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华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2015－045华菱星马汽车（集团）股份有限公司
关于公司第一大股东完成增持公司股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015年 9月 1日收到公司第一大股东马鞍山华神建材工业有限公司（以下简称“华神建材”）的通知，华神建材通过上海证券交易所交易系统增持公司股份的计划已经实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、本次增持计划
2015年7月10日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了《关于公司第一大股东增持公司股份计划的公告》，基于对公司未来发展前景的信心以及目前股市非理性下跌等因素，为维护资本市场的正常秩序，保护广大投资者的利益，华神建材计划在未来三个月内（自2015年7月10日起）通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，增持金额不超过人民币2,000万元。
二、本次增持情况
2015年7月16日，华神建材通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份 1,100,000股，占公司总股本的0.20%。公司已于 2015年 7月 17日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了《关于公司第一大股东增持公司股份的公告》。
2015年 8月 27日至 2015年 9月 1日期间，华神建材通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份1,830,000股，占公司总股本的0.32%。
本次增持计划实施前，华神建材持有本公司股份 57,614,793股，占本公司总股本的10.37%；本次增持计划实施后，华神建材持有本公司股份 60,544,793股，占本公司总股本的10.89%。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
截至目前，本次增持计划已经全部实施完成，本次累计增持了2,930,000股，投入金额为人民币19,992,188.20元。
三、后续增持计划
根据市场情况的变化，公司第一大股东不排除通过合理方式继续增持公司股票的可能，本公司将根据相关法律法规的规定，持续关注公司第一大股东增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
四、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
五、华神建材承诺，在本次增持计划完成后的法定期限内不减持所持有的本公司股份。
六、本公司将根据有关规定，持续关注华神建材增持本公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会2015年9月2日
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2016-063江苏恒瑞医药股份有限公司
关于获得审批意见通知件和药物临床试验批件的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“恒瑞医药”或“公司”）及其子公司江苏盛迪医药有限公司于近日收到国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家食药监总局”）核准签发的《审批意见通知件》。另，恒瑞医药收到国家食药监总局核准签发的《药物临床试验批件》，现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
1、药品名称：羟乙磺酸帕伯克利
剂型：原料药
申请事项：国产药品注册
注册分类：原化学药品第4类
申报阶段：临床
申请人：江苏盛迪医药有限公司、江苏恒瑞医药股份有限公司
受理号：CXHL1502032苏
批件号：2016L10143
审评结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意本品制剂进行临床试验。
2、药品名称：羟乙磺酸帕伯克利胶囊
剂型：胶囊剂
申请事项：国产药品注册
注册分类：原化学药品第4类
申报阶段：临床
申请人：江苏恒瑞医药股份有限公司
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|规格|受理号|批件号|
|75mg(按C24H29N7O2 计)|CXHL1502034 苏|2016L10168|
|100mg(按C24H29N7O2 计)|CXHL1502035 苏|2016L10169|
|125mg(按C24H29N7O2 计)|CXHL1502037 苏|2016L10170|

审评结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意本品进行临床试验。
3、药品的其他相关情况
2015年 10月 13日，江苏盛迪医药有限公司和恒瑞医药向江苏省食品药品监督管理局提交药品注册申请并获受理。帕伯克利是一种细胞周期蛋白依赖性激酶(CDK)4和6的抑制剂，可与来曲唑合用作为以内分泌为基础的初始治疗方案，用于治疗雌激素受体(ER)阳性、人表皮生长因子受体2(HER2)阴性的绝经后妇女晚期乳腺癌患者。
帕伯克利由辉瑞制药开发，2015年 2月首次获美国 FDA批准上市，商品名为Ibrance®，剂型为胶囊，规格为75mg、100mg、125mg，2016年 11月获欧盟EMA批准上市。
经查询，目前国内暂无帕伯克利及胶囊获批，辉瑞制药在中国已提交多项帕伯克利胶囊的进口临床试验申请，部分已获准并正在开展临床试验。另外，国内已有齐鲁制药、江苏奥赛康药业等十多家企业提交帕伯克利及胶囊的3.1类临床注册申请。
2015年全球市场帕伯克利胶囊销售额约为72719.8万美元。
截至目前，公司在羟乙磺酸帕伯克利及胶囊研发项目上已投入研发费用约 1024万元人民币。
根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得临床试验批件后，尚需开展临床试验并经国家食药监总局审评、审批通过后方可生产上市。
二、风险提示
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及
