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旺能环境股份有限公司
对外提供财务资助管理制度
（2018年8月修订）
第一章总则
第一条为规范旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条公司控股子公司对外提供财务资助，适用本制度的规定。
第三条本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外：
（一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务；
（二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过50%的控股子公司。
公司资助对象为合并报表范围内的、持股比例超过50%的控股子公司的财务资助，根据《公司章程》、《董事会议事规则》确定的对外投资权限履行决策程序，可不受本制度第二章、第四章有关规定的约束。
第四条公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、自愿的原则，且接受财务资助对象应当就财务资助事项向公司提供充分担保。
第五条公司不得为控股股东、实际控制人及其关联人，公司董事、监事、高级管理人员及其关联人提供财务资助。
公司为其他关联方提供财务资助的，无论金额大小都应提交股东大会审议且关联股东须回避表决。
第二章对外财务资助的审批权限及审批程序
第六条公司对外提供财务资助必须经董事会或股东大会审议。
第七条公司对外提供财务资助属于下列情形之一的，须经董事会审议通过后再提
交股东大会审议通过：
（一）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%；
（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；
（三）深圳证券交易所或公司章程规定的其他情形。
第八条公司董事会审议对外提供财务资助时，必须经出席董事会的三分之二以上的董事同意并做出决议，且关联董事须回避表决；当表决人数不足三人时，应直接提交股东大会审议。
第九条公司董事会审议财务资助事项时，公司独立董事和保荐机构（如有）应对该事项的公允性、程序的合规性及存在的风险等发表独立意见。
第十条公司控股子公司的其他股东与公司存在关联关系的，公司对其提供财务资助还应当按照关联交易要求履行审批程序和信息披露义务。
第十一条公司控股子公司的其他股东为公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人的，公司为其提供财务资助，该公司其他股东必须按出资比例提供财务资助，且条件同等。
第十二条公司为其持股比例不超过50%的控股子公司、参股公司提供资金等财务资助的，该控股子公司、参股公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等条件的财务资助。如其他股东未能以同等条件或者出资比例向公司控股子公司或者参股公司提供财务资助的，应当说明原因并披露公司已要求上述其他股东采取的反担保等措施。
第十三条公司为其控股子公司、参股公司提供资金等财务资助，且该控股子公司、参股公司的其他股东中一个或者多个为公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，该关联股东应当按出资比例提供同等条件的财务资助。如该关联股东未能以同等条件或者出资比例向公司控股子公司或者参股公司提供财务资助的，公司应当将上述对外财务资助事项提交股东大会审议，与该事项有关联关系的股东应当回避表决。
第十四条公司在以下期间，不得对外提供财务资助：
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
第三章对外财务资助操作程序
第十五条对外提供财务资助之前，由财务部门负责做好被财务资助企业的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等方面的风险调查工作，由公司审计部对财务部门提供的风险评估进行审核。
第十六条按照本制度要求的审批权限履行审批程序。公司财务部门在董事会或股东大会审议通过后，办理对外提供财务资助手续。
第十七条公司董事会秘书在董事会或股东大会审议通过后，严格按照深圳证券交易所相关业务规则的要求进行披露。
第十八条公司财务部门负责做好资助对象企业日后的跟踪、监督及其他相关工作。
第十九条公司审计部负责对财务资助事项的合规性进行检查监督。
第二十条公司对外提供财务资助，应当与资助对象等有关方签署协议，约定资助对象应遵守的条件、财务资助的金额、期限、违约责任等内容。财务资助款项逾期未收回的，公司不得向同一对象继续提供财务资助或者追加提供财务资助。
第四章对外提供财务资助信息披露
第二十一条公司披露对外提供财务资助事项，应向深圳证券交易所提交以下文件：（一）公告文稿；
（二）董事会决议和决议公告文稿；
（三）独立董事意见；
（四）保荐机构意见（如适用）；
（五）深圳证券交易所要求的其他文件。
第二十二条公司对外提供的财务资助事项公告，至少应当包括以下内容：
（一）财务资助事项概述，包括财务资助协议的主要内容及对财务资助事项的审批程序；
（二）接受财务资助对象的基本情况及在上一会计年度发生类似业务的金额；
（三）所采取的风险防范措施，包括但不限于被资助对象或者其他第三方就财务资助事项是否提供担保。由第三方就财务资助事项提供担保的，应当披露该第三方的基本情况及其担保履约能力情况；
为与关联人共同投资形成的控股或者参股公司提供财务资助的，应当披露被资助
对象的其他股东的基本情况、与公司的关联关系及其按出资比例履行相应义务的情况；
其他股东未按同等条件、未按出资比例向该控股或者参股公司相应提供财务资助的，应当说明原因以及公司利益未受到损害的理由；
（四）董事会意见，主要介绍提供财务资助的原因，在对财务资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，披露该财务资助事项的利益和风险，以及董事会对财务资助对象偿还债务能力的判断；
公司关于在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款的承诺；
（五）独立董事意见，主要对事项的必要性、公允性、程序的合规性及存在的风险等发表独立意见；
（六）保荐机构意见（如适用），主要对事项的公允性、程序的合规性及存在的风险等发表核查意见；
（七）公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额；
（八）深圳证券交易所要求的其他内容。
