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证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2015-003江苏玉龙钢管股份有限公司
关于增加注册资本暨修订<公司章程>部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏玉龙钢管股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]978号）,江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向特定对象非公开发行股票已经于 2014年11月实施完毕。根据发行情况，公司本次非公开发行股票合计发行人民币普通 A股 37,795,800股，每股面值人民币 1.00元，公司股份总数由 320,300,000股增加至 358,095,800股，公司注册资本由人民币 32,030万元增加至人民币 35,809.58万元。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，鉴于公司本次非公开发行A股股票导致的公司股本和注册资本变动，以及独立董事朱玉加先生、董事吕燕青先生辞职导致公司董事人数和独立董事人数的变更，为进一步完善公司治理结构，保证《公司章程》与现实实际的一致性，公司对《公司章程》进行了修订，具体内容如下：
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|序号|原公司章程条款|修改后的公司章程条款|
|1|第六条 公司注册资本为人民币32,030万元。|第六条 公司注册资本为人民币35,809.58万元。|
|2|第 十 九 条 公 司 股 份 总 额 为320,300,000股；公司的股本结构为：普通股320,300,000 股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 额 为358,095,800股；公司的股本结构为：普通股358,095,800股。|
|3|第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，其中独立董事4名。|第一百零六条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，其中独立董事3名。|

本次增加注册资本及修订<公司章程>部分条款议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司2015年1月9日
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
2017年，根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及公司《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现对董事会审计委员会 2017年度的履职情况汇报如下:
一、审计委员会的基本情况
2017年 4月，公司独立董事唐琳因任期届满向公司董事会请求辞去独立董事及审计委员会委员的职务，据此，公司第十届董事会审计委员会现由刘胜良、林楠、刘巍三位独立董事组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事刘胜良担任。
二、审计委员会会议召开情况
（一）2017年1月6日，审计委员会召开 2017年第一次会议，审议通过如下议案：1、公司2016年度报告总体审计计划及时间安排；2、公司2016年度基本财务状况。
（二）2017年 2月 10日，审计委员会召开 2017年第二次会议，审议通过关于调整审计时间的议案。
（三）2017年 3月 25日，审计委员会召开 2017年第三次会议，会上审阅了公司《2016年度审计报告（初稿）》。
（四）2017年 3月 28日，审计委员会召开 2017年第四次会议，审议通过了公司《2016年度审计报告》。
三、审计委员会对2016年年度报告审计履职情况
公司第十届董事会审计委员会全体人员在公司 2016年度财务报告的审计及编制过程中，严格按照《审计委员会年报工作规程》的要求充分发挥审计和监督
作用，积极履行其责任和义务，勤勉尽责，及时听取了公司管理层对公司 2016年度经营情况等重大事项的汇报，为公司2016年年度报告的编制开展以下工作:（1）听取了公司会计师四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）及公司财务总监对本年度财务报告总体审计策略的汇报，确定了审计计划、审计范围和审计重点等。
（2）审阅了四川华信会计师事务所出具的公司《2016年度审计报告（初稿）》，形成如下意见：公司 2016年度财务会计报表的有关数据基本反映了公司截至2016年12月31日的资产负债情况和 2016年的生产经营成果，并同意以此为基础制作公司 2016年度报告，要求四川华信会计师事务所按照审计计划尽快完成审计工作，出具正式审计报告。
（3）审阅了公司《2016年度审计报告（定稿）》，形成如下决议：认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体经营情况，同意将公司编制的经年审注册会计师审计的2016年度财务报告提交董事会审议。
（4）对四川华信会计师事务所在2016年度为公司提供审计服务工作情况进行审核后认为:四川华信会计师事务所在聘用期间，能够依据中国注册会计师审计准则及政策法规认真履行职责，发表符合实际情况的审计意见。
四、对公司内部控制建设的监督及评估工作指导情况
审计委员会督促指导公司内审部门完成了 2016年度内部控制自我评价报告，以及配合四川华信会计师事务所开展内部控制审计工作。
2017年度，公司第十届董事会审计委员会将恪尽职守，严格遵照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《审计委员会工作细则》等的相关规定，尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会审计委员会 2018年4月24日
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HONGKONG致：黑牡丹（集团）股份有限公司
北京市嘉源律师事务所上海分所
关于黑牡丹（集团）股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2017)-04-140受黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“黑牡丹”或“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2017年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《黑牡丹（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《黑牡丹（集团）股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 2017年7月31日，公司七届十九次董事会会议决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发出《黑牡丹（集团）股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。
