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证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2019-069博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到控股股东、实际控制人王坚强先生通知，作为公司控股股东、实际控制人，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，王坚强先生于2019年6月6日通过深圳证券交易所交易系统在二级市场以集中竞价的方式增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持方式、增持计划及增持时间
2018年1月16日，公司通过巨潮资讯网发布了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份的公告》（公告编号：2018-014），2018年1月22日发布了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份的补正公告》（公告编号：2018-018），2018年1月26日发布了《关于公司大股东、部分董事增持公司股份的补正公告》（公告编号：2018-027）“王坚强承诺，自2018年1月16日起的未来12个月内，本人将通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易），从二级市场上择机增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的0.125%（含2018年1月16日已增持部分，不考虑增持期间公司回购的情形），累计增持金额不少于人民币625万元、不超过人民币1875万元。上述增持计划的资金来源于自筹”。
2018年12月20日，公司通过巨潮资讯网发布了《关于公司大股东、部分董事延期增持股份计划的公告》（公告编号：2018-176）“王坚强先生将本次增持计划延长 6个月期限，即延长至 2019年 7月 16日。”
二、本次增持基本情况
公司控股股东、实际控制人王坚强先生于2019年6月6日通过深圳证券交易所集中竞价方式累计增持了公司股份62，800股，占公司现总股本的0.0288%。具体
增持情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|增持人|职务|增持日期|增持数量（股）|本次增持金额（元/股）|占总股本比例（%）|
|王坚强|副董事长|2019-6-6|62,800|15.88|0.0288|
|合计|||62,800||0.0288|

三、本次增持前后本人持有公司股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本次增持前||本次增持后||
|||持股数量（股）|占总股本比例|持股数量（股）|占总股本比例|
|王坚强|副董事长|19,816,677|9.09%|19,879,477|9.12%|
|合计||19,816,677|9.09%|19,879,477|9.12%|

四、增持计划实施情况
2018年1月16日，公司控股股东、实际控制人王坚强先生通过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份20,000股，占公司现总股本的0.0092%，详见公司在指巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份的公告》（编号：2018-014）。
2018年2月13日，公司控股股东、实际控制人王坚强先生通过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份40,000股，占公司现总股本的0.0184%，详见公司在指巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份的进展公告》（编号：2018-038）。
2018年11月7日，公司控股股东、实际控制人王坚强先生通过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份30,000股，占公司现总股本的0.0138%，详见公司在指巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份的进展公告》（编号：2018-156）。
2018年11月9日，公司控股股东、实际控制人王坚强先生通过深圳证券交易
所集中竞价方式增持公司股份22,257股，占公司现总股本的0.0102%，详见公司
在指巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份的进展公告》（编号：2018-157）。
2018年11月13日，公司控股股东、实际控制人王坚强先生通过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份40,000股，占公司现总股本的0.0184%，详见公司在指巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份的进展公告》（编号：2018-159）。
2019年6月3日，公司控股股东、实际控制人王坚强先生通过深圳证券交易
所集中竞价方式增持公司股份40,600股，占公司现总股本的0.0186%，详见公司在指巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份的进展公告》（编号：2019-066）。
截止本公告日，公司控股股东、实际控制人王坚强先生通过深圳证券交易所集中竞价方式累计增持公司股份255,657股，占公司现总股本的0.1173%，累计增持金额为508.15万元。
五、其他说明
1、本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。
2、公司控股股东、实际控制人王坚强先生承诺，将严格遵守有关法律法规的规定及各项承诺，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为，在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将持续关注公司控股股东及实际控制人王坚强先生及其一致行动人后续增持公司股份的有关情况，严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会 2019年6月10日
独立董事对相关事项发表的独立意见
宁夏东方钽业股份有限公司六届十五次董事会会议于 2016年 4月 8日以通讯表决的方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》发表如下独立意见：
1、本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作，公司董事会在股票停牌期间充分关注事项进展并及时履行信息披露义务。
