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证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2019-049北京万向新元科技股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
北京万向新元科技股份有限公司2018年年度权益分派方案已获2019年5
月16日召开的2018年年度股东大会审议通过，本次权益分派与股东大会审议通过的分配方案保持一致，且距离股东大会通过分派方案时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
二、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 132,545,543股为基数，向全体股东每10股派1.100000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.990000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增6.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.220000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.110000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 132,545,543股，分红后总股本增至 212,072,868股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年7月11日，除权除息日为：2019年7月12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年7月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2019年7月12日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年7月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****460|朱业胜|
|2|01*****275|王展|
|3|00*****463|姜承法|
|4|08*****784|宁波世纪万向企业管理合伙企业（有限合伙）|
|5|08*****148|北京创致天下投资管理中心（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日:2019年7月3日至登记日2019年7月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金
红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、股份变动情况表
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|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次转增股本（股）|本次变动后||
||股份数量（股）|比例（%）||股份数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件流通股份|32,649,996|24.63|19，589,997|52,239,993|24.63|

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|-|-|-|-|-|-|
|二、无限售条件股份|99,895,547|75.37|59,937,328|159,832,875|75.37|
|三、股份总数|132,545,543|100|79,527,325|212,072,868|100|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 212,072,868股摊薄计算，2018年年度，每股净收益为0.42元。
八、咨询机构
1、咨询机构：公司证券投资部
2、咨询地址：北京市海淀区阜成路58号新洲商务大厦409室
3、咨询联系人：秦璐
4、咨询电话：010-51607598
5、传真电话：010-88131355
九、备查文件
1．公司股东大会关于审议通过分配方案的决议；
2．登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司董事会
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2017-113天津瑞普生物技术股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2017年11月2日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长李守军先生主持。本次会议已于10月29日以邮件和电话方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信
息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，通过了如下决议：
审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
为了提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，董事会同意使用 5,400万元的暂时闲置自有资金购买理财产品:华福招行 2017-031号定向资产管理计划。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司独立董事张俊民、崔治中、马闯已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《瑞普生物关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月四日
上海富瀚微电子股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐人(主承销商)：广发证券股份有限公司
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“富瀚微”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可[2017]160号文核准，招股说明书及附件披露于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站，网址www.fullhan.com，并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票主承销商广发证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关
注：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
