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证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2015091
河南恒星科技股份有限公司
2015年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年半年度权益分派方案已获2015年9月1日召开的第二次临时股东大会通过（详见2015
年9月2日刊登于巨潮资讯网上的“河南恒星科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告”），现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本706,362,832股为基数，向全体股东每10股派人民币0.500000元现金（含税；扣税后QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；
持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年9月29日，除权除息日为：2015年9月30日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截至2015年9月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 9月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****898|谢保军|
|2|01*****433|焦耀中|
|3|01*****992|谭士泓|
|4|01*****984|陈丙章|
|5|01*****104|赵文娟|

注：在权益分派业务申请期间（申请日：2015年9月18日至登记日：2015年9月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次权益分派后，公司股本情况不发生变动。
六、咨询办法：
咨询地址：河南恒星科技股份有限公司证券部
咨询电话：0371-69588999
咨询传真：0371-69588000
咨询联系人：李明、谢建红
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2015-077朗姿股份有限公司
关于回购股份事项中前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 4日召开第二届董事会第十九次会议审议了《关于在 1亿元人民币额度内回购公司部分社会公众股份方案的议案》，并将于 2015年 8月 27日召开 2015年第四次临时股东大会对上述相关议案进行审议。根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日及召开股东大会的股权登记日登记在册的前 10名股东的名称及持股数量、比例公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2015年 8月 4日）前十名股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|申东日|101,577,750|50.79|
|2|申今花|16,476,900|8.24|
|3|申炳云|14,538,450|7.27|
|4|朗姿股份有限公司－第1期员工持股计划|9,330,000|4.67|
|5|中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选混合型证券投资基金|2,362,861|1.18|

中国石油天然气集团公司企业年金计
6 1,560,001 0.78划－中国工商银行股份有限公司
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|-|-|-|-|
|7|中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金|965,298|0.48|
|8|中信银行股份有限公司－建信双息红利债券型证券投资基金|940,956|0.47|
|9|李火根|893,000|0.45|
|10|中国工商银行股份有限公司－汇添富策略回报股票型证券投资基金|886,771|0.44|

说明：前十大股东中，李火根通过融资融券信用账户持有公司893,000股。
二、2015年第四次临时股东大会股权登记日（即 2015年 8月 21日）前十名股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|申东日|101,577,750|50.79|
|2|申今花|16,476,900|8.24|
|3|申炳云|14,538,450|7.27|
|4|朗姿股份有限公司－第1期员工持股计划|9,330,000|4.67|
|5|中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选混合型证券投资基金|2,562,861|1.28|
|6|中国工商银行股份有限公司－中欧明睿新起点混合型证券投资基金|1,164,347|0.58|
|7|李火根|1,065,100|0.53|
|8|中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金|965,298|0.48|
|9|中国工商银行股份有限公司－汇添富策略回报股票型证券投资基金|886,771|0.44|
|10|宁波海顺证券投资咨询有限公司－至秦2期基金|885,001|0.44|

说明：前十大股东中，李火根通过融资融券信用账户持有公司1,065,100股。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会 2015年8月 24日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2017-098广州市香雪制药股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“发行人”）在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过12亿元（含12亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1451号文核准。本次债券以分期形式公开发行，本期债券为本次债券的首期发行，剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内完成发行。本期债券发行规模为不超过6亿元（含6亿元）,其中基础发行规模为3亿元，可超额配售不超过3亿元。
2017年11月1日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为5.00%-6.20%，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.60%。
