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证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 公告编号：2017-008
四川禾嘉股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月6日 15点00分
召开地点：成都市高新南区天府大道北段 1700号6-1-1704
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月6日
至2017年4月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改《公司章程》的议案|√|
|2|关于修订《公司股东大会议事规则》的议案|√|
|3|关于修订《公司董事会议事规则》的议案|√|
|4|公司对外担保管理制度|√|
|5|关于修订《公司投资管理制度》的议案|√|
|6|关于修订《公司关联交易管理制度》的议案|√|
|7|关于修订《公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案|√|
|8|关于拟变更公司名称、简称暨修改《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议审议的议案1至7已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过。
具体议案内容详见公司于2016年12月13日本公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。本次会议审议的议案 8已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过。具体议案内容详见公司于 2017年3月 21日本公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次
股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：1、8
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、4、6、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600093|禾嘉股份|2017/3/28|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
2、登记时间：2017年3月31日（下午14:00—16:00时）。
3、登记地点：成都市高新南区天府大道北段1700号6-1-1704
六、 其他事项
1、根据有关部门的规定，公司对出席本次股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益，不发礼品和交通费；
2、公司不接受以电话方式办理登记；
3、联系人：徐德智、曾坷
4、联系电话：028-65279882
5、联系地址：成都市高新南区天府大道北段 1700号 6-1-1704四川禾嘉股份有限公司。
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司董事会
2017年3月21日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川禾嘉股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月6日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改《公司章程》的议案||||
|2|关于修订《公司股东大会议事规则》的议案||||
|3|关于修订《公司董事会议事规则》的议案||||
|4|公司对外担保管理制度||||
|5|关于修订《公司投资管理制度》的议案||||
|6|关于修订《公司关联交易管理制度》的议案||||
|7|关于修订《公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案||||
|8|关于拟变更公司名称、简称暨修改《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2014—050河南平高电气股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司（下称“公司”或“平高电气”）第六届监事会第一次会议于2014年8月24日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2014年9月5日在公司本部召开，会议应到监事3人，实到李俊涛、刘伟、胡延伟3人，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。
会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
公司职工代表团长联席会议选举产生的职工代表监事胡延伟先生，与股东代表监事李俊涛先生、刘伟女士共同组成公司第六届监事会。根据《公司法》和本公司《章程》的规定，与会监事一致推选李俊涛先生为公司第六届监事会主席。
李俊涛先生简历如下：
李俊涛，男，1968年出生，中共党员，高级经济师，大学本科学历，工商管理硕士学位。1993年 7月参加工作，历任平顶山高压开关厂劳资处管理员、就业服务中心科长，平高电气人劳部人劳科科长、人劳部副部长(主持工作)、部长、综合管理部部长、副总经济师，平高集团有限公司办公室主任、人力资源部部长、副总经济师、董事会秘书。现任平高集团有限公司党委委员、副总经理、纪委书记，平高电气第六届监事会主席。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司监事会
东风汽车股份有限公司独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《东风汽车股份有限公司章程》等的相关规定，在仔细阅读公司董事会提交的有关资料，基于我们的客观、独立判断，就《关于更换公司总经理的议案》发表如下独立意见：1、我们同意公司董事会聘任陈彬先生为公司总经理。
2、经审阅陈彬先生的简历等材料，未发现其有《公司法》第 147条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任公司高管的任职条件，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。
3、聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事：
侯世国、张志宏、李克强
股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2014--009
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司第七届董事会第九次会议于2014年2月 27日下午在公司会议室（上海市新闸路 921号 2楼）召开。应到董事 9人，实到董事 9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会审议通过决议如下：
1、关于拟对上海赢运资产管理有限公司进行清算歇业的议案
根据公司发展战略,有效提高公司资金的使用效率，进一步提升公司的盈利能力，按照可持续经营的要求，公司拟对长期未能正常开展经营活动的非核心资产进行清理。
为保证上海赢运资产管理有限公司歇业工作的顺利进行，公司董事会授权公司总经理室按照相关规定的要求开展本次歇业的相关工作。授权范围包含并不限于聘请有证券资格的审计事务所开展歇业审计工作、完成工商歇业手续、规避歇业过程中或有的法律和财务税务风险等相关工作。
表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
2、关于拟购买银行保本理财产品的议案
