Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2016-062
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月30日上午在公司会议室以现场方式召开了职工代表大会。
经与会职工代表审议，一致同意选举彩娟女士（简历见附件）担任公司第四届董事会职工代表董事，将与公司2016年第三次临时股东大会选举产生的 8名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会。任期与本届董事会任期相同。
公司董事中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总人数的1/2。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2016年12月31日
附件：
彩娟：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1979年 1月出生，大专学历，财务会计专业。1999年参加工作，曾就职于北京中环投资管理有限公司。
现任本公司副总经理。
彩娟女士未持有公司股份。与持股5%以上股东，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司职工代表董事的情形。
民生证券股份有限公司
关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
终止筹划以现金及发行股份购买资产事项的专项核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“独立财务顾问”）接受深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“兴森科技”、“公司”或“上市公司”）的委托，担任其筹划的拟以现金及发行股份的方式购买深圳市锐骏半导体股份有限公司（以下简称“锐骏半导体”）65.16%股权事项的独立财务顾问。
经审慎研究，兴森科技决定终止筹划本次以现金及发行股份购买资产事项。
民生证券根据《中小企业板信息披露业务备忘录第14号——上市公司停复牌业务》等有关规定，对上市公司筹划以现金及发行股份购买资产事项股票停牌期间所披露进展信息的真实性、终止原因的合理性进行了审慎核查，并发表专项核查意见如下：
一、停牌期间筹划购买资产进展信息披露情况
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：兴森科技；证券代码：002436）自2018年6月14日开市起停牌，公司已于2018年6月15日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-06-029）。
公司于2018年6月22日、2018年6月29日分别披露了《重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-06-032、2018-06-033），于2018年7月6日、2018年7月13日披露了《关于筹划以现金及发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-07-034、2018-07-037），于2018年7月14日披露了《关于筹划以现金及发行股份购买资产停牌期届满继续停牌的公告》（公告编号：2018-07-038），于2018年7月20日、2018年7月27日、2018年8月3日、2018年8月10日披露了《关于筹划以现金及发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-07-040、
2018-07-041、2018-08-042、2018-08-048），于2018年8月14日披露了《关于筹划以现金及发行股份购买资产停牌期届满继续停牌的公告》（公告编号：2018-08-050），于2018年8月16日、2018年8月24日、2018年8月31日、2018年9月7日披露了《关于筹划以现金及发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-08-052、2018-08-054、2018-08-056、2018-09-058）。
上市公司在股票停牌期间，根据相关规定披露了进展公告，上述公告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、股票停牌期间上市公司所披露进展信息的真实性
在股票停牌期间，上市公司按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次以现金及发行股份购买资产工作。公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所等中介机构对锐骏半导体及交易对手方进行尽职调查及相关审计工作；且公司就交易方案与交易对方进行充分沟通和协商，公司与交易对方就本次以现金及发行股份购买资产事项签署了《股份购买意向协议》；积极与交易对方就本次交易方案与具体交易条款进行深入详尽的商谈。同时，公司根据本次以现金及发行股份购买资产的进展情况，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告，并在相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了提示。
三、终止筹划本次以现金及发行股份购买资产的原因及其合理性本次以现金及发行股份购买资产自启动以来，公司及相关各方积极推动本次以现金及发行股份购买资产事项的相关工作，与交易对方及标的公司就本次以现金及发行股份购买资产事项进行了多轮的探讨和沟通，并就本次以现金及发行股份购买资产事项方案进行了充分协商和论证。但经公司与交易各方多轮沟通和谈判后，由于各方对本次交易细节未能达成一致意见，导致本次交易最终不具备实施条件，继续推进本次以现金及发行股份购买资产的条件不够成熟。
经认真听取各方意见并与交易各方协商一致，为了切实维护全体股东及公司利益，经审慎研究，公司决定终止推进本次以现金及发行股份购买资产事项。
四、本次以现金及发行股份购买资产事项终止对公司的影响
截至本次交易终止之日，公司本次以现金及发行股份购买资产事项尚处于筹划阶段，公司仅与交易对方签订《股份购买意向协议》，交易各方未就具体交易方案最终达成实质性协议。本次以现金及发行股份购买资产事项的终止是经公司审慎研究，并与交易各方友好协商的结果，不会对公司现有生产经营活动、财务状况以及公司未来发展战略规划等造成不利影响。公司仍将继续围绕既定发展战略，在坚持做好现有主业的同时，继续完善产业链，加快产业优化和资源整合，进一步完善产业布局，寻求更多的发展机会，实现公司稳定可持续发展和长远布局，提升公司综合竞争力，为公司和股东创造更大价值。
五、独立财务顾问的专项核查意见