第二十三条对于已披露的财务资助事项，公司还应当在出现以下情形之一时及时披露相关情况及拟采取的措施：
（一）接受财务资助对象债务到期后未及时履行还款义务的；
（二）接受财务资助对象出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力情形的；
（三）深圳证券交易所认定的其他情形。
第五章罚则
第二十四条违反以上规定对外提供财务资助，给公司造成损失或不良影响的，追究相关人员的经济责任；情节严重、构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
第六章附则
第二十五条本制度自公司董事会决议通过之日起实施。
第二十六条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；
本条例如与日后颁布的法律、法规或与经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十七条本制度由公司董事会负责解释和修订。
旺能环境股份有限公司董事会2018年8月20日
科大智能科技股份有限公司科大智能科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事任职及议事规则》的相关规定，作为科大智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“科大智能”)的独立董事，基于事实求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第三届董事会第十次会议审议的关于公司向全资子公司提供担保事项发表如下独立意见:
科大智能机器人技术有限公司（以下简称“科大智能机器人”）为公司全资子公司，该公司信誉及行业前景良好，财务风险可控。本次担保行为不会对公司以及全资子公司科大智能机器人的正常运营和业务发展造成不良影响。本次担保事项的决策程序符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为，因此一致同意公司为全资子公司科大智能机器人向上海银行股份有限公司白玉支行申请人民币不超过10,000万元的综合授信业务提供连带责任担保。
科大智能科技股份有限公司（此页无正文，专为《科大智能科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
徐枞巍 毛时法 卢贤榕
证券代码：000597 证券简称：东北制药 编号：2018---027
东北制药集团股份有限公司关于
签订非公开发行募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东北制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2048号）核准，东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）已完成向符合相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）94,931,013股。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并出具了瑞华验字【2018】21080002号《验资报告》。募集资金总额人民币850,581,876.48元，扣除证券承销费和保荐费人民币 24,000,000.00元及自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币 810,000.00元后，募集资金净额人民币825,771,876.48元。
二、募集资金监管协议的签订情况及募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司在盛京银行股份有限公司沈阳市万泉支行（以下简称“盛京银行”或“乙方”）开立了募集资金专项账户。2018年 5月 15日，公司、盛京银行及国泰君安证券股份有限公司（以下简称“丙方”）共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至2018年5月4日，有关募集资金专户的具体情况如下：
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|账户名称|开户行名称|账号|募集资金存放金额|
|东北制药集团股份有限公司|盛京银行股份有限公司沈阳市万泉支行|0336510102000009089|82,658.19万元|

三、募集资金监管协议的主要内容
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为0336510102000009089：截至2018年5月4日，专户余额为82,658.19万元。
该专户仅用于甲方支付维生素 C生产线搬迁及智能化升级项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人张铎、唐伟可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的10%,乙方应当及时以电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的
支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人
的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日，即2019年12月31日解除。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2014-084上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2014年12月12召开。会议以通讯表决方式举行，由公司董事长陈福泉先生召集和主持。召开本次董事会会议的通知及会议文件以专人送达、电子邮件和传真等方式送达全体董事。本次董事会会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于提请召开2014年第二次临时股东大会的议案》
同意召开2014年第二次临时股东大会。具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2014年12月12日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2018-091顾地科技股份有限公司
