Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于全资子公司收到中标通知书的公告证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2017-076
广西博世科环保科技股份有限公司
关于全资子公司收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月9日，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登了《关于全资子公司预中标重大工程项目的提示性公告》，公司的全资子公司湖南博世科华亿环境工程有限公司（以下简称“湖南博世科”）预中标常宁市水口山经济开发区重金属废水深度处理循环利用扩建及管网建设工程（EPC）项目，成为该项目的第一中标候选人。
2017年6月20日，湖南博世科收到该项目的正式书面中标通知书，成为该项目的最终中标人。现将具体情况公告如下：
一、项目概况
1、项目名称：常宁市水口山经济开发区重金属废水深度处理循环利用扩建及管网建设工程（EPC）项目；
2、中标编号：DHHYZB-2017-09；
3、招标人：常宁市水口山开发建设投资有限公司；
4、中标人：湖南博世科华亿环境工程有限公司；
5、中标范围：常宁市水口山经济开发区重金属废水深度处理循环利用扩建及管网建设工程设计、采购、施工总承包；
6、中标价格：设计中标价按《工程勘察设计收费管理规定》（计价格）[2002]10号文件中《工程设计收费标准》收费额的50%计算；施工中标价以双方确认的实际完成工程量按现行定额计算；
关于全资子公司收到中标通知书的公告二、合同当事人介绍
1、招标人：常宁市水口山开发建设投资有限公司（以下简称“招标人”）
法定代表人：段鸣
注册资本：20000万人民币
住所：常宁市水口山街道办事处大桥路68号
经营范围：土地开发、综合治理及资本运营；城市基础设施项目投资；公共服务项目投资；房地产投资；工业地产投资；新农村建设；基础设施、公共服务项目代建代管；投资服务；建筑物质材料贸易；商业贸易及物流服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
是否存在关联关系：无。
2、招标人与公司及湖南博世科在最近三个会计年度均未发生购销金额。
3、招标人为国有独资公司，具备充分履行合同的能力。
三、项目中标对公司业绩的影响
依托公司在工业废水治理、重金属污染治理等领域多年的技术积累和工程实施经验，本次公司的全资子公司湖南博世科中标常宁市水口山经济开发区重金属废水深度处理循环利用扩建及管网建设工程设计、采购、施工总承包项目，系公司在上述两个领域技术与实施能力的优势协同与充分结合，表明公司在处理大型开发区重金属废水的实力获得肯定，湖南区域市场综合竞争力再上新台阶。该项目的示范效应及顺利实施，将为后续深度布局湖南市场获取订单打下坚实基础，同时也将对公司未来经营业绩产生积极的影响。项目的中标及实施不会对公司业务独立性产生影响。
四、风险提示
公司目前尚未签订正式项目合同，项目具体建设内容、合同金额、工程量、工期等以最终签署的合同为准，公司将根据项目进展及合同签订情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
关于全资子公司收到中标通知书的公告特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2017年6月21日
广发证券股份有限公司关于
海南瑞泽新型建材股份有限公司
《2013年度内部控制评价报告》的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”）作为海南瑞泽
新型建材股份有限公司（以下简称“海南瑞泽”或“公司”）持续督导工作的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司
保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件要求，履行对海南瑞泽持续督导
职责，对公司《海南瑞泽新型建材股份有限公司2013年度内部控制自我评价报
告》持续督导事项进行了核查，并发表如下专项核查意见：
（一）保荐机构进行的核查工作
在2013年持续督导期间，保荐代表人主要通过查阅公司各项业务和管理制
度、内控制度；实地走访变更后的募集资金项目实施地、询问募集资金项目工
程建设情况；查阅主要的信息披露文件；与董事、监事、高级管理人员、会计
师、律师等沟通；核查募集资金存放和使用情况；了解内部审计工作情况等；
现场检查内部控制的运行和实施等多种方式，从内部控制的环境、内部控制制
度的建立和实施、内部控制的监督等多方面对海南瑞泽内部控制的合规性和有
效性进行了核查。
（二）公司内部控制的基本情况
1、组织架构和公司治理
公司以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、管理层及各分、子公司和托管公司为执行机构，各司其职、各尽其责、相互协
调的法人治理结构。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委
员会、提名委员会，公司机构的设置及职能的分工符合内部控制的要求。公司
制订了《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事
会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》、《战略委员
会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》和《审
计委员会工作细则》，《董事会秘书工作细则》等，明确了股东大会、董事会、
监事会和经理层的职权范围、议事规则和决策机制；形成了比较完善的法人治
理管理体系，同时保证了股东大会、董事会、监事会及公司高管的决策权、执
行权、监督权的有效实施。
2、人力资源管理
公司将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，逐步建立了科学完善的人力资源管理体系，对员工的聘用、培训、离职、薪酬、考核、晋升与奖惩均有完整的机制。
3、资金业务管理
公司已经制定了《货币资金管理制度》，明确货币资金岗位的职责分工、库存现金管理、银行存款管理、货币资金支出审批等环节的规定。
报告期内公司严格按照保荐机构、监管机构的规定和要求使用募集资金。
4、销售和收款业务管理
公司由各生产主体的经理、副经理、站长或厂长组成销售小组从事销售业务，并制定了《销售管理制度》，对岗位职责分工、销售合同、销售发货、客户对账、销售发票、收款及应收款等环节进行了明确规定。同时公司已经建立销售合同会签制度，要求所有供货单位（私人住宅一次性付完货款的除外）必须签订合同，并且经总经理签署后，才可加盖合同专用章。
5、采购和付款业务管理
公司已经制定了《采购管理制度》和《仓库管理制度》等制度，从事采购业务的相关岗位均实行了岗位责任制，并在请购与审批、询价与确定供应商、采购合同的谈判与核准、采购、验收与相关会计记录、付款申请、审批与执行等环节明确了各自的权责及相互制约的要求。
