Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2017-43
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于召开2016年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司以下（简称“公司”）于2017年4月17日及4月19日通过证券时报和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-36）及《关于对2016年度股东大会通知的更正公告》（公告编号：2017-40），为进一步维护投资者合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开2016年度股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1.现场会议时间：2017年5月9日上午9:00
间为2017年5月9日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月8日15:00至2017年5月9日
15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议股权登记日：2017年5月4日
（七）出席对象：
1.下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：现场会议在公司办公楼四楼会议室召开
二、会议审议事项
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|序号|审议议案|
|1|2016年度董事会工作报告|
|2|2016年度监事会工作报告|
|3|2016年年度报告|
|4|2016年度财务决算及2017年度财务预算报告|
|5|2016年度利润分配预案|
|6|关于为控股子公司提供担保的议案|
|7|关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案|

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|-|-|
|8|关于聘请2017年度财务内控审计机构的议案|

以上议案内容请查阅2017年4月17日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、本次股东大会提案编码
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|-|-|-|-|
||提案编码||提案名称|
|100||总议案：所有提案||
|1.00||2016年度董事会工作报告||
|2.00||2016年度监事会工作报告||
|3.00||2016年年度报告||
|4.00||2016年度财务决算及2017年度财务预算报告||
|5.00||2016年度利润分配预案||
|6.00||关于为控股子公司提供担保的议案||
|7.00||关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案||
|8.00||关于聘请2017年度财务内控审计机构的议案||

四、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办
理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。
2.法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表
人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理
登记。
股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。
4.联系方式
联系人：杨依凡
电话：0851--86302675
传真：0851-86302674
5.其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费
用自理。
（二）登记时间：2017年5月8日上午8:30-11:30；下午14:30-17:00。
（三）登记地点：公司经理部。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件1。
六、备查文件
公司第七届董事会第二十三次会议决议。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会2017年5月5日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：“360733”；投票简称：“振华投票”
2.意见表决
填报表决意见：同意、反对、弃权
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 5月 9日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托_______________先生/女士（身份证号：
_____________________）代表本人（单位）出席中国振华（集团）科技股份有限公司2016年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议事项投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如委托人未作具体指示，受托人可按自己意见投票表决。
本委托书有效期限：自签署日起至中国振华（集团）科技股份有限公司2016年年度股东大会结束止。
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|投票意见|||
|||同意|反对|弃权|
|100|总议案：所有提案||||
|1.00|2016年度董事会工作报告||||
|2.00|2016年度监事会工作报告||||
|3.00|2016年年度报告||||
|4.00|2016年度财务决算及2017年度财务预算报告||||
|5.00|2016年度利润分配预案||||
|6.00|关于为控股子公司提供担保的议案||||
|7.00|关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案||||
|8.00|关于聘请2017年度财务内控审计机构的议案||||

