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思美传媒股份有限公司
限制性股票激励计划
实施考核管理办法
思美传媒股份有限公司
二〇一四年十二月
为保证思美传媒股份有限公司(以下简称“思美传媒”、“公司”)股权激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司长远发展和股东利益的最大化，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励相关备忘录1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第9号》等有关法律、法规和《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本考核办法。
第一条考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立责、权、利相一致的激励与约束机制，健全公司激励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展，保证公司股权激励计划的顺利实施。
第二条考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司价值与全体股东利益最大化。
第三条考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括但不限于公司董事、高级管理人员和其他经公司董事会确认需要进行激励的骨干员工。
第四条考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对股权激励对象进行考核。
第五条绩效考核指标
激励对象当年度可解锁额度根据公司、个人两个层面的考核结果共同确定。
1、公司层面考核内容
本计划授予的限制性股票分三期解锁，预留限制性股票分两期解锁。各年度绩效考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解锁安排|业绩考核目标|
|首次授予限制性股票第一次解锁|相比于2014年，2015年营业收入增长不低于15%，相比于2014年，2015年净利润增长不低于15%。|
|首次授予限制性股票第二次解锁/预留限制性股票第一次解锁|相比于2014年，2016年营业收入增长不低于30%，相比于2014年，2016年净利润增长不低于30%。|
|首次授予限制性股票第三次解锁/预留限制性股票第二次解锁|相比于2014年，2017年营业收入增长不低于50%，相比于2014年，2017年净利润增长不低于50%。|

锁定期内公司净利润不低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负；
上述各年度净利润指标为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润。根据《企业会计准则》及有关规定，实施本计划发生的激励成本在公司经常性损益中列支。
公司选择上述业绩指标，是考虑到公司所处行业的状况，结合公司研发、生产等实际情况以及产品市场前景，考虑公司以往年度历史数据，并参考同行业其他公司的业绩情况，结合公司对行业发展前景所作的合理预期。
2、个人绩效考核内容
根据公司制定的考核办法，目前公司综合各方面因素对个人绩效进行打分，考核结果共有S、A、B、C、D、E六档。其中 S档考核等级为卓越，须做出重大贡献并且在公司办公系统上发布通告的人员方有资格评为S级；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 C档以上（70分以上），则上一年度激励对象个人绩效考核为合格；
若激励对象上一年度个人绩效考核为 D档及以下（70分以下），则上一年度激励对象个人绩效考核为不合格。
考核结果等级分布：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|等级|卓越S|优秀 A|良好B|合格C|需改进D|不合格E|

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|分数|95以上|90 以上|80-89|70-79|60-69|60分以下|

激励对象只有在上一年度绩效考核合格，才能全额解锁激励股份。否则将取消激励对象本考核年度对应的限制性股票的解锁资格。未解锁限制性股票由公司回购注销。
第六条考核期间与次数
1、考核期间
激励对象锁定期内以及解锁日的前一个会计年度。
2、考核次数
股权激励期间每年度一次。
第七条考核程序
公司人力资源部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
第八条考核结果反馈与申诉
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束 5个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，应在事先充分沟通的基础上协商解决。如不能妥善解决，可提出申诉；激励对象可向薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会在接到申诉之日起十工作日内，应对申诉者的申诉请求予以答复，并根据实际情况对其考核结果进行复核，并告之相应的处理结果。
第九条考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
第十条 本办法由公司董事会负责制订、解释与修订。
第十一条本办法由股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
思美传媒股份有限公司董事会二○一四年十二月十六日
股票代码:300401 股票简称:花园生物 公告编号:2019-062浙江花园生物高科股份有限公司
关于回购股份实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月9日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自筹资金回购公司股份，资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元(含），回购股份的价格为不超过人民币21.00元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月，回购股份将用于股权激励或员工持股计划。
2019年8月22日，公司披露了《回购股份报告书》（公告编号:2019-043）；2019年8月27日，公司披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号:2019-045）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截至2019年12月13日，公司以集中竞价方式合计回购股份7,674,790股，占公司总股本的1.60%。本次回购已超过回购资金总额的下限，回购已实施完毕，现将有关事项公告如下：
一、股份回购实施情况
公司在回购期间根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“回购细则”）等相关法律法规的规定实施回购股份及履行信息披露义务。
