证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2015-038宁波双林汽车部件股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
宁波双林汽车部件股份有限公司2014年年度股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2015年5月12日下午13点在宁海县深甽镇南溪温泉宁海天明山温泉大酒店有限公司召开，会议由董事会召集，董事长邬建斌先生主持。网络投票的具体时间为2015年5月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015
年5月11日15:00至2015年5月12日15:00的任意时间。
参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共计11名，代表公司有表决权的股份数为315,785,858股，占公司有表决权股份总数的80.2093%。其中，现场出席股东大会的股东（或股东代理人）共计5名股东，代表公司有表决权的股份数为296,002,253股，占公司有表决权股份总数的75.1843%；通过网络投票的股东共计6名，代表公司有表决权的股份数为 19,783,605股，占公司有表决权股份总数的5.0250%。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意315,785,858股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意34,189,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意315,785,858股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 34,189,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意315,785,858股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 34,189,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于公司2014年年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意315,785,858股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 34,189,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《2014年度利润分配预案》
表决结果：同意315,785,858股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 34,189,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意315,785,858股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 34,189,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于公司 2014年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意315,785,858股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 34,189,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于 2015年度预计日常关联交易的议案》
表决结果：同意102,311,695股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意34,189,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于公司 2015年度向金融机构申请授信额度的议案》
表决结果：同意315,785,858股，占出席会议所有股东所持股份的
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 34,189,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意315,785,858股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 34,189,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于制定〈中小投资者单独计票管理办法〉并修改公司章程的议案》
表决结果：同意315,785,858股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 34,189,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》
表决结果：同意315,785,858股，占出席会议所有股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 34,189,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
13、审议通过了《关于公司未来计划非公开发行股票融资并提请股东大会授权董事会办理的议案》
表决结果：同意315,785,858股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 34,189,504股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
14、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举邬建斌先生、吴少伟先生、曹文女士、邬维静女士、王冶女士、陈有甫先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
14.1选举邬建斌先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：邬建斌先生当选，同意股份数 296,002,253股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％，其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东同意股份数32,405,899股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％。
14.2选举吴少伟先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：吴少伟先生当选，同意股份数 296,002,253股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的100.0000％，其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东同意股份数32,405,899股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％。
14.3选举曹文女士为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：曹文女士当选，同意股份数 296,002,253股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％，其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东同意股份数 32,405,899股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％。
14.4选举邬维静女士为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：邬维静女士当选，同意股份数 296,002,253股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％，其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东同意股份数32,405,899股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％。
14.5选举王冶女士为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：王冶女士当选，同意股份数 296,002,253股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％，其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东同意股份数 32,405,899股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％。
14.6选举陈有甫先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：陈有甫先生当选，同意股份数 296,002,253股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％，其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东同意股份数32,405,899股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％。
15、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举吴伟明先生、刘俐君先生、张丽娟女士为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表
决结果如下：
15.1选举吴伟明先生为公司第四届董事会独立董事；
表决结果：吴伟明先生当选，同意股份数 296,002,253股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％，其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东同意股份数32,405,899股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％。
15.2选举刘俐君先生为公司第四届董事会独立董事；
表决结果：刘俐君先生当选，同意股份数 296,002,253股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％，其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东同意股份数32,405,899股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％。
15.3选举张丽娟女士为公司第四届董事会独立董事；
表决结果：张丽娟女士当选，同意股份数 296,002,253股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％，其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东同意股份数32,405,899股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％。
16、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举蔡行海先生、刘文科先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下： 16.1选举蔡行海先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
表决结果：蔡行海先生当选，同意股份数 296,002,253股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％，其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东同意股份数32,405,899股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％。
表决结果：刘文科先生当选，同意股份数 296,002,253股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％，其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东同意股份数32,405,899股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所李良琛律师现场见证,并出具了法律意见书，认为：公司 2014年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、宁波双林汽车部件股份有限公司2014年年度股东大会决议。
2、上海市锦天城律师事务所关于宁波双林汽车部件股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会2015年5月13日