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上海安诺其集团股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告——顾洪锤
各位董事：
作为上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人是2014年8月4日起担任公司第三届董事会独立董事一职，任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2014年度履行职责情况向各位董事汇报如下：
一、参加会议情况
2014年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
公司2014年度共召开了八次董事会，二次股东大会。自本人2014年8月4日任职以来，亲自出席了三次董事会，一次股东大会。2014年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对每次董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2014年8月4日在公司第三届董事会第一次会议上，发表关于公司聘任高级管理人员的独立意见。
2、2014年12月8日在公司第三届董事会第三次会议上，发表关于公司注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权、对首次授予及预留的股票期权数量、首次授予股票期行权价格以及预留部分限制性股票数量进行调整、授予预留股票期权与限制性股票的相关事项、公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁及向控股子公司提供财务资助的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人多次到公司进行现场调查和了解，重点对公司战略目标实施情况、产品的市场情况、新产品研发情况、内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了解；通过电话和邮件，与公司董事会秘书及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常经营情况，并提出合理化建议。
四、在保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司内部控制的关键环节进行重点监督和查询。报告期内，对关联交易、非经营性资金占用、担保、募集资金管理、子公司的管控、重大项目进展等事项进行了认真的查询，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
2、对公司信息披露工作的监督。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露事务管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
五、担任董事会各专门委员会的工作情况
本人作为第三届董事会审计委员会委员，提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，2014年按照公司《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会委议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会委议事规则》，主要开展以下工作：
1、任职期内，提名委员会没有召开会议。
2、任职期内，审计委员会共召开1次会议。
公司于2014年10月17日以通讯方式召开了第三届董事会审计委员会第一次会议，会议审议了《公司2014年第三季度财务报表的议案》。并将上述议案提交董事会审议。
3、任职期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议。
公司于2014年12月5日以通讯方式召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，会议审议通过了《关于注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》、《关于股权激励计划涉及的首次授予股票期权数量和行权价格及预留股票期权数量和限制性股票数量进行调整的议案》、《关于向激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案》及《首期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权解锁期可行权解锁的议案》四项议案。并将上述部分议案提交董事会审议。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人2014年度履行职责情况汇报。2015年本人将继续本着诚信和勤勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示敬意和衷心感谢。同时衷心希望公司在新的一年里能够开拓创新、再创佳绩，以更加优异的业绩回报广大股东。
独立董事：顾洪锤二〇一五年三月十二日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2018-096南宁八菱科技股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 6月 4日、 2018年 6月 20日召开第五届董事会第二十三次会议和 2018年第二次临时股东大会,审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份的相关议案，并于 2018年 6月5日、2018年6月21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》、《第五届董事会第二十三次会议决议公告》、《2018年第二次临时股东大会决议公告》及相关文件。于 2018年 7月 4日披露了《关于实施 2017年度利润分配方案后调整集中竞价方式回购股份价格上限的公告》和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》。
根据公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》，公司拟使用不低于1亿元（含）且不超过3亿元（含）自有资金按不超过16.35元/股（含）的价格以集中竞价交易方式从二级市场回购公司部分社会公众股，自股东大会审议通过回购预案之日起不超过6个月。
根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司股份回购进展情况公告如下：
截至 2018年 7月 3日，公司回购专用证券账户相关程序刚履行完毕，公司尚未回购股份，回购专用证券账户自2018年7月4日起启用。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-137融钰集团股份有限公司
关于第一大股东拟协议转让公司股份事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 17日收到公司第一大股东广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇垠日丰”）、上海诚易企业管理有限公司（以下简称“上海诚易”）、安吉兴锋投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安吉兴锋”）关于协议转让公司股份进展情况的通知，具体情况如下：
