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证券代码：000830 证券简称：鲁西化工公告编号：2018-001
鲁西化工集团股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
2、前次业绩预告情况：
公司于 2017年 10月 25日在《2017年第三季度报告全文》中第三节重要事项/四、对 2017年度经营业绩的预计章节披露了公司 2017年全年的业绩预告,预计公司 2017年全年实现累计净利润为 150,000万元至 162,000万元,较去年同期变动比例为 494至541%。
3、修正后的预计业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
2017年 1月 1日至 12月 31日：
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|项目|2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日||上年同期|
||修正前|修正后||
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|150,000-162,000|190,000-200,000|25,259.8|
||同比增长494%-541%|同比增长652%-692%||

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|基本每股收益（元/股）|盈利：0.932-1.014|盈利：1.205-1.273|0.09|
||同比增长 936%-1027%|同比增长1239%-1314%||

说明：每股收益按照属于本公司普通股股东的当期净利润，扣除其他权益工具自2017年1月1日至2017年12月31日已滋生尚未分配的利息，除以发行在外的普通股的加权平均数计算。
二、业绩预告修正预审计情况
业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
报告期内,公司继续发挥一体化、集约化、园区化、智能化优势，不断完善智慧化工园区平台功能，强化安全环保管控，各生产装置保持了长周期满负荷稳定运行，项目建设顺利实施。受国家安全环保政策趋严及整治淘汰“小散乱污”企业力度增强的影响，化工行业持续向好，公司大部分化工产品和重点化工新材料产品盈利能力保持稳定，销售价格比去年同期均有不同程度的上升，公司抓住市场供求变化机遇，争取较好价格，保持产销平衡，实现较好经济效益。
公司财务部门最新初步测算的 2017年业绩情况与公司《2017年第三季度报告》中对年度业绩情况的预估出现偏差，故公司对前期披露的 2017年业绩进行修正。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，
未经过注册会计师预审计。具体财务数据将在公司 2017年
度报告中予以详细披露。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十七日
江苏新民纺织科技股份有限公司 2014-031 重大资产重组进展公告证券代码：002127 证券简称：*ST新民 公告编号：2014-031江苏新民纺织科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2013年12月13日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，筹划重大资产重组，并经公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》；2014年1月10日，公司发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》；2014年3月12日，公司发布了《重大资产重组再次延期复牌公告》。
截至本公告发布之日，公司与各债权银行关于银行债务移转事项的沟通仍在进行中，同时根据审计、评估工作的进展情况，公司与中介机构亦在积极准备相关申报文件。公司股票继续停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。本次重大资产重组尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏新民纺织科技股份有限公司董事会二〇一四年三月二十八日
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2019-004昆明龙津药业股份有限公司
关于通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到由云南省科学技术厅、云南省财政厅和国家税务总局云南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号GR201853000187），发证时间：2018年11月14日，有效期：三年。
本次认定系原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年（2018年至2020年）可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会2019年2月13日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2018-053苏州电器科学研究院股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的两项实用新型专利证书，获得形式均为公司原始取得，具体专利证书情况如下：
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|序号|专利号|专利名称|专利类型|专利申请日|授权公告日|专利权期限|专利权人|
|1|ZL201721930151.2|一种新型光引燃试验装置|实用新型|2017.12.28|2018.7.20|10年|苏州电器科学研究院股份有限公司|
|2|ZL201721550770.9|一种摆锤式机械撞击试验装置|实用新型|2017.11.12|2018.7.6|10年|苏州电器科学研究院股份有限公司|

《一种新型光引燃试验装置》实用新型专利为公司自主研发并已应用。针对光源在爆炸性环境中是否可以作为安全光源的考虑，本专利提出了一种新型光引燃试验装置，可以很好的验证试验光源在爆炸性环境中是否可以作为安全光源的问题。该装置由试验槽罩、玻璃胶垫、钢化玻璃、槽体圆筒、引入装置等组成。
将试验气体通过引入装置进入试验槽内，试验光源通过玻璃件照射试验槽内的气体，从而来验证试验光源是否会在爆炸性环境下点燃，有效的解决了爆炸性环境下光源安全性的问题。
《一种摆锤式机械撞击试验装置》实用新型专利为公司自主研发并已应用。
摆锤式机械撞击试验装置用于中压开关柜的机械撞击试验，主要结构包括电磁铁吸盘、摆轴、摆杆、撞击元件、角位移传感器等。装置可通过调节撞击元件的跌落高度获得相应的撞击能量，具有体积小、便于移动、通用性高等特点。
上述各专利的取得，有效保护了公司的自主知识产权，维护了公司持续的创新机制，并且有利于推动公司在电器检测技术等方面的不断提升。但上述专利技术的取得对公司业绩不会产生重大影响。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一八年九月二十日
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2019-048德艺文化创意集团股份有限公司
