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国浩律师（南京）事务所
关于
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
中国江苏省南京市汉中门大街309号B座5、7-8层邮编:210036
5.7-8F/BlockB,309#Hanzhongmen Street,Nanjing,China Post Code: 210036
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国浩律师（南京）事务所
关于
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
国浩律师（南京）事务所（下称“本所”）接受幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（下称“公司”）之委托，指派从事证券法律业务的律师出席公司 2019年第一次临时股东大会，并出具法律意见。本所律师审查了公司提供的相关文件，并进行了必要的验证，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，现对本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序、结果等相关事项发表法律意见如下：
一、关于股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长蒋小平先生主持，于 2019年 1月 30日（星期三）下午 14:00在南京市栖霞区元化路 8号 28幢公司 C310会议室召开。网络投票时间：2019年1月29日-2019年1月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年1月29日15:00至2019年1月 30日15:00的任意时间。
公司已于2019年1月15日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。通知明确了股权登记日公
司登记在册的所有股东均有权参加会议，通知内容包括了会议议题、时间、地点以及参加会议须出示、提交的文件等。
经本所律师核查，本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开的实际时间、地点、内容均与会议通知一致。
二、关于出席股东大会人员的资格
通过现场投票的股东5人，代表股份231,136,508股，占上市公司总股份的62.0321％；通过网络投票的股东6人，代表股份65,200股，占上市公司总股份的0.0175％。通过现场和网络投票的股东11人，代表股份231,201,708股，占上市公司总股份的62.0496％；上述人士提交了证明其股东身份的合法文件。
公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、关于股东大会的表决程序和表决结果
根据《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会的表决采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，公司股东可选择其中一种方式参与。
经本所律师核查，本次股东大会现场会议采取记名方式，就提交本次股东大会审议的议案进行了投票表决；深圳证券信息有限公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。
根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票统计结果，表决结果如下：
（一）审议通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>部分条款及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 231,186,708股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对15,000股；弃权0股。
其中，同意8,591,009股，占出席会议中小股东所持股份的99.8257％；反对15,000股；弃权0股。
本项议案为特别决议议案。同意股份数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份数的三分之二以上，符合《公司法》和《公司章程》关于特别决议事项的规定，该议案获表决通过。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》，选举李折女士为公司第三届董事会非独立董事。
表决结果：同意 231,186,708股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对15,000股；弃权0股。
其中，同意8,591,009股，占出席会议中小股东所持股份的99.8257％；反对15,000股；弃权0股。
本项议案获表决通过。
经本所律师核查，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
五、关于新议案的提出
本次股东大会上，监事会和股东没有提出会议通知中未列出的新提案。
六、其他
本法律意见书经本所加盖印章及经办律师签署后生效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。非经本所同意不得用于其它任何目的。
（以下无正文）
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-001天奇自动化工程股份有限公司
关于控股子公司签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司湖北力帝机床股份有限公司（以下简称“力帝机床”）于2017年12月29日与葛洲坝兴业再生资源有限公司（以下简称“葛洲坝兴业”）签订《购销合同》，力帝机床将为葛洲坝兴业提供六套废钢破碎生产线等设备。合同金额为人民币52,411,000元（含税），交付日期按照力帝机床与葛洲坝兴业各分子公司签订的购销合同执行。（该合同另行签订）
二、交易对方情况介绍
葛洲坝兴业再生资源有限公司（以下简称“葛洲坝兴业”）成立于2016年6月24日，法定代表人为王昕，注册资本为50,000万元，位于湖北省麻城市黄金桥经济科技开发区货场路。其经营范围主要为：再生物资收购、加工、销售；旧机械设备拆除、加工、销售；生铁、矿石、矿粉、铁精矿、冶金炉料、钢材、民用建材批发、零售；汽车货运；设备租赁；
报废汽车回收、拆解服务；建筑拆除；货物进出口；金属材料及制品收购、加工、销售；焦炭、煤炭批发、零售；碳素制品收购、加工、销售；合金材料收购、加工、销售；普通化工产品收购、加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。葛洲坝兴业再生资源有限公司是一家从事再生资源综合利用的大型环保企业，由中国葛洲坝集团股份有限公司全资子公司--中国葛洲坝集团绿园科技有限公司与湖北兴业钢铁炉料有限