2、本次重大资产重组方案较为复杂，涉及资产范围大，方案涉及的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，相关审计、评估等工作尚未完成，且可能涉及相关有权部门的前置审批，我们认为公司因重大资产重组事项延期复牌不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，我们同意公司筹划重大资产重组事项停牌期满申请继续停牌，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：白维、班均、刘斌
新疆准东石油技术股份有限公司2016年半年度报告摘要
证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2016-091新疆准东石油技术股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票简称|准油股份||股票代码|||002207|
|股票上市交易所||深圳证券交易所|||||
|联系人和联系方式||董事会秘书|||证券事务代表||
|姓名|吕占民|||战冬|||
|电话|0994－3830616|||0994－3830619|||
|传真|0994－3830616|||0994－3830616|||
|电子信箱|lzm@zygf.cn|||zhandong@zygf.cn|||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|99,624,503.13||132,883,022.79||-25.03%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-46,268,674.72||-12,595,751.15||-271.07%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||||
|||-46,798,790.29||-12,716,527.79|-268.02%|
|损益的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-48,522,359.42||50,195,534.86||-196.67%|
|基本每股收益（元/股）|-0.19||-0.05||-300.00%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.19||-0.05||-300.00%|
|加权平均净资产收益率||-10.79%||-2.17%|-8.62%|
||||||本报告期末比上年度末增|
|||本报告期末||上年度末||
||||||减|
|总资产（元）|898,076,972.81||988,542,022.94||-9.15%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|389,625,057.36||435,872,811.48||-10.61%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||26,686|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质||持股比例|持普通股数|持有有限售条件的普通股数量|质押或冻结情况|

新疆准东石油技术股份有限公司2016年半年度报告摘要
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||量||股份状态|数量||
|创越能源集团有限公司||境内非国有法人|16.83%||40,260,000||40,260,000|质押|40,260,000||
|||||||||冻结|40,260,000||
|秦勇||境内自然人|6.47%||15,478,278||15,478,278|质押|15,478,278||
|||||||||冻结|15,478,278||
|新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司||国家|2.79%||6,671,498||||||
|李玉英||境内自然人|1.68%||4,028,700||||||
|挪威中央银行－自有资金||境外法人|1.22%||2,927,602||||||
|不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自有资金||境外法人|1.06%||2,535,740||||||
|石强||境内自然人|0.91%||2,186,826||||||
|简伟||境内自然人|0.77%||1,846,930||||||
|王玉新||境内自然人|0.74%||1,766,328||||||
|陈珺旎||境内自然人|0.73%||1,747,960|||质押|531,200||
|||||秦勇目前持有创越集团64.08%的股权，并任创越集团董事长，与创越集团为一致行动人；||||||；|
||上述股东关联关系或一致行||||||||||
|||||石强、简伟、王玉新为创越集团股东，且石强为创越集团董事，与创越集团为关联股东|||||||
||动的说明||||||||||
|||||除此之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。|||||||
||参与融资融券业务股东情况||不适用||||||||
||说明（如有）||||||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2016年上半年，国际原油价格继续维持低位，国内外油公司进一步减少上游勘探开发资本支出。受此影响，全球油田服务行业持续低迷，导致本公司工作量大幅减少、服务价格也有所下降，经营压力日益加大。截止2016年6月30日，公司实际完成
收入9,962.45万元，同比减少3,325.85万元，降幅25.02%；实现净利润-4,626.87万元，同比亏损增加3,367.29万元。
新疆准东石油技术股份有限公司2016年半年度报告摘要
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十九日
浙江盾安人工环境股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于全资子公司收购资产的独立意见
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等有关法律法规及规范性文件规定，我们作为浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司全资子公司收购资产事项发表独立意见如下：
