Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2014-33
湖南电广传媒股份有限公司 2013年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
是否距离股东大会通过分配方案两个月以上实施的：
□是 √否
公司 2013年度利润分配方案已经 2014年 5月 22日召开的2013年度
股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登在 2014年 5月 23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网上。
二、分配方案
1、公司 2013年度分配方案为：以总股本1,417,556,338股为基数，每 10股派发现金红利 0.40元（含税），共计分配股利56,702,253.52元。
2、扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.36元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，即先按每 10股派 0.38元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。
3、根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的相关规定，按照先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.06元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.02元；持股超过1年的，不需补缴税款。
4、对于QFII、RQFII以外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
三、分红派息日期
1、本次分红派息股权登记日为：2014年7月9日。
2、除息日为：2014年 7月10日。
3、现金红利发放日：2014年 7月 10日
四、分红派息对象
截止 2014年7月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 7
月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
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|股东账号|股东名称|
|08*****237|湖南广播电视产业中心|

六、咨询办法
咨询机构：公司董事会秘书处
咨询电话：0731-84252080 传真：0731-84252080
地址：湖南省长沙市浏阳河大桥东
邮编：410003
七、备查文件
公司2013年度股东大会决议及议案。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2016-58
数源科技股份有限公司
独立董事关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易
的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及深圳证券交易所的有关规定，我们作为数源科技股份有限公司独立董事，就公司第六届董事会第二十三次会议审议的《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》，发表事前认可意见如下：
（1）经2016年一次临时股东大会授权，董事会有权审议调整本次非公开发行A股股票的方案。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（2）根据审议本次非公开发行的董事会安排，在公司董事会审议本次非公开发行有关议案时，关联董事将对相关议案回避表决，审议程序符合关联交易的有关规定。
（3）本次修订后《数源科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》（以下简称“预案（修订稿）”）符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）
等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次非公开发行股票（调整后的）方案切实可行，综合考虑了公司的战略规划和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，符合公司所处行业现状及发展趋势，有助于优化公司资本结构、提升盈利能力、增强公司发展潜力，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为，我们同意本次修订后的非公开发行股票的方案及预案（修订稿），同意将《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<数源科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》提交
至公司第六届董事会第二十三次会议审议。
数源科技股份有限公司独立董事：
赵骏
张淼洪
2016年6月30日
兴业证券股份有限公司
关于厦门弘信电子科技股份有限公司
2017年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：兴业证券股份有限公司|被保荐公司简称：弘信电子|
|保荐代表人：吴小琛|联系电话：0591-38281711|
|保荐代表人：李斌|联系电话：0591-38281711|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2|

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|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、控股股东、实际控制人及其他股东关于股份流通限制及自愿锁定承诺|是|不适用|
|2、控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|3、公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东关于避免及规范关联交易的承诺|是|不适用|
|4、关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|5、关于招股说明书信息披露真实、完整、准确、及时的承诺|是|不适用|
|6、持股5%以上股东关于持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|7、公司关于降低劳务派遣人数的承诺|是|不适用|
|8、公司关于利润分配政策的承诺|是|不适用|
|9、董事、高管关于填补即期回报的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于厦门弘信电子科技股份有限公司2017年半年度跟踪报告》之签署页）
保荐代表人：
吴小琛 李斌
兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2018-061号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月6日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止实施 2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予尚未解除限售的全部限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
因公司拟终止实施 2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予尚未解除限售的全部限制性股票（含2名已离职激励对象所持的上述股票），上述回购和注销事项发生后将减少公司注册资本，故经公司董事会研究决定，拟对《公司章程》中涉及变更的注册资本和现时股份总数等对应条款进行修订。同时，根据 2018年 10月 26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议决定对《中华人民共和国公司法》的修改，现对《公司章程》部分条款一并进行修订。具体修改内容如下：
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||原《公司章程》相应条款||修订后的《公司章程》相应条款|
|第六条公司注册资本为人民币 35,661.5 万元。||第六条公司注册资本为人民币 35,402.5 万元。||
|第十九条公司现时股份总数为 35,661.5 万股，均为人民币普通股。||第十九条公司现时股份总数为 35,402.5 万股，均为人民币普通股。||
|第二十三条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。||第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、||

