Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2019-062
900955 海创B股
海航创新股份有限公司
第八届董事会第 1次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 14日以邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第1次会议的通知，于2019年8月19日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议情况如下：
1、审议通过《关于选举李忠先生为公司董事长的议案》。
鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，现同意选举李忠先生为海航创新股份有限公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会任期届满。
李忠先生简历详见附件。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
2、审议通过《关于公司第八届董事会战略委员会组成人员的议案》。
鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现同意公司第八届董事会战略委员会由李忠先生、陈吉强先生、秦波先生组成，其中李忠先生为主任委员（召集人）。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
3、审议通过《关于公司第八届董事会审计委员会组成人员的议案》。
鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现同意公司第八届董事会审计委员会由周莉女士、徐麟祥先生、陈吉强先生组成，其中
周莉女士为主任委员（召集人）。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
4、审议通过《关于公司第八届董事会提名委员会组成人员的议案》。
鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现同意公司第八届董事会提名委员会由秦波先生、沈银珍女士、陈吉强先生组成，其中秦波先生为主任委员（召集人）。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
5、审议通过《关于公司第八届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》。
鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现同意公司第八届董事会薪酬与考核委员会由秦波先生、沈银珍女士、余欢先生组成，其中秦波先生为主任委员（召集人）。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
特此公告
海航创新股份有限公司董事会二〇一九年八月二十日
附件：
李忠先生个人简历
李忠，男，1968年出生，北京航空航天大学工商管理硕士。历任海航集团有限公司财务部副总经理，海航集团财务有限公司副总经理，海航实业控股有限公司总裁助理，大新华物流控股（集团）有限公司副总裁兼财务总监、总裁兼财务总监，上海海航大新华置业有限公司董事长，上海大新华投资管理有限公司董事长，大新华码头管理有限公司董事长，上海海航工程物流有限公司董事长，上海大新华航运发展有限公司董事长，海航物流集团有限公司副总裁，上海轩创投资管理有限公司董事长，上海海航海运有限公司董事长。现任公司董事、总经理。
证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临 2017-037杭州天目山药业股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议于 2017年 4月7日以现场表决方式召开。会议通知于 2017年 3月 28日通过邮件、专人送达、电话等方式通知监事，本次会议应表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事谈婧女士主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事书面表决,会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过《公司 2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意票3票、反对票 0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议通过。
2、审议通过《关于公司 2016年度财务决算报告》
表决结果：同意票3票、反对票 0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议通过。
3、审议通过《关于公司 2016年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2016年度归属于母公司股东的净利润为121.72万元，母公司的净利润为61.24万元，截止2016年12月31
日母公司未分配利润为-16,368.01万元。由于年初母公司未分配利润为负数，且本年利润不足以弥补以往年度亏损，公司本年度不提取盈余公积，不分配股利。
表决结果：同意票3票、反对票 0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议通过。
4、审议通过《公司 2016年年度报告全文及摘要》
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2016年年度报告及摘要》，摘要详见同日《中国证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意票3票、反对票 0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议通过。
5、审议通过《关于董事会对非标准审计意见涉及事项专项说明的议案》
表决结果：同意票3票、反对票 0票、弃权票0票。
6、审议通过《关于公司 2017年资金综合授信的议案》
为确保公司完成年度经营计划和长远发展目标，根据公司生产经营计划与长远发展规划，公司（含各子公司）2017年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币四亿元的综合授信额度，期限为自 2016年度股东大会审议通过之日起一年。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。并提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理授信、贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。
