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证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2019-035曲美家居集团股份有限公司
关于境外债券事项进展情况公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月26日、11月12日召开第三届董事会第十五次会议、2018年第七次临时股东大会，先后审议通过了《关于发行境外债券的议案》和《关于为境外子公司发行境外债券提供担保的议案》，同意公司挪威境外三级子公司 Ekornes QM Holding AS作为发行人在境外公开发行总额不超过 3.5亿欧元（含 3.5亿欧元）的债券，债券发行期限不超过5年（含5年）。该次发行债券事项，由公司境外二级子公司Qumei RuntoS.à r.l提供担保。（详见2018年10月27日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《关于发行境外债券的公告》和《对外担保公告》）。
2019年4月2日，Ekornes QM Holding AS完成20亿挪威克朗（约合 15.6亿元人民币）公司债券（以下简称“境外债券”）的发行工作，境外债券于2019年7月10日在挪威奥斯陆交易所上市。
根据《挪威奥斯陆交易所债券规则》的规定，Ekornes QM Holding AS于2019年8月28日披露《Ekornes QM Holding AS2019年半年度报告》。该报告涉及 Ekornes QM HoldingAS的主要财务数据，2019年1-6月，Ekornes QM Holding AS未经审计的合并财务报表（国际会计准则）主要财务数据如下：
1、合并资产负债主要财务数据
单位：百万挪威克朗
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|-|-|
|项目|2019年6月30日|
|总资产|7,546.76|
|总负债|4,065.57|
|净资产|3,481.19|

单位：百万挪威克朗
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|项目|2019年1-6月|
|总收入|1,577.28|
|Stressless|1,234.77|
|IMG|246.08|
|Svane|96.43|
|EBITDA|280.13|
|EBIT|140.19|
|净利润|180.07|

注：由于Ekornes QM HoldingAS于2018年8月完成对EkornesASA的要约收购，因此EkornesAS的历史数据与2019年上半年报告不完全可比。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会二〇一九年八月二十七日
证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2019-047
东珠生态环保股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划以及确保募集资金安全的前提下，公司拟将不超过45,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内公司可根据理财产品或结构性存款期限在可用资金额度内滚动
投资使用。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-066）。
近期，公司购买的理财产品到期赎回，现就相关事宜公告如下：
一、使用闲置募集资金购买银行理财产品到期赎回的情况
2019年3月13日，公司使用闲置募集资金5,500万元人民币购买了中信银行无锡分行“共赢利率结构 25152期人民币结构性存款产品”，该理财产品已于2019年6月14日办理了赎回手续，本金与利息合计5,555.35万元已于赎回当日到账。
2019年3月15日，公司使用闲置募集资金7,500万元人民币购买了交通银行无锡分行“蕴通财富结构性存款 105天”，该理财产品已于 2019年 6月 28日办理了赎回手续，本金与利息合计 7,584.79万元已于赎回当日到账。
办理了赎回手续，本金与利息合计 9,030.23万元已于赎回当日到账。
二、截至本次公告日，公司过去十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|是否赎回|实际收益（万元）|
|1|兴业银行无锡分行|结构性存款|5,000|2018年7 月20 日|2018年9月28日|是|38.73|
|2|中信银行苏州分行|共赢利率结构21060期人民币结构性存款产品|30,000|2018年7 月23 日|2018年9月28日|是|244.50|
|3|苏州银行无锡分行|2018 年第683 期结构性存款|5,000|2018年7 月24 日|2018年9月24日|是|36.67|
|4|中信银行无锡分行|共赢利率结构21080 期人民币结构性存款产品|5,000|2018年7 月25 日|2018年9月28日|是|38.73|
|5|兴业银行无锡分行|结构性存款|5,000|2018年 10月 25日|2018年11月26日|是|15.32|
|6|中信银行无锡分行|共赢利率结构22536期人民币结构性存款产品|5,000|2018年 10月 25日|2018年11月26日|是|16.00|
|7|苏州银行无锡分行|2018 年第902 期结构性存款|5,000|2018年 10月 26日|2018年11月26日|是|16.67|
|8|中信银行苏州分行|共赢利率结构22658期人民币结构性存款产品|30,000|2018年 10月 31日|2018年12月1日|是|93.00|
|9|中信银行无锡分行|共赢利率结构25152 期人民币结构性存款产品|5,500|2019年3 月13 日|2019年6月14日|是|55.35|
|10|交通银行无锡分行|蕴通财富结构性存款|7,500|2019年3 月|2019年6月28|是|84.79|

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|||105天||15 日|日|||
|11|苏州银行无锡分行|2018 年第181 期结构性存款|9,000|2019年3 月19 日|2019年5月19日|是|58.95|
|12|苏州银行无锡分行|2019 年第322 期结构性存款|9,000|2019年5 月31 日|2019年6月30日|是|30.23|

三、截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行的现金管理已全部到期赎
回，累计产生收益为3094.07万元。
特此公告。
东珠生态环保股份有限公司董事会2019年07月02日
证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2019-058
