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北京市北斗鼎铭（南京）律师事务所
关于淄博万昌科技股份有限公司
2013年度股东大会的
法律意见书
二〇一四年四月
北京市北斗鼎铭（南京）律师事务所
关于淄博万昌科技股份有限公司 2013年度股东大会的
法律意见书
致：淄博万昌科技股份有限公司
北京市北斗鼎铭（南京）律师事务所（以下简称“本所”）接受淄博万昌科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派侯焕然律师、顾媛媛律师出席公司 2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《深交所股票上市规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《淄博万昌科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见。
本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文件及复印件均为真实有效的；与会股东及股东代表向本所律师出示的企业法人营业执照、居民身份证、股东账户卡、授权委托书等证照及文件为真实有效的。
本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及会议决议合法性发表法律意见，不对本次股东大会审议的议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所同意公司将本《法律意见书》随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所发表的法律意见承担责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1、2014年3月16日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开公司 2013年度股东大会的议案》，决定由公司董事会召集、并于 2014年
4月18日上午在公司会议室召开本次股东大会。
2、2014年3月22日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了关于召开本次股东大会的通知，将本次股东大会召开的时间、地点、审议议题以及会议登记等事项进行了公告。
3、2014年 4月 18日上午九时，本次股东大会按公告的时间和地点在公司会议室如期召开。
经本所律师核查，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深交所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次股东大会会议召集人的资格
本次股东大会由公司董事会召集，符合《公司法》、《股东大会规则》、《深交所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会的股东登记名册以及其他相关资料，出席本次股东大会的人员资格合法有效，出席本次股东大会的人员具体包括：
1、截至 2014年 4月 14日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东、股东代表共计 14人，代表股份共计64,591,107股，占公司总股本的45.89%。经核查，出席本次股东大会的股东的姓名（名称）、股东账户卡及各自持股数量与《股东名册》的记载相符；出席会议的股东代理人持有的《授权委托书》合法有效。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、本所见证律师和其他相关人员。
本所律师认为，本次股东大会的出席人员资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《深交所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、本次股东大会审议的议案
1、经本所律师现场核查，本次股东大会审议如下议案：
（1）《公司2013年度董事会工作报告》；
（2）《公司2013年度监事会工作报告》；
（3）《公司2013年度财务决算报告》；
（4）《公司2013年度利润分配预案》；
（5）《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》；
（6）《公司2013年年度报告及其摘要》；
（7）《公司董事、监事2013年度薪酬考核方案》；
（8）《关于修订〈公司章程〉的议案》；
（9）听取公司独立董事尹仪民先生、侯本领先生、王蕊女士向 2013年度股东大会作《2013年度独立董事述职报告》。
2、经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案内容与大会通知所公告的议案内容一致。
本所律师认为，上述议案均由公司董事会在本次股东大会会议通知中予以披露，符合《公司法》、《股东大会规则》、《深交所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、关于临时提案
经本所律师核查，本次股东大会没有临时提案。
六、本次股东大会审议事项的表决程序及表决结果
在本次股东大会上，出席本次股东大会的股东对各项议案审议后，以记名投票方式逐项进行了表决，并按规定进行了监票、验票和计票；经本所律师核查，
各项议案在本次股东大会上均获全票通过。
出席本次股东大会的股东均未对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《深交所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
七、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合我国有关法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会人员的资格合法有效；
股东大会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市北斗鼎铭（南京）律师事务所关于淄博万昌科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市北斗鼎铭（南京）律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）：
侯焕然 侯焕然
顾媛媛
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2019-16
债券代码：112407 债券简称：16厦港01
厦门港务发展股份有限公司
关于“16厦港01”投资者回售实施办法的
第一次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
利率调整：发行人选择上调本期债券票面利率0个基点，本期债券存续期后2年票面利率为3.25%。
回售价格：100.00元/张。
回售登记期：2019年5月29日至2019年5月31日。
回售资金到账日：2019年6月27日。