表决结果：同意票3票、反对票 0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议通过。
7、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《证券
日报》披露的《关于公司变更会计政策的公告》（公司编号：临2017-039）。
表决结果：同意票3票、反对票 0票、弃权票0票。
上述第1、2、3、4、6项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司监事会二〇一七年四月八日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2014-034号唐山三友化工股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于近日收到独立董事端小平先生提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部2013第18号文、国资委2013第76号文等文件精神的要求，不宜在企业兼职（任职），因此端小平先生辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务，端小平先生辞职后将不在公司担任任何职务。
鉴于端小平先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于法定要求。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，在此期间，端小平先生将继续履行其独立董事职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
端小平先生在公司任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对端小平先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会 2014年7月10日
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 公告编号：2019-047海航科技股份有限公司
持股5%以上股东减持计划进展暨未减持的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截止本公告披露日，股东上海羽羲资产管理有限公司（以下简称“上海羽羲”）持有海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）共计144,966,941股，占公司总股本的5%。
减持计划的进展情况：2019年6月12日公司披露了《海航科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（临2019-040），上海羽羲拟于 2019年7月4日至2019年9月11日期间通过集中竞价方式减持公司股份，减持数量不超过 28,993,377股（合计不超过公司总股本1%），截至目前，上述减持计划期间已过半，上海羽羲未进行减持。
公司于2019年7月26日收到上海羽羲出具的《关于减持计划进展暨未减持的通知》，现将相关信息公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|上海羽羲资产管理有限公司|5%以上非第一大股东|144,966,941|5%|协议转让取得：144,966,941股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|上海羽羲资产管理有限公司|0|0%|2019/7/4～2019/7/26|集中竞价交易|0 -0|0|144,966,941|5%|

目前，上海羽羲持有公司 144,966,941股，占公司总股本的5%，截至目前上述减持计划期间内未进行减持。
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
上海羽羲不是公司的实际控制人，上述减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。
（五）本所要求的其他事项
信息披露义务人上海羽羲保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
截至公告披露日，上述减持计划尚未实施完毕，上海羽羲将严格按照相关法律法
规的规定及时履行信息披露义务。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
四、其他承诺
2019年2月21日，方正富邦基金管理有限公司与上海羽羲资产管理有限公司签署《股份转让协议》，将合计所持 144,966,941股（占公司总股本5.00%）进行协议转让，并于2019年3月11日办理完毕证券过户登记手续，具体内容请详见公司前期发布的相关公告。
根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》问题解答（一）的相关规定，上海羽羲承诺自2019年3月11日起6个月内，将与方正富邦基金管理有限公司在任意连续90日，通过集中竞价交易方式减持所持公司股份的数量，将合计不超过公司股份总数1%，即上海羽羲资产管理有限公司与方正富邦基金管理有限公司共享该1%的减持额度，并履行相应信息披露义务。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会2019年7月27日
国浩律师（上海）事务所
关于海南航空控股股份有限公司
2018
年第七次临时股东大会法律意见书
致：海南航空控股股份有限公司
海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第七次临时股东大会于 2018年 10月 12日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《海南航空控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2018年第七次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的议案经公司第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过，并于 2018年 09月 22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站公
