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上海柏年律师事务所
关于海南瑞泽新型建材股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：海南瑞泽新型建材股份有限公司
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第五次临时股东大会于2016年9月28日在三亚召开。上海柏年律师事务所经公司聘请指派律师参加会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，以及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、提出新提案的股东资格、表决程序和表决结果等发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次临时股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
为出具本法律意见书，本所律师根据《证券法》第二十条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行审查，现发表意见如下：
一、公司本次临时股东大会的召集和召开
经审核，本次临时股东大会的召开通知在召开前十八日发布。公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
2.本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
现场会议时间：2016年9月28日14:30
网络投票时间：2016年9月27日至2016年9月28日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月 28日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月27日15:00-2016年9月28日15:00。
现场会议地点为：三亚市吉阳镇迎宾大道488号公司五楼会议室
本所律师认为，本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、公司本次临时股东大会召集人及出席人员的资格
1.经查验，公司董事会是本次临时股东大会的召集人，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
2．经查验，出席公司本次临时股东大会的股东及股东代理人共计 9人，代表股份112,438,568股，占公司股份总额325,362,386股的34.558%。
（1）经验证，现场出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共计 8人，代表股份112,391,068股，占公司股份总额325,362,386股的34.543%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共 1人，代表股份 47,500股，占公司股份总额 325,362,386股的0.015%。网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员和聘任律师现场列席了本次临时股东大会。
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集人及出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次临时股东大会提出新提案的股东资格
经查，本次临时股东大会没有新提案。
四、公司本次临时股东大会的表决程序及表决结果
本次临时股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。
投票活动结束后，公司统计了现场投票的表决结果并根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的数据统计了网络投票的表决结果，并当场予以公布。
经见证，本所律师确认本次临时股东大会审议了以下议案：
审议通过《关于公司购买佛山市绿润环境管理有限公司10%股权的议案》
该项议案的表决结果：112,438,568股同意，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的100%；0股反对，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的0%；0股弃权，占参加会议股东及股东代理人所持有效表决权股份数的0%。
其中，中小投资者的表决结果：303,068股同意，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的100%；0股反对，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的0%；0股弃权，占参加会议的中小投资者所持有效表决权股份数的0%。
经验证，本次临时股东大会审议的所有议案以符合法律、法规及《公司章程》规定的票数获得通过。
本所律师认为，公司本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
本所律师认为，公司2016年第五次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及其他有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。
本法律意见书于2016年9月28日签署，正本三份，无副本。
（此页无正文，为海南瑞泽新型建材股份有限公司 2016年第五次临时股东大会法律意见书签字页）
上海柏年律师事务所 经办律师：
陈岱松
负责人：王蕾 魏华文
深圳欧菲光科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第二十五次会议（临时）审议的相关议案，发表独立意见如下：
一、关于使用自有资金进行投资理财的事项
公司本次审议的投资理财议案，是在保证公司及其全资子公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分临时闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是不损害中小股东利益的情形。我们同意公司用于购买理财产品的单笔投资额度不超过人民币30,000万元；最高投资额度为人民币100,000万元(该额度可滚动使用，即任一时点未到期的理财产品的余额不超过人民币100,000万元)。上述投资额度自董事会审批通过之日起一年内有效。
二、关于开展远期结售汇业务的事项
公司本次审议的远期结售汇业务，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司开展远期结售汇业务余额不超过等值人民币300,000万元且单笔金额不超过等值人民币20,000万元，自董事会审批通过之日起一年内有效。
三、关于公司股权激励计划相关事项的独立意见
作为深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等法律、法规和规范性文件及《深圳欧菲光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司第三届董事会第二十五次会议（临时）审议通过的
