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上海新朋实业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第 4次会议有关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就第四届董事会第4次会议相关事项，发表如下事前认可意见：一、《关于上海新朋金属制品有限公司2017年度日常关联交易的议案》的事前认可意见
我们认真审阅了公司提交的《关于上海新朋金属制品有限公司2017年度日常关联交易的议案》，听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。经认真审核，基于独立判断立场，我们认为：上述日常关联交易为生产经营的需要，公司对未来 12个月内发生的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
因此，同意将相关议案提交公司第四届董事会第4次会议审议。
二、关于续聘公司 2017年度财务审计机构事项的事前认可意见
公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。经核查，该会计师事务所具有证券、期货业务许可证，在担任本公司2016年度审计工作期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。
因此，同意将相关议案提交公司第四届董事会第4次会议审议。
二○一七年四月十九日（以下无正文，次页为全体独立董事签字页）
（本页无正文，为独立董事签署页）
独立董事：
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2015-35四川美丰化工股份有限公司
关于公司第二大股东所持公司股份被部分解冻的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司第二大股东四川美丰（集团）有限责任公司（以下简称“美丰集团”）的通知，美丰集团近日与多家债主银行达成和解，债主银行向当地法院提交了《解除冻结申请书》。其中，四川省遂宁市中级人民法院于 2015年 9月 11日出具了《执行裁定书》【（2015）遂中执字第 85-6号】，对被执行人四川美丰（集团）有限责任公司持有的、质押在华夏银行股份有限公司成都蜀汉支行，并于 2015年 3月 13日起转为司法冻结的公司 15,320,000股（占公司总股本的2.59%）股份解除冻结；
解冻后，美丰集团继续质押在华夏银行股份有限公司成都蜀汉支行的公司股份为 13,160,000股（占公司总股本的2.22%）。
另经与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询、核实，四川省成都市中级人民法院（以下简称“成都中院”）于 2015年 9月 1日解除了其从 2015年 3月 17日起对美丰集团持有公司的 5,360股股份的司法冻结，并同时解除了其于 2015年 3月 13日接受委托并予以执行的对美丰集团持有公司的 5,854,640股（占公司总股本的0.99%）股份的轮候冻结。
公司第二大股东美丰集团持有公司股份被司法冻结、司法处置及轮候冻结等相关情况可详见公司于 2015年 3月 3日发布的《关于公司第二大股东股份被冻结的公告》（公告编号：2015-12），2015年 4
月 2日发布的《关于公司第二大股东股份被冻结的公告》（公告编号：2015-21），2015年 5月 23日发布的《关于公司第二大股东所持公司部分股份被法院处置变现的公告》（公告编号：2015-27），以及 2015年 5月 27日发布的《关于公司第二大股东所持公司部分股份被法院轮候冻结的公告》（公告编号：2015-28）。
四川美丰（集团）有限责任公司目前持有公司股份 26,325,360股，占公司总股本的4.45%；本次被解除冻结的股份数 15,325,360股，占公司总股本的2.59%，本次被解除轮候冻结的股份数 5,854,640股，占公司总股本的0.99%。截至目前，美丰集团持有的公司股份中仍剩余 11,000,000股处于司法冻结状态，剩余冻结股份数量占公司总股本的1.86%。上述股份均为无限售条件流通股。
上述所有事项均为公司第二大股东与债权人的借款纠纷，与公司无关，公司将严格按照相关法律法规，根据事项进展情况做好信息披露工作。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会二〇一五年十月十三日
持续督导之现场检查报告（2017年上半年）中国银河证券股份有限公司
关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
2017年上半年持续督导之现场检查报告
根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（以下简称“本指引”）等有关规定，中国银河证券股份有限公司对凯莱英医药集团（天津）股份有限公司进行了持续督导的现场检查工作，现将有关情况汇报如下：
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|保荐机构名称：银河证券|被保荐公司简称：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司||||
|保荐代表人姓名：张贇|联系电话：021-60870878-881||||
|保荐代表人姓名：王大勇|联系电话：010- 66568057||||
|现场检查人员姓名：张贇|||||
|现场检查对应期间：2017年上半年|||||
|现场检查时间：2017年6月2 日-3日，及2017年6月30日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及人数等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.会议决议是否由出席会议的董事、监事签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、法规、部门规||√|||

持续督导之现场检查报告（2017年上半年）
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|章和本所相关业务规则履行职责|||
|6.公司管理层如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|
|7.公司控股股东或实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立|√||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|√||
|（二）内部控制|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|√||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门|√||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√||

持续督导之现场检查报告（2017年上半年）
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|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等高风险投资是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1. 公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2. 公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系管理档案是否及时在本所互动易网网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联方直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联方是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|4.关联交易价格是否公允||√|

持续督导之现场检查报告（2017年上半年）
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|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|||√|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金或使用超募资金补充流动资金或偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行证券投资或金额超过 1000万元以上的风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在|√|||

