Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2016-046广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于签署《框架合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作协议概况
2016年7月5日，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“珠江钢琴”或“公司”）与阿里云计算有限公司（以下简称“阿里云”）签订了《框架合作协议》。珠江钢琴拟与阿里云在互联网的融合发展及打造钢琴后服务领域的生态系统上进行项目合作。
二、交易对手方介绍
1、公司名称：阿里云计算有限公司
2、注册资本：5,000万元（单位：人民币，下同）
3、法定代表人：张勇
4、成立日期：2008年4月8日
5、注册地：杭州市转塘科技经济区块16号8幢
6、经营范围：
一般经营项目：第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务），利用自有 alisoft.com;alisoft.cn; alisoft.com.cn;alicdn.com;aliyun.com;uueasy.com;phpwind.com;phpwing.n et;qutao.net;qutao.com;yunos.com;yunos.cn网站发布国内网络广告（涉及前置审批项目的，在有效期内方可经营）。服务：计算机软硬件、电子产品、数码产品的技术开发、技术服务，设计、制作、代理国内广告，成年人的非文化教育培训、成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）；批发、
零售：计算机软硬件，电子产品（除专控），数码产品；会务服务，承办展览，展览展示设计。
7、基本情况
阿里云是阿里巴巴集团旗下子公司，是中国最大的云计算平台，为全球 200多个国家和地区的创新创业企业、政府机构等提供服务。阿里云致力于提供最安全、可靠的计算和数据处理能力，让计算成为普惠科技和公共服务，为万物互联的 DT世界，提供源源不断的新能源。阿里云在全球各地部署高效节能的绿色数据中心，利用清洁计算支持不同的互联网应用。目前，阿里云在中国（华北、华东、华南、香港）、新加坡、美西等地域设有数据中心，未来还将在美东、欧洲、中东、俄罗斯、日本等地设立新的数据中心。
阿里云独立研发的飞天开放平台（Apsara），负责管理数据中心 Linux集群的物理资源，控制分布式程序运行，隐藏下层故障恢复和数据冗余等细节，从而将数以千计甚至万计的服务器联成一台“超级计算机”，并且将这台超级计算机的存储资源和计算资源，以公共服务的方式提供给互联网上的用户。2015年天猫双11，阿里云用技术支撑912亿元交易额，每秒交易创建峰值达14万笔。全球最大规模混合云架构、全球首个核心交易系统上云、1000公里外交易支付“异地多活”、全球首个金融级数据库 OceanBase等世界级的技术，都通过阿里云向外输出。
三、合作协议的核心内容
1、珠江钢琴作为阿里云的合作伙伴，阿里云将在珠江钢琴互联网转型中涉及的基础技术架构、计算平台、大数据处理、人才建设等方面提供全面的支持，并提供绿色服务通道及采购优惠政策，全面打造互联网+钢琴服务的标杆案。
2、珠江钢琴的整体 IT规划将优先应用阿里云计算及大数据解决方案，并在此次乐器云服务的平台全面基于阿里云构建互联网应用，打造领先的“云上钢琴服务”的生态系统。
4、阿里云及珠江钢琴双方将共享市场资源，发挥各自特长以形成整合优势，传播宣传珠江钢琴基于阿里云的互联网+转型成功案例。
5、阿里云及珠江钢琴将根据各自发展战略，持续探讨更广泛、更深层次的合作。
6、本协议有效期自双方盖章之日起二年内有效，若双方同意，可在协议到期后续签。
四、对公司的影响
本次珠江钢琴与阿里云在云服务方面的合作将形成覆盖全国钢琴后服务平台的强大力量，是一个全新的深度融合互联网+的重要举措，将进一步推动珠江乐器云服务平台打造成阿里云服务和产业龙头企业融合发展的示范性项目，深化公司战略布局，加快公司向综合文化企业的战略转型，提高公司盈利能力。
五、风险提示
1、本协议系双方之间合作的框架性协议，具体实施内容及合作事宜尚存在不确定性。
2、本次协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，及时披露该项目的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
《阿里云计算有限公司框架合作协议》
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇一六年七月五日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2019-059
无锡宝通科技股份有限公司
关于董事、高级管理人员辞职的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司
董事、总经理陈希先生的辞职报告。陈希先生因个人原因申请辞去公司董事、
董事会战略委员会委员及总经理职务，但仍在公司任职。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈希先生辞职未导致公司
董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，也不影
响公司生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响，其辞职报告自
送达公司董事会时生效。公司将按照相关规定尽快完成补选董事和聘任总经
理的工作。在公司总经理聘任前，公司董事长包志方先生将代为履行总经理
职责。
截至本公告披露日，陈希先生持有公司第一期员工持股计划 400万份额
（暨间接持有公司股份15.56万股），占公司总股本的比例为0.0392%，不存
在直接持有公司股票的情形。
陈希先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，本公司及董事会
对陈希先生在职期间为公司的持续发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司
董事会
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2016-010