本期债券仅采取面向网下合格投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。发行人将按上述票面利率于2017年11月2日至2017年11月3日面向合格投资者网下发行。具体认购方式请参见2017年10月31日刊登在《中国证券报》、深交所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《广州市香雪制药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《广州市香雪制药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：广州市香雪制药股份有限公司（公章）2017年11月2日
（本页无正文，为《广州市香雪制药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
主承销商：中信建投证券股份有限公司（公章）2017年11月2日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2018-071
比亚迪股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2018年8月3日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2018年8月7日以通讯表决方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
为提高公司资金的使用效率，降低公司财务费用支出，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求，保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司全资子公司青海比亚迪锂电池有限公司以总额不超过人民币 62,000万元闲置募集资金暂时补充其流动资金。本次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过 12个月，即从 2018年 8月 7日起到2019年8月6日止。
独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案不需提交公司股东大会审议。
详见本公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
备查文件：第六届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会 2018年8月 7日
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2017-047
横店集团东磁股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于二〇一七年十月五日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇一七年十一月十日下午三点以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事认真审议并通过如下议案：
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于聘任公司总经理的议案》。
鉴于何时金先生向公司提交了辞去公司总经理职务的辞职报告，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任任海亮先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。
任海亮：男，中国籍，1976年 12月出生，大专学历。曾任公司进出口公司业务员、公司进出口科科长、公司进出口副总经理、公司进出口总经理；2011年7月至 2017年 7月任公司太阳能事业部总经理；2017年 7月至今任公司副总经理。其最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。其与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高管人员之间不存在关联关系。截止 2017年 11月11日，其通过东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,760,000股。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
《公司关于高管辞职暨聘任高管的公告》（公告编号：2017-048）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2017年 11月 11日的《证券时报》上。
公司独立董事对公司关于聘任公司总经理的事项发表了独立意见，《公司独立董事关于公司聘任总经理的意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、公司独立董事关于公司聘任总经理的意见。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇一七年十一月十一日
东莞铭普光磁股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第三届董事会第十四次会议相关事项进行了认真审阅与核查，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
关于募集资金投资项目延期的独立意见
公司本次对募集资金投资项目进度的调整，符合公司募集资金使用管理的有关规定，未改变募集资金投资项目的内容、投资总额和实施主体，不影响募集资金投资项目的实施，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意募集资金投资项目延期的变更事项。
(以下无正文)
（此页无正文，为东莞铭普光磁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十
四次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
林丽彬
年 月 日
（此页无正文，为东莞铭普光磁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十
四次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
张志勇
年 月 日
（此页无正文，为东莞铭普光磁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十
四次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
