惠州亿纬锂能股份有限公司
章程修正案
根据《公司法》、《证券法》等法律法规、上市规则要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修改。现将公司章程修订条款说明列示如下：
一、修改《公司章程》原第六条
修改前为：
第六条公司注册资本：人民币85,598.5593万元。
修改后为：
第六条公司注册资本：人民币85,547.9567万元。
二、修改《公司章程》原第十三条
修改前为：
第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围:生产、销售：锂一次电池、锂二次电池、锂聚合物电池、锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、碱性电池、锌锰电池，纳米新材料、水表、气表、电表的半成品及其配件制造，动力电池系统和电池管理系统的研发、生产，技术研发、开发及转让，货物进出口，房屋租赁，加工服务，设备租赁，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
修改后为：
三、修改《公司章程》原第十六条
修改前为：
第十六条公司的股份总数为85,598.5593万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1.0元。
修改后为：
第十六条。公司的股份总数为85,547.9567万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1.0元。
四、修改《公司章程》原第四十六条
修改前为：
第四十六条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
（三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项；
（四）审议批准董事会的报告；
（五）审议批准监事会的报告；
（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（九）对发行公司债券作出决议；
（十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（十一）修改本章程；
（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十三）审议公司发生的交易（公司受赠现金资产除外）达到下列标准之一的：1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及
的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元；
5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
以上交易包括下列事项：
1、购买或者出售资产；
2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
3、提供财务资助（含委托贷款、对子公司提供财务资助等）；
4、提供担保（含对子公司担保）；
5、租入或者租出资产；
6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
7、赠与或者受赠资产；
8、债权或者债务重组；
9、研究与开发项目的转移；
10、签订许可协议；
11、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；
12、公司认定的其他交易。
（十四）公司发生的“购买或者出售资产”交易时，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达
到最近一期经审计总资产30%的；
已按照前款规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
（十五）审议批准本章程第四十七条规定的担保事项；
（十六）审议批准变更募集资金用途事项；
（十七）审议股权激励计划；
（十八）审议公司年度报告；
（十九）审议法律、行政法规、部门规章和本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
修改后为：
第四十六条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
（三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项；
（四）审议批准董事会的报告；
（五）审议批准监事会的报告；
（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（九）对发行公司债券作出决议；
（十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（十一）修改本章程；
（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作
（十三）审议公司发生的交易（公司受赠现金资产除外）达到下列标准之一的：1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及
的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元；
5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
以上交易包括下列事项：
1、购买或者出售资产；
2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
3、提供财务资助（含委托贷款等）；
4、提供担保（含对子公司担保）；
5、租入或者租出资产；
6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
7、赠与或者受赠资产；
8、债权或者债务重组；
9、研究与开发项目的转移；
10、签订许可协议；
11、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；
12、公司认定的其他交易。
上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。
（十四）公司发生的“购买或者出售资产”交易时，应当以资产总额和成交金额中的
较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产30%的；
已按照前款规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
（十五）审议批准本章程第四十七条规定的担保事项；
（十六）审议批准变更募集资金用途事项；
（十七）审议股权激励计划；
（十八）审议公司年度报告；
（十九）审议法律、行政法规、部门规章和本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
五、修改《公司章程》原第四十七条
修改前为：
第四十七条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：
（一）公司及其控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；
（二）连续十二个月内公司的担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；
（三）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过人民币3,000万元；
（四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
（六）法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定应当由股东大会审议通过的其他担保情形。
修改后为：
第四十七条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：
（一）公司及其控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提
供的任何担保；
（二）连续十二个月内公司的担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；
（三）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过人民币3,000万元；
（四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
（七）法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定应当由股东大会审议通过的其他担保情形。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会二〇一八年三月十七日