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证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2018-061
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于下属子公司参与竞买土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）属下控股子公司广西南方黑芝麻食品股份有限公司（以下简称“广西南方黑芝麻）因生产发展储备用地的需要，拟参加国有土地竞拍，现将有关情况公告如下：
一、交易概述
1、基本情况
公司属下控股子公司广西南方黑芝麻为适应未来消费升级，推动产品升级迭代而增加新产能的需要，拟参与竞买位于广西容县景观大道西侧的国有土地（工业用地）使用权，竞拍所得土地将用于该公司产品升级新产能生产基地建设及后续发展用地。本次竞买土地所需资金来源为广西南方黑芝麻自筹，竞拍使用资金将不超过3,000万元人民币（下同），最终成交价以最终的竞拍价格为准。
2、审批情况
公司于2018年6月8日召开第九届董事会2018年第七次临时会议，审议并通过了《关于下属子公司参与国有土地使用权竞拍的议案》，董事会同意广西南方黑芝麻以自筹资金并以不高于3,000万元的价格竞买上述国有土地使用权；董事会授权广西南方黑芝麻管理层办理土地竞拍及转让手续。
公司独立董事均对本事项发表了独立意见。
本次交易为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本交易事项的决策权在公司董事会，无需提交股东大会审批。
二、交易对方的基本情况
1、挂牌人：容县土地交易中心
2、挂牌地点：容县土地交易中心
三、竞买标的基本情况
1、宗地编号：450921100029GB00323
2、土地坐落：容县景观大道西侧
3、土地面积：200亩
4、用地性质：工业用地
5、容积率：≤2.0/≥1.0
6、绿化率：≤20%/≥10%
7、建筑密度：≤30%/≤50%
8、竞买保证金：3000万元
9、出让年限：50年
四、竞买土地的目的和对公司的影响
1、属下控股子公司广西南方黑芝麻为适应未来消费升级、推动产品升级迭代而增加新产能的需要，此次拟竞拍购买国有土地（工业用地）使用权用于建设与公司产品升级新产能的生产基地及后续发展用地是非常有必要的，有利于公司生产规模的扩大、智能化生产的实现和生产效率的提升。
2、广西南方黑芝麻以不超过3,000万元的自筹资金参加上述国有土地竞拍，不会对该公司正常运营资金造成重大影响。
因上述宗地使用权受让尚需按照《中华人民共和国土地管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》等相关规定进行履行“招、拍、挂”程序，具体竞拍面积、竞拍金额、能否成功交易尚存在不确定性。
五、独立董事意见
我们认为：公司下属子公司广西南方黑芝麻拟参与竞拍国有土地是根据该公司产品升级迭代新产能增加和智能化工厂建设的需要，旨在加快公司主营业务的
发展，扩大公司的经营规模，提升公司的盈利能力，进一步确立其竞争优势和提升公司的核心竞争力，实现公司长远目标，符合公司发展战略。本事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
我们同意本次参与国有土地竞拍事项。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年六月九日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-108债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118858 债券简称：16中房02
债券代码：114438 债券简称：19中交01
中交地产股份有限公司
2019年第十次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2019年 8月 26日14：50
（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13号院 1号楼合生财富广场 15层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长赵晖先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（七）本公司股份总数为 534,948,992股，本次股东大会议案有表决权股份总数为 249,720,570股。
出席本次股东大会的股东（代理人）共 3人，代表股份 342,423,819股。
具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表 2人，代表股份 285,262,582股,占出席本次股东大会股份总数的83.31%。
2、参加网络投票的股东 1人，代表股份 57,161,237股，占出席本次股东大会股份总数的16.69%。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）1人，代表股份 34,160股，占出席本次股东大会股份总数的0.01%。
（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：
审议《关于全资子公司华通置业有限公司与合作方共同对外投资设立项目公司的关联交易议案》
同意 57,195,397股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出
席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 34,160股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本项议案获得有效通过。关联股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派焦健、陈思佳律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；
股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议。
（二）律师法律意见书。
中交地产股份有限公司董事会 2019年 8月 26日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2015-083吉林紫鑫药业股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2015年10月29日以现场表决方式召开，会议通知于2015年10月19日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。应出席会议监事 3名，实际出席会议监事 3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
