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证券代码：300756 证券简称：中山金马 公告编号：2019-084中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 22日在公司会议室（地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5号公司会议室）以现场方式召开第二届董事会第十一次会议，本次会议由董事长邓志毅召集，会议通知已于2019年8月12日以书面、通讯等方式发出。本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长邓志毅先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式投票表决，审议及表决情况如下：
（一）审议并通过了《关于<2019年半年度报告及摘要>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第2号：上市公司信息披露公告格式（2019年3月修订）》及其他有关法律法规的规定，结合企业的经营情况，董事会编写了公司 2019年半年度报告及摘要，真实、准确、完整地反映了公司 2019年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2019年半年度报告未经审计。
《2019年半年度报告及摘要》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过了《关于<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关要求和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会编制了 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。
《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部于 2019年 5月 9日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 7号-非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号）、于2019年5月16日发布的《关于印发修订<企业会计准则第12号-债务重组>的通知》（财会[2019]9号）进行的合理调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。
本次会计政策变更的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-086）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
（二）《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》；
（三）《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司2019年半年度报告》；
（四）《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司2019年半年度报告摘要》；
（五）《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司2019年半年度财务报告》；
（六）《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司董事和高级管理人员关于2019年半年度报告的书面确认意见》；
（七）《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（八）《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司2019年半年度报告内幕信息知情人登记表》；
（九）深交所要求的其他文件。
特此公告。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司董事会
二○一九年八月二十二日
中银国际证券有限责任公司
关于珠海和佳医疗设备股份有限公司
使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见
中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”或“保荐机构”）作为珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）非公开发行持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对和佳股份第三届董事会第三十三会议审议通过的公司拟使用闲置募集资金购买保本理财产品事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准《关于核准珠海和佳医疗设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕1016号），非公开发行人民币普通股（A股）44,130,626股，发行价格22.66元/股。，募集资金总额为 999,999,985.16元，扣除发行费用 13,707,299.78元后，募集资金净额为 986,292,685.38元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2015年 7月 21日出具了《验资报告》（瑞华验字[2015]40040006号）。现上述募集资金全部存放于募集资金专户。
二、本次募集资金投资的相关情况
1、投资目的
为了提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文
件的规定，公司结合实际经营情况，拟使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，以充分利用闲置募集资金获取较好的投资回报，增厚公司收益，为公司及广大股东创造更多的投资收益。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币 40,000万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制财务风险，公司运用部分闲置募集资金投资的品种为保本型理财产品。公司不会将闲置募集资金用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品，且投资品种不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》关于风险投资的规定。该等理财产品风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。上述投资产品不得用于质押，投资理财必须以公司及子公司自身名义进行，涉及使用闲置募集资金的必须通过专用投资理财账户进行，并由专人负责投资理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。
4、投资期限
以闲置募集资金购买保本型银行理财产品的期限自相关股东大会审议通过之日起不超过 12个月，在该有效期内，公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月，在授权额度内滚动使用。
5、资金来源
此次投资资金为公司闲置募集资金。在保证公司募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律、法规的规定。
6、实施方式
在有效期内和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合
同或协议等。由公司财务中心负责具体组织实施。闲置募集资金投资的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
7、关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
三、投资风险及控制措施
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动影响的风险。针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司财务中心及审计部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司将依据深交所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金购买保本、流动性高的理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的，不会影响公司募投项目的正常开展和日常生产经营。
