Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京金杜（成都）律师事务所
关于
成都天翔环境股份有限公司之控股子公司
签署重大合同的
法律意见书
致：成都天翔环境股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第7号：日常经营重大合同》等中国有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《成都天翔环境股份有限公司章程》的相关规定，北京金杜（成都）律师事务所（以下简称“本所”）受成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”或“天翔环境”）的委托，作为公司的法律顾问，就公司之控股子公司简阳市天翔水务有限公司（以下简称“天翔水务”）与简阳市水务局签署的《简阳市水务局38个乡镇污水处理设施打捆实施PPP项目投资合作协议》（以下简称“《PPP合作协议》”）之合法性、真实性和有效性等问题出具本法律意见书。
本所对本法律意见的出具特做出如下声明：
1．为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《简阳市38个乡镇污水处理设施打捆实施PPP项目投资合作人采购项目公开招标文件》、《PPP合作协议》等本所认为出具本法律意见书所必需的文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司承诺其所提供的文件、材料以及所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、虚假和疏漏之处。
2．在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就天翔水务本次签署《PPP合作协议》所涉及的合法性、真实性和有效性等法律问题发表法律意见。本法律意见书的出具不代表本所律师对交易双方完全履行《PPP合作协议》的确认或担保。
3．本所同意公司将本法律意见书作为本次签署《PPP合作协议》所必需的信息披露文件依法予以公告，未经本所同意，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精
神，现出具法律意见书如下：
一、交易对方的基本情况
根据《PPP合作协议》及公司的说明，与天翔水务签订该协议的交易对方为简阳市水务局。
根据成都市人民政府主办网站“成都市人民政府门户网站”公示的行政区划介绍（http://www.chengdu.gov.cn/servicelist/cdgk02/）、简阳市人民政府网站（http://www.scjy.gov.cn/）公示的政府部门信息及简阳市水务局主办网站“简阳水务网”（http://www.jysswj.net/index.asp）的相关介绍，以及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的相关规定，简阳市系由四川省成都市管辖，简阳市人民政府是县级行政机关，简阳市水务局系简阳市人民政府主管全市水行政的工作职能部门。
本所认为，简阳市水务局作为依法组建和存续的政府职能机构，其上述基本情况真实、有效，作为《PPP合作协议》的签署主体真实存在。
二、交易对方签署合同的合法主体资格
根据简阳市人民政府的授权书，简阳市水务局系受简阳市人民政府委托，作为政府方的全权代表，以其自身名义签署《PPP合作协议》并作为履约主体和具体实施机构。
本所认为，简阳市水务局受托作为简阳市人民政府的授权实施机构，在《PPP合作协议》的签署、履行与实施中，业已获得充分授权，具备签署《PPP合作协议》的合法主体资格。
三、合同签署和合同内容的合法性、真实性和有效性
（一）合同签署的合法性、真实性、有效性
1．《PPP合作协议》正式签署前的政府采购程序
2016年 4月 7日，简阳市水务局作为采购人，就“四川省资阳市简阳市水务局38个乡镇污水处理设施打捆实施 PPP项目投资合作人”采购项目（编号： JYPPPCG2016-006）在四川政府采购网（ http://www.sczfcg.com/view/srplatform/portal/index.html）发布了《四川省资阳市简阳市水务局38个乡镇污
水处理设施打捆实施PPP项目投资合作人公开招标采购公告》。
2016年 5月 4日，简阳市水务局采购代理机构简阳市公共资源交易中心在简阳市射洪坝街道办事处印鳌路 159号（东城新区市政府第二办公区，消防队旁）新交易中心办公楼一楼完成了该项目的开标程序。
2016年 8月 5日，根据四川政府采购网（http://www.sczfcg.com/view/srplatform/portal/index.html）发布的《四川省资阳市简阳市水务局38个乡镇污水处理设施打捆实施 PPP项目投资合作人公开招标结果公告》，天翔环境成为该项目的成交供应商。
2016年8月8日，简阳市公共资源交易中心向天翔环境发出《中标通知书》，确认天翔环境为中标人。
2．天翔环境内部审议程序
2016年 8月 26日，天翔环境召开第三届董事会第四十次临时会议，审议通过了《关于签订<简阳市水务局38个乡镇污水处理设施打捆实施PPP项目投资合作协议>的议案》及《关于合资组建PPP项目公司的议案》。
2016年9月12日，天翔环境召开2016年第五次临时股东大会，审议通过了《关于签订<简阳市水务局38个乡镇污水处理设施打捆实施PPP项目投资合作协议>的议案》及《关于合资组建PPP项目公司的议案》，同意公司与简阳市人民政府授权的简阳市水务投资发展有限公司共同组建项目公司，并由该项目公司与简阳市水务局签订《PPP合作协议》。
3．根据招标文件组建项目公司
天翔环境与简阳市人民政府指定的主体简阳市水务投资发展有限公司依据《简阳市 38个乡镇污水处理设施打捆实施 PPP项目投资合作人采购项目公开招标文件》组建项目公司天翔水务。2016年 10月 8日，天翔水务经工商注册登记正式成立（统一社会信用代码：91510185MA61XWGE2P）。
4．《PPP合作协议》的正式签署
2016年11月12日，简阳市水务局与天翔水务正式签署《PPP合作协议》，由天翔水务法定代表人周东来及简阳市水务局授权代表施碧君签字确认，并同时加盖了天翔水务公章、简阳市水务局公章。
本所认为，《PPP合作协议》系通过政府采购、公开招标程序，由双方在平等、自愿的基础上以真实意思表示签署，《PPP合作协议》的签署合法、真实、有效。
（二）合同内容的合法性、真实性、有效性
经本所核查，《PPP合作协议》就简阳市水务局38个乡镇污水处理设施打捆实施 PPP项目的投资计划及融资方案、项目前期工作、工程建设、运营和维护、资产移交、收入和回报、不可抗力和法律变更、合同解除、违约处理及争议解决等事项进行了明确约定，相关内容不存在违反法律、行政法规强制性规定的情形。