风险提示：本次回售等同于“16厦港01”债券持有人于本期债券第 3个计息年度付息日（即 2019年 6月 27日），以 100元/张（不含利息）的价格卖出“16厦港01”债券。截至本公告发出前一交易日，“16厦港01”的收盘价为99.95元/张，回售期间交易价格可能发生变动，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
根据《厦门港务发展股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，厦门港务发展股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）(以下简称“本期债券”)为5年期固定利率债券，在第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前3年票面年利率为3.25%，在债券存续期内前3年固定不变；发行人有权在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：厦门港务发展股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。
2、债券简称：16厦港01。
3、深圳证券交易所债券代码：112407。
4、发行总额：人民币60,000万元。
5、债券期限：5年期（附第 3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权）。
6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
7、起息日：本期债券的起息日为2016年6月27日。
8、付息日：2017年至2021年每年的6月27日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
9、兑付日：若投资者放弃回售选择权，则本期债券的本金兑付日为2021年 6月 27日；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为2019年6月27日，未回售部分债券的本金兑付日为2021年6月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
10、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3年末上调本期债券后2年的票面利率，公司将于本期债券第3个计息年度付息日前的第 20个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。
若公司未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
11、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。
12、回售登记期：自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接
受上述关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的决定。
13、上市时间及地点：本期债券于2016年8月16日在深圳证券交易所上市交易。
二、本期债券回售实施办法
1、回售登记期：2019年5月29日至2019年5月31日。
2、回售价格：面值 100元人民币。以 1,000元为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍。
3、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内)。
4、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
5、回售部分债券兑付日：2019年 6月 27日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为登记回售的投资人办理兑付。
三、回售部分债券付款情况
1、回售资金到账日：2019年6月27日。
2、回售部分债券享有2018年6月27日至2019年6月26日期间利息，票面年利率为3.25%。
3、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备
付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
四、回售登记期间的交易
本期债券在回售登记期内将继续交易。回售部分债券在回售登记截止日收市后将被冻结。
五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，2018年11月7日至2021年11月6日期间，本期债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。
六、本期债券回售的相关机构
1、发行人：厦门港务发展股份有限公司
联系人：庄世斌
电话：0592-5826151
传真：0592-5686161
2、主承销商：东方花旗证券有限公司
联系人：张娜伽
电话：021-23153582
传真：021-23153509
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：张华
电话：0755-25946021
传真：0755-25946021
邮政编码：518031
特此公告。
（本页无正文，为《厦门港务发展股份有限公司关于“16厦港01”投资者回售实施办法的第一次提示性公告》之盖章页）
厦门港务发展股份有限公司2019年5月28日
振兴生化股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2016-058振兴生化股份有限公司 2016年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|ST生化|股票代码||000403|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|闫治仲||闫治仲||
|电话|0351-7038776||0351-7038776||
|传真|0351-7038776||0351-7038776||
|电子信箱|yan66618@126.com||yan66618@126.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|282,451,733.97|255,272,381.49|10.65%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|42,290,361.61|53,484,333.89|-20.93%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||42,628,452.44|53,517,135.11|-20.35%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|47,975,079.90|67,973,234.96|-29.42%|
|基本每股收益（元/股）|0.16|0.20|-20.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.16|0.20|-20.00%|
