郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2014-030郑州华晶金刚石股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年6月1日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以专人送达或电子邮件的方式将公司第二届董事会第二十五次会议会议通知送达各董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。会议于 2014年6月6日召开，董事长郭留希先生主持会议，全体董事以通讯表决的方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
会议以书面表决的方式审议通过以下议案：
一、审议通过公司《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名郭留希、赵清国、刘永奇、杨晋中、李国选、张超伟、刘殿臣、张凌、胡滨为公司第三届董事会董事候选人（简历详见附件）。其中刘殿臣、张凌、胡滨为第三届董事会独立董事候选人。
公司独立董事发表独立意见，认为第三届董事会董事候选人具有担任公司董事的资格，公司董事会提名程序合法有效，同意将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议，内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交股东大会并通过累积投票制选举产生公司第三届董事会成员，其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
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二、审议通过公司《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
经全体独立董事事先认可，董事会审计委员会同意，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。年度审计费用 35万元，聘期自本次股东大会至下年度股东大会。
公司独立董事发表独立意见，内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
该议案尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过公司《关于提议召开2014年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2014年 6月 23日（星期一）上午 9:30在公司会议室召开 2014年第一次临时股东大会。内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
2014年 6月 6日
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附件
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第三届董事会董事候选人个人简介
郭留希，男，1963年出生，本科学历，教授级高级工程师。1999年至2001年就职于河南远发金刚石有限公司，任董事长；2001年11月起任河南华晶超硬材料股份有限公司董事长；2004年12月起任本公司董事长。郭留希先生专业从事人造金刚石及其原辅材料、合成设备、合成工艺等的技术研发、生产和销售，曾主持和参与申请67项专利，其中发明专利 3项。其参与研发的4个项目获国家级火炬项目证书，6个项目获省市科技进步奖。其中一等奖 5项、二等奖 1项。
郭留希先生先后被评为并授予“郑州市优秀企业家”、“中国超硬材料协会理事”、“河南省高新技术专家联合会理事”、“中国国际商会河南商会副会长”称号。
郭留希先生是公司实际控制人，通过河南华晶超硬材料股份有限公司间接持有公司股份 17,262.34万股，占公司总股本的28.39%。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
赵清国，男，1954年出生，硕士学历，教授级高级工程师、高级注册经济咨询师、国家一级画家，享受国务院特殊津贴专家。曾先后任武汉军区 119团教导队长、洛阳金属公司总经理、洛阳物产集团总裁、中山天山食品集团顾问及总经理。2001年至2004年任河南华晶超硬材料股份有限公司副总经理。2004年 7月起任郑州人造金刚石及制品工程技术研究中心有限公司法定代表人兼总经理，2008年 6月起任本公司副董事长。期间主要从事金刚石合成原辅材料、合成工艺、设备的科研、开发和推广，参加研制的新型复合介质、超薄高纯石墨片被认定为国内首创；在技术开发方面，拥有专利 26项，其中1项国际发明专利， 6项国内发明专利；参与制定标准 5项。参与研制开发的 3个项目获国家火炬项目证书，6个项目通过河南省科技厅技术鉴定，获得省部级科技进步奖 3次，国家级科技进步奖1次。赵清国先生曾先后被评为郑州市科技自主创新先进个人、河南省优秀人才、郑州市知识产权工作先进工作者。赵清国先生未持有公司股份，
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与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
刘永奇，男，1977年出生，本科学历，工程师。2000年至2004年任职河南黄河旋风股份有限公司；2005年起就职于本公司，参与研制开发 1个项目通过河南省科技厅技术鉴定，获得科技成果证书；2011年 8月起担任华晶精密制造股份有限公司董事长；2011年10月起担任河南省豫星华晶微钻有限公司董事长；现任本公司董事、常务副总经理。刘永奇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
杨晋中，男，1963年出生，硕士学历，教授级高级工程师。曾就职于洛阳机车厂，任科技开发处部长；2002年至 2004年就职于河南华晶超硬材料股份有限公司，任总工程师；2004年起就职于本公司，任副总经理、总工程师。现任本公司董事、副总经理、总工程师。主持和参与了金刚石合成原辅材料、合成设备等新型设备与工艺的研制和开发，申请 95项专利，均获授权，其中 7项发明专利。其参与研制开发的 2个项目获国家级星火计划证书，3个项目通过河南省科技厅技术鉴定，获国家科技进步奖 1项，获省市科技进步一等奖 4项。
杨晋中先生先后被河南省人民政府授予“河南省优秀人才”称号、被郑州市人民政府授予“2012年郑州市专业技术拔尖人才”称号。杨晋中先生通过河南华晶超硬材料股份有限公司间接持有公司股份 3,699.07万股，占公司总股本的6.08%，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
李国选，男，1962年出生，本科学历，高级经济师。1984至 2001年就职于郑州市磨料磨具磨削研究所，历任供应科科长、供销公司总经理；2001年至 2004年就职于河南远发金刚石有限公司，任总经理；2004年起就职于本公司，任副总经理。现任公司董事、副总经理。李国选先生未持有公司股份，与公
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司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
张超伟，男，1974年出生，本科学历。2008年1月至2010年4月就职于山都化工有限公司，任财务总监；2008年1月至2012年11月任深圳本源会计师事务所合伙人；2012年2月至2013年1月任公司审计负责人，2013年1月至今任公司财务总监。张超伟先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
刘殿臣，男，1963年出生，硕士学历，正高级会计师、注册会计师、注册税务师。现任郑州煤电股份有限公司副总经理。兼任中国总会计师协会理事、河南省总会计师协会常务理事、河南省管理会计学学会常务理事、河南省会计学会常务理事、河南省资产评估师协会理事、河南省国企绩效评价协会理事、河南省注册会计师协会专业委员会委员、河南省高级会计师评审委员会委员、河南省高级经济师评审委员会委员、河南省高级审计师评审委员会委员、河南省民营高级经济师评审委员会委员。2012年4月起任本公司独立董事。刘殿臣先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
张凌，男，1956年出生，法学博士学位。现任中国政法大学教授、博士生导师，亚洲法研究中心主任。兼任中国犯罪学学会常务副会长、中国犯罪被害人专业委员会主任委员、中国行为法学会重大疑难案件研究中心研究员、中国法学会理事，泸州老窖股份有限公司独立董事。张凌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
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胡滨，男，1971年出生，法学博士，金融学博士后、研究员。现任中国社会科学院金融法律与金融监管研究基地主任。兼任陕西宝光真空电器股份有限公司和安徽皖通高速股份有限公司独立董事。胡滨先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。