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深圳市智动力精密技术股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。现将2017年工作情况汇报如下：
一、监事会会议召开情况
2017年度监事会共召开五次会议。具体情况如下：
1、召开第二届监事会第三次会议审议通过：《关于同意周冰丹辞去股东代表监事职务并重新选举金成华为股东代表监事的议案》、《关于确认公司2016年度财务报告的议案》、《关于公司2016年度利润分配的议案》、《关于续聘公司2017年度会计师事务所的议案》、《2016年监事会工作报告的议案》等相关议案。
2、召开第二届监事会第四次会议审议通过：《关于2017年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》、《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》、《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》等相关议案。
3、召开第二届监事会第五次会议审议通过：《关于审议公司2017年第三季度报告全文的议案》。
4、召开第二届监事会第六次会议审议通过：《关于调整公司监事薪酬的议案》及《关于审议<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
5、召开第二届监事会第七次审议通过：《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于核查公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
二、监事会对公司2017年度相关事项的意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易、股权激励等事项进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会成员通过查阅相关文件资料、列席董事会、股东大会等形式，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序，认为公司董事会、股东大会的运作及决策程序规范合法，公司董事会按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度，公司管理层依法经营，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司及股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督和审核。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、会计无重大遗漏和虚假记载。立信会计师事务所对公司《2017年年度财务报告》所出具的审计意见客观、公正，该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金的使用未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在损害股东权益的情
形。
（四）公司关联交易情况
报告期内，公司与关联方之间发生的关联交易系公司正常生产经营的需要，并依据《公司章程》及有关规定履行了法定的审批程序，关联董事及股东进行了回避表决，决策程序合法有效，交易遵循了平等、自愿、等价的原则，有关协议
所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场公允价格，不存在损害公司及股东合法权益的情况。
（五）公司对外投资
报告期内，公司披露的对外投资及其进展情况，信息真实准确，程序合法合规。公司在对外投资决策时遵循公平公正的原则确定价格及交易条件，对外投资事项对于公司长期经营的稳定性和可持续性起到了积极作用，未发现存在内幕交易以及损害公司及广大股东利益的行为。
三、监事会2018年度工作计划
2018年，监事会成员将持续严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等要求，积极开展监事会日常监督工作，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动等情况。工作计划主要有以下几方面：
（一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行，以更加严谨的工作态度履行监督职责，谨遵诚信原则，确保公司董事会及经营管理层的依法经营决策，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展，实现公司股东利益最大化。
（二）认真审核董事会编制的定期报告，提出书面意见，确保财务报表真实、准确，完整。进一步加强对公司投资、收购等重大事项的关注，保持与内部审计和外部审计机构的沟通，积极督促内部控制体系的建设及有效运行，以确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。
（三）进一步加强监事的内部学习，积极参加包括证监会、交易所等监管机构组织的专项辅导学习和与其他上市公司监事的交流，巩固自身专业能力，加强对监管部门现行和新颁布法律法规的学习，持续推进监事会的自身建设。
深圳市智动力精密技术股份有限公司监事会2018年04月25日
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2019-062江苏广信感光新材料股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况：
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2019年8月27日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长李有明先生召集和主持。公司董事会已于2019年8月21日以电话或电子邮件等方式向全体董事送达会议通知。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事和高管列席了本次会议。
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章
程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议议案情况：
1、《关于公司<2019年半年度报告>全文及其摘要的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
董事会认为：公司编制《2019年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、《关于公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
