Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2015-018
深圳能源集团股份有限公司
董事会七届四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳能源集团股份有限公司董事会七届四十五次会议于2015年5月6日下午在深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室召开。会议由高自民董事长主持。本次董事会会议通知及相关文件已于2015年4月24日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，孟晶董事因公务不能亲自出席会议，授权谷碧泉副董事长出席会议并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》、公司《章程》的规定。经与会董事审议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于开展深能保定西北郊热电厂一期2×35万千瓦项目前期工作的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准）。
（一）对外投资概述
本公司全资子公司深能保定发电有限公司(以下简称：保定公司)拟开展深能保定西北郊热电厂一期2×35万千瓦项目（以下简称：本项目）正式施工前的前期工作，计划投入金额为人民币56,228万元。
本项目的正式施工建设另需经政府投资主管部门核准及公司董事会、股东大会（如需）批准。
（二）投资方情况介绍
公司名称：保定公司；
住所：河北省满城县中山路13号楼生产公司综合楼一楼；
企业类型：有限责任公司；
法定代表人：李英峰；
注册资本：2,800万元；
营业范围：对电能生产、热力生产项目的投资、开发、建设、管理；
股东情况：本公司占100%股权。
（三）投资项目的基本情况
本项目选址位于河北省保定市满城县要庄附近，规划容量为4×35万千瓦，本期建设2×35万千瓦超临界供热机组，配2台超临界参数直流煤粉炉，同步安装石灰石-石膏湿法烟气脱硫装置和选择性催化还原法（SCR）脱硝装置，并留有扩建条件。本次前期工作主要为可研编制及其评审，主要设备招标，初步设计、施工图设计及评审，小容量收购等，计划投资额为人民币56,228万元。
（四）对外投资的目的和对公司的影响
本项目是京津冀治霾计划的重点项目，本项目除替代区域内已有的分散采暖供热小锅炉外，将减少供热区域内新的小锅炉建设，可大大改善区域环境、空气质量。投资本项目可以获得良好稳定的经济效益，并提高公司实力和社会形象，符合公司的发展战略。
（五）董事会审议情况
同意保定公司自筹资金开展深能保定西北郊热电厂一期2×35万千瓦项目正式施工前的各项前期工作，计划投入金额为人民币56,228万元。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
二、审议通过了《关于投资镶黄旗2×1.2万千瓦热电联产项目的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准）。
（一）对外投资概述
本公司全资公司深能北方(锡林郭勒)能源开发有限公司（以下简称:锡林郭勒公司）拟在内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗投资建设2×1.2万千瓦热电联产项目（以下简称：本项目），计划总投资为人民币28,560万元。
（二）投资方情况介绍
公司名称：锡林郭勒公司；
住所：锡林郭勒盟镶黄旗新宝拉格镇宝格都路能源大厦街面房；
企业类型：有限责任公司；
法定代表人：李英峰；
注册资本：4,100万元；
营业范围：新能源和常规能源项目的投资开发；销售电力设备、备件、材料和新技术、新产品、新材料的研发；新能源和常规能源项目的技术服务、技术咨询、技术培训；
股东情况：本公司全资子公司深能北方能源控股有限公司占100%股权。
（三）投资项目的基本情况
本项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗新宝格拉镇近郊，拟建设2×100吨/小时高温高压循环流化床锅炉及其配套2×1.2万千瓦次高压、单缸采暖供热背压式汽轮发电机组，向镶黄旗居民和镶黄旗工业园区提供采暖热源，同时向锡林郭勒盟电网供电。本项目计划总投资为28,560万元,为投资本项目，本公司拟向深能北方能源控股有限公司增资人民币5,710万元，深能北方能源控股有限公司向锡林郭勒公司增资人民币5,710万元，除注册资本之外的其余投资款通过贷款解决。本项目已取得锡林郭勒盟发改委同意开展前期工作的批复，已基本具备上报核准的条件。
（四）对外投资的目的和对公司的影响
根据内蒙古锡林郭勒盟煤电基地特高压外送通道送出风光资源配置的相关
政策，经深能北方能源控股有限公司与锡林郭勒盟镶黄旗政府商定，投资本项目后，深能北方能源控股有限公司将获配一定规模的风电项目和光伏发电项目。因此，投资本项目将有利于扩大公司在锡林郭勒盟区域市场规模，符合公司的发展战略。
（五）董事会审议情况
1.同意锡林郭勒公司投资建设镶黄旗2×1.2万千瓦热电联产项目，项目计划总投资为人民币28,560万元，锡林郭勒公司的注册资本增加人民币5,710万元，
除注册资本之外的其余投资款通过贷款解决。
2.同意公司为本项目向深能北方能源控股有限公司增资人民币5,710万元，同意深能北方能源控股有限公司向锡林郭勒公司增资人民币5,710万元。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
三、审议通过了《关于补选董事会专门委员会成员的议案》。
孙更生先生已辞去本公司第七届董事会审计委员会委员和主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，公司对孙更生先生在公司任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
董事会同意补选刘东东独立董事为公司第七届董事会审计委员会委员和主任委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
深圳能源集团股份有限公司董事会二○一五年五月八日
中航地产股份有限公司独立董事
关于公司重大资产出售的独立意见
