Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2019-097鸿达兴业股份有限公司
关于回购股份实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基于对鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展的坚定信心，为促进公司稳定长远发展，充分调动公司员工的积极性、责任感和使命感，维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时完善公司的长效激励机制，公司于 2018年 6月 7日召开的第六届董事会第二十一次（临时）会议和 2018年6月25日召开的2018年度第三次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份的议案》，并于 2018年 7月 25日披露《回购报告书》（临2018-099）。
公司拟使用自有资金不低于人民币10,000万元（含）、不超过人民币30,000万元（含）通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式回购部分已发行社会公众股份，回购价格不超过人民币 10元/股（含），回购股份用于后期实施股权激励计划，回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。
公司回购股份的实施符合既定方案，本次股份回购已实施完毕，现将有关事项公告如下：
一、回购股份的实施情况
在回购股份实施期间，公司严格按照《中国证监会关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“实施细则”）等相关法律法规和规范性文件的规定，实施回购股份并履行信息披露义务。
截至2019年6月25日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份21,711,700股，占公司目前总股本的0.84%，最高成交价为 6.60
元/股，最低成交价为2.91元/股，成交总金额为 100,270,314.73元（不含交易费用）。
二、本次回购对公司的影响
截至2018年12月31日，公司总资产1,414,194.64万元，归属于上市公司股东的净资产为608,995.05万元。回购使用资金总额（不含交易费用）10,027.03万元,分别占公司总资产和归属于上市公司股东的净资产的0.71%、1.65%。
本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额以及回购股份的实施期限，与公司股东大会审议通过的回购股份方案不存在差异。公司认为本次回购不会对公司的日常生产经营、财务、研发、债务履约能力产生重大影响。本次回购股份的顺利实施有利于维护全体股东利益，增强投资者对公司的投资信心。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，公司股权分布情况仍然符合上市条件。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
经公司核实，2018年8月 27日至9月12日、2018年11月27日至12月
13日期间公司控股股东鸿达兴业集团有限公司因质押公司股票平仓而累计被动减持公司47,748,097股股份；2018年6月29日公司董事王羽跃先生以竞价交易方式购买公司股票 100,000股。除此以外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在公司首次披露回购事项之日至回购股份实施完成的公告前一日期间不存在其他买卖公司股票的行为，且不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。
四、股本变动情况
本次回购股份方案已实施完成，公司本次回购股份数量为 21,711,700股，占公司总股本的0.84%。截至本公告日，该等股份存放于公司回购专用证券账户，本次回购股份拟用于实施股权激励计划，目前相关股权激励方案尚未制定与实施，公司股本结构未发生变化。
按照截至本公告日公司股本结构计算，则本次回购股份可能带来的变动情况如下：
1、假设本次回购股份全部用于股权激励计划并全部锁定，则公司总股本没有变动，预计股本结构变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|变动前||变动后||
||股份数量（股）|比例|股份数量（股）|比例|
|有限售条件股份|38,856,388|1.50%|60,568,088|2.34%|
|无限售条件股份|2,549,857,401|98.50%|2,528,145,701|97.66%|
|股份总数|2,588,713,789|100.00%|2,588,713,789|100.00%|

2、假设股权激励计划因各种不可抗力未能成功实施而相应注销全部回购股份，则公司总股本将减少 21,711,700股，预计股本结构变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|变动前||变动后||
||股份数量（股）|比例|股份数量（股）|比例|
|有限售条件股份|38,856,388|1.50%|38,856,388|1.51%|
|无限售条件股份|2,549,857,401|98.50%|2,528,145,701|98.49%|
|股份总数|2,588,713,789|100.00%|2,567,002,089|100.00%|

五、其他说明
公司回购股份的实施情况符合既定的回购方案，亦符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定：
1、公司按照《实施细则》第十七条的有关规定，未在下列期间内回购公司股票：
1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；
2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2018年8月2日）前五个交易日（2018年7月26日至2018年8月1日期间五个交易日）股票累计成交量为178,463,400股。根据《实施细则》相关规定，公司每五个交易日（2019年6月19日至2019年6月25日）最大回购股份数量为9,349,400股，未超过178,463,400股的25%（即44,615,850股）。符合《实施细则》第十八条的规定。
3、公司按照《实施细则》第十九条的有关规定，未在下列交易时间进行回
购股份的委托：
1）开盘集合竞价；
2）收盘前半小时内。
公司回购股份集中竞价交易的委托时段、回购价格符合《实施细则》第十九条的规定。
截止目前，公司董事会认为已达到本次回购股份之目标，公司回购股份方案实施完成并终止。
六、已回购股份的后续安排
