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瑞华核字[2014]第
48320010
号
目 录
1、专项审核报告························································································ 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于深圳市天健（集团）股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]48320010号深圳市天健（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供深圳市天健（集团）股份有限公司2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：殷建民
中国·北京 中国注册会计师：王焕森
二○一四年三月二十七日
附表
上市公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位： 深圳市天健（集团）股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性占用|
||-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性占用|
||-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|

法定代表人：辛杰 主管会计工作的负责人：宋扬 财务总监：胡皓华 会计机构负责人：林凤羽
四川天润华邦律师事务所 法律意见书四川天润华邦律师事务所
关于成都振芯科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
二 0一九年九月
四川天润华邦律师事务所 法律意见书四川天润华邦律师事务所
中国四川省成都市青羊区西御街西御大厦B座13楼，610015
电话/TEL: (8628) 8611-0855传真/FAX: (8628) 8611-0842
关于成都振芯科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：成都振芯科技股份有限公司
四川天润华邦律师事务所（以下简称“本所”）接受成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集、召开的程序
四川天润华邦律师事务所 法律意见书1、本次股东大会的召集
经本所律师核查，公司本次股东大会由2019年8月23日召开的公司第四届董事会第十九次会议决定提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2019年 8月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和深圳证券交易所网站上以公告形式刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方式等内容。
经查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2019年9月12日下午14:30在成都市高新区高朋大道一号一楼1号会议室如期召开。会议的召开时间、地点与本次股东大会会议通知的内容一致。本次股东大会网络投票于 2019年9月 12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统进行，于2019年9月11日15:00至2019年9月12日15:00期间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经审查，本所律师认为公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席现场会议人员和召集人的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共10名，代表股份152,275,521股，占公司股份总数的27.2727%。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数8名，代表股份27,313,998股，占公司股份总数的4.8920%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
四川天润华邦律师事务所 法律意见书本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、出席会议的其他人员
出席现场会议人员除股东外，包括公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员等。
经本所律师审查，出席本次股东大会的人员的资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
根据《会议通知》，本次股东大会应审议的议案为：
1、审议《关于修订<公司章程>部分条款》的议案；
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>部分条款》的议案；
3、审议《关于修订<董事会议事规则>部分条款》的议案；
4、审议《关于变更注册资本暨修订<公司章程>》的议案。
经验证，公司本次股东大会就上述议案分别进行了审议和表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据表决结果及本所律师的审查，本次股东大会审议通过了上述全部议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书由四川天润华邦律师事务所出具，经办律师为孙迪律师、夏杨添律师。
四川天润华邦律师事务所 法律意见书本法律意见书正本贰份，无副本。
四川天润华邦律师事务所 法律意见书（本页无正文，为四川天润华邦律师事务所关于成都振芯科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书之签署页）
四川天润华邦律师事务所
负责人： 经办律师：
—————————— ——————————詹炯 孙迪律师
—————————
夏杨添律师
证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2017-040
深圳信立泰药业股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2017年 10月 23日上午 11时 00分，在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2017年 10月 18日以电子邮件方式送达。应参加监事 3人，实际与授权参加监事3人，监事会主席李爱珍因公务未能出席会议，委托监事李扬兵代为出席会议并行使表决权，出席监事符合法定人数，董事会秘书列席会议。经半数以上监事共同推举，会议由监事李扬兵主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
与会监事审议并形成如下决议：
一、会议以 3人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2017年第三季度报告》。
监事会认为，经审核，董事会编制和审核深圳信立泰药业股份有限公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（《深圳信立泰药业股份有限公司 2017年第三季度报告正文》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
