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股票代码：601996股票简称：丰林集团公告编号：2016-022
广西丰林木业集团股份有限公司
关于在新西兰陶波市投资意向进展的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 16日公告了《广西丰林木业集团股份有限公司关于新西兰陶波市投资意向的进展公告》（2016-020），根据上海证券交易所的反馈意见，现对前述进展公告补充如下：一、与林产工业规划设计院的《技术咨询合同》履行情况的补充
对于在新西兰陶波市投资建立木材加工工业园区（以下简称“本投资”或“本项目”）的投资意向，公司聘请的林产工业规划设计院（以下简称“设计院”）组成了工作团队前往新西兰陶波市进行调研，对本投资从项目背景、建设周期、建设规模、技术装备要求、原料供应情况、税收政策、产品的市场客户等方面开展了可行性研究，并与公司管理层进行了多次专项讨论。因项目的建设周期、建设规模以及产品的市场客户等方面还需要投入更多的时间和资源进行深入研究，鉴于公司目前正在进行重大资产重组，公司的部分管理资源已经逐步转移到了重大资产重组项目未来运营的市场客户走访、产品市场定位以及项目技术改造升级等工作上，为确保公司重大资产重组项目的顺利完成，公司管理资源不能兼顾到本项目，无法配合设计院继续进行可行性研究工作，导致可行性研究报告无法完成。
公司与设计院签订的《技术咨询合同》总金额为 98万元人民币。根据《技术咨询合同》的约定，公司已支付前期费用 49万元人民币。关于《技术咨询合同》如何终止，公司将与设计院协商确定。
二、对于本项目的补充说明
暂时中止对本项目的可行性研究不会对公司当前的正常生产经营及股东权益产生任何不利影响。公司本次重大资产重组完成前，公司不会重新启动本项目
的可行性研究工作。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会2016年3月17日
目 录
一、内部控制审计报告…………………………………………………第1—2页
内部控制审计报告
天健审〔2017〕3979号
杭州钢铁股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了杭州钢铁股份有限公司（以下简称杭钢股份公司）2016年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是杭钢股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，杭钢股份公司于 2016年 12月 31日按照《企业内部控制基本规
证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2015-047
京投银泰股份有限公司
股票复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年7月9日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布了《关于股东提议回购公司股票事项停牌的公告》（临2015-041），公司股票于2015年7月9日起停牌。
公司于2015年7月15日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次回购股份相关事宜的议案》,上述议案尚需公司股东大会审议通过。本次董事会决议公告及回购预案于7月16日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，投资者可查询详细内容。
经申请，公司股票于2015年7月16日复牌。
特此公告。
京投银泰股份有限公司董事会2015年7月15日
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2019-081福建安井食品股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次理财金额：暂时闲置募集资金5,000万元人民币
理财期限：不超过12个月
福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 13日召开的 2018年年度股东大会审议通过了《关于 2019年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 2.5亿元的暂时闲置募集资金、不超过 6亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上刊登的相关公告。
一、前期使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况
公司及全资子公司泰州安井食品有限公司（以下简称“泰州安井”）使用部分暂时闲置募集资金分别购买了中国民生银行股份有限公司厦门分行（以下简称“民生银行”）及交通银行股份有限公司泰州兴化支行（以下简称“交通银行”）的相关理财产品，详细情况如下：
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|序号|委托方|受托方|资金类型|产品名称|投资类型|投资起始日|期限（天）|投资到期日|年化收益率（%）|投资金额（万元）|
|1|泰州安井|交通银行|闲置募集|蕴通财富活期结构性存款S|价格结构型|2018/8/3|34|2018/9/6|2.89|1000|

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||||资金|款|||||||
|2|泰州安井|交通银行|闲置募集资金|蕴通财富活期结构性存款S款|价格结构型|2018/8/3|67|2018/10/9|2.95|1000|
|3|公司|民生银行|闲置募集资金|挂钩利率结构性存款（SDGA180543D）|结构型存款|2018/8/3|66|2018/10/8|4.00|3700|
|4|公司|民生银行|闲置募集资金|挂钩利率结构性存款（SDGA180251）|结构型存款|2018/8/3|91|2018/11/2|4.30|5000|
|5|公司|民生银行|闲置募集资金|综合财富管理（FGDA18702L）|保本型理财|2018/8/6|191|2019/2/13|5.30|5000|
|6|公司|民生银行|闲置募集资金|综合财富管理（FGDA18703L）|保本型理财|2018/8/6|365|2019/8/6|5.55|20000|
|7|泰州安井|交通银行|闲置募集资金|蕴通财富结构性存款38天|期限结构型|2018/8/31|38|2018/10/8|3.90|5000|
|8|泰州安井|交通银行|闲置募集资金|蕴通财富结构性存款1个月|期限结构型|2018/10/10|35|2018/11/14|3.50|3000|
|9|泰州安井|交通银行|闲置募集资金|蕴通财富活期型结构性存款S款尊享版|价格结构型|2018/10/9|30|2018/11/8|2.80|1000|
|10|泰州安井|交通银行|闲置募集资金|蕴通财富活期型结构性存款S款尊享版|价格结构型|2018/10/9|51|2018/11/29|3.05|1000|
|11|公司|民生银行|闲置募集资金|挂钩利率结构性存款（SDGA190211）|结构性存款|2019/2/19|90|2019/5/20|3.85|3000|
|12|公司|民生银行|闲置募集资金|挂钩利率结构性存款（SDGA190342D）|结构性存款|2019/2/19|62|2019/4/22|3.70|2000|