3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于 2017年 8月 16日14：00在常州市青洋北路 47号公司会议室举行，现场会议由董事长戈亚芳女士主持。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2017年 8月 16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；股东通过互联网投票平台进行网络投票的时间为2017年8月16日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1. 根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件、上证所信息网络有限公司统计并经公司确认，出席现场会议及网络投票的股东及股东代表共计 10人，代表股份 631,379,325股，占公司股份总数的60.2982%。对于出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，由本所律师验证其股东资格；通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供方上证所信息网络有限公司验证其股东资格。经验证，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。
2. 公司董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了现场会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对会议通知中列明的议案进行了审议。
2. 出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。现场投票结束后，由两名股东代表和一名监事代表清点出席现场会议股东的表决情况。
3. 公司通过网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
4. 本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。同时，根据相关法律法规的规定，本次股东大会在审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》、《关于申请由董事会组织境外全资子公司在境外发行债券的议案》共计 4项议案时，对单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的股东之表决情况进行了单独计票。上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的议案合法获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2015-060天津百利特精电气股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天津百利特精电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3098号），批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过 9,000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的发行人和发行保荐机构（主承销商）联系方式如下：
1、发行人：天津百利特精电气股份有限公司
联系人：刘敏
电话：022-83963876
传真：022-83963876
2、保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
联系人：刘懿慧
电话：010-88085886
传真：010-88085255
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十一日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2017-0102
株洲旗滨集团股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年12月23日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2017年 12月 28日（星期四）上午 9:00点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司共有董事 9名,本次会议实际参加表决的董事9名，其中陈隆峯先生、林楚荣先生、郑立新先生以通讯方式表决。会议由董事长葛文耀先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决。经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议：
(一)审议并通过了《关于调整 2017年股权激励预留限制性股票授予名单及数量的议案》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，通过。张柏忠先生、张国明先生因参与2017年限制性股票激励计划，属于关联董事，已回避表决。
鉴于公司 2017年预留限制性股票授予过程中，个别激励对象刘新、吴军、耿少翔、董建品等人，因个人原因出现了自愿放弃全部或减少了部分认购股份数量等情形，公司本次预留限制性股票授予名单及数量需进行调整。同意将公司 2017年股权激励计划预留授予限制性股票的股份总数由 1302.5万股调整为 1,291.7万股（公司 2017年股权激励计划限制性股票授予总数相应变更为 9,236.7万股），其授予的激励对象人数由 86人调整为 83人，预留股份授予价格2.46元/股不变。
(二)审议《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》；
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，通过。葛文耀先生、姚培武先生、候英兰女士因参与 2016年限制性股票激励计划，张柏忠先生、张国明先生因参与2017年限制性股票激励计划，属于关联董事，已回避表决。
同意公司取消 2016年限制性股票辞职激励对象戴绿莺、林永兴、沈礼恭、严迪旭、张锦霞、汤儒平、邱懿培、殷丹、罗田等9人的激励对象资格；并对其分别持有的尚未解锁的限制性股票 75,000股、75,000股、150,000股、75,000股、30,000股、75,000股、150,000股、75,000股、150,000股、全部进行回购注销（合计855,000股）。股票回购价格为1.48元/股。
同意公司取消 2017年限制性股票辞职激励对象罗团德的激励对象资格，并对其持有的尚未解锁的限制性股票 250,000股全部进行回购注销。股票回购价格为2.13元/股。
同意公司董事会办理以上 10名离职激励对象未解锁的限制性股票（共 1,105,000股）的回购注销。本次限制性股票回购资金总额为 179.79万元，全部以公司自有资金支付。
(三)审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
