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北京市重光律师事务所
关于凌源钢铁股份有限公司 2018年第三次临时股东大会之法律意见书
致：凌源钢铁股份有限公司
北京市重光律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派李静律师和李迪律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《凌源钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师依法对公司 2018年第三次临时股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、召集人资格及出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性予以见证并发表法律意见，本所律师同意将本法律意见书作为公司 2018年第三次临时股东大会的必备文件公告，本所律师确认法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会的如下问题发表法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据2018年5月31日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《证券时报》上的《凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告》、《凌源钢铁股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》，公司拟于2018年6月15日召开2018年第三次临时股东大会。公司董事会已于本次股东大会召开十五日之前，即在2018年5月31日以公告方式通知各股东，并将本次股东大会的审议事项通知各股东。
公司发布的上述公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项、现场会议登记方法等，说明了股东有权参加现场会议或网络投票，并可委托代理人参加现场会议及有权参加股东的股权登记日，参加会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按《股东大
会规则》的有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2018年 6月15日上午9时30分在辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心召开。网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票的时间为2018年6月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、经核查，参加本次股东大会的股东或其委托代理人共计 13名，代表股份1,374,270,908股，占公司股本总额的 54.5526%。其中，根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及股东代表 5人，代表股份 873,068,356股，占公司股本总额的34.6570%；根据上证所信息网络有限公司提供的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东共8人，代表股份501,202,552股，占公司股本总额的 19.8956%。
2、公司董事、监事、部分高级管理人员、本所律师列席了会议。
3、本次股东大会由公司第七届董事会召集。
经验证，本次股东大会出席人员资格、召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
公司 2018年第三次临时股东大会以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议并形成如下决议：
1、审议通过《凌源钢铁股份有限公司对外担保管理办法》
同意票1,374,269,408股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的 99.9998%；反对票1,500股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权票0股。
99.9998%；反对票1,500股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权票0股。
经验证，公司本次临时股东大会就公告中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，现场会议按照《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果；公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供了网络投票平台，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司提供了本次网络投票的投票结果统计数据。上述议案由参加会议的股东及股东代表以有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东大会表决程序、表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2018年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
本页无正文，为《北京市重光律师事务所关于凌源钢铁股份有限公司 2018年第三次临时股东大会之法律意见书》之专属签章页。
经办律师： 、
李静 李迪
北京市重光律师事务所二〇一八年六月十五日
新湖中宝股份有限公司
第十届董事会审计委员会
关于关联交易的书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为公司的审计委员会，我们对公司第十届董事会第十八次会
议审议的相关事项进行了认真核查，发表意见如下：
1、本次关联交易价格以具证券、期货业务评估资格的中联资产评估集团有限公司出具的评估报告为基础协商确定，定价方式和依据客观公允。
2、本次交易不会损害上市公司全体股东特别是非关联股东的利益。
此项交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
审计委员会：薛安克黄芳徐晓东 2019年 12月 30日
证券代码：600371 股票简称:万向德农 公告编号：2016—004
万向德农股份有限公司
关于控股子公司重大诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：二审上诉。
上市公司所处的当事人地位：上诉人北京德农种业有限公司之控股股东。
案件金额：人民币49,809,426.00元。
对上市公司损益产生负面影响：基于谨慎性，北京德农种业有限公司 2015年度已计提部分或有负债，因目前处于二审上诉阶段，最后判决结果尚未确定，因此此次诉讼对本公司本期利润数及期后利润数的影响尚不能确定。
