证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2018-022
索通发展股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月6日
(二) 股东大会召开的地点：山东省临邑县恒源经济开发区索通发展股份有限公司研发中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|40|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|149,694,532|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|61.5956|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长郎光辉先生主持现场会议。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《索通发展股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员荆升阳、郎静、张中秋列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《2017年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|149,680,132|99.9903|13,800|0.0092|600|0.0005|

2、议案名称：关于董事会2017年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|149,680,132|99.9903|13,800|0.0092|600|0.0005|

3、议案名称：关于监事会 2017年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|149,680,132|99.9903|13,800|0.0092|600|0.0005|

4、议案名称：关于2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|149,524,432|99.8863|169,500|0.1132|600|0.0005|

5、议案名称：关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|149,685,732|99.9941|8,500|0.0056|300|0.0003|

6、议案名称：关于2017年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|149,650,732|99.9707|43,500|0.0290|300|0.0003|

7、议案名称：关于2017年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|149,651,032|99.9709|43,200|0.0288|300|0.0003|

8、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|149,661,032|99.9776|32,900|0.0219|600|0.0005|

9、议案名称：关于2018年度日常关联交易情况预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|149,668,932|99.9828|25,000|0.0167|600|0.0005|

10、 议案名称：关于2018年度融资计划及相关授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|149,660,832|99.9774|33,100|0.0221|600|0.0005|

11、 议案名称：关于2018年度对外担保及相关授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|149,516,532|99.8810|177,400|0.1185|600|0.0005|

12、 议案名称：关于修订公司章程及办理工商登记变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|A股|149,668,932|99.9828|25,000|0.0167|600|0.0005|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案|22,025,707|99.9600|8,500|0.0385|300|0.0015|
|6|关于 2017 年度董事薪酬的议案|21,990,707|99.8012|43,500|0.1974|300|0.0014|
|8|关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案|22,001,007|99.8479|32,900|0.1493|600|0.0028|
|9|关于 2018 年度日常关联交易情况预计的议案|22,008,907|99.8838|25,000|0.1134|600|0.0028|
|11|关于 2018 年度对外担保及相关授权的议案|21,856,507|99.1921|177,400|0.8051|600|0.0028|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的12项议案中，第12项议案为特别决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其余议案均为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的股份总数的过半数通过。第5、6、8、9、11项议案为对中小投资者单独计票的议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：苏峥、王宁
2、律师鉴证结论意见：
索通发展股份有限公司 2017年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
索通发展股份有限公司2018年6月7日