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证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2017-034天津松江股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)于 2017年 3月 16日上午 10:30在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室召开。本次会议应到董事8名，实到8名。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长曹立明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司 2016年董事会工作报告的议案》。
此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
二、审议并通过了《关于公司 2016年年报及年报摘要的议案》。
此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
三、审议并通过了《关于公司 2016年财务决算报告的议案》。
此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
四、审议并通过了《关于公司 2016年利润分配的预案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现的净利润为533,278,982.57元，2016年初母公司未分配利润为-588,028,901.46元，2016年末母公司未分配利润为-54,749,918.89元。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于2016年末母公司未分配利润为负，公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
五、审议并通过了《关于公司2017年投资计划的议案》。
根据公司2017年投资经营需要，制订公司2017年投资计划如下：
2017年公司计划投资约23.66亿元，其中房地产开发14.52亿元，互联网投资 6.86亿元，股权投资 2.28亿元，将继续加大对武台松江城、高尔夫小镇、团泊西区松江之星、东湖小镇、东南角项目、广西钦州宁越花园、宁越东园、江西抚州项目等项目进行投资，同时适时加大智慧城市、互联网等领域的投资规模。
此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
六、审议并通过了《关于公司 2016年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
七、审议并通过了《关于公司 2016年度内部控制审计报告的议案》。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
八、审议并通过了《关于公司审计委员会 2016年度履职情况报告的议案》。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
九、审议并通过了《关于公司2017年日常关联交易的议案》。
此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
由于本议案为关联交易事项，关联董事曹立明、刘新林、刘丹、王江华、詹鹏飞回避了表决。
表决结果：有效票3票，其中赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
十、审议并通过了《关于公司2017年对外担保额度的议案》。
此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
十一、审议并通过了《关于授权 2017年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》。
此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
由于本议案为关联交易事项，关联董事曹立明、刘新林、刘丹、王江华、詹鹏飞回避了表决。
表决结果：有效票3票，其中赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
十二、审议并通过了《关于授权 2017年公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》。
此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
由于本议案为关联交易事项，关联董事曹立明、刘新林、刘丹、王江华、詹鹏飞回避了表决。
表决结果：有效票3票，其中赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
十三、审议并通过了《关于公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司 2017年度经营计划的议案》。
根据公司 2017年经营需要，公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司制订公司 2017年经营计划如下：2017年天津恒泰汇金融资租赁有限公司计划开展融资租赁业务金额不超过20亿元人民币。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
十四、审议并通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
十五、审议并通过了《关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
十六、审议并通过了《关于公司聘任江西抚州控股子公司总经理的议案》。
公司2017年1月20日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司在江西抚州设立控股子公司的议案》，公司与江西抚州高新技术产业开发区管理委员会指定单位抚州高新区发展投资集团有限公司和天津卓朗科技发展有限公司三方拟在江西抚州设立控股子公司。控股子公司名称为抚州市信息产业投资有限公司（以工商部门最终核准的名称为准），注册资本为13亿元人民币，公司出资 6.76亿元，占控股子公司比例为52%。
根据公司经营管理需要,公司同意聘任天津卓朗科技发展有限公司张坤宇先生担任公司控股子公司抚州市信息产业投资有限公司（以工商部门最终核准的名称为准）总经理。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
十七、审议并通过了《关于召开公司 2016年年度股东大会的议案》。