《深圳信立泰药业股份有限公司 2017年第三季度报告全文》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
二、会议以 3人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
监事会认为，公司本次会计政策变更，是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合国家相关规定和公司实际情况，相关审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
（《深圳信立泰药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司监事会
二〇一七年十月二十四日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2016-068武汉金运激光股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年01月01日——2016年06月30日
2、预计的业绩：与上年同期基本持平。
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期基本持平：增减幅度约为：-15%—15%|盈利：538.23万元|
||盈利：约 457.50 万元—618.96万元||
|基本每股收益|盈利：约 0.0363元/股—0.0491元/股|盈利：0.0427元/股|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，激光板块业务发展正常，与上年同期基本持平，其中金属加工行业的激光应用有所增长。同时公司加强了内部成本预算管理，有助于促进公司的可持续发展。
公司预计本期非经常性损益对净利润影响金额在30万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步预测的结果，2016年半年度业绩的具体情况，公司将在2016年半年度报告中予以详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
武汉金运激光股份有限公司董事会
江苏华宏科技股份有限公司关于发行股份及支付现金方式购买资产停牌进展公告
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2019-024江苏华宏科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金方式购买资产停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月21日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2019—023），根据目前掌握的数据，本次交易不构成重大资产重组，但按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，发行股份购买资产事宜需要按照重大资产重组事项履行相关程序。公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买吉安鑫泰科技股份有限公司100%股权，公司股票已于2019年6月21日开市起申请停牌。
截至目前，公司正积极与相关方就本次发行股份及支付现金方式购买资产的具体方案进行磋商沟通，有关各方及公司聘请的相关中介机构正积极推动本次发行股份及支付现金方式购买资产事项所涉及的尽职调查、商务谈判等各项工作。公司按照相关监管规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，编制了交易进程备忘录。为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。目前公司正在根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》编制重组预案，预计将于停牌期限届满前披露经董事会审议通过的重组预案，并申请复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
公司本次筹划的发行股份及支付现金方式购买资产事项正在洽谈和商讨中，相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司关于发行股份及支付现金方式购买资产停牌进展公告
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十八日
铜陵有色金属集团股份有限公司
监事会关于2018年半年度计提资产减值准备的意见根据《公司法》、《企业会计准则》以及深圳证券交易所相关规定的要求，公司监事会全体人员就公司2018年半年度计提资产减值准备材料进行了认真审
核，现对该事项发表如下意见：
公司为真实反映截止2018年6月30日的财务状况、资产价值及半年度经营成果，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司的各类资产进行全面检查和减值测试，对公司截至2018年6月30日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
监事会认为，公司按照《企业会计准则》和中国证监会有关规定计提资产减值准备，本期计提资产减值准备20,268.30万元，转销和核销资产减值准备
15,624.04万元，公允反映了公司2018年半年度财务状况及经营成果，符合《企业会计准则》相关规定。
监事签字：
、 、
陈明勇 汪农生 解硕荣
、 、
张忠义 王习庆 魏安祥
邹贤季
铜陵有色金属集团股份有限公司监事会
二 O一八年八月二十九日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编码：2018-009广东鸿特精密技术股份有限公司
关于董事长增持公司股份计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“鸿特精密”或“公司”）于2018年1月12日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-006），公司董事长张林先生计划自 2018年 1月 15日起 12个月内以自有或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，拟增持金额累计不低于人民币2亿元，不超过人民币3亿元。
2018年1月15日，公司公告了《关于董事长增持公司股份计划的实施进展公告》（公告编号：2018-007），张林先生于2018年1月15日通过个人账户以集中竞价交易方式增持公司股份680,800股，增持金额总计99,470,264.18元人民币。2018年1月17日，公司再次收到张林先生的通知，张林先生于2018年1月 16日和 1月 17日连续通过个人账户以集中竞价交易方式增持公司股份1,131,624股，增持金额总计155,331,932.78元人民币。
张林先生自2018年1月15日起已累计增持公司股份1,812,424股，累计增持金额 254,802,196.96元人民币，张林先生已经完成其增持计划。在《关于董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-006）公告的增持期间及金额内，张林先生不排除继续增持至累计金额不超过人民币3亿元，公司将根据其实际增持情况，履行信息披露义务。
现将有关情况公告如下:
一、增持人及增持实施情况
1、增持人：公司董事长张林先生。