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月26日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路 88号公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|20|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|924,295,188|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|45.6351|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次
会议,董事刘凯珉先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公
司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 1人，李贻辉先生、范国斯先生因在国外未能参加会议，董事长林胜枝女士、黄意颖女士、黄馨仪女士、独立董事耿建涛先生、李士龙先生、孙传绪先生因在外地未能参加会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书高玉兰女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于延长公司 2018年非公开发行股票决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|115,339,588|98.4288|1,841,100|1.5712|0|0.0000|

2、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2018年非公开发行股票相关事项有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|922,454,088|99.8008|1,841,100|0.1992|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于延长公司 2018 年非公开发行股票决议有效期的议案|115,339,588|98.4288|1,841,100|1.5712|0|0.0000|
|2|关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2018年非公开发行股票相关事项有效期的议案|137,940,088|98.6828|1,841,100|1.3172|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：宋琳琳、黄佳
2、律师见证结论意见：
公司 2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
3、本所要求的其他文件。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2019年12月27日
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2018-089债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债
转股代码：191502 转股简称：嘉澳转股
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2018年7月31日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2018年 8月 3日上午 9时以现场结合通讯的会议方式召开。本次董事会应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由董事长沈健先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于补选董事的议案》
表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案审议通过后尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
二、审议通过《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》
表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2018年8月6日
证券代码：600844 900921证券简称：丹化科技丹科B股 编号：临2015－048丹化化工科技股份有限公司
关于收到非公开发行股票反馈意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151854号）。中国证监会依法对公司提交的《丹化化工科技股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在规定期限内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会将根据非公开发行进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
北京市金杜律师事务所
关于山煤国际能源集团股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
致：山煤国际能源集团股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《山煤国际能源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于2018年6月15日召开的2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了以下文件：
1.《公司章程》；
2.《山煤国际能源集团股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告》；
3.《山煤国际能源集团股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告》；
4.《山煤国际能源集团股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告》；
5.《山煤国际能源集团股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》；
知》；
7.《山煤国际能源集团股份有限公司2017年年度股东大会资料》；
8.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