本所认为，《PPP合作协议》的内容合法、真实、有效。
四、结论性意见
综上所述，本所认为，简阳市 38个乡镇污水处理设施打捆实施 PPP项目的交易对方基本情况真实，具备签署《PPP合作协议》的合法资格；《PPP合作协议》的签署及内容合法、真实、有效。
本法律意见书一式肆份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京金杜（成都）律师事务所关于成都天翔环境股份有限公司之控股子公司签署重大合同的法律意见书》之签字页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
张如积
刘荣
年月日
证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2019-045
关于计提存货跌价准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、计提存货跌价准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司 2019年 1-9月的财务状况和经营成果，经公司及所属子公司对各类资产进行全面清查和资产减值测试，对存在有减值迹象的资产计提了减值准备，公司 2019年 1-9月计提存货跌价准备共计 51,614,429.53元。本次计提存货跌价准备经 2019年 10月 28日召开的公司第七届董事会第五次会议审议通过。
二、计提存货跌价准备对公司的影响
本次计提的存货跌价准备金额共计人民币 51,614,429.53元，影响减少公司 2019年1－9月利润总额 51,614,429.53元，减少公司净利润51,614,429.53元，报告期末所有者权益减少51,614,429.53元。
三、计提存货跌价准备的具体说明
1.存货跌价准备计提的原因
因子公司种子滞销积压、质量不合格等因素造成部分玉米种成本高于可变现净值，公司对可变现净值低于存货成本部分，计提了存货跌价准备。
2.公司存货可变现价值的计算依据
对于子公司滞销积压、质量不合格的玉米种根据期末玉米商品粮市场销售价格计算；部分无可收回价值的玉米种及其他存货按期末成本全额计提存货跌价准备。
3.存货跌价准备具体计提情况如下表：
2019年 1-9月存货跌价准备计提明细 单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|产品类别|成本|可收回金额|存货跌价准备|
|玉米种|59,068,181.79|9,319,436.41|49,748,745.38|
|其他|1,865,684.15|-|1,865,684.15|
|合计|60,933,865.94|9,319,436.41|51,614,429.53|

以上数据未经会计师事务所审计确认。
四、董事会关于公司计提存货跌价准备合理性的说明
董事会认为：本次计提存货跌价准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定，是根据相关存货的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提存货跌价准备依据充分、公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
我们同意本次计提存货跌价准备。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定计提存货跌价准备，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，
公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同
意本次计提存货跌价准备。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司本次计提存货跌价准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止 2019年9月 30日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提存货跌价准备。
七、备查文件
1．公司第七届董事会第五次会议决议；
2．公司第七届监事会第五次会议决议；
3．独立董事关于计提存货跌价准备的独立意见。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司
董事会
2019年 10月 28日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2016-053福建圣农发展股份有限公司
关于公司及下属子公司新增以及追加银行授信的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、已授信情况概述
经福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 5月 17日召开的2015年度股东大会批准，公司及下属子公司2016年度拟向各家银行申请授信额度总计为不超过人民币柒拾叁亿伍仟万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。
二、新增以及追加银行授信
根据实际情况，为确保公司有足够的生产经营和投资建设资金，公司及下属子公司拟新增以及追加 2016年度银行授信额度总计为不超过人民币柒亿伍千万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及下属子公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定，详细情况如下：
1、新增向汇丰银行（中国）有限公司福州分行申请综合授信额度不超过人民币伍亿元整，该额度由本公司及本公司下属子公司共同使用；
2、公司及下属子公司向招商银行股份有限公司福州分行追加综合授信额度不超过人民币贰亿伍仟万元整。
本议案有效期自董事会审议通过之日起至 2016年度股东大会召开之日。新增以及追加银行授信审议通过后，公司及下属子公司 2016年度向各家银行申请授信额度总计为不超过人民币捌拾壹亿元整，具体融资金额将视公司及下属子公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。同时公司提议授权董事长傅光明先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法
律、经济责任全部由本公司或下属子公司分别承担。
三、独立董事意见
