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证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2019—56广东德豪润达电气股份有限公司
关于 Lumileds诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、德豪润达：基于事实情况，公司从未使用且亦也不会使用 Lumileds所谓的“商业秘密”。
2、本次诉讼涉及的技术菜单的技术水平已远落后于现行市场技术水平，已被市场淘汰。
3、公司多年来所使用的 LED芯片技术均源自自主研发，我们目前正在使用和运行的新一代外延菜单技术，经技术专家论证，未侵犯 Lumileds所谓的“商业秘密”，可以正常生产、经营及销售。
4、针对此恶意诉讼，公司已在国内提起多项反诉。
一、诉讼的基本情况
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“德豪润达”、“公司”、“ETI”）于2018年8月14日在指定信息披露媒体上发布了《关于公司诉讼事项的公告》（公告编号：2018-86）。
美国 Lumileds lighting companyLLC（以下简称“Lumileds”）基于其所受到的市场竞争压力和打压竞争对手的目的，在美国法院发起了恶意诉讼；Lumileds指控德豪润达、王冬雷和陈刚毅等侵犯了其所谓的“商业秘密”。
由于Lumileds律师不正确的、恶意的引导，导致加州法院陪审团无视法律的、科学的证据，认定 Lumileds的商业秘密被挪用，于 2018年 8月 10日作出裁决：
由于挪用商业秘密，ETI少支出了研发费用，ETI须向Lumileds补偿研发费用6600万美元。
二、诉讼的进展情况
近日，美国加州法院对上述诉讼作出了判决，具体如下：
1、被告德豪润达、王冬雷和陈刚毅应承担连带责任，应向原告 Lumileds支付6600万美元的赔偿金，并支付诉讼费用及按法定利率支付诉讼费利息，其中诉讼费用的具体金额尚需由法院进一步确认；
2、德豪润达(及其员工、高级管理人员、董事、关联公司和/或代表)、王冬雷和陈刚毅在全球范围内被永久禁止从事以下行为:
(a)使用、披露、转让、许可或出售Lumileds所谓的“商业秘密”；
(b)使用 Lumileds所谓的“商业秘密”并使用A1、Au、CS、P6, PH和 ZS配方制造、制作、分销、营销、进口、出口、提供销售或销售产品。
三、本次公告的诉讼进展对公司的影响
根据美国法院作出的判决，被告德豪润达、王冬雷和陈刚毅应承担连带责任，应向原告 Lumileds支付 6600万美元的赔偿金，并支付诉讼费用及按法定利率支付诉讼费利息，其中诉讼费用的具体金额尚需由法院进一步确认。
上述赔偿金 6600万美元按中国人民银行 2019年 5月 9日公布的美元兑人民币汇率中间价6.7665算，约合人民币44,658.9万元，占公司2018年末经审计归属于上市公司股东净资产的7.92%。
四、公司声明及采取的应对措施
1、针对 Lumileds指控公司的技术菜单中有六项涉嫌使用了其所谓的“商业秘密”，公司曾提供了证据证明以下事实：
（1）Lumileds指控涉及的每项技术菜单，均为ETI独立研发；
（2）在 ETI的外延技术菜单中，不存在且未使用 Lumileds所谓的“商业秘密”；
（3）Lumileds提出的所谓“商业秘密”在LED技术领域通常是已知的、公开的信息，不能作为商业秘密。
此外，在庭审过程中，德豪润达聘请及法院同意的权威 LED技术专家：美国斯坦福大学知名教授在出庭时指出德豪润达并未侵犯对方商业秘密，并进一步证明 Lumileds的所谓“商业秘密”，其实在 LED技术领域均属于已知的、公开的资料，不存在“秘密”。
从案件发生至今，基于事实情况，本公司始终坚持：不存在侵占Lumileds所谓的“商业秘密”的情形。
2、近几年，LED行业的技术日新月异。本次诉讼涉及的技术菜单的技术水平已远落后于现行市场技术水平。公司多年来所使用的 LED芯片技术均源自自主研发，我们目前正在使用和运行的新一代外延菜单技术，其技术先进性和效率亦远超 Lumileds所谓的“商业秘密”；且经技术专家论证，公司新菜单技术未侵犯Lumileds所谓的“商业秘密”，可以正常生产、经营及销售。
3、本次诉讼是 Lumileds出于其受到的市场竞争压力和打压竞争对手的目的而提起的恶意诉讼，针对上述美国加州法院的判决，本公司将积极采取各项措施包括但不限于以下方面，主张公司合法权益，切实维护公司及股东利益：
（1）在国内提起反诉的措施
截止目前，公司已在国内提起多项反诉措施，具体如下：
1）2018年 7月，就 Lumileds恶意提起知识产权诉讼侵犯德豪润达权益的行为，德豪润达向广东省珠海市中级人民法院提起诉讼，主张 Lumileds及其关联方应向德豪赔偿相应直接、间接损失人民币95,637,904.83元；
2）2018年 11月，德豪润达（作为原告二）及子公司大连德豪光电（作为原告一）作为共同原告，因发明专利权被侵害的原因，将 Lumileds（作为被告一）、亮锐（上海）管理有限公司（作为被告二）、亮锐（上海）科技有限公司（作为被告三）、珠海市今一通信设备有限公司南屏分公司（作为被告四）、珠海市今一通信设备有限公司（作为被告五）、苹果电脑贸易（上海）有限公司（作为被告六）作为共同被告向广东省高级人民法院提起了诉讼。请求判令六被告立即停止侵犯原告名称为“一种 LED倒装芯片及其制造方法”发明专利权的行为；判令六被告
赔偿原告经济损失及合理维权费用 5亿元人民币；判令六被告承担本案的诉讼费用。
3）2019年 4月，德豪润达（作为原告一）及王冬雷先生（作为原告二）、陈刚毅先生（作为原告三）作为共同原告，因商业秘密纠纷一案，将 Lumileds LLC作为被告向广州知识产权法院提起了诉讼。请求依中国法律判决确认原告一所使用的 LED芯片产品的制备方法不构成对被告商业秘密之侵犯，原告二、三未实施侵犯被告商业秘密的行为；诉讼费及其他合理费用由被告承担。
4）在下一阶段，公司将根据案件事实，对Lumileds启动其他诉讼。
（2）在美国提起申诉、上诉等措施
1）在美国提起申诉，力争推翻或减少判决金额；
2）如果申诉不成功，本公司将把加州法院的判决上诉到由三名独立法官组成的加州上诉法院；
3）根据加州法律，在本公司的上诉得到解决之前，法院的判决不是最终判决。
（3）本着化解纠纷合作共赢的目的，德豪润达与 Lumileds在中华人民共和国商务部的组织下分别于 2017年 3月、2018年 5月 10日进行和解谈判。截止目前，双方虽未达成和解，但公司仍在推进和解进程。
五、其他说明
公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一九年五月十日
广东三雄极光照明股份有限公司独立董事
关于拟使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品
