证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2014-056张家港富瑞特种装备股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次会议上无否决或修改议案的情况；
3、本次会议上没有新提案提交表决；
4、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开地点：公司会议室
2、股权登记日：2014年8月5日
3、会议召集人：公司第二届董事会
4、会议召开时间:2014年8月11日(星期一)上午9:30
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月11日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00期间的任意时间；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2014年8月8日
15:00-8月11日15:00期间的任意时间。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、现场会议主持人：董事长邬品芳先生
7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议并表决的股东及授权代表人数25人，代表股份45,607,719股，占公司总股本的33.7215%（公司总股本135,248,000股）。其中，参加现场表决的股东及股东代表共8人，代表股份36,789,647股，占公司总股本的27.2016%；
参加网络投票的股东及股东代表共 17人，代表股份 8,818,072股，占公司总股本的6.5199%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 23人，代表股份11,307,719股，占公司总股本的8.3607%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，通力律师事务所张洁律师、张逸律师列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
1、逐项审议通过《关于换届并选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
1.1《关于选举邬品芳先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意股份数45,579,621股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9384%；放弃股份数28,098股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0616%；当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数11,279,621股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的24.7318%；放弃股份数28,098股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0616%。
1.2《关于选举黄锋先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意股份数45,579,621股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9384%；放弃股份数28,098股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0616%；当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数11,279,621股,占出席会议股东
所持有表决权股份总数的24.7318%；放弃股份数28,098股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0616%。
1.3《关于选举蒙卫华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意股份数45,579,621股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9384%；放弃股份数28,098股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0616%；当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数11,279,621股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的24.7318%；放弃股份数28,098股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0616%。
1.4《关于选举殷劲松先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意股份数45,579,621股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9384%；放弃股份数28,098股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0616%；当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数11,279,621股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的24.7318%；放弃股份数28,098股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0616%。
1.5《关于选举苏叔宏先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意股份数45,579,621股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9384%；放弃股份数28,098股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0616%；当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数11,279,621股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的24.7318%；放弃股份数28,098股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0616%。
2、逐项审议通过《关于换届并选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
2.1《关于选举徐品云先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；
表决结果：同意股份数45,579,621股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9384%；放弃股份数28,098股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0616%；当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数11,279,621股,占出席会议股东
所持有表决权股份总数的24.7318%；放弃股份数28,098股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0616%。
2.2《关于选举宋天虎先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；
表决结果：同意股份数45,579,621股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9384%；放弃股份数28,098股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0616%；当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数11,279,621股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的24.7318%；放弃股份数28,098股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0616%。
2.3《关于选举郭静娟女士为公司第三届董事会独立董事的议案》；
表决结果：同意股份数45,579,621股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9384%；放弃股份数28,098股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0616%；当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数11,279,621股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的24.7318%；放弃股份数28,098股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0616%。
3、逐项审议通过《关于换届并选举公司第三届监事会监事的议案》；
3.1《关于选举孙秀英女士为公司第三届监事会监事的议案》；
表决结果：同意股份数45,579,621股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9384%；放弃股份数28,098股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0616%；当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数11,279,621股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的24.7318%；放弃股份数28,098股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0616%。
3.2《关于选举吴城虎先生为公司第三届监事会监事的议案》；
表决结果：同意股份数45,579,621股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9384%；放弃股份数28,098股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0616%；当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数11,279,621股,占出席会议股东
所持有表决权股份总数的24.7318%；放弃股份数28,098股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0616%。
4、审议通过《关于公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保的议案》；
表决结果：同意45,587,919股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9566%；反对9,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0213%；弃权10,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0221%。
其中中小投资者表决情况为：同意11,287,919股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的24.7500%；反对9,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0213%；弃权10,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0221%。
5、审议通过《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案》；
表决结果：同意45,587,919股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9566%；反对9,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0213%；弃权10,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0221%。
其中中小投资者表决情况为：同意11,287,919股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的24.7500%；反对9,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0213%；弃权10,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0221%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：通力律师事务所
2、见证律师：张洁、张逸
3、结论性意见：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决(其中,对非独立董事、独立董事、非职工代表监事的选举采用了累积投票的表决方式)。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的议案均获本次会议审议通过。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规
及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2014年第三次临时股东大会决议；
2、通力律师事务所出具的富瑞特装2014年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2014年8月11日