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证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2016-002
杭州海兴电力科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2016年11月16日、11月17日、11月18日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过
20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于2016年11月16日、11月17日、11月18日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前经营状况正常；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经向公司控股股东及实际控制人书面函证核实，截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）经公司自查，公司没有需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
三、公司董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会2016年11月18日
股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2014-073号四川川投能源股份有限公司
八届三十三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司八届三十三次监事会会议通知于 2014年 12月 11日发出，会议于 2014年 12月 12日以通讯方式召开，应参加投票的监事 5名，实际参加投票的监事 5名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：
（一）《关于选举第九届监事会监事候选人的提案报告》，分项表决如下：
1.以 5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举董建良先生为第九届监事会监事候选人。
董建良：男，出生于 1955年 9月，中共党员，研究生学历。曾任四川省商业厅劳动人事处主任科员、副处长；四川省商业集团有限公司人力资
源部、发展策划部部长、总经理助理；四川省五交化股份有限公司总经理、党委书记、董事长；四川省糖酒公司党委书记、总经理、法定代表人；四川省商业集团有限公司副总经理、董事、总经理、党委书记、法定代表人；
四川省投资集团有限责任公司党委副书记。现任四川省投资集团有限责任公司党委副书记、纪委书记；川投能源公司第八届监事会主席。
2.以 5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举郑世红女士为第九届监事会监事候选人。
郑世红：女，出生于 1963年 9月，中共党员，研究生，高级会计师。
曾任水电部第七工程局财务处会计；二滩水电开发有限责任公司财务处会计、三产财会室主任、多经财务中心副主任；四川省投资集团有限责任公司审计监察部副主任、主任、资金财务部经理；川投能源公司第六届、第七届监事会监事。现任四川省投资集团有限责任公司副总会计师、资金财务部经理；川投能源公司第八届监事会监事。
3.以 5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举王静轶女士为第九届监事会监事候选人。
王静轶：女，出生于 1975年 10月，中共党员，本科。曾任四川川投资产管理有限责任公司财务部经理；四川川投水务集团有限公司副总会计师。现任四川省投资集团有限责任公司资金财务部副经理。
（二）以 5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于公司增加注册资本审核意见的提案报告》：
监事会认为：公司发行可转债通过了必要的审核程序，由于可转债转股原因引起公司注册资本（实收资本）的增加，符合相关法律法规的规定，同意本次增加注册资本（实收资本）。
（三）以 5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于对修改<公司章程>审核意见的提案报告》：
监事会认为：本次对《公司章程》的修订符合《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，同意本次对公司章程的修订。
公司第二届第二次职工代表大会已于2014年12月8日选举张昊先生、孙世明先生为公司第九届监事会职工代表监事，两位职工代表监事情况如下：
张昊：男，出生于 1970年 7月，中共党员，硕士学位。曾任四川省冶金工业厅办公室副主任科员；四川省投资集团公司办公室副主任；四川省投资集团公司董事会秘书；川投能源公司董事会秘书、党委副书记、纪委书记、工会主席。现任四川川投田湾河开发有限责任公司党委书记、总经理；川投能源公司第八届监事会监事。
孙世明：男，出生于 1963年 7月，中共党员，研究生学历。曾任嘉阳煤矿电厂厂长、工程师；四川嘉阳电力有限责任公司总经理助理、副总经理；四川天彭电力开发有限公司常务副总经理；党总支书记、总经理。现任四川嘉阳电力有限责任公司党委书记、总经理；川投能源公司第八届监
事会监事。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司监事会
股票代码：600398 股票简称：海澜之家 编号：临2018—037号
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家股份有限公司
2018年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2018年半年度的主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2018年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2018年半年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期|追溯调整上年同期|增减变动幅度(%)|上年同期披露|
|营业总收入|10,013,642,828.56|9,252,169,298.59|8.23|9,252,681,813.02|
|营业利润|2,735,037,148.71|2,466,391,163.14|10.89|2,453,443,270.68|
|利润总额|2,752,659,943.54|2,480,432,757.09|10.97|2,480,898,237.83|
|归属于上市公司股东净利润|2,066,010,728.01|1,874,833,234.71|10.20|1,875,187,343.11|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|2,040,953,110.21|1,852,790,296.55|10.16|1,853,133,905.09|
|基本每股收益（元）|0.46|0.42|9.52|0.42|
|加权平均净资产收益率（%）|16.93|18.30|减少1.37个百分点|18.30|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度(%)|本报告期初|