的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司拟使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品情况进行了调查与了解，基于独立判断的立场，就公司上述事项发表独立意见如下：
在保障资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好、保本型的短期理财产品，有利于增加公司收益，提高募集资金使用效率。内容及审批程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，独立董事同意上述使用暂时闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的计划。
独立董事：陈燕生、李瑮蛟、胡玉明 2017年3月31日
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2019-072南京药石科技股份有限公司
关于收购参股公司68.85%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“药石科技”）于2019年7月5日（星期五）召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于收购参股公司68.85%股权的议案》，同意公司使用自有资金1,041万元收购参股公司南京药建康科医药科技有限公司（以下简称“药建康科”）68.85%股权（以下简称“本次股权转让”），收购完成后，公司将持有药建康科100%的股权。具体情况如下：一、交易概述
根据整体经营发展的需要和提升公司综合实力，公司将以自有资金出资受让赵可持有的药建康科68.85%股权（对应药建康科100万元实缴出资及68万元认缴出资，以下简称“标的股权”），收购完成后，公司将持有药建康科100%的股权，赵可尚未实缴出资的68万元的补缴出资义务将由药石科技承担，赵可不再承担缴纳出资的义务。
根据北京中天和资产评估有限公司出具的《南京药石科技股份有限公司拟股权收购涉及的南京药建康科医药科技有限公司股东全部权益价值估值报告》（中天和[2019]估字第80003号），在持续经营前提下，经收益法估值，药建康科截至2019年5月31日的股东全部权益价值为1,630万元，以前述估值为基础，经双方协商、确认，标的股权的收购对价为1,041万元。
本次交易已经公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《南京药石科技股份有限公司章程》的相关规定，本次交易在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议，本次收购的资金来源为公司自有资金，不构成关联交易，亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
姓名：赵可
性别：男
国籍：中国
身份证号码：310104************
住所地：江苏省徐州市******
交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在任何关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易标的：药建康科68.85%股权（对应药建康科100万元实缴出资及68
万元认缴出资）
2、权属状况：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在妨碍权属转移的其他情况，符合法律规定的可转让条件。
3、药建康科的基本情况：
注册资本：244万人民币
住所：南京市江北新区新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园一期B栋
1405-1407室
法定代表人：赵可
成立时间：2016年10月19日
经营范围：药物制剂、药品原料、药物成品、保健品、化妆品的研发、生产、销售；医疗器械设备的研发、生产、销售；医药技术的开发、转让、咨询、服务；
货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）收购前后标的公司股权结构变动情况
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|序号|股东名称|本次股权转让前|本次股权转让后|

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|||认缴股权比例|认缴出资额（万元）|认缴股权比例|认缴出资额（万元）|
|1|药石科技|31.15%|76|100%|244|
|2|赵可|68.85%|168|-|-|
|合计||100%|244|100%|244|

注：截至2019年7月5日，赵可实缴出资100万元。
（三）交易标的主要财务指标
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2019年5月31日|2018年12月31日|
|总资产|614.51|497.78|
|总负债|1,319.59|513.18|
|净资产|-705.08|-15.41|
|项目|2019年1-5月|2018年度|
|营业收入|0|1.89|
|营业利润|-179.41|-567.73|
|净利润|-179.68|-567.84|

注1：上述财务数据经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中天运[2019]审字91017号审计报告。
注2：上述财务数据出现尾差情形的，均为四舍五入所致。
（四）交易标的定价依据
根据北京中天和资产评估有限公司出具的《南京药石科技股份有限公司拟股权收购涉及的南京药建康科医药科技有限公司股东全部权益价值估值报告》（中天和[2019]估字第80003号），在持续经营前提下，经收益法估值，药建康科截至2019年5月31日的股东全部权益价值为1,630万元，以前述估值为基础，经双方协商、确认，标的股权的收购对价为1,041万元。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司收购药建康科68.85%为公司整体经营发展所需，有助于提升公司综合实
力，有利于公司发展，符合公司及全体股东的利益。
本次股权转让完成后，药建康科成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表
范围内。
五、备查文件
1、南京药石科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议
2、南京药石科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议
