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证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2019-038北京捷成世纪科技股份有限公司
2019年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司 2019年第一季度报告全文于 2019年 4月 29日在中国证监会创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2019-004沈阳化工股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议的通知时间及方式：本次会议于 2019年 3月 15日以电话方式发出会议通知。
2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2019年 3月 18日在公司五楼会议室以现场及通讯表决相结合方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。
4、会议的主持人及列席人员：经与会董事一致推举，本次董事会由公司董事孙泽胜先生主持。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议。
5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于选举公司第八届董事会董事长的议案
选举孙泽胜先生为公司第八届董事会董事长。任期自选举之日起至本届董事会任期满止。
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号为2019-003《关于公司董事长辞职暨选举新任董事长的公告》。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专业委员会成员任期自选举之日起至本届董事会任期满止。
战略委员会：孙泽胜（主任委员）
李忠臣、李忠、范存艳、刘沂
审计委员会：姚海鑫（主任委员）
孙泽胜、李忠、范存艳、赵希男
提名委员会：范存艳（主任委员）
孙泽胜、李忠臣、赵希男、姚海鑫
薪酬与考核委员会：赵希男（主任委员）
李忠、李忠臣、范存艳、姚海鑫
同意：8票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议；
特此公告。
沈阳化工股份有限公司董事会二○一九年三月十九日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2015－56佛山佛塑科技集团股份有限公司关于
发行股份购买资产并募集配套资金实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年4月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准佛山佛塑科技集团股份有限公司向广州华南理工大学科技园有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]607号），核准公司向广州华南理工大学科技园有限公司、上海联创创业投资有限公司等10名交易对方发行合计120,164,700股股份购买相关资产；同时核准公司非公开发行不超过37,313,432股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金（详见2015年4月16日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》）。
公司收到中国证监会核准文件后，按照文件要求和公司股东大会的授权，积极办理本次发行股份购买资产并募集配套资金事项相关事宜。截至本公告出具日，相关工作进展情况如下：
2015年5月14日，广州华工百川科技股份有限公司（“广州华工百川科技股份有限公司”已于2015年4月22日变更名称为“广州华工百川科技有限公司”，以下简称“华工百川”、“标的资产”）依法就本次发行股份购买资产过户事宜履行工商变更登记手续，并领取了广州市工商行政管理局签发的营业执照。标的资产转让涉及的工商登记变更手续已办理完毕，标的资产已过户至公司名下，华工百川成为公司的全资子公司（详见2015年5月16日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套
资金事项之标的资产过户完成的公告》）。
目前公司正准备就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续。
公司尚需向工商管理机关办理公司注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。
此外，中国证监会已核准公司非公开发行不超过37,313,432股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，公司有权在中国证监会核准文件有效期内募集配套资金，但募集资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。
公司将积极推进本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的实施工作，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会
二○一五年六月十六日
《广东海印集团股份有限公司公司章程》修订说明
（2017年 10月）
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|《公司章程》条款|修改前|修改后|
|第六条|公司注册资本为人民币2,249,862,979元。|公司注册资本为人民币2,249,873,944元。|
|第十三条|经公司登记机关核准公司经营范围是：主营：销售日用百货；市场商品信息咨询服务；出租柜台，物业管理；项目投资，产品展销、展览策划，计算机软、硬件开发及技术服务。|经公司登记机关核准公司经营范围是：主营：销售日用百货；市场商品信息咨询服务；出租柜台，物业管理；项目投资，产品展销、展览策划，计算机软、硬件开发及技术服务；其他电信服务。|
|第二十一条|公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：（一）公开发行股份；|公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：（一）公开发行股份；|

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|（二）非公开发行股份；（三）向现有股东派送红股；（四）以公积金转增股本；（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。|（二）非公开发行股份；（三）向现有股东派送红股；（四）以公积金转增股本；（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。经股东大会同意和国务院证券主管机构核准，公司可以发行可转换公司债券。公司采用发行可转换公司债券的方式募集资金，可转换公司债券的发行规模、期限、 票面利率、利息支付和付息日期、转股程序、转股价格、赎回、回售和附加回售等条款须严格遵照可转换公司债券募集说明书约定条款实施。可转换公司债券转股产生的注册资本增加，公司股东大会授权董事会定|

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|-|
|期办理注册资本增加事宜。|

