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齐峰新材料股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东及代表：
本人作为齐峰新材料股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2017年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将一年的工作情况向各位股东进行汇报。
一、2017年出席董事会及股东大会的情况
2017年度，本人参加公司召开的董事会，列席公司股东大会。公司在2017年度召集和召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2017
年度本人未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
2017年本人出席董事会会议的情况如下：
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|姓名|应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|是否连续两次未亲自出席会议|
|路莹|7|7|0|否|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席董事会的情况。
二、发表独立董事意见情况
1、公司于2017年1月17日召开第四届董事会第一次会议，本人对以下议案发表独立意见:《选举公司董事长的议案》;《选举公司副董事长的议案》;《聘任公司总经理的议案》;《聘任公司副总经理的议
案》;《聘任公司财务负责人的议案》;《聘任董事会秘书的议案》;
《聘任公司审计负责人的议案》，同意公司聘任上述公司相关岗位人
员。
2、公司于2017年3月23日召开第四届董事会第二次会议，本人对以下议案发表独立意见:《关于公司2016年度利润分配的议案》;《关于公司2016年度募集资金存放和使用情况报告的议案》;《公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬考核方案》;《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》;《关于公司2016年度内部控制自我评价报告》;《关于公司对控股子公司担保的议案》;《关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况》;关于公司《未来三年
（2017-2019年）股东回报规划》;《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》;《金融衍生品交易计划书》;关于公司对外担保情况出具了专项说明和独立意见。
3、公司于2017年6月14日召开第四届董事会第四次会议，本人对以下议案发表独立意见：《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。
4、公司于2017年8月10日召开第四届董事会第五次会议，本人对以下议案发表独立意见:《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;关于公司2017年半年度关联方资金占用和对外担保情况出具了专项说明和独立意见。
5、公司于2017年10月23日召开第四届董事会第六次会议，本人对以下议案发表独立意见:《关于会计政策变更的议案》。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在报告期内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况，详实地听取了相关人员的汇报，进行现场调查，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，累计超过10天。及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
五、对公司的建议
作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》以及《独立董事制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益，并对公司的依法运作和信息披露进行监督和核查，避免出现违规情形。希望公司在新的一年，继续借助资本市场的力量，充分发挥公司优势，做强做大公司业务。同时进一步加强和完善内控制度建设，不断夯实内部基础管理工作，把公司打造成为“管理科学、决策透明、内控严谨”的值得投资者信赖的上市公司。
六、联系方式
电子邮件：2461467482@qq.com
以上为本人作为公司独立董事在2017年度履行职责情况的汇报。
独立董事：路莹
证券简称：海立美达 证券代码：002537 公告编号：2016-128
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|青岛海立美达股份有限公司|
|关于部分董监高及核心人员增持公司股份的公告|

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增持情况介绍
近期，青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”或“海立美达”）收到部分董监高及核心人员的通知，基于对公司价值的认可、对公司未来发展的信心以及与公司共同发展的决心，同时为促进公司持续、健康、稳定发展，上述董监高及核心人员通过成立的“华润信托.海立美达高管增持集合资金信托计划”和“华润信托.海立美达增持 1期集合资金信托计划”在 2016年 11月 17日至 2016年12月13日期间累计增持公司股份4,993,700股，现将有关情况公告如下：
1、增持人：公司董事、执行总裁张斌先生，董事、财务总监、副总裁洪晓明女士，副总裁于铁军先生，副总裁李贲先生，副总裁鲁浩先生及部分核心人员总计18名。
2、信托计划设立：上述增持人委托华润深国投信托有限公司（下称“受托人”）成立“华润信托.海立美达高管增持集合资金信托计划”和“华润信托.海立美达增持1期集合资金信托计划”，由受托人对信托计划财产进行专业化管理及运用，以谋求信托财产的稳定增值，并向受益人分配信托利益，上述两信托计划中优先委托人的认购资金与劣后委托人的认购资金比例均为1:1，公司上述增持人为劣后委托人，公司增持人所认购资金均为自筹资金。
3、增持方式：上述增持人通过向受托人下发投资建议书（指增持人拟认购投资标的的名称、金额、认购时间和持有期限等要素的书面指令）的方式委托受托人通过前述信托计划从二级市场增持公司股份。
