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证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2017-029
深圳华大基因股份有限公司
关于使用募集资金对子公司增资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资的基本情况概述
深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”）2017年8月29日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用募集资金对子公司进行增资的议案》，同意公司将募集资金483,861,339.62元对负责实施募投项目的各子公司进行增资，增资款均用于募投项目的建设。增资具体安排如下：
（一）公司使用募集资金向深圳华大临床检验中心有限公司（以下简称“深圳临检”）增资82,308,400.00元，其中10,000,000.00元计入注册资本，
72,308,400.00元计入资本公积，增资完成后，子公司深圳华大临床检验中心有限公司注册资本从1000万元增加至2000万元。
（二）公司使用募集资金向天津华大医学检验所有限公司（以下简称“天津医检”）进行增资170,412,939.62元，其中10,000,000.00元计入注册资本，160,412,939.62元计入资本公积，增资完成后，子公司天津华大医学检验所有限公司注册资本从1000万元增加至2000万元。
（三）公司使用募集资金向武汉华大医学检验所有限公司（以下简称“武汉医检”）进行增资231,140,000.00元，其中6,000,000.00元计入注册资本，
225,140,000.00元计入资本公积，增资完成后，子公司武汉华大医学检验所有限公司注册资本从9400万元增加至10000万元。
具体内容详见公司于2017年8月30日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金对子公司进行增资的公告》（公告编号：
2017-017）等相关公告。
二、增资的进展情况
（一）深圳华大临床检验中心有限公司增资进展情况
公司于近期完成了对深圳临检的增资事项，同时结合公司经营过程中相关证照统一名称需要涉及的事项一并完成了工商变更登记手续，取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后相关工商信息如下：
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|公司全称|深圳华大临床检验中心|
|统一社会信用代码|91440300594319130U|
|类 型|有限责任公司|
|住 所|深圳市盐田区盐田街道北山工业区11栋1、3、5楼|
|法定代表人|赵立见|
|注册资本|2,000 万元|
|成立日期|2012年3月20日|
|营业期限|自2012-03-20起至2042-03-20止|
|营业范围|生物技术研发、生物技术服务、技术转让与技术咨询（不含外商投资限制、禁止类目录）；经营货物及技术进出口业务（不含进口分销、国家专营专控商品）；试剂的购买与销售（科技服务类）；计算机软件、信息系统软件的开发和软件信息服务；贸易经纪与代理。以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营:医疗用品及器械批发、零售；医学研究和试验发展；临床检验服务。|
|股权结构|公司出资额1,950万元，持股比例97.5%；北京华大基因研究中心有限公司出资额50万元，持股比例2.5%|

（二）武汉华大医学检验所有限公司增资进展情况
公司于近期完成了对武汉医检的增资事项的工商变更登记手续，取得了武汉市工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后相关工商信息如下：
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|公司全称|武汉华大医学检验所有限公司|
|统一社会信用代码|9142010059105283XW|
|类 型|有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）|
|住 所|武汉市东湖开发区高新大道666号武汉国家生物产业基地项目B、C、D区研发楼B2栋|
|法定代表人|周锐|
|注册资本|10,000万元|
|成立日期|2012年2月17日|

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|营业期限|2012年2月17日至2042年2月16日|
|营业范围|（共1个一级诊疗科目）医学检验科（临床免疫、血清学专业，临床细胞分子遗传学专业）；经营III类：医疗器械6840临床检验分析仪器（含体外诊断试剂）（凭许可证在核定期限内经营）。单位自有房屋租赁、设备租赁；货物进出口、代理进出口、技术进出口（不含国家禁止进出口的货物及技术）；二类医疗器械：6801、6802、6803、6804、6805、6806、6807、6808、6809、6810、6812、6813、6815、6816、6820、6821、6822、6823、6824、6825、6826、6827、6828、6830、6831、6832、6833、6834、6840、6841、6845、6846、6854、6855、6856、6857、6858、6863、6864、6865、6866、6870、6877的批发兼零售；生命科学及生物技术研发、技术服务、技术转让、技术咨询。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|股权结构|公司持有武汉医检100%股权|

特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2018-030
天壕环境股份有限公司
关于霸州市正茂燃气有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月6日，公司的全资子公司华盛燃气有限公司（简称“华盛燃气”）与河北正茂燃气有限公司（简称“河北正茂”）、廊坊市邦成商贸有限公司（简称“廊坊邦成”）、廊坊市帝银企业管理服务有限公司（简称“廊坊帝银”）、自然人关雅薇、刘景永、左春燕、刘学中签订了《股权收购协议》，华盛燃气使用自有资金20,400万元收购霸州市正茂燃气有限公司（简称“霸州正茂”）51%的股权。本次交易已于 2016年实施完毕，霸州正茂原股东对霸州正茂未来三年业绩做出了承诺，现公司对霸州正茂2017年度业绩承诺完成情况说明如下：
一、业绩承诺及补偿约定
1、根据华盛燃气与交易对方签署的《股权收购协议》，交易对方河北正茂、廊坊邦成、廊坊帝银、自然人关雅薇、刘景永、左春燕、刘学中作为补偿义务人（以下简称“补偿义务人”），承诺霸州正茂经审计扣除非经常损益后归属于母公司的净利润2016年不低于4,000万元、2017年不低于5,000万元、2018年不低于6,000万元。
2、补偿义务人承诺并保证，如果经华盛燃气聘请的会计师事务所审计后，霸州正茂在利润承诺期任一年度经审计的实际净利润未能达到约定的该年度净利润，乙方应以其持有的霸州正茂股份无偿转让给华盛燃气，具体补偿约定如下： 2.1补偿义务人每年补偿的霸州正茂股权比例＝（考核年度当年承诺净利润数－考核年度当年实际净利润数）÷考核年度当年承诺净利润数。即利润每减少1%，补偿义务人无偿向华盛燃气转让1%的霸州正茂股权；各补偿义务人按其所持股份占补偿义务人合计所持股份的比例承担各自应无偿补偿股份的责任。
完补偿义务人承诺利润数的剩余部分由补偿义务人以现金方式连带补偿给华盛燃气，以前年度已补偿的股份不回转，补偿义务人内部按照各自的持股比例予以承担。现金补偿按照如下公式进行：
当年现金补偿数额=当年承诺净利润数×（1-当年度股份补偿比例）-当年实际净利润数
2.3为了确保约定的股份补偿的及时、有效、足额支付，补偿义务人同意将其所持有的霸州正茂股份质押给华盛燃气，直至利润承诺期和补偿事项结束，补偿义务人方须在办理股权过户工商登记的同时办理相应的质押登记手续。