此外，公司还加强了对控股子公司和分公司管理、关联交易管理、对外担保管理、对外投资管理、信息披露管理以及内部审计的相关制度的建立和执行工作，强化了公司内部控制管理的有效性。
（三）内部控制制度的改进和完善情况
报告期内公司制定了《董事、监事及高级管理人员持有股份变动管理制
度》、《内幕信息知情人员登记备案制度》、《年报信息披露重大差错责任追
究制度》等制度，并修改了《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》和
《内幕信息知情人员登记备案制度》。
内部控制是一项长期的系统工程，下一步公司计划参照财政部、证监会等部委制定的《企业内部控制配套指引》有关规定，进一步完善内部控制体系，加强内部控制的执行力。
（四）公司对内部控制的自我评价
公司董事会认为，公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理规范性文件的规定，且符合公司的实际情况，能够满足公司当前发展需要，对提高经营管理水平、规范公司运作、控制和防范风险、促进企业可持续发展和维护中小股东权益等方面都发挥了重要作用。
2013年度，公司各项内部控制制度在重大投资、对外担保、购买与出售资产、关联交易、募集资金存放和使用、信息披露事务以及生产经营活动等重点控制事项方面不存在重大缺陷，能够得到有效执行，公司内部控制是有效的。
（五）保荐机构对公司内部控制自我评价的核查意见
经核查，广发证券认为：海南瑞泽法人治理结构较为完善，现有的内部控
制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业经
营管理相关的有效内部控制，公司2013年度内部控制自我评价报告基本反映了
其内部控制制度的建设及运行情况。
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于海南瑞泽新型建材股份有限公
司<2013年年度内部控制自我评价报告>的专项意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
谭旭 陈天喜
2014年3月20日
保荐人（公章）： 广发证券股份有限公司
2014年3月20日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2018-042福建榕基软件股份有限公司关于全资子公司
增资深圳易股天下互联网金融服务有限公司
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次拟进行的增资行为不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
2、本次增资事项涉及的投资金额在公司董事长决策权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。
一、对外投资概述
近日，公司全资子公司福建榕基投资有限公司（以下简称“榕基投资”）与深圳易股天下互联网金融服务有限公司法定代表人及创始人签订了《增资协议》，由榕基投资增资深圳易股天下互联网金融服务有限公司（以下简称“易股天下”），增资金额为人民币3,000,000元（人民币叁佰万元整）。本次增资完成后，榕基投资对易股天下的持股比例为1.00%。
本次对外投资资金来源于自有资金，本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。本次增资事项在公司董事长决策权限内，无需提交董事会及股东大会审议。
二、交易对手的基本情况
交易对手：深圳易股天下互联网金融服务有限公司
统一社会信用代码：914403003266975819
本次交易对手与公司、实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员
之间均不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的：易股天下新增股权
（二）标的股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。
（三）易股天下基本情况
统一社会信用代码：914403003266975819
类型：有限责任公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：陆小兰
注册资本：11,768,975.00元人民币
成立日期：2015-3-17
经营范围：依托互联网等技术手段，提供金融中介服务（根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询（以上均不含限制项目）；计算机软硬件及网络设备的技术研发、技术服务；计算机信息系统集成；数码产品的销售；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；市场营销策划；
从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）。
股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|序号|股东|持股比例|
|1|陆小兰|50.98%|
|2|钟小辉|8.50%|

冼健 25.49%
3
||||
|-|-|-|
|4|富彦斌|4.47%|
|5|王文京|0.98%|
|6|金红萍|0.98%|
|7|刘世强|0.98%|
|8|刁志中|0.98%|
|9|杨维国|0.49%|
|10|王茹远|0.98%|
|11|赵福君|0.98%|
|12|宋宇海|0.49%|
|13|陈晓伟|0.49%|
|14|珠海九合|0.98%|
|15|应华江|1.00%|
|16|王岩|1.25%|
|合计||100%|

11,857,528.00
主营业务：
易股天下是中国新兴的证券Fin-AI（金融人工智能）技术公司，致力于发展人工智能和机器学习在证券领域的应用，打造人工智能与金融服务技术平台。通过构建构建证券大数据知识网络、数十万种投资数据处理算法和模型，智能监控市场三大独特功能，给金融机构、客户提供全市场的最佳技术工具产品与服务。
（四）本次交易标的与公司、实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。
四、交易协议的主要内容
（一）协议各方
深圳易股天下互联网金融服务有限公司、陆小兰（法定代表人、创始人）、钟小辉（创始人）、冼健（创始人）、福建榕基投资有限公司（投资人）
（二）协议的主要内容
1、本次交易安排
1.1、增资
投资人同意按照本协议的约定以共计人民币3,000,000.00元（合称“增资
款”）认购公司新增股权，取得本次交易后（在不考虑潜在投资人对公司进行增资的情况下）公司共计1.00%的股权（对应于本次交易完成后公司注册资本中
的出资额共计人民币118,879.00元，该交易以下称为“增资”或“本次交易”）。
投资人支付的增资款中除认缴新增注册资本的金额外，其余部分作为溢价进入公司的资本公积金。
1.2、投资估值
各方确认，增资完成前公司的估值为人民币300,000,000.00元。
1.3、工商变更
增资的工商变更登记将在公司和创始人与所有潜在投资人签署了书面投资