公司全资子公司盾安（天津）节能系统有限公司本次资产收购符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效，按照公正、公平原则签订资产收购协议，交易价格合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
因此，我们同意该资产收购事项。
二、关于公司关联互保发表的独立意见
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等有关法律法规及规范性文件规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司本次关联互保发表独立意见如下：
1、与盾安控股集团有限公司（以下简称“盾安集团”）互保有利于拓展公司融资渠道，支持公司业务的稳步发展；同时盾安集团作为一家大型集团公司，经营业绩持续、稳健，具备较强的偿债能力和良好的资信评级。本次关联互保遵循客观、公允、合理的原则，符合关联交易规则，符合公司长远发展，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。
2、本次关联互保已获董事会批准，关联董事已回避表决，表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，故同意该项关联互保。
特此说明。
独立董事：樊高定、陈江平、吕伟2014年5月13日
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2018-010山东联创互联网传媒股份有限公司
关于公司股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司股东上海云麦投资中心（有限合伙）的通知，获悉上海云麦投资中心（有限合伙）所持有本公司的股票被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海云麦投资中 心（有限合伙）|否|2951.96|2018.3.19|2019.3.19|上海二三四五融资租赁有限公司|84.68%|融资|
|合计|-|2951.96|-|-|-|84.68%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，股东上海云麦投资中心（有限合伙）持有公司股份数量 34,860,406股，占本公司总股本的5.90%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为34,859,635股，占本公司总股本的5.90%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会
长沙开元仪器股份有限公司
独立董事陈新文 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人于2016年12月6日被长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会选举为独立董事。作为公司的独立董事，本人在任职期间严格按照相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。
现将本人2016年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报：
一、参会情况
本报告期间，按照相关法律、法规、公司章程的要求，本人参加了应出席的全部董事会会议，本着对公司及广大投资者负责的态度，认真审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论，并对本年度各次董事会会议审议的议案发表了同意意见。具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本年度召开||本年度应参加||现场出||以通讯方式||委托出||投票|
||董事会次数||董事会次数||席次数||参加次数||席次数||情况|
|13||1||1||0||0||全部同意||

2016年，公司共召开了 5次股东大会，分别是 2015年度股东大会、2016年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会、2016年第三次临时股东大会及 2016年第四次临时股东大会。由于召开时间均本人任职之前，故本人均未出席。
二、发表独立董事意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥独立
董事的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及
观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东尤
其是中小股东的利益。
2016年任期内，就以下事项发表了同意意见的独立意见：
1、2016年 12月 6日，本人对第三届董事会第一次会议聘任高级管理人员发表了独立意见。
三、现场工作
报告期内，本人对公司进行了现场考察，与公司高管分别进行了座谈，了解公司的生产经营情况和财务状况，以及公司在治理结构、规范运作、内控制度及财务管理方面的各项工作进展，督促公司董事、监事和高级管理人员依法履行职责，确保募集资金按规定存放和使用，严格监控关联交易、对外投资等重大事项；
并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切联系；时刻关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项，如重大资产重组等的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
2016年度，公司运行情况正常，不存在损害投资者权益的情况，募集资金严格按照相关规定存放于募集资金专项账户，并严格按照募集资金用途使用，公司建有较为完善的内部控制制度，董事会、股东大会等召开符合法定程序，信息披露及时、完整、准确。
四、其它事项
1、没有提议召开董事会；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构；
4、没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
5、没有向董事会提请召开临时股东大会。
2017年，本人将继续严格依照相关法律、法规、规章制度及规范性文件履行独立董事的职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
特此报告。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事陈新文述职报告之签字页）
长沙开元仪器股份有限公司董事会独立董事：
陈新文
