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证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2016-0096林州重机集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司林州重机矿建工程有限公司（简称“矿建公司”）为进一步拓展市场空间，经林州市工商管理和质量技术监督局核准，在经营范围内增加了“矿井托管”，并完成了工商变更的相应手续，取得换发后的新版《营业执照》。现将变更情况公告如下：
一、变更登记情况
变更前为：矿建工程施工、兼营矿建工程设备零售。矿建工程技术服务及煤矿机械租赁服务；
变更后为：矿建工程施工、兼营矿建工程设备零售；矿井托管、矿建工程技术服务及煤矿机械租赁服务。
除上述变更外，其它登记注册事项不变。
二、备查文件
林州重机矿建工程有限公司《营业执照》；
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月四日
北京市金杜律师事务所
关于深圳赛格股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的
法律意见书
深圳赛格股份有限公司：
北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳赛格股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于 2014年 8月 27日在深圳市福田区华强北路群星广场 A座 31楼公司会议室召开的 2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《深圳赛格股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一) 本次股东大会的召集
1.本次股东大会系由2014年8月11日召开的公司第六届董事会第十六次临时会议做出决议召集。公司董事会已于2014年8月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上公告了召开本次股东大会的通知。
2.2014年8月20日，公司第六届董事会第十七次临时会议决定取消第二项议案即《关于修<公司章程>的议案》；2014年8月21日，公司董事会在上述信息披露媒体上公告了《关于2014年第三次临时股东大会取消部分提案的补充通知暨提示性公告》，对上述取消议案事项进行了公告并相应的修订了本次股东大会的通知。
3.上述通知和公告列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、股东参加网络投票的程序、公司联系电话及联系人等事项。
(二) 本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
1.2014年8月26日至2014年8月27日，公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
2.本次股东大会的现场会议于2014年8月27日14：30在深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室召开。本次股东大会现场会议由公司董事长主持召开，完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会修改原议案和提出新议案的情况
2014年8月20日，公司第六届董事会第十七次临时会议决定取消第二项议案即《关于修<公司章程>的议案》；2014年8月21日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上公告了上述董事会决议以及《关于 2014年第三次临时股东大会取消部分提案的补充通知暨提示性公告》，对上述取消议案事项进行了公告。
三、出席或列席本次股东大会人员的资格、召集人资格
(一) 出席或列席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会现场会议的人员
（1）金杜律师对本次股东大会股权登记日的股东名册及出席本次股东大会现场会议的股东的持股证明、法人代表证明书及/或授权委托证明书、身份证明文件进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 21人，代表公司股份数242,286,770股，占公司总股本的比例为30.87%；
（2）部分公司董事、监事和董事会秘书出席了会议；
（3）部分高级管理人员及公司邀请的其他人员列席了会议。
金杜认为，上述出席或列席会议人员资格合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
2.参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共计0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份0％。
综上所述，本所律师认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二) 本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
1.本次股东大会采用现场投票和网络投票的方式，对会议通知及补充通知所载明的两项议案进行了表决，该两项议案及其表决结果如下：
（1） 《关于选举公司监事的议案》，同意票 242,149,670股，占参加表决股东所持表决权股份总数的99.94%；反对票137,100股，占参加表决股东所持表决权股份总数的0.06%；弃权票0股，占参加表决股东所持表决权股份总数的0%。
（2） 《关于修订<深圳赛格股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
同意票 242,286,770股，占参加表决股东所持表决权股份总数的100%；反对票 0股，占参加表决股东所持表决权股份总数的0.00%；弃权票 0股，占参加表决股东所持表决权股份总数的0.00%。
经审议与表决，上述议案均获得有效通过，符合有关法律法规及《公司章程》对上述议案获得通过的有效表决票数的要求。
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所
经办律师：刘方誉马强单位负责人：王玲二〇一四年八月二十七日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2015-020苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年11月17日开市起停牌。公司已分别于2014年11月28日、2014年12月12日、2015年1月13日、2015年2月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号2014-056）及《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号2014-058、2015-002、2015-008）。
截至目前，交易方案尚未最终确定，交易各方仍将进行进一步的磋商。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
