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南京公用发展股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
南京公用发展股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准
日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：南京公用发展股份有限公司、交通客运板块（主要指南京中北的士分公司、南京长发客运公司、南京华发客运公司、南京金宫客运公司、南京利达出租车公司、南京金元出租车公司、南京江北中北旅游客运公司、南京中北运通旅游客运公司）、能源板块（主要指南京港华燃气有限公司）、房地产板块（主要指南京中北房地产开发公司、南京中北置业公司、南京中北盛业房地产开发公司、南京嘉宇物业管理公司、南京中北物业分公司、杭州朗优置业有限公司）、南京中北汽服分公司、南京中北友好国际旅行社、南京中北农村小额贷款公司等，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的96.86%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的93.71%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、关联交易、内部信息传递、信息系统、信息披露、内部监督等；重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、担保业务、关联交易等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系、《内部控制手册》及《内部控制评价办法》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务
报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：公司内部控制缺陷包括设计缺陷和运行缺陷：设计缺陷是指公司缺少为实现控制目标所必需的控制，或现存控制设计不适当、即使正常运行也难以实现控制目标。运行缺陷是指设计有效（合理且适当）的内部控制由于运行不当（包括由不恰当的人执行、未按设计的方式运行、运行的时间或频率不当、没有得到一贯有效运行等）而形成的内部控制缺陷。
公司内部控制缺陷按其影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷：重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|
|缺陷影响因素|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|利润总额潜在错报|错报＜利润总额的3%|利润总额的3%≤错报＜利润总额的5%|错报≥利润总额的5%|
|资产总额潜在错报|错报＜资产总额的0.5%|资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1%|错报≥资产总额的1%|
|营业收入潜在错报|错报＜营业收入总额的0.5%|营业收入总额的0.5%≤错报＜营业收入总额的1%|错报≥营业收入总额的1%|
|所有者权益错报|错报＜所有者权益总额的0.5%|所有者权益总额的0.5%≤错报＜所有者权益总额的1%|错报≥所有者权益总额的1%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷定性标准：内控环境无效；董事、监事、高级管理人员出现舞弊行为；外部审计发现的重大错报未被公司内部控制识别。
（2）重要缺陷定性标准：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证财务报告达到真
实、准确的目标；未建立反舞弊程序和控制措施。
（3）一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|
|缺陷影响因素|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|直接财产损失金额|10万元（含10万元）~500万元|500万元（含500万元）~1000万元|1000万元以上|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
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|-|-|-|-|
|缺陷影响因素|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|重大负面影响|或受到省级以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响|或受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响|或已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
内部控制是企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略的合理保证。公司将继续根据业务发展需要逐步修订及完善公司内部控制体系，规范内部控制制度的执行，强化内部控制的监督，促进公司健康、可持续发展，保障股东权益。
董事长：潘明
南京公用发展股份有限公司2017年3月21日
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2017-20
东阿阿胶股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东阿阿胶股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2017年 10月 20日以邮件的方式通知董事，于 2017年 10月 30日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、《关于公司 2017年第三季度报告》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
二、《关于修改公司章程的议案》
修改内容请见附件。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本项议案内容需提交最近一次股东大会审议。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董事会
二○一七年十月三十一日
附件：
东阿阿胶股份有限公司
关于修改《公司章程》的内容
