Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2018）012号华鹏飞股份有限公司
关于控股股东解除股票质押式回购交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东张京豫先生的通知，获悉张京豫先生已将其持有的公司部分股份于2018年3月8日解除质押并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股数占其所持股份比例|
|张京豫|是|1,098|2017.05.10|2018.03.08|招商证券资产管理有限公司|9.21%|
|张京豫|是|200|2018.02.02|2018.03.08|招商证券资产管理有限公司|1.68%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止2018年3月8日，张京豫先生共持有公司119,211,000股股份，占公司股份总数的22.47%。本次股份解除质押后，张京豫先生累计质押股份为87,630，000股，占其持有公司股份的73.51%，占公司总股本的16.51%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董事会
二O一八年三月九日
湖北福星科技股份有限公司
独立董事的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，现就湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议审议的的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，发表独立意见如下：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司以人民币50,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为《湖北福星科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十一次会议审议相关事项的独立意见》之签字页
独立董事：冯德雄
夏新平
吴德军
二〇一八年三月二十三日
北京北纬通信科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等有关规定，作为北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就以下事项发表独立意见如下：
一、关于调整限制性股票回购价格的独立意见
鉴于公司已实施2017年年度权益分派方案，根据公司《2016年度限制性股票激励计划》的相关规定，同意将限制性股票回购价格由4.9318元/股调整为4.8518元/股。
公司本次对限制性股票回购价格的调整符合证监会《上市公司股权激励管理办法》、公司《2016年度限制性股票激励计划》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，也不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。我们同意公司关于调整限制性股票回购价格的事项。
二、关于回购公司股份预案的独立意见
1、公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规的规定，董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定。
2、公司本次回购股份的实施，有利于增强投资者信心，保护广大股东利益，同时，也有利于进一步完善公司长效激励机制，推进公司长远发展。
3、本次拟用于回购资金总额最高不超过人民币2.6亿元，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
综上，我们认为公司本次回购公司股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，且本次回购公司股份预案具有可行性。
因此，我们同意本次回购公司股份事项并将该事项提交公司股东大会审议。
三、关于制定公司合伙人计划的独立意见
公司制定合伙人计划是实施创新业务发展战略的新举措，旨在健全公司激励约束机制，调动核心人员的积极性，将公司利益、公司股东利益和员工个人利益有机结合，践行“共同创造，共同担当，共同分享”的发展理念，形成共创共赢的合伙人文化，为公司实施创新发展战略提供有力的人才保障，实现公司持续健康发展。根据此合伙人计划，合伙人将通过合伙企业与公司共同出资设立新公司、以公允价格增资或者受让已存续的子公司股权，不存在损害股东合法权益的情形，有利于进一步完善公司长效激励机制，推进公司长远发展。综上，我们同意制定《北京北纬通信科技股份有限公司合伙人计划》，并将该事项提交公司股东大会审议。
北京北纬通信科技股份有限公司独立董事刘剑锋晏小平熊辉
二○一八年六月二十八日
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2017-044浙江栋梁新材股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 6月 27日，浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）在公司行政楼四楼会议室以现场表决方式召开了第六届监事会第十四次会议，有关会议召开的通知，公司于 2017年 6月 17日以书面与电子方式送达各位监事，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议应出席监事 3人，实际出席徐泽和陶建锋 2人，李荣方因个人原因缺席，会议由陶建锋先生主持。经出席本次会议的全体监事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：
一、通过《关于提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案》
鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意提名王虎根先生为公司第七届监事会股东监事候选人，和公司职工代表大会选举的 2名职工代表监事一起组成第七届监事会。公司第七届监事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。公司第七届监事会候选人中担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
股东监事候选人简历详见附件。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成2票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司监事会2017年6月28日
附件：
股东监事候选人简历
王虎根，男，1950年3月生，研究生学历，中国籍、未有境外居留权。历任浙江省卫生厅药政局副局长兼浙江省GMP认证办公室主任，浙江省医学科学
院副院长兼浙江省医学科学院药物发开中心主任、副研究员、研究员，浙江莎
普爱思药业股份有限公司独立董事。现任浙江迦南科技股份有限公司独立董
事，华北制药股份有限公司独立董事，浙江华海药业股份有限公司监事会主
席，万邦德制药集团股份有限公司监事会主席。
王虎根先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩
戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
截至披露日，王虎根先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人