|13|公司|民生银行|闲置募集资金|挂钩利率结构性存款（SDGA190767D）|结构性存款|2019/5/7|62|2019/7/8|3.60|2000|

公司及子公司泰州安井与交通银行、民生银行均无关联关系。
二、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
公司于2019年8月8日使用暂时闲置募集资金购买了民生银行的相关理财产品，详细情况如下：
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|序号|委托方|受托方|资金类型|产品名称|投资类型|投资起始日|期限（天）|投资到期日|年化收益率（%）|投资金额（万元）|
|1|公司|民生银行|闲置募集资金|挂钩利率结构性存款（SDGA191274D）|结构性存款|2019/8/8|33|2019/9/10|预计3.55|2000|
|2|公司|民生银行|闲置募集资金|挂钩利率结构性存款（SDGA191276D）|结构性存款|2019/8/8|63|2019/10/10|预计3.60|3000|

三、对公司的影响
公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金投资于低风险的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
四、风险控制措施
在上述银行理财产品理财期间，公司将与该银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。公司董事会审计委员会和审计部门对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期理财产品的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期保本型理财产品合计为5,000万元。
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|序号|委托方|受托方|资金类型|产品名称|投资类型|投资起始日|期限（天）|投资到期日|年化收益率（%）|投资金额（万元）|
|1|公司|民生银行|闲置募集资金|挂钩利率结构性存款（SDGA191274D）|结构性存款|2019/8/8|33|2019/9/10|预计3.55|2000|

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|3|公司|民生银行|闲置募集资金|挂钩利率结构性存款（SDGA191276D）|结构性存款|2019/8/8|63|2019/10/10|预计3.60|3000|

六、备查文件
1、《中国民生银行结构性存款协议书（机构版）》(产品代码：SDGA191274D)
2、《中国民生银行结构性存款协议书（机构版）》(产品代码：SDGA191276D)
特此公告。
福建安井食品股份有限公司
董事会
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2017-038福建省青山纸业股份有限公司
八届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省青山纸业股份有限公司八届八次董事会会议于 2017年 6月 19日以书面形式发出通知，2017年 6月 23日以通讯方式召开，本次会议应参会董事 11名，实际参会董事 11名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张小强先生主持，以通讯方式审议并表决通过了《关于向国家开发银行福建省分行申请流动资金借款提供公司持有控股子公司漳州水仙药业股份有限公司股权质押议案》。决议如下：
同意以公司持有的漳州水仙药业股份有限公司70%股权作为质押物，向国家开发银行福建省分行申请总额不超过 1.2亿流动资金借款，期限 1年。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十三日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2018-023诺力智能装备股份有限公司
关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）总经理毛英女士提名并经公司董事会提名委员会审核同意，公司于2018年6月15日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《诺力智能装备股份有限公司关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任李裕丰先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。
公司独立董事在认真审阅本次拟聘任人员的履历，对本次拟聘任人员的任职资格、任职条件进行审核后，认为：公司本次拟聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；本次高级管理人员的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章程》；所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。
特此公告。
附：李裕丰先生个人简历
诺力智能装备股份有限公司董事会2018年6月15日
附：
李裕丰，男，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年同济大学交通运输专业本科毕业，2005年辽宁大学金融学专业硕士毕业，2014年至今华东理工大学EMBA在读，2005年9月至2011年4月在沈阳工业大学担任讲师，2011年5月至2018年4月在辽宁奥克化学股份有限公司担任董事、副总裁、董秘等职务。现任本公司副总经理兼董事会秘书。
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2017-058东方证券股份有限公司
关于与非公开认购对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。
东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“公司”）于2017年8月7日召开第三届董事会第三十二次会议，会议审议通过了
《关于与申能集团、上海海烟投资分别签署股份认购协议之补充协议的议案》。具体情况如下：
一、合同签署基本情况
公司于 2017年 8月 7日分别与申能（集团）有限公司（以下简称“申能集团”）、上海海烟投资管理有限公司（以下简称“上海海烟投资”）签订了附条件生效的股份认购协议之补充协议。
二、附条件生效的股份认购协议之补充协议的主要调整内容
1、在与上海海烟投资的补充协议中，将上海海烟投资的认购区间进一步明确为：“甲方同意认购本次非公开发行股票不低于 3,000万股且不超过 6,000万股，同时认购资金不超过人民币 12亿元，并且本次发行完成后甲方持股比例不得超过乙方总股本的4.94%。”，并相应修订其锁定期为 36个月等协议条款。
2、在与申能集团、上海海烟投资的补充协议中，均在违约责任的基础上增加：“在本次发行事宜获得中国证监会核准的情况下，如甲方未按照协议约定履行认购义务，或因甲方的认购资金无法按时到
