Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2016-001
上海市北高新股份有限公司
关于换届选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”或“市北高新”）于 2016年 1月 8日召开的职工代表大会会议决议，选举许向东先生担任公司第八届监事会职工代表监事职务。
许向东先生将与公司 2016年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第八届监事会，任期与第八届监事会一致，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司监事会二〇一六年一月八日
附：许向东先生简历
许向东先生，男，中国国籍，无境外居留权，1967年3月出生，大学本科学历。
历任上海申达集团上棉二厂技术员、车间主任、分厂厂长；上海申达股份有限公司外贸事业部主管；上海申达集团有限公司人力资源部主管；上海世纪出版集团译文出版社人力资源部经理；上海市北高新（集团）有限公司人力资源部经理等，现任上海市北高新股份有限公司人力资源部经理，上海市北高新股份有限公司职工监事。
证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2016-088人福医药集团股份公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年8月18日
(二)股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|39|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|471,109,471|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|36.63|

参加投票的中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司股份总数5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）或其代理人共 23名，代表股份
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长王学海先生因其他公务未能出席本次股东大会，且公司未设置副董事长，经公司董事会过半数董事推举，本次股东大会由公司独立董事谢获宝先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，其余董事因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，其余监事因工作原因未能出席本次会议；
3、公司在任高管 7人，出席 2人，董事会秘书出席会议，其余高管因工作原因未能出席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于对《公司章程》进行修订的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|471,109,471|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于追加2016年度预计为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|466,520,716|99.03|4,588,755|0.97|0|0.00|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|关于追加2016年度预计为控股子公司提供担保的议案|130,241,516|96.60|4,588,755|3.40|0|0.00|

中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司股份总数5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）的表决情况为：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|关于追加2016年度预计为控股子公司提供担保的议案|67,396,279|93.63|4,588,755|6.37|0|0.00|

(三)关于议案表决的有关情况说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件的有关规定，本次股东大会审议的两项议案均为特别议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北山河律师事务所
律师：曹琴、王怡珩
2、律师鉴证结论意见：
人福医药 2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格
和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、
《网络投票细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形
成的有关决议为合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
人福医药集团股份公司 2016年8月19日
证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2017-041青岛利群百货集团股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青岛利群百货集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议的通知于 2017年 8月 15日发出，会议于 2017年 8月 25日下午 14:00以现场方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人。会议由董事长徐恭藻先生主持，公司高管、监事列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《青岛利群百货集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
1.《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》
公司 2017年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2017年半年度的财务及经营状况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司募集资金管理不存在违规情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.《关于公司会计政策变更的议案》
财政部于 2017年 5月 10日印发了修订后的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号），由于财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响，且不涉及对以前年度损益的追溯调整。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
独立董事的独立意见。
特此公告。
青岛利群百货集团股份有限公司董事会2017年8月25日
证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临 2018-007号
债券代码：122387 债券简称：15城乡01
北京城乡商业(集团)股份有限公司
2018年一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司 2018年第一季度报告披露工作的通知》要求，北京城乡商业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年一季度主要经营数据披露如下：
一、2018年一季度公司门店变动情况
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|-|-|-|-|-|-|
|经营业态|本年一季度新开门店||本年一季度关闭门店|||
||门店家数|建筑面积(万平方米)|门店家数|建筑面积(万平方米)|门店家数|
|购物中心/百货|||||3|
|综超|||||4|
|社区超市|3|0.07|||8|
|合计|3|0.07|||15|

二、2018年第二季度公司拟增加门店情况
|||||
|-|-|-|-|
|经营业态|门店家数|门店来源|建筑面积(万平方米)|
|购物中心/百货||||
|综超||||
|社区超市|15|租赁|0.7|
|合计|15|--|0.7|