董事会认为：公司2019年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、《关于变更会计政策的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，董事会同意本次会计政策变更。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计政策的公告》、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
公司独立董事对公司在报告期内（2019年1月1日至2019年6月30日）公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司 2019年半年度关联交易情况进行了认真核查并发表了独立意见。
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
当代东方投资股份有限公司独立董事
关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁
期解锁条件成就事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定和要求，我们作为当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已全面了解了公司第七届董事会二十四次会议审议的《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，经核查确认，现发表独立意见如下：
经核查，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《公司限制性股票激励计划（草案）》中对限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件的要求，对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《公司限制性股票激励计划（草案）》等有关法律、法规的规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况，公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经达成，激励对象符合解锁资格条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
（此页无正文，为当代东方投资股份有限公司独立董事关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就事项的独立意见签字页）
独立董事：
____________ ____________ ____________
陈守德 田旺林 苏培科
民盛金科控股股份有限公司独立董事
关于出售资产暨关联交易事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定赋予独立董事的职责，作为民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，审阅了公司之全资子公司深圳民盛大数据技术有限公司（以下简称“民盛大数据”）拟向北京天尧信息技术有限公司（以下简称“北京天尧”）出售其持有的深圳民盛云尚信息技术有限公司（以下简称“民盛云尚”）的66.67%股权的相关文件材料，现对该事项发表意见如下：
本次关联交易的表决程序合法、有效，公司关联董事对该议案进行了回避表决，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们认为本次关联交易遵守了公开、公平、公正的原则，定价公允、合理，符合公司发展战略和业务板块调整的需求，有利于公司优化资产结构、提升资产质量，符合公司及全体股东利益。我们同意本次交易。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于出售资产暨关联交易事项的独立意见之签字页）独立董事签字：
康晓岳 曾凡跃
深圳市赢合科技股份有限公司
《2014年度独立董事述职报告》
我作为深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
2014年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2014年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将2014年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、2014年度出席董事会会议情况
2014年度公司共召开了6次董事会会议，我应出席会议4次，亲自出席4
次。2014年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取作出决议所需要的资料和信息，在会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表的独立董事意见
2014年度，本人就公司 2014年 5与 25日召开的第一届董事会第十六次会议、2014年7月29日召开的第二届董事会第一次会议等会议审议的有关《关于全资子公司向银行申请借款并由公司提供担保的议案》、《关于公司 2013年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、、《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于对公司2014年1-6月关联交易进行确认的议案》等议案发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人定期对公司进行现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益所作的工作。
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和公司章程等有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工作。
（二）按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
3、报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2015年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识
和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意
见。
