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证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2017-034国投安信股份有限公司
关于公司总经理变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2017年 5月 12日收到总经理祝要斌先生递交的书面辞职报告，因工作原因，祝要斌先生申请辞去公司总经理职务。公司对祝要斌先生在担任公司总经理期间为公司经营发展做出的努力与贡献表示衷心的感谢！
2017年 5月 12日，公司召开七届十一次董事会，审议通过了《国投安信股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名、独立董事审核，公司董事会同意聘任段文务先生（简历见附件）为公司总经理，任期自议案经董事会审议通过之日起，至第七届董事会任期届满时止。
特此公告。
国投安信股份有限公司
董事会
附件：
段文务先生简历
段文务，男，1969年出生，大学本科学历。曾任云南
漫湾水电站工程管理局财务部干部，云南大朝山水电有限
公司大潮实业公司干部、副经理、财务负责人，云南大朝
山水电有限公司财务部副经理、财务部经理、总会计师兼
财务部经理、副总经理兼总会计师，国家开发投资公司财
务会计部主任助理，国投财务有限公司副总经理，国家开
发投资公司财务会计部副主任，中国成套设备进出口（集
团）总公司董事、副总经理，国家开发投资公司财务会计
部主任。
内蒙古兰太实业股份有限公司2020年第一次临时股东大会资料
内蒙古兰太实业股份有限公司
2020年第一次临时股东大会资料
股票代码：600328
2020年 1月 3日
内蒙古兰太实业股份有限公司2020年第一次临时股东大会资料
内蒙古兰太实业股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召开的日期、时间:
1、现场会议召开时间为：2020年 1月 3日上午 9:30时；
2、网络投票时间为:2020年 1月 3日上午 9:15-11:30时，下午 13:00-15:00时。
二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
三、现场会议召开地点：内蒙古兰太实业股份有限公司会议室四、现场会议议程
（一）主持人宣布会议开始
（二）宣布现场到会股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额。
（三）介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事，列席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员。
（四）提请股东大会审议如下议案：
《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
上述议案需由股东大会特别决议通过。
（五）推选监票人（股东代表、律师、监事各一名）
（六）现场出席股东对提交审议议案进行投票表决
（七）休会，表决统计（包括现场投票和网络投票结果）
（八）复会，宣布表决结果
内蒙古兰太实业股份有限公司2020年第一次临时股东大会资料
（九）宣读股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）主持人宣布会议结束
2020年 1月 3日
内蒙古兰太实业股份有限公司2020年第一次临时股东大会资料
2020年第一次临时股东大会材料
内蒙古兰太实业股份有限公司
关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
一、变更公司经营范围
根据公司业务发展需要，拟变更公司营业执照经营范围,现将原公司经营范围增加工业纯碱、食用碱的生产与销售；电力生产；电器维修；
水电暖供应；进出口贸易；建筑材料销售；装卸搬运和运输代理，设备租赁，科学研究和技术服务；给排水、水暖设施安装、维修；水井维护；
机械设备及电仪设备安装、维修、租赁；土建工程。
公司原经营范围：生产、销售加碘食用盐、化工原料盐、沐浴盐、果蔬洗涤盐、农牧渔业盐产品；金属钠、高纯钠、液氯盐化工产品；氯酸钠、氯化异氰尿酸、氯化聚乙烯（分公司经营）、氢气；天然胡萝卜素系列产品、盐藻粉、螺旋藻产品、盐田生物产品；蒸汽；利用余热发电；水产品的生产、加工、销售；食用盐的批发；污水处理、中水回用（只限工业用）；
压力管道安装；压力容器制造；锅炉安装、维修、改造；金属桶制造、轴承、齿轮、传动和驱动部件的制造；输送机械制造；起重机械安装、维修；
进出口经营、代理；餐饮住宿；物业管理。
变更后经营范围：生产、销售加碘食用盐、化工原料盐、沐浴盐、果蔬洗涤盐、农牧渔业盐产品；金属钠、高纯钠、液氯盐化工产品；氯酸钠、氯化异氰尿酸、氯化聚乙烯（分公司经营）、氢气；天然胡萝卜素系列产品、盐藻粉、螺旋藻产品、盐田生物产品；蒸汽；利用余热发电；水产品的生产、加工、销售；食用盐的批发；污水处理、中水回用（只限工业用）；
压力管道安装；压力容器制造；锅炉安装、维修、改造；金属桶制造、轴承、齿轮、传动和驱动部件的制造；输送机械制造；起重机械安装、维修；
内蒙古兰太实业股份有限公司2020年第一次临时股东大会资料
进出口经营、代理；餐饮住宿；物业管理；工业纯碱、食用碱的生产与销售；电力生产；电器维修；水电暖供应；进出口贸易；建筑材料销售；
装卸搬运和运输代理，设备租赁，科学研究和技术服务；给排水、水暖设施安装、维修；水井维护；机械设备及电仪设备安装、维修、租赁；
土建工程。
二、修订《公司章程》
由于公司经营范围发生变更，根据《公司法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2019年修订）》的最新要求，对《内蒙古兰太实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中第二章第十四条修订如下:
|||
|-|-|
|原《公司章程》条款|拟修订后《公司章程》条款|
|第二章 经营宗旨和范围第十四条 经依法登记，公司的经营范围：生产、销售加碘食用盐、化工原料盐、沐浴盐、果蔬洗涤盐、农牧渔业盐产品；金属钠、高纯钠、液氯盐化工产品；氯酸钠、氯化异氰尿酸、氯化聚乙烯（分公司经营）、氢气；天然胡萝卜素系列产品、盐藻粉、螺旋藻产品、盐田生物产品；蒸汽；利用余热发电；水产品的生产、加工、销售；食用盐的批发；污水处理、中水回用（只限工业用）；压力管道安装；压力容器制造；锅炉安装、维修、改造；金属桶制造、轴承、齿轮、传动和驱动部件的制造；输送机械制造；起重机械安装、维修；进出口经营、代理；餐饮住宿；物业管理。|第二章 经营宗旨和范围第十四条 经依法登记，公司的经营范围：生产、销售加碘食用盐、化工原料盐、沐浴盐、果蔬洗涤盐、农牧渔业盐产品；金属钠、高纯钠、液氯盐化工产品；氯酸钠、氯化异氰尿酸、氯化聚乙烯（分公司经营）、氢气；天然胡萝卜素系列产品、盐藻粉、螺旋藻产品、盐田生物产品；蒸汽；利用余热发电；水产品的生产、加工、销售；食用盐的批发；污水处理、中水回用（只限工业用）；压力管道安装；压力容器制造；锅炉安装、维修、改造；金属桶制造、轴承、齿轮、传动和驱动部件的制造；输送机械制造；起重机械安装、维修；进出口经营、代理；餐饮住宿；物业管理；工业纯碱、食用碱的生产与销售；电力生产；电器维修；水电暖供应；进出口贸易；建筑材料销售；装卸搬运和运输代理，设备租赁，科学研究和技术服务；给排水、水暖设施安装、维修；水井维护；机械设备及电仪设备安装、维修、租赁；土建工程。|