为贯彻落实中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》以及国资委党委《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》等相关文件精神，明确各级党组织在公司法人治理结构中的法定地位，推进党建工作总体要求纳入《公司章程》，现拟对东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）《公司章程》进行相应修改。具体修改如下：一、在章程原第 2条后增加：
“第 3条根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。”
二、在章程原第四章后增加一个章节：
第五章 党委
“第98条公司设立党委。党委设书记1名，其他党委成员若干名。
（一）董事长（或总裁）、党委书记原则上由一人担任，履行党建工作第一责任。
（二）设立主抓企业党建工作的专职副书记，协助党委书记履行党建工作直接责任。
（三）符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经营层，董事会、监事会、经营层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。
（四）按规定设立纪委。
第99条公司党委依据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。
（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实重大战略决策和重要工作部署。
（二）坚持党管干部原则，积极履行对管理权限范围内的经营管理干部的管理权。
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。
（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。”
三、在章程原第 114条后增加：
证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2017-049宁夏西部创业实业股份有限公司
关于重大资产重组进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因筹划重大资产重组事项，经申请，公司证券（证券简称：西部创业，证券代码：000557）自 2017年 5月 2日开市起停牌。停牌期间，公司选聘中介机构对标的资产开展尽职调查及方案论证，每 5个交易日披露一次重组事项进展情况公告。由于本次重大资产重组的尽职调查和方案论证工作还在进行中，相关各方尚需就交易方案做进一步协商、沟通，公司无法按原计划披露重大资产重组预案或重组报告书。为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，经申请，公司股票自 2017年 6月 1日开市起继续停牌（详见 2017年 5月 2日、5月 9日、5月 16日、5月 23日、5月 31日、6月 7日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的本公司公告）。
目前，有关重大资产重组的尽职调查和方案论证工作正在有序推进。继续停牌期间，公司将按照中国证监会和深圳
证券交易所要求及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 2017年 6月 14日
证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2014-001号川化股份有限公司第五届
董事会二〇一四年第一次临时会议决议公告
川化股份有限公司第五届董事会二〇一四年第一次临时会议通知于二○一四年一月七日通过电子邮件和传真方式发出，会议于二○一四年一月八日在成达大厦会议室召开。会议应到董事 5人，实到董事 4人。董事长陈晓军先生因公无法出席会议，委托董事刘勇先生代为出席会议行使表决权并代为主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经讨论，形成了如下决议：
1、审议通过了公司第五届董事会关于同意陈晓军先生辞去公司董事和董事长职务的议案。
决定同意陈晓军先生的辞职请求，辞去公司第五届董事会董事和董事长职务。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
2、审议通过了公司第五届董事会关于同意刘勇先生辞去公司董事和董事会秘书职务的议案。
决定同意刘勇先生的辞职请求，辞去公司第五届董事会董事和董事会秘书职务。因刘勇先生辞职去董秘后，现董秘岗位空缺，故公司指定王诚先生（现任党委书记、拟任董事长）代行董秘职务。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
3、审议通过了公司第五届董事会关于同意杨东先生辞去总经理职务的议案。
决定同意杨东先生的辞职请求，解聘其总经理职务。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
4、审议通过了公司第五届董事会关于同意王逢渡先生辞去财务负责人职务的议案。
决定同意王逢渡先生的辞职请求，解聘其财务负责人职务。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
5、审议通过了公司第五届董事会关于推选王诚先生为公司董事候选人的议案。
决定推选王诚先生为公司第五届董事会董事候选人，提交股东大会审议（简历附后）。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
6、审议通过了公司第五届董事会关于推选辜凯德先生为公司董事候选人的议案。
决定推选辜凯德先生为公司第五届董事会董事候选人，提交股东大会审议（简历附后）。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
7、审议通过了公司第五届董事会关于聘任辜凯德先生为公司总经理的议案。
决定聘任辜凯德先生为公司总经理。任期与公司第五届董事会的任期一致（简历附后）。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
8、审议通过了公司第五届董事会关于聘任余常燕先生为公司财务负责人的议案。
决定聘任余常燕先生为财务负责人。任期与公司第五届董事会的任期一致（简历附后）。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
9、审议通过了公司关于召开二○一四年第一次临时股东大会的时间及议题的议案。
决定于二○一四年一月二十七日上午9：30召开二○一四年第一次临时股东大会（详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于召开二〇一四年第一次临时股东大会的通知》）。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
