证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2016-036
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于召开二〇一五年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）经第八届董事会第一次会议审议决定召开公司二〇一五年年度股东大会,现将有关相关事项公告如下：一、会议召开的基本情况：
㈠召开届次：二〇一五年年度股东大会
㈡会议召集人：公司董事会
㈢会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定
㈣召开时间：现场会议时间为 2016年 3月 25日（星期五）下午2：00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016年 3月 25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年3月24日15:00至3月25日15:00期间的任意时间。
㈤会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
㈥会议出席对象
圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权人；
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。
㈦现场会议地点：北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦17层
二、会议审议事项：
1、审议《2015年年度报告全文及摘要》；
2、审议《2015年董事会工作报告》；
3、审议《2015年监事会工作报告》；
4、审议《2015年利润分配预案》；
5、审议《关于聘请2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
6、审议《关于申请综合授信额度的议案》；
7、审议《关于与控股子公司确定互保额度的议案》；
8、审议《关于2016年日常关联交易预计的议案》。
三、现场股东大会会议登记办法
㈠登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。
㈡会议登记时间：2016年3月22日9：00—11：30，14：00—17：00
㈢登记地点：海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会办公室（北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦17层）
㈣登记办法
1、法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。
帐户卡到公司登记。
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
㈠通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360796
2、投票简称：凯撒投票
3、投票时间：2016年3月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
4、在投票当日，“凯撒投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序
(1)买卖方向为“买入”；
(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
(3)股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案号为100，申报价格为100.00元。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及其对应的申报价格如下表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|100|总议案|100.00|
|1|《2015 年年度报告全文及摘要》|1.00|
|2|《2015 年董事会工作报告》|2.00|
|3|《2015 年监事会工作报告》|3.00|
|4|《2015 年利润分配预案》|4.00|
|5|《关于聘请 2016 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》|5.00|
|6|《关于申请综合授信额度的议案》|6.00|
|7|《关于与控股子公司确定互保额度的议案》|7.00|

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|-|-|-|
|8|《关于 2016 年日常关联交易预计的议案》|8.00|

(4)在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
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|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

㈡通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月24日15:00，结束时间为2016年3月25日15:00。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址：
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
㈢网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
公司地址：北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦17层
邮政编码:100026
公司电话:010-50955100；公司传真:010-50955101
本次会议时间半天,出席会议股东的食宿及交通费用自理。
六、授权委托书(见附件)
附件：
海航凯撒旅游集团股份有限公司
二〇一五年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席海航凯撒旅游集团股份有限公司二〇一五年年度股东大会，受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表：
一、表决指示
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2015年年度报告全文及摘要||||
|2|2015年董事会工作报告||||
|3|2015年监事会工作报告||||
|4|2015年利润分配预案||||
|5|关于聘请2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案||||
|6|关于申请综合授信额度的议案||||
|7|关于与控股子公司确定互保额度的议案||||
|8|关于2016年日常关联交易预计的议案||||

*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书签名（委托人为单位的加盖单位公章）。
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是（ ） 否（ ）
三、本委托书有效期限：
四、委托人与受托人信息
委托人姓名/名称： 委托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期：