会议在本公司会议室召开，由监事长田丰先生主持，经出席监事认真审议，通过如下议案：
审议通过了《2015年第三季度报告》全文及正文
审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权
公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真审阅了公司2015年第三季度报告
全文及正文，认为：董事会编制和审核的2015年第三季度报告全文及2015年第三季度报告正文符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
证券代码：002240 证券简称：威华股份 编号：2016-042广东威华股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160629号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一六年四月一日
内部控制审计报告
天健审〔2019〕10-11号
江西赣能股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江西赣能股份有限公司（以下简称赣能股份）2018年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是赣能股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，赣能股份于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：梁翌明
中国·杭州 中国注册会计师：谢书敏
二〇一九年三月二十六日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2015-050深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于重大事项进展及继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事宜，于2015年6月9日发布了《停牌公告》，公司股票（代码：002620）自2015年6月9日开市起停牌。期间每隔五个交易日公司陆续发布了《关于重大事项进展及继续停牌的公告》。
目前，公司非公开发行股票的各项准备工作正有序开展，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会二○一五年七月二十八日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2019－031杭州锅炉集团股份有限公司
关于第四届董事会第二十次临时会议决议公告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月10日召开的第四届董事会第二十次临时会议，以8票同意、0票反对、1票弃权，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，详细内容见刊登在2019年 9月 12日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于回购公司股份方案的公告》。
公司董事陈夏鑫先生在审议表决《关于回购公司股份的议案》时，投了弃权票，其认为在此时间点，尚不适宜作股份回购，故放弃表决权利。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会二〇一九年九月十七日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2015—127中山达华智能科技股份有限公司
关于实施2015年半年度利润分配方案后
调整发行股份购买资产及募集配套资金的股票发行价格及发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发行股份购买资产并募集配套资金事项概述
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“达华智能”或“公司”）分别于 2015年5月29日、2015年7月2日和2015年7月20日召开公司第二届董事会第三十七次会议、第二届董事会第三十九次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》等相关议案。根据上述议案，在定价基准日至本次发行期间，公司如有发生派息、送股、资本公积转增股本等除息、除权等事项，则将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格和发行数量作相应调整。
二、发行股份购买资产并募集拍套资金发行价格和发行数量调整情况
1、达华智能2015年半年度权益分派实施情况
公司分别于2015年8月24日和2015年9月10日召开公司第二届董事会第四十三次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过了2015年半年度利润分配方案：
以公司截止 2015年 6月 30日的总股本 354,282,145股为基数，使用资本公积金向全体股东按每10股转增15股，不送红股，不派发现金股利。
公司于2015年9月16日披露《达华智能：2015年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-122），2015年半年度利润分配方案股权登记日为 2015年 9月21日，除权除息为2015年9月22日。截止本公告出具之日，公司利润分配方案已实施完毕。
2、按规定公司发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量的调整如下：
本次发行股份价格的调整方式为：
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转载股本为N,每股派息为D，调整后发行价格为P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行不低于的原则），则：
派息：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0÷（1+N）
除权、除息同时进行：P1=（P0-D）÷（1+N）