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于 2016年度第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月7日以公告形式在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-007），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2016年1月22日下午1：30在合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大会议室以现场会议的方式召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长李炜先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次大会网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年1月22
日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月21日下午15：00-1月22日下午15：00期间的任意时间。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东3人，代表股份
二、提案审议情况
出席会议的股东及股东代表以记名投票与网络投票相结合方式对本次大会
的议案进行了投票表决，审议了以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于为郎溪国祯水务运营有限公司贷款提供担保的议案》
本议案内容详见2016年1月7日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
总表决情况：同意172,425,399股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：本次会议无中小股东投票。
2、审议通过《关于为涡阳国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案》
本议案内容详见2016年1月7日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
总表决情况：同意172,425,399股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：本次会议无中小股东投票。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所江华、叶剑飞律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：安徽国祯环保节能科技股份有限公司2016年度第一次临时股东大会的召集程序、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、安徽国祯环保节能科技股份有限公司2016年度第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司2016年度第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一六年一月二十二日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2016-23
普洛药业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员（保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未有增加、否决或修改的提案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司第六届董事会
2、主持人：公司董事长徐文财先生
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年3月24日下午14:30
（2）网络投票时间：2016年3月23日-2016年3月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月 24日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 3月 23日下午 15:00至 2016年 3月24日下午15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：公司会议室
6、会议出席情况
(1)股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份543,019,995股，占上市公司总股份的47.3481％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份543,012,515股，占上市公司总股份的47.3474％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 7,480股，占上市公司总股份的0.0007％。
(2)中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份12,404,174股，占上市公司总股份的1.0815％。
（3）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
（4）见证律师出席了本次会议。
（5）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，审议的议案经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，并于2016年3月8日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
（一）审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
1.1《关于补选张爱珠女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
同意股份数：543,019,995股。中小股东总表决情况：同意股份数：12,404,174股。
表决结果：获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京康达律师事务所
2、律师名称：苗丁、李一帆
3、结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董监高签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书及其签章页；