责任公司共同出资组建。
葛洲坝兴业再生资源有限公司与天奇自动化工程股份有限公司不存在关联关系。
天奇自动化工程股份有限公司上一会计年度（2017年度）与葛洲坝兴业再生资源有限公司类似业务交易金额为0万元；湖北力帝机床股份有限公司上一会计年度（2017年度）
与葛洲坝兴业再生资源有限公司类似业务交易金额为0万元.
葛洲坝兴业再生资源有限公司实力雄厚，信用优良，本公司认为其交易履约风险较小。
三、合同的主要内容
1.甲方：葛洲坝兴业再生资源有限公司
乙方：湖北力帝机床股份有限公司
2.合同标的：六套废钢破碎生产线等装备
本项目为交钥匙工程，合同价格包含设计费、制造费、安装调试费、备品备件金额、包装费、运输费、保险费、装卸费、安装（含生产线非标制作安装）及相关材料费、安全及检修平台（含栏杆）制作安装费、电气自动化控制系统、水、电、气、液压系统等管道工程、调试费、软件费、检验费、差旅费、培训费所需费用及税金（17%增值税）等相关费用项目。
3.交易价格：人民币伍仟贰佰肆拾壹万壹仟元整（￥52,411,000）（含税）。此合同将分成6个小合同，由甲方各分子公司与乙方签订并实施。
4.支付条款：具体付款时间和金额按照与甲方各分公司签订的购销合同执行
（1）合同生效10天内，乙方提供收款收据，甲方支付乙方合同价款30%的预付款。
（2）合同生效30天，乙方提供收款收据，甲方支付合同价款的20%货款作为第一笔进度款。
（3）合同生效50天，乙方提供收款收据，甲方支付合同价款的10%货款作为第二笔进度款。
（4）乙方完成设备的安装和调试，正常运转72小时达产达标，并经双方签字验收确认合格后，乙方提供收款收据，甲方支付乙方合同价款25%的货款。
（5）剩余货款作为合同设备的质量保证金。在设备正常运行一年内未出现设备质量问题，甲方再支付给乙方合同价款15%的货款。
（6）在甲方每次付款前，乙方须向甲方提供对应货款的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝支付货款。
5.主要违约责任：
（1）乙方未按期交货时（除不可抗拒因素外），应向甲方支付延期违约金，每日按单台合同总价的1‰计算，在货款中抵扣。如逾期交货超过90天，甲方有权终止合同且乙方应返还甲方已支付的全部合同价款的本金及利息（利息按农业银行
同期贷款利息计算）。
（2）甲方延期付款时（正当拒付除外），应向供方支付延期付款违约金，达到15个工作日后，每超一个工作日按应付金额的1‰计付。如逾期超过90天，乙方有权终止合同。
（3）乙方违反本合同约定的其他义务的，造成甲方实际损失的，甲方有权要求乙方承担违约金，最高不超过单台本合同总额的10%。
6.生效条件：本合同经双方法定代表人或合法授权代表签字并加盖合同专用章，并在甲方支付各单个合同第一笔预付款后单个合同正式生效。
四、合同履行对公司的影响和风险提示
本合同收入占公司最近一个经审计会计年度（2016年）营业总收入的2.15%，预计对公司2018年经营业绩产生积极影响。
交易双方已签订的销售合同中已就违约、争议，以及遭遇不可预计或不可抗力时的应对措施和责任归属等做出明确规定，但在合同履行期间可能出现的各种问题仍有可能对合同的履行造成影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2018年1月2日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2016-056棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于设立产业并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
为加快实施公司发展战略，储备公司生态城镇发展战略的产业资源，促进公司转型升级发展，拟与符合条件的专业投资者共同发起设立或者投资参股符合条件的专业投资者已设立的基金管理有限公司。在管理公司成立后，公司将发起设立或与符合条件的专业投资者或金融机构共同发起设立产业并购基金。产业并购基金将在国内外寻求符合公司发展战略需求的投资与并购项目，通过整合各方面的资源优势，充分借助基金投融资功能，配合公司生态城镇发展战略落地以及布局与之相关的大文旅、大体育、大教育及大健康等产业。产业并购基金总规模拟不超过人民币 30亿元，其中，公司作为劣后级有限合伙人，拟以自有资金认缴出资不超过人民币8亿元。
2016年4月22日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于设立产业并购基金的议案》。
根据《公司章程》、《对外投资管理制度》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 12号：上市公司与专业投资机构合作投资》的规定，该事项需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事会审议具体的发起设立或与符合条件的专业投资者或金融机构共同发起设立产业并购基金事宜。
本项对外投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不涉及关联交易。
二、投融资方式及规模
产业并购基金总规模拟不超过人民币 30亿元，公司拟作为劣后级有限合伙人使用自有资金不超过人民币8亿元认缴出资，专业投资者、金融机构等作为优先级有限合伙人进行出资，公司对优先级合伙人出资及其收益进行担保或对其基
金份额进行回购承诺，其担保或回购承诺上限不超过 25亿元。公司将根据投资具体情况采取分期、分批出资的方式，设立或认购多个产业并购基金。
三、对外投资的主要内容
（一）设立并购基金管理公司
1、设立方式：公司拟与符合条件的专业投资者共同发起设立或者投资参股符合条件的专业投资者已设立的基金管理有限公司；
2、注册资金1000万元-5000万元，公司拟认缴出资比例不超过49%。
3、基金管理公司的主营业务为发起、设立、产业并购基金运作管理。作为并购基金管理人，负责基金的日常经营管理事务以及投资项目的筛选、立项、组织实施及投资后的监督、管理及投资项目退出等工作。
（二）设立产业并购基金
1、在管理公司成立后，公司将设立或与符合条件的专业投资者共同发起设立产业并购基金。并购基金将作为公司并购整合国内外相关产业优质资源的平台，充分发掘在大文旅、大体育、大教育及大健康等产业的投资机会，服务于公司的战略产业发展，与主业成长形成双轮驱动，巩固和提高公司的行业地位。
2、基金规模与募集机制
(1)产业并购基金总规模拟不超过人民币 30亿元，公司拟使用自有资金不超过人民币8亿元作为劣后级资金设立或认购多个产业并购基金，基金可以向专业投资者、金融机构等具备条件的投资者募集或融资，基金总规模将根据具体募集或融资情况确定。
(2)专业投资者、金融机构等作为优先级有限合伙人进行出资，公司对优先级合伙人出资及其收益进行担保或对其基金份额进行回购承诺，其担保或回购承诺上限不超过25亿元。
