证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2015-0010浙江星星瑞金科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2015年2月13日下午14：00
（2）网络投票时间为：2015年2月12日—2015年2月13日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月13日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年2月12日下午15:00——2015年2月13日下午15:00。
2、现场会议召开地点：公司二楼会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长王先玉先生。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共有28名,代表有效表决权的股份131,268,850股,占公司股份总数的58.1284%，其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共8名，代表有效表决权的股份总数为108,166,990股，占公司股份总数的47.8984%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共20名，代表有
效表决权的股份总数为23,101,860股，占公司股份总数的10.2300%。
公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。
该议案表决结果为：同意票130,846,950股，占出席会议有表决权股份总数的99.6786%；反对票421,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.3214%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并持有有表决权的股份数为5,559,000股，表决情况为：同意票5,137,100股，占其出席会议有表决权股份总数的92.4105%；反对票421,900股，占其出席会议有表决权股份总数的7.5895%；弃权票0股，占其出席会议有表决权股份总数的0%。
2、逐项审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（下称“本次交易”）的具体方案如下：
2.1本次交易的总体方案
公司拟以发行股份和支付现金作为对价向NEW POPULAR TECHNOLOGYCO.,LTD（下称“NEWPOPULAR”）、台州椒江祺鸣股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“祺鸣投资”）、深圳市德懋投资发展有限公司（下称“德懋投资”）、TYCOON POWER INTERNATIONALLIMITED（下称“TYCOONPOWER”）、资阳弘信创业投资控股有限公司（下称“资阳弘信”）、比邻前进（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“比邻前进”）（以下合称“交易对方”）购买其持有的深圳市联懋塑胶有限公司（下称“深圳联懋”或“标的公司”）100%的股权，同时，公司进行配套融资，向不超过五名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金规模不超过交易总额的25%；本次发行股份及支付现金购买资产与配套融资不互为前提，最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
该议案表决结果为：同意票130,846,950股，占出席会议有表决权股份总数的99.6786%；反对票421,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.3214%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并持有有
表决权的股份数为5,559,000股，表决情况为：同意票5,137,100股，占其出席会议
有表决权股份总数的92.4105%；反对票421,900股，占其出席会议有表决权股份总数的7.5895%；弃权票0股，占其出席会议有表决权股份总数的0%。
2.2发行股份及支付现金购买资产的方案
2.2.1交易对方及标的资产
公司拟以发行股份和支付现金购买深圳联懋100%的股权（下称“标的资产”），标的公司的注册资本为16,540万元，其中：NEWPOPULAR出资6,732万元，持有深圳联懋40.70%的股权；祺鸣投资出资3,340万元，持有深圳联懋20.19%的股权；德懋投资出资3,102万元，持有深圳联懋18.75%的股权；TYCOONPOWER出资1,848万元，持有深圳联懋11.17%的股权；资阳弘信出资1,214.4万元，持有深圳联懋7.34%的股权；比邻前进出资303.6万元，持有深圳联懋1.84%的股权。
以2014年11月30日为评估基准日，由坤元资产评估有限公司对标的资产进行评估并出具《浙江星星瑞金科技股份有限公司拟以现金及发行股份方式购买资产涉及的深圳市联懋塑胶有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2015〕17号），截至2014年11月30日，标的资产的评估值为140,246.21万元，经公司与交易对方协商确认，本次交易中标的资产的转让价款总额为140,000万元，公司拟以发行股份及支付现金的方式向交易对方支付标的资产转让价款。
本次交易完成后，深圳联懋将成为公司的全资子公司，深圳联懋的股东NEWPOPULAR、祺鸣投资、德懋投资、TYCOONPOWER、资阳弘信、比邻前进将成为公司的股东。
该议案表决结果为：同意票130,846,950股，占出席会议有表决权股份总数的99.6786%；反对票421,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.3214%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并持有有表决权的股份数为5,559,000股，表决情况为：同意票5,137,100股，占其出席会议有表决权股份总数的92.4105%；反对票421,900股，占其出席会议有表决权股份总数的7.5895%；弃权票0股，占其出席会议有表决权股份总数的0%。
2.2.2发行股份的种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。
