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证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2018-089三湘印象股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会。
2、股东大会召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。召开本次股东大会的决定已经公司第七届董事会第七次（临时）会议审议通过。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年12月17日（星期一）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 12月 17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票时间为 2018年 12月 16日下午 15:00至 2018年 12月 17日下午 15:00间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2018年12月10日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为 2018年 12月 10日，于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于制定<证券投资管理制度>的议案》；
2、审议《关于废止<委托理财管理制度>的议案》。
上述议案已经第七届董事会第七次（临时）会议审议通过，详见2018年11月30日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/、《证券时报》、《中国证券报》上的《第七届董事会第七次（临时）会议决议公告》。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案|||该列打勾的栏目可以投票||
||||提案名称|||
||编码|||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于制定<证券投资管理制度>的议案》||√||
|2.00||《关于废止<委托理财管理制度>的议案》||√||

四、会议登记方法
1、登记手续：凡计划出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户
卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账
户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼
3、联系人：欧阳雪
4、联系电话：021-52383315
5、联系传真：021-52383305
6、登记时间：2018年12月12日上午9:00-11:30、下午 13:00-16:30
7、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：金依
联系电话：021-65364018
联系传真：021-65363840（传真请注明：转董事会办公室）
联系地址：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦
邮编：200434
2、本次股东大会现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
第七届董事会第七次（临时）会议决议公告。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会
2018年12月1日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360863
2、投票简称：三湘投票
3、填报表决意见或选举票数
填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
5、本公司无优先股，故不设置优先股投票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年12月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月16日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年12月17日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹委托______（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席三湘印象股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人情况
①委托人签名（盖章）： ②委托人证件号码：
③委托人股东帐号： ④委托人股份性质：
⑤委托人持股数：
⑥委托日期：2018年月日
⑦委托有效期限：2018年月日
2、受托人情况
①受托人签名： ②受托人身份证号码：
3、委托人对下述议案表决指示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于制定<证券投资管理制度>的议案》|√||||
|2.00|《关于废止<委托理财管理制度>的议案》|√||||

注：
1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表
决：□可以 □不可以
2、委托人为法人股东的，应加盖法人公章。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 2018年月日
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
独立董事对公司第三届第二十一次董事会
相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第三届董事会第二十一次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
关于回购注销部分限制性股票的独立意见
在公司2015年实施的第二期限制性股票股权激励计划中，朱平礼、张红、薛杨等3名激励对象因离职原因应予注销其已获授但尚未解锁的全部650,000股限
制性股票。上述回购价格为6.32元/股。
