证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2014—017许昌远东传动轴股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况：
二○一四年三月十四日下午，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。
本次会议通知已于二○一四年三月十四日上午以书面、传真、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。
本次董事会会议由公司董事长刘延生先生召集，公司全体九名董事参加了本次会议，公司监事、公司高级管理人员以及中介机构代表列席了会议，会议的召集及召开程序符合有关法律法规、公司章程及规范性文件的规定，合法有效。
二、会议审议情况
（一）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
公司董事会同意选举刘延生先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
（二）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》。
公司董事会同意选举赵保江先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
（三）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第三届董事会战略委员会组成人员的议案》。
公司董事会同意选举刘延生先生（非独立董事）、赵保江先生（非独立董事）、马喜岭先生（非独立董事）、周建喜先生（非独立董事）、董建平先生（独立董事）五位董事组成董事会战略委员会，其中刘延生先生担任主任委员。
（四）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第三届董事会提名委员会组成人员的议案》。
公司董事会同意选举刘延生先生（非独立董事）、董建平先生（独立董事）、戴华先生（独立董事）三位董事组成董事会提名委员会，其中戴华先生担任主任委员。
（五）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第三届董事会审计委员会组成人员的议案》。
公司董事会同意选举刘延生先生（非独立董事）、曹玉珊先生（独立董事）、戴华先生（独立董事）三位董事组成董事会审计委员会，其中曹玉珊先生担任主任委员。
（六）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第三届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》。
公司董事会同意选举刘延生先生（非独立董事）、董建平先生（独立董事）、曹玉珊先生（独立董事）三位董事组成董事会薪酬与考核
委员会，其中董建平先生担任主任委员。
（七）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
公司董事会同意继续聘任刘延生先生为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
（八）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监及总工程师的议案》。
8.1公司董事会同意聘任马喜岭先生为公司副总经理。
表决结果：赞成 9票，占全体董事的100%；反对 0票；弃权 0票。
8.2公司董事会同意继续聘任史松涛先生为公司副总经理。
表决结果：赞成 9票，占全体董事的100%；反对 0票；弃权 0票。
8.3公司董事会同意聘任孟会涛先生为公司副总经理。
表决结果：赞成 9票，占全体董事的100%；反对 0票；弃权 0票。
8.4公司董事会同意继续聘任芦建民先生为公司副总经理。
表决结果：赞成 9票，占全体董事的100%；反对 0票；弃权 0票。
8.5公司董事会同意继续聘任张卫民先生为公司副总经理。
表决结果：赞成 9票，占全体董事的100%；反对 0票；弃权 0票。
8.6公司董事会同意聘任史彩霞女士为公司财务总监。
表决结果：赞成 9票，占全体董事的100%；反对 0票；弃权 0票。
8.7公司董事会同意聘任周建喜先生为公司总工程师。
表决结果：赞成 9票，占全体董事的100%；反对 0票；弃权 0票。
上述公司副总经理、公司财务总监、公司总工程师任期三年，任
期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
（九）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。
9.1公司董事会同意继续聘任张卫民先生为公司董事会秘书。
表决结果：赞成 9票，占全体董事的100%；反对 0票；弃权 0票。
9.2公司董事会同意聘任李茹女士为公司证券事务代表。
表决结果：赞成 9票，占全体董事的100%；反对 0票；弃权 0票。
上述公司董事会秘书、公司证券事务代表任期三年，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
李茹女士联系方式：电话：0374-5656689传真：0374-5654051电子邮箱：yuandongcaiwu@163.com
上述新任高级管理人员、董事会各专门委员会成员、证券事务代表简历见附件。
三、备查文件
第三届董事会第一次会议决议
特此公告
许昌远东传动轴股份有限公司董事会
个人简历
1、刘延生先生：中国国籍， 1956年 7月出生，中共党员，郑州航空管理学院企业管理系毕业，经济师，无境外永久居留权。1976年 6月至 2004年 6月历任传动轴总厂团委书记、生产计划科科长、生产计划处处长、销售副厂长、厂长、党委副书记；2004年 6月至 2007年 11月任公司远东有限董事长、党委书记。2007年 11月至今任公司董事长、总经理、党委书记。持有本公司股份 8059.75万股，占公司总股本的28.73%，为公司实际控制人；与史彩霞女士是夫妻关系，与其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
刘延生先生 1995年至今任中国汽车工业协会理事；1996年至 2005年任中国汽车工业协会传动轴委员会理事长；2006年至今任中国汽车工业协会传动轴委员会常务副理事长；1998年至今任河南省企业管理协会副理事长；2003年至今任河南省汽车行业协会副会长；
2006年至今任许昌市工商联副会长；第四届、第五届、第六届许昌市人大代表。
公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份 531万股，占公司总股本的1.89%，；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
曾经在许昌市技术进步选拔赛中荣获第一名和第二名的成绩。
2004年许昌市总工会授予许昌市五一劳动奖章。
3、马喜岭先生：中国国籍，1963年 10月出生，中共党员，洛阳工学院毕业，高级工程师，无境外永久居留权。1983年 4月至 1986年 7月在传动轴总厂工作；1986年 9月至 1990年 7月洛阳工学院毕业；1990年 8月至 2004年 6月先后任传动轴总厂技术员、一金工车间副主任、主任；2004年 6月至 2007年 11月任公司远东有限制造装备部部长、总经理助理、监事；2007年 11月至 2010年 11月任公司董事，2010年 12月至今任公司总工程师。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份 121.57万股，占公司总股本的0.43%，；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
