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证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2016-039精华制药集团股份有限公司
关于公司子公司亳州保和堂与子公司精华康普
合并及增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2011年以自有资金 1.206亿元增资精华制药亳州康普有限公司（以下简称“精华康普”）获得67%股权，并与原股东设置了业绩对赌条件，对赌三年期满后精华康普未完成对赌业绩，根据协议我公司股权比例调增至78.52%。
根据公司第三届董事会第二十七次会议决议，为推进公司“以中成药为主”的发展战略，积极布局中药产业，盘活利用现有资源，拟对精华康普进行分立，分立方案为：（1）精华康普分立为精华制药亳州康普有限公司（存续公司，以下简称“亳州康普”）和保和堂（亳州）药业有限公司（以下简称“亳州保和堂”）；
（2）分立前，精华制药亳州康普有限公司注册资本为 15,360万元人民币，土地 189,820平方米（约 284.73亩）。分立后，亳州康普注册资本为 15,260万元，亳州保和堂注册资本为 100万元，均为公司控股子公司；亳州康普占有土地约 109,820平方米，亳州保和堂占有土地约 80,000平方米（该土地上有建筑物）。（3）同意公司后续购买亳州保和堂少数股东股权，使亳州保和堂成为公司全资子公司后，以此为投资平台，与单洋及其合作伙伴共同增资设立新公司。
至目前为止，亳州保和堂仅有注册资本 100万元，原拟划定的土地和土地上建筑物均尚未分割出来，仍在精华康普资产中。
公司第三届董事会第二十七次会议同意公司于2015年9月21日与单洋先生及其合作伙伴签署《合作框架协议》，共同投资亳州保和堂，注册资金5000万元，我公司以资产和自有资金合计出资2550万元，占股比51%，单洋及合作伙伴现金出资 2450万元，占股比49%。项目建成亳州地产道地中药材及中药饮片标准规模化生产加工基地，初期建设规模为年产5,000吨中药材及中药饮片。
精华康普由于一直以来经营业绩达不到要求，原两家小股东安徽省康普医药
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2016-039有限公司（简称“康普医药”）、安徽省康普中药饮片有限公司（简称“康普中药饮片”）有意退出股权。北京国康兄弟医药有限公司（简称“北京国康”）与康普医药、康普中药饮片经三方协商，北京国康同意受让康普医药、康普中药饮片所持有的精华康普、亳州保和堂（由精华康普分立而来，与精华康普股东组成及持股比例一致）合计21.48%的股权，目前三方已签署股权转让协议，我公司放弃优先受让权，相关工商变更登记手续正在办理中。本次转让后，我公司持有精华康普、亳州保和堂的股权均为78.52%；北京国康持有精华康普、亳州保和堂的股权均为21.48%。
根据目前股东的变化情况，为提高经营管理效率，做大中药饮片产业，且单洋同意以其控制的北京国康对精华康普增加投资，精华康普和亳州保和堂分开经营已无必要，公司第三届董事会第三十七次会议同意将亳州保和堂、精华康普进行吸收合并，合并后“保和堂（亳州）药业有限公司”存续经营，精华康普注销；
同意公司与单洋及其控制的企业签署《合作备忘录》，双方同意北京国康后续对合并后的保和堂（亳州）药业进行增资，增资后北京国康持有49%的股权，公司继续保持控股地位持有51%的股权；本次增资的对价以具有证券从业资格的评估机构评估后结果为依据确定，本次增资尚需南通市国资委对标的资产评估进行备案，并按规定履行公开挂牌增资程序，授权公司经营层按规定办理相关手续。
备查文件：
1、公司与单洋先生签订的合作框架协议；
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2016年4月27日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-026
深圳英飞拓科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与 2018年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||4,319,120,123.92||2,905,602,991.2||48.65%||
|营业总收入|||||||
||115,466,956.68||65,159,962.32||77.21%||
|营业利润|||||||
||148,796,678.98||126,689,890.25||17.45%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|144,433,727.05||127,251,782.34||13.50%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.1287||0.1216||5.84%||
|加权平均净资产收益率|4.37%||4.36%||0.01%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|5,459,713,250.65||4,414,640,159.39||23.67%||
|归属于上市公司股东的|3,657,146,095.68||2,919,460,973.49||25.27%||
|所有者权益|||||||
|股 本|1,198,675,082||1,046,364,755||14.56%||
|归属于上市公司股东的|3.051||2.7901||9.35%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2018年度公司实现营业总收入 4,319,120,123.92元，较上年同期增长48.65%；实现营业利润 115,466,956.68元，较上年同期增长77.21%；实现利润总额148,796,678.98元，较上年同期增长17.45%；实现归属于上市公司股东的净利润144,433,727.05元，较上年同期增长13.50%。
公司2018年度业绩增长的主要原因：
（1）公司营收规模持续增长；
（2）公司国内、国外经营业绩好于上年同期。
2、2018年度公司主要财务数据和指标增加幅度达30%以上的主要原因：
（1）公司国内营收规模增长；
（2）公司整体经营情况好于上年同期；
3、本报告期及上年同期的利润总额明显高于营业利润，主要系本报告期内及上年同期内收到子公司英飞拓系统（原藏愚科技）原股东业绩补偿款（相对于上一年的业绩对赌完成情况）。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2018年10月30日公告的2018年第三季度报告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2018-023深圳市英可瑞科技股份有限公司