该议案表决结果为：同意票130,846,950股，占出席会议有表决权股份总数的
99.6786%；反对票421,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.3214%；弃权票0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并持有有表决权的股份数为5,559,000股，表决情况为：同意票5,137,100股，占其出席会议有表决权股份总数的92.4105%；反对票421,900股，占其出席会议有表决权股份总数的7.5895%；弃权票0股，占其出席会议有表决权股份总数的0%。
2.2.3发行方式
本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式。
该议案表决结果为：同意票130,846,950股，占出席会议有表决权股份总数的99.6786%；反对票421,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.3214%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并持有有表决权的股份数为5,559,000股，表决情况为：同意票5,137,100股，占其出席会议有表决权股份总数的92.4105%；反对票421,900股，占其出席会议有表决权股份总数的7.5895%；弃权票0股，占其出席会议有表决权股份总数的0%。
2.2.4发行对象及认购方式
1、发行对象：深圳联懋的股东NEWPOPULAR、祺鸣投资、德懋投资、TYCOONPOWER、资阳弘信、比邻前进。
2、认购方式：NEWPOPULAR、祺鸣投资、德懋投资、TYCOONPOWER、资阳弘信、比邻前进分别以其合计所持的深圳联懋股权认购。
该议案表决结果为：同意票130,846,950股，占出席会议有表决权股份总数的99.6786%；反对票421,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.3214%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并持有有表决权的股份数为5,559,000股，表决情况为：同意票5,137,100股，占其出席会议有表决权股份总数的92.4105%；反对票421,900股，占其出席会议有表决权股份总数的7.5895%；弃权票0股，占其出席会议有表决权股份总数的0%。
2.2.5定价基准日、定价依据及发行价格
本次发行股份的定价基准日为公司第二届董事会第十一次会议决议公告日。
公司购买资产的股份发行价格按照定价基准日前20个交易日股票交易均价为
准，公司第二届董事会第十一次会议决议公告日前20个交易日股票交易均价＝决议
公告日前20个交易日股票交易总金额/决议公告日前20个交易日股票交易总量。据此
计算，本次交易的定价基准日20个交易日的股票交易均价为16.42元/股。
因此，本次发行股份购买资产的发行价格为16.42元/股，最终发行价格尚需经公司股东大会批准。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则对本发行价格作相应除权除息处理，本次发行数量也将根据发行价格的情况进行相应调整。
该议案表决结果为：同意票130,846,950股，占出席会议有表决权股份总数的99.6786%；反对票421,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.3214%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并持有有表决权的股份数为5,559,000股，表决情况为：同意票5,137,100股，占其出席会议有表决权股份总数的92.4105%；反对票421,900股，占其出席会议有表决权股份总数的7.5895%；弃权票0股，占其出席会议有表决权股份总数的0%。
2.2.6发行股份数量
按深圳联懋100%股权的转让价款140,000万元计算，公司向交易对方发行股份的具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|交易对方名称|发行股份数量（股）|
|1|NEW POPULAR|25,388,966|
|2|祺鸣投资|12,596,427|
|3|德懋投资|21,792,718|
|4|TYCOON POWER|6,969,520|
|5|资阳弘信|4,579,970|
|6|比邻前进|1,144,993|
|合 计||72,472,594|

在本次发行股份及支付现金购买资产非公开发行前，公司如另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对前述发行股份数量进行除权除息处理，具体方式亦以公司股东大会决议内容为准。最终发行数量以中国证监会最终核准的股数为准。
该议案表决结果为：同意票130,846,950股，占出席会议有表决权股份总数的
99.6786%；反对票421,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.3214%；弃权票0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并持有有
表决权的股份数为5,559,000股，表决情况为：同意票5,137,100股，占其出席会议有表决权股份总数的92.4105%；反对票421,900股，占其出席会议有表决权股份总数的7.5895%；弃权票0股，占其出席会议有表决权股份总数的0%。
2.2.7现金对价的支付
本次交易的现金对价总额为210,000,006.52元，具体支付情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|交易对方名称|支付现金数量（元）|
|1|NEW POPULAR|73,568,265.79|
|2|祺鸣投资|36,500,001.08|
|3|德懋投资|63,147,606.76|
|4|TYCOON POWER|20,195,210.28|
|5|资阳弘信|13,271,138.06|
|6|比邻前进|3,317,784.55|
|合 计||210,000,006.52|

公司将向不超过5名的特定投资者发行股份募集配套资金并将在本次交易生效、配套募集资金到帐后1个月内且深圳联懋100%股权已过户至公司名下后向交易对方一次性支付现金对价。如果公司在本次交易获中国证监会具文核准后6个月内未能完成发行股份募集配套资金，公司将在6个月届满后的1个月内自筹资金一次性支付本次交易的现金对价。
