Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2017-014山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于预计 2017年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
1、交易情况
为保障公司及下属公司生产用能源供应，降低公司能源整体采购成本，将从关联方江西晨鸣天然气有限公司（以下简称“江西天然气”）及其子公司采购天然气、重油等能源，发生日常经营业务往来，预计2017年度交易额上限为人民币35,000万元。
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|2016年度实际发生额（万元）|2017年度预计交易额上限（万元）|
|江西晨鸣天然气有限公司及其子公司|采购天然气、重油、柴油等|16,943.69|35,000|

2、关联关系
寿光市恒泰企业投资有限公司于2010年9月15日成立，主要业务为以企业自有资金对外进行项目投资，注册资本为人民币 8250万元，公司董事长兼总经理陈洪国先生持有恒泰企业61.82%的股权，副董事长尹同远先生持有恒泰企业13.33%的股权，董事李峰先生持有恒泰企业3.64%的股权，副总经理李雪芹女士、耿光林先生、胡长青先生等高管合计持有恒泰企业12.13%的股权，其他人士合计持有恒泰企业9.08%的股权；同时公司董事长兼总经理陈洪国先生、董事李峰先生担任江西晨鸣的董事职务，江西天然气为恒泰企业的控股子公司。
2016年9月，恒泰企业向独立第三方转让其全部所持江西晨鸣的股权并完成工商变更登记；2017年 2月 10日，公司董事长兼总经理陈洪国先生、董事李峰先生亦不再担任江西晨鸣的董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6条第（二）款的规定，2018年 2月 10日以前，江西天然气仍构成公司的关联法人，公司及下属公司从江西天然气及其子公司采购能源行为构成公司的关联交易。
3、审议程序
上述关联交易已经2017年2月17日召开的第八届董事会第四次会议审议通过，共有6
名非关联董事投票表决，4名关联董事陈洪国先生、尹同远先生、李峰先生、耿光林先生按
照有关规定回避此项议案的表决，投票结果为6票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及相关规则，上述关联交易在董事会的权限内，无需股东大会审议；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经外部其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：江西晨鸣天然气有限公司
2、注册地址：江西省南昌经济技术开发区白水湖工业园晨鸣厂前区综合楼
3、法定代表人：陈刚
4、注册资本：人民币2,000万元
5、经营范围：天然气项目投资；国内贸易；汽车租赁；汽车销售；汽车装饰用品销售；
投资咨询服务；货运代理；机电设备销售
6、成立日期：2014年12月18日
7、主要股东：江西中久天然气投资有限公司持有江西天然气49%股权，寿光誉诚商贸有限公司持有江西天然气51%股权
2016年度，江西天然气营业收入为人民币38556万元，净利润为人民币408.5万元；截至2016年12月31日，江西天然气净资产为人民币1293.8万元。
三、关联交易的定价原则
公司已就上述关联交易与关联公司签署了购销协议。根据公司《关联交易管理制度》规定，公司关联交易的定价遵循市场价格的原则。
四、关联交易的主要内容
1、从江西天然气及其子公司采购部分天然气、重油和柴油等能源，金额不超过人民币 35,000万元。
2、技术标准、质量要求：产品执行国家标准、达到买方使用要求。
3、交货方式、条件、时间、地点：合同签订后，根据买方要求，卖方送货到指定地点。
送货前两天内应书面通知买方采购部门具体交货时间，随货附带送货单、买方采购订单；送货时，外包装应注明买方采购订单号，否则买方有权拒收产品（包括邮递、托运等方式）；
产品应送至买方指定仓库，由买方保管收货人签收，“签收单”一式两份备案。
4、运输方式及费用负担：运输方式不限，运费卖方承担，产品为含税到厂价。产品在
运输、装卸过程中发生的破损、毁坏、变形、淋湿等情形的，卖方应按合同技术要求予以修
复或退换。发生的相应费用卖方承担。
5、验收标准：按合同规定进行验收。
6、货到买方后，卖方以双方确认的数量为准开具增值税发票及相关商检报告给买方，票到后买方在30天内付完款。
五、本次交易目的及对公司的影响
公司及下属公司从江西天然气及其子公司采购能源，有利于保障公司及下属公司能源供应，降低公司能源整体采购成本，进而提高公司的整体效益。上述关联交易均是公司正常生产经营所必需，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益。
公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至公告披露日，公司及下属公司与江西天然气累计发生日常关联交易的总额为人民币2824.54万元。
七、独立董事意见
公司独立董事已事前认可本次关联交易事项，并发表独立意见如下：
1、本次交易符合公司及广大股东的利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
2、该关联交易的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。据此，我们同意本次关联交易。
八、备查文件目录
1、《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》
2、《购销协议》
3、独立董事意见
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二○一七年二月十七日
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第三期限制性股票激励计划
回购注销部分限制性股票相关事项的
法律意见书
二〇一七年六月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋9-10层邮政编码：518026
10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第三期限制性股票激励计划
回购注销部分限制性股票相关事项的
法律意见书
致：深圳市富安娜家居用品股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）等有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司实行限制性股票激励计划相关事宜（以下简称“本次股权激励计划”）担任专项法律顾问，并就公司回购注销部分限制性股票相关事项（以下简称“本次回购注销事项”）出具本法律意见书。
本所已经得到公司的保证：即公司向本所提供的文件资料及所作出的陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。
为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次回购注销事项的有关的文件资料和事实进行了核查和验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本所同意将本法律意见书作为公司本次回购注销事项所必备的法定文件，随其他申报材料一同上报中国证监会及/或深圳证券交易所。
