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股票代码：300596 股票简称：利安隆 公告编号：2017-094
天津利安隆新材料股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知已于 2017年 12月 15日以电话及电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2017年 12月 19日上午 10:00以现场会议及通讯会议相结合方式在公司会议室召开，采用现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。会议由董事长李海平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1.审议通过了《关于<增加向银行申请综合授信额度>的议案》
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司经营发展的需要，董事会同意公司向中国光大银行股份有限公司天津分行等三家银行申请增加不超过等值人民币 15,000万元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。银行授信的担保方式为公司信用担保，授信期限最长不超过10年，视具体授信产品而定。自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起，授信期限内，授信额度可循环使用。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司 2017年 12月 20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案尚须提交股东大会审议。
2.审议通过了《关于<控股子公司（含全资子公司）申请综合授信并由公
司提供担保>的议案》
董事会审议认为，本次申请综合授信和被担保对象是公司的控股子公司（含全资子公司），正处于快速发展阶段或筹建阶段，本次申请综合授信及担保有利于控股子公司（含全资子公司）筹措资金，加快其自身的经营发展的步伐。同时，由于公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
因此，利安隆（中卫）新材料有限公司（以下简称“利安隆中卫”）、浙江常山科润新材料有限公司（以下简称“常山科润”）、利安隆（珠海）新材料有限公司（以下简称“利安隆珠海”）向包括银行在内的金融机构、融资租赁公司申请综合授信额度是为了满足其生产经营的资金需求，符合相关法律法规等有关要求，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，故董事会同意上述三家控股子公司（含全资子公司）申请不超过等值人民币170,000万元（其中利安隆中卫为30,000万人民币、常山科润为40,000万人民币、利安隆珠海为100,000万人民币）的综合授信额度，并同意上述三家控股子公司（含全资子公司）以自身资产进行抵押、质押担保，同时公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过10年，自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起，授信（担保）期限内，授信额度可循环使用。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司 2017年 12月 20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司（含全资子公司）申请综合授信并由公司提供担保的公告》。
公司独立董事对本议案已发表了独立意见，内容详见公司于 2017年 12月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚须提交股东大会审议。
3.审议通过了《关于<使用闲置自有资金进行现金管理>的议案》
为持续提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
董事会同意公司使用不超过等值人民币20,000万元人民币暂时闲置的自有资金进行现金管理，包括转存为通知存款或定期存款，以及购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的投资产品等。以上额度自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司 2017年 12月 20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对本议案已发表了独立意见，内容详见公司于 2017年 12月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚须提交股东大会审议。
4.审议通过了《关于<开展资产池业务>的议案》
为满足公司经营发展及融资需求，提高公司应收票据等流动资产的使用效率，同意公司与合作金融机构开展资产池（票据池）业务。公司用于与合作金融机构开展资产池的质押、抵押的金融资产（票据）合计即期余额不超过 20,000万元人民币。以上额度自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。
同时，在风险可控的前提下，同意公司为资产池（票据池）业务提供存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司 2017年 12月 20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展资产池业务的公告》。
公司独立董事对本议案已发表了独立意见，内容详见公司于 2017年 12月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚须提交股东大会审议。
5.审议通过了《关于<控股子公司拟投资建设高分子材料抗老化助剂项目>的议案》
为满足全球客户市场的需求，扩大公司核心产品在全球同行业中的优势地位，进一步提升公司市场供应能力和客户保障能力，董事会同意公司通过控股子公司浙江常山科润新材料有限公司在浙江省常山县生态工业园区建设高分子材料抗
老化助剂项目。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司 2017年 12月 20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司拟投资建设高分子材料抗老化助剂项目的公告》。
本议案尚须提交股东大会审议。
6.审议通过了《关于<召开公司 2018年第一次临时股东大会>的议案》
