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证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2016-065东方财富信息股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2016年8月8日下午16:00在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2016年8月3日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事九人，实到董事八人，副董事长陈凯先生因工作原因不能亲自出席会议，特授权委托副董事长陶涛先生代表出席。公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了下列议案：
审议通过《关于使用自有资金投资设立全资子公司的议案》
为了不断丰富和完善公司大平台服务内容，进一步提升整体服务质量和水平，提升用户体验，公司拟使用自有资金人民币 5,000.00万元，投资设立全资子公司浪客网络科技有限公司（具体以工商登记注册名称为准）。
具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《公司关于投资设立全资子公司的公告》。
本项议案以9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
东方财富信息股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一六年八月十日
杭州高新橡塑材料股份有限公司
重大投资和决策制度
为保护杭州高新橡塑材料股份有限公司对外投资的安全完整，最大限度利用公司资源，贯彻执行企业财务制度及会计准则，促使公司加强投资管理和建立科学的投资决策机制，依据相关法律法规，结合本公司具体情况制定本投资决策制度。
第一条本制度适用于公司所属相关部门、分公司、控股子公司，参股子公司参照执行。
第二条公司投资内部控制坚持如下原则：
（一）关键点控制原则：针对业务处理过程中的关键控制点，将内部控制落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；
（二）符合国家有关法律法规和本公司的实际情况，全体员工必须遵照执行，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力；
（三）保证公司内部机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督；
（四）成本效益原则：公司在设置各个控制点时应合理考虑所得到的收益应大于控制成本的基本要求，如果无法确认控制点所带来的收益，则应考虑满足既定控制前提下，使控制成本最小。
第三条合理的职责分工
对于合法的投资业务，应在业务的授权、业务的执行、业务的会计记录以及投资资产的保管等方面都有明确的分工，不得由一人同时负责上述任何两项工作。
职责分工应达到：
（一）投资计划的编制人不能同时掌握该计划的审批权；
（二）负责证券购入与出售业务的职员不能同时担任会计的记录工作；
（三）证券的保管人必须与负责投资交易账务处理的职员在职责上分离；
（四）参与投资交易活动的职员不能同时负责有价证券的盘点工作。
第四条投资分析制度
公司应设立有效的投资分析制度，帮助减少投资风险和选择最佳的投资对象和时机。投资分析工作应由熟悉整个公司经营活动过程、情况及公司未来发展规划，同时具备投资分析技能的人员担任。公司也可以根据实际情况，聘请证券分析专家、市场分析专家或其他投资咨询公司来进行。投资分析应当包括：
（一）分析正常经营和计划中扩大经营情况下所需的营运资本额，检查公司的资金存量；
（二）根据经营计划，编制和调整资本预算；
（三）了解分析本行业或其他行业中赢利较高公司的经营政策和财务状况；
（四）及时跟踪了解证券市场的相关政策和上市公司的资料；
（五）编制财务分析报告，定期向公司最高管理者或董事会送交。
第五条投资审批制度
公司对外投资以前，应编制详细的投资可行性研究报告。投资可行性研究报告的编制应以投资分析的结果为依据，详细说明准备投资的对象及其投资理由；
投资的性质和目的；影响投资收益的潜在因素分析；投资回收期分析等。
投资可行性研究报告在正式执行前必须进行严格的审批。公司应根据投资的性质和金额建立授权审批制度。
本公司的投资行为必须严格遵守国家法律和法规，不得以国家规定不得用于对外投资的财产向其他单位投资。
审批的内容主要包括：投资的理由是否恰当；投资行为与公司的战略目标是否一致；投资收益的估算是否合理无误；影响投资的其他因素是否充分考虑。
所有投资决策都应当经审批确认后，方可正式执行。投资决策的有关书面文件应进行连续编号归档，以便于日后查询。
第六条满足以下条件之一的，由股东大会批准：
（一）投资涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占
公司最近一期经审计总资产的50%以上；
（二）投资的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过3000万元；
（三）投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过300万元；
（四）标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过3000万元；
（五）标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过300万元。
满足以下条件之一的，由董事会批准：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上；
（二）交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％以上，且绝对金额超过500万元；
（三）交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10％以上，且绝对金额超过500万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
总经理有权决定除股东大会、董事会审批权限以外的投资决策事项。
第七条健全的财产保管制度
公司对投资资产一般有两种保管方式：一种是由独立的专门机构保管，如在公司拥有较大的投资资产的情况下，委托银行、证券公司、信托投资公司等机构进行保管。另一种方式是由公司自行保管，在这种方式下，必须建立严格的联合控制制度，即至少要由两名以上人员共同控制，不得一人单独接触。