本独立财务顾问认为，公司筹划本次以现金及发行股份购买资产股票停牌期间，上市公司根据相关规定及时履行了信息披露义务，公司停牌期间披露的进展信息与实际开展的相关工作情况相符，所披露的进展信息真实。公司终止筹划本次以现金及发行股份购买资产的原因具有合理性，符合《中小企业板信息披露业务备忘录第14号——上市公司停复牌业务》等相关法律、法规的规定。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司终止筹划以现金及发行股份购买资产事项的专项核查意见》之盖章页）
民生证券股份有限公司2018年9月13日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2016-016
青岛特锐德电气股份有限公司
关于第二期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）分别于2016年1月7日召开第三届董事会第二次会议、2016年1月20日召开2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《<青岛特锐德电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，同意公司实施第二期员工持股计划，并委托北京金汇兴业投资管理有限公司对第二期员工持股计划进行管理，通过二级市场购买（包括但不限于大宗交易、协议转让）等法律法规许可的方式完成公司股票的购买。具体内容详见公司于2016年1月7日、2016年1月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的相关规定，现将公司第二期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
特锐德第二期员工持股计划于2016年1月26日至2016年1月29日期间通过二级市场以竞价交易的方式累计买入公司股票10,153,540股，占公司总股本的1.0134%，成交金额合计199,939,859.04元，成交均价为19.69元/股。
截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为36个月，自2016年1月30日至2019年1月29日。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会 2016年1月 29日
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2018-068海南钧达汽车饰件股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称：“公司”）于2018年10月9日以现场会议方式召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
公司因经营发展的需要，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行了修订，具体情况如下：
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|第四十一条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|第四十一条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|

除上述条款内容外，《股东大会议事规则》其他条款内容不变。本次修订股东大会议事规则事项尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会
2018年10月11日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2017-053崇义章源钨业股份有限公司
关于控股股东完成 2017年非公开发行可交换公司债券
（第一期）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称“章源控股”）通知，获悉章源控股以所持本公司部分 A股股票为标的的 2017年非公开发行可交换公司债券（第一期）发行完成。
章源控股本期可交换公司债券的简称为“17章控E1”，债券代码“117095”。
本期债券发行规模为人民币6亿元，采取非公开方式发行，发行期限为三年，债券票面利率为2.00%，起息日为2017年9月25日，兑付日为2020年9月25日。
本期发行可交换公司债券的初始换股价格为 15.60元/股。当公司 A股股票价格因公司派送股票股利、转增股本、增发新股、配股、派送现金股利等情况发生变化时，当期换股价格将进行相应调整。本期债券换股期限自本期债券发行结束日满6个月后的第一个交易日起至本期债券到期日前三个交易日止。换股期内，在满足换股条件下，投资者有权将其所持的本期可交换公司债券交换为公司 A股股票。
公司将按照相关规定和可交换公司债券的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2017年10月11日
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2018-078
广东星徽精密制造股份有限公司独立董事
关于关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见
公司以发行股份及/或支付现金的方式向深圳市泽宝电子商务股份有限公司（简称“标的公司”）的全体股东购买其合计持有的标的公司100%股权；同时向不超过 5名（含 5名）特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 76,781.65万元（含76,781.65万元），募集配套资金不超过本次发行股份部分对应交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的20%（简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将持有标的公司100%股权。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2016修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事认真审阅了公司本次交易的方案、相关协议及提交第三届董事会第二十次审议的相关议案等文件，并与有关各方进行了必要的沟通后，基于独立判断，现对本次交易的相关事项发表独立意见如下：
一、关于本次交易相关事项的独立意见
1、本次交易的目的是进一步优化公司内部资源配置，发挥各业务协同作用，符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，方案合理、可行，符合公司和全体股东的利益。
