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证券代码：600606股票简称：金丰投资编号：临2014-017
上海金丰投资股份有限公司
第七届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第四十六次会议于2014年3月20日下午在公司会议室召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致审议通过了以下议案：
一、公司2013年年度报告及其摘要
二、公司2013年度董事会工作报告
三、关于公司2013年度计提资产减值准备的议案
受当地高端房产市场持续疲软的影响，公司于2013年末按《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定对无锡两个开发项目进行了减值测试。根据测试结果，公司无锡渔港路项目需计提存货跌价准备 3,675.21万元（详见临 2014-018公告）。
四、公司2013年度财务决算报告
五、公司2013年度利润分配预案
2013年度，母公司实现净利润93,982,906.67元，按10%提取法定盈余公积 9,398,290.67元，加上年初未分配利润390,569,928.90元，减去年内利润分配 32,135,845.48元，本年度实际可供股东分配的利润为 443,018,699.42元。
2013年度利润分配预案为：以2013年末总股本518,320,089股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.41元（含税）。
六、公司2013年度内部控制评价报告
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
七、关于聘请公司2014年度财务报告审计机构的议案
同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报
告审计机构。
八、关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案
同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构。
上述第一、二、四、五、七、八项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议通过。有关2013年度股东大会召开事宜将另行公告。
特此公告
上海金丰投资股份有限公司董事会
证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2018-057喜临门家具股份有限公司
关于控股股东拟转让公司股权涉及控制权变更的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“喜临门”、“本公司”或“公司”）接到控股股东绍兴华易投资有限公司（以下简称“华易投资”或“乙方”）通知，华易投资于2018年10月14日与顾家家居股份有限公司（签署《股权转让意向书》，华易投资拟向顾家家居股份有限公司或其指定的控股子公司（以下统称“顾家家居”或“甲方”）转让其所持有的不低于90,817,292股喜临门A股股票。
现将具体情况公告如下：
一、协议相关方的基本情况
（一）股权出让方：绍兴华易投资有限公司
注册地址：绍兴市灵芝镇钟家湾
法定代表人：陈阿裕
注册资本：3250万人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：实业投资、投资管理及咨询服务（除证券、期货、金融及国家禁止和法律法规规定需要前置审批的项目）；批发、零售：家具、办公设备。
持有本公司股权情况：截止本公告日，华易投资合计持有公司股份总数为
173,138,874股，占公司总股本的43.85%，其中通过“绍兴华易投资有限公司”证券账户直接持有90,128,874股，占公司总股本的22.83%；通过“华易投资—中信建投证券—16华易可交换债担保及信托财产专户”证券账户持有83,010,000股，占公司总股本的21.02%。
（二）股权受让方：顾家家居股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市经济技术开发区11号大街113号
法定代表人：顾江生
注册资本：42798.1万人民币
企业类型：股份有限公司
经营范围：沙发、床、餐桌、椅、茶几及其相关零配件的设计、生产；销售：自产产品；从事上述产品及其同类产品的批发、特许经营及进出口业务，佣金代理（拍卖除外）（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）；从事装饰材料和工艺美术品的进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）；销售：家用电器，家电产品的安装、维修及售后服务；企业信息咨询服务。
持有本公司股权情况：无
二、协议主要内容
(一) 标的资产：交易双方同意甲方以支付现金的方式，取得本公司不低于23%的股权。
(二) 交易价格：本次交易单价不低于每股 15.20元人民币，总价不低于 13.80亿元人民币。最终交易价格应由甲乙双方协商确定，并符合证券监管机构的规定。
(三) 本次交易涉及业绩承诺与对赌，承诺与对赌方为乙方，具体以双方签订的正式股权转让协议内容为准。
(四) 本意向书签署之日起五个工作日内，甲方将 3,000万元人民币转入甲方指定的共同监管账户，作为甲方购买目标公司股权的定金。
若本次交易最终获得有权机关批准并得以实施，则甲方支付的上述定金及其孳息直接冲抵应付乙方的现金对价。若本次交易未能通过有权机关的批准，乙方应在该事实发生之日起十个工作日内将上述存放在指定监管账户的定金及其孳息返还至甲方银行账户。
(五) 甲方、乙方在意向书约定的先决条件成就时，签署正式转让协议。
(六) 签署正式转让协议的先决条件：
1、甲方聘请的会计师事务所已经就目标公司的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
2、甲方及其聘请的中介机构已经完成了对目标公司的尽职调查，认为不存在对本次交易构成实质性障碍的事项或有关障碍事项已解决。
3、甲方与乙方就最终交易方案达成一致。
(七) 本意向书有效期自本意向书签订之日起六个月。
(八) 约束条款
1、如果甲方违约的，则乙方有权在违约事实发生之日起十个工作日内将甲方存放在指定银行账户的定金及其孳息予以没收。
2、如果乙方违约的，则乙方必须在违约事实发生之日起十个工作日内将甲方存放在指定银行账户的定金及其孳息以双倍金额返还给甲方。
3、不可抗力是指双方或者一方不可预见、不可避免并不可克服的客观事件，包括但不限于战争、地震、洪水、火灾、战争、罢工等。
三、对本公司的影响
若上述协议签署并实施完毕，顾家家居将持有本公司不低于23%的股权，成为公司的第一大股东，从而可能导致公司控股股东及实际控制人的变更。
四、相关风险提示
