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证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2014-081
深圳市新国都技术股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司于2014年2月20日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》，公司股票自2014年2月21日开市起复牌。
目前，公司及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，NBA版权合作事项尚处于进一步沟通阶段，待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会，审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律、法规的规定，就本次重大资产重组履行相关的审批程序。
公司于2014年2月21日公告的《深圳市新国都技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及相关文件，本公司在预案之“重大事项提示”之“十一、本次交易的相关风险”中，对本次重组的有关风险因素作了特别说明，提请投资者认真阅读重组预案中相关风险提示内容，注意投资风险。
截至本公告发布之日，标的公司仍未与NBA正式签署版权协议，
如果标的公司与NBA就具体商业条款无法达成最终一致意见并完成
协议签署，则有可能导致标的公司无法按期取得相关授权方有效的授权许可并导致本次交易将无法继续进行，甚至最终被取消。因此，为维护广大投资者权益，本公司郑重提示：本次交易仍然存在重大不确定性风险，敬请投资者注意投资风险。
公司将及时履行信息披露义务，每三十日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会 2014年 6月 20日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2015-007
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
总工程师及核心技术人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总工程师倪绍良先生提交的书面辞职报告。倪绍良先生由于个人年龄及身体原因，辞去公司总工程师职务，辞职后，将不在公司担任任何职务。
根据双方签署的保密合同，倪绍良先生离职后仍对在公司任职期间接触、知悉的公司技术秘密和其他商业秘密，承担如同任职期间一样的保密义务。离职后承担保密义务的期限为无期限保密，直至公司宣布解密或秘密信息实际上已公开。
离职后，倪绍良先生亦不会就职同行业其他单位。倪绍良先生所负责的工作已实现平稳交接、过渡，其辞职不会对公司的工作和生产经营产生重大影响。
截止公告日，倪绍良先生通过北京晨光景泰投资管理有限公司间接持有公司股份，倪绍良先生在公司首次公开发行时所做的承诺如下：
“自公司股票上市之日起十二个月之内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；
任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；自公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。
本人所持恒通赛木的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；恒通赛木上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持恒通赛木的股票的锁定期限自动延长6个月。（在公司上市后至上述期间，公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格亦将作相应调整。）本人减持恒通赛木的股票时，将提前三个交易日通过恒通赛木予以公告。
上述承诺不因本人在恒通赛木的职务调整或离职而发生变化。”
公司董事会对倪绍良先生在担任总工程师期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2015年4月20日
独立董事对相关事项的独立意见中际旭创股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于使用部分自有资金进行现金管理的独立意见
经核查，公司及全资子公司本次使用不超过人民币 70,000万元的闲置自有资金进行现金管理履行了相应的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，有利于提高资金使用效率，增加资金收益。该事项以确保公司及全资子公司的资金安全为前提，不影响公司日常经营资金周转需要及主营业务的正常开展。公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的表决程序合法、合规，且已制定了严格的风险控制措施，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币 70,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。
（以下无正文）
独立董事对相关事项的独立意见（本页无正文，为中际旭创股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签字页。）
独立董事签名：
战淑萍 陈大同 金福海 夏朝阳
中际旭创股份有限公司董事会 2019年6月13日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2017—041联化科技股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等相关法律法规规定，联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》的规定，针对2017年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。
2017年2月22日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，并于2月23日首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人和激励对象在激励计划草案公开披
露前6个月内（即：2016年8月22日至2017年2月22日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、填报《内幕信息知情人登记表》。
在自查期间买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司2017年2月24日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在激励计划自查期间，核查对象中共有2人存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|买卖日期|买卖方向|变更股数|
|1|彭寅生|董事、高级副总裁|2016-09-22|卖出|838,071|
||||2016-09-23|卖出|1,055,849|
|2|沈燕清|人力资源部总监|2016-11-18|卖出|17,000|
||||2016-11-21|买入|10,000|
||||2016-12-16|买入|2,000|
||||2016-12-30|买入|5,000|
||||2017-01-13|买入|5,000|
||||2017-01-24|买入|3,000|

