证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2015-038
广州白云山医药集团股份有限公司
第六届第十二次董事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第六届第十二次董事会会议于 2015年 4月 27日在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45号二楼 203会议室召开。会议应到董事 11人，实到董事 11人，其中，独立董事黄龙德先生和姜文奇先生以通讯形式出席会议，董事长李楚源先生主持了会议；本公司监事、高级管理人员及见证律师列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事审慎讨论和认真审议，会议形成了以下决议：
一、本公司 2015年第 1季度报告；
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
二、关于授权签署 2015年第 1季度财务报告的建议；
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
同意授权执行董事兼副总经理吴长海先生、财务部高级经理姚智志女士与法定代表人一同签署 2015年第 1季度财务报告。
三、关于提请公司股东大会授予董事会增发公司 H股股份一般授权的议案；
本公司于 2015年 3月 13日召开的 2015年第一次临时股东大会及类别
股东大会已以特别决议的方式审议通过《关于提请公司股东大会授予董事会增发公司 H股股份一般授权的议案》。因上述增发公司 H股股份的一般性授权的有效期截止至本公司 2014年年度股东大会结束时，为确保本公司 H股在本公司全部已发行的股本中的比例在非公开发行 A股股票后可以维持在香港上市规则所规定的水平及为未来业务发展进一步筹集资金的财务灵活性，董事会拟提请本公司的股东大会以特别决议审议批准一般性及无条件授予董事会行使本公司之一切权利配发、发行及处置本公司新增 H股（不超过在本特别决议案获通过之日本公司已发行的 H股的数量的20%），具体如下：
批准一般性及无条件授予董事会行使本公司之一切权力配发、发行及处置本公司的新增的 H股（不超过于有关的股东特别决议案获通过之日本公司已发行的 H股的数量之20%）。上述授予董事会发行新 H股的权力只能在有关的股东特别决议案获通过之日起至下述三者中最早日期止的期间内行使：( i )本公司下届股东周年大会结束时；或( ii )本特别决议案通过之日后 12个月届满之日；或(iii)本公司股东于任何股东大会上通过特别决议案撤销或修订根据本特别决议案赋予董事会授权之日。
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于提请股东大会审议香港上市规则下的关连交易的议案；
本公司于 2015年 3月 13日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于<广州白云山医药集团股份有限公司 2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行 A股股票方式）>的议案》。根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（以下简称“香港上市规则”），部分拟参加本次员工持股计划的员工为香港上市规则下的关连人士，该等员工参加员工持股计划和有关的交易构成香港上市规则下的关连交易，须依据香港上市规则获得独立股东的批准后方可实施。董事会拟提请本公司股东大会以普通决议审
议以下的关连交易：
1、关于关连参与表内第 1号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：由于存在关连交易，关连人士李楚源先生就本项议案回避表决，非关连董事以同意票 10票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
2、关于关连参与表内第 2号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：由于存在关连交易，关连人士陈矛先生就本项议案回避表决，非关连董事以同意票 10票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
3、关于关连参与表内第 3号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：由于存在关连交易，关连人士刘菊妍女士就本项议案回避表决，非关连董事以同意票 10票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
4、关于关连参与表内第 4号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：由于存在关连交易，关连人士程宁女士就本项议案回避表决，非关连董事以同意票 10票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
5、关于关连参与表内第 5号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：由于存在关连交易，关连人士倪依东先生就本项议案回避表决，非关连董事以同意票 10票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
6、关于关连参与表内第 6号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：由于存在关连交易，关连人士吴长海先生就本项议案回避表决，非关连董事以同意票 10票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
7、关于关连参与表内第 7号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：由于存在关连交易，关连人士王文楚先生就本项议案回避表决，非关连董事以同意票 10票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
8、关于关连参与表内第 8号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
9、关于关连参与表内第 9号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
10、关于关连参与表内第 10号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
11、关于关连参与表内第 11号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
12、关于关连参与表内第 12号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
13、关于关连参与表内第 13号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
14、关于关连参与表内第 14号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
15、关于关连参与表内第 15号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