(一) 正式协议签署的不确定性
协议双方就签署正式股权转让协议约定了先决条件，先决条件的达成时间及能否达成存在不确定性，因此，正式协议的签署时间及能否签署存在不确定性。
(二) 协议履行的不确定性
本次股权转让可能存在因资金不足、资金难以及时到位、标的股权用于质押或担保无法用于转让交易等问题导致协议最终无法履行的风险。
五、所涉后续事项
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，督促本次重大事项相关各方尽快确认上述事项，及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将督促相关股东及时披露权益变动报告书并履行相应的信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会二○一八年十月十五日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2014临 024号江西联创光电科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、江西证监局《关于进一步落实上市公司现金分红指引有关要求的通知》（赣证监发[2014]32号）文件精神，需对章程中关于现金分红政策的条款做进一步细化和修订，具体修订内容如下：
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|修订前|修订后|
|第一百七十一条 公司利润分配决策程序：（一）公司年度的股利分配方案由公司管理层、董事会根据每一会计年度公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划提出分红建议和预案，独立董事应对分红预案发表独立意见，公司股东大会依法依规对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。（二）在符合国家法律、法规及《公司章程》规定的情况下，董事会可提出分配中期股利或特别股利的方案，公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。（三）监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，对董事会制订或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过。（四）股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中|第一百七十一条 公司利润分配决策程序：（一）公司利润分配方案由公司、董事会结合公司经营情况、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求和股东回报规划，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，形成利润分配预案，独立董事应对分配预案发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红意见，并直接提交董事会审议。公司股东大会依法依规对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。（二）监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，对董事会制订或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过。（三）股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提|

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|小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。（五）公司利润分配政策的制订由董事会向股东大会提出，公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整利润分配政策和股东回报规划的，应以保护股东权益为出发点，详细论证后由董事会提交股东大会审议批准。董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。（六）公司对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。（七）董事会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明，独立董事应发表独立意见。|出现金分红预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。（四）公司利润分配政策的制订由董事会向股东大会提出，公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整利润分配政策和股东回报规划的，应以保护股东权益为出发点，详细论证后由董事会提交股东大会审议批准。董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。（五）公司对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。（六）董事会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明，独立董事应发表独立意见。|
|第一百七十二条 公司利润分配政策：（二）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利，公司在盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，应积极采取现金方式分配股利。（三）现金分红应同时满足以下条件：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。（四）现金分红的期间间隔和最低比例：公司三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的可分配平均利润的30%；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。|第一百七十二条 公司利润分配政策：（二）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利，在具备现金分红条件时，应当优先采用现金方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。（三）现金分红应同时满足以下条件：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。4、公司盈利水平和现金流量能够满足公司的持续经营和长期发展。（四）现金分红的期间间隔和最低比例：在满足上述现金分红条件下，公司每年以现金方式累计分配|

