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石家庄通合电子科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就第三届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：一、关于选举公司第三届董事会董事长的独立意见
1、经审核，相关人员符合相关规范性文件和《公司章程》的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等禁止任职之情形，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
2、本次第三届董事会董事长的选举符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
因此，我们一致同意选举马晓峰先生为公司第三届董事会董事长。
二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、经审阅相关人员的个人履历，本次受聘的公司高级管理人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。
因此，我们一致同意公司聘任董顺忠先生为公司总经理，聘任祝佳霖先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任王润梅女士为公司副总经理、财务总监。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
（本页无正文，为独立董事独立意见签署页）
独立董事签字：
（王首相） （孙孝峰） （李彩桥）
国金证券股份有限公司
关于山东瑞康医药股份有限公司使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“国金证券”）已于 2015年11月与山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“瑞康医药”或“公司”）签订了《关于山东瑞康医药股份有限公司非公开发行股票并上市之保荐协议》，约定本公司持续督导的期间为瑞康医药 2015年度非公开发行股票的新股发行上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度；同时，鉴于瑞康医药 2012年度非公开发行股票持续督导期尚未结束，因此，2012年度非公开发行的持续督导职责由本公司承继；根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，就公司使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的事项进行了核查，现将核查意见发表如下：
一、2012年度非公开发行和2015年度非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】866号文《关于核准山东瑞康医药股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司采用向特定投资者非公开发行股票的方式发行，发行人民币普通股1,514.76万股，发行价格39.61元/股，募集资金总额人民币599,996,436.00元，扣除发行费用人民币17,015,705.51元，实际募集资金净额582,980,730.49元。上述募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所有限公司审验并出具天圆全验字[2013]00080029号《验资报告》。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1058号文《关于核准山东瑞康医药股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司采用向特定投资者非公开发行股票的方式发行，发行人民币普通股 9,967.85万股，发行价格 31.10元/股，募集资金总额人民币3,099,999,981.60元，扣除发行费用人民币 28,579,678.46元，实际募集资金净额 3,071,420,303.14元。上述募集资金已于 2016年 8月 5日到位，北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于 2016年 8月8日出具天圆全验字[2016]000030号《验资报告》。
二、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况
2016年1月11日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，根据募集资金使用进度安排，决定使用部分闲置的2012年度非公开发行募集资金20,000万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过 6个月；自2016年1月27日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过后，于 2016年2月 2日起开始补充流动资金。现公司已于 2016年 7月 28日将上述资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况
根据募集资金使用进度安排，未来12个月公司2012年度非公开发行股票募投项目预计有不低于人民币15,000万元的募集资金闲置；公司2015年度非公开发行股票募投项目预计有不低于人民币250,000万元的募集资金闲置。为拓展业务规模、提高资金的使用效率，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，根据公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用闲置募集资金补充流动资金，总额为人民币265,000万元，使用期限不超过12个月。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。本次补充流动资金使用期限未超过12个月。公司于过去12个月内未进行风险投资，不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情形。公司承诺：使用部分闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。
为了保证募集资金项目的正常实施，公司将努力做好以下几方面工作：
1、严格按照《募集资金管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。
目实施进度。
3、闲置募集资金暂时用于补充流动资金到期后，公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定在两个工作日内向深圳证券交易所提交书面报告，并在最近一期的定期报告中披露该部分资金的使用、归还等情况。
四、保荐机构和保荐代表人的核查意见
保荐机构国金证券及保荐代表人余波、朱铭经核查后发表如下意见：
1、瑞康医药使用部分闲置募集资金人民币 265,000万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，使用期限不超过 12个月。不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；公司在过去十二个月内未进行过风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