本法律意见书仅供公司本次回购注销事项申报之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，现出具法律意见如下：一、本次回购注销已履行的程序
公司根据《限制性股票激励计划（草案）》的规定,就本次回购注销已履行以下程序:
1、2016年 12月 30日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议及 2017年 1月 20日召开了 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2017年1月23日公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第三期限制性股票的议案》及《关于对<第三期限制性股票激励计划（草案）>进行调整的议案》。
2、2017年3月8日，公司发布了《关于第三期限制性股票授予完成公告》，授予限制性股票的上市日期为2017年3月9日。本次激励计划授予股份数量为 17,402,600股，占授予前上市公司总股本的比例为2.04%。本次授予限制性股票股份来源为向激励对象发行新增，本次授予限制性股票总人数为267人。
3、2017年6月6日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于激励对象中王俊武、康月妨因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（其中王俊武448,000股、康月妨30,000股）合计478,000股进行回购注销，本次回购注销价格与限制性股票首次授予价格一致，本次回购注销限制性股票价格为4.59元/股。
公司第三届监事会第三十次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的股份。
独立董事发表独立意见，同意公司回购注销上述已获授但尚未解锁的限制性股票，认为公司本次回购注销行为符合相关规定，程序合法合规。
基于上述,本所认为,公司本次回购注销事宜已经履行了现阶段必要的程序,符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《限制性股票激励计划（草案）》的规定。
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格
1、本次回购注销限制性股票的原因和数量
根据《限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励对象因离职应予回购注销其被授予的限制性股票。
鉴于首次授予激励对象中王俊武、康月妨因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对上述离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票（其中王俊武448,000股、康月妨30,000股）合计478,000股，由公司进行回购注销。
2、本次回购注销限制性股票的价格
公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格。
据此，本次限制性股票回购注销价格为4.59元/股。
本所认为：公司本次回购注销的程序、数量和价格确定等，符合《公司法》、
《证券法》、《管理办法》和本次激励计划的规定，合法、有效。
三、结论意见
综上所述，本所认为：
公司本次回购注销的程序、数量和价格确定等,符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》和《限制性股票激励计划（草案）》的规定。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。
【以下无正文】
法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司第三期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 张文
经办律师：
王银红
证券代码：002015 证券简称：*ST霞客 公告编号：2014-078
江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于重大事项进展及股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经申请，公司股票于2014年7月17日上午开市起停牌。
||
|-|
|2014年10月9 日，公司收到江苏省无锡市中级人民法院的《通知书》，债|
|权人滁州安兴环保彩纤有限公司以公司不能清偿到期债务为由向江苏省无锡市|
|中级人民法院申请公司重整。详见同日披露的《关于债权人申请公司重整的提示|
|性公告》（公告编号：2014-077）。|

因公司控股子公司不能清偿到期债务，出现债务危机，公司正在筹划解决方案，相关事项尚未确定，为保护广大投资者的利益，避免公司股票（证券简称“*ST霞客”、证券代码“002015”）价格大幅波动，经向深圳证券交易所申请公司股票将继续停牌，待相关事项确定后复牌，敬请广大投资者密切关注，并注意投资风险。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2014年10月10日
河南汉威电子股份有限公司
未来三年（2016-2018年）股东回报规划
为了建立健全河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）、及《河南汉威电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司制定了《河南汉威电子股份有限公司未来三年股东回报规划（2016-2018年）》。具体内容如下：
一、制定股东回报规划的考虑因素
公司着眼于长远、可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定股东回报规划的原则
在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司将充分重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金分红政策，重视对股东特别是中小投资者的合理投资回报，在符合相关法律法规及《公司章程》，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，制定本规划。
三、公司2016年至2018年股东回报具体规划
（一）利润分配原则：公司重视对投资者的合理投资回报，根据自身的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划实施积极的利润分配办法，保持利润分配政策的持续性和稳定性。
（二）利润分配形式：公司采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利。公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（三）利润分配的时间间隔：公司在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行利润分配，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。
（四）利润分配的条件：
1、现金股利