深圳市赢合科技股份有限公司独立董事：王子冬二〇一五年六月三日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2018-089永清环保股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2018年8月10日上午10：30时在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议的通知已于2018年7月31日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事安洪逸以通讯表决的方式行使表决权。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体监事一致审议通过如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》
监事会认为，公司董事会本次对限制性股票回购价格的调整，符合公司限制性股票激励计划及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。
有关内容详见公司同日在巨潮资讯网等指定媒体公布的《永清环保股份有限公司关于调整限制性股票回购价格的公告》。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
监事会认为，由于原股权激励对象离职、股权激励首次授予部分未达成第三期解锁条件，预留授予部分未达到第二期解锁条件，公司拟回购注销首次股权激励授予的188位激励对象合计持有的未解锁的限制性股票3,241,680股及预留股权激励授予的 28位激励对象合计持有的未解锁的限制性股票 475,440股，由此本公司总股本将从 648,217,285股减少为 644,500,165股。董事会本次关于回购注销激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销上述 216位激励对象合计持有的未解锁的限制性股票 3,717,120股。
有关内容详见公司同日在巨潮资讯网等指定媒体公布的《永清环保股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。
特此公告。
永清环保股份有限公司监事会
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2014-022
深圳中国农大科技股份有限公司
关于公司大股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中农大科技投资有限公司（简称“中农大投资”）为本公司第一大股东，持有本公司无限售条件流通股21,914,667股，占公司总股本的26.1%。
近日，公司接到大股东中农大投资通知，中农大投资于2014年5月22日将其所持有的 21,914,667股份质押给东方证券股份有限公司，质押期限一年。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司
董事会
二〇一四年五月二十七日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-083
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118858 债券简称：16中房02
债券代码：114438 债券简称：19中交01
中交地产股份有限公司
关于当年累计新增担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，中交地产股份有限公司（以下简称“我公司”）将截至 2019年 6月末新增担保情况披露如下：
一、主要财务数据情况
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）主要财务数据如下： 2018年末合并口径（以下同）净资产：42.30亿元。
2018年末对外担保余额：55.59亿元。
2019年 6月末担保余额：78.47亿元。
累计新增担保金额：22.88亿元。
累计新增担保占 2018年末净资产比例：54.09%。
二、新增担保情况
通公司”）持股45%的有中交世茂（北京）置业有限公司（以下简称“中交世贸”）向中信信托有限责任公司以信托方式融资，总金额不超过 304,000万元，由中交世茂以其所开发的项目土地使用权提供抵押，中交世茂各股东以持有的中交世茂股权提供股权质押，中交世茂各股东（或其关联方）为该笔融资按持股比例提供连带责任保证担保。
我司及华通公司在本次融资中需要承担的担保责任如下：华通公司以持有的中交世茂45%股权提供股权质押；我司按华通公司持有中交世茂的股权比例45%为该笔融资提供连带责任保证担保不超过 136,800万元。同时，中交世茂向我司出具反担保函。
该担保事项已于2019年5月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2019-062号。
三、新增担保对偿债能力的影响
2019年 6月内新增的担保均是我公司为控股子公司或参股公司提供的担保，新增担保有利于满足后续开发建设对资金的需求,促进公司主营业务发展。接受担保的公司经营情况正常，为其提供担保风险可控。新增担保对公司偿债能力无重大影响。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2019年 7月 4日
海通证券股份有限公司
关于西安旅游股份有限公司
终止筹划重大资产重组的专项核查意见
西安旅游股份有限公司（以下简称“上市公司”或“西安旅游”）于 2017年7月24日发布了《关于终止筹划重大资产重组暨公司证券复牌公告》。海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”、“海通证券”）作为上市公司本次重大资产重组的独立财务顾问，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《主板信息披露业务备忘录第9号—上市公司停复牌业务》的相关规定，对因筹划重大资产重组事项股票停牌期间公司所披露进展信息的真实性、终止原因的合理性发表专项核查意见如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
1、主要历程
上市公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，上市公司股票（证券简称：西安旅游，证券代码：000610）已于 2017年 5月 22日（星期一）开市起停牌。具体内容详见公司于 2017年 5月 23日披露的《关于停牌的公告》（公告编号：2017-26）。因该重大事项对公司构成重大资产重组，上市公司于 2017年 6月 7日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-29）。上市公司于2017年 6月 21日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-34）。