李洪斌
年 月 日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2015-080华灿光电股份有限公司
全资子公司获颁高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得证书情况
本公司全资子公司华灿光电（苏州）有限公司（以下简称“苏州子公司”）于2015年11月23日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书。发证时间为2015年7月6日，有效期为三年，证书编号为GR20532000116。
二、对本公司的影响
1、目前苏州子公司企业所得税率为25%，按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，苏州子公司自获得高新技术企业认证通过后三年内（即2015年、2016年、2017年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。苏州子公司被认定为高新技术企业，有利于进一步提升公司的创新能力，提升公司的行业竞争力。
2、经测算，在苏州子公司享受上述高新技术企业所得税优惠后，本公司2015年前三季度归属于上市公司股东的净利润将调整增加约930万元。
3、最终苏州子公司是否享受15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策，以主管税务机关批准备案为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一五年十一月二十四日
广东潮宏基实业股份有限公司
重组报告书与重组预案差异情况对比表
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“潮宏基”或“上市公司”）于2018年 4月 16日披露了《广东潮宏基实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》（简称“重组预案”）及相关文件，并于2018年10月22日披露了《广东潮宏基实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》（简称“重组报告书”）及相关文件，现就重组报告书与重组预案内容的主要差异情况对比如下：
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||重组报告书主要章节||主要差异情况|
|重大事项提示||1、根据调整后的交易方案进行了更新；2、根据已出具的审计报告、评估报告和审阅报告，更新披露了本次重组标的资产评估情况和相关财务数据；3、根据本次重组的进程，更新披露了本次重组已履行的决策程序及报批程序、本次重组相关方作出的重要承诺；4、增加了“关于本次交易方案重大调整的提示”。||
|重大风险提示||1、新增“标的资产评估增值较高的风险”；2、新增“租赁协议未办理租赁备案风险”；3、更新“加盟管理风险及加盟协议到期不再续期的风险”；4、新增“上市公司控股股东及其一致行动人股票质押风险”；5、新增“上市公司无法及时筹措资金支付现金对价的风险”。||
|第一节 本次交易的背景及目的||根据上市公司新的战略定位进行了更新。||
|第二节 本次交易的具体方案||根据调整后的交易方案进行了更新。||
|第三节 上市公司基本情况||1、更新了截至报告书签署日的股本情况；2、根据上市公司2018年半年报更新了上市公司“最近三年主要财务指标”。||
|第四节 交易对方基本情况||更新了各交易对方的基本情况。||
|第五节 标的公司基本情况||1、根据本次交易作价更新了“最近三年股权变动作价与本次交易作价”；2、更新了“标的公司下属公司情况”；3、更新了北京思妍丽经审计财务数据；4、更||

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||新了“主要资产的权属、对外担保及主要债务情况”；5、更新了未决诉讼与处罚情况；6、根据标的公司业务架构及门店调整更新了“思妍丽的主营业务情况”；7、更新了经审计销售情况与采购情况；8、新增“境外生产经营及拥有资产情况”、“主要产品生产技术所处的阶段”；9、根据审计报告更新了“最近两年及一期的主要财务数据及财务指标”；10、更新了“主要经营资质和报批事项”；11、新增“员工情况”、“报告期内主要会计政策及相关会计处理”；12、更新了加盟协议签订情况与商标授权情况。|
|第六节 发行股份情况|根据调整后的交易方案进行了更新。|
|第七节 交易标的的评估情况|该部分为新增章节。|
|第八节 本次交易合同的主要内容|根据方案调整后的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩承诺及补偿协议》进行了更新。|
|第九节 交易的合规性分析|根据交易方案与经审计财务数据进行了更新。|
|第十节 管理层分析与讨论|该部分为新增章节。|
|第十一节 财务会计信息|该部分为新增章节。|
|第十二节 同业竞争与关联交易|该部分为新增章节。|
|第十三节 本次交易的风险因素|1、新增“标的资产评估增值较高的风险”；2、新增“租赁协议未办理租赁备案风险”；3、更新“加盟管理风险及加盟协议到期不再续期的风险”；4、新增“上市公司控股股东及其一致行动人股票质押风险”；5、新增“上市公司无法及时筹措资金支付现金对价的风险”。|
|第十四节 其他重要事项|根据本次交易方案调整、经审计的财务数据、上市公司分红情况、自查结果进行了更新。|
|第十五节 独立董事及相关证券服务机构的意见|更新了“独立董事及相关证券服务机构的意见”。|
|第十六节 本次交易的有关中介机构情况|该部分为新增章节。|
|第十七节 上市公司董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明|更新了“上市公司董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明”。|
|第十八节 备查文件及备查地点|该部分为新增章节。|

（以下无正文）
（本页无正文，为《广东潮宏基实业股份有限公司重组报告书与重组预案差异情况对比表》之签章页）
广东潮宏基实业股份有限公司2018年10月19日
（本页无正文，为《广东潮宏基实业股份有限公司重组报告书与重组预案差异情况对比表》之签章页）
华泰联合证券有限责任公司2018年10月19日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2019-030浩云科技股份有限公司
2018年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月17日，浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了公司2018年年度报告及其摘要等相关议案。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》已于2019年4月18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浩云科技股份有限公司董事会
