Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2014-032史丹利化肥股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2014年7月26日上午10时30分在山东省临沂市临沭县沂蒙创业园区办公楼会议室召开。会议通知及会议资料于2014年7月15日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人。监事会主席景洪磊先生、监事密守洪先生、高斌先生、职工代表监事刘景磊先生、李艳艳女士出席会议并表决。会议由监事会主席景洪磊先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经全体监事审议，会议形成决议如下：
1、审议通过了公司《2014年半年度报告》及其摘要。
公司监事会认为：董事会编制和审核《2014年半年度报告》的程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了公司《关于2014年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》。
公司监事会认为：公司 2014年半年度募集资金实际存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
公司监事会认为：公司在保证不影响其他募投项目正常建设的前提下，终止
实施部分”山东平原二期32万吨/年新型复合肥项目”并将本项目剩余募集资金及节余募集资金永久性补充流动资金，有助于提高公司募集资金的使用效率。公司此次终止实施部分”山东平原二期32万吨/年新型复合肥项目”并将本项目剩余募集资金及节余募集资金永久性补充流动资金履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《史丹利化肥股份有限公司章程》和《史丹利化肥股份有限公司募集资金管理和使用办法》对募集资金的相关规定，没有损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意终止实施部分”山东平原二期32万吨/年新型复合肥项目”并将本项目剩余募集资金及节余募集资金3,666.35万元永久性补充流动资金。
表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会监事签字的第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
史丹利化肥股份有限公司监事会二〇一四年七月二十六日
证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2014-046尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“尤洛卡或公司”）于 2014年9月25日接到尤洛卡持股5%以上股东夏建文先生减持股份的告知函：夏建文先生原持有尤洛卡股份 12,026,170股，占尤洛卡总股本的5.60%，于 2014年 7月 8日-9月 23日通过深圳证券交易所以集中竞价方式累计减持公司股票1,297,000股，占公司总股本的0.6044%，本次减持后，夏建文先生不再是持有公司5%以上股份的股东。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|夏建文|集中竞价交易|2014.7.8|12.00|135,000|0.063%|
||集中竞价交易|2014.8.13-2014.8.18|12.34|555,000|0.259%|
||集中竞价交易|2014.9.10|13.13|310000|0.144%|
||集中竞价交易|2014.9.15|13.30|97000|0.045%|
||集中竞价交易|2014.9.22|13.20|140800|0.066%|
||集中竞价交易|2014.9.23|13.64|59200|0.028%|
||合 计|———|———|1,297,000|0.6044%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|夏建文|无限售条件股份|12,026,170|5.60%|10,729,170|4.9996%|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关法律、法规的规定；
2、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关法律、法规、规章、业务规则的规定；
3、本次减持股东夏建文非公司控股股东、实际控制人。本次权益变动后，夏建文持有公司股份 10,729,170股，占公司总股本的4.9996%，不再是公司持股5%以上股东；
4、本次减持股东未在《招股说明书》等文件中做出最低减持价格承诺；
5、上述权益变动具体情况详见公司于 2014年 9月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司简式权益变动报告书》。
6、本次减持后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
三、备查文件
1、股东夏建文减持股份告知函；
2、尤洛卡矿业安全工程股份有限公司简式权益变动报告书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会
2014年9月25日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-007
债券代码：112143 债券简称：12粤电01
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
债券摘牌日：2019年1月16日
债券兑付登记日：2019年1月17日
债券到期日：2019年1月18日
债券兑付兑息日：2019年1月18日
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月18日发行的广东水电二局股份有限公司2012年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”,债券简称“12粤电01”、债券代码112143）至2019年1月17日将期满6年。根据公司“12粤电01”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，公司将于2019年1月18日支付“12粤电01”本金及2018年1月18日至2019年1月17日期间的利息。为保证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金及利息，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
（一）债券名称：广东水电二局股份有限公司2012年公司债
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-007
债券代码：112143 债券简称：12粤电01
券(第一期)。
（二）债券简称及代码：12粤电01（112143）。
（三）发行人：广东水电二局股份有限公司。
（四）发行规模：人民币4.7亿元。
