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证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2014-057福安药业（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月4日因拟披露重大事项临时停牌，根据相关事项的进展情况，公司确认筹划的相关事项构成重大资产重组，并于2014年8月16日在中国证监会指定信息披露网站上发布了
《关于重大资产重组停牌公告》。
2014年8月18日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
目前，公司以及有关各方正在积极开展各项工作，重组方案正在进一步论证、完善过程中，公司聘请的审计、评估机构正在对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并及时予以披露。
公司股票将继续停牌，公司将每周发布一次关于本次重大资产重组事项进展情况的公告。该事项仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十二日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2016-143上海巴安水务股份有限公司
关于对外投资设立海南巴安水务有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为了拓展公司的业务范围，进一步适应未来业务发展的需要，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司海南巴安水务有限公司（暂定名，公司最终名称以工商机关登记为准），注册资本为2000万元人民币。
2016年10月26日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立海南巴安水务有限公司的议案》。此外，独立董事对此发表了独立意见：同意上述使用自有资金设立全资子公司事项，并将督促公司根据其发展规划及实际生产经营需求，围绕主营业务合理规划资金用途，并根据法律法规的要求履行相应的审议和披露程序。
本次投资的资金来源为自有资金，上述事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次对外投资事项属于公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议批准。
二、投资主体介绍
投资主体为上海巴安水务股份有限公司，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：海南巴安水务有限公司（暂定名）
2、注册地址：海南省文昌市（具体地址以工商注册为准）
3、注册资本：2000万元人民币
5、监事：张斌
6、公司类型：有限公司
7、经营范围：环保水处理、污水处理、海水淡化处理、饮用水处理系统工程设计，咨询及设备安装、调试，销售水处理设备、城市污水处理设备、固废污泥处理设备、饮用水设备，市政工程，机电设备安装工程，管道工程，海水淡化工环保，工程领域内的技术服务，技术咨询，环保、建筑工程设计、施工和安装及维护，实业投资。（以工商注册为准）
8、出资方式：公司为唯一投资主体，使用自有资金以现金方式出资，持有海南巴安水务有限公司（暂定名）的100%股权。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资设立全资子公司是为了更好地发现本行业及相关产业机会，加大当地市场的拓展力度，优化公司产业布局，强化公司区域市场的竞争优势。
本次对外投资是公司董事会从公司长远利益出发所做出的慎重决策，投资资金为公司自有资金。若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善全资子公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确全资子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
预计本次对外投资短期内不会对公司的经营效益产生实质性影响。公司将根据项目实际进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议
2、独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会二○一六年十月二十七日
证券代码：002276 证券简称：万马电缆 公告编号：2014－015
浙江万马电缆股份有限公司 2013年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股票简称|万马电缆|股票代码|||002276|
|股票上市交易所|深圳证券交易所|||||
|联系人和联系方式|董事会秘书|||证券事务代表||
|姓名|方春英||邵淑青|||
|电话|0571-63755256||0571-63755192|||
|传真|0571-63755256||0571-63755256|||
|电子信箱|investor@wanmagroup.com||investor@wanmagroup.com|||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||本年比上年增||
||2013年||2012年||2011年|
|||||减(%)||
|营业收入（元）|4,855,629,558.61|3,850,942,716.12||26.09%|3,566,181,762.69|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|220,017,013.67|177,634,694.51||||
|||||23.86%|141,383,393.50|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）||||||
||213,762,639.35||116,438,136.57|83.58%|99,680,504.35|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|151,378,534.39|-14,835,952.66||||
|||||1,120.35%|-71,976,408.42|
|基本每股收益（元/股）|0.24|0.2||20%|0.17|
|稀释每股收益（元/股）|0.24|0.2||20%|0.17|
|加权平均净资产收益率（%）|9.17%||9.27%|-0.1%|9.4%|
|||||本年末比上年||
||2013年末||2012年末||2011年末|
|||||末增减(%)||
|总资产（元）|4,025,019,644.84|3,915,134,171.67||2.81%|3,102,705,357.87|

||||||
|-|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的净资|2,519,043,535.52|2,321,632,436.25|||
||||8.5%|1,795,757,741.74|
|产（元）|||||

（2）前 10名股东持股情况表
