卫宁健康科技集团股份有限公司
2017年度社会责任报告
二〇一八年四月
目录
一、公司简介 ................................................................................................................................... 3二、股东及债权人权益保护 ........................................................................................................... 5三、员工权益保护 ........................................................................................................................... 9四、对供应商、客户权益负责 ..................................................................................................... 12五、积极参与环保工作 ................................................................................................................. 13六、发挥社会价值，积极回报社会 ............................................................................................. 14七、2018年社会责任展望 ............................................................................................................ 16
一、公司简介
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卫宁健康”）成立于 2004年 4月，于 2008年 12月 26日整体变更为股份有限公司，2011年 8月 18日登陆创业板，是国内第一家专注于医疗健康信息化的上市公司，公司致力于提供医疗健康卫生信息化解决方案，不断提升人们的就医体验和健康水平，通过持续的技术创新，自主研发适应不同应用场景的产品与解决方案，业务覆盖智慧医院、区域卫生、基层卫生、公共卫生、医疗保险、健康服务等领域，是中国医疗健康信息行业最具竞争力的整体产品、解决方案与服务供应商。
公司目前积极布局健康服务领域，推动互联网+模式下的医疗健康云服务等创新业务的发展，贯彻公司“4＋1”发展战略（云医、云康、云险、云药+创新服务平台）。面向未来，公司将采用双轮驱动模型，一是传统的医疗卫生信息化业务，另一个是创新的互联网+健康服务业务，二轮互为补充，协调发展。传统的医疗卫生信息化业务是基础，公司将通过内生式发展和外延式扩张的方式，持续强化其优势；
创新的互联网+健康服务业务是提升，公司将通过传统业务庞大的用户群体和对用户业务及健康服务业的深度理解，使传统业务紧密衔接创新业务，联动发展，实现公司持续、稳定、健康的发展。
我们的理念
追求高效，崇尚简洁，以创新为矛，以务实为盾，脚踏实地，开拓未来。
我们的事业
以人为本，积极探索和实施医院信息自动化、信息化、网络化管理模式，倡导以“完美打造医疗行业解决方案”为核心的企业文化。
我们的目标
挖掘每个人的潜力、发挥每个人的力量，提供个人发展空间，共同实现公司和员工的未来梦想。
2017年，公司实现营业收入120,375.63万元，同比增长26.12%；
利润总额 25,621.86万元，同比下降56.09%；归属于母公司普通股股东净利润 22,903.99万元，同比下降55.84%；归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润为 21,344.06万元，同比增长30.02%。公司将积极贯彻落实长期发展战略及年度经营计划，加强传统与创新业务的协同发展，为公司长远发展奠定坚实的基础。
二、股东及债权人权益保护
公司是股东共同利益的有机载体，只有中小股东权益得到了保障，公司整体利益和大股东的利益才能最终得到实现。保护投资者特别是中小投资者的合法权益是资本市场稳定发展的前提。中小股东权益的保护水平不仅是检验一个公司能否规范运作的试金石，而且是一个国家的资本市场是否发达、公司法制是否健全的标志。同时股东和债权人的信任和支持是公司赖以生存和发展的基础，公司始终致力于认真落实发展战略规划，持续完善公司治理结构，加强全面风险管理，不断提升业绩，持续、稳定的回报股东，保护股东和债权人权益，实现与利益相关者的和谐共赢。
1、完善公司治理结构，维护股东权益
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及规范性文件的要求，积极推进内控体系建设，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的健全、清晰、有效的组织机构和公司治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会和经理层之间权责明确、运作规范、相互制衡的公司治理机制，为公司规范运作提供了更强有力的制度保障，并有效地增强了决策的公正性和科学性。
报告期内，公司共召开 1次股东大会，8次董事会，10次监事会， 10次董事会各专门委员会。历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》、相关议事规则的规定，董事、监事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务，股东权益得到了充分保障。