截至2019年12月13日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份7,674,790股，占公司总股本的1.60%，最高成交价为13.25元/股，最低成交价为12.75元/股，成交总金额为100,001,821.18元（不含交易费用）。
二、本次回购对公司的影响
截至2019年9月30日，公司总资产203,035.11万元，归属于上市公司股东的所有者权益为170,828.67万元。回购使用资金总额100,001,821.18元（不含交易费用）,分别占公司总资产和归属于上市公司股东的所有者权益的4.93%、5.85%。
本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额以及回购股份的实施期限，与公司董事会审议通过的回购股份方案不存在差异。公司认为本次回购不会对公司的日常生产经营、财务、债务履约能力产生重大影响。本次回购股份的顺利实施有利于
实现公司价值的回归和提升，增强投资者对公司的信心，维护公司资本市场的形象。
本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
经公司自查，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在首次披露回购事项之日至本回购股份实施完成的公告前一日期间不存在买卖公司股票的情况。
四、股本变动情况
本次回购股份方案已实施完成，公司本次回购股份数量为7,674,790股，占公司总股本的1.60%。按照截至本公告日公司股本结构计算，则本次回购股份可能带来的变动情况如下：
1、假设本次回购股份全部用于股权激励计划或员工持股计划并锁定，公司总股本没有变化，则预计公司股本结构变化情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变动前||||变动后|||
|股份性质|||||||||
|||数量||比例||数量||比例|
||20,278,640||4.23%||27,953,430||5.83%||
|一、有限售条件股份|||||||||
||459,009,675||95.77%||451,334,885||94.17%||
|二、无限售条件股份|||||||||
||7,674,790||1.60%||0||0.00%||
|其中：回购专户股份数量|||||||||
||479,288,315||100.00%||479,288,315||100.00%||
|三、股份总数|||||||||

2、假设本次回购股份全部被注销，则预计公司股本结构变动情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变动前||||变动后|||
|股份性质|||||||||
|||数量||比例||数量||比例|
||20,278,640||4.23%||20,278,640||4.30%||
|一、有限售条件股份|||||||||
||459,009,675||95.77%||451,334,885||95.70%||
|二、无限售条件股份|||||||||
||7,674,790||1.60%||0||0.00%||
|其中：回购专户股份数量|||||||||
||479,288,315||100.00%||471,613,525||100.00%||
|三、股份总数|||||||||

五、其他相关说明
本次回购股份的时间、数量及交易委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购
股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、自首次回购日（2019年8月27日）至2019年12月13日期间，公司于2019年10月12日披露了2019年前三季度业绩预告、2019年10月28日披露了2019年第三季度报告。
公司定期报告、业绩预告公告前十个交易日内，公司未开展股票回购行为，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条关于回购股份敏感期的相关规定；
2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年8月27日）前5个交易日公司股票累计成交量为96,360,170股。自首次回购日（2019年8月27日）至2019年12月13日期间，公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即24,090,043股），符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十八条关于回购股份数量和节奏的规定；
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|-|
|3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内|
|股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易|
|所上市公司回购股份实施细则》第十九条的规定。|
|截至目前，公司董事会认为已达到本次回购之目标，公司本次回购股份事项实施|
|完成并终止。|
|六、已回购股份后续安排|
|本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，在此期间已回购的股份不享有股|
|东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。公司本次回购|
|股份的具体用途将依据有关法律法规的规定适时作出安排并及时披露。|
|特此公告。|

浙江花园生物高科股份有限公司董事会 2019年12月13日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2016-061北京掌趣科技股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东姚文彬先生的通知，收悉内容如下：
2015年5月12日，姚文彬先生将其持有的公司 32,910,000股质押给中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”），并于2015年5月12日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自 2015年5月12日起至姚文彬先生办理解除质押登记手续之日止。
2015年5月21日，公司实施了2014年度权益分派方案，因资本公积转增股本导致前述姚文彬先生质押给中信证券的股份数量由32,910,000股增至
62,529,000股。
2016年5月12日，姚文彬先生将质押给中信证券的本公司62,529,000股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。本次解除质押占其所持有本公司股份的12.67%，占本公司股份总数的2.25%。
截止本公告披露日，姚文彬先生共持有本公司股份493,650,409股，占本公司总股本的17.80%；姚文彬先生累计质押其持有的本公司股份0股。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