公司当年实现盈利且累计未分配利润为正，在现金流满足持续经营和长远发展的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的10%（含10%）。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润（合并报表数）的30%。
在符合上述现金分红条件的情况下，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项第（3）款的规定20%处理。
2、股票股利
（1）董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东的整体利益；
（2）公司未分配利润为正数且当期可供分配利润为正数；
（3）对于采取股票股利形式进行利润分配的，公司董事会应在利润分配方案中说明合理原因。
四、股东回报规划的决策机制
1、公司利润分配方案由董事会提出，提交股东大会审议通过后方可实施。
董事会提出的利润分配方案必须经独立董事讨论并经全体独立董事二分之一以
上同意。
2、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
3、董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权；但不得采取有偿或变相有偿方式进行征集；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
答复中小股东关心的问题。
5、公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；公司对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，由独立董事发表独立意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司审议调整或者变更现金分红政策的股东大会应向股东提供网络投票平台。”
本规划由公司董事会负责制定并解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
河南汉威电子股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十二日
证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2015-006关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）拟披露重大资产重组事项，因上述事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：科冕木业，证券代码：002354）已于2015年1月12日开市起停牌。
截止本公告披露日，公司正在组织相关中介机构推进各项工作，因相关工作正在进行中，有关事项仍存在不确定性，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
公司筹划重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连科冕木业股份有限公司董事会2015年1月16日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2016-104哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于限制性股票激励计划预留部份授予登记完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）完成了《哈尔滨九洲电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》限制性股票预留部份授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、限制性股票预留部份的授予情况
1、本次限制性股票的授予日为：2016年12月12日；
2、本次限制性股票的授予价格为：6.30元；
3、本次限制性股票授予数量及授予人数：本次预留授予限制性股票的总数为30.80万股，占公司总股本的0.089%，向5名激励对象进行授予，均为公司实施本次限制性股票激励计划时任职的公司的高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干。
4、股票来源：公司向激励对象定向增发的人民币A股普通股。
5、在可解锁日内，若达到本计划规定的解锁条件，预留授予的限制性股票自授予日起满12个月后，激励对象应在未来24个月内分二期解锁，如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||可解锁数量占限制|
||解锁期||解锁时间|||
||||||性股票数量比例|
|第一个解锁期||自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止||50%||
|第二个解锁期||自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止||50%||

6、激励对象名单及获授情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的限制性股||占授予限制性股||占目前总股本|
||姓名|职务|||||||
|||||票数量(万股)||票总数的比例||的比例|
|中层管理人员、核心技术（业务）骨干（人）|||30.80||100%||0.0890%||
|合计|||30.80||100%||0.0890%||

7、激励对象获授限制性股票与前次公示情况一致性的说明：
公司于 2016年 12月 12日分别召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议，董事会审议通过了《关于向激励对象授予股权激励计划预留部分限制性股票的议案》，预留部分授予事宜中公司实际向 5名激励对象授予 30.80万股限制性股票。公司本次实际获授限制性股票的5名激励对象与公司于 2016年12月12日披露的激励对象名单一致。
二、本次授予股份认购资金的验资情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 12月 15日出具了《关于哈尔滨九洲电气股份有限公司的验资报告》（天健验〔2016〕513号），审验了公司截至2016年12月14日止新增注册资本实收情况，认为：截至2016年12月14日止，公司已收到限制性股票激励对象缴纳的出资额合计人民币 1,940,400.00元，全部以货币资金出资。其中：增加注册资本人民币308,000元；增加资本公积人民币1,632,400.00元。截至2016年12月14日止，变更后的注册资本为人民币346,387,204元，累计股本为人民币346,387,204元。
三、本次授予限制性股票的上市日期
本次股权激励计划预留部份的授予日为 2016年 12月 12日，授予限制性股票的上市日期为2016年12月30日。
四、股本结构变动情况表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本次变动前|本次变动增减|本次变动后|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|一、有限售条件股份|120,826,223|34.91|308,000|121,134,223|34.97%|
