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证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2014—038湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年5月8日召开公司2014年第一次临时股东大会，通知事项如下：
一、召开会议基本情况
1.召集人：公司董事会
2.公司第二届董事会第六次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
3.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2014年5月8日（周四）下午2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月8日（周四）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2014年5月7日下午3:00至2014年5月8日下午3:00期间的任意时间。
（3）公司将于2014年4月30日（周三）发布本次股东大会召开的提示性公告。
（4）股权登记日为2014年4月28日。
5.出席对象：
（1）截止2014年4月28日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。
（3）公司聘请的律师。
6.现场会议地点：湖北省十堰市东益大道9号公司会议室。
7.参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项：
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|序号|议案名称|
|1|《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》|

以上议案已由公司第二届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
三、出席现场会议的登记方法
1.登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2．登记时间：本次股东大会现场登记时间为2014年5月7日（周三）9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2014年5月7日（周三）17:00之前送达或传真到公司。
3．登记地点及信函邮寄地址：湖北省十堰市东益大道9号湖北华昌达智能装备股份有限公司证券部（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样；
邮编：442012；传真号码：0719-8767768）。
4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：365278；投票简称：华昌投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号， 1.00元代表议案1，依次类推。
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|序号|议案名称|对应申报价格|
|1|《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》|1.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
⑥投票举例：
如某股东拟对议案1投赞成票，则申报价格1.00的对应申报数为1股：
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|投票代码|投票简称|买卖方向|买入价格|委托股数|
|365278|华昌投票|买入|1.00|1股|

如某股东拟对议案1投反对票，则申报价格1.00的对应申报数为2股：
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|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|买入价格|委托股数|
|365278|华昌投票|买入|1.00|2股|

2．采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆
网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置
服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 1:00即可使用；
如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（ 2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
五、其他
1．联系方式：
联系地址：湖北省十堰市东益大道9号湖北华昌达智能装备股份有限公司证券部
联系电话：0719-8767909；传真：0719-8767768
邮政编码：442012
2．本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
附件一：
股东参会登记表
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|姓名/企业名称|身份证号码/企业营业执照号码|
|股东账号|持股数|
|联系电话|联系地址|
|邮 编|电子邮箱|
|是否本人参会|备注|

注：
1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。
附件二：
股东代理人授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席湖北华昌达智能装备股份有限公司于2014年5月8日召开的2014年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，多选也视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
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|序号|议案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》||||

委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
东吴证券股份有限公司
关于东北证券股份有限公司配股持续督导
之2017年持续督导现场培训工作报告
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“公司”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，成立了东北证券持续督导工作小组。持续督导工作小组于2017年12月26日对东北证券董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员进行了培训，现将本次培训情况汇报如下：
一、主要培训工作
2017年12月26日，保荐代表人苏北先生对东北证券的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、公司证券部相关人员等进行了培训。
（一）本次培训的目的
旨在通过本次培训学习，督促公司规范对募集资金的使用；督导公司进一步规范运作，严格履行信息披露义务；规范董事、监事、高级管理人员的行为等。
（二）本次培训的主要内容、方式
本次培训的内容主要为：深圳证券交易所股票上市规则、上市公司减持新规与上市公司募集资金管理规范等。
培训方式：在东北证券股份有限公司会议室采取集中授课方式进行培训，对于未能现场培训的人员，采取发放培训资料的方式进行相关规定的学习。
（三）本次培训工作的机构及培训人员情况
本期培训机构为东吴证券股份有限公司，保荐代表人苏北先生担任本期培训工作人员。
（四）本次接受培训的人员
本期接受培训的人员为：公司的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、公司证券部相关人员。
（五）本次培训对象按规定参与、配合培训工作的情况
本次培训中，培训对象能够积极认真地参与培训，较好地配合保荐机构实施培训计划所安排的培训内容，使培训工作顺利开展并取得良好效果。
二、培训人员勤勉尽责及培训效果的自我评估结论
培训人员根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，按照本行业公认的业务标准，对东北证券董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等进行了培训，履行了勤勉尽责之职。
通过本次培训，督促公司规范对募集资金的使用；督导公司进一步规范运作，严格履行信息披露义务；规范董事、监事、高级管理人员的行为等。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于东北证券股份有限公司配股持续督导之2017年持续督导现场培训工作报告》之签署页）
保荐代表人签名：
苏 北
杨 伟
保荐机构：东吴证券股份有限公司年 月 日
股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2014-018远光软件股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划资产收购，公司股票(证券简称:远光软件,证券代码:002063)于2014年3月11日开市时起停牌。经确认，公司正在筹划发行股份购买资产事项，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自2014年3月25日开市时起继续停牌。在停牌期间，公司将积极推进本次发行股份购买资产事宜。
本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在 2014年4月
24日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司发行股份购买资产申请文件》要求的发行股份购买资产预案，公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案后复牌。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2014年4月24日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产预案，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产事项的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关
公告后恢复交易。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2016-08安徽中鼎密封件股份有限公司
关于更换新版营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据有关“三证合一”登记制度改革的相关规定，安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）在宣城市工商行政和质量技术监督管理局办理换发了载有统一社会信用代码的营业执照。新版《营业执照》的具体信息如下：
统一社会信用代码：91341800259222497F（1-1）
名 称：安徽中鼎密封件股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：安徽省宣城市宣南公路口
法定代表人：夏鼎湖
注册资本：壹拾壹亿壹仟伍佰肆拾玖万叁仟零柒拾圆整
成立日期：1998年10月23日
营业期限：/长期
经营范围：一般经营项目：密封件、特种橡胶制品（汽车、摩托车、电器、工程机械，矿山、铁道、石化、航空航天等行业基础元件）的研发、生产、销售与服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
宋城演艺发展股份有限公司
证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2015-110宋城演艺发展股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年10月26日（星期一）召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了公司《2015年第三季度报告全文》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年第三季度报告全文》于2015年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司董事会
二○一五年十月二十七日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2015-028|