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||39,454|||||年度报告披露日前第5个|34,818|||
||报告期末股东总数||||||||||||
||||||||||交易日末股东总数||||
||前10名股东持股情况||||||||||||
||||||持股比例||||持有有限售条件的股份数||质押或冻结情况||
||股东名称||股东性质||||持股数量||||||
||||||（%）||||量||股份状态|数量|
|浙江万马电气电缆集团有限公司||境内非国有法人||54.08%||507,690,812||76,958,874|||||
|临安市普特实业投资合伙企业（有限合伙）||境内非国有法人||3.31%||31,056,660|||||||
|王一群||境内自然人||1.98%||18,614,747|||||||
|顾春序||境内自然人||1.38%||12,968,000||9,726,000|||||
|盛涛||境内自然人||1.38%||12,960,000|||||||
|深圳市博益投资发展有限公司||境内非国有法人||1.32%||12,420,000|||||||
|临安金临达实业投资合伙企业（有限合伙）||境内非国有法人||1.31%||12,321,552|||||||
|张德生||境内自然人||1.24%||11,675,822||11,675,822|||||
|郑金龙||境内自然人||1.03%||9,658,800|||||||
|张珊珊||境内自然人||1.01%||9,491,320||7,118,490|||||
||||||张德生先生为公司实际控制人、公司董事，除个人持股外，其通过浙江万马||||||||
||||||电气电缆集团有限公司持有本公司股份；张珊珊女士为其女儿，现任公司副||||||||
||上述股东关联关系或一||||||||||||
||||||董事长；顾春序先生为公司董事长；王一群先生为公司下属子公司浙江万马||||||||
||致行动的说明||||||||||||
||||||集团特种电子电缆有限公司总经理；盛涛先生现任浙江万马电气电缆集团有||||||||
||||||限公司下属子公司浙江万马集团电子有限公司副董事长。||||||||

||
|-|
|除此之外，公司未知前10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在|
|《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。|

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
2013年，公司积极把握战略机遇，顺应发展潮流，加快市场拓展，在经营业绩、产品研发、内部控制、战略定位等方面迈出重要步伐，取得了新的突破和成就。上市公司全年实现合并营业收入485,562.96万元，较上年增加26.09%；实现归属于上市公司股东的净利润22,001.70万元，较上年增加23.86%。
报告期内，公司营业收入涨幅明显。电力产品销售实物量铜45,647吨（铝按3:1折算为铜），同比增加24.99%，在铜价同比下跌6.67%的基础上营业收入仍同比增加18.46%。通信产品同比大幅增加，其主要原因系万马特缆属于非同一控制下合并，上年仅合并了11-12月份营业收入，而今年则全年纳入合并。高分子材料销售实物量同比增加11.70%，同时其原材料持续上涨，导致全年营业收入同比增加17.10%（扣除与万马电缆的关联交易后）。
报告期内，管理费用同比增加62.20%，主要是增加了研发投入。报告期内，公司提出10项发明专利申请、75项实用新型专利申请，7项新产品通过省级新产品鉴定。截至报告期末，
公司累计获得14项发明专利授权、201项实用新型专利授权、15项外观设计专利授权和11项软
件著作权。
报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加1,120.35%，主要是公司加大资金回笼考核力度,货款回笼同比有所好转，同时充分利用供应商提供的延期付款信用，付款周期有所延长。
报告期内，公司对万马高分子增资10,000万元，对天屹通信增资2,980万元，出资300万元港币（折合236.66万人民币）设立香港骐骥公司，合计投资额13,216.66万元。
报告期内，公司实施了限制性股票激励计划，向105名激励对象发行股份976.8万股，进一步完善公司激励机制，增强公司可持续发展能力。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
本报告期投资设立全资子公司香港骐骥国际发展有限公司,纳入合并报表范围。
浙江万马电缆股份有限公司法定代表人：顾春序二〇一四年四月十一日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号:2015-092湖北能源集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件初审会反馈意见
落实情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月4日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“发审委函”），要求公司就本次非公开发行股票事项涉及减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性方面进一步补充说明。
公司及相关中介机构本着勤勉尽责和诚实信用的原则，就发审委函进行了认真核查落实，补充了相关资料。
一、三峡集团关于避免同业竞争的承诺
为落实发审委函的意见，中国长江三峡集团公司（以下简称“三峡集团”）出具了避免同业竞争的承诺，具体内容如下：
“1、截至本承诺函出具日，本公司以及本公司控制的其他企业与湖北能源之间不存在实质性同业竞争。
2、本次非公开发行完成后，湖北能源将定位为三峡集团控制的区域性综合能源公司，从事火电、热电、煤炭、油气管输业务，是湖北省内核电、中小水电、新能源开发的唯一业务发展平台。
3、三峡集团火电、热电、煤炭、油气管输业务以及湖北省内核电、中小水电、新能源开发将以湖北能源为主体实施，三峡集团及三峡集团控制的其他主体不从事前述业务。同时，三峡集团及三峡集团控制的其他企业在湖北地区未来不再从事装机容量在 30万千瓦以下（含本数）的中小水电开发业务。
取有效措施避免与湖北能源及其控制的其他企业产生同业竞争，并将促使本公司及其控制的其他企业采取有效措施避免与湖北能源及其控制的其他企业产生同业竞争。
如三峡集团及其控制的其他企业在火电、热电、煤炭、油气管输业务以及湖北地区装机容量在 30万千瓦以下（含本数）的中小水电、核电、新能源开发等领域获得与湖北能源及其控制的其他企业构成同业竞争的业务机会，本公司将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给湖北能源或其控制的其他企业的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给湖北能源或其控制的其他企业。若湖北能源及其控制的其他企业未获得该等业务机会，则本公司承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会认可的方式加以解决。