根据上述公式，本次发行股份购买资产经调整后的股票发行价格为：6.29元/股[6.29元/股=原发行价格15.72元/股÷（1+1.5）]；本次配套资金经调整后的股票发行价格为7.17元/股[7.17元/股=原发行价格17.91元/股÷（1+1.5）]。
3、本次发行股票数量的具体调整情况如下：
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|发行对象类别|发行对象|发行数量（股）|发行数量（股）|
|||调整前|调整后|
|发行股本购买资产部分|方江涛|36,936,387|92,311,605|
||韩洋|531,807|1,329,094|
||梁智震|241,730|604,134|
||深圳金锐扬投资管理企业（有限合伙）|5,801,527|14,499,205|

|||||
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||北京汇融金控投资管理中心（有限合伙）|2,417,302|6,041,335|
||小计|45,928,753|114,785,373|
|募集配套资金部分|华创-达华员工成长-民生十二号定向资产管理计划|14,202,010|35,475,314|
||平安大华恒赢1号资产管理计划|2,261,307|5,648,536|
||华创民生18号定向资产管理计划|3,557,789|8,887,029|
||深圳睿诚臻达投资合伙企业（有限合伙）|2,261,307|5,648,536|
||蔡小如|4,280,401|10,692,050|
||陈融圣|2,241,206|5,598,326|
||方江涛|3,015,075|7,531,380|
||上官步燕|3,638,191|9,087,866|
||刘健|2,532,663|6,326,360|
||小计|37,989,949|94,895,397|
|合计||83,918,949|209,680,770|

特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一五年九月二十三日
独立董事对相关事项发表的独立意见
宁夏东方钽业股份有限公司六届二十二次董事会会议于 2016年 11月 17日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案
经核查，中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的2015年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度的财务审计机构和内控审计机构。有关聘用程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，决议是合法有效的。同意提请公司股东大会审议。
独立董事：白维、班均、刘斌
海通证券股份有限公司
关于杭州炬华科技股份有限公司
2017年半年度持续督导期间的跟踪报告
保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：炬华科技
保荐代表人姓名：金涛 联系电话：021-23219539
保荐代表人姓名：朱桢 联系电话：021-23219757
一、保荐工作概述
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|项 目|工 作 内 容|

1．公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金
是
管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易
制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3．募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 募集资金已全部使用完毕并销户（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件
是
一致
4．公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 1次
（2）列席公司董事会次数 1次
（3）列席公司监事会次数 1次
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|项 目|工 作 内 容|

（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6．发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 3次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7．向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 4次
海通证券股份有限公司关于公司部分限售股份上市流通事项的专项意见
海通证券股份有限公司关于公司2016年度持续督导期间的跟踪报告
（2）报告事项的主要内容
海通证券股份有限公司关于公司2016年度内部控制的自我评价报告的核查意见
海通证券股份有限公司关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见
（3）报告事项的进展或者整改情况 无
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 无
（3）关注事项的进展或者整改情况 无
9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10．对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2017年6月27日
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|项 目|工 作 内 容|

董监高股票买卖行为规范专项培训
（3）培训的主要内容
信息披露专项培训
11．其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项||存在的问题|采取的措施|
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||发行人及其聘请的中介机构能够积极配合保荐工作|||
||无|||

三、公司、股东及相关方承诺事项履行情况
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|||未履行承诺的原因|
|公司、股东及相关方承诺事项|是否履行承诺||
|||及解决措施|

