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证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2015-045成都华神集团股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二〇一五年九月二十一日，成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。本次会议通知于二〇一五年九月十五日发出，应到监事3人，实到监事3人，其中监事会主席刘小筠女士委托监事辛晓玲女士代为出席主持会议并行使表决权，到会监事占应出席会议监事的100%，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求，会议由公司监事辛晓玲女士主持。
一、会议审议了《关于增补监事的议案》。
公司第十届监事会主席刘小筠女士因实际控制人变更，辞去公司监事会主席职务，由于刘小筠女士的辞职导致公司监事会成员低于《公司法》和《公司章程》规定的最低人数，经公司控股股东提名，增补张碧华女士（简历见附件）为公司第十届监事会监事。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经对张碧华女士的资格审查，符合《公司法》、《公司章程》中的有关任职规定，选举张碧华女士为公司第十届监事会监事须经公司股东大会审议。
经投票表决：赞同3人，反对0人，弃权0人。通过此议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
成都华神集团股份有限公司监 事 会
二○一五年九月二十一日
简历：
张碧华，女，1970年 6月出生，本科。现任四川泰合置业集团有限公司监事，四川华神集团股份有限公司董事长、总经理。曾任南充罐头厂生产技术科质检员、主管，南充华港亚有限公司总经理。系本公司实际控制人，未直接持有上市公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2019-064深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于签署销售合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“卖方”）近日与绵阳京东方光电科技有限公司（以下简称“绵阳京东方”或“买方”）就其采购公司D-Lami贴合设备的事项签署了《设备采购合同》，合同金额为人民币8,136万元，现将合同主要情况公告如下：
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：经双方签字盖章，合同生效日期为 2019年 7月 3日，合同生效后持续有效，除非双方书面同意终止本合同。
2、合同的履行期限：自合同生效日起至设备最终验收后保修期12个月。
3、合同的重大风险及重大不确定性：本合同存在因买方工期延误或其他外部因素而无法按时完成交付的风险，合同履行亦存在受不可抗力影响造成的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同当事人介绍
1、基本情况
（1）合同采购方：绵阳京东方光电科技有限公司
（2）法定代表人：刘晓东
（3）注册资本：人民币2,080,000.00万元
（4）主营业务：主要负责建设京东方科技集团股份有限公司绵阳第 6代AMOLED(柔性)生产线项目。
（5）注册地：绵阳高新区科发大道中段198号。
2、关联关系
公司与绵阳京东方不存在关联关系，最近三个会计年度2016年至2018年与其亦无业务往来。
3、履约能力分析
绵阳京东方经营情况良好，其控股股东系上市公司京东方科技集团股份有限公司，拥有良好的社会信誉，具备较强的企业实力，具有较好的履约能力。
三、合同的主要内容
1、合同签署双方
买方：绵阳京东方光电科技有限公司
卖方：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2、签署地点：买方所在地。
3、生效日期：2019年7月3日。
4、合同签订的主要背景与目的：卖方确认，本合同订立的前提是基于卖方是一个有长期经验的、专业的从事合同设备的设计、生产制造、组装、安装调试、销售、维护的厂商，是一个专业的与合同设备相关的技术服务的提供商，并且卖方确保其提供的合同设备及相关技术服务均是可靠的、完整的，且满足本合同、附件及相关文件中的承诺与要求；买方依据本合同及其附件采购卖方设计、生产、制造的合同设备用于生产制造平板显示器件，并销往买方世界各地的客户并经客户销售给世界各地的最终用户。
5、合同标的：公司生产的 D-Lami贴合设备，型号：JT-3DLami-D。
6、合同金额：CNY81,360,000元（大写：捌仟壹佰叁拾陆万元整）。
7、合同设备的交付：所有合同设备都要按照双方达成的交货进度表交货，买方要求提前交货或推迟交货时，应提前通知卖方。
8、支付条件：
（1）合同金额的90%将于经卖方提供并确认其电汇信息后，并满足如下条件后通过电汇支付：合同设备已按照双方同意的交货计划表完成交付；买方授权代表已签署并发送开箱检查证明书；已成功完成了设备的安装调试；卖方已开出
符合税务部门规定的等额增值税专用发票；卖方已按照本合同的规定开出保函并被买方所接受；本合同所规定的单据均已提交。
（2）合同金额剩余的10%将于所列每项信息经买方接受确认后，并满足如下条件后通过电汇支付：保修期结束；保修期内的技术服务已经买方验收合格；
合同设备运行稳定并满足技术规格书的规定。
9、继续有效条款
本合同的部分条款并不因本合同的到期或终止而失效，相关条款将持续有效，并对双方的继受人有效。
10、合同的生效
（1）本合同于生效日期生效，并持续有效，除非双方书面同意终止本合同。
（2）本合同一式两份，由双方合法授权代表签署。
四、合同对上市公司的影响
1、本合同系公司本年与该客户再次签订的日常经营性销售合同，本合同的陆续签署，标志着公司该类设备的技术能力已日趋成熟，并持续得到客户认可，为公司后续订单的持续放量奠定了良好基础，同时有利于公司深耕该领域，并攻关产线其他更高精密、更高难度设备提供技术及经验支持，有利于公司光电业务的持续发展，符合公司战略发展方向。
2、本合同金额为人民币 8,136万元，占公司 2018年度经审计营业收入的13.77%。如果本合同能顺利实施完成，预计对公司未来的经营业绩产生积极影响。
3、公司具备履行该合同的能力，在资金、人员、技术和产能方面均能够保证合同的顺利履行。该合同的履行不会对公司业务的独立性产生影响，公司主要业务亦不会因为履行上述合同而对买方形成依赖。
五、备查文件
公司与绵阳京东方光电科技有限公司签署的《设备采购合同》。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
董事会
2019年7月12日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2018-072广东东方精工科技股份有限公司
关于回购股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月2日、2018年7月27日分别召开了第三届董事会第二十五次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股票回购专用账户。本次回购股份采用集中竞价交易方式，资金总额不超过人民币2亿元，回购价格不超过10元/股，实施期限为股东大会审议通过之日起12个月内。
