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特变电工股份有限公司
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2014-031特变电工股份有限公司重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因特变电工股份有限公司正在筹划重大事项，公司定于2014年4月29日召开董事会。为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司申请，公司股票 2014年4月28日-29日停牌，待刊登相关公告后复牌。
特此公告。
特变电工股份有限公司2014年4月26日报备文件
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特变电工股份有限公司董事会停牌申请书。
证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2015－51国金证券股份有限公司
关于参与共同投资蓝筹股 ETF的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2015年 7月 4日，包括国金证券股份有限公司（以下简称“本
公司”）在内的 21家证券公司召开会议，一致表示坚决维护股票市场稳定发展，并发布联合公告。
为响应会议精神，承担市场主要参与者责任，鉴于本公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于授权公司经营层从事证券自营业务的议案》，确定本公司自营权益类证券及证券衍生品的合计额不得超过净资本的100%，并授权公司经营管理层在以上额度内，并在符合中国证监会有关风险监控相关规定的前提下，根据市场变化和业务发展情况确定具体的资产配置策略、投资品种和投资事项。2015年7月6日上午，本公司召开总裁办公会，审议通过了《关于公司与中国证券金融股份有限公司开展收益互换交易的议案》，同意本公司与中国证券金融股份有限公司（以下简称“证金公司”）签订《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议》、《收益互换交易确认书》，参与包括本公司在内的21家证券公司共同出资购买蓝筹股ETF的联合行动。
本次共同出资将由中国证券金融股份有限公司设立专户统一运作，由21家证券公司按投资比例分担投资风险、分享投资收益。
本公司出资额为2015年6月底净资产的15%，即人民币230,000万元，前述款项已划转至证金公司。经测算，本公司与证金公司本次交易规模未超过董事会授权额度。公司经营管理层后续将持续对各类证券投资规模进行实时动态监控和管理，确保投资规模控制在规定范围内。
特此公告。
国金证券股份有限公司董事会
二〇一五年七月八日
北京市时代九和律师事务所
关于保定天威保变电气股份有限公司“11天威债”
2015年第一次债券持有人会议之法律意见书
致：保定天威保变电气股份有限公司
受保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）指派李志强律师和张有为律师出席了公司“11天威债”2015年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”），就本次会议的相关事项进行见证，并出具法律意见书。
本法律意见书根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规以及《保定天威保变电气股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）、《关于保定天威保变电气股份有限公司公开发行人民币公司债券受托管理协议》、《保定天威保变电气股份有限公司2011年公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次会议有关的文件、资料及相关材料。
本所同意将本法律意见书作为本次会议公告的法定文件，随公司其他公告文件一并予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出席了本次会议，并对本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次会议的表决方式和表决程序等事项进行了核查验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
1．公司“11天威债”（以下简称“本期债券”）债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于 2015年 9月 25日发布了《中信建
设证券股份有限公司关于召开“11天威债”（证券代码：122083） 2015年第一次债券持有人会议的通知》之公告，列明了本次会议的召开时间、地点、方式、审议事项、出席会议人员资格、登记办法、登记时间、地点、联系电话及联系人等事项。
2．本次会议于2015年11月2日上午10:00在北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座2层召开，召开的实际时间、地点及议题与公司公告的内容一致。
3．本次会议由中信建投授权代表胡昊文主持，完成了全部会议议程。
本所律师经审查后认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《会议规则》的规定。
二、出席本次会议人员的资格与召集人资格
1．根据截至债券登记日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册等相关证明资料，并经本所律师核查，出席本次会议的债券持有人代理人共6名，分别代表债券持有人6名，所持债券合计11,005,180张，占本期未偿还债券本金总额表决权的68.78%。
2．经本所律师核查，中信建投授权代表及本所见证律师列席了本次会议。
3．本次会议的召集人为本期债券受托管理人中信建投。
本所律师认为，本次会议的出席人员及召集人资格符合《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《会议规则》的规定。
三、本次会议审议的议案
1．审议通过了《关于“11天威债”再次召开债券持有人会议的会议召开形式及投票表决方式的议案》。
2．经本所律师核查，本次会议所审议的事项与通知中列明的事项一致，本次会议无修改原会议议程及提出新议案的情况，不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决之情形，符合《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说
明书》、《会议规则》的规定。
四、本次会议的表决方式、表决程序和表决结果
