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证券代码：600540 证券简称：*ST新赛 公告编号：2017-031新疆赛里木现代农业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月22日
(二) 股东大会召开的地点：新疆博乐市红星路158号新赛股份三楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|196,491,681|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|41.7247|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集，董
事长马晓宏先生主持。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会
议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事杨胜利先生因外地出差，未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书陈建江先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司关于所属子公司新赛棉业有限公司及其新赛精纺有限公司开展棉花、棉纱期货保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|196,096,104|99.7986|385,577|0.1962|10,000|0.0052|

2、议案名称：公司关于公司及其全资子公司新疆新赛棉业有限公司拟使用暂时闲置自有资金进行投资理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|A股|196,096,104|99.7986|385,577|0.1962|10,000|0.0052|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|公司关于所属子公司新赛棉业有限公司及其新赛精纺有限公司开展棉花、棉纱期货保值业务的议案|2,460,341|86.1488|385,577|13.5009|10,000|0.3503|
|2|公司关于公司及其全资子公司新疆新赛棉业有限公司拟使用暂时闲置自有资金进行投资理财产品的议案|2,460,341|86.1488|385,577|13.5009|10,000|0.3503|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均由出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：李大明、常娜娜
2、律师鉴证结论意见：
公司二○一七年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、新赛股份2017年第一次临时股东大会决议
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：临2015－004
北京银行股份有限公司
与 ING BankN.V.关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
2015年 2月 3日，北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会审议通过《关于对 ING BankN.V.关联授信的议案》，同意授予 ING BankN.V.同业机构综合授信额度 3亿美元，额度有效期 18个月，自本行董事会审批通过之日起生效。
ING BankN.V.是本行境外战略投资者，也是本行最大单一股东，是本行关联方，与其进行的交易构成本行的关联交易。本行对 ING BankN.V.授信 3亿美元，超过本行最近一期经审计净资产的1％。
根据本行《关联交易管理暂行办法》，已构成重大关联交易，经本行内部授权审批程序审查后，应提交关联交易委员会审批，并报董事会进行最终审批。
二、关联方介绍
ING BankN.V.为荷兰国际集团（ING集团）全资子公司。荷兰国际集团是一家有着 150年历史的国际金融集团，它在全球为客户提供银行、保险及资产管理等服务，是在 1991年由荷兰国民人寿保险公司和荷兰邮政银行集团合并组成的综合性金融集团。ING Bank N.V.是荷兰国际集团重要的业务单元，直接或通过下属公司或控股公司面
向全球客户提供银行和资产管理服务。
根据最近一期年度报告显示，截至 2013年末，ING Bank N.V.资产总额为 7876亿欧元；2013年实现税前利润和净利润分别达到 43.65亿欧元和 31.87亿欧元，分别较 2012年增长16.4%和22.7%。
自金融危机以来，ING BankN.V.一直致力于调整和简化业务结构、控制成本，提高资产收益率，取得显著效果；2013年该行利差达到1.44%，较 2012年提高 0.08个百分点。
三、关联交易的定价依据
本行与 ING BankN.V.的关联交易坚持遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价相关管理制度。
四、关联交易的影响
本行向 ING BankN.V.授信，定价合理、公平，符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理相关规定，授信流程符合本行内部控制制度要求。
五、独立董事的意见
北京银行与ING BankN.V.的关联交易是正常业务经营所必需的，交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。该交易符合中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合《北京银行关联交易管理暂行办法》及其它内部制度规定。
独立董事一致同意该交易，但如在实施过程中发现有明显风险，建议管理层采取相应的有效措施控制风险
六、备查文件目录
1、董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
北京银行股份有限公司 2015年 2月 3日
证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 编号：临2015-015江苏阳光股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月30日以电子邮件和电话通知方式发出召开第六届董事会第八次会议的通知，并于2015年4月9日在公司会议室召开，出席本次会议董事应到9人，实到9人。公司董事长陈丽芬主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议和议案：
一、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》，并将该报告提交公司 2014年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司 2014年度财务决算报告》，并将该报告提交公司 2014年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并将该预案提交公司2014年度股东大会审议。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司共实现归属于上市公司股东的净利润 78,920,295.20元，母公司共实现净利润 77,236,188.43元,加上以前年度未分配利润-331,252,401.46元，本年度末实际可供股东分配的利润为-254,016,213.03元，鉴于2014年度母公司当年可供股东分配的利润为负数，公司 2014年度不分配不转增。