持续督导之现场检查报告（2017年上半年）
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|明显异常|||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1 公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或重大合同履行过程中是否不存在重大变化或风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

持续督导之现场检查报告（2017年上半年）（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2017年上半年持续督导之现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
张贇 王大勇
中国银河证券股份有限公司2017年 7月14日
牧原食品股份有限公司独立董事意见
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十三次会议于 2016年 8月 5日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：一、关于非公开发行A股股票的独立意见
“一、本次非公开发行A股股票的募集资金数额、发行价格、发行数量调整，以及公司与认购对象牧原实业集团有限公司、公司第二期员工持股计划签署股份发行认购协议之补充协议（二）的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经独立董事事前认可。
二、本次调整非公开发行股票的募集资金数额、发行价格、发行数量的相关议案经公司第二届董事会第四十三次会议审议通过，本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合相关法律法规和公司章程的规定。
三、根据本次非公开发行 A股股票的募集资金数额、发行价格、发行数量调整方案，公司本次非公开发行的募集资金总额不超过313,677.43万元；发行价格调整为 24.67元/股；发行数量调整为不超过 12,714.94万股，其中牧原实业集团有限公司认购不少于 8,661.42万股，公司第二期员工持股计划认购不超过4,053.51万股。调整方案符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。
四、本次非公开发行 A股股票构成关联交易，在公司第二届董事会第四十三次会议对相关议案的表决过程中，关联董事依法回避表决。本次交易相关议案的表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。
五、本次非公开发行 A股股票有利于公司进一步提高资产质量，扩大业务规模，提升市场竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
六、我们对《牧原食品股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案（第三
次修订稿）》的相关内容表示认可。”
二、关于公司员工持股计划的独立意见
“1、公司第二期员工持股计划（草案）（第二次修订稿）内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及其股东权益的情形。
2、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规及相关规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
3、公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
4、公司员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展。”
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《牧原食品股份有限公司独立董事意见》之专用签字页）独立董事签字：
谷秀娟：
朱艳君：
马闯：
年 月 日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2019-045乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于血管内药物（紫杉醇）洗脱球囊导管（冠脉）
获得 CFDA注册申请受理的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“公司”）自主研发的血管内药物（紫杉醇）洗脱球囊导管（冠脉），于 2019年 6月 5日获得国家药品监督管理局下发的《受理通知书》。本产品是公司继可降解支架上市后，在推进心血管介入无植入时代进程的又一重磅产品。
心血管介入治疗正走向介入无植入时代。实现介入无植入的核心治疗产品主要包括可降解支架和药物洗脱球囊。介入无植入是广大心血管病患者追求的理想目标，是介入治疗领域的最高境界，也是生产企业技术迭代创新的追求目标。心血管介入技术由球囊导管扩张、金属裸支架植入、金属药物支架植入，通过近 40年技术逐渐迭代演变为可降解支架植入和药物球囊导管扩张，标志着心血管介入治疗进入介入无植入时代。乐普医疗将进一步加大研发投入，为介入无植入目标的实现，提供满足各种适应症需求的介入无植入治疗产品，同时研发实现介入无植入的各种辅助导管和腔内检验导管及器械，满足患者不同适应症不同疾病的治疗需求。
公司药物洗脱球囊注册申请受理后，须经国家药品监督管理局审批，鉴于注册审批的周期性及不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一九年六月五日
无锡贝斯特精机股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
特别提示
无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“贝斯特”、“发行人”）首次公开发行新股不超过5,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2862号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 5,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,500万股，占本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为1,500万股，占本次发行数量的30.00%，本次发行价格为人民币9.59元/股。
贝斯特于2016年12月30日（T日）采用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“贝斯特”股票1,500万股。
本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款、发行中止等方面有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2017年1月4日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下投资者应根据《无锡贝斯特精机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2017年1月4日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别在规定时间内足额缴款，并按照
规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《无锡贝斯特精机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年1月4日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
一、网上申购情况
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为12,413,934户，有效申购股数为110,951,227,000股，配号总数为 221,902,454个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000221902454。
二、回拨机制实施、发行结果及网上发行中签率
根据《无锡贝斯特精机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 7,396.74847倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为500万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为4,500万股，占本次发行总量90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0405583617%，申购倍数为2,465.58282倍。
