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杭州天目山药业股份有限公司独立董事关于
公司重大资产重组继续停牌的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》和《公司章程》的有关规定，作为天目药业独立董事，我们对公司第九届董事会第二十次会议审议的《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》进行了认真审查，现将独立意见发表如下：
1、公司股票停牌期间，公司按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，组织独立财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构等中介机构对交易标的开展尽职调查、审计、评估等工作，并对有关方案进行充分审慎论证；积极与交易对方沟通协商本次交易具体事宜，积极与监管部门沟通协调相关审批事宜。公司充分关注事项进展并及时履行披露义务，并根据监管部门有关规定，在停牌期间按时披露重大资产重组进展公告。
2、由于公司本次重大资产重组可能涉及发行股份及支付资金方式交易，具体交易方式可能根据交易进展进行调整，尚未最终确定。有关各方仍需对标的资产涉及的相关事项进行沟通和协商，方案涉及的相关具体问题仍需要进一步细化、落实和完善，重组预案（报告书草案）尚未最后形成，预计无法按期复牌。
3、为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司向上海证券交易所申请公司股票自2016年10月15日起继续停牌一个月，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
4、在次会议表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效；同意公司本次关于重大资产重组继续停牌的申请。
杭州天目山药业股份有限公司
独立董事：章良忠、罗维平、余世春 2016年 10月13日
证券代码：600883证券简称：博闻科技公告编号：2017-013
云南博闻科技实业股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月19日 14点00分
召开地点：公司水泥厂会议室（云南省保山市隆阳区汉庄镇小堡子）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月19日
至2017年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2016 年度董事会报告|√|
|2|2016 年度监事会工作报告|√|
|3|2016 年度财务决算报告|√|
|4|独立董事2016 年度述职报告|√|
|5|2016 年年度报告全文及摘要|√|
|6|2016 年度利润分配预案|√|
|7|关于聘请2017 年度审计机构的议案|√|
|8|关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案|√|
|9|关于2017 年申请授信事项的议案|√|
|10|关于修订公司《章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十次会
议审议通过。于 2017年 4月 26日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600883|博闻科技|2017/5/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东：A、亲自出席的需持本人身份证及股票账户卡；B、受托代理出席的，需持股东本人身份证及其股票账户卡、由股东本人出具的《授权委托书》、出席代理人身份证到指定地点办理登记手续；
2、法人股东：A、由其法定代表人出席的，需持法人（组织）营业执照、股票账户卡、出席人身份证；B、属受托代理出席的，需持法人（组织）营业执照、股票账户卡、该法定代表人出具的《授权委托书》和出席代理人身份证到指定地点办理登记手续；
3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并应提供上述要求的有关法定材料，信函、传真以登记时间内收到的日期为准。
（二）登记时间：2017年5月15日至2017年5月18日9:30--17:30。
（三）登记地点：云南省昆明市官渡区春城路219号东航投资大厦806室公司董事会办公室
邮政编码：650041
联系电话：0871-67197370
传真：0871-67197694
（四）出席股东大会要求
出席现场会议的股东或股东代理人请于会议召开前到达会议地点，进行出席会议签到；并必须提供会议登记资料有关原件以便验证入场。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
会务联系人：杨庆宏、刘芳、吴志伟
电话号码：0871-67197370
传真号码：0871-67197694
（二）现场会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
特此公告。
云南博闻科技实业股份有限公司董事会
2017年4月26日
附件1：授权委托书
 报备文件
云南博闻科技实业股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
云南博闻科技实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月19日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2016 年度董事会报告||||
|2|2016 年度监事会工作报告||||
|3|2016 年度财务决算报告||||
|4|独立董事2016 年度述职报告||||
|5|2016 年年度报告全文及摘要||||
|6|2016 年度利润分配预案||||
|7|关于聘请2017 年度审计机构的议案||||
|8|关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案||||
|9|关于2017 年申请授信事项的议案||||
|10|关于修订公司《章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
大湖水殖股份有限公司独立董事
关于 2017年度对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发[2001］102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、证监发［2003］56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发［2005］120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，作为大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，我们对公司 2017年度对外担保情况进行了仔细核查，现发表专项说明和独立意见如下：
一、专项说明
报告期内，公司及全资子公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司为子公司提供担保，是基于子公司生产经营发展需要，为其担保不会损害公司及股东的根本利益。公司及其全资子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
二、独立意见
我们认为：公司严格执行有关法律、法规及《公司章程》关于对外担保的规定，未发现损害公司和公司股东，尤其是中小股东权益的情况。
股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2019—016债券简称：16瀚蓝01 债券代码：136797
瀚蓝环境股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瀚蓝环境股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2019年5月10日发出书面通知，于2019年5月20日下午在公司22楼会议室召开。会议由董事长林耀棠先生主持，会议应出席董事9人，9名董事亲自出席会议。公司全体监事和高管列席了会议。
会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，形成如下决议：
一、审议通过关于终止投资里水河流域治理项目暨转让蓝湾公司股权的议案。（全部9票通过）
公司第九届董事会第二次会议于2017年8月17日审议通过了《关于增资蓝湾公司暨投资里水河流域治理项目框架协议的议案》，详见公司于2017年8月18日披露的《第九届董事会第二次会议决议公告》（临2017-022）和《关于拟签署对蓝湾公司进行增资扩股框架协议的公告》（临2017-024）。
佛山市南海区蓝湾水环境投资建设有限公司（以下简称“蓝湾公司”）在与里水镇政府签署框架协议后，于2017年12月启动了里水河项目建设。截至2019年4月底，已进行勘察、设计等前期工作，并已开展部分子工程的建设，已签订各类合同标的总金额约4.8亿元，已支付金额约7500万元。
近期，由于国家政策变化原因，公司不再适宜成为里水河项目受托建设方，董事会同意终止投资里水河流域治理项目。同意以评估值为依据，向非关联方转让由全资子公司佛山市南海瀚蓝污水处理投资有限公司持有的蓝湾公司90%股权，并签署《股权转让框架协议》。同时，以公司前期各项投入为依据，与政府协商确定补偿款。政府将于签订《股权转让框架协议》后90日内向公司支付补偿款。董事会授权公司经营层签署相
关协议并组织实施后续具体工作。
董事会认为，终止该项目不会对公司造成损失，不会损害股东利益。里水河项目投资金额大，终止该项目可减少公司资本支出，减轻资金压力。
二、审议通过收购瑞曼迪斯工业服务国际有限公司持有的佛山市瀚蓝瑞曼迪斯环境服务有限公司49%股权的议案。（全部9票通过）
公司下属全资子公司佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司（以下简称“瀚蓝固废”）与瑞曼迪斯工业服务国际有限公司（以下简称“瑞曼迪斯”）于 2016年 5月签订《合资经营协议》，成立合资公司佛山市瀚蓝瑞曼迪斯环境服务有限公司（以下简称“瀚瑞公司”）。其中，瀚蓝固废占51%股权，瑞曼迪斯占49%股权，详见公司于2016年5月 21日披露的《与瑞曼迪斯工业服务国际有限公司签署<合资经营协议>公告》（临2016-026）。瀚瑞公司下设项目公司佛山市南海瀚蓝瑞曼迪斯环境服务有限公司，负责佛山绿色工业服务中心工程（南海）项目（以下简称“佛山绿色工业服务中心项目”）的投资建设及运营。
在推动佛山绿色工业服务中心项目的前期工作中，瑞曼迪斯方面进行了有效的政府沟通，并提供了大量的技术支持。由于瑞曼迪斯在中国的投资策略有变化和调整，经双方友好协商，一致同意终止该项目的合作关系，由瀚蓝固废以 3700万元人民币收购瑞曼迪斯持有的瀚瑞公司49%股权。转让完成后，公司仍将与瑞曼迪斯在危废处理技术方面保持合作关系。
董事会同意该项收购并授权经营层签署相关协议并组织实施后续具体工作。
董事会认为，收购完成后，瀚瑞公司成为公司全资子公司，公司对佛山绿色工业服务中心项目的权益提升至100%。本次收购符合公司战略及业务发展方向，有利于利润增长。
目前，佛山绿色工业服务中心项目工程进展顺利，预计于2019年年底建成。
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会2019年5月21日
证券代码:600829 证券简称:人民同泰 编号:临2017-050
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议以书面方式发出通知，会议于2017年11月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》（同意8票，反对0票，弃权0票）。