|总资产|24,660,434,360.86|25,098,302,728.36|-1.74|25,098,302,728.36|
|归属于上市公司股东的所有者权益|11,077,266,056.48|11,177,340,227.23|-0.90|11,177,340,227.23|
|股本|4,492,757,924|4,492,757,924|0.00|4,492,757,924|
|归属于上市公司的每股净资产|2.47|2.49|-0.80|2.49|

注：1、以上数据均以公司合并报表数据填列；
2、2017年11月，公司发生同一控制下企业合并，根据企业会计准则追溯调整2017年
相关同期数据；
3、根据财政部于2017年度发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，追溯调整2017年相关同期数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年上半年，面对消费增速放缓、全球化竞争加剧、网络平台及新型消费渠道的多维度竞争压力，公司紧紧围绕打造生活消费类多品牌管理平台的战略目标，继续以消费者需求为导向，以服装产业为核心，以信息技术为支撑，加快推进多品牌、多品类、管理型平台的运营。报告期，公司延续了经营业绩的稳定增长，经公司初步核算，公司实现营业总收入100.14亿元，同比增长8.23%；营业利润27.35亿元，同比增长10.89%；归属于上市公司股东的净利润20.66亿元，同比增长10.20%。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载 2018年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2018年半年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
海澜之家股份有限公司二○一八年八月十六日
运盛（上海）医疗科技股份有限公司独立董事
对于聘任公司总经理的独立意见
运盛（上海）医疗科技股份有限公司第八届董事会于2016年10月26日召开第三十一次会议，审议了关于聘任公司总经理的议案。公司董事会已向我们提交了相关资料和董事会提名委员会关于此次聘任的意见。根据《公司法》和《公司章程》规定，基于我们的独立判断，现就该事项发表独立意见如下：
徐慧涛先生具有丰富的专业知识和实际工作经验，符合公司的发展要求，未有《公司法》第147条规定的情形，也非中国证券监督管理委员会认定的市场禁入人员，具备公司章程规定的任职条件。本次聘任的提名方式，审议程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
独立董事：李家顺
陈芳
王中华
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2015-020号关于中期票据获准注册的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 10月 29日，公司第六十三次（2014年第 3次临时）股东大会审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》，同意公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行中期票据。具体内容详见公司于 2014年 10月 30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的公司第六十三次(2014年第 3次临时)股东大会会议决议公告（临
2014-035号）。
近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN168号），同意接受公司中期票据注册。主要内容如下：一、公司本次中期票据注册金额为 30亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起 2年内有效，由招商银行股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，首期发行应在注册后 2个月内完成，后续发行应提前 2个工作日向交易商协会备案。
公司将根据上述通知要求，并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》的规定，做好公司中期票据的发行、兑付及信息披露工作。
特此公告。
信达地产股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十二日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2016-14号金健米业股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二次会议于 2016年 4月 11日发出了召开董事会会议的通知，会议于 4月 14日在长沙召开。会议应到董事 7人，实到 7人，由董事长谢文辉先生主持，董事杨永圣先生、董事陈根荣先生、董事陈伟先生、独立董事喻建良先生、独立董事杨平波女士、独立董事戴晓凤女士出席会议，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、公司 2015年度报告全文及摘要；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
决定提交公司 2015年年度股东大会审议。
该项议案表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、公司董事会 2015年度工作报告；
决定提交公司 2015年年度股东大会审议。
该项议案表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、公司总裁 2015年度工作报告；
该项议案表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
四、公司董事会审计委员会 2015年度工作履职情况报告；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该项议案表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
五、公司董事会薪酬与考核委员会 2015年度工作报告；
该项议案表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
六、公司独立董事 2015年度述职报告；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
决定提交公司 2015年年度股东大会审议。
该项议案表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
七、公司 2015年度内部控制评价报告；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该项议案表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
八、公司 2015年度内部控制审计报告；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该项议案表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