2017年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2017年年度报告及摘要于2018年4月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2018年4月12日，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了公司《2017年年度报告》及其摘要。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》于2018年4月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会2018年4月16日
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2018-071航天工业发展股份有限公司
第八届监事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次（临时）会议于2018年9月6日以通讯方式召开，会议通知于2018年9月3日以书面或通讯方式发出。会议应参加会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席张程先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，一致通过如下事项：
一、审议通过了《关于<航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求及更新后的审计报告、备考审阅报告,公司编制了《航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
本议案涉及关联交易，关联监事张程回避表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告等有关文件的议案》
为符合相关规定要求，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2018年 6月 30日为审计基准日对三家标的进行了补充审计，同时，更新了三家标的公司的审计报告、公司的备考审阅报告，监事会同意专业机构出具的上述相关审计报告、备考审阅报告等有关文件。
本议案涉及关联交易，关联监事张程回避表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司监事会
2018年9月6日
证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2017-013福建金森林业股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2017年4月25日审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，同意向向中国农业银行股份公司申请授信，申请授信金额最高不超过人民币叁亿元整；
向中国招商银行股份有限公司申请授信，申请授信金额最高不超过人民币贰亿元整。授权总经理代表公司全权办理上述申请授信事宜，签署一切与上述申请授信有关的文件。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司董事会
江苏大烨智能电气股份有限公司董事会
关于公司在本次重大资产重组前 12个月内
购买、出售资产情况的说明
江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向吴国栋、蔡兴隆和王骏购买其持有的苏州国宇碳纤维科技有限公司（以下简称“苏州国宇”）70.00%股权（以下简称为“本次重大资产重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。
已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”
截至本说明出具日，公司本次重大资产重组前 12个月内不存在重大购买、出售资产的情况。
特此说明，下无正文。
（本页无正文，为《江苏大烨智能电气股份有限公司董事会关于公司在本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的说明》之盖章页）
江苏大烨智能电气股份有限公司董事会2019年7月25日
浙江唐德影视股份有限公司 2017年度独立董事述职报告（王新）浙江唐德影视股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（王新）
本人自 2017年 8月 18日起担任浙江唐德影视股份有限公司（以下简称
“公司”）第三届董事会独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引（2015年修订）》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公
司章程》、《独立董事制度》的有关规定，在2017年任职期间的工作中恪尽职
守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议
案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权
益。现将本人2017年任职期间的履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年任职期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重
大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况
如下：
（一）出席董事会会议及投票情况
2017年任职期内，公司共召开了5次董事会会议，本人应出席会议5次，亲自出席5次，委托出席0次，缺席0次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审议董事会议案，对公司的经营管理和重大决策提出了建设性意见，以谨慎的态度行使表决权。2017年任职期内，对提交董事会的所有议案，本
人均投了赞成票。
浙江唐德影视股份有限公司 2017年度独立董事述职报告（王新）（二）出席股东大会情况
2017年任职期内，公司共召开了2次股东大会，本人列席1次。
二、发表独立意见情况
2017年任职期内，本人就公司相关事项进行了认真审议并发表独立意见
情况如下：
1、2017年8月18日，在第三届董事会第一次会议上，本人对关于公司
选举董事长及聘任高级管理人员的相关事项发表了独立意见。
2、2017年8月28日，在第三届董事会第二次会议上，本人对公司《2017
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及公司控股股东及其关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等事项发表了独立意见。
3、2017年9月22日，在第三届董事会第三次会议上，本人对关于公司