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|（五）发放股票股利的条件：公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，进行股票股利分红。|的利润不少于该年实现的可分配利润的 10%；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。（五）发放股票股利的条件：公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，进行股票股利分红。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。|

公司独立董事认可本事项并发表了独立意见，认为公司本次修订《公司章程》，兼顾了股东的即期利益和长远利益，注重对投资者持续稳定、科学合理的回报，重视现金分红，有利于保护投资者合法权益，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会二○一四年四月二十八日
证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2018-009银都餐饮设备股份有限公司
关于 2017年度利润分预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）于 2018年 4月24日召开公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2017年度利润分配方案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案情况：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审〔2018〕3678号”审计报告，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017年度归属于母公司净利润197,586,521.60元，累计未分配利润 373,442,171.94元。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，本着公司发展与股东利益兼顾原则，公司拟定 2017年度利润分配方案为：按公司总股本 400,800,000股为基数，每10股派发现金股利1.50元人民币（含税），共计派发现金股利 60,120,000.00元人民币（含税）。经过本次利润分配后未分配利润剩余313,322,171.94元结转以后年度分配。
本次利润分配预案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议批准。
二、独立董事意见
公司 2017年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，是在充分考虑公司本年度实际情况的基础上做出的，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，我们同意上述利润分配方案，并提请股东大会审议。
三、监事会意见
公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2017年度利润分配
方案的议案》，同意将本预案提交公司 2017年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临2016－015号天地科技股份有限公司
第五届监事会第十三次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天地科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议通知于 2016
年 4月 15日以书面方式发出，会议于 2016年 4月 27日在北京天地大厦 600会议室以现场会议形式召开。会议应到监事 8人，亲自出席监事 5人，许春生监事和王明山监事以通讯方式进行审议并表决，余伟俊监事未能参加本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议由公司监事会主席汤保国主持，与会监事经认真审议,通过以下决议：
一、通过《公司 2016年第一季度报告》，同时提出如下审核意见：1、2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2016年 1-3月份的经营成果和财务状况；
3、未发现参与本季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
二、本公司监事会于 2016年 4月 27日收到李玉魁先生的辞职申请，李玉魁先生因工作变动原因提出辞去本公司监事。公司监事会同意李玉魁先生辞去本公司监事职务，该辞职申请自送达之日起生效。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告
天地科技股份有限公司监事会
二○一六年四月二十七日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2015-060
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
安徽山鹰纸业股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
安徽山鹰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议通知于 2015年 11月 23日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2015年 11月30日上午以通讯表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决董事7人，实际参加表决董事 7人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于对全资子公司吉安集团有限公司增资的议案》
为进一步促进全资子公司吉安集团有限公司（以下简称“吉安集团”）的业务发展，提升竞争力，公司拟以自有资金 5.6亿元人民币对吉安集团进行增资。本次增资后，吉安集团的注册资本将增至 18.6亿元人民币，公司仍为吉安集团唯一股东，持有吉安集团100%股权，吉安集团仍为公司全资子公司。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于对全资子公司增资的公告》的具体内容刊登于 2015年 12月1日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》（公告编号：临2015-061）。