上市公司分别于 2017年 6月 14日、2017年 6月 21日、2017年 6月 28日、2017年 7月 5日、2017年 7月 12日、2017年 7月 19日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告号：2017-30、2017-33、2017-36、2017-38、2017-39、2017-41）。
2017年7月20日，经上市公司第八届董事会2017年第三次临时会议审议通过，上市公司终止本次重大资产重组事宜。2017年7月24日，上市公司发布了《关于终止筹划重大资产重组暨公司证券复牌公告》。
2、筹划的重大资产重组的基本内容
本次重组的方式初步确定为发行股份及支付现金购买北京畅达天下广告有限公司的控股权并募集配套资金。本次交易非关联交易。截至本核查意见出具日，其具体交易方式尚未最终确定。
二、上市公司在推进本次重大资产重组期间所做的主要工作
自上市公司股票停牌以来，上市公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组涉及的各项准备工作，聘请了海通证券股份有限公司担任本次交易的独立财务顾问，陕西金镝律师事务所担任本次交易法律顾问，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次交易审计机构，中联资产评估集团有限公司担任本次交易评估机构开展尽职调查工作。上市公司会同相关各方全力以赴推动本次重大资产重组工作，针对标的资产的相关情况、重组方案的细节进行深入的研究论证，并就交易的重要事项与交易对方进行充分沟通。在整个过程中，上市公司认真履行了信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，并提示了本次重大资产重组事项的不确定性风险，认真履行了信息披露义务。
三、股票停牌期间披露信息及其真实性
上市公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，上市公司股票（证券简称：西安旅游，证券代码：000610）已于 2017年 5月 22日（星期一）开市起停牌。具体内容详见公司于 2017年 5月 23日披露的《关于停牌的公告》（公告编号：2017-26）。因该重大事项对公司构成重大资产重组，上市公司于 2017年 6月 7日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-29）。上市公司于2017年 6月 21日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-34）。
上市公司分别于 2017年 6月 14日、2017年 6月 21日、2017年 6月 28日、2017年 7月 5日、2017年 7月 12日、2017年 7月 19日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告号：2017-30、2017-33、2017-36、2017-38、2017-39、2017-41）。
2017年7月20日，经上市公司第八届董事会2017年第三次临时会议审议通过，上市公司终止本次重大资产重组事宜。2017年7月24日，上市公司发布了《关于终止筹划重大资产重组暨公司证券复牌公告》。
通过参与对上市公司本次重大资产重组拟购买标的资产的尽职调查工作，并核查公司披露的重大资产重组进展公告，独立财务顾问认为，公司股票停牌期间公司所披露的进展信息是真实的。
四、终止本次重大资产重组事项的原因
2017年 7月 19日下午，上市公司接到控股股东通知：因上市公司实际控制人对上市公司与交易对方的某些重要交易条款不予认可，上市公司本次重大资产重组事项终止。该事项已经公司第八届董事会 2017年第三次临时会议审议通过。
五、承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》等相关法律法规的规定，上市公司已承诺自《关于终止筹划重大资产重组暨公司证券复牌公告》刊登之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为，本次重大资产重组根据相关规定及时履行了信息披露义务，上市公司所披露的进展信息与实际开展的相关工作情况相符。上市公司终止筹划本次重大资产重组事项系由于上市公司实际控制人对上市公司与交易对方的某些重要交易条款不予认可，并经董事会审议后所决定的，具有合
理性。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于西安旅游股份有限公司终止筹划重大资产重组的专项核查意见》签章页）
海通证券股份有限公司2017年7月31日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2015-076安徽金禾实业股份有限公司
关于购买银行短期理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过3亿元闲置自有资金购买低风险、短期（不超过12个月）保本型理财产品。公司择机购买了以下银行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、本次购买银行理财产品情况
（一）2015年 8月 13日，公司出资人民币 3,000万元向徽商银行滁州来安支行（以下称“徽行来安支行”）购买人民币理财产品。具体情况如下：
1、产品名称：智慧理财“本利盈”系列组合投资类理财产品（150335）
2、认购理财产品金额：人民币3,000万元
3、产品类型：保证收益型
4、预期收益率：3.90%/年（扣除所有相关费用后）
5、产品期限：91天
6、产品起息日：2015年8月14日
7、产品到期日：2015年11月13日
8、本金及理财收益支付：理财产品在到期日或提前终止日后2个工作日内，徽行来安支行将理财本金及收益划转至指定账户。
9、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行借款。
10、关联关系说明：公司与徽商银行滁州来安支行无关联关系。
11、公司本次出资3,000万元购买徽行来安支行理财产品，金额占公司最近一期经审计净资产的1.55%。
二、对公司日常经营的影响
公司本次购买产品为保本型理财产品，风险较低，所使用资金为公司自有资金。目前公司财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，而有利于提高闲置资金的收益。
三、本次公告前十二个月内购买理财产品情况
1、2014年10月29日，公司出资3,000万元，向徽商银行来安县支行购买《徽商银行智慧理财“本利盈”组合投资类理财产品（140418）》，并签署了相关协议，具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）2014年 10月 30日《关于购买银行理财产品的公告》。2014年 12月 4日，购买理财产品的 3,000万元本金及收益109,315.07元已如期到账。
