证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2014-080力帆实业（集团）股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开日期：2014年11月18日（星期二）下午 14:00
●股权登记日：2014年11月11日（星期二）
●是否提供网络投票：是
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次：2014年第三次临时股东大会
(二)会议召集人：力帆实业（集团）股份有限公司第三届董事会
(三)会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2014年11月18日（星期二）下午 14:00-16:00
网络投票时间：2014年11月18日（星期二）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00
(四)会议的表决方式：
1.本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
2.在本次股东大会投票表决时，同一表决权只能选择现场记名投票、网络投票方式中的一种进行表决，同一表决出现重复表决的，以第一次投票为准。
(五)会议地点：力帆研究院大楼 11楼会议室（重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16号）
二、会议审议事项
(一)本次会议将审议以下议案：
1、《关于力帆实业（集团）股份有限公司聘请2014年度内控审计机构的议案》2、《关于修订力帆实业（集团）股份有限公司与重庆力帆财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易的议案》
3、《关于力帆实业（集团）股份有限公司变更在俄罗斯对外投资及重新签署投资意向协议的议案》
4、《关于修订力帆实业（集团）股份有限公司公司章程的议案》
5、《关于调整力帆实业（集团）股份有限公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
6、《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜授权有效期的议案》
(二)上述议案中除第 4项外均为一般表决事项，特别事项需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的 2014年第三次临时股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2014年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。
三、会议出席对象
(一)截止 2014年 11月 11日（星期二，以下称“股权登记日”）下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
(二)本公司董事、监事和高级管理人员。
(三)保荐代表人和公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
(一)为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。
(二)登记手续：
复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2. 社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书（样本请见附件1）及委托人股东帐户卡办理登记手续。
(三)登记时间：
1. 现场登记：
2014年11月17日（星期一）：上午8:30-12:00；下午13:30-17:30；
2. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函及传真请确保于 2014年 11月 17日（星期一）下午 17:30前送达或传真至公司，信函或传真件上请注明“参加股东大会”字样，信函以收到邮戳为准。不接受电话登记。
(四)登记地点：力帆研究院大楼 1楼接待室（重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16号），邮政编码：400707。
(五)出席会议时请出示相关证件原件。
五、其他事项
1.联系地址：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号
2.联系人：周锦宇、刘凯
3.联系电话：023-61663050
4.联系传真：023-65213175
5.本次现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会二〇一四年十月三十日
●报备文件
力帆实业（集团）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。
附件一：授权委托书格式：
授权委托书
兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席2014年11月18日（星期二）召开的力帆实业（集团）股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
1、《关于力帆实业（集团）股份有限公司聘请2014年度内控审计机构的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
2、《关于修订力帆实业（集团）股份有限公司与重庆力帆财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
3、《关于力帆实业（集团）股份有限公司变更在俄罗斯对外投资及重新签署投资意向协议的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
4、《关于修订力帆实业（集团）股份有限公司公司章程的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
5、《关于调整力帆实业（集团）股份有限公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
6、《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜授权有效期的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
11、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；
12、未作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
委托人签名（或盖单位公章）： 受托人签字：
委托人身份证号码（或营业执照注册号）： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股票账号： 委托日期：
附件二：网络投票的操作流程
网络投票的操作流程
1、本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11
月18日（星期二）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，投票程序比照上海
证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：
（一）投票代码
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|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|788777|力帆投票|6|A股股东|

3、股东投票的具体程序为：
(1)买卖方向为买入股票；
(2)在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00元代
表本次股东大会的所有议案，以 1.00元代表议案一，以2.00元代表议案二，以
此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：
(3)一次性表决方法：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-6项议案|表示对本次股东大会所有议案的表决|99.00|1股|2股|3股|

(4)分项表决方法：
如需对各事项进行逐项表决的，按以下方式申报：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|《关于力帆实业（集团）股份有限公司聘请 2014 年度内控审计机构的议案》|1.00|
|2|《关于修订力帆实业（集团）股份有限公司与重庆力帆财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易的议案》|2.00|

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|-|-|-|
|3|《关于力帆实业（集团）股份有限公司变更在俄罗斯对外投资及重新签署投资意向协议的议案》|3.00|
|4|《关于修订力帆实业（集团）股份有限公司公司章程的议案》|4.00|
|5|《关于调整力帆实业（集团）股份有限公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》|5.00|
|6|《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜授权有效期的议案》|6.00|

4、在“申报股数”项填写表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代
表弃权。表决意见种类对应的申报股数如下表：
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|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

5、投票示例
（一）股权登记日2014年11月11日A股收市后，持有本公司A股（股票
代码601777）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写
“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788777|买入|99.00元|1股|

（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络
投票的第1号提案《关于力帆实业（集团）股份有限公司聘请2014年度内控审
计机构的议案》投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788777|买入|1.00元|1股|

（三）如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络
投票的第1号提案《关于力帆实业（集团）股份有限公司聘请2014年度内控审
计机构的议案》投反对票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788777|买入|1.00元|2股|

（四）如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络
投票的第1号提案《关于力帆实业（集团）股份有限公司聘请2014年度内控审
计机构的议案》投弃权票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788777|买入|1.00元|3股|

6、投票注意事项
(1)股东大会有多个待表决的议案的，可以按照任意次序对各议案进行表决
申报，但表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。
(2)对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投
票、网络投票），以第一次投票结果为准。
(3)股东仅对某项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持
表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投
票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照
弃权计算。
(4)由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票
窗口并且只能向 A股股东提供一次网络投票机会。
(5)网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进
程遵照当日通知。