向银行申请授信暨关联交易的事项发表了独立意见。
本人认为2017年度公司第三届董事会审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、
公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及
股东，特别是中小股东利益的情况。
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
2017年任职期内，本人作为第三届董事会提名、薪酬与考核委员会委员、召集人，按照相关法律法规、《公司章程》、《董事会提名、薪酬与考核委员会
工作细则》，认真研究了公司董事、高级管理人员的选择标准和选举程序、现
阶段执行实施的薪酬政策、绩效考核标准等。
四、日常工作情况
2017年任职期内，本人参与了公司重大事项的经营管理决策，积极关注
公司的日常经营，认真审阅和分析公司提供的各项资料，在必要时直接向有
关部门人员进行询问和咨询，对公司的管理和内部控制等制度建设及执行情
浙江唐德影视股份有限公司 2017年度独立董事述职报告（王新）况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件等方式，与公司其他
董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极为董事会决策提供
参考和建议。
五、其他事项
1、2017年任职期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其
他事项提出异议；
2、2017年任职期内，没有独立董事提议召开董事会的情况发生；
3、2017年任职期内，没有独立董事提议解聘会计师事务所的情况发生；
4、2017年任职期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构
的情况发生。
作为公司第三届董事会独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参
与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2018年，本人将严格
按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供
更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进董事会的独
立公正和高效运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
以上报告请审议。
浙江唐德影视股份有限公司 2017年度独立董事述职报告（王新）（以下无正文，为2017年度独立董事述职报告签字页）
浙江唐德影视股份有限公司独立董事签字：
王新
年 月 日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-079渤海金控投资股份有限公司
关于与长江租赁有限公司、浦航租赁有限公司、扬子江国际租赁有限公司签订《托管经营协议》暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
为进一步解决公司的同业竞争问题，更好的履行公司之前操作重大资产重组项目过程中所作出的承诺，经公司第七届董事会第十五次会议及 2014年年度股东大会审议批准，公司分别与长江租赁有限公司（以下简称“长江租赁”）、浦航租赁有限公司（以下简称“浦航租赁”）、扬子江国际租赁有限公司（以下简称“扬子江租赁”）签订了《托管经营协议》，约定将长江租赁、浦航租赁、扬子江租赁的经营管理权全部委托给公司，托管期限1年。
鉴于上述《托管经营协议》即将到期，公司拟于上述《托管经营协议》到期后分别与长江租赁、浦航租赁、扬子江租赁再行订立《托管经营协议》，约定将长江租赁、浦航租赁、扬子江租赁的经营管理权全部委托给公司，包括但不限于人员、财务、资金、业务等全部经营管理工作，托管期限1年。托管经营期间，长江租赁、浦航租赁、扬子江租赁的公司资产产权隶属关系保持不变，仍依法归其所有，其人员的劳动关系不受影响。
因本公司与长江租赁有限公司、浦航租赁有限公司、扬子江国际租赁有限公司的实际控制人均为海航集团有限公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。
本次关联交易经公司第八届董事会第六次会议审议通过（公司董事会应到 9人，实到 9人；4票赞成，0票反对，0票弃权）。关联董事汤亮、金川、李铁民、马伟华、吕广伟对本次关联交易回避表决。
二、关联方介绍
㈠长江租赁有限公司
1、交易对方:长江租赁有限公司
3、法定代表人:任卫东
4、注册资本:67.9亿人民币
5、企业类型:有限责任公司
6、经营范围:国内外各种先进或适用的生产设备、通信设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）等机械设备及其附带技术的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；自有公共设施、房屋、桥梁、隧道等不动产及基础设施租赁；根据承租人的选择，从国内外购买租赁业务所需的货物及附带技术；租赁物品残值变卖及处理业务；租赁交易咨询和担保业务；投资管理；财务顾问咨询；信息咨询服务；以自有资金对交通、能源、新技术、新材料及游艇码头设施进行投资；酒店管理；经商务部批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、主要股东:海航资本集团有限公司，出资41.7亿元，持股比例61.41%；
天津燕山航空租赁产业股权投资合伙企业（有限合伙），出资9.9亿元，持股比例14.58%；金海重工股份有限公司，出资 8亿元，持股比例11.78%；渤海国际信托股份有限公司，出资 5.3亿元，持股比例7.81%；海口美兰国际机场有限责任公司，出资1.5亿元，持股比例2.21%；三亚凤凰国际机场有限责任公司，出资1.5亿元，持股比例2.21%。
8、财务状况:截至2015年12月31日，公司总资产为3,124,241.50万元，净资产 838,508.88万元；实现营业收入 137,374.83万元，净利润 5,947.41万元。（以上数据未经审计）
㈡浦航租赁有限公司
1、交易对方:浦航租赁有限公司
2、注册地址:中国（上海）自由贸易试验区闻居路 1333号A区8层830-P室
3、法定代表人:童志胜
4、注册资本:76.604亿元人民币
5、企业类型：有限责任公司
务除外）；实业投资（股权投资除外）；财务咨询（代理记账业务除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、主要股东:海航资本集团有限公司持股61.35%，天津燕山航空租赁产业股权投资合伙企业（有限合伙）持股12.54%，天津盛祥投资合伙企业（有限合伙）持股26.11%。
8、财务状况：截止 2015年 12月 31日，公司总资产为 182.20亿元，净资产 78.80亿元；实现营业总收入 5.60亿元，净利润 6,447万元。（以上数据未经审计）