二、业绩承诺完成情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《霸州正茂燃气有限公司 2016年度审计报告》（XYZH/2017BJA20353）、霸州正茂燃气有限公司 2017年度审计报告》（XYZH/2018BJA20385）,霸州正茂2016年、2017年实现经扣除非经常损益后归属于母公司的净利润-1,402.04万元、-2,468.21万元，未能完成 2016年度、2017年度业绩承诺。
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|期间|承诺扣非净利润|实现扣非净利润|完成率|
|2016年度|4,000万元|-1,402.04万元|-135.05%|
|2017年度|5,000万元|-2,468.21万元|-149.36%|
|2018年度|6,000万元|||

三、2016年度业绩补偿实施情况
根据协议约定，2016年度霸州正茂未能完成业绩承诺，补偿义务人应对华盛燃气进行的补偿如下：1、股份补偿：即补偿义务人应将其合计持有的49%股权全部无偿转让给华盛燃气。获得补偿的股权将相应增加公司的净资产，以弥补前期计提的资产减值；2、现金补偿：补偿义务人应向华盛燃气合计支付现金 3442.04万元，各补偿义务人按各自的持股比例予以承担。详见公司于2017年5月16日在巨潮资讯网披露的《关于霸州市正茂燃气有限公司2016年度业绩承诺完成情况的专项说明的更正公告》（2017-053）。
鉴于上述补偿义务人未按协议约定履行补偿义务，为维护公司及广大投资者
的合法利益，公司子公司华盛燃气将上述补偿义务人列为被申请人向北京仲裁委员会提起了仲裁。2018年 1月 23日，公司收到北京仲裁委员会作出的《北京仲裁委员会裁决书》（（2018）京仲裁字第 0103号），基本上支持了公司的全部主张，包括但不限于补偿义务人无偿将霸州正茂49%股权无偿转让给华盛燃气，并向华盛燃气支付现金补偿款 3442.04万元。详见公司于2018年1月24日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司涉及仲裁事项结果的公告》（2018-004）。目前公司已向法院申请了强制执行，执行正在进行中，其中霸州正茂34.3%的股权已办理了工商过户登记至华盛燃气名下。
四、2017年度业绩补偿具体安排
鉴于补偿义务人合计持有的霸州正茂所有股份已在 2016年度业绩承诺补偿中全部补偿给华盛燃气，2017年度霸州正茂未完成补偿义务人承诺利润数的应补偿额，补偿义务人应全部以现金方式连带补偿给华盛燃气，按照协议约定，补偿义务人应对华盛燃气进行的现金补偿如下：
2017年现金补偿数额=5000-（-2,468.21）=7,468.21万元，即补偿义务人应连带向华盛燃气合计支付现金7,468.21万元。
公司将积极采取有效方式，包括法律手段，维护公司的合法权利。
五、2017年度业绩承诺未完成的原因及后续对公司的影响
霸州正茂主要为河北省廊坊市霸州津港工业园区范围内的工业企业和居民用户供应天然气，2017年未完成目标业绩的主要原因是所在区域范围内天然气供应缺乏低价、稳定的气源保障，导致霸州天然气购气成本较高，购销价差较小甚至出现倒挂情形，业绩亏损。
收购霸州正茂符合公司天然气业务板块的战略布局，且目前公司已获得霸州正茂85.3%股权，并重新组建了优秀管理团队加强霸州正茂日常经营管理，对霸州正茂下一步取得一手气源积极开展相应的项目建设等工作，故霸州正茂未来将依托区位优势，降低燃气采购成本；深化市场开发用户，围绕公司整合天然气上、中、下游全产业链经营的战略布局，依托霸州市近临雄安新区的地域优势，支持京津冀当地产业经济发展和能源结构调整，把握京津冀区域煤改气的市场机遇，
努力实现收入和业绩的改善。
六、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议
2、《霸州正茂燃气有限公司2017年度审计报告》
特此公告。
天壕环境股份有限公司董事会
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2015-097中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月 16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中福海峡（平潭）发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2337号），批复具体内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过18,730万股新股；
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施；
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效；
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权在规定期限
内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一五年十一月十六日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2015-096海南海药股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动造成重大影响。经公司申请，公司股票自2015年6月18日开市起停牌，公司分别于2015年6月18日、6月26日、7月3日、7月10日、7月17日、7月24日、7月31日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-077）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-079、2015-080、2015-081、2015-088、2015-090、2015-092）。
公司本次筹划的重大事项为非公开发行股票事项。截至目前，公司正在积极推进相关各项工作，非公开发行股票的具体方案仍在进一步论证完善。鉴于该事项仍存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动造成重大影响，公司股票将继续停牌。待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。
停牌期间，公司债券（债券简称：12海药债、债券代码：112092）不停牌。
公司将根据事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一五年八月六日
浙商中拓集团股份有限公司
第六届监事会关于公司 2017年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见
浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2018年第二次临时会议于 2018年 4月 24日（周二）以通讯方式召开。会议通知于 2018年 4月 20日以电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事 5人，实际出席会议监事 4人，监事肖太庆先生因病请假，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了《关于 2017年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》。
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司 2017年限制性股票激励计划授予的激励对象名单进行审核，发表核查意见如
下：
