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家家悦集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会资料家家悦集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会资料
2019年 7月
家家悦集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会资料会议议程
时间：2019年 7月 3日
地点：公司 6楼会议室（威海市经济技术开发区大庆路 53号九龙城国际大厦 6楼）
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||序号||会议内容|
|一||报告参会股东情况并宣布会议开始||
|二||审议相关议案||
|1||关于变更新零售创新基金普通合伙人暨关联交易的议案||
|2||关于修订《公司章程》的议案||
|三||与会股东投票表决||
|四||宣布表决结果||
|五||形成股东大会决议||
|六||公司聘请的律师发表见证意见||
|七||宣布会议结束||

家家悦集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会资料议案1：
关于变更新零售创新基金普通合伙人
暨关联交易的议案
各位股东、股东代表：
一、关联交易概述
1、为有效推进公司战略升级，提升公司在零售领域的市场竞争优势及创新业务投资模式，公司于 2017年 4月 25日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司投资新零售创新基金的议案》。基金目标规模为人民币 50,000万元，由广州珺诚投资管理有限公司（以下简称“珺诚投资”）作为基金普通合伙人及管理人，公司拟作为有限合伙人认缴出资人民币 20,000万元，并由珺诚投资负责募集剩余资金。
现各投资人经友好协商，拟将新零售创新基金的普通合伙人及管理人由珺诚投资更换为上海弘章投资管理有限公司（以下简称“上海弘章”）。《合伙协议》进行相应修订,授权公司管理层签署合伙协议和办理其他相关事宜。鉴于上海弘章为公司的关联企业，本次变更构成关联交易。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上海弘章的执行董事翁怡诺先生为公司董事，上海弘章为本次交易的关联方，故此交易构成关联交易。
二、关联方基本情况
1、方关系介绍
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上海弘章的执行董事翁怡诺先生为公司董事，上海弘章为本公司的关联方，故此次交易构成关联
家家悦集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会资料交易。
2、关联方基本情况
关联方名称：上海弘章投资管理有限公司
企业性质：有限责任公司
成立时间：2011年 06月 15日
法定代表人：翁怡诺
注册资本：1,000万元人民币
注册地：上海浦东新区临港海洋高新技术产业化基地 A0201街坊 1005号
统一社会信用代码：913101155774040935
中国证券投资基金业协会私募基金管理人登记编号：P1000843
经营范围：投资管理,投资咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构如下：
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|股东名称|认缴出资额（万元）|持股比例（%）|
|翁怡诺|990|99%|
|缪丽华|10|1%|
|合计|1000|100%|

近一年主要经营状况：
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|项目|2018 年 12 月 31 日/2018 年度|
|总资产（万元）|406.78|
|所有者权益（万元）|238.77|
|营业收入（万元）|989.99|
|净利润（万元）|47.60|

三、关联交易标的基本情况
公司于 2017年 4月 25日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了
《关于公司投资新零售创新基金的议案》。
家家悦集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会资料新零售创新基金完成工商登记手续并取得《营业执照》，名称为苏州悦迎创业投资合伙企业（有限合伙）。
苏州悦迎创业投资合伙企业（有限合伙）于 2019年 6月 14日变更名称及注册地址。变更后的名称为福州悦迎创业投资合伙企业（有限合伙），注册地址为福建省福州市马尾区马尾镇儒江东路 78号滨江广场1#楼 4066室（自贸试验区内）。
福州悦迎创业投资合伙企业最近一年及最近一期的主要财务指标：
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|项目|2018年12月31日/2018年度（经审计）|2019 年 3 月 31 日/2019年 1-3 月（未经审计）|
|总资产（万元）|17,176.82|17,122.06|
|所有者权益（万元）|17,176.82|17,122.06|
|营业收入（万元）|0|0|
|净利润（万元）|-46.12|-54.76|

 2018年财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2019年 1-3月财务数据未经审计。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易本着平等互利的原则，经出资各方友好协商，同时根据对新零售创新基金的投资方向认同及基金规模确定认缴金额。
五、本次变更新零售创新基金普通合伙人原因
1、上海弘章专注在大消费和相关领域进行投资，投资了好享家、本公司等消费领域的公司，对新零售和相关领域有研究和关注，此次变更新零售创新基金普通合伙人，将有利于新零售基金更好的发展；
2、福州悦迎创业投资合伙企业（有限合伙）目前已有 5个投资标的，但该 5个项目尚属于前期投入期，尚未产生投资收益；
3、上海弘章执行董事翁怡诺先生与公司控股股东无关联关系，上海弘章在后续经营中将严格按照相关协议的约定，履行普通合伙人的义务，确
保交易价格公允。
家家悦集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会资料六、历史关联交易情况
截至目前，公司与上海弘章累计已发生的关联交易的总金额为人民币 0元（不含本次交易）。