马喜岭先生是许昌县第八届政协委员、第九届常委，许昌县第十一届党代会代表，中国汽车工程学会理事，河南省汽车工程学会常务理事，重庆汽车工程学会理事。曾经荣获河南省科技进步二等奖一次，许昌市科技进步特等奖一次，许昌市科技进步一等奖二次、二等奖二
次，河南省工信厅科技成果一等奖一次，2011年被评为许昌县劳动模范。
4、周建喜先生：中国国籍，1970年 10月出生，中共党员，华东交通大学毕业，无境外永久居留权。1992年 7月至 1995年 5月任北京海军八 O七厂技术科技术员；1995年 7月至 1999年 7月任深圳美时文化有限公司设计师；1999年 8月至 2003年 5月任深圳本鲁克斯仿真控制有限公司设计部经理；2004年 6月至 2007年 2月任公司远东有限国际贸易处处长兼质量管理处处长；2007年 2月至 2007年 11月任公司远东有限总经理助理；2007年 11月至今任公司监事会职工代表监事。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
理工作。1991年 10月至 1993年 10月在中国汽车工业总公司规划司任副司长。1993年 10月至 2003年 6月在中汽振兴汽车零部件有限公司、中国汽车工业总公司中联实业公司、中汽专用车公司任董事长、总经理。2003年 7月至 2007年 1月在北京现代汽车有限公司任采购本部副本部长。2007年 2月至 2007年 10月北京汽车控股公司整车事业部筹备组负责人。2007年 11月至 2013年 5月在中国汽车工业协会任助理秘书长、秘书长。2013年至今，退休，任中国汽车工业协会顾问。
兼职经历：无兼职经历并与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
曹玉珊先生自 2005年起在《当代财经》、《经济管理》、《商业经济管理》、《财经理论与实践》等刊物公开发表论文 30余篇；出版专著 2部、译著 2部；主编参编教材 4部；主持或参与课题研究 7项。
曹玉珊先生分别于 2004年、2011年获得由江西财经大学颁发的“教学十佳”和“十大师德标兵”荣誉称号；从 2009年开始至今荣获江西省人事厅颁布的“江西省中青年骨干教师”称号。
7、戴华先生：独立董事候选人，中国国籍，1970年 1月出生，无党派人士，1992年 7月北京市联合大学文法学院本科毕业，学士学位，律师，经在上海国家会计学院举办的上海证券交易所第十四期上市公司独立董事任职资格培训，于 2010年 8月获得独立董事资格证书，证书编号：04289号，无境外永久居留权。工作经历：1993年至 1996年在北京市天中律师事务所任律师，从事外商投资工作。1996年至 1999年在北京市金诚律师事务所任律师，从事证券投资相关工作。1999年至 2005年在北京市竟天公诚律师事务所任律师，从事证券投资相关工作。2005年至2006年在北京市嘉源律师事务所任律师、合伙人，从事证券投资相关工作。2006年至 2007年在北京市环球律师事务所任合伙人、律师，从事证券投资相关工作。2007年至今在北京市竟天公诚律师事务所任合伙人、律师，从事证券投资相关工作。
兼职经历： 2011年至今任北京京威股份有限公司独立董事。与
本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
8、史松涛先生：中国国籍，42岁，中共党员，无境外永久居住权。本科学历，体育教育专业和法律专业。曾在郑州铁路局工作；历任许昌远东传动轴有限公司总经理助理；2007年 11月至今任许昌远东传动轴股份有限公司副总经理。
史松涛先生未持有本公司股份；与本公司董事史彩霞女士为姐弟关系，与公司持有百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，与其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
9、孟会涛先生：中国国籍， 1970年出生，中共党员，无境外永久居住权。本科学历、工程师，锻压工艺及设备专业。1994年参加工作，历任许昌中兴锻造有限公司技术员、车间副主任、副经理， 2006年任远东传动轴有限公司总经理助理、2007年 11月至今任许昌远东传动轴股份有限公司总经理助理至今，任河南省铸锻工业协会常务理事。
孟会涛先生持有本公司股份 411.5万股，占公司总股份的1.47%；
与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
10、芦建民先生：中国国籍，58岁，中共党员，无境外永久居住权。本科学历，高级经济师。河南省高级技术职称（经济系列）评审委员会委员。历任郑州拖拉机厂车间主任、生产计划处处长、副厂长、常务副厂长；郑州轻型汽车厂副厂长、郑州日产汽车公司副总经理；中信中原实业有限公司副总经理、郑州日产汽车公司总经理兼党委书记；郑州通用机械电器公司董事长兼总经理；中信中原有限公司调研员；2008年至今中信中原有限公司内退员工。2010年 12月至今任许昌远东传动轴股份有限公司副总经理。
芦建民先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
11、张卫民先生：中国国籍，57岁，中共党员，无境外永久居住权。中专毕业，助理会计师。历任许昌汽车传动轴总厂财务处副处长、处长；曾任许昌远东传动轴有限公司财务总监。2007年 11月至今任许昌远东传动轴股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。
2011年 7月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，证书编号：2011-2A-384号。
张卫民先生持有本公司股份 384.2万股，占公司总股份的1.37%；
与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
12、史彩霞女士：中国国籍，1963年 6月出生， 2003年于北京经济管理函授学院工商管理本科毕业，无境外永久居留权。1980年 3月至 2004年 6月在传动轴总厂工作（其中 1991年 7月至 2004年 6月期间停薪留职）； 2004年 6月至 2007年 11月任公司远东有限总经理助理；2007年 11月至 2010年 11月任公司监事；2010年 12月至今任公司董事。
史彩霞女士持有公司股份 1080万股，占公司总股本的3.85%，与本公司实际控制人刘延生先生为夫妻关系，与史松涛先生为姐弟关系，与公司持有百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，与其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
史彩霞女士是河南省第十二届人大代表；许昌县第十三届人大代表，许昌县人大常委会委员。
进女职工”，2012年 1月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，证书编号：2011-2A-620号。
李茹女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。