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||||未履行承诺的原因|
|公司、股东及相关方承诺事项||是否履行承诺||
||||及解决措施|
||是|||
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||是|||
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||是|||
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||是|||
||是|||

四、其他事项
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|报 告 事 项|说 明|

1．保荐代表人变更及其理由 不适用
2．报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保
不适用
荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3．其他需要报告的重大事项 无
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于杭州炬华科技股份有限公司2017年半年度持续督导期间的跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
金涛 朱桢
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2019-042新界泵业集团股份有限公司
关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）之修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“新界泵业”）于2019年5月11日公告了《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告
书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要等相关文件。2019年 5月 16日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于对新界泵业集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第18号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》以及审核要求，公司会同相关中介机构就反馈意见所列问题进行了认真分析和落实，对重组报告书等文件进行了修订、补充和完善，主要修订内容如下：
1、补充披露了拟建项目的进展情况。详见重组报告书“重大风险提示”之“二、本次交易后上市公司面临的风险”之“（十一）在建项目进展不及预期的风险”，以及“第十四章重大风险提示”之“二、本次交易后上市公司面临的风险”之“（十一）在建项目进展不及预期的风险”，以及“第八章本次交易评估情况”之“二、拟置入资产的评估情况”之“（八）天山铝业的营业收入、营业成本预测的合理性”。
3、补充披露了天山铝业贸易铝锭采购的情况。详见重组报告书“第六章拟购买资产的业务与技术”之“四、天山铝业的主要经营模式”之“（一）采购模式”之“（2）贸易铝锭采购”。
4、补充披露了相关客户和供应商的情况。详见重组报告书“第六章拟购买资产的业务与技术”之“四、天山铝业的主要经营模式”之“（三）销售模式”之“（3）中铝国际贸易有限公司、托克投资（中国）有限公司、嘉能可有限公司即是天山铝业的供应商，也是其自产铝锭的主要客户的合理性”。
5、补充披露了报告期内天山铝业研发费用的情况。详见重组报告书“第八章本次交易评估情况”之“二、拟置入资产的评估情况”之“（九）报告期内及预测期，天山铝业研发费用合理性分析”。
6、补充披露了天山铝业及其子公司拥有的专利情况。详见重组报告书之“第五章拟购买资产基本情况”之“八、主要资产的权属、对外担保及主要债务、或有负债情况”之“（一）主要资产权属情况”之“3、无形资产”之“（4）专利”。
新界泵业集团股份有限公司董事会二〇一九年五月二十二日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2018-092
银江股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”或“银江股份”）第四届董事会第二十一次会议于2018年9月30日在公司会议室以现场与通讯相结合的表决方式临时召开，会议通知于2018年9月29日以直接送达或传真方式送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长吴越先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议：
一、审议通过《关于拟转让参股公司股权的议案》；
同意公司拟作价1亿元，计划转让公司参股公司广州创显科教股份有限公司以及山东博安智能科技股份有限公司股权事宜。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见本公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2018年10月9日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2017-016山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于出售资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2017年2月17日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议通过了“关于出售房产的议案”，并授权公司管理层根据相关规定履行有关交易程序。
2017年2月24日，公司与金润方舟科技股份有限公司（以下简称“金润科技”）签订《房屋买卖合同》，房屋买卖价格为人民币8,200万元。
本次出售房产的交易价格综合考虑了房产基本情况、周边房产交易价格等因素，并经双方协商确定。公司与交易方金润科技不存在关联关系；本次出售房产不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况介绍
公司名称：金润方舟科技股份有限公司
公司性质：股份有限公司
注册地址：北京市海淀区长春桥路7号万柳亿城大厦C1-1107
注册资本：人民币11999.9998万元
法定代表人：杨健
营业执照注册号：91110108753322186R