9.本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第六届董事会第三十五次会议决议、公司关于召开本次股东大会的通知、本次股东大会的议案及《公司章程》的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司第六届董事会第三十五次会议决议召开，并履行了相关通知和公告程序。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1.本次股东大会的现场会议于2018年6月15日（星期五）下午15:00在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室召开，该现场会议由公司董事长王为民主持。
2.本次股东大会的网络投票时间为：通过上海证券交易所网络投票系统投票的时间为2018年6月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台的网络投票时间为 2018年 6月 15日9:15-15:00。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会现场出席人员及召集人资格
根据本次股东大会通知，于本次股东大会股权登记日2017年6月8日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经金杜律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人所持公司股份为1,138,532,530股，占公司有表决权股份总数的57.43%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的现场出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经金杜律师见证，本次股东大会通知列明的议案均按照会议议程进行了审议并采取记名投票方式进行了表决。本次股东大会通知列明的议案在网络投票的规定时间内进行了有效表决。采取现场及网络投票形式参与本次股东大会的股东及股东代理人所持公司股份总数为 1,140,125,919股，占公司有表决权股份总数的57.51%。
经统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会表决通过以下议案： 1.《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；
2.《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》；
3.《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》；
4.《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；
5.《关于<2017年度利润分配预案>的议案》；
6.《关于<2017年度独立董事述职报告>的议案》；
7.《关于追加确认2017年度日常关联交易超额部分的议案》；
8.《关于2017年日常关联交易执行情况和2018年度日常关联交易预计的议案》；
9.《关于公司计提资产减值准备的议案》。
基于上述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文，为签章页）
天域生态环境股份有限公司
独立董事关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案之
事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等有关规定，作为天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，我们对公司第二届董事会第三十四次会议拟审议的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》进行了认真的事前核查，在全面了解有关情况后，发表事前认可意见如下：
公司拟与控股股东、实际控制人之一罗卫国先生共同出资设立合资公司，用于开展生猪养殖业务是公司基于当前经营现状作出的慎重决策，有利于提高公司盈利能力，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司战略规划及发展需要。综上，我们同意将《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》提交公司第二届董事会第三十四次会议审议，董事会在审议上述议案时关联董事罗卫国先生、史东伟先生应当回避表决。
（以下无正文，为独立董事签字页）
【本页无正文，为《独立董事关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案之
事前认可意见》之签字页】
独立董事签字：
______________ ________________ __________________
杨建强 刘小进 王新安
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2019-104号昆药集团股份有限公司关于药品临床试验申请获得
受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司上海昆恒医药科技有限公司（以下统称“上海昆恒”）收到国家药品监督管理局签发的《受理通知书》，公司及上海昆恒申请的重组抗RANKL全人源单克隆抗体注射液（受理号：CXSL1900116国，以下简称“该新药”）的药品临床试验申请已获得国家药品监督管理局（以下简称“NMPA”）受理，具体如下：
一、 该新药基本情况
药品名称：重组抗RANKL全人源单克隆抗体注射液
受理号：CXSL1900116国
剂型：注射剂
申请事项：新药申请；治疗用生物制品
申报阶段：临床
申请人：昆药集团股份有限公司，上海昆恒医药科技有限公司
结论：予以受理
二、 该新药的研究情况
该新药以美国安进公司已在国外上市的单克隆抗体药物地诺单抗(以下简
称“地诺单抗”)注射剂为仿制目标，开发氨基酸序列与地诺单抗完全一致的国家生物制品二类新药——治疗性全人源RANKL单克隆抗体注射液，适应症为：高危骨折风险的绝经期女性骨质疏松症。
2018年10月19日，国家卫健委首次发布的中国骨质疏松症流行病学调查结果显示，50岁以上人群骨质疏松症患病率为19.2%，其中男性为6.0%，女性为32.1%。通过调查得到的主要结论显示，骨质疏松症已经成为我国 50岁以上人群的重要健康问题，中老年女性骨质疏松问题尤为严重。
2018年，地诺单抗（商品名：Prolia；规格：60mg/ml和商品名：Xgeva；
规格：120mg/1.7ml）全球销售额约40亿美元，近五年CAGR达21%，预测 2020
年销售额超过50亿美元。
地诺单抗已在美国、欧洲多个国家和日本等国上市，2019年5月，安进公司规格为120mg/瓶的地诺单抗（国内名称为“地舒单抗”）获得NMPA有条件批准上市，用于骨巨细胞瘤不可手术切除或者手术切除可能导致严重功能障碍的成人和骨骼发育成熟的青少年患者治疗。目前针对骨折风险增加的绝经后妇女骨质疏松症的地诺单抗还没在国内上市。