根据公司章程的有关规定，公司董事会拟召集公司2016年年度股东大会，审议相关议案。会议通知详见公司临2017-042号公告。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2016年3月18日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临 2019-029东方时尚驾驶学校股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议的会议通知于 2019年 4月 4日以电话、电子邮件的形式送达公司全体董事，会议于2019年4月17日以现场和通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事（包括3名独立董事）8人，实际参与表决董事8人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
2、审议并通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
3、审议并通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
4、审议并通过《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
5、审议并通过《关于公司2018年度审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
6、审议并通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
7、审议并通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
公司拟以 2018年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除已回购股
份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。剩余未分配利润结转至下一年度。自公司 2018年度利润分配预案公告披露之日起至未来实施利润分配方案的股权登记日，若公司股本因股份回购等原因有所变动，公司将保持每10股派发现金红利2.00元(含税)的利润分配比例不变，相应变动利润分配总额。
另，根据《关于支持上市公司回购股份的意见》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，截至2018年12月31日公司已实施股份回购金额59,536,268.91元（不含交易费用等）视同现金分红，纳入年度现金分红的相关比例计算。本报告期不分配股票股利，不进行资本公积金转增股本。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
8、审议并通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
9、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放及实际使用情况专项报告
的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
10、审议并通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，公司拟使用不超过4千万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，在上述额度内可滚动使用，期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
11、审议并通过《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日
常关联交易预计情况的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
根据《上海证券交易所股票上市规则》，关联董事徐雄、闫文辉、孙翔回避表决。
12、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营资金需求，拓宽融资渠道，缓解潜在资金压力，公司及部分子公司拟分别向银行申请综合授信额度（最终以合作银行实际审批的授信额度为准）。其中，各公司拟申请授信额度最高分别为：
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|申请主体|最高申请额度（亿元）|

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|东方时尚驾驶学校股份有限公司|15|
|重庆东方时尚驾驶培训有限公司|3|
|湖北东方时尚驾驶培训有限公司|3|
|东方时尚驾驶学校晋中有限公司|3|
|东方时尚国际航空发展有限公司|3|

各申请主体的授信额度在上述额度内分别可循环使用，具体授信品种、期限及额度等内容以实际签订的合同为准。同时，董事会提请公司股东大会授权以上各申请主体的管理层与银行签署各公司授信相关的合同及文件。上述授信额度的有效期自2019年4月1日起至2020年3月31日止，自本次董事会审议通过之日起生效。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
13、审议并通过《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》
因公司处于发展扩张阶段，为确保公司生产经营的持续、稳健发展，公司拟为部分子公司申请银行授信提供担保。公司为部分子公司提供的担保额度最高分别为：
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|被担保人|持股比例|最高担保额度（亿元）|
|湖北东方时尚驾驶培训有限公司|100%|3|
|东方时尚国际航空发展有限公司|100%|3|
|重庆东方时尚驾驶培训有限公司|72%|3|
|东方时尚驾驶学校晋中有限公司|55%|3|

以上被担保人可在各自最高担保额度范围内循环使用担保额度，担保期限、担保方式等具体内容以实际签订的合同为准。公司为控股子公司提供担保的同时，将要求该子公司其余股东提供相应持股比例的担保。董事会提请公司股东大会授权公司管理层与银行签署上述担保相关的合同及文件。
上述公司为子公司提供担保事项系为满足公司及子公司经营发展的需要，有
利于公司及子公司的健康持续发展，符合公司整体利益和发展战略。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
14、审议并通过《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。并提请股东大会授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司实际业务情况和市场等情况协商确定 2019年度费用。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
15、审议并通过《关于公司任免高级管理人员的议案》
经董事会提名委员会讨论并提议，免去魏东先生公司副总经理职务。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
16、审议并通过《关于延长2018年第二期员工持股计划股票购买期的议案》因公司2018年第二期员工持股计划的推进工作受定期报告窗口期等因素的
