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上海维宏电子科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可及独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等文件规定，我们作为上海维宏电子科技股份有限公司（下称“公司”）独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于事实求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司报告期内下列事项进行了认真的核查，现就公司第二届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
公司拟以截止2017年12月31日的公司总股本56,820,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2.40元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 6股，共计转增 34,092,000股，转增后公司总股本将增加至 90,912,000股。
经核查，我们认为，该利润分配及资本公积金转增股本预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划，有利于全体股东共享公司快速成长的经营成果，我们一致同意该年度利润分配预案。
二、关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司董事会根据财政部、证监会的相关规定，对上海维宏电子科技股份有限公司的内部控制建立、健全与实施情况进行了全面的检查，并在此基础上完成了《上海维宏电子科技股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告》。
我们认为，公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个关键环节以及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，因此，公司的内部控制是有效的。
三、关于 2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2017年度实际存放与使用情况，不存在改变或变相改变募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情形。对《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》一致表示同意。
四、关于续聘公司 2018年度外部审计机构的独立意见
1、事前认可意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务审计资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意将该议案提交董事会审议。
2、独立意见
经核查，我们认为，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，以专业的业务水平、勤勉尽职的工作态度、公正客观的审计结果为公司提供了专业的审计服务，为公司生产经营提供了重要依据，同意公司续聘其为2018年度审计机构。并同意将该议案提交股东大会审议。
五、对公司 2017年关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
经核查，我们认为，2017年度公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017年12月31日的关联方违规占用资金情况。
六、关于调整公司 2018年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
经董事会薪酬与考核委员会的审核，结合公司 2017年度业绩情况，基于独立立场，我们认为公司 2018年向董事及高级管理人员发放的薪酬能够充分反映
上述人员的勤勉尽职的履职情况，严格按照公司制定的董事及高级管理人员薪酬考核制度执行，年度薪酬的决策程序及确定依据符合有关法律法规及公司章程的规定，不存在侵犯股东利益的情况。
七、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见
经核查，我们认为：公司拟使用不超过 2,000万元闲置募集资金和不超过 30,000万元闲置自有资金用于现金管理，有利于提高公司资金的现金管理收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司正常生产经营，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
八、关于2017年度公司证券投资情况的独立意见
经核查，2017年度公司进行证券投资的资金来源于公司的闲置自有资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及《证券投资管理制度》等相关规章制度的要求进行证券投资，决策程序合法合规，内控制度严格落实，资金安全能够得到保障，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。
九、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事事候选人的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和董事会提名委员会的资格审查，公司董事会提名汤同奎先生、郑之开先生、牟凤林先生、宋秀龙先生、张艳丽女士、景梓森先生共六人为公司第三届董事会非独立董事候选人，我们认为：
公司第二届董事会的任期届满，进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事换届选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。本次提名的第三届董事会非独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定
不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。
我们同意推举上述候选人为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议。
十、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和董事会提名委员会的资格审查，公司董事会提名任建标先生、顾煜东先生、刘梅玲女士共三人为公司第三届董事会独立董事候选人，我们认为：
公司第二届董事会的任期届满，进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会独立董事换届选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。任建标先生、顾煜东先生、刘梅玲女士三人作为本次提名的公司第三届董事会独立董事候选人，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。任建标先生、顾煜东先生和刘梅玲女士已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
我们同意推举上述候选人为公司第三届董事会独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为上海维宏电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可及独立意见签字页）
任建标
