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证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2017-053
江苏银河电子股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告
本次计划减持董事及高管保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
减持股东基本情况：截止本公告日，江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼副总经理白晓旻持有公司股份2,708,306股，董事兼副总经理张家书持有公司股份 16,405,435股，副总经理兼董秘吴刚持有公司股份2,155,600股，财务总监徐敏持有公司股份2,236,070股。
减持计划的主要内容：上述股东因个人资金需求，拟自本减持计划公告之日起15个交易日后6个月内（窗口期不减持），通过集中竞价或大宗交易等法律法规允许的方式减持合计不超过3,861,900股，占本公司总股本比例0.34%。
2017年10月16日，公司收到部分董事、高级管理人员出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
截至本公告日，公司本次减持主体董事、高级管理人员持有公司股份情况如下表所示：
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|姓名|职务|持股数量（股）|持股比例（%）|股份来源|
|白晓旻|董事、副总经理|2,708,306|0.24|通过并购重组所获股份、股权激励股份以及资本公积金转增股本累计取得|
|张家书|董事、副总经理|16,405,435|1.44|通过持有公司非公开发行股票股份、股权激励股份以及资本公积金转增股本累计取得|

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|吴刚|副总经理、董秘|2,155,600|0.19|通过持有公司股权激励股份以及资本公积金转增股本累计取得|
|徐敏|财务总监|2,236,070|0.20|通过持有公司首发前股份、股权激励股份以及资本公积金转增股本累计取得|

二、本次减持计划的主要内容
（一）股份减持计划
1、减持原因：个人资金需求。
2、减持股份数量：
董事兼副总经理白晓旻计划减持数量不超过613,000股，董事兼副总经理张家书计划减持数量不超过2,448,000股，副总经理兼董秘吴刚计划减持数量不超过538,900股，财务总监徐敏计划减持数量不超过262,000股。上述四人合计计划减持数量不超过3,861,900股，占本公司总股本比例0.34%。
3、减持期间：自本公告之日起 15个交易日后的 6个月内（窗口期不减持）。
4、减持方式：大宗交易或集中竞价，通过集中竞价方式任意连续三个月内减持股份总数不超过公司股份总数的1%。
5、减持价格：视市场价格确定。
若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量将相应进行调整。
（二）本次拟减持事项是否与相关董事、高级管理人员此前已披露的意向、承诺一致。
上述股东相关承诺如下：
1、关于首发股份限售承诺：徐敏承诺自公司股票上市交易之日（2010年
12月7日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
2、关于并购重组股份限售承诺：
白晓旻承诺自重大资产重组股份上市之日（2014年9月22日）起12个月内不转让；满12个月后，按照当年业绩承诺占三年业绩承诺总和的比例每年分
别按29%、32%、39%进行解禁。
3、关于非公开发行股份限售承诺：张家书承诺本次非公开发行过程中认购的银河电子股票进行锁定处理，锁定期自银河电子本次非公开发行新增股份上市首日（2016年10月13日）起满三十六个月。
吴刚、白晓旻承诺至本次非公开发行股票结束之日起 36个月内（即按照相关规定、约定之锁定期），本人不以任何方式转让本人在资管计划产品的认购份额，亦不以任何方式转让本人通过本产品认购的银河电子本次非公开发行股票的份额。
4、关于减持的承诺：上述董事、高级管理人员在其任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占其所持公司股票总数的比例不得超过50%。
截至本公告披露日，上述股东均严格遵守了上述相关承诺，本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
（一）在上述计划减持股份期间，公司部分董事、高级管理人员将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
（二）公司董事、高级管理人员将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性。
（三）本次减持计划的实施，将不会对公司治理结构及持续性经营产生不利影响，不会导致上市公司控制权发生变更。
四、备查文件
公司部分董事、高级管理人员出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会2017年10月16日
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用专项说明
中证天通【2014】审字1- 1060号
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2013年控股股东及其他关联方资金占用专项说明
目录
一、控股股东及其他关联方资金占用专项说明
二、2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
地址:北京市海淀区西直门北大街甲 43号 B座 13层
传真:01062279276电话:010 62279276
北京中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙 ) BEIJING ZHONGZHENG TIANTONG CERTIFIED PUBLICACCOUNTANTS（SPECIAL GENERALPARTNERSHIP）关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用专项说明
中证天通【2014】审字1- 1060号
湖北省广播电视信息网络股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简
称湖北广电）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，
2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股
东权益变动表以及财务报表附注。并于2014年3月26日出具了中证天通【2014】审字1-1058号标准无保留意见审计报告。
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称《通知》）要求，贵公司编制了本专项说明附件所附的截至 2013年 12月 31日止的 2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“情况表”）。
编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我所审计贵公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。
除了对贵公司实施 2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：李朝辉
中国注册会计师：肖缨
中国·北京
