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北京市盈科（深圳）律师事务所
关于飞亚达（集团）股份有限公司
二〇一六年第一次临时股东大会法律意见书
致：飞亚达（集团）股份有限公司
北京市盈科（深圳）律师事务所（简称“本所”）接受贵公司的委托担任贵公司二〇一六年第一次临时股东大会的法律顾问，本所指派梁建东律师、钟韵文律师进行现场见证，就本次股东大会有关法律事宜进行审查，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（简称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》（简称《治理准则》）等国家法律、法规、有关主管部门的规定及贵公司《公司章程》就本次会议的召开、召集程序、出席会议人员资格、议案审议情况及表决结果等相关事宜和法律问题进行审查，本所律师将按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、贵公司董事会已按照《公司法》和《公司章程》的规定在会议召开十五日前，在二〇一六年十月二十七日的《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露，刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，以公告的方式通知了各股东，并对所有提交股东大会审议的提案内容进行了披露。
2、本次股东大会于二〇一六年十一月十一日14时30分在飞亚达科技大厦19楼会议室召开。主持本次股东大会由徐东升主持。本次会议时间、地点、审议内容与公告内容一致。
经审查，贵公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席会议人员资格的合法有效性
1、参加会议的股东
北京市盈科（深圳）律师事务所 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座3楼
电话：0755 36866600 传真：0755 36866661
根据出席本次股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议情况如下：通过现场和网络投票的股东10人，代表股份169,842,623股，占上市公司总股份的38.7110％。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 164,763,994股，占上市公司总股份的37.5535％。通过网络投票的股东4人，代表股份5,078,629股，占上市公司总股份的1.1575％。
外资股股东出席情况：通过现场和网络投票的股东5人，代表股份1,786,667股，占公司外资股股份总数2.1883％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1,786,667股，占公司外资股股份总数2.1883％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法、有效。
2、出席本次股东大会的人员除上述公司股东及股东代理人外，还包括公司董事、监事、公司其他高级管理人员、本所律师共6人出席或列席会议。
经验证，上述出席会议参与投票的人员的资格合法有效，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、关于股东大会的表决情况
经本所律师审查，证实贵公司本次股东大会列入会议通知的事项共一项：《关于选聘会计师事务所的议案》，选聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度的外部审计机构和内部控制审计机构，负责公司2016年度财务报告审计和内部控制审计等工作，聘期一年。
《关于选聘会计师事务所的议案》表决如下：
总表决情况：
同意 169,839,123股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对 3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意1,786,667股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议外资股股东所持股份的
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0.0000％。
该议案为一般议案，需经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。经统计，上述议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的半数以上通过。本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
本次股东大会没有股东提出超出上列议案以外的新议案，也未出现对议案进行变更的情形。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、法规、有关主管部门的规定及《公司章程》，合法有效。
本法律意见书出具日期为二〇一六年十一月十一日。
本法律意见书正本一式三份，均自本所律师签字并加盖本所印章之日起生效。
（以下无正文）
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国信证券股份有限公司
关于山东共达电声股份有限公司股票价格波动情况
的独立财务顾问核查意见
经核查，因筹划重大事项，山东共达电声股份有限公司（以下简称“共达电声”、“公司”或“上市公司”）向深圳证券交易所申请自 2016年 9月 23日开市起停牌。共达电声本次停牌前第1个交易日（2016年9月22日）公司股票收盘价格为 15.96元/股，停牌前第 20个交易日（2016年 8月 24日）公司股票收盘价格为 14.89元/股。本次重大资产重组事项公告停牌前 20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为7.19%。同期深证综合指数（399106.SZ）的累计涨幅为-0.60%，同期中小板综合指数（399101.SZ）的累计涨幅为-0.74%，同期 Wind资讯电子设备、仪器和元件指数（882253.WI）累计涨幅为0.04%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素等影响，即分别剔除深证综合指数、中小板综合指数和 Wind资讯电子设备、仪器和元件指数，公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅均未超过20%。
国信证券股份有限公司认为，上市公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监会[2007]128号）第五条的相关标准，上市公司股票在可能影响股价的敏感信息公布前 20个交易日内累计涨幅不构成股价异动。
