Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2014-012号宁夏东方钽业股份有限公司
关于召开公司 2014年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十九次董事会会议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2014年第二次临时股东大会。现发布本次股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2014年 3月 3日（星期一）下午15：00
（2）网络投票时间为：2014年 3月 2日—2014年 3月 3日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年 3月 3上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014年 3月 2日 15:00至 2014年 3月 3日 15:00期间的任意时间。
（3）股权登记日：2014年 2月 24日(星期一)
（4）会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室（5）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（6）提示性公告：公司将于 2014年 2月 26日就本次临时股东大会发
布提示性公告。
二、出席会议对象：
（1）截止股权登记日交易结束后在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；
不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的本次股东大会见证律师。
三、会议审议事项
1、关于公司终止履行承诺事项的议案
本股东大会审议的议案内容详见 2014年 2月 15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》刊登的相关公告的内容。
四、会议登记方法
1、登记方式：
(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托及出席人身份证办理登记手续；
(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东帐户卡登记，授权委托代理人持本人身份证、持股凭证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记，异地股东可采用信函、传真方式进行登记。
2、登记时间：2014年 2月 25日-2014年 2月 26日，上午8:00-12:00，下午 14:00-18:00
3、登记地点：宁夏石嘴山市冶金路公司证券部
4、联系办法：
联系人：代新年、党丽萍
电话：0952-2098563
传真：0952-2098562
邮编：753000
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
(一)采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为 2014年 3月 3日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投资者投票代码：360962；投票简称均为：东方投票。
3、股东投票的具体流程
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填写本次股东大会议案序号，1元代表议案1，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|公司简称|序号|议案内容|对应申报价格|
|东方投票|1|关于公司终止履行承诺事项的议案|1元|

（3）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
(二)采用互联网投票系统的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，
股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（１）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“宁夏东方钽业股份有限公司 2014年第二次临时股东大会投票”；
（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；
（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（４）确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深交所互联网投票系统投票时间为：2014年3月2日15:00至2014年 3月 3日15:00。
六、其他事项
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2014年 2月 25日
附：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁夏东方钽业股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于公司终止履行承诺事项的议案||||

委托人（签字）：
身份证号（营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托书有效期限：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
签署日期：2014年 月 日
附注：
1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2019-053
北京东方通科技股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于 2019年 8月 26日 14时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年8月19日以邮件方式送达全体监事。
本次会议应出席监事3名，实际出席会议3名，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，选举田琳燕女士为第三届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。田琳燕女士简历详见附件。
（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。）
二、审议通过《关于公司 2019年半年度报告及其摘要的议案》
经认真严格的审核，监事会全体监事一致认为：公司董事会编制和审核的公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、
北京东方通科技股份有限公司行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司董事会编制的 2019年半年度报告及其摘要。具体内容详见公司 2019年 8月 27日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度报告及其摘要》。
（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。）
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会审议后认为，本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则要求进行的合理变更，并对公司财务报表格式进行相应变更，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。本次事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司2019年8月27日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。）