内蒙古兰太实业股份有限公司2020年第一次临时股东大会资料
该议案已经公司七届十次董事会审议通过。
请各位股东予以审议。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会 2020年 1月 3日
有友食品股份有限公司
2019
年第一次临时股东大会
会议资料
有友食品股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、本次股东大会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。
二、请按照本次股东大会会议通知（详见 2019年 8月 16日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有友食品股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。
四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前15分钟向工作人员登记，出示身份证明文件，填写“发言登记表”。股东按照“发言登记表”的顺序发言，每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，发言时间不超过 3分钟。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
股东发言应围绕本次股东大会议案进行，股东提问内容与本次股东大会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
五、股东大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃
权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票视为无效。
六、表决完成后，请股东将表决票及时交予场内工作人员。
七、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票、一名监事代表及一名律师监票，由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
有友食品股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2019年9月 2日下午 14点00分
二、会议地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司5楼会议室
三、主持人：董事长鹿有忠先生
四、出席及列席人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及律师等
五、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始
（二）主持人介绍现场出席会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股份数额，出席及列席会议的相关人员。
（三）推举监票人、计票人
（四）审议议案
1、关于公司2019年半年度利润分配预案的议案
（五）股东发言及提问
（六）股东投票表决
（七）计票人统计现场表决结果，监票人宣布现场表决结果
（八）律师宣读本次股东大会的法律意见
（九）与会相关人员在股东大会会议决议和会议记录上签字
（十）主持人宣布会议结束
议案一
关于公司 2019年半年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019年半年度实现的归属于母公司股东的净利润 93,925,807.09元，母公司实现净利润10,029,140.18元，加上年初未分配利润422,269,821.70元，母公司2019年半年度可供股东分配的利润为 432,298,961.88元。
鉴于公司 2019年半年度实际经营及盈利情况，为积极回报公司股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提议公司 2019年半年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.8元（含税），剩余未分配利润结转下年度。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。
本议案已经公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过。
请审议。
有友食品股份有限公司2019年9月2日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2019-004铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于 2019年1月15日以通讯表决方式召开。
2、本次会议通知及会议材料于2019年1月10日发出，并以电话方式确认。
3、应参加现场会议董事9人，实际参加会议董事9人。
4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于拟发行短期融资券的议案》
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司于 2019年 1月 16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2019-005号《关于拟发行短期融资券的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、《关于增补审计委员会委员的议案》
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将增补张震先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期到本届董事会届满。
特此公告。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
