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证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2017-031福安药业（集团）股份有限公司
关于限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为 79,106,853股，占公司总股本比例为 6.65%；
实际可上市流通数量79,106,853股，占公司总股本比例为 6.65%。
2、本次限售股份上市流通日为2017年7月3日(星期一)。
一、本次申请解除限售的股份来源
2016年 4月 28日，公司收到中国证券监督委员会下发的《关于核准福安药业（集团）股份有限公司向山东只楚集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套募集资金的批复》（证监许可[2016]942号），核准公司以发行股份及支付现金方式收购山东只楚集团有限公司、烟台市电缆厂、GRACEPEAK PTELTD.（以下简称GP）等 6名交易对手方持有的烟台只楚药业有限公司（以下简称“只楚药业”）100%股权。
本次向只楚药业原股东股份发行数量为 65,997,440股，本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，股份上市时间为 2016年 6月 30日，其中向GP发行股份数量为26,368,951股。
公司2016年度的利润分配方案为:以公司截止2016年12月31日总股本
396,570,794股为基数,向全体股东每10股派人民币现金2,00元(含税),共计派发
现金79,314,158.80元。同时,以公司截止2016年12月31日总股本396,570,794股为基数,以资本公积金每10股转增20股,共计转增793,141,588股,GP所持公司股
份数量转增至79,106,853股。
2017年5月10日，公司2016年度利润分配方案实施完毕，截止本公告日，
公司总股本为1,189,712,382股，其中有限售条件股份683,362,927股，占公司总股本的57.44%，无限售条件股份为506,349,455股，占公司股份总数的42.56%二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）申请解除股份限售股东的承诺事项
GP承诺：
1、因本次重组而获得的福安药业股份自上市之日起十二个月内不转让。
2、如前述关于本次交易取得的福安药业股份的锁定期/限售期的规定与中国证监会的最新监管意见不相符的，本公司将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。本次重组完成后，上述锁定期内，由于福安药业送红股、转增股本等原因增持的福安药业股份，亦应遵守上诉约定。
3、如违反上诉承诺，本公司将承担相应的法律责任。
（二）申请解除限售股东承诺履行情况
截止本次股份申请上市日，本次申请解除限售股东所持股份自 2016年 6月30日上市已满十二个月，GP已经履行了股份锁定承诺，并且无违反重组时所作的其他承诺情形，所持限售股份可以全部申请解除限售。
三、本次限售股份上市流通情况
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2017年7月3日(星期一)。
2、本次解除限售股份数量为79,106,853股，占公司总股本比例为 6.65%；
实际可上市流通数量79,106,853股，占公司总股本比例为6.65%。
3、本次解除股份限售股东共计1名。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||所持限售股份总||占公司总股||本次实际可上市流|||
||序号||股东全称||||||||占公司总股本比例(%)|
||||||数||本比例(%)||通数量|||
|1||GRACEPEAK PTELTD.||79,106,853||6.65||79,106,853||6.65||

本次股份解除限售后，公司董事会将继续监督相关股东严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东承诺履行情况。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||||本次变动后|||
|||||||本次变动增减|||||
|股份性质|||||||||||
|||数量||比例（%）||（＋，－）||数量||比例(%)|
|一、有限售条件股份|683,362,927||57.44||－79,106,853||604,256,074||50.79||
|高管锁定股份|308,954,832||25.97||0||308,954,832||25.97||
|首发后限售股|374,408,095||31.47||－79,106,853||295,301,242||24.82||
|二、无限售条件股份|506,349,455||42.56||+79,106,853||585,456,308||49.21||
|三、股份总数|1,189,712,382||100||0||1,189,712,382||100||

五、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股份结构表和限售股份明细表；
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十七日
温州宏丰电工合金股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求，我们作为温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第五次（临时）会议《关于对控股子公司提供财务资助延期的议案》发表独立意见如下：我们认为：在不影响公司正常经营的情况下，延长对控股子公司温州宏丰金属基的财务资助，有利于促进控股子公司的业务发展和降低公司整体财务费用；
资金使用费按照同期银行贷款基准利率上浮10%向宏丰金属基收取，定价公允；
且公司有能力控制其经营管理风险和财务风险。该事项交易公平、合理，决策程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司延长对控股子公司的财务资助。
（以下无正文）
（此页无正文，为温州宏丰电工合金股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次（临时）会议相关议案的独立意见之签署页。）
独立董事：
戴梦华
易颜新
蒋蔚
年 月 日
2019年第一季度业绩预告证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2019-009号