3、股权转让协议
4、南京药石科技股份有限公司拟股权收购涉及的南京药建康科医药科技有限公司股东全部权益价值估值报告
5、南京药建康科医药科技有限公司审计报告
特此公告。
南京药石科技股份有限公司董事会2019年7月5日
广东金刚玻璃科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（支毅）
各位股东及股东代理人：
由于工作原因，本人于2016年2月22日向广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）提交了辞职报告，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会所有职务。2016年任职期间，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。
现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年公司共计召开4次股东大会，14次董事会会议，本人出席董事会会议、股东大会的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数||||||||||
||||||||||是否连续两次未|
|董|事姓名||具体职务||应出席次数|亲自出席次数||委托出席次数||
||||||||||亲自出席会议|
|||独立董事||1||1|0|||
|报告期内股东大会召开次数||||||||||
||||||||||是否连续两次未|
|董事姓名|||具体职务||应出席次数|亲自出席次数||委托出席次数||
||||||||||亲自出席会议|
|||独立董事||1||1|0|||

本人按时出席公司董事会和股东大会。没有缺席或连续两次未亲自出席董事
会的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2016年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
2016年度，本人作为独立董事分别对公司重大事项发表意见，发挥独立董事专业优势。报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
2016年2月5日，在第五届董事会第十次会议上，本人对关于提名董事候选人事项发表了独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本人担任上述四个专门委员会的委员，并担任提名委员会主任委员（召集人）。报告期内，本人均亲自参加了上述专门委员会举行的各次会议，并按照各专门委员会实施细则的相关要求，就公司重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
在2016年任职期间内，本人积极了解公司的生产经营情况和财务状况，并对董事会决议执行情况进行了检查。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
（三）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，切实发挥独立董事的职能与作用，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
（一）报告期内，未有提议召开董事会情况发生；
（二）报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
担任公司的独立董事期间，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，切实发挥独立董事的作用。本人由于工作原因于2016年2月22日辞去公司第五届董事会独立董事职务，在此我衷心感谢上市公司股东及管理层对本人的信任，衷心祝愿上市公司健康发展！
特此报告，谢谢！
独立董事：支毅
二〇一七年四月二十五日
证券代码：300511 证券简称:雪榕生物 公告编号：2017-039上海雪榕生物科技股份有限公司
关于子公司包装车间发生火灾事故的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月25日下午15时00分左右，公司子公司大方雪榕生物科技有限公司包装车间意外发生火灾。事故发生后，公司立即启动应急预案，组织现场救援并积极配合消防官兵进行灭火工作，于6月25日15时50分左右扑灭火势。
本次事故未造成人员伤亡、重大资产损失，也未造成环境污染事故和次生灾害。
本次火灾受损资产均已向保险公司投保了财产保险，事发当日即向保险公司报案，保险公司已受理。公司目前仍正常生产，未对公司生产经营造成重大影响。目前事故具体原因及造成的具体损失正在调查核实中。
公司管理层将认真吸取此次火灾事故教训，加强公司安全管理，制定整改措施消除存在的安全隐患，防止类似事故再次发生。公司将根据事故调查进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会2017年6月27日
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2018-084苏州天华超净科技股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东暨实际控制人裴振华先生的通知，获悉裴振华先生将所质押的部分股份办理了延期购回业务，相关手续已办理完毕。现将有关事宜公告如下：
一、股东股份延期购回的基本情况
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||||是否为|||||||||||||||
||||||||||||||||本次质|||
||||第一大|||||||||||||||
||股东名||||质押股数||质押||原质押||延期后质||||押占其|||
||||股东及||||||||||质权人||||用途|
||称||||（万股）||开始日||到期日||押到期日||||所持股|||
||||一致行|||||||||||||||
||||||||||||||||比例|||
||||动人|||||||||||||||
|裴振华||是||700.00||2017年12月25日||2018年12月25日||2019年12月25日||上海证券有限责任公司||5.85%||融资||
|合计||--||700.00||--||--||--||--||5.85%||--||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，裴振华先生持有本公司股份 119,727,542股，占公司总股本的34.75%，累计质押股份71,800,000股，占公司总股本的20.84%，占其本人持有公司股份总数的59.97%。截至本公告日，裴振华先生及其一致行动人容建芬女士合计持有公司股份 152,165,669股，占公司总股本的44.16%，裴振华先生和容建芬女士累计质押公司股份83,800,000股，占其持有公司股份总数的55.07%。