公司第一期限制性股票激励计划及第一期股票增值权激励计划的相关事项发表意见如下：
1、《深圳欧菲光科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》或《深圳欧菲光科技股份有限公司第一期股票增值权激励计划（草案）》的制定和审议流程符合《管理办法》、《股权激励有关备忘录 1、2、3号》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施第一期限制性股票激励计划及第一期股票增值权激励计划的主体资格。
3、公司本次限制性股票激励计划（草案）及股票增值权激励计划（草案）所确定的激励对象中，公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及其他人员均不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《管理办法》、《股权激励有关备忘录 1、2、3号》规定的激励对象条件，符合《深圳欧菲光科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》或《深圳欧菲光科技股份有限公司第一期股票增值权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司第一期限制性股票激励计划及第一期股票增值权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司本次限制性股票激励计划（草案）及股票增值权激励计划（草案）的内容符合《管理办法》、《股权激励有关备忘录 1、2、3号》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项），对外籍员工激励对象股票增值权的授予安排、行权安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
6、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定回避表决，相关议案由非关联董事审议表决。
效的激励、约束机制，有助于提升公司凝聚力，增强公司可持续发展能力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
综上所述，公司实施股权激励计划有利于上市公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东利益，我们一致同意公司实施本次限制性股票及股票增值权激励计划。
独立董事签署：
王红波 郭晋龙 高卫民
证券代码：002147 证券简称：方圆支承 公告编号：2016－010马鞍山方圆回转支承股份有限公司
关于深圳证券交易所《关于马鞍山方圆回转支承股份有限公司的重组问询函》的回复的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
马鞍山方圆回转支承股份公司（以下简称“公司”、“本公司”或“方圆支承”）于2016年1月6日收到深圳证券交易所《关于对马鞍山方圆回转支承股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第 72号）（以下简称“问询函”），并于2016年1月12日披露了《马鞍山方圆回转支承股份有限公司关于深圳证券交易所《关于马鞍山方圆回转支承股份有限公司的重组问询函》的回复》，详见 2016年 1月 12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。现对上述《问询函》中问题3“你公司 2014年度财务报告被会计师出具保留意见审计报告，根据利安达会计师事务所出具的专项说明，保留意见所涉及事项的重大影响将通过本次重组予以消除。根据报告书，本次重组能否获得中国证监会的核准以及核准时间存在不确定性，存在保留意见无法消除的风险。请补充披露：（1）通过本次重组能够消除保留意见所涉及事项的重大影响的具体依据，并请独立财务顾问就本次重组是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第（二）款的规定进行核查并发表专业意见；（2）若保留意见无法消除，请结合公司目前经营情况及未来经营预期分析保留意见涉及事项对公司可能的影响并提示相关风险。”的回复进行补充说明：
公司2014年度审计报告被出具保留意见，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，导致保留意见的事项为：截至2014年12月31日，方圆支承母公司资产负债表列示的递延所得税资产账面价值 11,466,305.17元。公司无法提供充分、适当的证据证明很可能获得足够的用来抵扣上述可抵扣暂时性差异的未来应纳税所得额。若不确认上述递延所得税资产11,466,305.17元，相应地，所得税费用将增加11,466,305.17元，净利润和股东权益亦同时减少11,466,305.17元。扣除该影响金额后导致方圆股份公司2014年度归属于母公司的净利润由2,080,870.69元变为-9,385,434.48元，公司由盈利状态变为亏损状态。
公司拟通过发行股份的方式向新光控股集团有限公司（以下简称“新光集团”）、自然人虞云新购买其合计持有的浙江万厦房地产开发有限公司（以下简称“万厦房产”）100%股权和浙江新光建材装饰城开发有限公司（以下简称“新光建材城”）100%股权；并同时向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。
公司筹划重大资产重组期间，聘请利安达会计师事务所对上述事项进行了专项审核，根据利安达会计师事务所出具的《关于马鞍山方圆回转支承股份有限公司2014年度审计报告
保留意见所涉及事项的重大影响将通过重大资产重组予以消除的专项说明》（利安达专字【2015】第2095号，以下简称“专项说明”）上述保留意见将通过本次重大资产重组予以消除。该专项说明已于2015年12月28日在公司指定信息披露媒体公告。现就专项说明中所述“为进一步改善方圆支承的财务经营状况，在本次重组实施完毕后，浙江万厦、新光建材将其旗下商业运营及管理业务交由方圆支承直接经营和管理。”有关情况补充说明如下：
一、本次重组完成后，上市公司将参与标的公司旗下商业物业的运营和管理
根据公司与本次重大资产重组的交易对方新光集团及虞云新签署的《发行股份购买资产协议》的相关约定：“在本次重组实施完毕且新光集团成为公司控股股东后，为进一步改善公司的财务经营状况，浙江万厦、新光建材将其各自旗下商业运营及管理业务交由公司直接经营和管理”。
二、业务经营模式
本次重大资产重组完成后，方圆支承将直接参与万厦房产和新光建材城旗下的商业物业的运营和管理。商业服务内容包括：负责项目的开业筹办与运营管理的组织实施、负责市场调研与项目经营定位、负责与运营管理的各项规章制度、购物中心商业规划、招商计划与实施方案、经营管理班子组建及经营管理预算方案的编制、招聘及组建管理团队等。商业服务收入预计按项目整体年收入的15%-20%收取。
方圆支承提供上述服务并收取相应的报酬，同时将发生相关的人工成本、运营费、管理费及与收入相应的税费。
三、相关盈利预测情况
