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中信建投证券股份有限公司
关于北京京能电力股份有限公司
部分限售股份上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）作为北京京能电力股份有限公司（以简称“京能电力”或“公司”）发行股票购买资产并配套融资的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对京能电力本次部分限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，并发表意见如下：
一、非公开发行股票情况
2012年 12月10日，京能电力重大资产重组获得中国证券监督管理委员会《关于核准北京京能热电股份有限公司向北京京能国际能源股份有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1642号）核准，核准上市公司非公开发行不超过 37,000万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司于2013年3月向财通基金管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、申能股份有限公司、宏源证券股份有限公司、南方基金管理有限公司、山西国际电力集团有限公司、北京京国发股份投资基金（有限合伙）、华夏资本管理有限公司及北京市基础设施投资有限公司，共9家投资者发行股份 361,271,676股，发行价格 6.92元/股。该部分股份自发行结束之日起12个月内不得转让，可上市流通时间为 2014年3月29日。
本次非公开发行新股于2013年3月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记托管手续。本次发行前，公司股本总数为
1,947,388,801股，发行后，公司股份总数为2,308,660,477股。
二、本次解除限售股份形成后至今公司股本数量变化情况
本次解除限售股份形成后，公司于2013年 10月实施资本公积转增股本：以
2013年 6月30日总股本2,308,660,477股为基数，向全体股东每10股转增 10
股。该次资本公积转增股本后，公司总股本由2,308,660,477股增为 4,617,320,954股，导致本次解除限售股总数由 361,271,676股增为722,543,352股，占公司总
股本比例不变，仍为总股本的15.65%。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
参与本次非公开发行股票认购的上述9家持有人在认购本次非公开发行股
票时承诺如下：本次非公开发行获得的股份，自本次非公开发行完成之日起，12个月内不上市交易或转让。
截至本核查意见出具日，上述9家限售股份持有人均已履行承诺。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通数量为722,543,352股；
2、本次解除限售股股份的上市流通日期为2014年3月31日（原上市流通日2014年3月29日为周末休市，因此上市流通日顺延到2014年3月31日）；
3、本次解除限售股份的上市流通情况如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量|
|1|财通基金管理有限公司|78,340,000|1.70%|78,340,000|0|
|2|太平洋资产管理有限责任公司|72,340,000|1.57%|72,340,000|0|
|3|申能股份有限公司|72,340,000|1.57%|72,340,000|0|
|4|宏源证券股份有限公司|72,340,000|1.57%|72,340,000|0|
|5|南方基金管理有限公司|76,340,000|1.65%|76,340,000|0|
|6|山西国际电力集团有限公司|144,340,000|3.13%|144,340,000|0|
|7|北京京国发股权投资基金（有限合伙）|72,340,000|1.57%|72,340,000|0|
|8|华夏资本管理有限公司|72,340,000|1.57%|72,340,000|0|
|9|北京市基础设施投资有限公司|61,823,352|1.34%|61,823,352|0|
||合计|722,543,352|15.65%|722,543,352|0|

五、公司股本结构变化情况
本次解除限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国家持有股份||||
||2、国有法人持有股份|2,504,343,928|-144,340,000|2,360,003,928|
||3、其他境内法人持有股份|578,203,352|-578,203,352|0|
||4、境内自然人持有股份||||
||5、境外法人、自然人持有股份||||
||6、战略投资者配售股份||||
||7、一般法人配售股份||||
||8、其他||||
||有限售条件的流通股份合计|3,082,547,280|-722,543,352|2,360,003,928|
|无限售条件的流通股份|A股|1,534,773,674|722,543,352|2,257,317,026|
||B股||||
||H股||||
||其他||||
||无限售条件的流通股份合计|1,534,773,674|722,543,352|2,257,317,026|
|股份总数||4,617,320,954|0|4,617,320,954|

六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售
承诺；
3、截至本核查意见出具日，京能电力关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
综上，中信建投证券对京能电力本次限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京京能电力股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见》签署页）
财务顾问主办人：
吕晓峰 郭瑛英
中信建投证券股份有限公司2014年 3月21日
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2017-046山东天鹅棉业机械股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2017年 8月 28日起停牌，详见公司于2017年8月29日和2017年9月2日披露的《公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-028）、《公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：临2017-029）。
经与有关各方论证和协商，本公司拟进行的资产收购事项构成重大资产重组，本公司股票自 2017年 9月 11日起继续停牌，公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自 2017年 8月 28日起，预计停牌不超过一个月，详见公司于2017年9月9日披露的《公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-030），并于重大资产重组停牌后 2个交易日内披露了截至停牌前 1个交易日（2017年 8月 25日）公司股东总数及前 10大股东、前 10大流通股股东情况，详见公司于 2017年 9月 13日披露的《公司关于前十大股东持股情况的公告》（公告编号：临2017-031）。