九、公司 2015年度财务决算及 2016年度财务预算报告；
决定提交公司 2015年年度股东大会审议。
该项议案表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十、公司 2015年度利润分配预案；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度归属于母公司所有者的净利润为-172,662,868.25元，累计可供分配利润为 -390,360,965.87元。由于累计可供分配利润为负数，公司 2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
决定提交公司 2015年年度股东大会审议。
该项议案表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十一、关于预计公司 2016年度为子公司提供对外担保总额的议案；
具体内容详见上海证券交易所网站上公司编号为 2016-16号的公告。
决定提交公司 2015年年度股东大会审议。
该项议案表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十二、关于预计公司 2016年度银行借款总额的议案；
根据公司 2016年度经营预算，以及各银行对公司的现有授信规模，公司拟于 2016年向金融机构申请流动资金借款 78,000万元。
决定提交公司 2015年年度股东大会审议。
该项议案表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十三、关于聘请公司 2016年度财务报告暨内控审计机构的议案；
考虑公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报告暨内控审计机构，聘期一年，并授权公司经营管理层确定审计报酬。
决定提交公司 2015年年度股东大会审议。
该项议案表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十四、关于 2015年度部分应收款项单项计提坏账准备的议案；
具体内容详见上海证券交易所网站上公司编号为 2016-17号的公告。
该项议案表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十五、关于召开公司 2015年年度股东大会的议案。
公司决定于 2016年 5月 9日下午 14点 00分在公司总部五楼会议室召开 2015年年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站上公司编号为 2016-18号的公告。
该项议案表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会 2016年 4月 15日
中安消股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，作为中安消股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第九届董事会第三十二次会议的相关文件，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
1、关于同意全资子公司申请融资并为其提供担保的议案
公司全资子公司中安消技术有限公司向深圳前海金鹰资产管理有限公司申请融资5亿元人民币，是为了支付公司重大资产重组的并购对价款，以保证本次重大资产购买项目交割的顺利进行，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意全资子公司的融资方案；同意公司、公司第一大股东深圳市中恒汇志投资有限公司、实际控制人涂国身先生及其配偶李志群女士为中安消技术有限公司对前海金鹰粤通173号专项资产管理计划的回购义务提供连带责任担保。
2、关于同意澳洲子公司为其下属全资子公司提供履约担保的议案
公司澳洲子公司 SECURECORP PTY LTD为其全资子公司 SECURECORP (VIC) PtyLtd签订安保服务合同提供履约担保，系为增强下属全资子公司对外业务合作信用，促成其业务合同的顺利签署，并确保服务质量，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次担保。
（以下无正文）
证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2017-035
凯盛科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017-09-12
(二) 股东大会召开的地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|200,835,328|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|26.1828|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由副董事长夏宁先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席5人，董事长茆令文先生因公务未能参加本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事陈勇因公务未能参加本次会议；
3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|200,835,328|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|200,834,928|99.9998|400|0.0002|0|0.0000|

3、议案名称：关于修订《高级管理人员薪酬制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|200,294,978|99.7309|540,350|0.2691|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案|34,079,396|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|关于续聘会计师事务所的议案|34,078,996|99.9988|400|0.0012|0|0.0000|
|3|关于修订《高级管理人员薪酬制度》的议案|33,539,046|98.4144|540,350|1.5856|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1为特别决议议案，需经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人和通过网络投票的股东及代理人所持表决权的三分之二以上同意通过，该议案获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海天洐禾律师事务所
律师：汪大联姜利
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；
本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
凯盛科技股份有限公司2017年9月13日
证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2015-072债券代码：122058 债券简称：10豫园债