黄辉
余坚
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2015-007浙江久立特材科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年1月28日（星期三）14时30分
网络投票时间：2015年1月27日—1月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月27日下午15:00至2015年1月28日下午15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼309会议室。
（三）会议召集人：公司第四届董事会。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）现场会议主持人：周志江先生。
（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共4人，代表有表决权的股份数额146,568,859股，占公司总股份数的43.54%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计2人，代表有表决权的股份数额140,143,947股，占公司总股份数的41.63%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东2人，代表有表决权的股份数额6,424,912股,
占公司总股份数的1.91%。
（四）中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共3人，代表有表决权的股份数额7,167,325股，占公司总股份数的2.13%。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
一、审议通过《关于修订<浙江久立特材科技股份有限公司章程>的议案》；
同意146,568,859股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意7,167,325股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；
弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所刘志华、鲁晓红律师见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、浙江久立特材科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2015年1月28日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2015-120
债券代码：118370 债券简称：15乐视02
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
2015年非公开发行公司债券（第二期）
发行结果公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发行人的基本情况
（一）发行人的相关信息
1、发行人名称：（中文）乐视网信息技术（北京）股份有限公司
2、法定代表人：贾跃亭
3、股票上市交易所：深圳证券交易所
4、股票简称：乐视网
5、股票代码：300104
6、注册资本：841,190,063.00元
7、注册地址：北京市海淀区学院南路68号19号楼六层6184号房间
8、联系地址：北京市朝阳区姚家园路105号3号楼乐视大厦
9、邮政编码：100026
10、联系电话：010-51665282
11、传真：010-85597758
12、企业法人营业执照注册号：110000007760467
13、税务登记证号：京税证字110108769389051
（二）债券转让条件确认的相关情况
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称为“发行人”）于2015年6月29日取得深圳证券交易所《关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2015】294
号），深圳证券交易所对发行人申请发行面值总额不超过20亿元人民币的乐视网信息技术（北京）股份有限公司2015年非公开发行公司债券（以下简称为"本期债券"）符合转让条件无异议。
（三）本期债券发行及备案相关情况
1、债券名称：乐视网信息技术（北京）股份有限公司2015年非公开发行公司债券（第二期）。
2、债券简称：15乐视02。
3、债券代码：118370。
4、发行规模：9.3亿元。
5、发行方式及发行对象：本期债券以非公开方式面向不超过200名符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的、具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行。
（四）债券产品设计
1、票面金额及发行价格：票面金额为100元，面值发行。
2、债券期限：3年（附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。
3、债券票面利率：7.50%（发行人在债券存续期的第2年末拥有上调票面利率选择权）。
4、发行人调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券第2个计息年度付息日上调本期债券后1年的票面年利率。发行人将不晚于本期债券第2个计息年度付息日前的30个工作日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告和本期债券回售实施办法公告。
若发行人未在本期债券存续期第2年末行使票面利率上调选择权，则本期债券第3年票面利率仍维持原有票面利率不变。
6、回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人的，须于公司发出关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告之日起5个交易日内进行登记；若投资者未作登记，则视为继续持有本期债券并接受上述上调。
7、起息日：本期债券自2015年9月23日开始计息，本期债券计息期限内每年的9月23日为该计息年度的起息日。
8、计息期限（存续期间）：本期债券的计息期限为自2015年9月23日至2018年9月22日止，若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2015年9月23日至2017年9月22日。
9、付息日：本期债券存续期间，自2016年至2018年每年9月23日为上一个计息年度的付息日。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2016年至2017年每年的9月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
10、兑付日：2018年9月23日为本期债券的兑付日。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2017年9月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
11、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
12、债券受托管理人：德邦证券股份有限公司。
（五）承销机构和承销方式
本期债券由牵头主承销商德邦证券股份有限公司和联席主承销商中信建
投证券股份有限公司共同承销，本期债券由主承销商采取余额包销的方式承销。
（六）募集资金用途
本期债券发行募集资金的15%用于偿还银行贷款，募集资金的85%用于补充营运资金。
（七）登记注册情况
