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湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事
对关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），同时依据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们本着实事求是的态度，通过对公司提供的财务资料进行核查和询问相关人员，现就湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）关联方资金占用和对外担保进行核查，情况如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情形。
2、2016年，公司对外担保的情况
1）报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供对外担保的情况。
2）报告期内，公司除为公司子公司担保外，无其他担保行为。
3）报告期内，公司为子公司担保发生额合计为 527,212万元，年末余额为 76,307万元，占公司归属于上市公司股东的净资产的12.23%。上述担保系公司为控股子公司华菱香港国际贸易有限公司提供的授信担保，已经公司 2015年第三次临时股东大会审议批准。
我们发表的独立意见如下：
公司在 2016年度报告期内能严格按照《公司章程》的规定，规范公司的对外担保行为，控制对外担保风险。公司没有为控股股东及其下属企业、任何非法人单位或个人提供担保，无违规担保行为。公司为控股子公司提供的担保均履行了相应批准程序和信息披露义务，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及深交所《股票上市规则》要求，无违规情况。
独立董事：石洪卫、管炳春、张建平、谢岭2017年4月28日
独立董事关于续聘公司 2018年度审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，本人作为独立董事，对公司拟提交第三届董事会第五次会议审议的《关于续聘公司公司 2018年度审计机构的议案》进行了审查，并基于独立判断，就上述议案事项发表事前认可意见如下：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，为公司提供 2017年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。
我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司 2018年度的审计工作，本人同意将《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》提交公司董事会审议，并承诺在审议该议案时投赞成票。
独立董事：张沅、高超、李宇立
二〇一八年三月二日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2015-58
中房地产股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 8月 17日，公司以书面和电子邮件方式发出了召开第六届监事会第十九次会议的通知，2015年 8月 24日，公司第六届监事会第十九次会议以通讯方式召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人。
本次会议由监事长耿忠强先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体监事审议，形成了如下决议：
以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于中房地产股份有限公司监事会换届选举的议案》，并将此项议案提交公司股东大会审议。
根据本公司《章程》规定，第七届监事会将由 3名监事组成，其中 1名为职工代表监事，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期 3年。
监事会提名陈玲女士、李晋生先生为中房地产股份有限公司第七届监事会成员候选人，并提交公司股东大会审议，根据公司《章程》，
公司选举监事将采取累积投票制；公司职工代表大会推选叶瑞佳女士为中房地产股份有限公司第七届监事会职工代表监事，任期与第七届监事会监事任期相同。
为确保监事会的正常运作，第六届监事会在第七届监事会监事就任前，继续担任公司监事职务，并依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认真履行职责。
第七届监事会成员候选人简历附后。
中房地产股份有限公司监事会二○一五年八月二十四日附件：第七届监事会成员候选人简历
陈玲，女，1972年 9月生，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师。最近五年工作经历：2008年 5月至 2011年 3月任中国房地产开发集团公司财务部副部长；2011年 3月至 2013年 1月任中交地产有限公司财务部副部长；2013年 1月至 2015年 3月任中交地产有限公司审计部部长；2015年 3月至 2015年 6月任中交地产有限公司审计部总经理；2015年 6月至今，中交房地产集团有限公司财务资金部总经理。陈玲女士未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。
李晋生，男，1962年 10月生，中共党员，大学本科学历，人力资源管理师。最近五年工作经历：2010年 9月至 2015年 7月任北京联合置业有限公司历任办公室主任、总经理助理兼办公室主任、党群工作部部长；2015年 7月至今任中交房地产集团有限公司综合管理部副总经理。李晋生先生未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
叶瑞佳，女，1980年 6月生，中共党员，大学本科学历。2008年 12月至今任中房地产股份有限公司综合管理部副经理、经理；2012年 8月至今任中房地产股份有限公司监事。叶瑞佳女士未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2016-061号
海南海德实业股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|性陈述或者重大遗漏。|
|海南海德实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年10月10日收到中国证券监|
|督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见|
|通知书》( 162223号)，中国证监会依法对公司提交的《海南海德实业股份有限公司非公开|