三、备查文件
公司第六届董事会第七次会议决议
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会二○一五年十二月一日
重庆钢铁股份有限公司
关于非公开发行股票有关承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（以下简称“重庆钢铁”、“公司”或“发行人”）非公开发行股票事宜已于2016年1月4日收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153386号），目前正处于中国证监会审核过程中。根据相关审核要求，现将本次非公开发行股票相关承诺事项单独披露，相关承诺函详见本公告附件。
重庆钢铁股份有限公司2016年1月20日附件1：《重庆钢铁股份有限公司关于非公开发行人民币普通股股票之补充承诺函》
附件2：《重庆钢铁股份有限公司控股股东关于非公开发行人民币普通股股票之补充承诺函》
附件3：《深圳鑫昱投资管理合伙企业（有限合伙）关于认购重庆钢铁股份有限公司非公开发行股份的承诺函》
附件4：《中钢设备有限公司关于认购重庆钢铁股份有限公司非公开发行股份的承诺函》附件5：《关于认购重庆钢铁股份有限公司非公开发行股份的承诺函》
附件6：《上海典实资产管理有限公司关于认购重庆钢铁股份有限公司非公开发行股份的承诺函》
附件1
附件2
附件3
附件4
附件5
附件6
江苏博信投资控股股份有限公司
独立董事候选人声明
本人__刘微芳__，已充分了解并同意由提名人江苏博信投资控股股份有限公司董事会提名为江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“该公司”）第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公
司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师（非执业会员）、会计学专业副教授资格。
本人已经根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：刘微芳
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北京市众天律师事务所
关于神马实业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见
众天证字[2018]SHM-004号
致：神马实业股份有限公司
北京市众天律师事务所（以下简称“众天”）接受神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件以及《神马实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序等有关事宜出具法律意见。
众天律师依据公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断的情况和对我国现行法律、法规、规章及其他规范性文件的理解发表法律意见。
众天及见证律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
神马实业2018年第三次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
众天同意将本法律意见的内容随公司其他公告文件一并予以公告，并对其中发表的法律意见承担责任。
众天律师按照律师行业公认的业务标准，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经众天律师查验，本次股东大会由董事会召集，于2018年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《神马实业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），对本次股东大会召开的时间、地点、会议方式、有权出席本次会议的人员、会议审议事项、会议登记办法等有关事宜予以了公告。
本次股东大会由公司董事长乔思怀先生主持，现场会议于2018年11月15日
（星期四）上午10:00在河南省平顶山市建设路中段公司北一楼会议室召开。会议同时提供网络投票方式，网络投票时间：自2018年11月15日至2018年11月15
日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经查验，本次股东大会以现场会议的方式召开，实际召开的时间、地点与公告一致。
众天律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、根据本次股东大会的《会议通知》，有权出席本次股东大会的人员是截至2018年11月8日下午3:00交易结束后，在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东（股东可委托代理人出席）。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等参加了本次股东大会。
神马实业2018年第三次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所众天律师认为，出席本次股东大会的人员符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
根据公司董事会的说明，在本次股东大会的《会议通知》发出后没有接到股东提出的新议案。
经众天律师现场见证，本次股东大会就《会议通知》中所列明的事项进行了审议，并以记名投票方式进行了表决，按照《公司章程》及相关规则确定的程序进行计票、监票，并当场公布了表决结果。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的具体议案及表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|是否通过|
|1|关于为公司控股子公司提供担保的议案|218,448,257|99.9943|12,263|0.0057|0|0.0000|是|

众天律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
四、结论意见
综上所述，众天律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席现场会议及参与网络投票的人员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式叁份，经众天律师签字并加盖公章后生效。
[以下无正文]
神马实业2018年第三次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所（本页无正文，为《北京市众天律师事务所关于神马实业股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见》之签字盖章页）
