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证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2017-022鲁银投资集团股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司（以下简称“禹城羊绒”）、山东鲁银国际经贸有限公司（以下简称“鲁银经贸”）
●本次为禹城羊绒提供担保额度 2000万元人民币，期限为 1年；
本次为鲁银经贸提供担保额度 55000万元人民币，期限为 1年。
●截至 2017年 2月 28日，公司累计对外担保总额为 29691万元。
一、担保情况概述
2017年 3月 9日，公司九届董事会第二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为子公司禹城羊绒、鲁银经贸提供担保。
上述担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.名称：鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司；
住所：禹城高新技术产业开发区；
法定代表人姓名：王泉；
注册资本：6000万元；
公司类型：其他有限责任公司；
单位：元
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|项目|2015年12月31日|2016年12月31日|
|总资产|167,175,687.03|109,014,824.84|
|净资产|60,002,605.10|25,077,329.84|
|营业收入|100,192,588.72|86,598,667.75|
|净利润|-1,831,136.75|-34,925,275.26|

2.名称：山东鲁银国际经贸有限公司
住所：济南市市中区经十路 20518号
法定代表人姓名：杨智勇
注册资本：3000万元；
公司类型：有限责任公司；
单位：元
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|项目|2015年12月31日|2016年12月31日|
|总资产|469,049,493.60|551,274,348.55|
|净资产|57,717,585.73|51,195,188.00|
|营业收入|1,361,303,880.75|1,370,759,720.30|
|净利润|13,338,485.54|-6,522,397.73|

三、担保协议的主要内容
禹城羊绒申请由公司为其提供流动资金贷款担保 2000万元，期限为 1年；鲁银经贸申请由公司为其提供贷款担保 55000万元，期限为 1年。
为提高担保业务办理效率，提请公司股东大会同意为上述 2家子公司提供担保，并授权董事会在相应额度及期限内为上述 2家子公司直接办理担保手续，不再提交股东大会审议，该授权有效期为自股东大会审议通过本议案后 1年。超过上述额度时需按公司章程规定决策程序另行办理。
四、董事会意见
董事会认为：禹城羊绒和鲁银经贸公司均为公司的全资控股子公司，上述担保事项为禹城羊绒、鲁银经贸经营发展需要，符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定。为保证禹城羊绒生产经营的稳定顺行和资金链条的安全接续、鲁银经贸存量业务的持续开展，董事会审议同意上述担保。按照公司章程规定，上述担保事项须提交股东大会审议。
独立董事发表独立意见：认为公司严格遵守有关法律法规及公司《章程》、《对外担保制度》的规定，规范对外担保行为。禹城羊绒、鲁银经贸申请由公司为其办理贷款等业务提供担保，是各公司生产经营需要。作为独立董事，同意公司为上述 2家子公司提供担保。董事会对上述担保事项的决议符合公司章程的规定，上述担保事项尚需提
交公司股东大会审议。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至 2017年 2月 28日，公司累计对外担保总额为 29691万元，具体明细如下：
1.对鲁银经贸提供融资担保 11496万元，提供业务付款担保 17195万元，担保总额 28691万元；
2.对禹城粉末制品有限公司提供融资担保 500万元；
3.对禹城羊绒提供融资担保 500万元。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2017年 3月 9日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2017-010天津环球磁卡股份有限公司
董事会关于前期会计差错更正说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计差错更正调增 2016年度年初未分配利润9,859,699.20元（其中2015年度以前未分配利润8,057,114.98元），调增 2015年度投资收益 1,802,584.22元。
一、概述
本公司在2016年度编制财务报表过程中，在清查公司对外投资时，发现账面无对外投资记录但公司确拥有有投资权益的联营企业。经核查，2005年度公司治理相对混乱，公司对联营公司天津银海环球信息技术有限公司初始投资时暂挂其他应收款，投资完成后经办人未通知公司及时进行账务处理，该事项经办人以前年度已离职，造成公司未能正确掌握对外投资情况。基于上述情况，公司对该事项进行差错更正。
二、具体情况及对公司的影响
我公司于2016年度发现以下前期会计差错更正事项。本公司已在2016年度财务报告中对此前期会计差错进行了更正，并采用追溯重述法对2015年度比较合并财务报表和财务报表的相关项目进行了调整。
本公司2016年度前期会计差错事项及差错事项更正的影响如下：
受影响的各个比较
会计差错更正的内容处理程序 期间 累积影响数
报表项目名称
2015年 12月 31日
联营企业账务处理错 董事会批
其他应收款 -580,000.00
误（注1） 准
坏账准备-其他应收
-580,000.00
款
长期股权投资 9,859,699.20投资收益（2015年
1,802,584.22度）
年初未分配利润
8,057,114.98（2015年度以前）
注1：本公司在 2016年度编制财务报表过程中，在清查公司对外投资时，发现账面无对外投资记录但公司确拥有有投资权益的联营企业。
经核查，2005年度公司治理相对混乱，公司对联营公司天津银海环球信息技术有限公司初始初始投资时暂挂其他应收款，投资完成后经办人未通知公司及时进行账务处理，该事项经办人以前年度已离职，造成公司未能正确掌握对外投资情况。基于上述情况，公司对该事项进行差错更正，该事项累计影响如下：调增 2016年度年初未分配利润 9,859,699.20元，调增 2015年度投资收益 1,802,584.22元。
三、独立董事、监事会和会计师事务所结论性意见
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|护公司以及广大投资者的利益。|
|2.监事会认为：本次公司根据会计准则等有关规定对以前年度发|