㈢扬子江国际租赁有限公司
1、交易对方:扬子江国际租赁有限公司
2、注册地址:上海市浦东新区浦东南路588号浦发大厦32层A-F单元
3、法定代表人:高传义
4、注册资本:美元34220万
5、企业类型:有限责任公司(中外合资)
6、经营范围:一、融资租赁业务，经营国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运载工具（包括飞机、汽车、船舶）等机械设备及其附带技术，以及不动产的直接租赁、转租赁、回租、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务，二、其他租赁业务，三、根据承租人的选择，从国内外购买租赁业务所需的货物及其附带技术，四、租赁物品残值变卖及处理业务，五、租赁交易咨询和担保业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、主要股东:海航资本集团有限公司，出资20,470万美元，持股比例59.82%；
Pacific AmericanCorporation，出资 8,685万美元，持股比例25.38%；北京中天兴业经贸有限公司，出资165万美元，持股比例0.48%；长江租赁有限公司，出资4,900万美元，持股比例14.32%。
8、财务状况:截止2015年12月31日，公司总资产为1,235,122,31万元，净资产 245,508.61万元；实现营业总收入 41,088.06万元，净利润 2,311.25万元。（以上数据未经审计。）
三、交易标的基本情况
本次关联交易的标的为长江租赁、浦航租赁、扬子江租赁的经营管理权，包括但不限于人员、财务、资金、业务等全部经营管理工作。
四、交易协议主要内容
公司与长江租赁、浦航租赁、扬子江租赁签订的《托管经营协议》文本主要内容如下:
1、托管期限
本协议项下依法本公司对长江租赁、浦航租赁、扬子江租赁的托管经营期限为自本协议生效之日起1年。
2、托管费用及支付
长江租赁有限公司托管费用为人民币 250万元/年(大写：贰佰伍拾万元)、浦航租赁有限公司托管费用为 200万元/年（贰佰万元）、扬子江国际租赁有限公司托管费用为200万元/年（贰佰万元）。
3、托管内容
协议托管经营期限内，受托方全面负责委托方的生产、经营、管理(或业务)，包括但不限于人员、财务、资金、业务等全部经营管理工作。受托方托管经营期间，委托方的产权隶属关系保持不变，公司资产依法归委托方所有。
五、交易目的和对公司影响
本次交易有助于推进同业竞争问题的解决、有效整合股东单位的优势资源、提高公司经营效益。
六、独立董事意见
公司独立董事赵慧军女士、黎晓宽先生、高世星先生在审议上述事项前发表了事前认可意见，认为议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的业务发展需要，同意将该议案提交公司第八届董事会第六次会议审议。
独立董事赵慧军女士、黎晓宽先生、高世星先生在审议议案后发表了独立意见：本次业务属关联交易，关联董事在审议相关议案时已回避表决；本次业务有利于推进同业竞争问题的解决、有效整合股东单位的优势资源、提高公司经营效益，未损害公司及其股东、尤其是中小股东的利益。
七、备查文件目录
2、独立董事事前认可意见和独立意见；
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年4月18日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2017-006鸿利智汇集团股份有限公司
关于延期报送发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 4日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<鸿利智汇集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>（修订稿）及其摘要（修订稿）的议案》等议案。
按照《上市公司重大资产重组申报工作指引》，公司应在股东大会作出重大资产重组决议并公告后3个工作日内，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26条——上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求编制申请文件，并委托独立财务顾问向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报。
公司于 2017年 1月 9日向中国证监会行政许可申请受理服务中心申报本次重大资产重组申请文件，因公司申报文件中的财务数据有效期至 2016年 12月 31日，致公司无法在规定的期限内报送全部文件。现根据中国证监会的要求补充材料，待材料补充齐备后，公司将及时把本次交易的申请文件报送中国证监会。
公司将依据上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会 2017年1月9日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2016-025
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年5月12日以Email形式发出会议通知，于2016年5月23日下午在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人,楼光华独立董事因工作原因请假，委托方少华独立董事代为表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席了本次会议，会议由李彧先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案”；
选举李彧先生为公司董事长；选举刘罕先生为公司副董事长。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案”。根据《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的工作细则，董事会选举产生了提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员，具体名单如下：
提名委员会
召集人：杨坤 成员：李彧 楼光华
审计委员会
召集人：楼光华 成员：刘罕 方少华
薪酬和考核委员
召集人：方少华 成员：刘罕 杨坤
战略委员会
召集人：李彧 成员：刘罕 俞世新 方少华 杨坤
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案”；
聘任俞世新先生担任公司总经理；殷骏先生担任公司董事会秘书。
4、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于聘任公司高级管理人员的议案”；
聘任殷骏担任人事行政总监；聘任蒋红担任财务负责人兼财务部经理。