七、本次关联交易目的和对上市公司的影响
此次变更暨关联交易将有利于公司加快设立产业基金，从而有利于不断提高公司的投资水平，对公司发展产生积极影响，符合全体股东的利益。
本次交易事项不会导致公司本期财务状况和经营业绩产生重大变化，不会对公司日常经营产生不利影响。
本议案经第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议，关联股东上海鸿之铭创业投资中心（有限合伙）、宁波弘鉴创业投资中心（有限合伙）回避表决。
家家悦集团股份有限公司
家家悦集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会资料议案2：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
根据中国证监会《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上市公司治理准则》的相关规定，公司 2018年度利润分配及资本公积转增股本已实施完毕，现拟修订《公司章程》中的相应条款并办理营业执照变更手续，具体修订内容如下：
第六条，原为：“公司注册资本为人民币 46800万元。”修改为“公司注册资本为人民币 60840万元。”
第十九条，原为：“公司股份总数 46800万股，全部为普通股。”修改为“公司股份总数 60840万股，全部为普通股。”
本议案经第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
家家悦集团股份有限公司
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2018-082北京乾景园林股份有限公司
关于签订施工业务合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
合同类型及金额：密云区白河城市森林公园建设工程（一标段），合同金额7,766.17万元人民币，合同工期310日历天。
合同生效条件：合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章或合同专用章后生效。
对公司当期业绩的影响：合同履行将对公司2018年度及后续年度经营业绩产生积极影响。
风险提示：合同履行过程中，存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定风险，也可能受到气候、自然灾害等不可抗力的影响，导致合同延缓履行、履约时间延长、全部或部分无法履行。敬请广大投资者关注投资风险。
近日，北京乾景园林股份有限公司（以下简称“乾景园林”、“公司”或“承包人”）与北京市密云区园林绿化局（以下简称“发包人”）在北京市签订《北京市园林绿化建设工程施工合同》，工程名称：密云区白河城市森林公园建设工程（一标段）（以下简称“合同”或“本合同”）。根据相关规定，本次签订合同无需提交公司董事会审议。具体情况如下：
一、合同对方当事人情况
北京市密云区园林绿化局为密云区事业单位，主要承担项目的审批、核准或备案手续，工程招投标，项目建设管理，合同价格调整、付款、竣工结算，工程监督、检查、考核和验收等工作。
合同对方当事人与本公司及控股子公司不存在关联关系，最近三个会计年度不存在业务往来。
二、合同标的及主要条款
1、工程名称：密云区白河城市森林公园建设工程（一标段）
2、工程地点：密云新城北部，东北临白河，南临京承铁路
3、工程立项批准文号：京密云发改（审）【2018】53号
4、资金来源：政府投资
5、工程规模：面积约393,002㎡
6、工程承包范围：绿化工程、灌溉及作业道等配套设施工程的施工图纸所示全部工程内容
7、合同金额：7,766.17万元人民币
8、合同工期：310日历天，计划开工日期 2018年10月27日，计划竣工日期2019年09月02日
9、招标单位：北京市密云区园林绿化局
10、工程款支付
（1）合同生效后 7日内，发包人向承包人支付合同价款（不包括其他项目清单中发包人部分的暂列金额、专业工程暂估价、安全防护、文明施工措施费、农民工工伤保险费）20%的工程预付款，再支付安全防护、文明施工措施费的100%，合同签订后7日内，发包人向承包人支付100%的农民工工伤保险费。
预付款抵扣条款：累计拨付工程款达到工程合同价款的60%（含20%预付款）后，开始抵扣预付款，一次性抵扣完。
（2）双方约定的工程款（进度款）支付方式和时间
工程进度款按进度支付。承包人累计工作量占合同金额的50%后，发包人支付至合同价款（不包括暂列金额、专业工程暂估价以及已支付的安全防护、文明施工措施费和农民工工伤保险费，下同）的40%，承包人累计工作量占合同金额的80%后，发包人支付至合同价款的60%；发包人支付工程款（含预付款）累计达到按合同相关条款约定的调整后（如果有）的合同价款的90%时，发包人停止支付工程款。工程结算审核后，工程款付至结算审定金额的90%，其余工程款尾款（质量保修金除外）待工程竣工决算审核完成后支付。由于承包人和监理工程师、发包人的分歧使审核认可工作延误的，审核和认可的时间可以顺延，承包人不应因此影响工期。
11、竣工结算
双方办理工程验收手续后进行工程结算。承包人在提交竣工图 28天，向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及合同价款调整内容，进行工程竣工结算。工程全部完工通过竣工验收后 15日内，除结算总价3%的保修金以及按本合同其他条款约定的罚款后将剩余的工程款支付承包人。
三、合同履行对公司的影响
公司立足北京地区，不断巩固在生态景观建设领域的优势地位，现已形成投融资、科技研发、园林景观设计、工程施工与养护全产业链经营模式，可为大型生态景观建设项目提供设计施工一体化综合服务。
密云区白河城市森林公园位于北京市密云新城北部，总建设面积约120公顷，是新一轮百万亩造林绿化中心城和新城公园绿地建设任务之一，同时也是北京市各区推广建设的 16个城市森林试点之一。公司本次签订密云区白河城市森林公园建设工程（一标段）项目施工合同，将进一步巩固和提升公司在生态景观建设领域的市场竞争力，为后续市场开拓和项目承接打好基础。本项目合同金额为7,766.17万元（占公司2017年度营业收入54,916.32万元的14.14%），项目实施预计将对公司2018年及后续年度经营业绩产生积极影响。
四、合同履行的风险提示
本合同已对工程内容、合同工期、合同总价、价款支付等做出明确约定，合同双方均具有履约能力。合同履行过程中，存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定风险，也可能受到气候、自然灾害等不可抗力的影响，导致合同延缓履行、履约时间延长、全部或部分无法履行。敬请广大投资者关注投资风险。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司董事会