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|除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护本公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十四条公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以按下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。上市公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。上市公司因本章程第二十三条第|

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|-|
|(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的。|

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。公司董事会授权经理层在本次章程修改完毕后及时办理相应工商变更登记手续。
本议案尚需提交临时股东大会审议。
特此公告
备查文件：
《公司第三届董事会第二十二次会议决议》
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会2018年11月7日
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号 2018-012珠海赛隆药业股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于 2018年 4月 6日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于 2018年 4月 16日在珠海市吉大海滨南路 47号光大国际贸易中心二楼西侧公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
经公司总经理蔡赤农提名，提名委员会审核通过，董事会同意聘任黄冀湘先生担任公司的财务总监，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就公司聘任财务总监事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
2、独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见。
特此公告。
珠海赛隆药业股份有限公司董事会2018年4月16日
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2019-068中国中期投资股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
根据中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 12月 13日召开的第七届董事会临时会议决议，公司决定于 2019年 12月 30日召开公司2019年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、部门规章的规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2019年 12月30日下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 12月30日 9:30~11:30，13:00~15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 12月30日 9:15~ 12月30日 15:00期间的任意时间。
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2019年 12月25日。
7、会议出席对象：
（1）截止本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市朝阳区光华路 14号中国中期大厦会议室。
二、会议审议事项
1.《关于深圳中期信息服务有限公司与中期移动通信股份有限公司签订<“中期通·移动通信5G智慧卡”的战略合作协议>的议案》
2.《关于与中期集团有限公司签订<股权收购协议>的议案》
3.《关于修订<公司章程>的议案》
议案详细内容请见当日公告的《第七届董事会临时会议决议公告》。
披露情况
上述议案的相关董事会公告刊登于2019年12月14日的《上海证券
报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。本议案涉及关联交易事项,股东中期集团有限公司需回避表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于深圳中期信息服务有限公司与中期移动通信股份有限公司签订<“中期通·移动通信5G智慧卡”的战略合作协议>的议案》|√|
|2.00|《关于与中期集团有限公司签订<股权收购协议>的议案》|√|
|3.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|

四、现场会议登记办法
1、登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证；②法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证。
２、登记时间：2019年12月27日上午9:00—11:30，下午2:00-4:30。
３、登记地点：公司证券部。
４、登记方式：公司股东可按时到本公司登记地点进行登记，异地股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在
出席会议时须提供有效手续原件。
联系地址：北京市朝阳区光华路 14号中国中期大厦。
中国中期投资股份有限公司证券部（邮编100020）
联系人：田宏莉
联系电话：010-65807596 传真：010-65807863
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
六、备查文件
中国中期投资股份有限公司第七届董事会临时会议决议及相关公
告。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会 2019年 12月 13日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：360996 投票简称：中期投票
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票时间：2019年12月30日的交易时间，即 9:30~11:30，13:00~15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月30日上午09：15，结束时间为2019年12月30日下午15：00。
的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席中国中期投资股份有限公司股东大会，并对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人（签名/盖章）： 委托人营业执照号码/身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
受托人签名： 受托身份证号码：
委托书签发日期： 有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束本次股东大会提案表决意见示例表
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于深圳中期信息服务有限公司与中期移动通信股份有限公司签订<“中期通·移动通信5G智慧卡”的战略合作协议>的议案》|√||||
|2.00|《关于与中期集团有限公司签订<股权收购协议>的议案》|√||||
|3.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√||||