及持股5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系。
证券代码：002506 证券简称：*ST超日 公告编号：2014-130上海超日太阳能科技股份有限公司
关于为恢复上市采取的措施及有关工作进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司2011年、2012年、2013年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“超日太阳”或“公司”）股票于2014年5月28日起暂停上市，公司债券（证券代码：112061，证券简称：11超日债）于2014年5月30日起终止上市。现将公司股票恢复上市的进展情况公告如下：
2014年6月26日，上海市第一中级人民法院（以下简称“上海一中院”）作出（2014）沪一中民四（商）破字第1-1号《民事裁定书》及《决定书》，裁定受理申请人上海毅华金属材料有限公司对公司的重整申请，并指定北京市金杜律师事务所上海分所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所担任管理人。
2014年10月25日，管理人发布《关于第二次债权人会议及出资人组会议召开情况的公告》（公告编号：2014-111）。超日太阳于2014年10月23日召开第二次债权人会议及出资人组会议，由债权人会议对《上海超日太阳能科技股份有限公司重整计划草案》（下称重整计划草案）进行分组表决，由出资人组对重整计划草案中的出资人权益调整方案进行表决，经表决，有财产担保债权组、职工债权组、税款债权组、普通债权组均表决通过重整计划草案，出资人组表决通过重整计划草案中涉及的出资人权益调整方案。
2014年10月31日，管理人发布《关于法院裁定批准重整计划的公告》（公告编号：2014-116）。根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，管理人于2014年10月24日向上海一中院提交裁定批准重整计划的申请。2014年10月29日，
管理人收到上海一中院送达的（2014）沪一中民四（商）破字第 1-4号《民事裁定书》，裁定批准重整计划，并终止重整程序。根据《中华人民共和国企业破产法》第八十九条、第九十条的规定，重整计划由公司负责执行，自上海一中院裁定批准重整计划之日起，在重整计划规定的监督期内，由管理人监督重整计划的执行。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的相关规定，自上海一中院裁定批准重整计划之日，信息披露义务人由管理人变更为公司董事会。
公司董事会将根据法律相关规定，以保护全体股东合法权益为出发点，以恢复公司股票上市为目标，在管理人的监督下执行重整计划。
公司将根据实际情况有针对性开展工作，为公司减负增效，提高盈利能力，使公司具备申请股票恢复上市的条件。公司未来的经营方案包括：剥离不良资产，改善资产结构；提升管理水平，增强经营效率；导入先进材料和技术，提高产品竞争力；加强生产成本控制，提升利润空间；调整产业结构，适时注入资产等。
按照《中华人民共和国企业破产法》第九十三条的规定，重整执行期间，公司不能执行或者不执行重整计划的，公司仍存在被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将终止上市。公司股票能否恢复上市存在不确定性，请投资者注意投资风险。
公司股票在暂停上市期间，公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关规定，认真履行信息披露义务。
特此公告
上海超日太阳能科技股份有限公司董事会2014年12月5日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2017-014雅本化学股份有限公司
关于开展资产池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 4月 6日，雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公司及子公司和浙商银行股份有限公司太仓支行开展总额不超过 1亿元的资产池业务。该议案无需提交公司股东大会审议。
一、资产池业务概述
1、业务概述
资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。
资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。
资产池入池资产包括不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。
2、合作银行
本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行股份有限公司太仓支行。
3、业务期限
上述资产池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起 2年，上述资产池业务的开展期限以公司与合作银行最终签署的相关合同中约定期限为准。
公司及子公司共享不超过1亿元的资产池额度，业务期限内，该额度可滚动使用。
二、本次资产池业务涉及的担保情况
在风险可控的前提下，公司及子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。公司及子公司在本次综合授信业务和资产池业务中为共同债务人，并互相承担担保责任。
1、担保及担保人基本情况
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|序号|公司名称|注册地|主营业务|法定代表人|
|1|雅本化学股份有限公司|太仓|农药、医药中间体的研发、生产、销售等|蔡彤|
|2|上海雅本化学有限公司|上海|化工原料及产品的销售，货物进出口业务等|蔡彤|
|3|南通雅本化学有限公司|南通|化工产品的生产、销售等|毛海峰|

本次担保及被担保对象为公司及公司之全资子公司，上述公司互为担保及反担保对象，均归入本次资产池业务范畴之内。
2、上述公司主要财务数据
2.1公司2015年度财务数据已经审计，详见下表
单位：万元
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|公司列表|雅本化学股份有限公司|上海雅本化学有限公司|南通雅本化学有限公司|
|项目|2015年12月31日|||
|资产总额|98,243.57|33,913.49|82,451.87|
|负债总额|69,900.58|27,390.53|62,518.31|
|净资产|28,342.99|6,522.96|19,933.56|
|项目|2015年1-12月|||

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|营业收入|35,383.15|38,466.78|20,606.47|
|营业利润|3,941.61|2,618.29|84.94|
|归属于母公司所有者的净利润|3,489.84|2,387.98|83.24|

2.2公司2016年三季度财务数据未经审计，详见下表
单位：万元
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|公司列表|雅本化学股份有限公司|上海雅本化学有限公司|南通雅本化学有限公司|
|项目|2016年9月30日|||
|资产总额|132,462.01|35,171.98|89,415.13|
|负债总额|34,555.27|27,399.28|70,833.73|
|净资产|97,906.74|7,772.70|18,581.41|
|项目|2016年1-9月|||
|营业收入|13,576.07|29,420.34|16,235.20|
|营业利润|630.57|1,206.15|-1,560.75|
