公司有关财务管理制度规定，经对公司资产进行清查，共清理出报损资产3,255,488.22元。
该议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
二、会议逐项审议通过关于2014年度本公司及下属公司申请银行授信额度及本公司为下属公司提供保证担保的议案；
（一）新疆中泰化学股份有限公司综合授信额度
1、向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 90,000万元流动资金贷款，13,000万元信用证
同意5票，反对0票，弃权0票
2、向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请50,000万元综合授信
同意5票，反对0票，弃权0票
3、向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请60,000万元综合授信
同意5票，反对0票，弃权0票
4、向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请30,000万元综合授信
同意5票，反对0票，弃权0票
5、向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 115,000万元综合授信
同意5票，反对0票，弃权0票
6、向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请33,000万元票据池
同意5票，反对0票，弃权0票
7、向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信
同意5票，反对0票，弃权0票
8、向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请20,000万元综合授信同意5票，反对0票，弃权0票
9、向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部申请5,000万元综合授信同意5票，反对0票，弃权0票
10、向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐友好支行申请10,000万元综合授信同意5票，反对0票，弃权0票
11、向光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信
同意5票，反对0票，弃权0票
12、向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信
同意5票，反对0票，弃权0票
上述担保方式均为本公司信用担保。
（二）新疆华泰重化工有限责任公司综合授信额度
1、向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 215,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保
同意5票，反对0票，弃权0票
2、向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请25,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保
同意5票，反对0票，弃权0票
3、向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 60,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保
同意5票，反对0票，弃权0票
4、向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请25,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保
同意5票，反对0票，弃权0票
5、向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请25,000万元项目贷款，10,000万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保
同意5票，反对0票，弃权0票
6、向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请50,000万元项目贷款；50,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保
同意5票，反对0票，弃权0票
7、向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元流动资金贷款；
20,000万元票据池且中泰化学提供保证担保
同意5票，反对0票，弃权0票
8、向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请10,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保
同意5票，反对0票，弃权0票
9、向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保
同意5票，反对0票，弃权0票
10、向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 30,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保
同意5票，反对0票，弃权0票
11、向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐友好支行申请 20,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保
同意5票，反对0票，弃权0票
（三）新疆中泰矿冶有限公司综合授信额度
1、向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请20,000万元应收账款保理且中泰化学提供保证担保
同意5票，反对0票，弃权0票
2、向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保
同意5票，反对0票，弃权0票
（四）新疆中泰化学阜康能源有限公司综合授信额度
1、向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保
同意5票，反对0票，弃权0票
详细内容见 2014年 1月 13日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和 2014年 1月 14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
该议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
三、会议逐项审议通过关于2014年度公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助的议案；
1、新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰矿冶有限公司提供财务资助额度不超过129,000万元
同意5票，反对0票，弃权0票
2、新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助额度不超过285,000万元
同意5票，反对0票，弃权0票
3、新疆中泰化学股份有限公司向阜康市博达焦化有限责任公司提供财务资助额度不超过10,000万元（关联监事谭顺龙先生、周芳女士回避表决）
同意3票，反对0票，弃权0票
4、新疆华泰重化工有限责任公司向新疆中泰化学阜康能源有限公司司提供财务资助额度不超过65,000万元
同意5票，反对0票，弃权0票
5、新疆华泰重化工有限责任公司向新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助额度不超过6,000万元
同意5票，反对0票，弃权0票
6、新疆中泰化学阜康能源有限公司向新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助额度不超过10,000万元
同意5票，反对0票，弃权0票
7、新疆中泰矿冶有限公司向新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助额度不超过21,000万元
同意5票，反对0票，弃权0票
详细内容见 2014年 1月 13日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和 2014年 1月 14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助公告》
与《新疆中泰化学股份有限公司关于对控股子公司阜康市博达焦化有限责任公司提供财务资助暨关联交易公告》。
该议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
四、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过关于调整部分固定资产折旧年限的议案。
监事会认为：公司本次调整部分固定资产折旧年限是公司根据公司固定资产的实际情况并对比同行业其他公司的固定资产折旧情况后作出的，调整后将能更客观的反映公司固定资产的实际情况，不存在损害股东权益的情形。监事会同意实施本次会计估计变更。
详细内容见 2014年 1月 13日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和 2014年 1月 14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《新疆中泰化学股份有限公司关于调整部分固定资产折旧年限的公告》。
该议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司监事会二○一四年一月十三日