因本次重大资产重组的相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。公司会根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产事项，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产事项公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产事项相关公告后恢复交易。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
国元证券股份有限公司
关于广东新宏泽包装股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《企业内部控制基本规范》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及中国证券监督管理委员会公告[2011]41号文件等相关文件的规定，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“新宏泽”或“公司”）的持续督导的保荐机构，对《广东新宏泽包装股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》（以下简称“内部控制评价报告”）进行了核查，现就内部控制评价报告出具核查意见如下：一、保荐机构核查工作
国元证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度、抽查内部控制过程记录文件，与公司内部审计人员、高管人员等沟通等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。
二、新宏泽2016年度内部控制自我评价报告结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，报告期内公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构核查意见
通过对新宏泽内部控制制度的建立和实施情况的核查，国元证券认为：新宏泽现行的内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》
以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求。2016年度，公司内部控制制度执行情况较好，公司董事会出具的《广东新宏泽包装股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》符合公司实际情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于广东新宏泽包装股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
甘宁 李辉
国元证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2018—028西安饮食股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 23日收到深圳证券交易所下发的《关于对西安饮食股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2018〕第 216号），要求公司于 10月 30日前就相关问题予以回复并披露。公司收函后极为重视，立即对《关注函》所述问题进行逐项落实。
因公司控股股东西安旅游集团有限责任公司与公司其他三家股东西安维德实业发展有限公司、西安龙基工程建设有限公司、西安米高实业发展有限公司就公司11.88%（占公司当前总股本的比例）股权转让相关事项的纠纷作为历史遗留问题自 2006年以来一直持续存在，跨越时间较长，需要梳理并查阅的相关资料较多，目前相关核查工作仍在进行中。为保证信息披露的真实、准确、完整，以保护全体股东合法权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司将在相关工作完成后，尽快对《关注函》的问题予以回复并披露。
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告
西安饮食股份有限公司董事会
二○一八年十月三十日
证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2019-050
南京普天通信股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
2．现场会议召开时间：2019年12月 30日15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年12月 30日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年12月 30日9：15-15：00。
3．现场会议召开地点：南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园
4．召集人：公司董事会
5．主持人：王文奎
6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
7．出席会议的股东情况
（1）出席会议的总体情况：
出席会议的股东及股东授权代表共 3人，代表股份 118,721,200股，占公司有表决权股份总数215,000,000股的55.219%。
（2）出席现场会议和参加网络投票的股东情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份 118,721,200股，占公司有表决权股份总数的55.219%，通过网络投票出席会议的股东共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。
（3）内资股股东和外资股股东出席情况：
出席会议的内资股股东授权代表1人，代表股份 115,000,000股，占公司有表决权股份总数的53.488%；出席会议的外资股股东授权代表 2人，代表股份 3,721,200股，占公司有表决权股份总数的1.731%。
8．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、本次股东大会经现场投票和网络投票表决，形成如下决议：
1.审议通过了关于向中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的议案
2.审议通过了关于聘任 2019年度审计机构的议案
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计和内控审计机构。
三、本次会议各项议案的具体投票结果如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非累积投票提案|||||||||||
|提案编码|提案名称|是否通过|股份类别|与会有效表决权股份总数|同意||反对||弃权||
||||||股份数量|占与会有效表决权股份总数的比例|股份数量|占与会有效表决权股份总数的比例|股份数量|占与会有效表决权股份总数的比例|
|1.00|关于向中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的议案|是|总计|3,721,200|3,721,200|100.00%|-|0.00%|-|0.00%|
||||其中：国有法人股|-|-|0.00%|-|0.00%|-|0.00%|
||||境内上市外资股|3,721,200|3,721,200|100.00%|-|0.00%|-|0.00%|
||||与会中小股东|3,721,200|3,721,200|100.00%|-|0.00%|-|0.00%|
