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安徽德力日用玻璃股份有限公司
董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》的要求，安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，特说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、关于信息披露
（1）2016年 8月 2日，公司发布《关于筹划重大事项的停牌公告》，公司因筹划重大事项，公司股票自2016年8月2日开市起停牌。
（2）2016年 8月 9日，公司发布《关于筹划重大事项停牌的进展公告》，公司因筹划重大事项处于论证阶段，仍存在较大不确定性，公司股票自 2016年8月9日开市起继续停牌。
（3）2016年8月16日，公司发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》，公司因筹划重大资产重组，公司股票自2016年8月16日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
（4）2016年 8月 30日，公司发布《关于重大资产重组进展及延期复牌的公告》。
（5）2016年9月6日，公司发布《关于重大资产重组进展及延期复牌的公告》。
（6）2016年 9月 30日，公司发布《关于重大资产重组延期复牌的公告》，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，并向深交所申请，公司股票自 2016
年9月30日开市起继续停牌。
（7）2016年10月13日，公司发布《关于召开股东大会审议延期复牌暨重大资产重组进展事项的公告》，公司于2016年10月12日召开了第三届董事会第五次会议，审议并通过《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，并将提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
（8）2016年10月29日，公司发布《关于重大资产重组进展及延期复牌的公告》，公司于 2016年 10月 28日召开了 2016年第二次临时股东大会会议，审议并通过《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，经公司向深交所申请，公司自 2016年 10月 31日开市起继续停牌，预计最晚将于 2017年 1月 26日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，并复牌。
（9）停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
2、关于本次重组程序
（1）2017年1月20日，天津趣酷、杭州凯泰、浙江凯泰分别出具了《执行事务合伙人决定》，同意公司向其非公开发行股份及支付现金购买其持有的北京趣酷股权。
（2）2017年1月20日，标的公司北京趣酷召开股东会，同意公司向李威、天津趣酷、杭州凯泰、浙江凯泰合计 4名公司股东非公开发行股份及支付现金，购买其合计持有的公司62%股权。其中，股东李威将其持有的公司37.50%股权作价67,500.00万元转让给公司；股东天津趣酷将其持有的公司11.00%股权作价 19,800.00万元转让给公司；股东杭州凯泰将其持有的公司9.00%股权作价 16,200.00万元转让给公司；股东浙江凯泰将其持有的公司4.50%股权作价8,100.00万元转让给公司。
标的公司股东广州酷狗计算机科技有限公司同意放弃本次转让的优先购买权。公司股东李威同意放弃本次转让的优先购买权（李威转让股权部分除外）。
公司股东天津趣酷同意放弃本次转让的优先购买权（天津趣酷转让股权部分除
外）。公司股东杭州凯泰同意放弃本次转让的优先购买权（杭州凯泰转让股权部分除外）。公司股东浙江凯泰同意放弃本次转让的优先购买权（浙江凯泰转让股权部分除外）。
（3）2017年1月25日，公司与李威、天津趣酷、杭州凯泰、浙江凯泰签署了《发行股份及支付现金购买资产协议书》；公司与李威、天津趣酷签署了《盈利预测补偿协议书》；公司与施卫东签署了《附条件生效的股份认购协议》。
（4）2017年 1月 25日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议并通过了本次交易预案，独立董事发表了独立意见和事先认可意见。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
本次交易还需就审计、评估及相关事项提交董事会再次审议，并将本次交易全部议案交由公司股东大会审议通过。本次交易经公司董事会、股东大会审议通过后还需提交中国证监会审核通过。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》的规定，就本次重大资产重组事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司及董事会全体成员承诺并保证本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司及董事会全体成员对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。
公司董事会认为，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行的现阶段法定程序完整，符合法律、法规、规范性文件的有关规定以及公司章程的有关规定，本次向深交所提交的法律文件合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页）安徽德力日用玻璃股份有限公司（公章）：____________________
董事（签名）：
施卫东 彭仪 俞乐
张达 张伯平 程英岭
安广实 王烨 张洪洲
深圳市拓享科技有限公司业绩承诺完成情况专项说明深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于深圳市拓享科技有限公司
2017年度业绩承诺完成情况的专项说明
一、重大资产重组基本情况
根据 2015年 11月 9日中国证监会《关于核准深圳雷曼光电科技股份有限公司向柯志鹏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2465）的核准，深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称本公司）以发行股份及支付现金相结合的方式向柯志鹏、洪茂良、孙晋雄发行股份及支付现金购买其持有的深圳市拓享科技有限公司（以下简称拓享科技或标的公司）公司100%股份。
二、资产重组业绩承诺情况
