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证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2014-临056国旅联合股份有限公司
董事会 2014年第八次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，由公司董事长王东红先生召集的公司董事会 2014年第八次临时会议于 2014年 12月 8日以通讯表决方式召开。应参会董事 9人，实参会董事 9人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司更换 2014年度财务审计和内控审计会计师事务所的议案》。
根据公司现有业务规模和经营状况，同时遵循公司重大采购事项需要招标的规定，公司拟更换 2014年度财务审计和内部控制审计会计师事务所，并对更换会计师事务所事宜进行招标。公司董事会预算与审计委员会在经过认真调查及筛选等相关程序后，提名大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务决算审计机构，聘期一年。为了便于公司内控审计的开展，同时提名大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2014年度内控审计服务，聘期一年。
公司董事会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2014年度财务审计和内控审计服务，上述审计费用共 55万元，
其中财务决算审计服务费用为35万元，内控审计服务费用为20万元。
公司不再聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计业务服务。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计业务服务工作期间，表现出良好的履职能力、服务意识和职业操守，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）所付出的辛勤工作表示衷心的感谢。
本议案仍需提交公司股东大会审议批准。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司向国旅集团借款展期 3个月的议案》。
详见《国旅联合股份有限公司关于向国旅集团借款展期暨关联交易公告》（2014-临 057号公告）。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司董事会授权经营班子向银行申请授信额度的议案》。
根据公司整体现金流的安排，公司董事会同意授权经营班子向银行申请不超过 2.4亿元的授信额度，贷款用途用于归还公司向中国国旅集团有限公司的委托贷款，授权经营班子对具体贷款的种类、金额、期限、利率与银行协商确定。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《提请召开公司 2014年第三次临时股东大会的议案》。
详见《国旅联合股份有限公司 2014年第三次临时股东大会通知》（2014-临 058号公告）。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会二〇一四年十二月九日
证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2017-026浙江大丰实业股份有限公司
关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上
集体接待日活动”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于 2017年 11月 28日下午 15:00-17:00举行，平台登陆地址为：http://www.p5w.net。届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
浙江大丰实业股份有限公司董事会
2017年11月15日
证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2017-092北京天坛生物制品股份有限公司
关于公司控股股东增持公司股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司控股股东中国生物技术股份有限公司（以下简称“中国生物”）拟计划自本公告披露之日起 6个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式对公司股份进行增持，累计增持比例不超过公司总股本的2%，计划增持的股票价格不高于 37.80元/股，在计划增持价格范围内累计增持股份所用资金最低不少于人民币 3,000万元，最高不超过人民币 1亿元。
风险提示：股份增持计划实施可能存在公司股票价格持续超出增持计划披露的价格区间或资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。
一、增持主体的基本情况
(一)本次增持主体为公司控股股东中国生物。截至本公告日，中国生物持有公司股份 332,574,812股，占总股本的49.63%。
(二)增持主体在本次公告之前 12月内未披露增持计划。
二、增持计划的主要内容
(一)本次拟增持股份的目的：基于对血液制品市场未来前景和公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心，公司控股股东拟实施本次增持计划以更好地支持公司持续、稳定、健康的发展。
(二)本次拟增持股份的种类：公司无限售流通股 A股股份。
(三)本次拟增持股份的数量和金额：累计增持比例不超过公司总股本的2%，计划增持的股票价格不高于 37.80元/股，在计划增持价格范围内增持的总金额最低不少于人民币 3,000万元，最高不超过人民币 1亿元。
(四)本次增持股份计划的实施期限：自本公告披露之日起 6个月内，增持主体不会在下列期限内增持公司股票：（1）公司定期报告
公告前 10日内；（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10日内；（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内。若增持计划实施期间，上市公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
(五)本次拟增持股份的资金安排：自有资金。
三、增持计划的不确定性风险
本次股份增持计划实施可能存在公司股票价格持续超出增持计划披露的价格区间或资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。
四、其他说明
(一)本次增持计划及增持行为符合《证券法》等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。
(二)本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
(三)公司控股股东中国生物承诺，法定期限内不减持其持有的公司全部股份。
