神州易桥信息服务股份有限公司
公司 2016年度董事会工作报告
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，现就公司董事会2016年工作报告提交如下：一、公司经营情况讨论与分析
(一)报告期内公司经营情况的回顾
1、概述
2016年是中国新一轮改革的攻坚之年，在经济增速持续放缓的环境下，公司在完成重大资产重组后的第一年，迎来了机遇也迎来了前所未有的挑战。企业互联网服务产业正值朝阳，作为企业发展的新引擎，为企业实现扭亏做出了贡献，给企业发展带来了广阔空间。
我国政府在面对错综复杂的国内外形势下，全面推动改革，推动创业创新。
国家提出的供给侧改革，包括提升现有企业、新增企业，尤其是小微企业的活力和效能。国家电子商务十三五规划出台，要求电子商务全面融入、覆盖国民经济和社会发展各领域，成为经济增长和新旧动能转换的关键动力；同时，确立了到2020年电子商务交易额40万亿元、网上零售总额10万亿元、相关从业者5000万人的三大发展指标，描绘了一幅互联网与产业充分融合的新经济结构模式下的宏伟蓝图。企业互联网服务业务正是解决千万企业发展所需，通过提供最大范围资源共享和互动，提供全生命周期服务产品，与国家政策及发展所需高度契合。对于深耕于此领域的神州易桥，未来五年是实现快速发展的重要契机。
2016年商事制度改革持续发力，全国市场准入环境持续优化，有力促进了大众创业、万众创新。据统计，截至2016年底，全国实有各类市场主体8,705.4万户，全年新设市场主体1,651.3万户，比上一年增长11.6%。新登记企业保持较快增长势头，全年新登记企业552.8万户，平均每天新登记企业达1.51万户。小微企业在生存和发展中对企业服务的需求显现出规模性和多样性。
中国企业目前都在思考自身的转型和创新，在网络技术及科技高速发达的支
持下，各行各业都处于竞争加剧、加速淘汰、升级换代的通道中，同时又在新一轮国家改革的政策扶持中获得发展机会。国家和企业对企业服务的需求愈发明显，对企业服务也从多个维度提出更高的要求。2016年也是企业服务行业的破土元年，目前行业现状：
⑴2016年在政策和资本的助推下，市场规模增长加快，企业注册数量全年保持两位数增长，市场需求快速增加。
⑵行业内平台整合模式崭露头角，多以技术服务形式，对基础代理记账业务展开整合，但因其技术服务特点，平台间差异化小，服务的广度和深度有限，聚合效应尚未显现。
⑶业内各分支领域发展良莠不齐，且各分支领域间互动乏力，没有联动性，没有形成完整的链条。服务覆盖区域窄，业务单一、服务能力差，用户体验满意度低。
⑷业内没有领军品牌引领，对行业发展形成了制约。由于普遍规模小，操作方式传统，不懂管理等现实问题，行业无法形成合力。
⑸行业法律法规仍有待完善，各地执行标准不一，操作不规范，无序竞争等问题普遍存在。
在当前市场情况下，中国的企业服务市场急需领军者出现，引领行业高速、高效、健康发展，以适应市场及国家发展需求。公司作为行业内为数不多的上市企业，有责任、有能力、有义务承担起此重任。
公司主要以“连锁化”和“互联网化”的O2O模式为中小微企业提供全程孵化、一站式综合服务。公司目前正在推进“百城千店”计划，将用三年的时间在国内建设5000个企业服务中心，对企业形成贴身服务能力覆盖，提供从公司注册、财税、投融资等多项服务。同时充分发挥线上云端平台的协同共享功能，形成“线上+线下”的企业大数据生态体系。
2、2016年度工作概述
新增企业互联网服务业务主营业务收入为17,148.02万元，制造业主营业务收入为23,831.08万元，较去年同期下降10.75%。全年实现净利润4,117.62万元，其中归属于上市公司股东的净利润4,581.83万元。实现每股收益0.0726元。
3、报告期内主营业务及其经营状况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2016年||2015年|||
||||||同比增减|
||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|411,857,725.46|100%|268,902,778.66|100%|53.16%|
|分行业||||||
|医药辅料|204,344,898.24|49.61%|228,887,721.86|85.12%|-10.72%|
|其他|2,066,734.61|0.50%|1,881,785.20|0.70%|9.83%|
|食品|33,965,926.65|8.25%|38,133,271.60|14.18%|-10.93%|
|企业互联网服务|171,480,165.96|41.64%||||
|分产品||||||
|明胶系列产品|141,819,328.84|34.43%|175,978,943.53|65.44%|-19.41%|
|硬质胶囊|62,525,569.40|15.18%|52,908,778.33|19.68%|18.18%|
|肠衣|33,965,926.65|8.25%|38,133,271.60|14.18%|-10.93%|
|其他|2,066,734.61|0.50%|1,881,785.20|0.70%|9.83%|