中航地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过了《关于<中航地产股份有限公司重大资产出售预案>的议案》，公司及下属企业拟向保利房地产（集团）股份有限公司出售房地产开发业务相关的资产与负债（以下简称“本次重大资产出售”）。作为公司的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们仔细阅读了公司本次重大资产出售的相关材料，进行了认真审核，并基于我们的独立判断，对公司本次重大资产出售事项发表独立意见如下：
1.公司符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规规定的实施本次重大资产出售的各项条件。
2.《中航地产股份有限公司重大资产出售预案》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，本次重大资产出售具备可操作性。与本次重大资产出售有关的审批事项已在预案中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做了特别提示。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与交易对方不存在关联关系，因此本次交易不构成关联交易。
4.本次重大资产出售有利于改善公司财务状况、增强持续经营能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，并且不会影响公司的独立性，有利于减少关联交易，不会形成新的同业竞争，符合公司和全体股东的利益。
5.待与本次重大资产出售相关的审计、评估工作完成后，公司就本次重大资产出售事项的相关内容再次召开董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
本次重大资产出售尚需获得公司股东大会批准。
综上所述，本次重大资产出售符合公司和全体股东的利益，没有损害公司股东特别是中小股东的利益；独立董事同意本次重大资产出售事项，同意本次重大资产出售等相关议案，同意本次重大资产出售事项的总体安排，并将按照法律、法规和《公司章程》的规定，监督公司合法有序地推进本次重大资产出售，以切实保障全体股东的利益。
独立董事：郭明忠、华小宁、宋博通
二〇一六年九月二十九日
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2017–16
中节能太阳能股份有限公司
关于2017年度拟新增担保额度的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/披露了《关于 2017年度拟新增担保额度的公告》（公告编号：2017-11）。现根据监管要求及信息披露相关格式指引，对该公告补充更正如下：
重要内容提示：
●担保人：公司全资子公司中节能太阳能科技有限公司（以下简称太阳能科技公司）
●被担保人：太阳能科技公司合并报表范围内的子公司。
●本次担保额度：本次预计新增担保额度为55亿元人民币。
●累计担保数量（含全部控股子公司）：截止2016年12月31日，太阳能科技公司累计为下属公司提供的实际担保余额为57.46亿元。
●本公司逾期对外担保：0亿元。
●太阳能科技公司逾期对外担保：0亿元。
●本次预计的担保需提交公司2016年年度股东大会表决，召开日期为2017年4月13日。
一、担保情况概述
根据公司控制的下属子公司的生产经营和资金需求情况，为满足公司主营业
务快速发展的需要，提高工作时效性，更好的为公司业务板块融资提供支持，公司全资子公司太阳能科技公司拟在 2017年为其子公司提供新增以下额度的融资担保：
（一）具体担保对象和提供的担保额度如下：
2017年预计新增担保净额 46.04亿元，其中电站板块新增担保净额 27.29亿元，产业链板块新增担保净额 18.75亿元，预计 2017年期末担保余额 103.5亿元：
1、2017年预计担保增加额55亿元，其中电站板块35亿元，产业链板块20亿元；
2、2017年预计担保减少额8.96亿元，其中电站板块7.71亿元，产业链板块1.25亿元。
各业务板块本年担保增加额55亿元。具体分布情况如下：
|||
|-|-|
|业务板块|本年预计增加额（亿元）|
|电站业务注1|35|
|组件生产业务注2|20|
|合计注3|55|

注1：电站业务为公司本年度拟新增电站项目，拟新增电站项目公司目前尚未成立，电站项目公司资本金均为投资额的20%-30%，因此大部分新增电站项目公司资产负债率将达到或超过70%。
注2：组件生产业务板块指中节能太阳能科技（镇江）有限公司（以下简称镇江公司）。
镇江公司目前资产负债率已经超过70%：
（1）镇江公司简介
成立日期：2010年8月26日；
注册地点：镇江市新区北山路9号；
法定代表人：杨磊；
注册资本：35,100.00万元；
主营业务：太阳能电池片、太阳能电池组件的生产、销售；太阳能发电、光
伏电站项目的开发、建设、管理及销售；太阳能发电系统的设计、生产、销售和
安装施工；光伏相关设备的设计、生产、销售及技术服务；太阳能灯具的设计、生产、销售和安装施工；技术研发、技术咨询、技术引进、技术转让；与以上业务相关的产品、设备原料的进出口；承接电力工程专业；承接机电设备安装工程专业承包；承接照明工程专业承包；太阳能发电实验示范科普基地的工业旅游。
镇江公司为公司控股子公司，公司通过全资子公司中节能太阳能科技有限公司持有镇江公司94.44%股权。2017年3月21日，镇江公司收到镇江新区市场监督管理局核发的营业执照，镇江公司法定代表人由姜利凯变更为杨磊。
（2）镇江公司基本财务状况
截至2016年12月31日，镇江公司资产总额361,668.8万元，负债总额268,718.4万元（其中流动负债：252,851.9万元），净资产92,950.4万元，实现营业收入260,038.6万元；利润总额17,528.0万元，净利润14,930.0万元。
（3）镇江公司主要的金融机构融资债权人
截止2016年12月31日，镇江公司主要金融机构融资债权人为中节能财务有限公司、江苏银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国进出口银行，融资金额合计135,091万元（包括短期借款、银行承兑汇票、长期应付款）。