经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、五金交电、机械设备、文化用品、工艺品；计算机系统服务；基础软件服务；设计、制作、代理、发布广告；互联网信息服务。
2016年 12月 31日，金润科技资产总额约为人民币 47,530万元，负债总额约为人民币507万元，所有者权益总额约为人民币47,023万元。
金润科技与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、出售标的名称：北京市海淀区中关村南大街 2号数码大厦 A座 2601-2617房产
2、出售资产类别：固定资产
3、资产价值：资产购置价值为3829万元，净值1425万元。
公司所持房产权属清楚，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。
四、交易合同的主要内容
1、公司已与金润科技签订协议，成交金额人民币 8,200万元，支付方式为现金。除相应印花税外，其余税费由买受人承担。
2、本次交易的定价依据为综合考虑了标的所在项目基本情况、周边房产交易价格等因素,由交易双方协商确定。本次交易不涉及关联交易。
3、协议约定标的交付时间最晚为2017年5月14日。
五、出售房产的目的和对公司的影响
本次出售公司房产有利于盘活公司资产，优化资源配置，提高资金使用效率。
当房产完成交付时，相关收益计入公司当期利润，有助于提高公司 2017年度盈利状况。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议
2、《房屋买卖合同》
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二○一七年二月二十八日
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2016-014
慈文传媒股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入||946,198,229.89||494,232,829.87||91.45%||
||营业利润|250,066,352.52||138,489,117.21||80.57%||
||利润总额|267,863,214.88||164,125,028.04||63.21%||
||归属于上市公司股东的|195,661,215.00||121,478,886.80||61.07%||
||净利润|||||||
||基本每股收益（元）|0.9835||1.0437||-5.77%||
|加权平均净资产收益率||20.74%||20.36%||1.87%||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产||2,898,766,435.10||1,104,456,930.49||162.46%||
||归属于上市公司股东的|1,113,972,267.02||683,828,622.91||62.90%||
||所有者权益|||||||
||对外发行股份数量/股本|314,510,000.00||198,120,000.00||58.75%||
||归属于上市公司股东的|3.54||3.45||2.61%||
||每股净资产（元）|||||||

注：
1．上述数据以公司合并报表数据填列；
2015年7月17日，本公司收到中国证监会《关于核准浙江禾欣实业集团股份有限公司重大资产重组及向马中骏等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2015〕1633号）。
截至2015年9月15日，本次重大资产重组事项的资产过户、交割、发行股份购买资产的新股发行登记及上市等主要事项已经实施完毕，置入资产无锡慈文传媒有限公司已完成工商登记变更，成为本公司全资子公司。根据《企业会计准则第20号-企业合并》、《企业会计准则讲解（2010）》以及财政部会计司财会便[2009]17号《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》等相关规定，上述重大资产重组构成反向购买。
（1）股本的有关事项说明：本报告期期末股本数为法律上本公司发行在外的权益性证券的股份数量，即31451万股。但是，根据《企业会计准则讲解（2010）》等关于计算每股收益时发行在外的普通股加权数的相关规定：①自当期期初至购买日，发行在外的普通股数量应假定为在该项合并中法律上母公司向法律上子公司股东发行的普通股数量；②自购买日至期末发行在外的普通股数量为法律上母公司实际发行在外的普通股股数；③反向购买后对外提供比较合并财务报表的，其比较前期合并财务报表中的基本每股收益，应以法律上子公司的每一比较报表期间归属于普通股股东的净损益除以在反向购买中法律上母公司向法律上子公司股东发行的普通股股数计算确定。
因此，本报告期期初股本数为本次重大资产重组所增发的股份数，即11639万股。
（2）每股收益的有关事项说明。本报告期每股收益的加权股本数为：
股本数=19894万（股）
（3）计算每股净资产所使用的股本见上述股本的有关事项说明。
（4）关于比较数据信息说明：根据准则，合并财务报表的比较信息是法律上子公司的比较信息，即法律上子公司的前期合并财务报表；比较期间的普通股加权平均股数＝购买方（法律上子公司）加权平均股数×收购协议中的换股比例，即11639万股。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司预计实现营业收入946,198,229.89元；预计实现营业利润250,066,352.52元；预计实现归属上市公司股东的净利润195,661,215.00元，较上年同期上升61.07%（最终财务数据以审计后为准）。主要原因：
1．围绕IP全产业链，继续推出精品电视剧和网络剧，打造慈文“品牌+”的泛娱乐平台，取得了较好的经济收益；2015年，公司投资的《谜砂》、《哪吒与杨戬》、
《左轮手枪》等多部剧取得发行许可证并符合收入确认条件，从而使公司2015年的营
业利润、利润总额、净利润比以前年度同期增加较多；另外，2015年暑期《花千骨》热播，该剧在2015年的二轮销售情况良好，并产生了相关游戏和衍生品的授权收入。
2．加强剧组成本和公司费用控制，成本费用有所下降。
3．2015年11月10日，公司第三次临时股东大会审议通过了收购北京赞成科技发展有限公司的相关议案。赞成科技自2015年11月起的业绩纳入上市公司合并范围内，增加了净利润。
报告期末，公司财务状况良好，总资产余额为2,898,766,435.10元，比期初增长162.46%；归属上市公司股东的所有者权益为1,113,972,267.02元，比期初增长62.90%；