本次授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格和激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
公司本次授予的激励对象人员名单与公司 2018年第二次临时股东大会批准的 2017年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
综上，监事会同意公司 2017年限制性股票激励计划的授予日为 2018年 4月 24日，并同意向符合授予条件的 89名激励对象授予 1,203.6735万股限制性股票。
浙商中拓集团股份有限公司监事会 2018年 4月 24日
大连天神娱乐股份有限公司
独立董事曹玉璋2018年度述职报告
在2018年度，本人作为大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律和其他规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会会议情况
2018年度，本人出席了报告期内公司16次董事会会议，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席并行使表决权的情形。本人对出席的所有董事会会议所审议的议案，均投了赞成票。
（二）出席股东大会情况
2018年度，本人作为第四届董事会独立董事亲自出席了报告期内公司6次股东大会。
二、发表独立意见的情况
（一）2018年度，公司第四届独立董事恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司规范化运作等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。
（二）2018年度，未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
（三）2018年，发表独立意见情况如下：
1、2018年2月6日，就公司第四届董事会第三次会议的关于变更会计师事务所事项发表了事前认可意见和独立意见；
2、2018年3月8日，就公司第四届董事会第四次会议的关于公司向控股股东借款暨关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见；
3、2018年4月9日，就公司第四届董事会第五次会议的如下事项发表了事前认可意见和独立意见：
（1）关于2017年度公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的独立意见；
（2）关于续聘审计机构的事前认可意见和独立意见；
（3）关于公司内部控制评价报告的独立意见；
（4）关于公司2017年利润分配预案的独立意见；
（5）关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见；
（6）关于公司高级管理人员2017年年度绩效奖金的独立意见；
（7）关于公司2018年度日常关联交易预计的事前认可意见和独立意见；
（8）关于公司2017年度计提资产减值准备事项的独立意见；
（9）关于公司会计差错更正事项的独立意见；
（10）关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020）的独立意见；
（11）关于2017年度日常关联交易实际发生情况与预计情况存在较大差异的独立意见。
4、2018年4月27日，就公司第四届董事会第六次会议的如下事项发表了独立意见：
（1）关于公司申请注册发行超短期融资券的独立意见；
（2）关于选举公司非独立董事候选人的独立意见；
6、2018年8月17日，就公司第四届董事会第九次会议的关于回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的限制性股票事项发表了独立意见；
7、2018年8月28日，就公司第四届董事会第十一次会议的如下事项发表了独立意见：
（1）关于2018年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况事项的独立意见；
（2）公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见；
8、2018年9月19日，就公司第四届董事会第十二次会议的如下事项发表了独立意见：
（1）关于公司董事长辞职的独立意见；
（2）关于选举公司非独立董事候选人的事项的独立意见；
（3）关于选举公司独立董事候选人的独立意见；
（4）关于聘任总经理的独立意见；
9、2018年10月9日，就公司第四届董事会第十三次会议的关于聘任公司副总经理兼董事会秘书事项发表了独立意见；
10、2018年10月12日，就公司第四届董事会第十四次会议的关于授权处置部分可供出售金融资产事项发表了独立意见。
三、对公司经营管理进行调研的情况
2018年度，除参加董事会会议外，本人还通过现场工作和其他方式，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况、关联交易情况等进行了了解和现场调查，对其他董事、高级管理人员的履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
（一）本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，持续关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
（二）本人对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。
（三）对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）对公司信息披露工作的监督
报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，董事会会议召开前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。
（二）对公司治理结构及经营管理的监督
本人忠实履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理方面的有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。
五、不断加强学习，提高履行职责的能力
作为公司独立董事，本人认真学习相关法律、法规、规章及其他规范性文件，加深对其中涉及到的规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面
内容的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者权益的保护能力，努力提升自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
六、其他事项
2019年度，本人在加强自身学习的基础上，将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真执行独立董事的职责，为公司的科学决策和风险防范做出应有的贡献。
大连天神娱乐股份有限公司董事会独立董事：曹玉璋2019年4月29日
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2015-077江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于宁夏蓝丰恢复生产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 14披露了《关于宁夏蓝丰停产的公告》（具体内容详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，公告号：2015-017），公司全资子公司宁夏蓝丰精细化工有限公司（以下简称“宁夏蓝丰”）根据宁夏自治区、中卫市有关环保治理的要求停止生产并对环保处理设施进行整改。停产期间，宁夏蓝丰对环保处理设施进行了完善，提高了废水综合处理能力，完成了整改目标。目前，宁夏蓝丰的环保装置处理能力已经得到较大提升，处理能力达到同行业较高水平，能够满足生产负荷且有一定富余。
