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证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2014－030
江阴中南重工股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2014年 4月 28日召开公司2013年年度股东大会，现就有关事项通知如下：
（一）召开会议基本情况：
1、会议时间：2014年4月28日上午9:30
2、会议地点：江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室
3、召集人：董事会
4、股权登记日：2014年4月21日
5、召开方式：现场投票
6、出席对象：
1）公司董事、监事及高级管理人员；
2）截止2014年4月21日下午3:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。
3）公司聘请的律师。
（二）会议审议事项：
1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》，独立董事与会述职；
2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
5、审议《公司关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》6、审议《公司2013年年度报告》；
7、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年外部审计机构的议案》；
以上议案内容详见2014年4月8日《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
（三）现场股东大会会议登记方法
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2014－030
1、登记方式：股东可以到江苏省江阴经济开发区金山路公司证券投资部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以 4月 25日前公司收到为准。
2、登记时间：2013年4月22日—4月25日。
3、登记地点：公司证券投资部。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
（四）其他事项
1、会议联系方式：
公司地址：江苏省江阴经济开发区金山路江阴中南重工股份有限公司
邮政编码：214437
联系人：陈燕
联系电话：0510-86996882
传 真：0510-86993300（转证券部）
2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会 2014年4月8日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2014－030
附：授权委托书和回执
授权委托书
兹委托______________先生（女士）代表我单位（本人）出席江阴中南重工股份有限公司2013年年度股东大会，对以下议案投票方式行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|赞成|反对|弃权|
|1|《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》||||
|2|《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》||||
|3|《关于公司2013年度财务决算报告的议案》||||
|4|《关于公司2013年度利润分配预案的议案》||||
|5|《公司关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》||||
|6|《公司2013年年度报告》||||
|7|关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年外部审计机构的议案》||||

注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托持股数： 股
委托日期：
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2014－030
回执
截至2014年4月21日，我单位（个人）持有江阴中南重工股份有限公司股票_____________股，拟参加公司2013年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报，复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2017-47中科云网科技集团股份有限公司
第三届董事会2017年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017年第四次临时会议于4月26日以电子邮件方式发出通知，会议于4月27日16:00以现场+通讯视频会议方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席7名，部分监事及全体高级管理人员列席会议，会议由董事长王禹皓先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
本次会议经过现场结合通讯视频方式有效表决，通过了如下决议：
审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》（同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票）。
公司于2017年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体刊登了《中科云网科技集团股份有限公司2017年第一季度报告正文》；于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《中科云网科技集团股份有限公司2017年第一季度报告全文》。
三、备查文件
1、第三届董事会2017年第四次临时会议决议；
2、董事、高级管理人员书面确认意见。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会2017年4月29日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2016-092无锡宝通科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年10月09日上午9点30分，无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）召开第三届董事会第十八次会议，会议在公司三楼会议室以现场及通讯的方式举行，会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议为临时会议，会议通知已于2016年10月07日以直接送达、短信及电邮送达等方式送达全部董事。本次会议的召开符合《公司法》及《无锡宝通科技股份有限公司章程》的规定。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由公司董事长包志方先生主持，与会董事经审议，以记名投票和通讯表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于使用自有资金向北京哈视奇科技有限公司增资暨对外投资的议案》
