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证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2019-028
安徽山河药用辅料股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
。
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2019年5月5日上午在公司三楼会议室召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长尹正龙先生主持，经投票表决，通过如下决议：
审议通过《关于回购公司股份的方案》
本议案经董事会逐项表决审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（一）回购股份的目的
为切实维护公司全体投资者的利益，增强投资者信心，基于对公司价值的判断和未来发展前景的信心，同时为了建立完善的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高级管理人员、核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，助力公司的长远发展，在综合考虑公司自身财务状况、经营状况和未来发展战略的情况下，公司根据相关法律法规的规定，拟择机回购公司股份用于员工持股计
划和/或股权激励。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十条相关规定：
1、公司于2015年5月份上市，上市时间已满一年；
2、本次回购金额不超过人民币 5,000万元，与公司 2019年 3月 31日净资产、总资产的比值小于10%，不会影响公司债务履行能力和持续经营能力,回购股份后，公司仍具备债务履行能力和持续经营能力；
3、回购股份后，公司的股权分布变化不大，仍符合上市条件；
4、中国证监会规定的其他条件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）回购股份的方式、价格区间
1、回购股份的方式
公司拟通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易的方式回购公司股份。
2、回购股份的价格区间
本次回购股份的价格为不超过人民币22元/股，具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、拟回购股份的种类
公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
2、拟回购股份的用途
本次回购的股份将用于员工持股计划和/或股权激励，具体授权董事会依据有关法律法规决定实施方式。
3、拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
本次拟以不低于人民币 2,500万元（含）且不超过人民币 5,000万元（含）的自有资金回购公司股份。按照本次回购资金总额和回购价格上限测算，预计可回购股份总数为227.27万股，约占公司目前总股本13,920万股的1.63%；按照本次回购资金总额和回购价格下限测算，预计可回购股份总数为113.64万股，约占公司目前总股本13,920万股的0.82%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
（六）回购股份的实施期限
回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予
以实施。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
2、如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司不得在下列期间回购股份：
1、公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前 10个交易日内；
2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
3、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《关于回购公司股份的方案》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份股份有限公司董事会
二○一九年五月六日
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2015-031
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年10月22日召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘任彭玲女士为公司副总经理的议案》，公司董事会同意聘任彭玲女士担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
公司的独立董事就上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站有关公告。
彭玲女士系本公司控股股东、实际控制人彭义兴、雷凤莲夫妇之女，与公司持股5%以上股东彭海波先生为姐弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，彭玲女士未持有公司股份。未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会和其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。彭玲女士简历详见附件。
特此公告。
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
附件
彭玲女士简历：
彭玲，女，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
2008年加入本公司，先后担任总经理秘书、技术中心技术员、车间主任，期间还在财务部、证券事务部轮岗学习。现任本公司生产二厂厂长，具有丰富的医疗器械生产和质量管理经验。其作为主要发明人还主持（参与）了一种滴定管式输液器截流装置、一次性使用血液透析管路压力传感器、一种带翼持针的双翼型留置针等新产品、新技术的研究开发工作。
主要学习和培训经历：
