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股票代码：600282股票简称：南钢股份编号：临2017—010
债券代码：122067债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2017年1月10日下午4:00以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
会议由董事长黄一新先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
董事会认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件，同意公司申请非公开发行股票。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于第二次调整向特定对象非公开发行股票方案的议案》为确保本次非公开发行的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，经慎重考虑，公司对本次非公开发行股票方案中的“发行价格及定价方式”、“发行数量”进行调整，发行方案其他内容保持不变。
1、发行价格及定价方式
调整后方案内容：
“本次发行的定价基准日为第六届董事会第二十六次会议决议公告日。
本次发行的发行底价为定价基准日前 20个交易日（不含定价基准日）公司 A股股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的90%（向上舍入至保留 2位小数），即 3.23元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行底价将作相应调整。
在前述发行底价的基础上，最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行核准批文后，由董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。”
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、发行数量
调整后方案内容：
“本次非公开发行股票的数量不超过 55,345万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行数量上限将作相应调整。
在前述发行数量范围内，最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次发行核准批文后，由董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。”
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南京钢铁股份有限公司关于第二次调整向特定对象非公开发行股票方案的公告》（临2017—011）。
（三）审议通过《关于第二次修订非公开发行股票预案的议案》
因公司对本次非公开发行股票方案中的“发行价格及定价方式”、“发行数量”进行调整，根据中国证券监督管理委员会《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的规定，对《南京钢铁股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》进行相应修订。修订后的预案详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《南京钢铁股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于第二次修订非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》
公司就调整本次非公开发行股票方案事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，对《南京钢铁股份有限公司关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的说明（修订稿）》进行相应修订。修订后的说明详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《南京钢铁股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司应对措施（二次修订稿）的公告》（临2017—012）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
公司股东大会的召开时间将另行通知。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会二〇一七年二月十一日
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2017-002厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年1月10日，厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东卢竑岩先生的部分有限售条件流通股质押的通知。现将有关情况披露如下：
一、股份质押的具体情况
2017年 1月 9日，卢竑岩先生将其持有的公司 494万股有限售条件流通股份质押给兴业证券股份有限公司，本次质押股份数量占公司总股本的6.94%。本次质押初始交易日为2017年1月9日，质押期限为3年。
截至本公告披露日，控股股东卢竑岩先生持有公司股份2,162.95万股，占公司总股本的30.39%；卢竑岩先生所持有的公司股份累计质押数量为 494万股，占其所持公司股份的22.84%，占公司总股本的6.94%。
二、控股股东的质押情况
卢竑岩先生本次股权质押目的为个人融资需要，其还款来源主要为股票分红、薪酬等收入。卢竑岩先生个人资信状况良好，具备资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。本次股权质押不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。质押期限内，若股份出现平仓风险，卢竑岩先生将采取有效的应对措施，包括补充质押、提前还款等。
三、备查文件
（一）《兴业证券股票质押式回购交易协议》；
（二）股票质押交割单。
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会2017年1月11日
独立董事关于变更数字出版项目部分募集资金
实施主体的独立意见
作为时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司变更数字出版项目部分募集资金实施主体的事项进行了审查。
