证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2014-036
浙江万里扬变速器股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：
现场会议时间：2014年11月12日（星期三）下午13：30开始
网络投票时间：2014年11月11日—2014年11月12日。其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年11月11日下午15：00至2014年11月12日下午15：00期间的任意时间。
（三）会议召开地点：浙江省金华市宾虹西路3999号公司二楼会议室。
（四）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）股权登记日：2014年11月5日
（六）会议主持人：董事长黄河清先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议出席情况
（一）出席会议总体情况
本次股东大会参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计8人，代表股份255,052,900股，占公司总股份数的75.0155％。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共有6人，代表股份255,046,400股，占公司总股份数的75.0136%。
（三）网络投票情况
参与网络投票的股东共有2人，代表股份数6,500股，占公司总股份数的
0.0019％。
（四）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，浙江六和律师事务所蒋政村律师、蒋贇律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就会议通知公告列明
的提案进行了投票表决，表决结果如下：
（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
会议采取累积投票的方式选举黄河清先生、吴月华女士、王维传先生、胡春荣先生、吴妙贞女士、任华林先生、卢颐丰先生、程光明先生、刘伟先生为公司第三届董事会董事（其中卢颐丰先生、程光明先生、刘伟先生为独立董事，其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议），共同组成公司第三届董事会，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：
1、选举公司第三届董事会非独立董事
1.1选举黄河清先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意票数 255,046,400股，占出席会议有效表决权股份总数的99.997%。黄河清先生当选公司第三届董事会非独立董事。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意票数46,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的87.71%。
1.2选举吴月华女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意票数 255,046,400股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.997%。吴月华女士当选公司第三届董事会非独立董事。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意票数46,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的87.71%。
1.3选举王维传先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意票数 255,046,400股，占出席会议有效表决权股份总数的99.997%。王维传先生当选公司第三届董事会非独立董事。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意票数46,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的87.71%。
1.4选举胡春荣先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意票数 255,046,400股，占出席会议有效表决权股份总数的99.997%。胡春荣先生当选公司第三届董事会非独立董事。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意票数46,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的87.71%。
1.5选举吴妙贞女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意票数 255,046,400股，占出席会议有效表决权股份总数的99.997%。吴妙贞女士当选公司第三届董事会非独立董事。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意票数46,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的87.71%。
1.6选举任华林先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意票数 255,046,400股，占出席会议有效表决权股份总数的99.997%。任华林先生当选公司第三届董事会非独立董事。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意票数46,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的87.71%。
2、选举公司第三届董事会独立董事
2.1选举卢颐丰先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意票数 255,046,400股，占出席会议有效表决权股份总数的99.997%。卢颐丰先生当选公司第三届董事会独立董事。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意票数46,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的87.71%。
2.2选举程光明先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意票数 255,046,400股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.997%。程光明先生当选公司第三届董事会独立董事。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意票数46,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的87.71%。
2.3选举刘伟先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意票数 255,046,400股，占出席会议有效表决权股份总数的99.997%。刘伟先生当选公司第三届董事会独立董事。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意票数46,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的87.71%。
（二）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
会议采取累积投票的方式选举吴羽飞先生、葛晓明先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事徐小勤先生共同组成公司第三届监事会，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
具体表决情况如下：
1、选举吴羽飞先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意票数 255,046,400股，占出席会议有效表决权股份总数的99.997%。吴羽飞先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。
2、选举葛晓明先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意票数 255,046,400股，占出席会议有效表决权股份总数的99.997%。葛晓明先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意255,052,900股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
（四）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意255,052,900股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意
见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序和方式均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）公司2014年第一次临时股东大会决议；
（二）浙江六和律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江万里扬变速器股份有限公司
董事会