深圳赤湾港航股份有限公司独立董事
关于 2013年度利润分配及分红派息预案的独立意见
深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 27日召开第七届董事会第七次会议，审议《2013年度利润分配及分红派息预案》。预案情况如下：
公司 2013年度经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度母公司净利润为 363,887,260.39元，累计可供分配利润为 667,999,192.32元。
1.根据《公司法》和《公司章程》规定，按 2013年度经审计的母公司净利润的10%提取法定盈余公积 36,388,726.04元；
2.拟按 2013年末总股本 644,763,730股为基数，每十股派发现金股利 3.90元（含税），共计 251,457,854.70元；
经上述分配，母公司剩余未分配利润为 380,152,611.58元。
我们作为公司独立董事，认为公司 2013年度利润分配及分红派息预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。同意将公司《2013年度利润分配及分红派息预案》提交 2013年度股东大会审议。
独立董事：李悟洲郝珠江张建军二〇一四年三月二十七日
国信证券股份有限公司
在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函
国信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“上市公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，在充分尽职调查和内核基础上，作出以下承诺：
1、独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、独立财务顾问已对上市公司的交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求；
3、独立财务顾问有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
特此承诺！
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函》之盖章页）
国信证券股份有限公司2018年6月22日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2014-020
湖北宜昌交运集团股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于 2014年 5月 22日在公司总部以现场方式召开。
会议通知于 2014年 5月 16日以书面、电话、电子邮件相结合的形式向全体监事发出，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，公司董事会秘书胡军红列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席黄兆波主持，本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
公司第二届监事会任期将于 2014年 6月 8日届满。为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司第二届监事会提名并审议通过了第三届监事会非职工代表监事候选人。
1、提名周蕾女士为公司第三届监事会监事候选人
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
2、提名罗志刚先生为公司第三届监事会监事候选人
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
上述监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
以上提案尚须提交公司 2014年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生 2名非职工代表监事，与职工代表监事康莉娟女士一起组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事候选人简历详见附件。
特此公告。
附件：监事候选人简历
湖北宜昌交运集团股份有限公司
监事会
二○一四年五月二十二日
备查文件：公司第二届监事会第十六次会议决议
附件：监事候选人简历
周蕾：女，中国国籍，1975年 8月生，无境外居留权。大学本科，工程师。曾任三峡坝区工委科员，宜昌市国资办统计评价科科员，宜昌市国资委业绩考核与统计评价科副科长、业绩考核科科长。现任宜昌市黄金工业管理办公室主任、宜昌市国有企业第一监事会主席。
周蕾女士未持有本公司股份，现任职于公司控股股东、实际控制人宜昌市国资委，除此之外，与本公司第三届董事会董事候选人、第三届监事会其他监事候选人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。周蕾女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。提名周蕾女士为第三届监事会监事候选人，已经上级机关批准，且不在本公司领取任何形式的报酬，符合《公务员法》关于国家公务员在机关外兼职的有关规定。
罗志刚：男，中国国籍，1965年 4月生，无境外居留权。大学本科，高级会计师、注册资产评估师。曾任宜昌市财政局行财科科员，宜昌市国资局办公室副主任，宜昌市国资办产权监管科副科长，宜昌市国资委监事会工作科副主任科员、企业改革科副科长、企业改革科主任科员。现任宜昌市国有企业第一监事会专职监事。
罗志刚先生未持有本公司股份，现任职于公司控股股东、实际控制人宜昌市国资委，除此之外，与本公司第三届董事会董事候选人、第三届监事会其他监事候选人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。罗志刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁
入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。提名罗志刚先生为第三届监事会监事候选人，已经上级机关批准，且不在本公司领取任何形式的报酬，符合《公务员法》关于国家公务员在机关外兼职的有关规定。
证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2019-056创业慧康科技股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十七次会议的通知于2019年6月20日以邮件、传真等方式向各位监事发出，并于2019年6月26日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。
经表决，形成如下决议：
审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
创业慧康科技股份有限公司监事会