我们认为：因公司全资子公司安徽时代漫游文化传媒股份有限公司（以下简称“时代漫游”）控股股东拟由公司全资子公司时代新媒体出版社有限责任公司（以下简称“时代新媒体”）变更为时代少儿文化发展有限公司，公司拟将前期由时代新媒体投资及拨付于时代漫游使用的3,500万元数字出版项目募集资金的实施主体由时代新媒体变更为时代漫游。本次变更数字出版项目部分募集资金实施主体有利于加强公司数字出版项目募集资金的规范使用，便于对募集资金的专项管理，
本次募集资金使用主体的变更不影响公司募集资金投资项目的进展；募集资金使用主体变更有利于提高募集资金的使用效率，符合公司业务发展战略的要求；审议募集资金主体变更的决策和程序合法、合规；本次募集资金使用主体的变更没有损害公司及全体股东的利益。综上所述，我们同意将《关于变更数字出版项目部分募集资金实施主体的议案》提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
时代出版独立董事：
刘永坚 赵惠芳
汪莉 樊宏
2017年 8月 9日
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源国新B股 编号：2017-002山西省国新能源股份有限公司
关于全资子公司山西天然气有限公司为清徐县凯通天然气
有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：清徐县凯通天然气有限公司
本次担保金额：2,000万元人民币
本次担保提供反担保。
本公司及控股子公司无逾期担保。
一、担保情况概述
2016年4月8日，公司召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2016年度对子公司提供担保额度的议案》，独立董事就该议案发表了独立意见；2016年5月3日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过上述议案，同意山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）为清徐县凯通天然气有限公司（以下简称“清徐凯通”）提供不超过9,000万元的担保额度。
近期，清徐凯通向渤海银行申请的2,000万元流动资金贷款获得批准，在公司股东大会核准的额度内，山西天然气同意为其提供全额担保，担保金额为2,000万元。
截至本公告日，清徐凯通已使用山西天然气担保额度2,000万元，剩余额度7,000万元。
二、担保公司基本情况
公司名称：山西天然气有限公司
注册资本：202,000万元
法定代表人：谭晋隆
成立时间：2003年4月10日
注册地址：太原高新技术产业开发区中心街6号
经营范围：天然气开发利用；天然气输气管网建设、经营管理及对外专营；
管道天然气、压缩天然气、液化天然气的储运、配送与销售；天然气工程施工、工程设计与工程咨询；非城镇天然气加气站建设与经营；天然气汽车的改装；天然气灶具、仪器仪表设备的生产、销售；润滑油的经销、储运；天然气管道封堵、保驾、抢修的管理服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；货物专用运输（冷藏保鲜设备）。
三、被担保公司的基本情况
公司名称：清徐县凯通天然气有限公司
注册资本：3,000万元
法定代表人：李伟
成立时间：2004年9月23日
住所：清徐县徐沟镇金川路锦绣苑小区8-005号
经营范围：天然气及煤层气开发、利用；天然气、加气站及管网的投资、建设和经营管理；天然气灶具、锅炉及相关仪器、仪表设备的批发零售业务；压缩天然气车辆油气转换装置的安装、调试；压缩天然气技术开发及相关设备的销售；
天然气输配供应、管道安装。
企业财务状况（未经审计）：截至2016年9月30日，资产总额：40,055.74万元；净资产：4,039.77万元；2016年1-9月营业收入：4,234.52万元；净利润：206.16万元。
山西天然气持有清徐凯通70%股权。
四、反担保情况
清徐凯通以其自身拥有的资产向山西天然气提供反担保，清徐凯通其他股东按其持股比例向山西天然气提供相应比例的反担保。
五、担保协议的主要内容
本次清徐凯通申请的2,000万元流动资金贷款，山西天然气在股东大会核准的担保额度内为其提供全额担保，担保金额为2,000万元；清徐凯通以其拥有所有权的资产向山西天然气提供反担保，担保金额为2,000万元。
六、担保的目的和风险评估
山西天然气为清徐凯通提供担保，有利于清徐凯通筹措资金，满足其业务发展需要。目前，山西天然气所提供的担保行为基于开展公司业务之上，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
七、对外担保累计金额
截至本公告日，公司（含下属公司）对外担保总额为3,106,125,200.00元，公司（含下属公司）对各级子公司担保总额为3,106,125,200.00元，分别占公司2015年度经审计净资产的比例为88.26%和88.26%，公司及控股子公司无逾期担
保。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2017年1月21日
证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2019-042浙江正泰电器股份有限公司
关于回购公司股份方案的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年9月3日，浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审议通过《关于回购公司股份预案的议案》等相关议案，并披露了《关于回购公司股份方案的公告》（临2019-040）。现将本次回购股份用途进一步明确，补充公告如下：
本次拟将回购股份的90%用于员工持股计划，5%用于股权激励计划，5%用于减少注册资本。按照本次回购资金总额上限人民币100,000万元、价格上限33元/股进行测算，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|回购用途|拟回购数量（股）|拟回购资金总额(万元)|
|1|员工持股计划|不低于27,272,728|90,000|
|2|股权激励计划|不低于1,515,151|5,000|
|3|减少注册资本|不低于1,515,151|5,000|
|合计||不低于30,303,030|100,000|

特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会2019年9月6日
江河创建集团股份有限公司独立董事
关于对投资调整方案涉及关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《江河创建集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，本人作为公司的独立董事，在认真审阅了相关材料后，经审慎分析，对江河创建集团股份有限公司关于调整北京顺义产业投资基金管理有限公司设立方案所涉及的关联交易事项进行事前认可意见如下：