目前国内骨质疏松的临床治疗方案主要以双膦酸盐、雌激素、雌激素受体调节剂和降钙素等传统小分子、激素和多肽药物为主，因此地诺单抗作为基于RANKL开发成功的第一个单克隆抗体，在临床应用上具有创新性。
基于RANKL靶点开发的地诺单抗是近年在骨质疏松领域唯一成功上市的新
药，其临床适用范围广，由于其不良反应少，安全性较高，使用方便，患者依从性更好等特点，地诺单抗在国外(英美)的主要指南中均已占据了重要的治疗地
位。安进公司的地诺单抗仍然是目前国内外 RANKL靶点获批的唯一针对骨质疏松症的单抗药物，国内企业已有相关品种在研发中，但截至目前国内仍无针对骨质疏松症的RANKL抑制剂上市。
截止2019年9月底，公司对该新药已投入研发费用约2,943万元。
三、 对上市公司的影响及风险提示
该新药临床申请获得受理，对公司近期经营业绩不会产生重大影响。
地诺单抗生物类似药的开发与昆药集团目前正在进行的在生物制药领域的
战略布局相吻合，同时地诺单抗作为国内骨质疏松治疗的潜在重磅产品，与昆药集团下属子公司贝克诺顿目前的主要覆盖治疗领域高度吻合，未来有望增强贝克诺顿在骨科领域的优势地位。如重组抗RANKL全人源单克隆抗体注射液在预期市场环境下成功上市，预期可为公司带来一定的经济效益，为公司的持续发展带来新动力。
根据我国相关新药研发的法规要求，自受理缴费之日起60日内，未收到药审中心否定或质疑意见的，申请人可以按照提交的方案开展临床试验。
新药研发具有高投资、高风险的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产、上市销售的周期长、环节多，容易受到众多不确定因素的影响，项目具有研发失败风险、新用药技术不被临床接受的风险、竞争品种抢占市场先机的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2018-061
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议经全体董事一致表决通过了《审议关于修改公司章程》的议案，根据国家《烟草专卖法》以及中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》的规定，对本章程进行修改如下。
原第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围为：百货、文化用品、体育用品及各类办公用品的批发与零售、化妆品及洗涤用品的批发与零售、服装鞋帽、针纺织品、五金交电、电脑耗材及各类办公耗材的批发与零售、家用电器的批发与零售、烟酒副食品的批发与零售、家具、金银首饰、钟表、工艺的销售、各类劳保用品的批发与零售、加工业、儿童游艺、场地租赁、自营或代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；代理设计、制作、发布户外广告；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易、家电维修。
现修改为：
第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围为：百货、文化用品、体育用品及各类办公用品的批发与零售、化妆品及洗涤用品的批发与零售、服装鞋帽、针纺织品、五金交电、电脑耗材及各类办公耗材的批发与零售、烟的零售，酒、副食品的批发与零售、家具、金银首饰、钟表、工艺的销售、各类劳保用品的批发与零售、加工业、儿童游艺、场地租赁、自营或代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；代理设计、制作、发布户外广告；经营进料加工和“三来一补”业务；
经营对销贸易和转口贸易、家电维修。互联网销售；计算机软、硬件、电工电料、
灯具及饰品、卫生洁具、陶瓷制品、皮革制品、橡塑制品、健身器材、照相器材、音响设备、酒店用品、厨房用品、电子产品、水产品、粮油制品、土特产、饮料、保健用品、日用农副产品的销售及批发；Ⅰ类、Ⅱ类医疗器材的销售；家用、商用电器、通信产品的批发及零售；电器安装及维修；停车场经营管理、物业管理。
设备、场地、房屋租赁及维修服务；货运代理；道路普通货物运输；货物仓储；
移动代办业务。
原第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。
董事、监事候选人由上届董事会、监事会向公司提出提案；单独或者合计持有公司3%以上股份的股东亦有权向公司提出董事、监事候选人提案。
累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
现修改为：
第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。
董事、监事候选人由上届董事会、监事会向公司提出提案；单独或者合计持有公司3%以上股份的股东亦有权向公司提出董事、监事候选人提案。
累积投票制是指股东大会选举两名及以上董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
累积投票制规则如下：
1、股东大会选举两名及以上董事（或监事）时，采取累积投票制；
2、非独立董事和独立董事分别选举；
等的投票权；
4、股东可以将所持股份的全部投票权集中投给一名候选董事（或监事），也可以分散投给数位候选董事（或监事）；
5、参加股东大会的股东所代表的有表决权的股份总数与应选董事（或监事）人数的乘积为有效投票权总数；
6、股东对单个董事（或监事）候选人所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份数，并且不必是该股份数的整数倍，但合计不超过其持有的有效投票权总数；
7、投票结束后，根据全部候选人各自得票的数量并以拟选举的董事（或监事）人数为限，从高到低依次产生当选的董事（或监事）；
8、如出现两名以上董事（或监事）候选人得票相同，且造成按得票多排序可能造成当选董事（或监事）人数超过拟选聘的董事（或监事）人数情况时，分别按以下情况处理：（1）上述当选董事（或监事）候选人得票数均相同时，应重新进行选举；（2）排名最后的两名以上可当选董事（或监事）得票相同时，排名在其之前的其他候选董事（或监事）当选，同时将得票相同的最后两名以上董事（或监事）再重新选举。
9、若当选董事（或监事）的人数不足应选董事（或监事）人数，则已选举的董事（或监事）候选人自动当选。剩余候选人再由股东大会重新进行选举表决，并按上述操作细则决定当选的董事（或监事）。
该议案需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起实施。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董事会
证券代码：600807 证券简称：ST天业 公告编号：临2019-102山东天业恒基股份有限公司