本期债券于2015年11月10日完成中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司债券初始发行登记，登记数量为9,300,000张，其中无限售条件债券为
二、发行结果情况
（一）发行期间
发行期间：2015年9月23日-2015年9月28日
（二）实际募集资金规模
本期债券实际募集金额为9.3亿元。
（三）实际认购债券的投资者符合相关法律法规情况：
经核查，实际认购本期债券的投资者共计 4家，包括证券公司、商业银行，均为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券业务管理暂行办法》相关要求的合格投资者。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十二日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-140恒康医疗集团股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月30日接到公司控股股东、实际控制人阙文彬先生通知，获悉阙文彬先生将其质押给中泰信托有限责任公司的109,000,000股公司股份解除质押，具体情况如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股份数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|阙文彬|是|109,000,000|2016.2.25|2016.9.30|中泰信托有限责任公司|13.73%|
|合计|-|109,000,000|-|-|-|13.73%|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，阙文彬先生持有本公司股份 794,009,999股，占公司总股本41.98%；其累计质押股份 629,852,730股，占公司总股本33.30%，占其所持有公司股份比例为79.33%。
三、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一六年九月三十日
湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，我们作为公司的独立董事，在认真阅读了第二届董事会第二十一次会议相关会议资料、听取了有关人员汇报的基础上，本着实事求是的原则，对相关事项发表独立董事意见如下：
一、本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的独立意见
公司拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买南平延平芒励多股权投资合伙企业（有限合伙）、罗晔、南靖超然迈伦股权投资合伙企业（有限合伙）、南靖易晟辉煌股权投资合伙企业（有限合伙）、江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙）、宁波梅山保税港区繸子马利亚股权投资中心（有限合伙）、李旭、黄立山、深圳市汇丰大通壹号基金合伙企业（有限合伙）合计持有的深圳市易佰网络科技有限公司90%股权；同时拟向符合条件的特定对象发行股份、可转换公司债券募集配套资金（以下简称“本次重组”、“本次交易”）。
我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
1、本次重组方案及签订的相关协议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、其他有关法律、法规、规章和规范性文件及公司章程的规定，本次重组方案具备可操作性。
2、本次重组构成重大资产重组、关联交易，不构成重组上市。相关议案经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定。
4、本次重组完成后，将有利于进一步提高公司的资产质量和规模，有利于提升公司的市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
5、本次交易是公开、公平、合理的，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。
6、公司聘请的评估、审计机构均具有相关资格证书与证券期货业务资格，并已出具了本次交易的有关的《资产评估报告》和《审计报告》。除业务关系外，评估、审计机构及其经办人员与公司、标的公司及交易对方无任何关联关系，具有独立性。
7、公司已按规定履行了信息披露义务，并与交易对方、相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
8、本次重组符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。本次重组尚需多项条件满足后方可完成，包括但不限于公司股东大会审议通过本次重组方案及中国证监会核准本次重组方案等。
9、评估机构对标的公司股权进行的评估符合客观、公正、独立的原则和要求，本次交易评估的假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性。评估报告
对本次交易拟置入资产评估所采用的评估参数取值合理。本次交易的交易价格是参考评估机构的最终资产评估结果作为定价依据，经交易各方协商一致确定，定价公允、合理，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。
10、本次交易事宜尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准。
本次交易符合上市公司和全体股东的利益，全体独立董事同意本次董事会就本次交易的相关议案提交公司股东大会审议。
综上，我们认为，公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、
公平、公正的准则，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司非关联股东利益的情形。
二、关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的独立意见
公司本次交易摊薄即期回报及填补回报措施能有效防范股东即期回报被摊
薄的风险，提高公司未来的持续回报能力，符合相关法律法规及规范性文件的规定，有利于保障全体股东特别是中小股东的合法权益。
三、关于公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）的独立意见
我们认为，《公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021年）》的制定及决策程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，在保证公司正常经营发展的前提下，充分重视投资者尤其是中小投资者的合理要求和意见，可以更好地保护投资者尤其是中小投资者的利益。我们一致同意公司制订的未来三年股东分红回报规划（2019-2021年）。
四、关于续聘审计机构的独立意见
我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2018年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，按时完成了公司2018年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见。为保障审计工作的连续性，满足公司审计工作的要求，根据其服务意识、职业操守和履职能力，公司董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度报告审计机构的审议程序规范，符合法律、法规、规范性文件等规定，不会因此损害公司中小股东的利益。