|生的会计差错进行更正，恰当地进行了会计处理，有利于提高公司财|
|务信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，使公司的会计核|
|算更符合有关规定。监事会同意本次前期会计差错更正事项。|
|公司对以前年度会计差错的更正调整，依据充分，符合法律、法|
|规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会|
|同意董事会对会计差错调整的意见，以及就其原因和影响等方面所做|
|的说明。监事会将在今后的工作中，一如既往地对公司经营中的重大|
|事项予以密切关注，维护全体股东的权益。|

3.会计师事务所意见：天津环球磁卡股份有限公司对会计差错的更正符合《企业会计准则第 28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定的要求。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
证券代码：600609股票简称：金杯汽车编号：临2019—065
金杯汽车股份有限公司
关于购买辽宁汽车机电经贸有限公司50%股权的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●关联交易内容：金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）拟购买辽宁汽车机电经贸有限公司（以下简称“辽宁机电”）50%股权，交易对价 1元。
●本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决。
●本次交易未构成重大资产重组。
●交易实施不存在重大法律障碍。
●本次交易的交易对方为沈阳金杯房屋开发有限公司（以下简称“金杯房屋”），过去 12个月，公司与金杯房屋的控股股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司（以下简称“汽车资产公司”）发生除日常关联交易以外的关联交易金额总计 5987.93万元，上述关联交易公司均按照法规要求履行了决策程序。除上述交易外，过去 12个月，公司未与汽车资产公司发生其他关联交易。
一、关联交易情况概述
公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于转让沈阳金杯房屋开发有限公司股权的议案》，为聚焦主业，公司将金杯房屋100%股权出售给汽车资产公司，金杯房屋在资产评估基准日 2018年 12月 31日的市场价值为人民币-287.49万元，该次股权交易的对价为人民币 1元，金杯房屋已于 2019年 9月 24日完成了股东变更登记手续。
金杯房屋持有辽宁机电50%股权，该部分股权已随金杯房屋整体
出售给汽车资产公司。辽宁机电主营业务为汽车整车和零部件贸易业务，是公司中长期战略将保留的业务类型，为进一步整合和优化业务结构，公司拟通过全资子公司金杯产业开发总公司（以下简称“产业总公司”）购回辽宁机电50%股权。
辽宁机电50%股权在资产评估基准日 2018年 12月 31日的市场价值为人民币-1949.09万元（全部股权价值-3898.17万元*50%），本次公司购回辽宁机电50%股权的交易对价为人民币 1元。
鉴于汽车资产公司为公司控股股东，根据《上市规则》，本项交易构成了上市公司的关联交易。过去 12个月，公司与汽车资产公司发生除日常关联交易以外的关联交易金额总计 5987.93万元，上述关联交易公司均按照法规要求履行了决策程序。除上述交易外，过去 12个月，公司未与汽车资产公司发生其他关联交易。
二、交易各方当事人情况介绍
1、金杯产业开发总公司
企业类型：股份制
住所：沈阳市和平区哈尔滨路 58号
法定代表人：刘颜
注册资本； 1200万人民币
成立日期： 1993年 09月 21日
经营范围：金属材料、汽车及配件、建筑材料、五金交电、化工原料、机电产品、汽车装饰精品、橡塑制品批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、企业名称：沈阳金杯房屋开发有限公司
类型：有限责任公司(国有控股)
公司法定代表人：刘颜
实缴资本：800万人民币
成立日期：1995年 8月 10日
住所：沈阳市和平区哈尔滨路 58号
经营范围：房屋开发，房屋租赁；建筑材料、五金交电销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、交易标的基本情况
企业名称：辽宁汽车机电经贸有限公司
类型：其他有限责任公司
公司法定代表人：刘颜
实缴资本：400万人民币
成立日期：1995年 1月 10日
住所：沈阳市和平区哈尔滨路 58号
经营范围：汽车、汽车零配件、机电产品、五金交电、润滑油、机床、建筑材料、橡胶制品、化工原料、汽车装饰品、日用百货、预包装食品销售；改装汽车制造；汽车维修；普通货运；汽车租赁；汽车救援；汽车装饰服务；汽车清洗服务；汽车信息咨询；仓储服务；
设计、制作、发布、代理国内外各类广告；玻璃水、防冻液、尾气处理剂制造（以上三项限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股东情况：金杯产业开发总公司（公司的全资子公司）直接持有其50%的股份，沈阳金杯房屋开发有限公司直接持有其50%的股权。
交易标的企业最近一年又一期财务数据
表1：辽宁机电最近一年又一期主要财务指标
单位：人民币万元
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|项目|2018年 12月31日（经审计）|2019年6月30日（未经审计）|
|资产总额|20,563.18|26,331.75|
|净资产|-4,019.31|-3,977.21|
|营业收入|51,610.99|6,605.76|
|净利润|587.17|42.10|

四、股权转让协议主要内容
1、产业总公司与金杯房屋签署《股权转让协议》，金杯房屋将辽宁机电50%的股权转让给产业总公司，股权转让后，产业总公司持有辽宁机电100%股权。
2、辽宁机电50%股权在资产评估基准日 2018年 12月 31日的市场价值为人民币-1949.09万元（全部股权价值-3898.17万元乘以50%）。
3、本次股权转让价格为 1元人民币。
4、自评估基准日2018年12月31日至交割日（完成工商变更日）期间，辽宁机电所产生的盈利或亏损均由产业总公司享有或承担。
5、金杯房屋同意，由产业总公司合并辽宁机电的 2019年全年财务报表。
6、金杯房屋应付辽宁机电的往来款 190万元，应在 2019年 12月 31日前归还辽宁机电。
7、辽宁机电不存在担保与被担保事项，不存在委托理财事项。
8、股权转让协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
五、本次交易的审议程序
（一）董事会审议情况