一、重大诉讼的基本情况
2014年 8月 19日，河南金博士种业股份有限公司（下文简称“金博士”）以侵害植物新品种权为由对我公司控股子公司北京德农种业有限公司（下文简称“北京德农”）及河南省农业科学院（以下简称“河南农科院”）向河南省郑州市中级人民法院（下文简称“郑州中院”）提起民事诉讼，郑州中院于2015年9月28日作出一审判决，判令北京德农赔偿金博士4950万元及因制止侵权行为所支付法人合理开支 2万元；河南农科院对上述赔偿在 300万元范围承担连带责任；
驳回原告金博士的其他诉讼请求；案件受理费289,426.00元由北京德农负担。（详见公司2015—038号公告及定期报告相关章节）。
北京德农对一审判决不服，向河南省高级人民法院（下文简称“郑州高院”）
提起上诉，河南高院已受理，并将择日开庭审理（详见公司 2015-041号、2016-002
号、2016-003号公告）。
二、本案的进展情况
目前正在等待河南高院确定二审开庭日期。
三、诉讼裁定对公司本期利润或期后利润等的影响
基于谨慎性，北京德农种业有限公司 2015年度已计提部分或有负债。本案目前处于二审上诉阶段，对公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性，视本案最终判决结果和后续执行结果而定。
公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
万向德农股份有限公司董事会
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2017—028北汽福田汽车股份有限公司
2017年 7月份各产品产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北汽福田汽车股份有限公司2017年7月份各产品产销数据快报如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品类型||||销 量（辆）|||||产 量（辆）|||||
|||||本月数量|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减|本月数量|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减|
|汽车产品|商用车|货车|重型货车|1440|1611|16035|10736|49.36%|889|1621|16142|10771|49.87%|
||||重型半挂牵引车|5258|3590|38222|27161|40.72%|5157|3589|37930|27543|37.71%|
||||重型非完整车辆|2335|869|10998|7038|56.27%|2494|843|12089|7049|71.50%|
||||中型货车|967|295|7200|3236|122.50%|1739|328|9212|3407|170.38%|
||||中型非完整车辆|0|2|2|80|-97.50%|5|4|15|8|87.50%|
||||中重型货车小计|10000|6367|72457|48251|50.17%|10284|6385|75388|48778|54.55%|
||||其中欧曼产品|8957|5998|65431|44653|46.53%|8874|6006|67197|44986|49.37%|
||||轻型货车|20818|18804|167122|156244|6.96%|19473|18246|163124|155466|4.93%|
||||微型货车|3343|6205|39932|48319|-17.36%|3239|5656|39617|49627|-20.17%|
|||客车|大型客车|504|290|2980|3262|-8.65%|411|585|3063|3674|-16.63%|
||||大型客车非完整车辆|3|1|3|11|-72.73%|0|0|2|7|-71.43%|
||||中型客车|159|44|565|947|-40.34%|140|35|666|1014|-34.32%|
||||大中型客车小计|666|335|3548|4220|-15.92%|551|620|3731|4695|-20.53%|
||||轻型客车|2672|2565|19480|17513|11.23%|2470|2596|18737|17322|8.17%|
||乘用车||基本型乘用车||-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||多功能乘用车|1700|1351|13843|7399|87.09%|1600|1285|13913|7169|94.07%|
||||运动型多用途乘用车|3293|2693|25750|4501|472.10%|3282|2912|26207|6236|320.25%|
||||交叉型乘用车|429|521|3853|3742|2.97%|125|477|2919|3381|-13.66%|
||合计|||42921|38841|345985|290189|19.23%|41024|38177|343636|292674|17.41%|
||其中 新能源汽车|||1028|285|5244|3227|62.50%|1083|613|5592|3822|46.31%|
|发动机产品|奥铃发动机|||6327|6219|50323|49043|2.61%|6159|5655|51130|49257|3.80%|
||福田康明斯发动机|||20295|15263|149324|112812|32.37%|20616|18092|152166|118001|28.95%|
||合计|||26622|21482|199647|161855|23.35%|26775|23747|203296|167258|21.55%|

注：1.本表为销售快报数据，最终数据以2017年三季报数据为准。2.欧曼品牌归属于福田戴姆勒，福田戴姆勒与福田康明斯是50：50的合资公司。
3.新能源汽车包括纯电动汽车、氢燃料电池汽车、混合动力汽车（包含插电式混合动力和普通混合动力）、LNG和CNG等。其中公司纯电动汽车7月产、销量分别为390辆、411辆，同比分别为-31.22%、73.42%；1-7月累计产、销量分别为746辆、650辆，同比分别为-68.59%、-64.77%。4.鉴于新能源汽车产销量为投资者较
为关注的信息，从2016年7月1日起，新能源汽车产销量将在月度各产品产销快报中体现，单笔低于1000辆的新能源汽车订单不再单独或汇总公告。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
公司代码：603323 公司简称：吴江银行
江苏吴江农村商业银行股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
|||||
|-|-|-|-|
|未出席董事职务|未出席董事姓名|未出席董事的原因说明|被委托人姓名|
|董事|庄颖杰|工作原因|张亚勤|
|董事|潘鼎|工作原因|唐林才|
|董事|马耀明|工作原因|唐林才|