附表一、 湖北省广播电视信息网络股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位名称：湖北省广播电视信息网络股份有限公司 单位：元
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|非经营性占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司合算的会计科目|2013年期初占用资金金额|2013年度占用累积发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金金额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||
|合计||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|资金方与上市公司关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累积发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
||湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司|同一实际控制人|应收账款|200,000.00|385,000.00||585,000.00|收入|经营性往来|
||湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司|同一实际控制人|其他应收款|27,254.00||27,254.0||往来|经营性往来|
||湖北省楚天中视网络有限公司|同一实际控制人|其他应收款|102,958.11||12,449.52|90,508.59|往来|经营性往来|
||湖北广播电视台|实际控制人|预付款项|42,162.80|5,483.98||47,646.78|采购|经营性往来|
||湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司|同一实际控制人|预付款项|125,000.00||125,000.00||采购|经营性往来|
|小计||||497,374.91|390,483.98|164,703.52|723,155.37|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|武汉广播电视台|股东|预付款项|19,228,900.00||3,590,098.00|15,638,802.00|预付广告宣传费|经营性往来|
||襄阳广播电视台|其他关联方|预付款项||2,340,000.00||2,340,000.00|预付广告宣传费|经营性往来|
||襄州广播电视台|其他关联方|预付款项||1,000,000.00||1,000,000.00|预付广告宣传费|经营性往来|
||荆州市金纬广播电视信息网络有限公司|其他关联方|预付款项||11,700,000.00||11,700,000.00|预付房租款|经营性往来|
||襄阳广播电视台|其他关联方|其他应收款|3,500,000.00||3,500,000.00||往来|非经营性往来|
||襄州广播电视台|其他关联方|其他应收款|1,500,000.00||1,500,000.00||往来|非经营性往来|
||荆州市金纬广播电视信息网络有限公司|其他关联方|其他应收款|3,500,000.00||1,000,000.00|2,500,000.00|往来|非经营性往来|
|小计||||27,728,900.00|15,040,000.00|9,590,098.00|33,178,802.00|||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||28,226,274.91|15,430,483.98|9,754,801.52|33,901,957.37|||

法定代表人：吕值友 主管会计工作负责人：王祺扬 会计机构负责人：刘志聪
海峡股份 第四届董事会第十五次会议 独立董事意见海南海峡航运股份有限公司独立董事
关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
我们作为海南海峡航运股份有限公司的独立董事，经对公司审计委员会出具的《公司内部控制自我评价报告》进行审阅，发表独立意见如下：
1、同意公司审计委员会出具的《公司内部控制自我评价报告》，该报告客观、真实反映了截止2013年12月31日公司内部控制的实际情况；
2、公司一直以来追求建立健全的内部控制体系，并随着内外部环境的变化逐步完善内部控制制度；
海峡股份 第四届董事会第十五次会议 独立董事意见（此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见签字页专用。）
独立董事签字：
马战坤 刘义新
雷小玲 徐大振
二○一四年三月二十七日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-040精华制药集团股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）第三届董事会第三十八次会议通知于2016年4月16日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2016年4月29日（星期五）以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事9名，出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。
本次会议审议了以下议案：
1、审议通过了《关于投资组建产业投资基金企业暨关联交易的公告》。
具体内容详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）、证券时报《关于投资组建产业投资基金企业暨关联交易的公告》。
独立董事事前同意并发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。公司与南通国泰创业投资有限公司的控股股东均为南通产业控股集团有限公司。因此，本次投资构成关联交易。关联董事杜永朝先生、钱卫峰先生、朱春林先生回避了表决。
表决结果：6票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2016年4月30日
多喜爱家纺股份有限公司
公司章程修正案对照表
多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修改<多喜爱家纺股份有限公司章程>的议案》，拟对本公司章程进行修订，相关条款修订前后的内容如下：
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|修改前|修改后|
|第二条 多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系在原湖南多喜爱纺织科技有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司；在湖南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册号为 4300000000012070。|第二条 多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系在原湖南多喜爱纺织科技有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司；在湖南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册号为4300000000012070。|
