Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2016-40
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划完成股份过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月29日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《重庆智飞生物制品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；2016年4月14日，该事项经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，详见公司于2016年3月29日、2016年4月14日披露于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的员工持股计划相关公告。
一、本次员工持股计划的股票来源及数量
2015年9月11日，公司召开2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份以实施公司员工持股计划的议案》，自股东大会通过之日起6个月内，同意公司以自有资金择机进行股份回购，回购总金额最高不超过2亿元人民币，回购股份的价格不超过人民币22.07元/股；该部分回购的股份将作为公司后期员工持股计划之标的股份，过户至员工持股计划账户。本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户已回购的股份，截止公司股东大会授权的回购期限内，公司共计回购股份5,005,972股。
二、本次员工持股计划的股份过户情况
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的有关规定，公司选任华泰证券（上海）资产管理有限公司作为本次员工持股计划的管理机构，
并代表员工持股计划与华泰资管签订《华泰智飞生物1号集合资产管理计划资产管理合同》，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
2016年5月5日，公司开立的“重庆智飞生物制品股份有限公司—第一期员工持股计划”专用证券账户以公司回购成本价受让了公司回购专用账户已回购的
5,005,972股标的股票，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了过户手续，公司第一期员工持股计划的标的股票过户完毕。
根据《重庆智飞生物制品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的规定，第一期员工持股计划标的股票将予以锁定，本次员工持股计划的锁定期为
【12】个月，自公司公告标的股票过户至集合资产管理计划名下起算，即2016
年5月5日至2017年5月4日。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2016年5月5日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2018-2
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票代码：000939）自 2017年 11月 16日开市起停牌，并于同日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-116）；因该事项构成重大资产重组，于 2017年 11月 30日进入重大资产重组停牌程序，并于同日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-119）；
2017年 12月 15日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-127）。停牌期间，公司根据深圳证券交易所的相关规定，分别于 2017年 11月 24日、12月 8日、12月 22日、12月 29日，披露了该事项的进展公告（详见公告2017-118、2017-125、2017-132、2017-133）。
截至本公告披露日，公司正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，相关各方正在对本次重组涉及的交易标的开展尽职调查、审计、评估等工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票（股票代码：000939）于 2018年 1月 5日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格遵守有关法律、法规规定
履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2018年 1月 4日
浙江华通医药股份有限公司独立董事
关于公司续聘审计机构事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟在第三届董事会第十九次会议审议续聘审计机构事项进行了事前审核，现就相关事项发表意见如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）制定的 2018年度年报审计策略及计划符合法律法规对于审计规程的要求，并且符合公司的实际情况，其出具的审计规程遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，审计意见客观、公允、真实地反映了公司2018年度财务状况和经营成果。
基于以上情况，我们同意将《关于聘请公司 2019年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第十九次会议审议。
独立董事：金自学、章勇坚、任少波
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-099共达电声股份有限公司
重大诉讼公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼受理的基本情况
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到山东省潍坊市中级人民法院送达的《开庭传票》（案号（2017）鲁07民初1011号），公司与西安曲江春天融合影视文化有限责任公司、杨伟、徐铁军追偿权纠纷一案定于2018年2月14日08:45开庭审理，现将相关诉讼具体情况公告如下：
二、有关本案的基本情况
1、各方当事人
原告：山东共达电声股份有限公司（系公司原名），法定代表人：谢冠宏，职务：董事长
被告一：西安曲江春天融和影视文化有限责任公司，法定代表人：杨伟，职务：总经理
被告二：杨伟