浙江东尼电子股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司中高层管理人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2017年限制性股票激励计划。为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司 2017年限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司高级管理人员。
四、考核机构
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责本次股权激励的组织、实施工作。
司财务部负责提供相关的财务数据。
3、公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
1、公司层面业绩考核要求
2017年限制性股票激励计划的考核年度为 2017-2019年三个会计年度，每个会计年度考核一次，达到下述业绩考核指标时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||2017年度净利润相比2016年的增长率不低于50%||
|第二个解除限售期||2018年度净利润相比2016年的增长率不低于70%||
|第三个解除限售期||2019年度净利润相比2016年的增长率不低于100%||

若公司层面业绩考核未达标，则所有激励对象对应批次原计划解除限售的限制性股票由公司回购注销。
2、个人层面的绩效考核要求
激励对象的绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其解除限售比例。个人当年实际解除限售额度＝解除限售比例×个人当年计划解除限售额度。
届时根据下表确定激励对象的解除限售比例：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||考核结果||优||良||及格||差|
|解除限售比例||100%||80%||60%||0%||

激励对象在申请解除限售的前一个会计年度的绩效考核结果至少达到及格及以上，方可部分或全部解除限售当期可解除限售限制性股票，若激励对象的绩效考核成绩为差或有损害公司利益的行为或因失职失误给公司造成较大损失，则激励对象的当期可解除限售限制性股票由公司回购后注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
各批次限制性股票解除限售的前一会计年度。
2、考核次数
考核一次。
七、考核程序
公司人事行政部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
1、考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。如果被考核对象对自己的考核结果有异议，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
2、考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
浙江东尼电子股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2016-057
阳煤化工股份有限公司
关于更换公司 2014年度非公开发行股票保荐机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，阳煤化工股份有限公司（下称“公司”）非公开发行股票保荐机构西南证券股份有限公司（下称“西南证券”）收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：深专调查通字2016975号），因西南证券涉嫌未按规定履行职责，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）决定对西南证券立案调查。
根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，西南证券处于立案调查期间，中国证监会暂不受理其作为保荐机构的推荐。
为了维护广大投资者的利益，顺利推进本次非公开发行股票事宜。经公司与西南证券友好协商，并经公司第九届董事会第五次会议审议通过，公司决定与西南证券解除本次非公开发行股票相关承销及保荐服务合同。双方同意互不负违约责任。
公司与西南证券解除公司 2014年度非公开发行股份相关保荐及承销服务合同后，公司聘请中德证券有限责任公司为公司本次非公开发行股票提供相关保荐及承销服务。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一六年七月八日
国金证券股份有限公司
关于无锡上机数控股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为无锡上机数控股份有限公司（以下简称“上机数控”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定履行持续督导职责，就上机数控第三届董事会第二次会议审议的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》》所涉及的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1957号文《关于核准无锡上机数控股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,150万股，每股面值人民币 1元，发行价格为每股人民币 34.10元，募集资金总额为人民币 1,074,150,000.00元，扣除发行费后，实际募集资金净额为人民币902,564,405.94元。上述资金已于2018年 12月25日全部到位，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具“信会师报字[2018]第ZA16001”《验资报告》。
上述募集资金已经全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司与保荐机构、相关专户存储银行已签订募集资金三方/四方监管协议。
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划
（一）管理目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度
公司拟使用总额不超过人民币 25,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
