Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2015-065
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于使用闲置募集资金及自有资金
购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行
●委托理财金额：募集资金不超过2亿元，自有资金不超过3亿元（资金额度在决议有效期内可以滚动使用）
●委托理财投资类型：银行短期保本型理财产品
●委托理财期限：不超过12个月
一、委托理财概述
（一）、公司购买理财产品的基本情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司|受托方|资金来源|委托理财产品名称|委托金额（万元）|起息日|到息日|期限（天）|预期投资收益率（%）|
|1|广州好莱客创意家居股份有限公司|中国工商银行股份有限公司广州东圃支行|自有资金|中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品|5,500|2015.9.22|2015.12.21|91|3.60%|
|2|广州好莱客创意家居股份有限公司|交通银行股份有限公司广州前进支行|自有资金|蕴通财富·日增利98天|3,500|2015.9.21|2015.12.28|98|3.70%|
|3|广州好莱客创意家居股份有限公司|兴业银行股份有限公司广州开发区支行|自有资金|保本浮动收益型结构性存款|3,000|2015.9.18|2015.12.28|101|3.33%-3.37%|
|4|广州好莱客创意家居股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行|自有资金|利多多对公结构性存款产品-公司15JG802期|5,000|2015.9.23|2015.12.28|96|3.80%|
|5|广州好莱客创意家居股份有限公司|交通银行股份有限公司广州前进支行|募集资金|蕴通财富·日增利98天|14,500|2015.9.21|2015.12.28|98|3.70%|

（二）、公司内部需履行的审批程序
公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议及 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》及《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，对最高额度不超过5亿元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品（其中：闲置募集资金最高额度不超过2亿元、闲置自有资金最高额度不超过 3亿元）。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。具体内容参见2015年3月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2015-013）、《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2015-014）。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方为公司开户银行，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财产品的安全性及公司风险控制措施
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内董事会授权管理层负责办理相关事宜，具体由财务部负责组织实施。财务部根据募集资金投资项目进展情况、公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资计划正常进行及保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展及公司资金流动性和安全性。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更
多的投资回报。
五、独立董事意见
独立董事意见详见公司于 2015年 3月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关议案发表的独立意见》。
六、本公告日前十二个月使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品情况
除本公告日披露的理财产品之外，公司过去 12个月内使用闲置募集资金及自有资金累计购买的银行理财产品总额为人民币 48,500万元（其中闲置募集资金35,000万元、闲置自有资金 13,500万元。）
七、备查文件
1、公司第二届董事会第五次会议决议
2、公司第二届监事会第五次会议决议
3、公司2015年第二次临时股东大会决议
4、公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关议案发表的独立意见
5、广发证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
6、广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告（公告编号：临2015-013）
7、广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告（公告编号：临2015-014）
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2019-011广东四通集团股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“四通股份”）监事会已于 2019年 2月 22日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出关于召开第三届监事会2019年第一次会议的会议通知和材料。会议于2019年3月5日下午14：00在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席召集并主持。经与会监事审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于终止重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并撤回相关申请材料》
