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北京市天元律师事务所
关于鲁丰环保科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见
京天股字（2017）第039号致：鲁丰环保科技股份有限公司
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2017年 2月 6日在山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南 100米公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《鲁丰环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《鲁丰环保科技股份有限公司第四届董事会 2017年第一次临时会议决议公告》、《鲁丰环保科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第四届董事会于 2017年 1月 20日召开 2017第一次临时会议做出决议召集本次股东大会，并于2017年1月21日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2017年 2月 6日 15点在山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南 100米公司会议室召开，由董事长主持，完成了全部会议议程。本次股东大会的网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为 2017年 2月 6日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2017年2月5日下午15:00至2017年2月6日下午15：00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 35人，共计持有公司有表决权股份 332,924,638股，占公司股份总数的35.9375%其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 6人，共计持有公司有表决权股份 331,981,238股，占公司股份总数的35.8356%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 29人，共计持有公司有表决权股份 943,400股，占公司股份总数的0.1018%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）33人，代表公司有表决权股份数 2,908,544股，占公司股份总数的0.3140%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的议案》
表决情况：同意332,845,738股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9763%；反对78,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0237%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,829,644股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.2873%；反对78,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.7127%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于鲁丰环保科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
高霞
______________
任一鸣
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编: 100032
年月日 6
证券代码：000715 证券简称：中兴商业 公告编号：ZXSY2016-16
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
二○一五年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2015年度利润分配方案已获 2016年 5月 24日召开的 2015年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于 2016年 5月 25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
2、自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次实施分配方案距股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2015年度利润分配方案为：以公司现有股本总数
279,006,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元人民币（含税）。扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.63元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10
股派0.7元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收【注】；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
注：根据先进先出原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.14元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.07元；持股超过 1年的，不需补缴税款。
三、分红派息日期
1、股权登记日：2016年 7月 21日
2、除息日：2016年 7月 22日
四、分红派息对象
截止 2016年 7月 21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 7月 22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：高管锁定股、首发前机构类限售股。
在分红派息业务申请期间（申请日：2016年 7月 13日至登记日： 2016年 7月 21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、有关咨询办法
