Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2015-025
新疆天山毛纺织股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月23日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-019），披露了公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称“天山纺织”，股票代码“000813”）自2015年6月23日开市起停牌，并于2015年6月30日、2015年7月7日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-020、2015-021），公司股票继续停牌。
截止目前，公司及相关各方正在推进重大资产重组的各项工作。因该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号—重大资产重组》（2015年 1月 9日修订）等有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2019-001
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于公司收到民事上诉状的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”、“被上诉人”）于近日收到安徽省合肥市中级人民法院邮寄送达的2份《民事上诉状》。
上述法律文书显示，上诉人史丽华、董洪勤不服合肥市中级人民法院 2018年 11月 16日做出的《安徽省合肥市中级人民法院民事判决书》【（2018）皖01民初806号和（2018）皖01民初807号】，已依法向安徽省高级人民法院提起上诉。现将有关事项公告如下：
一、案件情况说明
公司于 2018年 8月收到合肥市中级人民法院通知，获知史丽华、董洪勤 2名投资者分别以操纵证券市场责任纠纷之案由将公司起诉至合肥市中级人民法院，请求判令公司赔偿其投资损失并承担诉讼费用。具体情况详见公司于 2018年8月7日在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司涉及民事诉讼的公告》（公告编号：2018-045）。
公司于 2018年 12月 5日收到合肥市中级人民法院签发的《民事判决书》【（2018）皖01民初806号和（2018）皖01民初807号】，分别驳回原告史丽华、董洪勤的诉讼请求并由原告承担一审案件受理费。具体情况详见公司于2018年 12月 7日在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到法院<民事判决书>的公告》（公告编号：2018-067）。
二、本次收到《民事上诉状》的主要内容
案件一：
上诉人：史丽华
被上诉人：安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
上诉请求：
1、请求二审法院撤销原判，改判被上诉人赔偿因其操纵证券交易市场给上诉人造成的投资损失4,518,195.91元，及前述投资损失自买入至卖出证券日，按银行同期活期存款利率计算的利息损失1,142.10元，合计4,519,338.01元。
2、本案一、二审诉讼费由被上诉人承担。
案件二：
上诉人：董洪勤
被上诉人：安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
上诉请求：
1、请求二审法院撤销原判，改判被上诉人赔偿因其操纵证券交易市场给上诉人造成的投资损失433,299.17元，及前述投资损失自买入至卖出证券日，按银行同期活期存款利率计算的利息损失235.91元，合计433,535.08元。
2、本案一、二审诉讼费由被上诉人承担。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于本次两起案件现处于上诉受理阶段，对公司本期利润或期后利润产生的影响尚不能确定。
公司将密切关注上述案件的进展情况并及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上正式披露的公告为准。请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《民事上诉状》（史丽华）；
2、《民事上诉状》（董洪勤）。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇一九年一月九日
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2015-042襄阳汽车轴承股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司第六届监事会第二次会议于2015年8月24日以通讯方式召开，会议通知于2015年8月13日以传真和电子邮件方式发出。应出席会议监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并全票通过了如下决议：
一、审议通过《2015年半年度报告全文及摘要》
经审阅公司编制的2015年半年度报告全文及摘要，监事会认为：公司编制《2015年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本监事会及监事会全体成员保证 2015年半年度报告全文及摘要所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性称述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权
二、审议通过《前次募集资金使用情况报告》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司监事会二〇一五年八月二十四日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2019-071
TCL集团股份有限公司
2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
TCL集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 90亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2019】841号文核准。TCL集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过20亿元（含20亿元）。