2018年12月03日
证券代码：600388 证券简称：龙净环保 编号：2019-045福建龙净环保股份有限公司
关于公司最近五年无被证券监管部门和证券交易所
采取监管措施或处罚情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国证券监督管理委员会申请公开发行可转换公司债券事项，公司对最近五年是否被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：
自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《福建龙净环保股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
董事会
证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2017-003华荣科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2017年6月1日、2日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
截至 2017年 6月 2日上海证券交易所交易收盘，本公司股票交易于 6月 1日、2日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并经向控股股东及实际控制人书面问询确认，截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场
传闻，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
华荣科技股份有限公司董事会
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2016-013
湖北泰晶电子科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年11月14日
(二) 股东大会召开的地点：随州凤凰酒店会议室（随州市白云大道28号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|50,002,000|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|74.988|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开，会议由董事长喻信东先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 6人，其中独立董事刘炜女士因工作原因无法出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,002,000|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于变更公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,002,000|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：关于设立湖北泰晶电子科技股份有限公司武汉办事处的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,002,000|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案|4,002,000|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2|关于变更公司注册资本的议案|4,002,000|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3|关于设立湖北泰晶电子科技股份有限公司武汉办事处的议案|4,002,000|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
所有议案通过逐项表决均获股东大会审议通过。其中，议案1、议案2属于需要以特别决议通过的议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过；议案 3为普通决议议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：王玓、张愚
2、律师鉴证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序等均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
湖北泰晶电子科技股份有限公司2016年11月14日
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证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团华谊B股 公告编号：2019-006
上海华谊集团股份有限公司
关于广西华谊新材料有限公司“75万吨/年丙烯及下游深加工项目”及投资主体增资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 交易简述：上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）以控股子公司广西华谊新材料有限公司（以下简称“广西新材料”）为主体投资建设“75万吨/年丙烯及下游深加工项目”（以下简称“项目”），并与公司控股股东上海华谊（集团）公司（以下简称“上海华谊”）按股权比例以现金出资方式对广西新材料进行增资。
 本次项目总投资金额为 908,973万元，对投资主体广西新材料增资金额为270,692万元（其中公司增资金额为162,415.20万元、上海华谊增资金额为108,276.80万元）。
 上海华谊为公司控股股东，根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，上海华谊为公司关联方，本次增资事项构成关联交易。
 包括本次交易在内，过去12个月内公司与上海华谊发生的应当累计计算的关联交易（不含日常关联交易）为人民币 182,543万元和美元 2,805万元，达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本事项需提交公司股东大会审议。
