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独立董事候选人声明
本人周文军，已充分了解并同意由提名人无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会提名为无锡新宏泰电器科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。
本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括无锡新宏泰电器科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在无锡新宏泰电器科技股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券
交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：周文军
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2019-025
武汉祥龙电业股份有限公司
关于董事会和监事会延期换届的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会和监事会成员任期将于2019年12月22日届满，鉴于公司第十届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作仍在进行中,为确保董
事会和监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
在完成换届选举之前，公司第九届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的职责，延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据事项进展及时履行信息披露义务。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会 2019年 12月 19日
证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 公告编号：2014-026江苏鹿港科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
江苏鹿港科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第一次会议，于 2014年5月4日送达全体董事，会议于2014年5月9日在公司所在地的会议室召开，会议由公司原董事长钱文龙先生主持，会议应到董事九人，实到董事九人，符合国家法律法规及公司相关规定，公司监事、高管列席了会议，会议合法、有效。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了选举公司董事长、副董事长的议案。
1、选举钱文龙先生为公司第三届董事会董事长；
2、选举缪进义先生、钱忠伟先生为公司第三届董事会副董事长；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举江苏鹿港科技股份有限公司董事会专业委员会成员的议案》；经公司董事会讨论研究，决定选举如下人员担任董事会各专业委员会成员：1、选举钱文龙先生、缪进义先生、钱忠伟先生、黄春洪先生、巢序先生为董事会战略委员会委员；
2、选举巢序先生、徐群女士、黄雄先生为董事会审计委员会委员；
3、选举匡建东先生、钱文龙先生、黄雄先生为董事会提名委员会委员；
4、选举黄雄先生、巢序先生、黄春洪先生为董事会薪酬与考核委员会委员。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于审议江苏鹿港科技股份有限公司选举董事会专业委员会主任委员的议案》：经公司董事会讨论研究，决定同意由各专业委员会选举的下列人员担任主任委员。
1、同意由钱文龙先生担任董事会战略委员会主任委员；
2、同意由巢序先生担任董事会审计委员会主任委员；
3、同意由匡建东先生担任董事会提名委员会主任委员；
4、同意由黄雄先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。
1、聘任缪进义先生兼任公司总经理；
2、聘任钱忠伟先生兼任公司副总经理；
3、聘任曹文虎先生、黄春洪先生、倪雪峰先生、邹国栋先生、袁爱国先生和黄海峰先生为公司副总经理；
4、聘任徐群女士生任公司财务负责人；
5、聘任邹国栋先生兼任公司董事会秘书。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏鹿港科技股份有限公司董事会
附件一：
公司高级管理人员的简历
1、缪进义先生，上届副董事长兼总经理，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，助理经济师，中共党员。1982年起历任张家港市华联毛纺织染厂销售员、鹿港毛纺集团销售员、销售科长、鹿港毛纺集团副董事长兼副总经理。
现任江苏鹿港科技股份有限公司副董事长兼总经理。
2、钱忠伟先生，上届副董事长兼副总经理，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，工程师，中共党员，1984年起历任鹿苑法庭书记员、张家港市毛精纺厂设备检查员、设备副科长、车间副主任、鹿港毛纺集团车间主任、副董事长兼副总经理。现任江苏鹿港科技股份有限公司副董事长兼副总经理。
3、曹文虎先生，上届公司副总经理，1967年出生，中国国籍，大专文化，工程师。历任张家港市毛精纺厂设备科科长；张家港市普坤毛纺织染有限公司生产部副经理；鹿港毛纺集团历任车间副主任、主任、副总经理。现任江苏鹿港科技股份有限公司副总经理。
4、黄春洪先生，上届公司副总经理，1978年出生，中国国籍，大专文化。历任张家港市人民法院刑庭书记员；江苏国泰国际集团华联进出口有限公司业务科长；鹿港毛纺集团呢绒部副部长，副总经理。现任江苏鹿港科技股份有限公司副总经理。
5、倪雪峰先生，上届公司副总经理，1968年出生，中国国籍，高中学历，助理工程师。历任张家港市毛精纺厂条染车间；鹿港毛纺车间副主任、主任、设备科科长；鹿港毛纺集团副总经理、洪泽县鹿港毛纺厂厂长。现任江苏鹿港科技股份有限公司副总经理。
经济师。历任华芳纺织股份有限公司证券部副经理、经理，董事会秘书；江苏鹿港毛纺集团有限公司董事会秘书；现任江苏鹿港科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。
7、袁爱国先生，汉族，1968年出生，中国国籍，高中学历，在市场销售和产品推广方面有丰富的工作经验，并有较强的协调能力。历任鹿港毛纺集团销售科长、销售部部长。现任发行人监事会主席、销售部部长。
8、徐群女士，上届董事，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，会计师，中共党员。1992年起历任张家港市鹿港毛纺有限公司主办会计，鹿港毛纺集团财务部副部长。现任江苏鹿港科技股份有限公司董事、财务负责人。
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2018-035
债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议，于2018年7月17日以邮件方式发出通知，于2018年7月23日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长赵振元先生主持，应到董事 11名，实到 11名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：
1、《关于子公司十一科技拟签订海辰半导体(无锡)有限公司8英寸非存储晶圆厂房建设项目工程总承包合同暨关联交易的议案》；
议案内容：为业务经营需要，公司控股子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司拟和海辰半导体（无锡）有限公司（以下简称“海辰半导体”）就海辰半导体(无锡)有限公司 8英寸非存储晶圆厂房建设项目签订《建设项目工程总承包合同》。由于公司控股股东无锡产业发展集团有限公司持有海辰半导体49.9%的股权，本合同的签订将构成关联交易。
具体情况详见公司刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《无锡市太极实业股份有限公司关于子公司十一科技拟签订海辰半导体（无锡）有限公司8英寸非存储晶圆厂房建设项目工程总承包合同暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-036）。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
关联董事赵振元、孙鸿伟、褚兵、华婉蓉、徐刚、杨少波回避了本项议案的表决。
独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意意见。
2、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》；
议案内容：公司拟定于 2018年 8月 13日下午 2:00在太极实业会议室召开公司 2018年第一次临时股东大会。相关内容详见 2018年 7月 24日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《无锡市太极实业股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-037）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
上述第1项议案尚需提请公司股东大会审议。
三、备查文件
1、太极实业第八届董事会第十七次会议决议
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会2018年7月24日
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2014-032
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|金地（集团 ）股份有限公司科 学 筑 家|