投资资产处置必须有严格的审批制度，即任何投资资产的处置必须经公司股东会或董事会的批准，各级审批处置投资资产金额限额可参照审批投资金额限额执行；代公司进行证券出售活动的经纪人应受到严格的审定；经纪人同投资者之间的各种通讯文件应予记录保存，反映经纪人处置证券结果的清单应根据处理指令受到检查。如果投资资产的处置为不同证券之间的转移，则该业务应同时置于证券取得和处置的控制制度之下。如果处置的结果是收回现金，还应结合现金收入的控制方法，来对投资资产处置进行控制。
第九条详尽的会计核算制度
公司的投资资产无论是由自行保管的还是由他人保管的，都要进行完整的会计记录，并对其增减变动及投资收益进行相关会计核算。具体而言，应对每一种股票或债券分别设立明细分类账，并详细记录其名称、面值、证书编号、数量、取得日期、经纪人（证券商）名称、购入成本、收取的股息或利息等，对于联营投资类的其他投资，也应设置明细分类账，核算其他投资的投出及其投资收益和投资收回等业务，并对投资的形式（如流动资产、固定资产、无形资产等）、投向（即接受投资单位）、投资计价以及投资收益等做出详细的记录。
第十条严格的记名登记制度
除无记名证券外，公司在购入股票或债券时应在购入的当日尽快登记于公司名下，不能以公司任何个人名义来署名和登记。这有助于正确反映公司所拥有的各种投资证券，防止有人在没有得到管理者或董事会核准授权的情况下，利用其个人的名义来冒领、转移或出售公司的证券，或非法获取应归公司所有的利息或股息。
第十一条完善的定期盘点制度
对于公司所拥有的投资资产，应由内部审计人员或不参与投资业务的其他人员进行定期盘点，检查是否确为公司所拥有，并将盘点记录与账面记录相互核对以确认账实的一致性。
公司自行保管的有价证券实物应由与投资业务无关的独立职员定期进行盘点，检查其实存情况。公司每年定期和不定期对投资资产进行盘点。盘点工作遵
循公司《财物盘点制度》进行。如委托银行等机构代为保管证券，负有证券盘点职责的职员，应定期核对银行等机构送来的证券存放清单，同证券登记簿和投资明细账相核对，检查他们是否相一致。如果发现有不一致的情况，应及时追查。
第十二条对违反投资内部控制制度和影响投资内部控制制度执行的人，公司将追究其责任。
第十三条本制度由董事会负责解释，经股东大会批准之日起生效。
第十四条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规的有关规定执行。本制度与有关法律、法规的有关规定不一致的，以有关法律、法规的规定为准。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会二〇一五年六月
中国南玻集团股份有限公司 独董意见中国南玻集团股份有限公司独立董事
关于外部监事津贴的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《中国南玻集团股份有限公司独立董事议事规则》等有关规定，我们作为中国南玻集团股份有限公司的独立董事，现就公司2019年8月5日召开的第八届董事会临时会议审议的《关于外部监事津贴的议案》发表独立意见如下：
1、董事会对上述议案的审议及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。
2、公司调整的外部监事津贴符合目前市场水平和公司的实际情况，切实公允。
3、同意公司调整外部监事津贴，并同意将《关于外部监事津贴的议案》提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
独立董事：詹伟哉、朱桂龙、朱乾宇
日期：2019年8月5日
北部湾港股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《关于上市公司独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为北部湾港股份有限公司的独立董事，本人审阅了公司提供的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的相关资料。基于每人独立判断的立场，现进行专项说明并发表独立意见：
一、公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况如下表所示： 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|公司控股股东、实际控制人及其附属企业|防城港务集团有限公司|第一大股东|预付账款|50.94||50.94||预付工程款|经营性往来|
||广西北部湾华东重工有限公司|实际控制人的附属企业|预付账款|1,600.00|6.00||1,606.00|预付设备款|经营性往来|
||防城港中港建设工程有限责任公司|实际控制人的附属企业|预付账款|111.44|559.92|567.31|104.05|预付设备款|经营性往来|
||广西北港商贸有限公司（原广西惠民码头商贸有限公司）|实际控制人的附属企业|预付账款|2.45||2.45||预付货款|经营性往来|
||钦州市港口（集团）货运有限公司|实际控制人的附属企业|应收账款|210.01|999.34|931.45|277.90|港口装卸费|经营性往来|
||广西惠禹粮油工业有限公司|实际控制人的附属企业|应收账款|40.27|6,589.10|6,609.10|20.27|港口装卸费|经营性往来|
||泛湾物流股份有限公司|实际控制人的附属企业|应收账款|3.40|194.29|213.65|-15.96|港口装卸费|经营性往来|
||北海铁山港务有限公司|实际控制人的附属企业|应收账款|67.24|1,266.75|981.24|352.75|港口装卸费|经营性往来|
||广西泛荣商贸有限公司|实际控制人的附属企业|应收账款|8.05||6.81|1.24|港口装卸费|经营性往来|
||广西泛洋矿业有限公司|实际控制人的附属企业|应收账款|169.22||169.22||港口装卸费|经营性往来|
||广西泛亚钢铁加工配送有限公司|实际控制人的附属企业|应收账款|6.41||6.41||港口装卸费|经营性往来|
||防城港港宸国际大酒店有限公司|实际控制人的附属企业|应收账款|11.72|||11.72|港口装卸费|经营性往来|
||防城港市枫叶粮油工业有限公司|实际控制人的附属企业|应收账款|2.06|1,189.86|1,191.92||港口装卸费|经营性往来|
||中国钦州外轮代理有限公司|实际控制人的附属企业|应收账款|13.90||13.90||港口装卸费|经营性往来|
