证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2018-025华电重工股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于 2018年 4月 13日以电子邮件方式发出，会议于 2018年 4月 24日上午 11时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B座 1110会议室召开。公司监事 5名，实际参加表决的监事 5名（监事会主席徐磊先生因工作原因以通讯方式进行表决，其余 4名监事为现场表决）。公司董事会秘书及其他相关人员列席会议。本次会议由监事王佩林先生主持，会议采取现场结合通讯的表决方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下议案：
一、《公司 2017年度监事会工作报告》
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
同意将本议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
二、《关于会计政策变更的议案》
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
监事会意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，决策程序符合法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
三、《公司 2017年度财务决算报告》
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
同意将本议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
四、《公司 2017年度利润分配预案》
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
同意将本议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度华电重工母公司实现净利润为 5,676.10万元，2017年初未分配利润 86,764.11万元，本年提取盈余公积 567.61万元，本年累计可供分配利润 91,872.60万元。另外，截至 2017年 12月 31日，母公司资本公积为 122,520.10万元。
同意拟订 2017年度利润分配预案为：以 2017年 12月 31日总股本 1,155,000,000股为基数，向全体股东每 10股派送现金股利 0.10元（含税），合计人民币 1,155.00万元，约占合并报表口径当年实现可分配利润的36.08%，派送现金红利后，剩余未分配利润转入下一年度。
五、《关于公司 2017年年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
同意将本议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
监事会意见：根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号--年度报告的内容与格式》（2017年修订）和上海证券交易所《股票上市规则》、《关于做好上市公司 2017年年度报告披露工作的通知》等有关规定的要求，监事会在全面了解和审核公司 2017年年度报告及其摘要后，认为：
1、公司 2017年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的相关规定；
2、公司 2017年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2017年度的财务状况和经营成果；
3、在提出本意见前，未发现参与公司 2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
六、《关于公司 2017年度内部控制评价报告的议案》
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
监事会意见：公司已按照有关法律法规和相关规定，建立了较为完善的内部控制体系，该体系于报告期内运行有效。《公司 2017年度内部控制评价报告》客观公正地反映了公司报告期内的内部控制实际情况。
七、《关于公司 2017年度社会责任报告的议案》
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
八、《关于公司 2017年度高级管理人员薪酬的议案》
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
九、《公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
监事会意见：公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，公司于报告期内不存在违规使用募集资金的情形。
十、《公司 2018年度财务预算报告》
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
同意将本议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
十一、《关于聘请公司 2018年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
同意将本议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
十二、《关于公司 2018年第一季度报告及正文的议案》
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
监事会意见：根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号--季度报告内容与格式特别规定》（2016年修订）和上海证券交易所《股票上市规则》、《关于做好上市公司 2018年第一季度报告披露工作的通知》等相关规定的要求，监事会在全面了解和审核公司 2018年第一季度报告后，认为：
1、公司 2018年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的相关规定；
2、公司 2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2018年第一季度的财务状况和经营成果；
3、在提出本意见前，未发现参与公司 2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
十三、《关于与中国华电集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
同意将本议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
监事会意见：公司与中国华电集团财务有限公司(以下简称“华电财务公司”)签署《金融服务协议》，有利于公司充分利用华电财务公司所提供的金融服务平台,拓宽融资渠道,降低融资成本,保障经营资金需求,增强资金配置能力,实现资金效益最大化。本次关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允，不会损害公司及其他股东的利益，特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性。
十四、《关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
同意将本议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
监事会意见：公司终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管
指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不会影响该等项目实施主体及公司的正常生产运营，符合公司及全体股东的共同利益。本次使用拟终止募投项目的结余募集资金永久补充流动资金，有利于解决公司业务发展的资金需求，可以节省财务费用，有利于提高募集资金的使用效率。
十五、《关于控股子公司河南华电金源管道有限公司以土地抵押方式向银行申请 2,000万元综合授信的议案》
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
特此公告。
华电重工股份有限公司监事会二〇一八年四月二十四日报备文件
（一）公司第三届监事会第三次会议决议。