（以下无正文，下页为签字页）
（此页无正文，为《湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》签字页）
岳意定 高春鸣 陈谦
2019年9月16日
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 编号：2018－90天津经纬辉开光电股份有限公司
控股子公司电抗器产品通过新产品技术鉴定的公告
天
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年12月6日，由天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津经纬正能电气设备有限公司（以下简称“正能电气”）自主研制的可用于特高压直流（±1100kV)输电工程的 PKDGKL-1100-5455-75型干式空心平波电抗器，通过了中国机械工业联合会组织的新产品技术鉴定。
一、技术鉴定结果：
1、PKDGKL-1100-5455-75型干式空心平波电抗器的产品样机通过了电力工业电力设备及仪表质量检验测试中心的例行试验、型式试验和相关特殊试验项目，试验方法和结果符合“GB/T25092-2010高压直流输电干式空心平波电抗器”等标准和相关技术条件要求。
2、产品设计先进，结构合理，是国际首批自主研制的±1100 kV特高压直流干式空心平波电抗器，主要技术特点和创新点如下：
（1）开发出采用无碱无蜡玻璃涤纶混织带包绕新型换位电磁线，并同步涂覆定制配方环氧树脂，减少包封内外的环氧浸渍玻璃纤维缠绕厚度，减轻了线圈重量，增强了匝间绝缘性能，提高了线圈的散热能力，降低了线圈表面开裂的可能性。
（2）通过优化导线及包封的等温设计方法，减小了各包封间的温差。
（3）开发出特高压平波电抗器加强的新型摇篮结构及星型架补强结构，优化了平波电抗器的支撑，降低了制造和安装难度。
3、产品于2018年10月在昌吉一古泉±1100千伏特高压直流输电工程项目上投入试运行，情况良好。
鉴定委员会认为，正能电气研制的“PKDGKL-1100-5455-75型干式空心平波电抗器”的主要技术指标处于国际领先水平，可进一步推广应用。
二、对公司的影响
该项新产品通过技术鉴定，充分体现了行业协会和行业技术专家对公司的自主研发及持续创新能力的认可，对公司进一步推广该技术起到了积极的促进作用。该产品具有良好的经济效益和社会效益，市场推广前景广阔，对进一步提升公司核心竞争力将产生积极影响。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
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|-|
|深圳可立克科技股份有限公司|
|独立董事关于公司使用闲置自有资金进行风险投资|
|的独立意见|

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月22日在公司会议室召开第二届董事会第二十四次会议，本次会议审议了《关于公司使用闲置自有资金进行风险投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳可立克科技股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司使用闲置自有资金进行风险投资事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司风险投资事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行风险投资事项发表如下独立意见：
1、同意公司在保证正常生产经营资金需求的前提下，使用总额度不超过30,000万元自有资金进行风险投资。
2、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。
3、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用闲置自有资金进行风险投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
4、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。
综合上述情况，我们同意公司使用闲置自有资金进行风险投资的事项。
（以下无正文）
（此页为《深圳可立克科技股份有限公司独立董事关于公司使用闲置自有资金进行风险投资的独立意见》之签字页）
独立董事：
谢耘
李秉心
韦少辉
深圳可立克科技股份有限公司董事会2017年2月22日
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2014-059广东奥飞动漫文化股份有限公司
关于为控股子公司向银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年7月28日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十六次会议审议全票通过了《关于为控股子公司向银行贷款提供担保的议案》，同意公司控股子公司深圳市奥飞贝肯文化有限公司（以下简称为“奥飞贝肯”）向银行贷款 4000万元人民币并由公司为此笔贷款提供连带责任担保。公司将在本次董事会审议通过后与银行签署担保协议等文件。
本次担保事宜经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，无需通过股东大会审议，无需政府有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：深圳市奥飞贝肯文化有限公司
2、成立日期：2014年6月4日
3、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室
4、法定代表人：张冬梅
5、注册资本：2000万元
6、主营业务：运营知名动漫品牌“贝肯熊”（又名倒霉熊）的知识产权，包括但不限于知识产权商品化运营、影视作品发行、玩具衍生品开发和增值服务等。
8、财务状况：奥飞贝肯为新成立的公司，目前尚未开展业务，资产负债率为0%。
三、担保协议的主要内容
公司将在本次董事会审议通过后与银行签署担保协议等文件，担保方式为连带责任担保，期限三年，担保金额为人民币肆仟万元整，贷款基准利率上浮10%。
四、董事会意见
董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力等进行全面评估的基础上,认为该担保事项风险较小，奥飞贝肯具有足够的债务清偿能力，同意为奥飞贝肯向银行贷款4000万元提供担保，贷款基准利率上浮10%。
为了保障公司利益，由汉唐韵及其管理团队持有的奥飞贝肯股权和汉唐韵公司对此贷款事宜进行反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保总额为 5.02亿，其中对子公司担保总额 4.59亿，公司对外担保总额占公司最近一个会计年度经审计净资产的29.64%。本次担保占公司最近一个会计年度经审计净资产的2.36%。
公司无逾期对外担保，无违规担保。
六、独立董事对本次担保事项的独立意见
本次为控股子公司深圳市奥飞贝肯文化有限公司向银行贷款 4000万元提供连带责任担保，贷款使用用途合理、利率公允，有利于促进其业务的持续稳定发展。本次提供担保的风险较小并可以控制，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，综上所述，一致同意本次担保事宜。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一四年七月二十八日
深圳市特尔佳科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十六次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经认真审阅公司第三届董事会第二十六次会议审议事项相关材料，并对有关情况进行了详细了解，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：