2、本次交易已聘请具有相关证券业务资格的评估机构对资产进行评估。本次交易价格将以具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为依据，由交易各方协商，最终经公司股东大会批准后确定。本次交易价格的定价原则符合相关法律法规的规定。
公司全部股东权益价值的评估机构，选聘评估机构的程序合规、公正。中联资产评估集团有限公司具有证券业务资产评估资格，能够胜任其所从事的评估工作，在评估工作中能够保持独立性，承担本次评估工作的评估机构和相关评估人员及其关联方独立于公司及关联方。
4、中联资产评估集团有限公司出具评估报告中资产评估的结论是在合理的假设前提下，按照公认的评估方法和必要的评估程序进行。评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关，得出的评估结论合理，符合相关监管机构的规定。本次交易涉及的资产以评估结果作为定价基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东利益。
5、《广东星徽精密制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规及监管规则的要求，具备可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。
6、公司本次交易构成关联交易，本次交易方案以及签订的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2016修订）》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
7、公司董事会会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会关于本次交易的相关决议合法有效。
8、本次交易尚需取得公司股东大会批准和相关政府主管部门的批准或核准。综上，本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，关联交易及相关交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，对全体股东公平、合理。我们作为公司的独立董事，同意本次交易的总体安排。
综上所述,我们同意公司本次《广东星徽精密制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的总体安排，同意公司董事会就本次交易的相关议案提交股东大会审议。
二、关于本次交易评估、估值机构的独立性、估值假设前提的合理性和估值定价的公允性等事项的独立意见
1、评估机构的独立性
公司聘请了具有证券期货从业资格的中联资产评估集团有限公司作为本次交易的评估机构，除正常业务关系外，中联资产评估集团有限公司及其经办资产评估师与公司及本次交易的交易对方及所涉各方均无其他关联关系，亦不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，本次评估机构的选聘程序合规。因此，本次交易的评估机构具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
评估机构按照国家有关法规和规定设定评估假设前提和限制条件，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况。因此，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。评估机构采用了资产基础法和收益法两种评估方法对标的资产价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。因此，评估方法与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
本次标的资产经过了具有证券期货相关业务资格的资产评估机构的评估，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，评估方法选用恰当，所采用计算模型、选取的重要评估参数及重要评估依据均符合评估对象的实际情况，评估结论合理。
因此，本次重组的资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，本次重组定价公允。
综上所述，公司本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
独立董事：周林韦长英徐小伍2018年6月15日
关于公司持股5%以上股东股权解押及质押的公告证券代码：002398 证券简称:垒知集团 公告编号：2019-061
垒知控股集团股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股权解押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东福建隆顺祥投资有限公司（以下简称“隆顺祥”）通知，获悉隆顺祥将其之前质押的公司流通股35,227,773股解除质押，随后又将其持有的公司流通股
34,000,000股进行质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次解除|
||||一大股东||解除质押股||质押开始||解除质押||||质押占其|
||股东名称||||||||||质权人|||
||||及一致行||数（股）||日期||日期||||所持股份|
||||动人||||||||||比例|
|福建隆顺祥投资有限公司||否||35,227,773||2019年6月13日||2019年10月17日||薛秋兰||100%||
|合计||---||35,227,773||---||---||---||100%||

2、股东股份质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||质押||||||||本次质押|||
||||||||质押开始|||||||||
||股东名称||大股东及一||股数||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||||||||日期|||||||||
||||致行动人||（股）||||||||股份比例|||
|福建隆顺祥投资有限公司||否||34,000,000||2019年10月17日||2020年4月30日||余兴||96.51%||融资||
|合 计||---||34,000,000||---||---||---||96.51%||---||

二、股东所持股票累计被质押的情况
关于公司持股5%以上股东股权解押及质押的公告截止本公告日，隆顺祥共持有公司流通股份35,227,773股，占本公司总股本的5.09%，累计质押股份34,000,000股，占隆顺祥持有公司股份总数的96.51%，占公司总股本的4.91%。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、解除证券质押登记通知。