(四)增持主体在实施增持计划过程中，将遵守中国证监会、上
海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
(五)增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，增持主体将根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时披露。
(六)本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等相关规定，持续关注本次增持计划实施情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司 2017年 12月 19日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2018-091广汇汽车服务股份公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于 2018年 8月 15日以电子邮件等方式向各位董事发出。
（三）本次会议于2018年8月21日在上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦8楼以现场与通讯相结合的方式召开。
（四）本次会议应到会董事9人（其中独立董事3人），实际到会董事9人（其中独立董事3人）。董事长李建平通过现场方式出席会议，董事王新明、唐永锜、陆伟、张健、王韌通过通讯方式出席会议，独立董事沈进军、程晓鸣、梁永明通过通讯方式出席会议。
（五）本次会议由广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）董事长李建平先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于全资附属公司转让土地使用权暨关联交易的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
关联董事李建平已回避表决。
公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会 2018年8月22日
证券代码：601258 证券简称：庞大集团 公告编号：2019-001
债券代码：135250 债券简称：16庞大 01
债券代码：135362 债券简称：16庞大 02
债券代码：145135 债券简称：16庞大 03
庞大汽贸集团股份有限公司
关于控股股东股份解除轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 1月 25日收到中国结算上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》及北京市第二中级人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《协助执行通知书》，解除对本公司控股股东及实际控制人庞庆华先生所持有本公司的全部1,362,900,000股股份的轮候冻结。现将具体情况披露如下：
一、本次解除轮候冻结的股份原冻结情况
本次解除轮候冻结的股份系庞庆华先生与北京奥吉博瑞科技有限公司、英联视动漫文化发展（北京）有限公司合同纠纷一案被司法冻结的 1,362,900,000股公司股份，具体内容详见公司于 2018年 10月 27日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《庞大汽贸集团股份有限公司关于控股股东股份被轮候冻结的公告》（公告编号：2018-079号）。
二、本次控股股东及实际控制人股份解除轮候冻结的基本情况
解冻机关：北京市第二中级人民法院
被解冻人：庞庆华
解冻数量：1,362,900,000股（无限售流通股）
解冻时间： 2019年1月25日
庞庆华先生本次解除轮候冻结的股份数量为 1,362,900,000股，占其所持有公司股份总数的100%，占公司总股本的20.42%。
三、本次解冻后控股股东及实际控制人股份被冻结的情况
截至本公告披露日，庞庆华先生持有公司股份共计 1,362,900,000股，占公司总股本的比例为20.42%。其中累计质押股份共计 1,362,563,000股，占其持股总数的比例为99.98%，占公司总股本的比例为20.41%；本次股份轮候冻结解除后，庞庆华先生持有公司股份仍存在被冻结的情况，处于冻结状态的股份数为
1,362,900,000股，占其持有公司股份的100%，占公司总股本的20.42%；轮候冻结的股份数累计超过其实际持有上市公司股份数。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《北京市第二中级人民法院协助执行通知书》
2、中国结算上海分公司出具的《股份司法冻结及司法划转通知》
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司
董事会
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2016-011威龙葡萄酒股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于 2016年 6月 1日以书面通知、电子邮件、电话的形式向各位董事发出，会议于2016年6月12日上午09:00在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事 9人（包括 3名独立董事）,实际出席董事 8人。其中独立董事杨强先生委托独立董事岳彦芳女士出席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由董事长王珍海先生主持，公司全体监事列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
因公司募集资金到账日期晚于酿酒葡萄最佳种植时间（每年的 4-5月份），公司募集资金投资项目“1.8万亩有机酿酒葡萄种植项目”在 2016年内不能全部实施，因而形成了该部分募集资金暂时闲置状况。为提高公司募集资金利用效率，公司拟使用“1.8万亩有机酿酒葡萄种植项目”中在 2016年无法实施的部分闲置募集资金共计人民币9,000万元补充流动资金，使用期限自使用该募集资金之日起不超过十个月。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于对部分募集资金投资项目的投资优先顺序进行调整的议案》
自 2014年 4月 20日，公司召开 2013年度股东大会审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》至今，国内葡萄酒市场环境发生了较大的变化.为了应对市场变化，增强公司盈利及抵御市场风险的能力，公司拟根据生产经营情况，对部分募集资金投资项目的投资优先顺序进行调整，根据轻重缓急拟用于以下4个项目：
（1）1.8万亩有机葡萄种植项目；
（2）偿还银行贷款；
（3）营销网络建设项目；
（4）4万吨有机葡萄酒生产项目。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议