1、本次债券持有人会议对《关于“11天威债”再次召开债券持有人会议的会议召开形式及投票表决方式的议案》进行了审议和表决。
经统计现场投票的表决结果如下：
同意的债券7,005,180张，占公司本期债券总张数的43.78%；反对的债券4,000,000张，占公司本期债券总张数的25.00%；弃权的债券0张，占公司本期债券总张数的0%。
根据投票结果，议案未获得持有本期债券的50%以上（不含50%）未偿还债券面值的债券持有人同意，根据《会议规则》，本次债券持有人会议审议的《关于“11天威债”再次召开债券持有人会议的会议召开形式及投票表决方式的议案》未形成有效决议。
2、本所律师认为，本次会议表决程序符合《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《会议规则》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员资格与召集人资格、本次会议的审议事项及表决程序均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《会议规则》的规定，本次会议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，由见证律师签署并加盖本所公章后生效。
证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2018-035上海晨光文具股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年3月23日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 120,000万元的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司总裁具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起1年内有效。独立董事、监事会发表了同意的意见。详见公司于2018年3月27日披露的《晨光文具关于使用部分闲置自有资金进行投资理财公告》（公告编号：2018-008）
一、投资理财概况
（一）公司向上海浦东发展银行奉贤支行购买理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：财富班车进取2号
2、购买金额：10,000万元
3、业绩比较基准：4.10%
4、理财产品类型：非保本浮动收益型
5、产品起息日：2018年10月26日
6、产品期限：60天
7、资金来源：闲置自有资金
8、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行奉贤支行不存在关联关系
（二）公司向上海浦东发展银行奉贤支行购买理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：利多多之步步高升极速版
3、业绩比较基准：2.75%-4.20%
4、理财产品类型：非保本浮动收益型
5、产品起息日：2018年12月21日
6、产品期限：无固定期限
7、资金来源：闲置自有资金
8、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行奉贤支行不存在关联关系
二、风险控制措施
1、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司及子公司运用部分闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行投资理财的余额为人民币65,000万元（含本次）。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事会2018年12月26日
独立董事提名人声明
提名人新疆天润乳业股份有限公司董事会提名委员会，现提名牛耕为新疆天润乳业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任新疆天润乳业股份有限公司第 6届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与新疆天润乳业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括新疆天润乳业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在新疆天润乳业股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：新疆天润乳业股份有限公司
董事会提名委员会
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2016-001
用友网络科技股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于 2016年 1月 15日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十二次会议。公司现有董事7名，实到董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。
会议审议通过了如下议案：
一、《公司关于2016年度总计划的议案》
为做好公司 2016年新年计划，通过对国家政策、市场环境、产业趋势及公司自身经营管理的认真分析与研究，公司洞察到公司所处的软件、互联网服务和互联网金融产业领域呈现出新的趋势：基于新一代互联网技术的架构和平台，以数据(流)驱动业务与流程，实现数据资产化、价值化；应用实现服务化、微型与碎片化(微服务)、社交化、智能化；业务模式走向“运营服务”，客户按需使用和付费或收益分成；企业云服务的企业互联网市场产业竞争显著加剧，包括BAT、风险投资支持的新创公司加入和角逐。在客户需求、产业升级、经济转型的有利驱动下，即使有宏观经济形势的不利影响，公司所处产业领域仍具有巨大发展机遇和空间，处于战略发展机遇期。
在 2015年，公司为“软件、互联网服务、互联网金融融合发展，服务企业互联网化”的新战略实施建立了初步基础。在2016年，公司将继续坚持、加力、加速推进上述战略，构建以客户为中心的综合服务效应，形成公司新的竞争优势。
积极开展基于数据和客户场景化应用界面资源的经营，拓展金融服务、引流广告、数据服务收入，继续推进战略合作，加强品牌推广和市场营销攻势。
在软件业务方面，公司的发展策略是适应市场和产业互联网化发展，业务聚焦，加速 iUAP平台发展，加强产品竞争力、业务创新，继续优化模式，推进运
营服务模式，改进管理，提高客户满意度，实现利润和收入双增长
在互联网服务业务方面，公司的发展策略是按照“聚焦、做对、跑快”的方针，聚焦已布局业务，加大力度，加快速度，实现收入(覆盖部分战略投入)和客户规模的突破性增长。
