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证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2016-032深圳万讯自控股份有限公司
关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销限制性股票数量为150.3万股，占回购前公司总股本的
0.5606%，回购价格为4.16元/股，涉及人数为85人。
2、公司已于2016年6月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，本次回购注销完成后，公司股份总数由268,091,197股变更为
266,588,197股。
一、限制性股票激励计划概述
1、2014年6月13日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《深圳万讯自控股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》“）及其摘要，随后向中国证监会上报申请备案材料。
2、经中国证监会备案无异议后，2014年8月8日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《深圳万讯自控股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等议案。
3、2014年8月18日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整激励对象名单及授予数量的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，同日召开的第二届监事会第十五次会议对《深圳万讯自控股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》进行了核实，公司向87名激励对象定向发行645万股限制性股票。
18日，授予数量为645万股，授予对象共87人，授予价格为4.16元/股。本次授予后公司总股本变为248,201,250股。
5、2015年4月3日，公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销离职激励对象已授予限制性股票的议案》和《关于回购注销第一个解锁期已授予限制性股票的议案》，同意将离职激励对象张伟、周思甜等2人已获授但未解锁的全部限制性股票16万股及未达到解锁条件的第一个解锁期的62.9万股限制性股票，共计78.9万股限制性股票予以回购注
销。
6、2015年6月5日，公司在创业板指定信息披露网站披露了《关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告》，公司已于2015年6月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了78.9万股限制性股票注销手续。
7、2016年4月1日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于回购注销离职激励对象已授予限制性股票的议案》和《关于回购注销第二个解锁期已授予限制性股票的议案》，同意将离职激励对象高万永、马文亮、谢宝勇、费鹏等4人已获授但未解锁的全部限制性股票31.5万股及未达到解锁条件的第二个解锁期的118.8万股限制性股票，共计150.3万股限制性股票予以回购注销。
二、本次回购注销的情况
1、限制性股票回购注销的原因、数量及价格
2014年8月18日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，高万永、马文亮、谢宝勇、费鹏作为激励对象分别被授予限制性股票9万、5万、1.5万、19.5万股，截至离职前，以上四名激励对象仍分别持有限制性股票8.1万、4.5万、1.35万、17.55万股。目前，以上四名原激励对象已经离职，其合计持有的31.5万股限制性股票应按照规定予以回购注销。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2015年归属于母公司股东的净利润为1,271.85万元，净利润的增长率为-44.35%，营业收入为39,016.53万元，营业收入增长率为15.79%。以上指标未达到公司《激励计划》第二个解锁期的业绩考核条件“2015年公司净利润增长率较2013年不低于25%”
以及“2015年公司营业收入增长率较2013年不低于30%”的标准。根据激励计划的规定，若当年未达到解锁条件，激励对象考核当年可解锁的限制性股票均不得解锁，由公司回购注销。因此，公司拟将未达到解锁条件的第二个解锁期的118.8万股（公司已授予限制性股票645万股，减去2015年、2016年6名离职激励对象合计回购注销的51万股，剩余594万股的20%）限制性股票予以回购注销。
综上所述，公司决定回购注销限制性股票共计150.3万股，本次拟回购注销限制性股票的回购价格为4.16元。
2、占总股本的比例
本次回购前，公司总股本为268,091,197股。本次回购涉及85名激励对象，回购限制性股票150.3万股，占回购前公司总股本的0.5606%。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已经于2016年6月17日完成。
三、本次回购后公司股本结构变动情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动增减（＋，||||
||本次变动前||||本次变动后||
||||－）||||
||数量|比例|其他|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|135,585,938|50.57%|-1,503,000|-1,503,000|134,082,938|50.30%|
|1、国家持股|0|0.00%|0|0|0|0.00%|
|2、国有法人持股|0|0.00%|0|0|0|0.00%|
|3、其他内资持股|135,585,938|50.57%|-1,503,000|-1,503,000|134,082,938|50.30%|
|其中：境内法人持股|24,415,415|9.11%|0|0|24,415,415|9.16%|
|境内自然人持股|111,170,523|41.47%|-1,503,000|-1,503,000|109,667,523|41.14%|
|4、外资持股|0|0.00%|0|0|0|0.00%|
|其中：境外法人持股|0|0.00%|0|0|0|0.00%|
|境外自然人持股|0|0.00%|0|0|0|0.00%|
|二、无限售条件股份|132,505,259|49.43%|0|0|132,505,259|49.70%|
|1、人民币普通股|132,505,259|49.43%|0|0|132,505,259|49.70%|
|2、境内上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0.00%|
|3、境外上市的外资股|0|0.00%|0|0|0|0.00%|
|4、其他|0|0.00%|0|0|0|0.00%|
|三、股份总数|268,091,197|100.00%|-1,503,000|-1,503,000|266,588,197|100.00%|

