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证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2018-010吉艾科技集团股份公司
关于全资子公司参与设立有限合伙企业的进展
公告（一）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 15日召开了第三届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）。审议通过了《关于全资子公司拟参与设立有限合伙企业的议案（一）》。
为拓展公司 AMC业务范围，配合 AMC发展战略布局，公司全资子公司新疆吉创资产管理有限公司（以下简称“新疆吉创”）拟与公司全资子公司秦巴秀润资产管理有限公司（以下简称“秦巴秀润”）和萍乡君瑞普禾投资管理合伙企业（以下简称“君瑞普禾”）共同出资设立合伙企业（以下简称“本合伙企业”），其中子公司新疆吉创作为优先级有限合伙人以自有资金出资 9,000万元，君瑞普禾作为劣后级有限合伙人以自有资金认缴出资9,000万元，秦巴秀润作为普通合伙人以自有资金出资 5万元，本合伙企业规模 18005万元。
本合伙企业拟通过与公司控股孙公司深圳创润嘉恒企业管理有限公司（以下简称“深圳创润”）共同投资萍乡君瑞光耀六号投资管理合伙企业（以下简称“君瑞光耀”）的有限合伙份额，用于收购不良资产债权。其中,深圳创润拟以自有资金 5万元参与投资，并在投资完成后担任君瑞光耀的普通合伙人,负责日常运营及所投项目管理等工作。具体内容详见公司于2018年1月 15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于全资子公司拟参与设立有限合伙企业的公告（一）》（公告编号：2018-002）。
二、对外投资进展情况
近日，公司收到通知，合伙企业已完成工商登记并领取了萍乡市安源区市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
名称：萍乡创润嘉恒二号投资管理合伙企业（有限合伙）；
统一社会信用代码：91360302MA37PC6G7M
类型：有限合伙企业；
主要经营场所：江西省萍乡市安源区白源街经贸大厦 1303号；
执行事务合伙人：秦巴秀润资产管理有限公司(委派代表:杨震)；
成立日期：2018年 01月22日；
合伙期限：2018年 01月22日至长期；
经营范围：投资管理，股权投资，商务信息咨询。(1、以上项目均不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目；2、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；3、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；4、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；5、依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
三、对公司产生的影响及风险提示
本次合伙企业完成工商登记对上市公司经营情况没有实质影响。公司将关注该合伙企业后续的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者留意及注意投资风险。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会2018年2月5日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2015-043江苏宏达新材料股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议的通知于2015年4月8日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出，并在2015年4月22日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了召开股东大会的提示性公告。
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会审议议案的交易对方为江苏伟伦投资管理有限公司（以下简称“伟伦投资”），伟伦投资为本公司控股股东，伟伦投资及其关联方股东在本次股东大会上回避表决。
一、会议召开与出席情况
1、召集人：公司第四届董事会
2、主持人：公司董事长朱德洪先生
3、股权登记日：2015年4月20日
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召开时间：
（1）现场会议时间：2015年4月24日下午14：00
（2）网络投票时间：2015年4月23日至2015年4月24日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月24日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月23日下午15：00至2015年4月24日下午15：00期间的任意时间。
6、现场会议召开地点：江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公司办公楼3楼会议室。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：参加本次股东大会的股东（或代理人）共51名，所持有股份数共计184,751,034股，占公司股本总额的42.7194%；其中，出席会议的伟伦投资回避投票表决，实际通过现场和网络投票的股东50人，代表股份19,491,691股，占上市公司总股份的4.5070%。其中：通过现场投票的股东2人，3,436,612股，占公司总股份的0.7946%。通过网络投票的股东48人，代表股份16,055,079股，占上市公司总股份的3.7124%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东50人，代表股份19,491,691股，占上市公司总股份的4.5070％。其中：通过现场投票的股东2人，3,436,612股，占公司总股份的0.7946%。通过网络投票的股东48人，代表股份16,055,079股，占上市公司总股份的3.7124%。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于转让公司所持城市之光30%股权的议案》表决结果为：
总表决情况：
