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证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2018-113江西赣锋锂业股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东李良彬先生将其持有的本公司部分股权进行补充质押的通知，具体事项如下：
一、股东股权补充质押的基本情况
1、股东股权补充质押的基本情况
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|股东名称|质押股数（股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股权比例|用途|
|李良彬|2,500,000|2018年10月30日|广发证券股份有限公司|0.93%|补充质押|
||7,000,000|2018年11月5日|招商证券股份有限公司|2.59%|补充质押|

2、股东股权累计质押的情况
截至本公告披露日，李良彬先生共持有公司股份269,770,452股，占公司总股本的20.51%。本次办理股权质押登记手续股份总数为
9,500,000股，占李良彬先生所持有公司股份的3.52%，占公司总股本的0.72%。
本次股权质押办理完成后，李良彬生先生累计质押股份总数为
66,380,000股，占其所持有公司股份的24.61%，占公司总股本的
5.05%。
本次股份为李良彬先生为前期股权质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
截至本公告披露日，李良彬先生质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险在可控范围之内。后续若出现质押风险，李良彬先生将采取包括但不限于补充质押、追加保证金等措施应对上述风险，公司将持续关注其质押情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、股权质押登记证明。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司董事会
广东韶能集团股份有限公司独立董事关于为控股子公司韶能
集团韶关宏大齿轮有限公司银行授信额度提供担保的独立意见
2016年 8月 26日,公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于为控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司银行授信额度提供担保的议案》。上述担保符合相关法律法规的规定，风险可控，本人同意提供担保。
独立董事签字：周燕、陈燕、向才菊、柯少华 2016年 8月 26日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2015-023福建众和股份有限公司
关于向有关商业银行等金融机构申请 2015年综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因经营业务发展需要，2015年度公司及控股子公司拟在2014年度股东大会审议通过之日起至 2015年度股东大会召开之日向中国农业银行股份有限公司莆田荔城支行及厦门分行、中信银行股份有限公司厦门分行、中国光大银行股份有限公司厦门分行、中国工商银行股份有限公司厦门开元支行、招商银行股份有限公司厦门分行等金融机构申请不超过人民币 18亿元的综合授信额度（含向债券市场融资）；授信种类包括但不限于流动资金贷款等各类贷款、开具银行承兑汇票、票据贴现、信用证等形式的融资。董事会将视实际需要向除上述银行之外的其他商业银行或非银行金融机构申请授信额度或向债券市场融资。
为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长或控股子公司（授信主体）法定代表人在授信额度内申请或批准申请授信事宜，并同意其在前述贷款银行或其他商业银行等金融机构间可以调剂使用。
各金融机构的具体授信额度以公司与金融机构协定为准，并报公司独立董事签批。
具体授信，可以公司或者下属全资或控股子公司的资产包括但不限于固定资产和无形资产（包括房产、土地使用权、机械设备等）作抵（质）押或以公司、下属全资及控股子公司信用作保证，或商请其他法人和/或自然人为本公司提供抵（质）押和/或信用担保。
本议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董事会
上海摩恩电气股份有限公司2013年度业绩快报证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2014-005
上海摩恩电气股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
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||||增减变动幅度|
|项目|本报告期|上年同期||
||||（%）|
|营业总收入|447,306,975.84|392,349,051.54|14.01%|
|营业利润|18,008,665.64|7,516,315.94|139.59%|
|利润总额|23,394,123.29|7,948,548.89|194.32%|
|归属于上市公司股东的||||
||17,502,152.65|7,132,812.44|145.38%|
|净利润||||
|基本每股收益（元）|0.08|0.03|166.67%|
|加权平均净资产收益率|2.74%|1.13%|1.61%|
||||增减变动幅度|
||本报告期末|本报告期初||
||||（%）|
|总 资 产|1,228,225,628.96|1,055,522,655.12|16.36%|
|归属于上市公司股东的||||
||638,674,841.94|634,051,989.29|0.73%|
|所有者权益||||
|股 本|219,600,000.00|219,600,000.00|-|
|归属于上市公司股东的|2.91|2.89|0.69%|

上海摩恩电气股份有限公司2013年度业绩快报
||
|-|
|每股净资产（元）|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司总体经营状况良好，实现营业总收入 447,306,975.84元，同比增长14.01%，营业利润、利润总额、净利润及每股收益相比去年同期均出现大幅度增加，增加幅度分别为139.59%、194.32%、145.38%、166.67%，利润增长的主要原因是公司控股子公司获取牌照后融资租赁业务增加所致。
2、财务状况说明
截至 2013年 12月 31日，公司财务状况良好，总资产同比增长16.36%；归属于上市公司股东的所有者权益增加0.73%；归属于上市公司股东的每股净资产与上年同期相比增加0.69%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在第三季度报告中披露了 2013年前三季度的财务数据，并对2013年全年经营业绩进行预计，预计净利润变动区间为2,000-2,350万元。2014年1月28日公司公布了2013年业绩预告修正公告，修正后净利润变动区间为1,650-2,000万元。
本年度净利润（未经审计）的变动幅度在修改后的预计范围内。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一四年二月二十七日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2017-058浙江迪安诊断技术股份有限公司
控股股东减持股份公告
股东陈海斌保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或者“公司”）于2017年6月30日收到公司控股股东、实际控制人陈海斌先生减持公司股份的告知函。陈海斌先生于2017年6月30日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持公司无限售流通股8,320,580股（以下简称“本次减持”），占公司总股本的1.51%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|陈海斌|大宗交易|2017-6-30|31.39|8,320,580|1.51|
