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大唐电信科技股份有限公司
监事会关于公司会计政策变更的专项说明
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，监事会对于公司会计政策变更事项作出专项说明如下：
公司根据《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16号—政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会同意本次会计政策变更。
大唐电信科技股份有限公司监事会2018年4月24日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2015-066
鹏欣环球资源股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年10月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 10月12日14点30分
召开地点：上海长宁区虹桥路 2188弄 59号 2楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年10月12日
至2015年10月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于终止公司 2014 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2015年 9月 7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：上海鹏欣（集团）有限公司、上海中科合臣化学有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决的既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600490|鹏欣资源|2015/10/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东持单位证明、股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
2、社会公众股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人持授权委托书、委托股东账户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；
3、异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)；
4、登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼；
“现场登记场所”地址问询联系电话：021-52383305；
5、登记时间：2015年10月9日9:00-16:30。
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议次序的通知》规定，股东大
会不向股东发放礼品。
3、本公司联系方式：
联系电话：021-61677397、61677666
传真：021-62429110
联系人：宋乐
邮编：200336
联系部门：公司董事会办公室
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会2015年 9月25日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
鹏欣环球资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月12
日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于终止公司2014 年度非公开发行A股股票事项的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
红星美凯龙家居集团股份有限公司
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2018-048
红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年 5月14|
|日收到公司控股股东红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称“红星控股”）的|
|通知，获悉红星控股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的部分股|
|权质押已办理完毕质押解除手续，具体事项如下：|
|2016 年 1 月 8 日，红星控股将其持有的公司 372,870,460 股股票质押给上|
|海浦东发展银行普陀支行（以下简称“上海浦发”），详见公司于 2018 年 1 月|
|2日披露的《首次公开发行招股说明书》。红星控股与上海浦发协商一致，同意|
|解除了上述股份的质押。本次质押解除的股份占红星控股所持公司股份的 15.0|
|3%，占公司总股本 3,938,917,038 股的 9.47%，本次股份质押解除手续已于 201|
|8年5月 14日办理完毕。|
|截至本公告披露日，红星控股共持有公司股份 2,480,315,772股，均为有限|
|售条件流通股，占公司总股本 3,938,917,038 股的 62.97%，本次股权解除质押|
|后，红星控股已无股权质押。|
|特此公告。|
|红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会|
|2018年 5月15日|
证券代码：600425 证券简称：*ST青松 公告编号：临 2017-052债券代码：122213 债券简称：松债暂停
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月9日 10点30分
召开地点：新疆阿克苏市林园公司办公大楼三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月9日
至2017年11月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于全资子公司新疆青松建材有限责任公司办理融资租赁业务公司提供反担保的议案》|√|
|2|《关于阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司为公司提供担保公司提供反担保的议案》|√|
|3|《关于向阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司借款并提供股权质押的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会各项议案内容详见2017年10月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》、《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关联交易公告》、《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于提供反担保的公告》、《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于融资提供资产抵押的公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司、新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司和新疆阿拉尔水利水电工程有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600425|*ST 青松|2017/11/2|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