议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于使用自有资金向北京哈视奇科技有限公司增资暨对外投资的公告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董 事 会
二〇一六年十月九日
深圳广田集团股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，我们作为深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）规定和要求，作为公司的独立董事，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真核查，现就相关情况发表如下独立意见：
1、关于关联方资金占用情况
截止2016年6月30日，未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、关于对外担保情况
截止2016年6月30日，公司担保情况如下：
（1）经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司为中金建设集团有限公司向平安银行股份有限公司成都分行最高额人民币1.20亿元贷款（贷款期限为一年）提供一般责任保证担保，于2014年4月15日签署了担保合同。
（2）经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司为控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请人
民币5,000万元授信额度按持股比例进行连带责任保证担保，于2014年6月5日签署了担保合同。截止报告期末，已履行完毕。
（3）经公司第三届董事会第六次会议审议通过,公司为全资子公司深圳广田
期末，已履行完毕。
（4）经公司第三届董事会第七次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过。公司为控股子公司南京广田柏森实业有限责任公司按持股比例（60%）提供保证担保，以便其向南京银行股份有限公司乐山路支行申请流动资金贷款玖仟万元，于2015年1月22日签署了担保合同。截止报告期末，已履行完毕。
（5）经公司第三届董事会第十一次会议、2014年度股东大会审议通过，同意：①公司为深圳市广田方特幕墙科技有限公司向北京银行股份有限公司深圳宝安支行申请的人民币4,000万元授信额度按持股比例进行保证担保（担保金额为人民币2,040万元，已于2015年05月11日签署了担保合同），截止报告期末，已履行完毕；②公司为深圳市广田方特幕墙科技有限公司向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请的人民币8,000万元授信额度按持股比例进行保证担保（担保金额为人民币2,040万元，已于2015年08月03日签署了担保合同）。
（6）经公司第三届董事会第十二次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过，同意公司为控股子公司南京广田柏森实业有限责任公司向银行申请的人民币1.5亿元授信额度提供连带责任保证担保，截止2016年6月30日，公司担保金额为14,000万元。
（7）经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，同意公司为全资子公司深圳广田高科新材料有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请的
人民币2,000万元授信额度提供连带责任保证担保（担保金额为人民币2,000万
元，已于2015年09月01日签署了担保合同）。
（8）经公司第三届董事会第十七次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过，同意公司与广田方特少数股东深圳市方众投资发展有限公司就广田方特向交通银行股份有限公司深圳分行申请的人民币壹亿元综合授信额度按持股比例
进行保证担保（担保金额为人民币3,825万元，已于2016年3月11日签署了担保合同），担保期限为授信额度使用期限届满之日起两年。
（9）经公司第三届董事会第二十次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过，同意公司与广田方特少数股东深圳市方众投资发展有限公司就广田方特向
华夏银行股份有限公司深圳大中华支行申请的人民币伍仟万元综合授信额度按
持股比例进行保证担保（担保金额为人民币2,550万元，已于2015年11月06日签署了担保合同），担保期限为授信额度使用期限届满之日起两年。
（10）经公司第三届董事会第二十四次会议，同意公司为全资子公司深圳广田高科新材料有限公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请的人民币2,800万元授信额度提供连带责任保证担保,于2016年1月19日签署了担保合同。
（11）经公司第三届董事会第二十四次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过，同意公司与广田方特少数股东深圳市方众投资发展有限公司就广田方特向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请的人民币壹亿元综合授信额度按持
股比例进行保证担保（担保金额为人民币3,825万元，已于2016年7月18日签署了担保合同），担保期限为授信额度使用期限届满之日起两年。
截止2016年6月30日，公司担保金额39,215万元，占2016年6月30日公司净资产的6.67%，其中公司对外担保额为12,000万元，对子公司的担保额度为27,215万元。公司为中金建设集团有限公司向平安银行股份有限公司成都分行最高额人民币1.2亿元贷款提供的一般责任保证担保，贷款到期尚未归还，目前公司持续关注中金建设集团有限公司及各反担保方经营情况，及时采取措施，防范公司担保风险。
公司已建立了《对外担保管理办法》，并在《公司章程》中明确了对外担保审批权限及流程。上述担保事项均履行了必要的审议程序。
二、关于公司2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，2016年上半年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
三、关于本次回购注销部分限制性股票事项的独立意见
公司激励对象曾嵘、范志谋因离职已不符合激励条件，公司回购注销上述已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票符合《上市公司股权
激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
因此，同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。
独立董事：王红兵 王全胜 高刚二O一六年八月二十四日