2、公司通过进行适度的保本型银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，增厚公司收益，为公司及广大股东创造更多的投资收益。
五、相关审核及批准程序
1、公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》；
2、公司第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》；
3、公司独立董事发表了独立意见，一致同意公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品。
六、保荐机构的核查工作及核查意见
保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了本次拟使用闲置募集资金购买保本理财产品的信息披露文件、董事会和监事会关于拟使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案文件、独立董事发表独立意见的文件，对其本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的合规性、合理性和必要性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项已经履行了必要的审批程序，经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，尚需提交公司股东大会审议；
公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定；
公司目前经营状况良好，财务状况稳健，公司已建立了良好的内部控制制度和募集资金管理制度，并得到有效执行；公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率，并获得一定的投资效益，有利于维护公司及全体股东，特别是中小股东的利益；
综上，保荐机构同意和佳股份本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中银国际证券有限责任公司关于珠海和佳医疗设备股份有限公司使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：______________ _______________
陈登华 刘清江
中银国际证券有限责任公司2015年8月13日
海南海德实业股份有限公司
内部控制审计报告
内部控制审计报告
信会师报字[2015]第112491号海南海德实业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了海南海德实业股份有限公司（以下简称海德股份公司）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海德股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告第1页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，海德股份公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：刘志红
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：刘志鹏
中国·上海 二〇一五年四月二十七日
内部控制审计报告第2页
江苏澳洋科技股份有限公司
独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易的事前认可意见
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）、朱宝元、朱永法、李建飞、李金龙、王仙友、徐祥芬、宋丽娟、许建平、王馨乐共十名股东以发行股份的方式购买其所持有的江苏澳洋健康产业投资控股有限公司（下称“澳洋健投”）共计100%的股权；同时，公司以非公开发行股票的方式向包括澳洋集团在内的不超过十名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过21,000万元。（以下简称“本次交易”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及《江苏澳洋科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，已于会前获得并认真审阅了提交公司第五届董事会第十二次会议审议的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案》等与本次交易有关的议案。
经认真审阅及充分论证，现就本次交易的相关事项发表事前认可意见如下：1.本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，符合公司全体股东的利益。
2.按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，且构成关联交易。公司董事会会议在审议与本次交易有关的议案时，关联董事应依法回避表决。
期的利益或冲突，具有充分的独立性，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求。
4.本次交易涉及的标的资产的最终交易价格将以评估值作为依据，并经公司和交易对方协商确定，交易价格公允；本次股份发行的价格按照相关法律法规之规定确定，定价公允、合理。因此，本次交易客观、公允、合理，符合相关法律法规规定的程序，亦符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。
综上，我们同意将公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏澳洋科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》签署页）
虞卫民：
肖维红：
二〇一五年 月 日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2019-003宁波戴维医疗器械股份有限公司
2018年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□基本持平□同向上升
■同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0%—15%|盈利：4,703.32万元|
||盈利：3,997.82 万元—4,703.32 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司净利润比上年同期下滑，主要是由于：营业收入基本持平；公司在新产品研发方面投入加大，研发费用增加；子公司为了扩大市场销售，在营销方面加大投入，使销售费用明显增加。
非经常性损益为782.9万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果；
2、2018年年度业绩的具体数据将在公司2018年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2014-006深圳丹邦科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会不存在否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票方式表决。
一、会议召开和出席情况
经深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会召集，公司 2014年第一次临时股东大会于 2014年 3月 24日上午 10:00在深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼公司三楼大会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 4人，代表公司股份 95,302,102股，占公司有表决权股份总数的52.18%。本次会议由公司董事长刘萍先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和聘请的见证律师出席了本次会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票方式对议案进行表决，各项议案的审议及表决情况如下：
（一）会议审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》