特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司董事会
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2019-123
山东龙大肉食品股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于 2019年 10月 25日以电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2019年10月 30日在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长余宇先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告全文及正文>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2019年第三季度报告全文》具体内容详见公司于2019年10月 31日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告。
公司《2019年第三季度报告正文》具体内容详见公司于2019年10月 31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告。
二、审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见公司于2019年 10月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：关于出资设立全资子公司的公告》。
三、审议通过了《关于租赁厂房暨关联交易的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见公司于2019年 10月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：关于租赁厂房暨关联交易的公告》。
关联董事赵方胜先生因关联关系回避表决。
公司独立董事对此议案予以事前认可并发表了独立意见。独立董事意见详见 2019年10月 31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见公司于2019年 10月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：关于调整限制性股票回购价格的公告》。
关联董事赵方胜先生因关联关系回避表决。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。北京信美律师事务所发表了法律意见书。独立董事意见和法律意见书详见 2019年 10月 31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司董事会
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2016-010成都市新都化工股份有限公司
关于监事会换届推荐候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”或“新都化工”）第三届监事任期已届满。为顺利完成监事换届选举，本公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《成都市新都化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，将第四届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
一、第四届监事会的组成
按照新都化工《公司章程》的规定，第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一。监事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
按照新都化工《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表担任的监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书见附件）
1、股东代表监事候选人的推荐
截至本公告发布之日单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东有权向本公司第三届监事会推荐第四届监事会股东代表监事候选人，单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事候选人人数。
2、职工代表监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人在本公告发布之日至2016年2月23日以本公告约定的方式向本公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会对推荐的监事人选进行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
3、股东代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
4、在新一届监事会成员就任前，第三届监事会监事仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的规定，本公司监事候选人应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
查，尚未有明确结论意见；
11、公司董事、总经理或其他高级管理人员；
12、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
13、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
1、推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
（1）监事候选人推荐书（原件）；
（2）推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
（4）能证明符合本公告规定条件的其他文件；
（5）推荐人资格证明。
2、若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
（3）股票账户卡复印件（原件备查）；
（4）本公告发布之日的持股凭证。
3、推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
（2）如采取亲自送达的方式，则必须在2016年2月23日17时前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效。
（3）如采取邮寄的方式，则必须在2016年2月23日17时前将相关文件传真至028-87373422，并经本公司指定联系人确认收到；同时，“监事候选人推荐书”的原件及其他相关文件必须在2016年2月23日17时前邮寄至本公司指定联系人处方为有效（收到时间以成都本地邮戳为准）。
七、联系方式
联系人：陈银
联系部门：证券部
联系电话：028-87373422
联系传真：028-87373422
联系地址：四川省成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204
邮政编码：610091
特此公告。
成都市新都化工股份有限公司监事会
附件：
成都市新都化工股份有限公司
第四届监事会监事候选人推荐表
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|推荐人||推荐人电话|
|证券账户||持股数量|
|推荐的候选人信息|||
|姓名||年龄|
|性别||电话|
|传真||电子邮件|
|任职资格是否符合公告规定的条件|||
|简历：（包括学历、职称、详细工作经历、全部兼职情况等，可另附纸张）|||
|其他说明（如适用）|【注：包括但不限于与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明】||
|推荐人（签名/盖章） 年 月 日|||
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2016-023好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东旭昇亚洲投资有限公司函告，获悉旭昇亚洲投资有限公司所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|旭昇亚洲投资有限公司|是|8,750,000股|2016年7月8日|至申请解除质押登记为止|西藏信托有限公司|50%|融资|
|合计|-|8,750,000股|-|-|-|50%|-|