（五）债券期限：本期债券为6年期债券。附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售权。
（六）债券利率：本期债券为固定利率债券，前3年的票面利率为5.50%。在本期债券存续期内第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后3年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上调整基点，在债券存续期后3年固定不变；若公司未行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后3年票面利率仍维持原有票面利率不变。根据《广东水电二局股份有限公司关于“12粤电01”票面利率及投资者回售实施办法提示性公告》，发行人在第3年选择不上调本期债券票面利率，本期债券后3年票面利率为5.50%不变。
（七）债券形式：实名制记账式公司债券。
（八）起息日：2013年1月18日。
（九）付息日：2014年至2019年每年的1月18日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。2019年资金发放日为1月18日。
（十）信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。
（十一）担保情况：无。
（十二）保荐人、主承销商、债券受托管理人：平安证券股
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-007
债券代码：112143 债券简称：12粤电01
份有限公司。
（十三）上市时间和地点：本期债券于2013年2月8日在深圳证券交易所上市交易。
（十四）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
（十五）发行价格：100元。
（十六）年付息次数：1次。
二、本期债券兑付兑息方案
按照《广东水电二局股份有限公司2012年公司债券(第一期)票面利率公告》，“12粤电01”的票面利率为5.50%，每1手“12粤电01”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币55.00元（含税），兑付本金人民币1000元，本息合计人民币1055元。非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每10张派发本息为人民币1055元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发本息为人民币1044元。
三、本期债券债权登记日、兑付兑息日及摘牌日
（一）本期债券债权登记日：2019年1月17日。
（二）本期债券兑付兑息日：2019年1月18日。
（三）本期债券摘牌日：2019年1月16日。
四、本期债券兑付兑息对象
本次付息对象为截止2019年1月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“12粤电01”持有人。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-007
债券代码：112143 债券简称：12粤电01
五、本期债券兑付兑息方法
（一）公司已与中国结算深圳分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。公司将在付息日前2个交易日前将本次付息金额足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。
（二）中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、摘牌安排
本期债券将于2019年1月16日摘牌。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》，本期债券将于到期前 2个交易日摘牌，即于2019年1月16日起在深圳证券交易所交易系统终止交易。
七、关于债券利息所得税的说明
（一）个人（包括证券投资基金）缴纳公司债券利息所得税的说明。
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券利息收入个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-007
债券代码：112143 债券简称：12粤电01
通知》（国税函„2003‟612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴，就地入库。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发„2009‟3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税„2018‟108号）等规定，2018年11月7日至2021年11月6日期间，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明。
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
八、本期债券兑付兑息的相关机构
（一）发行人
名称：广东水电二局股份有限公司
法定代表人：谢彦辉
住所：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心20层
联系人：林广喜
联系电话：020-61776998
传真：020-82607092
（二）保荐人（主承销商）、债券受托管理人
名称：平安证券股份有限公司
法定代表人：何之江
住所：广东省深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-007
债券代码：112143 债券简称：12粤电01
层-64层
联系人：徐恩润
联系电话：010-56800318
传真：010-66018035
（三）托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-21899306
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2019年1月11日
民生证券股份有限公司关于
北京利德曼生化股份有限公司
2014年上半年度持续督导跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：民生证券股份有限公司|被保荐公司简称：利德曼（300289）|
|保荐代表人姓名：施卫东|联系电话：13655181208|
|保荐代表人姓名：廖陆凯|联系电话：15950469709|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|

|||
|-|-|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2|
|（2）列席公司董事会次数|3|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|自 2013年8月以来，公司内审部实际工作人数为 2人，未达3人。截至本报告出具日，公司正积极通过外部招聘或内部选聘补足内审人员，目前暂未到位。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5 次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|是|