针对以上事项，独立董事发表了独立意见，他们认为：1、2位董事候选人具备担任公司董事的条件，符合国家的相关政策法规，其表决程序合法有效，本独立董事同意王诚先生和辜凯德先生作为第五届董事会成员候选人，提交公司股东大会审议。2、公司董事会解聘总经理的程序合法有效，聘任的总经理提名表决程序符合有关规定，任职资格符合有关规定。3、公司董事会解聘财务负责人的程序合法有效，聘任的财务负责人提名表决程序符合有关规定，任职资格符合有关规定。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二○一四年一月九日
附件：
王诚先生简历：
王诚先生，1966年 10月 25日出生，研究生学历，工程硕士，高级工程师，中共党员。历任川化集团有限责任公司建安公司技术员、安装一队副队长、施工科科长、副经理、建安公司经理，四川川化永鑫建设工程有限责任公司总经理，川化股份有限公司副总经理兼任四川川化永鑫建设工程有限责任公司董事长，四川化工控股（集团）有限责任公司总经理助理兼任四川天华富邦化工有限责任公司董事、宁夏捷美丰友化工有限公司执行董事，四川化工控股（集团）有限责任公司副总经理兼任四川天华富邦化工有限责任公司董事、宁夏捷美丰友化工有限公司董事长等职。现任四川化工控股（集团）有限责任公司副总经理，川化股份有限公司党委书记，兼任四川煤气化有限责任公司董事。
目前，王诚先生在四川化工控股（集团）有限责任公司任职，与公司及控股股东、实际控制人之间存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
辜凯德先生简历
辜凯德先生， 1965年 2月 3日出生，汉族，研究生学历，教授级高工，中共党员。历任四川天华公司副总经理、常务副总经理、宁夏捷美丰化工有限公司董事、常务副总经理，川化股份有限公司总工
程师、副总经理等职。现任本公司副总经理、总工程师。
目前，辜凯德先生未在其他单位兼职，与公司及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
余常燕先生简历
余常燕先生，1970年 6月出生，硕士学位，高级会计师。历任川化新天府化工有限责任公司财务负责人、财务部部长、财务部总经理，川化股份有限公司财务部副部长。现任本公司财务部部长兼党支部书记。
目前，余常燕先生未在其他单位兼职，与公司及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2017-006青岛东方铁塔股份有限公司
关于全资子公司股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股权质押情况概述
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年12月4日和2015年12月23日召开第五届董事会第二十六次会议和2015年第五次临时股东大会审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“重组事项”）的相关议案，同意以40亿元人民币的价格收购四川省汇元达钾肥有限责任公司（以下简称“汇元达”）100%的股权，以间接持有老挝开元矿业有限公司（以下简称“老挝开元”）100%股权。2016年8月11日汇元达进行了股权交割，并领取了由成都市工商行政管理局重新核发的企业法人营业执照，目前，汇元达已正式成为公司的全资子公司。同时，老挝开元成为公司的全资孙公司。
老挝开元为保证年产50万吨氯化钾项目的实施，分别于 2011年12月29日和 2012年8月2日与国家开发银行股份有限公司(以下简称“国开行”)签署了编号为5110201101100000033的《外汇贷款合同》和编号为 5110201201100000203的《外汇贷款合同补充协议》（以下统称“主合同”），老挝开元合计从国开行贷款12,150万美元和境外人民币5,000万元。
根据贷款主合同关于担保的约定，老挝开元以及老挝开元的全部控股公司应将其全部股权质押给国开行，以保证贷款主合同项目下的债务。
现在为保障全资孙公司老挝开元的正常经营发展需要，保证老挝开元与国开行贷款合同的继续履行，根据贷款合同的要求，公司需要将持有的汇元达的100%股权质押给国开行。
公司于 2017年 1月 20日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司股权质押的议案》，同意了上述股权质押事项，并提请授权公司董事长代表公司签署办理股权质押手续所需的合同、协议及其他法律文件。
本事项尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、交易对方
1、名称：国家开发银行股份有限公司
2、公司类型：股份有限公司
3、法定代表人：胡怀邦
4、注册资本：42,124,836.54万人民币
5、住所：北京市西城区复兴门内大街18号
6、经营范围：吸收除居民储蓄存款之外的公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；
提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、国开行与本公司不存在关联关系。
8、最近一个会计年度国开行与本公司未发生过类似业务。
三、老挝开元贷款合同的主要内容
1、贷款规模：12,150万美元和境外人民币5,000万元。
2、贷款期限：2011年12月29日至2023年12月30日。
3、贷款利率：美元部分利率为6个月美元LIBOR+420BP，人民币部分利率为贷款当年人民币基准利率。
4、继续贷款条件：以公司持有的汇元达100％股权提供质押担保。
四、股权质押对上市公司的影响
公司本次质押汇元达股权以保证老挝开元政策性贷款继续有效，是基于老挝开元目前的实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，是在保证老挝开元日常生产经营和战略发展的合理资金管理方式，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司业务的独立性无影响。公司将严格督促老挝开元按照贷款合同的规定积极履行合同义务，避免产生违约责任和公司股权被依法处置的情形。公司将根据该事项进展
情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼邮政编码：518017
12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P.R.China 518017
电话(Tel.)：(0755) 88265064, 88265288传真(Fax.)：(0755)88265537
网址（Website）：http://www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于广东星徽精密制造股份有限公司二○一八年第一次临时股东大会法 律 意 见 书