影响，工作推进迟于预期，为确保此次员工持股计划的最终顺利实施及完成，结合公司的实际情况，经公司2018年员工持股计划持有人会议审议通过，公司2018年员工持股计划的股票购买期延长6个月，即延长至2019年11月5日前购买完成，同时公司2018年第二期员工持股计划的存续期相应延长6个月。
根据第二期员工持股计划草案第九（一）6条规定，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
关联董事闫文辉、王红玉、贺艳洁因参与本次员工持股计划需对本议案进行回避表决。
17、审议并通过《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》
以上第1、2、6、7、12、13、14项议案需提交公司2018年年度股东大会审议，股东大会还将听取《东方时尚2018年度独立董事述职报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会2019年4月18日
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2018-022东方集团股份有限公司
关于临时变更办公地址的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）因在哈尔滨的办公场所修缮，办公地址自 2018年 3月 26日起临时搬迁至：哈尔滨高新技术产业开发区南岗集中区红旗大街180号26号楼（邮编：150090）。公司通讯地址相应变更。
公司投资者热线电话、公司邮箱等其他信息不变。
敬请广大投资者留意，由此给投资者带来的不便公司深表歉意。
特此公告。
东方集团股份有限公司董事会 2018年3月24日
证券代码：600281 证券简称：太化股份 公告编号：2017-013太原化工股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年3月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月24日 14点30分
召开地点：公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月24日
至2017年3月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更会计师事务所的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案经公司第六届董事会 2017年第二次会议审议通过，并于 2017年 3月 9日在上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》披露。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600281|太化股份|2017/3/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记地点：山西省太原市义井街20号本公司五楼会议室
联系地址：山西省太原市义井街20号太化股份公司五楼会议室
联系电话：0351——5638116
传 真：0351——5638003
联系人：陈永新
通讯地址：山西省太原市义井街20号
邮政编码：030021
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
特此公告。
太原化工股份有限公司董事会
2017年 3月16日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
太原化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年3月24日召开的贵公司 2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更会计师事务所的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
600570 恒生电子2013年度利润分配实施公告证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2014-032
恒生电子股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●扣税前与扣税后每股现金红利
扣税前每股现金红利为0.16元，扣税后自然人股东和证券投资基金每股现金红利为人民币
0.152元，合格境外机构投资者（“QFII”）股东每股现金红利为人民币0.144元。
●股权登记日
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|股权登记日|2014年5月22日|

●除权（除息）日：2014年5月23日
●现金红利发放日
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|-|-|
|现金红利发放日|2014年5月28日|

一、通过利润分配方案的股东大会届次和时间
《公司2013年度利润分配方案》经2014年5月7日召开的公司2013年年度股东大会审议通过，《恒生电子2013年年度股东大会决议公告》刊登于2014年5月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、利润分配方案
(一)发放年度：2013年度
(二)发放范围：
截止2014年5月22日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
(三)本次分配以617,805,180股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），扣税后每10股派发现金红利1.52元，共计派发股利98,848,828.8元。
（四）扣税说明：
1.对于持有公司股份的个人股东和证券投资基金，根据2012年11月16日财政部发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，公司暂按5%的税负代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利为每股0.152元。
持股期限（指个人和证券投资基金从公开发行和转让市场取得本公司股票之日至转让交割本公司股票之日前一日的持有时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入
应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际税负为10%；
持股期限超过1年的，实际税负为5%。个人和证券投资基金转让股票时，中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司（下称“中登上海分公司”）将根据其持股期限计算实际应纳税额，超