||广西北部湾邮轮码头有限公司|实际控制人的附属企业|应收账款|36.40|21.27|18.87|38.80|港口装卸费|经营性往来|
||钦州市钦州港弘运物流服务有限公司|实际控制人的附属企业|应收账款||2.88|2.34|0.54|港口装卸费|经营性往来|

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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
||广西泛海商贸有限公司|实际控制人的附属企业|应收账款||15.09|17.00|-1.91|港口装卸费|经营性往来|
||中国钦州外轮代理有限公司|实际控制人的附属企业|应收账款||3,910.81|3,454.08|456.73|港口装卸费|经营性往来|
||钦州市港口（集团）货运有限公司|实际控制人的附属企业|其他应收款|15.47||15.47|-|港口装卸费|经营性往来|
||广西钦州保税港区盛海贸易有限公司|实际控制人的附属企业|其他应收款|0.71||0.71|-|港口装卸费|经营性往来|
||钦州市钦州港弘运物流服务有限公司|实际控制人的附属企业|其他应收款||16.29||16.29|港口装卸费|经营性往来|
||广西渤海农业发展有限公司|实际控制人的附属企业|其他应收款|214.00|609.15|823.15|-|港口费|经营性往来|
|合计|——|——|——|2,563.69|15,380.75|15,076.02|2,868.42|——|——|

经核查，上述与控股股东、实际控制人及其他关联方形成的占用全部为正常经营中产生的应收港口装卸费、港口费或预付的工程、设备和货款，不属于中国证监会《关于集中解决上市公司资金被占用和违规担保问题的通知》（证监公司字[2005]37号）中的非经营性资金占用情形。
二、报告期公司无对外担保情形。
北部湾股份有限公司独立董事周永生、王运生、林仁聪2015年4月2日
证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2016-38中国全聚德（集团）股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016年12月12日收到监事会主席云程先生的辞职申请。云程先生因到龄退休原因，特向公司监事会申请辞去公司监事和监事会主席职务。辞职后，云程先生将不在公司担任职务。
鉴于云程先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常工作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》，云程先生的辞职报告自送达公司监事会时生效。公司将尽快按照有关规定完成新任监事及监事会主席的选举工作。
公司监事会谨此就云程先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司监事会
瑞华核字【2019】48310004号目 录
······1···、·········专····项····审····核····报····告····· ····························· 1
············2··、·········附····表····· ······························ ······················· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层
Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
关于广东坚朗五金制品股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2019】48310004号广东坚朗五金制品股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“坚朗五金公司”）2018年12月31日合并及公司资产负债表，2018年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是坚朗五金公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计坚朗五金公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解坚朗五金公司 2018年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供广东坚朗五金制品股份有限公司 2018年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
朱子武
中国·北京 中国注册会计师：
杨涟
2019年4月17日
附表：
上市公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东坚朗五金制品股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|-|-|
|小计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|-|-|
|小计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|广东坚宜佳五金制品有限公司|全资子公司|其他应收款|3,512.52|-|-|1,901.58|1,610.94|往来款|非经营性往来|
||广东坚朗五金制品（香港）有限公司|全资子公司|其他应收款|1,165.15|-|-|1,165.15|-|往来款|非经营性往来|
||北京坚朗五金制品有限公司|全资子公司|其他应收款|72.03|16.00|-|-|88.03|往来款|非经营性往来|
||北京欧超建材有限公司|全资子公司|其他应收款|-|12.50|-|-|12.50|往来款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||-|-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|合计|——|——|——|4,749.70|28.50|-|3,066.73|1,711.47|——|——|

法定代表人：白宝鲲 会计工作负责人：邹志敏 会计机构负责人：庞超