关于财务总监误操作造成短线交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 25日收到财务总监王汉华女士递交的《关于 2018年 12月 24日短线交易情况的说明及有关承诺》，其在执行减持计划期间，因操作失误导致短线交易公司股票。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，现就有关事项公告如下：
一、短线交易具体情况
1、减持公司股票的计划
王汉华女士因个人财务安排，于 2018年 11月 20日向公司递交了关于减持公司股份的《告知函》，公司于 2018年 11月 22日披露了《关于部分监事、高管减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-082），拟在 2018年 12月 14日至2019年6月12日期间内，以集中竞价或大宗交易等方式减持公司的股票不超过1,296,000股，减持价格根据减持时的市场价格确定。
2、本次短线交易的基本情况
2018年 12月 24日，王汉华女士在实施减持公司股份操作时，由于操作失误，将“卖出”指令误操作成“买入”，错误委托买入公司股票共计15,100股，买入成交价格为4.51元/股，买入股票成交金额为68,101元，买入股份数量占公司总股本的0.0025%。
3、截至目前，王汉华女士持有公司股份3,903,180股，占公司总股本的比例为0.6536%。
二、本次短线交易事项的处理
本次买入公司股份属于操作失误所致，根据《证券法》及深圳证券交易所的相关规定，上述买入公司股份行为构成了短线交易。
经公司自查，王汉华女士的上述短线交易行为未发生在公司披露定期报告的
敏感期内，不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况，亦不存在利用短线交易谋求利益的目的。
针对本次误操作的处理情况如下：
1、公司向王汉华女士详细告知了法律、法规中关于短线交易股票的有关规定，并要求其严格规范买卖本公司股票的行为。同时，王汉华女士已深刻认识到本次短线交易违规的严重性，对本次误操作构成的短线交易给公司和市场带来的不良影响，致以诚挚的歉意！
2、根据《证券法》第四十七条：“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益”的规定。根据王汉华女士自实施本次减持计划，截至 2018年 12月 24日收盘，卖出成交均价（4.52元/股）以及 2018年 12月 24日买入成交均价（4.51元/股）进行计算，王汉华女士此次短线交易产生的收益为（4.52元/股—4.51元/股）*15,100股=151元，根据买卖成交价格情况，王汉华女士在本次短线交易中获利151元。王汉华女士本人已知悉且同意，因短线交易产生收益归公司所有。
3、公司董事会向全体董事、监事和高级管理人员对王汉华女士的短线交易行为进行通报，并要求引以为戒。公司董事会将进一步加强董事、监事、高级管理人员对相关法律法规的学习，督促相关人员严格遵守有关规定，避免此类事件的再次发生。
4、王汉华女士承诺：自本公告之日起，在未来6个月内不再买卖公司股票。
三、备查文件
1、王汉华女士出具的《关于2018年12月24日短线交易情况的说明及有关承诺》。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2018-023宏润建设集团股份有限公司
关于为子公司提供贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宏润建设集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议于 2018年 4月 2日下午在上海宏润大厦12楼会议室以现场表决方式召开。与会董事审议通过了《关于公司对外担保的议案》，尚需提交公司2017年度股东大会审议。具体情况公告如下：
一、对外担保情况概述
为确保下属子公司正常的生产经营，根据公司业务发展融资需要，公司决定为下属子公司（包括上海杰庆实业发展有限公司、上海宏润地产有限公司及其控股子公司、武汉宏恒投资发展有限公司、青海宏润新能源投资有限公司、宁波宏润良和投资管理有限公司、宁波宏嘉建设有限公司、宁波宏彦建设有限公司、六盘水宏仁建设有限公司）提供每次不超过16亿元总额不超过39.5亿元银行贷款担保。
其中，为上海杰庆实业发展有限公司提供不超过1亿元的担保；为上海宏润地产有限公司及其控股子公司提供不超过5亿元的担保；为武汉宏恒投资发展有限公司提供不超过2.5亿元的担保；为青海宏润新能源投资有限公司提供不超过6亿元的担保；为宁波宏润良和投资管理有限公司提供不超过6亿元的担保；为宁波宏嘉建设有限公司提供不超过 16亿元的担保；为宁波宏彦建设有限公司提供不超过2亿元的担保；为六盘水宏仁建设有限公司提供不超过1亿元的担保。
二、被担保公司基本情况
上海杰庆实业发展有限公司，成立于2004年11月3日，注册资本1,568万元，公司占比100%。拟进行钢结构工程制造、安装，设备租赁，工程设计，新型建筑材料的生产和销售。注册地址：上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8256号。
截止2017年12月31日，该公司总资产5,768.11万元，资产负债率64.52%，2017年度净利润-160.25万元。
上海宏润地产有限公司，成立于2000年6月20日，注册资本5,000万元，公司占比100%。注册地址：上海龙漕路200弄28号。经营范围：房地产开发、
经营、销售。截止 2017年 12月 31日，该公司总资产 333,895.44万元，资产负债率65.19%，2017年度净利润5,350.13万元。
武汉宏恒投资发展有限公司，成立于 2011年 7月 14日，注册资本 11,000万元，公司占比100%，注册地址：武汉市黄陂区盘龙经济开发区巨龙大道 6号日月山水1.2.3栋8单元9层1号，经营范围：对基础设施项目的投资。截止 2017年12月31日，该公司总资产28,930.27万元，资产负债率83.35%，2017年度净利润-1,939.46万元。
青海宏润新能源投资有限公司，成立于2012年10月25日，注册资本 4,000万元，公司占比100%，注册地址：刚察县东大街 8号，经营范围：太阳能电池片、组件生产及销售，太阳能电站工程等。截止 2017年 12月 31日，该公司总资产87,881.26万元，资产负债率83.91%，2017年度净利润3,534.34万元。
宁波宏润良和投资管理有限公司，成立于2016年1月14日，注册资本2亿元，注册地址：浙江省象山县丹东街道建设东路262号，经营范围：投资管理、建设项目管理、实业项目投资。截止2017年12月31日，该公司总资产 40,587.48万元，资产负债率69.70%，2017年度净利润83.94万元。