位等其他原因影响乙方本次非公开发行，从而造成协议无法实际履行的，乙方有权在该违约事实发生之后单方面通知甲方解除本协议及与本次发行相关的补充协议，并要求甲方支付协议约定的甲方拟认购本次非公开发行股票下限对应认购金额的5%作为违约金。前述违约金仍然不足弥补对方损失的，甲方应当进一步负责赔偿直至弥补乙方因此而受到的全部损失。本款所约定之违约金及损失赔付形式均为现金支付”。
公司与申能集团、上海海烟投资签订的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》主要合同条款详见公司 2017年 3月 1日发布的 2017-015号公告。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会 2017年 8月 7日
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临2017—029昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunw u J i udi ng I nv es tment Ho ldi ngs CO., Ltd股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 4月 17日，昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司）接到控股股东江西中江集团有限责任公司（以下简称“中江集团”）关于将其持有的本公司部分股票进行质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、质押的具体情况
中江集团将其持有的本公司7,676.45万股无限售流通股（占公司总股本的比例为17.71%）质押给江苏银行股份有限公司北京安定门支行，质押期限为 18个月，并于 2017年 4月 14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。
截止本公告日，中江集团持有本公司股份总数为 313,737,309股，占公司总股本比例为72.37%。中江集团本次质押后累计质押的股份数量为 295,605,865股，占其持股总数的比例为94.22%，占本公司总股本比例为68.18%。
二、控股股东的质押情况
1、本次股份质押的目的
中江集团本次股份质押系为中江集团在银行的融资提供质押担保。
2、资金偿还能力及相关安排
中江集团资信状况良好，具备资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
3、可能引发的风险及应对措施
根据《质押合同》及《贷款合同》约定，本次质押设置警戒线和平仓线，当质押
股票市值触及警戒线时，中江集团将补足现金或追加股票质押至警戒线之上。
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董事会
2017年4月18日
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2014-21上海贝岭股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
新增交易额度：5,000万元人民币
截止 2014年 6月 30日，本公司在中国电子财务有限责任公司的存款及交易结算金额为14,847.63万元人民币
本次新增关联交易额未达股东大会审议标准，不提交股东大会审议
本关联交易对相关关联方未形成较大的依赖
一、关联交易基本情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 22日与中国电子财务有限责任公司（以下简称：中电财务）签署了《金融服务合作补充协议》，双方进行金融合作形成的资金结算结余资金上限追加 5,000万元人民币，达到 2亿元人民币。中电财务按信贷规则提供给公司的授信额度同步追加 7,000万元人民币，达到2.7亿元人民币。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司和中电财务共同的实际控制人为中国电子产业集团有限公司（以下简称：中国电子），本次交易构成关联交易。
截止2014年6月30日，公司在中国电子财务有限责任公司的存款及交易结算金额为14,847.63万元人民币，该额度已经过2014年4月22日召开的公司2013年度股东审议通过。本次新增交易额度为 5,000万元人民币，低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下，本次交易无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
中国电子财务有限责任公司的前身中国信息信托投资公司于1988年3月15日经中国银行业监督管理委员会批准，同年4月21日在国家工商行政管理局登记注册，为全国性非银行金融机构。2000年 11月 6日经中国银行业监督管理委员会批准，公司改组为企业集团财务公司，并更名为中国电子财务有限责任公司，领取了《金融机构法人许可证》，证号为L0014H211000001。中电财务法定代表人：李晓春。
目前中电财务注册资本金17.51亿元，中国电子占中电财务总股本的41.97%，是其第一大股东及实际控制人。中电财务主营业务为集团内单位存款、办理集团内单位之间的内部转账结算及相应的结算、协助集团内单位实现交易款项的收付、票据承兑与贴现、贷款及融资租赁、委托贷款及委托投资、同业拆借、担保等业务。
公司和中电财务共同的实际控制人均为中国电子，公司与中电财务公司之间的交易为关联交易。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易的名称和类别
公司在关联法人中电财务存款。
（二）相关交易情况
依据2014年3月28日召开的公司第六届董事会第四次会议和2014年4月22日召开的公司2013年度股东大会审议通过的公司《2014年日常关联交易议案》，公司与中电财务签订了《金融服务合作协议》，有效期为2014年6月13日至2015年6月13日。根据该协议，中电财务在其经营范围许可的范围内为公司办理有关金融业务，包括但不限于资金结算、资金存放、授信融资、资金管理、金融服务方案策划咨询等。其中，双方约定：（1）双方进行金融合作形成的资金结算结余资金（包括存款余额和资金结算余额）的上限为1.5亿元人民币；（2）中电财务按照信贷规则提供给公司的授信额度为2亿元人民币。
2014年7月22日，公司与中电财务签订了《金融服务合作补充协议》，有效期与原订协议有效期一致。根据该协议，双方进行金融合作形成的资金结算结余资金上限追加5,000万元人民币，达到2亿元人民币；中电财务按照信贷规则提供给公司授信额度同步追加7,000万元人民币，达到2.7亿元人民币。
四、关联交易的主要内容和履约安排
公司与中电财务签订的《金融服务合作补充协议》具体内容如下：
1、自本协议生效之日起双方进行金融合作形成的资金结算结余资金上限追加5,000万元人民币，达到2亿元人民币。双方共同遵守，公司应按法律法规及相关上市规则的规定履行决策审批程序及信息披露义务；
2、自本协议生效之日起，中电财务按照信贷规则提供给公司的授信额度也追加7,000万元人民币，达到2.7亿元人民币；
3、本补充协议有效期与原协议约定一致；
4、本补充协议未涉及条款仍按《上海贝岭股份有限公司与中国电子财务有限责任公司金融服务合作协议》条款执行。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与中电财务的此项关联交易可帮助公司获取长期、稳定、可靠的资金来源渠道，对今后公司财务成本的降低、综合经济效益的提升和持续稳定发展提供有利的保障。