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2014-71天津中环半导体股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2014年8月19日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会11人，实际参会11人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：
一、审议通过《关于申请银行贷款的议案》
公司拟向中国工商银行股份有限公司天津分行黄河道支行申请贷款，贷款金额7,200万元人民币，上述额度可循环使用，用于补充流动资金，期限一年，信用方式。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案》
详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司关联交易事项的公告》。
表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事张旭光先生、秦克景先生、张太金先生对此议案回避表决。
此议案还需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会2014年8月19日
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第三十次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第三十次会议审议的相关议案进行认真审核，现发表独立意见如下：
一、关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，鉴于 2016年限制性股票激励计划（预留部分）的原激励对象熊政兴女士已离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，因此同意回购注销2016年限制性股票激励计划（预留部分）原激励对象熊政兴女士已获授予但尚未解锁的限制性股票合计169,000股，回购注销价格为2.81元/股。本次回购注销部分限制性股票事项审议程序合法、有效，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况，不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质影响。本次限制性股票回购注销事项尚需提交公司股东大会审议通过。
二、关于2016年限制性股票激励计划（首期）第二个解除限售期解除限售相关事宜的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》、《2016年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，基于独立、审慎、客观的立场，我们审核了公司《关于2016年限制性股票激励计划（首
期）第二个解除限售期解除限售相关事宜的议案》。经审核，我们认为：
公司2016年限制性股票激励计划（首期）第二个解除限售期的解除限售条件已成就，公司及激励对象均未发生不得解除限售的情形。本次解除限售符合《2016年限制性股票激励计划（草案）》有关规定，激励对象符合解除限售资格条件，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司实际情况以及公司业务发展的需要。因此，我们同意按照股权激励计划的有关规定，在限售期满后为符合条件的53名激励对象合计 13,823,550股限制性股票进行解除限售，并办理相关手续。
三、关于2016年限制性股票激励计划（预留部分）第一个解除限售期解除限售相关事宜的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》、《2016年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，基于独立、审慎、客观的立场，我们审核了公司《关于2016年限制性股票激励计划（预留部分）第一个解除限售期解除限售相关事宜的议案》。经审核，我们认为：
公司2016年限制性股票激励计划（预留部分）第一个解除限售期的解除限售条件已成就，公司及激励对象均未发生不得解除限售的情形。本次解除限售符合《2016年限制性股票激励计划（草案）》有关规定，激励对象符合解除限售资格条件，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司实际情况以及公司业务发展的需要。因此，我们同意按照股权激励计划的有关规定，在限售期满后为符合条件的26名激励对象合计2,720,250股限制性股票进行解除限售，并办理相关手续。
（以下无正文）
独立董事：徐骏民、李健、薛海波2018年11月15日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2015-092加加食品集团股份有限公司
关于办公地址及投资者联系方式变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）因发展需要，已于近日搬迁至新的办公地址办公，现将新的办公地址和投资者联系方式信息公告如下：
办公地址：国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处
投资者联系电话：0731-81820262
投资者传真号码：0731-81820215
公司注册地址、公司网址、公司电子邮箱保持不变，变更后的办公地址和投资者联系方式自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者关注。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2015年11月11日
证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2019-001浙江兆丰机电股份有限公司
关于反倾销诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼基本情况
2018年1月10日，美国商务部在《联邦公告》公布了关于对中国出口的圆锥滚子轴承及其零件产品反倾销税命令2015-2016年度行政复审的终裁决定：包括浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）在内的3家企业与其它未取得单独税率资格的企业适用中国92.84%普遍税率。