5、未来电力市场化改革后，三峡集团将按公平、合理的原则处理三峡集团及其控制的其他企业与湖北能源的各项关系，对于在同一市场内与湖北能源及其控制的其他企业可能存在的竞争，湖北能源及其控制的其他企业有权选择国家法律、法规及有关监管部门许可的方式解决。
湖北能源本次非公开发行股票完成后，上述承诺内容均在三峡集团控制范围内，具有充分的可实现性。
本承诺函在湖北能源合法有效存续且本公司作为湖北能源控股
股东期间持续有效。”
二、非公开发行股票事项涉及承诺的可行性
公司已建立健全了法人治理结构，运行情况良好，三会制度健全，能够依法有效履行职责。三峡集团系国有控股企业，具有良好诚信记录。公司及三峡集团市场公信力强，就本次非公开发行股票事项所出具的承诺切实可行。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会二○一五年十一月十日
博深工具股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《博深工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《博深工具股份有限公司独立董事制度》等有关法规、制度的规定，作为博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经审阅公司提交第四届董事会第十二次会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》，我们认为：
本公司独立董事认为：公司依据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
独立董事：李志宏张双才韩志国二〇一七年八月十八日
证券代码：000687证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-019
华讯方舟股份有限公司
关于公司对控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开第七届董事会第二十八次会议，以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对控股子公司提供担保的议案》。为满足公司各子公司2018年度日常生产经营的融资需求，公司拟为下属全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司及国蓉科技有限公司的综合授信提供 231,000万元的担保。主要内容如下：一、担保情况概述
公司拟为下属全资子公司的综合授信提供担保，具体明细如下：
|||
|-|-|
|公司名称|金额(万元)|
|南京华讯方舟通信设备有限公司|200,000|
|国蓉科技有限公司|31,000|
|小计|231,000|

有关协议尚未签署，实际情况以最终签署的《担保合同》为准。根据《公司章程》的规定：“董事会在审议公司对外担保事项做出决议时，应取得董事会全体成员三分之二以上签署同意”，公司上述董事会表决结果符合要求。
鉴于公司此次实施担保后，公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》要求，此项担保尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述担保有效期自2017年度股东大会批准之日起至2018年度股东大会召开之日止，在上述额度内发生的具体担保事项，提请股东大会授权公司总经理具体负责与金融机构签订相关担保协议。公司将会根据担保实际发生情况，及时履行
信息披露义务。
证券代码：000687证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-019
二、被担保人基本情况
（一）南京华讯方舟通信设备有限公司
1、被担保人基本情况
被担保人的名称：南京华讯方舟通信设备有限公司
成立日期：2013年7月23日
注册地点：南京市鼓楼区汉中门大街301号1002室
法定代表人：袁东
注册资本：人民币41,800万元整
经营范围：传真打印机、计算机软硬件、防火墙、通讯设备及配件、微波与通信、卫星通信设备及配件（涉及许可证经营的凭许可证经营）、电子元器件、雷达（涉及许可证经营的，凭许可证经营）和光机电设备技术开发、生产、销售；
大数据、通信网管系统、智慧物联管理系统开发及方案解决；仿真技术开发、转让、咨询、服务；电子产品、金属材料销售；通信软件开发、系统集成服务；自有房屋租赁；科技中介服务；企业营销策划；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、被担保人与本公司关系
南京华讯系公司下属全资子公司。
3、南京华讯主要财务指标
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018年3月31日|
|总资产|208,416.58|243,481.04|
|净资产|98,275.22|104,869.81|
|营业收入|141,259.17|31,972.39|
|营业利润|26,171.18|6,818.86|
|净利润|23,758.41|5,817.10|

注：2018年一期数未经审计。
（二）国蓉科技有限公司
证券代码：000687证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-019
被担保人的名称：国蓉科技有限公司
成立日期：2011年11月1日
注册地点：成都高新区天宇路2号
法定代表人：万传彬
注册资本：人民币10,000万元整
经营范围：电子产品、电气设备、航空模拟器、通信设备（不含无线广播电视发射及地面卫星接收设备）、通信频率管理设备、飞行器的研发、技术转让、生产、销售及售后服务；通信设备维修；通信系统的运营和维护；汽车销售及租赁服务；非标装备的设计、制造、销售；货物及技术进出口；机电设备安装；计算机软硬件开发、系统集成及技术服务；水处理集成系统装置及软件研发、销售；
信息系统集成服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；质检技术服务（不含许可经营项目）；三类机动车维修（不含农业机械）（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；研发、销售：汽车及其零部件、防护设备、专用消防设备；
生产、销售：城市轨道交通设备、航空、航天器相关设备（不含民用航天器（发动机、螺旋桨）等许可经营项目）；雷达配套设备、集成电路、电子设备、导航、气象及海洋专用仪器；空中交通管理；其他航空运输辅助活动；安全服务；安全系统监控服务；再生资源回收与批发（不含危险废物、废弃电器电子产品等国家专项规定的项目）（以上工业行业限分支机构在工业园区内经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、被担保人与本公司的关系：
国蓉科技有限公司系公司下属全资子公司。
3、国蓉科技主要财务指标
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018年3月31日|
|总资产|57,432.33|52,962.80|
|净资产|12,232.99|10,933.23|
|营业收入|24,573.25|300.69|
|营业利润|616.01|-1,326.23|
|净利润|843.91|-1,312.61|

