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证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2019-078国盛金融控股集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会涉及变更 2018年度股东大会决议的情形，有关提案名称为《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年12月 26日下午 15:00
2、现场会议召开地点：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事赵岑女士
6、网络投票时间：2019年 12月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 12月 26日 9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月26日 9:15-15:00期间的任意时间。
7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司章程的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表（或代理人）共13人，代表股份803,492,940股，占公司有表决权股份总数的41.5224%。
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共7人，代表股
份801,192,169股，占公司有表决权股份总数的41.4035%。
通过网络投票表决的股东共6人，代表股份2,300,771股，占公司有表决权股份总数的0.1189%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和董事会秘书出席了会议，见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：
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|-|
|1、审议通过《关于聘请2019 年度财务审计机构的议案》。|
|表决情况：同意 803,487,340 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的|
|99.9993%；反对5,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃|
|权0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。|
|其中，中小投资者表决情况为：同意 3,308,044 股，占出席本次会议中小投|
|资者有表决权股份总数的99.8310%；反对 5,600 股，占出席本次会议中小投资者|
|有表决权股份总数的0.1690%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者有表决权|
|股份总数的0%。|

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：林晓春、洪玉珍
3、结论意见：信达律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《国盛金融控股集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于国盛金融控股集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十六日
云南创新新材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的
事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《云南创新新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立的立场，对于公司第三届董事会第十五次会议审议的相关议案发表如下事前认可意见：
一、关于下属公司向银行申请综合授信额度的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，对本次会议拟审议的《关于下属公司向银行申请综合授信额度的议案》发表事前认可意见如下：
公司在召开董事会前就上述议案具体情况向我们进行了说明，并向我们提交了与授信事项相关的文件，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将上述议案提交至第三届董事会第十五次会议审议。
二、关于为下属公司担保的议案的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司《关于为下属公司担保的议案》发表事前认可意见如下：根据公司下属公司的融资活动，保证公司及下属公司的正常资金周转，确保生产经营的持续发展，公司为下属公司上海恩捷、珠海恩捷以及成都红塑向银行申请的综合授信分别提供125,800万元、135,000万元、7,000万元的连带责任担保；上海恩捷为珠海恩捷提供 20,000万元的连带责任担保，符合公司长远发展
规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。我们对此次公司为下属公司提供担保及其额度的相关内容表示认可，我们同意将《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》提交公司第三届董事会第十五次会议审议。
独立董事： 宋昆冈 卢建凯 王平
二零一八年八月九日
证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2016-003江苏长青农化股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于 2016年 3月 24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2016年 3月 11日以书面方式发送至公司全体监事。会议由监事会主席于国庆先生主持，会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议并通过了《公司2015年度监事会工作报告》。
此议案需提交公司股东大会审议。
《公司2015年度监事会工作报告》全文刊登于2016年3月26日的巨潮资讯网。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《公司2015年年度报告及其摘要》。
此议案需提交公司股东大会审议。
监事会认为：董事会编制和审核的《公司2015年年度报告及其摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《公司2015年度财务决算报告》。
此议案需提交公司股东大会审议。
监事会认为：《公司 2015年度财务决算报告》真实可靠，财务结构合理，财务状况良好；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，真实的反映了公司 2015年度的财务状况和经营成果。
同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过了《公司2015年度利润分配预案》。
此议案需提交公司股东大会审议。