鉴于公司办理戴绿莺、林永兴、沈礼恭、严迪旭、张锦霞、汤儒平、邱懿培、殷丹、罗田、罗团德等10名激励对象所持限制性股票1,105,000股的回购注销，同意公司减少注册资本1,105,000元，同意修订《公司章程》相应条款。本次《公司章程》修订的内容具体对照情况如下：
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|序号|修订前|修订后|
|1、修订章程第一章第六条|第六条 公司注册资本为人民币267,959.294万元。|第六条 公司注册资本为人民币267,848.794万元。|
|2、修订章程第三章第十八条|第十八条 公司股份总数为267,959.294万股, 均为普通股, 并以人民币标明面值。|第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为267,848.794万股, 均为普通股,并以人民币标明面值。|

以上三项议案所涉事项，已获得公司 2016年第三次临时股东大会及 2017年第一次临时股东大会的授权，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
特此公告！
株洲旗滨集团股份有限公司二〇一七年十二月二十九日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2017-071株洲旗滨集团股份有限公司
关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司正办理已不符合激励条件的股权激励计划激励对象戴绿莺等10人所持有的限制性股票共计1,105,000股的回购注销相关手续。本次回购注销完成后，公司注册资本将由267,959.294万元减少为267,848.794万元。根据公司2016年第三次临时股东大会及2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》中授权事项第（7）项“授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等”的规定，董事会决定对公司章程第一章第六条、第三章第十八条进行修订。
本次《公司章程》修订的内容具体对照情况如下：
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|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1、修订章程第一章第六条|第六条 公司注册资本为人民币267,959.294万元。|第六条 公司注册资本为人民币267,848.794万元。|
|2、修订章程第三章第十八条|第十八条 公司股份总数为267,959.294万股, 均为普通股, 并以人民币标明面值。|第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为267,848.794万股, 均为普通股,并以人民币标明面值。|

该事项已获公司2016年第三次临时股东大会、2017年第一次临时股东大会授
权，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交公司股东大会审议。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司二〇一七年十二月二十九日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2017-033广誉远中药股份有限公司
关于参加 2017年青海地区上市公司
投资者集体接待日活动的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
时间：2017年6月22日（星期四）13:00～17:00
方式：网络互动方式
活动登陆网址：青海地区上市公司投资者关系互动平台
http://rs.p5w.net
一、会议类型
为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017年 6月 22日（星期四）下午参加青海地区上市公司投资者集体接待日活动，就公司 2016年度财务状况、经营成果、公司治理、发展战略、并购重组、融资计划等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”的网络互动交流。
二、活动时间、方式
本次投资者集体接待日活动于 2017年 6月 22日（星期四）13:00～17:00在青海地区上市公司投资者关系互动平台采取网络互动的方式进行。
三、公司参加人员
出席本次投资者集体接待日活动的人员有公司总裁杨红飞、财务总监傅淑红以及董事会秘书郑延莉。
四、投资者参与方式
投资者可以登陆青海地区上市公司投资者关系互动平台参与本次投资者集体接待日活动（登陆网址http://rs.p5w.net）。
五、联系人及咨询办法
联系人：葛雪茹、康云
联系电话：029-88332288转8531、8165
联系传真：029-88330835
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一七年六月十九日
股票代码：600886 股票简称：国投电力编号：临 2015-017
债券代码: 122287 债券简称：13国投 01
国投电力控股股份有限公司
2015年第一季度电量完成情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司投资企业上报数据统计，2015年第一季度，公司全资及控股企业累计完成发电量256.74亿千瓦时，上网电量249.00亿千瓦时，与去年同期相比分别增长了11.08%和11.58％。
公司投资企业2015年第一季度电量完成情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||发电量（亿千瓦时）|||上网电量（亿千瓦时）|||
||项 目||去年|同比增减||去年|同 比 增|
|||本期|||本期|||
||||同期|（%）||同期|减（%）|
|一、全资及控股企业||||||||
|火电小计||102.98|112.63|-8.57|96.04|105.39|-8.87|
||国投北疆|17.63|25.87|-31.85|16.57|24.47|-32.28|
||国投宣城|10.22|9.65|5.91|9.75|9.2|5.98|
||国投钦州发电|10.63|17.93|-40.71|9.95|16.96|-41.33|
||国投北部湾|7.17|8.11|-11.59|6.63|7.55|-12.19|
||靖远二电|15.64|15.69|-0.32|14.61|14.63|-0.14|
||华夏电力|13.52|16.48|-17.96|12.77|15.51|-17.67|
||湄洲湾一期|11.70|||10.86|||
||国投伊犁|9.63|7.82|23.15|8.64|6.93|24.68|
||国投盘江|6.84|3.87|76.74|6.26|3.56|75.84|
||曲靖公司(已转让)||7.21|||6.58||
||水电小计|151.41|115.41|31.19|150.66|114.75|31.29|
||国投小三峡|5.70|5.38|5.95|5.61|5.29|6.05|
||国投大朝山|9.37|13.22|-29.12|9.33|13.16|-29.1|
||雅砻江水电|136.34|96.81|40.83|135.72|96.3|40.93|
||其中:|||||||
||二滩|40.27|30.11|33.74|40.11|29.92|34.06|