|归属于母公司所有者的净利润|575.29|1,249.74|-1,352.15|

三、决策程序和组织实施
1、在额度范围内公司董事会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司和子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
2、授权公司财务部门负责组织实施资产池业务。公司财务部门将及时分析
和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，
控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督；
4、独立董事有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。
四、独立董事意见
公司开展资产池业务，可以盘活存量金融资产，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。我们同意公司开展总额不超过1亿元的资产池业务，业务期限内上述额度可滚动使用。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为0万元，公司与子公司之间的担保总额为50,000万元，未发生违规担保情形。
本公司及控制的下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第三届董事会第九次（临时）会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
3、第三届监事会第九次（临时）会议决议。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一七年四月七日
证券代码：000676 证券简称：智度投资 公告编号：2015-43
智度投资股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因公司第一大股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）拟计划对智度投资进行重大资产重组，公司股票（简称：智度投资、代码：000676）已自2014年12月31日开市起停牌。
本次拟收购的资产属TMT（通讯、传媒、互联网）领域的优质资产，公司第一大股东目前正在与本次筹划重组的交易对方进行谈判沟通,交易对方涉及境外资产/业务，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
自公司股票停牌以来，公司第一大股东与交易对方及相关各方积极推进本次重大资产重组交易的达成，就重组方案进行了大量的沟通和论证工作。
公司第一大股东聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，各中介机构对本次交易标的开展尽职调查、审计、评估等工作。
鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年4月14日开市起继续停牌。
停牌期间公司将密切关注该事项进展情况，及时履行信息披露义务，待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
特此公告
智度投资股份有限公司董事会
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2018-036五矿稀土股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年8月7日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出召开公司第七届监事会第十一次会议的通知，会议于 2018年 8月 17日在北京市东城区朝阳门北大街 3号五矿广场会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议应参与表决监事 5人，实际参与表决监事 5人。会议由监事会主席阎进先生主持。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式审议，形成如下决议：
一、审议《关于修订<公司章程>的议案》
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|-|-|-|-|-|
|同意对《公司章程》作如下修订：|||||
||修订前||修订后||
|||第一百零七条 董事会由九名董事组||第一百零七条 董事会由七名董事组|
||成，设董事长一人。||成，设董事长一人。||
|第一百二十五条 公司设经理1名，设副经理1-3名，由董事会聘任或解聘。公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师为公司高级管理人员。||||第一百二十五条 公司设总经理一名，|
||||设副总经理不超过四名，由董事会聘任或解||
||||聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、||
||||董事会秘书、总工程师为公司高级管理人||
||||员。||
|将《公司章程》中“经理”、“副经理”表述进行调整。||||《公司章程》中“经理”表述统一调整|
||||为“总经理”，“副经理”表述统一调整为“副||
||||总经理”。||

为公司第七届监事会股东代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。此次提名的监事候选人还需提交公司股东大会采取累积投票制选举。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
以上第一、二项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司监事会二○一八年八月十七日
附：牛井坤先生简历
牛井坤：男，1960年11月生，汉族，中国共产党党员，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任葫芦岛锌业股份有限公司董事、副总经理，葫芦岛有色金属集团有限公司董事、副总经理，中冶葫芦岛有色金属集团有限公司董事、总经理、党委副书记、党委书记，中冶东方控股有限公司副董事长。现任中国五矿集团有限公司专职董监事。
与控股股东及实际控制人的关联关系：担任中国五矿集团有限公司专职董监事；
持有上市公司股份数量：0股；
是否为失信被执行人：否；
是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。
任建华先生简历
任建华：男，1963年11月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历，会计师。曾任五矿发展股份有限公司财务部总经理、财务本部总监、风控本部总监、财务总监、副总经理、党委委员，五矿集团财务有限责任公司副董事长。现任中国五矿集团有限公司专职董监事，五矿集团财务有限责任公司董事。
与控股股东及实际控制人的关联关系：担任中国五矿集团有限公司专职董监事，五矿集团财务有限责任公司董事；
持有上市公司股份数量：0股；
是否为失信被执行人：否；
是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。
闫立军先生简历
闫立军：男，1961年 1月生，汉族，中国共产党党员，大学本科学历，高
级工程师。曾任中冶阿根廷铁矿有限公司副总经理，中国冶金科工集团有限公司党群工作部（企业文化部）副部长，北京中冶设备研究设计总院有限公司副院长、党委副书记、纪委书记。现任中国五矿集团有限公司专职董监事。
与控股股东及实际控制人的关联关系：担任中国五矿集团有限公司专职董监事；
持有上市公司股份数量：0股；
是否为失信被执行人：否；
