证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2015-106苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）、现场会议召开时间：2015年11月17日（星期二）下午15时00分。
（2）、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月16日下午15:00至2015年11月17日下午15:00期间的任意时间。
2.召开地点：苏州市高新区浒关工业园浒杨路81号书香世家酒店（苏州新浒店）会议室。
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：董事长高玉根先生。
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次临时股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计18人，代表有表决权的股份463,951,199股，占公司股份总数 1,166,647,793股的39.7679％。
1、出席现场会议的股东情况
出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 4名,代表股份411,293,888股,占公司股份总数的35.2543％。
2、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共 14人，代表股份52,657,311股，占公司股份总数的4.5136％。
3、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
通过现场和网络参加本次临时股东大会的中小投资者及代理人共17人，代表有表决权股份103,667,199股，占公司总股份的8.8859％。
4、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席会议。
四、提案审议和表决情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票和网络投票方式，审议并通过了以下议案：
（一）、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
表决结果：同意463,950,199股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小投资者表决结果：同意103,666,199股，占出席会议中小股东所持股份的99.9990％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0010％。
（二）、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
1、发行股票的种类和面值
表决结果：同意103,666,199股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
其中，中小投资者表决结果：同意103,666,199股，占出席会议中小股东所持股份的99.9990％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0010％。
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东高玉根先生回避表决。
2、发行方式和时间
表决结果：同意103,666,199股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
其中，中小投资者表决结果：同意103,666,199股，占出席会议中小股东所持股份的99.9990％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0010％。
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东高玉根先生回避表决。
3、发行对象及发行数量
同意103,666,199股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
其中，中小投资者表决结果：同意 103,666,199股，占出席会议中小股东所持股份的99.9990％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0010％。
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东高玉根先生回避表决。
4、发行股份的定价依据、定价基准日与发行价格
表决结果：同意103,666,199股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
其中，中小投资者表决结果：同意103,666,199股，占出席会议中小股东所持股份的99.9990％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0010％。
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东高玉根先生回避表决。
5、认购方式
表决结果：同意103,666,199股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
其中，中小投资者表决结果：同意103,666,199股，占出席会议中小股东所持
股份的99.9990％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0010％。
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东高玉根先生回避表决。
6、发行股份的限售期
表决结果：同意103,666,199股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
其中，中小投资者表决结果：同意103,666,199股，占出席会议中小股东所持股份的99.9990％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0010％。
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东高玉根先生回避表决。
7、本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排
表决结果：同意103,666,199股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
其中，中小投资者表决结果：同意103,666,199股，占出席会议中小股东所持股份的99.9990％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0010％。
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东高玉根先生回避表决。
8、拟上市的证券交易所
表决结果：同意103,666,199股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
其中，中小投资者表决结果：同意103,666,199股，占出席会议中小股东所持股份的99.9990％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0010％。
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东高玉根先生回避表决。
9、本次非公开发行募集资金用途及金额
表决结果：同意103,666,199股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
其中，中小投资者表决结果：同意103,666,199股，占出席会议中小股东所持股份的99.9990％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0010％。
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东高玉根先生回避表决。
10、本次非公开发行决议的有效期
表决结果：同意103,666,199股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
其中，中小投资者表决结果：同意103,666,199股，占出席会议中小股东所持股份的99.9990％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0010％。
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东高玉根先生回避表决。
（三）、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。
表决结果：同意103,666,199股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
其中，中小投资者表决结果：同意103,666,199股，占出席会议中小股东所持股份的99.9990％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0010％。
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东高玉根先生回避表决。
（四）、审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。
表决结果：同意103,666,199股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
其中，中小投资者表决结果：同意103,666,199股，占出席会议中小股东所持股份的99.9990％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0010％。
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东高玉根先生回避表决。
（五）、逐项审议通过了《关于公司与特定投资者签署附条件生效的股份认
购协议的议案》。
1、公司与高玉根签订《苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票附条件生效的股份认购协议》。
表决结果：同意103,666,199股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