注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“∨”，
做出投票指示。
关于参加独立董事培训
并取得独立董事资格证书的承诺函
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十次会议审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，本人贾巍拟担任公司第四届董事会独立董事。截至股东大会通知披露日，本人尚未取得独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告”。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
承诺人：
贾巍
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2018-094债券代码：112622 债券简称：17千方01
北京千方科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议于 2018年 11月 9日以邮件形式发出会议通知，于 2018年 11月 14日 11:00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座5层会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事 3名。会议由孙大勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会经核查认为：《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。鉴于2018年限制性股票激励计划的设计并不涉及专业事项，认为公司可以不聘请独立财务顾问对2018年限制性股票激励计划发表意见。
《2018年限制性股票激励计划（草案）》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，其摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于制定<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会经核查认为：《公司2018年股权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
3、审议通过了《关于核实<2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会经核查认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
《公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司监事会
2018年11月15日
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2018-044
山东鲁亿通智能电气股份有限公司监事会
关于公司第二期限制性股票激励计划预留部分激励对象
名单的审核意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月25日，山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议审议通过了《向激励对象授予第二期股权激励计划预留限制性股票相关事项的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：
一、公司对激励对象的公示情况
公示内容：第二期限制性股票激励计划预留授予激励对象名单
公示时间：2018年4月26日至2018年5月6日，时限11日。
公示方式：巨潮资讯网及公司官网
反馈方式：以电话或当面反映情况等方式进行反馈，并对相关反馈进行记录。
公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。
二、监事会对激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件、拟激励对象的工资单及公司为激励对象缴纳各项社会保险基金的凭证等。
三、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况
结合监事会的核查结果，发表审核意见如下：
1、列入公司本次限制性股票激励计划预留授予的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入公司本次限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《山东鲁亿通智能电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上，公司监事会认为，本次列入《激励计划》的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司监事会2018年5月7日
厦门吉宏包装科技股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《厦门吉宏包装科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况发表如下独立意见：
1、公司在2016年上半年不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至2016年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、公司不存在为控股股东、实际控制人及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累积至 2016年6月30日的对外担保情形。
独立董事：周海涛、汪献忠、郭光、高晶2016年8月24日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2016-60潜江永安药业股份有限公司
关于天津出入境检验检疫局对子公司不予行政处罚的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司（以下简称“永安康健”）于2016年6月30日披露了《关于子公司收到天津出入境检验检疫局调查通知书的公告》，永安康健因被举报所经销的“善美萃固之元营养片”涉嫌违法，天津出入境检验检疫局决定对其进行调查。具体内容见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告（公告编号：2016-28）。
近日永安康健收到中华人民共和国天津出入境检验检疫局《行政处罚决定
书》（津检罚【2015】0079号-1<重作>），其主要内容为：永安康健进口善美萃固之元营养片的行为违反了《中华人民共和国食品安全法》第62、63条的规定，但是进口申报符合《关于进口食品、食品添加剂检验有关适用标准问题的公告》（国家质检总局、卫生部2009年第72号）的有关规定，根据行政法信赖保护原则、比例原则，《中华人民共和国行政处罚法》第四条（行政处罚遵循公正、公开的原则。设定和实施行政处罚必须以事实为依据，与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当。），第二十七条（违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚）及《出入境检验检疫行政处罚程序规定》第二十四条（违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚）的相关规定，我局决定对永安康健药业（武汉）有限公司不予行政处罚。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十八日
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2016-001天津滨海能源发展股份有限公司
关于设立全资子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）2015年12月7日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司拟设立全资子公司的议案》。该事项详见2015年12月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（2015-058）。
全资子公司已于2016年1月5日领取到营业执照，现将相关信息公告如下：
