上海华东电脑股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料上海华东电脑股份有限公司
2015年年度股东大会会议资料
一、召开会议基本情况
1、会议时间：
(1)现场会议召开时间为：2016年5月18日（星期三）下午13:30
(2)网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月18日
至2016年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
2、会议地点：上海市徐汇区漕宝路509号新园华美达酒店B楼2楼嘉园厅3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
二、参加人
1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师事务所见证律师；
2、股权登记日下午 15时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东可委托代理人出席。
三、会议议程
（一）主持人宣布出席本次股东大会的股东人数及所代表的有表决权的股份总数，宣布股东大会开始；
（二）推举计票人、监票人，发放表决票；
（三）审议各项议案
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|序号|非累积投票议案名称|
|1|2015年度董事会工作报告|
|2|2015年度监事会工作报告|
|3|2015年年度报告全文和摘要|
|4|公司2015 年度利润分配预案|
|5|公司2015 年度财务决算报告|
|6|关于聘用会计师事务所及支付费用的议案|

上海华东电脑股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料
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|7|关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案|
|8|关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案|
|9|关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案|
|10|关于向各金融机构申请综合授信的议案|
|11|关于预计 2016年日常关联交易的议案|
|序号|累积投票议案名称|
|12.00|关于选举监事的议案|
|12.01|关于选举陆亚男女士为公司第八届监事会监事|
|13.00|关于选举董事的议案|
|13.01|关于选举王翎翎女士为公司第八届董事会董事|

（四）听取《上海华东电脑股份有限公司2015年度独立董事述职报告》；
（五）股东发言及股东提问；
（六）与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；
（七）休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果；
（八）宣布投票表决结果及股东大会决议；
（九）见证律师宣读法律意见书；
（十）宣布会议结束。
上海华东电脑股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料议案一
2015年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2015年，在宏观经济新常态、国内IT业互联网化趋势和国产化替代背景下，公司保持稳中求进的基调，按照发展战略规划，持续推进对业务的梳理和整合，优化整体业务和价值链布局，不断提升业务价值重心，稳步提高运营效率和管控效能。
公司在报告期内继续深耕系统集成和服务、智能建筑和数据中心工程业务，增进板块的业务协同，积极进行横向扩展，拓展国产品牌业务线，强化相关细分市场的渗透，保持现有核心业务稳定增长；整合优化智能建筑业务板块，通过整体吸收合并系统子公司，推进板块一体化运作，提升相关资源的管理效能，在保持现有业务优势的基础上进一步提升综合竞争实力，更好地把握互联网企业相关业务的发展机遇；主动调整并逐渐退出低价值、高风险的IT产品增值销售业务，规避经营风险，确保资产安全，相关举措取得显著成效；对创新业务进行聚焦定位，优化组织架构,专注教育行业软件解决方案，通过布局区域教育平台，全面提升教育行业竞争力，另外在现有服务业务基础上，积极尝试互联网+新业务模式的培育，取得阶段性成果；坚持内生和外延发展并举，着力推进公司重大资产重组，收购细分市场领先企业；完成股权激励实施方案后续工作，不断完善激励和约束机制，提升人力资源效能；深化内控规范体系的建设，规范公司运作和控制业务风险，保障经营活动的良性发展。
一、报告期内主要经营情况
2015年公司核心财务指标较上年均有不同程度的增长，实现营业收入 60.61亿元，与上年同期相比增长5.41%，实现归属于母公司所有者的净利润3.06亿元，与上年同期相比增长22.64%。
(一)主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|6,061,378,943.47|5,750,455,498.00|5.41|
|营业成本|5,037,882,221.43|4,786,930,956.29|5.24|
|销售费用|243,589,732.07|241,401,738.49|0.91|
|管理费用|371,459,496.72|324,955,161.53|14.31|
|财务费用|18,348,768.42|16,487,337.04|11.29|
|经营活动产生的现金流量净额|508,455,828.55|278,249,189.74|82.73|
|投资活动产生的现金流量净额|-73,600,958.71|-98,095,537.66|24.97|
|筹资活动产生的现金流量净额|-132,693,936.38|-105,694,279.15|-25.55|
|研发支出|190,689,322.71|163,981,700.30|16.29|

上海华东电脑股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料 1.收入和成本分析
本年公司主营业务收入较去年同期增长5.42%。主要业务板块系统集成和服务本年度收入增11.56%，占公司销售额的比重为86.39%，是公司收入增长的主要因素。
本年公司整体毛利率比去年同期略有增长，致营业成本的增长幅度略低于营业收入的增长幅度。
(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|软件及信息技术|6,061,270,943.47|5,037,847,847.44|16.88|5.42|5.24|增加0.14个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|IT产品增值销售|168,921,593.64|161,372,757.87|4.47|-58.20|-56.19|减少4.38个百分点|
|系统集成和服务|5,236,081,515.43|4,300,671,188.63|17.86|11.56|11.88|减少0.24个百分点|
|智能建筑与机房|769,315,324.59|683,889,618.88|11.10|10.09|10.17|减少0.07个百分点|
|小计|6,174,318,433.66|5,145,933,565.38|16.66|6.52|6.48|增加0.04个百分点|
|减：内部抵销数|113,047,490.19|108,085,717.94|||||
|合计|6,061,270,943.47|5,037,847,847.44|16.88|5.42|5.24|增加0.14个百分点|
|主营业务分地区情况|||||||
|分地区|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|华北地区|1,154,266,416.06|1,016,307,427.32|11.95|-5.55|-3.02|减少2.30个百分点|
|华东地区|2,667,797,204.14|2,145,655,496.80|19.57|-14.51|-15.76|增加1.19个百分点|
|华南地区|1,508,176,039.55|1,258,199,304.73|16.57|97.20|99.99|减少1.17个百分点|

