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证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2018-044
福建三钢闽光股份有限公司
关于公司实施 2017年年度权益分派方案后调整
发行股份购买资产的发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）拟发行股份购买福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）、福建三安集团有限公司（以下简称三安集团）、福建省安溪荣德矿业有限公司（以下简称荣德矿业）、厦门市信达安贸易有限公司（以下简称信达安）合计持有的福建三安钢铁有限公司（以下简称三安钢铁、标的公司）100%股权（以下简称本次交易、本次重组、本次发行股份购买资产）。
公司 2017年年度权益分派方案已于 2018年 5月 22日实施完毕。公司 2017年年度权益分派方案为：以截止 2017年 12月 31日公司总股本 1,373,614,962股为基数，每 10股派发现金股利 15元(含税)，2017年度公司不送股、不进行资本公积金转增股本。因此，本次发行股份购买资产的发行价格将由 12.09元/股调整为 10.59元/股，股份发行数量将由 228,415,698股调整为 260,769,197股。现将公司拟调整本次发行股份购买资产的发行价格及发行数量之相关事项公告如下：
一、本次发行股份购买资产暨关联交易事项概述
根据公司 2017年第四次临时股东大会审议通过的本次重组方案，公司拟非公开发行股份购买三钢集团、三安集团、荣德矿业、信达安合计持有的三安钢铁100%股权。本次交易完成后，三安钢铁将成为本公司的全资子公司。根据福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的并经福建省人民政府国有资产监督管理委员会备案的《福建三钢闽光股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的福建三安钢铁有限公司股东全部权益价值评估报告》（闽中兴评字(2017)第 3018号），以 2017年 8月 31日为评估基准日，经采用资产基础法评估后，三安钢铁100%股权的评估值为 2,761,545,819.63元。经本公司与交易对方友好协商，确定三安钢铁100%股权的交易价格为 2,761,545,819.63元。本次发行股份的定价基准日为公司第六届董事会第十二次会议决议公告日，本次发行的股份发行价格采用定价基准日前 60个交易日公司股票的交易均价（即 13.65元/股）作为市场参考价，将发行价格定为 12.29元/股（不低于前述市场参考价的90%），并根据公司 2016年度利润分配方案[每 10股派发现金股利 2元（含税）]的实施情况将发行价格调整为 12.09元/股，公司拟向三钢集团、三安集团、荣德矿业、信达安发行股份合计 228,415,698股（发行数量取整数，精确到个位数；针对不足 1股的余额，交易对方同意赠送给公司并计入公司的资本公积），其中，公司拟向交易对方发行的股份数量具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||交易对方||发行股份数量(股)|
|1||三钢集团||144,816,239||
|2||三安集团||57,125,624||
|3||荣德矿业||21,383,135||
|4||信达安||5,090,700||
|合计||||228,415,698||

在定价基准日至发行日期间，本公司如有分红派息、送股、公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，将按照深圳证券交易所的相关规则对发行价格和发行数量作相应调整。
2018年 5月 18日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）于 2018年 5月 16日印发的《关于核准福建三钢闽光股份有限公司向福建省三钢（集团）有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]821号），中国证监会核准公司向三钢集团发行 144,816,239股、向三安集团发行 57,125,624股、向荣德矿业发行 21,383,135股、向信达安发行 5,090,700股股份购买相关资产。上述核准批复的具体内容详见公司于 2018年 5月 19日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号：2018-042）。
二、公司 2017年年度权益分派方案实施情况
公司分别于 2018年 4月 13日、2018年 5月 10日召开的第
六届董事会第十八次会议、2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配预案》，公司拟以截止 2017年 12月 31日总股本 1,373,614,962股为基数，每 10股派发现金股利 15元(含税)， 2017年度公司不送股、不进行资本公积金转增股本。
公司实施2017年年度权益分派方案的股权登记日为2018年 5月 21日，除权除息日为 2018年 5月 22日。上述权益分派方案已于 2018年 5月 22日实施完毕。
三、本次发行股份购买资产的股份发行价格及发行数量的调整情况
鉴于公司 2017年年度权益分派方案已实施完毕，公司拟对本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：
1、发行价格调整
发行价格调整的计算公式为：P1＝P0－D
其中：调整前发行价格为P0，每股派发现金股利为D，调整后发行价格为P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入）。
根据上述公式，本次发行股份购买资产经调整后的股票发行价格为 10.59元/股。
具体计算情况如下：
调整后发行价格10.59元/股=调整前发行价格12.09元/股-每股派发现金股利 1.50元/股
2、发行数量调整
根据本次交易价格 2,761,545,819.63元以及上述调整后的发行价格 10.59元/股计算，本次发行股份数量将由 228,415,698股调整为 260,769,197股（发行数量取整数，精确到个位数；针对不足 1股的余额，交易对方同意赠送给公司并计入公司的资本公积），其中，本次调整后公司拟向交易对方发行的股份数量具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||交易对方||发行股份数量(股)|
|1||三钢集团||165,328,454||
|2||三安集团||65,217,072||
|3||荣德矿业||24,411,908||
|4||信达安||5,811,763||
|合计||||260,769,197||

公司董事会将按照相关法律、法规和中国证监会印发的《关于核准福建三钢闽光股份有限公司向福建省三钢（集团）有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]821号）的要求及公司股东大会的授权，办理本次发行股份购买资产的相关事项，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关