同意19,286,263股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.9461%；反对 205,428股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.0539%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意19,286,263股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.9461%；反对
205,428股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.0539%；弃权股数 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
江苏金禾律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次临时股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏宏达新材料股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、江苏金禾律师事务所出具的《江苏金禾律师事务所关于江苏宏达新材
料股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二O一五年四月二十四日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2016-124
青岛特锐德电气股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）分别于2016年4月23日召开的第三届董事会第四次会议、2016年5月30日召开的2015年度股东大会审议通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2015年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购相关事宜的议案》，公司以1元对价回购川开实业集团有限公司以及简兴福等53名自然人持有的共计4,394,781股股份，并于2016年9月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。上述股份回购注销完成后，公司总股本由1,001,964,856股变更为997,570,075股，注册资本相应变更为997,570,075元。
具体内容详见公司分别披露于2016年4月26日、2016年5月30日、2016年9月8日中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了青岛市工商行政管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：9137020075693361XY
名称：青岛特锐德电气股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：青岛市崂山区松岭路336号
法定代表人：于德翔
注册资本：人民币玖亿玖仟柒佰伍拾柒万零柒拾伍元整
成立日期：2004年03月16日
营业期限：2004年03月16日至2103年03月16日
经营范围：研发、设计、制造500kV及以下的变配电一二次产品、新能源汽车充换电设备及相关产品，提供产品相关技术服务、施工服务；
电力设备租赁及相关技术服务；特种车辆的组装、拼装；新能源汽车充换电站（点）建设与运营；融资租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2016年 11月30日
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2014-037
广东奥飞动漫文化股份有限公司
关于股票期权与限制性股票激励计划（草案）
获证监会备案无异议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“草案”），并于 2014年 4月 23日披露了上述事项。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），并就上述事项与证监会进行了沟通。根据证监会的相关反馈意见，公司对草案的部分内容进行了修订并报送证监会进行了备案。
公司于2014年5月29日获悉，证监会已对公司报送的股权激励草案及修订部分确认无异议并进行了备案。公司会按照相关规定和程序尽快将修订后的草案及摘要等相关事项提交公司董事会审议通过后提交股东大会审议。
《广东奥飞动漫文化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关文件内容详见 2014年 4月 23日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一四年五月三十日
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2016-075号新疆天山水泥股份有限公司
关于举行集体投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
为推动新疆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，新疆证监局与新疆上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。该活动于2016年10月20日11：00-13：30举行，平台登陆地址为：www.p5w.net。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会二零一六年十月十四日
北京市天银律师事务所
关于中国服装股份有限公司 2013年度股东大会的
法律意见书
中国•北京
海淀区高粱桥斜街 59号中坤大厦 15层
电话：010-62159696；传真：010-88381869
二○一四年四月
法律意见书北京市天银律师事务所
关于中国服装股份有限公司 2013年度股东大会的
法律意见书
致：中国服装股份有限公司
北京市天银律师事务所（以下简称“本所”）接受中国服装股份有限公司（以下简称“中国服装”、“公司”）委托，指派律师唐申秋、马玉泉出席中国服装于 2014年 4月 16日召开的 2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并进行律师见证。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《中国服装股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，就中国服装本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事宜出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会依据 2014年 3月 25日的第五届董事会第二十一次会议决议召集。公司董事会于2014年 3月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《中国服装股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知》（以下简称“通知”），公告编号：2014－015。通知中载明了本次会议召开的时间、地点、方式、出席对象、会议登记办法等事项。
