证券代码：600320、900947 证券简称：振华重工、振华B股公告编号：临2015-005
上海振华重工（集团）股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年4月20日
(二) 股东大会召开的地点：公司223会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|120|
|其中：A 股股东人数|69|
|境内上市外资股股东人数（B股）|51|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,065,782,260|
|其中：A 股股东持有股份总数|1,267,721,734|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B股)|798,060,526|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|47.05|

|||
|-|-|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|28.88|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|18.18|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，其中议案十三、十四实行累积投票制，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会由宋海良董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事7人出席，监事1人出席，未出席董事、监事因公出差，董事会秘书王珏出席；部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,267,470,773|99.98|183,361|0.01|67,600|0.01|
|B股|798,060,526|100.00|0|0.00|0|0.00|
|普通股合计：|2,065,531,299|99.99|183,361|0.01|67,600|0.00|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,267,115,757|99.95|538,377|0.04|67,600|0.01|
|B股|798,060,526|100.00|0|0.00|0|0.00|
|普通股合计：|2,065,176,283|99.97|538,377|0.03|67,600|0.00|

3、议案名称：2014年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,267,470,473|99.98|183,361|0.01|67,900|0.01|
|B股|798,060,526|100.00|0|0.00|0|0.00|
|普通股合计：|2,065,530,999|99.99|183,361|0.01|67,900|0.00|

4、议案名称：2014年度总裁工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,267,470,473|99.98|183,361|0.01|67,900|0.01|
|B股|798,060,526|100.00|0|0.00|0|0.00|
|普通股合计：|2,065,530,999|99.99|183,361|0.01|67,900|0.00|

5、议案名称：2014年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,267,470,473|99.98|183,361|0.01|67,900|0.01|
|B股|798,060,526|100.00|0|0.00|0|0.00|
|普通股合计：|2,065,530,999|99.99|183,361|0.01|67,900|0.00|

6、议案名称：2014年度财务工作报告
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,267,470,473|99.98|183,361|0.01|67,900|0.01|
|B股|798,060,526|100.00|0|0.00|0|0.00|
|普通股合计：|2,065,530,999|99.99|183,361|0.01|67,900|0.00|

7、议案名称：2014年度公司利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,267,462,473|99.98|188,661|0.01|70,600|0.01|
|B股|797,897,526|99.98|163,000|0.02|0|0.00|
|普通股合计：|2,065,359,999|99.98|351,661|0.02|70,600|0.00|

8、议案名称：关于公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|1,267,112,457|99.95|538,377|0.04|70,900|0.01|
|B股|798,057,526|100.00|0|0.00|3,000|0.00|
|普通股合计：|2,065,169,983|99.97|538,377|0.03|73,900|0.00|

9、议案名称：关于向金融机构申请 2015年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,267,470,473|99.98|183,361|0.01|67,900|0.01|
|B股|797,148,826|99.89|911,700|0.11|0|0.00|
|普通股合计：|2,064,619,299|99.94|1,095,061|0.05|67,900|0.01|

10、 议案名称：关于 2015年续聘境内审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,267,115,457|99.95|538,377|0.04|67,900|0.01|
|B股|798,060,526|100.00|0|0.00|0|0.00|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|普通股合计：|2,065,175,983|99.97|538,377|0.03|67,900|0.00|

11、 议案名称：关于购买低风险理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,267,115,757|99.95|538,377|0.04|67,600|0.01|
|B股|790,498,222|99.05|7,562,304|0.95|0|0.00|
|普通股合计：|2,057,613,979|99.60|8,100,681|0.39|67,600|0.01|

12、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,267,470,773|99.98|183,361|0.01|67,600|0.01|
|B股|798,060,526|100.00|0|0.00|0|0.00|
|普通股合计：|2,065,531,299|99.99|183,361|0.01|67,600|0.00|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|13.01|候选人 宋海良|2,063,441,336|99.92|是|
|13.02|候选人 黄庆丰|2,067,828,348|100.08|是|
|13.03|候选人 朱连宇|2,067,828,348|100.08|是|
|13.04|候选人 陈琦|2,063,441,491|99.92|是|
|13.05|候选人 严云福|2,063,423,691|99.92|是|
|13.06|候选人 刘启中|2,063,423,691|99.92|是|
|13.07|候选人 戴文凯|2,063,423,691|99.92|是|
|13.08|候选人 王珏|2,067,469,018|100.08|是|