具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2018修订）》等有关部门规章和规范性文件的规定，上市公司应在回购期间的每个月前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
由于有关部门规章和规范性文件规定上市公司定期报公告前10个交易日内不得实施回购股份，截至2018年8月31日，公司回购专用账户尚未进行回购操作。
公司后续将根据有关工作安排，在回购期限内择机实施回购股份计划，并将根据有关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告
广东东方精工科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月四日
江苏爱康科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第七次临时会议的相关独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规章制度的有关规定，作为江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）的独立董事，对第四届董事会第七次临时会议审议的相关议案经认真核查，发表独立意见如下：
一、关于全资子公司苏州爱康光电科技有限公司向苏州爱康薄膜新材料有限公
司购买土地厂房的独立意见
1、公司本次收购交易涉及的资产转让协议是本着平等自愿、诚实信用原则订立的，符合相关法律法规的规定，约定的条款及条件合法合规，交易价格以评估报告的评估值为作价依据，定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
2、该关联交易遵照《股票上市规则》有关要求履行了关联交易必需的审议程序，公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。
综上，全体独立董事同意此次收购事项。
二、关于公司收购江苏爱康房地产开发有限公司全部股权的独立意见
1、公司本次收购交易涉及的股权转让协议是本着平等自愿、诚实信用原则订立的，符合相关法律法规的规定，约定的条款及条件合法合规，交易价格以评估报告的评估值为作价依据，定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
2、该关联交易遵照《股票上市规则》有关要求履行了关联交易必需的审议程序，公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。
综上，全体独立董事同意此次收购事项。
（以下无正文，为江苏爱康科技股份有限公司关于第四届董事会第七次临时会议的相关独立意见）
独立董事：
杨胜刚 何前 耿乃凡
年 月 日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2019-018宁波东力股份有限公司
关于2019年度公司为子公司提供融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开第五届董事会第八次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度公司为子公司提供融资担保的议案》,该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
公司拟为全资子公司宁波东力传动设备有限公司（以下简称“东力传动”）融资提供担保，最高额度为不超过 2亿元人民币，为连带责任保证担保。担保额度占公司 2018年经审计归属于母公司所有者净资产的比例为40%。
上述担保的期限自股东大会审议通过本议案之日起至2019年年度股东大会召开之日，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在此额度内发生的具体担保事项，提请股东大会自通过上述事项之日起，授权董事会具体组织实施，并授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐步签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超过上述额度的担保，按照相关规定由股东大会另行审议作出决议后才能实施。
二、被担保人基本情况
被担保人东力传动成立于2003年1月24日，注册资本60,000万元，经营范围：减速电机、减速器、风电齿轮箱、船舶齿轮传动装置、电器机械及器材、通用设备的研发、制造、加工、销售。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年 12月31日，东力传动总资产14.17亿元，股东权益8.34亿元，资产负债率40.90%。
2018年营业收入8.02亿元，净利润1,768.24万元。
与公司关联关系：公司为东力传动控股股东，持有东力传动100%股权。
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：一年
3、担保金额：
为东力传动提供最高额度不超过2亿元人民币的担保。
担保具体内容由公司及被担保的子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。
四、董事会意见
1、公司为子公司东力传动提供的担保，系保持全资子公司财务健康现状的正常需要，公司全资子公司资产状况较好，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，此次担保有利于子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。同意本公司为东力传动提供担保。
2、截止本次董事会召开日，除公司向深圳市年富供应链有限公司提供了
139,562.49万元（截至2018年底）银行融资的担保，公司对债务承担连带责任，公司已计提预计负债33,100万元外。公司及控股子公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《公司章程》的规定，公司上述担保尚需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事就上述担保发表了同意的独立意见：该议案中涉及的担保事项为了满足公司全资子公司正常生产经营的需要，公司担保的对象为全资子公司，风险可控，公司在2019年度拟对子公司提供的担保符合公司整体利益，该担保不违反证监发
[2003]56号、证监发[2005]120号文件等规定，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。我们同意上述担保，同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
六、累计担保数量
截止2018年12月31日，公司对外担保余额（包含对子公司的担保）为146,562万元，占公司最近一期（2018年12月31日）经审计净资产254.31%，因年富供应链破产，银行帐户被冻结，逾期担保139,562万元。
