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股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2017-070浙大网新科技股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙大网新科技股份有限公司向华数网通信息港有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可﹝2017﹞1328号）核准，公司于 2017年 9月非公开发行人民币普通股（59,055,116股），每股发行价为人民币12.70元，募集资金总额为人民币 749,999,973.20元，扣除本次发行费用（包括承销费、验资费等）人民币 15,283,018.87元（不含税），本次募集资金净额为人民币 734,716,954.33元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 9月 5日出具《验资报告》（天健验〔2017〕第 347号），对本次募集资金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司制定的《募集资金管理办法》等相关规定及规范性文件，公司于2017年9月25日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》，同意公司将在中国银行股份有限公司浙江省分行开设的账户（银行账号：371473256573）作为募集资金专项账户。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。
同日，公司与保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）就本次发行募集资金的监管与中国银行股份有限公司浙江省分行（以下简称“专户银行”），在杭州签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2017年9月25日，本次募集资金专户开立及存储情况如下：
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|户名|开户行|银行账号|账户余额|用途|
|浙大网新科技|中国银行股|371473256573|734,999,973.20 元|向华数网通信|

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|股份有限公司|份有限公司浙江省分行|（含尚未转出的验资费用 200,000.00元（含税）、联席承销费 1,000,000.00元（含税），考虑可抵扣增值税进项税额916,981.13 元后实际募集资金净额为 人 民 币734,716,954.33元）|息港有限公司等 5 名交易对方支付现金对价及支付各中介机构费用|

三、《三方监管协议》的主要内容
（一）公司已在专户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为371473256573，截至 2017年 9月 5日，专户余额为人民币柒亿叁仟肆佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾叁元贰角（¥734,999,973.20元）（含尚未转出的验资费用200,000.00元（含税）、联席承销费 1,000,000.00元（含税），考虑可抵扣增值税进项税额 916,981.13元后实际募集资金净额为人民币 734,716,954.33元）。该专户仅用于募集资金的存储和使用，具体如下：
1、由公司向华数网通信息港有限公司等 5名交易对方支付现金对价合计 728,236,457元，现金对价及持股比例明细如下：
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|序号|交易对方|现金对价（元）|持股比例|
|1|华数网通信息港有限公司|284,759,114|27.73%|
|2|深圳如日升股权投资有限公司|196,063,646|19.09%|
|3|宁波嘉越云通创业投资合伙企业（有限合伙）|1,330,431|12.96%|
|4|深圳思通盛达股权投资有限公司|49,015,911|4.77%|
|5|上海嘉信佳禾投资管理中心（有限合伙）|65,354,686|6.36%|
||合计|728,236,457|70.91%|

2、向华创证券有限责任公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、浙江六和律师事务所等中介机构支付各中介机构费用。
3、节余募集资金（包括利息收入）根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司制定的《募集资金管理制度》等
相关规定及规范性文件使用。
（二）公司和专户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）浙商证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定项目主办人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
浙商证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
浙商证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合浙商证券的调查与查询。浙商证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
（四）公司授权浙商证券指定的项目主办人洪涛先生、陈辰先生可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
项目主办人向专户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；浙商证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信，同时出示公司的书面授权。
（五）专户银行按月（每月 5个工作日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给浙商证券。专户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）公司 1次或者 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（即募集资金净额）的20%的，公司应当及时以传真、邮件等方式通知浙商证券，同时提供专户的支出清单。
（七）浙商证券有权根据有关规定更换指定的项目主办人。浙商证券更换项目主办人的，应当将相关证明文件书面通知专户银行，同时按《三方监管协议》第十二条的要求书面通知更换后项目主办人的联系方式。更换项目主办人不影响《三方监管协议》的效力。
（八）专户银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合浙商证券调查专户情形的，公司可以主动或者在浙商证券的要求下单方面终止《三方监管协议》并注销募集资金专户。
（九）浙商证券发现公司、专户银行未按约定履行《三方监管协议》的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。凡因执行《三方监管协议》所发生的或
者与《三方监管协议》有关的一切争议，公司、专户银行及浙商证券三方应首先协商解
决；若三方协商不能解决，则可向公司所在地人民法院提起诉讼。
（十）《三方监管协议》自公司、专户银行、浙商证券三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司二〇一七年九月二十五日报备文件
《募集资金专户存储三方监管协议》
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2018-066北京昭衍新药研究中心股份有限公司
全资子公司关于购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
委托理财受托方：中信建投证券股份有限公司
委托理财金额：自有资金人民币4000万
委托理财投资类型：中低风险
委托理财期限：30天（中信建投月享收益 1号集合资产管理计划）、以实际计息天数为准（质押式报价回购交易-7天）
北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”）于 2018年 2月 27日召开第二届董事会第十八次会议，本次会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，会议由董事长冯宇霞女士主持。会议以9票赞成审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，根据公司最新的闲置自有资金规模及未来的理财需要，公司将理财额度调整为人民币2.5亿，择机购买收益高、安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、信托产品及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12个月。在上述额度范围及授权期内，资金可由公司及子公司滚动使用，并授权公司管理层在董事会决定的范围内具体办理相关事宜。该事项已经公司2017年度股东大会审议通过。
限度提高资金使用效率，获取资金收益。公司与中信建投证券股份有限公司无关联关系，本次委托理财不构成关联交易。
现将本次委托理财的情况公告如下：
一、本次购买理财产品基本情况
1.中信建投月享收益1号集合资产管理计划
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|产品名称|中信建投月享收益1号集合资产管理计划|
|产品类别|集合资产管理计划|
|目标规模|3亿份|
|公司认购份额|2000万|
|产品期限|30天|
|本次计息周期|2018年9月26日-2018年10月25日|
|下一次开放日|2018年10月25日|
|产品类型|中低等风险|
|业绩比较基准|4.4%|
|相关费率|托管费率0.08%，管理费率0.5%|
|投资范围|国债、金融债（含政策性金融债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、资产支持证券、可转换债券、可分离交易债券、债券回购；现金、银行存款、到期日在一年以内的国债和货币市场基金、短期债券逆回购；交易所股票质押式回购交易；商业银行理财计划、债券型基金、分级股票型和混合型基金的优先级。|