（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于山东共达电声股份有限公司股票价格波动情况的独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：______________ ______________
邵鹤令 王淼
国信证券股份有限公司年 月 日
厦门银润投资股份有限公司独立董事
关于公司未来十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品
额度事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司第八届董事会独立董事，我们认真审阅了公司第八届董事会第四次会议中关于公司未来十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品额度事项的相关资料，特对上述事项发表独立意见如下：
考虑到学大教育现有的业务情况和商业模式，公司未来会持续保有较大规模的自有闲置现金。为提高自有闲置现金的使用效率，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及下属控股子公司使用不超过人民币15亿元自有闲置资金购买由商业银行发行的保本型或非保本型理财产品，以增加公司收益。
公司就未来十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品额度的审议程序符
合相关规定，该事项符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们作为公司独立董事，同意公司使用闲置资金购买理财产品,并同意将该议案提交股东大会审议。
基于以上独立判断，我们同意上述事项，并同意将其提交股东大会审议。
独立董事：傅继军、刘兰玉、李元旭
二 O一六年六月十六日
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2016-51深圳市皇庭国际企业股份有限公司第七届董事会
二○一六年第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于二〇一六年八月十五日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第七届董事会二〇一六年第十次会议的通知，会议于二〇一六年八月二十五日以通讯表决方式在深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心58层会议室召开。出席会议的有：郑康豪董事长、陈小海董事、钱鹏飞董事、唐若民董事、林青辉董事、刘晓红董事、孙昌兴独立董事、熊楚熊独立董事、王培独立董事。公司应出席董事九人，实际出席会议董事九人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为九人）。
会议由郑康豪董事长主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于审议<二〇一六年半年度报告>及<二〇一六年半年度报告摘要>的议案》；
详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《二〇一六年半年度报告》及《二〇一六年半年度报告摘要》。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于补选董事会各专门委员会成员的议案》。
因公司董事会成员变更，需要对董事会发展与战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会成员进行补选，以便上述专门委员会正常开展工作、履行职责。
根据公司《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，经由公司董事长提名，补选完成后董事会专门委员会成员如下：
1、发展与战略委员会
负责人：郑康豪董事；成员：唐若民董事、孙昌兴董事、熊楚熊董事、王培董事；
2、审计委员会
负责人：熊楚熊董事；成员：唐若民董事、刘晓红董事、孙昌兴董事、王培董事；
3、提名委员会
负责人：孙昌兴董事；成员：郑康豪董事、陈小海董事、熊楚熊董事、王培董事；
4、薪酬与考核委员会
负责人：王培董事；成员：陈小海董事、林青辉董事、孙昌兴董事、熊楚熊董事。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
2016年8月27日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2015-089
长城影视股份有限公司
关于持股5%以上股东质押本公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年9月21日接到持股5%以上股东江苏宏宝集团有限公司（以下简称“宏宝集团”）通知，宏宝集团于2015年9月17日将其持有的本公司无限售流通股份中的 200万股（占本公司总股本的0.38%）质押给上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行，质押期限至 2018年 1月 4日止。上述质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至目前，宏宝集团持有本公司股份 4,079.22万股，占本公司总股本的7.76%，累计质押2,932.00万股，占本公司总股本的5.58%。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一五年九月二十一日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2019-016号
楚天科技股份有限公司
关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司控股子公司楚天智能机器人（长沙）有限公司（以下简称“楚天机器人”）于近日收到湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，通过了高新技术企业的认定。证书编号：GR201843001220；发证时间：2018年12月3日；有效期三年。
本次为楚天机器人首次申请并被认定为国家高新技术企业,公司 2018年、2019年、2020年可根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，享受减按15%的税率缴纳企业所得税。2018年楚天机器人减按15%的税率缴纳企业所得税，该税收优惠政策不影响公司此前发布的经营业绩的相关财务数据。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2019年3月25日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2014-002