公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于购买辽宁汽车机电经贸有限公司50%股权的议案》，关联董事刘同富、许晓敏、高新刚、胡春华、杜宝臣、马铁柱、姚恩波回避了表决，其他非关联董事审议并全票通过了该议案。该议案无需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事就上述关联交易予以事先认可并发表了独立董事意见：公司购买辽宁机电50%股权的目的是保留汽车整车和零部件贸易业务，进一步整合和优化业务结构，符合公司中长期发展战略，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；同意提交本次董事会进行审议，在审议该等议案时，关联董事应当回避表决。
六、本次交易对公司的影响
本次辽宁机电的股权购回有利于理顺公司的业务线条，优化公司的业务结构，落实公司的中长期发展战略，不会损害公司及股东的利益。
七、其他事项
董事会授权经管层全权办理本次股权转让相关事宜，包括但不限于签署《股权转让协议》。
备查文件：
1、第九届董事会第七次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事独立意见；
4、股权转让协议；
5、辽宁汽车机电经贸有限公司股权评估报告。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十一日
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2017-022
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|深圳市共进电子股份有限公司|
|关于实际控制人、控股股东部分股份质押的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|一、股份质押的具体情况|
|深圳市共进电子股份有限公司（下称“公司”）于2017年4月12日接到实际控|
|制人、控股股东汪大维先生、唐佛南先生的通知，二位分别其将所持有的公司部分|
|股票予以质押，现将有关情况公告如下：|
|公司实际控制人、控股股东之一汪大维先生近期与国信证券股份有限公司（以|
|下简称“国信证券”）签署了《股票质押式回购交易业务协议》及《股票质押回购初|
|始交易确认书》，基于同一次授信，分两批将所持有的公司限售流通股共计 251万股|
|质押给国信证券以融入资金。其中，第一批质押股份数为 123万股，初始交易日 2017|
|年3月 13日，到期购回日2018年3月13日；第二批质押股份数为 128万股，初始|
|交易日2017年4月11 日，到期购回日2018年 4月11日。截至本公告日，汪大维|
|先生持有公司股份数8878.7829 万股，占公司总股本的 24.95%；本次质押 251万股|
|占其持有公司股份的2.83 % ，占公司总股本的 0.71 %。汪大维先生合计质押股份|
|数354万股，占其持有公司股份的 3.99% ，占公司总股本的 0.99 %。|
|公司实际控制人、控股股东之一唐佛南先生近期与国信证券签署了《股票质押|
|式回购交易业务协议》及《股票质押回购初始交易确认书》，基于同一次授信，分两|
|批将所持有的公司限售流通股共计251万股质押给国信证券以融入资金。其中，第|
|一批质押股份数为123 万股，初始交易日2017年 3月13日，到期购回日 2018年3|
|月13日；第二批质押股份数为 128万股，交易初始交易日 2017年4月11 日，到期|

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|购回日 2018年4月11 日。截至本公告日，唐佛南先生持有公司股份数 8878.7829|
|万股，占公司总股本的 24.95%；本次质押251万股占其所持有公司股份的 2.83 % ，|
|占公司总股本的0.71 %。唐佛南先生合计质押股份数 1113万股，占其持有公司股|
|份的12.54% ，占公司总股本的 3.13 %。|
|截至本公告日，控股股东汪大维先生、唐佛南先生合计持有公司股份数|
|17757.5658万股，占公司总股本的 49.90%。两人合计质押1467万股，占两人合计|
|持有公司股份的8.26 %，占公司总股本的4.12%。|
|汪大维先生、唐佛南先生本次股票质押主要用于个人生活投资，二位资信状况|
|良好，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益等，暂无可能引发|
|的风险。另外，本次股票质押未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。|
|二、备案文件|
|《股票质押式回购交易业务协议》、《股票质押回购初始交易确认书》。|

特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司
董事会
证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2018-052债券代码：113509 债券简称：新泉转债
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资及提供无息借款实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]283号）核准，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年6月4日公开发行了450万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币 45,000万元，扣除本次发行费用人民币759.40万元，实际募集资金净额为人民币 44,240.60万元。上述募集资金已于2018年6月8日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字[2018]第ZA15237号《验资报告》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《江苏新泉汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》，扣除发行费用后，公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：单位：万元
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|项目名称|投资总额|
|常州生产制造基地扩建项目|26,910.86|
|长沙生产制造基地建设项目|23,120.59|
||50,031.45|

三、使用募资资金对全资子公司增资及提供无息借款基本情况
经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议批准，公司根据
募投项目建设进展和实际资金需求，以募集资金20,517.60万元向此次募投项目
实施主体暨全资子公司长沙新泉汽车饰件系统有限公司（以下简称“长沙新泉”）增资及提供无息借款实施募投项目，其中 6,000万元增加长沙新泉注册资本，其余的14517.60万元以无息借款的方式注入长沙新泉。
四、增资及借款对象的情况
1、名称：长沙新泉汽车饰件系统有限公司
