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股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2015-010山西证券股份有限公司
关于控股股东股票解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）接到公司控股股东山西省国信投资（集团）公司（以下简称“国信集团”）通知，现将主要内容公告如下：
1、国信集团质押给长江证券股份有限公司的 10,500万股股份（占公司总股本的4.17%，详见公司公告“临2014-006”）已于 2015年 1月 29日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
2、国信集团将其持有的本公司 3000万股无限售条件流通股与中信建投证券股份有限公司进行期限为 365天的股票质押式回购交易，初始交易日为 2015年 1月 26日，购回交易日为 2016年 1月 26日。
前述股份质押期限自 2015年 1月 26日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。
截至本公告日，国信集团共持有公司股份 860,395,355股，均为无限售条件流通股，占公司总股本的34.16%。本次质押股份 3000万股，占公司总股本的1.19%，累计质押 13,500万股，占公司总股本的5.36%。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会
证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2018-016深圳明阳电路科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公
告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 27日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第六次会议，2018年3月19日召开 2018年第二次临时股东大会，分别审议并通过了《使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高闲置募集资金使用效率，同意在不影响募集资金使用正常进度、不改变募集资金用途、有效控制风险的前提下，公司及其控股子公司拟使用不超过人民币5.6亿元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，上述资金使用期限不得超过 12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。具体内容详见公司2018年2月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2018-008）。
一、 本次现金管理的基本情况
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|委托方|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日|到期日|预期年化收益率（%）|产品期限|资金来源|
|公司|中国银行深圳沙井支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|15,000|2018年3月26日|2018年5月4日|4.00|39|闲置募集资金|
|公司|上海银行|上海银行“赢家”货币及债券（点|保|10,000|2018年3|2018年5|4.30|35|闲置|

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||深圳宝新支行|滴成金）理财产品|证收益型||月28日|月2日|||募集资金|
|公司|上海浦东发展银行富强支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG529期|保证收益型|31,000|2018年3月27日|2018年5月4日|4.35|38|闲置募集资金|

关联关系说明：公司与受托方均无关联关系。
二、 审批程序
《关于公司使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理议案》已经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第六次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、 主要风险及控制措施
（一）主要风险
上述现金管理可能存在协议银行所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等常见风险。针对上述风险，公司已经拟定以下风险控制措施：
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择流动性好、安全性高和期限不超过 12个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权及签署相关文件，公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地
预计各项投资可能的风险与收益；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内现金管理及相关的损益情况
四、 对公司的影响
公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不影响募集资金投资项目的正常运作，有利于提高公司资金的使用效率和创造收益。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司在公告日前十二月内未使用闲置募集资金进行现金管理。
六、 备查文件
（一）中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书等
（二）浦发银行利多多对公结构性存款产品合同
（三）上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书等
深圳明阳电路科技股份有限公司董事会2018年3月27日
江苏雷利电机股份有限公司 董事会文件（2017）江苏雷利电机股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议
2017年4月18日江苏雷利电机股份有限公司（下称“公司”）在常州召开第一届董事会第十二次会议。会议应到董事 9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长苏建国主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏雷利电机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。全体董事以记名投票表决方式表决通过了如下议案：