上海华东电脑股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料
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|华中地区|225,644,018.12|185,312,157.30|17.87|15.04|13.12|增加1.39个百分点|
|东北地区|26,288,680.45|22,909,504.71|12.85|-59.12|-62.43|增加7.69个百分点|
|西北地区|98,763,289.47|87,871,377.25|11.03|-26.52|-26.48|减少0.05个百分点|
|西南地区|493,382,785.87|429,678,297.28|12.91|74.57|69.44|增加2.64个百分点|
|境外|0.00|0.00||-100.00|-100.00||
|小计|6,174,318,433.66|5,145,933,565.38|16.66|6.52|6.48|增加0.04个百分点|
|减：内部抵销数|113,047,490.19|108,085,717.94|||||
|合计|6,061,270,943.47|5,037,847,847.44|16.88|5.42|5.24|增加0.14个百分点|

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
华南营收变动的原因：公司在华南地区拓展了新业务，致华南区域营业收入及成本较去年同期有较大增长。
公司2015年对前五大客户的销售额为99144.75万元，占公司营业收入总额的16.36%。
单位：元
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|客户名称||金额||占同期营业收入的比例（%）|
|||||4.81%|
||客户一||291,539,545.99||
|||||3.17%|
||客户二||192,385,882.07||
|||||3.08%|
||客户三||186,392,332.44||
|||||2.98%|
||客户四||180,619,791.79||
|||||2.32%|
||客户五||140,509,912.08||
|公司向前5名客户销售额合计||991,447,464.37||16.36%|

 (2).成本分析表
单位：元
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|分行业情况||||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明|
|软件及信||5,037,847,847.44|100.00|4,786,808,603.40|100.00|5.24||

上海华东电脑股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料
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|息技术||||||||
|分产品情况||||||||
|分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明|
|IT 产品增值销售||161,372,757.87|3.14|368,381,871.05|7.62|-56.19|调整产品结构|
|系统集成和服务||4,300,671,188.63|83.57|3,843,875,819.01|79.53|11.88||
|智能建筑与机房||683,889,618.88|13.29|620,730,397.61|12.84|10.17||
|小计||5,145,933,565.38|100.00|4,832,988,087.67|100.00|6.48||
|减：内部抵销数||108,085,717.94||46,179,484.27||134.06||
|合计||5,037,847,847.44|100.00|4,786,808,603.40|100.00|5.24||

成本分析其他情况说明
公司2015年向前五大供应商采购金额为211192.36万元，占总采购金额的41.92%。
单位：元
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|供应商名称|金额|占采购成本比例|
|供应商一|1,177,787,403.44|23.38%|
|供应商二|348,499,017.67|6.92%|
|供应商三|260,385,437.93|5.17%|
|供应商四|173,434,598.93|3.44%|
|供应商五|151,817,156.21|3.01%|
|公司向前5名供应商采购额合计|2,111,923,614.18|41.92%|

 2.费用
单位：元
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||2015年|2014年|同比增减|重大变动说明|
|销售费用|243,589,732.07|241,401,738.49|0.91%|无重大变动|
|管理费用|371,459,496.72|324,955,161.53|14.31%|无重大变动|
|财务费用|18,348,768.42|16,487,337.0|11.29%|无重大变动|

3.研发投入
研发投入情况表
上海华东电脑股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料单位：元
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|本期费用化研发投入|160,528,350.60|
|本期资本化研发投入|30,160,972.11|
|研发投入合计|190,689,322.71|
|研发投入总额占营业收入比例（%）|3.15|
|公司研发人员的数量|712|
|研发人员数量占公司总人数的比例（%）|30.26|
|研发投入资本化的比重（%）|15.82|

情况说明
报告期内，公司继续加大对软件和行业解决方案、云计算解决方案、数据中心绿色节能解决方案等领域的投入，主要投入的项目包括：智慧教育整体解决方案、智慧食品安全解决方案、华讯托管云平台，华讯Hadoop大数据平台，混合IT的统一监管系统，Neteagle forCloud、Neteagle移动APP、智臻APP软件、华讯协作及会管软件、华讯录播系统、华讯网存运维平台、华讯ITSM运营服务管理平台软件、视频协作管理平台二期升级、智慧网流分析软件升级等，研发投入总额较去年增加了16.29%。公司通过对产品、解决方案及专业服务等项目的研发投入，能够进一步完善产业链，实现业务架构升级，预计对未来提升公司毛利率有积极的影响。
4.现金流
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|现金流量表项目|2015年|2014年|增加额|增减比例|
|收到的税费返还|1,754,559.72|3,314,316.05|-1,559,756.33|-47.06%|
|收回投资收到的现金|2,077,600.00|30,954,500.00|-28,876,900.00|-93.29%|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额|54,865.00|2,001,754.83|-1,946,889.83|-97.26%|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|10,165,713.20|16,607,046.39|-6,441,333.19|-38.79%|

1、收到的税费返还现金本期发生额1,754,559.72，较上期减少47.06%,主要原因是：本期收到的税费返还减少所致；
2、收回投资收到的现金本期发生额2,077,600.00，较上期减少93.29%，主要原因是：上期收回了处置子公司款项所致；
3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额54,865.00，较上期减少97.26%，主要原因是：上期出售投资性房地产所致；
4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额10,165,713.20，较上期减少38.79%，主要原因是：本期购建该类资产减少所致。
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
无非主营业务导致利润重大变化。
上海华东电脑股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料(三)资产、负债情况分析
资产及负债状况
单位：元
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|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|
|货币资金|1,181,977,241.59|24.77|877,941,031.34|22.77|34.63||
|可供出售金融资产|1,896,786.95|0.04|3,896,786.95|0.10|-51.32||
|一年内到期的非流动资产|68,504,367.69|1.44|0.00|0.00|100.00||
|长期应收款|124,795,782.41|2.61|0.00|0.00|100.00||
|无形资产|71,677,928.91|1.50|34,010,792.04|0.88|110.75||
|商誉|15,672,881.44|0.33|0.00|0.00|100.00||
|应付票据|134,940,758.00|4.63|36,351,603.00|1.56|271.21||
|预收款项|1,168,239,295.70|40.06|672,255,441.89|28.90|73.78||
|应交税费|48,849,625.57|1.68|82,219,927.98|3.53|-40.59||
|一年内到期的非流动负债|11,252,500.00|0.39|3,215,000.00|0.14|250.00||
|专项应付款|0.00|0.00|900,000.00|0.04|-100.00||