2.质押式报价回购交易-7天
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|产品名称|深圳证券交易所质押式报价回购交易-7天|
|公司理财金额|2000万|
|实际计息天数|13天|
|产品类型|低风险|
|约定年化收益率|4%|
|起息日|2018年9月26日|
|到期日|2018年10月8日|
|兑付日|2018年10月9日|
|兑付方式|到期收回融出本金并收取相应利息|

二、对日常经营的影响
公司在确保日常资金周转需求的前提下，通过购买理财产品，有利于提高公
司闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、风险控制措施
1.公司购买的以上理财产品属于中低风险类型，期限短，风险可控。公司财务部负责对购买产品的安全性、期限和收益情况等进行分析，并加强监督。如后期发现可能存在影响公司资金安全的情况，公司将及时采取措施，控制投资风险。
2.公司独立董事、监事会有权对公司购买的理财产品的情况进行监督与检查。
四、截至本公告日，公司累计理财的情况
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|受托方名称|资金来源|产品名称|理财金额(万元)|期限|起息日|到期日|利率|产品类型|备注|
|招商银行北京方庄支行|募集资金|人民币结构性存款|10000|180天|2017年12月8日|2018年6月6日|4.4%|保本浮动收益型|到期赎回|
|华夏银行北京知春支行|自有资金|人民币结构性存款|3000|92天|2017年10月17日|2018年1月17日|3.82%|保本浮动收益型|到期赎回|
|德邦证券股份有限公司|自有资金|德邦兴锐1号收益凭证|5000|182天|2017年12月8日|2018年6月7日|5.3%|本金保障型|到期赎回|
|华夏银行北京知春支行|自有资金|人民币结构性存款|2000|90天|2017年12月28日|2018年3月28日|4.4%|保本浮动收益型|到期赎回|
|华夏银行北京知春支行|自有资金|人民币结构性存款|3000|90天|2018年1月23日|2018年4月23日|4.1%|保本浮动收益型|到期赎回|
|中信建投证券股份有限公司|自有资金|元达信资本—信天利6号专项资产管理计划|2000|无固定期限|2018年4月3日||4%|浮动收益型||
|华夏银行股份有限公司|自有资金|步步增盈安心版理财产品|8200|无固定期限|2018年4月27日||4.9%|浮动收益型||
|中信建投证券股份有限公司|募集资金|固收鑫稳享1837号|10000|72天|2018年6月11日|2018年8月22日|4.7%|本金保障固定收益型|到期赎回|
|德邦证券股份有限公司|自有资金|德邦兴锐15号收益凭证|5000|271|2018年6月13日|2019年3月10日|5.35%|本金保障固定收益型||
|花旗银行|自有资金|掉期短期理财|300万（美元）|32天|2018年7月30日|2018年8月30日|1%|浮动收益型|到期赎回|
|中信建投证券股份有限公司|募集资金|固收鑫稳享2302号|10000|6天|2018年8月24日|2018年8月30日|2.6%|本金保障固定收益型|到期赎回|