浙江贝因美科工贸股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江贝因美科工贸股份有限公司第五届董事会第十六次会议决定于2014年1月22日在杭州市滨江区南环路3758号贝因美大厦23楼会议室召开2014年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
3、会议召开日期和时间：2014年1月22日上午9:30开始，会期半天。
4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。
5、会议地点：杭州市滨江区南环路3758号贝因美大厦23楼
6、出席对象：
（1）截至 2014年 1月 16日下午 15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的相关人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更公司名称的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
上述议案需提交股东大会以特别决议审议通过。
三、会议登记办法
1、登记时间：2014年1月17日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）
2、登记地点：公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。
四、其他事项
1、联系方式及联系人
联系地址：杭州市滨江区南环路3758号贝因美大厦。联系电话：
0571-28933580。传真：0571-28077045。
联系人：鲍晨。
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
浙江贝因美科工贸股份有限公司董事会二○一四年一月六日
附件一：
回 执
截止 2014年 1月 16日，我单位（个人）持有“贝因美”（002570）股票＿＿＿＿＿股，拟参加浙江贝因美科工贸股份有限公司 2014年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附件二:
授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表单位（个人）出席浙江贝因美科工贸股份有限公司2014年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人：＿＿＿
身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东帐户：
被委托人签名：＿＿＿
被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年月日
委托意见表
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|赞成|反对|弃权|
|1|审议《关于变更公司名称的议案》||||
|2|审议《关于修改<公司章程>的议案》||||

附注：
1、委托人对授托人的指示，以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
监事会议事规则湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
监事会议事规则
（2019年4月修订）
第一条宗旨
为进一步规范湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称本公司）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，制订本规则。
第二条监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员向董事会通报或向股东大会报告，提出罢免的建议，并可以直接向中国证监会及其派出机构、证券交易所或者其他部门报告；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
第三条监事会办公室
监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。
监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以指定公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。
第四条监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在
监事会议事规则十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）本公司《公司章程》规定的其他情形。
第五条定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第六条临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第七条会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第八条会议通知
监事会议事规则召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
第九条会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第十条会议召开方式
监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。
第十一条会议的召开
监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第十二条会议审议程序
会议主持人应当逐一提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十三条监事会决议
监事会议事规则监事会会议的表决实行一人一票，以记名书面方式或举手表决方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当经全体监事过半数同意。
第十四条会议录音
召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十五条会议记录
监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。
第十六条监事签字
与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事不按前款规定进行签字确认，不对其不同意见做出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十七条决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十八条会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表
监事会议事规则决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。