注：2018年一期数未经审计。
证券代码：000687证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-019
三、担保合同的主要内容
担保合同的具体担保期限、担保金额、担保形式等主要内容以银行最终批复及协议约定为准。
四、董事会意见
上述公司为本公司全资子公司，财务状况良好，业务发展稳定。公司董事会认为上述公司能及时归还向银行（或其他金融机构）申请的借款。公司对上述被担保公司拥有控制权，能有效控制相关风险。上述公司业绩的增长，将对本公司业绩的增长带来积极的影响。上述担保不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年12月31日，公司及控股子公司提供的对外担保余额为72，706万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为49.14%，公司及公司控股子公司无逾期担保。截至2018年3月31日，公司及控股子公司提供的对外担保余额为 126,706.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为85.64%，公司及公司控股子公司无逾期担保。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司董事会
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2017005合肥城建发展股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于 2017年3月26日16时在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2017年3月13日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《公司2016年度总经理工作报告》。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《公司2016年度董事会工作报告》。（全文详见2017年3月28日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2016年年度报告》）
公司独立董事周亚娜女士、徐淑萍女士、孔令刚先生、於恒强先生向董事会提交了《独立董事2016年年度述职报告》，并将在公司 2016年年度股东大会上进行述职。（全文于2017年3月28日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
有者的净利润108,759,367.48元，基本每股收益0.34元。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《公司2016年度利润分配预案》。经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润64,900,647.76元（母公司数，合并报表归属于母公司所有者的净利润108,759,367.48元），加年初未分配利润544,605,486.12元，减去2016年度提取法定盈余公积金6,490,064.78元，提取任意盈余公积金6,490,064.78元，减去2016年支付2015年度的现金股利16,005,000.00元，2016年末可供分配的利润580,521,004.32元。
公司拟以2016年12月31日的总股本320,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税）。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不以资本公积金转增股本。
2016年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《首次公开发行股票招股说明书》中对于利润分配的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性和合理性。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《公司2016年年度报告》及其摘要。没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。（《公司2016年年度报告》全文于2017年3月28日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《公司2016年年度报告》摘要全文登载于2017年3月28日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《公司2016年度内部控制评价报告》。（全文于2017年3月28日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
独立董事对《公司2016年度内部控制评价报告》发表了独立意见。（全文详见2017年3月28日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事对2016年年度报告相关事项发表的独立意见》）
7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2016年度财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
独立董事对《关于续聘2017年度审计机构的议案》发表了独立意见。（全文详见2017年3月28日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《独立董事对
2016年年度报告相关事项发表的独立意见》）
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《关于2017年度银行借款计划的议案》。2017年，公司将采取积极的经营策略，提高企业的规模效益，保持企业业绩的增长，计划开工面积、施工面积、竣工面积等主要经济技术指标均比2016年有一定幅度的提高，需要保证资金投入。
公司董事会拟提请股东大会授权董事会在召开2017年年度股东大会前，公司及全资或控股子公司累计申请不超过人民币50亿元的银行借款，授权董事长办理在上述额度内单笔金额不超过人民币10亿元的相关借款事宜。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
9、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议并通过《关于2017年度向控股股东借款暨关联交易的议案》。（《关于2017年度向控股股东借款暨关联交易的议案》全文登载于2017年3月28日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
独立董事对《关于2017年度向控股股东借款暨关联交易的议案》发表了独立意见。（全文详见2017年3月28日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于公司向控股股东借款暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事对2016年年度报告相关事项发表的独立意见》）