|第四条 公司注册中文名称：多喜爱家纺股份有限公司。英文名称：Dohia HomeTextile Co., Ltd.|第四条 公司注册中文名称：多喜爱集团股份有限公司。英文名称：Dohia Group Co., Ltd.|
|第五条 公司住所：长沙市岳麓区麓谷大道 627 号长海创业基地南二层。邮政编码为:410000|第五条 公司住所：湖南省长沙市岳麓区环联路102号。邮政编码为:410000|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：床上用品、床垫、服装、窗帘及 家用饰品的开发、生产与销售，国家法律、法规允许的纳米银抗菌剂、抗菌织物 的研究、开|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：床上用品、床垫、服装、窗帘及 家用饰品的开发、生产与销售，国家法律、法规允许的纳米银抗菌剂、抗菌织物 的研究、开发、生|

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|发、生产、销售；宣传用品、展示用品、床上用品生产材料的销售； 货物进出口、技术进出口（国家禁止和限制项目除外）；企业管理咨询服务。|产、销售；宣传用品、展示用品、床上用品生产材料的销售； 货物进出口、技术进出口（国家禁止和限制项目除外）；计算机软硬件技术开发技术推广、技术转让、技术咨询及相关应用软件服务；鞋、皮革类商品修理服务；日用百货、文化体育用品、化妆品、电子商品的批发与零售；企业管理咨询服务。|

公司章程其他条款不变，本事项尚需获得公司 2016年第一次临时股东大会审议批准。
多喜爱家纺股份有限公司董事会二零一六年六月十三日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2017-010新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会近日收到董事刘勇先生递交的书面辞职报告。因昌吉州国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“国投公司”）已通过大宗交易方式减持了其持有的本公司全部股份，刘勇先生作为国投公司向本公司推荐的董事，特申请辞去本公司第三届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。辞职后刘勇先生将不再担任本公司任何职务。
刘勇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。刘勇先生辞职后，公司董事人数未低于法定最低人数，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司将尽快增补一名董事。
截至本公告披露日，刘勇先生未持有公司股份。公司及董事会对刘勇先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一七年二月二十一日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2017-039广东新会美达锦纶股份有限公司
关于 2016年年度股东大会取消部分议案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 6日以“2017-036”号公告披露，公司将于 2017年 6月 28日召开 2016年年度股东大会，具体情况详见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。公司现决定取消该次股东大会的部分议案，具体情况如下：
一、取消议案的情况说明
1、取消议案名称
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|序号|议案|
|6|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度财务及内控审计机构的议案|

2、取消议案原因
根据监管要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）触发了中国财政部、中国证券监督管理委员会发布的《关于调整证券资格会计师事务所申请条件的通知》（财会［2012］2号）关于整改要求的相关规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 5月 23日起开展全面整改工作，并自 2017年 5月 23日起的两个月整改期内暂停承接新的证券业务。
鉴于上述原因，公司取消 2016年年度股东大会对上述议案的审
议。
3、公司取消议案的决定符合法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程等的相关规定。
二、除了上述取消议案外，于 2017年 6月 6日公告披露的原股东大会通知的其他内容保持不变。
三、公司上网披露了更新后的完整的股东大会通知及议案材料，具体情况详见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
四、公司将于近期发布《关于召开 2016年年度股东大会的提示性公告》，将再次披露该次股东大会的具体情况，敬请投资者关注。因本次取消议案给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2017年 6月 19日
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
章程修订案
淄博齐翔腾达化工股份有限公司根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相
关规定，对《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》中涉及的相关条款进行修订。具体修改内容如下：
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||修订前|修订后|
|第一百一十六条|董事会召开临时董事会会议可以采用信函、电话、电子邮件、专人送达、传真的通知方式在会议召开 3 日前通知全体董事。|董事会召开临时董事会会议可以采用信函、电话、电子邮件、专人送达、传真的通知方式在会议召开 3 日前通知全体董事。遇有特别事项或紧急事由，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。|

淄博齐翔腾达化工股份有限公司2018年9月1日
证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2018-078中航三鑫股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2018年6月25日以电子邮件方式发出，于2018年6月29以通讯方式召开。
本次会议应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：
一、审议通过了公司《关于子公司三鑫科技与中航技工程公司因安哥拉罗安达新国际机场工程项目拟发生日常经营性关联交易的议案》，表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。关联董事朱强华、傅俊旭、宋庆春回避表决。
详见公司同日刊登在证券时报或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
2018-079号公告。
独立董事对本议案出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本议案还需提交股东大会审议。公司将择机召开临时股东大会，审议本议案。