注3：截至2016年12月31日公司净资产115.21亿元，总资产297.68亿元。2017年末太阳能科技公司为其子公司提供的担保余额将达到或超过公司最近一期经审计合并净资产的50%，将达到或超过公司最近一期经审计合并总资产的30%，太阳能科技公司连续十二个月内担保金额将超过公司最近一期经审计合并总资产的30%，太阳能科技公司为其子公司新增的担保，将达到连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计合并净资产的50%，且绝对金额超过人民币5,000万元人民币。
新批准的担保额度不影响原有已经批准仍在履行的担保事项。
(二）相关授权
1、在上述新增担保额度内，不同业务板块之间的担保额度不进行相互调剂使用。新增担保额度由公司全资子公司中节能太阳能科技有限公司提供担保，使用对象为公司全资子公司中节能太阳能科技有限公司的下属全资、控股子公司，包括现有和新设立的全资子公司、控股子公司。
2、本次拟新增的担保额度在2016年年度股东大会批准后12个月之内有效，年度新增担保额度在批准的总担保额度内由公司董事会授权董事长负责实施并签署担保合同等相关法律文件。
（三）本次担保事项的审批
公司第八届董事会第十八次会议审议通过了上述担保事项，该事项还需要提交公司2016年年度股东大会审议，并须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
二、担保协议的主要内容
太阳能科技公司向合并范围内的下属公司（包括新设子公司）拟新增合计人民币55亿元的连带责任保证，以具体协议文件为准。
三、董事会意见
1、本次担保是为了发展公司主营业务，是为公司长期稳定发展、为股东创造最大价值服务的。
2、本次担保方和被担保方均为公司控制的下属公司，其经营情况稳定，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险在可控制范围内。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016年 12月 31日，本公司实际担保余额为 57.46亿元，占公司经审计净资产115亿元的49.97%。
本公司担保余额全部为全资子公司中节能太阳能科技有限公司为下属子公司提供的担保，公司及控制的下属公司无其他对外担保行为、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、经公司董事签字的《第八届董事会第十八次会议决议》
2、经公司独立董事签字《独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》
中节能太阳能股份有限公司董事会
2017年3月31日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2018-057乐视网信息技术（北京）股份有限公司
2018年一季度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日
2.预计的业绩：亏损 扭亏为盈 □同向上升 同向下降
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||本期报告||上年同期|
|归属于上市公司股东|亏损：30,724.18万元~31,224.18万元||盈利：12,479.20万元||
|的净利润|||||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，由于公司受关联方资金紧张、流动性风波的持续影响，公司声
誉和信誉度仍陷于较严重的负面舆论旋涡中。2018年一季度，公司的广告收入、终端收入以及会员收入相较上年同期均出现大幅度的下滑。同时，由于公司所
处行业特点，除正常运营成本（如 CDN费用、摊提费用、人力成本等）支出
外，公司报告期融资成本未明显下降。
上述原因导致公司2018年1-3月经营性亏损约3亿元。
目前公司管理层正着力通过恢复各项主营业务的开展以重新激活公司的
现金流和供销体系。同时，公司正大幅度压缩各项成本，积极与相关金融机构
协商贷款展期并努力解决公司面临的经营困难及资金压力。
此外，公司正在积极与乐视非上市体系进行协调，责成关联方切实解决上
市公司对非上市体系公司因历史关联交易形成的关联应收款，缓解资金压力。
四、其他相关说明
1、报告期内，公司非经常性损益预计约为人民币-18.5万元。
2、以上数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在2018年一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一八年四月十日
证券代码：000596 200596 证券简称：古井贡酒古井贡B 公告编号：2014-026安徽古井贡酒股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2014年10月21日发出，并以通讯表决的方式于2014年10月28日召开。应出席董事9人，实际出席9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
决议及表决结果如下：
一、审议通过了关于改聘公司独立董事的议案
公司董事会于近日收到独立董事徐岩先生递交的书面辞呈，因个人原因，徐岩先生提出辞去公司独立董事职务。公司董事会对徐岩先生在担任独立董事期间做出的贡献，表示衷心的感谢
经公司董事会提名委员会提名，公司拟聘任宋书玉先生为公司独立董事。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，经审核，宋书玉先生具备担任上市公司独立董事的任职资格，公司董事会同意提名宋书玉先生（简历详见附件）为公司第七届董事会独立董事。
表决情况：9票赞成0票反对0票弃权
此议案，尚需提交股东大会审议表决。
二、审议通过了关于变更会计政策的议案（详见公司于2014年10月29日在巨潮资讯网披露的2014-29号公告）
国家财政部于2014年相继修订和发布了《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计
准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》和《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》八项具体的会计准则。根据财政部要求，公司自2014年7月1日起实施上述八项会计准则。公司按照要求对相应的会计政策进行修订后，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
