江苏龙蟠科技股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东大会赋予的董事会职责，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2017年工作情况汇报如下：
一、概述
1、公司成功在上海主板上市
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]346号）和上海证券交易所《关于江苏龙蟠科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》，核准公司向社会公众首次公开发行新股 52,000,000股人民币普通股（A股），并于 2017年 4月 10日在上海证券交易所挂牌上市,首次公开发行后公司总股份为 208,000,000股。
2、具体经营情况
2017年，公司全年实现营业总收入129,743.37万元，较上年同期上升25.21%；
实现归属于公司股东的净利润 9,237.26万元，较上年同期上升3.09%；总资产 166,354.31万元，较上年同期上升62.89%。
二、2017年度公司董事会日常工作情况
1、董事会运行情况
公司董事会由 9名董事组成，其中3名独立董事。报告期内，公司第一届董事会任期届满，2017年 1月 25日召开 2017年度第一次临时股东大会，选举石俊峰、朱香兰、吕振亚、秦建、沈志勇、张弛、赵福全（独立董事）、胡晓明（独立董事）和余臻（独立董事）为第二届董事会成员。
2017年，公司董事会共计召开了9次会议、审议40项议案。会议讨论如下
议案并作出决议：
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|会议时间|会议名称|审议的议案|

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|2017年1月6日|第一届董事会第十五次会议|1、审议《关于提名江苏龙蟠科技股份有限公司第二届董事会董事候选人的议案》2、审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关决议有效期延长二十四个月的议案》3、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜有效期的议案》4、审议《关于<江苏龙蟠科技股份有限公司章程（草案）>的议案》5、审议《关于提请召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》|
|2017年 1月25日|第二届监事会第一次会议|审议《关于选举薛杰为江苏龙蟠科技股份有限公司第二届监事会主席的议案》|
|2017年 2月3日|第二届董事会第一次会议|1、审议《关于江苏龙蟠科技股份有限公司监事会 2016 年度工作报告的议案》2、审议《关于江苏龙蟠科技股份有限公司董事会 2016 年度工作报告的议案》3、审议《关于江苏龙蟠科技股份有限公司 2016 年度财务决算方案的议案》4、审议《关于江苏龙蟠科技股份有限公司 2017 年度财务预算方案的议案》5、审议《关于公司2017 年度监事薪酬方案的议案》6、审议《关于公司截至 2016 年 12月 31 日止年度经审计之财务报告的议案》|
|2017年 2月28日|第二届董事会第二次会议|审议《关于公司2016 年 1-12月审计报告的议案》|
|2017年 2月28日|第二届董事会第三|1、审议《关于江苏龙蟠科技股份有|

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||次会议|限公司董事会 2016 年度工作报告的议案》2、审议《关于江苏龙蟠科技股份有限公司总经理 2016 年度工作报告的议案》3、审议《关于江苏龙蟠科技股份有限公司 2016 年度财务决算方案的议案》4、审议《关于江苏龙蟠科技股份有限公司 2017 年度财务预算方案的议案》5、审议《关于江苏龙蟠科技股份有限公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》6、审议《关于江苏龙蟠科技股份有限公司审计委员会 2016 年度工作报告及 2017年内审工作计划的议案》7、审议《关于公司2017 年度董事薪酬方案的议案》8、审议《关于公司2016 年度利润分配事宜的议案》9、审议《关于继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017 年度审计机构的议案》10、审议《关于公司及其子公司 2017年度申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案》11、审议《关于公司与子公司为对方申请银行综合授信提供担保的议案》12、审议《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司申请银行授信提供担保的议案》13、审议《关于 2017 年度经常性关联交易的议案》14、审议《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》|
|2017年 4月27日|第二届董事会第四次会议|1、审议《关于江苏龙蟠科技股份有限公司2017年第一季度报告的议案》|

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|||2、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》3、审议《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》4、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》5、审议《关于修改<江苏龙蟠科技股份有限公司章程>的议案》|
|2017年 7月14日|第二届董事会第五次会议|审议《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》|
|2017年 8月29日|第二届董事会第六次会议|1、审议《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》2、审议《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》3、审议《关于会计政策变更的议案》|
|2017年 10月26日|第二届董事会第七次会议|审议《关于江苏龙蟠科技股份有限公司 2017年第三季度报告的议案》|
|2017年 12月19日|第二届董事会第八次会议|1、审议《关于江苏龙蟠科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》2、审议《关于江苏龙蟠科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》3、审议《关于提请江苏龙蟠科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》4、审议《关于召开江苏龙蟠科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》|

上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运行。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
2017年公司共召开了两次股东大会，分别是2017年第一次临时股东大会和
规则》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
3、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。
报告期内，各委员会成员依据各自工作细则规定的职权范围进行运作，认真开展工作，并就专业性事项进行研究，提出意见及决议，为董事会决策提供参考依据。
三、2018年度公司董事会工作重点
1、提升公司规范化治理水平
2018年公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所主板股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。
2、建立良好的投资者关系管理机制
2018年，公司将建立起较为完善的投资者关系管理机制，严格按照公司《投资者关系管理办法》的相关规定，通过投资者专线电话、邮箱、上交所互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道和手段，加强公司与投资者的联系和沟通。
3、提高信息披露透明度
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|公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时|
|编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完|
|整。公司董事会将严格执行《信息披露管理办法》的相关规定，将本着公平、公|
|开、守信的原则，及时地披露有关信息。同时，加强投资者权益保护工作，严格|
|做好内幕信息保密工作，特别是加强对内部信息报告、内幕信息知情人的管理，|
|不断提高信息披露质量。|
|4、做好董事会日常工作|
|2018 年，将继续严格按照法律、法规和规范性文件的有关要求，认真组织|
|召开董事会、股东大会，确保会议程序合法合规，严格执行股东大会各项决议，|
|积极推进董事会各项决议实施。董事会将加强与管理层之间信息沟通，对管理层|
|工作进行有效及时的检查与督导，进一步推进公司的规范化管理。|

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|2018 年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，紧紧围绕既定的生产|
|经营计划目标，认真实施公司中长期发展战略，推进公司持续快速协调发展。|
|江苏龙蟠科技股份有限公司|
|董事会|
|2018年 4月24日|