根据公司现金流充裕、阶段性闲置资金较多的现状，为最大限度地提高闲置资金的使用效率，实现股东利益最大化经营目标。公司拟利用部分闲置自有资金购买商业银行发行的风险较低且年化收益率高于同期一年期银行定期存款利率的保本理财产品。购买总额不超过人民币 8000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司董事会授权公司总经理室从维护公司股东及公司的利益出发，严格控制风险、确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，在上述额度和时间范围内具体办理相关事宜。
独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《独立董事关于关于拟购买银行保本理财产品的独立意见》。
表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
相关内容详见 2014年 2月 28日《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2014-010、2014-011号公告。
特此公告
上海开开实业股份有限公司董事会 2014年 2月 28日
宁波热电股份有限公司
关于本次重组不构成重组上市的说明
宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份购买资产的方式向控股股东宁波开发投资集团有限公司（以下简称“开投集团”）购买宁波溪口抽水蓄能电站有限公司51.49%股权；拟通过发行股份购买资产的方式向宁波能源集团有限公司（以下简称“能源集团”）购买宁波明州热电有限公司100%股权、宁波科丰燃机热电有限公司98.93%股权、宁波久丰热电有限公司40%股权、宁波市热力有限公司100%股权、宁波宁电海运有限公司100%股权。
本次交易前，开投集团持有公司 22,909.46万股股份，占总股本的30.67%，为公司控股股东，宁波市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“宁波市国资委”）为公司的实际控制人。本次交易完成后，开投集团预计将持有上市公司26.41%股份，能源集团预计将持有上市公司25.64%股份，开投集团预计直接和间接合计持有上市公司52.06%股份，仍为公司控股股东，宁波市国资委仍然为公司的实际控制人，公司的控股股东、实际控制人没有发生变更。
因此，本次交易不构成重组上市。
（以下无正文）
（本页无正文，为《宁波热电股份有限公司关于本次重组不构成重组上市的说明》之签章页）
宁波热电股份有限公司年 月 日
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2017-008新城控股集团股份有限公司
关于控股股东股权质押的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）接到控股股东富域发展集团有限公司（以下简称“富域发展”）通知，富域发展已将其持有的本公司限售流通股100,200,401股质押给上海海通证券资产管理有限公司。公司已于2017年1月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《公司关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：2017-007）。现就上述股权质押事宜的有关情况补充说明如下：
截至本公告日，富域发展持有本公司股份为1,378,000,000股，其中被质押的股份合计100,200,401股，占其持有公司总股份的7.27%，占公司总股本的4.44%。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十六日
证券代码 600773 证券简称西藏城投 编号：临2018-040号西藏城市发展投资股份有限公司
第八届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第四次（临时）会议于2018年8月31日09：00以通讯方式召开。本次会议应到董事9人(其中独立董事 3人)，根据《董事意见记录表》的反馈，实到董事 9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。
经与会董事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请授信的议案》因生产经营需要，结合当前企业资金需求状况，公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请授信，总授信额度不超过2亿元，期限不超过3年，无担保。董事会授权管理层在上述额度内实施贷款的具体事宜。
表决结果：有效表决票数为 9票，其中同意9票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会2018年9月1日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2018-009
浙江鼎力机械股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议的通知于 2018年 2月 23日以书面、邮件和电话方式发出，于 2018年 3月 2日在公司会议室以现场形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于全资子公司为客户提供担保额度的议案》
为拓展公司销售渠道，提高国内市场占有率，董事会同意全资子公司浙江绿色动力机械有限公司为购买公司产品的优质客户提供总额不超过人民币 15,000万元，单笔担保业务期限不超过三年的信用担保，该担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司 2018年年度股东大会召开之日止。具体担保金额与事项仍需与相关银行进一步协商后确定，以正式签署的担保协议为准。同时提请股东大会授权，在上述额度内全资子公司浙江绿色动力机械有限公司自行决定为客户的担保事项，不再提交至公司董事会审议。
详细内容见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于全资子公司为客户提供担保额度的公告》（公告编号：2018-011）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案》鉴于公司及全资子公司业务发展的需要，经与相关金融机构初步友好协商，公司及全资子公司浙江绿色动力机械有限公司拟向金融机构申请总额不超过人
民币 10亿元的授信额度（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等），有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司2018年年度股东大会召开之日止。上述金融机构包括但不限于：中国银行、中国农业银行、建设银行、工商银行、浦发银行、交通银行、德清农商银行等。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。公司董事会授权公司董事长组织办理相关事宜。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，董事会同意使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
详细内容见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-012）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
4、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2018年 3月 19日在公司会议室召开公司 2018年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-013）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会 2018年3月3日
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2015-003大连港股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：大连港股份有限公司拟出资2亿元人民币与大连港集团有限公司按持股比例共同向大连港集团财务有限公司增资。增资完成后，公司持股比例仍为40%。