2、2014年11月18日，公司出资5,000万元向中国农业银行股份有限公司来安支行（以下称“来安农行”）购买“中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品 ”并签署了相关协议，具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）2014年 11月 19日《关于购买银行理财产品的公告》。2014年12月23日，购买理财产品的5,000万元本金及收益 195,616.44元已如期到账。
3、2014年12月3日，公司出资人民币2,000万元向中国建设银行股份有限公司来安支行（以下称“来安建行”）购买“乾元保本型 2014年第 84期”人民币理财产品。具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）2014年12月9日《关于购买银行理财产品的公告》。2015年2月26日，购买理财产品的 2,000万元本金及收益204,657.53元已如期到账。
4、2014年12月5日,公司出资人民币3,000万元向东亚银行（中国）有限公司合肥分行“结构性理财产品（澳元/美元价格挂钩）”理财产品。具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）2014年12月9日《关于购买银行理财产品的公告》。2015年 3月 5日，购买理财产品的 3,000万元本金及收益330,000.00元已如期到账。
5、2014年 12月 9日，公司出资人民币 3,000万元向徽商银行滁州来安支行购买“智慧理财“本利盈”系列组合投资类理财财产品”。具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）2014年 12月 10日《关于购买银行理财产品的公告》。2015年3月12日，购买理财产品的3,000万元本金及收益 340,273.97元已如期到账。
6、2015年 2月 11日，公司出资人民币 3,000万元向徽商银行滁州来安支行购买“智慧理财“本利盈”系列组合投资类理财财产品”。具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）2015年2月13日《关于购买银行理财产品的
公告》。2015年 8月 12日，购买理财产品的 3,000万元本金及收益 743,835.62
元已如期到账。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
宁夏综义律师事务所关于宁夏英力特化工股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：宁夏英力特化工股份有限公司
宁夏综义律师事务所（以下简称“本所”）接受宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派党建国律师、任月明律师出席公司于2018年6月28日召开的2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)
、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，公司于 2018年 6月 13日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》，2018年 6月23日发布了《关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告》，公告载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，公司本次股东大会于 2018年 6月 28日在公司会议室如期召开，会议召开的时间、地点、审议内容符合公告内容，会议由公司董事长宗维海先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1．出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东180人，代表股份9,371,963股，占上市公司总股份的3.0922％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,515,234股，占上市公司总股份的0.4999％。
通过网络投票的股东177人，代表股份7,856,729股，占上市公司总股份的2.5922％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东180人，代表股份9,371,963股，占上市公司总股份的3.0922％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,515,234股，占上市公司总股份的0.4999％。
通过网络投票的股东177人，代表股份7,856,729股，占上市公司总股份的2.5922％。
2．出席会议的其他人员
除股东及股东授权代表外，公司董事、监事、董事会秘书、财务总监出席了会议,公司其他高级管理人员列席了会议,公司聘请的本所
律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,前述出席人员具有参加本次股东大会的主体资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
经核查,本次股东大会审议的事项与公司的有关公告中列明的事项相符,没有股东提出除上述议案以外的新议案,未出现对上述议案内容进行变更的情形。
本次股东大会审议了一项议案,公司股东依据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定进行了现场投票和网络投票。本次股东大会的现场表决由股东代表、监事及本所律师依据法律规定进行了计票、监票;深圳证券信息有限公司提供了参加网络投票的股东所持的股份总数和网络投票结果。
(二)表决结果
经合并统计现场投票和网络投票的有效表决结果,《关于公司与国电财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》未获本次股东大会通过。
本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的规定;出席会议人员的资格和召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。
宁夏综义律师事务所
经办律师：党建国任月明
二零一八年六月二十八日
深圳市齐心文具股份有限公司
独立董事王惠玲述职报告
各位股东及股东代表：
本人王惠玲，为深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，任期自 2013年 6月 26日起。本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2013年 6月26日至 2013年 12月 31日内履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况：