2019年5月17日，发行人和主承销商在网下面向合格投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为3.80%-4.80%。根据网下询价结果，经发行人和主承销商共同协商，最终确定本期债券票面利率为4.33%。
发行人将按上述票面利率于 2019年 5月 20日-2019年 5月 21日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考2019年5月16日刊登深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《TCL集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2019-069）。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《TCL集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
TCL集团股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《TCL集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《TCL集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
国开证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《TCL集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
中信证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《TCL集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
天风证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《TCL集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2017-011山东英科医疗用品股份有限公司
关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东英科医疗用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1029号）
核准，并经深圳证券交易所同意，英科医疗向社会公开发行人民币普通股 24,309,827股，发行价格为人民币 20.39元/股，募集资金总额为人民币 49,567.74万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 43,869.78万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天健验（2017）274号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
根据《山东英科医疗用品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司拟将本次公开发行募集的资金投资于以下项目：
|||
|-|-|
|总投资额（万元）|募集资金投资额（万元）|
|53,451.00|41,699.00|
|10,005.41|2,170.78|

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项
目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司及子公司拟使用不超过 2.3亿元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的银行保本型理财产品。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（四）投资决议有效期限
自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
（五）投资决策及实施
本次投资无需提请股东大会审议批准。在上述投资额度范围内，授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
公司于公告日前十二个月内未存在使用募集资金购买理财产品的情况。
六、相关审核、批准程序及专项意见
1、本次《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。
九次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。公司及其子公司使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。
综上，国金证券同意英科医疗及其子公司使用闲置募集资金进行现金管理。
七、备查文件
1、山东英科医疗用品股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议；
2、山东英科医疗用品股份有限公司第一届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构《关于山东英科医疗用品股份有限公司及其子公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
山东英科医疗用品股份有限公司董事会
凯迪生态环境科技股份有限公司监事会
对董事会关于 2017年度无法表示意见审计报告的专项说明的意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度财务报告涉及事项出具了专项说明，并出具了无法表示意见的《财务报表无法表示意见审计报告》（众环审字（2018）第 011433号），公司董事会就上述财务报表无法表示意见审计报告涉及事项出具了专项说明，现公司监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见：
监事会同意董事会关于对会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告的专项说明。监事会将认真履行职责，继续监督董事会履职情况，持续关注公司内部控制效果，切实维护公司和股东利益。
凯迪生态环境科技股份有限公司监事会 2018年 6月 28日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2014-002
