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证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：2019-028国新文化控股股份有限公司
关于第九届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于 2019年 8月 22日在北京市新华 1949园区西门会议室以现场表决方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 2人，其中监事李宁女士因公未出席本次会议，全权委托监事会主席何春亮先生代为表决，公司董事兼总经理、董事会秘书姚勇先生列席本次会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席何春亮先生主持，会议审议并通过以下决议：一、审议《2019年半年度报告》；
监事会对公司 2019年半年度报告提出如下审核意见：公司半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；公司半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实反映公司2019年半年度的经营管理和财务状况；在半年度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2019年半年度报告》。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》；
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》，公告编号：2019-029。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交 2019年第一次临时股东大会审议通过。
三、审议《重大资产重组标的资产减值测试专项报告》；
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司重大资产重组标的资产减值测试专项报告》。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司监事会 2019年 8月 24日
华泰联合证券有限责任公司
关于江苏吴江农村商业银行股份有限公司
关联交易的专项意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下简称“吴江银行”或“公司”）公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对吴江银行关联交易事项进行了认真、审慎的核查，现将核查情况说明如下：
一、保荐人进行的核查工作
华泰联合保荐代表人通过问询吴江银行相关人员，查阅关联交易的信息披露文件、本次授信文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、关联交易事项
（一）交易概述
吴江农商行董事马耀明为苏商融资租赁的董事长，苏商融资租赁是吴江农商行关联方，与其进行的交易构成吴江农商行的关联交易。吴江农商行拟对苏商融资租赁授信 3.5亿元，期限 3年，超过吴江农商行最近一期审计净资产的1%。
根据《江苏吴江农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》，已构成重大关联交易，经吴江农商行内部授权审批程序审查后，应提交风险管理及关联交易委员会审查后，报董事会审批。
（二）关联方基本情况
苏商融资租赁有限公司
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
公司注册地：苏州工业园区万盛街 8号圆融大厦1603-1604室，经营地为吴江区东太湖大道亨通金融大厦 28层
公司注册资本：5000万美元
公司法人代表：徐长根
经营范围：融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保
至 2017年末，苏商融资租赁有限公司资产总额 32356.17万元，资产净额 23182.23万元；2017年度营业收入1428.74万元，净利润577.77万元。
三、本次关联交易的审批程序
本次关联交易议案《关于对苏商融资租赁有限公司关联授信的议案》已经独立董事进行了事前审阅与核查，并经第五届董事会第十一次临时会议审议通过。
独立董事对苏商融资租赁有限公司关联授信相关事项发表事前书面意见如下：
1.公司对苏商融资租赁有限公司关联授信事项，属于商业银行正常经营范围内发生的常规业务，其定价遵循市场化原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，符合公允性原则，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。
2.对于本次关联交易事项，我们表示认可，并同意将《关于对苏商融资租赁有限公司关联授信的议案》提交公司第五届董事会第十一次临时会议审议，关联董事应按规定回避表决。
四、关联交易的内容和对公司的影响
吴江农商行向苏商融资租赁授信，定价合理、公平，符合监管部门相关要求及吴江农商行关联交易管理相关规定，授信流程符合吴江农商行内部控制制度要求。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：本次关联交易已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。
本保荐机构同意本次关联交易事项。
中国电力建设股份有限公司
独立董事对公司担保安排的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的
有关规定，作为中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，在进行仔细核查后，
对公司2016年度对外担保情况进行专项说明并发表独立意见如下：
一、关于对公司担保安排的专项说明
报告期末，公司及其全资、控股子公司不存在对控股股东及其下属全资、
控股企业等关联方的担保；公司及其全资、控股子公司对非关联第三方担保
余额为人民币105,217.80万元，占公司期末经审计净资产的1.23%；公司及其
全资、控股子公司对各级全资、控股企业的担保余额为人民币5,041,427.42
万元，占公司期末经审计净资产的58.79%。
二、关于对公司担保安排的独立意见
报告期内，公司能够严格遵守相关法律法规及规范性文件以及《中国电
力建股份有限公司章程》关于对外担保的有关规定，严格控制对外担保风险。
截至2016年12月31日，公司没有发生违规对外担保等情况，也不存在以前年
度发生并持续至2016年12月31日的违规对外担保等情况。
（以下无正文，仅为《中国电力建设股份有限公司独立董事对公司担保安排的专项说明及独立意见》之签署页）
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2014-049紫金矿业集团股份有限公司
关于2015年6月份实施H股回购情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年5月11日召开的公司2014年度股东大会、2015年第一次A股类别股东大会和2015年第一次H股类别股东大会审议通过了《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》。根据该授权，本公司2015年6月9日开始实施H股回购。现将6月份的H股回购进展情况公告如下：