注：旭昇亚洲投资有限公司为公司实际控制人之一、董事长黄舒婷100%控制的企业，为公司第二大股东，公司控股股东好利来控股有限公司的一致行动人。
2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，旭昇亚洲投资有限公司持有公司股份 17,500,000股，占公司股本总额的26.24%。其持有的公司股份累计质押 8,750,000股，占公司股本总额的13.12%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
好利来
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会2016年7月8日
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2019-059广东华锋新能源科技股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2019年10月 18日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2019年10月 28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事12名，实际参加董事12名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：
一、以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年第三季度报告》；
《2019年第三季度报告》全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年第三季度报告》正文详见指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司向广发银行股份有限公司高要支行申请贷款的议案》；
1、同意本公司向广发银行股份有限公司高要支行办理2000万元授信敞口额度，用于流动资金贷款，额度期限为一年，上述授信敞口额度由控股股东谭帼英提供连带责任保证担保；
2、同意本公司向广发银行股份有限公司高要支行办理2000万元低风险授信额度，用于电子银行承兑汇票贴现，额度期限为一年；
和必要的法律文件；
本议案涉及关联担保，关联董事谭帼英女士、王凌女士、陈宇峰先生需对本议案作回避表决；
独立董事就上述关联担保事项发表了事前认可意见和独立意见，独立财务顾问中信建投证券股份有限公司就上述关联担保事项发表了核查意见。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司肇庆分行申请贷款的议案》；
同意本公司向中国银行股份有限公司肇庆分行申请融资人民币2000万元
整，额度期限为一年，同意公司控股股东谭帼英为该笔融资提供连带责任保证担保。
本议案涉及关联担保，关联董事谭帼英女士、王凌女士、陈宇峰先生需对本议案作回避表决。
独立董事就上述关联担保事项发表了事前认可意见和独立意见，独立财务顾问中信建投证券股份有限公司就上述关联担保事项发表了核查意见。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于本公司向上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行融资的议案》；
1、同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行融资不超过人民币1亿元，具体业务品种等以银行最终审批为准。同意公司控股股东谭帼英女士、公司全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司为上述融资分别提供连带
责任保证担保；
2、授权法定代表人谭帼英代表公司负责为上述融资所需手续签订有关合同和必要的法律文件；
本议案涉及关联担保，关联董事谭帼英女士、王凌女士、陈宇峰先生需对本议案作回避表决；
独立董事就上述关联担保事项发表了事前认可意见和独立意见，独立财务顾问中信建投证券股份有限公司就上述关联担保事项发表了核查意见。
上述第二、三、四项议案的详细内容请见指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关联担保公告》。
特此公告。
广东华锋新能源科技股份有限公司董事会二〇一九年十月二十九日
证券代码：002239 证券简称：奥特佳 编号：2017-011
奥特佳新能源科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“奥特佳”）于2017年1月17日在指定信息披露媒体披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“《预案》”）及其他相关公告。2017年 1月 26日，公司董事会收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对奥特佳新能源科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 7号）。根据《问询函》要求，公司对《预案》进行了相应的修订、补充和完善，涉及的主要内容如下：
一、补充披露了海四达电源近三年主要产品在其主营业务收入中的占比，详见《预案》“第四章交易标的基本情况”之“八、(二)主要产品销售收入情况”。
二、补充披露了本次交易是否有利于上市公司增强持续盈利能力的分析，详见《预案》“第四章交易标的基本情况”之“六、（二）所处行业情况”和“八、（二）主要产品销售收入情况”。
三、补充披露了海四达电源对燃爆事故的赔偿及保障措施等后续处理情况、整改措施、面临的仲裁和诉讼等法律风险，详见《预案》“第四章交易标的基本情况”之“六、（五）安全生产和环境保护情况”。
四、补充披露了燃爆事故对海四达电源所造成的直接经济损失以及该起事故对海四达电源经营业绩的影响，详见《预案》“第四章交易标的基本情况”之“六、（五）安全生产和环境保护情况”。
五、补充披露了海四达电源股东全部权益预估值增值较高的原因及合理性，
详见《预案》“第五章标的资产预估作价及定价公允性”之“三、（二）评估增值的原因及合理性”。
六、补充披露了本次预估值与海四达电源最近三年内的增资作价存在差异的原因及合理性，详见《预案》“第四章交易标的基本情况”之“九、（一）海四达电源最近三年股权转让及增资情况”。
七、补充披露了本次交易采取收益法评估结果作为作价依据的原因及合理性，详见《预案》“第五章标的资产预估作价及定价公允性”之“二、（一）预估方法的选择”。
八、补充披露了本次交易预计形成商誉的金额、确认依据以及公司未来经营业绩的影响，详见《预案》“第九章其他重要事项”之“三、本次交易形成商誉情况”。
九、补充披露了业绩承诺较报告期业绩增幅较大的原因、作出业绩承诺的具体依据及合理性，详见《预案》“第六章本次发行股份情况”之“二、（六）业绩承诺、补偿情况及超额业绩奖励”。
十、补充披露了海四达电源2015年、2016年前五名供应商和前五名客户变动较大的原因及其业务模式是否发生重大变化，详见《预案》“第四章交易标的基本情况”之“八、(五)前五名供应商和前五名客户变动的原因分析”。
十一、补充披露了超额业绩奖励的会计处理以及对净利润的影响，详见《预案》“重大事项提示”之“七、(三)超额业绩奖励”。
十二、补充披露了公司第二大股东在未来三年内是否有谋求公司控制权的计划，详见《预案》“第六章本次发行股份情况”之“三、本次发行前后公司股本结构变化”。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会2017年2月6日
股票代码：000892 股票简称：星美联合 公告编号：2016－53星美联合股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星美联合股份有限公司（以下简称“星美联合”或“本公司”）第六届董事会第三十二次会议通知于2016年8月24日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位董事，会议于2016年8月29日以通讯方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由公司董事长钟君艳女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
一、审议通过了《关于注销全资子公司上海兴弘广告有限公司的议案》。
因经营结构的调整，本公司全资子公司上海兴弘广告有限公司（以下简称“上海兴弘”）已“不具有财务重要性”，也不再发挥营收和盈利的主导作用。本公司拟注销上海兴弘（详情请见本公司于本公告同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容）。
公司董事会授权公司管理层负责办理上海兴弘的注销等相关工作。
表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会二〇一六年八月二十九日
股票代码：300579 股票简称：数字认证 公告编号：2017-045北京数字认证股份有限公司
关于聘任公司总经理、副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字认证股份股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 2日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任北京数字认证股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任北京数字认证股份有限公司副总经理的议案》，同意聘任林雪焰先生担任公司总经理、聘任侯鹏亮先生担任公司副总经理，任期与第二届董事会董事任期一致。林雪焰先生、侯鹏亮先生的简历见附件。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司公司董事会二零一七年五月二日
附件1：林雪焰先生简历
林雪焰先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年毕业于电子科技集团第 30研究所，获硕士学位。1993年至 1996年任职于电子科技集团第 29研究所，1999年至 2005年分别任职于成都卫士通信息产业股份有限公司、北京天威诚信电子商务服务有限公司、北京创原天地科技有限公司。2005年至今任职于本公司。公司多项发明专利的主要发明人，曾先后主持或参加国家863计划项目、国家科技支撑计划项目、国家发改委信息化专项等多个课题的研发。作为研发负责人负责公司多项产品研发，研发成果先后在2009年、2014年获北京市科技进步奖（省部级）三等奖，2012年获得国家密码科技进步奖（省部级）二等奖。
截至目前，林雪焰先生直接持有公司股份 550,638股，约占公司总股本的0.69%。林雪焰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林雪焰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件 2侯鹏亮先生简历
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|侯鹏亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 3 月出生，硕士研究|
|生学历。教育经历：1997 毕业于江汉大学计算机技术系分析测试专业，大学专|
|科学历；2004毕业于武汉大学软件工程专业，在职硕士研究生学历。工作经历：|
|1997至2011 年分别任职于武汉维豪信息技术有限公司、上海维豪信息安全有限|
|公司。2011 年 6 月至今任职于本公司。侯鹏亮先生曾先后荣获“武汉市科技进|
|步三等奖”、“上海市科技进步一等奖”、“北京市科学技术三等奖”，2016|
|年“工业控制系统密码应用研究项目”获得省部级密码奖三等奖。|