包头东宝生物技术股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，作为包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,我们本着严格自律、实事求是的态度，秉持对全体股东认真负责、切实维护广大中小股东利益的原则，按照法律、法规的要求，我们认真审议了第五届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，就会议审议的“以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金”、“使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品”等事项，发表独立意见如下：
1、以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项
本事项内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，能够提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。本次置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定，内容及程序符合相关法律、法规，全体独立董事一致同意公司使用募集资金
4,179.66万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
2、使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，使用额度不超过20,000万元人民币的闲置募集资金购买期限不超过12个月的保本型银行理财产品，将有利于提高闲置募集资金使用效率，获得较好的投资回报。上述资金的使用不会影响公司募投项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，该事项须提交公司股东大会审议通过后实施。因此，我们一致同意公司使用额度不超过20,000万元人民币的闲置募集资金购买期限不超
过12个月的保本型银行理财产品。
综上，我们一致同意《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，并同意将《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》提交公司股东大会审议批准后实施。
（以下无正文）
（此页无正文,为《包头东宝生物技术股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
李满威：
王大宏：
哈斯阿古拉：
包头东宝生物技术股份有限公司
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2016-080广州达意隆包装机械股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议通知于 2016年 9月 8日以专人送达方式发出，会议于 2016年 9月 13日以通讯表决的方式召开，公司董事共 7名，参与本次会议表决的董事共 7名。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》关于董事会会议的有关规定。会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。经会议认真讨论，形成如下决议：一、会议审议情况
1.以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于与佛山市定中机械有限公司关联交易的议案》。
详细内容参见 2016年 9月 14日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与佛山市定中机械有限公司关联交易的公告》（公告编号：2016-081）。
公司独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见详见 2016年 9月 14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关议案的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。
2.以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于与广州一道注塑机械股份有限公司关联交易的议案》
详细内容参见 2016年 9月 14日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于与广州一道注塑机械股份有限公司关联交易
的公告》（公告编号：2016-082）。
公司独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见详见 2016年 9月 14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关议案的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。
3.以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向兴业银行股份有限公司广州分行申请授信的议案》。
董事会同意公司向兴业银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币 5,000万元（含）的融资（该额度为扣除保证金和存单或票据质押后的敞口额度，包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证、保理等业务），本决议有效期壹年。
4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司变更注册地址及经营范围的议案》
（1）董事会同意全资子公司深圳达意隆包装技术有限公司（以下简称“深圳达意隆”）注册地址变更为深圳市龙华新区观澜街道君龙社区环观南路19号铭可达物流园4号仓东侧；
（2）董事会同意深圳达意隆经营范围变更为：生产、经营包装饮用水系列产品；销售包装饮用水、塑料原料及产品；包装技术的研发（不含生产加工）及相关信息咨询；包装饮用水系列产品的出口销售。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）
本次深圳达意隆注册地址及经营范围的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。
二、备查文件
1.《广州达意隆包装机械股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》
2.《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关议案的事前认可意见》
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2018]001434号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2017 1-3
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2018]001434号江苏金通灵流体机械科技股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江苏金|