普洛药业股份有限公司董事会2016年3月24日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2016-039杭州杭氧股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2016年5月13日以通讯方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于2016年5月3日以传真、电子邮件等方式送达各位监事，公司全体监事以通讯形式参加了会议。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席陶自平先生主持。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司3名监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议批准了《关于对全资子公司广西杭氧气体有限公司的银行贷款担保重新履行审批程序的议案》，并同意提交2016年第三次临时股东大会审议批准；
鉴于公司 2013年第一次临时股东大会审议通过了为全资子公司——广西杭氧气体有限公司提供 35,000万元银行贷款担保的决定，担保期限为自银行批准之日起六年，并同意每三年对该项担保事项重新履行审批程序。因此，公司按照承诺对该项担保事项重新履行审批程序，由于该公司已归还了部分贷款，目前剩余的贷款金额为20,500万元。
综上，同意将广西杭氧气体有限公司银行贷款的担保金额下调至 20,500万元，并继续为之提供担保，继续担保期限为三年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
《关于公司为子公司提供贷款担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议批准了《关于对全资子公司山东杭氧气体有限公司的银行贷款担保重新履行审批程序的议案》，并同意提交2016年第三次临时股东大会审议批准；
鉴于公司 2013年第二次临时股东大会审议通过了为全资子公司——山东杭氧
气体有限公司提供 23,200万元银行贷款担保的决定，担保期限为自银行批准之日
起六年，并同意每三年对该项担保事项重新履行审批程序。因此，公司按照承诺对该项担保事项重新履行审批程序，由于该公司已归还了部分贷款，目前剩余的贷款金额为13,500万元。
综上，同意将山东杭氧气体有限公司银行贷款的担保金额下调至 13,500万元，并继续为之提供担保，继续担保期限为三年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
《关于公司为子公司提供贷款担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议批准了《关于为全资子公司承德杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；
同意公司为全资子公司——承德杭氧气体有限公司提供总额为3,800万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年，按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司监事会
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于武汉高德红外股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2014WHA2031-3武汉高德红外股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了武汉高德红外股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度财务报表，包括 2014年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2015年3月26日出具了XYZH/2014WHA2031号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006年第 2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的武汉高德红外股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对贵公司 2014年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2014年度财务报表时红外公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解武汉高德红外股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司为2014年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄静
中国注册会计师：吴勤
中国 北京 二○一五年三月二十六日
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：武汉高德红外股份有限公司 单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2014年度占用资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||-|||
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|赵降龙|股东|其他应收款||11.35||7.00|4.35|备用金|经营性占用|
||黄建忠|股东|其他应收款|6.16|||3.00|3.16|备用金|经营性占用|

其他应收
张燕 股东 10.00 10.00 备用金 经营性占用款 -
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|小计|-|-|-|16.16|11.35|-|20.00|7.51|-|-|
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|16.16|11.35|-|20.00|7.51|-|-|

企业负责人：黄立 主管会计工作的负责人：王玉 会计机构负责人：秦莉
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2015-082浙江龙生汽车部件股份有限公司
关于全资子公司与沈阳-欧盟经济开发区管理委员会
