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证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2019-067
深圳市科信通信技术股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东曾宪琦先生的通知，曾宪琦先生将其所持有公司的部分股份进行了解除质押，具体情况如下：
一、本次解除质押的基本情况
曾宪琦先生因个人原因将其所持有公司股份的 4,477,000股进行了解除质押，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人||本次解除质押/冻结||||||||||
|||||||占其所持||占公司总|||||质权人/申请人等|
||股东名称|||/拍卖等股份数量||||||起始日||解除日期||
|||||||股份比例||股本比例||||||
|||||（股）||||||||||
|曾宪琦||否|3,567,000||18.84%||1.71%||2017-05-16||2019-12-26||申港证券股份有限公司|
||||300,000||1.58%||0.14%||2018-08-07|||||
||||410,000||2.17%||0.20%||2018-10-11|||||
||||200,000||1.06%||0.10%||2018-10-19|||||
|合计|||4,477,000||23.64%||2.15%||-||-||-|

（注：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。）
二、股东股份累计质押情况
截至 2019年12月 26日，公司持股5%以上股东曾宪琦先生所持股份质押情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名|持股数量|持股|累计质押/冻|占其所持|占公司总|已质押股份情况（解除质押适|未质押股份情况|
|称|（股）|比例|结/拍卖等数|股份比例|股本比例|用）|（解除质押适用）|

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||量（股）||||已质押股份||||未质押股份限|||
|||||||||||占已质押股||||占未质押股|
|||||||||限售和冻结||||售和冻结数量|||
|||||||||||份比例||||份比例|
|||||||||数量（股）||||（股）|||
|曾宪琦|18,937,088|9.10%|14,220,000||75.09%|6.84%|0||0%||0||0%||

截至 2019年12月 26日，公司股东曾宪琦先生个人资信情况、财务状况良好，还款资金来源为薪金、分红、投资收益、其他收入等，具备相应的偿还能力，其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。
三、备查文件
1、《证券质押及司法冻结明细表》；
2、《股票质押式购回交易提前购回申请表》。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会 2019年 12月27日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2017-037吴通控股集团股份有限公司
关于举行 2016年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告全文及其摘要已于2017年4月26日刊登于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
为使广大投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司定于 2017年5月5日（星期五）下午15：00-17：00在全景网上举行2016年度业绩说明会。
本次年度业绩说明会采用网络远程的方式进行，投资者可登陆“全景·路演天下”：http://rs.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长万卫方先生、董事兼总经理胡霞女士、副总经理兼董事会秘书姜红女士、董事兼副总经理兼财务总监沈伟新先生、上海宽翼通信科技有限公司董事兼总经理杨荣生先生、北京国都互联科技有限公司董事兼总经理黄威先生、互众广告（上海）有限公司董事兼总经理谭思亮先生、公司独立董事崔晓钟先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2019-054奥士康科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2019年 8月 27日下午14：00在湖南省益阳市资阳区长春工业园公司会议室以现场方式召开，由监事会主席周光华先生主持召开。通知于2019年8月17日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议结果如下：
1、审议通过《关于<2019年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会对董事会编制的公司 2019年半年度报告及其摘要进行了认真严格的审核，并发表审核意见如下：公司董事会编制的《2019年半年度报告》及其摘要符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所披露的信息真实地反映了公司 2019年上半年度的经营情况和财务状况；公司2019年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《奥士康科技股份有限公司 2019年半年度报告》详见巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）；《奥士康科技股份有限公司 2019年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于<2019年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
《2019年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更，符合财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的规定，符合公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见与本决议公告同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《奥士康科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第五次会议决议。
特此公告。
奥士康科技股份有限公司监事会