广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月三十一日
潜江永安药业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字[2017]第 2-00267号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2017]第2-00267号潜江永安药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了潜江永安药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年12月 31日合并及母公司资产负债表和 2016年度合并及母公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2016年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王知先
中国·北京 中国注册会计师：高玉玲
二○一七年三月二十八日
2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：潜江永安药业股份有限公司 单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|
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|小 计|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|
|前大股东及其附属企业|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|
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|小 计|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|
|总 计|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|黄冈永安医疗器械有限公司|公司第一大股东控制的企业|预付账款|24.51|——|——|24.51|——|采购设备|经营性占用|
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|小 计|——|——|——|24.51|——|——|24.51|——|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|永安康健药业（武汉）有限公司|全资子公司|其他应收款|7,850.00|109.00|——|——|7,959.00|借款|非经营性占用|
||雅安农业投资（柬埔寨）有限公司|全资子公司|——|——|——|——|——|——|——|——|
||武汉雅安投资管理有限公司|全资子公司|其他应收款|——|100.00|——|——|100.00|借款|非经营性占用|
||上海美深投资管理有限公司|二级子公司|——|——|——|——|——|——|——|——|
||永安康健（香港）投资有限公司|二级子公司|——|——|——|——|——|——|——|——|
|小 计|——|——|——|7,850.00|209.00|——|——|8,059.00|——|——|
|关联自然人及其控制的法人|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|
||——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|
|小 计|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|
|其他关联人及其附属企业|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|
||——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|
|小 计|——|——|——|——|——|——|——|——|——|——|
|合 计|——|——|——|7,874.51|209.00|——|24.51|8,059.00|——|——|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-003中颖电子股份有限公司
关于控股股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月20日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东威朗国际集团有限公司（以下简称“威朗国际”）的《减持股份告知函》。
威朗国际于2016年1月20日，通过深圳证券交易所大宗交易系统进行交易，合计减持公司无限售条件流通股1,561,523股，占截至2016年1月20日公司总股本
173,302,990股的0.9%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|威朗国际|大宗交易|2016年1月20日|35.41|1,561,523|0.9|
||合计||35.41|1,561,523|0.9|

威朗国际自2015年6月15日解限以来，累计减持公司股份1,561,523股，占公司总股本的0.9%，(注：由于数据计算时需要四舍五入，故减持比例之和与合计减持比例存在尾数差异。)本次减持后，威朗国际尚持有公司股份51,214,989股，占公司总股本的29.55%。自公司上市日以来不存在上述减持外的其他减持公司股份的情形。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例(%)|股数（万股）|占总股本比例(%)|
|威朗国际|合计持有股份|5,277.65|30.45|5,121.50|29.55|
||其中：无限售条件股份|5,277.65|30.45|5,121.50|29.55|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

注：按截至2016年1月20日公司总股本173,302,990股计算
二、其他相关说明
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-0031、本次减持没有违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除
限售存量股份转让指导意见》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等规定的情况。
2、本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
3、本次减持后，威朗国际持有公司股份51,214,989股，占公司总股本的
29.55%，仍为公司控股股东。
三、备查文件
1、威朗国际减持股份告知函
2、详式权益变动报告书
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中颖电子股份有限公司
董事会
无锡先导自动化设备股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会
无锡先导自动化设备股份有限公司
2012年第二次临时股东大会决议
无锡先导自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第二次临时股东大会于2012年3月20日上午在公司三楼会议室召开。本次会议的通知已于2012年 3月 4日以书面方式送达给所有股东。出席本次会议的股东（授权代表）共 8名，代表有表决权的股份5100万股，占公司股份总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》的规定，会议程序合法、有效。本次会议由公司董事会召集，由董事长王燕清先生主持。