本公司于6月份共进行十次H股回购，回购数量合计为29,570,000股，支付金额为81,320,000港元（不含佣金等费用），占公司 H股股份总数的0.5126%，占公司股份总数(A+H)的0.1371%。
特此公告
紫金矿业集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月一日
广西慧金科技股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第四十六次会议审议
相关议案的独立意见
根据《中国人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料，详细了解有关情况并经讨论后，现就公司第八届董事会第四十六次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表如下独立意见：
本次会计政策变更是根据财政部颁发的财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策变更。
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北京市金杜律师事务所
关于东方电气股份有限公司
发行 A股股份购买资产暨关联交易之无形资产交割的
专项核查意见
致：东方电气股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司收购管理办法》（2014修订）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）受东方电气股份有限公司（以下简称“发行人”或“东方电气”）委托，作为发行人本次发行A股股份向中国东方电气集团有限公司（以下简称“东方电气集团”）购买其持有的东方电气集团财务有限公司95%的股权、东方电气集团国际合作有限公司100%的股权、四川东方电气自动控制工程有限公司100%的股权、东方日立（成都）电控设备有限公司41.24%的股权、东方电气（四川）物资有限公司100%的股权、东方电气集团大件物流有限公司100%的股权、东方电气成都清能科技有限公司100%的股权、东方电气成都智能科技有限公司100%的股权和东方电气集团拥有的833项设备、472项无形资产（包括63项软件、14项计算机软件著作权、395项专利）（以下简称“本次交易”）的专项法律顾问，已就本次交易之标的资产的交割情况于 2018年 4月 27日出具了《北京市金杜律师事务所关于东方电气股份有限公司发行 A股股份购买资产暨关联交易之资产交割的法律意见书》（以下简称“《资产交割的法律意见书》”），现就标的资产项下472项无形资产的交割过户情况出具本核查意见。
本核查意见是对《资产交割的法律意见书》相关内容进行的修改补充或进一步说明。本所在《资产交割的法律意见书》中发表法律意见的前提和假设同样适用于本核查意见；本所在《资产交割的法律意见书》中所用名称之简称同样适用于本核查意见。
本核查意见是依据本核查意见出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的有关规定发表法律意见。
本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本核查意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。为出具本核查意见，本所律师对与法律相关的业务事项已履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事项已履行普通人一般的注意义务。
为出具本核查意见，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等中国证监会的有关规定，查阅了《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》规定需要查阅的文件以及本所认为必须查阅的其他文件，并合理、充分地运用了包括但不限于面谈、书面审查、实地调查和查询等方式进行了查验。
本核查意见仅供发行人为本次交易之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本核查意见作为发行人本次交易所必备的法定文件，并依法对本所出具的法律意见承担相应的法律责任。
本所根据《证券法》、《公司法》等有关法律、行政法规和中国证监会有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的有关文件和事实进行核查和验证，现出具专项核查意见如下：
一、无形资产的交割过户情况
2018年 4月 27日，东方电气与东方电气集团签署《东方电气股份有限公司与中国东方电气集团有限公司发行股份购买资产之资产交割确认书》（以下简称“《资产交割确认书》”），根据该《资产交割确认书》，双方同意：本次交易的标的资产交割日为 2018年 3月 31日，标的资产在交割日完成交割。自交割日起，标的资产的一切权利、义务、责任和风险均转移至东方电气享有及承担。根据《资产交割确认书》：
（1）东方电气集团拥有的 472项无形资产（包括 63项软件、14项计算机软件著作权、395项专利）中的 63项软件的相应权属自该确认书签署之日起转移至东方电气。
（2）上述14项计算机软件著作权及395项专利项下一切权益自交割日起
由东方电气享有，不受相关权属证书变更登记手续是否办理完毕的影响。东方电气集团应根据《发行股份购买资产协议》及其补充协议约定尽早完成上述14项计算机软件著作权及395项专利的权属变更登记。同时，为确保完成上述14项计算机软件著作权及 395项专利的权属变更登记，双方同意，东方电气集团向东方电气支付与上述 14项计算机软件著作权及 395项专利交易价格（181,588,700.00元）等额的现金作为保证金。根据相关款项支付凭证，东方电气已于2018年4月27日收到东方电气集团支付的181,588,700.00元保证金。
根据东方电气集团于2017年3月7日出具的《关于标的资产权属的承诺函》，东方电气集团承诺对拟转让给东方电气的设备类资产及知识产权等无形资产拥有完整的所有权，且该等设备类资产及知识产权等无形资产并不存在租赁、留臵、抵押、担保或其他任何权利负担。
根据东方电气提供的资料及国家知识产权局核发的《手续合格通知书》并经本所律师查询国家知识产权局专利审查信息查询系统（ http://cpquery.sipo.gov.cn）、中国版权保护中心网站（http://www.ccopyright.com.cn）并访谈相关知识产权代理机构，截至本核查意见出具日，上述14项计算机软件著作权及395项专利中的307项专利已变更登记至东方电气名下，其余14项计算机软件著作权及88项专利1的权属变更登记手续正在办理中，不存在实质性法律障碍。
综上，本所经办律师认为，本次交易之无形资产已完成交割，上述14项计算机软件著作权及88项专利的权属变更登记不存在实质性法律障碍。
本核查意见正本一式四份。
（以下无正文，为签字盖章页）
1根据东方电气与东方电气集团签署的《东方电气股份有限公司与中国东方电气集团有限公司附条件生效的发行股份购买资产协议》及其补充协议，如设备类资产及知识产权等无形资产中相关实用新型专利在过渡期内授权为发明专利的，东方电气集团应以授权后的发明专利向东方电气进行交割。