被告三：徐铁军
2、事实和理由
2016年8月22日，被告一西安曲江春天融和影视文化有限责任公司与西藏鼎鑫投资管理有限公司、朝阳银行股份有限公司沈阳分行签订《一般委托贷款借款合同》，约定被告一向西藏鼎鑫投资管理有限公司借款5,000万元，年利率为9%，借款期限为12个月，自2016年8月22日起至2017年8月21日止，借款用途为影视剧的拍摄、制作、发行。西藏鼎鑫投资管理有限公司委托朝阳银行股份有限公司沈阳分行支付了该笔借款。
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-099委托原告对上述债务承担连带保证责任。随后，被告二杨伟、被告三徐铁军与原告签订《保证合同》，约定被告二、被告三作为保证人，对原告因履行《一般委托贷款借款合同》、《委托担保合同》项下义务而产生的债务提供连带保证责任。
因《一般委托贷款借款合同》约定的借款期限届满后被告一未按期向西藏鼎鑫投资管理有限公司偿还借款本息，原告作为保证人自2017年9月15日起分多次代被告一向西藏鼎鑫投资管理有限公司偿还了借款本金5,000万元及利息
1,272,750元。但被告一未按照《委托担保合同》的约定在原告承担连带保证责任后偿还原告全部款项、代偿违约金和费用等，被告二、被告三亦未按照二者与原告签署的《保证合同》的约定对上述债务承担连带清偿责任，经原告多次催讨至今未予支付。
3、诉讼请求：
（1）依法判令被告一支付原告代为偿还的借款本金5,000万元及利息
1,272,750元；
（2）依法判令被告二、被告三对上述债务承担连带清偿责任；
（3）本案全部诉讼费用由被告承担。
由于公司起诉时未主张代偿违约金及、实现债权费用，为维护公司的合法权益，向法院提出增加诉讼请求：
（1）依法判令被申请人一（即被告一，下同）支付申请人（即原告）代偿违约金727,780元（暂计算至2018年1月31日，主张至实际付清之日）；
（2）依法判令被申请人一支付申请人实现债权费用275,891元；
（3）依法判令被申请人二（即被告二）、被申请人三（即被告三）对上述债务承担连带清偿责任。
三、其他诉讼仲裁事项
截至本公告发布日，公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的应
披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于上述案件尚未开庭，本公告所涉诉讼对公司财务状况、本期利润或期后
利润的影响暂无法准确估计。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-099五、备查文件
1、民事起诉状
2、开庭传票
特此公告！
共达电声股份有限公司董事会
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2014-003
上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年10月26日上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”或“卖方”）在巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)刊登了关于收到《中标通知书》的公告，公司于近日收到与大连地铁有限公司（以下简称“买方”）签订的合同。
公司于 2013年 11月 28日，与大连地铁有限公司签订了大连地铁工程自动售检票（AFC）系统总承包二标段合同，合同总金额为人民币 108,255,300.00元。
一、合同风险提示
1．合同的签约地和生效条件：
本合同签约地为中华人民共和国辽宁省大连市。
在同时满足下列条件时，本合同即告生效：
1)双方的法定代表人或其授权代表已在本协议书上签字且加盖单位公章；
3)合同通过大连市政府采购管理办公室审查备案且加盖“大连市政府采购合同备案专用章”。
2．履约保证金和预付款担保：
1)履约保证金
卖方在与买方签订合同时，按合同总价10%的金额向买方提交履约保证金。履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。履约保证金有效期至全部货物通过到货验收、且货物实际安装竣工验收合格之日起 45天。当合同按相关条款延期时，卖方应对履约保证金做相应延期。
2)预付款担保
卖方在与买方签订合同时，应向买方提交与预付款等额的预付款担保。预付款担保用于补偿买方因卖方未按照合同约定履行义务给买方造成的实际损失。预付款担保有效期至全部货物通过到货验收之日起 45天。
二、合同当事人介绍
1、当事人：大连地铁有限公司
法定代表人：李海斌
注册地址：大连市沙河口区五四路150－6号
关联关系：与公司无关联关系。
2、最近三个会计年度与上市公司发生的同类业务金额：
公司与大连地铁有限公司在2011年至2013年没有发生类似的业务交易。
3、履约能力分析：大连地铁有限公司的经营情况良好，财务状况较好，具备较强的履约能力。
三、合同的主要内容
1、合同名称：大连地铁工程自动售检票（AFC）系统总承包二标段合同。
2、合同金额：人民币 108,255,300.00元。
3、付款：
合同签订后 10日内，卖方须按合同规定向买方提交足额履约保函和货物总价30%的预付款银行保函，并向买方提交与预付款等额的资金往来发票，买方审核无误后 45日内，向卖方支付预付款。
安装调试完成货物合同总量的60%后 45日内，买方向卖方支付进度款。累计支付至合同总价的60%。
货物全部安装调试完毕、预验收合格后 45日内，累计支付至合同总价的80%。
货物竣工验收合格取得证书、提交项目全部结算资料经大连市财政主管部门审核后 45日内，支付至合同总价的90%。
剩余合同总价的10%的款额（无息）作为质保金，自质保期结束、通过最终验收后 45日内，由买方向卖方一次性结清。
4、签署时间：2013年 11月 28日
5、合同的签约地和生效条件：
本合同签约地为中华人民共和国辽宁省大连市。
在同时满足下列条件时，本合同即告生效：
1)双方的法定代表人或其授权代表已在本协议书上签字且加盖单位公章；
2)卖方已按合同约定向买方提交了履约保证金保函和预付款银行保函（或卖方放弃预付款书面声明）；
3)合同通过大连市政府采购管理办公室审查备案且加盖“大连市政府采购合同备案专用章”。
6、协议生效时间：2013年 11月 28日
7、违约索赔与赔偿
1)质量索赔
如在检验和测试过程中，发现卖方提供的货物和/或系统的质量不能达到技术要求，则买方应先以传真再以信函方式向卖方提出索赔，卖方应在收到买方的索赔文件后 14天内做出答复以确认是否接受买方的索赔要求。如果卖方在收到索赔文件 14天内不作答复，则应视为该索赔要求已被卖方接受。
卖方应自费对有缺陷的货物和/或系统进行修理，并自费以全新及合格的货物和/或系统替换有缺陷的货物和/或系统。除买方特别许可外，修理和替换分别在 30内完成。经修理和替换的货物和/或系统在通过规定的测试后，买方应予以接受。