1、公司名称：天津泰达能源发展有限责任公司
2、注册号：91120116MA0799365G
3、注册住所：天津经济技术开发区第十一大街27号
4、法定代表人：沈志刚
5、注册资本：伍仟万元人民币
6、公司类型：有限责任公司(法人独资)
7、成立日期：二0一六年一月四日
8、营业期限：2016年01月04日至长期
9、经营范围：供电服务（凭许可证开展经营活动）；供热服务（凭许可证开展经营活动）；工程设备；配件生产、维修；工程维修；工程技术咨询；自有房屋租赁；机械设备租赁；煤渣煤灰销售；企业管理服务；劳动服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、登记机关:天津市滨海新区市场和质量监督管理局
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2016年 1月 5日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2016-115
南宁八菱科技股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2016年11月7日届满，为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现将第五届监事会的组成、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第五届监事会的组成
根据《公司法》、《公司章程》的规定，第五届监事会由三名监事组成，包括非职工代表监事两名，职工代表监事一名，监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、监事的选举方式
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的提名（监事候选人提名书样本详见附件）
（一）非职工代表监事候选人的提名
公司监事会及本公告发布之日单独或合并持有公司3％以上股份的股东有权向第四届监事会书面提名第五届监事会非职工代表监事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选举非职工代表监事人数。单一股东提名的监事人数不得超过监事总数的二分之一。
（二）职工代表监事的产生
职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生
后，直接进入监事会。
四、本次换届选举的程序
1．监事候选人的提名人应在本公告发布之日起至2016年10月20日前按本公告约定的方式向公司第四届监事会提名监事候选人并提交相关文件；
2．在上述提名时间届满后，本公司监事会将召开会议，对提名的监事候选人进行资格审查，确定第五届监事会监事候选人名单，并以提案方式将提请公司股东大会审议；
3．监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺所提供的资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；
4．在新一届监事会就任前，第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，具有与担任监事相适应的工作经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。监事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司监事：
1．无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2．因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3．担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4．担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5．个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6．被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
7．法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、提名人应提供的相关文件
（一）提名人提名非职工代表监事候选人，需向公司提供下列文件：
1．非职工代表监事候选人提名书（原件）；
2．被提名监事候选人身份证明复印件（原件备查）；
4．监事候选人声明及承诺；
5．能证明符合本公告规定条件的其他文件；
6．监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整，并保证当选后履行监事职责。
（二）若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
1．如是个人股东的，需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2．如是法人股东的，需提供加盖公司公章的营业执照复印件（原件备查）；
3．股东证券账户卡复印件（原件备查）；
4．本公告发布之日的持股凭证。
（三）提名人向本公司监事会提名监事候选人的方式如下：
1．本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2．提名人必须在2016年10月20日前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系部门：公司证券部
联系人：张卉女士
联系电话：0771-3216598
联系传真：0771-3211338
联系地址：广西南宁市高新工业园区科德路1号
邮政编码：530003
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司监事会
二O一六年十月十八日
附件：
南宁八菱科技股份有限公司
第五届监事会非职工代表监事候选人提名书
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|-|-|
|提名人 ：|联系电话 ：|
|证券账户号码 ：|持股数量 ：|
|监事候选人信息||
|姓名 ：|性别：|
|出生日期 ：|电话：|
|传真 ：|电子邮箱 ：|
|候选人任职资格|是否符合本公告所述的任职条件：□是 □否|
|候选人简历|（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张）|
|其他说明|（包括但不限于与控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明，可另附纸张）|
|提名人：（签字/盖章）年 月 日||
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-092山西振东制药股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 8月 26日以电子邮件、传真等方式通知全体董事，2016年 9月 6日上午以通讯方式召开第三届董事会第二十次会议。应参会董事 9名，实际参会董事 9名。本次会议的出席人数，召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长李安平主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。
同意推选李细海、李鹏为公司第三届董事会非独立董事候选人。
公司独立董事对此发表了独立意见，同意董事会的提名，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮网上相关公告。
根据中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定，股东大会对公司第三届董事会每位非独立董事候选人将采取累积投票制逐一表决。本议案尚需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于使用
部分超募资金及利息收入永久补充流动资金的议案》。
内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《山西振东制药股份有限公司关于使用部分超募资金及利息收入永久补充流动资金的公告》。本事项尚需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》