根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定：“激励对象因辞职、公司裁员、退休而离职，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。”董事会决定：第二期限制性股票激励计划中已授予但尚未解锁限制性股票650,000股全部进行回购注销，回购价格为6.32元/股。
我们一致认为上述公司回购注销已授予的部分限制性股票符合公司《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
独立董事：刘榕、刘长奎、徐士英2016年5月25日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2017-010杭州炬华科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年 1月 20日在杭州召开。会议由王蕾女士主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
经全体监事一致同意，形成决议如下：
1、审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意王蕾女士担任公司第三届监事会主席职务，任期与本届监事会一致。王蕾女士简历见附件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司监事会
附件：简历
1、王蕾
1971年生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于浙江工学院工业电气自动化专业，工学学士。1992年加入中国磁记录设备公司，任工程师，2001年至 2004年在杭州新艺高电气有限公司，历任技术部副经理、技术部经理。2004年加入杭州正华电子科技有限公司，现任公司监事会主席、副总工程师、技术研究院常务副院长。
截至本次会议召开之日，王蕾女士持有公司股份 3,113,220股，占总股本的0.86%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2014-22内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事连瑞芹女士递交的书面辞职报告，连瑞芹女士因个人原因申请辞去公司监事职务。
根据《公司章程》规定，公司监事会成员为3人，连瑞芹女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，连瑞芹女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方能生效。在此之前，连瑞芹女士将继续按照有关法律法规的规定履行其职责。
公司监事会藉此机会感谢连瑞芹女士于任内对本公司所作出的贡献。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会二〇一四年三月二十九日
证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2019-015杭州迪普科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议的会议通知于 2019年 5月 8日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于 2019年 5月 22日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席关巍主持，部分高级管理人员列席了会议，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于增加募投项目实施主体暨以募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目的议案》
基于公司现实的运营考虑及发展战略整体规划，新增全资子公司杭州迪普信息技术有限公司（以下简称“迪普信息”）参与“新一代高性能云计算数据中心安全平台项目”的实施。同时，为满足募投项目实施的资金需求，保障募集资金投资项目的顺利实施，公司向迪普信息提供总额不超过5,000.00万元无息借款用于实施“新一代高性能云计算数据中心安全平台项目”，借款期限自实际借款之日起算，至募集资金投资项目建设完成之日止。公司董事会授权公司经营管理层全权办理上述借款事项后续具体工作。本次增加募投项目实施主体暨以募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目是基于募投项目实际运营的需要，有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
相关规定。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加募投项目实施主体暨以募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目的公告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律法规，结合公司的实际情况，同意公司、杭州迪普信息技术有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州新城支行、中信建投证券股份有限公司签署相关募集资金监管协议，并同意授权公司董事长在董事会决议许可范围内代表公司签署募集资金监管协议及相关文件，并办理相关手续。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
鉴于财政部于 2017年陆续修订印发了《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24号-套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融工具列报》等会计准则，要求境内上市企业自 2019年 1月 1日起开始执行。财政部于 2019年 4月 30日发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。本次会计政策变更是为了执行相关文件要求，符合国家相关政策法规，不存在损害公司及全体股东权益的情形。公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
公司以募集资金置换预先投入的自筹资金 178,880,015.27元和已支付发行费用的