特此公告。
垒知控股集团股份有限公司董事会二〇一九年十月二十二日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2017-021中山大学达安基因股份有限公司
关于全资子公司中山生物工程有限公司公开挂牌增资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）之全资子公司中山生物工程有限公司（以下简称“中山生物”）拟引进战略投资者进行增资。
2、本次拟进行的交易采取公开挂牌方式，挂牌地点为上海联合产权交易所，目前尚不确定交易对方。若挂牌引进增资方导致关联交易，公司将重新履行关联交易审议程序及信息披露义务。
3、本次拟挂牌资产的产权明晰，交易实施不存在重大法律障碍。本次拟进行的交易不构成重大资产重组。
4、本次拟进行的交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司将履行必要的审批手续。
5、本次挂牌结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
公司的全资子公司中山生物工程有限公司为完善股权结构，优化公司治理，以满足未来经营业务和发展规划的需要，拟引进战略投资者,实施增资扩股方案。
根据《企业国有资产交易监督管理办法》等规定，中山生物本次增资采取公开挂牌方式在上海联合产权交易所挂牌征集投资方。中山生物本次拟以不低于11,003.22万元人民币的评估价值公开挂牌引进增资方，增资完成后，中山生物将增加注册资本人民币557.1429万元，占增资后注册资本的30%。
本次增资扩股完成后，中山生物的注册资本将由 1,300.00万元人民币增至 1,857.1429万元人民币。公司持有中山生物的股权由100%下降至70%，仍为公司控股子公司。
2、董事会审议情况
公司于 2017年 3月 29日召开第六届董事会第二次会议，会议以 9票赞成、 0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于全资子公司中山生物工程有限公司公开挂牌增资的预案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资事项须提交股东大会审议。
3、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资方基本情况
因本次交易拟通过上海联合产权交易所公开挂牌方式进行，目前尚不能确定交易对方。公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：中山生物工程有限公司
2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
3、成立日期：1991年7月3日
4、注册地址：中山市火炬开发区国家健康基地生物谷大道1号
5、法定代表人：王胜岚
6、注册资本：1,300.00万元人民币
7、经营范围：药品生产；药品经营；第二、三类医疗器械生产企业；第二、三类医疗器械经营企业；生产、销售：第一类医疗器械；货物及技术进出口；医药技术研究开发；租赁：第一、二、三类医疗器械；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8、股东情况：公司持有中山生物100%股权。
单位：元
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|项目|2017年1-2月/2017年2月28日|2016年度/2016年12月31日|
|总资产|122,654,752.33|120,677,292.95|
|净资产|85,392,479.73|84,590,025.63|
|营业收入|9,628,365.65|67,403,757.91|
|净利润|802,454.10|10,048,007.40|

（注：上述财务数据已经审计）。
四、本次交易的定价依据
中山生物本次增资扩股事宜，由达安基因委托中瑞国际资产评估（北京）有限公司对事项涉及的中山生物股东全部权益于2017年2月28日的市场价值进行评估，根据中瑞国际资产评估（北京）有限公司出具的《中山生物工程有限公司拟增资涉及中山生物工程有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（中瑞评报字[2017]第000095号）采用资产基础法的评估结论:中山生物于评估基准日2017年 2月 28日的资产账面价值为 12,265.48万元，评估值为 13,687.70万元；负债账面价值为 3,726.23万元，评估值为 3,726.23万元；净资产账面价值为8,539.25万元，评估值为9,961.47万元，评估增值1,422.22万元，增值率16.66%。
根据资产评估报告采用收益法的评估结论：中山生物全部股权价值于评估基准日 2017年 2月 28日的评估值为 11,003.22万元，账面价值为 8,539.25万元，评估增值2,463.97万元，增值率为28.85%。中山生物的股东全部权益价值采用资产基础法评估结果为 9,961.47万元，采用收益法评估结果为 11,003.22万元，差异额为 1,041.75万元。鉴于经过多年的沉淀，中山生物工程有限公司已发展成为华南知名试剂生产和销售企业，血型项目的投产更使企业具有竞争力，其竞争力、渠道等企业发展的重要要素在资产基础法中难以得到充分的体现。随着生产规模的扩大，技术先进因素所带来的效益要远远超过其资产购建成本。因此本次评估决定采用收益法评估结果作为中山生物本次最终评估结果。
根据资产评估结果，中山生物本次将不低于此评估价值11,003.22万元人民币进行增资，增资金额超出注册资本的部分计入其资本公积。
五、本次增资的目的和对公司的影响
为了进一步完善股权结构，加快开拓市场的发展步伐，达安基因全资子公司中山生物拟增资扩股引进战略股东。本次增资扩股有利于推动中山生物的可持续发展，提升其市场竞争实力，增强其品牌影响力，符合其业务发展的需求。同时，本次增资扩股符合公司的长远发展战略，有利于进一步完善达安基因产业链布局。
本次增资扩股对公司财务状况和经营无重大影响。
六、独立董事的独立意见
公司独立董事认为：公司全资子公司中山生物工程有限公司公开挂牌增资事项的决策程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。
中山生物本次增资扩股有利于推动其可持续发展，提升其市场竞争实力，增强其品牌影响力，符合其业务发展的需求。同时，本次增资扩股符合公司的长远发展战略，有利于进一步完善达安基因产业链布局。本次增资扩股对公司财务状况和经营无重大影响。因此我们一致同意全资子公司中山生物工程有限公司公开挂牌增资事项。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、独立董事对公司相关事项出具的独立意见。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