该议案表决结果为：同意票130,846,950股，占出席会议有表决权股份总数的99.6786%；反对票421,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.3214%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并持有有表决权的股份数为5,559,000股，表决情况为：同意票5,137,100股，占其出席会议有表决权股份总数的92.4105%；反对票421,900股，占其出席会议有表决权股份总数的7.5895%；弃权票0股，占其出席会议有表决权股份总数的0%。
2.2.8上市地点
公司本次发行股份购买资产所发行的股份拟在深圳证券交易所（创业板）上市。
该议案表决结果为：同意票130,846,950股，占出席会议有表决权股份总数的
99.6786%；反对票421,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.3214%；弃权票0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并持有有表决权的股份数为5,559,000股，表决情况为：同意票5,137,100股，占其出席会议有表决权股份总数的92.4105%；反对票421,900股，占其出席会议有表决权股份总数的7.5895%；弃权票0股，占其出席会议有表决权股份总数的0%。
2.2.9本次发行股份锁定期
交易对方中的NEWPOPULAR、德懋投资、TYCOONPOWER、祺鸣投资本次认购公司发行的股份自本次发行股份结束之日起36个月内不得转让。
交易对方中的资阳弘信、比邻前进本次认购公司发行股份的锁定期安排为：截至本次交易实施完成之日，如其持续拥有认购公司股份的资产权益的时间超过12个月，则其在本次发行中认购的公司股份，自发行结束之日起12个月内不转让；如其持续拥有认购公司股份的资产权益的时间不超过12个月，则其在本次发行中认购的公司股份，自发行结束之日起36个月内不转让。
限售期内，NEWPOPULAR、祺鸣投资、德懋投资、TYCOONPOWER、资阳弘信、比邻前进因公司实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的公司股份，亦应遵守上述限售期限的约定。
限售期届满后，公司应为办理股份解锁手续提供协助及便利；NEWPOPULAR、祺鸣投资、德懋投资、TYCOONPOWER、资阳弘信、比邻前进因本次交易所获得的公司股份在限售期届满后减持时，需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的相关规定。
该议案表决结果为：同意票130,846,950股，占出席会议有表决权股份总数的99.6786%；反对票421,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.3214%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并持有有表决权的股份数为5,559,000股，表决情况为：同意票5,137,100股，占其出席会议有表决权股份总数的92.4105%；反对票421,900股，占其出席会议有表决权股份总数的7.5895%；弃权票0股，占其出席会议有表决权股份总数的0%。
2.2.10标的资产自评估基准日至交付日期间损益的归属
（1）标的资产在过渡期间所产生的盈利由公司享有。
（2）过渡期间内，标的资产所产生的亏损由交易对方按照其在深圳联懋的持股
比例承担。
（3）标的资产交割后，由公司年报审计机构对深圳联懋进行专项审计，确定基
准日至标的资产交割日期间标的资产产生的损益。若交割日为当月15日（含15日）之前，则期间损益审计基准日为上月月末；若交割日为当月15日之后，则期间损益审计基准日为当月月末。如存在亏损，则交易对方应当于前述专项审计报告出具之日起五个工作日内将亏损金额以现金方式支付给公司。
该议案表决结果为：同意票130,846,950股，占出席会议有表决权股份总数的99.6786%；反对票421,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.3214%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并持有有表决权的股份数为5,559,000股，表决情况为：同意票5,137,100股，占其出席会议有表决权股份总数的92.4105%；反对票421,900股，占其出席会议有表决权股份总数的7.5895%；弃权票0股，占其出席会议有表决权股份总数的0%。
2.2.11人员安置
本次交易不涉及人员安置的问题。
该议案表决结果为：同意票130,846,950股，占出席会议有表决权股份总数的99.6786%；反对票421,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.3214%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并持有有表决权的股份数为5,559,000股，表决情况为：同意票5,137,100股，占其出席会议有表决权股份总数的92.4105%；反对票421,900股，占其出席会议有表决权股份总数的7.5895%；弃权票0股，占其出席会议有表决权股份总数的0%。
2.2.12上市公司滚存未分配利润安排
本次交易完成前，上市公司的滚存未分配利润由本次交易实施完毕后的新老股东按照其持有的股份比例享有。
该议案表决结果为：同意票130,846,950股，占出席会议有表决权股份总数的99.6786%；反对票421,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.3214%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并持有有表决权的股份数为5,559,000股，表决情况为：同意票5,137,100股，占其出席会议有表决权股份总数的92.4105%；反对票421,900股，占其出席会议有表决权股份总数
的7.5895%；弃权票0股，占其出席会议有表决权股份总数的0%。
2.2.13相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
（1）深圳联懋100%股权权属转移的合同义务
标的资产应在本次交易生效之日起 1个月内完成交割。如本次交易生效之日距2015年12月31日不足30日的，各方应尽量在2015年12月31日前完成交割。深圳联懋股东应负责办理标的资产过户至公司名下的工商变更登记手续，公司予以配合。自交割日起，标的资产的一切权利义务均由公司享有和承担。
（2）本次发行股份及支付现金购买资产涉及的相关违约责任
