Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-166京蓝科技股份有限公司
关于下属公司对外投资的公告（三）
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司京蓝环境科技有限公司（以下简称“京蓝环境”）拟收购乾正保禾（北京）企业管理有限公司（以下简称“乾正保禾”、“交易对方”）持有的中鑫通源（北京）建设有限公司（现已更名为“京蓝环境建设（北京）有限公司”，以下简称“中鑫通源”、“标的公司”）100%股权，交易作价为人民币 1元。京蓝环境、中鑫通源与中邦振兴（北京）企业管理有限公司（以下简称“中邦振兴”）共同签署《三方居间协议》（以下简称“协议”），约定京蓝环境需支付中邦振兴居间服务费人民币166万元，用于中邦振兴为本次交易对接资源、办理资质证照变更登记及提供保证和保障等服务。
本次对外投资已经公司第八届董事会第六十一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易事项不需要提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
企业名称：乾正保禾（北京）企业管理有限公司
统一社会信用代码：91110105061266865G
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：北京市朝阳区黄厂南里1号院2号楼1层3单元103
法定代表人：周燕春
注册资本：10万元人民币
经营范围：企业管理；经济贸易咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料。）；企业管理咨询；人才中介服务；代理记账。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账、人才中介服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
上述交易对方与公司及公司前十名股东、京蓝环境在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在任何关系，不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。经在中国执行信息公开网站查询，乾正保禾不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）标的资产名称：乾正保禾持有的中鑫通源100%股权。
（二）标的公司的基本情况
名称：中鑫通源（北京）建设有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91110109MA01C57U7M
注册地址：北京市门头沟区大台商贸公司玉皇庙门市部2幢1至2层DT0146成立时间：2018年05月15日
注册资本：2,000万元（截至本公告披露日实缴金额为 0元）
法定代表人：李贵蓉
经营范围：工程勘察；工程设计；施工总承包；专业承包；劳务分包；园林绿化；景观设计；销售五金交电（不含电动自行车）、机械设备；建筑机械设备租赁；技术开发、咨询、服务、推广、转让；会议服务；企业形象策划；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：乾正保禾（北京）企业管理有限公司持有中鑫通源100%股权。
经在中国执行信息公开网站查询，中鑫通源不是失信被执行人。
（三）标的公司最近一期的主要财务数据
中鑫通源成立于 2018年 5月，未实际开展经营业务，亦未建账，因此无相关财务数据。
（四）其他说明事项
标的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利；标的公司现行有效的公司章程性文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。不存在重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结，亦不存在为他人提供担保、财务资助等情况，交易对方未向中鑫通源借入任何款项。
四、交易协议的主要内容
京蓝环境、中鑫通源与中邦振兴共同签署《三方居间协议》及《股权转让协议》，协议的主要内容如下：
（一）交易对价及定价依据
根据中鑫通源实际情况，经各方友好协商，京蓝环境购买乾正保禾持有的中
鑫通源100%股份的价格为人民币 1元。京蓝环境需支付中邦振兴居间服务费人民币166万元，用于中邦振兴为本次交易对接资源、办理资质证照变更登记及提供保证和保障等服务。
（二）交易对价的支付
协议签订后 10个工作日内，京蓝环境以转账方式向中邦振兴支付服务费的30%，即人民币49.8万元；在协议约定的期限内，中邦振兴完成股权及资质证照的变更手续后，京蓝环境支付中邦振兴服务费的50%，即人民币 83万元；在中邦振兴协助京蓝环境和中鑫通源获得安全生产许可后，京蓝环境支付剩余服务费。
（三）标的股份的过户、登记、交割
中邦振兴在协议签订后 20个工作日内协助办理完毕股权变更工商登记、资质证照的变更手续；在工商行政管理机关将标的股份过户、登记至京蓝环境名下之日为本次交易交割日。
五、资金来源
本次交易的资金来源为京蓝环境自有或自筹资金。
六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
本次对外投资，可以满足公司及京蓝环境业务发展中的资质需求，助推相关项目的顺利实施，促进公司良性发展。
2、存在的风险
本次投资受国家相关政策及自身经营管理的影响，公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、对公司的影响
本次对外投资事项符合公司战略发展方向，有利于优化公司业务结构及战略布局，促进公司可持续发展，不会对公司经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第六十一次会议决议；
2、《三方居间协议》及《股权转让协议》；
3、深圳证券交易所要求的其它文件。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月十四日
证券代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2015-055
青岛双星股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在 7.5亿元人民币的自有资金额度内进行现金管理，公司进行现金管理所投资的产品品种为短期（不超过一年）的低风险的保本型理财产品，在可用额度内资金可循环使用，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。详细内容参见公司于2015年 4月30日披露的《第七届董事会第七次会议决议公告》相关内容。
鉴于以上，2015年11月11日，公司使用自有资金人民币0.6亿元购买了海通创新证券投资有限公司（以下简称“海通创投”）本金保障型理财产品,现将相关情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