|通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称金通灵）2017 年度财务|
|报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年|
|度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公|
|司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2018年4月25日签发了|
|大华审字[2018]002484 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号——定期报告披露相关事项》的规定，就金通灵编制的 2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金通灵管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金通灵 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关
内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对金通灵实施
大华特字[2018]001434号关联方资金占用情况的专项说明
2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解金通灵 2017年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：范荣
中国·北京 中国注册会计师：胡志刚
二〇一八年四月二十五日
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|附件：|||||||||||
|江苏金通灵流体机械科技股份有限公司|||||||||||
|2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
|||||||||||单位：万元|
||||||2017年度占||||||
|||占用方与上|上市公司核|2017年期初||2017年度占|2017年度偿|2017年期末|||
|非经营性|资金占用方||||用累计发生||||占用形成||
|||市公司|算的会计科|占用资金余||用资金的利|还累计发生|占用资金余||占用性质|
|资金占用|名称||||金额（不含||||原因||
|||的关联关系|目|额||息（如有）|金额|额|||
||||||利息）||||||
|现大股东及|||||||||||
|其附属企业|||||||||||
|小计|—|—|—|||||||—|
|前大股东及|||||||||||
|其附属企业|||||||||||
|小计|—|—|—|||||||—|
|总计|—|—|—|||||||—|
||||||2017年度往||||||
|||往来方与上|上市公司核|2017年期初||2017年度往|2017年度偿|2017年期末|||
|其他关联|资金往来方||||来累计发生||||往来形成||
|||市公司|算的会计科|往来资金余||来资金的息|还累计发生|往来资金余||往来性质|
|资金往来|名称||||金额（不含||||原因||
|||的关联关系|目|额||（如有）|金额|额|||
||||||利息）||||||
|大股东及其|||||||||||
|附属企业|||||||||||

大华特字[2018]001434号关联方资金占用情况的专项说明
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计|||||||||||||
||江苏金通灵||||||||258.90||||
|||||||||||||非经营性|
||航空科技有|控股子公司|其他应收款|210.00|48.90||||||资金往来||
|||||||||||||往来|
||限公司||||||||||||
||||||||||6,861.03||募投项目||
||广西金通灵||||||||||||
||||||||||||建设工程|非经营性|
||鼓风机有限|控股子公司|其他应收款|6,861.03|||||||||
||||||||||||使用的款|往来|
||公司||||||||||||
||||||||||||项||
|上市公司的|||||||||||||
||威远金通灵||||||545.53||-||气站建设||
|子公司及其||||||||||||非经营性|
||气体有限公|控股子公司|其他应收款|545.53|||||||工 程使用||
|附属企业||||||||||||往来|
||司||||||||||的款项||
||高邮市林源||||||5,459.89||9,295.11||||
|||||||||||||非经营性|
||科技开发有|控股子公司|其他应收款|1,927.55|12,734.89|92.56|||||资金往来||
|||||||||||||往来|
||限公司||||||||||||
||泰州锋陵特||||||2,600.00||280.00||||
|||||||||||||非经营性|
||种电站装备|控股子公司|其他应收款|200.00|2,680.00||||||资金往来||
|||||||||||||往来|
||有限公司||||||||||||
|小计||||9,744.11|15,463.79|92.56||8,605.42||16,695.04|||
|关联自然人|||||||||||||
|及其控制的|||||||||||||
|法人|||||||||||||
|小计|||||||||||||
|其他关联人|||||||||||||
|及其附属企|||||||||||||

大华特字[2018]001434号关联方资金占用情况的专项说明
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|业||||||||||
|小计||||-|-|-|-|-||
|总计|—|—|—|9,744.11|15,463.79|92.56|8,605.42|16,695.04|—|
深圳长城开发科技股份有限公司
股东回报规划（2018-2020年）
为完善和健全深圳长城开发科技股份有限公司科学、持续、稳定的分红机制和监督机制，积极回报投资者，切实保护投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特制定公司股东回报规划如下：
一、制定股东回报规划考虑因素
公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司经营发展实际情况、发展规划、现金流量状况，并结合股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，对公司利润分配作出制度性安排，以保证公司利润分配政策的持续性和稳定性。
二、股东回报规划制定原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。
三、利润分配形式
1、公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远的可持续发展的原则，可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。