公司拟通过重大资产置换、发行股份购买资产的方式，购买上海磐信昱然环保投资中心（有限合伙）等11名交易对方所持有的上海康恒环境股份有限公司（以下简称“康恒环境”）100%股权（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。本次交易完成后，四通股份将持有康恒环境100%的股权。
由于本次重大资产重组推进期间宏观经济环境及国内外资本市场情况发生较大变化，交易各方对本次重大资产重组情况进行了论证和谈判，认为继续推进本次重组无法达到各方预期，若继续推进存在较大风险和不确定性。为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，经交易各方审慎研究，并友好协商，一致决定终止本次重大资产重组事项，并向中国证监会申请撤回本次相关申请文件。公司将按照监管部门的要求，做好本次终止重大资产重组的信息披露及相关事宜。
根据相关规定，公司承诺将在本次董事会决议公告刊登后及时召开投资者说明会，在终止重大资产重组投资者说明会召开情况公告刊登日后的1个月内不再筹划重大资产重组事项。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四通股份关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2019-009）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司签署重大资产重组事项相关终止协议的议案》
鉴于经交易各方审慎研究，并友好协商，一致决定终止本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项，同意公司与交易对方签署《重大资产置换及发行股份购买资产协议之终止协议》、《盈利预测补偿协议之终止协议》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交股东大会审议。
特此决议。
广东四通集团股份有限公司监事会 2019年3月5日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2019-079
西宁特殊钢股份有限公司
关于召开 2019年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月13日 15点00分
召开地点：西宁特殊钢股份有限公司 101会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月13日
至2019年11月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|累积投票议案|||
|1.00|关于监事会成员变动的议案|应选监事（1）人|
|1.01|谢海|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司2019年第六次临时股东大会的文件和资料将于会议召开前5个工作日登载于上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及公司网站（网址：http://www.xntg.com）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第一项议案
应回避表决的关联股东名称：西宁特殊钢集团有限责任公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600117|西宁特钢|2019/11/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）股东类别
2019年11月5日（股权登记日）下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全部A股股东。
（二）登记方式
1.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
2.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
4.股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函方式登记，请在信函上注明“2019年度第六次临时股东大会”字样，并附有效联系方式。
（三）登记时间：2019年11月8日9:00—11:30、13:00—17:00。
（四）登记地点：青海省西宁市柴达木西路 52号西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书处。
六、 其他事项
（一）出席会议人员交通、食宿费自理。
（二）联系人及联系方式：
熊俊：0971-5299673
孙康：0971-5299186
传真：0971-5218389
（三）联系地址：
青海省西宁市柴达木西路52号
邮政编码：810005
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
授权委托书
西宁特殊钢股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月13
日召开的贵公司 2019年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||
|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|1.00|关于监事会成员变动的议案||
|1.01|谢海||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2019-031债券代码：155006 债券简称：18上药 01
上海医药集团股份有限公司
关于全资子公司药品通过仿制药一致性评价的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“公司”）全资子公司上海信谊天平药业有限公司（以下简称“信谊天平”）收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）颁发的关于盐酸二甲双胍片（0.25g，以下简称“该药品”）的《药品补充申请批件》（批件号：2019B02838），该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。
一、该药品的基本情况
药品名称：盐酸二甲双胍片
剂型：片剂
规格：0.25g
注册分类：化学药品
申请人：上海信谊天平药业有限公司
原批准文号：国药准字H31020246
审批结论：本品通过仿制药质量和疗效一致性评价
二、该药品的相关信息
