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招商证券股份有限公司
关于深圳明阳电路科技股份有限公司
2020年度日常关联交易预计的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“明阳电路”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2020年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、根据公司及全资子公司九江明阳电路科技有限公司（以下简称“子公司”）业务发展的需要，向关联法人深圳市百柔新材料技术有限公司（以下简称“百柔新材料”）采购原材料，预计公司 2020年度日常关联交易总额不超过480万元。
2、2020年度日常关联交易事项已经公司第二届董事会第九次（临时）会议审议通过，关联董事张佩珂先生回避表决，公司独立董事发表了事前认可及独立意见。
本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）2020年度预计日常关联交易类别和金额
公司根据日常经营的需要，对2020年度的日常关联交易进行了预计。具体预计如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易类||关联交易|关联交易定||合同签订金额||截至披露日||上年发生|
|||关联人|||||||||
||别||内容|价原则||或预计金额||已发生金额||金额|
||向关联人采|百柔新|原材料采|参照市场价|||||||
|||||||480||0||0|
||购原材料|材料|购|格公允定价|||||||
|合计|||||480||0||0||

二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
名称：深圳市百柔新材料技术有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5EFU3528
住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝清路8号双环工业区A栋 4楼、1楼法定代表人：张佩珂
注册资本：3090万人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：一般经营项目是：电子功能材料及相关工艺设备的研发、生产和销售。
主要财务情况：（其中：2019年前三季度数据未经审计）
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年 12月 31日|2019年 9月 30日|
|总资产|1,394.60|1,668.05|
|净资产|1,242.97|1,503.06|
|项目|2018 年度|2019年 1-9月|
|营业收入|366.79|545.29|
|净利润|-516.04|-349.91|