（2）本次发行价格：55.64元/股。投资者据此价格在T日（2017年2月8日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无
需缴付申购资金；
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年2月10日（T+2日）公告的《上海富瀚微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中
签结果公告》履行缴款义务。2017年2月10日（T+2日）日终，中签投资者应确
保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后
果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司
的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认
购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
拟公开发行新股数量不超过1,111.15万股，原股东不公
发行股数
开发售股份
每股面值 人民币1.00元
本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发发行方式
行
发行价格 55.64元/股
在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根发行对象 据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）承销方式 余股包销
发行日期 T日（2017年2月8日）
缴款日期 T+2日（2017年2月10日）
发行人联系地址 上海市桂平路680号32幢620室
发行人联系电话 021-61121575
保荐人（主承销商）
广州市天河北路 183号大都会广场43楼（4301-4316房）联系地址
保荐人（主承销商）
020－87555297、87557727
联系电话
发行人：上海富瀚微电子股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 2017年2月6日
关于2017年第四季度重大项目进展情况的更正公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2018-002北京万邦达环保技术股份有限公司
关于 2017年第四季度重大项目进展情况的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月28日在巨潮资讯网披露了《关于2017年第四季度重大项目进展情况的公告》（公告编号：2017-070），因部分内容出现笔误，现更正说明如下：
更正前：
“二、托管运营项目
2017年第四季度，公司（含控股子公司及全资子公司）运行的托管运营业务预计结算总收入约4,9230.39万元，现有各项目结算情况如下：
（一）神华宁煤煤基烯烃项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为15年，本季度预计实现结算收入约961.21万元；
（二）神华宁夏煤业集团二甲醚项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为15年，本季度预计实现结算收入约557.62万元；
（三）宁东煤化工基地污水处理工程BOT项目特许经营项目：本项目合同期为20年，本季度预计实现结算收入约1,233.41万元；
（四）神华宁夏煤业集团聚甲醛水处理运营项目：本项目合同期15年，本季度预计实现结算收入约115.57万元；
（五）中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司污水处理及中水回用装置托管运营服务项目：本项目合同期为1年，本季度预计实现结算收入约197.78万元。
关于2017年第四季度重大项目进展情况的更正公告（六）中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期（Ⅰ）工程公用工程中心水系统装置托管运营服务工程：本项目于2014年签署服务合同，合同期不少于5年，本季度预计实现结算收入约487.04万元；
（七）神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司甲醇厂和甲醇制烯烃项目高盐水零排放BOT项目：本项目合同期为20年，本季度预计实现结算收入约545.14万元；
（八）神华宁夏煤业集团甲醇制烯烃项目水系统运营项目：本项目合同期为10年，本季度预计实现结算收入约375.30万元。
（九）陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司中温煤焦油轻质化废水处理BOT项目：该项目合同签署期为2014年9月，运营期限为开始运营之日连续20年，本季度预计实现结算收入约288.24万元。
（十）中国石油华北石化分公司污水处理厂托管运营项目：该项目合同签署期为2016年9月1日，运营期限为6年。本季度预计实现结算收入约169.08万元。”
更正后：
“二、托管运营项目
2017年第四季度，公司（含控股子公司及全资子公司）运行的托管运营业务预计结算总收入约4,930.39万元，现有各项目结算情况如下：
（一）神华宁煤煤基烯烃项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为15年，本季度预计实现结算收入约961.21万元；
（二）神华宁夏煤业集团二甲醚项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为15年，本季度预计实现结算收入约557.62万元；
（三）宁东煤化工基地污水处理工程BOT项目特许经营项目：本项目合同期为20年，本季度预计实现结算收入约1,233.41万元；
（四）神华宁夏煤业集团聚甲醛水处理运营项目：本项目合同期15年，本季度预计实现结算收入约115.57万元；
关于2017年第四季度重大项目进展情况的更正公告（五）中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司污水处理及中水回用装置托管运营服务项目：本项目合同期为1年，本季度预计实现结算收入约197.78万元。
（六）中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期（Ⅰ）工程公用工程中心水系统装置托管运营服务工程：本项目于2014年签署服务合同，合同期不少于5年，本季度预计实现结算收入约487.04万元。
（七）神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司甲醇厂和甲醇制烯烃项目高盐水零排放BOT项目：本项目合同期为20年，本季度预计实现结算收入约545.14万元。
（八）神华宁夏煤业集团甲醇制烯烃项目水系统运营项目：本项目合同期为10年，本季度预计实现结算收入约375.30万元。
（九）陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司中温煤焦油轻质化废水处理BOT项目：该项目合同签署期为2014年9月，运营期限为开始运营之日连续20年，本季度预计实现结算收入约288.24万元。