兴源环境科技股份有限公司
关于举行 2014年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2014年年度报告》及其摘要于2015年4月25日刊登在中国证券监督管理委员会指定的网站。为了使投资者能够进一步了解公司的生产经营相关情况，公司将于2015年4月30日（星期四）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年度业绩网上说明会，本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可以登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）进行参与。
出席本次年度业绩网上说明会的公司人员有：公司董事长周立武先生；公司董事会秘书助理熊文说女士；公司财务总监张映辉先生；公司独立董事任永平先生；公司保荐代表人、中信建投证券股份有限公司王晨宁先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
兴源环境科技股份有限公司
董事会
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2017-038号永兴特种不锈钢股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌的进展公告（三）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：永兴特钢；证券代码：002756）自2017年 6月 29日 13:00起临时停牌，并自 2017年 6月 30日开市起继续停牌，其后披露停牌的进展情况；经确认筹划中的重大事项可能触发发行股份购买资产程序后，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月13日开市时起因发行股份购买资产事项继续停牌，其后披露停牌的进展情况。前述具体内容详见公司于2017年6月30日、 2017年 7月 6日、2017年 7月 13日、2017年 7月 20日、2017年 7月 27日、2017年8月3日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-029号）、《重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-030号）、《关于发行股份购买资产停牌的公告》（公告编号：2017-031号）、《关于发行股份购买资产停牌的进展公告（一）》（公告编号：2017-032号）、《关于发行股份购买资产继续停牌暨停牌进展的公告》（公告编号：2017-035号）、《关于发行股份购买资产停牌的进展公告（二）》（公告编号：2017-037号）。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推动本次发行股份购买资产事项涉及的各项工作。鉴于该事项目前尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等规定，公司股票（证券简称：永兴特钢；证券代码：002756）自2017年8月10日开市时起继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有重大信息均以公司在上述媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2017年8月10日
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2018-059中科院成都信息技术股份有限公司
关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司成都中科信息技术有限公司（以下简称“成都中科”）的通知，因业务发展需要，对其经营范围进行了变更，现已完成工商变更登记，并收到成都市工商行政管理局的核准登记材料并换领了新的营业执照。本次变更仅涉及经营范围变更，其他事项不变。具体情况如下：一、企业变更情况
变更前，成都中科营业范围：信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务；软件开发；销售计算机及通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、电子设备及元器件、计算机软硬件；计算机系统集成；建筑智能化工程、安防工程、防雷工程、电子设备安装工程、通信线路和设备安装工程、电子与智能化工程设计、施工（工程类凭资质许可证经营）。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2018-059变更后，成都中科营业范围：信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务；软件开发；电子产品研发、生产（限分支机构在工业园区内从事经营）；销售计算机及通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、电子设备及元器件、计算机软硬件；计算机系统集成；涉密信息系统集成（凭资质证书在有效期内经营）；建筑智能化工程、安防工程、防雷工程、电子设备安装工程、通信线路和设备安装工程、电子与智能化工程设计、施工（工程类凭资质许可证经营）。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、新营业执照相关信息如下：
名称：成都中科信息技术有限公司
统一社会信用代码：91510100MA61T0349K
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1700号 2栋 1单元 15楼 1501号
法定代表人：史志明
注册资本：（人民币）陆佰万元
成立日期：2015年 12月 18日
营业期限：2015年 12月 18日 2065年 12月 31日