600570 恒生电子2013年度利润分配实施公告过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人和证券投资基金资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2.对于持有本公司股份的合格境外机构投资者（QFII），公司将根据2009年1月23日国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照扣除10%所得税后的金额，即按每股0.144元派发红利。
3.对于其他机构投资者，其所得税自行缴纳，实际派发现金红利为每股0.16元。
三、实施日期
(一)股权登记日
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|股权登记日|2014年5月22日|

(二)除权（除息）日：2014年5月23日
(三)现金红利发放日
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|现金红利发放日|2014年5月28日|

四、分派对象
截止2014年5月22日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红实施办法
1、杭州恒生电子集团有限公司所持本公司股份的红利由公司直接发放。
2、除上述股东外，其余股东所持本公司股份的红利全部委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
联系电话：0571-28829702、28829378
联系地址：杭州市江南大道3588号恒生大厦董事会办公室
邮政编码：310053
七、备查文件目录
公司2013年年度股东大会决议
恒生电子股份有限公司
日期：2014年5月19日
浙江富润股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
作为浙江富润股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们以认真负责的态度，出席公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，运用专业知识，为公司的科学决策和规范运作提出意见建议，切实维护公司、股东尤其是广大中小投资者的权益。根据《公司法》、《证券法》、《独立董事年度报告期间工作指引》等要求，现将2016年的履职情况报告如下：
一、个人基本情况
程惠芳，女，1953年9月出生，经济学博士、博士生导师、教授。
现任浙江工业大学全球浙商发展研究院院长，浙江省政府咨询委员会委员，浙江省政府研究室学术导师，浙江省应用经济学学科带头人。
章凤仙，女，1943年12月出生，大专文化。历任杭州市商业局副局长、浙江省财贸工会主席等职，现任浙江省劳模协会会长。
童宏怀，男，1965年8月出生，大专文化，注册会计师，注册资产评估师。现任诸暨天阳会计师事务所有限公司主任会计师。
经自查,我们均不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
1、出席董事会情况：2016年公司共召开9次董事会,我们出席了每次会议,认真审议议案,以严谨的态度行使表决权,发表独立意
见。本年度表决结果中没有出现反对票和弃权票。
宏怀出席3次、程惠芳出席2次、章凤仙出席1次。
3、召开董事会专业委员会会议情况：公司董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,按照制定的工作细则组织召开会议,对公司的规范发展提出合理化建议。其中审计委员会共召开四次会议。
4、现场考察及公司配合独立董事工作情况：2016年,在公司定期报告编制和审核过程中,我们在现场听取公司管理层的情况介绍,全
面了解公司的经营发展情况。平时，公司管理层重视与我们的沟通交流,定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时征求我们的意见或听取我们的建议，为我们履职提供了必要的条件和支持。
三、年度履职重点关注事项情况
2016年,我们对以下事项进行了重点关注，对其合法合规性作出独立明确的判断,并发表独立意见,具体情况如下:
1、关联交易情况：报告期内，公司七届十五次董事会、七届十八次董事会、七届十九次董事会、七届二十二次董事会审议了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组
事项，因本次募集配套资金的认购方浙江诸暨惠风创业投资有限公司为公司控股股东的控股股东，与公司存在关联关系，本次重组构成关联交易。董事会在审议该关联交易事项时，关联董事赵林中、傅国柱、陈黎伟、王坚、赵育、卢伯军按规定进行了回避。公司日常关联交易公平、合理，定价符合市场原则，不存在损害中小投资者利益的情形。
2、对外担保及资金占用情况：报告期内，公司及子公司累计对外担保金额为1500万元，上述担保履行程序合法，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的
通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。报告期内，公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》,控股股东及其关联方没有违规占用上市公司资金的情况，但存在与关联方的非经营性资金往来。
3、计提资产减值准备情况：报告期内，经对资产负债表的各类资产进行检查和减值测试，公司对6个对外投资项目合计计提资产减值准备997.1454万元。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等规定，能公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。本次计提资产减值准备决策程序合法，未发现其中存在损害公司和中小股东利益的情形。
4、高级管理人员提名及薪酬情况：报告期内,公司未新聘高级管理人员。经对公司高级管理人员2016年度薪酬与考核结果的审核，公司披露的报酬金额与实际发放情况相符,且符合公司绩效考核与薪酬制度的管理规定。
5、业绩预告及业绩快报情况：报告期内,公司发布了一次业绩预告,符合《上海证券交易所股票上市规则》的规定。报告期内,公司未发布业绩快报。
6、聘任或者更换会计师事务所情况：报告期内,公司未更换会计师事务所,续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度
财务审计机构。
7、现金分红及其他投资者回报情况：报告期内,公司按照“向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税）”的方案实施了利润分配。上述利润分配方案符合公司实际情况,既综合考虑了行业特点、
发展阶段、盈利水平等因素,又体现了对投资者的合理回报。
8、公司及股东承诺履行情况：（1）2012年，公司参与甘肃上峰水泥股份有限公司重大资产重组，为避免和消除未来形成同业竞争的可能性，对参股25%的杭州航民上峰水泥有限公司公司承诺将采取必要措施解决；（2）2016年，公司实施重大资产重组，公司实际控制人、控股股东、主要交易对方就规范和减少关联交易、避免同业竞争、股份锁定、股份补偿等作出承诺。目前上述承诺事项在严格履行中。
9、重大资产重组事项：报告期内，公司七届十五次董事会、七届十八次董事会、七届十九次董事会、七届二十二次董事会对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组