||合 计||31.39|8,320,580|1.51|

公司控股股东、实际控制人陈海斌先生自公司上市以来累计减持比例为1.51%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|陈海斌|合计持有股份|218,186,418|39.60|209,865,838|38.09|

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|-|-|-|-|-|
|其中：无限售条件股份|54,546,605|9.90|46,226,025|8.39|
|有限售条件股份|163,639,813|29.70|163,639,813|29.70|

二、其他相关说明
1、陈海斌先生本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股份上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《创业板信息披露业务备忘录第 18号——控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等有关法律法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持股东陈海斌先生是公司的控股股东、实际控制人,本次减持不会导致上市公司控制权发生变更。
3、本次减持股东陈海斌在减持前未做出过最低减持价格等承诺。
4、控股股东、实际控制人陈海斌承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
三、备查文件
1、陈海斌先生减持公司股份的告知函；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会2017年7月3日
东莞宜安科技股份有限公司
独立董事（许怀斌）2018年度述职报告
各位股东和股东代表：
本人作为东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2018年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定及要求，勤勉尽责，全面关注公司发展状况，积极出席相关会议，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）董事会会议
2018年度，公司共召开了9次董事会会议，本着勤勉尽责的态度，本人均按时出席董事会会议并行使表决权，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料，并与相关人员进行沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。2018年度，本人对公司董事会审议的各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
（二）股东大会会议
2018年度，公司共召开3次股东大会，本人积极出席股东大会。本人认为，公司股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人根据《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，与公司其
他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
（一）2018年3月12日，公司召开第三届董事会第十九次会议，就公司为全资子公司深圳市欧普特工业材料有限公司申请银行授信提供担保发表了独立意见；
（二）2018年 3月 28日，公司召开第三届董事会第二十次会议，就确认 2017年度关联交易及2018年度日常关联交易预计事项发表事前认可意见，就公司2017年度利润分配预案、公司2017年度内部控制自我评价报告、2017年度公司债券募集资金存放与使用情况专项报告、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、确认2017年度关联交易及2018年度日常关联交易预计及公司董事、监事、高级管理人员薪酬、公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划、使用部分闲置募集资金进行现金管理、补选周富强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人事项发表了独立意见；
（三）2018年5月7日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，就公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、使用募集资金对控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司增资、公司部分募集资金投资项目延期事项发表了独立意见；
（四）2018年8月14日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，就公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见；
（五）2018年 8月 17日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，就公司对外投资暨关联交易发表了事前认可意见和独立意见；
（六）2018年10月25日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，就公司续聘 2018年度审计机构事项发表了事前认可意见，就补选刘纳新先生为公司第三届董事会独立董事候选人、会计政策变更、公司续聘2018年度审计机构事项发表了独立意见；
（七）2018年11月27日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，就公司部分募集资金投资项目延期事项发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
为了强化董事会的决策功能，公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。本人在董事会各专门委员会的履职情况如下：
（一）审计委员会
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，2018年度，共主持6次审计委员会会
议，就2017年度内部控制自我评价报告、定期报告财务报表、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、公司部分募集资金投资项目延期、会计政策变更、续聘2018年度审计机构等事项进行了审议。按照《公司独立董事制度》、《公司审计委员会议事规则》等相关规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审核相关资料，确保信息披露内容的真实、准确和完整。在年审审计机构进场前、后加强与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，维护审计的独立性。
（二）薪酬与考核委员会
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，2018年度，共参加2次薪酬与考核委员会会议，就2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬及补选公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员事项进行了审议。
（三）提名委员会
本人作为公司董事会提名委员会委员，2018年度，共参加3次提名委员会会议，就补选周富强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人、推荐公司高级管理人员候选人及补选刘纳新先生为公司第三届董事会独立董事候选人事项进行了审议。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人通过实地考察、听取公司董事、监事、高级管理人员及相关人员汇报等途径，对公司的生产经营状况、财务状况、内部控制等制度建设及执行情况、股东大会决议、董事会决议执行情况、募集资金使用及存放情况等方面进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，仔细审阅有关公告文稿，确保公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司信息披露管理办法》等有关规定，真实、准确、完整、及时和公平地完成信息披露工作，维护公司和中小股东的合法权益。