签订《战略合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
2015年8月6日，沈阳-欧盟经济开发区管理委员会（又称“沈阳汽车城开发建设管理委员会”，以下简称“沈阳汽车城”，作为协议甲方）、深圳光启高等理工研究院（以下简称“光启研究院”，作为协议乙方）与浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”、“龙生股份”）子公司深圳市新栋梁科技有限公司（以下简称“新栋梁科技”，作为协议丙方）签署了《战略合作协议》（以下简称“战略协议”）
本战略协议属于意向性协议，具体协议的签订及项目实施，将在最终合作方案确定后根据相关规定履行相应审批程序。
二、协议对方基本情况
沈阳汽车城，位于沈阳东北部，沈阳汽车城围绕区内华晨宝马、通用北盛、华晨金杯等整车厂的优势，吸引国内外汽车整车厂和配件厂商到此落户，现已有德国伍尔特集团、德国波森尾气系统有限公司、韩国浦项钢铁、日本日立公司等国际知名企业入驻园区。沈阳汽车城总体规划为具有国际水准、集汽车制造、零部件制造、物流配送、研发等为一体的现代化汽车开发区。
光启研究院，民办非企业法人单位，法定代表人为刘若鹏，主要业务范围为新兴尖端交叉科技研发；国际前沿领域的科研与应用研究；知识产权积累和转化；
为科研成果产业化发展提供技术支持；提供相关科技咨询和技术合作。
三、协议的主要内容
（一）合作各方优势
1、沈阳汽车城
（1）沈阳汽车城位于沈阳大东区行政区域内，是沈阳市政府派出机构，省级经济开发区，享受市级审批权限；同时也是中德高端装备产业园的重要组成部分。
（2）沈阳汽车城具有雄厚的产业基础。沈阳汽车城已形成了以整车及零部件产业为核心的现代工业体系，目前，汽车城范围内有整车厂4家，汽车零部件企业101户。
（3）沈阳汽车城具有良好的投资环境。沈阳汽车城把优化投资环境作为重要工作，大力实施开放招商，深化企业服务，投资环境不断优化。
2、光启研究院
（1）光启研究院掌握世界前沿的超材料及基于超材料的新型尖端交叉科技的基础技术及相关核心自主知识产权，拥有世界级的创新研发团队。
（2）光启研究院充分融合电子信息领域、智能光子领域、数理统计领域等学科的各种先进技术，形成具有高度学科交叉与突破性创新的研究风格，重点研究超材料、超大规模统计建模与设计、超材料智能结构及装备等具有国家发展重大战略意义的核心尖端科技基础技术以及对人类社会产生重大影响的科学领域。
（3）光启研究院所研发的原创性世界尖端科技将在国防、工业、航天、通信、汽车等领域产生重大影响和应用，从而在相关领域引领世界科技发展。
新栋梁科技为龙生股份全资子公司，龙生股份拟通过非公开发行（以下简称“非公开发行”）募集资金并以新栋梁科技为平台实施超材料智能结构及装备相关项目，本次非公开发行完成后，刘若鹏博士将成为龙生股份的实际控制人，刘若鹏博士控制的其他企业或单位（包括乙方）将通过独家无偿许可的方式将超材料智能结构及装备相关专利及专有技术注入新栋梁科技，相关研发及经营团队与机构等也将全部进入新栋梁科技，使其成为刘若鹏博士下属唯一的超材料智能结构及装备产业化运营平台。
鉴于该等情况，本协议三方一致确认，待刘若鹏博士通过龙生股份非公开发行成为其实际控制人后，本协议项下由乙方承担的有关超材料智能结构产业化合作事宜均将由丙方实施。
（二）合作内容
（一）乙方及丙方充分发挥其技术、资金、创新优势，甲方充分发挥其现有的工业配套、产业基础、交通环境、人力资源等方面的优势，在沈阳汽车城内建立北方智能汽车研发中心。
（二）乙方及丙方积极推动与沈阳汽车城内的汽车整车厂及其相关配套企业在研制和推广具有轻质高强、自检测、自诊断、高速数据传输、环境精确感知等智能功能的新型汽车超材料智能车身结构方面开展合作，加强对接，共同实施技术创新，不断满足工程应用的发展需求，推动该等新型产品的产业化应用。
（三）甲方承诺全力推动乙方及丙方与沈阳汽车城内的汽车整车厂及汽车零部件企业就新型汽车超材料智能车身结构的产业化应用建立紧密的合作关系并给予乙方及丙方与该等企业的合作项目在立项备案、土地、规划、环保、消防等方面的审批支持，以利于项目加快建设。在土地、厂房、财政、税收等方面给予相应的优惠政策。
（四）甲、乙、丙三方同意不断深化战略合作，认真履行已签署的战略合作协议，拓展新的合作领域、谋划新的合作内容，使甲、乙、丙三方合作持续提升，始终保持良好的态势和良好的趋势。
（三）保密条款
甲、乙、丙三方对本协议的内容予以保密，除非业务需要，仅限于甲、乙、丙三方相关人员知晓。
任何一方对合作过程中了解到有关另一方的情况、经营状况、客户信息等商业资料和数据负有保密义务。未经对方允许，任何一方不得披露、允许他人使用或向他人提供上述商业资料和数据。本协议规定的保密义务在本协议终止后仍然有效。
（四）其他事项
（一）为促进合作发展，协议各方将进一步加强日常沟通和联系，建立日常工作联系机制，确保各方相关合作工作的落实。
（二）本协议作为各方合作的基本原则和意向性文件，各方在具体项目合作中的权利义务，以各方就相关项目实施所签订的合同（或协议）为准。
（三）本协议经三方签字盖章即生效。本协议一式陆份，三方各执贰份，具有同等法律效力，未尽事宜由三方协商解决。
四、本次协议的风险及对公司的影响
（一）本次协议的风险
1、本战略协议为意向性协议，各方在具体项目合作中的权利义务，在根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行相应决策程序后就相关项目实施所签订的合同（或协议）为准。
2、本次签订的战略协议不会对公司2015年度经营业绩产生影响。
（二）本次协议对公司的影响
汽车智能化是汽车工业发展的方向，公司本次非公开发行完成后将新增超材料智能结构及装备业务，前期主要产业目标为包括汽车、高铁及轨道交通设备为主的地面行进装备超材料智能结构及可穿戴超材料智能结构，此次与沈阳汽车城
展开合作，积极在智能汽车研发中心、新型汽车超材料智能车身结构等方面展开合作，促进公司与整车厂及相关配套企业的合作对接，有利于公司募投项目产品的尽快推广、加强与未来客户的前期衔接沟通，为公司业务转型奠定良好基础。
特此公告
浙江龙生汽车部件股份有限公司董事会 2015年 8月 7日
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号:2015-054