股票代码：000534 股票简称：万泽股份 公告编号:2015-104
万泽实业股份有限公司
第八届董事会第五十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十三次会议于2015年11月4日以通讯表决方式召开。会议通知于2015年10月29日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会董事7人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事项如下：
审议通过《关于受让常乐先生持有的深圳市万泽中南投资有限公司20%股权的议案》
深圳市万泽中南投资有限公司（以下简称“中南投资”）是本公司控股子公司，是在 2014年 3月份本公司与胡帆、常乐两个人股东合作成立的公司，现经三方股东协商同意，股东常乐先生将其持有的中南投资20%股权按照实际出资人民币 1000万元转让给本公司，转让金额为人民币 1000万元，本次股权转让不影响中南投资的经营运作。
本次股权转让前，中南投资基本情况如下：
1、注册资金：10000万元
2、股东持股比例：
本公司60%；胡帆20%；常乐20%
本次股权转让后，中南投资基本情况如下：
1、注册资金：10000万元
2、股东持股比例：
本公司80%；胡帆20%
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告
万泽实业股份有限公司董事会
2015年 11月 4日
中航三鑫股份有限公司独立董事
关于公司五届五次董事会审议关联交易相关事项
出具的事前认可函
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议将审议《关于公司拟与中航通飞、广东中航特玻签署股权转让协议涉及关联交易的议案》、《关于拟与广东中航特玻签署设备、厂房租赁及物业管理合同涉及关联交易的议案》、《关于子公司海南中航特玻与广东中航特玻拟发生日常关联交易的议案》，有关会议资料已于2014年10月16日提交公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定和《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，独立董事本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的所有相关会议资料，并基于独立判断立场，出具如下事前认可意见：
一、《关于公司拟与中航通飞、广东中航特玻签署股权转让协议涉及关联交易的议案》
1、本次股权转让方案及各方拟签署的股权转让协议符合有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和中小股东的利益；
2、公司聘请了具有证券从业资格和国有资产评估资质的评估机构，相关资产以经评估并经国有资产监督管理部门备案后的评估值确定。因此，本次股权转让的定价原则符合相关国有资产监管的法律、法规，定价公允、合理；
3、通过本次股权转让，中航通飞将成为广东中航特玻的控股股东，有利于改善广东中航特玻的经营状况，实现长足发展；预计本次交易将会对公司 2014年度经营业绩产生正面影响；
综上所述，我们同意公司将此议案提交董事会审议。
二、《关于拟与广东中航特玻签署设备、房屋租赁及物业管理合同涉及日常性关联交易的议案》
鉴于公司与中航通飞、广东中航特玻签署的《关于广东中航特种玻璃技术有限公司股权转让协议》中关于同业竞争问题做了的相关约定，为了保证本次转让完成后广东中航特玻所从事的业务不与公司产生同业竞争，根据中国证监会关于同业竞争的相关要求及规定，公司拟与广东中航特玻签署《设备、房屋租赁及物业管理合同》。我们认为：该议案有效解决了广东中航特玻股权转让后的同业竞争问题，根据公司提供的比价资料，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。
综上所述，我们同意公司将此议案提交董事会审议。
三、《关于子公司海南中航特玻与广东中航特玻拟发生日常关联交易的议案》
根据公司生产经营需要，广东中航特玻从2012年10月起，向海南中航特玻采购玻璃原片。在广东中航特玻股权转让手续完成后，为保证后续原材料采购性质的关联交易合规化，公司拟授权海南特玻销售玻璃原片给广东中航特玻 300万元额度，有效期至 2014年底。同意海南特玻公司根据订单情况在此授权额度内与广东中航特玻签订销售合同。我们认为：此议案是公司正常生产经营需要，根据公司提供过往的销售订单合同，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。
综上所述，我们同意公司将此议案提交董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中航三鑫股份有限公司独立董事关于公司五届五次董事会审议关联交易相关事项的事前认可函》之签署页）
独立董事签名：
张佰恒：
章顺文：
王成义：
二〇一四年十月十七日
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2018-051广东通宇通讯股份有限公司
关于收到控股子公司分红款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市光为光通信科技有限公司（以下简称“深圳光为”）为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。2018年8月 20日，深圳光为股东作出决定，以深圳光为总股本 21,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.47619元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，其中应向公司派发现金股利588.2344万元。
截至本公告披露日，公司已收到了上述分红款588.2344万元。
深圳光为是公司纳入合并报表范围内的控股子公司，上述公司所获得的分红款将增加公司2018年度母公司报表净利润，但对公司2018年度合并报表净利润不产生影响。
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会二〇一八年九月五日
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁香港巴黎广州市体育西路189号城建大厦9楼邮编：510620
电话：(+86)(20) 3879 9345传真：(+86)(20) 3879 9497
国浩律师(广州)事务所
关于广东南洋电缆集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见