公司本次向各家银行申请新增以及追加综合授信额度，是为了保障公司业务发展对资金的需求，满足公司进一步扩展业务的需要，为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，同意公司本次新增以及追加银行授信额度相关事宜。
四、备查文件
1、公司第四届第十一次董事会决议；
2、《公司独立董事关于公司及下属子公司新增以及追加银行授信的独立意见》。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董事会
二○一六年十一月三十日
证券代码: 002062证券简称:宏润建设
宏润建设集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人宏润建设集团股份有限公司董事会现就提名张建明为宏润建设集团股份有限公司第7届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任宏润建设集团股份有限公司第7董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合宏润建设集团股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在宏润建设集团股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有宏润建设集团股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有宏润建设集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在宏润建设集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为宏润建设集团股份有限公司或其附属企业、宏润建设集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与宏润建设集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括宏润建设集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在宏润建设集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：宏润建设集团股份有限公司董事会
日期：2014-03-18
瑞信方正证券有限责任公司
关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司
本次并购重组产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
瑞信方正证券有限责任公司
二〇一八年三月
声明与承诺
瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”、“独立财务顾问”）接受北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“梅泰诺”、“公司”）的委托，担任梅泰诺本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问。
本独立财务顾问核查意见系依据中国证券监督管理委员会颁布的《并购重组审核分道制实施方案》和深圳证券交易所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关各方参考。
本核查意见所依据的文件、材料由相关各方提供。提供方对所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
本独立财务顾问与本次交易各当事方均不存在任何可能影响财务顾问独立性的利害关系，就本次交易所发表的核查意见是完全独立进行的。
本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明。
本独立财务顾问提醒投资者，本核查意见不构成对梅泰诺的任何投资建议和意见，本独立财务顾问对投资者根据本核查意见做出的投资决策可能导致的风险，不承担任何责任，投资者应认真阅读梅泰诺董事会发布的关于本次重组的公告。
梅泰诺拟采用发行股份及支付现金购买资产的方式收购宁波亚圣股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波保税区总有梦想投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州孟与梦投资管理合伙企业（有限合伙）及杭州南孟投资管理合伙企业（有限合伙）四位股东合计持有的浙江华坤道威数据科技有限公司（以下简称“华坤道威”）100%股权并募集配套资金。瑞信方正作为本次重组的独立财务顾问，对梅泰诺本次重组的产业政策和交易类型进行了核查，核查意见如下：
一、本次重组所涉及的产业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次重组为梅泰诺发行股份及支付现金购买华坤道威100%股权并募集配套资金。近年来，梅泰诺在稳定原有业务基础上，不断寻求新的利润增长点，力求通过技术创新、产业整合及市场拓展等诸多手段，实现公司业务战略转型。随着完成对日月同行及BBHI的收购，公司集中优势资源拓展数字营销行业，逐渐形成“大数据+人工智能”为主的业务格局。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及《2017年4季度上市公司行业分类结果》，上市公司所处行业属于“I64互联网和相关服务”。
本次重组标的公司华坤道威是一家以大数据挖掘及分析为核心的数据智能服务提供商，通过运用高阶算法的建模能力及独到场景思维对多重数据进行分析预测，以“平台+应用+服务”的技术体系，为客户提供多维度的数据智能服务解决方案。目前华坤道威主营业务分为数据智能服务业务及平台技术开发业务两类。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），华坤道威所处行业属于“I64互联网和相关服务”。
综上所述，经核查，本独立财务顾问认为，本次重组涉及的行业或企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次重组是否属于同行业或上下游并购
在“大数据+人工智能”领域，梅泰诺以外延式扩张的方式重点布局和大力拓展数字营销业务。2015年，梅泰诺收购日月同行信息技术（北京）有限公司100.00%股权，涉足互联网广告服务。2017年，梅泰诺完成对全球互联网营销领先企业 Blackbird Hypersonic InvestmentsLtd.的收购。目前，梅泰诺数字营销服务已经通过构建专业化的数字营销平台，整合各类互联网应用下载平台资源及流量资源，利用大数据分析、人工智能、用户画像等多种技术为广告主提供数字营销服务，为媒体主提供流量增值服务，以及其他传统互联网广告服务。