一、关于使用闲置自有资金进行委托理财事项不提交股东大会审议的独立意见
本次事项批准权限在公司董事会的批准权限内，无需经公司股东大会批准。如后续在交易过程中出现根据公司《章程》等规定需要提交股东大会审议的情形时，公司将按照《章程》等规定，经股东大会审议后方才实施后续交易。审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，一致同意本议案内容。
二、关于处置西安子公司土地相关事宜不提交股东大会审议的独立意见
综合考虑西安子公司土地资产状况，本次事项批准权限在公司董事会的批准权限内，无需经公司股东大会批准。同意授权公司管理层制定西安土地事宜相关处置方案。制定方案后，若按照《章程》等规定需要提交董事会、股东大会审议时，报董事会、股东大会批准后方可实施。审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，一致同意本议案内容。
独立董事：王苏生、范晴、崔军
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 公司章程修正案内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
公司章程修正案
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月14日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，因王冠一先生、李北红先生、霍跃庭先生经过友好协商，已于2018年6月1日签署《解除一致行动人协议》，各方的一致行动关系于协议签署生效后解除。公司需根据协议情况修改公司章程中有关一致行动人的内容，具体修订情况如下：
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||序号||修订前||修订后|
|1||第八十八条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，股东大会会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。根据一致行动人签署的《一致行动人协议》，其他一致行动人在对公司行使经营管理决策权及在公司股东大会行使表决权时，应将在公司股东大会上的表决权委托王冠一行使。||第八十八条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，股东大会会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。||
|2||第一百二十一条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。根据一致行动人签署的《一致行动人协议》，若在公司董事会中有一致行动人委派的人员担任董事或一致行动人本人担任董事时，其他一致行动人委派人员担任的董事或其本人（其他一致行动人本人担任董事时）在公司董事会上进行表决时，应将其在公司董事会上的表决权委托王冠一委派人员担任的董事或王冠||第一百二十一条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。||

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 公司章程修正案
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||一（王冠一本人担任董事时）行使。||
|3|第一百九十八条 释义：（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。（二）实际控制人，是指虽不直接持有公司股份，或者其直接持有的股份达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人或法人。本公司实际控制人为王冠一。（三）一致行动人，是指股东王冠一、霍跃庭、李北红三人，其三人在公司的股东权利行使、对公司的管理及决策等方面保持一致；其他一致行动人，是指在上述一致行动人中除王冠一以外的其他人，即霍跃庭、李北红。（四）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。（五）高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。|第一百九十八条 释义：（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。（二）实际控制人，是指虽不直接持有公司股份，或者其直接持有的股份达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人或法人。本公司实际控制人为王冠一。（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。（四）高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。|

除上述修改外，公司章程中的其他条款不变。
本次修改公司章程事宜，需提交公司股东大会审议批准，公司章程的修订以工商部门的最终核准意见为准。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
二零一八年九月十七日
国信证券股份有限公司关于汉鼎信息科技股份有限公司
将部分其他与主营业务相关的营运资金用于暂时补充流动资金
的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等有关规定，作为汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“汉鼎股份”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对拟使用部分其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了超募资金使用计划的信息披露文件、董事会和监事会关于本次超募资金使用计划的议案文件，组织召开了有关此事项的沟通会议，对其超募资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2012]226号文核准，公司首次公开发行（A股）2,200万股人民币普通股，发行价格为每股人民币 18.00元，募集资金总额为 39,600.00万元，扣除发行费用 4,552.40万元后，实际募集资金净额为 35,047.60万元，较公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划使用资金12,500.54万元超募资金22,547.06万元。
以上募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了《验资报告》（信会师报字[2012]第110609号）。
公司已对募集资金采取了专户存储制度。
三、超募资金使用计划
2015年2月1日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金”2,800万元，用于暂时补充流动资金，使用期限自本次会议决议生效之日起不超过十二个月。
随着公司业务规模不断增长，在建项目不断增加，日常经营中所需垫付的流动资金相应也在增加，为了满足生产经营的需要，缓减流动资金需求的压力，降低财务费用，提高募集资金的使用效率，提升公司经营效益，使公司股东利益最大化，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，在保证募集资金投资项目建设所需资金前提下，根据本次募集资金的实际情况，结合公司财务状况及经营业务的需求，拟作出如下决定：