本次回购股份存放于公司回购专用证券账户，在此期间已回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。公司本次回购股份的具体用途将依据有关法律法规的规定适时作出安排并及时披露。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一九年六月二十六日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2019-037深圳市艾比森光电股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告已于2019年4月9日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，为了让广大投资者能进一步全面地了解公司2018年年度报告和经营情况，公司定于2019年4月11日（星期四）上午10:00—12:00在全景网举行2018年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理丁彦辉先生，副总经理、董事会秘书孙伟玲女士，财务总监黄程女士以及独立董事何晴女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2019年4月9日
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2015临-061冀中能源股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年9月30日
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表
（1）2016年1月1日—2016年9月30日
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期2016年1月1日—2016年9月30日|上年同期2015年1月1日—2015年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润(万元)|盈利：7,500─8,500|盈利：169.02|
||比上年同期增长：4337.34%─4928.99%||
|基本每股收益（元/股）|盈利：0.0212─0.0241|盈利：0.0005|

（2）2016年7月1日—2016年9月30日
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期2016年7月1日—2016年9月30日|上年同期2015年7月1日—2015年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润(万元)|盈利：6,584─7,584|亏损：469.55|
|基本每股收益（元/股）|盈利：0.0186─0.0215|亏损：0.0014|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2016年前三季度经营业绩同向上升的主要原因为：受煤炭市场回暖的
影响，公司煤价同比有所上升。
四、其他相关说明
本公告所载的财务数据为初步核算数据，具体数据以公司2016年三季度报告数据为准，敬请投资者关注。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二〇一六年十月十五日
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2015-040广州东凌粮油股份有限公司
关于在江苏启东投资设立全资孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于 2014年 3月 14日、2014年 5月 22日在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网披露了《关于拟投资筹建吕四港粮油食品综合产业园区的公告》及《关于投资筹建吕四港粮油食品综合产业园的进展公告》。根据该项目现阶段的进展情况及建设需要，公司全资子公司江苏植之元实业有限公司拟以自有资金在江苏启东投资设立全资子公司江苏植之元港务有限公司（暂定名，以工商注册名为准，以下简称“江苏港务公司”），主要负责港口建设、运营及货运代理等相关业务。
2、本次投资已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，根据《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。
3、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
公司全资子公司江苏植之元实业有限公司是江苏港务公司的唯一股东，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
公司名称：江苏植之元港务有限公司（暂定名，以工商注册名为准）；
注册资本：人民币20,000万元整，公司出资比例100%；
资金来源及出资方式：公司以自有资金现金出资，根据项目进度逐步认缴。
拟定经营范围：港口经营；经营港口理货业务；货运代理；港口及航运设施工程投资与建筑；进出港船舶推拖服务；港口设备和港口机械的租赁、维修服务；
普通货物仓储、装卸及道路运输服务；水路运输；农产品（涉及专项经营和前置审批的除外），农资产品，化工产品（不含危险化学品）销售；自营和代理各类商品及技术的进口业务（国家限制企业经营或禁止进口的商品和技术除外）；预包装食品的批发、零售（商品类别限食品蔬通许可证备案核定范围）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（暂定经营范围，以最终注册为准）
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的和对公司的影响
江苏启东吕四港是距离上海最近的大型海港，从吕四港可经入海口进入长江，也可经通吕运河进入大运河等运河水系或长江，是国内最具潜力的新兴大型港口之一，随着上海自贸区的发展和辐射，位于上海一小时经济圈内、具备独特区位优势的启东将迎来新的发展契机和快速增长。公司将凭借启东和吕四港的区位优势和发展契机，立足长三角辐射长江流域市场，发展港口经营、物流等业务，实现现代化的装卸储存、中转换装功能、科学的运输组织管理功能、现代物流服务功能、临海工业功能；同时带动油脂及相关食品的研发、生产及销售，油料、谷物等的经营，拓展服务领域，为公司粮油食品产业多元化发展打造物流基地。
本次投资符合公司由单一传统大豆加工企业向集产销、贸易、港口经营、物流、消费的多元化服务供应商转型的发展战略，是未来实现跨越式发展的坚实基础和必然选择，符合公司发展战略。
2、本次投资的风险
公司首次进入码头与规模化仓储物流领域，也是首次进入华东和长江流域市场，开拓业务、培育市场需要一定的时间，可能不会在短期内产生明显的经济效益。目前所作项目规划均为前期规划，具体项目建设内容有待进一步规划和设计，并以相关主管部门最终审批结果为准，请广大投资者注意投资风险。
五、其他
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，及时披露该项目的进展或变化情况。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司董事会2015年4月27日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2019-060
深圳大通实业股份有限公司