以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟调整公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目中补充流动资金金额的议案》。
经充分调研，将原募集资金投资项目中的“补充流动资金”项目，投资总额由 35,000.00万元调整为 26,858.20万元，其他募集资金投资项目不变，变更后的募集资金投资项目如下：
单位：万元
||
|-|
|投资总额|
|22,875.24|
|22,968.06|
|8,486.50|
|38,752.91|
|26,858.20|
|119,940.91|

(以下无正文)
江苏雷利电机股份有限公司 董事会文件（2017）（此页无正文，为江苏雷利电机股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议的签字页）
与会董事签字：
苏建国 华荣伟 苏达
华盛 黄文波 殷成龙
徐岳珠 蔡桂如 周旭东
江苏雷利电机股份有限公司2017年4月18日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2015-056深圳科士达科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议通知情况
公司于2015年8月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公开披露了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告》。
二、会议召开情况
1、会议召集人：深圳科士达科技股份有限公司董事会
2、会议地点：深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议时间
现场会议时间为：2015年9月11日（星期五）下午14:30
网络投票时间为：2015年9月10日—2015年9月11日，其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年9月10日下午15:00至2015年9月11日下午15:00的任意时间。
5、股权登记日：2015年9月7日
6、会议主持人：董事长兼总经理刘程宇先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、参加本次大会的股东及股东代表共计 9人，代表有表决权的股份总数 191,634,699股，占公司有表决权的股份总数的64.4851%。
其中，现场出席会议的股东及股东代表共计 8人，代表有表决权的股份总数 191,606,099股，占公司有表决权的股份总数的64.4755%；通过网络投票的股东共计 1人，代表有表决权的股份总数 28,600股，占公司有表决权的股份总数的0.0096%。
2、公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
北京市中伦律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，与会股东逐项审议议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于选举陈彬海先生为公司第三届董事会独立
董事的议案》
公司第三届董事会独立董事王苏生先生已向董事会提交了辞职报告，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司应选举新的独立董事填补董事会独立董事的空缺。经董事会提名，公司选举陈彬海先生为公司第三届董事会独立董事，并同时接任王苏生先生在董事会各专门委员会中的职务。
表决情况：同意 191,606,099股，占出席会议有表决权股份总数的99.9851%；反对 28,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0149%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 87,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的75.4296%；反对 28,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的24.5704%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%。
独立董事任职资格已经深圳证券交易所备案无异议。
陈彬海先生担任公司独立董事不会使公司第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，不存在在公司担任独立董事任期超过 6年的情形。本次陈彬海先生担任独立董事的任期与第三届董事会任期一致，自公司股东大会审议通过之日起计算。
陈彬海先生简历详见 2015年 8月 26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》。
2、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》
根据超募资金的实际使用情况，结合公司财务状况及拓展业务需求，公司使用超募资金 15,000万元永久性补充流动资金。
表决情况：同意 191,606,099股，占出席会议有表决权股份总数的99.9851%；反对 28,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0149%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 87,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的75.4296%；反对 28,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的24.5704%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%。
以上议案一已经公司2015年8月25日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，议案二已经公司 2015年 8月 25日召开的第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过。《公司第三届董事会第十六次会议决议公告》、《公司第三届监事会第十五次会议决议公告》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》内容详见 2015年 8月 26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）五、律师对本次股东大会出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师姓名：任理峰、姚星昊