表决情况：9票赞成0票反对0票弃权
三、审议通过了公司2014年第三季度报告及摘要的议案
表决情况：9票赞成0票反对0票弃权
四、审议通过了关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案（详见公司于2014年10月29日在巨潮资讯网披露的2014-28号公告）根据《公司法》和《公司章程》规定，公司将于2014年11月17日（星期一）在公司总部（产业园）十楼会议室召开2014年第二次临时股东大会，审议《关于改聘公司独立董事的议案》。
特此公告
安徽古井贡酒股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十八日
附件：宋书玉先生简历
宋书玉，男，52岁，研究生学历，教师级高级工程师、中国酿
酒大师，现任中国酒业协会副秘书长、白酒分会秘书长、市场专业委员会秘书长、白酒分会技术委员会秘书长，享受国务院特殊津贴专家。
兼任中国白酒标准化技术委员会的委员、中国白酒标准化技术委员会浓香型、凤香型、豉香型、米香型白酒分技术委员会的副秘书长、特香型白酒和老白干白酒标准化技术委员会的主任委员等职务。
宋书玉先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。宋书玉先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2019-103深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
监事会关于第一期股票期权激励计划激励名单
的审核及公示情况说明的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 15日，公司分别召开了第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于<第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“本次激励计划”）。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》的相关规定，公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对本次激励计划的激励对象进行了核查，相关情况如下：
一、公示情况说明
公司于2019年 11月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于<第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》及《第一期股票期权激励计划激励对象人员名单》，并通过公司内部网站公示了《第一期股票期权激励计划激励对象人员名单》，具体情况如下：
（1）公示内容：本次激励计划的激励对象姓名及职务。
（2）公示时间： 2019年 11月18日至2019年11月 28日。
（3）公示方法：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司内网OA系统公示。
（4）反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过电话、邮件及书面等方式向监事会进行反馈。
（5）公示结果：截至本公告披露日，无公司内部人员对本次激励计划的激
励对象提出异议。
二、监事会核查意见
公示期间，公司监事会核查了本次激励计划激励对象的名单，身份证件，在公司、子公司及分公司担任的职务及相关任职文件，与公司、子公司及分公司签订的劳动合同或聘用合同等事项、拟激励对象在本次激励计划公告前6个月内买卖公司股票情况及其说明。
根据《管理办法》、《公司章程》、公司对本次激励计划激励对象名单进行了审核，并发表核查意见如下：
1、列入本次激励计划的激励对象名单的人员均具备《公司法》、《管理办法》及《公司章程》规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次激励计划的激励对象符合《管理办法》、本次激励计划等文件规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母及子女。
4、列入本次激励计划的激励对象不存在本次激励计划公告前 6个月内知悉内幕信息而买卖公司股票的内幕交易行为或泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形。
综上，列入本次激励计划的激励对象均符合《公司法》、《管理办法》等相关法律法规及公司《关于<第一期股票期权激励计划（草案）》规定的各项条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司监事会 2019年 11月28日
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
独立董事对 2015年半年度报告相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，对公司 2015年半年度相关事项发表的独立意见如下：
一、关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司募集资金2015年半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
二、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，对报告期（2015年1月1日至2015年6月30日）内公司的对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真地核查和了解，发表如下意见：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）报告期内，公司无对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到本年度的相关情况。
（三）报告期内，公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