监事会认为：《公司2015年度利润分配预案》是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》及《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的规定，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。
同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过了《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：《公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，严格按照公司《募集资金管理制度》的要求执行，如实的反映了公司募集资金的存放与使用情况。
同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
此议案需提交公司股东大会审议。
为保持审计工作的连续性，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度的财务审计机构。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司监事会二〇一六年三月二十六日
东华能源股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015-2017年）
为进一步完善和健全东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）投资者回报机制，形成科学、持续、稳定的分红决策机制，在注重自身发展的同时充分增加股东投资回报，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（[2013]43号）、《公司章程》的有关规定，综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，公司董事会制定了《公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》（以下简称“本规划”）。
第一条本规划的制定原则
公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定规划。
公司股东回报规划应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，公司利润分配应重视对投资者的合理回报，公司实行持续、稳定的利润分配政策。
第二条公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续的发展，公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业经营发展实际、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条公司未来三年（2015—2017年）的具体股东回报规划
2、公司未来三年（2015-2017年）以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
3、在确保足额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以发放股票股利；每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股。
4、公司在每个会计年度结束后，由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定年度利润分配方案，董事会拟定利润分配方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。分红预案经董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
第四条股东回报规划调整的决策程序
公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事、监事会及股东(特别是公众投资者)的意见制定股东分红回报规划，并定期重新审议股东分红回报规划；如因公司外部经营环境或者自身经营情况发生较大变化，公司董事会可以对分红政策和股东分红回报规划进行调整，调整时应以股东权益保护为出发点，且不得与公司章程的相关规定相抵触，并提交董事会、股东大会审议批准。
第五条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
东华能源股份有限公司董事会2015年5月22日
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2015-063浙江英特集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年5月28日召开了七届二十五次董事会议，审议通过了《浙江英特集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2015年 5月 30日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《浙江英特集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其他相关文件。根据深圳证券交易所《关于对浙江英特集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2015】第 10号）的要求，公司和中介机构对重组预案及相关文件进行了修改和补充，并于 2015年 6月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《浙江英特集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》及其他相关文件，公司股票自2015年6月11日开市起复牌。
公司于 2015年 7月 11日、2015年 8月 8日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上分别披露了《重大资产重组进展公告》。根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，现就本次重大资产重组事项进展情况公告如下：一、重大资产重组进展情况
目前，公司及有关各方正在积极推动各项工作：标的资产最近一期的审计工作已基本完成。标的资产的评估工作已经完成，本次评估项目尚需国有资产监督管理机构备案，备案涉及的材料已提交国务院国有资产监督管理委员会。
待本次重大资产重组的相关工作全部完成后，公司将再次召开董事会，审议本次重大资产重组的具体方案。
二、特别提示
1、发出召开股东大会的通知前，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定及时履行信息披露义务，至少每
30日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
2、本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，公司于2015年6月11日披露的《浙江英特集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》之“重大风险提示”中，对本次重组的有关风险因素作了特别说明，提请投资者认真阅读重组预案中相关风险提示内容，注意投资风险。