在互联网金融业务方面，公司的发展策略是基本完成战略布局，实现已布局业务交易额和收入的高增长，同时强化风险控制。
为加力、加速推进公司上述的发展战略，公司将积极对接资本市场，加快产业发展，促进新战略实施。继续开展战略并购与投资；完成专项融资计划，支持新战略推进；结合新战略实施，继续分类报告业务发展，做好市值管理。
公司将实施推进企业互联网战略的人才工程，加强员工发展，激发和吸引优秀人才，在用友实现企业互联网梦想；加快推进干部年轻化，让更多的年轻优秀人才走向重要岗位；加强人才供应链和人才梯队建设；突破人才招聘工作，加强外部人才引进；升级改造薪酬体系与水平，增强薪酬竞争力；优化升级公司文化，促进公司新时期发展。
公司将采取多种措施，应对人力成本上涨，将实施专项计划，控制中心城市人员部署规模，降低人力成本。公司将改进集团管控，加强共享服务。公司将加强产业基地的资产经营，提高基地资产经营效益与水平，确保资产收益。公司将优化考核制度，增大客户和伙伴满意度考核。
在 2016年，公司将坚持“软件、互联网服务、互联网金融融合发展，服务企业互联网化”的战略，加力、加速推进落实 2016年度总计划，积极行动，实现突破，全面达成软件业务、互联网服务业务和互联网金融业务的各项业务业绩目标。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、《公司关于调整部分高级管理人员的议案》
根据公司业务发展需要，经公司总裁王文京先生提名，公司决定聘任章培林先生为公司财务总监，章培林先生不再担任公司执行总裁职务；聘任陈强兵先生为公司执行总裁，陈强兵先生不再担任公司高级副总裁职务；聘任谢志华先生为公司执行副总裁，谢志华先生不再担任公司高级副总裁职务；聘任包志刚先生、左骏先生、杨晓柏先生为公司高级副总裁。上述被聘任人员的任期至公司 2016年年度股东大会选举出新一届董事会聘任公司高级管理人员之日止。
经公司总裁王文京先生提议，公司决定免去王家亮先生的高级副总裁兼财务
总监职务，免去李宏伟先生的高级副总裁职务。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零一六年一月十六日
附：高级管理人员简历
陈强兵先生，1976年 9月出生，学士。2000年加入用友，曾任大区客户总监、分公司总经理、公司机构管理部总经理、事业部总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁等职务。
章培林先生，1964年10月出生，管理工程硕士。曾就职于瓦房店轴承厂、系统软件联合（中国）有限公司、西门子（中国）有限公司、德勤企业管理咨询有限公司。2001年加入用友，曾任公司副总经理、副总裁、高级副总裁、执行副总裁兼财务总监、执行总裁等职务。
谢志华先生，1976年 7月出生，学士。1998年加入用友，曾任公司研发工程师、开发部经理、NC事业部副总经理、NC产品本部总经理、集团iUAP中心总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁等职务。
包志刚先生，1973年10月出生，本科，硕士在读。1999年加入用友，曾任公司南京公司销售总监、镇江公司、江西公司、四川公司、广东公司总经理、公司助理总裁、副总裁等职务。
左骏先生，1978年12月出生，学士。2006年加入用友，曾任公司上海公司副总经理、河北公司总经理、深圳公司总经理、上海公司总经理、公司助理总裁、副总裁等职务。
杨晓柏先生，1970年 9月出生，硕士。1996年加入用友，曾任公司江西公司总经理、南京公司总经理、江苏区总经理、公司助理总裁、副总裁、高级副总裁等职务。
证券代码： 603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2018-063广东骏亚电子科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续
购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月8日召开了第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司龙南骏亚精密电路有限公司（以下简称“龙南骏亚精密”）在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用最高额不超过10,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用，并授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了明确的同意意见，该事项具体内容详见公司于2017年11月10日通过上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东骏亚关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-031）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2018年7月9日，公司赎回使用部分闲置的募集资金人民币1,000.00万元购买的理财产品，具体情况如下：
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|受托方|产品名称|关联关系|认购金额（万元）|起止期限|状态|利息收入（万元）|
|中国光大银行股份有限公司惠州分行|结构性存款|无|1,000.00|2018年5月7日至2018年7月9日|已赎回|6.85|

上述理财产品具体内容详见公司于2018年5月9日披露的《广东骏亚关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-040）。截至本公告日，公司已将上述到期理财产品赎回，收回本金人民币1,000.00万元，取得理财收益人民币6.85万元，与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。
二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
2018年7月10日，公司使用部分暂时闲置的募集资金人民币1,000.00万元购买了通知存款，具体情况如下：
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|受托方|产品名称|关联关系|认购金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|中国民生银行深圳分行|通知存款|无|1,000.00|2018年7月10日|2018年7月17日|2.35%|闲置募集资金|

三、风险控制