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|招商银行北京方庄支行|募集资金|人民币结构性存款|10000|94天|2018年9月21日|2018年12月24日|3.95%|保本浮动收益型|
|德邦证券股份有限公司|自有资金|德邦兴锐27号收益凭证|1000|351天|2018年9月25日|2019年9月10日|5%|本金保障型|
|江苏银行股份有限公司|自有资金|可提前终止结构性存款|1500|91天|2018年9月25日|2018年12月25日|4.15%|本金保障型|
|中信建投证券股份有限公司|自有资金|中信建投月享收益1号集合资产管理计划|2000|30天|2018年9月26日|2018年10月25日|4.4%|中低风险型|
|中信建投证券股份有限公司|自有资金|质押式报价回购交易-7天|2000|13天|2018年9月26日|2018年10月8日|4%|低风险型|

截至本公告日，公司累计理财余额约为人民币31700万元（其中募集资金余额为10000万元；自有资金余额为21700万元）。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会2018年9月26日
浙江航民股份有限公司
董事会关于会计政策变更的书面意见
一、本次会计政策变更概述
财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
由于财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。
二、具体情况及对公司的影响
（一）本次会计政策变更的具体内容
根据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
2018年 12月 31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目及金额如下：
单位：元
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|项目|合并资产负债表||母公司资产负债表||
||调整前|调整后|调整前|调整后|
|应收票据及应收账款|573,709,236.86|/|187,396,559.26|/|
|应收票据|/|335,203,799.71|/|131,625,936.30|
|应收账款|/|238,505,437.15|/|55,770,622.96|
|应付票据及应付账款|207,211,654.78|/|48,016,511.84|/|
|应付票据|/|28,000,000.00|/||
|应付账款|/|179,211,654.78|/|48,016,511.84|

 2018年6月30日受影响的合并利润表和母公司利润表项目及金额如下：
单位：元
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|项目|合并利润表|母公司利润表|

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|-|-|-|-|-|
||调整前|调整后|调整前|调整后|
|管理费用|135,276,272.46|74,302,649.65|35,955,816.78|17,750,338.31|
|研发费用|/|60,973,622.81|/|18,205,478.47|

（二）本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政府变更，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
我们认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的，使得公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意公司实施本次会计政策变更。
（该页无正文，系《浙江航民股份有限公司董事会关于会计政策变更的书面意见》签字页）
董事（签字）：朱重庆 沈长寿 周灿坤 牟晨晖（朱建庆代）
朱建庆 高天相 蔡再生 郑念鸿 吕福新
中国船舶工业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见
（含事先认可）
我们作为中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》等有关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，规范履行独立董事职责与权利。我们同意将《关于控股子公司上海外高桥造船有限公司签订 2艘大型邮轮的重大合同暨关联交易的预案》提交公司董事会审议。
经认真审议，我们现对公司第六届董事会第三十九次会议审议的《关于控股子公司上海外高桥造船有限公司签订2艘大型邮轮的重大合同暨关联交易的预案》发表如下独立意见：
我们认为，邮轮产业作为朝阳产业，代表了国家战略利益与国防工业发展需求。大型邮轮的设计建造是衡量一个国家、一个企业造船能力和管理水平的重要标志。本次大型邮轮重大合同的签订暨关联交易的顺利实施，是响应国家战略的重要举措，是我国抓住船舶市场历史机遇的重要体现，是中国船舶工业转型升级的重要方向，有利于加快公司及外高桥造船转型发展步伐，强力提升企业整体形象和竞争地位；有利于提高公司中长期市场竞争力和盈利能力；对公司未来营业收入和利润产生积极影响。同时鉴于大型邮轮建造的复杂性，要充分关注大型邮轮建造风险，做好引进吸收，按计划推进交付。
在本次关联交易事项的表决中，关联董事已按有关规定回避表决，程序依法合规。因此，同意本预案，还需提交公司股东大会审议。
中国船舶工业股份有限公司第六届董事会独立董事:
（韩方明） （曾恒一） （李俊平） （吴志坚） （朱震宇）
国泰君安证券股份有限公司
关于长园集团股份有限公司发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之
2016年度业绩承诺实现情况的核查意见
经中国证券监督管理委员会《关于核准长园集团股份有限公司向吴启权等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1626号）的核准，核准长园集团股份有限公司（以下简称“长园集团”或“本公司”）向吴启权发行 57,071,976股股份、向曹勇祥发行 25,795,047股股份、向王建生发行 24,608,214股股份、向魏仁忠发行 13,920,115股股份、向李松森发行 1,612,706股股份、向苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）发行19,477,927股股份、向苏州启明融合创业投资合伙企业（有限合伙）发行 6,074,472股股份、向珠海运泰协力科技有限公司发行13,205,374股股份购买相关资产。同时，核准长园集团非公开发行不超过41,272,570股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任长园集团发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产管理办法》等相关法律法规的有关规定，对运泰利 2016年度业绩承诺实现情况进行了核查，核查意见如下：
一、盈利承诺情况
根据吴启权、曹勇祥、魏仁忠、王建生和运泰协力与本公司签署的《盈利承诺及补偿协议》，吴启权、曹勇祥、魏仁忠、王建生和运泰协力承诺运泰利 2014年度、2015年度和2016年度实现的净利润分别不低于10,000万元、13,000万元和17,000万元，运泰利2014年、2015年、2016年度的累积净利润不少于 40,000万元。净利润数均应当以经各方协商认可并由长园集团股份有限公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告中确认的，扣除非经常性损益且扣除股权激励费用影响后归属于母公司股东的净利润确定。
吴启权、曹勇祥、魏仁忠、王建生和运泰协力承诺，如果标的公司在业绩承诺期实际实现的累积净利润未达到累积承诺净利润，补偿义务人应按照下述
约定对本公司予以补偿：如果标的公司自 2014年 1月 1日至 2016年 12月 31日实际实现的累积净利润达到（含本数）39,200万元（即累积承诺净利润的98%），则补偿义务人无需进行补偿。
如果标的公司自2014年1月1日至2016年12月31日实际实现的累积净利润未达到 39,200万元（即累积承诺净利润的98%），则补偿义务人需补偿的金额为：（40,000万元－实际实现的累积净利润）÷40,000万元×本次交易的总对价。补偿义务人需补偿的股份数量=补偿义务人需补偿的金额÷本次交易中上市公司本次交易的发行股份购买资产部分的股份发行价格。单个补偿义务人根据其在本次交易前持有的标的公司股权数量按比例承担盈利补偿责任，且全体补偿义务人就补偿义务向上市公司承担连带保证责任。若上市公司在业绩承诺期间内实施现金分红的，收到现金分红的补偿义务人应将需补偿股份所对应的现金分红作相应返还，计算公式是：返还金额=每股已分配现金分红×补偿股份数量。若出现补偿义务人应对上市公司予以补偿的情形，上市公司将以总价人民币1元的价格定向回购各补偿义务人所持有的应补偿的上市公司股份数量（含该应补偿股份之上基于派发股票股利、资本公积金转增股本的新增股份），并按照相关法律规定予以注销。
二、运泰利2016年度业绩承诺实现情况
根据大华出具的《长园集团股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2017]001480号），运泰利于2016年经审计的归属于母公司的净利润和扣除非经常性损益且扣除股权激励费用影响后归属于母公司股东的净利润分别为：
单位：人民币万元
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||项目||2016年度|
|归属于母公司的净利润||19,977.88||
|扣除非经常性损益且扣除股权激励费用影响后归属于母公司股东的净利润||18,889.62||