个人股东出席会议持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议持本人身份证、授权委托书（见附件）、授权人上海股票账户卡及持股凭证办理登记手续。
法人股股东代表出席会议持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、上海股票账户卡、法定代表人身份证明书或授权委托书（见附件）办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，不接受电话登记。
委托代理人可以不必是公司的股东。
2、登记时间：
2017年11月 8日上午10:0-14:00，下午15:30-19:30。
3、登记地点：
新疆阿克苏市林园公司董事会秘书处。
六、 其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：熊学华
电话：0997-2813793
传真：0997-2811675
邮政编码：843005
2、本次股东大会会期一天，与会股东参加会议费用自理
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会
2017年10月24日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年11
月9日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于全资子公司新疆青松建材有限责任公司办理融资租赁业务公司提供反担保的议案》||||
|2|《关于阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司为公司提供担保公司提供反担保的议案》||||
|3|《关于向阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司借款并提供股权质押的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2017年11月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2015-065号青海金瑞矿业发展股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月18日披露了《青海金瑞矿业发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及摘要》，公司股票自2015年3月18日起复牌交易。之后公司依据相关规定每30日披露一次关于此次重大资产重组的进展公告。
在推进本次重大资产重组过程中，由于交易双方对本次交易的有关事项存在较大分歧，使公司本次重大资产重组事项存在重大不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2015年8月18日起停牌，公司将会尽快与相关方确定上述重大事项，并依据相关规定及时进行后续工作的开展。
公司承诺：于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告相关情况并复牌。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会二〇一五年八月十八日
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2018-006号
金陵饭店股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2018年2月28日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议由董事长李茜女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 103,477,134.30元；母公司净利润为96,942,724.98元。根据《公司法》及本公司《章程》的规定，按照母公司 2017年度净利润的10%提取法定公积金 9,694,272.50元，加上以往年度母公司滚存未分配利润 534,617,856.94元，减去派发 2016年度现金红利 3600万元，本年
度末可供全体股东分配的利润为 585,866,309.42元。
考虑到公司发展的资金需求及股东利益，公司拟定 2017年度利润分配预案为：以 2017年末总股本 30000万股为基数，每 10股派发现金红利 2.40元（含税），本次派发现金红利共计7200万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。
2017年末，公司资本公积金为 410,457,643.81元。公司拟定 2017年度不以资本公积金转增股本。
全体独立董事发表独立意见并同意该议案。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》
同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期一年；提请股东大会授权董事会授权经营层根据 2018年度财务审计工作量，并参考上一年度费用标准，决定其2018年度财务审计费用。
全体独立董事发表独立意见并同意该议案。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构的议案》
同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构，聘期一年；提请股东大会授权董事会授权经营层根据 2018年度内控审计工作量，并参考上一年度费用标准，决定其2018年度内控审计费用。
全体独立董事发表独立意见并同意该议案。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》
公司关联董事李茜女士、胡明先生回避了对该议案的表决。
全体独立董事发表独立意见并同意该议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露的《关于2018年度日常关联交易预计情况公告》（临
2018-007号）。
九、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（临2018-008号）。
十、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2017年度内部控制评价报告》
全体独立董事发表独立意见并同意该报告。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2017年度社会责任报告》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于继续授权公司经营层短期投资权限的议案》
为了提高公司资金使用效率，实现股东利益最大化，在保证公司正常经营和投资项目资金需求的条件下，董事会继续授权公司经营层利用自有闲置资金进行短期投资，金额不超过2亿元，在授权额度内可以滚动使用。
授权范围为：以公司名义进行一级市场新股和债券申购，债券投资，购买货币型基金、低风险金融机构理财产品、集合资产管理产品、混合型公募基金，全部收益归公司所有。前述投资资金不得直接用于二级市场股票投资，不得影响公司正常经营和投资项目资金需求。具体投资管理办法由公司经营层负责制订并操作。授权期限自2018年2月28日至2020年4月30日。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于公司召开2017年度股东大会的议案》
会议召开的时间、地点详见公司披露的《关于召开 2017年年度股东大会的通知》（临2018-009号）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
上述第二至第九项议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2018年3月2日
