证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2016-047爱尔眼科医院集团股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
爱尔眼科医院集团股份有限公司2015年度股东大会采用现场与网络相结合
的方式召开，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月31日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月30日下午3:00至5月31日下午3:00期间的任意时
间；现场会议于2016年5月31日下午2:00在长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒
店五楼金城厅召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈邦先生主持，
公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召
集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
出席会议的股东（代理人）共 39名，所持（代理）股份 678,912,096.00股，占公司有表决权总股份的 68.7746%。其中：参加现场会议的股东及股
东代表 17人，所持（代理）股份为 641,457,249 股，占公司有表
决权总股份的 64.9804%；通过网络投票的股东 22人，所持股份为
37,454,847股，占公司有表决权总股份的 3.7942%。
出席会议的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（代理人）共 36
名，所持（代理）股份 48,258,345.00 股，占公司有表决权总股份的
4.8886%。
二、议案审议情况
大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》；
同意 678,912,096.00 股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果为：同意
48,258,345.00股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%。
（二）审议通过了《2015年度董事会工作报告》；
同意 678,912,096.00 股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果为：同意
48,258,345.00股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%。
（三）审议通过了《2015年度财务决算报告》；
同意 678,912,096.00 股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果为：同意
48,258,345.00股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%。
（四）审议通过了《2015年度利润分配预案》；
同意 678,859,296.00 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9922%；反对 52,800.00股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0078%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果为：同意
48,205,545.00股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.8906%；反对 52,800.00股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0.1094%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%。
（五）审议通过了《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》；
同意 678,912,096.00 股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果为：同意
48,258,345.00股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%。
（六）审议通过了《2015年度社会责任报告》；
同意 678,912,096.00 股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果为：同意
48,258,345.00股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%；反对
（七）审议通过了《关于2016年度公司董事薪酬的议案》；
同意 678,912,096.00 股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果为：同意
48,258,345.00股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%。
（八）审议通过了《2015年度监事会工作报告》；
同意 678,912,096.00 股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果为：同意
48,258,345.00股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%。
（九）审议通过了《关于2016年度公司监事薪酬的议案》；
同意 678,912,096.00 股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果为：同意
48,258,345.00股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%。
（十）审议通过了《关于公司< 2016年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》；
10.1限制性股票激励对象的确定依据和范围；
关联股东李力先生回避了表决。
同意 634,268,640.00 股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果为：同意
48,258,345.00股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%。
10.2限制性股票股权的来源和数量；
关联股东李力先生回避了表决。
同意 634,220,640.00 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9924%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 48,000.00股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0076%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果为：同意
48,210,345.00股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9005%；反对0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃
权 48,000.00股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0.0995%。
10.3限制性股票股权的分配情况；
关联股东李力先生回避了表决。
同意 634,268,640.00 股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果为：同意
48,258,345.00股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%。
10.4限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期；
关联股东李力先生回避了表决。
同意 634,268,640.00 股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果为：同意
48,258,345.00股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%。
10.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
关联股东李力先生回避了表决。
同意 634,220,840.00 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9925%；反对 47,800.00股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0075%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果为：同意
48,210,545.00股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9009%；反对 47,800.00股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0.0991%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%。
10.6限制性股票的授予与解锁条件；
关联股东李力先生回避了表决。
同意 634,268,640.00 股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果为：同意
48,258,345.00股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%。
10.7限制性股票激励计划的调整方法和程序；
关联股东李力先生回避了表决。
同意 634,268,640.00 股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果为：同意
48,258,345.00股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%。
10.8限制性股票会计处理；
关联股东李力先生回避了表决。
同意 634,268,640.00 股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果为：同意
48,258,345.00股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%。
10.9公司授予权益、激励对象解锁的程序；
关联股东李力先生回避了表决。
同意 634,268,640.00 股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果为：同意
48,258,345.00股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%。
10.10公司/激励对象各自的权利义务；
关联股东李力先生回避了表决。
同意 634,268,640.00 股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果为：同意
48,258,345.00股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%；反对
10.11公司/激励对象发生异动的处理；
关联股东李力先生回避了表决。
同意 634,268,640.00 股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果为：同意
48,258,345.00股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%。
10.12回购注销的原则；
关联股东李力先生回避了表决。
同意 634,268,640.00 股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果为：同意
48,258,345.00股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%。
（十一）审议通过了《关于公司< 2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
关联股东李力先生回避了表决。
同意 634,220,640.00 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9924%；反对 48,000.00股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0076%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果为：同意
（十二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
关联股东李力先生回避了表决。
同意 634,268,640.00 股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果为：同意
48,258,345.00股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%。
（十三）审议通过了《关于将公司持股5%以上的主要股东李力先生作为
2016年限制性股票激励计划激励对象的议案》；
关联股东李力先生回避了表决。
同意 634,268,640.00 股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果为：同意
48,258,345.00股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%。
（十四）审议通过了《关于变更经营范围和修改公司章程的议案》；
同意 678,203,893.00 股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果为：同意
47,550,142.00股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%；反对
三、律师出具的法律意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次
股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决
程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．爱尔眼科医院集团股份有限公司2015年度股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一六年五月三十一日