截至 2016年 12月 31日，上述补偿义务人尚未出现因标的资产实际业绩未达到《盈利承诺及补偿协议》约定的业绩补偿标准而需要赔偿的情况。
三、国泰君安对运泰利2016年度业绩承诺实现情况的核查意见
经核查，国泰君安认为：运泰利在 2016年度实现的净利润超过盈利承诺水平，盈利预测承诺已经实现。吴启权、曹勇祥、魏仁忠、王建生和运泰协力无需对长园集团进行补偿。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于长园集团股份有限公司发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之2016年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
项目主办人：________________ ________________
忻健伟 孙小中
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2017-009上海保隆汽车科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年 6月 22日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 2.9亿元的闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司资金的保值增值。投资期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内上述额度可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意的意见。具体内容详见 2017年 6月 26日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号为：2017-006）。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理进展情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况
1，公司于 2017年 7月 3日与上海民生银行股份有限公司上海分行签订了《中国民生银行理财产品合同A4》，具体情况如下：
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|产品名称：|非凡资产管理 98 天安赢第 159 期对公款（产品代码：FGFA17075B）|
|产品类型：|保证收益型，组合投资类|
|产品风险等级：|一级（低风险）|
|投资及收益币种：|人民币|
|理财本金：|3,000 万元|
|募集期：|2017-07-03 至 2017-07-04|
|投资周期理财收益起算日：|2017 年 7 月 5 日|
|投资周期结束日：|2017 年 10 月 11 日|
|理财收益计算期限：|98 天|
|预计年化收益率：|对公：4.10%|