产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因
素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将按国家有关规
定积极推进上述研发项目，并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会2016年12月6日
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2019-032
诺德投资股份有限公司
关于向银行申请贷款并提供质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
2018年4月15日，诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会第十次会议暨 2018年度董事会，会议审议通过了《关于公司拟向华夏银行股份有限公司长春分行申请银行综合授信的议案》，同意公司拟向华夏银行股份有限公司长春分行（以下简称“华夏银行长春分行”）申请 16,000万元（敞口）人民币综合授信，期限1年，并以公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”）5亿股股权提供质押担保，此次质押的股份占青海电子总股本的55.56%。截至本公告日，上述贷款及质押相关事宜尚未完成。
该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
二、质押物基本情况
青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司，成立于 2007年，注册资本人民币9亿元，是公司的铜箔生产基地之一。经营范围：开发、研制、生产、销售电解铜箔专用设备、各种电解铜箔产品，LED节能照明产品、覆铜板、线路板、电子材料、数位及模拟电子终端产品；铜的加工、进出口贸易（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）。
截至 2018年 12月 31日，青海电子材料产业发展有限公司总资产 29.41亿元人民币，净资产10.38亿元人民币，净利润为2,944.29万元人民币（经审计）,资产负债率为64.71%。
截至2019年3月31日，青海电子材料产业发展有限公司总资产30.34亿元人民币，净资产10.60亿元人民币，净利润为2,206.30万元人民币（未经审计）,资产负债率为65.06%。
三、交易的主要内容
借款规模：申请贷款不超过16,000万元；
借款期限：1年；
担保措施：公司以持有的青海电子5亿股股权提供质押担保。
截至本公告披露日，本次公司向华夏银行长春分行申请贷款提供担保事项有关协议尚未签署。
四、对上市公司的影响
本次公司将持有的青海电子5亿股股权质押给华夏银行长春分行，是为了满足公司的融资需求，符合公司发展战略，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司及青海电子正常运营产生不利影响。
五、独立董事意见
本次公司贷款及质押担保事项符合公司生产经营需要，且公司履行了必要的审议决策程序，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。同时，本次贷款及质押担保事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。我们一致同意本次公司贷款及青海电子5亿股股权质押事宜。
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会2019年4月16日
证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2018-135
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 2日在公司会议室以现场方式召开第八届董事会第三十一次会议。本次会议通知及会议材料于同日以通讯、专人递送等方式送达各位董事，参会董事同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。本次会议由董事王明秀先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议审议情况如下：
一、审议通过《选举公司第八届董事会董事长、战略委员会委员的议案》。
根据《公司章程》的规定，会议一致同意选举王明秀先生为公司第八届董事会董事长、战略委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票、反对 0票、弃权 0票
二、审议通过《补选公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》。
会议审议通过补选第八届董事会各专门委员会人员，各专门委会委员任期
至本届董事会届满之日止。
补选后各专门委员会委员具体如下：
1、战略委员会
主任委员：王明秀先生；委员：郭君巍先生、王丽梅女士、彭海帆先生
2、审计委员会
主任委员：时阗华女士；委员：吕占生先生、曲建奇先生
3、提名和薪酬考核委员会
主任委员：徐艳华女士；委员：吕占生先生、王明秀先生
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二〇一八年十一月三日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2018-039债券代码：136801 债券简称:16津创01
债券代码：143609 债券简称：18津创01
天津创业环保集团股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第十六次会议于2018年8月28日上午10:30以现场表决方式在本公司会议室召开，应参加会议监事6人，实际参加会议监事6人，会议由监事会主席王静女士主持。本公司已于2018年8月22日将本次监事会会议通知和会议材料以现场送达和电邮形式发送给本公司全体监事。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
1.关于审议公司2018年半年度报告及其摘要的议案
经审议，监事会认为该半年度报告及其摘要真实的反映了报告期内公司的经营情况，监事会同意该半年度报告及其摘要，并同意在境内外公布。
本议案表决结果如下：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
2.关于审议公司会计政策变更的议案