2、增持目的：公司在巩固发展原有制造业的同时，加速稳健的拓展互联网金融业务，公司制造业及互联网金融信息咨询业务 2017年度均取得了较好经营成果，盈利能力大幅提升。此次增持计划基于张林先生对公司未来持续稳定发展的信心，看好公司的长期投资价值，并使个人利益与公司利益紧密结合，切实维
护全体股东尤其是中小股东的利益。
3、增持方式：竞价交易。
4、资金来源：自有资金或自筹资金。
5、具体增持情况
|||||
|-|-|-|-|
|增持人|增持时间|增持数量（股）|增持金额（元）|
|张林|2018-01-15|680,800|99,470,264.18|
||2018-01-16|315,300|44,921,940.58|
||2018-01-17|816,324|110,409,992.20|
|合计||1,812,424|254,802,196.96|

6、增持人股份变动情况
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|增持人|增持计划实施前持股数量（股）|实施增持数量（股）|实施增持后持股数量（股）|实施增持后持股比例|
|张林|0|1,812,424|1,812,424|1.6894%|

7、增持人承诺：在增持期间及在增持完成后6个月内不转让所持公司股份。
二、其他事项说明
1、张林先生的增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关规定。
2、张林先生的增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会2018年1月17日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2019-044软控股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2019
年5月17日以邮件方式发出通知，于2019年5月21日17点00分在公司研发大楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3
人。
会议由公司监事张垚先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。经与会监事表决，形成以下决议：1、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
选举张垚先生担任公司第七届监事会主席职务，任期至本届监事会任期届
满。简历详见附件。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
软控股份有限公司
监事会
附件：
张垚先生，中国籍，无境外居留权，1987年出生，硕士。现任公司战略发展部经理。未持有公司股票，与其他董事、监事或高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形；未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形；经在最高人民法院网核查，张垚先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2018-046多喜爱集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十次会议于2018年7月30日在湖南省长沙市岳麓区环联路102号五楼会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2018年 7月 25日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事 7人，实际出席董事7人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长张文先生主持。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《2018年半年度报告》全文及摘要的议案
经审核，董事会认为公司 2018年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于2018半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司 2018年上半年度的募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。
《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于与关联方签署合作协议的议案》
公司的控股孙公司苏州小玉米网络科技有限公司与公司关联方杭州网兰科技有限公司签
署了《平台开发及运营支撑服务合作协议》及《补充协议》，由苏州小玉米独家为网兰科技旗下的“车点点商户版”平台，提供平台技术开发与运营支撑服务。
公司大股东舟山天地人和股权投资合伙企业的实际控制人阮谦先生担任网兰科技的董事，为公司的关联自然人。
本议案无关联董事回避表决。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
《关于与关联方签署合作协议的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事的事前认可意见、独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、备查文件
1、《多喜爱集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
3、《独立董事关于关联方签署合作协议的事前认可意见》
特此公告
多喜爱集团股份有限公司董事会
二零一八年七月三十一日
丽珠医药集团股份有限公司
内部控制审计报告
瑞华专审字[2017]40050001号
目 录
······1···、··内·····部·····控·····制····审·····计·····报·····告····· ························ ······ 1-2
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华专审字[2017]40050001号丽珠医药集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“丽珠集团公司”）2016年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、丽珠集团公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是丽珠集团公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，丽珠医药集团股份有限公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李恩成
中国·北京 中国注册会计师：肖井香
二〇一七年三月二十四日
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2018-037
恒信东方文化股份有限公司
关于公司完成注册资本变更并取得营业执照的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、公司完成注册资本变更的说明