公司经自查后认为，上述核查对象买卖本公司股票均在内幕信息知情人知悉激励计划内幕信息时间前，其在核查期间的交易变动系个人基于自身资金情况，个人依据公开信息独立判断自行作出的决策，与本次股票激励计划内幕信息无关，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形，且核查对象买卖本公司股票遵循了《证券法》、《公司法》等相关规定，未构成短线交易。
除上述核查对象外，公司其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
三、结论
综上，经核查，在本次激励计划草案公开披露前6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人和激励对象利用激励计划有关内幕信息
买卖公司股票的行为，且核查对象获授限制性股票前后买卖公司股票的行为均遵守了《证券法》、《公司法》等相关规定，未构成短线交易。因此，所有核查对象均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，不存在内幕交易行为，也不构成短线交易行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明；
2、中国证券登记结算有限责任公深圳分公司股东股份变更明细清单。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二〇一七年四月七日
证券代码：000882 证券简称：华联股份 编号：2016-101
北京华联商厦股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开的情况
1、召开时间：2016年10月10日（周一）下午14:00
2、召开方式：网络投票与现场投票相结合。本次股东大会，公司通过深圳
证券交易所系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司流
通股股东提供网络投票平台。
其中：
现场会议时间：2016年10月10日（周一）下午14：00
网络投票时间：2016年10月9日（周日）—2016年10月10日（周一）
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年
10月10日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2016年10月9日下午15：00至2016年10月10日下午15：00之间的任意时
间。
3、召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔区5层
4、召集人：本公司第六届董事会
5、主持人：副董事长马婕女士
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳
证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 15人，代表股份
110,376,152股，占上市公司有表决权股份总数的4.9583％。
其中：
通过现场投票的股东及股东授权委托代表 1人，代表股份 92,158,352股，
占上市公司有表决权股份总数的4.1399％。
通过网络投票的股东14人，代表股份18,217,800股，占上市公司有表决权
股份总数的0.8184％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 15人，代表股份
110,376,152股，占上市公司有表决权股份总数的4.9583％。
其中：
通过现场投票的股东及股东授权委托代表 1人，代表股份 92,158,352股，
占上市公司有表决权股份总数的4.1399％。
通过网络投票的股东14人，代表股份18,217,800股，占上市公司有表决权
股份总数的0.8184％。
3、本次会议由公司董事会召集，副董事长马婕女士主持，公司董事、监事
及董事会秘书等相关高级管理人员列席了会议，北京市海问律师事务所指派律
师见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式审议并通过了以下议
案：
议案 1《关于增资隆邸天佟的议案》
总表决情况：
同意 109,981,552股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6425％；反对
394,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3575％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 109,981,552股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
99.6425％；反对 394,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.3575％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的0.0000。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2、律师姓名：李丽萍刘雅星
3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会
议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有
关规定，本次会议的表决结果有效。
五、备查文件
1．公司2016年第四次临时股东大会决议；
2．北京市海问律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书；
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会
2016年10月11日
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2018-029深圳市欣天科技股份有限公司
关于续聘公司 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作，经公司审计委员会提议，公司同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘任期限一年，该事项尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对本次续聘公司 2018年度审计机构事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,公司第二届监事会第十一次会议也审议通过了《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
备查文件：
1、《公司第二届董事会第十九次会议决议》；
2、《公司第二届监事会第十一次会议决议》；
3、《公司独立董事关于续聘2018年度审计机构的事前认可意见》；
4、《公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2016-030东方日升新能源股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 25日接到控股股东林海峰先生的通知，获悉林海峰先生将其所持有的部分公司股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否||||||||||本次|||
||||为第||||||||||质押|||
||股|||||||||||||||
||||一大||||||||||占其|||
||东||||质押||质押开始日期||质押到期|||||||
||||股东||||||||质权人||所持||用途|