盐酸二甲双胍片主要用于 2型糖尿病的治疗，由日本新药株式会社研发，最早于 1961年在日本上市。2018年 7月，信谊天平就该药品仿制药一致性评价向国家药监局提出申请并获受理。截至本公告日，公司针对该药品的一致性评价已投入研发费用约人民币618万元。信谊天平2018年该药品实现销售收入为人民币1,582万元。
截至本公告日，中国境内该药品的主要生产厂家为北京四环制药有限公司、广东华
南药业集团有限公司和贵州天安药业股份有限公司等。IQVIA1数据库显示，该药品2018年医院采购金额为人民币18,566万元。
三、对上市公司影响及风险提示
根据国家相关政策，通过一致性评价的药品品种在医保支付及医疗机构采购等领域将获得更大的支持力度。因此信谊天平的盐酸二甲双胍片（0.25g）通过仿制药质量和疗效一致性评价，有利于扩大该药品的市场份额，提升市场竞争力，同时为公司后续产品开展仿制药一致性评价工作积累了宝贵的经验。
因受国家政策、市场环境等不确定因素影响，该药品可能存在销售不达预期等情况，具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司董事会
二零一九年四月三十日
1 IQVIA是全球领先的医疗战略研究服务提供商。
证券代码：601318 证券简称：中国平安 编号：临 2016-050中国平安保险（集团）股份有限公司
关于披露 2016年策略日相关报告的公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司定于 2016年 12月 9日（星期五）举行 2016年策略日，并就《平安寿险价值深度解析》及《平安集团个人业务商业模式及经营成果》作出报告。
上述报告的具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公告附件。
上网公告附件：
1、《平安寿险价值深度解析》
2、《平安集团个人业务商业模式及经营成果》
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会2016年12月8日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2017-021
国投中鲁果汁股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于 2017
年9月6日以书面形式向全体董事发出“公司关于召开第六届董事会第十二次
会议的通知”，并将有关会议材料通过书面的形式送到所有董事手中。公司第
六届董事会第十二次会议于2017年9月12日以通讯方式召开。会议应出席董
事9人,实际出席董事9人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决
有效。会议由公司董事长李俊喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：
一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司董事会秘书管理办法》相关规定，董事会同意：
聘任金晶女士担任公司董事会秘书,不再担任证券事务代表。
聘任王臆凯先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书做好信息披露事
务等相关工作。
上述人员任期与本届董事会一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司章程》有关规定和公司业务发展需要，经公司总经理提名，董
事会同意聘任金晶女士担任公司副总经理。
任期与本届董事会一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一七年九月十三日
附件：
金晶，女，出生于1970年，高级工程师，硕士研究生学历，持有上海证
券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于中国农业大学食品工程系、中国科学
器材进出口总公司、中仪英斯泰克进出口公司、本公司市场部副经理、美洲公
司销售助理、研发部副经理、董事会办公室副主任（主持工作）。
现任本公司董事会办公室主任兼战略发展部经理、证券事务代表。
王臆凯，男，出生于1993年，本科学历，管理学学士，持有上海证券交
易所董事会秘书资格证书。现任国投中鲁果汁股份有限公司董事会办公室证券
事务专员。
证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临 2015-086杭州天目山药业股份有限公司
关于股东协议转让公司股权过户完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 10月 12日，股东深圳长汇投资企业（有限合伙）、深圳诚汇投资企业（有限合伙）、深圳城汇投资企业（有限合伙）、天津长汇投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳长汇及其一致行动人”）与长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）签署了《股份转让协议》，深圳长汇及其一致行动人持有本公司无限售流通股股票 20,420,397股，占公司总股本的16.77%，转让给长城集团。
公司于 2015年 10月 14日披露了《关于股东协议转让股份的提示性公告》（临2015-082）、《简式权益变动报告书》（深圳长汇及其一致行动人）、《简式权益变动报告书》（长城集团），10月 16日披露了《简式权益变动报告书（更新版）》内容详见上海证券交易所网站或中国证券报。
宜已完成股权过户登记手续。
截至本公告日，长城集团持有本公司无限售流通股股份 20,420,397股，占公司总股本的16.77%，深圳长汇及其一致行动人不再持有本公司股份。
特此公告
杭州天目山药业股份有限公司董事会 2015年 10月 23日
证券代码：600358证券简称：国旅联合公告编号：2016-004
国旅联合股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年1月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年1月22日14点00分
召开地点：南京市江宁区汤山街道温泉路8号·颐尚温泉度假酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年1月22日
至2016年1月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司为汤山公司向江苏银行贷款提供担保的议案|√|
|2|聘请年报审计和内控审计会计师事务所的议案|√|