董事会
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2014-083
海南康芝药业股份有限公司
关于日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司2014年第四季度预计向安徽广印堂中药股份有限公司（简称“安徽广印堂”）采购原材料的金额合计不超过100万元。公司于2014年10月23日召开的第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于日常关联交易预计的议案》，公司全体董事参加了会议，其中关联独立董事吴清和已回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
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|||预计关联交易金额|2013年度实际发生||
|关联交易类别|关联方名称|（万元）|发生金额|占同类业务|
|||2014.10.01至2014.12.31|（万元）|比例（%）|
|采购原材料|安徽广印堂|300|413.34|70|

注：公司独立董事吴清和先生自2014年5月20日起开始担任安徽广印堂中药股份有限公司独立董事，根据相关法律法规的规定，安徽广印堂自2014年5月20日起应视为本公司关联法人，因此公司及下属公司自2014年5月20日起与安徽广印堂发生的交易属于关联交易。安徽广印堂从2014年1月1日至2014年5月19日期间与公司发生的交易金额为2,709,080.00元；
安徽广印堂从2014年5月20日至2014年6月30日期间继续与公司发生的日常关联交易金额为2,668,600.00元；安徽广印堂在2014年第三季度与公司发生的日常关联交易金额为782,471.62元，该金额包括其从2014年6月30日至公司《2014年半年度报告》披露日（2014年8月19日）期间与公司发生的日常关联交易金额692,155.00元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）安徽广印堂中药股份有限公司基本情况
1、法定代表人：高广印
2、注册资本：5,450万元人民币
3、营业执照注册号：341600000011995
4、经营范围：中药材及提取物、中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、医用毒性药、农副产品收购；进口生产所需原材料；出口本企业自产中药材、中药饮片、保健食品、预包装食品；中药饮片（含直接服用饮片、毒性饮片，净制，切制、蒸制、炒制、炙制、煅制）片剂，颗粒剂，硬胶囊剂；饮料（其他饮料类）生产。（以上项目凭许可证在有效经营期限内经营）自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；饮料（固体饮料类）生产和销售。（凭许可证有效期至2016年12月09日）。
5、主要财务数据：截止2014年06月30日，安徽广印堂资产总额95,159.68万元，净资产60,289.72万元。主营业务收入30,509.43万元，净利润3,693.24万元（以上数据未经审计）。
（二）与公司的关联关系
公司独立董事吴清和兼任安徽广印堂独立董事。
（三）履约能力分析
安徽广印堂经营正常，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易的主要内容
交易的定价政策：公司及下属子公司与安徽广印堂之间的日常关联交易，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方根据自愿、平等、互惠互利原则达成交易协议。
定价依据：按市场价格执行，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。
交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
（二）关联交易协议签署情况
公司日常经营中实际发生的关联交易，公司已根据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。
四、关联交易对本公司的影响
公司及下属子公司采购安徽广印堂商品为公司日常业务需要，遵循公允的价格和条件，不会损害公司及股东利益或对公司独立性造成影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查并表示认可。
独立董事认为：公司及下属子公司与关联法人的日常关联交易，主要涉及采购原材料。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定，未损害公司和其他非关联方股东的利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求，公司独立董事一致同意该关联交易事项。
六、监事会审核意见
公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
七、备查文件目录
（一）第三届董事会第八次会议决议；
（二）第三届监事会第八次会议决议；
（三）独立董事对该事项发表的独立意见。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
2014年 10月24日
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2017-072张家港富瑞特种装备股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于2017年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2017年10月20日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名,实际出席董事7名，其中董事周伟先生、独立董事刘伦善先生、许敬东先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长邬品芳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《2017年第三季度报告》
公司《2017年第三季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于修订公司章程的议案》
公司为完善公司法人治理结构，提高公司治理水平和运营效率，现对公司章程进行相应修订，具体内容为：