债券代码：122263 债券简称：12豫园01
上海豫园旅游商城股份有限公司
关于公司短期闲置资金综合管理情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为更好地发挥资金效益，经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，公司以最高额不超过人民币13亿元的金额对公司短期资金进行综合管理。公司短期闲置资金投资的品种仅限于货币基金、银行保本型理财产品，授权期限为自该次董事会审议批准后的一年。详见公司于2013年8月26日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《上海豫园旅游商城股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号：临2013-029)和《上海豫园旅游商城股份有限公司关于对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》(公告编号：临2013-030)
2014年8月，鉴于上次的授权期限即将到期，为进一步利用短期闲置资金提高收益，在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下，经公司第八届董事会第五次会议审议通过，公司董事会继续授权公司总裁班子以峰值不超过13亿元的金额对短期资金进行综合管理，授权期限为自该次董事会审议批准后的一年。具体经营管理，由董事会授权总裁班子决定和实施。详见公司于2014年8月23日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：临2014-020)和《上海豫园旅游商城股份有限公司关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》(公告编号：临2014-024)
金额对短期资金进行综合管理，授权期限为自该次董事会审议批准后的一年。具体经营管理，由董事会授权总裁班子决定和实施。详见公司于2015年7月30日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：临2015-060)和《上海豫园旅游商城股份有限公司关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》(公告编号：临2015-061)
根据上述决议，公司合理安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率，对公司短期闲置资金进行综合管理。自 2015年 1月 1日至 2015年 9月 30日止，公司对自有的短期闲置资金综合管理情况如下：
一、自 2015年1月 1日截止 2015年9月 30日，公司累计购买并已经赎回的货币基金 21.4亿元，实现收益864.65万元。具体详见下表：
（单位：万元）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|申购项目||使用资金|时间区间|天数|年化利率%|收益|
||广发基金13|15,000.00|1.01-1.12|12|5.31%|26.16|
||广发基金18|10,000.00|1.01-1.13|13|5.31%|18.89|
||广发基金19|2,000.00|1.01-1.15|15|5.31%|4.36|
||广发基金20|2,000.00|1.01-1.12|12|5.31%|3.49|
||广发基金21|5,000.00|1.01-1.14|14|5.31%|10.17|
||广发基金22|8,000.00|1.01-1.14|14|5.31%|16.28|
||广发基金23|5,000.00|1.01-1.14|14|5.31%|10.17|
||广发基金24|10,000.00|1.06-1.16|10|5.31%|14.53|
||广发基金25|5,000.00|1.07-1.16|9|5.31%|6.54|
||广发基金26|5,000.00|1.08-1.15|7|5.31%|5.09|
||广发基金1|10,000.00|1.23-2.12|21|4.84%|27.83|
|货币基金|广发基金2|10,000.00|2.03-2.15|13|4.84%|17.23|
||广发基金3|10,000.00|2.27-4.15|48|4.84%|63.64|
||广发基金4|10,000.00|3.3-4.16|45|4.84%|59.61|
||广发基金15|10,000.00|3.20-6.14|87|3.98%|94.87|
||广发基金16|10,000.00|4.29-6.14|47|3.98%|51.25|
||广发基金17|10,000.00|5.5-6.14|42|3.98%|45.84|
||广发基金18|10,000.00|5.8-7.7|61|4.03%|67.35|
||广发基金19|8,000.00|5.29-7.7|40|4.03%|35.36|
||广发基金20|2,000.00|6.30-7.7|7|4.03%|1.55|
||广发基金20|7,000.00|6.30-9.20|82|3.10%|48.83|
||广发基金21|10,000.00|7.15-9.20|67|3.10%|57.00|
||广发基金22|10,000.00|7.16-9.14|61|3.10%|51.88|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||广发基金23|10,000.00|7.28-9.14|50|3.10%|42.53|
||广发基金24|10,000.00|7.29-9.15|50|3.10%|42.53|
||广发基金25|10,000.00|7.30-9.15|49|3.10%|41.67|
||小计|214,000.00||||864.65|
|已实现收益总计||214,000.00||||864.65|

二、截止 2015年 9月 30日，公司仍持有广发货币基金 1亿元，将来赎回后预期将获得收益为1.68万元，具体实际获得的收益以赎回后为准。具体详见下表：
（单位：万元）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|申购项目||使用资金|时间区间|天数|年化利率%|收益|
||广发基金26|10,000.00|9.29-|2|3.06%|1.68|
|货币基金|||||||
||小计|10,000.00||||1.68|
|尚在进行之中预计收益合计||10,000.00||||1.68|

公司将继续严格按照董事会的授权条款，合理安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。
特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司2015年10月17日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2015-02五矿发展股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2015年 3月 27日在北京市东城区朝阳门北大街 7号五矿广场 2层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2015年 3月 18日通过书面和电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事6人，实际参与表决监事6人。