|3|增补公司第六届董事会独立董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案披露时间：2016年 1月 6日；议案披露媒体：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600358|国旅联合|2016/1/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票账户卡；法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人，持单位介绍信、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证进行登记。
2、受个人股东委托代理出席会议的，持代理人身份证、委托股东的身份证、代理委托书和委托股票账户卡进行登记。
3、异地股东可用信函或传真进行登记。
4、登记时间：2016年1月18日上午9:30至下午4:00。
5、登记地点：南京市江宁区汤山街道温泉路8号。
授权委托书（见附件1）。
六、 其他事项
1、联系地址：南京市江宁区汤山街道温泉路8号。
2、邮编：211131。
3、联系电话：（025）84700028。
4、传真：（025）84711172。
5、联系人：刘峭妹。
6、根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，本公司将严格依法召集、召开本次股东大会，不发放任何参会礼品，与会股东食宿及交通费自理。
会议预期半天。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
2016年1月6日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国旅联合股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月22日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司为汤山公司向江苏银行贷款提供担保的议案||||
|2|聘请年报审计和内控审计会计师事务所的议案||||
|3|增补公司第六届董事会独立董事的议案||||

托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2018033长园集团股份有限公司
关于公司股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 12日收到公司股东深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）（以下简称“藏金壹号”）关于其一致行动人珠海运泰协力科技有限公司（以下简称“运泰协力”）股份质押的告知函，告知函内容如下：
2018年2月9日，运泰协力将其持有的公司无限售流通股 90,000股（占公司总股本的0.0068%）补充质押给国泰君安证券股份有限公司，上述质押已于2018年2月9日办理了股份质押登记手续，质押到期日为2018年9月19日。
运泰协力持有公司无限售条件流通股 16,031,067股，占公司总股本的1.21%。运泰协力累计质押无限售流通股12,306,000股，累计质押股份占其持有公司股份总数的76.76%，占公司总股本的0.93%。
截至2018年2月12日，藏金壹号及其一致行动人共持有公司 321,846,096股,占公司总股本的24.30%，藏金壹号及其一致行动人累计质押 192,933,300股,占藏金壹号及其一致行动人持有公司股份总数的59.95%，占公司总股本的14.56%。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一八年二月十三日
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2015-29甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于国有股份无偿划转完成股份过户登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）分别于2015年3月26日、2015年5月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公告了《甘肃莫高股份实业发展股份有限公司关于公司股东权益变动的提示性公告》、《甘肃莫高股份实业发展股份有限公司关于国有股份无偿划转获得国务院国有资产监督管理委员会批复的提示性公告》：公司第三大股东甘肃省国营八一农场（以下简称“八一农场”）拟将其持有的公司国有法人股19,687,266股（占本公司总股本的6.13%）无偿划转给甘肃省农垦资产经营有限公司（以下简称“农垦资产经营公司”），该事项已获得国务院国有资产监督管理委员会同意无偿划转的批复。
近日，公司收到农垦资产经营公司转来的《中国证券登记结算有限公司过户登记确认书》，本次股份无偿划转已经完成过户登记手续。
本次股份划转后，农垦资产经营公司持有公司19,687,266股股份，占本公司总股本的6.13%。本公司实际控制人未发生变更，仍为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○一五年七月三日
证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2018-029号中国医药健康产业股份有限公司
第七届董事会第 19次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第19次会议（以下简称“本次会议”）于2018年5月28日以现场加通讯方式召开，会议由董事长高渝文先生主持。
(二)本次会议通知于2018年5月26日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。
(三)本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于收购北京长城制药有限公司51%股权具体方案的议
案》。
该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事予以事前认可并发表独立意见。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于收购上海新兴医药股份有限公司26.61%股权具体方案的议案》。
该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事予以事前认可并发表独立意见。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