注：请在投票意见栏内以“√”单选表示投票意见。
委托人签名（盖章）： 委托人持有股票数量：
签署日期： 年月日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2017-079湖南博云新材料股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2017年 10月 26日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2017年 10月 20日以通讯方式发出，公司应参会董事 9名，实际参会董事 9名。会议由董事长廖寄乔先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司2017年第三季度报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司2017年第三季度报告》。
二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2015-024厦门灿坤实业股份有限公司
关于控股股东承诺 6个月内不再减持公司股票并择机增持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门灿坤实业股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）于 2015年 7月 10日收到控股股东 EUPA INDUSTRY CORPORATIONLIMITED（中文名：优柏工业有限公司，简称“优柏工业”、持有公司股票24,172,340股，持股比例：13.04%）的通知函：基于响应中国证监会关于维护资本市场稳定的号召、维护投资者合法权益，及对公司未来持续稳定发展的信心，优柏工业承诺从即日起6个月内（2015年 7月 10日-2016年 1月 9日）不再减持本公司股票，并在 6个月内择机适当增持公司股票。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司董事会2015年7月10日
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2018-012深圳市星源材质科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：星源材质，证券代码：300568）股票交易价格连续三个交易日内（2018年2月8日、2018年2月9日、2018年2月12日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所交易规则的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、2018年2月7日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》。经核查，公司控股股东、实际控制人陈秀峰先生、陈良先生在股票异常波动期间未实施增持公司股份行为，也不存在卖出公司股票的行为；
诺未来一年内不减持公司股份的公告》、《关于公司董事、监事及高级管理人员承诺不减持公司股份的公告》。经核查，上述董事、监事、高级管理人员在股票异常波动期间均严格遵守承诺；
7、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露情形。
2、根据公司于2018年1月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露的《2017年度业绩预告》，公司预计 2017年度归属于上市公司股东的净利润同比下降32.44%-26.01%，预计盈利 10,500万元-11,500万元，本次业绩预告未经注册会计师审计。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，公司股票短期大幅波动，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
4、公司将严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2016-054浙江永强集团股份有限公司四届一次监事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2016年6月8日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2016年6月20日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参会监事推选，会议由监事陈杨思嘉女士主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、 以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《选举监事会主席的议案》；
会议选举监事陈杨思嘉女士为监事会主席，负责召集和主持监事会会议等工作，任期与公司第四届监事会相同。
陈杨思嘉女士简历详见公司于 2016年 6月 4日刊登在《证券时报》《、中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司《三届二十二次监事会决议公告》（编号：2016-050号）。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一六年六月二十日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201312-54华平信息技术股份有限公司
关于会计师事务所转制更名的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，华平信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司聘请的2013年度审计机构上海众华沪银会计师事务所有限公司的《告知函》，其主要内容如下：
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|-|
|根据《中华人民共和国合伙企业法》、《中华人民共和国注册会计师法》、《财|
|政部工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规|
|定》，上海众华沪银会计师事务所已由有限责任公司转制为特殊普通合伙事务所，|
|事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。|
|上海众华沪银会计师事务所有限公司将于 2014 年 1 月 1 日起以众华会计师事|
|务所（特殊普通合伙）的名义承接业务、编制底稿、出具报告。原上海众华沪银会|
|计师事务所有限公司的执业资格和证券资格由众华会计师事务所（特殊普通合伙）|
|延续。|
|根据财会［2012］17 号文《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会|
|计师事务所有关业务延续问题的通知》，众华会计师事务所（特殊普通合伙）履行|
|上海众华沪银会计师事务所有限公司的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事|
|务所，上市公司和中央企业不需要召开股东（大）会或履行类似程序对相关事项作|
|出决议。|
|据此，公司聘请的 2013 年度审计机构名称变更为“众华会计师事务所（特殊|
|普通合伙）”。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。|