信达会字[2018]第134号
致：广东星徽精密制造股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规以及现行有效的《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派杨斌、黄嘉瑜律师（下称“信达律师”）出席贵公司二○一八年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。
信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
贵公司董事会于2018年5月19日在巨潮资讯网站上刊载了《广东星徽精密制造股份有限公司关于召开二○一八年第一次临时股东大会通知的公告》（下称“《董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会于2018年6月4日下午2点30分在公司会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，公司董事长蔡耿锡先生因公出差，未能出席本次股东大会，经公司半数以上董事共同推举公司董事蔡文华先生主持本次会议。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据信达律师对出席会议的股东与截止2016年5月28日深圳证券交易所交易结束时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与查验，出席本次股东大会的股东
的姓名、股东卡、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的股东代理人持有的合法、有效的授权委托书及相关身份证明。
（二）出席或列席本次股东大会的其他人员
出席或列席本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及信达律师。
（三）本次股东大会的召集人资格
根据《董事会公告》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。
信达律师认为：出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
经信达律师核查，贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）本次股东大会审议议案
根据《董事会公告》，本次股东大会审议如下事项：
1、关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案
（二）表决程序
1、现场表决情况
根据贵公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东大会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了现场表决结果。信达律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入本次股东大会公告的议案均得以表决和统计。
信达律师认为，本次股东大会的网络投票符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
经信达律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次股东大会的议案经合并现场和网络投票的结果，均获通过。具体为：
1、审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
表决结果：同意118,352,359股，占出席会议所有股东所持股份的99.9593％；
反对48,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0407％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意36,100股，占出席会议中小股东所持股份的42.8233％；反对48,200股，占出席会议中小股东所持股份的57.1767％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
信达律师认为：本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东星徽精密制造股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本二份，无副本。
（以下无正文）
（本页为《广东星徽精密制造股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页）
广东信达律师事务所
负责人：_____________ 经办律师：_____________
张炯 杨斌
_____________
黄嘉瑜
年 月 日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2014-096
利亚德光电股份有限公司
关于全资子公司参股DIMENCO HOLDINGB.V.的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”或者“利亚德”）全资子公司利亚德（香港）有限公司（以下简称“利亚德香港”）近期与DIMENCO HOLDINGB.V.（以下简称“DIMENCO”）股东签署了《股东协议》、《股权认购协议》，利亚德与DIMENCO HOLDINGB.V.签署了《技术授权协议》，现将本次对外投资相关事项公告如下：
一、对外投资情况
1、对外投资基本情况
利亚德全资子公司利亚德香港与DIMENCO HOLDINGB.V.股东FairytalesB.V.、 SpinozaB.V.、HOLDING Bas BoggemannB.V.、Holding J. van der HorstB.V.、以及BasPloeger，XemoreB.V.于2014年12月30日签订了《股东协议》及《股权认购协议》，利亚德香港拟以自有资金993,000美元认购 DIMENCO HOLDINGB.V.增发的20,582股股份，认购完成后，利亚德香港将持有 Dimenco9%的股权。
2、协议主要内容
（1）利亚德香港993,000美元认购Dimenco增发的20,582股股份，认购完成后利亚德香港持有 Dimenco9%股权。
（2）在《股权认购协议》签署后30天内，利亚德需按照付款前一个工作日欧洲央行公布的欧元/美元汇率将认购价款折算为等额欧元汇入荷兰公证人账户。
（3）Dimenco对利亚德香港的投资款使用计划为：35%用于3D LED研发，55%用于转换显示技术研发，10%用于其他技术研发，除非获得利亚德香港同意，否则不得变更。
3、投资标的情况
（1）公司名称：DIMENCO HOLDING B.V.
