Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
江南模塑科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的事前认可意见江南模塑科技股份有限公司（下称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买江阴模塑集团有限公司（下称“模塑集团”）、江阴精力机械有限公司（下称“精力机械”）共二名股东所持有的江阴道达汽车饰件有限公司（下称“道达饰件”）共计100%的股权。（下称“本次交易”）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及《江南模塑科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，已于会前获得并认真审阅了提交公司九届董事会第二十六次会议审议的《江南模塑科技股份有限公司与江阴道达汽车饰件有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产框架协议的补充协议》、《江南模塑科技股份有限公司与江阴道达汽车饰件有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿框架协议的补充协议》及深圳证券交易所问询函回复的相关事项及文件进行了认真了解和核查。
我们基于独立判断的立场，经认真审阅及充分论证，现就本次交易的相关事项发表事前认可意见如下：
在召开董事会审议关于本次交易的补充协议及深圳证券交易所问询函回复之前，公司向我们提交了关于本次审议事项的详尽资料，我们认真查阅和审议了所提供的资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了询问与探讨。
在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为上述事项符合有关法律法规的要求及中国证监会的监管规定，符合公司及其全体股东的利益。
综上，我们同意将公司本次交易的相关议案提交公司九届董事会第二十六次会议审议，关联董事在审议涉及关联交易的议案时应回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江南模塑科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
刘志庆：
狄瑞鹏：
年 月 日
深圳汇洁集团股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002763 证券简称：汇洁股份 公告编号：2016-030深圳汇洁集团股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|-|-|-|-|-|
|股票简称|汇洁股份|股票代码||002763|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|李 芳||李 芳||
|电话|0755-82794134||0755-82794134||
|传真|0755-88916066||0755-88916066||
|电子信箱|lif@huijiegroup.com||lif@huijiegroup.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,001,134,704.74|927,674,455.11|7.92%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|119,946,316.05|127,076,663.93|-5.61%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||120,213,399.02|125,313,470.70|-4.07%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|67,418,530.85|167,219,398.61|-59.68%|
|基本每股收益（元/股）|0.56|0.78|-28.21%|
|稀释每股收益（元/股）|0.56|0.78|-28.21%|
|加权平均净资产收益率|7.72%|16.45%|-8.73%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,957,729,789.06|1,884,186,237.31|3.90%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,560,110,651.23|1,504,964,335.18|3.66%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|报告期末普通股股东总数||21,708||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数|持有有限售条件的普通股数量|质押或冻结情况|

深圳汇洁集团股份有限公司2016年半年度报告摘要
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||||量||股份状态|数量|
|吕兴平|境内自然人|35.60%|76,903,000|76,903,000|||
|林升智|境内自然人|34.26%|73,997,000|73,997,000|||
||||||质押|27,000,000|
|广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级股票型证券投资基金|其他|1.09%|2,359,358||||
|中国建设银行股份有限公司－中欧永裕混合型证券投资基金|其他|0.97%|2,095,449||||
|邓俏梅|境内自然人|0.29%|628,500||||
|中国工商银行股份有限公司－中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金|其他|0.26%|556,400||||
|何松春|境内自然人|0.25%|550,000||||
|龚敏高|境内自然人|0.25%|550,000||||
|余羡彬|境内自然人|0.24%|513,330||||
|中国工商银行股份有限公司－南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金|其他|0.23%|500,076||||
|上述股东关联关系或一致行动||控股股东和实际控制人吕兴平、林升智于2010年5 月29日签署了《一致行动人协议》。|||||
|的说明||除上述股东间的关联关系外，公司未获知其余股东间是否存在关联关系或一致行动。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
深圳汇洁集团股份有限公司2016年半年度报告摘要公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2016年国内宏观经济继续面临下行的压力，大众消费力呈现减弱趋势，对各内衣企业而言，2016年面临着机遇与挑战。我国人口众多，内衣适龄消费群体十分庞大。内衣已成为人们生活的必需品，内衣的总需求量将长期保持增长的趋势；另外，随着我国人均可支配收入的提高，人们对生活质量的要求也会逐渐提高，对内衣的需求也会向高品质、多元化的方向发展。需求扩大以及消费品质提升，将会推动中国内衣行业市场需求的增长，国内内衣市场仍具有巨大的潜力。
报告期内，公司坚持以内衣行业为主要经营方向，专业从事内衣人体工学研究、工艺技术研究、品牌策划推广、开发设计、生产制造以及市场营销。公司目前的主要产品是“曼妮芬”、“伊维斯”、“兰卓丽”、“乔百仕”、“Bodybeauty”、“COYEEE”、“秘密武器”七个品牌的文胸、内裤、保暖衣及功能性内衣等产品。另一方面，公司抓住行业机遇，开拓内衣相关联新业务，2016年4月新上市了曼妮芬护肤品业务，公司未来还将继续大力研发新产品，丰富护肤品品类。