二、风险控制措施
1，公司财务中心将及时分析和跟踪现金存放情况，在上述理财期间，公司将与上海民生银行股份有限公司上海分行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
2，公司董事会审计委员会、内部审计部、独立董事、监事
会有权对资金的管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
3，公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作。
三、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保
不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下
实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展；通过适
度理财，公司可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收
益，符合公司和全体股东的利益。
四、进行现金管理的闲置募集资金总额
截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为 1.85亿元（含本次），未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。
五、备查文件
1，《中国民生银行理财产品合同A4》。
2，《中国民生银行理财业务申请书》。
3，《中国民生银行理财产品公告（A4）》。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会 2017年 7月 5日
黑龙江振华律师事务所 法律意见书
《关亍对哈药集团三精制药股份有限公司 2014年年报的
事后审核意见函》相关事项的
法律意见书
（2015）黑振商字第154001号致：哈药集团三精制药股份有限公司
鉴亍：
（1）根据哈药集团三精制药股份有限公司（“三精制药”）2014年年报附
注，三精制药将其持有的吉林省三精医药有限责任公司股权、河北三精
医药有限责任公司股权、陕西哈药三精医药有限公司股权分别采取转让
或赠不的方式进行了处置。
根据上述年报附注，三精制药分别亍2014年3月24日、6月16日、
10月20日、10月30日、11月17日、11月25日、11月29日将持有的7家参股公司的股权转让或赠不相关股东。
（2）上海证券交易所（“上交所”）审核三精制药2014年年报后，出具了
《关亍对哈药集团三精制药股份有限公司2014年年报的事后审核意见
函》（上证公函【2015】0153号），就上述事项，要求作如下解释和
说明：
黑龙江振华律师事务所 法律意见书
三精制药将吉林省三精医药有限责任公司、河北三精医药有限公司分别
赠予上述公司自然人股东是否符合相关国有资产转让的法律法规规定；
受赠予方自然人股东不三精制药有无关联关系；上述转让或赠不履行的
内部决策程序，是否符合相关法律法规。
为此，黑龙江振华律师事务所（“本所”）接受三精制药的委托，就前述三精制药处置子公司股权是否符合相关法律法规的规定，进行分析并出具法律
意见如下。
第一部分声明事项
为出具本法律意见书之目的，本所律师书面审查了相关文件资料，调阅了三精制药相关公告信息，不三精制药相关业务人员进行了了解和交流，三精
制药已经出具了相关《承诺函》。
本所律师在工作过程中，已得到三精制药的保证，即三精制药已向本所律
师提供了本所律师认为制作本《法律意见书》所必须的一切文件和信息，其所
提供的文件和信息是真实、准确、完整、有效的，且无隐藏、虚假和重大遗漏
之处。
黑龙江振华律师事务所 法律意见书
本法律意见书仅供三精制药回复前述审核意见函之目的使用，未经本所律
师书面许可，丌得用亍任何其他目的和用途。
第二部分正文
一、股权转让相关依据和程序
（一）国有资产监管范围的相关法律法规规定
1、《中华人民共和国企业国有资产法》第四条第二款规定：国务院确定的关系国民经济命脉和国家安全的大型国家出资企业，重要基础设施和重要自然
资源等领域的国家出资企业，由国务院代表国家履行出资人职责。其他的国家
出资企业，由地方人民政府代表国家履行出资人职责。第五条规定：“本法所
称国家出资企业，是指国家出资的国有独资企业、国有独资公司，以及国有资
本控股公司、国有资本参股公司”。
2、《企业国有资产管理暂行条例》第二条规定：“国有及国有控股企业、国有参股企业中的国有资产的监督管理，适用本条例”
（二）股权转让内部决策程序的相关规定
1、《中华人民共和国公司法》第四十九条经理职权项下，第一款中第
（八）项规定经理行使董事会授予的其他职权。本条第二款规定：公司章程对
另有规定的，从其规定。
黑龙江振华律师事务所 法律意见书
2、《哈药集团三精制药股份有限公司章程》本章程第一百二十八条规
定，经理享有公司章程或董事会授予的其他职权。本条第二款中规定：经董事
会授权，在董事会休会期间，经理拥有丌超过 4000万元的投资权限，具体投
资的类型不董事会规定的内容相同（本章程第一百一十条规定：董事会对外投
资类型包括：法律法规允许的对证券、期货、外汇及投资基金等衍生金融工具
的投资；法律法规允许的对股权和实业的投资；法律法规允许的出租、委托经
营或不他人共同经营的行为；法律法规允许的其它类投资）。
（三）关联自然人的相关规定
《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（“关联交易实施指
引”）第十条规定上市公司的关联自然人的情形为：
1、直接或间接持有上市公司5％以上股份的自然人；
2、上市公司董事、监事和高级管理人员；
3、直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织的董事、监事和高级管理人员；
4、本条第（1）项和第（2）项所述人士的关系密切的家庭成员；
5、上交所根据实质重亍形式原则认定的其他不上市公司有特殊关系，可能导致上市公司利益对其倾斜的自然人，包括持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自然人等。
关联交易实施指引第十一条规定视同上市公司的关联人情形为：
|||
|-|-|
||（1）根据不上市公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或|
|者安排生效后，或在未来十二个月内，将具有关联交易实施指引第八条或者第||
|十条规定的情形之一；||