|发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日|
|内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。|
|公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送|
|中国证监会行政许可审查部门。|
|公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司|
|将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|
|海南海德实业股份有限公司|
|董 事 会|
|二〇一六年十月十一日|
北京中迪投资股份有限公司
第九届董事会第十八次临时会议相关事项的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《北京中迪投资股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
1、公司独立董事刘云平、隋平就公司关于注销部分股票期权的事项发表了独立董事意见，独立董事认为：
本次注销部分已获授股票期权是根据相关法律法规及《股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定进行的正常调整，程序合法合规，不存在对公司财务状况和经营成果产生实质性影响的情况。
对于该事项，我们一致表示同意。
2、公司独立董事刘云平、隋平就公司关于修改《公司章程》的事项发表了独立董事意见，独立董事认为：
公司独立董事认为，本次对《公司章程》进行的修改，符合相关法律法规的规定，相关议案审议程序合法有效；同时，本次对《公司章程》的修改有助于优化相关章节条款，更好的维护公司广大股东，尤其是中小股东的合法权益。
对于前述修改《公司章程》事项，我们一致表示同意。
北京中迪投资股份有限公司
董事会
证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2016-096
南华生物医药股份有限公司
债务重组公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、债务重组概述
1、南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“南华生物”）拟与北京赛迪新宇投资顾问有限公司（以下简称“赛迪新宇”）、北京赛迪新知文化传播有限公司（以下简称“赛迪新知”）及北京载德科技有限公司（以下简称“载德科技”）进行债务重组，债务重组涉及公司负债金额共计27,952,177.82元。
本次债务重组不涉及关联交易。
2、2016年12月5日，公司第九届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于债务重组的议案》，独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。
3、该议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
二、债务重组对方的基本情况
1、北京赛迪新宇投资顾问有限公司
法定代表人：李坤
注册资本：500万元
经营范围：企业投资咨询、财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、等需经专项审批的业务）；市场调查；会议服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；
5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
住所：北京市昌平区科技园区火炬街甲12号213房
主要财务数据：总资产1068万元，净资产-105万元，营业收入0元，净利润-0.35万元（2015年年报审计数据）
2、北京赛迪新知文化传播有限公司
法定代表人：李坤
注册资本：350万元
经营范围：《中国计算机报》报纸出版；劳务派遣；组织文化交流活动（演出除外）；知识产权咨询服务；经济信息咨询（不含中介除外）；企业形象策划；
技术开发、技术转让；计算机技术培训；投资管理；设计、制作印刷品广告，利用自有《中国计算机报》发布广告；销售计算机软硬件及外围设备、通讯器材。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
住所：北京市昌平区科技园区振兴路28号2号楼312房间
主要财务数据：总资产6399万元，净资产286万元，营业收入1299万元，净利润-496万元（2015年年报审计数据）
3、北京载德科技有限公司
法定代表人：李坤
注册资本：1000万元
经营范围：技术开发；货物进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
住所：北京市昌平区科技园区火炬街甲12号204室
主要财务数据：总资产7434万元，净资产4958万元，营业收入0元，净利润-49万元（2015年年报审计数据）
4、债务重组对方与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系
经核实：本次债务重组对方与公司及公司控股股东不存在关联关系；除本次
债务重组涉及的债权债务外，债务重组对方与公司及公司控股股东不存在其他债权债务关系。
三、债务重组方案
本次债务重组标的均为公司在原日常经营中对债务重组对方所产生的往来
款。截至2016年11月30日，公司负债总金额27,952,177.82元。其中：赛迪新宇对公司享有合法有效的债权合计10,670,380.02元，赛迪新知对公司享有合法有效债权合计5,712,847.88元，载德科技对公司享有合法有效债权合计
11,568,949.92元。
四、债务重组具体方式及债务重组协议的主要内容
1、债务重组的具体方式及支付资金来源
公司向赛迪新宇支付6,570,380.02元人民币现金，抵偿公司所负债务
6,570,380.02元；同时，赛迪新宇豁免公司所负债务4,100,000元。双方的债权债务核销金额共计10,670,380.02元。
公司向赛迪新知支付2,912,847.88元人民币现金，抵偿公司所负债务
2,912,847.88元；同时，赛迪新知豁免公司所负债务2,800,000元。双方的债权债务核销金额共计5,712,847.88元。
公司向载德科技支付6,918,949.92元人民币现金，抵偿公司所负债务
6,918,949.92元；同时，载德科技豁免公司所负债务4,650,000元。双方的债权债务核销金额共计11,568,949.92元。
支付上述款项的资金为公司自筹资金。
2、《债务重组协议》生效条款
本协议自各方法定代表人或授权代表签署并加盖各自公章后成立，自下列条件同时具备时生效：本次债务重组获内外部有权机关批准（如需）；本次债务重组获南华生物董事会、股东大会审议批准。