三、2018年第二季度公司无拟关闭门店情况
四、2018年一季度公司主要经营数据
（一）主营营业收入分行业情况
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|销售商品收入|413,382,898.81|351,793,490.04|14.90|-7.62|-7.39|减少0.22个百分点|
|租赁收入|40,927,624.11|3,289,974.27|91.96|59.90|-14.37|增加6.97个百分点|
|酒店收入|9,133,428.36|1,455,560.40|84.06|20.85|76.85|减少5.05个百分点|
|房地产销售收入|46,895,070.10|34,129,166.32|27.22|-69.68|-55.27|减少23.45个百分点|
|修理费收入|740,102.58|465,746.95|37.07|-3.62|-19.14|增加12.07个百分点|
|物业管理收入|3,177,286.58||100.00|44.80||增加0.00个百分点|
|旅游服务收入|8,011,561.75|7,577,783.43|5.41|-50.53|-51.23|增加1.36个百分点|
|其他收入|8,153,185.09||100.00|2264.25||增加0.00个百分点|

其中：销售商品收入分经营业态情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本期||||||
|地区|经营业态|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入同比变动|营业成本同比变动|毛利率同比变动|
|北京|百货|172,353,163.61|134,373,385.71|22.04%|-27.56%|-28.20%|0.70%|
||购物中心|50,682,607.79|46,958,902.77|7.35%|11.45%|13.55%|-1.71%|
||综超|178,639,876.46|159,912,498.00|10.48%|15.90%|12.16%|2.98%|
||社区超市|11,707,250.95|10,548,703.56|9.90%|17.53%|20.47%|-2.19%|
||小计|413,382,898.81|351,793,490.04|14.90%|-7.62%|-7.39%|-0.22%|

（二）主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
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|地区|营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|北京|530,421,157.38|-19.00|