北京市众天律师事务所（盖章）
负责人：苌宏亮 见证律师（签字）：
王半牧：
李晓芳：
国金证券股份有限公司
关于天地科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
限售股份上市流通的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，国金证券股份有限公司（简称“国金证券”或“独立财务顾问”）担任天地科技股份有限公司（以下简称“天地科技”、“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（主承销商），对限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
2014年12月26日，天地科技股份有限公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准天地科技股份有限公司向中国煤炭科工集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1431号），核准天地科技股份有限公司本次重大资产重组向中国煤炭科工集团有限公司（以下简称“中国煤炭科工”）发行 682,126,411股股份，购买其持有的中煤科工集团重庆研究院有限公司（以下简称“重庆研究院”）100%股权、中煤科工集团西安研究院有限公司（以下简称“西安研究院”）100%股权和中煤科工集团北京华宇工程有限公司100%股权（以下简称“北京华宇”），并核准公司非公开发行不超过 227,375,470股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
2015年 1月 5日，公司向中国煤炭科工非公开发行股份购买资产的 682,126,411股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记手续，股份限售期为 36个月，该部分股权上市流通时间为 2018年 1月 6日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
2015年 1月 27日，公司向银河金汇证券资产管理有限公司、华安未来资
产管理（上海）有限公司、英大证券有限责任公司、财通基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司共 5家特定投资者非公开发行募集配套资金的 173,248,035股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记手续，股份限售期为 12个月，该部分股权上市流通时间为 2016年1月28日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦遵守上述限售规定。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了公司2015年半年度资本公积金转增股本方案，即以公司总股份数 2,069,294,446股为基数，向全体股东用资本公积金转增股本，每 10股转增10股，并以2015年12月11日为股权登记日实施完成。本半年度资本公积金转增股本方案实施完成后，导致公司股本数发生变化，上述非公开发行的限售股份也相应变化，相应的股份变动情况如下：
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股份合计||本次转增前||转增||本次转增后|
|有限售条件的流通股份合计||855,374,446||855,374,446||1,710,748,892||
|无限售条件的流通股份合计||1,213,920,000||1,213,920,000||2,427,840,000||
|股份总数||2,069,294,446||2,069,294,446||4,138,588,892||

其中，本次向上述 5名特定投资者非公开发行的限售股份因实施完成 2015年半年度资本公积金转增股本后，限售股份数量由 173,248,035股相应调整为 346,496,070股。
三、申请解除股份限售股东有关承诺及履行情况
本次发行对象就本次认购做出如下承诺：
银行金汇证券资产管理公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、英大证
券有限责任公司、财通基金管理有限公司以及泰达宏利基金管理有限公司等 5
家符合特定条件的投资者认购的股份限售期均为 12个月。
截至本核查意见出具之日，上述 5家特定投资者对其持有的限售股均严格履行上述限售承诺，未发生违反上述承诺的情形，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请上市的限售股持有人亦无上市特别承诺。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通日期为 2016年1月 28日；
2、本次解除限售股份的数量为 346,496,070股，占公司总股本的8.37%；
3、本次申请解除股份限售的股东共计 5名；
4、本次限售股份可上市流通情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||所持限售股份|本次解除限售股份数量（股|）||本次可上市流通股数|
||||限售股份持有人名称|||||||
||号||||总数（股）||||占公司总股本比例|
|1||银行金汇证券资产管理有限公司||35,398,230||35,398,230||0.86%||
|2||华安未来资产管理（上海）有限公司||76,460,176||76,460,176||1.85%||
|3||英大证券有限责任公司||159,292,034||159,292,034||3.85%||
|4||财通基金管理有限公司||61,398,230||61,398,230||1.48%||
|5||泰达宏利基金管理有限公司||13,947,400||13,947,400||0.34%||
|合 计||||346,496,070||346,496,070||8.37%||

五、股份变动情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前||||本次变动|||本次变动后|||
||项目||||比例||增加数量（股）||减少数量|||比例|
||||数量（股）|||||||数量（股）|||
||||||（%）||||（股）|||（%）|
|一、有限售条件的流通股||1,710,748,892||41.3||-||346,496,070||1,364,252,822|32.96||
|二、无限售条件的||2,427,840,000||30.51||346,496,070||-||2,774,336,070|67.04||

||||||||