一、项目投资及增资（关联交易）情况概述
根据公司钦州化工新材料一体化基地产业发展规划，公司以控股子公司广西新材料为投资主体，建设75万吨/年丙烯及下游深加工项目，项目总投资为908,973万元。同时公司与上海华谊按股权比例以现金出资方式对广西新材料进行增资,用于本次项目的建设。本次增资金额为270,692万元，其中公司增资金额
为162,415.20万元，上海华谊增资金额为108,276.80万元。
二、关联方介绍
1、关联方关系介绍
上海华谊为公司控股股东，根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，上海华谊为公司关联方，本次增资事项构成关联交易。
2、关联人基本情况
上海华谊成立于1997年1月23日，注册资本328,108万元，法定代表人刘训峰，住所为上海市化学工业区联合路100号。经营范围：授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工产品及设备的制造和销售，医药产品的投资，从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务，承包境外化工工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事货物及技术的净出口业务。
上海华谊与本公司在产权、业务资产、债权债务、人员等方面的关系符合相关法律法规的要求。
截至2017年12月31日，上海华谊资产总额为人民币6,918,486.36万元，负债总额为人民币3,776,530.75万元，净资产为人民币3,141,955.61万元；实现营业收入人民币6,286,512.41万元，净利润人民币163,265.62万元。
三、项目投资及增资（关联交易）标的的基本情况及主要内容
（一）项目投资的基本情况
项目名称：广西华谊新材料有限公司75万吨/年丙烯及下游深加工项目
项目选址：项目位于广西钦州港经济技术开发区石化产业园内。项目占地面积552722平方米（约829亩）。
项目建设内容：项目建设生产能力为75万吨/年丙烷脱氢制丙烯、30万吨/
年羰基合成丁醇、40万吨/年丙烯酸、40万吨/年丙烯酸丁酯、8.4万吨/年精丙烯酸、10万吨/年高吸水性树脂（SAP）等工艺装置，以及配套的变配电站、循环水场、中间储罐、原料及成品罐区、火炬等公用工程和辅助设施。
项目建设期：2年。
项目投资及融资方式：项目总投资为908,973万元，其中：建设投资835,627
万元、建设期利息29,680万元、流动资金43,666万元。项目资本金272,692万元，其余636,281万元由银行贷款。
项目收益：经测算，预计项目建成后可实现年均销售收入761,499万元，年均利润总额107,094万元。
（二）增资（关联交易）标的的基本情况
增资标的：广西华谊新材料有限公司
企业性质：有限责任公司
成立时间：2019.1.9
经营期限：2019.1.9—2049.1.8
注册地址：广西钦州市钦州港经济技术开发区海景二街8号
法定代表人：季金华
注册资本：2000万
业务范围（主营业务）：丙烯、正丁醇、丙烯酸、丙烯酸丁酯、精丙烯酸、高吸水性树脂（SAP）、苯酚、丙酮、双酚A、甲基丙烯酸（MAA）、精甲基丙烯酸（GMAA）、甲基丙烯酸甲酯（MMA）、甲基烯丙醇（MAO）等各类化工产品的生产、加工、仓储、运输、贸易，从事货物与技术的进出口等业务（具体经营范围及注册资本以相关机关的营业执照记载为准）。
股权结构：公司与上海华谊分别持有60%和40%股权，增资后股权结构保持不变。
交易内容：公司与上海华谊按股权比例对广西新材料进行增资,用于本次项目的建设。本次增资金额为270,692万元，其中公司增资金额为162,415.20万元，上海华谊增资金额为108,276.80万元，公司与上海华谊将根据项目进度以现金方式分批注资到位。
本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、本次项目投资及增资对上市公司的影响
项目符合公司钦州化工新材料一体化基地产业发展规划，充分利用区位优势、基地一体化优势、完整产业链优势和工艺技术优势，做大做强公司丙烯酸及酯核心业务，可增强公司在丙烯酸及酯行业市场竞争力。本次对项目投资主体广西新
材料增资能够为项目的建设开发提供重要资金支持，保障项目的顺利开展。
本项目投资完成后，可能因为日常生产经营的需要与公司控股股东上海华谊产生新增关联交易。
五、本次交易应当履行的审议程序
本次交易已经公司九届二十一次董事会审议通过，关联董事刘训峰先生、王霞女士、黄岱列先生均回避了表决，董事会审计委员会对本次交易出具了书面审核意见，并同意将该议案提交公司董事会审议。
公司独立董事对本次交易予以了事前认可，并发表了独立意见，认为本次项目投资符合公司产业发展规划，项目建成后可提高丙烯酸及酯等优势产品利润，增强公司在丙烯酸及酯行业市场竞争力。对项目投资主体广西新材料进行增资，能够为项目的建设开发提供重要资金支持。本次增资是与关联方上海华谊同比例现金增资，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况，关联交易符合公开、公平、公正的原则，同意提交董事会审议。并表示董事会在审议上述关联交易时，关联董事均回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司九届二十一次董事会审议的《关于广西华谊新材料有限公司“75万吨/年丙烯及下游深加工项目”及投资主体增资的议案》。
本次关联交易尚须提交公司股东大会审议批准，关联方上海华谊将在股东大会审议该议案时回避表决。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司董事会 2019年3月19日
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2018-043
安徽金种子酒业股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、2018年12月24日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十三次会议以通讯表决的方式召开。
2、本次会议应参加表决的董事9人，实际表决董事9人。
3、会议由董事长宁中伟女士主持，本次会议召开时间、方式及人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于出资设立安徽金种子物联科技有限公司的议案》