第九届董事会第四十七会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年6月27日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式向公司全体董事发出第九届董事会第四十七次会议通知(紧急会议)。2019年6月28日上午9点30分第九届董事会第四十七次会议在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由副董事长李雪燕女士主持，本次会议应参加董事9人，实际参加9人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于选举史利军先生为公司董事长的议案》
经全体董事一致审议，选举史利军先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。在公司聘请总经理之前，史利军先生代行总经理职责。史利军先生简历见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会2019年6月28日
附件：
史利军先生简历：
史利军，男，1961年生，硕士学位，北京大学EMBA。曾任山东海润投资集团有限公司总裁助理、青岛世元达广告文化传媒投资有限公司总经理、青岛云起文化发展有限公司总经理，现任青岛云起文化发展有限公司董事长、青岛中加浩瀚装饰工程有限公司董事长。
史利军先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2019-071
债券代码：128057 债券简称：博彦转债
博彦科技股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司第一大股东王斌先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
（一）本次解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|王斌|是第一大股东，非一致行动人|1,222,800|2.29%|0.23%|2018年11月27日|2019年11月27日|广发证券股份有限公司|
|合计|-|1,222,800|2.29%|0.23%|-|-|-|

注1：公司发行的可转换公司债券（简称“博彦转债”，代码”128057”）于 2019年 9月 11日进入转股期，公司总股本随博彦转债转股而发生变动，本公告中所涉及相关比例均按照公司最新总股本计算。
注2：原质押情况详见公司于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《博彦科技股份有限公司关于股东部分股份质押展期的公告》（公告编号：2018-093）。
（二）股东股份累计质押情况
截至公告披露日，王斌先生所持质押股份情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|王斌|53,385,616|10.16%|24,032,746|45.02%|4.58%|24,032,746|100%|19,273,616|65.66%|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|合计|53,385,616|10.16%|24,032,746|45.02%|4.58%|24,032,746|100%|19,273,616|65.66%|

注：上表中“已质押股份限售和冻结数量”和“未质押股份限售和冻结数量”中的限售部分为高管锁定股。
二、备查文件
（一）证券解除质押登记证明；
（二）中国证券登记结算有限责任公司发行人股本结构表（按股份性质统
计）；
（三）中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会2019年11月 29日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2015-048
山河智能装备股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购某境外公司。
经公司申请，公司股票（股票简称：山河智能，股票代码：002097）自2015年5月21日开市起停牌至今。
目前，公司与相关各方正在积极推进本次收购的各项工作，尚存在不确定性。
为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2015年8月7日开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将予以及时披露并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2016-013广州海鸥卫浴用品股份有限公司
关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签订基本情况
根据广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“海鸥卫浴”）本次非公开发行方案，公司拟向包括中盛集团有限公司（以下简称“中盛集团”）在内不超过 10名特定对象非公开发行 86,132,643股（含 86,132,643股）A股股票，募集资金总额不超过 10亿元人民币（含 10亿元）。2016年 1月 13日，公司与中盛集团签署了附条件生效的《非公开发行股份认购协议》。
本次发行前，公司实际控制人唐台英、戎启平直接或间接合计持有公司36.21%股权，其中通过中盛集团持有公司5.70%股权，因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，中盛集团认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。
本次非公开发行相关事项已经公司第五届董事会第四次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会核准后实施。
二、发行对象基本情况
中文名称：中盛集团有限公司
英文名称：Argus Holdings Limited
地址：香港湾仔告士打道160号海外信托银行大厦25层
通讯地址：香港湾仔告士打道160号海外信托银行大厦25层
法律地位：法人团体（BodyCorporate）
股本：10,000港币
登记证号码：16851831-000-05-15-5
公司类别：私人公司
主要股东：唐台英、戎启平（合计出资比例为100%）
三、股份认购合同的主要内容
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2016-013（一）认购主体及签订时间
甲方（发行人）：广州海鸥卫浴用品股份有限公司
乙方（认购人）：中盛集团有限公司
签订日期：2016年1月13日
（二）协议主要内容
1、认购数量
认购人同意按照约定的方式所确定的价格以壹亿元人民币（￥100,000,000.00）的认购金额购买海鸥卫浴本次非公开发行的股份。股份性质为人民币普通股，每股面值一元。对认购股份数量不足一股的尾数作舍去处理，该舍去股份所对应的认购款金额计入海鸥卫浴资本公积。
2、认购价格