|||
|-|-|
||（2）过去十二个月内，曾经具有关联交易实施指引第八条或者第十条规定|
|的情形之一。||

黑龙江振华律师事务所 法律意见书
二、三精制药股权构建关系方框示图
哈尔滨市人民政府 哈尔滨国企重组管
华平冰岛投资有限 中信资本冰岛投资
国有资产监督管理 理顾问有限公司
公司(外资） 有限公司（外资）
委员会 （中外合资）
45% 22.5% 22.5% 10%
哈药集团有限公司
社会流通
（中外合资）
||
|-|
|44.94%|

|||
|-|-|
|45.0|6%|

哈药集团股份有限
社会流通
公司（上市）
||
|-|
|25.18%|

|||
|-|-|
|74.8|2%|

哈药集团三精制药
股份有限公司（上
市）
7家参股商业子公
司
三、三精制药股权层级性质
三精制药原名称为哈尔滨天鹅实业股份有限公司（“天鹅股份”，股票代
码600829）,原控股股东为哈尔滨市建筑材料工业（集团）公司（“建材集
团”）。哈药集团股份有限公司（哈药股份，股票代码600664）亍2003年
至2005年对天鹅股份进行资产重组，置出水泥资产，置入医药资产，根据国
务院国有资产监督管理委员会《关亍哈尔滨天鹅股份有限公司国有股转让有关
问题的批复》（国资产权函【2003】1378号）和《关亍哈尔滨哈药集团三精
制药股份有限公司国有股转让有关问题的批复》（国资产权函【2005】168
黑龙江振华律师事务所 法律意见书
号），哈药股份分别受让建材集团持有的7680万股和17811.29025万股天鹅股份，该两次批复文件中已经明确哈药股份受让的三精制药股份均属非国有
股。
据此可以确认，三精制药持有的商业子公司的股权属非国有股权性质。
三、股权转让的决策程序和方式
三精制药根据公司法及公司章程规定的权限，采取召开总经理办公会议，和全体经理班子成员签字同意的方式，对持有的7家商业子公司的股权依法进
行了处置，分别形成了《哈药集团三精制药股份有限公司会议记录》、《会议
决议》、《领导班子会议决定传签单》等决策程序文件。
四、结论性意见
综上，本律师认为：
1、三精制药将吉林省三精医药有限责任公司、河北三精医药有限公司分别转
让或赠予上述自然人股东的行为丌属亍国有资产转让的法律法规调整范围，其股权转让程序符合公司法和公司章程的规定；
2、上述股权受赠予方自然人丌存在《上海证券交易所上市公司关联交易实
施指引》规定的上市公司关联自然人的情形，不三精制药无关联关系。
3、三精制药分别亍2014年3月24日、6月16日、10月20日、10月30
日、11月17日、11月25日、11月29日将持有的7家参股公司的股权转让或
赠不相关股东的内部程序，符合公司法和公司章程的规定。
本法律意见出具日期为 2015年3月3日
本法律意见书正本两份，无副本。
黑龙江振华律师事务所 法律意见书
证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2015-032号新疆库尔勒香梨股份有限公司
关于将部分土地资产转让给房地产全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”）将价值4,697万元人民币的土地资产转让给全资子公司—新疆家合房地产开发有限责任公司。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、交易概述
1、交易事项的基本情况
2014年9月4日，公司第五届董事会第十三次会议决议通过《关于拟将部分土地资产进行转让的议案》，同意公司将位于库尔勒市经济技术开发区纪元路南侧、金河路东侧的 182,041.41平方米（约合 273亩）的土地资产进行转让，其中：将 173,041.41平方米土地及其附着物一并转让给公司房地产类全资子公司—新疆家合房地产开发有限责任公司（以下简称“家合房产”）；将9,000平方米土地转让给库尔勒经济技术开发区管委会（或相关部门），用于建设幼儿园。
鉴于开发区管委会调整自主投建幼儿园方案，幼儿园建设纳入公司房地产开发整体项目配套工程，由公司统一建设，故公司对上述土地资产转让方案进行调整，将前述土地及附着物中价值4,697万元人民币的土地资产转让给全资子公司—家合房产。
2、董事会审议情况
2015年10月25日，公司第五届董事会第二十四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于将部分土地资产转让给房地产全资子公司的议案》。
依据《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程及公司相关制度规定，本次转让资产事项在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。
二、交易对象的概述
1、企业名称：新疆家合房地产开发有限责任公司
2、成立时间：2014年9月5日
3、法定代表人：康莹
4、注册资本：5000万元人民币
5、经营范围：房地产开发、经营，房屋租赁，物业管理，拆迁服务，道路与土方工程施工，室内装修，中央空调的销售、安装及维修，资产管理；批发零售：其他机械设备及电子产品、建材，停车服务。
6、股权结构：公司持有家合房产100%的股权。
7、主要财务状况：截至2015年9月30日，资产总计：49,756,502.96元；负债合计：0元；2015年1-9月累计净利润为：3,437.46元。（前述数据均未经审计）
三、交易标的情况：
根据新疆华远不动产评估有限公司以2015年9月30日为基准日对公司拥有的位于库尔勒经济技术开发区纪元路南侧、金河路东侧商业、住宅用地（具体资产范围以评估报告为准）进行评估并出具的《新疆库尔勒香梨股份有限公司位于库尔勒经济技术开发区纪元路南侧，金河路东侧商业、住宅用地土地使用权价格评估结果报告》[（新）华远（2015）（估）字第00985-1号]，本次交易标的评估值为 4,697万元，评估方式为基准地价系数修正法、市场比较法。
本次交易标的相关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。
四、对上市公司的影响
本次资产转让的交易，是为便于家合房产经营业务的顺利开展。
五、备查文件目录：
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；2、资产转让协议；3、评估报告。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会二0一五年十一月三日
南京新街口百货商店股份有限公司独立董事关于
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的意见
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《南京新街口百货商店股份有限公司章程》（下称“公司章程”），南京新街口百货商店股份有限公司（下称“公司”）全体独立董事就本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（下称“本次重大资产重组”或“本次交易”）事项发表以下独立意见：
1.公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案在提交公司第七届董事会第三十七次会议审议前已经我们事先认可。
2.公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《南京新街口百货商店股份有限公司章程》的相关规定。