（2）公司类型：有限责任公司
（3）注册资本：20,810欧元
（4）成立时间：2010年4月26日
（5）公司地址：De Run 4281-28, 5503LM Veldhoven, the Netherlands
（6）主营业务：研发和销售3D相关产品
（7）公司背景：Dimenco自成立以来一直致力于裸眼 3D产品技术及批量生产技术的研发，依托自身专业的技术团队，Dimenco在全球范围内的裸眼3D产品技术研发领域享有较高知名度和领先地位。
3、投资主体情况
（1）投资主体：利亚德（香港）有限公司
（2）公司类型：有限公司
（3）法定股本：7500万港币
（4）成立时间：2013年6月28日
（5）公司地址：RM 905, WORKINGBERG COMM BLDG, 41-47 MARBLE RD, HK
（6）经营范围：销售电子显示产品，照明产品，电子标识产品，货物及技术进出口；
（7）出资方式：利亚德香港由利亚德以自有资金全额投资。
二、投资审批情况
1、本次对外投资的审批情况
根据《公司章程》、《对外投资管理制度》及相关法律法规等规定，本次投资无需提交公司董事会、股东大会审议。
2、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、技术授权情况
1、与DIMENCO HOLDINGB.V签署的《技术授权协议》
2014年12月30日，利亚德与 DIMENCO HOLDINGB.V.签署了《技术授权协议》，主要内容如下：
（1）Dimenco授予利亚德使用其在三维设计领域的专有技术，包括三维透镜显示设计技术（微分透镜设计、清晰视界透镜制造、三维模块产业化制造和三维影像处理）、三维内容创作技术和三维软件的设计及使用，利亚德公司基于该专有技术进行LED三维显示模块开发、制造和出售或以其他方式处理三维电视墙的应用系统。
（2）协议有效期为10年。
（3）在本协议范围内，Dimenco不得向第三方转让、授权或提供任何基于LED显示领域的三维技术。
2、与飞利浦签署的《技术授权协议》
由于DIMENCO HOLDINGB.V.研发的裸眼3D产品技术依托于Koninklijke PhilipsN.V.（以下简称“飞利浦”）对于裸眼3D方法的授权，故公司与飞利浦就裸眼3D方法授权事宜签署了《技术授权协议》，利亚德目前是飞利浦在全球范围内LED领域的唯一授权商，主要内容如下：
（1）授予利亚德使用其在三维设计领域的相关知识产权，包括三维透镜显示设计（透镜设计、透镜制造、三维模块制造和三维影像处理）、三维内容创作和三维影像格式等相关知识产权，授权内容包括专利618项及相关专有技术，利亚德公司基于该三维技术进行LED三维显示模块开发、制造和出售或以其他方式处理三维电视墙的应用系统。
（2）协议有效期为10年，或至特许专利期满，取两个时间的较迟者。
四、投资目的和影响
1、投资目的
（1）LED小间距电视产品已经成为公司四大支柱业务之首，具有较大市场空间，LED小间距裸眼3D电视未来将在广告、传媒等领域广泛推广，故裸眼3D小间距电视的批量生产技术开发是公司拓展小间距电视市场的前提。鉴于Dimenco在裸眼3D技术领域的经验和地位，公司决策参股Dimenco。
（2）投资Dimenco后，其作为公司裸眼3D-LED技术研发平台，将独家授权利亚德使用其裸眼3D-LED专有技术，将加快公司在LED小间距裸眼3D电视市场的开拓速度，提高公司的整体竞争力和盈利能力。
2、对公司的影响
（1）投资Dimenco是公司开拓LED小间距电视市场的一项重要举措，对促进LED小间距电视产品的功能完善和销量增长将起到重要作用。
（2）Dimenco是裸眼3D产品技术研发的全球领先企业，未来将有较好的发展前景，公司将会获得一定的投资回报。
五、投资可能存在的风险
Dimenco是一家注册在荷兰的公司，其所在的国家法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别。利亚德香港参股Dimenco，对其经营决策不具有控制权，但本次投资不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会影响公司的业务独立性。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、利亚德香港与FairytalesB.V.、SpinozaB.V.、HOLDING Bas BoggemannB.V.、 Holding J.van der HorstB.V.、以及BasPloeger，XemoreB.V.签订的《股东协议》；
3、利亚德与DIMENCO HOLDINGB.V.签订的《技术授权协议》；
4、利亚德与Koninklijke PhilipsN.V.签订的《技术授权协议》。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2014年12月31日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临－010山西漳泽电力股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2.召集人：公司董事会
3.本次股东大会会议召开经公司八届三十二次董事
会会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
4.会议召开日期和时间：
现场会议时间：2019年2月1日（周五）上午9:00
网络投票时间：2019年1月31日—2019年2月1日
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为
2019年2月1日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过
互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年1月31日
15:00至2019年2月1日15:00期间的任意时间。
5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
6.股权登记日：2019年1月28日
7.出席对象：
（1）截至2019年1月28日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.会议地点：公司13楼第九会议室
二、会议审议事项
1.议案名称
议案一 关于推选第九届董事会候选人员的议案
议项 1董事刘文彦
议项 2董事赵新炎
议项 3董事渠贵君
议项 4董事师李军
议项 5董事常春
议项 6董事赵文阳
议项 7独立董事胡俞越
议项 8独立董事吕益民
议项 9独立董事余春宏
议案二 关于修改《公司章程》的议案
议案三 关于推选第九届监事会候选人员的议案
议项1监事白秀兵
议项2监事曹贤庆
议项3监事张振平