2009年 10月至 2010年 10月参加清华大学中小企业高级工商管理研究生课程进修项目，获得结业证书；
2014年6月获得医疗器械质量管理体系内审员资格证书；
2014年参加南昌创业大学第四届工商管理硕士研修班，获得结业证书；
成都天兴仪表股份有限公司2016年半年度报告摘要
证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2016-044成都天兴仪表股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票简称|天兴仪表||股票代码|||000710|
|股票上市交易所||深圳证券交易所|||||
|联系人和联系方式||董事会秘书|||证券事务代表||
|姓名|顾中国|||左炯|||
|电话|028-84613721|||028-84613721|||
|传真|028-84600581|||028-84600581|||
|电子信箱|china0710@163.com|||china0710@163.com|||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期比上年同期增|
|||本报告期||上年同期||
||||||减|
|营业收入（元）|121,378,328.81||110,130,953.04||10.21%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-1,642,680.44||-4,834,536.07||66.02%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||||
|||-1,399,850.24||-4,448,995.45|68.54%|
|损益的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-9,807,168.80||-40,965,230.40||76.06%|
|基本每股收益（元/股）|-0.0109||-0.0320||65.94%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0109||-0.0320||65.94%|
|加权平均净资产收益率||-1.41%||-3.79%|2.38%|
||||||本报告期末比上年度末|
|||本报告期末||上年度末||
||||||增减|
|总资产（元）|501,022,647.58||498,882,491.13||0.43%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|116,339,135.77||117,688,545.41||-1.15%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|11,638|

成都天兴仪表股份有限公司2016年半年度报告摘要
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||前10名普通股股东持股情况||||||||||
||||||||持普通股数|持有有限售条件的普通股数|质押或冻结情况||
||股东名称||股东性质||持股比例||||||
||||||||量|量|股份状态|数量|
|成都天兴仪表（集团）有限公司||境内非国有法人||58.86%||89,002,000|||质押|88,960,000|
||||||||||冻结|89,002,000|
|广东新价值投资有限公司－阳光举牌1号证券投资基金||其他||2.20%||3,323,800|||||
|广东新价值投资有限公司－卓泰阳光举牌1号证券投资基金||其他||0.89%||1,348,700|||||
|中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金||其他||0.73%||1,098,896|||||
|中国农业银行－新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金||其他||0.63%||958,300|||||
|徐根林||境内自然人||0.58%||881,219|||||
|嘉实资本－民生银行－嘉实资本汇鑫23号资产管理计划||其他||0.46%||700,050|||||
|银河资本－西部证券－银河资本－盛世景新策略1号资产管理计划||其他||0.44%||669,050|||||
|中央汇金资产管理有限责任公司||国有法人||0.42%||630,100|||||
|广东新价值投资有限公司－阳光举牌3号证券投资基金||其他||0.38%||578,900|||||
||||||前十名股东中成都天兴仪表（集团）有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属||||||
||||||于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；广东新价值投资有限公司－阳光举||||||
||上述股东关联关系或一致行||||牌1号证券投资基金与广东新价值投资有限公司－卓泰阳光举牌1号证券投资基金、广||||||
||动的说明||||东新价值投资有限公司－阳光举牌3号证券投资基金同为广东新价值投资有限公司旗下||||||
||||||基金，存在关联关系。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是||||||
||||||否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。||||||

成都天兴仪表股份有限公司2016年半年度报告摘要
（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
国内宏观经济增速放缓，中低端汽车行业竞争尤为激烈，报告期受人力资源成本不断提高，产品降价等因素的影响，公司仍然面临较大的经营压力。报告期公司积极推进产品转型升级，因附加值较高的产品产量增加，公司亏损幅度较去年同期有所降低。上半年公司实现营业收入12,137.83万元，比去年同期增加10.21%;营业利润-139.99万元，比去年同期增加73.34%;归属于母公司所有者的净利润-164.27万元，比去年同期增加66.02%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|本期||上期||合并范围变动原因|
||表决权比例%|是否合并|表决权比例%|是否合并||