2、注册地点：湖南浏阳制造产业基地永泰路21号
3、法定代表人：唐志华
4、注册资本：贰仟万元整
5、经营范围：汽车内、外饰系统零部件及其模具的设计、制造及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
6、财务指标：
单位：万元
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|财务指标|2017年 12月 31日（经审计）|2018年 3 月 31日（未经审计）|
|总资产|11,590.11|10,562.81|
|净资产|1,761.47|1,516.03|
||2017年（经审计）|2018年 1-3月（未经审计）|
|营业收入|3,707.82|736.08|
|净利润|-177.64|-245.43|

本次增资完成后，长沙新泉仍属于公司的全资子公司，其注册资本将变更为8,000万元。
五、本次使用募集资金对全资子公司增资及提供无息借款实施募投项目的目的及对公司的影响
本次使用募集资金对全资子公司长沙新泉增资及提供无息借款实施募投项
目是基于公司实施相关募投项目建设需要，符合公司公开发行可转换公司债券方案。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
六、相关审核及审批情况
1、董事会审议情况
根据公司2017年第二次临时股东大会公司关于本次公开发行可转换公司债券具体事宜的授权，2018年6月26日公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供无息借款实施募投项目的议
案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等相关规定，本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需提交股东大会审议。
2、监事会审议情况
2018年6月26日公司召开第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供无息借款实施募投项目的议案》。经审核，监事会认为：本次使用募集资金对全资子公司长沙新泉增资及提供无息借款，有助于募投项目的顺利实施，符合公司发展的需要，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
监事会同意公司使用募集资金对全资子公司长沙新泉增资及提供无息借款
实施募投项目。
七、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会2018年6月26日
证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临 2014-15
中国船舶工业股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶工业股份有限公司第五届监事会第十八次会议于 2014年 7月 29日以通讯表决方式召开，应参加表决监事 7名，实参加表决监事 7名。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
经与会监事表决，会议审议通过了《关于公司第五届监事会延期换届的议案》。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于公司有关监事会换届选举的工作事宜尚未完全准备充分，经与控股股东中国船舶工业集团公司充分沟通，监事会决定将换届选举工作延期不超过 6个月进行。
在新一届监事会改选成立前，公司第五届监事会人员仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，忠实、勤勉、高效地履行相应职责。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司监事会 2014年 7月 30日
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2019-050
浙江三维橡胶制品股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年7月29日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼 4楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|127,873,383|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.0058|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召
开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。现场会议由公司董事长叶继跃先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 2人。董事陈晓宇、赵向异，独立董事郝玉贵、崔荣军、李鸿因工作原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书顾晨晖先生出席了本次会议。副总经理温寿东先生、副总经理景公会先生列席了本次会议；副总经理李晓林先生因工作原因未能列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|127,873,383|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司为控股子公司提供担保的议案|0|0|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：姜瑞明、董一平
2、律师见证结论意见：
三维股份本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江三维橡胶制品股份有限公司2019年7月30日
营口金辰机械股份有限公司独立董事
关于公司 2019年新增日常关联交易的
事前意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的相关规定，我们作为营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟提交第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次董事会”）审议的关于公司 2019年新增日常关联交易事项发表如下事前意见：
我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了公司2019年新增日常关联交易事项，在了解相关信息的基础上，对公司 2019年新增日常关联交易事项发表事前意见如下：