||名||||股数||（逐笔列示）||日|||||||
||||及一||||||||||股份|||
||称|||||||||||||||
||||致行||||||||||比例|||
||||动人||||||||||（%）|||
|林海峰||第一大股东||65,000,000||2016.3.24||双方办理解除质押登记之日||财通证券股份有限公司||9.64||融资||
|林海峰||第一大股东||1,721,200||2015.12.24||双方办理解除质押登记之日||安信证券股份有限公司||0.26||融资||
|合计||——||66，721，200||——||——||——||9.89||——||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，公司总股本 674,593,924股，林海峰先生持有公司股份 220,473,007股，占公司股份总数的32.68%。其中，本次质押股份 66,721,200
股，占林海峰先生持有公司股份总数的30.26%，占公司总股本的9.89%。截至本
公告日，林海峰先生累计质押股份211,721,200股，占林海峰先生持有本公司股
份总数的96.03%，占公司总股本的31.38%。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
深圳市英维克科技股份有限公司
2016年度公司内部控制评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的单位包括：深圳市英维克科技股份有限公司、深圳市英维克信息技术有限公司、北京非凡鸿盛科技发展有限公司、苏州英维克温控技术有限公司、深圳市科泰新能源车用空调技术有限公司、非凡鸿盛科技发展（深圳）有限公司、英维克科技（香港）有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要事项包括：组织架构、发展战略、企业文化、社会责任、销售及收款、采购及付款、固定资产管理、存货管理、资金管理（包括投融资管理）、财务报告、信息披露、人力资源管理、信息系统管理、内部监督等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司董事会依据及《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号--年度内部控制自我评价报告的一般规定》等企业内部控制规范体系等法律法规要求和《公司章程》、内部控制制度的有关规定，结合公司的实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|定量标准（影响程度）|＜总资产1%，且绝对金额超过100万元|≥总资产2.5%且＜总资产5%，且绝对金额超过250万元|≥总资产 5%，且绝对金额超过500万元|
||＜净资产1%，且绝对金额超过100万元|≥净资产 2.5%且＜净资产5%，且绝对金额超过250万元|≥净资产5%，且绝对金额超过500万元|
||＜营业收入1%，且绝对金额超过100万元|≥营业收入 2.5%且＜营业收入5%，且绝对金额超过250万元|≥营业收入5%，且绝对金额超过500万元|
||＜净利润1%，且绝对金额超过100万元|≥净利润 2.5%且＜净利润5%，且绝对金额超过250万元|≥净利润10%，且绝对金额超过500万元|
|定性标准（可能性）|不采取任何行动导致潜在错报的可能性极小|不采取任何行动导致潜在错报的可能性不大|不采取任何行动导致潜在错报的可能性较大|

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|定量标准（影响程度）|＜总资产1%，且绝对金额超过100万元|≥总资产2.5%且＜总资产5%，且绝对金额超过250万元|≥总资产 5%，且绝对金额超过500万元|
||＜净资产1%，且绝对金额超过100万元|≥净资产 2.5%且＜净资产5%，且绝对金额超过250万元|≥净资产5%，且绝对金额超过500万元|
||＜营业收入1%，且绝对金额超过100万元|≥营业收入 2.5%且＜营业收入5%，且绝对金额超过250万元|≥营业收入5%，且绝对金额超过500万元|
||＜净利润1%，且绝对金额超过100万元|≥净利润 2.5%且＜净利润5%，且绝对金额超过250万元|≥净利润10%，且绝对金额超过500万元|
|定性标准（可能性）|不采取任何行动造成经济损失、经营目标无法实现的可能性极小|不采取任何行动造成经济损失、经营目标无法实现的可能性不大|不采取任何行动造成经济损失、经营目标无法实现的可能性较大|

需要强调的是，在内部控制的非财务报告目标中，战略和经营目标的实现往往受到公司不可控的诸多外部因素的影响，公司的内部控制只能合理保证董事会和管理层了解这些目标的实现程度。因而，在认定针对这些控制目标的内部控制缺陷时，不能只考虑最终的结果，而应主要考虑公司制定战略、开展经营活动的机制和程序是否符合内部控制要求，以及不适当的机制和程序对公司战略及经营目标实现可能造成的影响。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内发现公司未发现非财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
鉴于公司在2016年12月29日首次公开发行股票并上市，尽管公司在相关的内部控制方面均已按拟上市公司或上市公司的规定和要求在执行，但公司在 2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）前一些相关的管理制度尚待制订或修订。后续公司已在2017年3月分别修订/制订了《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《内部审计制度》、《内幕信息知情人登记管理
制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等相关管理制度，很好地从制度上完善了
公司的内部控制有效性。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他与内部控制相关的重大事项说明。
深圳市英维克科技股份有限公司董事会
2017年4月24日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2018-033北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（简称：华谊嘉信，股票代码：300071）自2017年11月30日开市起停牌，并于2017年12月1日在中国证监会指定创业板信息披露网站公告了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-192）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
目前，公司依据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作，交易双方正在商讨重组方案细节，各中介机构对标的资产的审计评估等工作尚在进行中。
因本次重大资产重组工作尚未全部完成，公司召开了第三届董事会第五十四次会议及2018年第三次临时股东大会，审议通过了关于《筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌》的议案，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月28日开市起继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。公司将根据重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会、股东大会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2017-014深圳市杰恩创意设计股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议以现场方式于2017年7月28日在公司会议室召开，本次会议通知于2017年 7月 18日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席李劲松先生召集和主持，经与会监事投票表决，作出如下决议：