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：奥特迅，股票代码：002227）交易价格连续3个交易日内（2015年7月10日、2015年7月13日、2015年7月14日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司于2015年7月9日披露了《关于公司副董事长拟增持公司股票的公告》，具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、经查询，除以上事项外，公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除上述增持公告外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司在2015年4月25日披露的《2015年第一季度报告》中预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润为-970万至-650万。截止公告日，公司已披露的2015年半年度业绩预计与实际情况不存在较大差异
3、公司提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会2015年7月14日
证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2015-071莱茵达置业股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达置业股份有限公司（以下简称“莱茵置业”或“公司”）第八届监事会第三次会议于2015年6月26日以通讯方式召开。本次会议已于2015年6月20日以书面形式通知全体监事。本次会议应参会监事3名，实际出席3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会召集人丁士威先生主持。参会监事对会议议案进行了认真的审议，经参会监事表决，通过如下议案：
1、审议通过了《关于转让房地产业务部分资产暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于转让房地产业务部分资产暨关联交易的议案》。
监事会认为：本次交易符合公司实际发展需求，同时，进一步体现公司一体两翼的发展战略，改善公司资产结构和质量，突出业务发展方向，提升盈利能力，推进公司顺利实现转型，同意出售公司房地产业务部分资产的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于停止将募集资金投入募投项目的议案》。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于停止将募集资金投入募投项目的公告》。
公司监事会认为：公司停止将募集资金投入“余政挂出（2013）7号地块”、“余政挂出（2010）128号地块”不存在损害股东利益的情况,相关程序合法、合规。同意停止将募集资金投入“余政挂出（2013）7号地块”、“余政挂出（2010）128号地块”。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述两项议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
莱茵达置业股份有限公司监事会二O一五年六月二十六日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2014010四川九洲电器股份有限公司
关于筹划重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票募集资金收购资产事项，经公司申请，公司股票（公司简称：四川九洲，证券代码：000801）自 2014年 4月 14日开市起停牌。详见公司于 2014年 4月 14日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2014009）。
目前，公司正积极与中介机构开展项目论证工作，由于该事项尚存在不确定性，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者的利益，公司股票将继续停牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会二○一四年四月二十一日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2016-023
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于对子公司增资扩股的公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 24日召开第六届董事会第二十二次会议，会议审议同意了以下两个投资事项：
1、同意使用自有资金人民币 5000万元对北京南天软件有限公司（以下简称“南天软件”）进行增资扩股，增资后的南天软件注册资金将由 6000万元人民币变更为 1.1亿元人民币，仍为公司全资子公司。
2、同意使用自有资金人民币 352.234万元对深圳南天东华科技有限公司（以下简称“深圳东华”）进行增资扩股，增资后的深圳东华注册资金将由 847.766万元人民币变更为 1200万元人民币，仍为公司全资子公司。
上述增资事项均不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资额度在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
一、公司对南天软件的增资扩股事项
1、增资概述
南天软件是公司下属的专业控股子公司，于 2002年 4月正式成立，现注册资本为6000万元人民币，公司通过直接和间接方式持有南天软件100%股权，为加大对软件业务的投入，公司将使用自有资金人民币 5000万元对南天软件进行增资扩股。
名 称：北京南天软件有限公司
公司类型：其他有限责任公司
住 所：北京市海淀区上地信息路 10号
法定代表人：徐宏灿
成立日期：2002年 4月 19日
经营范围：软件服务（未取得行政许可的项目除外）
3、南天软件的主要财务数据
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|期间|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|南天软件|2014年度|13,300.79|7,793.39|20,612.10|1,327.03|
||2015年度|16,030.12|8,016.90|23,540.67|1,417.83|

注：上述数据已经审计
4、投资资金来源：公司自有资金
5、增资后的股权结构
广州南天电脑系统有限公司为公司的全资子公司，公司通过直接和间接方式持有南天软件100%股权。
（1）云南南天电子信息产业股份有限公司
出资额为人民币 10,200万元，占公司注册资本的92.73％；
（2）广州南天电脑系统有限公司
出资额为人民币 800万元，占公司注册资本的7.27％。
6、增资目的和对公司的影响