在上述额度内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金所进行现金管理到期后归还至募集资金专户。
（三）投资品种及期限
为控制风险，公司使用闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12个月。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。
（四）投资决议有效期
自第三届董事会第二次会议审议通过之日起一年内有效。
（五）实施方式
在额度范围内董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司相关部门具体组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。
三、风险控制措施
l、公司相关部门将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内审部门负责对公司购买理财产品的资金使用情况日常监督，不定期对资金使用情况进行审计与核实。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司经营的影响
公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、本次使用闲置资金进行现金管理的决策程序
2019年 12月 27日，上机数控召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用总额不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
公司独立董事出具了相关独立意见，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。
六、保荐机构核查意见
本保荐机构经核查后认为：
（1）上机数控本次闲置募集资金进行现金管理事项己经公司董事会、监事会会议审议通过；独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议审批程序；
（2）上机数控本次闲置募集资金进行现金管理事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
（3）本保荐机构将持续关注公司募集资金专户存储及使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
综上，国金证券对上机数控本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于无锡上机数控股份有限公
司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
姚文良 徐彩霞
国金证券股份有限公司
2019年12月27日
证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2015-033
惠而浦（中国）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月14日发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》（详见600983公告编号:2015-023）,公司股票自2015年7月14日起停牌，并于2015年7月21日、7月28日、8月4日、8月11日和8月21日已陆续披露了《关于重大资产重组进展公告》。
由于本次重大资产重组事项的协商及相关决策程序需要时间较
长，经公司申请，公司股票自2015年8月14日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。目前，财务顾问、审计、评估、律师等中介机构正在有序开展尽职调查、评估、审计等工作，公司及控股股东惠而浦（中国）投资有限公司或其关联方正积极推进此次重大资产重组事项的相关工作。
停牌期间，本公司将充分关注相关事项的进展情况，并根据上海证券交易所有关规定，每5个交易日公布一次重大事项进展情况公告。
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司二〇一五年八月二十八日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190内部控制审计报告
XYZH/2013TYA1009阳泉煤业（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称阳泉煤业公司）2013年 12月 31日财务报告
内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是阳泉煤业公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，阳泉煤业公司于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文）
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一四年四月二十三日
证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2019-013江苏武进不锈股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2018年 4月 23日召开第二届董事会第二十次会议、2018年 5月 23日召开 2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币40,000万元（含本数）的闲置自有资金在保证正常经营所需流动资金的情况下，进行现金管理。投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限最长不超过一年。在 2017年年度股东大会审议通过之日起一年之内，资金可以在上述额度内滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见公司于 2018年 4月 25日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-028）。近期公司对以下信托产品进行投资，现将有关情况公告如下：
一、公司本次进行现金管理的情况
1、产品名称：华澳-恒信共赢5号集合资金信托计划
2、产品成立日期：2019年3月7日
3、产品期限：6个月
4、业绩基准：7.8%（税前）/7.50%（税后）
6、资金来源：自有资金
关联关系说明：公司与华澳国际信托有限公司不存在关联关系。
二、截至本公告日前十二个月公司使用自有资金购买理财产品的情况
