Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广发证券股份有限公司
关于广州普邦园林股份有限公司
2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
限售股解禁独立财务顾问核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“本独立财务顾问”）担任广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，对普邦股份本次交易限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下。
本核查意见所述的词语或简称与普邦股份于 2015年 8月 5日公告的《广州普邦园林股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》中的释义具有相同涵义。
一、公司股票发行情况及股本概况
2015年8月3日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于核准广州普邦园林股份有限公司向谢非等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1857号），核准公司向谢非发行35,874,006股股份、向赛伯乐投资集团有限公司发行8,287,500股股份、向简振华发行7,730,471股股份、向常灵发行3,865,235股股份、向周巍发行3,865,235股股份、向侯映学发行1,861,290股股份、向符琳发行1,569,190股股份、向张玲发行1,283,883股股份、向徐建军发行964,610股股份、向范欣发行964,610股股份、向杨浦发行896,680股股份、向靳志军发行767,612股股份购买相关资产。上述股份已于2015年11月2日在深圳证券交易所中小企业板上市。
截至本核查意见出具的前一交易日，公司总股本为 1,795,890,452股，其中有限售条件股份数量为621,460,808股，占公司总股本的34.60%。
二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售股东承诺：
交易对方承诺：
因本次发行而取得的普邦股份的股份在发行完成时全部锁定，并自上市之日（2015年11月2日）起12个月内不得转让。
除上述承诺外，四川深蓝环保科技有限公司（以下简称“深蓝环保”）原管理层股东（谢非、常灵、周巍、张玲、徐建军、范欣、杨浦、靳志军）分别承诺，在12个月锁定期满后，其因本次发行而取得的普邦股份的股份，在2016、2017、2018及2019年度分四批解锁，解锁比例分别为原管理层股东因本次发行而取得的普邦股份的股份的25%、30%、30%及15%。
原管理层股东分别同意，前项所述股份解锁的具体时点为：在2016至2019年任一年度，普邦股份公告其前一年度年报后 30个工作日内就深蓝环保上一年度财务情况出具《专项审核报告》，在《专项审核报告》出具后，若原管理层股东无须对普邦股份进行上年度的盈利补偿，则该年度可解锁股份全部予以解锁；
若根据《专项审核报告》原管理层股东需对普邦股份进行盈利补偿的，则原管理层股东应将当年度可解锁的股份优先用于对普邦股份的盈利补偿，超出部分方可解锁并对外转让及非经营性质押。
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会专字[2018]G17035840062号《广州普邦园林股份有限公司实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》，深蓝环保2017年度实现了承诺利润，深蓝环保原管理层股东已履行关于深蓝环保 2017年度业绩的承诺。根据《广州普邦园林股份有限公司与谢非、简振华、常灵、周巍、侯映学、符琳、张玲、徐建军、范欣、杨浦、靳志军、赛伯乐投资集团有限公司及四川深蓝环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》，深蓝环保原管理层股东可解锁对应30%的股份。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次申请解除股份的上市流通日为2018年5月10日。
2、解除限售股份数量为14,544,563股，占公司总股本的比例为0.8099％。
具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）||
||||股份状态|
|谢非|16,143,302|10,762,202|-|

|||||
|-|-|-|-|
|常灵|1,739,355|1,159,571|-|
|周巍|1,739,355|1,159,571|-|
|张玲|577,747|385,165|-|
|徐建军|434,074|289,383|-|
|范欣|434,074|289,383|-|
|杨浦|403,506|269,004|-|
|靳志军|345,425|230,284|-|
||21,816,838|14,544,563|-|

本次非公开发行限售股份上市流通后，普邦股份股本结构的变化情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|本次变动前||本期变动股份数（股）||
|股数（股）|比例||股数（股）|
|621,460,808|34.60%|-14,544,563|606,916,245|
|106,222,122|5.91%|-14,544,563|91,677,559|
|515,238,686|28.69%|0|515,238,686|
|1,174,429,644|65.40%|14,544,563|1,188,974,207|
|1,795,890,452|100.00%|0|1,795,890,452|

四、独立财务顾问的核查意见
本独立财务顾问经核查后认为：本次限售股解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；本次限售股解禁上市流通相关的信息披露真实、准确、完整，本次限售股解禁的股东不存在违反其在公司 2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金时所做出的承诺的行为。独立财务顾问对普邦股份本次限售股解禁上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广州普邦园林股份有限公司 2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金限售股解禁独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：