经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况；变更有关项目和金额能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
本议案表决结果如下：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司监事会
证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2019-002上海国际机场股份有限公司
2019年 1月运输生产情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|项目|飞机起降架次（架次）||旅客吞吐量（万人次）||货邮吞吐量（万吨）||
||本月实际|同比增长|本月实际|同比增长|本月实际|同比增长|
|总计|43,897|3.60%|633.47|8.80%|29.42|-7.92%|
|国内|23,099|4.88%|310.24|7.65%|3.11|-3.72%|
|国际|17,066|2.50%|267.01|10.60%|22.60|-9.71%|
|地区|3,496|3.31%|56.22|6.86%|3.71|0.54%|

重要说明：
一、因存在其他形式的飞行（不以营利为目的的通用航空飞行），所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异；
二、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。
上海国际机场股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十六日
证券代码： 600059 证券简称：古越龙山 编号：临2018-014浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于举行
2017年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于2018年4月26日下午举行2017年年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2018年4月26日（星期四）下午13:30—17:00
二、接待地点
浙江省绍兴市北海桥公司二楼会议室
三、预约方式
为了更好地安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司董事会办公室工作人员预约，预约时间：2018年4月23日、24日(上午9：00-11：00，下午14：00-16：00)，预约电话：0575-8516684185176000，邮箱：gylscaimy@163.com。
四、公司参与人员
公司董事长、总经理、董事会秘书及财务负责人（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
届时将针对公司的经营业绩、公司战略、现金分红、下一步可持续发展等具体情况，与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
注：为了提高本次活动的效率，公司欢迎广大投资者，在4月24日之前，通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。
欢迎广大投资者积极参与！
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董事会
二○一八年三月三十日
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2017-008安徽全柴动力股份有限公司
关于对闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 3月 2日，公司使用暂时闲置募集资金 2,000万元办理了一年期定期存款业务，投资收益率3.3%/年，产品起息日：2016年 3月 2日，产品到期日：2017年 3月 2日，该产品现已到期，共计获得投资收益 660,000元，本金及收益已全额存入对应募集资金专户。
上述办理定期存款业务情况详见 2016年 3月 5日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公告“临2016-009”。
截止 2017年 3月 7日，公司对闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 7,300万元，其中：办理银行定期存款 7,300万元，无其他尚未到期的理财产品或结构性存款。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇一七年三月七日
华能国际电力股份有限公司
董事会审计委员会 2013年度工作报告
根据公司董事会审计委员会工作细则中的相关规定，审计委员会现向董事会汇报在过去一年的履职情况。
2013年，审计委员会共召开定期和不定期会议六次，对公司财务报告、内外部审计师开展审计工作等事项进行了审查或监督，闭会期间全体委员实时关注公司生产经营情况，加强与管理层沟通交流，确保公司各项运作符合法规和监管要求。
1、在监督公司财务报表真实性和内控建设及执行情况方面
报告期内，审计委员会对公司四次定期财务报告进行了审查，各位委员以各自专长和管理经验对相关材料进行认真审核，通过听取管理层对编制财务报告的说明和外部审计师对财务报告审计或审阅情况的汇报，在对各方关注的问题进行充分沟通的基础上，审计委员会以审慎态度对各期财务报表出具审查报告，并提交董事会为其决策提供依据。在审查各期财务报告的同时，审计委员会还听取了公司内控办对当期公司内控工作情况汇报和审计师对公司执行内控制度情况的审计报告，及时对公司内控制度建设和内控制度执行
工作给予监督和指导。2013年，公司通过对《内部控制测评手册》和风险控制的持续完善，进一步提高了公司内控管理水平。
2、在指导内外部审计师开展审计工作方面
审计委员会从专业角度对内外部审计师的年度审计工作计划、经费安排等方面进行审查，对外部审计师的独立性和为公司提供非审计服务事项进行审核或批准。在内外部审计师执行审计工作期间，审计委员会还定期与他们会晤，分别听取审计工作进展情况，对他们下一步的重点工作安排给予指导。2013年，公司内审部门直接完成本部审计项目 41项，指导公司所属基层企业完成审计项目 391项；外部主审计师主要完成了公司一季度、半年度及三季度的财务报表及信息的审阅和年度财务报表及内部控制审计工作，在非审计服务方面继续为中新电力提供了税务合规服务等工作。内外部审计师均如期完成年度审计工作计划，审计委员会对他们的工作表示肯定。
