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证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2019-099山东阳谷华泰化工股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知已于 2019年 11月 6日专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于 2019年 11月 12日在公司三楼会议室召开。应参加会议董事 6人，亲自出席董事6名，其中独立董事3名。会议由公司董事长王文博主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
（一）回购股份的目的及用途
基于对公司未来发展的信心，为维护广大投资者合法权益，增强投资者信心，并进一步完善公司长效激励机制，公司在考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力以及近期公司股票在二级市场表现的基础上，拟进行本次股份回购计划，回购的股份用于实施员工持股计划或股权激励。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（二）回购股份符合相关条件
本次公司回购股份符合以下条件：
1、公司股票上市已满一年；
2、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
3、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
4、中国证监会规定的其他条件。
故本次回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第
十条规定的条件。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（三）拟回购股份的方式及价格区间
本次回购股份方式为以集中竞价方式回购。
本次回购股份的价格为不超过10元/股，该回购股份价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（四）拟回购股份的种类、金额及数量
1、拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
2、拟回购股份的金额：本次回购总金额不低于人民币 3,000万元（含）且不超过人民币 6,000万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购使用的资金总额为准。
3、拟回购股份的数量：公司将根据回购方案实施期间股票市场价格的变化情况，以不超过人民币10元/股实施回购。若按最高回购价10元/股，最高回购金额6,000万元计算，则回购股份数为 600万股，回购股份数量约占目前总股本的1.54%；若按最高回购价10元/股，最低回购金额 3,000万元计算，则回购股份数为 300万股，回购股份数量约占目前总股本的0.77%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（五）拟回购股份的资金来源
资金来源为公司自有资金。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（六）回购股份的实施期限
1、本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本回购方案之日起不超过12个月。如果触及以下条件，则回购期提前届满：
（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司董事会决议提前终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
2、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会、深交所规定的其他情形。
3、若公司在回购期内发生《深圳证券交易所股票上市规则》规定的停牌事项，公司股票连续停牌时间超过 10个交易日，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（七）对管理层办理本次股份回购事宜的具体授权
为了保证本次回购股份的顺利实施，董事会授权管理层在本次回购公司股份过程中办理回购相关事项，包括但不限于：根据回购方案在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；办理与股份回购有关的其他事宜。
本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立董事独立意见、《关于回购公司股份方案的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一九年十一月十二日
关于控股股东增持公司股份的公告（ls2018-A16）
股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2018-A16创元科技股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月17日接到公司控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司（以下简称“创元集团”）通知，创元投资于2018年7月17日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了1,660,000股公司股份。现将有关情况公告如下：一、本次增持的基本情况
1、增持主体：苏州创元投资发展（集团）有限公司。
2、增持目的：基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可。
3、增持方式：深圳证券交易所证券交易系统。
4、增持股份的资金来源：自有资金。
5、增持数量及增持金额：
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持日期|本次增持情况|||
|||增持数量（股）|增持金额（元）|增持比例（%）|
|创元集团|2018.07.17|1,660,000|9,838,263.44|0.4149|

二、创元集团本次增持前后的持股情况
关于控股股东增持公司股份的公告（ls2018-A16）
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增持前||本次增持后||
||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|创元集团|137,343,001|34.33|139,003,001|34.74|

三、后续增持计划
1、增持目的：基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可。