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2017-078鸿达兴业股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票事项经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]916号”文核准，公司于 2017年 9月 8日完成非公开发行股票的发行上市工作，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）担任公司本次非公开发行股票的保荐机构，保荐代表人为卞建光先生和刘荃先生，持续督导期截至2018年12月31日止。
近日，公司接到华泰联合证券《关于更换鸿达兴业股份有限公司保荐代表人的通知》，刘荃先生因工作变动，无法继续担任公司持续督导的保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，由蒋坤杰先生接替刘荃先生担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行持续督导义务。
本次变更后，公司非公开发行股票持续督导的保荐代表人为卞建光先生和蒋坤杰先生。
蒋坤杰先生简历附后。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一七年九月二十八日
附件：蒋坤杰先生简历
蒋坤杰先生，保荐代表人。曾参与江阴江化微（603078）、山东双一科技（300690）等首次公开发行股票并上市项目；鸿达兴业（002002）、鹏翎股份（300375）等非公开发行项目；鸿达兴业（002002）、天奇股份（002009）等重大资产重组项目。
东方花旗证券有限公司
关于北京恒华伟业科技股份有限公司
2018年度证券投资情况的专项说明的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“恒华科技”或“公司”）2017年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范文件要求，对公司出具的《北京恒华伟业科技股份有限公司关于 2018年度证券投资情况的专项说明》（以下简称《2018年度证券投资情况专项说明》）进行了核查，具体情况如下：
一、证券投资情况概述
2018年 12月 11日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于作为基石投资者参与四川能投发展股份有限公司香港首次公开发行的议案》，为了更好的借助资本市场优势推动公司的战略布局、促进公司整体战略目标的实现，同时提高公司资金使用效率，同意公司使用自有资金不超过 10,000.00万港元（包括经纪佣金、香港联合交易所交易费及证监会交易征费等）作为基石投资者参与认购四川能投发展股份有限公司（以下简称“四川能投发展”）在香港联合交易所（以下简称“联交所”）的首次公开发行股份。
2018年 12月 28日，四川能投发展在联交所上市，股票代码1713.HK，发行后总股本为 107,435.77万股。公司作为基石投资者认购四川能投发展 H股 5,536.60万股，认购价格为1.77港元/股，共计支付股票认购款9,799.78万港元，合计支付总价款9,898.53万港元，折合人民币8,731.79万元，持股比例为5.15%。
二、证券投资的具体情况
截至2018年12月31日，公司证券投资收益为0.00元。
三、内控制度执行情况
公司通过建立证券投资管理制度，明确了证券投资范围和流程，加强了投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度。公司参与证券投资的资金来源为公司自有资金，证券投资金额未超出董事会审批权限，未影响公司主营业务的发展。经董事会认真核查后认为，公司的证券投资严格遵循《公司章程》、《公司证券投资管理制度》的相关规定，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。
四、保荐机构对公司《2018年度证券投资情况专项说明》的核查工作
保荐机构主要通过：（1）查阅公司的各项业务制度及管理制度，三会会议资料，信息披露文件等；（2）与公司的董事、监事、高级管理人员、公司内部审计人员及会计师事务所等进行沟通；（3）审阅公司的 2018年度审计报告、证券投资明细情况表等材料，多方面对恒华科技 2018年度证券投资情况及证券投资内控制度的合规性和有效性进行了核查。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：恒华科技 2018年度证券投资情况未有违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件规定之情形，符合《公司章程》、《公司证券投资管理制度》的规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于北京恒华伟业科技股份
有限公司2018年度证券投资情况的专项说明的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
郑睿 郝智明
东方花旗证券有限公司2019年3月22日
关于公司股东减持计划的公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2019-017三变科技股份有限公司
关于公司股东减持计划的公告
公司股东卢旭日先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息批露义务人提供的信息一致。
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月27日收到公司股东卢旭日先生的《关于股份减持计划的告知函》。现将有关情况公告如下:
一、股东的基本情况
截至本公告日，公司股东卢旭日先生及其一致行动人杭州碧阔投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“碧阔投资”）合计持有公司股份25,731,713股，占公司总股本的12.76%。卢旭日直接持有13,525,013股，占公司总股本的6.71%；碧阔投资持有12,206,700股，占公司总股本的6.05%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东：卢旭日先生（本次减持为卢旭日先生直接持有的股份）。
2、拟减持数量：不超过13,525,013股公司股份。
3、股票来源：首次公开发行股票前持有的股份（包括首次公开发行股票后送股、资本公积金转增股本、配股部分）、大宗交易受让的股份。
4、拟减持时间：2019年6月19日至2019年12月18日。
5、减持方式：通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持。（其中，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数2%。）
6、拟减持价格区间：视市场价格而定。
7、减持原因：个人资金需求。
三、与股份相关股东承诺履行情况