|01 首发后个人类限售股|32,792,534|9.48||32,792,534|9.47%|
|02 股权激励限售股|7,676,000|2.22|308,000|7,984,000|2.30%|
|03 首发后机构类限售股|3,450,340|1.00||3,450,340|1.00%|
|04 高管锁定股|76,907,349|22.22||76,907,349|22.20%|
|二、无限售条件股份|225,252,981|65.09||225,252,981|65.03%|
|人民币普通股|225,252,981|34.91||225,252,981|65.03%|
|三、股份总数|346,079,204|100.00%|308,000|346,387,204|100.00%|

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、本次募集资金使用计划
本次向激励对象定向发行限制性股票所筹集的资金将全部用于补充公司流动资金。
六、收益摊薄情况
公司本次限制性股票授予后，按新股本 346,387,204股摊薄计算，2016年前三度每股收益为0.12元。
六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
公司本次股权激励计划所涉限制性股票授予完成后，公司总股本由346,079,204股增加至346,387,204股，导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变化。本次授予前，公司控股股东、实际控制人李寅、赵晓红控制公司35.41%的股份，本次授予完成后，公司控股股东、实际控制人李寅、赵晓红控制公司35.38%的股份。本次限制性股票授予不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-139惠州亿纬锂能股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年9月26日（星期四）下午14：30开始。
（2）网络投票时间：2019年9月25日至2019年9月26日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票的具体时间为2019年9月25日下午15：00至2019年9月26日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）总部A1-12号会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38号。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事刘建华先生。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表17人，代表公司股份402,065,535股，占公司总股本969,139,695的41.4869%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表共10人，代表公司股份385,628,622股，占公司总股本969,139,695的39.7908%；通过网络投票的股东及股东代表共7人，代表公司
股份16,436,913股，占公司总股本969,139,695的1.6960%。
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计12人，代表股份17,367,613股，占公司总股本969,139,695股的1.7921%。
2、公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果为：
同意402,031,335股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9915%；
反对34,200股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0085%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意17,333,413股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的4.3111%；
反对34,200股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0085%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果为：
同意402,065,535股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；
反对0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意17,367,613股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的4.3196%；
反对0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
本议案获得通过。
3、审议通过了《关于全资孙公司拟签订<认股申请书>暨关联交易的议案》
关联股东西藏亿纬控股有限公司、刘金成、骆锦红合计持有公司股份366,265,487股，对本议案回避表决，本议案的有效表决权股份总数为35,800,048股，表决结果为：同意35,765,848股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9045%；
反对3,400股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0095%；
弃权30,800股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0860%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意17,333,413股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的48.4173%；
反对3,400股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0095%；
弃权30,800股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0860%。
本议案获得通过。
4、审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》
关联股东西藏亿纬控股有限公司、刘金成、骆锦红合计持有公司股份366,265,487股，对本议案回避表决，本议案的有效表决权股份总数为35,800,048股，表决结果为：同意35,800,048股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；
反对0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为：
同意17,367,613股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的48.5128%；
反对0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