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|序号|产品发行方名称|产品名称|产品类型|起息日|到期日|预期年化收益率|投资金额|收益情况（元）|
|1|中国建设银行股份有限公司|“乾元添福”2018年第089期理财产品|非保本浮动收益型|2018-2-2|2019-1-21|5.60%|8,000万元|本金全部收回，获得收益4,332,712.33元|
|2|中国建设银行股份有限公司|“乾元添福”2018年第095期理财产品|非保本浮动收益型|2018-2-9|2019-1-7|5.60%|5,000万元|本金全部收回，获得收益2,546,849.32元|
|3|江南农村商业银行股份有限公司|富江南瑞富添盈R计划R1803期18|非保本浮动收益型|2018-3-16|2018-9-18|5.50%|5,000万元|本金全部收回，获得收益1,401,369.86元|
|4|中国农业银行股份有限公司|“金钥匙安心得利181天”人民币理财产品|非保本浮动收益型|2018-3-17|2018-9-13|4.8%|3,000万元|本金全部收回，获得收益714,082.19元|
|5|中国农业银行股份有限公司|“安心、灵动、45天”人民币理财产品|非保本浮动收益型|2018-4-9|2018-5-30|2.8%-4.40%|4,000万元|本金全部收回，获得收益238,465.75元|
|6|华夏银行股份有限公司|增盈169号183天机构理财产品|非保本浮动收益型|2018-4-18|2018-10-18|5.1%|1,200万元|本金全部收回，获得收益306,838.36元|
|7|江南农村商业银行股份有限公司|富江南瑞富添盈R计划R1809期02|非保本浮动收益型|2018-10-8|2019-4-9|5.00%|5,000万元|-|
|8|中国民生银行股份有限公司|挂钩利率结构性产品（SDGA180815）|结构性存款类|2018-12-25|2019-12-25|4.25%*n1/N+4.15%*n2/N|3,000万元|-|
|9|中国建设银行股份有限公司|“乾元添福”2019年第049期理财产品|非保本浮动收益型|2019-1-11|2019-8-27|4.45%|5,000万元|-|
|10|中国建设银行股份有限公司|“乾元添福”2019年第012期理财产品|非保本浮动收益型|2019-1-28|2019-6-14|4.40%|8,000万元|-|
|序号|受托方|产品名称|产品类型|成立日期|期限|业绩基准|投资金额|收益情况（元）|

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|1|华澳国际信托有限公司|华澳-恒信共赢5号集合资金信托计划|信托计划|2019-3-7|6个月|7.8%（税前）/7.50%（税后）|8,000万元|-|

三、风险控制措施
1、公司严格筛选发行主体，选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保障能力强的发行机构，且单项产品期限最长不超过一年，风险可控。
2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保上述投资事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在保证公司正常经营所需流动资金的情况下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金利用效率，增加公司收益。
五、截至本公告日公司进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的金额为29,000万元。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会二〇一九年三月九日
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2019-016
熊猫金控股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司第六届监事会第五次会议通知于 2019年 4月 8日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位监事，会议于2019年4月18日上午九点三十分在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席于玲女士主持，出席本次会议监事应到3人，实到3人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过《2018年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
二、审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
公司监事会对公司 2018年年度报告全文及摘要进行了认真、细致的审核，认为：
1、2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2018年年度报告内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018年度的经营管理和财务状况；
三、审议通过《公司2018年度财务决算报告》；
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
四、审议通过《公司2018年度利润分配预案》；
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
五、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》；
监事会认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对本报告无异议。
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
六、审议通过《关于对公司董事会关于公司 2018年度带强调事项段无保留意见审计报告所涉事项专项说明的意见的议案》；
监事会认为：公司董事会对会计师事务所带强调事项段无保留审计报告涉及的事项出具了专项说明，该专项说明对会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告予以理解和认可，符合公司实际情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。
表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司监事会2019年4月19日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.