广东南洋电缆集团股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受广东南洋电缆集团股份有限公司(以下简称“南洋股份”)的委托，指派黄贞、陈桂华律师(以下简称“本所律师”)出席南洋股份2014年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由南洋股份董事会根据2014年1月27日召开的第三届董事会第二十八次会议决议召集，南洋股份董事会已于2014年1月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(以下简称“《规范运作指引》”)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《网络投票实施细则》”)和南洋股份章程的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会按照有关规定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于 2014年 2月 17日下午 2:00在广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室召开，由董事长郑钟南先生主持。
本次股东大会网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年2月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2014年2月16日15:00至2014年2月17日15:00期间的任意时间。
南洋股份董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和南洋股份章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。
三、出席本次股东大会人员的资格
南洋股份董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)共计7人，均为2014年2月12日15:00深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的南洋股份股东，该等股东持有及代表的股份总数为293,208,915股，占南洋股份总股本的57.46%。
出席本次股东大会的还有南洋股份董事、监事和董事会秘书。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计5人，代表股份数119,900股，占南洋股份总股本的0.0235%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和南洋股份章程的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会就审议的提案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由两名股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和南洋股份章程的规定进行计票和监票。
2、网络投票表决程序
南洋股份通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东在有效时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
(二)表决结果
1、《关于修订<子公司管理制度>的议案》的表决结果为：同意293,114,515股，反对94,400股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的99.97%，经出席会议股东所持表决权通过。
2、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》的表决结果为：同意293,114,515股，反对94,400股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的99.97%，经出席会议股东所持表决权通过。
3、《关于修订<公司章程>的议案》的表决结果为：同意 293,114,515股，反对94,400股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的99.97%，经出席会议股东所持表决权通过。
(三)本次股东大会的会议记录由出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和南洋股份章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和南洋股份章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
(本页无正文，是《国浩律师(广州)事务所关于广东南洋电缆集团股份有限
公司2014年第一次临时股东大会的法律意见》的签署页)
国浩律师(广州)事务所 签字律师：
黄贞
负责人： 签字律师：
程秉 陈桂华
二〇一四年二月十七日
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2016-102深圳市宇顺电子股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及资产出售的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST宇顺，证券代码：002289）自 2016年 5月 24日上午开市起继续停牌，并于 2016年 5月24日、2016年5月31日分别披露了《关于筹划重大事项公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2016-060）、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-062）。2016年6月3日，公司确认该重大事项为重大资产重组事项，并披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2016-071），公司股票于当日起进入重大资产重组事项连续停牌，并于2016年6月14日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-077）。2016年 6月21日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-079），经公司申请，公司股票从 2016年 6月 23日起继续停牌一个月，并于 2016年 6月 28日、2016年 7月 5日、2016年 7月 12日、2016年 7月 19日分别披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-084、2016-087、2016-090、2016-093）。2016年 7月 18日，公司召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，并于2016年7月20日披露了《关于筹划重大资产重组事项延期复牌公告》（公告编号：2016-096），经公司申请，公司股票从 2016年 7月 22日起继续停牌。此后，公司每五个交易日披露一次该事项的进展公告，于 2016年 7月 26日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-101）。
