证券代码：600388 证券简称： 龙净环保 编号：临 2014-037福建龙净环保股份有限公司
2014年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·本次会议无否决或修改提案的情况
·本次会议无新提案提交表决
一、会议召开情况：
本公司于 2014年 10月 31日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站以公告形式发出召开 2014年度第二次临时股东大会的通知，于 2014年 11月 8日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站以公告形式发出召开 2014年度第二次临时股东大会的提示性公告。
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年11月17日下午14:30。
网络投票时间：2014年11月17日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00。
2、现场会议召开地点：福建省厦门市龙净环保厦门基地办公大楼会议室。
3、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长周苏华先生
6、本次临时股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参与本次临时股东大会表决的股东及股东代表共计14人，代表股份 113,810,560
股，占公司总股本的26.61%。其中现场参与表决的股东及股东代表 4人，代表股份 113,688,060股，占公司总股本的26.58%；通过网络参与表决的股东及股东代表 10人，代表股份122,500股，占公司总股本的0.03%。
公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议，本次大会由福建力涵律师事务所张宝发、吴烈豪律师见证，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、议案表决情况
本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过如下决议：
1、审议通过《关于选举第七届董事会董事成员的议案》
(1)周苏华
表决结果为：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|参会股东及股东代表所持有表决权股份总数|同意票||反对票||弃权票||
||代表股份数|比例%|代表股份数|比例%|代表股份数|比例%|
|113,810,560|113,711,760|99.91|31,100|0.03|67,700|0.06|

其中持股比例低于5%的股东表决结果为：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|参会股东及股东代表所持有表决权股份总数|同意票||反对票||弃权票||
||代表股份数|占该区段比例%|代表股份数|占该区段比例%|代表股份数|占该区段比例%|
|3,486,114|3,387,314|97.17|31,100|0.89|67,700|1.94|

(2)吴京荣
表决结果为：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|参会股东及股东代表所持有表决权股份总数|同意票||反对票||弃权票||
||代表股份数|比例%|代表股份数|比例%|代表股份数|比例%|
|113,810,560|113,711,760|99.91|95,200|0.08|3,600|0.01|

其中持股比例低于5%的股东表决结果为：
|||||
|-|-|-|-|
|参会股东及股东代表所|同意票|反对票|弃权票|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|持有表决权股份总数|代表股份数|占该区段比例%|代表股份数|占该区段比例%|代表股份数|占该区段比例%|
|3,486,114|3,387,314|97.17|95,200|2.73|3,600|0.10|

(3)黄炜
表决结果为：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|参会股东及股东代表所持有表决权股份总数|同意票||反对票||弃权票||
||代表股份数|比例%|代表股份数|比例%|代表股份数|比例%|
|113,810,560|113,711,760|99.91|31,100|0.03|67,700|0.06|

其中持股比例低于5%的股东表决结果为：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|参会股东及股东代表所持有表决权股份总数|同意票||反对票||弃权票||
||代表股份数|占该区段比例%|代表股份数|占该区段比例%|代表股份数|占该区段比例%|
|3,486,114|3,387,314|97.17|31,100|0.89|67,700|1.94|

(4)余莲凤
表决结果为：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|参会股东及股东代表所持有表决权股份总数|同意票||反对票||弃权票||
||代表股份数|比例%|代表股份数|比例%|代表股份数|比例%|
|113,810,560|113,711,760|99.91|31,100|0.03|67,700|0.06|

其中持股比例低于5%的股东表决结果为：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|参会股东及股东代表所持有表决权股份总数|同意票||反对票||弃权票||
||代表股份数|占该区段比例%|代表股份数|占该区段比例%|代表股份数|占该区段比例%|
|3,486,114|3,387,314|97.17|31,100|0.89|67,700|1.94|

(5)陈泽民
表决结果为：
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|-|-|-|-|
|参会股东及股东代表所|同意票|反对票|弃权票|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|持有表决权股份总数|代表股份数|比例%|代表股份数|比例%|代表股份数|比例%|
|113,810,560|113,711,760|99.91|31,100|0.03|67,700|0.06|

其中持股比例低于5%的股东表决结果为：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|参会股东及股东代表所持有表决权股份总数|同意票||反对票||弃权票||
||代表股份数|占该区段比例%|代表股份数|占该区段比例%|代表股份数|占该区段比例%|
|3,486,114|3,387,314|97.17|31,100|0.89|67,700|1.94|

(6)周苏宏
表决结果为：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|参会股东及股东代表所持有表决权股份总数|同意票||反对票||弃权票||
||代表股份数|比例%|代表股份数|比例%|代表股份数|比例%|
|113,810,560|113,711,760|99.91|31,100|0.03|67,700|0.06|