||官地|19.31|13.87|39.22|19.22|13.8|39.28|
||锦屏一级|32.73|20.62|58.73|32.63|20.56|58.71|
||锦屏二级|44.03|32.21|36.70|43.76|32.02|36.66|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||发电量（亿千瓦时）|||||上网电量（亿千瓦时）|||
|项 目||去年同期||同比增减|||去年|同 比 增|
||本期|||||本期|||
|||||（%）|||同期|减（%）|
|新能源小计|2.35|3.10||-24.19||2.30|3.02|-23.84|
|国投白银|0.40|0.53||-24.53||0.39|0.52|-25.00|
|国投酒泉一|0.37|0.46||-19.57||0.36|0.45|-20.00|
|国投酒泉二|0.60|0.81||-25.93||0.59|0.79|-25.32|
|国投哈密风电|0.16|0.21||-23.81||0.16|0.2|-20.00|
|国投青海风电|0.32|0.31||3.23||0.31|0.3|3.33|
|国投吐鲁番|0.08|||||0.07|||
|国投张家口(已转|||||||||
|||0.36|||||0.34||
|让)|||||||||
|国投石嘴山|0.12|0.12||0||0.12|0.12|0|
|国投格尔木|0.21|0.21||0||0.21|0.21|0|
|国投敦煌|0.09|0.09||0||0.09|0.09|0|
|合计|256.74|231.14||11.08||249.00|223.16|11.58|
|二、主要参股企业|||||||||
|主要参股企业小计|56.17||57.57||-2.43|53.29|54.41|-2.06|
|徐州华润|14.45||16.07||-10.08|13.62|15.09|-9.74|
|铜山华润|28.75||23.02||24.89|27.45|21.93|25.17|
|淮北国安|8.42||9.52||-11.55|7.97|8.98|-11.25|
|甘肃张掖|4.55||8.96||-49.22|4.25|8.41|-49.46|

注:1.公司2014年7月1日收购湄洲湾一期股权，报告期新增发电量11.7亿千瓦时。
2.国投吐鲁番新项目投产,报告期新增发电量752万千瓦时。
3.曲靖公司、国投张家口股权已于2014年转让。
影响发电量变动的主要因素:
一、火电
国投北疆发电量同比下降，主要原因一是京津唐电网发电装机同比增长，机组利用小时下滑；二是本期安排机组检修，去年同期无检修。
国投钦州发电、国投北部湾发电量同比下降，主要原因是广西去年水情特丰，水电站水库蓄水较多，区域水电在本期大发，火电受此影响机组利用小时下降。
华夏电力发电量同比下降，主要原因一是福建省电力市场需求不旺；二是省
内核电发电量增长，挤压市场空间；三是华夏电力本期安排机组检修。
甘肃张掖发电量同比减少，主要受甘肃省电力市场需求不足的影响；靖远二电发电量同比基本持平，主要是面对省内市场需求不足的局面，开拓了部分外送电量及直供电量。
淮北国安受安徽省电力市场需求不旺的影响，发电量同比下降；但是国投宣城受益于省内大型火电机组的节能调度政策以及单机运行的特殊条件，发电量同比略增。
国投伊犁发电量同比增长，主要原因是伊犁地区水库来水较往年偏枯，区域水电机组出力不足，火电机组利用小时提高。
国投盘江发电量同比大幅增长，主要原因是同比新投一台机组。
报告期江苏省电力市场稍有回暖，但受节能调度政策的影响，铜山华润发电量同比增长，徐州华润发电量同比下降。
二、水电
国投小三峡发电量同比增长，主要受益于上游来水好于同期。
国投大朝山发电量同比下降，主要受制于上游水库放水不足。
雅砻江水电发电量同比大幅增长，主要原因一是锦屏一级水电站水库发挥调节作用，提升了雅砻江下游电站在枯水期的电量水平；二是锦屏一级、锦屏二级水电站2014年新投机组在本期出力。
三、新能源
白银风电受风速同比下降的影响，酒泉一、酒泉二风电及哈密风电受送出受限的影响，发电量同比均出现下降。
国投电力控股股份有限公司
董事会
证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2019-106债券代码：113518 债券简称：顾家转债
转股代码：191518 转股简称：顾家转股
顾家家居股份有限公司
关于公司董事兼高级管理人员增持公司股份计划的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持计划的规模：本次拟增持股份金额不低于人民币10,000万元,不超过人民币20,000万元。
增持计划的价格：不超过人民币55元/股。
增持计划的期限：自本公告披露之日起12个月内。
相关风险提示：
（一）在增持期间，公司股票价格持续超出增持计划确定的价格，导致增持计划无法实施或只能部分实施的风险；
（二）增持主体所需自筹资金未能及时到位，导致增持计划无法实施的风险。
一、增持主体的基本情况
||
|-|
|1、增持主体：公司董事兼高级管理人员李东来先生或其参与设立的有限合|
|伙企业、信托计划及资管计划等。|

2、截止本公告披露日，李东来先生直接持有公司 A股股票 5,766,600股，占公司总股本0.96%；通过宁波双睿汇银股权投资合伙企业（有限合伙）间接持
有公司A股股票4,504,500股，占公司总股本0.75%。综上，李东来先生共持有
公司A股股票 10,271,100股，占公司总股本1.71%；
二、增持计划的主要内容
||
|-|
|1、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司投资价值的认同，|
|增持主体认为目前市场对公司的估值较低，具有较好的投资价值。|
|2、增持股份种类：公司无限售流通A股股份|
|3、增持金额：不低于人民币 10,000万元,不超过人民币20,000万元。|
|4、增持价格：不超过人民币 55元/股。若公司在增持计划实施期间派发红|
|利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，自股价除权、|
|除息日起，相应调整增持价格上限。|
|5、增持期限：自本公告披露之日起12个月内，主要基于本次增持资金量较|
|大，防止股价出现异常波动的考虑。增持计划实施期间，公司股票如因筹划重大|
|事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披|
|露。|
|6、资金来源：自有资金及自筹资金。|

三、增持计划实施的不确定性风险
（一）在增持期间，公司股票价格持续超出增持计划确定的价格，导致增持计划无法实施或只能部分实施的风险；
（二）增持主体所需自筹资金未能及时到位，导致增持计划无法实施的风险。
四、其他情况说明
1、本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、增持主体承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会
证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2019-093江苏吴中实业股份有限公司
