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深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等内控制度的要求，勤勉尽责，独立、公正地履行独立董事义务，现就2017年度履行职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
本年度，我按时参加董事会及股东大会，认真审议各项议案，独立发表意见，没有投反对票、弃权票的情况。
（一）2017年，公司共召开10次董事会，具体出席情况见下表：
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|独立董事姓名|应参加会议次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|丘运良|10|9|1|0|0|否|

（二）2017年，公司召开了2016年年度股东大会、2017年第一次临时股东大会，我现场出席。
二、发表独立意见的情况
2017年，我积极出席相关会议，认真审议各项议案，以合理谨慎的态度，做出独立、公正的判断。与其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
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|时间|事项|意见类型|
|2017年3月27日|《公司2016年度利润分配预案》|同意|
|2017年3月27日|《公司2016年度内部控制自我评价报告》|同意|
|2017年3月27日|《公司2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》|同意|
|2017年3月27日|《关于公司董事、高级管理人员2016年度薪酬总额及基本薪酬方案的议案》|同意|

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|2017年3月27日|《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》|同意|
|2017年3月27日|《关于公司投资设立小额贷款公司的议案》|同意|
|2017年4月27日|《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》|同意|
|2017年4月27日|《关于公司会计政策变更的议案》|同意|
|2017年8月28日|《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》|同意|
|2017年8月28日|《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|同意|
|2017年8月28日|《关于聘任公司副总经理的独立意见》|同意|
|2017年8月28日|《关于变更公司财务负责人的独立意见》|同意|
|2017年8月28日|《关于公司会计政策变更的议案》|同意|
|2017年10月18日|《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》|同意|
|2017年10月18日|《关于<深圳市建艺装饰集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|同意|
|2017年10月18日|《关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的议案》|同意|
|2017年10月18日|《关于控股股东及实际控制人刘海云先生近亲属刘庆云先生、刘云飞先生、颜健昌先生、刘碧波女士作为2017年限制性股票激励计划激励对象的议案》|同意|
|2017年10月18日|《关于<深圳市建艺装饰集团股份有限公司2017年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》|同意|
|2017年11月3日|《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》|同意|
|2017年11月3日|《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》|同意|
|2017年12月22日|《关于终止2017年限制性股票激励计划的议案》|同意|