关于公司2014年5月份销售情况、6-7月份推盘安排
及获取项目等事项的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2014年5月公司实现签约面积21.2万平方米，签约金额26.2亿元；
2014年1-5月公司累计实现签约面积95.6万平方米，累计签约金额 126.6
亿元。
2014年6-7月有新推或加推盘计划的项目包括：深圳朗悦、广州荔湖城、佛山珑悦、东莞湖山大境、北京朗悦、北京格林云墅、北京西山艺境、天津艺境、烟台格林世界、上海自在城、上海松江艺境、南京湖城艺境、扬州艺境、扬州酩悦、绍兴自在城、杭州格林格林、杭州申花里、金华格林春晓、宁波新外滩 1号、武汉自在城、武汉格林东郡、沈阳锦城、沈阳艺境、沈阳滨河左岸、沈阳铂悦、大连艺境、大连檀溪。
鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异，推盘计划也可能存在一定的调整，因此以上相关统计数据和推盘安排仅供投资者参考。
公司近期新增加的地块情况如下：
杭州金渡北路项目，该项目位于余杭区金渡北路北侧，东至古墩路、南至金渡北路、西至规划道路、北至规划道路。项目占地 25,139平方米，规划容积率
用地使用年限 40年。该项目由本公司之子公司金地商置集团有限公司之全资附属公司获得并拥有100%的权益，须支付土地成本30,198万元。
沈阳市宝马西项目（东望街西-2地块），该项目位于沈阳市大东区二到三环之间，东至 60米规划路（东望街）西侧道路红线及规定用地界线、南至规定用地界线、西至22米规划道路东侧道路红线、北至22米规划路南侧道路红线。
项目总占地面积 104,375.65平方米，规划容积率2.5，计容积率建筑面积 260,939.13平方米。地块用途为居住商业用地，其中居住使用年限70年，商业使用年限 40年。本公司拥有该项目100%的权益，需支付土地出让金 60,016万元。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会 2014年6月7日
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2019-121浙江康恩贝制药股份有限公司
关于公司大股东、实际控制人胡季强先生
所持部分股份解质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：本公司、公司）实际控制人胡季强现持有本公司无限售流通股189,079,085股，占本公司总股本2,667,320,200股的7.09%和一致行动人（康恩贝集团有限公司、浙江博康医药投资有限公司）合计持有本公司股份902,086,559股，占本公司总股本的33.82%。2019年 12月 24日，胡季强办理完成解质押 24,200,000股。截至公告披露日，胡季强及一致行动人累计质押所持本公司股份数量392,650,000股，占合计持有本公司股份的43.53%，占本公司总股份的14.72%。
2019年 12月 25日，公司接实际控制人胡季强书面通知，2019年 12月 24日胡季强根据其与中信证券股份有限公司签订的《股票质押式回购交易业务协议》，将其质押在中信证券股份有限公司的本公司 24,200,000股无限售流通股（占本公司总股本的0.91%）提前进行了购回交易，该等股份解除质押。其余 37,470,000股继续质押到2020年4月26日。有关情况公告如下：
一、股份解除质押情况
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|股东名称|胡季强|
|本次解质（解冻）股份|24,200,000股|
|占其所持股份比例|12.80%|
|占公司总股本比例|0.91%|
|解质（解冻）时间|2019年12月24日|
|持股数量|189,079,085股|
|持股比例|7.09%|
|剩余被质押（被冻结）股份数量|147,470,000股|
|剩余被质押（被冻结）股份数量占其所持股份比例|77.99%|
|剩余被质押（被冻结）股份数量占公司总股本比例|5.53%|