恒信东方文化股份有限公司于 2018年 3月 2日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，公司董事会根据公司《恒信东方文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划》，对《公司章程》做出修订，同意公司注册资本由“人民币514,607,876元”变更为“人民币 530,727,876元”，公司股份总数由“514,607,876股”变更为“530,727,876股”。本议案已经公司 2018年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司 2018年 3月 3日、3月19日于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并领取了河北省石家庄市行政审批局换发的《营业执照》，变更后的有关信息如下：
统一社会信用代码：91130100732910720N
名称：恒信东方文化股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：河北省石家庄市高新区石家庄市开发区天山大街副69号
法定代表人：孟宪民
注册资本：伍亿叁仟零柒拾贰万柒仟捌佰柒拾陆元整
成立日期：2001年11月03日
经营范围：通讯器材、电子产品、移动通讯设备及其支持软件的销售、维修；
移动电话的研发；计算机软件、网络工程的开发；受托代办中国联通河北移动业务、代办中国移动河北、太原的移动业务（限代售移动入网 SIM卡，手机充值卡、代收话费、代办移动新业务及综合业务）；受托代办河北广电 CMMB手持电视/手机电视用户的开户、销户、过户缴费业务；受托代办中国电信 CDMA移
动业务；广告的设计、制作、代理、发布；自有房屋、柜台出租；玩具、家用电器、文具、体育用品、日用百货、化妆品、预包装食品的销售；企业管理咨询、投资咨询（证券、期货类除外）；通信工程设计、施工（凭资质证经营）；办公自动化设备销售、维修；计算机信息系统集成。（以下限分支机构经营）：移动电话的研发、生产。
二、备查文件
《恒信东方文化股份有限公司营业执照》
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会
二零一八年四月二十四日
证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2014-035
烟台冰轮股份有限公司董事会 2014年
第八次会议（临时会议）决议公告
烟台冰轮股份有限公司董事会 2014年第八次会议（临时会议）通知于 2014年10月10日以电子邮件方式发出，会议于2014年10月20日以传真方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。全体监事收悉全套会议资料。
会议由董事长李增群先生召集。会议形成决议如下：
一、审议通过2014年第三季度报告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于参与投资设立中水烟台海丰冷链物流有限公司的议案》。
同意参与投资设立中水烟台海丰冷链物流有限公司（暂定名，以工商登记管理机关核定为准）。该公司注册资本 2亿元，公司以货币出资 1800万元，占注册资本的9%。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
烟台冰轮股份有限公司董事会
二○一四年十月二十一日
证券代码：200054 证券简称：建摩 B 公告编号：2017-007重庆建设摩托车股份有限公司
关于对 2016年度日常关联交易确认的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
经公司2015年度股东大会审批，公司2016年度预计日常关联交易总金额为38812万元（详见2016年4月30日公告编号：2016-027）。根据2016年生产经营情况，经公司第七届董事会第十四次会议审议，新增2016年度预计日常关联交易总金额为7750万元（详见2016年 10月 31日公告编号：2016-027），增加后，全年日常关联交易总金额预计不超过 46562万元。截止2016年12月末，实际发生37074.4万元。具体情况如下:
一、关联人介绍和关联关系
关联方基本情况详见上述公告，与本公司关联关系如下：
|||
|-|-|
|企业名称|与本公司关系|
|重庆建设机电有限责任公司（“建设机电”）|控股股东(兵装集团之全资子公司)|
|中国长安汽车集团股份有限公司及其所属企业|同受一方控制(兵装集团之子公司)|
|重庆北方建设进出口贸易有限责任公司（“外贸公司”）|控股股东之子公司|
|重庆南方摩托车有限公司|同受一方控制(兵装集团之子公司)|
|重庆建设工业有限责任公司|同受一方控制(兵装集团之子公司)|
|重庆建设雅马哈摩托车有限公司|控股股东之合营企业|

二、2016年度日常关联交易发生情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联人|2016年预计金额||||2016年1-12月的实际发生额||
||||年初审批金额|增加预计金额|总计|占同类交易比例|发生金额|占同类交易比例|
|采购商品及接受劳务||重庆建设机电有限责任公司|1500|2500|4000|8.02%|3106|6.23%|
|||中国长安汽车集团股份有限公司及其所属企业|450|0|450|0.90%|366|0.73%|
|||重庆北方建设进出口贸易有限责任公司|3800|3500|7300|14.63%|5759|11.54%|
||租赁费|重庆建设机电有限责任公司||250|250|100.00%|226|100.00%|
||担保费|重庆南方摩托车有限公司|110|0|110|100.00%|0|0.00%|
||劳务|重庆富业达物业管理有限公司|0|0|0|0%|49|0.10%|
||检测费|重庆建设工业有限责任公司|200|0|200|0.40%|190|0.38%|
|||重庆建设雅马哈摩托车有限公司|5|0|5|0.01%|0.4|0.00%|
|销售商品|零部件产成品|重庆建设机电有限责任公司|0|1500|1500|1.72%|0|0.00%|
|||中国长安汽车集团股份有限公司及其所属企业|31747|0|31747|36.35%|26449|30.29%|
||出租库房|重庆建设机电有限责任公司|1000|0|1000|100.00%|929|100.00%|
|合计|||38812|7750|46562||37074.4||

注：上述关联交易均为同一控制下的交易，全年发生总额未超出年初预算范围。
重庆建设摩托车股份有限公司董事会二○一七年四月十四日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2016-086
康芝药业股份有限公司
第三届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于 2016年 12月 6日在广州东山广场 26楼会议室召开。会议通知于 2016年 11月 25分别以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议监事 3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席何子群先生主持。与会监事经过认真审议，通过了以下议案：1.以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经股东推荐，提名何子群、洪东雄为第四届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。
本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。
2.以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。