侯鹏亮先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2019-118
纳思达股份有限公司
关于持股5%以上股东兼董事减持计划实施完毕的公告
持股5%以上的股东兼董事庞江华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年6月5日披露了《关于董事、高级管理人员及持股5%以上的股东拟减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2019-048），其中公司持股5%以上的股东兼董事庞江华先生拟计划自公告之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价方式，或自公告之日起三个交易日后六个月内以大宗交易方式，减持其持有的本公司股份合计不超过 8,507,306股，即不超过公司总股本的0.800%，减持原因为个人资金需求。
2019年9月 25日，公司披露了《关于持股5%以上股东兼董事减持时间过半的进展公告》（公告编号：2019-090），披露了庞江华先生自披露减持计划以来减持时间已过半，以及减持进展情况。
2019年 12月 13日，公司披露了《关于持股5%以上股东兼董事减持计划减持数量过半的进展公告》（公告编号：2019-116），披露了庞江华先生自披露减持计划以来减持数量已过半，以及减持进展情况。
近日，公司收到庞江华先生出具的《公司股份减持计划实施完毕告知函》，截至2019年 12月26日，庞江华先生减持计划已实施完毕，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定，现将其减持计划实施情况公告如下：
一、股东股份减持情况
截至 2019年12月 26日，庞江华先生减持其所持有的公司股份情况如下：
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持占总股本比例（%）|
|庞江华|集中竞价|2019 年 9月 9日|29.196|1,237,600|0.116%|
||集中竞价|2019 年 9月 20 日|31.003|514,500|0.048%|
||集中竞价|2019年11月22日|30.183|568,200|0.053%|
||集中竞价|2019 年 12月 4 日|28.757|66,198|0.006%|
||集中竞价|2019 年 12月 5 日|29.094|1,479,300|0.139%|
||集中竞价|2019 年 12月 6 日|29.810|103,600|0.010%|
||集中竞价|2019 年 12月 9 日|30.172|243,756|0.023%|
||集中竞价|2019年12月10日|31.205|660,000|0.062%|
||集中竞价|2019年12月11日|32.390|30,000|0.003%|
||集中竞价|2019年12月12日|33.074|500,000|0.047%|
||集中竞价|2019年12月13日|35.042|65,453|0.006%|
||集中竞价|2019年12月16日|35.250|790,000|0.074%|
|合计|-|-|31.265|6,258,607|0.587%|