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○一五年九月十二日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2015-008苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第九次会议于二〇一五年四月十六日以书面方式发出会议通知，并于二〇一五年四月二十七日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席姜樱先生主持，公司董事会秘书罗承云先生列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票审议通过了《2014年度监事会工作报告》，并同意提交公司2014年度股东大会审议；
二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；
三、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2014年度利润分配预案》；
经审议，监事会认为：公司的利润分配方案由经营管理层拟定，公司第四届董事会第九次会议已就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成决议并提交公司2014年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意意见。公司2014年度股东大会通过提供网络投票以及独立董事征集投票权方式，为股东特别是中小股东参与股东大会提供便利。
四、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会认为：公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制
度执行，法人治理结构完善，公司运营规范，内控程序合理，保证了公司健康良好的发展。公司董事会审计委员会编制的《关于公司2014年度内部控制的自我评价报告》较为完整、客观，准确地反映了公司内部控制情况。
五、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要》；
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2014年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票审议通过了《关于开展票据池业务的议案》；
经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展即期余额不超过20亿元的票据池业务。
七、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》；
经审议，监事会认为：在保证公司资金流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用即期余额不超过人民币40亿的自有资金购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，上述额度可滚动使用，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
八、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2015年第一季度报告全文及正文》；
经审议，监事会认为：董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票审议通过了《关于将节余募集资金补充流动资金的议案》。
经核查，监事会认为：公司将节余募集资金（含利息收入及理财收益）永久补充流动资金，有利于提高节余募集资金的使用效率，促进公司的经营和发展，有利于实现公司与股东利益最大化，符合全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合相关规定。公司监事会同意公司将节余募集资金（含利息收入及理财收益）永久补充公司流动资金，并同意将该事项提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司监事会二〇一五年四月二十七日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2015-101
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于公司部分高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年12月 22日收到公司总经理黄善平先生，副总经理黄亚松先生、黄晓秋先生、黄玉光先生的书面辞职报告。根据相关法律法规和公司《章程》的规定，黄善平先生、黄亚松先生、黄晓秋先生、黄玉光先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。
公司董事、总经理黄善平先生因公司业务全面调整申请辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司董事职务。
公司副总经理黄亚松先生、黄晓秋先生、黄玉光先生因公司业务全面调整申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。
黄善平先生、黄亚松先生、黄晓秋先生、黄玉光先生的辞职不会对公司日常管理和经营运作产生重大影响。公司及董事会向黄善平先生、黄亚松先生、黄晓秋先生、黄玉光先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2018-16泰尔重工股份有限公司
关于举办 2017年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月11日（星期五）下午 3:00-5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2017年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
参加本次说明会的有：公司董事长兼总经理邰正彪先生，董事会秘书兼财务财务总监杨晓明先生、独立董事张居忠先生。
欢迎广大投资者积极参加。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十六日
东方日升新能源股份有限公司独立董事
关于本次非公开发行股票涉及关联交易的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的相关规定，我们作为东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司拟非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）涉及的关联交易事项有关文件后，我们认为：
一、本次非公开发行对象林海峰为公司董事长、控股股东、实际控制人，持有公司32.68%股份，为公司关联方；本次发行涉及关联交易事项。
二、参与认购公司本次非公开发行的股票体现了上述发行对象对本次非公开发行后公司未来发展的良好预期及对公司发展的大力支持。
三、公司与发行对象林海峰就本次非公开发行股票签署了《关于东方日升新能源股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议》，该协议的内容均符合相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，协议所约定的认购价格公允，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