（一）2015年11月11日，公司使用自有资金人民币 0.4亿元购买了海通创投本金保障型理财产品：
1、理财产品名称：海创理财宝2015007号
2、投资及收益币种：人民币
3、产品类型：本金保障型
4、约定年化收益率：本产品的约定年化收益为5.1%
5、产品期限：273天
6、产品起息日：2015年11月12日
7、产品到期日：2016年8月10日
8、关联关系说明：公司与海通创投无关联关系。
（二）2015年 11月 11日，公司使用自有资金人民币 0.2亿元购买了海通创投本金保障型理财产品：
1、理财产品名称：海创理财宝2015006号
2、投资及收益币种：人民币
3、产品类型：本金保障型
4、约定年化收益率：本产品的约定年化收益为5.0%
5、产品期限：273天
6、产品起息日：2015年11月12日
7、产品到期日：2016年8月10日
8、关联关系说明：公司与海通创投无关联关系。
二、产品风险提示
（一）收益凭证产品的风险
1、市场风险。本系列产品挂钩中国人民银行公布的金融机构人民币存款基准利率。当中国人民银行公布的金融机构人民币存款基准利率发生波动时，可能导致收益凭证产品利息发生相应变化。
2、流动性风险。本系列产品到期前，可能无法通过发行场所转让，导致投资者的转让需求无法满足，或本产品未设提前终止条款，导致投资者在到期前无法变现。
3、信息传递风险。投资者可通过本系列产品合同约定方式及时了解并充分理解本系列产品的相关信息，如未及时查询或理解不够准确，导致投资者决策失误，由此产生的责任和风险自行承担。
（二）产品发行人的风险
1、流动性风险。在本系列产品到期时，若产品发行人出现流动性短缺的情况，无法及时获得充足资金，产品发行人可能无法及时、全额进行兑付。
2、信用风险。产品存续期间，发行人可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形。因此，本系列产品的本金及收益可能无法按照产品合同约定偿付。
3、政策法律风险。因国家政策发生变化，或现有法律缺位无法解决相关问题、个别地区执法环境不完善等，可能对发行人产生不确定影响，或导致相关部门暂停或终止产品发行人的业务资格，进而对产品发行人正常经营产生不利影响。
（三）发行场所及销售机构的风险
合机构间私募产品报价与服务系统及销售机构的投资者适当性管理要求；
2、信息技术系统风险。产品发行场所或销售机构的信息技术系统存在因不可抗力、软硬件故障、通讯系统中断、第三方服务不到位等原因无法正常运行的可能，从而影响业务顺利开展。
3、操作风险。产品发行场所或销售机构可能存在内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致本系列产品认购失败、资金划拨失败等，从而导致认购人本金及收益发生损失。
4、政策风险。产品发行场所或销售机构可能因为产品发行人、不可抗力、政策因素、业务调整等原因不再具备本系列产品的发行或销售资格，从而导致认购本系列产品无法完成。
三、风险控制
1、公司董事会授权总经理和财务负责人签署相关合同文件并处理具体事宜，财务部门设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部门为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、公司监事会、独立董事将对上述理财资金使用情况进行定期检查。
四、购买理财产品对公司的影响
公司是在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险前提下，以闲置的自有资金进行保本型的投资理财业务，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司全体股东谋求更多的投资回报。
五、公告日前 12个月内公司以自有资金购买理财产品的情形
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|序号|起息日|产品名称|金额|资金来源|年化收益率|期限|
|1|2014 年 12月4日|海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证|1.1亿元|自有资金|约定年化收益率为5.3%|60天|
|2|2014 年 12月4日|海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证|1.7亿元|自有资金|约定年化收益率为5.4%|90天|
|3|2014 年 12月9日|中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品|0.2亿元|自有资金|预期可实现最高年化收益率约为4.1%|62天|
|4|2015年2月|海通证券“一海通|1.1亿元|自有资金|约定年化收益|63天|

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||3日|财·理财宝”系列收益凭证产品|||率为5.5%||
|5|2015年3月6日|海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品|2亿元|自有资金|约定年化收益率为5.62%|90天|
|6|2015年4月9日|海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品|1亿元|自有资金|约定年化收益率为5.75%|90天|
|7|2015年6月5日|海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品|2亿元|自有资金|约定年化收益率为4.2%|14天|
|8|2015年8月10日|海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品|0.5亿元|自有资金|约定年化收益率为4.45%|91天|
|9|2015年8月10日|农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品|3亿元|自有资金|预期最高年化收益率为3.6%|34天|
|10|2015年8月10日|农业银行“本利丰步步高”2014年第1 期开放式理财产品|1.5亿元|自有资金|预期年化收益率为1.8%-3.6%|30天|
|11|2015年9月14日|交通银行蕴通财富·日增利专享 31天|0.93亿元|自有资金|4%|31天|
|12|2015年9月15日|农业银行“本利丰步步高”2014年第1 期开放式理财产品|3亿元|自有资金|预期年化收益率为1.8%-3.6%|10天|

注：截止到2015年11月10日，公司已按照约定的期限和收益率收回以上理财产品的本金及收益。
六、备查文件
1、海创理财宝系列收益凭证产品合同；
2、海创理财宝系列收益凭证产品说明书；
3、海创理财宝系列收益凭证产品风险揭示书。
青岛双星股份有限公司
董事会
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2018－034蓝帆医疗股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，公司的全资子公司山东蓝帆新材料有限公司（以下简称“蓝帆新材料”）收到了山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的高新技术企业证书（证书编号：GR201737000354），发证时间：2017年 12月28日，资格有效期三年。