任何一方违反《关于发行股份及支付现金购买资产的框架协议》项下的义务或其所作出的声明或承诺失实或严重有误，给其他方造成损失的，应承担全部赔偿责任。
任何一方因不可抗力不能履行该协议的，各方互不负违约责任。
该议案表决结果为：同意票130,846,950股，占出席会议有表决权股份总数的99.6786%；反对票421,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.3214%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并持有有表决权的股份数为5,559,000股，表决情况为：同意票5,137,100股，占其出席会议有表决权股份总数的92.4105%；反对票421,900股，占其出席会议有表决权股份总数的7.5895%；弃权票0股，占其出席会议有表决权股份总数的0%。
2.2.14决议的有效期
本次发行股份及支付现金购买资产的决议有效期为自公司股东大会批准本次交易之日起12个月。
该议案表决结果为：同意票130,846,950股，占出席会议有表决权股份总数的99.6786%；反对票421,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.3214%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并持有有表决权的股份数为5,559,000股，表决情况为：同意票5,137,100股，占其出席会议有表决权股份总数的92.4105%；反对票421,900股，占其出席会议有表决权股份总数的7.5895%；弃权票0股，占其出席会议有表决权股份总数的0%。
2.3发行股份募集配套资金的方案
2.3.1发行的种类和面值
公司发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。
该议案表决结果为：同意票130,846,950股，占出席会议有表决权股份总数的99.6786%；反对票421,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.3214%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并持有有表决权的股份数为5,559,000股，表决情况为：同意票5,137,100股，占其出席会议有表决权股份总数的92.4105%；反对票421,900股，占其出席会议有表决权股份总数的7.5895%；弃权票0股，占其出席会议有表决权股份总数的0%。
2.3.2发行方式及发行对象
本次发行股份募集配套资金的发行方式为非公开发行，发行对象为不超过5名的特定投资者。
该议案表决结果为：同意票130,846,950股，占出席会议有表决权股份总数的99.6786%；反对票421,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.3214%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并持有有表决权的股份数为5,559,000股，表决情况为：同意票5,137,100股，占其出席会议有表决权股份总数的92.4105%；反对票421,900股，占其出席会议有表决权股份总数的7.5895%；弃权票0股，占其出席会议有表决权股份总数的0%。
2.3.3发行价格
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定，本次募集配套资金的发行价格将按照以下方式进行询价：
（1）不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；
（2）低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
最终发行价格将通过询价的方式确定，在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。
若本公司股票在发行股份募集配套资金的发行期首日至发行前的期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规则进行相应调整。
该议案表决结果为：同意票130,846,950股，占出席会议有表决权股份总数的
股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并持有有表决权的股份数为5,559,000股，表决情况为：同意票5,137,100股，占其出席会议有表决权股份总数的92.4105%；反对票421,900股，占其出席会议有表决权股份总数的7.5895%；弃权票0股，占其出席会议有表决权股份总数的0%。
2.3.4发行数量
本次交易拟募集配套资金不超过39,660万元。在该范围内，最终发行数量将由董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。
如本次发行价格因公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除息除权事项作相应调整时，发行数量亦将作相应调整。
该议案表决结果为：同意票130,846,950股，占出席会议有表决权股份总数的99.6786%；反对票421,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.3214%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并持有有表决权的股份数为5,559,000股，表决情况为：同意票5,137,100股，占其出席会议有表决权股份总数的92.4105%；反对票421,900股，占其出席会议有表决权股份总数的7.5895%；弃权票0股，占其出席会议有表决权股份总数的0%。
2.3.5发行股份的锁定期
根据中国证监会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定，配套募集资金认购方锁定期安排如下：
（1）最终发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，发行股份募集配套资金之新增股份数自发行结束之日起可上市交易；
（2）最终发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，发行股份募集配套资金之新增股份数自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