原公司章程：
第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
现修订为:
第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
原公司章程：
第一百一十四条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知全体与会人员。
第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议,应在会议召开 5日以前书面通知全体与会人员。
现修订为:
第一百一十四条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开提前10日（不包括会议当日）以邮件（包括电子邮件）、电话、传真或专人送达方式通知全体与会人员。
第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议,应在会议召开提前 3日（不包括会议当日）以邮件（包括电子邮件）、电话、传真或专人送达方式通知全体与会人员。
董事会提请股东大会授权董事会办理修改《公司章程》以及工商变更登记相关事项。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
三、审议通过《董事会议事规则（2017年10月修订）》
公司《董事会议事规则（2017年10月修订）》详见中国证监会创业板指定信
息披露网站。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知议案》
公司定于2017年11月13日召开2017年第五次临时股东大会，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2019-01沙河实业股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沙河实业股份有限公司第九届董事会第九次会议通知于 2019年 1月 11日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2019年 1月 22日以通讯表决方式召开。应出席董事 9人，实际出席董事 9名。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》
鉴于深业沙河（集团）有限公司（以下简称“深业沙河”或“甲方”）与沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”或“沙河股份”或“乙方”），于 2013年 2月 7日签署的《深圳市房屋租赁合同书》（南GM011041(备)）即将到期，具体内容详见公司于 2013年 2月 6日登载在巨潮资讯网的《关联交易公告》（公告编号:2013-004）。为了更好满足公司办公场地的需求，经甲、乙双方协商一致，决定重新签订《深圳市房屋租赁合同书》，公司继续承租深业沙河位于深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼（深圳市南山区白石洲工作站综合楼）二楼至四楼及一楼部分物业，合同总金额为人民币 24,937,609.80元。
房屋租赁事项主要内容如下：
1.承租面积：6886.94平方米。
2.租赁期限：2019年 2月 5日至 2024年 2月 4日止。
3.租金约定：
1）合同期前两年内租金单价每月每平方米人民币 58.00元，从第三年起每两年递增一次，每一次在前一年租金单价基础上递增5%。即从 2019年 2月 5日起至 2021年 2月 4日止，租金单价每月每平方米人民币 58.00元；从 2021年 2月 5日起租金单价递增5%，2021年 2月 5日起至 2023年 2月 4日止，租金单价每月每平方米人民币 60.90元；从 2023年 2月 5日起租金单价递增5%，2023年 2月 5日起至 2024年 2月 4日止，租金单价每月每平方米人民币 63.95元。
2）甲乙双方是以租赁房屋的当前现状作为出租（承租）的条件和前提，地下一层 2761.40平方米面积及物业红线范围内空地作为租赁配套物业停车场和物业管理用房一并交付乙方管理和使用，不另计租金。
4.租金及付款方式：
1)租金从 2019年 2月 5日起开始计算。
2)从 2019年 2月 5日起至 2021年 2月 4日止，每月租金总额为人民币叁拾玖万玖仟肆佰肆拾贰元伍角贰分(小写：￥399442.52元)；
从 2021年 2月 5日起至 2023年 2月 4日止，每月租金总额为人民币肆拾壹万玖仟肆佰壹拾肆元陆角伍分(小写：￥419414.65元)；从 2023年 2月 5日起至 2024年 2月 4日止，每月租金总额为人民币肆拾肆万零肆佰壹拾玖元捌角壹分(小写：￥440419.81元)。
3）合同签订后，乙方必须即时向甲方一次性缴交一个月租金、相当于两个月最高月租金数额的租赁押金以及水电费押金。租赁押金数额为人民币捌拾捌万零捌佰叁拾玖元陆角贰分(小写：￥880839.62元)，租赁押金作为乙方守法经营和合同期满的水、电费结算、工人工资社保结算及清理场地的押金。
4)租赁期内，乙方必须在每月 10日前，一次性以现金或支票支付
的方式将当月租金缴交给甲方财务部门。乙方如有拖欠租金行为，同意向甲方支付滞纳金，滞纳金金额为拖欠天数乘以拖欠总额的0.3%，并且乙方同意甲方采取停水停电等措施，由此造成的损失概由乙方负责。
5)乙方按合同规定缴交租金，甲方如无正当理由拒收，乙方不负延迟交款的责任。
该项议案为关联交易，关联董事陈勇先生、温毅先生、董方先生、刘世超先生履行了回避义务，其余五名董事表决一致同意通过该项议案。
公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可及独立意见。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的公告》（公告编号:2019-02）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
二○一九年一月二十二日
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2015-058浙江精功科技股份有限公司
关于股东股份质押解除及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，浙江精功科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到控股股东精功集团有限公司（以下简称“精功集团”）的通知，精功集团原质押给南京银行股份有限公司杭州分行的本公司股份 25,940,000股（占公司总股本的5.70%）已于2015年9月16日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券解除质押相关登记手续。同日，精功集团又将其持有的本公司股份11,000,000股（占公司总股本的2.42%）质押给国民信托有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。