根据本公司与柯志鹏、洪茂良、孙晋雄（以下简称交易对方）签订的《盈利预测补偿协议》，拓享科技业绩承诺期为 2015年度、2016年度及 2017年度。交易对方共同承诺，拓享科技 2015年度、2016年度、2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于2,000万元、2,500万元、3,125万元。
（1）业绩承诺期内，如拓享科技截至当期期末累积实际净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，则交易对方应对雷曼股份进行补偿。交易对方内部各自应承担的补偿金额按其各自转让标的资产的股权比例确定。交易对方应先以股份补偿方式补偿雷曼股份，股份补偿按逐年计算、由雷曼股份逐年回购应补偿股份并注销的原则执行，股份补偿方式不足以补偿雷曼股份的，交易对方应以现金方式补足。
（2）雷曼股份于业绩承诺期各年度标的公司专项审计报告出具后的 30日内确认并通知交易对方当年是否需要进行业绩补偿以及需要补偿的金额，交易对方应在接到雷曼股份通知后 30日内履行相应的补偿义务。
（3）业绩承诺期内交易对方发生补偿义务的，交易对方应首先以持有的雷曼股份进行补偿：
①股份补偿的计算方式为：当年应补偿股份数＝（截至当期期末累积承诺净利润－截至当期期末累积实际净利润）÷业绩承诺期内各年的承诺净利润总和×标的资产总对价÷本次
深圳市拓享科技有限公司业绩承诺完成情况专项说明发行价格－已补偿股份数量。
②如雷曼股份在业绩承诺期实施转增或送股分配的，则补偿股份数相应调整为：按照上述公式计算的补偿股份数量×（1＋转增或送股比例）。
③如雷曼股份在业绩承诺期内实施现金分配，现金分配的部分应相应返还至雷曼股份指定账户内。计算公式为：返还金额＝每股已分配现金股利×按照上述公式计算的补偿股份数量。
④在各年计算的应补偿股份数小于或等于 0时，按 0取值，即已经补偿的股份不冲回。
⑤以上所补偿的股份由雷曼股份以 1元总价回购并予以注销。若雷曼股份上述应补偿股份回购并注销事宜未获得股东大会审议通过或因未获得相关债权人同意等原因而无法实施的，则交易对方应在上述情形发生后的 2个月内，将该等股份按照该次补偿的股权登记日登记在册的雷曼股份其他股东各自所持雷曼光电股份占雷曼股份其他股东所持全部雷曼股份股份的比例赠送给雷曼股份其他股东。
（4）在业绩承诺期内，若交易对方截至当年剩余的雷曼股份股份数不足以用于补偿的，则当年应补偿的股份数为交易对方剩余的雷曼股份股份数，当年应补偿金额的差额部分由交易对方以现金进行补偿。
①现金补偿金额的计算方式为：当年应补偿现金金额＝（截至当期期末累计承诺净利润数额-截至当期期末累计实际净利润数额）÷补偿期限内的承诺净利润总额×标的股权交易对价-交易对方补偿期限内已补偿的股份数量×本次发行价格。
②各年计算的应补偿现金数小于或等于 0时，按 0计算，即已补偿的金额不冲回。
（5）在业绩承诺期最后年度标的公司专项审计报告出具后 30日内，由雷曼股份聘请的具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具减值测试报告，对标的资产进行减值测试。
雷曼股份于标的资产减值测试报告出具日后 30日内确认并通知交易对方是否需要进行资产减值补偿及需要补偿的金额，交易对方应在接到通知后 30日内履行相应的补偿义务。
经减值测试，若标的资产期末减值额＞已补偿金额（包括已补偿股份金额和现金金额），则交易对方应另行对上市公司进行补偿，应补偿金额＝期末减值额－在业绩承诺期内因实际净利润不足承诺净利润已支付的补偿额。
交易对方应首先以股份方式向上市公司补偿期末减值额与已补偿金额之间的差额部分。
①补偿股份数的计算方式为：补偿股份数＝应补偿金额÷本次发行价格。
②如上市公司在业绩承诺期内实施转增或送股分配的，则补偿股份数相应调整为：按前
深圳市拓享科技有限公司业绩承诺完成情况专项说明项所述公式计算的补偿股份数×（1＋转增或送股比例）。
③如上市公司在业绩承诺期内实施现金分配，则现金分配的部分应返还至上市公司指定账户内。计算公式为：返还金额＝每股已分配现金股利×按照上述公式计算的补偿股份数。
④以上所补偿的股份由上市公司以 1元总价回购并予以注销。若上市公司上述应补偿股份回购并注销事宜未获得股东大会审议通过或因未获得相关债权人同意等原因而无法实施的，则交易对方应在上述情形发生后的 2个月内，将该等股份按照该次补偿的股权登记日登记在册的上市公司其他股东各自所持上市公司股份占上市公司其他股东所持全部上市公司股份的比例赠送给上市公司其他股东。
如交易对方剩余的上市公司股份数不足以补偿的，则应补偿的股份数为交易对方剩余的上市公司股份数，应补偿金额的差额部分由交易对方以现金补偿。应补偿的现金数＝应补偿金额－交易对方剩余的上市公司股份数×本次发行价格。
（6）在任何情况下，因标的资产减值而发生的补偿及因实际净利润数不足承诺净利润数而发生的补偿数额之和不得超过交易对方通过本次交易获得的现金及股份对价总额。
三、业绩承诺完成情况
根据大信审字[2018]第5-00161号审计报告，深圳市拓享科技有限公司2017年度经审计的扣除非经常性损益后净利润为 3,189.07万元，拓享科技 2017年度业绩承诺 3,125万元，较业绩承诺超额64.07万元，达成率为102.05%，完成2017年度业绩承诺。
特此说明。
深圳雷曼光电科技股份有限公司2018年4月18日
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2016—049深圳华强实业股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、深圳华强的间接股东深圳市金安兴商务咨询有限公司、方德厚与梁光伟于2016年11月17日签署了《关于深圳华强升鸿投资有限公司之股权转让协议》。
2、本次间接股东的股权转让触发梁光伟对深圳华强的全面要约收购，全面要约收购不以终止深圳华强上市为目的。
3、公司股票申请于 2016年11月 21日（星期一）开市起复牌。
2016年11月8日，深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）收到公司股东梁光伟先生的通知函，称其正在论证及筹划与本公司相关的重大事项。由于该事项具有不确定性，为确保公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年11月8日上午开市起停牌。停牌期间，公司按照相关规定履行信息披露义务，于2016年11月15日在指定媒体披露了《重大事项进展暨继续停牌公告》（公告编号2016-048）。
2016年11月17日，梁光伟与深圳华强的间接股东深圳市金安兴商务咨询有限公司、方德厚分别签署《关于深圳华强升鸿投资有限公司之股权转让协议》，合计受让深圳华强升鸿投资有限公司（以下简称“升鸿投资”）11%的股权。上述股权转让后，梁光伟直接持有升鸿投资11%股权，并通过其控制的深圳华强资产管理集团有限责任公司间接持有升鸿投资49%股权，合计持有升鸿投资60%股权，形成了对升鸿投资的控制，进而实现了对上市公司控股股东深圳华强集团有限公司的控制，并据此成为上市公司实际控制人。