广州御银科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：_780.00_% – _830.00_%|盈利：384.75万元|
||盈利：_3,385.81_万元–3,578.18_万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内公司经营状况正常，财务状况良好，业绩变动的主要原因是公司获得证券投资收益所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2019年03月28日
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2014-22
中百控股集团股份有限公司关于公司股东增持股份
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2014年4月25日收到武汉商联（集团）股份有限公司关于增持公司股份的函，具体内容如下：
“截止2014年4月25日，我司及关联方武汉华汉投资管理有限公司合计持有中百集团股份共计170,315,533股，占中百集团总股本的25.01%。其中：我司持股数量为123,067,656股，占中百集团总股本的18.07%；武汉华汉投资管理有限公司持股数量为47,247,877股，占中百集团总股本的6.94%。
根据相关的法律、法规，我司及关联方对中百集团持股比例变动达到5%时应履行相关披露义务。”
武汉商联（集团）股份有限公司随后将披露权益报告书。
特此公告
中百控股集团股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十五日
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2019-102贵阳新天药业股份有限公司
关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准贵阳新天药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]622号）核准，于2017年5月完成了首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）担任公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，并指派保荐代表人高立金先生、梁炜先生具体负责公司的持续督导相关工作。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，中德证券需履行公司首次公开发行股票并上市后的持续督导工作，持续督导期限为该次发行证券上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度，即持续督导期至2019年12月31日止。
公司分别于2019年5月31日、2019年6月18日、2019年7月18日召开了第六届董事会第三次会议、2019年第二次临时股东大会、第六届董事会第五次会议，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。公司根据发行需要，聘请华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”，简介附后）担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，并与华创证券签署了《贵阳新天药业股份有限公司（作为发行人）与华创证券有限责任公司（作为保荐机构及主承销商）关于公开发行可转换公司债券并上市之承销及保荐协议》。本次可转换公司债券的持续督导期间为本次公开发行可转换公司债券上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协
议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，中
德证券未完成的持续督导工作将由华创证券承接，中德证券不再履行相应的持续督导职责。华创证券已指派黄夙煌先生、王立柱先生（简历附后）担任公司本次公开发行可转换公司债券的保荐代表人，负责具体的保荐及持续督导工作。
公司对中德证券在公司首次公开发行股票并上市及持续督导期间所做的工作表示感谢！
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司董事会
2019年7月 26日
附件：
一、华创证券简介
华创证券有限责任公司成立于2002年1月，是一家快速成长壮大的全国性综合金融服务机构，是中国证券业协会理事单位、上海证券交易所理事单位，中国证监会首批互联网证券试点券商。华创证券以客户需求为导向，以投融资服务和财富管理为核心，以IT自主、产品自主为抓手，努力创新金融工具、开展综合金融服务。业务包含保荐承销、并购重组、证券金融研究、资产管理、证券经纪、自营投资、新三板挂牌及做市、资产证券化、私募股权及债权投融资、私募基金综合服务等。
二、保荐代表人简历
黄夙煌先生：现任华创证券投资银行部执行总经理，保荐代表人。具有多年投行从业经验，曾先后负责或参与了城地股份（603887）、中航光电（002179）等IPO及再融资项目。
王立柱先生：现任华创证券投资银行部执行总经理，保荐代表人。具有多年投资银行业务经验，曾先后负责或参与了健帆生物（300529）、天邦股份（002124）、深天马（000050）、万泽股份（000534）等 IPO及再融资项目；深天马（000050）、万泽股份（000534）重大资产重组项目。
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2015-004阜新德尔汽车部件股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）2015年6月24日、6
月25日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，经与公司董事会、管理层、控股股东及实际控制人就相关事项进行必要的核实，说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司及控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。请广大投资者充分了解股票市场风险及公司《招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：
1、行业成长性风险
一般认为，汽车（尤其是乘用汽车）的消费量，与人均居民收入水平的高低密切相关。其主要表现为：一方面，当人均居民收入达到一定水平之后，汽车消费需求会出现明显释放；另一方面，在汽车消费需求处于较高水平、汽车保有量较大之后，宏观经济的周期性波动会带来人均居民收入的波动，继而引起对汽车需求的相应波动。当宏观经济处于健康增长阶段，汽车行业的景气度较高，反之则会造成汽车消费增长放缓甚至下降。