方圆支承参与浙江万厦、新光建材旗下上述业务的商业运营及管理业务方面，按15%收取服务费用测算，预计产生的利润如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|项目|2016年度|2017年度|2018年度|2019年度|合计|
|营业收入|2,432.88|3,587.49|4,642.66|5,383.20|16,046.23|

减：营业成本 1,281.95 1,600.79 1,710.50 1,899.85 6,493.09
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|-|-|-|-|-|-|
|营业税金及附加|136.73|201.62|260.92|302.54|901.80|
|期间费用|210.00|220.50|231.53|243.10|905.13|
|利润总额|804.20|1,564.59|2,439.72|2,937.72|7,746.22|

根据敏感性分析，若上述业务按20%收取服务费用，则2016年至2019年合计实现营业收入21394.97万元，相应的利润总额将达到12794.37万元。
若上市公司成功实施本次重大资产重组，通过后续补充流动资金，上市公司年财务费用将减少2400万元，该金额接近上市公司主营业务的亏损数额，即使不考虑上市公司原主营业务的未来增量，上市公司也能够达到盈亏平衡。加上新增上述商业运营及管理业务收益，上市公司将能够实现足够的应纳税所得额。
公司董事会认为，通过上述方案将从根本上改善公司的持续盈利能力。利安达会计师事务所审核结论认为，通过对本次重大资产重组方案的专项核查，其中包括对拟置入资产和业务的质量及盈利能力等解决方案的核查，未发现方圆支承通过实施重大资产重组上述保留意见所涉及事项的重大影响不能消除的情况。上述保留意见所涉及事项的重大影响将通过本次重大资产重组予以消除。
因上述保留意见所涉及事项重大影响的消除前提是重大资产重组方案获中国证券监督管理委员会核准并实施。公司本次发行股份购买资产事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
董事会
广东东方锆业科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第二十次董事会会议于 2018年 8月 22日在公司会议室召开,作为本公司独立董事,我们作为公司独立董事参加了会议，并根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》、《广东东方锆业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现就相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于公司对外担保情况的独立意见
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2004]57号《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》和证监发
[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司2018年上半年关联方往来和对外担保等情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：
（一）关于关联方资金往来情况的专项说明和独立意见
公司独立董事对公司2018年度发生的日常关联交易事项进行了
认真审核，并对2018年度发生的日常关联交易事项予以事前认可。独
立董事认为：公司2018年度发生的日常关联交易系公司正常的业务行为，交易价格依据市场价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不存在其他与公司股东、关联方的资金往来，不存在公司股东、关联方占用公司资金的情况。董事会在审议上述关联交易议案时关联董事回避表决，符合公司《章程》的规定。我们同意公司本次董事会审议的日常关联交易事项。
（二）关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见1、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
2、截至2018年6月30日，公司为朝阳东锆向中诚信托有限责任公司申请贷款1亿元人民币流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限为三年；为朝阳东锆2.02亿元人民币债务向中国长城资产管理股份有限公司广东省分公司提供质押担保，担保期限为三年。
独立董事：张歆、云武俊、谢韩珠 2018年 8月 22日
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2019-126债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于公司启用新公章的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）因原公章磨损，故公司于2019年10月22日起启用新公章，新公章公司名称不变，印章编号变更，该公章已在福建省南安市公安局完成备案。公司原公章于2019年10月22日起作废，不再使用。
上述事项不会对公司生产经营造成重大不利影响。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十一日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2019-071成都市路桥工程股份有限公司
工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标通知书主要内容
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年7月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《关于拟中标项目的提示性公告》（公告编号：2019-066）。2019年 7月 11日，公司收到贵州博盛项目投资顾问有限责任公司（招标代理）、遵义市红花岗城市建设投资经营有限公司（招标人）共同发出的《中标通知书》，确定公司（联合体牵头人）、遵义市安达市政勘测设计有限公司（联合体成员）为东联线上跨遵义大道建设项目设计-施工总承包项目的中标单位，具体内容如下：
1、中标项目名称：东联线上跨遵义大道建设项目设计-施工总承包
2、项目招标人：遵义市红花岗城市建设投资经营有限公司
3、中标人：成都市路桥工程股份有限公司（联合体牵头人）、遵义市安达市政勘测设计有限公司（联合体成员）
4、中标金额：本项目投标总报价为11,145.54万元，其中设计费在国家收费标准的基础上下浮 35%，暂估金额258.01万元；建筑安装工程费执行2016版贵州省《五部计价定额》及相关配套文件计算后总价优惠下浮率为 0%，暂估金额为10,887.53万元。
度4.5米，每侧梯道口出口总宽度6米，每侧设置一座无障碍人行电梯人行通道，总体呈口字型连接道路各方向人流。
6、建设模式：设计-施工总承包
7、建设工期：365日历天
二、交易对方情况介绍
1、贵州博盛项目投资顾问有限责任公司是东联线上跨遵义大道建设项目设计-施工总承包项目的招标代理机构。遵义市红花岗城市建设投资经营有限公司是本项目的招标人。