4、增持股份数量及比例：
持集合资金信托计划”累计增持公司股份3,793,449股，成交金额118,492,172.9640元，成交均价31.2360元，占目前公司总股本的0.6669%；通过“华润信托.海立美达增持 1期集合资金信托计划”累计增持公司股份 1,200,251股，成交金额38,915,485.5800元，成交均价32.4228元，占目前公司总股本的0.2110%。
综上，截至2016年12月13日，上述增持人累计增持公司股份总计4,993,700股，成交总金额157,407,658.5440元，成交均价为31.5212元/股，占目前公司总股本的0.8779%。
2）本次增持前，上述增持人均未直接持有公司股份，本次增持后，上述增持人通过“华润信托.海立美达增持 1期集合资金信托计划”和“华润信托.海立美达高管增持集合资金信托计划”合计持有公司股份 4,993,700股，占目前公司总股本的0.8779%。
5、信托计划利益及分配
1）信托计划利益：信托计划财产在扣除信托计划费用、负债及信托税费后的余额，归属于全体受益人。信托计划分为优先信托计划利益和劣后信托计划利益，优先受益人享有优先信托计划利益，劣后受益人享有劣后信托计划利益。
2）信托计划利益的分配：信托计划终止日，在扣除信托计划费用、负债及信托税费后的余额，由受托人按照合同约定向优先受益人和劣后受益人分配信托计划利益，具体在承担相应税费、管理费、保管费及信托计划对第三人负债后，先向优先受益人分配（含本金、滞纳金及已计提未支付的优先受益人参考收益），剩余信托计划利益全部向劣后受益人分配。公司上述增持人为劣后受益人。
二、其他事项说明
1、截至本报告作出之日，上述“华润信托.海立美达高管增持集合资金信托计划”和“华润信托.海立美达增持 1期集合资金信托计划”增持计划已全部实施完毕。
2、上述董监高及核心人员本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等法律、法规及深圳证券交易所的相关规定。
4、上述董监高及核心人员承诺在本次增持完成后的法定期限内不减持其所持有的公司股份。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会 2016年12月14日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2019-112欣旺达电子股份有限公司
第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次（临时）会议通知已于2019年9月 10日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于2019年9月20日上午10点以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
公司《关于为子公司提供担保的公告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经独立董事发表独立意见。
本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》。
公司《关于使用自有资金进行结构性存款的公告》的具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经独立董事发表独立意见。
三、审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。
兹定于2019年10月14日召开2019年第五次临时股东大会，并将本次董事会所审议的第1项议案提交2019年第五次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对 0票；弃权0票。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2019年9月20日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2014-130江苏爱康科技股份有限公司
关于开展光伏电站资产证券化的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目背景
资产证券化是盘活社会存量资产的重要手段，近年来受到国家政策面的大力支持，2013年中国证监会颁布了《证券公司资产证券化业务管理规定》，大大拓宽了资产证券化基础资产和投资者的范围、交易场所和转让方式，近期中国证监会公布了《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定（修订稿）》（征求意见稿）及配套规则，基于简政放权的精神，本次拟修订的关键内容是将原审批制改成备案制。资产证券化未来将会沿着更加市场化的方向发展。公司目前拥有较大的光伏电站资产。为有效地盘活资产，充分利用光伏电站现金流稳定的特点，公司拟以光伏电站相关权益作为基础资产设计资产证券化方案。
二、项目内容
授权董事长及管理层择机以公司已经建成并网的光伏电站相关权益为标的，在总额度不超过人民币 12亿元的范围内开展资产证券化业务，为合法、高效地完成该项工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会关于资产证券化业务的相关规定，拟提请股东大会、公司董事会授权董事长及管理层开展与资产证券化业务有关具体事宜，包括但不限于：
1、授权董事长及管理层在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况，制定和实施本次资产证券化的具体方案，其中包括业务开展时机、基础资产范围、产品设计结构、信用增级措施等；
3、本授权自股东大会审议通过后 12个月内有效。
该项目不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案尚需提交股东大会审议。
三、项目意义
1、拓宽融资渠道。资产证券化是股权融资、债券融资之外的另一种融资形式，可成为公司现有融资方式的有益补充；
2、资产证券化可以将不具有流动性的资产转变为流动性较高的资产，达到盘活资产的目的；
3、资产证券化是能降低融资成本、受银行信贷政策影响较低的创新融资模式。
四、其他
该项目为光伏电站领域创新型金融项目，申请、审批及发行均可能存在不确定性，若该项目取得实质进展，公司将按照证券监管机关相关规定及时披露。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一四年十一月八日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2015-038