买方拒绝接受索赔项下的货物和/或系统，并退回给卖方。
卖方应当按照合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其他
必要费用，卖方还应当承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。
2)工程延误违约金
如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同总价中扣除误期违约金。每延误一周，违约金按迟交货物交货价或提供服务的服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止，不满 1周按 1周计算。一旦误期违约金达到合同总价的5%，买方可根据合同规定考虑终止合同。
四、合同对上市公司的影响
1、本次合同的金额为人民币 108,255,300.00元，合同额扣除增值税后约占 2012年度经审计的主营业务收入的35.73%。根据项目的工程进度，本次合同将对公司 2014年度的业绩产生积极影响。
2、本次合同对公司业务的独立性无重大影响。
五、其他相关说明
1、备查文件：上海华虹计通智能系统股份有限公司与大连地铁有限公司签订的“大连地铁工程自动售检票（AFC）系统总承包二标段合同”。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2015－035阳光电源股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 24日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了公司《2015年第一季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年第一季度报告》于2015年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
阳光电源股份有限公司董事会
二○一五年四月二十四日
湖北安格律师事务所
关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：湖北省广播电视信息网络股份有限公司
湖北安格律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2014年第二次临时股东大会，对公司本次股东大会进行见证并出具法律意见书。
本所律师依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，对公司本次会议的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意见。
本所律师根据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定的要求，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师经核查验证，发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开
1、本次会议的召集
2014年9月22日，公司第八届董事会第十五次会议作出于2014年10月15日召开公司2014年第二次临时股东大会的决议。
2014年9月23日，公司董事会召集本次股东大会，在指定媒体和深圳证券交易所网站上发布《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知》，公告了本次会议召开的时间、地点、会议议题、会议出席对象、会议登记办法等有关事项。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议通知对网络投票的投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项已做出明确说明。
2014年 10月 10日，公司董事会在指定媒体和深圳证券交易所网站上发布《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的提示性通知》。
2、本次会议的召开
公司本次股东大会的现场会议于 2014年 10月 15日下午 14:30在武汉市武昌海山金谷 20楼公司会议室召开。会议召开的时间、地点与会议通知的内容相一致。会议由公司董事长王祺扬先生主持。
股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 10月 15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年10月 14日15:00至2014年 10月15日15:00的任意时间。本次会议网络投票的时间安排符合《网络投票细则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、经公司和律师对出席现场会议的股东资格进行验证，经深圳证券信息有限公司参与网络投票的股东资格进行验证，出席公司本次会议的股东或股东代理人（以下合称为“股东”）为 16人，代表公司股份 252,502,454股，占公司股份总数的64.95%。具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|参加会议形式|股东人数|代表股份数（股）|占公司股份总数的比例（%）|
|现场投票|6|251,592,785|64.72|
|网络投票|10|909,669|0.23|
|合计|16|252,502,454|64.95|

2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。
三、经验证，本次会议无修改原有提案或增加临时提案的情形。
公司本次会议审议的事项与会议通知中列明的事项相符。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）关于本次会议的表决程序
本次会议以记名投票方式进行表决；现场会议由监票人员对投票和计票进行监督，确认表决结果真实、有效；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权总数和表决统计结果；公司将现场和网络投票的合并
统计结果当场予以公布。
（二）关于本次会议的表决结果
本次会议所审议的议案为：《关于补选公司第八届董事会董事的议案》。
表决结果：同意 251,726,784股，反对 775,670股，弃权 0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权总数的99.69%。该议案获得通过。
其中，中小投资者10人（注：指单独或者合计持有公司5%以下（不含本数）股份的股东），代表股份数909,669股。表决结果为：同意133,999股，占出席会议中小投资者有效表决权总数的14.73%，反对775,670股，占出席会议中小投资者有效表决权总数的85.27%，弃权0股。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会的决议合法有效。