浙江盾安人工环境股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2013年度||2012年度||增减幅度|
|营业总收入||6,664,944,884.93||7,579,309,504.59||-12.06%||
||营业利润|211,841,445.02||382,609,712.72||-44.63%||
||利润总额|250,337,413.56||444,857,973.01||-43.73%||
||归属于上市公司股东的|213,533,425.68||297,519,080.88||-28.23%||
||净利润|||||||
||基本每股收益|0.2543||0.3551||-28.39%||
|加权平均净资产收益率||6.49%||9.64%||下降3.15个百分点||
||||2013年末||2012年末||增减幅度|
|总 资 产||9,573,728,701.67||10,109,941,880.25||-5.30%||
||归属于上市公司股东的|3,386,561,966.43||3,214,378,917.31||5.36%||
||所有者权益|||||||
||股 本|843,427,460||837,937,460||0.66%||
||归属于上市公司股东的|4.02||3.84||4.69%||
||每股净资产|||||||

注：（1）上表数据均以公司合并报表数据填列。
（2）根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率
和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定，2013年度公司首期股票
期权激励计划首次授予第二个行权期（预留授予第一个行权期）行权增加的549
万股新股均于发行完成次月起加权平均计入发行在外的普通股加权平均数。由此计算的2013年基本每股收益为0.2543元。
二、经营业绩和财务状况的情况说明
2013年度，国内外经济错综复杂，世界主要经济体复苏缓慢，国内经济增速在深化改革步伐中进一步放缓。面对复杂严峻的经济形势，公司经营层紧紧围绕战略规划及年度经营目标，攻坚克难，集聚资源，及时处置光伏资产业务及其延伸权益，着力推进可再生能源股权置换与项目整合，夯实产业基础，为公司后续持续稳健发展奠定了基础。
报告期内，公司实现营业收入6,664,944,884.93元，较2012年度下降12.06%，主要原因系可再生能源产业部分项目受地方财政趋紧工期延后及盾安（天津）节能系统有限公司和太原炬能再生能源供热有限公司股权置换、项目整合影响所致；
营业利润为211,841,445.02元，比上年同期下降44.63%；利润总额为250,337,413.56元，比上年同期下降43.73%；归属于上市公司股东的净利润为213,533,425.68元，比上年同期下降28.23%，主要原因系：1、可再生能源业务部分项目工期延后及公司推进股权置换、项目整合影响公司盈利。2、公司于2012年7月发行公司债，导致报告期内财务费用同比大幅增加。3、2013年上半年，光伏行业继续低迷，随着公司多晶硅项目进入运营期，经营亏损严重，对公司经营业绩产生较大影响。
4、制冷配件产业在持续巩固现有产品市场份额的基础上，进一步加大研发投入，调整产品结构，加快新产品、新区域、新市场的布局，短期内影响公司经营业绩。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2013年10月26日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2013年度第三季度报告正文》以及刊载于巨潮资讯网的《2013年度第三季度报告全文》中对2013年度经营业绩的预计：“归属于上市公司股东的净利润增长幅度为：-30%—0%”不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2018－046号
海南海德实业股份有限公司
关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海德实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年5月16日收到公司控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）的书面通知（以下简称“通知”），永泰集团拟以所持有的本公司部分股票为标的，向《公司债券发行与交易管理办法》规定的不超过200人的投资者非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换公司债券”）。
永泰集团目前持有本公司股份290,964,777股，占公司总股本的65.80%。根据通知，本次可交换公司债券拟发行期限为不超过4年（含4年），拟募集资金规模不超过人民币500,000万元（含500,000万元）。在满足换股条件下，本次可交换公司债券换股期限自永泰集团持有公司股票解除限售当日的次一交易日起至本次可交换公司债券摘牌日前一个交易日止，实际以深交所安排为准。
根据通知，本次可交换公司债券的发行尚须获得监管部门的无异议函，最终的发行方案将根据发行时市场状况确定。关于本次可交换公司债券发行及后续事项，本公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司董事会
二○一八年五月十七日
北部湾港股份有限公司监事会
关于公司 2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告
的审核意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，监事会对公司 2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告进行了认真审核，作出了以下审核意见：
（1）2018年上半年，公司募集资金使用情况正常，其中 2015年非公开发行募集资金投资项目防城港东湾403#-405#码头泊位、北海铁山港3#-4#码头泊位的后续建设、防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程本报告期使用 787.93万元，利用闲置的募集资金中 20,000.00万元暂时补充流动资金，皆符合募集资金监管规定及公司《募集资金使用管理办法》规定。
（2）公司 2018年上半年募集资金存放与使用严格遵守募集资金管理相关规定，符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
（3）公司编制的《2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，无重大遗漏，如实地反映了公司 2018年上半年的募集资金存放与使用情况；报告编制、审议程序符合法律、法规和公司《章程》以及募集资金管理的相关规定。