公司认为美国商务部的裁决偏离事实、不公正，就美国商务部此次裁决向美国国际贸易法院进行上诉，以维护公司正当权益。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于美国商务部对中国圆锥滚子轴承及其零件产品反倾销行政复审终裁决定的公告》（公告编号：2018-003）。
2018年2月，美国国际贸易法院受理了公司的诉讼请求。
二、诉讼的进展情况
近日，公司收到代理律师通知，美国国际贸易法院公布了本公司起诉美国商务部上述行政复审终裁决定案件的初步裁定。法官在裁定中支持公司提出的抗辩，即美国商务部否定公司单独税率资格的做法违反法律且缺乏证据。
根据美国国际贸易法院的初步裁定，美国商务部应当对公司上述行政复审进行重新裁决。在美国商务部做出重新裁决后，各方可对该重新裁决提出意见。之后，法官将根据美国商务部的重裁情况以及各方意见裁定美国商务部是否还需要再次重裁或是支持美国商务部的重裁结果。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁情况
截至本公告日，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
反倾销税为美国海关和边境保护局向美国当地进口商征收，不会对本公司过往经营业绩产生影响。在本次诉讼裁定之前，公司的美国进口商将会受到保护，不会被美国海关和边境保护局执行强制补税。
美国反倾销政策对公司美国出口业务的开展造成一定不利影响，公司致力于销售结构调整，持续加大国内及其它国际市场的开发力度，尽可能减少美国贸易政策变化对公司经营的负面影响。
五、其他说明
美国商务部的重新裁决及本诉讼的最终结果尚存在较大不确定性，公司将视进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司董事会
二○一九年一月二日
证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2015—075尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和
特别提示：
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：尤洛卡，证券代码：300099）自2015年6月23日开市起停牌。2015年7月6日公司披露了《关于重大资产重组停牌的公告》，在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次重大资产重组事项的进展公告。
2015年 11月 11日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，公司拟向李继昌、王敬芝、李巍岩、李巍屹、李巍峰 5名自然人发行股份及支付现金购买其合计持有的师凯科技100%股权；
本次交易完成后，上市公司将直接持有师凯科技100%股权；同时向不超过 5名的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2015-047债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
关于中国证监会并购重组委审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 15日下午收到通知，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司发行股份购买资产的重大资产重组事项进行审核。
根据相关规定，经申请，公司股票自 2015年 7月 16日起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后将及时公告并复牌。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十六日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2017-049福建龙洲运输股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 4月 19日收到董事吴振龙先生递交的书面辞职报告。吴振龙先生因工作需要，申请辞去公司第五届董事会董事及提名委员会委员职务。吴振龙先生辞职后，仍将继续担任公司党委副书记和人力资源部主任职务。
公司董事会原有董事 9人，其中独立董事 3人；吴振龙先生辞职后，公司董事会现有董事 8人，其中独立董事 3人，公司董事会董事人数未低于《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，吴振龙先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效，吴振龙先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作。
吴振龙先生担任公司董事期间，认真履行董事职责，勤勉尽职。公司及董事会对吴振龙先生在担任董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司董事会 2017年 4月 20日
瑞泰科技股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，作为瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于本人的独立判断，对公司第五届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员的相关事项，发表以下独立意见：
经审阅本次会议拟选举和聘任的公司高级管理人员的简历和相关材料，本人认为公司第五届董事会第一次会议选举曾大凡先生为董事长，冯中起先生为副董事长；聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；公司高级管理人员的提名、选举和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；同意董事会聘任李华胜先生为总经理；聘任廖教章先生、袁林先生、戴长友先生、白雪松先生、朱爱华女士为副总经理；聘任陈荣建先生为财务负责人。聘任朱爱华女士为董事会秘书。以上人员任期三年，与董事会一致。
（此页无正文，为《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》之签章页）
独立董事签名：
_______________ _______________ _______________
张国庆 孔祥忠 刘俊勇
