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证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2019-018深圳市聚飞光电股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年 3月 30日发布了2018年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解2018年度报告及公司经营情况，公司定于 2019年 4月 11日（星期四）下午15：00-17：00举行2018年度业绩网上说明会，现将有关事项公告如下：
本次 2018年度业绩说明会将在全景网采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长邢美正先生，独立董事钱可元先生，董事会秘书于芳女士及财务总监吕加奎先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司董事会
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2017-063宁波激智科技股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 22日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，现将相关情况公告如下。
一、本次变更会计政策的概述
1、实施日期：财政部于2017年5月10日发布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知，自 2017年 6月 12日起施行。2017年1月1日至新规则施行之日新增的政府补助根据新规则进行调整。
2、修改原因：2017年 5月 10日，财政部修订了《企业会计准则第 16号——政府补助》，要求自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、修改前采用的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
4、修改后采用的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）。
二、本次变更会计政策对公司的影响
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会[2017]1号）的要求，公司将修改财务报表列报，与企业日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。公司对2017年1月1日之后新增的政府补助根据该准则进行调整，调增“其他收益”5,808,444.83元，调减“营业外收入”5,808,444.83元。本次会计政策变更对公司无其他重大影响，对当期及前期列报净损益亦无影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更符合财政部《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定以及公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、独立董事、监事会意见
1、独立董事认为：公司本次变更会计政策，符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》等规则的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次变更会计政策。
2、监事会认为：本次变更公司会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、第二届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司董事会
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2015-055珠海港股份有限公司
关于召开 2015年第六次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2015年 6月 19日在《证券时报》、《中国证券报》和 http://www.cninfo.com.cn上刊登了《珠海港股份有限公司关于召开 2015年第六次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2015年第六次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于 2015年 6月 18日召开第八届董事局第七十四次会议，审议通过了《关于召开 2015年第六次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2015年 7月 6日（星期一）下午14：30。
2、网络投票时间
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2015年 7月 6日的交易
时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2015年 7月 5日下午15：00至 2015年 7月 6日下午15：00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
1、本次股东大会的股权登记日为 2015年 6月 29日。于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司法律顾问。
（七）现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路 278号 4楼会议室)二、会议审议事项
（一）提案名称：
1、关于为全资企业借款提供担保的议案
2、关于为全资企业申请银行授信提供担保的议案
（二）特别强调事项：提案1、提案 2属于连续 12个月内担保金额超过公司最近一期经审计资产总额30%的事项，需经股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
（三）披露情况：提案内容详见刊登于 2015年 6月 19日《证券时报》、《中国证券报》和 http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司第八届董事局第七十四次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司关于为全资企业借款提供担保的公告》、《关于为全资企业申请银行授信提供担保的公告》。
三、现场股东大会会议登记办法
1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；
因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。
2、登记时间： 2015年 7月 3日9：00点－17：00点。
3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路 278号 2楼）。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的程序
1、投票代码：360507。
2、投票简称：珠港投票。
3、投票时间：2015年 7月 6日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。
4、在投票当日，“珠港投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。议案对应“委托价格”一览表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|关于为全资企业借款提供担保的议案|1.00|