本次非公开发行定价基准日为发行期首日，发行价格为：（一）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；（二）发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，或不低于发行期首日前一个交易日公司股票交易均价的90%；若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息行为，本次发行价格将做相应调整。最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次发行申请获得中国证监会核准文件后，根据中国证监会相关规则及竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定；林海峰先生接受公司根据竞价结果所确定的最终发行价格且不参与竞价。本次非公开发行股票的发行价格和定价方式符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的规定，认购股票的发行价格客观、公允。本次发行
对象的限售期限根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规定执行：（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于90%，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于90%的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易；
本次非公开发行对象林海峰还应根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规和中国证监会、深交所的相关规定按照公司要求就本次非公开发行认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股票锁定事宜。
本次非公开发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
四、我们同意公司将本次非公开发行股票的相关议案提交公司第二届董事会第四十次会议审议；公司董事会审议本次非公开发行有关议案时，关联董事需回避表决；同时，本次非公开发行有关议案提交股东大会审议时，关联股东也将回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
综上所述，我们认为：本次非公开发行股票涉及上述关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，作为公司的独立董事我们认可该项关联交易，并同意将该项关联交易提交公司董事会审议。
（此页无正文，为《东方日升新能源股份有限公司独立董事关于本次非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见》之签字盖章页）
独立董事：
戴建君 史占中 杨淳辉
年 月 日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-121号泰禾集团股份有限公司
关于受让福建中设投资有限公司100%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年6月21日披露了《关于受让福建中设投资有限公司100%股权的公告》，现将进展情况披露如下：
目前公司受让福建中设投资有限公司100%股权已办理完毕相关的工商变更登记手续。
本次收购各方约定不包含一期权益。根据签署的《福建中设投资有限公司股权转让合同》第一条第1点的约定，“三江城项目一期除未售车位550个外的开发收益和开发风险仍由乙方（转让方）享有和承担”，明确了转让方和受让方对于项目一期权利义务的划分。
基于本协议的基准日2017年4月30日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所根据审计结果，对福州新海岸旅游开发有限公司一、二期账务分割如下：
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|项目|一期账面价值|二期账面价值|
|流动资产：|||
|货币资金|71,388,503.55|2,899,146.33|
|应收账款|1,648,200.60||
|其他应收款|633,269,336.99|1,425,000.00|
|存货|714,282,880.28|390,839,877.46|
|流动资产合计|1,420,588,921.42|395,164,023.79|
|非流动资产：|||
|长期待摊费用|699,285.68||
|递延所得税资产|22,659,797.96||
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|23,359,083.64||
|资产总计|1,443,948,005.06|395,164,023.79|
|流动负债：|||
|应付账款|119,528,590.71||
|预收款项|1,083,753,254.00||

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|应付职工薪酬|228,502.28||
|应交税费|12,460,469.28||
|其他应付款|64,044,520.52|295,164,023.79|
|流动负债合计|1,280,015,336.79|295,164,023.79|
|非流动负债：|||
|非流动负债合计|||
|负债合计|1,280,015,336.79|295,164,023.79|
|所有者权益：|||
|实收资本||100,000,000.00|
|盈余公积|17,421,856.18||
|一般风险准备|||
|未分配利润|146,510,812.09||
|所有者权益合计|163,932,668.27|100,000,000.00|
|负债和所有者权益总计|1,443,948,005.06|481,009,473.35|

公司在取得福建中设股权后，将依据瑞华会计师事务所经审计的账务分割，仅将与三江城项目二期相关的资产负债纳入公司财务报表范围，不会合并三江城一期的资产负债。
可能存在的风险：项目一期未纳入收购范围，仍归属项目公司名下，因此，在售项目的经营行为可能有损目标公司利益或对目标公司正常经营产生影响；如在售项目发生债务（包括或有负债），则会导致项目公司承担相应法律责任，提醒投资者注意投资风险。
目前项目一期已基本清盘，从2016年10月开始陆续实现房屋交付，预计最后一个批次将在今年8月交付完毕。福建中设完成股权变更手续后，法定代表人、三名董事和经理均由本公司派出，本公司具备完全的控制力。公司后期将加强印章印鉴管理，并有权对一期项目进行检查，防止对公司权益造成损害的行为发生。
此外，转让方实际控制人为施工承建企业背景，曾参与开发多个项目，并参与承建泰禾荷塘月舍项目，在福州当地具有较好的社会声誉。公司董事会认为，其具备较强的履约能力。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十八日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2016-108大连易世达新能源发展股份有限公司
