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证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2018-36中百控股集团股份有限公司关于会计政策
变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 10月25日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。上述财会〔2018〕15号文件规定，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该通知附件 1的要求编制财务报表；企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对确需单独列示的内容增加报表项目。根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
（二）会计政策变更日期
以财政部发布的政策、通知规定的起始日执行。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部发布的《关于修订印发2018年
度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、变更后采用的会计政策及及其对公司的影响
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
公司2018年10月25日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。董事会成员一致认为，本次会计变更是根据财政部修订和颁布的会计准则等进行的合理变更，符合实际情况，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务
报表格式的通知》（财会（2018）15号）的相关规定进行的合理变更，使公司
的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更事项已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，决策
程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意公司本次对
会计政策的变更。
五、监事会意见
公司本次对会计政策的变更符合财政部相关政策要求，相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第八次会议决议。
2、公司第九届监事会第五次会议决议。
3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
中百控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十七日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2018-035浙江金洲管道科技股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
沈淦荣先生、顾苏民先生、钱利雄先生、沈永泉先生、沈百方先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
公司董事兼高管沈淦荣先生、董事顾苏民先生、高管钱利雄先生、高管沈永泉先生、高管沈百方先生合计持有公司股份5,249,256股，占公司总股本比例1.0084%，上述人员计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价交易方式或大宗交易方式合计减持公司股份累计不超过1,312,315股，即不超过公司总股本比例0.2520%。（其中董事、高管沈淦荣先生拟减持不超过868,799股，占公司总股本比例0.1669%；董事顾苏民先生拟减持不超过208,234股，占公司总股本比例0.0400%；高管钱利雄先生拟减持不超过153,740股，占公司总股本比例0.0295%；高管沈永泉先生拟减持不超过61,542股，占公司总股本比例0.0118%；高管沈百方先生拟减持不超过20,000股，占公司总股本比例0.0038%。在此期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持。）
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日收到公司董事兼高管沈淦荣先生、董事顾苏民先生、高管钱利雄先生、高管沈永泉先生、高管沈百方先生《关于计划减持公司股份的告知函》，公司董事兼高管沈淦荣先生、董事顾苏民先生、高管钱利雄先生、高管沈永泉先生、高管沈百方先生计划在本公告发布之日起15个交易日后的6个月内减持部分公司股份，用于个人资金需求。具体情况如下：
一、股东基本情况
截至本公告日，本次计划减持的股东持股情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|持股股数（股）|持股比例（%）|有限售条件的股数（股）|无限售条件流通股（股）|
|沈淦荣|董事、总经理|3,475,194|0.6676|2,606,395|868,799|
|顾苏民|董事|832,935|0.1600|624,701|208,234|
|钱利雄|副总经理|614,959|0.1181|461,219|153,740|
|沈永泉|副总经理|246,168|0.0473|184,626|61,542|
|沈百方|副总经理|80,000|0.0154|60,000|20,000|
|合计|-|5,249,256|1.0084|3,936,941|1,312,315|

（注：由于四舍五入原因，小数点尾数会有较小差异，下同）
二、本次减持计划的主要内容
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|拟减持数量（股）(不超过)|拟减持股份占总股本比例（%）(不超过)|股份来源|减持时间区间|减持方式|减持价格区间|减持原因|
|沈淦荣|868,799|0.1669|首次公开发行前股份及资本公积金转增的股份|自本公告之日起15个交易日后的6个月内|集中竞价交易或大宗交易|视市场价格确定|个人资金需求|
|顾苏民|208,234|0.0400||||||
|钱利雄|153,740|0.0295||||||
|沈永泉|61,542|0.0118||||||
|沈百方|20,000|0.0038|二级市场买入|||||
|合计|1,312,315|0.2520|-|-|-|-|-|

特别说明：
1、减持期间为自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，在此期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持。
2、减持期间公司若实施送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，则
上述人员计划减持股份数、股权比例将相应进行调整。
3、上述人员（即特定股东）所持股份为公司首次公开发行前股份（即特定股份），根据最新的股份减持规定，上述人员减持公司股份采取集中竞价交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一。采用大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二。
三、承诺履行情况
沈淦荣先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份；在发行人处任职期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。”