同时，上述股权转让实施后，梁光伟控制上市公司的股份比例将超过30%，
根据《证券法》及《上市公司收购管理办法》，触发了梁光伟对深圳华强的全面要约收购义务。
2016年11月18日，公司收到梁光伟出具的《深圳华强实业股份有限公司要约收购报告书摘要》。要约收购目的为履行法定全面要约收购义务，且不以终止深圳华强的上市地位为目的。
公司于本公告同日披露了《深圳华强实业股份有限公司要约收购报告书摘要》。目前，本次要约收购按照法律法规及监管规则持续推进有关工作，本次要约收购事项尚未完成。本公司将密切关注此次要约收购事项的进展情况，公司指定的信息披露报刊为《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
依据相关规定，经本公司申请，公司股票于2016年11月21日开市起复牌。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会2016年11月19日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2016-082太阳鸟游艇股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称“太阳鸟控股”）函告，获悉太阳鸟控股将其所持有本公司的部分股份质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押式回购交易的基本情况
1、股东股份质押式回购交易的基本情况
单位：万股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押式回购交易股数|初始交易日期|购回交易日期|质权人|本次质押式回购交易占其所持股份比例|用途|
|湖南太阳鸟控股有限公司|是|800|2015.10.19|2016.9.1|国泰君安证券股份有限公司|6.8%|融资|
|合 计||800||||6.8%||

本次股份质押式回购交易仅限于太阳鸟控股股票收益权的转移，不会影响太阳鸟控股对公司的实际控制权及表决权、投票权的转移。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，太阳鸟控股共持有公司股份117,379,092股，占公司总股本的38.9%，其所持有公司股份累计被质押 90,935,000股，占其持有公司股份总数的77.47%，占公司总股本的30.14%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2016-059探路者控股集团股份有限公司
2016年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
探路者控股集团股份有限公司2016年第三季度报告于2016年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司董事 会
二〇一六年十月二十五日
证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2015-031浙江凯恩特种材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2015年7月6日、7月7日、7月8日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过
20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司因正在筹划重大事项，公司股票于2015年5月28日开市时停牌。由于各方未能就所筹划事项达成一致，经审慎研究，公司决定终止本次重大事项的筹划，公司股票自2015年7月1日开市起复牌。公司于2015年5月28日披露了《浙江凯恩特种材料股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号2015-025）,分别于6月4日、6月11日、6月18日和6月26日披露了《浙江凯恩特种材料股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2015-026、2015-027、2015-028、2015-029），于2015年7月1日披露了《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于终止筹划重大事项暨股票复牌的公告》（公告编号：2015-030）。
2、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、董事会对是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司董事会确认，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
2、公司于2015年4月21日披露的《公司2015年第一季度报告》中对公司2015年1-6月经营业绩进行了预计：2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润为
1,565.60万元至2,504.96万元，比上年同期下降20%-50%。截至本公告日，公司对2015年半年度经营业绩预测情况没有发生变化。
3、公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）是公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2015年7月9日
申万宏源集团股份有限公司独立董事专项意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为申万宏源集团股份有限公司董事会现任的独立董事，我们认真审阅了公司提供的有关公司衍生品自营业务的有关资料，现发表如下独立意见：
公司所属子公司已获得相关业务资格，可以开展相关业务。报告
期内公司所属子公司进行衍生产品投资业务时能够按照中国证券监督管理委员会、中国证券业协会及中国金融期货交易所的要求，规范运作。截至报告期末，利率衍生工具持仓合约价值 6,467,791.91万元，占公司报告期末净资产的78.84%；权益衍生工具持仓合约价值 1,702,105.37万元，占公司报告期末净资产20.75%；商品衍生工具持仓合约价值 5,721,486.09万元，占公司报告期末净资产69.74%。公司所属子公司衍生品投资业务的开展符合相关监管要求，风险可控。
此项业务不存在损害公司和全体股东权益的情况。
二○一九年十月三十日
（此页无正文，为《申万宏源集团股份有限公司独立董事关于衍生品投资情况的独立意见》的签署页）
独立董事：
叶梅 谢荣 黄丹涵 杨秋梅
金洲管道2014年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关于