关于公司股东减持计划的公告1、在招股说明书中做出的相关承诺：“自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让。”“除了前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持公司股份。”
2、卢旭日于 2017年 12月 22日作出承诺：“自本承诺函出具之日起 12个月内，本人不会以直接或间接方式增持上市公司股份。
自本承诺函出具之日起18个月内，本人不会以谋求上市公司实际控制权为目的直接或间接方式增持上市公司股份；不会以所持有的上市公司股份单独或共同谋求上市公司的实际控制权；亦不会以委托、征集投票权、协议、联合其他股东以及其他任何方式以单独或共同谋求上市公司的实际控制权。
若本人违反前述承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。”
3、碧阔投资于2017年12月22日作出承诺：“自本承诺函出具之日起12个月内，本企业不会以直接或间接方式增持上市公司股份。
自本承诺函出具之日起18个月内，本企业不会以谋求上市公司实际控制权为目的直接或间接方式增持上市公司股份；不会以所持有的上市公司股份单独或共同谋求上市公司的实际控制权；亦不会以委托、征集投票权、协议、联合其他股东以及其他任何方式以单独或共同谋求上市公司的实际控制权。
若本企业违反前述承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。”
4、截至本公告日，卢旭日先生及碧阔投资严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、其他情况
1、卢旭日先生不属于公司控股股东，实际控制人。
2、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更。
3、本次减持的实施存在不确定性风险。本次减持计划可能由于卢旭日先生自身资金安排的变化而仅部分实施或放弃实施。
4、本次减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
关于公司股东减持计划的公告五、备查文件
《关于股份减持计划的告知函》
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会
2019年5月27日
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2017-010
天圣制药集团股份有限公司
对外投资公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资项目基本情况
项目1：
公司计划在重庆市黔江区正阳工业园区正阳街道朝阳社区建设天圣制药集团黔江区中药材产业化项目。项目总投资金额为1.5亿元，其中固定资产投资1亿元，流动资金0.5亿元，资金来源为自有资金。
项目2：
本项目拟由公司全资子公司重庆长天药业有限公司（以下简称为“长天药业”）实施，在重庆市长寿经济技术开发区建设化学原料药GMP建设项目。项目总投资金额为2.6亿元，其中固定资产投资2.1亿元，流动资金0.5亿元，资金来源为自有资金。
长天药业系公司以现金出资设立的全资子公司，该公司基本情况如下：
注册资本：5,000万元
住所：重庆市长寿区晏家街道齐心大道20号6-1室
经营范围：化学原料药及其制剂（不含危险化学品）的研发、生产、销售（以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）对外投资决策程序
上述对外投资事项已经2017年6月13日公司第四届董事会第四次会议审议通过，表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。
（三）是否构成关联交易
上述对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）项目1：黔江区中药材产业化项目
黔江区中药材产业化项目用地20,352㎡，总建筑面积35,797.35㎡，其中中药材初加工车间25,000㎡，仓储物流、办公用房及设备实施用房10,000㎡，购置中药材初加工及仓储物流设备300台（套），形成年加工中药材5,000吨的生产能力。
项目建设周期为为24个月，拟于2017年7月正式开工建设。
（二）项目2：长寿区化学原料药GMP建设项目
长寿区化学原料药GMP建设项目用地130亩，总建筑面积约50,000㎡,包括生产车间、仓库、办公楼及公用工程、辅助工程等建构筑物，拟购置设备200台（套），建设埃索美拉唑钠、埃索美拉唑镁、葡萄糖酸锌、盐酸小檗碱、碳酸氢纳等化学多条原料生产线。
项目建设周期为24个月，拟于2017年7月正式开工建设。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
黔江区中药材产业化项目的实施，有助于提高公司中药材加工水平，提升公司的综合竞争优势，对增加公司盈利能力起到积极作用。长寿区化学原料药GMP建设项目实施，将填补公司在化学原料生产方面的空白，同时有利于扭转部分化学原料药市场供需失衡的不利局面，降低企业的原料成本，提升企业的发展空间。
（二）对外投资可能存在的风险
上述项目的投资额较大，投资回收周期较长。因宏观经济下行、行业不景气、竞争激烈，可能存在投资收益不达预期的风险。若项目经营不善，将给公司业绩带来一定影响。
（三）本次对外投资对公司财务状况和经营成果的影响
上述对外投资是围绕公司医药制造主营业务开展，符合公司战略发展规划和经营发展需要，不会对公司日常经营和财务状况产生显著的影响，不存在损害股
东利益的情形。
四、其他
公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规规定，及时披露本次投资项目的重大进展，持续履行信息披露义务。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2014-011
郑州华晶金刚石股份有限公司
关于股东股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）今日分别接到公司控股股东河南华晶超硬材料股份有限公司（以下简称“河南华晶”）股权质押和股东郭桂兰女士股权解除质押的通知，具体情况如下：
河南华晶因经营发展需要将其持有的本公司无限售流通股19,000,000股（占公司总股本的3.13%，占其持有公司股份总数的7.70%）质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司，并于2014年3月19日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2014年3月19日至河南华晶办理解除质押登记手续之日止。
公司股东郭桂兰女士将其于2013年6月24日质押给国泰君安证券股份有限公司的本公司无限售流通股45,600,000股（占公司总股本的7.50%，占其持有公司股份总数的100.00%）解除质押，并于2014年3月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截至本公告日，河南华晶共持有本公司股份246,600,000股，占公司总股本的40.56%。本次质押后，河南华晶累计质押其持有的本公司股份111,000,000股，占本公司总股本的18.26%，占其持有本公司股份总数的45.01%。