一、基本情况
2017年 12月 29日，汇垠日丰分别与上海诚易、安吉兴锋签署了《股份转让协议》，汇垠日丰拟以协议转让的方式将其持有的公司股份 126,000,000股无限售流通股份（占公司总股本的比例为15%）转让给上海诚易，汇垠日丰拟以协议转让的方式将其持有的公司股份 48,800,000股无限售流通股份（占公司总股本的比例为5.81%）转让给安吉兴锋，本次股份转让的价格为每股人民币16元。
具体内容详见公司于2017年12月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一大股东签署股份转让协议的提示性公告(一)》（公告编号：2017-140）、《关于第一大股东签署股份转让协议的提示性公告(二)》（公告编号：2017-141）。
定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一大股东签订股份转让协议之补充协议的提示性公告（一）》（公告编号：2018-057）。
2018年3月30日，汇垠日丰与安吉兴锋就履行《股份转让协议》的股份转让价款的支付事宜进行补充约定，并签订了《股份转让协议之补充协议》。双方约定本协议签署后，不晚于 2018年 7月 18日当日，在汇垠日丰向中国证券登记结算有限公司深圳分公司过户登记窗口就本次标的股份转让递交材料前安吉兴锋须向汇垠日丰指定的收款银行账户一次性支付标的股份转让价款，即人民币柒亿捌仟零捌拾万元整（￥780,800,000）。具体内容详见公司于2018年3月31日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一大股东签订股份转让协议之补充协议的提示性公告（二）》（公告编号：2018-058）。
二、目前进展情况
截至目前，汇垠日丰与上海诚易、安吉兴锋的股份交割事宜尚未完成，交易各方拟签署协议转让相关事项的延期履行协议。目前汇垠日丰已经与上海诚易、安吉兴锋就延期履行协议的相关条款、交易事项进行了磋商，鉴于汇垠日丰需履行合伙人大会等相关内部审议流程，且安吉兴锋关于如上事项的履行也须经上级主管部门审批，交易各方预计将在本公告发布之日起 7个交易日内，即不晚于2018年7月27日确定延期履行协议的内容及转让相关事项。
公司将积极关注相关事项的进展，严格按照相关规定认真履行上市公司信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一八年七月十七日
青岛汉缆股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
各位股东及股东代表:
大家好！本人自 2016年 1月 1日-2016年 12月 31日期间担任青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，作为青岛汉缆股份有限公司的独立董事，2016年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律规章和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2016年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、参加会议情况
在本人担任公司独立董事期间，公司共召开14次董事会，本人现场出席14次，均亲自出席会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况，本人对董事会议案均投了赞成票；2016年度本人列席股东大会 6次。作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料。平时注意对公司进行现场调查，以了解公司的生产运作和经营情况。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。
二、发表独立意见情况
（一）公司于2016年1月18日召开第三届董事会第十八次会议，本人对以下议案发表的独立意见：
1、关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见；
2、关于聘任内部审计部门负责人的独立意见。
（二）公司于2016年3月11日召开第三届董事会第二十次会议，本人对以下议案发表的独立意见：
1、关于对外提供财务资助的独立董事意见。
（三）公司于2016年4月20日召开第三届董事会第二十一次会议，本人对以下议案发表的独立意见：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见；
2、关于2015年度内部控制的自我评价报告的独立意见；
3、关于续聘2016年度审计机构的独立意见；
4、关于公司2015年度董事、高管薪酬事项独立意见；
5、关于公司2015年度利润分配的意见；
6、关于公司向全资控股子公司提供最高额财务资助的独立意见；
7、关于2016年员工持股计划（草案）及摘要的独立意见。
（四）公司于2016年6月28日召开第三届董事会第二十四次会议，本人对以下议案发表的独立意见：
1、关于对外提供财务资助的独立董事意见。
（五）公司于2016年8月19日召开第三届董事会第第二十五次会议，本人对以下议案发表的独立意见：
1、关于收购青岛汉河机械有限公司100%股权暨关联交易的独立意见。
（六）公司于2016年8月24日召开第三届董事会第二十六次会议，本人对以下议案发表的独立意见：
1、关于 2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
2、关于接受股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案的独立意见。
（七）公司于2016年12月2日召开第三届董事会第二十九次会议，本人对以下议案发表的独立意见：
1、关于董事会换届选举非独立董事和关于董事会换届选举非独立董事的独立意见；
（八）公司于 2016年 12月 29日召开第四届董事会第二次会议，本人对以下议案发表的独立意见：
1、关于子公司向青岛风鸟投资有限公司提供财务资助的独立意见；
2、关于子公司向青岛华金置业有限公司提供财务资助的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人利用参加董事会和股东大会的机会，对公司进行了多次现场考察，参加会议后，也与公司高管分别进行了座谈，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切联系；时刻关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。2016年累计现场调查时间达到了12天。
四、保护投资者权益方面所做的工作情况
（一）关注公司的规范运作和日常经营
作为公司独立董事，本人对 2016年度公司的规范运作和日常经营及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取所做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，对公司的关联方资金占用、日常关联交易等重大事项进行了有效监督和核查。
(二)勤勉履职,客观发表意见
作为公司独立董事，本人积极有效地履行了独立董事的各项职责，按时参加董事会，认真审阅各项议案，客观发表自己的意见和观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，切实保护中小股东的利益。
(三)监督公司信息披露
