证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2017-092深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于召开 2017年第七次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》的有关规定，经深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议审议通过，决定于2017年11月9日（星期四）召开2017年第七次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况：
1、股东大会届次：2017年第七次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（2）公司第三届董事会第三十二次会议于2017年10月23日召开，审议通过了《关于召开公司2017年第七次临时股东大会的议案》。
4、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年11月9日下午2:00—3:00（星期四）
（2）网络投票时间：2017年11月8日—11月9日，其中：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年11月9日上午
9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年11月8日15:00至11月9日15:00的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交
易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、本次会议的股权登记日为：2017年11月6日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。即截至2017年11月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室
二、会议审议事项：
1、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》；
（1）选举胡庆周先生为公司第四届董事会非独立董事；
（2）选举钟勇斌先生为公司第四届董事会非独立董事；
（3）选举甘礼清先生为公司第四届董事会非独立董事；
（4）选举许鲁光先生为公司第四届董事会非独立董事。
2、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》；
（1）选举王成义先生为公司第四届董事会独立董事；
（2）选举吴波先生为公司第四届董事会独立董事；
（3）选举高海军先生为公司第四届董事会独立董事。
以上非独立董事、独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事与非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。
3、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》；
（1）选举刘昂先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
（2）选举莫丽娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事。
以上非职工代表监事采用累积投票方式选举。以上非职工代表监事候选人如经本次股东大会选举通过，将与职工代表大会选举产生的职工代表共同组成第四届监事会。
以上议案已在第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见 2017年 10月 23日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告：《第三届董事会第三十二次会议决议公告》、《第三届监事会第二十四次会议决议公告》。
三、登记办法：
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书和法人证券账户卡进行登记。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。
2、登记时间：2017年11月8日上午9:00至下午17:00时。
3、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼证券事务部。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他注意事项
1、会议联系方式：
联系人：刘林孙畅
电话：0755-86140392
传真：0755-26613854（传真函上请注明“股东大会”字样）
地址：广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼深圳市英唐智能控制股份有限公司证券事务部
六、备查文件
1、深圳市英唐智能控制股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议。
2、深圳市英唐智能控制股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事 会
附件一
参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一．网络投票的程序
1、投票代码：365131
2、投票简称：“英唐投票”
二．议案设置及意见表决
1、议案设置
在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案一；2.00元代表议案二，2.01元代表议案二中子议案2.1；依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注（该列打勾的栏目可以投票）|委托价格|
|累积投票提案||||
|1.00|关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案|应选4人|1.00|
|1.01|选举胡庆周先生为公司第四届董事会非独立董事|√|1.01|
|1.02|选举钟勇斌先生为公司第四届董事会非独立董事|√|1.02|
|1.03|选举甘礼清先生为公司第四届董事会非独立董事|√|1.03|
|1.04|选举许鲁光先生为公司第四届董事会非独立董事|√|1.04|
|2.00|关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案|应选3人|2.00|
|2.01|选举王成义先生为公司第四届董事会独立董事|√|2.01|
|2.02|选举吴波先生为公司第四届董事会独立董事|√|2.02|
|2.03|选举高海军先生为公司第四届董事会独立董事|√|2.03|
|3.00|关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案|应选2人|3.00|
|3.01|选举刘昂先生为公司第四届监事会非职工代表监事|√|3.01|
|3.02|选举莫丽娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事|√|3.02|

对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，
委托股数与表决意见的对照关系如下表：
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|-|-|
|投给候选人的选举票数|委托数量|
|对候选人A投X1票|X1股|
|对候选人B投X2票|X2股|

2、非独立董事、独立董事与监事的选举分别采用累积投票方式表决，股东拥有的累积可使用投票权总数（同意票）为其于股权登记日持有的公司股份数乘于应选举的非独立董事人数（4人）或独立董事人数（3人）或非职工代表监事人数（2人）。
3、在每一项投票权额度范围内，股东可自主分配同意票数。可以将其拥有的全部投票权集中投给某一位候选人，也可以将其拥有的投票权自主分配给两位或两位以上的候选人。
4、如股东所投出的投票权总数等于或者小于其累积可使用投票权总数，则投票有效，实际投出投票权总数与累积可使用投票权总数间的差额部分视为放弃；如股东所投出的投票权总数超过其累积可使用投票权总数的，股东对该事项的投票无效。
5、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
6、不符合上述规定的投票申报无效，深交所系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年11月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月8日15:00至2017年11月9日15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
致：深圳市英唐智能控制股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市英唐智能控制股份有限公司2017年第七次临时股东大会，对会议审议的以下议案按本人授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
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|序号|提案名称||备注（该列打勾的栏目可以投票）|同意票数（股）|
|累积投票提案|||||
|议案一||关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案|应选4人||
|1.01||选举胡庆周先生为公司第四届董事会非独立董事|√||
|1.02||选举钟勇斌先生为公司第四届董事会非独立董事|√||
|1.03||选举甘礼清先生为公司第四届董事会非独立董事|√||
|1.04||选举许鲁光先生为公司第四届董事会非独立董事|√||
|议案二||关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案|应选3人||
|2.01||选举王成义先生为公司第四届董事会独立董事|√||
|2.02||选举吴波先生为公司第四届董事会独立董事|√||
|2.03||选举高海军先生为公司第四届董事会独立董事|√||
|议案三||关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案|应选2人||
|3.01||选举刘昂先生为公司第四届监事会非职工代表监事|√||
|3.02||选举莫丽娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事|√||

委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 受托日期： 年 月 日
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
附件三：
深圳市英唐智能控制股份有限公司
2017年第七次临时股东大会参会登记表
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|姓名/名称|身份证/营业执照号码|
|股东账号|持股数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|