归属于上市公司股东的每股净资产为3.54元，比期初增长2.61%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2015年10月30日披露的《2015年第三季度报告》中对2015年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1．经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2．内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3．深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会2016年2月29日
保龄宝生物股份有限公司
独立董事关于前期会计差错更正及追溯调整的独立意见
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2015年10月27日召开，会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于独立判断，对公司第三届董事会第十八次会议审议的《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，发表独立意见如下：
本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求，客观公允地反映了公司的财务状况。
董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，本次差错更正未损害股东的利益。同意公司的会计处理方式。
（此页无正文，为《保龄宝生物股份有限公司独立董事关于前期会计差错更正及追溯调整的独立意见》之签字页）
独立董事：
刘伯哲 齐庆中 宿玉海 聂伟才
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2016-054山东阳谷华泰化工股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日。
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016 年 1月 1 日至 2016 年 6 月30 日||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期变动幅度：210%至230%||1868.82万元||
|||盈利：5793.34万元-6167.10万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、受益于环保形势的趋严，行业内部分企业受到较大影响，公司环保型橡胶助剂销售出现较大增幅。根据测算，报告期内公司主营业务收入同比增幅约
25%-30%，其中促进剂产品、不溶性硫黄、均匀剂等品种均出现供不应求的局面，部分产品量价齐增，同时由于报告期内公司单位生产成本有所降低，2016年半年度净利润同比有较大幅度增长。
2、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计约为80万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2016年半年度业绩具体数据将在本公司2016年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一六年七月八日
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2017-028深圳市崇达电路技术股份有限公司
关于拟签署《投资协议书》及设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、深圳市崇达电路技术股份有限公司（以下简称“公司”或“崇达技术”）与珠海高栏港经济区管理委员会经友好协商，拟签署《投资协议书》，通过招拍挂程序获得相关土地使用权的形式建设“珠海崇达科技园”项目，该项目前期投资预计为10亿元人民币。
2、经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于拟签署<投资协议书>及设立子公司的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。
3、本次拟签署《投资协议书》不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、根据本协议，公司将在珠海设立全资的项目公司承接本协议所规定乙方的全部权利义务，实施本协议约定项目的投资、建设和运营。
5、具体投资项目尚需取得相关有权部门的审核批准，投资协议能否按照约定的内容按期执行尚存在一定不确定性。
二、交易对手方介绍
珠海高栏港经济区又称珠海经济技术开发区，是经国务院批准的国家级经济技术开发区，是珠江口西岸首个国家级经济技术开发区，是依托华南沿海主枢纽港高栏港而设立的经济功能区，是西江及南中国海走向世界的门户，是广东海洋经济最具活力和潜力的地区之一。
高栏港位于珠海市西南端，距离国际主航道仅1海里，可通过江海联运、海铁联运直接参与到西江流域的资源配置中，辐射珠江口西岸城市群和华南、西南、中南地区，港区的区位优势、腹地优势日益凸显，园区基础设施配套完善。
三、拟设立公司的基本情况
公司拟以自筹资金1亿元设立全资子公司珠海崇达电路技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记名称为准，以下简称“珠海崇达”）
1、公司名称（拟）：珠海崇达电路技术有限公司
2、注册资本：10,000万元
3、出资比例：公司持股100%
4、注册地址：珠海市高栏港经济区
5、经营范围：一般经营项目：双面电路板、多层电路板、多层柔性电路板、 HDI电路板、多层刚柔结合型电路板的销售；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；许可经营项目：双面电路板、多层电路板、多层柔性电路板、HDI电路板、多层刚柔结合型电路板的生产；线路板钻孔加工。（暂定，以工商登记为准）
6、主营业务：高精密线路板的研发、生产和销售。
以上注册资本由公司自筹资金解决。
四、拟受让土地的基本情况
崇达技术拟以自筹资金通过招拍挂程序取得珠海市高栏港经济区面积约 26万平方米工业用地，该宗地的土地使用权出让年限以《国有建设用地使用权出让合同》约定的为准。
五、拟签署《投资协议书》主要内容
甲方：珠海高栏港经济区管理委员会
乙方：深圳市崇达电路技术股份有限公司
1、乙方拟在珠海高栏港经济区注册独立法人的法人公司：珠海崇达电路技术有限公司（以下简称珠海崇达或乙方项目公司），珠海崇达依法在珠海高栏港
经济区缴纳税费并负责具体建设、运营本次投资项目有关事项。