特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软|件|公告编号：2018-111|

北京华宇软件股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年8月2日接到北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”或“华宇软件”）控股股东、实际控制人邵学先生关于其所持有的公司部分股权质押的通知。
现将具体内容公告如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质 押 股 数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邵学|第一大股东|21,100,000|2018年8月2日|2019年8月1日|民生证券股份有限公司|14.01%|用于归还认购华宇软件收购联奕科技有限公司配套募集资金的质押融资款|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，邵学先生共持有公司股份150,634,655股，占公司总股本
的19.91%。本次合计质押股份 21,100,000股，占公司总股本的2.79%；本次质押后，邵学先生累计质押股份 83,970,000股，占其持有公司股份总数的55.74%，占公司总股本的11.10%。
本次质押的用途是用于归还认购华宇软件收购联奕科技有限公司配套募集资金的质押融资款。上述质押融资款全部归还后，邵学先生将有 34,600,000股解除质押，邵学先生质押的股份将减少为 49,370,000股，占其持有公司股份总数的32.77%，占公
司总股本的6.53%。届时公司会及时披露相关信息。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
二、备查文件
1、股份质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一八年八月三日
内部控制审计报告
天职业字[2018]4853号酒鬼酒股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了酒鬼酒股份有限公司（以下简称“酒鬼酒”）2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是酒鬼酒董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
内部控制审计报告（续）
天职业字[2018]4853号四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，酒鬼酒于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中国注册会计师： 傅成钢
中国·北京
中国注册会计师：
杨明新
二〇一八年三月七日
中国注册会计师：
王井国
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2018-006苏州市世嘉科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 8月 18日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用最高不超过人民币5,000万元的部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12个月有效期内可以滚动使用。在购买理财产品的额度范围内，公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体内容详见公司于2017年8月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-061）。
目前，公司前期使用部分闲置自有资金向宁波银行股份有限公司苏州分行购买的理财产品已到期赎回，并继续向该银行购买了5,000.00万元的理财产品，现将有关情况公告如下：
一、购买理财产品情况
2018年 1月 26日，公司向宁波银行股份有限公司苏州分行购买了人民币5,000.00万元的理财产品，主要内容如下：
1、产品名称：可选期限理财1号
2、收益类型：非保本浮动收益型
3、产品起息日：2018年1月26日
4、产品到期日：2018年4月26日
6、预期年化收益率：5.10%
7、投资金额：5,000.00万元
8、资金来源：部分闲置自有资金
二、关联关系说明
公司与宁波银行股份有限公司苏州分行不存在关联关系。
三、投资风险
尽管公司投资的银行理财产品属于安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
四、风险控制措施
公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定，对投资风险采取下述措施：
1、按照审慎投资的原则，公司计划财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况及安全状况，出现异常情况及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全；
2、公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况实施内部监督，并在审计过程中对所有理财产品投资项目进行检查；
3、公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。
5、当产品发行主体的财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施，并提示风险。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置自有资金购买的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司经营管理层已对现有经营活动进行了充分的测算，并且做好了相应的资金安排，不会影响公司日常生产经营的开展。通过适度理财，可以增加公司资金的使用效率。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
包括本公告涉及的理财产品在内，公司公告日前 12个月内购买理财产品的情况如下：
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|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|投资期限||
||||起息日期|到期日期|
|智能定期理财3号|非保本浮动收益型|6,000.00|2016年11月29|2017年2月27日|
|单位结构性存款稳健型861093号|保本浮动型|10,000.00|2016年12月21日|2017年6月19日|
|智能定期理财4号|保本浮动收益型|6,000.00|2016年12月22日|2017年3月22日|
|久久养老月丰98天|非保本浮动收益型|2,000.00|2017年1月10日|2017年4月18日|
|上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG17M03002期）|保证收益型（保本保收益型）|2,000.00|2017年1月18日|2017年4月19日|
|智能定期理财1号|非保本浮动收益型|5,000.00|2017年3月2日|2017年4月11日|
|单位结构性存款 稳健型 870022号|保本浮动型|3,000.00|2017年3月30日|2017年7月3日|
|智能定期理财3号|非保本浮动收益型|3,000.00|2017年4月12日|2017年7月11日|
|上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG17M03015期）|保证收益型（保本保收益型）|2,000.00|2017年4月26日|2017年7月26日|
|智能定期理财3号|非保本浮动收益型|3,000.00|2017年8月22日|2017年11月21日|
|上 海 银 行 “ 稳 进 ” 2 号 第SD21703M084A期结构性存款产品|保本浮动收益型|2,000.00|2017年9月14日|2017年12月14日|
|单位结构性存款稳健型870298号|保本浮动型|6,000.00|2017年9月15日|2017年12月15日|
|可选期限理财1号|非保本浮动收益型|5,000.00|2017年11月27日|2018年1月24日|
|上 海 银 行 “ 稳 进 ” 2 号 第SD21703M117A期结构性存款产品|保本浮动收益型|2,000.00|2017年12月19日|2018年3月20日|
|单位结构性存款870433号|保本浮动型|6,000.00|2017年12月19日|2018年3月19日|
|可选期限理财1号|非保本浮动收益型|5,000.00|2018年1月26日|2018年4月26日|