2013年任期内，公司董事会共召开了五次会议，一次年度股东大会，一次临时股东大会。本人认真审阅会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，勤勉履行独立董事职责，与会时对会议审议的各项议案均投了赞成票，未对会议审议任何议案提出异议。
2013年任期内，本人参加公司董事会及股东大会情况。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事会||||股东大会||
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|应出席次数|出席次数|
|5|5|0|0|2|2|

二、发表独立意见情况：
1、 2013年 6月 26日，在第五届董事会第一次会议上，对公司关于聘任公司高级管理人员、关于确定公司高级管理人员薪酬发表了独立意见；
2、 2013年 8月 22日，在第五届董事会第三次会议上，对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于公司对外担保情况、关于2013年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见；
3、2013年11月29日，在第五届董事会第五次会议上，对公司关于回购注销第一期
未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的
相关事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况：
2013年度，本人利用参加董事会、股东大会、专业委员会会议、会计师年报审计沟通会的机会，以及其他时间多次对公司进行了现场调查，密切关注公司的生产经营和财务状况，深入了解公司生产经营及内部控制等方面的情况；并积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系。通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项及经营决策的进展情况。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作：
1、关注信息披露及投资者关系工作
2013年任期内，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事职责，对公司的信息披露真实、准确、及时、完整进行监督，提醒公司保持投资者电话畅通，注重与投资者的交流，维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查
凡需经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；除履行上述职责外，还对董事、高管履职情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。
3、培训学习情况
在日常履职过程中，本人能够自觉学习、掌握中国证监会和深圳证券交易所颁布的最新法规和各项规章，不断提高自己的履职能力。
五、专门委员会履职情况
2013年度，本人作为董事会审计委员会、提名委员会委员，先后多次主动与公司决策层进行沟通，并对涉及公司重大决策事项进行充分调研、论证、分析，在公司发展战略、法人治理结构等方面提出独到的建议。
作为董事会审计委员会召集人，本人一直高度关注公司审计部工作的开展，督导审计部负责人根据深交所对中小板上市公司内部审计工作的相关要求，积极开展内部审计工作，充分发挥内部审计的作用。
在 2013年任期内共参加 3次审计委员会会议。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审议公司定期报告、内审工作，审查公司内部控制制度及执行情况，并认真审阅了公司内审部门提交的2013年二季度、三季度审计委员会工作报告及2014年内审工作计划，对
公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
作为提名委员会委员，对第五届董事会董事候选人任职资格进行了核查，保障董事会换届选举工作合法、合规。
六、其它事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、本人联系方式：774879436@qq.com
2014年度，本人将继续勤勉尽责地履行独立董事职责，充分发挥自身专业特点，进一步加强同公司高层管理人员及各部门的沟通与交流，促使公司规范运作、稳健发展。最后，对公司董事会、公司管理层和相关工作人员，在我履行职责的过程中所给予的积极配合与支持表示衷心的感谢！
独立董事：王惠玲
四川天齐锂业股份有限公司董事会
审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）本次对泰利森锂业有限公司矿石转换工厂（MCP）项目计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止 2015年 9月 30日公司财务状况、资产价值及经营成果。
（以下无正文）
（此页无正文，为《四川天齐锂业股份有限公司董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明》之签章页）
参会委员签名：
蒋卫平 向显湖 吴锋
二〇一五年十月二十三日
T&P天阳律师事务所 天山股份2015年第五次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆天山水泥股份有限公司
二○一五年第五次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2015]第 53号
天阳律师事务所
二 O一五年十一月
T&P天阳律师事务所 天山股份2015年第五次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆天山水泥股份有限公司
二○一五年第五次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2015]第 53号
致：新疆天山水泥股份有限公司
新疆天阳律师事务所（下称本所）接受新疆天山水泥股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所李大明律师、常娜娜律师出席公司2015年第五次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆天山水泥股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于2015年11月7日分别在《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》；于 2015年 11月 18日分别在《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的提示性公告》，该等公告载明了本次临时股东大会的会议召集人、现场会议召开时间、网络投票时间、网络投票方式、股权登记日、现场会议地点、会议召开方式、投票规则、出席对象、会议审议事项、会议登记方式、网络投票相关事项、投票规则及其他事项等内容。