浙江金洲管道科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：浙江金洲管道科技股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司于 2014年 2月 20日召开的 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《浙江金洲管道科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会
金洲管道2014年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
1、经查验，贵公司董事会于 2014年 1月 28日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊载、公告了关于召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、会议召开时间和地点、会议召开方式、会议出席对象、股权登记日、会议审议事项、会议登记办法、会议联系方式等。
2、经本所律师审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
3、本次股东大会由贵公司董事长沈淦荣先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、据本所律师审查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9名，代表股份169,218,868股，占贵公司股份总数的39.0103%。
2、据本所律师核查，除贵公司股东及股东代理人外，其他出席本次股东大会的人员为贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会的现场会议以记名方式进行投票表决，出席现场会议的股
金洲管道2014年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
2、本次股东大会审议通过了以下议案：
（1）《关于选举公司董事的议案》，选举吴巍平先生为公司第四届董事会董事；
（2）《关于选举公司监事的议案》，选举陶土根先生为公司第四届监事会监事。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议合法有效。
（以下无正文）
金洲管道2014年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江金洲管道科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
国浩律师（杭州）事务所
负责人：沈田丰 经办律师：何晶晶
黄忠兰
二O一四年二月二十日
华润三九医药股份有限公司
公司章程修正案
根据公司经营发展需求，为了进一步拓展大健康业务，拟对《公司章程》以下条款进行修订。具体修订内容建议如下：
一、原《公司章程》第十三条：
经依法登记，公司的经营范围：药品的开发、生产、销售；中药材种植；相关技术开发、转让、服务；生产所需的机械设备和原材料的进口业务；自产产品的出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；预包装食品（不含复热）的批发。
现修订为：
经依法登记，公司的经营范围：药品的开发、生产、销售；中药材种植；相关技术开发、转让、服务；生产所需的机械设备和原材料的进口业务；自产产品的出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；预包装食品（不含复热）的批发；化妆品及一类医疗器械的开发、销售。
公司董事会以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，本议案尚需提交股东大会以特别决议进行表决。
华润三九医药股份有限公司董事会二○一五年四月二十八日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2016-121江西恒大高新技术股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间：2016年12月27日（星期四）下午2:30
网络投票时间：2016年 12月 26日--2016年 12月 27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 12月 27日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年12月26日15：00至2016年12月27日15：00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：江西省南昌市高新开发区金庐北路 88号江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：公司第三届董事会
5.主持人：董事长朱星河先生
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14人，代表股份 161,867,156股，占上市公司总股份的62.1354％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份133,838,244股，占上市公司总股份的51.3761％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 28,028,912股，占上市公司总股份的10.7594％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 13,809,900股，占上市公司总股份的5.3012％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,790,000股，占上市公司总股份的0.6871％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 12,019,900股，占上市公司总股份的4.6140％。
2.公司的部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。江西华邦律师事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合方式进行投票表决，经与会股东及股东代理人的认真审议，表决结果如下：
1.审议通过《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，公司关联股东朱星河、胡恩雪、朱光宇及胡炳恒（持有表决权股份总数146,264,762股）回避表决。
总表决情况：