本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司本次购买的系短期保本型理财产品，公司将及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，公司将依据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金购买保本理财产品是在确保公司募投项目顺利实施的前提下实施的，不会影响公司日常业务经营对资金周转的需要。通过购买适合的短期低风险投资理财产品，可以提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报，符合公司及股东利益。该事项对公司当期及未来财务状况和经营成果暂无重大影响。
五、截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的余额为
人民币万元4,300.00（含本次），未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管
理的授权额度。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会2018年7月11日
股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2016—029
杭州钢铁股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
●经本公司自查并向控股股东核实，截止本公告披露日，公司、公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票价格于2016年9月7日、2016年9月8日、2016年9月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司日常经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经函询，本公司控股股东杭州钢铁集团公司确认，截至目前，杭州钢铁集团公司不存在与本公司相关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。公司没有需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
（四）在上述股票交易异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情况。
按照证监会《上市公司行业分类指引》公司所属行业为：黑色金属冶炼和压延加工业，与同行业可比上市公司相关数据比较情况：
1、公司市盈率与同行业情况比较
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|项目|公司简称及股票代码|9 月7日|9月8日|9月9日|
|静态市盈率|杭钢股份（600126.SH）|-16.94|-18.63|-20.49|
||南钢股份（600282.SH）|-4.25|-4.24|-4.22|
||马钢股份（600808.SH）|-4.65|-4.65|-4.63|
||凌钢股份（600231.SH）|135.42|135.95|134.36|
|滚动市盈率|杭钢股份（600126.SH）|-40.63|-44.69|-49.15|
||南钢股份（600282.SH）|-4.45|-4.44|-4.42|
||马钢股份（600808.SH）|-7.17|-7.17|-7.14|
||凌钢股份（600231.SH）|58.66|58.89|58.21|

注：以上数据来源于 wind资讯。
2、公司股价波动情况与大盘及同行业波动情况比较
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|公司简称及股票代码|涨幅及收盘价格|9 月7日|9月8日|9 月9日|
|杭钢股份（600126.SH）|涨幅|0.28%|10.00%|9.99%|
||收盘价（元）|7.10|7.81|8.59|
|南钢股份（600282.SH）|涨幅|-0.38%|-0.38%|-0.38%|
||收盘价（元）|2.61|2.60|2.59|
|马钢股份（600808.SH）|涨幅|0.35%|0.00%|-0.34%|
||收盘价（元）|2.90|2.90|2.89|
|凌钢股份（600231.SH）|涨幅|-0.39%|0.39%|-1.17%|
||收盘价（元）|2.56|2.57|2.54|
|钢铁业|涨幅|0.23%|0.45%|-0.22%|
|大盘|涨幅|0.04%|0.13%|-0.55%|

三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
本公司董事会提醒投资者：《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报纸及网站，有关本公司信息以本公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2016年9月10日
特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2014-039特变电工股份有限公司
关于控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司及其子公司签署战略合作协议、框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
合同类型：战略合作协议、框架协议
风险提示：以上战略合作协议、框架协议，属双方合作意愿和基本原则的战略合作性协议或框架协议。以上协议中项目尚需相关权力机构核准，并经公司董事会或股东大会审议通过后实施，具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、合作协议签署概况
2014年5月24日，公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）与陕西省榆林市佳县人民政府签署了《佳县人民政府与特变电工新疆新能源股份有限公司风能电站项目框架协议》、与陕西省延安市延川县人民政府签署了《陕西省延安市延川县人民政府与特变电工新疆新能源股份有限公司战略合作协议》，新能源公司拟在陕西省榆林市佳县建设100MW风能发电站项目；拟在陕西省延安市延川县建设100MW风能发电站项目。
2014年5月24日，新能源公司控股子公司西安佳阳新特能源有限公司（以下简称佳阳公司）与陕西省榆林市佳县人民政府签署了《佳县人民政府与西安佳阳新特能源有限公司关于风能电站项目合作框架协议》、与陕西省榆林市府谷县人民政府签署了《府谷县200MWp光伏发电项目战略合作协议》，佳阳公司拟在陕西省榆林市佳县境内分期建设 400MW风能发电站项目，在陕西省榆林市府谷县境内分期建设200MW太阳能电站项目（一期50MW）。