关于开展远期外汇交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019
年8月27日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》，具体情况如下：
一、公司开展远期外汇交易的目的
公司出口业务占主营业务收入90%以上，主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司经营业绩会造成较大影响。
为了应对汇率波动风险，减少汇兑损益，公司拟开展远期外汇交易业务，通过合理的人民币远期外汇交易，有效降低汇兑损失风险。通过远期外汇交易，公司可有效规避汇率风险，锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。
二、远期外汇交易业务概述
公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，以远期结售汇业务为主要业务品种。
远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理
结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
三、预计开展的远期外汇交易业务情况
1、远期外汇交易品种
公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。
2、预计占用资金
开展远期外汇交易业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金或者占用一定比例的银行授信额度外，不需要投入其他资金。该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例或者占用银行授信额度的比例，根据与不同银行签订的具体协议确定。
3、预计业务期间及交易金额
公司拟使用不超过5,000万美元资金额度进行远期外汇交易业
务，使用期限自本议案经股东大会通过之日起12个月，上述额度可以循环滚动使用,并同意董事长或授权总经理在上述金额范围内负责签署公司远期外汇交易业务相关的协议及文件。
四、远期外汇交易业务的可行性分析
公司及下属子公司开展远期外汇交易业务是围绕公司业务来进
行的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营
业绩造成的影响。公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司及下属子公司拟开展的远期外汇交易业务的保证金将使用自有
资金，不涉及募集资金。因此，公司及下属子公司开展远期外汇交易业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行性。
五、远期外汇交易业务的风险分析
公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原
则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时远期外汇交易也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。
六、公司拟采取的风险控制措施
1、公司业务部会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司制定专门的《远期外汇交易业务管理制度》，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定，并提交公司董事会审议。
3、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、公司进行远期外汇交易须严格基于公司的外币收款预测。
七、独立董事意见
公司开展远期结售汇是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行的；
同时，公司拟开展的远期结售汇业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。公司开展的远期结售汇业务将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定，我们同意该事项并提交股东大会审议。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：
1、本次事宜已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司相关制度规定。公司独立董事已对上述事项发表了独立意见；
2、公司根据相关规定及实际情况制定了《远期外汇交易业务管理制度》，针对远期外汇业务内部管理的制度较为完备，具有相应的风险控制措施；
3、公司开展远期外汇交易业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的影响，符合公司发展的需求，不存在损害公司和股东利益的行为；
4、公司拟开展的远期外汇交易的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。综上，保荐机构对公司此次开展远期外汇交易业务事项无异议。
九、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、兴业证券股份有限公司《兴业证券股份有限公司关于德艺文化创意集团股份有限公司开展远期外汇交易业务的核查意见》；
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司董事会
2019年 8月 28日
股票代码：000752 股票简称：西藏发展 公告编号：2018-019
西藏银河科技发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
西藏拉萨啤酒有限公司获得“企业发展激励资金”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）印发的相关规定变更相应的会计政策，本次会计政策变更无须提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的基本情况
（一）变更原因与变更日期
2017年 4月 28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），自 2017年 5月 28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2017年 12月 25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述会计准则和通知的颁布或修订，公司对原会计政策进行相应变更。
（二）变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一
般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）中的规定执行。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和其他具体会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更日期