（十）中国石油华北石化分公司污水处理厂托管运营项目：该项目合同签署期为2016年9月1日，运营期限为6年。本季度预计实现结算收入约169.08万元。”
除总收入合计数因笔误更正外，原公告中其他内容及各运营分项目收入金额不变，公司托管运营业务年度内未发生重大变化。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，在今后的信息披露中，将更为仔细严谨，进一步加强信息披露审核工作，避免出现类似错误，提高信息披露质量，敬请广大投资者予以谅解。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一八年一月十日
珠海汇金科技股份有限公司
关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
并募集配套募集资金暨关联交易报告书修行情况的说明
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“汇金科技”、“上市公司”、“本公司”、“公司”）于2019年7月6日披露了《珠海汇金科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”），并于2019年7月24日收到贵所下发的《关于对珠海汇金科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2019】第27号）（以下简称“问询函”）。
根据《问询函》的要求，上市公司与相关各方及中介机构对本次交易相关文件进行了补充和完善，并对《重组报告书》及其摘要进行了相应修订、补充和更新，本次修订的主要内容如下：
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|章节内容|
|五、尚通科技下属企业情况|
|七、尚通科技的业务与技术|
|二、资产基础法评估说明|
|三、收益法评估说明|
|五、董事会关于拟购买资产的估值合理性及定价公允性分析|
|二、《补充协议》及《关于本次交易业|

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|绩补偿及补偿义务人获得股份解限比例等事宜的承诺函》的主要内容|
|二、标的公司所属行业特点及经营情况分析|
|三、标的公司财务状况分析|
|四、标的公司盈利能力分析|

珠海汇金科技股份有限公司董事会2019年8月5日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2017-052
成都富森美家居股份有限公司
关于参与竞标四川锦程消费金融有限责任公司股权转让和增资扩股项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月8日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟参与竞标四川锦程消费金融有限责任公司股权转让和增资扩股项目的议案》，同意公司用自有资金以董事会决策权限范围内的价格、竞标股权数量区间参与竞标四川锦程消费金融有限责任公司的股权，并授权董事长委托专人办理本次竞拍股权的相关事宜。具体内容可详见公司2017年8月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2017-041）、《关于拟参与竞标四川锦程消费金融有限责任公司股权转让和增资扩股项目的公告》（公告编号：2017-042）。
根据四川锦程消费金融有限责任公司的竞标要求，公司于2017年8月9日递交了竞标报名申请及竞标资料。近日，公司接到西南联合产权交易所《关于“四川锦程消费金融有限责任公司引进战略投资者”项目综合评审结果告知函》，公司未通过“四川锦程消费金融有限责任公司引进战略投资者”项目第一轮综合评议。
本次竞标结果不会对公司的正常经营和业绩产生影响。公司将结合业务发展需要，寻求该领域更合适的业务机会。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二○一七年九月五日
证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2015-002利达光电股份有限公司
关于收到河南证监局责令改正措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 7日收到中国证券监督管理委员会河南监管局（以下简称“河南证监局”）对公司下达的《关于对利达光电股份有限公司实施责令改正措施的决定》（﹝2015﹞1号，以下简称“《决定》”）。现将《决定》的主要内容公告如下：
在2014年河南证监局对公司的全面现场检查中，发现公司存在以下问题：一、公司与南阳南方智能光电有限公司（与公司受同一方控制）2013年发生资金往来2,707万元，与河南中光学集团有限公司（与公司受同一方控制）2012年、2013年分别发生资金往来 1,000万元、4,400万元，上述关联交易未履行信息披露义务。
二、因关联方向公司提供担保，公司2013年确认担保服务费30万元，未在2013年年报关联交易中披露。
公司的上述行为不符合《上市公司信息披露管理办法》（以下简称“办法”）第二条的规定。按照办法第五十九条的规定，河南证监局对公司采取责令改正的措施，要求公司认真学习有关法律法规，对以上问题提出切实可行的整改措施和整改计划，并在收到本决定之日起30日内向河南证监局提交书面整改报告。
针对河南证监局在现场检查工作中发现的上述问题，公司董事会及管理层高度重视，并向全体董事、监事、高级管理人员及控股股东进行了传达。公司将按照河南证监局的要求，认真学习相关法律法规，提出切实可行的整改措施和整改
计划，及时上报河南证监局，并将严格按照《上市公司现场检查办法》的规定，认真落实整改，提高公司治理水平。
特此公告，并向广大投资者致歉。
利达光电股份有限公司董事会
绵阳富临精工机械股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
我们作为绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第三十六次会议相关议案发表如下意见：
一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
公司本次拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的
内容、程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关规定，有利于提高募集资金使用效率。
综上，同意公司以募集资金12,287.72万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
独立董事：罗太平、车云、曾东建
2016年12月28日
信质电机股份有限公司
证券代码：002664 证券简称：信质电机 编号：2015-007信质电机股份有限公司
关于公司员工持股计划具体落实情况公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次于 2015年1月21日在公司召开，会议审议通过《关于<信质电机股份有限公司员工持股计划(草案修正案)>及摘要的议案》，具体内容详见公司 2015年 1月 22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《信质电机股份有限公司员工持股计划(草案修正案)及摘要》。