其中，中小投资者表决结果：同意103,666,199股，占出席会议中小股东所持股份的99.9990％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0010％。
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东高玉根先生回避表决。
2、公司与苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）签订《苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票附条件生效的股份认购协议》
表决结果：同意103,666,199股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
其中，中小投资者表决结果：同意103,666,199股，占出席会议中小股东所持股份的99.9990％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0010％。
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东高玉根先生回避表决。
3、公司与陈铸签订《苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票附条件生效的股份认购协议》
表决结果：同意103,666,199股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
其中，中小投资者表决结果：同意103,666,199股，占出席会议中小股东所持股份的99.9990％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0010％。
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东高玉根先生回避表决。
4、公司与百年人寿保险股份有限公司签订《苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票附条件生效的股份认购协议》
表决结果：同意463,950,199股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小投资者表决结果：同意103,666,199股，占出席会议中小股东所持股份的99.9990％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0010％。
5、公司与宁夏文佳顺景投资管理中心（有限合伙）签订《苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票附条件生效的股份认购协议》
表决结果：同意463,950,199股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小投资者表决结果：同意103,666,199股，占出席会议中小股东所持股份的99.9990％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0010％。
6、公司与保定市莲池区瑞谷投资咨询中心签订《苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票附条件生效的股份认购协议》
表决结果：同意463,950,199股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小投资者表决结果：同意103,666,199股，占出席会议中小股东所持股份的99.9990％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0010％。
7、公司与广西万赛投资管理中心（有限合伙）签订《苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票附条件生效的股份认购协议》
表决结果：同意463,950,199股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小投资者表决结果：同意103,666,199股，占出席会议中小股东所持股份的99.9990％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0010％。
8、公司与北京元丰达资产管理有限公司签订《苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票附条件生效的股份认购协议》
表决结果：同意463,950,199股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小投资者表决结果：同意103,666,199股，占出席会议中小股东所持股份的99.9990％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0010％。
9、公司与上海霖御投资管理中心（有限合伙）签订《苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票附条件生效的股份认购协议》
表决结果：同意463,950,199股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小投资者表决结果：同意103,666,199股，占出席会议中小股东所持股份的99.9990％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0010％。
（六）、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。
表决结果：同意463,950,199股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小投资者表决结果：同意103,666,199股，占出席会议中小股东所持股份的99.9990％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0010％。
（七）、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
表决结果：同意463,950,199股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小投资者表决结果：同意103,666,199股，占出席会议中小股东所持
股份的99.9990％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0010％。
（八）、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果：同意463,950,199股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小投资者表决结果：同意103,666,199股，占出席会议中小股东所持股份的99.9990％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0010％。
（九）、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
表决结果：同意463,950,199股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小投资者表决结果：同意103,666,199股，占出席会议中小股东所持股份的99.9990％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0010％。
（十）、审议通过了《关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人免于发出要约的议案》。
表决结果：同意103,666,199股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
其中，中小投资者表决结果：同意103,666,199股，占出席会议中小股东所持股份的99.9990％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0010％。
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东高玉根先生回避表决。
（十一）、审议通过了《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》。
表决结果：同意463,950,199股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小投资者表决结果：同意 103,666,199股，占出席会议中小股东所持股份的99.9990％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0010％。
（十二）、审议通过了《关于为合肥胜利精密科技有限公司提供担保的议案》。
表决结果：同意463,950,199股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小投资者表决结果：同意103,666,199股，占出席会议中小股东所持股份的99.9990％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0010％。
（十三）、审议通过了《关于为合肥胜利电子科技有限公司提供担保的议案》。
表决结果：同意463,950,199股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小投资者表决结果：同意103,666,199股，占出席会议中小股东所持股份的99.9990％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0010％。
五、律师出具的法律意见书
本次股东大会聘请了上海市协力（苏州）律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格与出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件目录
1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议；
2、上海市协力（苏州）律师事务所关于苏州胜利精密制造科技股份有限公
司2015年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
2015年11月17日