本次会议的监事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次会议所形成的有关决议合法、有效。
到会全体监事审议并表决通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2014年度监事会工作报告》，同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《公司 2014年度董事会履职情况报告》
监事会认为：2014年公司各位董事严格遵守《公司法》、《证券法》及本公司《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规的相关规定，科学决策，规范运作，勤勉、充分的履行了公司赋予的职责，所有董事均出席或委托出席了历次董事会会议，没有违反法律法规或损害公司利益的行为发生。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《公司 2014年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《公司计提资产减值准备的专项报告》。
公司 2014年度对应收账款及其他应收款共计提坏账准备 304,123,566.48元，转回坏账准备 149,821,974.33元，因计提和转回坏账准备对合并报表减少的损益金额为 154,301,592.15元；计提存货跌价准备 166,906,014.67元，因计提存货跌价准备对合并报表减少的损益金额为 166,906,014.67元；公司所属子公司五矿营钢计提在建工程减值准备 8,381,205.67元，五矿电商计提商誉减值准备 7,693,534.87元；公司固定资产、无形资产、长期股权投资等其他资产本期未计提减值准备。以上对各项资产减值准备的计提或转回，减少当期合并损益的金额合计为 337,282,347.36元。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于审议公司 2014年度利润分配预案的议案》，同意提交公司股东大会审议。
根据公司 2014年年度财务决算报告和大华会计师事务所有限公司出具的审计报告，考虑到公司的长远发展，本次利润分配预案为：公司拟按总股本 1,071,910,711股为基数，每 10股派发现金红利 0.80元（含税），共计派发现金红利 85,752,856.88元，尚余未分配利润 2,696,619,561.59元，结转至下年度。
监事会认为：公司董事会拟订的 2014年度利润分配预案符合本公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于审议公司<2014年年度报告>及<摘要>的议案》。
监事会对公司董事会编制的2014年年度报告进行了认真严格的审核，并提出书面审核意见如下：
公司 2014年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规及本公司《公司章程》的规定；报告内容及格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2014年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意将年度报告提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于审议公司<2014年度内部控制评价报告>的议案》。
监事会对公司《2014年度内部控制评价报告》进行了认真的审核，认为该报告符合《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过《关于公司监事会换届的议案》，同意提交公司股东大会审议。
本公司第六届监事会将于 2015年 4月任期届满，经本公司控股股东中国五矿股份有限公司推荐，监事会同意提名张素青女士、路少波先生、赵晓红女士、尤勇先生为公司第七届监事会监事候选人，并按法定程序提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
以上，特此公告。
五矿发展股份有限公司监事会二〇一五年三月二十八日
证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2019-032
上海环境集团股份有限公司
关于 2019年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十六号—环保服务》和《上市公司行业信息披露指引第十七号—水的生产与供应》的要求，现将上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一季度主要经营数据公告如下：
公司的在手订单在公司于2019年3月20日公告的《关于2018年第四季度主要经营数据的公告》中所示的基础上，未增加新签订单。
据公司初步统计，公司2019年1-3月累计发电量58,547万度，同比增长4.93%，上网电量49,621万度，同比增长5.42%。公司2019年1-3月各区域累计发电量、上网电量和已结算电量见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|区域|累计发电量（万度）|上网电量（万度）|上网电价（元/度）|已结算电量（万度）||
|江苏省|8,105|7,028|0.65||6,850|
|山东省|7,860|6,799|0.65||6,906|
|福建省|3,972|3,330|0.65|||
||||||3,331|
|河南省|6,020|5087|0.65||5,133|
|上海市|32,590|27,377|0.50~0.66||18,119|

公司2019年1-3月累计污水处理总量为8,735万吨，日均处理量为97.06万
吨。上海环境集团股份有限公司阳晨水务分公司下属的污水处理厂分别位于上海
和成都两地，2019年 1-3月合计处理上海市政污水 91.86万吨/日，平均水价为 0.96元/吨；合计处理成都地区市政污水 5.19万吨/日，平均水价为 0.58元/吨。
以上数据源自公司的生产经营统计，未经审计，仅供投资者及时了解公司的生产经营概况。
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2014-009湖北凯乐科技股份有限公司
关于馈线和通信管材中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于近日接中国移动通信有限公司通知，在“中国移动2013年馈线集中采购”公开招标中，被确定为中标人，根据协议将为中国移动提供馈线产品（馈线中标数量8485000米），中标物资估值为人民币1.1亿元。
公司同时在“中国移动2013年PVC管材、PE管材、HDPE管材集中采购”公开招标中，均被确定为综合排名前列中标人，将为中国移动提供上述通信管材产品，具体中标数量将在签订供货框架协议后另行公告。
本公司将在中国移动规定日期与其洽谈合同相关事宜并签订购销合同。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一四年三月二十四日
上海市恒泰律师事务所
关于上海复旦复华科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
之
法律意见书
地址：上海市延安西路1118号龙之梦大厦1103-1105室
电话：021-62262625