|2.00|关于聘任2019年度审计机构的议案|是|总计|118,721,200|118,721,200|100.00%|-|0.00%|-|0.00%|
||||其中：国有法人股|115,000,000|115,000,000|100.00%|-|0.00%|-|0.00%|
||||境内上市外资股|3,721,200|3,721,200|100.00%|-|0.00%|-|0.00%|
||||与会中小股东|3,721,200|3,721,200|100.00%|-|0.00%|-|0.00%|

说明：
1、中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、议案 1.00为关联交易议案，股东中国普天信息产业股份有限公司回避表决，其所持的股份数量为115,000,000股，故与会对该议案具有表决权的股份总数为3,721,200股。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市高朋（南京）律师事务所
2．律师姓名：许向阳、王晓炜
3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，股东大会的表决程序和结果合法有效。
五、备查文件
1．公司2019年第三次临时股东大会决议；
2．北京市高朋（南京）律师事务所法律意见书。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司董事会
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2015-002烟台双塔食品股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”、“上市公司”、“本公司”或“公司”）2014年度非公开发行股票（以下简称“本次发行”）工作已经完成，现将本次发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
本公司全体董事承诺烟台双塔食品股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行对象承诺
本次发行的5名投资者财通基金管理有限公司、上银基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司等均承诺本次认购所获股份自双塔食品本次非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让。
三、保荐机构（主承销商）承诺
烟台双塔食品股份有限公司公司本次发行保荐机构中信建投证券股份有限公司承诺：本保荐机构（主承销商）已经对烟台双塔食品股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认烟台双塔食品股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
公司本次发行律师北京市中银律师事务所承诺：本所及签字律师已经阅读烟台双塔食品股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书，确认发行人非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书与本所出具的法律意见不存在矛盾。本所及签字律师对发行人的非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书中引用的法律意见的内容无异议，确认发行人非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书不致因引用法律意见的内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、会计师事务所承诺
公司本次发行审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师已阅读烟台双塔食品股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书，确认发行人的非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书中引用的有关经审计的2011、2012、2013年财务报告内容，与本所出具的上述审计报告的内容不存在矛盾，具体报告文号为大华审字[2012]第2949号、大华审字[2013]004589号、大华审字[2014]004770号。本所及签字注册会计师对发行人非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书中引用上述审计报告的内容无异议，确认发行人非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书不致因所引用的内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司董事会
二〇一五年一月十三日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2019-013青岛东方铁塔股份有限公司
关于实际控制人股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人韩汇如先生于2017年12月1日将其持有的公司股份9,158,000股质押给东证融汇证券资产管理有限公司（以下简称“东证融汇”），办理股票质押融资业务，并办理了证券质押登记手续。具体内容详见公司2017年12月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实际控制人部分股权质押的公告》（公告编号：2017-058）。
韩汇如先生另于2018年4月18日将其持有的公司股份17,000,000股质押给中国光大银行股份有限公司苏州分行（以下简称“苏州光大银行”），办理股票质押融资业务，并办理了证券质押登记手续。具体内容详见公司2018年4月21日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于实际控制人股权解除质押及部分股权质押的公告》（公告编号：2018-028）。
近日，公司收到韩汇如先生通知，韩汇如先生于2019年4月22日将质押给苏州光大银行的17,000,000股公司股份解除质押，并于2019年4月23日将质押给东证融汇的
9,158,000股公司股份及补充质押股份750,000股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了解除股权质押登记手续。
截至本公告日，韩汇如先生共持有公司股份600,271,904股（其中：无限售流通股份600,271,904股），占公司股本总数的47.56%；本次解除质押股份合计26,908,000股，占其所持公司股份总数的4.48%，占公司股本总数的2.13%。本次股权质押解除后，韩汇如先生累计质押本公司股份数量为411,728,016股，占其所持公司股份总数的68.59%，占公司股本总数的32.62%。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2015-045上海凯宝药业股份有限公司
关于公司高级管理人员增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“上海凯宝”或“公司”）于2015年7
月7日收到公司董事兼总经理王国明先生，公司财务总监任立旺先生，董事兼董秘穆竟伟女士的通知，于2015年7月7日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持本公司股份。具体情况如下：