|深圳市前海和天兴贸易服务有限公司|100.00|是|0.00|否|新设子公司|

2015年11月11日，公司第七届董事会第四次临时会议审议通过了《关于在深圳前海新区投资设立全
资子公司的议案》。2016年4月20日，公司全资子公司深圳市前海和天兴贸易服务有限公司已完成工商注
成都天兴仪表股份有限公司2016年半年度报告摘要
册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局核准颁发的营业执照（统一社会信用代码：91440300MA5DB3XW87），截止目前天兴仪表股份有限公司未对深圳市前海和天兴贸易服务有限公司进行投资，深圳市前海和天兴贸易服务有限公司也没有业务发生，故报表数为母公司数据。
成都天兴仪表股份有限公司
董事长：文武
二 O一六年八月二十九日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2019-032无锡宝通科技股份有限公司
关于股东减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
持有本公司67,370,532股（占本公司总股本比例16.98%）的股东樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙），以下简称“牛曼投资”，计划在自减持计划预披露公告披露之日起15个交易日后的6个月内以中国证监会及深圳证券交易所允许的方式(包括大宗交易、集中竞价或其他合法方式)减持本公司股份不超过23,806,072股（占本公司总股本比例6.00%）。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019年5月14日收到公司股东牛曼投资的关于减持公司股份计划的告知函，具体情况如下：
一、股东的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||||持股比例|
||||持股数（股）|||
|樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙）||67,370,532||16.98%||
|合计||67,370,532||16.98%||

二、本次减持的主要计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求、降低股东股票质押率与质押风险；
2、股份来源：公司已上市流通的非公开发行所得股份；
3、减持方式：大宗交易、集中竞价或其他合法方式；
4、减持价格：根据减持时市场价格确定；
5、减持期间及比例：
自本公告发布十五个交易日后的6个月内通过交易所集中竞价交易合计减持不超过
减持的股份总数不超过上市公司股份总数的1.00%，且在上述股份限制转让期届满后12个月内，通过集中竞价交易方式进行的减持数量不超过此次非公开发行股份数量的50%）；本公告发布十五个交易日后的6个月内通过大宗交易合计减持不超过 15,870,715股，占公司总股份4.00%（任意连续九十个自然日内，通过大宗交易方式进行减持的股份总数不超过上市公司股份总数的2.00%）。
三、相关承诺
牛曼投资承诺取得的上市公司股份自股份发行结束之日起锁定36个月。
截止本公告日，遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施的不确定性：牛曼投资将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促相关股东严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
五、备查文件
股东股份减持计划告知函。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董 事 会2019年5月14日
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：临2014–08四川友利投资控股股份有限公司
关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 6月13日指定公司董事、副总经理、财务总监牛福元先生代行董事会秘书职责。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应代行董事会秘书职责。目前，公司尚未聘任新的董事会秘书，故自2014年9月13日起，由公司董事长李峰林先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任新的董事会秘书。现将李峰林先生的联系方式公告如下：
电话：028-86518664 传真：028-86741677
||
|-|
|邮箱：ylkgdsb@163.com|
|通讯地址：四川省成都市蜀都大道暑袜北三街 20号|
|特此公告|
|四川友利投资控股股份有限公司|
|董 事 会|
|二〇一四年九月十三日|
证券代码：200770 证券简称：*ST武锅B 公告编号：2014－089
武汉锅炉股份有限公司重大诉讼、仲裁进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到《山西省运城市中级人民法院执行裁定书》，案号：（2014）运中执字第 112-1号。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司将此次诉讼进展情况公告如下：
一、案件的基本情况及前期披露
原告：武汉锅炉股份有限公司（以下简称“本公司、公司”）
被申请人（一审被告）：山西振兴集团有限公司
被告：振兴集团有限公司
本公司与山西振兴集团有限公司因《2×200MW机组燃煤锅炉经济合同》的履行产生纠纷，于 2010年 4月向山西省高级人民法院提起诉讼，要求山西振兴集团有限公司偿还本公司合同款共计4,797万元，违约金及利息共计2,204.7万元。
2011年 10月，山西省高级人民法院经过多次开庭审理，判决山西振兴集团有限公司支付本公司合同款3,982万元以及相应利息。
判决执行过程中，本公司发现山西省高级人民法院的判决就山西振兴集团有限公司名称变更这一案件事实认定错误，遂向最高人民法院申请再审。
公司于 2010年 5月 20日在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《武汉锅炉股份有限公司重大诉讼、仲裁公告》，公告编号：2010-023