|议案2|关于为全资企业申请银行授信提供担保的议案|2.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应委托数量如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、投票时间：2015年 7月 5日下午15：00至 2015年 7月 6日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其它事项
1、会议联系方式：联系电话：0756－3292216，3292215；传真：0756－3292216；联系人：黄一桓、杨昊翔。
2、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。
六、备查文件
公司2015年6月18日召开的第八届董事局第七十四次会议《关于召开2015年第六次临时股东大会的决议》。
附件：珠海港股份有限公司 2015年第六次临时股东大会授权委托书珠海港股份有限公司董事局 2015年 6月 30日
附件：
珠海港股份有限公司
2015年第六次临时股东大会授权委托书
茲委托 先生/女士代表本公司（本人）出席 2015年 7月 6日召开的珠海港股份有限公司 2015年第六次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|同意|反对|弃权|
|议案 1|关于为全资企业借款提供担保的议案||||
|议案 2|关于为全资企业申请银行授信提供担保的议案||||

委托人股东帐户： 委托人持股数：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：委托人签字（盖章）： 受托人（签字）：
委托日期：2015年 月 日
新疆中泰化学股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司五届三十一次董事会审议的相关事项发表如下意见：
一、关于预计公司2016年度日常关联交易事项
1、程序性。公司于2015年12月11日召开了五届三十一次董事会，审议通过了《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》，对公司2016年与关联方发生的采购原料、销售商品、接受劳务、提供劳务等关联交易作了预计，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司2015年第十二次次临时股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规
定，决策程序合法有效。
2、公平性。上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
二、关于公司出租部分房产暨关联交易事项
议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司2015年第十二次临时股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
2、公平性。上述关联交易租赁价格参照乌鲁木齐经济技术开发区写字楼租赁市场价，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
三、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
新疆中泰化学股份有限公司五届三十一次董事会审议了关于聘任胡晓东先生为公司财务总监的议案，会议召开前，公司董事会提交了有关资料，我们对有关文件进行了审阅，根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，现就公司董事会聘任公司财务总监事项发表独立意见如下：
1、聘任的财务总监任职资格合法。
经审阅财务总监胡晓东先生的履历，未发现有《公司法》第147条所规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者而禁入尚未解除的情形。我们认为本次董事会聘任的财务总监具备了与职权要求相适应的任职条件和职业素质。
2、财务总监的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
我们同意聘任胡晓东先生为公司财务总监。
独立董事：沈建文、何云、郝震宇、赵成斌、吾满江·艾力
二○一五年十二月十一日
中信建投证券股份有限公司
关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司
房屋租赁关联交易的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“拓日新能”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对拓日新能关联方房屋租赁事项进行了核查，现就本次核查发表如下意见：
一、本次关联交易情况
因公司租赁的深圳市奥欣投资发展有限公司（以下简称“奥欣投资”）位于深圳市南山区侨城北路香年广场A栋801、802、803、804室的房屋租期已满，因经营需要，公司拟继续向奥欣投资租赁上述物业，上述物业已由公司完成装修，建筑面积合计为1187.87平方米。租期两年，自2016年3月7日至2018年3月6日,
平均价格为月租金131.05元/平方米。
深圳市奥欣投资发展有限公司持有本公司201,232,499股，占总股本的
32.55%，为公司控股股东，本次交易构成关联交易。
二、关联方基本情况
公司名称：深圳市奥欣投资发展有限公司
企业性质：有限责任公司
成立时间：2003年7月12日
注册地：深圳市宝安区龙华街道中环路福景花园一栋408（办公场所）
法定代表人：李粉莉
注册资本：500万元
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报），房地产信息咨询、企业管
理信息咨询；市场营销策划；计算机软、硬件的技术开发（不含生产加工）；物业租赁；国内商业，物资供销业。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）
与公司的关联关系：持有公司201,232,499股，占总股本的32.55%，为公司控股股东。
截至2015年12月31日，奥欣投资未经审计的财务数据如下：总资产35,859.65万元，净资产15,468.60万元，营业收入3,093.10万元，净利润1,275.53万元。
三、关联交易标的基本情况
香年广场位于深圳市华侨城侨香路与深云路交汇处，属华侨城片区，含南北主楼（A、C座20层）和南北附楼（B座8层），高层楼高97.45米，共162套。
办公区域已进行分割，且分割区域为4.8米层高大面积办公区域加9.6米高层空间小面积办公区域组合。本次关联交易标的为香年广场A栋的8层，共四套物业，物业已由公司完成装修。具体情况如下：
||
|-|
|建筑面积（平方米）|
|336.49|
|497.06|
|130.82|
|223.50|

四、关联交易合同的主要内容和定价政策
1、关联方房屋租赁合同的主要内容见“本次关联交易情况”。
2、定价依据：本次关联交易价格依据深圳市世联土地房地产评估有限公司出具的[2016]Z02008号《房地产租金咨询报告》，评估价格为：香年广场A座801和802的月租金140元/平方米、香年广场A座803与804的月租金为110元/平方米。
综合平均月租金为131.05元/平方米。
五、关联交易目的及对公司的影响
公司向奥欣投资租赁物业主要原因在于公司发展较快，办公用地不足。目前
公司光明生产基地离市区较远，与相关部门的工作沟通及业务办理多有不便，同时也不利于吸引更多高素质的人才精英加盟公司，不利于留住人才。此次交易将有利于公司解决上述问题，促进公司发展壮大。
六、关联交易的决策程序及独立董事意见