|加权平均净资产收益率|9.61%|11.02%|-1.41%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,268,471,480.35|1,265,309,163.03|0.25%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|542,746,852.24|500,456,490.63|8.45%|

振兴生化股份有限公司2016年半年度报告摘要（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|||16,436|||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||
|||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|||持有有限售条件的普通股数量|||
|||||量||股份状态|数量|
|振兴集团有限公司|境内非国有法人|22.61%||61,621,064|61,621,064|质押|55,000,000|
|||||||冻结|61,621,064|
|中国建设银行股份有限公司－华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金|其他|4.01%||10,928,935|0|||
|天津红翰科技有限公司|境内非国有法人|2.23%||6,090,000|6,090,000|||
|兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金|其他|1.97%||5,380,814|0|||
|招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）|其他|1.82%||4,967,562|0|||
|张寿清|境内自然人|1.70%||4,638,800|0|||
|四川恒康发展有限责任公司|境内非国有法人|1.47%||4,000,036|0|||
|招商银行股份有限公司－兴全合润分级混合型证券投资基金|其他|1.28%||3,486,760|0|||
|李欣立|境内自然人|1.19%||3,251,300|0|||
|兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金|其他|1.12%||3,047,340|0|||
|上述股东关联关系或一致行动||本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理||||||
|的说明||办法》中规定的一致行动人。||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
振兴生化股份有限公司2016年半年度报告摘要（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，公司董事会及管理层紧紧围绕公司2016年度经营计划，在全体员工的共同努力下，公司生产经营运行平稳，各项工作安全有序进行，基本完成了公司2016年度上半年的工作计划。2016年上半年，公司持续推进非公开发行A股股票工作，加快广东双林的血站申请、建设进度及各项产品研发进度，湖南唯康新厂区建设有序进行。
报告期内，公司实现营业收入282,451,733.97元，比上年同期增加10.65%；营业利润52,869,365.76元，比上年同期减少16.25%；归属于上市公司股东的净利润42,290,361.61元，比上年同期减少20.93%。报告期末，公司总资产为1,268,471,480.35元，归属于上市公司股东的所有者权益542,746,852.24元。
报告期内，广东双林取得了东源、鹤山、遂溪三家单采血浆有限公司的建站批复及廉江单采血浆有限公司的采浆许可证。同时加大研发力度，新产品的试制及资料报批工作有序开展。2016年上半年，广东双林生产投浆143.28吨，完成全年目标47.8%，入库收率及入库合格率稳步提升。截至到披露日,东源双林单采血浆有限公司也取得了采浆许可证，准予采浆。
截止报告期末，湖南唯康新厂区建设项目的主体工程已全部完工，外墙装修基本完毕，即将进入内部装修阶段。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
振兴生化股份有限公司2016年半年度报告摘要（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
振兴生化股份有限公司董事长：史曜瑜二〇一六年八月三十日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2018-045号
建新矿业股份有限责任公司
关于董事长辞职及选举新任董事长、副董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）董事会于2018年5月11日收到公司董事长赵威先生提交的书面辞职报告，赵威先生因工作变动原因申请辞去董事长职务，辞去董事长职务后，赵威先生将继续担任公司董事、总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，赵威先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会对赵威先生担任董事长期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!
公司于2018年5月11日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过选举吴城先生为公司董事长、熊为民先生为副董事长（原公司副董事长杜俊魁先生已于2018年4月18日申请辞职），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。独立董事对此发表了同意的独立意见。
吴城先生、熊为民先生简历附后。
特此公告。
建新矿业股份有限责任公司董事会2018年5月11日
附：董事长、副董事长简历
吴城男现年33岁，清华大学五道口金融学院全球金融GFD金博课程在读。吴城先生历任宁波镇海鑫焱泰不锈钢有限公司执行董事，现任杭州远田物流有限公司执行董事，庆元县濛洲花园房屋开发有限公司执行董事，银帝集团有限公司首席战略官，浙江国城控股有限公司董事长。吴城先生为公司实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，经核实不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
熊为民男现年54岁，工学硕士。历任建新矿业股份有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理、董事、董事会秘书等职。熊为民先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，经核实不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
中利科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2015-070中利科技集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召集人：本公司第三届董事会
2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年5月28日（星期四）下午14点30分；