三、网上摇号抽签
保荐机构（主承销商）与发行人定于 2017年 1月 3日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2017年1月 4日（T+2日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人： 无锡贝斯特精机股份有限公司保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司 2017年1月3日
证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2018-024湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会于近日分别收到公司副董事长、总经理唐志先生，公司董事、常务副总经理陈光保先生和公司董事、副总经理陈碧海先生的书面辞职报告。
因工作变动原因，唐志先生申请辞去公司总经理职务。辞职后，唐志先生不再担任公司高管职务，仍担任公司副董事长职务。
因工作变动原因，陈光保先生申请辞去公司常务副总经理职务。辞职后，陈光保先生不再担任公司高管职务，仍担任公司董事职务。
因工作变动原因，陈碧海先生申请辞去公司副总经理职务。
辞职后，陈碧海先生不再担任公司高管职务，仍担任公司董事职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，唐志先生、陈光保先生和陈碧海先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，唐志先生、陈光保先生和陈碧海先生未持有公司股份。
公司董事会对唐志先生、陈光保先生和陈碧海先生在担任公司高管期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司转型发展、规范运作所作出的重大贡献表示衷心感谢！
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会二〇一八年六月八日
长城影视股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第二十次会议审议事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第二十次会议审议的议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
鉴于本次收购标的公司北京首映时代文化传媒有限责任公司（以下简称“首映时代”）是一家电影和电视剧制作、发行及衍生业务，艺人经纪服务和后期制作相关服务业务的影视剧公司，拥有一批专业的影视剧后期影音制作团队；北京电影学院摄影系的第五代著名导演之一的顾长卫系其股东及核心人员，蒋文丽、马思纯为其股东及全约艺人。收购首映时代有利于公司发挥其在主创资源、电视剧制作、发行渠道和广告资源的优势，全力打造大电影产业链，丰富公司影视内容，进一步优化影视板块结构，巩固行业地位，提高主营收入，从而增强其他板块的活力，提升公司的盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
因此，根据相关法律法规的规定和公司 2017年第五次临时股东大会对董事会的授权，我们同意公司第六届董事会第二十次会议审议的《关于继续推进重大资产重组事项的议案》。
公司本次董事会表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，本次审议的《关于继续推进重大资产重组事项的议案》涉及关联交易，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城影视股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十次会议审议事项的独立意见》的签字页）
俞铁成____________俞乐平____________高凤勇____________
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2019-002甘肃上峰水泥股份有限公司
2019年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2019年1月8日下午14:30时。
2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年1月8日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2019年1月7日15:00至2019年1月8日15:00的任意时间。
6、会议主持人：董事长俞锋先生主持。
7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份463,658,943股，占上市公司总股份的58.3315%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份463,623,043股，占上市公司总股份的58.3270%。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 35,900股，占上市公司总股份的0.0045%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 35,900股，占上市公司总股份的0.0045％。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 35,900股，占上市公司总股份的0.0045％。
除上述股东（或其代理人）外，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派律师列席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过并提交本次股东大会表决的议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》表决情况：同意463,657,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意 34,400股，占出席会议中小股东所持股份的95.8217％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的4.1783％。
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的半数以上，表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师赵寻、叶苏群进行了现场见证，并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1．公司2019年度第一次临时股东大会决议；
2．国浩律师（杭州）事务所出具的《关于甘肃上峰水泥股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此决议。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
2019年1月8日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2014-047精华制药集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年8月25日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行股票申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2014年8月26日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-041积成电子股份有限公司
关于非公开发行股票会后事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）2016年非公开发行股票申请已于2016年12月9日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。
根据《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）、《股票发行审核标准备忘录第 5号（新修订）——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作流程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257号）等文件的有关规定，公司及相关中介机构就非公开发行股票申请文件会后事项出具了专项说明。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网上的《积成电子股份有限公司关于公司 2016年非公开发行股票会后事项专项说明》和《中山证券有限责任公司关于积成电子股份有限公司2016年度非公开发行股票会后事项的说明》。