一、会议审议通过了《<2017年半年度报告>及其摘要的议案》
与会监事一致认为，董事会编制和审核《2017年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年半年度报告》以及《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-016）。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
二、会议审议通过了《关于审议<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
与会监事一致认为，此报告与公司募集资金存放与使用的实际情况相符。
2017年半年度募集资金的存放与使用，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金存放与使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-018）。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
三、会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
与会监事一致认为，公司向银行申请综合授信额度是为满足生产经营的资金需求，保持公司持续发展。该申请事项符合相关规定，决策程序合法、有效。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2017-019）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
四、会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
与会监事一致认为，公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，符合《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-020）及《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
五、会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
六、会议审议通过了《关于制订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董
事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
七、会议审议通过了《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
八、会议审议通过了《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司监事会
二〇一七年七月三十一日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2014-015邦讯技术股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司（下称“公司”）于2014年1月15日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于2014
年1月22日、1月29日先后发布了《重大资产重组进展公告》。于2014年2月10日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》。于2014年2月15日发布了《重大资产重组进展公告》。
目前，公司正在积极推动各项工作，公司及相关中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估正在进行中，重组方案需由有关各方进一步沟通和协商，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会
振兴生化股份有限公司
独立董事关于聘任财务总监的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们作为振兴生化股份有限公司的独立董事，现就第七届董事会第三十六次会议（临时会议）审议的《关于聘任杨成成女士为公司财务总监的议案》发表如下独立董事意见：
经审阅杨成成女士的履历，未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未被列为失信被执行人；任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定。
鉴于上述聘任财务总监的程序合法，我们同意聘任杨成成女士为公司财务总监。
独立董事（签名）： 刘书锦 张晟杰 余俊仙
二〇一八年七月十三日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2019-043
江苏雷科防务科技股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于 2019年 6月 10日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2019年6月17日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于股份回购实施期限延期的议案》。
在公司原定回购期内，由于公司其他资金安排计划等因素影响，公司预计在原定回购期内，存在无法全部回购的可能。为进一步维护公司的价值及股东权益，提振投资者对公司的投资信心，推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归，根据2018年10月26日起修订施行的《中华人民共和国公司法》及《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等法律法规，公司拟对股份回购实施期限进行延期，延长至 2019年 11月 6日止，即回购实施期限自 2018年 11月 15日起至 2019年 11月 6日止。除回购期限延长外，回购预案的其他内容未发生变化，延期后的股份回购实施期限未超过一年。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
《关于公司股份回购实施期限延期的公告》详见2019年6月18日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2019年 6月18日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏雷
科防务科技股份有限公司独立董事关于公司延长股份回购实施期限的独立意见》。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
国金证券股份有限公司关于
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
方案调整不构成重组方案重大调整之核查意见