根据国家对高新技术企业税收优惠政策的相关规定，蓝帆新材料自本次通过高新技术企业认定后连续三年（2017年-2019年）可享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即企业所得税税率为15%。
本次高新技术企业证书的取得，将对蓝帆新材料及公司的经营发展产生积极的作用。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一八年四月十二日
烟台正海生物科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字[2019]第 3-00025号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2019]第3-00025号烟台正海生物科技股份有限公司全体股东：
一、审核意见
我们在审计了烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年12月31日合并及母公司资产负债表和2018年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
我们认为，贵公司编制的2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
四、注册会计师的责任
我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。
在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。
（二）在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
五、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2018年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一九年三月二十九日
2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：烟台正海生物科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
南通江海电容器股份有限公司
独立董事对公司董事会换届选举的独立意见
南通江海电容器股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于 2017年 9月 12日召开，作为南通江海电容器股份有限公司独立董事，认真阅读了相关会议资料，并对公司董事会换届选举事项发表独立意见：
本次提名的第四届董事会董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的独立董事应具备的基本条件，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。
因此，我们同意提名本届董事会提名方仁德先生、李国伟先生、梁子权先生、陈卫东先生、陆军先生、丁继华先生非独立董事候选人。提名羿岳峰先生、陈忠逸先生、施平先生为独立董事候选人。
独立董事：徐友龙、陈忠逸、施平2017年9月12日
2016年第一季度业绩预告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2016-018摩登大道时尚集团股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2.预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：170% —200%|盈利：1,446.42万元|
||亏损：1,012.49 万元—1,446.42万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、本期相比去年同期银行借款增加，费用化的利息以及汇兑损益增加。
2、新业务仍处于投入阶段。
四、其他相关说明
本次有关 2016年第一季度的业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据以公司披露的2016年第一季度报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
2016年第一季度业绩预告摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2016年3月31日
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
我们作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易
所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等
相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公
司第一届董事会第九次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
经核查，报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情形，亦不
存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
经核查，报告期内公司未发生任何形式的对外担保事项,也没有以前期间发生延
续到报告期的对外担保事项。
三、关于会计政策变更的独立意见
经核查，公司依据财政部修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》的具
体要求对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深
圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次
会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次变更公司会计政策。
四、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金投资于
安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，有利于提高募
集资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金
项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利
益的情形，相关审批程序符合法律法规的相关规定。因此，同意公司使用不超过人
民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