公告并注意投资风险。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董事 会
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2016-093湖南千山制药机械股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第二十八次会议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立客观判断的原则和审慎、负责的态度，认真审议了公司第五届董事会第二十八次会议涉及的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和各项条件，同时公司董事会在审议上述议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
我们对公司符合非公开发行股票的资格和各项条件发表同意的独立意见。
二、关于公司本次非公开发行股票方案及预案的独立意见
公司本次非公开发行股票的方案和预案符合相关法律、法规和规范性文件的规定及公司的实际情况，切实可行，决策合理，符合公司和全体股东的利益。本次发行完成后有利于提高公司的资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，符合公司发展战略和股东的利益，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。
我们对公司本次非公开发行股票方案及预案发表同意的独立意见。
三、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的独立意见
经审阅公司编制的《非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》，我们认为本次非公开发行股票的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司的发展需求，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，促进公司长期、持续、健康发展。
我们对公司编制的《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》发表同意的独立意见。
四、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的独立意见
经审议，我们认为公司编制的《前次募集资金使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。
我们对公司编制的《前次募集资金使用情况专项报告》发表同意的独立意见。
五、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的独立意见
（一）公司本次非公开发行股票的方案切实可行，符合公司战略，将进一步增强公司的可持续发展能力和竞争实力；公司实际控制人之一刘祥华控制的长沙华福康投资有限公司参与本次非公开发行股票的认购，表明其对公司未来前景充满信心，有利于公司长期战略目标的实现。
（二）公司本次非公开发行的定价原则符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定，本次关联交易相关议案已经公司董事会审议通过，关联董事均回避表决，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。
我们对该关联交易事项发表同意的独立意见。
六、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的独立意见
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）要求，公司就 2016年非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
我们认为，公司关于非公开发行股票对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补措施及承诺均符合上述文件的规定，符合公司及全体股东的利益，我们对该事项发表同意的独立意见。
七、关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的独立意见
公司董事会制定的《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监督指引第3号—上
市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，进一步明确了公司对股东的合理投资回报，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营及利润分配进行监督，有利于维护公司股东、特别是中小股东的权益。
我们对公司编制的《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》发表同意的独立意见。
八、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
经认真审阅陈龙晖先生的个人简历，陈龙晖先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，具备担任上市公司董事会秘书的任职资格，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。陈龙晖先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核后未提出异议。本次董事会秘书的提名、董事会审议的程序均符合有关规定。
鉴于上述情况，我们同意聘任陈龙晖先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过至本届董事会届满为止，并同意董事会拟定的薪酬标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖南千山制药机械股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十八次会议有关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
顾维军：
周仁仪：
蔡弘：
2016年12月20日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2019-049万方城镇投资发展股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日——2019年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019年1月1日—6月30日）|上年同期（2018年1月1日—6月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约350万元-550万元|亏损：1,645.10万元|
||比上年同期下降：约66.57%-78.72%||