北部湾港股份有限公司监事会
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001155--003322杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
22001155年年半半年年度度报报告告披披露露提提示示性性公公告告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证公公告告内内容容真真实实、、准准确确和和完完整整，，并并对对公公告告中中的的任任何何虚虚假假记记载载，，误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏承承担担责责任任。。
特特别别提提示示：：本公司2015年半年度报告全文已于2015年7月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2015年7月24日，杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了公司2015年半年度报告。为使投资者全面了解本公司2015年1-6月份的经营成果及财务状况，公司《2015年半年度报告全文和摘要》于2015年7月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
巨巨潮潮资资讯讯网网网网址址为为：：hhttttpp::////wwwwww..ccnniinnffoo..ccoomm..ccnn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司董董事事会会
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2019-172深圳市名家汇科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席胡艳君女士召集，会议通知于2019年12月 11日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次监事会 2019年 12月16日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到 3人，出席 3人。
4、本次监事会由监事会主席胡艳君女士主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司收购辽宁飞乐创新节能技术有限公司60%股权的议案》。
公司全资子公司名匠智汇建设发展有限公司拟以 9,190,510.28元现金收购辽宁创新能源科技有限公司持有的辽宁飞乐创新节能技术有限公司60%股权。
《关于全资子公司收购辽宁飞乐创新节能技术有限公司60%股权的公告》具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
2、审议通过《关于控股子公司对外投资设立项目公司的议案》。
公司控股子公司浙江永麒照明工程有限公司（以下简称“永麒照明”）与北京良业环境技术股份有限公司（以下简称“良业环境”）组成的联合体为宁波南部商务区月光经济综合体 PPP项目（以下简称“本项目”）中标人，2019年 12
月11日永麒照明与宁波市鄞州区综合行政执法局（以下简称“鄞州执法局”）签
署了《南部商务区月光经济综合体PPP项目合同》（以下简称为“PPP项目合同”），根据《中标通知书》及《PPP项目合同》约定，永麒照明拟与宁波市鄞城集团有限责任公司（以下简称“鄞城集团”）、良业环境共同出资设立宁波良麒光艺环境技术有限公司（暂定名称，该项目公司名称最终以市场监督管理部门核准结果为准），注册资本 8,000万元，其中，永麒照明认缴出资 3500万元，占股权比例43.75%；良业环境认缴出资 3500万元，占股权比例43.75%；鄞城集团认缴出资 1000万元，占股权比例12.5%。
《关于控股子公司对外投资设立项目公司的公告》具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
三、备查文件
1、《深圳市名家汇科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
监事会
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2015-019
青岛汉缆股份有限公司关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月21日召开了第三届董事第十一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体如下：
一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 财政部于2014年初分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及 16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》，要求自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部 2014年修订和新颁布的《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业
会计准则第 37号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》等具体会计准则规定的起始日期开始执行。其余未变更部分仍采用财政部于 2006年2月 15日颁布的其他相关准则及有关规定。
4、审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录第13号——会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计政策变更经公司董事会、监事会审议通过后执行，独立董事对此发表独立意见。
5、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）将公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整，调整了会计报表的期初数，其影响金额如下：
对相关财务报表项目的影响金额
会计报表项目
||
|-|
|2013年12月31日|
|-30,000,000.00|
|30,000,000.00|