（二）本人通过现场考察、电话询问及与经营管理层交流等方式，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、投资项目进
度等相关情况。积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和中小股东的利益。
（三）本人始终注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参加公司及监管部门以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他情况说明
（一）2018年度，本人无提议召开董事会；
（二）2018年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所；
（三）2018年度，本人无提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2019年，本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，根据《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律法规所赋予独立董事的各项权利，本人将切实履行职责，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见或建议，促进公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司经营管理层及相关工作人员在本人履行职责的过程中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
特此汇报，谢谢！
（以下无正文）
签字页）
独立董事：
许怀斌
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2018-100北京星网宇达科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正文
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2018年10月18日通过邮件向各位监事发出，会议于
2018年10月22日以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。
会议由尚修磊先生主持，与会监事经过充分审议，以记名投票表决方式作出如下决议：
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司财务报表格式变更的议案》；
监事会同意公司根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行变更。本次变更不会对公司当期和本次变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次财务报表格式变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
2、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于审议<2018年第三季度报告>全文及其正文》。
监事会认为，公司编制和审核《2018年第三季度报告》全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》及《北京星网宇达科技股份有限公司监事会议事规则》的
有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司监事会2018年10月23日
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2015-016广州普邦园林股份有限公司
2014年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2014年年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年年度主要财务数据和指标
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|项目||本报告期|上年同期|增减变动幅度(%)|
|营业收入（万元）|316,086.27 239,343.03 32.06%47,768.47 36,376.22 31.32%47,984.65 36,689.85 30.78%39,599.72 30,485.13 29.90%0.70 0.55 27.27%16.28% 14.99% 1.29%||||
|营业利润（万元）|||||
|利润总额（万元）|||||
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|||||
|基本每股收益（元/股）|||||
|加权平均净资产收益率（%）|||||
|||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度(%)|
|总资产（万元）|548,048.94 339,775.32 61.30%360,553.45 217,566.99 65.72%64,370.60 55,897.60 15.16%5.60 3.89 43.96%||||
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）|||||
|总股本（万元）|||||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2014年度，公司实现营业收入316,086.27万元，较上年同期增长32.06%，营业利润
归属于上市公司股东的净利润 39,599.72万元，较上年同期增长29.90%，主要是公司在保持原有客户的基础上，积极争取到新的优质客户，业务规模扩大所致。
2、2014年末，公司总资产较年初增长61.30%，归属于上市公司股东的所有者权益较年初增长65.72%，归属于上市公司股东的每股净资产较年初增长43.96%，主要是报告期内公司业务稳定增长及非公开发行股份募集的资金所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2014年第三季度报告披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一五年二月廿六日
证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2015-052深圳市美盈森环保科技股份有限公司
关于公司入选两化融合管理体系贯标试点企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国家工业和信息化部办公厅近日发布的《工业和信息化部办公厅关于印发 2015年两化融合管理体系贯标试点企业名单的通知》，深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）被确定为工信部2015年信息化和工业化深度融合（以下简称“两化融合”）管理体系贯标试点企业。
本次公司成功入选两化融合管理体系贯标试点企业，体现了公司在信息化建设、运用及管理上的核心竞争力和优势。贯标工作的推进，有利于公司进一步推动互联网包装印刷战略的顺利实施，有利于通过工业4.0、智能制造实现采购、生产、管理以及综合服务效率的提升，增强公司综合竞争实力和品牌影响力，为实现智能包装+互联网+物联网的战略愿景奠定良好基础。
本次公司入选两化融合管理体系试点企业将有效提升公司核心竞争力，但短期内不会对公司的经营业绩产生影响，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会 2015年7月16日