会议经过审议，以特别决议表决通过了该项议案。同意公司经营范围增加“经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营).”【最终经营范围以公司登记机关核准为准】
表决结果：同意95,302,102股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（二）会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
会议经过审议，以特别决议表决通过了该项议案。
表决结果：同意 95,302,102股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
三、律师出具的法律意见
国浩律师集团(深圳)事务所王彩章律师、和邈律师对本次会议出具了法律意见书，结论意见是：公司2014年第一次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师集团(深圳)事务所关于公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2016－030当代东方投资股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3、本次会议的通知于2016年3月25日以公告形式发出，并于2016年4月12日发出提示性公告。
二、会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间为2016年4月15日（星期五）下午 14时 30分；网络投票时间为2016年 4月14日——2016年 4月15日（其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 4月 15日上午 9:30至 11:30和下午 13:00至15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年4月14日 15:00至2016年4月15日15:00）。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区光华东路 5号世纪财富中心 1号楼 701室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司副董事长刘刚先生
6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东共7人，代表股份130617398股，占公司总股份的33.2292％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 130477777股，占公司总股份的
33.1937％；通过网络投票的股东 5人，代表股份 139621股，占公司总股份的0.0355％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东5人，代表股份139621股，占公司总股份的0.0355％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0％。
通过网络投票的股东5人，代表股份139621股，占公司总股份的0.0355％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及本次会议见证律师出席了会议。
四、提案审议通过和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，经表决形成如下决议：（一）审议通过公司2015年度董事会工作报告。
总表决情况：同意 130615698股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9987%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权1700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0013%。
中小股东总表决情况：同意 137921股，占出席会议中小股东所持股份的98.7824％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 1700股，占出席会议中小股东所持股份的1.2176%。
（二）审议通过公司 2015年度监事会工作报告。
总表决情况：同意 130615698股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9987%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权1700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0013%。
中小股东总表决情况：同意 137921股，占出席会议中小股东所持股份的98.7824％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 1700股，占出席会议中小股东所持股份的1.2176%。
（三）审议通过公司2015年度报告全文及摘要。
总表决情况：同意 130615698股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9987%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权1700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0013%。
中小股东总表决情况：同意 137921股，占出席会议中小股东所持股份的98.7824％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 1700股，占出
席会议中小股东所持股份的1.2176%。
（四）审议通过公司2015年度财务决算报告。
总表决情况：同意 130615698股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9987%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权1700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0013%。
中小股东总表决情况：同意 137921股，占出席会议中小股东所持股份的98.7824％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 1700股，占出席会议中小股东所持股份的1.2176%。
（五）审议通过公司 2015年度利润分配及公积金转增股本预案。
总表决情况：同意 130615698股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9987%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权1700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0013%。
中小股东总表决情况：同意 137921股，占出席会议中小股东所持股份的98.7824％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 1700股，占出席会议中小股东所持股份的1.2176%。
（六）审议通过关于续聘致同会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案。
总表决情况：同意 130615698股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9987%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权1700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0013%。
中小股东总表决情况：同意 137921股，占出席会议中小股东所持股份的98.7824％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 1700股，占出席会议中小股东所持股份的1.2176%。
(七)会议同时听取了独立董事2015年度述职报告(该报告为非表决事项)。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2、律师姓名：翟颖王莹
格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2015年度股东大会决议；
2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。