本报告期，公司能够严格按照国家有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整地
履行信息披露义务。
(四)提升自身履职能力
本人积极法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、其它工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
姓名：张世兴；电子邮件：sxzhang@ouc.edu.cn。
2017年，本人将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，加强沟通与交流，为公司未来的发展战略和提升发展速度出谋划策，促进公司快速发展、规范发展，并积极维护公司和中小股东的合法权益。
最后，对公司相关工作人员在我 2016年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
青岛汉缆股份有限公司独立董事：张世兴2017年4月25日
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2019-001深圳市雄韬电源科技股份有限公司
第三届董事会2019年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2019年第一次会议于 2019年 1月 2日上午9：30在公司会议室召开，会议通知已于 2018年 12月 24日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事9名，实到8名，董事乔惠平女士因工作原因无法出席本次董事会。公司监事、非董事高级管理人员及律师列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议采用记名投票方式进行了表决，审议了如下决议：
一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；
大同市公共交通有限责任公司通过大同市开发区睿鼎新能源汽车销售有限公司购买中通客车控股股份有限公司（以下简称“中通客车”）40辆中通牌LCK6105FCEVG1型氢燃料电池公交车。大同氢雄云鼎氢能科技有限公司（以下简称“大同氢雄”）作为供应商向中通客车供应40辆公交车的氢燃料电池系统；公司为大同氢雄的控股股东。
上述各方本着确保车辆顺利运行、友好合作的原则，针对大同氢雄销售给中通客车的产品，各方同意由大同氢雄及公司直接向大同市公共交通有限责任公司承担质量保修责任。公司为大同氢雄该订单提供质量担保，大同氢雄向公司提供反担保。该议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
为完善公司回购股份制度，根据《公司法》、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等的有关规定，公司修改及增加公司章程回购部分的条款。
该议案尚需提交股东大会审议。
《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘请内审部门负责人的议案》；
经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任林卫华先生为公司内审部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止的议案》；
截至 2018年 12月 24日，公司第一期员工持股计划持有的公司股票 1,270,500股已全部出售完毕，占公司总股本的0.3629%。根据公司员工持股计划的有关规定，第一期员工持股计划持有人大会审批通过终止第一期员工持股计划，董事会同意终止本次员工持股计划，后续将进行相关资产清算和分配等工作。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
会议决定于 2019年 1月 22日（星期二）下午 14:30在公司三楼大会议室召开2019年第一次临时股东大会。
审议议案：
1、《关于为控股子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、备查文件：
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会 2019年第一次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2019年1月4日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2015—068新疆西部牧业股份有限公司
关于完成股份追加限售登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 11月 13日，新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事长徐义民先生、副总经理杨祎女士、副总经理陈建防先生出具的《承诺函》，承诺自 2015年 11月 13日起至 2016年 12月 31日止不减持其个人持有的公司股份，包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票（如有）。本人将严格遵守承诺，若违反承诺减持股份，本人将遵照有关规定承担责任。相关情况详见《关于公司董事长、副总经理承诺不减持公司股份的公告》（公告编号：临2015-067）。
按照有关规定，公司董事会受徐义民先生、陈建防先生及杨祎女士的委托，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份追加限售手续，目前已完成了所涉及股份限售登记的手续。
徐义民先生直接持有公司股份 531,216股，占公司股份总数 163,800,000股的0.32%，完成以上追加限售登记手续后，徐义民先生持有上述股份追加锁定期 12个月，即自 2015年 11月 13日-2016年 12月 30日。
副总经理陈建防先生限售股份 169,582股，占公司股份总数 163,800,000股的0.10%，完成以上追加限售登记手续后，陈建防先
生持有上述股份追加锁定期 12个月，即自 2015年 11月 13日-2016年 12月 30日。
副总经理杨祎女士限售股份 94,213股，占公司股份总数 163,800,000股的0.06%。完成以上追加限售登记手续后，杨祎女士持有上述股份追加锁定期 12个月，即自 2015年 11月 13日-2016年 12月 30日。
完成登记前后，股本变动结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||本次变动增减数量|本次变动后||
||股份数量（股）|比例%||股份数量（股）|比例%|
|一、限售流通股|716,721|0.44|+172,504|889,225|0.54|
|首发后个人类限售股|0|0.00|+795,011|795,011|0.49|
|高管锁定股|716,721|0.44|-622,507|94,214|0.06|
|二、无限售流通股|163,083,279|99.56|-172,504|162,910,775|99.46|
|其中未托管股数|0|0.00|0|0|0.00|
|三、股份总数|163,800,000|100.00|0|163,800,000|100.00|

特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会 2015年 11月 26日
浙江网盛生意宝股份有限公司独立董事