三、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2018年12月26日
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2015-067
中油金鸿能源投资股份有限公司
关于股票期权激励计划授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 15日完成了公司2015年股票期权激励计划（以下简称“股票期权激励计划”）的期权授予登记工作，期权简称：金鸿JLC1，期权代码：037040，现将有关情况公告如下：一、已履行的审批程序
1、2015年7月22日，公司召开第八届董事会2015年第三次会议，审议通过了《中油金鸿能源投资股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《中油金鸿能源投资股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关事项。
2、2015年 8月 7日，公司召开 2015年第一次临时股东大会审议通过了前述股票期权激励计划相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股票期权激励计划（草案）》的相关授予条件，本次股票期权激励计划授予条件已满足。
3、根据《股票期权激励计划（草案）》，公司将授予激励对象 1,000万份股票期权，每份股票期权拥有在可行权日以预先确定的行权价格和行权条件购买 1股本公司人民币普通股的权利。公司本次授予股票期权934万份，占本激励计划拟授予股票期权数量总额的93.4%，占公司总股本的1.92%。公司本次股权激励计划预留股票期权 66万份，预留部分占本激励计划拟授予股票期权数量总额的6.6%，占公司总股本的0.14%。本次股权激励计划预留股份的股票期权授予及行权将另行依照国家相关法律、法规履行详尽法定程序。
份有限公司股票期权激励计划（草案）》向激励对象授予股票期权，2015年8月27日，公司召开第八届董事会2015年第五次会议审议通过了《关于确定公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，本次股票期权授权日确定为 2015年 8月27日。
二、股票期权授予的具体情况
1、本次股票期权的授予日：2015年8月27日；
2、本次股票期权的行权价格：37.92元；
3、本次股票期权的激励对象：
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|姓名|职务|获授股票期权数量（万份）|占授予期权总数比例（%）|占股本总额的比例（%）|
|张更生|总经理|55|5.50%|0.11%|
|刘辉|常务副总经理|35|3.50%|0.07%|
|杨英忠|副总经理|40|4.00%|0.08%|
|吕涛|副总经理|30|3.00%|0.06%|
|禹广慧|财务负责人|40|4.00%|0.08%|
|焦玉文|董事会秘书|40|4.00%|0.08%|
|伍守华|华南区总经理|30|3.00%|0.06%|
|何雷|华北区董事长|40|4.00%|0.08%|
|王磊|华北区总经理|30|3.00%|0.06%|
|高绍维|华东区总经理|30|3.00%|0.06%|
|中层及核心及骨干人员（66人）||564|56.40%|1.16%|
|合计76人||934|93.4%|1.92%|

三、股票期权登记完成情况
（1）期权简称为：金鸿JLC1
（2）期权代码为：037040
（3）股票期权授予日：2015年8月27日
（4）期权授予登记名单：
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授股票期权数量（万份）|占授予期权总数比例（%）|占股本总额的比例（%）|
|张更生|总经理|55|5.50%|0.11%|
|刘辉|常务副总经理|35|3.50%|0.07%|
|杨英忠|副总经理|40|4.00%|0.08%|
|吕涛|副总经理|30|3.00%|0.06%|
|禹广慧|财务负责人|40|4.00%|0.08%|
|焦玉文|董事会秘书|40|4.00%|0.08%|
|伍守华|华南区总经理|30|3.00%|0.06%|
|何雷|华北区董事长|40|4.00%|0.08%|
|王磊|华北区总经理|30|3.00%|0.06%|
|高绍维|华东区总经理|30|3.00%|0.06%|
|中层及核心及骨干人员（66人）||564|56.40%|1.16%|
|合计76人||934|93.4%|1.92%|

公司本次期权授予激励对象以及获授的权益数量与前期公告一致，未有调整。详细请见公司于2015年8月28日刊载于巨潮资讯网的《中油金鸿能源投资股份有限公司股票期权激励计划人员》。
（5）授予数量：本授予的期权总数为934万份，对应标的股票为934万股，占本激励计划批准时公司股本总额的1.92%。
（6）行权价格：本次授予股票期权的行权价格为37.92元。
（7）分几期行权：三期
（8）期权有效期：48个月
特此公告！
中油金鸿能源投资股份有限公司
董事会
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2016-110安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月1日—2016年9月30日
2、预计的业绩：
（1）2016年7-9月预计的经营业绩：同向上升
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||||本报告期||去年同期||
||||||||比上年同期增减|
||||（7-9月）|||（7-9月）||
|归属于上市公司股东的净利润|8370 万元-10370万元|||||||
|||8370 万元-10370万元|||3589.29万元||133.19%-188.92%|

（2）2016年1-9月预计的经营业绩：同向上升
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目|||年初至报告期末|||去年同期|年初至报告期末||
||||||（1-9月）||（1-9月）|比上年同期增减||
|归属于上市公司股东的净利润||16500 万元-18500万元||||||||
||||16500 万元-18500万元|||16147.89万元|||2.18%-14.57%|

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本期收入主要来自于工程建造、工程设备总包及垃圾焚烧发电收入，主要收入较上年度均有不同程度增长，其中本期设备总包收益较上年增加约 10000万元左右；