本次债务重组还需提交公司股东大会进行审议。（详情见公司同日发布的《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》）
3、《债务重组协议》其他重要条款
根据《债务重组协议》，经各方确认，本次债务重组完成后，赛迪新宇、赛迪新知、载德科技与南华生物之间的债权债务关系归于消灭，赛迪新宇、赛迪新知、载德科技与南华生物不存在其他任何债权债务关系。
五、涉及债务重组的其他安排
本次债务重组不涉及人员安置、土地租赁、关联交易、同业竞争等后续安排。
六、债务重组目的和对公司的影响
1、本次债务重组的目的
本次债务重组目的在于梳理公司债权债务关系，优化公司资产负债结构，改善公司财务状况。
2、本次债务重组对公司本期和未来财务状况的具体影响
本次债务重组完成后，预计产生债务重组收益1155万（具体金额以公司2016年年报审计数据为准）。
七、备查文件
《债务重组协议》
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2016年12月5日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 编号：2015－044
东北制药集团股份有限公司关于获得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，具体情况如下：
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|名称|发明人|专利号|专利申请日|授权日|专利权人|应用的产品|
|磷霉素氨盐的制备方法|陈发普|ZL 2012 10319523.3|2012-08-31|2015.05.13|东北制药集团股份有限公司|磷霉素系列|

特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会二0一五年六月十六日
海通证券股份有限公司
关于
北京国电清新环保技术股份有限公司
限售股份上市流通事项的保荐意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）作为北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“国电清新”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，经审慎尽职调查，就国电清新股东所持有的限售股份上市流通事项，发表如下保荐意见：
一、国电清新首次公开发行股票情况及股本状况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国电清新环保技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]455号）批准，国电清新向社会公开发行人民币普通股A股3,800万股，其中网下配售760万股，网上发行 3,040万股，并于2011年4月22日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本变为 14,800万股。网下配售的股份自公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起限售3个月，已于2011年7月22日上市流通。
2011年9月，国电清新实施了2011年半年度资本公积转增股本方案，以总股本14,800万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增10股。本次转增实施后，公司总股本变为 29,600万股，其中有限售条件的流通股为 22,000万股，无限售条件股份为7,600万股。
2013年6月，国电清新实施了2012年度资本公积金转增股本方案，以总股本29,600万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。本次转增实施后，公司总股本增至 53,280万股，其中首次公开发行前有限售条件的流通股为26,937.90万股，占公司总股本的50.56%。
截至本保荐意见出具日，国电清新总股本为 53,280万股，其中首次公开发行前有限售条件的流通股为26,869.28万股，占公司总股本的50.43%。
二、国电清新本次限售股份上市流通情况
1、本次限售股份可上市流通时间为2014年4月22日。
2、本次解除限售股份的数量为26,773.20万股，占公司股份总额的50.25%。
3、本次申请解除股份限售的股东数为 2名，其中自然人股东 1人，法人股东1名。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|备注|
|1|北京世纪地和控股有限公司|267,192,000|267,192,000|注1|
|2|张联合|540,000|540,000|注2|
|合 计||267,732,000|267,732,000||

注1：上述股东所持有的公司股份冻结情况如下：北京世纪地和控股有限公司本次解除限售的股份处于质押状态的数量为7,132.60万股。公司控股股东所持股份需遵循《公司法》、《深圳证券交所股票上市规则》等相关法律法规的规定执行。
注2：自然人股东张联合现任公司高级管理人员，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%，离职后一年内，不转让其所持有的公司股份，离职后 18个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。因此，张联合所持股份实际可上市流通数量占其所持有的本次解除限售股份数量的25%，其所持股份本次实际可上市流通数量为13.50万股。
本次解除限售股份实际可上市流通的数量为26,732.70万股，占公司股本总额的50.17%。
三、限售股份持有人所作的有关承诺及履行情况
（一）限售股份持有人所作的有关承诺
根据国电清新《首次公开发行股票并上市招股说明书》以及《首次公开发行股票上市公告书》，本次申请解除股份限售股东作出如下承诺：
1、公司控股股东北京世纪地和控股有限公司（原北京世纪地和科技有限公司，以下简称“世纪地和”）与自然人股东张联合承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不
由公司回购该部分股份。
职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后一年内，不转让其所持有的公司股份，离职后 18个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。
（二）有关承诺的履行情况
经核查，截至本保荐意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司对其不存在违规担保。
四、保荐机构核查意见
经核查，持有国电清新有限售条件流通股份的股东均已严格履行相关承诺；