公司于 2011年 1月 18日、2011年 10月 19日、2013年 2月 1日分别在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《武汉锅炉股份有限公司重大诉讼、仲裁进展公告》，公告编号分别为：2011－001、2011－037、2013－015
2013年 4月，最高人民法院裁定：指令山西省高级人民法院再审本案；再审
期间，中止原判决的执行。公司先后于 2013年 4月 27日、2013年 10月 16日在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《武汉锅炉股份有限公司重大诉讼、仲裁进展公告》，公告编号为：2013－020、2013－ 048
公司于 2014年 4月 15日在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了本案的判决情况，即《武汉锅炉股份有限公司重大诉讼、仲裁进展公告》，公告编号为：2014－028
二、本案的判决或裁决情况
本案经开庭审理，山西省高级人民法院于2014年3月26日作出判决如下：1、撤销山西省高级人民法院作出的（2010）晋民初字第8号民事判决；
2、解除原告武汉锅炉股份有限公司与被告振兴集团有限公司所签订的经济合同；
3、被告振兴集团有限公司于本判决生效后十五日内支付原告武汉锅炉股份有限公司合同款4,797万元(因已判定2#锅炉的已付订金815万元转为1#锅炉的部分货款,故1#锅炉总欠款4,797万元中的815万元无须再行支付)及相应利息；
4、驳回原告武汉锅炉股份有限公司的其他诉讼请求。
三、本案的判决或裁决的执行情况
判决生效后，被告振兴集团有限公司没有在法定期限内履行判决书规定的义务：向公司支付合同欠款。公司于 2014年 5月向山西省高级人民法院申请强制执行，山西省高级人民法院立案后，为便于执行，于 2014年 5月裁定：指定由山西省运城市中级人民法院执行。
2014年 10月 20日，山西省运城市中级人民法院裁定如下：冻结、扣划被执行人振兴集团有限公司的存款六千万元；或查封、扣押其相当数额的财产；并于 2014年 10月 21日轮候冻结了被执行人振兴集团有限公司持有的振兴生化股份有限公司（证券名称：ST生化、股票代码：000403）的22.61%股权，计 61,621,064股。按照相关法律规定，当具备法定拍卖条件时，公司将申请法院拍卖上述轮候冻结的股权。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本公司（含控股子公司）在本次公告前无未披露的小额诉讼、仲裁事项及应
披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次裁决对公司的影响
本次裁决对公司本期利润及期后利润的影响取决于本裁决的最终执行情况。
六、备查文件
1．《山西省运城市中级人民法院执行裁定书》，案号：（2014）运中执字第112-1号;
2．中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券轮候冻结信息》。
武汉锅炉股份有限公司董事会
二〇一四年十二月四日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2016-043
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称:凯撒旅游,证券代码:000796）自 2015年 11月 9日开市起停牌。公司于 2015年 11月 9日公告了《海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-083），12月8日公告了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：临2015-098），并陆续于 2015年 11月 14日、11月 21日、11月 28日、12月 12日、12月 19日、12月 26日、2016年 1月 5日、1月 12日、1月19日、1月26日、2月2日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：临2015-086、临2015-088、临2015-90、临2015-099、临2015-103、临2015-105、临2016-001、临2016-002、临2016-010、临2016-013、临2016-016）；经公司第七届董事会第三十一次审议通过，并提交 2016年第一次临时股东大会批准，公司于 2016年 2月 5日披露了《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌的公告》（公告编号：临2016-023），并于 2016年 2月 16日、2月23日、3月1日、3月8日、3月15日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016-024、临2016-027、临2016-030、临2016-038、临2016-039）。
截至目前，公司仍在与中介机构及重组有关各方积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产
重组方案，及时公告并申请公司股票复牌。
本次公司筹划重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会2016年3月22日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016-071
合力泰科技股份有限公司
关于公司全资子公司江西合力泰对外投资上海蓝沛
合泰光电科技有限公司进展公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
随着合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）业务不断增长及拓展业务需要，江西合力泰拟新设立一个全资子公司。公司名称为上海蓝沛合泰光电科技有限公司（以下简称“蓝沛合泰”），新公司注册资本为1,000万元人民币。具体内容详见公司2016年4月28日在指定信息披露媒体披露的《关于全资子公司江西合力泰对外投资的公告》（公告编号：2016-054）。
二、进展情况
近日，公司收到蓝沛合泰的书面通知，公司全资孙公司蓝沛合泰工商注册手续已于近日在上海市嘉定区市场监督管理局办理完毕。现将主要有关情况公告如下：
名称：上海蓝沛合泰光电科技有限公司
住所：上海市嘉定区沪宜公路5358号4层J391室
法定代表人：贾圣宝
注册资本：1000万元
统一社会信用代码：91310114MAIGTE9M7R