2、瑞康医药本次募集资金使用行为已经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过，独立董事和监事会发表了同意的意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件中关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金决策程序的规定。国金证券同意瑞康医药本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项。
（以下无正文）
【此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于山东瑞康医药股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人（签名）：
余波
朱铭
国金证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：000510 证券简称：金路集团公告编号：临 2016-37号四川金路集团股份有限公司
关于终止筹划非公开发行股票事项及公司
股票复牌的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次筹划非公开发行股票事项基本情况
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月21日，披露了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》，因筹划非公开发行股票事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金路集团；证券代码：000510）于2016年7月21日开市起停牌，2016年7月28日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展情况的公告》。2016年8月4日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展情况暨公司股票延期复牌的公告》。
二、公司筹划本次非公开发行股票期间所做的主要工作
自筹划本次非公开发行股票事项停牌后，公司汇同保荐机构、律师等中介服务机构，积极有序推进本次非公开发行股票事项各项工作，就具体方案进行了沟通、协商和论证，并严格按照规定在停牌期间每五个交易日发布一次进展情况公告，认真履行信息披露义务。
三、终止筹划本次非公开发行股票事项的原因
停牌后，公司从国家安监总局网站获悉，公司下属全资子公司四川省金路树脂有限公司被纳入国家级安全生产不良记录“黑名单”，（2016年8月3日，公司披露了《关于下属全资子公司被纳入安全生产不良记录“黑名单”的公告》），截
止目前，公司仍未收到相关书面通知。鉴于，上述事项存在重大不确定性，可能对公司本次非公开发行股票事项造成实质性障碍，为维护投资者利益，经慎重研究，公司决定终止筹划本次非公开发行股票事项。待条件成熟后，公司再根据实际情况，择机重启非公开发行股票事项。
四、终止筹划本次非公开发行股票事项对公司的影响
终止筹划本次非公开发行股票事项，不会对公司的生产经营造成重大不利影响。公司董事局对终止筹划本次非公开发行股票事项给各位投资者造成的不便深表歉意。
五、公司股票复牌安排
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金路集团；证券代码：000510）于 2016年 8月 11日开市起复牌。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一六年八月十一日
证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2017-006北京恒泰实达科技股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及发行股份购买资产的重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：恒泰实达，股票代码：300513）自 2016年 10月 31日开市起停牌，并于当日发布《北京恒泰实达科技股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-043），随后分别于2016年11月25日、2016年12月20日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-053、2016-060）。目前各项工作正在积极进行中，公司董事会分别于 2016年 11月 4日、2016年 11月 11日、2016年 11月 18日、2016年 11月 25日、2016年 12月 2日、2016年 12月 9日、2016年 12月 16日、2016年 12月 23日、2016年 12月 30日、2017年1月6日、2017年1月13日、2017年1月22发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号分别为：2016-044、2016-049、2016-052、2016-054、2016-055、2016-056、2016-058、2016-061、2016-063、2017-001、2017-002、2017-003）。
2017年1月24日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案，并将于2017年1月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登相关公告。
根据相关监管要求，深圳证券交易所对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
本次交易尚需股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上
述核准以及最终核准的时间均存在不确定性。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会2017年1月24日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2015-68
四川创意信息技术股份有限公司
第二届监事会2015年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2015
年第三次临时会议于2015年8月20日上午11：00时在公司四楼会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2015年8月14日以电子邮件方式发出，应当出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，本次会议由监事会主席程勇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：
1、以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案》。