独立董事：朱明华、周雪林、蔡宁
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2018-082
鹏鹞环保股份有限公司
关于调整闲置自有资金现金管理投资品种及期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鹞环保股份有限公司于2018年1月25日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司资金安全和正常生产运营的前提下，使用不超过人民币8亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品；授权期限为自公司董事会审议通过议案之日起十二个月内有效；上述投资额度在授权期限内可以滚动使用；同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
因中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证监会、国家外汇管理局联合出台了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，结合公司购买相关投资产品的实际情况，公司于2018年10月26日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理投资品种及期限的议案》，同意公司对使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种、授权期限等内容进行调整，调整后的方案为：
为提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证公司资金安全和正常生产运营的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币8亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的低风险投资产品；
授权期限为自公司董事会审议通过之日起至2019年首次董事会定期会议召开之日止；上述投资额度在授权期限内可以滚动使用；同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。
具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证公司资金安全和正常生产运营的前提下，利用闲置自有资金购买投资产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司及控股子公司拟使用不超过人民币8亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的低风险投资产品。上述投资额度在授权期限内可以滚动使用。
3、投资品种
公司及控股子公司拟购买的投资产品为安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的低风险投资品种，同时不影响公司资金安全和正常生产运营。
4、投资期限
投资授权期限为自公司董事会审议通过本议案之日起至2019年首次董事会定期会议召开之日止；上述投资额度在授权期限内可以滚动使用。
5、资金来源
公司自有资金。
公司本次使用闲置自有资金购买投资产品事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资产品面临的主要风险如下：
（1）公司拟购买的投资产品虽属于安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；
（2）资金的存放与使用风险；
（3）相关工作人员的操作和职业道德风险。
2、拟采取的风险控制措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的低风险投资品种。财务部将实时关注和分析投资产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响投资产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理
层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。
（2）对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
（3）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
（4）公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内投资产品投资以及相应的额度、期限、收益等。
三、对公司经营的影响
在保证公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金购买投资产品，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、相关批准程序与审核意见
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理投资品种及期限的议案》。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理投资品种及期限的议案》。经审核，监事会认为对原《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》部分内容的调整符合公司购买相关产品的实际情况，有利于提高资金使用效率，获得良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益。
（三）独立董事意见
公司独立董事对《关于调整闲置自有资金现金管理投资品种及期限的议案》发表独立意见如下：公司及控股子公司在保证资金安全和正常生产运营的前提下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的低风险投资产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东利益。我们同意本次调整闲置自有资金现金管理投资品种及期限相关事项。
（四）保荐机构意见
保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查认为：公司目前经营状况良好，财务状况稳健，内部控制完善，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，合理利用闲置的自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。本次公司拟调整闲置自有资金现金管理投资品种及期限事项已经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，本次使用闲置自有资金购买投资产品事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议，该事项决策程序合法、合规。因此，保荐机构同意公司调整闲置自有资金现金管理投资品种及期限的事项。