截至本公告披露日，公司以及有关各方正积极推动本次重大资产重组事项涉
及的各项工作，各中介机构对标的资产的相关尽职调查、审计、评估等工作正在有序推进。鉴于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 8月 2日开市起继续停牌。
停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二日
陕西盘龙药业集团股份有限公司
独立董事述职报告
本人作为陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定和《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》，在 2017年勤勉尽职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的保护若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2017年度的工作情况汇报如下：一、出席和列席会议情况
2017年，公司共召开 5次董事会，本人以现场或通讯方式出席了全部 5次董事会会议，没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。2017年，公司共召开 1次年度股东大会及 2次临时股东大会，本人列席了上述的全部股东大会会议，没有缺席会议的情形。
2017年，公司的董事会、股东大会的召集召开符合法定程序。本人在对公司董事会各项议案进行认真审核后均投以赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2017年，根据有关法律、法规和公司规章制度的规定，本人作为公司独立董事，对公司董事会提交的需由独立董事发表独立意见的议案及相关材料进行审查，发表了独立意见，切实履行了独立董事应当承担的职责，确保了董事会决议的合法合规以及科学性。
三、专业委员会履职情况
1、薪酬与考核委员会
报告期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，积极参与公司薪酬绩效考核等事项的讨论，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况，并对公司薪酬制度执行情况进行监督。
2、提名委员会
报告期内，本人作为公司董事会提名委员会委员，通过在日常工作及董事会、股东大会参会工作中，深入广泛地熟悉和了解公司董事、高级管理人员的情况，以更好地在董事和高级管理人员的提名工作中做到情况清楚并做出有效的提名意见。
四、对公司现场检查情况
报告期内，本人忠实履行独立董事职责，本人利用参加现场会议的机会对公司进行现场考察，通过电话和邮件形式与董事会秘书以及其他管理层人员保持密切联系与沟通，及时了解公司股东大会和董事会决议的执行、生产经营活动、内部控制制度执行和财务运行等方面的情况。在本报告期内，本人对公司的现场检查中未发现公司存在异常情形和重大缺陷的情况。
五、在保护投资者权益方面所做工作
作为公司独立董事，本人积极参加公司相关会议，认真审议董事会各项
议案，利用自身的法学专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。持续关
注公司的信息披露工作，严格按照证监会和交易所的有关法律、法规和规范性文件的要求对公司的信息披露工作进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实维护广大投资者的合法权益。
六、其他工作
1、报告期内，无独立董事提议召开董事会情况发生；
2、报告期内，无独立董事向董事会提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、报告期内，无独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、2018年工作计划
2018年度，本人将加强学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律法规和各项规章制度，继续勤勉尽职地履行独立董事职责，充分发挥自身专业特点，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。同时积极保护中小股东的合法权益，促进公司持续健康发展。最后，衷心感谢公司经营管理层对本人 2017年度工作的积极配合和支持。
特此报告！
独立董事：余劲松
电子邮箱地址yujs@ruc.edu.cn 2018年 4月 18日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2016-04深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于公司与上海交大建立服务机器人联合研究中心的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长盈精密”）于2016年1月12日与上海交通大学签订了《上海交通大学—长盈服务机器人联合研究中心”（以下简称“联合研究中心”）框架协议》，共同开发应用与工业、商业和家庭场景的服务机器人及周边产品，合作开发的项目还将覆盖应用于VR的穿戴式智能设备、生机电式交互设备等。同时，公司还将在上海交通大学机械与动力工程学院设立“长盈奖学金”。
一、合作方介绍
上海交通大学是一所“综合性、研究型、国际化”的国际知名大学。上海交通大学机器人研究所成立于1985年（其前身是1979年建立的机器人研究室），是我国最早机器人从事机器人技术研发的专业机构之一，也是国内高校中三大机器人研究所之一。机器人研究所现有专职研究人员29人，其中中国科学院院士1人、长江学者特聘教授3人、国家杰出青年科学基金获得者3人、973计划项目首席科学家2人、教授10名、副教授和高级工程师15名，在读博士/硕士研究生150余名。
机器人研究所在机器人学与机器人技术、自动化技术与装备等领域有30余年的研究工作积累。过去十多年中主持完成了国家自然科学基金重大项目、973计划项目、国家重大科技专项等一批重大重点研究项目，研究成果获国家自然科学二等奖、国家科技进步二等奖和多项省部级科技成果一等奖。
机器人研究所与国内外机器人及数控装备的龙头企业有广泛的合作，目前建有康桥机器人产业发展联合研发中心、发那科工业机器人智能化技术联合实验室、国家精密微特电机工程技术研究中心等一批产学研合作基地。近年来，机器人所研发