由于本次重大资产重组涉及相关事项较多，所涉及的工作量较大且尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，避免股价异常波动，经申请，公司股票自 2017年 9月 28日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月，详见公司于 2017年9月28日披露的《公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-035）。
停牌期间，公司每五个交易日发布了一次重大资产重组进展公告，详见《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-032、临2017-034、临2017-041、临2017-045）。
截至本公告披露日，各相关方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推进本次重大资产重组事项所涉及的相关工作。由于相关工作还在进展过程中，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会 2017年 10月25日
湘财证券股份有限公司
关于浪潮软件股份有限公司
2016年持续督导现场检查报告
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准浪潮软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]107号）核准，浪潮软件股份有限公司（以下简称“浪潮软件”、“公司”）于 2016年 2月 4日以 22.05元/股的价格非公开发行45,351,473股A股普通股，募集资金总额为 999,999,979.65元，实际募集资金净额 976,178,761.16元，并于 2016年 2月 23日披露了《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》。
湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”、“保荐机构”）担任浪潮软件非公开发行股票持续督导的保荐机构，负责浪潮软件本次非公开发行完成后的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求及行业公认的业务标准、道德规范，湘财证券本着审慎和勤勉尽责的原则，对浪潮软件进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下：一、本次现场检查的基本情况
湘财证券分别于2016年 8月 15日至 8月17日及 2017年3月 20日，对浪潮软件进行了持续督导期间的现场检查。在现场检查过程中、湘财证券结合浪潮软件的实际情况，通过现场走访、查阅并搜集相关书面材料、访谈浪潮软件工作人员等形式，实施了包括审核、查证、询问等必要程序，独立地就检查期内的公司治理和内部控制执行情况、三会运作情况、信息披露情况、募集资金使用情况、公司经营情况、独立性、以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、对外担保、对外投资、关联交易等事项进行了现场核查，并对浪潮软件的规范运作和生产经营等情况出具了意见。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况
保荐机构查阅了浪潮软件的《公司章程》、股东大会、董事会和监事会的议事规则，并收集和查阅了浪潮软件三会的会议记录、会议决议等资料，重点关注
了上述会议召开方式与程序是否合法合规以及相关事项的回避表决制度是否落
实。
经核查，本保荐机构认为：浪潮软件目前已建立起完整的内部组织架构，并且制定了一套相对完备且合法合规的公司治理制度，明确了各决策层之间的权限范围，符合相互制约的原则，并且涵盖发行人日常经营的各个业务环节；目前发行人的三会运作较为规范，经营管理层、董事会及股东大会按照《公司章程》及三会议事规则中所规定的授权范围对发行人重大投融资、经营决策、对外担保和关联交易事项进行了审议；监事会对董事会的工作起到了有效的监督作用。
（二）信息披露情况
保荐机构对检查期间浪潮软件相关的信息披露事项进行了事前或事后审阅，现场查阅了发行人的信息披露文件，及相关中介机构出具的意见。
经核查，本保荐机构认为：浪潮软件履行了必要的信息披露义务，已披露的文件与实际情况一致，披露内容真实、准确、完整，不存在应予披露而未披露的事项，有关记录文件保存完整，信息披露情况符合上海证券交易所的相关规定。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来
情况
保荐机构查阅了浪潮软件与关联方的资金往来情况，查阅了公司相关制度文件、三会会议资料及公司账务情况并与公司财务人员进行了沟通。
经核查，本保荐机构认为：浪潮软件资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，未发现关联方违规占有浪潮软件资金的情形。
（四）募集资金使用情况
保荐机构核查了浪潮软件募集资金制度建立情况、查阅了募集资金专项账户情况、使用部分闲置募集资金投资银行理财产品及暂时补充流动资金的相关原始凭证及银行对账单等资料。
经核查，保荐机构认为：浪潮软件已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013年修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，制定了《浪潮软件股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“募集资金使用管理制度”），对公司募集资金存放、使用、
变更的管理和监督作出了相应的规定。浪潮软件较好地执行了《募集资金使用管理制度》，公司募集资金均存放于募集资金专项账户，并已分别与保荐机构以及专户银行签订了募集资金三方监管协议，有效执行了三方监管协议；浪潮软件使用部分闲置募集资金投资银行理财产品及暂时补充流动资金等的程序合法合规，不存在违反法律、法规、规范性文件等规定的情况。截至现场检查报告出具日，公司未发生违反募集资金三方监管协议条款的情形，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情况。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
保荐机构收集和查阅了公司信息披露文件、相关合同、董事会、监事会和股东大会决议等资料，以及各项业务和管理规章制度，对浪潮软件的关联交易情况、对外担保情况和重大对外投资情况进行了核查。
1、关联交易情况
经核查，保荐机构认为：浪潮软件已在《公司章程》中对关联交易作出规定，并制定了《浪潮软件关联交易管理办法》，对公司关联交易决策程序和决策机制进行了规范。关联交易对公司经营独立性没有造成重大不利影响，且履行了关联交易披露义务及相关审议程序，公司各项关联交易审议程序合法合规，且各项关联交易按照公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
2、对外担保情况
经核查，保荐机构认为：现场检查期内，浪潮软件未发生对外担保业务。
3、重大对外投资情况