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
北京城乡商业(集团)股份有限公司
董事会
北京市金杜律师事务所
关于圆通速递股份有限公司
2016年第二次临时股东大会之
法律意见书
致：圆通速递股份有限公司
北京市金杜律师事务所(以下简称“本所”)受圆通速递股份有限公司(以下简
称“公司”)委托，指派本所律师出席公司于2016年11月4日召开的2016年第二
次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规
则》”)等法律、法规、规范性文件以及《圆通速递股份有限公司章程》(以下简
称“《公司章程》”)的相关规定就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》；
2.公司于2016年10月17日召开的第九届董事局第一次会议决议；
3.公司于2016年10月17日召开的第九届监事会第一次会议决议；
4.公司关于召开本次股东大会的通知文件；
5.本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
6.上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；
7.本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向本所律师保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会人员及召集人资格、表决程序及表决结果是否符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见。本所律师假定公司提交给本所的资料(包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书等)真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集及召开程序
(一)本次股东大会的召集
1.公司于2016年10月17日召开第九届董事局第一次会议，并决议召集本次股东大会。公司董事局已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上公告了召开本次股东大会的通知暨《圆通速递股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
2.上述通知和提示性公告列明了本次股东大会的时间、地点、会议召集人、会议方式和股东参加网络投票的程序、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、股权登记日、会议联系人及联系方式等事项。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议和网络投票的方式召开。现场会议于2016年11月4日在上海市青浦区华新镇华徐公路 3029弄 18号十楼会议室召开，会议召开的实际时间、地点、内容、方式与会议通知一致。
基于上述，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人资格
(一)出席本次股东大会人员资格
1.现场出席本次股东大会的人员
(1)截至2016年11月1日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的部分股东及委托代理人；
(2)公司董事、监事、部分高级管理人员及本所律师等。
2.根据对现场出席本次股东大会的公司法人股股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及现场出席本次股东大会的自然人股东的账户登记证明、身份证明和授权委托证明等相关资料的验证和根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果，参加本次股东大会的股东及股东代理人共19人，合计所持股份数为1,797,863,974股，占公司总股份的63.7263%。
(二)本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事局。
基于上述，本所律师认为，出席本次股东大会人员及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
(一)本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了下列议案：
1.关于董事薪酬计划的议案
2.关于通过新的《股东大会议事规则》的议案
3.关于通过新的《董事局议事规则》的议案
4.关于通过新的《关联交易管理制度》的议案
5.关于通过新的《对外担保管理制度》的议案
6.关于通过新的《投资决策管理制度》的议案
7.关于通过新的《独立董事工作制度》的议案
8.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9.关于使用自有资金进行投资理财的议案
10.关于聘请公司 2016年度审计机构的议案
11.关于通过新的《监事会议事规则》的议案
(二)本次股东大会的表决结果
根据现场会议投票结果及上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果，上述议案均获通过。
基于上述，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结
果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会人员及召集人资格、表决程序及表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
(以下无正文，为签字页)
证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：2016-004
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年2月25日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区凤山路485号公司七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|659,065,075|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|45.38|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈卫先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，独立董事林维先生因公出差未能出席本次会议，董事陈森洁先生因公出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书赵芳华出席了本次会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于选举公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|659,065,075|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|659,065,075|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于选举公司独立董事的议案|72,017,445|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2|公司未来三年（2015 年-2017年）股东分红回报规划|72,017,445|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：梁瑾、苏丽丽
2、律师鉴证结论意见：
公司 2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江阳光照明电器集团股份有限公司2016年2月26日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2018-069