由于本次重大资产重组涉及海外上市公司，交易方案尚未最终确定，交易各方尚未达成具有约束力的交易协议。鉴于本次重组涉及的相关事项较多，前期准备工作和尽职调查等工作量大，所需时间较长，公司正在继续与有关各方就本次重组相关事项进行沟通和协商，交易方案涉及的具体问题仍需进一步商讨和完善，公司无法按期复牌。
鉴于相关工作还在进展过程中，上述事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，公司董事会同意公司向上海证券交易所申请股票自 2017年 11月 28日起继续停牌不超过一个月。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会
二○一七年十一月二十八日
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2018－025山东江泉实业股份有限公司
重大资产重组进展情况暨延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳市大生农业集团有限公司正在筹划涉及本公司的发行股份购买资产等重大事项，经各方协商和论证，公司本次资产购买事项将达到重大资产重组标准。经公司申请，公司股票自2018年4月20日起停牌不超过1个月。具体内容详见《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-020）、《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-021）。
截至本公告日，公司本次重大资产重组情况如下：
一、本次重大资产重组基本情况
（一）主要交易对方类型
本次重大资产重组的交易对方为中国物流股份有限公司（以下简称“标的资产”）股东，均为独立第三方。
（二）交易方式
本次重大资产重组拟向交易对方购买资产，交易方式将涉及发行股份购买资产，具体交易方案正在沟通论证过程中。
（三）标的资产的行业类型
本次重大资产重组的交易标的资产为中国物流股份有限公司，所处的行业为交通运输、仓储和邮政业。
二、本次重大资产重组工作进展情况
自公司股票停牌以来，公司严格按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定，组织各中介机构对标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作。公司与本次重大资产重组的有关各方就本次交易方案进行积极磋商。
三、无法按期复牌原因
鉴于本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作仍在有序进行，本次交易方案仍在沟通论证过程中，各方将就本次交易方案的具体细节进行进一步磋商。公司无法在原定2018年5月20日前披露重大资产重组预案或方案
并复牌。鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所有关规定，公司股票将继续停牌。
四、预计继续停牌时间
经公司向上海证券交易所申请，本公司股票自2018年5月21日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。停牌期间公司将根据重大资产重组进展的情况，及时履行信息披露义务，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或方案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，注意投资风险。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会二〇一八年五月十九日
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2019-109浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人胡丹锋先生关于股权质押的通知，具体情况如下：
一、股份质押具体情况
胡丹锋先生于 2019年 7月 31日将其持有的公司 68,000,000股非限售流通股分为 2笔（30,000,000股和 38,000,000股）与浙商证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。初始交易日为2019年7月31日，购回交易日为2020年 7月30日，上述质押已办理完成相关手续。
胡丹锋先生持有公司股份 85,966,000股，占公司股份总数的18.296%。胡丹锋先生此次股份质押后累计质押本公司股份 68,000,000股，占其持股总数的79.101%，占公司总股本的14.472%。
截至本公告日，胡丹锋先生直接持有公司股份 85,966,000股，占公司总股本的18.296%，通过其实际控制的杭州昇铁投资有限公司间接持有公司股份 10,000,000股，占公司总股本的2.128%，合计持有股份占公司总股本的20.424%。本次质押后，胡丹锋先生及其一致行动人杭州昇铁投资有限公司累计质押本公司股份 78,000,000股，占其持股总数的81.279%，占公司总股本的16.600%。
二、股东质押情况的其他披露事项
1、股份质押的目的
胡丹锋先生本次股权质押的目的为投资所需。
2、资金偿还能力
胡丹锋先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益等，具备资金偿还能力，质押风险可控。
在质押期内，如后续出现平仓或被强制平仓的风险，胡丹锋先生将会采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
特此公告。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会 2019年8月1日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临 2019-037厦门厦工机械股份有限公司
关于公司股票临时停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度经审计的净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将被实施退市风险警示，详见同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于公司股票被实施退市风险警示的公告》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.4条的相关规定，公司股票将于2019年4月29日停牌一天，于2019年4月30日复牌并实施退市风险警示。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2019年4月29日
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号： 2019-043国泰君安证券股份有限公司
2019年第一期短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年3月7日成功发行了国泰君安证券股份有限公司2019年第一期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融资券发行额为人民币40亿元，票面利率为2.77%，短期融资券期限为90天，兑付日期为2019年6月5日（详见公司于2019年3月8日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《国泰君安证券股份有限公司2019年第一期短期融资券发行结果公告》）。
2019年 6月 5日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币4,027,245,901.64元。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会2019年6月6日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2017-014上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司拟发行债券类产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司资产结构，降低财务成本，公司拟发行不超过人民币 15亿元的债券类产品（包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、私募债券、资产支持类票据等）。
一、拟发行方案如下：
1、发行规模
本次拟发行债券类产品的规模合计不超过人民币15亿元（含15亿元）。
2、品种和期限
本次拟发行债券类产品可以是单一品种，也可以是不同期限的多个品种，期限不超过8年（含8年），可分期发行。
3、募集资金用途
募集资金将根据公司需要，并按照相关法规及监管部门的要求使用（包括偿还银行贷款、项目用款及补充流动资金等）。
4、发行成本
本次拟发行债券类产品的综合成本将参照市场行情确定。
二、董事会提请股东大会授权事项
董事会提请公司股东大会授权董事会负责本次拟发行债券类产品的实施，并处理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：
2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理相关申报、注册手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整、取消或终止；
5、办理与本次发行相关的其它事宜；
6、上述授权自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。
三、审议决策程序
本次拟发行债券类产品的事项已经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会 2017年3月6日
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2016-042常州星宇车灯股份有限公司
关于签署投资意向书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本《投资意向书》属双方合作的框架性协议，具体实施内容和进度存在不确定性；
未来合作所产生的效益存在一定的不确定性。
2．本《投资意向书》签订后涉及的各后续事宜，将按照《公司章程》及相关法律法规的规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
3、常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“星宇股份”或“公司”）全资子公司常州星宇智能电子科技有限公司（以下简称“星宇科技”）与江苏物联网络科技发展有限公司（以下简称“物联科技”或“标的公司”）及其唯一股东江苏吉美思物联网产业股份有限公司于2016年7月26日签署了《关于参股江苏物联网络科技发展有限公司之投资意向书》（以下简称“本意向书”），具体情况如下：
一、标的公司基本情况
1.公司名称：江苏物联网络科技发展有限公司
2.法人代表：冷成
3.注册资本：1,000万元人民币
4.统一社会信用代码：9132000055376254XY
5.成立日期：2010年4月
6.住所：南京市雨花台区宁双路28号10层1010室
7.经营范围：计算机网络工程的设计、制作、安装及技术服务，计算机软件开发，系统集成，计算机软、硬件及电子产品、通讯产品的生产、销售、维修。
8.股东构成与股权结构：
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|股东名称|投资额（万元）|股份比例|
|江苏吉美思物联网产业股份有限公司|1,000|100%|