南天软件是公司下属的专业从事软件业务的子公司，南天软件在精心整合南天原软件与系统集成业务的基础之上，秉承南天的技术和管理经验、行业背景以及产品与服务，致力于成为提供行业应用软件和整体解决方案
的专业信息服务商。为加大对软件业务的投入，增强南天软件的竞争能力。
公司将对南天软件进行增资扩股，使南天软件能够更加有效地进行技术投
入、市场扩展和规模化销售。
二、公司对深圳东华的增资扩股事项
1、增资概述
深圳东华为公司下属的专业从事柜面产品业务的子公司，于 1993年 3月成立，现注册资本为 847.766万元人民币，公司通过直接和间接方式持有深圳东华100%股权，为加强深圳东华的竞争能力，提高深圳东华的市场地位，公司将使用自有资金人民币 352.234万元对深圳东华进行增资扩股。
2、增资标的深圳东华的基本情况
名 称：深圳南天东华科技有限公司
公司类型：有限责任公司
住 所：深圳市福田区天安工业区天详大厦 7-B2室
法定代表人：陈宇峰
成立日期：1993年 3月 6日
经营范围：生产经营 IC卡读写器、POS终端、打印机（不含抛光、除油、酸洗、喷漆）、数据通讯设备、移动通讯设备、IC卡、金融专业设备、磁卡读写器、密码键盘（不含抛光、除油、酸洗、喷漆）（生产由分支经营，按深环批【2007】100357号、深环批【2010】101915号经营）；并提供上述相关产品的咨询，计算机应用软件的技术开发、技术咨询；经营进出口业务。
3、深圳东华的主要财务数据
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|期间|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|深圳东华|2014年度|5,319.81|1,104.64|12,824.77|26.56|
||2015年度|9,114.62|1,523.02|15,702.38|418.38|

注：上述数据已经审计
5、增资后的股权结构
广州南天电脑系统有限公司为公司的全资子公司，公司通过直接和间接方式持有深圳东华100%股权。
（1）云南南天电子信息产业股份有限公司
出资额为人民币 988.0585万元，占公司注册资本的82.34％；
（2）广州南天电脑系统有限公司
出资额为人民币 211.9415万元，占公司注册资本的17.66％。
6、增资的目的和对公司的影响
深圳东华为公司下属的专业从事柜面产品业务的子公司，为加强深圳东华的竞争能力，提高深圳东华的市场地位，增强深圳东华可持续发展能力，打造深圳东华专业子公司的发展目标，公司将对深圳东华进行增资扩股。
三、备查文件
《南天信息第六届董事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一六年三月二十四日
金正大生态工程集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2015年 11月 19日召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，并就公司以下事项进行了认真审核，发表独立意见如下：
一、关于调整股票期权激励对象、数量并注销部分已授予股票期权的独立意见
公司调整股票期权激励对象、数量并注销部分已授予股票期权符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1－3号》及公司《股票期权激励计划（草案修订案）》中关于股票期权注销的相关规定。我们同意董事会通过《关于调整股票期权激励对象、数量并注销部分已授予股票期权的议案》。
二、关于公司股票期权激励计划第一个行权期内行权条件成就的独立意见
1、公司《股票期权激励计划（草案修订案）》设定的首次授予股票期权第一个行权期内的全部行权条件均已满足。
2、公司第一个行权期内可行权的激励对象符合有关法律、法规、规范性文件规定的条件，符合公司《股票期权激励计划（草案修订案）》的可行权条件，未发生《股票期权激励计划（草案修订案）》中规定的不得行权的情形。第一个行权期内可行权的激励对象 2014年度考核结果符合公司《股票期权激励计划实施考核办法》规定的行权条件，其作为股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期内的激励对象主体资格合法、有效。
3、除因离职而丧失激励对象资格及因2014年度考核不合格而丧失第一个行权期行权资格的人员外，第一个行权期内可行权的203名激励对象与经股东大会审议通过的股权激励对象名单一致。
起，进一步完善公司治理，增强公司竞争力。
综上所述，我们同意203名激励对象在首次授予股票期权第一个行权期内依据公司《股票期权激励计划（草案修订案）》和有关规定行权。
三、关于取消股票期权激励计划预留部分相关事项的独立意见
公司股票期权激励计划的目的在于建立健全公司的激励约束机制,充分调动核心骨干员工的积极性,促进公司持续、健康的发展。鉴于股票期权激励计划预留部分的授予期限即将截止，并且公司近期仍无潜在激励对象，我们同意公司取消股权激励计划预留的220万份股票期权。
公司关于取消股票期权激励计划预留部分符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《股票期权激励计划（草案修订案）》等法律、法规的相关规定。同时，我们认为取消股票期权激励计划预留部分不会对公司的经营产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。
我们同意公司《关于取消股票期权激励计划预留部分相关事项的议案》。
独立董事：王蓉、祝祖强、吕晓峰、杨一2015年11月19日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2017-062成都市新筑路桥机械股份有限公司
监事会关于 2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（调整后）的公示情况说明及审核意见
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或漏重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月11日召开了第六届监事会第五次会议审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》和《关于核实公司<2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议
案》，并于2017年8月12日在巨潮资讯网公告了《2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对《2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》在公司网站