关联人回避事宜：本次交易构成关联交易，董事会审议该项议案时，关联董事均已回避表决。公司独立董事事前认可并发表独立意见。
关联交易对公司的影响：本次关联交易，有利于全面发挥财务公司的业务功能，提高财务公司对公司及其成员单位的信贷支持力度，降低公司的整体财务费用，并提高公司的资金收益。
一、关联交易概述
大连港集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）成立于2011年，注册资本5亿元人民币，大连港集团有限公司（以下简称“大连港集团”）持有60%股权、大连港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持有40%股权。
为进一步提高财务公司资金运用效率以及资本充足率保持合理水平，公司拟以自有资金出资2亿元人民币，与控股股东大连港集团按持股比例共同对财务公司增资，增资额为5亿元人民币。增资完成后，财务公司注册资本将由5亿元人民币增至10亿元人民币，各股东持股比例不变。
大连港集团为本公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的关联关系情形，为本公司的关联法人；同时，根据《上海证券交
易所股票上市规则》第10.1.1条第（七）项之规定，此次共同增资行为构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，除本公司已披露的日常持续性关联交易外，过去12个月内本公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3000万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情况。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
本公司与财务公司同属大连港集团控股子公司，大连港集团持有本公司54.42%股权，同时持有财务公司60%股权。
（二）关联人基本情况
名称：大连港集团有限公司
住所：大连市中山区港湾街1号
法定代表人：惠凯
公司类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：40亿元
经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；
法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
截至2013年12月31日，大连港集团资产总额7,254,556万元，净资产3,054,085万元，主营业务收入923,047万元，净利润103,259万元。
三、关联交易标的基本情况
标的公司：大连港集团财务有限公司
住所：辽宁省大连市中山区人民路68号宏誉商业大厦9楼
法定代表人：惠凯
公司类型：有限责任公司
注册资本：5亿元整
主要股东：大连港集团有限公司（持股60%），本公司（持股40%）。
经营范围：吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；从事同业拆借业务；经批准的保险代理业务。
截至2013年12月31日，财务公司经审计的资产总额331,765.15万元，负债总额 269,112.83万元，净资产 62,652.32万元，主营业务收入 15,738.89万元，净利润 8,557.52万元。截至2014年9月30日，财务公司未经审计的资产总额263,629.78万元，负债总额194,589.92万元，净资产69,039.86万元，主营业务收入 11,598.31万元，净利润6,387.53万元。
四、关联交易的主要内容
公司拟以自有资金按原出资比例对财务公司增资2亿元人民币，本次增资完成后，财务公司的注册资本将由5亿元人民币增加至10亿元人民币，本公司持股比例不变，为40%。
五、关联交易的目的以及对本公司的影响
本次关联交易，有利于全面发挥财务公司的业务功能，提高财务公司对公司及其成员单位的信贷支持力度，降低公司的整体财务费用，并提高公司的资金收益。同时，本次增资属财务公司的股东方同比例增资，对公司而言属公平合理，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及其他非关联股东合法权益的情形。
六、关联交易履行的程序
该关联交易事项经本公司第四届董事会 2015年第 1次（临时）会议审议并获批准。
惠凯先生、徐颂先生、苏春华女士、徐健先生、张佐刚先生、董延洪先生为关联董事，对该议案均回避表决。经非关联董事表决，一致批准该项关联交易。
本公司独立董事对本次关联交易事项进行了认真审阅并予以事前认可，同时发表如下独立意见：鉴于关联董事就上述议案在董事会会议上回避表决，表决程序符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定。该关联交易属于公司正常、必要的经营需要，遵循了自愿、公开、诚信的原则，涉及的关联交易条款及额度公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及其他非关联股东合法权益的情形。
本次增资尚需获得中国银监会大连监管局批准，并向财务公司注册地的工商管理部门备案。
七、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会决议。
2、独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
大连港股份有限公司董事会
2015年1月13日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2018-025上海浦东路桥建设股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次会议于2018年6月1日—6月11日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事7名，实际参与审议表决的董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的各项有关规定。
与会董事审议并以书面表决方式全票通过如下议案：
1、《关于公司财务负责人代行董事会秘书职责的议案》。
同意在公司董事会秘书空缺期间，由公司财务负责人朱音女士代为行使董事会秘书职责。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二○一八年六月十二日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2016-024
安徽迎驾贡酒股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月25日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省霍山县佛子岭镇迎驾山庄会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|655,501,000|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|81.94|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事
会召集，董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席4人，倪庆燊先生、高景炎先生由于个人原因未能出席本次会议。广家权先生，李家庆先生、邱宝昌先生、杨运杰先生、周亚娜女士由于工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席4人，吴安琳女士由于工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书潘剑先生出席会议；总经理秦海先生等部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2015年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|655,500,000|99.99|1,000|0.01|0|0.00|