本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前 20个交易日股票交易均价的90%，即发行价格不低于11.61元/股（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。
在定价基准日至发行日期间，如果公司发生权益分派、分红或进行任何分配、配股，或将公积金转增为注册资本等除权、除息行为，本次发行的发行底价将作相应调整。
在取得中国证监会就本次发行的核准批文后，海鸥卫浴按照中国证监会等部门规定的程序组织本次发行定价市场询价，并根据询价结果由海鸥卫浴董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股票价格；认购人不参与本次发行定价市场询价过程，同意接受市场询价结果并与其他认购对象以相同的价格认购海鸥卫浴本次非公开发行的股票。
3、认购方式和支付方式
认购人以现金方式进行认购。认购人将按照海鸥卫浴和本次发行的保荐机构（主承销商）发出的缴款通知的约定，以现金的方式一次性将全部认购价款划入本次发行的保荐机构（主承销商）指定的账户。上述认购资金在会计师事务所完成验资并扣除相关费用后，再行划入海鸥卫浴的募集资金专项存储账户。
4、认购股份的交付
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2016-013海鸥卫浴应当完成认购股份在中登公司深圳分公司的股份登记手续，使认购人按照其本次认购的股份数量和以前持有的股份数量登记为海鸥卫浴的股东。
5、锁定期安排
认购人在本次发行中认购的标的股份，自本次发行实施完成之日起 36个月内不得以任何形式转让。本次发行实施完成后，因海鸥卫浴权益分派、分红、或进行任何分配、配股或转增股本的原因，认购人就标的股份增持的股份，也应遵守前述规定。
6、滚存利润的归属
海鸥卫浴本次发行前的滚存未分配利润由本次发行前后的新老股东按其届时持股比例共同享有。
7、协议的生效
协议经各方法定代表人或授权代表人签署并加盖公章后成立，并自以下条件全部成就之日起生效：
（1）海鸥卫浴的董事会、股东大会通过决议，批准本次发行。
（2）中国证监会核准本次发行。
除前述之协议的生效条件和生效时间条款外，协议未附带任何其他保留条款和前置条件。
8、违约责任
一方未能遵守或履行协议项下约定、义务或责任、陈述或保证，即构成违约，违约方应负责赔偿对方因此而受到的损失，双方另有约定的除外。
四、备查文件
1、第五届董事会第四次临时会议决议；
2、第五届监事会第二次会议决议；
3、公司与特定对象签署附条件生效的《非公开发行股份认购协议》。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
董事会
2016年1月15日
北京清新环境技术股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人肖遂宁，作为北京清新环境技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京清新环境技术股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是□否
八、本人不是为北京清新环境技术股份有限公司或其附属企业、北京清新环境技术股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是□否
二十七、包括北京清新环境技术股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在北京清新环境技术股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
是□否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 77次，未出席会议0次。
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
是□否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理
人员的情形；
是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是□否
声明人肖遂宁郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：肖遂宁
日期：2016年7月25日
深圳市爱施德股份有限公司独立董事
关于 2014年度日常关联交易预计的事前认可意见
根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》以及公司、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对《关于 2014年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审查，现发表书面意见如下：
公司 2014年度拟与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，符合公司章程和《关联交易决策制度》的规定。关联交易的定价程序合法、公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第八次（定期）会议审议。
独立董事：吕良彪、左迅生、章卫东
二○一四年四月八日
北京三夫户外用品股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，作为北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第十三次会议审议的议案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于 2018年半年度对外担保情况的独立意见
经核查，报告期内公司严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及其他关联方违规担保的情况。
二、关于2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
经核查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
三、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司 2018年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于增持计划豁免履行的独立意见
经核查，我们认为：本次增持计划豁免履行事项将按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定提交股东大会审议，程序符合相关规定。董事会审议时关联董事回避了表决，审议程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京三夫户外用品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
苟娟琼____________
张然____________
张韶华____________
路骋____________