2、关于选举独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|14.01|候选人 佘廉|2,063,441,474|99.90|是|
|14.02|候选人 顾伟|2,063,441,473|99.90|是|
|14.03|候选人 葛明|2,066,174,358|100|是|
|14.04|候选人 凌河|2,066,165,458|100|是|
|14.05|候选人 杨钧|2,066,165,458|100|是|

3、关于选举监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|15.01|候选人 崔伟|2,066,722,718|100.04|是|
|15.02|候选人 张明海|2,063,432,576|99.88|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号||议案名称||同意||反对|||||弃权||
|||||票数|比例（%）|票数||||比例（%）|票数|比例（%）|
|1|||2014 年度董事会工|50,215,950|99.50|183,361||||0.36|67,600|0.14|
||||作报告||||||||||
|2|||2014 年度监事会工|49,860,934|98.80|538,377||||1.07|67,600|0.13|
||||作报告||||||||||
|3|||2014 年度独立董事|50,215,650|99.50|183,361||||0.36|67,900|0.14|
||||述职报告||||||||||
|4|||2014 年度总裁工作|50,215,650|99.50|183,361||||0.36|67,900|0.14|
||||报告||||||||||
|5|||2014 年年度报告全|50,215,650|99.50|183,361||||0.36|67,900|0.14|
||||文及摘要||||||||||
|6|||2014 年度财务工作|50,215,650|99.50|183,361||||0.36|67,900|0.14|
||||报告||||||||||
|7|||2014 年度公司利润|50,044,650|99.16|351,661||||0.70|70,600|0.14|
||||分配方案||||||||||
|8|||关于公司独立董事津|49,854,634|98.79|538,377||||1.07|73,900|0.14|
||||贴的议案||||||||||
|9|||关于向金融机构申请|49,303,950|97.70|1,095,061||||2.17|67,900|0.13|
||||2015 年度综合授信||||||||||
||||额度的议案||||||||||
|10|||关于 2015 年续聘境|49,860,634|98.80|538,377||||1.07|67,900|0.13|
||||内审计会计师事务所||||||||||
||||的议案||||||||||
|11|||关于购买低风险理财|42,298,630|83.81|8,100,681|8,100,68|||16.05|67,600|0.14|
||||产品的议案||||||1||||
|12|||关于修改公司章程的|50,215,950|99.50|183,361||183,361||0.36|67,600|0.14|
||||议案||||||||||
||13.|候选人 宋海良|候选人 宋海良|48,125,987|95.36||||||||
||01||||||||||||
||13.|候选人 黄庆丰||52,512,999|104.08||||||||
||02||||||||||||
||13.|候选人 朱连宇||52,512,999|104.08||||||||
||03||||||||||||
||13.|候选人 陈琦||48,126,142|95.36||||||||
||04||||||||||||
||13.|候选人 严云福||48,108,342|95.36||||||||
||05||||||||||||
||13.|候选人 刘启中||48,108,342|95.36||||||||
||06||||||||||||
||13.|候选人 戴文凯||48,108,342|95.36||||||||
||07||||||||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||13.|候选人 王珏|52,153,669|103.36|
||08||||
||14.|候选人 佘廉|48,126,125|95.35|
||01||||
||14.|候选人 顾伟|48,126,124|95.35|
||02||||
||14.|候选人 葛明|50,859,009|100.80|
||03||||
||14.|候选人 凌河|50,850,109|100.75|
||04||||
||14.|候选人 杨钧|50,850,109|100.75|
||05||||
||15.|候选人 崔伟|51,407,369|101.86|
||01||||
|15.02||候选人 张明海|48,117,227|95.34|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：方杰、杨继伟
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海振华重工（集团）股份有限公司2015年4月21日