|基本每股收益|亏损：约0.0113元-0.0178元|亏损：0.0532元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩与上年同期相比亏损减少的主要原因为，公司于2018年下半年出置子公司，成本费用下降所致。
四、其他相关说明
1、公司《2019年半年度报告》预约披露时间为2019年8月30日，本次
业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司2019年半年度具体财务数据将
在《2019年半年度报告》中详细披露。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一九年七月十二日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2014-041
湖北宜化化工股份有限公司
关于召开 2014年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本事项：
（一）会议时间：2014年6月27日上午10：00
（二）会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼6楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）股权登记日：2014年6月24日
（五）召开方式：现场会议的召开方式
（六）出席对象：
1、截止2013年6月24日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
3、公司邀请的其他人员。
二、会议内容：
本次股东大会审议事项已经公司七届二十四次董事会审议通过，
相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。本次股东大会审议事项如下：
《关于为子公司银行授信担保的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2014-039）
三、股东大会会议登记方法：
1、登记方式：现场、信函或传真方式。
2、登记时间：2014年6月24日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前
（节假日除外）。
3、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼702室或股东大会现场。
4、登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
四、其它事项：
1、会议联系方式：
地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼702室邮政编码：100070
电话：010-63704082
传真：010-63704177
电子信箱：zyj@hbyh.cn
联系人：张中美
2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一四年六月十日
附:股东代理人授权委托书（样式）
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人 （本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2014年第六次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：
1、具有全权表决权；
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。
（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖单位印章）
光正集团股份有限公司
光正集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项
的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，出席了公司2018年3月5日召开的第三届董事会第二十九次会议。本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司第三届董事会第二十九次会议审议事项发表以下独立意见：
一、关于全资子公司光正能源有限公司拟收购其控股子公司少数股东股权的事项；
我们认为，本次光正能源有限公司对其控股子公司巴州伟博公路养护服务有限公司（以下简称“标的公司”）少数股东股权的收购是以公司对标的公司少数股东的债权抵付，有助于公司解决相关债权债务问题，维护公司的合法利益。且标的公司具有比较成熟的运营天然气加气站业务经验，可以为公司带来稳定的收益，本次收购标的公司少数股东的股权有利于实现企业利润最大化。因此，我们同意光正能源有限公司收购标的公司少数股东股权。
二、关于重大资产重组拟签署《订金协议》暨关联交易的事项；
未来十二个月内，上海新视界实业有限公司（以下简称“上海新视界”）的控股股东林春光先生将受让公司5%股份，为公司关联自然人，上海新视界为公司关联法人。截止目前，林春光先生与上海新视界的董事、监事、高级管理人员及上述人员关系密切的家庭成员均未在公司担任职务；公司的董事、监事、高级管理人员及上述人员关系密切的家庭成员亦未在上海新视界担任职务。上海新视界及林春光先生与上市公司不存在其他可能产生利益倾斜的关联关系。故审议该议案时，公司董事无需回避表决。会议审议程序符合《深圳证券交易所股票上市
光正集团股份有限公司
规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法规制度的规定。
我们认为，公司与上海新视界就重大资产重组项目签署《订金协议》，有利于积极推动重大资产重组事项，且有利于约束合作双方有效履行承诺，符合公司长远利益。同意本次重大资产重组签署《订金协议》事项。
光正集团股份有限公司
（此页无正文，为光正集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
单喆慜 杨之曙
章晓东 马新智
光正集团股份有限公司 2018年 3月 5日
证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2015-21
湖南电广传媒股份有限公司
第四届董事会第五十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十七次（临时）会议通知于2015年4月11日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于 2015年 4月 16日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 13票，实收表决票 13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议并通过了《关于公司参与竞拍大连天途有线电视网络股份有限公司股权的议案》；
根据公司有线电视网络业务发展规划，为加快有线电视网络业务的省外拓