廣州汽車集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2238)
董事會會議日期公告
廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一七年十月二十六日（星期四）舉行，董事會將於會上考慮及批准（其中包括）依照中華人民共和國公認會計準則編制的本公司及其附屬公司截至二零一七年九月三十日止九個月之未經審計的第三季度業績。
代表
廣州汽車集團股份有限公司
董事長
曾慶洪
中國廣州，二零一七年十月十六日
於本公告日期，本公司的執行董事為曾慶洪和馮興亞，本公司的非執行董事為陳茂善、嚴壯立、李平一和丁宏祥，以及本公司的獨立非執行董事為付于武、藍海林、梁年昌和王蘇生。
证券代码：600066 证券简称：宇通客车 公告编号：临2015-028郑州宇通客车股份有限公司
回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）回购并注销公司A股限制性股票激励计划（“激励计划”）项下部分限制性股票的相关议案，已经2015年6月28日召开的公司第八届董事会第十二次会议审议通过，公司决定回购并注销205.917万股限制性股票，其中首次授予的限制性股票201.582万股，回购价格约4.73元/股；预留部分限制性股票4.335万股，回购价格6.02元/股（统称“本次回购注销”）。该部分限制性股票回购并注销后，公司总股本将由2,215,998,393股变更为2,213,939,223股。详见在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站与本公告同日刊载的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，现公告如下：
公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在该期限内行使上述权利，本次回购注销将按照法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报具体如下：
1、债权申报登记地点：郑州市十八里河宇通路宇通工业园公司董事会办公室；邮编：450016
2、申报时间：
2015年6月30日至2015年8月13日
每日8:30-11:30, 13:30-17:30
3、联系人：顾国栋、王东新、姚永胜
4、联系电话：0371-66718281
5、联系传真：0371-66899399-1766
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一五年六月二十九日
一、审计委员会基本情况
1.人员构成
冯丽霞：会计学专业，历任长沙理工大学经济与管理学院副院长，后继续在长沙理工大学经济与管理学院从事教学与科研工作至今，现任公司独立董事、审计委员会主任委员。
张亚斌：产业经济学、金融学专业，历任湖南大学金融学院副院长、湖南大学经济与贸易学院副院长与党委书记，兼任湖南省政协委员。现任湖南大学经济与贸易学院院长、博导，公司独立董事，审计委员会委员。
罗建军：会计学专业，历任公司财务部主任，副总会计师兼财务部主任，现任总会计师兼财务部主任，公司董事、审计委员会委员。
公司审计委员与公司控股股东及其关联人无利害关系，与公司之间除上述任职以外，无其他经济往来，均具有独立性。
2.报告期内人员变动
2013年 5月，因公司独立董事、审计委员会委员伍中信先生与叶泽先生同时离职，公司于 2013年 9月召开了第五次董事会，调整了审计委员会委员，由冯丽霞女士、张亚斌先生接任审计委员职务。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，除由于前述人员离任的影响，审计委员会在 2013年中报期间无法履行职责，未召开会议外，审计委员会共召开了三次会议。
2013年 3月召开了第一次会议，审议了《2012年公司财务决算报告》、《2013年公司财务预算方案》、《关于公司 2012年度利润分配及公积金转增股本的议案》、《关于公司 2012年度资产减值准备计提和转回的议案》、《关于公司续聘天职国际会计师事务所有限公司及支付 2012年度审计费的议案》、《关于公司 2013年度燃煤购销日常关联交易的议案》、《关于公司与中国大唐集团财务有限公司存贷款关联交易的议案》、《关于大唐华银南山风电场一期工程竣工决算报告的议案》、《公司 2012年年度报告》及摘要、《关于 2012年公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2012年公司内部控制审计报告的议案》、《关于聘任 2013年度内部控制审计机构的议案》、《关于公司控股子公司 2013年向关联方出售计算机软件并提供相关劳务的议案》、《审计委员会督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告的书面记录》、《审计委员会履职情况汇总报告》。
2013年 4月召开了第二次会议，审议了《公司 2013年第一季度报告》。
2013年 10月召开了第三次会议，审议了《公司 2013年第三
季度报告》。
三、审计委员会履行职责情况
报告期内，围绕着年报审计，审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商制定了公司年报审计工作计划，并在审计过程中与年审注册会计师保持持续沟通，督促其在计划时限内提交审计报告。
审计委员会在年审注册会计师出具初步意见后，审阅了公司财务会计报表，认为：公司财务报表真实、准确、完整的反映了公司的整体财务状况和经营成果。
审计委员会对天职国际会计师事务所有限公司的审计工作进行了调查和评估，认为该所勤勉尽责，较好的完成了全年各项审计任务，具备为公司审计服务的独立性和专业性，向董事会建议继续聘任该所为公司下一年度审计机构。
内部控制方面，审计委员审阅了公司内控自评及其审计报告，认为公司内部控制制度设计适当，了解和督促了内部审计工作计划的实施，对内部审计发现的问题予以督促整改，评估了内部审计工作的结果，有效的指导了内部审计部门的运作，确保公司合规运作。
通过审计委员会的走访和指导工作，公司管理层与外审机构