本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意国电清新本次解除限售股份。
（以下无正文）
保荐代表人：章熙康胡连生
海通证券股份有限公司2014年4月15日
云南南天电子信息产业股份有限公司
监事会对公司内部控制评价报告的意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等法律法规和《公司章程》的规定，作为云南南天电子信息产业股份有限公司的监事，现就《云南南天电子信息产业股份有限公司 2013年度内部控制评价报告》发表专项说明意见如下：（1）公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营业务活动的正常进行。
（2）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。
（3）公司出具的内部控制评价报告对公司内部控制制度建设、重点控制活动、存在的缺陷和问题以及改进计划和措施等几个方面的内容作了详细介绍和说明，是符合企业内部控制各项工作运行现状的客观评价。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。
监事会成员一致认为:公司内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。
监事签字页：
监事：高文凤 监事：李云
监事：张建生 监事：章维萍
监事：冯卫华
二 0一四年三月二十日
证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2017-033幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2017年6月20日以邮件和电话的方式发出。会议于2017年6月27日上午11:00在南京市中山路348号中信大厦17楼公司1705会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名（监事林凌以通讯表决的方式参加），符合《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席刘为民主持，公司高级管理人员及相关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会拟进行换届选举，经向公司股东征求意见并征得当事人同意，本次会议对如下子议案进行审议并分别表决如下：
（1）提名刘为民先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果:同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（2）提名周艳丽女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果:同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（3）提名林凌先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果:同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
上述非职工代表监事候选人简历详见附件。
本议案需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司监事会2017年6月27日附件：非职工代表监事候选人简历
刘为民：男，1961年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学学历。刘为民先生历任海军北海舰队第一训练团教员、政治指导员，南京海军指挥学院招待所所长，江苏省广播电视总台（集团）电视传媒中心覆盖办公室副主任，江苏省广播电视总台（集团）电视传媒中心卫视频道覆盖办公室主任，江苏省广播电视总台（集团）电视传媒中心总编（综合）办公室副主任兼覆盖管理部主任，2011年4月至今任江苏省广播电视总台（集团）监察室主任。2011年6月起任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司监事会主席。
刘为民先生未持有本公司股份，与公司控股股东江苏广电存在关联关系，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
周艳丽：女，1972年3月生，山东济南人，民建会员，南京大学工商管理专业硕士研究生学历，高级会计师职称，中国注册会计师。周艳丽女士曾在江苏省广播电视新闻研究所、江苏省广播电视厅计财处任职，2002年2月起至江苏
省广播电视总台（集团）工作，历任影视中心集中核算总账会计，总台（集团）财务资产部财务主管、会计管理科科长、预算分析科科长、主任助理、副主任兼广播财务管理分部主任、副主任（主持工作），2017年2月起任江苏省广播电视总台（集团）财务资产部主任。2016年9月起任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司监事。
周艳丽女士未持有本公司股份，与公司控股股东江苏广电存在关联关系，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
林凌：男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。
林凌先生曾在深圳中航集团财务部、江南信托研究发展部、大鹏证券综合研究所、大鹏证券投资银行部、中富证券投资银行部等单位任职，2008年至今任深圳市基石资产管理股份有限公司副董事长、董事，兼北京磨铁图书有限公司监事、凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事、江苏三六五网络股份有限公司董事、北京米未传媒有限公司董事。2011年12月起任幸福蓝海影视文化集团股份有限公司监事。
林凌先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2015-010广东全通教育股份有限公司
2014年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2、业绩预计情况：
□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降 □基本持平
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2014年1月1日至2014年12月31日）|上年同期（2013年1月1日至2013年12月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利:4199.21万元— 5039.05万元|盈利：4199.21 万元|