五、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议
2、第二届监事会第十一次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会 2018年 10月 29日
证券代码：002513 证券简称：*ST蓝丰 编号：2016-062
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押
并办理质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月23日接到控股股东江苏苏化集团有限公司（以下简称“苏化集团”）及股东苏州格林投资管理有限公司（以下简称“格林投资”）的通知：苏化集团将其持有的原质押给江苏张家港农村商业银行股份有限公司的本公司无限售流通股10,000,000股解除质押，同时又将其持有的本公司无限售流通股10,000,000股质押给南京银行股份有限公司苏州分行；格林投资将其持有的本公司无限售流通股20,000,000股质押给南京银行股份有限公司苏州分行，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|质押解除日|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|苏化集团|是|10,000,000|2016年5月17日|2016年12月22日|江苏张家港农村商业银行股份有限公司|15.17%|

截至目前，上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。
二、股东股份质押的情况
（一）本次股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|质押占其所持股份比例|用途|
|苏化集团|是|10,000,000|2016年12月22日|-|南京银行股份有限公司苏州分行|15.17%|满足投融资需求|
|格林投资|是-|20,000,000|2016年12月22日|-||60.38%||
|合计|-|30,000,000|-|-|-|-|-|

（二）本次股东股份质押的办理情况
本次股份质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押
登记手续，质押登记日为2016年12月22日，质押期限自2016年12月22日至股东办理股权质押解除手续之日止。
（三）股东股份累计被质押情况
1、截止本公告披露日，苏化集团共持有本公司无限售流通股65,910,240股，占公司总股本的19.38%；本次质押10,000,000股，占其所持公司股份的15.17%，占公司总股本的2.94%；累计质押50,904,450股，占其所持公司股份的77.23%，占公司总股本的14.97%。
2、截止本公告披露日，格林投资共持有本公司33,123,295股，占公司总股本的9.74%，其中无限售流通股23,760,000股；本次质押20,000,000股，占其所持公司股份的60.38%，占公司总股本的5.88%；累计质押20,000,000股，占其所持公司股份的60.38%，占公司总股本的5.88%。
三、备查文件
1、《解除证券质押登记通知》
2、《证券质押登记证明》
3、股份冻结明细
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十四日
华塑控股股份有限公司
独立董事关于十届董事会第二十五次会议相关事项
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司十届董事会第二十五次会议审议的《关于续聘会计师事务所的议案》进行了事先审查，基于独立、客观判断的原则，现发表事前认可意见如下：
公司本次拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告审计和内控审计机构，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《关于 2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的要求。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于十届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见之签署页）
独立董事：
孙剑非 张 新
二〇一九年四月十八日
北京市嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW FIRM
中国北京复兴门内大街158号远洋大厦F408邮政编码：100031
F408, Ocean plaza 158 Fuxing Men Nei Avenue, Beijing 100031 China
电话TEL：（8610）66413377 传真FAX：（8610） 66412855 E-MAIL：eoffice@jiayuan-law.com致：唐山冀东水泥股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于唐山冀东水泥股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见书
嘉源（2017）-05-029号受唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托,北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司2016年度股东大会(简称“本次大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
本次大会由公司董事会决定召集；会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开；会议通知于2017年4月21日以公告的形式刊登于《中国证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
会议通知发出之后，董事会未对通知中列明的议程进行修改；本次大会已于2017年5月24日如期召开。
本所律师认为，本次大会的召集、召开程序和召集人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次大会人员的资格
1、出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共 7人，代表股份480,597,261股，占公司股份总数的35.6652%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有书面授权委托书。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次大会网络投票的股东共5人，代表股份49,394,464股，占公司股份总数的3.6656%。