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
www.cninfo.com.cn）
独立董事对《关于2017年度担保计划的议案》发表了独立意见。（全文详见2017年3月28日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事对 2016
年年度报告相关事项发表的独立意见》）
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《关于2017年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》。（《关于2017年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的公告》全文登载于 2017年3月28日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）
独立董事对《关于2017年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》发表了独立意见。（全文详见2017年3月28日登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn的《独立董事对2016年年度报告相关事项发表的独立意见》）本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议并通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。公司定于 2017年5月26日召开
2016年年度股东大会。（《关于召开2016年年度股东大会的通知》全文登载于2017年3月28日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会二〇一七年三月二十八日
股票代码：000837 股票简称：秦川发展 公告编号2014-42陕西秦川机械发展股份有限公司
高管违规买卖股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司副总经理毛丰女士的证券账户于2014年8月14日卖出了本公司部分股票，出现违反规定买卖本公司股票行为。问题发生后，毛丰女士积极配合本公司进行处置，现将有关情况公告如下：
一、本次违规买卖股票的基本情况
2014年 8月 14日，在公司副总经理毛丰女士本人事前不知悉的情况下由其亲属操作其证券账户卖出本公司股票 2000股，交易均价为每股 8.95元，交易金额 17900元。
由于公司 2014年半年度报告预约披露日期为 2014年 8月 28日（公司已于 2014年 7月 15日刊登了《2014年半年度业绩预告》），上述交易时间恰逢敏感期，违反了《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.8.15条关于上市公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及前述人员的配偶不得在公司定期报告公告前 30日内买卖公司股票及其衍生品种的规定，及公司《董事、监事、高级管理人员持股管理制度》中关于买卖公司股票前应进行申报的相关规定。
8月 18日，深交所发来《关于对秦川发展副总经理毛丰的监管函》（公司部监管函【2014】第 63号），希望其吸取教训，严格遵守相关法律法规，杜绝此类事件发生。
二、事项的处理情况
公司董事会对毛丰女士违反规定交易公司股票的行为高度关注，做出如下处理决定：
1、毛丰女士应对本次违反规定交易公司股票行为的发生进行深刻反省，避免此类事件再次发生。
2、按公司《董事、监事、高级管理人员持股管理制度》的相关规定，公司董事会要求毛丰女士将本次违规交易所得收益上缴公司。
毛丰女士对发生此次违规交易行为深表歉意，并愿意接受公司做出的上述处理决定。
董事会要求全体董事、监事和高级管理人员严格按照公司《董事、监事、高级管理人员持股管理制度》的规定买卖公司股票，杜绝此类事件再次发生。
特此公告。
陕西秦川机械发展股份有限公司董事会
2014年 8月 18日
关于广州智光节能有限公司重大经营合同中标的提示性公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2016097广州智光电气股份有限公司
关于广州智光节能有限公司重大经营合同中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西华泽铝电有限公司(以下简称“山西华泽”)通过招标代理宁夏宁电物流有限公司于2016年9月9日在采购与招标网（www.chinabidding.cn）发布了“山西华泽铝电有限公司2×300MW发电机组汽轮机通流部分改造合同能源管理项目”（招标编码：NDWLZB2-2016-W012）中标候选人公示，广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司广州智光节能有限公司（以下简称“智光节能”）为中标候选人之一，现将相关中标情况提示如下：
一、交易对手方介绍
招标人：山西华泽铝电有限公司
山西华泽铝电有限公司由中国铝业股份有限公司和山西漳泽电力股份有限公司按6：4比例共同出资组建，山西省规模最大的电解铝企业。山西华泽是国家发改委重点支持并经国务院批准的首家铝电一体化示范企业，是山西省工业转型发展百强潜力企业。目前已形成产能 42万吨电解铝（含 10万吨铝合金棒）、19万吨阳极炭素及2×300兆瓦燃煤发电机组。
山西华泽与公司及智光节能不存在关联关系。
二、项目概况
1、项目名称
山西华泽铝电有限公司2×300MW发电机组汽轮机通流部分改造合同能源管理项目
2、项目背景
关于广州智光节能有限公司重大经营合同中标的提示性公告山西华泽铝电有限公司2×300MW自备发电机组汽轮机采用哈尔滨汽轮机厂有限公司生产的 NZKL300-16.7/537/537型亚临界、中间再热、两缸两排汽、直接空冷、凝汽式汽轮机，两台机组于 2005年投入运行。因国内早期 300MW空冷机组受限当时的整体设计和制造水平的限制，热耗和供电煤耗较高。
山西华泽积极响应国家节能减排政策要求，采取多种措施开展节能降耗工作，拟于2017、2018年分别进行两台汽轮机通流提效增容改造。本次改造原则为采用成熟的、先进的技术对汽轮机通流部分进行改造，提高汽轮机运行的经济性和安全性。
3、中标内容
山西华泽2×300MW发电机组汽轮机通流部分改造，改造时汽轮机本体外型尺寸不变，旋转方向保持不变，高中低压外缸不变，各供汽、抽汽口和轴承座不变。更换高、中、低压内缸、转子、隔板套、动叶及汽封等，提高汽轮机效率降低供电煤耗。改造后高、中、低压缸效率分别不低于87％、92％、90.5％，THA工况下汽轮机热耗不高于8230kJ/kWh；改造后在其他设备不进行改造的条件下机组额定出力不低于320MW。
4、项目执行
项目采用同能源管理(EMC)模式，具体执行期限由山西华泽根据项目改造要求与中标单位签署具体合同确定。
三、中标对上市公司的影响
此次预计中标体现了公司在发电机组通流改造技术的核心优势，项目实施将有利于进一步提升和巩固公司在节能改造、节能服务及合同能源管理业务的品牌影响力和市场占有率。此次预计中标通过EMC模式分享的节能收入约为1.5亿元，占公司2015年经审计的营业收入（合并1,306,933,031.54元）的11.5%。该项目中标后，合同履行将对公司未来几年经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