||比去年同期增长 0%- 20%||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
公司2014年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比同向上升，主要原因：（1）报告期内，公司继续强化面向K12领域的O2O渠道优势，积极拓展新进地市，业务覆盖新增山东、甘肃、河北等省，业务扩张和部分新服务产品陆续推出，带动公司教育信息服务业务的收入增长；（2）预计2014年度非经常性损益对净利润的影响金额约700万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在本公司
2014年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－015安徽乐金健康科技股份有限公司
关于公司高级管理人员减持计划的预披露公告
公司高级管理人员梁俊女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 04月 16日收到公司副总经理、董事会秘书梁俊女士《股份减持计划告知函》：其因偿还限制性股票激励计划限售股认购款贷款，梁俊女士自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内拟减持所持有的部分公司股份，具体情况如下：
持本公司股份 1,800,000股（占本公司总股本比例0.22%）的股东梁俊女士计划在本公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内，以集中竞价或大宗交易方式等深交所相关规则允许的方式减持本公司股份450,000股（占本公司总股本比例0.06%）。
一、股东的基本情况
1、股东姓名：梁俊
2、截至本公告日，梁俊女士持有公司股份 1,800,000股，占公司总股本的0.22%。
二、本次减持计划的主要内容
1、拟减持原因：偿还限制性股票激励计划限售股认购款贷款。
2、前12个月上述主体减持情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持时间|||||||
||||||||（元/股）||（股）||（%）|
|梁俊||集合竞价交易||2017-09-19||6.33||600,000||0.075||

3、股份来源：股权激励股份。
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－0154、拟减持股份数量和比例：梁俊女士拟减持 450,000股，即公司总股本的0.06%（若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量作相应调整）。
5、拟减持期间：自本公告发布之日起十五个交易日后的 6个月内（根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。
6、价格区间：根据减持时的市场价格确定。（如遇除权除息事项，上述价格作相应调整）。
7、拟减持方式：通过集中竞价或大宗交易的方式等深交所相关规则允许的方式。
三、本次计划减持股东的承诺及其履行情况
作为公司高级管理人员，本次计划减持股东梁俊女士承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过本人持有的股份总数的25%。截至目前，该承诺正常履行中，未出现违反承诺情形，本次减持计划亦不违反该承诺。
四、相关风险提示
1、梁俊女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性；
2、在上述计划减持股份期间，梁俊女士将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定的要求进行股份减持；
3、梁俊女士不属于公司控股股东。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营造成影响。
五、备查文件
梁俊女士的《股份减持计划告知函》
特此公告。
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－015安徽乐金健康科技股份有限公司董事会2018年04月16日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2014-013
山东圣阳电源股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2013年 4月 8日(星期二)15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年年度报告网上说明会，本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长宋斌先生，总经理高运奎先生，独立董事宋希亮先生，董事会秘书于海龙先生，财务总监宫国伟先生，保荐代表人陈晖先生。
敬请广大投资者积极参与！
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一四年三月三十一日
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2017－024中航电测仪器股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月14日以书面送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）的通知,会议于 2017年 8月 24日在西安市高新技术产业开发区西部大道166号公司第一会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由董事长康学军先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：一、审议通过了《关于公司<2017年半年度报告>及其摘要的议案》
《2017年半年度报告》及其摘要详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十四日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2018-149号金圆环保股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控股”）函告，获悉金圆控股将其所持有公司的部分股份进行解除质押，具体事项如下：
一、部分股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|金圆控股|公司控股股东|5,120,000|2018年01月24日|2018年12月03日|杭州银行股份有限公司官巷口支行|1.91%|融资|