1.鉴于公司已于 2019年 7月 16日聘任邹宗海先生为公司总裁，因邹宗海先生原为隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“隆基股份”）董事，而隆基股份及其控股子公司为公司光伏设备销售客户，因此，依据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，公司应认定隆基股份及其控股子公司为公司关联方。公司预计 2019年 7月 16日至 2019年 12月 31日期间将与隆基股份及其控股子公司在设备销售等方面产生一定数量的业务往来，应列为关联交易。公司预计将签署的设备销售类日常关联交易合同金额（含税）约为 43,858万元，有助于公司增加销售订单，扩大产品销售范围，增强产品影响力。
2.预计2019年新增关联交易价格公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
3.预计2019年新增关联交易对上市公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上所述，我们对公司 2019年新增日常关联交易的相关内容表示认可，同意将公司 2019年新增日常关联交易的议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。
（本页无正文，为《营口金辰机械股份有限公司独立董事关于公司 2019年新增日常关联交易的事前意见》之签署页）
独立董事：
宗刚 黄晓波 徐成增(Chuck Xu)二零一九年九月十二日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临 2016-047常熟风范电力设备股份有限公司
关于投资设立苏州市风范资产管理有限公司
的补充说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年7月1日，常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资设立苏州市风范资产管理有限公司的议案》。公司拟以自有资金 3,400万元人民币投资设立苏州市风范资产管理有限公司（以下简称“风范资管”或“标的公司”），持有风范资管68%的股权。具体内容详见 2016年 7月 5日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资设立苏州市风范资产管理有限公司的公告》（临2016-045）。
现公司对本次投资目的、标的公司的业务模式和风险分析等进一步补充说明如下：
一、对外投资目的
为了抢抓不良资产管理行业的历史发展机遇，进一步提升公司的盈利能力和市场竞争力，公司拟共同投资设立苏州市风范资产管理有限公司,主要开展相关行业的资产并购和不良资产处置业务。成立风范资管是落实公司转型升级的重要战略性举措，依托公司现有的优势资源，积极寻求良好前景的投资项目，有助于公司保持稳健的发展，对公司的主业进行补充。
二、标的公司的业务模式
标的公司主要经营内容为企业资产并购和银行不良资产管理，涉及相关并购业务和不良资产处置业务。
（一）资产并购
主要面向暂时因现金流短缺而陷入困境的企业。重点在国家产业发展政策和行业需求较大的行业里筛选出产品具有较强竞争力的企业进行整合，以兼并重组
等形式进行投资。
（二）资产管理
随着近年银行不良率的上升，未来不良资产处置市场将有很大发展空间。公司将组建优秀专业团队，加强与四大资产管理公司及各大银行的合作，收购与处置银行不良债权，并探索多种不良资产处置渠道和方式，争取成为不良资产处置领域的专业管理公司。
三、风险分析
主要风险有：政策风险、运营风险、市场竞争风险等。不良资产管理行业受政府监管政策、市场经济形势等影响较大。在投资经营期限内，标的公司将加强与专业金融机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低运营风险。同时，公司也将积极督促标的公司及时关注政策市场的情况，尽力维护投资资金的安
全，保护投资者利益。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会
证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2016－003
债券代码：122032 债券简称：09隧道债
上海隧道工程股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海隧道工程股份有限公司第八届董事会第三次会议，于 2016年 1月 20日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2016年 1月 25日以通讯表决方式召开，应到董事 11名，实到 11名，会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、《关于聘任陈涛先生担任公司高级副总裁的议案》（该项议案同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票）；
为了积极开拓东北区域市场，加强东北三省地区行政领导力量和生产经营及经济管理工作，根据总裁周文波先生的提名，并经提名委员会审核通过，公司第八届董事会决定聘任陈涛先生担任公司高级副总裁，任期与第八届董事会一致。
二、《关于投资株洲市轨道科技城路网工程 PPP项目的议案》（该项议案同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票）；
详见“上海隧道工程股份有限公司对外投资公告”。
三、《关于转让上海东南郊环高速公路有限公司股权的议案》；（该项议案同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票）；
上海东南郊环高速公路有限公司（以下简称“东南郊环”）成立于 2002年，为 G1501上海绕城高速公路东南段（以下简称“郊环高速”）项目公司，注册资金 55200万元，我公司出资 5520万元，占注册资本的10%。东南郊环主要经营范围为上海郊环高速公路（莘奉公路—界河）项目的投资、建设、运行、养护、维修和管理，及从事其它相关投资业务。
经评估，截止 2015年 6月 30日，东南郊环股东全部权益价值评
估值为人民币 1.37亿元。
由于东南郊环近年来连续亏损，经营情况不佳；且我公司并未实际参与到东南郊环的运营管理中，继续持有其股权已不符合公司战略发展的要求。为进一步明晰公司股权投资结构，优化公司资源配置，经与相关意向单位协商，公司董事会决定转让公司持有的东南郊环10%股权。股权转让将通过上海联合产权交易所以协议转让进行办理，由上海城投公路投资（集团）有限公司（以下简称“城投公路”）收购隧道股份持有的项目公司10%股权，转让价格初步定为 5520万元（具体金额以经国有资产管理部门确认后的金额为准）。
城投公路为上海城投（集团）有限公司全资子公司，注册资本约为 440.72亿元，主要经营范围为交通基础建设工程领域内的投资、项目管理、建设工程造价咨询、公路建设工程施工、公路管理与养护等。
四、《关于调整公司本部职能部门设置的议案》；（该项议案同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票）；