传真：021-32200273
邮编：200052
上海市恒泰律师事务所 法律意见书上海市恒泰律师事务所
关于上海复旦复华科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会之
法律意见书
【2017】沪恒律非字第032号
致：上海复旦复华科技股份有限公司
上海市恒泰律师事务所（以下简称“本所”）接受上海复旦复华科技股份有
限公司（以下简称“公司”或“复旦复华”）委托，指派本所律师列席公司2017年
第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事宜
进行见证并出具法律意见书。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东
大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章和规范性文件
以及《上海复旦复华科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上
海复旦复华科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）
的有关规定，本所律师就本次股东大会的召集、召开程序，召集人及出席会议
人员资格、会议表决程序、表决结果等法律问题出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提
供的本次股东大会有关文件及本所律师认为所需的其他文件和材料，包括但不
限于公司关于召开本次股东大会的公告、本次股东大会的各项议案、表决票及
相关决议等文件。
本所已得到公司的保证，即，公司已向本所律师提供了为出具本法律意见
书所必需的真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，且已将全部事实、文
件及资料向本所律师披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；公司所提供
的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章
都是真实，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件。
上海市恒泰律师事务所 法律意见书为出具本法律意见书，本所及本所律师特作如下声明：
1.本法律意见书系按照出具日之前公司已经发生或存在的事实，依据中国
当时或现行有效法律、法规和规范性文件而出具，并基于对公司有关事实的了
解和对中国有关法律、行政法规和规范性文件的理解发表法律意见。
2.本所律师对本法律意见书所涉及有关事实的了解和判断，最终依赖于公
司向本所提供的文件、资料及所作说明，且公司已向本所及本所律师保证了其
真实性、完整性和准确性。
3.本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料的配套文件，随其他材料一同披露，并依法对所出具的法律意见承担责任。
4.本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，未经本所书面许
可，不得用作任何其它目的或用途。
基于以上声明，本所律师根据《中华人民共和国律师法》的要求，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召
集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等法律
问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司第八届董事会第二十二次会议于 2017年 6月
29日作出决议，并于2017年6月30日在《上海证券报》及上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）发出《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开2017
年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知载明了会议
的召集人、召开日期和时间、会议地点、会议方式、出席对象、会议审议事项，明确了会议的登记方法、登记时间、登记地点、联系方式等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会
现场会议于2017年7月19日14:00在上海市国权路525号10楼会议室举行。
本次会议由公司代理董事长蒋国兴先生主持。本次股东大会的网络投票通过上
上海市恒泰律师事务所 法律意见书海证券交易所股东大会网络投票系统进行，股东通过交易系统投票平台的投票
时间为2017年7月19日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；股东通
过互联网投票平台的投票时间为2017年7月19日9:15至15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格及出席本次股东大会人员资格
1、本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会具备召集本次股东大会的
合法资格。
2、根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等
证明文件、上证所信息网络有限公司统计并经公司确认，出席现场会议及网络
投票的股东及股东代表共计 17人，代表股份 230,849,086股，占公司股份总数
的33.7147%。对于出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，由本所律师
验证其股东资格；通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供方
上证所信息网络有限公司验证其股东资格。
经验证，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表均具备
出席本次股东大会的合法资格。
3、列席本次股东大会的其他人员包括：公司部分董事、监事、高级管理人
员及本所律师。
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格和出席本次股东大会人员资格
符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、经本所律师核查，本次股东大会审议议案与股东大会会议通知中所列明
的议案相同，本次股东大会未对股东大会会议通知中未列明的事项进行审议和
表决。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
上海市恒泰律师事务所 法律意见书2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。现场投票结束后，由两名股东代表及两名监事代表清点出席现场会议股东的表决情况。
3、公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。
上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