其中持股比例低于5%的股东表决结果为：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|参会股东及股东代表所持有表决权股份总数|同意票||反对票||弃权票||
||代表股份数|占该区段比例%|代表股份数|占该区段比例%|代表股份数|占该区段比例%|
|3,486,114|3,387,314|97.17|31,100|0.89|67,700|1.94|

(7)肖伟
表决结果为：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|参会股东及股东代表所持有表决权股份总数|同意票||反对票||弃权票||
||代表股份数|比例%|代表股份数|比例%|代表股份数|比例%|
|113,810,560|113,741,260|99.94|1,600||67,700|0.06|

其中持股比例低于5%的股东表决结果为：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|参会股东及股东代表所持有表决权股份总数|同意票||反对票||弃权票||
||代表股份数|占该区段比例%|代表股份数|占该区段比例%|代表股份数|占该区段比例%|
|3,486,114|3,416,814|98.01|1,600|0.05|67,700|1.94|

(8)何少平
表决结果为：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|参会股东及股东代表所持有表决权股份总数|同意票||反对票||弃权票||
||代表股份数|比例%|代表股份数|比例%|代表股份数|比例%|
|113,810,560|113,741,260|99.94|1,600||67,700|0.06|

其中持股比例低于5%的股东表决结果为：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|参会股东及股东代表所持有表决权股份总数|同意票||反对票||弃权票||
||代表股份数|占该区段比例%|代表股份数|占该区段比例%|代表股份数|占该区段比例%|
|3,486,114|3,416,814|98.01|1,600|0.05|67,700|1.94|

(9)郑甘澍
表决结果为：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|参会股东及股东代表所持有表决权股份总数|同意票||反对票||弃权票||
||代表股份数|比例%|代表股份数|比例%|代表股份数|比例%|
|113,810,560|113,741,260|99.94|1,600||67,700|0.06|

其中持股比例低于5%的股东表决结果为：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|参会股东及股东代表所持有表决权股份总数|同意票||反对票||弃权票||
||代表股份数|占该区段比例%|代表股份数|占该区段比例%|代表股份数|占该区段比例%|
|3,486,114|3,416,814|98.01|1,600|0.05|67,700|1.94|

根据以上投票表决结果，审议通过选举周苏华、吴京荣、黄炜、余莲凤、陈泽民、周苏宏担任公司董事，审议通过选举肖伟、何少平、郑甘澍担任公司独立董事。以上 9名董事组成公司第七届董事会，本届董事会任期为2014年11月17日至2017年11月16日。
2、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果为：
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|参会股东及股东代表所|同意票|反对票|弃权票|

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|持有表决权股份总数|代表股份数|比例%|代表股份数|比例%|代表股份数|比例%|
|113,810,560|113,711,760|99.91|31,100|0.03|67,700|0.06|

其中持股比例低于5%的股东表决结果为：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|参会股东及股东代表所持有表决权股份总数|同意票||反对票||弃权票||
||代表股份数|占该区段比例%|代表股份数|占该区段比例%|代表股份数|占该区段比例%|
|3,486,114|3,387,314|97.17|31,100|0.89|67,700|1.94|

3、审议通过《关于选举第七届监事会监事成员的议案》
(1)曾丽珊
表决结果为：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|参会股东及股东代表所持有表决权股份总数|同意票||反对票||弃权票||
||代表股份数|比例%|代表股份数|比例%|代表股份数|比例%|
|113,810,560|113,712,760|99.91|32,000|0.03|65,800|0.06|

其中持股比例低于5%的股东表决结果为：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|参会股东及股东代表所持有表决权股份总数|同意票||反对票||弃权票||
||代表股份数|占该区段比例%|代表股份数|占该区段比例%|代表股份数|占该区段比例%|
|3,486,114|3,388,314|97.19|32,000|0.92|65,800|1.89|

(2)章瑞乾
表决结果为：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|参会股东及股东代表所持有表决权股份总数|同意票||反对票||弃权票||
||代表股份数|比例%|代表股份数|比例%|代表股份数|比例%|
|113,810,560|113,743,160|99.94|1,600||65,800|0.06|

其中持股比例低于5%的股东表决结果为：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|参会股东及股东代表所持有表决权股份总数|同意票||反对票||弃权票||
||代表股份数|占该区段比例%|代表股份数|占该区段比例%|代表股份数|占该区段比例%|

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|3,486,114|3,418,714|98.07|1,600|0.05|65,800|1.88|

根据以上投票表决结果，审议通过选举曾丽珊、章瑞乾担任股东代表出任的监事，与职工代表出任的监事张岩组成公司第七届监事会，本届监事会任期为2014年11月17日至2017年11月16日。
四、律师见证情况
本次股东大会由福建力涵律师事务所张宝发、吴烈豪律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司 2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；
本次股东大会审议事项的表决程序和表决结果合法有效，三项议案均获得通过。
特此公告！
福建龙净环保股份有限公司
董事会
2014年 11月17日