2、积极搭建与投资者沟通的桥梁，维护中小股东利益
股东是企业发展的基石，维护股东，特别是中小股东的合法利益，提升投资者对公司的信心，是企业健康发展的必备条件。公司非常重视投资者关系管理工作，本着真实、准确、完整、及时、公平地原则
履行信息披露义务，增强资本市场正能量，塑造公司在资本市场的诚信形象。并采用多渠道、多方式的投资者关系管理方式，日常通过公司网站、热线电话、电子信箱、深交所互动易等多种渠道与投资者加强沟通，保证投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动。此外，公司管理层还通过年度报告网上业绩说明会与投资者进行互动交流，使广大投资者能够及时、全面的了解公司经营情况、财务状况、重大事项进展等情况，保障了投资者的知情权。
2017年度，公司接待调研情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||接待|接待对||
|接待时间|||调研的基本情况索引|
||方式|象类型||
||电话||介绍公司 2016 年度业绩预告、未来发|
|2 月 13 日||机构||
||沟通||展战略、创新业务规划及进展情况等。|
|4 月 28 日|其他|其他|2016 年度业绩网上说明会。|
||||介绍公司 2016 年度报告、未来发展战|
|5 月 17 日|其他|机构||
||||略、创新业务规划及进展情况等。|
||||介绍公司 2016 年度报告、未来发展战|
|6 月 22 日|其他|机构||
||||略、创新业务规划及进展情况等。|
||||2017 年上海辖区上市公司投资者集体|
|11 月 3 日|其他|其他||
||||接待日活动。|
||||介绍公司 2017 年第三季度报告、未来|
|11 月 8 日|其他|机构|发展战略、创新业务规划及进展情况|
||||等。|

3、确保股东享有各项合法权益，积极回报投资者
公司在获得长足发展的同时，不忘积极回报投资者，自上市以来，
每年都进行了现金分红。为进一步规范公司利润分配及现金分红有关事项，推动公司建立科学、持续、透明的分红政策和决策机制，更好地维护投资者利益，根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，公司结合实际情况，并充分听取了中小股东的意见，完善了公司利润分配政策，修改后的现金分红政策符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备。公司积极制定了三年（2015-2017年）股东回报规划，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于投资者形成稳定的回报预期。
公司近三年分红情况如下：
（1）2016年 4月 18日，公司召开了 2015年度股东大会，审议通过了 2015年度利润分配及资本公积转增股本方案：以 2016年 3月 24日总股本 580,306,696股为基数，向全体股东每 10股送 3股并派发现金股利人民币 0.8元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 1股。
（2）2017年 5月 16日，公司召开了 2016年度股东大会，审议通过了 2016年度利润分配及资本公积转增股本方案：以 2017年 4月 21日总股本 841,603,075股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.65元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 9股。
（3）2017年度利润分配预案：公司拟以 2018年 4月 23日总股本 1,615,876,796股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.15元（含税），共派发现金股利人民币 24,238,151.94元。公司2017年度利润分配预案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，但尚需公司股东大会审议批准后实施。
4、规范内幕信息管理，杜绝内幕交易行为
为规范公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披
露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的相关规定，公司不断加强对信息披露工作的管理，并切实做到严格执行未公开信息的传递、审核、披露流程，有效落实内幕信息事务及知情人报备流程，从而防范内幕信息知情人和非法获取内幕信息人员利用内幕信息从事证券交易活动，杜绝内幕交易行为。
为防范内幕交易，公司积极组织董事、监事及高级管理人员参与交易所、证监局、上市公司协会等监管部门组织的培训学习活动。同时，针对内幕信息知情人，公司也经常组织内部学习、交流活动，通过实际案例的学习、敏感期的温馨提示等方式进一步提高董事、监事和高级管理人员及其他内幕信息知情人的自律意识和工作的规范性，不断促进公司董事、监事和高级管理人员忠实、勤勉、尽责地履行职责。
5、保护债权人的合法权益
公司在注重对股东权益保护的同时，高度重视对债权人合法权益的保护，公司奉行稳健、诚信的经营策略，有效控制自身经营风险。
在公司经营决策过程中，严格遵守相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与债权人权益相关的重大信息；债权人为维护自身利益需要了解公司有关财务、经营和管理等情况时，公司全力予以配合和支持。公司注重企业信用，2016年被国家工商行政管理总局评为 2014-2015年度“守合同重信用”企业。
三、员工权益保护
1、保障员工权益