遵义市红花岗城市建设投资经营有限公司成立于2004年，为国有独资公司，注册资本5亿元，经营范围：城市改造、重点工程投资；房地产开发；土地整治；
建筑工程；企业策划；房屋租赁（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的项目不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获得审批前的项目不得经营）。
2、联合体成员情况介绍
遵义市安达市政勘测设计有限公司成立于 2010年，注册资本 300万元，经营范围：道路、桥梁、给排水、园林、绿化工程的设计、咨询和工程概预算服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司与上述单位均不存在关联关系。
三、项目履行对公司的影响
本项目中标金额约占公司 2018年度经审计营业收入的4.09%。若公司最终能顺利实施该项目，预计将对公司相关建设年度经营业绩产生积极的影响。
四、项目履行的风险提示
本公司尚未与业主签订正式合同，因此合同条款尚存在不确定性，提请投资者注意投资风险。如公司后续与业主签订正式合同，公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一九年七月十一日
北京昆仑万维科技股份有限公司 独立董事意见
北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事
关于公司关联交易相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司关联交易相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、签订长期互联网金融战略合作框架协议
北京快乐时代科技发展有限公司（以下简称“快乐时代”）、北京瓴岳信息技术有限公司（以下简称“瓴岳信息”）、银客未来科技（北京）有限公司（以下简称“银客未来”）和LendInvestLimited（以下简称“LendInvest”）分别拟与公司签订长期互联网金融战略合作框架协议，拟在互联网金融领域建立长期密切合作的关系。
公司与快乐时代、瓴岳信息、银客未来、LendInvest签署的互联网金融合作战略协议，合作条款按照市场交易原则合理协商而定，有利于为公司非公开发行募投项目奠定良好的运作基础，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
公司董事会在审议此项议案时，关联董事周亚辉实行回避原则，审议和表决程序符合相关法律法规规定。该等关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形，同意提交公司股东大会审议该事项。
北京昆仑万维科技股份有限公司 独立董事意见
（本页无正文，为《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事关于公司关联交易相关事项的独立意见》的签字页）
全体独立董事签名：
李凤玲
罗建北
徐珊
北京昆仑万维科技股份有限公司年 月 日
南京普天通信股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、以及本公司《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，作为公司独立董事，我们就公司第七届董事会第九次会议审议的关于聘任高级管理人员的事项发表独立意见如下：
公司第七届董事会第九次会议审议通过了关于聘任贾昊雯女士为公司副总经理、聘任曹旭荣先生为公司总会计师的议案。经审阅上述人员的个人履历，我们认为上述人员符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，上述聘任事项的董事会表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。同意聘任上述高级管理人员。
南京普天通信股份有限公司独立董事：唐富馨、谢满林、杜晓荣2018年6月29日
浙江英特集团股份有限公司
监事会议事规则
（2018年1月修订）
（经2018年1月25日公司2018年第一次临时股东大会审议通过）
第一条为保障公司规范运行，充分发挥监事会的职能作用，根据《公司法》和《公司章程》制定本规则。
第二条监事会是法定的公司监督机构，对公司工作实行全面监督，向股东大会报告工作，对股东大会负责。
第三条监事会行使下列职权:
(一)对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
(二)检查公司的财务；
(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
(五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）列席党委会会议、董事会会议、总经理办公会议以及其他综合性会议和专题会议，并可对会议决议事项提出质询或者建议；
（七）向股东大会提出提案；
（八）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
第五条监事必须认真履行职责:
(一)积极维护所有者权益；
(二)坚持原则，清正廉洁，办事公道；
(三)熟悉相关法律及业务知识，依法、公正、有效地做好监督工作；
(四)积极支持公司工作，保守公司秘密。
第六条监事在检查公司业务及财务状况、审核簿册和文件时，发现有不清楚的地方，有权要求董事会或总经理提供有关情况报告。每个会计年度，监事会依法对公司所出具的各种会计表册（包括资产负债表、损益表等）进行检查审核，并将审核意见做成报告书经监事会表决通过后，向股东大会报告。监事根据公司章程的规定和监事会的委托，行使其他监督权。
第七条监事会主席负责监事会日常工作。
第八条监事会主席行使下列职权：
(一)召集和主持监事会会议；
(二)检查监事会决议的实施情况；
(三)代表监事会向股东大会报告工作；
(四)布置和安排监事会其它工作。
第九条监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。做到:
(一)按时出席监事会会议，认真履行监督义务，维护公司利益和投资者权益。
(二)不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司的财产。
(三)不得违反法律、行政法规或公司章程的规定，给公司造成损害。
第十条监事不履行工作职责，违反工作纪律，应承担相应责任。任期内监事连续两次以上（含两次）不能亲自出席会议，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会可按规定的程序解除其监事职务；致使公司利益、股东利益或者职工利益遭受重大损害的，视其过错程度，分别依照有关法律、法规追究其相应责任。
第十一条监事会每6个月至少召开一次会议。监事在有正当理由和目的的情
况下，有权要求监事会主席召开临时监事会会议，是否召开由监事会主席决定。
但经1/3以上监事附议赞同的，临时监事会会议必须召开。监事会例会的决议与临时会议的决议均属监事会决议，具有同等效力。
第十二条监事会会议应当在召开10日以前，将会议时间、地点、期限、议题等事项以书面形式通知所有监事会成员。临时监事会议的通知时限为五天。