监事会会议资料的保存期限为十年以上。
第十九条附则
在本规则中，“以上”包括本数。
本规则由监事会制订，报股东大会批准后生效。本规则的修改需经股东大会审议通过。
本规则由监事会解释。
路翔股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十次会议审议相关事项
的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为路翔股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，就公司第五届董事会第十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于购买资产的独立意见
公司为完善锂产业链，拟以现金方式收购东莞市德瑞精密设备有限公司65%股权，切实保障了公司未来可持续发展能力，促进公司早日实现发展战略。本次购买资产的交易价格根据具有证券期货从业资格的评估机构出具的评估结果确定，交易价格相比评估结果溢价比例不超过10%,交易价格定价合理、价格公允。
同时，本次购买资产的交易对方对标的公司的业绩进行了承诺，有效保证了标的公司的盈利能力。董事会对该项议案的审议程序合法合规，我们对该项收购资产的议案投了赞成票。
二、关于公司非公开发行股票及涉及关联交易的独立意见
根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》及《关联交易决策制度》的相关规定，我们基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，对本次非公开发行股票的相关材料进行审核，听取公司管理层的说明后并进行了事前认可，现就公司第五届董事会第十次会议审议通过的公司非公开发行股票涉及关联交易的事宜，发表如下独立意见：
2、本次非公开发行股票的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等现行法律、法规及中国证监会的相关规定，方案合理、切实可行。
3、公司本次非公开发行股票募集资金在用于偿还银行贷款后，其余用于补充流动资金，符合相关政策和法律法规以及公司的实际情况和发展需求，有利于公司未来各项业务的发展和提高公司的持续经营能力和盈利能力。本次非公开发行完成后，公司资本结构得到优化，盈利能力得到提高，抗风险能力将进一步增强。公司本次非公开发行股票方案符合公司和全体股东的利益。
4、本次非公开发行对象之一为融捷投资控股集团有限公司系公司关联方，公司董事会对本次关联交易的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在关联董事需要回避表决的情形。
5、公司本次非公开发行股票涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十次会议决议公
告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/
定价基准日前20个交易日股票交易总量），经董事会讨论决定本次非公开发行股票发行价格为14.63元/股。本次非公开发行股票的发行价格和定价方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，认购股票的发行价格客观、公允，认购人承诺在本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让其本次认购的非公开发行股票，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次非公开发行需经公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。
综上所述，我们同意公司按照非公开发行股票方案的内容推进相关工作；同意将上述非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议，并经过中国证监会核准后实施。
三、关于董事长兼总裁柯荣卿先生辞职的独立意见
1、经核查，柯荣卿先生是由于个人原因辞去公司董事、董事长、总裁职务,辞职后不再担任公司任何职务，其辞职原因与实际情况一致。
事候选人，并提交股东大会审议。公司将在股东大会补选新的董事后及时召开董事会推选董事长。在此之前，柯荣卿先生仍按照法律法规和《公司章程》的规定履行董事长职责和义务，不会影响公司董事会依法规范运作。
3、现公司董事会同意聘任吕向阳先生为公司总裁，自股东大会审议通过后生效。在此之前，柯荣卿先生仍按照法律法规和《公司章程》的规定履行总裁职责和义务，不会影响公司日常经营管理等工作。
4、我们认为柯荣卿先生申请辞去董事长和总裁等职务的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，程序合法有效。因公司及时补选和聘任了新的人选，柯荣卿先生的辞职不会影响公司正常的生产经营。我们同意柯荣卿先生辞去董事长和总裁等相关职务。
四、关于公司补选董事候选人的独立意见
1、公司股东融捷投资控股集团有限公司提名董事候选人的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；
2、经审阅吕向阳先生、张加祥先生个人简历，未发现该等候选人存在《公司法》第147条和《公司章程》第95条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。我们认为，上述人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定，具有履行董事职责所必须的业务技能及工作经验；
3、董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
4、我们同意提名吕向阳先生、张加祥先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意提交股东大会审议。
五、关于聘任总裁的独立意见
2、聘任总裁相关的提名和聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
综上所述，我们同意公司聘任吕向阳先生为公司总裁，并根据《公司章程》的规定同意将总裁候选人提交股东大会审议。
六、对拟接受融捷投资控股集团有限公司和吕向阳先生财务资助及担保额
度的关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定，作为公司独立董事，对本次公司拟接受融捷投资控股集团有限公司和吕向阳先生财务资助及担保额度的关联交易进行了事前认可，并发表独立意见如下：
本次关联交易事项有利于保障公司战略目标的实施、满足公司经营及投资资金需求，体现了公司关联方对公司战略的支持，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在关联董事需要回避表决的情形，我们同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。