(3)基金管理公司负责基金的募集工作（包括参与路演宣讲、提供技术支持、准备法律文件资料等）。
3、基金期限:基金计划存续期暂定为2-5年，根据并购基金出资人邀约情况进行调整。基金存续期满后，有限合伙人会议有权决定基金存续期是否延长和所延长期限。
收益分配机制等，由实际的出资人协议决定。基金的募集资金可约定由具有专业资质的银行金融机构进行托管，具体由出资人合伙协议决定。
5、投资领域:并购基金的投资方向将以公司生态城镇发展战略落地及与之相关的产业为主，如大文旅、大体育、大教育及大健康等产业。
6、投资决策机制:并购基金设投资决策委员会，是基金投资及退出决策的最高权力机构，负责进行项目投资、项目管理、投资退出等重大决策。
7、优先购买权:合作各方同意，基金所投资项目退出时，同等条件下，棕榈股份及棕榈股份的控股子公司，拥有该项目的优先购买权。
8、基金管理费用:基金管理费于管理期限的每年初按基金实际管理资金规模的1.5%/年-2%/年的费率收取。
四、对外投资的目的及对公司的影响
（一）产业并购基金作为棕榈股份并购整合国内外相关产业优质资源的平台，可充分发掘和拓展在大文旅、大体育、大教育及大健康等产业的投资机会。
（二）公司通过并购基金进行并购投资，并购基金可以发挥聚人才、汇资源、快速交易、降成本的作用，可以有效降低资本运作成本和隔离公司并购风险，确保公司发展战略稳步推进。
（三）生态城镇配套产业服务于公司的发展战略，通过并购基金进行产业布局，可以引进创新业务模式、拓展业务领域，促使公司产业经营和资本运营达到良性互补，与主业成长形成双轮驱动，巩固和提高公司的行业地位和竞争力，符合公司长远规划及发展需要，符合公司及股东的利益。
五、存在的风险
（一）存在的风险
1、股权投资具有投资周期较长、流动性较低的特点，项目运行过程中会受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，可能会导致投资无法达到预期收益。
2、股权投资存在着战略决策风险、投资目标选择失误的风险。
3、投资实施过程中存在着难以实现对标的有效监督、与标的资产信息不对称等操作风险。
效应的风险。
（二）应对措施
公司将充分履行出资人权利，督促基金管理团队正常、规范运作，对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，通过各方协作，整合各项资源，制定可行的并购方案和退出措施，切实降低投资风险。
六、其他事项
公司目前明确了设立产业并购基金的投资额度和投资方向，未来具体发起设立或与符合条件的专业投资者或金融机构共同发起设立产业并购基金时，公司将按深圳证券交易所相关规则、信息披露业务备忘录的规定和公司治理制度的要求履行相应的审批程序和信息披露义务。
七、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司投资设立产业并购基金，加快公司在大文旅、大体育、大教育及大健康等产业的投资布局，符合公司生态城镇战略发展方向，且通过产业并购基金专业化的投资管理团队运作，有利于公司降低并购风险，提高并购效率，促使公司产业经营和资本运营达到良性互补，实现公司持续、快速、健康发展。本次投资设立产业并购基金事项决策程序合法有效，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，我们同意该事项。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次事项已经公司第三届董事会第三十一次会议审议批准，独立董事发表了独立意见，履行了必要的审批程序。本次事项决策程序符合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《对外投资管理制度》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 12号：上市公司与专业投资机构合作投资》的规定，没有损害公司、特别是中小股东的利益。本次事项符合公司的战略规划，有利于降低公司未来投资整合的风险，推动公司未来投资并购业务的开展。因此，保荐机构同意公司设立产业并购基金的安排。
九、备查文件
（一）第三届董事会第三十一次会议决议；
（二）独立董事关于公司设立产业并购基金的独立意见；
（三）安信证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公司设立产业
并购基金的核查意见。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2016年4月23日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2015-088浙江方正电机股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东张敏先生的函告，获悉张敏先生将其所持有本公司部分股份解除质押，具体事项如下：
2015年7月7日，张敏先生将其所持有本公司股份130万股（合计占本公司总股本0.729%）质押给浙江香溢元泰典当有限责任公司用于融资,（详见公司于2015年7月10日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2015-074号公告）。
2015年7月28日，张敏先生将上述股份中的130万股（占本公司总股本0.729%）解除质押。
目前张敏先生持有公司股份29,664,335股，占公司股本总额的16.63%。截止本公告披露日，张敏先生共质押其持有的公司股份25,897,335股，占公司股本总额的14.52%。
特此公告！
浙江方正电机股份有限公司董事会
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2019-098广东新劲刚新材料科技股份有限公司
关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金相关方承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准广东新劲刚新材料科技股份有限公司向文俊等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕1430号），具体内容详见公司于2019年8月9日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）的《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2019-083）。
本次交易过程中，相关各方所做的重要承诺或说明具体如下（本公告中的简称与《广东新劲刚新材料科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）中的简称具有相同含义）：
一、关于提供资料真实、准确、完整的承诺
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|承诺事项|
|关于提供信息 的 真 实性、准确性和完整性的承诺函|
|关于提供信|