宁波宏嘉建设有限公司，成立于2016年4月29日，注册资本35,055万元，注册地址：宁波象保合作区开发办公1号楼205室，经营范围：交通基础设施的建设、经营、养护和管理等。截止2017年12月31日，该公司总资产 113,411.82万元，资产负债率69.09%。
宁波宏彦建设有限公司，成立于2017年2月24日，注册资本2,500万元，注册地址：浙江省象山县丹东街道建设东路262号，经营范围：交通基础设施的投资、建设、经营、养护和管理等。截止2017年12月31日，该公司总资产4,453.43万元，资产负债率44.66%，2017年度净利润-35.64万元。
六盘水宏仁建设有限公司，成立于 2017年 3月 28日，注册资本 10,000万元，注册地址：贵州省六盘水市钟山区中路4号附6号201室，经营范围：建筑工程、实业投资等。
三、担保权限及担保协议的签署
同意公司在 2017年度股东大会审议通过后的额度内对子公司提供担保，担保方式均为连带责任保证，其中为武汉宏恒投资发展有限公司、上海宏润地产有限公司及其控股子公司担保最长不超过五年，为宁波宏润良和投资管理有限公
司、宁波宏嘉建设有限公司、宁波宏彦建设有限公司担保最长不超过六年，为青海宏润新能源投资有限公司公司担保最长不超过十五年，为其他子公司担保期限均为一年。
四、累计担保数量
本次担保均为公司对子公司提供担保。截至本次董事会会议召开日，公司对外担保余额为205,500万元，加上本次担保金额39.5亿元，共计600,500万元，占公司 2017年末经审计净资产的比例为218.62%。其中为宁波宏嘉建设有限公司提供的担保属于对合营企业担保，其余均为对合并报表范围内的子公司提供的担保。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2018年4月4日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2019-047
潜能恒信能源技术股份有限公司
关于参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。活动时间为2019年7月18日（星期四）15:00至17:00。投资者可登录“全景路演天下”参与本次互动交流（http://rs.p5w.net/html/103630.shtml），或扫描二维码方式登录参与。
届时公司的董事长周锦明先生、副总经理兼董事会秘书张卉女士、财务总监布艳会先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司董事会
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2018-027博深工具股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
博深工具股份有限公司（以下称“公司”）于2018年4月20日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。该事项属于公司董事会决策范围，无需提交公司股东大会审批。
1、会计政策变更原因
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流通资产、处置组和终止经营》的通知，自2017年5月28日起施行。按照其规定，施行日存在的持有待售非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
公司根据上述准则及规定，将财务报表中原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失及非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。
2、会计政策变更情况介绍
（1）会计政策变更日期：2017年05月28日。
（2）变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（3）变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流通资产、处置组和终止经营>修订的通知》的规定和要求，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。本公司在编制财务报表时已采用修订后的准则，其中：在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报，本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。
本次会计政策变更不会对公司以前年度及2017年年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更的情况说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、监事会和独立董事意见
1、监事会意见
公司监事会认为：公司根据2017年财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流通资产、处置组和终止经营》的通知和《关于修订印发一般企
业财务报表格式的通知》，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司根据2017年财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流通资产、处置组和终止经营》的通知和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议。
2、公司第四届监事会第十五次会议决议。
3、独立董事关于变更会计政策的独立意见。
4、监事会关于变更会计政策的独立意见。
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2015-104号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2015年12月12日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会议于 2015年 12月 17日上午 11:00于前埔路 168号公司五楼会议室以现场方式召开、表决，并获得全体监事确认。出席本次会议监事应到 3名，实到 3名。本次会议由公司监事会主席唐志国先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经全体监事认真审议，以现场表决方式通过如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与 MEDISANA AG主要股东签署股权转让协议的议案》。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向 MEDISANA AG股东发出要约收购意向的议案》。