内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《山西振东制药股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2016年 9月 6日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2019-044山东金城医药集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、2019年3月15日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》及其摘要等议案，并于同日发布了《发行股2、公司将继续推进本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项。本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项仍存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易进展情况
2019年3月15日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》及其摘要等议案，并于同日发布了《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》及其摘要。
2019年3月26日，公司收到深圳证券交易所《关于对山东金城医药集团股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2019】第 12号，以下简称“问询函”），公司积极组织相关各方对《问询函》中提出的问题进行回复。
2019年4月1日，公司完成《问询函》回复工作，并在深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）披露了相关文件。
二、本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的后续工作安排
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的审计、评估等相关工作。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会对上述事项进行审议，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。
三、风险提示
公司将继续推进本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项。本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项可能涉及的风险因素及尚需履行的
审批程序均已在《山东金城医药集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》中详细披露，本次重组仍存在一定的不确定性，敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定，公司在发出召开审议本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的股东大会通知前，将每三十日发布该事项的进展公告，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会2019年4月12日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2018-016北海银河生物产业投资股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）部分质押的公司股票已低于平仓线,经公司申请，公司股票已于2018年 2月 5日（星期一）开市起停牌。详见公司于2018年2月6日披露的《停牌公告》（公告编号：2018-011）。
截至目前，银河集团与质押权人正积极协商、落实通过补充抵质押物、处置部分流动性较好的资产、提前还款、补充保证金等措施提升履约保障比例的具体细节。截止2018年2月23日，申请停牌期已满，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票将于2018年2月26日（星期一）上午开市起复牌。公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司
董 事 会
二〇一八年二月二十三日
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2018-087贝达药业股份有限公司
关于 MRX2843药品临床试验申请获得受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，贝达药业股份有限公司（以下简称“贝达药业”或“公司”）收到国家药品监督管理局签发的《受理通知书》（受理号：CXHL1800199国、 CXHL1800200国、CXHL1800201国、CXHL1800202国），公司申报的MRX2843用于晚期实体瘤的药品临床试验（以下简称“该临床试验”）申请已获得国家药品监督管理局受理，现将具体情况公告如下：
一、该临床试验的基本情况
1、MRX2843
受理号：CXHL1800199国
申请事项：新药申请；特殊审批程序
申请人：贝达药业股份有限公司
结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
2、MRX2843片
受理号：CXHL1800200国、CXHL1800201国、CXHL1800202国
申请事项：新药申请；特殊审批程序
申请人：贝达药业股份有限公司
结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
二、该临床试验用药的研究情况
MRX2843是拥有全新化学结构的 Mer酪氨酸激酶（MerTK）和 FMS样酪氨
酸激酶3（FLT3）双重抑制剂。MerTK和 FLT3在多种肿瘤中存在过表达或者异变，MRX2843通过抑制肿瘤细胞以及肿瘤微环境中固有免疫细胞上的 MerTK和FLT3，从而影响其关键信号传导通路来影响肿瘤生长的能力或通过免疫调节对肿瘤进行治疗。基于上述药物作用原理，MRX2843拟用于MerTK和FLT3通路异变的晚期实体瘤治疗。
2017年7月，公司以200万美元（约合人民币1344.18万元）获得MRX-2843在中国区域的权益，负责 MRX-2843在中国的研发及申报工作。截至目前，全球暂无任何临床或上市药物同时针对 MerTK和 FLT3两个靶点起作用，根据国家食品药品监督管理总局发布的化学药品注册分类改革工作方案的公告（2016年第51号），MRX2843属于“境内外均未上市的创新药”，其注册分类为化学药品1类。
三、对公司的影响及风险提示
本次临床试验是公司在小分子抗肿瘤靶向药物领域的进一步探索，目前该临床试验尚未展开，短期内对公司经营业绩不会产生大的影响。
在临床试验申请获得受理后，若在受理缴费之日起60日内未收到国家食品药品监督管理总局药品审评中心的否定或质疑意见，公司便可以按照提交的方案开展临床试验，在开展一系列临床试验并经国家药品监督管理局批准后方可上市，临床试验、审批的结果以及时间都具有一定的不确定性。考虑到研发周期长、投入大，过程中不可预测因素较多，敬请广大投资者注意防范投资风险，谨慎决策。
特此公告。
贝达药业股份有限公司董事会2018年11月27日
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2018－071海宁中国皮革城股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 11月 28日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
一、《公司章程》的修订情况
为了满足公司日常经营需要，综合《公司法（2018年修订）》对回购条款修改等实际情况，对《海宁中国皮革城股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分内容进行修订，修订内容对照如下:
海宁中国皮革城股份有限公司《公司章程》修改对照表
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|序号|原公司章程条款|修改后公司章程条款|
|1|第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；|

