Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
上海普利特复合材料股份有限公司
独立董事关于公司相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等法律法规及《公司章程》等的有关规章，作为上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十次会议审议的相关议案，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
上海普利特复合材料股份有限公司于 2016年 2月 26日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。聘任储民宏先生为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。
公司所聘人员的学历、专业知识、技能、管理经验能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件。未发现有《公司法》第146条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。同意公司第三届董事会第二十次会议关于聘任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案。
以下无正文。
（此页无正文，为独立董事关于公司相关事项发表的独立意见的签章页）
独立董事签字：
陈康华
苏勇
魏嶷
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：临2016-02江苏友利投资控股股份有限公司关于
按期收回保证收益型理财产品本金和收益的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
||
|-|
|江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年12月20|
|日在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》上披露了《公司关于使用|
|临时闲置资金购买银行理财产品的公告 》（公告编号：2014-45 ），并经公司|
|九届董事会五次会议审议通过。公司控股子公司江苏双良氨纶有限公司于2016|
|年1月22日使用壹亿元人民币闲置资金购买了上海浦东发展银行股份有限公司|
|利多多对公结构性存款产品,期限为2016年1月22日至2016年4月22日,具体|
|内容详见公司2016年1月23 日在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯|
|网》上披露的《关于控股子公司使用临时闲置资金购买保证收益型理财产品的公|
|告》。|
|上述理财产品已于2016年 4月22日到期赎回，收回本金 10,000万元，获|
|得收益750,000元。|