其他说明
1、货币资金期末数为1,181,977,241.59，较期初数增加34.63%，主要原因是：本期末经营收回款项增加所致。
2、可供出售金融资产期末数1,896,786.95，较期初数减少51.32%，主要原因是：本期收回可供出售金融资产所致。
3、一年内到期的非流动资产期末数68,504,367.69，期初数为期初数为0.00，主要原因同长期应收款。
4、长期应收款期末数124,795,782.41，期初数为0.00，主要原因是：分期收款项目本期已经完工，确认长期应收款。
5、无形资产期末71,677,928.91，较期初增加110.75%，主要原因是：本期自行研发项目形成无形资产增加所致。
6、商誉期末15,672,881.44，较期初增加100%，主要原因是：非同一控制下企业合并所致。
应付票据期末数134,940,758.00，较期初增加271.21%，主要原因是：本期以票据结算的业务增加所致。
7、应付票据期末数134,940,758.00，较期初增加271.21%，主要原因是：本期末
未到期应付票据较上期增加所致。
上海华东电脑股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料期业务量增加，截至期末项目尚未完成所致。
9、应交税费期末数48,849,625.57，较期初减少40.59%，主要原因是：本期缴纳了上期期末未缴的税费所致。
10、一年内到期的非流动负债期末数11,252,500.00，较期初增加250.00%，主要原因是：期初长期借款至期末，将全部于 1年内到期所致。
11、专项应付款期末数0.00，较期初减少100.00%，主要原因是：项目完成验收，与之有关的补助转入营业外收入所致。
(四)行业经营性信息分析
据工业和信息化部统计，2015年全年，我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入 43,249亿元，同比增长16.6%，增速低于 2014年 4.5个百分点。其中，软件产品实现收入 14,048亿元，同比增长16.4%，增速低于 2014年 7.1个百分点；信息技术服务实现收入 22,123亿元，同比增长18.4%，增速比 2014年提高 1.7个百分点；嵌入式系统软件实现收入 7,077亿元，同比增长11.8%，增速低于2014年18.9个百分点。
展望“十三五”，从信息化对国家战略布局的重要性来看，软件和信息技术服务业仍将保持快速发展。
1、软件和信息技术服务地位更加突出
由于信息技术战略和企业发展战略两大因素的影响，软件和信息技术服务的重点正在发生变化，由过去的以信息技术产品和信息系统的维护为主转向现在以信息系统的综合集成和企业决策方案的咨询和基于信息系统的运营服务为重点。
信息技术服务成为企业信息技术战略和事业发展战略的重要支撑，并逐渐成为企业发展战略的重要组成部分。这些变化使得软件和信息技术服务成为信息技术产业和国民经济的重要发展领域之一。
2、软件和信息技术服务向价值链高端发展
在未来软件与信息服务市场中，技术、知识密集型项目的比例将越来越高，项目逐渐向规模扩大化和水平专业化两个方向发展，高端价值链的发展趋势将越来越明显。
3、软件和信息技术服务与互联网的深度融化为行业带来新的机遇
作为 20世纪的重大科技发明、当代先进生产力的重要标志，互联网正深刻影响着社会政治、经济、文化的发展，带来社会生产、生活和信息传播方式的变革，互联网行业在国民经济中的地位和作用愈加重要。据艾瑞咨询预测，到 2017年，信息技术服务与互联网融合的网络经济规模将达到 17,231.5亿元。
华东电脑是中国电子科技集团公司在软件和信息技术服务板块进行战略布局的重要资源，公司业务主要聚焦企业IT市场。据 IDC报告，2015年，中国企业 IT市场规模约在 3,102亿元人民币。华东电脑 2015年收入 60.61亿元，约占1.95%的市场份额。与此同时，规模前10名的企业合计占比不到总体市场规模的20%，由此可得，中国企业 IT市场目前的竞争格局仍趋于分散化，市场集中度有待进一步提升，在新一轮行业变革和重构的浪潮中，具有核心竞争力的企业将迎来重大发展机遇。
华东电脑在 IT基础设施的系统集成与服务、软件和行业解决方案、智能建筑和数据中心工程等主要业务板块均享有突出的行业地位和较强的行业影响力。
秉承 20多年的行业积累，公司坚持实践客户导向、方案驱动、服务致胜的理念进行价值创造，在宏观环境和行业变革的压力下，保持公司业绩稳定增长。在以
上海华东电脑股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料知识和劳务输出为主的服务运作模式中，人力资源的有效利用，也即单位人力成本下的价值创造能力是公司经营水平和竞争实力的内在体现。当前，华东电脑的净资产收益率、人均营业收入、人均归属上市公司的净利润均处于市场领先水平，以较少的资本金投入和人力资源完成了较高的收入和利润业绩，凸显出华东电脑在行业中卓越的经营效率和运营管理水平。
当前，宏观经济新常态、国产化替代，以及“互联网+”新机遇等多重因素推动着软件与信息技术服业进行着深刻变革和重构，行业格局正在发生巨大变化，对于传统服务商来说，机遇和挑战并存。华东电脑强调创新对于可持续发展的重要性，保持对孵化和成长型业务的投入，并在业务管理和组织架构领域不断寻求优化和突破，力争把握这一重大历史契机，实现转型发展。
(五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
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|2015年投资额（万元）|2014年投资额（万元）|变动数（万元）|变动幅度%|
|4,029|3,090|939|30.39%|

