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证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2015－051债券简称：13大立债 债券代码：112176
浙江大立科技股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨股票复牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本公司股票将自2015年 9月16日开市起复牌。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划与公司相关的重大事项。为避免引起公司股价异常波动，保证信息披露公平，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 6月 15日开市起停牌。公司分别于 2015年 6月 18日、6月26日、7月2日、7月9日、7月16日、7月23日、7月30日、8月6日、 8月 13日、8月 20日、8月 27日、9月 7日、9月 14日刊登了《重大事项停牌公告》和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-025、2015-028、2015-029、2015-031、2015-033、2015-034、2015-037、2015-038、2015-041、2015-042、2015-048、2015-049、2015-050）。
一、关于筹划重大事项的基本情况
公司本次策划的重大事项涉及资产收购事宜，收购标的为一家互联网大数据应用企业。公司通过本次收购可以拓宽经营模式、形成公司新的利润增长点，能够有效带动公司业绩增长。
二、股票停牌期间的工作进展情况
在公司股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大事项涉及的各项准备工作，组织了独立财务顾问、法律顾
问以及审计和评估等中介机构，组织各方对标的公司展开尽职调查，并与交易有关各方进行了多次的沟通、协商和论证。
在本次重大事项筹划过程中，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露备忘录》等相关规定，在停牌期间每隔五个交易日发布一次《重大事项停牌进展公告》，并充分提示广大投资者注意本次重大事项存在不确定性的风险，认真履行了信息披露义务。
三、终止筹划本次重大事项的原因及对公司的影响
在本次重大事项筹划过程中，公司与交易对方进行了多次沟通和协商。但双方对收购事项的主要关键条款存在分歧，难以就条款达成一致。因此，经公司慎重研究，决定终止筹划本次重大事项。
公司本次终止筹划重大事项，不会对公司生产经营和长期发展造成不利影
响。公司在未来的经营和发展中，将会更加努力利用现有优势资源积极创造有利条件，进一步专注于发展主业，提升原有业务的经营业绩；同时，公司仍将继续致力于利用资本市场把握产业投资、并购机会，拓展利润增长点，为投资者创造更大价值。
四、公司股票复牌安排
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年9月16日开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
公司董事会对于本次终止筹划重大事项给各位投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司董事会二○一五年九月十六日
证券代码：300135 证券简称：宝利沥青 公告编号：2015-003
江苏宝利沥青股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日—2014年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期|
||比上年同期下降：-35% —-25%||盈利：9,544.87万元||
|归属于上市公司|||||
|股东的净利润|盈利：6,204万元 – 7,159万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.公司2014年度业绩下降主要原因是：
（1）由于沥青市场竞争的加剧和原油价格的持续走低，石油沥青产品的售价下跌，致使公司产品综合毛利率下降；
（2）本年末一年以上期限的应收账款比重增加，导致相应计提的坏帐减值损失增加；
（3）公司本年度内流动资金贷款增加，致使公司财务费用同比增加。
2.2014年非经常性损益对公司净利润的影响金额约为2,016万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2014年年报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏宝利沥青股份有限公司董事会
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2019－085深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）接到全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司完成工商登记变更的通知。
因业务发展需要，经常州市武进区行政审批局核准，常州金信诺凤市通信设备有限公司已办理完成工商登记变更手续，并取得新的《营业执照》，具体变更信息详情如下：
变更前：
经营范围：电子元件、通讯器材的设计、研发和制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后：
经营范围：电子元件、通讯器材的设计、研发和制造；增材制造装备制造；
金属成形增材制造；塑料零件及塑料制品制造；特种陶瓷制品制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2019年9月19日
无锡小天鹅股份有限公司
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
根据《深圳证券交易所上市规则》、《信息披露业务备忘录第 26号-衍生品投资》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，对公司现有衍生品投资情况进行核查，现就公司衍生品投资发表意见如下：
公司已制定《外汇资金业务管理办法》和《期货套期保值业务管理办法》等衍生品投资制度，能够有效控制衍生品投资风险；公司本期衍生品投资业务主要针对公司出口业务，与境内金融机构签订外汇远期合约，利于公司锁定汇率，规避汇率波动风险；无投机性操作，不存在履约风险；交易期限均根据公司收付款预算进行操作，对公司流动性没有影响。
无锡小天鹅股份有限公司二零一四年八月五日独立董事：
赵曙明 叶永福 俞丽辉
股票代码：000921 股票简称：海信科龙 公告编号：2017-007海信科龙电器股份有限公司
第九届董事会 2017年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式
海信科龙电器股份有限公司(「本公司」)第九届董事会于2017年2月17日以专人送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第九届董事会 2017年第三次临时会议的通知。
（二）会议召开的时间、地点和方式
1、会议于2017年3月1日以书面议案方式召开。
2、董事出席会议情况
会议应到董事9人，实到9人。