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-082任子行网络技术股份有限公司
关于第三届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2017年8月25日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2017年 8月 15日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事7名（其中：委托出席的董事人数为1人，以通讯表决方式出席的人数为2人）。
独立董事杨玉芬女士因公出差无法出席会议，委托独立董事李挥先生代为行使表决权；董事朱瑶、独立董事张斌以通讯方式参加会议。
会议由董事长景晓军先生主持，公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。
经全体董事审议和书面表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》；
公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司《关于 2017年半年度报告披露的提示性公告》将同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容及独立董事发表的相关独立意见等详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-082三、审议通过《关于聘请 2017年度审计机构的议案》；
经公司独立董事事前认可，拟继续聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，聘期一年，同时授权董事会与其协商确定审计费用及签订相关协议。
本议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
经与会董事审议，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也无需进行追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-082（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于修改<独立董事工作细则>的议案》；
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》；
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于修改<总经理工作细则>的议案》；
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于修改<内部审计管理制度>的议案》；
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于修改<董事会审计委员会实施细则>的议案》；
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-082表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《关于修改<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》；
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》；
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会2017年8月29日
湖南国科微电子股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第二届董事会第七次会议相关事项进行认真审核，发表以下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对报告期内公司关联方资金往来与对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。
二、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为：公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2019半年度募集资金存放与使用情况，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的相
关规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无重大影响。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司实施本次会计政策变更。
独立董事：饶育蕾 金湘亮 刘爱明
2019年8月 29日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2017-028太阳鸟游艇股份有限公司关于
向全资子公司长沙太阳鸟游艇有限责任公司
增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、被增资公司：长沙太阳鸟游艇有限责任公司（简称“长沙太阳鸟”）
2、增资金额和比例：太阳鸟游艇股份有限公司（简称“太阳鸟”或“公司”）使用自有资金向长沙太阳鸟增资人民币12,000万元，增资后长沙太阳鸟注册资本为18,300万元，公司持有其100%股权。
一、增资事项概述
（一）增资基本情况
长沙太阳鸟作为公司战略布局的主体，为促进公司发展及满足长沙太阳鸟发展需要，公司拟使用自有资金向长沙太阳鸟增资12,000万元，主要用于厂房建设、产品开发以及日常运营费用等。增资后长沙太阳鸟注册资本变为18,300万元，具体增资方案如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|增资前注册资本|增资前公司持股比例|本次增资金额|增资后注册资本|增资后公司持股比例|
|长沙太阳鸟|6,300 万元|100%|12,000万元|18,300万元|100%|

（二）增资审批情况
1、公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以自有资金向长沙太阳鸟游艇有限责任公司增资12000万元的议案》，同意公司使用自有资金12000万元对长沙太阳鸟进行增资。