特变电工股份有限公司2014年5月25日，新能源公司与陕西省延安市延川县人民政府签署了《陕西省延安市延川县人民政府与特变电工新疆新能源股份有限公司战略合同》，新能源公司拟在陕西省延安市延川县关庄镇建设30MW荒坡太阳能电站项目。
2014年5月25日，佳阳公司与陕西省延安市宜川县人民政府签署了《陕西省延安市宜川县人民政府与西安佳阳新特能源有限公司战略合作协议》，佳阳公司拟在陕西省延安市宜川县境内分期建设200MW风能发电站项目。
二、合作协议主要内容
1、《佳县人民政府与特变电工新疆新能源股份有限公司风能电站项目框架协议》主要内容
拟建设项目：100MW风能发电站项目
建设地址：陕西省榆林市佳县刘国具乡刘国具村崖窑峁、张家沟村等地。
项目投资：总投资10亿元左右。
新能源公司在取得土地使用权之日起一年内完成项目建设；若二年内新能源公司仍未启动项目建设，佳县人民政府将无条件收回土地使用权。
项目经公司董事会审议同意投资建设后方可开工建设。
2、《陕西省延安市延川县人民政府与特变电工新疆新能源股份有限公司战略合作协议》主要内容
拟建设项目：100MW风力发电站项目
建设地址：陕西省延安市延川县永坪镇、文安驿镇。
项目投资及建设期：总投资10亿元左右。项目计划建设期2-5年。
按照国家有关新能源项目前期管理规定和技术规范，新能源公司在合同签署后三个月内在延川县选点，收集、整理、分析资料，开始延川县新能源发展规划编制工作。在项目满足新能源公司最低开发收益率要求的前提下启动项目核准批复工作。项目核准并经公司董事会审议同意投资建设该项目后 3个月内开工建设。
3、《佳县人民政府与西安佳阳新特能源有限公司关于风能电站项目合作框架协议》主要内容
拟建设项目：400MW风能发电站项目（分四期建设，一期100MW）。
建设地址：陕西省榆林市佳县上高寨乡陈家泥沟村火烧峁、干峁梁、酸枣树
特变电工股份有限公司梁山等以及王家贬镇佛店山村等地。
项目投资：总投资约38亿元。
项目自开工之日起8年建成。项目一期100MW风能发电站具备开工建设条件并经公司股东大会审议同意投资建设该项目之日起一年内完成施工建设；若二年内佳阳公司未启动项目建设，佳县人民政府将无条件收回土地使用权。
项目须经公司股东大会审议同意投资建设后方可实施。
4、佳阳公司与陕西省榆林市府谷县人民政府签署的《府谷县 200MWp光伏发电项目战略合作协议》主要内容
拟建设项目：府谷县200MW太阳能光伏发电电站项目（一期50MW）。
建设地址：陕西省榆林市府谷县皇甫工业园区后尧则村。
项目投资：项目总投资约20亿元（一期项目投资约5亿元）。
项目在签订协议之日起 18个月内开始动工建设，经公司股东大会审议同意投资建设该项目后方可实施。
5、《陕西省延安市延川县人民政府与特变电工新疆新能源股份有限公司战略合同》主要内容
拟建设项目：30MW荒坡太阳能电站项目
建设地址：陕西省延安市延川县关庄镇。
项目投资及建设期：30MW荒坡太阳能电站项目总投资约 3亿元左右，项目计划建设期2年。
按照国家有关新能源项目前期管理规定和技术规范，新能源公司在合同签署后三个月内在延川县选点，收集、整理、分析资料，开始延川县新能源发展规划编制工作。在项目满足新能源公司最低开发收益率要求的前提下启动项目核准批复工作。
项目核准并经公司董事会审议同意投资建设该项目后3个月内开工建设。
6、《陕西省延安市宜川县人民政府与西安佳阳新特能源有限公司战略合作协议》主要内容
拟建设项目：200MW风能发电站项目（分期建设）。
建设地址：陕西省延安市宜川县集义镇、丹州镇、秋林镇、壶口镇。
项目投资及建设期：总投资约20亿元，计划建设工期为2-5年。
按照国家有关新能源项目前期管理规定和技术规范，佳阳公司在合同签署后
特变电工股份有限公司3个月内在宜川县选点，收集、整理、分析资料，开始宜川县新能源发展规划编制工作。在项目满足佳阳公司最低开发收益率要求的前提下启动项目核准批复工作。项目核准并经公司股东大会审议同意投资建设该项目后3个月内开工建设。
三、对公司的影响
以上合作协议的签署及项目的实施有利于扩大公司新能源产业系统集成业务的竞争力及市场占有率，进一步提高公司新能源产业的盈利能力，保障公司新能源产业的长远可持续发展，有利于当地经济繁荣和社会稳定及生态环境协调发展。
四、风险提示
以上战略合作协议、框架，属双方合作意愿和基本原则的战略合作性协议或框架合作协议。以上战略协作中项目尚需相关权力机构核准，并经公司董事会或股东大会审议通过后实施，具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《佳县人民政府与特变电工新疆新能源股份有限公司风能电站项目框架协议》；
2、《陕西省延安市延川县人民政府与特变电工新疆新能源股份有限公司战略合作协议》；
3、《佳县人民政府与西安佳阳新特能源有限公司关于风能电站项目合作框架协议》；
4、《府谷县200MWp光伏发电项目战略合作协议》；
5、《陕西省延安市延川县人民政府与特变电工新疆新能源股份有限公司战略合同》；
6、《陕西省延安市宜川县人民政府与西安佳阳新特能源有限公司战略合作协议》。
特变电工股份有限公司2014年5月26日
证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临2016—056
安徽雷鸣科化股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 11月 2日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会 2016年11月3日
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2016-035
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司于 2016年 5月 27日披露《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告》。现对公告内容第四项进行更正，具体情况如下：
原公告内容：截至本公告日，公司进行委托理财的闲置募集资金余额为 0万元。
现更正为：截至本公告日，公司进行委托理财的闲置募集资金剩余额度为 0万元。
公告其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会2016年5月27日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2018-041海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年5月24日上午开市起停牌，并于 2018年 5月 25日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-035），于 2018年 5月 31日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-036）。