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2018-093吉艾科技集团股份公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年9月13日（星期四）下午14:00
2、现场会议召开地点：北京市东城区中汇广场A座1101吉艾科技集团股份公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：由公司董事长姚庆先生为现场会议主持人
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东（或股东代表）共31人，出席本次股东大会股东所代表公司有表决权股份32,510,384股，占上市公司总股份的
6.7167％。其中，出席现场会议的股东（或股东代表）共 4人，代表公司有表决权股份25,179,800股，占上市公司总股份的5.2022％；
通过网络投票的股东（或股东代表）27人，代表有表决权股份
7,330,584股，占上市公司总股份的1.5145％；通过现场和网络参加本次会议的除公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代表）（以下简称“中小投资者”）共计30人，代表有表决权股份7,531,384股，占上市公司总股份的1.5560％。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
（一）、审议通过《关于 2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
同意32,505,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9840％；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0160％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小投资者表决结果：同意7,526,184股，占出席会议中小股东所持股份的99.9310％；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0690％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）、审议通过《关于签订<股权抵债协议>暨关联交易的议案》
同意32,239,884股，占出席会议所有股东所持股份的99.1680％；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0160％；弃权265,300股（其中，因未投票默认弃权204,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.8160％。
中小股东总表决情况：同意7,260,884股，占出席会议中小股东所持股份的96.4084％；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市君合律师事务所宋勇鹏律师、张云龙律师出席见证并出具了法律意见书。结论意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
法律意见书全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
五、备查文件
1.《2018年第二次临时股东大会决议》；
2.北京市君合律师事务所出具的《北京市君合律师事务所关于吉艾科技集团股份公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会 2018年 9月 13日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2016-41
秦川机床工具集团股份公司
关于收到 2016年省级工业转型升级专项
和高端装备制造业专项资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据陕西省工信厅及财政厅《关于下达 2016年省级工业转型升级专项和高端装备制造专项资金项目计划的通知》【陕工信发（2016）358号】，近日，我公司和公司的控股子公司宝鸡机床集团有限公司分别收到了陕西省财政厅拨付的项目补助资金，共计 1,322万元。
其中我公司“工业机器人关节减速器升级改造产业化项目”收到项目补助资金 1000万元，宝鸡机床集团有限公司的“数控机床智能化生产系统产业化项目”收到项目补助资金 322万元，截止公告日上述资金均已到账。
公司及控股子公司宝鸡机床集团有限公司将按照规定使用上述专项资金，并按《企业会计准则》的相关规定，结合项目的进展情况做相应会计处理，具体以年度审计为准。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司董事会
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2016-086卫宁健康科技集团股份有限公司关于 2012年
股权激励计划首次授予期权第四个行权期
采用自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 8月 25日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2012年股票期权激励计划首次授予期权第四个行权期及预留授予期权第三个行权期可行权的议案》，首次授予期权的 159名激励对象自 2016年 9月 8日至 2017年 8月 25日，可行权数量为 7,442,851份。首次授予期权第四个行权期行权方式为自主行权，期权简称：卫宁JLC1，期权代码：036051，具体安排如下：
1、本行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商国信证券股份有限公司系统自主进行申报行权。
2、激励对象应当在交易日行权，但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前 30日至公告后 2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10日至公告后 2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2个交易日；
(4)其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
3、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变化情况等信息。
4、公司董事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式进行期权行权的，相关人员在期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董事会
二○一六年九月五日