当代东方投资股份有限公司
董事会
证券代码：002290 证券简称：中科新材 编号：2018-090苏州中科创新型材料股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）于
2018年7月27日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，鉴于母公司家电外观复合材料业务已陆续转入全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”），兴禾源对经营资金需求逐步扩大，为保证兴禾源运营资金充足，提升市场竞争力，母公司及全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）拟以自有资金30,000万元人民币向其增资，其中母公司拟出资29,700万元，合肥禾盛拟出资300万元。
增资完成后，兴禾源注册资本由10,000万元增加至40,000万元。
近日，兴禾源完成了相关工商变更登记手续，并领取了由苏州市相城区市场监督管理局核发的营业执照，相关登记信息如下：
企业名称：苏州兴禾源复合材料有限公司
统一社会信用代码：91320507091462891Q
类型：有限责任公司
住所：苏州市相城经济开发区漕湖街道春兴路15号
法定代表人：赵东明
注册资本：40000.000000万人民币
成立日期：2014年01月21日
营业期限：长期
经营范围：外观复合材料（PCM/VCM）的研发、生产、销售，提供上述产品的售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。道路货运经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告！
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会2018年8月15日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2016-087浙江世宝股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）今日收到公司控股股东浙江世宝控股集团有限公司（以下简称“世宝控股”）函告，获悉世宝控股所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|世宝控股|是|500万股|2016年9月28日|世宝控股向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续之日|财通证券股份有限公司|3.33%|用于世宝控股2015年可交换私募债券持有人交换股份和为该等可交换债券本息偿付提供担保|
|合计||500万股||||3.33%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，世宝控股持有本公司股份数量为15,000.2612万股A股股份，占公司总股本的比例为47.49%。其所持有本公司股份累计被质押的数量为500万股A股，占公司总股本的比例为1.58%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2016年9月29日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2019-043
金融街控股股份有限公司
关于北京金融街投资（集团）有限公司一致行动人增持公司股份达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 7月 3日晚，公司收到《北京金融街投资（集团）有限公司关于一致行动人增持金融街控股股份有限公司股份达到1%的通知》，现将有关情况公告如下：
一、增持基本情况
1、增持方：长城人寿保险股份有限公司（以下简称“长城人寿”）。
长城人寿为北京金融街投资（集团）有限公司（以下简称“金融街集团”）的控股子公司，金融街集团及其关联方合计持有长城人寿50.69%股权，根据《上市公司收购管理办法》有关规定，长城人寿与金融街集团构成一致行动人关系。
2、增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断。
3、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以竞价买入方式增持。
4、增持期间、数量及比例：
自 2019年 4月 29日起至 2019年 7月 3日期间，长城人寿通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份 29,889,274股，占公司已发行总股份的1%。其中：
（1）2019年 4月 29日至 2019年 4月 30日，长城人寿通过深圳证券交易所交易系统以竞价方式累计增持公司股份 4,032,588股，占公司已发行总股份的0.1349%。
（2）2019年 6月 12日，长城人寿通过深圳证券交易所交易系统以竞价方
式累计增持公司股份368,800股，占公司已发行总股份的0.0123%。
（3）2019年6月20日至2019年7月3日，长城人寿通过深圳证券交易所交易系统以竞价方式累计增持公司股份 25,487,886股，占公司已发行总股份的0.8527%。
本次增持前，长城人寿持有公司股份25,499,080股，占公司已发行总股份的0.8531%。金融街集团及其一致行动人合计持有公司 1,045,233,462股股份，占公司已发行总股份的34.9702%。
本次增持后，长城人寿持有公司股份55,388,354股，占公司已发行总股份的1.8531%。金融街集团及其一致行动人合计持有公司 1,075,122,736股股份，占公司已发行总股份的35.9702%。
二、增持的合法合规性
上述增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
三、本次增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件。
四、金融街集团及其一致行动人承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持合计所持有的公司股份；并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。
五、后续增持计划
根据金融街集团及其一致行动人于2019年6月14日发布的《金融街控股股份有限公司详式权益变动报告书》，在遵守中国证监会和深交所的相关规定前提下，金融街集团及/或其一致行动人计划自2019年4月29日起12个月内继续增持公司的股票，拟增持数量不超过公司总股本的2%（或政策允许的上限）。
本次长城人寿增持行为在上述增持计划内。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2015-001成都市新都化工股份有限公司
关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150025号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都市新都化工股份有限公司董事会
沪士电子股份有限公司2015年度业绩预告修正公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2016-002沪士电子股份有限公司
2015年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2、前次业绩预告情况：
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于 2015年 10月 28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2015年第三季度报告全文》及《公司 2015年第三季度报告正文》中预计：2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为0至2,000万元。
3、修正后的预计业绩：
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1,000 万元至4,000万元|亏损：1,210.92万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩预告修正原因说明
公司全资子公司黄石沪士电子有限公司及其全资子公司黄石沪士供应链管理有限公司于2015年末分别收到黄石经济技术开发区财政局拨付的特色产业发
展引导奖励资金1,001.25万元、208.70万元。
根据《企业会计准则》的规定，上述奖励资金属于与收益相关的政府补助，
沪士电子股份有限公司2015年度业绩预告修正公告将计入2015年度营业外收入，预计将对2015年度归属于公司股东的净利润产生相应影响（《公司关于全资子公司收到政府补助的公告》详见2016年1月5日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网）。