特此公告
江苏友利投资控股股份有限公司董事会
证券代码：002447 证券简称：壹桥股份 公告编号：2017—079大连壹桥海参股份有限公司
关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划与资产出售和购买相关的重大事项，且尚存在重大不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年5月2日（星期二）开市起停牌，并于2017年4月29日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-027）。2017年5月8日、2017年5月15日公司发布了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-029、2017-030）。
2017年 5月 15日，经公司进一步确认，此次正在筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自2017年5月16日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，并于2017年 5月 16日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-031）。2017年5月23日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-032）。
2017年 6月 1日、2017年 6月 8日、6月 15日、6月 22日、6月 29日、7月 6日、7月 20日、7月 27日、8月 3日、8月 10日、8月 17日、8月 24日、8月 31日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-035、2017-038、2017-040、2017-044、2017-047、2017-049、2017-059、2017-061、2017-065、2017-068、2017-070、2017-074）。2017年6月23日公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》并发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-046）。2017年7月12日公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司重大资产重组申请继续停牌的议案》并发布了《关于重大资产重组的停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-055）。2017年7月28日公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司重大资产重组申请继续停牌的议案》并发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2017-063）。2017年 8月 25日公司发布了《关于变更重组方案为重大资产出售暨关联交易的公告》、《关于变更独立财务顾问的公告》
及《中泰证券股份有限公司关于公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6个月内复牌的可行性的核查意见》（公告编号：2017-071、072）。（具体内容详见2017年4月29日、5月8日、5月15日、5月16日、5月23日、6月1日、6月8日、6月15日、6月22日、6月26日、6月29日、7月6日、7月13日、7月20日、7月27日、7月29日、8月3日、8月10日、8月17日、8月24日、 8月 25日、8月 31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。）
2017年 9月 6日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于<大连壹桥海参股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体方案及内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《大连壹桥海参股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案及其摘要》。
根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项（2016年 9月修订）》等文件的规定，公司在直通披露重大资产重组预案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。公司股票自 2017年 9月 7日（星期四）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 10个交易日，公司将在取得深圳证券交易所审核结果后，及时履行信息披露义务并按照相关规定向深圳证券交易所申请公司股票复牌。
本次重大资产重组尚需提交公司股东大会进行审议，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连壹桥海参股份有限公司董事会二〇一七年九月七日
Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No. 2016-03
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
Announcement on the progress of major Events
The members of the Board and the Company acknowledge being responsible for the truthfulness,
accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record, misleading statement or
significant omission carried in this announcement.
For Hangzhou Steam Turbine Power Group Co., Ltd.(hereinafter referred to as“HSTG”) , the holding shareholder of Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd., is planning a major project, the Company has applied to Shenzhen Stock Exchange(hereinafter referred to as“SZSE”) to suspend trading of the stock(Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B) as of May 29, 2015(Friday) , and has disclosed “ Announcement of Suspension of Stock Trading for Major Project on Planning by Holding Shareholder” (2015-33). Henceforth, the Company will disclose announcement of major issues progress every 5 trading day.
The announcement (2015-62) of the Company published on August 28 disclosed that HSTG is arranging Turbine Group Mixed Ownership Reform according to the unified deployment of Hangzhou State-owned Asset Commission. The announcement (2015-76) of the Company published on November 10 disclosed that intermediary which conducts asset appraisal and financial audit for this reform implemented audit and assessment work in the middle of October, 2015 according to the unified deployment of Hangzhou State-owned Asset Commission. On December 4, 2015, the Company convened the first provisionalshareholders’ General meeting in 2015, after the attended shareholders and the shareholder representatives examined and adopted the Proposal on Extending of Suspending Period of theCompany’s Stock Trading through live voting and network voting. (Announcement No.2015-84).According to the deliberation result of theshareholder’s meeting, theshareholders’ meeting agreed to extend the suspending period of stock trading, of which the resumption date shall not be over 3 months as of the deliberation date ofshareholder’s meeting, which is before March 4, 2016.
To ensure the fair information disclosing and to safeguard the interests of investors, according to “Stock Listing Rules of Shenzhen Exchange Stock”, the Company has applied that theCompany’s shares will continue suspending as of January 12,2016. During the suspension period, the Company will fulfill the obligation of disclosing information according to the progress of the issue and relevant provisions. Investors please follow relevant announcements of the Company and be aware of the investment risks.
This announcement is hereby made.
The Board of Directors of Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
January 12,2016
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2018-052北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月18日（星期五）15:00至17:00。
届时公司董事长林菁先生，董事、副总经理、董事会秘书王翊女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董 事 会
信质电机股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
本人作为信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董
事。在2016年，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公司本年度召开的相关会议，听取公司生产经营汇报，并对董事会审议的相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，谨慎、认真、勤勉地行使了公司所赋予的权利。现将本人2016年度履职情况述职如下：
一、独立性情况说明
作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职。没有直接或间接持有公司已发行股份，不是公司前十名股东中的自然人，也不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者公司前五名股东单位任职。
本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，未在公司关联单位任职。能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|董事会召开次数：8次(应出席4次)||||股东大会召开次数：3次|
||现场出席|通讯出席|委托出席|缺席|亲自出席次数|
|王洪阳|0|4|0|0|0|

本人对出席的董事会审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；报告期内本人未对公司任何事项提出异议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
2出席董事会专门委员会情况
作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员，本人召集并出席2016年度薪酬与考核委员会会议共1次，出席审计委员会会议3次，认真履行了委员职责。
三、发表独立意见情况
报告期内，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对相关重大等事项发表独立意见，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|时间|届次|事项|意见类型|披露媒体|
|2016.9.13|第三届董事会第一次会议|独立董事关于相关事项的独立意见|同意|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|
|2016.11.22|第三届董事会第三次会议|独立董事关于相关事项的独立意见|同意|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|
|2016.12.03|第三届董事会第四次会议|独立董事关于相关事项的独立意见|同意|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|