本次投资调整方案涉及关联交易的议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，符合公司和全体股东利益，没有损害中小投资者的利益，同意将相关提案提交给公司第三届董事会第二十八次会议审议。
独立董事：李月东、朱青、李百兴
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2014-021中青旅控股股份有限公司关于以 2013年非公开发行股票募集资金置换预先投入资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司使用募集资金 41,915.16万元置换预先已投入的自筹资金，符合募集资金到帐后 6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]403号《关于核准中青旅控股股份有限公司非公开发行股票的批复》，中青旅控股股份有限公司（以下简称“中青旅”或“公司”）向特定投资者非公开发行股票 67,210,000股，发行价格为每股 18.30元，募集资金总额为 1,229,943,000.00元，扣除发行费用 29,946,379.30元后，募集资金净额为1,199,996,620.70元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年5月6日出具了大信验字[2014]第1-00025号验资报告。公司、西南证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京崇文门支行、交通银行股份有限公司北京东直门支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对上述募集资金进行专户存储。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《公司非公开发行股票预案（修订版）》，本次非公开发行募集资金总额不超过 12.30亿元，在扣除发行费用后净额约为 12亿元，全部用于收购乌镇旅游股份有限公司15%股权，遨游网平台化、网络化、移动化升级项目，桐乡旅
游广场项目和补充流动资金：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目投资总额|
|收购乌镇旅游股份有限公司15%股权|41,098|
|遨游网平台化、网络化、移动化升级项目|32,810|
|桐乡旅游广场项目|31,533|
|补充流动资金|29,000|
||134,441|

如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截至 2014年 4月 30日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 42,013.16万元，本次拟使用募集资金置换自筹资金预先投入的金额为41,915.16万元，具体运用情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资总额|截至2014年4月30日止以自筹资金预先投入金额|
|收购乌镇旅游股份有限公司15%股权|41,000.00|41,098.00|
|遨游网平台化、网络化、移动化升级项目|30,000.00|915.16|
||71,000.00|42,013.16|

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2014]第 1-00539号《以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的审核报告》，对上述事项予以确认。公司本次以募集资金41,915.16万元置换预先已投入募投项目的自筹资金事项，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，本次置换时间距募集资金到账时间没有超过6个月。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是
否符合监管要求
2014年5月13日，中青旅第六届董事会临时会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。独立董事对上述以 2013年非公开发行股票募集资金置换预先投入自有资金的事项进行审查，并发表了明确同意意见。
相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金使用管理办法》的规定，公司本次募集资金的置换程序合法、合规。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：
公司募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2014年4月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
（二）保荐机构意见
保荐机构西南证券股份有限公司出具了《关于中青旅控股股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见》，认为：
中青旅本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司第六届董事会临时会议、第六届监事会临时会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，会计师事务所出具了审核报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
本次募集资金置换事项不改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定。
综上所述，西南证券对中青旅本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司以 2013年非公开发行股票募集资金置换预先投入自有
资金事项的安排：
1、符合公司发展方向，有利于降低公司融资成本，提高公司经营效益，保护广大股东的利益，以募集资金置换预先投入自有资金不违反相关的法律规定；
2、以募集资金置换预先投入自有资金的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。同意公司以41,915.16万元募集资金用以置换2014年4月30日之前公司预先投入的自筹资金。
（四）监事会意见
2014年5月13日，中青旅第六届监事会临时会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意本次置换事宜。
六、上网公告文件
1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2014]第1-00539号《以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的审核报告》；