上海神开石油化工装备股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经申请公司股票已于2015年5月26日开市起停牌，至8月5日期间公司每五个交易日已发布了《重大事项继续停牌公告》。
经过各方积极运作，筹划的重大事项已确定为公司大股东通过协议转让股份方式引进战略投资者。截至本公告日,该事项涉及的具体实施方案尚在磋商中，鉴于该事项尚未筹划完成，仍可能存在不确定性。为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请公司股票自2015年8月12日上午开市起继续停牌。
公司下一步将加快节奏与相关各方就该事项实施细节商讨论证，待各方签署正式协议后即安排公司股票复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2015年8月11日
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2018-060深圳市欣天科技股份有限公司
关于利用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 2日召开的第二届董事会第十八次（临时）会议、于 2018年 2月 27日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 6000万元闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。
公司第二届监事会第十次（临时）会议审议通过了上述议案，独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。
近日，公司向中国银行股份有限公司购买了理财产品，现就具体情况公告如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
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|委托方|受托方|产品名称|产品收益类型|购买金额|起息日|到期日|预期年化收益率|关联关系|使用资金类型|
|深圳市欣天科技股份有限公司|兴业银行股份有限公司|金雪球-优悦人民币理财产品|保本开放式|500万元|2018年7月25日|2018年8月25日|3.9%|无|闲置自有资金|

二、审批程序
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司2018年第一次临时股东大会、第二届董事会第十八次（临时）会议、第二届监事会第十次（临时）会议审议通过，独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或者股东大会审议。
三、投资风险、风险控制及对公司日常经营的影响
（一）投资风险
1、尽管银行金融机构的保本型的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的可能性。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、存在相关工作人员的操作和道德风险。
（二）风险控制措施
1、财务部根据安全性、期限性和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
2、财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对公司及子公司自有资金购买投资产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
5、公司及时披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。
（三）对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响正常生产经营的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况（含本次购买产品）
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|委托方|受托方|产品名称|产品收益类型|购买金额|起息日|到期日|预期年化收益率|关联关系|使用资金类型|
|深圳市欣天科技股份有限公司|兴业银行股份有限公司广州越秀支行|人民币保本浮动收益型产品|保本浮动收益型|2000万元|2017年9月27日|2017年10月27日|4.0%|无|闲置自有资金|
|深圳市欣天科技股份有限公|招商银行股份有限公司|存金盈|保本收益型|214万美元|2018年3月2日|2018年4月2日|1.83%|无|闲置自有资金|

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|司||||||||||
|苏州欣天新精密机械有限公司|交通银行股份有限公司|蕴通财富·日增利30天|保证收益型|2500万元|2018年3月26日|2018年4月25日|4.80%|无|闲置自有资金|
|苏州欣天新投资管理有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司|公司固定持有期JG902期|保证收益型|800万元|2018年3月23日|2018年6月21日|4.55%|无|闲置自有资金|
|苏州欣天新精密机械有限公司|交通银行股份有限公司|蕴通财富·日增利31天|保证收益型|2200万元|2018年4月28日|2018年5月29日|4.70%|无|闲置自有资金|
|深圳市欣天科技股份有限公司|兴业银行股份有限公司|结构性存款|保本浮动收益型|1000万元|2018年5月22日|2018年7月23日|4.55%|无|闲置自有资金|
|深圳市欣天科技股份有限公司|兴业银行股份有限公司|结构性存款|保本浮动收益型|1000万元|2018年5月30日|2018年7月30日|4.55%|无|闲置自有资金|
|苏州欣天新精密机械有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|2200万元|2018年6月1日|2018年8月30日|4.74%|无|闲置自有资金|
|深圳市欣天科技股份有限公司|中国银行股份有限公司深圳华南城支行|人民币按期开放T+0|保本收益型|1000万元|2018年7月16日|2018年8月23日|3.2%|无|闲置自有资金|
|深圳市欣天科技股份有限公司|中国民生银行股份有限公司|挂钩利率结构性存款|保本浮动收益型|1300万元|2018年7月19日|2018年8月28日|3.9%|无|闲置自有资金|