5、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于公司 2016年度经营业绩考核和激励方案（草案）的议案”。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会
二零一六年五月二十三日
相关人员简历：
俞世新，男，49岁，中国公民，硕士研究生，历任上海紫江（集团）有限公司会计部经理，上海紫燕模具工业有限公司、上海紫燕注塑成型有限公司、上
海紫燕合金应用技术有限公司财务总监、本公司财务总监、公司第四届、第五届董事会董事、总经理。俞世新先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
殷骏：男，43岁，中国公民，硕士研究生，历任上海紫江（集团）有限公司资产管理部经理、研究发展部高级经理、公司董事会秘书、人事行政总监、投资总监、公司第四届、第五届董事会董事。殷骏先生已取得深交所董事会秘书任职资格证书,熟悉证券相关法律法规,能够胜任董事会秘书的工作。殷骏先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
殷骏先生（董事会秘书）联系方式:
电话:021-64656465
办公地址:上海市闵行区虹中路263号
电子邮件:dm@welltech.com.cn
蒋红：女，48岁，中国公民。大专学历，历任公司上海第六电表厂财务部成本会计，上海伊思丽化妆品有限公司财务经理，公司财务部经理、公司会计机构负责人(会计主管人员)、财务负责人。蒋红女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2019-001山东宝莫生物化工股份有限公司
第四届董事会第十四次临时会议决议的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东宝莫生物化工股份有限公司第四届董事会第十四次临时会
议于2019年1月21日以传真或邮件方式发出会议通知，于2019年1月28日在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际收到有效表决票9
份，其中董事吴昊、陈佳、章击舟、张如积、王会臣以通讯表决方式参会。会议由董事长杜斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事充分讨论，通过如下议案：
一、审议通过《关于拟计提资产减值准备的议案》
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司本次拟计提资产减值准备人民币2,172.28万元是基于谨慎
性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，谨慎地反映截至2018年12月31日公司资产状况、资产价值及经营成
果，确保公司的会计信息更加真实可靠。相应资产减值结果在2018
年度报告中计入并反映，具有合理性。
具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公
司资产抵押贷款的议案》
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
东营宝莫环境工程有限公司为公司全资子公司，目前经营状况
良好，本次交易有利于东营宝莫拓宽融资渠道，缓解资金压力，保障日常运营和持续发展。同意东营宝莫环境工程有限公司以部分自有房产、土地使用权向银行进行抵押贷款，贷款额度不超过人民币4,000万元，贷款期限一年。
具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公
司日常关联交易的议案》
该决议7票赞成，0票反对，0票弃权。
议案表决时，关联董事杜斌、徐志伟回避表决。独立董事已就
该项议案发表了同意的独立意见。本议案无需提交公司股东大会审
议。
具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会
二Ｏ一九年一月二十九日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2015-76江苏爱康科技股份有限公司
第二届董事会第三十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五临时会议通知于2015年9月3日以电话或书面送达形式发出，2015年9月6日上午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。应参加会议董事9人，实际参加董事9人。全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：
（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于回购部分公司股份以实施公司员工持股计划的议案》
鉴于近期公司股价因市场环境影响出现较大幅度的下跌，为推动公司股价理性回归，增强公司股票长期投资价值，维护股东利益，提高股东回报，构建长期稳定的投资者群体，树立公司良好的资本市场形象，基于管理层对公司长期发展充满信心，公司决定以自有资金回购公司股份，该部分股份将用于实施员工持股计划。具体如下：
公司拟在2015年11月1日前择机使用自有资金回购公司已发行的 A股社会公众股股份，在回购总金额最高不超过人民币 6525万元，回购股份的价格不超过人民币9元/股的条件下，预计全额回购股份为725万股（占公司总股本的1%），具体回购股份的数量、占总股本的比例以回购期满时实际回购的数量为准。
回购期限原则上为股东大会审议通过之日起至 2015年 11月 1日，如果在此
期限内回购资金使用额达到 6525万元，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。公司将确保其实施后不会造成公司股权分布不符合上市条件。该议案尚需提交公司股东大会表决。
公司董事会将尽快制定员工持股计划具体方案提交股东大会审议。
《关于回购部分公司股份以实施公司员工持股计划的公告》同日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司临时股东大会会议的议案》
《关于召开 2015年第七次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
三、备查文件
第二届董事会第三十五次临时会议决议。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一五年九月八日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2015-093号
川化股份有限公司关于召开
二○一五年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）届次：2015年第 4次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