四、对公司进行现场了解和检查的情况
报告期内，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间到公司进行现场办公和调研的累计天数为4个工作日，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况，并与其他董事、公司管理层进行座谈，听取他们汇报公司经营情况。同时，本人通过电话和邮件等方式和公司高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项的进程及进展情况，根据公司的实际情况，提出有价值的意见。
五、保护投资者权益方面所做的工作
2016年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行现场检查，重点关注公司的生产经营状况、公司的战略规划情况、内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事宜。
1.通过及时了解公司信息披露网站和报纸相关内容，掌握公司信息披露情况。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2.2016年对每一个需要提交董事会审议的议案，能够做到事前对公司提供的资料进行认真的审核、询问、了解具体情况，必要时向公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，从实际行动出发来维护广大中小股东的合法权益。
对相关法规的认识和理解，提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
六、自律情况
作为独立董事，能自觉地遵守《信息披露管理制度》、《内幕信息管理制度》的有关规定，严格自律，对公司的商机、以及经营中的重大事项进行保密，不利用内幕信息在二级市场上买卖公司股票获利。
七、其它事项
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
八、联系方式
E-mail：whyofchina@sina.com
在新的一年里，为保证董事会的独立和公正，维护中小股东特别是社会公众股东的合法权益，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
独立董事：
王洪阳
深圳华控赛格股份有限公司
非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
为了改善深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况，增强公司的盈利能力和市场整体竞争力，公司拟股东深圳市华融泰资产管理有限公司非公开发行股票筹措资金。
一、募集资金使用计划
公司本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过5.291亿元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。
二、本次非公开发行股票的必要性和可行性分析
（一）改善资本结构、增强财务稳健性
截至2013年9月底，公司总资产6.8亿，资产负债率达到69.92%，而流动比例为0.87，运营资金十分有限，公司实施新的业务拓展面临巨大阻力。通过股权融资将夯实公司净资产基础，公司资产负债率将明显下降，资金实力及抗风险能力进一步增强，有利于公司更好地实施新业务的拓展。
（二）降低财务费用，提高盈利水平
近年来，公司一直处于业务调整及资产处置阶段，为维持日常经营需要大量资金，流动资金不足，财务费用负担较重，截至 2013年 9月末，公司财务费用为1,328.07万元。本次非公开发行募集资金后，公司营运资金压力将得到缓解，降低财务费用。
（三）有利于维护公司中小股东利益，实现公司股东利益的最大化
以 2013年 9月 30日财务报表为基础，假设本次非公开发行已顺利完成，且不考虑发行费用及其他事项影响的情况下，公司发行后每股净资产由 0.23元上升至0.73元，使得公司的基本面得到明显改善。
本次发行对象对其认购的股份锁定3年，体现了其对上市公司支持的态度，有利于维护公司中小股东的利益，实现公司股东利益的最大化。
三、本次募集资金投资对公司经营管理、财务状况等的影响
（一）可补充流动资金，满足公司持续发展的需要
本次非公开发行募集资金的到位，将为公司持续发展提供有力保障，为公司拓展等各项经营活动的开展提供资金支持，更好地满足公司持续发展的需要。
（二）可改善公司偿债能力指标，降低公司财务风险
本次发行募集资金运用后，将显著减少公司的负债，增加公司的流动资产，明显改善公司偿债指标，降低公司财务风险，使财务结构更为安全、合理，从而为公司未来持续稳定快速发展奠定坚实的基础。
（三）减少公司财务费用，提高公司盈利能力
流动资金补充后，公司净资产规模将大幅增加，公司将降低财务费用，提高公司盈利能力。
深圳华控赛格股份有限公司董事会二〇一四年一月十九日
牧原食品股份有限公司独立董事
关于关联交易事项事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司拟在第二届董事会第四十九次会议审议的公司及子公司与牧原实业集团有限公司签订有机肥买卖合同事项的相关材料进行了认真、全面的审查，经认真审阅相关文件后，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第四十九次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《牧原食品股份有限公司独立董事关于关联交易事项事前认可意见》签字页）
独立董事签名：
谷秀娟： ；
朱艳君： ；
马闯： 。
年 月 日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2017-024深圳市银之杰科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2017年5月25日以电话、电子邮件方式向公司全体监事发出。