独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司2014年年度报告全文及摘要》，并将该议案提交公司 2014
年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《公司2014年度内部控制审计报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构的议案》，并将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内控审计机构的议案》，并将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度报酬的议案》，其中公司董事、监事2014年度报酬尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《公司2014年度独立董事述职报告》。并将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于公司与关联方江苏阳光服饰有限公司2015年度日常关联交易预计情况的议案》。并将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
该议案详细内容请见公司2015-017号公告《江苏阳光股份有限公司2015年度日常关联交易预计公告》。
公司独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见书；公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案；董事会无须要回避表决的关联董事。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《关于核销公司与宁夏阳光硅业有限公司坏账的议案》。并
将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度，公司对宁夏阳光硅业有限公司（以下简称“宁夏硅业”）已无法收回的坏账进行核销，核销金额为1,240,649,952.60元。详细内容请见公司2015-018号公告《江苏阳光股份有限公司关于核销坏账的公告》。
独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案》，并将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
该议案审议的关联方涵盖了除江苏阳光服饰有限公司外的须关联董事回避表决的关联单位，详细内容请见公司2014-017号公告《江苏阳光股份有限公司2015年度日常关联交易预计公告》。
公司独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见书；公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案；关联董事陆克平、陈丽芬、刘玉林、高青化、王洪明回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏阳光股份有限公司董事会2015年4月9日
云南煤业能源股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
独立意见
根据中国证监会上海证券交易所规范性文件要求，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为第七届董事会独立董事现就第七届董事会第十七次临时会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独立意见如下：
1、公司董事会批准公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为20,000万元，使用期限不超过12个月，符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。
2、公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的,有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
3、同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。同时,要求公司管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险，杜绝一切有损中小股东利益的行为。
独立董事签字：杨先明 郭 咏 李小军
云南煤业能源股份有限公司董事会2018年 2月11日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2018-043
中华企业股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华企业股份有限公司于 2018年 8月 20日在上海市雪野路 928号召开第九届监事会第二次会议，应到监事 3名，实到监事 3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席沈磊主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。
经与会监事审议，通过如下议案：
一、公司 2018年半年度报告及其摘要
经审议，监事会同意中华企业股份有限公司 2018年半年度报告，并对公司 2018年半年度报告发表如下书面审核意见：
（一）2018年半年度报告及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）2018年半年度报告的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2018年上半年的经营管理和财务状况；
（三）在提出本审核意见前，监事会未发现参与 2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
此项议案，3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、关于同一控制下企业合并调整合并报表比较期间数据的议案
监事会认为，本次追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按照同一控制下企业合并的规定对以前年度相关财务报表数据进行追溯调整，客观反映公司实际经营状况，没有损害公司及全体股东的利益，同意本次追溯调整。
此项议案，3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《中华企业股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（临2018-044）。
特此公告。
中华企业股份有限公司 2018年 8月 22日
奇精机械股份有限公司监事会
关于第二届监事会第九次会议相关事项的核查意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性文件以及《奇精机械股份有限公司章程》，奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对第二届监事会第九次会议相关事项进行审核，发表核查意见如下：
一、监事会关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的审核意见