顾苏民先生、钱利雄先生、沈永泉先生、沈百方先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：“自发行人股票在证券交易所首次公开发行并上市之日起十二个月内，不转让其本次发行前所持有的发行人股份；在发行人处任职期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。”
截至本公告披露日，上述公司股东均严格履行了各项承诺，本次减持股份计划不存在违反上述承诺的情形。
四、相关风险提示
1、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2、沈淦荣先生、顾苏民先生、钱利雄先生、沈永泉先生、沈百方先生将根
据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施具有不确定性。公司将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定要求，及时披露本减持计划的减持进展情况公告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
五、备查文件
1、沈淦荣先生、顾苏民先生、钱利雄先生、沈永泉先生、沈百方先生《关于计划减持公司股份的告知函》。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会2018年8月20日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2016-089深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月25日召开的第三届董事会第二十九次会议决议的内容，公司定于2016年12月12日召开2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次股东大会相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2016年第三次临时股东大会
2．股东大会的召集人：第三届董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过后提交。程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2016年12月12日下午14:30
网络投票时间：2016年12月11日～2016年12月12日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年12月11日15:00至2016年12月12日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）于股权登记日 2016年 12月 5日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．现场会议召开地点：深圳市华侨城深南大道 9026号深圳威尼斯酒店三楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于变更公司名称暨修改<公司章程>的议案》；
2、《关于公司第二期员工持股计划（草案）及摘要的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
以上议案经第三届董事会第二十九次会议审议通过，议案内容详见 2016年11月26日公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《深圳市海普瑞药业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告》等相关公告。
公司将对议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1.登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章的营业执照复印件）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券
账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（3）异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（传真或信函须在2016年12月9日17:00前送达或传真至本公司董秘办）。
2.登记时间：2016年12月9日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。
3.登记地点：深圳市南山区松坪山郎山路21号公司董秘办。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.联系方式
电话：0755-26980311
传真：0755-86142889
联系人：步海华、白琼
联系地址：深圳市南山区松坪山郎山路21号
邮政编码：518057
2.会议费用情况
本次临时股东大会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
3.若有其他事宜，另行通知。
六、备查文件
1．第三届董事会第二十九次会议决议。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书。
深圳市海普瑞药业股份有限公司
董事会二〇一六年十一月二十六日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362399”，投票简称为“海普投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||以下全部议案（1-3）||100||
|议案1||《关于变更公司名称暨修改<公司章程>的议案》||1.00||
|议案2||《关于公司第二期员工持股计划（草案）及摘要的议案》||2.00||
|议案3||《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》||3.00||

（2）填报表决意见。
在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年12月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 12月 12日（现场股东大会结束当
日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市海普瑞药业股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|《关于变更公司名称暨修改<公司章程>的议案》||||
|2|《关于公司第二期员工持股计划（草案）及摘要的议案》||||
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》||||

注：1、委托人对受托人的指示，在相应的意见下打“√”为准，“同意”、“反对”、“弃权”三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。
3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至2016年第三次临时股东大会结束时止。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人证券账号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2019-070