2、议案名称：《公司2015年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|655,500,000|99.99|1,000|0.01|0|0.00|

3、议案名称：《公司2015年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|655,500,000|99.99|1,000|0.01|0|0.00|

4、议案名称：《公司2015年财务决算和 2016年财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|655,500,000|99.99|1,000|0.01|0|0.00|

5、议案名称：《关于2015年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|655,500,000|99.99|1,000|0.01|0|0.00|

6、议案名称：《关于续聘 2016年度审计业务承办机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|655,500,000|99.99|1,000|0.01|0|0.00|

7、议案名称：《关于提名宋书玉先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|655,500,000|99.99|1,000|0.01|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|《关于 2015 年度利润分配的预案》|23,184,000|99.99|1,000|0.01|0|0.00|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|6|《关于续聘 2016 年度审计业务承办机构的议案》|23,184,000|99.99|1,000|0.01|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会不涉及特别决议议案，上述议案均为普通决议议案，已由出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2、上述议案内容不涉及关联交易，无关联股东回避情况发生。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天元律师事务所
律师：蔡厚明、吴光洋
2、律师鉴证结论意见：
北京天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
安徽迎驾贡酒股份有限公司2016年5月25日
通化东宝药业股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
||
|-|
|根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所|
|股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》等法律、行政法规和规范性文件的|
|规定,我们作为通化东宝药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会的|
|独立董事,就公司2016 年日常关联交易执行情况及预计 2017年日常关联交易事|
|项发表意见如下:|
|关于关联交易的事前认可意见：|
|我们与公司就本次关联交易进行了事前沟通,并认真审阅了拟提交公司第八|
|届董事会第三十一次会议审议的公司《关于 2016年日常关联交易执行情况及预|
|计2017 年日常关联交易的议案》，经充分讨论后认为:|
|(一)本次关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价|
|格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。|
|(二)公司所发生关联交易事项均是日常生产经营必须进行的，有利于公司持|
|续稳定发展，对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。|
|综上所述，我们同意将公司《关于2016年日常关联交易执行情况和预计2017|
|年日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第三十一次会议审议表决,公司|
|关联董事李一奎先生、曹福波先生应按规定予以回避。|
|独立董事：|
|安亚人 施维 王彦明|
|二O一七年四月九日|
证券代码：603801 证券简称：志邦股份 公告编号：2018-050志邦家居股份有限公司
三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会第三次会议于 2018年 8月 27日下午2：30在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司行政楼一楼101会议室召开，会议通知于 2018年 8月 20日发出。会议应参与投票董事 9人，实际参与投票董事 9人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《公司 2018年半年度报告》及《公司 2018年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（二）审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-052）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
特此公告。
志邦家居股份有限公司董事会2018年8月27日
证券代码：603188 证券简称：ST亚邦 公告编号：2018-091江苏亚邦染料股份有限公司
关于部分董监高及核心管理人员增持公司股份
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|重要内容提示：|
|● 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）部分|
|董监高及核心管理人员计划自 2018年6月12 日起6个月内，以自有资金通过上|
|海交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份。增持金|
|额不低于5000万元，不高于人民币 10000万元。具体内容详见《亚邦股份关于|
|部分董监高及核心管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-061）。|
|● 增持计划实施情况：截止本公告日，公司董事张龙新先生、监事会主席|
|张青平先生、董事会秘书张丽娜女士、财务总监张卫锋先生、江苏恒隆作物保护|
|有限公司董事长杨建先生、江苏佳麦化工有限公司总经理徐松先生通过上海证券|
|交易所交易系统在二级市场累计增持公司股份 381,185股，占公司总股本的|
|0.0662%，增持金额合计 376.45万元。原定增持计划期间过半，实际增持金额未|
|达到增持计划区间下限的 50%。|
|● 风险提示：增持计划期间过半，实际增持金额尚未达到本次增持计划金|
|额下限的50%，存在增持主体增持资金未能及时到位而致使本次增持计划延迟或|
|无法完成的风险。|

