Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
东兴证券股份有限公司
关于深圳证券交易所
《关于对四川金宇汽车城(集团)股份有限公司的年报问询函》
之
核查意见
二零一八年四月
深圳证券交易所：
四川金宇汽车城(集团)股份有限公司（以下简称“金宇汽车”、“上市公司”）于2018年2月28日披露了《2017年年度报告》，并收到贵所于2018年3月15日下发的《关于对四川金宇汽车城(集团)股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函[2018]第10号，以下简称“《问询函》”）。东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“独立财务顾问”）作为2017年金宇汽车支付现金购买资产暨重大资产重组的独立财务顾问，对《问询函》中涉及独立财务顾问发表意见的事项答复如下，请贵所予以审核。
除特别说明，本核查意见所述的词语或简称与《四川金宇汽车城(集团)股份有限公司股份有限公司支付现金购买资产暨重大资产重组购买报告书（草案）》中所定义的词语或简称具有相同的涵义。
本核查意见的字体：
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|反馈意见所列问题|黑体|
|对反馈问题的回复|宋体|
|重大资产购买报告书（草案）内容|楷体|

3．你公司2017年10月27日披露的《重大资产购买报告书》显示，智临电气2017年上半年光伏设备营业收入约2亿元，预计2017年下半年实现光伏设备收入4.65亿元，全年合计约6.65亿元。根据智临电气2017年度审计报告，光伏发电设备
全年营业收入为3亿元。请你公司就下列情况予以进一步说明：
（2）回函显示，智临电气在2017年的5-6月份开始关注北方区清洁能源替
代“城市供暖—电采暖”及火电站调峰改造的市场以及工业蒸汽的煤改电等。
2017年8月正式开展实质性的商务合作、技术洽谈、客户开发、市场布局等工作。
请你公司结合高压电锅炉业务的开展情况、2017年三季度光伏业务收入情况、
光伏业务收入开始下滑时间等，进一步说明你公司2017年10月对于智临电气的
主营业务、业绩预测的披露内容是否真实准确，是否存在重大遗漏或误导性称
述。请你公司独立财务顾问对此发表专项核查意见。
一、公司回复
1、高压电锅炉业务的开展情况
智临电气主要业务为预装式智能变电站与集成光伏逆变站的研发、制造与销售，产品主要应用于光伏发电、风能发电等新能源发电站。自 2017年开始，国家关于城市供暖“煤改电”的产业政策密集出台，高压电极锅炉相关的电气集成业务市场需求快速提升。因此，自 2017年初开始，智临电气要求市场部、研发部门进行方案研究。并从 2017年 8月份就开始进行高压电极锅炉方面实质性的技术洽谈、客户开发以及市场布局。由于智临电气在电气集成业务领域积累了较好的业绩与口碑，介入高压电极锅炉相关业务后，业务开展良好。随着“煤改电”政策的进一步深化落实，2018年城市供热改造将呈快速增长态势，公司预计 2018年度的高压电极锅炉相关业务也将实现增长。
截止 2017年 10月上市公司披露《重大资产购买报告书（草案）》时，智临电气主营业务收入均来自新能源电气设备的制造与销售。截止2017年10月上市公司披露《重大资产购买报告书（草案）》时，高压电极锅炉业务仍处于业务开发阶段。
《重大资产购买报告书（草案）》中披露的业绩预测，主要是基于智临电气经审计的财务数据，以2015年度、2016年度及2017年1-6月的经营业绩为基础，经过综合分析后进行的业绩预测。考虑到电极锅炉尚未有过往业绩，业绩预测未
包含电极锅炉的销售收入。
2、收入结构变化情况及原因
2017年下半年实现光伏业务收入10,439.94万元，高压电极锅炉相关业务收入10267.52万元。收入结构变化较大，原因如下：
（1）2017年 12月 19日国家发改委发布了《关于 2018年光伏发电项目价格政策的通知》（发改价格规（2017）2196号），规定“根据当前光伏产业技术进步和成本降低情况，降低2018年1月1日之后投运的光伏电站标杆上网电价，Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类资源区标杆上网电价分别调整为每千瓦时 0.55元、0.65元、0.75元（含税）。自2019年起，纳入财政补贴年度规模管理的光伏发电项目全部按投运时间执行对应的标杆电价。”其中，“2018年以前备案并纳入以前年份财政补贴规模管理的光伏电站项目，但于2018年6月30日以前仍未投运的，执行2018年标杆上网电价。”该政策的出台会对倒逼光伏组件等供应商下调供货价格（2018年 2月较 2017年 12月降幅达10-20%），智临电气为获取更好的利润主动延迟了项目工期。
（2）在北控清洁能源成为上市公司控股股东之后，智临电气可以借助北控清洁能源的平台提升采购议价能力，获取更优惠的价格与账期，因此上市公司建议智临电气在不影响完成对赌业绩的前提下将部分光伏业务推迟至 2018年实施。
（3）由于融资政策的收紧，2017年下半年整个光伏行业均处于资金短缺的状态，智临电气第三季度、第四季度收回的资金资源有限，在综合评估资金风险与收益率等因素后，将主要资金投入较高毛利率的高压电极锅炉类业务。由于智临电气业务规模、项目与客户数量均较小，且前期客户所属行业高度集中，因此上述调整导致了收入出现了较大结构变化。
智临电气在《重大资产购买报告书（草案）》披露时拥有在手不含税合同订单约 4.29亿元，其中 2017年下半年完成 10,439.94万元，年底未达到收入确认条件的执行中项目2,783.66万元，其余订单均延期至2018年实施。
因《重大资产购买报告书（草案）》中的公司业绩预测为以2015年度、2016年度及 2017年 1-6月的经营业绩为基础，并结合公司在手订单及预期业务进行的合理预测，披露《重大资产购买报告书（草案）》时，上述影响公司业务的因素尚未明显显现，公司关于业绩预测的披露是真实的。
综合上述分析，《重大资产购买报告书（草案）》对主营业务、业绩预测的披露内容是真实的，不存在重大遗漏或误导性陈述。
二、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：公司 2017年 10月对于智临电气的主营业务、业绩预测的披露内容真实准确，不存在重大遗漏或误导性称述。
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于深圳证券交易所《关于对四川金宇汽车城（集团）股份有限公司的年报问询函》之核查意见》之签章页）
项目主办人
何升霖 吴东
东兴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2018-033江苏广信感光新材料股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年年度权益分派方案已获2018年5月10日召开的 2017年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于5月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