独立董事：杜金岷姚明安蔡飙2015年8月24日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2017-098山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到2017年山西省技术改造项目资金政府补助，共计人民币壹仟柒佰万元整（17,000,000元），具体明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|补助依据|补助金额（元）|与收益相关/与资产相关|
|新建智能装备及工业机器人|山西省财政厅关于下达2017年山西省技术改造项目资金（第二批）的通知（晋财-[2017]126号|17,000,000|与资产相关|

公司根据《企业会计准则》的有关规定以及公司的会计政策确认上述事项，并划分补助类型。与资产相关的政府补助按照建造或购买资产的使用年限分期计入当期损益。上述补助的取得可能会对公司2017年业绩产生一定影响,具体的会计处理及对公司当年损益的影响情况须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2017年8月7日
东方花旗证券有限公司
关于北京思特奇信息技术股份有限公司
新增募集资金投资项目实施主体及实施地点的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”、“保荐机构”）作为北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“思特奇”或“公司”）首次公开发行并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定，对思特奇新增募集资金投资项目实施主体及实施地点事项进行审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]122号）核准，北京思特奇信息技术股份有限公司获准向社会公众投资者首次公开发行人民币普通股16,855,000股，发行价格为人民币16.16元/股，共计募集资金人民币 272,376,800.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费后，募集资金净额共计人民币232,973,100.00元，上述资金于2017年2月6日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2017】01660002号验资报告。
公司首次公开发行股票募集资金拟投资于以下项目：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|投资总额|募集资金投资额|实施主体|
|16,197.50|8,156.50|公司|
|3,837.40|1,932.38|公司|
|15,914.06|8,013.77|公司|
|3,096.00|1,559.04|公司|
|3,636.75|1,831.34|公司|
|3,583.00|1,804.28|公司|
|46,264.71|23,297.31|--|

二、本次新增实施主体和实施地点的募集资金投资项目的基本情况
本次新增募集资金投资项目实施主体及实施地点涉及“新一代移动互联网大数据云研发中心建设项目”，该项目原规划实施主体为思特奇，实施地点为北京市。本次新增募集资金投资项目实施主体及实施地点具体内容包括：1、增加全资子公司成都易信有限公司（暂定名，以工商部门核准为准，以下简称“成都易信”）作为该项目的实施主体；2、增加全资子公司成都易信的所在地成都市为该项目的实施地点。
除上述变更外，该募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不发生变化，具体情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目状态|投资总额|募集资金投资额|实施主体|
|变更前|15,914.06|8,013.77|公司|
|变更后|15,914.06|8,013.77|1. 公司2. 成都易信|

三、本次新增实施主体和实施地点的募集资金投资项目的原因
成都是西部地区信息化产业中心，也是公司主要客户所在地。公司增加成都易信为“新一代移动互联网大数据云研发中心建设项目”的实施主体，有利于公司贴近客户更好地进行研发与经营工作，优化公司研发布局与资源配置，从而更好地整合公司内部资源、满足业务规划的具体需求。
另一方面，成都在拥有信息产业基础的同时还有着丰富的 IT软件人力资源供给。公司可充分利用成都市的各方面资源优势，吸引优秀技术人才，在产业集群、人才招揽以及市场拓展等方面有效保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，降低项目成本。
四、本次新增募集资金投资项目实施主体及实施地点的影响
公司本次新增募集资金投资项目实施主体及实施地点，是公司根据行业发展形势以及经营和未来长远发展的考虑，符合公司经营管理需要和发展规划，能够加快募集资金投资项目实施进度，提高募集资金使用效率，未实质改变募集资金
的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变
募集资金投向和损害公司股东利益的情况。
五、本次新增募集资金投资项目实施主体及实施地点的决策程序
公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过《关于新增募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意募投项目“新一代移动互联网大数据云研发中心建设项目”增加实施主体并且增加实施地点。该事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
公司监事会和独立董事会对本次新增募投项目实施主体和实施地点事项发表了同意意见。
六、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅董事会、监事会关于本次新增募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案文件、独立董事发表的意见以及其他相关资料，对公司本次关于新增募集资金投资项目实施主体及实施地点的相关事项进行了核查。