|（2）关注事项的主要内容|自 2013年8月以来，公司内审部实际工作人数为 2人，未达3人。|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|截至本报告出具日，公司正积极通过|

|||
|-|-|
||外部招聘或内部选聘补足内审人员，目前暂未到位。|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0 次|
|（2）培训日期|无|
|（3）培训的主要内容|无|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的|发行人或者聘请的中介|无|

||||
|-|-|-|
|中介机构配合保荐工作的情况|机构积极配合保荐工作。||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、避免同业竞争承诺为避免同业竞争，公司实际控制人沈广仟、孙茜夫妇二人以及控股股东北京迈迪卡承诺：（1）本人（本公司）及所控制的公司和拥有权益的公司均未生产、开发任何与股份公司产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。（2）本人（本公司）及所控制的公司和拥有权益的公司将不生产、开发任何与股份公司产品构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。（3）如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人（本公司）及所控制的公司和拥有权益的公司将不与股份公司拓展后的产品和业务|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|相竞争；若与股份公司拓展后的产品和业务相竞争，本人（本公司）及所控制的公司和拥有权益的公司将采取以下方式避免同业竞争：1）停止生产或经营相竞争的产品和业务；2）将相竞争的业务纳入股份公司经营；3）向无关联关系的第三方转让该业务。（4）如本承诺函未被遵守，将向股份公司赔偿一切直接或间接损失。|||
|2、公司股票上市前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺公司控股股东北京迈迪卡、公司实际控制人沈广仟、孙茜夫妇承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。公司其他 10位股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。担任公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的股东还承诺：除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接或者间接所持有的公司股份；自公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或者间接所持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|者间接所持有的公司股份。|||
|3、追加股份锁定的承诺根据公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在本公司股票上市交易之日起十八个月内不得转让。|是|不适用|
|4、追加限售的承诺根据公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，公司原董事、高级管理人员张海涛、王兰珍承诺：将其以目前所持有的公司股份为基数的 50%，自其申报离职之日起半年后延长锁定 12 个月并承诺在延长锁定期限内，不转让其直接或者间接所持有的上述延长锁定的股份。|是|不适用|
|5、关于使用部分超募资金补充流动资金的承诺1、2012年3月 28日，公司使用部分募集资金暂时性补充流动资金时承诺：最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并且自使用超募资金补充公司流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。2、2013年3月 21日，公司使用部分超募资金永久补充流动资金时承诺：公司最近 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金永久补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资等高风险投资。|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|

|||
|-|-|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于北京利德曼生化股份有限公司2014年上半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
施卫东 2014年9月1日
廖陆凯 2014年9月1日
保荐机构：民生证券股份有限公司 2014年9月1日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2019146深圳市科陆电子科技股份有限公司
第七届董事会第十四次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次（临时）会议通知已于2019年 12月13日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位董事，会议于2019年12月20日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于关联方向公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
具体详见刊登在2019年 12月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于关联方向公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2019148）。