目前公司产品主要供应国内整车厂商和部分一级供应商，这些客户的品牌认知度高、市场占有率和经营业绩稳定。但如果其经营状况受到宏观经济的不利影响，可能使公司出现订单减少、存货积压、货款回收不畅甚或发生坏账的情况，公司因此面临经济的周期性波动导致经营成果和现金流量发生不利变化的风险。
2、市场竞争风险
公司客户主要为国内整车厂商和部分一级供应商，在这一市场上与公司形成竞争的企业，既有外资品牌厂商，也有自主品牌转向泵厂商。在乘用车领域，日韩、欧美车系的转向泵基本由内部配套供应，自主品牌整车厂商为自主品牌转向泵厂商的主要竞争市场；在商用车领域，国产自主品牌占据95%以上的市场份额。
同时，随着全球汽车零部件产业转移及国内零部件生产技术的日益提升，部分领先的自主品牌转向泵企业已通过向国内的合资汽车品牌或者向全球性汽车零部
件巨头提供产品等进入全球汽车零部件供应体系，与外资品牌展开竞争。
汽车整车厂商和一级供应商在选择供应商时，通常采取严格的采购认证制
度，经过较长时间的产品试用后才进入小批量订货、大批量采购阶段，且供应商一旦通过该采购认证，通常能够与客户建立合作关系。经过多年发展，公司与众多国内整车厂商长期合作，并进入了部分外资品牌供应商体系。
但是，面对自主品牌和外资品牌两方面的竞争压力，如果公司不能及时、全面地提高现有产品和服务的竞争力，公司面临的市场竞争风险将加大，可能在激烈的竞争中无法实现自身的业务发展目标。
作为高新技术企业和国家火炬计划重点高新技术企业，公司一直十分重视提升技术创新能力，拥有一系列发明及实用新型专利及专有技术，汽车转向泵产品相关技术在国内处于领先水平；自动变速箱油泵等产品的研发生产亦走在前列。
但是，汽车零部件制造具有生产工艺发展迅速，生产设备、生产技术更新较快等特点，如果公司不能准确把握相关产品的发展趋势、及时进行技术创新并形成技术储备，可能造成公司的技术创新滞后、技术储备不足，使得公司产品不能适应汽车行业的发展需求，进而影响公司的市场份额和经营业绩。
4、产品加速更替的风险
公司目前的主导产品为汽车转向泵，主要用作液压助力转向系统（HPS）的动力源，是汽车转向助力装置的构成要件。目前，汽车转向系统主要包括机械转向系统（MS）、液压助力转向系统（HPS）、电液助力转向系统（EHPS）和电动助力转向系统（EPS）四类，EPS是汽车转向系统的重要发展方向。EPS是机电一体化的高科技产品，国内自主研发进展较为缓慢。但是，随着人们对汽车环保、节能要求的提高和国家政策的支持，不排除在未来几年，EPS国内的研发速度及其对HPS的替代进程加快的可能，这将对汽车转向泵行业的发展和公司的转向泵销售产生重要的影响，进而使公司面临较大的经营压力。
5、公司业绩增长速度降低乃至业绩下滑的风险
公司2012年—2014年内经营业绩持续增长，营业收入和归属于母公司所有者的净利润均实现同比增长。未来，随着行业竞争日趋激烈及公司经营规模的不断扩大，公司业绩增速可能会有所降低，亦可能出现业绩较上期下滑甚至亏损的情形。
6、产品质量风险
随着人们安全、环保意识的增强，消费者对于汽车的安全性、可靠性提出了更高的要求。美国、日本、加拿大、英国、澳大利亚和中国等国家均已实行缺陷汽车召回制度，要求汽车制造商（进口商）对其生产（进口）的缺陷汽车承担召回义务，因此，整车生产厂商对于零部件供应商的产品质量要求较高。
公司已通过ISO/TS16949:2009质量管理体系认证和ISO14001:2004环境管理体系认证并严格实施，产品质量稳定。尽管如此，由于下游客户对零部件产品质量缺陷的容忍度很低，且产品质量亦会受到多种因素的影响，一旦公司产品出现质量问题，或者缺陷率不符合客户要求，则会对公司产品销售及公司品牌形象带
来不利影响，甚至还存在为客户分担部分索赔责任的风险。
7、净资产收益率下降的风险
2012年—2014年，发行人每股收益（扣除非经常性损益后）分别为1.5950
元、1.7121元及1.6679元，呈现小幅上升后趋于稳定的态势；发行人加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）分别为24.98%、21.59%和18.14%，随着净资产规模的增加而逐年下降。
本次募集资金到位后，公司净资产有较大幅度增长，而募集资金投资项目由于受建设期、达产期、以及市场认可度的影响，效益难以在短期内体现，公司存在净资产收益率下降的风险。
有关公司风险因素的全部内容详见公司于2015年6月2日在巨潮资讯网披露
的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
爱司凯科技股份有限公司独立董事
关于公司对外投资设立参股公司暨关联交易的事前认可意见根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表了以下事前认可意见：
一、关于公司对外投资设立参股公司暨关联交易的事前认可意见
我们一致认为：公司本次与公司董事赵禔先生、嘉兴为真鑫元投资合伙企业(有限合伙)及其他合作方共同投资项目，是公司基于当前产业发展趋势，积极拓展公司产业布局，将有利于加快公司的战略布局和提升公司行业地位，有利于公司扩大业务规模及借鉴专业合作方的投资经验和资源，对公司的长期发展和业绩提升有积极推动作用，进一步的提升公司综合竞争力，为公司未来的持续发展培育新的优质资产与利润增长点，增强公司整体抗风险能力。不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意将本议案提交董事会审议。
独立董事：程信和、罗绍德、蒙红云2018年10月9日
康芝药业股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对公司第四届董事会第十七次会议审议的《<2018年半年度报告>及其摘要》等相关事项进行了认真的核查并发表如下独立意见：
一、关于 2018年上半年公司对外担保情况、公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了问询和必要核查后，本着客观公正的原则，对报告期内（2018年 1月 1日－2018年 6月 30日）公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况发表如下专项说明和独立意见：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其附属企业违规占用资金的情况；
（二）关于对外担保事项
1.报告期内，公司不存在担保情况，也不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方提供担保的情况。
2.报告期内，公司不存在以前期间发生延续到本报告期的重大对外担保合同，不存在对外担保、违规担保的情况，也不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。