公司将严格按照中国证监会临发[2005]120文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、被担保人最近一期的财务报表；
3、独立董事意见。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会二0一九年四月二十五日
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2015-063
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于筹划非公开发行股票继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称“湖北广电”，证券代码000665）已于 2015年 5月 25日开市起停牌。具体内容详见公司 2015年 5月 25日、2015年 6月 1日、2015年 6月 8日、2015年 6月 15日、2015年 6月 23日、2015年 6月 30日、2015年 7月 7日 2015年 7月 14日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重大事项停牌公告》（公告编号2015-044）、《重大事项继续停牌公告（》公告编号2015-046、2015-048）和《关于筹划非公开发行股票继续停牌公告》（公告编号2015-049、2015-050、2015-052、2015-053、2015-060）。
截止本公告日，公司非公开发行股票事项进展如下：
1、由于前期 A股市场出现剧烈波动，公司本次非公开发行进程受到一定影响。但是，在公司的持续大力推进下，目前已初步确定 8-10家投资者参与此次非公开发行；
2、本次非公开发行募集资金预计为 40亿元人民币左右。
上述非公开发行相关事项尚存在不确定性，最终以《非公开发行
股票预案》内容为准。
公司及中介机构将抓紧与投资者就本次非公开发行事项达成一致，尽快确定最终发行方案。为维护广大投资者的利益，保证信息披露公平性，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票（证券简称“湖北广电”，证券代码000665）自 2015年 7月 21日开市起继续停牌，待该事项确定后，公司将及时公告相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十一日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2017-053浙江迦南科技股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司 2017年半年度报告及其摘要已于 2017年 8月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会
深圳市齐心文具股份有限公司
独立董事陈燕燕述职报告
各位股东及股东代表：
本人陈燕燕，为深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，任期自 2013年 6月 26日起。本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2013年 6月26日至 2013年 12月 31日内履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况：
2013年任期内，公司董事会共召开了五次会议，一次年度股东大会，一次临时股东大会。本人认真审阅会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，勤勉履行独立董事职责，与会时对会议审议的各项议案均投了赞成票，未对会议审议任何议案提出异议。
2013年任期内，本人参加公司董事会及股东大会情况。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事会||||股东大会||
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|应出席次数|出席次数|
|5|5|0|0|2|2|

二、发表独立意见情况：
1、 2013年 6月 26日，在第五届董事会第一次会议上，对公司关于聘任公司高级管理人员、关于确定公司高级管理人员薪酬发表了独立意见；
2、 2013年 8月 22日，在第五届董事会第三次会议上，对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于公司对外担保情况、关于2013年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见；
3、2013年11月29日，在第五届董事会第五次会议上，对公司关于回购注销第一期
未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的
相关事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况：
2013年度，本人利用参加董事会、股东大会、专业委员会会议、会计师年报审计沟通会的机会，以及其他时间多次对公司进行了现场调查，密切关注公司的生产经营和财务状况，深入了解公司生产经营及内部控制等方面的情况；并积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系。通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项及经营决策的进展情况。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作：
1、关注信息披露及投资者关系工作
2013年任期内，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事职责，对公司的信息披露真实、准确、及时、完整进行监督，提醒公司保持投资者电话畅通，注重与投资者的交流，维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查
凡需经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；除履行上述职责外，还对董事、高管履职情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。
3、培训学习情况
在日常履职过程中，本人能够自觉学习、掌握中国证监会和深圳证券交易所颁布的最新法规和各项规章，不断提高自己的履职能力。
五、专门委员会履职情况
2013年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会、审计委员会委员，先后多次主动与公司决策层进行沟通，并对涉及公司重大决策事项进行充分调研、论证、分析，在公司发展战略、法人治理结构等方面提出独到的建议。
作为薪酬与考核委员会召集人，对第五届董事会独立董事及外部非独立董事津贴事宜发表了独立意见，对公司董事及高级管理人员薪酬、考核激励情况及薪酬的发放程序进行了监督和核查；并对公司回购注销第一期未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票发表独立意见，对回购依据、回购程序、回购数量及价格进行了监督和核查。