2、西南证券股份有限公司《关于中青旅控股股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的核查意见》。
七、报备文件
1、中青旅第六届董事会临时会议决议；
2、独立董事的独立意见；
3、中青旅第六届监事会临时会议决议；
4、保荐机构的核查意见；
5、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2014]第1-00539号《以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的审核报告》。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会二〇一四年五月十三日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2017-064
龙建路桥股份有限公司第八届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司第八届董事会第四十次会议通知和材料于 2017年 7月 10日以通讯方式发出。
3、会议于 2017年 7月 11日以通讯方式召开。
4、本次董事会会议应参会的董事 10人，实际到会董事 10人。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、《关于制定<龙建路桥股份有限公司对外担保管理制度>的议案》（9票赞成，0票反对，1票弃权）；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定《龙建路桥股份有限公司对外担保管理制度》。
董事张小磊对本议案投弃权票，弃权原因为：鉴于担保事项所存在的潜在连带责任风险，建议在对外担保管理制度中加入“公司原则上不得为除公司全资子公司和控股子公司之外的公司提供担保”。
具体内容请详见披露于上海证券交易所网站上的制度全文。
2、《关于公司与建设集团签署<龙建路桥股份有限公司非公开发行股份之认购协议的补充协议>的议案》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；
为进一步明确双方的权利义务，同意公司与控股股东黑龙江省建设集团有限公司签署《龙建路桥股份有限公司非公开发行股份之认购协议的补充协议》，就《龙建路桥股份有限公司非公开发行股份之认购协议》中第九条违约责任等事项作出补充约定。
本议案涉及关联交易，关联董事尚云龙、田玉龙、王征宇、李梓丰、单志利回避了表决。
关于议案 2的具体内容请详见与本公告同时披露的“2017-065”号临时公告。
3、《关于聘任公司总法律顾问的议案》（10票赞成，0票反对， 0票弃权）；
经公司总经理提名，同意聘任谷颖女士为公司总法律顾问。任期至本届董事会届满。
4、《关于聘任公司总会计师的议案》（10票赞成，0票反对，0票弃权）；
经公司总经理提名，同意聘任赵红革女士为公司总会计师。任期至本届董事会届满。
5、《关于选举赵红革女士为公司第八届董事会董事的议案》（10票赞成，0票反对，0票弃权）。
同意赵红革女士为公司第八届董事会候选董事，任期至本届董事会届满。
议案 5需提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
独立董事对《关于公司与建设集团签署<龙建路桥股份有限公司非公开发行股份之认购协议的补充协议>的议案》、《关于聘任公司总法律顾问的议案》、《关于聘任公司总会计师的议案》、《关于选举赵红革女士为公司第八届董事会董事的议案》发表了独立意见，具
体内容请详见与本公告同时披露的《龙建路桥股份有限公司独立董事意见》。
四、上网公告附件
1、龙建股份独立董事事前认可意见；
2、龙建股份独立董事意见。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会 2017年 7月 12日
相关人员简历：
谷颖女士，汉族，1967年 10月出生，中共党员，国有企业一级法律顾问。1989年 7月毕业于黑龙江大学法律系法学专业，本科学
历，法学学士；2005年 12月毕业于黑龙江大学法学院，法律硕士（在职攻读）。
谷颖女士曾任黑龙江省公路一处企管科科员、纪委干事、组织科副科级组织员、办公室副主任、办公室主任，龙建路桥股份有限公司办公室副主任、主任、职工代表监事，拉萨城市建设工程有限公司监事，齐齐哈尔东北沃野生态农业科技股份有限公司监事；现任龙建路桥股份有限公司法律事务部部长、纪委副书记、纪检监察室主任、总法律顾问。
赵红革女士，汉族，1970年 11月出生，研究员级高级会计师。
1991年 7月毕业于黑龙江省建筑工程学校工业与民用建筑专业，中
专学历；1995年 12月毕业于哈尔滨建筑大学工民建专业，本科学历，工学学士；2002年 7月毕业于黑龙江省委党校财会专业，本科学历。
赵红革女士曾任黑龙江省路桥集团第三公路工程处项目经理部
出纳员、会计、生活服务公司财务科会计，黑龙江省公路桥梁建设集
团有限公司财务处出纳员、主管会计兼税务会计，龙建路桥股份有限公司财务处主管会计、财务部副部长、资产财务部副部长、财务部副部长（主持工作）、财务部部长；现任龙建路桥股份有限公司财务中心总经理、总会计师。
报备文件
1、龙建股份第八届董事会第四十次会议决议；
2、龙建股份董事会审计委员会关于公司与建设集团签署《龙建路桥股份有限公司非公开发行股份之认购协议的补充协议》的书面审核意见；
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2015-092瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年11月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 11月2日14点30分
召开地点：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼13层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年11月2日
至2015年11月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次会议不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案|√|
|2|关于非公开发行公司债券方案的议案|√|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2015年 10月 16日召开的第五届董事会第四十五次会
议审议通过，相关内容详见公司于 2015年 10月 17日在中国证券报、上海证券
报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《瑞茂通关于拟非公开发