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2016-0429.公司概况：
公司作为国内排名前三的前装车联网系统解决方案提供商，长期致力于与主机厂的合作，共同打造以主机厂为主导的车联网生态圈。公司主营业务为利用物联网技术提供远程信息服务的系统解决方案，主要产品及服务包括各类物联网信息终端、整车企业车联网数据运营平台、远程信息系统及数据增值业务等。公司产品及服务目前已经在新能源汽车（物流车、客车等）、商用车等前装领域迅速扩展。
公司产品主要包括车联网数据平台与车载终端，其中车载前装终端主要客户包括上汽极能（大通、申沃、万向等）、南京金龙、中国中车、陆地方舟、舒驰客车、中国新能源、江苏威能等；车联网数据平台客户包括中国中车、上汽极能等，公司的车联网平台可以实时采集车辆自身、车载电池与BMS、电机的状态数据及驾驶员驾驶行为，有效保障车辆及行驶安全。
公司与物联科技及其股东不存在任何关联关系，此次签订意向书不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作意向书内容
1．合作事宜及方式
星宇科技拟对标的公司增资不超过 2,000万元人民币，获取标的公司20%的股份。
2．业绩承诺
江苏物联网络科技发展有限公司及其唯一股东初步承诺：公司 2016年-2018年经审计的净利润为人民币650万、人民币845万和人民币1,098万元；如未实现（无论单次或累计），则星宇科技有权在该情形发生后的任何时候要求其唯一股东或其实际控制人按比例回购公司届时持有的股权，回购价格为投资额+每年同期银行存款利息。
3．其他主要内容
（1）公司可向标的公司派出董事，关于标的公司在本次合作完成后的董事会构成、董事会决策权限等内容将在各方签署正式协议时另行约定；
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2016-042（2）公司应在参股标的公司后，给予后者业务发展以大力支持，包括但不限于市场开拓、合作研发、管理优化等。
（3）排他条款：本意向书签订后3个月内，各方不再和任何未经公司同意的第三方进行相同或类似业务的洽谈。
4．其他
本意向书为各方就本次交易所形成的初步意向，正式交易条件以后续正式协议为准，仅具有原则指导意义，不具有法律强制约束力。
三、对公司的影响
1.公司确定智能化、全球化、高端化为未来的发展战略，在深耕车灯主业的同时，正积极推进公司战略转型升级，围绕智能化的大战略进行智能驾驶、车联网、V2X、汽车电子等领域的延伸，实现战略布局。本次签订投资意向书，符合公司发展战略，物联科技目前在前装车联网领域拥有核心技术服务能力及稳固的行业领先地位，公司与物联科技开展合作，是智能化战略的重要一步，将有力推动公司在车联网、V2X等领域的发展。
2.本次签订投资意向书，有利于合作双方协同发展、资源共享，共同推动物联科技在车联网数据平台与车载终端的产品技术研发及市场开拓，有利于提升公司核心竞争力。
四、本意向书的审议程序
本意向书为双方合作的框架性协议，无需提交董事会和股东大会审议批准。
公司将根据双方合作的进展情况，按照《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
五、风险提示
本意向书属双方合作的框架性协议，具体实施内容和进度存在不确定性；该项目短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2016-042六、备查文件
常州星宇智能电子科技有限公司与江苏物联网络科技发展有限公司及唯一
股东签署的《关于参股江苏物联网络科技发展有限公司之投资意向书》。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会二〇一六年七月二十七日
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2015-023
证券简称：民生转债 证券代码：110023
中国民生银行股份有限公司
关于 2014年度高管薪酬的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年年度报告已披露公司领薪高级管理人员报告期内部分薪酬，经公司薪酬与考核委员会确认，现披露2014年度公司领薪高级管理人员税前薪酬的其余部分，信息如下：
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|-|-|-|
|姓名|2014年度职务|2014年度税前薪酬的其余部分（人民币万元）|
|洪崎|董事长、执行董事、行长|205.49|
|梁玉堂|副董事长、执行董事|192.76|
|段青山|监事会主席、职工监事|154.11|
|王家智|监事会副主席、职工监事|130.28|
|邢本秀|副行长|52.32|
|万青元|董事会秘书|112.10|
|白丹|财务总监|162.10|
|石杰|行长助理|147.40|
|李彬|行长助理|147.39|
|林云山|行长助理|97.40|
|董文标|原董事长、执行董事，已辞任|115.77|
|李怀珍|原监事会副主席、职工监事，已辞任|53.56|
|赵品璋|原副行长，已辞任|147.53|