第九届监事会第十八次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届监事会第十八次临时会议于2019年12月13日上午11:00，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1615会议室现场召开。应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名。公司董事会秘书、财务负责人列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等要求。会议由监事会主席王成东先生主持。
经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于审议公司转让博申融资租赁（上海）有限公司股权暨关联交易的议案》；
本议案涉及关联交易，关联监事王成东先生回避表决。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于审议继续为博申融资租赁（上海）有限公司提供担保的议案》。
本议案涉及关联交易，关联监事王成东先生回避表决。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
监事会
证券代码：600586 股票简称：金晶科技 编号：临2018－049号山东金晶科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金晶科技股份有限公司于 2018年 10月 29日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》等相关议案，2018年 11月 15日，该预案经公司 2018年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《山东金晶科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》（临2018-044）、《山东金晶科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告》（临2018-046）以及《山东金晶科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（临2018-048）等。
根据相关规定，现将公司回购进展情况公告如下：截至本公告日，公司尚未回购公司股份。
公司将根据相关规范性文件的要求实施股份回购并履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
山东金晶科技股份有限公司董事会 2018年 12月 5日
证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：2019-032甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 21日以现场加通讯方式召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，现将具体情况公告如下：一、购买保本型银行理财产品的情况
1．投资目的：根据公司目前的生产经营计划和资金安排，在不影响公司日常经营运作，有效控制投资风险的前提下，最大限度的提高资金使用效率，降低财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。
2．投资额度：不超过人民币 50,000万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。
3．投资品种：公司使用闲置自有资金通过商业银行购买投资期限在 12个月以内的安全性高、流动性好保本型银行理财产品。
4．资金来源：公司闲置自有资金。
5．决议有效期：自董事会审议通过该项议案之日起 12个月内有效。
二、需履行的程序
1．决策程序：根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司章程等相关规定，本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的事
项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
2．授权管理：董事会审议通过后，授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织具体实施相关事宜。包括但不限于：选择商业银行、选择保本型银行理财产品、明确理财产品投资金额、理财产品投资期限、签署合同及协议等。
3．信息披露：公司将按照上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，披露事项包括但不限于：购买保本型银行理财产品的名称、金额、期限、收益等。
4．关联关系说明：公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
1．投资风险
公司购买的理财产品为保本型银行理财产品，因此本金不存在风险。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。
2．针对投资风险，拟采取措施如下：
(1)公司将对理财产品的投资严格把关，并与相关银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。
(2)公司将依据上海证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
四、对公司的影响
提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常运营和资金正常周转需要及资金安全的前提下，以闲置自有资金购买银行保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、各项意见
1．监事会意见：公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品有利于提高公司自有闲置资
金的使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响;决策程序符合相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司在未来 12个月内，滚动使用总额度不超过 50,000万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品。
2．独立董事意见：公司在保证资金流动性和安全性的前提下，使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品有利于提高资金使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司在未来 12个月内，滚动使用总额度不超过 50,000万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品。
六、备查文件
1．第八届董事会第十二次会议决议;
2．第八届监事会第九次会议决议;
3．独立董事关于八届十二次董事会相关议案的独立意见。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二 0一九年十月二十二日