根据公司生产经营发展需要，为适应不断变化的消费需求，有效拓展销售渠道、提高企业的个性化服务、加快公司数字互联创新平台建设，旨在打造一个快捷、高效、专业的电商平台，通过平台提升公司品牌知名度，扩大公司产品的销售。公司拟出资600万元设立安徽金种子物联科技有限公司（以下简称“金种子物联科技”）。
金种子物联科技名称已经阜阳市工商行政管理局审核通过，注册资本拟为600万元，公司以自有资金全额出资，占注册资本100%。
详细内容见公司于2018年12月24日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于出资设立安徽金种子物联科技有限公司的公告》（公告编号:临2018-044号）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司董事会2018年12月24日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2014－092河南中孚实业股份有限公司
关于公司与河南豫联煤业集团有限公司为控股子公司
郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司在中国民生银行申请的一年期最高额1.5亿元人民币综合授信额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司（以下简称“金岭煤业”）
●本次担保额度为 1.5亿元；截至目前，公司及控股子公司对金岭煤业累计担保实际金额为2.4亿元。
●未提供反担保。
●截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为 58.91亿元；本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2014年9月18日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了“关于公司与河南豫联煤业集团有限公司为控股子公司郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司在中国民生银行申请的一年期最高额1.5亿元人民币综合授信额度提供担保的议案”。
本次担保需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司
住 所：登封市君召乡石坡爻村
法人代表：刘海旺
注册资本：伍仟零伍万捌仟元整
公司类型：一人有限责任公司
经营范围：一7、二1原煤开采、销售。
金岭煤业为公司控股子公司河南豫联煤业集团有限公司（以下简称“豫联煤业”）的控股子公司。
截至2014年6月30日，金岭煤业资产总额为 106,784.23万元，负债总额为 79,966.63万元，净资产为26,817.61万元；2014年1-6月利润总额为4,898.48万元，净利润为3,671.62万元。
三、担保协议的主要内容
本次公司与豫联煤业共同为金岭煤业在中国民生银行申请的一年期最高额 1.5亿元人民币综合授信额度提供连带责任保证，担保期限为一年，资金用途为补充流动资金。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：被担保人目前经营状况和资信状况良好，本次公司与豫联煤业共同对金岭煤业提供的担保为到期续保，未提供反担保，为其担保不会损害公司利益。同意公司与豫联煤业共同为金岭煤业在中国民生银行申请的一年期最高额1.5亿元人民币综合授信额度提供连带责任保证。
五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 93.88亿元，实际担保总额为58.91亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的94.89%，其中：对下属子公司实际担保总额为 51.56亿元，占公司最近一期经审计净资产的83.05%；
公司及控股子公司实际对外担保总额 7.35亿元，占公司最近一期经审计净资产的11.84%。若本次董事会审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达 95.58亿元，占公司最近一期经审计净资产的153.96%，其中：对下属子公司担保额度为 83.73亿元，占公司最近一期经审计净资产的134.87%；公司及控股子公司对外担保额度为 11.85亿元，占公司最近一期经审计净资产的19.09%。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
2、被担保人2014年6月份财务报表；
3、被担保人营业执照复印件；
4、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一四年九月十八日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2016-5号
成商集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票已于2016年1月18日起停牌，预计公司股票自2016年1月18日起停牌不超过一个月（相关信息参见2016年1月16日《成商集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》）。
停牌后，公司与相关方制定了工作计划，并就交易框架进行了商谈。公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，召开董事会审议重大资产重组事项，及时公告并按规定复牌。
本次重大资产重组事项目前尚存在不确定性，敬请广大投资者及时关注公司在指定信息披露媒体《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布的相关信息，谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董事会
二 O一六年一月二十三日
证券代码：601718 证券简称：际华集团公告编号：临 2015-029际华集团股份有限公司
2015年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2015年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加70%左右。
（三）本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：52,720.67万元。