|企业互联网服务|171,480,165.96|41.64%||||
|分地区||||||
|华东|84,896,064.14|20.61%|96,577,593.97|35.92%|-12.10%|
|华北|129,302,530.16|31.39%|43,080,695.21|16.02%|200.14%|
|东北|44,247,784.55|10.74%|9,316,742.76|3.46%|374.93%|
|西北|74,166,917.54|18.01%|46,004,625.08|17.11%|61.22%|
|中南|57,738,020.92|14.02%|47,860,481.83|17.80%|20.64%|
|西南|17,036,068.92|4.14%|20,725,958.26|7.71%|-17.80%|
|国外|4,470,339.23|1.09%|5,336,681.55|1.98%|-16.23%|

4、资产构成重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2016年末||2015年末||||
|||占总资产比||占总资产比|比重增减|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||例||例|||
|货币资金|1,002,188,356.47|32.02%|131,860,304.94|13.01%|19.01%||
|应收账款|61,310,654.18|1.96%|49,424,916.97|4.88%|-2.92%||
|存货|94,943,904.05|3.03%|74,346,651.58|7.34%|-4.31%||
|长期股权投资|105,326,007.09|3.37%|102,981,531.22|10.16%|-6.79%||
|固定资产|450,366,251.73|14.39%|448,131,540.82|44.22%|-29.83%||
|在建工程|||20,206,446.25|1.99%|-1.99%||
|短期借款|||30,000,000.00|2.96%|-2.96%||
|长期借款|||63,443,636.83|6.26%|-6.26%||

5、主要子公司经营情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司类||||||||
|公司名称||主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
||型||||||||
|青海明胶有||明胶产品及|||||||
||子公司||172,738,800.00|271,296,729.57|125,885,648.31|124,538,661.14|-8,322,762.67|-8,006,858.77|
|限责任公司||销售|||||||
|青海明诺胶||空心胶囊生|||||||
||子公司||81,399,072.78|130,847,759.13|89,882,502.76|62,537,015.12|1,962,198.39|10,835,906.47|
|囊有限公司||产及销售|||||||
|||代理其他创|||||||
|||业投资企业|||||||
|青海宁达创|||||||||
|||机构或个人|||||||
|业投资有限|子公司||58,890,000.00|68,817,200.94|66,482,299.95||7,617,047.30|5,748,560.48|
|||的投资业|||||||
|责任公司|||||||||
|||务、创业投|||||||
|||资咨询业务|||||||
|广东明洋明||鱼明胶及其|||||||
|胶有限责任|子公司|相关产品的|73,200,000.00|75,810,663.24|51,849,700.82|16,857,163.68|-3,716,219.34|-3,715,559.22|
|公司||研发、销售|||||||
|||胶原蛋白肠|||||||
|||衣的研发、|||||||
|柳州市宏升|||||||||
|||生产和销售|||||||
|胶原蛋白肠|子公司||191,658,107.69|173,742,645.69|141,892,311.43|34,011,358.77|-1,727,549.51|-1,675,475.40|
|||及企业自有|||||||
|衣有限公司|||||||||
|||产品进出口|||||||
|||贸易|||||||
|河南省焦作|||||||||
|||明胶生产销|||||-12,456,441.3|-12,443,248.7|
|金箭明胶有|子公司||32,609,995.00|37,767,535.57|-12,081,048.54|5,961,346.13|||
|||售|||||7|8|
|限责任公司|||||||||
|||软件服务，|||||||
|神州易桥（北|||||||||
|||技术开发、|||||||
|京）财税科技|子公司||11,222,780.00|270,686,344.02|190,848,984.81|172,065,102.92|83,689,592.05|74,004,910.79|