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于东方电气股份有限公司发行 A股股份购买资产暨关联交易之无形资产交割的专项核查意见》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：__________
刘荣
经办律师：__________
刘浒
单位负责人：__________
王玲
二〇一八年五月二十二日
证券简称：广船国际 股票代码：600685 公告编号：临 2014-061（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
广广州州广广船船国国际际股股份份有有限限公公司司对对外外投投资资公公告告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
投资标的名称：广州广船船业有限公司（暂定名）。
投资金额：人民币12.48亿元。
特别风险提示：广州广船船业有限公司尚需本公司股东大会及工商管理部门批准后设立。
一、对外投资概述
1、基本情况
根据广州市“退二进三”的城市规划要求，广州广船国际股份有限公司（以下简称“广船国际”或“本公司”）荔湾厂区地块被列为需搬迁的区域，并要求尽快完成搬迁工作。广船国际拟启动荔湾厂区搬迁转移工作，筹划后续的荔湾厂区资产处置事宜。
2、董事会审议情况
（1）本次对外投资已经本公司第八届董事会第八次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资金额达到需要股东审议的标准，因此，该对外投资方案尚须提请本公司股东大会审议。
（2）本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组事项。
二、投资设立公司的基本情况
1、公司基本情况
公司名称：广州广船船业有限公司（暂定名）。
注册地址：广州市荔湾区芳村大道南40号设计联调大楼。
注册资本：人民币124,800万元。
经营范围（以工商登记核准的经营范围为准）：设计、加工、安装、销售：船舶及其辅机、金属结构及其构建、压力容器、普通机械、铸锻件通用零部件、玻璃钢制品、线路、管道。
机构设置：广船船业不设立董事会，设执行董事1名，监事1名，经理1名（由执行董事兼任）。在广船国际搬迁完成前，该子公司资产仍由广船国际使用和管理，不开展其他经营生产活动。
2、股东出资方式、出资金额、持股比例
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资额（人民币万元）|出资方式|持股比例|
|广州广船国际股份有限公司|124,800|土地、建筑物和构筑物资产|100%|

3、出资资产情况
拟注入资产：拟将广船国际荔湾厂区部分土地、建筑物和构筑物经过有资质的评估公司进行了评估并出具了咨询报告，以评估值 124,680.33万元加上人民币 119.67万元现金注入广州广船船业有限公司（以下简称“广船船业”），具体情况如下：
（1）土地总面积393,793平方米，土地原值2,867.99万元，净值 1,699.86万元，评估值76,041.43万元。
（2）建筑物和构筑物面积 175,058.74平方米，建筑物原值 56,191.86万
元，净值35,987.89万元，评估值48,638.90万元。
（3）现金：人民币119.67万元。
以上所述资产为本公司所有，不存在质押、抵押、诉讼等情况。
三、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资为本公司所属部分土地、建筑物和构筑物及少量现金成立的全资子公司，没有增加新的业务内容，也不涉及新的固定资产投资建设，对本公司的资产状况不会带来实质性的影响。
四、对外投资的风险分析
根据监管规则及本公司《公司章程》等相关规定，广船船业尚需本公司股东大会及工商管理部门批准后设立。该事项仍存在不确定性，本公司将继续跟进进展情况，并及时披露相关信息。
特此公告。
广州广船国际股份有限公司
董事会
2014年9月19日
证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2016- 037浙江盛洋科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 10日召开 2015年度股东大会，审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。2016年 6月 20日,公司召开了 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见 2016年 6月21日披露的《2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-025）。
公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本变更为人民币22,970万元整，其他登记事项不变。相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91330000749843368W
名称：浙江盛洋科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：浙江省绍兴市越城区人民东路 1417号
法定代表人：叶利明
注册资本：贰亿贰仟玖佰柒拾万元整
成立日期：2003年06月10日
营业期限：2003年06月10日至长期
经营范围：研发、生产、销售：电线、电缆、连接线、网络设备、天线、电子开关、高频头、不锈钢管件；加工销售金属材料；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江盛洋科技股份有限公司董事会2016年7月27日
证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：临2014-023广东生益科技股份有限公司
关于调整股票期权激励计划行权价格的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年8月26日广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》，现将有关事项公告如下：
一、股票期权激励计划行权价格的调整情况：
鉴于2014年5月19日公司向全体股东实施了每10股派发现金红利4元（含税）的公司2013年度利润分配方案，根据公司2013年第三次临时股东大会关于授权董事会办理股票期权相关事宜的决议，依据《股票期权激励计划》第九章“股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定，若在行权前广东生益科技股份有限公司有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对激励对象获授的股票期权激励计划行权价格进行相应的调整。
行权价格的调整方法如下：
（一）资本公积转增股份、派送股票红利、股票拆细
P＝P/（1＋n）
0
其中：P为调整前的行权价格；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股 0
票拆细的比率；P为调整后的行权价格。