文件后由公司负责办理。
1.4、弃权
创始股东放弃，且创始股东将促使公司现有股东放弃其根据适用中国法律、公司章程或任何其他签署的文件、事由就本协议所述增资可享有的优先认购权、优先购买权及可能存在的其他任何权利。
2、增资后股权结构
本次增资完成后（在不考虑潜在投资人对公司进行增资的情况下），公司注册资本为人民币11,887,854.00元。公司各股东在注册资本中的认缴出资额及在公司中的持股比例变更如下：
||||
|-|-|-|
|股东姓名/名称|认缴注册资本（单位：元）|持股比例|
|陆小兰|6,000,000.00|50.47%|
|钟小辉|1,000,000.00|8.41%|
|冼健|3,000,000.00|25.24%|
|富彦斌|526,316.00|4.43%|
|王文京|115,042.00|0.97%|
|金红萍|115,042.00|0.97%|
|刘世强|115,042.00|0.97%|
|刁志中|115,042.00|0.97%|
|杨维国|57,521.00|0.48%|
|王茹远|115,042.00|0.97%|
|赵福君|115,042.00|0.97%|
|宋宇海|57,521.00|0.48%|
|陈晓伟|57,521.00|0.48%|
|珠海九合|115,042.00|0.97%|
|应华江|117,690.00|0.99%|
|王岩|147,112.00|1.24%|
|榕基投资|118,879.00|1.00%|
|合计|11,887,854.00|100%|

3、股东权利
本次增资完成后，公司各股东根据中国《公司法》及《公司章程》（受限于
不时对其进行的修订）享有股东权利。投资人的股东权利不因增资的工商登记延
迟而受任何影响。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
本次投资公司将依托易股天下在新兴技术服务能力，拓展公司在金融行业、中小企业数据分析采集处理应用的业务；同时，公司将综合利用当前优势，互补发展，在新兴领域做创新性布局以及预研工作。
2、存在的风险
本次投资可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。
3、对公司的影响
本次投资的顺利实施，进一步推动公司拓展新兴领域业务，同时推动公司未来业务转型，提升公司技术与互联网服务能力。本次投资的资金来源于公司自有资金，对公司的正常生产经营不存在重大影响。
六、其他说明
公司授权公司董事长或董事长授权的其他人士代表公司处理本次投资等相
关事宜。
七、备查文件
《增资协议》
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会 2018年7月23日
关于第八届董事会独立董事津贴的议案
各位股东：
根据公司独立董事的工作及公司实际情况，公司第七届薪酬委员会 2016年第二次会议提议在第八届独立董事任职期间内，给予每人每月 4000人民币（含税）的津贴，出席公司董事会及为公司工作的实际支出费用由公司负担。
现提交股东大会审议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
紫光股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《紫光股份有限公司章程》等有关规定，作为紫光股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在第七届董事会第二十九次会议召开之前审阅了公司提交的关于全资子公司签订关联交易合同之补充协议（一）的议案和关于全资子公司签订关联交易合同之补充协议（二）的议案的相关材料，并听取了有关人员的汇报，经充分沟通后，我们发表意见如下：
我们一致认为，关于全资子公司签订关联交易合同之补充协议事项符合法律、法规和规范性文件的规定；本次交易遵循市场化原则进行，交易价格合理、公允，体现了公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意将《关于全资子公司签订关联交易合同之补充协议（一）的议案》和《关于全资子公司签订关联交易合同之补充协议（二）的议案》提交公司第七届董事会第二十九次会议审议。
独立董事：林钢 赵明生王欣新
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2019-033湖南尔康制药股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因及日期
1、新金融工具准则的会计政策
2017年 3月 31日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会〔2017〕9号），2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号），并要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。
根据上述文件要求，公司于 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则的会计政策，对原采用的相关会计准则进行相应调整。
2、财务报表格式调整的会计政策
财政部于 2018年 6月 15日发布了《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。
根据上述文件要求，公司按照财会（2018）15号规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司 2018年度财务报表。
（二）变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采取的会计政策
1、新金融工具准则的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）的相关规定执行。
2、财务报表格式调整的会计政策
根据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号）对企业财务报表的格式进行调整，其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的具体内容和对公司的影响
（一）新金融工具准则的会计政策变更对公司影响
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。公司将于 2019年起按新准则要求进行会计报表披露，不重述 2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
（二）财务报表格式调整的会计政策变更对公司影响
根据财政部的财务报表修订要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，具体情况如下：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
10、“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；