4 本半年度报告未经审计。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2018年半年度财务报告进行了审阅。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|普通股A股|上海证券交易所|吴江银行|603323|-|

||||
|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|孟庆华|陆音音|
|电话|0512-63969966|0512-63969870|
|办公地址|江苏省苏州市吴江区中山南路1777号|江苏省苏州市吴江区中山南路1777号|
|电子信箱|office@wjrcb.com|office@wjrcb.com|

2.2公司主要财务数据
单位：千元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末|

|||||
|-|-|-|-|
||||增减(%)|
|总资产|104,247,150|95,270,884|9.42|
|归属于上市公司股东的净资产|8,712,722|8,366,341|4.14|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-535,567|800,586|-166.90|
|营业收入|1,519,253|1,364,045|11.38|
|归属于上市公司股东的净利润|505,218|437,763|15.41|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|506,287|436,451|16.00|
|加权平均净资产收益率（%）|5.85|5.48|增加0.37个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.35|0.30|16.67|
|稀释每股收益（元／股）|-|-|-|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||39,401|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||-|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|江苏新恒通投资集团有限公司|境内非国有法人|7.70|111,573,377|111,573,377|质押|52,000,000|
|苏州环亚实业有限公司|境内非国有法人|6.68|96,701,377|96,701,377|质押|39,000,000|
|亨通集团有限公司|境内非国有法人|6.13|88,776,295|88,776,295|质押|39,000,000|
|立新集团有限公司|境内非国有法人|3.01|43,554,579|43,554,579|质押|43,550,000|
|吴江市恒达实业发展有限公司|境内非国有法人|2.74|39,669,792|39,669,792|质押|38,200,000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|吴江市盛泽化纺绸厂有限公司|境内非国有法人|2.32|33,580,359|33,580,359|无|0|
|吴江市新吴纺织有限公司|境内非国有法人|1.49|21,567,735|21,567,735|质押|12,000,000|
|江苏恒宇纺织集团有限公司|境内非国有法人|1.22|17,728,586|17,728,586|质押|17,728,583|
|吴江市新申织造有限公司|境内非国有法人|1.14|16,483,689|16,483,689|质押|16,483,689|
|杨永林|境内自然人|1.11|16,116,896|16,116,896|无|0|
|江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司|境内非国有法人|1.11|16,116,896|16,116,896|无|0|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司未知上述股东间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司响应乡村振兴战略，推动普惠金融发展，推进绿色信贷业务，坚持支农支小的市场定位，积极引导各项资源流向实体经济，以科技手段推动线上线下融合。同时，公司牢控各项风险，坚持依法合规经营，提高政治思想觉悟，解放思想，探索金融行业创新发展模式，切实提升经营发展质效，推动价值稳定增长。
（一）聚力转型发展，经营业绩稳步提升
公司启动新一轮五年发展战略规划项目，紧紧围绕“11448”整体战略部署，即坚持“以客户为
中心”，“以服务为立行之本”，强化零售、公司、机构民生、金融市场“四轮驱动”，坚持吴江、苏
州、异地、线上“四板联动”，构筑产品管理、渠道平台、风险控制、资负管理、信息科技、激励
约束、队伍建设、企业文化“八大支柱”，实现经营业绩的稳步提升。报告期末，资产和贷款规模分别迈上1000亿元和500亿元新台阶，上半年增量均创历史新高；存款持续增长，市场占有率稳居吴江区首位；营业收入、净利润均实现10%以上的两位数增幅。
（二）聚力风险管理，资产质量持续向好
公司切实抓好内控机制建设，落实主体责任，各项业务安全运营无事故无案件。强化全面风险管理，优化风险组织架构与管控机制，提高风险管理的专业性、独立性、集中性，构建完善的现场检查以及全方位的非现场检查与预警体系，推动整体资产质量进一步向好。报告期末，不良贷款率1.46%，较年初下降0.18个百分点；拨备覆盖率224.94%，较年初提升23.44个百分点。
（三）聚力科技金融，线上线下融合发展
促进科技和金融结合，在依法合规、风险可控的前提下，创新金融服务。与京东金融、腾讯微众银行、360金融等知名互联网公司洽谈合作，布局新兴金融科技。深化网点渠道转型，试行智能营业模式，迎接智慧金融挑战。加快各类系统建设，提升科技创新和科技保障能力。通过线上下融合，形成线上引流、线上下共同服务的金融生态圈。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
山西潞安环保能源开发股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
山西潞安环保能源开发股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或
对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未
发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
内部控制评价的范围涵盖了上市公司母公司本身及下属分、子公司的主要业务和事项。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的91.17%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的89.63%。在确定内部控制评价范围时，综合考虑了公司各职能部门、各下属子公司相关业务特点，按照以风险为导向，遵循全面性、重要性、客观性原则，关注重要业务单位、重大事项和高风险业务。