公司合计以现金4,029万元购买自然人孔建中持有的上海教享科技有限公司10%股权并认购教享科技新增注册资本 1,000万元。教享科技主要从事向客户提供智慧教育领域软硬件集成的整体解决方案服务。公司持有教享科技40%股权，为其第一大股。
(六)重大资产和股权出售
无
(七)主要控股参股公司分析
单位：万元
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|公司名称|注册资本|持股比例|主营业务|资产总额|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|上海华讯网络系统有限公司|12,000|100%|网络系统集成业务|307,428.90|128,726.33|373,627.80|30,344.17|26,408.75|
|华普信息技术有限公司|6,000|100%|分销和系统集成|9,078.53|7,364.33|7,675.94|139.97|23.81|
|华存数据信息技术有限公司|5,100|55%|数据业务为核心的系统集成|59,144.31|20,748.93|86,664.52|5,504.89|5,126.66|
|上海华宇电子工程有限公司|2,000|100%|智能建筑系统集成|19,759.61|3,243.81|26,421.52|385.91|402.20|
|北京华誉维诚技术|2,000|55%|产品授权服务|7,389.38|2,498.28|20,373.21|880.19|807.81|

上海华东电脑股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料
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|服务有限公司|||和IT外包解决方案||||||
|上海教享科技有限公司|3,000|40%|教育解决方案|8,409.01|6,154.28|3,894.55|1,007.38|802.35|
|上海启明软件股份有限公司|3,750|25.47%|软件产品开发|8,899.06|5,366.40|10,237.24|-105.68|212.65|

1、报告期内，公司整体吸收合并全资子公司上海华东电脑系统工程有限公司，年末上海华东电脑系统工程有限公司完成工商注销登记。
2、报告期内，公司购买股权并增资获得上海教享科技有限公司40%股权。
上述事项对公司本年度经营业绩均不造成影响。
3、报告期内，公司持续对华普信息的低收益、高风险业务进行调整和收缩。华普信息全年营业收入7,675.93万元，较去年同期减少79%；盈利23.81万元，实现扭亏。
二、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
当前，受宏观经济、国家政策、技术变革和市场需求等诸多因素影响，软件与信息技术服务行业正进行着深刻变革与重构。
宏观经济增长进入新常态。国内经济下行的压力对软件和信息技术服务行业造成一定影响。据工业和信息化部统计，2015年全年，我国软件和信息技术服务业收入同比增长16.6%，增速低于上年同期 4.5个百分点。从信息化对国家战略布局的重要性来看，软件和信息技术服务业仍将保持快速发展。
国产化替代加剧。随着信息安全和自主可控被引入国家安全战略，国产化替代业已成为中国信息产业的新常态。据 IDC数据，后续国家信息安全预算会大幅增加，相应的法律法规也会陆续出台，行业增速有望提高到30%左右。IT基础设施自主可控是实现真正自主可控、保障信息安全的基础，国产化替代的市场空间巨大。
“互联网+”新机遇。李克强总理提出“互联网＋”行动计划后，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等新一代互联网技术与各行各业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融等新兴业态发展成为经济领域的焦点话题。互联网和产业融合将给信息技术行业带来新的发展机遇。据 IDC预测，进入“十三五”，云计算、大数据、移动互联网和社交网络等第三平台市场将保持20%以上的高速增长，成为 ICT市场增长的引擎。
华东电脑将积极布局相关业务板块，整合公司在相关业务领域积累的经验和能力优势，优化资源配置，进一步巩固和提升行业地位和影响力，积极实践转型升级的战略目标。
(二)公司发展战略
华东电脑坚持“以人为本、变革创新、成就客户、协作共赢”的价值观，依
托上市公司平台、创新发展、卓越服务，致力于打造中国软件与信息服务龙头企
上海华东电脑股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料业。公司通过信息技术与传统行业的融合创新，面向未来布局行业价值链，融合创新组织模式和有效战略资本运作，致力成为领先的IT综合服务提供商。
应对变化的行业环境，公司保持对发展战略的滚动修订和相关业务策略的与时俱进。公司将实施“X+发展策略”，即以当前核心业务为基石，以“产品+”、“解决方案+”、“互联网+”为抓手，驱动公司转型升级和持续增长。从产品、解决方案及专业服务等环节进一步完善产业链布局，不断提升业务价值重心，强化综合竞争实力。
(三)经营计划
2016年，华东电脑将继续贯彻执行公司发展战略，在创新中求发展，坚持IT与传统行业的融合创新，向领先的全价值IT综合服务商转型。
2016年公司预计营业收入将达到65亿元，公司将控制成本费用占营业收入的比重。（该经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识，理解公司经营计划与业绩承诺之间的差异。）
华东电脑在 2016年，将继续坚持“业务国产化、运营板块化、价值高端化、资产证券化”的工作方针，重点抓好以下工作：
1、实施“X+发展策略”，助推业务架构升级。
贯彻落实“X+发展策略”，即以当前核心业务为基石，以“产品+”、“解决方案+”、“互联网+”为抓手，驱动公司转型升级和持续增长。深耕 IT基础设施集成服务、智能建筑和数据中心工程服务两项核心业务，巩固并强化对相关行业细分市场的渗透。在产品方面，将积极拓展国产品牌业务线，加强自主设计和研发，深入实践“自主可控”；在解决方案方面，围绕新型智慧城市，重点打造智慧教育、智慧食品安全等行业解决方案；在“互联网+”业务方面，加大对信服网、托管云、协作云、管理云等业务的培育力度，努力扩大IT服务业务规模。
2、坚持外延式发展和内生性增长并重，为公司转型发展注入新动能。
积极推进正在进行中的资产重组项目，并将继续关注业内优质公司，通过投资、合资等资本运作方式，整合行业细分领先企业，完善华东电脑整体业务和资源布局，扩大公司规模和提升整体价值，稳步提高公司盈利能力，为公司实现向全价值IT综合服务商转型发展注入新的动能。
3、积极贯彻“走出去”战略，打造公司业绩新增长点。
公司将以当前海外业务为基础，紧抓中国经济发展加速期的资本红利，不断加强与重要客户和战略伙伴的深入合作，增强中资出海更高附加值类项目的实施能力，努力打造公司业绩新增长点。
4、以实施股权激励为契机，深化企业文化和人力资源核心能力建设。
进一步健全和完善人力资源的考核和激励机制，加强团队能力建设，充分调动和发挥人力资源效能。积极吸纳并培养行业高端人才；加强各业务线的人才队伍建设；强化企业文化建设工作，深入做好与各子公司的文化协同，进一步完善管控机制，打通人才通道，共享优质人力资源，努力打造一支有凝聚力、有战斗力的人才队伍。
公司将努力通过债务融资、股权融资等多种渠道，积极筹措实现公司经营目标所需要的资金。
(四)可能面对的风险
上海华东电脑股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料化趋势促使各行业线上和线下业务不断融合，对公司所在的软件与信息技术服业进行着深刻变革和重构，加之国产化替代的大力推进，行业格局正在发生巨大变化。宏观经济政策和行业政策变化可能会对公司经营业绩带来较大影响。
2、投资风险：公司近几年一直在通过资本运作布局产业价值链，每年都有新增的投资项目和不符合发展战略的投资项目退出。新增投资项目是否可以实现预期收益，退出的投资项目给公司可能带来的短期损失，均会对公司经营业绩带来一定影响。
3、业务创新风险：开拓创新业务，需要做长期投入，相关投入在短期内或难以取得效益。如果新业务及相关产品的市场反应不及预期，可能导致公司利益受损。
4、人力资源风险：公司身处软件与信息技术服务行业，最重要的就是人才储备。目前人力资源市场竞争激烈、人才流动性很大，如果公司人力资源机制落后于外部市场，可能会导致人才流失、制约公司发展。
为此，首先公司将积极调整布局应对市场格局新的变化，借助业务平台和资本运作平台，完善产业链布局，拓展和优化合作关系，巩固并扩大市场份额。对相关业务根据市场情况进行梳理，尽量减少对国外厂商的依赖，保障核心业务的稳定增长。其次，加强新增投资项目可行性研究，并对退出项目的退出方式和退出机制进行合理评估，最大程度达到预期效益，实现资产保值增值。保持对创新业务的投入，强化和完善创新业务管理机制，关注并跟踪市场需求的变化，加快资源配置和能力建设，大力推进新业务成长。不断完善人力资源的管理和激励机制，力求核心人才队伍的稳定，充分发挥人力资源效能。
本议案已于2016年4月22日获公司第八届董事会第十三次会议审议通过。
上述议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。
上海华东电脑股份有限公司2016年5月18日
上海华东电脑股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料议案二：
2015年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2015年度，公司监事会依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，本着对股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。对公司主要经营活动、财务状况及公司董事、高级管理人员的履职情况进行了有效监督，维护了股东的合法权益，为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。现将2015年度公司监事会工作报告如下：
一、监事会的工作情况
2015年度，公司监事会根据《公司法》及《公司章程》等法律法规及规范性文件赋予的职权开展工作，忠实履行职责，维护公司及广大股东的合法权益，在本报告年度内开展了以下工作：
1.召开会议情况
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|召开会议的次数|5|
|监事会会议情况|监事会会议议题|
|2015年4月12日召开第七届监事会第十五次会议|审议通过《2014年度监事会工作报告》；审议通过《公司2014年年度报告及其摘要》，并出具了审核意见；审议通过《公司2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配预案》、《2014 年度内部控制评价报告》、《公司 2014 年社会责任报告》、《关于聘用会计师事务所及支付费用的议案》、《关于预计 2015 年日常关联交易的议案》、《关于在执行新会计准则过程中应收款项单项金额重大的判断标准变更的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。|
|2015年4月29日召开第七届监事会第十六次会议|审议并通过《公司2015年第一季度报告》，并出具审核意见。|
|2015年5月5日召开第八届监事会第一次会议|审议并通过《关于选举第八届监事会主席的议案》。|
|2015年8月17日召开第八届监事会第二次会议|审议并通过《公司2015年半年度报告及其摘要》，并出具审核意见。|
|2015年10月27日召开第八届监事会第三次会议|审议并通过《公司2015年第三季度报告》，并出具审核意见。|