自筹资金3,592,771.70元。本次事项已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《杭州迪普科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZF10498号）予以鉴证，公司募集资金的使用情况不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。公司以募集资金置换预先投入的自筹资金事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、《杭州迪普科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
杭州迪普科技股份有限公司监事会日期：2019年5月22日
证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2018-74
北京中迪投资股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月18日召开的第九届董事会第五次临时会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，并发布了《北京中迪投资股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。
鉴于公司股权激励计划已确定14名股票期权激励对象因个人原因离职，已不具备股权激励计划规定的激励对象资格，前述人员已获授未行权的股票期权数量为25万份；同时，公司股票期权第一个行权期尚有3人获授52万份股票期权尚未行权。公司根据股东大会的授权，将对前述人员所获授的共计77万份股票期权进行注销。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述共77万
份已获授的股票期权注销事宜，本次注销不影响公司股本，公司股本结构未发生变化。
公司注销部分股票期权符合相关法律法规及《北京中迪投资股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》的规定。
特此公告。
北京中迪投资股份有限公司
董事会
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-131广州天赐高新材料股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 8月 17日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼1楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2018年8月12日以电子邮件方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人。会议由监事会主席郭守彬先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《关于审议2018年半年度报告全文及摘要的议案》
经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2018年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2018年半年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2018年半年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二、审议通过了《关于审议<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》
天赐材料（002709）表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、审议通过了《关于公司受让中天鸿锂清源股份有限公司部分股份暨关联交易的议案》
公司全体监事一致认为，中天鸿锂清源股份有限公司（以下简称“中天鸿锂”）系专注于废旧锂电池、新能源汽车用动力电池的回收拆解、梯次利用与销售，以及新能源材料、循环技术的研究开发的企业，公司本次受让中天鸿锂8,000万股股份并获得其控制权，有利于公司积极打造从资源端、使用端到综合回收循环利用的锂电池材料生态产业链，符合公司锂离子电池材料发展的战略，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司本次受让中天鸿锂部分股份暨关联交易的事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于公司受让中天鸿锂清源股份有限公司部分股份暨关联交易的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司监事会2018年8月21日
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2017-090
新光圆成股份有限公司
关于全资子公司股权转让的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、股权转让概况
2017年12月7日，新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司股权转让的议案》。同意公司全资子公司浙江万厦房地产开发有限公司（以下简称“浙江万厦”）转让其持有的建德新越置业有限公司100%股权。其中99%股权转让给霍尔果斯现代产业投资基金（有限合伙），1%股权转让给北京菊华投资基金管理中心（有限合伙）。
具体内容详见2017年12月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司股权转让的公告》（公告编号：2017-079）。
二、前期进展情况
2017年12月25日，浙江万厦收到北京菊华投资基金管理中心（有限合伙）支付的股权转让款人民币壹仟贰佰肆拾伍万元整（￥12,450,000.00元）。具体内容详见2017年12月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司股权转让的进展公告》（公告编号：2017-085）。
三、本次进展情况
2017年12月26、27日，浙江万厦分别收到霍尔果斯现代产业投资基金（有限合伙）支付的股权转让款人民币陆亿元整（￥600,000,000.00元）和人民币陆亿叁仟贰佰伍拾伍万元整（￥632,550,000.00元）。