|||服务、咨询|||||||
|有限公司|||||||||
|||等|||||||
|||软件服务，|||||||
|企业管家（北|||||||||
|||技术开发、|||||-28,098,144.5|-28,095,126.6|
|京）科技服务|子公司||500,000,000.00|478,235,489.05|471,904,873.36|403,785.78|||
|||服务、咨询|||||6|4|
|有限公司|||||||||
|||等|||||||

(二) 2017年度工作计划
神州易桥的战略导向是“圈地、囤人、赋能”，以企业价值原点为核心，整
合多方优质资源，通过区块链共振、价值链跃进和优秀联合创始人强强联手，冲
破现有行业边界，打造企业服务行业新生态格局。用“千店协同、跨越空间、万人服务、分享时间”的高标准服务助力企业成长，致力于落实“双创、四众”等国家战略，做企业的成长土壤，孵化中国未来的价值森林。
2017年，公司将在2016年的成果基础上，加速全国范围布局，深化服务体系，品牌建设，也将放眼全球企业服务市场，联通中外资源布局。充分挖掘资本、技术、资源凝聚等优势，具体部署：
1、积极抓住政策机会，与政府、相关部委充分合作，助力国家政策的执行，经济的发展。
2、通过内外孵化、合作、收购等模式，拓展产品线及市场，高效打造包括财税一体化和金融大数据在内的全产业链产品体系，拓展全生命周期的标准化服务，形成互生互动，相互赋能的良性生态环境。
3、通过资本、资源的全新整合，打造企业服务领域最强大“军团”，迅速扩张占领市场，形成多维渠道，合纵连横，纵横捭阖。
4、建立区域平台体系，通过区域平台的专业、准确、高效服务，解决管理、精准推广和地域差异问题。
5、通过线下门店、网络、传媒等渠道，系统规划，精准投放，打造企业服务第一品牌。
6、2017年公司的传统制造业将稳步经营、积极调整、控制盈亏。
二、报告期募集资金使用情况
1、报告期使用的金额及当余额
单位：万元
本年使用金额
累计利
公司名称 专户银行名称 直接投入 暂时补充 息收入 期末余额
募集资金项目 流动资金
净额
神州易桥信息服中国银行西宁 37,506.31
49,900.00 12,000.00 81.22
务股份有限公司
市城西支行 (含累计利息)
注1：2016年 8月，公司使用募集资金 49,900万元对募集资金投资项目的实施主体企业管家（北京）科技服务有限公司进行增资，用于智慧企业孵化云平台项目、企业大数据中心平台项目建设。2016年 9月，公司使用部分闲置募集
资金12,000万元暂时补充流动资金。
2016年12月22日，经公司第七届董事会2016年第十三次临时会议、第七届监事会 2016年第十次临时会议审议通过，公司及子公司企业管家在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金分别为不超过人民币15,000万元，总计不超过人民币30,000万元用于购买银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
2、报告期末募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
初始存放置换先期投利息收 暂时补充流 存储
公司名称专户银行名称 已使用金额
金额 入项目金额入净额 动资金金额 余额
企业管家（北招商银行股份
39,698.85
京）科技服务有限公司北京 49,900.00 3,779.38 37.16 6,285.96 0.00
(含累计利息)有限公司 西三环支行
截止2016年12月31日，公司募集资金应剩余 39,871.82万元，募集资金专户存储的资金余额为 39,698.85万元，差异 172.97万元，主要原因系公司将募集资金由募集资金专户转入公司基本户，在基本户中支付募投项目资金。截止2017年2月26日，该部分资金已全部转回。
三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
四、董事会日常工作情况
1、报告期公司共召开董事会会议 14次，具体召开情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||召开会议的次数||14|||||||||
||||||召开||参加|||||
||会议届次||召开时间||||||会议议案||披露索引|
||||||方式||人数|||||
|第七届董事会2016年第一次临时会议||2016年1月29日||通讯||7||关于控股子公司河南焦作金箭明胶有限责任公司停产的议案||会议决议公告刊登在2016年1月30日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网||
|第七届董事会2016||2016年3||通讯||7||关于2015年度资产报废及计提资产减值准备的议||会议决议公告刊登在||

年第二次临时会议 月11日 案 2016年3月12日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