茂业商业股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第二十七次会议相关事项发表如下独立意见：
《关于聘任公司董事会秘书议案》的独立意见
叶静女士具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识、相关素养和工作经验，并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。未发现有《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效。一致同意聘任叶静女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事《关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
陈蔚__________ 唐国琼__________ 廖南钢__________
二〇一七年十一月八日
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2018-083
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于公司股东股份协议转让完成过户登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 9月 19日，工银瑞信投资管理有限公司（以下简称“工银瑞投”）代表“工银瑞信投资-浙江华鼎专项资产管理计划”与义乌市创诚资产管理有限公司（以下简称“创诚资产”）签署了《股份转让协议》，通过协议转让的方式转让其持有的公司无限售条件流通股 6700万股，具体内容请见公司于 2018年 9月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》、《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》，及于 2018年 10月 23日披露的《关于公司股东协议转让进展公告》。
近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，本次协议转让双方已于 2018年 10月30日办理完成股份过户登记手续。
本次协议转让前，工银瑞信代表资管计划持有公司股份 154,440,000股，占公司总股本的13.87%，为公司持股5%以上股东；协议转让前创诚资产未持有公司股份，与公司不存在关联关系。本次协议转让后，工银瑞信代表资管计划持有公司股份为 87,440,000股，占公司总股本的7.85%，仍为公司持股5%以上股东；创诚资产持有公司股份为 67,000,000股，占公司总股本的6.02%，成为公司持股5%以上股东。公司实际控制人未发生变更。
特此公告
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会2018年11月2日
关于河北衡水老白干酒业股份有限公司
股票交易异常波动征询函的回复
致：河北衡水老白干酒业股份有限公司
你公司征询函已收悉，经核查，现就有关事项回函如下：
本公司作为你公司控股股东，截至本回复函签署日，除你公司已披露并正在进行的重大资产重组事项之外，本公司不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定涉及你公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
在股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖你公司股票的行为。
特此回复。
公司控股股东：河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司法定代表人：刘彦龙
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2015—082
四川金顶（集团）股份有限公司
关于乐山市商业银行股权转让的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●拟转让公司持有的乐山市商业银行 5,793,678股股权。
●本次股权转让不构成重大资产重组。
●本次股权转让尚需经公司股东大会审议通过并经乐山市商业银行、乐山市银监局批准并报四川省银监局备案。
一、交易概述
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略转型和集中发展主业的需要，拟对持有乐山市商业银行股份有限公司（以下简称“乐山商行”）的 5,793,678股股权进行转让。
公司于 2015年 12月 11日召开第七届董事会第十八次会议审议通过《关于转让乐山市商业银行股权的议案》，公司本次转让乐山商行股权尚未确定交易对方，是否构成关联交易尚不确定，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次股权转让事项需提交公司股东大会审议并经乐山市商业银行、乐山市银监局批准并报四川省银监局备案。
二、交易对手方的基本情况
公司本次转让乐山商行股权，交易最终将以每股不低于乐山商行 2014年 12月 31日每股净资产确定转让价格。因交易对象及交易时间尚未确定，最终对公司财务状况影响存在不确定性。
在同等条件下，原有股东具有优先购买权。如本次交易构成关联交易，公司将按照相关规定进行关联交易披露。
三、交易标的基本情况
（一）乐山市商业银行基本情况
1.乐山市商业银行股份有限公司情况
中文名称：乐山市商业银行股份有限公司（以下简称：乐山商行）住所：四川省乐山市
法定代表人姓名：蔡昌庆
公司类型：其他股份有限公司(非上市)
注册资本：181,863.8848万元
成立日期：1998年 1月 4日
营业期限：1998年 1月 4日至永久
商业银行领取注册号为510000000040466的《企业法人营业执照》，经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；
办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；
买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存、贷款业务，经中国人民银行批准的其他业务。
2.股东及股权结构
截至 2015年 11月 30日，股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数（股）|占比（%）|
|1|乐山市财政局|313,272,708|17.23|
|2|四川峨胜水泥集团股份有限公司|180,954,566|9.95|
