证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2018-001
上海科泰电源股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2018年 1月 17日在公司六楼大会议室召开，会议通知及会议文件于 2018年 1月 5日以电子邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事 8人，实际参加董事 8人，其中独立董事 3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
第四届董事会成员经 2017年第一次临时股东大会选举，产生了 8名董事。经公司董事会提名委员会提名，本次会议选举谢松峰先生为第四届董事会董事长，蔡行荣先生为副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
公司独立董事对董事长的选举发表了独立意见。
表决结果如下：
1.谢松峰先生：
8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2.蔡行荣先生：
8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
经董事长谢松峰先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任许乃强先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
此项议案 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
公司董事会下设有战略、提名、审计、薪酬与考核委员会，经本次会议审议，各委员会组成如下：
战略委员会 3人，成员为：谢松峰先生（主任委员）、许乃强先生、葛定昆先生；
提名委员会 3人，成员为：谢松峰先生（主任委员）、葛定昆先生、田海星先生；
审计委员会 3人，成员为：袁树民先生（主任委员）、田海星先生、蔡行荣先生；
薪酬与考核委员会 3人，成员为：田海星先生（主任委员）、蔡行荣先生、袁树民先生。
此项议案 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于聘任公司首席设计师的议案》
经董事长谢松峰先生提名，同意聘任蔡行荣先生为公司首席设计师，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
此项议案 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过《关于聘任公司副总裁及总工程师的议案》
经总裁许乃强先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任周路来先生、郭国良先生、廖晓华先生为公司副总裁，程长风先生为公司副总裁兼财务总监，聘任庄衍平先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
此项议案 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长谢松峰先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任廖晓华先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三
年。
此项议案 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事长谢松峰先生提名，同意聘任徐坤女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
此项议案 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过《关于计提坏账准备的议案》
截至 2017年 12月 31日，公司向贵州申黔互联数据中心有限公司的应收账款金额为 14,076,843.00元。由于客户经营情况不善及该笔应收款项的回收进展缓慢，考虑可能存在不能回收的风险，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，同意公司对该笔应收款项计提坏账准备 14,076,843.00元。
独立董事发表了独立意见，认为本次计提坏账准备，是基于会计谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司制度等相关规定，并履行了相应的审批程序。本次计提坏账准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此一致同意公司本次计提坏账准备事项。
监事会针对本次计提坏账准备事项发表意见，认为本次计提坏账准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；
计提后能客观公允的反映符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定的资产和盈利情况；该事项的决策程序合法合规。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于计提坏账准备的公告》（2018-003）。
此项议案 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
九、审议通过《关于向华侨银行有限公司申请 800万美元授信额度的议案》
根据实际经营需要，公司拟向新加坡华侨银行有限公司申请 800
万美元的授信额度，授信期限 1年。
此项议案 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
附件：
《第四届董事会选举及聘任人员简历》
上海科泰电源股份有限公司董事会 2018年 1月 18日
附件：
第四届董事会选举及聘任人员简历
谢松峰先生，1964年出生，加拿大籍，香港永久居民，研究生学历，工商管理硕士。现任本公司董事长,科泰能源（香港）有限公司及科泰控股有限公司董事,上海科泰富创资产管理有限公司法定代表人、执行董事；同时担任中国侨联新侨创新创业联盟副理事长、中国电器工业协会内燃发电设备分会副理事长、上海市侨商会副会长、上海市华商联合会副会长、上海市海外联谊会理事、上海市青浦区政协（港澳）委员、上海市青浦区华侨联合会副主席、上海市青浦区侨商会副会长、上海市青浦区外商投资协会副会长。历任科泰机电（香港）有限公司董事、科泰电源设备（上海）有限公司董事长、汕头经济特区科泰电源有限公司执行董事。持有科泰控股有限公司32.81%的股权，科泰控股有限公司持有本公司39.1375%的股份，为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
蔡行荣先生，1957年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，机械制造工程师。现任本公司副董事长、首席设计师，新疆荣旭泰投资有限合伙企业、上海科泰电源销售有限公司执行董事、总经理，科泰能源（香港）有限公司、科泰国际私人有限公司、JD Pacific Pte .Ltd董事。历任汕头市粤东机电集团副总经理、汕头经济特区科泰电源有限公司董事、总经理，科泰电源设备（上海）有限公司董事、总裁。曾任汕头市第六届人大代表、汕头市青年联合会常委、汕
头市青年科技工作者协会会长、中国通信电源情报网副会长。持有公司股份 13.9219万股，占公司总股本的0.0435%，并持有新疆荣旭泰投资有限合伙企业83.34%的股权，新疆荣旭泰投资有限合伙企业持有本公司11.4575%的股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