公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据以上通知规定，公司对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，按照未来适用法处理；在资产负债表中新增“持有待售资产”、“持有待售负债”项目，在利润表中新增“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”、“（二）终止经营净利润”项目；在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，独立董事同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理的
变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司
财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第七届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2015-021山东三维石化工程股份有限公司
第三届监事会 2015年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2015年第三次会议（以下简称“会议”）于2015年4月22日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于2015年 4月28日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22号公司五楼会议室现场方式召开。应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。与会监事经审议，以记名投票方式通过了如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司监事会 2015年4月28日
证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2019-054西安晨曦航空科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买结构性存款或银行保本理财产品到期赎回的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 20 日|
|召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于|
|继续使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》，同意公司在不|
|影响正常经营的情况下，继续使用不超过人民币3,000 万元的闲置募集资金进行|
|现金管理，购买保本型结构性存款或短期保本理财产品，期限不超过2019 年 12|
|月 31 日，在上述额度内，资金可以滚动使用。该议案无需提交股东大会审议。|
|具体内容详见公司2019年 8月 21 日披露于巨潮资讯网站上的相关公告。|
|一、理财产品到期赎回的情况|
|2019年 8月 28 日，公司使用闲置募集资金3,000 万元人民币购买了中国工|
|商银行股份有限公司西安电子工业区支行“中国工商银行保本型‘随心 E’法人|
|人民币理财产品”保本浮动收益型产品。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28|
|日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于继续使用闲|
|置募集资金购买结构性存款或银行保本理财产品的公告》（公告编号2019-052）。|
|截至 2019 年9 月 25日，上述理财产品已到期，公司已将该理财产品的本金|
|及利息共计30,067,890.41元全部收回。|

二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|受托人名称|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|到期收益（万元）|资金来源|是否到期已赎回|
|中国工商银行股|工银理财保|保本浮|7,000|2018年6月|2018年9月|61.75|闲置募|是|

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|份有限公司西安电子工业区支行|本 “随心E”二号法人拓户理财产品|动收益型||26日|26日||集资金||
|招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新科技支行|招商银行结构性存款CXA00355|保本浮动收益型|3,000|2018年 9月27日|2018年12月27日|26.55|闲置募集资金|是|
|中国工商银行股份有限公司西安电子工业区支行|工银理财保本 “随心E”二号法人拓户理财产品|保本浮动收益型|7,000|2018年9月27日|2018年12月28日|59.99|闲置募集资金|是|
|招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新科技支行|招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款(代号：H0002069)|保本浮动收益型|3,000|2018年 12月28日|2019年3月28日|25.37|闲置募集资金|是|
|中国工商银行股份有限公司西安电子工业区支行|中国工商银行保本 “随心 E”二号法人拓户理财产品|保本浮动收益型|7,000|2019年1月2日|2019年4月4日|61.03|闲置募集资金|是|
|招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新科技支行|招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款(代号：H0002228)|保本浮动收益型|3,000|2019年3月29日|2019年4月29日|7.39|闲置募集资金|是|
|中国工商银行股|工银理财保|保本浮|7,000|2019年4月|2019年5月|16.65|闲置募|是|

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|份有限公司西安电子工业区支行|本型 “随心E”（定向）2017年第 3期|动收益型||10日|8日||集资金||
|招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新科技支行|招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款(代号：H0002321)|保本浮动收益型|3,000|2019年5月8日|2019年6月10日|8.41|闲置募集资金|是|
|中国工商银行股份有限公司西安电子工业区支行|工银理财保本型 “随心E”法人人民币理财产品|保本浮动收益型|7,000|2019年5月9日|2019年6月6日|17.54|闲置募集资金|是|
|中国工商银行股份有限公司西安电子工业区支行|中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品|保本浮动收益型|3,000|2019年8月28日|2019年9月25日|6.79|闲置募集资金|是|