|3|四川德胜集团钒钛有限公司|180,954,566|9.95|
|4|深圳市国晟能源投资发展有限公司|138,566,021|7.62|
|5|成都希望大陆实业有限公司|124,463,581|6.84|
|6|深圳市中恒泰控股集团有限公司|104,007,671|5.72|
|7|四川省井研县食品有限责任公司|89,998,279|4.95|
|8|乐山市仁和房地产开发有限公司|88,718,365|4.88|
|9|成都国地置业有限公司|76,421,256|4.20|
|10|四川希望深蓝能源化工有限公司|57,040,721|3.14|
||其他|464,241,114|25.52|
||合计|1,818,638,848|100|

3.经营及财务指标的情况
币种：人民币单位：万元
||||
|-|-|-|
|主要经营指标|||
|指标内容|2014 年|2015 年 1-9 月|
|营业收入|234,146|154,192|
|净利润|80,101|59,850|
|财务状况|||
|指标内容|2014 年 12 月 31 日|2015 年 9 月 30 日|

||||
|-|-|-|
|资产总额|6,244,329|6,793,015|
|负债总额|5,750,771|6,250,810|
|净资产|493,558|542,205|
|资产负债率（%）|92.10%|92.02%|

（二）标的资产的基本情况
（1）标的资产概况
本次交易的标的为公司持有的乐山商行 5,793,678股股权，占比0.32%，实际出资 810.35万元。交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在重大争议、诉讼或者仲裁事项，未被司法机关采取查封、冻结等强制措施。
（2）立信会计师事务所对乐山商行资产财务状况进行了审计并出具了《乐山市商业银行股份有限公司 2013年 1月-2014年 12月审计报告》。
审计结果：总资产为 6,244,329万元，总负债 5,750,771万元，所有者权益 493,558万元。
四、交易协议的主要内容
1、交易定价依据：将以乐山市商业银行 2014年 12月 31日每股净资产价值确定。
2、每股成交金额不低于乐山商行 2014年 12月 31日每股净资产，支付方式为货币资金。
五、独立董事意见
通过对公司转让乐山商行股权议案的核查，认为：本次股权转让符
合公司产业结构调整和优化的要求，有利于集中力量发展公司核心产
业，推进公司资产结构调整和优化，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
六、本次交易对公司的影响
本次股权转让符合公司产业结构调整和优化的要求，有利于集中力量发展公司核心产业，推进公司资产结构调整和优化，所得款项将用于公司生产经营及转型升级发展。
本次拟转让公司持有的乐山商行股权，如在本年度内完成交易，预计将会增加公司当期收益，具体金额将根据最终交易价格确定。
七、其他事项
股权转让事项需提交公司股东大会审议并授权公司管理层在有关法律法规范围内全权办理与本次股权转让相关的全部事宜，包括但不限于：
1、授权公司依据国家法律法规及有关规定制定具体转让方案；
2、授权公司与相关方签署转让协议或其他相关法律文件并决定其生效；
3、市场条件发生变化时，授权公司对转让方案进行调整；
4、授权公司办理与股权转让有关的其他事宜；
5、本授权自股东会审议通过之日起一年内有效。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于公司转让乐山市商业银行股权的事前认可意见；
3、独立董事关于公司转让乐山市商业银行股权的独立意见。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2014－015号云南城投置业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
1、本次会议无否决提案或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）2014年第二次临时股东大会于 2014年 2月10日上午10:00在云南城投形象展厅（昆明市民航路400号）召开。
2、出席会议的股东和股东代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下:
|||
|-|-|
|出席会议的股东和股东代理人人数|3人|
|所持有表决权的股份总数（股）|272,009,474|
|占公司表决权股份总数的比例（%）|33.03|

3、会议由公司董事长刘猛先生主持。
会议符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
4、公司在任董事 7人，出席 5人；公司在任监事 3人，出席 3人；公司董事会秘书出席会议。公司高级管理人员、律师列席了本次会议。
二、会议提案审议情况
1、《关于提请股东大会对公司向项目公司提供借款及融资担保进行授权的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》
的相关规定，因公司副总经理舒翎先生担任项目公司董事，项目公司为公司关联人，公司向项
目公司提供借款及融资担保构成关联交易，参会股东与上述关联交易均无关联关系，故无需回
避表决。
同意 272,009,474股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对 0股；弃权 0股，审议通过《关于提请股东大会对公司向项目公司提供借款及融资担保进行授权的议案》。
三、律师见证情况
本次会议由北京国枫凯文律师事务所律师现场见证，北京国枫凯文律师事务所出具了法律意见书，认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。
四、上网公告附件
1、北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2014年2月11日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2018-036债券代码：136667 债券简称：16海矿01
债券代码：143050 债券简称：17海矿01
海南矿业股份有限公司
关于香港子公司境外发行美元债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南矿业股份有限公司（下称：“公司”或“本公司”）于第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司全资子公司香港鑫茂投资有限公司其全资子公司 Xinmei (BVI) Limited境外发行美元债券并提供担保的议案》，该议案尚须提交股东大会审议。