截至到本公告日，精功集团共持有公司股份 136,540,587股，占公司总股本的29.998%。截止到目前，精功集团累计质押公司股份9,304万股，司法冻结公司股份1,700万股，合计11,004万股，占公司总股本的24.18%。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
松德智慧装备股份有限公司
独立董事关于商标使用许可的关联交易的
事前认可和独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，对本次关于商标使用许可的关联交易的事项发表事前认可意见和独立意见：
一、关于商标使用许可的关联交易的事前认可意见
在董事会召开前，我们对本次公司与中山松德新材料装备有限公司签订的
《关于“Sotech商标”之商标使用许可协议》进行了初审，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的行为。
关于商标使用许可的关联交易的事项符合关联交易的有关法律规定，同意提交公司董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
二、关于商标使用许可的关联交易的独立意见
1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司关联董事郭景松、张晓玲在审议该议案时回避表决，本次关联交易事项其决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、就商标使用许可的关联交易进行了认真的审阅，在董事会审议公司该关联交易事项时，详细阅读了公司提供的相关资料后认为：上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，未违反公司《关联交易管理办法》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不存在因本次关联交易而导致可能存在的风险情形。
综上所述，我们一致同意商标使用许可的关联交易。
（以下无正文）
（本页无正文，为《松德智慧装备股份有限公司独立董事关于商标使用许
可的关联交易的事前认可和独立意见》之签字页）
独立董事签名：
________________ _________________ _________________
刘桂良 朱智伟 李进一
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2019-107华天酒店集团股份有限公司
关于公司转让所持有的控股子公司
灰汤华天部分债权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易情况概述
1、华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年11月7日召开第七届董事会2019年第六次临时会议、于2019年 11月25日召开2019年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于公司转让所持有的控股子公司灰汤华天部分债权的议案》和《关于全资子公司长沙华盾实业有限公司受让债权的议案》。为优化公司资产结构，公司拟将持有的控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司（以下简称“灰汤华天”）的部分债权 8.9062亿元以公开挂牌方式转让，转让价格不低于评估值 6.9468亿元，并拟由公司全资子公司长沙华盾实业有限公司（以下简称“华盾公司”）参与该债权的竞拍（具体内容详见公司发布的《关于公司转让所持有的控股子公司灰汤华天部分债权的公告》、公告编号：2019-090）。
2、转让标的在湖南省联合产权交易所有限公司（以下简称“湖南联交所”）挂牌期间共征集到1个意向受让方，即华盾公司。2019年 12月9日，公司就挂牌标的与华盾公司签订了《债权转让合同》，成交价款为 694,680,800.00元。
根据《债权转让合同》约定，华盾公司将采取分期付款的方式向公司支付交易价款（具体内容详见公司发布的《关于公司转让所持有的控股子公司灰汤华天部分债权的进展公告》、公告编号：2019-103）。
盾公司已完成相关债权证明文件移交手续，并由华盾公司出具了《债权转让确认函》（具体内容详见公司发布的《关于公司转让所持有的控股子公司灰汤华天部分债权的进展公告》、公告编号：2019-104）。
二、交易进展情况
根据《债权转让合同》约定，截至2019年 12月 23日，公司已收到本次交易的剩余价款469,680,800.00元。
本次交易已完成，其最终对公司损益的影响将以年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、银行电子回单。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会 2019年 12月25日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2014-069
深圳市证通电子股份有限公司关于公司首期限制性股票
激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月24日召开第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于<公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“草案”），并于2014年8月25日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）备案。
公司于2014年10月13日获悉，证监会已对公司报送的首期限制性股票股权激励计划备案无异议。公司将按照相关规定和程序尽快召开股东大会审议限制性股票激励计划相关事项。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一四年十月十四日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2019-048万方城镇投资发展股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“万方发展”）于2019年7月9日召开第九届董事会第二次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任杜芳蝶女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。杜芳蝶女士简历见附件。