经核查，保荐机构认为：现场检查期内，浪潮软件未发生需经董事会、股东大会审议的重大对外投资事项。
（六）经营状况
保荐代表人查阅了浪潮软件财务报告及相关财务资料、并与公司高管进行了访谈，对浪潮软件的生产经营情况进行了现场察看。
经核查，保荐机构认为：浪潮软件经营稳健、业务持续健康发展，经营模式、产品或服务的品种结构并未发生重大不利变化，公司主要业务的市场前景、行业经营环境也未发生重大不利变化。
（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项
不存在应予以现场检查的其他事项。
三、提请上市公司注意的事项及建议
不存在提请上市公司注意的其他事项及建议。
四、是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
经检查，公司不存在按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定，应向证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在保荐机构的本次现场检查工作中，浪潮软件及其他中介机构积极配合提供所需文件资料，并安排保荐代表人与公司相关人员进行访谈以及实地调研，为保荐机构现场检查工作提供了便利。
六、本次现场检查的结论
经过现场检查，保荐机构认为：浪潮软件公司治理规范、建立了较为完善的内控制度、严格执行信息披露制度进行信息披露；公司资产完整，业务、财务、机构、人员保持完全的独立性，公司不存在与控股股东、实际控制人及其他关联方违规资金往来的情况；公司的关联交易程序合法合规，不存在对外担保、对外投资事项；公司的募集资金使用正常，程序合法合规；不存在变相改变募集资金头像或损害股东利益的情形；公司的经营模式、产品或服务的品种结构未发生重大不利变化。
（本页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于浪潮软件股份有限公司 2016年持续督导现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
朱同和 李季秀
湘财证券股份有限公司2017年3月25日
国信证券股份有限公司
关于无锡信捷电气股份有限公司
变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的
专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引2第号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“信捷电气”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，认真、审慎的核查了信捷电气变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的事项，核查的具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的证监许可【2016】2751号《关于核准无锡信捷电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，信捷电气公开发行人民币普通股（A股）2,510万股，发行价格17.85元/股，募集资金总额44,803.50万元，扣除发行费用后募集资金净额40,500.00万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2016年12月15日出具了瑞华验字【2016】44040015号《验资报告》。
公司设立了相关募集资金专户。募集资金到账后，已全部存放于相关募集资金专户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
根据《无锡信捷电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，信捷电气首次公开发行募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资|投入募集资金|
||运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目|15,335.92||
||智能控制系统及装置生产线建设项目|12,881.12||

|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资|投入募集资金|
||企业技术中心建设项目|4,453.96||
||营销网络建设项目|4,329.00||
||补充流动资金|3,500.00||
|||40,500.00||

二、本次拟变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的基本情况及
原因
本次拟变更“运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目”的实施地点及实施方式。
（一）募集资金投资项目原计划投资情况
公司原计划在无锡市滨湖区胡埭工业园兴建运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目，总投资 15,335.92万元，用地 20.33亩。项目建成后，将形成年产1.7万台运动型可编程控制器、6.5万台高端伺服系统的生产规模。
项目原计划实施地点为无锡市滨湖区陆藕路与杜巷路交叉口东北侧；原计划实施方式为建设三条独立产线。
（二）募集资金投资项目拟变更实施地点及实施方式的具体情况及原因
公司拟将“运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目”的实施地点由陆藕路与杜巷路交叉口东北侧变更为刘塘路；拟将实施方式中的建设三条独立产线变更为新建产线与改造现有产线相结合的方式。变更实施地点后的新建厂房将紧靠公司现有刘塘路厂区，有利于提高物流效率，优化生产流程布局；变更后的实施方式为新建产线与改造现有产线相结合的方式，在投资总额不变的情况下，有利于公司整体规划和长远发展。
三、本次拟变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的影响
1、公司拟变更募集资金投资项目的实施地点及实施方式，未改变募集资金的投资总额及用途。
2、有利于公司的整体规划及合理布局，能够更加充分地发挥公司现有资源
的整合优势，有利于公司长远发展。
3、由于项目实施地点发生变更，公司尚需根据相关法规要求履行项目建设、规划用地等方面的审批或备案手续，可能会延长项目完成时间。请各位投资者注意风险。
四、审议程序
2018年4月16日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的议案》和《无锡信捷电气股份有限公司变更部分募投项目实施地点及实施方式的议案》，同意公司变更“运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目”的实施地点及实施方式，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