（二）缩股
P＝P /n
0
其中：P为调整前的行权价格；n为缩股比例；P为调整后的行权价格。
0
（三）派息
P＝P -V
0
其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
（四）配股
P＝P×（P＋P×n）/[P×（1＋n）]
0 1 2 1
其中：P为调整前的行权价格；P为股权登记日当天收盘价；P为配股价格；n为配 0 1 2
股的比例（即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例）；P为调整后的行权价格。
（五）增发
公司在发生增发新股的情况下，股票期权的行权价格不做调整。
根据以上计算方式及本次利润分配方案计算得出：
股票期权激励计划行权价格为：4.41-0.40=4.01（元/股）
二、监事会相关意见
公司监事会对本次股票期权激励计划行权价格的调整进行了审慎核查，同意公司按《股票期权激励计划》的相关规定调整公司的股票期权激励计划行权价格。
三、独立董事相关意见
经核查，公司董事会关于股票期权激励计划行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《广东生益科技股份有限公司股票期权激励计划》等相关法律法规的规定，并履行了必要的审核程序，同意公司对股票期权激励计划的行权价格进行相应的调整。
广东生益科技股份有限公司
董事会
股票代码：600546 股票简称:山煤国际 公告编号：临 2014-052号
债券代码：122297 债券简称:13山煤01
山煤国际能源集团股份有限公司
关于控股股东追加股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称"山煤集团"）的通知，按照《2011年山西煤炭进出口集团有限公司公司债券募集说明书》及《股权质押协议》的规定，山煤集团将其持有的本公司无限售条件流通股股份追加 4000万股质押给国都证券有限责任公司（国都证券有限责任公司为债券受托管理人、质权代理人），并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记，质押期限到质押双方向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押为止。
山煤集团原相关质押情况详见2011年12月6日登载于《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：临 2011-047号）、2012年12月 7日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于控股股东追加股权质押的公告》（公告编号：临 2012-039号）以及 2013年 12月 7日登载于《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于控股股东追加股权质押的公告》（公告编号：临2013-047号）。
截止本公告披露日，山煤集团直接持有本公司股份 1,138,532,430股，占本公司总股本 1,982,456,140股的57.43%。截止本公告披露日，山煤集团共质
押其持有的本公司股份42,600万股，占本公司总股本的21.49%，占山煤集团持有的本公司股份总数的37.42%。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司董事会
二○一四年十二月八日
证券代码：600399证券简称：抚顺特钢公告编号：临2015-069抚顺特殊钢股份有限公司
2015年半年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
（二）业绩预告情况：同比上升780%-830%
经财务部门初步测算，预计2015年上半年实现归属于上市公司股东的净利润约12,700万元至13,400万元，比上年同期增加780%-830%。
（三）本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于公司股东的净利润：1,448万元。
（二）每股收益：0.0279元（根据公司2014年上半年度股本情况计算）。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，公司持续推进技术、服务和产品升级，注重研发能力建设对提高公司核心竞争力的促进作用，产品结构调整持续取得成效，公司赢利能力显著改善。同时，公司收到的部分财政补助增加了报告
期归属于公司股东的净利润。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司
2015年半年度报告中披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十九日
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2017-059四川沱牌舍得酒业股份有限公司关于
对参股子公司增资并收购部分股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“沱牌舍得”）于 2017年 5月 26日召开了第九届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于对参股子公司增资并收购部分股权的议案》,同意公司对参股子公司四川天马玻璃有限公司增资814万美元，同时以 5,191,544美元的价格收购合资方马来亚玻璃产品私人有限公司所持有的四川天马玻璃有限公司增资后10%的股权。
具体内容详见公司于2017年5月27日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沱牌舍得关于对参股子公司增资并收购部分股权的公告》（公告编号：2017-043）。
近日，公司与四川天马玻璃有限公司（以下简称“天马公司”）、马来亚玻璃产品私人有限公司（以下简称“马玻公司”）、OI European GroupB.V.（以下简称“OIEBV”）正式签订《股权转让与增资认购协议》以及新的《合资合同》、《和解协议》和《房屋租赁合同》等协议，具体情况如下：
一、交易基本情况
交易前，天马公司系我司与马玻公司于 2001年共同出资组建的中外合资企业，主要从事玻璃制品的生产与销售，注册资本 4070万美元，我方持有40%的股权，马玻公司持有60%的股权，天马公司系我司的参股子公司。
此次交易，我司对天马公司增资814万美元，同时以5,191,544美元的价格收购合资方马玻公司所持有的天马公司增资后10%的股权。完成上述增资和股权转让后，马玻公司再将其持有天马公司剩余40%的股权转让给OIEBV。
交易后，天马公司注册资本由4070万美元增加到4884万美元，我方将持有60%的股权，OIEBV将持有40%的股权，天马公司成为我司的控股子公司。
二、天马公司的经营管理
（一）合营期限
天马公司的合资期限为自成立日起 30年。在董事会一致批准的前提下，双方可向审批机构申请延长合资期限。
（二）董事会
天马公司将改组董事会，董事会由 5名董事组成。我司委派 3人，OIEBV委派2人，董事长从我司委派人员中产生。
（三）管理层
天马公司高级管理人员由天马公司董事会任命，包括 1名总经理，2名副总经理和1名首席财务官。
三、此次签署《和解协议》就天马公司涉及的仲裁费、房屋租赁等仲裁遗留问题进行了处理。