（2）网络投票时间：2015年5月27日~2015年5月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月28日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月27日15:00至2015年5月28日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：江苏省常熟东南经济开发区中利科技集团股份有限公司会议室
5、会议主持人：公司董事长王柏兴先生
6、会议的通知：公司于2015年5月12日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（ww.cninfo.com.cn）刊登了《中利科技集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会通知》，公告编号：2015-065。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
中利科技集团股份有限公司董事会
和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，合法有效。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共11人，代表有表决权股份
291,370,706股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数51.2713％。其中：1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表9人，代表有表决权股份291,317,906股，占公司股份总额的51.2620％。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东2人，代表有表决权股份数52,800股，占公司股份总额的0.0093％。
（二）参与本次会议表决的中小投资者3人，代表有表决权股份240,169股，占公司总股本的0.0423％。
会议由公司董事长王柏兴先生主持，公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员、保荐代表人列席会议。国浩律师（上海）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于选举监事候选人的议案》；
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为291,370,706票。同意票为291,317,906票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9819％；反对票为52,800票，占0.0181％；弃权票为0票，占0.0000％。
表决结果通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所陈洋律师、高珊律师出席并见证了本次临时股东大
中利科技集团股份有限公司董事会
会，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1.中利科技集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2.国浩律师（上海）事务所关于中利科技集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
中利科技集团股份有限公司董事会2015年5月28日
深圳王子新材料股份有限公司
独立董事关于 2015年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《深圳王子新材料股份有限公司章程》、深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》及《募集资金管理办法》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事,现就2015年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况发表独立意见如下:
公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规规定，2015年上半年度内公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，2015年上半年度公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况；2015年上半年度公司没有发生对外担保事项，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的对外担保事项。
（以下无正文，为独立董事发表独立意见之签字页）
（本页无正文，为《深圳王子新材料股份有限公司独立董事关于 2015年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签字页。）
独立董事（签字）：
王守礼 朱建军 刘大成
北京碧水源科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范文件以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，作为碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，本人认真审阅了本次会议的相关资料，并对第三届董事会第四十九次会议中公司2016年半年度相关事项发表如下独立意见：
我们本着实事求是的态度对公司在2016年上半年，控股股东及其关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，发表专项说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司控股股东及其它关联方不存在非经营性占用公司资金情况。
2、报告期内，公司对外担保情况如下：
报告期内，经公司第三届董事会第四十一次会议通过，公司于为沙湾科发再生水有限公司不超过人民币9,000万元的固定资产贷款业务（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、信用证代付、保理、保理代付等）提供建设期担保，担保期限一年。
经公司第三届董事会第四十四次会议通过，公司为控股子公司北京久安建设集团有限公司不超过23,000万元的综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限两年。
经公司第三届董事会第四十七次会议通过，公司为控股子公司北京碧水源环境科技有限公司向国开发展基金有限公司支付股权回购价款7,000万元和每年1.2%的投资收益提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起两年。
经公司第三届董事会第四十七次会议通过，公司为控股子公司人北京久安建设投资集团有限公司不超过75,000万元的综合授信业务提供连带责任担保，该担保额度包含已由公告编号为2015-120号公告的20,000万元担保额度，本次担保的担保期限与上述担保期限相同。