关于完成法定代表人工商变更登记的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日召开第九届董事会第七次会议（通讯表决），审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，公司董事会决定聘任钱群英女士为公司总裁（总经理），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。根据公司《章程》相关规定，经理为公司的法定代表人，因此公司的法定代表人相应变更为钱群英女士。（具体见公司于 2019年 10月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告）
近日，公司已完成了法定代表人的工商变更登记手续，并取得了苏州市行政审批局换发的《营业执照》，公司法定代表人已变更为钱群英女士。除上述事项外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。
特此公告。
江苏吴中实业股份有限公司董事会
吉林秉责律师事务所关于通化东宝药业
股份有限公司二 0一五年第三次临时股东大会的法律意见书
致：通化东宝药业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《上市规则》）和《通化东宝药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，吉林秉责律师事务所（以下简称“本所”）接受了通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，担任公司2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）特聘专项法律顾问并出具法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随其他需要公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所指派郭淑芬、张晓蕙律师出席了公司于 2015年 11月 30日上午 10时在公司会议室召开的本次股东大会，审查了公司提供的与召开本次股东大会有关的文件和资料，并进行了验证。在此基础上，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神发表法律意见如下：
一、公司本次股东大会的召集和召开程序
公司董事会已于 2015年 11月 14日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊登了《通化东宝药业股份有限公司第八届第十七次董事会会议决议公告》（以下简称“公告”）。在此公告中载明了召开 2015年第三次临时股东大会的时间、地点、内容、出席会议人员的资格和出席会议的登记办法，并说明了有权出席会议股东的股权登记日及其委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议召开的时间：2015年11月30日 10点00分，会议召开的地点为通化东宝药业股份有限公司会议室。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。网络投票时间：自
2015年11月30日至2015年11月30日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经本所律师审查，公司本次股东大会召开的时间、地点符合公告通知的内容。
公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、公司本次股东大会出席人员的资格
根据现场会议的统计结果以及上海证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计共 27人，均为 2015年 11月 20日下午交易日结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东代理人，代表股份 539,888,064股，占本公司总股本的 47.53%。其中：出席现场会议的股东 8人，代表股份 429,559,367股，占本公司总股本的 37.82%，通过网络投票的股东共 19人，代表股份 110,328,697股，占本公司总股本的 9.71%。公司董事、监事、部分高级管理人员和本所律师列席了现场会议。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券信息有限公司验证其身份。
经本所律师审查，参加公司本次股东大会人员的资格符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、公司本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。
出席本次股东大会的股东及股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式对公告中列明的议案逐项进行了表决。公司按照法律、法规和规范性文件的规定对现场会议进行了监票、验票和计票，并当场公布表决结果。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了公告中列明的议案。
经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序、表决结果均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、关于新提案的提出
经本所律师审查，本次股东大会无提出新提案的情形。
五、结论
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
——东材科技 监事会议事规则
四四川川东东材材科科技技集集团团股股份份有有限限公公司司
监监事事会会议议事事规规则则
第一章总则
第一条为了进一步完善四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
治理结构，保障监事会依法行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》、《上
市公司治理准则》、《四川东材科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司
章程”）等有关规定，制定本规则。
第二章监事会的组成
第二条公司设监事会。监事会设5名监事，由3名股东代表和2名职工代表组
成，职工代表由公司职工民主选举产生和更换，股东代表由股东大会选举产生和
更换。
监事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效履职能力。公司董事、
高级管理人员不得兼任监事。
监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集
和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监
事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。
第三条监事连续2次未能亲自出席，也不委托其他监事出席监事会会议，视
为不能履行职责，监事会应当建议股东大会或职工代表大会予以撤换。
第四条监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞
职报告。监事会将在2日内披露有关情况。
如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，在改选出的监事就任