胡季强本次解除质押为提前解除质押，不存在延期情形。
二、股东累计质押股份情况
截止本公告披露日，胡季强及其一致行动人（康恩贝集团有限公司、浙江博康医药投资有限公司）所持公司股份均为无限售条件流通股，且相关股份不存在被冻结的情况，累计质押股份情况见下表：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|本次解质押前累计质押数量（股）|本次解质押后累计质押数量（股）|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|
|康恩贝集团有限公司|707,248,411|26.52|239,430,000|239,430,000|33.85|8.98|
|胡季强|189,079,085|7.09|171,670,000|147,470,000|77.99|5.53|
|浙江博康医药投资有限公司|5,759,063|0.22|5,750,000|5,750,000|99.84|0.22|
|合计|902,086,559|33.82|416,850,000|392,650,000|43.53|14.72|

公司将持续关注控股股东及其一致行动人所持公司股份的质押、解质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2019年12月26日
A股简称：招商银行 A股代码：600036 公告编号：2017-025招商银行股份有限公司
关于股东完成权益变动和名称变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 2月 25日，招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“招商银行”）披露了《招商银行股份有限公司关于股东权益变动的提示公告》。
2017年 8月 2日，本公司接到招商局轮船股份有限公司（以下简称“招商局轮船”）通知，根据深圳市市场监督管理局的核准，招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）将其持有的深圳市招融投资控股有限公司（以下简称“招融投资”）90%股权、深圳市晏清投资发展有限公司（以下简称“晏清投资”）49%股权无偿划转至招商局轮船的工商变更登记手续已经办理完成。
上述工商变更登记完成后，招商局集团通过与招商局轮船、招融投资、晏清投资、深圳市楚源投资发展有限公司（以下简称“楚源投资”）、Best Winner InvestmentLimited（以下简称“BIL”）、China Merchants Union(BVI)Limited（以下简称“CMU”）、招商局实业发展（深圳）有限公司（以下简称“招商局实业发展”）的股权/控制/一致行动关系间接持有招商银行的股票数量仍为 6,752,746,952股 A股股票及 806,680,423股 H股股票，合计占招商银行总股本的比例仍为29.97%，未发生变更。其中，除招融投资及其下属公司晏清投资和楚源投资所持有的招商银行股份改由招商局轮船间接持有外，前述
持股主体包括招商局轮船、招融投资、晏清投资、楚源投资、BIL、CMU、招商局实业发展直接持有招商银行的股份数量及股权比例均未发生变化，本公司的第一大股东也未发生变化，仍为招商局轮船。
此外，根据招商局轮船的通知，其公司名称已由“招商局轮船股份有限公司”变更为“招商局轮船有限公司”，相关工商变更登记手续已办理完成。前述名称变更不影响招商局轮船对本公司的持股结构。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会 2017年 8月 2日
香梨股份
XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 2016年第一次临时股东大会会议资料新疆库尔勒香梨股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议资料
二○一六年十一月
香梨股份
XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 2016年第一次临时股东大会会议资料新疆库尔勒香梨股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议议程
网络投票时间：2016年11月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议时间：2016年11月10日 14:00
现场会议地点：公司二楼会议室
主 持 人：程利刚
一、主持人宣布会议开始。
二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份。
三、主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。
四、推选计票人、监票人：
分别推荐1名律师为计票人；1名股东、1名监事为监票人，经与会股东举手表决通过。
五、宣读议案:
1、审议关于补选第六届董事会董事的议案；
2、审议关于补选第六届监事会监事的议案。
六、参会股东对上述议案进行讨论和提问。
七、参会股东对上述议案进行表决。
八、计票人统计现场选票。
九、计票人统计网络选票。
十、监票人监票并宣读表决结果；主持人询问股东或授权代理人是否对统计结果持有异议。
十一、主持人宣读股东大会决议。
十二、律师宣读本次股东大会法律意见书。
十三、出席会议董事签字。
十四、主持人宣布大会结束。
香梨股份
XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 2016年第一次临时股东大会会议资料议案一：
新疆库尔勒香梨股份有限公司
审议关于补选第六届董事会董事的议案
各位股东、股东代表：
因工作调整原因，刘赟东先生辞去公司董事、董事长、战略决策委员会委员职务；邱益军先生辞去公司董事、审计委员会委员职务。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，经控股股东新疆融盛投资有限公司推荐，现拟提名独文辉先生、张宏勋先生为公司第六届董事会董事候选人（推荐函及候选人个人简历附后），任期与本届董事会一致。