|金圆控股|公司控股股东|7,890,000|2018年02月09日|2018年12月03日|杭州银行股份有限公司官巷口支行|2.95%|融资|
|合计||13,010,000||||4.86%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，金圆控股直接持有公司股份 267,707,628股，占公司股份总数37.46%。金圆控股持有杭州开源资产管理有限公司（以下简称“开源资产”）91%股权并通过开源资产持有公司股份 4,074,048股，占公司股份总数0.57%。
金圆控股本次解除质押的股份总数为 13,010,000股，占公司股份总数1.82%。
截至目前，金圆控股累计用于质押的股份合计159,571,000股，占公司股份总数22.33%。
三、备查文件
1、金圆控股关于解除质押的函；
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会2018年12月05日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2014-54
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于非公开发行将导致实际控制人变更及股东权益变动的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次股东权益变动基本情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2014年 9月 29日召开了第四次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司非公开发行 A股股票预案》等相关议案，同意以确定的价格向中信兴业投资集团有限公司（以下简称“中信兴业投资”）、中信建设有限责任公司（以下简称“中信建设”）、深圳市信农投资中心（有限合伙）（以下简称“信农投资”）、现代种业发展基金有限公司（以下简称“现代种业基金”）和汇添富－优势企业定增计划 5号资产管理计划发行 A股股票，其中中信兴业投资认购数量为 10,900万股，中信建设认购数量为 8,400万股，信农投资认购数量为 8,400万股，现代种业基金认购数量为400万股，汇添富－优势企业定增计划5号资产管理计划认购数量为2,000万股。
详细情况见公司于2014年9月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司第六届董事会第四次（临时）会议决议公告》等公告。
上述发行对象中，中信兴业投资和中信建设均为中国中信有限公司（以下简称“中信有限”）全资子公司；信农投资的执行事务合伙人为中信并购基金管理有限公司，该公司为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）的全资下
属公司，中信证券的第一大股东为中信有限；中信有限实际控制人为中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”）。根据《上市公司收购管理办法》的规定，中信兴业投资、中信建设和信农投资为一致行动人。本次非公开发行完成后，中信兴业投资、中信建设和信农投资合计持有公司的股份比例为21.36%，公司的实际控制人将变更为中信集团，最终控制人为中国财政部。
二、本次股东权益变动后控股股东和实际控制人的变动情况
本次非公开发行前，湖南新大新股份有限公司（以下简称“新大新股份”）持有公司14.40%的股份，是公司的控股股东，新大新股份的大股东伍跃时先生为公司实际控制人。
本次非公开发行完成后，中信兴业投资、中信建设和信农投资合计持有公司的股权比例为21.36%，公司的实际控制人将变更为中信集团，最终控制人为中华人民共和国财政部。
本次发行前后，公司主要股东结构的具体变化情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次发行前||||本次发行||本次发行后|||
||序|||||||||||||
||||主要股东名称||持股数量||||发行数量||持股数量|||
||号||||||持股比例||||||持股比例|
||||||（万股）||||（万股）||（万股）|||
|1||新大新股份||14,340.00||14.40%||0.00||14,340.00||11.06%||
|2||湖南杂交水稻研究中心||6,685.72||6.71%||0.00||6,685.72||5.15%||
|3||中信兴业投资||0.00||0.00%||10,900.00||10,900.00||8.40%||
|4||中信建设||0.00||0.00%||8,400.00||8,400.00||6.48%||
|5||信农投资||0.00||0.00%||8,400.00||8,400.00||6.48%||
|6||现代种业基金||0.00||0.00%||400.00||400.00||0.31%||
|7||汇添富－优势企业定增计划5号资产管理计划||0.00||0.00%||2,000.00||2,000.00||1.54%||
|8||其他股东||78,584.28||78.89%||0.00||78,584.28||60.58%||
|-||合计||99,610.00||100.00%||30,100.00||129,710.00||100.00%||

三、其他事项
根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司股东权
益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见相关信息披露义务人于 2014年 9月 30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司详式权益变动报告书》。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二○一四年九月三十日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2014-042苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书
的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2014年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《苏州宝馨科技实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“草案”）等相关文件。根据中国证监会对本公司本次重组的反馈意见的要求，本公司对重组报告书进行了部分补充、修改与完善。重组报告书补充和修改的主要内容如下：
一、本次重组已取得中国证监会的核准文件，重组报告书已在本次交易的决策程序等处增加了本次重组取得上述核准的说明；并删除了本次交易的审核风险、以及交易可能终止的风险提示。