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2017-059台海玛努尔核电设备股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：2017年6月29日下午 14:00
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年6月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年6月28日15:00至2017年6月29日15:00期间的任意时间。
地点：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号公司会议室
方式：现场表决和网络投票相结合
召集人：公司董事会
主持人：董事长王雪欣先生
本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.本次股东大会通过现场和网络投票的股东 43人，代表股份 58,505,581股，占上市公司总股份的13.4952％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份219,574股，占上市公司总股份的0.0506％。通过网络投票的股东40人，代表股份58,286,007股，占上市公司总股份的13.4446％。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
议案 1.00关于2017年度日常关联交易预计（增加）的议案
总表决情况：
同意 58,505,581股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 58,286,007股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东烟台市台海集团有限公司、烟台市泉韵金属有限公司、王雪欣先生回避表决。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
2.律师：李威、贾凡
3.结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、台海玛努尔核电设备股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于台海玛努尔核电设备股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会2017年6月30日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2017-016北京北斗星通导航技术股份有有限公司
关于暂缓授予的限制性股票授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）于 2016年11月1日召开了2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。
2017年2月23日公司召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向胡刚等部分激励对象首次授予限制性股票的议案》。基于上述，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司董事会已实施并完成了股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票暂缓授予部分的授予登记工作，具体情况如下：
一、本次限制性股票授予的情况
1、授予日：2017年2月23日
2、授予数量及授予人数：本次授予的限制性股票数量为69.50万股；授予对象 6人，为公司实施本激励计划时暂缓授予的公司董事、高级管理人员。
3、授予价格：15.77元/股。
4、股票来源：涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。
5、解除限售安排：本次授予的限制性股票自完成登记之日起满12个月后，激励对象可在未来36个月按照40%、30%、30%的比例分三期解除限售。
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|所属岗位（职务）|获授的限制性股票数量（万股）|占拟授予限制性股票总量的比例|占公司当前股本总额的比例|
|1|胡刚|董事、总经理|32.00|4.27%|0.06%|
|2|刘光伟|副总经理、财务负责人|7.50|1.00%|0.01%|
|3|王增印|副总经理|7.50|1.00%|0.01%|
|4|刘孝丰|副总经理|7.50|1.00%|0.01%|
|5|解海中|副总经理|7.50|1.00%|0.01%|
|6|张锋|副总经理|7.50|1.00%|0.01%|
|合计|||69.50|9.27%|0.14%|

说明：
因在公司召开第四届董事会第二十八次会议后，公司发生筹划重大资产重组事项，公司董事会根据相关法律、法规、规范性文件及本激励计划的相关规定，暂缓授予胡刚、刘光伟、黄治民、王增印、刘孝丰、解海中、张锋七人的限制性股票共计77.00万股。
截至2017年1月12日，公司已终止筹划重大资产重组事项，上述七名激励对象已符合公司股权激励计划中的全部授予条件，其中黄治民因个人原因放弃限制性股票，故本次登记的激励对象为6人，登记的限制性股票数量为69.50万股。
二、授予股份认购资金的验资情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年2月24日出具了编号为大华验字[2017] 000107号验资报告，对公司截至2017年2月23日止的新增注册资本实收情况进行了审验，验资报告原文摘要如下：
北斗星通原注册资本为人民币512,065,675.00元，股本512,065,675.00元，根据2016年度第四届董事会第二十五次会议、2016年度第四次临时股东大会决议及2017年度第四届董事会第三十一次会议决议，北斗星通首期拟授予7名激励对象
770,000.00股限制性股票，授予价格为15.77元/股。经我们审验，截至2017年2月 23日止，北斗星通实际向胡刚等6名员工发行了人民币普通股（A股）695,000.00股，发行价格每股15.77元，募集资金总额为人民币10,960,150.00元，其中计入“股
本”人民币 695,000.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币 10,265,150.00元。
同时我们注意到，北斗星通本次增资前注册资本为人民币 512,065,675.00元，股本为人民币512,065,675.00元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2016] 001186号验资报告验证,尚未办理工商登记变更。截至2017年2月23