2、公司在兼顾投资发展需求和企业自身积累、自我发展需要的情况下，应积极推行现金分配方式。
四、利润分配时间间隔
在符合本规划及《公司章程》的有关规定下，公司原则上每年度至少分红一次，董事会可以根据公司经营实际情况提议公司进行中期分红。
五、利润分配条件
1、现金分红条件
（1）当年每股收益不低于0.1元人民币。
深圳长城开发科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2018-2020）
（2）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超过5000万元；公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
2、发放股票股利的条件
（1）公司可以根据年度盈利、累计可供分配利润、公积金及现金流状况等情况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重资本扩张，公司可以另采取股票股利分配方式进行利润分配。公司发放股票股利进行利润分配时，应当考虑公司成长性、每股净资产摊薄等真实合理因素。
（2）当公司以法定公积金转增股本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
六、分红比例
1、公司应保持利润分配政策的持续性与稳定性，在符合本规划及《公司章程》的有关规定下，公司原则上每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。如果三年内公司净利润保持高速增长，公司可适当提高现金分红比例，加大对投资者的回报力度。
2、公司当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配。
3、公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
4、存在股东违规占用公司资金情形的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
七、利润分配的决策程序和相关机制
1、利润分配预案
董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
深圳长城开发科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2018-2020）
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司董事会可根据公司的经营发展情况及前项规定适时调整公司所处的发展阶段。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
具体利润分配预案由董事会拟定，独立董事应当发表明确的独立意见，并提交股东大会进行审议。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。公司应提供多种途径（电话、传真、电子邮件、互动平台等）听取所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
公司应重视投资者特别是中小股东的合理要求和意见。对于年度报告期盈利但董事会未按照《公司章程》的规定提出现金分红方案的，应当在定期报告中披露未按照《公司章程》的规定提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。
2、利润分配政策及股东回报规划制定周期及调整
（1）公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事、监事及所有股东的意见制定股东分红回报规划，至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，以对正在实施的利润分配政策和股东回报规划作出适当且必要的调整。
（2）当公司外部经营环境、自身生产经营情况、投资规划和长期发展目标等发生重大变化，公司可以对利润分配政策和股东分红回报规划进行调整，并应以保护股东特别是中小股东权益为出发点进行详细论证，由董事会提交股东大会以特别决议审议通过，独立董事应当发表明确的独立意见。
深圳长城开发科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2018-2020）
八、其他
1、公司重视利润分配的透明度，按照法律法规以及证券监督管理部门、证券交易所的相关规定和要求充分披露公司利润分配信息，以便于投资者决策。
2、公司股东回报规划及相应的《公司章程》修订案需经公司股东大会批准后实施。
深圳长城开发科技股份有限公司
二O一八年四月十日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2016-051
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于签订技术转让协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于 2016
年8月4日与ForniaBioSolutions,Inc.（以下简称“甲方”）签订了《技术
转让协议书》，约定甲方将耐高温植酸酶和糖化酶技术提升的科研成果转让给
乙方，乙方将该成果运用于饲料、酒精能源、淀粉糖等行业的加工生产。
二、交易背景
公司是应用现代生物技术，致力于生物医药、生物酶制剂、微生物制剂、
功能性添加剂等产品研发、生产和销售，并向客户提供自然、安全、高效、环
保整体解决方案的生物技术企业。生物酶制剂作为公司的主营业务产品之一，
可有效解决全球日趋严峻的食品安全、能源短缺、环境污染等问题。为提高部
分产品的技术性能，使其具有更好的应用效果，公司与 Fornia
BioSolutions,Inc.签订了技术转让协议。
三、交易对方基本情况
公司名称：Fornia BioSolutions,Inc.
注册号：3775128
成立日期：2015年4月10日
成立地：美国加州
注册办公室地址：3876 Bay Center Place, Hayward, CA 94545
公司类型：私人有限公司
业务范围：研究开发新型微生物菌种、酶制剂新产品，产品应用领域包括
农业、渔业、食品加工和环保等行业。
股本：350万美元
交易对方与公司不存在关联关系。
四、合同的主要内容
1、甲方将耐高温植酸酶和糖化酶技术提升的科研成果转让给乙方，转让
价格为218万美元。
2、甲方转让技术应达到乙方要求的技术指标，该项技术的参数和所生产
产品的质量指标应当符合中国政府规定的产品质量标准，适合市场销售。
3、甲乙双方约定，本合同项下的技术，已经或即将由甲方申请美国、欧
洲专利和国际专利，其专利权归甲方所有。乙方享有在亚洲、欧洲和美洲5年
的独占使用权，并且不再另外支付专利费用。5年后如果乙方希望继续使用，
由甲乙双方另行协商确定费用支付金额和方式。
4、甲方的违约责任
（1）如果主要由于甲方自身的原因（例如甲方不按合同规定的时间派出
技术员等），甲方不能在本协议约定的时间完成本协议项下交付合格的技术转
让成果，甲方应按照本合同全部技术转让费的10%向乙方支付违约金，并且承
担乙方因此所受的可预测的损失。
（2）甲方转让给乙方的技术如有疵漏，应及时更正和完善。如仍达不到
合同规定的中国产品质量技术标准，甲方应和乙方协商合理判定双方在其中的
责任，根据双方协商确定的责任合理降低销售提成比例。如果甲方移交的技