三、积极参与专门委员会的工作
作为第二届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员及提名委员会
委员，我认真履行相关责任和义务，勤勉尽责，组织召开审计委员会会议，对公
司财务报告、内部审计部的审计报告、续聘审计机构等事项进行审议；对公司董事、高级管理人员2016年度薪酬总额及基本薪酬方案、2017年限制性股票激励计划相关事项进行了审议；对公司副总经理、财务负责人的提名、聘任进行了审议。
四、对公司进行现场检查的情况
作为独立董事，我多次到公司进行实地调研，并利用现场参加会议机会提前对公司进行考察，着重了解公司的日常经营状况和财务状况，监督董事会决议的执行情况等；同时积极与公司其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道；
密切关注公司财务运作、募集资金项目、对外投资等重大事项，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为独立董事，我严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，及时了解公司的经营、内部控制制度的持续完善和执行情况，监督、检查高管人员的履职情况；并通过实地考察、听取汇报等方式，对公司财务运作、资金往来、内部控制、募集资金的存放与使用、关联交易、重大对外投资等事项进行核查；对需经董事会审议的重大事项，认真审阅公司提供的材料，如有疑问主动向相关人员询问、了解具体情况，在此基础上利用专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权。
2、2017年，我持续关注公司的信息披露工作，严格监督公司按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求履行信息披露义务，充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知情权。
3、任职期间，我认真学习中国证监会和深圳证券交易所新出台的有关法律法规和其它规范化文件，进一步提升履职的专业水平，切实维护公司及投资者特别是中小投资者的权益。
六、联系方式
姓名：丘运良
电子邮箱：qiuyunliang@bdo.com.cn
2018年，我将继续勤勉尽责，严格依照法律法规，切实履行独立董事义务，充分发挥独立董事作用，促进公司稳健经营、规范化运作，切实维护股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告
独立董事签名：
丘运良
年 月 日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2016-114易事特集团股份有限公司
关于获得知识产权管理体系认证证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中知（北京）认证有限公司颁发的“知识产权管理体系认证证书”，认证公司知识产权管理体系符合 GB/T29490-2013标准，通过认证的范围如下：IDC数据中心（含UPS、高压直流系统）、光伏发电站（含逆变器）、智能微电网产品（含电力轨道交通、电动汽车充电桩）的研发、生产、销售、服务的知识产权管理。证书号码：165IP160232ROM，发证日期：2016年8月5日，有效期3年。
知识产权管理体系是国家知识产权局牵头制定的一项国家标准，旨在帮助企业建立科学、标准化的知识产权管理制度，形成贯穿生产经营各环节的知识产权管理体系，实现对知识产权的获取、维护、运用和保护，提升企业的国内、国际竞争力，保障企业的可持续发展。
公司一贯重视商标、专利、专有技术等知识产权的管理，该证书的获得标志着公司的知识产权管理工作迈向一个新的台阶，有利于增强公司知识产权管理的规范化、系统化、科学化，提升公司知识产权意识，提高自主创新能力，增强业务拓展能力和市场竞争力，促进公司持续稳步发展。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2016年8月17日
关于常州康耐特环保科技有限公司
2018年度盈利预测实现情况的专项说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，以及南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与周一等5名自然人股东签署的《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》，本公司编制了《关于常州康耐特环保科技有限公司2018年度盈利预测实现情况的专项说明》。常州康耐特环保科技有限公司（以下简称“常康环保”）注册资本3500万元，主要从事水处理及环保设备、热风炉及烘干设备、通用机械设备及配件的研发、制造、销售及技术服务；计量泵、往复泵、离心泵、搅拌机、阀门及水处理配件、水处理剂、锅炉辅机、仪器仪表的销售及技术服务。
一、本次发行股份及支付现金购买资产方案及审批核准、实施情况
（一）交易方案简介