本次权益分派的实施距离股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过两
个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 193,027,584股为基数，向全体股东每10股派1.050000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.945000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款0.210000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.105000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月26日，除权除息日为：2018年 6月27日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年 6月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年6月
27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股、首发后限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|02*****991|朱民|
|2|02*****366|毛金桥|
|3|02*****383|刘斌|
|4|02*****329|周亚松|
|5|01*****583|曾燕云|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月19日至登记日：2018年6月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路18号
咨询联系人：潘金良、周吕嫒
咨询电话：0510-68826620
传真电话：0510-86590186
六、备查文件
1、江苏广信感光新材料股份有限公司 2017年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2014-75山东高速路桥集团股份有限公司
重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本案受理的基本情况
近日，本公司全资子公司山东省路桥集团有限公司(以下简称“路桥集团”)就与济宁市人民政府建设工程施工合同纠纷一案，向山东省高级人民法院提起民事诉讼。2014年 12月 4日，山东省高级人民法院下达了（2014）鲁民一初字第 44号《受理案件通知书》、《出庭通知书》、《开庭传票》等法律文书。
二、本案的基本情况
1、诉讼双方当事人及代理人情况
原告：山东省路桥集团有限公司
住所：济南市经五路 330号
代理律师：山东齐鲁律师事务所律师庞国栋、郭洪涛
授权范围：代为承认、放弃、变更诉讼请求，代为调解、和解，代收法律文书。
被告：济宁市人民政府
住所：济宁市红星中路 19号
2010年，原告路桥集团与济宁北湖省级旅游度假区管理委员会（以下简称“北湖管委会”）签订《济宁北湖省级旅游度假区路网桥梁城市基础设施融资建设项目（BT)第 B段合同（即济宁市南二环路跨京杭大运河桥梁工程）合同协议》，约定由原告以 BT方式承建济宁北湖省级旅游度假区路网桥梁城市基础设施融资建设项目第B段即济宁市南二环路跨京杭大运河桥梁工程，合同总投资估算为 54,234万元，回购期限为 4周年，北湖管委会分四次向原告支付回购款，每次支付比例依次为：30%、30%、20%、20%。第一笔回购价款支付日期最迟不迟于原告提交交工验收报告之日起 180日内，并以此作为此后每年支付回购款的最迟日期。
如果北湖管委会未按照约定支付回购价款，应按当期滞付回购价款总额的万分之四每日向原告支付滞纳金。
2012年 10月 31日,涉案工程交工验收并进入回购期，经审定的工程结算价为 594,544,516元。第一笔回购价款应于 2013年 4月 30日前支付并据此作为此后每年支付回购款的最迟日期。截止到 2014年 10月 31日，按照合同约定已到期应支付回购款 454,475,111.53元，尚欠回购款 202,475,111.53元、滞纳金 48,117,254元。
根据《中华人民共和国宪法》第八十九条的规定，批准自治州、县、自治县、市的建置和区域划分的职权由国务院行使,济宁北湖省级旅游度假区不是国务院批准的行政区域。根据中共济宁市委济发[2010]13号《中共济宁市委、济宁市人民政府关于对北湖省级旅游度假区实施综合封闭运行管理体制的决定》，北湖省级旅游度假区管理委员会是济宁
市人民政府的派出机构，其所属职能部门归济宁市人民政府所属职能部门直接领导，管委会不能独立行使人民政府职能，无法独立承担民事责任，其行为后果应当由济宁市人民政府承担。
因多次催要未果，故原告依法提起诉讼。
3、诉讼请求
(1)、判令被告向原告支付建设工程回购价款人民币 202,475,111.53元；
(2)、判令被告向原告支付逾期付款滞纳金人民币48,117,254元(截止至 2014年 10月 31日)；
(3)、判令被告向原告支付逾期付款滞纳金（以欠付的工程回购价款 202,475,111.53为基数，自 2014年 11月 1日起，计算至实际支付之日，按照每日万分之四的标准计算）；
(4)、本案诉讼费由被告承担。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于案件尚未正式开庭审理，对公司本期及期后利润的影响尚无法判断。公司将根据诉讼的进展情况，及时披露相关信息。
四、本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
五、备查文件
1、《民事起诉状》；
2、《受理案件通知书》；
4、《开庭传票》。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
江苏宏达新材料股份有限公司 独立董事述职报告（许良虎）江苏宏达新材料股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人在2015年度自2月13日起担任江苏宏达新材料股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定，在2017年的任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席董事会和股东大会，认真审议董事会议案，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2017年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2017年度出席董事会及股东大会的情况