（www.xinzhu.com）（以下简称“公司网站”）进行了公示。
公示期间，公司董事会对激励对象在2017年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，自查结果显示其中6名激励对象本人在知悉公司筹划激励计划事项后至公司公开披露激励计划期间存在买卖公司股票的行为。依据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，上述6人不得成为公
司本次激励计划的激励对象。
鉴于上述事项，公司取消了上述6人激励对象资格，调整了激励对象名单和授予数量。并于2017年8月18日召开了第六届监事会第六次会议审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）及其摘要>的议案》和《关于核实公司<2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（调整后）>的议案》。
现将公司监事会对本次调整后激励对象名单的公示情况说明及
审核意见公告如下：
一、公示情况说明
除已被取消资格的 6名激励对象外，在 2017年 8月 12日至 2017年 8月 21日的公示期间，监事会未收到任关于本次调整后的激励对象名单有关的任何异议。
二、监事会审核意见
经核查，调整后的激励对象均为公司董事、高级管理人员、核心管理/技术（业务）人员，均为公司正式在职员工。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查，调整后的激励对象不存在下列情形：
（一）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
监事会认为：本次修订后的激励计划所确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件规定的任职资格，且满足《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）及其摘要》内容规定的激励对象范围，其作为本次调整后的激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
监事会
2017年 8月 22日
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2019-038深圳市三利谱光电科技股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月10日召开的2018年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案情况
1、公司2018年度股东大会审议通过的权益分派方案为：以公司2018年12月31日总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.40元（含税），共派发现金红利3,200,000元（含税）；同时以资本公积金转增股本，以80,000,000股为基数每10股转增3股，共计转增24,000,000股，转增后公司总股本将增至104,000,000股；不送红股。
2、自2018年度利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与2018年度股东大会审议的议案一致。
4、本次利润分配距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.400000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.360000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）,同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2019-0381个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.080000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.040000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前公司总股本为80,000,000股，分红后总股本增至104,000,000股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月24日，除权除息日为：2019年6月25日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于2019年6月25日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****665|张建军|
|2|00*****708|汤际瑜|
|3|01*****781|周振清|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月17日至登记日：2019年6月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为2019年6月25日。
七、股份变动情况表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前|本次转增股本|本次变动后|

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2019-038
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股份数量|比例||股份数量|比例|
|一、有限售条件股份|25,303,830|31.63%|7,591,149|32,894,979|31.63%|
|其中：高管锁定股|4,027,890|5.03%|1,208,367|5,236,257|5.03%|
|其中：首发前限售股|21,275,940|26.59%|6,382,782|27,658,722|26.59%|
|二、无限售条件股份|54,696,170|68.37%|16,408,851|71,105,021|68.37%|
|三、总股本|80,000,000|100.00%|24,000,000|104,000,000|100.00%|

八、调整相关参数
1、本次实施转股后，按新股本104,000,000股摊薄计算，2018年年度，每股净收益为0.27元。