2015年12月4日，宁夏蓝丰收到中卫市环境保护局《关于同意宁夏蓝丰精细化工有限公司恢复生产的批复》（卫环函[2015]585号），宁夏蓝丰具备恢复生产条件，同意宁夏蓝丰局部装置恢复生产。
宁夏蓝丰将于近日逐步恢复生产，公司将督促宁夏蓝丰依法依规组织生产，确保环保设施正常稳定运行。同时不断加强内部管理，最大限度地减轻停产期间的经济损失。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会二〇一五年十二月四日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2018-083上海神开石油化工装备股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2018年12月6日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2018年12月7日以通讯会议形式召开。会议应出席董事9名，到会出席董事9名，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长李芳英女士召集并主持，经过认真审议，通过了如下决议：一、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请 2018年度审计机构的议案》。
公司董事会决定继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期一年。
独立董事已就上述事项发表了事前认可意见和独立意见。
二、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》。
公司2018年度第二次临时股东大会将于2018年12月24日召开，拟审议的议题为《关于聘请2018年度审计机构的议案》。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2018年12月8日
证券代码：300090 证券简称：盛运股份 公告编号：2015-026安徽盛运环保（集团）股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2015年3月15日以传真及电子邮件方式送达全体董事，会议于 2015年 3月 25日在安徽省合肥市公司三楼会议室以现场及通讯方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长开晓胜先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过《公司2014年度总经理工作报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
《2014年度董事会工作报告》之详细内容请见于中国证监会指定信息披露网站上的公告的公司《2014年年度报告》“第四节董事会报告”。
三、审议通过《公司2014年度报告及其摘要》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
《公司2014年年度报告及其摘要》详细内容请见于中国证监会指定信息披露网站上的公告，《公司2014年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
四、审议通过《公司2014年度财务决算报告》。
报告期内，公司实现营业收入 121,013.68万元，同比增长3.42%，归属于上市公司普通股股东的净利润23,385.92万元，同比增长36.16%。，实现了公司制定的年度经营目标。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2014年度利润分配预案》。
经中审华寅五洲国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司个别
报表2014年净利润为11,019.87万元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金人民币1,101.99万元，剩余的可供股东分配利润为39,265.41万元。
鉴于公司2014年盈利状况良好，为回报股东，经公司董事会认真充分讨论，以截止 2014年 12月 31日公司总股本 529,494,525股为基数，每 10股派现金0.50元（含税）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于续聘2015年度财务审计机构及支付报酬的议案》。
经公司独立董事前认可，同意续聘中审华寅五洲会计师事务为公司2015年度报表财务审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》
公司监事会审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》，独立董事对2014年公司内部控制情况发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站《公司2014年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《独立董事2014年度述职报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
《独立董事2014年度述职报告》详见中国证监会指定信息披露网站《独立董事2014年度述职报告》。
九、审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》。
公司拟定于 2015年 4月 28日下午13：30在公司总部五楼公司会议室召开2014年度股东大会（详见《关于召开2014年度股东大会的通知》）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2019-034
华宝香精股份有限公司
关于全资子公司注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏华宝香精有限公司（以下简称“江苏华宝”）系华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。公司于2019年3月12日召开第一届董事会第二十一次会议，根据公司发展战略及实际经营的需要，决定注销江苏华宝。
近日，公司已完成对江苏华宝的清算及注销，并办理完毕工商注销登记。注销完成后，江苏华宝将不再纳入公司合并报表合并范围。注销江苏华宝不会对公司整体业务发展和财务状况产生重大影响。
特此公告。
华宝香精股份有限公司董事会
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2016-019
山西东杰智能物流装备股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司 2015年年度报告于 2016年4月25日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 编号：2015-056
嘉凯城集团股份有限公司
关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司章程的规定
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间为：2015年7月29日下午2：40
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年7月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年7月28日下午15:00至2015年7月29日下午15:00间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日:于 2015年 7月 22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：现场会议召开的地点为浙江省杭州市教工路18号欧美中心B座19楼嘉凯城会议室。