武彩玉 成燕 郭斌元
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2017-048山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2017年 6月 2日在公司以现场方式召开。会议通知于 2017年 6月 2日以现场通知方式送达给全体监事。应出席监事 3人，实际出席监事 3人，本次会议由蔺立元先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
第四届监事会成员一致同意选举蔺立元为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。
（简历详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号2017-045）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
监事会
http://www.qx.com证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2018-030深圳齐心集团股份有限公司
关于公司股东所持部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东陈钦武先生通知，获悉陈钦武先生将其所持本公司的部分股份办理质押，具体事项如下：
一、股东本次股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈钦武|是|2,200,000|2018-3-27|2019-3-25|中国光大银行股份有限公司深圳分行|9.17%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，陈钦武持有公司股份24,000,000股，占公司股份总数的5.61%；其所持有本公司股份累计被质押 23,942,200股，占其所持公司股份总数的99.76%，占公司股份总数的5.60%。
三、备查文件
1、证券质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的股份冻结明细。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2017-053杭州远方光电信息股份有限公司
关于变更公司证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、变更后中文证券简称：远方信息；
2、公司证券代码不变，仍为“300306”。
一、证券简称变更的说明
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 6日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》。
公司证券简称将由原“远方光电”变更为“远方信息”。公司的中文全称、英文全称、英文简称和证券代码不变。
二、证券简称变更原因说明
随着公司外延式战略的实施，公司经营业务不断扩大。公司于2016年12月16日完成了对浙江维尔科技有限公司的资产交割，主营业务由原来光电检测系统及服务转变为智能检测识别信息系统及服务，截止2017年半年度报告，智能生物识别信息系统和服务营业收入已经超过公司总营业收入的50%，因此原证券简称“远方光电”已经不能全面反映公司目前所涉技术、产品和服务的行业，为准确体现公司现有业务内容，拟将公司简称变更为“远方信息”。公司拟变更的证券简称与公司主营业务相匹配，符合公司实际经营情况，能够更好地落实战略规划和适应公司发展需要。
三、其他说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2017年9月7日起，公司证券
简称由“远方光电”变更为“远方信息”。公司证券代码不变，仍为“300306”。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一七年九月七日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2014—065湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 9月23日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了公司《关于申请银行授信额度的议案》。
公司因经营发展的需要，拟向中国农业银行湖南省分行申请不超过3亿元（含3亿元）人民币的综合授信额度。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长胡子敬先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
根据《公司章程》的规定，本次申请银行授信额度事项属于董事会权限范围，不需提交公司股东大会审议。本次授信及授权期限为三年，自董事会通过之日起生效。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会2014年09月24日
证券代码：002555 证券简称：顺荣三七 公告编号：2015-070芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于公司股票停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的相关事项，因该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露、维护投资者利益、避免公司股价异常波动造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：顺荣三七，证券代码：002555）已于 2015年 7月 6日下午开市起停牌，并于当日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于公司股票临时停牌的公告》。
公司正在筹划参股一家知名游戏公司，该事项将有利于提升公司的市场竞争力和盈利能力，提高和巩固公司在行业内的地位，对公司将产生重大影响。
||
|-|
|截止目前，该相关事项仍在商讨、论证过程中，尚存在不确定性，根据相关|
|规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据该事项进展情况及时履行信息|
|披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告，待有关事项确定后，公司将及|
|时公告并复牌。|
|公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》|