了100余套机器人自动化工作单元和生产线，广泛应用于汽车零部件制造、电梯制
造、烟草等行业。
二、协议的主要内容
长盈精密将与上海交通大学建立“上海交通大学—长盈服务机器人联合研究中心”，围绕长盈精密的战略开发服务机器人和虚拟现实产品。通过建立研究生联合培养基地、非全日制工程硕士培养等方式，为长盈精密培养机器人与智能装备技术研发的专业性人才。双方探索推进校企合作机制，包括科研仪器设备、学术信息、图书情报等资源开放和共享。
长盈精密还将在上海交通大学机械与动力工程学院设立“长盈奖学金”，奖励科研努力、成绩优异、有志于从事机器人及工业自动化等相关领域的研究和工作的研究生。
三、对公司的影响
随着全球工业4.0和高端工业装备和技术的突飞猛进，特别是《中国制造2025》国家战略的颁布，机器人技术在各个行业的应用正在经历一场革命。随着简单劳动的人力资源占产业的比重越来越高，机器替代人工的需求也越来越快，除了工业机器人领域之外，特别是服务机器人领域具有广阔的市场前景。同时，上海交通大学机械系统与动力学院在国内机器人的研究领域处于领先地位，长盈精密在自动化装备领域具有广泛的行业应用和集成能力，两者的合作将使得技术和行业应用完美的结合在一起，更有利于研发和生产出具有行业需要的服务机器人技术和产品。
公司与上海交通大学机械系统与动力学院的战略合作将拓展公司在服务机器人及高端装备领域的研发、制造能力。特别是，联合研发中心将基于双方各自的技术和需求，在安保机器人、护理陪护机器人、酒店商场服务机器人等需求迫切的领域，研制和开发相关服务机器人和核心技术。
上海交通大学机械系统与动力学院主持了国家973计划中唯一的一个生机电一体化项目，在生机电一体化研究领域处于国际一流水平，双方合作开发的项目还覆盖应用于VR的穿戴式智能设备、生机电式交互设备等，后续双方还将在人工智能、神经系统控制等领域积极的开展前沿研究和技术储备。
联合研究中心将为公司产业转型提供技术储备，增强公司技术创新能力，本次
合作也将进一步推进公司与国内相关领域知名高校及科研机构的合作，走校企产学
研合作之路，不断提升公司市场竞争能力。
四、合同的审议程序
1、本协议为双方合作的框架性协议，无需提交董事会和股东大会审议。
2、本协议所述事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一六年一月十二日
苏州固锝电子股份有限公司
监事会对相关事项的独立意见
一、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内公司依法运作，公司的决策程序符合《公司法》及公司《章程》有关制度的规定。公司监事会认为董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会严格按着信息披露制度要求及时、准确、完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择性信息披露而损害中小股东利益的情况发生。
二、监事会对检查公司财务状况的独立意见
报告期内，公司监事会认真审阅了公司每月的财务报表、定期报告及相关文件，监事会还认真审议了公司依据深圳证券交易所最新修订的的要求编制的2015年年度报告及摘要。
监事会认为公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况，公司的2015年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
三、监事会对募集资金使用和管理情况核查情况的独立意见：
监事会认为公司募集资金使用和管理符合《中小企业板信息披露业务备忘录第 2——定期报告披露相关事项》中年度报告的特殊要求，《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理制度》的规定，没有任何违规或违反操作程序的事项发生。
四、监事会对公司2015年度日常关联交易事项的独立意见
监事会对公司2015年日常关联交易事项进行了认真审查，认为公司与苏州硅能、苏州晶讯的关联交易事项为日常经营所必需，交易的主要目的是为了拓展公司产业
链、扩大销售。由于交易的主要条款与其他客户不存在不合理差异，所以该关联交易不会对公司独立性产生影响，并认为董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易按照公平的市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
五、监事会关于公司内部控制自我评价报告的核查意见：
根据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《企业内部控制基本规范》《企业内部控制指引》、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》及深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号——定期报告披露相关事项》中年度报告特殊要求和《公司内部审计制度》等有关规定，我作为公司监事，对公司内部控制自我评价报告发表如下核查意见：
公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当期公司经营实际情况的需要。公司内部控制制度得到了有力执行，保证了公司生产经营和企业管理的健康发展，2015年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及《企业内部控制基本规范》的情形发生。
公司内部控制制度自我评价报告全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
六、监事会对会计师事务所出具审计报告的独立意见：
报告期内立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度报告的审计报告
进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
公司监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见与所涉及事项均真实反映了公司的财务状况和经营成果。
七、监事会对公司募投项目调整投资进度的独立意见
公司监事会认为：公司本次调整募投项目投资进度符合项目建设的实际情况，是公司根据项目实施进展情况而做出的及时调整，有利于公司健康发展，提高募集资金使用效率。不存在损害股东利益的情况，符合全体股东利益的需要，符合国家
相关法律、法规等相关规定。我们同意公司本次调整募投项目投资进度。
苏州固锝电子股份有限公司监事会二〇一六年三月三十一日
浙江万里扬股份有限公司
独立董事关于公司聘任执行总裁的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，作为浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，我们认真审议了公司第三届董事会第二十五次会议相关议案，并就公司聘任执行总裁的事项谨发表以下独立意见：