报告期内，公司实现营业收入100,113.47万元，同比增长7.92%；归属于上市公司股东的净利润为11,994.63万元，同比增长-5.61%。2016年上半年总资产195,772.98万元，较期初增长3.90%；归属于上市公司股东的所有者权益156,011.07万元，较期初增长3.66%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
深圳汇洁集团股份有限公司董事长：吕兴平
2016年8月15日
华泰联合证券有限责任公司
关于无锡智能自控工程股份有限公司
首次公开发行募集资金专项账户销户的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，作为无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“智能自控”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“华泰联合”或“保荐机构”）对公司注销首次公开发行募集资金专项账户的情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]695号）的核准，无锡智能自控工程股份有限公司向社会公开发行人民币普通股3,056.00万股，每股发行价格为人民币
8.4元，募集资金总额为人民币256,704,000.00元，扣除发行费用人民币
33,780,415.10元(不含税)，实际募集资金净额为人民币222,923,584.90元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（注：已更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”，下同）验证，并由其出具《验资报告》（会验字[2017]3977号）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金存放和管理情况
2017年6月 20日，公司与交通银行无锡东林支行、中国银行无锡高新技术开发区支行、中信银行无锡梅村支行和华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》，在上述三家支行分别开设募集资金专项账户。2017年 11月23日，公司、全资子公司江苏智能特种阀门有限公司与交通银行无锡东林支行和华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行无锡东林支行开设募集资金专项账户。
相关募集资金专项账户的开立情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|投资项目|开户行|银行账号|
|1|年产1万套高性能智能|交通银行无锡东林支|322000634018018020076|

|||||
|-|-|-|-|
||控制阀项目|行||
|2|科技中心项目|中国银行无锡高新技术产业开发区支行|546970285881|
|3|营销导向型区域服务中心总部建设项目|中信银行无锡梅村支行|8110501012200899009|
|4|年产1万套高性能智能控制阀项目|交通银行无锡东林支行|32200063401801803724|

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2017年11月 23日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以 3,071.43万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金项目预先投入的情况进行了审核，并出具了会专字[2017]5056号《关于无锡智能自控工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
（三）募集资金实际投资项目变更情况说明
2018年2月7日公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议和2018年 2月23日公司 2018年第一次临时股东大会审议通过《关于将募集资金在现有项目间调整暨募集资金用途变更的议案》，决议将年产 1万套高性能智能控制阀项目募集资金专户中金额划转 2,500.00万元至科技中心项目，划转 3,000.00万元至营销导向型区域服务中心总部建设项目。
募投项目变更调整前后投资额如下：
单位：万元
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|募投项目|变更前募集资金投资金额|变更后募集资金投资金额|
|年产 1 万套高性能智能控制阀项目|15,911.00|10,411.00|
|科技中心项目|5,500.00|8,000.00|
|营销导向型区域服务中心总部建设项目|881.36|3,881.36|
|合 计|22,292.36|22,292.36|

三、募集资金专项账户销户情况
截至本核查意见出具日，本次募集资金已按规定用途使用完毕。公司已完成上述项目募集资金专项账户的销户手续。公司与保荐机构及相关银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、保荐机构核查意见
华泰联合对智能自控本次注销募集资金账户的合规性进行了审慎核查。经核查，保荐机构认为：
公司本次注销募集资金账户的情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监督要求》及
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，保荐机构对智能自控本次注销募集资金账户的事项无异议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于无锡智能自控工程股份有限公司首次公开发行募集资金专项账户销户的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
唐逸凡 鹿美遥
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300450 证券简称：先导股份 公告编号：2015-024无锡先导自动化设备股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年7月
27日（星期一）下午14：00召开2015年第三次临时股东大会，本次股东大会通知已于2015年7月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了
《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告。
（一）会议召开基本情况：
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2015年7月27日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：2015年7月26日－27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月 27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 7月 26日下午 15:00至 2015年 7月 27日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省无锡市新区新锡路20号公司四楼会议室
3、召集人：董事会
4、股权登记日：2015年7月20日
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
证券代码：300450 证券简称：先导股份 公告编号：2015-024本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
1）公司董事、监事及高级管理人员；
2）截止2015年7月20日下午 3:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。
3）公司聘请的律师。
（二）会议审议事项：