11、所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司总资产、总负债、净资产及净利润无影
响。
三、本次会计政策变更的审议情况
2019年4月23日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。独立董事对本次会计政策变更事项发表了同意意见。
公司本次会计政策变更不需要提交股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的规定进行的变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策的变更对公司经营没有影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供准确的会计信息，对公司经营没有影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、独立董事意见
公司独立董事对本次变更会计政策进行了审核并发表了独立意见，认为：公司根据财政部制定的会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规规定，能客观地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合《上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次会计政策的变更。
七、备查文件
1、第三届董事会第十九会议决议；
2、第三届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
湖南尔康制药股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十三日
||
|-|
|证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2018-058|

浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于对浙江金蚕网供应链管理有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1．浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月3日召开第七届董事会第十七次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对浙江金蚕网供应链管理有限公司增资的议案》，公司拟以自有资金 10,000万元，对浙江金蚕网供应链管理有限公司（以下简称“金蚕网公司”）进行增资，增资完成后，公司将持有金蚕网公司 92.56%的股权；
2．根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议；
3．本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1．公司名称：浙江金蚕网供应链管理有限公司
2．注册地址：嘉兴市友谊街310号中丝国贸中心601室
3．类型：有限责任公司
4．法定代表人：韩朔
5．注册资本：人民币5,145.98万元
6．成立时间：2000年10月25日
7．经营范围：货运站（场）经营（仓储理货）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告内容。供应链管理；商品中介服务、计算机网络工程的开发、应用服务；蚕茧、棉麻的收购及销售；纺织原料、针纺织品、服装辅料及生丝、丝绵、绸缎、服装的销售；市
场经营管理，提供网上交易平台及服务；自有房屋租赁；人力货物搬运服务；经
营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易；自营和代理各类商
品及技术的进出口业务。
8．主要财务状况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||2018年6月30日/ 2018年1-6月||2017年 12 月 31 日/ 2017年度|
|资产总额|349,856,792.11||352,200,245.96||
|负债总额|235,698,360.01||243,479,588.46||
|净资产|114,158,432.10||108,720,657.50||
|营业收入|327,228,794.86||351,777,254.31||
|净利润|6,066,016.47||7,332,692.23||

（注：以上财务数据为金蚕网公司合并报表口径；2017年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2018年半年度财务数据未经审计。）三、本次增资的方案
公司拟使用自有资金对金蚕网公司进行增资，增资总金额为人民币 10,000万元，其中2,613.4796万元计入注册资本，7,386.5204万元计入资本公积。增资完成后，公司将持有金蚕网公司 92.56%的股权。增资前后的股权对比情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||增资前||||增资后|||
|序号||股东名称|||||||||
|||||||持股||||持股比例|
|||||出资额（万元）||||出资额（万元）|||
|||||||比例|||||
|1|浙江嘉欣丝绸股份有限公司||4568.48||88.78%||7181.9596||92.56%||
|2|中丝顺达进出口公司||420||8.16%||420||5.41%||
|3|中国丝绸工业总公司||105||2.04%||105||1.35%||
|4|海宁市实业投资集团有限公司||52.5||1.02%||52.5||0.68%||
|5|合 计||5145.98||100%||7759.4596||100%||

1．出资方式：以货币方式出资；
2．优先认购权情况：本次增资中，金蚕网公司现有其他股东承诺放弃其对新增股权的优先认购权；
3．增资价格及定价依据：本次增资价格根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司（具有从事证券、期货业务资格）以 2017年 12月 31日为基准日，出具的中铭评报字[2018]第 3077号《资产评估报告》中的评估价值为依据。金蚕网公司净资产评估价值为19,690.1477万元。
四、增资款用途
增资款到位后，金蚕网公司将用于对全资子公司浙江嘉欣融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）的出资。
五、本次投资的目的和对公司的影响