截至本公告日，公司及相关方正积极推进本次重大资产重组事项的尽职调查、审计评估等相关工作，具体方案仍在研究论证中。为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司郑重声明：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露的网站和报刊，有关信息以公司在上述指定网站、报刊刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2018年6月7日
证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2018-066苏州科达科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2018年 10月 17日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2018年 10月 29日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席辛晨银女士主持。公司董事会秘书龙瑞女士列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《公司 2018年第三季度报告》；
表决结果：同意 3票、反对0票，弃权 0票。
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2018年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2018年三季度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》；
表决结果：同意3票、反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：根据公司 2017年限制性股票激励计划相关规定：公司5名激励对象因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，同意公司对该部分激励对象已获受但尚未解锁的 92,400股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 2017年限制性股票激励计划等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
公司董事会对本次回购注销 92,400股限制性股票的事项进行了审议，公司独立董事发表了明确的同意意见。
三、报备文件
第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司监事会2018年10月30日
湖北凯乐科技股份有限公司
独立董事对第九届董事会第三十九次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《湖北凯乐科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称"本公司"）的独立董事，就公司董事高级管理人员薪酬及公司第九届董事会第三十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见:
一、对董事、高级管理人员薪酬的独立意见；
我们对公司 2018年度董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，认为：2018年度公司董事及高级管理人员的薪酬严格执行了公司的考核制度，绩效考核与薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
二、关于2018年度利润分配预案的独立意见；
公司 2018年利润分配预案是以公司实际情况提出的分配方案，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》关于公司连续三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润30%的规定，且综合考虑公司目前的资本结构、所处成长期的发展阶段和未来发展规划，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于2018年度内部控制自我评价报告的独立意见；
经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司《2018年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况。
四、关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见。
公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况所履行的相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。我们同意该专项报告。
五、关于公司2019年对外担保额度议案的独立意见；
公司为控股子公司提供担保，是为了保障子公司经营发展中的融资需求，促进子公司持续稳定发展，不会影响公司持续经营能力，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司能有效地控制和防范风险。建议公司加强对外担保的监督和管理，防范可能出现的风险，维护股东特别是中小股东的利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、关于续聘公司2019年度财务审计机构和2019年度内控审计机构的意见；
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，在其担任公司审计机构期间，能够严格遵循国家审计准则，公允地发表审计意见，为公司出具的审计报告能客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。
结论意见：续聘决策程序符合法律要求，我们同意公司续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
七、对《关于上海卓凡投资有限公司和上海新一卓投资有限公司质押所持本公司锁定期内限售股票议案》的独立意见。
我们认为该议案有利于充分发挥整合效应，促进公司可持续健康发展，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在违反相关法律法规或损害公司及全体股东利益的情形。我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。