3、对公司关联交易的控制与管理方面
审计委员会持续关注公司关联交易审批、披露等工作流程的合法合规情况。在对公司日常关联交易控制与管理方面，审计委员会对公司提供的关联方名单给予了审核确认，为公司做好下一年度日常关联交易统计预算打下了坚实的基础。各位委员以独立董事身份对公司在报告期内提交董事
会审议的八项关联交易议案发表了“该等交易的表决程序符合公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》的规定、对公司及全体股东是公平的、符合公司利益”的独立董事意见。
4、履行审计委员会其他职责方面
审计委员会定期与公司法律顾问和有关业务部门座谈交流，了解上市地法规更新情况和公司雇员聘任以及管理层与员工就行为准则进行沟通等情况，审计委员会通过设立举报电话、举报信箱直接参与到公司反舞弊工作中。通过全方位多角度参与公司生产经营、重大事项决策过程的监督，委员的作用得到了充分的发挥。审计委员会认为，公司各项制度健全、有效，符合上市地监管要求。审计委员会没有发现公司董事、高管和财务人员有舞弊行为。审计委员会还按照工作细则的要求，对自身履职情况做了检查，按照职责定位，通过列表方式一一对照，其结果表明审计委员会现行的工作细则符合监管要求和公司管理的需要，其成员构成具有较高的专业性和独立性。各位委员付出了足够的时间和精力，勤勉地履行了审计委员会各项职责。
2014年是监管机构深化改革的一年，审计委员会也将迎来换届选举，各位委员将站好本届最后一班岗，做好新老交接工作，在保持审计委员会专业性和独立性的同时，继续发扬委员们注重操守、甘于吃苦、乐于奉献的执业精神，严格遵守上海证券交易所最新发布的《上市公司董事会审计委
员会运作指引》和公司审计委员会工作细则的各项规定，全面履行审计委员会职责，完成董事会交办的各项任务。
2014年 3月 18日
证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2017-002宁波维科精华集团股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波维科精华集团股份有限公司于2017年1月13日以书面形式发出召开公司第八届董事会第九次会议的通知，会议于2017年1月19日以通讯方式（包括直接送达）召开，会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。董事长何承命先生主持本次会议。
经与会董事的认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》
由于公司本次重大资产重组，涉及标的资产尽职调查、审计、评估等工作量大，具体交易方案设计及各中介机构相关工作尚未最终完成，该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司董事会同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2017年1月23日起继续停牌，继续停牌时间自2017年1月21日起算预计不超过一个月。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和上海证券报的《公司审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》，公告编号：2017-003。
鉴于本次资产重组交易对方包括公司控股股东维科控股集团股份有限公司，公司关联董事何承命先生、马东辉先生、黄福良先生和苏伟军先生在审议本议案时已回避表决。
（同意5票，反对0票，弃权0票）
二、审议通过《关于转让子公司淮安安鑫家纺有限公司股权的议案》
为加快公司内部产业调整进度，推进淮安安鑫家纺有限公司的股权转让工作，经公司经营层多方调研及进一步市场分析判断，拟对淮安安鑫家纺有限公司100%股权通过公开挂牌竞价拍卖的方式进行转让，初始底价降为6000万元。（详情请见《公司关于转让子公司淮安安鑫家纺有限公司股权的公告》，公告编号：
2017-004）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，待审议通过后，授权经营层办理本次公开挂牌竞价拍卖的相关事宜及签署相关文件。公司控股股东维科控股集团股份有限公司有意参加本次竞价。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
三、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的决定及通知的议案》公司决定于2017年2月6日在宁波市柳汀街225号月湖金贸大厦20楼公司会议室召开公司 2017年度第一次临时股东大会，会议表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。
详见《公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2017-005。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
宁波维科精华集团股份有限公司董事会二〇一七年一月二十一日报备文件：
1、公司第八届董事会第九次会议决议
2、独立董事关于董事会审议重大资产重组继续停牌等事项的独立意见
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2019-039
中青旅控股股份有限公司
关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年1月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年1月2日 14点30分
召开地点：中青旅大厦2009会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年1月2日
至2020年1月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司发行超短期融资券的议案|√|
|2|关于2018年度公司董事长薪酬的议案|√|
|3|关于2018年度公司监事会主席薪酬的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的各项议案均已经公司第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议审议通过。已分别于 2019年 9月 10日、2019年 12月 17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报和上海证券报上披露。