关于天马公司涉及的仲裁费、房屋租赁等仲裁遗留问题具体内容详见公司于 2016年 5月 20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《涉及仲裁结果公告》（公告编号：2016-012）（一）仲裁费：各方确认按照中国国际经济贸易仲裁委员会在 2016年 5月 16日就租约争议作出的仲裁裁决（编号DH20140790，“租约裁决”），天马公司应承担人民币136,648元的仲裁费，该笔费用应偿还给沱牌。协议各方约定天马公司应在和解协议签署后5个营业日内向沱牌舍得支付仲裁费。
（二）房屋租赁：根据租约裁决，天马公司应在和解协议签署日后5个营业日内通过电汇将 2012年 10月 1日至 2016年 12月 31日租赁期间的应付租金人民币 30,291,987.50元支付至沱牌舍得指定的银行账户。并约定天马公司和沱牌舍得应善意行事并尽商业上的最大努力进行谈判，就房屋腾退达成和解，并签署新的租约。
四、各方签署的《房屋租赁合同》就天马公司所使用的土地和厂房租赁条款进行了约定：天马公司将把工厂和土地（房屋）用于合同中规定的工业用途，租赁期限为2017年1月1日至2031年8月21日，基本租金为每年人民币 8,000,000元，天马公司应在每个季度第一个月的15日当日或之前向我司支付租金。
基本租金应在起租日后的首个五年内保持不变，第五年后可以根据市场行情进行第一次调整，第十年后可以根据市场行情进行第二次调整，第二次调整后至 2031年8月21日前保持不变。
五、风险提示
本次交易尚未完成交割，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会 2017年8月10日
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事就本次董事会相关议案发表独立意见如下：
一、关于聘任张萌女士为公司副总经理的独立意见
1.同意聘任张萌女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同；
2.聘任上述高级管理人员的提名、聘任程序合法合规；上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职资格的规定，并具备履行相应职责的能力和条件。
二、关于解聘刘伟辉先生公司副总经理职务的独立意见
公司董事会在解聘公司副总经理刘伟辉先生的表决程序和解聘程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。解聘程序和表决程序合法有效，同意董事会解聘刘伟辉先生公司副总经理职务。
以下无正文
(本页无正文，为《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》的签署页)
独立董事签字：
——————— ——————— ————————
朱森第 骆家马龙 池仁勇
2014年3月6日
证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2018—018黑龙江交通发展股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事赵阳先生的书面辞职报告。赵阳先生因工作原因，申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，赵阳先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，赵阳先生辞职后不再在公司担任任何职务。
赵阳先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作和公司的正常经营，公司将尽快按照相关规定进行董事补选工作。截至本公告披露日，赵阳先生未持有本公司股票。
公司董事会对赵阳先生担任公司董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会 2018年 9月 4日
渤海汽车系统股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、上海证券交易所（下称“上交所”）《股票上市规则》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》及《公司章程》等有关规定，作为渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们就第六届第二十三次会议审议的《关于公司股票延期复牌的议案》发表如下独立意见：
一、关于公司股票延期复牌的独立意见
1、本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证监会和上交所的有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，并根据监管部门的有关规定，在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2、因本次重大资产重组涉及海外收购，所涉及的相关审计、评估、尽职调查等工作程序复杂、工作量较大，且涉及国资监管审批及境内外有权机关的审批或备案。同时，本次重大资产重组需协调、沟通的事项较多，公司尚需一定时间与有关交易各方进行协商。因此，公司预计无法按期复牌。
3、为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司拟向上交所申请公司股票自2018年3月7日起继续停牌不超过一个月，继续停牌有利于推动公司本次重大资产重组的进展，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《渤海汽车系统股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
于光 贾丛民
魏安力 熊守美
2018年2月13日
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|-|
|股票代码：600539 股票简称：狮头股份 编号：临 2016-047|
|太原狮头水泥股份有限公司|
|关于投资者网上集体接待日活动的公告|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误|
|导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个|
|别及连带责任。|
|重要内容提示：|
|●会议类型：投资者网上集体接待日|
|●召开时间：2016 年5月31 日（星期二）14:30-17:00|
|●会议地点：深圳市全景网络有限公司提供的上市公司投资者关系互动平台|
|（http://irm.p5w.net)|
|●召开方式：网络在线交流|
|一、会议主题|
|公司已于2016 年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券|
|交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了 2015 年年度报告及摘要。根据山西证|
|监局的整体安排，公司将参加山西证监局组织的“山西辖区上市公司 2016 年投|
|资者网上集体接待日”活动，就公司 2015 年年报、公司治理、发展战略、经营|
|状况、融资计划、可持续发展等相关内容，公司定于 2016年5月31日（星期二）|