是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2018-003
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（证券简称：宣亚国际，股票代码：300612）交易价格连续2个交易日内（2018年 1月 15日、2018年 1月 16日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）交易波动问题及情况核实
1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2.公司发现近期有媒体发布或转载公司在“深交所互动易”对股友提出的“公司是否有区块链技术储备、未来是否向区块链技术发展等问题”的回复，公司于1月11日统一回复了“公司目前在区块链领域有专门人员进行技术研究，相关信息请以公司公告为准”的相关内容，此后该回复内容被证券日报、东方财富网、中国经济网、搜狐财经等媒体发布或转载；
3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5.控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
（二）其他关注事项
公司于 2017年 12月 20日接到公司实际控制人张秀兵先生的通知，基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可，增强广大投资者信心，积极维护投资者权益和资本市场的稳定，张秀兵先生计划自2017年12月21日起12个月内增持公司股份，增持数量不低于100万股（占公司总股本的0.926%），不超过216万股（占公司总股本的2%）。
2018年1月8日，张秀兵先生通过二级市场集中竞价方式增持公司股份11.705万股，占公司总股本的0.108%，增持均价34.15元/股，总金额约399.726万元。
本次增持后，张秀兵先生直接持有公司股份11.705万股，通过北京宣亚国际投资有限公司间接持有公司股份3,645万股，合计占公司总股本的33.858%。
具体内容详见公司于 2017年 12月 21日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于公司实际控制人拟增持公司股份的公告》（公告编号：2017-116）。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对股票交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反公平信息披露的情况；
2.关于媒体对公司互动易回复的有关“区块链”内容报道的风险提示：
由于公司全资子公司北京品推宝移动科技有限公司（以下简称“品推宝”）投资 1750万元持有10%股权的参股公司秒啊（北京）科技有限公司（以下简称“秒啊公司”）在相关业务上涉及区块链技术，因此，公司在互动易上就相关问
题作出“目前在区块链领域有专门人员进行技术研究，相关信息请以公司公告为准”的回复。但由于持股比例较低，秒啊公司对公司营业收入影响较小，且秒啊公司区块链业务处于培育期和探索期，未来发展也存在不确定性，公司本身在区块链相关技术上并没有实质性业务活动开展。近期公司股票涨幅较大，请广大投资者防范概念炒作，注意投资风险。
公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事会
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2017-029山东英科医疗用品股份有限公司
监事会关于公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公示情况及核查方式
2017年 10月 10日，山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议审议通过了《山东英科医疗用品股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：
公示，公示期间公司员工可向公司监事会提出意见。
在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。
2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式。公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件。
二、监事会核查意见
监事会根据《管理办法》的规定，对《激励计划》激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入《激励计划》激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告
山东英科医疗用品股份有限公司监事会
证券代码：002317 公告编号：2015-014
广东众生药业股份有限公司
关于公司技术研究中心被认定为广东省工程技术研究中心
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《广东省科学技术厅关于公布 2014年新认定省级工程技术研究中心的通知》（粤科函产学研字〔2015〕113号），广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）“广东省创新药物产业化工程技术研究中心”（以下简称“技术研究中心”）被认定为“广东省工程技术研究中心”。
被认定为“广东省工程技术研究中心”，说明公司技术研究中心具备较强的技术创新和研发实力。公司将继续坚持“有创新才有价值”的理念，深化产学研合作，加强研发和科技创新转化，保持技术领先，提高公司的市场竞争力。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一五年二月十一日
北京利德曼生化股份有限公司独立董事
关于调整公司预留部分限制性股票激励对象名单
及授予数量的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“《管理办法》”)、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》(以下简称“《股权激励有关事项备忘录 1-3号》”)、《创业板
板信息披露业务备忘录第 9号：股权激励(限制性股票)实施、授予与调整》及《北京利德曼生化股份有限公司章程》和《独立董事制度》有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司调整公司预留部分限制性股票激励对象名单及授予数量事项发表如下独立意见：
公司本次对预留部分限制性股票激励对象名单及其授予数量的
调整，符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及公司限制性股票激励计划中的相关规定。同意公司对预留部分限制性股票激励对象名单及授予数量进行调整。
独立董事：王瑞琪、苏中一、马铭志
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2017-061深圳市赢合科技股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为顺利完成第三届监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序及监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届监事会的组成
公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名，监事任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。监事任期届满，可连选连任。