七、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、相关理财产品的说明书及认购资料。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十九日
证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2014-030恒天天鹅股份有限公司关于召开 2013年度股东大会通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|一、召开会议基本情况|
|1.现场会议召开时间：2014年4月18日（星期五）上午 10:002.召开地点：保定市新市区盛兴西路 1369号公司会议室3.召集人：公司董事会4.召开方式：本次会议采取现场投票的方式。5.股权登记日：2014 年4月15日（星期二）6.出席对象：（1）于2014 年4月 15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。|
|二、会议审议事项|
|表决方式：采用现场投票方式表决。1、审议恒天天鹅股份有限公司 2013年年度报告全文及摘要；2、审议恒天天鹅股份有限公司 2013年度董事会工作报告；3、审议恒天天鹅股份有限公司 2013年利润分配预案；4、审议续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司 2014 年审计机构及支付其审计费用的议案；5、审议恒天天鹅股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告；6、审议恒天天鹅股份有限公司 2013年度监事会工作报告；7、审议恒天天鹅股份有限公司预计 2014年度日常关联交易的议案；8、审议恒天天鹅股份有限公司修改《公司章程》的议案。|

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|（注：议案具体内容详见与本次通知同日刊登的公告及年度报告全文）|
|三、股东大会会议登记方法|
|1.登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。出席会议的个人股东请持本人证券账户卡、身份证、持股证明；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记。2.登记时间：2014年 4月16日，上午9：00—11：30，下午2：00—4：303.登记地点：保定市新市区盛兴西路 1369号恒天天鹅股份有限公司董事会办公室4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人本人身份证、委托人授权委托书、委托人证券账户卡复印件、委托人身份证复印件、委托人持股证明。|
|四、其它事项|
|1.会议联系方式：恒天天鹅股份有限公司董事会办公室联 系 人： 刘俊超 朱红宇联系电话： 0312-3322262联系传真： 0312-3322055地址：保定市新市区盛兴西路 1369号邮编：0710552.出席会议人员食宿、交通费用自理。|
|五、授权委托书|
|授权委托书兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席恒天天鹅股份有限公司2013年年度股东大会，并行使表决权。委托人签名 身份证号码股东账号 持股数量受托人签名 身份证号码委托日期：2014 年 月 日|

恒天天鹅股份有限公司董事会
2014年3月27日
证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2019-006深圳明阳电路科技股份有限公司
关于职工代表大会选举产生第二届监事会职工代表监事的
公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于 2019年1月4日召开职工代表大会。经参会代表认真讨论，一致同意选举陈新武先生为公司第二届监事会职工代表监事（陈新武先生简历详见附件）。
陈新武先生最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。公司第二届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。
职工代表监事将与公司召开的 2019年第一次临时股东大会选举产生的 2名非职工代表监事共同组成第二届监事会，其任期至第二届监事会届满为止。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司监事会2019年1月5日
附件：陈新武先生简历
陈新武先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1994年至1995年，任职于深圳特力电子有限公司；1995年至1996年，在深圳市丰利电子科技有限公司工作；1998年至 2000年，任职于深圳健鑫电子有限公司；
2001年7月，加入深圳明阳电路科技有限公司，先后任职工程部主管、市场部高级主管；2016年1月至今任公司职工监事、市场部高级主管。
陈新武先生通过深圳盛健管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份159,163股，占公司总股本的0.08%。陈新武先生与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，陈新武先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2017-034
华测检测认证集团股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度利润分配方案已获2017年5月23日召开的2016年度股东大会审议通过，本次股东大会决议公告已于2017年5月23日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上。
本次权益分派距离股东大会审议通过 2016年度利润分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本837,280,271股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为837,280,271股，分红后总股本增至1,674,560,542股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月 20日，除权除息日为：2017年6月21日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年6月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2017年6月21日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****288|万峰|
|2|01*****803|万里鹏|
|3|00*****413|张利明|
|4|01*****138|方发胜|
|5|01*****689|刘国奇|
|6|01*****903|方力|
|7|01*****087|冷小琪|
|8|01*****655|欧利江|
|9|00*****948|康毅|
|10|08*****563|杭州金铖华宇投资管理合伙企业（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月8日至登记日：2017年6月20日），
如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利
不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2017年 6月 21日。
六、股份变动情况表
单位：股
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|||||||本次变动增|||||
|||本次变动前||||||本次变动后|||
|||||||减|||||
|||||占总股本||本次公积金||||占总股本|
|股份性质||股份数||||||股份数|||
|||||比例||转增股份数||||比例|
|一、有限|159,559,683||19.06%||159,559,683||319,119,366||19.06%||
|售条件流|||||||||||
|通股|||||||||||
|二、无限|677,720,588||80.94%||677,720,588||1,355,441,176||80.94%||
|售条件流|||||||||||
|通股|||||||||||
|合计|837,280,271||100%||837,280,271||1,674,560,542||100%^||