目前华坤道威数据智能服务业务主要聚焦于大数据营销及应用，主营业务分为数据智能服务业务及平台技术开发业务两类。其中数据智能服务业务可分为智能标签服务业务、精准广告投放业务及垂直行业营销业务。本次重组梅泰诺收购华坤道威100%股权，有利于发挥公司与华坤道威在大数据营销及应用领域的协同效应，推动公司“大数据+人工智能”领域业务发展。本次重组为上市公司“大数据+人工智能”领域业务的延伸及拓展。
综上所述，经核查，本独立财务顾问认为，本次重组属于同行业或上下游并购。
三、本次重组是否构成重组上市
本次交易前，张敏女士持有公司44,690,000股股份，持股比例为10.68%；张志勇先生持有公司5,056,600股股份，持股比例为1.21%，张志勇先生控制的上海诺牧投资中心（有限合伙）（以下简称“上海诺牧”）持有公司 126,888,217股股份，持股比例为30.32%。张志勇先生、张敏女士系夫妻关系。张志勇先生、张敏女士及其一致行动人上海诺牧合计持有公司 176,634,817股股份，持股比例为42.21%。张志勇先生、张敏女士为公司的实际控制人，上海诺牧为公司控股股东。
在不考虑募集配套资金的情况下，以本次购买资产的股份对价及股份发行价格 39.62元/股计算，本次交易完成后，上市公司总股本新增 52,246,338股，增至470,756,025股。本次交易完成后，张志勇先生、张敏女士及其一致行动人上海诺牧合计持有公司 176,634,817股股份，持股比例为37.52%。上海诺牧仍为公司控股股东，张敏女士与张志勇先生仍为公司实际控制人。
综上所述，经核查，本次交易不会导致公司控制权变更，本财务顾问认为，本次交易不构成重组上市。
四、本次重组是否涉及发行股份购买资产
经核查，本次重组方案为梅泰诺发行股份及支付现金购买华坤道威100%股权并募集配套资金。本次交易涉及发行股份购买资产。
五、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，截至本核查意见出具日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
六、独立财务顾问结论性意见
经核查，本独立财务顾问认为：
（一）本次重组涉及的行业或企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
（二）本次重组所涉及的交易类型属于同行业或上下游并购。
（三）本次重组不构成重组上市。
（四）本次重组涉及发行股份。
（五）截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（此页无正文，为《瑞信方正证券有限责任公司关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司本次并购重组产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
李孝君 赵鹏
瑞信方正证券有限责任公司2018年3月26日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2016-137上海巴安水务股份有限公司
关于2016年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月26日，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《2016年第三季度报告》全文。公司2016年第三季度报告全文于2016年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会
二○一六年十月二十七日
横店集团东磁股份有限公司
2016年度财务预算报告
一、预算编制说明
本预算方案是以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度财务报告为基础，参考了公司近几年来的经营业绩及现时的经营能力；分析预测了公司所涉及产业目前的发展阶段、面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内外经济发展形势对公司所属产业的影响等；同时，公司围绕“做强磁性，发展能源，适当投资”的发展战略，要求各产业坚定不移聚焦战略，清晰战略举措，聚焦工作主题，细化行动计划，以高效促进目标落地为思路，根据公司2016年经营计划确定的经营目标。本预算报告的编制遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，并按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。
二、基本假设
1、预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化；
2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化；
4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化；
6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入运营；
7、无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。
三、预算编制依据
1、公司2016年主要产品销售目标：
公司预计2016年度实现销售收入449,100.00万元。
2、2016年度期间费用依据 2015年度实际支出情况及 2016年度业务量的增减变化情况进行预算。
四、利润预算表
单位：万元
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|项目|2016年度|2015年度|增减幅度|
|一、营业总收入|449,100.00|395,828.82|13.46%|
|其中：营业收入|449,100.00|395,828.82|13.46%|
|二、营业总成本|412,800.00|365,807.42|12.85%|
|其中：营业成本|341,800.00|301,755.40|13.27%|
|营业税金及附加|2,900.00|2,669.01|8.65%|
|销售费用|14,900.00|13,627.61|9.34%|
|管理费用|50,900.00|44,034.00|15.59%|