日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币512,760,675.00元,股本为人民币 512,760,675.00元。
四、授予股份的上市日期
本次限制性股票的授予日为2017年2月23日，上市日期为2017年3月14日。
五、参与激励的董事、高级管理人员在限制性股票上市日前6个月买卖公司股票情况的说明
经核查，本次授予的6名激励对象胡刚、刘光伟、王增印、刘孝丰、解海中、张锋在授予日前6个月内不存在买卖公司股票的行为。
六、股本结构变动情况
|||||
|-|-|-|-|
|本次变动前||本次变动||
|数量（股）|比例（%）|发行新股|数量（股）|
|269,178,955|52.57|695,000|269,873,955|
|242,886,720|47.43|-|242,886,720|
|512,065,675|100.00|695,000|512,760,675|

六、每股收益摊薄情况
本次限制性股票授予后，按新股本512,760,675股摊薄计算，2015年度公司基本每股收益为0.11元。
七、公司因实施本激励计划发行人民币普通股股票所筹集的资金将全部用于补充公司流动资金
八、本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件
九、公司控股股东股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后，公司股本总数由原来的512,065,675股增加至 512,760,675股，导致公司控股股东股权比例发生变化，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|控股股东|授予完成前||授予完成后||
||持有公司股份（股）|占授予前公司股份总额比例|持有公司股份（股）|占授予后公司股份总额比例|
|周儒欣|171,931,218|33.58%|171,931,218|33.53%|

本次持股比例变动之后，周儒欣先生仍是公司第一大股东，周儒欣先生所享有的表决权仍足以对公司股东大会的决议产生重大影响，因此公司本次限制性股票授予完成后控股股东及实际控制人未发生实质性变化。
十、备查文件
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2017] 000107号验资报告。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
厦门紫光学大股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 9日召开公司第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》、《关于终止银润投资首期1号员工持股计划的议案》、《关于公司于发行对象签署<附条件生效的股份认购协议之终止协议>的议案》、《关于取消 2016年度第五次临时股东大会部分议案的议案》等有关公司终止本次非公开发行股票涉及的相关议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司关联交
易实施指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司第八届董事会独立董事，我们认真审阅了上述议案资料，依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，发表如下独立意见：
1、我们认为公司终止本次非公开发行 A股股票事项、向证监会申请撤回公司非公开发行股票申请文件，并与西藏紫光育才教育投资有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、西藏健坤长青通信投资有限公司、舟山学思股权投资合伙企业（有限合伙）、西藏乐金兄弟投资有限公司、西藏乐耘投资有限公司、西藏谷多投资有限公司、西藏科劲投资有限公司、北京国研宝业投资管理有限公司、东吴证券股份有限公司等十名发行认购对象签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》，综合考虑了经营情况、融资环境、监管政策要求和认购对象意愿等各种因素发生的变化，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
2、我们认为，因公司拟终止本次非公开发行 A股股票事项，董事会提议终止本次银润投资首期1号员工持股计划，是基于审慎判断后作出的决定，符合公司及广大投资者的利益，符合有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
效期的议案》、《关于延长公司股东大会授权董事会办理非公开发行股票事项相关事宜授权期限的议案》事宜，不存在损害公司及公司其他股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
在董事会审议上述四项议案的过程中，因该四项议案均涉及关联董事回避表决事宜，相关关联董事均回避了对应议案的表决，我们认为上述四项议案的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，同意上述公司终止本次非公开发行A股股票涉及的相关议案。
（本页无正文，为《厦门紫光学大股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
_________________ _________________ _________________
傅继军 刘兰玉 李元旭
海南神农基因科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
本人作为海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2016年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2016年公司共召开股东大会会议2次，董事会会议14次。本人出席董事会会议和股东大会会议情况如下：
1、出席董事会会议的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|冯克珊|独立董事|14|14|0|0|否|

2、出席股东大会会议的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|应出席次数|现场出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|冯克珊|独立董事|2|2|6|0|否|

本年度，本人对提交董事会和股东大会的议案均进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，对公司生产经营情况进行了实地调研，参与了公司年度审计的各项沟通、协调和监督工作，密切关注外部环境及行业市场变化对公司的影响，充分发挥个人的专业经验及特长，对报告期内公司多项重大事项提出了合理的建议与意见，以谨慎的态度行使董事表决权。本人认为，报告期内公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，对2016年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，