|及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有消息均以在上述指定媒体刊登|
|的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。|
|特此公告。|

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月八日
证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2014－005山东鲁阳股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，公司于2014年1月9日刊登《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-001），并于2014年1月16日、1月23日、1月30日刊登《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-002、2014-003、2014-004）。公告具体内容刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。公司股票（股票简称:鲁阳股份,股票代码：002088）自2014年1月9日开市起停牌至今。
目前，公司与境外投资方正在积极商讨框架方案，该重大事项尚存在不确定性，为避免股价异常波动，保护广大投资者的利益，公司股票自2014年2月13日开市起继续停牌。停牌期间，公司将积极推动该重大事项进展，并根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告，待相关事项确定并披露有关结果后复牌。
特此公告。
山东鲁阳股份有限公司董事会二0一四年二月十三日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2016-060浙江迦南科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2016年9月24日以书面通知方式送达全体监事
2、会议召开的时间、方式和表决情况
（1）会议时间：2016年9月29日上午
（2）召开地点：公司三楼会议室
（3）召开方式：以现场方式召开
（4）主持人：监事会主席郑高福先生
（5）表决情况：会议应出席监事3人，实际出席监事3人
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于浙江迦南科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
经审核，监事会认为《浙江迦南科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有
300412利于上市公司的持续发展,不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
《公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于浙江迦南科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
经审核，监事会认为《浙江迦南科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，考核管理方法的制定有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
《限制性股票激励计划考核管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于浙江迦南科技股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会对本次限制性股票激励计划激励对象人员名单进行了核实，并发表如下意见：
3.1激励对象名单与激励计划所确定的激励对象相符。
3.2激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3004123.4上述人员均不存在《管理办法》第八条所述的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3.5激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查，激励对象均具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的任职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次公司限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
公司将通过公司内部网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象核查说明。
《公司限制性股票激励计划激励对象名单》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司监事会 2016年9月29日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2017）040号广东新宝电器股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司第四届监事会第十四次会议于 2017年 8月 28日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于2017年8月17日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有监事。应参加本次会议表决的监事为3人，实际参加本次会议的监事为3人。其中监事潘卫东先生因工作关系，采用通讯表决的方式参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议采用现场表决和通讯表决的方式，审议并通过以下议案：
一、《广东新宝电器股份有限公司 2017年半年度报告及其摘要》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《公司 2017年半年度报告》内容详见 2017年 8月 29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年半年度报告摘要》全文刊载于 2017年 8月 29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、《关于募集资金 2017年半年度存放与使用情况专项报告的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