公司将根据本次非公开发行股票的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2017年6月2日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2019-027 TCL集团股份有限公司
关于第一大股东与东兴华瑞解除一致行动关系的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年2月26日，TCL集团股份有限公司（以下简称“TCL集团”或“公司”）收到通知：公司股东李东生先生、新疆九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“九天联成”）和新疆东兴华瑞股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东兴华瑞”）（以下简称“各方”）已于2019年2月26日签署了《关于TCL集团股份有限公司一致行动人协议之部分解除协议》（以下简称“《解除协议》”）。
《解除协议》生效后，李东生先生与九天联成继续维持一致行动关系，并继续按照各方于2017年5月19日共同签署的《关于TCL集团股份有限公司的一致行动协议》（以下简称“《一致行动协议》”）约定执行。东兴华瑞为公司普通员工持股平台，基于重大资产重组安排和公司运营独立性要求与李东生先生和九天联成解除一致行动，不会影响公司经营管理层的正常运作，也不会影响公司日常的生产经营活动。
公司正在依据2019年1月7日2019年第一次临时股东大会的决议推进重大资产重组的相关事宜。重组后，东兴华瑞将有部分合伙人按照“人随资产走”的原则转移到TCL实业控股(广东)股份有限公司任职，不再具备一致行动的基础，因此拟退出一致行动关系，以保障上市公司业务运营的独立性。
李东生先生、九天联成与东兴华瑞解除一致行动关系后，李东生先生与九天联成合计持有公司1,074,048,009股股份，占公司总股本的7.93%，仍为公司第一大股东。
现将相关情况公告如下：
一、一致行动协议签署情况
李东生先生、九天联成与东兴华瑞于2017年5月19日签署了《一致行动人协议》，约定各方在股东大会及董事会表决事项、股东提案权和提名权的行使等方面采取一致行动。具体内容详见本公司于2017年5月19日发布在指定媒体上的《TCL
集团股份有限公司关于股东签署一致行动协议暨公司第一大股东变更的提示性公告》（公告编号：2017-040）。
二、一致行动协议解除情况
2019年2月26日，各方签署了《解除协议》，协议主要内容如下：
（一）各方同意解除东兴华瑞与其他两方之间的一致行动关系。自本协议生效之日起，东兴华瑞基于《一致行动人协议》与其他两方建立的一致行动人关系立即解除，东兴华瑞在《一致行动协议》项下的各项权利义务立即终止。
（二）自本协议生效之日起，李东生先生与九天联成继续维持一致行动关系，李东生先生与九天联成继续按照《一致行动协议》的约定执行。
（三）各方同意，若有关法律、法规、规范性文件以及监管部门对于本协议以及《一致行动人协议》有其他规定或提出其他要求的，各方均遵照有关规定及监管部门要求执行。
（四）本协议自各方共同签署之日起成立并生效。
三、解除一致行动对公司的影响
李东生先生、九天联成与东兴华瑞解除一致行动关系后，李东生先生与九天联成合计持有公司1,074,048,009股股份，占公司总股本的7.93%，仍为公司第一大股东。东兴华瑞为公司普通员工持股平台，与李东生先生、九天联成解除一致行动，不会影响公司经营管理层的正常运作，也不会影响公司日常的生产经营活动。
四、备查文件
《关于TCL集团股份有限公司一致行动人协议之部分解除协议》
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2019年2月26日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2015-103
北京立思辰科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2015年7月2日（星期四）开市起停牌。2015年7月9日公司发布了《董事会关于重大资产重组停牌的公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年7月9日开市起继续停牌。
2015年7月14日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司于2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月28日、2015年8月4日发布了《重大资产重组进展公告》。
2015年8月7日，公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》，预计于2015年9月10日前公告重大资产重组相关内容，公司股票恢复交易。
2015年8月11日、2015年8月18日、2015年8月25日、2015年9月1日、2015年9月8日，公司发布了《重大资产重组进展公告》。
2015年9月8日，公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》，预计于2015年10月8日前公告重大资产重组相关内容，公司股票恢复交易。
2015年9月15日，公司发布了《重大资产重组进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估，公司董事会将在相关工作完成以后，召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2015年9月22日
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2017-012
烟台中宠食品股份有限公司
关于公司获得商标注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日正式取得印度专利商标局和加拿大知识产权局颁发的《商标注册证书》,具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|中宠股份新取得商标注册证书情况表||||||
|注册号|图形或字样|注册有效期|核定使用商品/服务项目|商标类型|注册国家|
|143005||2017年1月3日 至2023年11月6|宠物食品；动物食品；宠物饮料；狗食用饼干；动物栖息用品；动物窝干草泥；宠物用香沙；饲料；动物可食用咀嚼物（截止）。|国际分类：31|印度|
|TMA966378||2017年3月22日 至2032年3月22日|动物用化妆品；个人或动物用除臭剂；动物用膳食补充剂；宠物服装；家养宠物窝；动物用梳；家养宠物用笼子；家养宠物玩具；肉；动物食品；宠物食品；活动物；谷（谷类）； 新鲜蔬菜；动物用垫窝物；新鲜水果；动物训练；动物养殖；临时照料宠物。|国际分类：3、5、18、20、21、28、29、31、41|加拿大|

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2017-012
以上商标的取得，有利于加强公司注册商标的保护，防止有关商标侵权事件的发生，有利于公司更好地开发市场、拓展业务。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司董事会2017年9月13日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2015-30西安达刚路面机械股份有限公司
关于管理层计划增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日收到公司管理层及部分骨干员工的通知，基于对公司未来发展前景的信心，同时，为促进公司持续、稳定、健康的发展，维护广大投资者利益，上述人员决定在不违反中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的前提下，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、股份增持计划
1、增持目的
基于对公司未来发展前景的信心，公司管理层及部分骨干员工计划对公司股份进行增持。
2、增持计划
公司管理层及部分骨干员工在法律、法规允许的范围内，自公告之日起三个月内通过包括但不限于深圳证券交易所交易系统或证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票，拟增持股份数量不低于50万股。
二、其他事项说明
1、根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，上述人员承诺，自增持股票之日起6个月内不转让所持有的本公司股份；