16、关于关连参与表内第 16号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
17、关于关连参与表内第 17号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
18、关于关连参与表内第 18号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
19、关于关连参与表内第 19号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
20、关于关连参与表内第 20号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
21、关于关连参与表内第 21号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
22、关于关连参与表内第 22号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
23、关于关连参与表内第 23号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
24、关于关连参与表内第 24号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
25、关于关连参与表内第 25号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
26、关于关连参与表内第 26号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
27、关于关连参与表内第 27号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
28、关于关连参与表内第 28号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
29、关于关连参与表内第 29号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
30、关于关连参与表内第 30号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
31、关于关连参与表内第 31号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
32、关于关连参与表内第 32号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
33、关于关连参与表内第 33号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
34、关于关连参与表内第 34号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
35、关于关连参与表内第 35号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
36、关于关连参与表内第 36号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
37、关于关连参与表内第 37号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
38、关于关连参与表内第 38号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
39、关于关连参与表内第 39号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
40、关于关连参与表内第 40号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
41、关于关连参与表内第 41号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
42、关于关连参与表内第 42号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
43、关于关连参与表内第 43号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
44、关于关连参与表内第 44号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
45、关于关连参与表内第 45号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
46、关于关连参与表内第 46号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
47、关于关连参与表内第 47号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
48、关于关连参与表内第 48号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
49、关于关连参与表内第 49号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
50、关于关连参与表内第 50号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
51、关于关连参与表内第 51号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
52、关于关连参与表内第 52号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
53、关于关连参与表内第 53号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
54、关于关连参与表内第 54号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
55、关于关连参与表内第 55号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
56、关于关连参与表内第 56号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
57、关于关连参与表内第 57号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
58、关于关连参与表内第 58号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
59、关于关连参与表内第 59号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
60、关于关连参与表内第 60号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
61、关于关连参与表内第 61号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
62、关于关连参与表内第 62号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
63、关于关连参与表内第 63号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