作为董事会审计委员会委员，本人一直高度关注公司审计部工作的开展，督导审计部
负责人根据深交所对中小板上市公司内部审计工作的相关要求，积极开展内部审计工作，充分发挥内部审计的作用。
本人在 2013年任期内共参加 3次审计委员会会议。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审议公司定期报告、内审工作，审查公司内部控制制度及执行情况，并认真审阅了公司内审部门提交的2013年二季度、三季度审计委员会工作报告及2014年内审工作计划，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
六、其它事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、本人联系方式：sun555shine@126.com
2014年度，本人将继续勤勉尽责地履行独立董事职责，充分发挥自身专业特点，进一步加强同公司高层管理人员及各部门的沟通与交流，促使公司规范运作、稳健发展。最后，对公司董事会、公司管理层和相关工作人员，在我履行职责的过程中所给予的积极配合与支持表示衷心的感谢！
独立董事：陈燕燕
证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-075完美环球娱乐股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2016年 7月 4日在公司 19层会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2016年6月27日以电子邮件、传真等方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事谢贤文先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式审议通过了如下议案：
（一）《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会对调整后的激励对象名单进行核实后认为：公司本次调整后确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，激励对象的主体资格合法、有效。
（二）《关于首期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会对首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件及可行权激励对象名单进行审核后认为：
1.公司股票期权激励计划第一个行权期行权条件满足。
股票期权激励计划第一个行权期可行权事项的安排符合相关法律法规，同意公司首期股票期权激励计划的 110名激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。
（三）《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会对公司使用闲置募集资金购买理财产品事项进行审核后认为：公司在保障正常运营和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买流动性好、低风险的保本型银行理财产品，能够在有利于控制资金风险前提下有效提高闲置募集资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，同意公司使用不超过40亿元闲置募集资金购买银行理财产品。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议。
以上事项的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1.第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
完美环球娱乐股份有限公司监事会2016年7月5日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2015-73
海虹企业（控股）股份有限公司
关于 2015年员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年8月25日和2015年9月15日召开董事会八届十八次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了《公司2015年员工持股计划（草案）》及摘要等相关议案，同意公司实施2015年员工持股计划；于2015年12月21日召开2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整<2015年员工持股计划>的议案》。详见公司于2015年8月27日、9月16日、12月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》相关要求，现将公司2015年员工持股计划的实施情况公告如下：
截至2015年12月31日,光大保德信-诗与远方海虹员工持股一期资产管理计划已通过二级市场买入海虹控股股票5,871,627股，均价34.058元/股，占公司总股本的比例为0.65%。
公司实施员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用任何内幕信息进行交易。截止本公告披露日，公司2015年员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期自本公告日起12个月。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二零一五年十二月三十一日
北京合众思壮科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十次会议
相关事项的事前认可意见
一、关于续聘会计师事务所事项
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《北京合众思壮科技股份有限公司章程》、《北京合众思壮科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司第四届董事会的独立董事，就公司提交的《关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案》进行了事前审阅，并发表如下意见：
1、公司目前的审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），该所在对公司各专项审计和年度财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，勤勉尽责，表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了审计责任与义务。
2、我们认为在本年度继续聘任该所是合理可行的，因此，我们同意将续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度报告审计机构事项提交公司第四届董事会第十次会议审议。