（二）与上市公司的关联关系
百柔新材料是公司实际控制人张佩珂先生控制的企业，张佩珂先生通过直接或间接合计持有其50.55%的股份，并担任百柔新材料的执行董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3条的相关规定，百柔新材料与公司构成关联关系，为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
百柔新材料为依法存续且正常经营的公司，财务状况及信用状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具有较好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及子公司拟向百柔新材料采购原材料，预计2020年度日常关联交易总金额不超过人民币480万元。关联交易的定价原则完全依据市场行情，经双方协商一致确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。
（二）关联交易协议签署情况
具体关联交易协议在实际业务发生时具体签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次与关联方发生交易属于正常的市场行为，是公司正常经营的需要。本次关联交易预计事项，均遵循平等互利、定价公允、收付款条件合理的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形。本次关联交易预计事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
五、履行的审议程序
（一）董事会意见
公司第二届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于 2020年度日常关联交易预计的议案》，董事会认为该关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，同意公司 2020年度日常关联交易预计的事项，日常关联交易总金额不超过人民币 480万元。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于 2020年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易预计事项依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司2020年度日常关联交易预计的相关事项。
（三）独立董事意见
公司在召开董事会前，已就本次日常关联交易事项主要内容、预计交易额度等情况与独立董事进行了沟通，并经公司独立董事事前认可后，方将该议案提交公司董事会审议。
独立董事审议该议案后发表独立意见，认为该关联交易事项是公司正常经营活动所需。交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的
情形；不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响；也不会影响公司独立性，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制，全体独立董事一致同意该关联交易事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司2020年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营活动需要，本次关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2020年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
梁战果
蔡晓丹
招商证券股份有限公司 2019年12月 27日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2015-056
江苏法尔胜股份有限公司
第八届第十次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司第八届第七次董事会会议于2015年10月21日（星期三）上午9:30在公司十三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，蒋纬球先生、程龙生先生、周辉先生、李明辉先生、董东先生、张越先生、张文栋先生、赵军先生、曹豫先生共计6名董事和3名独立董事出席会议。董事出席情况符合公司章程等有关规定，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议以举手表决的方式审议通过了以下决议：
一、审议通过公司2015年第三季度报告；
董事会审议通过公司2015年第三季度报告，并发表审查意见如下：
1、公司2015年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2015年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
3、董事会提出本意见前，我们没有发现参与公司2015年第三季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、我们保证公司 2015年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票
二、审议通过关于为控股子公司江苏法尔胜缆索有限公司提供担保的议案
江苏法尔胜缆索有限公司系本公司与日本东京制纲株式会社合资企业，本公
司持有该公司60％的股权。该公司与江苏银行江阴朝阳路支行之间一笔3000万元人民币贷款即将到期，为满足公司生产经营需要，该公司拟向江苏银行江阴朝阳路支行申请新增流动资金贷款3000万元。本公司同意在上述贷款额度内为其提供连带保证责任担保，担保期限为一年。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对
江苏法尔胜缆索有限公司将向有关金融机构提交融资申请，本公司在签署相关担保文件后，将按照规定履行必要的信息披露义务。
截至本公告日，本公司累计担保余额为3000万元，占本公司2014年末经审计（苏公W[2015]A268号审计报告）净资产104137.88万元的2.88%，其中对控股子公司担保为3000万元，无其他对外担保，公司没有为控股股东及其关联方提供担保，也无逾期担保。
包括本次董事会决议提供的担保在内，公司累计担保总额仍未超过公司2014年末经审计的净资产的50％。
以上决议符合公司章程及相关规定，决议合法有效。
特此公告！
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2015年10月23日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2015-062天津鹏翎胶管股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 8月 12日，天津鹏翎胶管股份有公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第九次会议，分别审议通过了公司《2015年半年度报告摘要》、《2015年半年度报告全文》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年半年度报告全文》及《2015年半年度报告摘要》于 2015年 8月 14日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2017-006宁波圣莱达电器股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，公司 2014年并购祥云飞龙事项被中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）立案调查，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
公司于2016年1月28日接到中国证券监督管理委员会调查通知书（沪证专调查字2016051号），因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司 2014年并购祥云飞龙事项立案调查。公司已于 2016年 1月 30日披露了《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2016-009）、《关于公司股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2016-010）。公司于2016年2月27日、3月26日、4月27日、5月27日、7月27日、8月27日、9月27日、10月27日、11月26日、12月 27日、2017年 1月 26日披露了《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2016-022、2016-030、2016-034、2016-041、2016-044、2016-050、2016-051、2016-063、2016-077、2016-081、2017-003），具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司于 2016年 6月 24日披露了《关于收到中国证监会<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2016-043），证监会拟对公司及原第二届董事杨宁恩、沈明亮、倪力、杨青、林钒、阮工秋给予警告和罚款处罚。根据《行政处罚事先告知书》的内容，公司股票不会因《行政处罚事先告知书》中的拟处罚决定而被暂停上市或终止上市。根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》的规定，公司及上述人员已分别向中国证券监督管理委员会提出陈述、申辩和举行听证会的要求。
证监会已于2016年7月20日就该案召开了听证会。截止本公告发布日，公
司尚未收到行政处罚决定书。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。
请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十五日
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2016—070深圳市同洲电子股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东、实际控制人袁明先生质押给国元证券股份有限公司的股票接近警戒线，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002052，股票简称：同洲电子）自2016年1月12日开市起停牌。公司于2016年1月12日披露了《深圳市同洲电子股份有限公司停牌公告（公告编号:2016-001）》，于2016年1月19日、2016年1月26日、2016年2月2日、2016年2月16日、2016年2月23日、2016年3月1日、2016年3月8日、2016年3月15日、2016年3月22日、2016年3月29日、2016年4月6日、2016年4月13日、2016年4月20日、2016年4月27日、2016年5月5日、2016年5月12日、2016年5月19日、2016年5月26日、2016年6月2日、2016年6月13日、2016年6月20日、2016年6月25日、2016年7月2日、2016年7月9日、2016年7月16日、2016年7月23日、2016年7月30日、2016年8月6日分别披露了《深圳市同洲电子股份有限公司停牌进展公告（公告编号:2016-002、2016-003、2016-008、2016-009、2016-013、2016-016、2016-017、2016-019、2016-020、2016-023、2016-026、2016-030、2016-034、2016-035、2016-046、2016-047、2016-049、2016-052、2016-054、2016-057、2016-058、2016-061、2016-062、2016-063、2016-065、2016-066、2016-068、2016-069）》，详见上述日期刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。
截至本公告日，上述相关事宜还在推动中，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票代码：002052，股票简称：同洲电子）自2016年8月15日开市起继续停牌。
在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次《停牌进展公告》，公司董事会提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会2016年8月13日
证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2018-014广东德生科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月12日召开|
|了第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金|
|管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行的情况下，使用不超过人民|
|币70,000,000元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动|
|性好、风险较低的理财产品，该事项自公司董事会审议通过之日起 6个月内有效。|
|具体内容详见公司于2018年1 月12日刊登在巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券|
|报》、《证券日报》上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。|
|根据上述决议，公司近期使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，并与相关|
|银行签署了协议，现将具体情况公告如下：|
|一、本次购买理财产品主要情况|