二、关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
经审核本次报告，我们一致认为：截至本报告期末，公司2018年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用的违规情形。报告内容真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏。
（此页无正文，为公司《康芝药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：吴清和
陈友春
郑欢雪
浙江爱仕达电器股份有限公司
专项审计说明
关于对浙江爱仕达电器股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2014]第610117号浙江爱仕达电器股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2013年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：郭宪明
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：邓红玉
中国·上海 二 O一四年四月二十日
专项审计说明第2页
附件：
浙江爱仕达电器股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：浙江爱仕达电器股份有限公司 单位：万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 3 年 期 初占 用 资 金 余额|2 0 1 3 年 度 占用 累 计 发 生金额|2013年度偿还 累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|爱仕达集团有限公司|股份公司母公司|其他应收款||297.12|297.12||房租|经营性往来|
||陈合林|股份公司共同控制人|其他应付款||51.21|51.21||房租|经营性往来|
||陈文君|股份公司共同控制人|其他应付款||53.78|53.78||房租|经营性往来|
||陈灵巧|股份公司共同控制人|其他应付款||26.81|26.81||房租|经营性往来|
|小计|||||428.92|428.92||||
|关联自然人及其控制的法人|林富青|股份公司股东|其他应收款||19.85|19.85||备用金|经营性往来|
|小计|||||19.85|19.85||||
|其他关联人及其附属企业|温岭市赛科再生资源有限公司|与股份公司共同控制人关系密切的家庭成员控|应付账款||72.39|72.39||采购原材料|经营性往来|

专项审计说明第1页
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|||制的公司||||||||
||温岭三联金属制品有限公司|与股份公司共同控制人关系密切的家庭成员控制的公司|其他应收款||159.88|159.88||房租|经营性往来|
|小计|||||232.27|232.27||||
|上市公司的子公司及其附属企业|浙江爱仕达生活电器有限公司|子公司|预付账款||14,958.23|12,370.42|2,587.81|购入产品|经营性往来|
||浙江爱仕达生活电器有限公司|子公司|应收账款||459.78|459.78||材料销售款|经营性往来|
||浙江爱仕达炊具销售有限公司|子公司|应收账款||8,377.49|8,342.84|34.65|材料销售款|经营性往来|
||浙江爱仕达炊具销售有限公司|子公司|其他应收款|5.45|78.81|72.79|11.47|往来款|非经营性占用|
||湖北爱仕达电器有限公司|子公司|应收账款||4,501.17|4,501.05|0.12|材料销售款|经营性往来|
||湖北爱仕达炊具有限公司|子公司|应收账款||1,913.75|1,897.17|16.58|材料销售款|经营性往来|
|小计||||5.45|30,289.23|27,644.05|2,650.63|||
|总计||||5.45|30,970.27|28,325.09|2,650.63|||

法定代表人：陈合林 主管会计工作负责人：张建秋 会计机构负责人：罗钟珍
专项审计说明第2页
证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2014-78第五届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2014年10月13日发出会议通知，2014年10月20日上午9：00在本公司会议室以现场结合通讯方式召开，本公司董事共9名，实际参加会议的董事9名，其中：李佳蔓女士、李君女士、马昕先生、敬云川先生以通讯方式参加。公司所有监事及部份高管人员出席会议，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。
会议决议有效。
会议由董事长彭朋主持，审议并通过了下列决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2014年第三季度报告》；
[上述详细内容刊登于www.cninfo.com.cn]。
2、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于以募集资金置换中辉乾坤（北京）数字电视投资管理有限公司已预先投入募集资金项目（德州数字电视整转）自筹资金的议案》。
同意公司使用募集资金 16,011,210.35元置换中辉乾坤（北京）数字电视投资管理有限公司已预先投入募集资金项目（德州数字电视整转）的自筹资金。
[详细内容见刊登于 www.cninfo.com.cn的《关于以募集资金置换中辉乾坤（北京）数字电视投资管理有限公司已预先投入募集资金项目（德州数字电视整转）自筹资金的公告》；中审华寅五洲会计师事务所出具《中辉乾坤（北京）数字电视投资管理有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（CHW津专字[2014]1419号）。
公司独立董事发表的独立意见；独立财务顾问的核查意见。
桂林广陆数字股份有限公司董事会二〇一四年十月二十一日
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规及规章制度的规定，我们对公司第四届董事会第八次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，我们通过对2019年上半年公司对外担保情况及关联方资金占用情况的审核，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，也不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方提供担保的情况。