根据中国证监会出具的《关于核准南京全信传输科技股份有限公司向周一等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】864号）核准，本公司向周一、姜前、秦全新、李洪春、阙元龙5名自然人股东（以下简称“交易对方”）发行股份及支付现金购买其合计持有的常康环保100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司直接持有常康环保100%股权，周一、姜前、秦全新、李洪春、阙元龙5名交易对方成为上市公司的股东。
本次交易以北京天健兴业资产评估有限公司出具的资产评估报告（基准日为2016年6月30日），采用收益法的评估结果作为本次发行股份及支付现金购买资产的定价依据，由交易各方协商确定为72,600万元。其中：发行人民币普通股（A股）22,073,156.00股(发行价格为21.05元/股)，支付交易对价46,464.00万元，以现金方式支付交易对价26,136.00万元。
本次发行股份的定价基准日为公司审议本次重大资产重组相关议案的第四届董事会第八次会议决议的公告日（即2016年10月21日），发行股份购买资产选取的市场参考价为定价基准日前120个交易日股票交易均价，即39.79元/股。本次发行股份购买资产的新股发行价格为35.88元/股，该价格不低于市场参考价的90%。基于公司2016年度权益分派方案（以2016年12月31日为基准日的公司总股本163,224,300.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增7股）于2017年5月19日实施完毕，本次发行股份购买资产发行价格由35.88元/股调整为21.05元/股。按发行价格21.05元/股计
算，发行股份数量为22,073,156股。
公司为实施本次重组募集配套资金，向中意资产管理有限责任公司、泰达宏利基金管理有限公司、北京久友资本管理有限公司非公开发行人民币普通股（A股）13,367,487股，发行价格为发行期首日前一个交易日公司股票交易均价的90%，即20.30元/股。募集资金总额为271,359,986.10元，扣除保荐费和承销费10,000,000.00元，募集资金净额261,359,986.10元，用以支付此次交易现金对价。
（二）审批核准
1、2016年10月21日，常康环保第一届董事会第七次会议审议通过了《关于公司性质整体变更的议案》等相关议案，并提请股东大会审议；
2、2016年10月21日，本公司第四届董事会八次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。独立董事对本次重大资产重组方案发表了独立意见；
3、2016年11月10日，常康环保2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司性质整体变更的议案》等相关议案；
4、2016年11月28日，本公司2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案；
5、2016年12月26日，国防科工局出具《国防科工局关于常州康耐特环保科技股份有限公司资产重组涉及军工事项审查的意见》（科工计【2016】1428号），原则性同意全信股份购买常康环保100%股权；
6、2017年3月24日，国防科工局出具《关于常州康耐特环保科技股份有限公司重组特殊财务信息豁免披露有关事项的批复》（科工财审【2017】342号），本次重组方案涉密信息豁免披露及脱密处理方案获得批复；
7、2017年6月12日，公司收到中国证监会出具的《关于核准南京全信传输科技股份有限公司向周一等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】864号），核准本次交易。
（三）实施情况
常康环保就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续。2017年6月30日，周一等5名自然人持有的常康环保合计100%的股权已过户至本公司名下，常州市工商行政管理局为此进行了工商变更登记手续，常康环保领取了变更后的《企业法人营业执
照》。本公司直接持有常康环保100%股权，常康环保成为本公司的全资子公司。
二、本次发行股份购买资产的盈利预测及其实现情况
（一）本次发行股份购买资产的盈利预测情况
北京天健兴业资产评估有限公司对常康环保全部权益的收益法评估价值为72,669.76万元（评估基准日2016年6月30日），并出具了天兴评报字（2016）第0997号《评估报告》；本公司与周一等5名自然人股东签署了《南京全信传输科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产盈利预测补偿协议》，收益法评估预测各年净利润及周一等5名自然人股东的业绩承诺如下（单位：人民币万元）：
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|2016年|2017年|2018年|
|4,727.55|5,876.80|6,663.15|
|4,800.00|5,900.00|6,700.00|