乙方承诺在甲方交付项目用地之日起（注：以《国有建设用地使用权出让合同》约定的时间为准），且获得政府相关许可（包括但不限于环保批文等），6个月内正式实施基础工程等工程建设。
本项目建设期为4年，计划从2018年1月开始至2021年12月止，如遇实际动工（以主体工程打桩为准）时间推迟则相应顺延。
2、乙方须在成功竞得装备制造区约26万平方米（以实际红线图为准）用地使用权、且获得政府相关许可（包括但不限于环保批文等）之日起，6个月内正式动工建设（以主体工程打桩为准），动工建设后首期2年内建成投产。
3、乙方或乙方项目公司须按照《珠海市项目准入指导意见》及《珠海高栏港经济区产业准入指导意见》有关规定，保证所竞得地块上建设的本次投资项目投资贡献强度达到以下要求：单位面积固定资产投资强度不低于5,000元人民币/平方米，单位面积年产值不低于10,000元人民币/平方米·年，单位面积税收（不含关税）不低于350元人民币/平方米·年（如遇有关政策调整，参照新规定执行）。
4、本次投资项目建设容积率应达到规划总建筑面积的 1.0以上（以规划部门所批复规划设计条件为准，因生产工艺特殊要求国家另有规定的行业除外）；
全部项目应于2021年12月前建成，项目总体建设周期自项目正式动工之日起不超过4年。
以上协议内容尚处在商议阶段，仍具有不确定性，最终内容以双方正式签署的《投资协议书》为准。
六、拟签署《投资协议书》的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的、必要性与可行性
首先，本项目的实施，将进一步扩大公司产能、丰富公司产品品种、完善产品结构，能充分发掘子公司间不同系列产品的协同效应，进一步提升公司市场地位，符合公司发展战略。
其次，有利于降低成本。新设立子公司选址珠海市高栏港经济区，有较深圳市更为优惠的政策，并且可利用当地相对较低的人力成本。崇达技术目前70%以上的产品外销，港珠澳大桥的开通，可以使子公司的产品第一时间抵达香港，
发往全球。
公司的主要业务不会因履行本协议而对协议当事人形成依赖。
2、存在的风险
全资子公司的设立尚需工商行政部门的审批，还可能面临市场环境、行业周期、运营管理等方面的风险。公司将通过采取积极的经营策略、有效的内控机制来预防控制上述可能存在的风险。同时，后续公司将通过招拍挂程序合法取得建设用地，并履行相应的披露程序。
此次拟签署《投资协议书》及在珠海设立全资子公司不会对公司经营业绩产生直接重大影响。
3、对公司的影响
首先，在珠海设立全资子公司，可以利用当地的人才优势及成本优势，提高经济效益，提升市场竞争力；
其次，珠海崇达与江门崇达相距仅数十公里，可以充分发挥子公司之间的协同、合作、资源共享的良好效应。
因此，珠海子公司的设立对公司的长远发展具有积极效益，对本公司未来经营成果将产生积极影响。
七、其他
后续公司将按照相关法律法规要求及时披露该投资项目的进展。请投资者留意公司相关指定披露媒体，注意投资风险。
特此公告。
深圳市崇达电路技术股份有限公司董事会二零一七年八月二十四日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2016-045无锡先导智能装备股份有限公司
关于 2016年非公开发行股票预案的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年5月24日，无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了公司2016年非公开发行股票事项的相关议案。《无锡先导智能装备股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案》于2016年5月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
非公开发行股票预案披露不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，非公开发行股票预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过及中国证监会核准。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会2016年5月24日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2019-005
四川富临运业集团股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2019年1月29日以邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出，会议于 2019年 2月 1日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长董和玉先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于所属车站搬迁暨资产置换的议案》；
根据成都市政府关于成都火车北站扩能改造配套枢纽工程的总体规划，公司所属城北客运中心和五块石客运站（以下简称“两旧站”）被纳入此次扩能改造工程，该两旧站搬迁后将与成都市火车北站统一改造、建设成成都火车北站综合客运枢纽（暂定名）。经与成都市政府及相关部门协商一致，拟以资产置换的方式进行此次交易，具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于所属车站搬迁暨资产置换的公告》（公告编号：2019-006）。
该议案将提交股东大会审议。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
（二）审议通过《关于投资设立参股子公司的议案》；
为更好的布局和发展公司旅游业务，公司拟与四川省道路运输协会成员中 8
家企业作为发起人，共同出资设立四川中道旅游产业发展股份有限公司（暂定名）；
注册资本 3000万元，其中公司持股占比5%；经营范围主要包括入境旅游服务、国内旅游服务；出境旅游服务；旅游景点、项目、基础设施建设及配套开发等（最终以登记机关核定的经营范围为准）。
该公司设立后，将与中国道路运输协会中的龙头骨干道路客运企业进一步合作，共同致力于打造集运游融合线上平台、酒店运营管理、旅游产业投资等于一体的旅游服务综合营运商。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
（三）审议通过《关于提议召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2019年2月18日下午14:00在公司五楼会议室召开2019年度第二
次临时股东大会，股东大会通知详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开