本次大会经审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》表决结果：同意5100万股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
二、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》
1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）股票。
表决结果：同意5100万股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、发行股票面值：每股面值为1元（人民币）。
表决结果：同意5100万股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、发行数量：本次公开发行人民币普通股1700万股。
表决结果：同意5100万股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。
表决结果：同意5100万股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
无锡先导自动化设备股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会
5、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所创业板开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
表决结果：同意5100万股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、发行价格：由公司和保荐机构通过初步询价确定发行价格。
表决结果：同意5100万股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
7、拟上市地点：深圳证券交易所
表决结果：同意5100万股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
8、本次募集资金拟投资项目
（1）新型自动化设备产业基地建设项目；
表决结果：同意5100万股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（2）研发中心建设项目；
表决结果：同意5100万股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
以上项目投资总额 21,758.70万元，在募集资金到位前，公司可根据实际情况以自有资金先期投入；若本次公开发行实际募集的资金不足以支付计划投入项目的金额，则不足部分由公司自筹资金解决；若本次公开发行实际募集的资金在支付计划投入项目的金额后尚有剩余，则用于补充其他与主营业务相关的营运资金。
9、本决议有效期限为一年，自股东大会通过之日起计算。
表决结果：同意5100万股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案》。
1、授权董事会根据相关法律、法规及规范性文件的规定、有关主管部门的要求以及证券市场的实际情况，确定股票发行数量、发行询价区间和发行价格、发
无锡先导自动化设备股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会
行方式、网下网上发行比例、上市地点、发行时间及发行起止日期等具体事宜；
表决结果：同意5100万股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、授权董事会办理本次发行股票的上市交易事宜；
表决结果：同意5100万股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、授权董事会根据本次股票发行及上市的实际情况办理相应的工商变更登记手续；
表决结果：同意5100万股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、授权董事会签署本次股票发行及上市所涉及的合同、协议及其他有关法律文件；
表决结果：同意5100万股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、授权董事会办理其他与本次发行有关的未尽事宜。
表决结果：同意5100万股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、本次发行授权行为有效期限为一年，自股东大会通过之日起计算。
表决结果：同意5100万股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
四、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润的处置方案》同意本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由公司发行后新老股东按持股比例共享。
表决结果：同意5100万股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
五、审议通过《关于募集资金运用项目的可行性研究报告》
1、项目名称：新型自动化设备产业基地建设项目。
表决结果：同意5100万股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权
无锡先导自动化设备股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会
0股。
2、项目名称：研发中心建设项目。
表决结果：同意5100万股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
六、审议通过《关于制定<公司章程（草案）>的议案》
表决结果：同意5100万股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
七、审议通过《关于公司近三年关联交易公允性的报告》
公司近三年所发生的关联交易价格公允，交易公平，不存在损害公司及其股东利益的情况。
表决结果：同意1116.39万股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；
弃权0股。
关联股东无锡先导投资发展有限公司、无锡嘉鼎投资有限公司、无锡先导电容器设备厂回避了本项表决。
（本页以下无正文）
无锡先导自动化设备股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会
（本页无正文，为《无锡先导自动化设备股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议》之董事签字页）
与会董事（签字）：
________ _______ _______________
（董事：王燕清） （董事：王建新）
_______________ _______________
（董事：尤志良） （董事：李家庆）
_______________
（独立董事：贾国平） （独立董事：潘大男）
_______________
（独立董事：张素晶）
日期： 年 月 日
无锡先导自动化设备股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会