独立董事述职报告徐光远深圳市汇川技术股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在2014年任职期间，严格按照有关法律法规的要求，诚实、勤勉、独立地履行各项职责，积极出席公司董事会会议和股东大会会议，认真审议各项议案，审慎发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2014年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2014年度，公司共计召开了9次董事会，本人应出席5次，实际出席5次。参会期间对提交董事会的全部议案进行了认真审议，本人认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
本人认为，公司2014年度董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。2014年度公司共召开了2次股东大会，本人应出席1次，实际出席1次。
二、发表独立意见的情况
作为公司的独立董事，本人对2014年度公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及核查后发表了独立意见。情况如下：
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||序号||日期||会议||事项||意见类型|
|1||2014年1月16日||第二届董事会第二十二次会议||关于公司首期股票期权激励计划所涉预留股票期权授予相关事项的独立意见||同意||
|2||2014年3月11日||第二届董事会第二十三次会议||独立董事对相关事项的独立意见||同意||
|3||2014年5月9日||第二届董事会第二十五次会议||关于股票期权激励计划调整事项的独立意见||同意||

独立董事述职报告徐光远
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|4|2014年7月30日|第二届董事会第二十六次会议|关于 2014 年半年度相关事项的独立意见|同意|

三、任职董事会各专业委员会的工作情况
2014年度，本人任薪酬与考核委员会主任，任审计委员会委员、提名委员会委员，现将本人在各委员会的任职情况汇报如下：
2014年度，本人作为薪酬与考核委员会主任主持召开了 1次会议，审议了关于2013年高级管理人员绩效薪酬发放的议案。
2014年，本人参加了审计委员会召开的所有会议。并对相关议案进行了认真审议。
2014年度，提名委员会召开了1次会议，会议就2014年公司董事、监事的换届选举事宜进行了讨论。
四、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人能认真履行独立董事的职责，做好独立董事的日常工作，与公司董事、董事会秘书、内部审计负责人及其他相关工作人员保持联系，并通过实地考察及时了解公司的生产经营状况、内控制度建设等情况，对提交董事会及董事会下设委员会的各项议案进行独立、审慎的审议，发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。
关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，提高信息披露工作质量，保证公司信息披露的真实、准确、完整，保障投资者的知情权，维护公司和股东的利益。
五、其他工作情况
1、未提议召开董事会情况
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
电子邮件：xgy500@126.com
独立董事述职报告徐光远发展和经营情况，希望公司能够不断成长。
独立董事述职报告徐光远（此页无正文，为《深圳市汇川技术股份有限公司2014年度独立董事述职报告》独立董事签署页）
独立董事：
徐光远
二〇一五年三月十八日
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2015-031南京宝色股份公司
关于终止筹划重大事项暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自 2015年6月12日（星期五）上午开市起复牌。
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于相关事项存在不确定性，经公司申请，公司股票已于2015年5月13日开市起停牌，并于2015年5月13日、5月20日、5月27日、6月3日、6月10日分别发布了《关于重大事项停牌公告》（2015-025）、《关于重大事项继续停牌公告》（2015-027）、《关于重大事项停牌进展公告》（2015-028、2015-029、2015-030）。
自公司股票停牌之日起，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极组织各方有序推进本次资产收购所涉及的各项工作，与涉及本次重大事项的相关各方进行了反复磋商和沟通论证，但因各方未能就资产收购事项达成一致意见，从保护全体股东的利益出发，经慎重考虑，公司决定终止筹划本次重大事项。
公司董事会对本次筹划重大事项股票停牌给广大投资者造成的不便深表歉
意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。公司承诺，在终止筹划本次重大事项暨股票复牌之日起 3个月内不再筹划重大资产重组事项。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票于 2015年6月 12日（星期五）上午开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会二〇一五年六月十一日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2019-009瑞康医药集团股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况：
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日
2、前次业绩预告情况
瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》，预计 2018年归属于上市公司股东的净利润变动幅度为10%至26%，2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 110,903.3万元至 127,034.69万元。
3.修正后的预计业绩
□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降☑其他
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降 13%—上升9%|100,821.18 万元|
||盈利 87,714.43万元—109,895.09万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩修正原因说明
1、本期主营业务销售收入较上期增长较大，经营性现金流大幅度改善。融
资金额较上期增长较大,由于融资成本有一定提高,导致财务费用增加较大。
2、业务全国化之后，人员、办公、差旅等管理费用支出阶段性上升。
3、鉴于宏观经济形势和行业竞争格局，公司削减或裁撤部分经营不善业务线及子公司，公司拟按照《企业会计准则》和公司相关会计政策计提商誉减值准备，具体以公司年报披露数据为准。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据以公司正式披露的2018年年度报告为准。