《广东新宝电器股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司监事会
2017年8月29日
证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2018-050
东莞宏远工业区股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 31日收到控股股东广东宏远集团有限公司关于购买公司股票的通知，现将相关增持情况公告如下：
一、增持人名称
增持人：广东宏远集团有限公司
二、增持方式、数量、比例、增持前后持股变动等情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|增持方式|增持股数（股）|增持均价（元/股）|增持金额（元）|增持股数占公司总股本比例(%)|
|1|竞价交易|2,442,293.00|3.172|7,746,953.396|0.3768%|
|2|竞价交易|2,610,000.00|3.471|9,059,310.000|0.4026%|
|合计|-|5,052,293.00|-|16,806,263.396|0.7794%|

本次增持前，广东宏远集团有限公司持有公司 117,011,048.00股，占公司总股本 648,205,604.00股的比例约为18.05%；本次增持后，其持有公司股份 122,063,341.00股，占公司总股本的比例约为18.83%。
三、增持目的及后续计划
广东宏远集团有限公司增持公司股票，系基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，坚信公司具有资本市场长期投资价值。
目前广东宏远集团有限公司没有明确的拟继续增持的计划，但不排除
继续增持的可能性，公司将保持关注，如有明确事项，将依据相关规定及
时履行信息披露义务。
四、其它事项说明
1、广东宏远集团有限公司的增持行为没有违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深交所业务规则等规定。
2、广东宏远集团有限公司增持股份，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位。
3、在本次增持完成后，广东宏远集团有限公司在法定期限内不减持公司股份。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会 2018年 7月 31日
证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2018-035御家汇股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10% - 40%|盈利：5,461 万元|
||盈利：6,007 万元 – 7,645 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告中的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
业绩同向上升的主要原因是：在营业收入增长的同时，利润保持稳健增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2018年半年度具体财务数据将在公司 2018年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
御家汇股份有限公司董事会
2018年7月10日
广东江粉磁材股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五十次会议相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定，作为广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第三届董事会第五十次会议所审议的相关事项，基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：
关于公司及全资孙公司拟参与设立产业投资基金暨关联交易的事前认可意
见
1、本次交易构成关联交易，关联董事周战峰先生应回避表决。
2、我们认为公司本次与关联方金信泰富合作，能够充分发挥各方优势，整合利用各方的优势资源，通过专业化的投资管理团队，及时把握投资机会，降低投资风险；同时利用产业投资基金平台，布局符合公司主营业务战略发展方向的项目，促使公司产业经营和资本运营达到良性互补，进一步提升公司整体竞争实力和盈利能力，实现公司持续、快速、健康发展。本次投资事项符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，交易内容公开、公平、合理，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况。
3、我们对上述关联交易的相关议案表示事前认可，同意将相关议案提交公司第三届董事会第五十次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为独立董事的事前认可意见签署页）
赵华 李忠轩 王艳辉
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2015-080江苏沙钢股份有限公司
关于签署并购基金合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次签署并购基金协议，属于公司与合作方就成立并购基金的初步约定，后续投资运作的相关事项尚需双方进一步协商明确，并在履行各自内部审批程序和必要的政府审批、备案程序后实施，是否实施以及如何实施均具有不确定性。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）与江苏智卿投资管理有限公司（以下简称“江苏智卿”）拟共同发起有限合伙制产业并购基金，投资互联网数据中心产业。公司董事会已授权公司经营层负责并购基金设立、运作等具体事项，本次签署并购基金协议无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，不会导致同业竞争，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容公告如下：
一、本次合作概况
1、基本情况