董事会同意公司于2018年1月4日召开2018年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司于2017年12月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第一次临时股东大会通知》。
三、备查文件
1.天津利安隆新材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
2.天津利安隆新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
2017年12月20日
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2017-019北京高盟新材料股份有限公司
关于补选第三届董事会独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 30日发布了《关于公司独立董事辞职的公告》，独立董事韩颖梅女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事，同时辞去公司提名委员会主任委员和审计委员会委员的职务，韩颖梅女士辞职后将不再担任公司任何职务。因韩颖梅女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，因此该辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
公司于2017年4月19日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选独立董事候选人的议案》，根据《公司法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名黄书敏先生为第三届董事会独立董事候选人，同时兼任提名委员会主任委员、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满，并将该议案提请公司2016年度股东大会进行审议。黄书敏先生简历详见附件。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯网发布的《独立董事对相关事项的独立意见》。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司董事会2017年4月19日
附件：《北京高盟新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人简历》
黄书敏先生：汉族，出生于1967年6月，中国国籍。西南政法大学法学士，中国政法大学博士研究生。1997年4月至1998年6月在深圳新世纪律师事务所任律师助理；1998年6月至2015年3月先后在广东君政律师事务所、广东华文律师事务所、广东竞德律师事务所任律师；2015年 3月至今在北京市炜衡（深圳）律师事务所历任律师、主任。
黄书敏先生目前未直接或间接持有公司股份，与公司其他持股超过5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2019-015中石化石油机械股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日
2、预计的经营业绩：
亏损☑扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1000 万元～1100万元|亏损：8462.75万元|
|基本每股收益|盈利：0.017 元/股～0.018元/股|亏损：0.14元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
受油服企业工作量提升影响，公司 2019年一季度产品订单同比有所增长，同时一季度产品交付结算同比大幅增加，经营业绩大幅提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算数据，具体数据以公司
2019年第一季度报告披露的财务数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
中石化石油机械股份有限公司
董事会
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2018-073浙江金利华电气股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月29日，浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了公司2018年第三季度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第三季度报告全文》于2018年10月30日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会2018年10月30日
高斯贝尔数码科技股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”、“发行人”）首次公开发行4,180万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]118号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“高斯贝尔”，股票代码为“002848”。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为6.31元/股，发行数量为4,180万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,508万股，占本次发行数量的60%；
网上初始发行数量为1,672万股，占本次发行数量的40%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为418万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,762万股，占本次发行总量的90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年2月6日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：37,557,183
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：236,985,824.73
3、网上投资者放弃认购数量（股）：62,817
4、网上投资者放弃认购金额（元）：396,375.27
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,177,060