特此公告
中国民生银行股份有限公司董事会2015年5月29日
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2015-029号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆众和股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 6月 4日收到第二大股东云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称“博闻科技”）通知，其质押给富滇银行股份有限公司昆明五华支行的本公司无限售流通股15,600,000股（占公司总股本2.43%）已全部解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除股份质押登记手续，剩余质押的股份数量为0。
此次解除股份质押后，博闻科技持有本公司股份71,290,324股，全部为无限售流通股，占本公司总股本的11.12%。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
二〇一五年六月四日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2016-001天津环球磁卡股份有限公司
关于控股股东增持计划实施完毕的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 1月 15日，天津环球磁卡股份有限公司（以下简称：“我公司”）接到公司控股股东天津环球磁卡集团有限公司（以下简称：“磁卡集团”）的通知，磁卡集团通过资管计划增持我公司股票的计划已实施完毕。具体情况如下：
一、本次增持计划
基于对我公司未来发展和公司市值的认可，磁卡集团曾承诺于
2015年 7月 13日起六个月内计划增持不少于人民币 1185万元的公司股份。我公司于 2015年 7月 13日在上海证券交易所网站发布了《关于维护公司股价稳定的公告》（公告编号：临15-031）详细情况请见本公司于 2015年 7月 14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的公告。
二、增持完成情况
磁卡集团于 2016年 1月 6日起至目前通过资管计划增持我公司股份共计 1,501,000股，占总股本的0.2456%，资金 1185.60万元，增持计划实施完毕。
本次增持前，磁卡集团持有我公司股份 165,078,181股，占总股本27.0057%，本次增持后持有我公司股份（含通过定向资产管理计划增持部分）166,579,181股，占公司总股本的27.2513%。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
根据磁卡集团的承诺：本次通过资管计划增持我公司股份在增持完成后 6个月内不减持。在本次增持计划实施期间内，磁卡集团未减持所持有的公司股份。
我公司将持续关注磁卡集团所持股份的变动情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
证券代码： 600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2019-08债券代码：122362 债券简称：14上实 01
债券代码：136214 债券简称：14上实 02
上海实业发展股份有限公司
关于“14上实02”公司债券回售申报情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回售代码：100923