经核查，保荐机构认为：公司本次新增募集资金投资项目实施主体及实施地点的事项，已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，且公司独立董事、监事会均已发表同意意见，上述事项履行的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。
本次新增募集资金投资项目实施主体及实施地点的事项有利于募投项目的顺利实施和管理，符合公司经营管理需要和发展规划，有利于提高募集资金使用效率，未实质改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。
综上所述，保荐机构对思特奇本次新增募集资金投资项目实施主体及实施地点的相关事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于北京思特奇信息技术股份有限公司新增募集资金投资项目实施主体及实施地点的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签字）：
韩杨 周昆
东方花旗证券有限公司年月日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2015-125贵州信邦制药股份有限公司
关于公司董事、监事和高级管理人员增持公司股票
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 16日收到公司部分董事和高级管理人员的通知，截止本公告日，已完成增持公司股票合计 3,848,024股，合计增持金额 5,116万元，现将本次增持情况公告如下：
一、增持情况
1、增持目的：基于对公司发展前景的信心以及对公司价值的认可，并看好国内资本市场长期投资的价值，以实际行动参与维护资本市场稳定；
2、增持方式：通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场买入；
3、增持情况如下：
（1）2015年 7月 16日，公司董事长张观福先生通过深圳证券交易所交易系统二级市场增持公司股份 1,879,724股,占公司总股本的0.1502%,增持金额 2,500万元。
本次增持前，张观福先生持有公司股份 427,534,625股，占公司总股本的34.1717%。本次股份增持之后，张观福先生累计持有公司股份 429,414,349股，占公司总股本的34.3219%，仍为公司的第一大股东，公司控股股东、实际控制人均未发生变化。
（2）2015年 7月 16日，公司总经理安怀略先生通过深圳证券交易所交易系统二级市场增持公司股份 1,880,800股，占公司总股本的0.1503%,增持金额 2,500万元。
本次增持前，安怀略先生持有公司股份 48,669,620股，占公司总股本的3.8900%。本次股份增持之后，安怀略先生累计持有公司股份 50,550,420股，占公司总股本的4.0404%。
（3）2015年 7月 16日，公司董事杜健等董事、高级管理人员通过深圳证券交易所交易系统二级市场合计增持公司股份 87,500股，占公司总股本的0.0070%,合计增持金额 116万元。
三、其他事项
1、上述增持人员承诺：增持期间及增持完成后六个月内不减持公司股份。
2、本次增持符合相关法律法规规定，不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会造成控股股东发生变更。
3、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司董事、监事和高级管理人员增持公司的股票进行管理，并督促上述人员严格按照有关规定买卖公司股票。
持续关注董事、监事和高级管理人员增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十六日
股票代码：000732 股票名称：泰禾集团 编号：2015-69号
泰禾集团股份有限公司
关于 2014年度利润分配方案实施后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次发行情况简介
根据泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司拟向特定对象非公开发行股票不超过 28,922.64万股，募集资金总额不超过 400,000万元，发行价格不低于定价基准日（第七届董事会第二十五次会议决议公告日，即2015年1月17日）前20个交易日公司股票交易均价的90%，即13.83元/股。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的价格和数量将作相应调整。
二、本次发行调整事由
2015年 5月 8日，公司召开 2014年年度股东大会审议通过《公司 2014年度利润分配预案》，公司2014年度利润分配方案为：公司以总股数 1,017,177,993股为基数，每10股派发现金股利2.00元（含税），不进行资本公积转增资本。
三、本次发行调整内容
2014年度利润分配方案实施完毕后，公司本次非公开发行股票的发行价格由不低于13.83元/股调整为不低于13.63元/股（即发行底价调整为13.63元/股），发行数量由不超过28,922.64万股调整为不超过293,470,286股。
2015年 6月 29日，公司发布《泰禾集团股份有限公司 2014年年度权益分派实施公告》，公司 2014年度利润分配的股权登记日为 2015年 7月 3日，除权（除息）日、现金红利发放日均为2015年7月6日。目前公司2014年度利润分
配已经完成除权除息，现对本次非公开发行股票发行价格和发行数量在上次调整的基础上再次作如下调整：
1、发行价格的调整
本次非公开发行股票的发行价格由13.83元/股调整为13.63元/股（即发行底价调整为13.63元/股），具体计算如下：
调整后的发行底价
＝（调整前的发行底价-每股现金红利）
＝（13.83元/股-0.20元/股）
＝13.63元/股
2、发行数量的调整
本次非公开发行股票数量由不超过28,922.64万股调整为不超过293,470,286股。具体计算如下：
调整后的发行数量上限
＝募集资金总额÷调整后的发行底价
＝400,000万元÷13.63（元/股)
＝293,470,286股（取整数）