浙江金蚕网供应链管理有限公司主要从事行业供需信息发布、仓储物流监管、供应链融资等茧丝绸行业供应链管理服务，经过二十多年来的积累和发展，已在我国茧丝绸行业中拥有较高的知名度与影响力，在茧丝绸产品专业鉴别、渠道建设、客户资源、大数据信息、专业人才等方面拥有多年的积累和沉淀。其开发运营的“金蚕网”为茧丝绸行业专业互联网信息平台，在行业内享有较高的关注度和权威性，即时行情信息用户达3,000余家（其中国外注册客户630余家），网站日均点击浏览量达1,5000余人次，是国内外丝绸企业了解行业运行信息、达成贸易意向、实现产销对接的“网上丝绸之路”。在多年的行业供应链管理和服务中，金蚕网公司集聚了较大数量的客户群体，在供应链金融、电子商务、第三方物流、协同贸易等供应链服务领域的经济效益逐年增长。
本次增资款到位后将专项用于融资租赁公司开展茧丝绸行业供应链融资业务，有利于进一步整合公司的优势资源，利用现有的业务基础和市场地位，提高上下游供应链企业的粘合度，通过对中小企业的融资服务进一步突出公司在行业中的核心企业地位，对公司主业延伸发展的战略布局具有积极的推进作用。
本次增资完成后，公司将直接持有金蚕网公司92.56%的股权，对提升归属于上市公司股东净利润具有积极的影响。本次投资的资金为公司自有资金，不会对公司的财务及经营状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
公司后期将利用自身的专业优势，强化内部控制和风险防范机制，积极防范
可能发生的经营和管理风险。请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1.《公司第七届董事会第十七次会议决议》
2.《资产评估报告》
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2018年9月4日
证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2018-102号四四川川省省新新能能源源动动力力股股份份有有限限公公司司
二二○○一一八八年年第第三三次次临临时时股股东东大大会会决决议议公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年 11月 30日14:40。
（2）网络投票时间：通过交易系统网络投票的时间为 2018年 11月 30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2018年 11月 29日下午15：00至 2018年 11月 30日下午 15:00期间的任意时点。
2、现场会议召开地点：四川省成都市航空路 1号国航世纪中心 A座 7层 712会议室。
3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人为公司董事会。
5、会议的主持人为公司董事长王诚先生。
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）共 136人，代表股份 498,571,145股，占公司总股份的39.26％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人为 6人，代表股份 478,923,700股，占公司总股份的37.71％；参与网络投票的股东为 130人，代表股份 19,647,445股，占公司总股份的1.55％。
二、提案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。
（二）议案的表决结果
1、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司关于拟发起设立锂电产业基金暨关联交易的议案。
表决情况：同意 14,512,045股，占出席会议所有股东所持股份的65.16％；反对7,488,000股，占出席会议所有股东所持股份的33.62％；
弃权271,100股，占出席会议所有股东所持股份的1.22％。
其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意 14,512,045股，占出席会议中小股东所持股份的65.16％；反对 7,488,000股，占出席会议中小股东所持股份的33.62％；弃权 271,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.22％。
表决结果：通过。
2、审议通过了四川省新能源动力股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发起设立锂电产业基金事宜的议案。
表决情况：同意490,567,545股，占出席会议所有股东所持股份的
98.39％；反对7,488,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.50％；
弃权515,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.10％。
其中持股5%以下的中小股东表决情况：同意 14,267,545股，占出席会议中小股东所持股份的64.06％；反对 7,488,000股，占出席会议中小股东所持股份的33.62％；弃权 515,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.32％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所
（二）律师姓名：赵志莘、罗啸威
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会 2018年 12月 1日
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2015-037沈阳新松机器人自动化股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2015年8月25日上午10：30----11：30在沈阳市浑南新区金辉街16号公司东区B1办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2015年8月 14日以传真或邮件方式送达。会议应参加监事 5人，实际参加 5人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席桑子刚先生主持，与会监事经认真审议并表决一致通过如下决议：
一、审议通过了2015年半年度报告。
审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了2015年半年度募集资金存放和使用情况专项报告。
审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司监事会2015年8月25日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2016-168云南能源投资股份有限公司监事会
2016年第十次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述保证承担连带责任。
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2016年第十次临时会议于2016年12月19日以书面及邮件形式通知全体监事，于2016年12月23日以通讯传真表决方式召开。