七、本次实施送（转）股后，按新股本1,674,560,542股摊薄计算，2016年度每股净收益为0.06元。
八、咨询机构
咨询地址：深圳市宝安区西乡街道铁岗水库桃花源科技创新园C栋一楼董事会办公室
咨询联系人：陈砚
咨询电话： 0755-33682137
传真电话：0755-33683385-2137
九、备查文件
1、公司股东大会关于2016年度权益分派方案的决议；
2、登记公司确认有关实施2016年度权益分派方案具体时间安排的文件。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司董事会
二○一七年六月十四日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2019-181
债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或
处罚及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请非公开发行A股股|
|票，现根据相关法律法规要求，将最近五年内公司被证券监管部门和交易所采取|
|监管措施或处罚及整改情况公告如下：|

一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
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|2017 年 7月 14 日，公司收到了深圳证券交易所下发的《关于对江苏爱康科|
|技股份有限公司及相关当事人的监管函》（中小板监管函【2017】第 117 号），就|
|公司2016 年度为关联方代付社保公积金事项予以关注，要求公司重视问题，吸|
|取教训，及时整改，杜绝类似问题再次发生。|
|2017 年 8月 4 日，公司向江苏证监局提交了《江苏爱康科技股份有限公司|
|关于关联方占用上市公司资金情况的说明和整改报告》。公司发现上述情况后，|
|立即整改，上述关联方非经营性资金占用已于2017 年 8 月结清，并后续不再发|
|生该情况。|
|同时，公司还组织高管和相关人员进行合规和知识培训，对《公司法》、《证|
|券法》、深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司|
|章程的相关规定进行系统学习，提升公司高管和相关人员规范运作意识；组织下|
|属单位进行上市公司合规性学习，要求其严控审核关口，加强资金使用审批程序，|

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|-|
|从业务和资金的源头监管下属单位的规范运作，杜绝损害上市公司利益的情况发|
|生。|
|除上述情况外，公司最近五年内无其他被证券监管部门和交易所采取监管措|
|施或处罚的情形。|