2、公司本次临时股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次临时股东大会现场会议于 2015年 11月 24日下午14：30时在乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室如期召开。
T&P天阳律师事务所 天山股份2015年第五次临时股东大会（2）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
经查验公司提供的股权登记日股东名册、《天山股份 2015年第五次临时股东大会股东代表签到册》，根据现场会议参会股东提供的相关材料及深圳证券信息有限公司的网络投票表决统计数据等资料，参加本次临时股东大会表决的股东及股东代理人数 244人，代表股份数为 360,746,356股，占公司总股本的40.9892％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为 5人，代表股份315,880,118股占公司总股本的35.8913%；
（2）参加网络投票的股东人数为 239人，代表股份 44,866,238股，占公司总股本的5.0979%。
2、出席本次临时股东大会的其他人员
根据公司提供的《天山股份2015年第五次临时股东大会董事、监事、高管人员签名册》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了《新疆天山水泥股份有限公司关于公司实际控制人变更声明承诺履行期限的议案》议案。
经查验《新疆天山水泥股份有限公司 2015年第五次临时股东大会表决票》、《新疆天山水泥股份有限公司2015年第五次临时股东大会表决结果统计
T&P天阳律师事务所 天山股份2015年第五次临时股东大会表》，根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计数据，上述议案关联股东进行了回避表决，其所持有表决权的股份未计入该项议案有表决权的股份总数，该议案由参加表决的股东所持有效表决权过半数通过。
本次临时股东大会现场表决履行了监督程序，并当场公布了表决结果。
四、结论意见
本所律师认为，公司二○一五年第五次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
T&P天阳律师事务所 天山股份2015年第五次临时股东大会本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：李大明
常娜娜
二零一五年十一月二十四日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2016-006汉鼎信息科技股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2、预计的业绩：基本持平
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：-5%至10%|盈利：8531.19 万元|
||盈利：8104.63万元–9384.31万元||

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司以“产业+金融+互联网”为战略转型，加速构建汉鼎生态系统，在智慧城市板块新增订单14.2亿元，创历史新高，互联网金融业务布局取得显著成效。
2、本报告期非经常性损益对净利润的影响金额预计为3756万元，主要为股权转让收益、政府补助收入，对公司的盈利产生积极影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2015年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
汉鼎信息科技股份有限公司董事会
二○一六年一月十五日
证券代码：000927 股票简称：一汽夏利 公告编号：2014–临013
天津一汽夏利汽车股份有限公司
关于公司高级管理人员变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津一汽夏利汽车股份有限公司于2014年3月31日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了以下议案：
1、选举张鸿儒先生为公司第六届董事会副董事长。
2、聘任田聪明先生为公司总经理。
3、经田聪明总经理提名，董事会决定聘任金叙龙先生为公司副总经理。
此外：
1、 林引先生因工作需要，已提出辞去我公司第六届董事会董事、副董事长及董事会下属委员会委员，辞职后不在公司担任任何职务。
2、 王刚先生因工作需要，已提出辞去我公司第六届董事会董事及董事会下属委员会委员、总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务。
3、 陈培玉先生因工作需要提出辞去我公司副总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务。
4、 韩庭武先生因工作需要提出辞去我公司总会计师职务，辞职后不在公司担任任何职务。
根据法律法规和公司章程的有关规定，林引先生、王刚先生、陈培玉先生、韩庭武先生辞的职报告自签署之日起生效。上述原董事、高管均未持有本公司股份，不存在离任后转让其所持本公司股份的事宜。
本公司对林引先生、王刚先生、陈培玉先生、韩庭武先生在任职期间对本公司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
斯太尔动力股份有限公司
防范大股东、控股股东及关联方占用上市公司资金管理制度
（经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过）
第一章总则
第一条为了进一步加强和规范斯太尔动力股份有限公司（包括控股子公司，以下简称“公司”）的资金管理，防止和杜绝大股东、控股股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度适用于公司大股东、控股股东及关联方与公司间的资金管理。
纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司大股东、控股股东及关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来，参照本制度执行。
本制度所称“关联方”，是指根据财政部发布的《企业会计准则》第36号《关联方关系及其交易的披露》所界定的“关联方”。
第三条本制度所称“占用上市公司资金”（以下称“资金占用”），包括：经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。
经营性资金占用，是指公司大股东、控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。
