证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2018－015
南方黑芝麻集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
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|1、本次股东大会未出现新增、变更、否决议案的情形；|
|2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。|

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月26日采用现场与网络投票相结合的方式召开了2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议并通过了相关的议案，现将有关事项公告如下：
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司于2018年1月8日召开第八届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定于2018年1月26日以现场与网络投票相结合的方式召开本次股东大会；公司于2018年1月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，于2018年1月24日在前述媒体登载了《关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告》。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议召开情况：
（1）召开时间：2018年1月26日下午14:30
（2）召开地点：南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼公司会议室
（3）会议主持人：韦清文董事长主持
5、网络投票：2018年1月25日（星期四）-2018年1月26日（星期五），
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票具体时间为：2018年1月26日
上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年1月25日下午15:00至2018年1月26日下午15:00的任意时间。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、股东出席会议情况
1、出席本次股东会的股东（股东授权代表）情况如下表：
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||出席会议的股东分类||股东人数（名）||持股数（股）||占总股本比例|
|一、出席会议的股东总体情况||39||319,946,840||44.9986%||
|其中：出席现场会议的股东||20||319,355,328||44.9154%||
|参加网络投票的股东||19||591,512||0.0832%||
|二、中小股东出席情况||29||34,885,670||4.9065%||
|其中：出席现场会议的中小股东||10||34,294,158||4.8233%||
|参加网络投票的中小股东||19||591,512||0.0832%||

2、公司未出差的董事、监事和高级管理人员列席了会议。
3、广西广盟律师事务所卢涛律师、杨文广律师见证了本次股东大会。
三、议案审议及表决结果
（一）累积投票议案表决情况
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|||||得票数（股）||得票数占出席会议有效表决权股份总数/中小投资者有效表决权股份总数的比例|是否当选|
||议案|||||||
||||议案名称|||||
||编号|||||||
|1.00||《关于采用累积投票制选举公司第九届董事会非独立董事的议案》||||||
|1.01||选举韦清文先生为公司第九届董事会非独立董事||总表决情况|319,367,148|99.8188%|是|
|||||其中：中小投资者表决票|34,305,978|98.3383%||
|1.02||选举龙耐坚先生为公司第九届董事会非独立董事||总表决情况|319,367,149|99.8188%||
|||||其中：中小投资者表决票|34,305,979|98.3383%||
|1.03||选举胡泊先生为公司第九届董事会非独立董事||总表决情况|319,355,347|99.8151%||
|||||其中：中小投资者表决票|34,294,177|98.3045%||
|1.04||选举陆振猷先生为公司第九届||总表决情况|319,355,350|99.8151%||

董事会非独立董事
其中：中小投资者表决票 34,294,180 98.3045%
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|1.05|选举李文杰先生为公司第九届董事会非独立董事|总表决情况|319,355,351|99.8151%||
|||其中：中小投资者表决票|34,294,181|98.3045%||
|1.06|选举刘世红先生为公司第九届董事会非独立董事|总表决情况|319,367,152|99.8188%||
|||其中：中小投资者表决票|34,305,982|98.3383%||
|2.00|《关于采用累积投票制选举公司第九届董事会独立董事的议案》|||||
|2.01|选举张志浩先生为公司第九届董事会独立董事|总表决情况|319,355,341|99.8151%|是|
|||其中：中小投资者表决票|34,294,171|98.3045%||
|2.02|选举李水兰女士为公司第九届董事会独立董事|总表决情况|319,367,143|99.8188%||
|||其中：中小投资者表决票|34,305,973|98.3383%||
|2.03|选举袁公章先生为公司第九届董事会独立董事|总表决情况|319,355,342|99.8151%||
|||其中：中小投资者表决票|34,294,172|98.3045%||
|3.00|《关于采用累积投票制选举公司第九届监事会非职工监事的议案》|||||
|3.01|选举李汉朝先生为公司第九届监事会非职工监事|总表决情况|319,355,340|99.8151%|是|
|||其中：中小投资者表决票|34,294,170|98.3045%||
|3.02|选举凌永春先生为公司第九届监事会非职工监事|总表决情况|319,355,341|99.8151%||
|||其中：中小投资者表决票|34,294,171|98.3045%||

(二)非累积投票议案表决情况
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|议案编号|议案名称|出席会议的有效表决权股份数量（股）||表决结果||||审议结果|
|||||同意票（股）|占有效表决权股份比例|反对票（股）|弃权票（股）||
|4.00|《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》|现场投票|35,470,158|35,470,158|100.0000%|0|0|通过|
|||网络投票|591,512|223,400|37.7676%|368,112|0||
|||合 计|36,061,670|35,693,558|98.9792%|368,112|0||
|||其中中小股东投票|34,885,670|34,517,558|98.9448%|368,112|0||
|5.00|《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》|现场投票|319,355,328|319,355,328|100.0000%|0|0|通过|
|||网络投票|591,512|231,700|39.1708%|359,812|0||
|||合 计|319,946,840|319,587,028|99.8875%|359,812|0||
|||其中中小股东投票|34,885,670|34,525,858|98.9686%|359,812|0||
|6.00|《关于修改<公司章程>的议案》|现场投票|319,355,328|319,355,328|100.0000%|0|0|通过|
|||网络投票|591,512|223,400|37.7676%|368,112|0||
|||合 计|319,946,840|319,578,728|99.8849%|368,112|0||
|||其中中小|34,885,670|34,517,558|98.9448%|368,112|0||

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|股东投票|

（三）关于议案审议表决情况的说明
1、本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式对相关议案进行表决，并按照规定进行监票、计票，当场公布表决结果。
2、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议采取累积投票制的方式选举韦清文、龙耐坚、胡泊、陆振猷、李文杰、刘世红等6人为公司第九届董事会非独立董事；选举张志浩、李水兰、袁公章为公司第九届董事会独立董事（独立董事候选人的任职资格已提交深交所审核无异议）；选举李汉朝先生、凌永春先生为公司第九届监事会非职工监事。
3、第4项议案为关联事项，表决时到会的关联股东广西黑五类食品集团有限责任公司、韦清文、李汉荣、李汉朝、李玉琦共五名股东均回避表决。
4、第6项议案以特别决议审议通过，获得了与会股东所持表决权的三分之二以上的同意票。
5、公司已单独披露了中小股东（持股5%以下）投票表决情况。
四、律师出具的法律意见
广西广盟律师事务所卢涛律师、杨文广律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、见证律师出具的《法律意见书》。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月二十七日