术不能完全达到本协议约定的要求，但是乙方及其控股子公司继续在其现有产
品中使用全部或部分甲方转让给乙方的技术，甲方可获得实际销售收入（不含
税收入，以下同）的提成，实际销售收入形成后的前3年，按照实际销售收入
的1.4%计提，第 4年至第 6年，按照实际销售收入的0.7%计提。由乙方在当
年结束后的3个月内支付完毕。上述奖金在汇出境外时，乙方有权代扣代缴相
应的税收。
（3）甲方应当保证其交付给乙方的研究开发成果不侵犯任何第三方的合
法权益。如发生第三方指控乙方实施的与甲方交付给乙方的研究开发成果相关
的技术侵权，甲方应当承担乙方由此而产生的经济损失和其它责任。本合同有
效期届满后，本条约定仍然有约束力。
5、乙方的违约责任
（1）乙方如不按合同规定的时间、数量向甲方支付技术转让费，应按本
合同全部技术转让费的10%向甲方偿付违约金，并赔偿相关损失。
（2）乙方如果不能积极服从及配合甲方技术人员关于设备，材料和操作
流程的指导，全部或部分地由于乙方的原因导致甲方不能在本合同规定的时限
内帮助乙方生产出合格样品，乙方无权要求甲方退回技术转让费。
（3）如果第三方因为乙方提供的设备、材料或操作流程侵犯了第三方的
权利指控甲方或乙方实施的技术侵权，乙方应当承担甲方由此而产生的经济损
失和其它责任。本合同有效期届满后，本条约定仍然有约束力。
（4）乙方如果没有取得甲方的书面同意就将转让技术再转让给第三方（乙
方控股子公司除外），甲方有权提前终止乙方在所有地区的专利独占使用权，
保留全部技术转让费，及追诉可能损失的与此转让技术相关的奖金提成。
五、技术转让对公司的影响
本次技术转让协议的签订有利于提升公司饲用酶、能源用酶等生物酶制剂
产品的技术优势，有利于提高公司产品在饲料、能源等领域的市场竞争力。
六、风险提示
公司此次受让的技术成果其技术指标是否达到公司要求、技术成果能否顺
利转化以及对公司业绩的影响等尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一六年八月五日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2019-037深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于公司涉及诉讼的进展公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、案件的基本情况
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）就与梁志敏、朱小清及深圳市多利工贸有限公司（以下简称：“多利工贸”）的股权转让合同纠纷于 2015年 8月 13日正式向深圳市罗湖区人民法院提起诉讼，要求被告一梁志敏、被告二朱小清根据与公司签署的《股权转让意向书》及《股权转让意向书补充说明》继续履行股权转让义务，要求多利工贸公司仅保留其厂房资产，其他资产负债剥离干净，账目调整清晰。
公司于 2017年 9月收到深圳市罗湖区人民法院下发的一审《民事判决书》（（2015）深罗法民二初字第5840号）。一审主要判决结果如下：
“一、驳回原告深圳市新亚电子制程股份有限公司要求被告梁志敏、朱小清继续履行股权转让合同的所有诉讼请求。
二、驳回原告深圳市新亚电子制程股份有限公司要求被告梁志敏、朱小清、深圳市多利工贸有限公司继续促成股权转让条件成就，包括剥离干净除厂房以外的其他资产、负债，账目调整清晰的诉讼请求。”
公司已于规定时间内向深圳市中级人民法院提起上诉，法院于 2017年 9月11日正式受理。
上述案件的具体情况详见公司于2015年10月26日、2016年3月5日、2017年9月5日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号2015-089）、《关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号2016-014）、
《关于收到一审民事判决书的公告》（公告编号：2017-067）。
二、诉讼的进展情况
公司于近日收到广东省深圳市中级人民法院出具的（2017）粤03民终22828号《民事判决书》，此次诉讼事项的主要判决结果如下：
“综上所述，一审判决认定事实部分有误，但结果正确，本院予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第三百三十四条规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
本判决为终审判决。”
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁等事项。
四、本次公告的诉讼对公司及公司本期利润或期后利润的可能影响
根据广东省深圳市中级人民法院出具的（2017）粤03民终22828号《民事判决书》，本次案件公司、梁志敏、朱小清分别预交二审案件受理费各人民币93800元，由公司负担人民币93800元，梁志敏负担人民币46900元，朱小清负担人民币46900元。除上述案件受理费外，该案件结果对公司不会形成预计负债，对公司的利润不会造成重大影响。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、（2017）粤03民终22828号《民事判决书》。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2015-008深圳市汇川技术股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期增长：25% - 35%|营业收入：172,587万元|
||收入：215,734万元 - 232,992万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：12% - 25%|盈利：56,023万元|
||盈利：62,746万元 - 70,029万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告没有经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.收入增长的主要原因：
由于新能源汽车电机控制器、通用伺服等产品收入表现较好，以及宁波伊士
通技术股份有限公司被纳入合并范围，使得公司营业收入同比取得较快增长。
2.归属于上市公司股东净利润的增幅低于收入增幅的主要原因：
1）由于公司产品收入结构变化和市场竞争加剧原因，使得公司产品综合毛利率同比有所降低；
2）公司管理费用增幅高于收入增幅；
3）由于 2013年公司收到的软件增值税退税金额较大，导致 2014年营业外收入同比增幅小于收入增幅。
四、其他相关说明
2013年度公司非经常性损益对净利润的影响金额为 2,781.98万元。预计 2014年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 2,600万元，主要为计入当期损益的政府补助。
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2014年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十七日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2014－023