根据目前经济形势和公司生产经营所需流动资金预计情况，结合各项理财产品的收益情况，为提高资金使用效率和资金收益水平，监事会一致同意公司使用自有闲置资金进行现金管理的额度由原不超过 15000万元人民币提升至不超过 25000万元，同时，同意授权期限由两年变更为三年。本次调整闲置自有资金进行现金管理的额度和期限有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益；不会影响公司主营业务的正常发展；符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法、合规。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
监事会
2016年12月6日
附件：
康芝药业股份有限公司
第四届监事会监事候选人简历
1.何子群先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，毕业于广东工业大学，大学本科，管理工程师。曾在深圳粤宝电子工业公司、海南省三亚市人民政府办公室、海南省国际信托投资公司、海南海信集团公司工作。1997年7月起一直在康芝药业工作。现任本公司信息中心总经理、党支部书记、工会主席、第三届监事会主席；兼任海南康芝药品营销有限公司监事、海口国家高新技术产业开发区总工会副主席；直接持有公司股份 55.64万股；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
2.洪东雄先生，公司监事，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，毕业于海南大学，大学文化，助理会计师职称。2003年 4月至 2013年 10月本公司工作。现任本公司监事、海南天际食品营销有限公司监事、海南天际食品有限公司物资部经理，海南天际紫源贸易有限公司执行董事兼经理。未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2019-082常熟市天银机电股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2019年10月17日向各位董事送达。
2、本次董事会于2019年10月28日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号办公楼三楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长骆玲女士主持，本公司监事列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2019年第三季度报告的议案》
根据中国证券监督管理委员会等监管机构的要求，公司制作了《常熟市天银机电股份有限公司2019年第三季度报告》。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会秘书工作细则》及其他有关规定，公司决定聘任陈钊敏先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。公司董事长骆玲女士不再代行董事会秘书职责。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
3、审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》
经与会董事认真审议，认为公司《2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》设定的第二个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2017年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理2017年限制性股票股权激励计划第二期解锁相关事宜。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第四次会议有关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他的文件
特此公告！
常熟市天银机电股份有限公司董事会2019年10月28日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2018-043
立讯精密工业股份有限公司
关于限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票共计 10,234,134股，占回购前公司总股本 4,124,850,856股的0.2481%，回购价格为4.55元/股。
2、公司于 2018年 8月 13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成限制性股票的回购注销手续。
一、公司限制性股票激励计划简述
1、2015年 9月 21日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。同时，公司监事会对本次激励计划激励对象名单发表了核查意见，公司独立董事就本次激励计划公司具备的主体资格、激励对象资格、限制性股票激励计划内容、公司是否存在向激励对象提供财务资助、本次激励计划是否有利于公司可持续发展等情形发表了独立意见。
2、2015年 10月 9日，公司召开 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司限制性股票激励计划获得批准。
3、2015年 10月 21日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会确定以 2015年 10月 21日作为公司限制性股票激励计划的授予日，向 1,143名激励对象授予 1,000万股限制性股票，独立董事对相关事宜发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效。
公司总股本由 1,247,897,830股增加至 1,257,476,660股。
5、2016年4月21日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象、回购数量及回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，独立董事对相关事项发表了独立意见。同日，公司召开了第三届监事会第九次会议审议通过了相关议案，并对本次调整股权激励计划激励对象名单进行了核实，鉴于公司 2015年度实施了现金红利分配方案，同意公司限制性股票的回购价格调整为 9.05元/股。公司对 18位已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 253,050股依法办理了回购过户手续，并于 2016年7月12日予以注销。回购注销完成后，公司总股本由 1,886,214,990股减少至 1,885,961,940股。
6、2016年 11月 2日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，独立董事对公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁发表了独立意见。本次符合解锁条件的激励对象合计 962人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 4,116,420股；43名激励对象因离职原因不符合激励条件，其持有的已授予未解锁限制性股票 393,795股将不予解锁，公司后续将对该等股票进行回购注销。公司监事会对该 962名激励对象解锁资格情况进行了核实并发表同意为其办理解锁意见。
本次解锁股票上市流通时间为 2016年 12月 20日。