公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》对留抵增值税、预缴税金的列报进行了相应的调整，其影响金额如下：
对相关财务报表项目的影响金额
会计报表项目
||
|-|
|2013年12月31日|
|51,275,590.27|
|-51,275,590.27|

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定而作出，并对
涉及的相关项目及金额进行了变更或者调整。本次变更后的会计政策符合财政
部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，可以更加客观公允的反映公司的财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事出具的独立意见
公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则对会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更事宜。
五、监事会意见
公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则对会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法、合规。同意公司本次会计政策变更事宜。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司董事会 2015年4月21日
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2016-94美好置业集团股份有限公司
补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月3日披露了《关于配股申请文件反馈意见的回复（修订稿）》，根据诉讼事项进展情况，现将该公告内容中“建阳村3000万诉讼”内容进行如下补充更正：
更正前内容：
该诉讼没有更新进展。被告建阳村委会、建阳商贸已向湖北省高级人民法院提起上诉。发行人已经收到建阳村委会、建阳商贸的上诉状，目前仍未收到湖北省高级人民法院应当向公司送达的开庭通知。该诉讼中发行人为原告且一审胜诉，因此不会对发行人的持续经营能力产生不利影响。
更正后内容：
2016年 8月 30日，湖北省高级人民法院开庭审理此案，当庭未宣判。该诉讼中较之于武汉中级人民法院的一审诉讼，被告没有新的事实和理由，发行人为原告且一审胜诉，因此预计湖北省高级人民法院的二审结果不会对发行人的持续经营能力产生不利影响。
由此给投资者造成的不便表示歉意。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2018-027
浙江开山压缩机股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2018年4月10日召开职工代表大会，经与会职工代表充分讨论表决后，一致通过选举刘广园先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
刘广园先生将与公司 2017年度股东大会选举产生的 2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期3年。
为确保监事会的正常运行，在第四届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
特此公告。
浙江开山压缩机股份有限公司监事会
二〇一八年四月十七日
第四届监事会职工代表监事简历
刘广园先生，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
一直任上海维尔泰克螺杆机械有限公司副总经理兼办公室主任。2013年10月起，担任浙江开山压缩机股份有限公司监事。
截至目前，刘广园先生未持有公司股票。与公司董事、其他监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不合适担任公司监事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
康得新复合材料集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人康得投资集团有限公司（下称“公司”或“本公司”）现就提名梁振东为康得新复合材料集团股份有限公司（下称“康得新”）第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任康得新第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
如否，请详细说明：
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是√否
如否，请详细说明：被提名人已承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董
事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立
董事职责所必需的工作经验。
√是□否
如否，请详细说明：
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是□否
如否，请详细说明：
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
如否，请详细说明：
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职
情况等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十四、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权康得新董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：康得投资集团有限公司（盖章）
2019年 月 日
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号2016-76沈阳机床股份有限公司二○一六年度
第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2016年11月3日（星期四）下午14:00。
网络投票时间为：2016年 11月 2日15:00—2016年 11月 3日15:00。其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 11月 3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；②通过互联网投票系统投票的时间为：2016年 11月 2日 15:00至 2016年 11月 3日15:00。