2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-007）。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会二0一九年二月一日
海通证券股份有限公司
关于常熟瑞特电气股份有限公司
2016年度内部控制评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和规范性文件要求，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为常熟瑞特电气股份有限公司（以下简称“瑞特股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对瑞特股份 2016年度内部控制情况进行了审慎核查，发表核查意见如下：
在对瑞特股份的持续督导期间内，海通证券主要通过：
（1）查阅瑞特股份的各项业务制度及管理制度，三会会议资料，信息披露文件，各类原始凭证等；
（2）与瑞特股份的董事、监事、高级管理人员、内部审计人员及会计师事务所、律师事务所进行沟通；
（3）查阅分析瑞特股份内控制度安排，从内部控制环境、内部控制制度的建立及其实施情况、内部控制的监督等方面，对瑞特股份的内部控制合规性和有效性进行了核查论证。
经核查，保荐机构认为，瑞特股份已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完善的公司治理及内部控制的制度，现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求。上述制度建立以来已得到了有效执行。瑞特股份关于2016年度内部控制情况的评价真实、客观。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于常熟瑞特电气股份有限公司2016年度内部控制评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
臧黎明 朱玉峰
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2018-066北海银河生物产业投资股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次会议通知于 2018年 10月 25日以书面和邮件方式发出，2018年 10月 30日以现场表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成以下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》的议案。
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定和公司实际情况，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。独立董事对该事项发表了独立意见。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》的议案。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》。
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二○一八年十月三十日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2019-064苏州东山精密制造股份有限公司
关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
●交易内容：苏州东山精密制造股份有限公司及公司控股子公司（以下合称“公司”或“本公司”）作为承租方与中建投租赁股份有限公司（以下简称“中建投租赁”）进行本金不超过10,000万元融资租赁交易。
●本公司与中建投租赁无关联关系，以上交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●本次交易已经公司第四届董事会第四十五次会议审议通过。
●本次交易无需提交公司股东大会审议。
公司第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于与中建投租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》，同意公司与中建投租赁开展融资租赁业务。现将有关的事项公告如下：
一、交易概述
公司与中建投租赁通过以售后回租的方式开展融资租赁业务，交易本金不超过人民币 10,000万元。公司董事会授权董事长或其授权代表与中建投租赁签署融资租赁的相关法律文件。
二、交易对方基本情况介绍
1、交易对方：中建投租赁股份有限公司
3、住所：北京市西城区闹市口大街1号院 4号楼13层
4、经营范围：融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;对租赁业务提供担保(不含融资性担保)和咨询服务;批发机械电器设备、通讯器材、电子产品、仪器仪表;兼营与主营业务有关的商业保理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
中建投租赁与本公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
三、交易标的及交易情况介绍
1、租赁本金：不超过人民币10,000万元；
2、租赁方式：售后回租的方式；
3、租赁物：公司拟购置的固定资产及合法持有的固定资产；
4、租赁期限：36个月；
5、租赁利率：随行就市；
6、租赁设备所属权：租赁期满，公司以留购价 100元人民币回购此融资租赁资产所有权。
四、履约能力分析
经测算每季度支付租金不超过910万元，公司的经营现金流量状况良好，有足够的能力支付每期租金。
五、本次融资租赁的目的及对公司财务状况的影响
通过融资租赁业务，利用公司生产设备进行融资，主要是为了优化公司债务结构，改善流动资金状况，拓宽融资渠道，使公司获得生产经营需要的长期资金支持，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
六、独立董事意见
经核查，我们认为本次融资租赁业务，能够扩展融资渠道，优化债务结构，
盘活公司资产，有利于改善公司流动资金状况，提升运营能力。该项业务的开展不会损害公司和全体股东的利益。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意公司及控股子公司与中建投租赁股份有限公司开展融资租赁业务。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2019年 8月 21日