2、参加股东大会，对会议的召集、召开及决议表决程序进行了监督并汇报监事
会工作情况，积极履行法律法规及公司章程赋予的权利及义务。
上海华东电脑股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料及公司财务状况进行监督。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，对公司年度股东大会、临时股东大会及历次董事会的召集召开程序、决议表决事项等进行了监督，均符合法律法规和规范性文件的规定。公司监事会还对公司高级管理人员履行职务情况及公司的各项管理制度进行了监督，认为其为公司的长远发展，为股东的利益，做到了诚信勤勉、尽职尽责。报告期内，公司在保证主营业务稳定增长的同时积极拓展新业务规模，不断完善运营模式，优化内部资源配置，有效提升公司市场价值及行业知名度。同时，公司各项内部控制制度日益健全、完善，经营决策程序也更为科学合理。公司董事和高级管理人员在执行公司职务中，没有发现违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对 2015年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
四、监事会对《公司2015年度内部控制评价报告》及公司内部控制制度的独立意见
监事会认为《公司2015年度内部控制评价报告》客观、真实。公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，形成了比较系统的公司治理架构。
本议案已于2016年4月22日获公司第八届监事会第四次会议审议通过。
上述议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。
上海华东电脑股份有限公司2016年5月18日
上海华东电脑股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料议案三：
2015年年度报告全文和摘要
各位股东及股东代表：
本议案有关内容详见公司2016年4月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2015年年度报告摘要》，《2015年年度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案已于2016年4月22日获公司第八届董事会第十三次会议审议通过。
上述议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。
上海华东电脑股份有限公司2016年5月18日
上海华东电脑股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料议案四：
2015年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 306,203,912.05元。母公司实现净利润255,451,886.69元，加上期初未分配利润 104,552,272.33元，本年已分配利润 80,436,221.75元，可供分配的利润 279,567,937.27元,提取法定盈余公积金 25,545,188.67元，实际可供股东分配利润为：254,022,748.60元。
拟以公司 2015年12月31日总股本（321,744,887股）为基数，按每 10股分配现金股利3.5元（含税）进行分配，共计分配利润 112,610,710.45元，分配后公司结余未分配利润 141,412,038.15元，结转到下一年度；
同时拟以公司 2015年 12月 31日总股本（321,744,887股）为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增 3股的比例实施资本公积转增股本，共转出资本公积96,523,466.10元。
公司最近三年现金分红情况表
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|||||||占合并报表中|||
|||||分红年度合并报表中|||||
|||||||归属于上市公|||
|分红年度||现金分红金额（含税）||归属于上市公司股东||||年度可分配利润|
|||||||司股东的净利|||
|||||的净利润|||||
|||||||润的比率|||
|2015年||112,610,710.45||306,203,912.05|36.78%||254,022,748.60||
|2014年|80,436,221.75||249,674,465.83||32.22%||104,552,272.33||
|2013年|74,001,324.01||243,907,918.54||30.34%||91,646,756.17||
|最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）|||||||100%||