监事应当亲自出席监事会会议。因故缺席的监事，可以事先提交书面意见或书面表决，也可以书面委托其他监事代为出席监事会会议，委托书中应载明授权范围。
第十三条监事会会议必须有1/2以上监事出席方可举行，监事会决议应当经半数以上监事通过。
监事会决议的表决，采用投票表决方式，每名监事有一票表决权。
监事会认为必要时，可以邀请董事长、董事或经理列席会议。
第十四条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。
监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存10年。
第十五条监事会的决议由监事执行或监事会主席监督执行。对监督事项的实质性决议，如对公司的财务进行检查的决议等，应由监事负责执行；对监督事项的建议性决议，如当董事或经理的行为损害公司的利益时，要求董事或经理予以纠正的决议，监事会主席应监督其执行。
第十六条监事履行职责时，公司各业务部门应当予以协助，不得拒绝，推诿或阻挠。公司应当对监事履行职责的行为给予积极支持，提供必要的工作条件。
第十七条监事为履行职责，必要时经监事会决议同意，可以聘请律师事务所、会计师事务所或其他专业机构给与帮助，所需费用由公司承担。
第十八条建立监事会决议执行记录制度。监事会的每一项决议均应指定监事执行或监督执行。被指定的监事应将决议的执行情况记录在案，并将最终执行结果报告监事会。
第十九条监事会认为董事会决议违反法律、公司章程或损害公司和职工利
益时，可作出决议，建议董事会复议该项决议。董事会不予采纳或经复议仍维持原决议的，监事会必要时有权向股东大会或国家有关主管机关报告直至提议召开临时股东大会解决。
监事和监事会对董事会决议不承担责任，但未履行本条规定的建议复议和报告的义务，视为监督失职并依法承担责任。
第二十条公司在出现下列情况时，董事会应召集但逾期未召集召开临时股东大会的，监事会应以决议形式要求董事会召集召开临时股东大会。
(一)董事人数不足6人时；
(二)公司未弥补的亏损达股本总额的1/3时；
(三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时；
(四)监事会提议召开时；
(五)公司章程规定的其它情形。
第二十一条监事会不干涉和参与公司日常经营管理和人事任免工作。
第二十二条本规则未尽事宜按《公司法》和《公司章程》的有关规定执行。
第二十三条本细则解释权属公司监事会，经股东大会决议通过后施行。
证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2019-029
深圳信立泰药业股份有限公司
关于获得奥美沙坦酯片药品注册批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）收到国家药品监督管理局核准签发的奥美沙坦酯片（信达悦®）《药品注册批件》。现就相关信息公告如下：
一、药品基本信息
1、《药品注册批件》基本信息
药品通用名称：奥美沙坦酯片
剂型：片剂
规格：20mg
注册分类：化学药品第4类
药品有效期：36个月
药品生产企业：深圳信立泰药业股份有限公司
药品批准文号：国药准字H20193216
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品批准文号。
2、根据国家药品监督管理局药品审评中心“原料药、药用辅料和药包材登记信息公示”平台，奥美沙坦酯（原料药）的公示信息如下：
品种名称：奥美沙坦酯
登记号：Y20170001218
企业名称：深圳信立泰药业股份有限公司
包装规格：10KG/桶
二、其他相关情况
奥美沙坦酯为血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂类抗高血压药物，其半衰期较长，具有服用方便、服用剂量小、起效快等特点，为《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）》医保乙类产品，被《中国高血压防治指南》（2018年修订版）、《高血压合理用药指南》列为常用降压药物。
奥美沙坦酯片原研厂家为日本第一三共株式会社，2006年，第一三共制药（上海）有限公司生产的奥美沙坦酯片在国内上市。根据药审中心公布的数据，公司为国内第三家按照一致性评价的要求完成生物等效性试验，通过（或视同通过）一致性评价。
信达悦®（奥美沙坦酯片）上市后，将凭借公司在心脑血管领域专业的循证医学推广能力，与信立坦（阿利沙坦酯片）、信达怡®（盐酸贝那普利片）等系列产品形成优势互补，进一步完善公司降血压产品链，强化公司在心脑血管领域的优势地位。
奥美沙坦酯片的上市，对公司今后的业绩提升和长远发展产生积极的影响。
但具体销售情况将受市场环境变化等因素的影响，存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司董事会
二〇一九年七月三十一日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2019-077北京昆仑万维科技股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于2019年4月23日采取通讯方式通知了全体监事。
2、公司第三届监事会第二十二次会议于2019年4月26日现场召开。
3、本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。
4、会议由监事会主席毛杭军主持。公司全体监事列席了本次会议。
5、监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于公司<2019年第一季度报告全文>的议案》
公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2019年第一季度报告全文》。
经全体监事审议后认为：《2019年第一季度报告全文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2019年第一季度报告全文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对 2019年第一季度报告审核过程中，未发现参与2019年度第一季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
《2019年第一季度报告全文》详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露文件。
监事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、《经与会监事签字的公司第三届监事会第二十二次会议决议》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司监事会二零一九年四月二十七日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2015-008深圳市艾比森光电股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|1,070,442,573.75|729,774,528.23|46.68%|
|营业利润|182,870,567.71|128,671,606.76|42.12%|
|利润总额|186,247,531.74|133,560,148.49|39.45%|