2、公司董事会对因业绩预告修正给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
瑞康医药集团股份有限公司
董事会
2019年1月31日
牧原食品股份有限公司
金融衍生品业务内部控制制度
（2019年 12月）
第一章总则
第一条为规范牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的金融衍生品交易行为，防范金融衍生品交易风险，根据根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第26号——衍生品投资》、《中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称金融衍生品是指场内场外交易、或者非交易的，实质为期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。金融衍生品的基础资产既可以包括证券、指数、汇率、利率、货币、商品、其他标的，也可以包括上述基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
本制度所称金融衍生品交易均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，应以套期保值、规避和防范汇率风险和利率风险为目的。
本制度适用于公司及公司的全资及控股子公司的金融衍生品交易业务，未经公司同意，公司下属全资或控股子公司不得进行金融衍
生品投资。同时，公司应当按照本制度的有关规定，履行有关决策程序和信息披露业务。
第二章业务操作原则
第三条公司进行金融衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的衍生品交易。
第四条公司应该配备具有相关资格的专业人员从事衍生品投资，同时加强对上述人员的职业道德、专业知识技能的培训工作。参与投资的人员应充分了解金融衍生品投资的风险，严格执行金融衍生品投资的业务操作和风险管理制度。
第五条公司必须以其自身名义或子公司名义设立金融衍生品交易账户，不得使用他人账户进行衍生品交易业务。
第六条公司须具有与金融衍生品交易相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或者间接进行衍生品交易，且严格按照审议批准的金融衍生品交易额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第七条公司根据《企业会计准则》对衍生品投资公允价值予以确认，并对衍生品予以列示和披露。
第三章业务组织架构与审批权限
第八条董事会授权常务副总经理组织建立衍生品业务决策小
组，具体负责公司的金融衍生品业务有关事宜。
衍生品业务决策小组由常务副总经理、董事会秘书、财务负责人、融资负责人、采购负责人、销售负责人、证券负责人以及与金融衍生
品业务有关的其他人员，投资决策小组明确参与衍生品投资部门和人员的岗位职责和权限，确保授权、交易执行、交易确认、结算、监督、考核、记录及文档管理等岗位相互分离、制约和监督。
第九条公司的金融衍生品业务组织机构设置如下：
公司董事会
衍生品业务决策小组
风控部（合规经理）业务主管
风控员研发策略员 交易员 结算员 档案管理员
第十条公司所有金融衍生品投资均需提交董事会审议。董事会可决定额度不超过公司最近一期经审计净资产50%的衍生品投资业务，超过董事会权限范围的金融衍生品投资应当提交股东大会审议。
公司管理层在董事会、股东大会决议的授权范围内负责有关金融衍生品投资业务的具体操作事宜。在股东大会或董事会批准的额度内，由公司管理层确定具体的金额和实施时间。
第四章业务流程与风险控制
行性与必要性，报总经理及衍生品业务决策小组审核批准，并及时上报并披露突发事件及风险评估变化情况等相关信息。
第十二条金融衍生品业务部门作为管理衍生品投资业务的日常机构，应跟踪衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况，财务部门负责监管审核，并向董事会报告。
第十三条对于不属于交易所场内集中交收清算的衍生品投资，金融衍生品业务部门应密切关注交易对手信用风险的变动情况，定期对交易对手的信用状况、履约能力进行跟踪评估，并相应调整交易对手履约担保品的头寸。
第十四条公司金融衍生品业务部门应根据已投资衍生品的特点，针对各类衍生品或不同交易对手设定适当的止损限额，明确止损处理业务流程，并严格执行止损规定。
第十五条公司金融衍生品业务部门与财务部门应及时向公司管理层和董事会提交风险分析报告。内容应包括衍生品投资授权执行情况、衍生品交易头寸情况、风险评估结果、衍生品投资盈亏状况、止损限额执行情况等。
第十六条公司应针对已开展的金融衍生品业务特点，制定切实可行的应急处理预案，以及时应对金融衍生品业务操作过程中可能发生的重大突发事件。
第五章档案管理与信息保密
第十八条 金融衍生品投资业务的交易结算资料、账户开户资料、各类内部授权文件等档案应由财务部门建档保存，保管期限不少于15年。
第十九条 参与公司金融衍生品交易业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的衍生品交易方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇衍生品交易有关的信息。
第六章信息披露
第二十条公司进行金融衍生品交易业务在经审议通过后均需按法律法规及深圳证券交易所的要求及时进行信息披露。
第二十一条当公司已投资金融衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额每达到公司最近一期经审计净资产的10%且绝对金额超过 1,000万人民币时，公司应当在两个交易日内及时披露。
第七章附则
第二十二条本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规及其他规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律法规、规范性文件的规定相抵触，按有关法律法规和规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订。
牧原食品股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十日
汤臣倍健股份有限公司
关于公司董事、监事、高级管理人员持股情况变动的报告
深圳证券交易所：
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月2日收到中国证券监督管理委员会《关于核准汤臣倍健股份有限公司向上海中平国璟并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]1029号），核准公司向上海中平国璟并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行48,740,861股股份，向嘉兴仲平国珺股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行8,123,476股股份，向吉林敖东创新产业基金管理中心（有限合伙）发行4,061,738股股份，向广州信德厚峡股权投资合伙企业（有限合伙）发行52,802,599股股份购买相关资产。