近年来随着公司业务规模不断扩张，为适应日常管理需要，公司本部职能部门设置也越加庞杂。截止目前，本部各类职能部门（不含政工类部室）共计 17个，部门设置过于条线化、精细化。
今后各类业务交叉渗透，对专业化要求越来越高，统筹协调管理能力要求增加，现有部门设置已无法满足上市公司今后业务发展的需要，为此，公司董事会决定对公司本部职能部门设置进行调整。
撤销原有公司职能部门设置，根据规范、高效、科学、精简原则，公司管理本部设置如下职能部门：
总裁办公室、市场战略部、财务资金部、投资发展部、产业运营部、安全管理部、人力资源部、企业策划部、风险管理部、中央研究院。
调整后的本部职能部门数量由 17个精简至 10个，并由公司根据实际情况编制和调整各部门职责。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会 2016年 1月 27日
附件一：陈涛先生简历：
陈涛，男，1966年 3月出生，中共党员，本科，教授级高级工程师，曾任沈阳市建委建管处处长；沈阳市建委市场处处长；沈阳市地铁建设指挥部总工办主任、副总工程师、工程处处长、安全质量监督处处长、总指挥；沈阳市建委副主任；沈阳市政府副秘书长。
附件二：独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《上海隧道工程股份有限公司章程》的有关规定，我们作为上海隧道工程股份有限公司的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，对公司关于聘任高级管理人员的提案，发表独立意见如下：
1、上海隧道工程股份有限公司高级管理人员候选人提名程序合法有效。
2、在了解了高级管理人员候选人的个人履历、工作实绩等情况后，我们认为其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
3、同意将聘任陈涛先生为高级管理人员的提案提交公司第八届第三次董事会审议。
独立董事：周骏、李永盛、颜学海、董静 2016年 1月 25日
证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2018-053中远海运发展股份有限公司
第五届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第五届董事会第五十一次会议的通知和材料于2018年9月5日以书面和电子邮件方式发出，会议于2018年9月10日以通讯方式召开。参加会议的董事13名。有效表决票为13票。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》
公司首席执行官王大雄先生提名并经公司提名委员会审核，董事会审议通过林锋先生担任本公司总会计师，林锋先生担任本公司总会计师将自董事会审议通过之日起生效，任期至 2018年 12月 31日（本届高管任期到期日）。
具体详见今日于指定媒体披露的《关于聘任公司总会计师的公告》（公告编号：临2018-054）
表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于中远海运发展2018年投资计划及资产处置调整计划的议案》
经审议，同意本公司 2018年投资计划及资产处置调整计划。
表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。
三、报备文件
第五届董事会第五十一次会议决议。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会 2018年 9月 10日
湖北兴发化工集团股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
我们作为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市交易规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度，在 2015年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，在提高公司决策科学性和有效性，维护公司整体利益和全体股东的合法权益等方面发挥了应有的作用。现将2015年度我们在履行独立董事职责方面的情况述职如下：
一、年度履职概况
（一）出席董事会会议情况
报告期内，公司共召开 9次董事会，其中现场会议 5次，通讯方式会议 4次。我们出席了全部会议，没有连续两次委托出席或缺席的情况。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数||亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
||现场|通讯|||||
|汪家乾|5|4|9|0|0|否|
|傅孝思|5|4|9|0|0|否|
|俞少俊|5|4|9|0|0|否|
|陈祖兴|4|2|6|0|0|否|
|熊新华|4|2|6|0|0|否|
|杨晓勇|4|2|6|0|0|否|
|潘军|4|2|6|0|0|否|

（二）审议议案情况
报告期内，我们本着勤勉、对全体股东负责的态度，在董事会召开前主动了解并获取决策所需要的信息，详细了解公司整个生产运作和经营情况，对于重点关注事项向相关责任人单独了解，为董事会决策做好充分的准备。对公司的会计政策变更、关联交易、对外担保、董事会换届、利润分配等重大事项予以重点关注，积极审慎发表独立意见。同时，我们对提交审议的议案均进行独立、客观、审慎的思考，在审议过程中加强与公司管理层的沟通，并在必要时向公司进行问询和调研，我们对董事会审议的各项议案及讨论的事项未提出异议。
（三）对公司进行现场考察的情况
报告期内，我们密切关注公司的生产经营情况和财务状况，通过电话、邮件及会谈沟通等多种方式与公司保持密切联系，掌握公司生产经营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。我们充分发挥自己的专业能力，对公司发展思路、项目建设、资产收购、创新发展等方面提出合理建议。对公司主要生产基地进行了考察，听取了公司管理层对于生产经营状况、规范运作以及财务运作情况汇报，为公司决策提供了科学性和客观性的保障。
（四）年报期间所做的工作
在公司 2015年报编制和披露过程中，为切实履行独立董事的责任和义务，我们审阅了公司审计部对内部审计情况汇报、与年审会计师在现场年报审计工作前进行年报预沟通的交流；在年审会计师结束现场工作并初步确定结论前再次进行了沟通，询问年审会计师是否履行了必要的审计程序，是否能如期完成工作。我们通过上述一系列的工作，确保了公司 2015年年度报告的如期披露。
二、年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司发生了与湖北悦和创投签订房屋租赁合同、收购