（三）会议主持人：董事长汤业国
（四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
(一)审议及批准《关于代慧忠先生辞去本公司总裁职务的议案》。
鉴于代慧忠先生因工作调整原因向本公司董事会提出辞去本公司总裁职务，本公司董事会经研究，同意代慧忠先生的辞呈，并感谢其任职期间为本公司所作出的贡献。
辞任后，代慧忠先生将继续担任本公司董事。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
(二)审议及批准《关于聘任贾少谦先生为本公司总裁的议案》。（简历详见附件一）本公司董事会经研究，同意聘任贾少谦先生为本公司总裁，任职期间领取基本年薪每年税前人民币140万元，任期至本公司第九届董事会届满。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本公司独立非执行董事对本次会议相关事项发表了独立意见，具体内容详见附件二。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会2017年第三次临时会议决议。
（二）独立董事意见。
特此公告。
海信科龙电器股份有限公司董事会
2017年3月1日
附件一：简历
贾少谦先生，44岁，管理学硕士，历任海信集团有限公司法律事务部法律顾问、总裁办公室公关主管、总裁办公室副主任、总裁办公室主任。2006年 6月至 2011年 3月任青岛海信电器股份有限公司监事长。2007年 1月至 2017年 2月任本公司副总裁。2015年6月至今任本公司董事。
贾先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，持有本公司539,060股A股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询，贾先生不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。
附件二： 海信科龙电器股份有限公司独立非执行董事
对公司第九届董事会 2017年第三次临时会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为海信科龙电器股份有限公司（「公司」）的独立非执行董事，我们本着认真、负责的精神，对公司本次聘任高级管理人员以及确定高级管理人员薪酬发表独立意见如下：
本次董事会的提名、聘任表决程序合法有效，所聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的教育背景、任职经历、专业素质和职业操守，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为
市场禁入者尚未解除的情况，我们同意本次董事会审议的高级管理人员聘任事宜。
本次董事会确定的高级管理人员薪酬标准，综合考虑了高级管理人员分管的经营工作所承担的责任、担任岗位的主要范围、风险、压力及对公司的贡献，以及参照同行相关岗位的薪酬水平，薪酬标准合理，符合公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
我们同意公司本次聘任高级管理人员事宜以及确定的高级管理人员薪酬。
独立非执行董事：马金泉徐向艺王新宇 2017年 3月 1日
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2018-003四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于取得特种设备生产许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得中国国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》—起重机械制造许可证书，证书有效期至2022年1月16日，具体情况如下：获准从事下列起重机械的制造：
||||
|-|-|-|
|级别|类别|备注|
|A级|机械式停车设备|限PCXSM型七层及以下垂直循环类机械式停车设备|

该制造许可的取得，使公司具备了垂直循环类机械式停车设备的生产资质，有利于推进募投项目的进一步实施，提高募集资金的使用效率。垂直循环类机械式停车设备将成为公司专用设备技术研发及制造领域重要业务发展方向，预计能够成为公司的重要利润来源之一。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2018年1月25日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2015070浙江京新药业股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江京新药业股份有限公司（以下称“公司”）于2015年9月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152512号）（以下简称“《反馈意见》”）。中国证监会依法对公司提交的《浙江京新药业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题做出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了逐项落实和详尽核查，并按照《反馈意见》的要求完成了对所涉及事项的资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见2015年10月14日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江京新药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易核准申请文件反馈意见的回复》。公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。
公司本次资产重组尚需获得中国证监会的核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一五年十月十四日
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2014-004新华联不动产股份有限公司
关于拟签署重大合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、新华联不动产股份有限公司拟与韩国黑石度假村株式会社（以下简称“黑石”）签订《共同合作协议书》等相关协议，约定由公司下属全资子公司香港新华联国际置地有限公司和黑石共同出资350亿韩元（约合2亿元人民币）设立韩国锦绣山庄株式会社。同时，约定拟通过新设的韩国锦绣山庄株式会社获取韩国济州岛用地面积约为110万平方米的土地使用权，交易价格拟不超过595亿韩元（约合3.4亿元人民币）。
2、本次投资尚需获得政府相关部门的批准。
一、交易概述
根据公司海外扩张及发展旅游度假产业的战略部署，新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与韩国黑石度假村株式会社（以下简称“黑石”）签订《共同合作协议书》等相关协议。双方约定，公司拟由下属全资子公司香港新华联国际置地有限公司（以下简称“新华联国际”）和黑石共同出资350亿韩元（约合2亿元人民币）投资设立特殊目的法人韩国锦绣山庄株式会社（暂定名，以韩国当地政府部门核准为准，以下简称“锦绣山庄株式会社”）。