3、目前尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会2015年9月8日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2017-073
山河智能装备股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）先后于 2017年 11月 6日召开第六届董事会第十三次会议、于2017年11月22日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 63,000万元（含本数）（以实际发生额并连续十二个月内循环使用额度为计算标准）非公开发行暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，并授权管理层具体办理实施等相关事项。具体内容详见公司于2017年11月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》（公告编号：2017-064）。
一、本次购买理财产品的主要概况
近日，公司与中国工商银行股份有限公司长沙金鹏支行（以下简称“工行金鹏支行”）签订《法人理财产品协议书》，购买其“工银理财共赢3号保本型（定向湖南）2017年第 131期”理财产品；与交通银行长沙经开区支行（以下简称“交行经开支行”）签订《交通银行“蕴通财富•日增利94天”理财产品协议》购买其“蕴通财富•日增利94天”理财产品。现将相关事项公告如下：
（一）工商银行“工银理财共赢3号保本型（定向湖南）2017年第131期”理财产品
1、产品名称：工银理财共赢3号保本型（定向湖南）2017年第131期
2、产品代码：7D131BBX
3、产品类型：保本浮动收益类
5、产品金额：人民币49,931.40万元
6、产品起始日：2017年11月23日
7、产品到期日：2018年4月25日
8、产品期限：153天
9、购买方式：认购
10、资金到账日：到期日或提前终止日或提前赎回日后第1个工作日
11、预期收益率：3.80%/年
12、收益计算方法：预期收益=投资本金×预期年化收益率/365×实际存续天数
13、资金来源：公司闲置募集资金
14、关联关系：公司与工行金鹏支行无关联关系
（二）交通银行“蕴通财富•日增利94天”理财产品
1、产品名称：蕴通财富•日增利94天
2、理财产品代码：2171175115
3、产品类型：保本收益型
4、产品风险评级：极低风险产品（1R）
5、产品规模：上限人民币13,000.00万元
6、产品成立日：2017年11月24日
7、产品到期日：2018年2月26日
8、投资期限：94天
9、购买方式：认购
10、产品到账日：产品到期日当日
11、预期收益率：4.20%/年
12、理财收益计算公式：理财本金×实际年化收益率×实际投资期限/365
13、资金来源：公司闲置募集资金
14、关联关系：公司与交行经开支行无关联关系
二、产品风险提示
的受理、投资、偿还等流程的正常进行。
2、利率风险：理财产品存续期间，若人民银行提高存款利率，公司将失去将资金配置于存款时收益提高的机会，或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率，导致实际收益率为负的风险。
3、流动性风险：公司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回上述两产品。
4、投资风险：公司只能获得理财产品明确约定的理财收益。
5、再投资风险：在产品终止后进行再投资时，公司可能会面临再投资的收益率低于上述两产品收益率的状况。
6、信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询上述两理财产品相关信息。如公司未及时查询，或由于不可抗力、意外事件的影响使得公司无法及时了解理财产品信息，并影响公司的投资决策，由此产生的责任和风险由公司自行承担。
7、不可抗力及意外事件风险：如公司或银行因不可抗力无法继续履行合同，双方可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
三、风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定，对银行理财产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。
1、公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件，投资活动由财务负责人负责组织实施，财务管理部具体操作；
2、公司财务管理部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、公司审计部门为理财产品业务的监督部门，有权对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深交所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内无使用闲置募集资金购买理财产品的情况（不含本次）。
六、备查文件
1、公司与中国工商银行股份有限公司长沙金鹏支行签订《法人理财产品协议书》。
2、公司与交通银行长沙经开区支行签订《交通银行“蕴通财富•日增利 94天”理财产品协议》。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
二○一七年十一月二十八日
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2018年高级管理人员基本年薪标准
根据成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）《高级管理人员薪酬管理办法》，确定公司 2018年高级管理人员基本年薪标准如下：
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|序号|姓名|职务|基本年薪（万元）|
|1|杨永林|总经理|120|
|2|夏玉龙|副总经理|100|
|3|衡福明|副总经理|80|
|4|贾秀英|财务总监|100|
|5|张杨|副总经理、董事会秘书|80|
|6|杜晓峰|副总经理|80|
|7|陈翔越|副总经理|80|

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2016-89新兴铸管股份有限公司
关于出让公司驻疆钢铁企业股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)为进一步优化资产结构、调整产业布局,公开挂牌出售公司所持有的驻疆钢铁企业股权。2016年 7月，本公司控股股东新兴际华集团有限公司（以下简称“新兴际华集团”）同意受让驻疆钢铁企业股权。2016年 8月，新兴际华集团与公司就转让其所持际华集团股份有限公司（以下简称“际华股份”）股票事宜签署《股份转让协议》，公司同意新兴际华集团将其持有的际华股份5%的股份（总计19,285万股，每股8.435元，股份转让价款总计162,668.975万元）作为对价转让给本公司。以上事项的详细情况请见公司于 2016年 5月 20日、7月 12日、8月 19日和9月9日披露的相关公告。
公司自以上协议签署后，积极推进上述相关工作。截至本公告披露日，公司所持有的新疆金特钢铁股份有限公司（以下简称“新疆金特”）48%股权，以及公司全资子公司新兴铸管新疆控股集团有限公司（以下简称“新疆控股”）分别持有的新兴铸管新疆有限公司（以下简称“铸管新疆”）100%股权和新疆新兴铸管金特国际贸易有限公司（以下简称“新兴国贸”）55%股权，均已转让给新兴际华集团，且已完成工商变更登记手续。