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|自第三届董事会第五次会议审议通过之日至本公告日，公司累计使用 3,000|
|万元闲置募集资金购买保本型理财产品，未超过董事会审议通过的3,000万元（含|
|的额度范围。|
|三、备查文件|
|1、《工银理财保本“随心 E”二号法人拓户理财产品》；|
|2、《招商银行结构性存款CXA00355》；|
|3、《工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品》；|
|4、《招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款(代号：H0002069)》；|
|5、《中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品》；|
|6、《招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款(代号：H0002228)》；|

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|7、《工银理财保本型 “随心 E”（定向）2017 年第 3期》；|
|8、《招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款(代号：H0002321)》；|
|9、《工银理财保本型 “随心 E”法人人民币理财产品》；|
|10、《中国工商银行保本型 “随心 E”法人人民币理财产品》。|
|特此公告。|
|西安晨曦航空科技股份有限公司|
|董事会|
|2019 年 9月 26 日|
证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2017-016
深圳市雄帝科技股份有限公司监事会
关于《2017年限制性股票激励计划激励对象名单（授予）》的核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，我们作为深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，本着为股东负责的精神，基于独立判断的立场，经过审阅相关资料，就《深圳市雄帝科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单（授予）》发表下述专项核查意见：
1、公司2017年限制性股票激励计划确定的激励对象均为公司实施2017年限制性股票激励计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的公司董事、高级管理人员、核心管理、技术、业务骨干人员，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
3、激励对象不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
4、激励对象无独立董事、监事、单独或者合计持有公司5%以上股份的主要股东、实际控制人及其父母、配偶、子女。
5、激励对象不存在参与两个及以上上市公司股权激励的情形。
6、激励对象不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。
综上，激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》及其他法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形或中国证监会认定的其他情形，符合《深圳市雄帝科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。因此，监事会同意以 2017年 3月 7日为授予日，向 114名激励对象授予74.50万股限制性股票。
（以下无正文）
（以下无正文，为《深圳市雄帝科技股份有限公司监事会关于<2017年限制性股票激励计划激励对象名单（授予）>的核查意见》之签章页）
全体监事：
彭德芳 闾芬奇 李亚新
深圳市雄帝科技股份有限公司二〇一七年三月七日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2015-044安徽江南化工股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 7月 6日开市起停牌。公司已于 2015年 7月 4日披露了《关于重大事项进展暨筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-038）；并于2015年7月11日、7月18日、7月25日、8月1日披露了《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-039、2015-041、2015-042、2015-043）。上述公告具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，相关事项仍在积极推进中。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年8月10日（星期一）开市起继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，待相关事项确定后公司将及时公告并申请股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一五年八月七日
证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2019-015
航天彩虹无人机股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 18日收到中信建投证券股份有限公司《关于公司 2018年度业绩承诺实现情况的核查意见的更正说明》，对公司 2019年 3月 15日披露的《中信建投证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之 2018年度业绩承诺实现情况的核查意见》进行更正，相关更正内容如下：
更正前原内容：
“根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《航天彩虹无人机股份有限公司子公司彩虹无人机科技有限公司、航天神舟飞行器有限公司盈利预测完成情况的专项审核报告》（勤信专字【2019】第 0070号），彩虹公司、神飞公司 2018年的业绩完成情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|目标公司|承诺利润|实际完成净利润（已扣除非经常性损益）|完成情况（“+”为超额完成，“-”为未完成）|
||2017年度|2017年度|2017年度|
|彩虹公司|18,516.19|19,058.67|542.48|
|神飞公司|7,385.63|7,427.06|41.43|
|合计|25,901.82|26,485.73|583.91|

综上所述，彩虹公司和神飞公司2018年度合计的净利润为25,901.82万元，扣除非经常性损益后的净利润为 26,485.73万元，已完成相关协议中承诺的 25,901.82万元。超额完成承诺金额共计 583.91万元。”
更正后内容：