回售简称：上实回售

回售价格：100元/张

回售登记期：2019年 2月 11日至 2019年 2月 15日

回售申报有效数量：890,000手（1手为 10张）

回售金额：890,000,000元（不含利息）

回售资金发放日：2019年 3月 11日

根据《上海实业发展股份有限公司 2014年公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）关于投资者回售选择权的约定，上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）于 2019年 1月 28日披露了《上海实业发展股份有限公司关于“14上实02”票面利率不调整的公告》及《上海实业发展股份有限公司关于
“14上实02”公司债券回售的公告》，并分别于 2019年1月29日、2019年 1月 30日和 2019年 1月 31日分别披露了《上海实业发展股份有限公司关于“14上实02”公司债券回售的第一次提示性公告》、《上海实业发展股份有限公司关于“14上实02”公司债券回售的第二次提示性公告》和《上海实业发展股份有限公司关于“14上实02”公司债券回售的第三次提示性公告》。“14上实02”公司债券持有人有权决定在回售登记期（2019年 2月 11日至 2019年 2月 15日）内选择将持有的全部或部分“14上实02”债券进行回售登记申报，回售价格为人民币 100元/张（不含利息）；“14上实02”债券持有人在本次回售登记期不进行申报的，视为放弃投资者回售选择权而继续持有“14上实02”债券，并接受关于 “14上实02”债券存续期限后 2年的票面利率为3.23%，并在存续期限后 2年固定不变的决定。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“14上实02”的回售数量为 890,000手（1手为 10张），回售金额为人民币 890,000,000元（不含利息）。有效回售申报经确认后不能撤销，相应债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日（即 2019年 3月 11日）之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇一九年二月十九日
中设集团（603018） 预留限制性股票激励计划激励对象名单中设设计集团股份有限公司
预留限制性股票激励计划激励对象名单
一、获授权益的董事、高级管理人员名单
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|-|-|-|
|职位|获授的限制性股票数量（万股)|占预留授予限制性股票总数的比例|
|副总经理|10.00|19.06%|
||42.46|80.94%|
||52.46|100%|

二、获授权益的公司和控股子公司核心骨干名单
中设设计集团股份有限公司（含控股子公司）
||
|-|
|姓名|
|徐敏|
|许明军|
|顾承杰|
|季钧|
|赵鹏程|
|商嵊|
|蒋思新|
|王伟|
|史维山|
|罗中萍|
|梁龙玲|
|王伟|
|刘浩|
|吴旭强|
|徐兵|
|郑绍锋|
|陈业涛|
|邱文锋|
|李妮|
|肖全|
|汪宁建|
|李莉|
|张瑗媛|

中设集团（603018） 预留限制性股票激励计划激励对象名单中设设计集团股份有限公司（含控股子公司）
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|-|
|姓名|
|王莹莹|
|陈媛|
|吴俊|
|耿兴荣|
|程国辉|
|张敏德|
|贾康权|
|王伟成|
|戴震|
|潘春喜|
|杜昕|
|殷金象|
|王涛|
|顾迎春|
|胡丰玲|
|李钰春|
|刘菁华|
|陈珏|
|肖军|
|束方锋|
|张国毅|
|方萍|
|杜长军|
|杨宁|
|朱高波|
|黄琬莹|
|严谨|
|孙斌|
|姜海涛|
|周彦锋|
|高波|
|江军|
|华新|
|单宏伟|
|刘伟|
|徐瑞丰|
|周青|