目前，公司尚未收到山西华泽及其相关代理机构发给公司的中标通知书，能
关于广州智光节能有限公司重大经营合同中标的提示性公告否最终中标，并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性。公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及合同签订情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2016年9月 11日
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2019-031上海徐家汇商城股份有限公司
关于公司与关联方签订公有非居住房屋租赁合同的
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月10日披露了《关于公司与关联方签订公有非居住房屋租赁合同的公告》（公告编号：2019-030），现对该公告作以下补充说明：
一、对公告第四条“关联交易合同的主要内容和定价政策”第一款“关联交易合同的主要内容”第三项“租赁费用”予以补充说明：
租赁费用：租赁费用包括标准租金和协议租金（如公司转租），每月标准租金：人民币16,998.00元；每月协议租金：乙方转租合同约定的月租金*20%。
根据上述约定，公司结合市场行情对合同期内的转租租金进行估算，预计合同期内发生的全部租金（标准租金+协议租金）总额不超过500万元（含税）。
二、补充披露公司与该关联人累计已发生的关联交易情况：
截止本补充公告披露时，公司与天南实业公司2019年累计发生的关联交易总金额约为 90.33万元。
除上述补充内容外，原公告其他内容保持不变。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会二○一九年十二月十三日
证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2019-007华西证券股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标（合并报表）
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目|2018 年度|2017 年度|变动幅度（%）|
|营业收入|254,633.60|267,162.64|-4.69|
|营业利润|111,500.04|131,906.15|-15.47|
|利润总额|110,318.94|131,329.28|-16.00|
|归属于上市公司股东的净利润|85,183.38|101,912.48|-16.42|
|基本每股收益（元/股）|0.33|0.49|-32.65|
|加权平均净资产收益率|4.84%|8.26%|下降3.42个百分点|
|项目|2018 年 12 月 31 日|2017年 12 月 31 日|变动幅度（%）|
|总资产|4,679,984.40|5,051,676.03|-7.36|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,836,257.48|1,275,733.10|43.94|
|股本|262,500.00|210,000.00|25.00|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|7.00|6.07|15.32|

注1：根据2018年9月7日财政部会计司发布的《关于2018年度一般企业财务报表格
式有关问题解释的解读》：对公司按照《中华人民共和国个人所得税法》相关规定收到的扣
缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。据此，公司相应调整了2017年度“营业收入”披露口径。调整后的“营业收入”项目金额较2017年报已披露金额增加184.49万元。该调整仅报表列报调整，不影响2017年报已披露的利润总额、净利润、股东权益、资产总额。
注2：以上财务数据及指标未经审计，最终结果以公司 2018年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年，证券市场行情总体表现相对低迷，证券行业竞争加剧、面临严峻的考验。公司紧密围绕证券市场及行业未来发展趋势，积极应对，及时调整经营模式及业务结构，挖掘市场机会，各项业务稳健发展，自营业务及资产管理业务收入同比上升。
报告期内，公司实现营业收入254,633.60万元，较上年同期下降4.69%；公司2018年营业利润111,500.04万元，较上年同期下降15.47%；利润总额110,318.94万元，较上年同期下降16.00%；归属于上市公司股东的净利润85,183.38万元，较上年同期下降16.42%；
基本每股收益0.33元/股，较上年同期下降32.65%；加权平均净资产收益率4.84%，较上年同期下降3.42个百分点。上述指标下降主要原因系公司受整体市场环境影响经营业绩有所降低。
截至2018年12月31日，归属于上市公司股东的所有者权益183.63亿元，较年初增加43.94%；归属于上市公司股东的每股净资产7.00元，较年初增加15.32%。上述指标增加主要原因系公司2018年首次公开发行股票募集资金和2018年盈利所致。
三、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
华西证券股份有限公司董事会
2019年2月28日
厦门延江新材料股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为独立董事，基于独立、客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，现就厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的独立意见
我们认为：公司 2017年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2017年度募集资金存放与使用情况，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、关于《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我们认为,公司出具的《2017年度内部控制自我评价报告》内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司内部控制制度规范完整、合理、有效,不存在重大缺陷;公司现有内部控制制度得到有效执行,公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要、能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。因此同意《厦门延江新材料股份有限公司关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》。
三、关于2017年度利润分配预案的独立意见