2、拟增持的方式：根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式。
3、拟增持的股份数量：不超过公司总股本的2%（含本次已增持股份）。
4、拟增持金额：基于对公司股票价值的合理判断，结合市场变化情况，创元集团拟使用不超过人民币5000万元（含本次已增持金
额），逐步实施增持计划。
5、资金来源：自有资金。
6、实施期限：自本次增持之日起12个月内。
四、其他事项说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。
2、本次增持不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不
会导致公司股权分布不具备上市条件。
关于控股股东增持公司股份的公告（ls2018-A16）
3、创元集团承诺，将严格遵守有关法律法规规定，在增持期间及增持完成后的6个月内及其他法定期间内不减持所持有的公司股
份。
4、公司将继续关注创元集团后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
创元科技股份有限公司
董 事 会
2018年7月18日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2016-059天润曲轴股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）因拟与轻量化结构件生产企业洽谈合作事项，该事项可能涉及重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天润曲轴，证券代码：002283）自 2016年 3月 23日开市起停牌。公司于 2016年 3月 23日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》，后经确认，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 4月 21日起继续停牌。公司于 2016年 4月 21日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》。
2016年 6月 21日，公司召开 2015年度股东大会审议通过了《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，后经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 6月 23日起继续停牌三个月。公司于 2016年 6月 22日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》。公司股票停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
2016年 9月 19日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于<天润曲轴股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次重组相关的议案。公司拟以非公开发行股票及支付现金的方式购买重庆振渝九鼎股权投资合伙企业(有限合伙)、JD TyreeLimited、Modern Metal& Precision Ltd持有的东莞鸿图精密压铸有限公司
100%股权，同时拟向苏州鼎利九鼎投资中心（有限合伙）发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易拟发行股份购买资产交易价格的100%。具体方案详见本公司同日发布的《天润曲轴股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司董事会
2016年9月20日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2014-017
天津鹏翎胶管股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，作为天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第五届董事会第十八次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关制度的规定，我们认真阅读了公司《2013年度内部控制自我评价报告》，并查阅了公司各类管理制度。
经核查，我们认为，公司已建立了完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司在所有重大方面基本保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制，未发现内部控制重大缺陷。随着相关法律、法规的逐步完善和公司的发展，公司应对现行的内部控制体系进行适应性调整，以不断完善公司治理结构，提高规范运作水平。
二、关于公司2013年度利润分配方案的议案的独立意见
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 2013年度《审计报告》，公司 2013年度合并归属于母公司股东的净利润为 95,865,939.89元，加年初未分配利润 262,838,368.59元，减去2013年度提取法定盈余公积 8,108,599.07元, 2013年末合并未分配利润为 350,595,709.41元。2013年末母公司未分配利润为 328,203,893.71元。根据深圳证券交易所的相关规则及公司章程中利润分配政策相关规定，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2013年度可供股东分配的利润确定为不超过 328,203,893.71元。
公司2013年度利润分配方案为：公司2013年度利润分配以现金方式进行。
以公司总股本 88,691,478股为基数，以公司 2013年度实际完成净利润95,865,939.89元扣除2013年度提取的法定盈余公积8,108,599.07元后当年可供分配的净利润 87,757,340.82元的30%进行现金分配，向股权登记日在册的全体股东每10股派发现金股利人民币2.97元（含税）。
经认真审议公司《2013年度利润分配方案》的议案，我们认为该利润分配方案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司利润分配方案，并同意提交2013年年度股东大会审议。
三、关于聘任高级管理人员的独立意见
1.关于高级管理人员的任职条件
经审查，张宝新先生、王忠升先生未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
(1)最近三年内受到中国证监会行政处罚；
(2)最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
(3)被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