1、咨询机构：公司证券部
2、咨询电话：024-23838888-3715
3、咨询联系人：胡女士、刘女士
4、传真电话：024-23408889
七、备查文件
1．公司股东大会关于审议通过利润分配方案的决议。
2．登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董事会
2016年 7月 15日
《董事会议事规则》修订情况对照表
（2019年 12月）
根据实际情况及未来发展需要，公司设副董事长职位，公司第五届董事会第四次会议审议了《关于修改董事会议事规则的议案》，董事会同意对《董事会议事规则》中的相关条款作出相应修改，具体如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修改前|修改后|
|1|第四条：“公司董事会由9 名董事组成，其中独立董事3名；设董事长 1名，董事5名。”|第四条：“公司董事会由9 名董事组成，其中独立董事3名；设董事长1名，副董事长 1-2 名。”|
|2|第三十九条：“董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。”|第三十九条：“董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。”|

原《董事会议事规则》其他条款不变。
深圳市新纶科技股份有限公司
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2015-019深圳市特力（集团）股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会于 2015年 4月 14日以邮件方式发出关于通知，于 2015年 4月 27日以通讯方式召开了第七届董事会第三十次临时会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。
会议应到董事 7名，实到 7名，会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案；
截至 2015年 4月 10日，公司已预先投入募集资金项目的自筹资金为人民币 114,162,038.69元，用于补充公司流动资金和特力水贝珠宝大厦项目，公司决定以募集资金 114,162,038.69元置换前期已投入募集资金项目的自筹资金。
公司本次置换并未与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《购买银行理财产品管理暂行办法》的相关规定。
赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
详情请参见本公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》、和巨潮资讯网潮（http://www.cninfo.com.cn）的 2015-021号《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
河北建新化工股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《“管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《河北建新化工股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第七次会议的相关事项发表如下独立意见：
关于向首次授予部分暂缓授予的激励对象授予限制性股票的独立意见
公司拟向2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象实施授予，我们认为：
1、公司董事会审议通过向陈学为、朱秀全、高辉3名激励对象授予93万股限制性股票符合《管理办法》以及《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，激励对象获授权益的条件也已成就。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、陈学为、朱秀全、高辉3名激励对象限购期已满，均符合《公司法》、《管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
7、公司监事会在审议相关议案时，关联监事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联监事审议表决。
综上，我们一致同意公司以2017年11月27日为本次激励计划的首次授予部分暂缓授予的激励对象授予限制性股票的授予日，同意向陈学为、朱秀全、高辉3名激励对象授予限制性股票共计93万股。
独立董事签字：
张鼎映 马宁宁 赵丽红
河北建新化工股份有限公司
二〇一七年十一月二十七日
石药集团新诺威制药股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见根据《公司章程》及《独立董事工作细则》等制度的相关规定，并参照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为石药集团新诺威制药股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，本着勤勉、尽责的态度，基于独立的立场及判断，已于会前获悉本次会议审议的相关事项并进行了事前审议，现发表关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前书面意见如下：
一、关于拟参与北京国新汇金股份有限公司挂牌增资暨关联交易事项的事前认可意见
公司拟参与北京国新汇金股份有限公司挂牌增资暨关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响，有利于拓宽公司业务，符合公司的实际发展需要，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件规定，同意将《关于拟参与北京国新汇金股份有限公司挂牌增资暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二十次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
徐一民
（本页无正文，为《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
耿立校
（本页无正文，为《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
郭顺星