博雅生物制药集团股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：博雅生物；证券代码：300294）自2019年6月12日（星期三）上午开市起停牌，具体内容详见公司于2019年6月12日在巨潮资讯网上披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2019-054）。停牌期间，公司每5个交易日披露一次相关事项的进展公告，于2019年6月18日在巨潮资讯网上披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2019-056）。
2019年6月25日，公司召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并在巨潮资讯网上披露了相关公告。
经向深圳证券交易所申请，公司股票于2019年6月26日开市起复牌。
2019年7月25日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-068）。
现将公司重大资产重组进展情况披露如下：
一、重大资产重组进展情况
截至目前，公司及相关各方正在有序推进本次资产重组的各项工作，本次资产重组所涉及的标的公司审计、评估工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次交易的相关事项，并按照相关法律法规履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次资产重组事项尚需公司董事会审议及公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
二、特别提示
司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》“重大风险提示”及“第七节风险因素”部分。敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易各方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案做出实质性变更的相关事项，各项工作正在有序进行中。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》的相关规定，在首次披露重组方案后，尚未发出股东大会召开通知前，公司董事会将每三十日发布本次资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。公司本次资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司
董事会
东吴证券股份有限公司
关于苏州天孚光通信股份有限公司
定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：东吴证券股份有限公司|被保荐公司简称：天孚通信||||
|保荐代表人姓名：王振亚|联系电话：0512-62938502||||
|保荐代表人姓名：李永伟|联系电话：0512-62938239||||
|现场检查人员姓名：王振亚、李永伟、骆廷祺、卢昕|||||
|现场检查对应期间：2016年7月1日-2017年6月30日|||||
|现场检查时间：2017年7月31日—2017年8月4日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第 33条所列）：|||||
|1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2、公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3、三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4、三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5、公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6、公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7、公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8、公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9、公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第 33条所列）：|||||
|1、是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部||是|||

|||
|-|-|
|门（如适用）||
|2、是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|是|
|3、内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|是|
|4、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|是|
|5、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是|
|6、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是|
|7、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是|
|8、内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是|
|9、内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是|
|10、内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是|
|11、从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第 33条所列）：||
|1、公司已披露的公告与实际情况是否一致|是|
|2、公司已披露的内容是否完整|是|
|3、公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是|
|4、是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是|
|5、重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是|
|6、投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第 33||

||||
|-|-|-|
|条所列）：|||
|1、是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3、关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|4、关联交易价格是否公允|是||
|5、是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6、对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|7、被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||不适用|
|8、被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||不适用|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第 33条所列）：|||