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“新开源”、“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份的方式购买博爱新开源生物科技有限公司（以下简称“新开源生物”）83.74%股权，同时拟向不超过五名（含五名）符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。国金证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，对新开源本次交易方案调整事项进行核查，并出具如下核查意见：
如无特别说明，本核查意见所述的词语或简称与《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中所定义的词语或简称具有相同含义。
一、本次交易方案的调整情况
（一）调整前募集配套资金的金额和用途情况
本次交易拟募集配套资金不超过 99,200万元，募集配套资金的具体用途如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募集配套资金用途|总投资额|拟投入募集资金|
||基于基因测序的精准医疗技术平台建|||
|1||41,819.30|36,400.00|
||设项目|||
|1.1|基于外泌体的肿瘤检测研究服务项目|21,912.59|18,900.00|
|1.2|个体化精准用药指导试剂研发项目|19,906.71|17,500.00|
|2|药物筛选服务平台建设项目|27,285.70|24,300.00|
|3|妇科恶性肿瘤复合诊断系统建设项目|19,049.70|16,100.00|
|4|体外诊断试剂关键原料国产化项目|20,788.38|18,400.00|
||支付本次交易中介机构费用及相关税|||
|5||4,000.00|4,000.00|
||费|||
|合计||112,943.08|99,200.00|

（二）调整后募集配套资金的金额和用途情况
本次交易拟募集配套资金不超过56,000万元，募集配套资金的具体用途如下：单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募集配套资金用途|总投资额|拟投入募集资金|
|1|个体化精准用药指导试剂研发项目|19,906.71|17,500.00|
|2|妇科恶性肿瘤复合诊断系统建设项目|19,049.70|16,100.00|
|3|体外诊断试剂关键原料国产化项目|20,788.38|18,400.00|
||支付本次交易中介机构费用及相关税|||
|4||4,000.00|4,000.00|
||费|||
|合计||63,744.79|56,000.00|

根据中国证监会2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》之规定，调减配套募集资金的，不构成重组方案的重大调整。
因此，新开源将募集资金总额从 99,200万元调整为 56,000万元，不构成本次重组方案的重大调整。
二、本次交易方案调整履行的相关程序
2018年12月20日，新开源召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于调整公司重大资产重组募集配套资金方案的议案》、《关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案》。上市公司独立董事就上述议案均发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本次调整募集配套资金事项在公司 2018年第七次临时股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的授权范围之内，故无需另行召开股东大会审议。
三、本次交易方案调整不构成重组方案的重大调整
（一）现有政策法规对重组方案是否构成重大调整的规定
2015年9月18日中国证监会发布了《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，其中关于上市公司的重组方案的重大调整规定如下：
“（一）股东大会作出重大资产重组的决议后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定，对于如何认定是否构成对重组方案的重大调整问题，明确审核要求如下：
（1）拟增加交易对象的，应当视为构成对重组方案重大调整。
（2）拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述第 2条的规定不构成重组方案重大调整的，可以视为不构成重组方案重大调整。
（3）拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价20%的，可以视为不构成重组方案重大调整。
2、关于交易标的
拟对标的资产进行变更，如同时满足以下条件，可以视为不构成重组方案重大调整。
（1）拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；
（2）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。
3、关于配套募集资金
（1）调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。
（2）新增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。
（二）上市公司公告预案后，对重组方案进行调整达到上述调整范围的，需重新履行相关程序。”
（二）本次交易方案调整不构成重组方案的重大调整
本次交易方案调整后，募集资金总额从99,200万元调整为56,000万元。本次新开源调整配套募集资金不构成本次重组方案的重大调整。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等规定，本次方案调整不构成本次重组方案的重大调整。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金方案调整不构成重组方案重大调整之
核查意见》之签章页）
项目主办人：
黄卫东 刘峰
国金证券股份有限公司 2018年12月 20日
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2018-024
哈尔滨三联药业股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电话方式于2018年4月17日向各位董事发出。
2、本次会议于 2018年4月19日上午9:00在公司会议室以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。
4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于2018年第一季度报告全文及正文的议案》
《2018年第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整的反映了公司的实际经营情况。
表决情况：同意9票，反对 0票，弃权0票。
表决结果：通过
《2018年第一季度报告全文》详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告；《2018年第一季度报告正文》详见刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司董事会2018年 4月19日
沪士电子股份有限公司关于员工持股计划实施进展的公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2017-062沪士电子股份有限公司