公司于近日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认新兴际华集团所持有的际华股份5%的股份（总计 19,285万股）已过户给本公司，公司开立的证券账户也已收到际华股份19,285万股。
本公司此次出让驻疆钢铁企业股权的其他未尽事宜，将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等规定严格履行后续审批程序，并及时披露后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2018-061顺丰控股股份有限公司
关于监事股份减持计划期限届满暨实施情况的公告
公司监事刘冀鲁先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”或“顺丰控股”）于 2018年 1月22日在巨潮资讯网上披露了《关于股东股份减持计划预披露的公告》（公告编号：2018-005），公司监事刘冀鲁先生计划以大宗交易或集中竞价交易方式减持本公司股份，减持期间自2018年1月23日至2018年7月22日，减持数量不超过20,170,524股，减持价格不低于45元/股，其中：通过大宗交易方式进行减持的，于2018年1月23日开始进行；通过集中竞价交易方式进行减持的，自减持计划披露之日起15个交易日之后进行。
2018年7月22日，公司董事会收到监事刘冀鲁先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况告知函》，截至 2018年 7月 22日，刘冀鲁先生本次减持计划期限已届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持数量（股）|减持均价（元/股）|
|刘冀鲁|大宗交易|2018年1月26日—2018年7月22日|1,000,000|45.98|
||集中竞价|2018年3月20日—2018年7月22日|9,085,210|46.67|

二、股东减持前后持股情况
监事刘冀鲁先生本次减持计划前持有公司股份 100,852,622股（其中通过定向资产管理计划间接持有股份 688,284股），占公司总股本2.2851%；截至 2018年 7月 22日，刘冀鲁先生本次减持计划已减持股份数量为 10,085,210股，占公司总股本0.2282%，刘冀鲁减持后持有公司股份90,767,412股（其中通过定向资产管理计划间接持有股份688,284股），占公司总股本2.0541%。
三．其他相关说明
1、刘冀鲁先生本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，在减持计划实施期间内，刘冀鲁先生严格遵守相关法律法规，及时履行信息披露义务，本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的情况，亦不存在违反股东相关承诺的情况。刘冀鲁先生实际减持情况与预披露的减持计划一致，不存在违规情形，减持股份总数未超过计划减持数量，该计划内剩余未实施的减持额度自动作废。
2、刘冀鲁先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
1、刘冀鲁《关于股份减持计划期限届满暨实施情况告知函》。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十四日
股票代码：300015 股票简称：爱尔眼科 编号：2014—014
爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）及湖南证监局《关于进一步做好辖区上市公司承诺履行工作的通知》（湘证监公司字〔2014〕3号）的文件精神，现将公司及实际控制人、股东等相关主体尚未履行完毕的承诺情况披露如下：一、首次公开发行所作承诺
1、关于避免同业竞争的承诺
公司实际控制人陈邦先生及控股股东湖南爱尔医疗投资有限公司承诺：“本人（或本公司）目前没有直接或间接从事任何与爱尔眼科实际从事业务存在竞争的任何业务活动。自本承诺函签署之日起，本人（或本公司）将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与爱尔眼科的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动”。
承诺期限：长期
截至公告日，承诺人遵守了上述承诺。
2、公司董监高关于所持公司股份流通限制和自愿锁定股份的承诺
公司董事、高级管理人员李力先生、郭宏伟先生、万伟先生承诺：在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
承诺期限：长期
截至公告日，承诺人遵守了上述承诺。
二、股票期权激励计划所作承诺
公司根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》相关规定，承诺如下：公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
承诺期限：股权激励计划实施期间
截至公告日，承诺人遵守了上述承诺。
三、截至公告日，公司及实际控制人、股东等相关主体不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一四年二月十四日
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2017-029
北京超图软件股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预计的时间：2017年1月1日至2017年6月30日
2、业绩预告类型：□亏损 □扭亏√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期2017年1月1日—2017年6月30日|上年同期2016年1月1日—2016年6月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2,400万元——2,700万元同比增长：124.70%——152.79%|1,068.09万元|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，归属于上市公司股东净利润与去年同期相比大幅上升，主要原因为：报告期内，公司所处行业整体形势良好，公司进一步加强市场开拓以及完善产品及服务，发挥协同效应，整体业务实现持续稳步增长；此外，公司完成了对上海数慧系统技术有限公司的收购，并合并了南京国图信息产业有限公司和北京世纪安图数码科技发展有限责任公司的报告期内业绩。
2、报告期内，归属于上市公司股东的非经常性损益约 400万元，去年同期为277.58万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2017
年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司董事会
二○一七年七月十三日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2018-126湖南博云新材料股份有限公司
关于控股股东涉及仲裁事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、基本情况