告刊登了《海航控股关于召开 2018年第七次临时股东大会的通知》（以下简称
“《通知》”）。公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
本次股东大会现场会议于2018年10月12日14:30如期在海南省海口市国兴大道 7号海航大厦会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告的内容一致。
本次股东大会的网络投票系统为：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自2018年10月12日至2018年10月12日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代表人数7人，代表股数4,690,810,874股，占公司股本总额的27.91%。
2、出席现场会议的其他人员
经验证，本次股东大会出席人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 14名，代表有表决权股份总数为 347,216,491股，占公司股本总额2.07%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 20人，代表有表决权的股份数为948,859,785股，占公司有表决权股份总数的5.65%。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会现场会议审议了以下议案：
1、《关于全资子公司股权转让的报告》；
2、《关于受托管理北京首都航空控股有限公司股权的报告》；
3、《关于受托管理重庆西部航空控股有限公司股权的报告》；
4、《关于更换公司董事的报告》；
5、《关于更换公司监事的报告》。
其中第2、3项议案涉及关联股东回避表决，现场参会并回避表决的关联股东名称为：大新华航空有限公司、海航集团有限公司。
本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的第一项议案《关于全资子公司股权转让的报告》未获本次股东大会通过；第二项议案、第三项议案、第四项议案和第五项议案获本次股东大会通过。
经验证，本次股东大会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
上海洗霸科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》、《上海洗霸科技股份有限公司章程》、《上海洗霸科技股份有限公司独立董事工作制度》、《上海洗霸科技股份有限公司募集资金管理办法》等规定，我们作为上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，基于独立判断原则，对第二届董事会第十五次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》有关事项进行了审核。
我们在查阅了有关资料并听取董事会相关成员情况介绍后，经充分讨论，就前述议案所涉事宜发表如下意见：
一、前述议案内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》、《上海洗霸科技股份有限公司章程》、《上海洗霸科技股份有限公司募集资金管理办法》等规定。
二、前述议案所载公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小投资者利益的情形；相关事项的落实，可以提高公司闲置资金的使用效率，依法获得一定收益，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，我们同意前述议案，同意公司对暂时闲置的募集资金在不超过1.5亿元（含本数）人民币的额度内进行现金管理。
（以下无正文，为签署页）
广汇能源股份有限公司
独立董事关于聘任公司总经理的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本人作为广汇能源股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，我们认真审阅了公司第六届董事会第二十二次会议审议的《关于更换公司总经理的议案》及相关文件，对聘任人选的任职资格、经营管理经验、专业业务能力进行了充分了解，发表独立意见如下：
一、经审阅林发现先生的个人简历等相关资料，我们认为林发现先生具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任总经理职责的要求，不存在《公司法》第 147条规定的情形；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、我们一致同意聘任林发现先生为公司总经理，任期至第六届董事会届满。
独立董事：张伟民 胡本源吴晓蕾 马凤云 2016年 12月 15日
福建实达集团股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和证券交易所
采取监管措施或处罚及整改情况的报告
福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”或“实达集团”）就最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应的整改落实情况进行了自查，现公告披露如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门监管关注及整改的情况
中国证券监督管理委员会福建监管局（以下简称“福建证监局”）于2011年4月18日至5月4日对公司进行了现场检查，并于2011年6月10日作出了《关于对福建实达集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》〔2011〕15号（以下简称《决定书》）。公司董事会高度重视，并针对《决定书》中指出的问题，对照《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定进行了检查和讨论，并制定了相应的整改方案。
现将整改措施和落实情况说明如下：
（一）公司治理和规范运作方面
1、制度建设不完善
内部规章制度与公司章程存在矛盾。公司章程规定，购买或出售资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上的，由股东大会审议，该标准以下的由董事会审批。但公司《总部费用核销政策》规定由总裁负责固定资产采购、报废、无偿调拨、外借及有偿转让固定资产等事项的审批。两项制度对固定资产审批权限的规定存在矛盾。