（二）每股收益：0.14元。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内公司业绩增长的原因主要是本公司全资子公司土地资产处置的交割手续在2015年6月份办理完成，相应土地处置收益增加所致。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2015年度半年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月八日
2013年度股东大会会议 2014年5月20日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2014－018华润双鹤药业股份有限公司
2013年度股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无补充提案的情况。
●
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间和地点
华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度股东大会会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次现场会议于2014年5月20日(星期二)9:30-15:00时，在公司311会议室召开；网
络投票时间为：2014年5月20日上午9:30-11:30时，下午13:00-15:00时。
－1－
2013年度股东大会会议 2014年5月20日
(二)股东出席情况
|||
|-|-|
|出席现场会议的股东和代理人人数|13|
|所持有表决权的股份总数(股)|296,895,912|
|占公司有表决权股份总数的比例(%)|51.93|
|通过网络投票出席会议的股东人数|10|
|所持有表决权的股份数(股)|77,700|
|占公司有表决权股份总数的比例(%)|0.01|

(三)召集、主持及表决方式情况
1、召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事长李福祚先生因休假原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选董事兼总裁李昕先生主持本次会议。
2、表决方式
会议采取现场及网络相结合的方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(四)董事、监事和董事会秘书等出席/列席情况
1、公司在任董事 11人，出席 6人，董事李福祚先生因休假原因未能出席会议；董事杜文民先生、魏斌先生、陈鹰先生、张文周先生因工作原因未能出席会议。
2、公司在任监事 5人，出席 4人，监事刘文涛先生因工作原因未能出席会议；
3、公司董事会秘书出席会议；
4、公司高级管理人员列席会议。
－2－
2013年度股东大会会议 2014年5月20日
二、提案审议情况
本次股东大会会议共 9项议案，全部审议通过，具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称||赞成票数|赞成比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|
|1|2013年度董事会工作报告||296,912,812|99.98%|56,500|0.02%|4,300|0.00%|
|2|2013年度监事会工作报告||296,406,772|99.81%|562,540|0.19%|4,300|0.00%|
|3|2013年度独立董事述职报告||296,912,012|99.98%|57,300|0.02%|4,300|0.00%|
|4|关于2013年度财务决算的议案||296,912,012|99.98%|56,500|0.02%|5,100|0.00%|
|5|关于2013年度利润分配的议案||296,912,012|99.98%|61,300|0.02%|300|0.00%|
||投票区段|持股 1%以下|2,083,120|97.13%|61,300|2.86%|300|0.01%|
|||持股 1%以下且持股市值 50 万元以上(含 50 万)|2,041,260|98.38%|33,600|1.62%|0|0.00%|
|||持股 1%以下且持股市值50 万元以下|41,860|59.92%|27,700|39.65%|300|0.43%|
|||持 1%-5%(含 1%)|14,008,281|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|||持股 5%以上(含 5%)|280,820,611|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|6|2013年年度报告及摘要||296,912,012|99.98%|56,500|0.02%|5,100|0.00%|
|7|关于2014年向银行申请贷款额的议案||16,091,401|99.62%|56,500|0.35%|5,100|0.03%|
|8|关于2014年预计发生日常关联交易的议案||296,912,012|99.98%|56,500|0.02%|5,100|0.00%|
|9|关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案||16,091,401|99.62%|56,500|0.35%|5,100|0.03%|

注：上述第7、9项议案涉及关联交易，公司控股股东北京医药集团有限责任公司回避表决。
三、律师见证情况
本次股东大会会议由北京李伟斌律师事务所韩巍律师、王伟律师现场见证并出具法律意见书。律师认为：
1、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和
－3－
2013年度股东大会会议 2014年5月20日
《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。
2、出席本次股东大会会议人员的资格、本次股东大会会议的召集人资格合法有效。
3、本次股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司 2014年 5月 21日
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
－4－
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号： 2018-047
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于对霍热分公司进行整合及投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：双河市新赛博汇农业发展有限公司