本次发行前公司总股本为1,468,763,880股，本次发行后，公司股本增加至1,582,492,554。公司现任董事、监事和高级管理人员均未参与本次非公开发行，其持股数量没有发生变化，持股比例因新股发行被摊薄。公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动如下：
|||||||
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|姓名|职务|本次发行前||本次发行后||
|||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|梁允超|董事长|710,611,742|48.38%|710,611,742|44.90%|
|梁水生|副董事长|18,938,600|1.29%|18,938,600|1.20%|
|林志成|董事、总经理|750,000|0.05%|750,000|0.05%|
|汤 晖|董 事|7,705,000|0.52%|7,705,000|0.49%|
|刘 恒|独立董事|0|0.00%|0|0.00%|
|张 平|独立董事|0|0.00%|0|0.00%|
|黎文靖|独立董事|0|0.00%|0|0.00%|
|王 文|监事会主席|0|0.00%|0|0.00%|
|蒋 钢|监 事|305,600|0.02%|305,600|0.02%|
|施慧珍|监 事|0|0.00%|0|0.00%|
|陈 宏|副总经理|18,300,000|1.25%|18,300,000|1.16%|
|蔡良平|副总经理|600,000|0.04%|600,000|0.04%|

唐金银 董事会秘书 0 0.00% 0 0.00%
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|吴卓艺|财务总监|0|0.00%|0|0.00%|
|合 计||757,210,942|51.55%|757,210,942|47.85%|

特此报告。
汤臣倍健股份有限公司董事会
二○一九年八月十六日
江苏长海复合材料股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《江苏长海复合材料股份有限公司章程》和《独立董事工作细则》等有关法律、法规的规定，我们作为江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经认真审阅相关材料后，基于独立的立场，对公司第三届董事会第二十四次会议（临时）相关事项发表如下意见：
一、关于同意全资子公司天马集团为其全资子公司海克莱公司提供担保的独立意见
天马集团为其全资子公司海克莱向金融机构申请额度不超过人民币4,000万元的综合授信提供担保，有助于解决海克莱公司的生产经营资金需求。该担保事项内容及决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，同意本次天马集团为海克莱公司向金融机构申请额度不超过4,000万元的综合授信提供担保。
（以下无正文）
（以下无正文，为江苏长海复合材料股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之独立董事签字页）
独立董事签字：
蔡桂如 张燕 丑世栋
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2017-058
天津利安隆新材料股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2017年 8月 20日以电子邮件方式发出通知，于 2017年 8月 24日上午9:00在公司会议室以现场方式召开，采取现场记名投票方式进行表决。本次会议由监事会主席王玉洁女士召集和主持，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《天津利安隆新材料股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于<公司 2017年半年度报告及其摘要>的议案》
监事会认为，公司 2017年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司2017年8月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。
2.审议通过了《关于<拟签署对外投资协议>的议案》
监事会认为：本次投资系公司扩大主营业务产能的重要举措，项目投产后将大幅提升公司在针对全球客户端的市场供应保障能力，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，将进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。本次投资符合公司的发展规划，审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，监事会同意将此议案提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司2017年8月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司签署附生效条件的投资协议书的公告》
3.审议通过了《关于<设立全资子公司>的议案》
监事会认为：公司在珠海经济技术开发区投资设立全资子公司，是公司主营业务发展的需要，符合公司整体发展战略，有利于公司后续主营业务的扩张和相关投资项目的落地实施，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。因此，监事会同意该事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司2017年8月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立全资子公司的公告》。
4.审议通过了《关于<2017年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为，公司 2017年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用情况的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司2017年8月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
5.审议通过了《关于<变更会计政策>的议案》
监事会认为，公司本次关于政府补助相关会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司2017年8月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
《天津利安隆新材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司监事会
2017年8月28日