|归属于上市公司股东的净利润|157,041,079.51|114,310,368.81|37.38%|
|基本每股收益|2.26|1.81|24.86%|
|加权平均净资产收益率（%）|29.36%|35.61%|-6.25%|
||本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|总资产|1,232,056,259.30|662,418,657.16|85.99%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|789,007,192.85|347,839,287.60|126.83%|
|股本|80,085,000.00|63,160,000.00|26.80%|

归属于上市公司股东的每股净资产 9.85 5.51 78.77%
注：本公告数据为本公司的合并报表数据。其中，公司股本数据包括公司首次限制性股票激励计划的激励对象向公司认购的股票145.5万股，大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 12月 31日出具验资报告，公司在 2015年 1月办理完成股票登记和工商变更登记。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期经营情况
报告期内公司实现营业总收入 1,070,442,573.75元，比去年同期增长46.68%，营业利润 182,870,567.71元，比去年同期增长42.12%，利润总额 186,247,531.74元，比去年同期增长39.45%，归属于上市公司股东的净利润 157,041,079.51元，比去年同期增长37.38%。
报告期内，公司营业总收入增长的主要原因是：公司充分发挥自己的核心竞争优势，围绕主营业务深耕细作，不断开拓国内外市场，公司LED全彩显示屏全年实现销售订单10.7亿元，较去年同期增长43%。
报告期内，净利润较去年同期增长37.38%，主要原因系公司营业总收入大幅提升所致。
报告期内，公司基本每股收益为 2.26元，较去年同期增长24.86%，主要是公司经营利润增加所致。
2、报告期财务状况
报告期末，总资产余额为 1,232,056,259.30元，比期初增长85.99%，主要是公司销售规模所带来的资产增加以及公司发行股票的所募集资金增加所致；
股东权益余额为 789,007,192.85元，比期初增长126.83%，主要是公司经营利润增加及公司发行股票所带来的股东权益增长所致；股本为8,008.5万元，比期初增长26.80%，主要是公司首发上市公开发行新股 1,547万股以及实施限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票145.5万股所致；每股净资产9.85元，较期初增加了78.77%，主要是公司经营利润增加及公司发行股票所带来的股东权益增长所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的 2014年度业绩预告中预计的业
绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门进行初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的年度报告中披露的最终数据可能存在差异；最终具体财务数据将在公司 2014年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2015年2月16日
千足珍珠集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等有关规定，我们作为千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及投资者负责的态度，对公司2015年1月1日至2015年6月30日期间的控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保情况进行了认真仔细的审查，现将相关事项的说明如下：
一、公司与控股股东及其他关联方占用资金的情况
报告期内，公司与控股股东及其关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字
[2003]56号）。我们认为，截至2015年6月30日，除《公司2015年半年度报告》
“第五节重要事项”中披露的公司全资子公司非经营性占用资金情况外，公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。
二、公司对外担保情况
（一）报告期内，公司的对外担保情况如下：
1、2014年2月26日，公司四届董事会2014年第一次临时会议同意为诸暨市千足珍珠养殖有限公司提供金额为3000万元、期限为1年的银行贷款担保，保证方式为连带责任担保。该担保事项在报告期内已经履行完毕。
2、2014年5月19日，公司2013年年度股东大会同意继续为浙江海越股份有限公司提供金额为6000万元、期限为1年的银行贷款担保，保证方式为连带责任担保。公司正式与银行签订为浙江海越股份有限公司提供担保日期为2015年4月10日，实际提供担保金额为5500万元。
公司于2015年5月18日召开的2014年年度股东大会同意继续为浙江海越股份有限公司提供金额为6000万元、期限为1年的银行贷款担保，保证方式为连带责任担保。该担保事项在报告期内尚未履行完毕。
子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司提供金额为3000万元、期限为1年的银行贷款担保，保证方式为连带责任担保。截至本公告日，公司尚未正式与银行签订担保协议。该担保事项在报告期内尚未履行完毕。
4、2015年4月23日，公司四届董事会第十一次会议同意为全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司在诸暨农商银行的总金额为3000万元的借款提供担保，期限为1年，保证方式为连带责任保证。公司正式与银行签订为诸暨市千足珍珠养殖有限公司提供担保日期为2015年5月15日，实际提供担保金额为3000万元。
除以上担保事项外，公司报告期内无其他担保事项。
（二）截止2015年6月30日，公司已审批的对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 6000万元，占报告期末公司净资产比例的13.00%。
（三）截止2015年6月30日，公司已审批的对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 12000万元，占报告期末公司净资产比例的26.00%。
（四）公司的上述担保事项已经按照法律法规、公司《章程》和其他相关规定履行了必要的审议程序。
（五）公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度。
（六）公司已经充分揭示了对外担保存在的风险。
（七）没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
我们认为：截止2015年6月30日，公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的违规对外担保情况，公司能够严格控制对外担保风险，公司所有对外担保事项均已履行了必要的审议程序，无逾期担保情况。