|财务费用|1,500.00|-476.06|415.09%|
|资产减值损失|800.00|4,197.46|-80.94%|
|加：公允价值变动收益|0.00|-182.18|100.00%|
|投资收益|1,500.00|3,987.58|-62.38%|
|三、营业利润（亏损以“-”号填列）|37,800.00|33,826.80|11.75%|
|加：营业外收入|4,400.00|4,921.95|-10.60%|
|减：营业外支出|800.00|1,181.11|-32.27%|
|四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）|41,400.00|37,567.64|10.20%|
|减：所得税费用|5,500.00|5,260.43|4.55%|
|五、净利润（净亏损以“-”号填列）|35,900.00|32,307.21|11.12%|
|归属于母公司股东的净利润|35,850.00|32,317.39|10.93%|
|少数股东损益|50.00|-10.18|591.16%|

五、关于 2016年度财务预算的说明
（一）收入及利润预算
根据市场形势预测，并结合公司的实际情况，2016年度公司营业收入预计 449,100.00万元，比上年度的 395,828.82万元，上升13.46%；利润总额预计41,400.00万元，比上年度的37,567.64万元，上升10.20%；归属于母公司股东的净利润预计35,850.00万元，比上年度的32,317.39万元，上升10.93%。
（二）生产经营费用预算
根据公司发展情况，2016年度，营业费用预计 14,900.00万元，管理费用预计50,900.00万元，财务费用预计1,500.00万元，三项费用合计67,300.00万元，费用率14.99%，与2015年度费用率14.45%相比，上升0.54个百分点。
（三）资本性支出预算
为保持公司的持续发展以及满足生产、销售和管理的需要，公司计划在 2016年完成“年产 1亿支 18650高容量锂离子动力电池项目”和“年产 500MW高效单晶电池片和 500MW高效组件”两大项目的投资。顺应计划，将购置生产设备65,560.00万元，购建新厂房10,090.00万元。
一、确保财务预算完成的措施
公司的增长，靠的是内抓管理外拓市场。内抓管理方面公司将通过提升技术水平、提升效率管理、提升人才保障等方面来解决。外拓市场方面要求各产业齐头并进、有效突破，主要采取措施如下：
1、磁性材料在保持原有竞争优势和市场地位基础上，要保证高端产品和新兴市场的拓展，并在此基础上适度向下游延伸；
2、太阳能光伏产业确定“单晶电池领跑者”的战略定位，通过强化电池优势、带动组件发展；突出单晶优势、拉动多晶业务；立足国内市场、积极拓展海外的战术布局，最终达到差异化的竞争优势；
3、新能源动力电池产业以市场需求为导向抓住新能源汽车产业快速发展战略机遇，以18650圆柱型锂离子电池为切入点，快速量产并抢占市场。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2019-013浙江金盾风机股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|61,099.57|46,490.51|31.42%|
|营业利润|11,290.10|8,600.23|31.28%|
|利润总额|13,465.73|8,612.03|56.36%|
|归属于上市公司股东的净利润|11,841.96|7,115.06|66.44%|
|基本每股收益（元）|0.25|0.40|-37.50%|
|加权平均净资产收益率（%）|3.43%|6.64%|下降3.21%|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|370,915.33|381,977.41|-2.90%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|350,796.30|340,272.03|3.09%|
|股本|47,437.04|26,353.91|80.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|7.39|12.91|-42.76%|

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列；基本每股收益、净资产收益率
按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期经营业绩
报告期内，公司实现营业收入61,099.57万元，较上年同期增长31.42%；实现营业利润11,290.10万元，较上年同期增长31.28%；利润总额13,465.73万元，较上年同期增长56.36%；归属于上市公司股东的净利润 11,841.96万元，较上年同期增长66.44%。公司经营业绩实现增长的主要原因收入增长形成的盈利增加。
2、报告期内财务状况
报告期末，公司资产总额370,915.33万元，较报告期初下降2.90%；归属于上市公司股东的所有者权益 350,796.30万元，较报告期初增长3.09%。股本 47,437.04万元，较报告期初增加80%，系公司 2018年 5月 10日公司股东大会通过的 2017年年度权益分派方案中以资本公积金向全体股东每 10股转增 8股所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于 2019年 1月 30日在证监会指定信息披露网站上披露的业绩预告之间的差异符合相关规定的要求。
四、其他相关说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在 2018年年度报告中详细披露。截至目前，公司董事会尚未就2018年年度利润分配情况进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、全资子公司江阴市中强科技有限公司（以下简称“中强科技”）受军改影响，招投标时间推迟，第一期对赌期未能完成业绩承诺，存在商誉减值迹象。但考虑到军方招投标已进入最后阶段，且能否中标对中强科技未来盈利能力存在较大影响，故商誉减值准备金额较难确定。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2016-087北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简称“嘉寓集团”）的函告，嘉寓集团拟将其质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）的11,434.5万股公司股份分批提前购回，并分批以股票式质押回购的方式质押给平安证券有限责任公司，截至 2016年 8月 25日，嘉寓集团已办理完成 11,003.6万股的提前购回和重新质押的手续。