关于收到诉讼事项《民事裁定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）于近日收到江苏省徐州市贾汪区人民法院（2016）苏0305民初字382号《民事裁定书》，现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼事项受理的基本情况
公司于2016年2月4日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2016-019），即收到了徐州市贾汪区人民法院签发的（2016）苏0305民初字382号《应诉通知书》，徐州市龙山水泥有限公司（简称：龙山公司）就与公司承揽合同纠纷一案向徐州市贾汪区人民法院提起诉讼。
公司于近日收到了徐州市贾汪区人民法院签发的（2016）苏0305民初字382号《民事裁定书》。
二、有关本案的基本情况
（一）受理机构：徐州市贾汪区人民法院
（二）受理地点：徐州市贾汪区
（三）诉讼各方当事人
原告：徐州市龙山水泥有限公司
被告：大连易世达新能源发展股份有限公司
（四）诉讼基本情况
（五）诉讼请求
1、请求赔偿违约金及经济损失17616567.4元；
2、案件受理费用由被告承担；
3、二期继续保留诉讼权利。
三、本案的审理情况
根据江苏省徐州市贾汪区人民法院（2016）苏0305民初字382号《民事裁定书》，徐州市贾汪区人民法院认为：“根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条规定：起诉必须符合下列条件：（三）有具体的诉讼请求和事实、理由。本案中，原告龙山公司未能明确违约金及经济损失的具体数额，属于诉讼请求不明确，其可明确诉讼请求后另行主张权利。故依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条的规定，裁定如下：
驳回原告徐州市龙山水泥有限公司的起诉。案件受理费63750元由本院退回。
如不服本裁定，可在接到本裁定书之日起十日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交上诉状副本，上诉于江苏省徐州市中级人民法院。”
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除本公告披露的诉讼事项外，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润及期后利润的影响
本裁定对公司本期利润及期后利润暂不产生重大影响。如该诉讼事项有新的进展情况，公司将持续履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。
六、备查文件
1、江苏省徐州市贾汪区人民法院（2016）苏0305民初字382号《民事裁定书》特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会2016年11月28日
北京首钢股份有限公司
关于募集资金不会用于偿还重大资产置换借款的承诺函
根据本公司与首钢总公司于2015年8月3日签订的《首钢总公司与北京首钢股份有限公司之重大资产置换协议》约定，本公司以持有的贵州投资100%股权与首钢总公司持有的京唐钢铁51%股权进行置换，差额部分本公司将向首钢总公司支付971,808.0352万元（以下简称“差额对价”）。本公司拟通过银行并购贷款及并购中票等债务融资方式进行筹集上述差额对价。
本公司承诺，本公司本次非公开发行股份的募集资金，将不会用于偿还本公司上述重大资产置换的相关借款。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京首钢股份有限公司关于募集资金不会用于偿还重大资产置换借款的承诺函》签字盖章页）
北京首钢股份有限公司（公章）
年 月 日
中国国际金融股份有限公司
关于北京宇信科技集团股份有限公司
使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“宇信科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对宇信科技使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
公司及子公司天津宇信易诚科技有限公司拟与中国民生银行股份有限公司北京分行、晋商消费金融股份有限公司签订购买理财产品的相关文件，详细情况如下表：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|金额|产品类型|产品起始日|产品到期日||预期年|
|||||||||化收益|
|||||||||率|
|北京宇信科技集团股份有限公司|中国民生银行股份有限公司北京分行|挂钩利率结构性存款（SDGA190025)|20,000|结构性存款（保本浮动收益型）|2019/1/8|2019/2/18|4.00%||
|北京宇信科技集团股份有限公司|中国民生银行股份有限公司北京分行|挂钩利率结构性存款（SDGA190027)|10,000|结构性存款（保本浮动收益型）|2019/1/8|2019/4/8|4.25%||
|天津宇信易诚科技有限公司|晋商消费金融股份有限公司|/|7,000|股东存款|2019/1/10|2019/4/9|4.80%||

股份有限公司系公司的全资子公司天津宇信易诚科技有限公司持股20%的参股公司，除此之外，晋商消费金融股份有限公司与公司及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系和利益安排。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，晋商消费金融股份有限公司不属于公司关联方。
二、风险提示及风险控制措施
1、投资风险
上述理财产品可能存在市场风险、流动性风险、结构性存款不成立风险、通货膨胀风险、政策风险、不可抗力等理财常见风险。
2、风险控制措施
（1）公司购买保本型理财产品时，将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，防范风险、保值增值，在保证公司正常经营的情况下，使用自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、履行的相关决策程序
1、董事会审议程序
公司于 2019年 1月 8日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于购买中国民生银行股份有限公司保本型理财产品的议案》及《关于天津宇信易诚科技有限公司向晋商消费金融股份有限公司提供股东存款的议案》，同意公司使
用闲置自有资金人民币 30,000万元购买中国民生银行股份有限公司发行的保本浮动收益性理财产品，同意天津宇信易诚科技有限公司使用人民币7,000万元向晋商消费金融股份有限公司进行存款。
2、独立董事意见