董事名單與其角色和職能
中國銀行股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：
董事長
田國立
副董事長、行長
陳四清
執行董事、副行長
任德奇
高迎欣
非執行董事
張向東
李巨才
趙杰
獨立非執行董事
Nout Wellink
陸正飛
梁卓恩
汪昌雲
趙安吉
董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|委員會董事|戰略發展委員會|審計委員會|風險政策委員會|人事和薪酬委員會|關聯交易控制委員會|
|田國立|C|||||
|陳四清|M|||||
|任德奇|||||M|
|高迎欣|||M|||
|張向東|M|||M||
|李巨才|M|M||||
|趙杰||||||
|Nout Wellink|M|M|C|||
|陸正飛||C||C|M|
|梁卓恩||M||M|C|
|汪昌雲|M|M|M|M||
|趙安吉||M|M||M|

附註：
C 有關委員會的主席
M有關委員會的委員
2017年8月8日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2017-033号四川西部资源控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向控股股东及实际控制人核实，除公司对重庆城市交通开发投资（集团）有限公司向重庆仲裁委员会提起仲裁申请之外，截至本公告披露日，不存在其他应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2017年 5月 24日、5月 25日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查并向控股股东及实际控制人发函询证，核实情况如下：
1、经核实，公司目前生产经营正常。公司前期披露的信息不存在需要更新、补充的事项；截至本公告披露日，不存在其他应披露而未披露的重大事项。
要求确认公司与开投集团等重庆市交通设备融资租赁有限公司（以下简称“交通租赁”）原股东签署的《股权转让协议》第 5.2.5项及相关协议中涉及的保底条款为无效条款，变更《股权转让协议》第 5.2.5项及相关协议中利润分配条款的内容为，按照交通租赁实际经营状况分配净利润，本案的仲裁费用由开投集团承担。
3、经公司自查，并向控股股东及实际控制人发函询证，除上述公司已披露的重大事项外，截至本公告披露日，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4、截至本公告披露日，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除上述已披露的重大事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
股票代码：600538 股票简称：国发股份 公告编号：临2015-014
北海国发海洋生物产业股份有限公司
关于持股5%以上的股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到持股5%以上的股东广西国发投资集团有限公司（以下简称“国发集团”）通知，国发集团将其持有本公司的 5,090,000股股票（占本公司总股本的1.09%）流通股质押给国元证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2015年 3月 17日，购回交易日为 2018年 3月 16日。
截至本公告日，国发集团持有本公司28,591,671股流通股，其中25,090,000股流通股（占本公司总股本的5.4%）质押给国元证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司
董事会
高盛高华证券有限责任公司
关于江苏中天科技股份有限公司
非公开发行股票使用部分闲置募集资金
暂时补充公司流动资金之核查意见
高盛高华证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）本次非公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《上市公司监管指引第2号》”）以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（以下简称“《上交所募集资金管理办法》”）等有关规定，对中天科技使用本次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况及结论如下：
一、本次非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3222号）核准，中天科技本次非公开发行 455,301,455股股票，发行价格为人民币 9.62元/股，募集资金总额为人民币 4,379,999,997.10元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币4,301,159,997.15元。
上述募集资金净额人民币 4,301,159,997.15元已于 2017年 1月 24日存入中天科技在交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行开立的账号为 326008605018170106226的募集资金专用账户内。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具中兴华验字（2017）第 020003号《验资报告》。
二、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的情况
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在确保不影响募集资金项目
建设和募集资金使用的情况下，中天科技拟使用120,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
根据中天科技的说明，本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将相关募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。中天科技将在本次暂时补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户。
三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的内部决策程序情况
2017年2月27日，中天科技召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议，分别审议通过了上述使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案，同意公司使用部分闲置募集资金120,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。中天科技独立董事、监事会分别就上述事项发表了同意意见。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