（以下无正文。）
（本页无正文，为湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2014年第二次临时股东大会法律意见书之律师签字页。）
见证律师：顾恺
林玲
二〇一四年十月十五日
湖北安格律师事务所
负责人：余晖
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 编号：2015-070
金字火腿股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于 2015年 11月 9日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2015年 11月 17日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9人,公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长施延军主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、规定，经参加会议董事认真审议并通过了以下议案：
一、同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于对子公司金字冷冻食品城有限公司增资的议案》
具体内容详见 2015年 11月 18日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对子公司金字冷冻食品城有限公司增资的公告》。
二、同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于成立子公司的议案》
具体内容详见 2015年 11月 18日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于成立子公司的公告》。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
龙蟒佰利联集团股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为龙蟒佰利联集团股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第二十一次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于对公司及子公司开展外汇套期保值业务的独立意见
我们对《关于开展外汇套期保值业务的议案》进行了认真审阅，一致认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了满足正常生产经营规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响。同时，公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效，公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。
二、关于终止公开发行可转换公司债券事项的独立意见
我们对《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》进行了认真审阅，一致认为：公司终止公开发行可转换公司债券是综合考虑资本市场环境等各种因素后，在充分调研、论证的基础上，结合公司实际情况作出的决定。公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定。公司终止公开发行可转换公司债券，不会对公司经营情况与持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司终止本次公开发行可转换公司债券事项。
（本页无正文，为龙蟒佰利联集团股份有限公司独立董事《关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
张治军 陈俊发 许晓斌 林素月
独立董事意见
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为北京中关村科技发展（控股）股份有限公司独立董事，我们就本次会议议题发表独立意见如下：
一、关于华素制药独家冠名张信哲2014全国巡回演唱会暨关联交易的议案
公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股
子公司海南华素医药营销有限公司为进一步推进华素制药品牌传播，创新娱乐营销方式，优化、整合集团资源，拟与北京稼轩博盛文化娱乐有限公司合作，启动“华素制药独家冠名张信哲2014全国巡回演唱会”，2014年7～12月间在北京、上海、广州、深圳4个一线城市的4场演唱会。
本次交易对方北京稼轩博盛文化娱乐有限公司系公司第一大股东国美控股集团有限公司控制的公司，根据《深交所上市规则》10.1.3（二）之规定，本次交易对方为本公司关联法人，该交易构成关联交易。
对本次议案涉及的相关材料进行认真审阅后，我们认为：
董事会审议本次冠名演唱会事项时，关联董事侯占军、黄秀虹、邹晓春、陈萍、张晔均已回避表决，审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次华素制药独家冠名张信哲 2014全国巡回演唱会是一种有益的尝试，定价依据公允合理，有利于华素制药的品牌传播及产品销售，该事项符合公司全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
综上，作为独立董事我们同意公司上述事项。
独立董事签名：廖家河、许军利、郭光
二 O一四年五月三十日
证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2015-062黑龙江京蓝科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年6月24日起停牌。期间公司已按要求至少五个交易日发布一次事项进展公告。
最近五个交易日（8月5-7，10-11日）内，公司聘请的中介机构开展的尽职调查工作已完成。本次重大资产重组事项为拟出售公司持有的商业地产板块及煤炭/矿业板块的全部资产和负债。目前，公司与交易对方基本达成一致，双方授权代表处于最后谈判阶段。公司与有关各方正竭尽全力积极推进相关工作的进行，公司将于近期召开董事会审议本次重大资产重组相关议案并及时公告。