2、本次股东大会于2014年 4月16日上午10点在湖北省荆门市掇刀区月亮湖北路附7号洋丰培训中心四楼会议室召开，会议召开的时间、地点和内容与本次股东大会通知一致。经公司全体董事推选，由公司董事战英杰女士主持本次股东大会，会议记录已由出席现场会议的董事签名。
法律意见书本次股东大会的召集人为中国服装董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会会议的股东（及股东授权代表）
根据出席公司本次股东大会会议股东的签名（及股东授权委托书），出席本次股东大会会议的股东（及股东授权代表）共 45名，代表公司股 415,584,241股，占公司股份总数69.06%；股东均持有相关持股证明，股东授权代表均持有书面授权委托书。
2、出席会议的其他人员：
中国服装一名董事和董事会秘书出席了本次股东大会，经理和董事、监事候选人及公司董事会邀请人员列席了会议。
经本所律师核查，《公司章程》第六十六条规定：“公司股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，经理和其他高级管理人员应当列席会议”。中国服装部分董事、监事及其他高级管理人员未参加本次会议不符合《公司章程》的规定。但鉴于公司重大资产重组工作已经完成，公司的资产情况、经营范围、股权结构等事项均已发生重大变化，拟置出资产及相关人员工作发生了相应变动。公司董事长乔雨先生、董事潘忠祥先生、董事杨灿龙先生、董事张伟良先生、董事武彪先生、独立董事虞世全先生、独立董事戚聿东先生、独立董事王毅先生，公司监事会主席魏云女士、监事覃晓玲女士、职工监事黄新建先生、职工监事王瑛先生、职工监事张晓燕女士，及公司其他高级管理人员均向公司提交了书面辞职报告。且本次会议选举了杨才学、杨华锋、杨小红、汤三洲、宋帆、黄镔、修学峰、孙蔓莉为公司董事，与董事战英杰组成新的董事会，选举了黄贻清、刘英筠为公司监事，与职工监事袁方组成了新的监事会。因此，前述人员虽未出席或列席本次会议，不符合《公司章程》的规定，但并不影响本次会议决议的合法、有效性。
法律意见书本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会表决程序及议案
1、本次股东大会的表决程序
本次股东大会均由出席会议的股东及股东授权代表以记名投票的方式对列入本次股东大会通知中的所有议案逐项进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，当场宣布表决结果。
本律师认为，公司本次股东大会的表决是根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定进行的，会议表决程序合法有效。
2、本次股东大会对下列议案进行了表决：
（1）审议《公司董事会2013年度工作报告》；
（2）审议《公司2013年年度报告及其摘要》；
（3）审议《公司2013年度财务报告》；
（4）审议《公司2013年度利润分配预案》；
（5）审议《2013年度独立董事述职报告》；
（6）审议《关于公司董事会增补董事的议案》；
6.1、选举杨才学先生为公司第五届董事会非独立董事；
6.2、选举杨华锋先生为公司第五届董事会非独立董事；
6.3、选举杨小红女士为公司第五届董事会非独立董事；
6.4、选举汤三洲先生为公司第五届董事会非独立董事；
6.5、选举宋帆先生为公司第五届董事会非独立董事；
6.6、选举黄镔先生为公司第五届董事会独立董事；
6.7、选举修学峰女士为公司第五届董事会独立董事；
6.8、选举孙蔓莉女士为公司第五届董事会独立董事。
（7）审议《关于变更公司名称的议案》；
（8）审议《关于变更公司经营范围的议案》；
法律意见书（9）审议《关于变更公司注册地址的议案》；
（10）审议《关于增加公司注册资本的议案》；
（11）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（12）审议《关于申请股东大会授权公司董事会办理公司工商变更登记或备案事宜的议案》；
（13）审议《关于湖北新洋丰肥业有限公司2013年度备考财务报告的议案》；
（14）审议《公司2013年度监事会工作报告》；
（15）审议《关于公司监事会增补监事的议案》。
15.1、选举黄贻清先生为公司第五届监事会监事；
15.2、选举刘英筠女士为公司第五届监事会监事。
经本律师核查，本次股东大会的普通决议的议案均以超过出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持有表决权的二分之一以上比例通过，本次股东大会的特别决议的议案均以超过出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持有表决权的三分之二以上比例通过，并以累积投票制方式选举了公司董事及监事，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法有效。
（本行以下无正文）
法律意见书（此页无正文，为《北京市天银律师事务所关于中国服装股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
本法律意见书正本一式二份，具有同等法律效力。
北京市天银律师事务所（盖章） 见证律师（签字）：
负责人（签字）：
朱玉栓 唐申秋
马玉泉
2014年4月 16日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号： 2018-015华仁药业股份有限公司
配股提示性公告
保荐机构（主承销商）：广州证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、华仁药业股份有限公司（以下简称“华仁药业”、“公司”或“发行人”）本次配股方案已经2017年6月19日第五届董事会第二十七次（临时）会议，并经2017年7月6日2017年第二次临时股东大会审议表决通过。2017年11月13日，中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会2017年第42次发审委会议审核通过了公司配股申请。现配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 2319号文核准。
2、本次配股简称：华仁A1配；配股代码：380110；配股价格：3.56元/股。
3、本次配股缴款起止日期：2018年 2月 1日（R+1日）至 2018年 2月 7日（R+5日）的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。