2、在公司《首次公开发行股票招股说明书》中，公司控股股东、实际控制人张建军及董事、监事、高级管理人员周振清、朱东华、阮志毅、张建飞、王志阳、离职高管雷平宇、股东汤际瑜、曾力、深圳市百顺投资管理有限公司承诺，所持三利谱股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于三利谱首次公开发行的发行价（即19.12元/股）。若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。
本次权益分派实施后，将对上述承诺的减持价格作相应调整，调整后承诺履行期限内的最低减持价格为不低于14.45元。
九、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1－9栋
咨询联系人：王志阳、黄慧
咨询电话：0755-36676888
传真电话：0755-33696788
十、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2019-0383、公司2018年度股东大会决议。
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
证券代码：000856 证券简称：*ST冀装 公告编号：2016-34
唐山冀东装备工程股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年6月13日下午2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月13日（星期一）9：30-11：30，13：00-15：00（股票交易时间）；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年6月12日（星期日）15：00至2016年6月13日（星期一）15：00期间的任意时间。
2.召开地点：冀东发展集团有限责任公司会议室（河北省唐山市丰润区林荫路233号）。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：张增光。
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议的出席情况
1.出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）41人，代表股份16,291,020股，占公司股份总数的7.1767％。
2.现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东1人，代表股份2,951,000股、占公司股份总数的1.3000%。
3.网络投票情况：
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东40人，代表股份13,340,020股，占公司股份总数的5.8767％。
4.外资股东出席情况：
公司未发行境内、外上市外资股。
5.其他人员出席会议情况：
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次股东会议。
二、议案审议表决情况
会议审议通过了《向公司关联方转让全资子公司唐山盾石机械制造有限责任公司全部股权及豁免此次关联交易所涉及的控股股东承诺的议案》。
该项议案为关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司所持表决权股份94,248,421股,回避表决。
1.表决情况：同意15,848,545股，占出席会议有效表决权股份总数的97.2839%；反对442,475股，占出席会议有效表决权股份总数的2.7161%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：
同意15,848,545股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东有效表决权股份总数的97.2839％；反对442,475股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东有效表决权股份总数的2.7161％；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东有效表决权股份总数的0％。
2.表决结果：获得出席会议的股东有效表决权股份总数的2/3以上通过，通过了该项议案。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2.律师姓名：孟为、张征。
3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有
关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《唐山冀东装备工程股份有限公司章程》的有关规定；本次股东大会现场会议出席人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.唐山冀东装备工程股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见》。
唐山冀东装备工程股份有限公司
董事会
2016年6月14日
神州数码信息服务股份有限公司独立董事
关于变更公司董事会秘书的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第七届董事会2018年第一次临时会议审议的关于变更公司董事会秘书事项，发表独立意见如下：
1、同意王燕女士辞去公司董事会秘书职务；
2、经审阅，董事会秘书张云飞女士的提名程序和聘任程序符合有关规定；
3、经审阅张云飞女士的个人履历等材料，张云飞女士不存在《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，也不存在被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员且期限尚未届满的情形，其任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
4、张云飞女士已经通过了董事会秘书资格考试，取得董事会秘书资格证，张云飞女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
综上所述，同意聘任张云飞女士为公司董事会秘书，任期与第七届董事会相同。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于变更公司董事会秘书的独立意见》之签字页）
独立董事：
罗振邦 王能光 杨晓樱
吕本富
年 月 日