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司（以下简称“粉冶中心”）作为仲裁申请人，以宁波金仑股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波金开股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波君润恒旭股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波金润股权投资合伙企业（有限合伙）、温州环亚创业投资中心（有限合伙）、湖南大誉湘沙投资管理合伙企业（有限合伙）、株洲兆富成长企业创业投资有限公司、株洲兆富新材投资管理合伙企业（有限合伙）、湖南兆富投资控股（集团）有限公司（以下合称“社会投资者股东”）作为仲裁被申请人，向长沙仲裁委员会提起仲裁申请：请求裁决确认申请人与被申请人签订的《中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司之增资协议书》无效；请求裁决社会投资者股东间签订的《股权转让协议》无效；请求裁决申请人恢复至 2011年 10月 20日增资扩股工商变更之前的股权结构；裁决被申请人协助申请人向工商登记机关撤销 2011年 10月 20日的增资扩股工商变更登记。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
长沙仲裁委员会已对上述事项作出裁决：确认粉冶中心与社会投资者股东签订的《中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司之增资协议书》无效；确认社会投资者股东间签订的《股权转让协议》无效。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、工商变更完成情况
近日，公司收到粉冶中心《关于中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司涉及仲裁事项的告知函》：为履行长沙仲裁委员会作出的[2017]长仲字第 294号、295号、296号、449号、450号、572号和[2018]长仲字第 1562号裁决书的裁决，粉冶中心已在长沙市工商局高新区分局完成了注册资本恢复至 8000万元的工商变更登记手续，并取得了长沙市工商行政管理局颁发的新《营业执照》。其变更后的相关工商登记信息如下：
公司名称：中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91430100722528325Q
注册地址：长沙高新开发区谷苑路166号研发办公楼101二楼205号
注册资本：8,000万元人民币
成立时间：2001年02月09日
营业期限：2001年02月09日至2031年02月08日
经营范围：粉末冶金新技术和新工艺、特种金属粉末制备技术、金属粉末挤压成形技术、注射成形技术、复合材料制备技术的研究与开发；国家法律、法规、政策允许的金属粉末、非金属粉末、复合材料、硬质合金、冶金专用设备的研究、开发、生产（限分支机构生产）和销售；粉末冶金技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2016-099天津鑫茂科技股份有限公司 2016年度中期业绩预告公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年6月30日
2、业绩预告类型：扭亏为盈
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|约 2,000至2,300万元|-5,575万元|
|基本每股收益|约0.0166 至0.0190元/股|-0.048元/股|

注：2016年2月24日，公司因实施资本公积金转增股本，股本总数由402,818,408股增至1,208,455,224股。具体内容详见本公司2016年2月19日发布的《2015年度资本公积金转增股本实施公告》（公告编号：(临)2016-034）。本报告期每股收益按照新股本计算,并对上年同期每股收益进行了追溯调整。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司实现了扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润较去年同期大幅增加135%-141%，主要原因为：
1、本报告期公司剥离下属地产公司股权实现转让收益 1,600余万元，同时剥离
地产及酒店业务后，较去年同期减少了相关的经营亏损。
2、闲置募集资金理财收益较去年同期有所增长。
3、本报告期，公司光通信产品销售、利润同比增加。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
北京数字政通科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，就公司第二届董事会第三十五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届并推选第三届董事会董事候选人的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期届满，经广泛征询意见，公司董事会提名吴强华先生、朱华先生、许欣先生、王洪深先生、胡环宇先生、王东先生、刘先林、邬伦先生、叶金福先生先生为第三届董事会董事候选人，其中刘先林先生、邬伦先生、叶金福先生为独立董事候选人。
我们认为第二届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。通过审核上述6名非独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任非独立董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者；通过审核上述3名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任独立董事的情形，具备独立董事应有的独立性。
本次董事会换届并推选第三届董事会董事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被提名的候选人具备担任公司第三届董事会董事资格，同意将其提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
二、关于使用节余募集资金增资北京天健源达科技有限公司暨关联交易的意见本次提交公司第二届董事会第三十五次会议审议的《关于使用节余募集资金增资北京天健源达科技有限公司暨关联交易的议案》，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
本次公司向天健源达增资经各增资方充分协商，关联交易的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公
司使用节余募集资金增资有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司盈利能力，符合公司长远利益和股东的根本利益。
本次交易构成关联交易，由交易各方协商确定，参与各方均以现金方式同步增资，交易按照市场规则进行，交易公平合理。公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决。公司董事会的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本次交易方案以及签订的相关协议，符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