4、本次配股网上申购期间公司股票停牌，2018年2月8日（R+6日）登记公司网上清算，本公司股票继续停牌，2018年 2月 9日（R+7日）公告配股结果，本公司股票复牌交易。
5、本次发行的配股提示性公告已于2018年1月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》，本次发行的配股说明书全文及
其他相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。
6、本次配股上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定，将另行公告。
7、本公告仅就华仁药业本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成针对本次配股的任何投资建议。股东欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读于 2018年 1月 29日（R-2日）刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华仁药业股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：1.00元。
3、配股比例及数量：本次配股以股权登记日 2018年 1月 31日（R日）深交所收市后公司总股本986,105,137股为基数，按每10股配2股的比例向全体股东配售，共计可配股份数量197,221,027股。
4、华仁药业控股股东认购本次配股的承诺：公司控股股东广东永裕恒丰投资有限公司及永裕恒丰投资管理有限公司已出具了关于认购公司配股股票的承诺函，承诺将以现金方式全额认购公司本次配股方案中确定的其可配售的全部股份，并确认用于认配股份的资金来源合法合规。
5、配股价格：本次配股价格为3.56元/股。
6、发行对象：截止股权登记日2018年1月31日（R日）下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有华仁药业股份的股东。
7、发行方式：网上定价发行方式，通过深交所交易系统进行。
8、承销方式：代销。
9、本次配股主要日期和停牌安排：
|||||
|-|-|-|-|
|交易日|日期|配股安排|停牌安排|
|R-2日|2018年1月29日|刊登《配股提示性公告》，刊载《配股说明书》、《配股发行公告》、《网上路演公告》|正常交易|
|R-1日|2018年1月30日|网上路演|正常交易|
|R日|2018年1月31日|配股股权登记日|正常交易|
|R+1日至R+5日|2018年2月1日至2018年2月7日|配股缴款起止日期、配股提示性公告（5次）|全天停牌|
|R+6日|2018年2月8日|登记公司网上清算|全天停牌|
|R+7日|2018年2月9日|发行结果公告日；发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日|正常交易|

注：1、以上时间均为正常交易日；
2、如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
10、预计募集资金总额（含发行费用）：不超过人民币7.03亿元。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
2018年2月1日（R+1日）起至2018年2月7日（R+5日）的深交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、配股缴款地点
股东于缴款期内凭本人身份证（或营业执照）、股东账户卡和资金账户卡在股票托管券商处通过深圳证券交易所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过深圳证券交易所交易系统办理配股缴款手续。投资者所持股份如托管在两个或两个以上营业部，分别到相应的营业部认购。
3、配股缴款方法
股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“380110”，配股简称“华仁 A1配”，配股价格 3.56元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（0.2）。发行人为内地与香港股市互联互通标的公司。
可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司配股登记业务指南（2017年版）》中的零碎股处理办法处理，请股东仔细查看“华仁A1配”可配证券余额；香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的，对配售股份不足1股的部分，香港交易及结算所有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。内地与香港对于零碎股份的处理方式可能存在差异，特提醒投资者注意。
在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配股票数量限额。
三、发行人及保荐机构（主承销商）
1、发行人：华仁药业股份有限公司
法定代表人：周强
办公地址：山东省青岛市高科技工业园株洲路187号
电话：0532-88701303
传真：0532-88702625
联系人：吴聪
2、保荐机构（主承销商）：广州证券股份有限公司
法定代表人：胡伏云
办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
电话：020-88836644、88836655、88836999转19125
传真：020-88836624
联系人：资本市场部
特此公告。
发行人：华仁药业股份有限公司保荐机构（主承销商）：广州证券股份有限公司2018年2月6日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2019-071中文在线数字出版集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月 39日召开第三届董事会第三十会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2019年 4月 30日财政部发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》财会〔2019〕6号，并规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和上述通知要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司根据上述会计准则的要求对会计政策相关内容进行相应调整。
2、变更前采用的会计政策