3.根据本次重大资产重组方案，公司本次交易构成关联交易，公司董事会在审议本次重组相关议案时，关联董事均按照规定回避表决，公司本次董事会审议本次交易事项和披露本次交易的程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《南京新街口百货商店股份有限公司章程》的规定。
5.公司本次交易完成以后，有利于公司进一步提高资产质量，扩大业务规模，提升市场竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
6.公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案具备可行性和可操作性。待本次交易的相关审计、评估工作完成后，公司就本次交易事项的相关内容再次召集召开董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
综上，本次重大资产重组符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，关联交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，对全体股东公平、合理。
(本页无正文，为独立董事意见签署页)
王跃堂 杨春福 陈枫
证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2015-028江西铜业股份有限公司关于公开挂牌转让
江西铜业民爆矿服有限公司全部股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西铜业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 10月 15日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《挂牌交易江西铜业民爆矿服有限公司（以下简称“江铜民爆”）的议案》，本公司全资子公司江铜民爆的100%股权以不低于评估价值（即人民币32,453.28万元）在江西省产权交易所公开挂牌转让。
现将进展情况公告如下：
江铜民爆的100%股权已于 10月 16日起在江西省产权交易所公开挂牌，出让底价为：人民币 32,453.28万元，挂牌法定时间为 20个工作日，至 2015年11月12日报名截止。
2015年 11月13日，本公司收到江西省产权交易所关于《“江西铜业民爆矿服有限公司100%股权”项目意向受让方的登记情况及其资格确认情况函》，截至 2015年 11月 12日 17:00时止，仅有一家递交竞买申请，竞买人为江西省能源集团公司。根据交易所交易规则，本次股权转让价格即为公开挂牌的出让底价。
根据本公司《公司章程》，本次交易在董事会审批权限内，本次公开挂牌转让江铜民爆的100%股权已经第七届董事会第三次会议审议通过。下步，本公司将处理本次股权转让的具体相关事项。
本公司将按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，及时披露上述股权转让事项的进展或变更情况。
特此公告。
江西铜业股份有限公司
董事会
二零一五年十一月十三日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2018-046中华企业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2018年 6月 29日召开 2017年度股东大会年会，审议通过关于修改公司章程部分条款的议案。同时，公司于 2018年 7月 2日召开第九届董事会第一次会议，审议通过关于选举第九届董事会董事长的议案，具体详见发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2018－028、032、033号公告。
公司于近日完成工商变更登记手续，并取得由上海市工商行政管理局换发的新营业执照。现将公司新营业执照的相关信息公告如下：
统一社会信用代码：913100001323409633
名称：中华企业股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：上海市华山路 2号
法定代表人：朱嘉骏
注册资本：人民币 470670.0832万元整
成立日期：1993年 10月 5日
营业期限：1993年 10月 5日至不约定期限
经营范围：侨汇房、商品房设计、建造、买卖、租赁及调剂业务，各类商品住宅的配套服务，房屋装修及维修业务，建筑材料。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
特此公告。
中华企业股份有限公司 2018年 8月 24日
广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心23层邮政编码：510623
23/F,R&F Center,10#Huaxia Road, TianHe District, Guangzhou 510623
电话/Tel：(8620) 2826 1688传真/Fax：(8620) 2826 1666
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（广州）律师事务所
关于东莞市华立实业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：东莞市华立实业股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派郭伟康律师、程俊鸽律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约Newyork伦敦 London
法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．经核查，本次股东大会由公司第四届董事会召集。为召开本次股东大会，
公司于2017年7月24日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名选举公司第四届董事会独立董事的议案》，并将前述议案提交给公司 2017年第一次临时股东大会审议。
2．2017年7月28日，公司董事会在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登了召开本次股东大会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召
开时间、网络投票时间、现场会议召开地点、会议召集人、会议方式、股权登记日、出席对象、审议事项、现场会议的登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2017年8月15日下午14:00在公司会议室如期召开，董事长谭洪汝先生主持了会议。本次股东大会网络投票通过上海证券交易所交易系统投票平台实施的投票于 2017年 8月 15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00进行，通过互联网投票平台实施的投票于 2017年 8月 15日9:15-15:00期间进行，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股
东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1．现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人