综上所述，我们对本次使用募集资金向天健源达增资的事项，符合公司发展战略，不存在损害公司及中小股东利益及影响公司独立性的情形。作为公司独立董事，我们同意该事项。
三、关于公司申请综合授信及拟对控股子公司提供担保的独立意见
北京汉王智通科技有限公司（以下简称“汉王智通”）为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，我们同意该担保事项。
独立董事：邵建平秦其明高文荣二〇一五年八月十八日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2015-057
海南康芝药业股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，根据有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：康芝药业；股票代码：300086）自2015年7月2日开市起停牌，详见公司于7月2日在创业板指定披露媒体《巨潮资讯网》上披露的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-056）。
公司正在筹划的重大事项为公司拟投资成立儿童医院，进军医疗领域。公司股票停牌期间，相关各方均在积极推动该重大事项的筹划工作。
截至本公告发出之日，因相关各方对该重大事项的实施方案仍有若干细节有待确认，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，同时避免引起公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年7月9日（星期四）开市起继续停牌，待相关事项确定后公司将尽快刊登相关公告并复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
2015年7月 8日
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|证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2019-006|
|上海瀚讯信息技术股份有限公司|
|关于股票交易异常波动的公告|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假|
|记载、误导性陈述或者重大遗漏。|

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|一、股票交易异常波动的情况介绍|
|上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）（证券|
|代码：300762；证券简称：上海瀚讯）日均换手率连续 2 个交易日（2019 年 4|
|月 3 日、2019 年 4 月 4 日）与前 5 个交易日日均换手率比值达 46.46 倍，且累|
|计换手率达 54.03%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票|
|交易异常波动的情况。|
|二、公司关注并核实情况说明|
|针对股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关|
|事项进行了核实，现就有关情况说明如下：|
|1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；|
|2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生|
|较大影响的未公开重大信息；|
|3.公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；|
|4.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披|
|露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；|
|5.公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的|
|情形；|
|6.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。|
|三、是否存在应披露而未披露信息的说明|

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|本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》|
|等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协|
|议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定|
|应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信|
|息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。|
|四、必要的风险提示|
|本公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首|
|次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）|
|中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公|
|司于2019 年3月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》|
|“第四节 风险因素”。|
|公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时|
|做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上|
|海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的|
|信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性|
|投资，注意风险。公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露|
|义务，及时做好信息披露工作。|
|特此公告。|
|上海瀚讯信息技术股份有限公司|

董事会
成都天保重型装备股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司董事会将2014年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1660号文”的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）2570万股（每股面值 1元），每股发行价为12元，募股资金总额为人民币308,400,000.00元，扣除各项发行费用人民币 39,940,000.00元，实际募集资金净额为人民币 268,460,000.00元。以上募集资金的到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具报告编号为XYZH/2013CDA4069的验资报告验证。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前金额