骆驼集团股份有限公司
关于公司股东进行股票质押、解质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东湖北驼峰投资有限公司（以下简称“驼峰投资”）的通知，获悉：驼峰投资于 2018年 6月 26日将其持有的公司无限售流通股 74,254,991股（占公司总股本的8.75%）质押给太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）用于办理股票质押式回购业务，质押期限至 2018年 12月 25日。上述质押登记手续已于 2018年 6月 26日办理完毕。
2018年 6月 28日，驼峰投资将其于 2018年 6月 26日质押给太平洋证券的公司无限售流通股 17,000,000股（占公司总股本的2.00%）解除质押，解质押手续已于 2018年 6月 28日办理完毕。
截至本公告日，驼峰投资共持有公司股份 115,678,468股，占公司总股本的13.63%。本次质押及解质押后，驼峰投资累计质押股份 98,678,468股，占驼峰投资持有公司股份总数的85.30%，占公司总股本的11.63%。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2019-006上海网达软件股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2019年4月3日以书面、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于 2019年 4月 19日在公司会议室召开，本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
(一)审议通过《监事会 2018年度工作报告》；
上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度财务决算报告》；
监事会审议并发表如下审核意见：《2018年度财务决算报告》公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《公司2018年度报告全文及摘要》；
监事会审议并发表如下审核意见：
1、《公司 2018年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司 2018年度报告全文及摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所有关规定及相关要求，年度报告及摘要如实地反映了公司报告期内的财务状况、经营管理成果和现金流量；
3、监事会在提出本意见前，没有发现参与《公司2018年度报告全文及摘要》编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
4、我们保证《公司 2018年度报告全文及摘要》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《公司2018年利润分配预案》；
公司拟以 2018年 12月 31日的总股本 220,800,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.30元（含税），共计派发现金红利 6,624,000元，剩余未分配利润结转下一年度。
监事会审议并发表如下审核意见：该方案符合《公司章程》的规定，符合全体股东的利益，特别是中小股东的利益，也有利于公司的可持续发展。
上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》
监事会审议并发表如下审核意见：公司已建立起较为健全的内部控制体系，并能及时进行调整和完善。公司内部控制制度制订合理，且均能得到有效执行。
《公司2018年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司2018年度内部控制体系建设和内控制度执行的实际情况，未发现在设计和执行方面存在重大缺陷。
上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
(六)审议通过《公司2018年度募集资金存放和使用情况专项报告》
监事会审议并发表如下审核意见：公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司 2018年度募集资金存放和使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
(七)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
监事会审议并发表如下审核意见：公司本次对部分募集资金投资项目的延期是根据不断变化的外部市场环境结合自身实际情况做出的谨慎决定，调整仅导致项目时间延期，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。因此监事会同意公司部分募集资金投资项目延期的事项。
上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
(八)审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会审议并发表如下审核意见：本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。监事会同意部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项。
上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
(九)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会审议并发表如下审核意见：公司拟使用总额不超过人民币7,000万元闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
(十)审议通过《聘任外部审计机构的议案》
监事会审议并发表如下审核意见：瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务及内部控制审计工作的要求。
上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
(十一)审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会审议并发表如下审核意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
(十二)审议通过《公司 2019年第一季度报告》
监事会审议并发表如下审核意见：《公司2019年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,所包含的信息真实地反映了公司 2019年一季度的经营成果和财务状况。《公司2019年第一季度报告》所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性无异议。
上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
特此公告
上海网达软件股份有限公司监事会2019年4月20日
江西洪城水业股份有限公司独立董事
关于公司董事会任命高管人员的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为江西洪城水业股份有限公司(以下简称“公司”的独立董事，基于独立判断的立场，对公司的如下事项发表独立意见：
我们认为股东大会选举产生新一届董事会后，董事会任命了新一届高级管理人员，其提名程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，同时，经审阅各位高管人员的个人履历、工作业绩等情况并经过了解，我们认为这些同志符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况和被证券交易宣布为不适当人选的情况。因此，我们同意本次董事会聘任高管人员的决定。