二、审议通过了公司《关于拟用办公楼作为抵押物为公司向中信银行提供抵押担保的议案》，表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。
2017年12月，公司在中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“深圳中信银行”）综合授信额度到期，并向深圳中信银行提出综合授信额度续签申请。
经与深圳中信银行协商，公司以持有的新保辉大厦 17楼A—S共 19套房产办公楼房作为抵押物，抵押给深圳中信银行，该房产经初步评估约4,700万元。
会议同意公司用办公楼作为抵押物提供担保，向深圳中信银行提出综合授信额度续签申请。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一八年六月三十日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2014-015
北京光环新网科技股份有限公司
关于高管人事变动及调整部分高管工作职责的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长兼总经理耿殿根先生的书面辞职申请。
为集中精力履行董事长职责，耿殿根先生决定将工作重心集中于公司治理和战略规划，请求辞去公司总经理的职务。耿殿根先生辞去总经理职务后继续担任公司董事、董事长及董事会相关专业委员会职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，耿殿根先生的辞职申请自送达董事会时生效。
经董事长提名和董事会提名委员会审核，并经独立董事认可，经公司第二届董事会2014年第三次会议审议通过，同意聘任常务副总经理杨宇航先生为总经理，负责公司日常经营管理事务，任期自第二届董事会2014年第三次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，杨宇航先生不再担任常务副总经理职务。
杨宇航先生简历如下：
杨宇航，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，毕业于英国 ASTON大学，硕士学历。1991年 10月至 2009年 12月在上海交通大学任教授、博士生导师，期间曾担任校长助理、网络中心主任；2000年1月至2002年6月任长城宽带网络服务有限公司总经理；2002年8月至2004年1月任中国网络通信有限公司副总裁；2004年 1月 2004年 8月任中国网通集团南方通信公司副总裁；2004年 10月至 2006年 10月任中录国际文化传播有限公司总裁；2009年 12月至 2012年 3月任航天数字传媒有限公司副总经理；2006年 11月至 2013年 2月任中卫
普信宽带通信有限公司总经理；2006年 11月至今任中卫普信董事。2013年 3月至今担任公司常务副总经理。截至本公告日，杨宇航先生不持有公司股份。
为了进一步加强公司的销售管理工作，经董事会提名委员会提名和审核，并经独立董事认可，经公司第二届董事会2014年第三次会议审议通过，同意聘任销售部总经理耿岩先生为公司副总经理，负责公司销售业务管理工作，任期自第二届董事会2014年第三次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止,耿岩先生不再担任销售部总经理职务。原负责公司销售业务管理工作的副总经理齐顺杰先生改为负责公司市场推广、企业发展及对外合作方面的工作。
耿岩先生简历如下：
耿岩，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，助理工程师，毕业于吉林农业大学，本科学历。2001年 9月至今在公司市场部工作，现任公司销售部总经理。自2005年8月至今担任北京光环恒通数字技术有限公司董事长兼总经理，为该公司法定代表人；自 2008年 1月至今担任光环云谷科技有限公司董事长兼总经理，为该公司法定代表人；自2008年12月至今担任西安博凯创达数字科技有限公司执行董事兼总经理，为该公司法定代表人；自2010年12月至今担任北京瑞科新网科技有限公司执行董事兼总经理，为该公司法定代表人。截至本公告日，耿岩持有公司上市前限售股13万股。
公司董事会对耿殿根先生在任期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！同时感谢齐顺杰先生在负责公司销售业务管理工作期间对公司销售业绩的增长所做出的贡献！
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2014年3月18日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2019-073优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02宁波银行股份有限公司
第一期优先股股息发放实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）第一期优先股（以下简称“宁行优01”，代码140001）股息发放方案已获公司 2019年 10月 29日召开的第六届董事会 2019年第三次临时会议审议通过。现将宁行优 01股息发放具体实施事项公告如下：
一、股息派发方案
1、发放金额：本次股息发放的计息起始日为 2018年 11月 16日，按照宁行优 01票面股息率4.60%计算，每股发放现金股息人民币 4.6元（含税），合计人民币 22,310万元（含税）。
2、发放对象：截至 2019年 11月 15日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体宁行优 01股东。
3、扣税情况：每股税前发放现金股息人民币 4.6元。根据国家税法的有关规定：
（1）对于持有宁行优 01的属于《中华人民共和国企业所得
税法》规定的居民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，每股实际发放现金股息人民币 4.6元。
（2）根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）等规定，公司非居民企业（包含QFII、RQFII）优先股持有者取得的现金股息应缴纳10%企业所得税，由公司负责代扣代缴。
（3）其他股东股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。
二、派息具体实施日期
1、股权登记日：2019年 11月 15日
2、除息日：2019年 11月 18日（因 2019年 11月 16日为法定节假日，故顺延至其后的第 1个工作日）
3、股息发放日：2019年 11月 18日（因 2019年 11月 16日为法定节假日，故顺延至其后的第 1个工作日）
三、派息实施方法
全体宁行优 01股东的股息由公司自行发放。
四、咨询机构：本公司董事会办公室
咨询地址：宁波市鄞州区宁东路 345号
咨询联系人：童卓超
咨询电话：0574-87050028
传真电话：0574-87050027
五、备查文件
第六届董事会 2019年第三次临时会议决议。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会2019年11月12日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2017-009国元证券股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 23日召开第八届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。具体情况如下：