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2014-53重庆智飞生物制品股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东及实际控制人蒋仁生先生进行股票质押式回购交易的通知，具体情况如下：
蒋仁生先生将其持有的本公司高管锁定股50,750,000股，在宏源证券股份有限公司办理了股票质押式回购业务，质押期限12个月，初始交易日为2014年7月17日，购回交易日为2015年7月16日，质押期间该部分股份予以冻结，不能转让。
截止本公告日，蒋仁生先生共持有公司股份430,800,000股，占公司总股本的53.85%，本次质押股份50,750,000股，占其持有公司股份数的11.78%，占公司总股本的6.34%。蒋仁生先生累计质押公司股份 83,450,000股，占其持有公司股份的19.37%，占公司总股本的10.43%。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
海南神农基因科技股份有限公司董事会
关于公司发行股份购买资产事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 5届董事会第 17次会议审议通过，拟以发行股份方式购买广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“塔牌集团”）、黄培劲、孙敏华3名交易对方合计持有的海南波莲水稻基因科技有限公司61.52%的股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
本次交易构成重大资产重组和关联交易。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交法律文件有效性进行了认真审核，说明如下：
一、本次交易履行法定程序的说明
（一）已经履行的程序
1、2015年6月1日，公司董事会因筹划重大事项，向深圳证券交易所申请公司股票自 2015年 6月 1日开市起停牌，并于当日发布了《关于公司股票停牌的公告》。
2、公司股票停牌后，公司开始对重大资产重组方案进行充分的论证，并与本次重大资产重组的交易对方进行沟通。
3、停牌期间，公司董事会每隔五个交易日发布一次重大事项继续停牌公告。
4、2015年7月9日，公司董事会发布了《重大事项进展公告》。
5、停牌期间，公司按照上市公司重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制本次重大资产重组的草案，确定了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与中介机构及交易对方黄培劲、孙敏华、广东塔牌集团股份有限公司签署了保密协议。
因筹划重大事项申请公司股票延期复牌的议案》。
7、2015年10月9日，公司董事会发布了《股票延期复牌公告》。
8、2015年 10月 27日，公司 2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》、《关于放弃控股子公司增资优先认购权的议案》及《关于因筹划重大资产重组申请公司股票延期复牌的议案》；2015年 10月29日，波莲基因股东会审议通过了同意黄培劲、塔牌集团增资的议案。
9、2015年10月30日，公司董事会发布了《股票延期复牌公告》。
10、2015年 11月 16日，黄培劲与孙敏华签署了《股权转让协议》；2015年 11月 17日，公司董事会发布了《关于控股子公司股东转让股权的公告》；波莲基因的其他股东均出具了同意放弃优先购买权的书面意见。
11、2015年 11月 25日，公司与交易对方黄培劲、孙敏华、塔牌集团签订了附条件生效的《发行股份购买资产协议》。
12、2015年 11月 25日，波莲基因除塔牌集团、黄培劲、孙敏华以外的其他股东出具了放弃对塔牌集团、黄培劲、孙敏华股权优先购买权的书面意见。
13、2015年 11月 26日，塔牌集团董事会审议通过了向神农基因出售所持波莲基因股权。
14、公司独立董事会前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项出具了事前认可意见，并同意将本次交易相关文件提交公司董事会审议。
15、2015年11月26日，公司召开第5届董事会第16次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股份购买资产曁关联交易方案的议案》等相关议案，公司独立董事对于公司本次重组事项发表独立意见。
16、2015年 11月 26日，公司聘请的独立财务顾问就本次重组出具了独立财务顾问报告；公司聘请的法律顾问就本次重组出具了法律意见；公司聘请的审计机构出具了审计报告；公司聘请的评估机构出具了资产评估报告。
17、2015年 12月 3日，公司召开第 5届董事会第 17次会议，审议通过了《<海南神农基因科技股份有限公司发行股份购买资产曁关联交易报告书（草案修订稿）>及其摘要》的议案，公司独立董事对于公司本次重组事项发表独立意见。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组相关事项》等有关法
律、法规及规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易的相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件（2014年修订）》以及《创业板信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组相关事项》等规定，公司董事会及全体董事做出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述提交文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，本次交易事项履行的法定程序完备、合规，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2015-094宝塔实业股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
本次股东大会期间无新提案提交表决的情况。
本次股东大会期间无否决或修改提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议:2015年 11月 5日 14时 30分；网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月5日9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 11月 4日15:00—2015年 11月 5日 15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：宁夏银川市北京西路 630号本公司会议室3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：宝塔实业股份有限公司董事会
5、主持人：张立忠董事长
票上市规则》及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及授权代理人共 66人，股份 18,183,441股，占公司有表决权股份总数的4.882%。