证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2016-001宁波高发汽车控制系统股份有限公司
关于公司参加竞买资产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月3日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司拟参加竞买资产的议案》，该议案并经公司2015年12月21日召开的2015年第三次临时股东大会批准。具体内容详见公司于2015年12月 4日、12月22日在上海证券交易所网站上披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2015-055）、《关于公司拟参加竞买资产的公告》（公告编号：2015-057）、《2015年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-061）公司如期参加了上述之资产竞买，但公司未能成功竞得该资产。虽然公司未能成功竞得本次竞买资产，亦不会对公司的生产经营造成不利影响。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会 2016年1月 5日
证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号： 2015067长园集团股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长园集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第四次会议于2015年 8月 21日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事为 9人，实际参加表决的董事为9人，符合《公司法》及公司章程的规定。经与会董事表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于设立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二O一五年八月二十一日
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2017-027深圳市汇顶科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于 2017年 5月 20日以通讯结合专人送达方式向全体董事发出，会议于 2017年 5月25日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经全体与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
截至授予日，由于公司以总股本445,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.0元（含税），合计派发现金红利为人民币178,000,000元（含税），根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》应对限制性股票价格进行相应的调整。
经过调整后，本次限制性股票激励计划的授予价格由48.39元调整为47.99元。
以上事宜经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，授权董事会办理。本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》的《深圳市汇顶科技股份有限公司关于调整公司 2017年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2017-029）。
（二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2017年 5月 25日召开的 2017年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2017年 5月 26日，向619名激励对象授予限制性股票1040万股，授予价格为人民币47.99元。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《深圳市汇顶科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的的公告》（公告编号：2017-030）。
（三）审议通过了《关于确定张林薪酬的议案》；
根据《公司章程》及公司绩效考核的相关规定，同意公司2016年度支付公司关联自然人张林65.76万元的薪酬。
同时，在满足以下条件的情况下，董事会不再次履行审议程序：
拟支付其薪酬金额变化上下浮动不超过15％并符合市场规律。
本议案关联董事张帆回避表决。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：2016-122
科达集团股份有限公司
关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月26日 14点00分
召开地点：青岛市黄岛区学院路17号青岛科达置业有限公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月26日
至2016年9月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司出售资产暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会临时会议审议通过，具体内容详见公司于2016年9月8日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的公告（公告编号：临2016-120、121）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于公司出售资产暨关联交易的议案》
应回避表决的关联股东名称：山东科达集团有限公司、青岛润民投资管理中
心（有限合伙）、青岛润岩投资管理中心（有限合伙）、刘双珉
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600986|科达股份|2016/9/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)参会股东应持有的证件
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的幼小证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(二)登记手续
1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证，委托代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书、委托人持股凭证进行登记；
2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。
3、股东或委托代理人可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件（委托人持股凭证除外）。（用信函登记时请提前一周寄出）。
(三)登记时间
2016年9月23日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
(四)登记地点
山东省东营市府前大街65号财富中心19楼证券部
六、 其他事项
1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点；
2、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理；
3、联系人：孙彬、张琪
5、传 真：0546-8304191
6、电子邮箱：keda@keda-group.com
7、邮政编码：257091