|深圳市欣天科技股份有限公司|兴业银行股份有限公司|金雪球-优悦人民币理财产品|保本开放式|500万元|2018年7月25日|2018年8月25日|3.9%|无|闲置自有资金|

五、备查文件
相关交易合同和业务凭证。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会2018年7月27日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2017-029科大智能科技股份有限公司关于
公司 2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
根据公司业务发展需要，2017年度，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）全资子公司科大智能电气技术有限公司（以下简称“电气公司”）预计将与关联方上海英同电气有限公司（以下简称“英同电气”）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币2,500万元。公司2017年度日常关联交易预计总金额不超过人民币2,500万元。
2017年3月29日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》，监事会、独立董事发表了明确的同意意见。
该日常关联交易事项无须提交公司股东大会审议批准。
2、预计关联交易类别和金额
单位：人民币万元
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|关联方|关联交易类别|2017年度预计金额|2016年度发生金额|
|上海英同电气有限公司|商品采购|2,500|1,565.93|
|合计||2,500|1,565.93|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
英同电气基本情况
（1）公司名称：上海英同电气有限公司
科大智能科技股份有限公司（2）住所：上海市普陀区常和路100号1号厂房2楼211室
（3）法定代表人：仲隽伟
（4）注册资本：857.14万元
（5）成立时间：2014年3月12日
（6）经营范围：电气、机电、电子、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，商务信息咨询（除经纪），机电成套设备及测试系统的研发、销售及相关技术服务，电器设备的安装（除特种设备），销售：电力设备、电气设备、电子产品、机械设备及配件、机电设备及配件、电器成套设备、电线电缆、仪器仪表、机电产品、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）；电力设备、电气设备、电子产品的生产加工（限分支）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）股权结构：电气公司持有英同电气20%股权。
（8）财务状况：经审计，2016年末英同电气总资产1,302.47万元，净资产1,080.32万元；2016年主营业务收入2,533.42万元，净利润92.83万元。
（二）关联关系说明
电气公司为公司全资子公司，英同电气为电气公司的参股公司，电气公司持有其20%股权。
电气公司在公司中占有重要的地位，其与其参股公司发生的交易可能对公司产生重要的影响，从实质重于形式的角度判断，公司认定电气公司与英同电气之间形成关联关系。
（三）履约能力分析
关联方英同电气的财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给公司及电气公司造成损失。
三、关联交易的主要内容
电气公司将向英同电气采购电能监测与治理等产品相关的部件或技术服务，
科大智能科技股份有限公司交易双方遵循公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
英同电气在配用电领域的电能监测与治理产品研发方面具有较强的优势,在混合无功补偿、模块化的综合治理装置等产品具备独特的技术。本次关联交易符合公司正常经营发展需要，有利于增强公司在配用电领域的产品优势，扩大公司在配用电领域的市场业务规模和市场份额，有利于增强公司的整体盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
本次关联交易双方本着公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害公司和股东利益的情形；本次关联交易额度所占公司全年营业收入比例较小，不会导致公司对关联方形成依赖。
五、监事会意见
监事会认为:公司全资子公司科大智能电气技术有限公司与关联方上海英同电气有限公司发生的关联交易系公司正常开展经营业务需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
六、独立董事意见
公司独立董事对公司 2017年度日常关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表了如下独立意见：
关于公司 2017年度日常关联交易预计的议案符合公司正常经营需要，符合公司和全体股东的利益，执行价格及条件公允，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定，我们同意公司全资子公司科大智能电气技术有限公司与上海英同电气有限公司 2017年度日常关联交易预计的相关事项。
七、备查文件
科大智能科技股份有限公司1、第三届董事会第十三会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于公司2017年度日常关联交易的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一七年三月二十九日
证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2019-030成都泰合健康科技集团股份有限公司
关于投资设立子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于投资设立子公司的议案》。同意公司以自有资金投资设立全资子公司，注册资本人民币200万元，公司占注册资本100%。具体内容详见公司于 2019年 8月 28日披露的《关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2019-029）。
二、对外投资的进展情况
子公司已于近日完成工商注册登记手续，并取得成都高新技术产业开发区市场监督管理局颁发的营业执照。相关内容如下：
名称：成都泰合华神艾草科技有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91510100MA6CX5XR32