二、关于公司2019年半年度募集资金存放和使用情况的独立意见
经核查，2019年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《公司2019年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司
2019年半年度募集资金实际存放与使用情况。
三、关于会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则解释进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。
独立董事：张佰恒徐莉邢俊霞2019年8月29日
苏州胜利精密制造科技股份有限公司独立董事
关于与东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司
关联交易的独立董事事前意见
公司拟召开第二届第三十一次董事会讨论《关于与东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司关联交易的议案》，此项交易行为构成关联交易。
公司独立董事沃健先生、吴文元先生、芮延年先生事前对董事会提供的议案相关材料进行了认真的审阅，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法规的规定，基于独立判断的立场发表如下事前意见：1、公司已将与东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司的关联交易事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；
2、我们认为东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司具有技术优势，与其交易有利于拓展公司业务范围，符合公司业务拓展的需求，有助于优化公司业务结构，提高对股东的回报，有利于公司的长远发展。
综上所述我们认为：该项关联交易为公司实际经营活动所需，不会损害公司及股东利益，作为公司的独立董事我们认可该项关联交易，并同意该议案提交公司董事会审议。
（本页为关于与东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司关联交易的独立董事事前意见之签字页）
独立董事签名：
沃健
吴文元
芮延年
证券代码：300183 股票简称：东软载波 公告编号：2017-038
青岛东软载波科技股份有限公司
关于对参股公司安缔诺进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年08月31日召开了第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金参股设立上海安缔诺科技有限公司的议案》。公司拟以自有资金与上海蓝沛新材料科技股份有限公司、上海逻骅投资管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立上海安缔诺科技有限公司（以下简称“安缔诺”）。安缔诺注册资本为人民币5,000万元，其中：公司认缴2,450万元，占注册资本的49%；上海蓝沛新材料科技股份有限公司认缴1,250万元，占注册资本的25%；上海逻骅投资管理合伙企业（有限合伙）认缴1,300万元，占注册资本的26%。
因本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，并且交易金额未达到股东大会审议权限范围，本次投资经董事会审议通过后即可实施。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网上的《第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2015-071）、《关于使用自有资金参股设立上海安缔诺科技有限公司的公告》（公告编号：
2015-072）。
2015年11月12日，公司发布了《关于使用自有资金参股设立上海安缔诺科技有限公司的对外投资进展情况的公告》，安缔诺完成了工商注册登记手续，取得了由上海市嘉定区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网上的《关于使用自有资金参股设立上海安缔诺科技有限公司的对外投资进展情况的公告》（公告编号：2015-084）。
海逻骅投资管理合伙企业（有限合伙）以500万元人民币的价格转让10％的股权给上海博珀投资合伙企业（有限合伙）。
二、本次增资的目的
本次增资主要有以下两个目的：
1、加快公司高频氟基复合基板的产业化。高频氟基复合基板因为其频率带宽、保密性高和通信容量远高于长波段。随着移动互联网的升级，5G时代数据传输速率从 4G的 100Mb/s提高到几十Gb/s；车载天线和汽车防撞雷达 24G和77G的应用需求；人工智能和 VR等市场应用的不断拓展，逐步从军用领域拓展到民用，需求量快速增加。安缔诺通过多年材料开发的实践积累，成功开发出全系列氟基高频复合基板，性能达到国外同类水平，是我国最快实现技术突破的企业，样品已经通过国内某机构的认证。安缔诺氟基高频复合基板的技术基本成熟，目前需要批量生产，因此需要追加资金投入。
2、安缔诺立足于智能卡模块和高频馈线模组的产品开发和生产销售。智能卡模块已经通过客户端的小批量验证，目前正处于产量的快速增长期。已经初步和国内外知名芯片供应商达成合作意向，产能亟待提升。高频馈线模组经过努力也得到国际国内知名厂商的认可，需要进一步资金投入，满足客户的认证要求。
为加快安缔诺高频氟基复合基板产业化和大客户推进的进度及为安缔诺提供流动资金，各方股东同意在平等互利原则的基础上，拟共同对安缔诺进行增资。
三、本次增资方案
本次增资总额为人民币3,100万元，其中青岛东软载波科技股份有限公司出资人民币1,519万元；上海蓝沛新材料科技股份有限公司出资人民币775万元；
上海逻骅投资管理合伙企业（有限合伙）出资人民币496万元；上海博珀投资合伙企业（有限合伙）出资人民币310万元。
东软载波拟使用自有资金进行本次增资。本次增资完成后安缔诺的注册资本将由原来的5,000万元人民币增加到 8,100万元人民币，东软载波仍持有安缔诺49%的股权。
四、本次增资前后的股权结构
1、增资前
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额(万元)|持股比例|

|||||
|-|-|-|-|
|1|青岛东软载波科技股份有限公司|2,450|49%|
|2|上海蓝沛新材料科技股份有限公司|1,250|25%|
|3|上海逻骅投资管理合伙企业（有限合伙）|800|16%|
|4|上海博珀投资合伙企业（有限合伙）|500|10%|
|合计||5,000|100%|