也没有反对、弃权的情形发生。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2016年度，作为公司的独立董事分别对公司各项重大事项进行了事前认可并发表独立意见。
1、在2016年1月29日召开的公司第5届董事会第19次会议中，本人对本次会议审议的《关于公司与黄培劲签署<业绩承诺与补偿协议>的议案》发表了事前认可意见和独立意见。
2、在2016年4月22日召开的公司第5届董事会第22次会议中，本人对本次会议审议的公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易等事项发表了事前认可意见和独立意见。
3、在2016年4月25日召开的公司第5届董事会第23次会议中，本人对本次会议相关事项发表了独立意见，包括：2015年度公司依法运作情况，关联交易和控股股东及其他关联方资金占用情况，对外担保和股权、资产置换情况，收购和出售资产情况，募集资金年度存放与使用情况，2015年年度报告和2015年度审计报告，2015年度利润分配预案，2015年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬与考核情况，公司 2015年度内部控制自我评价报告，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）等事项。
4、在2016年5月16日召开的公司第5届董事会第25次会议中，本人对本次会议审议的公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易等事项发表了事前认可意见和独立意见。
5、在2016年6月22日召开的公司第5届董事会第26次会议中，本人对本次会议审议的关于公司申请抵押担保贷款事项发表了独立意见。
6、在2016年8月26日召开的公司第5届董事会第28次会议中，本人对本次会议相关事项发表了独立意见，包括：公司 2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司2016年半年度对外担保情况、公司2016年半年度关联交易事项、、公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况、关于 2016年半年度报告等事项。
7、在2016年8月29日召开的公司第5届董事会第29次会议中，本人对本次会议审议的公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易等事项发表了事前认可意见和独立意见。
次会议审议的《关于放弃子公司股权转让优先认购权的议案》发表了独立意见。
本人认为公司董事会 2016年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司董事会设立了战略发展、薪酬与考核、审计三个专门委员会。本人任审计委员会委员。2016年根据专门委员会实施细则的相关要求，各专业委员会分别就公司战略规划、薪酬考核、定期报告等重大事项进行审议，并向董事会提出了相关专业意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人多次对公司进行了现场考察，了解公司经营管理等情况；
与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出合理意见和建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、三会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司治理情况、日常经营状况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，公司进一步健全了法人治理结构。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加监管部门和公司组织的各种形式的培训，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告！
独立董事：冯克珊
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2016-067
易联众信息技术股份有限公司
关于原持股5%以上股东股份减持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持实施情况
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015
年12月23日、2016年1月19日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2015-132）、《关于持股5%以上股东股份减持计划之补充公告》（公告编号：2016-002），公司原持股5%以上股东古培坚先生计划于2016年1月11日至2016年7月10日通过深圳证券交易所集中竞价或大宗交易的方式减
持其所持有的公司股份不超过4,200万股公司股份，即不超过公司总股本的
9.77%，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。
截至本公告日，本次减持计划期已届满，在该期间内，古培坚先生减持公司股份的情况如下：
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例|
|古培坚|大宗交易|2016年1月19日|16.05|2,600,000|0.60%|
|古培坚|大宗交易|2016年1月25日|15.58|6,400,000|1.49%|
|古培坚|大宗交易|2016年1月26日|16.21|6,150,000|1.43%|
|古培坚|大宗交易|2016年1月27日|16.25|5,750,000|1.34%|
|古培坚|集中竞价交易|2016年5月16日|15.283|30,000|0.01%|
|古培坚|集中竞价交易|2016年5月17日|15.388|40,000|0.01%|
|古培坚|集中竞价交易|2016年5月19日|17.144|80,000|0.02%|

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|古培坚|集中竞价交易|2016年5月20日|16.999|30,000|0.01%|
|古培坚|集中竞价交易|2016年5月23日|17.223|120,000|0.03%|
|古培坚|集中竞价交易|2016年5月31日|16.487|200,000|0.04%|
|古培坚|集中竞价交易|2016年6月1日|16.518|60,000|0.01%|
|古培坚|集中竞价交易|2016年6月2日|17.063|200,000|0.05%|