同时，拟通过新设立的锦绣山庄株式会社获取韩国济州岛用地面积约为110万平方米的土地使用权，交易价格拟不超过 595亿韩元（约合 3.4亿元人民币），拟开发建设锦绣山庄国际度假区项目。
上述投资事项已经公司第七届董事会第四十一次会议全票审议通过。根据《公司章程》规定,本事项未达到提交股东大会审议的标准,故无须提交股东大会审议。本次交易也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
交易对方名称：韩国黑石度假村株式会社
法定代表人：元基隆（WonYonggwon）
注册地址：韩国济州特别自治道济洲市翰林邑金岳里 54
注册资本：600,000,000韩元
注册时间：2002年10月5日
经营范围：住宿、饮食；高尔夫球场的经营；休闲、体育设施的建设及经营；
综合休养业；住宅业及度假村等。
股权结构：WonYonggwon，持股比例100%。
三、交易标的基本情况及协议主要内容
（1）公司拟由全资子公司新华联国际和黑石共同设立特殊目的法人。
投资标的：韩国锦绣山庄株式会社
注册地址：韩国
拟注册资本：350亿韩元（约合2亿元人民币）
拟定经营范围：房地产与文化旅游项目开发与经营
出资比例和股权结构：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||出资金额|||
||出资方||||股权比例|
||||(单位：亿韩元)|||
|新华联国际||315||90%||
|黑石||35||10%||
|合计||350||100%||

（2）拟通过新设立的锦绣山庄株式会社取得韩国济州岛用地面积约为110万平方米的永久产权土地，交易价格拟不超过595亿韩元（约合3.4亿元人民币），未来拟开发建设锦绣山庄国际度假村项目，主要包括旅游酒店、度假公寓、商业中心、娱乐城、别墅及其附属设施等（具体以当地政府部门审批为准）。
四、交易协议签署情况
交易双方暂未正式签署相关协议。
五、本次交易的目的与影响
（1）公司基于国际化发展战略规划的需要，拟与韩国当地企业黑石公司共
同投资设立境外子公司，从事境外房地产开发业务。合资公司的设立将有利于公
司开拓韩国市场，全面提升公司的核心竞争力和行业地位。
（2）公司未来拟投资的房地产项目位于韩国济洲岛。韩国济州岛是世界著名的旅游圣地，拥有得天独厚的自然环境；尤其是随着韩国免签政策、投资移民政策等鼓励政策的实施，近几年国际游客，尤其是国内游客来济州岛旅游、置业人数快速增加，为公司未来开发建设济州岛投资项目提供了巨大的潜在客户资源。
同时，近几年国内开发商投资韩国房地产的成功案例也能为公司的项目开发建设提供借鉴和参考，增加投资信心。
此外，公司拟投资地块地理位置优越，交通条件便利，开发条件完备。经过充分可行性研究和市场调查，如果本次拟投资项目能稳步推进，将为公司未来提供新的利润增长点，对公司的可持续发展产生积极意义。
（3）作为首次在韩国设立合资公司，在经营管理方面存在一定风险和挑战。
同时，公司对当地国家有关房地产开发与建设的政策、法律、商业环境等还需进一步了解，在未来运营过程中可能存在一定风险。
公司将积极做好应对措施，审慎决策，加强风险管控，确保海外扩张顺利完成。
公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
六、其他事项
公司将根据具体进展情况，及时进行信息披露。
七、备查文件
1、拟签署的相关协议文本
2、董事会决议
3、项目可行性报告
特此公告。
新华联不动产股份有限公司董事会 2014年1月7日
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2018-040江苏雅克科技股份有限公司
关于投资设立子公司的公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）因经营发展需要，拟投资 3000万元人民币在江苏省宜兴经济技术开发区荆溪北路设立全资子公司江苏雅克液化天然气工程有限公司，主要经营液化天然气工程相关业务（具体以工商行政部门核准为准）。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》、《总经理工作细则》等的规定，公司本次对外投资设立子公司属于总经理决策权限，无需提交公司董事会及股东大会审议。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司董事会二〇一八年七月十八日
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-089
万兴科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 7日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议和 2018年 3月 2日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响日常经营资金需求和资金安全、不影响公司日常资金正常周转需要、不会影响公司主营业务正常发展的前提下，同意公司使用不超过人民币贰亿元（20,000万元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的约定存款或理财产品，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
一、使用闲置自有资金购买现金管理产品到期赎回的情况
公司于2018年7月13日使用部分闲置自有资金人民币5,000万元购买了相关现金管理产品，具体内容详见公司于2018年7月13日在中国证监会指定创业板信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号2018-057）。
近日，公司赎回已到期现金管理产品，收回本金5,000万元，获得收益70.07万元，符合预期收益；本金及收益均已到账。具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|赎回日|收益(万元)|
|1|中信银行股份有限公司深圳分行|C186T0112|保本浮动收益|5,000|2018.7.13|2018.10.31|2018.10.31|70.07|

二、审批程序
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经由第二届董事会第十二
次会议、第二届监事会第六次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过，独
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-089
立董事发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度在审批额度内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、关联说明
公司与上述受托方均无关联关系。
四、风险及控制措施
(一)风险提示
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
(二)风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过 12个月的保本型投资产品。
2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4.公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6.公司将及时披露现金管理投资产品买入情况，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-089