现提请各位股东、股东代表审议。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○一六年十一月二日
附：1、推荐函
2、董事候选人个人简历：
独文辉：男，汉族，中共党员，1970年1月出生，本科，高级会计师。曾任新疆昌源水务集团有限公司财务部经理；新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会主席。现任新疆昌源水务集团有限公司副总经理兼总会计师。
张宏勋：男，汉族，中共党员，1984年8月出生，本科，金融经济师。曾任
香梨股份
XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 2016年第一次临时股东大会会议资料新疆昌源水务集团有限公司办公室职员、团委副书记。现任新疆昌源水务集团有限公司团委书记、人力资源部经理。
议案二：
新疆库尔勒香梨股份有限公司
审议关于补选第六届监事会监事的议案
各位股东、股东代表：
因工作调整原因，独文辉先生辞去公司第六届监事会监事及监事会主席职务。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定，经控股股东新疆融盛投资有限公司推荐，现拟提名陈燕玲女士为公司第六届监事会监事候选人（推荐函及候选人个人简历附后），任期与第六届监事会一致。
现提请各位股东、股东代表审议。
新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会
二○一六年十一月二日
附：1、新疆融盛投资有限公司推荐函
2、陈燕玲女士个人简历
陈燕玲：女，汉族，中共党员，1975年9月出生，本科，会计师。曾任新疆新源县客运服务中心出纳、新源县运管站及新源县货运站主管会计、新疆昌源水务集团伊犁地方电力有限公司主管会计、财务科长；现任新疆昌源水务集团有限公司审计监察部副经理。
证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 编号：2015-017
江苏鹿港科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月7日以书面和电话通知方式发出召开第三届董事会第八次会议的通知，并于2015年4月9日在公司会议室召开，出席本次会议董事应到9人，实到7人。董事陈瀚海、黄春洪因公出差，未授权公司其他董事参与本次董事会。公司董事长钱文龙主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司前次募集资金使用情况出具的报告》的议案（《江苏鹿港科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》全文见当日上海交易所网站 http://www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。并同意将该报告提交公司下一次临时股东会审议。
特此公告。
江苏鹿港科技股份有限公司2015年4月9日
证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2019-046
上海环境集团股份有限公司
股东减持股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：
上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“弘毅投资”）在减持计划实施前持有公司股份共计 64,937,708股，占公司股本总数的9.24%。
2019年 4月 9日，公司 2018年年度股东大会审议通过了《关于 2018年度利润分配的议案》，同意公司以总股本 702,543,884股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，转增后总股本为 913,307,049股。截至 2019年 6月 18日（减持计划时间过半），公司已实施完成了上述权益分派方案。实施完成后，弘毅投资持有公司股份74,300,941股，占公司转增后总股本的8.14%。
减持计划的主要内容：
根据减持计划，弘毅投资计划以集中竞价、大宗交易等方式减持不超过35,127,194股（若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整），减持比例不超过公司股份总数的5%，减持价格按市场价格确定。采用集中竞价交易方式减持公司股份的，将于减持计划公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内进行，且在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采用大宗交易方式减持公司股份的，将于减持计划公告披露之日起 3个交易日后的 6个月内进行，且在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
减持计划的进展情况：
2018年年度权益分派实施前，弘毅投资通过集中竞价、大宗交易方式减持了7,783,138股的公司股份，占公司总股本的1.1079%。本次减持后弘毅投资持有
公司股份57,154,570股，占公司总股本的8.14%，2018年年度权益分派实施后至2019年6月18日，弘毅投资尚未继续减持，持有公司股份 74,300,941股，占公司总股本的8.14%。
公司于2019年6月18日收到弘毅投资发来的《减持公司股份进展告知函》，截止 2019年 6月 18日，弘毅投资通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份7,783,138股，占公司总股本的1.1079%。截止本公告日，本次减持计划实施期限时间已过半，减持计划并未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）|5%以上非第一大股东|64,937,708|9.24%|IPO前取得：64,937,708 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）|7,783,138|1.1079%|2019/3/20～2019/6/18|集中竞价交易、大宗交易|14.45-16.29|121,162,671|74,300,941|8.14%|