1、经审阅公司聘任的执行总裁桂文靖先生的个人简历等相关资料，我们认为，上述人员符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第146条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2、上述人员的提名、聘任程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，我们同意聘任桂文靖先生为公司执行总裁。
独立董事：卢颐丰、程光明、刘伟2017年10月25日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2014-030大连智云自动化装备股份有限公司
关于出售固定资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、为提高大连智云自动化装备股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）资产使用效率，经公司三届董事会第三次（临时）会议审议通过，公司决定将位于大连市西岗区黄河路17号宁安大厦21层的两处闲置房产（建筑面积共计609.24㎡）以总价人民币（大写）肆佰柒拾万元整（小写￥4,700,000）的价格（此价格为本公司净得价）出售给自然人张洪运及刘汉洲（下称“交易对方”），本公司已于 2014年05月06日分别与交易对方签订了《房产买卖合同》；
2、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
1、交易对方：
（1）张洪运，男，1976年 08月 21日出生，中国国籍，身份证号：21120219760821****，住址：辽宁省大连市沙河口区连山街。
（2）刘汉洲，男，1977年 11月 11日出生，中国国籍，身份证号：21028119771111****，住址：辽宁省大连市西岗区合谊街。
大连智云自动化装备股份有限公司三、交易标的基本情况
1、标的资产概况
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|资产名称|1、大连市西岗区黄河路 17号21-2、3、42、大连市西岗区黄河路 17号21-1|
|资产类别|固定资产|
|所有权人|大连智云自动化装备股份有限公司|
|《房屋所有权证》编号|1、大房证西单字第 2008401918号2、大房证西单字第 2008401919号|
|建筑面积|1、439.84㎡2、169.40㎡|

本次交易标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
2、标的资产的账面价值（截止2014年3月31日）
单位:人民币元
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|资产名称|账面原值|已计提的折旧|账面净值|
|1、大连市西岗区黄河路 17号21-12、大连市西岗区黄河路 17号21-2、3、4|2977791.73|1690985.17|1286806.56|

四、交易协议的主要内容
1、房产基本情况
交易对方分别购买本公司合法拥有的位于大连市西岗区黄河路17号21-2、3、 4及位于大连市西岗区黄河路 17号 21-1的房产，房屋所有权证书号分别为：大房证西单字第2008401918号、大房证西单字第2008401918号，房屋所有权人为：大连智云自动化装备股份有限公司，房屋建筑面积分别为： 439.84㎡、169.40㎡，建筑面积共计609.24㎡（以上内容以《房屋所有权证》登记为准）。
2、房产出售价格
经本公司与交易对方结合市场行情公平协商，一致同意大连市西岗区黄河路17号21-2、3、4房产售价为人民币（大写）叁佰肆拾万元整（小写￥3,400,000）；
大连市西岗区黄河路 17号 21-1房产出售价格为人民币（大写）壹佰叁拾万元整元
（小写￥1,300,000）。两处房产出售价格共计人民币（大写）肆佰柒拾万元整（小
写￥4,700,000）。
大连智云自动化装备股份有限公司此价格为本公司净得价，本公司不支付房产交易的任何费用，房产交易所需的全部税、费由交易对方承担。
3、付款方式
双方协商同意，交易对方采用现金付款方式支付购房款：
（1）交易对方在本合同签订之日向本公司支付定金人民币（大写）叁拾万元整，（小写￥ 300,000元），其中大连市西岗区黄河路17号21-2、3、4房产定金人民币（大写）贰拾万元（小写￥200,000）、大连市西岗区黄河路 17号 21-1房产定金人民币（大写）壹拾万元（￥100,000），房款结算时冲抵房款（不计利息）。如不按时支付定金，本合同自动解除。
（2）交易对方应在本合同签订起 45日内将剩余购房款人民币（大写）肆佰肆拾万元整（小写￥4,400,000元）备齐，其中大连市西岗区黄河路 17号21-2、3、4房产剩余购房款人民币（大写）叁佰贰拾万元整（小写￥3,200,000）、大连市西岗区黄河路17号21-1房产剩余购房款人民币（大写）壹佰贰拾万元整（￥1,200,000），本公司分别与交易对方共同办理购房资金的银行监管。
（3）房屋产权过户完毕（即产权证办理完毕）当日，本公司分别与交易对方共同办理解除购房资金的银行监管，交易对方向本公司支付全部房款金额，同时定金冲抵房款。
4、房产过户及交付
（1）自本公司及交易对方共同办理购房资金银行监管之日起办理房屋产权过户手续。
（2）本公司应在交易对方全额支付房款之日（以银行划拨余款日为准）将上述房产正式交付交易对方。
5、违约责任
（1）本合同签订后，本公司及交易对方不得违约，如本公司违约无故单方解除合同则双倍返还交易对方定金，如交易对方违约未能按时备齐房款并办理资金监管，本公司有权解除合同，定金不退还。
（2）本公司及交易对方未按合同约定时间履行给付义务的，逾期一日，由违约方向对方支付相当于房款0.2‰的滞纳金。
6、合同争议的解决、合同的变更与补充及合同的生效
合同在履行中若发生争议，双方协商解决，协商不成，可依法向有管辖权的人
大连智云自动化装备股份有限公司民法院提起诉讼；在合同履行期间，任何一方不得擅自变更，合同如有内容需变更或其他未尽事宜需补充，经双方协商一致后，可签订补充协议，补充协议应当采取书面形式，并且与具有同等法律效力；合同自双方签字或盖章之日起生效。
五、交易定价依据
本次出售资产价格经交易双方结合市场行情公平协商而确定。
六、出售资产的目的和对公司的影响
公司认为该部分资产目前暂时闲置，出售该部分资产可以更好的盘活存量资产，提高公司资产利用率，补充公司经营对流动资金的需求，有利于提高资金使用效率，更有利于提升公司后续盈利能力。
通过本次出售资产预计会为公司增加收益约341万元。
七、备查文件
1、公司三届董事会第三次（临时）会议决议；
2、公司独立董事关于三届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见；
3、《房产买卖合同》。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会