使用暂时闲置的“其他与主营业务相关的营运资金”人民币 2,800万元暂时补充流动资金（公司此次补充流动资金金额占募集资金净额8.00%），用于项目所需设备材料款、人工费用及保证金等，使用期限自公司董事会审议通过该议案之日起不超过十二个月，到期公司将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。
公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在未来十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
四、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：
1、本次超募资金的使用计划已经公司董事会全体董事 2//3以上人员审议批准，监事会、全体独立董事均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求；
害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等有关规定；
3、保荐人将持续关注公司其余超募资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，且投资于公司的主营业务，不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，切实履行保荐人职责和义务，保障全体股东利益，并对超募资金实际使用及时发表明确保荐意见。
保荐人对本次超募资金使用计划无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于汉鼎信息科技股份有限公司将部分其他与主营业务相关的营运资金用于暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
孔海燕 谢晶晶
国信证券股份有限公司二〇一五年二月一日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2015-005
湖北宜化化工股份有限公司
2014年年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日
2．预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：47% - 74%|盈利：67,94.02万元|
||盈利：3,600万元–1,800万元||
|基本每股收益|盈利： 0.04元-0.02元|盈利：0.076元|

二、业绩预告审计情况
本业绩预告公告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年受国内外经济大环境影响，化工化肥行业持续低迷，公司主营产品价格下降导致公司业绩下滑。
四、其他相关说明
本次业绩预告经公司财务部门初步预测，具体数据以 2015年 4月 15日披露的年度报告为准。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董 事 会
二零一五年一月二十九日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2017-07中天城投集团股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
2014年 9月 3日，中天城投集团股份有限公司（以下简称“中天城投”或“公司”）收到山东省济南市中级人民法院签发的《应诉通知书》等相关法律文书，山东省济南市中级人民法院受理原告天同证券有限责任公司破产管理人与被告中天城投集团股份有限公司、第三人珠海国恒利实业发展有限公司出资纠纷一案。相关内容详见公司于 2014年 9月 4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中天城投集团股份有限公司关于诉讼事项的公告》（公告编号：临2014-43）。
省高级人民法院不予支持。相关内容详见公司于 2016年 1月 7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《中天城投集团股份有限公司关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：临2016-01）。
2017年 1月 3日，公司收到中华人民共和国最高人民法院《民事裁定书》（（2016）最高法民申 1551号），中华人民共和国最高人民法院裁定驳回天同证券有限责任公司破产管理人的再审申请。
二、有关本案的基本情况
（一）本案诉讼有关当事人
上诉人（一审原告、二审上诉人、再审申请人）：天同证券有限责任公司住所：山东省济南市泉城路 101号珍珠泉大厦 1006室
代表人：钱炜，天同证券有限责任公司破产管理人组长
委托代理人：颜丙新，山东美延律师事务所律师
委托代理人：齐玉龙，山东美延律师事务所律师
委托代理人：解红，山东美延律师事务所律师
被上诉人（一审原告、二审被上诉人、被申请人）：中天城投集团股份有限公司
住所：贵阳市观山湖区中天路 3号
法定代表人：罗玉平
委托代理人：徐岳丽，山东康桥律师事务所律师
委托代理人：段竞晖，贵州公达律师事务所律师
委托代理人：邓证引，中天城投集团股份有限公司员工
委托代理人：周志平，贵州公达律师事务所律师
原审第三人（一审第三人）：珠海国恒利实业发展有限公司
住所：珠海市吉大海滨南路金海大厦 5楼
（二）本案诉讼事由
上诉人（一审原告、二审上诉人、再审申请人）天同证券有限责任公司（以下简称“天同公司”）与被上诉人（一审原告、二审被上诉人、被申请人）中天城投集团股份有限公司、原审第三人（一审第三人）珠海国恒利实业发展有限公司出资纠纷一案，天同公司向济南市中级人民法院提起诉讼，请求确认被告抽逃 2003年 6月 23日对天同公司增资或是虚假出资。
三、本案诉讼审理判决情况
（一）一审法院山东省济南市中级人民法院审理查明：天同证券有限责任公司主张公司前身世纪中天公司虚假出资及抽逃出资的请求，并无事实和法律依据，依照《中华人民共和国民法通则》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，山东省济南市中级人民法院具体判决情况如下：驳回原告天同证券有限公司的诉讼请求。案件受理费 100元，由原告天同证券有限公司负担。
天同公司不服山东省济南市中级人民法院（2014）济南初字第 102号民事判决,向山东省高级人民法院提出上诉。
（二）二审法院山东省高级人民法院审理查明，原审山东省济南市中级人
民法院判决认定事实清楚，适用法律正确。上诉人天同公司主张中天城投公司抽逃出资，并无事实和法律依据，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款（一）项之规定，山东省高级人民法院判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费 100元，由上诉人天同证券有限公司负担。
天同公司不服山东省高级人民法院（2015）鲁商终字第 427号民事判决,向中华人民共和国最高人民法院提出申诉。
（三）中华人民共和国最高人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第三百九十五条第二款规定，作出如下裁定：驳回天同证券有限责任公司破产管理人的再审申请。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案判决为终审判决，判决结果对公司本期利润或期后利润未产生影响，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