财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2019年 4月30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行，对比较报表的列报进行了相应调整。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告
以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，公司将调整财务报表列报：
1、资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目。
2、资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
3、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
本次会计政策变更对公司2019年 1-6月及以前年度净资产和净利润不产生影响。
除上述事项外，其他因新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，无需进行调整。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
2019年8月 29日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》文件要求进行的合理变更，能够客观、公允地为投资者提供更准确的会计信息，公司董事会对该事项的审议及表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
经核查，独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》文件要求进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东权益的情形。同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十五次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会 2019年 8月29日
证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2014－070
恒天天鹅股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）因可能有重大事项发生，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票（股票种类：A股；股票简称：恒天天鹅；股票代码：000687）已自 2014年 9月 5日起开始停牌（详见公司于巨潮咨询网披露的《恒天天鹅股份有限公司关于重大事项停牌的公告》，公告编号：2014-062）。
停牌后，根据相关事项的进展情况，公司于2014年9月15日于巨潮咨询网披露了《恒天天鹅股份有限公司关于重大事项继续停牌的公告》，公告编号：2014-063。
自公司股票停牌后，公司及相关各方按照相关规定积极开展各项工作，鉴于该重大事项尚需公司及相关各方进一步沟通和论证，尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，本公司股票（代码：000687）自 2014年 9月22日起继续停牌。
停牌期间，我公司将充分关注该重大事项进展情况，并根据重大事项进展情况及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒天天鹅股份有限公司董事会 2014年9月19日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2017-102号
川化股份有限公司更正公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
川化股份有限公司（简称“公司”）于 2017年 8月 31日在巨潮资讯网上刊登了《川化股份有限公司关于召开二〇一七年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-097号），因附件 1中“议案设置”格式有误，现按照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 7号-信息披露公告格式》更正如下：
更正前：
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|对应申报价格|
||全部议案|100元|
|1|川化股份有限公司关于增加 2017 年度日常关联交易额度的议案。|1.00元|
|2|川化股份有限公司关于增加闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案。|2.00元|

更正后：
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|全部议案|√|
|1.00|川化股份有限公司关于增加 2017 年度日常关联|√|

||||
|-|-|-|
||交易额度的议案。||
|2.00|川化股份有限公司关于增加闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案。|√|

除上述更正外，其他内容不变。更正后相关公告详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于召开二○一七年第五次临时股东大会的通知》（更新后），给各位投资者带来的不便敬请谅解。
川化股份有限公司董事会二○一七年九月一日
三变科技股份有限公司独立董事
对第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对第六届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、会计政策变更事项
公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意公司本次会计政策变更。
二、关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议事项
根据公司与浙江省三门浦东电工电器有限公司（以下简称“三浦公司”）互保协议，被担保方为公司的供应商，与本公司不存在关联关系。作为地方知名企业之一，其经营情况稳定，信誉良好，具有较好的偿债能力，目前没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，该互保行为不会损害公司和中小股东的利益。同时，为防范对外担保的风险，在签订互保协议的同时，在公司担保的责任范围之内，由三门天工工艺有限公司、薛德法夫妇、薛琅夫妇为三浦公司与公司的互保提供反担保。我们认为被担保对象的主体资格、资信状况以及本次对外担保的审批程序符合公司对外担保的相关规定。我们认为公司第六届董事会第八次会议关于互保协议事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