上述担保事项为对下属控股子公司或参股子公司的担保，不存在公司直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形，上述担保按照《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。我们认为公司该对外担保的决策符合公司实际经营需要，程序符合规定，并依法履行了信息披露义务，维护了全体股东的利益。
3、根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，报告期内，公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。2016年上半年没有发生文件规定的违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的违规对外担保情况；公司控股股东及其它关联方不存在非经营性占用公司资金情况。
独立董事：樊康平、王月永、刘文君二Ο一六年七月二十七日
证券代码：002091 证券简称：中环股份 公告编号：2016-34天津中环半导体股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2016年4月24日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的有关规定。会议表决以监事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行。本次会议决议如下：
一、审议通过《2015年度监事会工作报告》
表决票3票，赞成票3票，反对票 0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司 2015年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
二、审议通过《2015年度财务决算报告》
表决票3票，赞成票3票，反对票 0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司 2015年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、审议通过《2015年度利润分配预案》
2015年度公司利润分配预案为：以截至 2015年 12月 31日公司总股本2,644,236,466股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）。
表决票3票，赞成票3票，反对票 0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司 2015年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
四、审议通过《2015年度报告及其摘要》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。
监事会全体成员一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决票3票，赞成票3票，反对票 0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司 2015年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
五、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2015年度内部控制自我评价报告》。
监事会对董事会《2015年内部控制自我评价报告》进行了审核，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决票3票，赞成票3票，反对票 0票，弃权票0票。
六、审议通过《董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决票3票，赞成票3票，反对票 0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司 2015年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
决定继续聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起一年。
表决票3票，赞成票3票，反对票 0票，弃权票0票。
本议案还需提交公司 2015年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
八、审议通过《关于2015年度内部控制规则落实自查表的议案》
详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。
公司监事认为：董事会提交的《内部控制规则落实自查表》符合公司实际
情况，是对公司2015年度内部控制规则的落实情况进行了严格的自查。
表决票3票，赞成票3票，反对票 0票，弃权票0票。
九、审议通过《2016年第一季度报告》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年第一季度报告》。
监事会全体成员一致认为：董事会编制和审核公司 2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决票3票，赞成票3票，反对票 0票，弃权票0票。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司监事会
2016年4月24日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-89
债券代码：112263 债券简称：15中房债
中房地产股份有限公司关于股东提前解除股票质押
及再次质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年7月1日，中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）日前接到第三大股东湖南华夏投资集团有限公司（简称“华夏集团”）关于其持有的本公司股票提前解除质押及再次质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股票提前解除质押的情况
华夏集团于 2015年 11月 3日将其持有的我公司无限售条件流通股中的 5,620,000股（占我公司总股本的 1.89%）与招商证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。本次股票质押式回购交易的初始交易日为 2015年 11月 3日，原购回交易日为 2016年 11月 2日（该事项详见本公司 2015-79号公告）。2016年 6月 7日，华夏集团与招商证券股份有限公司提前解除上述 5,620,000股股票的质押。
二、本次股票质押的情况
华夏集团于2016年6月29日将其持有的公司无限售条件流通股中的 3,100,000股（占我公司总股本的1.04%）在招商证券股份有限
公司进行了股票质押。质押期限自 2016年 6月 29日至 2017年 5月 2日。
截至本公告披露日，华夏集团持有我公司无限售条件流通股 24,046,469股，占我公司总股本的8.09%，已累计质押我公司无限售条件流通股 3,100,000股，占我公司总股本的1.04%。