公司与本次非公开发行股票的认购对象嘉华优势（天津）投资企业（有限合伙）（以下简称“嘉华优势”）友好协商，一致同意解除附条件生效的普通股认购协议及其补充协议。由于嘉华优势自愿不参与认购公司非公开发行的 A股股票，经公司综合考虑，决定对公司非公开发行股票方案进行调整。根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，具体调整方案如下：
一、调整本次发行对象
调整前：
本次发行系面向特定对象的非公开发行，发行对象为国元控股、建安投资控股集团有限公司（以下简称“建安集团”）、广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“粤高速”）、安徽省铁路发展基金股份有限公司（曾用名“安徽省铁路建设投资基金有限公司”，以下简称“铁路基金”）、安徽全柴集团有限公司（以下简称“全柴集团”）以及嘉华优势。
调整后：
本次发行系面向特定对象的非公开发行，发行对象为公司控股股东国元控股、建安集团、粤高速、铁路基金及全柴集团。
表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
二、调整发行数量及募集资金数量
调整前：
本次非公开发行 A股股票的数量不超过 294,220,000股（含 294,220,000股），经公司2015年年度分红和2016年中期分红后除权除息调整为302,525,429股（含 302,525,429股），募集资金总额不超过 42.87亿元。本次非公开发行的发行对象及其认购股份情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|认购对象|认购数量（股）|认购金额（元）|
|1|国元控股|51,411,432|728,499,991.44|
|2|建安集团|143,952,011|2,039,799,995.87|
|3|粤高速|56,457,302|799,999,969.34|
|4|铁路基金|35,281,256|499,935,397.52|
|5|全柴集团|10,282,286|145,699,992.62|
|6|嘉华优势|5,141,142|72,849,982.14|
|合计||302,525,429|4,286,785,328.93|

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的A股股票。
在本次拟发行规模范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息的价格作相应调整。
在本次董事会决议公告后至本次非公开发行工作结束之前，若监管部门对本次非公开发行股票的数量上限进行调整，则本次非公开发行股票数量相应调整为届时监管部门核准的非公开发行股票的数量上限。各发行对象按照各自认购数量占原发行数量的比例认购本次非公开发行的股份。
调整后：
本次非公开发行 A股股票的数量不超过 294,220,000股（含 294,220,000股），经公司2015年年度分红和2016年中期分红后除权除息调整为302,525,429股（含302,525,429股），因嘉华优势自愿不参与认购本次非公开发行A股股票，
本次非公开发行 A股股票的数量调整为 297,384,287股（含 297,384,287股），
募集资金总额不超过42.14亿元。本次非公开发行的发行对象及其认购股份情况
如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|认购对象|认购数量（股）|认购金额（元）|
|1|国元控股|51,411,432|728,499,991.44|
|2|建安集团|143,952,011|2,039,799,995.87|
|3|粤高速|56,457,302|799,999,969.34|
|4|铁路基金|35,281,256|499,935,397.52|
|5|全柴集团|10,282,286|145,699,992.62|
|合计||297,384,287|4,213,935,346.79|

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的A股股票。
在本次拟发行规模范围内，根据股东大会的授权，董事会依据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息的价格作相应调整。
在本次董事会决议公告后至本次非公开发行工作结束之前，若监管部门对本次非公开发行股票的数量上限进行调整，则本次非公开发行股票数量相应调整为届时监管部门核准的非公开发行股票的数量上限。各发行对象按照各自认购数量占原发行数量的比例认购本次非公开发行的股份。
表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
三、调整募集资金用途
调整前：
本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过人民币 42.87亿元，扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，以扩大业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。具体用途如下：
|||
|-|-|
|募集资金投资项目|具体使用金额|
|（1）扩大信用交易业务规模，增强公司盈利能力|不超过 30.00亿元|
|（2）扩大自营业务投资规模，增加投资范围，丰富公司收入来源|不超过 5.00亿元|

|||
|-|-|
|募集资金投资项目|具体使用金额|
|（3）拓展证券资产管理业务|不超过 4.00亿元|
|（4）其他营运资金安排|不超过 3.87亿元|

调整后：
本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过人民币42.14亿元，扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，以扩大业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。具体用途如下：
|||
|-|-|
|募集资金投资项目|具体使用金额|
|（1）扩大信用交易业务规模，增强公司盈利能力|不超过 30.00亿元|
|（2）扩大自营业务投资规模，增加投资范围，丰富公司收入来源|不超过 5.00亿元|
|（3）拓展证券资产管理业务|不超过 4.00亿元|
|（4）其他营运资金安排|不超过 3.14亿元|

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
四、备查文件
（一）公司第八届董事会第三次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2015-027宁波双林汽车部件股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会近期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2015年4月9日召开职工代表大会，经与会职工代表充分讨论表决后，一致通过选举蒋林仙女士为公司职工代表监事（简历见附件）。
蒋林仙女士将与公司2014年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司2015年4月21日
附件：职工代表监事简历
蒋林仙女士：中国国籍，无境外永久居住权，1970年生，大专学历。曾任公司全资子公司双林模具质量部部长、管理部部长，现任公司工会主席。
蒋林仙女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2019-32东江环保股份有限公司