同意15,600,394股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872％；反对2,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,807,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.9855％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0145％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的的过半数以上通过。
2.审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意161,867,156股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,809,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：江西华邦律师事务所
2.律师姓名：罗小平、陈椿
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》和《规则》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1．《江西恒大高新技术股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议》
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十七日
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2019-038深圳市宇顺电子股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于2019年6月17日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2019年6月18日在公司总部会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席的董事6人，实际出席的董事6人，其中，董事朱剑楠先生、独立董事刘力先生、冯科先生、吴玉普先生以通讯方式出席。经过半数董事推举，本次会议由董事周璐女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事长的议案》；
为完善公司法人治理结构，根据公司《章程》、《董事会战略委员会议事规则》等相关规定，全体董事选举周璐女士担任公司董事长，一并担任公司法定代表人、战略委员会主任委员，任期为自本次董事会会议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。周璐女士的简历附后。
《深圳市宇顺电子股份有限公司关于选举董事长的公告》（公告编号：2019-039）于2019年6月19日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见公司于 2019年6月19日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于选举董事长的独立意见》。
二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选薪酬与
考核委员会委员的议案》。
根据公司《章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，全体董事选举周璐女士担任薪酬与考核委员会委员。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一九年六月十九日
附：周璐女士简历
周璐女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新西兰梅西大学金融学硕士。曾任中植资本管理有限公司投资部投资经理、坤盛投资管理有限公司董事长、坤盛国际融资租赁有限公司副董事长、北京中泰创汇股权投资基金管理有限公司副董事长、中海晟融（北京）资本管理有限公司董事总经理，现任本公司董事、总经理。
周璐女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。周璐女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2017-002株洲天桥起重机股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第五次会议通知以当面送达、传真、邮件的方式于 2017年 1月 9日向各董事发出。会议于 2017年 1月 12日以通讯方式在公司七楼会议室召开。会议应出席的董事为 11人，实际出席会议的董事11人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
会议由肖建平董事长主持，审议并通过了如下议案：
一、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
以 1 1票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
为确保公司生产经营和流动资金周转需求，同意公司（含控股子公司）向光大银行株洲分行申请综合授信额度 13,500万元，期限为壹年。其中：公司申请综合授信额度 10,000万元、控股子公司株洲天桥起重配件制造有限公司（以下简称“天桥配件”）申请综合授信额度 1,500万元、株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司（以下简称“天桥舜臣”）申请综合授信额度500万元、株洲优瑞科有色装备有限公司（以下简称“优瑞科”）申请综合授信额度 1,500万元。公司授信方式为信用担保，子公司授信方式由天桥起重提供担保。授信内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、非融资性保函及贸易融资产品业务等。
同意公司向交通银行株洲分行申请综合授信 20,000万元，期限为壹年，授信方式为信用，授信业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、押汇、贸易融资等。
具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、保证、抵押、融资等）有关的合同、协议等各项法律文件。
二、《关于为控股子公司提供担保的议案》
以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
为支持控股子公司业务发展，同意公司为控股子公司天桥配件、天桥舜臣、优瑞科向光大银行株洲分行申请综合授信额度提供连带责任保证，担保总额为 3,500万元。其中天桥配件为 1,500万元、天桥舜臣为 500万元、优瑞科为 1,500万元。担保期限为综合授信额度项下具体业务发生之日起计算。