1、于2016年4月21日，公司召开第三届董事会第四十二次会议,审议通过了上述房屋租赁的关联交易事项；会议表决时，关联董事陈五奎先生、李粉莉女士、陈琛女士进行了回避，其中陈五奎先生、李粉莉女士、陈琛女士是奥欣投资的股东，非关联董事一致通过此议案。
2、公司独立董事认为：本次关联交易以促进上市公司发展为目的，是在公开、公平、公正的原则下进行的，且交易价格公允，有利于公司发展。公司董事会审议上述关联交易时，关联董事已回避表决，董事会表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
3、本次关联交易无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
七、保荐机构核查意见
1、上述关联交易已经公司第三届董事会第四十二次会议董事会及公司第三届监事会审议批准,独立董事发表了事前同意意见,履行了必要的审批程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,决策程序合法有效。
2、上述关联交易的定价遵循了公平公允原则,交易价格根据市场价协商确定,不存在损害公司和非关联股东以及其他股东利益的情形。
综上所述,中信建投证券对公司该关联交易计划无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司房屋租赁关联交易的核查意见》）
保荐代表人：
__________________ ___________________
邱荣辉 许荣宗
中信建投证券股份有限公司2016年 4月 21日
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号2019-019
南京药石科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东北京恒通博远投资管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持本公司股份6,449,044股（占本公司总股本比例5.86%）的股东北京恒通博远投资管理中心（有限合伙）（以下简称“恒通博远”）计划自本公告之日起15个交易日后90日内（即2019年3月14日至2019年6月12日）通过集中竞价方式减持南京药石科技股份有限公司（以下简称“药石科技”或“公司”）股份不超过1,100,000股（占本公司总股本比例为1%）。
2、通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，任意连续90个自然日减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，减持总数不超过1,100,000股。
公司于近日收到公司持股5%以上的股东恒通博远的《股份减持计划告知函》。
恒通博远为公司首次公开发行前持股5%以上的股东。现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
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|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|股份来源|
|恒通博远|6,449,044|5.86|上市公司首次公开发行前的股份以及实施权益分派送转的股份|

二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持事项的具体安排：
1、减持目的：资金需求。
2、股份来源：上市公司首次公开发行前的股份以及实施权益分派送转的股份。
3、拟减持数量：不超过1,100,000股。
4、减持方式：证券交易所集中竞价交易方式。
5、减持期间：本公告披露之日起 15个交易日后的 90日内（即 2019年 3月14日至2019年6月12日）实施。
6、拟减持数量及比例：恒通博远拟通过证券交易所集中竞价交易方式减持不超过药石科技总股本的1%，减持总数不超过1,100,000股。
若在减持计划实施期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，减持股份数及减持价格将相应进行调整。
7、价格区间：按照减持实施时的市场价格确定。
（二）股东承诺履行情况
截至本公告日，恒通博远严格遵守了首次公开发行股票时所作承诺，未出现违反承诺的行为；本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、减持计划实施的不确定性风险：恒通博远将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、在本次减持计划期间，恒通博远作为公司大股东，应遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规、规定的要求，进行股份减持并及时履行信息披露义务。
3、恒通博远不属于公司控股股东。本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。公司基本面不会发生变化。
四、备查文件
特此公告。
南京药石科技股份有限公司董事会2019年2月21日
证券代码：200986 证券简称：粤华包 B 公告编号：2017-057债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、概况
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司珠海红塔仁恒包装股份有限公司（以下简称“红塔仁恒”）向银行申请综合授信，公司为其综合授信额度提供担保，具体内容如下：
(1)、红塔仁恒向广州农村商业银行股份有限公司海珠支行申请二年期综合授信人民币壹亿元。
(2)、红塔仁恒向浙商银行股份有限公司广州分行申请一年期综合授信人民币壹亿元。
(3)、红塔仁恒向中国农业银行股份有限公司珠海前山支行申请人民币叁亿叁千万元之授信额度续期。
公司拟为上述授信提供不可撤销的连带责任保证担保。实际授信金额、期限、币种等情况以与银行最终签署的协议为准。
2、审批情况
经公司第七届董事会 2017年第三次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》（会议共 9名董事出席，9票赞成，0票反对，0票弃权），公司拟为红塔仁恒上述授信提供连带责任担保。
上述担保事项全部为对控股子公司的担保，不构成关联交易。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：珠海红塔仁恒包装股份有限公司
2、成立日期：1991年2月11日
3、企业性质：股份有限公司
4、注册地址：珠海市前山工业区
5、法定代表人：黄欣
6、经营范围：生产和销售自产的高档包装纸板，以及包装材料的研发、设计、制造和销售。纸浆、纸及纸制品、化工产品（不含化学危险品）、电器机械、普通机械、矿产品（不含贵金属矿）的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理）。从事纸及纸制品的研究开发及提供相关的技术咨询、技术服务、技术转让（涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）。
7、注册资本：人民币陆亿元
8、关联关系：红塔仁恒属于公司的控股子公司，本公司持有其41.9653%的股权。
9、被担保子公司2016年度及2017年第一季度主要财务数据（合并报表）如下：（单位：万元）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||主要|||||||
||产品|注册资||||营业利||
|时间|||总资产|净资产|营业收入||净利润|
||或服|本||||润||
||务|||||||
|||人民币||||||
|2016||||||||
||白 卡|60,000||||||
|年|||507,129.67|278,952.06|334,926.26|11,422.21|12,546.01|