二、选举方式
本次换届选举，股东大会选举股东代表监事采取累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。
三、监事候选人的提名
（一）股东代表监事候选人的提名
公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或合计持有公司已发行股份总数3%以上的股东有权向公司第二届监事会书面提名第三届监事会股东代表监事候
选人。单个提名人提名的监事人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。
（二）职工代表监事候选人的提名
职工代表监事由职工代表大会选举产生。
四、本次换届选举的程序
（一）提名人应在2017年7月6日16:00前以书面方式向公司监事会提名监事候选人并提交相关文件；
（二）上述提名时间截止后，公司监事会召开会议对提名的监事人选进行资格审查，确定股东代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
（三）股东代表监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后切实履行监事职责；
（四）在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
1、无民事行为能力或限制民事行为能力的；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法人代表，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处于证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容；
8、董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。
六、提名人应提供的相关文件
（一）提名人提名监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
2、提名的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、提名的监事候选人的履历表（需监事候选人签字）、学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定的其他文件。
5、股东代表监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行监事职责。
（二）提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件加盖公章（原件备查）；
3、股东账户卡复印件（如有，原件备查）。
4、本公告发布之日的持股凭证。
（三）提名人向公司监事会提名股东代表监事候选人的方式如下：
1、本次提名方式仅限于亲自送达或者邮寄两种方式；
2、提名人必须在2017年7月6日16:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
1、联系人：袁玲
2、电话：0752-2566289
3、传真：0752-7388880
4、地址：惠州市仲恺高新区惠南科技产业园惠泰路7号
5、邮编：516000
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司监事会二〇一七年七月三日
深圳市赢合科技股份有限公司
第三届监事会监事候选人推荐书
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|推荐人信息|姓名（名称）|联系电话|
||证件类型|证件号码|
||证券账户|持股数量|
|被推荐人信息|姓名|性别|
||证件类型|证件号码|
||出生年月|联系电话|
||传 真|电子邮箱|
||是否符合公司本公告所载任职条件： □是 □否||
||简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）||
||其他说明（包括但不限于与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上 股东是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明）||

推荐人（签字/盖章）：
2017年 月 日
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2017-045深圳中国农大科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日～2017年9月30日
2.预计的经营业绩：亏损
(1)2017年1月1日～2017年9月30日业绩预告情况：
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|项 目|本报告期（2017年1月1日—2017年9月30日）|上年同期（2016年1月1日—2016年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：500万元 — 600万元|盈利： 1,469.85 万元|
|基本每股收益|亏损：约0.0595元 — 0.0714元|盈利：0.1750 元|

(2)2017年7月1日～2017年9月30日业绩预告情况：
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|项 目|本报告期（2017年7月1日—2017年9月30日）|上年同期（2016年7月1日—2016年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：123万元 — 223万元|盈利： 1,171.28 万元|
|基本每股收益|亏损：约0.0146元 — 0.0266元|盈利：0.1394 元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
主要原因是去年第四季度将原控股子公司江苏国农置业全部股权进行了转让，其上年同期为公司贡献有较大利润，本期已不属于公司的控股子公司，其本期已不在报表合并范围内；控股子公司山东华泰主营业务收入较上年同期增加114.61%，因国家医药政策两票制的执行，山东华泰营销模式改变，营业收入与营销费用增加，后期山东华泰营业收入与营销费用还将会保持较大增长，但是对山东华泰经营利润影响不大；其他全资子公司影响不大。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果,具体数据将在本公司2017年第三季度报告
中详细披露，公司已预约于2017年10月27日披露2017年第三季度报告，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查，截止本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。如公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十四日
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2014-062恒天海龙股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司第九届监事会第七次会议通知于2014年10月12日以书面形式下发给公司内部监事；以电子邮件、传真方式下发给公司外部监事。