截止公告日，浙江万厦已收到全部股权转让款，共计人民币壹拾贰亿肆仟伍佰万元整（￥1,245,000,000.00元）。请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2016-021成都市新都化工股份有限公司
2015年度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年3月5日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《2015年年度报告》。经公司自查，因工作人员疏忽，公司《2015年年度报告》中（第71页）“第五节重要事项”之“二十一、公司债券相关情况”之“（八）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标”存在填报错误，现更正如下：
原披露内容：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2015年|2014年|同期变动率|
|息税折旧摊销前利润|869,248,227.05|757,654,920.37|14.73%|
|投资活动产生的现金||||
||-898,186,500.93|-1,078,376,911.96|-16.71%|
|流量净额||||
|筹资活动产生的现金||||
||790,081,499.36|757,159,376.97|4.35%|
|流量净额||||
|期末现金及现金等价||||
||249,838,083.40|121,074,176.74|106.35%|
|物余额||||
|流动比率|0.76|0.72|5.56%|
|资产负债率|65.16%|62.51%|上升2.65个百分点|
|速动比率|0.46|0.39|17.95%|
|EBITDA全部债务比|16.41%|18.16%|下降1.75个百分点|
|利息保障倍数|2.42|2.65|-8.68%|
|现金利息保障倍数|2.63|3.07|-14.33%|
|EBITDA 利息保障倍||||
||4.65|5.18|-10.23%|
|数||||
|贷款偿还率|58.85%|47.96%|上升10.89个百分点|
|利息偿付率|67.10%|71.85%|下降4.75个百分点|

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因：
期末现金及现金等价物余额较上年期末增加了106.35%，主要系投资活动产生的现金支出较上年同期减少所致。
现对此部分内容更正后为：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2015年|2014年|同期变动率|
|息税折旧摊销前利润|86,924.82|75,765.49|14.73%|
|投资活动产生的现金||||
||-89,818.65|-107,837.69|-16.71%|
|流量净额||||
|筹资活动产生的现金||||
||79,008.15|75,715.94|4.35%|
|流量净额||||
|期末现金及现金等价||||
||24,983.81|12,107.42|106.35%|
|物余额||||
|流动比率|0.76|0.72|5.56%|
|资产负债率|65.16%|62.51%|上升2.65个百分点|
|速动比率|0.46|0.39|17.95%|
|EBITDA全部债务比|16.41%|18.16%|下降1.75个百分点|
|利息保障倍数|2.42|2.65|-8.68%|
|现金利息保障倍数|2.63|3.07|-14.33%|
|EBITDA 利息保障倍||||
||4.65|5.18|-10.23%|
|数||||
|贷款偿还率|100%|100%|0.00|
|利息偿付率|100%|100%|0.00|

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因：
期末现金及现金等价物余额较上年期末增加了106.35%，主要系投资活动产生的现金支出较上年同期减少所致。
除上述更正内容外，公司《2015年年度报告》其他内容不变，本更正公告不会对公司 2015年年度业绩造成影响。对于上述更正给投资者及报告使用人带来的不变，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解！今后公司将进一步加强定期报告编制过程中的审核工作，提高信息披露质量。
更正后的《2015年年度报告》将刊登在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上，敬请广大投资者查询。
特此公告。
成都市新都化工股份有限公司董事会
2016年3月8日
债券代码：112136 债券简称：12勤上
01东莞勤上光电股份有限公司
关于提前兑付“东莞勤上光电股份有限公司
2012
年公司债券
（第一期）”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期债券基本情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月27日成功发行了东莞勤上光电股份有限公司2012年公司债券（第一期）（以下简称“12勤上01”、“本期债券”），发行规模为人民币
4
亿元，扣除
494.6
万元发行费用，募集资金净额为
3.95
亿元。“12勤上01”期限为
7
年，附第
5
年末公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权；票面利率为6.38%，按年付息，到期一次还本，本期债券存续期后
2
年的票面年利率为7.38%，并在债券存续期内后2年固定不变。付息期为2012年12月27日到2019年12月26日，付息日为
2013
年至
2019
年每年的
12
月
27
日。本期公司债券已于
2013
年
2
月
4日在深圳证券交易所挂牌交易，证券简称“12勤上01”，证券代码“112136.SZ”。
2017
年12月27日公司披露了《东莞勤上光电股份有限公司关于“12勤上01”公司债券回售结果的公告》（公告编号：2017-178），该期公司债券回售金额为415,564,534.08元（含利息），剩余托管数量为93,584张。
二、本次债券本息兑付方案
现公司根据自身实际情况调整融资计划，拟使用自有资金提前兑付“12勤上01”，并提出以下本息兑付方案：
1、本期债券兑付价格：100元/张；
2、本期债券兑付利率：7.38%；
3、兑付时间计划：不迟于2019年6月30日完成本期债券的提前兑付兑息事宜，具体提前兑付兑息日期由公司另行公告通知；
三、审核程序和相关意见