安徽安凯汽车股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第十次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《独立董事任职及议事制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，我们作为安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真阅读第七届董事会第十次会议资料及经全体独立董事充分全面的讨论和分析，我们就第七届董事会第十次会议审议的关于第二次调整公司非公开发行 A股股票方案的相关事项等议案，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
1、公司非公开发行股票方案对募集资金总额进行调整，符合相关法律、法规和政策的规定，不会对公司生产经营产生不利影响，亦不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。
2、因公司非公开发行股票调整募集资金总额，公司与发行对象签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（二）》，调整各发行对象的认购金额，系双方友好协商的结果，符合相关法律法规的规定，合法、有效。
3、本次非公开发行的发行对象为安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）、国购产业控股有限公司（以下简称“国购控股”）。江淮汽车与国购控股分别与公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（二）》，调整各自的认购金额，其中，江淮汽车系公司控股股东；若按照本次发行股票数量上限匡算，则本次非公开发行股票完成后，国购控股成为持有公司
5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，江淮汽车、国购控股参与认购本次非公开发行股票的行为构成关联交易。
本次非公开发行股票涉及的关联交易公平、公开、合理，我们事前已发表认可意见。公司董事会会议表决程序合法，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，涉及关联交易的议案关联董事均回避表决。
4、《安徽安凯汽车股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》、《安徽安凯汽车股份有限公司关于非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》、《安徽安凯汽车股份有限公司关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）》是基于本次非公开发行方案相关事项的调整作出的修订，符合公司的实际情况，有利于本次非公开发行的顺利进行，同意对上述文件进行修订。
5、董事会审议调整非公开发行股票预案中相关事项的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所形成的决议在公司2017年第一次临时股东大会对董事会的授权范围之内，无需再次提交股东大会审议，决议合法、有效。
综上，我们同意对公司非公开发行股票方案等相关事项的调整。
独立董事：赵惠芳 李洪峰张圣亮 周泽将安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2017年9月19日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳益田路6001号太平金融大厦12层邮政编码：518017
12/F.,TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, SHENZHEN, CHINA
电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537
电子邮件（Email）：info@shujin.cn网址（Website）：www.shujin.cn
关于
珠海全志科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2016]第015号致：珠海全志科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师出席公司2016年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于珠海全志科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书”》）。
本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票》（下称“《股东大会网络投票实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《珠海全志科技股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了本次股东大会的相关文件和资料，并得到了公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书疏漏之处。
在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、关于本次股东大会的召集与召开
本次股东大会由2016年1月26日召开的公司第二届董事会第十三次会议做出决议召集。公司董事会于2016年1月26日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网站等相关中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体上发布了本次股东大会通知。前述股东大会通知列明了本次股东大会的现场召开时间、地点、网络投票的时间、投票代码、投票议案号、投票方式以及股东需审议的内容等事项。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次股东大会现场会议于2016年2月16日（星期二）14:00在广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号公司会议室如期召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月16日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年2月15日15:00时至2016年2月16日15:00时的任意时间。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书1、出席本次股东大会的人员