非经营性资金占用，是指公司为大股东、控股股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代大股东、控股股东及关联方偿还债务而支付的资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东、控股股东及关联方资金，为大股东、控股股东及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给大股东、控股股东及关联方使用的资金。
第四条公司大股东、控股股东严格依法行使出资人权利，对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和社会公众股股东的合法权益。
第二章防范资金占用的原则
第五条公司在与大股东、控股股东及关联方发生经营性资金往来时，应当严格防止公司资金被占用。
公司不得以垫付工资、福利、保险、广告等期间费用，预付款等方式将资金、资产有偿或无偿、直接或间接地提供给大股东、控股股东及关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第六条公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给大股东、控股股东及关联方使用：
1、有偿或无偿地拆借公司的资金给大股东、控股股东及其他关联方使用；
2、通过银行或非银行金融机构向大股东、控股股东及其他关联方提供委托贷款；
3、委托大股东、控股股东及其他关联方进行投资活动；
4、为大股东、控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
5、代大股东、控股股东及其他关联方偿还债务；
6、中国证监会禁止的其他占用方式。
第七条公司与大股东、控股股东及关联方发生的关联交易，必须严格按照防范大股东、控股股东及关联方占用上市公司资金管理制度、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》等制度执行。
第八条公司禁止对大股东、控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方提供担保。
第三章防范资金占用的措施与具体规定
第九条公司董事会负责防范大股东、控股股东及关联方资金占用的管理。
公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务，应按照《公司法》和《公司章程》等有关规定履行职责，切实履行防止大股东、控股股东及关联方占用公司资金行为的职责。
第十条公司设立防范大股东、控股股东及关联方资金占用领导小组，为公
司防止大股东、控股股东及关联方占用公司资金行为的日常监督管理机构。
领导小组由公司董事长任组长，经理、财务负责人为副组长，成员由相关董事、独立董事、各子公司法人代表和财务部门负责人员组成。
第十一条领导小组的主要职责：
1、负责拟定防止大股东、控股股东及关联方资金占用相关管理制度及其修改方案，并报公司董事会批准后执行；
2、指导和检查公司经理层建立的防止大股东、控股股东及关联方资金占用的内部控制制度和重大措施；
3、对定期报送监管机构公开披露的大股东、控股股东及关联方资金占用的有关资料和信息进行审查；
4、其他需要领导小组研究、决定的事项。
第十二条公司董事会、防范大股东、控股股东及关联方资金占用领导小组成员，以及负责公司与大股东、控股股东及关联方业务和资金往来的人员，是公司防止大股东、控股股东及关联方资金占用的责任人（以下统称“相关责任人”）。
公司在与大股东、控股股东及关联方发生业务和资金往来时，应严格监控资金流向，防止资金被占用。相关责任人应禁止大股东、控股股东及关联方非经营性占用公司的资金。
第十三条公司经理负责公司日常资金管理工作，财务负责人应协助公司经理加强对公司财务过程的控制，监控大股东、控股股东及关联方与公司的资金、业务往来，财务负责人应定期向防止大股东、控股股东及关联方资金占用领导小组报告大股东、控股股东及关联方非经营性资金占用的情况。
第十四条公司外部审计师在为公司年度财务会计报告进行审计工作中，应对公司存在大股东、控股股东及关联方占用资金的情况出具专项说明，公司依据有关规定就专项说明作出公告。
第四章责任追究及处罚
第十五条公司大股东、控股股东、实际控制人违反本制度规定利用关联关系占用公司资金，损害公司利益并造成损失的，应当承担赔偿责任，同时相关责任人应当承担相应责任。
第十六条公司董事会、防范大股东、控股股东及关联方资金占用小组成员有义务维护公司资金不被大股东、控股股东占用，公司董事、高级管理人员及防范大股东、控股股东及关联方资金占用领导小组成员实施协助、纵容大股东、控股股东侵占公司资产行为的，公司董事会应视情况轻重，对直接责任人给予处分，并对负有严重责任人员启动罢免直至追究刑事责任的程序。
第十七条公司董事会建立对股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现大股东、控股股东侵占公司资金应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，应通过变现大股东、控股股东股权偿还侵占资金。
第十八条公司被大股东、控股股东及关联方占用的资金，原则上应当以现金清偿。在符合现行法律法规的条件下，可以探索金融创新的方式进行清偿，但需按法定程序报公司及国家有关部门批准。严格控制大股东、控股股东及关联方拟用非现金资产清偿占用的公司资金。
大股东、控股股东及关联方拟用非现金资产清偿占用的公司资金的，相关责任人应当事先履行公司内部的审批程序，并须严格遵守相关国家规定。
第十九条公司董事、监事和高级管理人员擅自批准发生的大股东、控股股东或关联方资金占用，均视为严重违规行为，董事会将追究有关人员责任，严肃处理。涉及金额巨大的，董事会将召集股东大会，将有关情况向全体股东进行通报，并按有关规定，对相关责任人进行严肃处理。
第五章附则
第二十条本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规相悖的，按有关法律、法规办理。
第二十一条本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。
第二十二条本制度由公司董事会负责解释和修改。
斯太尔动力股份有限公司董事会
2014年9月20日
证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2017-092北京数字认证股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月24日，北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于审议公司
<2017年第三季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果及财务状况，《北京数字认证股份有限公司2017年第三季度报告》于2017年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二○一七年十月二十四日