截止本公告日，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的累计金额为8,000万元，未超过公司董事会对使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的授权额度。具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|预计年化收益率|收益（万元）|备注|
|1|招商银行股份有限公司深圳软件基地支行|CSZ01086|结构性存款|3,000|2018.1.11|2018.4.13|1.35%-4.20%|31.76|到期赎回|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司深圳后海支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|结构性存款|2,600|2018.3.12|2018.6.11|4.60%|29.9|到期赎回|
|3|中信银行股份有限公司深圳分行|C183T0144|结构性存款|3,000|2018.3.23|2018.7.9|4.60%|40.83|到期赎回|
|4|上海浦东发展银行股份有限公司深圳后海支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保本保收益|2,000|2018.4.12|2018.7.11|4.60%|22.74|到期赎回|
|5|招商银行股份有限公司深圳软件基地支行|CSZ01312|保本浮动收益|3,000|2018.4.13|2018.7.13|1.35%-4.30%|32.16|到期赎回|
|6|上海浦东发展银行股份有限公司深圳后海支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|结构性存款|2,500|2018.6.14|2018.9.11|4.70%|29.05|到期赎回|
|7|中信银行股份有限公司深圳分行|C186T0112|保本浮动收益|5,000|2018.7.13|2018.10.31|4.65%-5.05%|70.07|到期赎回|
|8|上海浦东发展银行股份有限|利多多对公结构性存款固定|保本保收益|1,500|2018.7.16|2018.10.14|4.60%|17.06|到期赎回|

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-089
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司深圳后海支行|持有期JG902期||||||||
|9|上海浦东发展银行股份有限公司深圳后海支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保本保收益|3,000|2018.8.7|2018.11.5|4.45%|未到期|未到期|
|10|中信银行股份有限公司深圳分行|C187S0112|保本浮动收益|2,000|2018.8.8|2018.9.10|3.80%-4.20%|6.87|到期赎回|
|11|中信银行股份有限公司深圳分行|C188S0137|结构性存款|5,000|2018.9.12|2018.12.11|4.25%-4.65%|未到期|未到期|

七、备查文件
(一)相关产品协议及回款单。
(二)深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
万兴科技股份有限公司董事会
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2014-056深圳市银之杰科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于 2014年8月 13日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经电话确认送达。
2.本次董事会会议于2014年8月18日在深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB座10A公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事 7人，实际出席会议的董事 7人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事3人），缺席会议的董事0人。董事张学君、独立董事郑学定、独立董事何剑以通讯表决方式出席了本次董事会会议。
4.本次董事会会议由董事长陈向军主持，董事会秘书刘奕列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》。
公司《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
募集资金存放和使用情况专项报告》。
《2014年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
3.会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于调整股票期权行权价格和数量的议案》。
由于公司实施了2013年度权益分派方案：以公司总股本12,133万股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，共转增 12,133万股，转增后公司总股本增至 24,266万股。根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（修订案）》的有关规定，公司应对股票期权数量和行权价格作相应调整。
经调整，公司激励计划股票期权数量由 32万份调整为 64万份，行权价格由11.39元调整为5.67元。
《关于调整股票期权数量和行权价格的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
4.会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购注销的议案》。
鉴于公司激励计划部分激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，且公司 2013年度业绩未能满足公司激励计划规定的第一个行权/解锁期的业绩考核条件，根据公司激励计划的有关规定，公司董事会同意将激励计划中尚未行权的股权期权共计28万份全部进行作废；尚未解锁的限制性股票共计102万股全部进行回购注销。
《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购注销的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
5.会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
由于公司拟回购注销 102万股限制性股票，回购注销完成后，公司总股本将由24,266万股变更为24,164万股。根据公司2013年第一次临时股东大会关于办理激励计划实施具体事宜的授权，公司董事会现对《公司章程》部分条款予以修订，具
体修订内容如下：
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|序号|原公司章程|修改后的公司章程|