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2015年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年上半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
特此公告
四川创意信息技术股份有限公司监事会2015年8月22日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2014—021深圳市天地（集团）股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2014年6月9日（星期一）以书面通知和电子邮件的形式发出，于2014年6月19日（星期四）在天地集团公司总部十楼会议室召开。会议应到董事9人，亲自出席的董事9人。公司其他高级管理人员列席了会议。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事杨国富先生主持。
会议逐项审议并通过了如下议案：
一、选举公司第八届董事会董事长的议案；
公司全体董事一致推举杨国富先生为公司第八届董事会董事长，任期三年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、选举公司第八届董事会下设的战略、提名、审计、薪酬与考核委员会委员的议案；
根据中国证监会关于委员会人员组成的要求，经过董事推荐，各委员会组成人员名单如下：
（1）第八届董事会战略委员会
召集人：杨国富，成员：赵文华、严中宇、展海波、梁融
（2）第八届董事会提名委员会
召集人：梁融，成员：杨国富、赵文华、程汉涛、沈险峰
（3）第八届董事会审计委员会
召集人：程汉涛，成员：赵文华、沈险峰
（4）第八届董事会薪酬与考核委员会
召集人：沈险峰，成员：杨国富、赵文华、程汉涛、梁融
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于聘任公司总经理的议案；
公司董事会聘任展海波先生为公司总经理，任期三年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于聘任公司其他高级管理人员的议案；
1、根据总经理提名，聘任李苏民先生为公司副总经理、财
务总监、财务负责人；
2、根据总经理提名，聘任石柱铭先生为公司副总经理；
3、根据总经理提名，聘任李世壮先生为公司副总经理；
4、根据总经理提名，聘任杨荣华女士为公司副总经理；
5、根据总经理提名，聘任刘长有先生为公司行政总监；
6、公司董事会聘任侯剑女士为董事会秘书。
公司董事会聘任以上人员为公司高管人员，任期三年。（简历附后）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对本次董事会聘任公司高级管理人员事宜发表了独立意见。公司独立董事认为：
1、本次公司高级管理人员聘任的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
2、经查阅新聘任高级管理人员的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，其任职资格合法。
3、本次董事会聘用的公司高级管理人员勤勉务实，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件，具有履职所必需的工作经验和专业知识水平，能胜任所聘职务的要求。
因此，同意公司董事会的该项聘任。
五、关于聘任证券事务代表的议案。
董事会同意聘任张茹女士、李佳杏女士为公司证券事务代表，任期三年。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
以上人员中，兼任公司非职工董事的人员简历详见“公司 2013年年度股东大会决议公告”，其他人员简历详见本决议附件。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董事会
二○一四年六月二十日
附件：简历
公司高级管理人员简历
石柱铭男、42岁，本科学历，工程师，中共党员。1997年开始服务于本公司。历任深圳市利建混凝土公司、天地混凝土公司技术员，天地混凝土公司总工程师，天地远东混凝土分公司副总经理，天地混凝土有限公司横岗分公司总经理、公司总经理助理。现任本公司副总经理。
石柱铭先生与本公司的实际控制人没有关联关系，与控股股东存在一定的关联关系（因我公司第一大股东—深圳市东部开发（集团）有限公司改制的原因，间接持有该公司股份），目前没有持有本公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
李世壮男、44岁，本科学历，工程师，中共党员。曾任深圳市建筑机械动力公司分公司副经理、主任工程师；本公司南湾项目部技术负责人；项目开发部副经理、经理；西安千禧国际置业有限公司副总经理；本公司总经理助理；经营总监。现任连云港天地经纬房地产开发有限公司总经理、西安千禧国际置业有限公司总经理、本公司副总经理。
李世壮先生与本公司的实际控制人没有关联关系，与控股股东存在一定的关联关系（因我公司第一大股东—深圳市东部开发（集团）有限公司改制的原因，间接持有该公司股份），目前没有持有本公司
股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
杨荣华女、31岁，英国布里斯托大学计算机博士，香港中文大学金融工商管理硕士，工程师。曾任深圳市东部开发（集团）有限公司企业管理发展部业务经理、陕西恒通果汁集团股份有限公司技术副总监，深圳市东部开发（集团）有限公司企业管理发展部副部长兼陕西恒通果汁集团股份有限公司技术副总监。现任本公司副总经理。
杨荣华女士与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，间接持有公司控股股东—深圳市东部开发（集团）有限公司股份，目前没有持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
刘长有男、48岁，本科学历，经济师，中共党员。曾任陕西省定边县委办公室机要秘书、副主任科员；定边县油房庄乡乡长；深圳市东部开发（集团）有限公司西北开发部办公室主任；深圳市东部物业管理有限公司管理处副主任、主任；曾任本公司总经理助理。现任本公司行政总监、工会副主席。
刘长有先生与本公司的实际控制人没有关联关系，与控股股东存在一定的关联关系（因我公司第一大股东—深圳市东部开发（集团）有限公司改制的原因，间接持有该公司股份），目前没有持有本公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒。
侯剑 女、44岁、研究生学历，经济师。曾任天地集团董事会办公室副主任、主任、证券事务代表。现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任。2002年 12月获得深圳证券交易所第 13期上市公司董事会秘书资格证书。
侯剑女士与本公司的实际控制人没有关联关系，与控股股东存在一定的关联关系（因我公司第一大股东—深圳市东部开发（集团）有限公司改制的原因，间接持有该公司股份），目前没有持有本公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券事务代表简历
张茹女、31岁，本科学历，会计师。曾在深圳市资福药业有限公司北京办事处从事财务工作；2006年开始在本公司董事会办公室从事信息披露、股证事务及投资者关系管理等工作。现任本公司证券事务代表。2007年获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。