展，公司控股子公司华丰达有线网络控股有限公司拟参与竞拍大连天途有线电视网络股份有限公司3.5%的股权，董事会授权经营管理层根据竞拍情况确定具体交易金额。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2015-045号河南新野纺织股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月7日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152403号），中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行事宜能否获得核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司董事会
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2014-070
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2014年9月29日10:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年9月26日通过邮件和电话方式送达。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事8人。董事刘伟、李凌波、文光伟、周林洁、蔡雯、杨磊、黄鑫、陈仲华现场出席本次会议。会议由董事长刘伟先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审议，通过了如下决议：一、 审议通过《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》
就公司本次发行股份及支付现金购买资产的盈利预测及业绩指标的有关事宜，同意公司与天津迪思投资管理有限公司、黄小川、王倩、秦乃渝及杨容辉就承诺业绩指标的实际实现数均不考虑股份支付费用的影响的相关事宜签署《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议盈利预测补偿协议之补充协议》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过了《关于调整本次重大资产重组相关审计报告和盈利预测审核报告的议案》
根据公司股东大会的授权，董事会同意瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于天津迪思文化传媒
有限公司（以下简称“迪思传媒”）2014年股份支付的相关反馈意见及为本次重大资产重组的目的调整其出具的瑞华专审字[2014]48390004号《审计报告》、瑞华核字[2014]48390020号《盈利预测审核报告》，并批准调整后的《审计报告》以及《盈利预测审核报告》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过了《关于调整本次重大资产重组相关资产评估报告的议案》
根据公司股东大会的授权，董事会同意中联资产评估集团有限公司根据中国证监会关于迪思传媒 2014年股份支付的相关反馈意见及为本次重大资产重组的目的调整其出具的中联评报字【2014】第 578号《资产评估报告》，并批准调整后的《资产评估报告》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
四、 审议通过了《关于本次重大资产重组募集配套资金用途的议案》
公司第二届第二十八次董事会业已批准了本次募集的配套资金的用途，根据中国证监会相关反馈意见及为本次重大资产重组的目的，公司董事会根据股东大会的授权重述本次募集的配套资金的用途如下：“本次募集的配套资金将用于支付本次交易的现金对价、本次重大资产重组的中介机构费用及相关税费。实际配套募集资金与拟募集资金上限缺口部分，由公司自筹资金解决。本次发行股份及支付现金购买资产不以配套募集资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施”。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
五、 审议通过了《关于向 2013年重大资产重组中未完成业绩承诺指标的标的公司售股股东启动股份回购程序的议案》
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司于 2013年收购的三家标的公司 2013年业绩承诺指标的实现情况出具的瑞华核字[2014]48390025号《关于上海东汐广告传播有限公司、上海波释广告有限公司、北京美意互通科技有限公司2013年度业绩承诺指标实现情况的专项审核报告》，三家标的公司中的波释广
告未完全实现应收账款业绩承诺指标、美意互通未完全实现净利润、应收账款及客户业绩承诺指标。根据公司与波释广告售股股东、美意互通售股股东签署的《盈利预测补偿协议》约定，同意以人民币1元的总价回购注销波释广告售股股东应补偿的124,242股股份；以人民币 1元的总价回购注销美意互通售股股东应补偿的3,050,108股股份，美意互通售股股东中王利峰应补偿1,838,910股，胡伟应补偿股份1,211,198股。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
2014年9月29日
《股票期权激励计划》（草案）修订说明
公司《股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）涉及的相关股票期权有效期及行权期限的内容修订如下：
一、激励计划“特别提示”之6、股票期权行权安排：
修订前：
本计划首次授予的股票期权自本期激励计划首次授予日起满 12个月后，满足行权条件的，激励对象可以在未来 24个月内分二期申请行权。行权安排如下表所示：
||||
|-|-|-|
|行权期|行权时间|行权比例|
|第一批股票期权行权期|自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日止|50%|
|第二批股票期权行权期|自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日止|50%|

在行权期内，若达到行权条件，激励对象可对相应比例的股票期权行权。符合行权条件但未在上述行权期内全部行权的，则未行权的该部分期权由公司注销；
如达不到行权条件的，则当期的股票期权不得行权，由公司注销。
修订后：
本计划首次授予的股票期权自本期激励计划首次授予日起满 12个月后，满足行权条件的，激励对象可以在未来 27个月内分二期申请行权。行权安排如下表所示：
||||
|-|-|-|
|行权期|行权时间|行权比例|
|第一批股票期权行权期|自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起27个月内的最后一个交易日止|50%|
|第二批股票期权行权期|自授权日起27个月后的首个交易日起至授权日起39个月内的最后一个交易日止|50%|

在行权期内，若达到行权条件，激励对象可对相应比例的股票期权行权。符合行权条件但未在上述行权期内全部行权的，则未行权的该部分期权由公司注销；
如达不到行权条件的，则当期的股票期权不得行权，由公司注销。
二、激励计划“第四章股票期权激励计划具体内容之四、股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期”之（一）有效期：