（本页无正文为独立董事对对第六届董事会第八次会议相关事项独立意见的签字页）独立董事签名：
李明智 余龙军 马宁刚
2019年 10月29日
江苏久吾高科技股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，对拟提交公司第六届董事会第二十次会议审议的《关于公司与连云港久洋环境科技有限公司关联交易的议案》《关于公司签署项目联合申请协议的议案》进行了认真审阅，与公司相关人员进行了充分、有效的沟通，并事前予以认可。我们认为：
经审查，公司与连云港久洋环境科技有限公司本次关联交易属于日常经营业务范围，符合公司经营发展需要。交易价格以市场公允价格为基础，采取市场化方式定价。不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，我们同意将《关于公司与连云港久洋环境科技有限公司关联交易的议案》提交公司董事会审议。
公司与南工大本次关联交易事项符合公司经营发展需要，公司与南工大的关联交易是项目合作各方在真实、充分表达各自意愿的基础上，经平等协商达成的一致意见，符合市场规则。不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，我们同意将《关于公司签署项目联合申请协议的议案》提交董事会审议。
（此页无正文，为江苏久吾高科技股份有限公司独立董事事前认可意见之签字
页）
独立董事：
姜涟(签字)：
吕伟(签字)：
郭立玮(签字)：
年 月 日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2018-106游族网络股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东王卿泳先生、王卿伟先生的通知，现对上述股东将其持有公司的部分股份质押的相关事项公告如下：
公司股东王卿泳先生、王卿伟先生为一致行动人，目前持有公司股份共计 67,816,638股，占目前公司总股份的7.63%，为持股比例超过公司总股本5%以上的大股东及一致行动人，但均不属于第一大股东及一致行动人。两位股东因融资需求将其所持公司无限售条件流通股进行股份质押交易，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份质押登记手续。
具体质押情况如下所示：
一、股东部分股份质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||本次质押占|||
||||质押股数||质押开始|||||||||
||股东名称||||||质押到期日||质权人||其所持股份||用途|
||||（股）||日期|||||||||
||||||||||||比例|||
|王卿泳||500,000||2018年9月17日||2019年2月13日||国信证券股份有限公司||1.54%||融资||
|合计||500,000||-||-||-||1.54%||-||

|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||本次质押占|||
||股东名||质押股数||质押开始||原质押到||现质押到||是否|||||||
||||||||||||||质权人||其所持股份||用途|
||称||（股）||日期||期日||期日||延期|||||||
||||||||||||||||比例|||
|王卿伟||1,600,000||2017年07月19日||2017年10月17日||2019年7月17日||是||国信证券股份有限公司||4.52%||融资||
|王卿伟||50,000||2017年10月17日||2018年10月17日||2019年7月17日||是||国信证券股份有限公司||0.14%||融资||
|王卿伟||450,000||2018年02月12日||2018年10月17日||2019年7月17日||是||国信证券股份有限公司||1.27%||融资||
|王卿伟||2,400,000||2018年5月14日||2019年5月14日||-||否||平安证券股份有限公司||6.78%||融资||
|王卿伟||500,000||2018年08月17日||2018年10月17日||2019年7月17日||是||国信证券股份有限公司||1.41%||融资||
|王卿伟||2,050,000||2018年10月17日||2019年7月17日||-||否||国信证券股份有限公司||5.79%||融资||
|合计||7,050,000||-||-||||||-||19.93%||-||

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，王卿泳先生累计质押3,850,000股，占公司股份总数的0.43%，占其持有公司股份的11.87%。
截止本公告披露日，王卿伟先生累计质押7,050,000股，占公司股份总数的0.79%，占其持有公司股份的19.93%。
三、风险提示
公司股东王卿泳先生、王卿伟先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，目前未出现被强制平仓的情形。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份质押证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2018年10月25日
浙江苏泊尔股份有限公司浙江苏泊尔股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
浙江苏泊尔股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
浙江苏泊尔股份有限公司三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及其下属各责任中心；纳入评价范围的主要业务和事项包括:对子公司的管理、资金管理、固定资产管理、销售与收入管理，生产与存货管理，采购与付款管理，研发项目管理，费用管理，信息系统管理，财务报告管理等；重点关注的高风险领域主要包含经济下滑/恢复缓慢，消费者要求日益提高对创新带来的挑战，市场竞争加剧，新业务可能对苏泊尔品牌带来的影响，即时通讯和社交媒体对各类信息的放大，系统应用日益增加给自身管理带来的挑战，原材料价格波动，业务持续和生产安全等风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
利润总额、资产总额、营业收入总额错报比例中任何一个项目达到如下比例的，即可以认定为对应程度的缺陷：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|利润总额潜在错报|错报≥利润总额 5%|利润总额 3%≤错报＜利润总额5%|错报＜利润总额 3%|