|1|第六条 公司注册资本为人民币24,266万元。|第六条 公司注册资本为人民币24,164万元。|
|2|第十九条 公司的股份总数为24,266万股，全部为普通股。|第十九条 公司的股份总数为24,164万股，全部为普通股。|

修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一四年八月十九日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015-111
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司因筹划重大资产重组事项于2015年7月31日发布了《重组停牌公告》，公司股票于2015年7月31日开市起停牌，进入资产重组程序。公司分别于8月7日、8月 14日、8月 21日发布了《资产重组进展公告》，并根据重组进展情况于 2015年 8月 28日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，于 9月 8日、9月 15日、9月 22日、9月 29日、10月 13日、10月 20日发布了《重大资产重组进展公告》。
公司于 2015年 10月 20日召开董事会审议通过了《关于公司筹划重组停牌期满继续停牌的议案》，同意公司本次筹划重组停牌期满后继续停牌，继续停牌时间不超过 2个月，即最晚将于 2015年 12月 28日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息并股票复牌。此议案尚需提交临时股东大会审议。如股东大会审议未通过，公司将在股东大会结束后股票复牌。具体详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
公司本次重大资产重组事项涉及两个标的公司，具体情况如下：
第一个标的交易事项：公司拟通过发行股份并募集配套资金购买南京庆亚贸易有限公司持有的公司子公司江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司的剩余41.77%股权。
公司控股股东持有的本公司股票不存在质押情况。
1、交易标的基本情况：
公司名称：江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司
营业执照号：320102000248575
注册资本：30000万元人民币
法定代表人：王芊
住所：南京市玄武区中央路302号
经营范围：电子技术开发、技术服务、技术转让；计算机及辅助设备、通讯设备、电子产品、照明设备、办公用品、塑料制品、工艺美术品、服装、橡胶制品销
售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、交易对手方基本情况如下：
公司名称：南京庆亚贸易有限公司
营业执照号：320103000062765
注册资本：3000万元人民币
法定代表人：曹秉蛟
住所：南京市雨花台区雨花东路77号-15
经营范围：贵金属销售；办公用品、通信产品、电子产品、塑料制品、数码产品、工艺品、服装、橡胶制品销售；电脑产品销售代理及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第二个标的交易事项：公司拟发股收购 Trendy VictorLimited(益亮有限公司)在境内的部分资产,主要业务涉及福利彩票和体育彩票相关业务。
交易对手方：Trendy VictorLimited(益亮有限公司)或 Trendy VictorLimited(益亮有限公司)控制的境内企业。
交易方案尚未最终确定，待确定后公司将详细披露交易对手方及交易方案情况。
截至本公告日，公司及聘请的财务顾问西南证券股份有限公司、法律顾问北京市海润律师事务所、审计机构立信会计事务所（特殊普通合伙）、评估机构银信资产评估有限公司等相关方正积极商讨、论证并推进本次重大资产重组工作，中介机构正在进行尽职调查，因相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
公司本次筹划的重大资产重组尚存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2015年10月27日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2015－22
深圳市农产品股份有限公司关于对外提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 29日上午 9:30在公司海吉星会议室召开第七届董事会第二十次会议，董事会以 13票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为参股公司武汉海吉星公司提供贷款担保的议案》，公司同意和武汉海吉星公司股东湖北省联合发展投资集团有限公司各按50%的比例为武汉海吉星公司向中国农业银行股份有限公司武汉江夏支行申请“项目贷款”人民币 4亿元的抵押物不足部分，即 28,640万元，提供连带责任担保，担保期限十年。其中，公司为武汉海吉星公司向中国农业银行股份有限公司武汉江夏支行申请贷款提供连带责任担保的金额为人民币 14,320万元。
武汉海吉星公司股东深圳市豪腾投资有限公司同意以其持有武汉海吉星公司19%的股权按各50%的比例分别质押给农产品公司和湖北省联合发展投资集团有限公司，并承诺及时办理质押登记手续。
本担保事项不需提交股东大会审议，不构成关联交易。
二、被担保人的基本情况
（一）公司名称：武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司
（二）住 所：武汉市江夏区郑店街道办事处办公楼内
（三）成立日期：2011年 8月 1日
（四）法定代表人：王骏
（五）注册资本：人民币 3亿元
（六）公司类型：有限责任公司
（七）经营范围：农产品加工、物流配送；网上农产品交易服务平台；农产品检测服务。（以上经营范围有效期至 2015年 12月 31日止）货运运输代理，仓储（危险品除外）；农产品批发市场开发经营，房地产开发经营，物业管理；无货净出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；报关报检代理服务，商业信息咨询服务。其他机械与设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（八）股东持股情况：
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|股东名称|出资额(万元)|出资比例|
|深圳市农产品股份有限公司|12,300|41%|
|湖北省联合发展投资集团有限公司|12,000|40%|
|深圳市豪腾投资有限公司|5,700|19%|
|合 计|30,000|100%|

（九）财务状况：
未经审计，截至 2014年 12月 31日，武汉海吉星公司资产总额为 41,162.75万元，净资产为 29,674.58万元，资产负债率为27.91%； 2014年度，武汉海吉星公司仍处于筹建阶段，尚未开业，净利润为-188.98
万元。
未经审计，截至 2015年 3月 31日，武汉海吉星资产总额为 44,746.91万元，净资产为 29,622.22万元，资产负债率为33.80%；2015年 1-3月，武汉海吉星公司仍处于筹建阶段，尚未开业，净利润为-52.36万元。
三、担保协议的主要内容