兴业证券股份有限公司关于申科滑动轴承股份有限公司
调整募集资金投资项目“技术研发中心项目”
研发场地建设方式的核查意见
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，作为申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“申科股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“本保荐机构”）对申科股份调整募集资金投资项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式的事项进行了认真、审慎的核查，现将核查情况说明如下：
一、“技术研发中心项目”原计划投资及研发场地建设方式根据《申科滑动轴承股份有限公司招股说明书》的披露，“技术研发中心项目”建设地位于诸暨市城西工业新城北临工业区，总投资额5,307万元，除土地使用权购置费150万元已由公司自有资金投入，以及项目建成后投入的技术攻关费用865万元外，其余总投资额中的4,292万元计划由募集资金投入。固定资产投资主要用于研发中心的建设和装修、理化室及试验设备、研发所需硬件和软件设施的购买。研发场地投资主要用于研发中心大楼及试验厂房的建设及装修，投资1,300万元。研发中心大楼为五层框架结构建筑，地下一层，地上四层，总建筑面积约为7,500平方米；试验工厂另行建设，单层建筑，总建筑面积约为 1,000平方米。
二、“技术研发中心项目”研发场地建设方式调整的内容及原因
考虑到研发场地的利用效率、公司产品研发的实际需求及特殊性，申科股份召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式的议案》，同意公司对募投项目“技术研发
中心项目”研发场地建设方式进行调整，具体调整方式如下：研发中心大楼由原先的五层框架结构建筑改为单层厂房设计，总建筑面积由原先的 7500平方米调整为 7050平方米。该厂房、试验厂房将联合建造，并与“高速滑动轴承生产线新建项目”的联合厂房进行连接。上述建设用房均建设于诸暨市陶朱街道红门村（诸暨国用（2010）第80160491号）地块上。
三、“技术研发中心项目”研发场地建设方式调整对公司生产经营的影响
“技术研发中心项目”研发场地建设方式调整是综合考虑研发场地的利用效率、公司产品研发的实际需求及特殊性做出的，虽然造成了项目实施进度的影响，但根据客观情况的变化更好地利用了募集资金，保证募投项目实施质量。“技术研发中心项目”研发场地建设方式调整不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，符合公司长期发展的实际需要，不会对募投项目造成其他负面影响,也不会对公司生产经营产生不利影响。
四、履行的程序
募集资金投资项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式调整之事项,申科股份第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事亦发表了同意的独立意见。
五、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
（一）调整“技术研发中心项目”研发场地建设方式的事项，已经申科股份第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事亦发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。
（二）公司本次调整“技术研发中心项目”研发场地建设方式的决定是综合考虑研发场地的利用效率、公司产品研发的实际需求及特殊性做出的，不属于募
集资金投资项目的实质性变更，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（三）本次调整“技术研发中心项目”研发场地建设方式的事项已经申科股份第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事亦发表了同意的独立意见，相关议案尚须提交股东大会批准。
综合以上情况，本保荐机构对公司按照相关法律法规的规定履行相关的法律程序后，调整“技术研发中心项目”研发场地建设方式的事项无异议。
（本页以下无正文，为《兴业证券股份有限公司关于申科滑动轴承股份有限公司调整募集资金投资项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式的核查意见》的签字盖章页）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于申科滑动轴承股份有限公司调整募集资金投资项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：
王廷富 年 月 日
保荐代表人：
裘晗 年 月 日
保荐机构公章：兴业证券股份有限公司年 月 日
融钰集团股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
融钰集团股份有限公司 2017年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
众会字（2018）第2029号融钰集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了融钰集团股份有限公司(以下简称“融钰集团公司”)2017年度的财务报表，包括 2017年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2018年4月26日出具了众会字(2018)第2026号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》（2018年2月修订）规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，融钰集团公司编制了后附的截至2017年12月31日止融钰集团公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是融钰集团公司管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与融钰集团公司 2017年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对融钰集团公司实施了 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2017年度融钰集团公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为融钰集团公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：融钰集团公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
（此页无正文）
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 莫旭巍
中国注册会计师 奚晓茵
中国，上海 2018年4月26日
附件： 融钰集团股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位:万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计||||||||||—|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计||||||||||—|
|总计||||||||||—|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总计|||||||||||

法定代表人：尹宏伟 主管会计工作负责人：邓强 会计机构负责人：刘丹
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2017-087号
楚天科技股份有限公司