无锡先导自动化设备股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会
无锡先导自动化设备股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会
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无锡先导自动化设备股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会
无锡先导自动化设备股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会
无锡先导自动化设备股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会
无锡先导自动化设备股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会
民生证券股份有限公司
关于广东金莱特电器股份有限公司
预计2016年日常关联交易事项的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规章制度有关规定，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“金莱特”、“公司”）首次公开发行并上市的保荐机构，对金莱特预计2016年日常关联交易事项进行了核查，核查情况如下：
一、2016年日常关联交易事项的情况
（一）预计关联交易类别和金额
单位：万元
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||||||合同签订金额|||||
||关联交易类别||关联人|||||||
||||||||||占同类业务比例|
||||||或预计金额|||||
||||||||发生金额|||
||||||||||（％）|
|向关联人采购原材料||风光照明||200||197.60||80.39||
|||浙江安备||500||－||－||
|||合计||700||197.60||－||

（二）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
1、公司与风光照明自2016年1月1日至2016年4月19日累计已发生的关联交易金额为4.3万元。
2、公司与浙江安备自2016年1月1日至2016年4月19日无发生关联交易。
二、关联方介绍及说明
（一）公司名称：浙江风光照明电器有限公司
企业类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性企业控股）
住 所：绍兴市上虞区章镇工业功能区
营业执照注册号：440703000148312
法定代表人：甘峰
注册资本：人民币柒佰贰拾陆万元
经营范围：生产节能型荧光灯管；销售自产产品；进出口业务（国家法律法规禁止项目除外，限制项目凭许可证经营）
与公司的关联关系：风光照明的实际控制人、执行董事（法定代表人）甘峰先生直接持有本公司控股子公司49%股权，且为控股子公司的董事长（法定代表人）。
（二）公司名称：浙江安备新能源科技有限公司
企业类型：有限责任公司
住 所：绍兴市上虞区章镇镇工业区
法定代表人：甘峰
注册资本：人民币叁仟万元整
经营范围：锂电池的研发、销售及此相关的设计、安装、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：公司直接持有浙江安备51%股权，为浙江安备的控股股东。
以上关联方依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的主要内容
1、公司向风光照明购买节能型荧光灯管，预计2016年全年发生的采购总额不超过人民币200万元。
2、公司向浙江安备购买锂电池，预计2016年全年发生的采购总额不超过人民币500万元。
（二）关联交易的定价政策
公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据。
（三）关联交易合同签订情况
上述框架协议内容已经过双方协商一致，具体价格根据市场化的原则以协议价格为准签订。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
公司拟与关联方发生的日常关联交易有利于提高公司生产经营的保障程度，确保生产经营的稳定性和安全性，这些关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展具有积极意义，以后仍将延续进行。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
公司相对于上述关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。
五、本次新增预计关联交易额审议程序
2016年4月19日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司预计2016年度日常关联交易的议案》。
2016年 4月 19日，公司召开第三届监事会第十五次会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司预计2016年度日常关联交易的议案》。
本次董事会审议不涉及现任关联董事，上述关联交易事项已事先获得独立董事的认可，并发表了同意意见。上述两项关联交易的预计总额度均没有超出董事会决策权限范围内，无须提交股东大会审议。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
六、保荐机构意见
民生证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，并
查阅了关联方的相关资料、关联交易协议及交易凭证等资料，对 2016年预计关联交易进行了核查。
经核查，保荐机构认为：
1、上述关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；
2、上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
综上所述，本保荐机构同意上述金莱特2016年日常关联交易事项。
保荐代表人： 陆文昶 王刚
民生证券股份有限公司2016年4月20日
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2018-036
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2018年4月17日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2018年4月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》；
《2018年第一季度报告全文》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年第一季度报告正文》详见指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
董事会同意聘任王凌为公司副总经理，王凌简历附后。
特此公告。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会二〇一八年四月二十八日
王凌简历：
王凌，中国国籍，有美国永久居留权，1979年出生，硕士研究生学历。曾任EnGlobal工程公司--派驻埃克森美孚炼油厂安全仪表工程师，EnGlobal工程公司--派驻横河（Yokogawa）美国公司应用工程师，霍尼韦尔（Honeywell）自动化控制系统集团过程控制部项目工程师，佛山猎投基金管理合伙企业（有限合伙）投资经理。现任本公司董事、董事长特别助理。