二、关于公司日常关联交易事项
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《北京合众思壮科技股份有限公司章程》、《北京合众思壮科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为北京合众思壮科技股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司提交的《关于2018年日常关联交易预计情况的议案》及其他资料进行了事前审阅，并发表如下意见：
2、上述关联交易的预计为生产经营所需事项，是对2018年日常关联交易情况进行的合理估计，交易的定价按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
因此，我们同意将上述日常关联交易预计事项提交公司第四届董事会第十次会议审议。
董事会在对该议案进行表决时，关联董事郭信平、左玉立、侯红梅应按规定予以回避。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京合众思壮科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见签字页）
独立董事：
彭扬 郭秀华 杨虹
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2016-026
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：达意隆；股票代码：002209）自2015年11
月24日上午开市起停牌。公司分别于2015年11月24日、11月25日发布了《停牌公告》。
鉴于公司筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2015年12月2日开市起继续停牌，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，2015年12月9日、12月16日、12月23日、12月30日；2016年1月6日、1月13日、1月20日、1月27日、2月3日、2月17日、2月24日、3月2日公司相继发布了关于筹划重大资产重组的进展（含延期复牌）公告，通报公司重大资产重组进展情况。
以上公告内容参见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司及相关方仍在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会，审议本次重大资产重组的相关议案。因重组事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将于2016年3月9日上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，公司每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2014-035北方华锦化学工业股份有限公司
2014年度第3次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1．公司2014年第3次临时股东大会于2014年3月28日14:30在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室以会议以现场表决和网络投票表决方式投票。会议由公司董事会召集，董事于国宏先生主持了会议。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2．出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计271人，代表股份数量682,448,830股，占公司有表决权股份总数56.8467%。
3．根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与公司本次股东大会通过网络投票的股东262人，代表股份58,889,291股，占上市公司总股份的4.9054％。
4．公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。辽宁恒敬律师事务所齐群律师、徐吉文律师现场见证。
二、议案审议表决情况
1．本次股东大会议案采用现场表决和网络投票方式投票。
2．议案表决情况：
议案一：关于调整公司非公开发行A股股票方案之定价基准日、发行价格、发行数量和决议有效期限的议案
1、定价基准日及发行价格
同意63,754,593股，占出席会议有表决权股东所持股份的93.0468％；反对4,671,837股，占出席会议有表决权股东所持股份的6.8183％；弃权92,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.1349％。
会议审议通过该项议案。
2、发行数量
同意63,754,593股，占出席会议有表决权股东所持股份的93.0468％；反对4,671,837股，占出席会议有表决权股东所持股份的6.8183％；弃权92,400股（其中，因未投票默认弃权22,700股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.1349％。
会议审议通过该项议案。
3、决议有效期
同意57,268,048股，占出席会议有表决权股东所持股份的83.58％；反对4,795,437股，占出席会议有表决权股东所持股份的6.9987％；弃权6,455,345股（其中，因未投票默认弃权6,385,645股），占出席会议有表决权股东所持股份的9.4213％。
会议审议通过该项议案。
议案二：关于调整公司非公开发行股票预案的议案
同意63,748,793股，占出席会议有表决权股东所持股份的93.0384％；反对4,652,937股，占出席会议有表决权股东所持股份的6.7907％；弃权117,100股（其中，因未投票默认弃权47,400股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.1709％。
会议审议通过该项议案。
议案三：关于公司股东变更承诺的议案
同意63,904,193股，占出席会议有表决权股东所持股份的93.2652％；反对4,497,537股，占出席会议有表决权股东所持股份的6.5639％；弃权117,100股（其中，因未投票默认弃权47,400股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.1709％。
会议审议通过该项议案。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所
2．律师姓名：齐群、徐吉文。
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．2014年第3次临时股东大会决议；
2．2014年第3次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司