(4)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
(5)无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
上述人员的教育背景、工作经历符合其本人的职位要求。
2.关于提名和聘任程序
公司高级管理人员由董事会提名委员会以决议的方式提请公司董事会审议，并通过公司董事会聘任产生，我们认为，上述高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，程序合法有效。
3.董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定。
经对上述事项的审查，我们同意公司董事会聘任张宝新先生为总经理、王忠升先生为财务总监。
四、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的独立意见
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，我们同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构。
五、关于 2013年度公司控股股东、关联方资金占用情况的独立意见
我们对2013年度公司控股股东、关联方往来等情况进行了认真核查，并对致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字（2014）第110ZA0717号《关于天津鹏翎胶管股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》进行审阅，认为：报告期内，公司不存在其他与控股股东及其他关联方之间违规占用资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况。
六、关于 2013年度公司对外担保情况的独立意见
我们对 2013年度公司对外担保情况进行了认真核查，认为：截止 2013年 12月31日，公司累计和当期不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。2013年度无任何形式的对外担保，也无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项。
七、关于公司2013年度关联交易事项的独立意见
我们作为公司独立董事，对公司 2013年度公司关联交易情况进行了认真核查，2013年度除董事、监事和高级管理人员从公司领取薪酬或津贴的关联交易外，公司未发生其他关联交易。公司董事、监事和高级管理人员的薪酬或津贴领取符合有关法律、法规及《公司章程》的规定及公司股东大会、董事会确定的薪酬或津贴标准，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《天津鹏翎胶管股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事（签名）：
于仲鸣 张立群 李兰英
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|万通智控科技股份有限公司董事会|
|关于万通智控科技股份有限公司股票价格波动未达到中|
|国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关|
|各方行为的通知》第五条相关标准的说明|

根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字〔2007〕128号文）的相关规定，对本公司就本次交易事项的首次公告日（2019年04月02日）前连续20个交易日的股票价格波动情况，以及该期间创业板综指及同行业板块波动情况进行了自查比较，情况如下：
本公司股票在交易事项首次公告日（2019年04月02日）收盘价格为 10.54元/股，交易事项首次公告日前第20个交易日（2019年03月06日）前复权收盘价为10.13元/股，本次支付现金购买资产首次公告日前20个交易日内（即 2019年03月06日至2019年04月02日期间），本公司股票收盘价格累计涨幅为4.05%。
本公司交易事项首次公告日前20个交易日内，创业板综指（399102.SZ）累计涨幅为3.16%。根据证监会《上市公司行业分类指引（2012修订）》，本公司归属于“汽车制造业”，属于汽车零部件指数（886032.WI）。汽车零部件指数（886032.WI）同期累计涨幅为4.23%。
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|按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》中第五条的相关|
|规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除创业板综指（399102.SZ）、|
|汽车零部件指数（886032.WI）因素影响后，上市公司股价在首次公告日前 20|
|个交易日内累计涨跌幅均未超过 20%，未构成异常波动情况。|
|（本页以下无正文）|

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|（本页无正文，为《万通智控科技股份有限公司董事会关于万通智控科技股|
|份有限公司股票价格波动未达到中国证券监督管理委员会<关于规范上市公司信|
|息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之签章页）|
|万通智控科技股份有限公司董事会|
|2019年04月02日|
常熟瑞特电气股份有限公司
独立董事专项说明及独立意见
我们作为常熟瑞特电气股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断的立场，就相关事项发表如下独立意见：
一、关于2019年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在违规对外担保事项。
二、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司 2019年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理和使用办法》的有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、关于公司会计政策变更的独立意见
本次会计政策的变更是公司根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定进行的合理变更，符合财政部、证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，审批程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
同意公司本次会计政策变更。