2.本次监事会会议于2017年5月26日以通讯表决方式召开。
3.本次监事会会议应出席监事 3人，实际出席会议的监事 3人，缺席会议的监事0人。
4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，逐项审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》。
综合考虑当前的市场环境和实际情况，公司现对本次非公开发行股票方案中的发行数量和限售期内容作出调整，调整后本次发行数量和限售期内容为：
（五）发行数量
本次非公开发行A股股票数量为不超过2,400万股（含2,400万股）。最终发行数量由公司董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据市场询价情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
（六）限售期
本次非公开发行发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交
易。本次非公开发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。
本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。若发行对象所认购股份的限售期与中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定不相符，发行对象的限售期需根据相关监管部门的规定进行相应调整。
除上述内容调整，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
2.会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》。
《深圳市银之杰科技股份有限公司创业板非公开发行 A股股票预案（三次修订稿）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司监事会二〇一七年五月二十六日
证券代码：002163 证券简称：*ST三鑫 公告编号：2014-054中航三鑫股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的情况
中航三鑫股份有限公司（以下简称公司）股票（证券简称：*ST三鑫，证券代码：002163）2014年10月13日、10月14日、10月15日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到12%以上，根据深交所《交易规则》的有关规定，属于股票价格异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况的说明
1、经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经向公司董事、监事及高级管理人员核实，近期公司内外部经营环境未发生重大变化；
3、经向公司控股股东和公司实际控制人核实，股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
4、公司、公司控股股东和实际控制人没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一四年十月十六日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2015-095浙江大东南股份有限公司
关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：2015年11月27日（星期五）下午14：30。
网络投票时间为：2015年11月26日—2015年11月27日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年11月27日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年11月26日下午15：00至2015年11月27日下午15：00的任意时间。
（二）股权登记日：2015年11月23日（星期一）
（三）会议地点：浙江诸暨千禧路5号浙江大东南股份有限公司三楼会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
议案一：审议《关于收购控股子公司杭州大东南高科包装有限公司部分股权的议案》。
上述议案已经公司 2015年 11月 11日召开的第六届董事会第五次会议审议通过，详见2015年11月12日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2015-094号公告。
根据《上市公司股东大会规则》（2014年修订）的要求，上述议案控股股东需回避表决且需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票并披露。
三、会议出席人员
1、截至2015年11月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记
在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师。
四、出席会议登记办法：
1、登记时间：
2015年11月24日—11月25日上午9：00—11：30，下午14：00—16：30
2、登记地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号
浙江大东南股份有限公司董事会秘书处
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2015年 11月 25日下午16：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。
|||||
|-|-|-|-|
|投票证券代码|证券简称|买卖方向|买入价格|
|362263|东南投票|买入|对应申报价格|