我们认为，公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司利润
分配政策及《未来三年股东回报规划（2015－2017）》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形，有利于培养投资者长期支持与投资公司的信心。上述方案的实施，不会造成公司流动资金短缺及其他不良影响，同意公司董事会将 2017年度利润分配预案提交2017年年度股东大会审议。
四、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
我们认为,公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司在决议有效期内滚动对最高额度不超过人民币 30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
五、关于续聘 2018年度审计机构的独立意见
我们认为,普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）在担任本公司 2017年度外部审计机构过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。认为续聘普华永道为公司 2018年度审计机构符合有关法律、法规及本公司《章程》的有关规定，同意续聘普华永道所为公司2018年度审计机构并报股东大会批准。
（以下无正文）
（此页无正文，为《厦门延江新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》的签字页）
江曼霞 黄健雄 李培功
签字日期： 年 月 日
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2019-093
深圳市超频三科技股份有限公司
2019年第三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年9月 30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|2019 年前三季度（2019 年1-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：-15%至+15%|盈利：1,384.87 万元|
||盈利：1,177.14万元- 1,592.60 万元||
|项 目|2019 年第三季度（2019 年7-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30%—60%|盈利：470.94 万元|
||盈利：188.38 万元- 329.66 万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司根据年度经营计划，稳步推进各项工作。报告期内，公司综合毛利率
保持稳定，归属于上市公司股东的净利润的变动主要是由于子公司及参股公司业
绩受市场环境影响所致。
2019年1-9月，公司非经常性损益对净利润的影响金额预计约为445万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年第三季度业绩的具体数据将在本公司2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会2019年 10月15日
朗源股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为朗源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略与投资决策委员会委员，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2018年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2018年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2018年度出席公司会议情况
2018年度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取作出决策所需要的相关资料，在与管理层对各表决事项充分沟通的基础上，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2018年度本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。
本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|会议类型|应参加会议次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|董事会|11|11|0|0|
|股东大会|5|5|0|0|

二、发表独立意见的情况
报告期内，本人严格依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在详细了解公司经营情况后，
与公司其他独立董事就以下事项共同发表了以下独立意见：
期保值业务、参与转融通证券出借交易相关事项发表了同意的独立意见。
2、2018年4月24日召开第三届董事会第十八次会议，本人对2017年度关联交易事项、2017年度利润分配预案、2017年度内部控制自我评价报告、控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、续聘会计师事务所、风险投资、委托理财、会计政策变更、2017年度计提资产减值准备和核销资产、未来三年股东回报规划（2018-2020年）相关事项发表了同意的独立意见。
3、2018年5月29日召开第三届董事会第二十次会议，本人对增资上海东方杰玛基因生物科技有限公司相关事项发表了同意的独立意见。
4、2018年7月12日召开第三届董事会第二十一次会议，本人对增加商品期货套期保值业务额度、增加风险投资额度、为全资子公司提供担保相关事项发表了同意的独立意见。
5、2018年8月22日召开第三届董事会第二十二次会议，本人对2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保相关事项发表了同意的独立意见。
6、2018年9月11日召开第三届董事会第二十三次会议，本人对签订《上海东方杰玛基因生物科技有限公司增资协议之补充协议》暨关联交易相关事项发表了事前认可和同意的独立意见。
7、2018年9月28日召开第三届董事会第二十四次会议，本人对转让参股公司股权、为全资子公司提供担保相关事项发表了同意的独立意见。
8、2018年10月26日召开第三届董事会第二十五次会议，本人对会计政策变更相关事项发表了同意的独立意见。
9、2018年12月4日召开第三届董事会第二十六次会议，本人对现金收购广东优世联合控股集团股份有限公司51%股权、参股公司回购公司所持部分股权暨关联交易、选举公司董事长相关事项发表了同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会工作情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略与投资决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。作为董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略与投资决策委员会委员，本人按照《朗源股份有限公司董事会专门委员会工作制度》的议事规则，积极参与各委员会的日常工作。在2018年主要履行以下职责：