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|息 的 真 实性、准确性和完整性的承诺函|
|广东新劲刚新材料科技股份有限公司 现 任 董事、监事、高级管理人员关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函|
|关于提供信息 的 真 实性、准确性和完整性的承诺函|

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|广东宽普科技股份有限公司关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函|
|广东宽普科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函|

二、关于股份锁定的承诺
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|承诺事项|
|关于认购股份锁定期的承诺函|

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|关于认购股份锁定期的承诺函|

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|关于认购股份锁定期的承诺函|
|关于出资份额锁定期的承诺函|
|关于认购可转换公司债券锁定期及转股期的承诺函|

三、关于注入资产权属的承诺
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|承诺事项|
|关于拟注入标的资产权属的承诺函|

依法履行对标的公司的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响标的公司合法存续的情况。
3、本人/本合伙企业合法拥有标的资产的全部法律权益，包括但不限于占有、使用、收益及处分权，不存在通过信托或委托持股方式代持的情形，未设置任何抵押、质押、留置等担保权和其他第三方权利或其他限制转让的合同或约定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。
4、本人/本合伙企业承诺及时进行标的资产的权属变更，且在权属变更过程中出现的纠纷而形成的全部责任均由本人/本合伙企业承担。
5、本人/本合伙企业拟转让的上述标的资产的权属不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况，如因发生诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况，由此产生的责任由本人/本合伙企业承担。
本人/本合伙企业保证对与上述承诺有关的法律问题或者纠纷承担全部责任，并赔偿因违反上述承诺给上市公司造成的损失。
四、关于保障业绩补偿义务实现的承诺函
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|承诺事项|
|关于保障业绩补偿义务实现的承诺函|
|关于保障业绩补偿义务实现的承诺函|

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|关于保障业绩补偿义务实现的承诺函|

五、关于重大资产重组相关事项的承诺函
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|承诺事项|
|关于最近五年的诚信情况的声明|
|关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的声明|
|关于不存在泄漏内幕信息及内幕交易情形的承诺函|
|关于与上市公司不存在关联关系的承诺函|
|关于广东宽普科技股份有限公司组织形式变更的承诺函|

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|广东宽普科技股份有限公司董事关于公司组织形式变更的承诺函|
|关于减少和规范关联交易的承诺函|
|关于避免同业竞争的承诺函|

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|关于对宽普科技税费有关事项的承诺|
|关于对宽普科技自有房产有关事项的承诺|
|关于对宽普科技租赁房产有关事项的承诺|
|关于对宽普科技社会保险和住房公积金有关事项的承诺|
|广东新劲刚新材料科技股份有限公司 控 股 股东、实际控制人关于保障上市公司独立性的承诺函|

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|广东新劲刚新材料科技股份有限公司 控 股 股东、实际控制人关于减少和规范关联交易的承诺函|

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|广东新劲刚新材料科技股份有限公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺函|
|广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事、高级管理人员关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺函|