4、本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。同时，根据《股东大会规则》及其他相关规定，本次股东大会对单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东之表决情况进行了单独计票。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的各项议案均合法获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，复旦复华本次股东大会的召集和召开程序、召
集人及出席本次股东大会的人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的各项决议合法有效。
（以下无正文）
上海市恒泰律师事务所 法律意见书
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2016-030
广东邦宝益智玩具股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年7月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年7月13日 14点30分
召开地点：广东省汕头市潮汕路金园工业城 13-09片区
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年7月13日
至2016年7月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修改公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》|√|
|2|《关于募投项目部分设备调整以及部分募投项目实施地点变更的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经过公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过详见 2016年6月 27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：第1项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603398|邦宝益智|2016/7/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2016年7月 12日下午 19:00前送达，出席会议时需携带原件。
2、登记地点：公司董事会办公室。
3、登记时间：2016年7月12日上午10：00—14：00，下午15：00—19：00。
六、 其他事项
1、会期半天，食宿费、交通费自理。
2、联系地址：广东省汕头市潮汕路金园工业城13-09片区
联系人：陈锐东
电话：0754-88118320传真：0754-88209555
邮编：515021
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会 2016年6月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
广东邦宝益智玩具股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年7月13日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修改公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》||||
|2|《关于募投项目部分设备调整以及部分募投项目实施地点变更的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临 2017-001
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于 2016年第四季度经营情况的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号——煤炭》的要求，特公告内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年第四季度经营情况：
煤炭产量 1,022.23万吨，同比增长12.37%；销售煤炭 1,875.70万吨，同比减少3.21%；实现销售收入 809,160.14万元，同比增长57.94%；实现销售成本 515,572.50万元，同比增长18.06%；实现销售毛利 293,587.64万元，同比增长288.23%。
以上生产经营数据源自公司内部统计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会二○一七年一月二十日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2019-001
债券代码：136985 债券简称：17黄金债
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次担保金额：人民币7,900万元
本次担保无反担保
公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）于 2018年 4月 27日召开的第六届董事会第十八次会议和 2018年 5月 18日召开的 2017年年度股东大会分别审议通过了《关于 2018年度向金融机构融资总额度的议案》《关于 2018年度对外担保总额度的议案》，同意 2018年度公司及子公司（含子公司的子公司）向金融机构融资的总额度不超过人民币 30亿元，包括并购贷款、项目贷款和流动资金融资等，不含公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据债务融资工具。为保障2018年度公司及子公司向金融机构融资事项顺利实施，同意由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币35亿元。
近日，公司控股子公司安徽广源科技发展有限公司（简称“广源科技”）与恒丰银行股份有限公司北京分行（简称“恒丰银行北京分行”）签署《综合授信额度合同》《开立银行承兑汇票合同》，公司与恒丰银行北京分行签署《最高额保
证合同》，为广源科技在本次综合授信提供最高额保证担保，担保金额为人民币3,000万元，担保方式为连带责任保证。
公司全资子公司郴州雄风环保科技有限公司（简称“雄风环保”）与中国工商银行股份有限公司永兴支行（简称“工行永兴支行”）签署了《流动资金合同》，雄风环保在工行永兴支行办理流动资金借款4,900万元；根据赤峰黄金与工行永兴支行签署的《最高额保证合同》，赤峰黄金为雄风环保于 2018年 6月至 2019年6月期间在工行永兴支行的融资提供连带责任保证，最高金额为18,000万元；
公司全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司（简称“吉隆矿业”）与工行永兴支行签署《最高额保证合同》，吉隆矿业为雄风环保自 2018年 11月至 2019年 12月期间的融资提供连带责任保证，最高金额为 12,000万元。公司为雄风环保本次融资实际担保金额为4,900万元。
二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司对外提供担保总额186,599.80万元，占公司最近一期经审计净资产（未合并收购资产）的67.77%，均属于对子公司的担保或子公司之间互相担保。除此之外，公司无其他担保，无逾期担保。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会