7、2017年 4月 19日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象、回购数量及回购价格的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》，独立董事对相关事项发表了独立意见，北京市天元（深圳）律师事务所出具了相应的法律意见书。鉴于公司实施2016年度权益分配方案，公司限制性股票的回购价格调整为5.98元/股。
同时，因公司限制性股票激励计划第二个解锁期对应公司业绩未达到考核指标，且有 111名激励对象从公司离职，公司对上述 111名已离职激励对象持有的全部未解锁限制性股票及除该 111人外的全体激励对象持有的全部获授限制性股票的30%执行回购注销，合计回购注销限制性股票7,125,751股，回购注销完成时间：2017年 8月11日。
二、本次限制性股票回购注销情况
1、2018年4月19日，第三届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于调整
公司限制性股票激励计划激励对象、回购数量及回购价格的议案》：经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审计之公司2017年度财务报告，公司限制性股票激励计划第三个解锁期对应公司业绩未达到考核指标，且有部分激励对象已从公司离职。根据《限制性股票激励计划（草案）》与《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司拟针对全体 894名激励对象所持有的全部未解锁限制性股票执行回购注销，合计需回购注销限制性股票 10,234,134股，回购价格 4.55元/股。公司独立董事、监事会分别对上述回购注销事项发表了意见，公司法律顾问北京市天元（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
2、本次回购注销的限制性股票数量为 10,234,134股，占回购前公司总股本 4,124,850,856股的0.2481%，公司已向上述激励对象支付回购价款共计人民币46,565,309.70元。
3、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 7月 27日出具了瑞华验字【2018】48330004号验资报告。
4、本次回购注销完成后，公司总股本将由 4,124,850,856股减至 4,114,616,722股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于2018年8月13日完成。
三、回购注销前后公司股份变动情况表
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 4,124,850,856股减至4,114,616,722股。股本变动情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|
|类别|变动前|本次变动|变动后|
|有限售条件股份|14,358,644|- 10,234,134|4,124,510|
|无限售条件股份|4,110,492,212|-|4,110,492,212|
|合计|4,124,850,856|- 10,234,134|4,114,616,722|

特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号：2014-L049山东德棉股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，公司收到第二大股东深圳市明鑫投资有限公司（以下简称"深圳明鑫"）的函，获悉其将质押给中银国际证券有限责任公司的用于股票质押式回购交易业务的本公司无限售流通股15,000,000股（占公司总股本的8.52%）解除质押，并于2014年9月22日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了解除质押手续。
截止本公告日，深圳明鑫共持有本公司无限售流通股15,000,000股，占公司总股本的8.52%。其中处于质押状态的股份数量为0股。
特此公告。
山东德棉股份有限公司董事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-157
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司上海欣昊泽房地产提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司上海欣昊泽房地产开发有限公司（以下简称“上海欣昊泽房地产”）拟接受民生银行股份有限公司等金融机构提供的不超过28亿元的贷款，期限不超过60个月，作为担保：公司持有100%权益的子公司上海欣昊泽房地产以其名下“君御豪庭”全部未售资产和“绿岛湖项目”4、5号土地使用权及在建工程提供抵押，上海欣昊泽房地产100%股权提供质押，公司持有99%权益子公司上海申兴房地产经营有限公司（以下简称“上海申兴房地产”）、持有99%权益子公司佛山信财置业开发有限公司（以下简称“佛山信财置业”）和公司为本次交易提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：上海欣昊泽房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2013年05月03日；
（三）注册资本：人民币1000.00万元；
（四）注册地点：上海市浦东新区金高路311号5幢218室；
（五）主营业务：房地产开发经营，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；
（六）股东情况：公司持有100%权益的子公司福建宏辉房地产开发有限公司持
有其100%股权。
（七）最近一年又一期财务数据
（单位：万元）
||||
|-|-|-|
||2016年12月31日（经审计）|2017年3月31日（未经审计）|
|资产总额|3,874.23|306,814.88|
|负债总额|413.16|303,349.98|
|净资产|3,461.07|3,464.91|
||2016年1-12月|2017年1-3月|
|营业收入|0|0|
|净利润|-5.87|3.83|

以上2016年财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具立信中联审字F[2017]D-0065审计报告。
（八）项目概况
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|用地面积（平方米）|总建筑面积（平方米）|容积率|土地用途|
|绿岛湖项目（1号地块—壹号国际）|26,227.26|126,396.74|2.99|商业和住宅|
|绿岛湖项目（2号地块—悦湖湾）|34,532.00|124,668.51|2.50|住宅|
|绿岛湖项目（3号地块—誉湖湾）|86,034.22|304,891.04|2.50|住宅|
|绿岛湖项目（4号地块—映湖湾）|79,892.05|311,247.43|2.50|住宅|