七、对出售资产的关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定，作为公司独立董事，对本次出售资产的关联交易发表的独立意见如下：
本次出售资产事项是公司实施沥青业务退出计划的实际步骤，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因交易对方为公司关联方，本次出售资产属于关联交易，我们在认真审核了该次交易的有关文件后，发表了事前认可意见。本次关联交易根据标的资产2013年度经审计的净资产数据来确定交易价格，交易价格不低于经审计的净资产数据，定价合理，价格公允。董事会对本次出售资产的关联交易的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在关联董事需要回避表决的情形，我们对该项出售资产的关联交易投了赞成票。
（本页无正文，为《路翔股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
白华 袁泉
金龙机电--独立董事对相关事项的独立意见金龙机电股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第三十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、变更部分募集资金投资项目实施主体、调整实施地点及投资进度的意见
公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体、调整实施地点及投资进度的事项，有利于公司产业发展战略及合理布局，有利于改善公司的管理效率和经营效率，符合公司未来发展战略和全体股东的利益，也符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不会影响原募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。变更部分募集资金投资项目实施主体、调整实施地点及投资进度，履行了必要的法定程序，同意本次变更部分募集资金投资项目实施主体、调整实施地点及投资进度的事项。
（以下无正文）
金龙机电--独立董事对相关事项的独立意见（本页无正文，为金龙机电股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
徐西华 黄晓亚 陈云义
年 月 日
福安药业（集团）股份有限公司 独立董事意见福安药业（集团）股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司抗生素类、抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目延期的独立意见
公司本次抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目延期是根据项目实际进展情况而实施的，符合公司长期战略发展需要、不存在改变或变相改变募集资金投向情形，不存在损害公司及全体股东的利益情形。同意抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目延期至2014年12月31日。
二、关于变更研发中心建设项目的独立意见
公司变更部分募集资金用途，有利于提高募集资金使用效率及投资效益，维护公司及全体投资者的利益。公司本次决策，是审慎的、合理的，其决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定。本次调整不存在故意损害股东利益的情形，同意公司对研发中心建设项目进行变更。
（以下无正文）
福安药业（集团）股份有限公司 独立董事意见（本页无正文，为福安药业（集团）股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签字：
王琳 盘莉红 蔡开勇
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2019-025
鹭燕医药股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，鹭燕医药股份有限公司将于2019年4月24日（星期三）14：30-16：30举行 2018年年度报告网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“鹭燕医药投资者关系”小程序参与本次业绩说明会。
参与方式一：在微信中搜索“鹭燕医药投资者关系”小程序；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“鹭燕医药投资者关系”微信小程序，即可参与交流。
出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理吴金祥先生、独立董事黄炳艺先生、董事、副总经理兼董事会秘书雷鸣先生、董事、副总经理兼财务总监杨聪金女士、保荐代表人范茂洋先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司董事会2019年4月19日
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2019-43贵州久联民爆器材发展股份有限公司
2018年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年度利润分配方案已获公司于 2019年 6月 25日召开的 2018年年度股东大会批准，股东大会决议内容请详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关公告。现将分红派息相关事项公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1．公司 2018年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以 2018年 12月 31日公司总股本 487,625,309股为基
数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.73元（含税），共
计派发现金红利 35,596,647.56元（含税），母公司剩余未
分配利润 463,923,610.02元结转以后年度分配，不送红股，不以资本公积转增股本；
2．自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3．本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；
4．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司分红派息前总股本为 487,625,309股，分红派息后总股本保持不变。本次分配方案发放年度为 2018年度，发
放范围为公司全体股东；
本公司 2018年度利润分配方案为：以 2018年 12月 31
日公司总股本 487,625,309股为基数，向全体股东每 10股