|古培坚|集中竞价交易|2016年6月3日|17.213|440,000|0.10%|
|合 计|—|—|—|22,100,000|5.14%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|古培坚|合计持有股份|42,000,000|9.77%|19,900,000|4.63%|
||其中：无限售条件股份|42,000,000|9.77%|19,900,000|4.63%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、古培坚先生实施本次减持计划遵守了《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2016】1号）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在违规情况。
2、本次减持计划完成后，古培坚先生已不再是公司持股5%以上股东。上述减持与古培坚先生此前已披露的减持计划一致。
3、古培坚先生在本次减持前无最低减持价格承诺等事项；本次减持未违反相关承诺。
4、古培坚先生非公司的实际控制人、控股股东。
三、备查文件
1、古培坚先生出具的《关于完成减持公司股份计划的告知函》。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
易联众信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2016-012
江苏法尔胜股份有限公司
对全资子公司增资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、法尔胜阜宁金属制品有限公司为江苏法尔胜股份有限公司（以下简称：本公司）全资子公司，注册资本5000万元。本公司决定以位于江苏省阜宁县经济开发区花园街道办码头居委会的房屋构筑物及土地使用权对法尔胜阜宁金属制
品有限公司增资。董事会决议以该资产评估价格为依据，作价4858万元对法尔胜阜宁金属制品有限公司增资。
2、江苏法尔胜精细钢绳有限公司为江苏法尔胜股份有限公司全资子公司，注册资本5000万元。本公司决定以位于江苏省江阴市临港新城利港润华路1号的房屋构筑物及土地使用权对江苏法尔胜精细钢绳有限公司增资。董事会决议以该资产评估价格为依据，作价11798万元对江苏法尔胜精细钢绳有限公司增资。
3、根据《公司章程》的相关规定，本次两家全资子公司的增资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
4、本公司董事会已于2016年3月29日召开了第八届第十四次董事会会议，审议通过了《关于对全资子公司法尔胜阜宁金属制品有限公司增资的议案》、《关于对全资子公司江苏法尔胜精细钢绳有限公司增资的议案》。
二、增资对象的基本情况介绍
（一）法尔胜阜宁金属制品有限公司
1、公司名称：法尔胜阜宁金属制品有限公司
2、注册资本：5000万人民币
3、注册地址：阜宁经济开发区黄河路2号
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：董东
6、主营业务：钢丝、钢丝绳的生产、销售。
（二）江苏法尔胜精细钢绳有限公司
1、公司名称：江苏法尔胜精细钢绳有限公司
2、注册资本：5000万人民币
3、注册地址：江阴市临港街道润华路1号
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：董东
6、主营业务：金属丝绳及其产品、通用设备、电子产品的制造、销售；钢材的销售。
三、增资目的和对公司的影响
1、用于对法尔胜阜宁金属制品有限公司增资的资产位于阜宁经济开发区黄河路2号，包括房屋建筑物、构筑物，以及房屋占用的土地使用权。截至 2015年12月31日，资产的账面价值为3,711.95万元，经江苏中天资产评估事务所有限公司采用成本法和市场比较法评估（苏中资评报字(2016)第C4007号评估报告），该资产价值为4,858.44万元，增值1,146.49万元。
董事会决议以资产评估价格为依据，作价4858万元对法尔胜阜宁金属制品有限公司增资，增资后，法尔胜阜宁金属制品有限公司注册资本增加为9858万元。
2、用于对江苏法尔胜精细钢绳有限公司增资的资产位于江阴市临港新城利港润华路1号，包括房屋建筑物、构筑物，以及房屋占用的土地使用权。截至
2015年12月31日，资产的账面价值为7,952.41万元，经江苏中天资产评估事
务所有限公司采用成本法和市场比较法评估（苏中资评报字(2016)第C4008号评估报告），该资产价值为11,798.96万元，增值3846.55万元。
董事会决议以资产评估价格为依据，作价11798万元对法江苏法尔胜精细钢绳有限公司增资，增资后，江苏法尔胜精细钢绳有限公司注册资本增加为 16798万元。
3、两处房屋建筑物、构筑物资产均为由本公司建设，基于对法尔胜阜宁金属制品有限公司和江苏法尔胜精细钢绳有限公司两家公司生产经营及未来发展
的需要，为了理顺产权关系、适应公司内部结构调整、明确经营责任，本公司决定用房屋构筑物及土地使用权对两家公司增资。
4、本次增资对合并报表当期利润无不利影响，有利于公司未来发展。
四、独立董事意见
本公司独立董事对本次增资出具了独立董事意见书，独立董事认为增资事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定，增资对合并报表当期利润无不利影响，不存在损害股东、特别是中小投资者和公司利益的情形。同意增资方案。
五、备查文件目录
本公司《第八届第十四次董事会决议》
特此公告！
江苏法尔胜股份有限公司董事会 2016年3月29日
证券代码：002766 证券简称：*ST索菱 公告编号：2019-077深圳市索菱实业股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证券监督管理委员会立
案调查，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市
风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
一、立案调查进展情况
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月26日收到了中国证券监督管理委员会《立案调查通知书》（深证调查通字【2019】096
号）。因公司相关行为涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。
截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件，如果收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月至少披露一次风险性提示公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司已在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊载了相关公告，如下表所示：