单位：万元
本年度使用金额
以前年度已投
置换前期投入项目
直接投入募
永久补充流 期末余额
入
金额
集资金项目
动资金
24,779.36 2,034.84 46.06
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范本公司募集资金管理，保护本公司股东特别是中小投资者的权益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及本公
司方《募集资金管理制度》的规定，本公司、中国建设银行股份有限公司成都青白江支行、东北证券股份有限公司三方经协商签订《募集资金三方监管协议》（账号为：5100 1536 7080 51519156）、本公司、成都农村商业银行股份有限公司青白江支行、东北证券股份有限公司三方经协商签订《募集资金三方监管协议》（账号为：021700000120010011936）。
（二）募集资金
截止2014年12月31日，募集资金专户存放情况如下
银行名称 账号 存储余额（万元） 备注中国建设银行股份有
限公司成都青白江支 51001536708051519156 10.39
行
成都农村商业银行股
份有限公司青白江支 021700000120010011936 35.67
行
三、2014年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2014年12月31日，公司累计使用募集资金26,814.20万元。其中，高水头混流式、（超）低水头贯流式水电机组制造项目计划投资总额 25,614.00万元，实际投入金额25,663.15万元，包括使用募集资金投资20,046.00万元（不含利息收入），自有资金投入5,617.15万元；节能环保离心机制造生产线技术改造项目计划投资总额23,267.20万元，实际投入金额10,653.85万元，包括使用募集资金6,764.33万元，自有资金投入3,889.52万元。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2014年2月21日召开的第二届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》同意公司使用募集资金 24,779.36万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述置换议案已经保荐机构确认，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2013CDA4076号专项审核报告确认。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2014年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露
截至 2014年 12月 31日，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
特此报告。
成都天保重型装备股份有限公司
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2015-021
关于与中冶纸业集团有限公司签署《资产代管协议》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易基本情况
根据公司与中冶纸业集团有限公司（以下简称中冶纸业）双方的实际需要，公司拟与中冶纸业签订《资产代管协议》，为中冶纸业代管其在公司生产场区内的资产。代管资产具体如下：证号为卫国用（2007）字第 06112-025号、证号为卫国用（2007）字第 06112-026号（使用其中面积为 59,589.9平方米）的土地；公司生产场区内的账面原值为 8,076,662.18元的固定资产。中冶纸业同意将以上两项代管资产均无偿提供给公司使用，做为对公司代管的补偿。
该事项已经 2015年 4月 13日召开的公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。因中冶纸业系公司的控股股东，本次交易事项属关联交易，关联董事张强先生、严肃先生、许仕清先生、张子珉先生回避了表决。
该事项无需要股东大会审议。
二、交易对方介绍
1、基本情况
法定代表人：许仕清
注册资本：167,231万元
住所：北京市海淀区高梁桥斜街 11号
经营范围：许可经营项目：甲苯、盐酸、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品、压缩气体及液化气体、易燃液体的批发（有效期至 2013年 7月 20日）。一般经营项目：各类机制纸、纸板、加工纸、包装用纸的生产、科研开发、销售；有色金属矿产品、化学矿产品、金属矿产品、重晶石、滑石、石墨、萤石、菱镁矿、耐火矾土、硅灰石、高岭土、膨润土、硅藻土、石膏、珍珠岩、温石棉、金刚石、氧化钙的销售；
化工产品（危险化学品除外）的生产、科技开发、销售；造纸原料林种植，原料竹、苇及草浆、苇浆、竹浆、木浆的生产、销售；建筑工程施工装饰，机械设备安装，房地产开发与工程承包，工业工程设计；
进出口业务；项目投资及管理。
2、截止 2014年 12月 31日主要财务数据(未经审计)
资产总额 1,018,106.17万元，净资产-685,575.34万元，主营业务收入 250073.02万元，净利润-171,541.59万元。
3、与公司的关联关系：中冶纸业为公司的控股股东，符合《深圳证券交易所上市规则》10.1.3条第（一）项规定的情形，为公司的关联法人。
4、履约能力分析
公司与中冶纸业的本次交易不涉及现金支付及债权、债务的转移，不存在履约风险。
三、资产代管协议的主要内容
第一条公司受中冶纸业委托代为管理其在公司生产场区内的资产，代管资产具体如下：证号为卫国用（2007）字第 06112-025号、证号为卫国用（2007）字第 06112-026号（使用其中面积为 59,589.9平方米）的土地；公司生产场区内的账面原值为 8,076,662.18元的固定资产。
第二条中冶纸业同意将以上两项代管资产均无偿提供给公司使用，做为对公司代管的补偿。
第三条资产代管期限期限 10年，自 2015年 1月 1日起至 2025年 1月 1日止。
第四条代管期间，由公司负责对代管资产的维护维修工作，维护维修费用由公司承担义务，如出现资产损坏（正常性损耗除外）或丢失，由公司向中冶纸业承担赔偿责任。
第五条双方就代管资产签订的《国有土地使用权租赁合同》、《关于部分生产、非生产设施使用和服务协议》自本协议签订之日起解除，原合同约定的权利义务终止。
四、合同对上市公司的影响
通过上述交易，公司可支配更多的生产资源，有利于降低生产经营成本，有利于维护广大公众投资者的利益。
五、独立董事的意见
独立董事认为：公司代管并无偿使用中冶纸业在公司生产厂区内的资产，有力的支持了公司的日常运营和保障了公司的稳定发展，该
关联交易不影响公司独立性，不会损害公司、股东特别是中小股东的利。同意提交公司第六届第二十五次董事会审议。
公司独立董事关于表决程序及公平性的意见：公司第六届第二十五次董事会议在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，在关联交易定价方面公平合理，没有损害上市公司及中小股东的利益。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议
2、独立董事的独立意见
中冶美利纸业股份有限公司董事会
2015年 4月 15日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2017-34号北大医药股份有限公司关于