本事项已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，公司独立董事已明确发表了同意意见。本期债券提前兑付事宜在公司2012年第一次临时股东大会授权范围内，无需再提交股东大会审议。公司将向本期债券受托管理人提交《关于召开东莞勤上光电股份有限公司
2012
年公司债券（第一期）2019年第一次债券持有人会议的申请》，本期债券提前兑付相关事宜尚需2012年公司债券（第一期）2019年第一次债券持有人会议审议通过方能实施。
四、对公司的影响
本次提前兑付“12勤上01”符合中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规的要求，不会对公司经营情况和财务状况产生不利的影响，不会损害公司及全体股东的利益。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会 2019
年5月28日
湖南千山制药机械股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人金益平，作为湖南千山制药机械股份有限公司第6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
本人已报名参加深圳证券交易所创业企业培训中心举办的第八十七期上市公司独立董事培训班
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股
东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
金益平本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：金益平（签署）
日期：2017-10-25
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2017-050北京掌趣科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：掌趣科技，证券代码：300315）自2017年1月19日开市起停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-003）。公司于2017年1月26日、2017年2月9日、2017年2月16日、2017年2月23日、2017年3月2日、2017年3月9日、2017年3月17日、2017年3月23日、3月30日、2017年4月11日、4月19日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-011、2017-013、2017-017、2017-018、2017-020、2017-022、2017-025、2017-027、2017-028、2017-034、2017-038）。公司于2017年2月16日、2017年3月14日、2017年4月19日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-016、2017-024、2017-037）。
由于本次重大资产重组的交易方案仍需进一步协商、确定与完善，相关尽职调查、法律、审计、评估等工作尚未完成，公司预计无法在进入重组停牌程序后3个月内披露重大资产重组预案或报告书。2017年3月31日，公司召开了第三届董事会第九次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意本次重大资产重组延期复牌，并同意该议案提交股东大会审议。2017年4月17日，公司召开了2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年4月20日起继续停牌不超过3个月，公司停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一
次相关事项进展公告。
公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会2017年4月25日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2018-028
深圳顺络电子股份有限公司
关于董事长解除部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年3月7日接到董事长袁金钰先生通知，获悉袁金钰先生所持有本公司部分股权解除质押，具体事项如下：
一．股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|袁金钰|是|0.01|2018年1月2日|2018 年 2月12日|中国中投证券有限责任公司|0.0001%|
|袁金钰|是|0.01|2018年1月2日|2018 年 2月12日|中国中投证券有限责任公司|0.0001%|
|袁金钰|是|375|2018年2月2日|2018 年 3月7日|中信证券股份有限公司|2.9451%|
|袁金钰|是|10|2018年2月2日|2018 年 3月7日|中信证券股份有限公司|0.0785%|
|合计|--|385.02|--|--|--|3.0238%|

二、股东股份累计被质押的基本情况
截止本公告日，袁金钰先生直接持有公司股份为 127,329,200股，袁金钰先
生直接持有公司股份占公司目前总股本的15.59%，其中处于质押状态的股份累
计数为107,947,000股，占其直接持有公司股份总数的84.78%，占公司总股本
的13.22%。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2.中国中投证券有限责任公司解除质押相关文件；
3.中信证券股份有限公司解除质押相关文件。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一八年三月九日
长城影视股份有限公司
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，我们对公司控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况进行了认真的检查和问询后，发表独立意见如下：
1、2015年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、2015年上半年，公司没有发生对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的对外担保、违规对外担保等情形。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《长城影视股份有限公司独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》的签字页）