现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共 11名，合计持有公司股份68,304,100股，占公司有表决权股本总额的 42.6901%。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效。
出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任律师。
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共 15名，代表公司股份 19,596,056股，占公司有表决权股份总数的 12.2475 %。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
经信达律师审验，本次股东大会出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司第二届董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会采用记名投票表决方式进行表决并按照《股东大会规则》和《股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，公司在网络投票截止后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，审议通过了与会议通知相一致的议案。
在本次股东大会上，无其他新的议案提出。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
经信达律师审查，本次股东大会对所有议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《股东大会法律意见书》（信达会字[2016]第015号）之签署页）
广东信达律师事务所 见证律师：
负责人：张炯 韦少辉
胡云云
年 月 日
证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2017-012神雾节能股份有限公司
关于选举公司董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开了第八届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。与会董事一致同意选举宋彬先生担任公司第八届董事会董事长（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会
附件：简历
宋彬
宋彬先生，1971年5月出生，中国国籍，本科学历。1990年至1994年就读于鞍山钢铁学院（现辽宁科技大学）冶金机械系；1998年6月至1998年9月随上海市团组参加美国马里兰学院培训；2001年至2004年就读于中欧国际商学院EMBA专业；2012年8月至2012年10月参加英国曼彻斯特大学培训。1994年至1996年任宝钢设备部冶炼区域技术员；1996年至2001年历任宝钢国贸人事部干事、总管、团委书记；2001年至2003年任天津宝钢北方贸易有限公司副总经理；2003年至2007年任成都宝钢西部贸易有限公司总经理；2007年至2009年任宝钢集团办公厅副主任（主持工作），兼任宝钢股份党委办公厅副主任（主持工作）；2009年至2014年历任宝钢资源（香港）有限公司执行董事、宝钢资源有限公司党委书记（主管干部、人事，分管废钢铁采购）；2014年至2017年任宝钢发展有限公司总裁，兼任宝钢建材有限公司董事长。宋彬先生未持有公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》、《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。
北京深华新股份有限公司独立董事
关于对可供出售金融资产计提减值准备事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第八届董事会第三十三次会议审议的《关于对可供出售金融资产计提减值准备的议案》发表如下独立意见：
一、公司对该项可供出售金融资产全额计提减值准备，依据充分，真实、准确地反映了公司的财务状况以及经营成果，符合《企业会计准则》等相关规定和谨慎性原则。
二、本次对可供出售金融资产计提减值准备的事项经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
综上，我们同意公司本次对可供出售金融资产全额计提减值准
备。
独立董事：
肖祖核 李莉 贺连英 佘志莉
签署日期：2015年 3月 20日
万科企业股份有限公司
二○一五年十月份销售及近期新增项目情况简报
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2015-078
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年10月份公司实现销售面积187.4万平方米，销售金额236.5亿元。2015年1~10月份公司累计实现销售面积1627.3万平方米，销售金额2041.2亿元。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关统计数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
2015年9月份销售简报披露以来公司新增加项目19个，情况如下：
1、深圳车公庙项目。该项目位于深圳市福田区车公庙片区南部，大汉王项目西侧，滨河大道北侧与京基滨河时代相望，泰然九路东侧，泰然八路南侧。项目净用地面积约0.6万平方米，容积率10.0，计容积率建筑面积约5.8万平方米。万科拥有该项目90%权益，须支付地价款10.69亿元。
2、南宁万科城-北区项目。该项目位于南宁市青秀区，厢竹大道东面，翠竹北路西侧，长虹路（在建）北侧，药用植物园南侧。项目净用地面积约19.7万平方米，容积率4.0，计容积率建筑面积约72.1万平方米。万科拥有该项目90%权益，须支付地价17.80亿元。
3、杭州文晖J地块。该项目位于杭州市下城区文晖单元，规划胜景路西侧，规划 1号路北侧，规划 4号路东侧，规划道路南侧。项目净用地面积约 2.5万平方米，容积率2.5，计容积率建筑面积约 6.1万平方米。万科拥有该项目100%权益，须支付地价款约 11.06亿元。
4、杭州城东新城彭埠23地块。该项目位于杭州市江干区彭埠单元，同协南路、规划绿化西侧，规划白石港北侧，白石港东侧，规划彭埠支路南侧。项目净用地面积约5.9万平方米，容积率 1.6，计容积率建筑面积约 9.5万平方米。万科拥有该项目100%权益，须支付地价款约12.00亿元。
5、杭州未来科技城海创园22地块。该项目位于杭州市余杭区未来科技城，常二路西侧，向往街北侧，海福路东侧，海曙路南侧。项目净用地面积约 2.2万平方米，容积率2.0，计容积率建筑面积约4.4万平方米。万科拥有该项目100%权益，须支付地价款约2.61亿元。