公司及相关当事人受到深圳证券交易所公开谴责处分的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：沪专
调查字2014477号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证
券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查（具体内容详见公司公告 2014-84
号）。2016年12月19日，公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2016]105号），并于2016年12月20日披露了《关于收到中国证监会<行政
处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2016-56号）。2017年5月9日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2017]44号）并予以披露（公告编号：
2017-24）。
公司于2017年8月17日收到深圳证券交易所《关于对北大医药股份有限公
司给予公开谴责处分的决定》（以下简称“处分决定”）。现将相关情况公告如下：
一、处分决定主要内容
经查明，北大医药股份有限公司（以下简称“北大医药”或“公司”）及相
关当事人存在以下违规行为：
2013年6月至9月，北京政泉控股有限公司（以下简称“政泉控股”）与北大
资源集团控股有限公司（以下简称“北大资源控股”）签订《股权代持协议书》，
约定由政泉控股为北大资源控股代持北大医药4000万股股份。上述协议签订后，北大资源控股与政泉控股均未就该协议及其持有北大医药股份的变动情况及时履
行披露义务。
经中国证监会立案调查发现，公司时任董事长李国军在2013年6月至9月中旬期间知悉政泉控股、北大资源控股签订股权代持协议事项，但公司未及时履行
披露义务。
公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2012年修订）》第1.4条、第
2.1条、第7.3条、第11.8.1条，《股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第
2.1条、第7.3条、第11.8.1条的规定。
公司时任董事长李国军未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股
票上市规则（2012年修订）》第1.4条、第3.1.5条和第3.1.6条，《股票上市规
则（2014年修订）》第1.4条、第3.1.5条和第3.1.6条和本所《主板上市公司规
范运作指引（2010年制定）》第3.3.23条的规定，对公司上述违规行为负有重要责任。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2014年修订）》第
17.2条、第17.3条以及第19.3条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
1、对北大医药股份有限公司予以公开谴责的处分；
2、对北大医药股份有限公司时任董事长李国军予以公开谴责的处分。
对于北大医药股份有限公司及相关当事人的上述违规行为和本所给予的处
分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公布。
二、公司说明
公司向全体股东及广大投资者表示诚挚的歉意。
公司及现任全体董事、监事和高级管理人员将以此为戒，今后严格按照《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要
求，进一步提高规范运作意识、强化公司内部治理及信息披露管理，真实、准
确、完整、及时地履行信息披露义务。
三、对违规事项的整改
公司知悉处分决定后，及时召开会议进行了进行深刻的反思与学习，决定以
此为鞭策，加强公司相关人员对内部控制、信息披露等制度方面的学习。严格履
行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、
《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，进一步完善内部控制体系，
提高规范运作水平及信息披露质量。
四、处分决定对公司的影响
本次处分决定不会对公司生产经营和财务状况产生重大影响。
五、备查文件
深圳证券交易所文件《关于对北大医药股份有限公司及相关当事人给予公开
谴责处分的决定》（深证上【2017】486号）
特此公告。
北大医药股份有限公司董事会二〇一七年八月十七日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2019-011北京三聚环保新材料股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东北京海淀科技发展有限公司（以下简称“海淀科技”）的通知，获悉控股股东海淀科技将其持有的公司部分股份办理了补充质押业务。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||||一大股东||质押股数|||||||||||
||股东名称||||||质押开始日||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||||及一致行||（股）|||||||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|海淀科技||是||1,000,000||2019-01-30||至办理解除质押手续止||国盛证券有限责任公司||0.14%||补充质押||
|海淀科技||是||9,103,000||2019-01-30||至办理解除质押手续止||国海证券股份有限公司||1.31%||补充质押||
|海淀科技||是||500,000||2019-01-31||至办理解除质押手续止||国盛证券有限责任公司||0.07%||补充质押||
|海淀科技||是||1,000,000||2019-02-01||至办理解除质押手续止||国盛证券有限责任公司||0.14%||补充质押||
|海淀科技||是||7,500,000||2019-02-01||至办理解除质押手续止||国民信托有限公司||1.08%||补充质押||
|||||19,103,000||||||||2.76%||||
||合 计||||||-||-||-||||-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，海淀科技持有公司股份692,632,562股，占公司总股本
北京三聚环保新材料股份有限公司的29.47%，其中累计被质押股份551,773,921股，占其持有公司股份总数的79.66%，占公司总股本的23.47%。
3、股东质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东海淀科技质押的股份目前均不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内。未来变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、海淀科技股票质押证明-国盛证券；
2、海淀科技股票质押证明-国海证券；
3、海淀科技证券质押登记证明-国民信托。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2019年2月12日