证券简称：广船国际 股票代码：600685 公告编号：临 2014-011（在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司）
关关于于召召开开 22001133年年周周年年股股东东大大会会的的通通告告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现场会议召开时间：2014年5月8日（星期四）上午 9:00
股权登记日：2014年4月8日。按照本公司章程，在股东大会召开前三十天内不进行股东名册的变更登记。本公司将由 2014年 4月 9日至 2014年 5月8日（首尾两天包括在内）暂停办理股票过户登记手续。
会议召开方式：现场会议
是否提供网络投票：否
广州广船国际股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会定于2014年5月8日（星期四）举行2013年周年股东大会。具体事项通知如下：一、召开会议的基本情况
（一）召开时间
2014年5月8日（星期四）上午9:00
（二）召开地点
广州市荔湾区芳村大道南40号本公司会议室
（三）召集人
本公司董事会
（四）召开方式
本次会议采用现场投票的方式
（五）出席对象
1、本公司股东
截至2014年4月8日15:00在上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“广船国际（600685）”全体A股股东。
2、上述股东授权委托的代理人
3、本公司董事、监事、高级管理人员
4、本公司董事会邀请的其它人员
二、本次会议审议事项
以普通决议案方式审议如下事项：
1、审议2013年度董事会报告；
2、审议2013年度监事会报告；
3、审议2013年度经审核的审计师报告；
4、审议2013年年度报告全文；
5、审议2013年度利润分配预案；
6、审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度A股与H股的财务报告审计师，并授权董事会厘定其酬金；
7、审议第八届高级管理人员薪酬方案；
8、审议选举韩广德先生为第八届董事会董事（执行董事）；
9、审议选举周笃生先生为第八届董事会董事（执行董事）；
10、审议选举陈激先生为第八届董事会董事（执行董事）；
11、审议选举陈利平先生为第八届董事会董事（执行董事）；
12、审议选举杨力先生为第八届董事会董事（非执行董事）；
13、审议选举王军先生为第八届董事会董事（非执行董事）；
14、审议选举陈忠前先生为第八届董事会董事（非执行董事）；
15、审议选举邱嘉臣先生为第八届董事会董事（独立非执行董事）；
16、审议选举李俊平女士为第八届董事会董事（独立非执行董事）；
17、审议选举德立华女士为第八届董事会董事（独立非执行董事）；
18、审议选举潘昭国先生为第八届董事会董事（独立非执行董事）；
19、审议选举陈景奇先生为第八届监事会监事；
20、审议选举傅孝思先生为第八届监事会监事；
21、审议选举朱征夫先生为第八届监事会监事。
三、现场出席本次会议的登记方法
（一）出席本次会议的回复时间及方式
拟亲自或委托代理人出席本次会议的A股股东，应于本次会议召开20日前即 2014年 4月 17日（星期四）或该日之前将回执（附件一）以邮寄或传真方式送达本公司。
（二）股东出席登记事项
1、股东出席登记时间
本次会议股东的出席登记时间为2014年5月8日8:30之前。
2、股东出席登记方式及提交文件要求
有权出席本次会议的法人股东可由法定代表人（或股东会或董事会授权人士）出席并参加投票，亦可由一位或多位代理人出席及参加投票；有权出席本次会议的自然人股东可以亲自出席及参加投票，亦可书面委托一位或多位代理人出席及参加投票。
出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托和出席人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书（附件二）、本人身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。
授权委托书应当在本次会议召开前24小时送达本公司。
四、其他事项
（一）本公司联系方式
联系人：陈利平于文波
电 话：（+8620）8189 1712转3168
传 真：（+8620）8189 1575
联系地址：广州市荔湾区芳村大道南40号（510382）
（二）其他
本次会议时间不超过1个工作日，参加会议的股东食宿及交通等费用自理。
附件一：股东出席2013年周年股东大会的回执
附件二：2013年周年股东大会授权委托书
广州广船国际股份有限公司
董事会
2014年 3月20日
附件一：
股东出席 2013年周年股东大会的回执
根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加广州广船国际股份有限公司 2013年周年股东大会的本公司股东，需填写以下确认表：
股东姓名：
身份证号码：
股东账号：
持股数量：
联系地址：
联系电话：
股东签名：
日 期：
附件二：
2013年周年股东大会授权委托书
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|与本授权委托书有关（1）之股份数目|股|

本人/我们 地址为 全权委托2013年周年股（2）
东大会主席或 先生（女士）代表我个人/单位出席广州广船国际股份有限公司（“本公司”）于2014年5月8日（星期四）上午9:00在中国广州市荔湾区芳村大道南40号本公司会议室举行的2013年周年股东大会或其任何递延会议，并代为行使表决权。
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|决议号|议 案|赞成（3）|反对（3）|弃权（3）|
|普通决议案|||||
|1|审议2013年度董事会报告||||
|2|审议2013年度监事会报告||||
|3|审议2013年度经审核的审计师报告||||
|4|审议2013年年度报告全文||||
|5|审议2013年度利润分配预案||||
|6|审议续聘信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司2014年度A股与H股的财务报告审计师，并授权董事会厘定其酬金||||
|7|审议第八届高级管理人员薪酬方案||||
|8|审议选举韩广德先生为第八届董事会董事 （执行董事）||||
|9|审议选举周笃生先生为第八届董事会董事 （执行董事）||||
|10|审议选举陈激先生为第八届董事会董事 （执行董事）||||
|11|审议选举陈利平先生为第八届董事会董事 （执行董事）||||
|12|审议选举杨力先生为第八届董事会董事 （非执行董事）||||
|13|审议选举王军先生为第八届董事会董事 （非执行董事）||||

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|-|-|-|-|-|
|决议号|议 案|赞成（3）|反对（3）|弃权（3）|
|14|审议选举陈忠前先生为第八届董事会董事 （非执行董事）||||
|15|审议选举邱嘉臣先生为第八届董事会董事 （独立非执行董事）||||
|16|审议选举李俊平女士为第八届董事会董事 （独立非执行董事）||||
|17|审议选举德立华女士为第八届董事会董事 （独立非执行董事）||||
|18|审议选举潘昭国先生为第八届董事会董事 （独立非执行董事）||||
|19|审议选举陈景奇先生为第八届监事会监事||||
|20|审议选举傅孝思先生为第八届监事会监事||||
|21|审议选举朱征夫先生为第八届监事会监事||||

（4）
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 2014年 月 日
附注：
1、填上以您的名义登记并拟授权代表人代表之股份数，若未填上数目，则将被视为代表全部以您的名义登记的本公司股份。
2、如欲委托大会主席以外之人士为代表，请将「2013年周年股东大会主席或」字样删去，并在空格内填上拟委派代表之姓名。
3、请给您的委托代表对议案的表决予指示，对各议案欲投票赞成者，请在「赞成」栏内加上「√」，欲投票反对或弃权者，请在相应栏内加上「√」，若无任何指示，则将被视为由委托代表自行酌情投票。
4、本授权委托书必须由您或您的书面授权人签署。如股份持有人为一公司或机构，则授权委托书须盖上公司或机构印章，或由其负责人（或书面授权人）签署。
5、就A股股东而言本授权委托书及经公证的授权书和其他授权文件（如有）最迟须于股东大会指定举行开始时间前24小时送达本公司注册地址的办事处方为有效。