证券代码：600172 股票简称：黄河旋风 编号：临2014–029河南黄河旋风股份有限公司
关于召开 2014年度第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
各位股东：
公司拟定于2014年6月16日（星期一）召开2014年度第一次临时股东大会。
股东大会具体事项如下所示：
（一）召开会议基本情况
1、召集人：公司第六届董事会
2、股东大会召开时间：2014年 6月 16日（星期一）上午10：00；为保证会议按时召开，现场登记时间截至2014年6月13日下午五点。
3、股权登记日：2014年 6月13日（星期五）
4、会议召开地点：河南省长葛市人民路200号公司二楼会议室
5、表决方式：现场投票
（二）会议审议事项：
1、关于选举高文生先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
公司董事会于近日收到公司独立董事朱峰先生递交的书面辞职报告，朱峰先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。
因朱峰先生辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，朱峰先生辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效，在此之前，朱峰先生按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，继续履行职责。为保障公司董事会的正常运作，现按照有关规定提议选举高文生先生为公司第六届董事会
独立董事。
公司独立董事对此发表了独立意见：同意提名高文生先生为公司第六届董事会独立董事候选人，提交公司董事会审议，获得董事会通过后，提交股东大会表决。
2、关于变更公司经营范围的议案；
按照国家工商总局《关于启用新版营业执照有关问题的通知》和河南省工商行政管理局的要求，公司对经营范围进行了调整。
公司的原经营范围为：人造金刚石，人造金刚石磨料磨具磨削及其它金刚石制品，建筑装修磨削机具；与上述经营范围相关的技术服务，经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。塔式起重机生产、安装及销售。
调整后的经营范围为：人造金刚石，人造金刚石磨料磨具磨削及其它金刚石制品，金属粉末，建筑装修磨削机具，电机；与上述经营范围相关的技术服务，经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
塔式起重机生产、安装及销售。
3、关于变更公司营业期限的议案
按照国家工商总局《关于启用新版营业执照有关问题的通知》和公司章程规定，公司需要向工商登记主管部门申请变更经营期限，换发新的营业执照，按照本地工商行政管理机关有关规定，企业营业执照中载明的营业期限以工商行政管理机关实际核定的为准，因本公司章程规定公司为永久存续的股份有限公司，所以此次营业执照中营业期限变更不涉及《公司章程》变更事项，本次营业执照中营业期限的变更以工商行政管理机关实际核定的为准。
4、关于修订公司章程的议案；
因公司营业执照的经营范围和营业期限调整，故需要修订公司章程中相应条款，具体如下：
原第十三条经依法登记，公司的经营范围：人造金刚石，人造金刚石磨料磨具磨削及其它金刚石制品，建筑装修磨削机具；与上述经营范围相关的技术服务，经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营来料加工和“三来一补”业务；塔式起重机生产、安装及销售。
现变更为：第十三条经依法登记，公司的经营范围：人造金刚石，人造金刚石磨料磨具磨削及其它金刚石制品，金属粉末，建筑装修磨削机具，电机；与上述经营范围相关的技术服务，经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；
经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。塔式起重机生产、安装及销售。
5、关于提请股东大会授权董事会办理本次营业执照和章程变更相关事宜的议案；
（三）会议出席对象：
1、截至 2014年6月13日（星期五）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；
3、因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席，授权委托书格式附后。
（四）会议登记事项：
1、登记方式：
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：
a、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
b、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；
c、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；
d、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托
人持股凭证。
拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。
参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。
2、登记时间：2014年6月13日上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
3、登记地点：公司办公楼一楼证券部。
4、联系方式：
地址：河南省长葛市人民路200号
邮编：461500
电话：0374-6165530
传真：0374-6108986
联系人：李慧坤
5、其他事项：出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。
附件1：
河南黄河旋风股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河南黄河旋风股份有限公司2014年度第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
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|序号|表决事项|表决意见|
|1|关于选举高文生先生为公司第六届董事会独立董事的议案|同意[ ] 弃权[ ] 反对[ ]|
|2|关于变更公司经营范围的议案|同意[ ] 弃权[ ] 反对[ ]|

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|-|-|-|
|3|关于变更公司营业期限的议案|同意[ ] 弃权[ ] 反对[ ]|
|4|关于修订公司章程的议案|同意[ ] 弃权[ ] 反对[ ]|
|5|关于提请股东大会授权董事会办理本次营业执照和章程变更相关事宜的议案|同意[ ] 弃权[ ] 反对[ ]|

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者对同一项议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决。
委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人联系电话： 受托人联系电话：
委托人股东账号： 委托人持股数额：
委托日期：2014年月 日
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件2：简历
高文生，中国籍，男，汉族，中共党员，本科学历，教授级高级工程
师，2002-2004年曾兼任河南技术产权交易所副总裁，1995年至今任河南省
机械工程学会秘书长、副理事长，2013年至今兼任河南省机械行业职教校
企合作指委会副主任，多次荣获河南省科学技术进步奖，被评为河南省科协
系统先进工作者，中国科学技术协会先进工作者。
河南黄河旋风股份有限公司董事会2014年5月30日