特此说明。
（本页无正文，为千足珍珠集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事： 、 、
史洪岳 范进学 方铭
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2017-134汉鼎宇佑互联网股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2017年10月18日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2017年10月19日采取通讯表决的方式召开。会议由董事长项坚先生主持。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、以 8票同意、1票回避、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单及期权授予数量的议案》。关联董事黄
门马回避表决。
鉴于公司首期股票期权激励计划首次授予部分激励对象中有 3名激励对象因个人原因已办理离职手续，董事会根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，取消对这 3名激励对象所持有的尚未行权的已授股票期权合计 21.6万份并予以注销。
经过本次调整，公司首期股票期权激励计划首次授予部分的激励对象从 17人调整为 14人，首次授予部分股票期权总数从 240万份调整为 218.4万份（首期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已行权 36.4万份、第二个行权期获授股票期权未达到行权条件已注销 109.2万份）。预留部分激励对象名单、数量不变。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象、期权数量和行权价格以及第三个行权期获授股票期权未达行权条件予以注销的公
告》（公告编号：2017-136）、《股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单（调整后）》。
独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
2、以 8票同意、1票回避、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于因实施 2016年度权益分派后调整公司股票期权激励计划中股票行权价格的议案》。关联董事黄门马回避表决。
根据2016年度权益分派实施情况，结合公司股权激励计划规定，公司对股票期权行权价格进行调整，首次授予股票期权的行权价格调整至 9.5549088元。
预留股票期权的行权价格调整至12.3249088元。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象、期权数量和行权价格以及第三个行权期获授股票期权未达行权条件予以注销的公
告》（公告编号：2017-136）
独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
3、以 8票同意、1票回避、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于公司首期股票期权激励计划第三个行权期获授股票期权未达行权条件予以注销的议
案》。关联董事黄门马回避表决。
鉴于公司第三个行权期业绩考核未达到设定的行权条件，根据2014年第一次临时股东大会的授权，董事会决定注销公司首期股票期权激励计划激励对象已获授的第三个行权期对应的股票期权，其中：①注销首期股票期权激励计划首次授予部分激励对象已获授的第三个行权期对应的109.2万股股票期权，公司剩余未行权股票期权首次授予部分（即第四个行权期股票期权数量）调整为109.2万股。②注销首期股票期权激励计划预留部分激励对象已获授的第三个行权对应的1.2万股股票期权。公司剩余未行权股票期权预留部分（即第四个行权期股票期
权数量）调整为1.2万股。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象、期权数量和行权价格以及第三个行权期获授股票期权未达行权条件予以注销的公
告》（公告编号：2017-136）
独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
4、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于全资子公司设立
募集资金专项账户的议案》
公司董事会同意全资子公司杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司在中国银行浙江省分行拟设立募集资金专项账户，全资子公司将与公司、保荐机构中德证券有限责任公司、中国银行浙江省分行共同签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存储、使用实施专户监管。公司将于《募集资金三方监管协议》签署后及时披露。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第六次会议决议；
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二○一七年十月十九日
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2018-114华自科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议为紧急会议，由董事长黄文宝先生召集，会议通知于 2018年12月11日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2018年12月12日在公司主楼五楼会议室召开，采取现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。
3、会议应到董事 9人，实际出席会议的董事 9人，其中 5人以现场表决方式出席会议，董事白云，独立董事凌志雄、柴艺娜、曾祥君以通讯表决方式出席会议。
4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，部分监事和高管列席了会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议的召开方式、程序以及做出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于投资建设水处理膜生产基地的议案》
根据公司战略发展需要，公司计划以自筹资金约人民币20,000万元投资建设华自科技股份有限公司水处理膜产品及膜装备生产基地项目。主要经营范围包括膜产品及膜装备研发制造、膜法水处理工程和污水深度处理工程三大类别。
本议案经公司第三届董事会战略与发展委员会第一次会议审查通过。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
鉴于公司证券事务代表袁宏已辞职，经董事长提名，公司拟聘任卢志娟女士担任证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过后至本届董事会任期届满止。