中天科技本次募集资金使用行为未改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，暂时补充流动资金的时间未超过 12个月。中天科技本次募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，保荐机构同意中天科技实施上述事项。
（以下无正文）
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2016-025
山西通宝能源股份有限公司
2016年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号——电力》的要求，现将公司 2016年第三季度发电业务的经营情况公告如下： 2016年第三季度，公司所属全资子公司山西阳光发电有限责任公司累计完成发电量 10.94亿千瓦时、上网电量 10.05亿千瓦时，上网电价均价(含税)332.5元/千千瓦时。
2016年 1-9月份，公司所属全资子公司山西阳光发电有限责任公司累计完成发电量 28.96亿千瓦时，上网电量 26.51亿千瓦时，上网电价均价(含税)319.09元/千千瓦时。
发电量变化的原因分析：社会用电量下降，电力需求不足，造成机组停备增加。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司
2016年 10月 29日
上海宽频科技股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明
根据《关于规范上市公司与关联企业资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，我们作为上海宽频科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，现就公司对外担保情况发表专项说明如下：
一、报告期内公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供违规担保。
二、报告期内公司不存在为本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
三、报告期内公司严格按照《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行了对外担保的审批程序和信息披露义务。
因此我们认为公司 2013年度对外担保情况符合上述规范性文件的规定。
（本页无正文，为上海宽频科技股份有限公司独立董事就对外担保情况发表专项说明的签字页）
独立董事：李红斌（签字）
周立（签字）
苏建明（签字）
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2018-066上海来伊份股份有限公司
关于签订《项目投资协议书》暨对外投资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
项目名称：来伊份江苏供应链基地项目
投资金额：项目计划总投资60,000万元，将分为二期进行建设，资金筹措方式为自筹；
特别风险提示：本项目用地拟通过“招拍挂”出让方式取得，可能存在流拍的风险，导致项目终止的风险。由于不可抗力、国家政策的调整或其他无
法预知原因，项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还
需获得有关主管部门批复，可能存在项目进度及后期实施的不确定性，如项目
因故终止，可能存在前期投入无法收回的风险。该项目投资金额较大，可能存
在因资金不足项目无法按时完工的风险。
一、本次对外投资概述
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展要求，为有效支撑来伊份万家灯火计划和全渠道协同发展战略，有效推进江苏市场的拓展，公司拟投资建设“来伊份江苏供应链基地项目”（以下简称“本次项目”或“项目”），即集供应链、智慧物流中心、质量控制中心、新品研发中心为一体的供应链基地项目，主要建设研发品控楼、自动化仓储中心、办公及配套附属设施等。项目建成后将夯实以南京为中心，以江苏市场为重点，以苏浙沪皖为联动的战略布局，从而全面提升来伊份在华东地区的市场占有率和绝对的市场领导地位。同时借助区位优势，有效向周边市场扩展，发挥协同效应。
本次项目计划投资总额人民币60,000万元，项目所有资金来源为自有资金，本项目原计划分别通过协议转让和“招拍挂”出让方式取得项目用地约 80亩，
现拟通过“招拍挂”出让方式在南京江宁滨江经济开发区购置土地约 85亩，并由项目公司江苏来伊份供应链管理有限公司实施该项目。上述事项经由公司2018年6月11日召开的三届十七次董事会上审议通过。详情参见公司2018年6月13日披露于上海证券交易所官网的2018-039号公告。
二、本次对外投资的进展
2018年11月8日，公司与南京滨江投资发展有限公司（以下简称“滨江投资”）签署《项目投资协议书》（以下简称“本协议”或“协议”），协议主要内容如下：
甲方：南京滨江投资发展有限公司
乙方：上海来伊份股份有限公司
1、项目概况：
1.1乙方承诺在南京江宁滨江经济开发区内投资建设“来伊份江苏供应链基地项目”，该项目总投资约6亿元，计划用地约85亩，主要建设以供应链、智慧物流中心、质量控制中心、新品研发中心为一体的来伊份供应链基地（以下简称“项目”）。乙方为执行该项目，已在南京江宁滨江经济开发区内注册江苏来伊份供应链管理有限公司（以下简称：“项目公司”），按照法律规定进行属地统计和属地纳税，项目公司注册资本 0.6亿元人民币。
1.2该项目计划用地面积约85亩（15号地块，工业用地，原南京艺工电工设备有限公司），其四至范围：北至飞鹰路、南至南京工艺装备厂、东至春阳路、西至南京工艺装备厂（以下简称选址，其面积及确切位置以国家土地部门核准并测定为准）。
2、土地取得方式
2.1按国家规定土地使用权应通过“招拍挂”出让程序取得，方式为有偿出让，性质为工业用地，土地使用年限为50年。
2.2若项目公司参与报名、参加项目用地竞买但未取得该地的使用权，甲方应协助政府相关部门在竞拍后 10日内一次性全额退还项目公司已支付政府的土地招拍挂保证金（不计息），甲方应按照本协议原则为乙方重新供地。
3、投资保证金的支付方式
自本协议签订之日起 10个工作日内，乙方向甲方支付投资保证金人民币大写：贰佰万元（小写：200万元），该投资保证金由甲方在乙方项目公司首次提
交招拍挂文件时10个工作日内返还。
4、开工条件及交付条件
甲方按“八通一平”标准（即供水、供电、排水、排污、通讯、天然气、道路、网络以及场地平整）组织实施基础设施建设，并将供水、供电、排水、排污、通讯、天然气、道路、网络等管线管道免费接至项目地块的建设用地红线边界。
项目实施过程中所需临时用水、临时用电由甲方根据乙方或项目公司实际需求协调接至项目建设用地红线边。