除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一五年七月六日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-070
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118858 债券简称：16中房02
债券代码：114438 债券简称：19中交01
中交地产股份有限公司
关于召开 2019年第七次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年第七次临时股东大会。
（二）召集人：经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东大会。
（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2019年 6月 26日14：50。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年6月26
日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月25日15：00至2019年6月26日15：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2019年 6月 19日。
（七）出席对象：
1、截止 2019年 6月 19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13号院 1号楼合生财富广场 15层会议室。
二、会议审议事项
审议《关于全资子公司北京联合置业有限公司为其参股公司中交高新科技产业发展有限公司融资事项提供反担保的议案》。
本项议案详细情况参见公司于 2019年 6月 11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的 2019-069号公告。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注（该列打√的栏目可以投票）|
|1.00|审议《关于全资子公司北京联合置业有限公司为其参股公司中交高新科技产业发展有限公司融资事项提供反担保的议案》。|√|

四、会议登记事项
（一）参加现场会议的登记方法：
1、法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出
席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2019年 6月 24日、25日上午9：00至下午4：30。
（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路 9号财富大厦 B座 9楼中交地产股份有限公司董事会办公室。
（四）联系方式：
通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路 9号财富大厦 B座 9楼 中交地产股份有限公司董事会办公室。
邮政编码：401147
电话号码：023-67530016
传真号码：023-67530016
联系人：王婷、容瑜
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。
六、备查文件
第八届董事会第十四次会议决议。
附件1：授权委托书
附件2：参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2019年 6月 10日附件1：
授权委托书
本人（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2019年第七次临时股东大会，特授权如下：
一、委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2019年第七次临时股东大会；
二、该代理人有表决权/无表决权；
三、该表决权具体指示如下：
审议《关于全资子公司北京联合置业有限公司为其参股公司中交高新科技产业发展有限公司融资事项提供反担保的议案》。（赞成、反对、弃权）
四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。
委托人姓名 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360736
2、投票简称：中交投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注（该列打√的栏目可以投票）|
|1.00|审议《关于全资子公司北京联合置业有限公司为其|√|

||
|-|
|参股公司中交高新科技产业发展有限公司融资事项提供反担保的议案》。|

（2）填报表决意见
本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 6月 26日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 6月 25日15：00，结束时间为 2019年 6月 26日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
通鼎互联信息股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人唐正国，作为通鼎互联信息股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议120次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
唐正国本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：唐正国（签署）
日期：2017-06-19
证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2019-007广东德生科技股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日终止筹划关于拟以发行股份及支付现金的方式收购广州明森科技股份有限公司（以下简称“广州明森”）不低于51%股份的重大资产重组事项。现将有关情况公告如下：