关于员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沪士电子股份有限公司（下称“公司）于2017年6月9日召开第五届董事会第十八次会议，于2017年6月26日召开2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于<公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司员工持股计划管理办法>的议案》、《关于授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。本次员工持股计划的具体内容详见刊登于2017年6月10日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
根据《公司员工持股计划（草案）》的规定，员工持股计划需要通过设立资产管理计划进行管理。2017年10月19日，公司代表公司员工持股计划作为资产委托人与资产管理人-华泰证券（上海）资产管理有限公司以及资产托管人-宁波银行股份有限公司签署了《华泰资管沪电股份共赢1号定向资产管理计划资产管理合同》，具体内容详见公司于2017年10月20日在巨潮资讯网披露的《华泰资管沪电股份共赢1号定向资产管理计划资产管理合同》。
截至本公告披露日，公司本次员工持股计划尚未开始购买公司股票。公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十五日
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
独立董事关于聘请 2017年度审计机构的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司公司章程》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司聘请2017年度审计机构事项发表如下事前认可意见：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度在为公司提供审计服务过程中表现出了良好的业务水平，对公司经营状况和治理结构也较为熟悉，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任公司2017年度审计机构的资质和能力，我们同意将《关于聘请2017年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第二次会议进行审议。
独立董事：黄松 戴志刚 和国忠
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2019-94中化岩土集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌前 1个交易日公司前十大股东持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式收购成都建工集团有限公司（以下简称“建工集团”）持有的成都建工路桥建设有限公司（以下简称“建工路桥”）100%的股权。建工路桥系公司控股股东成都兴城投资集团有限公司所控制的建工集团的全资子公司，该事项将构成发行股份购买资产暨关联交易。预计本次交易涉及的金额将达到重大资产重组的标准。
目前该事项仍处于决策阶段，正在履行决策程序。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中化岩土；证券代码：002542.SZ）和可转换公司债券（证券简称：岩土转债；证券代码：128037.SZ）自 2019年 10月 28日上午开市起停牌。预计停牌时间不超过10个交易日，具体内容详见公司发布于巨潮资讯网的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2019-87）及《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2019-90）。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》相关规定，现将公司停牌前1个交易日（即 2019年10月 25日）登记在册的前十名股东和前十名流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别披露如下：
一、公司股票停牌前一个交易日（即2019年10月25日）前十大股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股类别|
|1|成都兴城投资集团有限公司|528,632,766|人民币普通股|
|2|吴延炜|356,485,307|人民币普通股|
|3|刘忠池|86,551,191|人民币普通股|
|4|宋伟民|84,052,982|人民币普通股|
|5|梁富华|34,931,260|人民币普通股|
|6|王亚凌|27,000,000|人民币普通股|
|7|王锡良|25,795,000|人民币普通股|
|8|王秀格|20,244,700|人民币普通股|
|9|王健|18,216,779|人民币普通股|
|10|杨远红|17,718,750|人民币普通股|

二、公司股票停牌前一个交易日（即2019年10月25日）前十大流通股股东持股
情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股类别|
|1|成都兴城投资集团有限公司|528,632,766|人民币普通股|
|2|王亚凌|27,000,000|人民币普通股|
|3|王锡良|25,795,000|人民币普通股|
|4|王秀格|20,244,700|人民币普通股|
|5|柴世忠|16,879,000|人民币普通股|
|6|中央汇金资产管理有限责任公司|10,759,950|人民币普通股|
|7|上海挚同投资管理中心（有限合伙）|9,245,446|人民币普通股|
|8|上海隧缘投资有限公司|9,152,121|人民币普通股|
|9|修晓愚|8,410,000|人民币普通股|
|10|邢丽|7,500,000|人民币普通股|

公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次重大资产重组事项的相关工作仍在进行中，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司下发的股东名册
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2016-050重庆莱美药业股份有限公司
关于 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次利润分配及以资本公积金转增股本预案的基本情况
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“莱美药业”或“公司”）于 2016年4月21日召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，现将该分配预案的基本情况公告如下：根据四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的审计报告，母公司 2015年度实现净利润 52,618,534.37元，在提取法定盈余公积金5,261,853.44元后，加上年初未分配利润172,840,270.82元，减去已分配2014年利润20,179,375.70元，可供股东分配的利润200,017,576.05元。
根据公司实际发展需要，拟以公司现有总股本 225,622,557股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），合计派发现金红利人民币22,562,255.70元，其余未分配利润结转下年，同时，拟以资本公积金向全体股东每10股转增26股。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案已于 2016年 2月 24日进行预披露，具体内容详见公司于 2016年 2月 24日披露在巨潮资讯网的《关于 2015年度利润分配的预披露公告》（公告编号：2016-027）。