二、关于“风险因素”的披露内容
1、依据交易双方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，在宝馨科技股东大会审议通过本次交易后的七个工作日内，宝馨科技应向交易对方支付人民币1,500万元的预付款。本公司首次公告的报告书草案中已对此进行了风险提示。依据审核意见，对于承诺“陈东无法偿还宝馨科技预付的1,500万元的款项将承担赔偿责任”的苏州永福投资有限公司是否具备承担赔偿责任的能力进行了补充披露。
2、本公司首次公告报告书草案时，友智科技有对关联方南京沃鹏环保科技有限公司的 1,261.18万元其他应收款尚未收回。本公司首次公告的报告书草案中已对此进行了风险提示。2014年4月17日，友智科技收回了对关联方南京沃鹏环保科技有限公司的 1,261.18万元其他应收款。重组报告书对此进行了补充
披露，并依据审核意见补充说明了“本次收购完成后，宝馨科技控制关联方资金占用的相关制度”。
3、本公司首次公告报告书草案时，友智科技“生产线外包”的经营模式尚未建立，存在依赖单一供应商的风险。本公司首次公告的报告书草案中已对此进行了风险提示。自 2014年 4月开始，友智科技“生产线外包”的经营模式开始运行。重组报告书中对此进行了补充披露。
4、友智科技在取得计量器具型式批准证书前委托未取得计量器具制造许可证的单位加工并对外销售气体流速流量测量设备。本公司首次公告报告书草案时，对此进行了风险提示。此后，独立财务顾问及发行人律师对相关机构进行了访谈，并取得了南京市质监局的确认函，确认：友智科技自行或委托第三方生产“取压装置”不需要取得计量器具制造许可证，海盐麦哲伦接受友智科技委托生产“取压装置”也不需要取得计量器具制造许可证。重组报告书中对此进行了补充披露。
重组报告书的“重大事项提示”及“第十三章风险因素”中关于上述事项的说明均作了相应修改。
三、第二章，补充披露了上市公司于 2014年4月28日实施资本公积转增股本的事项；补充披露了 2014年 5月 15日苏州永福投资有限公司减持 150.00万股宝馨科技股票的事项。
四、第四章，补充披露了友智科技收购江苏德勤100%股权时的具体会计处理。
对友智科技毛利率较高的原因进一步补充分析和披露。
对友智科技在南京市万达广场租赁的房屋的用途，以及租赁期限届满后是否续租的情况进行了补充说明。
对友智科技主要产品的核心竞争力及市场前景进行了补充分析和披露。
对友智科技“委外加工”和“生产线外包”两种经营模式的具体运作过程、产品成本结算方式，以及两种模式的差异、生产模式转变对成本费用核算的影响进行了补充分析和披露。
对于“未来将生产制造环节转移到上市公司的安排”进行了补充分析和披露。
对于原计算的友智科技“主要产品产量和销量”的数据时出现了错误进行了更正，修改了产销量的数据，并相应修改了平均销售价格的数据。
对于报告期内友智科技产品价格变化较大的原因进行了补充分析和披露。
友智科技2013年度前5大客户之一为“重庆渝丰进出口公司”，重组报告书中对于“重庆渝丰进出口公司”的基本情况，以及友智科技与该公司的交易内容进行了补充披露。
补充披露了对友智科技100%股权进行“收益法”评估时，选取的“可比上市公司”的名称，以及选取的依据。
补充披露了对友智科技未来各年度收入预测的依据、毛利率的预测依据，以及销售收入变动、毛利率变动对估值影响的敏感性分析。
五、第五章，宝馨科技于 2014年 4月实施了 2013年度年度权益分派方案，向交易对方发行股票的发行价格及发行股份数均据此进行了除权除息调整。重组报告书在“第五章交易方案及发行股份情况”中对此进行了补充披露，并进一步明确了向陈东、汪敏各自发行的股份数量。重组报告书的重大事项提示，以及其他章节中涉及向交易对方发行股份和发行价格的信息，向不特定投资者配套募集资金的发行数量及发行价格的信息也均进行了相应的修改。
对于“如配套募集资金未能到位，上市公司以银行贷款支付收购款对公司业绩的影响”进行了补充分析和披露。
补充披露了“本次交易完成后的整合计划及整合对上市公司经营情况的影响”、“保证标的资产核心人员稳定性的措施”。
六、第九章，对于配套募集资金的必要性，以及向标的资产增资 2000万元的用途做了进一步分析和补充披露。
七、第十章，对友智科技 2014年度盈利预测的可实现性做了补充分析和披露。
八、第十四章，补充披露了本次配套募集资金管理和使用的内控制度。
补充披露了本次重组中对中小投资者权益保护的安排。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2014年7月30日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2019039深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票（证券简称：科陆电子，证券代码：002121）将于2019年4月1日（星期一）上午开市起复牌。
2、公司将在股票复牌后与相关各方继续推进本次股份转让事项，并根据进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
3、本次转让的交易对手方深圳市远致投资有限公司（以下简称“远致投资”）是一家国有资本运营公司。
4、本次协议转让事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月24日接到控股股东饶陆华先生的通知，其正与深圳市远致投资有限公司（以下简称“远致投资”）洽谈股权转让等可能涉及控股权变动事宜。由于本次变动事项存在不确定性，根据深圳证券交易所的有关规定，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：科陆电子，证券代码：002121）于2019年3月25日（星期一）开市起停牌。具体详见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《重大事项停牌公告》（公告编号：2019037）。
停牌期间，交易双方积极推进相关工作。饶陆华先生于2019年3月29日与远致
投资签署了《股份转让协议》，饶陆华先生拟以每股转让价格为人民币6.28元转让113,895,069股人民币普通股股份（约占公司总股本的8.09%）给远致投资。本次转让完成后，饶陆华先生持有公司341,685,208股股份，约占公司总股本的24.26%；远致投资持有公司340,672,391股股份，约占公司总股本的24.19%。
为了保证公司股票的流通性，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2019年4月1日（星期一）开市起复牌。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十九日