【此页无正文，仅为常熟瑞特电气股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见之签字页】
独立董事签字：
李欣 原浩 李兴尧
证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2014-06
烟台冰轮股份有限公司日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
在日常生产经营过程中，公司与第一大股东烟台冰轮集团有限公司及其关联方会发生数量众多的产品及部件购销交易，这些交易金额小，占比低，按照市场化原则进行。2014年预计公司与烟台冰轮集团有限公司关联企业烟台石川密封垫板有限公司、烟台顿汉布什工业有限公司、烟台冰轮换热技术有限公司、烟台冰轮压力容器有限公司发生的采购、销售商品等日常关联交易金额为4880万元，去年同类交易金额为3692.87万元。
在提交董事会审议前，公司独立董事事先认可了该事项，公司 2014年 3月26日召开的董事会2014年第一次会议（临时会议）审议通过了《关于预计 2014年度日常关联交易的议案》，关联董事于元波、李增群、王仁升、张春凯在审议该议案时回避了表决，全体非关联董事同意该项议案。本关联交易事项不需要提交股东大会审议批准。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2013年实际发生|||
||||||2014年预|||||
||关联交易类别||关联人|||||||
||||||||||占同类业务比|
||||||计金额|||||
||||||||发生金额|||
||||||||||例（％）|
|向关联人采购商品||烟台石川密封垫板有限公司||230||221.17||0.29||
|||烟台顿汉布什工业有限公司||1100||908.59||1.18||
|||烟台冰轮换热技术有限公司||920||309.07||0.40||
|||烟台冰轮压力容器有限公司||1200||983.05||1.28||
|||小计||3450||2,421.88||3.15||
|向关联人销售商品||烟台顿汉布什工业有限公司||1300||1,177.05||0.77||
|||烟台冰轮压力容器有限公司||130||93.94||0.06||
|||小计||1430||1,270.99||0.83||
|合 计||||4880||3,692.87||3.98||

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为434万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
法定代表人：石川伸一郎
注册资本：6694.65万元
主营业务：制造、销售密封垫板
2、烟台顿汉布什工业有限公司
法定代表人：麦克斯
注册资本：1350万美元
主营业务：制造、销售冷水机组及相关附件
3、烟台冰轮换热技术有限公司
法定代表人：李增群
注册资本：600万元
主营业务：制造、销售换热器
4、烟台冰轮压力容器有限公司
法定代表人：李增群
注册资本：400万元
主营业务：制造、销售压力容器、制冷附属设备
（二）与公司的关联关系
上述关联人与公司属于深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3第二款规定的关联关系。
（三）履约能力分析
烟台石川密封垫板有限公司、烟台顿汉布什工业有限公司、烟台冰轮换热技术有限公司、烟台冰轮压力容器有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与关联人发生采购、销售商品关联交易按市场价格定价，遵循公平合理的定价原则。关联交易协议尚未签署，将在实际采购或销售过程中签订有关购销合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联人的采购、销售商品的关联交易，系日常生产经营过程中发生的产品及部件的购销，属于正常的业务往来，按照市场化原则进行，没有损害公司的利益，公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
公司预计 2014年度与烟台冰轮集团有限公司及其关联方所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，按照市场化原则进行，不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法利益，该关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、烟台冰轮股份有限公司董事会 2014年第一次会议（临时会议）决议
烟台冰轮股份有限公司董事会
二○一四年三月二十八日
证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2018-061安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收|
|到公司监事张良会先生递交的书面辞职申请，张良会先生因个人原因申请辞去其|
|所担任的公司监事职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公|
|司规范运作指引》和《公司章程》有关规定，张良会先生的辞职将导致公司监事|
|会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效。|
|在此期间，张良会先生将继续履行监事职责。张良会先生辞去公司监事职务后，|
|不再在公司担任任何职务。|
|张良会先生在担任公司监事始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展做出了重|
|要贡献，公司及监事会对张良会先生在任职期间为公司及监事会工作所作出的贡|
|献表示衷心感谢！|
|特此公告。|

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司监事会
二○一八年八月六日
山鼎设计股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018年 6月 29日召开第二届董事会第三十七次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对相关议案进行了事前审查，并发表了如下意见：
一、关于终止重大资产重组事项的事前认可意见
公司原拟通过发行股份及支付现金购买深圳市萨拉摩尔电子商务有限公司100%的股权并募集配套资金，公司在推进本次重大资产重组期间，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次资产重组的各项工作。同时，公司按照法律法规相关要求，履行相关审议程序。