“根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《航天彩虹无人机股份有限公司子公司彩虹无人机科技有限公司、航天神舟飞行器有限公司盈利预测完成情况的专项审核报告》（勤信专字【2019】第 0070号），彩虹公司、神飞公司 2018年的业绩完成情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|目标公司|承诺利润|实际完成净利润（已扣除非经常性损益）|完成情况（“+”为超额完成，“-”为未完成）|
||2018年度|2018年度|2018年度|
|彩虹公司|18,516.19|19,058.67|542.48|
|神飞公司|7,385.63|7,427.06|41.43|
|合计|25,901.82|26,485.73|583.91|

综上所述，彩虹公司和神飞公司2018年度合计的净利润为25,730.62万元，扣除非经常性损益后的净利润为 26,485.73万元，已完成相关协议中承诺的 25,901.82万元。超额完成承诺金额共计 583.91万元。”
除上述更正内容之外，原公告的其他内容不变。以上更正内容详见公司同日披露的《中信建投证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之 2018年度业绩承诺实现情况的核查意见（更新后）》。
特此公告
航天彩虹无人机股份有限公司董事会
二○一九年三月十八日
股东大会累积投票制度实施细则广州普邦园林股份有限公司
股东大会累积投票制度实施细则
第一章总 则
第一条为完善广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等有关规定，特制定本实施细则。
第二条本实施细则所称累积投票制是指股东大会选举两名以上董事（含独立董事）或监事（不含职工代表监事）时，股东所持每一股份拥有与应选出董事或监事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事或监事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事、监事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事或监事候选人的一种投票制度。
第三条本实施细则适用于选举或变更两名以上的董事（含独立董事）或监事（不含职工代表监事）的议案。
第四条在股东大会上拟选举两名以上的董事（含独立董事）或监事（不含职工代表监事）时，董事会在召开股东大会通知中，表明该次董事、监事的选举采用累积投票制。
第五条本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事，不包括职工代表董事。本实施细则所称监事特指非由职工代表担任的监事。由职工代表担任的董事、监事由公司工会或职代会或其他形式民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。
第二章董事或监事候选人的提名
第六条公司董事会、单独或者合并持有公司股份3%以上的股东有权提名非独立董事候选人人选。每3%表决权股份数最多可推荐一人，单个推荐人推荐、单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东均可提出拟由股东代表出任的监事候选人的建议名单。每3%表决权股份数最多可推荐一人，单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表出任的监事人数。
股东大会累积投票制度实施细则上述股东代表出任监事的推荐人选经监事会审议通过后，由监事会向股东大会提出由股东代表出任的监事候选人并提交股东大会选举。
第八条候选人人选应向公司董事会或监事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、详细工作经历、全部兼职情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事或监事的情形等。
第九条董事或监事候选人人选应在股东大会召开前做出书面承诺，同意接受提名并公开本人的详细资料，承诺公开披露的董事或监事候选人人选的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事或监事的职责。被提名为独立董事候选人人选的，还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。
第十条公司董事会或监事会收到候选人人选的资料后，应按有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真审核候选人人选的任职资格，经审核合格的候选人人选成为董事或监事候选人。董事或监事候选人可以多于《公司章程》规定的董事或监事人数。
第十一条公司在发出关于选举董事、股东监事的股东大会会议通知后，持有或者合计持有公司有表决权股份3%以上的股东可以在股东大会召开之前提出董事、股东监事候选人，由董事会按照修改股东大会提案的程序审核后提交股东大会审议。
第三章董事、监事的选举及投票
第十二条选举具体步骤如下：
（一）累积投票制的票数计算法：
1．每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举董事或监事人数之积，即为该股东本次累积表决票数。
2．股东大会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事或监事人数重新计算股东累积表决票数。
3．公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、公司监事、本次股东大会监票人或见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。
（二）为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事与非独立董事选举分开进行，以保证独立董事的比例。具体操作如下：
1．选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向本公司的独立董事候选人。
股东大会累积投票制度实施细则2．选举非独立董事或监事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的非独立董事或监事人数的乘积，该票数只能投向公司的非独立董事或监事候选人。
（三）投票方式：
1．股东大会工作人员发放选举董事或监事选票，投票股东必须在一张选票上注明其所持公司股份数，并在其选举的每名董事或监事后标出其所使用的表决权数目（或称选票数）。
2．每位股东所投的董事和监事选票数不得超过其拥有董事或监事选票数的最高限额，所投的候选董事或监事人数不能超过应选董事或监事人数。
3．若某位股东投选的董事或监事的选票数超过该股东拥有的董事或监事最高选票数，该股东所投的董事或监事候选人的选票无效。
4．如果选票上该股东使用的选票总数小于或等于其合法拥有的有效选票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。
5．表决完毕后，由股东大会监票人清点票数，并公布每个董事或监事候选人的得票情况，依照董事或监事候选人所得票数多少，决定董事或监事人选。
第四章董事、监事的当选
第十三条董事或监事候选人以获得投票表决权数的多少决定是否当选，得票多者当选。
同时，每位当选董事或监事获得的投票表决权数不得低于出席股东大会股东所持股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。
第十四条董事或监事的当选原则：