3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码 362263；
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：
|||
|-|-|
|表决事项|对应申报价|
|总议案|100元|

|||
|-|-|
|议案一：审议《关于收购控股子公司杭州大东南高科包装有限公司部分股权的议案》|1.00|

（4）输入委托股数。
上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

（5）确认投票委托完成。
（二）采用互联网投票操作流程
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月26日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2015年11月27日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他
1、会议联系人：鲁丽娟、王陈
联系电话：0575-87380005 传真：0575-87380005
地址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号 邮编：311800
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
浙江大东南股份有限公司董事会
2015年11月12日
附件：
1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式（回执）；
2、授权委托书。
附件1：
回 执
截至2015年 月 日，本单位（个人）持有浙江大东南股份有限公司股票 股，拟参加公司2015年第五次临时股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名（签字盖章）：
出席人姓名： 身份证号码：
联系电话：
年 月 日
附件2：
授权委托书
兹全权委托__________先生（女士）代表本公司（本人）出席2015年11月27日召开的浙江大东南股份有限公司2015年第五次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“0”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于收购控股子公司杭州大东南高科包装有限公司部分股权的议案》||||

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期： 受托有效期：
注：授权委托书剪报或重新打印均有效。
证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2015-046
四川环能德美科技股份有限公司关于公司股票暂不复牌的
提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称：深圳交易所）申请，公司股票（证券简称：环能科技，证券代码：300425）于2015年4月8日（星期三）开市起停牌。公司先后于2015年4月8日、2015年4月13日在巨潮资讯网刊登《关于重大事项停牌的公告》、《关于重大事项停牌进展公告》。2015年4月22日公司确认该重大事项构成上市公司重大资产重组，在巨潮资讯网刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2015年4月28日、2015年5月6日、2015年5月13日、2015年5月20日、2015年5月27日、2015年6月3日公司在巨潮资讯网刊登了《重大资产重组停牌进展公告》。
2015年6月8日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于当日履行了披露程序。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
因此，公司股票自2015年6月9日起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会二〇一五年六月八日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2017-055南通锻压设备股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：南通锻压，证券代码：300280）自2017年9月11日开市起停牌，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-052），并于2017年9月18日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-054）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重组的各项工作，相关中介机构正在按计划开展尽职调查等工作，标的公司的审计、评估等工作正在有序进行，为维护广大投资者的利益，避免引起公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2017年9月25日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。鉴于公司本次筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十五日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码：002207 证券简称：ST准油 公告编号：2019-033新疆准东石油技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（2018年度董事会）审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
2、变更前采用的会计政策
公司编制的财务报表适用财政部 2017年度发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）。
3、变更后采用的会计政策
公司编制的财务报表适用财政部 2018年度发布的《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。
4、变更日期
公司自上述规定的起始日起执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司执行上述规定对公司相关会计科目及其金额影响如下：
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据” 票据及应收账款”，本期金额155,254,737.37
元，上期金额149,486,295.44元；
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款” 票据及应付账款”，本期金额122,006,275.19元，上期金额142,066,017.15元；
列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应
调增“其他应收款”本期金额0元，上期金额0付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”
元；
列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专
调增“其他应付款”本期金额16,539,188.96元，项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相
上期金额12,850,509.71元；
应调整。 调增“固定资产”本期金额0元，上期金额0元；
调增“在建工程”本期金额0元，上期金额0元；
调增“长期应付款”本期金额0元，上期金额0元。
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管调减“管理费用”本期金额0元，上期金额0元，理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独 重分类至“研发费用”；
“利息费用”本期金额13,254,283.55元，上期列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息
金额11,374,348.40元；“利息收入”本期金额费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。
214,144.92元，上期金额2,129,125.14元。
（3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额0元，上期金额0元。
额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。
三、会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为，本次会计政策是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，不影响公司损益、也不涉及以往年度的追溯调整，属于合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十五日
天津力生制药股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第二次会议的相关独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作
为天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的独立董事，我们对公司第六届董事会第二次会议有关议案进行
了审阅。基于独立、客观判断的原则，在认真询问、积极调查和
沟通的基础上，就议案所涉及事项发表独立意见如下：
（一）关于中央药业投资设立全资子公司并投资建设原料药
基地项目的独立意见
中央药业投资设立全资子公司并投资建设原料药基地项目，有
利于公司长远发展，符合公司的战略布局，也符合公司和全体股
东的利益。本次投资事项的决策程序符合有关法律、法规及《公
司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利
益的行为，我们一致同意本次投资事项。
（二）关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见
本次使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本
型的银行理财产品，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等规定，有利于提高闲置募集资金的
使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金
用途的情形，不会影响募投项目的建设和募集资金的使用，符合
公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用额度不超过人民币5.3亿元的闲置募集资
金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定
的理财产品。
（三）关于公司及全资子公司中央药业使用部分闲置自有资
金购买理财产品的独立意见
公司及全资子公司中央药业目前经营情况和财务状况良好，
在保证流动性和资金安全的前提下，公司及全资子公司中央药业
使用闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于在控制风险前提
下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会
对公司生产经营造成不利影响，符合公司及全体股东利益；关于
本次事项的审议和决策程序符合法律法规、《公司章程》及公司内
部控制制度的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形。因此，我们同意公司及全资子公司中央药业
在不超过人民币4.7亿元的额度内，使用闲置自有资金适时购买保
本型理财产品。
（四）关于公司第六届董事会聘任副总经理的独立意见
经公司第六届董事会第二次会议审议通过聘任程洪家先生担
任公司副总经理。我们认为，程洪家先生在任职资格方面拥有其
履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，
未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁
入处罚并且尚未解除的情况，其提名和聘任程序符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定，因此，同意本次董事会形成的聘任
决议。
（此页无正文，仅为天津力生制药股份有限公司第六届董事会第二次会议独立董事对相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
潘广成________ 田昆如________ 韩传模________
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2019-084
上海华虹计通智能系统股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年9月30日
2、预计的业绩：扭亏为盈
||||
|-|-|-|
|项目|前三季度（2019 年 1-9 月）|上年同期（2018 年 1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利约：100万元–120万元|亏损：1,711.35万元|