3、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司决定修订如下制度：
（1）《威龙葡萄酒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
（2）《威龙葡萄酒股份有限公司募集资金管理办法》
（3）《威龙葡萄酒股份有限公司董事会秘书工作制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议
务管理制度>的议案》
为规范威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及与公司相关的其他信息披露义务人的信息披露暂缓与豁免行为，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》（以下简称“《业务指引》”）等有关法律、法规和《威龙葡萄酒股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《威龙葡萄酒股份有限公司信息披露管理制度》、《威龙葡萄酒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《威龙葡萄酒股份有限公司重大信息内部报告制度》的有关规定，公司决定制定《威龙葡萄酒股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于修改公司章程的议案》
因公司生产经营需要，依据《公司法》、《公司章程》的规定，现将公司现行有效的《公司章程》作出如下修改：
（1）原章程第十一条：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、战略发展总监、生产总监、采购总监、技术总监、营销总监、行政总监、审计稽核总监、企管总监等。
修改为：第十一条：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总监等。
（2）原章程第一百三十二条：公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理二名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、战略发展总监、生产总监、采购总监、技术总监、营销总监、行政总监、审计稽核总监、企管总监等为公司高级管理人员。
修改为：第一百三十二条：公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总监等为公司高级管理人员。
（3）原章程第一百七十八条：公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊；指定上海证券交易所网站为登载公司公告和其他需要披露信息的网站。公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站，不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告。
修改为：第一百七十八条：公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊；指定上海证券交易所网站为登载公司公告和其他需要披露信息的网站。公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站，不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议
6、审议通过《关于提议召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》
根据本次董事会及公司第三届监事会第六次会议审议通过的事项，现提议于2016年6月29日召开公司2016年第一次临时股东大会对下列事项进行审议：（1）审议《关于对部分募集资金投资项目的投资优先顺序进行调整的议案》（2）审议《关于修订公司相关制度的议案》
（3）审议《关于修改公司章程的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会2016年6月13日报备文件
（一）董事会决议
证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2018-052
浙江春风动力股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2018年8月18日以通讯方式发出，并于2018年8月23日召开（现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司四楼416会议室，现场会议时间：2018年8月23日9:00时）。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长赖国贵主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：
1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》等相关法律法规，公司根据上半年的工作情况制作了《浙江春风动力股份有限公司2018年半年度报告》及《浙江春风动力股份有限公司2018年半年度报告摘要》。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。
2、审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办
法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，公司董
事会对公司募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《关于公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。
特此公告。
浙江春风动力股份有限公司董事会2018年8月23日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2015-临 036新疆天富能源股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2015年 5月 28日书面及电子邮件通知各位监事，2015年 6月 2日上午 10:30分以传真方式召开，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行表决，应收回表决票 3张，实际收回表决票 3张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会监事认真审议，表决通过如下事项：
1、关于北京天科合达蓝光半导体有限公司减资缩股方案的议案同意北京天科合达蓝光半导体有限公司（以下简称“北京天科合达”）减资缩股方案，具体情况如下：