||纸、液|万元||||||
|2017|体 食|人民币||||||
|年第|品 包|60,000||||||
|一季|装 原|万元|565,598.43|279,095.85|73,693.73|-69.64|143.79|
|度|纸|||||||

备注：2016年为已审计数据，2017年度第一季度为未审计数据。
三、担保协议签署及执行情况
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各控股子公司与银行共同协商确定。
四、董事会意见
根据红塔仁恒的生产经营状况，公司董事会认为上述担保方案有利于红塔仁
恒获得业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合公司及该控股子公司的
整体利益。红塔仁恒的经营状况正常，资产优良，公司对其经营和财务决策有控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。因此，董事会同意公司为控股子公司红塔仁恒提供担保。
上述关于本公司为控股子公司提供担保的事项中，本公司已就控股子公司其他股东应按持股比例共同承担对子公司的贷款担保责任事项进行了沟通，结果如下：
1、红塔仁恒其他股东由于客观原因而未能对此次融资承担担保责任，具体原因如下：(1)、由于国家烟草专卖局相关规定迫使红塔仁恒的股东云南合和（集团）股份有限公司未能承担为其非控股子公司提供担保的责任；(2)、红塔仁恒公司的其余少数股东龙邦国际有限公司和新加坡仁恒工业有限公司均为境外法
人，境内金融机构未能对其资信能力进行系统评估，因此上述境外法人均不能作为担保主体。由于上述原因本公司将承担为控股子公司提供担保的责任。
2、公司上述担保不存在提供反担保情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
在上述担保生效后，公司对控股子公司提供的经董事会逐笔审批的担保总额度为人民币 22.288亿元，占最近一期经审计的归属于母公司所有者权益1980395170.24元的112.54%。除了对子公司担保之外，公司无其他对外担保。
截止2017年4月30日，公司未解除担保责任的对外担保合同余额（即实际使用的担保额）为人民币13.6537亿元，全部为对子公司的担保。实际使用担保额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东权益1980395170.24元的68.94%。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十四日
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对2017年8月25日召开的公司第二届董事会第十五次会议就相关议案发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
经核查，报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司与关联方资金往来的相关规定要求，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至2017年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）等相关规定相违背的情形。
经核查，报告期内，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定履行对外担保（包括对子公司担保）的审批程序及信息披露程序。
公司不存在以前期间发生并持续至 2017年半年度为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至报告期末，公司不存在以前期间发生并持续至 2017年半年度对外担保情形。公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保等情况，亦无违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）规定的情形。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：公司依据财政部修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》的具体要求，对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公
司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意本次会计政策的变更。
三、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
我们认为：1、在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司使用闲置募集资金不超过4,000.00万元（含4,000.00万元）暂时补充流动资金的事宜可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，维护公司及广大投资者的利益。
2、根据公司目前的资产负债状况以及未来的现金流状况，在本次募集资金暂时补充流动资金到期后或需提前归还时，公司有能力归还。
3、公司使用闲置募集资金不超过 4,000.00万元（含 4,000.00万元）暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金项目的正常进行。同时，上述事项不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,单次补充流动资金的时间也未超过 12个月，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定，并履行了规定的程序。
4、同意公司使用不超过 4,000.00万元（含 4,000.00万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
四、关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为：公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规及《公司章程》、《募集资金专项存储及使用管理制度》关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规，如实反映了公司 2017半年度募集资金实际存放与使用情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为潘红波关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关议案的独立意见签署页）
独立董事：
潘红波
年 月 日
（本页无正文，为徐伟箭关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关议案的独立意见签署页）
独立董事：
徐伟箭
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2016－092四川升达林业产业股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）为优化资产结构，拟以现金方式向控股股东四川升达林产工业集团有限公司出售相关林业资产，经公司申请，公司股票（股票简称：升达林业，股票代码：002259）自2016年11月7日开市时起停牌。公司于2016年11月7日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-083），于 2016年 11月 14日披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-085），经确认，公司本次筹划的出售事项构成重大资产重组，公司股票于 2016年 11月 21日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于 2016年 11月 21日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-087），2016年11月28日，公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-089）。