1、《关于选举杨亮先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
2、《关于更换公司名称及证券简称的议案》
3、《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
以上议案内容详见2015年7月11日《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
（三）现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：股东可以到江苏省无锡市新区新锡路20号公司证券部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以7月26日前公司收到为准。
2、登记时间：2015年7月21日—7月26日。
3、登记地点：公司证券部
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
（四）参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年 7月 27日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：365450；投票简称：先导投票
证券代码：300450 证券简称：先导股份 公告编号：2015-024（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：1.00元代表议案一， 2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应的申报价格（元）|
||总议案（对本次会议的全部议案进行表决）|100.00|
|1|《关于选举杨亮先生为公司第二届董事会独立董事的议案》|1.00|
|2|《关于更换公司名称及证券简称的议案》|2.00|
|3|《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》|3.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
证券代码：300450 证券简称：先导股份 公告编号：2015-024通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 7月 26日 15:00至2015年7月27日15:00期间的任意时间。
（五）其他事项
1、会议联系方式：
公司地址：江苏省无锡市新区新锡路20号无锡先导自动化设备股份有限公司
邮政编码：214028
联系人：王烨
联系电话：0510-81163600
传 真：0510-81163648（转证券部）
2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
特此公告。
无锡先导自动化设备股份有限公司董事会2015年7月25日
证券代码：300450 证券简称：先导股份 公告编号：2015-024附：授权委托书和回执
授权委托书
兹委托______________先生（女士）代表我单位（本人）出席无锡先导自动化设备股份有限公司2015年第三次临时股东大会，对以下议案投票方式行使表决权：
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|序号|议案|赞成|反对|弃权|
|1|《关于选举杨亮先生为公司第二届董事会独立董事的议案》||||
|2|《关于更换公司名称及证券简称的议案》||||
|3|《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》||||

注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托持股数： 股
委托日期：
证券代码：300450 证券简称：先导股份 公告编号：2015-024回执
截至2015年7月20日，我单位（个人）持有无锡先导自动化设备股份有限公司股票_____________股，拟参加公司2015年第三次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报，复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2017-080北京荣之联科技股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称为“公司”或“荣之联”）于2017年7月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171429号）。中国证监会依法对公司提交的《北京荣之联科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。公司本次发行股份购买资产事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。
上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一七年七月二十八日
武汉力源信息技术股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向特定对象非公开发行股份及支付现金的方式购买侯红亮、深圳市泰岳投资有限公司、南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）和中山久丰股权投资中心（有限合伙）合计持有的深圳市鼎芯无限科技有限公司65%的股权（以下简称“本次重组”）。
本次重组构成重大资产重组，但不构成关联交易。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重
组申请文件》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《武汉力源信息技术股份有限公司章程》的规定，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2013年7月17日，公司向深交所申请公司股票临时停牌。
2、2013年7月18日，公司发布《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2013年7月18日起正式停牌。
3、公司股票停牌后，公司与交易对方就本次重组方案进行了充分的论证，并与其签署了《保密协议》。
5、停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告，并分别于2013年8月14日、2013年9月17日公布了《重大资产重组延期复牌公告》。
6、2013年10月16日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了本次重组预案及本次重组相关的其他议案，并于2013年10月18日进行公告。公司独立董事对本次重组相关议案予以事前认可并发表了独立意见，公司聘请的独立财务顾问对本次重组预案出具了核查意见。同日，公司与交易对方签订了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》。
7、2013年11月16日、2013年12月16日、2014年1月15日、2014年2月14日、2014年3月17日，本公司分别按照规定发布了《重大资产重组进展公告》。
8、2014年4月9日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了本次重组草案及本次重组相关的其他议案。公司独立董事对本次重组相关议案予以事前认可并发表了独立意见，公司聘请的独立财务顾问对本次重组草案出具了独立财务顾问报告。同日，公司与交易对方签订了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产补充协议》、《盈利预测补偿补充协议》。
综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《武汉力源信息技术股份有限公司章程》的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规、有效。本次重组实施完成尚需取得股东大会批准以及相关政府部门的批准和核准。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资