上表中减持数量为弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）在公司实施
2018年年度权益分派方案前拟减持或已减持的数量；当前持股数量为公司实施
2018年年度权益分派方案后，弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）当前持有的股份数量。
（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会导致公司控制治理结构发生变更，不会对公司治理结构、持续性经营等产生影响。
（五）本所要求的其他事项
公司将会继续关注弘毅投资减持计划的后续实施情况，并督促其严格遵守相关法律法规及监管要求，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
弘毅投资将根据公司于2019年2月27日披露的《上海环境集团股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：临2019-010）减持计划继续执行直到完成本公告重要内容提示中披露的减持数量或减持计划到期为止，并将持续告知实施的进展结果情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
公司股东弘毅投资将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规定以及相应要求，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会2019年6月20日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：临2017—039吉林森林工业股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月17日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第七届董事会第五次会议通知，会议于 2017年7月27日上午9时在公司会议室召开。会议由董事长姜长龙先生主持，应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、关于会计政策变更的议案
内容详见公司临2017-041号《公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、《2017年半年度报告》及摘要（全文刊载在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于公司调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案公司第七届董事会第二次会议、第七届董事会第四次会议以及 2017年第一次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关的议案。
公司董事会经审慎研究，决定对本次交易方案中的募集配套资金方案进行调整，调整内容为将募集配套资金拟投入吉林长白山天泉有限公司20万吨含气矿泉水生产项目的资金进行调减，调减后的募集配套资金不再投入该项目项下的铺
底流动资金和预备费用，该部分费用将全部由公司以自有或自筹资金投入。
本次方案调整前后的募集配套资金金额以及用途具体如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||调整前的拟募||调整后的拟募集|
||||项目名称||实施主体|||||
||号||||||集资金（万元）||资金（万元）|
|1||长白山天泉20万吨含气矿泉水生产项目||吉林长白山天泉有限公司||16,000.00||11,400.00||
|2||靖宇海源40万吨矿泉水建设项目||靖宇县海源矿泉饮品有限责任公司||10,000.00||10,000.00||
|3||销售渠道建设项目||泉阳泉||34,000.00||34,000.00||
|4||支付部分中介机构费用||吉林森工||1,000.00||1,000.00||
|合计||||||61,000.00||56,400.00||