截至本公告披露日，上述承诺均正常履行，承诺人不存在违反承诺的情形。公司将继续
督促各承诺方履行相关承诺。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会 2019年 10月10日
山东圣阳电源股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第十三次会议审议的相关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等的有关规定，我们对 2018年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行认真的核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用或以其他方式变相占用公司资金的情况；也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的关联方违规占用资金情况。
2、报告期内，公司及其控股子公司不存在对外提供担保的情况。
二、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定和要求，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形；不存在募集资金存放与使用违规的情形。《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
独立董事：宋希亮、杨依见、梁仕念
二〇一八年八月二十四日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2017-026
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于实施 2016年度利润分配方案后
调整 2016年度非公开发行股票发行底价和发行数量的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度非公开发行股票的发行底价在公司 2016年度利润分配方案实施后由 6.48元/股调整为6.42元/股。
2、公司 2016年度非公开发行股票的发行数量上限在公司 2016年度利润分配方案实施后由不超过22,839.50万股（含本数）调整为不超过23,052.95万股（含本数）。
一、2016年度利润分配方案及实施情况
2017年 5月 10日，公司召开 2016年年度股东大会审议通过了《关于 2016年度利润分配预案》的议案，公司 2016年度利润分配的方案为：以 2016年 12月31日的总股本104,000万股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），共计人民币6,240万元；不送股，不以公积金转增股本。
公司于2017年5月18日公告了《2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-023），公司2016年度利润分配的股权登记日为 2017年5月23日，除权除息日为2017年5月24日。
二、2016年度非公开发行股票发行底价和发行数量的调整
公司 2016年 6月 22日召开的第三届董事会第二十七次会议和 2016年 7月11日召开的2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据股东大会授权，2016年12月8日，公司召开
第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2016年度非公开发行股票募集资金投向、募集资金金额和发行数量的议案》等相关议案。根据《关于调整公司 2016年度非公开发行股票募集资金投向、募集资金金额和发行数量的议案》，公司2016年度非公开发行股票的发行底价不低于6.48元/股，发行数量为不超过 22,839.50万股（含本数）。若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行底价与发行数量将作相应调整。
鉴于公司2016年度利润分配方案已实施完毕，现对2016年度非公开发行股票的发行底价和发行数量进行如下调整：
1、发行底价
公司2016年度非公开发行股票的发行底价在公司2016年度权益分派方案实施后由 6.48元/股调整为 6.42元/股。具体计算如下：调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金股利（含税）=6.48元/股—0.06元/股=6.42元/股。
2、发行数量
公司2016年度非公开发行股票的发行数量上限在公司2016年度权益分派方案实施后由不超过22,839.50万股（含本数）调整为不超过23,052.95万股（含本数）。具体计算如下：调整后的发行数量上限=本次拟募集资金总额/调整后发行底价=148,000万元（含本数）÷6.42元/股=23,052.95万股（含本数）。
三、其他事项
除上述调整外，公司2016年度非公开发行股票的其他事项未发生变化。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2017年5月25日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2019-22公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年4月9日收到公司监事会主席牛鸿先生及监事邓莉娜女士的书面辞职报告，牛鸿先生和邓莉娜女士因个人工作原因，分别申请辞去公司第八届监事会主席、监事职务。辞职后，牛鸿先生、邓莉娜女士不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，牛鸿先生、邓莉娜女士未持有公司股票。
牛鸿先生和邓莉娜女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会工作的正常运行。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司将尽快按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，完成补选监事及选举新任监事会主席的相关事宜。
根据《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定，
经公司半数以上监事推选，同意推选职工代表监事杨晓平先生为公司第八届监事会召集人，在公司选举产生新的监事会主席之前，代为履行召集和主持监事会会议职责。
公司监事会对牛鸿先生和邓莉娜女士在分别任职公司监事会主席和监事期间的勤勉工作和为公司发展做出的努力表示衷心感谢。
广东风华高新科技股份有限公司监事会2019年4月10日
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2018-042西安蓝晓科技新材料股份有限公司
关于子公司完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月13日，西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，董事会同意公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“湿法冶金分离材料产业化项目”实施地点变更，并以募集资金向全资子公司高陵蓝晓科技新材料有限公司（以下简称“高陵蓝晓”）增资，由高陵蓝晓作为实施主体建设该项目。2018年5月11日，公司召开了 2017年年度股东大会审议通过该议案。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
目前，高陵蓝晓已完成了增资及工商登记，增资后高陵蓝晓的注册资本由2,000万元增加至10,200万元，并取得了西安市高陵区市场监管局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
1.名称：高陵蓝晓科技新材料有限公司
2.统一社会信用代码：91610117073426803N
3.类型：有限责任公司
4.住所：西安泾河工业园泾渭十路
5.法定代表人：高月静
6.注册资本：壹亿零贰佰万元人民币
7.成立日期：2013年8月28日
8.经营期限：长期
9.经营范围：吸附及离子交换树脂、生物医药酶载体的研发、生产、系统集成、销售；新能源及稀有金属提取分离材料、生物医药技术、果汁果糖技术、环保技术、净水技术、水处理技术的研发、化工工程设计、技术咨询、服务；货
物和技术的进出口经营（国家禁止和限制的进出口货物、技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
2018年6月5日
润建通信股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2018]002807号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
润建通信股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 润建通信股份有限公司 2017年度控股股东及 1
其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2018]002807号润建通信股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了润建通|
|信股份有限公司（以下简称润建通信）2017 年度财务报表，包括 2017|
|年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公|
|司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变|
|动表以及财务报表附注，并于 2018 年 1 月 31 日签发了大华审字|
|【2018】001068 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号——定期报告披露相关事项》的规定，就润建通信编制的 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是润建通信管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计润建通信 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对润建通
大华特字[2018]002807号关联方资金占用情况的专项说明信实施 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解润建通信 2017年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：润建通信股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一八年一月三十一日
润建通信股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计|—|—|—|||||||
|关联方自然人及其控制的法人||||||||||
|小计|—|—|—|||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计|—|—|—|||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|广州逸信电子科技有限公司|控股子公司|其他应收款|800.00||800.00|||非经营性占用|
||广东中奥通信技术有限公司|控股子公司|其他应收款|11.68||11.68|||非经营性占用|
||珠海卓联信息技术有限公司|控股子公司|其他应收款||0.05||0.05||非经营性占用|
|小计|—|—|—|811.68|0.05|811.68|0.05|||
|总计|—|—|—|811.68|0.05|811.68|0.05|||
信达证券股份有限公司
关于山东如意毛纺服装集团股份有限公司股票价格波动
是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
第五条相关标准的核查意见
信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”、“独立财务顾问”）作为山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“如意集团”、“上市公司”）发行股份购买济宁如意品牌投资控股有限公司60%股权和中国如意科技集团有限公司74.36%股权（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的要求，对上市公司在本次交易董事会做出决议之日起前20个交易日的波动情况进行核查并出具核查意见。
一、上市公司股票价格波动情况
因筹划发行股份购买资产事项，如意集团股票自2019年6月25日开市起开始停牌。本次停牌前一交易日（2019年6月24日）收盘价格为8.81元/股，停牌前第21个交易日2019年5月24日收盘价格为8.66元/股，本次重大资产重组事项公告停牌前20个交易日内（即2019年5月24日至2019年6月24日期间），上市公司股票收盘价格累计涨幅为1.73%，深证综合指数（代码：399106.SZ）累计涨幅为5.35%，证监会纺织服装指数（代码：883115.WI）累计涨幅为2.66%。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||停牌前21个交易日||停牌前1个交易日|||
||项目||||||涨跌幅|
||||（2019年5月24日）||（2019年6月24日）|||
|如意集团股票收盘价（元/股）（002193.SZ）||8.66||8.81||1.73%||
|深证综合指数（399106.SZ）||1,496.03||1,576.09||5.35%||
|证监会纺织服装指数（883115.WI）||2,479.99||2,545.98||2.66%||
|剔除大盘因素影响||-3.62%||||||
|剔除同行业板块因素影响||-0.93%||||||