2、增资后
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额(万元)||持股比例|
|1||青岛东软载波科技股份有限公司||3,969||49%||
|2||上海蓝沛新材料科技股份有限公司||2,025||25%||
|3||上海逻骅投资管理合伙企业（有限合伙）||1,296||16%||
|4||上海博珀投资合伙企业（有限合伙）||810||10%||
|合计||||8,100||100%||

五、履行审批程序
本次增资经公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于对参股公司安缔诺进行增资的议案》。
公司以自有资金增资安缔诺且金额较小，不属于重大资产重组，不构成关联交易。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次增资的交易金额未达到股东大会审议权限范围，经董事会审议通过后即可实施。因此，本议案不需要提交股东大会审议。
六、风险分析与提示
本次增资不会对公司财务状况产生不利影响，不会损害公司及股东利益，符合公司发展需求。
六、备查文件
公司第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2018-066邦讯技术股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司（以下简称“公司”或“邦讯技术”）董事会秘书空缺期间，董事会于 2018年 3月 26日指定公司董事、副总经理郑志伟先生代行董事会秘书职责，至今已满三个月。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
公司董事长张庆文先生联系方式如下：
联系地址：北京市海淀区杏石口路 80号益园文化创意产业基地 A区 4号楼
邮编：100195
电话：010-64998205
传真：010-65800000-8166
邮箱：zqb@boomsense.com
特此公告。
邦讯技术股份有限公司
董事会
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2018-006神州易桥信息服务股份有限公司
2017年度业绩预告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 27 日|
|在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2017年度业绩预告》（公告编号：|
|2018-004）。根据《主板上市公司信息披露公告格式第 15 号—上市公司业绩预|
|告及修正公告格式》编报要求，现补充披露公司出售制造业资产的重大资产重组|
|前、后的上年同期数据。|

|||||
|-|-|-|-|
|项目|报告期（2017年）|上年同期（2016年）||
|||重组前|重组后|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：5,000万元–7,500万元|盈利：4,581.83 万元|盈利：4,918.31万元|
|基本每股收益|盈利：0.0653元–0.0979元|盈利：0.0726元|盈利：0.0779元|

||
|-|
|注：1、上年同期（重组前、后）的基本每股收益以2016年度公司实施发行股份购买资|
|产并募集配套资金的股本增加数加权平均后的股本测算。本报告期以目前公司总股本 7.66|
|亿股测算。|

2、上年同期（重组前）业绩为公司实施重大资产出售前2016年度实现的业绩。上年同期（重组后）业绩为公司模拟实施重大资产出售后的业绩。
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会
二○一八年一月三十日
证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2014-017江苏太平洋精锻科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的
专项说明和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，及江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度的要求，作为公司的独立董事，现对公司第二届董事会第七次会议相关事项进行专项说明并发表独立意见如下：
一、关于《2013年度利润分配预案》的独立意见
根据公司的实际经营情况，我们认为：公司 2013年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，符合公司《章程》规定的利润分配政策，同意提交董事会审议。
二、关于《2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。
经审阅，我们认为：公司董事会《2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司 2013年度募集资金的使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》客观、真实地反映了公司报告期内募集资
金存放与使用的实际情况。
四、关于2014年度日常关联交易预计的独立意见
姜堰市天目机械配件厂和姜堰市姜堰镇城北木器抛光厂，因其经营者与本公司高管存在关联关系，公司与姜堰市天目机械配件厂和姜堰市姜堰镇城北木器抛光厂发生的交易均构成关联交易。2013年，公司与姜堰市天目机械配件厂和姜堰市姜堰镇城北木器抛光厂分别发生交易 29.59万元和 37万元，预计 2014年公司与姜堰市天目机械配件厂和姜堰市姜堰镇城北木器抛光厂发生关联交易分别为 50万元和 65万元。
经核查，我们认为：公司 2014年度日常关联交易遵循市场定价及互利双赢的交易原则，符合双方生产经营的实际需要和具体情况及自愿、公平、合理的原则；
公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，关联交易金额较小，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，同意提交董事会审议。
五、关于未来三年股东回报规划（2014年度－2016年度）的独立意见
按照中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的文件精神要求，我们对公司董事会制定的《未来三年股东回报规划（2014年度—2016年度）》进行了认真的审阅，我们一致认为：公司董事会制定的《未来三年股东回报规划（2014年度—2016年度）》对投资者建立了持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配作出制度性安排，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，其内容及决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，同意提交董事会审议，并一致同意投赞成票。