鉴于当前我国钢铁行业产能过剩，市场需求萎靡，行业竞争激烈，公司按照国家“一带一路”的发展战略和“中国制造2025”及“互联网+”的发展理念，深入探索转型发展路径。在抓好钢铁产业“上等升级”的同时，加快推动信息技术与制造技术深度融合，深入推进结构调整和转型升级。公司将以新能源、新材料以及 IDC互联网数据中心等领域为未来发展方向，推动钢铁产业创新发展、提质增效，提升公司核心竞争力。
在全球范围内，云计算及大数据产业发展迅猛，在过去六年，中国IDC市场年复合增长率超过30%。同时，中国互联网行业的崛起也引领了亚洲等新兴经济
体对互联网数据中心需求的增长，许多龙头公司开始建立和完善云计算中心，致使云计算保持高速增长态势，大数据也因其独特优势被广泛运用。
在上述背景下，本次合作本着互惠互利、资源共享、优势互补的原则，拟在中国大陆共同合作发起有限合伙制产业并购基金，投资互联网数据中心产业，用于推动公司在全球范围内的互联网数据中心产业战略布局，配合公司对境内外合作伙伴进行 IDC项目的规划、开发、建设、并购、运营、管理等，实现公司转型发展。
2、本次合作意向的审批情况
公司于 2015年 12月 18日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于签署并购基金合作协议的议案》，同意公司与江苏智卿共同发起设立有限合伙制产业并购基金并签署合作协议。
董事会授权公司经营层在不超过人民币伍仟万元的额度内，与合作方进行磋商，适时、择机设立并购基金，并及时办理与并购基金设立相关的全部相关事宜，包括但不限于确定并购基金结构、收益分配安排、基金管理、基金托管等全部事项。
3、本次合作的后续进展情况的审批与披露
根据本次合作后续进展情况，公司董事会将按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行相应审批程序及信息披露义务。
4、公司与江苏智卿之间不存在关联关系
二、合作方介绍
名称：江苏智卿投资管理有限公司
注册资本：1,000万元
注册地址：江苏省镇江市新区大港东方路1号
法定代表人：孔德卿
成立日期：2015年08月07日
经营范围：从事投资管理；投资咨询；项目投资；项目管理以及商务咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
江苏智卿是一家专业投资公司，致力于互联网大数据中心领域的投资并购。
旗下不仅有专业投资团队，丰富的互联网大数据中心领域投资经验；还拥有互联
网大数据中心领域专业技术团队，团队核心成员由曾任行业知名企业数据中心总工程师的行业专家组成，高端技术人员、研发人员具有多年相关行业工作经验，专注于数据中心行业技术创新，为全国各行业客户提供互联网大数据中心领域领先的创新技术与项目解决方案。江苏智卿于2015年发起成立了规模50亿的互联网基础设施投资基金，先后主导周浦数据中心项目、颛桥数据中心项目的投资与建设。
三、合作协议的主要内容
1、合作事项
（1）江苏智卿是一家致力于互联网大数据中心领域的投资企业，具有大数据项目建设及运营的团队力量和广泛的客户资源，为合作双方发起的并购基金担任普通合伙人，负责组建并购基金的策划、设立、管理运作过程中的具体事务服务。
（2）公司是一家经中国证监会批准，在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易的上市公司。公司正努力加快转型发展步伐，提升核心价值，具有强大的投资实力，作为并购基金的有限合伙人，愿与江苏智卿合作设立、运作致力于大数据中心领域的并购基金。
（3）江苏智卿负责推介优质项目，并负责并购基金的策划、运营及并购基金后期管理工作。
（4）在并购基金存续期内，江苏智卿将按并购基金协议约定收取并购基金管理费、并购基金绩效等费用。
2、合作模式
公司与江苏智卿拟共同发起设立并购基金，作为公司布局境内外互联网数据中心及相关项目的投资、并购、开发、建设、运营、管理等方面的战略发展平台，推动公司转型发展。
3、设立规模
（1）并购基金设立规模：人民币伍仟万元，其中：江苏智卿出资壹仟万元，公司出资肆仟万元。
（2）根据项目投资进展，并购基金将设立子基金，预计将募集资金不低于200亿元人民币。子基金规模最终以并购基金确定的投资标的和实际资金投资需
求，以及实际完成的募资额为准。子基金的组织形式、资金来源及出资方式根据投资标的的所处阶段确定，子基金出资人的权利、义务、责任由各方签署的一系列协议具体约定。
（3）对于并购基金及子基金投资的标的，公司有优先收购权。收购方式届时由公司聘请具备资格的中介机构评估后，根据市场情况确定。注入公司的条件包括但不限于：符合上市公司发展战略方向与目的、公司董事会或股东大会审议通过、证监会审核通过等。
4、并购基金设立与运作
（1）并购基金注册：并购基金拟注册于上海市自贸区，基金名称将以工商行政管理部门最终核准名称为准。
（2）并购基金存续期限：2+2年。前 2年为投资期，之后为延续期，经全体合伙人同意最多延长2年，延续期内可申请转让。
（3）公司与江苏智卿成立并购基金，是针对双方共同认可的项目实施投资，共享盈利。
5、双方义务与职责
（1）双方基于真实意思表示签署本协议并承诺具有完全民事权利能力和民事行为能力参与、订立及执行本协议，或具有签署与履行本协议所需的一切必要权利与授权。
（2）双方根据《公司法》、《合伙企业法》及《工商登记管理条例》起草并购基金设立所需内部治理方案、合伙企业合伙协议。
（3）双方应本着勤勉尽责、诚实信用的原则忠实履行各自的义务与职责，有效地整合各类资源和渠道以开展并购基金管理工作，尽最大努力保证并购基金运作成功。
（4）双方认可彼此作为并购基金设立的唯一合作方，不得再委托其他任何人或单位为其处理并购基金管理等相关事宜，一方不得逾越另一方与其推介的并购基金和投资者直接洽谈合作。
6、费用及收益分配说明
并购基金管理费、基金绩效费用及并购基金所取得的收益分配等由双方在基金合伙协议中另行约定。
四、对公司的影响
公司参与设立并购基金符合可持续发展及全体股东的利益：
1、有利于公司围绕以“互联网+”为引导，打造钢铁产业和移动互联产业共同发展的业务模式，推进公司战略转型；
2、有利于公司在上述领域内搜寻、孵化、培育优秀项目，有助于上市公司推行稳健的项目投资和并购整合；
3、有利于公司参与分享快速发展的投资并购市场的回报，提高公司的投资水平，增强公司的盈利能力。
五、其他
鉴于并购基金尚未正式设立，并购基金的实施过程尚存在不确定性，公司将根据有关法律、法规、规范性文件的规定，及时披露本项合作进展情况。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会2015年12月19日
证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2019-019成都泰合健康科技集团股份有限公司
二〇一九年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案。
2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年5月30日15:00开始