监事会对第一期限制性股票激励计划相关调整事项进行了审核，全体监事认为：本次对首次授予部分授予价格、激励对象名单及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定；激励对象名单符合公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围；首次授予部分授予价格及数量的调整符合《第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。同意对上述事项进行调整。
二、监事会对公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，监事会认为：获授限制性股票的 111名激励对象均为公司 2017年第一次临时股东大会审议通过的公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中确定的激励对象中的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
上述111名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次限制性股票激励计划的授予条件均已成就，同意以 2017年 8月 31日为授予日，向 111名激励对象授予限制性股票 4,177,400股。
三、监事会关于变更会计政策的审核意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
奇精机械股份有限公司监事会2017年8月31日
（此页无正文，为奇精机械股份有限公司监事会关于第二届监事会第九次会议相关事项的核查意见签字页）
监事签名：
1、方马飞
2、王必文
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2018-067浙江铁流离合器股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2018年 11月 16日下午 4点在公司六楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议于2018年11月6日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张智林先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事3名）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意选举国宁先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。
1、关于选举董事会审计委员会委员及主任委员的议案
同意选举张智林先生、任家华先生、严正峰先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中任家华先生任主任委员。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
2、关于选举董事会提名委员会委员及主任委员的议案
同意选举张智林先生、张农先生、严正峰先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中严正峰先生任主任委员。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
3、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案
同意选举国宁先生、张农先生、任家华先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中张农先生任主任委员。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
4、关于选举董事会战略委员会委员及主任委员的议案
同意选举国宁先生、张农先生、严正峰先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中国宁先生任主任委员。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经逐项审议，同意聘任国宁先生为公司总经理；同意聘任吴铃海先生、谢茂青先生、刘勇先生、岑伟丰先生、陈建林先生为公司副总经理；同意聘任郑成福先生为公司副总经理兼董事会秘书；同意聘任赵慧君女士为公司财务总监。
以上高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任梅雪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
（五）审议通过《关于聘任公司名誉董事长、战略顾问的议案》
同意聘任张智林先生为公司名誉董事长、战略顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
特此公告
浙江铁流离合器股份有限公司董事会2018年11月16日
高管简历：
国宁：男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
历任公司副总经理、董事会秘书、铁流欧洲总经理。现任杭州科瑞特摩擦材料有限公司执行董事、杭州雷盛进出口有限责任公司执行董事、雷势科技(杭州)有限公司执行董事、铁流欧洲董事。2009年11月起担任公司董事，2013年10月起担任公司总经理。
吴铃海：男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。历任杭州西湖离合器厂模具车间技术员、西湖集团技术部部长、总工程师、公司董事。2009年11月起任公司总工程师，2012年起任公司副总经理。
谢茂青：男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师、国家注册质量工程师。历任杭州西湖离合器技术开发有限公司开发室主任、西湖集团技术部副部长、杭州铁流离合器制造有限公司技术部长及副总经理、西湖集团副总工程师、营运总监。现任公司副总经理。2009年起任公司副总经理，2015年起担任公司董事。
刘勇:男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。历任上海离合器总厂研究所工艺室主任、上海离合器总厂华新分厂副厂长、上海离合器总厂技术开发中心副主任、上海萨克斯动力总成系统有限公司离合器车间主任、西湖集团副总经理。2009年起任公司副总经理。
岑伟丰：男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。历任杭州西湖离合器有限公司技术副总经理、杭州西湖汽车零部件集团有限公司营销总监。2009年起任公司副总经理。
陈建林：男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任杭州西湖离合器厂热处理车间操作工、装配车间班长、西湖集团冲床车间班长、冲床车间主任、生产副总经理。2009年起任公司副总经理。
郑成福：男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济师。历任杭州西湖离合器有限公司办公室主任、铁流股份办公室主任、证券事务代表。2013年起任公司董事会秘书。
赵慧君：女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、美国注册管理会计师。历任杭州沃尔夫链条有限公司会计、嘉兴海拉灯具有限公司成本控制组长，2017年 3月任公司成本管理部部长，2018年 5月担任公司财务总监助理。
证券事务代表简历：