一、 增持情况
1、增持人：董事兼总经理王国明先生，公司财务总监任立旺先生，董事兼董秘穆竟伟女士。
2、增持目的：增持人买入公司股票是其基于对未来资本市场健康发展及对公司未来持续稳定发展的信心所做出的决定。
3、增持方式：二级市场买入
4、增持股份数量及比例
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|增持人|增持数量（股）|增持日期|增持前持股数|增持后持股数|增持后占总股本的比例（%）|
|王国明|130,000|2015年7月7日|1,606,800|1,736,800|0.21%|
|任立旺|130,000|2015年7月7日|1,347,840|1,477,840|0.18%|
|穆竟伟|200,000|2015年7月7日|7,020,000|7,220,000|0.87%|
|合计|460,000||9,974,640|10,434,640|1.25%|

二、 其他事项说明
1、本次股份增持将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定将在增
持股票之日起6个月内不转让其所持有的本公司股份。
2、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
3、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2015年7月7日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2018）039号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于为公司控股子公司提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股的子公司上海晟通国际物流有限公司（以下简称“上海晟通”）因业务发展需要，拟向境内银行申请办理总金额不超过人民币1,200万元的综合授信业务，用以补充公司流动资金，公司拟为上述综合授信业务提供连带责任保证，本次担保金额不超人民币1,200万元。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：上海晟通国际物流有限公司
2、公司住所：上海市闵行区沪青平公路319弄50号
3、法定代表人：叶小平
4、注册资本：人民币1166.7万元整
5、经营范围：陆路、海上、航空国际国内货物代理，计算机软件硬件及辅助设备、日用百货批发，商务咨询（除经纪），票务代理，装卸与仓储运输服务，普通货运，酒店管理，建筑工程，市政绿化工程（工程类项目凭许可资质经营），资产投资管理（除股权投资、股权投资管理），仓储，物业管理。
6、与本公司关系：公司持有上海晟通55%的股权，系公司控股子公司。股权结构如下：
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|-|-|
|股东|持股比例|
|杭州泰格医药科技股份有限公司|55%|
|宁波泰格盈科创业投资中心（有限合伙）|25%|
|上海舜承贸易中心|15%|
|上海玮楠贸易中心|5%|
|合计|100%|

7、最近一年的财务数据
截止2017年12月31日，上海晟通物流总资产为34,348,769.78元，净资产为14,996,198.65元，营业收入为90,549,416.01元，净利润为-6,696,882.08元。（以上数据已经审计）
四、担保协议的主要内容
公司本次为上海晟通申请银行授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额依据上海晟通与银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。
五、董事会意见
公司第三届董事会第十次会议已审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，认为本次担保主要是为了满足上海晟通日常业务进一步的发展需要，且是公司控股的子公司，该笔担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。且上海晟通的其他股东以该等股东持有的上海晟通全部股权为公司该笔担保提供了反担保措施。本次担保符合公司整体利益，同意本次担保。
六、独立董事意见
本次被担保的对象为泰格医药的控股子公司，公司对其经营和管理能全面掌握，财务
风险处于可有效控制的范围之内，对上海晟通提供担保是为了支持其业务发展，符合公司
的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等关于公司提供对外担保的相关规定。我们作为公司的独立董事，同意为上海晟通申请银行授信提供担保，担保金额不超过人民币1,200万元。
七、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：泰格医药对子公司提供担保事项已经公司第三届董事会第十次会议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的内部审核程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易制度》的规定，不存在损害股东利益的情形。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司有效对外担保额度合计人民币13,400.29万元。
除上述担保外，公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保，亦无担保逾期情况。
九、其他
此担保事项披露后，公司将会及时披露相应的进度或变化。
十、备查文件
1、杭州泰格医药科技股份有限公司《第三届董事会第十次会议决议》；
2、杭州泰格医药科技股份有限公司《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见》；
3、东方花旗证券有限公司《关于杭州泰格医药科技股份有限公司为公司控制的子公司提供担保的核查意见》。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月六日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2014-23
浙江大东南股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 4月 1日，浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于筹划重大事项停牌公告》，公司拟筹划重大事项，自 2014年 3月 31日上午开市起临时停牌（详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告，公告编号：2014-19。
目前重大事项进展情况：鉴于公司以及各方还在商谈该重大事项，该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司继续申请股票停牌，公司股票（证券简称：大东南；证券代码：002263）自 2014年 4月 8日上午开市起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
特此公告！
浙江大东南股份有限公司董事会
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2018-008
深圳翰宇药业股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况.