特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月十一日
证券代码：000403 证券简称：*ST生化 公告编号：2014-026振兴生化股份有限公司
关于参加山西辖区上市公司2013年度投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司已于2014年4月30日在《证券时报》和巨潮资讯网上发布了2013年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，促进公司与投资者互动交流，做好投资者关系管理工作，公司将于 2014年 5月 20日（星期二）下午
14:00-17:00参加山西辖区上市公司 2013年度投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“山西上市公司投资者关系互动平台”
（http://chinairm.p5w.net/dqhd/sx/）参与交流。
出席本次活动的人员有：公司董事长兼总经理史跃武先生、公司副总经理兼财务总监曹正民先生及公司常务副总经理兼董事会秘书原建民先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董事会
二〇一四年五月十四日
股票代码：300680 股票简称：隆盛科技 公告编号：2019-090
无锡隆盛科技股份有限公司
关于公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“隆盛科技”）及控股孙公司无锡微研中佳精机科技有限公司（以下简称“微研中佳”）自 2019年 7月 1日至本公告披露日累计获得各类政府补助资金共计人民币4,178,679.93元，且全部政府补助金额都已到账。政府补助的具体类型及其会计处理方法均根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定确认及处理，具体情况如下：
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|序号|收款单位|发放主体|补助原因或项目|收款时间|补助金额（元）|政策依据|计入会计科目|是否具有可持续性|
|1|隆盛科技|无锡国家高新技术产业开发区税务局|2019年5月份软件退税|2019 年7 月|189,278.68|财税[2011]100号|其他收益|是|
|2|隆盛科技|无锡国家高新技术产业开发区税务局|2019年6月份软件退税|2019 年7 月|190,608.42|财税[2011]100号|其他收益|是|
|3|隆盛科技|无锡国家高新技术产业开发区税务局|2019年7月份软件退税|2019 年9 月|154,682.57|财税[2011]100号|其他收益|是|
|4|隆盛科技|无锡国家高新技术产业开发区税务局|2019年8月份软件退税|2019 年9 月|168,852.49|财税[2011]100号|其他收益|是|
|5|隆盛科技|无锡国家高新技术产业开发区税务局|2019年9月份软件退税|2019 年11 月|225,257.77|财税[2011]100号|其他收益|是|
|6|隆盛科技|无锡国家高新技术产业开发区管理委员会|2018 年企业重大兼并重组补助|2019 年12 月|3,000,000|锡财工贸[2019]91号|营业外收入|否|

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|7|微研中佳|无锡市惠山区财政支付中心|2018 年度企业研究开发费用省级财政奖励|2019 年7 月|100,000|苏政发[2016]107 号|营业外收入|否|
|8|微研中佳|江苏省无锡惠山经济开发区管理委员会|两化融合管理贯标试点企业|2019 年7 月|150,000|惠发[2018]15号|营业外收入|否|