上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
1、《公司第三届监事会第十四次会议决议》；
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司监事会
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2015-124北京飞利信科技股份有限公司
关于为公司全资孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、被担保人：公司下属全资孙公司东蓝数码有限公司。
2、本次担保金额不超过13,000万元人民币。
3、本次担保不存在反担保。
4、对外担保逾期的累积数量为零。
一、担保情况概述
担保事项一：
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资孙公司东蓝数码有限公司（以下简称“东蓝数码”）为补充日常经营流动资金，向中国银行股份有限公司宁波市江东支行申请融资 7000万元人民币。经东蓝数码董事会审议通过相关议案后向公司董事会提出申请，公司同意本次融资事项并为东蓝数码有限公司向中国银行股份有限公司宁波市江东支行融资提供连带责任保证，担保的范围为最高不超过人民币7000万元的本金余额及其利息。担保期限为一年。
担保事项二：
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资孙公司东蓝数码有限公司（以下简称“东蓝数码”）为促进业务发展，补充日常经营所需流动资金，提高经营效率和盈利能力，向中国工商银行股份有限公司宁波国家高新区支行申请融资陆仟万元人民币。东蓝数码董事会审议通过上述相关议案后向公司董事会提出申请。经公司董事会审议，公司同意本次融资事项并为东蓝数码有限
公司向中国工商银行股份有限公司宁波国家高新区支行申请融资提供保证担保，公司提供保证担保金额为陆仟万元，期限三年。
以上事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，此次担保事项属于公司董事会决策权限，无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：东蓝数码有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：宁波市鄞州区启明路818号1幢8号
法定代表人：朱召法
注册资本：壹亿伍仟叁佰万元整
成立日期：2004年06月23日
营业期限：2012年04月28日至长期
经营范围:计算机软硬件开发及技术服务；计算机系统集成及网络工程施工；
自动化仪器仪表工程施工；信息化规划设计与咨询；智能卡的开发及应用服务管理；自营和代理各类货物和技术的进出口，无进口商品分销业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：公司持有其100%的股权，为公司的全资孙公司。
东蓝数码有限公司主要财务数据：
单位:元
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|-|-|-|
|项目|2014年末|2015年9月30日|
|资产总额|636,969,200.15|495,285,591.21|
|负债总额|358,220,079.63|196,738,265.22|

||||
|-|-|-|
|净资产|278,749,120.52|298,547,325.99|
|项目|2014年度|2015年1-9月|
|营业收入|308,389,171.61|166,997,384.87|
|利润总额|50,891,933.70|24,110,074.75|
|净利润|44,547,231.62|19,805,841.14|

三、董事会意见
公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司为全资孙公司东蓝数码有限公司向中国银行股份有限公司宁波市江东支行申请银行授信提供担保的议案》、《关于公司为全资孙公司东蓝数码有限公司向中国工商银行股份有限公司宁波国家高新区支行申请银行授信提供担保的议案》。
公司同意东蓝数码有限公司向中国银行股份有限公司宁波市江东支行申请融资 7000万元人民币并为东蓝数码有限公司向中国银行股份有限公司宁波市江东支行融资提供连带责任保证，担保的范围为最高不超过人民币 7000万元的本金余额及其利息。担保期限为一年。
公司同意东蓝数码有限公司向中国工商银行股份有限公司宁波国家高新区支行申请融资陆仟万元人民币。公司同意为东蓝数码有限公司向中国工商银行股份有限公司宁波国家高新区支行申请融资提供保证担保，公司提供保证担保金额为陆仟万元，期限三年。
四、独立董事意见
针对上述担保事项，独立董事发表了独立意见
独立董事认为：东蓝数码有限公司为公司全资孙公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及股东的利益的情形。该项担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定，不存在损害公司及股东的利益的情形。因此，我们同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司仅对全资公司北京飞利信电子技术有限公司、北京天云动力科技有限公司、东蓝数码有限公司、北京东蓝数码科技有限公司提供担保，包括本次累计担保金额为62,000万元，占公司最近一期经审计净资产的41.58%，占公司最近一期经审计总资产的24.25%。除上述担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。无逾期担保。
六、备查文件
1、北京飞利信科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、北京飞利信科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二○一五年十一月十一日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2016-066浙江迦南科技股份有限公司