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|流通股|||||||
|三、股份总数|4,138,588,892|100.00|-|-|4,138,588,892|100.00|

六、独立财务顾问核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，独立财务顾问国金证券经核查后认为：
1、天地科技本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；
2、天地科技本次解禁限售股份持有人严格履行了其在公司非公开发行募集配套资金时作出的承诺；
3、截至本核查意见出具日，天地科技关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，独立财务顾问对本次限售股份上市流通事宜无异议。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于天地科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金限售股份上市流通的核查意见》签章页）
独立财务顾问主办人：
俞乐 胡琳扬
独立财务顾问：国金证券股份有限公司 2016年1月22日
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2015-074浙江九洲药业股份有限公司
关于对全资子公司提供借款或担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
提供借款或担保额度的对象：江苏瑞克医药科技有限公司（以下简称“江苏瑞克”）。
提供借款或担保额度的金额：不超过4亿元人民币（含），在有效期内可循环使用。
提供借款或担保额度的期限：截至浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度董事会或股东大会召开之日止。
本次借款或担保无需提交股东大会审议。
一、借款或担保事项概述
公司于2015年12月4日以现场表决结合通讯表决的方式召开第五届董事
会第十一次会议，会议表决通过了《关于对全资子公司提供借款或担保额度的
议案》，同意公司对全资子公司江苏瑞克提供不超过4亿元人民币（含）的财
务支持，方式为提供借款或担保。
上述提供借款或担保的金额未超过公司董事会的权限，因此无须提交股东
大会审议，此次对全资子公司江苏瑞克提供借款或担保亦不构成关联交易。
二、江苏瑞克基本情况
1、公司名称：江苏瑞克医药科技有限公司
2、注册资本：20,937.5万元
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：陈仁贤
5、经营范围：医药化工及原料药的研发
6、注册地址：大丰市海洋生物医药产业园
三、提供借款或担保额度的目的及对公司的影响
1、公司本次向江苏瑞克提供借款或担保，将补充江苏瑞克的流动资金，
用于其生产经营的可持续发展。资金占用费率定价原则合理、公允，不存在损
害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。
2、本次对江苏瑞克提供借款或担保额度是考虑公司生产经营及投资资金
需求的基础上合理预测确定的，符合公司的经营实际和未来发展战略，本次向
江苏瑞克提供借款或担保，有利于进一步增强江苏瑞克的资金实力和融资能
力，优化公司的资本结构，提升公司的整体经营实力和市场竞争力。
四、提供借款或担保额度的情况说明
为更好地满足江苏瑞克未来经营发展过程中的资金需求，降低公司总体融
资成本，公司在不影响自身正常生产经营的情况下，现拟向江苏瑞克提供不超
过4亿元的财务支持，方式为提供借款或担保，具体内容如下：
1、借款或担保金额：不超过4亿元人民币（含），在有效期内可循环使用；
2、借款或担保期限：截至公司2015年度董事会或股东大会召开之日止；
3、资金占用费率：银行同期贷款利率；
4、借款或担保用途：补充流动资金；
5、借款或担保方式：具体以双方签订的借款或担保合同为准；
6、授权：本次借款或担保事项经公司董事会审议通过后，授权公司管理
层根据江苏瑞克的业务开展情况，在核定额度内处理具体事宜。
五、备查附件
公司第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
二零一五年十二月五日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2019-021号
债券代码：143094 债券简称：18三友01
唐山三友化工股份有限公司
2018年公司债券（第一期）品种一2019年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2019年7月24日
债券付息日：2019年7月25日
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2018年 7月24日发行的2018年公司债券（第一期）品种一（以下简称“本期债券”）将于2019年7月25日支付自2018年7月25日至2019年7月 24日期间的利息。
根据本公司《唐山三友化工股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：唐山三友化工股份有限公司 2018年公司债券（第一期）品种一。
2、债券简称：18三友01
3、债券代码：143094
4、发行规模：本期债券发行总额为人民币6亿元。
5、债券期限：债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
6、债券年利率、计息方式和还本付息方式：
本期债券票面利率为5.38%，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3
年末上调本期债券后2年的票面利率。
本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
7、起息日：2018年7月25日。
8、付息日：
本期债券的付息日为2019年至2023年每年的7月25日，若投资者行使回售
选择权，则回售部分债券的付息日为2019年至2021年每年的7月25日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
9、本金兑付日：
本期债券的到期兑付日为2023年7月25日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为2021年7月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
10、利息登记日：债券存续期间，自2019年起每年7月25日之前的第1个工作日为本期债券的利息登记日。
11、担保情况：本期债券无担保
12、信用级别：2019年6月，联合信用评级有限公司对公司及本期债券最近一期跟踪评级结果为：维持公司主体长期信用等级为“AA+”，评级展望维持“稳定”；维持本期债券债项信用等级为“AA+”。