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600138|中青旅|2019/12/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
3、外地股东可用信函或传真的方式登记。
4、登记时间：2019年12月26日（上午9：00—下午17：30）。
5、登记地点：公司证券部
六、 其他事项
1、现场会期预计半天，参会股东食宿、交通费用自理。
会的进程按当日通知进行。
3、联系地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦18层公司证券部邮编：100007
4、联系电话：010-58158702，58158717
5、传 真：010-58158708
6、联系人：李岚、涂伟伟
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
2019年12月16日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中青旅控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月2日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司发行超短期融资券的议案||||
|2|关于2018年度公司董事长薪酬的议案||||
|3|关于2018年度公司监事会主席薪酬的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2019-085
转债代码：110050 转债简称：佳都转债
转股代码：190050 转股简称：佳都转股
佳都新太科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
财政部相继颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号）。鉴于上述会计准则的颁布及修订，公司对会计政策相关内容进行变更调整。
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因
1、2019年 4月 30日，财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式编制财务报表。
2、2019年 5月 9日，财政部发布《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对 2019年 1月 1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019年 1月 1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
3、2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自 2019年 6月 17日起施行，对 2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）需对原会计政策进行相应变更。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6号、财会〔2019〕8号及财会〔2019〕9号的有关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。
（四）变更日期
公司 2019年度中期财务报表及以后期间的财务报表均按照上述变更后的会计政策进行编制与列报。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）根据财会[2019]6号，对财务报表相关科目进行列报调整：
1、资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目；新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
2、利润表新增“信用减值损失”项目反映企业按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。
3、利润表中“研发费用”反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出，以及计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。
4、利润表中“投资收益”项目下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”明细项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。
本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目，对公司总资产、负债、净资产及净利润无影响。
（二）非货币性资产交换及债务重组的会计准则变更
执行《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12号——债务重组》未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
三、独立董事对会计政策变更的独立意见
公司按照财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第 12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号）要求，对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
四、监事会对会计变更的意见
公司本次会计政策是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号）相关规定进行的变更。本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
（一）佳都新太科技股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见；
（二）佳都新太科技股份有限公司监事会关于会计政策变更的意见。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会2019年8月30日
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：2017-043债券代码：122425 债券简称：15际华 01