2015年 12月 16日，公司第六届董事会 2015年第 3次临时会议审议通过了《公司关于召开 2015年第 4次临时股东大会的时间及议题的议案》，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：。
1、现场会议召开时间：2016年 1月 5日下午 14:30
2、网络投票时间为：
（ 1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2016年 1月 4日 15:00至 2016年 1月 5日 15:00之间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2016年 1月 5日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00。
（五）会议召开方式：现场会议+网络投票
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日：于股权登记日 2015年 12月 25日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司全体董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）会议地点：四川省成都市青白江区川化宾馆 3号会议室。
二、会议审议事项
（一）提案
审议川化股份有限公司关于装置长期全面停产的议案。
（二）披露情况
提案内容详见公司于 2015年 12月 17日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司第六届董事会二〇一五年第三次临时会议决议公告》和《公司关于装置停产暨风险提示公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应持法人证明书，股东账户卡，法人代表身份证及持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份证进行登记。
2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登记。
3、授权代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。
4、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
（二）登记时间：2015年 12月 26日至 2016年 1月 4日工作时间。
（三）登记地点：四川省成都市青江区大弯镇团结路 311号川化股份有限公司董事会秘书办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体操作流程如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、投票代码：360155
2、投票简称：“川化投票”。投票简称由上市公司根据其证券简称设置。
3、投票时间： 2016年1月5日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00。
4、在投票当日，“川化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次临时股东大会不设总议案。1.00元代表议案1。具体如下表所示：
股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|对应申报价格|
|1|川化股份有限公司关于装置长期全面停产的议案|1.00元|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数： 1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）采用互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始时间为：2016年 1月 4日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2016年 1月 5日（现场股东大会结束当日）15:00；
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
（一）联系方式
通讯地址：四川省成都市青江区大弯镇团结路 311号川化股份有
限公司董事会秘书室
联系人：付佳刘慧
联系电话：（028）89301891、（028）89300379
传 真：（028）89301890
邮 编：610301
（二）会议费用：会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。
六、备查文件
第六届董事会二〇一五年第三次临时会议决议。
七、授权委托书（附后）
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一五年十二月十七日
附附件件：：
授授权权委委托托书书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席川化股份有限公司 2015年第 4次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人： 被委托人：
委托人证券账户： 被委托人身份证号码：
委托人身份证号码： 委托日期：
委托人持股数：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表表决决结结果果|||
||序序号号||议议 案案||||
|||||同同意意|反反 对对|弃弃 权权|
|1||川化股份有限公司关于装置长期全面停产的议案|||||

注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。
2、本表可自行复制，单位委托需加盖公章。
证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2018-002烟台正海生物科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||182,782,114.40||150,622,517.67||21.35%||
|营业总收入|||||||
||70,175,424.70||44,636,794.12||57.21%||
|营业利润|||||||
||71,986,849.63||53,643,332.40||34.20%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|61,669,554.11||45,470,111.00||35.63%||
|净利润|||||||
||0.86||0.76||13.16%||
|基本每股收益（元）|||||||