2、本次增资尚需提交公司股东大会审议。
3、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
二、增资主体情况
增资主体：太阳鸟游艇股份有限公司
资金来源：自有资金
三、增资对象的基本情况
长沙太阳鸟游艇有限责任公司
统一社会信用代码：914301006962320522
法定代表人：李跃先
登记机关：长沙市工商行政管理局高新技术产业开发分局
成立日期 :2009年10月30日
营业期限自：2009年10月30日营业期限至：2039年10月29日
核准日期：2016年06月24日
登记状态：存续（在营、开业、在册）
住所：长沙高新开发区麓谷坐标A座903室
经营范围：船舶设计服务；金属船舶制造（限分支机构）；非金属船舶制造（限分支机构）；娱乐船和运动船制造（限分支机构）；船用配套设备制造（限分支机构）；交通设备、设施的清洗及维护（限分支机构）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、本次增资的目的、风险和对公司的影响
（一）增资目的
本次增资主要目的主要为了满足长沙太阳鸟发展需要，用于长沙太阳鸟厂房建设、产品开发以及日常运营费用等。
（二）增资风险
本次增资对象为公司全资子公司，对公司不构成风险。
（三）增资对公司的影响
本次增资的实施将增强长沙太阳鸟的资金实力，满足公司以长沙太阳鸟为战略布局主体的发展需要。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会2017年3月10日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2015-104
东莞市搜于特服装股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
处罚或采取监管措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票事宜已经中国证监会受理，目前正处于审核阶段。根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152758号）的要求，现将公司最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
公司严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的有关规定和要求规范运作，并在相关监管部门的监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。
特此公告。
（本页无正文，为《东莞市搜于特服装股份有限公司关于最近五年被证券监
管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告》之盖章页）
东莞市搜于特服装股份有限公司董事会
2015年12月19日
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2014－008
四川成飞集成科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因实际控制人中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）筹划与本公司相关的重大事项，经公司申请，公司股票自2013年12月23日开市时起停牌。
2014年1月21日，本公司发布了《重大资产重组停牌公告》：公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请公司股票自2014年1月21日开市时起继续停牌。2014年1月28日，公司公告了本次重大资产重组事项的进展情况。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，本公司重大资产重组事项尚在论证中，公司已开展对目标公司的尽职调查。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2014年2月11日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2018-066苏州东山精密制造股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押展期及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人袁永刚先生关于公司部分股权质押展期及解除质押的通知，具体情况如下：
一、控股股东股份部分股权质押展期的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||||本次展期|||
||股东||一大股东||||||||质押到||||质押股数|||
||||||质押股数||初始交易日||质押展期日||||质权人||||用途|
||名称||及一致行||||||||期日||||占其所持|||
||||动人||||||||||||股份比例|||
|袁永刚||是||无限售流通股：7,000,000股||2017-11-2||2018-5-3||质权人解除质押为止||上海证券有限责任公司||3.55%||个人融资||

二、控股股东股份部分股权解除质押的情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次解除|
||股东||一大股东||部分解除||||部分解除质||||质押股数|
||||||||初始交易日||||质权人|||
||名称||及一致行||质押股数||||押交易日||||占其所持|
||||动人||||||||||股份比例|
|袁永刚||是||高管锁定股：3,510,000 股||2017-6-27||2018-5-3||上海证券有限责任公司||1.78%||

三、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，袁永刚先生共持有公司股票数量为19,713.6万股，占公
司股份总数的18.41%，累计质押公司股票14,117万股，占公司股份总数的13.18%，
占其所持有公司股份数的71.61%。
四、备查文件
1、股份展期证明文件；
2、股份解除质押证明文件；
3、证券质押明细表。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2018年5月 4日