本次重大资产重组事项自启动以来，公司与相关各方积极推进重组的各项工作。预案公告后，一方面因本次重大资产重组涉及的工作量较大而延缓了项目进度，另一方面资本市场环境发生了较大变化，公司首次审议通过的本次重大资产重组的董事会决议超过了六个月，交易各方根据情况变化对核心交易条款等重组方案内容的调整展开了协商沟通，在审慎研究、综合考虑了多种方式推动本次交易之后，对重组方案内容的调整方式最终未达成一致，各方认为目前继续推进本次重大资产重组的条件尚不够成熟。鉴于此，为有效维护上市公司及包括上市公司中小股东在内的全体股东的合法权益，经与交易对方友好协商，公司拟终止重大资产重组事项。公司已在本次重大资产重组的过程中及时履行了信息披露义务和审批程序，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
我们同意将《关于终止重大资产重组事项的议案》提交公司第二届董事会第三十七次会议审议。
二、关于签署《终止发行股份及支付现金购买资产的协议》的事前认可意见公司与相关方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》、《利润承诺补偿协议》，截止目前上述协议已经成立、但尚未生效。就终止本次重大资产重组，公司拟与交易对方签署《终止发行股份及支付现金购买资产的协议》，终止上述
《发行股份及支付现金购买资产协议》以及《利润承诺补偿协议》，约定自公司董事会审议通过、各方签署之日起，各方解除《发行股份及支付现金购买资产协议》以及《利润承诺补偿协议》，各方互不承担任何违约责任。
我们同意将《关于签署<终止发行股份及支付现金购买资产的协议>的议案》提交公司第二届董事会第三十七次会议审议。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为山鼎设计股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见的签字页）
独立董事（签名）：
刘文典（签名）：_______________________
朱波（签名）：_______________________
辛彤（签名）：________________________
证券代码：300282 证券简称：三盛教育 公告编号：2019-086三盛智慧教育科技股份有限公司
持股5%以上股东及其一致行动人减持股份达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月19日收到持股5%以上股东王文清先生及一致行动人新余市宜诚投资管理有限公司出具的《关于减持股份达到1%的告知函》，2019年6月17日至2019年9月18日期间，王文清先生通过交易所集中竞价交易方式累计减持公司股份比例达到
1.000%，新余市宜诚投资管理有限公司未实际减持，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|王文清|集中竞价交易方式|2019.6.17|11.81|157,400|0.042%|
|王文清|集中竞价交易方式|2019.9.5-2019.9.18|12.31|3,585,700|0.958%|
|合计||||3,743,100|1.000%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|王文清|无限售流通股|27,868,722|7.445%|24,125,622|6.445|
|新余市宜诚投资管理有限公司|无限售流通股|2,816,475|0.752%|2,816,475|0.752%|
|合计||30,685,197|8.197%|26,942,097|7.197%|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）等相关法律法规及规范性文件，亦不存在违反股东相关承诺的情况；
2、王文清先生及其一致行动人新余市宜诚投资管理有限公司不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响；
3、公司于2019年8月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了
《2019-070：持股5%以上股东及其一致行动人减持公司股份的预披露公告》，王文清先生及其一致行动人新余市宜诚投资管理有限公司计划在本公告发布之日
起十五个交易日后的六个月内（2019年9月 3日-2020年3月2日）以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股本不超过22,458,387（占公司总股本的6%）。
其中，通过集中竞价方式减持的，任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。公司将及时跟踪上述股份减持的进展，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、王文清先生及一致行动人新余市宜诚投资管理有限公司出具的《关于减持股份达到1%的告知函》。
特此公告。
三盛智慧教育科技股份有限公司董事会
二零一九年九月二十日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2015-071
广东正业科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议的通知于2015年10月17日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出,并于 2015年 10月 21日在公司五楼会议室以现场和通讯表决的方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事王恒义、独立董事王龙基以通讯方式表决）。会议召开及表决符合《中国人民共和国公司法》及《广东正业科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由董事长徐地华先生主持，参会董事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：
一、审议通过了《关于广东正业科技股份有限公司 2015年第三季度报告的议案》
《2015年第三季度报告披露提示性公告》同日刊登于《中国证券报》，《2015年第三季度报告》同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会 2015年10月21日
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2015-014中国有色金属建设股份有限公司
提名委员会决议公告
本公司于2015年4月17日召开了第七届董事会提名委员会第1次会议，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，董事会提名委员会根据公司的提议，查阅了相关个人资料并广泛征求意见，就公司董事会变更部分董事作出如下决议：
一、经审阅张向南先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定。
二、提名委员会委员邱定蕃、张克利、韩又鸿3人同意提名张向南先生为公司董事候选人，并提请董事会审议。