5、乙方的项目建设应立足于高起点、高标准一次性规划，分阶段建设。该项目计划用地约85亩（最终以土地部门勘测定界的用地面积为准），新建总建筑面积约7万平方米，主要建设研发品控楼、自动化仓储中心、办公及配套附属设施等。甲方协助乙方或乙方项目公司以此基本数据进行总体规划设计，在取得该地块规划设计条件后3个月内完成项目的规划设计方案并报规划部门审批。
6、甲方权利及义务
6.1甲方承诺协助乙方项目公司及时依法办理项目审批、营业执照、税务登记、银行开户等各种开办手续。
6.2甲方承诺在乙方交付投资保证金起 15个工作日内向乙方或项目公司交付该地块的红线图及外部条件、设计要点。
6.3甲方承诺协调乙方或项目公司与地方政府各部门的关系，以便相关部门在项目推进全过程中为乙方或项目公司提供优质高效的服务。
6.4甲方协助乙方或项目公司办理项目工程规划设计、施工、验收、产权登记过程中相关审批及管理事宜。
6.5甲方协助乙方项目公司申请国家和省级的新兴产业和高新技术企业认定，协助乙方项目申请成为市区重点项目，协助乙方项目公司申请享受国家有关扶持政策，如新兴产业和高新技术企业所得税优惠等。
7、乙方权利及义务
7.1乙方必须保证土地绩效利用，保证资金投入强度不低于 550万元/亩，项目达产后（达产年度为2022年）年税收强度不低于50万元/亩。
7.2如因乙方未达到甲方投资要求，甲方将协助国土部门按照国家低效闲置土地处置办法相关法律法规规定进行处理。
7.4乙方延期开工时，应于原定开工日期前 10个工作日以书面形式告知甲方，但延期开工不得超过6个月，非因乙方或项目公司原因及不可抗力等因素导致延期的除外。
7.5如果乙方或项目公司无故擅自改变该项目的建设规划，甲方有权要求乙方中止建设并整改，由此造成的损失由乙方承担。
三、可能存在的风险及应对措施
1、本项目用地拟通过“招拍挂”出让方式取得，可能存在流拍的风险，导致项目终止的风险。
2、由于不可抗力、国家政策的调整或其他无法预知原因，项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复，可能存在项目进度及后期实施的不确定性，如项目因故终止，可能存在前期投入无法收回的风险。
3、该项目投资金额较大，可能存在因资金不足项目无法按时完工的风险。
针对上述风险，公司采取积极的应对措施，公司将做好项目的前期准备工作，积极落实建设资金，另外，本项目的实施符合国家有关扶持零售行业发展、消费升级的政策，不存在违反国家相关规定和产业政策的情况。同时，公司将充分利用现有的资源和管理优势，将高度关注产品价格和原料价格的走势，并采取相应措施，努力降低市场风险，以防止风险因素给项目投资效益造成不利影响。
四、其他
本项目投资实施过程中，公司将密切关注后续进展情况，根据项目的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
五、备查文件
1、《项目投资协议书》。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会2018年11月9日
宝诚投资股份有限公司
独立董事对公司第九届董事会第十七次会议议案的独立意见
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，本人作为宝诚投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，发表独立意见如下：
1、经审阅董事会提供的相关资料，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有具备证券、期货相关业务审计资格，具有为上市公司提供财务报告及内控审计服务的经验和能力，能够适应公司发展的需
要，满足公司2015年审计工作的要求。公司改聘会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。鉴于此，我们同意改聘会计师事务所，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
2、经核查，公司子公司拟出售资产事宜符合公司发展战略，资产定价依据合理，交易价格公允，体现了公平合理的市场化原则，不损害其他股东尤其是中小股东的利益，我们同意公司本次子公司对外出售资产事宜。
独立董事：
何素英 李天明 胡劲峰
股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临 2016-037债券代码：136016 债券简称：15赛轮债
赛轮金宇集团股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2016年3月25日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席李吉庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：
1、《关于公司 2016年度非公开发行A股股票增加价格调整机制的议案》
为避免公司本次非公开发行股票出现发行价格严重偏离市价的情况，公司拟修改价格调整机制，即在除权除息调整发行价格之外新增市场价格变化调整机制，具体内容如下：
公司本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十四次会议决议公告日（2016年 1月 12日），发行价格为 7.25元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行价格、数量将作相应调整。若上述发行价格低于发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。
公司本次非公开发行股票数量不超过 206,896,549股（含本数），最终发行数量待中国证监会批准之后由公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息或发行价格低于发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
2、《关于修改<公司2016年度非公开发行A股股票预案>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
3、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
4、《关于公司与杜玉岱签署 2016年非公开发行股票附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
5、《关于公司与延万华签署 2016年非公开发行股票附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
6、《关于公司与其他认购对象签署 2016年非公开发行股票附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
上述第一项至第六项议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
赛轮金宇集团股份有限公司监事会2016年3月26日