(以下无正文)
上海雅仕投资发展股份有限公司
董事、监事和高级管理人员培训制度
第一章总则
第一条为进一步完善上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）治理，不断提高公司董事、监事和高级管理人员规范治理意识，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关实施细则及上海证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度旨在规范公司董事、监事和高级管理人员的执业行为，提升董事、监事、高级管理人员和其他相关人员的履职意识、职业操守和业务水平，提高公司规范运作水平。
第三条本制度所指的培训对象包括：董事长、董事、独立董事、监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表。
第二章培训内容、目的及要求
第四条公司董事长、总经理培训内容主要包括：国内外资本市场基本状况、上市公司信息披露基本要求、公司治理的基本原则、董事长和总经理的基本权利、义务和法律责任以及境内外证券市场融资和并购等最新政策法规。培训目的是为系统了解证券法律法规内容，熟悉证券市场知识，强化规范运作意识。
第五条公司董事（独立董事除外）、监事和其他高级管理人员（财务总监、董事会秘书除外）培训内容主要包括：上市公司运作法律框架、上市公司董事、监事和高级管理人员的权利、义务和法律责任、上市公司信息披露基本要求、公司治理的基本原则、以及上市公司关联交易、收购兼并、再融资政策及证券监管部门要求的其他内容。培训目的是为系统了解资本市场法律法规内容，熟悉证券市场知识，强化规范运作意识，树立为投资者服务的理念。
披露编报规则。培训目的是为了提高专业业务水平，树立风险意识和规范运作意识，切实提高财务管理水平。
第七条公司董事会秘书培训内容主要包括：上市公司运作法律框架、上市公司董事会秘书的权利、义务和法律责任、上市公司信息披露规范以及上市公司规范运作的实务操作，上市公司再融资和并购重组政策，上市公司业务创新的实施规则与操作要点及证券监管部门要求的其他内容。培训目的是为了不断提高执业水准，强化勤勉尽责、规范运作的意识，充分发挥董事会秘书在公司规范治理和内部控制的重要作用。
第八条公司独立董事培训内容主要包括：国内证券市场最新法律法规及其政策、最新会计准则、上市公司运作和公司治理的法律框架、独立董事的权利、义务和法律责任等。培训目的是为了保证独立董事系统了解证券法律法规内容，熟悉证券市场知识，切实履行职责。
第三章培训形式
第九条培训形式分为外部培训和内部培训。外部培训主要指中国证券监督管理委员会及其派出机构、上海证券交易所、证券业协会、上市公司协会等为主体组织实施的培训；内部培训是指由公司不定期组织的，由公司内部管理人员或邀请外部专业人士的授课、座谈交流、实地调研等。
第十条公司董事、监事和董事会秘书、财务总监在每个任职期间，至少接受一次中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所组织的岗位培训，并取得培训合格证书。公司董事会秘书和证券事务代表应参加由上海证券交易所举办的岗位资格培训和后续培训。培训可采用网上自学与集中授课、辅导、考核相结合的形式。
第十一条公司在召开董事会、监事会会议期间定期或不定期进行公司董事、监事和高级管理人员的培训工作。
第十二条公司不定期聘请中介机构（包括但不限于保荐代表人、注册会计师和律师）为公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员提供相关培训服务。
第四章培训组织
第十四条公司董事会为公司董事、监事和高级管理人员培训工作的领导部门，具体工作由董事会秘书负责。
第十五条公司董事会办公室应建立公司董事、监事和高级管理人员培训情况档案，记录公司董事、监事和高级管理人员培训情况，包括但不限于：参加培训内容、培训地点、培训时间、是否取得证书等。公司董事、监事和高级管理人员参加完相关外部培训后，需将培训结果及时告知公司董事会办公室，并将培训取得的资格证书或结业证书复印件提交公司董事会办公室留档。
第十六条公司董事会办公室应定期收集证券监管部门、证券交易所等外部机构培训信息，提前作出培训计划报董事长或董事会秘书同意后，通知公司董事、监事和高级管理人员，并根据培训通知要求确定参加培训事宜，做好联络、协调、报名、安排交通、联系酒店、住宿等相关事项。公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表因参加公司证券部统一安排的培训而产生的培训费、差旅费等费用由公司承担。
第十七条公司董事、监事和高级管理人员应积极参加证券监管部门组织的培训及公司组织的相关培训，各培训对象任期内参加不少于16个学时的培训。
第十八条公司的自主培训可以抵免参训董事、监事相应学时的集中培训，但可抵免学时不超过8个学时。
第十九条公司鼓励董事、监事、高级管理人员和证券事务代表采取各种形式的自学。董事会办公室应及时收集证券监管部门最新对外颁布的相关法律、法规、规章，并以电子邮件、微信、传真等方式递交公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员等。
第五章培训监督
第二十条公司对培训工作进行总结，按规定上报中国证券监督管理委员会上海监管局。
制定公司董事、监事、高级管理人员的年度自主培训计划，并承担部分授课任务。
第二十二条公司在组织培训时，应做好培训的记录、录音、录像或摄影工作，以备相关部门核查。
第二十三条公司对董事、监事和高级管理人员参加培训的情况进行考核监督，并将参训对象参加培训情况纳入公司的年度业绩考核指标体系。
第六章附则
第二十四条本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、政府有关主管部门和上海证券交易所发布的规章、规范性文件的规定执行。本制度如与有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定不一致的，以有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定为准，并及时对本制度进行修订。
第二十五条本制度由公司董事会制定和修改，并由公司董事会负责解释。
证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2015-022
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于控股股东短线交易减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“新赛股份”、“公司”）控股股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司（以下简称“艾比湖总公司”）于2014年 12月参与本公司非公开发行股票及在定向增发后半年内卖出部分原有股份，属于短线交易情形。公司依照《证券法》、《股票上市规则》等相关法律法规之规定，现将相关事宜披露如下：
一、本次短线交易的基本情况
2014年 12月 18日，艾比湖总公司作为控股股东参与新赛股份非公开发行股票，认购 6,000,000股，认购单价 8.70元/股，合计认购金额为人民币 52,200,000元，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
根据中国证券登记结算公司提供的股东名册，公司在编制 2015年一季报中发现，控股股东艾比湖总公司于 2015年 3月 18-20日期间通过股票二级市场减持公司股票共计1,114,789股，占总股本的0.31%。减持前后明细如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||数量|比例%|数量|比例%|
|艾比湖总公司|合计持有股份|155,817,832|43.01|154,703,043|42.71|
||其中：无限售条件|149,817,832|41.36|148,703,043|41.06|
||有限售条件|6,000,000|1.65|6,000,000|1.65|