中国有色金属建设股份有限公司董事会提名委员会
烟台正海磁性材料股份有限公司
独立董事述职报告（金福海）
本人作为烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）二届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2015年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。
现将2015年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、参加会议情况：
报告期内，公司共召开8次董事会会议和3次股东大会。我均认真行使表决权，会议召开前我认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，我认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。
2015年，我对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
二、报告期发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人与公司另外两名独立董事一起,就以下事项发表了独立意见：
1、在 2015年 1月 28日召开的二届董事会第十六次会议上，就公司《关于使用闲置资金购买银行理财产品》的发表了同意的独立意见。
《会计政策变更》、《修订公司<章程>》的议案及事项发表了同意的独立意见。
3、在2015年4月28日召开的公司二届董事会第十九次会议上，就公司《向烟台正海磁性材料股份有限公司股权激励对象授予限制性股票》的议案发表了同意的独立意见。
4、在2015年5月29日召开的二届第二十次会议上，就《修订公司<章程>》、《增加使用闲置自有资金购买银行理财产品》、《选举公司董事》的议案发表了同意的独立意见。
5、在 2015年 8月 9日召开的二届第二十一次会议上，就《2015年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况》、《2015年半年度关联交易事项》、《2015年半年度募集资金存放与使用情况》的议案及事项发表了同意的独立意见。
6、在2015年12月27日召开的二届第二十三次会议上，就《使用募投项目的节余募集资金永久补充流动资金》、《董事会换届及提名三届董事会董事候选人》的议案发表了同意的独立意见。
三、专业委员会履职情况
作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人密切关注公司董事和高管人员履职情况，对公司薪酬制度执行情况进行监督，切实维护了中小投资者利益。
作为董事会审计委员会委员，报告期内，本人严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司《审计委员会工作细则》，认真履行职责，积极开展制定内审计划、审查内审工作、查阅财务报表等审计委员会的日常工作，认真参加审计委员会会议，就公司的内部控制、定期报告、募集资金等事项进行了审议，充分发挥了独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
四、对公司进行监督调查的情况
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，关注资本市场波动等给公司带来的影响，切实履行好独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、认真学习法律、法规和各项规章制度。为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新颁布的各项法规、制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过不断的学习提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年，公司董事会、经营班子和相关人员在我履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。
特此报告。
独立董事：___________金福海
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2019-061湖南尔康制药股份有限公司
关于对外投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资情况
2019年4月26日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）与云南素麻生物科技有限公司（以下简称“素麻生物”）、汉义生物科技（北京）有限公司（以下简称“汉义生物”）、杭州贵丞股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“贵丞投资”）在汉麻投资集团有限公司（以下简称“汉麻集团”）的见证下签署了《云南汉尔工业大麻药用研究中心有限公司出资协议》（以下简称“出资协议”），共同出资成立“云南汉尔工业大麻药用研究中心有限公司”（暂定名称，最终以公司登记机关核准登记为准），注册资本人民币10,000万元，公司认缴出资4,000万元，占注册资本的40%。
公司已于2019年4月27日在中国证监会指定网站发布了《关于对外投资设立合资公司暨签署出资协议的公告》（公告编号：2019-044）。
二、对外投资进展情况
2019年5月29日，经云南省市场监督管理局、昆明市西山区市场监督管理局核准，同意公司、素麻生物、汉义生物、贵丞投资出资设立的企业名称为“云南汉尔工业大麻科技有限公司”（以下简称“云南汉尔”、“新公司”）。
2019年6月26日，合资公司云南汉尔完成工商注册登记手续，并领取了《营业执照》。具体信息如下：
名称：云南汉尔工业大麻科技有限公司
统一社会信用代码：91530112MA6NX5LN4D
类型：有限责任公司
法定代表人：谭昕
注册资本：壹亿元整
成立日期：2019年6月25日
营业期限：2019年6月25日至2039年6月24日
住所：云南省昆明市西山区南博路32号明晔中心A栋1403室
经营范围：工业大麻及提取物药用研究；生物技术的研究开发及技术咨询、技术服务及技术转让；化工产品（不含危险化学品）的研发、生产；化工产品（不含危险化学品）、日用品、食品添加剂的销售；项目投资；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、风险提示
本次投资设立云南汉尔，可能存在以下风险，敬请投资者谨慎投资：
（1）产业环境与政策风险
我国政府对工业大麻的种植及应用产业有着严格的监管规定，大麻种植及加工需提前报批获得相应许可。目前国内仅有云南和黑龙江两省经批准能合法种
植、加工、销售工业大麻。大麻叶提取物目前没有列入我国食品原料目录和药典。
如果未来国家政策对工业大麻种植、加工、运用等进行限制或禁止，则可能对新公司相关的业务带来较大的不确定性。