事项进行了审议。对此，我们均按规定发表事前认可意见和独立意见。
10、信息披露的执行情况：报告期内,公司共发布4份定期报告和64个临时公告。经持续关注与监督,我们认为公司信息披露的执行符合法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定,履行了必要的审批、报送程序,信息披露真实、准确、完整、及时,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
11、内部控制的执行情况：报告期内，公司在披露年度报告的同时，披露了内部控制评价报告和审计报告。
12、董事会以及下属专门委员会的运作情况：报告期内，公司共召开9次董事会，我们认为，公司董事会的各项议案内容真实、完整，程序合法、规范，符合全体股东的利益，对提出的意见和建议都能采纳。报告期内，公司董事会审计委员会与天健会计师事务所协商确定了公司年度报告的审计工作安排，认真审阅公司编制的财务会计报
表，并出具了书面审阅意见，并向董事会提交了会计师事务所年度履
职情况总结和下年度续聘会计师事务所的意见；公司薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，对公司奖惩规定的执行情况发表了意见。
13、其他工作情况：报告期内,没有对本年度的董事会议案提出异议；没有独立董事提议召开董事会会议的情况发生；没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
四、总体评价和建议
一年来，我们认真履行职责，为董事会科学决策和规范运作提出意见建议，为公司持续健康发展建言献策，总体评价是勤勉尽责的。
虽然本届董事会任期届满，但我们将一如既往地关心公司的发展成长。希望公司以重大资产重组为契机，推进产业转型升级，持续增强盈利能力，积极回报股东，回报社会。
述职人：程惠芳
章凤仙
童宏怀
2017年3月17日
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|-|
|证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2015-095|
|深圳市共进电子股份有限公司|
|第二届监事会第十次会议决议公告|

深圳市共进电子股份有限公司
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|-|-|
|本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大|本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大|
|遗漏，并对其内容的真第 实二 性届 、监 准确事 性会 和第 完六 整性次 承会 担议 个决 别及议 连公 带告责 任。||

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月11日以电话方式向全体监事发出会议通知，并于 2015年11月11日下午13：30在公司会议室召开第二届监事会第十次会议。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司监事会议事规则》的规定。
本次会议由监事会主席漆建中先生主持，与会监事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：
1、审议通过《关于<深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
公司董事会第十六次会议审议通过了《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，相关文件已于2015年10月31日披露于上海证券交易所网站。
因公司拟授予限制性股票的激励对象人数较多，《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要披露时尚未确定激励对象的具体名单及限制性股票分配情况。目前上述事项均已确定，公司据此对《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行相应的修改，形成《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》。
《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《关于核查<深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划的激励对象名单>的议案》
监事会在核实公司股权激励计划激励对象名单后认为：列入本次限制性股票激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等文件规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划的激励对象名单》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司监事会
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2015-054唐山港集团股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山港集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年11月5日披露了《唐山港集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司拟通过发行股份购买资产并配套融资方式收购公司控股股东唐山港口实业集团有限公司相关资产。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年11月5日起预计停牌不超过一个月，在停牌期间，本公司每 5个交易日发布了重大资产重组进展情况公告。2015年 12月5日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，并申请公司股票自 2015年 12月 7日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。2015年 12月 12日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》。
目前，公司及有关各方正积极推进本次发行股票购买资产相关工作，中介机构正在开展尽职调查、审计、评估等工作，交易各方对重组方案正在协商沟通中。
本次重大资产重组停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关本公司的信息以本公司正式披露的公告信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司董事会
2015年12月19日
江苏银行股份有限公司 2016年度
董事会审计委员会履职情况报告