2018年4月16日，公司独立董事出具了《无锡信捷电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》，同意本次运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目实施地点及实施方式变更议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司拟变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式事项，已经公司第二届董事会第十七次会议以及第二届监事会第十四次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，相关程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定；公司拟变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。保荐机构对公司拟变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式事项无异议。
（以下无正文）
山东金麒麟股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
作为山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，并根据相关规定对相关事项发表了独立意见，忠实履行了独立董事的职责，维护了公司和全体股东的利益。现就 2016年度履职情况报告如下：一、出席会议情况
报告期内，公司共召开了 8次董事会会议和 4次股东大会，我们严格按照法律、法规和规章制度的要求，勤勉履行职责，能按时出席会议，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。履职期间，我们积极了解公司经营情况，与相关人员沟通，对重要事项进行了必要的核实，能够做到认真审议董事会的各项议案，发表独立意见。我们认为公司在 2016年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2016年我们对董事会各项议案没有提出异议，全部投了赞成票。
二、发表独立意见情况
1、2016年2月22日，在第二届董事会第二次会议就《公司2015年度审计报告及财务报表》发表独立意见如下：
公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2015年 12月 31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和现金流量。
我们同意公司 2015年度审计报告及财务报表的议案。
2、2016年3月11日，在第二届董事会第三次会议上对相关事项发表独立意见：
（1）就《山东金麒麟股份有限公司 2015年度利润分配方案》发表独立意见
如下：基于股东共享公司发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要，公司 2015年度利润分配方案符合法律法规和公司当前的实际情况，不会损害公司和全体股东的整体利益，我们同意公司董事会的利润分配方案，并请董事会将上述方案提请公司2015年度股东大会审议。
（2）就《山东金麒麟股份有限公司续聘2016年度审计机构》发表独立意见如下：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守和履职能力，我们同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度的审计机构，提请公司2015年度股东大会审议。
3、2016年7月25日，在第二届董事会第五次会议就《关于确认<山东金麒麟股份有限公司 2015年关联交易情况说明>的议案》发表独立意见如下：2015年，公司与关联方发生的关联交易金额较小，对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。公司关联交易价格公允，符合《公司章程》及《关联交易管理制度》的要求，对公司及全体股东公平、合法、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。
4、2016年8月25日，在第二届董事会第六次会议就《公司2016年上半年审计报告及财务报表》发表独立意见如下：
公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了本公司2016年6月 30日的合并及公司财务状况以及2016年上半年的合并及公司经营成果和现金流量。
我们同意公司 2016年上半年审计报告及财务报表的议案。
5、2016年9月14日，在第二届董事会第七次会议就《关于王广兴辞去公司董事并选举赵风良为公司董事的议案》发表独立意见如下：
经核查，王广兴先生因个人原因辞去公司董事职务，其离职原因与实际情况一致。王广兴先生辞职后，公司会及时增补一名新的董事，董事会成员人数不变，
其辞职不会影响公司董事会的正常运行。
董事王广兴先生因个人原因向公司提请辞职，为保持公司健全的法人治理结构，需增补一名董事。经审阅董事候选人赵风良的履历，我们认为董事候选人任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况且任命程序合法有效。
综上，我们同意将《关于王广兴辞去公司董事并选举赵风良为公司董事的议案》提交公司2016年第三临时股东大会审议。
三、保护投资者合法权益方面所做的工作
我们对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，有效地履行了独立董事的职责；作为公司独立董事，凡须经董事会及董事会下设专门委员会决策的重大事项，我们都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
四、报告期其他事项
1、报告期内，我们没有提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，我们没有提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、报告期内，我们没有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我们在 2016年度履行独立董事职责情况汇报。在 2016年度，公司各方面为我们独立董事履行职责给予了大力支持并提供了必要条件，对此我们再一次深表感谢。2017年，我们将继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，督促公司董事会做到规范运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供决策参考建议，为公司提高经营业绩尽绵薄之力，并努力维护公司和全体股东的合法权益。
独立董事：孟广娟、王耀、顾一帆2017年5月5日
证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2019-003中公高科养护科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2019年 3月 27日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2019年 3月 22日以电子邮件的形式通知至全体监事。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟以现金收购吉林省诚科工程检测有限公司19.90%股权及吉林省交通实业集团有限公司19.90%股权的议案》；
为促进公司市场开拓工作，公司拟以 482.13万元现金对价收购吉林省诚科工程检测有限公司19.90%股权，以388.26万元现金对价收购吉林省交通实业集团有限公司19.90%股权，交易金额共计人民币870.39万元。