（2）经营风险
新公司可能存在工业大麻制药领域研究不达预期、新产品研发不成功、相关技术未获专利权、研究成果无法顺利产业转化的风险。虽然目前已有美国、阿根廷、澳大利亚等国家将医用大麻全面合法化，英国、法国、新西兰等国家部分医用大麻药物合法化，但研究与合作成果能否在海外市场运用存在市场推广、地域政策等不确定性的经营风险。
（3）投资风险
新公司可能存在研究项目研究周期长、研发投入大，研究项目不达预期，或形成损失的风险，如有经营损失，将会形成投资损失，对公司的经营业绩产生一定影响。
四、报备文件
1、《企业名称预先核准通知书》
2、《营业执照》
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十六日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2014-025深圳市汇川技术股份有限公司
关于首期股票期权激励计划部分已授予期权注销完成的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月11日，深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对首期股票期权激励计划部分已授予期权进行统一注销的议案》，公司首期股票期权激励计划首次授予的激励对象李亚东、张强、殷秀华、程小林、刘元恒、何承曾、何修竹、郝珂、王盛洪共9人因个人原因已离职，根据公司首期股票期权激励计划的相关规定，公司董事会同意注销已授予上述9人的股票期权合计25万份。公司独立董事对此已发表了独立意见，公司监事会已出具了核查意见。（详见本公司于2014年3月13日在巨潮资讯网发布的有关公告）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本公司已于2014年3月20日完成上述拟注销股票期权的注销事宜,注销股份占目前公司总股本比例为0.06%。本次注销完成后，公司首期股票期权激励计划首次授予的期权数量为1227万份，激励对象218人；预留股票期权数量及授予对象与原计划及相关授予公告内容一致，共100万份，激励对象17人。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二○一四年三月二十日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2019-007鸿达兴业股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到股东乌海市皇冠实业有限公司（以下简称“皇冠实业”）通知，获悉皇冠实业将其持有本公司的部分股份办理了质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|皇冠实业|否|95,236,094|2019年1月11日|至申请解除质押登记为止|广州农村商业银行股份有限公司白云支行|56.95%|补充流动资金|

2019年1月11日，皇冠实业将其持有的本公司股份中的95,236,094股（占皇冠实业所持本公司股份的56.95%，占本公司股份总数的3.68%）质押给广州农村商业银行股份有限公司白云支行，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限为自2019年1月11日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押为止。
二、股东股份累计质押的情况
截至2019年1月11日，皇冠实业持有本公司 167,236,095股股份，占本公
司股份总数的6.46%；其中处于质押状态167,236,094股，占皇冠实业所持本公
司股份的100%，占本公司股份总数的6.46%。
公司股东皇冠实业已获金融机构支持，正在与相关质权人积极沟通协商，并陆续解决股票质押问题，目前已取得良好进展。有关后续进展情况，公司将按照规定及时予以披露，敬请广大投资者关注公司公告。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二〇一九年一月十五日
证券代码：002406证券简称：远东传动公告编号：2014—007
许昌远东传动轴股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议决定，于 2014年 3月 11日（星期二）召开公司 2014年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
3、会议召开时间：2014年 3月 11日（星期二）上午 9:30分开始，会期半天。
4、会议召开地点：许昌远东传动轴股份有限公司办公楼三楼会议室.
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。
6、股权登记日：2014年 3月 7日（星期五）。
（1）、截止 2014年 3月 7日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（2）、公司董事、监事和高级管理人员。
（3）、公司聘请的见证律师和保荐代表人。
（4）、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议（授权委托书格式附后）。
二、会议审议事项
1、《许昌远东传动轴股份有限公司累积投票制实施细则》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、《关于使用自有资金设立柳州远东传动轴有限公司建设“年产 180万套高端轻量化乘用车、商用车及工程机械传动轴项目”的议案》
4、《关于公司全资子公司潍坊远东传动轴有限公司募投项目结余资金补充流动资金的议案》
5、《关于换届选举提名公司第三届董事会董事的议案》，本议案需采取累积投票制；
6、《关于换届选举提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，本议案需采取累积投票制。
上述议案业经公司第二届董事会第二十次会议及公司第二届监事会第十六次会议审议通过，有关详细内容请参见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第二届董事会第二十次会议决议公告》、《公司第二届监事会第十六次会议决议公告》。
三、会议登记办法
1、登记时间：2014年 3月 10日（上午8:30—11:30，下午 13:30—16:00）
2、登记地点：公司证券部
3、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。
信函登记地址：河南省许昌市北郊尚集镇昌盛路许昌远东传动轴股份有限公司证券部，邮编：461111（信封请注明“股东大会”字样）。
邮政编码：461111
传真号码：0374—5650177
四、其他事项
2、联系电话：0374—5650017
传真号码：0374—5650177
3、通讯地址:许昌市北郊尚集镇昌盛路许昌远东传动轴股份有限公司证券部
邮政编码：461111