因该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露,避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 8月 12日开市起继续停牌，待相关事项确定并披露后再行复牌。公司将及时披露上述事项的进展情况，至少每五个交易日发布一次进展公告。敬请投资者留意公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会二O一五年八月十二日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2017-032江西恒大高新技术股份有限公司
关于公司拟收购有限合伙企业优先级合伙人份额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保概述
1、基本情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）作为一般级有限合伙人拟以自有资金出资4,000万元与国盛证券资产管理有限公司（以下简称“国盛资管”）、北京比特资本投资管理有限公司（以下简称“比特资本”）共同投资设立共青城恒大互联网产业投资中心（有限合伙）（以工商行政管理部门最终核准名称为准，以下简称“恒大互联网产业投资中心”或“有限合伙企业”）。恒大互联网产业投资中心以有限合伙的形式设立，总认缴出资额为人民币8,001万元。
本次公司拟与国盛资管签订的收购有限合伙企业优先级合伙人份额合同约定：国盛资管作为国盛资管-金狮821号恒大高新定向资产管理计划（以下简称“资产管理计划”）的管理人，同时以优先级有限合伙人身份向有限合伙企业出资 4,000万元后，持有有限合伙企业优先级合伙份额49.9938%，公司自愿无条件于资产管理计划期限届满时，收购国盛资管持有的全部优先级合伙份额，收购价款=有限合伙份额收购基本价款（4000万元）+行权费（行权费按日计算，按季度支付，日行权费率=年行权费率/360）。本次收购属于实质意义上的担保行为，按资产管理计划的最高存续期5年以及本次约定的年行权费率6%测算，为国盛资管提供担保的金额为不超过5,218万元。
2、董事会审议表决的情况
2017年4月7日公司召开第三届董事会第三十三次临时会议审议通过了《关于公司拟收购有限合伙企业优先级合伙人份额的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过后生效。
二、被担保人基本情况
2、规模：8,001万元
3、组织形式：有限合伙企业
4、认缴出资额：公司作为有限合伙人、一般级合伙人出资 4,000万元，国盛证券资产管理有限公司作为有限合伙人、优先级合伙人出资4,000万元，北京比特资本投资管理有限公司作为普通合伙人出资 1万元。
5、出资方式：现金出资
6、存续期间：有限合伙的存续期限为5年，自有限合伙成立之日起计算。
7、投资方向：（1）投资于恒大车时代信息（北京）技术股份有限公司上下游系列项目；（2）围绕互联网+油品，互联网+产业供应链，互联网+金融，互联网+汽车后市场等产业投资。
三、合同主要内容
受让方：江西恒大高新技术股份有限公司
转让方：国盛证券资产管理有限公司
国盛资管作为国盛资管-金狮 821号恒大高新定向资产管理计划（以下简称“资产管理计划”）的管理人，同时以优先级合伙人身份向有限合伙企业出资4,000万元后，持有有限合伙企业优先级合伙份额49.9938%，公司自愿无条件于资产管理计划期限届满时，收购国盛资管持有的全部优先级合伙份额，收购价款=有限合伙份额收购基本价款（4000万元）+行权费（行权费按日计算，按季度支付，日行权费率=年行权费率/360）。
本次收购属于实质意义上的担保行为，系公司为有限合伙企业的优先级合伙人出资额提供回购担保，按资产管理计划及恒大互联网产业投资中心的最高存续期5年以及本次约定的年行权费率6%测算，为国盛资管提供担保的金额为不超过5,218万元。
四、董事会意见
董事会认为恒大互联网产业投资中心为拟设立企业，暂无法对其资产质量、经营状况、偿债能力等进行评级，但该有限合伙企业作为公司的投资平台，有助于公司充分利用专业机构的优势资源和投资经验，获取新的投资机会，加快公司战略扩张步伐，实现公司资产的优化和拓展。本次收购有限合伙企业优先级合伙人份额及支付行权费事宜未违反公司《对外担保决策制度》及公司章程的相关规定。因此董事会提议将本议案提交股东大会审议。
五、独立董事意见
恒大互联网产业投资中心作为公司投资平台，有利于公司借助专业机构的资源，提
高对投资标的相关运作的专业性，为公司进一步巩固行业地位、有效地产业整合提供支持，促进公司整体战略目标的实现，同时也有利于公司分享快速发展的投资并购市场的回报。本次收购有限合伙企业优先级合伙人份额事宜属于实质意义上的担保行为，不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《对外担保决策制度》及《公司章程》等有关规定相违背的情况。
我们同意本次收购有限合伙企业优先级合伙人份额事宜，并将该议案提交公司 2017年第一次临时股东大会进行审议。
六、公司累计对外担保数量
截止本公告日，公司累计对外担保金额为5,218万元(含本次担保金额)。
七、其他
本次公告首次披露后，公司将按规定及时披露相应的进展及变化公告。
八、备查文件
1、《恒大高新：第三届董事会第三十三次临时会议决议》
2、《恒大高新：独立董事关于第三届董事会第三十三次临时会议有关事项的独立意见》
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二〇一七年四月七日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2017-050广东超华科技股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，为顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》和《公司章程》等相关规定，将第五届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：
一、第五届董事会的组成
按照《公司章程》规定，第五届董事会将由9名董事组成，其中独立董事 3名，董事任期为自公司相关股东大会选举通过之日起三年。
二、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书见附件）
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、连续180日以上单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的5%以上的股东可向公司第四届董事会书面提名推荐第五届董事会非独立董事候选人。每一提案可提名不超过全体董事 1/9的候选人名额、且候选人总数不得多于拟选人数。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会或监事会、连续 180日以上单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可向公司第四届董事会书面提名推荐第五届董事会独立董事候选人。