（二）常康环保2018年盈利预测实现情况
单位：人民币万元
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|2016年度|2017年度|2018年度|
|4,727.55|5,876.80|6,663.15|
|4,800.00|5,900.00|6,700.00|
|4,903.38|5,967.96|3,390.66|
|102.15%|101.15%|50.61%|

三、结论
常康环保2018年度扣除非经常性损益以及扣除常康环保与收入相关的先征后退增值税退税额的净利润，未完成《南京全信传输科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产盈利预测补偿协议》的业绩承诺以及收益法评估净利润预测目标。
南京全信传输科技股份有限公司
2019年04月22日
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|民生证券股份有限公司关于|
|无锡先导智能装备股份有限公司|
|2018 年度内部控制自我评价报告的核查意见|

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司出具的《无锡先导智能装备股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括公司本部和控股子公司无锡意领电子科技有限公司、珠海泰坦新动力电子有限公司以及 Lead Intelligent Equipment(USA) LLC（先导智能设备（美国）有限责任公司)。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%、营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的业务和事项包括：销售与收款管理流程、采购与付款管理流程、投资管理、资金管理、固定资产管理、存货与生产管理、研发管理、人事薪金管理、合同管理、信息系统管理、工程项目管理、印章证照管理等；重点关注的高风险领域主要包括：采购业务、销售业务、募集资金的管理和使用情况、对外投资和重大资产购置业务、关联方及关联交易情况等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部相关规章制度组织开展内部控
制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时，被认定为重大缺陷；
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|衡量项目|重大缺陷|
|影响利润总额的错报|错报≥利润总额的5%|
|影响资产总额的错报|错报≥资产总额的3%|

（2）重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时，被认定为重要缺陷；
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|-|-|
|衡量项目|重要缺陷|
|影响利润总额的错报|利润总额的3%≤错报＜合并利润总额的5%|
|影响资产总额的错报|资产总额的0.5%≤错报＜合并资产总额的3%|