深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“公司”或“翰宇药业”)于2018年2月9日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了召开公司第三届董事会第十七次会议的通知。
本次会议于2018年2月11日下午13:30在公司一楼会议室以现场会议结合电话会
议方式召开。
本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，公司董事曾少贵、曾少强、朱文丰现场出席，公司董事袁建成、曹叠云、李瑶采用电话会议方式出席，独立董事王菊芳授权委托独立董事李瑶出席本次会议并代为行使表决权。
会议由公司董事长曾少贵先生主持。至表决截止时间，共有7位董事通过现场表决、电话传真等方式参与会议表决。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于延长公司面向合格投资者公开发行公司债券的股东大会决议有效期的议案》。
公司于2017年2月27日召开的第三届董事会第八次会议和2017年3月22日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》等议案。根据相关议案，本次公开发行公司债券的决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月。
鉴于该次股东大会决议有效期即将届满，为确保债券后续发行工作的顺利实施，公
司将本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期延长12个月，即自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效。除前述延长股东大会决议有效期外，关于本次公开发行公司债券的原方案保持不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的公告》。
2、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订内容请参见《章程修订案》。
董事会提请股东大会授权公司董事会依照相关法律法规要求办理工商变更登记等事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
3、审议通过《关于回购公司股份的议案》。
基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，公司拟以自有资金回购公司股份，用作公司员工激励或减少注册资本。
1、回购股份的方式
本次回购股份拟采用的方式为集中竞价以及法律法规许可的其他方式。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2、回购股份的用途
基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，本次回购股份拟用于公司员工激励或减少注册资本。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
3、回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份价格为每股不超过人民币18.00元/股。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、配股或发行股本权证等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
4、拟用于回购的资金总额以及资金来源
本次回购的资金总额最高不超过人民币1亿元（含1亿元），且不低于人民币5,000万元（含5,000万元），资金来源为公司自有资金。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为本公司发行的境内上市人民币普通股（A股）。在回购资金总额最高人民币1亿元（含1亿元），且不低于人民币5,000万元（含5,000万元）、回购股份价格不超过人民币18.00元/股的条件下，若全额回购，预计可回购股份数量约为277.7777万股至555.5555万股以上，占公司目前已发行总股本比例约0.30%至0.59%以上。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、配股或发行股本权证等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
6、回购股份的期限
回购期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起6个月内完成。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
7、决议的有效期
与本次回购相关决议的有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司关于回购公司股份的预案》、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
4、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》。
为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：
1、授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；
2、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
3、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
4、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
5、审议通过《关于召集召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议及本次董事会会议部分议案需提交股东大会逐项审议、表决。现提请公司召开 2018年第一次临时股东大会，会议的有关事宜安排如下：
1、会议召开时间
2018年2月28日（周三）下午15:30
2、股权登记日
2018年2月22日（周四）
3、会议地点
深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室
现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议内容
（1）《关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案》
（2）《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》
（3）《关于回购公司股份的议案》
（4）《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股份回购相关事宜的议案》
（5）《关于补充确认成纪药业与曾少贵先生关联交易的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司关于召集召开2018年第一次临时股东大会的通知的公告》。