中设集团（603018） 预留限制性股票激励计划激励对象名单中设设计集团股份有限公司（含控股子公司）
||
|-|
|姓名|
|丁磊|
|周恒|
|孙统立|
|李波|
|胡光伟|
|汪永兰|
|武建|
|陈璐|
|吴丹|
|沈旭鸿|
|李艳|
|李效明|
|孙宁|
|高龙刚|
|张跃东|
|黄珑|
|陈稚娟|
|葛红群|
|戴勇|
|李荣华|
|张建军|
|徐亮|
|高永忠|
|周光富|
|庞志显|
|黄晓|
|宋端菊|
|丁健华|
|蔺彩明|
|陈志芳|
|胡健|
|王荣华|
|王新刚|
|郭星煌|
|咼贵春|
|崔娟|
|王维|

中设集团（603018） 预留限制性股票激励计划激励对象名单中设设计集团股份有限公司（含控股子公司）
||
|-|
|姓名|
|黄本才|
|张力|
|魏新吉|
|范钟键|
|聂正英|
|蒋舒舒|
|何蓉丽|
|修学华|
|陈晓丰|
|苏旭峰|
|傅浩|
|黄晋骞|
|李爱霞|
|付红祥|
|王峥|
|赵进|
|马晓伟|
|李苍楠|
|宋磊|
|雷振|
|黄健平|
|朱少荣|
|姜在田|
|范晓秋|
|刘晓艳|
|高浩伟|
|范昭平|
|殷承启|
|许雪记|
|张维苏|
|刘轰|
|罗青|
|万剑|
|李寒冰|
|吴明|
|赵为民|
|方海东|

中设集团（603018） 预留限制性股票激励计划激励对象名单中设设计集团股份有限公司（含控股子公司）
||
|-|
|姓名|
|叶旦|
|王成|
|苟联盟|
|李艳鑫|
|唐善普|
|倪号叶|
|刘红建|
|周泽骏|
|潘发安|
|李伟|
|张松|
|孙浩|
|季立东|
|张毅|
|孙隐喻|
|杨开发|
|成军|
|张异常|
|于健|
|孙伟|
|曹鹏飞|
|朱宝红|
|章曙亮|
|王建宝|
|陈伟刚|
|郑光荣|
|王向欣|
|张来虎|
|付桂玲|
|辛丽华|
|吴彦宁|
|刘星|
|李伟群|
|苏彤毅|
|邓树亮|
|顾小军|
|徐美荣|

中设集团（603018） 预留限制性股票激励计划激励对象名单中设设计集团股份有限公司（含控股子公司）
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|-|
|姓名|
|韩柳|
|王健|
|阎川|
|张大刚|
|严青苗|
|张勇|
|王科伟|
|胡斌|
|芮一鸣|
|黄海|
|曹丹|
|冯剑宏|
|陈志坚|
|曹锁柏|
|朱春宇|
|保云辉|
|张振明|
|姚向华|
|钮翠浩|
|严佳|
|何万林|
|姚波|
|洪海|
|刘海鑫|
|吴楠|
|江波|
|刘蓓蕾|

中设设计集团股份有限公司2017年12月29日
证券代码：600870 证券简称：厦华电子 公告编码：临2016‐061厦门华侨电子股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对厦门华侨电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“厦华电子”或“公司”）于 2016年 5月 10日收到上海证券交易所下发的《关于对厦门华侨电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的问询函》（上证公函【2016】0474号）（以下简称《问询函》，具体内容如下：
以上为《问询函》的全部内容，公司将积极组织相关各方按照《问询函》的要求准备回复文件，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会 2016年5月10日
证券代码：600479证券简称：千金药业公告编号：2019-031
株洲千金药业股份有限公司
关于下属子公司药品通过一致性评价的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
||
|-|
|近日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司湖南千|
|金湘江药业股份有限公司（以下简称“千金湘江药业”）收到国家药品监督管理|
|局核准签发拉米夫定片的《药品补充申请批件》，该药品通过仿制药质量和疗效|
|一致性评价(以下简称“一致性评价”)。具体如下：|

一、药品基本信息
药品名称：拉米夫定片
剂型：片剂
规格：0.1g
注册分类：化学药品
申请内容：一致性评价申请，处方工艺有变动
批件号：2019B04285
原药品批准文号：国药准字H20103481
申请人：湖南千金湘江药业股份有限公司
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发﹝2015﹞44号）和《关于仿制药质量与疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017年第100号）的规定，经审查，本品通过仿制药质量与疗效一致性评价。同意本品处方变更，质量标准照所附执行，有效期为 18个月。本品原料药供应商为石家庄龙泽制药股份有限公司。基于申报的生产线与生产设备，本品的生产批量为 120万片/批。今后的商业化生产如需放大批量，请注意开展相应的放大研究及验证，必要时应针对生产规模放大提出补充申请。请在后续继续关注潜在致突变杂质，并酌情开展相应的研究，根据研究
结果提出必要的补充申请。
二、药品其他相关信息
拉米夫定片为抗乙肝病毒感染类药物，适用于伴有丙氨酸氨基转移酶升高和病毒活动复制的肝功能代偿的成年慢性乙型肝炎病人的治疗。拉米夫定片为2019年版国家医保目录乙类品种。
拉米夫定片最早由葛兰素史克公司开发，是世界上第一个用于乙肝治疗的核苷类似物，于1998年获得美国FDA批准上市。
千金湘江药业选用美国上市的GlaxoSmithKline的拉米夫定片（Epivir-HBV）为参比制剂进行了产品一致性评价研究。通过对参比制剂的处方进行剖析，采用反向工程和风险评估的方法，对影响产品质量的关键质量属性和关键工艺参数进行研究，并通过对比自制产品与参比制剂在不同介质中的溶出曲线，保证产品质量稳定可控，且与参比制剂相当。综上，千金湘江药业开发的拉米夫定片达到了质量与疗效与参比制剂一致。
目前国内共有 27个拉米夫定片药品生产批文。截至本公告日，用于治疗慢性乙肝、规格为 0.1g的拉米夫定片，仅有千金湘江药业的产品通过了国家药品监督管理局一致性评价审批。
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|-|
|三、对公司的影响及风险提示|
|根据国家相关政策规定，对于通过一致性评价的药品品种，在医保支付方面|
|予以适当支持；医疗机构应优先采购并在临床中优先选用；同时，通过一致性评|
|价的产品将具备参加国家药品集中采购的资格。该品种通过一致性评价，有利于|
|扩大产品的市场销售，提高市场竞争力，对公司的经营业绩产生积极影响，并为|
|公司进行中的其他产品一致性评价工作积累宝贵的经验。该产品未来生产及销售|
|可能受到一些不确定性因素的影响。公司将及时根据后续进展履行信息披露义务|
|敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。|
|特此公告。|