关于控股子公司变更名称及经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司瑞安市凯鑫隆制药机械科技有限公司（以下简称“凯鑫隆”）因业务发展需要，需进行公司名称及经营范围的变更。近日公司收到凯鑫隆通知，凯鑫隆已完成了工商变更登记手续并取得新的《营业执照》，新取得的《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91330381725262956D
名称：浙江迦南凯鑫隆科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：瑞安市经济开发区开发二路199号
法定代表人：江隆昌
注册资本：1000万元整
成立日期：2000年11月16日
营业期限：2014年06月06日至长期
经营范围：制药机械、食品机械、包装机械、仪器仪表、计算机软件研发；
制药机械、食品机械、包装机械、机电设备、自动化控制设备、仪器仪表制造、销售、安装、维修；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会2016年10月10日
西安旅游股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
一、关于置换募集资金投资项目前期投入资金的独立意见
公司本次使用募集资金置换募集资金投资项目前期投入资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件的要求，符合公司非公开发行股票预案所披露的内容，且没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益的需要。同意公司使用募集资金置换募集资金投资项目前期投入资金 445.87万元。
二、关于使用闲置募集资金用于现金管理的意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司本次使用闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司本次使用最高额度不超过人民币30，000万元闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品。
（以下无正文）
独立董事：
马晓辉 金博 陶克俭
二〇一五年三月十七日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2016-086爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于参加2016年湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，爱尔眼科医院集团股份有限公司
（以下称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2016年湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将采取网络远程的方式进行，投资者可以登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次投资者网上接待日活动，活动时间为2016年11月2日（星期三）下午14:30至17:00。
届时公司董事会秘书吴士君先生及相关工作人员将通过网络在线交流形式
与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一六年十月二十八日
第七届董事会2014年第一次临时会议决议公告（ls2014-A03）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2014-A03创元科技股份有限公司
第七届董事会 2014年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
创元科技股份有限公司（以下简称“创元科技”）于 2014年 1月 20日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第七届董事会 2014年第一次临时会议的通知，会议于 2014年 1月 23日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事 11人，实到董事 11人，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议审议并通过：关于为控股子公司借款提供担保事项的议案。
公司为控股子公司苏州电瓷厂有限公司借款 2,000万元提供连带责任担保，担保期限为一年。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事认为：公司提交第七届董事会 2014年第一次临时会议审议的对外担保事项，系公司控股子公司苏州电瓷厂有限公司正常生产经营补充流动资金借款，程序合法，符合有关规定。
具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之“对外担保公告”（公告编号：ls2014-A04）。
第七届董事会2014年第一次临时会议决议公告（ls2014-A03）
特此公告。
创元科技股份有限公司
董 事 会
2014年 1月 24日
浙商证券股份有限公司
关于银江股份有限公司 2015年
持续督导培训情况报告
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“保荐机构”）作为银江股份有限公司（以下简称“银江股份”、“公司”）的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对银江股份董事、监事、高级管理人员及相关信息披露人员、财务人员、实际控制人等相关人员进行了专门培训。培训情况如下：
浙商证券于 2015年 12月 25日在公司以现场和电子邮件的方式进行了专门培训。本次培训根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《上市公司重大资产重组管理办法（2014年10月修订）》、中国证监会发布的《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见（2014年）》等相关法律、法规、规范性文件，结合银江股份公司的实际情况，重点对上市公司的信息披露、公司治理、上市、退市规则以及上市公司收购、重组等相关规定和要求进行了讲解。