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会 2016年 7月 4日
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2019-001
浙江伟星实业发展股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日
2、前次业绩预告情况：公司在2018年10月26日披露的《公司2018年第三季度报告
全文》中预计：2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0-30%，变动区间为36,455.90万元-47,392.67万元。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：10% -20%|盈利：36,455.90万元|
||盈利：29,164.72万元–3,2810.31万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告修正的相关财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩修正原因说明
本次业绩预告修正的主要原因系：
1、由于我国北斗卫星导航系统正处于第二代向第三代技术升级过程中，加上军队体制编制改革以及行业周期性等因素影响，使得公司控股子公司北京中捷时代航空科技有限公司（以下简称“中捷时代”）在2018年度来自军方等核心客户的订单减少较多。受上述因素
影响，中捷时代2018年度经营业绩同比大幅下降。
后因中捷时代2016年度业绩未达预期，计提商誉减值准备710.48万元。截止2018年三季度末，公司因收购中捷时代形成的商誉净值为13,791.71万元。基于谨慎性原则，公司判断该商誉存在减值的风险，计划在年末计提相应的商誉减值准备。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正系公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据以公司正式披露的2018年度报告为准。
2、公司董事会对因本次业绩预告修正带来的不便向广大投资者致以诚挚的歉意。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司董事会2019年1月19日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2017-035常熟市天银机电股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2017年5月27日向各位董事送达。
2、本次董事会于2017年5月31日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号办公楼三楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长赵晓东先生主持，本公司监事列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象的议案》
2017年5月22日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了公司《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“激励计划”）等相关议案。独立董事发表了明确的同意意见。
鉴于公司2017年限制性股票激励计划拟授予的原激励对象葛明杰等6名激励对象因个人原因自愿放弃参与此次限制性股票激励计划。同时，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合子公司实际情况，公司董事会薪酬与考核委员会提名王涛等3名核心
技术人员参与本次限制性股票激励计划。
综上，董事会同意公司对限制性股票激励计划授予限制性股票激励对象进行调整。具体调整情况为：本次拟授予的限制性股票涉及的激励对象由52人调整为49人。本次拟授予的激励股票数量为500万股，保持不变。具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站披露的《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划激励对象的公告》。
《关于调整限制性股票激励计划激励对象的公告》、《2017年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》、独立董事所发表的意见的具体内容详见刊登于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于取消原<公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案>的议案》
原《公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》中的激励对象需作变更。鉴于上述事项，公司董事会同意取消原于2017年5月22日经第三届董事会第三次会议审议通过的《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）及其摘要的议案》
由于公司对激励对象进行了相应调整，董事会同意公司根据相关法律法规拟定的《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）及其摘要》。
限制性股票激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行人民币普通股（A股）股票，公司拟向激励对象授予500万股公司限制性股票，占本计划公告时公司股本总额427,090,272股的1.17%。
公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
《公司2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）及其摘要》详见刊登于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于提议召开常熟市天银机电股份有限公司2017年第二次临时股东大会的议案》
鉴于公司第三届董事会第三次会议及本次董事会所审议的相关议案需股东
大会审议通过，故拟定于2017年6月16日（星期五）在公司三楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开公司2017年第二次临时股东大会会议。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容请详见刊登于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网
站上的公告。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议文件；
2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2017年5月31日
中捷资源投资股份有限公司
独立董事胡宗亥 2017年度述职报告