关于控股股东拟对全资子公司增资暨关联交易事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第三十一次会议审议的《关于控股股东拟对全资子公司增资暨关联交易的议案》，发表独立意见如下：
本次关联交易事项以网盛融资现有估值10亿元人民币作为依据，体现了控股股东对公司未来发展及其盈利能力的肯定，有利于公司经营发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
同意上述议案并提交股东大会审议。
（以下无正文）
（以上无正文，为浙江网盛生意宝股份有限公司独立董事签字页）
独立董事签名：
黄庆平
李蓥
蔡宁
北京华远意通热力科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2018年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，本人积极参加董事会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，对董事会规范运作和正确、科学的决策发挥了积极作用。
本人2018年度出席会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|年内召开董事会会议次数||9|||年内股东大会次数|3|
|应出席次数|亲 自 出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席股东大会次数||
|9|9|0|0|否|2||

二、独立董事发表独立意见及事前认可意见的情况
2018年度，本人根据《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定就公司相关事项发表了以下独立意见及事前认可意见：
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|-|-|-|-|
|会议日期|会议名称|事项内容|意见类型|
|2018年1月19日|第二届董事会第二次会议|1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案|同意|
|2018年4月23日|第二届董事会第三次会议|1、关于公司2017年度利润分配预案的议案|同意|

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|-|-|-|-|
|||2、关于续聘会计师事务所的议案|同意|
|||3、关于公司《2017年度内部控制自我评价报告》的议案|同意|
|||4、关于《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》的议案|同意|
|||5、关于公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案|同意|
|||6、关于为控股子公司提供担保额度的议案|同意|
|||7、关于申请银行授信额度的议案|同意|
|||8、关于会计政策变更的议案|同意|
|||9、关于调整闲置自有资金现金管理额度及投资品种的议案|同意|
|2018年8月20日|第二届董事会第五次会议|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的事项|同意|
|||2、关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案|同意|
|||3、关于调整闲置自有资金现金管理投资品种的议案|同意|
|||4、关于申请银行授信额度的议案|同意|
|||5、关于选举非独立董事的议案|同意|
|||6、关于聘任总经理的议案|同意|
|2018年9月25日|第二届董事会第六次会议|1、关于聘任董事会秘书的议案|同意|
|||2、关于《公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案|同意|
|||3、关于《公司2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案|同意|

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|2018年10月12日|第二届董事会第七次会议|1、关于资产证券化提供反担保的议案|同意|
|2018年10月25日|第二届董事会第八次会议|1、关于执行新修订的金融工具会计准则的议案|同意|
|2018年10月30日|第二届董事会第九次会议|1、关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案|同意|
|2018年12月27日|第二届董事会第十次会议|1、关于选举非独立董事的议案|同意|
|||2、关于向招商银行股份有限公司申请授信额度的议案|同意|
|||3、关于公司资产证券化项目项下提供动产抵押担保的议案|同意|

三、任职董事会专门委员会工作情况
2018年度本人任第二届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员。
作为第二届董事会审计委员会主任委员，本人2018年度主持召开7次会议，审议了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2017年年度报告>全文及其摘要的议案》、《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》、《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》、《关于申请银行授信额度的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于调整闲置自有资金现金管理额度及投资品种的议案》、《关于2018年第一季度报告的议案》、《关于公司<2018年半年度报告全文>及其摘要的议案》、《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》、《关于调整闲置自有资金现金管理投资品种的议案》、《关于拟开展
资产证券化业务的议案》、《关于申请银行授信额度的议案》、《关于公司资产证券化提供反担保的议案》、《关于 2018年第三季度报告的议案》、《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》、《关于<2019年内部审计工作计划>的议案》、《关于向招商银行股份有限公司申请授信额度的议案》、《关于公司资产证券化项目项下提供动产抵押担保的议案》。
作为第二届董事会战略委员会委员，本人 2018年度参加了 1次会议，审议了《关于公司<2017年度总经理工作报告>的议案》、《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》。
作为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，本人2018年度参加了2次会议，审议了《关于<公司 2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。
作为第二届董事会提名委员会委员，本人 2018年度参加了 3次会议，分别对《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于选举非独立董事的议案》等事项进行审议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