本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了独立意见，关联董事王道海先生、蔡赟东先生回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2017-081四川中光防雷科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中光防雷，股票代码：300414）自2017年4月28日（星期五）上午开市起临时停牌，同日发布了《关于筹划非公开发行股票购买资产停牌的公告》。 2017年 5月 5日、5月 12日、5月 19日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票购买资产的停牌进展公告》。2017年 5月 25日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票购买资产的停牌进展暨延期复牌公告》。2017年6月5日、6月12日、6月19日、6月26日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》。2017年 6月 27日公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于当日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌暨停牌进展公告》。2017年 7月 5日、7月 12日、7月 20日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》。2017年7月27日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于当日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌暨停牌进展公告》。
2017年 8月 3日、8月 10日、8月 17日、8月 24日、8月 31日、9月 7日、9月14日、9月21日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》。
截至本公告披露之日，公司重大资产重组事项已取得国家国防科技工业局（科工计【2017】1058号）文件，原则同意公司收购陕西华通机电制造有限公司股权；本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估工作基本完成，公司及相关各方正在积极推进方案细节论证工作。
为保障本次交易的顺利进行，避免造成公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票继续停牌。公司在停牌期间将根据重大资产重组的进展情况,严
格按照有关规定履行信息披露义务，在每五个交易日发布一次停牌进展公告。
本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川中光防雷科技股份有限公司董事会2017年9月28日
证券简称：贵糖股份 证券代码：000833 公告编号：2015-041广西贵糖（集团）股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广西贵糖（集团）股份有限公司向云浮广业硫铁矿集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015] 1769号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司向云浮广业硫铁矿集团有限公司发行209,261,113股股份、向广东省广业资产经营有限公司发行81,051,861股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过93,320,486股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次重大资产重组实施事宜，并及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会 2015年7月27日
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会现就提名李晓明为湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司或其附属企业、湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
日期：2016-08-08
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2014-81物产中拓股份有限公司
关于控股子公司湖北中拓博升钢铁贸易有限公司
股权结构调整的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
物产中拓股份有限公司（以下简称“物产中拓”、“本公司”或“公司”）控股子公司湖北中拓博升钢铁贸易有限公司（以下简称“湖北中拓”）股东江西萍钢实业股份有限公司（以下简称“江西萍钢”，持有湖北中拓48%的股权）拟收回其在湖北中拓的全部投资。经商定，拟先由双方股东同比例对湖北中拓实施减资，再由公司收购江西萍钢所持湖北中拓股权，上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
公司第五届董事会2014年第五次临时会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股子公司湖北中拓博升钢铁贸易有限公司股权结构调整的议案》，独立董事发表了意见，根据《深交所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该交易无须提交公司股东大会批准。
二、交易对方的基本情况
企业名称 江西萍钢实业股份有限公司
企业类型 其他股份有限公司(非上市)
住 所 江西省南昌市红谷滩新区绿茵路669号1219室
法定代表人 敖新华
注册资本 502,033.4223万元
成立时间 1999年11月29日
经营范围 黑色金属冶炼及压延加工；金属制品的生产、销售(以上生产项目限分支经营）；焦炉煤气、煤焦油、粗苯、硫酸铵、氧气、氮气、氩气生产、销售（以上生产、销售项目限分支经营）；矿产品的购销；对外贸易经营(实行国营贸易管理货物的进出口业务除外)；自有房屋租赁(以上项目法律法规有专项规定的除外)。
实际控制人：辽宁方大集团实业有限公司直接及间接持有其29.907%股权，为其实际控制人。
三、交易标的基本情况
企业名称 湖北中拓博升钢铁贸易有限公司
企业类型 有限责任公司
住 所 武汉市青山区工人村都市工业园内
法定代表人梁靓
注册资本 30117.39万元
成立时间 2009年 1月 9日
经营范围 矿产品（不含煤炭、石油及石油制品）、建材及其他化工产品（不含危险化学品），机械设备、五金交电及电子产品批发零售：自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营和进展进出口的商品和技术除外）；社会经济咨询。
湖北中拓股权结构为：公司持有其52%股权，江西萍钢持有其48%股权。
最近一年一期的主要财务指标：截至2013年12月31日，湖北中拓经审计的总资产71,827.73万元，总负债39,626.61万元，净资产32,201.12万元；2013年实现营业收入386,663.27万元，净利润1,789.34万元。截至2014年9月30日，湖北中拓未经审计的
总资产79,712.88万元，总负债45,876.86万元，净资产33,836.02万元；2014年1-9月实现营业收入182,289.58万元，净利润
1,634.89万元。
四、交易协议的主要内容
本次湖北中拓股权结构调整的议案经董事会审议批准后，公司(以下简称“甲方”)与江西萍钢(以下简称“乙方”)将签署《股权收购协议》。拟签署的协议主要条款如下：
（一）股权收购方式：
1、甲乙双方根据《公司法》、《公司章程》等规定对湖北中拓进行同比例减资，减少的注册资本金额为 15,117.39万元，其中乙方收回投资 7,256.35万元，甲方收回投资 7,861.04万元。