关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，经对会议材料的仔细研究，基于我们的独立判断，就第六届董事会第十次会议相关事项发表独立意见如下：
本次公司参与设立绍兴柯桥远光股权投资合伙企业（有限合伙）事项符合相关法律、法规以及《公司章程》等的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司发展战略，同意公司此次参与投资设立股权投资基金。
独立董事签名：
钱强
陈宋生
梁华权
北京晓程科技股份有限公司独立董事
关于关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京晓程科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第九次会议的相关资料进行了认真审阅，对公司本次关联交易事项的事前认可意见如下：
1、此次关联交易事项符合公司发展战略的需要，有利于优化公司战略布局；
2、北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）具备专业探矿权评估资格，不是公司的关联方，其业务能力和独立性符合相关要求；北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）对加纳Akoase项目探矿权的评估程序合规，有关假设和参数合适。
3、本次交易以评估结果作为定价依据，遵循了市场原则和公允性原则，上市公司利益和非关联股东利益未受损害；
基于以上，我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第九次会议审议。
独立董事签名：盛杰民 王诚军 宗刚
二零一七年五月二十四日
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2017-055凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议的公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于 2017年 10月 31日以书面形式发送给各位监事，公司第三届监事会第一次会议于2017年10月31日下午在公司会议室以现场表决方式召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由半数以上监事共同推举张婷女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议采用现场投票方式进行了表决，审议通过如下决议：
1、关于选举公司第三届监事会主席的议案
经全体监事一致同意，选举张婷女士为公司第三届监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于开展外汇衍生品投资业务的议案
鉴于公司及子公司服务的主要客户群体是欧美跨国制药公司，主要采用美元结算，需要大量的外汇交易，为规避汇率波动风险，公司及子公司通过利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于降低经营风险。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会
二〇一七年十一月一日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2015-005
华天酒店集团股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司第六届董事会第六次会议于2015年2月10日
（星期二）在公司贵宾楼会议室召开。出席会议的董事应到 8名，实到7名，独立董事周志宏委托独立董事晏艳阳出席会议并行使表决权。会议由董事长陈纪明先生主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。公司5名监事和部分高管人员列席了会议。
经审议形成如下决议：
议案一、关于转让紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司100%股权的议案
紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司（以下简称“紫东阁华天”）为公司全资子公司，注册资本15000万元，该公司主要业务是紫东阁华天大酒店（四星级）的经营。紫东阁华天占地面积 2876.38平米，建筑面积 45598.90平米（含避难层和地下车库面积约8000平米），位于长沙市八一路88号。
1、根据公司轻资产运营的总体部署，从酒店业务整体布局考虑，拟转让公司所持有的紫东阁华天100%股权，意向受让方为湖南乐天睿智投资有限公司（以下简称“湖南睿智投资”）。
2、经过聘请具有证券期货从业资格的审计与评估机构以 2015年 1月 28日为基准日，对紫东阁华天进行审计、评估，审计后紫东阁华天总资产 32,788.35万元，负债总额 16,297.07万元，净资产 16,491.28万元，评估价值为 38,106.38万元。以此评估价值计算，紫东阁华天100%股权转让价格为不低于39,000万元。
3、本次股权转让需通过产权交易所公开招拍挂程序实施，在意向受让方摘牌成功后，签订正式的《股权转让协议》。
通过本次股权转让，开展资产运营业务，公司将合理规划其酒店布局，提升公司资产流动性和运营效率。本次股权转让不构成关联交易，也不构成重大资产重组，需提交股东大会审议。关于本次出售紫东阁华天100%股权的详细情况见
公司于2015年2月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《资产出售公告》。
.本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：经表决 8票赞成、0票反对、0票弃权。
议案二、关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案
公司拟定于2015年3月2日下午14:30在本公司贵宾楼五楼会议厅召开2015年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
大会审议如下议案：《关于转让紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司100%股权的议案》。
表决结果：经表决 8票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会