●投资情况：投入注册资本金5700万元
●投资比例：新赛股份持有新赛博汇100%的股权
一、霍热分公司进行整合及投资情况概述
根据中央3号文及兵团综合配套改革工作安排，新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“新赛股份”）于 2018年 9月 11日召开公司第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《新赛股份关于霍热分公司综合配套改革方案的议案》，相关决议刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/，公告编号2018-035。由于团场综合配套改革对新疆赛里木现代农业股份有限公司霍热分公司（以下简称霍热分公司）产生重要影响，导致霍热分公司原签订的土地租赁协议及生产队管理性质发生变化，经营种植模式也随之发生改变。为便于加强管理及有利于从各商业银行进行融资贷款，成为“自主经营、自负盈亏”的法人实体单位，新设立了“双河市新赛博汇农业发展有限公司”（以下简称“新赛博汇”），并对霍热分公司整体进行体制改革，将霍热分公司整体资产及债权债务作为投资主体，整体投入新公司新赛博汇进行集中管理，投资完成后“双河市新赛博汇农业发展有限公司”注册资金达到 5700万元，新赛股份仍然持有其100%的股权。
本议案需提请股东大会审议通过。本次会议决议公告刊登在 2018年 10月13日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn/上。
二、投资主体基本情况介绍
（一）霍热分公司基本情况
霍热分公司于 2000年2月23日在新疆博州工商行政管理局注册成立，隶属
新赛股份的一个下属分公司，统一社会信用代码：91659007715540844F。
公司类型：股份有限公司分公司
注册地址：双河市霍热团部
经营范围：农作物种子(仅限常规农作物种子)的生产及销售,籽棉加工；籽棉收购；农作物种植、农业高新技术产品的研究及开发、农副产品（粮食收储、批发除外）的加工和销售、农业机械及配件的销售。
棉花加工能力：霍热分公司所属综合加工厂有3条专业化加工生产线，轧花机 8台，脱绒机 40台，年收购加工籽棉 3.5万吨，日加工皮棉可达 590包（大包），总标重 135吨；短绒达 180包（小包），总标重 15吨；综合利用率100%。
（二）双河市新赛博汇农业发展有限公司基本情况
新赛博汇于 2018年在新疆双河工商行政管理局注册成立，注册资金 900万元，新赛股份持有其100%的股权，统一社会信用代码：91659007MA781W4W7K。
公司类型：有限责任公司
注册地址：新疆双河市81团育才街29号
法定代表人：张庆洲
注册资金：玖佰万元人民币
经营范围：棉花的收购、加工、销售；果蔬及农副产品的收购、加工、销售；
棉花机械设备及配件、机电产品的销售；皮棉、短绒、包装材料的销售；五金交电、建材的销售；棉种、化肥、农药（高毒除外）的销售。
三、本次整合及投资主要内容
1、原因分析：由于团场推行综合配套改革，导致霍热分公司原签署的土地租赁合同无法继续履行，土地重新进行核准、确权、颁证，对农户种植土地重新分配定额（身份地），原有生产队转化为“两委”，农户采取自主经营、自我管理模式，生产队不再对土地种植进行管理，霍热分公司原有的生产队管理模式发生改变，也不再从事棉花种植业务，只保留了霍热分公司加工厂这个二级核算单位，为便于加强管理及有利于从各商业银行进行融资贷款，对霍热分公司进行改制，将其整体资产及债权债务投入到新赛博汇进行统一管理，使其成为“自主经营、自负盈亏”的法人实体。
希格玛会计师事务所审计报告为依据，将霍热分公司整体资产及债权债务作为投资额，直接投入新赛博汇子公司。
3、审计情况：经希格玛会计师事务所新疆分所【希新分审字(2018)0230号】审计报告，截止 2018年 8月 31日，霍热分公司资产总额 10522.56万元，其中流动资产 7011.98万元，非流动资产 3510.57万元；流动负债总额 10522.56万元，资产负债简表如下：
资产负债简表
2018年8月31日 单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|年初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|47,424,007.99|43,356,882.50|
|应收账款|1,421,316.39|13,518,399.71|
|其他应收款|5,840,540.46|41,981,864.36|
|存货|15,433,986.58|79,281,174.80|
|其他流动资产||25,306,945.87|
|流动资产合计|70,119,851.42|203,445,267.24|
|非流动资产：|||
|固定资产|35,105,748.26|38,135,965.17|
|资产总计|105,225,599.68|241,581,232.41|
|流动负债：|||
|应付账款|5,458,508.06|9,191,954.27|
|预收款项|867,123.80|11,145,730.15|
|应付职工薪酬|16,423,391.10|20,414,100.47|
|应交税费|32,732.70|592,212.22|
|其他应付款|10,764,447.30|152,373,093.37|
|其他流动负债|71,679,396.72|47,864,141.93|
|流动负债合计|105,225,599.68|241,581,232.41|
|所有者权益合计|||
|负债和所有者权益总计|105,225,599.68|241,581,232.41|

4、投资金额：根据希格玛会计事务所对霍热分公司 2018年 8月 31日审计数据，新赛股份霍热分公司投入新赛博汇资产总额为 10522.56万元，其中流动资产 7011.98万元，非流动资产 3510.57万元；流动负债总额 10522.56万元，
其中新赛股份往来-上级拨入资金 7167.94万元。将新赛股份霍热分公司的上级
拨入资金4800万元，作为本次对新赛博汇投入的实收资本金（原注册资本金 900
万元），本次整合及投资工作完成后，新赛股份对新赛博汇投入的实收资本金达到5700万元，新赛股份仍持有其100%的股权。
四、本次整合及投资对公司的影响
本次对霍热分公司的整合及投资，是新赛股份内部之间的两个相关业务之间的投资整合，是将新赛股份霍热分公司的资产，通过借助于国资国企改革的时机转换为有限责任公司，使其成为“自主经营、自负盈亏”的法人实体，更有利于加强公司内部管理及从各商业银行进行贷款融资，可充分发挥其资源、机制等优势，从而进一步提升公司的竞争力和盈利能力。