本次调整重组交易方案系董事会根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》对董事会的授权进行，本次方案调整事项无需再提交公司股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事姜长龙、包卓、田予洲回避表决。
四、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的调整不构成重组方案重大调整的方案
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《中国证监会上市部关于上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的规定，本次方案内容调整为调减募集配套资金金额，因此，本次方案调整不构成本次重组方案的重大调整。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事姜长龙、包卓、田予洲回避表决。
五、关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告以及资产评估报告的议案
具有证券从业资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次交易标的出具了《吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司审计报告》（瑞华专审字[2017]22040019号）、《吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司第五车间1-6月损益专项审计报告》（瑞华专审字[2017]22040020号）、《吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司扣除第五车
间1-6月损益专项审计报告》（瑞华专审字[2017]22040018号）、《苏州工业园区
园林绿化工程有限公司审计报告》（瑞华专审字[2017]22040017号）以及《吉林森林工业股份有限公司备考审阅报告》（瑞华阅字【2017】22040003号）。
具有证券从业资格的上海立信资产评估有限公司就本次交易标的出具了《吉林森林工业股份有限公司拟发行股份购买资产并募集配套资金事宜所涉及的吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司股东全部权益价值加期评估项目资产评估报告
书》（信资评报字[2017]第4036号）、《吉林森林工业股份有限公司拟发行股份购买资产并募集资金事宜所涉及的吉林森工集团泉阳泉泉阳饮品有限公司股东全部权益价值加期评估项目资产评估报告书》（信资评报字[2017]第4036-1号）以及《吉林森林工业股份有限公司拟发行股份购买资产并募集配套资金事宜所涉及的苏州工业园区园林绿化工程有限公司股东全部权益价值加期资产评估报告书》（信资评报字[2017]第4037号）。
董事会经审议决定批准上述全部审计报告、备考审阅报告以及资产评估报告。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事姜长龙、包卓、田予洲回避表决。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会2017年7月29日
证券代码：600636 证券简称：*ST爱富 编号：临2017－029
上海三爱富新材料股份有限公司
关于本次重大资产重组暂不复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司（下称“本公司”）于 2016年 5月 10日发布了《停牌公告》（公告编号：临2016-013）并开始停牌，2016年5月21日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-016）并开始按重大资产重组事项连续停牌，停牌期间，本公司每5个交易日发布了一次重大资产重组进展公告。
2016年9月29日，本公司召开第八届董事会第十次（临时）会议，会议审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并于2016年9月30日在本公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站对本次重大资产重组预案及其他相关配套文件进行了披露。
根据中国证监会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》的要求，上海证券交易所需对本公司本次重大资产重组相关文件进行审核，自2016年9月30日起公司股票暂不复牌，待取得上海证券交易所审核结果后另行公告复牌事宜。
2016年 10月 21日，本公司收到上海证券交易所《关于对上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】2223号）（以下简称“《问询函》”，详见公司公告临2016-70）。2016年11月1日，本公司披露了《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（临2016-72）。
披露。
2016年 11月 12日，本公司披露了《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（临2016-74），2016年11月26日，本公司披露了《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（临2016-76）。 2016年12月 10日本公司披露《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（临2016-79）和《重大资产重组进展暨风险提示公告》（临2016-080）。2017年1月10日本公司披露《重大资产重组进展暨风险提示公告》（临2017-002）。2017年2月10日本公司披露《重大资产重组进展暨风险提示公告》（临2017-005）。2017年3月10日本公司披露《重大资产重组进展暨风险提示公告》（临2017-007）。
2017年3月17日，本公司了披露了《关于上海证券交易所《关于对上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案信息披露的问询函》的回复公告》（临2017-008）。同日本公司收到《关于对上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案信息披露的二次问询函》(上证公函【2017】0285号)（以下简称“《二次问询函》”，详见公司公告临2017-011）。
2017年 4月 10日本公司披露《重大资产重组进展暨风险提示公告》（临2017-020）。2017年5月 10日本公司披露《重大资产重组进展暨风险提示公告》（临2017-024）。
2017年5月19日，本公司了披露了《关于上海证券交易所《关于对上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案信息披露的二次问询函》的回复公告》（临2017-027）
根据中国证监会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》的要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行审核，公司股票暂不复牌，待取得上海证券交易所审核结果后另行公告复牌事宜。
特此公告。
上海三爱富新材料股份有限公司2017年5月18日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2017-010
中国船舶重工股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月5日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室以现场结合通讯方式举行，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事长胡问鸣先生主持，应出席董事十二名，亲自出席董事十一名，董事陈民俊先生因工作原因无法出席，委托董事钱建平先生投票表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于与关联方共同出资设立公司的议案》
公司拟与控股股东中国船舶重工集团公司（以下简称“中船重工集团”）、关联方中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”）共同出资设立“中国船舶重工集团柴油机有限公司”（暂定名，以工商行政主管部门核准的具体名称为准，以下简称“柴油机公司”）。其中，公司以所持有的大连船用柴油机有限公司100%股权出资，作价人民币83,763.02万元，占柴油机公司注册资本的21.88%；中国动力以其所持有的宜昌船舶柴油机有限公司100%股权出资，作价人民币284,087.10万元，占注册资本的74.21%；中船重工集团以其享有的投入大连船柴的国拨资金形成的国有独享资本公积14,980万元出资，作价人民币
14,980万元，占注册资本的3.91%。
公司独立董事对上述事项进行了审查，并发表了以下独立意见：（1）本次投资方案切实可行，符合公司长远发展规划，并有利于进一步优化公司资产、增强公司盈利能力，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会对公司的持续
经营能力、损益及资产状况产生重大影响；（2）本次关联交易的评估机构中联资产评估集团有限公司具有证券业务资格并具备充分的独立性，公司用于出资的股权价值以经备案的评估值作为基础确定，交易定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的行为；（3）本次关联交易涉及的募集资金投资项目转让事项符合公司全体股东利益，没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形；（4）公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避，审议程序符合法律法规，表决程序合法有效。一致同意上述事项并同意将此议案提交公司股东大会审议。
表决结果：5票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权，关联董事胡问鸣、孙波、邵开文、钱建平、陈民俊、姜仁锋、杜刚回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议通过，关联股东需回避表决。
本议案所述与关联方共同出资设立公司的具体内容详见公司于同日刊登在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司关于与关联方合资设立公司暨关联交易的公告》。
（二）审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意召开公司2017年第二次临时股东大会，并授权董事会秘书在本次董事会结束后即安排向本公司股东发出召开公司2017年第二次临时股东大会的
通知，在该通知中列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。
表决结果：12票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会二〇一七年四月五日
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2018-018
广东榕泰实业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月14日
(二) 股东大会召开的地点：广东省揭东经济试验区公司接待中心8楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|20|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|333,640,935|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|47.3044|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长杨宝生先生主持，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书及其他高管均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|332,378,035|99.6214|1,231,900|0.3692|31,000|0.0094|