确定纳入评价范围的业务和事项包括：公司治理结构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、关联交易、财务报告、
全面预算、合同管理、内部信息传递和信息系统。重点关注的高风险领域主要包括公司整体层面内部控制、财务报表的编制流程、筹资与投资流程、销售与收款流程、在建工程流程、安全生产流程等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部相关规章制度组织
开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准
从定量的标准看，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额小于税前利润的1%，则认定为不重要；如果超过1%小于5%认定为重要缺陷；如果超过5%则认定为重大缺陷。
除重大缺陷、重要缺陷以外的其他财务报告内控缺陷应当认定为一般缺陷。
（2）定性标准
具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：
A、该缺陷涉及高级管理人员舞弊；
B、该缺陷表明未设立内部监督机构或内部监督机构未履行基本职责；
C、当财务报告存在重大错报，而对应的控制活动未能识别该错报，或需要更正已公布的财务报告。
如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为财务报告内部控制重要缺陷：
A、当期财务报告存在依据上述认定的重要错报，控制活动未能识别该错报。
B、虽然未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报。
2、非财务报告内部控制缺陷的认定标准
（1）定量标准
从定量的标准上看，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额小于税前利润的1%，则认定为不重要；如果超过1%
小于5%认定为重要缺陷；如果超过5%则认定为重大缺陷。
除重大缺陷、重要缺陷以外的其他非财务报告内部控制缺陷应当认定为一般缺陷。
（2）定性标准
具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：
A、缺乏民主决策程序，如缺乏重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用（三重一大）决策程序；
B、决策程序不科学，如重大决策失误，给公司造成重大财产损失；
C、严重违反国家法律、法规；
D、关键管理人员或重要人才大量流失；
E、媒体负面新闻频现；
F、内部控制评价的重大缺陷未得到整改；
G、重要业务缺乏制度控制或制度系统失效，给公司造成按定量标准认定的重大损失。
如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为非财务报告内部控制重要缺陷：
A、公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；
B、财产损失虽然未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
山西潞安环保能源开发股份有限公司二〇一四年三月二十四日
证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡
渤海轮渡集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会
会议材料
二○一九年九月
渤海轮渡集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会议程
会议时间：2019年 9月 16日15：30
会议地点：渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室
会议召集人：董事会
一、主持人宣布参会人员情况
1、介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和见证律师。
2、介绍会议议题，表决方式。
3、推选计票、监票代表。
二、主持人宣布会议开始
三、审议会议议案
1、关于修改公司章程暨增加经营范围的议案
2、关于新增修改公司章程暨增加经营范围的议案
四、投票表决
1、股东及股东代表对审议议案进行投票表决（本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式）
2、表决情况汇总并宣布表决结果
3、律师宣读法律意见
4、签署会议决议和会议记录
五、股东及股东代表提问
六、主持人宣布会议结束
议案 1
关于修改公司章程暨增加经营范围的议案
各位股东：
随着公司国际化战略的实施，公司进出口业务逐渐增大，为方便公司自主开展进出口业务，节约进出口代理费用，拟申请扩大经营范围，增加：货物与技术进出口。变更后经营范围为：烟台至大连、蓬莱至大连、蓬莱至旅顺、龙口至旅顺客滚船运输业务，船舶配件销售，餐饮服务，食品的销售。
国际船舶管理业务：船舶买卖、租赁以及其他船舶资产管理；
机务、海务和安排维修。国内船舶管理：船舶机务管理；船舶海务管理；船舶检修保养；船舶买卖租赁、营运及资产管理。货物与技术进出口。（不含国家限制、禁止类项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）并对《公司章程》进行相应修改。
本次变更后的公司经营范围最终以登记机关核准的内容为准。
请予审议。
议案 2
关于新增修改公司章程暨增加经营范围的
议案
各位股东：
根据公司产业发展和业务需求，公司拟在增加“货物与技术进出口”的经营范围的基础上新增“船舶物料供应和生活品供应；船舶修理。”的经营范围，变更后经营范围为：烟台至大连、蓬莱至大连、蓬莱至旅顺、龙口至旅顺客滚船运输业务，船舶配件销售，餐饮服务，食品的销售。国际船舶管理业务：船舶买卖、租赁以及其他船舶资产管理；机务、海务和安排维修。国内船舶管理：船舶机务管理；船舶海务管理；船舶检修保养；船舶买卖租赁、营运及资产管理;货物与技术进出口；船舶物料供应和生活品供应；船舶修理。
（不含国家限制、禁止类项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）并对《公司章程》进行相应修改。
本次变更后的公司经营范围最终以登记机关核准的内容为准。
请予审议。
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2019-010安徽全柴动力股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●安徽全柴动力股份有限公司（以下简称：“公司”）股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动的情形。
●经公司自查并书面问询控股股东、实际控制人，截至2019年 1月 25日，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司、控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