（2）网络投票时间：2019年 5月 29日至 2019年 5月 30日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 5月 30日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年 5月 29日 15:00至 2019年 5月 30日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：成都市高新西区蜀新大道1168号科研综合楼一楼多功能厅
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：董事会
5、主持人：副董事长李小平先生
成都泰合健康科技集团股份有限公司二〇一九年第一次临时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司总股本 616,360,564股，出席会议的股东及股东授权委托代表 21人，代表股份 113,649,639股，占公司总股本的18.4388％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2人，代表股份 111,835,852股，占公司总股本的18.1446%；通过网络投票出席会议的股东 19人，代表股份 1,813,787股，占公司总股本的0.2943%。出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
（一）议案表决具体情况
1、审议通过《关于增补董事的议案》
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|
|与会全体股东|113,373,840|99.7573|275,799|0.2427|0|0|

2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|
|与会全体股东|113,373,840|99.7573|275,799|0.2427|0|0|

（二）中小股东表决情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|
|1|关于增补董事的议案|1,942,559|87.5674|275,799|12.4326|0|0|
|2|关于修改《公司章程》的议案|1,942,559|87.5674|275,799|12.4326|0|0|

（三）关于议案表决的有关情况说明
1.《关于增补董事的议案》，由于本次股东大会只选举一名董事，因此，本次董事选举采用直接选举，不采用累积投票制。
2.《关于修改<公司章程>的议案》经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所指派苗丁律师和徐小玉律师出席本次股东大会并发表法律意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的成都泰合健康科技集团股份有限公司二〇一九年第一次临时股东大会决议；
特此公告
成都泰合健康科技集团股份有限公司董 事 会二〇一九年五月三十日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-058新疆中泰化学股份有限公司
关于向下属公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
（一）财务资助金额、期限及用途
北京中泰齐力国际科贸有限公司（以下简称“北京齐力”）为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）全资子公司。根据北京齐力2015年经营业务需要，公司向北京齐力提供财务资助3,000万元，期限一年，利率以合同签订利率为准。
（二）审批程序
上述财务资助事项已经公司五届二十一次董事会审议通过。
二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东的义务
北京中泰齐力国际科贸有限公司情况
1、北京中泰齐力国际科贸有限公司的基本信息
企业名称：北京中泰齐力国际科贸有限公司
注册资本：1000万元人民币
法定代表人：张岩峰
注册地址：北京市房山区城关街道农林路1号
主营业务：能源技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售化工产品、石油制品。
主要财务状况：截至2014年12月31日，北京中泰齐力资产总额为 4,134.89
万元，负债总额为3,069.08万元，净资产为 1,065.81万元，资产负债率为74.22%（以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
2、北京中泰齐力国际科贸有限公司为公司全资子公司。
三、财务资助风险防控措施
公司为下属公司北京齐力提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于北京齐力生产经营需要，被资助对象为公司全资子公司，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。
四、董事会意见
依据北京齐力生产运营资金的需求和公司资金状况，公司向北京齐力提供财务资助，是为保证被资助对象生产经营需要。被资助对象为公司全资子公司，公司有能力控制被资助对象生产经营管理风险。因此，公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。
五、独立董事意见
根据公司整体运作，中泰化学在不影响自身正常经营的情况下，向公司下属北京中泰齐力国际科贸有限公司提供财务资助，对保证被资助对象经营起到促进作用，财务资助的具体资金占用费利率以具体签订的合同为准，不损害股东的利益。我们认为：该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意中泰化学向下属公司提供财务资助事项。
六、截止2015年3月 28日公司累计对外提供财务资助金额1,441,729.40万元，其中：中泰化学对下属公司提供财务资助977,595.4万元，华泰公司对中泰化学下属公司提供财务资助 433,134万元，阜康能源对中泰化学下属公司提供财务资助10,000万元，中泰矿冶为中泰化学下属公司提供财务资助21,000万元，逾期金额 0万元。如含本次董事会审议通过的财务资助额度，公司累计对外提
供财务资助额度 1, 444,729.40万元。
七、备查文件
1、公司五届二十一次董事会决议；
2、公司独立董事发表的独立意见；
3、北京中泰齐力国际科贸有限公司2014年12月财务报表。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一五年五月二十日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2018-52