俞铁成____________俞乐平____________
二〇一五年八月十七日
武汉力源信息技术股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
独立意见函
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”），具体方案如下：
公司拟向李文俊、强艳丽非公开发行13,043,477股股份及支付现金18,000万元购买李文俊、强艳丽合计持有的南京飞腾电子科技有限公司（以下简称“飞腾电子”）100%股权（包括李文俊持有的飞腾电子60%股权，强艳丽持有的飞腾电子40%股权）。
本次交易完成后，公司将持有飞腾电子100%股权，飞腾电子成为公司全资子公司。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《武汉力源信息技术股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司于2015年9月13日召开的第二届董事会第三十一次会议，审阅了公司本次交易的相关文件，我们同意公司本次交易方案。现基于独立判断立场就公司本次交易发表如下意见：
1、公司本次交易的相关议案在提交公司第二届董事会第三十一次会议审议前已经我们事先认可。
2、公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《武汉力源信息技术股份有限公司章程》的相关规定。
3、公司本次交易构成重大资产重组。本次交易完成后，公司将持有飞腾电子100%股权。
4、公司本次董事会审议、披露本次交易方案的程序符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《武汉力源信息技术股份有限公司章程》的规定。
5、公司本次交易标的资产根据公司聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构确认的评估值作价，资产定价具有公允性、合理性，不会损害其他中小投资者利益。
6、公司本次交易完成以后，有利于公司进一步提高资产质量，扩大业务规模，提升市场竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
7、《武汉力源信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要、公司与交易对方签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案具备可行性和可操作性。
8、公司聘请的中京民信（北京）资产评估有限公司具有证券期货相关业务资格，评估机构的选聘程序合法、合规。评估机构及其经办资产评估师与公司、交易对方不存在关联关系，亦不存在现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
标的资产相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法规、规定和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
本次资产评估的目的是确定标的资产截至评估基准日的市场价值，作为本次交易标的资产的定价依据。中京民信（北京）资产评估有限公司采用资产基础法
和收益法两种评估方法对标的资产的价值进行了评估，并最终选择收益法的评估值作为标的资产的评估值。本次资产评估工作符合国家相关法规、规定、规范性文件、评估准则及行业规范的要求，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，评估方法与评估目的的相关性一致。
本次交易标的资产的定价以具有证券期货相关业务资格的评估机构确认的评估值为依据，评估定价公允。
综上所述，我们同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《武汉力源信息技术股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见函》签章页）
独立董事：
张兆国 邹明春 李定安
2015年9月13日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2016-038
广东南洋电缆集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第十五次会议于 2016年 7月 7日上午9：30在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于 2016年 7月 4日以传真、电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名，实到董事9名，实际表决的董事9名。郑钟南董事长主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于重大资产重组申请继续停牌》的议案；
《关于重大资产重组继续停牌进展公告》于2016年7月8日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订募集资金管理制度》的议案。
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，确保公司募集资金使用管理符合相关法律规章的要求，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，公司对《募集资金管理制度》进行修订。
修订后的《募集资金管理制度》于 2016年 7月 8日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二〇一六年七月八日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2018-026海思科医药集团股份有限公司
关于向美国 FDA递交 HSK-3486乳状注射液 Pre-IND会议申请的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日向 U.S. Food and DrugAdministration（美国食品药品监督管理局，以下简称“美国FDA”）递交了 HSK-3486乳状注射液的 Pre-IND会议（临床试验前咨询会议）申请并获得邮件确认，公司希望通过 Pre-IND会议沟通 HSK3486乳状注射液在美国开展临床试验的开发计划。现将主要相关情况公告如下：