债券代码：122426 债券简称：15际华 02
债券代码：122358 债券简称：15际华 03
际华集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月14日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环中路 7号财富中心写字楼 A座 29层第二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,579,920,091|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.7463|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、召集人：公司董事会
2、会议主持人：李学成董事长
股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 8人；盖志新因其他公务活动，书面委托何可人代为签署会议文件；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书及部分高管人员出席会议；李义岭、向诗国、郭福军因公出差。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《际华集团股份有限公司股东大会议事规则修正案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,579,920,091|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于《2017年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构事宜》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,579,920,091|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于《际华集团股份有限公司股东大|214,313,091|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||会议事规则修正案》的议案|||||||
|2|关于《2017 年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构事宜》的议案|214,313,091|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：史震建、高丹丹
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
际华集团股份有限公司2017年9月15日
人民网股份有限公司独立董事
关于公司关联交易的独立意见
我们作为人民网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现就公司第二届董事会第六次会议审议的关联交易事项发表如下独立意见：
一、就《关于签署关联交易协议的议案》，公司独立董事认为：公司与关联方签署关联交易协议，为公司日常经营活动所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司及中小股东的利益，表决程序合法、有效，同意公司签署相关关联交易协议。
二、就《关于 2014年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事认为：公司 2014年与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司及中小股东的利益，表决程序合法、有效，同意公司 2014年日常关联交易预计。
独立董事：陈利民刘世平骆家駹李响
证券简称：*ST国创 证券代码：600145 公告编号：2015-004
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
关于收到上交所年报审计问询函的公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，公司收到上海证券交易所《关于对贵州国创能源控股（集团）股份有限公司年报审计等事项的问询函》（上证公函【2014】2567号）（简称“问询函”）。
现就问询函中所关注的有关问题进行说明并公告如下：
一、关于公司目前尚未聘请负责 2014年财务报告审计的会计师事务所的原因，相关计划安排，以及目前的进度等问题。
1、公司目前未正式聘请会计师事务所的原因为：2014年7月，公司董事会及管理层换届等相关工作逐步完成，公司董事会认为该时期的重点工作应是将公司的前期问题梳理清晰，规范各项运作，该时期的公司的工作重点也是在这一方面。同时，为了顺利开展2014年年报审计工作，公司于2014年下半年聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了专项财务调查。
2、关于聘请2014年审计机构的计划安排及目前的进度。公司董事会计划在 2015年 1月底前完成聘请审计机构的相关工作，目前公司正与多家审计机构进行洽谈，争取尽快落实2014年度审计机构，并通过决策程序对其进行聘任。
3、为了保障公司 2014年度审计工作的顺利开展，公司计划聘请 2014年度审计工作专项法律顾问，由专业的法律机构来为公司的 2014年度审计报告的正常推进及审计意见的发表提供充足的法律意见支撑。
二、关于公司新实际控制人对公司2013年年报非标意见涉及事项，以及2014年年审会计师事务所的聘请情况等发表意见事项。
经征询公司新实际控制人黄伟先生，黄伟先生对公司 2013年年报非标意见涉及事项已充分知悉，其认为相关涉及事项为前任董事长周剑云等人的违法违规行为导致的，公司也是受害者之一。本次通过受让股权成为公司实际控制人后，黄伟先生将积极致力推动公司运作的规范和相关问题的解决，以消除公司被前任
董事长周剑云等人的违法违规行为导致的 2013年报非标意见涉及事项。同时，黄伟先生表示将通过多种方式全力配合公司推进关于聘请 2014年年审会计师事务所的工作。
特此公告。
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
二〇一五年一月八日
南京纺织品进出口股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
会 议 资 料