2014年3月28日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2014-047国元证券股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2014年8月25日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于
2014年8月28日以通讯方式召开。本次会议应表决的董事7人，实际表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
本次会议以记名投票的方式审议通过以下议案：
一、《关于全资子公司国元股权投资有限公司参股国元农村人寿保险股份有限公司（筹）的议案》。
同意公司全资子公司国元股权投资有限公司与安徽国元控股（集团）有限公司及国元农业保险股份有限公司联合其他六家法人单位共同发起设立国元农村人寿保险股份有限公司（筹）。新设公司的注册资本拟定为 100,000万元人民币（以实际募资额为准），其中安徽国元控股（集团）有限公司出资 10,000万元，占注册资本的10%；国元农业保险股份有限公司20,000万元，占注册资本的20%；
国元股权投资有限公司出资 10,000万元，占注册资本的10%。授权国元股权投资有限公司经营管理层办理参股国元农村人寿保险股份有限公司（筹）的相关手续。
本次共同投资属于关联交易，议案表决时，关联董事蔡咏先生、过仕刚先生、俞仕新先生、张彦先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了意见。
表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票,审议通过本议
案。
《国元证券股份有限公司全资子公司国元股权投资有限公司与关联方共同投资的公告》详见2014年8月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临078号奥瑞金包装股份有限公司
关于与古巴冶金工业集团（Grupo Empresarial de la
Industria SideroMecánica）签订合作框架协议的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、协议签署概况
近日，奥瑞金包装股份有限公司全资子公司的控股子公司香港奥瑞金贝亚有限公司与古巴冶金工业集团（Grupo Empresarial de la Industria Sidero
Mecánica）签订了合作框架协议，双方建立战略合作伙伴关系。双方本着互利共赢、深化合作的原则，共同在古巴开展铝罐的生产、销售等业务。
该合作框架协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《奥瑞金包装股份有限公司章程》等相关规定，本协议无需提交公司董事会审议。
二、协议对方情况介绍
古巴冶金工业集团（Grupo Empresarial de la Industria SideroMecánica）是古巴工业部下属机构，对古巴国内与冶金工业相关的工厂、公司实施管理，具备较强的履约能力。公司与其不存在关联关系。
三、协议主要内容
1.协议双方：古巴冶金工业集团（Grupo Empresarial de la Industria SideroMecánica）、香港奥瑞金贝亚有限公司
2.双方在马列特区建立生产和销售铝罐的合资公司。
3.建立一个有现代化技术的铝罐工厂。
4.替代进口。
5.保证古巴市场的需求，谋求出口。
四、对公司产生的影响
古巴位于加勒比海的西北部，其领土总面积109,884平方公里，人口约1,124
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临078号万，多居住于城市。随着古巴国内经济的发展，其国内居民的易拉罐饮料需求逐年提升，目前市场需求约为每年6亿罐。随着古巴与西方国家外交关系的不断缓和以及旅游市场的逐步开放，古巴的消费品市场迎来增长契机，快消品行业有望得到快速发展，由此也将带动其对包装产品的需求。面对古巴二片罐饮料市场潜在的市场前景，公司率先与古巴进行战略合作并投资建厂，可以取得明显的先发优势。
此次合作是公司落实国际化战略的重要步骤，公司可将产品策划、包装设计与制造、食品饮料灌装及信息化服务等综合服务能力与古巴冶金工业集团的需求对接，将公司在技术研发、产业链协同等一体化服务方面的核心竞争力推向国际市场，以提升国际市场的品牌知名度和综合竞争力，助力公司长远、可持续发展。
海外二片罐包装产品的售价稳定，公司在海外建厂并生产销售将有利于提升公司二片罐产品的整体毛利率水平。本次合作将对公司未来的业绩产生积极的影响。
五、风险提示
本项目为海外项目，项目的实施及后续生产经营过程中存在一定的国际政治、经济等风险。
本次签署的合作框架协议仅为双方合作的意向性协议，具体合作事项尚待双方进一步协商，项目的实施过程和进度尚存在一定的不确定性。本次合作的项目进展情况，公司将按照有关法律法规的规定，履行相应的审批程序及信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
合作框架协议。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司董事会
2016年9月28日
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2019-025
鞍钢股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第一次会议于2019年5月28日在鞍钢东山宾馆召开。本公司现有董事8人，出席会议董事 8人。出席会议人数达到本公司章程规定的法定人数，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。公司监事会成员列席会议。
二、董事会会议审议情况
议案一：以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
会议选举王义栋先生为公司第八届董事会董事长。
议案二：以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》。
根据深交所和香港联交所的相关规则要求，公司第八届董事会专门委员会构成如下：
（1）战略委员会：
召集人：王义栋
成员：李镇、马卫国、吴大军、冯长利、汪建华
（2）提名委员会：
召集人：吴大军
成员：王义栋、马连勇、马卫国、冯长利、汪建华
（3）审计委员会：
召集人：马卫国
成员：吴大军、冯长利、汪建华
（4）薪酬与考核委员会：
召集人：冯长利
成员：王义栋、谢俊勇、吴大军、马卫国、汪建华
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司董事会 2019年 5月 28日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2018-002湖南汉森制药股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年01月25日接到控股股东新疆汉森股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆汉森”）通知，获悉新疆汉森所持有本公司的部分股份已办理了解除质押手续，具体事项如下：一、本次解除质押的股份原质押情况