一、药品基本情况与 Pre-IND会议申请基本情况
药品名称：HSK-3486乳状注射液
剂型：乳状注射液
规格：20ml:50mg
申请事项：type B Pre-IND会议
申请人：四川海思科制药有限公司
Application Type/Number:IND141001
二、药品相关情况
HSK-3486是公司开发的全新的具有独立知识产权的静脉麻醉药物，拟用于手术麻醉诱导、内镜诊疗的镇静/麻醉等适应症。HSK3486于 2016年 1月获得中国国家食品药品监督管理局的Ⅰ-Ⅲ期《药物临床试验批件》并启动临床试验，目前中国成人消化道内镜诊疗程序的镇静和麻醉适应症的Ⅲ期临床试验已完成受试者的入组和随访工作，已进入数据清理阶段，中国成人手术麻醉诱导适应症的Ⅲ期临床试验已获临床中心医学伦理委员会的批准，即将开始招募受试者。
基于未来开拓 HSK-3486国际市场的考虑，公司拟在美国开展临床试验，目前公司已向美国 FDA递交了 Pre-IND会议申请并获得邮件确认。
三、Pre-IND会议申请后续主要相关情况
公司的 Pre-IND会议申请已获得美国 FDA的确认，后续将根据美国 FDA的要求进一步递交所需的相关资料。
四、主要风险提示
新药研发具有高科技、高风险、高附加值的特点，新药的前期研发以及产品从研制、临床试验、报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响。
公司目前仅向美国 FDA递交了 HSK-3486乳状注射液的 Pre-IND会议申请并获得邮件确定，是否召开 Pre-IND会议、何时以何种形式召开 Pre-IND会议由美国 FDA决定，公司目前客观上无法排除美国 FDA决定不召开 Pre-IND会议的可能性，亦无法准确预测 Pre-IND会议可能的召开时间及召开形式。此外，公司尚未向美国 FDA递交 IND申请，亦尚未在美国开展任何临床试验。敬请广大投资者谨慎决策，
注意防范投资风险。
公司董事会将密切关注该项目的后续进展及时履行信息披露义务。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2015-026深圳市信维通信股份有限公司
关于使用自有资金对外投资的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）拟与深圳艾利门特科技有限公司（以下简称“艾利门特”或“目标公司”）及其股东余鹏、陈洁、彭云签订《增资协议》，以自有资金人民币781.25万元增资艾利门特25%的股权。2015年4月14日，公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有资金对外投资的议案》。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、目标公司基本情况
1、基本信息
目标公司：深圳艾利门特科技有限公司
注册号（登记证号码）：440301108817593
法定代表人（董事）：余鹏
公司类型：有限公司
成立时间：2014年2月18日
注册资本：人民币1218.75万元
住所：深圳市宝安区沙井街道南环路465号
经营范围：粉末冶金技术的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；粉末冶金制品的销售。^粉末冶金制品的生产、加工。
目标公司简介：目标公司主要从事金属和陶瓷粉末注射成形技术精密五金的研发与生产。核心技术的团队掌握钛、铝合金注射成形全流程，具有良好的科技
研发及工程能力，能够快速开发新产品的满足市场需求。
目前MIM产品在国际上已广泛应用于汽车、电子、机械、五金、体育器械、办公设备、生物医疗器械、钟表业、兵器及航天航空等领域多年，在国家经济的精密工业和国防建设中发挥了重要作用，具有十分广阔的市场。
财务基本情况：截止2015年3月31日，目标公司资产总额4,173,575.92元，负债合计455,600.87元，股东权益合计3,717,975.05元。至2015年4月10日，公司原股东认缴资本已全部缴清，公司实收资本1218.75万元。
2、交易标的及定价
本次交易标的为增资持有目标公司25%的股权（以下简称“目标股权”）。
本次交易标的价格为人民币781.25万元，该价格系综合参考目标公司目前业务发展现状、客户资源、未来发展趋势及盈利能力等因素，经双方协商确定。
交易前后目标公司股权结构变动情况如下：
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|-|-|-|
|股东名称|本次交易前持股比例|本次交易后持股比例|
|余鹏|48 %|36%|
|陈洁|28 %|21%|
|彭云|24 %|18%|
|深圳市信维通信股份有限公司|0|25%|
|合计|100.00%|100.00%|

三、协议主要内容
1、基本方案
公司以人民币781.25万元增资持有目标公司25%股权，以现金方式向目标公司支付上述目标股权的增资款。认缴新增注册资本406.25万元，其余375万元计入资本公积。
2、出资的时间、程序
目标公司应于公司完成出资后五个工作日内，在目标公司股东名册中将公司登记为目标公司股东，并向工商行政管理机关提交注册资本变更所需的各项文件，并办理完毕本次增资的验资和工商变更登记手续。
3.管理层的组成
公司董事会由5名董事组成。公司董事候选人由余鹏推荐2名、陈洁、彭云、
公司各推荐1名。
公司的经营管理机构设总经理1名和副总经理若干名。财务总监（副总经理级）由公司推荐，经总经理提名，由董事会聘任。
四、本次对外投资的目的和对公司的影响
1、合作的目的和影响
目标公司的技术、产品可应用于生产制造多种行业精密五金制品，其应用包括移动终端产品的外观、结构的金属零部件，对现有的部分以冲压、车铣制造的精密五金件有替代性。MIM产品特别是在目前手机产品金属结构件和天线一体化方面具有明显优势。双方技术产品和客户资源的整合将提升双方的综合竞争能力，双方的本次合作有利于扩大公司经营业务种类，强化公司盈利能力，并有助于合作厂商的业务规模扩大，实现双方共赢。
2、主要风险
目标公司的经营业绩受到客户拓展、市场环境等影响，存在未达到预计经营业绩的风险。
合作项目的良好运营取决于投资各方的合作、市场状况变化等多种因素，存在不确定性。投资各方在人员、技术对接、公司制度、运营体系、公司文化等方面存在一定的差异性，本次合作存在管理团队磨合的风险。公司将建立科学的决策体系，完善的管理机制，加强投资各方的沟通，保证业务的正常进行。
五、备查文件：
1、深圳市信维通信股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司董事会
二零一五年四月十六日