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|||（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|2|第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。公司依照第二十四条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。|第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。|

除修改上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，以上变更后的《公司章程》最终以工商行政部门实际核定的为准。
二、授权董事会全权办理相关变更手续事宜
董事会拟提请股东大会授权董事会办理相关变更手续。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司
董事会
2018年11月30日
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 公告编号：2014－04天津经纬电材股份有限公司
关于持股5%以上股东出售股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年1月30日，天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）收到持有公司5%以上法人股东西藏经纬兴业投资管理有限公司（以下简称“经纬兴业”）的通知：2014年1月29日，经纬兴业通过大宗交易的方式减持公司无限售条件流通股份200万股，占公司总股本1.16%。具体情况如下：
一、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数(股）|减 持 比例（%）|
|西藏经纬兴业投资管理有限公司|大宗交易|2014年1月29日|8.65|200万|1.16|
||合计|—|8.65|200万|1.16|

二、股东减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|西藏经纬兴业投资管理有限公司|合计持有股份|17,301,375|10.07|15,301,375|8.90|
||其中：无限售条件股|17,301,375|10.07|15,301,375|8.90|
||有限售条件股|0|0|0|0|

三、其他相关说明
1、经纬兴业本次减持不存在违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意
见》等相关规定的情况；
2、经纬兴业本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所
上市公司创业板规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
3、本次减持计划的实施，经纬电材实际控制人董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士仍合计直接持有公司股份54,261,675股，占公司总股本的31.58%，与公司第一大股东永信亚洲有限公司持有的股份差额仍大于5%，实际控制人地位没有发生变化；
4、公司基本面未发生重大变化。
四、备查文件
经纬兴业出具的《关于减持股份的告知函》
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司
董事会
2014年2月7日
上海华峰超纤材料股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
的事前认可函
上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“华峰超纤”或“公司”）拟通过非公开发行股份及支付现金的方式向鲜丹、蔡友弟、北京奕铭投资管理中心（有限合伙）、王彤、尤光兴、邓振国、蔡小如、中山市微远创新投资基金管理中心（有限合伙）、于净、林松柏、叶成春购买其持有的深圳市威富通科技有限公司100%的股权，同时向尤小平、王蔚、新沃彩虹锐进一号特定客户资产管理计划、上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）共四名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），在扣除中介机构费用及相关税费、本次交易对价中应支付的现金部分后用于威富通市场运营中心项目和研发中心项目。
我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表意见如下：
1、公司本次交易完成以后，将有助于公司进一步提高资产质量和规模，提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
2、本次交易的方案以及相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
3、本次交易所涉标的资产已经由具有证券从业资格的资产评估机构和审计机构评估、审计，并且已经出具相关的资产评估报告和审计报告。
4、我们对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书及其摘要的相关内容表示认可，并且同意将相关议案提交公司董事会审议。
5、由于关联方认购募集配套资金而发行的股票，本次交易构成关联交易，董事会在审议与关联交易有关议案时，关联董事应回避表决。
独立董事：陈南梁、吴伟明、易颜新