本人作为公司独立董事在 2018年中认真履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并以自己专业知识提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。能够独立、客观、审慎地行使各项表决权，切实维护公司和社会公众股东的合法权益。
五、公司现场调研工作情况
2018年度，本人忠实履行独立董事职务，对公司进行了实地现场考察，与公司经营管理人员沟通，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况。通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，积极对公司经营管理提出建议。
独立董事：许哲
北京市金杜律师事务所
关于中航光电科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：中航光电科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（“《深交所网络投票实施细则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京市金杜律师事务所（“金杜”）接受中航光电科技股份有限公司（“公司”）的委托，就公司2018年第二次临时股东大会（“本次股东大会”）的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.现行有效的《中航光电科技股份有限公司章程》（“公司章程”）；
2.公司于2018年7月2日召开的第五届董事会第十七次会议决议及涉及相关议案内容的公告；
3.公司于2018年7月3日公告的《中航光电科技股份有限公司关于在2018年7月19日召开2018年第二次临时股东大会的通知》；
4.公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
5.公司本次股东大会议案相关文件。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司 2018年 7月 2日召开的第五届董事会第十七次会议、公司于 2018年7月3日公告的《中航光电科技股份有限公司关于在2018年7月19日召开2018年第二次临时股东大会的通知》以及公司章程的规定，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，不存在违反法律、法规和公司章程的情形。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
根据对出席本次股东大会的公司法人股股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及出席本次股东大会的自然人股东的账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明和身份证明等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 15人，代表股份数为429,540,487股，占公司有表决权股份总数的54.3075%；通过网络投票系统进行投票的股东共 43人，代表股份数为 46,290,069股，占公司有表决权股份总数的5.8525%。综上，参加本次股东大会的股东及股东代理人共 58人，合计代表股份数为475,830,556股，占公司有表决权股份总数的60.1601%。金杜认为，上述参会人员的资格符合相关法律、法规和公司章程的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序
经金杜律师见证，本次股东大会采取记名投票的方式，按《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定表决通过了以下议案：
1.审议《关于修改<公司章程>的议案》
同意 475,830,556股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。（下接签字盖章页）
（此页无正文，为《关于中航光电科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
柳思佳
康娅忱
单位负责人：
王玲
二〇一八年 月 日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2015-056
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会因筹划重大事项，经申请，本公司股票已从 2015年 6月 8日起停牌。2015年 7月 22日，本公司公告披露拟收购圣美迪诺医疗科技（湖州）有限公司的部分股权，具体事宜正在洽谈当中。
本次股权收购事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免对本公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经本公司申请，本公司股票自 2015年 8月 19日开市起继续停牌，待相关工作完成后及时公告并按规定复牌。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
我爱我家控股集团股份有限公司独立董事
关于全资子公司就收购其控股子公司少数股东股权与关联
方签署股权转让意向协议事项的独立意见
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司云南百大房地产有限公司（以下简称“云百大地产”）拟以现金方式收购华夏西部经济开发有限公司（以下简称“华夏西部”）所持昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司（以下简称“野鸭湖房地产”）40%的少数股权。经初步协商，云百大地产与华夏西部拟就该股权转让事项签署《昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司股权转让意向协议书》（以下简称“股权转让意向协议”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求和公司章程的有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对公司 2019年 1月 7日召开的第九届董事会第二十六次会议审议的《关于全资子公司就收购其控股子公司少数股东股权与关联方签署股权转让意向协议的议案》的相关材料进行了认真审核，并发表如下独立意见：
1.本次董事会审议通过的《关于全资子公司就收购其控股子公司少数股东股权与关联方签署股权转让意向协议的议案》涉及关联交易，在董事会审议该项关联交易时，关联董事回避表决，本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
2.本次签署协议仅为意向性协议，本次交易若最终完成，公司将完整持有野鸭湖房地产100%股权，一方面有利于公司整合集团内相关业务及资源，提升公司对子公司的控制力，促进公司业务实现协同效应；另一方面，可有效减少因关联方共同投资而形成的关联交易。
3.本次交易遵循了平等自愿的原则，最终交易价格将以标的公司经评估确认的评估值为依据确定，定价原则公平、合理。不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，独立董事同意本次公司全资子公司就收购其控股子公司少数股东股权与关联方签署股权转让意向协议事项。
（以下无正文，为签署页。）