截至本公告日，郭桂兰女士共持有本公司股份45,600,000股，占公司总股本的7.50%，无质押股份。
郑州华晶金刚石股份有限公司
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
2014年 3月 20日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2018-074
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于控股股东股份质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）通知，获悉上峰控股将其所持有的本公司部分股份进行质押，具体事项如下：
一、本次控股股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上峰控股|是|11,000,000|2018年07月12日|至办理解除质押登记之日|北京银行股份有限公司绍兴诸暨支行|4.19%|融资|
|合计|-|11,000,000|-|-|-|4.19%|-|

2、股东股份累计质押的情况
截止本公告披露日，公司总股本为813,619,871股，上峰控股持有公司股份数量为262,566,915股，占公司总股本的32.27%；本次质押股份11,000,000股，占其持有公司股份总数的4.19%，占公司总股本的1.35%；上峰控股所持有本公司的股份累计被质押212,132,000股，占其持有公司股份总数的80.79%，占公司总股本的26.07%。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
2018年07月16日
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2015-146
华讯方舟股份有限公司
关于控股股东部分股份办理股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 31日接到公司控股股东深圳市华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯科技”）的通知，华讯科技将其所持有的公司部分股份办理了股票质押式回购交易业务，相关质押登记手续已办理完毕。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市华讯方舟科技有限公司|公司第一大股东|25,000,000|2015-12-30|2018-03-29|长江证券（上海）资产管理有限公司|11.08%|补充经营流动资金|
|合计|——|160,695,802|——|——|——|71.20%|——|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，华讯科技直接持有公司股份225,695,802股，占公司总股本的29.80%；华讯科技持有公司股份累计质押 160,695,802股，占公司总股本的21.22%。
二、备查文件
1、《长江证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董事会
2015年12月31日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2016-089石家庄以岭药业股份有限公司
第五届监事会第三十次会议决议公告
石家庄以岭药业股份有限公司第五届监事会第三十次会议于 2016年 11月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2016年11月10日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席高学东先生主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。
公司第五届监事会提名高学东先生、刘根武先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
经 2016年 11月 14日公司职工代表大会联席会议选举牛瑞华女士为公司职工代表监事，直接进入公司第六届监事会，任期与第六届监事会一致。
公司无最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一情形；无单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一情形。
二、审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。
为了扩大控股子公司以岭健康城科技有限公司（以下简称“以岭健康城”）的规模，增强其综合实力和盈利能力，继续做大做强大健康产业，公司决定以自有资金对以岭健康城增资 19,000万元。以岭健康城另一股东河北以岭医院放弃参与本次增资。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附：监事候选人简历
石家庄以岭药业股份有限公司监事会
2016年11月23日
附：
非职工代表监事候选人简历
（1）高学东先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，中医专业，学士学位，主任中医师专业技术职称。1993年7月至2010年8月任河北以岭研究院副院长兼新药临床部主任；2010年8月起，任河北以岭医药研究院副院长兼新药临床部主任、公司监事，2014年8月起任监事会主席。
高学东先生现持有本公司1,180,884股股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
（2）刘根武先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，民族传统体育专业。2002年起在以岭药业总经理办公室工作，2005年起任以岭药业秘书科副主任，2012年5月起至今任以岭药业后勤部主任，2014年8月起任公司监事。
刘根武先生现持有本公司8,700股股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
职工代表监事候选人简历
牛瑞华女士，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，中药专业，本科学历。
2000年7月至2006年9月，以岭医药集团秘书科工作；2006年9月至2008年5月，担任河北以岭医院办公室主任；2008年5月至2009年2月，任以岭医药集团总经理办公室副主任兼秘书科主任；2009年3月至2010年8月，任本公司办公室主任；2010年8月起，任公司监事。
