证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2017-025西藏诺迪康药业股份有限公司
关于 2016年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2016年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2017年4月14日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600211|西藏药业|2017/4/10|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：西藏华西药业集团有限公司和西藏康哲企业管理有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2017年 3月 22日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有42.06%股份的股东西藏华西药业集团有限公司和西藏康哲企业管理有限公司，在 2017年 4月 4日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
《关于收购依姆多资产后续资金安排的议案》，该议案已经公司2017年4月5日召开
的第五届董事会第二十五次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2017年 4月 6日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于2017年3月22日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年 4月14日14点30分
召开地点：四川省成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月14日
至2017年4月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2016年年度报告及摘要|√|
|2|2016年度董事会工作报告|√|
|3|2016年度财务决算报告|√|
|4|2016年度利润分配预案|√|
|5|关于日常关联交易预计的议案|√|
|6|2016年度监事会工作报告|√|
|7|关于延长公司非公开发行股票决议有效期及授权有效|√|

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|-|-|-|
||期的议案||
|8|关于收购依姆多资产后续资金安排的议案|√|
|累积投票议案|||
|9.00|关于选举董事的议案|应选董事（6）人|
|9.01|关于选举陈达彬先生为第六届董事会董事的议案|√|
|9.02|关于选举周裕程先生为第六届董事会董事的议案|√|
|9.03|关于选举郭远东先生为第六届董事会董事的议案|√|
|9.04|关于选举张玲燕女士为第六届董事会董事的议案|√|
|9.05|关于选举王刚先生为第六届董事会董事的议案|√|
|9.06|关于选举马列一先生为第六届董事会董事的议案|√|
|10.00|关于选举独立董事的议案|应选独立董事（3）人|
|10.01|关于选举饶洁先生为第六届董事会独立董事的议案|√|
|10.02|关于选举刘小进先生为第六届董事会独立董事的议案|√|
|10.03|关于选举刘学聪先生为第六届董事会独立董事的议案|√|
|11.00|关于选举监事的议案|应选监事（3）人|
|11.01|关于选举姚沛先生为第六届监事会监事的议案|√|
|11.02|关于选举吴三燕女士为第六届监事会监事的议案|√|
|11.03|关于选举彭勐先生为第六届监事会监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第二十五次临时会议审议通过，决议公告于 2017年 3月 22日、2017年 4月 6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：第4项、第7项、第8项
3、对中小投资者单独计票的议案：第 4项、第 5项、第 7项、第 8项、第 9项、第 10项、第11项
4、涉及关联股东回避表决的议案：第5项、第7项、第8项
应回避表决的关联股东名称：西藏康哲企业管理有限公司、深圳市康哲药业有限公司、天津康哲医药科技发展有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司董事会 2017年4月6日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
西藏诺迪康药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2016 年年度报告及摘要||||
|2|2016 年度董事会工作报告||||
|3|2016 年度财务决算报告||||
|4|2016 年度利润分配预案||||
|5|关于日常关联交易预计的议案||||
|6|2016 年度监事会工作报告||||
|7|关于延长公司非公开发行股票决议有效期及授权有效期的议案||||
|8|关于收购依姆多资产后续资金安排的议案||||
|序号|累积投票议案名称|投票数|||
|9.00|关于选举董事的议案|应选董事 6人|||
|9.01|关于选举陈达彬先生为第六届董事会董事的议案||||
|9.02|关于选举周裕程先生为第六届董事会董事的议案||||
|9.03|关于选举郭远东先生为第六届董事会董事的议案||||
|9.04|关于选举张玲燕女士为第六届董事会董事的议案||||
|9.05|关于选举王刚先生为第六届董事会董事的议案||||

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|9.06|关于选举马列一先生为第六届董事会董事的议案||
|10.00|关于选举独立董事的议案|应选独立董事 3人|
|10.01|关于选举饶洁先生为第六届董事会独立董事的议案||
|10.02|关于选举刘小进先生为第六届董事会独立董事的议案||
|10.03|关于选举刘学聪先生为第六届董事会独立董事的议案||
|11.00|关于监事会换届选举的议案|应选监事 3人|
|11.01|关于选举姚沛先生为第六届监事会监事的议案||
|11.02|关于选举吴三燕女士为第六届监事会监事的议案||
|11.03|关于选举彭勐先生为第六届监事会监事的议案||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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|-|-|-|
|累积投票议案|||
|4.00|关于选举董事的议案|投票数|
|4.01|例：陈××||
|4.02|例：赵××||
|4.03|例：蒋××||
|„„|„„||
|4.06|例：宋××||
|5.00|关于选举独立董事的议案|投票数|
|5.01|例：张××||
|5.02|例：王××||
|5.03|例：杨××||
|6.00|关于选举监事的议案|投票数|
|6.01|例：李××||

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|-|-|
|6.02|例：陈××|
|6.03|例：黄××|

某投资者在股权登记日收市后持有该公司 100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票票数||||
|||方式一|方式二|方式三|方式„|
|4.00|关于选举董事的议案|-|-|-|-|
|4.01|例：陈××|500|100|100||
|4.02|例：赵××|0|100|50||
|4.03|例：蒋××|0|100|200||
|„„|„„|„|„|„||
|4.06|例：宋××|0|100|50||