1．股东大会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。董事或监事候选人根据得票的多少来决定是否当选，但每位当选董事或监事的得票数必须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。
2．如果在股东大会上中选的董事或监事候选人数超过应选人数，则得票多者为当选。
若当选人数少于应选董事或监事，但已当选董事或监事人数超过《公司章程》规定的董事会或监事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东大会上选举填补。
若当选人数少于应选董事或监事，且不足《公司章程》规定的董事会或监事会成员人数三分之二以上时，则应对未当选董事候选人进行第二轮选举。若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开。
3．若获得超过参加会议的股东所持有效表决股份权数二分之一以上选票的董事或监事候选人多于应当选董事或监事人数时，则按得票数多少排序，取得票数较多者当选。若因两名
股东大会累积投票制度实施细则以上候选人的票数相同且若共同当选会使当选董事人数超过应选人数时，则对该等候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东大会另行选举。
若由此导致董事会成员不足《公司章程》规定三分之二以上时，则应在该次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举。
第五章附 则
第十五条股东大会对董事或监事候选人进行投票表决前，大会主持人或其指定人员负责对公司累积投票制实施细则进行解释说明，以保证股东正确投票。
第十六条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第十七条本细则自公司股东大会审议通过之日起生效。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一五年六月一日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2015-137号
泰禾集团股份有限公司
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|-|
|关于 2015 年非公开发行公司债券(2015 年第四期)|
|完成发行的公告|

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2015年12月10日取得深圳证券交易所《关于泰禾集团股份有限公司
2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2015】641号）。根据《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令【2015】第113号）等有关规定，深圳证券交易所对公司申请非公开发行面值不超过60亿元人民币的公司债券（以下简称“债券”）符合转让条件无异议。
公司严格按照相关要求，做好发行公司债券的相关工作。本次债券(2015年第四期)的发行规模共计30亿元，期限4年，本次债券分为两个品种：
品种一为4年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择
权，发行规模为人民币15亿元，票面利率7.75%；
品种二为4年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择
权，发行规模为人民币15亿元，票面利率7.95%。
本期债券的发行已于2015年12月23日完成认购缴款。上述募集资金净额已划入公司的募集资金账户。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十四日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2015-011
华仁药业股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
华仁药业股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东正在筹划关于本公司的重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：华仁药业，证券代码：300110）自2015年2月12日下午开市起停牌。
本公司承诺争取于2015年3月13日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。
公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2015年 3月 13日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或者报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事
项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
经公司董事长签字的停牌申请；
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
招商证券股份有限公司
关于深圳丹邦科技股份有限公司
调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“丹邦科技”或“公司”）非公开发行股票及持续督导的保荐机构，对丹邦科技调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的事项进行了核查，核查情况如下：
一、非公开发行股票募集资金投资项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2013﹞1153号”文核准,深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行人民币普通股（A股）2,264万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币26.50元,募集资金总额为人民币 599,960,000.00元，扣除发行费用人民币 18,991,800.00元，实际募集资金净额为人民币 580,968,160.00元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并出具了天职业字[2013]679号验资报告。
二、非公开发行股票募集资金投资项目进展情况
根据《深圳丹邦科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，本次发行的股票将投资于“微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化项目”，项目投资总额为60,000万元，建设期24个月。按照公司在非公开发行并上市公告书及公司年报相关文件中所披露的投资进度，公司非公开发行股票募集资金投资项目预计于2015年5月31日达到预定可使用状态。
截至2014年12月31日，公司累计投入非公开发行股票募投项目的募集资金总额为57,128.06万元，募集资金使用情况如下（单位：万元）：
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|承诺投资项目|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|累计投入金额(2)|投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目预计达到预定可使用状态日期|