注：上市公司股票收盘价以停牌日为基准经前复权计算。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除深证综合指数（代码：399106.SZ）、证监会纺织服装指数（代码：883115.WI）因素影响后，上市公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未构成异常波动情况。
二、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：剔除大盘因素和同行业板块因素的影响后，上市公司股价在本次交易停牌前20个交易日内累计涨幅均未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《信达证券股份有限公司关于山东如意毛纺服装集团股份有限公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
朱钧智 耿昭
信达证券股份有限公司（盖章）2019年7月8日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2015-083郑州华晶金刚石股份有限公司 2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：40%～60%|盈利：4,967.96万元|
||盈利：6,955.14万元～7,948.74万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2015年前三季度，公司根据董事会既定发展战略，优化产品结构和战略布局，积极拓展产品应用领域的宽度和深度，加大技术研发，实现了营业收入和净利润的快速增长。
2、预计2015年1-9月份非经常性损益对归属于公司股东的净利润的影响额约为200万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的预计数据。
郑州华晶金刚石股份有限公司
2、公司将在 2015年第三季度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
2015年 10月 14日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2018－48
新疆北新路桥集团股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第五届董事会第三十六次会议的通知于2018年10月6日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于 2018年 10月 17日以通讯方式召开。应参加表决董事 9人，实际表决董事9人，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于注销西藏北新天昊建设工程有限公司的议案》；
董事会经审议认为：基于公司未来整体发展规划和布局进行的优化配置，注销西藏北新天昊建设工程有限公司（以下简称“北新天昊公司”）有利于提高公司整体经营管理效率、降低运营成本，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意注销北新天昊公司，并授权公司经营层依法办理相关手续。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于注销子公司的公告》详见2018年10月 19日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于全资子公司申请银团贷款的议案》；
董事会经审议认为：全资子公司重庆北新天晨建设发展有限公司向中国工商银行股份有限公司重庆江北支行、中国银行股份有限公司重庆市分行申请总额为人民币157,400.00万元（大写：壹拾伍亿柒仟肆佰万元整）的项目贷款，并以其
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2018－48
依法可以出质的重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程项目（以下简称“巫大项目”）建成后享有的公路收费权及其项下全部收益提供质押担保，是该项目正常实施所需的项目融资，能够保障巫大项目投资建设的资金需求，符合公司自身经营发展的实际情况，有利于全资子公司推进开展各项工作，确保巫大项目按期完工并投入运营。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于全资子公司申请银团贷款的公告》详见2018年10月19日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》详见 2018年 10月 19日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1.公司第五届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月十八日
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|-|
|证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2017-010|

