证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：2019-040
债券代码：122441债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月28日 14点30分
召开地点：江西省南昌市广场南路118号公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月28日
至2019年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|《关于董事会换届选举的议案》|√|
|1.01|选举王晓先生为公司第九届董事会董事|√|
|1.02|选举胡维泉先生为公司第九届董事会董事|√|
|1.03|选举张小平先生为公司第九届董事会董事|√|
|1.04|选举吴隼先生为公司第九届董事会董事|√|
|1.05|选举刘磊先生为公司第九届董事会董事|√|
|1.06|选举黄博先生为公司第九届董事会董事|√|
|1.07|选举彭润中先生为公司第九届董事会独立董事|√|
|1.08|选举李宝常先生为公司第九届董事会独立董事|√|
|1.09|选举张云燕女士为公司第九届董事会独立董事|√|

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|-|-|-|
|2.00|《关于监事会换届选举的议案》|√|
|2.01|选举黄俊先生为公司第九届监事会监事|√|
|2.02|选举刘志坚先生为公司第九届监事会监事|√|
|2.03|选举魏艳女士为公司第九届监事会监事|√|
|3|《关于全资子公司黄山长运有限公司与黄山市屯溪区房屋征收管理局签署原屯溪汽车站用地及地上房屋建筑物征收货币化安置补偿协议的议案》|√|
|4|《关于修订<公司章程>相关条款的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1项至第 4项议案分别经公司第八届董事会第三十二次会议与第八届监事会第十四次会议审议通过，详见刊登于 2019年 6月 13日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《江西长运股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告》和《江西长运股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告》。
2、特别决议议案：第4项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项至第2项议案、第4项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600561|江西长运|2019/6/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席现场会议的股东可于2019年6月26至6月27日（上午9：00—12：00，下午2：30—5：00）到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，传真或信函方式登记者，登记时间以公司董事会办公室收到传真或信函为准。
2、法人股股东持法人营业执照副本复印件、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人需本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东账户卡及持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
1、参加本次股东大会会议人员食宿、交通等费用自理。
2、联系方式
联系人：吴隼、王玉惠、徐春飞
联系地址：江西省南昌市八一大道119号江西长运股份有限公司董事会办公室
邮编：330003
联系电话：0791-86298107
传真：0791-86217722
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
江西长运股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月28日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于董事会换届选举的议案》||||
|1.01|选举王晓先生为公司第九届董事会董事||||
|1.02|选举胡维泉先生为公司第九届董事会董事||||
|1.03|选举张小平先生为公司第九届董事会董事||||
|1.04|选举吴隼先生为公司第九届董事会董事||||
|1.05|选举刘磊先生为公司第九届董事会董事||||
|1.06|选举黄博先生为公司第九届董事会董事||||
|1.07|选举彭润中先生为公司第九届董事会独立董事||||
|1.08|选举李宝常先生为公司第九届董事会独立董事||||
|1.09|选举张云燕女士为公司第九届董事会独立董事||||
|2.00|《关于监事会换届选举的议案》||||
|2.01|选举黄俊先生为公司第九届监事会监事||||
|2.02|选举刘志坚先生为公司第九届监事会监事||||
|2.03|选举魏艳女士为公司第九届监事会监事||||
|3|《关于全资子公司黄山长运有限公司与黄山市屯溪区房屋征收管理局签署原屯溪汽车站用地及地上房屋建筑物征收货币化安置补偿协议的议案》||||
|4|《关于修订<公司章程>相关条款的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。