三、备查文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。
2、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2018年2月11日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2017-019山东新北洋信息技术股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，现根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号:计提资产减值准备》的规定,现将相关情况公告如下：
一、本次计提商誉减值准备情况概述
2013年 8月 5日，公司召开的第四届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于收购鞍山搏纵科技有限公司51%股权的议案》，同意公司使用超募资金6,000万元和自有资金8,950万元收购鞍山搏纵51%股权。该收购事项形成商誉11,390万元。公司已于2015年和 2016年分别对鞍山搏纵进行计提减值1,485.66万元和2,268.28万元。鉴于2016年度鞍山搏纵经营业绩低于预期，未来盈利的能力具有不确定性，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，结合实际情况，公司对截止 2016年 12月 31日因收购鞍山搏纵形成的商誉进行了减值测试，发现商誉存在减值情况。
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
公司聘请了山东正源和信资产评估有限公司对鞍山搏纵股东权益价值进行评估，并出具了鲁正信评报字(2017)第 0016号评估报告。根据收益法测算结果，鞍山搏纵股东权益市场价值为 16,967.44万元，低于 2016年12月31日可辨认净资产账面价值和商誉之和34,383.50万元，确认商誉减值损失8,882.19万元。以前年度已计提商誉减值准备3,753.94万元，本年计提5,128.25万元。本次计提商誉减值准备的金额列入公司 2016年度合并损益，使公司2016年归属于母公司所有者的净利润减少5,128.25万元。本次计提完成后，公司因收购鞍山搏纵形成的商誉余额 2,507.40万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次计提商誉减值准备事项无需提交股东大会审议。
三、审计委员会关于本次计提商誉减值准备的说明
公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提商誉减值准备并提交董事会审议。
四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的意见
公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况,同意本次计提商誉减值准备。
五、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见
经审核，监事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。
六、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议
2、第五届监事会第十四次会议决议
3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议部分议案的独立意见
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会2017年4月7日
浙江苏泊尔股份有限公司股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2016-034浙江苏泊尔股份有限公司
关于收购控股子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司25%股权
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第五届董事会第十一次会议和2015年年度股东大会审议通过了《关于收购控股子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金人民币64,250万元收购Grain Harvest Development Limited（中文名：禾丰发展有限公司）持有的控股子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司（以下简称“浙江苏泊尔家电公司”）25%的股权，本次收购控股子公司浙江苏泊尔家电公司25%股权具体情况可参见 2016年 3月 25日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于收购控股子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2016-020）。本次收购浙江苏泊尔家电公司25%股权后，其成为公司的全资子公司。
浙江苏泊尔家电制造有限公司股权变更的工商登记手续已于2016年6月23日在杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局办理完成，基本情况如下：
名 称：浙江苏泊尔家电制造有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住 所：杭州市高新（滨江）区滨安路501号
法人代表：姚英姿
注册资本：壹亿叁仟叁佰陆拾玖万柒仟壹佰元
成立日期：2004年01月07日
营业期限：2007年01月26日至长期
统一社会信用代码：91330108757219514R
经营范围：厨房电器、厨房用具及配件套件、燃气器具、消毒柜、净水机、水处理设备、模具加工、取暖器具、塑料产品的制造；销售自产产品；家用电器、家用计量器具和电子产品的批发。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
浙江苏泊尔股份有限公司特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇一六年六月二十八日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2017-115
财信国兴地产发展股份有限公司
关于签署《信托贷款合同解除协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
1、原协议情况
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司重庆国兴置业有限公司（以下简称“重庆公司”）向华融国际信托有限责任公司（以下简称“华融信托”）贷款14.6亿元，期限为24个月。