株洲千金药业股份有限公司
江苏太平洋石英股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第四会议相关事项的独立意见
根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，作为江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，本着勤勉、尽责、诚信、公正对全体股东负责的态度，我们对公司第三届董事会第四次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
公司 2016年度利润分配预案符合有关规定和指引的精神和要求，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，公司在综合考量可持续发展、经营规划和资金安排的基础上，充分尊重了公司股东的利益诉求，重视对投资者的合理投资回报。就该预案向董事会提交的议案中明确了相关决策程序，本次会议对此议案的提议和表决符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司董事会审议通过该预案后将其提交公司 2016年年度股东大会审议。
二、关于公司单个募投项目完成后节余资金用于永久补充流动资金的独立意见
本次公司将单个募投项目“高纯石英管、石英棒”项目完成后节余资金用于永久补充流动资金，有利于合理配置资源，提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益。该募投项目节余资金永久补充流动资金事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司章程》等相关文件的规定，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东权益的情形。因此，同意公司将该募投项目完成后节余资金用于永久补充流动资金，并将此议案提交股东大会审议。
三、关于公司终止技术中心项目并将节余资金用于补充流动资金的独立意见
本次终止技术中心项目并将节余资金用于补充流动资金是适宜和必要的，符合有关法律法规的规定。该议案有利于提高募集资金使用效益，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。该议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意提交公司股东大会审议。
四、关于补选公司第三届董事会独立董事候选人的独立意见
公司董事的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。经审阅补选董事方先明先生的个人履历等资料，认为该董事具备履行相关职责的任职条件及工作经验；未发现有《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。同意公司董事会向股东大会提名方先明先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
五、关于续聘公司 2017年度审计机构的独立意见
公司审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）圆满地完成了公司 2016年度审计工作，因其能够勤勉尽责，公允合理地发表审计意见，较好地履行聘任合同，经公司董事会审计委员会提议，继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，双方具体权利义务按照聘任合同执行。同意公司聘任中汇会计师事务所为公司 2017年度外部审计机构。
独立董事：洪磊汪旭东 Jay Jie Chen
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2017-022上海开创国际海洋资源股份有限公司
董事长、总裁关于 2016年重大资产购买标的未实现盈利预测数的说明及致歉公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
作为上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“开创国际”、“公司”或“上市公司”）董事长和总裁，我们就公司 2016年重大资产购买标的未实现盈利预测数的情况进行说明并致歉如下：
一、说明：
1、重大资产购买交易概述
经公司第七届董事会第十一次（临时）、第十三次（临时）会议及 2016年第一次临时股东大会审议批准，同意公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司（以下简称“开创远洋”）收购西班牙卡洛斯•阿尔博的孩子们有限公司（英文名称：HIJOS DE CARLOS ALBO,S.L.以下简称“ALBO公司”）100%股权。经双方友好协商，2016年 4月 12日开创远洋与 ALBO公司全体股东签署了《股份买卖协议》，收购 ALBO公司100%股权，交易对价 60,999,840欧元。2016年 6月 10日，开创远洋与 ALBO公司全体股东签署了股权交割文件，并支付了全部价款，完成了本次收购的交割工作。交割完成后，开创远洋持有ALBO公司100%股权。7月1日，开创远洋完成西班牙 Pontevedra商业登记中心商业登记变更。本次交易构成重大资产重组，经公司董事会、股东大会审议通过，且履行了中国境内政府审批/备案手续。7月15日，公司披露了《公司重大资产购买实施情况报告书》。
2、标的公司盈利预测数及实现情况
根据资产评估报告采用收益法评估结果相关的盈利预测数，标的资产2016年度实际盈利数与盈利预测数的差异情况如下：
单位：万元币种：欧元
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|项目|2016年盈利预测数|2016年实际盈利数|差额|完成预测比例|
|净利润|497.31|308.93|188.38|62.12%|