六、该关联交易应当履行的审批程序
2014年 7月 22日公司以通讯表决方式召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加公司与中国电子财务有限责任公司关联交易额度的议案》，并授权公司经营层办理相关协议签署工作。
关联董事赵贵武、陈磊、马玉川、李瑞涛回避表决；公司独立董事就本次新增与中电财务关联交易额度事项发表了独立意见，认为：
1、中电财务作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的全国性非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。
2、该新增关联交易有利于公司生产经营活动的正常开展，有利于拓宽公司的融资渠道，降低融资成本和融资风险，有利于公司优化财务管理，提高资金的使用效率，未损害公司及中小股东的利益。
3、双方签署的《金融服务合作补充协议》遵循互惠、互利、合作自愿的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
4、公司董事会审议该关联交易议案，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司增加与中电财务关联交
易的额度，并签署《金融服务合作补充协议》。
特此公告。
备查文件：
1、经与会董事签字确认的第六届董事会第七次会议决议；
2、独立董事发表的独立意见。
上海贝岭股份有限公司二〇一四年七月二十三日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2017-051
重庆小康工业集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东重庆小康控股有限公司（以下简称“小康控股”）通知，小康控股将其持有的本公司 29,250,000股限售流通股与中信建投证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,回购期限为 1093天。
截至目前，小康控股持有本公司的股份总数为 558,718,500股，均为限售流通股，占公司总股本的62.60%。本次股份质押后，小康控股持有本公司股票累计质押数为 109,250,000股，占其持有公司股份的19.55%，占公司总股本的12.24%。
小康控股本次办理股票质押式回购交易业务是为了满足其资金需求，还款来源包括其营业收入、营业利润、投资收益等，具备资金偿还能力，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，不存在可能导致公司实际控制权发生变更的情形。上述质押事项如出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会 2017年 5月 26日
证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临 2019-027
杭州天目山药业股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2019年4月26日以现场表决方式召开。会议通知于2019年4月16日通过邮件、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长赵非凡先生主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意票9票、反对票 0票、弃权票0票。
2、审议通过《公司 2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意票9票、反对票 0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
3、审议通过《公司 2018年度独立董事述职报告》
具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2018年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2018年度财务决算报告》
表决结果：同意票9票、反对票 0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2018年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于母公司股东的净利润为-888.17万元、母公司的净利润为-273.19万元，截止 2018年 12月31日，母公司累计未分配利润为-15，538.84万元。根据《公司章程》、公司《未来三年（2018～2020年）股东回报规划》等相关规定，公司本年度不提取盈余公积，不分配股利。
表决结果：同意票9票、反对票 0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
6、审议通过《公司 2018年年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2018年年度报告及摘要》，摘要详见同日《中国证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意票9票、反对票 0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司 2019年资金综合授信的议案》
为满足日常经营和业务发展需要，公司（含各子公司）2019年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 2.5亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。
上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期自股东大会批准之日起一年内有效。在有效期内，以上额度内的融资在实际发生时未突破财务预算报告中融资预算额度的无需再经公司董事会或股东大会另行审议。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。并提请股东
大会同意董事会授权公司经营管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理授信、贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。
表决结果：同意票9票、反对票 0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
8、审议通过《公司 2018年度内部控制评价报告》
具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票9票、反对票 0票、弃权票0票。
9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：同意票9票、反对票 0票、弃权票0票。