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
2016年9月8日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
科达集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月26日召开的贵公司2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司出售资产暨关联交易的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
东方证券股份有限公司独立董事
第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《东方证券股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《东方证券股份有限公司独立董事制度》等相关规定，作为东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真阅读第三届董事会第二十五次会议资料及经全体独立董事充分全面的讨论和分析，现就第三届董事会第二十五次会议审议的关于公司非公开发行A股股票以及本次发行涉及的关联交易相关事项等议案，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，对相关事项发表独立意见如下：
一、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等关于非公开发行A股股票的相关规定，将公司实际情况与上市公司非公开发行股票的资格和有关条件进行了认真对比，认为公司符合上市公司非公开发行A股股票的资格和各项条件。公司非公开发行A股股票方案切实可行，募集资金的使用有利于充实公司资本金，补充营运资金，对于公司增强竞争力和长期战略发展是必要和可行的。
二、公司为本次发行制定的《东方证券股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案》符合相关法律、法规和政策的规定，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
三、公司为本次发行制定的《东方证券股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等国家有关法律、法规及规范性文件对上市公司募集资金使用的相关规定，符合公司全体股东的利益。
四、申能（集团）有限公司、上海海烟投资管理有限公司、上海报业集团为公司关联法人，其认购公司本次非公开发行A股股票以及与公司签订附生效条件股份认购协议构成关联交易。上述三家关联法人作为公司现有股东，其认购行为表明其对公司未来的良好预期及对公司长期发展的支持，有利于保障公司的稳健持续发展。
公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项公开、公平、合理；关联交易
相关决策程序合法有效；关联方认购价格公允，交易事项没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司及公司中小股东及其他股东特别是非关联股东利益的情形。
我们事前已发表认可意见。公司董事会会议表决程序合法，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，涉及关联交易的议案关联董事均回避表决。
五、公司本次非公开发行A股股票定价方式公平、公允，程序安排符合有关法律法规及规范性文件的规定。
六、本次非公开发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加。
本次募集资金到位后的短期内，公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度，每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。为此，公司制订了填补未来回报的相应措施以应对本次发行摊薄即期股东收益，符合全体股东的利益。
七、本次非公开发行的相关议案经公司第三届董事会二十五次会议审议通过，审议程序合法合规，我们同意东方证券股份有限公司本次非公开发行A股股票暨关联交易的相关议案，并同意将该等议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
国信证券股份有限公司
关于江苏亚星锚链股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品的
专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“亚星锚链”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，认真、审慎的核查了亚星锚链拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品的事项，核查的具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1758号文《关于核准江苏亚星锚链股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行普通股（A股）9,000万股，每股面值 1元，每股发行价格人民币 22.50元，募集资金总额为人民币202,500.00万元，扣除发行费用人民币7,190.00万元，实际募集资金净额为人民币 195,310.00万元。江苏公证天业会计师事务所有限公司已于 2010年 12月 22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具苏公W[2010]B142号《验资报告》。
公司设立了相关募集资金专户。募集资金到账后，已全部存放于相关募集资金专户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集
资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司募集资金分别存储于中国建设银行股份有限公司靖江支行、中国农业银行股份有限公司靖江东兴支行、上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行及中国银行股份有限公司靖江支行账户之中。2011年 1月，亚星锚链、保荐机构共同分别与前述四家银行签署《募集资金三方监管协议》。该协议自签订之日起生效。因发行人募投项目之一“年产 3万吨大规格高强度R4海洋系泊链建设项目”由发行人全资子公司镇江佳扬系泊链有限公司（以下简称“镇江佳扬”）负责实施，2011年 6月，亚星锚链、镇江佳扬、保荐机构共同与交通银行股份有限公司镇江中山西路支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。截至本报告出具日，除《募集资金专户存储四方监管协议》因“年产3万吨大规格高强度 R4海洋系泊链建设项目”结项且专户注销而终止外，上述其他协议履行状况良好。
二、公司募集资金的使用情况
截至2018年12月31日，公司募集资金实际使用金额及当前余额如下：
|||
|-|-|
|项目|金额（万元）|
|募集资金净额|195,310.00|
|募集资金投资项目投资总额（—）|61,491.25|
|超募资金归还银行借款（—）|18,000.00|
|超募资金补充流动资金（—）|80,000.00|
|超募资金购置土地（—）|3,309.60|
|募集资金专项账户利息收入（+）|15,873.18|
|募集资金专项账户手续费支出（—）|3.70|
|募集资金专项账户实际余额[注]|49,378.63|

[注]：公司将暂时闲置的募集资金转为定期存款或结构性存款以获取较高的利息收入，因临时增加募投项目资金需求，而公司定期存款或结构性存款尚未到期，提前支取将损失较多的利息收入，故公司于2018年11月将1,000万元流动资金转入募集资金账户用于暂时垫付募投项目支出。