3、参加本次大会表决的股东及股东代理人共计 12人，代表股份 529,991,725股，占公司股份总数的39.3308%(其中，参加本次大会表决的中小股东共计10人，代表股份51,398,639股，占公司股份总数的3.8143%)。
4、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和见证律师。
公司部分高级管理人员列席了本次大会。
经本所律师验证，出席本次大会的人员具有合法资格。
三、本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
四、本次大会的表决程序
1、本次大会现场会议于 2017年 5月 24日下午 14:00时开始，16:00时结束。
参加本次大会现场表决的股东对列入会议通知中的各项议案进行了审议，并采用记名投票方式进行表决；表决票经三名监票人（其中股东代表两名、监事代表一名）及见证律师负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决结果。
2、本次大会网络投票，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017年 5月 24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 5月 23日下午 15:00至 2017年 5月 24日下午15:00期间的任意时间。
本次大会网络投票表决结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
3、会议监票人对本次大会现场表决结果和网络投票表决结果进行了合并统计，并由监票人代表当场公布表决结果；本次大会召开情况已制作成会议记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。
4、表决结果
议案一：《公司 2016年年度报告及报告摘要》
同意票529,990,325股，占出席本次大会有效表决权股份总数的的99.9997%，反对票1,400股，弃权票0股。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案二：《公司董事会 2016年度工作报告》
同意票529,990,325股，占出席本次大会有效表决权股份总数的的99.9997%，反对票1,400股，弃权票0股。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案三：《公司监事会2016年度工作报告》
同意529,777,225股，占出席会议所有股东所持股份的99.9595％；反对214,500股，弃权0股。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案四：《公司2016年度财务决算报告》
同意票529,990,325股，占出席本次大会有效表决权股份总数的的99.9997%，反对票1,400股，弃权票0股。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案五：《公司2016年度利润分配预案》
同意票529,990,325股，占出席本次大会有效表决权股份总数的的99.9997%，反对票1,400股，弃权票0股（其中中小股东同意51,397,239股，占出席会议中小股东所持股份的99.9973％；反对1,400股；弃权0股）。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案六：《关于公司2016年度财务报表审计费用及聘任2017年度财务审计机构的议案》
同意529,777,225股，占出席会议所有股东所持股份的99.9595％；反对1,400股，弃权213,100股。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案七：《关于公司2016年度内部控制审计费用及聘任2017年度内控审计机构的议案》
同意529,777,225股，占出席会议所有股东所持股份的99.9595％；反对1,400股，弃权213,100股。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案八：《关于公司非独立董事2016年度薪酬的议案》
同意529,990,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对1,400股，弃权0股。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案九：《关于公司监事2016年度薪酬的议案》
同意529,990,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对1,400股，弃权0股。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案十：《关于公司在北京金隅财务有限公司存款的议案》
同意125,365,953股，占出席会议所有股东所持股份的99.7066％；反对368,898股，弃权0股。
审议上述议案时，关联股东冀东发展集团有限责任公司未计入有效表决权股份总数。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案十一：《关于公司2017年度日常经营性关联交易预计的议案》
同意125,733,451股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对1,400股，弃权0股。
审议上述议案时，关联股东冀东发展集团有限责任公司未计入有效表决权股份总数。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案十二：《关于公司对外担保的议案》
同意528,770,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.7697％；反对1,220,775股，弃权0股。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案十三：《关于修改<公司章程>的议案》
同意529,990,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对1,400股，弃权0股。
上述议案获得本次大会三分之二以上有效表决权的通过。
本所律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，会议决议与表决结果一致。
综上，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
特此致书。
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2015-64