鉴于当时员工持股计划持有人名单及份额分配未具体落实，现份额如下：
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|-|-|
|持有人|出资额(万元)|
|董事、副总经理 项兆先|540|
|董事、副总经理 秦祥秋|540|
|副总经理、董事会秘书兼财务负责人 朱彬|540|
|监事 李海强|300|
|监事 陶开江|300|
|监事 梁军|150|
|其他员工： 预计不超过144人|7650|
||10020|

员工持股计划草案修正案其他内容不变。特此公告。
信质电机股份有限公司董事会
证券代码：000698证券简称：沈阳化工公告编号：2017-005
沈阳化工股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、担保情况概述
沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司沈阳石蜡化工有限公司（以下简称“蜡化公司”）在国家开发银行股份有限公司（以下简称“国开行”）的贰亿元整人民币借款提供连带责任担保。
2017年 3月 1日，蜡化公司与国开行签署了合同编号为 2110201601100000683的《人民币资金借款合同》。借款金额为人民币贰亿元整，借款期限为 12个月，自 2017年 3月 1日至 2018年 2月 28日。公司本次为蜡化公司贰亿元整的银行借款所提供的担保均在公司与国开行于 2017年 3月 1日签订的《人民币资金贷款保证合同》规定的保证期间内。
上述担保事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过（详见公司 2016年 12月 14日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网刊登的公告编号为2016-044相关内容）。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
根据深交所《上市规则》等法律法规的规定，该担保已经公司 2016年第二
次临时股东大会审议通过（详见公司 2016年 12月 30日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网刊登的公告编号为 2016-049相关内容）。
二、被担保人基本情况（沈阳石蜡化工有限公司）
1、成立日期：1997年 12月 31日
2、注册资本：1,821,308,000元
3、注册地点：沈阳经济技术开发区沈大路 888号
4、经营范围：汽油；液化石油气；石脑油；丙烯；压缩空气；丙烯酸；
丙烯酸甲酯；丙烯酸乙酯；丙烯酸丁酯；乙烯；甲基叔丁基醚；含苯或甲苯的制品；丁烯-1；氢气；氢气和甲烷混合物（压缩的）生产；聚乙烯；
混合芳烃；工业丙烯酸重组分、工业丙烯酸甲酯重组分、工业丙烯酸乙酯重组分、工业丙烯酸正丁酯副产物、重芳烃及化工产品与原料（危险化学品除外）生产、销售；运输设备租赁；技术转让；技术咨询；水煤浆加工；
自发自用电量销售；进出口业务（国家法律法规规定和禁止的项目除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
5、法定代表人：黄殿利
6、与公司的关系：系公司全资子公司
7、被担保公司的财务情况：
（1）截止 2015年 12月 31日：资产总额 518,190万元，负责总额 331,327万元，净资产 186,863万元。2015年度：营业收入 656,722万元，营业利润-10,966万元，净利润-2,794万元。
（2）截止 2016年 9月 30日：资产总额 501,178万元，负责总额 314,828万元，净资产 186,350万元。2016年 1-9月份：营业收入 409,529万元，营业利润-4,242万元，净利润-978万元。
（注：2015年度财务数据已经审计，2016年度财务数据未经审计。）截止目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项。
三、担保协议的主要内容
（一）蜡化公司与国开行签订的《人民币资金借款合同》主要内容（合同编号：2110201601100000683）：
借款人：沈阳石蜡化工有限公司
贷款人：国家开发银行股份有限公司
合同主要条款：
第二条借款金额
本合同项下借款金额为人民币 20,000万元（大写贰亿元整）。
第四条借款期限
借款期限从第一笔借款提款日起，至最后一笔借款还本日止，（即从 2017年 3月 1日起，至 2018年 2月 28日止。）
第二十一条担保
本合同采取以下担保方式：
由保证人沈阳化工股份有限公司提供连带责任保证。
保证人应及时和贷款人依法签订有效担保合同。
（二）公司与国开行签订的《人民币资金贷款保证合同》主要内容（2110201601100000683号借款合同的保证合同）：
保证人：沈阳化工股份有限公司
贷款人：国家开发银行股份有限公司
为确保借款人沈阳石蜡化工有限公司履行其与贷款人签订的编号为 2110201601100000683的借款合同（以下简称主合同），保证人愿意向贷款人提供担保。经贷款人和保证人协商一致，订立本合同。
第二条担保范围
根据主合同的约定，借款人向贷款人借款人民币 20,000万元（大写）贰亿元，借款期限 1年（即从 2017年 3月 1日至 2018年 2月 28日止）。
保证人愿意就借款人偿付主合同项下全部借款本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用向贷款人提供担保。
第三条保证的方式
保证人在本合同的担保范围内向贷款人提供连带责任保证。
第四条保证期间
本合同的保证期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年。
四、董事会意见
蜡化公司系公司全资子公司，其经营稳定，具有良好的偿债能力，不会对公司发展产生不利影响。根据深交所《上市规则》等法律法规的规定，该笔担保事项已经公司 2016年第二次临时股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止 2017年 3月 7日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 96,700万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为24.90%。公司的对外担保事项不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保。
六、其他
1、《人民币资金借款合同》（合同编号：2110201601100000683）、《人民币资金贷款保证合同》（2110201601100000683号借款合同的保证合同）。
2、第七届董事会第七次会议决议。
沈阳化工股份有限公司董事会二○一七年三月八日
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2019-031