梅雪：1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历学士学位， 2017年 3月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2016年 8月至今任浙江铁流离合器股份有限公司证券事务代表。
恒力石化股份有限公司证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2019-058恒力石化股份有限公司
关于公司控股股东之一致行动人股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东之一致行动人德诚利国际集团有限公司（以下简称“德诚利”）通知，获悉德诚利所持有的本公司股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
德诚利将其持有的本公司无限售流通股110,000,000股（占公司总股本2.18%）质押给平安信托有限责任公司，本次质押涉及的被担保主债权期限为自贷款发放日起至2020年12月31日。相关质押手续已办理完毕。
2、股东股份累计被质押的情况
德诚利目前持有公司股份523,365,477股，占公司总股本的10.36%。累计质押本公司股份258,225,000股，占其所持有公司股份的49.34%，占公司总股本的5.11%。
公司控股股东及其一致行动人目前合计持有公司股份3,832,953,053股，持股比例为75.86%，累计质押公司股份1,481,425,000股，占其所持有公司股份的38.65%，占公司总股本的29.32%。
二、股东股份质押说明
德诚利本次股份质押是为控股股东恒力集团有限公司的融资活动提供担保。德诚利及恒力集团有限公司资信状况良好，具备资金偿还能力，本次质押风险可控，不会导致本公司实际控制权发生变更。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，本公司将按照有关规定及时披露。
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会
上海宝信软件股份有限公司公告股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2014-039
上海宝信软件股份有限公司
重大资产重组延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）因正在开展重大资产重组事项，经申请，公司 A股、B股股票于 2014年 8月 12日起停牌不超过 30天，于 2014年 9月 10日起继续停牌不超过 30天。停牌期间公司认真履行了信息披露义务，每五个交易日发布了一次重大资产重组进展公告。
自停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组各项工作。经论证，本次重大资产重组标的资产（以下简称“标的资产”）为一家专注于移动物联网终端技术产品及运营服务的高新技术企业，主要为各行业客户提供行业定制移动终端设备、行业终端应用解决方案以及全网全程终端运营服务。交易方式为发行股份及支付现金收购标的资产全体股东所持100%股权，并配套募集资金用于支付价款，募集资金金额不超过总交易金额的25%。本次重大资产重组不会导致公司实际控制权发生变更。
目前，审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问按照本次重大资产重组计划，初步完成了对标的资产的财务审计、评估、法律尽职调查等工作。公司及有关各方正就本次重大资产重组涉及的相关问题进行进一步讨论。
由于本次重大资产重组涉及的工作较多，相关财务审计、资产评估、法律尽职调查等工作的完成还需要一定时间。鉴于该事项存在一
上海宝信软件股份有限公司公告定的不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司 A股、B股股票将于 2014年 10月 10日起继续停牌不超过 30天。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司信息以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董事会
2014年 10月 10日
证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2018-008
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2018年1月18日、2018年1月19日、2018年1月22日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于交易异常波动。
经公司自查并书面向控股股东及实际控制人核实，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项或者重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2018年1月 18日、2018年 1月19日、2018年1月22日连续 3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
(一)经公司自查，目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，近日公司在进行股权激励计划的筹划工作，具体详见公司在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《2018年限制性股票激励计划（草案）》、《佳力图2018年限制性股票激励计划草案摘要公告》。
(二)经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在筹划并购重组、股份发行、债务重
组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
(三)公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
(四)经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人买卖股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会2018年1月23日
证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2019-061
广东天安新材料股份有限公司
关于公司及子公司获得发明专利的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司安徽天安新材料有限公司于近日收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体如下：
证书号：第 3501389号
发明名称：皮革的组合物、皮革及皮革的制备方法
专利号：ZL 201611114551.6
专利申请日：2016年12月06日
专利权人：广东天安新材料股份有限公司
授权公告日：2019年08月23日
专利权期限：20年（自申请日起算）
证书号：第 3462551号
发明名称：皮革的面层组合物、皮革及皮革制作方法
专利号：ZL 201611114368.6
专利申请日：2016年12月06日
专利权人：广东天安新材料股份有限公司
授权公告日：2019年07月19日
专利权期限：20年（自申请日起算）
证书号：第 3488421号
发明名称：人造革原料及人造革
专利号：ZL 201611168044.0
专利申请日：2016年12月16日
专利权人：安徽天安新材料有限公司