（3）一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。
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|-|-|
|衡量项目|一般缺陷|
|影响利润总额的错报|错报＜利润总额的3%|
|影响资产总额的错报|错报＜资产总额的0.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为；
外部审计发现的重大错报未被公司内部控制识别；审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改。
（2）重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；公司缺乏反舞
弊控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理，没有建立相应的控制机制或没
有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项
缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|衡量项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|影响利润总额的错报|错报≥利润总额的5%|利润总额的3%≤错报＜利润总额的5%|错报＜利润总额的3%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）公司经营或决策严重违反国家法律法规；
（2）对于公司重大事项缺乏民主决策程序或虽有程序但未有效执行，导致重大损失；
（3）中高级管理人员和高级技术人员流失严重，对公司业务造成重大影响；
（4）重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；
（5）公司内控重大缺陷或重要缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
（四）董事会对内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
二、保荐机构对公司内部控制的核查情况
保荐机构通过审阅公司内部控制相关制度，与公司部分董事、监事、高级管理人员及财务人员进行沟通交流；查阅相关信息披露文件，查阅了股东大会、董事会、监事会等会议记录及有关文件、内部审计报告、监事会报告、公司独立董事发表的独立意见；查阅了公司董事会出具的《无锡先导智能装备股份有限公司2018年内部控制自我评价报告》、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2019]4127号《内部控制鉴证报告》，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认真的核查。
三、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司已建立了较为健全的法人治理结构，现行内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的规定，于2018年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。公司出具的《无锡先导智能装备股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告》反映了公司内部控制制度的执行情况。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于<无锡先导智能装备股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告>的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
叶云华 梅明君
民生证券股份有限公司年 月 日
方大锦化化工科技股份有限公司 监事会之内控意见
方大锦化化工科技股份有限公司监事会
关于内部控制评价报告的审核意见
报告期，公司根据中国证监会相关文件精神、财政部《企业内部控制基本规范》和深交所《上市公司内部控制指引》的要求，建立了较为完善的公司治理结构，内部控制体系较为健全，监督机制有效。
报告对内部控制情况的评价客观准确。我们认为公司通过落实《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等相关规定，公司的治理结构得到了进一步完善。有效降低了经营风险，公司运作更加规范。按照监管部门的要求，公司修订或新建立了多项内部控制制度，保证了公司内部控制有章可循，通过加强内控制度的执行力，在兼顾成本的前提下科学的保证了公司内控体系的完整性和可操作性。
方大锦化化工科技股份有限公司监事会
二零一八年二月二十五日
股票代码：000949 股票简称：新乡化纤 编号：2015—006
新乡化纤股份有限公司
与新乡白鹭化纤集团设计研究所专业工程设计合同的
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
发包人新乡化纤股份有限公司委托设计人新乡白鹭化纤集团设计研究所承担土建、公用工程及附属设施工程设计，工程地点为新乡化纤股份有限公司新区，经双方协商，签订专业工程设计合同。
新乡白鹭化纤集团有限责任公司为本公司的控股股东，持有本公司342,563,780股份，占本公司总股本的33.35%，新乡白鹭化纤集团设计研究所为新乡白鹭化纤集团有限责任公司的全资子公司，因此上述交易构成关联交易。
二、关联方介绍
新乡白鹭化纤集团设计研究所是新乡白鹭化纤集团有限责任公司的全资子公司。
注册地址：河南省新乡市凤泉区锦园路中段；法定代表人：田维娜；注册资本：人民币贰佰万元整；企业法人登记证号：410704000000013（1-1）；经营范围：科研设计，化纤设备安装调试及开车，化纤工程咨询，工程建设监理。
三、关联交易标的基本情况
（1）项目名称：2*2万吨超柔软氨纶纤维项目（一期）工程
（2）生产规模：2万t/a
（3）设计内容：厂区规划及总平面布置；工程配套的公用设施等设计。
（4）双方商定，本合同的设计费为350万元（人民币大写叁佰伍拾万元）四、进行关交易的原因
公司生产经营所需，进行2*2万吨超柔软氨纶纤维项目（一期）工程建设，特委托新乡白鹭化纤集团设计研究所承担土建、公用工程及附属设施工程设计。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
本公司与新乡白鹭化纤集团设计研究所的本次关联交易，有利于公司的生产经营，
不存在损害公司其他股东利益的情形。
六、定价依据
参照市场价格，双方协商确定。
七、独立董事的意见
本公司独立董事认为：本次关联交易是在遵循公开、公平、公正的原则下进行的，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。所有关联交易不存在损害公司其他股东利益的情形。
八、备查文件目录
1．新乡化纤股份有限公司第八届七次董事会决议及会议记录
2．经独立董事签字确认的独立董事意见
3．本公司与新乡白鹭化纤集团设计研究所《专业工程设计合同》
新乡化纤股份有限公司董事会
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-017北京金一文化发展股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 26日、2015年 11月 13日分别召开第二届董事会第四十八次会议和 2015年第六次临时股东大会，审议通过了《关于参股深圳可戴设备文化发展有限公司的议案》，同意公司使用自有资金 700万元向深圳可戴设备文化发展有限公司（以下简称“深圳可戴”）进行增资,其中6,666,666.67元计入深圳可戴注册资本，剩余333,333.33元计入资本公积，增资完成后公司将持有深圳可戴40%股份。具体详见公司于 2015年 10月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于参股深圳可戴设备文化发展有限公司的公告》（公告编号：2015-185）。
深圳可戴已完成了工商变更登记，具体内容如下：
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91440300319521254T
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|股东名称|增资前||增资后||
||出资额（万元）|出资比例|出资额(万元)|出资比例|
|李扬平|1,000|100%|1,000|60%|
|北京金一文化发展股份有限公司|-|-|666.6667|40%|
|合计|1,000|100%|1666.6667|100%|