四、审议通过《关于注销公司 2018年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》
经审议，公司监事会认为：公司本次注销部分已授予股票期权的相关程序和数量，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号-股权激励计划》及《北京东方通科技股份有限公司2018年股票期权激励计划（草
北京东方通科技股份有限公司案）》及《北京东方通科技股份有限公司 2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》中的相关规定，履行了必要的审核程序，因此同意对股票期权合计 9万份予以注销。具体内容详见公司 2019年 8月 27日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分已授予期权的公告》。
（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。）
五、审议通过《关于公司 2018年股票期权激励计划第一个行权期可行权的的议案》
经核实，公司监事会认为：公司 2018年股票期权激励计划股票期权第一个行权期的66名激励对象，2018年度绩效考核达到《北京东方通科技股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）》及《北京东方通科技股份有限公司 2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的要求，满足公司股票期权激励计划第一个行权期的行权条件，本次可行权的 66名激励对象的行权资格合法、有效。
鉴于公司股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已经成就，监事会同意 66名激励对象在规定的行权期内行权。具体内容详见公司2019年8月27日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2018年股票期权激励计划第一个行权期可行权的公告》。
（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。）
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司监事会2019年8月27日
北京东方通科技股份有限公司附件：
第三届监事会主席简历
田琳燕女士，女 1978年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院心理研究所在职研究生，应用心里学人力资源管理与开发专业。
2009-2012，任北京宣爱智能模拟技术有限公司人力行政经理；2012至今，任公司人力行政总监并担任公司监事会主席、职工代表监事。
截至本公告披露之日，田琳燕女士不持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评；亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2016-037利尔化学股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 7月 5日，利尔化学股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十四次会议在四川绵阳召开。会议通知及资料于 2016年 6月 29日以电子邮件方式送达。应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3人，会议由监事会主席李海燕主持，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议形成如下决议：
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关规定，公司将进行监事会换届选举。公司第四届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事二名，任期自股东大会审议通过之日起三年。会议同意提名李海燕、肖渝作为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后），提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决。
上述提名的监事中最近二年内没有担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
利尔化学股份有限公司监事会
二〇一六年七月六日
附件：
1、李海燕女士：中国国籍，1974年出生，硕士，高级会计师。现任公司监事会主席，四川久远投资控股集团有限公司（以下简称“久远集团”）财务总监，四川久远银海软件股份有限公司董事等职务。曾任四川中物技术有限责任公司投资财务部部长，四川中物科技集团有限公司、四川久信科技集团有限公司财务总监，久远集团财务部部长等职务。
李海燕女士不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司监事的情形，与公司及控股股东存在关联关系，目前未持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、肖渝先生：中国国籍，1966年出生，大学本科，会计师。现任公司监事，中物院化材所财务处处长等职务。曾任中物院化材所规划发展处副处长、军转民发展处副处长、经济管理处副处长、财务处副处长等职务。
肖渝先生不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司监事的情形，与公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，目前未持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2018-064星期六股份有限公司
关于法定代表人变更并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月7日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举于洪涛先生为公司第四届董事会董事长，具体内容详见公司 2018年 9月 8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。公司法定代表人变更为于洪涛先生。
公司于近日完成了上述法定代表人的工商变更登记手续，并领取了佛山市工商行政管理局换发的《营业执照》。本次变更后，公司法定代表人为于洪涛先生。
除以上事项外，《营业执照》其他登记内容保持不变。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会二○一八年九月二十日
股票代码：300036 股票简称：超图软件 编号：2015 -016北京超图软件股份有限公司
重大事项进展的公告
公司因在筹划可能影响公司股价的事项，事项存在不确定性，为保证信息披露公平，保护中小投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：超图软件，股票代码：300036）于2015年3月24日开市起停牌（公告编号：2015-006），2015年3月30日公司发布了《前期股价异动以及重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2015-007）。
截止本公告日，该事项正在积极推进当中，尚具有不确定性，为保护广大投资者的利益，避免股票异常波动，根据相关规定，公司股票自2015年4月7日开市起继续停牌，待公司发布相关公告后复牌。
停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的规定，根据重大事项进展及决策情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司董事会
二○一五年四月七日