产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《武汉力源信息技术股份有限公司章程》的规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重组提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，本次重组履行的法定程序完备、合规，向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
（本页无正文，为《武汉力源信息技术股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之盖章页）
武汉力源信息技术股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2016-091广东超华科技股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]514号文核准，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于2015年4月28日向特定对象非公开发行普通股（A股）股票7,000.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币8.48元。截至2015年4月16日，本公司共募集资金人民币593,600,000.00元，扣除发行费用人民币11,910,844.58元，募集资金净额为人民币581,689,155.42元。以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2015]第310344号”验资报告
验证确认。
截至2016年11月21日，本次募集资金合计使用581,689,155.42元，其中：偿还银行贷款300,000,000.00元，其余补充流动资金，募集资金账户产生利息收入合计366,727.25元；截止2016年11月21日，本次募集资金余额为366,727.25元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及交通银行股份有限公司深圳天安支行、交通银行股份有限公司梅州分行就开立募集资专用账户事宜签订了《募集资金专户三方监管协议》，在银行开设了专户存储募集资金。公司在募集资金的使用过程中严格按照《募集资金三方监管协议》的规定履行职责，不存在不履行义务的情形。
(二)募集资金专户存储情况
截至2016年11月21日，本次募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|银 行 名 称|账号|初时存放金额|截止日余额|备注|
|交通银行股份有限公司深圳天安支行|443899991010003285275|300,000,000.00|194,835.41|一般活期户|
|交通银行股份有限公司梅州分行|496496185018010054559|283,600,000.00|171,891.84|一般活期户|
|合 计|-|583,600,000.00|366,727.25|-|

注：
1、初始存放金额已扣除部分发行费用10,000,000.00元；
2、以上专户资金仅用于公司偿还银行贷款项目、补充流动资金项目，不作他用。
三、募集资金专项账户销户情况
鉴于公司本次募集资金项目已结项，募集资金专户资金已全部按规定用途使用完毕，专户节余资金全部为利息收入，为提高募集资金使用效率，减少管理成本，公司决定注销本次募集资金专用账户。截止本公告日，公司已将专户内利息节余366,727.25元转入公司基本账户，上述募集资金专项账户的注销手续已办理完毕，公司、保荐机构分别与交通银行股份有限公司深圳天安支行、交通银行股份有限公司梅州分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会2016年11月21日
证券简称：罗平锌电 证券代码：002114 公告编号：2018-30
云南罗平锌电股份有限公司
关于举行 2017年年度报告网上说明会的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于举行2017年年度报告网上说明会的公告》（公告编号2018-27号）。公司定于2018年4月4日（周三）下午3:00—5:00在全景网举办2017年度报告网上说明会。因工作人员疏漏未注意到上市公司业绩说明会的举办平台已统一调整的信息，现就相关事项更正如下：
更正前为：本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net/参与交流。
现更正为：公司本次年度报告网上说明会将在全景网采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net/c/002114.shtml）参与公司本次年度报告网上说明会。
除上述更正外，原报告其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2017-030广州珠江钢琴集团股份有限公司
第二届董事会第六十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六十五次会议于2017年6月30日以书面送达或电子邮件的方式发出会议通知及会议资料，2017年7月5日14：30以现场会议结合通讯表决的方式在公司五号楼七楼展示厅会议室召开，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，其中陈骞、聂铁良、周延风、刘涛、麦俊桦采用通讯方式表决。会议由李建宁副董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议形成以下决议：
1、以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对公司关于首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案进行了核查并出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以 8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》。
《子公司管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
司股东全部权益价值评估报告银信评报字[2017]沪第0592号>的议案》
董事会同意本次广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司拟增资扩股所涉及的广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司股东全部权益价值评估报告采用收益法评估结果作为评估对象最终评估结果，即：广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司股东全部权益市场价值为人民币伍仟柒佰零捌万零伍佰元（RMB 5,708.05万元）。
4、以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《控股子公司广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司增资扩股暨引入战略投资者及员工持股方案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于控股子公司广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司增资扩股暨引入战略投资者及员工持股方案的公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于为全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司提供贷款担保的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于为全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司提供贷款担保的的公告》。