|1、是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是||
|2、募集资金三方监管协议是否有效执行|是||
|3、募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是||
|4、是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是||
|5、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||不适用|
|6、募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是||
|7、募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第 33条所列）：|||

|||||
|-|-|-|-|
|1、业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2、业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3、与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第 33条所列）：||||
|1、公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2、公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33条所列）：||||
|1、是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2、对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不适用|
|3、大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||
|4、重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|||
|5、公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|||
|6、前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||不适用|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|未发现问题||||

（此页无正文，系《东吴证券股份有限公司关于苏州天孚光通信股份有限公司定期现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：_________ _________
王振亚 李永伟
保荐机构：东吴证券股份有限公司2017年 8月4日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2017-037关于与甘肃省阿克塞县人民政府签订投资建设框架协议书
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司与甘肃省阿克塞县人民政府签署的《投资建设框架协议书》主要以PPP模式建设并运营阿克塞县红柳湾90万方水库工程项目。PPP模式具有投资金额大、执行时间长的特点，因此在采用该模式进行项目运营管理时将面临一定的经营风险。
2、本次与甘肃省阿克塞县人民政府的框架协议书，属于双方合作事项原则性的约定。该《投资建设框架协议书》暂不涉及具体的项目投资合同事项，本协议具体的项目投资合同事项仍需进一步签署相关协议，具体项目投资的建设运营未有确切的时间计划和进度安排，因此，对本公司 2017年度的经营业绩影响程度具有不确定性。
3、最近三年披露的框架协议具体情况详见本公告“四、重大风险提示”之“3、近三年披露的协议相关情况”。
一、协议基本情况
1、协议签订的基本情况：2017年4月11日，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大禹节水”）与甘肃省阿克塞县人民政府就红柳湾90万方水库工程项目建设合作事宜签署了《投资建设框架协议书》，未来将在此框架协议的基础上签订具体项目PPP合同。
3、本协议为双方合作原则性的框架性协议，不涉及具体的项目投资合同事项。本协议签订不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交董事会和股东大会审议。
二、协议的主要内容
1、项目名称：甘肃省阿克塞县红柳湾90万方水库工程项目
2、项目合作模式：按BOT模式即“建设-运营-移交”的模式投资合作，甲方(阿克塞县人民政府)与乙方(大禹节水集团股份有限公司)共同组建项目公司，由项目公司负责项目融资、建设、管理，项目的建设由乙方按照项目建设总承包方式负责实施，运营期内甲方授予项目公司特许经营权。
3、合作期限为10年，其中建设期1年，运营期9年。
4、项目投资估算：项目总投资估算为4600万元，工程建设内容以最终批复的实施方案为准
5、项目公司组建：甲方授权特定公司作为政府指定的出资人代表与大禹节水集团签订合作协议共同组建项目公司，并在项目公司内占有相应股份，但政府股份不具有实际经营管理权，不享有收益权。
6、建设及运营管理：本工程建设由甲方与项目公司签订《PPP项目合同》，授予项目公司融资、建设、运营、管理本项目和为用户提供供水服务并收取水费、取得政府财政补贴的权利。项目公司授权乙方为本工程的项目建设总承包权利并签订《项目总承包合同》，由乙方负责工程的建设施工。甲方授权的实施机构负责项目规划设计审查审批、土地征用及临时用地协调等前期工作和建设期间的协调、监督和服务。
7、经营期间，项目公司将水库委托甲方指定的机构进行运营管理，乙方不承担运营费用。运营期满后，乙方将本项目移交给甲方或甲方指定的机构，移交的范围和标准在《PPP项目合同》中予以明确。
8、取得投资回报的资金来源：本项目通过“使用者付费+政府补贴”方式获得项目回报。
三、对本公司的影响
公司与甘肃省阿克塞县人民政府签署的《投资建设框架协议书》约定，主要以 PPP模式建设并运营阿克塞县红柳湾 90万方水库工程项目。预计在具体项目正式实施后，将对公司营业收入、利润及现金流均有一定贡献，具体经济效益将
在公司签订正式投资合作协议后再予以测算并适时披露。
本次签署的《投资建设框架协议书》，符合本公司战略发展方向，对公司未来经营发展起到积极作用。
本协议的签订和履行不影响公司业务独立性，不存在因履行协议而对协议对方形成依赖；不对公司与其他合作方的合作构成排他性。
四、重大风险提示
1、本《投资建设框架协议书》下的主要合作项目为原则性、框架性内容，不涉及具体项目投资事项，具体项目投资的建设期限、运营期限、投资规模等相关事项具有不确定性。
2、未来在本《投资建设框架协议书》下的具体项目投资运作，本公司需根据深交所《创业板股票上市规则》、《公司章程》和相关法律法规及业务规则的审批权限及程序，提交本公司董事会或股东大会审批后实施。
3、近三年披露的协议相关情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|协议名称|协议类型|披露时间|披露网址|进展情况|
|与吉林省双辽市人民政府签订战略合作框架协议|合作框架协议|2017-03-08|http://www.cninfo.com.cn|暂未有具体合作项目|
|与河北省衡水市人民政府签订 ppp 项目战略合作框架协议|合作框架协议|2016-11-10|http://www.cninfo.com.cn|暂未有具体合作项目|
|与北京新华节水产品认证有限公司签订战略合作协议|合作框架协议|2016-10-24|http://www.cninfo.com.cn|暂未有具体合作项目|