截止本公告日，公司正积极与相关方就具体重组方案进行进一步磋商沟通，有关各方及相关中介机构正在积极推进本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证信息披露公平，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票（股票简称：升达林业；股票代码：002259）自2016年12月5日（星期一）开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018－114债券代码：112414 债券简称：16沃尔 01
深圳市沃尔核材股份有限公司
“16沃尔 01”2018年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”、“16沃尔01”，债券代码：112414）将于2018年7月23日支付2017年7月22日至2018年7月21日期间的利息52.90元(含税)/手。
本期债券付息期的债权登记日为2018年7月20日，凡在2018年7月20日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利，凡在2018年7月20日卖出本期债券的投资者不享有获得本次利息款的权利。
公司于2016年7月22日发行的深圳市沃尔核材股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）至2018年7月21日将期满2年。根据公司“16沃尔01”《深圳市沃尔核材股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及《深圳市沃尔核材股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：深圳市沃尔核材股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称：16沃尔01
3、债券代码：112414
4、发行规模：人民币3亿元
5、债券面值：人民币100元
6、发行价格：按面值平价发行
7、债券期限：3年
8、债券利率：本期债券票面利率为5.29%
9、担保情况：本期债券由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司（以下简称“中小企业担保”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。中小企业担保为本期债券的还本付息出具了担保函，担保人承担保证的方式为全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本期债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用
10、信用级别及资信评级机构：根据鹏元资信评估有限公司出具的《深圳市沃尔核材股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2018年跟踪信用评级报告》，鹏元资信评估有限公司将公司的主体长期信用等级由AA-上调为AA，评级展望维持为稳定，本期债券的信用等级维持为AAA
11、起息日：2016年7月22日
12、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理13、付息日：2017年至2019年每年的7月22日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）
14、兑付日：本期债券的兑付日为2019年7月22日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）
15、主承销商/债券受托管理人：中德证券有限责任公司
16、上市时间和地点：本期债券于2016年8月26日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易
二、本次付息方案
按照《深圳市沃尔核材股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）票面利率公告》（公告编号：2016-078），“16沃尔01”的票面利率为5.29%，每10张面值 1,000.00元的本期债券派发利息为：52.90元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：42.32元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：47.61元。
三、债券付息权益登记日、除息日及付息日
1、债券付息权益登记日：2018年7月20日
2、除息日：2018年7月23日
3、付息日：2018年7月23日
4、下一付息期票面利率：5.29%
5、下一付息期起息日：2018年7月22日
四、付息对象
本次付息对象为：截止2018年7月20日（该日期为债券登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“16沃尔01”债券持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，
征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本期债券付息的相关机构
1、发行人
名称：深圳市沃尔核材股份有限公司
住所：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园
办公地址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园
法定代表人：周和平
联系人：王占君、刘佳霓
联系电话：0755-28299020
传真：0755-28299020
2、主承销商、债券受托管理人：
名称：中德证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层
联系人：杨汝睿
联系电话：010-59026649
传真：010-59026604
3、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系人：林源
联系地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
邮政编码：518031
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2018年7月18日
证券代码：000633 证券简称：*ST合金 公告编号：2016-069
沈阳合金投资股份有限公司
关于本次非公开发行股票无需编制
前次募集资金使用报告的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号），前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应编制前次募集资金使用情况报告。鉴于公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告。
特此公告
