深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会 2014年第一次会议相关事项的独立意见根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，我们就公司第四届董事会 2014
年第一次会议中相关议案发表如下独立意见：
一、独立董事对《关于公司2013年年度利润分配的预案》的独立意见
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年母公司实现净利润为人民币350,425,667.32元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 35,042,566.73元，本年度实现可供股东分配的股利为人民币 315,383,100.59元，年初未分配利润余额为人民币 536,001,003.56元，因此，本年度母公司实际可供股东分配的股利为人民币 851,384,104.15元。
结合公司 2012年制定的“未来三年（2012-2014年）股东回报规划”，拟以 2013年 12月 31日总股本 642,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1元(含税),共计人民币 64,200,000元，不进行资本公积转增股本符合公司实际情况。
我们同意此议案经董事会审议后提交股东大会审议。
二、独立董事对《关于2013年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，公司2013年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
公司《关于2013年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，如实反映了公司2013年度募集资金实际存放、使用情况及相关披露信息。
我们同意此议案经董事会审议后提交股东大会审议。
三、独立董事对《关于2013年年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，公司建立了完善的涵盖控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和生产经营决策、信息披露、内部信息知情人士管理等重大事项的内部控制制度，基本符合《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，也符合公司的实际情况。对公司内部的经营风险可以起到一定的防范作用，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个过程和关键环节，各项制度基本能够得到有效执行，在对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等重点控制事项方面不存在重大缺陷。
我们认为《2013年度公司内部控制的自我评价报告》，反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。内部控制是一项长期的工作，希望公司进一步加强内部控制制度的执行力度，使公司的内部控制更加有效。
我们同意将此议案提交董事会审议。
四、独立董事对《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，作为公司审计机构，能够胜任公司2013年度财务审计工作。
公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计会计师事务所，聘用程序符合《公司章程》及《会计师事务所选聘制度》的规定。本次续聘 2014年度审计机构已得到我们全体独立董事的事前认可，我们同意续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构，年审费用60万元，并将此议案经董事会审议后提交股东大会审议。
五、独立董事对《关于公司 2014年日常经营关联交易预计的议案》的独立意见
公司2014年度预计与关联方发生的日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，交易价格依据市场价格确定，定价公允，决策程序合法，关联董事回避了表决，不存在损害公司和股东利益的情形。本次关联交易已得到我们全体独立董事的事前认可，因此我们同意将此议案经董事会审议后提交股东大会审议。
六、独立董事对《关于公司关联方资金往来及对外担保情况的专项说明》的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司 2013年度关联方资金占用、对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、关联方资金占用情况
报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用资金的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
2、对外担保情况
2013年度公司没有发生对外担保。截至2013年12月31日，公司对外担保余额为零。
公司能够严格控制对外担保事项，没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何法人、非法人单位或个人提供担保。
七、独立董事对《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见
经董事长提名，公司董事会同意聘任侯旭东先生为公司总经理，任期与董事会任期一致。
根据公司提供的侯旭东先生的简历及其他有关材料，未发现上述人员有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。我们认为上述人员符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，具备担任公司高级管理人员的任职资格。
第四届董事会第一次会议审议《关于聘任公司总经理的议案》程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》，侯旭东先生在该议案表决时进行了回避。
作为公司独立董事，我们同意聘任侯旭东先生为公司总经理，任期与董事会任期一致，总经理侯旭东先生实行年薪制，总薪酬为1,380,000元。
八、独立董事对《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见
经董事长提名，公司董事会同意聘任李晓华女士为公司董事会秘书，任期与董事会任期一致。
根据公司提供的李晓华女士的简历及其他有关材料，未发现上述人员有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。我们认为上述人员符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，具备担任公司高级管理人员的任职资格。
第四届董事会第一次会议审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》，李晓华女士在该议案表决时进行了回避。
作为公司独立董事，我们同意聘任李晓华女士为公司董事会秘书，任期与董事会任期一致，董事会秘书李晓华女士实行年薪制，总薪酬为 615,000元。。
九、独立董事对《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见
经公司总经理提名，公司董事会同意聘任张明义先生为公司常务副总经理，同意聘任李德华先生为公司副总经理，任期与董事会任期一致。
根据公司提供的张明义先生、李德华先生的简历及其他有关材料，未发现上述人员有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。我们认为上述人员符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，具备担任公司高级管理人员的任职资格。
第四届董事会第一次会议审议《关于聘任公司副总经理的议案》程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》，张明义先生、李德华先生在该议案表决时进行了回避。
作为公司独立董事，我们同意聘任张明义先生为公司常务副总经理、李德华先生为公司副总经理，任期与董事会任期一致，张明义先生实行年薪制，总薪酬为900,000元，李德华先生实行年薪制，总薪酬为1,320,000元。
十、独立董事对《关于聘任公司财务负责人的议案》的独立意见
经公司总经理提名，公司董事会同意聘任富培军先生为公司财务负责人，任期与董事会任期一致。
根据公司提供的富培军先生的简历及其他有关材料，未发现上述人员有《公
司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。我们认为上述人员符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，具备担任公司高级管理人员的任职资格。
第四届董事会第一次会议审议《关于聘任公司财务负责人的议案》程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》。
作为公司独立董事，我们同意聘任富培军先生为公司财务负责人，任期与董事会任期一致，财务负责人富培军先生实行年薪制，总薪酬为 480,000元。
十一、独立董事对《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》的独立意见
经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任瞿四美先生为公司内部审计部门负责人，任期与董事会任期一致。
根据公司提供的瞿四美先生的简历和相关资料，经审核，瞿四美先生具有会计及审计专业背景和丰富的会计及审计相关经验，熟悉相关法律、行政法规、规章，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其他相关的规定，具备担任公司内部审计部门负责人的资格和能力。
第四届董事会第一次会议审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》程序符合《公司章程》等规定。
作为公司独立董事，我们同意聘任瞿四美先生为公司内部审计部门负责人，任期与董事会任期一致。
十二、独立董事对《关于聘任公司证券事务代表的议案》的独立意见
根据董事长提名，公司董事会同意聘任钟科先生为公司证券事务代表，任期与董事会任期一致。
根据公司提供的钟科先生的简历和相关资料，经审核，钟科先生具有证券事务代表相关专业知识和工作能力，并获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其他相关的规定，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形以及被中国证监会确认为市场禁入者并且尚未解除的情况。
第四届董事会第一次会议审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》程序符合《公司章程》等规定。
作为公司独立董事，我们同意聘任钟科先生为公司证券事务代表，任期与董事会任期一致。
【以下无正文，为深圳劲嘉彩印集团股份有限公司独立董事意见签字页】
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独立董事：
王忠年 职慧
于秀峰
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会
二〇一四年三月十三日