派发现金红利 0.73元（含税）；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派 0.657元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无
限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补
缴税款 0.146元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.073元；持股超过 1年的，不需补缴税款】。
三、分红派息日期
股权登记日：2019年 8月 22日；
除权日（除息日）：2019年 8月 23日。
四、分红派息对象
截止 2019年 8月 22日（股权登记日）下午深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东。
五、分配方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年 8月 23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户；
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|0800031468|保利久联控股集团有限责任公司|
|2|0800172611|贵州盘江化工（集团）有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 8月 15日
至登记日：2019年 8月 22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不
足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询地址：贵州省贵阳市宝山北路 213号久联华厦八楼证券部
咨询联系人：证券部
咨询电话：0851-86751504
传真电话：0851-86748121
七、备查文件
1.第五届董事会第二十三次会议决议
2. 2018年年度股东大会决议
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安
排的文件。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2016-032上海天玑科技股份有限公司
非公开发行股票预案披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）计划向特定对象非公开发行股票，本次非公开发行股票的相关议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，具体内容见公司同日发布于巨潮资讯网站的《上海天玑科技科技股份有限公司非公开发行股票预案》，请投资者注意查阅。
预案披露不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过及中国证监会核准。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月十八日
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-004江苏传艺科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年 1月 1日-2018年 3月 31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期2018年1月1日-2018年3月31日|上年同期2017年1月1日-2017年3月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30%-50%|盈利：2,215.82万元|
||盈利：2,880.57万元-3,223.73万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年一季度预计实现净利润约 2,880.57-3,223.73万元，同比上升
约30%-45.49%，主要由于公司主营业务收入持续增长，特别是笔记本键盘
业务的营业收入将大幅增长。
2017年 9月 26日，公司与日本冲电气工业株式会社（以下简称
“OKI”）就使用自有资金收购后者持有的日冲电子科技（昆山）有限公司
（以下简称“日冲电子”）全部股权签订了《股权转让协议》，并在支付交
易价款共计 1,728,995美元完成收购后，将日冲电子更名为昆山传艺电子
科技有限公司（以下简称“昆山传艺”）。
通过收购，公司主营业务范围增加了笔记本电脑键盘的研发、生产、销
售。收购完成后，公司获得日冲电子在笔记本电脑键盘设计以及生产制造方
面拥有的 50余项专利，通过与传艺在背光键盘模组方面积累的专利技术与
生产工艺的有效整合，设计开发的新型笔记本电脑键盘产品，具有结构更薄、
重量更轻、背光效果更好，并且具有尺寸稳定、异音轻微的优异品质，得到
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-004了众多一线品牌笔记本电脑厂商的高度认可。在提升产品品质的基础上，公
司开发了全自动化的笔记本电脑键盘生产制造流程，有效控制了生产成本。
目前，公司积极参与笔记本电脑国际一线品牌厂商的产品开发与设计，
已经陆续取得联想ThinkPad、idealpad等厂商及产品系列的合格供应商认
证资格，预计将在近期进入更多一线厂商的供应商体系。
2017年11-12月，公司笔记本电脑键盘业务实现销售收入超过2,800万元，
实现净利润超过 350万元。2018年第一季度，笔记本电脑键盘业务将继续
成长，预计实现销售收入4,000-5,000万元。
四、其他相关说明
本业绩预告根据公司财务部门初步测算做出，公司2018年一季度业绩
情况请以 2018年一季度报告披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
江苏传艺科技股份有限公司董事会
深圳市康达尔（集团）股份有限公司独立董事
关于第七届董事会2015年第三次临时会议相关事项发表的
独立意见
深圳市康达尔(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月4日召开了第七届董事会2015年第三次临时会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》有关规定，作为公司的独立董事，就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于董事会换届选举的独立意见
1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会任期已满三年，需进行换届选举。经公司董事会提名委员会提名，并经公司第七届董事会审议通过，第七届董事会董事候选人共十一人，其中非独立董事候选人为罗爱华女士、季圣智先生、潘同文先生、祝九胜先生、李邑宁女士、黄馨先生、李力夫先生，独立董事候选人为胡隐昌先生、陈扬名先生、栾胜基先生、曾江虹女士。