2、召开地点：公司主楼 V1-02会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：赵彪董事
（二）会议出席情况
沈阳机床股份有限公司二〇一六年度第四次临时股东大会的股东及股东授权委托代表共 7名，代表股份 231,157,445股，占公司总股本的30.20%。其中通过网络投票参与的股东共 5名，代表股份 75,000股，占公司总股本的0.0098％。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（三）公司部分董事、监事出席了会议。部分高级管理人员及辽宁宏茂律师事务所高珊珊、金春梅律师列席本次会议。
二、提案审议和表决情况
（一)本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方式。
（二）会议审议议案情况
1、审议通过《关于开展小批量试制业务关联交易议案》
表决结果：同意 597,902股，反对 500股，弃权 1,300股，同意股数占出席会议有效表决权的99.7%。
本议案涉及关联交易。沈阳机床(集团)有限责任公司为公司第一大股东回避表决,回避表决股数为 230,557,743股。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 597,902股，反对 500股，弃权 1,300股，同意股数占出席会议有效表决权的99.7%。
同意股数占出席会议有效表决权的99.92%。
本议案涉及关联交易。沈阳机床(集团)有限责任公司为公司第一大股东回避表决,回避表决股数为 230,557,743股。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 599,202股，反对 500股，弃权 0股，同意股数占出席会议有效表决权的99.92%。
三、律师出具的法律意见
此次股东大会由辽宁宏茂律师事务所指派高珊珊、金春梅律师进行了见证。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效，并出具了《辽宁宏茂律师事务所关于沈阳机床股份有限公司二〇一六年度第四次临时股东大会的法律意见书》。
上述议案内容分别详见2016年10月19日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第7届董事会第25次会议决议公告。
四、备查文件：
《法律意见书》
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董事 会
二〇一六年十一月三日
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2016-049号万达电影院线股份有限公司
关于对发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月13日披露了《万达电影院线股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）及其他相关文件。公司根据2016年5月24日收到的深圳证券交易所下发的《关于对万达电影院线股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第48号）及本次交易的相关最新情况，对预案进行了相应的修订、补充和完善。预案修订、补充和完善的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与《万达电影院线股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“预案（修订稿）”）中的相同）：
1、补充披露了交易对方中有限合伙企业的全部合伙人情况，包括合伙企业取得标的资产股权、合伙人取得合伙权益的日期，以及合伙人出资形式、目的、资金来源等信息。请参见预案（修订稿）“第三节交易对方基本情况/九、本次交易的交易对方中有限合伙企业的全部合伙人情况”。
2、补充披露了交易对方穿透计算后的合计人数，以及是否符合发行对象数量原则上不超过200名等相关规定的说明。请参见预案（修订稿）“第三节交易对方基本情况/十、本次交易的交易对方穿透计算后的合计人数符合发行对象数量原则上不超过200名等相关规定”。
3、补充披露了万达影视模拟合并财务报表中主要资产项目的具体金额、会计确认依据，可比公司及可比交易情况，以及重组标的预估值和交易作价的合理
万达电影院线股份有限公司性的说明，本次重组完成后商誉减值计提的会计政策及计算依据，以及是否存在商誉大额减值的风险及公司拟采取的应对措施，万达影视（含传奇影业）主要电影情况，正在拍摄的主要电影情况。请参见预案（修订稿）“第四节交易标的基本情况/二、主营业务情况”、“第四节交易标的基本情况/三、财务情况”以及“第四节交易标的基本情况/五、预估值”。
4、补充披露了本次重组完成后是否会导致同业竞争或新增关联交易等情况。
请参见预案（修订稿）“第一节本次交易概况/七、本次交易对上市公司的影响”以及“第八节本次交易对上市公司的影响/二、本次交易对公司同业竞争和关联交易的影响”。
5、补充披露了整合前的万达影视、传奇影业和互爱互动在业绩承诺期内预计实现的净利润，业绩承诺的依据和合理性说明，“因收购产生的可辨认无形资产摊销”和“商誉形成的递延所得税费用”的进一步说明，承诺净利润假设条件的进一步说明，业绩补偿方式的进一步说明及其依据和合理性。请参见预案（修订稿）“第四节交易标的基本情况/七、其他情况说明/（八）业绩承诺中承诺净利润的进一步说明”。
6、补充披露了股权激励费用、广告宣发成本以及减值等因素对传奇影业2014年和2015年净利润的影响，上述因素影响的具体金额、计算过程会计处理及依据，传奇影业的持续盈利能力以及本次交易是否有利于上市公司增强持续经营能力，青岛影投与实际经营主体传奇影业净利润存在差异的具体原因。请参见预案（修订稿）“重大事项提示/八、本次交易对上市公司的影响”、“第一节本次交易概况/七、本次交易对上市公司的影响”、“第四节交易标的基本情况/二、主营业务情况”、“第四节交易标的基本情况/三、财务情况”以及“第八节本次交易对上市公司的影响/一、本次交易对公司主营业务的影响”。
7、补充完善了对传奇影业两件未决的诉讼及仲裁事项的描述。请参见预案（修订稿）“第四节交易标的基本情况/七、其他情况说明/（七）遵纪守法情况、重大诉讼及仲裁事项”。
8、补充披露了万达影视持有传奇影业100%股权的产权结构及控制关系。请参见预案（修订稿）“第四节交易标的基本情况/一、基本情况/（五）青岛影投主要子公司——传奇影业”。