——东材科技 监事会议事规则
前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行监事职务。
除前款所列情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。
第五条监事辞职生效或者任期届满，应向监事会办妥所有移交手续，其对公
司商业秘密的保密义务在其任期结束后仍然有效，直至该商业秘密成为公开信息。
监事对公司和股东承担的其他忠实义务在其离任之日起3年内仍然有效。
第六条监事会的人员和结构应当确保监事会能够独立有效地履行职责。监
事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效履职能力。上市公司可以依
照公司章程的规定设立外部监事。
监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合法合规性，行
使公司章程规定的其他职权，维护上市公司及股东的合法权益。监事会可以独立
聘请中介机构提供专业意见。
监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规或者公司章程的，应当履行监
督职责，并向董事会通报或者向股东大会报告，也可以直接向中国证监会及其派
出机构、证券交易所或者其他部门报告。
第三章监事会的召集和通知
第七条监事会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议至少每6个月召开1次。
出现下列情况之一的，监事会应当在10日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各
种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场
——东材科技 监事会议事规则
中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海
证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）《公司章程》规定的其他情形。
第八条监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不
履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。
第九条召开监事会定期会议，应于会议召开10日前书面通知监事，召开临时
会议，应于会议召开3个工作日前书面通知监事。
第十条会议通知可以通过直接送达、传真、信函等方式提交全体监事。非直
接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等
方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十一条监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，
事由及议题，发出通知的日期。
第四章监事会会议的召开
第十二条监事会会议以现场召开为原则。必要时也可以通过视频、电话、传
真表决或其他方式召开。监事会会议也可以采取现场与其他方式相结合的方式召
开。
第十三条监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面
——东材科技 监事会议事规则
委托其他监事代为出席。
委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签
名或盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席
监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十四条监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席
或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时
向监管部门报告。
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第五章监事会会议的审议与表决
第十五条会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工
或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十六条监事会会议的表决实行1人1票制，表决方式为举手表决或者记名投
票表决。
第十七条监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向
中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的视为弃权。
第十八条监事会决议应当经半数以上监事通过。
第六章监事会会议的记录、公告和保管
第十九条监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录
上签名。会议记录应当包括以下内容:
(一)会议届次和召开的时间、地点、方式；
——东材科技 监事会议事规则
(二)会议通知的发出情况；
(三)会议召集人和主持人；
(四)出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会会议的监事(代理人)姓名；
(五)会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见；
(六)每项提案的表决方式和表决结果(说明具体的同意、反对、弃权票数)；
(七)与会监事认为应当记载的其他事项。
监事会可以视需要进行全程录音。
第二十条与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意
见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以
发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向
监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第二十一条监事会决议涉及须经股东大会表决的事项和按照《上海证券交易
所股票上市规则》、公司信息披露事务管理制度必须公告的其他事项，由董事会
秘书办理公告事宜。在决议公告披露之前，与会监事和会议列席人员、记录和服
务人员等负有对决议内容保密的义务。
第二十二条监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议
录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由董事会秘
书室负责保管。
监事会会议资料的保存期限为10年以上。
——东材科技 监事会议事规则
第七章附则
第二十三条本规定未尽事宜，按照有关法律法规、中国证监会、上海证券交
易所和公司章程的有关规定执行。
第二十四条本规则为公司章程附件，经股东大会批准后生效并实施。
第二十五条本规则由公司监事会负责解释。
