证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2018-083石家庄通合电子科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会第 1项、第 2项和第 3项提案董事、监事选举采用累积投票的方式，逐项表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：董事会
2、会议主持人：董事长马晓峰先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年8月16日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2018年8月15日－2018年8月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月 16日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 8月 15日 15:00至 2018年 8月 16日 15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：河北省石家庄市高新区漓江道 350号石家庄通合电子科技股份有限公司中试实验楼5楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
7、通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东代理人共19名，代表101,977,770股，占公司总股份的70.2550%。其中，现场出席本次会议的股东及股东代理人共19名，代表股份数为101,977,770股，占公司总股份的70.2550%；
通过网络投票出席本次会议的股东及股东代理人共0名，代表股份数为0股，占公司总股份的0%。
出席会议的中小投资者（除去公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有公司股份比例5%以上的股东及其一致行动人）共 9名，代表股份数为3,225,413股，占公司总股份的2.2221%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投票表决情况如下：
1.01选举马晓峰先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：马晓峰先生获得的有效表决权票数为 101,977,770票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
其中，中小股东表决情况为：马晓峰先生获得中小股东有效表决权票数为3,225,413票，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
表决结果：马晓峰先生当选。
1.02选举董顺忠先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：董顺忠先生获得的有效表决权票数为 101,977,770票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
其中，中小股东表决情况为：董顺忠先生获得中小股东有效表决权票数为3,225,413票，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
表决结果：董顺忠先生当选。
1.03选举张逾良先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：张逾良先生获得的有效表决权票数为 101,977,770票，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的100%。
其中，中小股东表决情况为：张逾良先生获得中小股东有效表决权票数为3,225,413票，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
表决结果：张逾良先生当选。
1.04选举周龙先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：周龙先生获得的有效表决权票数为 101,977,770票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
其中，中小股东表决情况为：周龙先生获得中小股东有效表决权票数为3,225,413票，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
表决结果：周龙先生当选。
1.05选举祝佳霖先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：祝佳霖先生获得的有效表决权票数为 101,977,770票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
其中，中小股东表决情况为：祝佳霖先生获得中小股东有效表决权票数为3,225,413票，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
表决结果：祝佳霖先生当选。
1.06选举王润梅女士为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：王润梅女士获得的有效表决权票数为 101,977,770票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
其中，中小股东表决情况为：王润梅女士获得中小股东有效表决权票数为3,225,413票，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
表决结果：王润梅女士当选。
2、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投票表决情况如下：
2.01选举王首相先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：王首相先生获得的有效表决权票数为 101,977,770票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
其中，中小股东表决情况为：王首相先生获得中小股东有效表决权票数为
3,225,413票，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
表决结果：王首相先生当选。
2.02选举孙孝峰先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：孙孝峰先生获得的有效表决权票数为 101,977,770票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
其中，中小股东表决情况为：孙孝峰先生获得中小股东有效表决权票数为3,225,413票，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
表决结果：孙孝峰先生当选。
2.03选举李彩桥女士为公司第三届董事会独立董事
表决情况：李彩桥女士获得的有效表决权票数为 101,977,770票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
其中，中小股东表决情况为：李彩桥女士获得中小股东有效表决权票数为3,225,413票，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
表决结果：李彩桥女士当选。
3、《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投票表决情况如下：
3.01选举范冬兴先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决情况：范冬兴先生获得的有效表决权票数为 101,977,770票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
其中，中小股东表决情况为：范冬兴先生获得中小股东有效表决权票数为3,225,413票，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
表决结果：范冬兴先生当选。
3.02选举姚洋先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决情况：姚洋先生获得的有效表决权票数为 101,977,770票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
其中，中小股东表决情况为：姚洋先生获得中小股东有效表决权票数为3,225,413票，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
表决结果：姚洋先生当选。
4、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》表决结果：同意 100,102,027股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 2,704,332股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
关联股东王宇、王润梅、赵玉章等 10名股东作为激励对象，对本议案回避表决，关联股东合计持有公司股份1,875,743股，占公司总股份的1.2922%。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
5、《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》
表决结果：同意 101,977,770股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 3,225,413股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京安生律师事务所孙冲律师和王晏平律师出席见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
二零一八年八月十六日