13、债券形式：实名制记账式公司债券。
14、上市时间和地点：2018年8月7日在上海证券交易所上市交易。
15、登记、托管、委托债券派息、兑息机构：中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本次付息方案
本期债券票面利率为5.38%。每手“18三友01”（面值 1,000元）实际派发
利息为53.8元（含税）。
三、本次付息债权登记日和付息日
1、债权登记日：2019年7月24日
2、债券付息日：2019年7月25日
四、本次付息对象
本次付息对象为截止 2019年 7月 24日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“18三友01”债券持有人。
五、本次付息方法
1、本公司与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
1、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者（包括证券投资基金）；
（2）征税对象：本期债券的利息所得；
（3）征税税率：按利息额的20%征收；
（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
2、关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
根据 2018年 11月 7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自 2018年 11月 7日起至 2021年 11月 6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他投资者，债券利息所得税自行缴纳。
七、本期债券相关机构
1、发行人：唐山三友化工股份有限公司
办公地址：河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼证券部
联系人：徐小华、王国平
联系电话：0315-8519078，8511642
传 真：0315-8519109
2、主承销商/债券受托管理人：招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
联系人：王伟
联系电话：010-57783111
传 真：010-57783020
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦34层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会2019年7月19日
山东天业恒基股份有限公司
未来三年股东分红回报规划（2018-2020年）
为进一步完善和健全山东天业恒基股份有限公司(以下简称“公司”)科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配政策的透明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发(2012)37号)、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定和要求，公司制定了《未来三年股东分红回报规划（2018-2020年）》，具体内容如下：
一、公司制定本规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析行业发展趋势等因素的基础上，充分考虑
公司目前发展战略、发展所处阶段、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。
二、本规划的制定原则
1、公司制定的股东回报规划应重视对投资者的合理投资回报，综合考虑公司发展所处阶段及经营发展规划、盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，同时兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展需要，制订符合公司可持续发展要求和利益最优化原则的利润分配方案。但公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
2、公司应当实施积极的利润分配政策，股东回报规划应保持连续性和稳定性。
3、公司制定或调整股东回报规划应符合国家法律法规及公司章程确定的有关利润分配政策的相关条款。
4、充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见。
三、公司未来三年(2018年—2020年)的具体股东回报规划
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配股利，在满足现金分红的条件下，公司应当采用现金分红进行利润分配。
1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配股利。2018年至2020年，公司在符合条件时原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司董事会认为必要时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分红。
利润的百分之三十。公司具体每个年度的利润分配方案由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出预案，报股东大会批准。
3、若公司经营情况良好，营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司处于发展成长阶段、净资产水平较高以及股票价格与公司股本规模不匹配时，可以采取股票股利等方式分配股利。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
四、未来股东分红回报规划制定周期和相关决策机制
1、公司以每三年为一个周期，根据《公司章程》确定的利润分配政策及公司经营的实际情况制定股东分红回报规划，报董事会、股东大会审议通过。
2、公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东、独立董事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通、筹划投资者接待日或邀请中小股东参会等，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
4、若公司当年盈利且符合实施现金分红条件，但董事会未提出现金分红预案的，应当在年度报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此现金分红预案发表独立意见。公司在召开年度股东大会审议现金分红预案时，除提供现场会议外，应向股东提供网络形式的投票平台。