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：26,357,248.60
3、网下投资者放弃认购数量（股）：2,940
4、网下投资者放弃认购金额（元）：18,551.40
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|投资者名称|配售对象名称|初步配售股数（万股）|
|1|洪秋婷|洪秋婷|0.0140|
|2|应京|应京|0.0700|
|3|湖南友谊阿波罗控股股份有限公司|湖南友谊阿波罗控股股份有限公司|0.0700|
|4|昭衍（北京）投资有限公司|昭衍（北京）投资有限公司|0.0700|
|5|中欧基金管理有限公司|中欧骏远1号股票型资产管理计划|0.0700|
|合计|||0.2940|

二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为65,757股，包销金额为414,926.67元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.1573%。
2017年2月8日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将余
股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划转给发行人。发
行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构
（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）招商证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-83734796、0755-82943009
联系人：股票资本市场部
发行人：高斯贝尔数码科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司2017年2月8日
甘肃正天合律师事务所
关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司
2017年年度股东大会
之
法律意见书
中国·兰州
二〇一八年四月
甘肃正天合律师事务所 陇神戎发2017年年度股东大会法律意见书甘肃正天合律师事务所
关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2017年年度股东大会之
法律意见书
致：甘肃陇神戎发药业股份有限公司
甘肃正天合律师事务所（以下简称“本所”）作为贵公司常年法律顾问，就贵公司2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会，根据《股东大会规则》第五条的要求，核查了贵公司提供的有关召开本次股东大会有关文件的原件或影印件，包括（但不限于）贵公司关于召开本次股东大会的各项议程及相关议案等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实、有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响法律意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何虚假、隐瞒、重大遗漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的表决方式和表决程序等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题
发表法律意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其它任何目的或用途。
基于此，本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书。
甘肃正天合律师事务所 陇神戎发2017年年度股东大会法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查：
1、本次股东大会的召集是由贵公司于2018年3月22日召开的第三届董事会第二次会议决议作出的。
2、贵公司董事会已于2018年3月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了上述董事会会议决议以及召开本次股东大会的通知。
3、上述会议公告列明了本次股东大会的时间、地点、议程、出席会议对象、会议召开方式、登记办法等事项。
4、本次股东大会股权登记日为：2018年4月11日（星期三）。
5、本次股东大会现场会议于2018年4月17日（星期二）14:00在甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号六楼会议室召开，召开时间、地点与前述公告一致。
据此，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
经本所律师核查：
贵公司董事会关于本次股东大会通知中列明的有权出席本次股东大会的人
员为：
（1）截止2017年4月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和保荐机构相关人员；
2、实际出席本次股东大会的股东及股东代理人共计13名（含参与网络投票的股东4名），代表贵公司股份数127,821,186股，占贵公司股份总数的42.1372%。
其中，本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共5人，代表股份10,292,927股，占公司总股份的3.3931%。
3、本次股东大会召集人为贵公司董事会。
甘肃正天合律师事务所 陇神戎发2017年年度股东大会法律意见书据此，本所律师认为，出席本次股东大会的人员及召集人资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决结果
经本所律师核查：
1、本次股东大会审议和表决的议案为：
（1）关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案；
（2）关于审议公司2017年度监事会工作报告的议案；
（3）关于审议公司2017年度财务决算报告的议案；
（4）关于审议公司2017年度利润分配的议案；
（5）关于审议公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案；
（6）关于修改《公司章程》的议案；
（7）关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案；
（8）关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