苏州安洁科技股份有限公司 关于全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同的公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2014-039
苏州安洁科技股份有限公司
关于全资子公司签订国有土地使用权出让合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、购买土地基本情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月25日召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立苏州福宝光电有限公司全资子公司的议案》，部分资金用于购买土地和建设厂房，具体内容详见 2012年 3月 28日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于使用部分超募资金设立苏州福宝光电有限公司全资子公司的公告》（公告编号：2012-014）。
2014年 6月 17日，苏州福宝光电有限公司（以下简称“福宝光电”）参与了位于吴中区光福镇工业园南区福聚路东侧，宗地编号为苏吴国土 2014-G-24号地块的国有建设用地土地使用权的公开挂牌出让活动，并与苏州市国土资源局签署了《苏州市国有建设用地使用权挂牌竞价成交确认书》，确认福宝光电为苏吴国土 2014-G-24号宗地土地使用权的竞得人，具体内容详见 2014年 6月 19日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于全资子公司取得国有土地成交确认书的公告》（公告编号：2014-034）。
近日，福宝光电与苏州市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。
二、合同主要内容：
1、出让人：苏州市国土资源局
受让人：苏州福宝光电有限公司
苏州安洁科技股份有限公司 关于全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同的公告2、土地位置：吴中区光福镇工业园南区福聚路东侧
宗地编号：苏吴国土2014-G-24号
3、用地面积：32,871.8平方米
4、土地用途：工业用地
5、绿地率：≥20%，≤30%
6、建筑密度：≥20%
7、土地使用权限：50年
8、成交价格：11,044,925元人民币
三、本次竞得土地使用权对公司的影响
本次竞得土地将有利于扩大公司产能建设，确保生产建设所需用地资源。提高募集资金的使用效率，做大做强主业，完善产品结构、扩大市场占有率的需求，巩固行业地位，提升市场竞争力和盈利水平。
五、备查文件
《国有建设用地使用权出让合同》
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一四年七月四日
徐工集团工程机械股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第十七次会议（临时）
相关事项的独立意见
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会第十七次会议（临时）审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于变更部分募集资金用途的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》和公司《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场，现对上述事项发表以下独立意见：
一、关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立意见
公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项已由江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于徐工集团工程机械股份有限公司非公开发行股票募集资金项目先期投入情况的鉴证报告》（苏亚鉴[2018]30号）。公司预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向或损害股东
利益的情形，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。我们同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 7,370.05万元。
二、关于变更部分募集资金用途的独立意见
公司本次变更部分募集资金用途，是根据宏观经济形势、市场环境变化、公司业务发展规划，并综合考虑公司实际情况而做出的审慎决定。公司对拟变更的募集资金用途进行了充分论证，拟变更的募投项目发展方向仍然围绕公司主业开展，充分利用公司现有资源，实现资源优化配置，符合公司的发展战略，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及公司《章程》、《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次变更部分募集资金用途的事项，并将本议案提交公司股东大会审议。
2018年9月21日
独立董事签字:
王飞跃 林爱梅 周玮 秦悦民
关于对深圳市新亚电子制程股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2019]第 ZI10270号
深圳市新亚电子制程股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项审计说明报告
目 录 页码一、报告正文 1-2二、资金占用情况汇总表 1三、事务所执业资质证明
关于对深圳市新亚电子制程股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZI10270号深圳市新亚电子制程股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的深圳市新亚电子制程股份股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
专项审计说明第1页
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是深圳市新亚电子制程股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供深圳市新亚电子制程股份有限公司 2018年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 2019年 4月 22日
专项审计说明第2页
上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
附件1 单位：元
占用方与上市公司上市公司核算的会2018年期初占用2018年度占用累计发2018年度占用资金的2018年度偿还累2018年期末占用占用形成非经营性资金占用 资金占用方名称 占用性质的关联关系 计科目 资金余额 生金额（不含利息） 利息（如有） 计发生金额 资金余额 原因 - - - - - - - - - -现大股东及其附属企业
- - - - - - - - - -小计 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -前大股东及其附属企业
- - - - - - - - - -小计 - - - - - - - - - -总计 - - - - - - - - - -往来方与上市公司上市公司核算的会2018年期初占用2018年度占用累计发2018年度占用资金的2018年度偿还累2018年期末占用往来形成其他关联资金往来 资金往来方名称 往来性质的关联关系 计科目 资金余额 生金额（不含利息） 利息（如有） 计发生金额 资金余额 原因 - - - - - - - - - 经营性往来大股东及其附属企业