（本页无正文，为《我爱我家控股集团股份有限公司独立董事关于全资子公司就收购其控股子公司少数股东股权与关联方签署股权转让意向协议事项的独立意见》之签署页）。
我爱我家控股集团股份有限公司独立董事签字：
陈立平
姚宁
徐建军
2019年1月7日
关于天舟文化股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
湖南启元律师事务所关于天舟文化股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：天舟文化股份有限公司
湖南启元律师事务所接受天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《天舟文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。
为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在2017年4月1日深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上的公司第三届董事会第三次会议决议公告（以下简称“《董事会决议》”）及关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告（以下简称“《股东大会通知》”）；
2、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》第五条的有关规定，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2.根据《股东大会通知》，公司有关本次股东大会的通知的主要内容有：会议召集人、会议日期、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议于2017年4月21日下午15:00(星期五)在湖南省长沙市岳麓区银杉路 31号绿地中央广场紫峰写字楼 6栋 33楼如期召开。本次股东大会网络投票时间为：2017年4月20日-2017年4月21日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年4月20日15:00至2017年4月21日15:00的任意时间。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会股东及代理人、召集人资格
(一)出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截止至2017年4月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份数146,930,413股，占公司股份总数的22.6064%。经核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
根据据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 3人，代表股份数51,201,086股，占公司总股份数的7.8777%。
综上，现场参加及通过网络投票出席本次股东大会表决的股东及股东代表合计共 6名，代表股份数 198,131,499股，占公司股份总数30.4841%。其中：持有公司5%以上股份的股东及股东代表为 2名，即湖南天鸿投资集团有限公司、袁雄贵，其代表股份数 192,967,187股，占公司股份总数的29.6896%；单独或
合计持有公司股份低于（不含）5%股份的股东及股东代表（以下简称“中小投资
者”或“中小股东”）为4名，中小投资者合计代表股份数5,164,312股，占公司股份总数的0.7946%。
(二)出席本次股东大会的其他人员
参加本次股东大会的还有公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
(三)本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了计票人、监票人参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的计票人、监票人与本律师共同负责计票、监票。由监票人在现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
（三）表决结果
在本律师的见证下，计票人、监票人在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果，具体如下：
审议通过了《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》
表决结果为：同意198,119,787股（其中，中小股东5,152,600股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的99.7732%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9941%；反对11,712股（其中，中小股东 11,712股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0.2268%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0059%；弃权0股（其中，中小股东 0股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，会议通过的上述决议均为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员
资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会
通过的决议合法有效。
（以下无正文，下页为签章页）
本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于天舟文化股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页。
湖南启元律师事务所
负责人： 经办律师：
丁少波 熊林
甘露
二〇一七年四月二十一日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2019—051
山东龙大肉食品股份有限公司
关于对控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月25日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金人民币 3,500万元对控股子公司潍坊振祥食品有限公司（以下简称“潍坊振祥”）增资，潍坊振祥另一股东李凯拟以自有资金人民币 1,500万元进行同比例增资。本次增资完成后，潍坊振祥注册资本将由人民币2,000万元增加到人民币 7,000万元，仍为公司控股子公司。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项经公司董事会审议通过后即可实施，不需提交股东大会审议，本次增资不构成关联交易或重大资产重组。现将相关事项公告如下
一、本次增资对象基本情况
1、基本情况：
公司名称：潍坊振祥食品有限公司
公司类型：其他有限责任公司
企业地址：山东省潍坊市安丘市景芝镇驻地
法定代表人：赵方胜
注册资本：2000万人民币
成立日期：2000年04月 29日
经营范围：收购、屠宰：生猪(有效期限以许可证为准)。冷藏、分割、销售：生猪肉；加工、销售：纸制品（不含印刷）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