南京化纤股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第二十八次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和相关法律、法规的规定和要求，我们作为南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格履行诚实、勤勉、独立的工作职责，现就公司第八届董事会第二十八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了本次非公开发行股票的部分相关议案。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《南京化纤股份有限公司章程》的规定。
经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过的本次非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2017修订）》以及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等法律、法规以及规范性文件的规定，具备可行性和可操作性。
经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过后的本次非公开发行股票方案符合公司所处行业现状及发展趋势，有利于改善公司产品结构，优化公司资本结构，增强公司资本实力和盈利能力，实现公司可持续发展，符合公司的长远发展和全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
二、公司为本次发行制订的《南京化纤股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
三、公司向控股股东南京新工投资集团有限责任公司发行股票构成关联交易。公司控股股东参与认购本次非公开发行股票，表明其对公司未来发展的良好预期和对公司长期发展的支持，有利于促进公司持续稳定发展。本次发行的相关
议案在提交董事会审议前已获得我们事前认可。公司董事会审议本次发行涉及关联交易事项议案的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《南京化纤股份有限公司章程》的规定。
四、我们同意公司与控股股东南京新工投资集团有限责任公司签署《<关于南京化纤股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议>之补充协议》，并同意公司董事会对本次非公开发行事项的调整和总体安排。
南京化纤股份有限公司独立董事毛澜波 谢南 徐小琴
2017年3月7日
山煤国际能源集团股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于独立判断立场，现就2017年7月27日召开的公司第六届董事会第二十四次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信
提供担保的独立意见
被担保方山西金石达国际贸易有限公司为公司全资子公司，向银行申请授信为满足其正常流动资金需要。公司对该公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围内。该公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次对外担保事项提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
二、关于公司为控股子公司山西凌志达煤业有限公司向银行申请贷款提供
担保的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为山煤国际能源集团股份有限公司的独立董事，对公司为控股子公司山西凌志达煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
凌志达煤业向银行申请贷款为正常流动资金需要，且被担保方凌志达煤业
为公司控股子公司，公司对凌志达煤业提供担保的财务风险处于公司可控制的
范围之内。凌志达煤业的主体资格、资信状况及公司对外担保的审批程序均符
合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，
对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本
次担保事项，并同意将本次对外担保事项提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
三、关于公司聘任樊嘉先生为公司副总经理的独立意见
经公司总经理提名，公司拟聘任樊嘉先生为公司副总经理。经我们审阅樊嘉先生的个人履历等相关资料，认为樊嘉先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对樊嘉先生的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
同意聘任樊嘉先生为公司副总经理。
公司独立董事：辛茂荀、王宝英、李端生、孙水泉2017年7月27日
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2017-043哈尔滨哈投投资股份有限公司
第八届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次临时会议通知于 2017年 4月 28日以书面送达、电子邮件和传真方式发出，会议于 2017年 5月 8日(星期一)下午在公司 2809会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中孙名扬董事授权委托张凯臣董事,莫健闻董事委托张宪军董事，公司监事会成员、高级管理人员列席会议。本次会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司副董事长张凯臣先生主持，与会董事对本次会议审议事项进行了认真的讨论，充分发表意见，经有效表决，审议并通过了如下决议：1、全体董事一致同意推选赵洪波董事为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满；
独立董事对董事会选举赵洪波先生为董事长发表独立意见：
我们作为独立董事对赵洪波先生担任董事长均表示同意，我们认为赵洪波先生具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》等有关法律、法规的规定。独立董事：李华菊、李延喜、高建国
2、全体董事一致同意补选赵洪波董事为董事会战略委员会委员。补选后各委员会组成如下：
战略委员会：赵洪波（主任）、李延喜、高建国
审计委员会：李延喜（主任）、李华菊、高建国、张宪军、姜明玉
提名委员会：高建国（主任）、李华菊、孙名扬
薪酬与考核委员会：李华菊（主任）、高建国、张凯臣、李延喜、莫健闻
3、审议通过了《关于江海证券有限公司 2016年度利润分配方案（预案）的议案》
经大华会计师事务所出具《江海证券有限公司 2016年度财务报表的审计报告》（大华审字(2017)002329号）审定：2016年度江海证券有限公司（母公司）实现净利润为38,737.67万元。
根据《公司法》、证监会监管要求和公司章程的规定，江海证券提出以下利润分配预案：
(1)、根据《公司法》规定，按 2016年度实现净利润额的10%比例提取一般风险准备3,873.77万元；
(2)、根据公司章程，按 2016年度实现净利润额的10%比例提取法定盈余公积3,873.77万元；
(3)、根据证券业监管规定，按 2016年度实现净利润额的10%比例提取交易风险准备金3,873.76万元；