●截至2019年1月25日，本公司动态市盈率为73.15，静态市盈率为 58.24（数据来自同花顺），明显高于公司所处行业市盈率水平。
●公司股票价格近期波动较大，公司郑重提醒广大投资者注意投资风险，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
截至 2019年 1月 25日上海证券交易所收盘，公司股票于 2019
年 1月 23日、24日、25日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、本公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，目前生产经营活动正常，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并经向控股股东及实际控制人书面问询确认，
截至 2019年 1月 25日，公司、控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、公司董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、根据公司 2018年第三季度报告，为应对产品升级和市场竞争，公司加大产品推广促销力度，从而影响产品销售净价下降；另一方面，因原材料价格上涨及人工成本增长等影响产品生产成本增加。两方面因素导致公司产品销售毛利下降，进而影响净利润下降。公司 2018
年 1-9月实现归属于母公司所有者的净利润 3671.23万元，较上年
同期 6706.07万元下降45.26%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为 827.98万元，较上年同期 3269.77万元下降
74.68%。
2、公司市盈率与同行业水平比较情况（截至 2019年 1月25日收盘）
|||||
|-|-|-|-|
|公司简称|股票代码|市盈率（动态）|市盈率（静态）|
|全柴动力|600218|73.15|58.24|
|云内动力|000903|21.66|20.77|
|苏常柴A|000570|85.80|57.43|

|||||
|-|-|-|-|
|上柴股份|600841|49.83|62.44|
|潍柴动力|000338|8.53|10.02|

（数据来源：同花顺）
公司目前的动态市盈率为73.15，静态市盈率为58.24，根据中证指数有限公司发布的证监会行业市盈率显示公司所处的通用设备
制造业的动态市盈率为23.91，静态市盈率为27.02，公司市盈率明显高于行业市盈率水平。
3、截止目前，控股子公司燃料电池业务对上市公司整体业务影响较小
2017年 11月，公司与两名自然人股东共同出资设立“安徽元隽氢能源研究所有限公司”（以下简称“元隽公司”），注册资本 4000万元，公司以现金认缴出资 3000万元，占注册资本75%，主营业务范围为氢燃料电池、动力系统和燃料电池核心部件以及新材料的研发、生产和销售等。元隽公司系公司的控股子公司。
元隽公司研发的 30kW燃料电池系统获得国家中机中心检测报告，与整车企业合作开发 8.5米客车，于 2018年 9月 30日获得工信部发布的第 312批《道路机动车辆生产企业及产品公告》（2018年第 48
号）。
截止目前，燃料电池市场刚刚起步，距离商用还有很多工作要做。
元隽公司燃料电池业务尚处于研发试制阶段，未批量生产，且对上市公司整体业务影响较小。
4、公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇一九年元月二十六日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2017-039
华仪电气股份有限公司
关于使用自有资金进行证券投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过10亿元（含 10亿元）人民币的自有资金进行证券投资，且在该额度内，可由公司及控股子公司共同循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内，使用期限自股东大会审议通过之日至 2017年年度股东大会召开之日止。
●本次对外投资为证券投资，投资范围为股票、基金、债券、理财产品（含银行理财产品、信托产品）等有价证券及其衍生品。因投资标的的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，敬请广大投资者关注投资风险。
一、投资概况
（一）投资目的
在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，进一步提高公司及下属子公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，增加投资收益。
（二）投资范围
投资范围为股票、基金、债券、理财产品（含银行理财产品、信托产品）等有价证券及其衍生品。
（三）拟投入的资金及期间
自股东大会审议通过之日至 2017年年度股东大会召开之日止，公司拟以不超过10亿元（含10亿元，为公司2016年末经审计净资产的24.34%）的自有资金进行证券投资，且在该额度内，由公司及控股子公司共同循环使用，投资取得
的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。
（四）资金来源
本次证券投资事项使用的资金仅限于公司及控股子公司的自有资金，在确保公司及控股子公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，该资金的使用不会造成公司及控股子公司的资金压力，也不会对公司及控股子公司的正常生产经营、投资等行为带来影响。
（五）前十二个月内公司从事证券投资情况
公司前十二个月内未进行证券投资。
（六）决策程序
公司于 2017年 4月 21日召开的第六届董事会第 24次会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，尚需提交股东大会审议批准。本次投资如获股东大会审议通过，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度及期限内具体组织实施。
二、对公司的影响
公司本次使用自有资金进行证券投资是在确保公司及控股子公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，不会影响公司日常资金的正常周转需要，亦不涉及使用募集资金。公司利用自有资金进行证券投资，预期能够为公司带来相关收益，同时，也有可能面临亏损的风险。公司将遵循规范运作、防范风险、确保资金安全的原则，使之不影响公司及控股子公司的正常生产经营活动。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
（1）证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此证券投资的实际收益不可预期。
（3）同时也存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。
（二）拟采取的风险控制措施