新疆国际实业股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
2018年 8月 8日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第七届董事会第五次会议，2018年 7月 28日公司向 9名董事传真或直接送达了《关于召开第七届董事会第五次会议的通知》及审议的议案、表决表，至 2018年 8月 8日，公司收到了 9份议案表决表，分别是董事长丁治平，董事王炜、梁月林、李润起、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本源、徐世美。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议审议通过了《关于控股子公司参与投资设立杭州德佳诚誉投资合伙企业（有限合伙）的议案》，为优化公司资产结构，增加投资收益渠道，公司同意控股子公司北京中昊泰睿投资有限公司参与投资设立杭州德佳诚誉投资合伙企业（有限合伙），投资金额： 5000万元人民币，利用其专业投资机构的专业优势、管理经验及投资资源，间接投资其他领域具有较好发展前景的企业，实现投资收益。该事项为非关联交易，本董事会审议通过后即可实施。
本议案经表决，同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
三、备查文件
第七届董事会第五次会议决议
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
关于万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
二零一七年三月十六日
致：万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《万福生科（湖南）农业开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法意见书不得用于其他任何目的或用途。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2017年 2月 28日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
2017年2月28日，公司董事会在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上公告《关于召开 2017年第一次临时股东对的通知（更新后）》（以下简称《股东大会通知》）。《股东大会通知》载明了本次股东大会的召集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为2017年3月9日。
2、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月16日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年3月15日15:00至2017年3月16日15:00。
本次股东大会现场会议于2017年3月16日在湖南省常德市鼎城区贺家山湖南东文文化生态园召开，会议时间、地点、议案与公司相关公告内容一致，现场会议结束时间晚于网络投票时间。
据此，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、出席本次会议的股东或股东代理人共计14人，代表股份47,229,794股，占公司总股本的比例为35.246%。
（1）经查验，出席本次股东大会现场会议的股东代理人6人，代表股份
42,200,494股，占公司股份总数的比例为31.493%，为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东合法授权的委托代理人。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共8人，代表股份
5,029,300股，占公司股份总数的比例为3.753%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
据此，本律师认为，本次股东大会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东大会的股东及其代理人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《股东大会通知》所列议案，进行了记名投票表决，并由本所律师与公司股东代表、监事共同计票和监
票。同时对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票。
（二）本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
（三）本次股东大会投票结束后，公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。
（四）本次股东大会审议的议案及表决结果如下：
1、审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》
表决情况：同意47,229,794股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意47,229,794股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《董事会人员变更的议案》，本议案采取累积投票方式进行表决：
①选举陈绍鹏为第二届董事会非独立董事
表决情况：同意42,206,398票，通过。
②选举田立川为第二届董事会非独立董事
表决情况：同意42,206,398票，通过。
③选举汤捷为第二届董事会非独立董事
表决情况：同意42,206,398票，通过。
④选举陈功栋为第二届董事会非独立董事
表决情况：同意42,206,398票，通过。
4、审议通过了《监事会人员变更的议案》，本议案采取累积投票方式进行表决：
①选举田晨为第二届监事会非职工监事
表决情况：同意42,209,398票，通过。
②选举吉琳为第二届董事会非职工监事
表决情况：同意42,209,398票，通过。
据此，本律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，交公司贰份，本所留存壹份。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于万福生科（湖南）农业开发股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