除上述信息变更外，深圳可戴的其他工商登记事项未发生变化。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年1月28日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016—023广东宝莱特医用科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 16日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十一次会议，会议通知于 2016年 6月5日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，实际出席会议的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长燕金元先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于收购常州华岳微创医疗器械有限公司部分股权的议案》
公司董事会同意使用自有资金以现金方式出资人民币2,000万元收购常州华岳微创医疗器械有限公司20%股权。公司董事会认为本次收购的交易价格系基于大华会计师出具的“大华审字[2016]005538号”的审计报告，广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字[2016]第141号资产评估报告确认的评估值，并经交易各方协商一致确定，交易定价遵循了公平、公正的市场原则。董事会授权总经理代表公司签署有关协议及文件。
公司独立董事对本次股权收购出具了独立意见，同意本次交易实施。根据《重组办法》规定，本次交易全部以现金方式支付，不涉及发行股份且不构成借壳上市，无需提交中国证监会并购重组委审核。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于收购常州华岳微创医疗器械有限公司部分股权的公告》。
（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016—023特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2017-128
湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月29日接到控股股东上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）的函告，获悉鹏欣集团于2017年11月27日将其原质押给上海国际信托有限公司（以下简称“上海信托”）的315,000,000股公司股票办理了相关解除股权质押手续，该质押股份质押登记日为2016年11月24日。
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本次解质押占其||本次解质押占|
||股东名称|解冻时间||解质押股数（股）||所持股份比例||公司总股本比|
|||||||（%）||例（%）|
|鹏欣集团||2017年11月27日|315,000,000||31.74||5.74||

二、截至本公告日，股东股份累计被质押的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||占公司股份总数||其中：质押股份总||占公司股份总数比例|
||股东名称|持股总数（股）|||||||
|||||比例（%）||数（股）||（%）|
|鹏欣集团||992,478,300|18.09||661,666,632||12.06||

三、备查文件：
（二）《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据》；
（二）《鹏欣集团告知函》；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会2017年11月30日
证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2018-079浙江交通科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品
到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 1日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司及全资子公司宁波浙铁大风化工有限公司（以下简称“浙铁大风”）在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用额度不超过 20,000万元的闲置募集资金购买短期（不超过 1年）保本型商业银行理财产品，并授权公司董事长审批。具体内容详见公司 2017年 6月 3日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《浙江江山化工股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的公告》（公告编号：2017-061）。
2018年 6月 1日，公司召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司及全资子公司浙铁大风在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用额度不超过 20,000万元的闲置募集资金购买短期（不超过 1年）商业银行发行的结构性存款产品，在上述额度范围内授权公司董事长审批。具体内容详见公司 2018年 6月 2日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《浙江交通科技股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品的公告》（公告编号：2018-056）。
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《关于使用部分闲置募集资金购买银行结构性存款产品的进展公告》（公告编号：2018-063）。
截止本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金8,900万元，取得理财收益409,643.84元。本金及理财收益于2018年8月1日均已到账，并归还至募集资金账户。
二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的情况
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|序号|交易对手|产品名称|资金来源|金额（万元）|起息日期|到期日期|是否赎回|投资收益（元）|
|1|交通银行|蕴通财富·日增利91天|募集资金|5,000|2017/06/30|2017/09/29|是|598,356.16|
|2|中国银行|保本理财-人民币按期开放|募集资金|5,000|2017/06/29|2018/01/02|是|1,050,273.97|
|3|中国银行|保本理财-人民币按期开放|募集资金|10,000|2017/7/12|2017/10/10|是|1,010,958.90|
|4|中国银行|保本理财-人民币按期开放|募集资金|5,000|2017/9/30|2017/10/12|是|47,671.23|
|5|农业银行|金钥匙·本利丰”2017年第1095期人民币理财产品|募集资金|5,000|2017/10/25|2018/01/17|是|466,027.40|
|6|浙商银行|浙商银行人民币理财产品（专属理财1号）|募集资金|5,000|2017/10/27|2017/12/01|是|206,164.38|
|7|浙商银行|浙商银行人民币理财产品（专属理财1号）|募集资金|3,000|2017/10/27|2018/4/27|是|777,863.01|

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|8|建设银行|“乾元-久盈”2017年第240期理财产品|募集资金|5,000|2017/12/26|2018/3/26|是|517,808.22|
|9|农业银行|“汇利丰”2018年第4266期对公定制人民币理财产品|募集资金|5,000|2018/2/9|2018/4/10|是|336,986.30|
|10|农业银行|“汇利丰”2018 年第4268期对公定制人民币理财产品|募集资金|5,000|2018/2/9|2018/5/10|是|554,794.52|
|11|建设银行|“乾元-久盈”2018年第83期理财产品|募集资金|5,000|2018/4/10|2018/6/11|是|339,726.03|
|12|工商银行|随心E(定向)2017年第3期|募集资金|3,000|2018/4/19|2018/10/18|否|-|
|13|交通银行|结构性存款91天|募集资金|2,000|2018/4/23|2018/7/23|是|199,452.05|
|14|交通银行|日增利提升91天|募集资金|1,000|2018/4/23|2018/7/23|是|104,712.33|
|15|浙商银行|结构性存款产品|募集资金|5,000|2018/5/15|2018/8/15|否|-|
|16|交通银行|交通银行蕴通财富结构性存款1个月（专享）|募集资金|8,900|2018/6/22|2018/8/1|是|409,643.84|