全体独立董事认为：在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资低风险、流动性高的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用闲置自有资金人民币 30,000万元购买中国民生银行股份有限公司发行的保本浮动收益型理财产品，同意天津宇信易诚科技有限公司使用人民币7,000万元向晋商消费金融股份有限公司进行存款。
五、公司前期购买理财产品的情况说明（含本次购买）
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|金额|产品类型|产品起始日|产品到期日||预期年|赎回情况|
|||||||||化收益||
|||||||||率||
|北京宇信科技集团股份有限公司|湖北消费金融股份有限公司|/|5,000|股东存款|2018/12/29|2019/3/29|4.80%||未赎回|
|北京宇信科技集团股份有限公司|中国民生银行股份有限公司北京分行|挂钩利率结构性存款（SDGA190025)|20,000|结构性存款（保本浮动收益型）|2019/1/8|2019/2/18|4.00%||未赎回|
|北京宇信科技集团股份有限公司|中国民生银行股份有限公司北京分行|挂钩利率结构性存款（SDGA190027)|10,000|结构性存款（保本浮动收益型）|2019/1/8|2019/4/8|4.25%||未赎回|

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|委托方|受托方|产品名称|金额|产品类型|产品起始日|产品到期日||预期年|赎回情况|
|||||||||化收益||
|||||||||率||
|天津宇信易诚科技有限公司|晋商消费金融股份有限公司|/|7,000|股东存款|2019/1/10|2019/4/9|4.80%||未赎回|

本页无正文，专用于《中国国际金融股份有限公司关于北京宇信科技集团股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：_____________ _____________
石一杰 任志强
中国国际金融股份有限公司年 月 日
广州广电计量检测股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商)：光大证券股份有限公司
广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 8,267万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1929号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“主承销商”、“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“广电计量”，股票代码为“002967”。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 7.43元/股，发行数量为 8,267万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 4,961万股，为本次发行数量的60.01%；网上初始发行数量为 3,306万股，为本次发行数量的39.99%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 826.70万股，占本次发行总股数的10%；网上最终发行数量为7,440.30万股，占本次发行总股数的90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2019年 11月 1日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：74,178,529
3、网上投资者放弃认购数量（股）：224,471
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,667,819.53
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：8,264,564
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：61,405,710.52
3、网下投资者放弃认购数量（股）：2,436
4、网下投资者放弃认购金额（元）：18,099.48
未缴纳（放弃认购）的网下投资者具体名单如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|投资者名称|配售对象名称|获配数量（股）|应缴金额（元）|放弃认购数量（股）|
|1|陈文生|陈文生|348|2,585.64|348|
|2|徐金富|徐金富|348|2,585.64|348|
|3|文沛林|文沛林|348|2,585.64|348|
|4|董爱民|董爱民|348|2,585.64|348|
|5|寿稚岗|寿稚岗|348|2,585.64|348|
|6|问泽鸿|问泽鸿|348|2,585.64|348|
|7|陈存忠|陈存忠|348|2,585.64|348|
|合 计|||2,436|18,099.48|2,436|

二、保荐机构（主承销商）包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号），网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 226,907股，包销金额为1,685,919.01元，主承销商包销比例为0.2745%。
2019年11月 5日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后划给发行人。发行人将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐
机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：021-52523079、52523073
联系人：光大证券资本市场部
发行人：广州广电计量检测股份有限公司保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司2019年 11月5日
证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2019-127御家汇股份有限公司
第二届监事会 2019年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
御家汇股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会 2019年第三次临时会议于 2019年 10月28日在公司一楼会议室召开，由监事会主席赵成梁先生主持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次监事会应参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2019年 10月 25日通过书面等形式送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，公司监事会认为根据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）文件，对公司合并财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2019年10月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-128）及《独立董事关于第二届董事会 2019年第三次临时会议相关事项的独立意见》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于<2019年第三季度报告全文>的议案》