2017年度公司共召开 7次董事会议、2次股东大会。2017年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项积极参与，提出建议，促进公司健康发展，对公司各次董事会会议审议的相关议案均表示同意。2017年度本人出席董事会、股东大会会议情况如下：1、出席董事会会议的情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||董事会|||||||||||
||||具体||||应出席||亲自出||委托出席||||是否连续两次|
||董事姓名||||2017年召||||||||缺席次数|||
||||职务||||次数||席次数||次数||||未亲自出席|
||||||开次数|||||||||||
|许良虎||独立董事||7||7||7||0||0||否||

2、出席股东大会会议的情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2017年内召开股东|||
||董事姓名||具体职务||||列席次数|
||||||大会次数|||
|许良虎||独立董事||2||2||

江苏宏达新材料股份有限公司 独立董事述职报告（许良虎）二、发表独立意见的情况
根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等规定，本着“恪尽职守、勤勉尽责”原则，详细了解并关注公司日常运作情况，基于独立判断，就相关事项与其他独立董事共同发表了独立意见，发表的独立意见情况如下：
（一）2017年3月23日公司召开的第四届董事会第四十九次会议上对《关于聘请公司审计机构的议案》、《关于增加理财产品购买额度的议案》发表独立意见。
（二）2017年4月17日公司召开的第四届董事会第五十次会议上对《控股股东及其他关联方资金占用情况》、《对外担保情况》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2016年度未提出现金利润分配》、《关于公司 2016年计提资产减值准备的议案》发表独立意见。
（三）2017年4月27日公司召开的第四届董事会第五十二次会议上对《关于豁免控股股东、朱德洪、朱恩伟履行股份限售承诺的议案》发表独立意见。
（四）2017年8月23日公司召开的第四届董事会第五十四次会议上对《关于公司与控股股东及其他关联方资金往来情况及对外担保》发表专项说明和独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年，本人通过11次参加现场董事会会议以及现场调查，听取有关高管、董事对相关事项的介绍，并实地了解公司的生产经营情况，内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项。同时通过电话、邮件等方式与公司的董事长、董事、监事、董事会秘书及公司其他相关高级管理人员保持着密切联系，多方了解公司的日常生产经营情况，及时获悉公司重大事项及其进展情况，掌握公司的运行动态，充分发挥独立董事的监督与指导职能。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、2017年，本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关
江苏宏达新材料股份有限公司 独立董事述职报告（许良虎）注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，获取作出决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
3、在维护全体股东利益方面，特别是关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平履行信息披露工作和投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、任职委员会工作情况
本人2015年3月23日经公司董事会选举为审计委员会委员。报告期内，本人切实履行职责，对公司高管聘任、定期报告财务分析等事项参与决策并发表建议，为公司董事会决策提供依据。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、联系方式
独立董事姓名：许良虎
电子邮箱：1000001043@ujs.edu.cn
以上为独立董事许良虎2017年度工作述职报告，请各位股东审议。
述职人：许良虎
2018年 3月 29日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2018-032
山东太阳纸业股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获 2018年 5月 21日召开的 2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,592,585,238股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.200000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次实施的分派方案与 2017年年度股东大会审议通过的分派方案一致。本次权益分派的实施距离公司 2017年年度股东大会通过的利润分配方案的时间未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月21日，除权除息日为：2018年6月22日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018
年6月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****127|山东太阳控股集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月12日至登记日：2018年6月21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询事项
咨询机构：公司证券部
咨询地址：山东省济宁市兖州区友谊路1号
咨询联系人：王涛
咨询电话：0537-7928715
传真电话：0537-7928489
六、备查文件
公司2017年年度股东大会决议。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董事会二○一八年六月十五日
湖南崇民律师事务所
关于湖南投资集团股份有限公司二〇一六年度
第一次临时股东大会的法律意见书
湖南投资集团股份有限公司：
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，以及湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）与湖南崇民律师事务所（以下简称“崇民”）签订的《委托协议》，崇民律师出席了公司 2016年度第一次临时股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证，出具法律意见书。