修订前：
本次股票期权激励计划的有效期为3年，自股票期权授权日起计。
修订后：
本次股票期权激励计划的有效期为39个月，自股票期权授权日起计。
三、激励计划“第四章股票期权激励计划具体内容之五、股票期权的获授条件、行权条件和行权安排”之（三）行权安排：
修订前：
本计划的股票期权的有效期为自股票期权授权日起 36个月。本计划首次授予的股票期权自本期激励计划首次授权日起满12个月后，激励对象应在未来 24个月内分二期行权。各期行权安排如下：
||||
|-|-|-|
|行权期|行权有效期间|可行权数量占所授期权数量的比例|
|第一个行权期|自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日止|50%|
|第二个行权期|自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日止|50%|

在行权期内，若达到行权条件，激励对象可对相应比例的股票期权行权。符合行权条件但未在上述行权期内全部行权的，则未行权的该部分期权由公司注销；
如达不到行权条件的，则当期的股票期权不得行权，由公司注销。
修订后：
本计划的股票期权的有效期为自股票期权授权日起 39个月。本计划首次授予的股票期权自本期激励计划首次授权日起满12个月后，激励对象应在未来 27个月内分二期行权。各期行权安排如下：
||||
|-|-|-|
|行权期|行权有效期间|可行权数量占所授期权数量的比例|

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|第一个行权期|自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起27个月内的最后一个交易日止|50%|
|第二个行权期|自授权日起27个月后的首个交易日起至授权日起39个月内的最后一个交易日止|50%|

在行权期内，若达到行权条件，激励对象可对相应比例的股票期权行权。符合行权条件但未在上述行权期内全部行权的，则未行权的该部分期权由公司注销；
如达不到行权条件的，则当期的股票期权不得行权，由公司注销。
注：《股票期权激励计划》（草案）的具体内容详见 2015年 1月 20日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会2017年3月7日
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2017-083江苏雅克科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示：
1、公司于2017年11月13日在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《江苏雅克科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决的情况，也无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2017年11月28日（星期二）上午10:00；
网络投票时间：2017年11月27日-2017年11月28日；
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年11
月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年11月27日15:00—2017年11月28日15:00。
2、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、召集人：公司董事会。
4、现场会议地点：江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路88号，江苏雅克科技股份有限公司会议室。
5、会议主持人：董事长沈琦先生。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份207,155,230股，占上市公司总股份的60.2497％。
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。国浩律师集团（上海）事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东6人，代表股份207,153,630股，占上市公司总股份的
60.2493％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东1人，代表股份1,600股，占上市公司总股份的0.0005％。
4、参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份583,800股，占上市公司总股份的0.1698％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份582,200股，占上市公司总股份的0.1693%。
通过网络投票的中小股东1人，代表股份1,600股，占上市公司总股份的
0.0005％。
四、议案审议及表决情况
按照会议议程，与会股东及股东代理人以现场记名投票和网络投票的方式逐项通过了如下决议：
1、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
总表决情况：同意207,155,230股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中网络投票情况：同意1,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意583,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上通过。
五、律师见证情况
1、律师事务所名称：国浩律师集团（上海）事务所
2、见证律师：林琳、费原是
3、结论性意见：“综上所述，本所律师认为：江苏雅克科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”
六、备查文件
1、江苏雅克科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师集团（上海）事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十九日
北京万向新元科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第十六次会议审议的事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于为子公司北京邦威思创科技有限公司向中国银行股份有限公司申请综合授信提供担保的独立意见
公司二级控股子公司北京邦威思创科技有限公司拟向中国银行股份有限公司北京奥运村支行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，将有助于自身业务的快速发展，符合公司的发展战略。公司为上述综合授信业务提供担保的风险在公司可控范围之内，没有对公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。我们同意公司为子公司北京邦威思创科技有限公司拟向中国银行股份有限公司北京奥运村支行申请上述综合授信业务提供连带责任保证担保。