2、2015年4季度出售参股公司丰汇租赁有限公司22.50%股权，本期减少投资收益9310.00万元；
3、公司在 4季度将继续加大对垃圾发电项目的投资，快速推进垃圾发电
项目建造速度。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2016年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2016-079浙江大东南股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2016年10月19日收到公司副总经理黄新良先生提交的书面辞职报告，黄新良先生因个人原因，申请辞去所担任的公司副总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
|||
|-|-|
|根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规||
||根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规|
|范运作指引》和《公司章程》等相关规定，黄新良先生辞去公司副总经理职务的||
|申请自辞职报告送达董事会之日起生效。黄新良先生的辞职不会对公司正常经营||
|管理产生影响。||
|管理产生影响。||
|截止本公告披露之日，黄新良先生未持有本公司股票。||
|截止本公告披露之日，黄新良先生未持有本公司股票。||
|公司董事会对黄新良先生在任职副总经理期间的勤勉尽责工作以及为公司||
|发展所做出的贡献表示衷心的感谢。||
|发展所做出的贡献表示衷心的感谢。||

特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会2016年10月20日
股票代码：000752 股票简称：西藏发展 公告编号：2018-043
西藏银河科技发展股份有限公司
关于股东权益变动暨第一大股东变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”、“西藏发展”）于2018年7月15日书面收到信息披露义务人马淑芬女士及李敏女士提交的《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》及其签署的《表决权委托协议》。
一、本次权益变动情况
马淑芬女士直接持有西藏发展26,375,929股股票，占西藏发展股份总数的10%；李敏女士本次权益变动前未持有西藏发展任何股份，李敏女士分别于2018年 7月 11日、2018年 7月 12日通过集中竞价交易方式买入上市公司股票 1,927,243股，占西藏发展股份总数的0.73%。2018年 7月 13日，马淑芬女士与李敏女士签署《表决权委托协议》，马淑芬女士不可撤销地授权李敏女士作为其持有的公司26,375,929股股份（占公司总股本的10.00%）的唯一的、排他的代理人，将上述股权对应的表决权以及提名和提案权委托给李敏女士行使，根据《上市公司收购管理办法》第83条的规定，马淑芬女士为李敏女士的一致行动人。
本次权益变动前后，李敏女士及其一致行动人持有公司股份的变动情况如下表所示：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|权益变动前||||权益变动后||||
||持股数量（股）|比例（%）|持有表决权的股数|比例（%）|持股数量（股）|比例（%）|持有表决权的股数|比例（%）|
|李 敏|0|0|0|0|1,927,243|0.73|28,303,172|10.73|
|马淑芬|26,375,929|10.00|26,375,929|10.00|26,375,929|10.00|0|0|
|合计|26,375,929|10.00|26,375,929|10.00|28,303,172|10.73|28,303,172|10.73|

公司原第一大股东为西藏天易隆兴投资有限公司，持有西藏发展股票28,099,562股，占公司股份总数的10.65%；本次权益变动后，李敏女士及其一致行动人共计持有西藏发展无限受流通股票28,303,172股，占公司股份总数的10.73%。
二、其他相关说明
1、本次权益变动公司的控股股东及实际控制人未发生变化。
2、本次权益变动后，李敏女士及其一致行动人成为公司的第一大股东。
3、根据有关规定，本次权益变动涉及的相关权益变动报告书具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《详式权益变动报告
书》、《简式权益变动报告书》。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会
北京市邦盛（深圳）律师事务所
关于
深圳市惠程电气股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市惠程电气股份有限公司
北京市邦盛（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，为公司2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。本所指派律师参加了本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等我国现行法律、法规和规范性文件（以下简称“相关法律法规”）以及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、提案审议情况、表决程序及表决结果等相关事宜，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东大会的相关文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司承诺其所提供的文件及所做的陈述和说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其它任何目的或用途。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对公司本次股东大会的召集及召开程序等有关事项及公司提供的文件进行了核查检验和现场见证，出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会根据公司第四届董事会第十九次会议决议由董事会召集召开，
公司于 2014年 3月 1日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市惠程电气股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），对本次股东大会的会议召集人、会议方式、现场会议召开时间、会议期限、股权登记日、现场会议召开地点、会议出席对象、会议审议议题、出席现场会议的登记方式和其他有关事项予以公告。