公司同意和武汉海吉星公司股东湖北省联合发展投资集团有限公司各按50%的比例为武汉海吉星公司向中国农业银行股份有限公司武汉江夏支行申请“项目贷款”人民币 4亿元的抵押物不足部分，即 28,640万元，提供连带责任担保，担保期限十年。其中，公司为武汉海吉星公司向中国农业银行股份有限公司武汉江夏支行申请贷款提供连带责任担保的金额为人民币 14,320万元。
武汉海吉星公司股东深圳市豪腾投资有限公司同意以其持有武汉海吉星公司19%的股权按各50%的比例分别质押给农产品公司和湖北省联合发展投资集团有限公司，并承诺及时办理质押登记手续。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司同意和武汉海吉星公司股东湖北省联合发展投资集团有限公司为参股公司武汉海吉星公司提供贷款担保利于推动武汉海吉星项目建设。武汉海吉星公司另一股东公司未按其持股比例提供相应担保，但该股东同意向公司提供反担保。公司可以防控本次担保风险。
五、独立董事意见
公司为武汉海吉星公司提供贷款担保能加快武汉海吉星项目建设
进度，符合公司利益最大化原则；公司决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
六、公司累计对外担保数量
上述担保生效后，公司及控股子公司累计实际对外担保余额为 39,774.06万元，占公司最近一期经审计净资产比例为8.13%，全部为对下属全资、控股、参股子公司提供的担保，公司及控股子公司没有为资产负债率超过70％的公司提供担保的情形，没有逾期担保和涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、第七届董事会第二十次会议决议
2、独立董事关于对外提供担保事项的独立意见
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月三十日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号:2016-054惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于房屋租赁暨关联交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
1、惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）租赁广东明业光电有限公司（以下简称“明业光电”）位于惠州市东江高新区上霞片区厂区7号厂房1-4楼，房屋建筑面积12000平方米，年租金及物业管理费1,440,000元，租赁期限为3年，自2016年4月1日至2019年3月31日止。
2、明业光电为公司控股股东惠州市硕贝德控股有限公司（以下简称“硕贝德控股”）的控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，明业光电属于公司的关联法人，本次交易构成了关联交易。
3、上述关联交易已经公司第二届董事会第三十六次（临时）会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，公司董事朱坤华先生、朱旭东先生是硕贝德控股的股东之一，其在董事会审议该议案时回避表决。本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
广东明业光电有限公司
统一社会信用代码：91441300555602347M
住所：惠州仲恺高新区东江高新科技产业园
法定代表人：朱坤华
注册资本：人民币肆仟贰佰捌拾肆万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：生产、加工销售：照明产品、钢杆、仪器仪表、电力器材、机
械设备及零配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）明业光电为公司控股股东硕贝德控股的控股子公司，因此本次房屋租赁行为构成关联交易。
三、交易的定价政策及定价依据
本次交易的租赁价格以物业所在周边市场为定价基础，经双方协商确定，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法权益及向关联方输送利益的行为。
四、交易合同的主要内容
1、房屋租赁合同主体：出租方：广东明业光电有限公司（甲方）
承租方：惠州硕贝德无线科技股份有限公司（乙方）2、出租房屋地址：惠州市东江高新区上霞片区厂区7号厂房1-4楼
3、房屋面积：12000平方米
4、租赁期限：2016年4月1日至2019年3月31日
5、租金及缴纳期限：乙方每次向甲方支付一个月租金：金额为人民币102,000元整，物业管理费：金额为人民币18,000元整。乙方应在每月10日前支付当月租金及物业管理费。
五、交易目的和对公司的影响
本次关联交易的发生主要是为了满足公司生产规模不断扩大的需求，交易价格是参照物业所在周边市场价格定价，公司向关联方租赁房产系正常的商业行为，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，符合公司及全体股东的利益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年年初至披露日，与关联人明业光电累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。
七、相关审核及批准程序
1、董事会意见
公司于2016年6月8日召开的第二届董事会第三十六次（临时）会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，关联董事朱坤华先生、朱旭东先生进行了回避表决。
2、监事会意见
公司于2016年6月8日召开的第二届监事会第二十五次（临时）会议以2票同
意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，关联监事朱旭华进行了回避表决。
3、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事已对上述关联交易事项进行了事前认可并出具独立意见：本次关联交易的发生主要是为了满足公司生产规模不断扩大的需求，交易价格是参照物业所在周边市场价格定价，公司向关联方租赁房产系正常的商业行为，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，符合公司及全体股东的利益，有关交易的表决程序合法合规。因此，我们同意公司上述关联交易事项。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第三十六次（临时）会议决议；
2、公司第二届监事会第二十五次（临时）会议决议；
3、独立董事关于房屋租赁暨关联交易的事前认可意见；
4、独立董事关于第二届董事会第三十六次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会二0一六年六月八日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 编号：（临）2014-035天津鑫茂科技股份有限公司关于控股股东股权质押公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司（以下简称“鑫茂集团”）将所持有的本公司42,000,000股（占本公司总股本的14.36%）质押给国元证券股份有限公司，为鑫茂集团融资提供质押担保，质押期限至质权人申请解除质押登记日止，上述质押登记手续已于2014年7月31日办理完毕。