为出具本法律意见书，崇民律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、公司章程；
2、公司 2016年度第二次董事会决议;
3、公司 2016年度第二次董事会会议记录；
4、湖南投资集团股份有限公司重大合同暨对外投资公告;
5、公司 2016年 2月 5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的2016年度第二次董事会会议决议公告和召开2016年度第一次临时股东大会的通知公告；
6、公司 2016年度第一次临时股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
7、公司 2016年度第一次临时股东大会会议文件。
崇民律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随
其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。
崇民律师根据《中华人民共和国证券法》要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2016年度第一次临时股东大会的召集、召开及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
根据公司 2016年度第二次董事会决议，公司于 2016年 2月 5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登了关于召开 2016年度第一次临时股东大会的通知。2016年 2月 23日，公司在湖南长沙君逸康年大酒店十三楼会议室召开本次股东大会现场会议。出席本次股东大会具有表决权的股东共5人，代表公司有表决权的股份总数154843240股，占公司总股本的31.0173%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东共计 3人，代表公司有表决权的股份 151323240股，占公司总股本的30.3122%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计 2人，代表公司有表决权的股份 3520000股，占公司总股本的0.7051%。
崇民律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规及公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会会议人员的资格
出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3人，股东本人出席的均出示了本人的身份证明和持股凭证，股东代理人出席的均出示了授权委托书及本人的身份证明和持股凭证。通过网络投票的股东都按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，取得了服务密码或数字证书获得了身份认证。
经验证，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规和公司章程
的规定，其与会资格合法有效。
三、关于本次股东大会新提案的提出事宜
公司本次股东大会审议了公司董事会提出的《公司关于签订<终止《浏阳河中路项目土地一级开发整理合同书》的协议书>暨投资开发相关土地的议案》。与会股东没有提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
公司本次股东大会对公告中列明的事项以现场投票和网络投票的方式进行了表决，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果，表决情况：同意 154843240股,占出席会议有表决权股份的100%，反对 0股,占出席会议有表决权股份的0%，弃权 0股,占出席会议有表决权股份的0%，审议通过《公司关于签订<终止《浏阳河中路项目土地一级开发整理合同书》的协议书>暨投资开发相关土地的议案》。崇民律师认为，公司本次股东大会的表决程序及表决票数符合公司章程和《公司法》、《证券法》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，崇民律师认为，公司 2016年度第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
湖南崇民律师事务所 负责人：贺刚律师：唐海益律师：闾鹏 2016年 2月 23日
证券代码：300139 证券名称：福星晓程 公告编号：2014-003北京福星晓程电子科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京福星晓程电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2014年1月10日审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
根据业务发展的需要，公司拟向平安银行北京分行申请总额度不超过3亿元人民币的综合授信额度；以上授信额度的数额最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为一年。
公司董事会授权董事长程毅先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项
下的有关法律文件。
本决议有效期为一年。
特此公告。
北京福星晓程电子科技股份有限公司
董事会
二〇一四年一月十四日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2018-019华谊兄弟传媒股份有限公司
2018年度第一期超短期融资券发行结果公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》，同意公司申请发行不超过人民30亿元的超短期融资券。2018年2月26日至2018年2月27日，公司发行了2018年度第一期超短期融资券，发行结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|发行要素||||
|名称|华谊兄弟传媒股份有限公司2018年度第一期超短期融资券|简称|18华谊兄弟SCP001|
|代码|011800266|期限|270日|
|起息日|2018年2月28日|兑付日|2018年11月 25日|
|计划发行总额|3亿元|实际发行总额|3亿元|
|发行利率|5.85%（发行日9月SHIBOR+ 1.1200%）|发行价格|100元/百元|
|申购情况||||
|合规申购家数|7|合规申购金额|4.50亿元|
|最高申购价位|6.00%|最低申购价位|5.50%|
|有效申购家数|7|有效申购金额|3.00亿元|
|簿记管理人|中国民生银行股份有限公司|||