主要股东：江西合力泰科技有限公司100%的股权。
经营范围：从事光电技术、电子产品、数码产品、电子元器件技术、机械技术、信息技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；电子产品、
数码产品、电子元器件、电线电缆的销售；从事货物进出口及技术进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
暴风集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，认真审查了公司第二届董事会第二十六次会议审议的向银行申请授信额度的议案，经讨论，我们对该事项发表如下独立意见：
关于向北京银行中关村科技园区支行申请 5,000万元授信额度的独立意见
本次公司向北京银行中关村科技园区支行申请5,000万元授信额度事项符合公司业务发展需要，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们同意此次公司向北京银行中关村科技园区支行申请5,000万元授信额度事项。
高学东 张琳 罗义冰2016年7月25日
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（贾路桥）
各位股东及股东代表：
本人作为北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；
积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2015年度独立董事履责情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
2015年度公司共召开了 8次董事会，应出席董事会 8次，本人亲自出席董事会 8次（包括2次通讯表决），本人出席董事会会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|贾路桥|8|8|0|0|否|

2015年度公司共召开 4次股东大会，本人亲自列席 2次股东大会，认真听取了与会股东的意见和建议。
二、2015年度发表独立董事意见情况
2015年度，本人作为公司的独立董事就以下事项发表了独立意见：
的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于提高闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》发表了同意的独立意见；
2、公司于2015年3月24日召开的公司第二届董事会第十八次会议，本人对会议审议的2014年度相关事项发表了同意的独立意见，有关内容如下：
（1）关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
（2）关于2014年度募集资金存放与使用的独立意见
（3）关于 2014年度公司控股股东和关联方资金占用情况及对外担保方面的独立意见
（4）关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的独立意见
（5）关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见
本次会议审议的《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2015年审计机构的议案》，在提交公司董事会审议前，已经我们事前认可。
3、公司于2015年4月23日召开第二届董事会第二十次会议，本人对会议审议的《关于全资子公司为公司申请银行授信担保的议案》发表了同意的独立意见。
4、公司于 2015年 10月 23日召开第二届董事会第二十四次会议，本人对会议审议的《关于部分募集资金项目结项并永久补充流动资金的议案》发表了同意的独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为第二届董事会提名委员会召集人委员、战略委员会委员，在 2015年度履行了如下职责：
公司2015年度未新增聘任高级管理人员，选举了1名独立董事。
本人作为公司董事会战略委员会委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略进行了研究并提出建议，切实履行了战略委员会委员的职责。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
的真实、准确、及时、完整。
2、利用参加董事会的机会对公司进行现场调研，了解公司的财务情况，向相关部门和人员询问、查阅公司相关会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于公司与股东。
3、对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
五、其他工作
1、未发生提议召开董事会情况；
2、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2016年，本人将继续勤勉尽职，严格按照有关法律法规的规定，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，发挥好独立董事应有的作用，为公司董事会的科学决策提供参考意见，客观、公正、独立地履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益，促进公司健康、稳定的发展。
独立董事：贾路桥2016年4月18日
浙江伟星实业发展股份有限公司
独立董事对相关事项的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《浙江伟星实业发展股份有限公司章程》、《浙江伟星实业发展股份有限公司独立董事工作制度》等有关要求，作为浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，本着实事求是、独立客观的判断原则，对有关审议事项发表意见如下：
一、关于子公司会计估计变更事项的独立意见
公司本次对控股子公司北京中捷时代航空科技有限公司（以下简称“中捷时代”）的“应收款项坏账准备计提比例”进行调整，主要基于中捷时代所处行业的特殊性，能更客观、真实地体现其经营业绩，增强财务信息的准确性。本次变更不存在损害公司及全体股东的合法权益，变更程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计估计的变更。
二、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