1、作为提名委员会主任委员，主持委员会的日常工作，积极参与公司管理层人员的聘任，在充分了解被提名人职业、学历、工作经历等情况的基础上进行选择并提出建议。
2、作为薪酬与考核委员会主任委员，积极主持召开薪酬与考核委员会工作会议，对薪酬政策、考核评价依据以及薪酬发放等进行了审查；并按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
3、作为战略与投资决策委员会委员，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出自己的建议，发挥了独立董事的监督作用，保护公司及广大股东的利益。
四、对公司进行现场检查的情况
2018年度，本人多次到公司进行实地调研和考察，重点对公司的决议执行情况、人员管理、岗位职责考核情况、公司生产经营情况等方面进行检查，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系；及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，积极对公司经营管理提出合理建议。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
2018年，坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事的职责。加强与其他董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健和规范经营，起到应有的作用。同时积极关注公司的对外投资和信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，认真履行程序并及时、准确、完整地进行信息披露。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直重视对法律法规及证监会、交易所颁布和更新的规章制度的学习，认真研究深圳证券交易所及山东证监局下发的相关规章制度及文件，加深对相关法规尤其涉及到规范法人治理结构和保护中小股东合法权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护
能力，并形成自觉维护投资者权益的意识。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
本人在2018年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，维护了公司和股东的合法权益。在今后的履职过程中，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。同时，对公司董事会、经营团队和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示敬意和衷心感谢。
特此公告。
述职人：张东明
二〇一九年四月二十六日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2017‐03041鼎捷软件股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于近期届满。
为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2017年 3月 27日在公司会议室召开了 2017年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，以书面表决方式，一致通过并形成以下决议：
选举黄琳娜女士为公司职工代表监事，与公司 2016年年度股东大会选举产生的第三届非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
黄琳娜女士简历详见附后。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
监事会
二零一七年三月二十七日
附：第三届监事会职工代表监事个人简历
黄琳娜女士：中国国籍，1981年出生。2005年入职公司，历任研发部专员及
高级人资专员，2016年3月，公司职工代表大会选举黄琳娜女士为公司职工
监事。
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2016-019
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
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|项 目|本报告期||上年同期||本年比上年增减（％）||
|营业总收入（万元）||34428.39||33394.45||3.10%|
|营业利润（万元）||1994.85||2815.60||-29.15%|
|利润总额（万元）||2580.19||3394.24||-23.98%|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）||2184.67||3009.86||-27.42%|
|基本每股收益（元）||0.06||0.08||-25%|
|加权平均净资产收益率||3.76%||5.39%||-1.63%|
||本报告期末||本报告期初||本年末比报告期初增减（%）||
|总资产（万元）||87207.66||79295.26||9.98%|
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）||59101.84||57291.58||3.16%|
|股本（万元）||37440.00||24960.00||50%|
|归属于上市公司的每股净资产(元）||1.58||2.30||-31.30%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内营业总收入与上年同期相比增加3.10%，营业利润、利润总额、净利润与上年同期相比分别减少29.15%、23.98%、27.42%。主要原因如下：
（1）、报告期内，宏观经济需求放缓，投资减速。随着募投项目的推进，募
集资金减少，加之利率降低，导致利息收入减少；下属子公司研发费用投入增多，子公司研发生产无人机产品筹建费用增多。
（2）、非经常性收益对净利润的影响金额预计为 300万元左右（上年同期非经常性收益影响金额为421.08万元）。
2、报告期内，公司总资产增加9.98%、归属于上市公司股东的所有者权益增加3.16%；股本增加50%、归属于上市公司的每股净资产减少31.30%，主要原因为 2014年年度利润分配以资本公积转增股本所致，共计增加 12,480万股，每股净资产减少。
三、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表、利润表。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一六年二月二十四日