该议案表决结果为：同意票130,846,950股，占出席会议有表决权股份总数的99.6786%；反对票421,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.3214%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并持有有
表决权的股份数为5,559,000股，表决情况为：同意票5,137,100股，占其出席会议
有表决权股份总数的92.4105%；反对票421,900股，占其出席会议有表决权股份总数的7.5895%；弃权票0股，占其出席会议有表决权股份总数的0%。
2.3.6上市地点
公司本次募集配套资金所发行的股份拟在深圳证券交易所（创业板）上市。
该议案表决结果为：同意票130,846,950股，占出席会议有表决权股份总数的99.6786%；反对票421,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.3214%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并持有有表决权的股份数为5,559,000股，表决情况为：同意票5,137,100股，占其出席会议有表决权股份总数的92.4105%；反对票421,900股，占其出席会议有表决权股份总数的7.5895%；弃权票0股，占其出席会议有表决权股份总数的0%。
2.3.7上市公司滚存未分配利润安排
本次交易完成前，上市公司的滚存未分配利润由本次交易实施完毕后的新老股东按照其持有的股份比例享有。
该议案表决结果为：同意票130,846,950股，占出席会议有表决权股份总数的99.6786%；反对票421,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.3214%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并持有有表决权的股份数为5,559,000股，表决情况为：同意票5,137,100股，占其出席会议有表决权股份总数的92.4105%；反对票421,900股，占其出席会议有表决权股份总数的7.5895%；弃权票0股，占其出席会议有表决权股份总数的0%。
2.3.8配套募集资金用途
公司本次募集配套资金除用于支付收购深圳联懋100%股权的现金对价外，主要用于本次交易完成后的标的公司的整合及对标的公司运营资金的注入。
公司本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功为前提，最终配套资金成功募集与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
该议案表决结果为：同意票130,846,950股，占出席会议有表决权股份总数的99.6786%；反对票421,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.3214%；弃权票0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并持有有
表决权的股份数为5,559,000股，表决情况为：同意票5,137,100股，占其出席会议有表决权股份总数的92.4105%；反对票421,900股，占其出席会议有表决权股份总数的7.5895%；弃权票0股，占其出席会议有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》。
该议案表决结果为：同意票130,846,950股，占出席会议有表决权股份总数的99.6786%；反对票421,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.3214%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并持有有表决权的股份数为5,559,000股，表决情况为：同意票5,137,100股，占其出席会议有表决权股份总数的92.4105%；反对票421,900股，占其出席会议有表决权股份总数的7.5895%；弃权票0股，占其出席会议有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》。
该议案表决结果为：同意票130,846,950股，占出席会议有表决权股份总数的99.6786%；反对票421,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.3214%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并持有有表决权的股份数为5,559,000股，表决情况为：同意票5,137,100股，占其出席会议有表决权股份总数的92.4105%；反对票421,900股，占其出席会议有表决权股份总数的7.5895%；弃权票0股，占其出席会议有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《关于本次交易不构成关联交易的议案》。
公司本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方本次交易前与公司无任何关联关系，本次交易不构成关联交易。
该议案表决结果为：同意票130,846,950股，占出席会议有表决权股份总数的99.6786%；反对票421,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.3214%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并持有有
表决权的股份数为5,559,000股，表决情况为：同意票5,137,100股，占其出席会议
有表决权股份总数的92.4105%；反对票421,900股，占其出席会议有表决权股份总数
的7.5895%；弃权票0股，占其出席会议有表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于〈浙江星星瑞金科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）〉及其摘要的议案》。
该议案表决结果为：同意票130,846,950股，占出席会议有表决权股份总数的99.6786%；反对票421,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.3214%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并持有有表决权的股份数为5,559,000股，表决情况为：同意票5,137,100股，占其出席会议有表决权股份总数的92.4105%；反对票421,900股，占其出席会议有表决权股份总数的7.5895%；弃权票0股，占其出席会议有表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于签署附生效条件的〈关于发行股份及支付现金购买资产的框架协议〉的议案》。