就重大问题达成一致意见，公司内审机构与外审机构沟通顺畅并积极配合了审计工作的开展，各次定期报告财务信息披露准确完整，审计委员会卓有成效的工作为公司稳健经营，信息透明和公开打下了良好基础。
江苏亚邦染料股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
江苏亚邦染料股份有限公司全体股东:
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司(以F简称公司〉内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日(内部控制评价报告基准日)的 1'" 内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制胜行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，井对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和|效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现七述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
兰、内部控制评价工作情况
(一〉内部控制评价范围
, (
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括:公司及全资子公司常州市临江化工有限公司、江苏华尔化工有限公司、安徽亚邦化工有限公司、江苏亚邦进出口有限公司、连云港市赛科废料处置有限公司、连云港亚邦供热有限公司、连云港亚邦制酸有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合井财务报表营业收入总额的100%;纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、风险评估、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、关联交易、对外担保、「『 对外投资、子公司管理、信息披露、财务报告、预算管理、合同管理、信息系统、内部监督等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
F、、
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:
如果在内部控制评价中，发现公司财务报表中出现错报金额是由于没有执行相应的控制措施，将根据以下标准判断公司的缺陷类型:
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|重大缺陷|重要缺陷|
|l|收入|错报金额二三1. 5%|O. 5%运销报金额< 1. 5%|
|2|利润总额|销报金额2三10%|5%三三辛苦报金额< 10%|
|3|资产总额|锚报金额二三1%|0. 5%:'Õ剖面报金额< 1%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
与财务报告相关的缺陷依严重程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
/属、
重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。当存在任何一个或多个内部控制重大缺陷时3应当在内部控制评价报告中作出内部控制无效的结论。
f飞 重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷3但仍有可能导致公司偏离控制目标。重要缺陷的严重程度低于重大缺陷，不会严重危及内部控制的整体有效性，但也应当引起董事会、经理层的充分关注。
一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
公司认为财务报告内部控制存在重大缺陷的事项包括:
(1)董事、监事和高级管理人员舞弊;
(2)对已经公告的财务报告出现的重大差错进行锚报更正;
(『 (3)当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报;
(4)审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
公司认为财务报告内部控制存在重要缺陷的事项包括:
(1)未依照公认会计准则i&择和应用会计政策;
(2)未建立反舞弊程序和控制措施;
(3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;
(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
公司认为不构成重大缺陷或重要缺陷的其他财务相关内部控制缺陷为财务报告内部控制一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:
||||
|-|-|-|
|项目|重大缺陷|重要缺陷|
|财产损失|直接损失金额二三资产总额的 O. 5%|资产总额的 O. 05%<直接损失金额〈资产总额的O. 5%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
重大缺陷认定标准:
(1)公司经营活动边反国家法律、法规:
(2)媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉遣成重大影响;
(3)高级管理人员和核心技术人员严重流失;
F气
(4)内部控制重大缺陷未得到整改。
重要缺陷认定标准:
(1)公司违反国家法律、法规活动受到轻微处罚;
/飞
(2)媒体出现负面新闻，对公司声誉造成影响;
(3
)关键岗位人员严重流失:
(4)内部控制重要缺陷未得到整改。
公司认为不构成重大缺陷或重要缺陷的其他非财务相关内部控制缺陷为非财务报告内部控制一般缺陷。
(三〉内部控制缺陷认定及整改情况
~『、 1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司报告期内无其他内部控制相关重大事项说明。
独立董事候选人声明