本钢板材股份有限公司八届监事会一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.监事会于 2019年 5月 10日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2019年 5月 16日在公司会议室召开监事会会议。
3.本次监事会会议应出席监事人数为 5人，实际出席会议的监事人数 5人。
4.会议由监事会主席韩梅女士召集和主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举韩梅女士为公司第八届监事会主席的议案》。经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，监事会选举韩梅女士为公司第八届监事会主席。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
本钢板材股份有限公司监事会
二Ｏ一九年五月十七日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018－204岭南生态文旅股份有限公司
第三届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十二次会议通知于2018年11月29日以电话的方式发出会议通知，根据公司《监事会议事规则》等相关规定，经全体监事一致同意，豁免提前三日发出会议通知。会议于2018年11月30日（周五）以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席吴奕涛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经全体监事表决，通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
监事会经核查认为：《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。鉴于2018年限制性股票激励计划的设计并不涉及专业事项，我们同意公司不聘请独立财务顾问对2018年限制性股票激励计划发表意见。
《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（修订稿）。
监事会经核查认为：《公司2018年股权激励计划实施考核管理办法》（修订
稿）符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司限制性股票激
励计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（修订稿）详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对项目公司提供担保的议案》。
监事会认为：本次会议审议的担保事项及提供流动性支持事项是为了有效推进公司项目的顺利落地，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此，同意公司为岭甸环境申请3亿元的银行授信及岭城建设申请4.8亿元的银行授信提供担保；同意公司为惠民水务申请10亿银行授信提供本息偿付流动性支持，并由新港永豪提供连带责任保证。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对项目公司担保额度预计的议案》。
经核查，公司监事会认为本次对项目公司担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，公司遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次对项目担保额度预计事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
监事会
二〇一八年十一月三十日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2014-047浙江华策影视股份有限公司
继续停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华策影视，股票代码：300133）已于2014年7月10日（星期四）开市起停牌。
由于公司非公开发行股票事项的相关准备工作仍未完成，且相关事项尚存在不确定性，为防止股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌。继续停牌期间，公司将全力推进相关工作，尽快召开董事会会议审议非公开发行股票相关事项。待相关事项确定，公司将按照有关规定及时披露相关公告并复牌，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2014年7月30日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2017-020
青岛东软载波科技股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得一项发明专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
证书号：第2490980号
发明名称：国网集中器ONU模块的 PLC配置管理方法
专利号：ZL 2014 1 0239677.0
专利类型：发明专利
专利申请日：2014年06月03日
专利权人：青岛东软载波科技股份有限公司
授权公告日：2017年05月24日
专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
本发明公开了一种国网集中器 ONU模块的 PLC配置管理方法，PC通过串口/USB/WiFi和抄控器进行通信，将抄控器加入集中器抄表网络，PC通过抄控器向集中器发送 telnet连接报文，集中器通过载波模块收到 telnet连接请求，建立集中器和 ONU模块之间的 telnet的链路，形成载波-RJ45的网络；载波-RJ45的网络建立后，PC按照PC→抄控器→集中器→ONU模块的路径将报文数据发送给 ONU模块，ONU收到集中器的 telnet请求并建立连接，然后 PC可将配置指令按照PC→抄控器→集中器→ONU的路径传送至ONU。本发明通过上述方法保证ONU系统无法连接OLT时，能够不拆开壳体对其进行配置和管理。
该发明专利技术目前已应用于公司智能电网解决方案和产品，不会对公司目前经营产生重大影响。专利的取得有利于公司充分发挥载波通信技术在智能电网解决方案的主导作用和知识产权优势，完善了公司载波通信技术和产品在智能电网的产品线，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力，为公司拓展智能电网市场起到积极作用。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
独立董事2018年度述职报告（祝丽玮）
各位股东：
本人作为广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我在2018年度能够严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，诚信、勤勉、独立、尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，科学发表公司相关事项的独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的切身利益，为公司2018年度经营计划及各项工作的顺利实施做出了应有的贡献。现将2018年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、2018年度出席董事会会议及股东大会情况