本次分配预案预披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
本次利润分配预案已经公司第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十八次会议审议通过，独立董事对该预案发表了同意的独立意见，本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
二、其他说明
公司控股股东邱宇承诺在公司股东大会审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案的议案时投赞成票。
三、备查文件
1、重庆莱美药业股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议；
2、重庆莱美药业股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议；
3、重庆莱美药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司董事会2016年4月22日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2019-017浙江晶盛机电股份有限公司
关于 2018年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月8日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《创业板股票上市公司规则》相关规定，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。公司对截至2018年末的应收款项、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产、无形资产和商誉等资产进行了减值测试，判断存在发生减值的迹象，需要计提减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项、存货，计提各项资产减值准备9,254.89万元，占公司最近一期即2018年度经审计的归属于上市公司股东净利润58,215.11万元的15.90%，根据相关规则，需要提交董事会审议。
本次计提的各项资产减值准备具体情况如下：
单位：万元
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|项目|年初余额|本期计提|本期减少转回或转销|年末余额|
|一、坏账准备|13,931.45|4,648.20|0.00|18,579.65|
|其中：应收账款|12,992.15|5,041.88|0.00|18,034.03|
|应收票据|347.05|-347.05|0.00|0.00|
|其他应收款|592.25|-46.63|0.00|545.62|
|二、存货跌价准备|1,840.87|4,606.69|4.16|6,443.40|
|合计|15,772.32|9,254.89|4.16|25,023.05|

二、计提资产减值准备情况说明
(一)应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
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|单项金额重大的判断依据或金额标准|金额1,000.00万元以上(含)或占应收款项账面余额10%以上的款项|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；单独进行减值测试未计提坏账准备的并入信用风险特征组合计提坏账准备。|

2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
(1)具体组合及坏账准备的计提方法
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|按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法||
|账龄组合|账龄分析法|

(2)账龄分析法
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|账 龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含，下同）|5|5|
|1-2年|10|10|
|2-3年|30|30|
|3-4年|50|50|
|4 年以上|100|100|

 3.单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
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|单项计提坏账准备的理由|应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。|
|坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
公司2018年度应收账款计提坏账准备5,041.88万元，应收票据计提坏账准备-347.05万元，其他应收款计提坏账准备-46.63万元，合计计提坏账准备4,648.20
万元。
（二）存货
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高
于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
公司对各项存货进行了减值测试，根据测试结果，2018年度计提各项存货跌价准备4,606.69万元，转回或转销4.16万元，2018年末存货跌价准备余额为
6,443.40万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提上述各项资产减值准备9,254.89万元计入公司2018年度损益，减少公司2018年度营业利润9,254.89万元。公司本次计提的资产减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，在董事会审批权限范围内，已经公司第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
（1）审计委员会专项意见
公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定及公司资产实际情况，体现了会计谨慎性原则，本次计提资产减值准备后，财务报告能更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实、可靠的会计信息，同意本次计提资产减值准备事项。
（2）独立董事意见
独立董事对本报告期内计提资产减值准备事项进行了认真审核，认为，公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司
资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，公司独立董事一致同意本次计提资产减值准备事项。
（3）监事会意见
监事会认为，本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，计提依据充分，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。同意本次计提资产减值准备事项。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议
2、第三届监事会第十九次会议决议
3、独立董事意见
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2019年4月10日