||16.63%||22.49%||-5.86%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||530,816,041.73||259,137,852.25||104.84%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|483,182,962.83||228,160,481.04||111.77%||
|所有者权益|||||||
||80,000,000.00||60,000,000.00||33.33%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的|6.04||3.80||58.95%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内经营业绩说明：
报告期内公司实现营业总收入18,278.21万元，较去年同期增长21.35%，主要由于报告期内公司积极应对市场变化，加强销售渠道建设及学术推广力度，主要产品口腔修复膜和生物膜销售额分别增长了17.96%和23.71%，骨修复材料销售额增长了21.81%。
报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润6,166.96万元，较去年同期增长35.63%，一方面是由于营业收入持续稳定的增长，另一方面是由于公司加强了成本费用控制和资金管理，销售净利率较去年同期有所提高。
报告期内实现营业利润 7,017.54万元，较去年同期增长57.21%，除上述原因外，还由于本报告期执行了财政部2017年度修订的《企业会计准则第16号——政府补助》，按照未来适用法将部分政府补助计入了其他收益。
2、报告期内财务状况说明：
报告期末公司总资产为 53,081.60万元，比年初增加104.84%；归属于上市公司股东的所有者权益为 48,318.30万元，比年初增加111.77%；报告期末公司股本为 8,000.00万元，比年初增加33.33%；归属于上市公司股东的每股净资产为 6.04元，比年初增加58.95%。上述指标增加的主要原因是报告期内公司首次公开发行股票收到募集资金和经营业绩稳定增长所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据公司将在 2017年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
烟台正海生物科技股份有限公司董事会
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2018-075广东金莱特电器股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司拟通过发行股份及/或支付现金的方式收购福玛特机器人科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权。经公司申请，公司股票（股票代码：002723，股票简称：金莱特）自2018年6月15日上午开市起停牌。公司分别于2018年6月15日、2018年6月25日、2018年7月2日、2018年7月9日、2018年7月13日、2018年7月20日、2018年7月27日、2018年8月3日、2018年8月10日、2018年8月13日、2018年8月20日、2018年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》及《证券时报》刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-049）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-050、2018－051、2018-052、2018-059、2018－061、2018－063、2018－064、2018-068、2018-074）和《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2018-053）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌公告》（公告编号：2018－065）。
停牌期间，公司及有关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作。各中介机构正在对标的公司历史沿革、合规经营、资产权属、财务状况等事项进行尽职调查；交易协议内容也在磋商及论证中。公司将根据相关规定履行信息披露义务，每五个工作日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，公司相关信息以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会2018年9月3日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2015-086昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于股东股权解除质押及司法划转完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股权解除质押
SONEMINC.于2015年5月15日将其持有的公司无限售流通股29,120,366股质押给石亚君，并在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续（详见公司2015-063号公告）。
公司收到石亚君通知，根据石亚君的申请，已经解除SONEMINC.持有的公司无限售流通股29,120,366股的质押登记，占公司总股本的20%，质押登记解除日为2015年6月30日。
二、股权被司法划转
根据（2015）望执字第00357号《执行裁定书》，SONEMINC.持有的公司无限售流通股29,120,366股已于2015年6月30日过户给石亚君。过户后，石亚君持有公司无限售流通股29,120,366股，占公司总股本的20%，为公司第二大股东。
本次过户完成前，SONEM INC.持有公司无限售流通股29,120,366股，占公司总股本的20%。本次过户完成后，SONEMINC.不再持有公司股份。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一五年七月二日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2017-122
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券
发审委会议准备工作的函相关问题的回复更新公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月1日公司收到中国证监会出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》。