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|||增资前||||增资后|||
|股东名称|||||||||
|||出资额（万元）||持股比例||出资额（万元）||持股比例|
|山东龙大肉食品股份有限公司|1400||70%||4900||70%||
|李凯|600||30%||2100||30%||

3、主要财务数据
2018年11-12月，潍坊振祥实现营业收入36,897.47万元，实现净利润300.33万元。
二、本次增资目的和对公司影响
本次增资事项是公司整体战略和潍坊振祥日常经营发展需要，有利于进一步增强潍坊振祥的资金实力，提高其整体经营能力和行业竞争力，保证潍坊振祥长期稳定发展。
公司本次增资的资金来源为自有资金，增资完成后，潍坊振祥仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司财务及经营状况产生不利影响，本次增资事项符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
上海金力泰化工股份有限公司
独立董事对公司相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，基于独立判断的立场，我们作为上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第七届董事会第六次（临时）会议相关事项发表如下事前认可意见：
关于公司参与投资设立并购基金暨关联交易的事前认可意见
公司拟与浙江领雁资本管理有限公司（以下简称“领雁资本”）合作设立并购基金的关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》、公司《关联交易管理办法》的有关规定。交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及所有股东，尤其是中小股东的利益的情形。不影响公司的独立性，同意将该关联交易提交董事会审议。
独立董事：刁勇、陈乃蔚、邵国有2017年5月23日
证券代码： 000803 证券简称：*ST金宇 公告编号：2017-60四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第九次会议通知于2017年8月15日以邮件方式发出，会议于2017年8月17日以通讯表决方式召开。应参加表决9人，实际参加表决9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。全体董事以记名投票表决方式审议通过如下议案：
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任蒙芋博先生为公司常务副总经理的议案》。
为加强公司经营管理和风险控制，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任蒙芋博先生为公司常务副总经理。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。蒙芋博先生的聘期自公司董事会审议通过之日至本届董事会届满为止，蒙芋博先生简历见附件。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
董事会
二○一七年八月十八日
证券代码： 000803 证券简称：*ST金宇 公告编号：2017-60附件：
蒙芋博先生简历
蒙芋博先生，男，汉族，南充市顺庆人，1982年 12月出生，硕士研究生。具有法律职业资格证，注册会计师。2005年 6月任中国人民解放军某部队助理工程师；2010年 11月转业安置到南充市国资委历任科员、副主任科员、主任科员、办公室副主任、机关工会主席；2016年1月至2016年3月任四川金宇汽车城（集团）有限公司副董事长；2016年 9月至 2017年 2月任重庆环保产业股权投资基金管理有限公司风控经理；2017年 3月至今任深圳前海汇弘股权投资基金管理中心（有限合伙）风控经理。
蒙芋博先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2014-029
广东奥马电器股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2014年11月1日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2014年11月5日上午10:30在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长蔡拾贰先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议了以下议案：
1、审议了《前次募集资金使用情况的专项报告》；
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《前次募集资金使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需由股东大会特别决议通过。
公司于2013年11月22日召开的二○一三年第三次临时股东大会、2014年 4月 18日召开的二○一三年年度股东大会分别审议通过了《关于公司非公开发
行股票方案的议案》、《关于调整公司非公开发行股票决议有效期的议案》，本次发行决议的有效期为公司二○一三年第三次临时股东大会审议通过之日起 12个月。
鉴于公司本次非公开发行股票方案的决议有效期将于2014年11月21日到期，为确保公司本次非公开发行股票工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期，即自公司 2014年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容保持不变。
3、审议了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需由公司股东大会特别决议通过。
鉴于公司本次非公开发行股票方案的决议有效期将于 2014年 11月 21日到期，为确保公司本次非公开发行股票工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票事宜的有效期，授权期限自 2014年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效。除延长授权有效期外，公司二○一三年年度股东大会批准的授权公司董事会全权办理非公开发行股票事宜的其他授权内容保持不变。
4、审议了《关于公司性质变更的议案》；
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需由公司股东大会审议通过。
同意公司向商务主管部门交回《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，公司的性质将由外商投资股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）（外资比例低于25%）变更为内资股份有限公司（上市公司）。
5、审议了《关于召开二○一四年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
三、备查文件
1、广东奥马电器股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议
特此公告！
广东奥马电器股份有限公司董事会2014年11月5日