湖南启元律师事务所
负责人： 经办律师：
经办律师：
二〇一七年三月十六日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2014—012
山东金城医药化工股份有限公司
关于 2013年度网上业绩说明会时间调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“公司”）《关于举行2013年度网上业绩说明会的公告》已于2014年3月14日发布。由于参会人员的临时工作安排，不能如期参加会议。为了充分的与广大投资者沟通和交流，便于投资者更深入全面地了解公司情况，公司将会议时间调整为2014年 3月 24日（星期一）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013
年度网上业绩说明会。本次2013年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
山东金城医药化工股份有限公司董事会二〇一四年三月十七日
股票代码：002384 股票简称：东山精密 公告编号：2014-003
苏州东山精密制造股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案》，公司拟将全资子公司深圳东山精密制造有限责任公司（以下简称“深圳东山”）的所有经营业务由深圳东山搬迁至公司全资子公司东莞东山精密制造有限公司
（以下简称“东莞东山”）实施，实施地点由广东省深圳市变更为广东省东莞市。
具体内容如下：
一、募集资金投资项目基本情况
公司第一届董事会第十六次会议审议通过了关于《设立全资子公司暨对外投资的议案》。同意公司使用超募资金中的 6,000万元用于投资设立深圳全资子公司事项。(详见2010年6月9日《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn)。
二、变更项目原来的基本情况以及目前建设情况
深圳东山成立于2010年11月23日，注册资本6,000万元人民币，法定代表人袁永刚，住所为深圳市光明新区公明办事处上村社区莲塘工业城铁塔旭发科技园A1栋一楼103，经营范围为TV背板、TV前柜、五金件、微波通讯配件、精密钣金件的生产；国内贸易；货物及技术进出口。
截至2013年11月30日，该项目已实施完毕，并已达产。
三、募投项目变更原因及影响
深圳东山目前所遇到的场地及产能的瓶颈，为更好地为华南区的电子企业客户提供优质、快捷的产品和服务，保证募集资金使用效率，实现规模化效益，维护投资者利益，公司拟变更募投项目实施地点和实施主体，以尽快加大募投项目的实施效益。
2、募投项目实施地点和实施主体变更的影响
公司此次调整部分募投项目即深圳东山的“LCD模组金属背板项目”的实施地点和实施主体，不涉及技术方案、实施内容等要素的变更，不会对上述项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
本次公司变更部分募投项目实施主体和实施地点，符合公司实际情况，项目总投资额、项目效益分析等内容基本不变，符合募投项目的生产经营及未来发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
四、募集资金投资项目实施地点与实施主体变更后存在的风险和对策说明
公司本募集资金投资项目实施地点与实施主体变更后，项目的市场前景，可能存在的风险如因市场、技术、经营管理、政策等因素引致的风险均与原项目相同。项目实施地点与实施主体的变更不会对项目产生实质性影响，不影响公司的持续经营。
五、履行的相关审核程序及中介机构意见
1、公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案》
该议案尚需提请公司股东大会审议。
2、独立董事核查相关事项后发表如下独立意见：
经核查，我们认为：公司本次变更部分募集资金投资项目的实施地点与实施主体，有利于提高募集资金的使用效率，从而维护了公司及全体股东的利益。
本次变更募集资金投资项目的实施地点与实施主体没有变相改变募集资金用途，不会对项目实施造成实质性影响。
本次变更募集资金投资项目实施地点与实施主体事宜已经公司董事会审议通过，决策程序合法、合规，同意公司变更募集资金投资项目实施方式的计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案》并发表意见如下：
经核查，我们认为本次变更部分募集资金投资项目的实施地点与实施主体，有利于提高募集资金的使用效率，从而维护了公司及全体股东的利益。本次变更募集资金投资项目的实施方式没有变相改变募集资金用途，不会对项目实施造成实质性影响。
4、保荐机构华林证券有限责任公司专项意见
保荐机构经核查后认为：公司本次拟变更募集资金投资项目实施地点的事项，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
特此公告。
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2017-064好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月27日上午9:00召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。由于公司战略发展需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，同意聘任马志荣女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会会议通过之日起至第三届董事会届满日止（简历附后）。
马志荣女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式为：联系地址：福建省厦门市翔安区舫山东二路829号
联系电话：86-592-5772288
传真：86-592-5760888
电子信箱：securities@hollyfuse.com
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会2017年9月27日
好利来
附件：
马志荣女士简历
马志荣：中国国籍，女，1977年生，无境外永久居留权，大专学历，毕业于西安外事学院国际商务专业。曾任兰孚瑞升（北京）管理咨询有限公司行政经理、助理讲师；北京国广光荣广告有限公司经理；北京大众明天文化传媒有限公司副总经理。
马志荣女士未直接或间接持有公司股份，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，马志荣女士不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。