经营范围：信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务；软件开发；电子产品研发、生产（限分支机构在工业园区内从事经营）；销售计算机及通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面 2 / 3
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2018-059接收设备）、电子设备及元器件、计算机软硬件；计算机系统集成；涉密信息系统集成（凭资质证书在有效期内经营）；建筑智能化工程、安防工程、防雷工程、电子设备安装工程、通信线路和设备安装工程、电子与智能化工程设计、施工（工程类凭资质许可证经营）。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、备查文件
成都中科信息技术有限公司《营业执照（副本）》
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司
董事会
2018年 11月 7日
证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2018-057广东达志环保科技股份有限公司
关于诉讼撤诉的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼的基本情况
2018年 1月 11日，广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）就江苏中科金龙化工有限公司侵害公司名誉权的行为向广州市黄埔区人民法院提起了民事诉讼（以下简称“本案”），广州市黄埔区人民法院于当日受理，并于于2018年3月21日对本案进行了一审开庭审理，截至撤诉，广州市黄埔区人民法院尚未做出一审判决。具体情况详见公司于 2018年 1月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于起诉江苏中科金龙化工有限公司侵害公司名誉权案件的公告》（公告编号：2018-003）。
二、诉讼撤诉情况
因需进一步收集证据，公司于2018年5月15日就本案向广州市黄埔区人民法院提出撤诉申请。公司于近日收到广州市黄埔区人民法院送达的《民事裁定书》，广州市黄埔区人民法院裁定准许公司撤诉。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，除本公告披露的诉讼事项外，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
本次诉讼由公司申请撤诉并获法院裁定准许，公司将负担案件受理费15,200元，对公司本期或期后利润不构成重大影响。
五、备查文件
广州市黄埔区人民法院（2018）粤0112民初370号《民事裁定书》
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会2018年6月11日
北京立思辰科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《北京立思辰科技股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）等有关规定，作为北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司第三届董事会第二十九次会议审议的议案及其他相关事项发表独立意见如下：
一、关于使用节余募集资金永久性补充流动资金及募集资金专户销户的独立意见
本次公司将节余募集资金永久性补充流动资金及募集资金专户销户履行了必要的程序，本次补充流动资金及募集资金专户销户，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和股东创造更大的效益，有利于公司的长远发展和提高公司在行业内的竞争力，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
（此页无正文，为独立董事关于相关事项的独立意见的签字页）
北京立思辰科技股份有限公司独立董事：_____________
李锦林
_____________
范玉顺
_____________
陈重
_____________
王雪春
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2018-021新华都购物广场股份有限公司
关于实际控制人为公司向银行申请流动资金贷款提供担保
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于实际控制人为公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、关联交易概述
1、关联交易事项
为支持公司的发展，公司实际控制人陈发树先生以个人单方面担保方式为公司向中国农业发展银行福建省分行申请总额不超过人民币叁亿元的流动资金贷款提供担保，担保有效期限为一年。
2、关联关系
陈发树先生为公司实际控制人。根据深圳证券交易所《股票上市规则》 10.1.5之规定，属于公司关联自然人，本次交易构成了与公司的关联交易。
3、董事会表决情况
公司全体独立董事对本次关联交易议案予以事前认可并同意提交 2018年 3月 16日召开的公司第四届董事会第十一次会议进行审议和表决，全体董事一致通过了该议案，独立董事发表了独立意见。
4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
本项关联交易涉及的关联自然人为陈发树先生。截至本公告披露日，陈发树先生直接持有公司 58,778,367股股份，持股比例为8.59%。新华都实业集团股份有限公司直接持有公司 195,063,727股股份，持股比例为28.49%，为公司的第一大股东、控股股东。陈发树先生直接持有新华都实业集团股份有限公司
76.87%的股权，通过厦门新华都投资管理咨询有限公司持有新华都实业集团股份有限公司16.82%的股权，陈发树先生为公司的实际控制人。陈发树先生目前担任新华都实业集团股份有限公司的董事长。