六、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014年度审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格及上市公司审计工作丰富经验，执业过程中坚持独立审计原则，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地
反映了公司的财务状况和经营成果。因此我们同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报告的审计机构，同意提交董事会审议。
七、关于公司累计和当期对外担保情况和关联方资金占用情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发（2003）56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》等的有关规定，我们对公司 2012年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2013年 12月 31日的对外担保、违规对外担保等情况；
2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2013年12月 31日的违规关联方占用资金情况。
独立董事：杨林春、王声堂、张金 2014年4月21日
中银国际证券股份有限公司关于
成都康弘药业集团股份有限公司
部分募集资金投资项目结项
并将节余募集资金用于其他募集资金投资项目的核查意见
中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”或“保荐机构”）作为成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“康弘药业”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定，对康弘药业部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）结项并将节余募集资金用于其他募投项目事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都康弘药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1198号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2015年6月首次公开发行人民币普通股（A股）4,560万股，发行价格为每股 13.62元，募集资金总额人民币 62,107.20万元，扣除发行费用人民币 4,482.43万元后，募集资金净额为 57,624.77万元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“XYZH/2015CDA50084号”《验资报告》。
2、募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金拟用于以下四个项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额|拟使用募集资金投资额|
|1|康弘药业固体口服制剂异地改扩建项|29,659.17|29,659.17|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额|拟使用募集资金投资额|
||目|||
|2|康弘药业研发中心异地改扩建项目|17,586.85|17,586.85|
|3|康弘药业营销服务网络建设项目|7,584.00|7,584.00|
|4|济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目|12,462.90|2,794.75|
||合计|67,292.92|57,624.77|

 2017年 4月 6日，公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目相关事项的议案》，将“济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目”全部剩余募集资金及利息收入合计 2,824.97万元、“康弘药业营销服务网络建设项目”全部剩余募集资金及利息收入合计 6,647.10万元、“康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目”部分剩余募集资金 4,527.93万元，合计共 14,000万元全部变更投入“济生堂中成药生产线技改扩能项目”、“济生堂技改配套生产项目”、“成都康弘生物科技有限公司KH系列生物新药产业化建设项目”及“康柏西普眼用注射液产业化项目”。独立董事已就该事项发表同意意见，保荐机构已出具核查意见。2017年4月28日，公司二〇一六年度股东大会审议通过该议案。
2017年4月18日，公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议分别审议通过《关于变更固体口服制剂异地改扩建募集资金投资项目的议案》，将项目计划总投资由 29,659.17万元调整为32,549.17万元，独立董事已就该事项发表同意意见，保荐机构已出具核查意见。2017年4月28日，公司二〇一六年度股东大会审议通过该议案。
二、本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况
公司本次结项的募集资金投资项目为“济生堂中成药生产线技改扩能项目”，该项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金投资项目|募集资金拟投资总额|累计投入募集资金|节余募集资金|
|济生堂中成药生产线技改扩能项目|4,000.00|1,783.06|2,216.94|

注：上述节余募集资金不含利息收入，实际转出金额以资金转出当日专户余额为准。
三、募集资金节余的主要原因
公司在项目建设过程中，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，有效控制了成本。同时公司为了尽快推进项目实施，在募集资金到账前提前使用部分自有资金支付该项目款项。
四、节余募集资金使用计划