本议案已于2016年4月22日获公司第八届董事会第十三次会议审议通过。
上述议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。
上海华东电脑股份有限公司2016年5月18日
上海华东电脑股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料议案五
2015年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
公司 2015年度财务决算报告包括 2015年 12月 31日的合并及公司资产负债表、2015年度的合并及公司利润表、2015年度的合并及公司现金流量表、2015年度的合并及公司所有者权益变动表，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对其进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。
于2015年12月31日及2015年度，公司主要财务指标如下：
单位：人民币万元
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|项 目|金额|
|资产总额|477,232.69|
|负债总额|291,638.91|
|股东权益|185,593.77|
|归属于母公司股东的权益|165,909.27|
|经营活动产生的现金流量净额|50,845.58|
|营业总收入|606,137.90|
|营业总成本|570,540.89|
|营业利润|35,804.81|
|利润总额|38,854.21|
|净利润|32,975.01|
|归属于母公司的净利润|30,620.39|
|基本每股收益（元/股）|0.9517|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|5.1565|
|加权平均净资产收益率(%）|22.39|

公司财务报告的编制基准及假设、主要会计政策、税项、会计报表项目注释、分行业资料、关联方及其交易等在会计报表附注中都有详细披露。
本议案已于2016年 4月 22日获公司第八届董事会第十三次会议审议通过。
上述议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。
上海华东电脑股份有限公司
上海华东电脑股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料议案六
关于聘用会计师事务所及支付费用的议案
各位股东及股东代表：
根据本公司章程规定，公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定。
2015年公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计单位。公司董事会审计委员会成员在 2015年度审计工作中与该所有关人员多次见面沟通，对其审计业务工作进行了全面了解，认为该事务所对本公司业务已经较为熟悉，从其为公司提供的审计服务情况来看，其具有相应的专业能力和执业质量。因此，公司继续聘用其为2016年财务报告审计机构是合适的。
经公司董事会审计委员会审议通过并提议：聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年公司财务报告审计机构，年度审计费用请董事会授权公司经营层决定。
此外，根据2016年公司内控规范实施工作需要，提议中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，审计费用请董事会授权公司经营层决定。
公司独立董事事前认可本议案，同意将议案提交股东大会审议。
上述议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。
上海华东电脑股份有限公司2016年5月18日
上海华东电脑股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料议案七
关于公司资金中心各成员间资金借贷限额的议案
各位股东及股东代表：
为了提高上海华东电脑股份有限公司（以下简称“华东电脑”或“公司”）及各控股子公司内部资金利用效率，降低公司总体财务费用，2010年 2月起公司建立了内部资金中心系统，公司内各控股子公司自愿加入，借助专业银行成熟的资金池银行结算服务支持，以委托贷款的方式，在资金中心成员间实施资金借贷调剂。2015年华东电脑为所有资金中心成员提供委贷总额合计不超过4亿元；
华东电脑接受所有资金中心成员提供委贷总额合计不超过3亿元；资金中心成员间的委托贷款利率按银行同期贷款利率的80%-100%计算和支付。授权公司总经理在上述委贷总额范围内审批决定各项委贷事项。授权期限至 2015年度股东大会召开日止。
公司内部资金中心系统经过五年的运行，资金利用效率明显提高，公司总体财务费用明显降低，为各子公司的业务发展提供了有力的支持。鉴于各子公司 2016年的业务需求及公司资金集中管理的深化，计划 2016年在 2015年的基础上调整委贷总额。
为此，提出以下方案：
一、委贷总额和计息方案
华东电脑为各控股子公司提供委托贷款的总额合计不超过人民币4亿元。
华东电脑接受各控股子公司委托贷款的总额合计不超过人民币 4亿元。
资金中心成员间的委托贷款利率按银行同期贷款利率的80%-100%计算和支付。
二、授权事项
授权公司总经理在上述委贷总额范围内，依据公司《资金中心系统管理办法（2012修订）》（详见附件），审议决定为各控股子公司委贷事项。
授权期限，自2015年度股东大会审议批准之日起至2016年度股东大会召开日止。
本议案已于2016年4月22日获公司第八届董事会第十三次会议审议通过。
上述议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。
上海华东电脑股份有限公司2016年5月18日
上海华东电脑股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料议案八
关于公司与中国电子科技财务有限公司
签署金融服务协议的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司业务发展的需要，公司拟与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署金融服务协议，由财务公司向公司提供存贷款、结算、担保等服务。由于财务公司为公司实际控制人中国电子科技集团公司控制的公司，与公司存在关联关系，故本次交易构成关联交易。本次关联交易事项还须经公司股东大会批准。
一、关联方介绍
财务公司是由中国电子科技集团公司及其成员单位共同出资设立，经中国银行业监督管理委员会批准，为中国电子科技集团公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。该公司成立于2012年，注册资本20亿元，注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座16层。主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
二、协议主要内容
1、财务公司向公司（含公司本部及其全资及控股子公司）提供的金融服务主要包括：（1）存款服务；（2）贷款服务；（3）结算服务；（4）担保服务；（5）经银监会批准的其他金融服务。
2、财务公司吸收公司存款的利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率。如遇人民银行利率政策发生重大变化，双方可针对存款利率进行重新约定。
上海华东电脑股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料4、结算服务：结算费用均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用。
5、财务公司为公司提供其他服务所收取的费用，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。
6、协议有效期内，每一日公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的50%（含）。由于结算等原因导致公司在财务公司存款超出最高存款限额的，财务公司应在3个工作日内将导致存款超额的款项划转至公司的银行账户。
7、协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币 14.52亿元，用于贷款、票据承兑与贴现、保函和应收账款保理、法人账户透支等业务。
8、本次金融服务协议的期限自协议约定条件全部满足之日起至公司 2018年年度股东大会召开之日止。
9、协议具体内容详见附件。
三、交易目的及对公司的影响
为更好地拓展公司融资渠道，提升融资效率，降低财务成本，公司拟与财务公司签署金融服务协议，由财务公司向公司提供一系列金融服务，主要包含利率等于或优于商业银行的存贷款业务，服务收费不高于国内其他金融机构的金融服务等。同时，在授信额度期限内公司可以随借随还，方便快捷。此次关联交易遵循公平、合理的原则，符合公司及全体股东的利益。
公司独立董事事前认可本议案，同意将议案提交股东大会审议。
上述议案请各位股东及股东代表审议并进行表决，由于涉及关联交易，请关联股东回避表决。
上海华东电脑股份有限公司2016年5月18日
上海华东电脑股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料议案九
关于向中国电子科技财务有限公司
申请综合授信额度暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司日常经营和对外投资的需要，母公司及下属子公司需向中国电子科技财务有限公司（简称：财务公司）申请授信145,200万元。
其中，母公司需向财务公司申请授信 103,000万元，并依据与财务公司签署的《金融服务协议》执行，该笔授信为信用方式，有效期至2016年12月31日。
母公司2015年、2016年在财务公司的授信额度列示如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|授信机构|2015年|2016年|担保方式|期限|说明|
|财务公司|40,000|103,000|信用|一年期|本次申请|