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||序||发行||||产品||理财||理财期||预期年化收||资金||关联|
||||||产品名称|||||||||||||
||号||主体||||类型||本金||限||益率||来源||关系|
|1||招商||招商银行挂||保本||1500||2018年||保底利率||暂时||无||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||银行|钩黄金两层区间三个月结构性存款H0001544|浮动收益型|万人民币|2月2日至2018年5月3日|1.35%（年化），浮动利率范围：0或2.69%（年化）|闲置募集资金||
|2|平安银行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|保本浮动收益型|5500万人民币|2018年1月31日至2018年5月2日|4.30%（年化）|暂时闲置募集资金|无|

||
|-|
|二、购买上述理财风险提示及风险控制措施|
|（一）风险提示|
|公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较|
|大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市|
|场的变化适时适量的介入。|
|（二）风险控制措施|
|针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，|
|确保资金安全。|
|1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营|
|效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；|
|2、公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进|
|展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措|
|施，控制投资风险；|

||
|-|
|3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计|
|各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；|
|4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘|
|请专业机构进行审计；|
|5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。|
|三、对公司的影响|
|公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投|
|资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常|
|周转需要，不影响募集资金投资项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常|
|发展。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财，能够获得一定投|
|资收益，有利于提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。|
|四、备查文件|
|1、《招商银行单位结构性存款协议》；|
|2、《平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品认购确认书》。|
|特此公告。|

广东德生科技股份有限公司董事会
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2017-040杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2017年4月10日（星期一）下午14：00
（2）网络投票时间为：2017年4月9日—2017年4月10日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月10日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月9日15:00至2017年4月10日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
1)股权登记日为2017年4月5日，截止2017年4月 5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司股东。
2)公司董事、监事及高级管理人员。
3)公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于增加银行授信额度及提供担保的议案》
2、审议《关于开展信用卡房屋租金分期付款金融服务合作并拟提供对外担保的议案》
上述全部议案内容已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，相关董事会决议公告详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
以上议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
以上议案将对中小投资者的表决单独计票。根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书（附件）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；
2、现场登记时间：2017年4月6日、4月7日，9:00－12:00，13:00－17:30；
3、登记地点：浙江省杭州市滨江区物联网街 451号芯图大厦 18层杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：俞竣华、张凯平
联系电话：0571-28280882
邮箱：ir@lianluo.com
地址：浙江省杭州市滨江区物联网街451号芯图大厦 18层杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会办公室
2、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
六、备查文件
1、第四届董事会第三十三次会议决议
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2017年 3月25日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362280”，投票简称为“联络投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||《关于增加银行授信额度及提供担保的议案》||1.00||
|议案2||《关于开展信用卡房屋租金分期付款金融服务合作并拟提供对外担保的议案》||2.00||

（2）填报表决意见。
对于所有议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 4月 10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月9日下午3：00，结束时间为2017年4月10日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹全权授权_____________先生、女士作为股东代理人，代理本人（本公司）出席杭州联络互动信息科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会现场会议，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|总表决|对所有议案统一表决||||
|1|《关于增加银行授信额度及提供担保的议案》||||
|2|《关于开展信用卡房屋租金分期付款金融服务合作并拟提供对外担保的议案》||||