（9）关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
（10）关于修订公司《监事会议事规则》的议案。
2、本次股东大会没有收到临时议案或新的提案，本次股东大会所审议的议案与股东大会公告中列明的议案一致。
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
4、经贵公司对前述议案投票结果的统计以及本所律师合理查验，前述议案获得股东大会审议通过。
据此，本所律师认为，本次股东大会的提案及表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》及《公司章
甘肃正天合律师事务所 陇神戎发2017年年度股东大会法律意见书程》等法律、法规和规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有
效。
本法律意见书一式三份，呈贵公司二份，本所留存一份。
（以下无正文）
甘肃正天合律师事务所 陇神戎发2017年年度股东大会法律意见书（本页无正文，系本所《关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司2017年年度股东大会之法律意见书》之签署页）
甘肃正天合律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
负责人（签字）
赵荣春 张军
杨晓楠
二〇一八年四月十七日
证券代码：000501 证券简称：鄂武商 A 公告编号：2016-004武汉武商集团股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”、“鄂武商A”）非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人及全体董事承诺
公司及全体董事已作出承诺：“本公司及全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”
二、发行对象承诺
本次发行的对象——周志聪、前海开源基金管理有限公司管理的“前海开源定增 9号资产管理计划”和武汉武商集团股份有限公司—第一期员工持股计划作出承诺：
1、本公司/个人同意自鄂武商 A本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，三十六个月内不转让本次认购的股份，并委托鄂武商 A董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请
对本公司/个人上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司/个人持有
的上述股份自本次发行结束之日起，三十六个月内不转让。
2、本公司/个人保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本公司/个人将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
3、本公司/个人声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。
三、保荐机构承诺
保荐机构中信证券股份有限公司已作出如下承诺：“本公司已对《武汉武商集团股份有限公司非公开发行 A股股票发行情况报告书
暨上市公告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”
四、发行人律师承诺
北京国枫律师律师事务作如下承诺：“本所及签字的律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”
五、审计机构承诺
审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作如下承诺：“本所及签字注册会计师已阅读《武汉武商集团股份有限公司非公开发行 A股股票发行情况报告书》，确认本发行情况报告书与本所出具的有关报告不存在矛盾。本所及签字会计师对发行人武汉武商集团股
份有限公司在本发行情况报告书中引用的本所出具的审计报告内容
无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”
六、验资机构承诺
验资机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作如下承诺：“本所及签字注册会计师已阅读《武汉武商集团股份有限公司非公开发行 A股股票发行情况报告书》，确认本发行情况报告书与本所出具的验资报告不存在矛盾。本所及签字会计师对发行人武汉武商集团股份有限公司在本发行情况报告书中引用的验资报告内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”特此公告。
武汉武商集团股份有限公司
董事会
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2017—040江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 5月 19日召开的公司第三届董事会第十六次会议及2017年6月6日召开公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司增资用于新建年产 8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目的议案》，同意公司使用超募资金10,279.09万元对广东煌上煌进行增资，其中7,880万用于增加注册资本金，其余 2,399.09万元进入资本公积金。增资全部用于新建年产 8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目。包括使用2,100万元通过竞买方式购买东莞市洪梅资产管理有限公司挂牌出让的位于东莞市洪梅镇洪屋涡村面积约 33333.5平方米（约50亩）的土地使用权。
具体内容详见公司2017年5月20日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用超募资金向全资子公司增资用于购买土地使用权新建年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目的公告》（公告编号：2017-027）。
2017年 8月 7日，公司收到广东煌上煌的通知，广东煌上煌已办理完成相关工商变更登记手续，并取得了东莞市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，变更后企业登记信息如下：
统一社会信用代码：9144190079933131XM
名称：广东煌上煌食品有限公司
类型：有限责任公司
住所：东莞市红梅镇尧均村