公司独立董事事前认可本议案，同意将议案提交股东大会审议。
上述议案请各位股东及股东代表审议并进行表决，由于涉及关联交易，请关联股东回避表决。
上海华东电脑股份有限公司2016年5月18日
上海华东电脑股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料议案十
关于向各金融机构申请综合授信的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司日常经营和对外投资的需要，母公司及下属子公司需向各金融机构（不含中国电子科技财务有限公司）申请授信246,100万元。
其中，母公司需向三家银行申请授信：中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行（简称：工行漕河泾支行）37,600万元，授信期限自银行授予之日起壹年；交通银行股份有限公司上海徐汇支行（简称：交行徐汇支行）23,000万元，授信期限自银行授予之日起贰年；宁波银行股份有限公司上海长宁支行（简称：宁波银行长宁支行）40,000万元，授信期限壹年。
母公司2015年、2016年在各授信机构的授信额度列示如下：
单位：万元
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|授信机构|2015年|2016年|担保方式|期限|说明|
|工行漕河泾支行|46,100|37,600|信用|一年期|本次申请|
|交行徐汇支行|23,000|23,000|信用|二年期|本次申请|
|宁波银行长宁支行|35,000|40,000|信用|一年期|本次申请|
|上海银行福民支行||50,000|信用|一年期|已出具|
|合计|104,100|150,600||||

本议案已于2016年4月22日获公司第八届董事会第十三次会议审议通过。
上述议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。
上海华东电脑股份有限公司2016年5月18日
上海华东电脑股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料议案十一
关于预计 2016年日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事会拟对2016年度公司与关联方中国电子科技集团公司（以下简称“中电科”）下属研究所及下属公司达成的日常关联交易金额进行预计，具体情况如下：
一、2015年度日常关联交易执行情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联关系|2015年预计金额|2015年实际发生金额|
|销售商品、提供劳务|成都卫士通信息产业股份有限公司及其下属子公司|受同一实际控制人控制|6000.00||
||太极计算机股份有限公司|受同一实际控制人控制|1000.00|105.38|
||杭州海康威视数字技术股份有限公司及其下属子公司|受同一实际控制人控制|15000.00|5799.49|
||其他中电科下属研究所及公司|受同一实际控制人控制|23000.00|3362.62|
||合计|-|45000.00|9267.49|
|采购商品、接受劳务|成都卫士通信息产业股份有限公司及其下属子公司|受同一实际控制人控制|3000.00||
||太极计算机股份有限公司|受同一实际控制人控制|100.00|151.49|
||其他中电科下属研究所及公司|受同一实际控制人控制|5000.00|3856.67|
||合计|-|8100.00|4008.16|

二、预计2016年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联关系|2016年预计金额|2015年实际发生金额|
|销售商品、提供劳务|杭州海康威视数字技术股份有限公司及其下属子公司|受同一实际控制人控制|2000.00|5799.49|
||太极计算机股份有限公司|受同一实际|200.00|105.38|

上海华东电脑股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料
||||||
|-|-|-|-|-|
|||控制人控制|||
||普华基础软件股份有限公司|受同一实际控制人控制|200.00|188.68|
||中电科软件信息服务有限公司及下属子公司|受同一实际控制人控制|2500.00|2509.16|
||中国电子科技集团公司第三十二研究所|控股股东|2000.00|522.18|
||其他中电科下属研究所及公司|受同一实际控制人控制|4000.00|142.60|
||合计|-|10900.00|9267.49|
|采购商品、接受劳务|杭州海康威视数字技术股份有限公司及其下属子公司|受同一实际控制人控制|1000.00|37.58|
||中电科软件信息服务有限公司及其下属子公司|受同一实际控制人控制|2700.00|3564.17|
||其他中电科下属研究所及公司|受同一实际控制人控制|1200.00|406.41|
||合计|-|4900.00|4008.16|
|在关联人的财务公司存款|中国电子科技财务有限公司|受同一实际控制人控制|36681.09|36336.84|
|在关联人的财务公司贷款|中国电子科技财务有限公司|受同一实际控制人控制|98000.00|24500.00|