1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票提示；
2、如委托人未作任何投票提示，则受托人可以按照自己的意愿表决；
3、受托人参与表决应填列委托人的相关持股资料；
4、股东填列的股份数不得超过截止2017年4月5日在中国证券登记结算公司登记的股份数，表决方为有效，否则表决无效。
委托人签字（章）：___________________
委托人持股数：________________（万股）
委托人股东帐号：____________________
委托人身份证号码：__________________
受托人身份证号码：__________________
受托人签字：__________________
委托日期：______年___月___日至______年___月___日
目 录
一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………………第1—2页二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明……………………第3—5页
关于浙江南都电源动力股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
天健审〔2018〕4436号
浙江南都电源动力股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称南都电源公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供南都电源公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
南都电源公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对南都电源公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，南都电源公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了南都电源公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：宋鑫
中国·杭州 中国注册会计师：龚敬
二〇一八年四月二十六日
浙江南都电源动力股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕3143号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用非公开发行人民币普通股(A股)股票 17,500万股，发行价为每股人民币 14.00元，共计募集资金额 245,000.00万元，坐扣承销费 1,725.00万元后的募集资金为 243,275.00万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2016年 6月 21日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 548.10万元后，本公司本次募集资金净额 242,726.90万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕407号)。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《非公开发行A股股票预案》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如
下：
单位:人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|总投资额|募集资金投资额|建设投资|偿还银行贷款|铺底流动资金|
|120,000|116,000|96,000||20,000|
|50,000|50,000|49,000||1,000|
|75,000|75,000||50,000|25,000|

||||||
|-|-|-|-|-|
|245,000|241,000|145,000|50,000|46,000|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
1.前次以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2016年6月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为542,658,951.52元，具体情况如下：
单位:人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|总投资额|自筹资金实际投入金额|||
||建设投资|偿还银行贷款|合 计|
|120,000|4,265.90||4,265.90|
|75,000||50,000|50,000|
|195,000|4,265.90|50,000|54,265.90|

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司截至2016年6月30日自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了《鉴证报告》（天健审〔2016〕6878号）。
2.本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
由于“基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目”的分布式新能源站点建设主要使用公司自产电池产品，公司在采购原材料及生产过程中无法区分应使用募集资金支付的金额和自筹资金支付的金额，待电池产品完工时才能确认相应支出金额，故直接使用自筹资金支付。为了准确核算“基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目”的募集资金使用情况，公司拟对该部分已使用自筹资金与募集资金进行置换。截至 2018年 3月 31日，本公司以自筹资金预先投入“基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目”的实际投资金额为455,777,677.65元，具体情况如下：
单位:人民币万元
|||
|-|-|
|总投资额|自筹资金实际投入金额|
|50,000|45,577.77|
|50,000|45,577.77|

浙江南都电源动力股份有限公司二〇一八年四月二十六日
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
关于涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
大信专审字[2014]第 1-00467号中国振华（集团）科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了中国振华
（集团）科技股份有限公司（以下简称振华科技）2013年度财务报表,包括 2013年 12月 31日的合并及母公司资产负债表, 2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注,并于 2014年 4月 23日出具了报
告号为大信审字[2014]第 1-00350号的标准无保留意见审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的《中国振华（集团）科技股份有限公司 2013年度通过振华集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称汇总表）进行了审核。
按照深圳证券交易所信息披露业务备忘录第 37号《涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的规定，编制和对外披露汇总表，确保其真实、合法、完整是振华科技管理层的责任。
我们的责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结
合振华科技的实际情况，实施了核查会计记录，重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的汇总表所载资料与我们审计振华科技 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现重大不一致之处。
此外我们注意到，截止 2013年年末，振华科技存放于存在关联关系财务公司的货币资金余额达到振华科技年末净资产金额的9.02%，向存在关联关系财务公司借款余额达到振华科技年末净资产金额的7.14%。
需要说明的是，本专项说明仅供振华科技为 2013年度年报披露，及关于振华集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的关联交易公告之目的使用，不得用作其他任何目的。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈立新
中国〃北京 中国注册会计师：许峰
二○一四年四月二十三日
中国振华（集团）科技股份有限公司
2013年度通过振华集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|年初余额|本年增加额|本年减少额|年末余额|
|260,406,650.88|2,499,133,405.78|2,535,027,593.37|224,512,463.29|
|210,200,000.00|194,700,000.00|227,200,000.00|177,700,000.00|