法定代表人：褚浚
注册资本：人民币壹亿元
成立日期：2007年3月8日
营业期限：2007年3月8日至2027年3月8日
经营范围：加工销售:肉制品、豆制品、炒货食品及坚果制品、蔬菜制品；
农副产品收购（国家专营专控产品除外）；其他水产品了加工（风味鱼制品）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会二0一七年八月八日
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2016-010关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据经营需要，公司全资子公司——海南欣龙无纺股份有限公司（以下简称“欣龙无纺”）向平安银行股份有限公司海口分行申请办理综合授信额度人民币壹亿元整，需公司为其提供资产抵押担保及连带责任保证。上述担保事项经公司第六届董事会第一次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：海南欣龙无纺股份有限公司
2、注册地址：海南省澄迈县老城工业开发区
3、法定代表人：魏毅
4、注册资本：10965万元
5、经营范围：各种无纺布及其深加工产品制造、销售和研发，进出口业务；技术咨询服务等。
6、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
7、截止 2014年 12月 31日，被担保人资产总额为 65376.62万元，负债总额为 52482.93万元，净资产为 8893.70万元，资产负债率为
80.27%，营业收入为 21269.14万元，利润总额为-134.29万元。
截止 2015年 9月 30日，被担保人资产总额为 87885.90万元，负债总额为 78299.80万元，净资产为 9586.11万元，资产负债率为89.09%。营业收入为 17324.27万元，利润总额为 692.42万元。
三、本次担保的主要内容
1、本次公司将以资产抵押担保及连带责任保证的方式为欣龙无纺向平安银行股份有限公司海口分行申请办理综合授信额度人民币壹亿元整提供保证，有效期为一年。授信用途为采购原材料。
2、抵押资产基本情况
本次用于抵押的资产为：本公司依法所有的位于老城开发区的 129764.88m2土地[土地证号为：城国用（2011）第 1356号]以及建筑面积合计为 14336.81平方米的地上建筑物（建筑物房产证号为：澄房权证老城公字第 3167号、3168号、3169号、3170号、3171号、3172号、3173号、3174号、3175号）。于估价时点 2016年 1月 21日，上述抵押资产评估值为 11,607.02万元。
上述资产不存在抵押或者其他第三人权利，也未涉及资产争议、诉讼或仲裁事项，未被查封、冻结。
四、担保责任及风险
1、欣龙无纺系本公司的全资子公司，现欣龙无纺根据自身的资金需求向金融机构申请授信借款，作为股东应该为其争取金融机构的资金支持提供条件。为此，公司董事会同意为其提供资产抵押担保及连带责任担保。
2、通过对被担保人的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力
及信用状况等全面评估，认为欣龙无纺经营业务稳定，具有较好的偿债能力，且欣龙无纺为本公司的全资子公司，为其提供担保措施帮助其获得资金支持，有利于欣龙无纺的经营发展，本公司也应是本次担保的间接受益人。本次担保不会损害上市公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
至目前止，公司对外累计担保总额为人民币10000万元。
本次担保成立后，公司对外累计担保总额将为人民币20000万元，占公司最近一期经审计报告净资产的29.52%。
六、公司2015年度第三次临时股东大会授权公司董事会对欣龙无纺担保额度在3亿元内的担保事项进行审议决策。本次担保事项无需提交股东大会审议。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
2016年 2月 24日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2018-083
广发证券股份有限公司
2018年 11月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露广发证券（母公司）及由广发证券全资所有的广发证券资产管理（广东）有限公司 2018年11月的主要财务信息。
广发证券母公司及广发证券资产管理（广东）有限公司 2018年 11月经营情况主要财务信息
单位:人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2018年11月||2018年1-11月||2018年11月30日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|867,154,704.91|364,157,748.65|8,548,401,047.59|3,397,676,396.60|76,241,392,755.05|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|113,013,044.55|51,403,280.46|1,414,259,100.16|778,158,695.66|4,788,427,174.54|

备注：上述数据依据中国企业会计准则编制，未经审计，且均为非合并报表数据。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二Ｏ一八年十二月七日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2019-09
中国天楹股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
的实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2018年11月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国天楹股份有限公司向中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1752号），具体情况见公司于 2018年 11月 2日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中国天楹股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：TY2018-125）。
在获得中国证监会批复后，公司按照核准批文的有关要求和股东大会的授权，积极办理本次交易相关事宜。截止本公告日，相关工作的进展情况如下：
一、目前已完成的事项