二、股东减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||数量（股）|占总股本比例（%）|数量（股）|占总股本比例（%）|
|庞江华|合计持有股份|78,288,151|7.36%|72,029,544|6.77%|
||其中：无限售条件股份|19,572,038|1.84%|13,313,431|1.25%|
||有限售条件股份|58,716,113|5.52%|58,716,113|5.52%|

三、其他相关说明
持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定。
2、庞江华先生减持股份事项已进行了预披露。截至本公告日，减持股份与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致，本次减持计划已实施完毕。
3、庞江华先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
四、备查文件
庞江华先生出具的《公司股份减持计划实施完毕告知函》。
特此公告。
纳思达股份有限公司
董事会
二○一九年十二月二十七日
东海证券股份有限公司
关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2017年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：东海证券股份有限公司|被保荐公司简称：友阿股份（002277.SZ）|
|保荐代表人姓名：张宜生|联系电话：18621898699|
|保荐代表人姓名：丁正学|联系电话：18611599155|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|8|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0，事前审阅了有关文件，未列席会议|
|（2）列席公司董事会次数|1，其余事前审阅了有关文件，未列席会议|
|（3）列席公司监事会次数|1，其余事前审阅了有关文件，未|

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||列席会议|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次，2017年12月11日至12月14日|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2017年 12月14日|
|（3）培训的主要内容|1、2017 年5月26日中国证监会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）；2、2017 年5月27日深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》。|

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|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|2. 针对公司 2015年非公开发行股票涉及的房地产业务事项作出的关于公|是|不适用|