10、审议通过《关于控股子公司 2017年度业绩承诺实现情况的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于杭州三慎泰中医门诊部有限公司 2018年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》、《关于杭州三慎泰宝丰中药有限公司 2018年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》。
表决结果：同意票9票、反对票 0票、弃权票0票。
11、审议通过《关于公司与杭州市临安区人民政府锦城街道办事处签订国有土地上房屋征收补偿协议书的议案》
具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于公司与杭州市临安区人民政府锦城街道办事处签订国有土地上房屋征收补偿协议书的公告》。
表决结果：同意票9票、反对票 0票、弃权票0票。
该议案尚须提交至 2018年年度股东大会进行审议。
12、审议通过《公司董事会审计委员会 2018年度履职情况报告》
具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的
《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。
表决结果：同意票9票、反对票 0票、弃权票0票。
13、审议通过《关于公司 2019年第一季度报告全文及正文的议案》
具体内容详见本公司定于4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2019年第一季度报告全文及正文》，正文详见同日《中国证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意票9票、反对票 0票、弃权票0票。
14、审议通过《关于召开公司 2018年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于公司召开2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意票9票、反对票 0票、弃权票0票。
上述第2、3、4、5、6、7、11项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会 2019年4月27日
西部矿业股份有限公司
第四届董事会独立董事对公司 2013年度对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号文）和公司《对外担保管理办法》的相关规定，西部矿业第四届董事会全体独立董事本着实事求是、认真负责的态度，对公司
2013
年度对外担保情况进行了核查，现说明如下：
一、对外担保情况
截至
2013
年
12
月
31
日，公司对外担保（责任金额）的累计发生金额为人民币
202,730
万元，担保余额为
90,027
万元，占公司最近一期经审计净资产的25.49%。对外担保明细如下表：
截至
2013
年
12
月
31
日公司对外提供担保明细表
（单位：万元）
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|担保人|被担保单位|贷款银行|责任金额|担保发生额|承诺日期|借款日期|还款日期|是否履行完毕|
|本公司|西藏玉龙铜业股份有限公司|西藏银行|15,000|15,000|2012/8/8|2012/10/11|2013/10/10|否|
|||国家开发银行西藏分行|87,000|13,027||2012/12/18|2013/12/18||
|||农行西藏昌都分行|50,000|50,000|2013/4/17|2013/6/13|2020/12/31||
||青海西豫有色金属有限公司|工行格尔木支行|19,400||2008/11/19|2009/1/14|2013/12/31|是|
|||中行格尔木分行|14,130||2010/1/30|2010/2/2|2011/2/1|是|

青海赛什塘国家开发
铜业有限责银行青海 2007/6/30 2007/6/30 2013/10/21 是
5,200
任公司 分行
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|紫金矿业集团股份有限公司|反担保|12,000||12,000||2012/12/15|否|
|合计||||||||
||||202,730||90,027|||

二、独立意见
1.
公司发生的对外担保，均为公司控股子公司和参股公司正常生产经营提供的连带责任担保，公司能够控制风险；
2.
公司的对外担保决策程序均严格遵守了相关法律、法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的相关规定，并及时履行了信息披露程序，不存在违反中国证监会和上海证券交易所禁止性规定的情形。
（以下无正文）
证券代码：600165 证券简称：新日恒力 公告编号：2018-055宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于重大资产购买预案修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）于2018年5月12日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司重大资产购买预案》及相关文件，根据上海证券交易所《关于对新日恒力钢丝绳股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》（上证公函〔2018〕0628号）的要求，公司会同中介机构对重大资产购买预案等文件进行了补充和修订，主要情况如下（如无特殊说明，本公告中简称与重大资产购买预案中的简称具有相同含义）：
公司已在重大资产购买预案“重大风险提示”之“一、本次交易相关的风险”之“（六）本次交易完成后的整合风险”、第十节“风险因素”之“一、本次交易相关的风险”之“（六）本次交易完成后的整合风险”中补充披露了本次交易完成后的整合风险。
公司已在重大资产购买预案“重大风险提示”之“二、与标的资产相关的风
险”之“（十七）无法办理3C认证证书的风险”、“第十节风险因素”之“二、与标的资产相关的风险”之“（十七）无法办理3C认证证书的风险”中补充披露
了标的公司存在的无法办理3C认证证书的风险。
公司已在重大资产购买预案“重大事项提示”之“五、本次交易资金来源”、“第一节本次交易概况”之“四、本次交易资金来源”中补充披露了本次收购及增资资金的具体来源情况以及控股股东是否能够保证资金及时到位的情况。
公司已在重大资产购买预案“重大事项提示”之“六、本次交易对上市公司的影响”之“（一）本次交易对公司主营业务的影响”、“第一节本次交易概况”
之“一、本次交易背景及目的”之“（一）本次交易的背景”、“第一节本次交易概况”之“一、本次交易背景及目的”之“（二）本次交易的目的”、“第一节本次交易概况”之“五、本次交易对上市公司的影响”之“（一）本次交易对公司主营业务的影响”中补充更新了本次跨界并购宇航汽车的主要考虑。
公司已在重大资产购买预案“第四节交易标的基本情况”之“一、宇航汽车基本情况”之“（七）主要资产情况”之“1、土地使用权”中补充披露了标的公司未按照既定计划对土地进行开发的原因，以及针对土地使用权后续可能被收回风险的应对措施。
公司已在重大资产购买预案“第四节交易标的基本情况”之“一、宇航汽车基本情况”之“（七）主要资产情况”之“5、业务资质”之“（2）3C认证证
书”中补充披露了3C认证证书相关规定及影响。
公司已在重大资产购买预案“第四节交易标的基本情况”之“二、宇航汽车主营业务发展情况”之“（一）主营业务发展概况”中补充披露了停产原因。