四、其他相关说明
1、公司对上述政府补助的会计处理及最终对公司损益的影响将以2015年度审计确认后的结果为准。本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2015年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致歉，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
沪士电子股份有限公司董事会二〇一六年一月四日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2018-065安徽德力日用玻璃股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2018年11月8日、11月9日、11月12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
公司通过现场、短信及电话问询方式，对公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公司未发现公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核实，公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的其他应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司本次股票异常波动期间，不存在公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期
披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2018年10月30日披露的第三季度报告全文对2018年度经营业绩进行了预计：
2018年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
|||||
|-|-|-|-|
|2018年度净利润（万元）|-7,000|至|-8,500|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润||||
||5,057.88|||
|（万元）||||
||行业景气度尚处于相对低位，因环保压力对公司主要原材料、包|||
||装物等价格上涨因素尚未消除；由于年度业绩亏损且对照公司目|||
|业绩变动的原因说明||||
||前长期可出售金融资产运营现状，预计将会对部分固定资产组及|||
||长期可出售金融资产按相关会计准侧要求计提减值准备。|||

3、公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
民盛金科控股股份有限公司
MESON FINTECH CO.,LTD.证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2018-117
民盛金科控股股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告
控股股东内蒙古仁东科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
1、民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东内蒙古仁东科技有限公司（以下简称“仁东科技”）于 2018年 6月 15日披露其增持计划，自 2018年 6月 15日起的 10个交易日内计划以自身名义通过深圳证券交易所系统集中竞价的方式增持不低于550,000股，不超过0.1%的公司股份。
2、公司于 2018年 6月 26日收到控股股东仁东科技的通知，其增持公司股份计划已实施完成。仁东科技于 2018年 6月 22日至 6月 26日通过二级市场累计增持公司股份560,000股，占公司总股份的比例为0.10%，完成增持承诺。
一、增持主体的基本情况
1、增持主体名称：
内蒙古仁东科技有限公司
2、增持主体本次增持前的持股情况：
仁东科技直接持有公司股份 60,289,875股（占公司总股本的比例为10.77%），其一致行动人仁东（天津）科技有限公司直接持有公司股份 29,480,958股（占公司总股本的比例为5.27%），其一致行动人赵美持有 292,969股（占公司总股本的比例为0.05%）。公司控股股东仁东科技及其前述一致行动人合计持有公司股份90,063,802股（占公司总股本的比例为16.08%）。
同时，仁东科技通过表决权受托的方式持有公司 77,357,256股股份对应的表决权（占公司总股本的比例为13.82%）。仁东科技及其一致行动人在公司中拥
有表决权的股份数量合计为167,421,058股（占上市公司总股本的29.90%）。
二、本次增持计划的主要内容
1、增持目的：控股股东仁东科技基于对公司的内在价值和未来发展前景的信心，确保控制权的稳定性，维护广大中小投资者利益的考虑，拟实施本次增持公司股份的计划。
2、增持方式及数量：仁东科技计划以自身名义通过深圳证券交易所系统集中竞价的方式增持不低于 550,000股，不超过0.1%的公司股份（即本次增持计划完成后，仁东科技及其一致行动人在公司中拥有表决权的股份数量不超过公司总股本的30%）。
3、增持期限：自2018年6月15日起的10个交易日内。
4、资金来源：自有或自筹。
三、本次增持计划的实施及完成情况
仁东科技于2018年6月22日通过二级市场累计增持公司股份100,000股，占公司总股份的比例为0.02%；于2018年6月25日通过二级市场累计增持公司股份100,000股，占公司总股份的比例为0.02%；于2018年6月26日通过二级市场累计增持公司股份360,000股，占公司总股份的比例为0.06%。仁东科技于 2018年 6月 22日至 6月 26日通过二级市场累计增持公司股份 560,000股，占公司总股份的比例为0.10%，完成增持承诺。
本次增持完成后，仁东科技直接持有公司股份 60,849,875股（占公司总股本的比例为10.87%），其一致行动人仁东（天津）科技有限公司直接持有公司股份 29,480,958股（占公司总股本的比例为5.27%），其一致行动人赵美持有292,969股（占公司总股本的比例为0.05%）。公司控股股东仁东科技及其前述一致行动人合计持有公司股份90,623,802股（占公司总股本的比例为16.18%）。
同时，仁东科技通过表决权受托的方式持有公司 77,357,256股股份对应的表决权（占公司总股本的比例为13.82%）。仁东科技及其一致行动人在公司中拥有表决权的股份数量合计为167,981,058股（占上市公司总股本的30.00%）。
四、相关承诺及其他说明
2、仁东科技承诺在增持期间及增持完成后6个月内不减持公司股份。
3、本次增持股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东发生变更。
4、本次增持计划及其实施符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有规定。
5、因公司实施了2017年年度权益分派方案，上述股东持股数量可能存在由于四舍五入所造成的尾数差异。
本公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
民盛金科控股股份有限公司董事会二〇一八年六月二十六日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2014-024长江润发机械股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2014年8月27日上午9时在公司五楼会议室召开。本次会议的召开事宜于2014年8月17日以电子邮件、书面形式通知公司董事。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经全体董事讨论，审议并通过了如下决议：
1、以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司2014年半年度报告及摘要的议案》；
《2014年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://chinext.cninfo.com.cn)，《2014年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://chinext.cninfo.com.cn)。
2、以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于公司2014半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