鉴于公司上述募集资金投资项目已经完成，为充分发挥募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的效益，公司计划将“济生堂中成药生产线技改扩能项目”节余的募集资金2,216.94万元及专户利息收入（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于“济生堂技改配套生产项目”，以满足该项目的资金需求，助力公司的生产经营与发展。
在节余募集资金转至“济生堂技改配套生产项目”后，公司将注销“济生堂中成药生产线技改扩能项目”对应的募集资金专户，公司原与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
五、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
2019年4月26日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募集资金投资项目的议案》，同意将“济生堂中成药生产线技改扩能项目”结项并将节余募集资金用于“济生堂技改配套生产项目”。
2、监事会审议情况
2019年4月26日，公司第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募集资金投资项目的议案》，同意将“济生堂中成药生产线技改扩能项目”结项并将节余募集资金用于“济生堂技改配套生产项目”。
3、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募集资金投资项目，有利于合理配置资源，提高募集资金的使用效
率，有利于公司主营业务发展及战略规划的顺利推进。本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目，符合法律法规及规范性文件的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，审议程序合法合规，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。
我们同意公司募投项目“济生堂中成药生产线技改扩能项目”结项，并将节余募集资金用于“济生堂技改配套生产项目”。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了明确同意意见，上述事项无需提交公司股东大会审议。截至目前，公司已履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目有助于提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发展，符合公司现阶段的实际经营情况，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情形。
基于以上意见，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目无异议。
（本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于成都康弘药业集团股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募集资金投资项目的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： ____________ ____________
俞露 陈为
中银国际证券股份有限公司年 月 日
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2018-009厦门灿坤实业股份有限公司
关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门灿坤实业股份有限公司(简称：“公司”、“本公司”)及董事会依据《深圳证券交易所股票上市规则》，就有关本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称“漳州灿坤”）在不影响其日常经营运作与主营业务发展的情况下，为提高资金的使用效率，使用合计不超过人民币5亿元自有资金进行委托理财。2018年3月17日公司召开2018年第一次董事会会议，审议通过《关于控股子公司漳州灿坤以其自有资金进行委托理财的议案》。现将相关内容公告如下：
一、委托理财概述
1、委托理财目的：漳州灿坤在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资金额：使用合计不超过人民币5亿元自有资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。
3、投资范围：用于投资市场信用级别较高﹑风险较低、收益比较固定的金融工具，包括但不限于委托商业银行进行100%保本的投资理财产品。
4、委托理财的期限：自本公司股东大会核准后，每期理财产品自认购产品起息日起不超过一年。
5、产品类型：100%保本。
二、委托理财的资金来源
漳州灿坤进行委托理财所使用的资金为其自有资金，资金来源合法合规。
三、履行的审批程序
公司于2018年3月17日召开的2018年第一次董事会会议审议通过了《关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的议案》，该议案还需提交公司股东大会审议。
本次委托理财不属于关联交易。
四、委托理财对漳州灿坤的影响
漳州灿坤对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响其日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高漳州灿坤资金的使用效率。
五、风险控制
公司已制定了《委托理财内控制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
六、独立董事意见
公司独立董事经审核后认为：
1、公司已建立了《委托理财内控制度》，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
2、漳州灿坤进行委托理财的资金用于100%保本的理财产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其它与证券相关的投资，风险较低，收益相对稳定。
3、漳州灿坤利用自有资金进行委托理财，有利于提高其自有资金的使用效率，不会影响漳州灿坤日常经营运作和主营业务的发展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
七、备查文件
1、厦门灿坤2018年第一次董事会会议决议；
2、关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的独立董事意见。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司董事会
2018年3月17日