为顺利推进北京天科合达蓝光半导体有限公司改制挂牌进程，经中介机构分析论证，提出了北京天科合达改制总体方案，鉴于北京天科合达目前的经营状况，拟以 2015年 3月 31日的注册资本为基数，总体按 2:1的比例进行减资缩股，减资缩股后北京天科合达注册资本由目前 15,438.87万元减为 7,719.435万元。缩减的 7,719.435万元注册资本，其中 55,517,750.23元用于弥补以前年度亏损，剩余 21,676,599.77元增加公司资本公积，具体减资情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||原出资||减资后|
|出资人||减资金额||
||金额||金额|

上海汇合达投资管理有限公司 4,233.00 2,144.121 2,088.879
|||||
|-|-|-|-|
|厦门中和致信创业投资合伙企业（有限合伙）|3,000.00|1,519.412|1,480.588|
|中国科学院物理研究所|2,877.57|1,457.194|1,420.376|
|湖南天华新能源投资有限公司|2,075.00|1,051.403|1,023.597|
|北京骏豪融生投资有限责任公司|1,000.00|506.728|493.272|
|北京林华科技开发有限公司|581|294.609|286.391|
|合肥普朗克科技产业投资合伙企业（有限合伙）|500|252.978|247.022|
|杨建|387.02|162.77|224.25|
|彭同华|210.35|88.38|121.97|
|刘春俊|128.67|54.02|74.65|
|王波|111.31|46.78|64.53|
|郭钰|46.98|19.73|27.25|
|张贺|46.98|19.73|27.25|
|陈斌|34.71|14.56|20.15|
|赵宁|34.71|14.56|20.15|
|崔建利|34.71|14.56|20.15|
|刘振洲|23.49|9.9|13.59|
|曹智|23.49|9.9|13.59|
|张平|23.49|9.9|13.59|
|邹宇|23.49|9.9|13.59|
|蔡振立|12.26|5.24|7.02|
|赵海璎|12.26|5.24|7.02|
|娄艳芳|12.26|5.24|7.02|
|张玮|6.13|2.58|3.55|
|合计|15,438.87|7,719.435|7,719.435|

本次减资完成后，北京天科合达的注册资本为 7,719.44万元，该公司各股东出资额、出资比例为：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||出资人||减资后金额||出资比例|
|上海汇合达投资管理有限公司||2088.879||27.06%||
|厦门中和致信创业投资合伙企业（有限合伙）||1480.588||19.18%||
|中国科学院物理研究所||1420.376||18.4%||
|湖南天华新能源投资有限公司||1023.597||13.26%||
|北京骏豪融生投资有限责任公司||493.272||6.39%||

||||
|-|-|-|
|北京林华科技开发有限公司|286.391|3.71%|
|合肥普朗克科技产业投资合伙企业（有限合伙）|247.022|3.2%|
|杨建|224.25|2.905%|
|彭同华|121.97|1.580%|
|刘春俊|74.65|0.967%|
|王波|64.53|0.836%|
|郭钰|27.25|0.353%|
|张贺|27.25|0.353%|
|陈斌|20.15|0.261%|
|赵宁|20.15|0.261%|
|崔建利|20.15|0.261%|
|刘振洲|13.59|0.176%|
|曹智|13.59|0.176%|
|张平|13.59|0.176%|
|邹宇|13.59|0.176%|
|蔡振立|7.02|0.091%|
|赵海璎|7.02|0.091%|
|娄艳芳|7.02|0.091%|
|张玮|3.55|0.046%|

本次是对减资缩股前的股东持股比例进行的调整，其中，管理和技术团队（指表中杨建等 17名自然人）按照出资额的1.73:1，其他股东按照出资额的2.03:1。此次减资缩股前后，北京天科合达的资产、负债、所有者权益总额均保持不变。待本次方案完成后，各股东的出资比例与权益比例相同，各股东可按照各自的出资比例享受分红权、优先认缴权、优先购买权和表决权。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案同意公司继续使用募集资金中的部分闲置资金暂时补充流动资金，使用金额不超过 1.5亿元人民币，期限不超过 12个月。
公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募
集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务发展的资金需求。
同时，也不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的程序符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。监事会同意公司继续使用不超过 1.5亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司监事会 2015年 6月 2日
证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2017-003
江苏龙蟠科技股份有限公司股票
交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2017年4月14
日、4月17日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。
●经公司自查，并书面问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
截至2017年4月17日上海证券交易所收盘，公司股票于2017年4月14
日、4月17日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策未发生重大调整，公司内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人石俊峰、朱香兰书面问询核实：截至本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人石俊峰、朱香兰不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场
传闻；除公司已披露信息外，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，公司董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会2017年 4月17日
山西焦化股份有限公司
独立董事关于 2017年度公司对外担保
情况的说明及独立董事意见
（二〇一八年四月十七日）
各位股东：
现将公司截止 2017年 12月 31日的对外担保情况及独立董事意见说明如下：
一、截止 2017年 12月 31日的对外担保情况
（一）为互保单位山西三维集团股份有限公司（以下简称“山西三维”）提供的担保