|14:30-17:00，通过网络互动平台与投资者进行“一对多”形式的沟通交流。|
|二、出席会议人员|
|公司出席本次“投资者网上集体接待日”活动的人员有：总经理毕俊安先生|
|财务总监罗效科先生、董事会秘书郝瑛女士。|
|三、投资者参与方式|
|本次“投资者网上集体接待日”活动将在深圳市全景网络有限公司提供的|
|上市公司投资者关系互动平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“山西|
|辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net）参与交流。|
|五、联系人及咨询办法|
|联系人：郝瑛|

||
|-|
|联系电话：0351-2857002、0351-2857006（传真）；|
|欢迎广大投资者积极参与！|
|特此公告。|
|太原狮头水泥股份有限公司|
|董 事 会|
|2016年5月 26日|
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2019-017金杯汽车股份有限公司
关于控股子公司 2019年度投资计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年，公司控股子公司的重点投资计划总金额 1.74亿元，具体如下：
一、沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司 2019年计划投资 8298.73万元
该公司计划 M85座椅项目、雷诺金杯 XDC项目、F39蒙皮业务项目、资产更新项目分别计划投资 3317万元、2065万元、430万元、 603万元，其余项目合计计划投资 1883.73万元。
二、沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司 2019年计划投资 9104.05万元
该公司计划宝马新 3系门板-电动款项目、宝马 X5仪表板中控项目、宝马 3系门板项目、宝马 X2仪表板项目分别计划投资 1198.28万元、2827.68万元、3726.83万元、818.16万元，其余项目合计计划投资 533.10万元。
表1：2019年度投资计划表
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|子公司名称|项目名称|总投资额|2019年度投资计划|
|沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司|M85座椅|5254|3317|
||雷诺金杯XDC|3505|2065|
||F39蒙皮业务|625|430|
||资产更新|603|603|
||其他|2298.17|1883.73|
||小计|12285.17|8298.73|

表1：2019年度投资计划表（续表）
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|子公司名称|项目名称|总投资额|2019年度投资计划|
|沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司|宝马新3系门板-电动款|3994.27|1198.28|
||宝马X5仪表板中控|9425.60|2827.68|
||宝马3系门板|16490.27|3726.83|
||宝马X2仪表板|991.96|818.16|
||其他|17466.33|533.10|
||小计|48368.43|9104.05|
|合计||60653.60|17402.78|

以上议案，尚需提交股东大会审议。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一九年三月三十日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
延遲寄發通函
茲提述中國人壽保險股份有限公司（「本公司」）日期為2019年8月22日的公告，內容有關續展與安保基金之間的持續關連交易（「該公告」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。
如該公告所披露，一份載有（其中包括）本公司框架協議、養老險公司框架協議、集團公司框架協議、財產險公司框架協議和國壽投資框架協議之詳情、獨立董事委員會致獨立股東的推薦意見函件及獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件之通函（「通函」），將寄發予股東。由於本公司需要額外時間以準備通函中的若干資料，因此通函的寄發日期預期將延遲至2019年11月15日或之前。
承董事會命
中國人壽保險股份有限公司
邢家維
公司秘書
香港，2019年10月18日
於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成：
執行董事： 王濱、蘇恒軒、利明光
非執行董事： 袁長清、劉慧敏、尹兆君、王軍輝
獨立非執行董事： 張祖同、白杰克、湯欣、梁愛詩
海南椰岛独立董事关于会计政策变更的独立意见
海南椰岛（集团）股份有限公司于2014年10月22日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《海南椰岛关于会计政策变更的议案》，作为海南椰岛（集团）股份有限公司独立董事，现就该议案发表独立意见如下：
本次会计政策变更符合新会计准则的相关规定，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
独立董事签字：刘星、裴勇、徐明贵
国盛证券有限责任公司
关于包头明天科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的核查意见
国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”、“保荐机构”）作为包头明天科技股份有限公司（以下简称“明天科技”、“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，对明天科技使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了核查，现出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
明天科技于 2015年 11月 25日收到中国证券监督管理委员会《关于核准包头明天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2591号），公司获准采用非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）100,886,524股新股，发行价格为每股5.64元，募集资金总额 568,999,995.36元。扣除与发行有关的费用人民币15,614,094.07元，实际募集资金净额为人民币553,385,901.29元。以上募集资金已于 2015年 12月 22日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“瑞华验字[2015]01690036号”验资报告。并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金采取了专户存储管理。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据第六届董事会第二十四次会议和 2015年第四次临时股东大会审议通过的《包头明天科技股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订）》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用及可行性分析报告（二次修订稿）》等相关决议，本次非公开发行股票募集资金为 568,999,995.36元，扣除发行费用后将全部用于偿还金融机构借款。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