7、杭州宝龙南地块。该项目位于杭州市萧山开发区市北西单元，金鸡路西侧，北塘路北侧，四甲河绿化带东侧，建设一路南侧。项目净用地面积约5.8万平方米，容积率2.5，计容积率建筑面积约 14.4万平方米。万科拥有该项目100%权益，须支付地价款约 7.35亿元。
8、杭州余杭区未来科技城 122-2地块。该项目位于杭州未来科技城，环岛路西侧，方桥港北侧，空地东侧，电子路南侧。项目净用地面积约 6.9万平方米，容积率1.5，计容积率建筑面积约10.3万平方米。万科拥有该项目100%权益，须支付地价款约7.22亿元。
9、南京南站万科九都荟南侧地块项目。该项目位于南京市南部新城南站中心区，规划道路西侧，宏运大道北侧，明城大道东侧，规划道路南侧。项目净用地面积约4.2万平方米，容积率约2.6，计容积率建筑面积约 10.9万平方米。万科拥有该项目100%权益，须支付地价款15.50亿元。
10、宁波沧海项目。该项目位于宁波市鄞州区鄞州新城，嵩江东路南侧，凤起路西侧，规划堇山路北侧，现状河道东侧。项目净用地面积约 3.1万平方米，容积率2.4，计容积率建筑面积约7.4万平方米。万科拥有该项目97%权益，须支付地价款约3.41亿元。
11、上海剑腾项目。该项目位于上海市浦东新区张江区域，张东路西侧、申江路东侧、龙东大道南侧、丹桂路北侧。项目占地约 6.3万平方米，容积率约1.3，计容积率建筑面积约8.3万平方米。万科拥有该项目50%权益，须支付地价款约4.40亿元。
12、大连博士园项目。该项目位于大连市甘井子区，美林园住宅小区及地铁2号线辛寨子站西侧，大辛寨子居住区北侧，中小企业园区东侧，新型厂区南侧。项目净用地面积约 15.4万平方米，容积率约1.9，计容积率建筑面积约 28.4万平方米。万科拥有该项目100%权益，须支付地价款约12.43亿元。
13、北京延庆沈家营项目。该项目位于北京市延庆县，沈韩路西侧，延硫路北侧，八峪路东侧，八峪路南侧。项目净用地面积约16.6万平方米，容积率1.4，计容积率建筑面积约23.3万平方米。万科拥有该项目20%权益，须支付地价款约1.40亿元。
14、沈阳大东区204项目。该项目位于沈阳市大东区，滨河规划路西侧，和睦北一路北侧，规划道路东侧，滨河规划路南侧。项目净用地面积约 8.8万平方米，容积率4.0，计容积率建筑面积约35.1万平方米。万科拥有该项目100%权益，须支付地价款约10.52亿元。
15、唐山翔云道北侧A-02-01地块项目。该项目位于唐山市路北区，翔云道北侧、大里路东侧、金融中心西侧、已建成的万科金域华府项目南侧。项目净用地面积约0.5万平方米，容积率1.9，计容积率建筑面积约1万平方米。万科拥有该项目60%权益，须支付地价款约0.12亿元。
16、唐山翔云道北侧A-02-02地块项目。该项目位于唐山市路北区，翔云道北侧、大里路东侧、金融中心西侧、已建成的万科金域华府项目南侧。项目净用地面积约4.0万平方米，容积率2.8，计容积率建筑面积约11.1万平方米。万科拥有该项目51%权益，须支付地价款约0.90亿元。
18、成都国宾润园项目。该项目位于成都市金牛区金泉街道，科兴南路规划学校地块西侧，金科南三路规划商住地块北侧，药业北路规划住宅地块东侧，金科中路迪舒美邻小区南侧。项目净用地面积约3.4万平方米，容积率约2.9，计容积率建筑面积约9.7万平方米。万科拥有该项目100%权益，须支付地价款约4.63亿元。
19、郑州惠济东赵项目7#地。该项目位于郑州市惠济区，园北路西侧，光杨路北侧，文化路和公交场站东侧，北四环南侧。地块净用地面积约 7.3万平方米，容积率2.4，计容积率建筑面积约17.5万平方米。万科拥有该项目51%权益，须支付地价款约2.14亿元。
此外，公司新增物流地产项目1个，情况如下：
1、杭州大江东香精厂项目。该项目位于杭州市大江东产业集聚区纬八路。项目净用地面积约10万平方米，容积率1.02，计容积率建筑面积约10.2万平方米。万科拥有该项目50%权益，须支付地价款约0.41亿元。
以上项目中，未来可能有部分项目因引进合作方共同开发等原因导致万科在项目中所占的权益比例发生变化。目前披露的权益比例，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月四日
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2019-061新晨科技股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东
持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月5日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《新晨科技股份有限公司关于回购公司部分股份的议案》，具体内容详见公司于 2019年 8月 6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新晨科技股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告》（2019-057）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2019年 8月 5日）登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
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|序号|股东名称|持有数量（股）|占公司总股本的比例（%）|
|1|李福华|33,532,500|14.47|
|2|康路|30,217,500|13.04|
|3|蒋琳华|27,412,500|11.83|
|4|徐连平|27,412,500|11.83|
|5|张燕生|26,265,000|11.33|
|6|北京方壶天地创业投资中心（有限合伙）|3,941,105|1.70|
|7|程希庆|2,550,000|1.10|
|8|姚国宁|1,881,900|0.81|
|9|薛震|1,679,175|0.72|

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|10|中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|1,011,920|0.44|

二、公司前十名无限售条件股东持股情况
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|序号|股东名称|持有数量（股）|占无限售条件流通股股本的比例（%）|
|1|北京方壶天地创业投资中心（有限合伙）|3,941,105|4.65|
|2|程希庆|2,550,000|3.01|
|3|姚国宁|1,881,900|2.22|
|4|薛震|1,679,175|1.98|
|5|中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|1,011,920|1.19|