公司已经制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、决策、执行和控制、账户管理、资金管理、风险控制、信息披露等方面均作了详细的规定，能够有效控制和防范操作风险。鉴于证券投资仍存在一定的市场风险和投资
风险，公司将加强市场分析、调研以及人员培训工作，根据市场环境的变化，及时调整投资策略及规模，严控投资风险。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次证券投资事项发表了如下独立意见，认为：公司在保证公司及下属子公司正常经营的情况下，合理利用自有资金进行证券投资，积极探索更为丰富的盈利和投资模式，通过实业与资本相结合来更好地促进实业发展，提高公司资金使用效率与收益，进而提升公司的业绩水平，符合公司及全体股东的利益，该事项决策程序合法合规。公司通过制定切实有效的《证券投资管理制度》及其他内控措施，可以有效地防范风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意该投资事项，同意提交公司股东大会审议。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2017年4月21日
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2017-011债券代码：136788 债券简称：16京运 01
债券代码：136814 债券简称：16京运 02
北京京运通科技股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月23日，公司回购注销了离职高管潘震中先生持有的已获授但尚未解锁的50万股限制性股票，并对回购注销结果进行了公告。
2017年 4月 26日，公司第三届董事会第二十三次会议审议批准了《关于回购注销未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》，鉴于公司2016年业绩增长指标未达到《北京京运通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》“第九章限制性股票的授予条件和解锁条件”规定的第一个解锁期的业绩考核目标，公司拟回购注销第一个解锁期对应的限制性股票共1,520,000股。
根据上述公司股权激励计划限制性股票的回购注销情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修改，具体如下：
||||
|-|-|-|
|条款序号|原条款|修订后条款|
|第六条|公司注册资本为人民币199,731.7701万元。|公司注册资本为人民币199,529.7701万元。|
|第十九条|目前公司股份总数为199,731.7701万股，均为普通股。|公司股份总数为199,529.7701万股，均为普通股。|

除以上修改，《公司章程》的其他内容不变。
公司第三届董事会第二十三次会议已审议批准上述条款的修改，本次修改章
程需提请公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会2017年4月26日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2014-005
浙江东日股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司 2013年度股东大会的议案》，同意召开公司 2013年度股东大会。本次股东大会采用现场投票方式，现将会议具体事项通知如下：
（一）会议基本情况
1、会议召开时间： 2014年 5月 20日上午 9:30
2、股权登记日：2014年 5月 13日
3、会议召开地点：浙江省温州市矮凳桥 92号东日大楼 3楼会议室。
4、召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票的方式
（二）会议审议事项
本次股东大会将听取独立董事述职报告，并审议以下事项：
1）2013年度董事会工作报告
2）2013年度监事会工作报告
3）2013年度财务决算报告
4）2013年度利润分配预案
5）2013年度报告全文及摘要
6）关于续聘审计机构的议案
7）关于调整为全资子公司提供担保有关事项的议案
（三）会议出席对象
1、公司现任董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师以及公司邀请的其他人员。
2、截止 2014年 5月 13日下午 3点交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东。股东可委托代理人出席会议和参加表决。
（四）参加现场会议股东登记办法
1、具有出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；股东代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（详见附件）及持股凭证办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2、登记方式：股东亲自到本公司会议地点或传真方式办理。(异地股东来函或传真收件截止日 2014年 5月 18日17：00时)
3、登记时间：2014年 5月 19日（9:00至11:00，14:00至16:00）
4、登记地点：浙江省温州市矮凳桥 92号东日大楼 5楼证券部5、联系方式：0577-88812155传真：0577-88842287
（五）其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
2、会期半天，食宿交通自理。
附件：股东授权委托书样式
特此公告。
浙江东日股份有限公司董 事 会二○一四年四月二十九日附件：股东委托授权书样式
兹委托 先生（女士）代表我出席浙江东日股份有限公司 2013年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签名） 受托人（签名）
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
委托有效期:
证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2017-019
浙江五洲新春集团股份有限公司
关于举办投资者接待日活动情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资者接待日活动类型
本次公司投资者接待日活动以现场交流方式举办。
二、投资者接待日活动的时间、地点
1、活动时间：2017年5月11日（星期四）下午 14:30-16:00
2、活动地点：浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司1号会议室
三、参加人员
董事长、总经理张峰先生，副董事长王学勇先生，董事俞越蕾女士，财务总监宋超江先生，董事会秘书沈洁女士。
四、投资者参加方式
投资者以现场提问形式，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。
五、投资者接待日活动主要内容