按照公司 2015年第二次临时股东大会决议，2015年 9月 28日公司与山西三维签署了《互保协议》，同意在三年期限内和各自公司最近一期经审计净资产的50%范围内互相为对方向银行借款提供连带责任担保。
2017年 7月 3日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，为山西三维在中国建设银行洪洞支行借款2.5亿元提供连带责任担保，期限一年。
截至 2017年 12月 31日，本公司为山西三维提供的担保余额为0。
（二）为关联方霍州煤电集团有限责任公司（以下简称“霍州煤电”）提供的担保
按照公司 2017年第二次临时股东大会决议，2017年 9月 1日公司与关联方霍州煤电集团有限责任公司签署了《互保协议》，互保金额总计 15亿元，期限三年。
2017年 12月 1日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，为霍州煤电向建信金融融资租赁有限公司办理租赁融资 3.6亿元提供连带责任担保，期限 35个月。
截止 2017年 12月 31日，公司为霍州煤电提供 3.6亿元的融资租
赁担保。
（三）为关联方山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“山西焦煤”）提供的担保（反担保）
2015年 4月 2日，公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，控股子公司（持股比例为51%）山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司（以下简称“山焦飞虹”）在山西焦煤集团财务有限责任公司（以下简称“焦煤财务公司”）的 7亿元借款（期限 3年）由山西焦煤提供连带责任担保，其中：公司按持股比例对山焦飞虹本笔借款的担保方山西焦煤提供反担保，承担的反担保金额为 3.57亿元，期限 3年。
山焦飞虹于2015年4月2日收到焦煤财务公司3年期4.4亿借款，于 2017年 2月 22日收到焦煤财务公司 13个月借款 0.6亿元，于 2017年 8月 8日收到 1年期 0.97亿元借款，合计收到 5.97亿元借款。
截至 2017年 12月 31日，山焦飞虹实际从焦煤财务公司借款 5.97亿元，按持股比例我公司承担的反担保金额为 3.0447亿元。
综上，2017年度公司对外担保（含反担保）累计金额为 6.6447亿元，其中：为霍州煤电提供融资租赁担保 3.6亿元，为山西焦煤提供反担保 3.0447亿元。
二、独立董事意见
按照中国证监会证监发〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发〔2005〕 120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，我们作为公司的独立董事，对公司对外担保情况进行了认真审核，认为：
公司严格遵守《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，规范公司对外担保行为，在为山西三维、霍州煤电提供担保和山西焦煤提供反担保时，均履行了对外担保相关决策程序及信息披露义务，不存在违规担保和逾期担保行为，能够有效控制对外担保风险，维护了公司和全体股东的合法权益。
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2018-022南京纺织品进出口股份有限公司
关于 2018年度向控股股东申请借款额度
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：2018年度，公司拟向控股股东旅游集团申请不超过人民币4亿元的借款额度，借款利率不超过旅游集团外部融资综合成本，预计年化利率平均不超过7%，借款额度有效期自公司 2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止，有效期限内借款额度可循环使用。
本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
交易对上市公司的影响：公司向控股股东申请借款额度，主要用于公司日常经营活动所需，借款利率不超过旅游集团外部融资综合成本，预计年化利率平均不超过7%，是公司向银行等外部金融机构融资之外的有益补充，有利于提高融资效率，稳定融资规模，有助于统筹优化债务结构，降低财务费用，进一步提高了公司的流动性保障能力和抗风险能力。
交易应当履行的审议程序：本次交易已经公司第八届二十次董事会审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
历史关联交易情况：过去 12个月内，除本次关联交易外，公司与《上海证券交易所股票上市规则》中规定的同一关联人存在其他关联交易。
一、关联交易概述
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）2017年第二次临时股东大会审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，
控股股东南京旅游集团有限责任公司（以下简称旅游集团）向公司提供借款不超过人民币4亿元，用于置换公司部分银行贷款并补充流动资金，借款利率不超过旅游集团外部融资综合成本，预计年化利率平均不超过6%，借款额度自股东大会审议通过之日起6个月内有效。截至目前，上述借款额度已到期，旅游集团为公司提供借款资金余额为3亿元。
为满足公司日常经营需要，2018年度公司拟继续向旅游集团申请不超过人民币4亿元的借款额度，借款利率不超过旅游集团外部融资综合成本，预计年化利率平均不超过7%，借款额度有效期自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止，有效期限内借款额度可循环使用。
旅游集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1、基本情况
公司名称：南京旅游集团有限责任公司
统一社会信用代码：913201002496849460
住所：南京市玄武区太平北路82号长城大厦7楼
法定代表人：谢国庆
注册资本：138005.640846万元整
成立日期：1996年3月10日
经营范围：旅游资源开发与保护；酒店、会展运营管理；旅游产品开发；旅游配套设施投资、建设和运营；景区管理；商业综合体、旅游小镇等建设与管理；
旅游服务；会展服务；活动、赛事策划、组织。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司持股60%，南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司持股40%，最终控制人为南京市国资委。
2、关联关系
截至目前，旅游集团直接持有公司34.99%股份，并通过其控股子公司南京商
厦股份有限公司间接持有公司1.62%股份，合计持有公司36.61%股份，系公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，旅游集团为公司关联法人，本次公司向旅游集团申请借款额度事项构成关联交易。
3、最近一年又一期财务数据
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