|主承销商|中国民生银行股份有限公司|||

|||
|-|-|
|联席主承销商|/|

特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一八年二月二十八日
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2019-070鹏鹞环保股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：本次担保对象中铁城乡环保工程有限公司（以下简称“中铁城乡环保”）的其他股东未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保，且中铁城乡环保资产负债率较高，短期偿债能力一般，本次担保具有一定的风险。但本次担保对象为公司控股子公司，且公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，本次担保的财务风险整体处于公司的可控范围之内。
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开的第三届董事会第三次会议、2019年5月16日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于 2019年度公司担保额度的议案》，同意为公司控股子公司中铁城乡环保工程有限公司提供30,000.00万元的新增担保额度，同时授权董事长在额度和有效期间内根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额、担保期限、签约时间并签署担保协议和相关法律文件。具体内容详见公司于 2019年 4月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度公司担保额度的公告》（公告编号：2019-055）。
现就相关进展情况公告如下：
一、担保进展情况概述
近日，公司与中国银行股份有限公司无锡滨湖支行（以下简称“中国银行滨湖支行”）签署了编号为“2019年滨保字258号”的《最高额保证合同》，同意为中铁城乡环保工程有限公司与中国银行滨湖支行之间自2019年5月20日起至2020年5月20日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同，及其修订或补充及编号为GC0719319000062、GC0719318000231、GC0719317001725、
GC0719318001415的保函提供连带责任保证，所担保债权之最高本金金额为人民币4,000万元整。
根据公司第三届董事会第三次会议及2018年年度股东大会的授权，上述担保在公司股东大会已审议通过的担保额度和有效期内，无需另行召开董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：中铁城乡环保工程有限公司
2、成立日期：2005年07月12日
3、住所：无锡蠡园开发区创意产业园3号5楼
4、法定代表人：黄文苗
5、注册资本：8725.3638万元人民币
6、经营范围：环境工程、市政公用工程、公路工程、隧道工程、铁路工程、房屋建筑工程、桥梁工程、管道工程、水利工程、机电安装工程、机电设备安装工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、土石方工程的施工；测绘服务；机械设备租赁（不含融资性租赁）、维修；工程管理服务；普通货物道路运输；景观和绿地设施工程设计、施工。
7、与本公司关系：公司持有中铁城乡环保工程有限公司51%股权
8、财务状况：
截至 2018年 12月 31日，中铁城乡环保工程有限公司资产总额为 49,369.90万元，负债总额为37,868.64万元，其中银行贷款总额2,000.00万元，流动负债总额 37,868.64万元，净资产为 11,501.26万元；2018年 1-12月累计营业收入为 41,330.12万元，净利润805.97万元。（以上数据已经审计）。
截至2019年3月31日，中铁城乡环保工程有限公司资产总额为41,506.69万元，负债总额为27,623.92万元，其中银行贷款总额2,000.00万元，流动负债总额27,623.92万元，净资产为13,882.77万元；2019年1-3月累计营业收入为4,699.17万元，净利润-62.42万元。（以上数据未经审计）。
三、最高额保证合同主要内容
债权人：中国银行股份有限公司无锡滨湖支行
债务人：中铁城乡环保工程有限公司
2、主合同：债权人与债务人之间自2019年5月20日起至2020年5月20日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同，及其修订或补充及编号为GC0719319000062、GC0719318000231、GC0719317001725、GC0719318001415的保函。
3、主债权及其发生期间：
除依法另行确定或约定发生期间外，在下列期间内主合同项下实际发生的债权，以及在本合同生效前债务人与债权人已经发生的债权，构成本合同之主债权。
本合同第一条规定的 2019年 5月 20日起至 2020年 5月 20日，及编号为GC0719319000062、GC0719318000231、GC0719317001725、GC0719318001415的保函。
4、被担保最高债权额：
本合同所担保债权之最高本金余额为人民币4,000万元整。
在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
根据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：
本合同项下的保证期间为本合同第二条确定的主债权履行期间届满之日起两年。
在该保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
四、董事会意见
本次担保对象为公司合并报表范围内控股子公司，有利于促进子公司主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。
鉴于本次担保事项涉及的子公司的其他股东未按其持股比例提供相应担保，同
时未提供反担保，且子公司资产负债率较高，短期偿债能力一般，本次担保具有一定的风险。但本次担保对象为公司控股子公司，且公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，本次担保的财务风险整体处于公司的可控范围之内。
本次担保事项符合公司整体利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害上市公司、股东利益的情形。
五、累计对外担保情况
截止本公告日，公司对子公司的实际担保余额为人民币63,982.11万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为21.15%，其中公司对子公司的项目贷款担保人民 62,800.00万元、流动资金贷款及保函担保人民币1,182.11万元。除上述担保事项外，本公司及下属全资、控股子公司不存在对其他第三方的担保。公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》（编号：2019年滨保字258号）