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|披露日期|公告名称|公告编号|

二、风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市
的决定。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2018-029
恒逸石化股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十届监事会第四次会议通知于 2018年 2月 26日以传真或电子邮件方式送达公司全体监事，监事会于 2018年 3月 2日以现场加通讯方式召开。本次会议应到监事 3人，实到监事3人。
监事会会议由监事会主席王铁铭先生主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以下决议：
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017年 4月 28日发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），要求自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2017年4月28日颁布的修订后的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）。公司对存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营采用未来适用法处理，按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则。
由于上述会计准则的颁布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件
规定的起始日执行上述会计准则。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，内容详见公司于 2018年 3月 3日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第十届董事会第八次会议所审议事项的独立意见》、《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-030）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、恒逸石化股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司监事会二〇一八年三月二日
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2019-038深圳长城开发科技股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性|
|陈述或者重大遗漏。|

深圳长城开发科技股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于 2019年 11月 15日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2019年11月 4日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事9人。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过了《关于续聘2019年度公司财务报告和内部控制审计机构的议案》；
经董事会审计委员会提议、董事会审议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信”）为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构。经协商，公司 2019年度财务报告审计费用为人民币106万元（为境内控股子公司），年度内部控制审计费用为人民币 30万元（为境内外控股子公司），公司不承担事务所派员到公司审计所发生的差旅费等。
此议案需提请公司最近一次股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
审议结果：同意9票，反对 0票，弃权0票，表决通过。
公司独立董事对以上事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见同日公告 2019-041号《公司独立董事对相关事项发表独立意见的公告》。
二、审议通过了《关于开展衍生品业务的议案》；
经董事会审议，同意公司（含控股子公司）于股东大会通过之日起，在净卖出余额不超过等值 12亿美元的额度范围内，开展用DF、NDF、期权买入、卖出外汇业务，单笔业务时间最长不超过 30个月；同意在余额不超过等值 18亿美元的额度范围内，开展利率互换业务，单笔业务时间最长不超过24个月；同意在平均每年掉期交割的金额不超过等值18亿美元的额度范围内开展外汇掉期业务。（详见同日公告2019-039）
此议案需提请公司最近一次股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
审议结果：同意9票，反对 0票，弃权0票，表决通过。
深圳长城开发科技股份有限公司 董事会决议公告2019-038公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日公告2019-041号《公司独立董事对相关事项发表独立意见的公告》。
三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
因公司业务开展及项目融资需要，经董事会审议，同意本公司及控股子公司向银行申请综合授信额度，主要用于开立信用证、备用信用证、银行保函、贸易融资及外汇衍生品交易(包括远期结售汇)、海外代付、银行承兑汇票、流动资金经营周转、项目融资等，具体如下：
1、以信用方式向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请在原综合授信额度 16亿元人民币的基础上新增综合授信额度 54亿元人民币，新增后综合授信额度合计70亿元人民币，期限不超过2年；
2、以信用方式向国家开发银行股份有限公司申请在原综合授信额度 12亿元人民币的基础上新增综合授信额度8亿元人民币，新增后综合授信额度合计20亿元人民币，期限不超过2年；
3、以信用方式向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请在原综合授信额度 8亿元人民币的基础上新增综合授信额度17亿元人民币，新增后综合授信额度合计 25亿元人民币，期限不超过2年；