- - - - - - - - - 经营性往来惠州新力达电子工具有限公司 本公司之子公司 其他应收款 1,505,548.48 35,524,379.91 - 34,167,028.64 2,862,899.75往来款 非经营性往来昆山市新亚电子工具有限公司 本公司之子公司 其他应收款 901,393.14 327,443.30 - 1,228,836.44 -往来款 非经营性往来深圳市旭富达电子有限公司 本公司之子公司 其他应收款 89,338.47 1,041,662.19 130,701.55 956,396.51 305,305.70往来款 非经营性往来新亚达(香港)有限公司 本公司之子公司 其他应收款 16,720,765.88 4,962,340.95 - 392,998.59 21,290,108.24往来款 非经营性往来深圳市新亚新材料有限公司 本公司之子公司 其他应收款 1,035,477.73 9,560,064.24 - 4,469,025.59 6,126,516.38往来款 非经营性往来深圳市亚美斯通电子有限公司 本公司之子公司 其他应收款 339,459,155.24 506,853,819.75 1,673,932.89 764,299,490.84 83,687,417.04往来款 非经营性往来亚美斯通电子（香港）有限公司 本公司之子公司 其他应收款 610,476.42 - - - 610,476.42往来款 非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业
深圳市库泰克电子材料技术有限公司 本公司之子公司 其他应收款 - 113,404.27 - 41,017.76 72,386.51往来款 非经营性往来珠海市新邦电子有限公司 本公司之子公司 其他应收款 425,622.01 46,706.20 400,452.67 400,000.00 472,780.88往来款 非经营性往来惠州市新亚惠通电子有限公司 本公司之子公司 其他应收款 146,463.26 - - - 146,463.26往来款 非经营性往来中山新力信电子有限公司 本公司之子公司 其他应收款 413,413.75 15,025.76 148,950.07 414,562.34 162,827.24往来款 非经营性往来深圳市巨潮嵘坤投资有限公司 本公司之子公司 其他应收款 4,150.94 - - - 4,150.94往来款 非经营性往来深圳市亚美斯通商业保理有限公司 本公司之子公司 其他应收款 268,284,586.04 766,729,009.87 27,524,973.00 649,267,714.39 413,270,854.52往来款 非经营性往来深圳市科素花岗玉有限公司 本公司之子公司 其他应收款 - 61,291,651.61 - - 61,291,651.61往来款 非经营性往来关联自然人及其
- - - - - - - - - 非经营性往来控制的法人
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2019-070
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 12日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议，于 2019年 12月 31日召开 2019年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。1名限制性股票激励对象因个人原因离职，公司拟回购注销其持有的尚未解限的限制性股票17,290股，约占公司总股本157,538,236股的0.01%，回购价格为 11.0462元/股，资金来源为公司自有资金。本次回购注销完成后，公司总股本将减少至 157,520,946股，注册资本减少至 157,520,946元。具体详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分限制性股票回购注销的公告》（编号：2019-064）。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按
法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月三十一日
广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
广西贵糖（集团）股份有限公司于2016年12月15日召开第七届董事会第十三次会议，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于暂不接受股东转让联发公司股权暨股东承诺变更的议案》和《关于聘任庄学武先生为公司副总经理、财务负责人的议案》发表独立意见如下：
一、对《关于暂不接受股东转让联发公司股权暨股东承诺变更的议案》的独立意见
本次关于股东承诺变更的审议、决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，符合证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及相关规定要求，本次变更兼顾维护公司及相关各方的合法权益，经与广业公司、云硫集团协商一致，公司决定暂不接受联发公司股权转让，待联发公司经营状况好转后再行商议其股权转让事宜。
综上，我们同意《关于暂不接受股东转让联发公司股权暨股东承诺变更的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、对《关于聘任庄学武先生为公司副总经理、财务负责人的议案》的独立意见
我们认真审阅了庄学武先生的个人履历，具备《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。董事会本次聘任公司高级管理人员事项没有损害中小股东的利益。
我们同意聘任庄学武先生为公司副总经理、财务负责人。
独立董事：顾乃康、龚洁敏、周永章 2016年 12月 15日
武汉明德生物科技股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司第二届董事会第二十二次会议审议的相关议案进行了审议，现就相关议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
公司依据财政部新颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，符合《会计法》、《企业会计准则》的规定。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司及全体股东合法权益的情况，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司本次会计政策的变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为武汉明德生物科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见之签署页）
全体独立董事：
赵曼 袁天荣 邓鹏
证券代码：000915证券简称：山大华特公告编号：2016-021
山东山大华特科技股份有限公司
股东股改股份减持情况公告
山东山大产业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、股东减持股改股份情况
2016年8月29日，山东山大华特科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东山东山大产业集团有限公司（以下简称“山大产业集团”）书面通知，自 2010年 10月 25日起至 2016年 8月 26日止，山大产业集团通过集中竞价交易方式已累计减持公司股改股份 2,987,005股，占公司总股本的1.66%，本次减持后，山大产业集团持有公司股份37,436,300股，占公司总股本的20.77%。
1、股东减持股份情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份来源|减持方式|减持期间、次数||减持价格（元）||减持股数（股）|减持比例|
||||期 间|次 数|区 间|均 价|||
|山东山大产业集团有限公司|解除限售的股改股份|集中竞价交易|2010.10.25至2016.8.26|3|17.15-47.5|35|2,987,005|1.66（%）|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|山东山大产业集团有限公司|合计持有股份|40,423,305|22.43|37,436,300|20.77|