整改情况：公司《总部费用核销政策》的规定中所指的固定资产原意是指小额固定资产，该政策在2011年3月31日已被新的《公司费用报销管理制度》取
代。公司于 2012年 3月 21日召开第七届董事会第十二次会议决议公告和 2012年4月7月召开2012年第一次临时股东大会知审议通过了《固定资产管理制度》。
公司已在章程规定的范围规范了公司固定资产管理工作。
2、“三会”运作不够规范
（1）董事会专业委员会部分会议记录与公司董事会会议记录混用记录本。
整改情况：公司已对董事会专业委员会会议与公司董事会会议分开记录。
（2）个别董事委托参加董事会手续不规范，委托书未明确委托出席的董事会届次、委托范围、委托表决的意见。
整改情况：公司已按授权委托的有关规定对公司董事、监事的授权委托情况进行严格把关，保证委托手续的规范性。
（3）战略发展委员会未开展工作。公司 2009年和 2010年分别收购长春嘉盛房地产开发有限公司51%和12.8%股权，没有按照《投资管理制度》的规定由公司战略发展委员会审议通过。
整改情况：公司已要求董事会战略委员会严格按照《公司董事会战略委员会实施细则》和《公司投资管理制度》的有关规定开展工作，切实发挥战略委员会决策助手作用。
3、部分内控制度没有得到执行
（1）年度绩效考核没有按照公司薪酬管理制度规定进行，没有制定薪酬考核方案，薪酬与考核委员会没有按照制度对公司高管人员的履职情况进行检查。
整改情况：公司制定了《福建实达集团股份有限公司 2011年高管人员绩效考核方案》，并由董事会薪酬与考核委员会对高管人员履职情况进行了考核。
（2）内部审计部门未按规定制定各年工作计划，工作随机性大、计划性欠缺。内审计机构负责人曾同时担任财务处会计凭证复核人员。
整改情况：公司根据《上市公司治理准则》和中央五部委下发的《上市公司内部控制指引》等相关要求，修订并完善了公司内部控制制度，将根据业务发展
逐步配备相应的专职审计人员，按照相关制度要求制定年度工作计划并开展工作。
（3）个别公章使用审批单没有编号，个别公章使用审批单丢失。
整改情况：公司于 2010年 10月已修订完善了《公司印章管理制度》，对公司印章管理进行了规范管理。
（二）财务制度和会计核算方面
1、存货管理不规范
（1）公司母公司2010年末账面有一批存货，原值 2,769.20万元，净值为0元。上述存货系电子产品，已存放多年，公司既未进行期末盘点，也未进行清理。
整改情况：上述存货系账龄 10年以上的存货，基本没有利用价值，公司已全额计提了存货跌价准备。公司将进一步加强存货管理，对上述存货进行盘点清理，并在清理完毕后尽快进行处理或核销。
（2）公司控股子公司北京实达科技发展有限公司2010年末库存商品账面原值 267.50万元，净值 35.61万元。经查，上述存货系 2006年留存至今，公司既未进行期末盘点，也未进行清理。
整改情况：公司进一步加强了存货管理，并对北京实达科技发展有限公司的存货进行了清理。 2011年12月30日，公司将北京实达科技发展有限公司100%的股权转让给中科信资产管理有限公司，自此北京实达科技发展有限公司不再纳入合并报表范围。
2、会计科目设置不规范
（1）将非关联企业的往来款在“其他应收款——关联企业往来”明细下进行会计核算。
整改情况：公司在 2011年 4月份已对“其他应收款－关联企业往来”进行梳理，对不应在“其他应收款－关联企业往来”科目下核算的非关联企业调出。
（2）往来账存在以费用形式设置的明细账，如：其他应收款—木兰湖规划
费等。
整改情况：公司已在 2011年 4月份将会计科目“其他应收款—木兰湖规划费”调整为：“其他应收款—武汉市黄陂县塔耳岗乡人民政府”。
除上述情况外，公司最近五年内无其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情形。
通过对上述问题的调查、核实以及整改，公司进一步提高了公司董事、监事、高级管理人员及其他相关工作人员的规范运作意识，对公司进一步提高规范化运作水平具有极大的促进作用。公司将加强对相关法律、法规和公司规章制度的学习，不断完善公司治理，提高规范运作水平，实现公司的规范、持续、稳定、健康发展。
福建实达集团股份有限公司董事会2015年3月27日
卧龙地产集团股份有限公司
独立董事事前认可意见
作为卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们于 2016年 9月 19日收到公司将于 2016年 9月 29日召开第七届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的通知及相关会议材料。我们对本次会议拟审议的公司向陈默等 17名对象发行股份及支付现金购买其合计持有的深圳墨麟科技股份有限公司(以下简称“墨麟股份”或“标的公司”)97.7136%股权并向卧龙控股集团有限公司等不超过 10名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）事宜相关的文件和资料进行了认真审阅，听取了公司的相关说明，并与公司相关人员进行了必要的沟通。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《卧龙地产集团股份有限公司公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，秉承独立、客观、公正的原则及立场，现就调整本次交易方案等相关事项发表事前认可意见如下：
1.为推进本次交易顺利进行，结合本次交易的具体情况，公司董事会经审慎研究并与本次交易的交易对象协商一致，决定对本次交易项下发行股份及支付现金购买资产的方案进行调整，拟将本次发行股份及支付现金购买资产项下的交易对方杭州南海成长投资合伙企业（有限合伙）向公司转让其持有的标的公司相应股权所取得的对价由股份对价调整为现金对价、将交易对方深圳墨非投资管理合伙企业（有限合伙）与深圳国墨天下投资管理有限公司向公司转让其各自持有的标的公司相应股权所取得的对价中的现金对价进行调整。
2.本次调整后的交易方案以及公司拟与本次交易相关方签署的附生效条件的《<发行股份及支付现金购买资产协议>之补充协议》和《<盈利补偿协议>之补充协议》均符合相关法律法规及监管规则的要求，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。
3.本次方案调整后的交易仍构成关联交易，董事会会议在审议与本次交易
相关议案时，关联董事应依法回避表决。
4.本次调整后的交易方案尚需提交公司股东大会审议通过。
基于上述，公司全体独立董事同意将与本次交易有关的议案提交公司第七届董事会第八次会议审议，关联董事在审议关联交易议案时应当回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《卧龙地产集团股份有限公司独立董事事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