公司 2016年度利润分配预案已综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营需求等因素，并广泛听取了广大股东的意愿，符合有关法律、法规和《公司章程》、《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的要求，不存在侵害中小投资者利益的情形。我们对公司2016年度利润分配预案无异议。
三、对公司 2016年度关联方资金往来、对外担保情况的核查意见
1、关联方资金往来情况
截至 2016年 12月 31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来为正常的经营性资金往来，不存在违规占用公司资金的情况，也不存在与证监发[2003]56号文规定相违背的情形。
2、公司累计和当期对外担保情况
（1）报告期公司对外担保情况：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||审议批准||||是否||担保债|
||担保||担保||担保||担保合同||履行的审议||||实际担|||||
||||||||||||的担保额||||履行||务逾期|
||对象||类型||期限||签署时间||程序||||保金额|||||
||||||||||||度||||完毕||情况|
|深圳联达钮扣有限公司||一般保证||1年||2016年03月24日||第五届董事会第二十二次（临时）会议||4,000万||500万||是||否||
|伟星国际（香港）有限公司||||2年||2016年12月29日||第六届董事会第六次（临时）会议||2,000万||1,000万||否||否||

（2）截止2016年末，公司对外担保余额为1,000万，报告期发生的对外担保全部为对子公司深圳联达钮扣有限公司、伟星国际（香港）有限公司提供的担保。公司没有为控股股东、实际控制人及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保，也无以前期间发生但持续到本报告期的其他对外担保事项，不存在与证监发[2005]120号文相违背的担保事项。
（3）被担保子公司伟星国际（香港）有限公司经营情况良好，偿债能力强，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围，目前没有迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。
（4）公司严格按照相关法律、法规和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关要求，每笔担保均事先履行了相应的决策审批程序，能有效地控制对外担保的风险。
四、对公司 2016年度内部控制评价报告的核查意见
公司现有的法人治理结构完善，内部控制体系健全，能有效防范各类经营风险，符合有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及公司经营实际需要，《公司 2016年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，客观地评价了公司内部控制的有效性。
五、对公司聘任 2017年度审计机构事项的意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为一家专业审计机构，团队人员执业经验丰富，具有良好的专业水平和综合素养，其出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，并且与公司有多年良好的合作基础。我们同意
公司续聘其担任公司2017年度的审计机构。
六、对公司 2017年度日常关联交易事项的核查意见
公司及下属分、子公司与伟星集团有限公司下属子公司及分支机构、北京中鹏航安信息技术有限公司 2017年度预计发生的不超过 9,600万元的劳务服务、产品采购、房屋租赁等关联交易系公司正常的经营业务，该交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事会审议此交易事项时，关联董事章卡鹏先生、张三云先生、朱立权先生、朱美春女士、蔡礼永先生、谢瑾琨先生和侯又森先生已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
独立董事签名：
金雪军： 吴冬兰：
陈智敏： 毛美英：
2017年4月18日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2014-065深圳市长亮科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）限制性股票激励计划的激励对象已完成了获授限制性股票（共计461.05万股）的出资认购与股票授予登记工作，相关内容见2014年9月9日刊登于巨潮资讯网的《深圳市长亮科技股份有限公司关于限制性股票首次授予完成的公告》（公告编号：2014-059）。公司总股本由5,170万股增加至5,631.05万股，注册资本由5,170万元增加至5,631.05
万元。
根据公司2014年第一次临时股东大会《关于提请深圳市长亮科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》的决议
（公告编号：2014-028），授权董事会办理修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记的相关事宜。公司董事会于近日完成了章程相关内容的公司的注册资本变更工作。
变更前注册资本：5170万元。
变更后注册资本：5631.05万元。
其他信息可以登陆深圳市市场监督管理局临时信用信息平台（网址：
www.szcredit.com.cn）查询。
特此公告！
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2019-017号天音通信控股股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标（合并报表）
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|4,246,636.09||3,962,772.66||7.16%||
|营业利润|-34,040.89||23,326.19||-245.93%||
|利润总额|-19,701.83||23,505.59||-183.82%||