|6|汪双凤|965,300|1.14|
|7|雷阳|802,900|0.95|
|8|耿亚琴|765,000|0.90|
|9|门大卫|648,000|0.77|
|10|华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|637,970|0.75|

特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会
证券代码：002530 公告编号：2018-035金财互联控股股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月8日接到持股5%以上股东徐正军先生的通知，获悉徐正军先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|徐正军|否|2,464.6857万股|2018年6月7日|2019年12月6日|广发证券股份有限公司|30.76%|补充质押|
|合计||2,464.6857万股||||||

2、徐正军先生股份累计被质押的情况
截至股东质押日，徐正军先生持有公司股份80,126,857股，占公司总股本的16.33%；本次质押股份24,646,857股，占公司总股本的5.02%。徐正军先生所持有上市公司股份累计被质押的数量为80,126,857股，占公司总股本的16.33%，占其持有公司股份总数的100%。
备注：由于本公告日前公司已发生除权除息，公司总股本及股东持股数均发生变动。股东于公司除权除息前完成质押，以上数据均为质押日数据。
3、徐正军先生本次被质押的股份或涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可
能出现股份质押影响业绩补偿的潜在风险。本次股份质押不会影响其业绩承诺的正
证券代码：002530 公告编号：2018-035常履行，公司也将持续跟踪徐正军先生本次股票质押的进展情况，督促本次股份质押不会影响业绩承诺的正常履行。
二、报备文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的2018年6月7日的《证券质押及司法冻结明细表》。
2、徐正军先生于2018年6月7日签署的《股票质押合同》。
特此公告。
金财互联控股股份有限公司董事会2018年6月8日
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2014-086内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 10月 8日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第七次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会于2014年10月15日以现场和通讯表决相结合的方式召开了第五届七次监事会，本次会议为临时会议，监事会主席王立群女士主持了本次会议，会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决方式审议并通过了如下议案：
议案1：《关于公司及引进投资方对福瑞众合增资的议案》
经过审议：监事会认为：本次增资有利于增强福瑞众合的整体实力，有利于促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，增强其可持续发展能力和核心竞争力。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
http://www.cninfo.com.cn/。
表决结果：同意 11票、反对0票、弃权0票
议案2：《关于公司及引进投资方对呼市福瑞药业增资的议案》
经过审议：监事会认为：本次增资有利于增强呼市福瑞药业的整体实力，有利于促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，增强其可持续发展能力和核心竞争力。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
http://www.cninfo.com.cn/。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司二○一四年十月十五日
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2018-062本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 6日召开的第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，决定拟用不超过人民币 5,000万元自有资金购买银行保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12个月，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2018年 3月 6日在巨潮资讯网站上刊载的《中科院成都信息技术股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-006）。
一、本次继续使用自有资金委托理财的基本情况
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|受托方|产品名称|产品类型|金额|起息日|到期日|年化收益率|关联关系|
|上海银行股份有限公司成都分行|上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品WG18M03048A|货币及债券类理财产品|4000万元|2018 年12 月 19日|2019 年3 月 20日|4.00％|无|

二、主要风险提示
公司本次购买的理财产品预期收益受风险因素影响较小。本产品经上海银行理财产品评级结果为极低风险产品（一级风险）。
三、对公司日常经营的影响
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2018-062公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本次使用自有资金委托理财到期赎回的情况
截止公告日，公司过去12个月使用自有资金购买银行理财产品的情况如下表：
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|受托方|产品名称|产品类型|金额|起息日|到期日|年化收益率|关联关系|收益情况|
|上海银行股份有限公司成都分行|上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产 品WG18M03009A|货币及债券类理财产品|4000万元|2018年3月13日|2018 年6月13日|4.50%|无|已赎回，投资收益：448,767.12元|