通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员以及信息披露、财务等相关人员、公司实际控制人在上市公司信息披露、公司治理及中国证监会发布的严格实施上市公司退市制度等方面的规定有了更深刻的认识与理解，有助于规范银江股份的经营运作、信息披露行为，并有助于规范相关人员合法、合规、稳健经营的行为，保护投资者合法权益。
浙商证券股份有限公司 2015年12月30日
山东双一科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字[2019]第 3-00036号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
011092019030801082092大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2019]第3-00036号山东双一科技股份有限公司全体股东：
一、审核意见
我们在审计了山东双一科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年 12月 31日合并及母公司资产负债表和2018年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
我们认为，贵公司编制的2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程。
011092019030801082092大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
四、注册会计师的责任
我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。
在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。
（二）在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
五、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2018年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一九年三月十日
2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：山东双一科技股份有限公司 单位：人民币元
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|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|
|双一科技美国股份有限公司|本公司之子公司|应收账款||264,313.75|||264,313.75|销售产品|
|双一科技美国股份有限公司|本公司之子公司|其他应收款|8,167,750.00|2,518,252.40|||10,686,002.40|往来款|
|双一科技盐城有限公司|本公司之子公司|其他应收款||2,462,170.82||9,065,895.76|-6,603,724.94|往来款|
|双一科技盐城有限公司|本公司之子公司|其他应收款|150,000.00|1,469,227.93||2,245,985.94|-626,758.01|往来款|
||||8,317,750.00|6,713,964.90||11,311,881.70|3,719,833.20||
||||8,317,750.00|6,713,964.90||11,311,881.70|3,719,833.20||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2015-042公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
关于公司控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为避免同业竞争损害公司和其他股东的利益，华东医药股份有限公司（以下简称“公司”)控股股东中国远大集团有限责任公司（以下简称“远大集团”）及实际控制人胡凯军先生分别出具了《避免同业竞争承诺函》。
1、公司控股股东远大集团出具《避免同业竞争承诺函》，承诺：（1）在中国境内或境外，将不会以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接的从事或参与任何与华东医药产品相同、相似或可以取代华东医药产品从而与华东医药构成竞争的业务或活动，即不会直接或间接的从事或参与生产与华东医药国家药品通用名相同、国家药品通用名不完全相同但组分或组成完全相同、适应症或功能主治完全相同从而
可以相互替代的产品。
（2）本公司将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理)以及控股地位促使本公司直接和间接控股的公司或企业履行上述承诺中与本公司相同的义务，并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与华东医药经营的业务有竞争或可能有竞争，即有机会生产与华东医药国家药品通用名相同、国家药品通用名不完全相同但组分或组成完全相同、适应症或功能主治完全相同从而可以相互替代的产品，则本公司将立即通知华东医药，并尽力将该商业机会让予华东医药。
（3）将继续保持华东医药现有良好的公司治理结构，充分保持华东医药在资产、人员、业务、机构、财务方面的独立性，确保华东医药按上市公司的规范独立自主经营，确保华东医药具有独立完整的业务体系及直接面向市场的独立经营能力。
（4）将公允地对待各被投资企业，并不会利用作为控股股东地位或利用这种地位获得的信息，作出不利于华东医药而有利于其他公司的决定，若因本公司利用控股股东地位获得的信息来直接干预有关企业的具体生产经营活动而致使华东医药受到损失的，本公司将承担赔偿责任。
2、公司实际控制人胡凯军先生出具《避免同业竞争承诺函》，
承诺在其作为华东医药的实际控制人期间：
（1）在中国境内或境外，本人将不会以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接的从事或参与任何与华东医药产品相同、相似或可以取代华东医药产品从而与华东医药构成竞争的业务或活动，即不会直接或间接的从事或参与生产与华东医药国家药品通用名相同、国家药品通用名不完全相同但组分或组成完全相同、适应症或功能主治完全相同从而可以相互替代的产品。