减资完成后湖北中拓的注册资本变更为 15,000万元。
2、减资完成后，由甲方收购乙方持有的湖北中拓48%股权。
（二）股权收购价格及价款的支付方式：
1、甲乙双方同意，以2013年12月31日作为股权收购的评估基准日；股权收购完成日为甲方收购乙方所持湖北中拓股权后，湖北中拓完成工商变更登记日；2014年1月1日起至2014年12月31日止为过渡期I段，2015年1月1日起至股权收购完成日止为过渡期II段。
2、乙方通过减资收回的投资款7,256.35万元，先用于冲抵原湖北中拓预付乙方全资子公司九江萍钢钢铁有限公司的7,200万元往来款，余额56.35万元由湖北中拓自减资完成日（即减资的工商变更登记完成日）起五个工作日内支付给乙方。
3、根据万邦资产评估有限公司出具的评估报告（万邦评报„2014‟42号），以2013年12月31日为基准日，湖北中拓股东全部权益的评估价值为31,962.62万元。以该评估报告为依据，甲
乙双方同意：减资完成后，后续甲方收购乙方所持湖北中拓48%股权的股权收购价格为8,661.08万元。该股权收购价格已包含乙方应享有的湖北中拓过渡期I段的损益；但不包含乙方应享有的湖北中拓过渡期II段的损益。乙方应享有的湖北中拓过渡期II
段的损益由甲、乙双方另行协商确定。待湖北中拓过渡期II段的损益明确后，甲乙双方同意根据该损益对股权收购价格做相应调整。
4、在乙方及其关联方与湖北中拓的业务往来款有保障的前提下，甲方在股权收购完成日起五个工作日内将股权收购款一次性全额支付给乙方。
（三）违约责任：甲乙双方任何一方违反本协议的约定，给守约方造成损失的，违约方须赔偿守约方的实际经济损失。
（四）损益的承担按协议执行。
（五）协议经甲、乙双方签字盖章之日起生效。
五、交易的目的和对公司的影响
江西萍钢退出湖北中拓，系其控股股东变化后的内部战略调整，不会对湖北中拓的业务运营产生实质影响，不会影响江西萍钢与湖北中拓的业务关系及与公司的其他合作。湖北中拓股权结构调整后，将成为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化，但公司对湖北中拓的控制力将增强。湖北中拓经营情况良好，股权收购完成后，可提高后续归属于公司的收益。因此，湖北中拓的股权结构调整事项不会对公司财务状况和经营状况产
生重大影响。
六、备查文件
1、公司第五届董事会 2014年第五次临时会议决议；
2、《股权收购协议》；
3、独立董事意见书。
特此公告
物产中拓股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十四日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2018-019依米康科技集团股份有限公司
关于股价异动的公告
一、股票交易异常波动情况
依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 3月 27日、3月 28日、3月 29日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深交所证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深交所证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2018-0191、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2018年 2月 28日披露了《2017年度业绩快报》（公告编号：2018-013），公司预计2017年度公司实现营业收入 125,138.40万元，较上年同期上升28.58%；归属于上市公司股东的净利润 9,004.16万元，较上年同期增长102.67%；基本每股收益 0.20元，较上年同期增长100.00%；本次预计的业绩与预告不存在重大差异。以上财务数据是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露。
公司2017年年度报告预约披露时间为2018年4月24日，2018年第一季度报告预约披露时间为2018年4月25日，截止目前，公司未公开的财务信息没有对除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
4、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
依米康科技集团股份有限公司董事会
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2018-029广西河池化工股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 5日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任徐鼎先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
徐鼎先生，1991年出生，中国国籍，毕业于美国乔治华盛顿大学，研究生学历，经济学硕士学位。2016年 11月至 2017年 12月任职银亿集团证券部专员，2018年 1月 1日至今就职于广西河池化工股份有限公司证券部。徐鼎先生具备担任证券事务代表相应的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定。
截至目前，徐鼎先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。
徐鼎先生联系方式：
联系电话：0778-2266867
传真号码：0778-2266882
电子邮件：xuding9006@163.com
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2018-029通讯地址：广西省河池市六甲镇河池化工股份有限公司
邮政编码：547007
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会 2018年 6月 6日
安徽荃银高科种业股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（鲁炜）
本人作为安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、行政法规、规范性文件及《安徽荃银高科种业股份有限公司章程》、《安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事任职及议事制度》的规定和要求，在 2016年度工作中，忠实履行职责，积极出席公司的相关会议，对需要独立董事发表意见的相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人一年来履职情况汇报如下：
一、出席董事会和列席股东大会情况
2016年，公司共召开 10次董事会会议和 1次股东大会，会议的召集、召开程序符合法律法规规定。本人均亲自出席董事会会议，认真审阅会议议案，深入了解相关情况，重点关注公司重大经营与投资、内控管理建立健全及有效性等事项；积极参与会议讨论并发表相关意见，独立严谨地行使表决权，履行了独立董事勤勉尽责的义务。2016年度本人出席董事会和列席股东大会的具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|董事会召开次数|现场出席董事会次数|以通讯方式出席董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自出席董事会|股东大会召开次数|列席股东大会次数|