4、出席会议的股东，其交通、食宿费用自理。
5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议前半小时到会场办理登记手续。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议
2、公司第二届监事会第十六次会议决议
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司董事会
二○一四年二月二十二日
附件：股东大会授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席许昌远东传动轴股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议，并代表本人（或本单位）对会议审议的各项议案本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|表决情况|||
|||同意|反对|弃权|
|一、一股一票制下列议案采取一股一票制，请在“表决情况”栏内，请在“同意”、“反对”或“弃权”的栏目里打勾（“√”），并由全体到会股东所持表决权的二分之一以上同意即为通过。|||||
|1|《关于制订公司累积投票制实施细则的议案》||||
|2|《关于修改公司章程的议案》||||
|3|《关于使用自有资金设立柳州远东传动轴有限公司建设“年产 180 万套高端轻量化乘用车、商用车及工程机械传动轴项目”的议案》||||
|4|《关于公司全资子公司潍坊远东传动轴有限公司募投项目结余资金补充流动资金的议案》||||

|||||
|-|-|-|-|
|二、累积投票制1、下列议案采取累积投票制，其中选举董事议案中的独立董事和非独立董事应分开进行投票选举。2、每名股东所享有的表决权总数（N）=该名股东持股数量(A)×拟选举的独立董事/非独立董事/监事数量(n)，每名股东可将其享有的表决权总数全部投给其中一名独立董事/非独立董事/监事候选人，也可以分散投给多名候选人，但每位股东所投表决权数不得超过其所拥有的表决权总数，否则视为废票；3、请在“表决情况”栏内填写投给相应候选人的表决权数（单位：股）；4、采取累积投票制时，对每名候选人仅统计获得同意的股数，最终根据候选人获得的表决权数多少的顺序来确定当选人，但每位当选人获得的有效表决权数，必须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份的半数。||||
|5|《关于换届选举公司第三届董事会董事的议案》|（1）非独立董事(N=A×6，投给6名非独立董事的表决权数，合计不得超过N股)||
|||刘延生|同意：股|
|||赵保江|同意：股|
|||马喜岭|同意：股|
|||周建喜|同意：股|
|||齐建峰|同意：股|
|||韩利|同意：股|
|||（2）独立董事(N=A×3，投给3名独立董事的表决权数，合计不得超过N股)||
|||董建平|同意：股|
|||曹玉珊|同意：股|
|||戴 华|同意：股|
|6|《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》|非职工代表监事(N=A×4，投给4名非职工监事的表决权数，合计不得超过N股)||
|||徐开阳|同意：股|
|||齐怀德|同意：股|
|||葛子义|同意：股|
|||赵留安|同意：股|

注：在本表的表决意见栏中选择相应的表决意见，在同议、反对、或
弃权栏中画“√”，画其他符号无效，一项议案画两次符号无效。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人账户： 委托人持股数：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
受托日期：2014年 月 日
本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
股东参会登记表
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|姓名（单位名称）：|身份证号（注册号）：|
|股东账号：|持股数：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|

注：股东参会登记表剪报或重新打印均有效，单位须加盖单位公章。
许昌远东传动轴股份有限公司董事会
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2016-078
思美传媒股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发出的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162268号）。中国证监会依法对公司提交的《思美传媒股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产重组事项尚需取得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据本次重大资产重组进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2016年9月9日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2016-011江苏润邦重工股份有限公司
关于子公司销售合同进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年9月22日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南通润邦重机有限公司（以下简称“润邦重机”）与厦门船舶重工股份有限公司（以下简称“厦船重工”）签订了为其海洋风电安装平台的起重及提升系统提供整体解决方案的“1+1”销售合同（包括三份销售合同及三份备选销售合同），即《1000T绕桩吊（主起重机）买卖合同》、《200T辅起重机买卖合同》、《液压插销式升降系统买卖合同》及对应的备选合同，合同标的为1台1000T海洋起重机、1台200T海洋起重机以及1套液压插销式升降系统，合同总价为人民币16,900万元，三份备选销售合同总价亦为人民币16,900万元。具体内容详见公司于2015年9月23日在巨潮资讯网、《证券时报》以及《上海证券报》刊登的《关于子公司签订销售合同的公告》（公告编号：2015-076）。
近日，公司获悉上述三份备选销售合同（分别对应1台1000T绕桩吊、1台200T吊机以及1套液压插销式升降系统）经双方确认已正式生效，润邦重机获得为厦船重工另外一台海洋风电安装平台的起重及提升系统提供整体解决方案的销售合同，合同总价为人民币16,900万元。有关该销售合同的主要内容详见公司于2015年9月23日在巨潮资讯网、《证券时报》以及《上海证券报》刊登的《关于子公司签订销售合同的公告》（公告编号：2015-076）。
公司将根据合同后续进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会