广东卓凡律师事务所指派陈道茹律师、鄢义兵律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、2019年第五次临时股东大会决议；
2、广东卓凡律师事务所出具的《关于惠州亿纬锂能股份有限公司（300014）2019年第五次临时股东大会律师见证法律意见书》。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2019年9月 26日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2017-055美的集团股份有限公司
关于股东股份解除质押和质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年11月1日收到公司控股股东美的控股有限公司（以下简称“美的控股”）的《告知函》，《告知函》显示：“2017年 10月 31日，因股份质押期限到期，美的控股将持有并质押给中信证券股份有限公司的300,000,000股公司股份办理解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）办理完成股份质押解除手续；2017年11月1日美的控股将持有的 150,000,000股公司股份通过质押式回购方式质押给中信证券股份有限公司，并已在中国结算深圳分公司办理完成股份质押登记手续，该部分股份质押期限自 2017年 11月 1日起至质押解除之日止。”
一、股东股份解除质押和质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|股份状态|股数（股）|质押开始日|质押解除日|质权人|占公司总股本的比例|
|美的控股|是|解除质押|300,000,000|2014年12月1日|2017年10月31日|中信证券股份有限公司|4.58%|
|||质押|150,000,000|2017年11月1日|2020年11月1日|中信证券股份有限公司|2.29%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至 2017年 11月 1日，美的控股通过普通证券账户直接持有公司股票
共计 2,212,046,613股，占公司总股本的33.78%；累计质押股数为 704,955,000股，占公司总股本的10.77%。
三、备查文件
美的控股有限公司《告知函》。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2017年11月2日
北京市金杜律师事务所
关于
成都天翔环境股份有限公司
2017年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：成都天翔环境股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《成都天翔环境股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司2017年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.公司章程；
2.公司第四届董事会第十次临时会议决议公告、公司第四届董事会第十一次临时会议决议公告；
3.公司第四届监事会第七次会议决议公告；
示性公告”）等公告文件；
5.公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6.公司本次股东大会会议文件。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、公司本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第四届董事会第十次临时会议决议以及公司章程的规定，公司董事会于2017年8月4日在中国证监会和公司指定的信息披露媒体上公告了会议通知，并于2017年8月29日公告了提示性公告。
根据会议通知，本次股东大会召开会议的基本情况如下：
会议召集人：公司第四届董事会；
现场会议召开时间：2017年9月1日（星期五）下午15:00；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的投票时间为：2017年 9月 1日上午9:30到11:30，下午 13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为：2017年 8月 31日下午 15:00至 2017年 9月 1日下午15:00的任意时间。
会议召开地点：成都市青白江区大同路 188号公司三楼会议室；
投票方式：现场投票和网络投票。
经金杜律师见证，本次股东大会实际召开的时间、地点、方式等与上述通知内容一致。金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件以及公司章程的有关规定，董事会作为召集人的资格合法有效。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的现场会议人员
根据本次股东大会的会议通知，截至 2017年 8月 28日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
根据金杜律师对出席会议的公司法人股股东的股东账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明以及出席会议的个人股股东的股票账户卡、个人身份证明、授权委托证明等文件的查验，截至 2017年8月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票并出席本次股东大会现场大会的股东或其代理人 8人，代表股份数152,479,255股，占公司总股本的34.8923%。
参加本次股东大会现场会议的还有公司董事、监事及高级管理人员及金杜律师等。
（二）出席本次股东大会的网络投票人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所证券交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，参与本次股东大会网络投票的股东共0人，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
金杜认为，上述参会人员资格符合法律、法规和公司章程的规定。
（三）公司本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第四届董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东大会以现场书面投票和网络投票的形式表决了股东大会通知中列明的以下议案：
1．《关于延期实施公司第一期员工持股计划的议案》
同意股份5,655,887股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的3.7093%，反对股份0股，弃权股份0股。
其中出席会议的除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称为“中小股东”）表决结
果：5,655,887股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的3.7093%；
0股反对，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的0%。