2、根据上述十一名董事候选人的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养等综合情况了解的基础上，我们认为本次董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事或独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述人员的任职资格符合担任上市公司董事或独立董事的任职条件。
3、对上述董事候选人、独立董事候选人的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益，同意上述十一名董事候选人（其中四名独立董事候选人）的提名。同意将该项议案提交2014年年度股东大会审议。
二、关于同意制定《公司董事、监事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理办法》的独立意见
的。绩效考核与薪酬发放方案符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司高级管理人员的积极性，保持激励的可持续性，有利于公司的长远发展。
2、董事会对该议案的审议及表决程序，符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
三、关于同意为下属控股子公司提供财务资助的独立意见
我们认为，因厦门康达尔牧新实业有限公司其他股东以同等条件提供借款，以上借款事项风险可控。
公司董事会审议该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
四、关于同意控股子公司开展证券投资业务的的独立意见
经核查，公司独立董事认为：公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在保证公司及下属子公司正常经营的情况下，合理利用自有资金进行证券投资，积极寻求探索更为丰富的盈利与投资模式，有利于促进公司开展资本运作，提升整体业绩水平，符合公司发展战略。同时，要求公司通过完善《对外投资管理办法》及制定切实有效的内控措施，有效地防范风险，以确保公司资金安全。该事项决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
独立董事：李建新先生、潘同文先生、胡隐昌先生、陈扬名先生二O一五年六月四日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2017-11东江环保股份有限公司
关于公司股权协议转让完成过户的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权协议转让情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）于2017年1月18日与张维仰先生签署了《关于东江环保股份有限公司6.88%股权之转让协议》，张维仰先生拟将其持有的公司 61,030,624股股份以协议转让的方式转让给广晟公司。
具体内容详见公司2017年1月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东签署股权转让协议的公告》、《关于权益变动的提示性公告》、《详式权益变动报告书》及《简式权益变动报告书》。
二、过户履行情况
2017年2月7日，张维仰先生取得了《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，张维仰先生将其持有的公司 61,030,624股股份已过户至广晟公司名下，至此张维仰先生与广晟公司协议转让该部分公司股份的股权过户已完成。
本次过户完成后，截止本公告日，广晟公司及其下属子公司合计持有公司股份136,035,990股，占公司股本总额的15.33%。张维仰先生持有公司股份 121,055,678股，占公司股本总额的13.65%；本次协议转让事宜未导致公司实际控制人及控股股东发生变化，同时张维仰先生出具的《关于行使股东表决权之承诺函》于2017年2月6日终止履行。
三、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2017年2月8日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2015-090福建中能电气股份有限公司
关于公司名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）经2015年第二次临时股东大会审议通过，同意公司名称由“福建中能电气股份有限公司”变更为“中能电气股份有限公司”，英文名称由“FUJIAN CEE INSTALLATIONSCO.,LTD.”变更为“CEEPOWERCO.,LTD.”，证券简称及证券代码保持不变。
福建省工商行政管理局、福建省商务厅于近日核准了公司名称变更手续，公司已换领新的营业执照和外商投资企业批准证书，自公告之日起使用新的名称。
特此公告。
福建中能电气股份有限公司
董事会
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2016-063上海绿新包装材料科技股份有限公司
关于 2016年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
如董事会、股东大会审议通过公司2016年半年度利润分配预案后到方案实施前公司的股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施、并保持分配比例不变。
2016年8月25日，上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于〈公司2016年半年度利润分配预案〉的议案》。现将有关情况公告如下：
基于公司的中长期战略，结合公司目前经营发展状况，同时考虑到广大投资者的合理诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《上市公司监管指引第3号》、《公司法》、《公司章程》的有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2016年半年度利润分配的预案。
以2016年6月30日的公司总股本696,680,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元（含税），共计分配利润69,668,000.00元，不进行公积金转增股本。
独立董事对上述议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）其他说明：
1、本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议。公司2016年半年度利润分配预案最终以
提交股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。
本议案需提交公司2016年度第三次临时股东大会审议通过。
备查文件：