4、以信用方式向招商银行股份有限公司深圳分行申请在原综合授信额度 5亿元人民币的基础上新增综合授信额度25亿元人民币，新增后综合授信额度合计 30亿元人民币，期限不超过2年；
5、全资子公司深科技桂林以深科技提供连带责任担保方式向中国银行股份有限公司桂林市经济技术开发支行申请等值 3亿元人民币、期限不超过 2年的综合授信额度；
6、全资子公司深科技桂林以深科技提供连带责任担保方式向中国建设银行股份有限公司桂林临桂支行申请等值 3亿元人民币、期限不超过 2年的综合授信额度；
7、全资子公司深科技桂林以深科技提供连带责任担保方式向桂林银行股份有限公司桂林临桂支行申请等值3亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
8、全资子公司深科技苏州以信用方式向招商银行股份有限公司苏州独墅湖支行申请等值3亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
深圳长城开发科技股份有限公司 董事会决议公告2019-0389、全资子公司深科技惠州以信用方式向中国农业银行股份有限公司惠州惠城支行申请等值2亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度。
此议案需提请公司最近一次股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
审议结果：同意9票，反对 0票，弃权0票，表决通过。
四、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；（详见同日公告2019-040）
此议案需提请公司最近一次股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
审议结果：同意9票，反对 0票，弃权0票，表决通过。
特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司董事会
二○一九年十一月十六日
探路者控股集团股份有限公司独立董事
关于拟收购控股子公司少数股权暨关联交易事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对《关于拟收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》进行了事前审查，现发表书面意见如下：
公司拟收购控股子公司非凡探索户外用品有限公司（以下简称“非凡探索”）的少数股权，是为了减少及规范未来关联交易事项，提高公司中长期经营收益。
收购完成后，非凡探索将成为公司的全资子公司，这符合有关法律法规及公司章程的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，我们同意将此议案提交公司董事会审议。
探路者控股集团股份公司独立董事余宇莹董嘉鹏徐可
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2016-013博创科技股份有限公司
关于参与投资设立产业基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为拓展公司业务领域，寻找合适产业投资机会，增强市场地位，博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证监会及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，于 2016年 11月 3日召开了第三届董事会第十三次会议，公司拟使用自有资金出资不超过 5000万元人民币，与上海骏涟投资管理有限公司共同投资设立产业基金。具体情况如下：
一、拟合作的专业投资机构情况
1、公司名称：上海骏涟投资管理有限公司（以下简称“上海骏涟”）
2、组织形式：有限责任公司
3、法定代表人：王素文
4、成立时间：2015年6月3日
5、注册资本：人民币10万元整
6、注册地址：上海市浦东新区秀浦路2388号3幢763室
7、经营范围：投资管理，投资咨询，实业投资。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：
上海银行股份有限公司 中国机械工业集团有限公司
90% 10%
上银基金管理有限公司
100%
上银瑞金资本管理有限公司
100%
上海骏涟投资管理有限公司
二、关联关系或其他利益关系说明
上银基金管理有限公司（以下简称“上银基金”）、上银瑞金资本管理有限公司（以下简称“上银瑞金”）及上海骏涟与本公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
截至目前，除旗下公募基金以外，上银基金、上银瑞金及上海骏涟未以直接或间接形式持有本公司股份。
三、产业投资基金的设立计划情况
1、基金名称：上海骏诚通信科技合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“产业基金”）
2、组织形式：有限合伙
3、基金管理：上海骏涟为普通合伙人
4、基金托管：上海银行股份有限公司
5、基金募集规模：不低于10,000万元且不超过12,000万元（暂定）
6、投资方向：光通信领域境外企业
7、基金存续期：2+1年
8、收益分配：扣除合伙企业运作费用以后由投资决策委员会决定分配方案。
9、基金费用：基金管理费由上海骏涟按照实际募集资金总额的1%提取，基金托管费由上海银行按照实际募集资金总额的0.1%提取。
10、出资方：本公司拟使用自有资金出资不超过 5000万元，成为有限合伙人；上海骏涟将引入其他有限合伙人。
11、退出机制：投资标的IPO或并购退出
12、投资计划：截至目前，拟议中的产业投资基金尚未确定投资标的
四、产业投资基金的管理模式
1、管理和决策机制：普通合伙人负责投资计划制定、投资标的选择及调查、投资方案制定、谈判及实施。基金投资决策均须通过投资决策委员会审批。投资决策委员会拟由五人组成，本公司将委派二名代表，上海骏涟委派二名代表，其他有限合伙人委派一名代表。
2、有限合伙人根据出资份额对基金重大事项进行投票表决。
五、公司控股股东、实际控制人、股东、董监高关系核查情况
经查，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高
级管理人员未参与本投资基金份额认购，未在本投资基金中任职。
六、对公司的影响和存在的风险
1、产业基金有助于帮助公司寻找合适产业投资机会，间接拓展公司业务范围，增强公司市场地位。
2、参与投资产业基金存在以下风险：
1）投资损失或失败的风险：由于行业技术进步较快、市场竞争较为激烈，产业基金投资的标的可能因市场竞争不力而贬值或关闭，从而导致投资损失或失败。
2）基金内部管理的风险：产业基金可能出现内部管理不善，导致投资方利益受损。
3）投资退出的风险：产业基金计划存续期限为2+1年，到期可能因投资标的无法顺利退出，导致公司不能到期收回投资。
七、同业竞争或关联交易的情况
公司与上海骏涟约定，如产业基金投资标的与本公司主营业务相同或相近，本公司具有适当条件下的优先购买权。
公司与上海骏涟约定，如产业基金投资标的与本公司未来存在交易，上海骏涟和产业基金应放弃在投资标的影响与本公司交易的权利。
