证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号： 2018-006
宁波富邦精业集团股份有限公司
八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“宁波富邦”或“公司”）八届董事会第五次会议于 2018年 3月 20日以书面形式发出会议通知，于 3月 30日上午在宁波市马园路 251号宁波饭店 3楼会议室召开，会议应到董事 9名，实到 9名，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效。本次会议的议题经各位董事认真审议，一致通过如下议案：
一、公司 2017年度董事会工作报告。此议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
表决结果：赞成 9名，弃权 0名，反对 0名。
二、公司 2017年度总经理工作报告。
表决结果：赞成 9名，弃权 0名，反对 0名。
三、公司 2017年度报告及摘要。此议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
表决结果：赞成 9名，弃权 0名，反对 0名。
四、公司 2017年度财务决算报告。此议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
表决结果：赞成 9名，弃权 0名，反对 0名。
五、公司 2017年度利润分配预案。
经天健会计师事务所审计，公司 2017年度实现合并净利润 70,654,085.20元,母公司净利润 69,513,859.15元，加上以前年度未分配利润，年末未分配利润为-16,367,885.75元，按照规定不计提法定盈余公积。
由于年末未分配利润为负数，本年度拟不进行分配，也不进行公积金转增股本。
此预案需提交公司 2017年度股东大会审议。
表决结果：赞成 9名，弃权 0名，反对 0名。
六、关于公司 2017年度计提资产减值准备的议案。
公司 2017年度计提坏帐准备 2,632,522.28元；2017年度需计提存货跌价准备 3,682,616.39元，原因为原材料价格下跌；2017年度计提固定资产减值准备合计 5,008,076.85元；公司 2017年度未发生长期投资、委托贷款、无形资产、在建工程的减值情况，故未计提相应的减值准备；本年度公司核销坏账 0元。
关于公司资产减值的相关事项具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦精业集团股份有限公司关于 2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-008）。独立董事对此发表了同意的独立意见。
此议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
表决结果：赞成 9名，弃权 0名，反对 0名。
七、公司董事会审计委员会 2017年度履职报告。
表决结果：赞成 9名，弃权 0名，反对 0名。
八、关于继续授权全资子公司利用临时闲置资金进行委托理财的议案。
具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦精业集团股份有限公司关于继续授权全资子公司利用临时闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-009）。此议案需提交公司 2017年度股东大会审议，独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 9名，弃权 0名，反对 0名。
九、关于续聘天健会计师事务所为公司 2018年度审计机构并支付 2017年度报酬的议案。
公司董事会同意继续聘请天健会计师事务所为公司 2018年度财务审计机构，继续聘请天健会计师事务所为公司 2018年度的内控审计机构。
同意支付天健会计师事务所 2017年度财务审计报酬为人民币 30万元，内控审计费用 10万元，合计审计费用为 40万元，审计过程中发生的差旅费用由本公司承担。
关于续聘天健会计师事务所为公司 2018年度审计机构的议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议，独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 9名，弃权 0名，反对 0名。
十、关于公司 2017年度带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明。
天健会计师事务所为公司 2017年度财务会计报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计意见，根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2017年年度报告工作的通知》及《股票上市规则》的有关规定，公司董事会对该强调事项已作出专项说明，详见公司同日刊登的《宁波富邦董事会对公司 2017年度带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明》。
表决结果：赞成 9名，弃权 0名，反对 0名。
十一、关于公司继续与控股股东互为提供担保的议案。
具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦精业集团股份有限公司关于与控股股东互为提供担保的公告》（公告编号：2018-010）。
此议案需提交公司 2017年度股东大会审议。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，关联董事陈炜、宋汉心、郑锦浩、杨国旺及屠敏已回避表决。
表决结果：赞成 4名，弃权 0名，反对 0名。
十二、公司董事会关于公司 2017年度内部控制的自我评价报告。
具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦精业集团股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成 9名，弃权 0名，反对 0名。
十三、公司独立董事述职报告。
表决结果：赞成 9名，弃权 0名，反对 0名。
十四、关于公司 2018年度向银行申请综合授信额度的议案。
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计 2018年度向有关银行申请综合授信额度，具体将向各家银行申请综合授信额度如下：
1、向兴业银行宁波分行申请综合授信额度为人民币 5000万元；
2、向上海浦东发展银行宁波望湖支行申请综合授信额度为人民币 2000万元；
3、向光大银行宁波鄞州支行申请综合授信额度为人民币 3000万元；
4、向建设银行宁波江北支行申请综合授信额度为人民币 3800万元；
5、向工商银行宁波市分行申请综合授信额度为人民币 11000万元
6、向华夏银行宁波分行申请综合授信额度为人民币 4300万元（其中公司铝材厂敞口 1300万元，宁波富邦精业贸易有限公司 3000万元）；
7、向招商银行宁波分行申请综合授信额度为人民币 3000万元；
8、向中信银行宁波鄞州支行申请综合授信额度为人民币 3000万元；
9、向平安银行北仑支行申请综合授信额度为人民币 2500万元；
公司 2018年度拟向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币 37600万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。董事会同意授权公司总经理宋汉心先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与融资有关的合同、协议等各项法律文件，并同意在具体经办过程中视需要签署与上述各项融资相应的董事会决议，将不再就以上授信范围内的融资事项专门召开董事会会议。
表决结果：赞成 9名，弃权 0名，反对 0名。
十五、关于修订《公司高级管理人员薪酬考核方案》的议案。
表决结果：赞成 9名，弃权 0名，反对 0名。
十六、关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案。
2017年，除公司独立董事外，其他董事原则上不在本公司领取薪酬。高级管理人员兼任公司董事的，一般不以董事身份领取薪酬。
公司独立董事薪酬按月发放，每年固定为人民币 3万元（税前）。
以上议案中涉及董事薪酬部分内容，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 9名，弃权 0名，反对 0名。
十七、关于公司开展票据池业务的议案。
具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦精业集团股份有限公司关于公司开展票据池业务的公告》（公告编号：2018-011）。
此议案需提交公司 2017年度股东大会审议，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 9名，弃权 0名，反对 0名。
十八、关于召开公司 2017年度股东大会有关事项的议案。
具体内容详见公司同日刊登的《宁波富邦精业集团股份有限公司关于召开 2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-012）。
表决结果：赞成 9名，弃权 0名，反对 0名。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2018年 4月 3日