|微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化|58,096.82|58,096.82|57,128.06|98.33%|2015年5月31日|

三、本次调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的具体情况
截至本公告书披露之日，公司非公开发行股票募集资金投资项目进展顺利，但由于项目相关验收手续还在办理之中，预计五个月内完成，公司预计上述项目达到预定可使用状态的日期将由2015年5月31日调整至2015年10月31日。
上述调整事项的议案已经公司董事会和监事会审议通过。
四、保荐机构的核查意见
保荐机构核查了公司董事会和监事会会议决议及相关议案。
经核查，保荐机构认为：（1）丹邦科技调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度是根据公司实际经营情况、项目实施情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
（2）本次非公开发行股票募集资金投资项目实施进度调整事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦已发表明确同意意见，履行了必要的审批和决策程序。
综上所述，丹邦科技本次调整非公开发行股票募集资金投资项目的实施进度符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本保荐机构同意丹邦科技本次调整非公开发行股票募集资金投资项目的实施进度。
（以下无正文）
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳丹邦科技股份有限公司调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
杨柏龄 蒋欣
招商证券股份有限公司2015年6月5日
股票代码：000922 股票简称：*ST佳电 公告编号：2018-069哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、预计的经营业绩：同向向上
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|项目|本报告期（2018年1月1日—2018年6月30日）|上年同期（2017年1月1日—2017年6月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|盈利：约14000万元至16000万元|盈利：550万元|
|基本每股收益（元）|约0.29元至0.33元|0.01元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司主营业务的规模及盈利能力继续高速增长，经济运行质量、效益持续提升。
1.加大市场开发力度，提高盈利能力。通过优化产品结构，以提高产品质量和保证交货期来赢得用户，逐步提升了高附加值产品（高压防爆电机、同步电机等）的市场占有率，从而使公司持续盈利的能力大大增强；
2.强化内部管理，提升经济效益。通过提高产品质量、降低采购成本、加强成本费
用预算控制等多渠道控制降低成本费用，也是公司持续提升盈利能力的重要措施。
四、其他相关说明
1、本业绩预告数据为初步测算的结果，具体数据将在公司2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司的所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2018年7月4日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2016-005恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司独立董事
对关联交易事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的有关规定，作为恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）的独立董事，我们事先审阅了第三届董事会第二次会议的相关材料，事先了解相关背景情况，现发表事前认可意见如下：
1.2015年12月4日召开的第二届董事会第四十四次会议，审议通过拟以人民币1200万元出资设立恒泰艾普（北京）云技术有限公司（以下简称“云技术公司”）的议案，恒泰艾普出资40%，其他自然人股东出资60%。在设立过程中，确定公司部分董监高将参与对云技术公司的出资。其中，公司董事、总经理汤承锋认缴1.5%的出资；公司副董事长、副总经理杨建全认缴2.5%的出资；公司财务总监罗雪认缴1.5%的出资；公司副总经理、董事会秘书刘庆枫认缴1.5%的出资；公司副总经理马凤凯认缴1.5%的出资；公司监事张志让认缴1.5%的出资。
因此，根据深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《公司章程》的有关规定，本次交易构成了公司的关联交易。
本次关联交易的定价公允、合理，关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不存在损害企业及中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不会对公司的经营产生影响。
他自然人拟对恒泰环保增资，共计 4000万人民币。公司董监高增资恒泰环保具体如下：其中，公司副总经理陈书林拟认缴增资额的20%；公司董事、总经理汤承锋拟认缴增资额的5%；公司副董事长、副总经理杨建全拟认缴增资额的1.25%；
公司副总经理、董事会秘书刘庆枫拟认缴增资额的1.25%；公司财务总监罗雪拟认缴增资额的1.25%；公司副总经理王国辉拟认缴增资额的1.25%；公司副总经理谢桂生拟认缴增资额的1.25%；公司副总经理马凤凯拟认缴增资额的1.25%；
公司副总经理孙玉芹拟认缴增资额的1.25%；公司副总经理李梅拟认缴增资额的1.25%；公司副总经理龚斌拟认缴增资额的1.25%；公司监事张志让拟认缴增资额的1.25%、公司监事王连山拟认缴增资额的1.25%。
因此，根据深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《公司章程》的有关规定，本次交易构成了公司的关联交易。
本次关联交易的定价公允、合理，关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不存在损害企业及中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不会对公司的经营产生影响。
我们已经在董事会会议前收到公司此次关联交易事项的议案的文本，对此议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，我们同意将本次交易方案及有关的议案提交公司董事会进行审议。
特此公告。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司独立董事：陈渝、叶金兴、骆珣2016年1月12日
证券代码：002325证券简称：洪涛股份公告编号：2015-017
深圳市洪涛装饰股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