2．《关于设立投资产业并购基金的议案》
同意股份152,479,255股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的100%，反对股份0股，弃权股份0股。
其中出席会议的中小股东表决结果：8,132,120股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的中小股东总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的0%。
经核查，上述提案均经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的有效票数审议通过。议案1、议案2已由全体独立董事发表同意的独立意见；议案1已经与其存在关联关系的现场出席股东及股东代理人回避表决。金杜认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：蔡丽
冯春晓
单位负责人：王玲
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2018-038
上海中信信息发展股份有限公司
关于总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“信息发展”）董事长兼总裁张曙华先生为更好地履行董事长职责，专心做好公司战略发展规划及资本市场运作，于近日申请辞去公司总裁职务。
截至公告披露之日，张曙华先生直接持有本公司股份 15,170,080股，占公司总股本的22.21%。张曙华先生与公司控股股东上海中信电子发展有限公司为一致行动人，合计持有公司股份36,412,480股，占公司最新总股本的53.31%。
张曙华先生辞去总裁职务后仍担任公司董事长职务，并将依照法律、规范及规范性文件的要求继续履行忠实勤勉义务及其作出的各项股份变动承诺。根据相关规定，张曙华先生的辞职报告自送达公司董事会起生效。
公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的总裁，在新总裁聘任之前，由公司副总裁杨安荣先生暂时代行总裁职责。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司董事会 2018年4月12日
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2016-008深圳市银宝山新科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议 2016年 1月 22日以电话和电子邮件的方式发出通知，并于2016年1月 29日上午在公司会议室召开。本次会议公司应到董事九名，实到董事九名。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议全体董事以举手表决方式，审议通过如下决议：
（一）、本次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展融资性售后回租业务的议案》；
同意公司用固定资产（净值 72,767,860.65元，作价 72,000,000.00元；）与上海诚济融资租赁有限公司（以下简称上海诚济）签订融资性售后回租租赁合同，融资期限不超过3年、合同金额不超过82,960,001元。
本议案属于董事会审批权限内事项，无需提交股东大会审议。
（二）、本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于签订融资租赁业务保理协议的议案》；
同意公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称浦发银行深圳分行）签订融资租赁业务保理协议，为公司与上海诚济融资租赁有限公司签订
融资性售后回租租赁合同提供连带责任保证。保证期限不超过3年、保证金额本息不超过82,960,000元。
本议案不构成对外担保，属于董事会审批权限内事项，无需提交股东大会审议。
二、备查文件
《深圳市银宝山新科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
特此公告!
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会2016年1月29日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2018-060
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于公司2018年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2018年度非公开发行股票预案》等相关议案，并于2018年4月23日公告了《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2018年度非公开发行股票预案》。根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，公司于2018年5月15日召开第六届董事会第十三次会议，对本次非公开发行股票方案进行了调整，审议通过了《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2018年度非公开发行股票预案（修订稿）》。现将本次非公开发行股票预案的具体修订情况公告如下：
||
|-|
|章节内容|
|“特别提示”|
|“释义”|

||
|-|
|“二、本次非公开发行的背景和目的”|
|“四、发行方案”之“（五）发行数量”|
|“四、发行方案”之“（七）募集资金金额及用途”|
|“五、本次发行是否构成关联交易”|
|“七、本次发行是否不构成重大资产重组”|
|“八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序”|
|“一、本次非公开发行股票募集资金使用计划”|
|“二、本次非公开发行募集资金投资项目的具体情况”|
|“三、本次非公开发行募集资金投资项目的必要性和合理性分析”|

||
|-|
|“一、本次发行对公司业务结构及资产、公司章程、股东结构、法人治理结构的影响情况”|
|“二、本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响情况”|
|“六、本次非公开发行股票的风险说明”|
|“二、最近三年现金分红情况及当年实现利润扣除现金分红后未分配利润的使用情况”|
|“三、本次非公开发行股票的必要性和合理性”|
|“四、本次募投项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况”|

除以上调整外，本次发行预案的其他事项均无变化。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2015-033广州市香雪制药股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2015年 1月20日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《广州市香雪制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并委托中信建投证券股份有限公司设立的“中信建投香雪财富 1号集合资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至 2015年 5月 21日，“中信建投香雪财富 1号集合资产管理计划”已通过二级市场购买和大宗交易方式共计买入公司股票 2,663,477股，占公司总股本的0.52%，买入均价33.01元。