64、关于关连参与表内第 64号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
65、关于关连参与表内第 65号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
66、关于关连参与表内第 66号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
67、关于关连参与表内第 67号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
68、关于关连参与表内第 68号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
69、关于关连参与表内第 69号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
70、关于关连参与表内第 70号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
71、关于关连参与表内第 71号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
72、关于关连参与表内第 72号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
73、关于关连参与表内第 73号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
74、关于关连参与表内第 74号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
75、关于关连参与表内第 75号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
76、关于关连参与表内第 76号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
77、关于关连参与表内第 77号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
78、关于关连参与表内第 78号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
79、关于关连参与表内第 79号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
80、关于关连参与表内第 80号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
81、关于关连参与表内第 81号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
82、关于关连参与表内第 82号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
83、关于关连参与表内第 83号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
84、关于关连参与表内第 84号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
85、关于关连参与表内第 85号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
86、关于关连参与表内第 86号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
87、关于关连参与表内第 87号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
88、关于关连参与表内第 88号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
89、关于关连参与表内第 89号的关连参与者
在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会独立股东审议，审议时该议案需逐项表决。
五、关于成立独立非执行董事委员会审议香港上市规则下的关连交易
的议案。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
六、关于本公司与广州王老吉药业股份有限公司 2015年度日常关联交易预测数的议案；
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、关于调整本公司与广州医药有限公司、广州白云山和记黄埔中药有限公司 2014年、2015年与 2016年年度日常关联交易限额的议案；
表决结果：由于存在关联关系，关联董事李楚源先生和程宁女士就本项议案回避表决，非关联董事以同意票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、关于修改《独立董事制度》相关条款的议案；
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、关于修改《公司章程》相关条款的议案；
表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
注：议案三的第1项议案至第89项议案和附件二所用词汇的定义见附件一。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2015年 4月 27日
附件一
定义
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|-|-|
|「资产管理人」|汇添富基金管理股份有限公司，于中国成立的股份有限公司，其受本公司委托作为员工持股计划(2015)的管理机构|
|「关连参与者」|为本公司关连人士之有意参与者|
|「关连参与」|关连参与者对员工持股计划(2015)之参与及有关参与其下拟进行之交易，包括但不限于签署认购承诺书、认购承诺书项下拟进行之交易及与之有关的取得信托权益|
|「关连参与表」|附件二所载的表格，其载有有关关连参与之若干资料|
|「员工计划认购」|资产管理人（作为员工股票信托的受托人）根据员工计划认购协议认购最多21,189,000股新A股|
|「员工计划认购协议」|本公司与资产管理人（作为员工股票信托的受托人）就员工计划认购于2015年1月12日订立的有条件认购协议|
|「员工持股计划(2015)」|本公司设立的员工持股计划，让目标参与者可投资于股份|
|「员工股票信托」|资产管理人就员工持股计划(2015)设立的名为「添富－定增盛世专户66号资产管理计划」的资产管理信托|
|「本集团」|本公司和附属公司|
|「有意参与者」|已作出参与意向书的目标参与者，包括关连参与者|
|「参与意向书」|目标参与者发出的参与员工持股计划(2015)的意向书|
|「建议认购款项」|就各有意参与者而言，指其根据参与意向书将为资产管理人（担任员工股票信托之受托人）须向员工股份信托支付的建议款项，以作出员工计划认购|
|「附属公司」|本公司的附属公司|
|「附属公司董事」|附属公司的董事|
|「附属公司总经理」|附属公司的总经理|
|「附属公司监事」|附属公司的监事|

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|-|-|
|「认购承诺书」|各有意参与者就（其中包括）确认其对员工持股计划(2015)之参与而作出的具有法律约束力的建议承诺|
