证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2018-018武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 18日以现场会议形式在公司研发楼 501会议室召开第二届董事会第一次会议，会议由公司半数以上董事推举公司董事伍晓峰先生召集并主持。召开本次会议的通知已于2018年8月13日以书面、传真或电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。
经全体董事审议，同意伍晓峰先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件）
2、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》。
经全体董事审议，同意选举闫大鹏先生担任公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件）
董事会专门委员会委员的议案》。
公司第二届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经全体董事审议，同意选举第二届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。各专门委员会组成人员如下：（1）战略委员会由伍晓峰先生、闫大鹏先生、李成先生、曹敬武先生、吕卫民先生、王中先生组成，由伍晓峰先生担任主任委员；
（2）审计委员会由谢获宝先生、徐前权先生、徐少华先生组成，由谢获宝先生担任主任委员；
（3）提名委员会由徐前权先生、吕卫民先生、谢获宝先生组成，由徐前权先生担任主任委员；
（4）薪酬与考核委员会由王中先生、伍晓峰先生、谢获宝先生组成，由王中先生担任主任委员；
4、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经全体董事审议，同意聘任吕卫民先生为公司总经理，全面负责公司的生产经营管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件）
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经全体董事审议，同意聘任卢昆忠先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件）
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事会秘书的通讯方式如下：
办公电话：027-81338818
传真：027-81338810
通讯地址：湖北省武汉市东湖开发区高新大道999号
电子邮箱：kz.lu@raycuslaser.com
6、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2018年半年度报告及其摘要的议案》。
经全体董事审议，董事会认为《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2018年半年度报告》和《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2018年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2018年半年度报告》和《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2018年半年度报告摘要》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2018年半年度报告提示性公告》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》上。
三、备查文件
1.武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
2.武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
董事会
附件：
简 历
1、伍晓峰先生：1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，学士，研究员，享受国务院政府特殊津贴，荣获国家五一劳动奖章。现任湖北省第十三届人大代表。2006年1月至2008年2月，任中国航天科工066基地设计所副所长；2008年2月至2009年6月，任中国航天科工集团第九研究院科研部副部长；2009年6月至2014年12月，任中国航天科工集团第九总体设计部常务副主任、党委书记；2014年12月至今，任中国航天三江集团有限公司（系本公司控股股东）副总经理，武汉光谷航天三江激光产业技术研究院董事长；2015年 7月至今任武汉锐晶激光芯片技术有限公司董事长；2016年 1月至今，任武汉光谷量子技术有限公司董事长；2011年 12月至 2015年 5月，任武汉锐科光纤激光器技术有限责任公司董事长。2015年 5月至今，历任本公司董事长、董事，兼任武汉睿芯特种光纤有限责任公司董事长。
截止至公告日，伍晓峰先生未直接或间接持有公司股份。伍晓峰先生系公司控股股东中国航天三江集团有限公司副总经理，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
本公司副董事长、董事、总工程师，兼任武汉睿芯特种光纤有限责任公司监事会主席。
截止至公告日，闫大鹏先生直接持有公司股份 13,574,733股，占公司总股本的10.61%。闫大鹏先生与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
3、吕卫民先生：1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。2005年5月至2007年3月，任中国航天科工066基地设计所远方公司总经理；2007年3月至2010年6月，任中国航天科工集团第九研究院设计所远方公司总经理、军品生产工段主任；2010年 6月至 2014年 12月，任中国航天科工集团第九研究院九部副主任，远方公司董事长兼总经理；2014年12月至 2016年 3月，历任武汉三江航天远方科技有限公司总经理、董事；2016年 3月至今，任武汉睿芯特种光纤有限责任公司董事兼总经理；2016年8月至2017年 7月，任武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司副总经理；2016年 11月至今任武汉光谷航天三江激光产业研究院有限公司党委委员；2017年 7月至今任本公司副总经理，2017年8月至今任本公司董事。
截止至公告日，吕卫民先生未直接或间接持有公司股份。吕卫民先生与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
经理。现任本公司副总经理、董事会秘书，兼任武汉睿芯特种光纤有限责任公司董事。
截止至公告日，卢昆忠先生直接持有公司股份 5,512,806股，占公司总股本的4.31%。卢昆忠先生与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。