此页无正文,为《北京万向新元科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页)
独立董事签名：
许春华 叶蜀君 许强
证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2018-069吉林省金冠电气股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：金冠电气；证券代码：300510）已于 2018年 6月 19日（星期二）开市起停牌，并于同日发布了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-055），于 2018年 6月 26日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-060），于 2018年 7月 3日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-061），于2018年7月10日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-065），于2018年7月17日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-067），于 2018年 7月23日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-068）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，与交易对方就本次重大资产重组方案及相关事项进行更深入的沟通与协商。各中介机构对标的公司的现场审计、评估和法律调查等工作正在进行中，目前已根据标的公司补充的评估资料对公司估值进行进一步测算、梳理完毕无形资产及未决诉讼仲裁等相关工作。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会2018年7月30日
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2019-038西藏矿业发展股份有限公司
第六届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议于2019年11月28日以现场和电话方式召开。公司监事会办公室于2019年11月18日以邮件、传真的方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事2人（监事吴伟萍女士因公未能出席，委托监事拉巴江村先生出席会议并授权其表决）。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事主席拉巴江村先生主持，经与会监事认真讨论，形成决议如下：
一、审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司监事会核查后，发表意见如下：公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本次变更不存在损害股东利益的情况，审议程序符合相关法律法规的规定。
因此，同意公司变更募集资金用途并永久补充流动资金事项，并提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
（表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票）
内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
二、审议通过了《关于出售子公司西藏新鼎矿业大酒店有限公司股权暨关联交易的议案》
监事会认为：本次公司拟向西藏自治区矿业发展总公司出售子公司西藏新鼎矿业大酒店有限公司股权的事项构成的关联交易事项，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。
因此，同意本次关联交易事项，并需提交至公司2019年第二次临时股东大会审议。
（表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票）
内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
三、审议通过了《关于出售子公司尼木县铜业开发有限责任公司股权暨关联交易的议案》
监事会认为：本次公司拟向西藏自治区矿业发展总公司出售子公司尼木县铜业开发有限责任公司股权的事项构成的关联交易事项，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。
因此，同意本次关联交易事项，并需提交至公司2019年第二次临时股东大会审议。
（表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票）
内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司监事会
二○一九年十一月二十八日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2018-028顾地科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2018年3月12日已通过专人送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2018年 3月 16日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 9名，实际表决董事 9人，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，本次会议形成如下决议：
1、审议并通过了《关于申请银行授信额度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2018-029）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2014-022天广消防股份有限公司
关于有关媒体报道的说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、有关媒体报道情况
近日，有关媒体发表文章对天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）部分消防产品证书被公安部消防产品合格评定中心暂停事宜提出质疑，报道的主要内容包括：
1、从中国消防产品信息网核实，公司消防水带类产品及内扣式消防接口KN65等规格产品共计20种产品证书被暂停。
2、公司财报中并未提到公司外贸业务事项，以外贸业务来弥补上述产品在国内市场销售的损失，从数据上看难以填补。
3、消防水系统基本需要成套采购，如果消防水带、消防接口被禁止生产销售，消防栓、消防水枪等产品销售均会受到影响。如果涉证产品仅占营业收入10%，连带负面因素影响公司正常生产，10%的比例还会扩大，构成上市公司信息披露条件。