表决结果：同意票3票，反对票为0票，弃权票为0票。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
具体内容详见公司2019年3月29日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《中公高科关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-004）。
表决结果：同意票3票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见公司2019年3月29日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《中公高科关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-005）。
表决结果：同意票3票，反对票为0票，弃权票为0票。
特此公告。
中公高科养护科技股份有限公司监事会2019年3月27日
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2016-017
中金黄金股份有限公司
股票停牌提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中金黄金股份有限公司（以下简称“公司”）实施配股，拟向截至股权登记日2016年5月13日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东按照每 10股配售不超过 1.8股的比例配售A股股份。根据上海证券交易所的相关规定，2016年5月16日至5月20日为本次配股缴款期，公司股票全天停牌；2016年5月23日为登记公司网上清算期，公司股票继续停牌一天；公司股票将于 2016年5月24日开市起复牌。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会2016年5月11日
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2018-096号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于公司控股股东部分股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东杜江涛先生部分股份补充质押的通知，具体情况如下：
一、控股股东杜江涛先生本次股份质押的具体情况
2018年 10月 15日，杜江涛先生与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）办理完成了股票质押式回购交易补充质押业务，将其持有的公司 17,071.50万股无限售流通股份补充质押给国信证券，本次质押的股份数占公司总股本的2.02%。杜江涛先生本次质押不涉及新增融资安排，质押登记手续已办理完毕，补充质押明细如下：
1、对 2017年 12月 6日杜江涛先生与国信证券开展的股票质押式回购交易（详见公司临 2017-073号）进行补充质押，补充质押股份数为 6,103.50万股，质押期限自2018年10月15日起至2018年12月6日止；
2、对2018年1月2日杜江涛先生与国信证券开展的股票质押式回购交易（详见公司临 2018-002号）进行补充质押，补充质押股份数为 7,312.00万股，质押期限自2018年10月15日起至2019年1月2日止；
3、对2018年1月8日杜江涛先生与国信证券开展的股票质押式回购交易（详见公司临 2018-007号）进行补充质押，补充质押股份数为 3,656.00万股，质押期限自2018年10月15日起至2019年1月8日止。
二、控股股东的股权质押情况
杜江涛先生本次股票质押式回购交易是对其原有股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。杜江涛先生资信状况良好，具备相应的资金偿还
能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，杜江涛先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对。本次补充质押不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
三、控股股东股份累计质押情况
截至本公告日，杜江涛先生持有本公司股份总数269,568万股，占本公司总股本的31.95%，其中已质押股份为 205,255.26万股，占杜江涛先生持有本公司股份总数的76.14%，占本公司总股本的24.33%。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2018年10月17日
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2018-003大参林医药集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月28日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为了提高公司闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币 50,000万元闲置自有资金购买低风险、短期（不超过 12个月）保本型理财产品，投资期限为自本次董事会审议通过之日起 1年,单笔投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。具体内容详见 2017年 8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-007）。
截止到2018年 1月18日，公司于2017年9月25日购买于中国银行股份有限公司理财产品共 10,000万元已到期赎回，自有资金累计投资收益
1,588,082.18元，尚未到期金额共计 49,500万元。
一、已购买理财产品情况
截至本公告日，公司使用部分闲置自有资金购买财产品情况如下：
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|序号|机构名称|产品名称|理财金额(万元)|预期收益率|交易日|开放日|理财期限(天)|产品类型|

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|1|中国银行股份有限公司|人民币按期开放定制01|5000|4.1%|2017-9-25|2017-12-11|77|保 证收 益型|
|2|中国银行股份有限公司|人民币按期开放定制01|5000|4.3%|2017-9-25|2018-1-8|105|保 证收 益型|

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|序号|机构名称|产品名称|理财金额(万元)|预期收益率|发行期|到期日|理财期限(天)|产品类型|
|1|中信建投证券股份有限公司|本金保障-固收鑫稳享505号|10000|5.25%|2017-9-26|2017-10-18|21|本 金保 障固 定收益|
|2|中信建投证券股份有限公司|本金保障-固收鑫稳享506号|5000|5.20%|2017-9-26|2017-10-30|33|本 金保 障固 定收益|
|3|中信建投证券股份有限公司|本金保障-固收鑫稳享507号|4500|4.8%|2017-9-26|2018-4-3|188|本 金保 障固 定收益|
