证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2015-085浙江亚厦装饰股份有限公司
关于股票期权激励计划预留股票期权授予
第三个行权期激励对象调整的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票期权激励计划简述
1、2010年9月3日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司股票期权计划（草案）》及其摘要，并向中国证监会上报了申请备案材料。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司修订了《浙江亚厦装饰股份有限公司股票期权计划（草案）》及其摘要，并于 2011年 4月 18日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司股票期权激励计划（草案）及摘要（修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”），并经中国证监会审核无异议。
3、2011年 5月 5日，公司召开 2011年第一次临时股东大会，审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司股票期权激励计划（草案）及摘要（修订稿）》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，董事会被授权确定期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。
5、公司于2011年5月9日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，调整后股票期权数量为820万股，其中本次授予的股票期权数量调整为740万股，预留部分股票期权数量调整为80万股，行权价格为32.38元。
6、因激励对象公司全资子公司浙江亚厦产业园发展有限公司副总经理陈志刚先生出现不符合浙江亚厦装饰股份有限公司的股票期权激励对象条件的情况，公司取消陈志刚先生已获授的20万份公司股票期权并予以注销。
7、因激励对象公司全资子公司浙江亚厦产业园发展有限公司副总经理费维国先生出现不符合浙江亚厦装饰股份有限公司的股票期权激励对象条件的情况，公司取消费维国先生已获授的20万份公司股票期权并予以注销。
8、2012年5月3日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，同意将股票期权激励计划预留的 80万份股票期权授予公司 14名激励对象，授予日为 2012年 5月3日，行权价格为30.92元。
9、公司于2012年6月7日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于对<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》,经过本次调整后的《股票期权激励计划》所涉首次期权的激励对象为 23人，股票期权数量为1,050万股，行权价格为21.50元，预留股票期权数量为120万股，行权价格为20.53元。
10、公司于 2012年 9月 20日召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期激励对象调整的议案》，因本次股票期权激励计划首次授予的激励对象中有1名激励对象因身体原因长期病假，考核不合格不符合第一期行权条件，1名激励对象因个人原因自愿放弃本次行权。经过本次调整后，本次股票期权激励计划首次授予第一个行权期的激励对象为21人，可行权数量为243.75万份。
12、公司于2014年4月16日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于股票期权激励计划预留股票期权授予第一个行权期激励对象调整的议案》，因本次股票期权激励计划预留股票期权授予的激励对象中有 1名激励对象谢天因个人资金原因自愿放弃本次行权。经过本次调整后，本次股票期权激励计划预留股票期权授予第一个行权期的激励对象为13人，可行权数量为270,675,份。
13、公司于 2014年 6月 27日召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于股票期权激励计划首期授予第二个行期权结束拟注销失效股票期权的议案》和《关于股票期权激励计划预留授予第一个行期权结束拟注销失效股票期权的议案》。公司股权激励计划首期第二个行期权结束，拟注销首期第二个行期权授予张建夫股票期权150,000份，沈之能股票期权112,500份；公司股权激励计划预留第一个行期权结束拟注销预留第一个行权期授予李彤股票期权 29,325份，余正阳股票期权19,275份，以上合计注销311,100份。
14、公司于2014年8月18日召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于对<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》,经过本次调整后的《股票期权激励计划》所涉首次股票期权数量为 1,364.6048万股，行权价格为16.37元，预留股票期权数量为155.9548万股，行权价格为15.62元。（调整后的数量以中国登记结算有限责任公司实际出具的数据为准。）
15、公司于 2014年 9月 23日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于股票期权激励计划预留股票期权授予第二个行权期激励对象调整的议案》。因本次股票期权激励计划预留股票期权授予的激励对象中有 1名激励对象谢天因个人资金原因自愿放弃本次行权。经过本次调整后，本次股票期权激励计划预留股票期权授予第二个行权期的激励对象为13人，可行权数量为351,772份。（调整后的数量以中国登记结算有限责任公司实际出具的数据为准。）
股票期权 194,944份，沈之能股票期权 146,208份，王景升股票期权 146,208份；公司股权激励计划预留第二个行期权结束拟注销预留第二个行权期授予余正阳股票期权 25,050份，李彤股票期权 38,111份，过杰股票期权 50份，以上合计注销1,590,892份。
17、公司于 2015年 7月 17日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于对<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》,经过本次调整后的《股票期权激励计划》所涉首次股票期权数量股票期权数量为20,469,013股，行权价格为 10.84元，预留股票期权数量为 2,339,315股，行权价格为 10.34元。（调整后的数量以中国登记结算有限责任公司实际出具的数据为准。）
18、公司于 2015年 8月 27日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于股票期权激励计划预留股票期权授予第三个行权期激励对象调整的议案》。因本次股票期权激励计划预留股票期权授予的激励对象中有 3名激励对象谢天、余正阳、李彤因个人资金原因自愿放弃本次行权。经过本次调整后，本次股票期权激励计划预留股票期权授予第三个行权期的激励对象为 11人，可行权数量为432,916份。（调整后的数量以中国登记结算有限责任公司实际出具的数据为准。）
二、本次调整情况
由于本次行权前，有3名激励对象谢天、余正阳、李彤因个人资金原因自愿放弃本次行权。根据《股票期权激励计划》的相关规定，对公司股票期权激励计划预留股票期权的第三个行权期可行权的激励对象和可行权数量进行调整，激励对象由14名调整为11名，对应第三期可行权数量151,907份期权予以注销，调整后的第三个行权期可行权数量为432,916份（调整后的数量以中国登记结算有限责任公司实际出具的数据为准）。具体情况如下表：
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|序号|姓名|职务|第三个行权期可行权数量（份）|
|1|陈亮|核心业务人员|37,575|
|2|张小明|核心业务人员|37,575|
|3|何云峰|子公司副总|37,575|

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|4|杨欢军|子公司副总|37,575|
|5|任民|子公司副总|37,575|
|6|孟如豹|核心业务人员|37,575|
|7|金鑫|核心技术人员|37,575|
|8|过杰|核心业务人员|37,575|
|9|杨华钧|核心业务人员|37,575|
|10|竺国裕|子公司副总|37,575|
|11|厉生荣|副总经理|57,166|
|合计|||432,916|

三、独立董事意见
公司独立董事发表了独立意见，认为：我们同意董事会对公司股票期权激励计划预留股票期权授予第三个行权期的激励对象名单进行调整，并对不符合行权条件的激励对象已获授期权办理注销手续，调整后第三个行权期的股票期权数量为432,916份，激励对象由14名调整为11名。
调整后的公司《股票期权激励计划》所确定的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况及公司业务发展的需要。
四、监事会意见
监事会认为：鉴于公司股票期权激励对象3名人员因个人资金原因自愿放弃本次行权，根据《股票期权激励计划》，相关人员不再符合公司股票期权激励计划预留股票期权授予第三个行权期行权的条件，同意公司取消上述人员相关股票期权，并办理注销手续。
五、律师法律意见书的结论性意见
浙江京衡律师事务所出具了法律意见书，认为：公司股票期权激励计划预留股票期权授予第三个行权期可行权的激励对象、可行权数量的调整确定已履行了法定程序，已获授的 11名激励对象符合《股票期权激励计划》的规定，可行权数量为432,916份。
特此公告!
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十七日