4、广东省公安消防总队公布的2013年广东省消防产品质量专项监督抽查检验结果中，天广消防 SG24A65-J规格的消火栓箱因箱体材料不合格。2011年11月，江苏省公安消防总队组织对南通市领域消防产品进行了省级监督抽查，天广消防生产的两种规格的室内消火栓及手提式干粉灭火器不合格。福建省质量技术监督局通报的全省2009年第三季度产品质量省级监督抽查情况中，天广消防室内一种规格的消火栓固定接口密封性能试验时出现阀体与固定接口之间渗漏。
5、天津子公司2012年度亏损109.09万元，2013年度亏损448.28万元。天津基地起步艰难，产能释放还需漫长过程，甚至存在产能无法达成的风险。
二、关于有关媒体报道的说明情况
公司对上述报道进行了核查，现就有关情况说明如下：
（一）产品证书被暂停的种类及原因
公司于2014年3月中旬被公安部消防产品合格评定中心相继暂停了消防水带类产品（含消防软管卷盘）和消防接口 3种产品共计20个规格型号的产品证书。
其中，消防水带类产品证书被暂停的原因是公安部消防产品合格评定中心派员到公司进行消防水带类产品专项检查时，发现公司部分消防水带产品身份信息标志粘贴不到位（非产品质量问题），要求公司进行整改并暂停了公司的消防水带类产品证书。消防接口产品证书被暂停的原因是广东省消防部门在抽查一在建工程使用的消防产品时，认为公司生产的消防接口在抗跌落试验中接口变形螺纹无法螺合，公安部消防产品合格评定中心据此暂停了公司消防接口的证书。
（二）公司的整改与处理情况
关于消防水带类产品证书。根据《消防产品身份信息管理》有关要求，公司已对消防水带类产品的身份信息标志粘贴工作进行整改，相关的整改资料已于
2014年4月7日报送公安部消防产品合格评定中心审核。
关于消防接口产品证书。2014年3月12-13日，公安部消防产品合格评定中心检查组对公司进行现场检查时，未发现公司生产的消防接口存在质量问题。公司已于2014年4月7日向公安部消防产品合格评定中心申请复核。
根据有关工作流程，公安部消防产品合格评定中心将对公司报送的资料进行审核，并派员到公司进行检查，检查通过后将恢复公司的产品证书，预计整个流程需要30-45天。
（三）产品证书被暂停对公司的影响
1、公司消防水带类产品及消防接口产品的证书只是被暂停而非永久性的吊销。消防水带类产品及消防接口产品证书被暂停期间，公司相应产品将暂停在国内市场的销售，但外贸出口并不受影响。
2、根据公司经审计的2013年度财务数据进行测算，假设公司消防水带类产品及消防接口产品的证书被吊销，公司也未进行外贸出口，消防水带类产品及消防接口产品2014年度全面停产，对公司营业收入的影响将超过10%，即公司的生产和销售情况发生重大变化，公司需及时履行信息披露义务。
假设上述产品在证书暂停期间（约 30-45天）既不生产，也不进行外贸出口，其对公司营业收入的影响也不会超过2%，即对公司生产经营不构成重大影响。
因此，根据上市公司信息披露的有关标准，经公司审慎判断后，认为该事项属于公司日常经营活动中的一般事项，不会对公司生产经营活动及 2014年度的经营业绩产生重大影响，因此未进行信息披露。
3、公司实施的是产品多元化及产品与工程业务一体化的发展战略，单一品种的产品对公司整体的经营业绩不会造成重大影响，公司也不会对单一品种的产品形成依赖。
（四）媒体报道其它方面情况的说明
1、公司外贸业务主要通过有关外贸公司代理出口，而非直接出口，相应的销售收入数据统一反映在公司年报的“主营业务分地区的东南区”。在上述产品证书暂停期间（30-45天，公司相应产品的产量有限）通过外贸业务基本能够弥补国内市场的损失。
2、公司消防水带类产品及消防接口产品证书的暂停并未影响到公司其余消防供水系统产品的销售。根据公司营销中心的统计，目前公司其余消防供水系统产品的订单充足，其余消防供水系统产品的销售并未受到实质性的影响。
3、公司2009年、2011年及2013年相关的产品质量事件经公司及经销商等相关主体向有关消防部门及质监部门进行汇报说明，申请复核、重检等程序后已处理完毕，上述事件并未导致公司相应的产品证书被暂停或吊销，对公司当年的经营业绩也未造成实质性的影响，公司也未因此受到有关主管部门的处罚。
4、公司天津子公司2012年度亏损109.09万元，主要原因系其尚处于筹建阶段，报告期内未投产，也未贡献收入和利润所致；2013年度亏损448.28万元，主要原因系其在2013年度仍处于建设阶段，报告期内贡献的收入较少及运营费用相对较高所致。关于天津子公司在经营方面的风险公司已在2012年年度报告及2013年年度报告中作了充分的风险提示。自2012年9月完成股权过户开始建设天津基地以来，公司积极推进该基地的建设工作，关于天津基地建设进展的有关情况公司亦在2012年年度报告及2013年年度报告中进行了阐述和说明。建设天津基地是公司基于长远发展的考虑而作出的战略决策，短期内对公司的经营业绩将产生一定的影响，但从长远来看，有利于缓解公司的产能瓶颈，增强公司在北方地区的品牌影响力和市场占有率。根据公司2014年度的经营计划，公司将结合本次非公开发行股票募投项目的实施进一步加快天津基地的后续建设。
三、其他说明
1、公司目前的生产经营活动正常，近期股价也未发生异动。
2、公司将严格贯彻执行国家及公安部有关消防产品法律法规，强化全员质量安全意识，加强质量安全过程管理，积极与公安部消防产品合格评定中心进行沟通，争取早日恢复有关产品的证书。
3、公司如有重大事项导致公司经营业绩受到重大影响，公司将及时按照有关规定履行信息披露义务。
4、公司指定的法定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
5、公司真诚感谢媒体的关注与监督。
特此公告。
天广消防股份有限公司董事会
二〇一四年四月十七日
独立董事候选人声明江苏澳洋科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王志刚，作为江苏澳洋科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与江苏澳洋科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份。
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员。
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定。
独立董事候选人声明十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员。
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件。
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
包括江苏澳洋科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，本人未在江苏澳洋科技股份有限公司连续任职六年以上。
（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。深交所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深交所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
独立董事候选人声明]声明人： （签署）日期：二〇一五年十月二十二日