减资公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年12月14日召开第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划限制性股票的议案》，并已经由公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次 A股类别股东会及 2019年第一次 H股类别股东会审议通过。鉴于《东江环保股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》项下授予的激励对象合计24人已不符合当期解锁的股权激励资格，公司决定对其所持的限制性股票合计1,138,000股进行回购注销，由此公司总股本将由887,100,102股（其中：A股686,962,602股，H股200,137,500股）减少为 885,962,102股（其中：A股 685,824,602股，H股 200,137,500股），同时公司注册资本由人民币887,100,102元减少至885,962,102元。具体内容详见2018年12月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2016年限制性股票激励计划限制性股票的公告》。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
申报债权方式：
拟向公司主张上述权利的公司债权人，可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，须同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证明文件原件及复印件。债权人为自然人的，须同时携带有效身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。
邮寄地址：中华人民共和国广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼10楼
收件人：东江环保股份有限公司财务部
邮政编码：518057
特别提示：邮寄时，请在邮件封面注明“申报债权”字样。
2、以传真方式申报的，请按以下传真电话发送债权资料：
传真号码：(+86) 0755-86676185
特别提示：传真时，请在首页注明“申报债权”字样
联系电话：(+86) 0755-88242612
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2018年3月20日
深圳市金奥博科技股份有限公司
独立董事年报工作规程
第一条为了进一步完善深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件，以及《深圳市金奥博科技股份有限公司章程》的规定，结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作规程。
第二条独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，维护公司整体利益。
第三条每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应当向独立董事汇报公司的年度生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务负责人应当向独立董事汇报年度财务状况和经营成果情况。
第四条公司管理层应安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。
第五条独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行检查。
第六条公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交年度审计工作安排及其他相关材料。
第七条在年审会计师进场前，独立董事应当会同董事会审计委员会就审计计划、审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及年度的审计重点与年审注册会计师进行沟通。
沟通。会面应有书面记录及当事人签字。沟通包括但不限于以下内容：
（一）公司经营业绩情况，包括营业收入、营业利润、净利润的同比变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成情况；
（二）公司的资产构成及发生的重大变动情况；
（三）公司各项费用、所得税等财务数据发生的重大变动；
（四）公司主要控股公司及参股公司的经营和业绩情况；
（五）公司资产的完整性、独立性情况；
（六）募集资金使用、管理情况，是否与计划进度和收益相符；
（七）重大投资项目的执行情况，是否达到预期进度和收益；
（八）公司内部控制的运行情况；
（九）关联交易的执行情况；
（十）收购、出售资产交易的实施情况；
（十一）审计中发现的问题；
（十二）其他重大事项的进展情况。
第九条独立董事应在召开董事会审议年报前，审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，以书面形式联名向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项的，董事会应当予以采纳。未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。
第十条独立董事应当在公司年报中就公司下列事项出具专门意见并与年度报告同时披露：
（一）独立董事应当对证券投资专项说明出具专门意见（如适用）；
（二）独立董事应当对公司现金分红等利润分配预案发表独立意见；
（三）独立董事应当对控股股东及其他关联方占用公司资金的情况发表独立意见；
（四）独立董事应当对公司累计和当期对外担保情况、执行有关规定情况出
具专项说明和独立意见。公司不存在对外担保的，独立董事也应当出具专项说明和独立意见；
（五）独立董事应当对公司关联交易、变更募集资金用途等重大事项发表独立意见；
（六）独立董事应当对公司内部控制自我评价报告发表独立意见；
（七）独立董事应当对公司财务报表被注册会计师出具非标准无保留审计意见涉及的事项出具独立意见（如适用）；
（八）中国证监会相关法律法规所规定的独立董事应当发表独立意见的其他情形。
第十一条独立董事应对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告
内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，公司应予以向股东披露。
第十二条独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事的二分之一以上同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。
第十三条独立董事应当高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见，公司应予以向股东披露。
第十四条独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事项。
第十五条公司指定董事会秘书、财务负责人负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。
第十六条为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。
在年度报告披露前三十日内、年度业绩预告或业绩快报披露前十日内，以及自可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露后两个交易日内，不得买卖公司股票。
第十八条与上述年报工作相关的沟通、意见或建议均应书面记录并由当事人签字，公司存档保管。
第十九条独立董事应当认真编制和向股东披露《独立董事年度述职报告》，并在公司年度股东大会上向股东报告。