5、公司的利润分配政策不得随意变更，如外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而确需调整利润分配政策，应由公司董事会向股东大会提出利润分配政策的修改方案，同时经监事会审议通过后方能提交公司股东大会审议。公司利润分配政策的调整应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，并在定期报告中披露调整原因。
五、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
山东天业恒基股份有限公司
董事会
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规的规定，我们作为安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的原则，我们对相关事项发布以下独立意见：
一、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，我们作为安徽六国化工股份有限公司的独立董事，对公司截止 2014年 12月 31日对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了了解和查验，我们认为：
1、公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
2、公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况；
3、公司能够严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会证监发[2005]120号文及《公司章程》等的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务。
二、关于 2014年度利润分配预案的独立意见
安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议了《2014年度利润分配预案》，我们已认真审阅了公司董事会提交的相关材料。根据《公司章程》
和《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》等有关规定，现就上述事项发表独立意见如下：
1、2014年利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》中有关利润分配政策的规定；
2、2014年利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态和资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展；
3、我们同意 2014年度利润分配预案，并同意将其提交 2014年度股东大会审议。
三、关于修改公司章程部分条款的独立意见
安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，作为公司独立董事对董事会提出的《关于修改<公司章程>部分条款的议案》事项发表如下独立意见：
1、该议案对《公司章程》中第七十八条、第八十条、第八十九条进行了修改，修改后的《公司章程》对更方便中小股东投票以及参与公司重大决策。
2、同意将修改公司章程的经营范围条款提交公司 2014年年度股东大会审议。
四、关于对子公司铜陵六国威立雅水务有限责任公司增加注册资本及投资总额的意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件，作为安徽六国化工股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有
关规定，我们认真审阅了公司提供的相关资料，对公司以自有资金 58.35万欧元向子公司铜陵六国威立雅水务有限公司增资；
增资完成后持股比例为30%，进行了审慎核查，基于个人的独立判断，就公司关于上述投资发表独立意见如下：
由于公司属于化工企业，主要生产农业用肥，无论是对水源的需求量还是污水排量都是很大的，而六国威立雅作为水务公司，不仅具有污水处理能力还能提供大量工业和生活用水，本次改扩建后，六国威立雅的污水处理能力将得到很大提高，能为公司提供更多的用水及污水处理服务，为公司进行正常的日常生产提供保障；同时，六国威立雅作为公司的参股子公司，其规模的扩大，易形成规模效应，有利于其盈利能力的提高，以回报股东。
五、对日常关联交易的独立意见
我们作为安徽六国化工股份有限公司独立董事，对公司第五届董事会第十二次会议审议的《关于硫酸采购关联交易的议案》、《关于编织袋采购关联交易的议案》、《关于磷矿石卸矿关联交易的议案》发表独立意见如下：
1、我们于本次会议召开前对上述议案进行了审议，同意将其提交董事会讨论。
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2019-003中电电机股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月14日收到公司股东王建裕、王建凯先生部分股份解除质押的通知，相关情况如下：
一、王建裕先生本次解除质押的具体情况
2018年12月21日，王建裕先生将其持有的17,640,000股公司无限售流通股股份质押予宁波君拓企业管理有限公司（以下简称“宁波君拓”），质押期限自2018年12月21日起至质押双方办理解除质押手续为止，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理。
2019年1月11日，王建裕先生和宁波君拓共同解除上述股份质押，共计17,640,000股，占公司总股本7.50%，股份解除质押手续已办理完毕。
截至本公告日，王建裕先生持有公司股份52,920,000股，占公司总股本的22.50%。
本次解除质押后，王建裕先生累计质押公司股份总数为 19,827,360股，占其所持有公司股份总数的37.47%，占公司总股本的8.43%。
二、王建凯先生本次解除质押的具体情况
2018年12月21日，王建凯先生分别将其持有的4,116,000股公司无限售流通股股份质押予宁波君拓，质押期限自2018年12月21日起至质押双方办理解除质押手续为止，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理。
2019年1月11日，王建凯先生和宁波君拓共同解除上述股份质押，共计4,116,000股，占公司总股本1.75%，股份解除质押手续已办理完毕。
截至本公告日，王建凯先生持有公司股份47,628,000股，占公司总股本的20.25%。
本次解除质押后，王建凯先生累计质押公司股份总数为 11,994,640股，占其所持有
公司股份总数的25.18%，占公司总股本的5.10%。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会2019年1月15日