授权公告日：2019年08月09日
专利权期限：20年（自申请日起算）
本次三项发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不会对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥自主知识产权的技术优势，促进技术创新，从而提升公司核心竞争力。
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会2019年9月25日
证券代码： 600148 证券简称:长春一东 公告编号：2017-001
长春一东离合器股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 1月 5日、1月 6日、1月 9日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查并向公司控股股东吉林东光集团有限公司以及实际控制人中国兵器工业集团公司（以下简称“兵器集团”）发函询问，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票（股票名称：长春一东，股票代码为“600148”）价格于 2017年 1月 5日、1月 6日、1月 9日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司核实的情况说明
1、经公司自查，公司及控股子公司目前日常经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正，补充之处。公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、经向公司控股股东吉林东光集团有限公司询问，截止目前，控股股东不
存在与本公司有关应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、经向公司实际控制人兵器集团询问，截止目前，实际控制人不存在与本公司有关应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4、兵器集团于2017年1月4日印发《中国兵器工业集团公司关于发展混合所有制经济的指导意见(试行)》。该事件经媒体报道后，引起了公司股价异动，公司经与控股股东和实际控制人核实，截止目前公司不存在媒体报道的相关事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司董事会 2017年1月9日
中航资本控股股份有限公司
独立董事对公司 2015年年度报告及摘要
的独立意见
根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在全面了解和审核公司 2015年年度报告和年报摘要后，一致认为：
公司严格按照有关规定编制 2015年年度报告和摘要，真实地反映了公司 2015年年度的财务状况和经营成果。未发现存在违反规定的情况和泄漏内幕信息的行为。
我们保证公司 2015年年度报告和摘要所披露的内容真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
独立董事同意对外报出公司 2015年年度报告和摘要。
（此页无正文，为中航资本控股股份有限公司第七届董事会第二次会议独立
董事《关于公司2015年年度报告及年报摘要》的独立意见之签署页）
独立董事：
陈杰 贺强 刘纪鹏
年 月 日
法律意见书北京康达（成都）律师事务所
关于四川路桥建设集团股份有限公司 2016年
第二次临时股东大会的
法律意见书
康达（成都）法意字[2016]第224号致：四川路桥建设集团股份有限公司
北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“四川路桥”）的委托，指派田原律师、姚海泉律师（以下简称“本所律师”或者“经办律师”）列席了四川路桥于2016年 5月25日召开的2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《四川路桥建设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集和召开
法律意见书（一）本次股东大会的召集
四川路桥董事会于 2016年5月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《四川路桥建设集团股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》，上述通知了召开本次股东大会的具体时间、地点和召开方式，并说明了提交本次股东大会审议的议案共4项，分别为：
1、逐项审议《关于修订<公司非公开发行股票的方案>的议案》：
1.1《修订发行数量》
1.2《修订发行价格及定价原则》
2、《关于修订公司 2016年度非公开发行A股股票预案的议案》；
3、《关于公司与控股股东签署股份认购合同的补充合同暨涉及关联交易的议案》；
4、《关于修订公司本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》。
经核查，四川路桥董事会于 2016年5月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告》。
（二）本次股东大会的召开
法律意见书经核查，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议按通知的时间和地点于 2016年5月25日下午 14:00在成都市高新区九兴大道 12号四川路桥十楼会议室召开。股东通过上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台投票的时间为 2016年5月25日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；股东通过上海证券交易所互联网投票平台投票的时间为2016年 5月25日9:15-15:00。
经核查，本次股东大会审议的事项与通知中列明的事项完全一致，本次股东大会无临时提案。
本所律师认为：四川路桥本次股东大会召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员资格、召集人资格
经核查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计 4人，代表股份 1,328,079,090股，占四川路桥股份总数的43.98%。
根据上海证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东大会网络投票的股东共350名，代表股份 48,792,884股，占四川路桥股份总数的1.61%。
即通过网络和现场对提交本次股东大会审议议案进行表决的股东或股东代理人合计354名，代表四川路桥股份 1,376,871,974股，占其股份总数的45.59%。
法律意见书经核查，本次股东大会由四川路桥董事会召集，董事长孙云先生主持进行。本次股东大会按通知的时间、地点举行，并对通知中列明的事项进行了审议。出席本次股东大会的股东均为在股权登记日（2016年5月20日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并拥有四川路桥股票的股东，出席本次股东大会现场会议的股东代理人也均已得到有效授权。同时，列席会议的人员包括四川路桥董事、监事和高级管理人员。