其中,出席现场会议的股东及股东代表 3人，代表股份 23,340股，占公司有表决权总股份的0.006%；
通过网络投票的股东 63人，代表股份 18,160,101股，占公司有表决权总股份的4.876％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名方式投票表决，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》。
上述议案具体内容详见 2015年 10月 21日我公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
上述议案为普通议案，以出席本次大会的股东或其委托代理人所持有的有效表决票的二分之一以上获得通过。
具体表决结果详见下表：
宝塔实业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|表决|总体表决情况||||||
|||同意（股）|占有效表决股数比例（%）|反对（股）|占有效表决股数比例（%）|弃权（股）|占有效表决股数比例（%）|
|议案1|通过|18,153,341|99.834|30,100|0.166|0|0.000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||中小股东表决情况||||||
||同意（股）|占有效表决股数比例（%）|反对（股）|占有效表决股数比例（%）|弃权（股）|占有效表决股数比例（%）|
|议案1|18,153,341|99.834|30,100|0.166|0|0.000|

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：宁夏新中元律师事务所
2、律师姓名：邓纪文、郭越
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格和出席会议人员的资格及会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司
二〇一五年十一月五日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2015-023东华能源股份有限公司
关于实际控制人履行承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第三届董事会第十六次会议表决通过《关于实际控制人对购入资产2014年度业绩承诺实现情况的说明》。经审议，根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审[2015]321号审计报告，宁波百地年液化石油气有限公司（以下简称“宁波百地年”）2014年经审计的财务报表净利润为 4,374.47万元， 2014年度实现的净利润低于相应年度盈利承诺 125.53万元，公司实际控制人待补偿宁波百地年的金额为167.37万元。宁波百地年2014年度业绩承诺（2014年实现的税后净利润不低于 4,500万元）未完成。公司年度审计会计师和保荐券商对此事项均发表了专项意见。（相关内容详见 2015年4月3日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
截至本公告日，公司实际控制人已经按照其原有承诺，向宁波百地年液化石油气有限公司现金补偿了盈利不足部分，共计人民币167.37万元。
特此公告。
东华能源股份有限公司董事会
2015年 4月 2日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2017-043深圳市凯中精密技术股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2017年4月20日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2017年4月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席叶倩茹女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《2017年第一季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司2017年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年第一季度报告》全文具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司《2017年第一季度报告正文》具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
监事会
2017年4月25日
证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2017－013
深圳友讯达科技股份有限公司
关于参与国家标准制定获得批准发布的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会通知，公司参与制定的国家标准已经批准发布，具体情况如下：
标准名称：社区能源计量抄收系统规范第4部分：仪表的无线抄读
国家标准编号：GB/T 26831.4-2017
标准名称：社区能源计量抄收系统规范第5部分：无线中继
国家标准编号：GB/T 26831.5-2017
以上标准的颁布不会对公司目前经营产生重大影响，但有利于公司充分发挥自身优势，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
深圳友讯达科技股份有限公司董事会
二О一七年七月十四日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-005山西振东制药股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2．预计的业绩：同向上升
3．业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20%至50%|盈利：4195.82万元|
||盈利：5034.98万元至6293.73万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审核。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司销售收入保持正常增长，利润有较大幅度增加；
2、报告期内，公司为收购北京康远制药有限公司股东100%股权已发生律师费、审计费、评估费等并购费用505万元；
3、收购北京康远制药有限公司股东100%股权事项还在进展中，
目前未获中国证监会并购重组审核委员会审核通过，故公司2015年不
包含北京康远制药有限公司的业绩指标。
4、报告期内，计入当期损益的非经常性损益对公司净利润的影响约为1700-2200万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在本公司2015年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会2016年1月27日