2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|332,378,035|99.6214|1,262,900|0.3786|0|0.0000|

3、议案名称：2017年年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|332,378,035|99.6214|1,186,900|0.3557|76,000|0.0229|

4、议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|332,378,035|99.6214|1,262,900|0.3786|0|0.0000|

5、议案名称：2017年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|332,378,035|99.6214|1,262,900|0.3786|0|0.0000|

6、议案名称：关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|332,378,035|99.6214|1,262,900|0.3786|0|0.0000|

7、议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|332,378,035|99.6214|1,231,900|0.3692|31,000|0.0094|

8、议案名称：关于公司 2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|332,330,035|99.6070|1,214,900|0.3641|96,000|0.0289|

9、议案名称：关于公司继续使用自有闲置资金进行投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|332,280,035|99.5921|1,340,900|0.4018|20,000|0.0061|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|2017年度利润分配预案|10,944,930|89.6550|1,262,900|10.3450|0|0.0000|
|8|关于公司2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案|10,896,930|89.2618|1,214,900|9.9518|96,000|0.7864|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国信信扬律师事务所
律师：叶伟明、康宇慈
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表
决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决合法有效。
四、 备查文件目录
1、广东榕泰实业股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、国信信扬律师事务所关于广东榕泰实业股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
广东榕泰实业股份有限公司2018年5月15日
证券代码：600021 证券简称：上海电力 公告编号：2017-32
上海电力股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.18元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/22|－|2017/6/23|2017/6/23|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月8日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,139,739,257股为基数，每股派发现金红利0.18
元（含税），共计派发现金红利385,153,066.26元。
三、 相关日期
||||||
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/22|－|2017/6/23|2017/6/23|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司股东国家电力投资集团公司、中国电力国际发展有限公司以及中国长江电力股份有限公司的现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
1、对于自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）以及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）的有关规定，持股期限超过 1年的，本次分红派息暂免征收个人所得税；持股期限在 1年以内（含 1年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税；本次分红派息每股实际派发现金红利人民币0.18元。
个人及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
2、对于合格境外机构投资者（QFII）股东的现金红利，公司根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利每股人民币 0.1620元，如果 QFII股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，由 QFII股东按照该《通知》的规定自行向主管税务机关申请办理。
3、香港中央结算有限公司账户、香港联交所投资者沪港通帐户，其股息红利将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.1620元。
4、其他A股股东（含机构投资者）的现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利每股人民币0.18元。
五、 有关咨询办法
联系部门：上海电力股份有限公司证券部
联系电话：021-23108718
传真电话：021-23108717
联系人：邹忆、帅政宏
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会2017年6月16日