每一提案可提名不超过全体董事 1/9的候选人名额、且候选人总数不得多于拟选人数。独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。
三、董事的选举方式
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会分别选举非独立董事、独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在 2017年 6月 2日 17时前按本公告约定的方式向公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对提名的董事候选人进行资格审查，并将符合资格的董事人选提交公司董事会审议；
3、公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明；
5、公司在发布召开关于选举第五届董事会董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书）报送深圳证券交易所进行审核；
6、在新一届董事会就任前，第四届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的；
8、最近36个月内被中国证监会公开批评两次及以上的；
9、最近36个月内被证券交易所公开谴责两次及以上或批评三次及以上的；
10、相关法律、行政法规或部门规章及《公司章程》规定的其他情形。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条
件：
1、具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
2、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
3、有独立董事资格证书；
4、相关法律、法规和部门规章及《公司章程》规定的其他条件；
5、在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起十二个月内不得被提名为该公司独立董事候选人；
6、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）担任独立董事职务的上市公司超过5家的人员；
（7）相关法律、行政法规或部门规章及《公司章程》规定的其他不得担任独立董事的人员。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；如推荐独立董事候选人，还需提供独立董事资格证书复印件；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件；
5、推荐人资格证明。若推荐人为公司股东，则应提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
（3）股票账户卡复印件（原件备查）；
（4）能证明符合本公告规定的推荐人资格条件的其他文件。
（二）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2017年6月2日17时前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效，采用邮寄方式的请电话确认。
七、联系方式：
联系人：范卓、梁芳
联系地址：深圳市福田区天安数码城创新科技广场B座 1312
广东省梅县雁洋镇超华工业园
邮政编码：518040（深圳）514759（梅州）
联系电话：0755－83432838；0753-8586687
联系传真：0755－83433868；0753-8586680
特此公告。
附：广东超华科技股份有限公司第五届董事会董事候选人推荐书
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一七年五月二十六日
附件：
广东超华科技股份有限公司第五届董事会董事候选人推荐书
||||||
|-|-|-|-|-|
|推荐人|||推荐人联系电话||
|证券账户|||证件号码||
|推荐的候选人类别：□非独立董事 □独立董事（请在类别前打√）|||||
|推荐的候选人信息|||||
|姓名||年龄||性别|
|电话||传真||电子信箱|
|任职资格：是/否符合本公司公告规定的条件|||||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||||
|其他情况说明|【注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等是否符合任职条件的说明。】||||
|推荐人： （盖章/签名）年 月 日|||||
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2017-049华灿光电股份有限公司
第二届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月9日以电子邮件和电话通知方式发出召开第二届监事会第三十一次会议的通知，会议于2017年3月16日11时以通讯方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议召集方式和参加表决人数等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李琼主持，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《<华灿光电股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）修订稿>及其摘要》
由于《2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》中部分激励对象辞职或个人原因放弃、减少或调整认购本次股权激励计划拟授予的股票期权与限制性股票，公司对激励对象名单及其获授的权益数量进行了相应调整并制定了《华灿光电股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《激励计划（草案）修订稿》”），监事会认为《激励计划（草案）修订稿》的修订符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在违反法律、法规和规范性文件的情形。修订后的股票期权与限制性股票股权激励计划符合公司全体股东的利益，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司监事会对《激励计划（草案）修订稿》激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1.激励对象名单与《激励计划（草案）修订稿》所确定的激励对象相符。