公司贯彻落实《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，依法与员工签订、履行《劳动合同》，确保员工依法享有法律法规规定的劳动者权利。公司建立了合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效考核体系，将绩效考核结果作为员工的奖惩、晋升的依据；并根据员工的工作表现和业绩实行年度调薪。为进一步吸引和保留核心骨
干人才，公司建立员工激励体制，
在 2012年、2014年、2016年先后
推出了三期股权激励计划，共激励
1,000多人次，鼓励员工和企业共
成长。
公司为员工办理“五险一金”，认真执行员工法定假期、婚假、丧假、产假、工伤假等制度，为员
工提供多层次、全方位、人性化的
福利保障体系。对孕哺期的女职工
在薪酬待遇、劳动时间、劳动保护
等方面给予特殊照顾政策，每逢重
要节日发放过节礼物、生日贺礼、
员工活动等。公司每年定期对员工
进行一次免费体检，建立职工健康档案，始终关注着员工的健康与安全。
为保障职工在公司治理中享有充分的权利，由公司职工代表大会
选举产生的 1名职工代表监事进入公司监事会，代表职工监督公司财务、董事会、管理层的履职情况，切实保障了职工对企业重大事项的知情权和参与权。
2、完善员工培训体系
公司致力于全体员工的培训和职业规划，重视人才梯队建设，建立了系统化的培训机制，制定了《培训管理制度》，创设了管理技能培训、职业技能培训、销售技能培训及专业技能培训等，激发员工学习知识技能、提高素质，实现员工发展和公司发展的有机统一。2017年公司持续完善多维度、多层次的员工培训体系，通过新员工入职培训、日常业务培训、专项讲座、职工自主培训和组织参观学习相结合等多种学习形式，强化员工基础能力培养，支持和帮助员工获取职业生涯阶段所需的知识和技能，为公司的持续健康发展打下良好的人力资源基础。
3、丰富员工文化生活
公司一贯重视人文关怀，积极与员工建立良好的沟通、交流平台，丰富员工的文化生活。
公司通过评优表彰，提升员工荣誉感，每年总结表彰大会评选的优秀员工、先进团队作为卫宁人的榜样和标杆，激励员工锐意进取，奋勇争先。为鼓励和倡导员
工健康生活、快乐工作，公司已连续多年举办各种文体活动，不定期开展登山、跑步、摄影等活动和比赛，通过各种活动来丰富员工的生活，释放工作压力，员工身心得到健康发展，增强了团队的凝聚力和向心力。
四、对供应商、客户权益负责
公司本着平等、友好、互利的商业原则与供应商、客户建立长期稳定的合作伙伴关系，努力维护供应商、客户的权益。不断完善内部控制制度并健全采购管理制度，严格、透明、规范地管理采购流程，保证按照合同约定支付采购款项，积极、妥善地解决各种纠纷，通过自身管理水平的不断提高切实保障供应商的合法权益。
另外，公司通过开展定期客户满意度调查，及时了解客户需求和感受，对客户的反馈及时予以响应，倾心服务客户，实施全方位的顾客满意战略，保护了客户的合法权益。
五、积极参与环保工作
公司积极开展环境保护的相关工作，高度重视环境保护和节能减排，大力发展循环经济，不断提高资源综合利用水平，切实推进企业与环境的可持续、和谐发展。
在日常工作中，公司积极推行节能减排，倡导全体员工节约每一度电、每一张纸、每一滴水，最大程度节约能源，减少空调、电脑等用电设备的待机能耗，提倡纸张二次利用，通过张贴“节约用水”、“节约用电”的小贴士，增强员工节约意识。加强对办公耗材采购、领取和使用的管理，积极推动办公自动化，不断完善电子化、网络化办公模式，有效实现了绿色办公。
六、发挥社会价值，积极回报社会
企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。公司注重企业的社会价值体现，把为社会创造繁荣作为企业所应承担社会责任的一种承诺，以自身发展影响和带动地方经济振兴，积极回报社会。
1、推动地方经济发展，履行纳税人义务
公司始终坚持发展经济为己任，着力发展创新产业，积极履行纳税人义务，大力推动了区域经济发展。公司 2014-2016年度累计实现纳税额 3.5亿元，为国家财政税收及地方政府和社会的经济发展做出了较大的贡献。
2、公共关系
公司高度重视加强与政府部门和监管机关的联系、汇报，主动配合政府部门和监管部门的监督和检查，涉及公司规范运作相关事项特别是重大事项都及时向监管部门汇报和咨询，认真听取监管部门的意见。同时，作为社会公众上市公司，公司在生产经营活动中遵循自愿、公平、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，主动接受政府部门和监管部门的监督和检查，高度重视社会公众及新闻媒体对公司的评论，赢得了社会各界的认同。
长期以来，公司一直大力支持社会就业。2017年，在复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、首都医科大学、武汉大学、合肥工业大学、广西医科大学等多个地区数十所高校举办了多场校园招聘会，为在校大学生提供了见习、实习、就业机会，缓解了社会就业压力。
能力，促进医疗卫生行业服务水平的提升，打造新型医疗服务生态。
同年，公司与合肥工业大学、安徽医科大学第一附属医院、中国科学院大学经济与管理学院协商组建“医疗健康管理联合研究中心”，专注于开展大数据驱动的医疗健康管理与决策创新研究工作，为国家健康事业贡献价值。
七、2018年社会责任展望
作为一家上市公司，卫宁健康充分意识到公司业绩、企业成长与承担社会责任相辅相成、密不可分。在过往的一年中，公司在社会责任承担方面取得了一定的成绩，但同时我们深刻感受到，企业社会责任的履行是一项持续性的长久的工程，2018年，公司将继续努力，践行社会责任，高度重视为股东实现最佳回报，保护投资人的合法权益；注重回馈员工，实现员工个人发展与公司发展同步提升；重视公司的发展要融入社会，积极回馈社会，实现企业与社会的和谐发展。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十三日