2016年8月30日，嘉寓集团又将其质押在海通证券的 430.9万股办理了购回手续，至此嘉寓集团已将质押给海通证券 11,434.5万股全部办理完毕提前购回手续，具体事项如下：
一、控股股东部分股份完成股票质押式回购交易提前购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|嘉寓集团|是|4,309,000|2015-03-11|2017-03-10|海通证券股份有限公司|1.52%|
|合计||4,309,000||||1.52%|

二、控股股东累计被质押的情况
截至本公告日，嘉寓集团持有公司股份284,297,706股，其所持有的公司股份已累计质押 275,036,000股（占其所持有本公司股份的96.7423%，占本公司总股本的38.3721%）。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
二零一六年九月一日
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2019-018杭州星帅尔电器股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 2日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会决定使用额度不超过 1亿元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理，投资安全性高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品，有效期自股东大会决议通过之日起 12个月内，在上述期限及额度内可滚动使用。此议案于 2018年 8月 20日经公司 2018年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见 2018年 8月 21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-048）。
一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期归还的情况
公司于 2018年 12月 18日在招商银行购买了人民币 3,000万元的单位结构性存款，年化收益率为3.73%，到期日为 2019年 3月 18日，具体内容详见 2018年 12月 21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-086）
截至 2019年 3月 19日，公司已将上述 3,000万元本金及 276,167.81元利
息全部归还并转入募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起息日|到期日|是否到期|理财收益（含税）|
|1|宁波银行|单位定期存款|4,500|2018年5月9日|2018年8月9日|是|54万元|
|2|宁波银行|单位定期存款|1,000|2018年6月13日|2018年9月13日|是|12万元|
|3|宁波银行|单位定期存款|3,500|2018年8月22日|2018年11月22日|是|37.625万元|
|4|兴业银行|结构性存款|1,100|2018年9月13日|2018年12月12日|是|10.714万元|
|5|兴业银行|结构性存款|500|2018年 11月2 日|2019年4月30日|否|/|
|6|财通证券|财慧通175号收益凭证|1,000|2018年 12月7 日|2019年3月6日|是|9.626万元|
|7|宁波银行|结构性存款|4,400|2018年 12月7 日|2019年3月7日|是|42.312万元|
|8|招商银行|结构性存款|3,000|2018年 12月18 日|2019年3月18日|是|27.617万元|
|9|兴业银行|结构性存款|1,100|2019年1月16日|2019年7月16日|否|/|

三、备查文件
招商银行结构性存款收款回单及结算业务委托书。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会 2019年 3月 20日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2017-046成都振芯科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017年 8月 1日以书面方式向全体监事发出第四届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2017年8月11日在公司1号会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王心国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：
1.审议通过公司《2017年半年度报告》的议案
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 31号——创业板上市公司半年度报告的内容与格式》（2013年修订）以及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》（2014年修订）的相关规定，监事会对《2017年半年度报告》（全文及摘要）进行了认真审核，并提出如下书面审核意见，监事会认为：董事会编制和审核公司《2017年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
《2017年半年度报告》内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件，《2017年半年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
2.审议通过《关于公司2017年半年度计提资产减值准备》的议案
本着谨慎性原则，同意公司 2017年半年度计提资产减值准备 8,203,320.60元。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
《关于公司 2017年半年度计提资产减值准备的公告》内容详见公司在中国
证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
3.审议通过《关于会计政策变更》的议案