||项目||2018年3月31日||2017年12月31日|
|总资产||959,621.21||1,095,945.55||
|净资产||563,679.35||568,211.93||
||项目||2018年1-3月||2017年度|
|营业收入||59,205.75||388,435.11||
|净利润||-1,088.84||14,336.45||

三、关联交易的主要内容
在双方友好协商一致的基础上，2018年度公司拟向控股股东旅游集团申请不超过人民币4亿元的借款额度，用于公司日常经营活动所需，借款利率不超过旅游集团外部融资综合成本，预计年化利率平均不超过7%。借款额度有效期自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止，有效期限内借款额度可循环使用。董事会提请股东大会授权经营层根据实际需要在上述额度及效期内向旅游集团提用借款资金，并与其签订单笔借款合同。
四、关联交易目的及对公司的影响
公司向控股股东申请借款额度，主要用于公司日常经营活动所需，借款利率不超过旅游集团外部融资综合成本，预计年化利率平均不超过7%，是公司向银行等外部金融机构融资之外的有益补充，有利于提高融资效率，稳定融资规模，有助于统筹优化债务结构，降低财务费用，进一步提高了公司的流动性保障能力和抗风险能力。
五、关联交易履行的审议程序
公司于2018年5月29日召开第八届二十次董事会，以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决审议通过了《关于2018年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》，关联董事樊晔回避了表决。该议案尚需提交公司2017年年度
股东大会审议批准。
独立董事对本次关联交易事项予以事前认可，并发表独立意见如下：2018
年度公司拟向控股股东旅游集团申请不超过人民币4亿元的借款额度，用于公司日常经营活动所需，借款利率不超过旅游集团外部融资综合成本，预计年化利率平均不超过7%，有利于提高融资效率，稳定融资规模，有助于公司统筹优化债务结构，降低财务费用，进一步提高了公司的流动性保障能力和抗风险能力，符合公司和全体股东的利益，未发现损害公司及中小股东利益的情形；本次关联交易事项的决策程序合法合规，关联董事樊晔回避了表决。因此，我们同意将该关联交易事项提交公司股东大会审议。
六、历史关联交易情况（日常关联交易除外）
过去 12个月内，除本次关联交易外，公司与《上海证券交易所股票上市规则》中规定的同一关联人发生的其他关联交易如下：
1、关联租赁
根据 2014年 9月 16日公司与旅游集团全资子公司南京金斯服装有限公司（以下简称金斯服装）签订的房屋租赁协议，金斯服装以0租金价格将南京云南北路 77号 12,009.96平方米房屋提供给公司使用，租赁期限至 2019年 7月 30日截止。
根据公司与金斯服装于 2014年 10月 15日签订及 2017年 8月 15日续签的土地使用权租赁协议，公司以每年34.42万元租金（参照评估价）将南京市六合县程桥镇羊山村 19,793.50平方米土地提供给金斯服装使用，租赁期限至 2019年8月14日截止。
2、关联债权债务往来
截至公告日，旅游集团为公司提供资金余额为 3亿元，借款年化利率均为6%。
3、关联担保
截至公告日，旅游集团为公司银行授信提供担保余额为 7.76亿元，公司均未提供反担保，亦无其他附加条件。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会2018年5月30日
证券代码:600829 证券简称:人民同泰 编号:临2017-063哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于控股股东的股东股权结构变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动不会导致哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人发生变化。
2017年12月21日，公司收到公司控股股东哈药集团股份有限公司(以下简称“哈药股份”)关于其控股股东的股权结构变动的通知，现就具体情况公告如下：一、本次权益变动基本情况
黑龙江省中信资本医药产业股权投资合伙企业（有限合伙）与 WP Iceland InvestmentLtd（中文名：华平冰岛投资有限公司）签署协议，由黑龙江省中信资本医药产业股权投资合伙企业（有限合伙）收购WP Iceland InvestmentLtd所持有哈药集团0.5%的股权。黑龙江省中信资本医药产业股权投资合伙企业（有限合伙）、WP Iceland InvestmentLtd、CITIC Capital Iceland Investment Limited互为一致行动人关系，合计持有哈药集团45%的股权，并间接持有哈药股份20.70%的股份，间接持有人民同泰15.49%的股份。
本次股权结构变动之前，哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“哈尔滨市国资委”）、CITIC Capital Iceland InvestmentLimited、 WP Iceland InvestmentLtd、哈尔滨国企重组管理顾问有限公司分别持有哈药集团45%、22.5%、22.5%、10%的股权，实际控制人为哈尔滨市国资委。
本次股权结构变动之后，哈尔滨市国资委、CITIC Capital Iceland InvestmentLimited、WP Iceland InvestmentLtd、黑龙江省中信资本医药产业股权投资合伙企业（有限合伙）、哈尔滨国企重组管理顾问有限公司分别直接持有哈药集团45%、22.5%、22%、0.5%、10%的股权，实际控制人仍为哈尔滨市国资委。
二、黑龙江省中信资本医药产业股权投资合伙企业（有限合伙）基本情况
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|-|-|
|公司名称|黑龙江省中信资本医药产业股权投资合伙企业（有限合伙）|
|登记机关|哈尔滨市道里区市场监督管理局|
|住所|哈尔滨市道里区爱建路66号|
|成立日期|2016年9月22日|
|统一社会信用代码|91230102MA1902YD5M|
|主营业务|以企业自有资金对未上市企业的投资，对上市公司的非公开发行股票的投资以及相关咨询服务（法律、法规、国务院规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可或审批的，经审批机关批准后凭许可或审批文件经营）。|

三、本次股权结构变动前后股权结构情况
本次股权转让前，哈药股份股权结构及与公司的控制关系示意图如下：
本次股权转让后，哈药股份股权结构及与公司的控制关系示意图如下：注：CITIC Capital Iceland InvestmentLimited、WP Iceland InvestmentLtd、黑龙江省中信资本医药产业股权投资合伙企业（有限合伙）互为关联方，并构成一致行动关系，上述三个公司的实际控制人为中信资本控股有限公司。
四、控股股东的股东股权结构变动对公司的影响