|4|中信建投证券股份有限公司|中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【576 号】-90 天|10000|4.8%|2017-10-19|2018-1-18|90|本 金保 障固 定收益|
|5|中信建投证券股份有限公司|中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【619 号】|5000|4.7%|2017-10-31|2018-2-7|98|本 金保 障固 定收益|

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|-98 天|

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|序号|机构名称|产品名称|理财金额(万元)|预期收益率|发行期(认购期)|到期日|理财期限(天)|产品类型|
|1|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证1589期|5000|5.25%|2017-9-26|2018-5-2|218|保 本固 定收 益型(低风险)|
|2|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证1590期|5000|5.25%|2017-9-26|2018-5-28|244|保 本固 定收 益型(低风险)|
|3|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证1628期|10000|5.25%|2017-9-26|2018-3-5|160|保 本固 定收 益型(低风险)|

说明：公司于2017年9月25日购买于中国银行股份有限公司理财产品共10,000万元已到期赎回，自有资金累计投资收益 1,588,082.18元，尚未到期金额共计 49,500万元。
二、继续购买理财产品情况
公司于2018年 1月 17日以部分闲置自有资金10,000万元人民币在中信建投证券股份有限公司购买了理财产品，具体情况如下：
（1）产品名称：中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1006号】-14天
（2）认购金额：10,000万元人民币
（3）发行利率：4.1%
（4）发行期：2018年 01月 17日
（5）到期日：2018年 02月 01日
（6）产品期限：14天
（7）产品类型：本金保障固定收益
说明：公司及子公司与中信建投证券股份有限公司不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司在使用部分闲置自有资金购买理财产品的过程中，将风险控制放在了首位，审慎投资，严格把关。在上述理财产品期间，公司将与证券公司保持密切联系，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，以保证资金安全。
公司独立董事、监事会、保荐机构有权进行监督和检查。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营活动。通过进行保本型的短期理财，提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
特此公告。
大参林医药集团股份有限公司董事会 2018年 1月19日
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2017-008浙大网新科技股份有限公司
关于公司董事、高管增持股份计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至 2017年 1月 18日，史烈先生、沈越先生增持公司股份数量已超过计划数量的50%。
一、增持计划的主要内容
基于对公司自身价值的判断和对公司未来业务发展前景的信心，公司董事长史烈先生、董事兼总裁沈越先生拟自2017年1月16日起通过上海证券交易所分别增持公司股份不少于100万股，史烈先生已于 2017年1月 16日增持公司股份500,000股。具体内容详见公司于2017年1月17日发布的《关于公司董事、高管增持公司股份计划的公告》（公告编号：2017-007）。
二、增持计划的实施进展
截至2017年1月18日，史烈先生、沈越先生增持公司股份数量已超过计划数量的50%。
本次增持计划的实施进展情况如下：
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|姓名|职务|增持时间|本次增持数量（股）|增持价格区间（元/股）|增持后持有股票数量（股）|占公司总股本比例|
|史烈|董事长|2017-01-18|500,000|12.50-12.60|3,920,819|0.4289%|
|沈越|董事兼总裁|2017-01-17|300,000|12.60-12.70|2,884,118|0.3155%|

公司将根据增持计划的实施进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司
二〇一七年一月十八日
证券代码：600671证券简称：天目药业 公告编号：临 2016-081杭州天目山药业股份有限公司
关于更换年审会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）自 2011年以来一直聘任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华寅所”）为公司的年报审计机构，并自2014年起聘任其为公司内控审计机构。
因中审华寅所审计团队为公司提供审计服务已经连续5年，为充分确保外部审计机构开展审计工作的独立性和客观性，公司现拟解聘中审华寅所作为公司的财务报告及内部控制审计机构。公司董事会审计委员会经与中审华寅所、公司管理层、公司股东等各方协商，听取相关意见，提议更换公司 2016年年报审计及内控审计机构，拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）为公司2016年年报审计及内部控制审计机构，财务报告审计费用拟定为人民币 45万元，内部控制审计费用拟定为20万元。
中审华寅所已经确认并无任何有关建议更换年度报告审计和内部控制审计机构的事项须提请本公司股东关注。
中审华寅所对本公司更换 2016年年报审计及内控审计机构表示理解。中审华寅所在为本公司提供审计服务期间，坚持审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，为本公司的规范运作和改善管理发挥了积极且重要的作用，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。本公司对中审华寅所审计团队5年来所提供的优质服务和辛勤努力表示衷心感谢。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
瑞华所是中瑞岳华、国富浩华于2013年4月30日合并成立的一家大型会计师事务所,总部设在中国北京。中瑞岳华、国富浩华都是行业第一批完成特殊普通合伙转制的会计师事务所，具有A+H股审计资格，是我国注册会计师行业具有重要影响力的专业服务机构。合并后，瑞华所将坚持高起点谋划全局、高标准推动发展、高水平开展工作、高要求砥砺精神，以“专业报国、服务社会、成就员工”为己任，创新体制机制，砥砺合伙文化，培育高端人才，提供增值服务，在规范合伙制运行和实行一体化管理的基础上，着力实现瑞华的“规模化、多元化、国际化、信息化、品牌化”发展，努力将瑞华所打造成为行业认同、社会信赖、让党放心的民族品牌事务所。