|大禹节水和中国建筑第六工程局有限公司签订战略合作协议|PPP 项目战略性框架协议|2016-10-18|http://www.cninfo.com.cn|已签订6000万元人民币管材采购协议，公告编号：2016-080|
|全资子公司甘肃大禹节水（酒泉）有限公司签署增资协议书|子公司增资协|2015-12-25|http://www.cninfo.com.cn|已完成增资的工商登记变更|

||||||
|-|-|-|-|-|
||议||||
|大禹节水和全资子公司甘肃大禹黑枸杞农业科技有限公司与中国农发重点建设基金有限公司签署中国农发重点建设基金投资协议|子公司增资协议|2015-12-25|http://www.cninfo.com.cn|已完成增资的工商登记变更|

4、2017年7月17日前，公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无减持计划。
五、其他应披露的事项及后续进展情况的披露
本次与甘肃省阿克塞县人民政府签订的《投资建设框架协议书》目前尚未开展实质合作。不涉及具体的合作项目，本协议具体的合作项目仍需进一步签署相关协议，公司将按照相关规定，对具体合作项目履行相应决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露报刊为《证券时报》，指定的信息披露网站为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
双方签署的《投资建设框架协议书》
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会2017年4月17日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2014-053
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司（以下简称“公司”或“麦迪电气”），于 2014年 7月 21日起因筹划重大事项申请停牌，公司股票自该日开市起停牌。
公司于 2014年 7月 28日起因筹划重大资产重组申请停牌，并发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票继续停牌。停牌期间，公司分别于 8月4日， 8月11日，8月 18日，8月25日，9月 1日，9月9日，9月15日，9月 22日，9月 29日，10月 13日，10月 20日发布了《关于重大资产重组进展的公告》。
2014年8月20日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，公司原计划于2014年10月27日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书。
公司股票自停牌以来，公司及有关各方积极开展各项工作，目前正在抓紧对重组事项所涉及的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，但由于本次收购的标的公司在境内外拥有众多子公司，客户遍布全球，审计评估工作量繁杂，出于审慎的原则，公司需要对其境内外子公司进行现场审计与核查工作，但由于对境外子公司的现场核查工作还涉及到签证办理、行程安排等诸多外部因素，所需工作周期较长，目前本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的有关相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票自2014年10月27日起继续停牌，预计最晚将在2014年12月19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组信息。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案并公告。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，且未获得深圳证券交易所进一步延期复牌的许可，公司股票将于 2014年12月19日复牌，并承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意，承诺将与有关各方一起加快推进本次重大资产重组的相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，继续停牌期间，公司将充分及时地履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至重大资产重组预案或报告书确定并在指定信息披露媒体公告后复牌。
公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会 2014年10月22日
北京神州泰岳软件股份有限公司
关于公司与关联方共同投资暨关联交易
的独立董事专项意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,我们对公司使用自有资金与关联方共同投资联合设立面向移动游戏领域的专业化投资管理有限公司事项进行认真检查和审核,发表独立意见如下：
本项目由公司、北京中清龙图网络技术有限公司、深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司、Ultrapower 360PTE.LTD共同发起设立游戏产业投资基金，投资手机游戏开发、游戏发行等项目，旨在集合行业专家资源、社会资本资源，构建一个有机的移动游戏生态链，通过发挥行业专家的优势与资源以及专业机构的资本运营能力，帮助实现基金项目的成长、退出。本项目进一步增强了公司在游戏产业的投资能力，有利于实现公司在技术、产品、市场和运营经验方面的资源与信息共享，有利于增强包括游戏在内的互联网产品开发运营能力与经验，拓展游戏产品线以及市场覆盖范围，进一步推动公司在游戏业务领域综合竞争实力的快速增长。
北京中清龙图网络技术有限公司（简称“中清龙图”）系公司关联法人，是国内领先的网络游戏的开发商和发行代理商之一。本项目与中清龙图共同投资，有利于降低投资风险，有利于充分发挥其手游行业的实践优势，为管理平台提供行业指导与资源支持。本项目的交易方式和价格公平、合理，董事会在本次审议相关议案时，关联董事回避表决，符合法律法规等相关规定，符合公司全体股东的利益。
因此,我们同意公司共同投资联合设立面向移动游戏领域的专业化投资管理有限公司的事项。
（此页无正文，为北京神州泰岳软件股份有限公司关于与关联方共同投资暨关联交易独立董事专项意见签署页）
独立董事签名：
蓝伯雄： 罗建北：
江锡如： 刘凯湘：
年 月 日
广东法制盛邦律师事务所
关于深圳信隆实业股份有限公司
2014年第六次临时股东大会
法律意见书
致：深圳信隆实业股份有限公司
广东法制盛邦律师事务所（以下简称“本所”）受深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派本律师出席公司 2014年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、提出新提案的股东资格、表决程序及表决结果等出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、其它相关法律、法规、规范性文件及公司章程，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于公司本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会提议并召集，公司已于 2014年 10月 24日将本次股东
大会的召开时间、地点、议程、会议召开的方式、会议议题的内容、出席会议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利，以公告方式分别刊载于《证券时报》和巨潮资讯网。本次股东大会于2014年11月11日如期召开，召开的实际时间、地点、方式和内容与公告内容一致。
