证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2016-014北京九强生物技术股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016年 3月 18日以电子邮件及书面方式发出。本次会议于 2016年 3月 30日以现场方式在北京市海淀区花园东路 15号旷怡大厦 5层公司会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实到董事 9名（其中董事庄献民先生以通讯方式参加会议），由公司董事长主持。
本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、公司章程及相关法律法规的规定。本次会议经投票表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》
《2015年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2015年年度报告全文》的第四节“管理层讨论与分析”部分。
公司独立董事胡春生、张先云和姜韬分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015年年度股东大会上进行述职，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2015年度独立董事述职报告》。
本议案需提交 2015年度股东大会会议审议。
表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。同意票占有效表决表决权100%。
二、审议通过《关于公司<2015年度总经理工作报告>的议案》
2015年公司治理水平持续提升，规范运作水平进一步提高，在企业已经形成良好的管理体系和企业文化的基础上，继续推进管理体系的完善和企业文化建设工作，进一步提高企业的管理水平和效率；加强品牌建设，向产品国际化迈进，与巨人合作提升竞争力；研发能力持续提升，取得了丰硕的研发成果；加大国际展会投入，积极开拓海外市场；顺应市场形势，加强营销网络建设，销售持续增长；公司财务指标稳健、健康；募集资金投资项目进展顺利，项目进度符合计划。
公司的经营业绩稳定，2015年公司实现营业收入 56,620.17万元，比去年同期增长11.40%；营业利润为 28,211.70万元，比去年同期增长18.52％；利润总额为 28,667.53万元，比去年同期增长16.41％；
归属于母公司普通股东的净利润为 24,504.34万元，比去年同期增长16.33％。
表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。同意票占有效表决表决权100%。
三、审议通过《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2015年度财务决算报告》。
本议案需提交 2015年度股东大会会议审议。
表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。同意票占有效表决表决权100%。
四、审议通过《关于公司<2015年年度报告>及<2015年年度报告
摘要>的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2015年年度报告全文》及《2015年年度报告摘要》。
本议案需提交 2015年度股东大会会议审议。
表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。同意票占有效表决表决权100%。
五、审议通过《关于公司 2015年度利润分配预案的议案》
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2015年度审计报告，公司（仅指母公司）2015年度实现税后净利润 24,504.322909万元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积金 2,450.432291万元，提取法定盈余公积金后的利润连同上年末的未分配利润，可供股东分配利润为 59,715.241599万元。
鉴于公司当前经营状况良好和盈利的持续增长，以及对公司未来发展的良好预期，为了回报公司股东，同时增加公司股票的流动性，与广大投资者共享公司发展的经营成果，董事会拟定的公司 2015年度利润分配预案为：以截至 2015年 12月 31日公司总股本 249,837,313股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 3.00元（含税），
合计派发现金股利 7,495.11939万元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以 249,837,313股为基数向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 249,837,313股，转增后公司总股本将增至 499,674 ,626股。
分配预案待股东大会审议通过后实施。
本议案需提交 2015年度股东大会会议审议。
独立董事意见：同意。
表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。同意票占有效表决表决权100%。
六、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所 2015年度审计费用的议案》
同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构。并向瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）支付公司 2015年度审计费用 40万元。该事项已经独立董事事前认可。
本议案需提交 2015年度股东大会会议审议。
独立董事意见：同意。
表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。同意票占有效表决表决权100%。
七、审议通过《关于公司<2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》(瑞华核字[2016]48420004号)，信达证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事意见：同意。
表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。同意票占有效表决表决权100%。
八、审议通过《关于公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《内部控制鉴证报告》(瑞华核字[2016]48420001号)，信达证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2015年度内部控制自我评价报告》。
独立董事意见：同意。
表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。同意票占有效表决表决权100%。
九、审议通过《关于公司 2016年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
本议案需提交 2015年度股东大会会议审议。
独立董事意见：同意。
对董事 2016年度的薪酬方案，表决结果： 9票同意，0票反对，
0票弃权。同意票占有效表决表决权100%；
对高管 2016年度的薪酬方案，董事中同时担任高级管理人员的刘希、庄献民回避表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决表决权100%。
十、审议通过《关于公司管理层 2015年度奖励方案的议案》
鉴于公司 2015年度净利润超过于 2亿，且董事长邹左军、总经理刘希、常务副总经理庄献民三人在 2015年度对公司的突出贡献，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的规定，经总经理办公会讨论决定，并经董事会薪酬与考核委员会提议，按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》关于年度奖励的规定，决定分别给予三人年度奖励各人民币 96万元，总计 288万元。（此奖励额不高于公司 2015年度总利润的1.5%）。
独立董事意见：同意。
本议案需提交 2015年度股东大会会议审议。
对公司管理层 2015年度奖励方案，董事长邹左军及董事中同时担任高级管理人员的刘希、庄献民回避表决，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决表决权100%。
十一、审议通过《关于修订公司章程的议案》
根据公司 2015年度利润分配方案，公司注册资本由 249,837,313元增加至 499,674 ,626元，现拟对《公司章程》中相应条款进行修订，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《<公司章程>修订对照表》。
本议案需提交 2015年度股东大会会议审议并以特别决议通过。
表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。同意票占有效表决表决权100%。
十二、审议通过《关于召开 2015年度股东大会会议的议案》
公司拟定于 2016年 4月 21日(星期四)14:00时在北京海淀花园饭店第五会议室召开公司 2015年年度股东大会，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2015年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票占有效表决表决权100%。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会