行公司债券的公告》（公告编号：临2015-091）以及后需披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600180|瑞茂通|2015/10/27|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
请符合出席条件的股东于 2015年 10月 29日（上午8:00--11:00，下午14:00--17:00），在北京市西城区宣武门外大街 10号庄胜广场中央办公楼北翼 1301室办理登记手续，或在规定时间内将相关材料传真至010-59715880。自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；
受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和持股清单办理与会手续。
六、 其他事项
1、与会者交通、食宿费自理。
2、联系人：张靖哲
电话：010-56735855
传真：010-59715880
邮编：100052
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
瑞茂通供应链管理股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月2日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案||||
|2|关于非公开发行公司债券方案的议案||||
|3|关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2017-012威龙葡萄酒股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
2017年1月24日，威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人王珍海先生将其所持有的本公司部分有限售条件流通股
质押的通知，具体情况如下：
一、本次股份质押的具体情况
（一）王珍海先生将其持有的本公司11,740,000股限售流通股质押给中泰证券股份有限公司并办理了股权质押登记手续。初始交易日为2017年1月23
日，质押期限为2017年1月23日至2018年1月23日。
（二）王珍海先生目前持有公司股份105,394,250股，占公司总股本的
52.64%，此次质押的股份数占公司总股本的 5.86%，截至本公告日，王珍海先生已累计质押公司股份23,100,000股,占其所持本公司股份的21.92%，占本
公司总股本的11.54%。
二、质押情况说明
（一）股份质押的目的
王珍海先生本次股权质押主要用于个人融资。
（二）资金偿还能力及可能引发的风险及应对措施
王珍海先生为公司控股股东，资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，
未来还款来源主要包括股票分红、投资收益等，具备良好的资金偿还能力，有
足够的风险控制能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会2017年1月25日
国药集团药业股份有限公司
独立董事关于董事会换届的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为国药集团药业股份有限公司独立董事，我们认真审阅了各董事候选人的相关资料，并就有关问题向公司有关部门和人员进行了调研，现就公司董事会换届发表如下意见：
公司第六届董事会提名程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，各董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
我们一致同意提名李智明先生、李东久先生、刘勇先生、姜修昌先生、马万军先生、陈长清先生、孔祥义先生、吕致远先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名张连起先生、盛雷鸣先生、任鹏先生、刘凤珍女士为公司第六届董事会独立董事候选人。
独立董事：牛维麟姚焕然王欣新 2014年 12月 26日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2018-005
上海润达医疗科技股份有限公司
收购资产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 10月 13日和 2017年 10月 31日召开第三届董事会第十四次会议及 2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于收购资产的议案》，同意以人民币10,000万元受让Fantasy ArtLimited、Ocean Hazel Limited持有的瑞莱生物工程（深圳）有限公司（以下简称“瑞莱生物”）的8.4818%股权。详细情况见公司相关公告（编号：临2017-137、临2017-141、临2017-146）。
近日，公司接到通知，瑞莱生物已完成工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局核发的营业执照。主要信息如下：
公司名称：瑞莱生物工程（深圳）有限公司
统一社会信用代码：914403007320866123
类型：有限责任公司
住所：深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械产业园 BF01-05
法定代表人：徐莉萍
注册资本：人民币7042.756469万元
成立日期：2001年11月26日
营业期限：2001年11月26日至不约定期限
经营范围：从事医学生化、分子生物学专业的技术开发（包括相关仪器的软件和硬件开发）；生产经营 III类：体外诊断试剂；II类：6840临床检验分析仪器（凭医疗器械生产企业许可证粤药监械生产许可20020535号经营）；从事货物及技术进出口业务（不含分销及国家专营专控商品）。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2018年2月28日
证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2018-073新智认知数字科技股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会近日收到董事会秘书王东英女士的书面辞职报告。王东英女士因工作变动，申请辞去董事会秘书职务。根据有关规定，王东英女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对王东英女士担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