四川帝王洁具股份有限公司
关于公司收到政府补贴的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到政府补贴，确认收到人民币497.2万元，具体情况如下：
根据《简阳市财政局关于拨付四川帝王洁具股份有限公司工业发展奖励资金的通知》（简财企[2016]69号）文件，“根据市政府领导的批示，现拨付你局资金497.2万元，专项用于四川帝王洁具股份有限公司工业发展奖励资金（土地奖励），请加强资金管理，提高资金的使用效益，并做好相关财务核算，接受上级及我局的监督检查。”公司已于2017年1月25日收到政府补贴资金497.2万元。
根据《企业会计准则第 16号-政府补助》之规定，上述补贴作为营业外收入计入公司当期损益，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，上述补贴的取得将会对公司2017年度业绩产生一定的影响。
四川帝王洁具股份有限公司董事会
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2017-063湖南中科电气股份有限公司
关于2017年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南中科电气股份有限公司 2017年第三季度报告已于 2017年 10月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一七年十月二十八日
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2019-024
海欣食品股份有限公司
关于公司未生产“人造肉”产品的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年5月7日在深交所互动平台回复投资者咨询时称：“公司部分产品有使用大豆蛋白类原材料”，公司对相关情况进一步说明如下：
1、本公司在部分产品中少量添加大豆拉丝蛋白和大豆组织蛋白，作为一种辅助性原材料，主要起到改善产品营养结构、提高营养价值和蛋白质含量的作用，在产品配方中占比不高。
2、公司仅使用少量大豆蛋白类原材料，不生产“人造肉”产品。公司主营业务构成包括速冻肉制品、速冻鱼肉制品和常温休闲鱼肉制品，无人造肉产品。
3、公司拥有“大豆加工素肉专用机”2台，曾经于2009-2011年期间用其生产大豆拉丝蛋白作为半成品原材料供应给本公司，2011年以后受场地和储存条件限制，以及外部大豆拉丝蛋白企业因规模化生产带来价格优势，公司不再使用该机器进行生产，相关原材料全部外部采购。此2台设备已于2015年12月报废处理。
4、就美国BeyondMeat公司的相关产品和技术，公司目前无人才和技术方面的储备。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会2019年5月8日
海润天睿律师事务所————股东大会的法律意见书北京海润天睿律师事务所
关于西藏奇正藏药股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
致：西藏奇正藏药股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师姚方方、陶涛出席公司 2019年第三次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2019年 8月 24日刊登于《证券时报》及深圳证券交易所网站。通知中载明了会议召开基本情况、会议审议事项、提案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程等事项。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间：2019年9月8日－9月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年 9月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 9月8日 15:00至 2019年 9月 9日15:00。
本次股东大会现场会议于2019年9月9日下午14：30在北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层会议室如期召开，会议由公司董事长雷菊芳女士主持。
海润天睿律师事务所————股东大会的法律意见书本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 4人，代表股份 473,698,995股，占公司总股份的89.3660%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3人，代表股份 473,698,735股，占公司总股本的89.3660%；参加网络投票的股东及股东代理人共计1人，代表股份260股，占公司总股本的0.0000%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司总裁和其他高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议的事项如下：
（一）《关于对全资子公司提供担保的议案》；
（二）《关于修订<公司章程>的议案》。
本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
海润天睿律师事务所————股东大会的法律意见书（一）本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。
（二）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。
（三）公司董事会通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统提供网络投票平台，网络投票时间：2019年9月 8日－9月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 9月 9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年9月8日 15:00至 2019年9月9日15:00。
（四）以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并于现场宣布最终的表决结果。根据合并统计的表决结果，本次股东大会审议通过了本次股东大会通知中列明的事项并宣布了表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