（2）本人将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理)以及实际控制人地位促使本人直接和间接控股的公司或企业履行上述承诺中与本人相同的义务，并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与华东医药经营的业务有竞争或可能有竞争，即有机会生产与华东医药国家药品通用名相同、国家药品通用名不完全相同但组分或组成完全相同、适应症或功能主治完全相同从而可以相互替代的产品，则本人将立即通知华东医药，并尽力将该商业机会让予华东医药。
（3）本人将继续保持华东医药现有良好的公司治理结构，充分保持华东医药在资产、人员、业务、机构、财务方面的独立性，确保华东医药按上市公司的规范独立自主经营，确保华东医药具有独立完
整的业务体系及直接面向市场的独立经营能力。
（4）本人将公允地对待各被投资企业，并不会利用作为实际控制人地位或利用这种地位获得的信息，作出不利于华东医药而有利于其他公司的决定，若因本人利用实际控制人地位获得的信息直接干预有关企业的具体生产经营活动而致使华东医药受到损失的，本人将承担赔偿责任。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会2015年11月12日
中联重科股份有限公司独立董事
关于对外担保的独立意见
作为中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，公司董事会已经向本人提交了有关公司对外提供担保的相关资料，经本人审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，基于本人的独立判断，现就《关于对外担保的议案》发表如下意见：
1、公司对上海庞源机械租赁有限公司提供的担保，是为了公司生产经营的需要，公司能有效地控制和防范风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
2、本次对外担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定，其决策程序合法、有效，我们同意根据上述规定将《关于对外担保的议案》提交董事会审议。
独立董事：
黎建强 赵嵩正 杨昌伯 刘桂良
二〇一七年九月二十五日
上海康达化工新材料股份有限公司关于本次交易前 12个月内购买、出售资产情况的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但本办法第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“康达新材”、“本公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买成都必控科技股份有限公司（以下简称“必控科技”）68.1546%股权，并向不超过 10名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次资产重组”）。
本公司董事会审议本次资产重组前 12个月内，发生的日常经营活动之外购买、出售资产的情况如下：
2017年7月18日，上市公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于以自有资金收购成都必控科技股份有限公司不超过30%股份的议案》及《关于签署<现金购买资产协议>的议案》，同意公司拟以自有资金向刘岚收购其自必控科技中小股东收购的不超过总股本30%的必控科技股份（以下简称“标的股份”）”同时，“经双方协商一致，在标的股份交割前，刘岚可将其自必控科技中小股东收购的不超过必控科技30%的股份转让给双方共同认可的第三方。”
2017年9月29日，上市公司与刘岚签署《现金购买资产协议之补充协议》，以暂定的 7.34元/股的价格以自有资金向刘岚购买其自必控科技中小股东收购股份中的11,023,102股股份。
同时，上市公司结合实际情况，经与刘岚协商，由指定第三方嘉兴易丰二期股权投资合伙企业（有限合伙）、南昌市江铃鼎盛投资管理有限公司、南昌金融投资有限公司、西藏五林投资基金管理有限公司与刘岚分别签署《股份转让协议》，刘岚将实际从必控科技中小股东收购的18,243,807股股份中的 7,220,705股股份分别转让给嘉兴易丰二期股权投资合伙企业（有限合伙）4,495,912股、南昌市江铃鼎盛投资管理有限公司681,198股、南昌金融投资有限公司 681,198
股、西藏五林投资基金管理有限公司1,362,397股。
同日，上市公司与嘉兴易丰二期股权投资合伙企业（有限合伙）、南昌市江铃鼎盛投资管理有限公司、南昌金融投资有限公司、西藏五林投资基金管理有限公司分别签署《合作协议》，根据《合作协议》之约定，前述四家受让方有权根据上市公司本次资产重组的进展情况及重组方案决定是否参与本次重组交易，若前述四家受让方选择不作为公司发行股份购买必控科技股权的交易对方，则前述四家受让方有权要求上市公司自其明确不作为交易对方之日起 2个月内以其本次向刘岚收购必控科技股份相同的价格以现金方式收购其本次从刘岚收购取得的必控科技股份。《合作协议》同时约定，若前述四家受让方拟受让的必控科技股份未能依据前述四家受让方与刘岚签署的《股份转让协议》成功交割至受让方，则《合作协议》自动解除，双方无需依据《合作协议》承担违约责任。
2017年10月19日，刘岚与嘉兴易丰二期股权投资合伙企业（有限合伙）、南昌市江铃鼎盛投资管理有限公司、南昌金融投资有限公司、西藏五林投资基金管理有限公司分别签署《股份转让协议之解除协议》，前述四家公司不再从刘岚处受让合计7,220,705股必控科技股份。
同日，上市公司与刘岚签署《现金购买资产协议之补充协议（二）》，公司以现金方式向刘岚收购其自必控科技中小股东收购的全部必控科技股份，即18,243,807股必控科技股份。当日，刘岚将所持必控科技 18,243,807股股份交割至上市公司，上市公司向刘岚支付了全部股份转让款。
本公司与刘岚上述购买资产交易与本次发行股份及支付现金购买资产属于在 12个月连续对同一资产进行购买的情形，系为顺利推进本次交易而进行。公司已按照《重组管理办法》的规定将上述资产购买交易纳入本次交易累计计算范围。
除上述情况外，本公司董事会审议本次交易前 12个月内，不存在日常经营活动之外购买、出售资产的情形。
特此说明。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海康达化工新材料股份有限公司关于本次交易前 12个月内购买、出售资产情况的说明》之签章页）
上海康达化工新材料股份有限公司2017年10月19日