王凌女士未持有本公司股份，是本公司控股股东谭帼英女士之女儿，与公司副总经理陈宇峰是夫妻关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2016-040厦门万里石股份有限公司
关于 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深交所对上市公司的工作要求，公司董事会于 2016年 8月依据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司截至 2016年 06月 30日止的募集资金存放与实际使用情况编制了专项报告。
一、募集资金基本情况
2015年12月13日，公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】1362号文件核准，首次公开发行人民币普通股A股5,000万股，发行价格为2.29元/股，募集资金总额为 114,500,000.00元，扣除本次发行费用人民币 26,993,971.65元后，募集资金净额为87,506,028.35元，上述募集资金业经瑞华会计师事务所（特殊普通）合伙验证，并于 2015年 12月 17日出具瑞华验字【2015】48260010号验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。
公司于2016年 1月15日连同保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）与招商银行股份有限公司厦门松柏支行、兴业银行股份
有限公司厦门分行（以下合称“专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
截止2016年06月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
账户性
募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额（元）质
兴业银行股份有限公司厦门江头支 12921010010026721
活期 16,200,593.03行 9
招商银行股份有限公司厦门松柏支
592902445410366 活期 28,454,199.06行
合计 44,654,792.09三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
1、募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 43,053,955.61元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
无。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年 1月 11日出具的《关于厦门万里石股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2016】48260001号）确认，截止2015年12月31日，本公司以自筹资金人民币39,472,150.21元预先投入和实施了募集资金项目。根据上述报告，本公司于2016年1月11日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换先期投入的议案》，同意使用募集资金 39,472,150.21元置换预先已投入的自筹资金。保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见，公司独立董事、监事会对上述事项均发表了同意意见。具体公告内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
5、节余募集资金使用情况
无。
6、超募资金使用情况
无。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户。
8、募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本报告期未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
厦门万里石股份有限公司董事会 2016年8月18日
附件：表1《募集资金使用情况对照表》
2016年 6月30日
编制单位：厦门万里石股份有限公司 金额单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||8,750.60||本年度投入募集资金总额|||||4,305.40||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||无||已累计投入募集资金总额|||||4,305.40||
|累计变更用途的募集资金总额|||无|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0%|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期||本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|1、大理石深加工及技术改造项目|否|5,909.70|5,909.70|4,305.40|4,305.40|72.85%||2017年12|151.69|否|否|
|||||||||月15日||||
|2、营销网络建设项目|否|2,840.90|2,840.90|-|-|0.00%||2018年12||否|否|
|||||||||月15日||||
|承诺投资项目小计||||||||||||
|超募资金投向||||||||||||
|无||||||||||||
|归还银行贷款（如有）||||||||||||
|补充流动资金（如有）||||||||||||
|超募资金投向小计||||||||||||
|合计||8,750.60|8,750.60|4,305.40|4,305.40||||151.69|||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||||截至2016年6月30日营销网络建设项目尚未动工建设；大理石深加工及技术改造项目处于建设期，整体项目尚未完全达产。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无||||||||

|||
|-|-|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|详见三、3|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|公司尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告代码：2019-114北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票可能被暂停上市的原因
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，若公司 2019年度经审计的净利润仍为负值，则公司会因出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）”的情形，可能被深圳证券交易所暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市的决定
若公司 2019年度经审计的净利润最终确认为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.6的规定，公司股票将于公司披露 2019年年度报告