经审议，监事会认为公司《2019年第三季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2019年 10月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第三季度报告全文》（公告编号：2019-125）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《御家汇股份有限公司第二届监事会2019年第三次临时会议决议》；
特此公告！
御家汇股份有限公司监事会
2019年 10月29日
厦门万里石股份有限公司 累积投票制度实施细则厦门万里石股份有限公司
累积投票制度实施细则
第一章总则
第一条为进一步完善厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，保证股东充分行使权利，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《厦门万里石股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，特制定本实施细则。
第二条本实施细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举董事或监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总人数相同的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘积，股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事或监事，最后按得票的多少决定当选董事或监事。
第三条股东大会选举两名以上（含两名）的董事、股东监事时，应采用累积投票制度。
本实施细则中所称“董事”包括独立董事和非独立董事。本实施细则中所称“监事”特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，不适用本实施细则的相关规定。
第四条股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司法》、《公司章程》的规定。
第五条公司通过累积投票制选举产生的董事、监事，其任期不实施交错任期制，即届中因缺额而补选的董事、监事任期为本届余任期限，不跨届任职。
第二章董事或监事候选人的提名
第六条董事、监事提名的方式和程序为：
（一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人；
厦门万里石股份有限公司 累积投票制度实施细则（二）监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，现任监事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名非由职工代表担的下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人；
（三）股东提名的董事或者监事候选人，由现任董事会进行资格审查，通过后提交股东大会选举。
第七条被提名的独立董事候选人应符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关于做好上市公司独立董事工作有关问题的通知》等规定的任职条件。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。
第八条提名人应在提名前征得被提名人的同意。
第九条被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料（包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、与提名人的关系、是否存在不适宜担任董事、监事的情形等），并提交符合规定要求的声明和承诺。
第十条经审核符合任职资格的被提名人成为董事或监事候选人，最终以提案的方式提交股东大会选举。对于不符合任职资格的被提名人，董事会不提交股东大会选举，但应当在股东大会上进行解释说明。董事或者监事候选人数可以多于股东大会拟选人数。
第十一条董事或监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名及按公司需要公开本人的详细资料，承诺公开的个人资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事或监事的职责。独立董事候选人还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。
第三章累积投票制的投票原则
第十二条公司股东大会对董事、监事候选人进行表决时，每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举董事或者监事人数的乘积。
第十三条股东大会对董事、监事候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权，将其拥有的全部表决权集中投给某一位或几位董事或者监事候选人，也可将拥有的表决权分别投给全部应选董事或者监事候选人。
第十四条每位投票人所投选的候选人数不能超过应选人数。
厦门万里石股份有限公司 累积投票制度实施细则第十五条股东对某一个或几个董事或者监事候选人行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权时，该股东投票无效；股东对某一个或某几个董事、监事候选人行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃表决权。
第十六条为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事与非独立董事选举应当分开进行，以保证独立董事的比例。选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举非独立董事或监事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的非独立董事或监事人数的乘积，该票数只能投向公司的非独立董事或监事候选人。
第四章董事、监事的当选原则
第十七条董事、监事候选人以其得票总数由高往低排列，位次在本次应选董事、监事人数之前(含本数)的董事、监事候选人当选，但当选董事、监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一。