|营业收入总额潜在错报|错报≥营业收入总额 2%|营业收入总额 1%≤错报＜营业收入总额2%|错报＜营业收入总额1%|
|资产总额潜在错报|错报≥资产总额 2%|资产总额 1%≤错报＜资产总额2%|错报＜资产总额 1%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
浙江苏泊尔股份有限公司公司董事、监事和高级管理人员舞弊
公司更正已经公布的财务报表
注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报
公司审计委员会、监事会和内部审计机构对内部控制的监督无效
2）重要缺陷的认定标准:
未依照公认会计准则选择和应用会计政策
对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标
未建立防止舞弊的制衡制度和控制措施
3）一般缺陷是指未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
1）重大缺陷：直接财产损失金额在资产总额0.5%（含）以上，对公司造成重大负面影响。
2）重要缺陷：直接财产损失金额在资产总额0.1%（含）以上，但不超过资产总额0.5%，且未对公司造成重大负面影响。
3）一般缺陷：直接财产损失金额在资产总额0.1%以下，且未对公司造成重大负面影响。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1）重大缺陷的认定标准：
公司决策程序不科学，如重大决策失误，导致企业重大项目并购未能达到预期目标
违犯国家法律、法规，如产品质量不合格并给企业造成重大损失
中高级管理人员和高级技术人员流失严重，导致企业生产经营存在重大不利影响
重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效
2）重要缺陷的认定标准：
重要业务制度或系统存在缺陷
内部控制内部监督发现的重要缺陷未得到整改
关键岗位业务人员流失严重
浙江苏泊尔股份有限公司一般业务制度或系统存在的缺陷
内部控制内部监督发现的一般缺陷未得到整改
一般岗位业务人员流失严重
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
浙江苏泊尔股份有限公司二〇一五年三月二十五日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2018-012贵阳朗玛信息技术股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20 %-- 40 %|盈利：1,606.35万元|
||盈利：1,927.62 万元-- 2,248.89 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
一季度，公司各项业务经营正常，电信增值业务及移动转售业务收入稳定，子公司广州启生信息技术有限公司、贵阳市医药电商服务有限公司维持较好盈利水平，公司整体经营业绩稳步增长。
预计2018年1-3月非经常性损益对净利润的影响金额约为120万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构预审计。
2、2018年第一季度业绩的具体数据将在公司2018年第一季度报告中详细披
露，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会2018年4月9日
青岛双星股份有限公司独立董事关于
第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、深交所《股票上市规则》等法律法规及《青岛双星股份有限公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们对公司第八届董事会第一次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司本次聘任高级管理人员的相关议案基于独立判断，发表如下独立意见：
经审查李勇先生、刘宗良先生、高升日先生、周士峰先生、张朕韬先生、刘兵先生的相关资料，未发现有《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》规定不能担任上市公司高级管理人员的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，我们认为，公司本次高级管理人员的提名及聘任事项的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任人员具备了与其行使职权相适应的任职条件。同意聘任李勇先生为公司总经理，聘任刘宗良先生、高升日先生、周士峰先生为公司副总经理，聘任张朕韬先生为公司财务负责人，聘任刘兵先生为公司董事会秘书。
独立董事：王竹泉、李业顺、王荭
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号:2018-101
浙江盾安人工环境股份有限公司
关于完成法定代表人工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“盾安环境”）于 2018年9月21日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举姚新义先生为公司董事长，根据《公司章程》“第八条董事长为公司法定代表人”的规定，姚新义先生成为公司法定代表人，具体内容详见公司于2018年9月22日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
近日，公司完成了法定代表人的工商变更登记手续并取得了浙江省工商行政管理局核发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91330000704512063Y
公司名称：浙江盾安人工环境股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市）
住 所：浙江省诸暨市店口工业区
法定代表人：姚新义
注册资本：玖亿壹仟柒佰贰拾壹万贰仟壹佰捌拾元
成立日期：2001年12月19日
营业期限：2001年12月19日至长期
经营范围：制冷通用设备、家用电力器具部件、金属材料的制造、销售和服务，暖通空调工程的设计、技术咨询及系统工程安装；机械工程、电子、通信与自动控制的技术研发与技术咨询；机器设备及自有房屋租赁；实业投资；企业管理咨询，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2014-083成都天兴仪表股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情形。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年12月25日