为优化公司的融资渠道，扩大公司发展规模，更好地实现公司发展战略与公司竞争优势，公司拟通过全资子公司香港鑫茂投资有限公司（下称：“香港鑫茂”）其全资子公司Xinmei (BVI)Limited(下称：“Xinmei”)在境外发行总额不超过3亿美元债券。具体情况如下：
一、本次发行方案
（一）发行主体
1、发行主体：Xinmei (BVI)Limited（为香港鑫茂全资子公司）
2、注册地址: Level 54, HopewellCentre,183Queen’s Road East, Hong Kong3、注册资本：5万美元
4、经营范围：投融资
（二）发行规模：本次发行的债券规模总额不高于3亿美元，一次或多次完成发行。
（三）发行方式及发行对象：境外合格机构投资者。
（四）发行地点：本次债券将在符合相关法律、法规规定的情况下选择发行地点，并提请股东大会授权公司董事会及管理层确定。
（五）债券期限：本次债券发行期限为不超过 5年（含 5年），将视债券市场情
况和利率水平确定。
（六）发行利率：固定利率债券，每半年付息一次，具体利率视资金市场供求关系确定。
（七）募集资金用途：本次发行募集资金用于一般公司用途，包括但不限于补充流动资金及偿还贷款。
（八）增信措施：本公司将为本次发债提供无条件、无从属、不可撤销的担保。
（九）决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。
（十）上市地点：暂定香港或新加坡交易所。
二、授权内容
为保证本次公开发行公司债券工作有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜，包括但不限于下列各项：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，确定本次公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、一次或分期发行及发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、募集资金具体用途、网上网下发行比例、担保相关事项的安排、信用评级安排、具体配售安排、还本付息、偿债保障和上市安排、确定承销安排等与发行条款有关的全部事宜；
2、决定聘请参与此次发行公司债券的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；
3、决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
4、修改、签署、执行、完成与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件；
5、在本次发行完成后，办理本次发行公司债券的相关上市事宜；
6、如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的相关工作；
7、全权负责办理与本次公司债券发行及上市有关的其他事项；
8、本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
在上述授权获得股东大会批准及授权的同时，董事会授权董事长在上述授权范围
内具体处理本次境外债券发行及转让的相关事宜，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行境外债券有关的事务。授权期限自授权之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、担保事项
本次境外债券的发行主体是公司全资子公司香港鑫茂之全资子公司Xinmei，公司为发行人提供无条件、无从属,不可撤销的担保。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会 2018年5月25日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 编号：2019-056浙江天成自控股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了进一步加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流，浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会浙江证监局、台州市人民政府金融工作办公室、浙江省上市公司协会共同举办的“‘沟通促发展理性共成长’辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动”。现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过网络远程的方式举行，投资者可以登录投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）参与互动交流，活动时间为2019年11月5日（星期二）下午15:30-17:00。
届时公司有关高管将通过网络在线形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会2019年10月31日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2015-027债券代码：122136 债券简称：11复星债
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于中国银行间市场交易商协会
接受本公司中期票据注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2013年第一次临时股东大会审议通过了关于本公司申请注册及发行中期票据的议案，详见本公司2013年12月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊发的《2013年第一次临时股东大会、2013年第一次A股类别股东会和2013年第一次H股类别股东会决议的公告》（公告编号：临2013-067）。
2015年4月3日，本公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN65号），交易商协会接受本公司中期票据注册，现就有关事项公告如下：
一、本公司本次中期票据的注册金额为人民币20亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由中国工商银行股份有限公司和中国进出口银行联席主承销；
二、本公司在注册有效期内可分期发行中期票据，首期发行在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。