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 编号：2017-037上海普丽盛包装股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊载了《独立董事对公司相关事项的独立意见》。现依据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《上市公司章程指引（2016年修订）》及本所《创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关规定，补充更正如下：
原文：
一、关于2017年半年度报告全文及其摘要的独立意见
本着对公司和全体股东负责的态度，我们对公司 2017年半年度报告相关事项进行了认真核查，我们认为报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在资金占用的情况，未发现公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。另外，报告期内，公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也无任何形式的对外担保事项。2017年半年度报告全文及摘要内容完整、全面、真实、客观。
补充更正后：
一、关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项
说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会发【2005】120号）和《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，发表专项说明和独立意见如下：
报告期内，公司为公司控股子公司江苏普华盛包装科技有限公司向江苏张家港农村商业银行申请的综合授信下的债务提供担保。该项担保的担保合同签署日期为2016年9月28日，经公司董事会审议批准的担保额度为人民币20,000,000元，担保类型为连带责任保证担保，担保期限为2年，报告期末对普华盛的实际担保余额合计为人民币15,411,569.50元。本项担保已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过并由公司独立董事出具独立董事意见。详情请见公司于 2016年9月19日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2016-046）。
截至2017年6月30日，上述担保尚在担保期限内，未履行完毕；上述担保所担保的债务未发生债务逾期的情况；公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为人民币15,411,569.50元，对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）及占公司报告期末经审计净资产的比例为
1.59%；
公司上述对外担保事项已按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议程序，建立了完善的对外担保风险控制制度。截止 2017年6月30日，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，公司对外担保风险可控，对外担保存在的风险已充分揭示。除上述担保事项之外，公司没有为控股股东及其他关联方提供担保，没有对公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至本报告期末的违规对外担保等情况。控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
2、公司严格执行《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保
期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
除上述补充更正内容外，公司2017年8月25日披露的《独立董事对公司相关事项的独立意见》其他内容无变动。
对于由此给投资者带来的不便，我们深表歉意。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
2017年8月28日
宜通世纪科技股份有限公司
独立董事关于出售全资子公司100%股权暨关联交易事项
的独立意见
为了解决宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“宜通世纪”）因并购深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司（以下简称“倍泰健康”）产生的不利影响，保持公司原有主营业务的健康发展，在国家鼓励社会资本通过纾困方式积极支持具有发展前景的民营上市公司保持长期、健康、稳定发展的背景下，公司拟向珠海横琴玄元八号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“纾困基金”）出售倍泰健康100%股权。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度，作为独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司出售全资子公司100%股权暨关联交易事项发表如下独立意见：
本次交易有助于解决公司因倍泰健康产生的不利影响，保持公司原有主营业务的健康发展，具有必要性；本次交易标的转让价格由交易双方参考倍泰健康截至2019年9月30日的净资产值协商确定，交易对价为1.7亿元，且双方约定本次股权转让完成后，如纾困基金后续处置倍泰健康的累计净收入高于 1.7亿元，则累计处置净收入超出 1.7亿元部分中的90%归上市公司所有，不存在损害公司和中小股东利益的情形；本次关联交易的审议和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司向纾困基金出售倍泰健康100%股权。
独立董事签字：
李红滨 罗乐 许丽华
浙江上风实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：2014-053号本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 9月 10日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号2014-034），因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年 9月 10日起停牌。
2014年 9月 15日，公司召开了第七届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等的有关要求，公司在股票停牌期间发布了一系列《重大资产重组进展公告》已披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估等机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议
案。
公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江上风实业股份有限公司董事会