中华人民共和国最高人民法院《民事裁定书》（（2016）最高法民申 1551号）。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一七年一月四日
上海市广发律师事务所
关于上海新时达电气股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：上海新时达电气股份有限公司
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会于 2019年8月 20日14时 30分在上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派李文婷律师、成赟律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规、其他规范性文件以及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其
他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会是由公司董事会根据2019年 8月2日召开的第四届董事会第二十二次会议决议召集。公司已于 2019年 8月3日在深圳证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登了《上海新时达电气股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》，并决定采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开本次股东大会。
本次股东大会现场会议于2019年8月20日14时30分在上海市嘉定区思义路 1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开；网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行投票的时间为：2019年8月 20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为2019年8月19日 15:00至 2019年8月20日 15:00期间的任意时间。
公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为2019年8月 13日。
本所认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）33人，代表有表决权的股份为 233,797,126股，占公司有表决权股份总数的37.6978%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）15人，代表有表决权的股份为211,999,025股，占公司有表决权股份总数的34.1830%；
通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）18人，代表有表决权的股份为
21,798,101股，占公司有表决权股份总数的3.5148%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）23人，代表有表决权的股份为 22,651,733股，占公司有表决权股份总数的3.6524%。
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于2019年8月 13日即公司公告的股权登记日持有公司股票。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）验证。
会议由公司董事长纪翌主持。公司部分董事、董事会秘书、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
本所认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
《关于调整使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品相关事项的议案》
表决结果：同意 232,785,525股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.5673%；反对 1,011,091股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4325%；弃权510股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意21,640,132股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.5341%；反对 1,011,091股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的4.4636%；弃权 510股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0023%。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、结论意见
本所认为，公司 2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海市广发律师事务所关于上海新时达电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市广发律师事务所 经办律师
单位负责人
李文婷
童楠
成赟
2019年8月20日
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2016-006号
武汉南国置业股份有限公司
关于股权解押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月28日接到股东许晓明先生（持有公司股份35,409.36万股，占公司总股本的24.27％）的通知，许晓明先生于2014年10月28日为子公司武汉大本营商业管理有限公司向中信银行股份有限公司武汉分行贷款5000万元提供担保而质押的公司流通股2000万股（实施2014年送股和资本公积金转增股本后实际股数为3000万股），已于2016年1月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除证券质押登记手续。
2016年1月29日，许晓明先生将其持有的公司限售流通股2000万股质押给光大证券股份有限公司营业部办理股票质押式回购交易业务。
截至本公告日，许晓明先生累计被质押的公司股份合计19250万股，占其持有公司股份的54.36%，占公司总股本的13.19%。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司
董事会
二Ο一六年一月三十日
中材科技股份有限公司独立董事
关于控股子公司债权重组的独立意见书
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次临时会议于二〇一四年十二月三十一日以传真表决的方式召开，会议审议了《关于控股子公司中材叶片债权重组的议案》，各位董事对会议议案进行审议并予以表决。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经对公司有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，发表独立董事意见如下：
一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。
二、对控股子公司中材叶片债权重组的独立意见
公司通过实施本次债权重组，有利于保障公司利益最大化，符合公司及全体股东的长远利益。综上所述，我们同意《关于控股子公司中材叶片债权重组的议案》。
独立董事： 贾小梁 陆风雷
乐超军
二〇一四年十二月三十一日