物产中拓股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2015年 8月 27日以通讯方式召开，会议通知于 2015年 8月 17日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，会议应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 6人（独立董事乔文骏先生因工作原因，未能出席本次会议），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、关于公司 2015年半年度报告全文及摘要的议案（具体内容详见 2015年 8月 29日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2015-65公告）
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。
二、关于 2015年度增加授权公司董事长签署公司融资协议和对外担保合同等文件的议案
为提高工作效率，经公司第五届董事会 2014年第五次临时会议审议通过，公司 2015年度在单一银行授信额度不超过 10亿元的情形下，授权公司董事长代表董事会签署公司融资业务的相关银行文件（包括但不限于董事会决议、银行授信协议、借款合同、银行承兑汇票协议、商业承兑汇票保贴协议、进口开证、进
口信用证押汇及外汇保值等协议）；公司 2015年度对外担保议案经公司股东大会批准后，授权公司董事长代表董事会签署对外担保业务所需的相关银行文件（包括但不限于董事会决议、担保合同、核保书等协议）。授权有效期壹年。现因中国工商银行股份有限公司对公司综合授信额度增加，因此，董事会同意增加公司董事长上述授权额度至 12亿元。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。
三、关于公司控股子公司湖南中拓融资租赁有限公司 2015
年度为客户提供担保的议案（具体内容详见2015年8月29日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2015-66公告）
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。
以上议案中，公司独立董事对议案三发表了独立意见，该议案尚需提交公司下次召开的临时股东大会审议。
特此公告
物产中拓股份有限公司董事会二〇一五年八月二十九日
朗新科技股份有限公司证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2019-024朗新科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2019
年
3
月
26
日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（190085号）。中国证监会依法对公司提交的《朗新科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求组织相关材料，在规定期限内及时报送至中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需中国证监会核准，能否取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
附件：《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（190085号）朗新科技股份有限公司董事会
2019
年3月26日
动产生的现金流量净额分别为-3539,135万.元、-37,522. 2万元和-1013,582.万元，同期净利润分别为3-5758,万8.元、期净利润水平差异较大。3)截至2016年1末7、年2末0、2018年9月末，易视腾科技存货账面价值分别为464万.元2、8请你公司结合易视腾科技业务模式、相关科目核查情况等，补充披露：易视腾科技应收账款快速增长的合理性、存货增长与收入增长匹配性、现金流量净额低于净利居的合理性。
请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
你公司应当在收到本通知之日起30个工作日内披露反馈意见回复，披露后2个工作日内向我会报送反馈意见回复材料。如在30个工作日内不能披露的，应当提前2个工作日向我会递交延期反馈回复申请，经我会同竞后在2个工作曰内公告未能及时反馈回复的原因及对审核事项的影响。
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活存增动货速现周高金转于流率收净分入额别增与为速同。
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2018-016银邦金属复合材料股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人沈健生先生将其所持有的公司部分股份进行质押担保的通知。
现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其直接持有股份比例|本次质押占公司股份总数比例|用途|
|沈健生|是|无限售流通股27,150,000股|2018年3月22日|2018年9月24日|苏州创元大宗物资贸易有限公式|18.44%|3.30%|质押担保|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，沈健生先生共持有公司股份 147,197,621股，占公司总股本的17.91%，其中已累计质押股份 147,194,401股，占沈健生先生持有公司股份总数的99.99%，占公司股份总数的17.91%。
二、备查文件
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2018年3月23日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2019-023
杭州华星创业通信技术股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司2019年第一季度报告已于2019年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二〇一九年四月二十七日
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2015-005北京光线传媒股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：股票简称：光线传媒，股票代码：300251将于 2015年 2月 2日（星期一）开市起复牌。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因看到媒体报道“小米欲巨资入股光线传媒”，可能对公司股票交易价格产生较大影响，为保护投资者权益，公司于 2015年 1月 30日（星期五）上午开市起停牌，针对媒体报道的相关文章内容，公司说明如下：
1、公司申请的非公开发行股票已通过证监会审核，尚未获取发行批文，目前正在收集认购意向书，截至本公告日，公司未就非公开发行股票事宜与小米公司洽谈，公司也未收到小米公司的认购意向书。公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定履行信息披露义务。