2018年年初至本公告披露日公司与陈发树先生累计已发生的各类关联交易总金额为2亿元（不含本次）。
三、关联交易的主要内容和定价政策
为支持公司的发展，公司实际控制人陈发树先生以个人单方面担保方式为公司向中国农业发展银行福建省分行申请总额不超过人民币叁亿元的流动资金贷款提供担保，担保有效期限为一年。
四、关联交易的目的以及对公司的影响情况
陈发树先生为公司提供个人单方面担保，并未收取任何费用，解决了公司关于银行流动资金贷款担保的问题，支持了公司的发展，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。
上述关联交易无需公司支出任何费用。
五、独立董事意见
独立董事对上述关联交易事项予以事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：
公司拟向中国农业发展银行福建省分行申请总额不超过人民币叁亿元的流动资金贷款。公司实际控制人陈发树先生以个人单方面担保方式为公司提供担保。
上述关联交易是企业融资过程中，根据金融机构要求发生的正常的担保行为，目的是为了保证公司生产经营活动正常进行，不存在损害企业及中小股东利益的情形。本次交易涉及关联交易事项的表决程序合法，相关审议程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。我们同意本次关联交易。
六、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事事前认可意见和独立意见。
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一八年三月十六日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2018-064成都振芯科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 8月 14日以书面方式向全体董事发出第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2018年8月 24日在公司 1号会议室召开，应参会董事 9人，实际参会董事9人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通过了以下议案：
1.审议通过公司《2018年半年度报告》的议案
董事会认为：公司《2018年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告》全文及摘要内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件，《2018年半年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
2.审议通过公司《董事会审计委员会2018年第二季度工作报告及第三季度工作计划》的议案
董事会认为董事会审计委员会编制的 2018年第二季度工作报告及第三季度工作计划符合公司实际情况，为公司各方面经营工作提出了中肯建议。同意通过。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
3.审议通过《关于公司2018年半年度计提资产减值准备》的议案
本着谨慎性原则，同意公司2018年半年度计提资产减值准备-11,652,701.40元。
《关于公司2018年半年度计提资产减值准备的公告》和独立董事所发表的意见内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
4.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营发展的融资需求，同意公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度人民币5,000万元，授信有效期为12个月。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。公司视经营需要在上述额度内进行融资，公司董事会授权公司法定代表人莫晓宇先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
5.审议通过《关于向全资子公司增资》的议案
为增强公司全资子公司成都国翼电子技术有限公司（以下简称“国翼电子”）的资本实力，满足其业务发展需要，公司拟以自有资金向国翼电子增资4,000万元。本次增资后，国翼电子注册资本由1,000万元增加至5,000万元，公司仍持有国翼电子100%股权。
本次增资符合公司的长远规划及发展战略。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，未达到上市公司重大资产重组标准。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
《关于向全资子公司增资的公告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露
网站刊载的相关文件。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十四日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2017-011号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东何帆先生的通知，获悉何帆先生所持有的公司部分股份进行了补充质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始时间|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|何帆|否|300,000|2017年4月24日|2017年10月18日|东莞证券股份有限公司|1.40%|补充质押|