2018年度公司运作正常，董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。2018年度内凡需经董事会决策的重要事项，本人均对会议议案进行了认真的研究审议，积极与公司高级管理人员沟通，认真了解掌握公司各方面的经营状况和重大经营活动，并在会议上充分发表意见。未有提议召开董事会会议、提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构等情况，也未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
2018年公司共计召开3次股东大会，11次董事会会议，本人出席会议情况如下：
（一）董事会
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应参加会议次数|亲自出席（次）|以通讯方式参加（次）|委托出席（次）|缺 席（次）|
|祝丽玮|11|2|7|1|1|

（二）股东大会
2018年，本人出席了2018年5月16日召开的公司2017年年度股东大会；2018年7月11日召开的公司2018年第一次临时股东大会；2018年11月15日召开的公司2018年第二次临时股东大会。
二、2018年内对公司相关事项发表独立意见情况
2018年，本人认真审议董事会及董事会各专门委员会的相关议案，依据在行业、管理等方面的专业能力和实践经验作出独立判断，并对相关重大事项进行了审查和监督。积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，听取了公司管理层对年度经营情况、重大事项及财务状况的情况汇报，并提出了对公司发展的意见和建议，忠实地履行独立董事职责。报告期内，本人发表独立意见情况如下：
（一）2018年1月16日，于公司第八届董事会第十七次会议审议的关于聘任副总裁的事项发表了独立意见。
（二）2018年4月24日，于公司第八届董事会第十八次会议上对公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、利润分配、2017年度内部控制评价报告等事项发表了独立意见。
（三）2018年6月24日，对公司日常关联交易事项发表事前认可意见，并同时于公司第八届董事会第十九次会议上对回购公司股份预案及全资子公司景航发展有限公司与香港利合贸易有限公司日常关
联交易事项发表了独立意见。
（四）2018年8月31日，于公司第八届董事会第二十次会议上对控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保的事项发表了独立
意见。
（五）2018年9月29日，于公司第八届董事会2018年第二次临时
会议上对聘任董事会秘书及财务总监的事项发表了独立意见。
（六）2018年10月22日，于公司第八届董事会第二十一次会议上对公司对外担保的事项发表了独立意见。
（七）2018年10月30日，于公司第八届董事会第二十二次会议上对公司注销部分股票期权及续聘公司财务及内控审计机构的事项发
表了独立意见。
（八）2018年11月26号，于公司第八届董事会第二十三次会议上对公司对外担保事项发表了独立意见。
（九）2018年12月24日，于公司第八届董事会第二十四次会议上对公司全资孙公司办理应收账款保理业务及2019年度对外担保计划
的事项发表了独立意见。
三、作为董事会专门委员会委员的履职情况
公司设立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会共四个专门委员会，本人被选举为董事会审计委员会及薪酬与考核委员会的委员，并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员。作为委员会的委员，我严格按照《专门委员会工作制度》的要求，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：
1、主持召开董事会薪酬与考核委员会会议，根据公司2018年度主要财务指标和经营目标完成情况，公司董事、监事及高管人员分管工作范围及主要职责，岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情
况，按照绩效评价标准和程序，对董事、监事及高管人员进行绩效评价，并根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、监事及高管人员的报酬数额和奖励方式。
2、在公司2017年度报告审计中履职尽责
（1）与负责公司年报审计的审计机构协商确定了2017年度财务
报告审计工作的时间安排。
（2）在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，对报表中的收入、费用指标与往年情况进行了对比，并出具书面意见。
（3）年审注册会计师进场后，与年审注册会计师进行了会谈，就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通，并根据其审计进度发出督促函，要求按照审计工作安排在约定期限内出具审计报告，确保公司年度报告及相关文件能如期审核、披露。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）对公司管理及内控制度的执行情况、董事会决议执行等情况进行了调查，忠实履行了独立董事的职责。
（二）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行监督和核查，切实维护广大投资者的合法权益。
（三）推动公司完善法人治理结构，加强公司内控制度建设。
（四）为切实履行独立董事职责，认真学习证监会和深圳证券交易所今年新出台的各项法规制度，加深对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股股东合法权益的保护意识。
以上是本人作为独立董事在 2018年度履行职责情况的汇报。在新的一年里，本人将继续认真履行独立董事义务，继续加强同公司董事会、监事会、高级管理人员之间的沟通与合作,积极参加公司董事会和股东大会会议，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，强化对社会公众股股东的保护意识，保护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议。
独立董事：祝丽玮
二 O一九年四月二十四日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2017-18-01烟台正海磁性材料股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准烟台正海磁性材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】3212号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司非公开发行不超过50,535,475股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将严格按照相关法律法规的规定和上述批复文件要求以及股东大会的授权办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
