证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2016-072福建海源自动化机械股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2016年11月4日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会议于 2016年 11月 11日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
选举李良光先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期相同，自2016年11月11日起至 2019年11月10日止，其简历见附件1。
二、以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。
选举李祥凌先生为公司第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会任期相同，自2016年11月11日起至 2019年11月10日止，其简历见附件1。
三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司第四届董事会董事会秘书的议案》。
同意聘任刘嘉屹先生为公司第四届董事会董事会秘书，任期与第四届董事会任期相同，自2016年11月11日起至2019年11月10日止，其简历见附件1。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》。
1、战略委员会，主任委员：董事李良光先生，委员：董事李祥凌先生、董事陈冲先生、董事张欣怡女士。
2、审计委员会，主任委员：独立董事文东华先生，委员：独立董事郑新芝先生、董事李建峰先生。
3、提名委员会，主任委员：独立董事陈冲先生，委员：董事李祥凌先生、独立董事郑新芝先生。
4、薪酬与考核委员会，主任委员：独立董事郑新芝先生，委员：董事李建峰先生、独立董事文东华先生。
以上专门委员会任期与第四届董事会任期相同，自 2016年 11月 11日起至2019年11月10日止。
五、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
同意聘任朱开昱先生为公司总经理，聘任王琳先生为公司常务副总经理兼总工程师，聘任王加志先生为公司副总经理，聘任刘嘉屹先生为公司董事会秘书兼副总经理，聘任洪津先生为公司财务总监。以上聘任的高级管理人员的任期与第四届董事会任期相同，自2016年11月11日起至2019年11月10日止。以上人员简历见附件2。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任郭苏霞女士为公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期相同，自2016年11月11日起至2019年11月10日止，其简历见附件1。
备查文件：《公司第四届董事会第一次会议决议》
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十二日
附件1
1、李良光先生
中国籍，1962年 9月生，享受国务院特殊津贴专家，高级工程师，中欧工商管理硕士，福州大学兼职教授。2005年至今担任公司董事长兼总经理，兼任公司控股股东福建海诚投资有限公司（以下简称“海诚投资”）董事长、股东海源实业有限公司（以下简称“海源实业”）董事、公司全资子公司福建海源新材料科技有限公司（以下简称“海源新材料”）、参股公司福建易安特新型建材有限公司（以下简称“易安特公司”）和福建海源三维打印高科技有限公司（以下简称“海源三维打印公司”）董事长，此外还担任中国建材机械工业协会副会长、福建省机械工业联合会第二届理事会副会长、中国耐火材料行业协会理事、福建省新型墙材协会副会长、福建省企业与企业家联合会副会长等社会职务。其通过海诚投资、海源实业及上银瑞金资本－中信银行－上银瑞金－慧富 15号资产管理计划合计间接持有公司35,109,869股股份，为公司实际控制人之一，与公司另外两位实际控制人李祥凌先生和李建峰先生为兄弟关系，除此之外与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、李祥凌先生
中国籍，1947年 2月生，大专。2001年至今担任福建省轻工机械设备有限公司（以下简称“轻工机械”）董事长，2005年至今担任本公司副董事长，兼任海诚投资副董事长、海源实业董事。目前还担任福州市民营企业家协会常务副会长。其通过海诚投资、海源实业及上银瑞金资本－中信银行－上银瑞金－慧富 15号资产管理计划合计间接持有公司 21,039,822股股份，为公司实际控制人之一，与公司另外两位实际控制人李良光先生和李建峰先生为兄弟关系，除此之外与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形。
3、刘嘉屹先生
中国籍，无境外居留权，1975年 10月生，工商管理硕士。2013年 12月加入本公司，现任公司董事会秘书、副总经理。其通过上银瑞金资本－中信银行－上银瑞金－慧富 15号资产管理计划间接持有公司 497,000股股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。刘嘉屹先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形。
联系地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号福建海源自动化机械股份有限公司
联系电话：0591-83855071
电子邮箱：hyjx@haiyuan-group.com
4、郭苏霞女士
中国籍，无境外居留权，1982年1月生，大专学历。2006年12月加入本公司，现任公司证券事务代表。其未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。郭苏霞女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
联系地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号福建海源自动化机械股份有限公司
联系电话：0591-83855071
电子邮箱：hyjx@haiyuan-group.com
附件2
高级管理人员简历
1、朱开昱先生
中国籍，无境外居留权，1976年 4月出生，工商管理硕士。曾任职于福州市海洋生物工程研究开发中心。2003年起先后担任福建三木集团股份有限公司总裁办公室副主任、长沙三兆实业开发有限公司总经理、集团副总裁等、福建钧石能源有限公司董事长助理、福建宝港投资有限公司总经理，2016年 9月加入本公司，现任公司总经理助理。其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2、王琳先生
中国籍，无境外居留权，1971年 9月生，大学本科，高级工程师。2003年至今担任本公司总工程师，兼任公司全资子公司福建海源新材料科技有限公司董事、参股公司福建海源三维打印高科技有限公司董事，2013年11月至2016年6月担任本公司董事。此外，王琳先生还担任中国陶瓷工业协会陶瓷机械设备技术应用专业委员会副秘书长、中国建筑材料工业机械标准化技术委员会委员、全国建材装备专业标准化技术委员会陶瓷机械分技术委员会委员兼秘书长等社会职务。其通过福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司间接持有公司664,800股股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
3、王加志先生
中国籍，无境外居留权，1975年 2月生，EMBA硕士生，高级工程师。曾任职于福田雷沃国际重工股份有限公司（以下简称“福田重工”），曾任福田重
工董事会秘书兼国际贸易公司常务副总经理（主持工作）。2011年加入本公司，现任公司副总经理，兼任公司全资子公司福建海源新材料科技有限公司董事兼总经理，参股公司福建易安特新型建材有限公司董事。其通过上银瑞金资本－中信银行－上银瑞金－慧富 15号资产管理计划间接持有公司 497,000股股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
4、刘嘉屹先生
详见附件 1
5、洪津先生
中国籍，无境外居留权，1978年 8月生，管理学硕士。曾任招商证券福州营业部会计，福建华兴会计师事务所有限公司审计师、IT项目高级经理，2011年 10月加入本公司，曾任公司内审部经理，现任公司财务总监。其通过上银瑞金资本－中信银行－上银瑞金－慧富 15号资产管理计划间接持有公司 397,000股股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任财务总监的其他情形，不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。