由于工作需要，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等有关规定，根据董事长提名，并经董事会提名委员会任职资格审核通过后，聘任张炎锋先生兼任公司董事会秘书，相关职责职权根据法律法规、规范性文件以及公司章程和制度规则规定确定，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
张炎锋先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定，向上海证券交易所报送了张炎锋先生的董事会秘书任职资格，并获得审核通过。
张炎锋先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
公司独立董事就本次聘任事项发表如下独立意见：本次公司提名聘任董事会秘书的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定。张炎锋先生的教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。张炎锋先生董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。同意聘任张炎锋先生为公司董事会秘
书。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司董事会
2018年12月6日
附件：
张炎锋先生：1983年出生，汉族，中国人民大学硕士研究生学历，中国国籍。2013年至今，曾任中国中化集团有限公司资金部资本运营部副总经理、中国中化集团有限公司财务部资金管理部副总经理及总经理，现任新智认知数据服务有限公司副总经理，于 2018年11月参加上海证券交易所第 112期董事会秘书资格培训教育，经考核合格。
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2017-014号
洲际油气股份有限公司
关于公司监事长辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年3月21日，洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事长王学春先生的辞职报告。王学春先生因个人原因申请辞去公司监事长、监事职务。
因王学春先生辞职将导致公司第十一届监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在补选出的监事就任前，王学春先生仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。公司将按照有关规定尽快完成监事、监事长的补选工作。
公司监事会对王学春先生担任公司监事长及监事期间对公司所做的勤勉工作表示衷心的感谢！
特此公告。
洲际油气股份有限公司监事会
证券代码：600835(A) 900925(B)股票简称：上海机电机电B股编号：临2016-003
上海机电股份有限公司
关于出让上海申威达机械有限公司100%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：
上海电气集团印刷包装机械有限公司以不低于人民币 13,221.74万元的价格，公开挂牌出让其所持上海申威达机械有限公司的100%股权
上述交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
一、交易概述
上海机电股份有限公司（以下简称：本公司）八届八次董事会形成决议：
同意上海电气集团印刷包装机械有限公司（本公司的全资子公司，以下简称：印包公司）以不低于人民币13,221.74万元的价格，公开挂牌出让其所持上海申威达机械有限公司（以下简称：申威达公司）的100%股权。
本公司八届八次董事会于2016年2月22日以通讯表决方式召开，公司董事应到9人，实到9人。董事长陈鸿先生主持会议，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。与会董事对上述事项均表示同意。
二、交易各方当事人情况介绍
印包公司出让申威达公司100%股权是通过公开挂牌方式转让，受让方未确定。
三、交易标的基本情况
申威达公司系印包公司的全资子公司，注册资本：人民币 3,228.53万元；
法定代表人：李俊；注册地址：上海市浦东新区浦东南路 2266号；主营生产切纸机械、印刷包装机械产品、塑料挤出机及相关零部件，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务。
上海申威达近年资产及财务状况：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年末|2014年末|2015年11月30日|
|总资产|6,501.45|4,124.43|1,254.41|
|总负债|4,382.47|4,196.23|2,319.86|
|所有者权益|2,118.99|-71.80|-1,065.45|

单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年度|2014年度|2015年 1-11月|
|营业收入|4,237.62|2,284.82|1,010.62|
|净利润|-1,592.08|-2,190.79|-993.65|

注：上述财务数据均摘自由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。
本次资产评估是委托上海立信资产评估有限公司进行，评估方法采用资产基础法，评估基准日为2015年11月30日。
本次资产评估的对象系截止至 2015年 11月 30日申威达公司的股东全部权益价值。本次资产评估的范围系截至 2015年 11月 30日申威达公司的全部资产和负债，主要包括部分房屋建筑物类、浦东南路2266号的土地使用权等。
截止至 2015年 11月 30日，申威达公司股东全部权益的帐面价值为人民币-1,065.45万元，评估价值为人民币13,221.74万元。
四、备查文件目录
1、公司第八届董事会第八次会议决议；
2、上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字（2015）第 392号资产评估报告。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十四日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2015-073债券代码：122136 债券简称：11复星债
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于变更保荐机构后