________________ _________________ _________________
黄速建 史习民 张志铭
二〇一六年九月二十九日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2016－135北京首创股份有限公司
关于向下属公司提供委托贷款展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款展期对象：阜阳首创水务有限责任公司
委托贷款展期金额：950.90万元人民币
委托贷款展期期限：一年
委托贷款展期利率：中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮10%
一、委托贷款概述
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2016年度第二十五次临时会议审议通过了《关于公司向阜阳首创水务有限责任公司提供委托贷款展期的议案》，公司拟通过平安银行北京朝阳门支行向阜阳首创水务有限责任公司（以下简称“阜阳首创”）提供委托贷款展期950.90万元人民币，贷款展期期限为一年，贷款展期利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮10%，本次展期的委托贷款将用于阜阳首创的日常经营，资金来源为公司自有资金。本次委托贷款展期不属于关联交易。
二、委托贷款协议主体的基本情况
阜阳首创成立于2014年2月；注册资本：5,600万元人民币；法定代表人：任力；注册地址：阜阳市颍州区颍河西路 606号汇鑫水岸名苑滨河苑5#楼202室；
经营范围：污水处理的建设和运营，污水的收集、输送、处理及排放，污泥处理、环保工程、维修安装。公司持有其100%股权。
截止 2015年 12月 31日，阜阳首创经审计的总资产 19,334.80万元，净资产5,600.00万元；2015年度营业收入0元，净利润0元；截止2016年10月31日，阜阳首创未经审计的总资产 13,774.22万元，净资产 5,600.00万元；2016年1—10月营业收入0元，净利润0元。
三、委托贷款对上市公司的影响
阜阳首创为公司的全资子公司，公司对其具有完全控制力。本次委托贷款不会影响公司的正常经营。
四、截至本公告日，公司累计为下属公司提供委托贷款金额为 242,594.66万元人民币，无逾期金额。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2016年12月19日
报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2017-006
宁波美诺华药业股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议
本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票
一、董事会会议召开情况
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议的通知于2017年4月18日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2017年4月24日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应参与表决董事11名，实际参与会议董事11名，会议由公司董事长姚成志先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕344号）核准，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3,000万股，注册资本由 9,000万元增加至12,000万元。公司股票已于2017年4月7日在上海证券交易所上市。
同意董事会按照公司2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关事宜的议案》，根据公司股东大会授权和股票发行结果对公司章程有关条款进行修改补充并办理公司注册资本变更等相关工商登记事宜。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，本次章程修订无需再提交股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更登记手续。
修订后的章程详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波美诺华药业股份有限公司章程》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
公司于2015年10月8日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于向子公司杭州新诺华医药有限公司增资的议案》，同意以货币方式向全资子公司杭州新诺华医药有限公司（以下简称“杭州新诺华”）增资400万元。公司已于2016年12月履行全部实缴出资义务，杭州新诺华的实收资本变更为500万元。
3、审议并通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过了《关于调整公司独立董事2017年度津贴的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
经审议，公司拟调整2017年度独立董事津贴为人民币8万元（税后）。本议案将择日提请股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司董事会
证券代码：600728 股票简称：佳都科技 编号：2015-018
佳都新太科技股份有限公司
会计政策及会计估计变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策及估计变更无需对已经披露的财务报告进行追溯调整，本次会计估计变更，使公司2014年度资产减值损失减少1,522,025.31元，2014年度净利润增加1,281,106.13元，其中归属于母公司所有者的净利润增加970,189.39元。
一、会计政策变更
（一）变更的事项及原因
财政部于2014年颁布了《企业会计准则第2号-长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号-职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号-财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号-合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》和《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》。公司已在2014年度报告中遵照执行。