公司与全资子公司连云港财信房地产开发有限公司（以下简称“连云港公司”）做为共同债务人，与重庆公司共同向华融信托申请信托贷款。公司全资子公司北京国兴建业房地产开发有限公司（以下简称“建业公司”）以其持有的连云港公司100%的股权进行质押担保，连云港公司同时以持有的位于连云港市的土地使用权进行抵押担保。该事项详见公司于2017年8月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
针对该次信托贷款事项，上述各方分别签署了《信托贷款合同》、《股权质押合同》、《保证合同》。
2、解除协议情况
因上述合同签署的客观情况发生变化，各方经过友好协商，一致
决定不再履行上述合同，并签署了《信托贷款合同解除协议书》，合同各方约定从《信托贷款合同解除协议书》生效之日起解除上述合同，各方因上述合同而产生或与上述合同有关的权利将不再享有，因上述合同而产生或与上述合同有关的义务将不再履行。各方不得依据上述合同或者以上述合同为理由向任何一方以任何方式主张任何权利。
《信托贷款合同解除协议书》签署后，《信托贷款合同》对应的担保合同（包括但不限于《股权质押合同》、《保证合同》）项下的担保事项以及与《信托贷款合同》有关的承诺和保证亦同时解除，各方有关权利义务将不再享有和履行。《股权质押合同》项下连云港公司100%股权质押登记已注销，连云港公司持有的位于连云港市的编号为LTC2017-05#国有土地使用权不再向华融信托提供第一顺位抵押担保。
二、协议当事人：
1、甲方：华融国际信托有限责任公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区中山路 333号
法定代表人：周道许
注册资本：236,898.67万元
2、乙方：重庆国兴置业有限公司
注册地址：重庆市江北区红黄路 1号 1幢 21楼
法定代表人：唐昌明
注册资本：50,000万元
注册地址：北京市朝阳区建国路 91号院 8号楼 28层 2808单元法定代表人：唐昌明
注册资本：110,046.2170万元
4、丁方：连云港财信房地产开发有限公司
注册地址：连云港市高新区花果山大道 17号 2号楼 108室
法定代表人：白忠孝
注册资本：10,000万元
5、戊方：北京国兴建业房地产开发有限公司
注册地址：北京市西城区阜外大街 2号万通新世界广场 B座 22层
法定代表人：刘晓林
注册资本：10,000万元
三、信托贷款合同解除协议的主要条款
1、各方同意从本协议生效之日起解除原合同，自本协议签订之日起，原合同中约定的各方权利义务终止。除本协议所约定的权利与义务外，任何一方不得依据原合同向其它方提出任何主张与要求。
2、甲方应在本协议生效之日起三个工作日内配合相关方办理解除丁方的股权质押手续。
3、鉴于《信托贷款合同》没有实际履行，该合同各方不得依据该合同向对方主张任何违约责任或任何赔偿要求。
四、信托贷款合同解除协议对公司的影响
发生变化，无法继续履行而签署的，是基于合同各方友好协商的基础，不存在违约赔偿问题，未对公司造成任何财务上的损失。且贷款资金尚未实际发放，公司不存在相关资金归还的问题，不会对公司现金流造成影响。
2、此前签署的《信托贷款合同》系为满足公司所属项目建设所需资金，公司目前运营情况良好，后续将通过合理安排项目开发周期及其他资金借贷等方式，积极推进下属公司项目的开发建设。此次《信托贷款合同》的解除不会对公司资金造成影响。
六、备查文件
《信托贷款合同解除协议书》
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2017年 9月 26日
深圳冰川网络股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事（任职届满，已于 2018年 9月 14日离任），严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，在2018年度，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性、专业性的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2018年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事出席会议情况
2018年度，公司共召开 7次董事会及 2次股东大会，本人作为公司的独立董事(2018年9月14日因任职届满，本人不再担任公司独立董事)，在任职期间准时出席了 7次董事会（其中：四次现场表决方式及三次通讯表决方式）和 1次股东大会。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。2018年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、2018年度独立董事发表独立意见的情况
本年度，本人对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议，发表独立意见如下：
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||序号||日期||会议||事项||意见类型|
|1||2018年2月2日||第二届董事会第十五次会议||（1）关于《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的独立意见（2） 关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学||同意||

||||||
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||||性和合理性的独立意见||
|2|2018年4月23日|第二届董事会第十六次会议|（1）、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见（2）关于公司《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见（3）关于《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见（4）关于公司续聘 2018 年度审计机构的独立意见（5）关于公司会计政策变更的独立意见（6）、关于 2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见（7）关于公司控股股东及其他关联方占用资金专项说明及公司对外担保的独立意见|同意|
|3|2018年5月17日|第二届董事会第十八次会议|（1）对《关于变更部分募集资金专用账户及签署三方监管协议的议案》的独立意见|同意|
|4|2018年6月29日|第二届董事会第十九次会议|（1）关于调整 2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的独立意见（2）关于向激励对象授予限制性股票的独立意见（3）关于向激励对象授予预留部分限制性股票的独立意见|同意|
|5|2018年7月8日|第二届董事会第二十次会议|（1）关于2018 年限制性股票激励计划预留剩余部分不再授予的的独立意见|同意|
|6|2018年8月28日|第二届董事会第二十一次会议|（1）关于提名第三届董事会非独立董事候选人的独立意见（2）关于提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见（3）关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见|同意|