本人作为中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会及第六届董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的规定和要求，以维护公司和股东以及投资者的利益为原则，积极出席公司董事会、股东大会会议，审议各项议案，并对公司相关重大事项发表独立意见，维护了公司股东尤其是公众股东的利益。现将2017年度本人履行的工作情况汇报如下：
一、出席公司会议及投票情况
（一）2017年度出席董事会会议情况
自本人履职以来，公司共召开了8次董事会会议，本人全部亲自出席8次，均对董事会审议的各项议案投了赞成票，不存在异议或提出反对的情况。
（二）参加股东大会情况
本人列席公司2017年第一次（临时）股东大会。
二、2017年度发表独立意见的情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|时间|事 项|发表意见类型|
|1|2017年4月27日|《独立董事关于有关事项的独立意见》《对公司董事会未做出现金利润分配预案发表的独立意见》|同意|
|2|2017年6月22日|《关于聘任周海涛先生为公司总经理的独立意见》|同意|
|3|2017年6月26日|《关于董事会换届的独立意见》|同意|
|4|2017年7月12日|《中捷资源投资股份有限公司独立董事意见》|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|5|2017年8月28日|《独立董事关于资产核销及转销的独立意见》《独立董事关于关联方资金往来、公司对外担保情况的独立意见》|同意|
|6|2017年9月28日|《独立董事关于第六届董事会第三次（临时）会议有关议案的独立意见》|同意|
|7|2017年10月27日|《独立董事关于资产核销及转销的独立意见》|同意|
|8|2017年12月19日|《独立董事关于转让方正东亚信托受益权的独立意见》|同意|

上述独立董事发表的独立意见详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）深入了解公司经营动态
报告期内，本人利用参加董事会的机会及其他时间到公司多次现场深入了解情况，密切关注公司的经营状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司经营动态，高度重视社会公众股股东所关心的问题，特别关注网络、报刊等媒体对公司的报道。同时，利用自己的专业优势，为公司提出合理化的意见和建议。公司重大决策前，本人均事先对相关资料进行认真审核，对公司管理层提出独立、客观、专业的意见。同时，公司做出决策后，及时了解重大事项的进展情况并提出独立意见。
（二）审慎履行决策职责
本人积极参加董事会会议，在参加董事会会议前，本人对各审议事项进行充分的了解，详细查阅相关资料，会议期间认真听取管理层对相关审议事项的具体介绍，结合运用自身专业特点对审议事项进行审慎分析，独立、客观地行使表决权，维护社会公众股股东的利益。
（三）履行监督职责，促进公司规范运作。
2017年，本人积极履行监督职责，对董事、高管等人员的履职、会议决议的执行、公司与关联人之间的资金往来情况、对外担保、变更募投项目等方面积
极履行尽职调查义务，并进行有效监督，提高公司规范运作水平；对公司信息披
露的合规性进行核查，督促公司规范地履行信息披露义务，有效保障了广大投资
者的知情权。
四、专业委员会工作
本人作为公司董事会提名委员会的主任委员，2017年里，主持召开了两次临时会议，审议通过了《关于聘任周海涛先生为公司总经理的议案》及建议公司第六届董事会董事候选人包括公司副总经理、董事会秘书及财务总监人选。
同时，本人作为公司董事会审计委员会的委员，严格按照《公司董事会审计委员会议事规则》开展各项工作，参与指导了各定期报告的审计、内部审计工作，对公司经营状况、财务运作、募投项目建设情况等进行深入了解，每季度听取审计部的工作汇报，及时了解公司各部门及分支机构的运营情况，对公司内部审计情况进行了检查和监督，并提出意见建议。2017年4月27日，审计委员会2017年第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司2016年度内部控制自我评价报告》、《会计师事务所2016年度审计工作总结》、《公司2016年度审计报告》。
此外，本人还作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，2017年召开了两次临时会议，审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》、《总经理工作细则》、《公司薪酬管理制度》、《中高层管理人员考核办法》及《2017年度高级管理人员年度绩效考核责任书》。
五、公司在法人治理结构、规范运作、内部控制、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外投资、业务发展等方面存在的问题及建议
本人认为，公司不断完善各项工作制度，规范公司运作和内部控制；公司的募集资金使用、关联交易、对外投资等均符合相关法律、法规和《公司章程》、《募集资金管理制度》、《关联交易决策管理制度》等规定。
本人曾建议公司要保持适当的资产流动性，增强其变现能力，同时还要加快处置与公司主营业务没有协同效应的其他资产。
新的一年里，本人将持续学习，按照相关法律、法规对独立董事的要求，继续谨慎、认真、勤勉、忠实的行使公司所赋予的权利，更加尽职地履行独立董事义务，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
六、本人联系方式
邮箱：13823342026@vip.163.com
独立董事：胡宗亥2018年4月25日
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2016-021北京顺鑫农业股份有限公司
关于增加 2015年年度股东大会临时提案的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）定于2016年 4月 20日召开 2015年年度股东大会，有关本次会议的通知已于 2016年 3月 30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
2016年4月8日，本公司控股股东北京顺鑫控股集团有限公司(以下简称“顺鑫控股”，持有本公司股份 223,639,861股，占公司总股本的39.19%)向公司董事会发出《关于提请北京顺鑫农业股份有限公司董事会增加 2015年年度股东大会议案的函》，提议将本公司2015年4月8日第六届董事会第三十九次会议审议通过的《关于变更募集资金用途》、《关于拟发行长期限含权中期票据》的议案提交本公司2015年年度股东大会审议。议案的具体内容详见公司同日相关公告。
公司董事会认为：顺鑫控股具有临时提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，一致同意将《关于变更募集资金用途》、《关于拟发行长期限含权中期票据》的议案提交公司2015年年度股东大会审议。
根据以上增加临时提案的情况，现对《北京顺鑫农业股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的通知》进行补充通知，增加议案后本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《北京顺鑫农业股份有限公司关于提请