该议案表决结果为：同意票130,846,950股，占出席会议有表决权股份总数的99.6786%；反对票421,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.3214%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并持有有表决权的股份数为5,559,000股，表决情况为：同意票5,137,100股，占其出席会议有表决权股份总数的92.4105%；反对票421,900股，占其出席会议有表决权股份总数的7.5895%；弃权票0股，占其出席会议有表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于签署附生效条件的<关于发行股份及支付现金购买资产之补充协议>的议案》。
该议案表决结果为：同意票130,846,950股，占出席会议有表决权股份总数的99.6786%；反对票421,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.3214%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并持有有表决权的股份数为5,559,000股，表决情况为：同意票5,137,100股，占其出席会议有表决权股份总数的92.4105%；反对票421,900股，占其出席会议有表决权股份总数的7.5895%；弃权票0股，占其出席会议有表决权股份总数的0%。
该议案表决结果为：同意票130,846,950股，占出席会议有表决权股份总数的99.6786%；反对票421,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.3214%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并持有有表决权的股份数为5,559,000股，表决情况为：同意票5,137,100股，占其出席会议有表决权股份总数的92.4105%；反对票421,900股，占其出席会议有表决权股份总数的7.5895%；弃权票0股，占其出席会议有表决权股份总数的0%。
10、审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告及资产评估报告的议案》。
该议案表决结果为：同意票130,846,950股，占出席会议有表决权股份总数的99.6786%；反对票421,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.3214%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并持有有表决权的股份数为5,559,000股，表决情况为：同意票5,137,100股，占其出席会议有表决权股份总数的92.4105%；反对票421,900股，占其出席会议有表决权股份总数的7.5895%；弃权票0股，占其出席会议有表决权股份总数的0%。
11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组相关事宜的议案》。
为保证本次交易有关事宜的顺利进行，公司股东大会批准授权公司董事会全权处理本次交易相关事宜，包括：
（1）根据法律法规、规范性文件的规定及股东大会决议，制定、实施本次交易的具体方案，包括但不限于根据具体情况确定或调整相关资产价格、发行时机、发行数量、发行价格等事项；
（2）根据中国证监会、商务部的批准情况和市场情况，按照股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本次交易的具体相关事宜；
（3）修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件；
（4）应审批部门的要求或根据监管部门出台的新的相关规定对本次交易方案进行相应调整，批准、签署有关审计报告、评估报告等一切与本次交易有关的协议和文件的修改；
（5）在股东大会决议有效期内，若审批部门、监管部门政策要求或市场条件发
生变化，授权董事会根据新的政策规定和证券市场的实际情况，在股东大会决议范
围内对本次交易的具体方案作出相应调整；
（6）本次交易完成后，修改公司章程的相关条款，办理相关工商变更登记手续；
（7）本次交易完成后，办理本次交易所发行的股票在证券登记结算机构登记和在深圳证券交易所上市事宜；
（8）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次交易有关的其他事宜。
（9）本授权自股东大会通过之日起12个月内有效。
该议案表决结果为：同意票130,846,950股，占出席会议有表决权股份总数的99.6786%；反对票421,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.3214%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并持有有表决权的股份数为5,559,000股，表决情况为：同意票5,137,100股，占其出席会议有表决权股份总数的92.4105%；反对票421,900股，占其出席会议有表决权股份总数的7.5895%；弃权票0股，占其出席会议有表决权股份总数的0%。
12、审议通过了《关于公司及全资子公司为公司全资子公司提供担保的议案》。
该议案表决结果为：同意票130,846,950股，占出席会议有表决权股份总数的99.6786%；反对票421,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.3214%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并持有有表决权的股份数为5,559,000股，表决情况为：同意票5,137,100股，占其出席会议有表决权股份总数的92.4105%；反对票421,900股，占其出席会议有表决权股份总数的7.5895%；弃权票0股，占其出席会议有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
五、备查文件
1、浙江星星瑞金科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的关于公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江星星瑞金科技股份有限公司董事会