1、上海绿新第三届董事会第十四会议决议
2、公司独立董事的独立意见
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会
2016年8月25日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2017-030山东宝莫生物化工股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司
2017年投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
为进一步加强与投资者尤其是中小投资者之间的沟通交流，便于广大投资者能更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题。山东宝莫生物化工股份有限公司定于2017年8月22日（星期二）下午14:30—17:00参加由山东证监局举办的“山东辖区上市公司2017年投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次活动。
公司副总经理、董事会秘书渠磊女士、副总经理、财务总监许飞鹏先生届时将与投资者在线交流，回答投资者关心的问题，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会
二Ｏ一七年八月十九日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2014-006广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会广东监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监[2014]4号）文件精神，对公司实际控制人、股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
一、尚未履行完毕的承诺
（一）发行上市承诺
1、公司实际控制人廖定海，董事兼总裁李中球、董事兼副总裁徐峰，股东廖文承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
承诺履行期限：2011年2月15日－2014年2月14日
履行情况：截至本公告披露日，承诺人严格遵守了承诺内容，未发现违反上述承诺的情况。
2、董事长廖定海、董事兼总裁李中球、董事兼副总裁徐峰承诺：
在上述承诺的限售期届满后，在担任公司董事、高管人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
承诺履行期限：廖定海、李中球、徐峰在任期内及离职半年内。
履行情况：截至本公告披露日，承诺人严格遵守了承诺内容，未发现违反上述承诺的情况。
3、股东廖文承诺：
在上述承诺的限售期届满后，在廖定海担任公司董事、高管人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%，在廖定海离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
承诺履行期限：廖定海在任期内及离职半年内。
履行情况：截至本公告披露日，承诺人严格遵守了承诺内容，未发现违反上述承诺的情况。
4、控股股东、实际控制人廖定海以及股东廖文承诺：
为避免今后与公司之间可能出现同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，控股股东、实际控制人廖定海以及股东廖文已向公司出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺不从事构成与公司业务存在同业竞争的经营活动。
承诺履行期限：长期有效。
履行情况：截至本公告披露日，承诺人严格遵守了承诺内容，未发现违反上述承诺的情况。
5、公司股东廖定海、李中球和徐峰承诺：
若公司被要求为其员工补缴或者被追偿 2009年之前的住房公积金，上述股东将共同并连带地及时、足额予以补偿，且毋需公司支付任何对价，保证公司不因此遭受任何损失。
承诺履行期限：长期有效。
履行情况：截至本公告披露日，承诺所涉事项没有发生，承诺无需履行。
6、控股股东、实际控制人廖定海承诺：
公司已根据广州、南京、哈尔滨三地住房公积金管理部门的规定，对缴存期间（2009年1月 1日至2009年9月30日）应缴金额与实缴金额的差额进行补缴。如果公司员工就上述社保和住房公积金缴纳事宜向劳动争议仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉且公司被裁决或判决补缴费用及支付相关费用的，相关责任均由本人承担，绝不使公司因此遭受任何损失。
承诺履行期限：长期有效。
履行情况：截至本公告披露日，承诺所涉事项没有发生，承诺无需履行。
（二）股权激励承诺
1、公司承诺：
本公司承诺不为激励对象依本激励计划行使股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。激励对象行使股票期权的资金全部以自筹方式解决。
承诺履行期限：2011年10月20日－2015年10月19日
履行情况：截至本公告披露日，承诺人严格遵守了承诺内容，未发现违反
上述承诺的情况。
二、不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的相关情况
截至本公告披露日，公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的相关情况。
特此公告！
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会2014年2月11日
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2018-040中科院成都信息技术股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2018年 8月 15日以联签方式召开。应参与表决监事为 3名，实际参与表决监事 3名，参与表决的监事人数符合法律和公司章程的规定。会议由监事会主席王伟主持，董事会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并投票表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于 2018年半年度报告及其摘要的议案》，同意按期公告该报告及其摘要。经审核，监事会认为董事会编制和审核《中科院成都信息技术股份有限公司2018年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2018-040（二）审议通过《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 4,000万元（含 4,000万元），使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。
特此公告
中科院成都信息技术股份有限公司监事会
2018年 8月 17日