为降低公司财务费用，提高公司资金使用效率，在募集资金到位前，公司根据实际情况以自筹资金预先偿还部分金融机构借款，待募集资金到位后予以置换。截至 2015年 12月 29日，本次公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金200,000,000.00元。具体置换情况如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金资项目|承诺投资金额|截止2015年12月29日自筹资金预先已投入金额|募集资金置换金额|
|偿还金融机构借款|553,385,901.29|200,000,000.00|200,000,000.00|
|总计|553,385,901.29|200,000,000.00|200,000,000.00|

根据以上情况，公司将以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金20,000万元。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金所履行的程序
2015年12月29日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以非公开发行股票募集资金人民币20,000万元置换预先投入的自筹资金。
2015年 12月 29日，公司召开第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意本次置换事项，并要求公司在执行时应符合有关政策的规定，防范因执行不当带来的不必要风险。
公司独立董事就上述事项发表独立意见，认为：公司本次拟使用非公开发行股票募集资金置换先期投入的自筹资金，履行了必要的审批程序，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定。在非公开发行股票募集资金到位前，公司预先以自筹资金投入的行为符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。不存在与公司募集资金使用计划相抵触的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益，符合全体股东的利益。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《包头明天科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》进行了鉴证，并出具了《关于
包头明天科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴
证报告》（瑞华核字[2015]01690007号），认为：《包头明天科技股份有限公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关要求编制。
五、保荐人进行的核查工作
国盛证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行访谈，查询募集资金专户，查阅本次募集资金置换拟披露文件，查阅监事会和独立董事关于本次募集资金置换发表的意见，查阅预先投入募投项目的自筹资金的使用明细，对募集资金使用的合理性、必要性和有效性进行了核查。
六、核查意见
经核查，保荐机构认为：明天科技本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 20,000万元，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。明天科技上述募集资金使用行为已经公司董事会审议批准，监事会、独立董事亦发表明确同意的独立意见，注册会计师出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的相关规定。本保荐机构同意明天科技使用募集资金置换预先投入的自筹资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国盛证券有限责任公司关于包头明天科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的核查意见》的签章页）
保荐代表人： 颜永军 孙盛良
国盛证券有限责任公司2015年12月29日
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2019-009上海亚虹模具股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
根据本次董事会审议通过《公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，拟以 2018年 12月 31日总股本 10,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元（含税），共计派发现金红利 1,500万元；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，共计转增 4,000万股。此预案若经公司股东大会审议通过并实施转增后，公司总股本由 10,000万股增至 14,000万股，注册资本由 100,000,000元人民币变更为140,000,000元人民币。
因此，根据上述注册资本变更事项，拟对《公司章程》中的部分条款进行相应修订，董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责办理本次公司注册资本变更、《公司章程》修订及工商变更登记等相关事宜。具体修订情况如下：
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|-|-|
|原条款|修订后条款|
|第六条 公司注册资本为人民币10,000万元。|第六条 公司注册资本为人民币14,000万元。|
|第十九条 公司的股本结构为：普通股10,000万股，其中发起人持有7,500万股，社会公众股东持有2,500万股。|第十九条 公司的股本结构为：普通股14,000万股，其中发起人持有10,500万股，社会公众股东持有3,500万股。|

特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会 2019年4月29日
广西五洲交通股份有限公司第九届董事会独立董事