会议应出席监事五人，实出席监事五人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以传真方式记名投票表决，形成如下决议：
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对增加2016年度日常关联交易的决策程序进行审核监督的议案》。
经审核，监事会认为此次增加2016年度日常关联交易是基于公司生产经营的实际需要，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次关联交易定价遵循市场公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情况。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对全资子公司云南省天然气有限公司对外投资设立弥勒能投燃气有限责任公司(暂定名)的的决策程序进行审核监督的议案》。
经审核，监事会认为公司全资子公司云南省天然气有限公司对外投资设立弥勒能投燃气有限责任公司（暂定名），是根据公司发展战略及经营发展需要，有利于充分整合优势资源，推动公司天然气业务的持续健康发展，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对全资子公司云南省天然气有
限公司对其参股公司通海县通麓燃气有限公司增资的决策程序进行审核监督的议案》。
经审核，监事会认为公司全资子公司云南省天然气有限公司本次对其参股公司通海县通麓燃气有限公司增资的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司发展需要，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对全资子公司云南省天然气有限公司向其控股子公司云南能投华煜天然气产业发展有限公司提供1500万元内部借款的决策程序进行审核监督的议案》。
经审核，监事会认为公司全资子公司云南省天然气有限公司此次向其控股子公司云南能投华煜天然气产业发展有限公司提供1500万元内部借款的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司经营与发展的需要，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对云南省天然气有限公司对昆明鑫翰达投资有限公司拟转让昭通市丰顺城市管道燃气有限公司20%的股权放弃优先购买权的决策程序进行审核监督的议案》。
经审核，监事会认为云南省天然气有限公司对昆明鑫翰达投资有限公司拟转让昭通市丰顺城市管道燃气有限公司20%的股权放弃优先购买权的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，对云南省天然气有限公司在昭通市丰顺城市管道燃气有限公司的权益没有影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对公司向云南能投化工有限责任公司出售资产的关联交易的决策程序进行审核监督的议案》。
经审核，监事会认为公司此次向云南能投化工有限责任公司出售资产的关联交易是基于公司重大资产置换暨关联交易事项完成后的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次关联交易定价遵循市场公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情况。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司监事会
2016年12月24日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2015-03甘肃上峰水泥股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2015年1月15日下午17:00时在浙江诸暨次坞浙江上峰建材有限公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2015年1月9日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中独立董事 3人），本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于增补第七届董事会专门委员会委员的议案》
公司原第七届董事会独立董事汪家常先生因工作原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务，根据公司董事会成员组成情况和规范治理的需要，应增补第七届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员。
同意增补余俊仙女士为公司第七届董事会审计委员会委员、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。
公司已于2015年第一次临时股东大会审议通过了增补余俊仙女士为第七届董事会独立董事，余俊仙女士具备专门委员会工作的专业素养和工作经验。
表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
二、审议通过了《关于设立进出口贸易全资子公司的议案》
公司位于吉尔吉斯斯坦的水泥生产线项目正在投资实施，鉴于该项目需要从国内进口大量国产设备等，为便于国产设备采购管理，提高工作效率，降低采购
成本，根据公司总体筹划安排，同意在浙江省诸暨市设立全资子公司开展进出口贸易业务，由该全资子公司代理公司在国外项目的技术、设备集中采购贸易业务。
拟设立全资子公司的基本情况：
1、公司名称：诸暨上峰进出口贸易有限公司（具体名称以工商注册为准）；
2、注册资本与出资方式：人民币壹仟万元整，公司以货币出资；
3、股权结构：全资子公司；
4、经营范围：机械设备、电子设备、水泥制造成套技术（具体明细以工商注册为准）。
表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
特此公告
甘肃上峰水泥股份有限公司董事会
二〇一五年一月一十五日
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2019-069万通智控科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
本公司已于 2019年 7月 2日以书面及通讯方式向公司全体监事发出了关于召开第二届监事会第七次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于 2019年 7月 8日在公司会议室现场召开。应出席本次会议的监事 3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席俞正权先生主持，董事会秘书列席。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式逐项表决通过了相关议案并形成如下决议：