宜昌兴和宿舍楼、预计日常关联交易等多项关联交易。我们认为，上述关联交易符合公司生产经营和战略发展的需要，审议关联交易的董事会召集和召开程序、表决程序和方式合法合规。关联交易价格的定价原则符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司和股东合法权益、特别是中小股东权益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，我们听取了相关部门的汇报，查阅了有关会计资料及信息，对公司对外担保及资金占用情况进行了必要的了解和核实。我们认为，公司严格按照国家的有关法律法规和关于对外担保的有关制度履行决策程序，控制对外担保风险，不存在违规担保的情况。未发现公司大股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
（三）信息披露的执行情况
报告期内，我们对公司信息披露工作进行了监督。公司在严格规范、及时做好强制性信息披露的同时，主动做好有效性和自愿性信息披露，能够确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整，保护了投资者的合法权益。
（四）内部控制的执行情况
报告期内，我们及时了解公司内控制度的运行情况和执行效果，有针对性地提出合理化建议，努力提高公司内控建设水平，对公司内控制度自我评估报告进行了核查，认为：公司内部控制自我评价真实、完整、准确地披露了公司管理现状。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对公司治理、经营管理、财务管理、信息披露、关联交易、募集资金、人力资源、内部审计的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
三、董事会下属专门委员会的运作情况
我们作为公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名薪酬及考核委员会三个专门委员会的主要成员，严格按照《公司章程》及各自议事规则的规定对公司历次董事会审议的事项进行审阅，全年共召开各专门委员会共 12次，独立、客观、审慎地行使表决权，为董事会的科学、高效决策提供了专业化的支持。
四、对公司发展的建议
（一）创新公司发展模式。要坚持稳中求进发展思路，盘活存量，做优增量，狠抓日常生产经营管理。要推进产业结构调整,促进公司转型升级，努力将公司重资产经营模式向轻资产转变，推动公司稳健发展。
（二）提升精细化管理水平。在当期经济形势日益严峻的背景下，要树立过紧日子的思想，强化预算的控制力，大力压缩三项费用占用。积极做好管理模式创新，充分利用新技术和新模式，努力提高管理质量和水平。
（三）加强人才队伍建设。要大力实施人才强企战略，不断健全机制，完善政策措施，优化人才环境。要通过科学合规的措施，吸引人才储备人才。要持续做好员工培养工作，确保全员素质有效提升。
（四）严格控制资本支出。要坚持稳健投资，突出重点项目。
保证矿山项目建设进度，有序推动重点项目建设。要通过有效措施，控制和降低财务成本，改善公司负债结构，提升公司盈利能力。
（五）强化安全环保管理。要加大源头监管治理，注重安全环保细节管理，严格落实安全环保管控措施，创新安全环保管理机制，防范安全环保风险。
2016年，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要
求，认真、勤勉、忠实地履行职责，运用各自的专业知识和经验为公
司发展提出更多有建设性的建议，为公司董事会的决策提供参考意
见，努力促进公司决策水平和经营绩效的不断提高，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
最后，对公司董事会及相关人员在2015年度工作中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心的感谢！
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2017-024
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|金地（集团 ）股份有限公司科 学 筑 家|

关于董事、高级管理人员减持股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：
截止本公告披露日，公司董事、高级管理人员凌克、黄俊灿、陈必安、徐家俊、韦传军、严家荣、陈长春、张晓峰、郝一斌（以下简称“本次拟减持股份的董事、高级管理人员”）合计持有本公司股份1,316.25万股，占本公司总股本比例为0.29%。
减持计划的主要内容：
本次拟减持股份的董事、高级管理人员计划自本公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内，减持不超过各自持有公司股份的25%，合计减持将不超过329.0625万股（占公司总股本比例为0.07%）。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
一、股东的基本情况
（一）股东名称
凌克、黄俊灿、陈必安、徐家俊、韦传军、严家荣、陈长春、张晓峰、郝一斌。
（二）股东持有股份的总数量、持有股份的具体来源
本次拟减持股份的董事、高级管理人员合计持有本公司股份1,316.25万股，占本公司总股本比例为0.29%。其持有股份的具体来源如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|通过证券交易所集中竞价交易买|股票期权行权买入（万股）|合计持有股份（万股）|

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|-|-|-|-|-|
|||入（万股）|||
|凌克|董事长|13.00|357.84|370.84|
|黄俊灿|董事、总裁|10.00|196.56|206.56|
|陈必安|董事、高级副总裁||196.56|196.56|
|徐家俊|董事、高级副总裁、董事会秘书|5.00|100.08|105.08|
|韦传军|董事、高级副总裁、财务负责人|2.25|95.76|98.01|
|严家荣|高级副总裁|3.06|128.88|131.94|
|陈长春|高级副总裁|81.00||81.00|
|张晓峰|副总裁|10.50|79.92|90.42|
|郝一斌|副总裁||35.84|35.84|
|合计||124.81|1,191.44|1,316.25|

（三）股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份的情况。
本次拟减持股份的董事、高级管理人员在过去十二个月内无减持股份的情况。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的股份来源、数量、减持期间、价格区间等具体安排
1、股份来源：二级市场增持、股票期权行权。
2、拟减持数量：不超过各自持有公司股份的25%，合计减持将不超过329.0625万股，具体数量如下表所示：
||||
|-|-|-|
|姓名|持有股份（万股）|拟减持数量（万股）|
|凌克|370.84|92.7100|
|黄俊灿|206.56|51.6400|
|陈必安|196.56|49.1400|
|徐家俊|105.08|26.2700|
|韦传军|98.01|24.5025|