|绿岛湖项目（5号地块—珀湖湾）|110,148.09|391,689.16|2.50|住宅|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有100%权益的子公司上海欣昊泽房地产拟接受民生银行股份有限公司等金融机构提供的不超过 28亿元的贷款，期限不超过 60个月，作为担保：公司持有100%权益的子公司上海欣昊泽房地产开发有限公司以其名下“君御豪庭”全部未售资产和“绿岛湖项目”4、5号土地使用权及在建工程提供抵押，上海欣昊泽房地产100%股权提供质押，公司持有99%权益子公司上海申兴房地产、持有99%权益子公司佛山信财置业和公司为本次交易提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在增强海欣昊泽房地产的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。且海欣昊泽房地产系公司合并会计报告单位，在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其的经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含公司第九届董事局第七次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度 1070.21亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额25.28亿元（其中涉及阶段性暂时提供担保事项2500万元），公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第七次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会二○一七年六月十四日
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2014-056苏州罗普斯金铝业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召集人：公司第三届董事会
2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2014年12月17日（星期三）下午 14:00-15:00
(2)网络投票时间：2014年12月16日-2014年12月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2014年12月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2014年12月16日15:00至2014年12月17日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：苏州市相城区阳澄湖中路31号公司二楼会议室
5、会议通知：公司于2014年12月2日刊登了《关于召开2014年第一次
临时股东大会的通知》，上述公告详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计15人，代表有表决权股份
176,469,000股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的70.22%。其中：
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2014-0561、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表2人，代表有表决权股份数
176,196,000股，占公司股份总数的70.11%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东13人，代表有表决权股份数273,000股，占公司股份总数的0.1086％。
会议由公司董事长吴明福先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的中伦律师事务所律师对大会进行了见证。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于聘任公司独立董事的议案》；
表决结果：同意票176,314,400股，占出席股东大会所有非关联股东及股东代表有效表决权股份总数的99.91%；反对票24,200股，弃权票130,400股。
其中，中小投资者表决情况：同意118,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的43.3700%；反对24,200股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的8.8645%；弃权130,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的47.7656%。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意票176,255,700股，占出席股东大会所有非关联股东及股东代表有效表决权股份总数的99.88%；反对票24,200股，弃权票189,100股。
本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的2/3以上，故本议案获得通过。
3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意票176,255,700股，占出席股东大会所有非关联股东及股东代表有效表决权股份总数的99.88%；反对票24,200股，弃权票189,100股。
4、审议通过了《关于公司与政府签订<动迁补偿协议书>的议案》；
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2014-056表决结果：同意票176,255,700股，占出席股东大会所有非关联股东及股东代表有效表决权股份总数的99.88%%；反对票24,200股，弃权票189,100股。
其中，中小投资者表决情况：同意59,700股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的21.8681%；反对24,200股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的8.8645%；弃权189,100股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的69.2674%。
5、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》。
表决结果：同意票176,248,000股，占出席股东大会所有非关联股东及股东代表有效表决权股份总数的99.87%；反对票162,300股，弃权票58,700股。
其中，中小投资者表决情况：同意52,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的19.0476%；反对162,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的59.4505%；弃权58,700股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的21.5018%。
五、律师出具的法律意见
中伦律师事务所项瑾与庞景律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具见证意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、苏州罗普斯金铝业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议
2、中伦律师事务所出具的《关于苏州罗普斯金铝业股份有限公司2014年
第一次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书》
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2014-056特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2014年12月17日