住所：成都高新区蜀新大道1168号3楼 A306室
法定代表人：曾勇
注册资本：人民币200万元
成立日期：2019年 9月20日
营业期限：2019年 9月20日至永久
经营范围：草制品技术研发、技术咨询、技术服务；草制品制造、销售；市场营销策划；
市场推广服务；销售电子仪器、一类医疗器械；第二类医疗器械经营；销售：化妆品、卫生用品、日用品；智能机械设备研发、生产、销售（以上工业行业限分支机构在工业园区内经营）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
成都高新技术产业开发区市场监督管理局颁发的营业执照。
特此公告
成都泰合健康科技集团股份有限公司董 事 会二○一九年九月二十七日
海虹企业（控股）股份有限公司
关于 2016年度证券投资情况的说明
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第 1号——定期报告披露相关事宜》等有关规定要求，公司董事会对 2016年证券投资情况进行了认真核查，现将具体情况说明如下：
一、证券投资情况概述
2011年8月23日，公司召开的七届八次董事会审议通过了《公司进行证券投资业务的议案》，同意公司及控股子公司利用不超过 30,000万元暂时闲置自有资金择机从事证券投资，投资范围包括新股配售、申购、证券回购、股票等二级市场投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）进行证券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。授权公司经营班子具体实施。具体情况详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于进行证券投资业务的公告》。
2016年度公允价值变动损益424,611.78元人民币，处置交易性金融资产、可供出售金融资产的投资收益1,012,488.68元人民币。
二、报告期末，交易性金融资产证券投资及损益情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||计入权益|||||||
|||||||本期公允||||||||
|||证券 简|最初投资|会计计量|期初账面||的累计公|本期购买|本期出售|报告期损|期末账面||资金来|
|证券品种|证券 代码|||||价值变动||||||会计核算科目||
|||称|成本|模式|价值||允价值变|金额|金额|益|价值||源|
|||||||损益||||||||
||||||||动|||||||
|境内外股||中国石油|50,639,215.|公允价值|47,666,090.|6,792,407.7||||7,267,662.7|57,906,878.|交易性金融资|自有资|
||00857|||||||||||||
|票||股份|62|计量|21|6||||0|32|产|金|
|境内外股||X安硕A50|18,821,576.|公允价值|18,129,467.|-485,171.9|||||18,856,231.|交易性金融资|自有资|
||02823|||||||||34,655.18||||
|票||中国|19|计量|62|0|||||37|产|金|
|境内外股|||14,609,197.|公允价值|10,886,058.|||||||可供出售金融|自有资|
||01228|奇峰国际||||||||||||
|票|||51|计量|38|||||||资产|金|
|境内外股|||16,691,012.|公允价值|17,220,648.||-8,042,151.||||10,457,488.|可供出售金融|自有资|
||08165|华普智通||||||||||||
|票|||57|计量|49||98||||79|资产|金|
|境内外股|||11,939,038.|公允价值|11,494,283.|-2,269,911.||||-2,009,998.|9,929,040.2|交易性金融资|自有资|
||00267|中信股份||||||||||||
|票|||41|计量|57|75||||21|0|产|金|
|境内外股||太平洋网|7,798,310.3|公允价值|7,875,092.3|-1,178,274.||||-606,464.9|7,191,845.4|交易性金融资|自有资|
||00543|||||||||||||
|票||络|9|计量|0|86||||9|0|产|金|
|境内外股|||6,216,341.8|公允价值|5,847,256.0||||||6,327,303.2|交易性金融资|自有资|
||06863|辉山乳业||||81,439.53||||110,961.40||||
|票|||6|计量|2||||||6|产|金|
|境内外股|01919|中国远洋|4,688,825.4|公允价值|4,423,456.1|-1,052,649.||||-1,052,649.|3,636,175.5|交易性金融资|自有资|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|票|||8|计量|0|93||||93|5|产|金|
|境内外股||中国生物|4,104,036.7|公允价值|3,903,699.9|-914,895.7||||-880,587.2|3,223,449.5|交易性金融资|自有资|
||01177|||||||||||||
|票||制药|3|计量|8|0||||3|0|产|金|
|境内外股|||1,858,077.3|公允价值|1,819,246.8|||||1,055,586.1|2,913,663.4|交易性金融资|自有资|
||00799|IGG||||940,460.78||||||||
|票|||5|计量|5|||||3|8|产|金|
||||6,631,450.0||6,255,665.0|-535,775.7||||-505,321.6|6,126,128.3|||
|期末持有的其他证券投资||||--||||||||--|--|
||||0||2|8||||9|1|||
||||143,997,08|||||||||||
||||||135,520,96|1,377,628.1|-8,042,151.|||3,413,843.3|126,568,20|||
|合计|||2.11|--||||0.00|0.00|||--|--|
||||||4.54|5|98|||6|4.18|||
|证券投资审批董事会公告披露日期|||2011年08月23日|||||||||||
|证券投资审批股东会公告披露日期||||||||||||||
||||无|||||||||||
|（如有)||||||||||||||