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二○一六年八月十七日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2018-101成都富森美家居股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于 2018年 10月 24日 9:00在公司富森创意大厦 B座 21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2018年 10月 18日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席现场会议的监事3人。会议由监事会主席陈林祥主持，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：
1、审议通过《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经征询公司股东意见，并对其提名监事进行资格审查后，拟提名陈林祥先生、余洪先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。
表决结果如下：
（1）提名陈林祥先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。
表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。
（2）提名余洪先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。
表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。
上述股东代表监事候选人尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决。公司第四届监事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。
《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-103）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格的议案》
鉴于公司2018年半年度权益分派已于2018年10月22日实施完毕，公司拟根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“激励计划”）的相关规定和 2018年第一次临时股东大会的授权，对激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格进行调整，调整后的回购价格为 14.33元/股加上银行同期存款利息之和。
上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
监事余洪在本议案投票中回避表决。
表决结果：赞成2票、弃权0票、反对0票、回避1票。
《关于调整 2018年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2018-105）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：根据《管理办法》及《激励计划（草案）》等有关规定，由于本激励计划中首次授予的激励对象余洪先生自 2018年 9月 6日起担任公司监事，任期至第三届监事会任期届满为止，已不再具备激励对象资格，故其所持有的尚未解除限售的 6.6万股限制性股票应由公司回购注销，回购价格为 14.33元/股加上银行同期存款利息之和。本次回购注销完成后，公司股份总数将由44,506.30万股变更为44,499.70万股。
本次回购注销部分限制性股票事项符合《管理办法》等相关法律、法规及公司《激励计划（草案）》等的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
监事余洪在本议案投票中回避表决。
表决结果：赞成2票、弃权0票、反对0票、回避1票。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-104）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2018年第四次临时股东大会审议,并以特别决议表决通过。
三、备查文件
公司第三届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
监事会
二○一八年十月二十四日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2018-023启明星辰信息技术集团股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2018年4月13日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2018年4月2日以电子邮件及传真形式通知了全体监事。本次监事会会议的应出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司监事会主席王海莹女士主持。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的监事认真审核并进行表决，形成决议如下：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
根据募集资金投资项目实际进展情况，对本次募集资金投资项目其中两个项目的名称进行调整，并对预案中涉及的财务信息进行了更新，其余内容均保持不变。
《启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
董事会就公司前次募集资金使用情况编制了专项报告，瑞华会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《启明星辰信息技术集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》进行了审核并发表了鉴证意见，公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
《关于前次募集资金使用情况的报告》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于启明星辰信息技术集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司监事会2018年4月14日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2018-020江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度及2016年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条第（一）款规定“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形本所可以决定暂停其股票上市。”若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，公司股票“天龙光电”（证券代码：300029）将可能自公司2017年年度报告披露后被暂停上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2017年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2017年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会采取的工作措施
公司已采取积极措施，完成售出产品的安装调试验收工作，继续加大研发投入，开发满足市场需求的创新型产品，全力争取签订新的合同订单，实现新的利润增长。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