一、增持主体的基本情况
||
|-|
|（一）增持主体的名称。|
|亚邦股份董事、总经理卢建平，董事张龙新、监事会主席张青平、董事会秘|
|书张丽娜、财务总监张卫锋、副总经理周多刚、张亦庆，江苏恒隆作物保护有限|
|公司董事长杨建、总经理史云蛟，以及亚邦股份部分核心管理人员。|
|（二）增持主体已持有公司股份的数量、持股比例：|

||
|-|
|截至本公告日，卢建平先生持有公司 9,600,000 股，占公司总股本 1.67%；|
|周多刚先生持有公司 5,046,100股，占公司总股本 0.88%；张亦庆先生持有公司|
|917,000股，占公司总股本 0.16%；张龙新先生持有公司100,000股，占公司总|
|股本0.0174%；张青平先生持有公司20,000 股，占公司总股本0.0035%；张丽娜|
|女士持有公司 3,100 股，占公司总股本0.0005%；张卫锋先生持有公司 13,200|
|股，占公司总股本0.0023%；杨建先生持有公司239,885股，占公司总股本0.0416%|
|徐松先生持有公司5000 股，占公司总股本0.0009%。|
|二、本次增持的主要内容|
|公司部分董监高及核心管理人员计划自 2018年6月12日起6个月内，以自|
|有资金通过上海交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司|
|股份。增持金额不低于 5000万元，不高于人民币 10000万元。具体内容详见《亚|
|邦股份关于部分董监高及核心管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：|
|2018-061）。|

三、增持计划的实施进展
公司董事张龙新先生、监事会主席张青平先生、董事会秘书张丽娜女士、财务总监张卫锋先生、江苏恒隆作物保护有限公司董事长杨建先生、江苏佳麦化工有限公司总经理徐松先生以自有资金通过上海证券交易所证券交易系统累计增
持381,185股，占公司总股本的0.0662%，详细情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|增持数量（股）|增持均价（元/股）|增持前持有股数（股）|增持后持有股数（股）|增持后持股比例（%）|增持总金额（元）|
|张龙新|100,000|9.84|0|100,000|0.0174|984,000|
|张青平|20,000|9.82|0|20,000|0.0035|196,400|
|张丽娜|3,100|10.18|0|3,100|0.0005|31,558|
|张卫锋|13,200|9.89|0|13,200|0.0023|130,548|
|杨 建|239,885|9.91|0|239,885|0.0416|2,377,260.35|
|徐 松|5,000|8.96|0|5,000|0.0009|44,780|
|总计|381,185|||381,185|0.0662|3,764,546.35|