1、标的资产的过户和验资情况
2019年1月11日，海安市行政审批局重新核发了江苏德展《营业执照》（统一社会信用代码：91320621MA1MD3R26Q），江苏德展100%股权已变更登记至上市公司名下，江苏德展已成为上市公司的全资子公司。
2019年 1月 11日，立信会计师出具《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZA10014号），截至 2019年 1月 11日，上市公司已收到本次资产认购股份的
股权出资并已经办理股权过户登记手续。中国天楹变更后的注册资本为2,438,736,365元。
2、本次发行股份登记及上市事项的办理情况
本公司已向中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）等 26名交易对方发行 1,087,214,942股股份，该等股份已于 2019年 1月 24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份登记手续，并于2019年 2月 1日在深圳证券交易所上市，具体内容详见公司于 2019年 1月 31日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。
二、本次交易的后续事项
1、上市公司尚需聘请审计机构对江苏德展自评估基准日至交割日期间的损益进行专项审计，并根据专项审计结果执行《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议中关于过渡期损益的归属的有关约定。
2、中国证监会已经核准上市公司非公开发行股份募集配套资金不超过260,828.75万元，上市公司将在核准文件有效期内择机向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，并就向认购方发行的股份办理新增股份登记和上市手续，该事项不影响发行股份及支付现金购买资产的实施结果。
3、上市公司尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议的约定，向华禹并购基金、中平投资、平安人寿和平安置业支付现金对价247,828.75万元。
4、上市公司尚需就本次交易发行股份涉及的新增注册资本事宜修改公司章程并向工商登记机关办理工商变更登记手续。
5、上市公司尚需根据相关法律法规的要求就本次交易涉及的新增股份发行及上市等情况继续履行信息披露义务。
公司董事会将根据本次重组方案、相关协议以及公司股东大会的授权，继续积极组织推进实施本次重组的相关工作。截止目前，各项工作正在有序推进中，并将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2019年2月28日
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
我们作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司(以下简称“润禾材料”、“公司”)的独立董事，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及润禾材料《章程》、《独立董事工作制度》、《募集资金使用管理办法》等规章制度的有关规定，本着对公司、全体股东和投资者认真负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第二届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：一、关于调整部分募集资金投资项目并将相关募集资金永久性补充流动资金的独立意见
公司本次调整部分募集资金投资项目并将相关募集资金永久性补充流动资金事项是根据公司整体发展规划，为进一步优化公司内部资源配置，提高募集资金使用效率，综合考虑实际情况而做出的审慎性决定。公司对本次调整部分募集资金投资项目并将相关募集资金永久性补充流动资金事项进行了充分的论证，有利于公司持续发展，符合公司发展战略和当前市场环境，符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定，并且履行了必要的法定程序，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
因此，作为公司的独立董事，同意公司调整部分募集资金投资项目并将相关募集资金永久性补充流动资金，并同意提交公司股东大会批准后实施。
独立董事：杨晓勇、郑曙光、段嘉刚 2019年 11月22日
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2018-014美康生物科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2018年3月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2018年3月6日以电话、邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事审议与表决，通过了如下议案：
1、审议并一致通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》同意公司继续使用部分闲置募集资金 10,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司对此发表了核查意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司
美康生物科技股份有限公司董事会2018年3月13日
重庆莱美药业股份有限公司
独立董事关于对外担保事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第二十五次会议审议的对外担保事项发表如下独立意见：
一、关于为四川禾正制药有限责任公司授信融资提供担保的独立事项
我们认为：四川禾正制药有限责任公司作为公司全资子公司，资产状况良好，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益，符合广大股东的根本利益，同意四川禾正制药有限责任公司担保事项的实施。
独立董事：王建平、章新蓉、顾维军2019年1月11日
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2016－111深圳市彩虹精细化工股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月26日接到公司实际控制人陈永弟先生的函告，获悉陈永弟先生所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占公司总股本比例|用途|