浙江中坚科技股份有限公司
募集资金置换专项鉴证报告
目 录
一、审核报告 1-2页
二、附件
关于以募集资金置换预先投入募投项目
3-4页
自筹资金的专项说明
（2016）京会兴鉴字第05000002号浙江中坚科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截止日为2015年12月31日《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行了专项鉴证。
一、管理层的责任
按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，以对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对贵公司管理层编制的《关
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地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层邮编：100029 Add: Level 22,North Ring Center, No.18 Yumin Road, Xicheng District, Beijing P.C.:100029
电话：+86-10-82250666传真：+86-10-82250851电子邮件：xhcpas@xhcpas.com Tel:+86-10-82250666Fax：+86-10-82250851E-mail：xhcpas@xhcpas.com
于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》的相关内容进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，在此基础上依据所取得的资料作出职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
经审核，我们认为，贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
四、报告使用范围
本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途，因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
北京兴华 中国注册会计师：
会计师事务所（特殊普通合伙） 韩景利
中国·北京 中国注册会计师：
二○一六年四月二十日 杨金山
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浙江中坚科技股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“本公司”）现将以自筹资金预先投入募投项目的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1368号”文《关于核准浙江中坚科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,200万股（每股面值1元），发行价为每股12.11元，募集资金总额为人民币266,420,000.00元。实际收到的募集资金扣除与上市发行费有关费用48,791,333.00元，实际募集资金净额为217,628,667.00元。上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的(2015)京会兴验字第05000026号验资报告予以验证。
二、募集资金投资项目情况
根据《浙江中坚科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
|||
|-|-|
|投资总额|拟用募集资金投入金额|
|19,259.94|19,259.94|
|2,503.45|2,503.45|
|21,763.39|21,763.39|

注：根据《招股说明书》，若实际募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，
不足部分公司将通过向银行申请贷款等方式自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2015年12月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为6,156.29万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|投资总额|拟用募集资金投入金额|自筹资金预先投入金额|
|19,259.94|19,259.94|5,670.35|
|2,503.45|2,503.45|485.94|
|21,763.39|21,763.39|6,156.29|

四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过，注册会计师出具审核报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
浙江中坚科技股份有限公司二〇一六年四月二十日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2016-085
浙江大华技术股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于 2016年 11月 25日以电子邮件方式发出，于 2016年 12月 2日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和本公司《章程》的规定。
会议由宋卯元女士主持，审议通过了如下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
公司对应收款项计提坏账准备比例会计估计进行变更，结合了公司的实际情况，符合相关会计制度的规定，变更后的会计估计能够公允、恰当的反映公司的财务状况和经营成果。我们同意公司本次会计估计变更。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司监事会2016年12月2日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2016-094青岛金王应用化学股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2016年 7月 22日发布了《关于公司筹划重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已经按有关规定自 2016年 7月 22日开市起停牌，2016年 7月 29日、2016年 8月 5日、2016年 8月 12日、2016年 8月 26日、2016年 9月 2日、2016年 9月 9日、2016年9月27日公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》。