杜芳蝶女士联系方式如下：
电话：010-64656161
传真：010-64656767
邮箱：dfd@vanfund.com.cn
地址：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一九年七月九日
附件：杜芳蝶女士简历
杜芳蝶，女，1991年2月出生，中国国籍，中国共产党党员，本科学历。
2013年 7月至2015年12月任正大置地有限公司副总裁助理；2015年12月至
2017年 8月任北京壹壹天使资产管理有限公司高级投资经理；2017年8月至今任职于公司证券事务部。
经核实，杜芳蝶女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其未持有万方发展的股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定中对证券事务代表任职资格的要求。
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2019-044健帆生物科技集团股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年 3月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-040），由于工作人员疏忽，导致议案《2018年监事薪酬的确定以及2019年监事薪酬方案》名称有误，现更正如下：
一、“提案编码”中部分内容更正
更正前：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《2018年董事会工作报告》|√|
|2.00|《2018年监事会工作报告》|√|
|3.00|《2018年年度报告》及其摘要|√|
|4.00|《2018年度财务决算报告》|√|
|5.00|《2018年度利润分配预案》|√|
|6.00|《关于续聘2019年度审计机构的议案》|√|
|7.00|《关于修改<公司章程>的议案》|√|
|8.00|《2018 年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以|√|

||||
|-|-|-|
||及2019年非独立董事、高级管理人员薪酬的方案》||
|9.00|《2018年独立董事薪酬的确定以及2019年独立董事薪酬的方案》|√|
|10.00|《2018 年监事薪酬的确定以及 2018 年监事薪酬方案》|√|

更正后：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《2018年董事会工作报告》|√|
|2.00|《2018年监事会工作报告》|√|
|3.00|《2018年年度报告》及其摘要|√|
|4.00|《2018年度财务决算报告》|√|
|5.00|《2018年度利润分配预案》|√|
|6.00|《关于续聘2019年度审计机构的议案》|√|
|7.00|《关于修改<公司章程>的议案》|√|
|8.00|《2018 年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2019年非独立董事、高级管理人员薪酬的方案》|√|
|9.00|《2018年独立董事薪酬的确定以及2019年独立董事薪酬的方案》|√|
|10.00|《2018 年监事薪酬的确定以及 2019 年监事薪酬方案》|√|

二、“授权委托书”中部分内容更正
更正前：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投||||||

||||
|-|-|-|
|票提案|||
|1.00|《2018年董事会工作报告》|√|
|2.00|《2018年监事会工作报告》|√|
|3.00|《2018年年度报告》及其摘要|√|
|4.00|《2018年度财务决算报告》|√|
|5.00|《2018年度利润分配预案》|√|
|6.00|《关于续聘2019年度审计机构的议案》|√|
|7.00|《关于修改<公司章程>的议案》|√|
|8.00|《2018 年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2019年非独立董事、高级管理人员薪酬的方案》|√|
|9.00|《2018 年独立董事薪酬的确定以及2019年独立董事薪酬的方案》|√|
|10.00|《2018 年监事薪酬的确定以及2018年监事薪酬方案》|√|

更正后：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《2018年董事会工作报告》|√||||
|2.00|《2018年监事会工作报告》|√||||
|3.00|《2018年年度报告》及其摘要|√||||
|4.00|《2018年度财务决算报告》|√||||
|5.00|《2018年度利润分配预案》|√||||
|6.00|《关于续聘2019年度审计机构的议案》|√||||
|7.00|《关于修改<公司章程>的议案》|√||||

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|8.00|《2018 年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2019年非独立董事、高级管理人员薪酬的方案》|√|
|9.00|《2018 年独立董事薪酬的确定以及2019年独立董事薪酬的方案》|√|
|10.00|《2018 年监事薪酬的确定以及2019年监事薪酬方案》|√|

除以上更正外，其余内容不变。请广大投资者以2019年3月28日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-044）（更新后）为准。公司对于给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会二〇一九年三月二十八日
浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事
关于公司聘任副总经理的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，对于公司第三届董事会第九次会议中的《关于聘任公司副总经理的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：
聘任孟祥功先生、袁萍女士为公司副总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定；孟祥功先生、袁萍女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任孟祥功先生、袁萍女士为公司副总经理。
独立董事（签字）：邬崇国 陈康华 王华平
二O一五年八月一日