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|-|-|-|
|司房地产业务合规开展的相关承诺。|||
|3.不减持股份承诺|是|不适用|
|4、股份限售承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告项目|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|1、2017年2月16日，友阿股份 2015年非公开发行股票原持续督导保荐代表人黎滢因工作变动不再担任友阿股份的持续督导保荐代表人，东海证券另行委派戴洛飞担任持续督导代表人，本次变更完成后，持续督导保荐代表人为张宜生、戴洛飞。2、2017年5月13日，友阿股份 2015年非公开发行股票原持续督导保荐代表人戴洛飞因工作变动不再担任友阿股份的持续督导保荐代表人，东海证券另行委派丁正学担任持续督导代表人，本次变更完成后，持续督导保荐代表人为张宜生、丁正学。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《东海证券股份有限公司关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2017年度保荐工作报告书》之签字盖章页）
保荐代表人：_____________ ______________
张宜生 丁正学
东海证券股份有限公司
安科瑞电气股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
公司董事会：
作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事议事规则》等规定，忠实履行了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2014年度的履职情况报告如下：
一、2014年度出席公司会议的情况及投票情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2014年，公司共召开了9次董事会，其中2次以现场及通讯表决相结合的方式召开，7次以现场方式召开。本人参加了全部董事会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均维护了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。
2、列席股东大会情况
2014年度公司以现场方式共召开了2次股东大会，本人均亲自列席了会议。
本人基于独立判断的立场，本着实事求是的态度对有关事项发表了独立意
见。2014年公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了法定程序，内容合法有效。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，具体如下：
1、2014年1月21日，为公司召开的第二届董事会第二十次（临时）会议审议的《关于收购上海嘉塘电子发展有限公司60%股权的议案》，出具了《关于使用自有资金收购上海嘉塘电子发展有限公司60%股权的独立意见》；
于公司2013年度利润分配预案的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》、《公司2013年度内部控制自我评价报告》、《公司2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、《关于公司及子公司2014年度向银行申请授信额度的议案》、《关于增加陈汉民为第二届董事会独立董事的议案》以及关于2013年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放情况、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具了《关于公司相关事项的独立意见》；
3、2014年5月8日，为公司召开的第二届董事会第二十三次会议审议的《关于限制性股票激励计划第一个解锁期条件成就可解锁的议案》出具了《关于公司相关事项的独立意见》；
4、2014年5月19日，为公司召开的第二届董事会第二十四次（临时）会议审议的《关于使用超募资金投资设立控股子公司从事电源管理系统业务的议案》出具了《关于使用超募资金投资设立控股子公司从事电源管理系统业务的独立意
见》；
5、2014年6月15日，为公司召开的第二届董事会第二十五次会议审议的《关于补选王茂廷为第二届董事会独立董事的议案》出具了《对公司相关事项的独立意见》；
6、2014年7月30日，为公司召开的第二届董事会第二十六次会议审议的《2014年半年度报告全文及摘要》为公司对外担保及资金占用情况出具了《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》；
7、2014年10月24日，为公司召开的第二届董事会第二十七次会议审议的《关于为控股子公司提供担保的议案》出具了《关于为控股子公司提供担保的独立意见》；
本人基于独立判断立场，认为公司上述事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司审计委员会主任、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，
认真履行了各个委员会责任和义务如下：
（一）审计委员会工作情况：本人作为公司董事会审计委员会召集人，主持了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报、中期报告等定期报告事项及募集资金使用情况进行了审阅。按照《独立董事任职及议事规则》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2014年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
（二）提名委员会工作情况：2014年度本人积极有效的履行自己的职责。
（三）薪酬与考核委员会工作情况：公司薪酬与考核委员会对公司 2014年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、监事、高级管理人员 2014年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，符合公司的经营业绩和个人绩效。审议通过了《关于 2013年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放的议案》、《关于首次授予限制性股票的激励对象 2013年度考核的议案》并将以上议案提交董事会审议。
四、对公司进行现场检查情况
作为公司独立董事，本人分别对公司和子公司进行了实地考察；并通过电话和邮件的方式，与公司董事、监事、高级管理人员等保持密切联系，时刻关注公司内部经营状况和外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
五、维护股东权益的情况
作为独立董事，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东
的合法权益。
六、其他工作
2014年度作为独立董事没有提议召开董事会会议的情况发生；也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构帮助工作的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展
特此报告，提请各位董事审议。
安科瑞电气股份有限公司独立董事袁永军
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2018-097
浙江步森服饰股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：步森股份，证券代码：002569）自 2018年6月 15日开市起停牌，公司同日披露了《关于筹划重大资产重组暨公
司股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-084），并于2018年6月26日、7月3
日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-092、2018-094）。
2018年 7月 6日公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公
告编号：2018-096），经向交易所申请，公司股票自 2018年7月6日（周五）开
市起继续停牌。
截至本公告日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关
规定，组织各方继续就本次重组各项工作进行积极准备，本次重组涉及的尽职调
查、审计、评估、商务谈判等工作正在有序开展中。公司将督促中介机构加快工
作，尽快向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。鉴于本次
重组尚存较大不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司
股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律
法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重组
的进展公告。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，本次重大资产
重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投
资风险。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十六日
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|证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2019-002|
|上海瀚讯信息技术股份有限公司|
|关于股票交易异常波动的公告|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假|
|记载、误导性陈述或者重大遗漏。|