其中，2019年第三季度（2019年7月1日-2019年9月30日）业绩：扭亏为盈
||||
|-|-|-|
|项目|第三季度（2019 年 7-9 月）|上年同期（2018 年 7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利约：9万元–12万元|亏损：953.76万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、受正在执行的主要项目实施节点的影响，本报告期内的销售收入与上年同期相比幅度上升。
2、2019年1-9月非经常性损益对净利润的影响金额预计约为120万元，去年同期为107.31万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2019年1-9月业绩的具体数据将在公司2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董 事 会
二○一九年十月十四日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2019-49杭州中恒电气股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东杭州中恒科技投资有限公司（以下简称“中恒投资”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份被解除质押及再质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次解除质押的股份原质押情况
2018年6月29日，中恒投资将下述股份质押给上海银行股份有限公司杭州分行，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2018年6月29日起至质权人办理解除质押登记手续之日止。
2、本次控股股东解除质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||||本次解除|
||股东名||一大股东||解除质押股||股份性||||||||质押股数|
||||||||||质押开始日期||质押到期日||质权人|||
||称||及一致行||数（股）||质||||||||占其所持|
||||动人||||||||||||股份比例|
|杭州中恒科技投资有限公司||是||13,600,000||无限售流通股||2018-06-29||2019-06-26||上海银行股份有限公司杭州分行||6.79%||
|合计||||13,600,000||--||--||--||--||6.79%||

二、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份再质押基本情况
2019年6月28日，中恒投资将下述股份质押给上海银行股份有限公司杭州分行，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押
期限自2019年6月28日起至质权人办理解除质押登记手续之日止。
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次解除|||
||股东名||一大股东||质押股数||||||||质押股数|||
||||||||质押开始日期||质押到期日||质权人||||用途|
||称||及一致行||（股）||||||||占其所持|||
||||动人||||||||||股份比例|||
|杭州中恒科技投资有限公司||是||13,600,000||2019-06-28||至质权人办理解除质押登记手续之日止||上海银行股份有限公司杭州分行||6.79%||融资||
|合计||||13,600,000||2019-06-28||--||--||6.79%||--||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，中恒投资共持有公司股份200,389,724股，占公司总股本的35.56%。中恒投资所持公司股份中处于质押状态的股份共计138,100,000股，占公司总股本的24.50%；其中本次质押股份13,600,000股，占公司总股本的2.41%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司提供的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2015-060海南双成药业股份有限公司
关于股权收购进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议及 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购杭州奥鹏投资管理有限公司100%股权及杭州澳亚生物技术有限公司46%股权并签署附生效条件的股权转让协议或框架协议的议案》。详见 2015年 2月 4日、2015年 3月 4日巨潮资讯网刊登的《第二届董事会第十八次会议决议暨复牌公告（更新后）》（公告编号：2015-027）、《2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-039）。
二、进展内容
公司已向浙江巨科实业股份有限公司支付了杭州澳亚生物技术有限公司46%股权的全部转让价款。目前，股权过户相关手续已经完成，杭州澳亚生物技术有限公司于2015年5月12日取得杭州市市场监督管理局换发的营业执照及出具的《变更登记情况》，核准变更备案事项如下：
||||
|-|-|-|
|变更事项|变更前内容|变更后内容|
|投资人（股权）变更|股东：浙江巨科实业股份有限公司，2990 万；杭州奥鹏投资管理有限公司，3510万；组织机构：董启宇 职务：监事会主席；黄琦 职务：董事；黄少峰 职务：|股东：海南双成药业股份有限公司，2990 万；杭州奥鹏投资管理有限公司，3510万；组织机构：Wang Ying Pu 职务：董事；董启宇 职务：监事会主|