《关于2014半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://chinext.cninfo.com.cn），独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://chinext.cninfo.com.cn）。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司董事会2014年8月27日
证券简称：冀东水泥 证券代码：000401 公告编号：2016-072债券简称：11冀东 01 债券代码：112041
唐山冀东水泥股份有限公司
关于“11冀东01”票面利率调整及投资者回售实施办法
第二次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、根据《唐山冀东水泥股份有限公司 2011年公司债券(第一期)募集说明》（以下简称：《募集说明书》），发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 5年末上调本期债券后 2年的票面利率。本期债券在存续期前 5年票面利率为6.28%，在本期债券的第 5年末，公司选择不上调本期债券票面利率，即本期债券后 2年票面利率为6.28%并保持不变。
2、根据《唐山冀东水泥股份有限公司 2011年公司债券(第一期)募集说明书》设定的回售选择权，发行人在作出调整本期债券票面利率的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。
3、票面利率调整公告：2016年 7月 19日
4、回售价格：100.00元/张
5、回售登记期：2016年 7月 19日至 2016年 7月 21日
6、回售资金到账日：2016年 8月 30日
为保证发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权有关工
作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：：唐山冀东水泥股份有限公司 2011年公司债券(第一期)
2、债券简称：11冀东 01
3、深圳证券交易所债券代码：112041
4、发行总额：人民币 16亿元
5、债券期限：7年期（附第 5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权）
6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
7、起息日：2011年 8月 30日
8、付息日：2012年至 2018年每年的 8月 30日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则自 2012年至 2016年每年 8月 30日为回售部分债券的上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。
9、发行人调整票面利率选择权：本公司有权决定是否在本期债券存续期的第 5年末上调本期债券后 2年的票面利率。本公司将于本期债券第 5个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若本公司未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。本期债券第 5个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
11、债券担保：本期债券由冀东发展集团有限责任公司提供不可撤销连带责任担保。
12、信用级别及资信评级机构：大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。
13、上市时间及地点：本期债券于 2011年 10月 21日深圳证券交易所上市交易。
二、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期内前 5年(2011年 8月 30日至 2016年 8月 29日)票面年利率为6.28%，在债券存续期内前 5年固定不变；在本期债券的第 5年末，发行人选择不上调本期债券票面利率，在本期债券后2年(2016年8月30日至2018年8月30日)维持票面利率6.28%固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
三、本期债券回售实施办法
1、回售登记期：2016年 7月 19日至 2016年 7月 21日。
2、回售价格：面值 100元人民币。以 1,000元为一个回售单位，回售金额必须是 1,000元的整数倍。
4、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
5、回售部分债券兑付日：2016年 8月 30日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为登记回售的投资人办理兑付。
四、回售部分债券付款情况
1、回售资金到帐日：2016年8月30日。
2、回售部分债券享有2015年8月30日至2016年8月29日期间利息，票面年利率为6.28%。
3、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投
资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到帐日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
五、回售登记期间的交易
本期债券在回售登记期内将继续交易。回售部分债券在回售登记
截止日收市后将被冻结。
六、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于2016年9月30日前（含当日）填写附件列示的表格传真至联系地址，并请将原件签章后寄送至本公司。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。
七、本期债券回售的相关机构
1、发行人
名称：唐山冀东水泥股份有限公司
住所：唐山市丰润区林荫路
办公地址：唐山市丰润区林荫路
法定代表：张增光
联系人：张金芳、张晋辉
联系电话：0315-3083315
传真：0315-3083315
2、保荐人（主承销商）、债券受托管理人
名称：平安证券有限责任公司
法定代表人：谢永林
住所：广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层联系人：瞿珊
联系电话：010-66299517
传真：010-66299589
3、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18层
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2016年 7月 20日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2019-06-027深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第五届董事会第九次会议的会议通知于 2019年6月24日以电子邮件的方式发出。
2、本次董事会于2019年6月26日上午10:00，在广州市黄埔区科技学光谱中路 33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室，以通讯和现场表决的方式召开。
其中董事刘新华先生、独立董事王明强先生、卢勇先生、刘瑞林先生通讯表决。
3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。
4、部分高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。
6、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资半导体封装产业项目的议案》。
详细内容请查阅 2019年 6月 27日信息披露指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资半导体封装产业项目的公告》（公告编号：2019－06－029）。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-06-028）详见《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第九次会议决议；
2、《关于兴森科技半导体封装产业项目投资合作协议》。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2019年6月 26日