注：1、以上获得的政府补助均系银行转账形式的补助；
2、以上获得的政府补助均与公司日常经营活动相关。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型。
根据《企业会计准则16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。其中，与收益相关的政府补助金额为4,178,679.93元，与资产相关的政府补助金额为0元。
2、补助的确认和计量。
按照《企业会计准则16号—政府补助》等有关规定，公司拟将上述收到的政府补助，计入本年度其他收益928,679.93元。
3、补助对上市公司的影响及风险提示。
公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。预计上述补助资金对公司2019年度损益的影响金额为 4,056,179.93元，最终的会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文。
2、收款凭证。
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司董事会 2019年12月9日
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2016—028浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请文件反馈意见回复的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160161号），（以下简称“《反馈意见》”），并要求在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
收到《反馈意见》后，公司立即与保荐机构及其他中介机构对《反馈意见》中提出的相关问题进行了讨论与研究。由于拟在本次反馈意见答复的同时补充
2015年年报数据，因此工作量较大，为切实稳妥做好反馈意见回复工作，经公司、保荐机构及其他中介机构审慎协商，公司及保荐机构于2016年3月29日向中国证监会提交了延期回复申请。
目前，公司已会同各中介机构就《反馈意见》所涉及事项进行了资料补充和问题答复，现按规定公开披露反馈意见回复。《关于公司非公开发行 A股股票申请文件反馈意见回复》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司将于2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行 A股股票事项尚需取得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。
本次非公开发行 A股股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
江苏捷捷微电子股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人费一文，作为江苏捷捷微电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与江苏捷捷微电子股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
■是□否
如否，请详细说明：
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
■是□否
如否，请详细说明：
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
■是□否
如否，请详细说明：
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
■是□否
如否，请详细说明：
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■是□否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
■是□否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
■是□否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■是□否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■是□否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
■是□否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）
和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
■是□否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
■是□否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
■是□否
如否，请详细说明：
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
■是□否
如否，请详细说明：
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
■是□否
如否，请详细说明：
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
■是□否
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
■是□否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是□否
如否，请详细说明：
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
■是□否
如否，请详细说明：
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是□否
如否，请详细说明：
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
■是□否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
■是□否
如否，请详细说明：
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
■是□否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■是□否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■是□否
如否，请详细说明：
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■是□否
如否，请详细说明：
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
■是□否
如否，请详细说明：
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
■是□否
如否，请详细说明：
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
■是□否
如否，请详细说明：
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
■是□否
如否，请详细说明：
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是□否
如否，请详细说明：
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
■是□否
如否，请详细说明：
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
■是□否
如否，请详细说明：
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
■是□否
如否，请详细说明：
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
■是□否
如否，请详细说明：
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
■是□否
如否，请详细说明：
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
■是□否
如否，请详细说明：
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
■是□否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告
并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会
秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：费一文
日期： 2017年 8月 24日
完美世界股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
一、关于重大资产购买的独立意见
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2016年9月13日召开，会议审议公司本次重大资产购买报告书及相关议案。
公司拟通过全资控股子公司完美世界（重庆）影院管理有限公司购买时代今典影院投资有限公司持有的北京今典四道口影城管理有限公司100%的股权，时代今典传媒有限公司（与时代今典影院投资有限公司以下合称“交易对方”）持有的北京时代华夏今典电影院线发展有限责任公司及北京时代今典影视文化有限公司（与北京今典四道口影城管理有限公司及北京时代华夏今典电影院线发展有限责任公司以下合称“标的公司”）100%的股权以及交易对方及其关联实体对标的公司及其控制的下属公司持有的部分净债权（前述收购以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，就公司本次交易相关事项，我们认真阅读了本次交易所涉及的相关资料，基于个人独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
1、董事会已按照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的要求对本次交易相关事项做出明确判断，并记录于董事会决议记录中。
2、本次交易构成重大资产重组，本次交易所涉及的交易报告书以及签订的相关交易协议，符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次交易方案具备可操作性。
3、本次交易的交易对方不属于公司的关联方，本次交易不构成关联交易。
4、本次交易所涉及的相关议案经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
后所得的评估值为参考依据，经各方协商确定。本次交易的评估机构、经办估值人员与估值对象及相关方之间不存在关联关系，具有独立性，评估假设前提是合理的，评估方法与评估目的具有相关性，评估定价公允。标的资产的定价具有公允性、合理性，不存在损害上市公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
6、通过本次交易，将有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力；将有利于改善公司资产结构和产业布局，有利于公司的长远发展。
7、本次交易方案符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。同意本次董事会就公司本次支付现金购买资产的总体安排，并提交公司股东大会审议。
二、关于变更募集资金用途的独立意见
经审核，我们认为公司本次募集资金投资项目变更是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定，变更后的募集配套投资项目仍为公司主营业务，且具有较好的经济效益，变更方案符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意本次变更部分募集资金用途的事项并提交公司股东大会审议。
三、关于聘请中介机构的独立意见
为保证本次交易的顺利进行，综合考虑各中介机构的经验与实力，我们认为公司董事会聘请的各中介机构能够协助上市公司更好更快地推进本次交易，全面保障上市公司股东及全体股东利益，因此同意聘请国信证券股份有限公司为本次交易的独立财务顾问，聘请北京市中伦律师事务所为本次交易的法律顾问，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易的审计机构，聘请北京中企华资产评估有限责任公司为本次交易的评估机构。
四、关于增加使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见
经审核，我们认为公司及子公司在不影响正常经营的情况下，增加使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司增加使用闲置自有资金购买
理财产品，并提交公司股东大会审议。
五、关于公司就本次重大资产购买中标的公司所涉及ABS专项计划出具承诺函的独立意见
经审核，公司本次重大资产购买中标的公司涉及“银河金汇-今典17.5影院信托受益权资产支持专项计划”（以下简称“ABS专项计划”），标的公司股权转让需要取得ABS专项计划的资产支持证券持有人同意，同意公司向ABS专项计划的资产支持证券持有人出具承诺函，并提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《完美世界股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
施丹丹 董弘宇
年月日