本人倪晓滨，已充分了解并同意由提名人新疆天润乳业股份有限公司董事会提名委员会提名为新疆天润乳业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任新疆天润乳业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括新疆天润乳业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在新疆天润乳业股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任新疆天润乳业股份有限公司独立董事期
间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及
上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：倪晓滨
航天时代电子技术股份有限公司
总裁工作细则
（2019年 8月修订）
二○一九年八月
第一条为进一步明确公司总裁的经营管理权限，确保公司总裁的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《航天时代电子技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本工作细则。
第二条公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘，对公司董事会负责并汇报工作。
总裁每届任期三年，连聘可以连任，董事可受聘兼任总裁。
第三条总裁列席董事会会议，非董事总裁在董事会上没有表决权。
第四条总裁的聘任，应严格按照有关法律、行政法规和《公司章程》等规定进行。
董事会经法定程序聘任或解聘总裁后，应当依法进行公告。
第五条公司设副总裁若干名，由公司总裁提名，报董事会聘任或解聘。公司副总裁对总裁负责并向总裁汇报工作。
第六条具有《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总裁、副总裁。
第七条总裁行使下列职权：
(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作；
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；
(三)拟订公司内部管理机构设置方案；
(四)拟订公司的基本管理制度；
(五)制定公司的具体规章；
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；
(七)按规定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的其他管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩规定，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）提议召开董事会临时会议；
(十)按规定提出控股、参股子公司经营层人员候选人的动议，由公司依法定程序向控股、参股子公司董事会推荐；
（十一）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第八条公司其他高级管理人员协助总裁工作，行使总裁赋予的职权。
总裁赋予其他高级管理人员行使的职权及职责分工由总裁办公会审议通过后执行。
第九条公司总裁日常经营管理事项的决策权为：
（一）公司总裁享有单笔资产净额不超过1000万元的对外投资和处置公司资产权限；
（二）公司总裁有权决定 12个月内总额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值30%的贷款事项；
（三）公司与关联人发生的但不属于法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、《公司章程》规定应当由董事会或股东大会审议的关联交易，由公司总裁行使决策权；
（四）董事会可以根据具体情况，对超过前述规定权限且属于董事会权限内的事项特别授权公司总裁行使决策权，但不得将法定由董事会行使的职权授予总裁行使。
第十条公司总裁从事其职权范围内的经营管理活动时，不受任何机关和个人的非法干涉。但对于重大投资、大额资产处置、重要人事任免等事项，应事先听取公司党委的意见、建议。
第十一条总裁对其职权范围内的重大事项可以通过召开总裁办公会议方式决策。总裁办公会会议管理制度由公司办公室制定并执行。
第十二条总裁办公会议原则上每季度至少召开一次，公司总裁有权根据需要不定期召开总裁办公会议。总裁办公会议由总裁主持，会议可以采取现场或通讯方式召开。
第十三条公司总裁制定年度工作计划并拟订年度利润指标，报公司董事会批准。总裁完成董事会批准的年度目标利润指标的，应得到奖励。对公司总裁的奖惩由公司董事会决定。
第十四条公司总裁应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或监事会报告董事会决议、监事会决议的履行情况以及公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况以及其它相关信息，并保证该报告的真实性、准确性、完整性、及时性。
第十五条本细则自公司董事会通过之日起实施，并由董事会负责解释。
证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2014-016
上海医药集团股份有限公司澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日有多家媒体报导了“上海医药电子商务网站“药药好”（“药药好”）正式上线”事宜。经核实，相关情况如下：上海医药下属上海医药分销控股有限公司控股的台州上药医药有限公司（“台州上药”）于2014年5月20日作为特邀嘉宾参加了电子商务网站“药药好”上线的相关活动。上海医药现并未对该网站进行投资。
“药药好”电子商务网站目前在浙江地区试点，药药好将通过医药类电子商务形式，节省药品流通中间流通环节费用，从而降低终端消费者的购买价格。台州上药将和药药好就“OTO”线下配送业务开展全面合作。
本公司发布的信息以公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司董事会二零一四年五月二十三日