法定代表人：陈中 主管会计工作负责人：肖立书 会计机构负责人：潘文章
威海广泰空港设备股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人姚焕然先生/女士，作为威海广泰空港设备股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与威海广泰空港设备股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为威海广泰空港设备股份有限公司或其附属企业、威海广泰空港设备股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括威海广泰空港设备股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在威海广泰空港设备股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议24次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：姚焕然（签署）
日期：2015-02-12
中顺洁柔纸业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次会议审议事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《独立董事议事规则》等有关规定，作为公司的独立董事，经认真、审慎的研究，我们对公司《限制性股票激励计划（草案）》发表如下独立意见：
1、本次限制性股票的授予日为2016年1月6日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》等法律、法规以及《中顺洁柔纸业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
2、公司股权激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
5、公司董事会9名董事中的3名关联董事根据《公司法》、《证券法》、《股权激励有关事项备忘录2号》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决，由其他非关联董事审议表决。
综上，我们同意公司本次股权激励计划的授予日为 2016年 1月 6日，并同意按照《中顺洁柔纸业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员、数量授予激励对象限制性股票。
（以下无正文，为独立董事关于公司第三届董事会第十次会议审议事项的独立意见的签署页）
独立董事签名：
____________________ _________________________
葛光锐 黄洪燕
___________________
黄欣
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-123唐人神集团股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得
中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191741）。
中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换为股票的公司债券事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将依据中国证监会对该事项的审核进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一九年六月二十八日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2016-072深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 8日召开的第三届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还到募集资金专用账户。公司履行了必要的审批程序和信息披露义务。在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司通过合理安排，资金运作良好。
截至本公告出具之日前，公司已将3,000万元人民币提前归还至公司的募集资金专户。公司已将上述募集资金归还事宜及时知会公司保荐机构及保荐代表人。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2016年11月28日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2019-005北京恒通创新赛木科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2019年3月4日在北京市房山区公司会议室召开。会议通知以电话、电子邮件相结合的方式已于 2019年2月26日发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席张晓峰先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为公司本次对“装配式建筑部品部件智能制造项目（江苏宿迁）”实施结项并将上述募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时也履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定。
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
此议案经与会监事审议，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司监事会2019年3月4日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-088唐人神集团股份有限公司
关于《股东大会议事规则》修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月6日召开了第六届董事会第四十四次会议，审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，结合目前中国证监会和深圳证券交易所以及其他相关部门颁布的相关指引细则及规定文件，公司拟修订《股东大会议事规则》，具体如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第十九条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会召集人确定的在株洲市内的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|第十九条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会召集人确定的在株洲市内的其他地点。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|
|第三十六条 股东大会对列入议程的事项均采取记名方式投票表决。每个股东（包括股东代理人）以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，除采取累积投票制的情形外，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露|第三十六条 股东大会对列入议程的事项均采取记名方式投票表决。每个股东（包括股东代理人）以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，除采取累积投票制的情形外，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有|

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|-|-|
|信息。|表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。投票权征集应采取无偿的方式进行。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第四十七条 同一表决权只能选择公司提供的表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。|第四十七条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。|
|第四十八条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。|第四十八条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。|
|第五十八条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书等有效资料一并保存，保存期限不少于10年。|第五十八条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。|

本次修订《股东大会议事规则》尚需2016年第二次临时股东大会审议通过。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司二〇一六年六月六日
证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2019-048威海光威复合材料股份有限公司
关于公司非独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司非独立董事翟锋先生的书面辞职报告。翟锋先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后，翟锋先生不再担任公司任何职务。此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，该辞职申请自送达董事会之日起生效。
翟锋先生担任董事职务原定任期为 2017年 11月 21日至 2020年 11月 20日，截至本公告日，翟锋先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
翟锋先生在担任公司董事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，董事会对其在职期间为公司发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！
特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司董事会2019年7月24日
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2017-050广州东凌国际投资股份有限公司
关于股票交易异常波动停牌核查的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“东凌国际”或“公司”）股票于 2017年5月24日、2017年 5月25日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并于2017年5月26日发布了《广州东凌国际投资股份有限公司股票交易异常波动公告》。
2017年 5月26日，公司股票再次达到跌幅限制，截止收盘，公司股票价格连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过30%。为保护广大投资者利益，公司决定对2017年5月26日发布的《广州东凌国际投资股份有限公司股票交易异常波动公告》中有关事项进行进一步核查。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：东凌国际，股票代码：000893）自2017年5月31日开市起停牌，公司股票停牌时间最长不超过5个交易日，待核查结束并披露相关公告后复牌。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会2017年 5月31日
信质电机股份有限公司
独立董事对续聘会计师事务所的事前认可
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司聘用2015年度审计机构发表事前认可如下：
关于董事会提议续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度审计机构的议案，我们认为：大华会计师事务所(特殊普通合伙)在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度审计机构，并提交公司董事会审议。
独立董事：
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钟永成 陈长荣 陈伟华
信质电机股份有限公司