公司代码：300707 公司简称：威唐工业 公告编号：2017-008无锡威唐工业技术股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席张志兵先生召集，会议通知于2017年10月20日以电子邮件方式发出。
2、本次监事会于2017年10月27日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到3人，出席3人。
4、本次监事会由监事会主席张志兵主持，董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2017年第三季度报告全文的议案》
《公司 2017年第三季度报告全文》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2017-006）。
（以上议案，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票）
2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金的使用效率，合理降低公司财务费用、适当增加募集资金存储收益，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币1.1亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。上述理财产品利息将及时转入相应的募集资金专户进行管理。进行现金管理的额度在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，
并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-010）。
（以上议案，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票）
3、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
为满足公司发展需要，加快募集资金投资项目的建设步伐，在募集资金到位前，公司已经利用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2017]17634号），截至2017年10月10日，本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对无锡威唐工业技术股份有限公司精密汽车冲压模具升级扩建项目和研发中心建设项目进行了预先投入，投入金额共计人民币 15,583,119.00元。公司拟以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币15,583,119.00元。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-011）。
（以上议案，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票）
三、备查文件
1、《无锡威唐工业技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司监事会2017年10月27日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告代码：2019-130北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于公司及相关当事人收到北京监管局
《行政监管措施决定书》的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）及相关当事人于 2019年10月 9日收到中国证券监督管理委员会北京监管局下发的《行政监管措施事先告知书》（[2019]39号）、《行政监管措施事先告知书》（[2019]46号）、《行政监管措施事先告知书》（[2019]44号），上述文件的具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站披露的《关于公司及相关当事人收到北京监管局<行政监管措施事先告知书>的公告》（公告编号：2019-106）。
2019年 11月 7日，公司收到北京监管局下发的《行政监管措施决定书》（2019[115]号）、《行政监管措施决定书》（2019[123]号）和《行政监管措施决定书》（2019[124]号），现将主要内容公告如下：
1、关于对刘伟采取责令改正行政监管措施的决定
你作为北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称公司）控股股东、实际控制人，时任公司董事长、总经理，于2018年1月至 5月期间，通过北京伟捷营销有限公司以资金拆借的方式非经营性占用公司5,740.66万元。你的行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第四十八条的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，对你采取责令改正的监管措施，要求你于2019年 12月31日前偿还对公司的所有资金占用款。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2、关于对北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定
你公司控股股东、实际控制人，时任公司董事长、总经理刘伟，于2018年1月至5月期间，通过北京伟捷营销有限公司以资金拆借的方式非经营性占用公司 5,740.66万元，你公司未对该事项进行审议及披露。你公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第四十八条的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条，对你公司采取出具警示函的监管措施。你公司应认真、及时履行信息披露义务，确保信息披露内容真实、准确、完整。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3、关于对柴健采取出具警示函行政监管措施的决定
2018年1月至5月期间，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称华谊嘉信或公司）控股股东、实际控制人，时任公司董事长、总经理刘伟，通过北京伟捷营销有限公司以资金拆借的方式非经营性占用公司 5,740.66万元。
你作为华谊嘉信财务总监，未履行信息披露义务。你的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第五十八条的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条，对你采取出具警示函的监管措施。你应认真、及时履行信息披露义务，确保信息披露内容真实、准确、完整。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会 2019年 11月07日