二、会议审议事项
1、嘉凯城集团股份有限公司关于 2015年非公开发行股票之房地产业务专项
自查报告；
2、关于控股股东、董事、监事、高级管理人员出具《房地产业务相关事项的承诺函》的议案；
3、关于与股东发生关联交易的议案。
该议案已经公司第五届董事会第六十二次会议审议通过，具体内容已于2015年 7月 14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上进行了披露。
三、会议登记方法
（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2015年7月27日上午9:00-12:00，下午 13:00-17:00。
（三）登记地点：杭州市教工路18号欧美中心B座19楼董事会办公室。
（四）登记办法：
1、法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：深市股东的投票代码为“360918”。
2.投票简称：“嘉凯投票”。
3.投票时间：2015年7月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“嘉凯投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2））在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分
别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|

||||
|-|-|-|
|总议案|所有议案|100.00|
|1|嘉凯城集团股份有限公司关于 2015 年非公开发行股票之房地产业务专项自查报告|1.00|
|2|关于控股股东、董事、监事、高级管理人员出具《房地产业务相关事项的承诺函》的议案|2.00|
|3|关于同业竞争项目委托开发及管理暨关联交易的议案|3.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 7月 28日下午3：00，结束时间为2015年7月29日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
（一）现场会议联系方式
通讯地址：杭州市教工路18号欧美中心B座19楼董事会办公室
邮政编码：310012
联系电话：0571-87376620
传真：0571-87922209
联系人：喻学斌
（二）参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
第五届董事会第六十二次会议决议。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一五年七月十四日
附件：（本表复印有效）
授权委托书
兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席嘉凯城集团股份有限公司 2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人营业执照/身份证号码：
本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|1|嘉凯城集团股份有限公司关于 2015 年非公开发行股票之房地产业务专项自查报告||||
|2|关于控股股东、董事、监事、高级管理人员出具<房地产业务相关事项的承诺函>的议案||||
|3|关于同业竞争项目委托开发及管理暨关联交易的议案||||

注：1.本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“〇”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。
委托人：___________________
2015年月 日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2017-012浙江田中精机股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2017年1月18日下午三点在公司会议室召开，会议通知于2017年1月11日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席汪月忠先生召集和主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下议案：一、审议通过《关于<浙江田中精机股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为本次股权激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
二、审议通过《关于<浙江田中精机股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
经审核，监事会认为《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的《限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
三、审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划激励对象名单>》。
对公司 2017年限制性股票激励计划激励名单进行核查后，监事会认为激励对象均为公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他员工，均为公司在职员工。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规等规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，具体内容可详见于同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的《2017年限制性股票激励计划人员名单》。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象核查说明。
表决结果：同3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司监事会2017年1月19日
鲁泰纺织股份有限公司2015年度股东大会议案之六
关于聘任 2016年度财务审计机构
及内部控制审计机构的议案
各位股东：
董事会审计委员会于 2016年 3月 27日召开 2015年工作会议，提议聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构及内部控制审计机构，并为其支付 2015年度财务报告审计费、内控审计费合计为 158.50万元人民币。
上述议案已经七届三十一次董事会审议通过，现提交股东大会审议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二○一六年四月二十九日
广东全通教育股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十六次临时会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第二届董事会第二十六次临时会议相关事项进行了审核并发表以下独立意见：
公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《募集资金使用管理制度》的规定，我们一致同意公司使用募集资金人民币6,100万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东全通教育股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次临时会议相关事项的独立意见》签署页）