本次接待日活动的主要内容见《公司投资者接待日活动会议纪要》，已登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请投资者查阅。
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司董事会2017年5月12日
舍得酒业股份有限公司
独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会提交的有关资料的基础上，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断立场，就公司第九届董事会第三十二次会议关于回购注销部分限制性股票事宜，发表独立意见如下：
公司限制性股票激励对象中张毅、管涛等 10人已离职，根据公司《激励计划》的相关规定，上述原激励对象已不具备激励资格。公司本次回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。我们同意公司对离职的 10名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 393,000股进行回购注销。
大唐电信科技股份有限公司
监事会对《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》的意见
公司 2017年度聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告
的审计机构对公司 2017年度财务报表进行审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月24日出具了信会师报字[2018]第ZG11289号《关于大唐电信科技股份有限公司 2017年度财务报告非标准无保留审计意见的专项说明》。
公司监事会认为：上述审计意见客观真实地反映了公司实际的财务状况，揭示了公司存在的持续经营风险，同意《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。监事会将持续关注并监督公司董事会和管理层积极采取有
效措施，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的合法权益。
大唐电信科技股份有限公司监事会2018年4月24日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2017-022号重庆市迪马实业股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆市迪马实业股份有限公司第六届监事会第七次会议于 2017年 3月 4日以通讯方式发出关于召开会议的通知，并于2017年3月14日在上海市长宁区金钟路虹桥中央大厦2号楼4层会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席崔卓敏女士主持。会议经审议并形成如下决议：
一、审议并通过了《2016年度监事会工作报告》
本议案3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《2016年度财务决算报告》
本议案3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《2016年度利润分配预案》
经立信会计师事务所审计，公司母公司 2016度实现的净利润294,082,127.38元，根据公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金计 29,408,212.74元。加上年初未分配利润 237,901,894.20元，减 2015年度利润已分配的 140,751,719.03元，本次可供分配的利润为361,824,089.81元。
本次分配预案根据公司未来发展和股东回报的现状，并结合公司现金流量情况，现提议以 2016年末总股本 2,418,859,984股为基数，向全体股东按每 10股派送现金红利1.00元（含税）进行分配，共分配利润 241,885,998.40元，结余部分至下年度分配。
分配方案公布后至实施前，公司若股本总额发生变动的，公司将按照现金分红金额固定不变的原则，按最新股本总额计算分配比例。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审核并通过了《2016年度报告》及其摘要，并出具审核意见如下：
1、年度编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
本公司根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）相关规定，同意公司对会计政策作相应变更。
公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及财政部相关文件的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定；本次会计政策变更不存在损害股东权益的情形，不影响公司损益、净资产，也不涉及以往年度的追溯调整。
监事会同意本次会计政策变更事项。
具体内容请详见《关于会计政策变更的公告》（临2017-023号）
本议案3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议并通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
同意2017年公司日常关联交易预计如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||关联交易类别||关联人||本次预计金额（万元）|
|向关联人销售产品、商品||苏州睿升房地产开发有限公司||3,500||
|||关联自然人||2,000||
|||小计||5,500||
|向关联人提供劳务||重庆东银控股集团有限公司||1,000||
|||重庆宝旭商业管理有限公司||200||
|||重庆东锦商业管理有限公司||850||

成都致方置业有限公司 1,550
||||
|-|-|-|
||成都东原致方置业有限公司|1,000|
||重庆旭原创展房地产开发有限公司|800|
||小计|5,400|
|接受关联人房屋租赁|重庆东锦商业管理有限公司|150|
||小计|150|
|合计||11,050|

公司及控股子公司与上述关联方交易的定价原则和定价依据为：按照公正、公平、公开的原则，以市场价格做参考，由双方协商确定交易价格执行。
公司关联交易金额仅为预计金额，待实际交易发生时，在审批通过的预计金额内不再另行召开董事会审议，授权公司及控股子公司董事长根据具体服务内
容、体量签署协议，如有新增的除外。期限为该议案通过公司年度股东大会审批后至次年年度股东大会召开日。相关关联交易执行情况公司将在定期报告中进行披露。
具体内容请详见《关于 2017年度日常关联交易预计的公告》（临 2017-025号）。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议并通过了《2016年度内部控制自我评价报告》