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于公司续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2012及2013年度审计机构，两年来，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了应尽的责任和义务。该事务所为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。为保持审计工作连贯性及鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和执业素质，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，该事项尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
独立董事就公司聘任2014年度审计机构发表如下意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，在2012及2013两年的审计工作中，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，审计工作经验丰富，熟悉公司的经营发展情况，其为公司出具的审计报告
客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，在 2013年度审计工作中，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，审计工作经验丰富，熟悉公司的经营发展情况，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和
经营成果，同意继续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审
计机构。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二○一四年三月二十日
神州数码信息服务股份有限公司独立董事
关于神州数码信息服务股份有限公司
2015年度利润补偿协议执行情况的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第一次会议审议的关于神州数码信息服务股份有限公司2015年度利润补偿协议执行情况进行了认真审查，发表独立意见如下：
公司董事会在审议上述议案前听取了我们的意见，在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们认为，关于神州数码信息服务股份有限公司2015年度利润补偿协议执行情况，符合《企业会计准则》及相关政策规定，符合《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规，同意公司出具的《关于神州数码信息服务股份有限公司2015年度利润补偿协议执行情况的说明》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于神州数码信息服务股份有限公司2015年度利润补偿协议执行情况的独立意见》之签字页）
公司独立董事：
罗振邦 王能光 杨晓樱
吕本富
证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2019-007杭州壹网壹创科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于 2019年 10月 16日以专人送达的方式送达全体董事。会议于 2019年10月 21日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长林振宇先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 4.3亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司保荐机构对此发表了核查意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-009）、《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于杭州壹网壹创科技股份有限
公司使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资子公司的议案》
经审议，董事会认为：公司基于公司募投项目“品牌服务升级建设项目”实际运营的需要，增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资子公司，有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，加快募集资金投资项目的实施进度，增强经营效益和盈利能力。同意公司新增全资子公司杭州网升电子商务有限公司、杭州网阔电子商务有限公司、杭州网创电子商务有限公司为募集项目“品牌服务升级建设项目”的实施主体,并分别以募集资金人民币1亿元、1亿元、5,000万元分别对三家子公司进行增资。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司保荐机构对此发表了核查意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资子公司的公告》（公告编号：2019-010）、《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于杭州壹网壹创科技股份有限公司增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资子公司的核查意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于增设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》
经审议，董事会同意公司及子公司根据公司增加募投项目实施主体实际情况，依据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，分别在杭州银行股份有限公司营业部设立募集资专项账户，并授权公司董事长兼总经理林振宇先生及其授权人员办理募集资金专项账户设立及与上述募集资金存放银行、保荐机构签署募集资金三方监管协议相关事宜。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于增设募集资金专项账户的公告》（公告编号：2019-014）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于使用募集资金补充营运资金的议案》
经审议，董事会认为：本次使用募集资金补充营运资金，用于公司主营业务生产经营需要，审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司将“补充流动资金”募集资金专户中的余额资金（含相关收益）全部转入公司一般账户用于补充与主营业务相关的营运资金。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司保荐机构对此发表了核查意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金补充营运资金的公告》（公告编号：2019-011）、《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于杭州壹网壹创科技股份有限公司使用募集资金补充营运资金的核查意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