截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品、结构性存款合计总额为77,900万元人民币，其中已经赎回 69,900万元，累计取得理财收益6,620,438.34元。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会
长城证券股份有限公司
关于山东联诚精密制造股份有限公司
募投项目延期的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“持续督导机构”）作为山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“联诚精密”或“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规和规范性文件的要求，就公司募投项目延期的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2227号文《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格 11.55元，募集资金总额人民币 231,000,000.00元，扣除承销和保荐费用 24,528,301.89元后的募集资金为 206,471,698.11元，已由中泰证券股份有限公司于2017年12月 21日汇入公司在中国银行股份有限公司兖州紫金城支行开设的账号为 222134732714的募集资金专用人民币账户。另减除审计及验资费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用 7,603,679.25元后，公司本次实际募集资金净额为 198,868,018.86元。上述募集资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了和信验字（2017）第000137号验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度，并与持续督导机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。
二、首次公开发行股票募集资金使用情况
截至 2019年9月30日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
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|项目|承诺投资金额|累计已投入金额|尚未投资金额|投资进度|

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|产能提升及自动化升级项目|19,886.80|14,995.05|4,891.75|75.40%|
||19,886.80|14,995.05|4,891.75|75.40%|

三、募投项目实施期限延长的具体情况及原因
（一）募投项目延期的具体情况
公司于2019年 12月20日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于延长募投项目实施期限的议案》，根据募投项目的实际建设与投入情况，同时结合公司发展规划和内外部环境等因素，在项目投资总额、实施主体及内容不变的情况下，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“产能提升及自动化升级项目”实施期限延期至2020年6月30日。
（二）募投项目实施期限延长的原因
公司首次公开发行募集投资项目为“产能提升及自动化升级项目”，项目实施有助于打通产能瓶颈环节的同时实现自动化和工艺水平的提升，提高公司高端铸件产品生产和研发能力。随着制造业转型升级的速度加快，下游不同应用领域客户向着精细化、高端化、绿色化发展的需求不断提高，对高端铸件产品的工艺水平提出了更高要求。公司为提高募集资金的使用效率和效果，在不改变产能提升和自动化水平升级的前提下，对具体设备选型和工艺改进需求进行了审慎选择，并对项目的总体建设进度产生一定影响。
为确保募投项目建设的稳健性和募集资金使用效果，基于谨慎性原则，公司根据当前市场及项目建设的实际需求，对“产能提升及自动化升级项目”募投项目实施期限进行延期，以提高募集资金使用效率和效果。在不改变募投项目使用方向、用途和投资总额的前提下将实施期限延长至2020年6月30日。
四、募投项目实施期限延长的影响
公司本次对募投项目“产能提升及自动化升级项目”延长实施期限，是根据公司经营需要及募投项目实际情况做出的审慎决定，募投项目的投资总额、建设内容、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不
会对募投项目的实施和公司生产经营造成重大影响。
五、相关决策程序
2019年 12月 20日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于延长募投项目实施期限的议案》，同意将募投项目“产能提升及自动化升级项目”的实施期限延长至2020年 6月30日。
2019年 12月20日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于延长募投项目实施期限的议案》，同意将募投项目“产能提升及自动化升级项目”的实施期限延长至2020年 6月30日。
独立董事认为：公司延长募投项目的实施期限，是综合考虑项目实际实施情况而作出的审慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，有利于投资效益的更好发挥；本次延期履行了必要的审议程序，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，独立董事同意公司延长募投项目的实施期限。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的相关要求；
2、公司本次部分募投项目延期是公司根据当前市场环境和经营发展现状作出的决定，符合相关法律法规规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于山东联诚精密制造股份有限公司募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
黄野 叶欣
长城证券股份有限公司2019年12月20日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2014-003哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于公司及实际控制人、股东等承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据黑龙江证监局《关于进一步做好上市公司及承诺相关方承诺及履行工作的通知》（黑证监上字〔2014〕1号）文件精神，对公司、控股股东及实际控制人等相关方实际尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
一、公司实际控制人、董事长李寅和总裁赵晓红所作出的承诺
（一）在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让其直接或间接所持有的公司股份，在申报离任半年后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所直接或间接持有公司股票总数的比例不得超过50%。
（二）《关于避免同业竞争承诺函》，李寅和赵晓红承诺：本人及本人的直系亲属、主要社会关系目前没有直接或间接地从事任何与公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。自承诺函签署之日起，本人及本人的直系亲属、主要社会关系将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。
如本人及本人的直系亲属、主要社会关系违反上述保证与承诺而给公司造成损失的，本人将予以赔偿。本承诺函自本人签署日起生效，在公司发行股票并上市后仍然有效，直至本人将所持有的公司股份全部依法转让完毕且本人同公司无任何关联关系起满两年之日终止。
承诺期限：长期有效
截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
二、通过达孜县北方投资发展有限责任公司间接持有本公司股份并在本公司担任董事、监事和高管的张清、丁兆国、李斌作出的承诺
通过达孜县北方投资发展有限责任公司间接持有本公司股份并在本公司担任董事、高管的张清、丁兆国、李斌三人出具承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其间接所持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让其间接所持有的公司股份，在申报离任半年后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所间接持有公司股票总数的比例不得超过50%。
承诺期限：长期有效
截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
三、发行人承诺
在募集资金使用过程中，若出现暂时性的资金闲置情况，发行人承诺：不将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、委托贷款或者其他变相改变募集资金用途的投资。控股股东、实际控制人等关联方不占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利益。该部分闲置资金将暂时存放于募集资金专用帐户，待发行人在主营业务发展方面存在资金需求的情况下使用。
承诺期限：长期有效
截止公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一四年二月十四日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2017-50
常州亚玛顿股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年5月12日召开的2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配预案等情况
1、2017年5月12日，常州亚玛顿股份有限公司2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配的预案》：以公司2016年12月31日的总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.13元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。
3、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.130000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.117000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.130000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.026000元；持股1个月以上至1年（含
1年）的，每10股补缴税款0.013000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月19日，除权除息日为：2017年6月20日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****839|常州市亚玛顿科技有限公司|
|2|01*****574|林金坤|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月9日至登记日：2017年6月19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：江苏省常州市天宁区青龙东路639号
咨询联系人：刘芹、金振华
咨询电话：0519-88880015-8353
传真电话：0519-88880017
特此公告
常州亚玛顿股份有限公司董事会
二○一七年六月十三日
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2016-002山东新能泰山发电股份有限公司
关于所属发电企业上网电价调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，我公司收到山东省物价局《关于降低上网电价和销售电价的通知》（鲁价格一发[2015]131号）（以下简称：《通知》）。按照《通知》规定，我公司所属发电企业燃煤发电机组上网电价每千瓦时降低0.0465元（含税），调整后电价如下：单位：元/千瓦时（含税）
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|单位名称|股权比例|机组|调整后|
|山东华能莱芜热电有限公司|80%|4-5号机组|0.3709|
|山东华能聊城热电有限公司|75%|5-6号机组|0.3852|