公司已在重大资产购买预案“第四节交易标的基本情况”之“二、宇航汽车主营业务发展情况”之“（六）产量及销量情况”之“3、营业收入中来源于财政补贴的收入金额和占比情况”中补充披露了标的公司盈利能力是否存在对财政补贴的重大依赖。
公司已在重大资产购买预案“第四节交易标的基本情况”之“二、宇航汽车主营业务发展情况”之“（六）产量及销量情况”之“3、营业收入中来源于财政补贴的收入金额和占比情况”中补充披露了营业收入中来源于财政补贴的收入金额和占比情况。
公司已在重大资产购买预案“第四节交易标的基本情况”之“二、宇航汽车主营业务发展情况”之“（八）标的公司研发情况及主要技术人员”之“2、宇航汽车核心技术人员情况”中补充披露了研发方面的核心竞争力分析。
公司已在重大资产购买预案“第四节交易标的基本情况”之“三、标的资产的行业特点和经营模式”之“（二）行业竞争格局和市场化程度”中补充更新了新能源客车市场情况、新能源物流车市场情况。
公司已在重大资产购买预案“第四节交易标的基本情况”之“三、标的资产的行业特点和经营模式”之“（十）新能源汽车补贴政策变化情况及其影响”中补充披露了新能源汽车补贴策变化情况及影响。
公司已在重大资产购买预案“第四节交易标的基本情况”之“四、债权债务转移情况”中补充披露了本次交易债权债务处理的可行性。
公司已在重大资产购买预案“第七节本次交易主要合同（二）”中补充披露了《技术改造项目投资协议》、《技术改造项目投资补充协议》全部内容。
公司已在重大资产购买预案“第七节本次交易主要合同（二）”之“二、
《技术改造项目投资补充协议》”之“（六）投资协议的可行性和合理性”中补充披露了技术改造项目投资的可行性，以及尚未收购宇航汽车就签订投资协议的原因及合理性。
公司已在重大资产购买预案“第八节本次交易对上市公司的影响”之“五、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景的影响”之“（一）本次交易对上市公司的持续经营能力影响的分析”之“5、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力的分析”中补充披露本次交易有利于上市公司增强持续经营能力的分
析。
公司已在重大资产购买预案“第八节本次交易对上市公司的影响”之“五、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景的影响”之“（二）本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”之“1、本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划”中补充更新了人员与管理储备、后续整合具体安排。
公司已在重大资产购买预案“第八节本次交易对上市公司的影响”之“五、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景的影响”之“（二）本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”之“1、本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划”中补充披露了关于整合标的资产的相关约定。
公司已在重大资产购买预案“第八节本次交易对上市公司的影响”之“五、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景的影响”之“（二）本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”之“2、交易当年的发展规划”中补充更新了复产计划。
公司已在重大资产购买预案“第八节本次交易对上市公司的影响”之“五、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景的影响”之“（二）本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”之“2、交易当年的发展规划”中补充披露了标的公司满足《道路机动车辆生产企业及产品公告》及《新能源汽车推广应用推荐车型目录》的申请条件、申请对宇航汽车生产经营的影响。
公司已在重大资产购买预案“第八节本次交易对上市公司的影响”之“五、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景的影响”之“（二）本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”之“3、未来拟执行的发展规划”中补充披露了标的资产未来生产经营安排以及出售计划。
公司已在重大资产购买预案“第九节同业竞争和关联交易”之“一、本次交易完成前后的关联交易情况”之“（一）标的公司关联交易情况”中补充披露了标的资产自2014年投产以来的关联销售、关联采购情况以及关联采购、关联销售的必要性说明。
公司已在重大资产购买预案“第九节同业竞争和关联交易”之“一、本次交易完成前后的关联交易情况”之“（四）交易完成后对上市公司关联交易的影响”中补充披露了本次交易完成后对上市公司关联交易的影响。
特此公告。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二O一八年六月十三日
证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临 2015-049上海创力集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行
委托理财金额：人民币25,000万元
委托理财投资类型：理财产品
委托理财期限：180天
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高闲置募集资金使用效率，上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日与上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行签订《利多多公司理财类产品合同》，使用 25,000万元暂时闲置募集资金购买上海浦东发展银行股份有限公司的保证收益型结构性存款产品，本次购买保本保收益结构性存款产品或理财产品不构成关联交易。
（二）公司内部履行的审批程序
公司于 2015年 4月 22日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。详细内容见2015年4月24日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《创力集团第二届董事会第七次会议决议公告》及《创力集团关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买的保证收益型结构性存款产品受托方为上海浦东发展银行股份有
限公司青浦支行，公司已对交易方当事人的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，认为交易对方具备履约能力。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|理财产品名称|理财金额（万元）|理财期限|预计年化收益率|投资标的|