关于非公开发行股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“楚天科技”）于 2017年 7月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准楚天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1283号），核准公司非公开发行不超过 4000万股新股,并于当日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-069）。
现公司拟启动非公开发行股票事项的询价工作，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：楚天科技，证券代码：300358）自2017年10月11日（星期三）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2017年10月10日
证券代码：000756 证券简称：新华制药 编号：2019-14山东新华制药股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第七次会议通知于二零一九年四月十日以书面形式发出，会议于二零一九年四月二十三日在山东省淄博市高新区鲁泰大道 1号公司会议室召开，应到会董事 7名，实际参会董事 7名。监事会成员和非董事的副总经理列席了会议。会议由董事长张代铭主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议主要审议并通过了以下议案：
一、批准本公司二零一九年第一季度报告（见同日发布于《证券时报》及巨潮资讯网公告）；
7名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
二、审议通过关于会计政策变更的议案
《关于会计政策变更的公告》见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了按联交所要求编制的2018年度社会责任报告（见同日发布的巨潮资讯网H股公告）。
7名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
四、审议通过关于召开二零一八年周年股东大会的议案（股东大会通知将另行公告）；
7名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
特此公告
山东新华制药股份有限公司董事会
二零一九年四月二十三日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2017-092
金轮蓝海股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东蓝海投资江苏有限公司（以下简称“蓝海投资”）的通知，获悉蓝海投资将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|蓝海投资江苏有限公司|是|5,000,000股|2016年3月17日|2017年9月20日|江苏银行股份有限公司海门支行|8.57%|

2、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，公司股份总数为 175,466,542股。蓝海投资持有公司58,314,576股股份，占公司总股本的33.23%，其中无限售流通股3,831,357股，限售流通股 54,483,219股。蓝海投资所持公司股份中处于质押状态的股份为26,450,000股，占其持有公司股份总额的45.36%，占公司总股本的15.07%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2015－061
江西华伍制动器股份有限公司
关于调整限制性股票与股票期权激励计划期权行权
价格及数量的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年 7月 13日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票与股票期权激励计划期权行权价格及数量的议案》，具体调整情况如下：
一、股票期权激励计划简述
（一）股票期权激励计划简述
《江西华伍制动器股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订案）》（以下简称“激励计划”）及其摘要已经公司2013年第三次临时股东大会审议通过，主要内容如下：公司向 45名激励对象（中、高层管理人员及核心技术（业务）人员）授予股票期权和限制性股票，其中授予股票期权219.30万份，授予的股票期权的行权价格为9.98元。期权代码：036103；期权简称：华伍JLC1。
(二)履行的相关审批程序
1、公司于 2013年 7月 4日分别召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司对股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的部分条款进行了相应修改，并于2013年8月11日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订案）及其摘要》，公司独立董事对激励计划发表了独
立意见。该激励计划经中国证监会备案无异议。
3、公司于2013年8月29日召开 2013年第三次临时股东大会审议通过了《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订案）及其摘要》、《股权激励计划考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定股票期权和限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必须的全部事宜。
4、公司于2013年9月9日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。
5、2013年 9月 24日，公司完成了《股票期权和限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）所涉股票期权和限制性股票的授予登记工作。
6、公司于 2014年 5月 30日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于调整限制性股票与股票期权激励计划期权行权价格及数量的议案》，董事会同意将限制性股票与股票期权激励计划期权行权价格调整为 4.94元，期权数量调整为438.6万份。
7、2014年8月5日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，董事会认为公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期行权/解锁的条件已满足，同意公司 45名激励对象在第一个行权/解锁期可行权股票期权数量为 87.72万份，可解锁限制性股票为 87.72万股。尚未行权的股票期权为 350.88万份，尚未解锁的限制性股票为350.88万股。
二、本次调整原因及调整方案
2015年 4月 10日，公司 2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，同意以公司总股本 205,463,200股为基数，向全体股东每 10股派 0.50元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。
2015年5月20日，公司完成2014年度权益分派。
2013年 8月 29日，公司召开 2013年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数量、授予价格及股票期权数量、行权价格等做相应的调整。
根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于期权价格及数量调整的相关规定：若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量及行权价格进行相应的调整。
1、股票期权数量的调整方法
计算公式：
Q＝Q×（1＋n）= 350.88万份×（1＋0.5）=526.32万份
0
其中：Q为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股 0
票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；