马恩曦先生，1968年出生，中国籍，香港永久居民，大学学历。
现任本公司董事，科泰控股有限公司董事，怡德投资(控股)有限公司执行董事，汕头经济特区佳辰国际贸易有限公司法定代表人、执行董事、总经理。历任科泰机电（香港）有限公司董事、汕头经济特区科泰电源有限公司董事、科泰电源设备（上海）有限公司董事。其妻戚韶群持有科泰控股有限公司32.10%的股权，科泰控股有限公司持有本公司39.1375%的股份，与其妻同为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
周全根先生，1964年出生，中国籍，研究生学历，硕士学位，工程师。现任本公司董事，上海嘉苑捷联电子设备安装工程有限公司总经理，上海嘉苑捷联电子科技有限公司法定代表人、执行董事，上海亚龙电缆设备公司董事。历任上海日用化学品二厂中试室技术员，上海欧港发展有限公司中国部经理、科泰电源设备（上海）有限公司董事。未持有公司股份，其妻姚瑛持有公司股份 500万股，占公司总股本的1.5625%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
许乃强先生，1964年出生，中国籍，研究生在读，电气工程师。
现任本公司董事、总裁，上海科泰输配电设备有限公司、上海科泰专用车有限公司法定代表人、执行董事，科泰电源（香港）有限公司董事，泰德能源科技有限公司、福建科泰德电力设备有限公司、上海科泰房车有限公司董事，科泰电源（香港）有限公司董事，上海捷泰新能源汽车有限公司法定代表人、董事长，上海亦缇物流有限公司法定代表人、执行董事，全国移动电站标准化技术委员会委员、中国电工技术学会移动电站技术专业委员会委员、广东省外商投资企业协会常务理事。曾任汕头经济特区粤东机电集团公司部门经理、威尔信（汕头保税区）动力设备有限公司总经理。持有 39.76万股公司股份，占公司总股本的0.1243%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
袁树民先生，1951年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，会计学教授、博士生导师、中国注册会计师。于 2002年3月参加中国证监会举办的上市公司独立董事培训并取得独立董事任职资格证。现任本公司独立董事、审计委员会主任委员，上海华丽家族股份有限公司、上海申达（集团）股份有限公司、上海摩恩电气股份有限公司独立董事。历任上海财经大学会计学院教研室主任、副系主任、副院长，上海财经大学成人教育学院常务副院长、院长，上海金融学院会计学院院长。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
葛定昆先生，1969年出生，中国籍，美国永久居民，取得博士学位。于 2009年 7月参加上海证券交易所举办的独立董事任职资格培训并取得独立董事任职资格证。现任本公司独立董事，上海酷训企业管理咨询有限公司总经理，深圳英飞睿银创业投资管理有限公司董事长、总经理，亿海波（上海）数据科技有限公司执行董事，深圳市铁汉生态环境股份有限公司联席总裁。历任美国旧金山州立大学助理教授、中欧国际工商学院助理教授。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
田海星先生，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，1992年取得律师从事证券业务资格。于 2003年 7月参加中国证券业协会举办的上市公司独立董事培训并取得独立董事任职资格证。现任本公司独立董事，北京观韬中茂律师事务所合伙人、律师。历任新疆司法厅干部，新疆律师事务所主任、律师，天阳律师事务所副主任、合伙人律师，上海市易纬律师事务所担任合伙人、高级律师，上海市申达律师事务所担任合伙人、高级律师、证券业务部主任。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
周路来先生，1974年出生，中国籍，无永久境外居留权，大学
学历。现任本公司常务副总裁，上海科泰输配电设备有限公司总经理，泰德能源科技有限公司董事主席，福建科泰德电力设备有限公司董事长。历任汕头特区科泰电源设备有限公司技术部工程师、技术部经理，科泰电源设备（上海）有限公司技术副总监、客户服务中心总经理。
持有新疆荣旭泰投资有限合伙企业1.51%的股权，新疆荣旭泰投资有限合伙企业持有本公司11.4575%%的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
郭国良先生， 1972年出生，中国籍，无永久境外居留权，高中学历。现任本公司副总裁。历任汕头经济特区广澳发电厂机修班班长，汕头经济特区科泰电源有限公司生产技术副厂长，科泰电源设备（上海）有限公司生产副总监，产品中心总经理。持有新疆荣旭泰投资有限合伙企业1.51%的股权，新疆荣旭泰投资有限合伙企业持有本公司11.4575%的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
廖晓华先生，1983年出生，中国籍，无永久境外居留权，大学学历，于 2007年参加深交所董事会秘书资格培训并获董事会秘书资格证书。现任本公司副总裁、董事会秘书，上海科泰专用车有限公司总经理，上海科泰房车有限公司法定代表人、董事长，上海捷泰新能源汽车有限公司董事、总经理，上海捷泰新能源汽车服务有限公司法定代表人、执行董事、总经理，广东捷泰新能源汽车有限公司、深圳
捷泰新能源汽车有限公司执行董事，天津捷泰新能源汽车有限公司法定代表人、执行董事，上海精虹新能源科技有限公司董事，同时担任上海市青浦区上市公司协会副会长。历任天津中环半导体股份有限公司总经理助理、董事会秘书、总经理办公室主任。持有新疆荣旭泰投资有限合伙企业0.58%的股权，新疆荣旭泰投资有限合伙企业持有本公司11.4575%的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
程长风先生，1957年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级会计师，长期从事财务会计工作。现任本公司副总裁、财务总监，科泰国际私人有限公司董事，上海青浦大众小额贷款股份有限公司董事，上海科泰输配电设备有限公司、上海科泰专用车有限公司监事，上海捷泰新能源汽车有限公司董事，上海精虹新能源科技有限公司董事。历任上海华富科技实业有限公司，中油龙昌集团股份有限公司财务经理。持有新疆荣旭泰投资有限合伙企业0.5%的股权，新疆荣旭泰投资有限合伙企业持有本公司11.4575%的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
庄衍平先生，1950年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。现任本公司总工程师，信息产业部通信电源专业情报网专家和全国移动电站标准化技术委员会委员。历任汕头经济特区科泰电源有限公司工程师、组装厂厂长，科泰电源设备（上海）有限公
司技术副总监兼产品研发中心总经理、总工程师。持有新疆荣旭泰投资有限合伙企业1.51%的股权，新疆荣旭泰投资有限合伙企业持有本公司11.4575%的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
徐坤女士，1987年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历，于 2014年 7月参加深交所董事会秘书资格培训并获董事会秘书资格证书，现任本公司证券投资部经理、证券事务代表。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。