|「目标参与者」|员工持股计划(2015)之目标参与者，即本集团于 2015 年 1月1日止之全体员工，包括本公司、其附属公司、合营企业及联营公司之董事（不包括独立非执行董事）、监事、高级管理层及其他雇员|
|「信托权益」|员工股票信托中有意参与者之权益，即资产管理人（担任员工股票信托之受托人）向员工股票信托支付建议认购款项作出员工计划认购所取得的权益|

附件二
关连参与表
按认购价计算之
关连参与 建议认购款项总额
序号 于本集团之主要职位 新 A股相应数目
者姓名 （人民币元）
（股）
1 李楚源 本公司的董事长兼执 4,768,000.00 200,000
行董事
2 陈矛 本公司的副董事长兼 4,768,000.00 200,000
执行董事
3 刘菊妍 本公司的执行董事 4,291,200.00 180,000
4 程宁 本公司的执行董事 4,291,200.00 180,000
5 倪依东 本公司的执行董事 4,529,600.00 190,000
6 吴长海 本公司的执行董事 4,291,200.00 180,000
兼副总经理
7 王文楚 本公司的执行董事 4,291,200.00 180,000
兼副总经理
8 冼家雄 本公司的监事会主席 3,933,600.00 165,000
9 吴权 本公司的监事 715,200.00 30,000
10 张春波 本公司的副总经理、 3,814,400.00 160,000
附属公司董事长
11 苏碧茹 附属公司董事 238,400.00 10,000
12 薛敏 附属公司监事 1,192,000.00 50,000
13 李晶波 附属公司监事 238,400.00 10,000
14 李光亮 附属公司董事 238,400.00 10,000
15 徐科一 附属公司董事 3,099,200.00 130,000
16 林辉照 附属公司监事会主席 119,200.00 5,000
17 陈昆南 附属公司董事长兼总 357,600.00 15,000
经理
18 黄粤东 附属公司董事 119,200.00 5,000
19 张晓梅 附属公司监事 35,760.00 1,500
20 严志标 附属公司董事兼总经 238,400.00 10,000
理
21 陈志雄 附属公司董事 715,200.00 30,000
22 彭红英 附属公司董事 119,200.00 5,000
23 苏广丰 附属公司董事 8,344,000.00 350,000
24 陈伟平 附属公司董事 3,933,600.00 165,000
25 王静文 附属公司监事会主席 119,200.00 5,000
26 石洪超 附属公司董事长 596,000.00 25,000
27 梁铭基 附属公司董事兼总经 119,200.00 5,000
理
28 欧阳强 附属公司董事 1,192,000.00 50,000
29 陈进伟 附属公司监事会主席 357,600.00 15,000
30 揭敏 附属公司监事 23,840.00 1,000
31 陈宇莲 附属公司监事 23,840.00 1,000
32 杨东升 附属公司董事长兼总 596,000.00 25,000
经理
33 卢其福 附属公司董事 59,600.00 2,500
34 程宏辉 附属公司董事 1,430,400.00 60,000
35 梁志平 附属公司监事会主席 95,360.00 4,000
36 徐文流 附属公司董事兼总经 476,800.00 20,000
理
37 方广宏 附属公司副董事长 4,768,000.00 200,000
38 姚江雄 附属公司董事长兼总 1,192,000.00 50,000
经理
39 许招懂 附属公司董事 59,600.00 2,500
40 朱伶 附属公司董事 119,200.00 5,000
41 蔡志伟 附属公司监事会主席 476,800.00 20,000
42 欧阳海战 附属公司监事 47,680.00 2,000
43 刘艳平 附属公司监事 536,400.00 22,500
44 周路山 附属公司董事长 1,430,400.00 60,000
45 孔箭 附属公司董事兼总经 1,192,000.00 50,000
理
46 郑坚雄 附属公司董事 59,600.00 2,500
47 贝旭辉 附属公司监事会主席 357,600.00 15,000
48 郑浩珊 附属公司监事 4,172,000.00 175,000
49 申莹 附属公司监事 23,840.00 1,000
50 冯耀文 附属公司董事长 178,800.00 7,500
51 陈松光 附属公司董事兼总经 1,192,000.00 50,000
理
52 欧广德 附属公司监事会主席 357,600.00 15,000
53 梁少慧 附属公司监事 23,840.00 1,000
54 刘菲 附属公司监事 119,200.00 5,000
55 袁诚 附属公司董事长兼总 894,000.00 37,500
经理
56 黄翔 附属公司董事 3,576,000.00 150,000
57 张永涛 附属公司董事 119,200.00 5,000
58 严焕雄 附属公司监事会主席 119,200.00 5,000
59 姚智志 附属公司监事 2,384,000.00 100,000
60 赖志坚 附属公司监事 596,000.00 25,000
61 陈建农 附属公司董事长 2,384,000.00 100,000
62 黄明 附属公司董事兼总经 3,576,000.00 150,000
理
63 张明森 附属公司董事 1,192,000.00 50,000
64 应军 附属公司董事 476,800.00 20,000
65 黎洪 附属公司董事长 4,291,200.00 180,000
66 黄文业 附属公司董事 23,840.00 1,000
67 谯勇 附属公司董事 23,840.00 1,000
68 陈平 附属公司监事会主席 119,200.00 5,000
69 谭英锦 附属公司监事 23,840.00 1,000
70 邓卫燕 附属公司监事 11,920.00 500
71 张伟祥 附属公司董事兼总经 238,400.00 10,000
理
72 范沙丹 附属公司董事 596,000.00 25,000
73 司徒列 附属公司董事 119,200.00 5,000
74 陆建华 附属公司监事 23,840.00 1,000
75 刘广穗 附属公司监事会主席 119,200.00 5,000
76 李建伟 附属公司监事 11,920.00 500
77 戴碧鑫 附属公司董事 119,200.00 5,000
78 肖荣明 附属公司董事兼总经 357,600.00 15,000
理
79 刘玉华 附属公司董事 23,840.00 1,000
80 刘汉明 附属公司监事 238,400.00 10,000
81 庞健辉 附属公司监事 238,400.00 10,000
82 裴泽建 附属公司董事兼总经 596,000.00 25,000
理
83 黄海文 附属公司董事 417,200.00 17,500
84 陈志钊 附属公司董事长 1,430,400.00 60,000
85 龚庆勋 附属公司董事兼总经 178,800.00 7,500
理
86 赵敏 附属公司董事 1,430,400.00 60,000
87 余良烁 附属公司董事 119,200.00 5,000
88 刘学斌 附属公司董事 119,200.00 5,000
89 陈静 附属公司董事 4,172,000.00 175,000
总计 110,438,800.00 4,632,500