证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2018039深圳拓邦股份有限公司
第六董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2018年7月27日上午10:00以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2018年7月17日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名。
会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：
一、审议通过了《关于 2018年半年度报告及摘要的议案》
《2018年半年度报告摘要》刊登于 2018年 7月 31日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告》刊登于 2018年 7月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、逐项审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》2018年3月23日公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，并于 2018年 4月 17日召开的 2017年年度股东大会审议通过，决定公开
发行可转换公司债券。根据近期资本市场环境，为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司结合财务状况及投资计划，决定将本次公开发行可转换债券的发行规模从不超过人民币77,300.00万元（含77,300.00万元）调减为不超过人民币 57,300.00万元（含 57,300.00万元），并相应调整募集资金用途，公开发行可转换债券方案的其他条款不变。具体表决情况如下：
1、发行规模
（1）调整前发行规模
本次拟发行可转债总额不超过人民币77,300.00万元（含77,300.00万元），具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
（2）调整后发行规模
本次拟发行可转债总额不超过人民币57,300.00万元（含57,300.00万元），具体数额由股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、募集资金用途
（1）调整前募集资金用途
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过77,300.00万元（含77,300.00万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|总投资额|
|拓邦华东地区运营中心|79,371.09|
|补充流动资金|20,000.00|
||99,371.09|

本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分
项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予
以全额置换。
（2）调整后募集资金用途
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过57,300.00万元（含57,300.00万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|总投资额|
|拓邦华东地区运营中心|79,369.68|
||79,369.68|

注：总投资额测算的调整主要系2018年5月1日后增值税税率调整，公司适用的增值税税率由17%下降至16%所致。
本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》公司根据调整后的公开发行可转换公司债券方案，相应修订了公开发行可转换公司债券预案。《关于公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的公告》的具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目的可行性分析报告（修订稿）的议案》
公司根据调整后的公开发行可转换公司债券方案，相应修订了公开发行可转
换公司债券募集资金项目的可行性分析报告。修订后的《关于公司公开发行 A
股可转换公司债券募集资金投资项目的可行性分析报告（修订稿）》的具体内容
详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www,cninfo.com.cn)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施（修订稿）的议案》
公司根据调整后的公开发行可转换公司债券方案，相应修订了公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施。修订后的《关于公司公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》的具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于公开发行 A股可转换公司债券预案（修订稿）的公告》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目的可行性分析报告（修订稿）》以及《关于公司公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》文件的修订说明详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公开发行 A股可转换公司债券相关文件的修订说明》。
根据公司 2017年年度股东大会的授权，董事会对公开发行可转换公司债券的发行规模、募集资金用途等部分内容进行调整和修订无需提交公司股东大会审议。
七、《关于调整2015年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》
董事郑泗滨、彭干泉、马伟为 2015年限制性股票激励计划激励对象，为关联董事，回避此议案表决，有表决权的非关联董事6人，同意6票，反对0票，弃权0票。
《关于调整 2015年限制性股票激励计划回购价格的公告》详见公司指定披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
公司《2015年限制性股票激励计划》激励对象李莉、盘天利等13人因个人
原因离职，不再满足成为激励对象的条件，同意根据公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对其13人持有尚未解锁的744,186股限制性股票进行回购注销处理，并授权公司管理层依法办理回购注销手续。公司于 2015年 10月 29日召开的 2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会已授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票、终止公司限制性股票激励计划等。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》及《减资公告》详见公司指定披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于注销全资子公司深圳拓邦苏州智能技术有限公司的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于注销全资子公司深圳拓邦苏州智能技术有限公司的公告》详见公司指定披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对议案七、议案八发表了同意的独立意见，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会2018年7月31日