三、公司拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品的基本情况
根据公司董事会相关议案，公司为提高闲置募集资金的运作效率和收益，降低募集资金闲置成本，在不影响募投项目正常使用的情况下，决定使用部分闲置
募集资金购买银行保本型产品，具体情况如下：
1、产品类型：仅限于银行保本型
2、产品期限：单笔不超过一年
3、额度限制：不超过4.2亿元，可以滚动使用
4、授权期限：自董事会审议通过之日起一年
5、资金来源：闲置募集资金
根据公司董事会相关议案，公司运用暂时闲置募集资金购买保本产品是在确保资金安全的前提下实施的，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
四、投资风险及公司风险控制措施
1、投资风险
（1）以上额度内资金只能购买短期的保本型产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的产品。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，公司拟采取以下措施：
（1）董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）公司内审部负责对保本投资资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司财务部必须建立台账对购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。
（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本产品投资以及相应的损益情况。
五、相关审核与批准程序
2019年4月26日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币4.2亿元的闲置募集资金购买保本型产品。
2019年4月26日，公司独立董事出具了《独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》，同意公司使用闲置募集资金 4.2亿元购买保本型银行产品。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品将在经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见之后进行，将履行必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求；公司拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定；公司拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品有助于公司提高资金使用效率、降低财务费用，符合全体股东利益，其使
用是合理、必要的。保荐机构对公司拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于江苏亚星锚链股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品的专项核查意见》之签章页】
保荐代表人：
马军 唐慧敏
国信证券股份有限公司 2019年 4月26日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2016-023广东博信投资控股股份有限公司
关于公司股东股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东西藏康盛投资管理有限公司（以下简称“西藏康盛”）通知，西藏康盛于2016年5月24日与恒泰证券股份有限公司签署《股票质押式回购交易协议书》，将所持有的本公司股份2170万股流通股（占公司总股本的9.43%）质押给恒泰证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易业务，质押期限一年。
截止本公告日，西藏康盛共持有本公司股份3449.9991万股（占公司总股本的15.00%），已质押股份2170万股（占公司总股本的9.43%）。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
二○一六年五月二十六日
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|-|-|-|
|股票简称：吉林高速|证券代码：601518|编号：临 2017-017|
|债券简称：11吉高速|债券代码：122148||

吉林高速公路股份有限公司
关于公司债券“11吉高速”跟踪评级的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，吉林高速公路股份有限公司（以下简称本公司）委托信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称上海新世纪评估）对本公司2012年发行的公司债券“11吉高速”进行了跟踪信用评级。
评级机构上海新世纪评估在对本公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，于 2017年 4月 14日出具了《吉林高速公路股份有限公司 2011年公司债券跟踪评级报告》，经上海新世纪评估信用评级委员会审定，对发行人2011年公司债的 2016年跟踪评级结果为：发行人的主体信用等级维持为 AA级，本期公司债券的信用等级维持为AA级，评级展望维持为稳定。
本次信用评级报告《吉林高速公路股份有限公司 2011年公司债券跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会
证券代码:600971 股票简称：恒源煤电
安徽恒源煤电股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》以及《安徽恒源煤电股份有限公司章程》、《安徽恒源煤电股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，现将安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称：公司）董事会审计委员会2017年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会下设的审计委员会现由公司董事长袁兆杰先生、总经理尹纯刚先生与三名独立董事（袁敏先生、王亮先生与张云起先生）等五人组成，审计委员会负责人由袁敏先生担任。
2017年12月8日，召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于推举袁兆杰先生为公司董事长的议案》，推举袁兆杰先生出任公司董事长，同时补选袁兆杰先生为董事会审计委员会成员。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司第六届董事会审计委员会全体成员勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了审计委员会职责。2017年度内共召开4次会议，对相关议题进行了讨论，提出了专业意见。会议具体情况如下：
（一）2017年1月22日，董事会审计委员会召开会议，审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为：依据《企业会计准则》和公司的相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备公允的反映了公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实可靠，更具有合理性，同意计提本次资产减值准备事项并提请公司董事会第六届六次会议审议。
（二）2017年3月25日，董事会审计委员会召开会议，审议并通过了以下议案：《2016年度财务决算及 2017年度财务预算报告》、《2016年年度报告全文
及其摘要》、《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》、《2016