召开2015年年度股东大会的补充通知》公告。敬请广大投资者留意。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2019-025烟台双塔食品股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
一、董事会会议召开情况
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第四届董事会第十四次会议于2019年4月15日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2019年4月25日在公司会议室以现场的形式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。
二、董事会会议审议情况
经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：
1、审议通过了《2019年第一季度报告全文》及正文
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《2019年第一季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年第一季度报告》正文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
三、备查文件
公司第四届董事会第十四次会议决议。
烟台双塔食品股份有限公司特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司董 事 会
二〇一九年四月二十五日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2016-050吉林紫鑫药业股份有限公司
关于办理应收账款保理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年6月27日，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第一次会议审议通过了《关于公司办理应收账款保理业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、交易概述
1、公司拟与平安商业保理有限公司办理不超过人民币 2,000万元的应收账款保理业务，并签订《保理合同》等相关文件。
2、公司与平安商业保理有限公司无关联关系，以上交易不构成关联交易。
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、上述事项已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、交易对方名称：平安商业保理有限公司
2、企业类型：一人有限责任公司
3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号二期18楼1804-1811室
4、法定发表人：陈朝阳
5、注册资本：70,000万人民币
6、经营范围：从事与所受让的应收帐款相关的融资,销售分帐户管理、应收账款催收、坏账担保。
三、交易标的情况
交易标的：为公司在经营中发生的部分应收账款。
四、交易合同主要内容
1、保理方式：应收账款有追索权的保理方式。
2、融资金额：不超过人民币2,000.00万元。
3、融资费率：具体由双方协商确定。
4、保理融资期限：具体以签订保理合同期限为准。
五、交易目的和对公司的影响
通过办理应收账款保理业务，公司将缩短应收账款回笼时间，降低应收账款管理成本，加速资金周转，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益。
六、独立董事意见
本次公司办理应收账款保理业务，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益，符合国家相关法律法规的要求及企业需要。同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效。本次应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们作为公司的独立董事，同意公司办理应收账款保理业务。
七、备查文件
《吉林紫鑫药业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
《吉林紫鑫药业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
辽宁奥克化学股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2014-053辽宁奥克化学股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2014年10月9日以通讯方式举行。会议通知于 2014年 10月 6日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议的董事为 9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长朱建民先生主持，经与会董事充分合议并投票表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》，其中同意9票，反对 0票，弃权0票。
公司决定聘任李裕丰先生担任公司的董事会秘书、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。李裕丰先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核通过。
公司独立董事已就该事项发表了独立意见，本项议案以及独立董事意见的详细内容请参阅公司于同日在巨潮资讯网刊登的《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的公告》及《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
李裕丰先生简历如下：
李裕丰先生，中国国籍，无境外永久居留权。李裕丰先生出生于1978年。2000年同济大学本科毕业获得学士学位，2005年辽宁大学金融学硕士研究生毕业获得硕士学位。2005年-2010年在沈阳工业大学经济学院任讲师。2011年入职辽宁奥克化学股份有限公司，历任公司规划发展中心副总监、战略发展部部长、证券部
辽宁奥克化学股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告部长、南昌赛维LDK光伏科技工程有限公司总经理，现任南昌赛维LDK光伏科技工程有限公司执行董事、公司企划中心总监助理。
李裕丰先生于2013年6月13日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；截至目前，持有公司股权激励股票期权20.39万份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李裕丰先生联系方式：
办公地址：辽宁省辽阳市宏伟区万和七路38号
办公电话：0419-5160718
传真号码：0419-5160978
电子信箱：ox7586@163.com
邮政编码：111003
本项议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会 2014年 10月 10日