上述电价调整自2016年1月1日起执行。
据初步测算，此次电价调整预计减少公司2016年度营业收入约16,000万元。本次电价调整对公司的影响，仅为初步预测，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
备查文件：山东省物价局《关于降低上网电价和销售电
价的通知》（鲁价格一发[2015]131号）。
山东新能泰山发电股份有限公司
董事会
二○一六年一月十二日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2019-098
长城影视股份有限公司
关于子公司股权被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）持有的子公司股权被司法冻结，具体情况如下：
一、子公司股权被冻结的基本情况
因经营需要，公司与上海国金租赁有限公司（以下简称“上海国金”）以售后回租的方式开展融资租赁业务。具体内容详见公司于 2018年1月10日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于开展售后回租融资租赁业务的公告》（公告编号：2018-007）。
鉴于公司到期租金未清偿，上海国金向浙江省绍兴市中级人民法院申请冻结公司持有的诸暨长城国际影视创意园有限公司（以下简称“诸暨创意园”）100%股权。截至2018年12月31日，诸暨影视城经审计净资产金额为19,842.67万元，占公司最近一期（2018年12月 31日）经审计归属于母公司净资产的83.22%。
二、对公司生产经营活动产生的影响
2、公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一九年十月十四日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2014-059
华仁药业股份有限公司关于
为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月30日召开第五届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，具体如下：
公司的控股子公司湖北华仁同济药业有限责任公司（以下简称“湖北公司”）正在进行厂房装修及设备调试安装，根据未来的生产经营需求拟向招商银行股份有限公司孝感支行申请4,000万元的授信额度，主要用于工程和设备尾款的结算，公司为上述综合授信提供连带责任担保，担保期限一年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次担保总额在董事会审议范围之内，无需提交股东大会审议。
经公司董事会审议通过后，湖北公司将根据资金需求在授信额度内与银行签署具体的协议。
一、被担保人基本情况
被担保人名称：湖北华仁同济药业有限责任公司
注册地址：孝感市高新开发区孝汉大道同济科技产业园
法定代表人：梁富友
注册资本：16,000万元
成立日期：2014年1月10日
公司类型：有限责任公司
经营范围：大容量制剂的生产、经营；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的销售。
与公司关系：为公司控股子公司，其中公司持有其60.295%的股权，华中科技大学同济医学院附属同济医院持有其39.705%的股权。
经营状况：湖北公司目前尚未投产。截至 9月 30日，湖北公司资产总额为 6,838.05万元，负债总额为 377.20万元，净资产为 6,460.85万元。（以上数据未经审计）
二、担保协议主要内容
公司为湖北公司申请银行综合授信提供担保的方式为连带责任担保，具体担保的期限和金额以湖北公司与银行最终签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
三、董事会意见
董事会认为：本次公司为湖北公司提供担保，有利于其生产经营计划的顺利实施，符合公司的整体利益。董事会同意公司为湖北公司申请银行综合授信提供担保。
华中科技大学同济医学院附属同济医院未对本次授信提供同比例担保，原因为华中科技大学同济医学院附属同济医院是事业单位，根据《担保法》等相关规定，事业单位不能对外提供担保。本次担保湖北公司未提供反担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告前，公司及子公司已审批的对外担保额度为30,000万元(全部为公司对全资子公司的担保)，本次担保生效后，公司及子公司对外担保额度为
34,000万元，占2013年度公司经审计净资产的23.3%。公司无逾期对外担保。
五、独立董事意见
1、截至公告日，除本次担保额度外，公司未对控股子公司提供过担保。本次对控股子公司提供不超过4,000万元连带责任保证担保，占2013年度公司经审计净资产的2.74%。
控股子公司的项目建设与业务发展，进一步提高经济效益。
3、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
4、本次担保未损害公司及股东特别是中小股东的利益。
综上所述，我们同意《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
六、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二０一四年十二月三十日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2014-001
北京碧水源科技股份有限公司
第二届董事会第六十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六十六次会议于 2014年 1月 2日上午 9:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2013年 12月 23日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：
一、《关于投资设立“湖北汉源环境科技有限公司”的议案》
公司拟以货币出资2,400万元与武汉钢铁（集团）公司实业公司（以下简称“武钢实业”）、石艾帆、辜家锐共同投资设立湖北汉源环境科技有限公司（以工商行政机关核准为准）。公司以货币出资人民币2,400万元，占新公司40%的股权；武钢实业以货币出资人民币2,400万元，占新公司40%的股权；石艾帆以货币出资人民币 600万元，占新公司10%的股权；辜家锐以货币出资人民币 600万元，占新公司10%的股权。
具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于对外投资设立合资公司的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。
二、《关于投资设立“上海云峰碧水源科技发展有限公司”的议案》
公司拟以货币出资8,000万元与上海云峰（集团）有限公司（以下简称“上海云峰”）共同投资设立上海云峰碧水源科技发展有限公司（以工商行政机关核准为准）。公司以货币出资人民币8,000万元，占新公司40%的股权；上海云峰以货币出资人民币12,000万元，占新公司60%的股权。
具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于对外投资设立合资公司的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二Ο一四年一月三日
证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2019-031
拉卡拉支付股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2019年 10月11日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议以通讯方式召开。本次会议以紧急会议方式召集与召开，会议通知已于2019年 10月9日以邮件方式送达。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长孙陶然先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：
1.通过《关于参与投资设立北京考拉鲲鹏科技成长基金暨关联交易的议案》
董事会同意《关于参与投资设立北京考拉鲲鹏科技成长基金暨关联交易的议案》，独立董事对本次关联交易事项已予以事前认可并出具了同意的独立意见，保荐机构亦就本次关联交易事项发表了核查意见。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《拉卡拉支付股份有限公司参与投资设立北京考拉鲲鹏科技成长基金暨关联交易公告》。
表决结果：关联董事孙陶然回避表决，其余董事的表决结果为 6票赞成，0票弃权，0票反对。
2.通过《关于提请召开2019年第 2次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于2019年10月28日在公司会议室召开2019年第2次临时
股东大会，审议上述议案中的议案1相关事项。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件：
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的事先认可意见；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
拉卡拉支付股份有限公司董事会 2019年 10月11日