二、股东股份累计被质押的基本情况
截至公告披露日，何帆先生持有本公司股份21,388,904股，占本公司股份总数的5.68%；
其所持有公司股份累计被质押的数量为9,740,000股，占公司总股本的2.59%。
三、备查文件
1、证券质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
3、股票质押回购初始交易确认书
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会
上海普利特复合材料股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002324 证券简称：普利特内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|不适用||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
||是||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|||

上海普利特复合材料股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|工作计划。||
|二、信息披露的内部控制||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信||
||是|
|息内部报告制度。||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是|
|问，并及时、完整进行回复。||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定||
||是|
|对象签署承诺书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
||是|
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|不适用|
|金三方监管协议》。||

上海普利特复合材料股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|不适用|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|不适用|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|
|以执行。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|
|权限和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||
||是|
|议程序并及时履行信息披露义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审|是|
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||

上海普利特复合材料股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||不适用|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||施利毅|10|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|陈康华|12|
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||||
|||苏勇|10|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||魏嶷|12|

上海普利特复合材料股份有限公司董事会2015年04月23日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2016-085浙江盾安人工环境股份有限公司
第五届监事会第二十二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第二十二次临时会议通知于2016年12月6日以电子邮件方式送达各位监事。
2、召开监事会会议的时间、地点和方式
会议于 2016年 12月 9日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座公司会议室。
3、监事会会议出席情况
本次会议应表决监事 5名，实际参加表决监事 5名，其中参加现场会议监事 3名，以通讯方式参加会议监事2名；发出表决单5份，收到有效表决单5份。
4、监事会会议主持人和列席人员
会议由监事会主席申维武先生主持。
5、本次监事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下5项议案：
1、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》，本议案须提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
2、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司债券发行方案的议案》，本议案须提交公司2016年第三次临时股东大会逐项审议。
东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》，本议案须提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
4、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟接受关联方财务资助暨关联交易的议案》，本议案须提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
5、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关联交易的议案》。
上述议案的具体内容，公司已于2016年12月10日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司监事会
中山大洋电机股份有限公司中山大洋电机股份有限公司
独立董事关于收购上海重塑能源集团有限公司
部分股权暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第五届董事会第二次会议审议的收购上海重塑能源集团有限公司（以下简称“上海重塑”）部分股权暨关联交易相关事项，发表独立意见如下：
董事会对公司收购重塑集团股权事项的审议程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，也未代其他董事行使表决权；本次交易作价参考了交易对方成本价及市场价，并经公司与交易对方协商确定。本次交易的定价原则符合相关法律法规的规定，标的资产定价以最近成交的市场价为依据，定价合理、公允，不存在损害上市公司和股东尤其是中小股东的合法权益的情形。本次公司收购重塑集团股权符合公司在氢燃料电池业务的长期战略规划，有利于增强公司的核心竞争力，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
（以下无正文）
中山大洋电机股份有限公司（此页无正文，为大洋电机独立董事关于收购上海重塑能源集团有限公司部分股权暨关联交易的独立意见之签字页）
独立董事签字：
余劲松 刘奕华 侯予 郑馥丽
中山大洋电机股份有限公司2019年6月30日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2016-044
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“三联虹普”）于 2016年5月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160998号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2016年5月11日
证券代码：000755 证券简称：山西三维公告编号：临2016-064
山西三维集团股份有限公司
关于召开 2016年第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2016年8月18日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《山西三维集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关规定，现发布关于召开2016年第五次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016年第五次临时股东大会。
（二）召集人：山西三维集团股份有限公司董事会。
公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》。
（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2016年9月6日10：30。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年9月6日9：30~11：30和13：00~15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月5日15：00至2016年9月6日15：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
1、截止2016年8月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司
二、会议审议事项
（一）《山西三维集团股份有限公司2016年半年度利润分配预案》。
（二）《山西三维集团股份有限公司关于霍斌女士不再担任公司监事及提名乔志勇先生为公司监事候选人的议案》。
具体内容详见公司2016年8月18日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
三、参加现场股东大会会议登记方法
（一）登记方法：
1、法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。
4、登记地点：山西三维集团股份限公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。
五、其它事项
（一）会议联系方式：
联系地址：山西省洪洞县赵城.山西三维公司
联系人：梁国胜 范辉 冯李芳
联系电话：0357-6663175，6663123，6663423
传 真：0357-6663566
邮政编码：041603
（二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理
（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行
六、备查文件第六届董事会第二十一会议决议
特此公告。
附件1：授权委托书
附件2：参加网络投票的具体操作流程
山西三维集团股份有限公司董事会二○一六年九月一日
附件1：
授权委托书
本人（本单位）作为山西三维集团股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席公司2016年第五次临时股东大会，特授权如下：
一、委托先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2016年第五次临时股东大会；
二、该代理人有表决权/无表决权；
三、该表决权具体指示如下：
（一）审议《山西三维集团股份有限公司2016年半年度利润分配预案》。
（赞成、反对、弃权）
（二）审议《山西三维集团股份有限公司关于霍斌女士不再担任公司监事及提名乔志勇先生为公司监事候选人的议案》。（赞成、反对、弃权）
四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。
委托人姓名 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户受托人姓名
受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划
“×”；
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360755
2、投票简称：三维投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|审议《山西三维集团股份有限公司2016年半年度利润分配预案》|1.00|
|议案2|审议《山西三维集团股份有限公司关于霍斌女士不再担任公司监事及提名乔志勇先生为公司监事候选人的议案》|2.00|