|鲁炜|10|1|9|0|0|否|1|0|

二、发表独立意见情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|时间|董事会会议届次|发表独立意见的事项|
|1|2016年2月16日|第三届董事会第二十六次会议|1、对公司调整股票期权激励计划期权数量、行权价格及激励对象事项发表了独立意见；2、对公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项发表了独立意见。|
|2|2016年3月13日|第三届董事会第二十七次会议|1、对公司2015年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见；2、对公司内部控制有关事项说明发表了独立意见；3、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具了专项说明及独立意见；4、对公司2015年度关联交易事项发表了独立意见；5、对公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）发表了独立意见；6、对公司2015年度利润分配预案发表了独立意见；7、对公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件事项发表了独立意见；8、对公司使用闲置自有资金购买银行理财产品发表了独立意见。|
|3|2016年4月28日|第三届董事会第三十次会议|对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表了独立意见。|
|4|2016年6月29日|第三届董事会第三十一次会议|1、对公司为安徽荃银种业科技有限公司申请银行授信提供担保发表了独立意见；2、对公司为安徽省皖农种业有限公司申请银行贷款提供担保发表了独立意见；3、就公司对现任总经理完成公司业绩目标给与奖励事项发表了独立意见。|
|5|2016年8月25日|第三届董事会第三十三次会议|1、对2016年上半年公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况出具了专项说明和独立意见；2、对2016年上半年公司关联交易事项发表了独立意见；3、对公司2016年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。|
|6|2016年10月19日|第三届董事会第三十四次会议|1、对公司使用闲置自有资金购买银行理财产品发表了独立意见；2、对公司使用闲置超募资金购买银行理财产品发表了|

||
|-|
|独立意见；3、对公司使用超募资金对广西荃鸿农业科技有限公司增资发表了独立意见。|

三、参与董事会专门委员会决策情况
1、参与薪酬与考核委员会决策情况
作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，2016年本人主持召开了 1次薪酬与考核委员会现场会议，重点对公司股权激励计划首次授予激励对象第一个行权期的考核事项进行了讨论和安排。
根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》及《股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》规定，本人与其他 2位委员共同组织人力资源部对股票期权激励计划首次授予的全体 150名激励对象进行了考核，认为公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共计 142名，涉及可行权期权 302万份，切实保障了股权激励计划的顺利实施。本人还对公司薪酬及绩效考核情况进行了监督，依据公司董事、高级管理人员履行职责及业绩等因素对考核和评价标准提出合理化建议，使公司薪酬考核更加科学。
2、参与战略与投资委员会决策情况
作为董事会战略与投资委员会委员，2016年本人出席了 1次战略与投资委员会现场会议，主要对公司资产重组项目进行了充分讨论和论证，并对项目具体方案提出了合理化建议。本人还与其他 4位委员共同对公司及控股子公司的未来发展规划及所采取的各项措施积极建言献策，推动公司加快做大做强。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人利用现场参加公司董事会、薪酬与考核委员会会议机会对公司进行了现场调查。通过听取管理层关于公司经营管理、财务状况和经营成果的汇报，与其他董事、监事、高级管理人员开展沟通与交流，持续深入了解公司经营业务开展、集团化管理、内
控建设、规范运作等各方面的情况。并根据所掌握的公司发展动态和
经营环境、市场变化信息等，适时对公司经营管理、风险防范等发表意见和建议，积极有效地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作，公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地完成 2016年度的信息披露工作。
2、对董事会审议的每个议案，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、深入了解公司治理和生产经营管理情况，促进规范运作。本人随时查阅公司发布的各类公告、互动平台回复以及投资者来访档案等，浏览公司网站，关注公共传媒关于公司的宣传报道。充分发挥在企业管理方面的专长，重点关注公司集团化管理、子分公司规范运作等情况，以提高对重大事项进行判断和决策的准确性，切实保护公司利益和股东合法权益。
4、2016年度，本人持续加强对相关法律法规的学习，督促公司建立健全各项管理制度，完善治理结构，形成自觉保护投资者权益的思想意识。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人对 2016年度工作的简要汇报。2017年，本人仍将严格按照有关法律法规要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，尽职地履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护公司和股东的合法权益。
独立董事：鲁炜二〇一七年四月八日
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2017-010
大连三垒机器股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议由监事会主席召集，并于2017年2月21日以传真或电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2017年 2月 24日下午 1点 30分在公司二楼会议室召开。监事会成员共3人，其中3人出席现场表决。监事会主席王安源先生主持了此次会议。
本次监事会的举行和召开符合国家法律、法规和公司章程的规定。