|陈永弟|实际控制人|400万股|2016年10月25日|至质权人申请解冻为止|江苏银行股份有限公司深圳分行|0.21%|担保|

二、股东股份累计被质押的情况
陈永弟先生共持有公司股份490,010,304股，占公司总股本的26.0000%。截至本公告披露日，陈永弟先生共质押其持有的公司股份490,007,100股，占公司总股本的25.9999%。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十七日
证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2016-035同方国芯电子股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2016年4月18日以电子邮件的方式发出，会议于2016年4月20日上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事4人，实际参加表决的监事4人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：
1、会议以 4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司 2016年第一季度报告》，并发表审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于补选公司第五届监事会监事的议案》。
鉴于王映浒先生已辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务，同意公司控股股东西藏紫光春华投资有限公司推荐的郑铂先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期与第五届监事会任期一致。简历附后。
该议案需提交公司股东大会审议。
公司第五届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
3、会议以 4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
修改后的公司《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
同方国芯电子股份有限公司监事会
2016年4月21日
附件：郑铂先生简历
郑铂先生：男，1984年 12月出生，中国国籍，大学本科学历。2006年 8月至2008年9月于德勤华永会计师事务所北京分所任顾问；2008年9月至2010年 6月于安永（中国）企业咨询有限公司任高级顾问；2010年 6月至 2011年 9月任华锐风电科技（集团）股份有限公司税务经理；2011年9月至2014年8月于华润医药集团任职财务管理部经理；2014年至今于紫光集团有限公司历任投资管理部副总经理、投资管理部总经理；现兼任紫光集团有限公司监事、厦门银润投资股份有限公司董事。
郑铂先生在本公司间接控股股东紫光集团有限公司任投资管理部总经理，兼任紫光集团有限公司监事、厦门银润投资股份有限公司董事，至今未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2017-053湖北久之洋红外系统股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知已于2017年8月11日以专人送达、电子邮件、传真等方式向各位监事发出。本次会议于2017年8月24日14:00在公司会议室召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席王锦超女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司<2017年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2017年半年度报告》及公司《2017年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
3、审议《关于公司会计政策变更的议案》
公司监事一致认为，本次会计政策变更系根据财政部《企业会计准则第 16号——政府补助》的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司监事会
2017年8月24日
金科地产集团股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第四十次会议相关事项的独立意见
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2019年 12月4日召开了十届董事会第四十次会议，审议通过了相关事项。作为公司独立董事，我们对本次会议审议的相关事项进行了认真审议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，现就有关事项发表以下独立意见：
一、关于取消部分控股及参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的独立意见
独立董事黎明先生、程源伟先生认为：为了加强对控股及参股房地产项目公司的担保管理，合理控制总体担保额度，结合控股及参股房地产项目公司资金需求和融资担保安排，公司拟取消部分前期审议通过但未实际履行的担保额度，同时对未来十二个月内部分参股公司融资担保额度进行预计。公司本次为参股公司提供担保是满足金融机构要求、支持参股公司经营发展，有利于参股公司的开发建设，符合公司和全体股东的利益，且原则上与其他股东根据合资合作协议的约定，按持股比例对参股公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司超过持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，则公司提供担保后将要求其他股东或者参股公司提供反担保，担保公平、对等。该对外担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，交易公平、合理，不存在损害公司及广大股东的利益，同意公司本次取消部分控股及参股房地产项目公司担保额度并新增担保额度事宜。
独立董事姚宁先生认为：2018年以来，上市公司开展大规模的对子公司、参股公司进行担保及合作方的财务资助，使得上市公司承担了较大的偿债风险，也已经引发了监管部门的关注，交易所亦进行了针对性的问询，证券监管风险也在加大，建议上市公司对此采取有效措施降低此项风险。
二、关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的独立意见