二、对本次短线交易情况的处理
1、根据《证券法》关于“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月卖出，
或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收
回其所得收益”之规定，艾比湖总公司于 2015年 3月 18-20日卖出本公司股票
的行为构成了短线交易，所得收益应归本公司所有，并限期在5月末将本次短线交易获得的收益收归本公司。
2、出售明细及收益的计算：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|出售时间|出售数量（股）|出售单价（元/股）|购进单价（元/股）|税费（元/股）|出售净利(万元)|
|2015年3月18日|545849|10.278|8.70|0.0417|83.86|
|2015年3月19日|506400|10.315|8.70|0.0419|79.66|
|2015年3月20日|62540|10.316|8.70|0.0419|9.84|
|合 计|1114789||||173.36|

3、因艾比湖总公司执行交易的业务人员对增发期间股票交易规则不熟悉，误以为只要增发的600万股在锁定期内不减持就可以了，又未及时与新赛股份相关人员进行沟通，从而造成上述短线交易行为，经公司发现后及时给于制止。
公司董事会同时向全体董事、监事、高级管理人员和持股5%以上股东予以通报，要求引以为戒。同时将进一步加强对相关人员法律、法规的教育和培训，杜绝类似现象的发生。本公司对经办工作人员的失误深表歉意。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会2015年5月13日
证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临2019-032
中国高科集团股份有限公司
关于公司仲裁进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次仲裁事项的基本情况
2015年7月，中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于与关联方合作投资暨关联交易的议案》，同意公司与关联方北大培生（北京）文化发展有限公司（以下简称“北大培生”）及韩国Iumsol公司共同合作投资发展汉语在线教育平台（详见公司临2015-035号公告）。
2019年 4月，公司因上述在线教育业务合同纠纷向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲委”）提起仲裁申请，并于2019年5月收到贸仲委下达的《业务合同争议案仲裁通知》（详见公司临 2019-018号公告）。2019年 8月，公司收到北京市第四中级人民法院（以下简称“四中院”）发出的《应诉通知书》，北大培生向四中院提起了诉讼，案由为申请确认仲裁协议效力，请求确认北大培生与公司签订的《在线教育业务合同》中的仲裁条款无效，四中院已受理该案。
同日，仲裁庭根据有关规定决定中止仲裁程序（详见公司临2019-030号公告）。
2019年9月2日，公司收到四中院发出的《民事裁定书》，四中院裁定驳回北大培生的申请（详见公司临2019-031号公告）。
二、本次仲裁事项的进展
近日，公司收到贸仲委发出的《程序恢复函》及《开庭通知》，仲裁庭经合议后决定：鉴于北京市第四中级人民法院已经驳回被申请人要求确认仲裁条款无效的申请，本案仲裁程序恢复进行，程序中止期间不计入本案的裁决期限，并决定于2019年9月25日开庭审理本案。
三、对公司本期利润或期后利润等的影响
公司基于审慎性原则，已对上述在线教育业务合同项下的预付款全额计提资
证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临2019-032
产减值准备，本事项对公司本期利润或期后利润不存在负面影响。公司将依法维护公司的合法权益，并根据仲裁的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会
2019年9月18日
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2015-012
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议于 2015年 4月 18日在公司会议室以现场、电话和视频会议相结合的方式召开。会议通知于 2015年 4月 7日以邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长赖方静静女士召集和主持。会议应到董事 7人，实到董事7人（其中赖方静静女士通过视频方式参加会议，邓学君先生通过电话方式参加会议，其余5名董事现场参加会议），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2015年第一季度报告》
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议通过了《关于修订公司〈内部审计管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十一日
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2014-060福建福能股份有限公司
关于子公司收到福建省物价局实行除尘电价通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司全资子公司福建省鸿山热电有限责任公司（以下简称“鸿山热电”）收到福建省物价局下发的《关于我省燃煤电厂实行除尘电价有关问题的通知》（闽价商〔2014〕377号）（以下简称《通知》）。
一、《通知》主要内容
（一）对安装投运除尘设施并经环保部门验收合格的燃煤发电机组实行除尘电价，电价标准为每千瓦时0.2分钱（含税）。
（二）对实行除尘电价的燃煤发电机组,按照《福建省物价局福建省环保厅关于实施环保电价及环保设施运行监管工作的通知》（闽价商〔2014〕191号）进行除尘设施运行考核管理。
（三）以上通知自2013年9月25日起执行。
二、《通知》对公司的影响
（一）根据《通知》规定，鸿山热电1#、2#机组自 2013年 9月 25日起实行除尘电价，电价标准为每千瓦时0.2分钱（含税）。
（二）《通知》执行前，鸿山热电上网电价为0.4404元/千瓦时（含税），《通知》执行后将调整为0.4424元/千瓦时（含税），经初步测算，鸿山热电执行上述除尘电价后，预计每年将增加利润总额 1100万元人民币。公司将依据《企业会计准则》进行相关会计处理，具体数额以注册会计师年度审计确认后的结果为准。
三、2014年11月15日，公司披露的《关于子公司临时上网电价和天然气采购价格调整的公告》（2014-057）中提及的公司控股子公司福建省晋江天然气发电有限公司后续电量替代、气量置换等补偿方案和统算方案，目前尚未收到政府有权部门正式文件，公司将密切关注后续事项进展并及时履行相关信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建福能股份有限公司 2014年12月10日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：2018-110
上海龙宇燃油股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
公司于2018年12月13日披露了《关于股份回购实施结果及股份变动公告》（公告编号：2018-107）并在中国证券登记结算有限责任公司注销了所回购股份，公司总股本相应变更为：416,532,402元。董事会根据公司 2018年第二次临时股东大会的授权，依据回购股份注销的实际情况，对章程中公司注册资本和股份总数进行修订，具体如下:
|||
|-|-|
|原条款|修订后条款|
|第六条公司注册资本为人民币 441,114,597元。|第六条公司注册资本为人民币 416,532,402元。|
|第十九条公司股份总数为 441,114,597 股，均为普通股。|第十九条公司股份总数为 416,532,402 股，均为普通股。|