第二十条本规程未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即对本制度予以修订，报董事会审批。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人作为深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会的委员，在2017年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。现将2017年度的工作情况汇报如下：
一、2017年度出席会议的情况
2017年度，本人应出席董事会会议7次，本人亲自出席了7次。认为公司2017年度会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案进行了认真审议，对公司董事会各项议案无异议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。在本人履职期间有足够的时间和精力履行职责，认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观的独立意见。
二、发表独立意见情况
2017年度在本人任职期间对公司重大事项发表了意见。
1、在公司第三届董事会第二十次会议上，对以下相关事项发表了独立意见：2017年度公司开展金融衍生品交易业务。
2、在公司第三届董事会第二十一次会议上，对以下相关事项发表了独立意见：2016年度利润分配预案；2016年度内部控制的自我评价报告；2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告；续聘2017年度审计机构；关于控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况。
4、在公司第三届董事会第二十三次会议上，对以下相关事项发表了独立意见：控股股东及其他关联方占用资金情况；公司对外担保情况；更换公司董事。
5、在公司第三届董事会第二十四次会议上，对以下相关事项发表了独立意见：投资中证信用增进股份有限公司。
6、在公司第三届董事会第二十六次会议上，对以下相关事项发表了独立意见：第三期预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就。
三、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、勤勉履职，客观发表意见
报告期内，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出了独立、公正的判断，维护了中小股东的利益。
2、监督公司信息披露
报告期内，本人积极履行自身职责，持续关注公司的信息披露工作，严格按照相关规定对公司信息披露情况进行有效的监督和检查，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及公司《信息披露事务管理制度》等有关规定执行，保证了公司信息披露的真实、准确、完整，切实履行责任和义务，维护了广大投资者的合法权益。
3、关注投资者关系平台
报告期内，本人积极关注公司投资者关系平台上中小股东的提问，监督上市公司在中国证监会和深交所的规则之下回答问题的及时性、准确性和真实性，维护了中小股东的合法权益。
四、任职董事会各委员会工作情况
本人在2017年度担任董事会薪酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会委员，根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司高级管理团队的选拔及建设、公司董事的更换、核心团队的绩效考核、企业薪酬政策与激励机制等提出了积极的建议；通过与公司审计部、财务部等部门进行交流，对各项制度的执行情况进行检查，审核公司的财务信息及其披露，及时发现问题，不断优化制度，帮助企业进一步规范运营。
五、在公司现场办公及检查情况
2017年度本人密切关注公司的治理结构、经营状况、人才激励、内部控制等方面，加强与公司其他董事、高级管理人员及其他相关人员的联系，实时关注有关公司的报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，监督与规范企业的经营运作。
六、其他工作
（一）未提议召开董事会；
（二）未提议聘用或解聘会计师事务所；
（三）未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2018年，本人将继续本着诚信与勤勉的原则履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，凭借自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，保护公司整体利益和全体股东合法权益，促进公司不断发展，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
特此报告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事：潘斌2018年4月20日
证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2014-067
中捷缝纫机股份有限公司
2014年第五次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、公司董事会于 2014年 7月 11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《中捷缝纫机股份有限公司关于召开2014年第五次（临时）股东大会的通知》。
2、本次股东大会否决议案为：议案一《关于修改公司章程的议案》、议案二《关于修订公司股东大会议事规则的议案》、议案三《关于修订公司董事会议事规则的议案》、议案五《关于修订公司独立董事制度的议案》。
3、本次股东大会无修改提案的情况。
4、2014年 7月 17日，公司董事会接到本公司第二大股东中捷控股集团有限公司书面通知，提出增加《关于修改公司章程的议案（7月17日）》、《关于修订公司股东大会议事规则的议案（7月17日）》、《关于修订公司董事会议事规则的议案（7月 17日）》及《关于修订公司独立董事制度的议案（7月 17日）》四个临时议案，提交公司2014年第五次（临时）股东大会审议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
现场会议召开时间为：2014年7月28日（周一）下午13:30—15:30
网络投票时间为：2014年7月27日—7月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月28日上午9:30—11:30，下13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年7月27日15:00—2014年7月28日15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷
股份综合办公楼一楼会议室
（三）投票表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司第五届董事会
（五）现场会议主持人：董事长马建成先生
（六）参加本次股东大会表决的股东及代理人共计 10名，代表股份共计294,234,807股，占公司股份总数的42.78%。
其中，参加现场投票的股东及股东代理人共计 3名，代表股份共计293,793,997股，占公司股份总数的42.71%；参加网络投票的股东共计7名，代表股份共计440,810股，占公司股份总数的0.06%。
公司董事、监事、其他高级管理人员列席本次股东大会。北京市中咨律师事务所郭晓雷律师、王伟律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：