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
本次重大资产重组的交易方案为：公司拟通过发行股份与支付现金的方式购买广州明森不低于51%的股份（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”、“本次重组”）。本次交易不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，本次交易不会构成关联交易。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
在筹划本次重大资产重组期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括但不限于：
1、公司与广州明森主要股东夏新辉签署了《收购意向协议书》，对本次交易的方案达成初步意向，但具体交易方案未最终确定，公司未与交易对方签订任何关于本次交易安排的正式协议。
2、公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，对广州明森开展尽职调查工作，根据尽职调查进展情况组织召开重组工作协调会，论证和完善重组方案，就重组方案及可能涉及的问题进行反复沟通和审慎论证。
4、在本次重大资产重组筹划工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务，公司于 2018年 7月 6日发布了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号:2018-048）,后续分别于2018年8月3日、2018年9月5日、2018年9月19日、2018年10月11日、2018年10月24日、2018年11月7日、2018年11月22日、2018年12月5日、2018年12月19日、2019年 1月 4日、2019年 1月 18日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-052、2018-056、2018-058、2018-060、2018-065、2018-067、2018-068、2018-071、2018-073、2019-001、2019-002），于2018年9月5日发布了《关于变更本次重大资产重组法律顾问的公告》（公告编号：2018-057），并在相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了充分提示。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因
本次重大资产重组自启动以来，公司及相关各方积极推动本次重组的相关工作，公司与所聘请的中介机构对此次重大资产重组事项进行了认真的调研与论证工作，经公司与交易对方多轮沟通和谈判，仍未能就本次交易的核心条款达成一致意见，本次重大资产重组面临重大的不确定因素，继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟。
经认真听取各方意见并与交易对方协商一致，为了切实维护全体股东及公司利益，经审慎研究，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。
四、终止筹划本次重大资产重组对公司的影响
本次重大资产重组尚处在筹划阶段，参与交易双方未就具体方案最终达成正式协议，且公司已于近日书面通知广州明森终止本次重大资产重组事项，公司无需对终止筹划本次重大资产重组承担任何法律责任。公司经营状况良好，本次终止筹划重大资产重组不会对公司未来发展战略、正常生产经营等方面造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
公司仍看好广州明森的发展，双方在业务上将继续保持良好的合作。
独立财务顾问广州证券股份有限公司对公司终止筹划本次重大资产重组出具了专项核查意见。上述核查意见具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
五、公司承诺
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司承诺自本公告披露之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
六、风险提示
公司对本次终止筹划重大资产重组事项给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会2019年2月1日
证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2019-005
江苏精研科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议、 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》，具体内容详见公司分别在 2018年 12月 22日和2019年1月12日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
近日，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了常州市工商行政管理局换发的《营业执照》，经营范围在原有基础上增加：电机、齿轮和传动部件的设计、开发、制造与销售。公司本次变更后的工商登记基本信息如下：
统一社会信用代码：913204007691020574
类型：股份有限公司（上市）
住所：钟楼经济开发区棕榈路59号
法定代表人：王明喜
注册资本：8800万元整
成立日期：2004年11月29日
营业期限：2004年11月29日至******
经营范围：电子、电器产品及组装件的开发、制造与销售；金属装饰品、模具的设计、制造与销售；汽车零部件、通用工具、金属零部件、陶瓷零部件及高分子复合材料零部件、电机、齿轮和传动部件的设计、开发、制造与销售；粉末冶金粉体材料的制造与销售；自动化设备设计、组装、制造与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告！
江苏精研科技股份有限公司董事会2019年1月24日