2016年度，审计委员会依照法律法规和本行章程的规定，依法履行职责、加强审计监督，维护了公司和全体股东的合法权益。报告期内，审计委员会共计召开了 8次会议，议案涉及内外部审计、财务报告、内部控制、会计政策等事项。
在日常工作中，审计委员会通过与内、外部审计机构及本行有关部门的联系与沟通，履行审计监督职责。现就审计委员会 2016年度的履职情况报告如下：
一、检查本行会计政策、财务报告程序和财务状况
在审议定期报告的历次审计委员会会议上，听取本行有关职能部门关于本行会计政策、财务报告程序和财务状况的专题报告，并提出意见和建议。督促本行内审、财务等部门，持续完善财务报告相关内控制度流程，保证对外披露财务报告的会计信息质量。
二、监督及评估外部审计机构工作，提出外部审计机构的聘请与更换建议
听取有关部门对外部审计工作质量评价、会计师事务所选聘招标情况的专题报告。在此基础上，研究提出外部审计机构更换的建议，提交董事会审议。
三、做好本行定期报告审计工作，审阅本行的财务报告
并对其发表意见
督促内、外审及公司财务、董办等相关部门严格把好审计质量关，及时、高效、优质地完成定期报告审计/审阅工作，按时提交审计/审阅报告，依法公平、及时地进行信息披露。
审计/审阅过程中，要求外部审计机构及时向审计委员会报告
审计发现，报送管理建议书。
四、支持内部审计工作
审议内部审计工作计划。听取内审部门关于内部审计工作的报告，提出意见和建议。就提高内部审计部门在公司治理体系中的定位，加强内审部门自身建设、提高专业能力，以及创新审计方法、拓展审计领域、督促审计整改等方面，提出了具体的要求。
五、评估本行与财务报告相关的内部控制
听取内审部、外审机构关于公司财务报告内部控制体系的自我评价报告，提出意见和建议。要求有关部门持续规范会计基础工作、完善财务报告流程。督促审计过程中发现的本行财务报告内部控制缺陷整改工作。
六、加强管理层、内审部门及相关部门与外部审计机构协调沟通
要求管理层、内审及相关部门、外部审计机构参与审计委员会会议，并就有关议题报告工作、接受质询。要求外审机构、内审部门及时向审计委员会报告审计发现；针对财务报告、内部控制与风险管理工作中可能存在的体系性、制度性缺陷，以及涉及舞弊嫌疑、合规风险等方面的问题，及时向审计委员会提出意见和建议。
七、大力支持监事会履职
依法配合监事会的财务监督工作，邀请监事参加审计委员会会议，接受监事会监督。
综上，本行审计委员会勤勉地履行了其职责，完成了年初制订的审计委员会工作计划中规定的主要工作任务。
特此报告。
江苏银行股份有限公司董事会审计委员会二〇一七年三月十七日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2018-09号金健米业股份有限公司
关于 2017年非公开发行股票申请文件反馈意见回复更新及初审会告知函有关问题回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172003号）（以下简称“反馈意见”）。公司分别于2017年12月29日和2018年2月9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于金健米业股份有限公司2017年度非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复》和《关于金健米业股份有限公司2017年度非公开发行A股股票申请文件补充反馈意见的回复（一）》，并将上述反馈意见回复报送中国证监会。
现根据中国证监会对公司2017年度非公开发行股票事项审核的进
一步要求，公司会同中介机构就反馈意见回复进行了进一步的补充更
新，具体内容详见同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上登载的《关于金健米业股份有限公司2017年度非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复（更新后）》。公司已按照要求将上述反馈意见回复更新材料及时报送中国证监会。
2018年3月2日，公司收到中国证监会出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。公司会同相关中介机构对《告知函》提及的相关问题进行了认真核查与落实，具体回复内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上登载的《关于金健米业股份有限公司2017年度非公开发行A股股票发审委会议准备工作告知函的回复》。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会 2018年 4月 1日
证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临 2016-068
四川明星电缆股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、报道情况
近期有媒体报道：明星电缆实际控制人判刑入狱 11年，股权司法冻结，公开拍卖转让在即。
二、澄清说明
关于该报道的情况亦有较多投资者直接致电公司询问，为了保证信息披露的公平性，现予以澄清。
公司于2016年8月26日公告，公司控股股东李广元犯单位行贿罪、行贿罪和虚开增值税专用发票罪，被决定执行有期徒刑十一年，该案件判决结果并未涉及实际控制人李广元先生持有公司的股权。截至公告日，公司控股股东股权状态正常，不存在被冻结的情形，也不存在被公开拍卖转让的情形。
公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司披露信息要以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
四川明星电缆股份有限公司董事会二○一六年十一月二十三日
长江证券承销保荐有限公司关于湖北振华化学股份有限公司
首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书
湖北振华化学股份有限公司（以下简称“振华股份”、“公司”或“发行人”）于 2016年 9月完成首次公开发行股票并上市事宜，长江证券承销保荐有限公司（以下合称“长江保荐”或“保荐机构”）担任振华股份首次公开发行股票并上市的保荐机构，截至 2018年 12月 31日，持续督导期限已满，长江保荐现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层
法定代表人：王承军
保荐代表人：王珏、方东风
联系电话：021-61118978
传真：021-61118973
三、上市公司基本情况
公司名称：湖北振华化学股份有限公司
英文名称：Hubei ZhenHua Chemical Co., LTD
股票上市地：上海证券交易所
股票简称：振华股份
股票代码： 603067
法定代表人：蔡再华
成立日期： 2003年6月19日
注册地址：湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号
通讯地址（邮编）：湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号(435000)
注册资本：叁亿零捌佰万圆整
联系电话： 0714-6406329