本所律师认为：上述人员出席本次股东大会符合法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员的资格和召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，四川路桥本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场记名投票及网络投票表决方式进行表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当众公布表决结果。
经核查，提交本次股东大会审议的议案均为特别决议、非累积投票议案，已经取得参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过；其中，第 1项《关于修订<公司非公开发行股票的方案>的议案》及其子议案、第 2项《关于修订公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》、第3项《关于公司与控股股东签署股份认购合同的补充合同暨涉及关联交易的议案》为关联交易议案，已经取得参加表决的非关
法律意见书联股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过，并在统计表决时对中小投资者予以单独计票。
本所律师认为：本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规和《公司章程》的规定。
四、结论
综上所述，本所律师认为，四川路桥本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
（以下无正文，签署页附后）
法律意见书
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2019-095浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司投资者网上
集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的沟通交流，浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）将参加由浙江上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动（以下简称“本次活动”），现将有关事项公告如下：
本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程方式举行。投资者可登录“投资者关系互动平台”网站(http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年11月5日（星期二）下午15:30至17:00。
届时公司总经理汪建平先生、财务负责人杨军先生及董事会秘书马现华先生等将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二〇一九年十月三十一日
海南航空控股股份有限公司董事会
关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条
不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份购买资产的方式向交易对方海航航空集团有限公司购买其持有的海航航空技术股份有限公司60.78%股份、HNA Aviation (Hong Kong) Technics Holding Co., Limited59.93%股份、海南天羽飞行训练有限公司100.00%股权；向交易对方天津创鑫投资合伙企业（有限合伙）购买其持有的西部航空有限责任公司29.72%股权；向交易对方海航集团西南总部有限公司购买其持有的重庆西部航空控股有限公司60.00%股权，并拟以询价方式向包括 Temasek Fullerton Alpha Pte Ltd在内的不超过10名特定投资者非公开发行A股股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过703,380.27万元（以下简称“本次交易”）。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经审慎核查，本次交易不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形，具体如下：
公司董事、监事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员，交易对方及其控股股东、实际控制人及上述主体控制的机构，为本次交易提供服务的证券公司、证券服务机构及其经办人员，参与本次交易的其他主体等均不存在因涉嫌相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案的情形，也不存在最近 36个月内因相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
综上所述，董事会认为，本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重
大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组之情形。
特此说明
海南航空控股股份有限公司董事会二〇一八年六月九日
证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：临2014-106号海南正和实业集团股份有限公司
关于收到《海南省境外投资项目备案通知书》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年7月24日，海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）接海南省发展和改革委员会通知：
2014年 7月 22日，海南省发展和改革委员会出具了《海南省境外投资项目备案通知书》（编号为琼发改审批备【2014】第 1113号），同意对公司认购第一储备（美国）第十三期 GP有限合伙权益项目予以备案。公司可凭通知书依法办理外汇、海关、出入境管理和税收等相关手续。
特此公告。
海南正和实业集团股份有限公司 2014年7月24日
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2018-043
维维食品饮料股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年8月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月3日 14点00分
召开地点：本公司办公楼四楼会议室（江苏省徐州市维维大道 300号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月3日
至2018年8月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案|√|
|1.01|回购股份的种类|√|
|1.02|回购股份的方式|√|
|1.03|回购股份的价格|√|
|1.04|回购股份的数量或金额|√|
|1.05|用于回购的资金来源|√|
|1.06|回购股份的用途|√|
|1.07|回购股份的期限|√|
|1.08|决议的有效期|√|
|2|关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的详细内容刊登在2018年7月14日的《中国证券报》、《上海证
券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600300|维维股份|2018/7/27|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席现场会议的个人股东持本人身份证、股票账户原件，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户原件及委托人身份证复印件；