二、备查文件
1、董事会决议
2、《广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司拟增资扩股所涉及的广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司股东全部权益价值评估报告银信评报字[2017]沪第0592号》
3、《广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司增资扩股方案》
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月五日
证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2014—026山西西山煤电股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西西山煤电股份有限公司 2013年年度权益分派方案已获 2014年 5月 7日召开的 2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 3,151,200,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.100000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.090000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.095000元，权益登记日后根据投资者 a
减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
a
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.015000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.005000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年 6月 26日，除权除息日为： 2014年 6月 27日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 6月 26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年 6月 27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****125|山西焦煤集团有限责任公司|

五、咨询机构
咨询地址：太原市西矿街 318号咨询联系人：公司董秘支亚毅先生咨询电话： 0351-6217296 传真电话：0351-6127434
六、备查文件
1.公司 2013年度股东大会决议；
2.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
山西西山煤电股份有限公司
杭州老板电器股份有限公司
独立董事对持股计划事宜的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳
证券交易所新颁布的《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为本
公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于公司
2018年员工持股计划的所有相关文件，基于独立判断立场，对前述事项发表的独立意见如下：
1、公司2018年员工持股计划的内容符合《指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊
派、强行分配等方式强制员工参与本持股计划的情形。
2、公司实施2018年员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪
酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展。
3、公司2018年员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险
自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。
综上，我们一致同意公司实施2018年员工持股计划。
独立董事：张光杰、董静、马国鑫2018年1月11日
海南康芝药业股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对公司第三届董事会第二十八次会议审议的关于追加康芝广东生产基地超募资金项目的投入暨关联交易的相关事项进行了认真的核查并发表如下独立意见：
本次追加投资广东生产基地项目名称不变，没有与原投资项目的实施计划相抵触，不影响该投资项目的正常实施，符合公司的发展战略及股东利益最大化的要求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
因中山宏氏持有中山市翠亨新区东二围的工业用地，土地面积为 31,176.50平方米，收购中山宏氏股权公司将获得该土地的使用权，可以实现公司追加康芝广东生产基地项目投资的目标。通过本次收购，公司广东生产基地项目的建设将更符合公司的发展战略，该项目建成后将会进一步提升公司的综合竞争力和整体价值，为股东带来更好的回报。本次关联交易已经过具有证券从业资格的审计及评估单位进行审计、评估，本次交易价格以资产评估结果为定价依据，定价公允合理。本次交易不存在相关关联方占用公司资金，以及公司违法违规为其提供担保等情形，本次交易不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。
公司董事会审议本次关联交易等事项时，关联董事依法回避表决。该事项的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，程序合法有效。因此，同意公司本次追加投资暨关联交易的事项。
（此页无正文，为公司《海南康芝药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：吴清和
陈友春
郑欢雪
江苏爱康科技股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行股票的独立意见
江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十次临
时会议于2015年5月20日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、就公司非公开发行股票事项的独立意见
本次非公开发行股票的方案切实可行，符合公司发展战略要求，将有利于进一步强化公司核心竞争力，增强公司持续发展的能力。依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规定，本次非公开发行股票的发行价格不低于本次发行的定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%（即每股 28.73元人民币）。爱康实业不参与本次非公开发行定价的市场询价过程，但接受市场询价结果并与其他认购对象以相同的价格认购，体现实际控制人对公司未来发展的信心，所募集资金也将为公司未来发展提供坚实的资本支持。
二、就公司非公开发行股票涉及关联交易的独立意见
该关联交易提请公司第二届董事会第三十次临时会议非关联董事审议，程序合法、合规；该项交易是双方在协商一致的基础上并按照公开、公平、公正的原则达成的，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
此页无正文，为《独立董事关于公司非公开发行股票的独立意见》书面签署页
独立董事签署：
[刘丹萍] [袁淳] [丁韶华]