南京纺织品进出口股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料目 录
2014年第一次临时股东大会会议须知„„„„„„„„„„„„„22014年第一次临时股东大会会议议程„„„„„„„„„„„„„3 2014年第一次临时股东大会议案一：关于选举董事的议案„„„„4 2014年第一次临时股东大会议案二：关于选举监事的议案„„„„6
南京纺织品进出口股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料南京纺织品进出口股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，确保南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。
一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东大会设“股东发言和股东提问”议程。需要在股东大会上发言和提问的股东，应于会议开始前在签到处填写“股东发言、提问登记表”，将有关意见填在登记表上，由工作人员汇总后，递交会议主持人。股东发言原则上按持股数量由多到少进行排序。
五、股东发言内容应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要；每个股东的发言一般不超过5分钟；会议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
六、股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：赞成、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。
南京纺织品进出口股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料南京纺织品进出口股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2014年4月3日上午9：30
会议地点：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦1706会议室
会议内容：
第一项：主持人宣布本次股东大会开幕并宣布股东及股东代表资格审查结果；
第二项：（1）审议《关于选举董事的议案》；
（2）审议《关于选举监事的议案》。
第三项：股东发言和股东提问；
第四项：推选监票人、计票人；
第五项：投票表决；
第六项：对表决票进行清点、统计（休会20分钟）；
第七项：宣布计票结果；
第八项：宣读股东大会决议；
第九项：见证律师宣读法律意见书；
第十项：与会董事签字；
第十一项：宣布股东大会结束。
南京纺织品进出口股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料 2014年第一次临时股东大会文件之一
南京纺织品进出口股份有限公司
关于选举董事的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会收到夏淑萍女士书面辞职报告，申请辞去董事、董事长职务；同时收到奚建平先生书面辞职报告，申请辞去董事职务。为保证公司董事会正常运作，董事会提名徐德健先生、王源先生为公司第七届董事会董事候选人，两名候选人已同意接受董事会的提名，候选人简历附后。
本议案采用累积投票制。在选举董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数与应选董事总人数的乘积，股东可将其拥有的投票权平均投给每位董事候选人，也可集中投给一位董事候选人，但所投票数不得超过其享有的总票数，否则视为弃权。投票人在填写表决票时，应明确投给每位董事候选人的具体票数，如不注明，则视为平均投给每位董事候选人。
提请股东大会审议。
南京纺织品进出口股份有限公司董事会2014年4月3日附：董事候选人简历
徐德健，男，1963年8月生，中共党员，硕士研究生。历任南京钟山水泥厂副厂长，南京市投资公司投资部经理、副总经理，南京市国有资产经营控股公司总经理，南京国资资产处置公司董事长，2009年11月起担任南京中央商场（集团）股份有限公司董事，2010年6月起兼任南京中央商场（集团）股份有限公司党委书记、工会主席。
王源，男，1971年12月生，中共党员，硕士研究生。历任南京市城开集团
南京纺织品进出口股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料副科长，南京市白下科技园投资发展公司前期部长，南京市科技创新投资公司主管，中新南京生态科技岛现代农业发展有限公司总经理助理，现任南京商贸旅游发展集团有限责任公司规划发展部副部长。
以上2名董事候选人中，徐德健先生与本公司控股股东不存在关联关系，王源先生在本公司控股股东单位任职；2人均未持有本公司股份；最近三年2人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
南京纺织品进出口股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料 2014年第一次临时股东大会文件之二
南京纺织品进出口股份有限公司
关于选举监事的议案
各位股东及股东代表：
陈晓东先生向公司监事会提交书面辞职报告，申请辞去监事、监事会主席职务。为保证公司监事会正常运作，监事会提名周晓兵先生为第七届监事会监事候选人，该名候选人已同意接受监事会的提名，候选人简历附后。
提请股东大会审议。
南京纺织品进出口股份有限公司监事会2014年4月3日附：监事候选人简历
周晓兵，男，1974年10月生，硕士研究生。历任南京市国有资产经营公司资产管理员，南京市青少年科技活动中心部门副经理，南京市国有资产投资管理控股有限责任公司投资管理员，南京市投资公司部门经理，南京国资商贸有限公司总经理助理，现任南京商贸旅游发展集团有限责任公司财务审计部部长。
该名监事候选人在本公司控股股东单位任职；未持有本公司股份；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。
深圳市共进电子股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十七次会议审议有关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第二届董事会第二十七次会议审议的关于《使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金》的议案、《增加公司暂时闲置自有资金购买保本型理财产品额度》的议案、《增加公司暂时闲置募集资金购买保本型理财产品额度》的议案发表独立意见如下：