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|一、股票交易异常波动的情况介绍|
|上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）（证券|
|代码：300762；证券简称：上海瀚讯）股票交易价格连续三个交易日内（2019|
|年3月 20日、2019年3月21 日、2019年3月22日）收盘价涨幅偏离值累计超|
|过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动|
|的情况。|
|二、公司关注并核实情况说明|
|针对股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关|
|事项进行了核实，现就有关情况说明如下：|
|1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；|
|2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生|
|较大影响的未公开重大信息；|
|3.公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；|
|4.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披|
|露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；|
|5.公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的|
|情形；|
|6.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。|
|三、是否存在应披露而未披露信息的说明|

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|本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》|
|等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协|
|议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定|
|应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信|
|息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。|
|四、必要的风险提示|
|本公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首|
|次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）|
|中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公|
|司于2019 年3月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》|
|“第四节 风险因素”。|
|公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时|
|做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上|
|海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的|
|信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性|
|投资，注意风险。公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露|
|义务，及时做好信息披露工作。|
|特此公告。|
|上海瀚讯信息技术股份有限公司|

董事会
华意压缩机股份有限公司独立董事
关于第六届董事会 2014年第二次临时会议审议有关事项的
独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》及公司《募集资金管理制度》、深圳证券交易所业务备忘录等规范性文件的有关规定,作为华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们就公司于2014年2月28日召开的第六届董事会2014年第二次临时会议审议的有关议案和相关事项发表如下独立意见:
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司本次拟以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审批程序合法、合规，符合相关监管规定，该事项实施有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用支出，符合公司及全体股东的利益。根据公司的保证，公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的建设，不存在变相改变募集资金投向的情形。我们同意本次拟使用部分闲置募集资金补充流动资金的方案提交股东大会审议。
二、关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案
为规避汇率波动风险、锁定成本，公司拟开展远期外汇资金交易业务，该业务与公司日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司制定了《远期外汇资金交易业务管理制度》，有利于加强风险管理和控制，该议案的审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案提交股东大会审议。
独立董事签名：
徐天春 肖 征 牟文
二〇一四年二月二十八日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2018-146深圳市洲明科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“洲明科技”、“公司”或“发行人”）和中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“中泰证券”）根据《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2017年 9月修订）》和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2017年 9月修订）》等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券。
本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《深圳市洲明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2018年11月9日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
2、网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的，须在 2018年 11月 9日（T+2日）17:00之前（指资金到账时间）及时足额补缴申购资金。若获得配售的机构投资者未能在 2018年 11月 9日（T+2日）17:00之前及时足额补足申购资
金，其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃认购的洲明转债由中泰证券包销。
3、当原股东优先认购的可转债数量和网上网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。
本次发行认购金额不足 54,803.46万元的部分由中泰证券包销。保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，中泰证券包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销额为 16,441.038万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例，并及时向证监会报告；如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向中国证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
4、投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债及可交换债申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。
根据《深圳市洲明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次发行的发行人深圳市洲明科技股份有限公司及保荐机构（主承销商）中泰证券股份有限公司于2018年11月8日（T+1日）主持了深圳市洲明科技股份有限公司可转换公司债券（以下简称“洲明转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经深圳市罗湖公证处公证。
现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末三位数|108，608，680|
|末五位数|06510，26510，46510，66510，86510，93253|
|末六位数|524554，024554，775995|
|末七位数|5451853，0451853，1701853，2951853，4201853，6701853，7951853，9201853|
|末八位数|67681222，72763795，18567812，56652514，04624073，36477394，49498493|

凡参与洲明转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有228,629个，每个中签号码只能认购1手（10张，1000元）洲明转债。
特此公告。
发行人：深圳市洲明科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司2018年11月9日
（本页无正文，为《深圳市洲明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
发行人：深圳市洲明科技股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《深圳市洲明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2015-007
成都华泽钴镍材料股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
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|2015年3月13 日本公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网登载了《成|
|都华泽钴镍材料股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告》（以下简称“公|
|告，2015-006号”）。|
|由于工作疏忽，将公告中公司股票继续停牌时间误写为将自 2015年3月9|
|日开市起继续停牌。现更正为：|
|公司股票将自2015年3月 16日开市起继续停牌。|
|特此公告并致歉。|

成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会