关于公司对外担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《广西五洲交通股份有限公司章程》以及《广西五洲交通股份有限公司关联交易制度》的有关规定，作为广西五洲交通股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，我们对公司对外担保事项发表独立意见如下：
一、对外担保事项
1.全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司（以下简称“金桥公司”）为降低融资成本，向南宁市区农村信用合作联社申请流动资金贷款 1亿元，授信业务品种为短期流动资金贷款，公司提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限按照签订保证担保合同的规定执行。
二、决策程序
公司本次为金桥公司申请流动资金贷款1亿元提供担保的议案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，风险处于可控范围之内，其决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司也履行了相应的程序。
上述对外担保事项已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，并决定提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
我们认为公司此次对外担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
广西五洲交通股份有限公司第九届董事会独立董事赵振
秦伟
咸海波
孙泽华
证券代码： 603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2017-016福建坤彩材料科技股份有限公司
关于签订福清市工业项目用地投资合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于2017年5月18日与福清市人民政府对年产20万吨氯氧化钛项目的拟投资金额和合作方式达成的初步意向并签订了《项目投资协议书》（具体内容详见公司于2017年5月19日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与福清市人民政府签订<项目投资协议书>的公告》公告编号：2017-010）。
公司本次与福州市江阴工业集中区管委会（以下简称“江阴管委会”或“甲方”）签订《福清市工业项目用地投资合同》（以下简称“协议”或者“本协议”）系前述事项的进展。
本协议的签订不会对公司2017年度的经营业绩构成重大影响。
一、协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
江阴经济开发区拥有海西最佳天然深水良港，江阴港区坐落于福建最大海湾兴化湾北岸，处闽东南经济繁荣圈中心位置，恰居上海港、深圳盐田港航运线中部，北上上海、大连、天津，南下广州、深圳、香港，都在800海里以内，可接受长三角和珠三角两大中国经济增长极的辐射；与台中相距仅100海里，是大陆距台湾最近的深水港口之一。拓展全球视野，江阴港区又恰好处在中国海岸线中
心点和环南北太平洋两个经济圈的交叉点，距国际集装箱环球主航线仅24海里，世界海洋黄金水道的“黄金点”。
（二）协议签署的时间、地点、方式
2017年5月31日，江阴管委会与公司在福清市以书面方式签署本协议。
本次签署的《协议》系双方对年产 20万吨二氯氧钛项目建设细节的进一步确认，项目用地情况以公司下一步与福清市国土资源局签订的合同为准，尚存在不确定性。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》相关规定，上述事项无需提交公司董事会审议。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
根据《公司章程》及相关规定，本协议无需提交董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。
（四）签订协议已履行的审批或备案程序
本协议的履行无需履行相关审批或备案程序。
二、协议的主要内容
（一）项目基本内容
1、项目名称
年产20万吨二氯氧钛项目。
2、项目用地
乙方项目用地位于江阴工业区西部片区福州科麟和福建巴陵项目用地之间的地块（以公司下一步与福清市国土资源局签订的《国有土地使用权出让合同》为准），项目用地面积92,000平方米（138亩，具体面积以红线图面积为准）。
用地性质为工业用地，土地使用年限 50年，从与市国土局签订《国有土地使用权出让合同》之日起计算。
3、主要产品及产量
项目主要产品为二氯氧钛和三氯化铁，产量分别为20万吨/年和6万吨/年。
项目总建设期 2年，其中土建建设期18个月、设备安装调试期6个月。
（二）项目建设
1、乙方项目用地的土地利用指标按福清市规划部门要求的规划设计条件严格执行。
2、本合同签订 1个月内，乙方必须在江阴工业集中区成立项目公司，注册资本不低于5,000万元，同时申办税务登记，并以项目公司为主体开展可研、环评、立项、安评等前期工作并按法律法规有关规定报批。
（三）项目验收
1、乙方在完成设备安装调试投入试生产之日起 3个月内向甲方书面申请项目验收，乙方在申请项目验收之前必须完成环保和安全设施建设项目“三同时”验收。
2、甲方在受理乙方项目验收申请15个工作日内会同有关部门，联合组成项目验收小组对乙方的投资项目实施情况进行综合验收。验收标准等由甲方另行规定。
3、验收合格的投资项目由甲方或其授权部门发给项目验收合格通知书。验收不合格的投资项目由甲方或其授权部门提出明确的整改意见和整改期限，不合格项目整改期限不得超过6个月。不合格项目在整改期满后3个月内必须向甲方提出第二次验收申请。
三、对上市公司的影响
（一）对上市公司业绩的影响
本协议的签订不会对公司2017年度的经营业绩构成重大影响。
（二）对上市公司经营的影响
公司本次与江阴管委会签订的《协议》使公司年产 20万吨二氯氧钛项目建设用地得到进一步明确，上述项目的顺利实施不仅有助于公司实施供给侧改革以达到优化供应配置、降低采购成本以及减少发展风险等目的，还能让公司在保持主营产品居于世界同行领先地位的前提下，逐步向上游产业链延伸，不断深入研发，实现珠光材料相关原辅材料的“一站式供应”，充分发挥技术、规模、市场、
品牌优势，倾力打造具有核心竞争力的全球珠光材料著名供应商。
四、重大风险提示
（一）公司本次与江阴管委会签订的《协议》仅为双方对年产 20万吨二氯氧钛项目建设细节的进一步明确，土地价格以公司下一步与福清市国土资源局签订的《国有土地使用权出让合同》为准，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，对合作事宜的进展情况履行相应内部审议决策程序、外部的审批、备案程序并及时信息披露义务。
（二）本协议涉及的项目尚需经甲方上报福清市政府审批通过后方可实施，存在一定的风险。公司将根据相关法律、法规及规范性文件及时披露本事项的进展，请广大投资者特别关注。
（三）公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券部》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
《福清市工业项目用地投资合同》
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司董 事 会