根据中国证监会的审核要求，公司及相关中介机构针对函中所列问题进行了认真核查、研究和分析，对函中所有提到的问题进行回复并披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于请做好国祯环保公开发行可转换公司债券项目发审委会议准备工作的函相关问题的回复》。
现根据中国证监会对公司本次公开发行可转换公司债券事项审核的进一步
要求，公司会同中介机构就《关于请做好国祯环保公开发行可转换公司债券项目发审委会议准备工作的函相关问题的回复》进行了进一步补充更新，具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网披露的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函相关问题的专项答复报告（修订稿）》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项能否获得中国证监会核准尚存在不
确定性，公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一七年九月十二日
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《湖北三丰智能输送装备股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第十次会议审议的《关于公司使用闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》；《关于公司使用闲置的募集资金购买银行理财产品的议案》；《关于会计政策变更的议案》；进行了核查，并发表如下意见：
一、《关于公司使用闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》；
结合公司的财务、生产经营情况，我们认为：公司使用闲置募集资金 3,300万元暂时补充流动资金，不会影响募投项目资金需求，有助于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高经营业绩；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次使用闲置募集资金履行了必要的审批程序，不存在损害全体股东利益的情况，符合深圳证券交易所发布的《创业板信息披露备忘录第1号：超募资金使用（修订）》等有关规定。我们同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
二、《关于公司使用闲置的募集资金购买银行理财产品的议案》；
公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用（ 2014年 12月修订）》、公司《章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。
目前，公司经营情况良好，财务状况稳健，资金状况较为充裕，利用闲置的
募集资金购买保本型银行理财产品，可在保证募集资金投资项目按计划实施和资金安全的情况下，提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，不会对公司募投项目的正常实施和公司经营活动造成不利影响，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用额度不超过3,000万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月。
三、《关于会计政策变更的议案》；
公司对企业会计政策的变更，符合财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及股东利益的情形。因此，公司我们同意公司本次会计政策的变更。
独立董事：陶德馨、谭力文、黄新奎二〇一五年一月十八日
证券代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2015‐044
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于子公司完成工商登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据2014年年度股东大会决议审议通过《关于发起设立广东和普生物科技有限公司暨关联交易的议案》，同意使用人民币570万元分别与邓冠华先生出资630万元、广州呼研所医药科技有限公司出资900万元、李小峰先生出资900万元共同发起设立广东和信健康科技有限公司（以下简称“和信科技”）。
和信科技已办理完成相关注册登记手续，并于近日取得广州市工商行政管理局下发的《企业法人营业执照》。和信科技相关信息如下：
名称：广东和信健康科技有限公司
企业类型：其他有限责任公司
住所：广州市萝岗区瑞发路1号1栋4楼
法定代表人：李小锋
注册资本：3000万元整
成立日期：2015年 4月7日
注册号：440101000339006
经营范围：一般经营项目：
1：生物技术转让服务；2：生物技术开发服务；3：工程和技术研究和实验发展；4：药品研发；5：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；6：商品零售贸易（许可审批类商品除外）。
许可经营项目：
医疗诊断、监护及治疗设备制造经营项目需领取医疗器械生产企业许可证，方可从事经营。
医疗诊断、监护及治疗设备批发经营项目需领取医疗器械经营企业许可证，方可从事经营。
医疗诊断、监护及治疗设备零售经营项目需领取医疗器械经营企业许可证，方可从事经营。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2015年 4月24日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2019-87中钢国际工程技术股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2019年12月4日在北京以现场结合通讯方式召开（监事徐国平以通讯方式参会并表决）。会议通知及会议材料于2019年 11月29日以邮件方式送达公司各位监事。会议由监事会主席徐国平召集和主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于公司部分会计政策变更的议案
同意公司按照《企业会计准则第3号—投资性房地产》的相关规定和要求进行相应会计政策变更，将目前使用的投资性房地产以成本模式计量变更为采用公允价值模式计量，从2019年1月1日起开始执行，并采用追溯调整法进行会计处理。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于公司新增2019年度日常关联交易预计的议案
公司因日常经营需要，需新增一定额度的日常关联交易，包括向关联方采购设备和材料、接受关联方提供的劳务、向关联方提供劳务等。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司监事会2019年 12月4日