本次股权变动后，哈药股份持有公司股份未发生变化，持股比例仍为74.82%，仍然是公司控股股东。公司实际控制人仍为哈尔滨市国资委，实际控制人未发生变化。本次变动不会对公司正常经营活动产生影响。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十三日
股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临 2014-070中科英华高技术股份有限公司
关于资产收购所涉诉讼事项的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年12月4日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过拟用自筹资金以不高于人民币 9.5亿元的价格向成都市广地绿色工程开发有限责任公司收购其所持德昌厚地稀土矿业有限公司100%股权的事项。2013年 12月 23日，公司2013年第九次临时股东大会审议通过了上述事项。2013年12月底按协议约定完成了工商变更，公司持有德昌厚地稀土矿业有限公司100%股权并已向交易对方成都市广地绿色工程开发有限责任公司支付了 1亿元人民币股权转让价款。
公司本次资产收购事项所涉及的《框架协议》、《股权转让协议》及《补充协议》正持续履行，现就近期目标公司有关诉讼事项说明如下：
2014年 10月 27日，公司获知四川省成都市中级人民法院受理案件通知书[（2014）成民初字第 2479号]，四川省成都市中级人民法院已对蔡日川与西昌志能实业有限责任公司（目标公司德昌厚地稀土矿业有限公司全资子公司）、刘国辉（交易对方成都市广地绿色工程开发有限责任公司实际控制人）借贷纠纷一案立案审理。原告蔡日川诉称，2009年6月、7月期间，蔡日川与西昌志能实业有限责任公司签订了《借款合同》及《补充协议》，由蔡日川向西昌志能实业有限责任公司提供借款累计1,500万元人民币，并由刘国辉对上述借款提供无限连带责任担保，并以西昌志能实业有限责任公司的采矿证进行抵押担保；合同到期后，西昌志能实业有限责任公司及刘国辉未能如期履行还款义务。目前，上述借款纠纷案件处于审理过程中。根据公司本次资产收购有关《框架协议》、《股权转让协议》及《补充协议》的规定，由交易对方承诺保证目标资产“不存在任何可能导致目标公司、西昌志能终止、停业、解散、清算、合并、分立或丧失法人资格或者其他可能对其合法存续构成不利影响的情形或法律程序；对其名下的和财
务报表上记载的财产都享有完整、充分的所有权，在财产上不会存在任何第三人的所有权、共有权、占有权、抵押权、质押权、留置权或其他担保物权，也不会被法院、仲裁机构或其他有权机构采取查封、冻结、扣押等强制措施；不存在任何政府主管部门任何形式的重大处罚；目标公司的所有债务（包括但不限于欠付的采矿费、租地补偿款、税款、银行贷款、应付账款、职工医疗费、工资和社会保险金、民事赔偿、行政罚款、环保责任等）及或有负债或任何应入账而未入账的事项，均由交易对方承担并负责解决。”公司目前正敦促其解决上述诉讼事项。
根据有关《框架协议》、《股权转让协议》及《补充协议》的规定，为控制交易风险及充分保障公司利益，公司已按上述协议约定将德昌厚地稀土100%股权过户予公司名下；目前，交易对方未能如期完成《股权转让协议》中所规定的各项义务，按照有关《框架协议》、《股权转让协议》及《补充协议》的规定交易对方已经违约，但是交易对方目前对所约定的义务诸如储量备案等事项处理仍然在积极的推进中，为此公司将结合后续进展情况考虑适当的处理措施。
本次收购事项相关的协议仍在履行过程中，最终交易价格仍未确定，本次资产收购的交易行为也尚未最终完成。在本次资产收购事项后续进行过程中，如果因交易对方无法根据上述协议如期履行相关义务，进而引致对目标公司的生产经营产生重大影响时，存在公司将根据实际情况按协议规定行使单方解约权并终止交易的可能。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会2014年10月29日
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：临2015-012普莱柯生物工程股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 6月 24日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了关于修订《公司章程》的预案，详见 2015年6月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普莱柯生物工程股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》，该议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议通过生效。
本次《公司章程》修订的具体内容如下：
原公司章程第十三条为：公司的经营范围：
许可经营项目：生产经营范围：兽用胚毒灭活疫苗、胚毒活疫苗、细胞毒灭活疫苗、细胞毒活疫苗、细菌灭活疫苗、细菌活疫苗、卵黄抗体、粉剂、颗粒剂、预混剂、最终灭菌小容量注射剂、口服溶液剂、冻干粉针剂的生产；经营范围：兽药经营及进出口贸易
一般经营项目：
兽药相关技术咨询及服务、技术与产品开发及转让；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止进出口的货物和技术除外）
现修订为：第十三条：公司经营范围：兽用疫苗、诊断制品和兽用化学药品、中药、消毒剂等兽药的生产、销售及经营（具体范围和有效期限以相关部门核发
的许可证为准）；兽用疫苗、化学药品等产品研发及技术转让、相关技术咨询及服务；技术和货物进出口等业务（国家法律法规禁止的除外）。
公司根据经营发展需要，经有关政府机关批准（如需），可适时调整投资方向及经营范围。
修订后的《公司章程（2015年修订）》在将上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露，董事会将提请股东大会授权公司董事会办理相关变更登记事宜。
特此公告。
普莱柯生物工程股份有限公司董事会2015年6月24日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2015-007
杭州永创智能设备股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州永创智能设备股份有限公司第二届监事会第四次会议于2015年6月12日在杭州永创智能设备股份有限公司会议室召开，应到监事 3人，出席会议监事3人，会议由公司监事会主席汪建萍主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》；
同意公司使用募集资金对全资子公司浙江永创机械有限公司增资 18050万元，其中 10,000万元计入注册资本，8050万元计入资本公积。用于公司年产 30,000台（套）包装设备建设项目的实施。
本项表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司监事会 2015年6月12日
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2019-046江苏南方卫材医药股份有限公司