2、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的规定。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一五年七月九日
证券代码：002608 证券简称：江苏国信公告编号：2019-059
江苏国信股份有限公司
关于运用自有资金投资信托计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，提升存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下拟使用不超过人民币 10亿元的自有资金购买控股子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）的信托计划，并授权公司管理层具体实施相关事宜。在上述额度内，资金可滚动使用。
2019年12月3日召开的第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于运用自有资金投资信托计划的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易。
一、概述
（一）投资目的
公司在保证其日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有资金投资信托计划，可以提高自有资金使用效率，提高资产回报率，
为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资额度
公司拟使用不超过人民币10亿元的自有资金投资江苏信托的信托计划。在上述额度内，资金可滚动使用。
（三）投资期限
投资额度有效期限为自 2019年第三次临时股东大会审议通过之日起后的 12个月，在此期限内上述额度可以循环使用。
（四）资金来源
在保证正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟用于投资信托计划的资金来源为自有资金。
二、风险及控制措施
（一）投资风险
信托财产在投资管理运用过程中存在法律与政策风险、信用和流动性风险、市场风险、操作风险、合规性风险、经营风险、担保措施风险、提前终止风险、管理风险、保管人风险和其他风险，从而可能对信托资金和收益产生影响。
（二）拟采取的风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值；
司审计部应对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督并合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内信托产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
本次运用自有资金投资信托计划是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。适度地购买信托计划，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、审批程序
2019年 12月 3日，公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于运用自有资金投资信托计划的议案》，独立董事发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
在不影响正常经营的情况下，公司使用自有资金适度购买信托计划有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有资金投资信托计划产品，并提交公司股东大会审议。
六、持续督导机构核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）对公司使用不超过人民币 10亿元的自有资金投资信托计划进行了专项核查，发表意见如下：
江苏国信本次使用不超过人民币 10亿元自有资金投资信托的议案经过了公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，并且独立董事发表了明确同意意见，履行了目前必要的审批程序，尚需股东大会审议。前述审批程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，该事项有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
鉴于公司本次投资范围属于高风险投资，中信建投提请公司董事会及相关负责的管理人员充分重视以下事项：
1、重视风险投资事项对公司带来的潜在风险，严格执行公司风险投资制度及审批程序；
2、公司相关管理层及其他人员在授权范围内应充分关注相关的市场风险，谨慎投资，慎重决策，并按规定真实、准确、完整、及时履行披露具体风险投资情况等信息披露义务；
3、应保证流动资金充足，生产经营正常有序进行。
本持续督导机构对公司本次运用自有资金投资信托计划事宜无异议。
七、备查文件
2、公司第四届监事会第二十六次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议审议事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于江苏国信股份有限公司运用自有资金投资信托计划的核查意见。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会 2019年 12年 5日
证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2017-049深圳市同为数码科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同为数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 8月24日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更的情况
1、变更会计政策的原因：
根据《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）修订的规定，与企业日常活动有关的政府补助计入“其他收益”或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入。
2、变更日期
公司于2017年1月1日起开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策
2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
4、变更后采取的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。
5、审议程序
公司于2017年8月24日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事对该事项发表了同意的意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次
会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、表决和审议情况
1、董事会审议情况
公司于2017年8月24日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
2、监事会审议情况
公司于2017年8月24日召开第二届监事会第九次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
3、股东大会审议情况
本次会计政策变更无需股东大会审议。
四、董事会对会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
五、独立董事独立意见
经审核，我们认为：根据财政部于 2017年 5月 10日发布的财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知，公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》
的规定。我们同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司董事会
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2017-046欣龙控股（集团）股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2017年 8月 25日以专人送达、电子邮件方式发出会议通知，于 2017年 8月 29日召开。本次会议应参加人数为 3人，现场出席 3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2017年半年度报告全文及摘要》：