4、填报表决意见
本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年 9月 6日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月5日15：00，结束时间为2016年9月6日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2018-080四川北方硝化棉股份有限公司
关于公司高级管理人员任职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年6月20日,四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事詹祖盛先生递交的书面辞职报告。詹祖盛先生因工作调整，已申请辞去其所任的公司第四届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员、副总经理等职务，詹祖盛先生辞职后仍在公司任职，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
相关公告见2018年6月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，为保证公司的正常运行，公司于 2018年8月 24日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员任职的议案》，同意聘任吴树宏先生为公司副总经理，聘任张仁旭先生为首席科学家，任期与第四届董事会一致。
公司现任党委书记吴树宏先生、党委副书记、纪委书记韩卫先生已履行《中国共产党章程》相关法定程序，现根据《公司章程》（2018年8月修订）第一百三十一条规定，吴树宏先生、韩卫先生为公司高级管理人员。
公司独立董事对上述事项发表独立意见，相关独立意见登载于 2018年 8月 28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十八日
附：高级管理人员简历
吴树宏先生个人简历：
吴树宏先生，1974年 12月出生，中共党员，中央党校经济学专业，研究生学历，高级工程师。历任甘肃银光化学工业集团有限公司副总经理、党委书记、董事、总经理、党委副书记。现任本公司董事、党委书记，本公司全资子公司山西新华化工有限责任公司党委书记、副总经理。
吴树宏先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，个人信用记录良好，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。
张仁旭先生个人简历：
张仁旭先生，1965年 11月出生，中共党员，太原机械学院化学工程专业（毕业），本科学历，研究员级高级工程师。历任泸州北方化学工业有限公司副总经理；
本公司副总经理、董事、首席科学家。
张仁旭先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，个人信用记录良好，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。
韩卫先生个人简历：
韩卫先生,1974年3月出生,中共党员,先后毕业于北京理工大学管理工程系和西北政法大学经济管理学院，研究生学历，经济学硕士，高级经济师。历任西安北方惠安化学工业有限公司人劳处副处长、公司办公室主任；本公司计划部部长、监事。现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
韩卫先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，个人信用记录良好，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。
证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号： 2015-090
西陇化工股份有限公司
关于变更公司名称及证券简称的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏承担责任。
一、公司名称、证券简称变更的说明
西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）2015年11月17日召开的2015年第四次临时股东大会表决通过了《关于变更公司名称的议案》，公司中文名称由原“西陇化工股份有限公司”变更为“西陇科学股份有限公司”，公司英文名称由原“XILONG CHEMICAL CO.,LTD.”变更为“XILONG SCIENTIFICCO.,LTD.”。近日，公司完成了工商登记变更手续，并领取了汕头市工商行政管理局换发的《营业执照》。
经公司申请，并经深圳证券交易所核准：自 2015年 12月 9日起，公司中文证券简称由“西陇化工”变更为“西陇科学”；英文证券简称由“XILONGCHEMICAL”变更为“XILONGSCIENTIFIC”；公司证券代码不变，仍为“002584”。
二、公司名称、证券简称变更的原因
公司发展战略及发展方向发生了重大变化，以服务科研群体为企业战略目标，集中力量由化学试剂集成供应商向科学服务供应商转变。公司产品结构方面，公司自产产品以技术含量更高、附加值更高的科研产品为主，如电子化学品、实验室化学试剂、体外诊断试剂等，已经突破原有的普通化工产品范围，产品结构多样化，技术含量更高，适用领域更广。
公司名称应最大程度体现公司特征，贴近公司实际。经审慎研究，将公司中文名称变更为：西陇科学股份有限公司；英文名称变更为：XILONG SCIENTIFICCO.,LTD.；中文证券简称变更为：西陇科学；英文证券简称变更为“XILONGSCIENTIFIC”。
特此公告
西陇化工股份有限公司
董事会