|||
|-|-|
|董事长；蒋富春 职务：董事兼总经理；李晨怡 职务：董事；李书通 职务：董事；潘玲丽 职务：监事；王婉珍 职务：董事；徐红燕 职务：监事；周玉兰 职务：董事|席；黄少峰 职务：董事长；蒋富春 职务：董事兼总经理；潘玲丽 职务：监事；王婉珍 职务：董事；徐红燕 职务：监事；于晓风 职务：董事；袁剑琳 职务：董事；周玉兰 职务：董事|

特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会2015年5月12日
证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2019-037东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东莞宏远工业区股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于 2019年 9月 19日在东莞市南城区宏远大厦 16楼会议室，以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席的董事 5人，实际出席的董事 5人（其中独立董事刘勇及戴炳源以通讯表决方式出席会议），会议由周明轩董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：
关于公司全资子公司广东宏远投资有限公司与英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司及其股东之一刘仲恒签署《股权转让合同》的议案。
表决结果：5票赞同，0票反对，0票弃权。
以上议案详情请见与本公告同期披露的《关于子公司受让英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司少数股东股权的公告》。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会二 0一九年九月二十三日
证券代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2019-034
浙江聚力文化发展股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2019年4月30日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2019年5月6日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决的董事6人，实际参加表决董事6人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
同意全资子公司苏州美生元信息科技有限公司向中国工商银行苏州相城支行申请3,300万元人民币综合授信额度，授信品种为流动资金贷款，期限一年。
同意公司为全资子公司苏州美生元信息科技有限公司申请上述综合授信提供连带责任保证担保，决议有效期一年。
内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
特此公告。
浙江聚力文化发展股份有限公司董事会
杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
部分内容的更正公告
保荐机构（主承销商）：湘财证券股份有限公司
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“中泰股份”）及湘财证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“湘财证券”）于2015年 3月 17日发布《杭州中泰深冷技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。因工作人员疏忽，《发行公告》部分内容有误，错误情况及更正结果如下：
1、关于高价剔除陈述容易引起歧义的更正
（1）“重要提示”之“4”
更正前：
将报价为14.73元/股以上的予以全部剔除。
更正后：
将报价为14.73元/股以上（不含）的予以全部剔除。
（2）“二、初步询价结果及定价情况”之“（二）发行价格确定”之“1、最高报价剔除情况”
更正前：
||
|-|
|被剔除的配售对象数量（个）|
|6|

更正后：
||
|-|
|被剔除的配售对象数量（个）|
|6|

3、关于网下申购款项缴付划款备注陈述的更正
（1）“重要提示”之“10、网下发行重要事项”之“（3）/③”
更正前：
配售对象应当在划款备注中注明配售对象的证券账户号码及本次发行的股票代码300435。
更正后：
配售对象应当在划款备注栏中注明该笔申购资金的资金明细账户及本次发行的股票代码300435。
（2）“三、网下发行”之“（二）网下申购”之“3、申购款项缴付/（3）”
更正前：
配售对象应当在划款备注中注明配售对象的证券账户号码及本次发行的股票代码300435。
更正后：
配售对象应当在划款备注栏中注明该笔申购资金的资金明细账户及本次发行的股票代码300435。
3、关于附表中内容错误的更正
更正前：
|||||
|-|-|-|-|
|湘财证券股份有限公司|湘财证券股份有限公司|14.73|1200|

更正后：
|||||
|-|-|-|-|
|海通证券股份有限公司|海通证券股份有限公司|14.73|1200|

发行人：杭州中泰深冷技术股份有限公司保荐机构（主承销商）：湘财证券股份有限公司 2015年3月17日