|公司|上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行|利多多财富班车4号|25,000|2015.10.30-2016.4.27|3.40%|本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在 AA 及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销商的信用债，评级在 A－(含)以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向融资工具、ABS、ABN等以及 ABS次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商受益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债券资产、券商／基金／保险定向计划及信托计划等。理财产品拟配置资产的比例为如下，银行可能根据实际情况在一定范围内进行调整。高流动性资产所配置资产包括现金、回购、拆借等，债券、债券基金等，存放同业、货币市场基金等，占比 20％-80％；其他资产所配置资产包括信托计划、定向|

||
|-|
|计划、信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产，占比 20％-80％。|

（二）风险控制分析
本次是在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，进行的保本保收益委托理财，公司建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司将对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
（三）独立董事意见
独立董事意见详见公司 2015年 4月 24日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《创力集团独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。
四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为 56,850万元，其中闲置募集资金委托理财金额56,850万元，自有资金委托理财金额0万元。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会
2015年10月30日
证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2016-056金宇生物技术股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会内蒙古监管局
行政监管措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2016年 12月 1日，金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会内蒙古监管局（以下简称“内蒙古证监局”）《关于对金宇生物技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2016]7号，以下简称“《决定书》”）。现将《决定书》主要内容公告如下：
“近期，我局对你公司进行了现场检查，发现你公司存在如下问题：
一、公司会计估计变更未披露。根据财税[2014]75号文件，2015年，公司子公司金宇保灵生物药品有限公司本期将 100万元以下研发用固定资产折旧一次性进费用，子公司扬州优邦生物制药有限公司对生物制药专用设备采用加速折旧，两家子公司固定资产折旧方法与生物股份年报披露的固定资产折旧政策不一致（公司2015年年报中披露的固定资产折旧方法为年限平均法），共计影响当期固定资产折旧金额 1,557.39万元，上述事项应属会计估计变更。公司未对上述会计估计变更事项进行披露，年报中在重要会计政策和会计估计变更中选定为不适用。违反《上市公司信息披露管理办法》第三十条规定。
二、公司财务报表列报不准确。公司2015年年报中，将预付技术使用费1,196万元和外购用友 ERP系统费用 268.27万元在“在建工程”项目进行核算。合并现金流量表时，将销售费用中技术推广费、疫苗补偿费等的现金流出 7,375.68万元计入“购买商品接受劳务支付的现金”。上述行为与《企业会计准则第 30号—财务报表列报》第九条不符，违反《上市公司信息披露管理办法》第二条规定。
三、内幕信息知情人登记执行不到位。公司没有对分配股利、董事及三分之一以上监事发生变化的情况制作内幕信息知情人档案；2015年进行非公开发行时未制作重大事项进程备忘录；没有对内幕信息知情人买卖本公司股票进行自查的相关记录，内幕信息知情人登记制度中也没有规定进行自查的相关条款。违反《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第六条、第十条、第十二条的规定。
针对上述问题，根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条及《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第十五条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施。
你公司应当在收到本决定书之日起 30日内向我局提交书面整改报告，我局将适时组织检查验收。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
公司董事会对上述问题高度重视，将按照《决定书》要求在规定时间内提交整改报告，同时进一步规范公司治理，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司董 事 会
二〇一六年十二月二日
新时代证券股份有限公司
关于
联美量子股份有限公司
使用募集资金置换预先投入自筹资金的专项核查意见
新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”、“独立财务顾问”）为联美量子股份有限公司（以下简称“联美控股”或“公司”，曾用名：“联美控股股份有限公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，就联美控股使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准联美控股股份有限公司向联众新能源有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕1103号），联美控股于 2017年 5月完成了非公开发行股票工作，发行数量为 199,896,694股，发行价格为 19.36元/股，募集资金总额为 3,869,999,995.84元，扣除各项发行费用共计人民币 27,119,999.97元（含税），实际募集资金净额为人民币3,842,879,995.87元。上述募集资金于2017年5月8日全部划转至公司开立的募集资金专户。2017年 5月 9日，中喜会计师出具了中喜验字[2017]第 0101号《验资报告》，本次募集资金已经全部存放于募集资金存储专户中管理。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《联美控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次交易拟募集配套资金总额不超过 387,000.00万元，本次募集配套资金在支付相关中介机构费用之后，剩余部分用于如下用途：