八、关于计提商誉减值准备的独立意见；
公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备。
（独立董事签字见下页）
[此页无正文,为《湖北凯乐科技股份有限公司独立董事对第九届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》签字页
]
独立董事签名:赵
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湖北凯乐科技股份有限公司
日期:⒛19年
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临 2019-025北京华胜天成科技股份有限公司
关于申请银行综合授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 4月 17日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》。
根据公司 2019年度经营发展需要，公司拟向银行申请综合授信，授信总额不超过人民币348,400万元，期限为自2018年年度股东大会审议批准之日起至 2019年年度股东大会召开之日止。包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、债务融资等，具体明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|金融机构|拟授信金额（万元）|期限|用途|
|北京华胜天成科技股份有限公司|华夏银行|45,000|1年|包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、债务融资等。|
||浦发银行|30,000|||
||中信银行|20,000|||
||汇丰银行|23,400|||
||交通银行|25,000|||
||招商银行|30,000|||
||邮储银行|30,000|||
||中国银行|10,000|||
||东亚银行|15,000|||
||天津银行|10,000|||
||渤海银行|30,000|||
||星展银行|70,000|||
||宁波银行|10,000|||
||合计|348,400|||

董事会拟授权公司董事长自 2018年年度股东大会审议批准之日起至 2019年年度股东大会召开之日止，在公司向各大银行申请办理具体业务时，签署一切与上述授信相关的合同文件以及任何变更、修订和补充。董事长可以转授权。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额根据公司实际运营资金需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请银行综合授信额度事项需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会2019年4月19日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2018-014
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易延期购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上的股东苏州麦迪美创投资管理有限公司（以下简称“麦迪美创”）及汪建华先生的通知，获悉其所持有的部分股份办理质押式回购交易延期购回，具体事项如下：
一、股东股份补充质押及延期购回情况
1、麦迪美创
2017年1月24日，麦迪美创将其持有的本公司2,924,600股有限售流通股股票质押给中信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，质押期限为2017年1月24日-2018年1月24日。
2018年1月15日，麦迪美创将上述交易业务与中信证券股份有限公司办理了延期购回，延期至2018年2月24日。2018年2月23日，麦迪美创与中信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易延期购回及补充质押，补充质押股份850,000股，延期至2018年3月24日。
2018年3月23日，麦迪美创与中信证券股份有限公司就上述2笔股票质押式回购交易协商一致延期购回，延期至2018年4月9日。
2、汪建华
2017年1月24日，汪建华先生将其持有的本公司3,655,700股有限售流通股股票质押给中信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，质押期限为2017年1月24日-2018年1月24日。
理了延期购回，延期至2018年2月24日。2018年2月23日，汪建华先生与中信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易延期购回及补充质押，补充质押股份1,050,000股，延期至2018年3月24日。
2018年3月23日，汪建华先生与中信证券股份有限公司就上述2笔股票质押式回购交易协商一致延期购回，延期至2018年4月9日。
二、股东股份累计被质押情况
截至公告披露日，麦迪美创持有公司 5,214,000股，占公司总股本的6.44%。
其所持有本公司股份累计被质押 3,774,600股，占公司总股本的4.66%。
截至公告披露日，汪建华先生持有公司 5,166,000股，占公司总股本的6.38%。其所持有本公司股份累计被质押4,705,700股，占公司总股本的5.82%。
三、备查文件
1、中信证券股份有限公司关于变更交易要素的补充协议
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会2018年3月28日
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2017-084
星光农机股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月28日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市和孚镇环河路 188号公司研究院五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|156,343,850|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|59.6822|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长章沈强先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书周国强先生出席了会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|章沈强|156,343,850|100|是|