八、执行授权
授权公司董事长在董事会授权额度范围内与上海骏涟商谈产业基金设立细
节，并签署有关文件。上述授权期限自董事会审议通过之日起六个月为止。
九、备查文件
1、《博创科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
2、《博创科技股份有限公司与上海骏涟投资管理有限公司之上海骏诚通信科技合伙企业（有限合伙）合伙框架协议》。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会 2016年11月 3日
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2016－052南京新联电子股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2016年8月18日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2016年 8月 7日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事 9名，实际参加董事9名，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年半年度报告及其摘要》。
《2016年半年度报告》登载于 2016年 8月 20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016年半年度报告摘要》登载于2016年8月20日《证券时报》和巨潮资讯网。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于2016年8月20日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。
公司为控股子公司南京新联电力自动化有限公司（以下简称“新联电力”）提供的担保即将到期，同意公司继续为新联电力向银行申请额度不超过人民币
500万元、期限一年的银行授信提供担保。
该担保事项详见刊登于 2016年 8月 20日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2015-002号安徽富煌钢构股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2015年2月25日在公司会议室召开，本次会议通知及议案于2015年2月17日通过书面形式发出。会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议由董事长杨俊斌先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、《关于设立募集资金存储专户及拟签订<募集资金三方监管协议>的议
案》
此次公司公开发行股票并成功上市，共向社会公众发行人民币普通股（A股）3,034万股，本次发行价格为每股7.22元，募集资金总额人民币 219,054,800.00元，扣除发行费用人民币24,035,281.37元后，实际募集资金净额为人民币
195,019,519.63元。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及公司《章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，加强对募集资金存放和使用的监管，拟定对此次募集资金净额开设两个专项账户，各账户信息如下：
1、开户行名称：兴业银行股份有限公司巢湖支行
账户名称：安徽富煌钢构股份有限公司
银行账号：499510100100099745
银行地址：安徽省巢湖市团结路与安成路交叉口
金额（人民币元）：163,995,530.82
用途：重型钢构件生产线二期项目募集资金的存储和使用
2、开户行名称：交通银行股份有限公司巢湖分行
账户名称：安徽富煌钢构股份有限公司
银行账号：349210000018010102239
银行地址：安徽省巢湖市健康西路丽景国际综合楼交通银行
金额（人民币元）：31,023,988.81
用途：高性能建筑钢结构围护构件生产线项目募集资金的存储和使用
公司董事会授权公司法定代表人负责与保荐机构平安证券有限责任公司及
各募集资金存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》签订后，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告该协议的主要内容。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、《关于修改<公司章程>(草案)及办理工商变更登记的议案》
公司于2015年2月17日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，成功发行
3,034万股人民币普通股，公司注册资本由人民币9,100万元增加至人民币12,134万元。发行前的公司《章程》（草案）全文详见 2015年2月2日巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。根据公司2010年度股东大会对董事会的授权，董事会按照相关法律、法规和规范性文件、有关监管部门的要求及首次公开发行股票结果对公司股票上市之日起生效的《安徽富煌钢构股份有限公司章程（草案）》进行修改，形成上市后使用的《安徽富煌钢构股份有限公司章程》。
根据公司2010年度股东大会对董事会的授权，现办理上述工商变更登记等相关事项。
《安徽富煌钢构股份有限公司章程》修订的情况如下：
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|修订前|修订后|
|第三条 公司于∗∗年∗∗月∗∗日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股∗∗∗万股，于∗∗年∗∗月∗∗日在深圳证券交易所上市。|第三条 公司于2015年1月30日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]194号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,034万股，于2015年2月17日在深圳证|

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||券交易所上市。|
|第六条 公司注册资本为人民币∗∗∗万元。|第六条 公司注册资本为人民币12,134万元。|
|第十九条 公司股份总数为∗∗万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为12,134万股，均为普通股。|

《安徽富煌钢构股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会二〇一五年二月二十六日