《关于为控股子公司提供担保的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《第四届董事会第五次会议决议》
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2017年 1月12日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2017-006通鼎互联信息股份有限公司
关于控股股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月19日接到控股股东通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）有关办理解除股权质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（初始数）|质押日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|披露索引|
|通鼎集团|是|11,400,000|2016/10/18|2017/1/17|华泰证券股份有限公司|2.49%|2016年10月20日《证券时报》及巨潮咨询网披露的《控股股东股权质押的公告》公告编号：2016-138|

二、股东股份累计被质押的情况
1、截止本公告日，通鼎集团共持有公司457,734,410股股份（占公司股份总数38.41%），已质押股份共296,700,000股，占公司股份总数的24.89%。
三、备查文件
1、股份质押解除登记证明；
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一七年一月十九日
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2016-045杭州中亚机械股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席周强华先生召集，会议通知于 2016年 9月 7日以通讯方式发出。
2、本次监事会于2016年9月12日召开，采用通讯方式进行表决。
3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。
公司 2016年半年度利润分配方案于 2016年 9月 6日实施，以总股本 135,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增 10股。本次利润分配方案实施完成后，公司注册资本由人民币 13,500万元变更为人民币 27,000万元，总股本由13,500万股增加至27,000万股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。
拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改，同时授权公司董事会办理工商登记相关变更手续。《公司章程》修改内容详见公司 2016年 9月 13日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》（2016年9月）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《杭州中亚机械股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司监事会
证券代码：000422 证券简称：*ST宜化 公告编号：2018-042湖北宜化化工股份有限公司
关于为子公司银行借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司拟为青海宜化化工有限责任公司向金融机构申请开具承兑汇票提供担保。本次担保的主债权人为青海银行股份有限公司大通县支行，担保金额为 10,000万元。2018年 4月 27日，公司召开八届三十四次董事会，审议通过了该担保事项。
上述担保事项的协议尚未签署。
上述担保事项的议案尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、青海宜化化工有限责任公司（以下简称“青海宜化”）、
住所：青海省西宁市大通县长宁镇新添堡村
注册资本：80000万元
法定代表人：彭贤清
成立日期：2009年
与本公司关系：系本公司全资子公司
经营范围：生产、销售化肥；化工产品（不含化学危险品及国家专项审批的除外）
公司主要财务指标:截止 2017年 12月 31日，青海宜化的资产总额为 320,519.38万元，负债 300,974.11万元，所有者权益 19,545.27万元；2017年青海宜化实现营业收入 180,796.06万元，净利润-67,486.39万元。截止 2018年 3月 31日，青海宜化的资产总额为 339,862.24万元，负债 312,962.51万元，所有者权益 26,899.73万元；2018年一季度实现营业收入 62,133.53万元，净利
润 7,353.40万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保系本公司为青海宜化化工有限责任公司向青海银行股份有限公司大通县支行 10,000万元承兑汇票提供担保，担保期限一年，担保方式为保证担保。
待股东大会审议通过本次担保议案后，本公司将与有关金融机构签订正式担保合同或协议，并根据担保合同或协议的约定承担担保责任。
公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保手续，并签署相关担保合同或协议。
四、董事会意见
本次所担保的银行借款是子公司补充流动资金的需要，被担保的子公司为本公司合并报表范围内的全资和控股子公司，公司对其有绝对的控制权。董事会认为，被担保的子公司财务风险处于公司可有效控制的范围之内。
公司独立董事对此发表独立意见认为，公司为上述重要子公司银行借款提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后公司及公司控股子公司实际对外担保金额为 761,310万元，占公司最近一期经审计净资产的1210.28%，其中：对外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 56,010万元，占公司最近一期经审计净资产的89.04%；对子公司实际担保金额为 705,300万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的1121.25%。无逾期担保。
六、备查文件
公司第八届董事会第三十四次会议决议。
公司独立董事意见。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2019-60本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告