(4)、经过上述分配后，本年度可供股东分配的利润为27，116.37万元，加年初未分配利润 91,904.99万元后，本次可供股东分配的利润为 119,021.36万元。
(5)、为回馈股东，江海证券研究决定，拟对 2016年实现的净利润扣除三项计提后 27,116.37万元按30%分红，分红金额 8,134.91万元，并对 2016年年初滚存未分配利润 91,904.99万元分红 9,865.09万元,共计分红 18,000万元,留存利润101，021.36万元用于补充净资本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附：赵洪波先生简历
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会 2017年5月8日
附：
赵洪波先生简历
姓 名：赵洪波
性 别：男
出生日期：1969年2月17日
文化程度：博士
政治面貌：中共党员
职 称：高级工程师
工作简历：
1987.09—1991.07北京理工大学管理信息系统专业学生
1991.07—1995.10黑龙江省边境经济贸易管理局干部
1995.10—1997.03黑龙江国际博览中心办公室副主任
1997.03—1999.05黑龙江省交通信息通信中心副主任（副处）
1999.05—2001.05黑龙江省交通信息通信中心主任（正处级）
（期间：1998.03—2000.09在哈尔滨工业大学工商管理专业在职学习获硕士学位；
2000.9—2004.06在东北农业大学农业经济管理专业在职学习，获博士学位；
2000.11—2001.05赴美国洛杉矶加州州立大学学习）
2001.05—2002.12黑龙江省交通干部学校校长
2002.12—2013.04市政府办公厅副主任、党组成员
（期间：2004.09—2006.08在哈尔滨工程大学管理科学与工程学科从事博士后研究工作，并完成在站期间的科研任务；2012.07—2013.03兼任哈尔滨市打击和处置非法集资工作资产处置推进组组长）
2013.04—2014.08哈尔滨交通集团有限公司总经理、党委副书记
2014.08—2017.02哈尔滨交通集团有限公司董事长、党委书记
2017.02至今 哈尔滨投资集团有限责任公司董事长、党委书记
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2018-113广州维力医疗器械股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方:中国银行广州番禺石楼支行
委托理财金额:14,000万元人民币
委托理财投资类型:保本型银行理财产品
委托理财期限:12个月以内
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“维力医疗”、“公司”、“本公司”）于近期使用 14,000万元人民币闲置自有资金在中国银行广州番禺石楼支行（以下简称“中国银行”）购买了保本型银行理财产品。
本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部履行的审批程序
公司 2018年 3月 29日召开的第三届董事会第六次会议和 2018年 5月 4日召开的公司2017年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高闲置自有资金的收益，公司及全资子公司拟使用闲置自有资金 6亿元的额度进行现金管理，以上自有资金现金管理额度可以在决议有效期内滚动使用，有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见2018年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-038）。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买的理财产品受托方为中国银行，公司认为交易对方具备履约能力。
三、委托理财合同的主要内容
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|序号|委托方|受托方|理财产品名称|理财金额（人民币：万元）|起息日|到期日|预期最高年化收益率|
|1|维力医疗|中国银行|中银保本理财—人民币按期开放理财产品|14,000|2018.9.26|2018.10.11|2.3%|

产品说明：
注：1、本产品为保证收益型理财产品，产品到期，银行一次性返还产品存款本金和约定的产品收益，本金安全,且预期收益不能实现的概率较低。
2、上述产品收益的计算已扣除银行的运营管理成本，公司无需支付或承担其他费用,购买上述产品无需提供履约担保。
四、敏感性分析
公司使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品是在符合国家法律法规不
影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
五、风险控制分析
公司制定了《委托理财管理制度》，公司财务中心负责监督委托理财活动的执行进展，落实风险控制措施，如发现委托理财出现异常情况，及时向公司分管领导及公司总经理报告，并及时采取措施，控制投资风险。
六、截至2018年9月27日，含本次委托理财在内，公司尚未到期的委托理财金额为16,000万元，其中闲置募集资金委托理财金额2,000万元，闲置自有资金
委托理财金额14,000万元。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|委托方|受托方|理财产品名称|理财金额（人民币：万元）|起息日|到期日|预期最高年化收益率|资金来源|
|1|海南维力|中国银行海口凤翔西路支行|中银保本理财—人民币按期开放理财产品|2,000|2018.8.29|2018.10.8|3.25%|募集资金|
|2|维力医疗|中国银行广州番禺石楼支行|中银保本理财—人民币按期开放理财产品|14,000|2018.9.26|2018.10.11|2.3%|自有资金|
|合 计||||16,000|||||

特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司董事会
陕西建设机械股份有限公司独立董事
关于 2016年度子公司上海庞源机械租赁有限公司为其下属子公司提供银行融资担保额度的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关法律法规的规定，作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第二十六次会议审议的《关于 2016年度子公司上海庞源机械租赁有限公司为其下属子公司提供银行融资担保额度的议案》发表如下独立意见：
2016年子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）为其下属子公司提供的担保额度有利于庞源租赁整体经营活动的开展，符合庞源租赁和公司整体发展利益，且庞源租赁下属各子公司财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，庞源租赁的担保风险在可控范围内，该担保事项是正常的商业行为，不会影响到庞源租赁的持续经营能力；担保履行的决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该担保额度事项。
独立董事：李敏________________
宋林________________
张敏________________
二〇一六年六月七日