数据为预测数，实际以经审计的2017年年度报告为准。2017年度经营业绩的具体数据将在2017年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
3、投资者咨询方式：
咨询联系人：张洪宇
咨询电话：0519-82330395
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会2018年04月04日
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2018-062哈尔滨中飞新技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情形。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2018年11月13日（星期二）下午14:30
（2）网络投票的时间：
A、通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2018年11月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
B、通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月12日15：00至2018年11月13日15：00的任意时间。
2、会议召开的地点：
哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室
3、会议召开的方式
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、会议的召集人：公司董事会
6、会议的合规性
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计6人，代表股份45,680,750股，占公司有表决权股份总数的50.3369%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共6人，合计持有股份数45,680,750股，占公司有表决权股份总数的50.3369%；
通过网络投票出席会议的股东0人，合计持有股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者共1人（其中现场出席1人，网络方式出席0人），合计持有股份数3,424,500股，占公司有表决权股份总数的3.7736%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议；北京市盈科（哈尔滨）律师事务所蔡颖、邢紫龙律师列席股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会表决结果如下：
审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 45,680,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 3,424,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市盈科（哈尔滨）律师事务所委派蔡颖、邢紫龙律师对本次股东大会现场会议进行了鉴证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）公司2018年第一次临时股东大会会议决议；
（二）北京市盈科（哈尔滨）律师事务所法律意见书。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会2018年11月13日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2018－032
国元证券股份有限公司
关于 2018年度第一期短期融资券发行事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国人民银行（银发〔2017〕118号）通知，公司定于近期发行 2018年度第一期短期融资券，相关的基本情况如下：
1、债券名称：国元证券股份有限公司2018年度第一期短期融资券
2、发行人：国元证券股份有限公司
3、债券类型：证券公司短期融资券
4、发行人待偿还短期融资券余额：截至募集说明书签署日期，发行人待偿还短期融资券余额为0亿元
5、最高发行余额：人民币40亿元（RMB4,000,000,000.00元）
6、本期发行金额：人民币30亿元（RMB3,000,000,000.00元）
7、债券期限：91天
8、债券面值：本期短期融资券面值为100元
9、发行价格：本期短期融资券按面值100元发行
10、发行利率：本期短期融资券采取固定利率，发行利率通过招标系统招标决定，在债券存续期内利率不变，本期短期融资券采用单利按年计息，不计复利11、发行方式：本期短期融资券采取通过中国人民银行债券发行系统公开招标的方式发行
12、招标标的：本期短期融资券的票面利率
13、债券形式：本期短期融资券采用实名记账式
14、债券承销：本期短期融资券的承销方式为承销团承销
15、发行对象：银行间债券市场成员（国家法律、法规禁止购买者除外）
16、招标日：2018年6月15日
17、分销日：2018年6月15日至2018年6月19日
18、起息日：2018年6月19日
19、缴款日：2018年6月19日
20、债权债务登记日：2018年6月19日
21、上市流通日：债权债务登记日次一工作日
22、到期兑付日：2018年9月18日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息
23、兑付金额：本期短期融资券到期日按照面值和利息兑付
24、本息兑付方式：到期一次还本付息。本期短期融资券存续期限内到期日的前5个工作日，由发行人按有关规定在人民银行指定的信息媒体上刊登“兑付公告”。
25、信用评级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA级，本期短期融资券的债项信用级别为A-1级
26、债券担保情况：本期短期融资券无担保
27、募集资金用途：本期短期融资券募集资金将主要用于补充流动资金及相关法律法规未禁止的其他短期资金用途
28、交易流通场所：全国银行间债券市场
29、托管人：本期短期融资券在上海清算所进行登记托管
30、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资融资券所应缴纳的税款由投资者自行承担
31、发行人是否为失信责任主体：否
关于本期短期融资券发行的其他详细情况请参见公司近期在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）的披露。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
2018年6月12日
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2014-055上海良信电器股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 11日发布了《停牌公告》，公司因筹划股权激励计划事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年9月11日开市起停牌。
2014年 9月 12日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了公司 2014年限制性股票激励计划等相关议案，相关内容披露于 2014年 9月 13日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2014年9月15日（星期一）开市起复牌。
特此公告。
上海良信电器股份有限公司
董事会