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会 2019年 5月 23日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2018-160徐州科融环境资源股份有限公司
关于提起诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
徐州科融环境资源股份有限公司(以下简称“科融环境”或“公司”）于今日收到《湖北省武汉市中级人民法院受理案件通知书》，公司因票据付款请求权纠纷事项将凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”）作为被告向湖北省武汉市中级人民法院提起了诉讼。
本次诉讼基本情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|案号|起诉方|被起诉方|案由|诉讼本金（元）|目前进展|
|1|（2018）鄂01民初4968号|科融环境|凯迪生态|票据付款请求权纠纷|73,563,487|立案|

二、有关案件的基本情况
1、案件各方当事人
原告：徐州科融环境资源股份有限公司
被告：凯迪生态环境科技股份有限公司
2、诉讼请求
（1）请求凯迪生态依据其出票并承兑的电子商业承兑汇票记载的事项向
科融环境清偿票面金额即人民币73,563,487元；并且以上述票面金额即人民币73,563,487元为基数依据中国人民银行颁布的同期银行贷款利率，向科融环境赔偿自票据到期日即2018年6月29日起至实际清偿之日的利息损失。
（2）本案的案件受理费用由凯迪生态承担。
3、诉讼案由及起因
公司2011年3月起先后与凯迪生态因业务合作签订了多个业务合作协议。
根据协议约定，凯迪生态在不超过人民币170,000,000元的范围内，就其所需的
设备采购以及工程发包事项交由公司承接。凯迪生态因经营状况恶化等事由多次出现向公司延迟履行支付义务。
2017年12月29日，经公司催收，凯迪生态鉴于部分款项清偿事宜，向公司出具一张经其出票并承兑、票据编号为210452100353520171229144790146、出票日期为2017年12月29日、到期日期为2018年6月29日、金额为人民币73,563,487元的电子商业承兑汇票，凯迪生态以出票人及承兑人的身份承诺到期无条件付款。
票据到期日届满，公司于2018年7月5日通过邮寄送达《应收款项催要函》的方式向凯迪生态再次提示付款。公司于2018年11月6日向凯迪生态以及其开户银行分别邮寄送达《关于电子商业承兑汇票提示付款事项的情况说明》，以资尽快受偿票面金额，但截至公司起诉之日，该票据仍然无法承兑。
鉴于上述事实，凯迪生态作为票据的出票人及承兑人，其在公司履行提示付款义务的情况下仍未对票据予以签收并付款，此种行为足以认定凯迪生态拒绝付款。据此公司现依据票据法之相关规定提起本次诉讼，以维护其自身合法权益不受侵害。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告日，公司不存在应披露而尚未披露的其他诉讼、仲裁事项，公司在取得其他诉讼、仲裁相关文件后，将及时履行信息披露义务。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前上述案件尚未开庭审理，暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响，公司将持续关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、《受理案件通知书》。
特此公告
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十九日
证券代码：300422 股票简称：博世科 公告编号：2015-044广西博世科环保科技股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、被担保人名称：湖南博世科华亿环境工程有限公司。
2、本次为湖南博世科华亿环境工程有限公司向银行申请贷款综合授信额度提供总额不超过人民币贰亿元的连带责任保证担保。截至本公告日，公司为该公司实际发生的担保为人民币肆仟伍佰万元。
3、截至本公告日，本公司实际发生对外担保累计为人民币肆仟伍佰万元，无对外逾期担保。
一、对外担保情况概述
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司湖南博世科华亿环境工程有限公司（以下简称“湖南博世科”）为了保证正常经营生产所需的运营资金，特向浦发银行股份有限公司长沙分行申请人民币贰仟万元的贷款授信额度、向民生银行股份有限公司长沙分行申请人民币叁仟万元的贷款授信额度、向建设银行股份有限公司长沙分行申请人民币壹亿元的贷款授信额度，并由公司为上述综合授信的申请提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：湖南博世科华亿环境工程有限公司。
注册资本：人民币叁仟零捌万元整
注册地点：长沙市岳麓区望城坡麓谷基地麓天路8号。
法定代表人：杨崎峰。
经营范围：环保设备制造及销售；市政行业（给、排水工程）专业甲级、环境工程（水污染防治工程）专项甲级、环境工程（固体废物处理处置工程）专项乙级的工程设计；市政工程、机电设备安装工程、环保工程的施工；给排水工程、环境工程设备的研发、销售；市政工程相关技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；环保设施运营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
担保人持股比例：公司持有其100%的股权。
担保方式：连带责任保证。
湖南博世科最近一年的财务状况和经营情况：经天职国际审计，截至 2014年12月31日，湖南华亿总资产为9,237.50万元，净资产为3,657.31万元，2014年度实现净利润517.32万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币肆仟伍佰万元，全部为对湖南博世科的担保。上述担保总额累计占公司 2014年 12月 31日经审计净资产的比例为22%、占公司2015年12月31日经审计总资产的比例为 7.55%。
根据《公司章程》的有关规定，本次对外担保事项尚须提交至公司临时股东大会审议。
公司为全资子公司提供担保的具体情况如下（不包含本次）：
单位：万元
||
|-|
|担保对象|
|湖南博世科华亿环境工程有限公司|

四、董事会意见
1、提供担保的原因
湖南博世科是公司全资子公司，随着公司发展战略的逐步有序实施，湖南博
世科整体的经营规模也随之不断扩大，湖南博世科对运营资金的需求将出现一定