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2015-005有关公司的信息以中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司董事会 2015年 1月 30日
安道麦股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事制度》等相关规定，我们作为安道麦股份有限公司（下称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，就公司第八届董事会第十七次会议相关事项进行了事前审核，发表如下意见：
1.公司系基于日常生产经营需要，与关联方蓝星工程有限公司签署补充性《设计、采购和施工总承包(EPC)协议》，理由合理、充分；
2.上述关联交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，交易价格公允，交易方式符合市场规则，不存在损害公司、非关联股东及中小股东利益的行为；
3.我们事前认可《设计、采购和施工总承包(EPC)协议》，同意将该等关联交易事宜提交董事会审议。
（此页为安道麦股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见之签署页）
独立董事签署：
__________________ ___________________
汤云为 席真
云南南天电子信息产业股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
基于我的个人原因，我已辞去云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事职务，履职时间至2015年3月27日。
2015年度履职期间，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和公司《章程》等规定，认真履行独立董事诚信和勤勉义务，充分发挥独立董事独立作用，维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将我在2015年度履职期间的履职情况报告如下：
一、2015年度出席会议情况：
2015年度，本人出席会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|||||||是否连续两次|
||本报告期应参||以通讯方式参||||
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|未亲自参加会|
||加董事会次数||加次数||||
|||||||议|
|刘汝林|3|0|2|1|0|否|

召开董事会前，本人认真审议公司的各项议案，对应由董事会做出的重大决策，均先要求公司提供相关资料并加以仔细审阅，为参加会议做了较为充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论，并从专业角度，提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。报告期内未对有关事项提出异议。
二、发表独立意见情况
1、在2015年3月11日召开的第六届董事会第十次会议上，对提名张春生先生、王海荣女士为第六届董事会独立董事候选人发表如下独立意见：
《独立董事关于提名张春生先生、王海荣女士为第六届董事会独
立董事候选人的独立意见》
2、在2015年3月19日召开的第六届董事会第十一次会议上，对会议相关事项发表了如下专项说明及独立意见：
《关于会计政策变更的独立意见》
《对<南天信息2014年度内部控制评价报告>的独立意见》
《对<公司董事会关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的独立意见》
《对<关于聘任会计师事务所的议案>的独立意见》
《对<公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担
保情况>的专项说明和独立意见》
三、对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查
2015年度履职期间，本人利用参加董事会、董事会专门委员会及股东会的机会对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，并多次到公司进行现场调查，在公司累计现场工作时间超过10天。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，2015年度履职期间，本人关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。
同时对公司治理、业务发展等进展情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
五、专业委员会履职情况
2015年度履职期间按照公司董事会专门委员会议事规则及独立董事工作制度的相关要求，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会、战略委员会的委员，我利用企业管理等专业知识和实践经验，对公司
的发展提出个人的意见和建议，对公司高管人员的聘任事项进行了有效的审查和监督，对董事会的科学、客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实地维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我作为独立董事在2015年度履职期间的履行职责情况汇
报。在此，对公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予积极有效的配合和支持，表示衷心的感谢。最后，基于我的个人原因，我已辞去公司独立董事职务，希望公司未来取得更好的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：刘汝林
二 0一六年三月二十四日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2018-001号
中航光电科技股份有限公司关于实际控制人完成改制及名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 1月 2日收到实际控制人中国航空工业集团公司《关于集团公司完成公司制改制有关事项的函》。根据党中央、国务院关于中央企业公司制改制的工作部署，经国务院国资委批复同意，中国航空工业集团公司总部（以下简称“航空工业”）已完成公司制改制，并办理了工商变更登记手续。
改制后中国航空工业集团公司由全民所有制企业改制为国有独资公司。公司名称为中国航空工业集团有限公司，由国务院国资委代表国务院履行出资人职责。上述变更完成后，不涉及公司控股股东及实际控制人的股权变动，公司控股股东及实际控制人未发生变化，对公司经营活动不构成影响。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二○一八年一月四日