五、备查文件
1、新赛股份第六届董事会第二十三次会议决议
2、希格玛会计师事务所新疆分所【希新分审字(2018)0230号】审计报告
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会2018年10月13日
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2015-032
西安标准工业股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年11月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 11月2日14点00分
召开地点：西安市太白南路335号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年11月2日
至2015年11月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于继续向西安标准欧洲有限公司银行贷款提供担保的议案|√|
|2|关于西安土门地区综合改造管理委员会拟有偿收购储备公司国有土地使用权的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，详见 2015年10月16日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、对中小投资者单独计票的议案：1、2
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600302|标准股份|2015/10/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、法人股股东代表持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；
持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
3、异地股东可以用信函或传真方式登记。
4、会议登记时间：2015年10月30日
上午9:30—11:30 下午13：00—16:00
5、登记地点：西安市太白南路335号西安标准工业股份有限公司证券部
六、其他事项
1、公司联系地址：西安市太白南路335号
2、邮政编码：710068
3、联系电话：029-88279352
4、传真：029-88263001
5、联系人：高冉
6、与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
西安标准工业股份有限公司董事会2015年10月16日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
西安标准工业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月2日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于继续向西安标准欧洲有限公司银行贷款提供担保的议案||||
|2|关于西安土门地区综合改造管理委员会拟有偿收购储备公司国有土地使用权的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2017-039西安曲江文化旅游股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不涉及以前年度的追溯调整，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。
一、概述
2017年4月28日，财政部制定并颁布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017年 5月 28日起实施。2017年 5月10日，财政部对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起实施。公司按照文件规定的起始日执行上述会计准则。
为保证财务信息能更真实、可靠的反映公司经营状况，公司对原会计政策不符合新规定的部分进行变更。
2017年8月24日，公司召开第八届董事会第六次会议审议并全票通过了《公司关于变更会计政策的议案》。
二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）新增事项
《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。上述准则自 2017年 5月 28日起施行，对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
（二）变更事项
根据修订后《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2017-039本次会计政策变更自2017年6月12日开始执行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至2017年6月12日之间新增的政府补助根据上述准则进行调整。
(三)本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》，公司对与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。具体调整事项为： 2017年1～6月公司营业外收入科目减少 626,407.30元，主营业务成本科目减少626,407.30元。
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不涉及以前年度的追溯调整，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。
三、独立董事、监事会的结论性意见
独立董事认为：公司按照财政部新颁布及修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司关于变更会计政策的议案。
监事会认为：公司按照财政部新颁布及修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。同意公司关于变更会计政策的议案。
四、上网公告附件
(一)独立董事意见；
(二)监事会意见。
特此公告
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十四日