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|-|-|-|-|-|-|
|第七届董事会第二次会议|2016年3月29日|场和通讯|7|公司2015年度总裁工作报告的议案、公司2015年度董事会工作报告的议案、公司2015年度报告及其摘要的议案、公司2015年度财务决算报告及2016年预算报告的议案、公司2015年度利润分配预案的议案、关于2015年度募集资金使用和存放情况的专项报告的议案、关于聘请公司2016年度审计机构的议案、公司2015年度内部控制自我评价报告的议案、公司独立董事2015年度述职报告的议案|会议决议公告刊登在2016年3月31日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网|
|第七届董事会2016年第三次临时会议|2016年4月13日|通讯|7|关于公司总裁赵侠先生辞职的议案、关于聘任公司总裁的议案|会议决议公告刊登在2016年4月14日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网|
|第七届董事会2016年第四次临时会议|2016年4月22日|通讯|7|关于提名彭聪为公司第七届董事会董事候选人的议案、关于召开2015年年度股东大会通知的议案|会议决议公告刊登在2016年4月23日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网|
|第七届董事会2016年第五次临时会议|2016年4月29日|通讯|6|关于审议公司2016年第一季度报告的议案|三季报内容刊登在2016年4月30日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网|
|第七届董事会2016年第六次临时会议|2016年5月5日|通讯|6|关于修订公司章程的议案、关于公司名称、经营范围变更的议案、关于修订股东大会议事规则的议案、关于修订董事会议事规则的议案|会议决议公告刊登在2016年5月6日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网|

会议决议公告刊登在第七届董事会20162016年5 2016年5月18日《证通讯 7 关于增补董事会专业委员会委员的议案》
年第七次临时会议 月17日 券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
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|第七届董事会2016年第八次临时会议|2016年8月11日|通讯|7|关于修改<公司章程>的议案、关于开立募集资金专项账户暨签署募集资金三方监管协议的议案、关于确认募集资金投资项目实施主体暨向实施主体增资的议案、关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案|会议决议公告刊登在2016年8月12日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网|
|第七届董事会2016年第九次临时会议|2016年8月29日|现场加通讯|7|公司2016年半年度报告及其摘要的议案、公司2016年半年度总裁工作报告的议案、公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案|会议决议公告刊登在2016年8月31日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网|
|开第七届董事会2016年第十次临时会议|2016年9月5日|通讯|7|关于子公司开设募集资金专项账户暨签署募集资金四方监管协议的议案、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案|会议决议公告刊登在2016年9月7日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网|
|第七届董事会2016年第十一次临时会议|2016年9月21日|通讯|7|关于用募集资金置换先期投入的议案|会议决议公告刊登在2016年9月22日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网|
|第七届董事会2016年第十二次临时会议|2016年10月24日|通讯|7|公司2016年第三季度报告的议案、关于对全资子公司青海明杏生物工程有限公司债务豁免的议案、关于转让全资子公司青海明杏生物工程有限公司100%股权暨关联交易的议案、关于全资子公司参与投资设立产业并购基金的议案、关于全资子公司使用自有资金购买银行保本型理财产品的议案|会议决议公告刊登在2016年10月25日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网|

关于选举彭聪先生为公司董事长的议案、关于调整
董事会专业委员会委员的议案、关于全资子公司参
会议决议公告刊登在与投资的产业并购基金扩大总规模的议案、关于公