法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票账户原件及法人营业执照复印件，于 2018年 8月 2日（星期四）或之前到江苏省徐州市维维大道300号本公司办公楼四楼办理出席会议登记手续，异地股东可用传真方式登记（FAX：0516-83394888）。
（二）股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式委托代理人签署。如果该委托书由委托人授权他人签署，由授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在办理会议登记时送达本公司。
六、 其他事项
（一）会议常设联系人：孟召永、于航航
联系电话：0516-83398138、0516-83290169
传真：0516-83394888
电子邮箱：mengzy@vvgroup.com
联系地址：江苏省徐州市维维大道 300号维维股份董事会办公室
邮政编码：221111。
（二）费用：出席会议人员食宿、交通费自理。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司董事会
2018年7月14日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
维维食品饮料股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月3日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案||||

|||
|-|-|
|1.01|回购股份的种类|
|1.02|回购股份的方式|
|1.03|回购股份的价格|
|1.04|回购股份的数量或金额|
|1.05|用于回购的资金来源|
|1.06|回购股份的用途|
|1.07|回购股份的期限|
|1.08|决议的有效期|
|2|关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中国银河证券股份有限公司
关于浙江华友钴业股份有限公司
非公开发行股票部分限售股份上市流通事项的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，作为浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）对华友钴业本次非公开发行部分限售股份解禁上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：
一、本次限售股上市类型和股本变动情况
（一）本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
（二）非公开发行限售股核准情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2581号）批准，华友钴业向桐乡市华友投资有限公司、广西铁路发展投资基金（有限合伙）、国信证券股份有限公司、九泰基金管理有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司8名投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票57,486,632股。
（三）非公开发行限售股股份登记情况
本次非公开发行新增股份已于 2016年 12月 21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。
（四）非公开发行限售股锁定期安排
除桐乡市华友投资有限公司外，公司向广西铁路发展投资基金（有限合伙）、国信证券股份有限公司、九泰基金管理有限公司、中国华融资产管理股份有限公
司、浙江浙商证券资产管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司等7名投资者发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
（五）股本变动情况
本次非公开发行完成后，公司新增57,486,632股限售流通股，公司总股本变为592,676,632股。
二、本次限售股份上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为 2017年12月21日（星期四）。
2、本次解除限售的股份数量为 50,439,423股，占公司总股本的8.51%。
3、本次解除股份限售的股东共 7位，分别为广西铁路发展投资基金（有限合伙）、国信证券股份有限公司、九泰基金管理有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|广西铁路发展投资基金（有限合伙）|5,649,717|0.95%|5,649,717|0|
|2|国信证券股份有限公司|5,649,717|0.95%|5,649,717|0|
|3|九泰基金管理有限公司|5,615,191|0.95%|5,615,191|0|
|4|中国华融资产管理股份有限公司|6,277,463|1.06%|6,277,463|0|
|5|浙江浙商证券资产管理有限公司|6,779,661|1.14%|6,779,661|0|
|6|创金合信基金管理有限公司|18,832,391|3.18%|18,832,391|0|
|7|财通基金管理有限公司|1,635,283|0.28%|1,635,283|0|
||合计|50,439,423|8.51%|50,439,423|0|

三、本次解除限售股票的限售承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》相关规定及公司非公开发行股票发行方案，广西铁路发展投资基金（有限合伙）、国信证券股份有限公司、九泰基金管
理有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、
创金合信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司认购的的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
截至本核查意见出具日，上述限售股份持有人严格履行了承诺，未出现违反上述承诺的事项。
四、本次限售股解禁后股份变动情况
本次非公开发行限售股份上市流通后，华友钴业股本结构的变化情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次上市前||本次上市后||
||股份数量（股）|占总股本比例|股份数量（股）|占总股本比例|
|一、有限售条件股份|321,404,632|54.23%|270,965,209|45.72%|
|二、无限售条件股份|271,272,000|45.77%|321,711,423|54.28%|
|三、股份总数|592,676,632|100%|592,676,632|100%|

五、核查意见
保荐机构经核查后认为：华友钴业本次非公开发行限售股份持有人严格履行了其在发行前做出的股份锁定承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对华友钴业本次非公开发行限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票部分限售股份上市流通事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
纪荣涛
邢仁田
中国银河证券股份有限公司年 月 日