瑞华所执行事务合伙人：杨剑涛、顾仁荣。注册号：110000013615629。注册资本：10140万元。注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层。
主要经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。具有财政部、证监会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》、财政部、证监会颁发的 H股企业审计资格、北京市财政局颁发的《执业证书》等资质资格。在中国注册会计师协会发布的《2014年会计师事务所综合评价前百家信息》中，瑞华会计师事务所名列全国第三位。
瑞华所为众多大中型企业、上市公司、金融机构等提供年报审计、专项审计、验资、税务筹划、工程造价咨询等专业服务，行业涉及航空、航天、金融、电子、电力、旅游、房地产、电信、交通运输、能源、机械、农业、林业、餐饮、酒店、医药等诸多领域，在大型企业、上市公司审计等方面积累了丰富的经验。
三、董事会审议情况
经公司第九届董事会第十九次会议审议通过《关于公司更换年审会计师事务所的议案》，同意解聘中审华寅所作为公司的财务报告及内部控制审计机构，聘请瑞华所为公司2016年年报审计及内控审计机构，财务报告审计费用拟定为人
民币 45万元，内部控制审计费用拟定为 20万元。上述决议案尚须提交公司临时股东大会审议,董事会确认中审华寅所与本公司并无分歧，亦未知悉任何有关该等建议更换的事项须提请本公司股东关注。
独立董事就公司更换年审会计师事务所进行了事前认可，并发表了独立意见：
1、瑞华所具有证券期货业务许可证，具有为上市公司提供财务及内控审计服务的经验和能力，能够胜任公司财务审计与内部控制审计工作要求。因此，同意改聘瑞华所担任公司 2016年年报审计及内控审计机构。
2、公司本次改聘年审及内控审计机构，审议程序符合法律法规和本公司《章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
3、同意将公司《关于更换年审会计师事务所的议案》提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
四、监事会意见
公司监事会认为：瑞华所具备证券期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足本公司审计工作的要求。公司更换 2016年年报审计和内控审计机构程序合法合规，没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益，同意聘请瑞华所为公司 2016年年报审计及内控审计机构。
特此公告
杭州天目山药业股份有限公司董事会
甘肃正天合律师事务所
关于兰州长城电工股份有限公司
二○一六年第三次临时股东大会的
法律意见
正天合书字（2016）第 615号
中国·甘肃
甘肃正天合律师事务所
兰州市通渭路 1号房地产大厦 15层
电话：（0931）4607222
传真：（0931）8456612
甘肃正天合律师事务所 法律意见书
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|正 天 合 律 师 事 务 所|
|ZHENG TIAN HE LAW FIRM|

甘肃·兰州市城关区通渭路1号兰州房地产大厦15层 邮编（ZIP）730030
ADD：15/F,Lanzhou,Real Estate Building. No,1 Tongwei road
Lanzhou Gansu Province
电话 (TEL)86-931-4607222 传真（FAX）86-931-8456612
电子邮件(E-MAIL)：gsth@163.com
甘肃正天合律师事务所
关于兰州长城电工股份有限公司
二○一六年第三次临时股东大会
的法律意见
正天合书字（2016）第615号致：兰州长城电工股份有限公司
甘肃正天合律师事务所（以下简称“本所”）受贵公司的委托，就贵公司 2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、《兰州长城电工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本《法律意见》。
为出具本《法律意见》，本所委派具有证券业务服务经验的律师列席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本《法律意见》出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集
甘肃正天合律师事务所 法律意见书
根据贵公司于2016年10月22日在《上海证券报》登载的《兰州长城电工股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》），贵公司董事会已就本次股东大会的召开作出了决议并以公告形式通知股东。据此，贵公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、根据《通知》，贵公司定于2016年11月8日召开本次股东大会。贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式作出。据此，贵公司通知召开本次股东大会的时间符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的有关规定。
2、根据《通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：召开时间、会议地点、会议方式、会议内容、会议出席人员、会议登记事项及登记和联系地址等。该《通知》的主要内容符合《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议于2016年11月8日下午14：30在公司会议室召开，由董事长杨林先生主持；本次股东大会股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月8日上午9:15～9:25,9：30～11：30和下午13：00～15：00。
本所律师认为，本次会议召开的时间、地点、会议内容与公告一致，本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、有权出席贵公司本次股东大会的股东为截至 2016年 11月 1日下午交易系统结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
2、根据本所律师的审查，出席本次股东大会的股东共计 3名，所持股份171,926,753股，占公司股份总数的38.92%。其中：现场出席本次股东大会的股东共计 2名，所持股份 150,856,000股，占公司股份总数的34.15%；通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共计 1名，所持股份 21,070,753股，占公司股份总数的4.77%。
3、出席会议的贵公司董事、监事、高级管理人员均系依法产生，有权出席
甘肃正天合律师事务所 法律意见书
本次股东大会。
三、关于本次会议审议的议案
《公司关于对天水长城控制电器有限责任公司出城入园中有关资产进行报废核销的议案》；
经本所律师核查，除上述议案以外，本次会议没有新的议案提出。