年度内部控制评价报告》等议案，并对《2016年年度报告全文及其摘要》发表了意见。
（三）2017年4月17日，董事会审计委员会召开会议，审议并通过了公司《2017年第一季度报告》。并发表了意见，同意将 2017年一季报提交董事会审议。
（四）2017年8月8日，董事会审计委员会召开会议，审议通过了公司《2017年半年度报告及其摘要》，并发表了意见，同意将2017年半年度报告提交董事会审议。
（五）2017年10月17日，董事会审计委员会召开会议，审议并通过了公司《2017年第三季度报告》，并发表了意见，同意将2017年三季报提交董事会审议。
三、审计委员会2017年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘任的审计机构，在为公司提供2017年度财务审计服务的过程中，能较好地完成公司委托的各项工作，具有从事证券相关业务的资格，并能够遵循独立、客观、公正的职业准则。审计委员会评估了审计机构的工作后，为公司续聘审计机构发表了相关意见，认为：立信会计师事务所认真履行审计职责，对公司2017年度经营成果和财务状况进行独立审计，圆满完成公司年度审计工作。
董事会审计委员会在对立信会计师事务所为公司2017年度审计提供审计服务工作情况进行了了解后认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行相关规定，勤勉尽责，及时准确地完成了公司年度审计任务，出具的审计报告公允地反映了公司2017年度的财务状况、经营成果以及内控情况。经董事会审计委员会审议，董事会审计委员会同意继续聘任立信会计师事务所作为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构。
（二）评估内部控制的有效性情况
报告期内,董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用,认真指导和推动公司内部控制体系实施、评估和完善工作,促使各单位各部门内控制度的有效落实。审计委员会认为：公司已经按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治
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证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：2016-139
天津松江股份有限公司
关于 2016年第九次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2016年第九次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2016年12月15日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600225|天津松江|2016/12/8|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：天津滨海发展投资控股有限公司
2.提案程序说明
公司已于2016年11月30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有47.92%股份的股东天津滨海发展投资控股有限公司，在 2016年12月5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
天津滨海发展投资控股有限公司拟将天津松江股份有限公司第九届董事会第九次会议审议的《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司与关联方签订<股权转让协议>的议案》、《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司与关联方签订<债权债务抵消协议>的议案》、《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向内蒙古松江房地产开发有限公司提供担保的议案》和《关于公司与内蒙古松江房地产开发有限公司签订<呼和浩特滨海新城建设项目委托管理协议>的议案》共四项议案提交天津松江股份有限公司定于12月15日召开的2016年第九次临时股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016年 11月 30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年12月15日 14点 30分
召开地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建 1号
楼公司三楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年12月15日
至 2016年12月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司控股子公司天津松江团泊投资发展有限公司在建工程转让暨关联交易的议案|√|
|2|关于公司转让全资子公司天津运河城投资有限公司股权的议案|√|
|3|关于公司控股子公司天津松江集团有限公司与关联方签订《股权转让协议》的议案|√|
|4|关于公司控股子公司天津松江集团有限公司与关联方签订《债权债务抵消协议》的议案|√|
|5|关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向内蒙古松江房地产开发有限公司提供担保的议案|√|
|6|关于公司与内蒙古松江房地产开发有限公司签订《呼和浩特滨海新城建设项目委托管理协议》的议案|√|

备注：上述议案四至议案六均以议案三审议通过为前提条件，若议案三未获得通过，则议案四至议案六也将无效。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案一和议案二已经公司于 2016年 11月 29日召开的第九届董事会第八次会议和第九届监事会第五次会议审议通过，相关内容详见 2016年11月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的公告；议案三至议案六已经公司于 2016年 12月 5日召开的第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议审议通过，相关内容详见 2016年 12月 6日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的公告；上述议案内容详见后续在上海证券交易所网站披露的 2016年第九次临时股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案一、议案三、议案四、议案五、议案六
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案三、议案四、议案五、议案六
应回避表决的关联股东名称：天津滨海发展投资控股有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
天津松江股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司控股子公司天津松江团泊投资发展有限公司在建工程转让暨关联交易的议案||||
|2|关于公司转让全资子公司天津运河城投资有限公司股权的议案||||
|3|关于公司控股子公司天津松江集团有限公司与关联方签订《股权转让协议》的议案||||
|4|关于公司控股子公司天津松江集团有限公司与关联方签订《债权债务抵消协议》的议案||||
|5|关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向内蒙古松江房地产开发有限公司提供担保的议案||||
|6|关于公司与内蒙古松江房地产开发有限公司签订《呼和浩特滨海新城建设项目委托管理协议》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。