|归属于上市公司股东的|-22,628.83||23,420.26||-196.62%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|-0.21||0.24||-187.50%||
|加权平均净资产收益率|-8.21%||9.69%||-17.90%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|1,276,025.67||1,415,890.30||-9.88%||
|归属于上市公司股东的|249,274.97||291,820.47||-14.58%||
|所有者权益|||||||
|股 本（股）|103,732.54||106,092.45||-2.22%||
|归属于上市公司股东的|2.40||2.75||-12.73%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
公司2018年全年实现营业收入4,246,636.09万元，同比增长7.16%；归属于上市公司股东的净利润-22,628.83万元，同比下降196.62%。
影响报告期经营情况及经营业绩主要因素为：
2、报告期内，公司在确保销售额增长的情况下，投入销售市场费用等较上年同期增加较大；公司整体融资利息支出规模较大，对经营业绩影响较大；
3、报告期内，公司出于谨慎性原则，对历史遗留资产及相关项目计提的各类资产减值准备较上期增多；
4、报告期内，公司子公司掌信彩通信息科技（中国）有限公司受彩票行业政策调整等因素影响，2018年度业绩未达承诺预期，公司预计计提商誉减值约1.5亿元，同时预计将确认约 1.5亿元的业绩补偿收益；
5、报告期内，公司对外转让了所持有的北京易天新动网络科技有限公司51%的股权，拟确认投资收益约3.8亿元。
三、与前次业绩预计的差异说明
本业绩快报披露的业绩在前次业绩预告预计的业绩区间内，相关公告详见公司于 2019年 1月 31日在巨潮资讯网披露的《2018年度业绩预告》（公告编号：2019-006）。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门对经营情况初步核算做出，最终数据以公司披露的2018年度报告为准。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
独立董事关于第三届董事会第十六次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，我们作为深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第十六次会议审议的有关事项经过审议，基于独立判断发表以下意见：
一、关于对外担保情况的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]20号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，依据客观、公平、公正的原则，对公司2013年度对外担保情况进行了认真的核查和监督，认为：
1、公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
2、截至2013年12月31日，除外子公司提供担保外，公司未进行任何对外担保行为。
二、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
我们对报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查和监督，认
为：报告期内，公司不存在任何股东及其他关联方占用公司资金的情况。
三、对《董事会关于2013年度内部控制的自我评价报告》的独立意见
我们通过仔细阅读公司《董事会关于2013年度内部控制的自我评价报告》，发表以下独立意见：
1、公司已建立了较为完善的内部控制制度，公司的内部控制制度符合相关法律法规的要求，符合公司发展的需求，能够有效地防范公司运营过程中的各类风险。公司的内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，并对公司进行关联交易、对外担保、重大投资、风险防范、信息披露等事宜进行了制度规范，并能够有效地贯彻执行。
2、《董事会关于2013年度内部控制的自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，同时，对下一年度内部控制工作的要求也比较明确。结合公司《董事会关于2013年度内部控制的自我评价报告》，公司要进一步加强内部控制监督检查，持续做好内部控制效果的监督和评价工作，及时发现并改进内部控制中的缺陷。
四、关于《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅公司编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“《专项报告》”）和公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2013年度募集资金使用情况的专项审核报告》，并询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，对公司2013年度募集资金存放与使用情况及《专项报告》发表如下独立意见：公司编制的《专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，公司编制的《专项报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，如实反映了公司2013年度募集资金实际存放与使用情况。
五、关于2013年度未进行现金分红的事前认可意见和独立意见
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关文件规定，本人作为公司的独立董事，对公司 2013年度未做出现金分红预案进行了认真审阅，发表如下事前认可意见和独立意见：
（1）公司近三年现金分红情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|分红年度|现金分红金额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）|
|2013年|0.00|144,115,088.86|0%|
|2012年|28,979,109.00|134,635,571.01|21.52%|
|2011年|57,958,214.80|120,540,374.16|48.08%|