三、证券投资内控管理情况
公司及公司境外子公司投资部负责证券投资事务，公司及子公司总经理为具体负责人。公司专门制定了《证券投资管理制度》,对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、风险控制、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司加强证券市场分析和调研,认真执行内部有关管理制度,严控风险。
参与证券投资的资金来源为公司及公司境外子公司暂时闲置的自有资金，公司没有使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行有关证券投资事宜，符合国家有关法律、法规的规定。
公司在定期报告中对报告期末按市值占总投资金额比例大小排列的证券的名称、代码、最初投资成本、期末账面值以及报告期内证券投资的损益等情况进行了披露。
经董事会认真核查后认为：公司的证券投资严格遵循《公司章程》和公司《证券投资管理办法》的相关规定，未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。
特此说明。
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二零一七年三月十七日
渤海证券股份有限公司
关于汕头万顺包装材料股份有限公司
2015年年度跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：渤海证券股份有限公司|被保荐公司简称：万顺股份|
|保荐代表人姓名：张运发|联系电话：010-68784205|
|保荐代表人姓名：李小见|联系电话：022-28451964|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|

|||
|-|-|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|无|
|（3）培训的主要内容|无|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|

||||
|-|-|-|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司股票发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺|是|无|
|2．避免同业竞争的承诺|是|无|
|3．关于住房公积金的承诺|是|无|
|4.关于可能补缴个人所得税的承诺|是|无|
|5. 关于可能追缴企业所得税的承诺|是|无|
|6. 关于业绩补偿承诺|是，已履行完毕。|无|
|7. 关于修订《公司章程》有关利润分配条款的承诺|是|无|
|8、关于2015年度利润分配方案的承诺|是|无|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2015年下半年发生保荐代表人变更。报告期2015年9月，原保荐代表人张文凯先生因工作变动，持续督导保荐代表人变更为张运发；报告期2015年10 月原保荐代表人杨|

|||
|-|-|
||光煜先生因工作变动，持续督导保荐代表人变更为李小见先生。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|不适用|

（此页无正文，为《渤海证券股份有限公司关于汕头万顺包装材料股份有限公司2015年年度跟踪报告》的签字页）
保荐代表人签名：
张运发
李小见
渤海证券股份有限公司2016年4月21日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2015-037
安科瑞电气股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年5月18日，安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到持有公司5%以上股份的股东汤建军先生、朱芳女士、吴建明先生及姜龙先生减持公司股份的告知函，汤建军先生、朱芳女士、吴建明先生及姜龙先生分别于2015年5月18日通过大宗交易方式减持公司股份500,000股、500,000股、600,000股、
500,000股，减持股份数量分别占公司目前股本总数的0.35%、0.35%、0.42%、
0.35%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价(元/股)|减持股数(股)|减持比例|
|汤建军|大宗交易|2015年5月18日|37.83|500,000|0.35%|
|朱芳|大宗交易|2015年5月18日|37.83|500,000|0.35%|
|吴建明|大宗交易|2015年5月18日|37.83|600,000|0.42%|
|姜龙|大宗交易|2015年5月18日|37.83|500,000|0.35%|
|合计||||2,100,000|1.47%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股份的比例|股数（股）|占总股份的比例|
|汤建军|合计持有股数|9,335,864|6.53%|8,835,864|6.18%|
||其中：无限售条件股份|1,583,966|1.11%|1,083,966|0.76%|
||有限售条件股份|7,751,898|5.42%|7,751,898|5.42%|
|朱芳|合计持有股数|10,818,468|7.57%|10,318,468|7.22%|
||其中：无限售条件股份|2,704,617|1.89%|2,204,617|1.54%|
||有限售条件股份|8,113,851|5.68%|8,113,851|5.68%|
|吴建明|合计持有股数|13,714,832|9.59%|13,114,832|9.17%|
||其中：无限售条件股份|3,428,708|2.40%|2,828,708|1.98%|
||有限售条件股份|10,286,124|7.19%|10,286,124|7.19%|
|姜龙|合计持有股数|9,086,444|6.35%|8,586,444|6.00%|
||其中：无限售条件股份|2,271,611|1.59%|1,771,611|1.24%|
||有限售条件股份|6,814,833|4.76%|6,814,833|4.76%|

二、其他相关说明
1、汤建军先生、朱芳女士、吴建明先生及姜龙先生本次减持公司股份未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定。