||
|-|
|截止目前，增持计划期间已过半，实际增持数量（金额）未达到区间下限的|
|50%。主要原因为：|
|1、本次增持的资金金额较大且涉及人数较多；|

||
|-|
|2、增持主体卢建平、周多刚、张亦庆为公司董监高，上述三人分别在 2018|
|年3月、2017年12 月、2018年1月实施过减持计划，受短线交易限制，截止目|
|前，上述三人还未实施增持；|
|3、自公司增持计划发布之日起，公司先后涉及半年报窗口期、筹划并实施|
|公司回购计划，以及其他重大信息披露敏感期等，增持主体可实施增持的有效时|
|间较少。|
|基于自身资金安排的整体考虑，增持主体将按照增持计划的内容在后续增持|
|计划实施期间内逐步实施完成增持计划。如有进展，公司将按照规定及时履行信|
|息披露义务。|
|四、风险提示|
|截至 2018年9 月11日，增持计划期间过半，实际增持金额尚未达到本次增|
|持计划金额下限的50%，存在增持主体增持资金未能及时到位而致使本次增持计|
|划延迟或无法完成的风险。敬请广大投资者注意风险。|
|五、其他说明|
|（一）参与本次增持计划的公司董监高及核心管理人员承诺：在本次增持计|
|划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。|
|（二）增持主体在实施增持计划过程中，将遵守证监会、上海证券交易所关|
|于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。|
|（三）增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新|
|股或配股等股本除权、除息事项的，增持主体将当根据股本变动，对增持计划进|
|行相应调整并及时披露。|
|（四）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理|
|办法》和上海证券交易所《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等|
|相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的实施情况，并及时履行信息披露义|
|务。|
|特此公告。|
|江苏亚邦染料股份有限公司董事会|
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2018-046
江苏今世缘酒业股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2018年 7月 30日在涟水县高沟镇今世缘大道 1号公司会议室召开，会议通知已于 2018年 7月 20日以传真、电子邮件、电话通知等方式向各位监事发出。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席严汉忠先生主持，经审议，与会监事形成决议如下：
一、审议通过《公司 2018年半年度报告全文及摘要》。
监事会对《公司 2018年半年度报告全文及摘要》进行了审核，认为：《公司 2018年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2018年上半年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
监事会
二○一八年七月三十一日
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2014-025
黑龙江国中水务股份有限公司
关于非公开发行限售股解禁的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为387,561,728股
本次限售股上市流通日期为2014年6月23日
一、本次限售股上市类型
1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
2、非公开发行限售股核准情况：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013] 333号文核准，黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“国中水务”或“公司”）于2013年6月向特定对象发行人民币普通股（A股）股票155,024,691股。
3、非公开发行限售股股份登记情况：
本次发行新增股份已于2013年6月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
4、非公开发行限售股锁定期安排：
自发行结束之日起12个月内不得转让。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
经公司于 2013年 9月 17日召开的 2013年第二次临时股东大会审议通过，公司以截止 2013年 6月 30日总股本 582,249,691股为基数，向全体股东每 10股转增15股，共计转增873,374,537股。本次资本公积金转增股本事项已于2013年10月完成，公司总股本由此增加至1,455,624,228股。
经由本次资本公积金转增股本，本次非公开发行限售股由 155,024,691股同比例增加至387,561,728股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
华商基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、融通基金管理有限公司、西藏瑞华投资发展有限公司、平安大华基金管理有限公司、长信基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司承诺：本次认购的股份自本次非公开发行结束之日起12个月内不得转让。
截止本公告日，上述限售股份持有人均严格履行了上述承诺。
四、中介机构核查意见
中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）就公司本次非公开发行股票限售股解禁情况发表以下核查意见：
1、国中水务本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；
2、国中水务本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行时作出的承诺；
3、国中水务本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
民族证券对国中水务本次限售股份解禁及上市流通无异议。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为387,561,728股；
本次限售股上市流通日期为2014年6月23日；
限售股上市流通明细清单：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|华商基金管理有限公司|39,250,000|2.70%|39,250,000|0|
|2|泰达宏利基金管理有限公司|48,000,000|3.30%|48,000,000|0|
|3|华夏基金管理有限公司|40,000,000|2.75%|40,000,000|0|
|4|融通基金管理有限公司|75,000,000|5.15%|75,000,000|0|
|5|西藏瑞华投资发展有限公司|40,000,000|2.75%|40,000,000|0|
|6|平安大华基金管理有限公司|40,000,000|2.75%|40,000,000|0|
|7|长信基金管理有限公司|71,250,000|4.89%|71,250,000|0|
|8|兴业全球基金管理有限公司|34,061,728|2.34%|34,061,728|0|
|合计||387,561,728|26.63%|387,561,728|0|

六、股本变动结构表
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|387,561,728|-387,561,728|0|
||有限售条件的流通股份合计|387,561,728|-387,561,728|0|
|无限售条件的流通股份|A股|1,068,062,500|387,561,728|1,455,624,228|
||无限售条件的流通股份合计|1,068,062,500|387,561,728|1,455,624,228|
|股份总额||1,455,624,228|0|1,455,624,228|