||其中：无限售条件股份|40,423,305|22.43|37,436,300|20.77|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、山大产业集团的减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定；
出的承诺。
三、备查文件
1、股东减持情况说明；
2．深圳证券交易所要求的其他文件。
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月三十日
上海雪榕生物科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
我们作为上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的有关规定，依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，对关于第三届董事会第十二次会议的相关事项发表如下意见：
1、关于聘任公司财务总监的独立意见
作为公司独立董事，经认真审阅陈雄先生的个人履历等情况后，发表独立意见如下：陈雄先生具备相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；本次聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。
经了解陈雄先生的教育背景、工作经历、专业素养等情况，我们认为陈雄先生具备担任公司高级管理人员的资格和能力。聘任陈雄先生为公司财务总监，符合公司经营管理工作需要，有利于公司的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
因此我们同意公司聘任陈雄先生为公司财务总监。
独立董事：
韦烨 孙占刚 刘浩
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2018-073恒锋信息科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
（1）2018年前三季度预计业绩情况
||||
|-|-|-|
|项 目|2018 年前三季度（2018 年 1-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：3%-30%|盈利：2830.01万元|
||盈利：2914.91 万元–3679.01万元||

（2）2018年第三季度预计业绩情况
||||
|-|-|-|
|项 目|2018 年第三季度（2018 年 7-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0.25%-53.02%|盈利：1447.85万元|
||盈利：1451.44 万元–2215.54万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司整体销售较上年同期稳步提升，使得本期销售收入及营业利润持续增加。
本报告期非经常性损益对净利润的影响金额预计为 215万元。
四、其他相关说明
本业绩预告数据系公司财务部初步测算数据，具体财务数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露。敬请投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告！
恒锋信息科技股份有限公司董事会
证券代码：002015 证券简称：*ST霞客 公告编号：2015-142江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于子公司完成股权转让工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“霞客环保”）根据《霞客环保重整计划》对子公司的股权进行处置，现将子公司股权处置完成情况公告如下：
一、关于湖北黄冈霞客环保色纺有限公司（以下简称“黄冈霞客”）股权转让事宜。
公司于 2015年 9月 14日完成了霞客环保持有黄冈霞客95%的股权拍卖工作，滁州兴邦纺织有限公司以人民币 2万元竞得。详见公司于 2015年 9月 15日披露的《关于控股子公司股权及债权拍卖结果的公告》（公告编号：2015-112）。
黄冈霞客于 2015年 10月 27日取得了黄冈市工商行政管理局核发的《准予变更登记通知书》（龙工商）登记内变字[2015]第81号，准予黄冈霞客法定代表人、股东、发起人（出资情况）的变更登记。
本次股权转让的工商变更登记手续完成后，公司不再持有黄冈霞客的股权。
二、关于赛客贸易投资有限公司（以下简称“赛客贸易公司”或“香港子公司”）股权转让事宜。
公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于香港子公司股权转让的议案》，详见公司于2015年11月18日披露的《第五届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2015-136）
赛客贸易公司注册资本为 1万港元，公司将持有赛客贸易公司100%的股权以1万港元的价格转让给环彩国际有限公司。截止本公告披露日，赛客贸易公司在香港特别行政区公司注册处已完成了本次股权转让的工商变更登记手续。
本次股权转让的工商变更登记手续完成后，公司不再持有赛客贸易公司的股
权。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2015年11月24日
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：启迪设计||||
|保荐代表人姓名：王骞|联系电话：021-60750688||||
|保荐代表人姓名：张鹏|联系电话：021-60750681||||
|现场检查人员姓名：王骞、章睿|||||
|现场检查对应期间：2018年度|||||
|现场检查时间：2018年12月18 日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：查阅公司三会文件、各项制度、公告文件，对关键管理人员进行访谈。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：查阅公司三会文件、各项制度、公告文件，对关键管理人员进行访谈。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工||√|||

||||
|-|-|-|
|作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：查阅公司公告文件，对关键管理人员进行访谈。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：查阅公司三会文件、各项制度、公告文件，对关键管理人员进行访谈。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|

|||||
|-|-|-|-|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：查阅公司公告文件、募集资金监管协议、募集资金账户银行流水，对关键管理人员进行访谈。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：查阅公司公告文件、财务报表，对关键管理人员进行访谈。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：查阅公司公告文件，对关键管理人员进行访谈。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：查阅公司三会文件、各项制度、公告文件，对关键管理人员进行访谈。||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||

|||
|-|-|
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|