经本律师审查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、关于本次股东大会人员的资格
1、出席现场会议的股东
现场出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表 4名，代表股份数 186,300,663股，占公司有表决权总股份的 55.6121%。出席公司本次股东大会的股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
现场出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的人数为 1名，代表股份数 9,500股，占公司有表决权总股份的 0.0028%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
经本律师审查，出席或列席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股
东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信
息有限公司向公司提供了网络投票统计结果，公司合并了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
（二）表决结果
1、审议通过《关于聘任魏天慧女士为公司独立董事》的议案。
表决结果：186,310,163股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.0000％；0股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为:271,875股赞成，占出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
2、审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度内控审计机构》的议案。
表决结果：186,310,163股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.0000％；0股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为:271,875股赞成，占出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东有
效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
3、审议通过《会计师事务所审计费用》的议案。
表决结果：186,310,163股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.0000％；0股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果为:271,875股赞成，占出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
本次股东大会按公司章程规定的程序进行计票、监票，当场公布了表决结果。
会议记录由会议主持人、出席本次股东大会的公司董事、董事会秘书签名。
经本律师审查，公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、关于提出新提案的股东的资格
经本律师查证，本次股东大会上没有股东提出新的提案。
五、结论
综上所述，本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格及本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为深圳信隆实业股份有限公司 2014年第六次临时股东大会法律意见书签字盖章页）
广东法制盛邦律师事务所
负责人： 见证律师：
吕越瑾 张锡海
李家伟
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2019-110博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2019年9月16日以电话及电子邮件等方式向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第四届董事会第二次会议的通知，并于 2019年9月 19日在公司三楼会议室以现场加通讯会议的方式召开。会议由公司董事长王坚强先生主持，应出席董事7名，实际出席董事 7名，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议投票通过了以下议案：
一、审议通过了《关于为长沙三济生物科技有限公司提供连带责任担保的
议案》
为了满足长沙三济生物科技有限公司（以下简称“三济生物”）的资金需求，确保其持续稳健发展，公司全资子公司三济生物拟向中国招商银行股份有限公司长沙分行申请不超过800（含800）万元银行融资额度。申请的额度主要用于补充流动资金等，期限为一年。公司为三济生物提供不超过上述银行融资额度的连带责任担保。
具体条款以与银行签订的《最高额保证合同》或《保证合同》为准。
独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见刊登于创业板指定网站巨潮资讯网上的《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于为全资子公司提供连带责任担保的公告》。
表决结果：同意票7票；反对票 0票；弃权票 0票。
二、审议通过了《关于为晶能生物技术（上海）有限公司提供连带责任担
保的议案》
为了满足晶能生物技术（上海）有限公司（以下简称“晶能生物”）的资金需求，公司子公司晶能生物拟向江苏银行上海分行申请不超过1000万元（含
1000万元）银行融资额度，申请额度主要用于厂房装修等业务，期限为一年。
公司为晶能生物提供不超过上述银行融资额度的连带责任担保。
具体条款以与银行签订的《最高额保证合同》或《保证合同》为准。
独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见刊登于创业板指定网站巨潮资讯网上的《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于为全资子公司提供连带责任担保的公告》。
表决结果：同意票7票；反对票 0票；弃权票 0票。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会
湖北国创高新材料股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十四次会议审议事项
的独立意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司董事会提供的第五届董事会第二十四次会议审议的相关材料，经审慎分析，发表如下独立意见：
本次公司备考审计报告的调整符合相关法律法规的规定，董事会在审议《关于批准本次重大资产重组备考审计报告的议案》时，关联董事就该议案的表决进行了回避，董事会召集召开及审议表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，本次董事会会议形成决议合法、有效。
综上，我们认为公司本次会议审议的议案符合有关法律法规的规定、符合公司及全体股东的权益，我们同意本次会议审议的议案。
独立董事： 伍新木 张宁 冯浩
二○一七年七月十七日