（一）审议讨论《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意股份为345,110股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.12%；反对股份为293,793,997股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.85%；弃权股份为95,700股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.03%。
（二）审议讨论《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
表决结果：同意股份为354,110股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.12%；反对股份为293,793,997股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.85%；弃权股份为86,700股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.03%。
（三）审议讨论《关于修订公司董事会议事规则的议案》
表决结果：同意股份为354,110股，占现场投票及网络投票有效表决权股份
总数的0.12%；反对股份为293,793,997股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.85%；弃权股份为86,700股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.03%。
（四）审议讨论《关于修订公司监事会议事规则的议案》
表决结果：同意股份为294,148,107股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.97%；反对股份为 7,400股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0025%；弃权股份为 79,300股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.03%。
（五）审议讨论《关于修订公司独立董事制度的议案》
表决结果：同意股份为354,110股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.12%；反对股份为293,793,997股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.85%；弃权股份为86,700股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.03%。
（六）审议讨论《关于修改公司章程的议案（7月17日）》
表决结果：同意股份为293,793,997股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.85%；反对股份为 419,410股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.14%；弃权股份为 21,400股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0072%。
（七）审议讨论《关于修订公司股东大会议事规则的议案（7月17日）》
表决结果：同意股份为293,793,997股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.85%；反对股份为 428,410股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.15%；弃权股份为 12,400股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0042%。
（八）审议讨论《关于修订公司董事会议事规则的议案（7月17日）》
表决结果：同意股份为293,793,997股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.85%；反对股份为 428,410股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.15%；弃权股份为 12,400股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0042%。
（九）审议讨论《关于修订公司独立董事制度的议案（7月17日）》
表决结果：同意股份为293,798,997股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.85%；反对股份为 428,410股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.15%；弃权股份为7,400股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0025%。
三、律师出具的法律意见
北京市中咨律师事务所郭晓雷律师、王伟律师出席会议并见证，认为:
1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
5、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上，本次股东大会所形成的决议合法、有效。
（《北京市中咨律师事务所关于中捷缝纫机股份有限公司2014年第五次（临时）股东大会见证意见》同日刊载于巨潮资讯网）
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议和记录
2、法律意见书
特此公告。
中捷缝纫机股份有限公司董事会2014年7月29日
证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2016-080
深圳世纪星源股份有限公司业绩预告公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2018-072中国有色金属建设股份有限公司
关于公司董事兼总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”、“中色股份”）董事会于 2018年 10月 22日收到公司董事兼总经理王宏前先生的书面辞呈，王宏前先生因退休原因辞去公司董事、总经理、提名委员会委员等职务。王宏前先生辞职后，不在公司继续担任其他职务。
截至本公告披露日，王宏前先生持有公司股份 77,918股，其所持股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王宏前先生辞去董事职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司正常经营。公司将根据《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作。
王宏前先生自2002年11月担任总经理以来，中色股份由小到大，由弱变强，资产规模从 13亿元人民币增长到 225亿元人民币；营业收入由 3亿元人民币增长到154亿元人民币；公司主业由单一的国际工程承包发展为工程承包和资源开发两翼并举的格局，为打造具有全球竞争力的矿业公司打下了坚实基础。王宏前先生担任公司董事、总经理、提名委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展壮大做出了巨大的贡献，董事会对其在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2018年10月23日