|上海银行股份有限公司成都分行|上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品WG18M03024A|货币及债券类理财产品|2000万元|2018年6月27日|2018年9月26日|4.10%|无|已赎回，投资收益：204,438.36元|
|上海银行股份有限公司成都分行|上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品 WG18M01042A|货币及债券类理财产品|2500万元|2018年11月7日|2018年12月12日|3.55%|无|已赎回，投资收益：85,102.74元|

五、备查文件
上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品风险揭示
书和产品说明书。
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2018-062特此公告
中科院成都信息技术股份有限公司董事会
2018年 12月 19日
金科地产集团股份有限公司
关于公司股东所持部分股份解除质押的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2018-067号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司股东天津润泽物业管理有限公司（以下简称“天津润泽”）的通知，获悉天津润泽所持有的质押给国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)的59,680,000股本公司无限售流通A股已办理完成解除质押手续，现将相关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数 （股）|初始质押日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除原因|
|天津润泽|否|59,680,000|2017年5月10日|2018年5月10日|国泰君安|37.00%|股票质押到期|

二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日,天津润泽共持有公司股份161,295,827股，占公司总股本的3.02%，已累计质押0股,占其所持公司股份的0%,占公司总股本的0%。
三、备查文件
1、通知函；
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一八年五月十四日
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2018-016中核苏阀科技实业股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会召开情况
中核苏阀科技实业股份有限公司第六届董事会第十八次全体会议于 2018年 4月 19日以书面和通讯传真方式向全体董事发出会议通知。会议于2018年4月26日以通讯方式表决。
会议由董事长彭新英先生主持。会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事会成员及高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
二、董事会审议事项情况
会议审议并通过了《公司2018年第一季度报告的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。
具体内容详见 2018年 4月 27日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的公司《2018年第一季度报告》全文及正文公告。
三、备查文件
公司第六届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2017-172新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）对外担保基本情况
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）下属公司新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”）根据经营业务需要，经与银行协商，拟申请新增综合授信额度10,000万元人民币，公司下属公司本次申请的为综合授信，不代表实际贷款情况，根据生产经营需要适时向银行申请贷款。
具体情况如下：
新疆富丽达纤维有限公司申请综合授信情况
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|序号|申请银行|申请授信额度（万元）|期限|担保方式|
|1|中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行|10,000|1年|中泰化学担保|
|合 计||10,000|||

注：1、贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率；
2、中泰化学担保指提供连带责任保证担保；
3、是否贷款视新疆富丽达纤维有限公司经营需要而定，且不超过上述具体授信金额和担保金额。
（二）被担保人基本情况
1、新疆富丽达纤维有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：新疆富丽达纤维有限公司
注册资本：237,851.7996万元人民币
法定代表人：王培荣
注册地址：新疆巴州库尔勒经济技术开发区218国道东侧、库塔干渠北侧
主营业务：粘胶纤维、差别化纤维的生产及技术开发，配套热、电、水的技术开发，销售本公司生产产品。
主要财务状况：截至2017年6月30日，该公司资产总额为1,640,545.31万元，负债总额为1,106,582.79万元，净资产为533,962.52万元，资产负债率为67.45%（未经审计）。
（2）新疆富丽达纤维有限公司股权结构如下：
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|股东|出资额（元）|持股比例（%）|
|新疆中泰化学股份有限公司|2,178,517,996|91.59|
|国开发展基金有限公司|200,000,000|8.41|
|合计|2,378,517,996|100.00|

二、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限与金额：新疆富丽达纤维有限公司向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 10,000万元综合授信，期限一年，由新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保。