会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于监事会提前换届选举的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司控股权已发生转移，公司控股股东及实际控制人均已发生变更。根据公司生产经营及新业务发展的实际需求，为保障公司正常经营运作，公司监事会决定提前换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名朱剑楠先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。
朱剑楠先生不是公司董事、高级管理人员，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司 2017年度第一次临时股东大会审议。在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期 3年。
大连三垒机器股份有限公司监事会 2017年2月 25日
附件
第四届监事会候选人简历
朱剑楠，男，1985年出生，汉族，大学文化。现任中植企业集团有限公司执行总裁兼财务管理中心总经理。近五年历任安永华明会计师事务所高级审计师，光华活彩传媒有限公司财务总监，中植资本管理有限公司财务总监，中植企业集团有限公司财务管理中心副总经理，美尔雅（600107）监事会主席。
朱剑楠先生未持有本公司股份，除在公司控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）的关联企业任职外，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2018-21湖南长高高压开关集团股份公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南长高高压开关集团股份公司（下称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2018年5月14日在公司会议室召开。
公司于2018年5月9日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。
根据公司章程，本次监事会应到监事 3名，实际到会监事 3名。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由监事会主席陈志刚先生主持。
与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议表决并做出如下决议：1、审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划相关事项的议案》公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司2018年股票期权激励计划调整事项进行了审核，鉴于激励对象蒋雪峰、袁赛青、叶秋芳因个人原因离职，不再成为激励对象，相应调整授予数量，符合《管理办法》等相关规章制度的规定，除前述激励对象人员调整外，其余激励对象与公司所公告的首次授予激励对象相符。
《关于调整公司2018年股票期权激励计划相关事项的公告》的具体内容，以及独立董事、监事会、律师所发表的相关意见详见公司于 2018年 5月 15日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权
2、审议通过了《关于2018年股票期权激励计划首次授予的议案》
本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构公开谴责或认定为不适当人选，也不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构予以行政处罚的情形；激励对象中不存在《股票期权激励计划（草案）》公告前6个月内因知悉内幕信息而买卖公司股票的内幕交易行为或泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形。符合《上市公司股权激励管理办法》及公司本次股权激励计划规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，获授条件符合公司股票期权激励计划规定的各项授予条件。
同意公司本次股票期权激励计划的授予日为 2018年 5月 14日，并同意向符合授予条件的261名激励对象授予1981万份股票期权。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权
湖南长高高压开关集团股份公司监事会
多喜爱集团股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会二十四次会议相关事项的独立意见
多喜爱集团股份有限公司（“公司”或“上市公司”）拟通过资产置换及发行股份的方式吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司（“本次交易”）。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《多喜爱集团股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，公司独立董事参加了公司于2019年11月10日召开的第三届董事会第二十四次会议，审阅了公司本次交易的相关文件，并基于独立判断立场就本次交易发表如下意见：
1、本次提交公司第三届董事会第二十四次会议审议的关于本次交易的相关议案，在提交董事会会议审议前已经独立董事发表事前认可意见。
2、本次交易将公司原有增长乏力、未来发展前景不明的业务整体置出，同时将盈利能力较强、发展潜力较大的建筑类相关业务资产注入，有利于实现公司的业务转型，改善公司经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，实现股东利益最大化。
3、本次继续推进的交易方案及相关文件符合相关法律法规的规定，与之前已经由公司 2019年第二次临时股东大会审议通过的重组方案相比，未涉及交易对方、交易标的、交易价格等的调整，根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，本次交易方案不构成重大调整。
4、本次交易构成关联交易，上市公司董事会审议本次交易相关议案时，关联董事已依法回避表决，表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
5、本次交易所涉及的相关议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。
董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
司吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》中进行了充分提示，有效保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。
综上，我们认为上市公司本次交易符合国家有关法律、法规、规范性文件和政策的规定，体现了公开、公平、公正的原则，有利于提高公司资产质量、持续盈利能力与综合竞争能力，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意第三届董事会第二十四会议审议的议案。
独立董事：袁雄 郭剑锋 谢鹏