的增长。为了保证湖南博世科正常生产经营所需的流动资金，湖南博世科拟向浦发银行股份有限公司长沙分行申请人民币贰仟万元的贷款授信额度、向民生银行股份有限公司长沙分行申请人民币叁仟万元的贷款授信额度、向建设银行股份有限公司长沙分行申请人民币壹亿元的贷款授信额度，并由公司对上述额度申请提供总额不超过人民币贰亿元的连带责任保证担保。
2、对公司的影响及风险
湖南博世科为公司的全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，且该子公司的经营状况均良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，不会损害公司及全体股东的利益。同时，湖南博世科贷款资金到位后有利于其获得业务发展所需的流动资金支持及良性发展，符合湖南博世科及公司的整体利益。
综上所述，董事会认为本次为湖南博世科向银行申请综合授信提供担保的事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》等相关法律法规的规定。同意上述担保事项。
该议案须提交公司股东大会审议通过后实施。
五、独立董事意见
湖南博世科为公司全资子公司，其财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。本次担保行为是为满足湖南博世科正常经营业务的需要，是充分、合理的，不会对公司及湖南博世科的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等相关法律法规的要求。作为公司独立董事，我们同意公司为湖南博世科向浦发银行股份有限公司长沙分行申请人民币贰仟万元的贷款授信额度、向民生银行股份有限公司长沙分行申请人民币叁仟万元的贷款授信额度、向建设银行股份有限公司长沙分行申请人民币壹亿元的贷款授信额度提供总额不超过人民币贰亿元的连带责任保证
担保。本次担保事项决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
六、备查文件
1、公司二届董事会第十七次会议决议；
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2015年7月21日
证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2014-044天音通信控股股份有限公司
2014年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2014年8月15日下午14:30
网络投票时间：2014年8月14日至2014年8月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月14日下午15:00至2014年8月15日下午15:00
2、股权登记日：2014年8月11日
3、现场会议召开地点：公司北京总部会议室
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司副董事长严四清
6、表决方式：现场投票与网络投票相结合
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席本次大会的股东及股东授权代表共44人，代表有效表决权的股数
291，627,418股，占公司有表决权总股份的30.7981%。
2、出席现场股东大会的情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人，代表有效表决权的股份290，915,237股，占公司有表决权总股份的30.7229%。
3、通过网络投票的情况
通过网络投票的股东共41人，代表有效表决权的股份712，181股，占公司有表决权总股份的0.0752％。经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
见证律师及公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议与表决情况
本次股东大会采取记名方式现场投票表决，具体情况如下：
1、审议《关于天音通信控股股份有限公司申请注册发行债务融资工具的议案》
表决结果：同意291,518,318股，反对63,800股，弃权45,300股。
同意股数占出席会议有效表决股数的99.9626％，审议通过该议案。
四、律师出具的法律意见
广东博商律师事务所朱昌觉律师、罗红玉律师为本次股东大会出具了法律
意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
特此公告！
天音通信控股股份有限公司董事会2014年8月16日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2017-069债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司关于控股子公司诉讼事项的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项的基本情况
南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 21日对外披露了《南宁糖业股份有限公司关于控股子公司诉讼事项的公告》。公司控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司（以下简称“远丰糖业”）收到广西壮族自治区高级人民法院(以下简称“法院”或“广西高级人民法院”）送达的《传票》《应诉通知书》《民事裁定书》等文件，广西德保华宏糖业有限公司（以下简称“华宏糖业”）作为原告起诉方镇河、广西富方投资有限公司（以下简称“富方公司”）、远丰糖业企业承包经营合同纠纷一案已获受理。法院裁定查封被告方镇河、富方公司、远丰糖业共计价值 119,043,013.70元的财产。同时，公司收到法院送达的《协助执行通知书》，要求公司向法院说明富方公司转让远丰糖业股权后对公司享有的债权情况，并要求公司在法院查封财产数额内不得向富方公司支付已到期的债权。
公司分别于 2016年 9月 30日、2016年 12月 28日、2017年 1月 24日、 2017年 4月 20日、2017年 6月 7日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露了该诉讼事项的进展公告。
二、本次诉讼事项的进展情况
2016年 8月 25日，本案在广西高级人民法院第一次开庭审理。2016年 9月 28日，本案在广西高级人民法院第二次开庭审理，法院当庭向远丰糖业送达了原告提供的新证据《关于广西德保华宏糖业有限公司股权转让补充合同》。2016年 10月 20日，本案在广西高级人民法院第三次开庭审理。
2016年 11月 30日，广西高级人民法院作出（2016）桂民初 14号《民事
裁定书》，裁定驳回华宏糖业的起诉，其中案件受理费 637,015元退还华宏
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