叶伟明
吴坚强
罗军
山东丽鹏股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由|||
||是||
|审计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审|||
||是||
|计部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委|||
||是||
|员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事|||
||---|---|
|项进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报|||
|告一次内部审计工作进度、质量以及发现的|是||
|重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提|||
|交年度内部审计工作报告和次一年度内部|是||
|审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大|||
||是||
|信息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证|||
|券事务代表负责查看互动易网站上的投资|是||
|者提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特|||
||是||
|定对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个|不适用||

山东丽鹏股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|交易日内，是否编制《投资者关系活动记录||
|表》并将该表及活动过程中所使用的演示文||
|稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交||
|所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）||
|刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管||
|理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信||
||是|
|息依法公开披露前的内幕信息知情人员的||
|登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，||
|填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并||
||是|
|在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘||
|录，相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事||
|项公告后5个交易日内对内幕信息知情人||
|员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进||
|行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交||
||是|
|易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信||
|息进行交易的，是否进行核实、追究责任，||
|并在2个工作日内将有关情况及处理结果||
|报送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券||
|事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股||
||是|
|票及其衍生品种前是否以书面方式将其买||
|卖计划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否||
|对募集资金进行专户存储并及时签订《募集|是|
|资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资||
|金的使用和存放情况进行一次审计，并对募|是|
|集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资||
|金投资于持有交易性金融资产和可供出售||
|的金融资产、借予他人、委托理财等财务性||
|投资，未将募集资金用于风险投资、直接或|是|
|者间接投资于以买卖有价证券为主要业务||
|的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相||
|改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动|是|
|资金，未将超募资金永久性用于补充流动资||
|金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填||
|报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关||
||是|
|联人信息。关联人及其信息发生变化的，公||
|司是否在2个交易日内进行更新。公司报备||
|的关联人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查||
||是|
|阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

山东丽鹏股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联||||
|交易的审批权限，制定相应的审议程序，并|是|||
|得以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股||||
|股东、实际控制人及其关联人是否不存在直|是|||
|接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事||||
|会关于对外担保事项的审批权限以及违反|是|||
|审批权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、||||
||是|||
|审议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事||||
|会对重大投资的审批权限和审议程序，有关||||
||是|||
|审批权限和审议程序是否符合法律法规和||||
|深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、||||
||是|||
|审议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金||||
|期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补||||
||是|||
|充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金||||
|永久性用于补充流动资金或归还银行贷款||||
|后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了||||
|《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并||||
|报深交所和公司董事会备案。控股股东、实||||
|际控制人发生变化的，新的控股股东、实际|是|||
|控制人是否在其完成变更的一个月内完成||||
|《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的||||