截至目前，鑫茂集团累计质押股份65,000,000股，占其所持公司股份总数的96.51%，占公司总股本的22.22%。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2016-036宁波先锋新材料股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，（股票简称：先锋新材，股票代码：300163）于2016年3月 17日当日开市起停牌，具体内容详见同日披露的《关于重大资产重组停牌的公告》，公司于2016年3月23日、2016年3月30日、2016年4月6日、2016年4月20日、2016年4月27日、2016年5月4日、2016年5月11日发布了《关于重大资产重组进展公告》，2016年4月13日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，2016年5月13日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》。
本次重大资产重组涉及发行股份购买资产事项。停牌期间，公司会同交易各方就交易方案进行论证，公司聘请的财务顾问、资产评估机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作，现场工作正在进行中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项程序复杂，涉及面广，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二○一六年五月十八日
国金证券股份有限公司
关于深圳市飞荣达科技股份有限公司
2018年度持续督导培训报告
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“飞荣达”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）的要求，对飞荣达进行了2018年度持续督导培训。现将培训情况报告如下：
一、培训基本情况
时间：2018年12月21日
培训方式：现场培训与自学相结合的方式
地点：公司会议室
参会人员：公司的董事、监事及高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员
二、培训内容
本次培训主要介绍了：
1、学习创业板上市公司发行新股相关规定；
2、学习上市公司回购股份相关规定；
3、学习《深圳证券交易所创业板股票上市规则》最新修订内容；
5、其他关于持续督导重点法律法规介绍。
实施本次现场培训前，国金证券准备了培训讲义及相关学习资料，并提前提请公司转发至相关人员，以供培训对象了解培训相关内容及因故不能参加现场培训的相关人员自学。
三、培训总结
本次持续督导培训的工作过程中，飞荣达参训人员认真学习并充分沟通，积极配合。通过此次现场培训，使公司董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员对于上市公司发行新股、回购股份、上市规则及其他最新法规有深入的了解，进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范运作意识，达到了预期的培训效果。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳市飞荣达科技股份有限公司2018年度持续督导培训报告》之签字页）
保荐代表人：______________ _______________
幸思春 李世平
国金证券股份有限公司 2019年 1月 3日
北京千方科技股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司截止 2014年 12月 31日关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行认真的核查，发表如下专项说明和独立意见：
1、经审查，截至2014年12月31日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号文的规定，不存在与证监发[2003]56号文规定相违背的情形。公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日的违规占用资金情况。
2、公司能够严格按照《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，并按规定如实提供了公司全部对外担保事项。
3、公司累计和当期对外担保情况
（1）报告期内对外担保情况：
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|序号|担保对象|担保额度|担保类型|合同有效期|债权人|审批程序|担保余额|逾期情况|
|1|北京北大千方科技有限公司|4,000万元|连带责任保证|2013年12月23日至2017年10月26日|中国建设银行北京北环支行|2013年年度股东大会|860.75万元|未发生逾期情况|
|2|北京北大千方科技有限公司|3,000万元|连带责任保证|2014年12月4日至2018年4月4日|北京银行中关村海淀园支行|2013年年度股东大会|26.10万元|未发生逾期情况|

（2）截止2014年12月31日，公司累计对外担保额度为7,000万元，全部为对
全资子公司的担保，占2014年12月31日公司经审计资产总额（合并口径）的3.19%、
占净资产的6.81%。
截止2014年12月31日，公司对外担保余额为886.85万元，占公司2014年12月31日经审计资产总额的0.40%、占归属于母公司股东权益的0.93%；截至意见出具日，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
（3）被担保方经营情况良好，资产负债率正常，具备较好的债务偿还能力，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。截至意见出具日，尚无明显迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。
（4）公司已建立完善的对外担保内部控制制度，公司发生的每笔对外担保均履行了规范的决策审批程序，能较好地控制对外担保的风险。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京千方科技股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见》之签署页。）
独立董事：
马海涛 刘霄仑 慕丽娜
年月日
董事会薪酬、考核与提名委员会实施细则山西证券股份有限公司董事会
薪酬、考核与提名委员会实施细则
（2014年4月）
第一章总则
第一条为完善公司治理结构，进一步建立健全公司董事、总经理及其他高级管理人员的薪酬考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《山西证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他有关法律、法规的规定，公司董事会设立薪酬、考核与提名委员会，制定本实施细则。
第二条薪酬、考核与提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责。薪酬、考核与提名委员会的议案提交董事会审议决定。
第三条本实施细则所涉及董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，总经理及其他高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、合规负责人、董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬、考核与提名委员会委员由三至五名董事组成，委员中独立董事应当占有二分之一以上的比例。