（2）网络投票时间：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年12月25日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月24日15：00至2014年12月25日15：00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：本公司三楼会议室
3.召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长文武先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
7.股东出席会议情况：
(1)股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东54人，代表股份90,116,827股，占上市公司总股份的59.6011％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份89,003,600股，占上市公司总股份的58.8648％。
通过网络投票的股东51人，代表股份1,113,227股，占上市公司总股份的0.7363％。
(2)中小股东(持有公司5%以下股份的股东)出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东53人，代表股份1,114,827股，占上市公司总股份的0.7373％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,600股，占上市公司总股份的0.0011％。
通过网络投票的股东51人，代表股份1,113,227股，占上市公司总股份的0.7363％。
8.出席或列席会议的其他人员：本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
1.议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2.表决情况：
审议并通过了《关于转让子公司陕西鑫地隆矿业有限公司股权的议案》。
总表决情况：
同意89,451,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.2620％；反对665,077股，占出席会议所有股东所持股份的0.7380％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意449,750股，占出席会议中小股东所持股份的40.3426％；反对665,077股，占出席会议中小股东所持股份的59.6574％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3.表决结果
上述议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：四川伦典律师事务所
2.律师姓名：吴德成律师、孙彬律师
3.结论性意见：
（1）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（2）本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（3）出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（4）本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（5）本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上，本次股东大会所形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1.成都天兴仪表股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议。
2.四川伦典律师事务所关于成都天兴仪表股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会二O一四年十二月二十五日
江西同和药业股份有限公司独立董事
关于续聘会计师事务所的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律以及《江西同和药业股份有限公司章程》、《独立董事制度》等有关制度规定，我们作为江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们事前审阅了《关于续聘会计师事务所的议案》。基于独立判断，发表事前认可意见如下。
经审阅，我们一致认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信”）具备证券从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验。因此，对公司续聘该会计师事务所表示事前认可，同意将本议案提交至董事会审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为江西同和药业股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可独立意见签署页）
独立董事签署:
俞初一(签字)：
彭丁带(签字)：
陈国锋(签字)：
二〇一九年四月十六日
新疆准东石油技术股份有限公司
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2016-032新疆准东石油技术股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年3月31日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2,000万元–1,000万元|亏损：1,617.55万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
亏损的主要原因：
1、受国际油价持续走低影响，行业环境持续恶化，公司主要客户出台了一系列降本增效措施，整个油服行业工作量降低，公司主营业务工作量不足。
2、公司参股收购哈国油田，使用了并购贷款，本期财务费用相比去年同期增加。
3、公司所处行业受季节性因素影响较大，一季度部分业务尚处于冬歇期，开工不足。
报告期内，因公司采取了一系列降本增效等措施，所以本次业绩预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动不大。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2016年第一季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一六年三月三十一日