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司监事会二〇一七年八月十一日
金亚科技股份有限公司
外部信息使用人管理制度
第一条为规范金亚科技股份有限公司（下称“公司”）对外报送信息的相关行为，加强公司在编制、审议和披露定期报告及重大事项期间的外部信息报送和使用管理，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及公司《信息披露管理办法》等有关规定，制定本办法。
第二条本制度适用于公司及各子公司。
第三条本制度所称“信息”是指对本公司股票及其衍生品种的交易价格可能产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告（年度报告、半年度报告、季度报告）、临时报告、财务数据以及正在商议筹划、论证咨询、本公司内部报送、编制、审批期间的重大事项。尚未公开是指本公司董事会尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露刊物或者网站上正式公开发布。
第四条本公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，本公司董事会秘书负责对外报送信息的日常管理工作本公司各部门以及其他相关人员应该按照本
制度的规定履行对外报送信息的审核管理程序。
第五条公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。
第六条公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告
编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于座谈会、分析会议、接受投资者及媒体调研座谈等方式。
第七条本公司公开披露定期报告以前，对于没有法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司有权拒绝报送。
第八条本公司依据统计、税收征管等法律法规的规定向政府相关部门或者
其他单位提前报送统计报表等资料的，本公司应当提示报送的外部单位以及相关人员认真履行保密义务和禁止内幕交易的义务，要求对方签署保密承诺函（详见附件），保密承诺函中应当列明接收、使用公司报送信息的人员情况。本公司应将报送的相关外部单位以及个人作为内幕信息知情人登记备案。
第九条公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。
第十条本公司对外报送信息以前，应当由经办人员以书面方式提交《金亚科技股份有限公司对外信息报送审批表》（详见附件），经部门负责人、子公司负责人或者主管副总经理审核同意，并经本公司董事会秘书核准以后方可对外报送，必要时须经本公司董事长批准。
第十一条外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公开重
大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。
第十二条外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被
泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向深圳证券交易所及四川省证监局报告并公告。
第十三条外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大
信息，除非与公司同时披露该信息。
第十四条公司各部门及各子公司应严格执行本制度的相关条款，同时督促外部单位或个人遵守本制度的相关条款。如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，本公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第十五条本制度未做规定的，适用《公司章程》和《信息披露管理办法》等有关规定执行。本制度与《公司章程》如规定不一致的，以《公司章程》的规
定为准。
第十六条本制度由公司董事会负责解释并修订。
第十七条本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。
金亚科技股份有限公司
二〇一六年十二月
附件一：《金亚科技股份有限公司对外信息报送审批表》
附件二：《保密提示函》
附件三：《保密承诺函》
附件一：
金亚科技股份有限公司
对外信息报送审批表
编号： 年 月 日
|||
|-|-|
|信息接收单位名称|信息接收人员姓名|
|报送依据|接收人员证件号码|
|报送时间|接收人员部门职务|
|对外报送信息内容||
|经办部门|经办人员|
|部门审核|主管副总经理审核|
|财务总监审核意见|董事会秘书审核意见|

附件二
保密提示函
本公司此次报送给贵单位的相关材料属于未公开披露的内幕信息，现根据证券监管部门的要求，本公司特向贵单位重点提示如下：
1、贵单位应当严格控制本公司报送的材料的使用范围和知情人范围。
2、贵单位使用本公司报送的材料的所有相关人员为内幕信息知情人，负有信息保密义务。在本公司依照法定程序公告相关信息以前，所有内幕信息知情人请不要泄漏材料涉及的信息，也不要利用所知悉的本公司未公开信息买卖本公司证券或者建议他人买卖本公司证券。
3、贵单位知悉本公司相关未公开信息的所有人员，在对外提交的或者公开披露的文件中不得使用本公司的未公开信息，除非本公司同时公告披露或者已经公告披露该信息。
4、贵单位知悉本公司相关未公开信息的所有人员，如因保密不当使本公司的未公开信息泄漏的，应当立即通知本公司。
5、贵单位知悉本公司相关未公开信息的所有人员，如违规使用本公司报送的未公开信息，致使本公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；
如利用其所知悉的本公司未公开信息买卖本公司证券或者建议他人买卖本公司
证券的，本公司将向证券监管机构报告并且追究其法律责任，涉嫌构成犯罪的，本公司将移交司法机关处理。
6、按照证券监管部门的要求，本公司需将贵单位知悉本公司相关信息的所有人员登记备案，以备调查之用。敬请贵单位给予积极配合和协助为盼！
特此函告！
金亚科技股份有限公司
年 月 日
附件三
保密承诺函
金亚科技股份有限公司：
现收到你公司报送的下列材料以及保密提示函：
1、____________________________________________________________
2、____________________________________________________________