（二）公司执行上述企业会计准则的影响
1、根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》（修订）将公司持有的不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资单独分类至可供出售金额资产核算，并进行了补充披露。
2、根据《企业会计准则第9号-职工薪酬》（修订）将公司基本养老保险、失业保险单独分类至离职后福利-设定提存计划核算，并进行了补充披露。
报，并进行了补充披露。
4、根据《企业会计准则第30号-财务报表列报》（修订）将公司核算的外汇报表折算差额分类至其他综合收益核算，并进行了补充披露。
5、根据上述会计政策变更，公司在编制2014年年度财务报告时根据各准则衔接要求进行了调整，对报告期内财务报表项目及金额的影响如下：
||||
|-|-|-|
|会计政策变更依据|对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额||
||报表项目名称|影响金额|
|《企业会计准则第2号-长期股权投资》（修订）|可供出售金融资产|54,000,000.00|
||长期股权投资|-54,000,000.00|
|《企业会计准则第30号-财务报表列报》（修订）|递延收益|48,390,514.45|
||其他流动负债|-16,781.09|
||其他非流动负债|-48,373,733.36|
|《企业会计准则第30号-财务报表列报》（修订）|外汇报表折算差额|929,367.14|
||其他综合收益|-929,367.14|

本次会计政策变更对公司2014年年末和2013年年末资产总额、负债总额和所有者权益总额以及2014年度和2013年度净利润未产生影响。
二、会计估计变更
（一）变更的事项及原因
根据公司2014年4月14日第七届董事会第四次会议决议通过的《关于会计估计变更的议案》，结合目前的经营环境及市场状况，整体考虑公司应收款项的可回收性，为使应收款项坏账准备的计提更加合理和客观，公允地反映公司资产状况和经营成果,根据《企业会计准则》等相关规定，自2014年1月1日起，公司对应收款项坏账准备的计提方法进行会计估计变更，变更前后的坏账准备计提方法如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|内容|变更前|变更后|
|1|惠普开点押金|个别认定法|合同履行期内不计提坏账准备|
|2|备用金、押金、保证金组合（除惠普开点押金外）|账龄分析法|合同履行期内不计提坏账准备|
|3|合并范围内组合|账龄分析法|不计提坏账准备|
|4|其他信用风险组合|账龄分析法|个别认定法|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|内容|变更前|变更后|
|5|账龄组合（除1-4外）|账龄分析法|账龄分析法|

（二）公司执行上述企业会计准则的影响
根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，公司对上述会计估计变更采用未来适用法，此次会计估计变更对公司前期已披露的财务报告不产生影响，也无需进行追溯调整。该项会计估计变更，使公司2014年度资产减值损失减少1,522,025.31元，2014年度净利润增加1,281,106.13元，其中归属于母公司所有者的净利润增加970,189.39元。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
独立董事意见：本次会计政策变更符合相关会计准则修订要求，本次会计估计变更是根据公司业务的实际状况采取的合理调整，如实地反映了公司应收款项的状况。
监事会意见：本次会计政策变更符合相关会计准则修订要求，会计估计变更是根据公司业务的实际状况采取的合理调整，公司对上述事项的会计处理符合
《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）意见：对于上述重大事项，我们在审计中进行了重点关注，经对财务报表、公告等相关资料进行审查，我们认为佳都科技对上述事项的会计处理符合《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定。
四、上网公告附件
（一）独立董事意见；
（二）监事会意见；
（三）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）《关于佳都新太科技股份有限公司会计政策和会计估计变更的专项说明》。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
证券代码：600738 证券简称：兰州民百 公告编号：2016-002
兰州民百（集团）股份有限公司
非公开发行限售股上市流通提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 106,091,370股
本次限售股上市流通日期为 2016年 03月 21日
一、本次限售股上市类型
兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会2013年3月11日出具的《关于核准兰州民百（集团）股份有限公司向红楼集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]231号），核准本公司向红楼集团有限公司发行 106,091,370股股份购买相关资产。公司于 2013年 3月 20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。新增发行股份限售期为 36个月，将于 2016年 3月 20日上市流通，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。详细内容见公司于 2013年 3月 22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2013-015）。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今公司股本数量未发生变化。
三、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。
四、本次限售股上市流通的有关承诺
本次限售股持有人红楼集团有限公司承诺，在重大资产重组中以资产认购而获得的兰州民百 106,091,370股股份，红楼集团有限公司自股份发行结束之日起 36个月内不转让。