糖业，财产保全费 5000元由华宏糖业负担。该裁定书上诉期限为自裁定书送达当事人之日起十日内。2016年 12月 26日，广西高级人民法院向远丰糖业送达了上述民事裁定书。2017年 1月 22日，广西高级人民法院向远丰糖业送达了华宏糖业的上诉状，请求最高人民法院撤销（2016）桂民初 14号民事裁定书，判令广西高级人民法院继续审理本案。最高人民法院受理了华宏糖业的上诉状并依法组成合议庭进行了审理。远丰糖业于 2017年 6月 5日收到律师转来的最高人民法院作出的（2017）最高法民终 257号民事裁定书，裁定：1、撤销广西壮族自治区高级人民法院（2016）桂民初 14号民事裁定；2、本案指令广西壮族自治区高级人民法院审理。近日，远丰糖业收到广西高级人民法院《传票》《举证通知书》《民事起诉状》等材料，本案将于 2017年 10月 25日进行证据交换。根据广西高级人民法院送达材料 ,原告华宏糖业诉讼请求金额由 119,043,013.70元变更为 123,908,106.89元。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告日,公司及公司控股子公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、对本公司的影响
公司目前暂无法判断本案对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据有关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《广西壮族自治区高级人民法院传票》《广西壮族自治区高级人民法院举证通知书》《民事起诉状》。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2017年 9月 18日
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2019-21
债券代码：112638 债券简称：18湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司 2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日。
2、预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升□同向下降
2019年第一季度业绩预告情况：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利 800万元～1,200万元|亏损 5,400.33万元|
|基本每股收益|盈利 0.0056元/股～0.0085元/股|亏损 0.04元/股|

注：上表中“万元”及“元”均为人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本期业绩扭亏为盈的主要原因：一是有线网络业务较上年同期减亏；二是广告业务盈利较上年同期增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果；
2、公司将在2019年第一季度报告中披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2018-046
苏州市世嘉科技股份有限公司
第二届董事会第二十三会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十三会议于 2018年 6月 2日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2018年 6月 5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 8人，实到董事 8人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整首次授予的限制性股票回购价格的议案》
鉴于公司2017年度权益分派方案已于2018年4月18日实施完毕，根据《公司 2017年限制性股票激励计划》的规定，同意将首次授予的限制性股票回购价格由18.29元/股调整为18.09元/股。关于本议案的具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整首次授予的限制性股票回购价格的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；上海市锦天城律师事务所就本次调整事项出具了法律意见书，于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》
鉴于公司 2017年限制性股票激励计划的部分激励对象因个人原因离职，根据《公司 2017年限制性股票激励计划》的规定，公司董事会决定对上述离职的激励对象所持已获授但尚未解锁的 5.70万股限制性股票进行回购注销，回购价格为18.09元/股，回购资金为公司自有资金。关于本议案的具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；上海市锦天城律师事务所就本次回购注销事项出具了法律意见书，于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司 2018年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
3、审议通过《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》、《公司 2017年限制性股票激励计划》等有关规定，以及根据公司 2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案》，董事会认为《公司2017年限制性股票激励计划》规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意确定 2018年 6月 5日为授予日，向 47名预留激励对象授予 22.70万股预留限制性股票，预留限制性股票的授予价格为14.47元/股。关于本议案的具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象名单》、《关于向激励对象授予 2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；上海市锦天城律师事务所就本次授予事项出具了法律意见书，于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
兹定于 2018年 6月 22日召开 2018年第二次临时股东大会，审议董事会提请的相关议案。《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、苏州市世嘉科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
3、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月五日