3、____________________________________________________________
本单位在此确认，接收或者使用你公司报送材料的相关人员情况如下：
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|姓名|任职单位|任职部门|职务|身份证号码|

本单位在此郑重声明并且承诺如下：
1、本单位保证严格控制你公司报送材料的使用范围和知情人范围。
2、本单位接收、使用你公司报送材料的相关人员将严格遵守保密义务。你公司依照法定程序公告相关信息之前，本单位接收、使用你公司报送材料的相关人员不泄露相关未公开信息，也不利用所知悉的未公开信息买卖你公司证券或者建议他人买卖你公司证券。
3、本单位知悉你公司相关未公开信息的所有人员在对外提交的或者公开披露的文件中不使用你公司报送的未公开信息，除非你公司同时公告披露或者已经
公告披露该信息。
4、本单位知悉你公司相关未公开信息的所有人员，如因保密不当致使你公
司未公开信息被泄露的，本单位将立即通知你公司。
5、本单位知悉你公司相关未公开信息的所有人员，如发生违法违规行为，应依法承担相应的法律责任。
特此承诺！
签收人签字： 签收单位盖章： 签署日期：
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2018-018深圳日海通讯技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议主持人：公司董事长刘平先生。
（三）会议召开时间：
1、现场会议时间：2018年3月14日下午14:30。
2、网络投票时间：2018年3月13日至2018年3月14日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年3月13日下午15:00至2018年3月14日下午15:00期间的任意时间。
（四）股权登记日：2018年3月7日。
（五）会议召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（六）现场会议地点：深圳市南山区大新路 198号马家龙创新大厦 B栋 17层公司会议室。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共 13人，代表有表决权的股份 112,198,472股，占公司有表决权股份总数的35.9611%。
（二）现场会议的出席情况
现场出席会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份93,429,877股，占公司有表决权股份总数的29.9455%。
（三）网络投票的情况
通过网络投票的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份18,768,595股，占公司有表决权股份总数的6.0156%。
（四）中小投资者的出席情况
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共11人，代表有表决权的股份18,959,595股，占公司有表决权股份总数的6.0768%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司及子公司为下属企业提供担保的议案》。
表决结果：同意票112,198,472股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。未有关联股东参与本议案的表决。
其中中小投资者表决情况：同意票 18,959,595股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所肖剑律师、沈琦雨律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：“贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等
法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列
席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳日海通讯技术股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议》合法、有效。”
五、备查文件目录
（一）《深圳日海通讯技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。
（二）《广东信达律师事务所关于深圳日海通讯技术股份有限公司二〇一八年第二次临时股东大会法律意见书》。
深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2015-017江苏润和软件股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第二十六次会议于2015年2月16日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表
决方式召开，会议通知及相关资料于2015年2月13日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。
本次董事会会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《关于同意北京润和汇智信息技术有限公司投资设立子公
司的议案》。
鉴于华南地区软件外包市场容量大、客户不断增加，为抓住行业发展机遇，促进整体战略发展，实现公司发展目标，形成新的利润增长点，公司全资子公司北京润和汇智信息技术有限公司拟以自有资金500万元人民币在深圳投资设立子公司。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。
公司董事会拟补选洪磊先生担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员。
补选后的董事会专门委员会成员名单如下：
1、董事会战略委员会成员：周红卫先生、马玉峰先生、张顺颐先生，其中主任委员由董事长周红卫先生担任。
2、董事会审计委员会成员：洪磊先生、杜宁宁先生、黄维江先生，其中主任委员由洪磊先生担任。
3、董事会提名委员会成员：张顺颐先生、洪磊先生、孙强先生，其中主任委员由张顺颐先生担任。
4、董事会薪酬与考核委员会成员：杜宁宁先生、洪磊先生、姚宁先生，其中主任委员由杜宁宁先生担任。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
2015年2月16日