3、标的公司2016年度未实现盈利预测数的主要原因
2016年 ALBO公司实现净利润为 308.93万欧元，达到评估报告中 2016年预测数的62.12%，未实现评估报告中利润预测数的主要原因为：自2016年初起，原材料金枪鱼的市场价格大幅上涨,毛利率下降，ALBO公司在原材料价格出现较快速度上涨时，公司产品的调价程序履行需要一定的时间，ALBO公司在此期间的利润受到一定的不利影响，由此造成标的公司2016年度实现利润不及预期。此外，本次收购ALBO公司评估基准日为2015年10月31日，评估机构基于当时的原料市场情况为依据，合理预测未来情况。金枪鱼的市场情况受经济环境、气候、渔场资源、洋流、捕捞配额等多方面因素的影响，2016年度，原材料金枪鱼的市场价格大幅上涨事项为上市公司管理层、财务顾问及评估机构事前无法获知且事后无法控制的。为应对原材料金枪鱼价格的上涨，进一步提升 ALBO公司盈利能力和业绩稳定性，公司管理层一方面拟扩大 ALBO公司金枪鱼采购渠道，另一方面，ALBO公司正加快二线品牌鲣鱼罐头的开发。
二、致歉声明
鉴于公司重组时编制标的资产盈利预测所依据的基本假设发生了一些不利变化，未能实现2016年度盈利预测的目标，我们作为上市公司董事长、总裁对上市公司未能实现2016年度标的资产模拟汇总盈利预测的80%深表遗憾，并向投资者诚恳致歉。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事长汤期庆 总裁谢峰
2017年4月20日
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2019-088物产中大九届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届五次董事会会议通知于2019年12月2日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2019年12月6日在公司三楼视频会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长王挺革先生主持。应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。公司监事、高管列席了此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：
1、关于聘任公司财务总监的议案；(同意票12票，反对票0票，弃权票0票)根据董事会提名委员会推荐，宋宏炯总经理提名，聘任王奇颖女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满日止（简历附后）。
2、关于调整部分董事会专门委员会委员的议案。(同意票12票，反对票0票，弃权票0票)
因公司董事会成员发生变动，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，调整部分董事会专门委员会组成人员如下：
（1）战略委员会：王挺革、宋宏炯、张波、许强、徐方根、鄢超、张作学、林瑞进、高秉学，王挺革为主任；
（2）投资者关系管理委员会：张波、徐方根、鄢超、王露宁、高秉学、阮丹玺、陈海滨、王奇颖、彭磊、程佳、邬静乐、胡立松。张波为主任。
其他董事会专门委员会组成人员不变。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2019年12月7日
附件：
王奇颖女士简历
王奇颖，女，1971年11月出生，1992年8月参加工作，大学本科，高级会计师。曾任浙江省金属材料公司财务部经理助理、副经理，杭州国际假日酒店财务副总监，浙江物产金属集团有限公司财务部总监、总经理助理、总会计师、副总经理。2017年 11月任物产中大集团股份有限公司财务部负责人，2018年 2月起任物产中大集团股份有限公司财务部总经理，2018年 8月起任物产中大集团股份有限公司财务负责人。
锦州新华龙钼业股份有限公司 独立董事专项意见锦州新华龙钼业股份有限公司
独立董事的专项意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《公司章程》等相关规定，我们作为锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司以下事项发表如下独立意见：
一、关于向激励对象首次授予限制性股票的事项
1、《锦州新华龙钼业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》中规定的向激励对象授予限制性股票的条件已满足。
2、公司本次激励计划所确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件以及《锦州新华龙钼业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的禁止授予的情形，本次授予的激励对象资格合法有效且激励对象范围符合公司实际情况及公司业务发展的实际需要；
3、根据公司 2017年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2017年限制性股票激励计划的授予日为 2017年 6月 5日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《锦州新华龙钼业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的规定。
综上，我们一致同意以 2017年 6月 5日为授予日，向符合条件的 4名激励对象授予4,750.00万股限制性股票。
二、关于公司向全资子公司提供借款的事项
公司向全资子公司吉翔影坊提供借款，用于解决其所需资金，满足其经营需要，有利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，有利于降低公司整体财务费用，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。公司本次提供借款的对象为公司控制的全资子公司，目前业务经营情况较好，公司能够对其业务经营和资金使用进行控制，公司本次提供借款的风险处于可控范围内。我们对该借款事项表示一致同意。
（本页以下无正文）
锦州新华龙钼业股份有限公司 独立董事专项意见（此页无正文,为《锦州新华龙钼业股份有限公司独立董事专项意见》之签署页）独立董事签字：
吴壮志：____________
锦州新华龙钼业股份有限公司
2017年6月5日
锦州新华龙钼业股份有限公司 独立董事专项意见（此页无正文,为《锦州新华龙钼业股份有限公司独立董事专项意见》之签署页）独立董事签字：
杨朝晖：____________
锦州新华龙钼业股份有限公司
2017年6月5日
锦州新华龙钼业股份有限公司 独立董事专项意见（此页无正文,为《锦州新华龙钼业股份有限公司独立董事专项意见》之签署页）独立董事签字：
汤金样：____________
锦州新华龙钼业股份有限公司
2017年6月5日