之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会关于消除暂停上市风险的具体措施
针对 2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值的状况， 2019年以来，公司以扭亏为根本任务，多项举措并举，积极提升经营状况，持续推动公司业务协同和资源整合，开源节流，降本增效，具体措施如下：
主要采取的措施如下：
（1）在保有现有客户的同时，稳定优质客户，同时加强新技术研发，提升创意和策略能力，提升客户价值。公司基于多年对营销传播数字化、移动化及社交化趋势的深入理解及既有战略基础，继续沿着以娱乐社会化内容和营销大数据为支撑的全球化数字化全域营销传播集团的方向前进，加强新客户和新业务的开拓力度，增速产品技术迭代开发，同时放弃一些毛利率低的业务及信用等级较差
的客户，不断提升客户价值。
（2）提升经营效率，加强应收账款和费用成本管控。2019年公司进一步强化协同整合，通过全消费人群、全媒体资源以及线上线下全场景资源的拓展和平台化，全力以赴提高公司经营效率；同时继续做好成本控制，降低费用支出，加大应收账款的催收及考核力度，增强企业资金流动性和使用效率。另外，公司持续加强风险管理，确保业务安全，尽量减少呆坏账。
（3）努力改善公司现金流，降低资产负债率。基于公司的债务现状，公司管理层与多个银行及债权人协商洽谈续贷及展期事宜，保证公司流动性和业务的正常经营。同时公司处置了部分可变现资产，如位于北京和上海的具有较强变现能力的房产。对于股权类投资，一方面对优质投资项目提质增效，增强现金回流；
一方面对短期创效不明显或非主业的项目，转让退出，获取正向现金流。
（4）筹划公司控制权变更事宜。公司实际控制人刘伟已于 2018年 12月 9日与上海开域信息科技有限公司签署了《投资框架意向性协议》，拟向对方转让其控股权。如能完成公司控制权变更，公司将与新控股股东积极协商引入战略资源，改善公司经营状况，提高融资能力，注入更多科技力量，共同打造国内领先的数字营销集团。
四、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.2条第（一）项的规定，上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时，应当首次发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资、注意投资风险。
投资者联系方式：
电话：010-58039145
传真：010-58039145
电子信箱：investor@spearhead.com.cn
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会 2019年 10月22日
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2017-048广州东凌国际投资股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2017年 5月24日、2017年5月25日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司不存在公共媒体报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经向公司管理层、控股股东和实际控制人询问，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会2017年5月25日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2016-142号成都天翔环境股份有限公司
第三届董事会第四十四次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次
临时会议通知于2016年10月23日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于
2016年10月27日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，应参加表决的董
事8人，实际表决的董事8人。会议由董事长邓亲华先生主持。根据公司董事会
议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
一、审议通过了《2016年第三季度报告》
董事会认为，《2016年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司经
营发展情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2017-024广东明家联合移动科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未发生否决议案。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议通知情况
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 24日召开第三届董事会第四十六次会议，通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》，并将《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-018）刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2017年3月13日（星期一）下午15：00
2、现场会议召开地点：广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家联合移动科技股份有限公司总部一楼会议室
3、网络投票时间：2017年 3月 12日-2017年 3月 13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 3月 13日9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年3月12日15:00至2017年3月13日15:00的任意时间。
4、召集人：本公司董事会
5、会议主持人：副董事长何希先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神和《公司章程》的规定，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》17.1条关于社会公众股东的规定执行。
1、通过现场和网络方式出席本次股东大会的股东及股东代理人共14人，代表有表决权的股份290,270,926股，占本公司总股本的45.56%。
2、出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表公司有表决权的股份数
为161,820,178股，占公司总股本的25.40%；通过网络投票的股东及股东代表共 9人，代表公司有表决权的股份数为128,450,748股，占公司总股本的20.16%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 9人，代表公司有表决权的股份数为72,072,406股，占公司总股本的11.31%。
4、公司董事、监事及高级管理人员、广东君厚律师事务所律师参加了会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开2017年第一次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。表决结果如下：