的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。
经中国证监会证监发行字（2000）108号文核准，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于 2000年 8月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）7,000万股，实际募集资金人民币53,004万元（扣除发行费用后）。前述资金已经北京兴华会计师事务所有限责任公司出具京会兴字第205号验资报告进行了审验。
公司2000年8月完成公开发行股票且募集资金到账后，最近五个会计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。
据此，公司本次 2019年度非公开发行 A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所就前次募集资金使用
情况出具鉴证报告。
特此说明。
中成进出口股份有限公司董事会二〇一九年十一月三十日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2016-0
深圳顺络电子股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因为公司业务快速发展，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监兼董事会秘书徐佳先生申请辞去公司董事会秘书职务，专职财务总监专注财务工作。公司及董事会对徐佳先生在担任董事会秘书期间做出的贡献表示衷心感谢！
为满足公司实际需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任徐祖华女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
徐祖华女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，徐祖华女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项提出了同意的独立意见。徐祖华女士简历请见附件。
董事会秘书联系方式如下：
联系人：徐祖华
联系地址：深圳市宝安区观澜街道大富工业区顺络工业园深圳顺络电子股份有限公司证券投资部
联系电话：0755-29832586
传真：0755-29832586
电子邮箱：info@sunlordinc.com
特此公告
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十六日
附件：
徐祖华女士个人简历
女，1975年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师。1997年 7月-1999年 2月，宝安沙井宝讯电子厂任会计，1999年 3月-2002年 12月，港科电子(深圳)有限公司任主办会计，2002年12月至今，历任深圳顺络电子股份有限公司会计主管、财务部副经理、审计部经理，证券部经理兼证券事务代表。
现任本公司审计部经理兼证券部经理、证券事务代表。2011年 12月参加深圳证券交易所第十期上市公司董事会秘书培训班，并取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。徐祖华女士持有顺络电子股份共计126,000股，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中关于上市公司高级管理人员及董事会秘书的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。
证券简称:柘中股份 证券代码:002346上海柘中集团股份有限公司
章程修正案
根据中国证监会《上市公司章程指引》及公司目前实际情况，拟对公司章程进行修订，具体如下：
|||
|-|-|
|原文|拟修改为|

第七十九条
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
第七十九条
股东大会审议影响中小投资者利益的重大股东（包括股东代理人）以其所代表的有表
事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票
独计票结果应当及时公开披露。
表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部公司持有的本公司股份没有表决权，且该部
分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总
数。
数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条董事会、独立董事和符合相关规定条件的股
件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东东可以征集股东投票权。
投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十一条
第八十一条
公司应在保证股东大会合法、有效的前提公司应在保证股东大会合法、有效的前提
下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的下，通过各种方式和途径，为股东参加股东大会
投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东提供便利。
大会提供便利。
上海柘中集团股份有限公司董事会二〇一六年四月二十九日
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2015-050广联达软件股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：广联达，证券代码：002410）已于2015年7月22日开市起停牌。公司分别于2015年7月22日、7月29日、8月5日、8月12日、8月19日、8月26日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-038）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-040，2015-043，2015-044，2015-045，2015-046），具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次非公开发行股票事项涉及的各项工作：公司对募集资金投资项目可行性方案进行持续完善；与意向认购对象就参与形式及额度进行持续沟通；起草和准备发行预案相关文件。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，确保公平信息披露，避免对公司股价造成异常波动，公司股票（股票简称：广联达，证券代码：002410）自2015年9月2日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据该重大事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