第五条薪酬、考核与提名委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬、考核与提名委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员由薪酬、考核与提名委员会选举产生，应当由独立董事担任。
董事会薪酬、考核与提名委员会实施细则失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条薪酬、考核与提名委员会下设工作机构与公司人力资源管理部门合署办公。
下设工作机构负责做好委员会决策的前期准备和服务工作，包括收集提供相关资料、制作相关议题的研究报告、初审相关议题和起草委员会议案等。
第三章职责
第九条薪酬、考核与提名委员会的主要职责是:
（一）对董事、高级管理人员的选任标准和程序进行审议并提出意见，搜寻合格的董事和高级管理人员人选，对董事和高级管理人员人选的资格条件进行审查并提出建议；
（二）对董事和高级管理人员的考核与薪酬管理制度进行审议并提出意见；
（三）对董事、高级管理人员进行考核并提出建议；
（四）公司章程规定的其他职责。
第十条薪酬、考核与提名委员会对董事会负责，委员会提出的公司董事的人选建议、董事的薪酬计划，经董事会同意，提交股东大会审议批准；公司总经理和其他高级管理人员的聘任以及薪酬分配方案报董事会批准。
第十一条薪酬、考核与提名委员会成员应当每年对董事和高级管理人员薪酬的决策程序是否符合规定、确定依据是否合理、是否损害上市公司和全体股东利益、年度报告中关于董事和高级管理人员薪酬的披露内容是否与实际情况一致等进行一次检查，出具检查报告并提交董事会。检查发现存在问题的，应当及时向证券交易所报告。
第四章议事程序
董事会薪酬、考核与提名委员会实施细则考核与提名委员会工作提供有关资料。
第十三条薪酬、考核与提名委员会对公司董事、总经理及其他高级管理人员考评的程序：
（一）公司董事、总经理和其他高级管理人员向薪酬、考核与提名委员会提交述职报告；
（二）薪酬、考核与提名委员会按绩效评价标准和程序，对董事、总经理及其他高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、总经理及其他高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第十四条薪酬、考核与提名委员会在研究董事、总经理及其他高级管理人员的选任时，程序如下：
（一）薪酬、考核与提名委员会积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、总经理及其他高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）薪酬、考核与提名委员会可广泛搜寻董事、总经理及其他高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总经理及其他高级管理人员人选；
（五）召集委员会会议，根据董事、总经理及其他高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的总经理及其他高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘总经理及其他高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行的后续工作。
董事会薪酬、考核与提名委员会实施细则第十五条薪酬、考核与提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前七天通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托一名其他委员主持。
第十六条薪酬、考核与提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十七条薪酬、考核与提名委员会会议表决方式为举手或书面表决。特殊情况下可以采取通讯表达的方式。
第十八条薪酬、考核与提名委员会认为必要时，可请工作组成员列席委员会会议，也可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十九条薪酬、考核与提名委员会认为必要时，可聘请中介机构或专业人士为其决策提供专业意见，相关费用由公司负担。
第二十条薪酬、考核与提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书保存。
第二十一条薪酬、考核与提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报董事会。
第二十二条出席会议的委员及其他与会人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十三条本实施细则未尽事宜依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十四条本实施细则解释权属于公司董事会。
镇江东方电热科技股份有限公司镇江东方电热科技股份有限公司
独立董事对第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定以及镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》的要求，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉承实事求是的原则，我们对公司第四届董事会第八次会议审议的相关事项进行了认真审阅，经讨论后发表独立意见如下：
一、《关于向深圳山源电器股份有限公司增资的议案》的独立意见
1、公司通过本次向深圳山源电器股份有限公司（以下简称“深圳山源”）增资，成为了镇江东方山源电热有限公司（以下简称“东方山源”）的间接控股股东，有利于延伸产业链，优化产品结构，进一步提升公司整体经营业绩。
2、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司董事会审议及决策程序及披露本次交易方案的程序符合《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次增资不存在损害公司及全体股东利益的行为。
3、我们一致同意此项议案，同意公司此次增资事项的总体安排，同意公司与深圳山源签订《增资扩股协议》。
二、《关于为绍兴东方电热科技有限公司项目建设贷款提供担保的议案》的独立意见1、绍兴东方电热科技有限公司（以下简称“绍兴东方”）是公司的控股子公司，因项目建设需要向中国银行绍兴袍江开发区支行申请3,000万元的融资额度，为保证项目建设按计划完成，公司作为控股股东，为其提供担保是合适的，也是有必要的。
2、公司对绍兴东方的日常经营活动风险及决策能够有效控制，本次担保不存在较大的担保风险，也没有明显迹象表明会因其违约而承担连带责任。
镇江东方电热科技股份有限公司承担相应的连带赔偿责任。
镇江东方电热科技股份有限公司（本页无正文，为镇江东方电热科技股份有限公司第四届董事会第八次会议独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
陈 平 岳修峰 许世可
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2019年6月12日