（2）2013年度未进行现金分红的原因
公司计划通过非公开发行股票募集资金25.69亿元，用于格林美（武汉）城市矿产循环产业园报废汽车综合利用项目、格林美（天津）城市矿产循环产业园报废汽车综合利用项目、武汉城市圈（仙桃）城市矿产资源大市场项目、动力电池用高性能镍钴锰三元电池材料项目、废弃钨资源的回收利用项目、城市矿产资源公共技术、检测平台和技术孵化器基地项目、基地信息化管理平台建设项目的建设及补充流动资金。目前，各个项目正在建设之中，截止到 2014年 3月 31日，公司已先期投资 9.53亿元，后续仍需要继续投入资金，鉴于非公开发行工作尚未完成，存在重大资本性支出的实际情况，因此公司决定 2013年度不进行利润分配。
（3）事前认可意见
公司最近三年现金分红情况符合《公司章程》和中国证监会有关文件的规定， 2013年度董事会未做出现金分红预案是基于公司发展和财务状况的实际情况，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交董事会审议。
（4）独立意见
公司最近三年现金分红情况符合《公司章程》和中国证监会有关文件的规定， 2013年度董事会未做出现金分红预案是基于公司发展和财务状况的实际情况，不存在损害中小股东利益的情形，因此，我们同意 2013年度未进行现金分红的预案。
六、关于续聘2014年度财务审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在从事2013年度公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工
作，能遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表
发表意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务，且具备相关资质条件，公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。
综上所述，我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构。
独立董事：李映照、杜庆山2014年4月19日
南京红太阳股份有限公司独立董事意见南京红太阳股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十六次会议相关事项的意见函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本人作为南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会独立董事，对第七届董事会第十六次会议的全部议案进行了认真审阅，现就本次会议相关事项发表如下意见：
一、独立董事关于董事会拟审议事项的事前同意函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，本着勤勉尽责的原则审阅了公司在董事会会议召开前提交的相关议案，并就议案的相关事项进行了了解和询问。我们同意将《关于对外投资暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第十六次会议审议。
二、独立董事关于对外投资暨关联交易的议案的独立意见
南京红太阳股份有限公司独立董事意见关联董事回避表决等程序，本次关联交易事项的表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定；且该关联交易事项遵循客观、公允、合理的原则，符合公司长远发展利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形，尤其是中小股东和非关联股东利益的情形；
2、本次公司与南一农集团、江苏国星共同投资设立红太阳金控，将有利于充分发挥公司产业链生态圈优势，深化产业与资本融合；有利于通过链接、整合产业链生态圈上下游信息流、物流、资金流等资源，全方位快速切入高附加值的供应链金融服务领域，实现共享共赢，提升公司核心竞争力，符合公司全体股东的利益。
南京红太阳股份有限公司独立董事意见【此页无正文，为公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的意见函之签字页】
独立董事： 管亚梅
黄辉
涂勇
签署日期： 二零一七年十月三十日
海能达通信股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十四次会议相关事宜的独立意见
我们作为海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，对提交公司第二届董事会第三十四次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于非公开发行股票募投项目中募集资金和自有资金投入金额的议案》进行了审议，现就以上议案所涉及的事项及其他事项发表独立意见如下：
一、关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见
公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
我们同意公司滚动使用最高额度不超过人民币 10亿元的闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。若募集资金项目实际实施进度超出预期，公司将及时归还以确保项目进度，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市
公司募集资金使用的相关规定。公司承诺，最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规范性文件的规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 80,000万元暂时补充流动资金，期限为12个月。
三、关于非公开发行股票募投项目中募集资金和自有资金投入金额的独立意见经认真审议《关于非公开发行股票募投项目中募集资金和自有资金投入金额的议案》，我们认为公司本次非公开发行股票募投项目的募集资金投入和自有资金投入符合公司非公开发行预案的规定，相关程序已经得到公司股东大会的授权，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
（以下无正文，接独立董事签字页）
本页无正文，为海能达通信股份有限公司第二届董事会第三十四次会议
独立董事独立意见之签字页
独立董事
李少谦 熊楚熊 欧阳辉