本公司将积极推进相关工作，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一五年四月三日
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2015-020
百隆东方股份有限公司
2014年度利润分配及转增股本实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例、每股转增比例：每股分派现金红利0.2200元；每股转增1股
扣税前与扣税后每股现金分红：每股现金红利（扣税前）0.2200元；
对于无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金，每股现金红利（扣税后）0.2090元；对于合格境外机构投资者（QFII）股东及通过上海证券交易所（“沪股通”）投资本公司A股股票的股东，每股现金红利（扣税后）0.1980元
股权登记日：2015年6月26日
除权（除息）日：2015年6月29日
新增无限售条件流通股份上市日：2015年6月30日
现金红利发放日：2015年6月29日
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本公司 2014年度利润分配方案已经 2015年 5月 8日召开的公司 2014年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2015年5月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
二、分配、转增股本方案
（一）发放年度：2014年度
（二）发放范围：截止 2015年6月26日下午上海证券交易所交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（三）根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2014年度母公司实现的净利润379,094,412.94元，减去按10%提取法定盈余公积
37,909,441.29元，当期可供分配的母公司净利润为341,184,971.65元。
根据《公司法》及《公司章程》规定，公司决定以2014年12月31日总股本
750,000,000股为基数，向全体股东以每10股分派现金股利2.20元（含税），共计现金分红165,000,000.00元，剩余未分配利润结转至以后年度分配；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，实施后公司股本将从750,000,000股增加至1,500,000,000股。
三、实施日期
（一）股权登记日：2015年6月26日
（二）除权（除息）日：2015年6月29日
（三）现金红利发放日：2015年6月29日
（四）新增无限售条件流通股份上市日：2015年6月30日
四、分派对象
截止2015年6月26日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本实施办法
（一）对于无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，先按5%税率代扣个人所得税，每股派发现金红利0.2090元；如股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月 5个工作日内划付上市公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
无限售条件流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金结算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理了全面指定交易的股东可于红利发放日在其指定交易的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（二）合格境外机构投资者（QFII）股东，依据国家税务总局 2009年 1月23日《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由公司按10%代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发现金红利 0.1980元；如其能在公告后 10个工作日内向公司提供合法证明文件，如：1.以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证；2.以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表；3.该类股东虽为非居民企业，但其本次应获得的红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件，由公司确认有关股东属于居民企业股东后，则不代扣代缴企业所得税，并由公司向相应股东补发相应的现金红利款。如该类股东未能在规定时间内提供证明文件，则公司将按照规定代扣代缴 QFII股东的现金红利所得税。
（三）对于香港投资者投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按股票名
义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，公司按照10%的税率代扣所得税，税后实际每股派发现金红利人民币0.1980元。
（四）其他法人股东及一般机构投资者不代扣代缴税金，按税前每股发放红利0.2200元。
（五）公司股东新国投资发展有限公司、杨卫新先生、杨卫国先生、三牛有限公司由本公司直接派发现金红利。
六、股本变动结构表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次变动前|变动数|||本次变动后|
||||送股|转增|合计||
|无限售条件的流通股份|A股|750,000,000|-|750,000,000|750,000,000|1,500,000,000|
|股份总数||750,000,000|-|750,000,000|750,000,000|1,500,000,000|

七、按新股本摊薄计算每股收益
本次实施转股方案后，按新股本1,500,000,000股摊薄计算的2014年度每股收益为0.32元。
八、咨询办法
咨询机构：公司证券事务部
咨询电话：0574-86389999
九、备查文件
1、《百隆东方2014年度股东大会决议》。
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会2015年6月23日