2.激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3.激励对象均为公司实施《激励计划（草案）修订稿》时在公司任职的中层管理人员以及公司认定的核心业务（技术）人员。
4.上述人员均不存在下述任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5.激励对象不包括公司持股5%以上的主要股东及其配偶和直系近亲属、公司实际控制人及其配偶和直系近亲属。
6.激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
7.激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，经审核，公司监事会认为：列入公司激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）修订稿》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、经与会监事签署的《华灿光电股份有限公司第二届监事会第三十一次会议决议》。
特此公告
华灿光电股份有限公司监事会
二零一七年三月十六日
万科企业股份有限公司
第十六届董事会独立董事
2013年度履职情况报告
2013年，各位独立董事勤勉履职，出席董事会会议，听取公司汇报，参加专业委员会讨论，审阅董事会文件，并在公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市方案、关联交易、高管薪酬、补选董事、聘任高级管理人员、聘请会计师事务所、内部控制、对外担保情况、衍生品投资以及会计处理等方面发表独立意见，提出建设性的建议。
2013年各位独立董事出席董事会会议、专业委员会会议以及参与董事会和专业委员会通讯表决的情况如下：
单位：次
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年董事会次数|亲自出席|委托出席|缺席|签署通讯表决议案含专业委员会议案（项）|应出席专业委员会会议|出席专业委员会会议|出席股东大会情况|
|齐大庆|4|3|1|0|15|8|8|0|
|张利平|4|3|1|0|15|3|3|0|
|华生|4|4|0|0|14|0|0|0|
|罗君美|4|4|0|0|14|6|6|1|

2013年各位独立董事未有提出异议事项。
2013年独立董事发表独立意见情况：
1)2013年1月11日，独立董事对公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易有关事项发表独立意见；
2)2013年2月26日，独立董事对2012年度衍生品投资情况，2012年关联方资金占用和对外担保情况，2012年度内部控制自我评价报告，2012年高管薪酬状况，2013年度续聘会计师事务所、提名董事事项及关于继续与华润合作事项发表了独立意见；
3)2013年4月19日，独立董事对2013年第一季度控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况，2013年第一季度衍生品投资情况发表了独立意见；
4)2013年5月2日，独立董事对本次A股股票期权激励计划第二个行权期可行权的激励对象名单发表了独立意见；
5)2013年8月5日，独立董事对2013年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况，2013年上半年衍生品投资情况，2013年半年度不派息、不进行公积金转增股本议案发表了独立意见；
6)2013年10月28日，独立董事对2013年第三季度控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况，2013年第三季度衍生品投资情况发表了独立意见；
7)2013年12月25日，独立董事对聘任陈玮担任执行副总裁的议案发表了独立的意见。
签署人：
|||
|-|-|
|齐大庆|张利平|
|华 生|罗君美|
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2014-029
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
2014半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本公告所载2014半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014半年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度（％）|
|项目||本报告期||上年同期|||
|营业总收入|162,575,374.72||155,410,727.80||4.61%||
|营业利润|5,548,549.70||3,031,651.76||83.02%||
|利润总额|8,059,044.46||7,063,084.39||14.10%||
|归属于上市公司股东|7,328,813.26||5,838,443.36||25.53%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.06||0.06||0%||
|加权平均净资产收益|1.52%||1.27%||增加0.25个百分点||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度（％）|
|||本报告期末||本报告期初|||
|总 资 产|614,270,065.25||586,597,318.85||4.72%||
|归属于上市公司股东|484,476,732.09||479,525,296.78||1.03%||
|的所有者权益|||||||
|股 本|199,381,670.00||99,690,835.00||100%||
|归属于上市公司股东|2.43||4.81||-49.48%||
|的每股净资产（元）|||||||

注：以上财务数据为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入1.63亿元，较上年同期上升4.61%；实现归属于上市公司股东的净利润732.88万元，较上年同期上升25.53%。
2014年上半年磁性材料行业市场需求较为稳定，公司加大销售力度，营业收入有一定程度的上升，且公司加强精细化管理，采取一系列降本增效措施，使公司经营业绩较上年同期有了较明显的提升。
报告期末，公司总资产为6.14亿元，较期初上升4.72%；归属于上市公司股东的所有者权益4.84亿元，较期初上升1.03%。
公司报告期末资产负债率为21.11%，处于较低水平，财务状况良好。
