证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2014-022广东鸿特精密技术股份有限公司
关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金到位和管理情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]89号《关于核准广东鸿特精密技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，广东鸿特精密技术股份有限公司（以下，简称“公司”、“鸿特精密”）向社会公开发行人民币普通股 2,240万股（A股）。公司每股发行价为人民币 16.28元，共募集资金合计人民币 36,467.20万元，扣除发行费用人民币 3,110.52万元，募集资金净额为人民币33,356.68万元。上述募集资金已经立信羊城会计师事务所有限公司于2011年2月 1日审验，并出具(2011)羊验字第 20506号验资报告。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司、保荐机构分别与中国农业银行股份有限公司高要市支行（账号：44647001040017664）、佛山顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行（账号：10618800165570）、华夏银行广州分行（账号：10950000000613943）签订了《募集资金三方监管协议》，并实行专款专用。
二、募投项目基本情况
根据公司首次公开发行股票招股说明书中披露，公司拟使用募集资金的募投项目为:
1、拟使用募集资金20,600万元，用于汽车精密压铸加工件扩产建设项目；
3、其他与主营业务相关的营运资金。
公司实际募集资金净额为人民币 33,356.68万元，超募资金为10,756.68万元，实际使用超募资金10,882.82万元（差额部分系募集资金的利息收入）。超募资金的使用具体情况如下：
1、归还银行贷款
公司于2011年3月9日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第四次会议，审议并通过了使用部分超募资金提前归还银行贷款的议案。公司用超募资金偿还流动资金贷款2,100万元。
2、第二期汽车精密压铸加工件扩产建设项目
经2011年9月2日第一届董事会第十九次会议和2011年9月21日的2011年第一次临时股东大会审议通过，公司将超募资金8,690.92万元用于第二期汽车精密压铸加工件扩产建设项目。
三、募投项目的实施情况及节余情况
单位：万元
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|序号|项目名称|是否变更|承诺投资总额|累计投资额|投资进度|与计划投资额的差异|当前账户节余|
|募集资金投资项目|汽车精密压铸加工件扩产建设项目|否|20,600|20,604.27|100.02%|-4.27|2.54|
||轻合金精密成型工程中心建设项目|否|2,000|1,527.03|76.35%|472.97|511.43|
|募集资金投资项目合计|||22,600|22,131.30|-|468.7|513.97|
|超募资金投|归还银行贷款|否|2,100.00|2,100.00|100%|0.00|9.67|

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|资项目|第二期汽车精密压铸加工件扩产建设项目|否|8,656.68|8,782.82|101.46%|-126.14||
|超募资金投资项目合计||-|10,756.68|10,882.82|-|-126.14|9.67|
|总计||-|33,356.68|33,014.12|-|468.70|523.64|

1、汽车精密压铸加工件扩产建设项目计划使用募集资金20,600万元，实际使用20,604.27万元，截止2013年12月31日出现结余资金2.54万元。产生结余资金的主要是因存款利息而引起结余。本项目已达到预定可使用状态。
2、（第二期）汽车精密压铸加工件扩产建设项目计划使用募集资金8,656.68万元，实际使用8,782.82万元，截止2013年12月31日出现结余资金9.67万元。产生结余资金的主要是因存款利息而引起结余。本项目已达到预定可使用状态。
3、轻合金精密成型工程中心建设项目，计划使用募集资金2,000万元，实际使用1,527.03万元，截止2013年12月31日出现结余资金511.43万元。主要原因一是公司原计划新建一栋办公楼，其中拟划出一层做为轻合金精密成型工程中心建设项目的建设场所，并使用轻合金精密成型工程中心建设项目的募集资金用来分摊该层办公楼建设及装修的费用。但由于公司现有场地及产能较为紧张，为了将公司现阶段有限的资源集中用到产能建设上，节约其他非生产性的开支，公司取消了办公大楼的建设，将该办公大楼用地改建生产厂房，从而节约了办公楼建设及装修的资金和用地，轻合金精密成型工程中心建设项目目前已安排到同一厂区内的其他场所；同时在在不影响研发能力的基础上对研发设备进行了优化，节约了部分资金。该部分节余资金372.67万元。二是由于部分设备采用分期付款，尚有100.30万元尾款未支付，该笔尾款将在该项目节余募集资金转成流动资金后以流动资金支付；三是累计收到利息净收入38.46万元（利息收入扣除手续费）。
本项目已达到预定可使用状态。
以上节余共523.64万元。
四、节余募集资金的使用计划及承诺
上述募投项目已实施完毕，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，本着
股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，拟将上述募投项目节余的募集资金 523.64万元（含利息收入）永久补充公司日常经营所需的流动资金。
公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺补充流动资金后十二个月内不进行此类高风险投资。
五、节余募集资金永久补充流动资金的相关说明
（一）使用上述项目节余募集资金永久补充流动资金按同期银行贷款利率计算，每年可为公司减少潜在利息支出约 29.59万元，从而提高募集资金使用效率，降低财务费用，节约运营成本。
（二）上述事项实施结束后，将注销三个募集资金专户，分别是：
1、公司在中国农业银行股份有限公司高要市支行开设募集资金专项账户，账号：44647001040017664，截止2013年12月31日，账户余额为人民币2.54万元。该专项账户为汽车精密压铸加工件扩产建设项目所需的资金存储和使用。
2、公司在华夏银行广州分行开设募集资金专项账户，账号：10950000000613943，截止2013年12月31日，账户余额为人民币511.43万元。该专项账户为轻合金精密成型工程中心建设项目所需的资金存储和使用。
3、公司在佛山顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行开设募集资金专项账户，账号：10618800165570，截止2013年12月31日，账户余额为人民币9.67万元。该专项帐户为超募资金的专项存储账户。
六、程序
（一）公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司董事会认为：公司在募集资金投资项目完成的情况下，将结余募集资金及募集资金专户利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，增强公司运营能力，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司使用结余募集资金及利息永久补充流动资
金。
（二）公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次将结余募集资金及利息收入用于补充公司日常经营所需的流动资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。因此，我们同意公司使用募投项目结余资金及利息收入永久补充流动资金。
(三)公司独立董事发表独立意见认为：本次公司将募投项目结余资金及其利息收入用于永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率。永久补充流动资金后，按同期银行贷款利率计算，可为公司减少潜在利息支出，从而降低公司财务费用，提升公司的经营效益，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本议案没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定，我们同意公司将超募资金投资项目结余资金及利息收入用于永久性补充流动资金。
(四)保荐机构意见：“汽车精密压铸加工件扩产建设项目”、“轻合金精密成型工程中心建设项目”、“第二期）汽车精密压铸加工件扩产建设项目”已建设完成且达到预期使用状态，合计节余募集资金523.64万元（包括利息收入）。鸿特精密本次使用募投项目节余募集资金永久性补充流动资金，已经公司2014年4月10日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了明确的同意意见，履行了必要的法定程序，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
鸿特精密最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺补充流动资金后十二个月内不进行此类高风险投资。符合《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的要求。公司使用募投项目节余募集资金 523.64万元永久补充流动资金事项不存在损害投资者利益的情形，符合公司实际运营的需要，有利于提
高募集资金使用效率,降低公司财务费用，符合全体股东的利益。因此，我们同意鸿特精密使用本次募投项目节余募集资金 523.64万元永久性补充公司日常经营所需的流动资金。
六、备查文件
1.《广东鸿特精密技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
2.《广东鸿特精密技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；
3.《广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》；
4.《国金证券股份有限公司关于广东鸿特精密技术股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告！
广东鸿特精密技术股份有限公司
董事会