|二、现场检查发现的问题及说明||
|无||

【此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于启迪设计集团股份有限公司定期现场检查报告》之签字盖章页】
保荐代表人签名：
王骞 张鹏
广发证券股份有限公司2018年12月28日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2017-005杭州华星创业通信技术股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于 2017年 3月 6日邮件、电话通知方式发出会议通知，于 2017年3月9日以通信表决方式召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长程小彦先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议《关于制定<董事长工作细则>的议案》
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、审议《关于向控股子公司委派董事的议案》
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
二○一七年三月十日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2016-029广州市浩云安防科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浩云安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 20日收到公司股东雷洪文先生《股份减持计划告知函》。截至本公告日，雷洪文先生持有公司股份15,783,680.00股，占公司总股本7.806%。
雷洪文先生计划自公司减持计划公告之日起三个交易日后的 6个月内，以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过3,500,000.00股（占公司总股本比例1.731%）。其中，通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起 3个交易日之后进行；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日之后进行，且3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%。
一、减持股东的基本情况
1、减持股东姓名：雷洪文；
2、减持股东的持股情况：截至本公告日，雷洪文先生持有公司股份 15,783,680.00股，占公司总股本7.806%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金使用安排；
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份以及参与公司 2015年度送转的股份；
3、减持期间：自本减持计划公告之日起三个交易日后的6个月内（本减持计划公告之日起十五个交易日内不得通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式减持股份）；
5、减持数量和比例：雷洪文先生计划减持数量不超过 3,500,000.00股，占公司总股本1.731%，通过集中竞价方式减持连续三个月不能超过公司总股本的1%。（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）；
6、价格区间：视市场价格确定。
三、承诺与履行情况
雷洪文先生在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出如下承诺：
1、关于股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺
（1）自公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有（包括直接或间接持有）的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
（2）本人持有的公司股份解禁期满后，在本人担任公司董事/高级管理人员期间，本人每年转让持有的公司股份不超过本人持有公司股份总数的25%。本人如在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；本人如在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。
2、关于延长锁定期限的承诺
本人所持公司股票在原各自承诺的锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长 6个月。本人承诺不因职务变更、离职等原因不担任相关职务而放弃上述承诺。
3、关于公开发行前持股5%以上股东的持股及减持意向的承诺
（1）持有股份的意向
未来在不违反《证券法》、交易所等相关法律法规以及不违背个人就股份锁
定所作出的有关承诺的前提下，本人将根据自身经济的实际状况和公司二级市场的交易表现，有计划地就所持股份进行减持。
（2）减持股份的计划
本人计划在锁定期满后两年内减持本人持有的部分公司股份，本人承诺所持股份的减持计划如下：
①减持满足的条件
自公司首次公开发行股票并上市之日起，至本人就减持股份发布提示性公告之日，本人能够及时有效地履行首次公开发行股票时公开承诺的各项义务。
②减持数量
在上述锁定期届满后两年内，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%。
③减持方式
本人所持公司股份将通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让及/或其他合法方式进行减持，如本人实施减持的，将提前3个交易日予以公告。
④减持价格
本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的股票发行价。公司发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整。
4、关于稳定股价预案的承诺
如果公司在A股股票正式挂牌上市之日起三年内，公司股价连续20个交易日收盘价低于公司上一个会计年度经审计的摊薄每股净资产时，本人将依据法律法规、公司章程规定制定并实施股价稳定措施，并应提前公告具体实施方案。
并将于上述情形出现10个交易日内，依照公司内部决策程序，拟定增持计划，明确增持数量、方式和期限，对外公告，并于6个月内完成增持计划。
（1）增持方式：集中竞价交易、大宗交易、协议转让及/或其他合法方式；
（2）增持股份数量、比例及价格：用于增持公司股份的资金不少于本人上年度自公司领取薪酬总和（税前，下同）的30%，但不超过本人上年度的薪酬总和；增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产；
（3）其他事项：在实施上述增持计划过程中，如公司股票连续 20个交易日的收盘价均高于当日公司已公告每股净资产，则本人可中止实施股份增持计划。增持行为严格遵守《证券法》、《公司法》以及其他法律法规的相关规定，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
截至本公告日，雷洪文先生均严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、其他说明
1、在上述计划减持股份期间，雷洪文先生将严格履行在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的承诺，并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
2、雷洪文先生不属于公司控股股东，其本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
五、备查文件
1、雷洪文先生的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
广州市浩云安防科技股份有限公司董事会