本议案3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议并通过了《关于公司全资子公司重庆迪马工业有限责任公司部分坏账核销的议案》
同意将徐州天力重型车桥有限公司所欠公司全资子公司重庆迪马工业有限责任公司预付账款335,000元予以坏帐核销处理，并按规定转入“资产减值损失”会计科目处理，同时将前期计提减值予以冲回。公司在以前年度已对上述坏账全额计提坏账准备，本次坏账核销后不会对公司当期净损益产生影响。
监事会认为公司按照企业会计准则和相关规定，核销坏账程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，核销后能够更加公允地反映公司的财务状况。在以前年度已对上述坏账全额计提坏账准备，本次坏账核销后不会对公司当期净损益产生影响，同意此次核销。
具体内容请详见《关于公司全资子公司重庆迪马工业有限责任公司部分坏账
核销的公告》（临2017-026号）
本议案3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议并通过了《关于公司关键管理人员参与房地产项目跟投暨关联交易增加预计的议案》
根据公司项目开发情况及《房地产项目跟投管理办法》相关规定，公司非独立董事（董事长、副董事长不参与跟投）、职工监事及高级管理人员拟跟投符合《房地产项目跟投管理办法》的房地产项目，在各项目开发周期内滚动累计，上述关联人通过有限合伙企业的方式跟投总额预计增加10,000万元,预计额度由
原跟投总额预计不超过5,000万元增加至不超过15,000万元。
具体内容请详见《关于公司关键管理人员参与房地产跟投暨关联交易增加预计的公告》（临2017-027号）
本议案3票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案一～议案三、议案五、议案六、议案九还需提交公司股东大会审议。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司监事会二○一七年三月十四日
证券代码：603536 证券简称：惠发股份 公告编号：2019-006
山东惠发食品股份有限公司
股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至本公告披露日，山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“惠发股份”）股东北京弘富成长投资管理中心（有限合伙）（以下简称“北京弘富”）持有本公司股份8,047,698股，占公司总股本比例为4.79%。
减持计划的主要内容：北京弘富计划自公告日起，六个月内（通过集中竞价方式减持于公告日起十五个交易日后进行；通过大宗交易方式减持于公告日起三个交易日后进行）通过集中竞价方式或者大宗交易方式减持数量不超过 5,040,000股公司股份，不超过公司总股本的3%，其中，任意连续90日内通过集中竞价交易方式减持不超过1,680,000股，不超过公司总股本的1%；任意连续90日内通过大宗交易方式减持不超过 3,360,000股，不超过公司总股本的2%，且受让方在受让后6个月内，不得转让所受让的股份。若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。减持价格视市场价格确定。
公司于 2019年 2月 12日收到公司股东北京弘富的《减持计划告知函》，根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发﹝2017﹞24号，以下简称“《实施细则》”）的相关要求，现将有关减持计划情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|北京弘富|5%以下股东|8,047,698|4.79%|其他方式取得：8,047,698股(含 IPO 前获得股份和资本公积转增股本)|

上述减持主体无一致行动人。
股东过去12个月内减持股份情况
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|北京弘富|239,500|0.14%|2018/7/30～2019/1/26|8.66-10.02|2018年7月7日|

二、减持计划的主要内容
北京弘富计划自公告日起，六个月内（通过集中竞价方式减持于公告日起十五个交易日后进行；通过大宗交易方式减持于公告日起三个交易日后进行）通过集中竞价方式或者大宗交易方式减持数量不超过5,040,000股公司股份，不超过公司总股本的3%，其中，任意连续 90日内通过集中竞价交易方式减持不超过 1,680,000股，不超过公司总股本的1%（详细内容见下方表格）；任意连续 90日内通过大宗交易方式减持不超过 3,360,000股，不超过公司总股本的2%（详细内容见表格后备注）。
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|北京弘富|不超过：1,680,000股|不超过：1%|竞价交易减持，不超过：1,680,000股|2019/3/8～2019/9/4|按市场价格|IPO 前获得及资本公积转增股本|公 司 经营发展|

备注：北京弘富计划通过大宗交易的减持方式减持不超过 3,360,000股，不超过公司总股本的2%，大宗交易减持期间为2019年2月20日至2019年8月19日，减持价格按照市场价格。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
北京弘富承诺：自惠发食品本次发行的股份上市交易之日起12个月内，本中心将不转让或委托他人管理所持有的惠发食品的股份，也不由惠发食品回购该等股份。自上述锁定期满后两年内，在遵守相关证券监管规则且不违背相关承诺的前提下，本公司/本中心将根据自身的资金需求、投资安排等原因减持所持有的惠发食品在公开发行股票前已发行的股份（以下称“老股”）；减持价格不低于惠发食品首次公开发行股票的发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作相应调整）；合计减持数量不超过本公司/本中心持有惠发食品老股数量的100%；可通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持；减持时，将提前三个交易日予以公告，并按照中国证监会、上海证券交易所等的要求及时履行信息披露义务。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性风险。北京弘富可能根据自身资金安排、股票市场价格变化、监管部门政策变化等因素而仅部分实施或放弃实施本次减持计划。
（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
本次计划减持股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划系股东的正常减持行为，计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
（三）公司将督促北京弘富在减持计划实施过程中遵守相关法律法规及公司规章制度，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会
2019年2月14日