|签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已||||
|签署并及时更新《董事、监事、高级管理人||||
||是|||
|员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会||||
|备案。||||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每||独董姓名|天数|
|年利用不少于十天的时间，对公司生产经营||王全宁|15|
|状况、管理和内部控制等制度的建设及执行|是|||
|||秦书尧|10|
|情况、董事会决议执行情况等进行现场检||||
|查。||秦华|10|

山东丽鹏股份有限公司董事会2015年4月10日
证券代码：200168 证券简称：雷伊 B 公告编号：2015-034
广东雷伊（集团）股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雷伊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雷伊B，证券代码：200168）于2015年6月24日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
目前公司正积极与相关各方就拟筹划的重大事项进行商谈，相关事项仍在积极筹划中，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东雷伊（集团）股份有限公司董事会
二 O一五年六月二十三日
陕西坚瑞消防股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于《陕西坚瑞消防股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《公司章程》等有关规定，公司审计委员会向董事会提交了《陕西坚瑞消防股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告》，我们作为公司的独立董事,经过认真阅读，并与公司管理层和有关部门交流，现对公司内部控制自我评价报告,基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
经核查，公司现行的内部控制制度和体系已建立健全，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司资产的安全、完整，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供有效的保证。公司内部控制制度自制订以来，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、对外投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常运行，符合公司的实际情况。
经审阅，我们认为《陕西坚瑞消防股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
二、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况专项说明的独立意见
依据公司审计机构出具的《关于陕西坚瑞消防股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》（瑞华核字[2015]第61060005号）及公司其他资料，我们认为，2014年度公司严格遵守《公司法》、《上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的有关
规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
1、公司已制定《防范大股东及其关联方资金占用制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
3、公司于2014年4月4日，第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十六次会议审议通过《关于公司子公司北京恒安为北京福赛尔提供担保的议案》，同意公司全资子公司北京坚瑞恒安消防技术有限公司以房产为公司控股子公司北京福赛尔安全消防设备有限公司的总金额为人民币1,500万元的商业银行贷款提供担保，期限一年；于2014年9月19日，第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于公司子公司新思化工为子公司坚瑞永安申请银行授信提供担保的议案》，同意公司全资子公司西安新思化工设备制造有限公司以其土地及房产作抵押为坚瑞永安安全系统工程有限公司向浦发银行申请办理不超过1,600万元的银行综合授信提供担保；于2014年10月9日，第三届董事会九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过《关于为全资子公司坚瑞永安提供银行授信担保及申请贷款的议案》，同意公司为全资子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司向中国银行西安长安区支行申请银行授信提供担保，担保总金额不超过人民币1,500万元。
截至报告期末，公司累计审批对外担保额度为4,600元，实际发生担保总额为2,200万元，占公司年末经审计净资产的比例为2.37%。公司及其下属子公司无逾期对外担保情况。
公司对外担保按照《公司法》、《上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定履行了必要的审议程序，公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，充分揭示了对外担保存在的风险，公司不存在为股东、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。截至本公告日，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
三、关于公司2014年度利润分配的独立意见
公司第三届董事会第十五次会议审议通过的2014年度利润分配方案为：以最新公司总股本333,491,740股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 0.18元人民币（含税）；
进行资本公积金转增股本，以最新公司总股本 333,491,740股为基数，向全体股东每 10股转增5股，共计转增166,745,870股，转增后公司总股本将增加至500,237,610股。
公司2014年度利润分配方案与公司成长性相匹配，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定发展，也符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司利润分配方案，并同意提交年度股东大会审议。
四、关于2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司2014年度募集资金的存放及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《陕西坚瑞消防股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于续聘2015年度审计机构的独立意见
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
六、关于变更公司会计政策的独立意见
经核查，公司依据财政部2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合《上市规则》等有关规定，变更后的会计政策能更客观地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策的变更。
独立董事：李玉萍 常云昆二〇一五年四月六日