2.披露情况：以上提案已经公司八届三十二次董事会审议通过，决议公告刊登于2019年1月18日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
3.无特别强调事项。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100.00|总议案|√|
|1.00|关于推选第九届董事会候选人员的议案|√|
|1.01|董事刘文彦|√|
|1.02|董事赵新炎|√|
|1.03|董事渠贵君|√|
|1.04|董事师李军|√|

||||
|-|-|-|
|1.05|董事常春|√|
|1.06|董事赵文阳|√|
|1.07|独立董事胡俞越|√|
|1.08|独立董事吕益民|√|
|1.09|独立董事余春宏|√|
|2.00|关于修改《公司章程》的议案|√|
|3.00|关于推选第九届监事会候选人员的议案|√|
|3.01|监事白秀兵|√|
|3.02|监事曹贤庆|√|
|3.03|监事张振平|√|

四、现场会议的登记方法
1.登记时间：2019年2月1日上午8:00—9:00
2.登记地点：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场与股权管理部（1410房间）
3.登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭
证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位
持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委
托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式
登记。
信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请
注明“股东大会”字样。
通讯地址：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场与股权管理部（邮编：030006）
传真号码：0351-7785894
五、参加网络投票的程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。
六、其它事项：
1.会议联系方式：
联系电话：0351—7785895、7785893
联系人：赵开 郝少伟
公司传真：0351—7785894
公司地址：太原市晋阳街南一条10号
邮政编码：030006
2.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。
七、备查文件
山西漳泽电力股份有限公司八届三十二次董事会决议
公告（公告编号：2019临—007）
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二〇一九年一月十七日
附件一：
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人（单位）出席山西漳泽电力股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决，授权期限：自本授权委托书签发之日起至2019年第二次临时股东大会结束时止。
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|100.00|总议案||||
|1.00|关于推选第九届董事会候选人员的议案||||
|1.01|董事刘文彦||||
|1.02|董事赵新炎||||
|1.03|董事渠贵君||||
|1.04|董事师李军||||
|1.05|董事常春||||
|1.06|董事赵文阳||||
|1.07|独立董事胡俞越||||
|1.08|独立董事吕益民||||
|1.09|独立董事余春宏||||
|2.00|关于修改《公司章程》的议案||||
|3.00|关于推选第九届监事会候选人员的议案||||

|||
|-|-|
|3.01|监事白秀兵|
|3.02|监事曹贤庆|
|3.03|监事张振平|

注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。
委托人（签名/盖章）： 委托人有效期限：
委托人身份证号码： 受托人签名：
委托人证券帐户号： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托日期：
附件二：
股东参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360767
2.投票简称：“漳电投票”
3.填报表决意见：同意、反对、弃权
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年2月1日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始的时间为2019年1月31日下午15:00，结束时间为2019年2月1日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.ocm.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2014-056成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月19日，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东新筑投资集团有限公司（以下简称“新筑投资”）通知，因新筑投资如期归还借款，新筑投资于2014年9月18日将其质押给北方国际信托股份有限公司的公司股份532万股解除质押，现将有关情况公告如下：
2013年6月3日，新筑投资将其持有的公司有限售条件流通股2,000万股质押给北方国际信托股份有限公司（内容详见2013年6月5日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的第2013-034号公告）。公司于2014年5月15日实施完成以资本公积每10股转增10股的2013年度利润分配方案后，上述股权质押股份数为4,000万股。
本次解除质押的532万股已于2014年9月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份解除质押登记手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司亦出具了《解除证券质押登记通
知》。
截至本公告日，新筑投资持有公司股份22,925.2305万股（其中：无限售流通股21,508.8万股,有限售条件流通股1,416.4305万股），占公司总股本的35.52%；本次解除质押股份532万股，占公司总股本的0.82%，占新筑投资持有公司股份的2.32%；新筑投资持有的公司股份中仍有21,484.4305万股处于质押状态，占公司总股本的33.29%，占新筑投资持有公司股份的93.72%。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