1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意 290,267,526股，占出席会议股东有效表决股份总数的99.9988％；反对 3,400股,占出席会议股东有效表决股份总数的0.0012％；弃权0股，占出席会议股东有效表决股份总数的0％。
其中中小投资者表决情况为：同意 72,069,006股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9953%；反对3,400股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0047%；弃权 0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
该议案表决通过。
2、审议《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 290,267,526股，占出席会议股东有效表决股份总数的
99.9988％；反对 3,400股,占出席会议股东有效表决股份总数的0.0012％；弃权
0股，占出席会议股东有效表决股份总数的0％。
其中中小投资者表决情况为：同意 72,069,006股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9953%；反对3,400股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0012%；弃权 0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
该议案表决通过。
3、审议《关于补选非独立董事的议案》
表决结果：同意 161,820,178股，占出席会议股东有效表决股份总数的55.7480％；反对128,450,748股,占出席会议股东有效表决股份总数的44.2520％；
弃权0股，占出席会议股东有效表决股份总数的0％。
其中中小投资者表决情况为：同意 26,088,978股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的36.1983%；反对 45,983,428股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的63.8017%；弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
该议案表决通过。
4、审议《关于补选监事的议案》
表决结果：同意 161,820,178股，占出席会议股东有效表决股份总数的55.7480％；反对128,450,748股,占出席会议股东有效表决股份总数的44.2520％；
弃权0股，占出席会议股东有效表决股份总数的0％。
其中中小投资者表决情况为：同意 26,088,978股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的36.1983%；反对 45,983,428股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的63.8017%；弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
该议案表决通过。
五、律师出具的法律意见
广东君厚律师事务所罗芝律师及曾琼律师见证会议并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。
六、备查文件
1、广东明家联合移动科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、《广东君厚律师事务所关于广东明家联合移动科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司董事会
2017年3月13日
杭州初灵信息技术股份有限公司
《公司章程》修订对照表
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“初灵信息”）子公司北京视达科科技有限公司未完成 2017年度承诺业绩，其原股东罗卫宇、陈朱尧、严文娟、西藏光耀荣合电子科技有限公司、杭州初灵创业投资有限公司未完成业绩承诺所对应的应补偿股份2,419,123股由公司以1元的总价格进行回购并予以注销。本次回购的股份于2018年6月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销手续。本次股份注销后，公司股本由232,269,206股减至 229,850,083股，公司注册资本由 23,226.9206万元减至 22,985.0083万元。
鉴于上述情况，根据公司股东大会授权，公司拟对《公司章程》有关条款作如下修订：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第七条 公司注册资本为人民币23226.9206万元。|第七条 公司注册资本为人民币22985.0083万元。|
|第十九条 公司股份总数为23226.9206万股，公司的股本结构为：普通股23226.9206万股，无其他种类股份。|第十九条 公司股份总数为22985.0083万股，公司的股本结构为：普通股22985.0083万股，无其他种类股份。|

杭州初灵信息技术股份有限公司
大连科冕木业股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
深圳证券交易所：
根据中国证券监督管理委员会 2014年 7月 28日核发的《关于核准大连科冕木业股份有限公司重大资产重组及向朱晔等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]758号），科冕木业向朱晔、石波涛等12方发行人民币普通股（A股）129,428,707股购买资产。
公司全体董事、监事和高级管理人员均不是本次发行股份购买资产的对象。
本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
特此报告。
大连科冕木业股份有限公司2014年09月09日
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2018-079
山东英科医疗用品股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 26日下午 2:00在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第二次会议，会议通知于2018年10月19日以派人送达的方式发出。
会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席郑德刚先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》
公司《2018年第三季度报告》已编制完成，其编制和审议程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于部分会计政策变更的议案》
根据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关要求，对公司原会计政策进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
关于公司部分会计政策变更的具体内容详见公司指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司监事会