2016年 1月 5日，公司发布《关于控股股东增持公司股份计划完成的公告》（公告编号：2016-001），公司控股股东红楼集团有限公司承诺在本次增持完成后 6个月内不减持公司股份。
五、中介机构核查意见
经核查，独立财务顾问中国银河证券股份有限公司认为：本次申请解除股份限售的股东未违反所持股份的限售安排；本次解除限售股份数量和上市流通时间符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；兰州民百对上述内容的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问同意兰州民百本次解除限售股份上市流通。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 106,091,370股；
本次限售股上市流通日期为 2016年 03月 21日；
本次限售股上市流通明细清单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1|红 楼 集 团有限公司|106,134,680|28.77%|106,091,370|43,310|
|合计||106,134,680|28.77%|106,091,370|43,310|

七、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|106,760,410|-106,091,370|669,040|
||有限售条件的流通股份合计|106,760,410|-106,091,370|669,040|
|无限售条件的流通股份|A股|262,107,217|106,091,370|368,198,587|
||无限售条件的流通股份合计|262,107,217|106,091,370|368,198,587|
|股份总额||368,867,627|0|368,867,627|

八、上网公告附件
中介机构核查意见
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会
合肥合锻智能制造股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议中相关事项的独立意见
根据公司所提供的有关材料，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十三次会议中的相关事项发表如下独立意见：
一、关于《公司 2017年度内部控制评价报告》的独立意见
公司已建立的内部控制体系总体上符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中予以执行，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求。我们认为《公司2017年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。
二、关于《公司 2017年度利润分配预案》的独立意见
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的《审计报告》，2017年度实现净利润 42,149,352.83元，提取法定盈余公积金0元，加上2016年12月31日未分配利润195,698,556.94元，扣除支付普通股股利
22,309,939.70元，截止2017年12月31日，实际可供分配利润为215,537,970.07元。
根据《公司章程》相关规定，结合企业实际经营情况，公司拟以2017年12月31日总股本 446,198,794为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利22,309,939.70元，占当年实现的可分配利润的52.93%。
我们认为该决定符合国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意《公司2017年度利润分配预案》。
三、关于《公司 2017年度募集资金存放及使用情况专项报告》的独立意见
我们认为《公司 2017年度募集资金存放及使用情况专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》的独立意见
经核查，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，我们同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构。
五、关于《公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》的独立
意见
公司据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，制定了《公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》。
我们认为该回报规划不违反国家现行有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意《公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》。
六、关于《关于非公开发行募投项目“合锻股份技术中心建设项目”暂缓
实施的议案》的独立意见
公司暂缓实施募投项目“合锻股份技术中心建设项目”，系公司根据项目外部客观因素的变化对募集资金投资项目完成时间做出的调整，不存在损害股东利益的情形，符合公司的长期战略发展需要，符合全体股东利益。同时，该事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金使用管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定及《公司章程》、《公司公司募集资金管理办法》的规定。因此，我们同意公司暂缓实施募投项目“合锻股份技术中心建设项目”。
七、关于《关于计提资产减值准备的议案》的独立意见
本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》等有关法律法规要求，计提后能够更加真实公允地反映公司的财务状况，符合公司整体利益，
有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
（签字见下页）
（此页无正文，专为《合肥合锻智能制造股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议中相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签名）：
年 月 日