Q为调整后的股票期权数量。
经本次调整，公司剩余尚未行权的股票期权数量为526.32万份。
2、股票期权行权价格的调整方法
计算公式：
（1）派息
P＝P -V
0
其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
0
经派息调整后，P仍须大于1。
（2）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P÷（1＋n）
0
其中：P为调整前的行权价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红 0
利、股票拆细的比率；P为调整后的行权价格。
根据以上公式计算：
P＝（4.94元-0.05元）÷（1＋0.5）=3.26元
经本次调整，公司股票期权行权价格为3.26元。
三、独立董事对公司调整限制性股票与股票期权激励计划期权行权价格及数量发表的独立意见
经核查，我们认为：公司本次对限制性股票与股票期权激励计划期权数量和行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权数量和行权价格调整的规定。
因此，我们一致同意董事会对公司股票期权激励计划期权数量和行权价格进行调整。
四、监事会对公司调整限制性股票与股票期权激励计划期权行权价格及数量发表的独立意见
公司本次对限制性股票与股票期权激励计划期权数量和行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权数量和行权价格调整的规定。监事会同意将《限制性股票与股票期权激励计划期权行权价格调整为 3.26元，公司剩余尚未行权的股票期权数量调整为526.32万份。
五、律师意见
北京市竞天公诚律师事务所核查后认为：公司本次调整股票期权行权价格已获得现阶段必要的授权与批准，股票期权行权价格的调整符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录》、《公司章程》及《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，本次调整合法、有效。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司独立董事关于对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
3、公司第三届监事会第十二次会议决议；
4、北京市竞天公诚律师事务所关于公司股票期权与限制性股票激励计划的
补充法律意见书（三）。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会2015年7月14日
证券代码：002247 证券简称：聚力文化 公告编号：2019-019浙江聚力文化发展股份有限公司
2019年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：81.92%-75.90%|盈利：16,596.07万元|
||盈利：3,000万元~4,000万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
受前期游戏版号发放暂停影响，公司子公司计划上线的多款游戏上线延迟，游戏业务业绩未达到预期，公司经营业绩受到较大影响。
四、其他相关说明
公司本次业绩预告未经注册会计师预审计，上述财务数据均为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江聚力文化发展股份有限公司董事会
上海科华生物工程股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规范性文件和《公司章程》等有关规定，作为上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司聘任王莹女士为公司副总裁事项发表独立意见如下：
本次高级管理人员聘任是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，经审查被提名人具备担任公司高级管理人员的资质和能力，未发现候选人有《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。候选人的聘任和表决程序合法有效，我们同意此次公司副总裁的聘任。
（以下无正文）
（此页无正文，系《上海科华生物工程股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》之签署页）
独立董事：
吕秋萍 吴人伟 杨磊 吕琰
二〇一七年七月十七日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2017-018浙江景兴纸业股份有限公司
五届监事会二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江景兴纸业股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）2017年4月19日向全体监事以电子邮件法式发出的召开五届二十一次监事会会议通知，公司五届二十一次监事会现场会议于 2017年4月 27日在公司 705会议室召开，应出席本次会议的监事为3人，实际出席监事3人。会议由监事会召集人沈强先生主持，符合《公司法》及本公司章程的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：
一、以 3票赞成， 0票反对，0票弃权审议通过《关于 2017年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司提供担保额度的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于与平湖热电厂续签互保协议的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟注册发行超短期融资券的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟注销上海瑞再新纸业有限公司的议案》。
五、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于确认计提资产减值损失的议
案》。
公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值损失，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反应公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次计提资产减值损失。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司监事会二○一七年四月二十九日
证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2014-012泰亚鞋业股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月21日发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：TY-2014-005），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2014年1月21日开市起申请重大资产重组停牌。
2014年1月25日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》（公告编号：TY-2014-006），董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
公司已选定本次重组的独立财务顾问、法律顾问及审计、评估机构，由于本次重组方案涉及的相关问题仍需进行大量的协调、沟通和确认，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成。为了保护投资者利益，避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票于2014年2月20日开市起继续停牌，公司已于2014年2月18日发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》