|严家荣|131.94|32.9850|
|陈长春|81.00|20.2500|
|张晓峰|90.42|22.6050|
|郝一斌|35.84|8.9600|
|合计|1,316.25|329.0625|

3、减持期间：自公告之日起15个交易日后的6个月内
4、减持方式：通过证券交易所集中竞价交易
5、减持价格：按照减持实施时的市场价格确定
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致：
公司董事、高级管理人员于 2016年 12月 26日因期权行权新增的股份均为无限售条件流通股，按照相关法律法规自行权之日起锁定6个月，转让时须遵守上海证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理业务指引》及中国证监会发布的有关规定。
本次拟减持事项严格遵守了相关法律、法规及规范性文件的规定。
（三）拟减持的原因：期权行权缴税等个人资金需求。
三、相关风险提示
1、本次拟减持股份的董事、高级管理人员将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次拟减持股份的董事、高级管理人员不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会2017年6月9日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2015-034新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2015年 9月 22日以通信表决方式召开，会议通知和材料于 2015年 9月 12日通过电子邮件的方式发送。会议应参加表决监事 5名，实际参加表决监事5名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）、审议公司关于 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
具体内容详见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公告（公告索引号：2015—031）。
（二）、审议《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意5票， 反对0票， 弃权0票
具体内容详见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公告（公告索引号：2015—032）。
（三）、审议关于《原厂区搬迁主厂区<经济补偿协议>的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
此事项与公司第二届监事会第四次会议决议公告（公告编号：2015-008）中的《关于原厂区搬迁主厂区<经济补偿协议>的议案》为同一事项，本次以关联交易重新履行审批及公告程序。协议具体内容详见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公告（公告索引号：2015—033）。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会
证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：临 2017-007
债券代码：122431 债券简称：15闽高速
福建发展高速公路股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月12日 14点30分
召开地点：福州市鼓楼区东水路18号交通大楼22层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月12日
至2017年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2016年度董事会工作报告|√|
|2|2016年度监事会工作报告|√|
|3|2016年度财务决算议案|√|
|4|2017年度财务预算预案|√|
|5|2016年度利润分配预案|√|
|6|2016年年度报告|√|
|7|关于聘请2017年度审计机构的议案|√|
|8|关于补选林兢女士为第七届董事会独立董事的议案|√|
|9|关于补选周春晖先生为第七届监事会监事的议案|√|
|10|关于修改公司章程的议案|√|

此外，本次会议将听取公司独立董事2016年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
前述议案具体内容详见公司于 2017年 4月 15日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的公司第七届董事会第十四次会议决议公告（公告编号：临2017-003）、第七届监事会第八次会议决议公告（公告编号：临2017-004）及公司公布的其他相关材料。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600033|福建高速|2017/5/8|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东帐户卡和本人身份证。
（二）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东帐户卡。
（三）拟出席会议的股东请于2017年5月11日前将上述资料的复印件邮寄
或传真至本公司，出席会议前凭上述资料于签到处登记。
六、 其他事项
（一）参会股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
（二）会议联系方式：
联系部门：公司证券投资部
联系电话：0591-87077366 传真：0591-87077366
通讯地址：福州市东水路18号福建交通综合大楼26层
福建发展高速公路股份有限公司邮政编码：350001
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
2017年4月15日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建发展高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月12日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2016年度董事会工作报告||||
|2|2016年度监事会工作报告||||
|3|2016年度财务决算议案||||
|4|2017年度财务预算预案||||
|5|2016年度利润分配预案||||
|6|2016年年度报告||||
|7|关于聘请2017年度审计机构的议案||||
|8|关于补选林兢女士为第七届董事会独立董事的议案||||
|9|关于补选周春晖先生为第七届监事会监事的议案||||
|10|关于修改公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。