海润天睿律师事务所————股东大会的法律意见书（此页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于西藏奇正藏药股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》之盖章、签字页）
北京海润天睿律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）： 姚方方：
罗会远： 陶涛：
二〇一九年九月九日
安信证券关于水晶光电内部控制规则落实情况自查表的核查意见
安信证券股份有限公司
关于浙江水晶光电科技股份有限公司
内部控制规则落实情况自查表的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“水晶光电”、“公司”）非公开发行股票并上市持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，通过查阅公司股东大会、董事会、监事会等相关会议的材料，以及公司各项内部控制规章制度，并与董事、监事、高级管理人员等人员及财务部、内部审计部等部门进行了沟通交流，核查了公司出具的《内部控制规则落实情况自查表》,对公司内部控制规则及落实情况进行了全面、认真的核查,发表如下核查意见:
水晶光电编制的《内部控制规则落实情况自查表》如实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况，水晶光电现有的内部控制制度符合有关法律法规和规范性文件的要求,能够保持与公司业务及管理相关的有效内部控制,内部控
制制度建立健全,并得到基本有效实施。公司董事会出具的《内部控制规则落实情况自查表》符合公司实际情况，保荐机构无异议。
安信证券关于水晶光电内部控制规则落实情况自查表的核查意见
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江水晶光电科技股份有限公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见》的签章页）
安信证券股份有限公司年 月 日
湘潭电化科技股份有限公司
独立董事对第六届董事会第四十一次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经过仔细的核查，基于独立、客观的立场，现对公司第六届董事会第四十一次会议关于公司参与竞拍土地使用权的事项发表如下独立意见：
1、公司鹤岭生产基地自2014年建成投产以来，一部分用地系公司自有土地，一部分用地系向电化集团租赁。公司此次参与竞拍土地使用权是出于完善鹤岭生产基地的产权手续，并满足公司未来发展对生产经营用地的需要，增强资产独立性，减少关联交易的目的，是必要且符合公司长远发展规划的。若公司本次竞拍成功，完成交易后，其中部分土地（约8,485平方米）将用于未来建设2018年非公开发行募集资金投资项目中的2万吨高纯硫酸锰生产线建设项目。
2、本次竞拍为网络公开竞价，竞拍方式公平、公正、公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、本次参与竞拍土地使用权事项事前取得了我们的认可，表决时关联董事回避表决，决策程序合法公正，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。我们一致同意本次《关于拟参与竞拍土地使用权的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为湘潭电化科技股份有限公司独立董事对第六届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：刘恩辉
赵德军
文永康
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2016-39中航地产股份有限公司
第七届董事会第四十六次会议决议（通讯表决）公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航地产股份有限公司董事会2016年4月29日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第七届董事会第四十六次会议通知。会议于 2016年 5月5日以通讯表决方式召开，应参加表决9人，实际参加表决9人，分别为肖临骏、汪名川、刘爱义、石正林、钟思均、欧阳昊、王建新、武建设、郭明忠。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于公司下属企业参与竞买赣州章江新区E24地块土地使用权的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。
董事会同意公司下属企业赣州中航房地产发展有限公司参与竞买赣州市章江新区E24地块的国有土地使用权，并在董事会授权范围内具体实施本次竞买工作。
该地块编号为DBA2016008，地块名称为章江新区 E24地块，地块面积为 57,579.8平方米，土地用途为商服、住宅（含部分配套商业），容积率＜3.0，建筑密度≤28%，绿地率≥40%，出让年限为商业40年，住宅70年。
公司下属企业已于 2016年 5月 6日竞得前述地块，具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于竞得土地使用权事项的公告》（编号：2016-40）。
特此公告。
中航地产股份有限公司董事会
二○一六年五月六日
股票代码：000761 200761股票简称：本钢板材本钢板B编号：2014-012本钢板材股份有限公司关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日
收到公司独立董事王义秋女士提交的书面辞职报告。王义秋女士根据所在单位按教育部转发的中组部“关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见”要求，申请辞去公司独立董事职务及相应董事会专门委员会委员职务。其辞职后，将不在公司担任任何其他职务。
鉴于独立董事王义秋女士为会计专业人士且其辞职将导致
公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》的有关规定，王义秋女士的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，王义秋女士仍将按照法律、行政法规及《公司章程》的规定，履行独立董事和专门委员会委员职责。公司董事会将尽快按照相关规定提名新任独立董事候选人，报送深圳证券交易所审核并提交公司股东大会审议。
王义秋女士在担任公司独立董事期间勤勉尽职，公司董事会谨向王义秋女士在担任公司独立董事期间对公司所做出的贡献
表示衷心的感谢。
特此公告
本钢板材股份有限公司董事会
二 0一四年二月二十八日