三、独立董事意见
公司为下属公司新疆富丽达纤维有限公司 2017年向银行申请综合授信提供保证担保，是根据新疆富丽达纤维有限公司 2017年经营业务需要。中泰化学为下属公司提供保证担保的风险可控，有利于促进被担保对象正常运营。会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。不存在与中国证监会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。我们认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及下属公司产生不利影响。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，此担保事项需提交公司股东大会审议。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币1,571,020.23万元，占公司最近一期经审计净资产的96.49%，其中：为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司提供担保424,499.50万元；为全资子公司新疆中泰矿冶有限公司提供担保102,329.87万元；为全资子公司新疆中泰化学蓝天石油化学物流有限责任公司提供担保16,540万元；为控股子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供担保89,232.80万元；为控股子公司新疆富丽达纤维有限公司提供担保244,480万元；
为控股子公司巴州金富特种纱业有限公司提供担保57,018.18万元；为控股子公司新疆富丽震纶棉纺有限公司提供担保153,000万元；为控股子公司新疆中泰融资租赁有限公司提供担保115,000万元；为全资子公司北京中泰齐力国际科贸有限公司提供担保4,100万元；为全资子公司新疆中泰进出口贸易有限公司提供担保14,920万元；为参股公司新疆圣雄能源股份有限公司提供担保282,399.89万元；
为控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司提供担保37,000万元；为新疆博湖苇业股份有限公司提供担保1,000万元。若本次担保全部发生，公司累计对外担保1,581,020.23万元，占公司最近一期经审计净资产的97.10%，占公司最近一期经审计总资产的33.88%。
新疆博湖苇业股份有限公司（以下简称“博湖苇业”）因向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“浦发银行”）办理2,000万元保理融资到期未还，浦发银行提起诉讼，要求博湖苇业偿还前述2,000万元融资款项本息，并要求本公司和新疆七星建工集团有限责任公司（以下简称“七星集团”）承担
连带责任保证责任。乌鲁木齐中院一审判决博湖苇业偿还前述款项和相关利息，并要求本公司和七星集团承担连带责任保证责任。本公司不服一审判决，向新疆维吾尔自治区高级人民法院（以下简称“自治区高院”）提出上诉；自治区高院二审判决基本维持原判，判决博湖苇业偿还保理融资款本息2,370.10万元，本公司和七星集团承担连带责任保证责任，在承担担保责任后，有权向主债务人博湖苇业追偿。本公司认为系浦发银行和博湖苇业违法办理保理业务，本公司不应承担担保责任。为此，本公司已经向最高人民法院申请再审，并采取其它相关司法救济措施积极维护权益，最高院已经受理，公司将予以后续披露。
五、备查文件
1、公司六届十一次董事会决议；
2、公司六届十一次监事会决议；
3、公司独立董事发表的独立意见；
4、新疆富丽达纤维有限公司2017年6月30日财务报表。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二〇一七年十月二十日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2016-【051】
上海百润投资控股集团股份有限公司
关于股东股份质押变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人刘晓东先生及持股5%以上股东柳海彬先生股份质押变动通知，其所持有的本公司股份质押情况如下：
一、股东股份质押情况
1.股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘晓东|是|36,370,000|2016年9月19日|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止|华宝信托有限责任公司－华宝－浦发同业存款单一资金信托|8.51%|个人投资|
|柳海彬|否|33,000,000|2016年9月13日|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止|陆家嘴国际信托有限公司|22.63%|个人投资|

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2016-【051】
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|公告日期|公告编号|
|柳海彬|否|10,500,000|2015年12月18日|2016年9月20日|海通证券股份有限公司|2015年12月23日|2015-【068】|
|||15,000,000|2016年3月24日|2016年9月20日|上海海通证券资产管理有限公司|2016年3月29日|2016-【034】|
|||1,500,000|2016年5月30日|2016年9月20日|海通证券股份有限公司|2016年6月3日|2016-【043】|
|合计||27,000,000||||||

柳海彬先生公司股份质押事项详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
3.股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，刘晓东先生持有本公司股份427,238,106股（其中无限售股份 106,809,527股），占本公司总股本的47.68%；其中处于质押状态的股份 52,370,000股，占刘晓东先生所持本公司股份的12.26%，占本公司总股本的5.84%。
截至公告披露日，柳海彬先生持有公司股份145,805,896股（其中无限售股份 73,206,951股），占公司总股本的16.27%；其中处于质押状态的股份累计78,450,000股，占柳海彬先生所持公司股份的53.80%，占公司总股本的8.76%。
二、备查文件
1.股份质押登记证明。
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十二日