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司2018年12月19日
证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号：2018-038
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于 2017年年度股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2017年年度股东大会
2、股东大会召开日期：2018年6月27日
3、股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600090|同济堂|2018/6/20|

二、 取消议案的情况说明
1、取消议案名称
|||
|-|-|
|序号|议案名称|
|1|公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案|

该议案经董事会审议通过后，经公司财务部门核实，因公司母公司历史上存在未弥补亏损（即上市公司母公司的可供股东分配利润为负），该未弥补亏损是在公司 2016年度重大资产重组之前产生，截止 2017年 12月 31日，该未弥补亏损尚有 7,426.89万元，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司定期报告工作备忘第七号――关于年报工作中现金分红相关的注意事项》、《公司章程》的相关规定，公司母公司目前因存在未弥补亏损而不符合相关分红政策。
鉴于此，公司董事会决定撤销第八届董事会第二十二次会议审议通过的《公司 2017年度利润分配及公积金转增股本预案》，并同时撤销已提交公司 2017年度股东大会但尚未进行表决的《公司 2017年度利润分配及公积金转增股本预案》，公司 2017年度股东大会其他议案不变。
三、 除了上述取消议案外，于 2018年 6月 7日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2018年6月27日 14点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路 130号新疆同济堂健康产业股份有限公司会议室
2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月27日
至2018年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2017年年度报告全文及摘要|√|
|2|公司2017年度董事会工作报告|√|
|3|公司2017年度监事会工作报告|√|
|4|公司2017年度财务决算报告|√|
|5|独立董事2017 年度述职报告|√|
|6|关于公司会计政策变更的议案|√|
|7|关于公司2017 年度业绩承诺完成情况的专项说明|√|
|8|关于公司2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明|√|
|9|关于公司部分募集资金投资项目延期的议案|√|
|10|关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案|√|
|11|关于预计2018 年度公司及子公司日常关联交易的议案|√|
|12|关于预计2018 年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案|√|
|13|关于2018年度担保预计的议案|√|
|14|关于续聘公司 2018年审计机构的议案|√|
|15|关于修改<公司章程>的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见 2017年 4月 24日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及上海证券报、证券时报披露的公司编号为2018-008、009号公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：9、10、11、12、13、14、15
4、涉及关联股东回避表决的议案：11
应回避表决的关联股东名称：湖北同济堂投资控股有限公司、新疆嘉酿投资
有限公司、武汉卓健投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
2018年6月25日报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆同济堂健康产业股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2017年年度报告全文及摘要||||
|2|公司2017年度董事会工作报告||||
|3|公司2017年度监事会工作报告||||
|4|公司2017年度财务决算报告||||

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|5|独立董事2017 年度述职报告|
|6|关于公司会计政策变更的议案|
|7|关于公司2017 年度业绩承诺完成情况的专项说明|
|8|关于公司2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明|
|9|关于公司部分募集资金投资项目延期的议案|
|10|关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案|
|11|关于预计2018 年度公司及子公司日常关联交易的议案|
|12|关于预计2018 年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案|
|13|关于2018年度担保预计的议案|
|14|关于续聘公司2018 年审计机构的议案|
|15|关于修改<公司章程>的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
关于聘任第六届董事会公司经营班子的独立意见
作为信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“信雅达”）的独立董事，我们依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《信雅达系统工程股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等法律法规和规范性文件的有关规定，对公司第六届董事会第一次会议审议的关于聘任第六届董事会公司经营班子的议案进
行了审查，在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：
认为本次董事会会议所涉及的聘任事项的提名、聘任、审议、表决程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定；新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守,能够胜任所任岗位职责的要求；新任职人员不存在《公司法》第 147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形。因此，我们同意公司董事会的聘任决定。
独立董事：卢凯、魏美钟、陈纯、吴雄伟