恒天海龙股份有限公司第九届监事会第七次会议于2014年10月22日以现场方式召开，本次会议应出席监事5人，实际出席监事4人，监事王东兴先生因故未出席本次会议，委托监事张晓丽女士代为表达意见，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。审议通过了以下议案：
1、《恒天海龙股份有限公司 2014年第三季度报告全文》；
公司2014年第三季度报告全文内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒天海龙股份有限公司2014年9月30日的财务状况及合并财务状况以及2014年第三季度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、《恒天海龙股份有限公司 2014年第三季度报告正文》
公司 2014年第三季度报告正文内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
恒天海龙股份有限公司
监事会
二〇一四年十月二十三日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2016-034
吉林敖东药业集团股份有限公司
对《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》的
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016
年6月29日召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了包括《<
吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等三项议案，并于2016年6月30日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。由于工作人员失误，将《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：
2016-033)中关于“四、网络投票流程”部分未按深圳证券交易所《信息披露公告格式第4号——上市公司召开股东大会通知公告格式
(2016年修订）》披露，除此外原公告其他内容不变，公司对给投资者造成的不便致以诚挚歉意。现对《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》更正如下：
吉林敖东药业集团股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十四次会议决议召开公司2016年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，决定召开公司2016年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开的日期、时间：2016年7月15日（星期五）下午14:00开始。
（2）网络投票日期、时间：2016年7月14日—2016年7月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月15日上午9:30—
11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）进行网络投票的具体时间为2016年7月14日下午15:00至2016年7月15日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议出席对象
（1）凡2016年7月8日（星期五）15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室。
二、会议审议事项
审议关于《<吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》。
以上议案具体内容详见公司于2016年6月30日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的《吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要。
应回避表决的关联股东名称：李秀林先生、朱雁先生、郭淑芹女士、陈永丰先生、李利平先生、许东林先生、王振宇先生、杨凯先生、张淑媛女士、敦化市金诚实业有限责任公司回避表决。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人
持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用传真（出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件）的方式登记。
2、登记时间：2016年7月11-12日8:30至11:30、13:30至16:00
3、登记地点：公司董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码为“360623”，投票简称为“敖东投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||审议关于《<吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》||1.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年 7月 15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 7月 14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年7月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其它事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，费用自理。
2、会议联系方式：
地 址：吉林省敦化市敖东大街2158号
邮政编码：133700
联系人：王振宇
联系电话：0433－6238973
指定传真：0433－6238973
电子信箱：000623@jlaod.com
3、附件：授权委托书
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的第八届董事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会2016年6月30日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席吉林敖东药业集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|审议关于《<吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》||||

股东姓名或名称：
股东账号：
持股数：
股东或法定代表人签名：
受托人签名：
身份证号码：
委托日期：2016年 月 日
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2019-101
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年9月 27日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议在公司三层会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2019年9月 20日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票
激励计划（草案修订稿）》及其摘要