万达电影院线股份有限公司9、补充披露了万达影视、传奇影业、互爱互动等标的公司近三年高级管理人员及核心技术人员离职的情况，以及本次重组后保证管理团队和核心人员稳定性的具体措施。请参见预案（修订稿）“第八节本次交易对上市公司的影响/四、本次交易对公司治理结构的影响”。
10、因标的公司工商变更登记手续已经办理完毕，删除了标的公司工商变更登记手续尚未完成的风险。请参见预案（修订稿）“重大风险提示/一、与本次交易相关的风险”以及“第九节风险因素/一、与本次交易相关的风险”。
11、因交易对方梦元（天津）影视资产管理中心（有限合伙）、宿迁协合利影视传媒合伙企业（有限合伙）已经履行完毕私募投资基金备案登记手续，修改了交易对方私募基金备案情况的说明。请参见预案（修订稿）“第三节交易对方基本情况/七、部分交易对方属于私募基金，参与本次交易需履行的私募基金备案的说明”。
12、因万达影视第三次增资及第四次股权转让的工商变更登记手续已经办理完毕，更新了万达影视的历史沿革情况。请参见预案（修订稿）“第四节交易标的基本情况/一、基本情况/（二）万达影视”。
13、补充披露了交易对方之一互爱科技的一起未决民事诉讼情况。请参见预案（修订稿）“第三节交易对方基本情况/五、交易对方及其主要管理人员最近五年未受到行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明”。
14、更新了天津鼎石一号资产管理合伙企业（有限合伙）、梦元（天津）影视资产管理中心（有限合伙）、祺程（上海）投资中心（有限合伙）、孚惠映画（天津）企业管理中心（有限合伙）以及西藏华鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙）等五家交易对方的历史沿革情况，分别相应调整了控制关系图。请参见预案（修订稿）“第三节交易对方基本情况/二、发行股份购买资产的交易对方详细情况”。
15、由于部分传奇影业的域名到期，更新了传奇影业最新的域名情况。请参见预案（修订稿）“第四节交易标的基本情况/四、资产权属/（一）主要资产情况”。
万达电影院线股份有限公司特此公告
万达电影院线股份有限公司董事会2016年6月4日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2019-171北京昆仑万维科技股份有限公司
关于公司向银行申请授信
并由控股股东提供关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日召开了第三届董事会第六十七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关联担保概述
2019年12月13日，公司召开第三届董事会第六十七次会议，审议通过《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的议案》，公司拟向浙商银行股份有限公司北京分行申请40,000万元人民币的综合授信额度，向兴业银行股份有限公司申请10,000万元人民币的综合授信额度，向华夏银行股份有限公司北京知春支行申请30,000万元人民币的流动资金贷款，并由公司控股股东周亚辉先生为上述银行授信额度提供连带责任担保；向南京银行股份有限公司北京分行申请
50,000万元人民币的综合授信额度，其中基本授信额度不超过20,000万元人民币，其他融资金额不超过30,000万元人民币，并由公司控股股东周亚辉先生为基本授信额度提供连带责任担保。
上述授信具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终协议为准，担保有效期限与综合授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
周亚辉先生为公司董事长，也是公司控股股东兼实际控制人，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，本次交易构成关联交易。公司第三届董事会第六十七次会议审议通过了上述授信及关联担保事项，尚需提交公司2019
年第九次临时股东大会审议。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、关联方基本情况
周亚辉先生，中国国籍，现任公司董事长，为公司控股股东及实际控制人。
三、关联交易的主要内容和定价原则
为解决公司申请银行授信需要担保的问题，支持公司的发展，公司控股股东及实际控制人周亚辉先生拟为公司向银行授信额度提供连带责任担保，具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终协议为准，担保有效期限与综合授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
四、交易的目的及对上市公司的影响
周亚辉先生本次为公司向银行申请授信额度提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
年初至披露日公司与周亚辉先生累计发生的关联交易总金额为419,575万元（不含本次关联交易）。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
独立董事认为：
公司本次向银行申请授信额度，有利于满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于公司现有业务的稳定发展和新业务的积极拓展。公司控股股东及实际控制人周亚辉先生为公司向银行申请授信额度提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
董事会在本议案的审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。
独立董事一致同意公司控股股东周亚辉先生为公司向银行申请授信额度提
供关联担保，并将此议案提交2019年第九次临时股东大会审议。
七、保荐机构意见
中国国际金融股份有限公司经核查后认为：上述关联交易事项，已经公司第三届董事会第六十七次会议审议通过，并将提交股东大会审议。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。
八、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第六十七次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第六十七次会议相关事项的事前认可意见》3、《独立董事关于第三届董事会第六十七次会议相关事项的独立意见》
4、《中国国际金融股份有限公司关于北京昆仑万维科技股份有限公司关联交易的专项核查意见》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一九年十二月十三日