第七届董事会2016 2016年12月23日2016年12 司及子公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行
年第十三次临时会 通讯 6 《证券时报》、《证月22日 保本型理财产品的议案、关于提名连杰先生为公司
议 券日报》和巨潮资讯第七届董事会董事候选人的议案、关于变更证券事
网
务代表的议案、关于召开2017年第一次临时股东
大会通知的议案
2、事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》、公司《章程》以及有关法规的要求，在股东大会的授权范围内，认真执行了股东大会的各项决议，并接受监事会的监督。
3、公司董事会下设发展战略委员会履职情况
董事会发展战略委员会按照公司《章程》、《董事会发展战略委员会工作细则》的规定，通过临时会议及电话沟通的形式对公司由传统的医药制造业转变成为“企业互联网服务业务为主导，制造业务为支撑”的双主业发展模式，实现公司两轮驱动的战略发展目标进行讨论并建议。
4、公司董事会下设审计委员会履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会按照中国证监会、深圳证券交易所、《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定和要求，本着勤勉尽责、实事求是的原则，履行了工作职责。
（1）认真审阅了公司 2016年度会计报表审计计划，确定 2016年度财务报告审计时间安排。
（2）在审计注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表。
（3）公司年审计注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就过程中发现的问题进行了沟通、交流。
（4）公司年审计注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一
次审阅了公司相关财务会计报表，并提出相关审议意见。
（5）在瑞华会计师事务所出具2016年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对瑞会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结，同时对公司年度财务报告审计报告和下年度聘请会计师事务所进行表决并形成决议。
5、公司董事会下设薪酬与考核委员会履职情况
经审核：报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据公司《章程》、《董事会议事规则》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，对高级管理人员 2016年调整薪酬的事项进行了审议，认为：本次调整薪酬是依据公司制度进行的整体调整方案进行的物价补贴调整，符合公司薪酬管理制度的规定。
6、公司董事会下设提名委员会履职情况
报告期内，董事会提名委员会根据公司《章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，对提名高级管理人员、董事候选人任职资格发表意见，积极履行了职责。
五、重大资产重组情况
本年度，公司进行了重大资产重组事项，通过此次收购公司实现了由传统的医药制造业转变成为“企业互联网服务业务为主导，制造业务为支撑”的双主业发展模式。
2016年 3月 2日，经 2016年第 15次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
2016年3月25日，公司收到中国证监会《关于核准青海明胶股份有限公司向彭聪等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】577号）。
2016年 3月 25日，发行股份购买资产之标的资产过户手续全部办理完成。
2016年4月21日，发行股份购买资产之新增股份 146,842,876股在深圳证券交易所上市，发行后公司总股本增至618,956,476股。
截止2016年7月末，本次重大资产重组工作全部完成。
六、利润分配
1、公司2016年度利润分配预案
经瑞华会计师事务所审计，公司2016年度实现净利润4,117.62万元，其中归属于母公司所有者的净利润 4,581.83万元，年末可供股东分配的利润为-20,556.12万元。
鉴于报告期末公司未分配利润为负值，不具备实施利润分配的条件，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度的有关规定，结合公司实际情况，董事会拟定2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
七、其他需要披露的事项
报告期内公司选定的指定信息披露报刊名称为《证券时报》、《证券日报》，公司信息披露的网站为巨潮资讯网。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会2017年2月26日