本所律师审查认为，本次会议所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
四、关于本次股东大会的表决程序
1、出席本次股东大会的股东指定李章清为大会计票人，隋威为大会监票人，对审议事项的投票表决进行清点，符合《公司章程》的有关规定。
2、根据本所律师的审查，出席会议的股东就列入本次股东大会议事日程的提案逐项进行了表决，该表决方式符合《公司法》、《规则》的有关规定。
3、根据贵公司股东指定代表对表决结果所做的统计及本所律师的审查，本次股东大会对提案的表决结果如下：
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|是否通过|
|1|公司关于对天水长城控制电器有限责任公司 出城入园中有关资产进行报废核销的议案|171,926,753|100|0|0|0|0|是|
|其中|单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况|21,654,753|100|0|0|0|0||

上述审议议案获得通过，表决结果符合《公司法》、《规则》及《公司章程》
的有关规定。
甘肃正天合律师事务所 法律意见书
五、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司 2016年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
（以下无正文）
甘肃正天合律师事务所 法律意见书
上海凌云实业发展股份有限公司独立董事
关于公司高管人员任免的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事议事规则》，我们作为上海凌云实业发展股份有限公司(下称“公司”)的独立董事，对公司第六届董事会第八次会议审议的公司高管人员任免议案，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1.尹楚荻女士因工作原因申请辞去公司财务总监职务，符合上市公司高管任免规定，符合公司经营业务发展的需要。我们认为，相关程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
2.赵丽琴女士和尹楚荻女士作为董事长提名的财务总监和副总裁候选人，其任职资格符合上市公司高级管理人员的任职条件，符合所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。赵丽琴女士和尹楚荻女士的提名、聘任的程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
我们同意聘任赵丽琴女士、尹楚荻女士作为公司的高级管理人员。
公司董事会对上述高管人员的任免程序合法、合规，同时符合公司经营业务发展的需要。公司独立董事一致同意本次关于人事任免的相关决议。
独立董事签字：朱贵春、蒋义宏、彭诚信
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2014－001华丽家族股份有限公司
关于控股股东董事、高管增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年1月15日，华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东上海南江（集团）有限公司的通知，其总裁兼董事王栋先生于2014年1月13日至1月15日通过上海证券交易所交易系统增持了本公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2014年 1月 13日至 1月 15日期间，王栋先生通过上海证券交易所交易系统合计增持本公司股份5,000,056股，占公司总股本的0.44%。本次增持后，王栋先生持有本公司股份22,388,056股，占公司总股本的1.97%。
二、后续增持计划
基于对本公司未来持续稳定发展的信心和资本市场形势的认识，王栋先生拟在未来12个月内（自2014年1月13日起算）通过上海证券交易所交易系统继续增持公司股份，并承诺在增持实施期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注王栋先生增持本公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会二〇一四年一月十五日
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2016-018华东建筑集团股份有限公司
关于全资子公司收到产业扶持资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司华东建筑设计研究院有限公司收到上海市黄浦区财政局资金管理所拨付的重点企业产业扶持资金4,370万元，该款项主要用于企业生产发展。
根据《企业会计准则16号—政府补助》相关规定，上述补贴与收益相关的，计入当期损益；与资产相关的，确认为递延收益，自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。
公司将根据补助款项的类型及时进行相关会计处理，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2016年6月15日
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2018临-031
湘潭电机股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第七届董事会第五次会议于 2018年8月26日在公司会议室举行，会议由董事长柳秀导先生主持。会议应到董事11名，实到董事9名。公司独立董事温旭辉女士、陆国庆先生因工作原因未能出席，分别委托独立董事徐海滨先生、何进日先生代为行使表决权。公司监事会、经理层成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司 2018年半年度报告的议案》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
《湘潭电机股份有限公司2018年半年度报告全文》及《湘潭电机股份有限公司2018年半年度报告摘要》已于2018年8月28日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。
二、审议通过了《关于调整 2018年度日常关联交易预计额度的议案》
同意:7票 反对:0票 弃权:0票
公司关联董事柳秀导先生、周健君先生、陈鸿鹏先生和颜勇飞先生回避了本议案的表决，详情请见上海证券交易所公告，公告编号：2018临-032。
三、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
详情请见上海证券交易所公告，公告编号：2018临-033，《湘潭电机股份有限公司章程》已全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
详情请见上海证券交易所公告，公告编号：2018临-034。
五、审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
公司定于 2018年9月12日，在湖南省湘潭市湘潭电机股份有限公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。
湘潭电机股份有限公司董事会
二O一八年八月二十八日