（此页无正文，专为《合肥合锻智能制造股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议中相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签名）：
年 月 日
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
未来三年（2018年-2020年）股东回报规划
为健全和完善常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司制定《常州腾龙汽车零部件股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、本规划制定的原则
公司实行同股同利的利润分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的可持续发展。公司可以采用现金、股票、现金股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。
二、公司制定本规划考虑的因素
本规划是在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。
三、公司未来三年（2018年-2020年）的具体股东回报规划
（一）公司利润分配方式
公司采用现金、股票、现金股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。
在公司盈利及满足正常经营和长期发展的条件下，公司将优先采取现金方式分配股利。
（二）公司现金分红的具体条件和比例
1、公司发放现金分红的具体条件：
（1）公司在上一会计年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（2）审计机构对公司的上一会计年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
当公司年末资产负债率超过70%；或当年经营活动产生的现金流量净额为负数时；或者公司在未来十二个月内存在重大投资计划或重大资金支出，进行现金分红可能将导致公司现金流无法满足公司投资或经营需要时，公司可不进行现金分红。但连续任何三个会计年度内以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会未做出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：
①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%，且超过5,000万元；
②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的10%。
2、公司现金分红的比例：
公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。在弥补亏损（若有）、足额计提法定公积金、任意公积金以后，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的25%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司在实际分红时具体所处阶段由公司董事会根据具体情况确定。
（三）公司根据年度盈利情况及现金流状况，在保证当年现金分红和公司股本规模合理的前提下从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，在满足上述现金分红的条件下，公司营业收入快速增长，并且股票价格与股本规模不匹配时，公司可以在实施上述现金股利分配之余进行股票股利分配，股票股利的具体分配方案由董事会拟定，提交股东大会审议批准。
（四）利润分配期间间隔
在符合分红条件的情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求情况提议公司进行中期分红。
（五）利润分配政策的决策程序
公司每年度利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，经董事会过半数以上表决通过后提交股东大会审议决定。独立董事应当发表明确意见，独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司应当提供网络投票或其他方式以方便股东参与股东大会表决。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（六）利润分配政策的变更
公司应保持利润分配政策的连续性、稳定性。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整《公司章程》确定的利润分配政策的，调整后
的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。制订和修改有关利润分配政策的议案由公司董事会草拟，独立董事应当发表独立意见，经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过，公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股东参与股东大会表决，充分征求社会公众投资者的意见，以保护投资者的权益。
四、股东回报规划的制定周期及相关决策机制
公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，不另行制定三年股东回报规划。
股东回报规划由董事会根据公司正在实施的利润分配政策，结合公司具体经营情况、现金流量状况、发展阶段及资金需求，充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投资者）、独立董事和监事会的意见后，制定该时段的股东回报规划，提交公司股东大会审议。
公司制定、修改《未来三年股东回报规划》应当经董事会全体董事过半数审议通过，并经独立董事发表独立意见之后，提交公司股东大会批准。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2018-035
宁波舟山港股份有限公司
2018年 11月份主要生产数据提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年11月份，宁波舟山港股份有限公司预计完成集装箱吞吐量225万标准箱，同比增长5.3%；预计完成货物吞吐量6346万吨，同比增长4.6%。
本公告所载2018年11月份的业务数据属于快速统计数据，与最终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波舟山港股份有限公司董事会二〇一八年十二月六日