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 12楼邮政编码：518017
12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China电话(Tel)：(0755)88265288传真(Fax)：(0755) 88265537
电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn
网站（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于深圳市新亚电子制程股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2018]第196号致：深圳市新亚电子制程股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市新亚电子制程股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2018年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（下称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
贵公司董事会于2018年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。2018年9月14日下午
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书3:00，贵公司本次股东大会现场会议按照前述通知，在深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A如期召开。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月14日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月13日下午3:00至2018年9月14日下午3:00。
经信达律师审验，本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东大会召集人和出席会议人员资格
1、本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会由贵公司第四届董事会第二十一次会议决定召开并发布公告，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
2、出席本次股东大会的股东及委托代理人
现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共3名，代表贵公司有表决权股份228,327,019股，占贵公司有表决权股份总数的45.3240%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计0名，代表贵公司有表决权股份0股，占贵公司有表决权股份总数的0%。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共4名，代表贵公司股份 38,400股，占贵公司有表决权股份总数的0.0076%，其中参与表决的中小股东及股东代理人共计 4名，代表贵公司有表决权股份 38,400股，占贵公司有表决权股份总数的0.0076%。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
综上，参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代理人共 7人，代表贵公司有表决权股份总数 228,365,419股，占公司股份总数比率为45.3316%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计 4名，代表贵公司有表决权股份38,400股，占贵公司有表决权股份总数的0.0076%。
3、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会会议通知中列明的议案为两项：具体为审议《关于公司拟终止参与云霞16期集合资金信托计划的议案》《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。本次股东大会以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东大会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。会议通知中所列议案获本次股东大会有效通过，表决结果如下：
1.《关于公司拟终止参与云霞16期集合资金信托计划的议案》
有效表决股份总数228,365,419股；同意228,339,919股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9888%；反对 25,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0112%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中持股5%以下中小投资者的表决结果为：
有效表决股份总数 38,400股；同意 12,900股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的33.5938％；反对25,500股，占出席
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的66.4063％；弃权 0股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
2.《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
有效表决股份总数228,365,419股；同意228,328,919股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9840%；反对 36,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0160%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中持股5%以下中小投资者的表决结果为：
有效表决股份总数 38,400股；同意 1,900股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的4.9479％；反对 36,500股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的95.0521％；弃权0股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《广东信达律师事务所关于深圳市新亚电子制程股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2018]第196号）的签署页）
广东信达律师事务所 签字律师 麻云燕
负责人：张炯 _____________________
董楚
___________________
_____________________
二〇一八年九月十四日
东莞证券股份有限公司
关于天津瑞普生物技术股份有限公司
使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）作为天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“瑞普生物”、“公司”）2015年度非公开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对瑞普生物本次使用部分闲置自有资金购买理财产品事项进行了核查，核查情况如下：
一、理财产品的主要情况
(一)理财产品基本情况介绍