牛瑞华女士不持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2015040深圳拓邦股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（简称“公司”）正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，因相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：拓邦股份；
证券代码：002139）自2015年5月8日开市起停牌。公司将在相关事项确定后，及时刊登公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会 2015年5月 8日
证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2015-024
大冶特殊钢股份有限公司
关于实际控制人承诺不减持公司股票的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 7月 8日公司接实际控制人中国中信集团有限公司来函，内容如下：近期境内股票市场出现异常波动，为促进资本市场持续稳定健康发展，切实维护上市公司各类股东合法利益，在股市异常波动期间，实际控制人中国中信集团有限公司承诺不会减持所持有公司股票，并将择机增持公司股票。
目前，公司正在筹划发行股份购买中国中信股份有限公司旗下公司股权，向特定对象发行股份募集配套资金的重大资产重组事项。公司加快推进重组事项进程，搞好生产经营，提高投资者回报水平，并依据相关规定及时履行信息披露义务，以实际行动维护公司股票市值，稳定投资者信心，保护投资者尤其是中小投资者利益。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董事会
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2015-092山东龙泉管道工程股份有限公司
关于签订合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）近日与山西东山供水工程有限公司签订了《山西省晋中东山供水工程管材采购 01标合同文件》【合同编号：DSGS-JZ-CL-33（2015）】。具体情况如下：
一、合同签署概况
合同买方：山西东山供水工程有限公司
合同卖方：山东龙泉管道工程股份有限公司
签署地点：山西省太原市
合同类型：产品购销合同
合同标的：DN1400PCCP管道长约28km（其中关河支线长约16.5km、北图划～3#隧洞长约10.7km、石匣支线长约0.8km）、标准管、钢配件及防腐的设计、检测、生产制造、供货和售后服务等。
计划供货时间：2015年 11月 15日至 2016年 6月 30日
合同金额：人民币柒仟肆佰柒拾陆万肆仟零伍拾玖元整（￥74,764,059.00元）二、交易对方情况介绍
华辰投资咨询管理有限公司作为招标代理人。
2、公司与业主方不存在任何关联关系。
3、最近一个会计年度公司未与业主方发生类似业务。
三、合同的主要内容
1、合同双方：
合同买方：山西东山供水工程有限公司
合同卖方：山东龙泉管道工程股份有限公司
2、合同标的：DN1400PCCP管道长约28km（其中关河支线长约16.5km、北图划～3#隧洞长约10.7km、石匣支线长约0.8km）、标准管、钢配件及防腐的设计、检测、生产制造、供货和售后服务等。
3、合同金额：人民币柒仟肆佰柒拾陆万肆仟零伍拾玖元整（￥74,764,059.00元）
4、计划供货时间：2015年 11月 15日至 2016年 6月 30日
5、结算条件及方式：
（1）合同买方在合同生效后 28天内向合同卖方支付预付款，金额为合同总价的20%；
（2）合同卖方将管道及配件运至现场，经交接验收合格后，合同买方按批次向合同卖方支付该批次完成量合价的50%；
（3）根据安装进度，现场打压合格后，合同买方按批次向合同卖方支付该批次完成打压合格工程量合价的10%；
（4）在全部单位工程验收完成后，合同买方向合同卖方支付相应合同价款的10%；
（5）剩余合同价款的10%作为质量保证金。质量保证期为本合同完工验收之日起 12个月，质量保证期满后，如无质量问题，质量保证金由合同买方在监理人签发保修期责任终止证书后 56天内退还给合同卖方。
四、合同的审议程序
上述合同不需要公司董事会审议表决，不需要独立董事发表独立意见。
五、合同履行对公司的影响
1、公司资金充足，人员、技术、产能均能满足生产需要，具备履行本合同的能力。
2、合同金额人民币柒仟肆佰柒拾陆万肆仟零伍拾玖元整（￥74,764,059.00元），约占公司 2014年度经审计营业收入的5.77%，本项目的履行对公司 2015年、2016年营业收入和营业利润产生影响。
3、合同约定的产品与公司现有主营业务一致。
4、合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不存在因履行该合同而对该买方形成依赖。
六、合同履行的风险提示
1、合同采取分期多次付款的方式，因此，存在不能及时收回部分合同款的风险。
2、在合同履行过程中，如果遇到自然灾害等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或延缓履行。
七、备查文件
《山西省晋中东山供水工程管材采购 01标合同文件》
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一五年十月二十六日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2018-082深圳市名家汇科技股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长程宗玉先生召集，会议通知于2018年7月6日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2018年 7月 11日在公司会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
3、本次董事会应到 9人，出席 9人，其中独立董事谢岭先生通过通讯方式表决。
4、本次董事会由董事长程宗玉先生主持。
5、公司监事胡艳君女士、李娜娜女士、杨伟坚先生，公司副总经理李冬先生列席会议。
6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的议案》为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用闲置的募集资金 10,000.00万元暂时补充公司的流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
公司独立董事对本议案发表了独立意见；公司持续督导保荐机构国金证券股