第十八条两名或两名以上候选人得票总数相同，且该得票总数在拟当选人中最少，如其全部当选将导致当选人数超过应选人数的，该次股东大会应就上述得票总数相同的董事、监事候选人按规定程序进行再次选举。再次选举应以实际缺额为基数实行累积投票制。再次选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东大会另行选举。若由此导致董事会成员人数不足《公司章程》规定三分之二时，则应在该次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举。
第十九条若在股东大会上当选人数少于应选董事、监事的，但超过《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东大会选举填补。
若当选人数少于应选董事、监事人数，且不足《公司章程》规定的董事会、监事会成员人数三分之二以上时，则应对未当选董事、监事候选人进行再次选举。若经再次选举仍未达到《公司章程》规定的董事会、监事会成员人数三分之二时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事、监事进行选举。
厦门万里石股份有限公司 累积投票制度实施细则第五章累积投票制的特别操作程序
第二十条公司采用累积投票制选举董事、监事，应在召开股东大会通知中予以特别说明。
第二十一条在股东大会选举董事、监事前，应向股东发放或公布由董事会制订并经股东大会通过的《厦门万里石股份有限公司累积投票制实施细则》。
第二十二条股东大会会议召集人必须制备适合实行累积投票方式的选票，该选票应当标明：会议名称、董事或者监事候选人姓名、股东姓名、代理人姓名、所持股份数、累积投票时的表决票数、投票时间，选票不设“反对”项和“弃权”项，并在选票的显著位置就累积投票方式、选票填写方法、计票方法作出明确的说明和解释。
第二十三条公司采用累积投票制选举董事、监事时，股东可以亲自投票，亦可委托他人代为投票。
第二十四条公司采用累积投票制选举董事、监事时，可通过公司股东大会网络投票系统进行，具体操作应按有关实施办法办理。
第六章附则
第二十五条本实施细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和规范性文件及
《公司章程》的规定执行。本实施细则如与日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十六条本细则所称“以上”、“以内”、“以下”含本数；“超过”、“少于”、“多于”不含本数。
第二十七条本细则由公司董事会负责解释。本细则自股东大会审议通过之日起生效。
厦门万里石股份有限公司2016年4月19日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2018-082新疆机械研究院股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月3日以书面送达及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于 2018年 8月 14日上午 10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 9人，实际出席董事 9人。
会议由董事长周卫华先生主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯方式对审议事项进行表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司章程》的规定。经与会董事充分合议并表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2018年半年度报告及其摘要》的议案
《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。
经审议，公司 2018年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，并予以确认。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
经审议，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见证监会指定的信息披露网站。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会
二〇一八年八月十六日
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2014-004深圳广田装饰集团股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
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|项目||2013年（1-12月|）||2012年（1-12月）||增减变动幅度|
|营业总收入|865,436.02|||677,782.71||27.69%||
|营业利润|64,401.85|||46,776.23||37.68%||
|利润总额|64,744.43|||47,024.99||37.68%||
|归属于上市公司股东的|53,656.87|||37,851.12||41.76%||
|净利润||||||||
|基本每股收益（元）|1.04|||0.74||40.54%||
|加权平均净资产收益率|15.69%|||12.86%||上升2.83个百分点||
|||2013年末|||2012年末||增减变动幅度|
|总资产|868,110.13|||713,695.95||21.64%||
|归属于上市公司股东的|372,527.22|||312,665.36||19.15%||
|所有者权益||||||||
|股本（股）|517,177,000|||512,000,000||1.01%||
|归属于上市公司股东的|7.20|||6.11||17.84%||
|每股净资产（元）||||||||

注：上述数据均按照公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营业总收入同比增长27.69%、营业利润同比增长37.68%、利润总额同比增长37.68%、归属于上市公司股东的净利润同比增长41.76%、基本每股收益同比增长40.54%，主要原因是：在报告期内，公司业务持续稳定增长，精细化管理初见成效。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产同比增长21.64%、归属于上市公司股东的所有者权益同比增长19.15%、归属于上市公司股东的每股净资产同比增长17.84%，主要原因是：公司经营规模扩大、净利润持续增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2013年第三季度报告中，预计2013年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长35%～55%。公司本次业绩快报披露的经营业绩在前次业绩预计范围之内，不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
深圳广田装饰集团股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十七日