重新签订募集资金三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月29日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“复星医药”）于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：临2015-059）,就瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）、德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）承接本公司2010年度非公开发行A股股票持续督导工作作了说明。
为规范本公司 2010年非公开发行项目剩余部分募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，2015年9月7日，本公司、全资子公司上海复星医药产业发展有限公司（以下简称“复星医药产业”）、控股子公司江苏万邦生化医药股份有限公司（以下简称“江苏万邦”）、控股子公司桂林南药股份有限公司（以下简称“桂林南药”）与招商银行股份有限公司上海江湾支行（以下简称“招商银行上海江湾支行”）、中国农业银行股份有限公司徐州云龙湖支行（以下简称“中国农业银行徐州云龙湖支行”）、中国建设银行股份有限公司桂林分行（以下简称“中国建设银行桂林分行”）（上述三家银行以下合称“专户银行”）及保荐机构瑞银证券、德邦证券签订了《非公开发行A股股票募集资金三方监管协议（2010年非公开发行项目募集资金剩余部分）》（以下简称“本协议”），主要条款如下：一、本公司已在招商银行上海江湾支行开设募集资金专项账户，该专户仅用于本公司向复星医药产业支付增资款、向上海复星长征医学科学有限公司提供委托贷款及支付发行费用，不得用作其他用途。
复星医药产业已在招商银行上海江湾支行开设募集资金专项账户，该专户仅用于复星医药产业向江苏万邦、桂林南药支付增资款，不得用作其他用途。
江苏万邦已在中国农业银行徐州云龙湖支行开设募集资金专项账户，该专户仅用于重组人胰岛素及类似物产业化（原料+制剂）项目的募集资金存储和使用，不得用作其他用途。
桂林南药已在中国建设银行桂林分行开设募集资金专项账户，该专户仅用于青蒿琥酯高技术产业化示范工程项目的募集资金存储和使用，不得用作其他用途。
二、本公司、复星医药产业、江苏万邦、桂林南药及专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、瑞银证券、德邦证券作为本公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对本公司募集资金使用情况进行监督。瑞银证券、德邦证券应当依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及本公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。本公司、复星医药产业、江苏万邦、桂林南药和专户银行应当配合瑞银证券、德邦证券的调查与查询。瑞银证券、德邦证券每季度对本公司、复星医药产业、江苏万邦、桂林南药现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、本公司、复星医药产业、江苏万邦、桂林南药授权瑞银证券、德邦证券指定的保荐代表人赵源、刘一凡、赵麟、吴旺顺可以随时到专户银行查询、复印本公司、复星医药产业、江苏万邦、桂林南药各专户的资料；专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户银行查询本公司、复星医药产业、江苏万邦、桂林南药各专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；瑞银证券、德邦证券指定的其他工作人员向专户银行查询本公司、复星医药产业、江苏万邦、桂林南药各专户有关情况时，应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、专户银行按月（每月5日前）向本公司、复星医药产业、江苏万邦、桂林南药出具对账单，并抄送瑞银证券、德邦证券。专户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、本公司、复星医药产业、江苏万邦、桂林南药 1次或者 12个月以内累计从专户支取的金额超过人民币 5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（即“募集资金净额”）20%的，本公司、复星医药产业、江苏万邦、桂林南药应当及时以传真方式通知瑞银证券、德邦证券，同时提供专户的支出清单。
七、瑞银证券、德邦证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。瑞银证券、德邦证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知专户银行，同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、专户银行连续三次未及时向本公司、复星医药产业、江苏万邦、桂林南药出具对账单，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，本公司、复星医药产业、江苏万邦、桂林南药可以主动或者在瑞银证券、德邦证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。同时，本公司、复星医药产业、江苏万邦、桂林南药应及时与其他适格机构开立募集资金专户并保证募集资金的专款专用。
九、瑞银证券、德邦证券发现本公司、复星医药产业、江苏万邦、桂林南药及专户银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
十、本协议自各方法定代表人/主要负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且瑞银证券、德邦证券持续督导期结束之日失效。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一五年九月七日
证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2019-061广汇物流股份有限公司
关于召开 2019年半年度业绩网上投资者说明会
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议内容：2019年半年度业绩网上投资者说明会
会议时间：2019年 8月 16日（星期五）15:30-16:30
会议方式：上海证券交易所“上证 e互动”平台在线交流
网址：http://sns.sseinfo.com
一、本次说明会类型
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）《2019年半年度报告》及摘要已于 2019年 8月 10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定以网络平台交流方式举行“2019年半年度业绩网上投资者说明会”活动，就公司 2019年半年报、公司治理、发展战略、经营状况、投资者保护、可持续发展等问题与投资者进行充分沟通交流。