报告期内，公司营业利润较上年同期增长83.02%，增幅较大，主要系公司继续加大产品结构调整力度、提高了产品附加值；更新部分生产线，革新工艺技术，提高了生产效率，单位生产成本得到有效降低。
报告期末，公司股本较期初上升100.00%，主要系公司报告期内完成资本公积转增股本事宜，股本规模翻番；归属于上市公司股东的每股净资产较期初下降49.48%，主要受公司股本规模扩大的影响。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2014年4月18日披露的《2014年第一季度报告》中预计2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间为610-900万元，与本次业绩快报不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、其他说明
无
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十二日
证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2019-101安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于终止公司第一期员工持股计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划自完成相关审议程序后，一直积极推进员工持股计划的实施工作，但截止公司要求的最迟缴款日，参与对象因个人资金筹集困难等原因主动向公司申请放弃认购公司本次员工持股计划授予其本人的股份，公司依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》、公司《第一期员工持股计划》及《管理办法》等有关规定，于 2019年 12月 23日召开第八届董事会第第十一次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》，具体内容如下：
一、本次员工持股计划的相关审批程序
为了进一步实现公司做稳、做强、做大，充分发挥公司回购股份用途的积极促进作用，建立和完善员工、股东的利益共享机制。根据公司发展战略，将使用已回购的股份用于实施员工持股计划，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，激励个人与公司共同分享企业发展的成果，公司分别于 2019年5月 27日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议，并于2019年6月12日召开2019年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于<安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划；鉴于公司2018年度利润分配方案的实施，员工持股计划交易价格由3.66元/股调整到3.61元/股，公司于 2019年 7月 10日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会
第五次会议审议通过了《关于对公司第一期员工持股计划交易价格进行调整的议案》。具体内容详见刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
二、本次员工持股计划的进展情况
本次员工持股计划自经股东大会审议通过之后，公司及时按照相关规定，在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记办理了《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第一期员工持股计划专户》，因参与对象主动向公司申请放弃认购公司本次员工持股计划授予其本人的股份，导致对应股份尚未进行过户。
三、终止本次员工持股计划的原因
自本次员工持股计划完成相关审议程序后，公司一直积极推进员工持股计划的实施工作，原计划要求参与对象最迟在2019年 12月20日之前完成标的股票的购买，在这期间公司持续提醒督促员工及时缴款，但截止上述最迟缴款日，参与对象因个人资金筹集困难等原因主动向公司申请放弃认购公司本次员工持股计划授予其本人的股份。公司依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》、公司《第一期员工持股计划》及《管理办法》等有关规定，决定终止本次员工持股计划。
四、终止本次员工持股计划对公司的影响
公司终止本次员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。
五、终止本次员工持股计划的审批程序
根据公司 2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》，公司董事会就办理本次员工持股计划终止的事项，已取得公司股东大会授权。因此公司第一期员工持股计划终止事宜由公司董事会审议决定，无需提交公司股东大会审议。
公司依据相关规定，于2019年 12月 23日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》。
六、独立董事意见
公司第一期员工持股计划参与对象因个人资金筹集困难等原因主动申请放弃认购公司本次员工持股计划授予其本人的股份的实际情况，依据相关规定，公
司终止本次员工持股计划，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司董事会决策符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。关联董事已回避表决。根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》，公司董事会就办理公司第一期员工持股计划终止的事项，已取得公司股东大会授权。我们同意公司终止本次员工持股计划。
七、监事会意见
公司第一期员工持股计划参与对象因个人资金筹集困难等原因主动申请放弃认购公司本次员工持股计划授予其本人的股份的实际情况，依据相关规定，公司终止本次员工持股计划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司董事会的决策程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。根据公司 2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》，公司董事会就办理公司第一期员工持股计划终止的事项，已取得公司股东大会授权。公司监事会同意公司终止本次员工持股计划。
特此公告。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二○一九年十二月二十三日