独立董事黎明先生、程源伟先生认为：公司本次与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的行为，是基于合作协议的相关约定，为盘活项目公司存量资金，加快资金周转，且公平对待项目公司所有股东，公司调用控股子公司富余资金而使得其他股东享有同等权利而引起财务资助，该财务资助公平、对等、风险可控，有利于公司业务的开展，对公司发展有着积极的影响，不会损害公司及股东的利益。同意本次公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金事项。
独立董事姚宁先生发表意见与前述事项相同。
三、关于延长一期员工持股计划股票购买期的独立意见
独立董事黎明先生、程源伟先生认为：本次一期员工持股计划的股票购买期延长6个月，有利于公司员工持股计划的顺利推进和实施，符合目前的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形；公司董事会审议该事项的决策程序符合法
律、法规、规范性文件的有关规定，会议形成的决议合法、有效；关联董事已回避表决。我们同意延长一期员工持股计划的股票购买期。
独立董事姚宁先生认为：上市公司本次员工持股计划涉及的人数较多，同时上市公司计提专项基金会造成资金占用，且交易涉及二级市场，会造成股价的波动，故本人对中小股东的利益的影响无法判断。
金科地产集团股份有限公司
独立董事：黎明程源伟姚宁
二○一九年十二月四日
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2019-126吉药控股集团股份有限公司
关于公司及公司董事长为全资子公司提供担保
暨关联交易的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
●本次担保基本情况：公司及公司法定代表人、董事长兼总经理孙军先生为子公司吉林金宝药业股份有限公司（以下简称“金宝药业”）向兴业银行股份有限公司长春分行申请综合授信人民币4，000万元提供连带责任保证担保。孙军先生为金宝药业提供的担保不收取担保费，也不要求公司提供反担保。
2019年 10月30日，吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司及公司董事长为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》。主要内容如下：
一、本次关联交易情况概述
1、关联交易事项
鉴于金宝药业日常流动资金需求，公司同意金宝药业向兴业银行股份有限公司长春分行申请综合授信不超过人民币4,000万元，授信期限1年，债项授信品种为短期流动资金贷款。以长春普华制药股份有限公司名下土地进行抵押（土地证号：长国用（2015）第091000062号，具体产权证号以实际办理抵押登记时为准），以及公司持有的浙江亚利大胶丸有限公司75%股权进行质押，同时由公司为上述授信业务提供连带责任保证担保，董事长孙军先生个人提供连带责任保证担保，担保期限1年。
孙军先生为以上贷款事项提供担保不收取担保费，也不要求公司提供反担保。
2、关联关系
鉴于孙军先生为公司法定代表人、董事长兼总经理，持有公司股份127,388,759股,占公司总股本的19.13%,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，孙军先生为公司之关联自然人，本次担保构成关联交易。
本次申请贷款事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、关联交易的定价
孙军先生为公司提供担保不收取担保费，也不要求公司提供反担保。
4、董事会表决情况
2019年 10月 30日，吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司及公司董事长为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，非关联董事审议通过该议案。上述担保暨关联交易事项需股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
（一）吉林金宝药业股份有限公司
1、基本情况
成立时间：1998年 04月
注册地点：梅河口市环城北路6号
注册资本：13500万元；
法定代表人：王德恒
公司经营范围：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、糊丸、浓缩丸、水蜜丸）、合剂、糖浆剂生产销售；保健食品、化妆品、医药包装材料、日用品批发兼零售；散装食品（含冷藏冷冻食品）销售；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售；人参、鹿茸、土特产品销售；医药技术咨询服务；医药技术转让；医药科技成果转让；物流服务；社会经济咨询（不含金融、证券、期货投资咨询及中介）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、被担保方财务状况
截止 2018年 12月 31日,吉林金宝药业股份有限公司的资产总额为 286,466万元，负债总额152,442万元,净资产134,024万元,营业收入46,306万元，利润总额28,869万元，净利润22,535万元。（经审计）
截止 2019年 9月 30日,金宝药业的资产总额为 352,575.09万元，负债总额 220,683.19万元,净资产 131,891.90万元,营业收入 25,390.91万元，利润总额 -569.35万元，净利润-570.44万元。（未经审计）
三、担保协议的主要内容
目前，公司、孙军先生尚未签署相关担保协议，其将根据兴业银行股份有限公司长春分行的要求，与上述银行签订最终的担保协议，具体内容以上述银行提供的标准协议为准。
四、董事会意见
公司全资子公司金宝药业组织机构健全、管理制度较为完善，生产经营正常，具有良好的偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，风险可控。董事会认为：上述事项的决策程序符合有关法律法规的规定。公司为全资子公司金宝药业提供担保对公司持续、稳定、健康地发展有着重大的意义，符合公司及全体股东的整体利益。
五、历史关联交易及担保情况
截止本公告披露之日，公司累计担保总额（含上述担保额)不超过人民币198,600万元，占公司最近一期经审计净资产的89.95%，以上担保均为公司对全资子公司吉林金宝药业股份有限公司、长春普华制药股份有限公司、浙江亚利大胶丸有限公司、通化双龙硅材料科技有限公司、孙公司江苏普华克胜药业有限公司、吉林利君康源药业有限公司以及参股公司吉林海通制药有限公司的担保，无逾期担保情况。
截止本公告披露之日至过去的12个月内，孙军先生为公司提供担保金额82,000万元，关联交易达到82,000万元，且占上市公司最近一期经审计净资产的37.14%。
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司董事会 2019年10月 30日