二、说明会召开的时间、方式
1、会议时间：2019年 8月 16日（星期五）15:30-16:30。
2、会议方式：上海证券交易所“上证 e互动”平台在线交流。
3、网址：http://sns.sseinfo.com。
三、公司出席说明的人员
公司董事、总经理李文强先生、公司董事会秘书兼副总经理王玉琴女士、公司财务总监高源女士。
四、投资者参与方式
1、欢迎投资者于 2019年 8月 16日 15:30-16:30登录上证 e互动“上证 e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com），在线参与本次 2019年半年度业绩网上投资者说明会。
2、投资者可在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式提出需要了解的情况和关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系人：王玉琴、杨雪清
电话：0991-6602888
传真：0991-6603888
邮箱：ghwl@chinaghfz.com
特此公告。
广汇物流股份有限公司董事会
2019年 8月 13日
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临 2018-076长春中天能源股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2018年6月14日、6月 15日、6月 19日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
经公司自查，截至本公告披露日，公司确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动情况
公司股票于 2018年 6月 14日、6月 15日、6月 19日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、经公司自查，公司目前经营情况正常，日常经营情况未发生重大变化；
2、经公司自查，控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息；
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划、商谈、协议、意向等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会2018年6月20日
证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2015022
北京大豪科技股份有限公司 2014年度分红派息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
每股现金红利（税前）：0.34元
每股现金红利（税后）：无限售条件流通股个人股东和证券投资基金每股派发现金红利人民币0.323元；有限售条件流通股个人股东每股派发现金红利人民币0.306元；合格境外机构投资者（“QFII”）股东每股派发现金红利人民币0.306元；香港中央结算有限公司账户红利按每股人民币0.306元派发。
股权登记日：2015年6月3日
除息日：2015年6月4日
现金红利发放日：2015年6月4日
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度利润分配提案经2015年5月15日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过。详见2015年 5月 16日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2015年第二次临时股东大会决议公告（2015-015）。
二、分配方案
1、发放年度：2014年度
册的公司全体股东。
3、分配方案：本次分配以公司公开发行后的公司总股本447,000,000股为基数，向全体股东每股派发现金股利人民币 0.34元（含税），共计派发现金红利人民币 151,980,000.00元（含税）。
4、扣税说明：
（1）对于无限售条件流通股个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕 85号）》有关规定，公司先按5%的税率代扣所得税，每股派发现金红利为 0.323元。
上述个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让公司股票时，所转让的股票持股期限在 1年以内（含 1年）的，将按照财税〔2012〕85号通知有关规定执行差别化个人所得税。由中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体税率为：相关持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在 1个月以内（含 1个月）的，实际税率为20%；持股期限在 1个月以上至1年（含1年）的，实际税率为10%；持股期限超过1年的，实际税率为5%。
（2）对于有限售条件流通股个人股东的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，按10%的税率代扣所得税，每股派发现金红利为 0.306元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函2009[47]号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利为每股0.306元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（4）香港中央结算有限公司账户红利按每股人民币 0.306元派发。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发现金红利为人民币0.34元（含税）。
三、相关日期
1、股权登记日：2015年6月3日
2、除息日：2015年6月4日
3、现金红利发放日：2015年6月4日
四、分派对象
截至2015年6月3日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本实施办法
1、公司股东北京一轻控股有限责任公司、郑建军、吴海宏、孙雪理、谭庆和赵玉岭的红利由本公司直接发放。
2、除上述股东外，其他股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询办法
1、联系部门：公司证券部
2、联系电话：010-59248942、59248940
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司董事会2015年5月29日
报备文件
公司 2015年第二次临时股东大会决议