证券代码：002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号：2014—015浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于公司向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2014年3月24日审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，2014年公司（包括公司控制的子公司，下同）拟向各家银行申请授信额度如下：
1、公司向中国工商银行股份有限公司嘉兴分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，授信期一年；
2、公司向中国建设银行股份有限公司嘉兴分行营业部申请综合授信额度人民币壹亿壹仟万元整，授信期一年；
3、公司向中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行、桐乡支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，授信期一年；
4、公司向中国银行股份有限公司嘉兴市分行申请综合授信额度人民币壹亿元整，授信期一年；
5、公司向中信银行嘉兴分行申请综合授信额度人民币陆仟万元整，授信期一年；
公司2014年向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币伍亿柒
仟万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期一年，主要包括借款、银行承兑汇票、商承兑汇票、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，同意授权董事长周国建先生全
权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
以上授信额度总计金额超过公司最近一期经审计净资产的25%，按照《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会2014年3月26日
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2019-127贵阳新天药业股份有限公司
关于为全资子公司银行贷款提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20日召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司上海海天医药科技开发有限公司（以下简称“海天医药”）向银行等金融机构申请最高额不超过3,000万元的贷款提供担保。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2019年8月22日发布的《关于为全资子公司银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2019-116）。
二、担保进展情况
近日，海天医药与招商银行股份有限公司上海长宁支行（以下简称“招行长宁支行”）签署了《法人购房借款及抵押合同》（合同编号：2301190701），贷款金额为人民币1,900万元整，贷款期限为10年。公司根据第六届董事会第六次会议决议，向招行长宁支行出具了一份《不可撤销担保书》，为上述银行贷款提供连带责任担保，担保额度为人民币1,900万元整。
三、担保协议主要内容
债权人：招商银行股份有限公司上海长宁支行
债务人：上海海天医药科技开发有限公司
保证人：贵阳新天药业股份有限公司
担保方式：连带责任保证
担保责任期限：自担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。
保证担保范围：
1、招行长宁支行根据主合同向债务人发放的贷款、议付款本金及相应利息、罚息、复息、违约金及迟延履行金；
2、招行长宁支行因履行主合同项下所承兑的商业汇票或所开立的信用证项下付款义务而为债务人垫付的垫款本金余额及利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；
3、招行长宁支行在主合同项下所贴现的全部汇票金额本金及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；
4、招行长宁支行实现担保权和债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、送达费、差旅费等）及其他一切相关费用；
5、如主合同项下贷款系应债务人申请对旧贷、票据贴现款或信用证议付款进行偿还或转化，或招行长宁支行应债务人申请，在保证责任期间内以新贷偿还主合同项下信用证、票据等垫款债务的，保证人确认由此产生的债务纳入担保范围。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计授权对外担保金额为人民币3,000.00万元，占公司最近一期经审计的净资产的4.54%。实际发生对外担保金额为人民币1,900万元
（含本次），占公司最近一期经审计的净资产的2.88%，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1.海天医药与招行长宁支行签署的《法人购房借款及抵押合同》；
2.公司向招行长宁支行出具的《不可撤销担保书》。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司董事会
2019年9月25日
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2016－048四川海特高新技术股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2016年8月1日以书面等形式发出，会议于2016年8月7日上午9：30时在成都市高新区科园南路1号本公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长李飚先生召集并主持。经与会董事充分讨论，会议审议并通过了如下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2016年半年度报告>及其摘要的议案》；
《2016年半年度报告》全文及其摘要具体内容刊登于2016年8月9日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)（公告编号2016-050）。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司刊载在2016年8月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容刊登于2016年8月9日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会2016年8月9日