2016年01月25日，新疆汉森将其持有的本公司无限售流通股份6,200,000股质押给中信证券股份有限公司，质押登记日为2016年01月25日，股权质押期限自2016年01月25日起，至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。具体内容详见公司2016年01月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：2016-006）。
二、本次股东股份解除质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|股份性质|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股数占其所持公司股份的比例|
|新疆汉森|是|6,200,000|无限售流通股|2016-01-25|2018-01-25|中信证券股份有限公司|4.97%|
|合计|-|6,200,000|-|-|-|-|4.97%|

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，新疆汉森共持有本公司股份124,709,523股，占公司总股
本的42.13%；本次解除质押股份共6,200,000股，占公司总股本的2.09%；累计质押股份 95,604,500股，占公司总股本的32.30%，占其所持有公司股份的76.66%。
四、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
湖南汉森制药股份有限公司董事会
关于江苏金智科技股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天衡专字（2018）00218号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
关于江苏金智科技股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
天衡专字（2018）00218号江苏金智科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏金智科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度财务报表，并出具了天衡审字（2018）00349号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，贵公司编制了后附的2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告
使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：江苏金智科技股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨林
(项目合伙人)
中国·南京
附件：
江苏金智科技股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|江苏金智集团有限公司|母公司|其他应收款|-|16.93|16.93|-|出租资产|经营性|
||江苏金智教育信息股份有限公司|共同董事|其他应收款|-|84.65|84.65|-|出租资产|经营性|
||南京康厚置业有限公司|同一母公司|其他应收款|-|50.75|50.75|-|出租资产|经营性|
||南京康厚置业有限公司|同一母公司|应收账款||60.96|60.96||提供劳务|经营性|
||南京金智视讯设备有限公司|同一母公司|预付账款|127.51|541.88|127.51|541.88|采购商品|经营性|
||南京金智视讯技术有限公司|同一母公司|预付账款|329.89|405.21|329.89|405.21|采购商品|经营性|
||南京金智视讯技术有限公司|同一母公司|应收账款|0.34|29.64|29.98|-|提供劳务|经营性|
||南京金智视讯技术有限公司|同一母公司|其他应收款|-|84.82|84.82|-|出租资产|经营性|
||南京金智视讯设备有限公司|同一母公司|应收账款|82.18|101.98|152.63|31.53|销售商品|经营性|
||南京金智视讯设备有限公司|同一母公司|应收账款||193.61|193.61||提供劳务|经营性|
||江苏知途教育科技有限公司|金智教育子公司|其他应收款||43.65|43.65||出租资产|经营性|
||江苏金智教育培训中心|金智教育子公司|其他应收款||2.60|2.60||出租资产|经营性|
|小 计|-|-|-|539.92|1,616.69|1,177.99|978.62|||
|关联自然人及其控制的法人||||-|-|-|-|||
|小 计|-|-|-|-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|-|-|-|-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|北京乾华科技发展有限公司|子公司|其他应收款|6.54|956.78|697.50|265.82|资金往来|非经营性|
||南京乾华电力科技发展有限公司|子公司|其他应收款|-|30.00|30.00|-|资金往来|非经营性|
||江苏东大金智信息系统有限公司|子公司|其他应收款||14.26|14.26||资金往来|非经营性|
||木垒县乾新能源开发有限公司|子公司|长期应收款|12,840.00|4,543.00|350.00|17,033.00|项目资本金|非经营性|
||木垒县乾智能源开发有限公司|子公司|长期应收款||186.00||186.00|项目资本金|非经营性|
||木垒县乾慧能源开发有限公司|子公司|长期应收款||275.00||275.00|项目资本金|非经营性|
||木垒县乾慧能源开发有限公司|子公司|其他应收款|101.00|5.00||106.00|资金往来|非经营性|
||木垒县乾智能源开发有限公司|子公司|其他应收款|101.00|5.00||106.00|资金往来|非经营性|
|小 计|-|-|-|13,048.54|6,015.03|1,091.76|17,971.82|||
|总 计|-|-|-|13,588.46|7,631.72|2,269.74|18,950.43|||
深圳市沃尔核材股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。
现将监事会在本年度的主要工作报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司共召开九次监事会会议，具体情况如下：
1、公司于2015年2月10日召开了第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于<2014年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2014年度利润分配预案>的议案》、《<关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《<关于2014年度内部控制自我评价报告>的议案》及《关于2014年度证券投资情况的专项说明的议案》。