本次股东大会于2014年3月18日下午14:00在深圳市大工业区（龙岗坪山）兰景北路惠程科技工业厂区公司会议厅如期召开，会议审议事项与《股东大会通知》一致。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席人员资格及召集人资格
根据出席会议的股东（或股东代理人）身份证明和授权委托书等文件，出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共 3人，代表股份165959231股，占公司股份总数的21.92%。出席本次股东大会的股东，为 2014年 3月 14日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东，股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书及相关文件。
除出席本次股东大会的股东（或股东代理人）外，还有公司董事会成员、董事会秘书、监事会成员，公司高级管理人员、公司聘请的律师列席会议。
本次股东大会由公司董事会召集，其作为本次股东大会召集人的资格合法有效。
经审查，上述出席本次股东大会的人员资格及召集人资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的议案
根据《深圳市惠程电气股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会审议的议案为《关于修改<公司章程>的议案》。
经审查，本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取记名方式对所有议案进行了现场书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，并当场公布表决结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。本次股东大会审议通过如下议案：
审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果：同意165959231股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%。
经审查，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论
综上所述，经验证，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会无临时提出新议案和对议案内容进行变更的情形，会议形成的决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中两份由本所提交公司，一份由本所存档。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市邦盛（深圳）律师事务所关于深圳市惠程电气股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市邦盛（深圳）律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人：
孟良勤 姚以林
汪广翠
年 月 日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2019-050宝鼎科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告
持股5%以上股东杭州圆鼎投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 3月 27日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-019）,公司持股5%以上的股东杭州圆鼎投资管理有限公司（以下简称“圆鼎投资”）自 2019年3月 27日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份不超过18,373,940股（占本公司总股本的6%）。
2019年7月19日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划减持时间过半的进展公告》（公告编号：2019-029）。截止2019年7月18日，减持时间过半，圆鼎投资以集中竞价交易方式减持其持有的本公司股份数量合计3,061,000股，占公司总股本的0.9995%。
2019年10月16日，公司收到圆鼎投资发来的《股份减持结果的告知函》，截止2019年10月16日，减持计划已期满，计划减持的股份未实施完毕。圆鼎投资通过集中竞价交易方式减持股数合计4,732,000股，占公司总股本的1.55%，未通过大宗交易方式减持股份。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的有关规定，现将圆鼎投资减持结果公告如下：
一、持股5%以上股东减持股份情况
1、圆鼎投资减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|杭州圆鼎投资管理有限公司|集中竞价交易|2019.4.23|8.61|42.04|0.1373|
|||2019.4.24|8.43|123.76|0.4041|
|||2019.4.25|8.44|1.30|0.0042|
|||2019.6.17|8.41|139.00|0.4539|
|||2019.8.19|8.54|167.10|0.5457|
||合 计|-|-|473.20|1.5452|

2、圆鼎投资本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|杭州圆鼎投资管理有限公司|合计持有股份|2,250|7.35|1,776.8|5.80|
||其中：无限售条件股份|2,250|7.35|1,776.8|5.80|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、深交所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的情况；
2、控股股东一致行动人杭州圆鼎投资管理有限公司减持公司股份事项已按相关规定进行了预先披露。本次减持情况与此前预披露的减持意向、承诺、减持计划一致；
3、本次减持不会导致本公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营；
4、截至目前，控股股东一致行动人杭州圆鼎投资管理有限公司切实履行其
承诺事项，不存在违背相关承诺的行为；