控制人，本次减持公司股份后，汤建军先生、朱芳女士、吴建明先生及姜龙先生仍分别持有公司8,835,864股、10,318,468股、13,114,832股、8,586,444股，分别占公司目前股本总数的6.18%、7.22%、9.17%、6.00%，仍属于持有公司5%以上股份的股东。
三、备查文件
1、股东减持股份告知函
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会
独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见
深圳华大基因股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项
的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十三次会议拟审议的《关于子公司拟开展融资租赁业务并由公司、公司董事长暨实际控制人提供关联担保的议案》进行了事前审核，现发表如下事前认可意见：
公司的全资子公司武汉华大医学检验所有限公司和控股子公司深圳华大临床检验中心开展售后回租的融资租赁业务暨关联担保事项，有助于盘活存量资产，拓宽融资渠道，满足其中长期经营资金需求，符合公司经营需要，该业务的开展不会对公司的经营活动产生不利影响。公司在将上述议案提交董事会审议前，相关事项及资料的有关内容已取得我们的认可。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易事项符合规定的审议程序。
我们一致同意将《关于子公司拟开展融资租赁业务并由公司、公司董事长暨实际控制人提供关联担保的议案》提交公司第二届董事会第十三次会议审议。
独立董事:蒋昌建、徐爱民、吴育辉 2019年 11月13日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2017－034新疆国统管道股份有限公司
关于项目预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、目前该项目仍处于公示期，公示期内公司仅为第一中标候选人，暂不能确定为最终中标人。
2、待取得中标通知书后，公司将及时作进一步的详细公告，同时披露联合体相关情况。
2017年 7月 7日，福建省华安县城乡规划建设局在中国政府采购网（网址http://www.ccgp.gov.cn）发布中标候选人公示，确定我公司与中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司、江西建工第一建筑有限责任公司（联合体）为“华安县基础设施建设PPP项目”的第一中标候选人。总中标金额为人民币伍亿叁仟万元整（53,000万元）。公示期间为2017年7月7日-2017年7月9日。
一、业主方及项目基本情况
1、招标人：华安县城乡规划建设局
招标代理人：华春建设工程项目管理有限责任公司
2、项目名称：华安县基础设施建设PPP项目
3、项目基本情况：
华安县基础设施建设PPP项目为新建项目+改建项目，由以下2个项目组成：
（1）漳州华安玉产业园开发建设工程：项目园区位于华安县华丰镇罗溪村，距离华安县
中心约4.3公里。本项目范围北至绕城公路（在建），南至漳永高速向南200米，西至华马线，东至鹰厦铁路，面积约55.19公顷，建设内容包括土方平整、市政道路基础设施、园区内的厂房、商业建筑、展馆等。
（2）华安县城关大桥至半岭亭市政道路及管网等配套设施改造工程：华安县城关大桥至半岭亭市政道路及管网等配套设施改造工程，对现状车行道进行加铺沥青，改造路线全长约3.892公里，按原道路走向布置红线宽度：K0+180～K0+730、K1+470～K2+100段宽度为28.5米；K0+000～K0+180、K0+730～K1+470段宽度为32米；K2+100～K3+280段宽度为17.5米；
K3+280～K3+940段按现状道路宽度设计，设计速度40km/h，道路等级为城市次干道。车行道加铺沥青总面积71,871平方米，交叉口改造9处，K0+000～K2+100段铺设透水砖人行道及非机动车道宽2.5～4.5米、K2+100～K3+280段单侧铺设透水砖人行道宽2.0米，人行道及非机动车道改造总面积为27,187平方米，沿线铺设配套给排水及电力通信管道，管道均在人行道及非机动车道下，采用埋地敷设，其中给水管道敷设球墨铸铁管道长度2,575米，管径DN150～DN300；雨水管道敷设HDPE缠绕增强管953米，管径DN300、敷设Ⅱ级钢筋混凝土管长度5,914米，管径DN600～DN1400；污水管道敷设HDPE缠绕增强管长度4,001米，管径DN300～DN500；
预埋电力及通信管各3,663米。沿线安装路灯143套及交通安全配套设施。项目用地162.5亩（含现状道路用地110.2亩）
4、项目合作期：合作期为15年，其中建设期为2年，运营期为13年。
5、项目运作模式：PPP模式
6、2016年度，公司未与业主方发生类似业务。
7、公司与业主方不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
1、本项目总中标金额占公司2016年度经审计的营业总收入的88.19%。本项目目前处于预中标公示期，待正式中标结果确定后，项目进入合同谈判及签署阶段，公司将进一步披露联合
体情况及其在项目中的具体收益和对公司的影响。合作期为15年，其中建设期为2年，运营期
为13年。本项目合同正式签订并顺利实施后，将为公司后续的PPP项目的开拓和合作提供经验，对公司未来业绩和市场形象产生长期有利影响。工程建设完成后，运营期收益将对公司未来业绩产生积极影响。
2、本项目中标，符合公司“调整转型，创新发展”的战略思想，并将有利于公司的持续发展。
3、本次中标不影响公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行该工程合同而对业主方形成依赖。
三、风险提示
截至目前，以上项目仍处于公示期，公示期内将保留第三方异议的权利。公示期满后，如无异议，业主方将会依据一定的程序，对项目的中标人发放书面中标通知书。因此，在取得最终的中标通知书之前，我公司仅为中标候选人之一，仍可能存在未中标的风险。待取得中标通知书后，我公司将及时作进一步的详细公告。
该项目如接到《中标通知书》，尚需签订正式合同，合同具体内容仍存在一定的不确定性，提请投资者谨慎注意投资风险。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇一七年七月七日