公司后期将持续关注员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2015年5月21日
深圳市新亚电子制程股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行 A股股票涉及关联交易事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市新亚电子制程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司第三届董事会第三十次会议拟审议调整后的非公开发行A股股票方案（以下简称“本次非公开发行”）涉及的关联交易事项有关文件后，我们认为：
1、公司本次调整后的非公开发行股票方案及预案（修订稿）切实可行，符合公司战略和市场实际，有利于顺利实施并进一步增强公司的持续发展能力，为股东创造更多价值。
2、公司控股股东新力达集团、江西伟宸参与认购本次非公开发行的股票，构成关联交易事项。公司董事会审议调整本次非公开发行有关议案时，关联董事需回避表决，关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
3、新力达集团、伟宸信息参与认购本次非公开发行的股票，体现了控股股东、实际控制人、公司管理层对本次非公开发行股票所募集资金投资项目市场前景的良好预期及对公司发展的大力支持，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。
综上所述，作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，并同意该项关联交易提交公司董事会审议。
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2014-036
华仁药业股份有限公司
关于沈阳会通医药有限公司完成工商变更登记的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年6月9日召开第四届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于青岛华仁医药有限公司收购沈阳会通医药有限公司100%股权的议案》。收购完成后，公司全资子公司青岛华仁医疗用品有限公司的全资子公司青岛华仁医药有限公司持有沈阳会通医药有限公司（以下简称“会通医药”）100%的股权，会通医药成为青岛华仁医药有限公司的全资子公司。具体内容详见公司于 2014年 6月 9日披露在中国证监会指定的信息披露网站上的公告（公告编号：2014-022、023）。会通医药于2014年8月6日取得了沈阳市铁西区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
公司名称：沈阳会通医药有限公司
注册号：210106000049960
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：沈阳市铁西区沈辽东路47-2号19-32、33、34
法定代表人：沈宏策
注册资本：人民币贰佰万元
成立日期：2002年08月22日
营业期限：2002年08月22日至 2022年08月21日
经营范围：许可经营项目：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）批发。一般经营项目：消杀用品（不含危险化学品）销售。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2017-006天津鑫茂科技股份有限公司对控股子公司担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司控股子公司天津天地伟业科技有限公司（以下简称“天地伟业公司”）向大连银行股份有限公司天津分行申请 5,000万元综合授信，由本公司提供全额连带责任保证担保，担保期限1年，并签订相关担保合同并按照合同之条款承担相应的法律责任和经济责任。
上述担保事项已经出席公司七届十七次董事会的三分之二以上董事审议通过，尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：天津天地伟业科技有限公司
成立日期：2000年8月9日
注册地点：天津华苑产业区榕苑路1号天大天财软件大厦A区606-609室
法定代表人：杨立
注册资本：陆仟万元人民币
主营业务：光机电一体化、系统集成等。
股权结构：鑫茂科技持股32.65%、福沃公司(本公司控股子公司)持股17.04%、泰科特公司(本公司控股子公司)持股40.31%、天津引领大地投资公司持股8.3%、张岱年及陈玉林持股1.7%。
2、伟业科技公司最近一年又一期经审计主要财务指标：
净资产4,252.25万元；2015年度营业收入31,235.38万元、利润总额198.79万元、净利润95.62万元。
2016年 9月末资产总额22,883.38万元、负债总额18,892.51万元（其中银行贷款 4,600万元，流动负债总额18,892.51万元）、资产负债率82.56%、或有事项涉及金额 0元、净资产 3,990.86万元；截止到 2016年 9月营业收入 21,367.35万元、利润总额-261.38万元、净利润-261.38万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保金额：5,000万元
2、担保方式：连带责任担保
3、担保期限：1年
4、授信用途：补充流动资金
四、董事会意见
1、公司提供担保的原因：
为进一步解决该公司生产所需流动资金，经与大连银行股份有限公司天津分行协商，天地伟业公司拟向该行申请5,000万元综合授信，并由本公司提供全额连带责任保证担保，担保期限1年。经本公司测算，授信贷款年度内天地伟业公司现金流规模可以安全覆盖贷款还本付息支出，不存在担保风险，因此同意为该笔授信提供连带责任担保。
2、其他股东担保情况说明：
根据大连银行天津分行要求，本次授信拟由鑫茂科技提供连带责任担保。鉴于该情况，天地伟业公司其他股东出具了《确认函》，确认按照其各自持有的天地伟业公司股权比例提供连带责任担保，即鑫茂科技承担对该笔授信的全部担保责任后，可以根据其他股东出具的《确认函》，要求其他股东承担相应股权比例的连带保证责任。
3、反担保情况：
天地伟业公司各股东已出具《确认函》，确认按照其各自持有的天地伟业公司股权比例提供连带责任担保，因此未涉及反担保事项。
4、担保风险及被担保人偿债能力判断：
公司董事会认为天地伟业公司是本公司主要的控股子公司，自成立以来生产及运营状况正常，现金流稳定，其客户主要为大型金融机构和政府部门，现金回笼具有一定保障。经本公司测算，本期授信存续期间天地伟业公司现金流规模可以完全覆盖债券本息支出。因此，公司判断该笔担保事项不存在担保风险，同意提供连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保实施后，公司已累计担保总额为 24,000万元，其中对控股子公司担保金额为 24,000万元，对外担保金额为 0元，累计占上市公司最近一期经审计净资产14.70%。截止目前无逾期担保及涉诉担保。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会