目前，公司以及有关各方正在积极推进本次重组涉及的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
特此公告。
泰亚鞋业股份有限公司董事会2014年02月25日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2015-063
东北制药集团股份有限公司2015年全年业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至12月31日
2、预计的业绩：亏损
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|-|-|-|
|项目|年初至下一报告期期末|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：34000万–38000万元|盈利：8,708万元|
|基本每股收益|亏损：约0.72元-0.80元|盈利：0.22元|
|指标说明|2014年7月21日，公司非公开发行股份上市，发行140,845,070股，本预告期基本每股收益按照股数为474,655,070股计算，上年同期基本每股收益按照加权平均股本进行计算，为392,495,445.83股。||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、由于本预告期内主导产品维生素C及维生素C系列的销售价格同比下降，导致毛利减少7160万元。
2、国家医改政策变化，对公司部分制剂产品销量造成影响，销量同比下降减少毛利8100万元。
3、预告期内，公司未发生土地变现事项。上年同期土地等资产移交增加公司
同期利润8300多万元。
5、今年食品药品监督管理局、公安部和国家卫生计生委联合发布关于扩大第二类精神药品管理范围的公告，对药品生产、经营企业的销售、购销管理等提出了较高的要求。对我公司部分产品的销售造成影响。导致毛利同比减少4900万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司2015年年度报告为准。
2、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为公司指定的信息披露媒体，公司将按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会二零一五年十月三十日
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于四川环能德美科技股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
致：四川环能德美科技股份有限公司
四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2015年5月5日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《四川环能德美科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2014年年度股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司关于召开本次股东大会的通知，已由董事会于 2015年 4月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以公告，并 2015年 4月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了提示性公告。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司发布的公告载明了会议的议程、会议的召集人、有权出席会议的人员、会议召开的时间、地点、会议审议的事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会现场会议于2015年5月5日下午在四川省成都市武侯区武兴一路3号公司多功能厅会议室（一楼）召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
本次股东大会网络投票时间为2015年5月4日～5月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 5月 5日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月4日下午15:00至2015年5月5日下午15:00的任意时间，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
1、出席现场会议的股东及股东代表
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计31名，代表有表决权的股份48,656,000股，占公司股份总数的67.58%。
经验证，上述股东及股东代表参加会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共计 3名，代表有表决权的股份 16,900股，占公司股份总数的0.024%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行认证。
3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东外，包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项进行了表决，本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议通过了下列议案：
1、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2014年度审计报告的议案》；
4、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2014年度利润分配方案的议案》；
6、《关于2015年度向各家银行申请综合授信额度的议案》；
7、《关于公司实际控制人为公司2015年度30,000万元整综合授信提供担保的议案》；
8、《关于公司2014年度报告和年度报告摘要的议案》；
9、《关于续聘上海众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；
10、《关于修订<四川环能德美科技股份有限公司章程>的议案》；
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
13、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
14、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
15、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
16、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》；
17、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
18、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
19、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书21、《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案；
22、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，公司股东没有提出新的议案。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定；会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《四川环能德美科技股份有限公司2014年年度股东大会法律意见书》之签章页)
国浩律师（上海）事务所
负责人：
黄宁宁
经办律师：
孙立律师
唐银锋律师
二○一五年五月五日