一、关于《使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金》的议案
1、公司在募集资金到位前用自筹资金先期投入建设募集资金投资项目，可以促进募集资金投资项目的建设运营，缩短募集资金投资项目的建设周期，有利于公司的发展，有利于全体股东的利益。
2、公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，符合《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等制度的规定。
3、此次公司拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在与募集资金投资项目建设计划相违背的情形，不存在改变或变相改变募集资金投资方向的情形，不会对募集资金投资项目的后续建设造成影响，不会对公司及股东的利益造成损害。
综上所述，全体独立董事一致同意公司本次使用募集资金7099.22万元置换预先投入的自筹资金。
二、关于《增加公司暂时闲置自有资金购买保本型理财产品额度》的议案
的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
2、公司本次增加暂时闲置自有资金购买理财产品额度，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
为此，我们同意增加公司暂时闲置自有资金理财额度至 10亿元人民币，并同意将本议案提交股东大会审议。
三、关于《增加公司暂时闲置募集资金购买保本型理财产品额度》的议案
公司增加暂时闲置募集资金购买银行理财产品额度，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号‐上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度至 10亿元人民币，并同意将本议案提交股东大会审议。
证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2014-008号方正科技集团股份有限公司
关于 2014年度对控股子公司担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）各控股子公司 2014年度的生产经营资金需求，公司拟对下属控股子公司提供最高不超过如下额度的担保：
单位：万元人民币
|||||
|-|-|-|-|
||持股比|||
||||额度|
|子公司名称|例|金融机构||
|||中国银行股份有限公司珠海分行|10,000.00|
|||中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行|12,000.00|
|||招商银行股份有限公司珠海分行|10,000.00|
|||渤海银行股份有限公司深圳分行|10,000.00|
|珠海方正科技多层||法国兴业银行(中国)有限公司广州分行|4,500.00|
||100%|||
|电路板有限公司||广发银行股份有限公司珠海吉大支行|8,000.00|
|||珠海华润银行股份有限公司珠海华银支行|5,000.00|
|||南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行|10,000.00|
|||广东南粤银行股份有限公司|5,000.00|
|||小计|74,500.00|
|||招商银行股份有限公司杭州余杭支行|2,000.00|
|杭州方正速能科技||||
||100%|中国银行杭州市余杭支行|1,000.00|
|有限公司||||
|||小计|3,000.00|
|||中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行|10,000.00|
|||南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行|5,000.00|
|||招商银行股份有限公司珠海分行|5,000.00|
|||中国银行股份有限公司珠海分行|10,000.00|
|||渤海银行股份有限公司深圳分行|10,000.00|
|珠海方正科技高密||||
||100%|||
|电子有限公司||珠海华润银行股份有限公司珠海华银支行|5,000.00|
|||中国平安银行股份有限公司珠海支行|6,000.00|
|||兴业银行股份有限公司珠海分行|10,000.00|
|||中国光大银行股份有限公司珠海分行|5,000.00|
|||广东南粤银行股份有限公司|10,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
|||小计|76,000.00|
|||招商银行深圳振兴支行|8,000.00|
|||兴业银行深圳八卦岭支行|5,714.00|
|深圳市方正信息系||平安银行深圳福景支行|6,000.00|
||100%|||
|统有限公司||中国农业银行深圳福田支行|20,000.00|
|||交通银行深圳龙华支行|9,000.00|
|||小计|48,714.00|
|||东亚银行(中国)有限公司上海分行|3,500.00|
|上海北大方正科技||||
||100%|中国银行上海市静安支行|5,000.00|
|电脑系统有限公司||||
|||小计|8,500.00|
|方正科技集团苏州||中国工商银行苏州园区支行|6,000.00|
||100%|||
|制造有限公司||小计|6,000.00|
|||招商银行苏州干将路支行|3,000.00|
|苏州方正科技发展||||
||100%|中国工商银行苏州星湖支行|18,000.00|
|有限公司||||
|||小计|21,000.00|
|||招商银行重庆沙坪坝支行|5,000.00|
|重庆方正高密电子||||
||100%|中国农业银行重庆沙坪坝支行|6,000.00|
|有限公司||||
|||小计|11,000.00|
|||总计|248,714.00|

上表所列担保额度已经公司第十届董事会 2014年第二次会议审议通过，将提请本公司2013年度股东大会审议，上述担保额度的有效期为本公司2013年度股东大会通过之日起至 2014年度股东大会召开日，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在该等额度内，公司下属子公司根据实际资金需要、利率成本等综合因素向上述银行有选择的申请贷款，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。
特此公告
方正科技集团股份有限公司董事会2014年4月12日