会议决议公告刊登于2015年2月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、公司于2015年4月27日召开了第四届监事会第十六次会议，会议审议通过了《2015年第一季度报告全文及正文》、《关于调整<限制性股票与股票期权激励计划>限制性股票回购价格及股票期权行权价格的议案》、《关于第三次回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议
案》及《关于<限制性股票与股票期权激励计划>股票期权激励对象及数量调整的议案》。
会议决议公告刊登于2015年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、公司于2015年7月8日召开了第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于受让公司一致行动人所持长园集团部分股权的议案》。
会议决议公告刊登于2015年7月9日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、公司于2015年7月14日召开了第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于受让公司一致行动人所持长园集团部分股权的议案（修订稿）》。
会议决议公告刊登于2015年7月15日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、公司于2015年7月24日召开了第四届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于控股子公司投资热电保护元件项目的议案》。
会议决议公告刊登于2015年7月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、公司于2015年8月27日召开了第四届监事会第二十次会议，会议审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》、《关于控股子公司锡林郭勒盟融丰风电有限公司投资风电项目的议案》、《关于取消受让公司一致行动人所持长园集团部分股权的议案》及《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
会议决议公告刊登于2015年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、公司于2015年9月22日召开了第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案》、《关于公司非公开发行A股股票预案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》、《关于公司前次募集资金使用情况的报告》、《关于补选第四届监事会监事的议案》及《关于收购控股子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司20%股权的议案》。
会议决议公告刊登于2015年9月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、公司于2015年10月29日召开了第四届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《2015年第三季度报告全文及正文》。
会议决议公告刊登于2015年10月31日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、公司于2015年11月27日召开了第四届监事会第二十三次会议，会议审议
通过了《关于公司以所持参股公司股权作价认购大连国际非公开发行股票的议
案》。
会议决议公告刊登于2015年11月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见
1、公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它相关法律、法规赋予的职权，认真履行职责，列席历次股东大会和董事会，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司2015年公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督。监事会认为：公司能够严格依法规范运作，董事会运作规范、经营决策科学合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司建立了较为完善的内部控制制度；信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员认真执行公司职务，无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对公司2015年度的财务状况和经营成果进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全，会计档案及财务管理符合公司财务管理制度的要求。公司2015年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告是客观公正的。
3、公司关联交易情况
监事会通过对公司2015年度发生的关联交易的监督，认为：报告期内公司发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则进行，不存在损害公司或中小股东利益的情况。
4、公司对外投资及收购资产情况
监事会对公司2015年度对外投资及收购资产情况进行了核查，认为：报告
期内公司对外投资及收购资产的交易方式、交易价格合理、公允，决策程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定，不存在内幕交易，没有损害股东权益、造成公司资产流失等情况。
5、对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司2015年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。2015年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
6、执行股东大会决议执行情况
公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
7、内幕信息知情人情况
监事会对公司建立《内幕信息知情人登记制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况认真审核后，认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制订了《内幕信息知情人登记制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人范围，登记公司内幕信息知情人名单，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。
深圳市沃尔核材股份有限公司监事会2016年4月10日