七、上网公告附件
《中国民族证券有限责任公司关于黑龙江国中水务股份有限公司限售股解禁的核查意见》
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会二零一四年六月十四日
独立董事候选人声明
本人董国云，已充分了解并同意由提名人三联商社股份有限公司董事会提名为三联商社股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任三联商社股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括三联商社股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在三联商社股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2018-103武汉东湖高新集团股份有限公司
关于发行中期票据的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》，核定公司中期票据注册金额为 7.5亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效。公司将在注册有效期内择机发行中期票据。
以上事项已经公司第八届董事会第十三次会议与 2016年年度股东大会审议通过（相关信息详见 2017年 4月 18日、2017年 5月 10日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站，编号临2017-020、2017-037）。
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司董 事 会
二○一八年十二月二十日
金宇生物技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议资料
二○一八年八月
金宇生物技术股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料金宇生物技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：2018年8月15日（星期三）14：00
会议地点：公司四楼会议室
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|序号|会 议 议 程|文 件 号|
||主持人介绍出席会议人员到会情况及会议召开的合法有效性，介绍会议主要议题，宣布会议正式开始||
|1|关于以集中竞价交易方式回购股份的议案|文件之一|
|2|关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案|文件之二|
|3|股东发言、讨论||
|4|填写表决单后休会，由现场选出的计票人进行表决单清点，由现场选出的监票人监票，统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果。||
|5|公布表决结果||
|6|律师发表法律意见||
|7|会议结束||

金宇生物技术股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料股东大会会议须知
为充分维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会工作条例》等相关法律法规和规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下：
一、大会设会务组，由公司董事会办公室负责会议的组织工作和相关事宜的处理。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东及股东代表以及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。
四、大会召开期间，股东及股东代表的质询应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。
五、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开，公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
六、本次股东大会投票表决结果，在公司未发布公告之前，出席会议的全体人员均负保密义务。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代表的合法权益，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
八、本次股东大会见证律师为经世律师事务所律师。
金宇生物技术股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料文件之一
关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
各位股东：
近期受宏观环境、行业环境和资本市场波动的多重压力，为使股价与公司价值匹配，维护股东利益，提高股东回报，构建长期稳定的投资者群体，树立公司良好的资本市场形象，经综合考虑公司的经营状况、财务状况与发展战略，公司拟计划采用回购股份的形式来维护公司股价，传达成长信心。具体回购股份预案内容如下：
一、拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。
二、拟回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
三、回购股份的用途
本次回购的股份将注销，从而调整注册资本。
四、拟用于回购的资金总额及资金来源
公司拟用于回购公司股份的资金总额不低于人民币10,000万元，不超过人民币30,000万元，资金来源为自有资金。
五、回购股份的价格区间、定价原则
本次回购公司股份的价格不超过人民币 20元/股，具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
若在回购期限内公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利等事项，回购股份的数量将进行相应的调整。
六、拟回购股份的数量及占总股本的比例
在回购股份价格不超过人民币 20元/股的条件下，预计回购股份数量上限为 1,500万股，占公司目前已发行总股本的1.28%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
七、回购股份的期限
回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 6个月内。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
八、决议的有效期
与本次回购公司股份相关的决议自股东大会审议通过之日起6个月内有效。
请各位股东予以审议。
金宇生物技术股份有限公司董 事 会
二〇一八年八月十五日
金宇生物技术股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料文件之二
关于提请股东大会授权董事会
办理本次回购股份相关事项的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次回购股份相关的全部事宜，具体包括（但不限于）：
一、授权公司董事会根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案。
二、公司提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士具体办理回购股份事宜，包括但不限于：
1、根据有关规定择机回购公司股份，包括回购的具体时间、价格、数量等；
2、根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定和要求）调整回购方案；并结合公司实际情况，制定具体的回购工作方案；
3、在本次回购股份实施完成后，对回购股份进行注销，并办理《公司章程》修改及工商备案、注册资本变更登记事宜；
4、办理本次回购股份过程中所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
三、上述授权自公司股东大会审议通过之日起至授权事项办理完成之日止。
请各位股东予以审议。
金宇生物技术股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月十五日