||
|-|
|经审议，董事会同意公司在确保不影响正常运营的情况下，使用不超过人民|
|币 3 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之|
|日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。同时，授权|
|公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责|
|组织实施。|

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司保荐机构对此发表了核查意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-009）、《独立董事关于第二届董事会第六次会议相
关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于杭州壹网壹创科技股份有限
公司使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意根据公司董事会提名委员会的提名，聘任高凡先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2019-012）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于召开 2019年第四次临时股东大会的议案》
经审议，董事会决定于2019年 11月6日上午 10点在杭州市钱塘新区白杨街道科技园路2号新加坡科技园2号楼 14层公司会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2019年第四次临时股东大会，审议本次董事会及第二届监事会第四次会议的相关议案。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-013）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《杭州壹网壹创科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
2、《杭州壹网壹创科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
3、《广发证券股份有限公司关于杭州壹网壹创科技股份有限公司使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
4、《广发证券股份有限公司关于杭州壹网壹创科技股份有限公司增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资子公司的核查意见》；
特此公告。
杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会
证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2017－036大连天宝绿色食品股份有限公司
关于控股股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月4日收到公司控股股东大连承运投资集团有限公司（以下简称“承运投资”）关于减持公司股份的告知函，承运投资于 2017年 7月 4日通过深圳证券交易所的大宗交易系统分别减持公司无限售条件流通股份7,500,000股、3,449,600股，累计占公司股份总数的2.00%，本次减持不会引起公司控股股东和实际控制人的变更，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|||||||减 持 均 价||减 持 股 数（股）|减 持 比 例（%）|
||股东名称|减持方式||减持期间||||||
|||||||（元）||||
|承运投资||大宗交易|2017年 7月4日||7.61||7,500,000||1.37%|
|||大宗交易|2017年 7月4日||7.61||3,449,600||0.63%|
|||合计|||||10,949,600||2.00%|

自 2016年 9月 7日公司披露《简式权益变动报告书》至本公告披露日，控股股东承运投资及其一致行动人黄作庆先生累计减持公司股份数量为10,949,600股，占公司股份总数的2.00%.
2、股东本次减持前后持股情况
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||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份||
||股东名称||股份性质||||||||
||||||||占总股本比|||占总股本比例(%)|
||||||股数(股)||||股数(股)||
||||||||例(%)||||
|承运投资||合计持有股份||120,112,000||21.94%||109,162,400||19.94%|
|||其中：无限售条件股份||120,112,000||21.94%||109,162,400||19.94%|
|||有限售条件股份||0||0||0||0|

二、其他相关说明
1、承运投资本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、承运投资关于股份锁定的承诺
（1）首次公开发行股票时关于股份锁定的承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）其他对公司中小股东所作的承诺：2015年7月10日，公司控股股东遵守《中国证监会（2015）18号公告》的监管要求，承诺即日起未来6个月内（2015年7月10日-2016年1月9日）不减持所持有本公司股份。
承运投资均已履行上述承诺，本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
3、本次减持计划前，控股股东承运投资持有公司股份120,112,000股，占公司股份总数的21.94%，实际控制人黄作庆先生持有公司股份100,327,962股，占公司股份总数的18.33%，控股股东及实际控制人合计持有公司股份 220,439,962股，占公司股份总数的40.26%；本次减持完成后，承运投资持有公司股份 109,162,400股，占公司股份总数的19.94%，控股股东及实际控制人合计持有公司股份209,490,362股，占公司股份总数的38.26%，公司控股股东、实际控制人均不发生变化。
4、公司控股股东承运投资及实际控制人黄作庆先生未做过关于最低减持价格的承诺。
5、公司将督促控股股东承运投资按照有关法律、法规、规章、业务规则的规定及时履行信息披露义务。
讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于控股股东及实际控制人拟减持公司股份的提示性公告》（公告编号：2017-001）。
三、备查文件
控股股东关于减持股份的告知函。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会2017年7月4日