七届八次监事会决议公告证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2019-022北方国际合作股份有限公司
七届八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北方国际合作股份有限公司七届八次监事会会议通知于2019年4月26日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于2019年4月29日在北京举行，应到监事3人，实到监事2人，马红艳监事委托倪静监事表决。倪静监事主持了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体参会监事审议：关于审议《公司2019年第一季度报告》议案。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权0票。
监事会对公司 2019年第一季度报告做出专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
备查文件：七届八次监事会决议
北方国际合作股份有限公司监事会二〇一九年四月二十九日
公司章程修订对照表深圳市汇川技术股份有限公司
公司章程修订对照表
（经公司 2015年第二次临时股东大会授权，由第三届董事会第十九次会议审议通过）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|原条款|原条款内容|修订后条款|修订后条款内容|
|1|第六条|公司注册资本为人民币1,590,600,185元。|第六条|公司注册资本为人民币1,590,580,186元。|
|2|第十九条|公司的股本总额为1,590,600,185股，公司发行的股份全部为普通股。|第十九条|公司的股本总额为1,590,580,186股，公司发行的股份全部为普通股。|

除上述内容外，原《公司章程》其他条款不变。
深圳市汇川技术股份有限公司二〇一六年六月二十八日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2017-037昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 31日公告了《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件，深圳证券交易所中小板公司管理部对本次重大资重组的文件进行了事后审核，并出具了《关于对昆山金利表面材料应用科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 17号）（以下简称“问询函”），根据问询函的要求，公司与本次重组有关各方对相关问题项进行了落实和说明，并对重组报告书进行了相应的修订。重组报告书本次修订的主要内容如下：
一、公司已在“重大风险提示/一、本次交易相关风险/（一）审批风险”中，补充披露了公司在根据中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核意见并结合公司实际情况，修改、调整、完善方案后继续推进本次重大资产重组，但本次重组仍存在未能通过并购重组委审核的风险。
二、公司已在“第四节交易标的情况/六、报告期标的公司的主要财务指标（/二）合并利润表”中补充披露了标的公司2016年新游戏上线情况及不同运营模式下取得的充值金额情况，对标的公司 2016年业绩增长的合理性进行了说明。
三、公司已在“第九节管理层讨论与分析/二、标的资产行业特点和经营状况的讨论与分析/（十一）标的公司财务状况分析/1、资产结构及其变化分析”中补充披
露了标的公司2016年末应收账款前五名的应收账款账龄情况以及2016年应收账款增加的原因。
重组报告书摘要的相关内容已依据修订后的报告书相应修订。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一七年四月十一日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2019-106鸿利智汇集团股份有限公司
关于股东拟向中国证监会申请豁免要约收购义务的提示性
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于2019年8月28日召开
第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于终止实施公司白光LED器件板块限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解除限售全部限制性股票的议案》。拟对47名激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的323.75万股限制性股票进行回购
注销，该议案已于2019年9月16日经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。
该事项尚待办理股份回购及股份注销手续,完成时间具有一定的不确定性。
本次回购注销完成后,公司控股股东四川金舵投资有限责任公司（以下简称“金舵投资”）持有公司股份212,954,666股,持股数量保持不变,但持股比例由
29.94%被动增加至30.08%,触发要约收购义务,上述情况符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（二）项规定的“因上市公司按照股东大会批准的确定价格向特定股东回购股份而减少股本，导致投资者在该公司中拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%”的情形，金舵投资需向中国证监会提出免于发出要约收购的申请。豁免要约申请尚待中国证监会批准，中国证监会是否豁免存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司将根据金舵投资向中国证监会申请豁免要约收购义务的进展情况及时
履行信息披露义务。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会2019年12月2日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2016-138冠福控股股份有限公司
关于变更 2014年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重大资产重组项目持续督导财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）2014年发行股份及支付现金购买能特科技有限公司100%股权及募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）已实施完毕，持续督导期至 2015年 12月 31日止。因公司募集资金尚未使用完毕，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）仍需履行相关持续督导职责。国泰君安作为本次重大资产重组的独立财务顾问，指定王仁双先生、黄浩先生担任持续督导财务顾问主办人。
近日，公司收到国泰君安关于变更持续督导财务顾问主办人的通知。因王仁双先生工作变动，不再担任公司独立财务顾问主办人，为保证持续督导工作的有序进行，国泰君安决定由陈泽先生接替王仁双先生担任本次重大资产重组财务顾问主办人，履行持续督导职责。
上述变更后，本次重大资产重组的持续督导财务顾问主办人为黄浩先生、陈泽先生。
附：陈泽先生简历。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一六年十一月十五日
附：陈泽先生简历
陈泽先生简历：保荐代表人，硕士研究生，现任国泰君安证券股份有限公司并购融资部助理董事，曾参与巴安水务非公开发行、中海海盛非公开发行及重大资产重组、冠福股份重大资产重组、三五互联重大资产重组等项目。