法律意见书现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共计6名，代表有效表决权股份数 49,500,000股，占公司有表决权股份总数的74.21%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
2．参加网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数1名，代表股份500,000股，占公司有表决权股份总数的0.75%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由上海证券交易所网络投票系统进行认证。
3．列席人员
列席本次股东大会的人员有公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书和见证律师。
（二）本次股东大会由公司第四届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案为：《关于提名选举公司第四届董事会独立董事的议案》。上述议案的具体内容已由公司董事会于2017年7月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体进行了公告。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果，其中，就中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。上证所信息网络有限
法律意见书公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
1．《关于提名选举公司第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 50,000,000股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，中小股东投票表决结果如下：同意500,000股，反对0股，弃权0股。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书经签章后生效。
（本页以下无正文，下接签署页）
法律意见书本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于东莞市华立实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。
北京市中伦（广州）律师事务所 负责人： ______________
章小炎
经办律师：______________
郭伟康
______________
程俊鸽
年 月 日
新疆城建（集团）股份有限公司独立董事候选人声明
本人陈杰平，已充分了解并同意由提名人新疆城建（集团）股份有限公司董事会提名为新疆城建（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任新疆城建（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括新疆城建（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在新疆城建（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，具有会计学教授职称。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任新疆城建（集团）股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立
判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明
海南航空2014年第五次临时股东大会决议公告证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空海航 B股 编号：临 2014-056海南航空股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况
2、本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议时间：2014年9月19日14:30
3、网络投票时间：2014年 9月 19日 9:30-11:30和13:00-15:00(当天交易时间)
4、会议地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦三层会议室
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案。
6、会议主持：会议由董事长辛笛主持。
7、会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
参加公司 2014年第五次临时股东大会会议的股东及股东代表 28人，代表的股份总数为462621.2466万股，占公司总股本的37.98%。其中，关联股东及股东代表 2人，代表的股份总数为 402802.758万股，需回避表决；参加现场会议表决的股东及股东代表共 4人，代表股份 59533.4586万股，占公司股份总数的4.89%；参加网络投票的股东及股东代表共22人，代表股份285.03万股，占公司股份总数的0.02%；
A股股东及股东代表共 24人，代表股份 59810.7886万股，占公司 A股股份总数的5.06%；B股股东及股东代表共2人，代表股份7.7万股，占公司B股股份总数的0.02%。
海南航空2014年第五次临时股东大会决议公告二、提案审议情况
经股东和股东代表投票表决，公司2014年第五次临时股东大会审议并通过了《关于增加 2014年部分日常生产性关联交易预计金额的报告》一项议案，关联股东已回避表决。会议表决结果如下：
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|股东类别|代表股份数（万股）|赞成股数（万股）|反对股数（万股）|弃权股数（万股）|赞成比例（%）|
|全体股东|59818.4886|59746.1986|44.74|27.55|99.88|
|A股股东|59810.7886|59738.4986|44.74|27.55|99.88|
|B股股东|7.7|7.7|0|0|100|

根据《上市公司股东大会规则》，本议案对中小投资者采用单独计票方式，其表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东类别|代表股份数（万股）|赞成股数（万股）|反对股数（万股）|弃权股数（万股）|赞成比例（%）|
|持股5%以下股东|59818.4886|59746.1986|44.74|27.55|99.88|

三、律师对本次股东大会的法律意见
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所施念清律师、陈一宏律师出具法律意见书如下：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、海南航空股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议及会议记录。
2、国浩律师（上海）事务所关于本次股东大会的法律意见书。
海南航空股份有限公司二〇一四年九月二十日