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要全文详见2019年9月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请公司2019年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票
激励计划实施考核管理办法（修订稿）》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案须在《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》经公司股东大会审议通过后生效。
《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》全文详见 2019年9月 28日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司 2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部实施完毕，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，公司同意将 2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金 30,030.10万元（包含利息收入，受利息收入及转账手续费影响，具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）用于永久补充流动资金。
具体内容详见2019年9月28日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
公司监事会、独立董事已就该议案发表独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公对此发表了专项核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提请2019年第三次临时股东大会审议批准。
四、审议通过了《关于对外担保的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
为了帮助下游经销商拓宽融资渠道，及时获得发展所需要的资金以更加有效地拓展市场，公司拟以连带责任保证方式对银行等金融机构给予符合资质条件的公司下游经销商的贷款提供担保，担保额度不超过授信总额度2亿元。同时对该项担保，公司采取了经销商的资质准入、以自有资产提供反担保及专款专用、控制贷款额度比例等的风险防范措施，公司整体担保风险可控，符合公司及股东的利益。为提高决策效率，同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人士在前述
额度范围内对授权期内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件，并授权公司董事长或其授权人士根据实际需要在股东大会审批通过的前述总担保额度范围内对下游经销商的担保额度进行调配，亦可在不超过股东大会审批通过的前述总担保额度的前提下，对授权期内新增符合资质条件的经销商分配担保额度。
授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有效期为自股东大会审议通过本议案之日起一年内。
具体情况详见2019年9月28日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保公告》。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚须提请2019年第三次临时股东大会审议批准。
五、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
公司拟定于2019年 10月15日召开2019年第三次临时股东大会，对第七届董事会第五次会议审议通过的议案三以及第七届董事会第六次会议审议通过的议案一、议案二、议案三、议案四进行审议。
《2019年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会 2019年9月 28日
证券代码：002163 股票简称：*ST三鑫 公告编号：2014-046中航三鑫股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三次会议通知于2014年8月11日以电子邮件方式发出，于2014年8月22日以通讯方式召开。
本次会议应参加会议监事5名，实际参加会议监事5名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：
一、审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》，表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核中航三鑫股份有限公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司同日刊登在证券时报或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“2014-047号、2014年半年度报告全文”和“2014-048号、2014年半年度报告
摘要”。
二、审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 “2014-049号、中航三鑫股份有限公司关于 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司监事会二〇一四年八月二十六日
证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2015-094号新疆中基实业股份有限公司
第七届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆中基实业股份有限公司第七届董事会第九次临时会议于2015年12月23日（星期三）以传真通讯方式召开，本次会议于2015年12月18日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议《关于2014年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详情请见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《董事会关于 2014年度审计报告中保留意见所涉事项影响消除的专项说明》。
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司董事会
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2016-015苏州海陆重工股份有限公司
2016年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日-2016年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20% - 30%|盈利：1,169.57万元|
||盈利：1,403.48万元–1,520.44万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
主要系 2015年公司发行股份及支付现金购买了张家港市格锐环境工程有限公司100%股权，格锐环境并入了合并报表，导致同期利润增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步预计的结果，具体财务数据公司将在 2016年第一季度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会