公司拟与恒天中岩投资管理有限公司签订购买理财产品相关文件，详细情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|发行主体|产品名称|产品类型|金额(万元)|预期年化收益率|产品周期|资金来源|
|恒天中岩投资管理有限公司|恒天财富稳金1号私募投资基金|非保本浮动收益|10,000|3.50%-5.50%|随时支取|自有资金|

（二）产品投资范围：在不违反法律法规及监管政策的前提下，本基金主要直接投资于恒天财富稳金私募投资基金。
（三）本金及理财收益支付：随时支取。
（四）关联关系说明：公司与上述发行主体不存在关联关系。
二、风险提示及风险控制措施
上述产品主要面临的风险为管理人风险、政策风险、延期风险、流动性风险、信息传递风险等。针对上述风险，公司拟采取如下措施：
（一）公司董事会审议通过后，授权董事长签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。
（二）财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期
限，保障公司正常运营。
（三）公司审计部负责理财产品资金使用与保管情况的监督和审计，每个季度末对理财产品资金的使用和保管进行全面检查，并向审计委员会报告。
（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财产品资金的使用情况。
三、对公司经营的影响
（一）公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，运用闲置自有资金购买理财产品，不影响公司正常经营。
（二）通过购买理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、相关审批程序及审核意见
（一）董事会审议情况
公司于2018年4月18日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在确保不影响公司正常经营的情况下，董事会同意使用 10,000万元的暂时闲置自有资金购买理财产品恒天财富稳金1号私募投资基金。
（二）监事会审议情况
公司于2018年4月18日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在确保不影响公司正常经营的情况下，监事会同意使用 10,000万元的暂时闲置自有资金购买理财产品恒天财富稳金1号私募投资基金。
（三）独立董事意见
1、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
2、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
综上，同意公司使用10,000万元的闲置自有资金购买理财产品。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
（一）公司本次使用 10,000万元闲置自有资金购买理财产品已经公司第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，独立董事发表了明确意见，上述事项履行了相应程序，符合《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定；
（二）本次使用闲置自有资金购买理财产品是在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大收益。
综上，东莞证券同意瑞普生物本次使用闲置自有资金购买理财产品。
（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于天津瑞普生物技术股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
吕晓曙 郜泽民
东莞证券股份有限公司年 月 日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2017-025深圳市理邦精密仪器股份有限公司
第三届董事会 2017年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2017年第四次会议于2017年10月18日（星期三）10:00在深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉路15号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于2017年10月12日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事6名，董事吴瑛女士因出差不能参加本次董事会，委托董事祖幼冬先生参加会议并表决，董事宋飚、刘雪生及郑全录通过通讯方式参与。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过《关于深圳市理邦精密仪器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员以及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟定了《深圳市理邦精密仪器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
董事长张浩先生作为本次员工持股计划参与人，对该议案进行回避表决，其
深圳市理邦精密仪器股份有限公司余6名董事参与表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》的议案
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划，以及授权董事会及管理层签署与本次员工持股计划变更或终止等有关的一切法律文件；
2、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
3、授权董事会办理本次员工持股计划所购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；
4、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
5、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
董事长张浩先生作为本次员工持股计划参与人，对该议案进行回避表决，其余6名董事参与表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于深圳市理邦精密仪器股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
深圳市理邦精密仪器股份有限公司为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，公司制定了第一期员工持股计划管理办法，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市理邦精密仪器股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
董事长张浩先生作为本次员工持股计划参与人，对该议案进行回避表决，其余6名董事参与表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会》的议案
公司拟于 2017年 11月 6日召开 2017年第一次临时股东大会，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
5、审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>》的议案
根据中国证券监督管理委员会最新修订的《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关规定的要求，公司拟在营业执照中增加经营范围消毒类产品，同时对《公司章程》中的相应条款进行修订，修订后的章程详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二〇一七年十月十九日