本议案经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审查通过。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经全体与会董事签署的《华自科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2018年12月13日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2015-031浙江世宝股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2014年12月31日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。有关详情可参见公司于 2015年 1月 5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第四届董事会第二十一次会议决议的公告》及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2015年3月10日，公司全资子公司吉林世宝机械制造有限公司向中国农业银行股份有限公司义乌佛堂支行购买了金额为人民币1亿元的理财产品。有关详情可参见公司于2015年3月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
上述理财产品已经于2015年5月13日到期收回本金及取得收益。
本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司将在董事会授权范围内继续进行现金管理。
2015年5月13日，公司全资子公司吉林世宝机械制造有限公司与中国农业银行股份有限公司义乌佛堂支行签署了新的理财产品协议（以下简称“农行理财产品协议”），认购金额为人民币 5,700万元。有关详情可参见公司于 2015年 5月 15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
2015年5月18日，公司全资子公司吉林世宝机械制造有限公司与中国农业银行股份有限公司义乌佛堂支行就余下的金额签署了新的理财产品协议（以下简称“农行理财产品协议”）。
现将农行理财产品协议的主要条款公告如下：
（一）产品名称：“本利丰·62天”人民币理财产品。
（二）产品类型：保本保证收益。
（三）产品风险评级：低。
（四）产品认购规模：人民币4,300万元。
（五）产品期限：62天，自2015年5月19日起至2015年7月20日止。
（六）预期最高年化收益率：4.20%。
（七）本金保证：由中国农业银行为投资人提供到期本金担保，100%保障投资者本金安全。
（八）投资范围：本理财产品资金由中国农业银行主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等锁定风险收益的本外币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具。非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种，其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。中国农业银行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。
备查文件
1、公司全资子公司吉林世宝机械制造有限公司与中国农业银行股份有限公司义乌佛堂支行签署的理财产品协议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2015年5月20日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2018-074天津膜天膜科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司 2018年第三季度报告全文已于 2018年 10月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告！
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2017-004深圳市路畅科技股份有限公司
关于分公司、全资子公司完成工商注册登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要，经公司总经理同意，报公司董事长审批，在湖北省武汉市设立了深圳市路畅科技股份有限公司武汉分公司，在广东省东莞市设立了深圳市路畅科技股份有限公司东莞分公司、东莞市路畅智能科技有限公司（全资子公司）。
目前，三家公司均已完成工商注册登记手续，并于近日取得了工商行政管理局颁发的《营业执照》。
具体《营业执照》信息如下：
一、深圳市路畅科技股份有限公司武汉分公司营业执照基本信息
1、统一社会信用代码：91420100MA4KQQPL6R
2、名称：深圳市路畅科技股份有限公司武汉分公司
3、类型：股份有限公司分公司
4、营业场所：武汉市东湖新技术开发区武大园四路3号国家地球空间信息产业基地Ⅱ区七期B3楼14楼8-1号
5、负责人：唐荣华
6、成立日期：2017年01月18日
7、营业期限：长期
（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
9、登记机关：武汉市工商行政管理局
二、深圳市路畅科技股份有限公司东莞分公司营业执照基本信息
1、统一社会信用代码：91441900MA4W6BAE4F
2、名称：深圳市路畅科技股份有限公司东莞分公司
3、类型：其他股份有限公司分公司（上市）
4、经营场所：东莞市寮步镇西溪村大进工业园芦溪二路68号1-3楼
5、负责人：张宗涛
6、成立日期：2017年01月19日
7、营业期限：长期
8、经营范围：汽车配件、汽车数码系列设备、电子产品、导航定位仪、通讯产品、计算机软硬件、办公软件、机电产品、汽车电子产品、仪器仪表的技术开发与销售，车载导航娱乐一体机的生产，货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、登记机关：东莞市工商行政管理局
三、东莞市路畅智能科技有限公司营业执照基本信息
1、统一社会信用代码：91441900MA4W6D343Q
2、名称：东莞市路畅智能科技有限公司
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：东莞市寮步镇西溪村大进工业园芦溪二路68号4楼
5、法定代表人：张宗涛
6、注册资本：人民币玖拾万元
7、成立日期：2017年01月19日
8、营业期限：长期
9、经营范围：汽车电子产品、汽车配件、电子产品、车载信息服务系统的研发和销售；车联网技术服务；车联网信息咨询；批发业；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
四、备查文件
深圳市路畅科技股份有限公司武汉分公司、东莞分公司营业执照，东莞市路畅智能科技有限公司营业执照。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一七年一月二十四日