二 O一四年九月十九日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2016-028上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于子公司中标武汉天河机场三期扩建消防报警系统工程
的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海震旦消防工程有限公司（以下简称“震旦消防”）收到中建三局集团有限公司发出的《中标通知书》，确定震旦消防为武汉天河机场三期扩建工程航站楼、楼前高架桥及道路机电安装工程项目消防报警系统工程的中标单位，中标金额为 4,374万元，具体情况如下：
一、项目基本情况
武汉天河机场三期工程主要包括 T3航站楼、第二跑道、交通中心、地铁、城铁、空管、油料等 7大主体建筑工程。此外，还有航空企业总部区等 122个单项工程，其中总投资超过 400亿元。该工程在 2013年 6月 20日实质性动工，计划于 2016年底建成并投入使用。
二、招标单位基本情况
招标单位：中建三局集团有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：陈华元
注册资本：人民币 800,000万元
注册地址：武汉市关山路 552号
经营范围:各类建筑工程总承包、施工、咨询、建筑技术开发与转让、机械设备租赁、路桥建设，建筑工程、人防工程设计，商品混凝土的生产和批发（需持许可证、资质证经营的，凭许可证、资质证经营）。
公司与招标单位不存在任何关联关系。
三、中标对公司的影响
本项目的承接，标志着公司“业务转型深化和外延并购扩张”的双轮驱动战略成果逐渐凸显。公司于 2011年 8月收购上海震旦消防工程有限公司100%股权，借助收并购快速介入消防行业，通过资源整合，拓展了公司在消防领域的业务，实现了消防报警业务的突破，也为公司在智慧医疗等行业通过外延并购打造产业链提供了较好的经验。
本项目的承接，也意味着公司“智城模式”横向市场布局已经产生较为明显的效果，通过“智城模式”逐步形成全国市场网络，为公司在智慧城市各垂直细分领域产业落地创造业务机会。
本次中标金额 4,374万元，占公司 2014年度经审计营业总收入的5.31%。本项目的实施不影响公司业务的独立性，但会对未来年度公司的净资产和净利润产生积极的影响。
四、风险提示
截止本公告披露日，震旦消防尚未与招标单位签定正式合同，存在部分不确定性因素，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300089 证券简称：长城集团 公告编号：2014-031广东长城集团股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
广东长城集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2014年4月22日下午4：00在广东长城集团股份有限公司会议室召开，应出席会议监事人数为3人，实际出席监事人数为3人，出席监事人数符合法律的规定。
本次会议已于2014年4月11日以电子邮件和电话方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会监事审议，会议以记名投票的方式通过了以下议案：
一、《2013年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核广东长城集团股份有限公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
二、《2013年度监事会报告》
《2013年度监事会报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的的公告。
本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
三、《2013年度财务决算报告》
经全体监事认真核查认为：财务决算报告客观的反映了公司 2013年度的财务及经营成果。
本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
四、《关于公司2013年度利润分配的预案》
鉴于：
1、《公司章程》第一百五十五条关于股利分配条件的规定
“公司利润分配政策为：
……
（三）股利分配条件：如果公司会计年度盈利，且无弥补亏损、重大投资计划或重大现金支出等事项发生，应进行年度现金股利分配；如果由于公司业绩、规模增长快速等原因，导致董事会认为出现公司股本规模与经营规模不相匹配，或公司股价不能有效反映经营业绩等情形况时，可以提出股票股利分配预案；
上述所称“重大投资计划或重大现金支出”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表总资产的百分之三十；
……”
2、公司《股东分红回报规划》（2012年度至2014年度）中关于利润分配条件的规定
在同时满足下列条件时，公司可以实施现金分红：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（2）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过人民币5000万元。
的累计支出将达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%（2012年度合并报表总资产1,030,690,628.57元），符合《公司章程》及《股东分红回报规划》关于“重大投资计划或重大现金支出”的定义。
根据公司的发展战略及重大投资未来对资金的需求情况，公司当前必须集中资金用于经营，以确保公司经营的可持续发展。公司 2013年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，全部利润滚存于公司，仍归属于全部股东所有，未分配利润公司计划用于与主营业务有关的流动资产和非流动资产支出。
经全体监事认真核查认为：董事会提出的 2013年度利润分配预案符合公司实际，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况，因此同意公司 2013年度利润分配的预案。
本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
五、《2013年度内部控制评价报告》
监事会对董事会编制的《2013年度内部控制评价报告》发表如下审核意见：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2013年度内部控制评价报告》以及独立董事、保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