三、关联方介绍：
（一）关联方基本情况
1、普华基础软件股份有限公司（简称“普华软件”）
住所:上海市徐汇区虹漕路448号1幢12楼
法定代表人：游小明
注册资本：28962.1796万元人民币
成立日期：2008年10月20日
经营范围：计算机系统服务，基础软件服务，计算机、软件及辅助设备批发与零售，自有设备租赁，从事货物及技术的进出口，销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
2、中电科软件信息服务有限公司（简称“中电科软信”）
住所：上海市嘉定区嘉罗公路1485号43幢501-503室
上海华东电脑股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料法定代表人：游小明
注册资本：200,000万元人民币
成立日期：2012年12月20日
经营范围：计算机硬件、计算机软件、计算机嵌入式软件、网络通讯产品、汽车电子产品、电子设备和仪器仪表的研发和销售，计算机系统集成服务，电子工程设计与施工，安全防范工程设计、施工，机电安装工程设计、施工，及上述专业领域内的技术开发，技术咨询，技术转让和技术服务，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、华东计算技术研究所（简称“华东所”）
住所：上海嘉定区嘉罗路1485号
法定代表人：游小明
开办资金：4,483万元人民币
经费来源：财政补助、事业、经营收入
成立日期：1958年10月27日
宗旨和营业范围：开展计算技术研究、促进信息科技发展。计算机系统研制与相关产品开发、网络技术开发、集成电路设计、电子信息系统集成、电子信息产品开发、电子信息工程设计、计算机及软件测评、相关专业培训与技术咨询、《计算机工程》出版。
4、成都卫士通信息产业股份有限公司（简称“卫士通”）
住所：四川省成都高新技术产业开发区云华路333号
法定代表人：李成刚
开办资金：21,626.1673万元人民币
成立日期：1998年4月23日
营业范围：通信保密与信息安全、信息网络与多媒体终端及系统产品的开发、生产、销售、工程建设（涉及前置审批的批准后方可经营）；税控收款机系列产品、金融及贸易结算电子设备、IC卡机具设备、微型计算机系统产品及相关软件等电子信息技术产品的研制、生产、组装、销售、工程集成和技术服务；无线通信系统（不含无线电发射设备）、图像设备、电子设备、电子计算机及外围设备、耗材、电子元器件、专用芯片的研制、生产、销售、工程建设、系统集成及
上海华东电脑股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料技术咨询与服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
5、太极计算机股份有限公司（简称“太极股份”）
住所：北京市海淀区北四环中路211号
法定代表人：李建明
注册资本：27,441.1744万元人民币
成立日期：2002年9月29日
营业范围：许可经营项目：无。一般经营项目：电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化技术开发、设计、制造、销售、维护；承接计算机网络及应用工程；信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程的设计、技术咨询及安装；专业承包；安全防范工程的设计与安装；提供信息系统规划、设计、测评、咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营的或禁止的进出口商品和技术除外。
6、杭州海康威视数字技术股份有限公司（简称“海康威视”）
住所：浙江省杭州市西湖区马塍路36号
法定代表人：陈宗年
注册资本：401,722.3222万元人民币
成立日期：2001年11月
营业范围：电子产品的研发、生产；销售自产产品；提供技术服务，电子设备安装，电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护。（国家禁止和限制的项目除外、涉及许可证的凭证经营）。
7、中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）
住所：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座16层
法定代表人：张登洲
注册资本：200000万元人民币
成立时间：2012年12月14日
经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与
上海华东电脑股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
8、中国电子科技集团公司及其下属研究所、公司
住所：北京市海淀区万寿路 27号
法定代表人：熊群力
注册资本：57.75亿元人民币
成立时间：2002年 3月 1日
中电科是国务院国资委直属企业，是在原信息产业部直属科研院所和高科技企业基础上组建而成的，主要从事国家军民用大型电子信息系统工程建设，重大装备、通信与电子设备，软件和关键元器件的研制与生产。中电科积极参与国民经济信息化建设和国家重点工程建设，先后承担了大量公共安全系统工程和国家重大信息系统工程，是国内最具技术竞争实力的大型企业之一。
（二）与本公司的关联关系
华东所为本公司控股股东，中电科为公司实际控制人，普华软件、中电科软信、卫士通、太极股份、海康威视、财务公司与本公司均受同一实际控制人中电科的控制。
（三）关联方履约能力分析
上述关联方最终控制人均为国务院国资委，是依法存续的公司，生产经营情况正常，其经济效益和财务状况正常，具备正常的履约能力，不会给交易双方的经营带来风险。
四、定价政策和定价依据
本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司与各关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次交易对公司的独立性没有影响，对关联方不会形成依赖。
上海华东电脑股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料本议案已于 2016年 4月 22日获公司第八届董事会第十三次会议审议通过。
公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见。
上述议案请各位股东及股东代表审议并进行表决，由于涉及关联交易，请关联股东回避表决。
上海华东电脑股份有限公司2016年5月18日
上海华东电脑股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料议案十二
关于选举监事的议案
各位股东及股东代表：
公司监事朱宏涛先生因个人原因，提出辞去公司监事职务。根据相关法律法规和相关规范性文件以及本公司章程的规定，公司监事会现提名陆亚男女士为公司监事候选人，任期至第八届监事会届满。陆亚男女士简历如下：
陆亚男，女，1962年12月生，中国共产党党员，毕业于立信会计学院。2010年至今任中国电子科技集团公司第三十二研究所纪检监察审计室主任。
本议案已于2016年4月22日获公司第八届监事会第四次会议审议通过。
上述议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。
上海华东电脑股份有限公司2016年5月18日
上海华东电脑股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料议案十三
关于选举董事的议案
各位股东及股东代表：
2016年4月29日，公司收到控股股东华东计算技术研究所关于增加公司
2015年年度股东大会临时提案的函，提名王翎翎女士为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会一致。王翎翎女士简历如下：
王翎翎，女，1976年11月出生，高级会计师，1998年3月至2013年4月任职于中国电子科技集团公司第二十三研究所财务处，2013年至今任中国电子科技集团公司第三十二研究所总会计师。
上述议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。
上海华东电脑股份有限公司2016年5月18日