单位：万元
|||
|-|-|
|募投项目|实施主体|
|文官屯热电厂热网工程项目|国新新能源|
|浑南新城南部热源热电联产区域能源升级改造热网工程项目|国润低碳|
|热网改造升级及环保设备改造工程项目|上市公司子公司浑南热力|
|浑南热力3号热源厂建设项目||
|清洁能源工程项目||
|生物质发电项目|联美生物能源|
|能源移动互联多元服务项目|三六六科技|

合计 387,000三、自筹资金先期投入情况及拟以募集资金置换情况
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已对联美控股以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金进行了专项审核，并已出具《联美量子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审核报告》（中喜专审字〔2017〕第0819号）。
自 2015年 12月 29日至 2017年 5月 31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为18,102万元，具体情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|实施主体|投资总额|募集资金承诺投资金额|以自筹资金预先投入金额|
|国新新能源|74,196|20,000|2,871|
|国润低碳|209,166|45,000|3,735|
|浑南热力|247,128|247,000|2,215|
||24,875|15,000|4,725|
||32,998|32,000|1,164|
|联美生物能源|33,200|7,000|3,392|
|三六六科技|73,150|21,000|-|
||694,713|387,000|18,102|

四、法定程序的履行情况
本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况已经联美控股第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见。
五、独立财务顾问的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：联美控股本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事已发表了明确同意意见，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了审核报告，已履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定。因此，本独立财务顾问对联美控股在履行信息披露义务后实施本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事宜无异议。
（此页以下无正文）
（本页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于联美量子股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的专项核查意见》之签章页）
项目主办人：_______________ _______________
任瑜玮 严建明
新时代证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2015-034
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议通知于2015年9月11日以邮件形式发出，会议于2015年9月15日上午10:00在上海市浦东新区向城路58号15楼D室公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人（其中董事吉虹俊、周杰普以通讯方式参加会议），公司监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长刘辉先生主持。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）《关于公司为三家子公司向平安银行借款提供担保的议案》。
因子公司上海康祥卫生器材有限公司（“康祥卫生”）、上海惠中医疗科技有限公司（“惠中医疗”）、哈尔滨润达康泰生物科技有限公司（“润达康泰”）业务开展对流动资金的需求，康祥卫生、惠中医疗、润达康泰拟分别向平安银行股份有限公司上海分行（“平安银行”）申请贷款人民币1,000万元、500万元、500万元，贷款期限均为一年，均由公司、刘辉提供最高额连带责任保证。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于公司为青岛益信医学科技有限公司向浦发银行借款提供担保的议案》。
因子公司青岛益信医学科技有限公司（“青岛益信”）业务开展对流动资金的需求，青岛益信拟向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行（“浦发银行”）申请贷款人民币1,500万元，贷款期限为一年，由公司、刘辉提供连带责任保证。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）《关于公司拟与广州金域医学检验中心有限公司合资设立公司的议案》。
公司拟与广州金域检测科技股份有限公司（以下简称“广州金域”）合资设立公司，简要情况如下：
公司拟与广州金域合资设立上海润金医疗科技有限公司（暂定，以工商部门核准名称为准，以下简称“新公司”），在将各自优势整合到现有业务中，并共同开展医学实验室综合服务、区域性医学检验服务平台等业务。
新公司注册资本拟为人民币300万元，其中：公司出资150万元，持有50%的股权；广州金域出资150万元，持有50%的股权。公司与广州金域同意共同出让不超过15%的股权，用于新公司管理层的激励，具体方式由新公司股东会酌情另行决议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）《关于公司拟对北京润诺思医疗科技有限公司增资扩股的议案》。
公司拟与北京润诺思医疗科技有限公司（以下简称“北京润诺思”）原股东签署《增资扩股协议》：北京润诺思原股东人员、持股金额保持不变，由公司用现金人民币1,200万元认缴出资，其中人民币545.4545万元作为注册资本，剩余人民币 654.5455万元作为资本公积金。增资完成后，北京润诺思的注册资本由人民币 5,561.0986万元变更为人民币 6,106.5531万元，公司持有北京润诺思8.93%股权。公司出资方式为货币，全部为自有资金。
北京润诺思主要从事化学发光免疫试剂的研发、生产，而公司下属子公司上海惠中医疗科技有限公司正在进行全自动免疫设备的研发，公司对北京润诺思增
资扩股后，有利于协调整合相关资源，实现公司各细分领域产品的市场布局，加速覆盖医疗健康产业相关领域，加强核心能力建设促进战略目标的持续推进与快速发展。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）《关于公司拟签署有限合伙合同及战略合作协议的议案》。
关于公司拟签署有限合伙合同及战略合作协议的具体情况，详见公司《关于体外诊断产业投资基金的进展公告》（公告编号：临2015-035号）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2015年9月15日