||
|-|
|（4）关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见（5）关于《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见（6）关于公司控股股东及其他关联方占用资金专项说明及公司对外担保的独立意见|

三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为第二届董事会提名委员会主任委员及审计委员会委员，在 2018年按照《董事会提名委员会实施细则》及《董事会审计委员会实施细则》的规定，报告期内对公司高级管理人员是否有法律法规规定的不适合担任公司高级管理人员的情形进行核查，提名了第三届董事会任期内的公司高级管理人员，并积极参与审计委员会的日常工作，与其他委员共同对公司定期报告、内部审计工作计划和报告、募集资金使用情况等事项进行审议，对公司财务状况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督，充分发挥了专门委员会委员的作用。
四、对公司进行现场调查的情况
作为独立董事，本人利用参加股东大会、董事会的机会以及其它时间，多次对公司进行现场实地调研、考察。此外，本人还利用电话、邮件等方式与公司的董事、监事、高级管理人员保持密切的联系，及时关注公司的生产经营、管理、内部控制、财务管理和业务发展等相关事项，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；同时，认真听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，掌握公司运行动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，保证对公司了解的持续性。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司维护投资者利益的调查。公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2018年度公司的信息披露真实、准确、及时、
完整、维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，不断加强自身学习，提高履行职责的能力和服务投资者权益保护的本领。本人始终秉持勤勉、忠实、审慎的原则，积极学习相关规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规，积极参加公司举办的新修订上市公司治理准则学习活动，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，提高参会议事能力，并促进公司进一步规范运作，客观公正地保护广大投资者的合法权益。
七、其他工作
本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人认为 2018年度公司生产经营合法合规，运营状况良好，未发生侵害公司、股东特别是中小股东权益的情况。本人衷心希望公司在董事会领导下，经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，用优秀的业绩回报广大投资者。
独立董事：
________________米旭明
二〇一九年月 日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2019-032
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份暨减持计划数量过半的公告控股股东、实际控制人侯若洪先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日披露了《关于控股股东、实际控制人减持计划的预披露公告》，公司控股股东、实际控制人侯若洪先生拟在未来6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过900万股，即不超过公司总股本比例的4.0454%。其中：采用集中竞价交易方式减持的，自减持预披露公告之日起15个交易日后的6个月内实施，且在任意连续90个自然日内，通过集中竞价方式减持股份的总数不超过公司总股本的1%；采用大宗交易方式减持的，自减持预披露公告之日起3个交易日后6个月内实施，在任意连续90个自然日内，通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司总股本的2%。
近日，公司收到控股股东、实际控制人侯若洪先生减持公司股份的通知，自2019
年5月29日至2019年5月31日，侯若洪先生通过集中竞价和大宗交易共计减持股份6,400,000股（占本公司总股本比例2.88%），减持比例超过1%且减持计划数量已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将相关事项公告如下：一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例（%）|
|侯若洪|集中竞价|2019.5.29|11.20|1,000,000|0.45%|
|侯若洪|集中竞价|2019.5.30|10.97|1,000,000|0.45%|
|侯若洪|大宗交易|2019.5.31|10.02|4,400,000|1.98%|
|合计||||6,400,000|2.88%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|

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|-|-|-|-|-|-|
|侯若洪|合计持有股份|39,355,348.00|17.69%|32,955,348.00|14.81%|
||其中：无限售条件股份|9,838,837.00|4.42%|3,438,837.00|1.55%|
||有限售条件股份|29,516,511.00|13.27%|29,516,511.00|13.27%|

（上表中合计持股比例存在尾差，系四舍五入原因造成）
二、其他相关说明
1、侯若洪先生本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《创业板信息披露业务备忘录第18号－控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、本次减持后，侯若洪先生仍持有本公司股份32,955,348股、其配偶姚彩虹女士持有本公司股份10,542,528股，二人合计持有本公司股份43,497,876股，占本公司股份总数的19.55%。侯若洪先生、姚彩虹女士仍为公司的控股股东、实际控制人，本次减持不会导致上市公司控制权发生变更。
3、控股股东、实际控制人侯若洪先生在减持前未做出过最低减持价格等承诺。
4、目前公司经营情况良好，公司基本面未发生重大变化，公司控股股东、实际控制人本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
三、备查文件
1、股东出具的《关于减持股份的告知函》。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月三十一日