2016年 8月 19日、2016年 9月 20日公司发布了《关于重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》。
截至目前，公司及中介机构财务顾问、律师事务所、审计机构对目标公司的尽职调查已接近尾声，各相关机构正在对本次重组中涉及的资产、业务、财务等问题进行充分的核查、沟通和确认。公司及交易对手方正在对重组方案的部分条款进行深入商讨、论证和完善。公司董事会将会在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于中小企业板信息披露备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌，并每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，请投资者注意投资风险。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cinfo.com.cn）刊登的公告为准。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一六年十月十日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2014-005江南模塑科技股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司八届董事会第十八次会议决定召开公司 2014年第一次临时股东大会，现将会议有关召开股东大会的事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：模塑科技董事会
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2014年4月3日（星期四）上午10：00
（2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2014年 4月 3日9：30－11：30，13：00－15：00;
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 4月 2日15：00至 2014年 4月3日15：00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：
公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
4、股权登记日：2014年3月25日（星期二）
5、出席对象：
（1）截止 2014年 3月 25日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室
二、会议审议事项：
1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
2、本次会议审议的议案：
审议《关于收购控股子公司无锡鸿意49%股权的议案》
特别强调事项：该议案由于涉及公司与公司控股股东之间的关联交易，因此在本次股东大会审议时，关联股东应当回避表决。
该议案已经公司八届董事会第十八次会议审议通过，详细情况请查阅 2014年 3月15日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、本次临时股东大会的登记方法：
1、登记时间：2014年4月2日（星期三）上午9：00至下午5：00
2、登记方法：
①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；
②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；
③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；
④股东可以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8号，江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室
信函登记地址：公司董秘办，信函上请注明“临时股东大会”字样。
通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 8号，江南模塑科技股份有限公司董秘办
邮 编：214423
传真号码：0510-86242818
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜进行如下说明：（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360700
2.投票简称：“模塑投票”。
3.投票时间：2014年4月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“模塑投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。股东大会议案对应“委托价格”如下：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|委托价格|
|1|关于收购控股子公司无锡鸿意49%股权的议案|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年4月2日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2014年4月3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份
认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
2、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办
联系电话：0510－86242802
联系传真：0510－86242818
联系人：单陈燕女士
六、备查文件
1、八届董事会第十八次会议决议；
2、关于收购控股子公司无锡鸿意49%股权暨关联交易公告。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
2014年3月15日
附件：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于收购控股子公司无锡鸿意 49%股权的议案||||

委托人签字： 受托人签字：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托日期：
委托人股票帐号：
委托人表决意见：
注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应空格内打“√”。
2、若委托人没有对表决权的行使方式做具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其代为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。