传真号码： 0714-6406382
公司网址： www.hbzhenhua.com
电子信箱：603067@hbzhenhua.com
上市日期： 2016年9月13日
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交发行保荐文件后，主动配合中国证监会审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复。
按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交保荐股票上市所要求的相关文件。
（二）持续督导阶段
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》对持续督导工作的基本要求，保荐机构建立健全并有效执行持续督导工作制度，针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划，承担了如下相关工作：
1、督导公司规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；
2、督导公司履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件；
3、督导公司合规使用与存放募集资金；
4、督导公司有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性的制度；
5、持续关注公司为他人提供担保、对外投资是否履行规定等事项；
6、持续关注公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金的往来；
7、定期或不定期对公司进行现场检查，及时向上海证券交易所报送持续督导现场检查报告及持续督导年度报告等相关文件。
持续督导期间，发行人按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等方面不存在违反《上海证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规范性文件的重大事项。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
发行人为保荐机构进行保荐工作提供了必要的设施、现场或其他便利条件，为保荐工作配备足够的工作人员，能够有效协调公司各职能部门配合保荐机构工作，保证了保荐机构顺利开展保荐工作。
发行人能够按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规的规定，做到及时向保荐机构提交内部控制、信息披露、募集资金、关联交易、重大投资、对外担保等相关文件。公司发现的重要事项能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通。发行人配合保荐工作情况良好。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在尽职推荐阶段和持续督导阶段，发行人聘请的证券服务机构均能够按照有关法律法规、监管机构要求出具专业意见，勤勉尽职地履行各自的工作职责，积极配合保荐机构的协调和核查工作。
八、对发行人信息披露审阅的结论性意见
持续督导期间内，发行人能够按照有关法律法规的规定，履行信息披露义务。
本保荐机构认为：振华股份真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。
九、对发行人募集资金使用审阅的结论性意见
本保荐机构于 2016年 9月 26日出具了《长江证券承销保荐有限公司关于公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的保荐意见》，认为振华股份本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，独立董事、监事会发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。振华股份募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意振华股份实施该事项。
本保荐机构于 2016年 10月 21日出具了《长江证券承销保荐有限公司关于湖北振华化学股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，认为振华股份本次用首次公开发行股票的募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司第二届董事会第十二次会议审议和第二届监事会第八次会议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。鉴于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目均已实施完毕，为了进一步提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，公司将该项目节余募集资金 5,174,254.08元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。本保荐机构同意振华股份实施该事项。
十、尚未完结的保荐事项
无。
十一、中国证监会和证券交易所要求的其他事项
无。
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于湖北振华化学股份有限公司首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书》之签章页）
证券代码：600217 证券简称：*ST秦岭 公告编号：临2015-049陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三次会议于 2015年 8月 7日以专人送达和传真相结合方式召开。会议应参加表决董事 6人，关联董事管爱国先生按规定回避表决，实际参加表决董事 6人。会议经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，形成如下决议：
通过《关于向关联方借款的议案》。
同意公司向供销集团财务有限公司申请流动资金借款 1亿元人民币，期限为 6个月，借款利率为银行同期贷款基准利率，无抵押，无担保。
鉴于供销集团财务有限公司为本公司实际控制人中国供销集团有限公司之全资子公司，本公司董事长管爱国先生为中国供销集团有限公司之副总经理，管爱国先生对该议案的审议回避表决。独立董事刘贵彬先生、温宗国先生和伍远超先生共同对该议案发表了专项意见。
本议案表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董事会
证券代码：603018 股票简称：中设集团 公告编号： 2017-064中设设计集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2017年12月29日在公司AB607会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由监事会主席王仙美召集并主持。本次会议通知于2017年12月23日以书面和邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场和通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