5、截至本公告日，上述股东的减持计划已期满，计划减持的股份未实施完毕。由于公司控股股东正在筹划股份转让事项，预计近期暂无新的减持计划。
三、备查文件
1.杭州圆鼎投资管理有限公司出具的《股份减持结果的告知函》。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董 事 会 2019年 10月17日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2017-37江西赣能股份有限公司
2017年第二次临时监事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司 2017年第二次临时监事会会议于 2017年 10月9日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
（二）本次会议的召开时间为2017年10月13日，会议以通讯方式表决。
（三）本次会议应参加监事7人，实际参加监事7人。
（四）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过如下决议：
（一）以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案。
在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公司使用额度合计不超过人民币 91,700万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层负责实施相关具体事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。
监事会全体成员认为：公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，
履行了必要的审批程序；公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
具体详见公司同日公告的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（2017-38）。
（二）以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于下属电厂机组改造拆除固定资产进行报废处置的议案。
同意公司下属丰城二期发电厂就因#5、#6机组实施通流系统及超低排放改造涉及拆除的相关固定资产做固定资产报废处理。本次做报废处理的固定资产账面原值为278,634,198.47元，累计折旧为117,063,149.60元，净值为161,571,048.87元，剔除未来处置拆除的固定资产收入的影响，本次报废的固定资产预计影响2017年年度损益-161,571,048.87元。
监事会全体成员认为：公司对下属丰城二期发电厂#5、#6机组实施通流系统及超低排放改造是结合国家环保工作部署及公司发展的实际需要进行的，对涉及拆除的相关固定资产予以报废符合公司资产的实际情况和相关政策规定。董事会就该事项的决策程序合法，本次报废部分固定资产能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，我们同意公司对该部分固定资产进行报废处理。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体详见公司同日公告的《公司关于下属电厂机组改造拆除固定资产进行报废处置的公告》（2017-39）。
三、备查文件
（一）公司2017年第二次临时监事会会议决议；
江西赣能股份有限公司监事会 2017年10月13日
国信证券股份有限公司
关于浙江美大实业股份有限公司
授权使用闲置自有资金购买保本型理财产品额度的
核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“本保荐机构”）作为浙江美大实业股份有限公司（以下简称“浙江美大”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》等有关法律法规和规范性文件的要求，就公司关于授权使用闲置自有资金购买保本型理财产品的事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、本次投资概况
1、投资目的
提高闲置自有资金利用效率，增加公司和股东收益。
2、投资额度
最高额度不超过人民币20,000万元。在上述额度内，资金可循环使用。
3、投资品种
主要投向保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》中的投资品种。
4、投资期限
自董事会决议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
公司闲置自有资金。
6、决策程序
此项议案已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。
本次对外投资不构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买的理财产品属于保本型低风险理财产品，受宏观经济影响，不排除该项投资受到政策及市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司内审部负责对本项授权投资进行审计监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（4）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
三、实施方式
在额度范围内，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使购买保本型理财产品的投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协
议等；并授权公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司以股东利益最大化为目标，在确保公司生产经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金适度购买保本型理财产品，不影响公司的正常资金周转需要，不影响公司业务的正常发展。公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公司承诺
公司承诺在近12个月内不存在，以及购买本保本型理财产品后的12个月内不实施下述行为：
||
|-|
|1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金；|
|2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；|
