证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2018-048苏州锦富技术股份有限公司
第四届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第十次（临时）会议（以下简称：本次会议）通知于2018年4月16日发出，并于2018年4月23日上午9时在公司管理总部会议室以现场会议方式举行。本次会议由肖鹏董事长主持，应参会董事五名，实际参会董事五名，监事会三名监事及全体高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事审议及表决，通过如下议案：
1、《关于审议 2018年第一季度报告的议案》；
表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。
与会董事认为，公司 2018年第一季度报告真实、准确地反映了公司报告期内的经营状况。
有关上述议案的具体内容，请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站之公告内容。
2、《关于公司符合非公开发行创新创业公司债券条件的议案》；
表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《中国证监会关于开展创新创业公司债券试点的指导意见》等
相关法律法规、规章及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司经逐项自查后认为，本公司符合现行公司债券政策和非公开发行创新创业公司债券条件的各项规定，具备非公开发行创新创业公司债券的资格。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案尚须提交公司临时股东大会审议。
3、《关于公司非公开发行创新创业公司债券方案的议案》；
董事会对公司本次非公开发行创新创业公司债券的方案进行了逐项表决：
⑴发行规模：本次债券发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元），可以一次性发行或分期发行。具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权公司董事会在上述范围内确定。
表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。
⑵债券期限及品种：本次债券的期限不超过5年（含5年），可设置选择权。
可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。
表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。
⑶发行方式：本次债券以非公开方式通过深圳证券交易所向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行。
表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。
⑷票面金额和发行价格：本次债券票面金额 100元，按面值平价发行。
表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。
⑸发行利率及支付方式：本次债券为固定利率债券，债券票面利率将提请公司股东大会授权董事会与主承销商按市场情况确定。本次债券本息的偿付方式按照债券登记机构的相关规定办理。
表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。
⑹发行对象：本次债券向符合《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等相关法律法规规定的合格投资者非公开发行，且发行对象合计不超过200名。本次债券不向公司股东配售。
表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。
⑺担保条款：本次债券采取无担保方式发行。
表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。
⑻债券的还本付息：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。
⑼募集资金用途：本次债券募集资金拟用于补充公司及并表范围子公司流动资金和/或偿还金融机构借款及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况并在监管机构允许的上述
范围内确定。
表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。
⑽挂牌转让安排：本次债券发行后将申请在深圳证券交易所挂牌转让。
表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。
⑾偿债保障措施：公司承诺在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施，并由股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜：
①不向股东分配利润；
②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
③调减或停发董事和高级管理人员的奖金；
④主要负责人不得调离。
表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。
⑿决议的有效期：本次非公开发行创新创业公司债券决议自股东大会审议通过之日起至本次公司债券发行届满之日止。
表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
董事会提请股东大会授权董事会根据市场情况决定具体的债券发行方案。
本议案尚需提交临时股东大会审议。
债券相关事项的议案》；
表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。
根据公司本次发行的安排，为高效、有序地完成本次公司债券的发行工作，根据适用法律以及届时公司和市场的具体情况，从维护公司利益最大化的原则出发，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律范围内全权办理与本次发行相关的全部事宜，包括但不限于：
⑴在法律、法规及规范性文件和《公司章程》允许范围内，根据公司和市场的具体情况，修订、调整本次公司债券的发行条款，确定和实施本次发行的具体发行方案，包括但不限于：具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或利率确定方式、发行时间、发行对象、发行方式、是否设置发行人上调票面利率选择权、是否设置回售条款或赎回条款、评级安排、具体申购安排、还本付息的期限和方式、相关担保或增信方案、是否分期发行及发行期数和各期发行规模、偿债保障措施、交易场所、在股东大会批准范围内确定募集资金的具体使用等与本次公司债券发行有关的全部事宜；
⑵决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次发行申报事宜；
⑶决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
⑷办理本次发行的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次公司债券挂牌转让的全部相关事宜，包括但不限于制定、签署、执行、修改、完成与本次发行及挂牌转让相关的所有必要的法律文件、合同、协议（包括但不限于募集说明书、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、承销协议、转让协议、各种公告及其他法律文件等），根据法律、法规及规范性文件的规定进行相关信息披露；
⑸除涉及有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项以外，根据监管部门意见、政策变化或市场条件变化，对与本次发行有关的事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续进行本次发行的发行
工作；
⑹当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次公司债券的本息时，可根据法律、法规及有关监管部门的要求作出偿债保障措施决定，包括但不限于：
①不向股东分配利润；
②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
③调减或停发董事和高级管理人员的奖金；
④主要责任人不得调离。
⑺在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次公司债券发行申报、发行、挂牌等有关的其他事项；
⑻本次授权自股东大会审议通过之日起至上述被授权事项办理完毕或本次
发行的股东大会决议失效之日止；
⑼在上述第1至第7项授权取得股东大会批准及授权的同时，同意由董事会授权公司董事长在上述授权范围内具体处理本次公司债券发行、挂牌的全部相关事宜，并同时生效。
公司董事会提请股东大会授权，除非董事会另行决定，由公司董事长肖鹏先生为本次非公开发行公司债券之获授权人士，具体处理与本次非公开发行公司债券有关的事务。上述获授权人士有权且应当根据公司股东大会决议确定的授权范围以及董事会的授权，代表公司在本次非公开发行公司债券过程中处理与本次发行、挂牌转让等有关的事宜。
本次非公开发行公司债券有关事宜的授权有效期为自股东大会批准本次公
司债券相关议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案尚需提交临时股东大会审议。
有关本次公司非公开发行创新创业公司债券的具体内容，请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站之公告内容（《苏州锦富技术股份有限公司2018年非公开发行创新创业公司债券的公告》，公告编号：2018-050）。
5、《关于提请召开公司 2018年第二次（临时）股东大会的议案》；
表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。
有关公司召开2018年第二次（临时）股东大会的详细情况，请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站之公告内容（《苏州锦富技术股份有限公司2018年第二次（临时）股东大会通知》，公告编号：2018-051）。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二○一八年四月二十四日