为核实公司激励对象相关情况是否符合预留限制性股票授予条件，监事会对公司本次激励对象名单进行了确认，监事会认为：
本次授予预留限制性股票的激励对象包括在公司任职的部分高级管理人员
及公司核心技术（业务）骨干（含控股子公司），激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司预留限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。同意激励对象按照《中设设计集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》有关规定获授预留限制性股票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中设设计集团股份有限公司监事会二O一七年十二月二十九日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2019-013号中储发展股份有限公司
关于首次实施回购股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月2日、2018年11月 20日分别召开了八届三次董事会、2018年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》等相关议案，于 2018年11月22日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，具体内容详见公司于 2018年 11月 3日、2018年 11月 21日、2018年 11月 22日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2019年1月29日，公司实施了首次回购，现根据相关规定，将本次回购情况公告如下：
公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为 706,451股，占公司目前总股本的比例为0.03%，成交的最低价格4.98元/股，成交的最高价格5.08元/股，支付的总金额为人民币 3,560,958.98元（不含佣金、过户费等交易费用），本次回购符合公司回购方案的要求。
公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2019年1月30日
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2017-017浙江九洲药业股份有限公司
关于控股股东为公司及子公司 2017年度申请银行授信
提供担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本年度担保预计金额：公司控股股东浙江中贝九洲集团有限公司2017年度拟为公司及子公司申请银行授信提供担保，担保额上限不超过 1.30亿元人民币。截至本公告日，浙江中贝九洲集团有限公司已为公司(含控股子公司)提供的担保总额为 4,122.86万元，占公司 2016年 12月 31日经审计净资产的1.61%，无逾期担保。
●浙江中贝九洲集团有限公司为公司借款提供担保期间不收取担保费用，也不需要公司提供反担保。
●本次担保属于关联方担保，需提交股东大会审议，且关联股东须回避表决。
一、担保情况概述
1、关联交易事项
根据浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年生产经营活动的需要，公司及控股子公司 2017年度通过与银行签订本外币融资合同筹集不超过15.00亿元的资金，其中公司控股股东浙江中贝九洲集团有限公司（以下简称“中贝集团”）为上述授信业务提供保证担保，担保额上限不超过 1.30亿元人民币，剩余授信包括由公司及控股子公司将其土地使用权以及相关土地上的房产提供最高抵押额不超过 4.28亿元的抵押担保，以及部分信用额度授信。具体担保金额和担保期限以公司根据资金使用计划与银行签订的相关协议为准。
2、关联关系
鉴于中贝集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项构成了关联交易。
3、董事会表决情况
2017年4月20日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股股东为公司及子公司2017年度申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，关联董事花轩德、花莉蓉、花晓慧回避表决，非关联董事审议通过该议案。独立董事对本项关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见，同意该项关联交易。本议案尚需提交公司股东大会审议批准，相关关联股东将回避表决。
二、关联方基本情况
名称：浙江中贝九洲集团有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：台州市椒江区解放南路商务中心6-7幢102号
法定代表人：花轩德
注册资本：人民币14,380万元
经营范围：项目投资、技术进出口业务、科技信息咨询等。
中贝集团直接持有公司股份 98,448,840股，占公司总股本的44.43%，为公司的控股股东。
三、关联交易的定价政策和定价依据
中贝集团本次为公司年度申请银行授信提供保证担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
四、担保协议的主要内容
目前，中贝集团未签署新的担保协议。如本次担保议案获得公司股东大会审议通过，中贝集团将根据银行的要求，与银行签订最终的担保协议，具体内容以与银行签署的担保协议为准。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
本次交易是根据公司日常经营发展所需流动资金向银行申请授信的需要，有利于公司正常生产经营活动。
六、审议程序
公司于2017年4月20日召开的第五届董事会第二十次会议对本次关联交易进行了审议表决。公司独立董事对本项关联交易进行了事前审核，同意将本项关联交易提交公司董事会审议并对此议案发表了独立意见，认为：公司因日常生产
经营的需要，向银行申请授信，公司控股股东浙江中贝九洲集团有限公司为公司及子公司2017年度申请银行授信提供担保，担保额上限不超过1.30亿元人民币，不需要公司提供反担保，该交易符合公司实际经营和战略发展的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益，本次关联交易审议和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司独立董事同意公司控股股东浙江中贝九洲集团有限公司为公司及子公司申请银行授信提供担保的关联交易，同意上述议案提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十一日