|3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。|

六、审核程序说明
公司第二届董事会第十一次会议及公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买保本型理财产品额度的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品，同时授权公司董事长在该额度范围内行使购买理财产品的投资决策权，并签署相关法律文件。
七、监事会及独立董事意见
1、监事会意见
公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流
动资金和投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司在不超过人民币20,000万元额度内使用闲置自有资金购买保本型理财产品。
2、独立董事意见
根据相关规定，我们对公司拟使用自有闲置资金购买保本型理财产品事项进行了审查，我们认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司和全体股东利益。
因此，我们同意公司在不超过人民币20,000万元额度内使用闲置自有资金购买保本型理财产品。
八、保荐机构主要核查程序
本保荐机构保荐代表人查阅了浙江美大第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议通过的议案以及董事会、监事会会议记录等相关材料、董事会公告；检查了募集资金项目的建设情况、实施进度、募集资金账户存储情况；与公司相关高管、财务、审计、业务人员进行了沟通交流。
九、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
浙江美大本次使用闲置自有资金择机购买保本型理财产品的事项已经董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，监事会也出具了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；上述事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 27号：对外提供财务资助》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江美大实业股份有限公司授权使用闲置自有资金购买保本型理财产品额度的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
许刚 徐巍
国信证券股份有限公司2015年2月5日
证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2015-002江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2015年1月5日在公司面料事业部会议室召开，通知以电话、邮件方式于2014年12月29日向全体董事及相关人员发出。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈介良先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2015年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2015年1月5日为授予日，授予118名激励对象1,500.00万股限制性股票。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见：本次限制性股票的授予日为2015年1月 5日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》等法律、法规以及公司《限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
因此，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2015年 1月 5日，
并同意向符合授予条件的118名激励对象授予1,500.00万股限制性股票。
上述具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn）上的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2015-004）。
2、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，通过《关于全资子公司设立合资公司的议案》。同意公司全资子公司江苏旷达电力投资有限公司使用自有资金 450.00万元及270.00万元在河北和山东分别合资设立电站项目公司。
公司独立董事发表意见：江苏旷达电力投资有限公司本次合作，是基于合资双方现有产业为基础，合理利用外部资源的协调和配合，通过合作发展成为具一定市场占有率和盈利能力的产业共同体，将进一步推动公司在新能源领域的进程和发展，符合公司在太阳能电站开发、建设和运营的战略发展定位。
因此，我们同意公司全资子公司旷达电力使用自有资金450.00万元及270.00万元分别合资设立电站项目公司。
具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于电力全资子公司设立合资公司的公告》（公告编号：2015-005）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、独立董事对公司第三届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会2015年1月5日
天津广宇发展股份有限公司内部控制审计报告
瑞华专审字[2015]第01430005号
目 录
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内部控制审计报告
瑞华专审字[2015]第01430005号天津广宇发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天津广宇发展股份有限公司2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、天津广宇发展股份有限公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天津广宇发展股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天津广宇发展股份有限公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：林金炳
中国·北京 中国注册会计师：张琳
二〇一五年二月五日