关于部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 27日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币130,000,000元闲置募集资金适时进行现金管理，其中安徽普菲特医疗用品有限公司拟使用最高不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2019年 3月 29日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-028）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
1、根据上述决议，安徽普菲特医疗用品有限公司于近日与平安银行股份有限公司上海分行签订了相关协议，并办理完成理财相关手续。现就有关事项公告如下：
产品名称：平安银行对公结构性存款（保本100%挂钩利率）产品
金额：3,000万元
产品类型：保本浮动收益型
年化收益率：3.85%
产品期限：95天
认购日期：2019年6月12日
起息日：2019年6月13日
到期日：2019年9月16日
说明：公司与平安银行股份有限公司上海分行不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的产品为未超过 12个月的保本型理财产品。公司将与产品发行方保持紧密联系，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分募集资金进行保本型理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
四、购买理财产品的总金额
截至本公告日公司累计使用闲置募集资金 8,000万元投资保本型理财产品（含本次）。具体情况如下：
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|序号|协议方|产品名称|金额（万元）|期限（天）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|1|德邦证券股份有限公司|德邦兴锐 29号收益凭证|2,500|180|2018年12月28日|2019 年 6月25 日|4.5%|
|2|平安银行股份有限公司上海分行|平安银行对公结构性存款（保本100%挂钩利率）产品|2,500|96|2019年6月6日|2019 年9月 10日|3.85%|

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|3|平安银行股份有限公司上海分行|平安银行对公结构性存款（保本100%挂钩利率）产品|3,000|95|2019年6月13日|2019 年9月 16日|3.85%|

特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司董事会2019年6月13日
证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：临 2018-049
宁波联合集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月28日
(二) 股东大会召开的地点：宁波北仑区戚家山街道东海路20号戚家山宾馆
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|39|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|97,270,919|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|31.2888|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：董事长李水荣先生因工作原因未能出席本次股东大会，会议由
副董事长王维和先生主持。
本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席 2人，董事长李水荣先生、董事李彩娥女士、独立董事郑晓东先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事会主席李居兴先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书董庆慈先生出席本次会议。公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于选举公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|95,894,162|98.5846|1,376,757|1.4154|0|0|

2、议案名称：关于选举公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|95,894,162|98.5846|1,376,757|1.4154|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于选举公司董事的议案|893,154|39.3475|1,376,757|60.6525|0|0.0000|
|2|关于选举公司独立董事的议案|893,154|39.3475|1,376,757|60.6525|0|0.0000|

注：不含公司董事、监事及高级管理人员。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
需普通决议表决通过的议案1《关于选举公司董事的议案》、议案2《关于选举公司独立董事的议案》均获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
如此，沈伟先生当选为公司第八届董事会董事（非独立董事），郑磊先生当选为公司第八届董事会独立董事，任期均自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江波宁律师事务所
律师：朱和鸽、何卓君
2、律师鉴证结论意见：
本公司聘请的浙江波宁律师事务所朱和鸽律师、何卓君律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《浙江波宁律师事务所关于宁波联合集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会之法律意见书》（以下简称“法律意见书”）。律师
认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人
的资格以及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规
定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。法律意见书全文详见 2018年 9月
29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁波联合集团股份有限公司2018年9月29日