六、《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：报告期内，在募集资金的使用管理上，公司严格按照《募集资金管理制度》的要求进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。公司调整募投项目的实施计划没有变更募投项目的投资主体、投资方向、实施内容及募集资金的实际用途，符合公司的发展规划，不会对公司募投项目建设、项目盈
利及公司的经营产生不利影响；公司调整募投项目实施计划的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。
《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、保荐机构、会计师事务所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
七、《2014年第一季度报告全文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核广东长城集团股份有限公司 2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
《2014年第一季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
特此公告
广东长城集团股份有限公司监事会
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2018－060号新疆天山水泥股份有限公司
关于以债转股方式向子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
为了优化新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的全资子公司新疆阜康天山水泥有限责任公司（以下简称“阜康天山”）的资产负债结构，本公司于 2018年 12月 12日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于以债转股方式向子公司增资的议案》，同意公司将本公司对阜康天山的
11,000万元债权转为阜康天山长期股权投资，增资后阜康天山注册
资本增加至 41,832万元。
本次债转股前，公司持有阜康天山100%股权，债转股后，公司
仍持有阜康天山100%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
公司名称：新疆阜康天山水泥有限责任公司
注册地点：新疆昌吉州阜康产业园阜西区华康包装南侧中泰化学北侧
法定代表人：张成旺
注册资本：30,832万元人民币
成立日期：2010年5月11日
经营范围：水泥配料用页岩矿露天开采，水泥熟料水泥的生产销售，对水泥行业的投资，生产经营所需原材料、机械设备仪器仪表的进口，粉煤灰、电石渣、矿粉、废旧物资销售，土地租赁，水泥库租赁，机械设备租赁，房屋租赁，水泥仓储服务；水、电销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股本结构：公司持有阜康天山100%股权
最近一年一期主要财务数据：
单位：万元
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|项目|2017年 12月31日|2018 年9月30日|
|资产总额|128,768.67|129,134.38|
|负债总额|108,272.59|107,529.20|
|净资产|20,496.08|21,605.18|
|项目|2017年度（经审计）|2018年1-9月（未经审计）|
|营业收入|25,658.07|20,855.25|
|净利润|-2,234.01|1,109.10|

本次债转股前，公司持有阜康天100%股权；本次债转股完成后，公司仍持有阜康天山100%股权。
阜康天山不是失信被执行人。
三、债转股主要内容：
阜康天山现注册资本30,832万元，本公司拟将公司对阜康天山享有的债权中的11,000万元转为对阜康天山的长期股权投资，使其注册资本变为41,832万元。
四、本次债转股目的、存在的风险和对公司的影响
公司对全资子公司阜康天山以债转股方式进行增资，可优化阜康
天山资产负债结构，满足阜康天山未来经营发展对资本的需求，降低
财务费用，进一步增强阜康天山的资金和融资能力，促进阜康天山的
良性运营和可持续发展，符合公司发展战略规划和长远利益。
本次债转股前，公司持有阜康天100%股权；本次债转股完成后，公司仍持有阜康天山100%股权,不会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常生产经营不会造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资完成后，阜康天山将尽快修改公司章程，完成工商变更程序。
五、备查文件
公司第七届董事会第八次会议决议
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会 2018年 12月 13日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2018-048兴业皮革科技股份有限公司
关于取消在印度尼西亚共和国投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于2015年7月10日召开第三届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于公司拟在印度尼西亚共和国设立全资子公司的议案》，具体内容详见于2015年7月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《兴业皮革科技股份有限公司关于拟在印度尼西亚共和国设立全资子公司的公告》（2015-055）。
二、最新进展
因公司战略规划需要，考虑到境外投资所面临的政治风险、法律风险、商业风险等因素的影响，经公司经营管理层和董事会研究决定，取消在印度尼西亚共和国（以下简称“印尼”）投资设立全资子公司，此次公司取消在印尼投资设立全资子公司事项对公司本期和未来财务状况及经营成果没有重大影响。
公司于2018年6月12日召开第四届董事会第二次临时会议，审议通过《关于取消在印度尼西亚共和国投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审批。
特此公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第二次临时会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2018年6月12日