深圳市洪涛装饰股份有限公司于2015年4月14日发出关于召开第三届监事会第十次会议的通知。2015年4月24日在深圳罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以现场方式召开了第三届监事会第十次会议，会议应到监事3名，实到监事3名。
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席郑安安先生主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：一、审议并通过《2014年度监事会工作报告》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本报告需提交公司2014年度股东大会审议。
二、审议并通过《2014年年度报告》及其摘要，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市洪涛装饰股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
年度报告全文及摘要需提交公司2014年度股东大会审议。年度报告全文见巨潮资讯网，年报摘要见4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公司2015-018号公告。
三、审议并通过《董事会关于募集资金2014年度存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。
报告全文见2015年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网公司2015-020号公告。
四、审议并通过《2014年度内部控制评价报告》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对董事会关于公司 2014年度内部控制的评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
报告全文见巨潮资讯网公司2015-021号公告。
五、审议并通过《关于第二期股权激励预留限制性股票解锁的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司13位预留限制性股票激励对象解锁资格合法有效，满足公司第二期限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理股票解锁手续。
六、审议并通过《2015年第一季度报告正文及全文》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市洪涛装饰股份有限公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
季度报告全文见巨潮资讯网，正文见4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公司2015-019号公告。
特此公告！
深圳市洪涛装饰股份有限公司监事会二○一五年四月二十四日
证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号：2015-129
深圳市零七股份有限公司
第九届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次（临时）会议于2015年月12月18日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于 2015年12月16日以邮件方式发出，应参加会议人数8人，实际参加会议8人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
一、以 8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举吴日松先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》；
为健全公司法人治理结构，由深圳前海全新好金融控股投资有限公司提名，经公司董事会审议通过，特选举吴日松先生为公司第九届董事会董事候选人。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举胡开梁先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》；
为健全公司法人治理结构，由深圳前海全新好金融控股投资有限公司提名，经公司董事会审议通过，特选举胡开梁先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以 8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任智德宇女士为公司总经理的议案》；
鉴于公司总经理叶健勇先生已于 2015年 12月 15日辞去公司董事、总经理等职务，为健全公司法人治理结构，经公司董事会审议通过，决定聘任董事智德宇女士为公司总经理，任期至公司本届董事会届满。
四、以 8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任赵鹏先生为公司总会计师的议案》；
鉴于公司副总经理兼总会计师黄晓峰先生已于 2015年 12月 15日辞去公司
副总经理、总会计师等职务，为健全公司法人治理结构，经公司董事会审议通过，决定聘任赵鹏先生为公司总会计师，任期至公司本届董事会届满。
五、以 8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》；
经董事会审议通过，决定于 2016年 1月 8日（周五）下午2：30在深圳市华强北路 1058号现代之窗大厦 A座 26楼公司会议室召开 2016年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。
特此公告
附件：《董事候选人、独立董事候选人和高管人员简历》
深圳市零七股份有限公司
董事会
董事候选人、独立董事候选人和高管人员简历
吴日松先生简历：
吴日松：男，1970年 12月出生，现任深圳市得厚丰投资有限公司董事长，深圳前海全新好金融控股投资有限公司执行董事。
吴日松先生配偶陈卓婷女士持有本公司股份 7087715股（占公司总股份数的3.07%）；吴日松先生未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
胡开梁先生简历：
胡开梁：男，1978年 10月出生，现为安徽中天恒律师事务所合伙人。
胡开梁先生未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
智德宇女士简历：
智德宇：女，1974年 01月出生，获司法部颁发律师资格证书。
曾任职于陕西维恩律师事务所执业律师，曾任本公司法律顾问，董事会秘书，现任董事、副总经理。
智德宇女士未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
赵鹏先生简历：
赵鹏：男1979年2月出生,曾任海航易生控股有限公司财务总监、易生商务服务有限公司执行董事、国付宝信息科技有限公司总裁，易食集团股份有限公司（现凯撒旅游，上市代码000796）副总裁，供销大集股份有限公司总裁助理。
赵鹏先生未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。