广联达软件股份有限公司董事会
二〇一五年九月一日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2015-049深圳市新国都技术股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于 2015年 4月 23日14：00以现场表决的方式在公司会议室召开。应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3人，分别为：李林杰、栾承岚、杨星。监事会会议通知已于 2015年 4月 13日以邮件方式发出，会议由公司监事会主席李林杰先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，逐项通过了如下议案：
一、审议通过《关于 2015年第一季度报告的议案》
报告期公司实现营业收入 114,355,912.53元，较上年同期增长47.04%；实现营业利润-2,903,529.53元，较上年同期下降263.31%；
实现利润总额 5,911,855.28元，较上年同期增长0.06%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,507,583.96元，较上年同期增长0.63%。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2017-068苏州天孚光通信股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天孚光通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 11月 10日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》。现将相关情况公告如下：
公司董事会同意聘任邹支农先生担任公司总经理，聘任朱国栋先生、欧洋女士、王志弘先生、陈凯荣先生担任公司副总经理，聘任陈凯荣先生担任公司董事会秘书，聘任曹辉先生担任公司财务总监。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起三年。
上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会2017年11月10日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：*ST南糖 公告编号：2019-050
债券代码：112109 债券简称：12南糖债
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告
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南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东广西农村投资集团有限公司（以下简称“广西农投集团”）的通知，获悉广西农投集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的情况
1、控股股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是 否 为第 一 大股 东 及一 致 行动人|质押股数|质押开始日期|质 押 到 期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|广西农投集团|是|38,406,914|2019年4月25日|质 押 双 方办 理 解 除质 押 手 续日|民生加银资产管理有限公司|50%|融资|

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东广西农投集团持有公司股份 76,813,828股，占公司总股本23.70%，累计质押股份 38,406,914股，占其持有公司股份总数的50%，占公司总股本的11.85%；公司第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司持有公司股份 59,954,972股，占总股本的18.50%，累计质押股份
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
截至本公告日，上述两位股东合计持有公司股份 136,768,800股，占公司总股本的42.20%，累计质押股份 68,384,400股，占其持有公司股份总数的50%，占公司总股本的21.10%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会 2019年 4月 27日
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2018-034石家庄通合电子科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2018年3月13日起停牌，内容详见公司2018年3月13日披露的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-007）、2018年3月20日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-009）、2018年3月27日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-024）、2018年4月3日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-027）、2018年4月10日披露的《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-029）、2018年4月17日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-032）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进涉及本次重大资产重组的各项工作，因本次重大资产重组的具体方案需要交易各方进一步协商、论证和完善，有关事项尚存在不确定性。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。公司正在筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性。
敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
二零一八年四月二十三日