经审阅公司 2017年半年度报告全文及摘要，监事会认为，该报告真实、准确、完整地反映了公司 2017年半年度的实际运行情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会审议 2017年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。
具体内容详见公司同期在巨潮资讯网披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司 2017年半年度报告全文及摘要》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，
二、审议通过了《关于全资子公司核销资产的议案》。
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况；公司董事会就该事项的审议程序合法合规；同意公司对该资产进行核销。
具体内容详见公司同期披露的《关于全资子公司核销资产的公告》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
监事会
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2018-063贵阳新天药业股份有限公司
关于继续使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月19日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]622号），贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,722万股，每股面值 1元，发行价格为人民币 18.41元，共计募集资金 31,702.02万元，扣除发行费用 2,732.79万元后，募集资金净额为 28,969.23万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2017CDA40222）。
二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2017年 7月 13日、2017年 8月 1日分别召开第五届董事会第十次会议、2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 1.6亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。截至2018年7月31日，该额度的股东大会授权期满。
为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益
最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司拟在股东大会前次授权期满后，继续使用额度不超过1.4亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行及其他金融机构理财产品，该额度在公司股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品，暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
三、投资风险分析及风险管理措施情况
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
在保证募集资金投资项目建设资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主
营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报，符合公司和全体股东的利益。
五、审核意见
1、董事会决议情况
公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过 1.4亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行及其他金融机构理财产品，该额度在公司股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。
2、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，在保障资金安全性、流动性和满足保本要求的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司继续使用额度不超过1.4亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行及其他金融机构理财产品，该额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
3、监事会意见
经审议，公司第五届监事会第十六次会议认为：公司拟在股东大会前次授权期满后，继续使用额度不超过1.4亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行及其他金融机构理财产品，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情形，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。同意公司继续使用额度不超过1.4亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
4、保荐机构的核查意见
保荐机构中德证券有限责任公司对该事项进行了核查，出具了《中德证券有限责任公司关于贵阳新天药业股份有限公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。保荐机构认为：本次公司继续使用闲置募集资金进行现金管理已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，在保障公司正常经营运作和资金安全，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过进行现金管理，获得一定收益，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，该事项尚待公司股东大会审议通过。综上，本保荐机构对公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、公司第五届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见；
4、中德证券有限责任公司关于公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司董事会2017年7月20日
证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2019-027号
广州岭南集团控股股份有限公司
董事会九届二十一次会议决议公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届二十一次会议于 2019年 4月 29日以通讯方式召开，会议通知于 2019年 4月 23日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应参加会议董事 7人，实际参加会议董事 7人。本次会议由公司董事长张竹筠先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。本次董事会会议经参加会议的董事研究审议通过以下决议：
一、审议通过《公司 2019年第一季度报告正文及全文》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的 2019年第一季度报告正文及在巨潮资讯网上披露的 2019年第一季度报告全文）；
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》）；
财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018年 1月 1日起施行，其他境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行。公司按照上述会计准则的规定和要求，对相关会计政策进行了相应变更，自 2019年 1月 1日起开始执行新金融工具准则及相关规定。
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行新的会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害
公司及股东利益的情形。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司董 事 会
二○一九年四月二十九日