1.审议通过了《关于<万通智控科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，以及深圳证券交易所关于本次重组问询函的要求，编制了《万通智控科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
2.审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
为了提高募集资金使用效率和投资回报，公司根据目前市场情况及未来发展
趋势以及募集资金使用的实际情况，从合理利用资金的角度出发，公司拟变更“年产 100万套轮胎气压检测系统（TPMS）套装、750万个 TPMS传感器、1800万支TPMS气门嘴及研发中心的建设项目”这一募投资金投资项目的剩余募集资金（截至 2019年 6月 30日，已累计使用募集资金 4,518.22万元，占募集资金净额的25.66%，公司尚未使用的募集资金余额为1,4170.97万元，其中尚未使用的募集资金本金1,3091.78万元，利息收入1,079.19万元）用途，用于收购WMHG股权和非股权资产。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
3.审议通过了《关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案》
监事会认为，公司聘请了中联资产估值集团有限公司以 2018年 12月 31日为估值基准日对交易标的进行估值，从独立估值机构的角度，分析本次交易的定价是否公允、合理以及是否存在损害公司及其股东利益的情形。根据交易对价与本次估值之间的比较分析，本次交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律、法规及公司章程的规定，作价公允、程序公正，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
4.审议通过了《关于批准本次重大资产购买所涉及的差异情况表鉴证报告及估值报告的议案》
为顺利实施本次重大资产购买，公司聘请了具有证券期货相关业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）、中联资产评估集团有限公司分别作为本次重大资产购买的审计机构和估值机构。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的会计政策说明及差异情况表进行了鉴证并出具了《万通智控科技股份有限公司编制的 WMHG按照德国商法典编制的相关期间模拟合并财务报表中披露的主要会计政策与中国会计准则相关规定之差异情况表》（致同专字[2019]第310ZA5912号）。
中联资产评估集团有限公司对交易标的进行了估值，并出具了《万通智控科技股份有限公司拟支付现金购买资产所涉及的 Westfalia Metal Hoses Group股东全部权益价值估值报告》（中联评估字[2019]第1083号）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
5.《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》
监事会认为，本次重大资产购买所聘请的估值机构及其经办人员与本次交易各方均不存在影响其提供服务的现实的及预期的利益或者冲突，其进行估值符合客观、公正、独立的原则和要求，具有充分的独立性。本次估值假设符合国家有关法规与规定，遵循了市场通行惯例及准则，符合交易标的的实际情况，估值假设前提具有合理性。本次交易的估值机构在估值过程中选取了与估值目的及估值资产状况相关的估值方法，估值结果客观、公正地反映了基准日估值对象的实际情况，估值方法与估值目的具有相关性。本次交易的相关估值实施了必要的估值程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合估值资产实际情况的估值方法，选用的参照数据、资料可靠，股权估值价值公允、准确。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6.《关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
为降低本次交易可能导致的对公司即期回报摊薄的风险，公司拟采取以下具体措施，以降低本次交易可能摊薄公司即期回报的影响：
（1）加快本次标的公司的资源整合，提高整体盈利能力；
（2）提高经营管理和内部控制水平，完善员工激励机制，提升经营效率；
（3）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障；
（4）实行积极的利润分配政策；
（5）公司董事、高级管理人员对本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺；
（6）公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经监事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
7.《关于控股股东、实际控制人为公司贷款提供担保的议案》
监事会认为:本次公司控股股东杭州万通智控控股有限公司和实际控制人张健儿为公司提供连带责任担保事项，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《万通智控科技股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
三、备查文件
《万通智控科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。
万通智控科技股份有限公司监事会二〇一九年七月八日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2018-105
南方风机股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2018年 8月 27日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
会议由监事会主席刘基照先生主持，经与会监事认真审议，形成了以下决议：一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2018年半年度报告>及<2018年半年度报告摘要>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等规则制度对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于暂不计提预计负债的议案》。
因杨子善先生的个人债务存在冒用公司名义作为借款人或担保人的情形，从而导致公司目前涉及13宗诉讼案件（具体内容详见公司公告）。公司确认相关借款或担保均非公司行为，均未经公司董事会或股东大会决策或批准，公司对此毫
不知情，相关借款款项均未进入公司。公司已向公安机关报案，并收到佛山市公安局南海分局出具的《立案告知书》。