份有限公司对此事项发表了核查意见。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的公告》和独立董事的独立意见、国金证券股份有限公司《关于深圳市名家汇科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
2、审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据公司经营发展及实际情况需要，公司拟对《公司章程》中高级管理人员范围、职位名称进行修订。主要修订部分：章程原内容：公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员；修订后内容：公司总裁、执行总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。
《公司章程修订对照表》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本议案尚需经公司股东大会审议。
3、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
根据公司、子公司经营发展需要，同时基于公司对《公司章程》中高级管理人员职位名称的变更，对《对外担保管理制度》相应的内容同步进行修订。
《对外担保管理制度修订对照表》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本议案尚需经公司股东大会审议。
4、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>等相关管理制度的议案》
因《公司章程》中高级管理人员范围、职位名称进行修订，鉴于此，同步对公司以下各项管理制度中相应的内容进行修订：1、股东大会议事规则；2、董事会议事规则；3、监事会议事规则；4、关联交易管理制度；5、对外担保管理制度；6、对外投资管理制度；7、委托理财管理制度。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本议案尚需经公司股东大会审议。
5、审议通过《关于修改<募集资金管理制度>等相关制度的议案》
因《公司章程》中高级管理人员范围、职位名称进行修订，鉴于此，同步对公司以下各项管理制度中相应的内容进行修订：1、募集资金管理制度；2、战略委员会议事规则；3、提名委员会议事规则；4、薪酬与考核委员会议事规则；5、总经理工作细则；6、董事会秘书工作细则；7、财务负责人管理制度；8、董事、监事、高级管理人员内部问责制度；9、外部信息使用人管理制度；10、反舞弊及举报制度；11、内部控制评价制度；12、年报信息披露重大差错责任追究制度；
13、突发事件危机处理应急制度；14、重大信息内部报告制度；15、子公司管理制度。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
6、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2018年 7月 27日下午14：00在公司会议室（地址：深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层），以现场会议结合网络投票形式召开公司 2018年第四次临时股东大会，会议通知详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
三、备查文件
1、《深圳市名家汇科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议（临时）决议》；
2、《独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
天茂实业集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
审 核 报 告
大信专审字[2015]第 2-00029号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 1 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
控股股东及其他关联方占用资金情况
审核报告
大信专审字[2015]第2-00029号天茂实业集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了天茂实业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年12月 31日合并及母公司资产负债表和 2014年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 1 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2014年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：向辉
中国·北京 中国注册会计师：张文娟
二○一五年二月十三日
2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：天茂实业集团股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|
|湖北百科化工有限公司|子公司|其他应收款|1,854.38|32,594.46|29,826.00|4,622.84|往来款|
|荆门和程贸易有限公司|子公司|其他应收款|139.82|2,003.00||2,142.82|往来款|
|荆门天睿投资有限公司|子公司|其他应收款|4,001.15|4,185.00|600.00|7,586.15|往来款|
|荆门天励投资有限公司|子公司|其他应收款||8,765.00||8,765.00|往来款|
|湖北百科亨迪药业有限公司|子公司|其他应收款||7,886.81|3,970.48|3,916.33|往来款|
|湖北百科格莱制药有限公司|孙公司|其他应收款|415.25|7,750.06|8,165.31||往来款|
|湖北百科皂素有限公司|孙公司|其他应收款|4,674.33|344.55|211.70|4,807.18|往来款|
|武汉百科药物开发有限公司|孙公司|其他应收款|398.75|461.93|180.00|680.68|往来款|
||||11,483.68|63,990.81|42,953.49|32,521.00||
||||11,483.68|63,990.81|42,953.49|32,521.00||

法定代表人：肖云华 主管会计工作负责人：易廷浩 会计机构负责人：沈坚强
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2017-046
江苏大港股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息请以公司在上述指定信息披露媒体上刊登的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一七年十月九日