证券代码002569 证券简称：步森股份 公告编号：2015-049浙江步森服饰股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿鸷资产”）的通知，睿鸷资产正在筹划与公司相关的重大资产重组事项，公司于 2015年 4月 1日对外发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-021）；为避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（股票简称：步森股份，股票代码：002569）自 2015年 4月 1日开市时起已临时停牌；2015年 4月 4日公司对外发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-023）。2015年4月9日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2015年 4月 12日、2015年 4月 21日公司对外发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-031、2015-033）；2015年 4月 28日公司对外发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2015-034）；2015年 5月 6日、2015年5月13日、2015年5月20日、2015年5月27日、2015年6月3日、2015年 6月10日公司对外发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-038、2015-040、2015-042、2015-043、2015-045、2015-047）。上述公告内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截止目前，公司与各有关方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每 5
个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一五年六月十六日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2018-059深圳市麦达数字股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2018年8月10日以书面、电子邮件方式发出，会议于2018年8月24日在深圳市福田区彩田路新浩 e都 A座 2801会议室以现场表决方式召开。公司监事会主席曾惠明先生主持召开了本次会议。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2018年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为公司2018年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
2、审议通过《关于延长开展远期外汇交易业务有效期的议案》
经核查，监事会认为：公司在保障日常经营运作的前提下，本次拟将开展远期外汇交易业务的期限到期后继续延长至2019年12月31日，累计总金额不超过3000万美元（或等值外币），此举有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响和规避防范汇率风险，不存在损害公司利益和股东利益的情形，不会影响公司正常的生产经营，相关决策和审批程序合法、合规。因此，同意公司及子公司将开展远期外汇交易业务的期限到期后继续延长至2019年12月31日。
表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
经核查，监事会认为：公司本次拟延长使用部分自有闲置资金进行现金管理的期限 12个月，有利于提高自有闲置资金的使用效率，提高公司现金管理收益，不存在损害公司利益和股东利益的情形，不会影响公司正常的生产经营，相关决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意延长使用部分自有闲置资金进行现金管理的期限12个月。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于应收账款坏账准备会计估计变更的议案》
经核查，监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关法规规定，符合公司的实际情况，变更后的会计估计能够更加客观、公允反映公司及智能硬件板块子公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。本次会计估计变更事项的决策和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次会计估计变更。
表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
5、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
监事会经审核认为：公司部分激励对象因离职已不符合激励条件，公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年度限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，程序合法合规，同意公司按相关规定回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。
表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第五届监事会第十次会议决议。
深圳市麦达数字股份有限公司监事会
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2017-061天津长荣印刷设备股份有限公司
关于举行 2016年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）《2016年度报告全文》及《2016年度报告摘要》已于 2017年 4月 26日披露，为使广大投资者进一步了解公司生产经营等情况，公司将于2017年5月4日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举行2016年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆“全景路演天下”（http://rs.p5w.net/）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长兼总裁李莉女士，财务总监兼董事会秘书李东晖先生，独立董事于雳女士，保荐代表人吴学孔先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会