截止本公告日，上述 13宗诉讼案件目前均未取得判决，公司暂无法确定是否需要承担法律责任。根据《企业会计准则第 13号一或有事项》以及公司会计政策的相关规定，上述13宗诉讼案件尚未达到确认预计负债的条件。
因此，监事会认为：公司本次暂不计提预计负债事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
南方风机股份有限公司
监事会
二〇一八年八月二十七日
江阴海达橡塑股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定，我们作为江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第十五次会议审议的《关于公司使用自有资金收购江阴清华泡塑机械有限公司全部股权的议案》发表独立意见如下：
公司拟使用自有资金收购侯树亭、肖洋持有的江阴清华泡塑机械有限公司100%股权，本次收购有利于扩大公司的生产规模，有利于公司更全面地满足客户和市场需求，有利于公司的长远持续发展。《股权转让框架协议》约定的相关事项符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事关于相关事项的
独立意见》之签字页）
独立董事签字：
刘刚（签字）
穆炯（签字）
徐文英（签字）
二〇一七年二月二十日
海通证券股份有限公司
关于威海广泰空港设备股份有限公司
2015年度保荐工作报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：威海广泰|
|保荐代表人姓名：刘赛辉|联系电话：021-23219519|
|保荐代表人姓名：胡瑶|联系电话：021-23219613|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是，自威海广泰于2015年7月完成非公开发行事宜后，保荐代表人对公司后续历次董事会、监事会、股东大会等相关公告文件及其他信息披露文件均进行了认真审阅，未发现异常情况。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、管理建议制度）|是，保荐机构督促公司有效执行相关规章制度，督导公司修改和完善了公司章程等。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|8次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2015年，由海通证券承担持续督导责任期间，公司共召开2次股东大会。公司将上述会议议题和内容通知了保荐代表人，保荐代表人以电话方式列席了该次会议。|
|（2）列席公司董事会次数|2015年，由海通证券承担持续督导责任期间，公司共召开了6次董事会。|

|||
|-|-|
||公司将上述会议议题和内容均通知了保荐代表人，保荐代表人以电话方式列席了部分前述会议。|
|（3）列席公司监事会次数|2015年，由海通证券承担持续督导责任期间，公司共召开了6次监事会。公司将上述会议议题和内容均通知了保荐代表人，保荐代表人未列席前述会议。|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次，为2015年下半年度现场检查事宜|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2016年4月6日|
|（3）培训的主要内容|1、董监高股票买卖行为规范；2、募集资金管理及使用；3、信息披露；|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无||
|2、公司内部制度的建立和执行|无||
|3、“三会”运作|无||
|4、控股股东及实际控制|不适用||

||||
|-|-|-|
|人变动|||
|5、募集资金存放及使用|公司存在闲置募集资金暂时补充流动资金后未能及时归还至募集资金专户的情形|在收到公司对该情形的汇报后，保荐机构要求其及时将补流部分闲置募集资金归还至专户，并要求其向交易所及证监局予以汇报并整改；公司积极予以配合，并将相关事宜及其处置措施予以公告|
|6、关联交易|无||
|7、对外担保|无||
|8、收购、出售资产|无||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、证券投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||
|10、发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人及其聘请的中介机构配合保荐工作||
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无||

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|控股股东、实际控制人出具的避免同业竞争承诺|是|不适用|
|控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业出具的36个月内不转让其认购的新增股份的承诺|是|不适用|
|董事、监事、高级管理人员，及控股股东、实际控制人关于房地产业务的承诺|是|不适用|
|控股股东、实际控制人针对广泰空港国际融资租赁有限公司所做的关于避免同业竞争、规范关联交易、保证销售真实性及在特定情况下由威海广泰收购新疆广泰持有该公司部分股权的承诺|是|不适用|
|公司股东杨森、范晓东关于营口新山鹰业|不|由于业绩承诺涉及对营口新山鹰截至|

||||
|-|-|-|
|绩承诺|适用|2016年3月末的上一年度应收账款回收情况的考核，相关专项审计工作尚在有序安排及实施，后续将对该项承诺的实现情况予以审慎核查|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于威海广泰空港设备股份有限公司2015年度保荐工作报告》之签署页）
保荐代表人：
刘赛辉 胡瑶
海通证券股份有限公司2016年4月12日
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2018-140凯迪生态环境科技股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函延期回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 18日收到了深圳证券交易所公司部发来的《关于对凯迪生态环境科技股份有限公司的年报问询函》(公司部年报问询函〔2018〕第 250号)(以下简称“年报问询函”)，公司已安排相关业务单位、保荐机构、律师、会计师事务所等单位进行核查并回复相关问题，因年报涉及内容复杂，核查及回复工作量较大，公司于 2018年 7月 26日、2018年 8月 2日、2018年 8月 9日发布了《关于对深圳证券交易所问询函延期回复的公告》，经公司向深圳证券交易所申请，目前公司对年报问询函的回复延期至 2018年 8月 23日前。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2018年 8月 16日