|1.02|钱菊平|156,343,850|100|是|
|1.03|李金泉|156,343,850|100|是|
|1.04|张奋飞|156,343,850|100|是|
|1.05|傅忠红|156,343,850|100|是|
|1.06|朱豫江|156,343,850|100|是|

2、关于选举独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|蒋建东|156,343,850|100|是|
|2.02|王方明|156,343,850|100|是|
|2.03|周和凤|156,343,850|100|是|

3、关于选举监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决|是否当选|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||权的比例（%）||
|3.01|杨希|156,343,850|100|是|
|3.02|沈周琦|156,343,850|100|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|章沈强|0|0|0|0|0|0|
|1.02|钱菊平|0|0|0|0|0|0|
|1.03|李金泉|0|0|0|0|0|0|
|1.04|张奋飞|0|0|0|0|0|0|
|1.05|傅忠红|0|0|0|0|0|0|
|1.06|朱豫江|0|0|0|0|0|0|
|2.01|蒋建东|0|0|0|0|0|0|
|2.02|王方明|0|0|0|0|0|0|
|2.03|周和凤|0|0|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本议案已获得参加表决的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的一致同意后通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所
律师：王利民、余泽之
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
星光农机股份有限公司2017年12月29日
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2014-49号债券简称：11海正债 债券代码：122094
浙江海正药业股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司第六届董事会第十八次会议于 2014年 10月 24日上午以通讯方式召开，应参加会议董事9名，亲自参加会议董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：一、2014年第三季度报告全文及正文
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2014年第三季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），第三季度报告正文同时登载于 2014年 10月 28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见《浙江海正药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，已登载于 2014年 10月 28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。
三、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见《浙江海正药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，已登载于2014年10月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。
四、关于会计政策变更和财务信息调整的议案
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见《浙江海正药业股份有限公司关于会计政策变更和财务信息调整的公告》，已登载于 2014年 10月 28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○一四年十月二十八日
证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2017-008陕西康惠制药股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议于2017年5月26日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟对最高额度不超过10,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，使用期限不超过 12个月。在确保不影响正常经营及确保资金安全的情况下滚动使用。公司监事会对发表了同意意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司董事会2017年5月26日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2019-079
商赢环球股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所《关于对银行向商赢环球股份有限公司催收债务事项的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月16日收到上海证券交易所下发的《关于对银行向商赢环球股份有限公司催收债务事项的问询函》（上证公函【2019】2862号，以下简称“《问询函》”）。具体内容详见公司于2019年10月17日披露的《商赢环球股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于对银行向商赢环球股份有限公司催收债务事项的问询函>的公告》（公告编号：临-2019-078）。
公司收到《问询函》后，高度重视，立即组织相关人员对《问询函》所涉及的问题进行逐项核实。但由于《问询函》中涉及到的有关事项尚需进一步核实和完善。经向上海证券交易所申请，延期至2019年10月29日前回复并披露。
公司将尽快完成对《问询函》的回复，并及时履行信息披露义务。公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
商赢环球股份有限公司2019年10月22日