张茹女士与本公司实际控制人和本公司的控股股东—深圳市东部开发（集团）有限公司不存在关联关系，没有持有本公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
李佳杏女、 31岁，本科学历，经济师、统计师、助理工程师。
曾在本公司项目开发部从事工程预结算工作；2010年 11月开始在本公司董事会办公室从事信息披露、股证事务及投资者关系管理等工作。现任本公司证券事务代表。2012年获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。
李佳杏女士与本公司实际控制人和本公司的控股股东—深圳市东部开发（集团）有限公司不存在关联关系，没有持有本公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
张茹女士、李佳杏女士联系方式：0755-86154212，传真：0755-86154040，邮箱：std000023@vip.163.com，联系地址：深圳市南山区科技园（北区）朗山路东物商业大楼十楼董事会办公室。
深圳市卓翼科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2015-021深圳市卓翼科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月27日，深圳市卓翼科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议在公司六楼第一会议室以现场方式召开。通知及会议资料已于2015年4月16日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。
会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事长兼总经理夏传武先生召集并主持，与会董事以书面表决方式，逐项表决通过了如下议案：一、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2015年第一季度报告》。
《深圳市卓翼科技股份有限公司2015年第一季度报告全文》内容详见 2015年4月29日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《深圳市卓翼科技股份有限公司2015年第一季度报告正文》内容详见2015年 4月 29日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于使用自有资金购买短期理财产品的议案》。
为了充分合理地利用自有资金，提高资金使用效率，增加公司收益，董事会同意公司及其全资子公司使用自有资金择机购买低风险短期理财产品，总额度不超过人民币6亿元，在额度内，资金可以循环滚动使用，但自董事会审议通过之日起一年内累计不超过人民币6亿元。并授权董事长对购买短期理财产品行使决策权并签署相关法律文件，公司财务负责人负责具体实施，该授权自董事会审议通过之日起一年内有效。
深圳市卓翼科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告具体内容详见2015年4月29日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司关于使用自有资金购买短期理财产品的公告》。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。详见2015年4月29日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十九日
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2016-030宁夏青龙管业股份有限公司
关于获得实用新型专利的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书一份。具体情况如下：
实用新型名称：用于 PCCP管道阴极保护的阳极装置
专利号：ZL 2015 2 0802269.1
专利类型：实用新型
专利申请日：2015年10月13日
授权公告日：2016年3月16日
有效期：十年（自专利申请日起算）
专利权人：宁夏青龙管业股份有限公司
本实用新型公开一种用于 PCCP管道阴极保护的阳极装置，涉及混凝土管道技术领域，以解决现有技术中对 PCCP管道进行阴极保护时，因现场施工条件较差、工序较多而容易严重影响阳极的施工寿命，导致 PCCP管道阴极保护的功效和质量较低的问题。本实用新型主要应用于PCCP管道的阴极保护中。
上述专利的取得能提高 PCCP管道的阴极保护功效和质量，对提高公司综合竞争力有积极的影响。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态编号：2016-08凯迪生态环境科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016|
|年 1 月 22 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）|
|出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153441|
|号）。|
|中国证监会依法对公司提交的《凯迪生态环境科技股份有限公司|
|非公开发行股票申请文件》进行了审查，需要公司就有关问题做出书|
|面说明和解释，并在 30 日内向中国证监会行政许可审查部门提交书|
|面回复意见。|
|公司与相关中介机构将按照上述通知的要求组织有关材料，及时|
|报送中国证监会行政许可审查部门。|
|公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获|
|得核准尚存在不确定性。公司将积极推进相关工作，并根据上述事项|
|进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|
|凯迪生态环境科技股份有限公司董事会|
|2016 年 1 月 25 日|
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2018-103债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
关于收到国家发展改革委《企业借用外债备案登记证明》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽公司融资渠道，根据《中华人民共和国公司法》、《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》（发改外资[2015]2044号）等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前海外债券市场的情况和公司的资金需求状况，公司拟在中国境外发行不超过5亿美元（等值）外币债券。公司于近日收到国家发展和改革委员会出具的编号为“发改办外资备【2018】587号”的《企业借用外债备案登记证明》（以下简称“备案登记证明”），具体内容如下：
公司拟境外发行不超过5亿美元（等值）外币债券，募集资金主要用于置换境内债务，外债本息由发行人负责偿还。对此，予以备案登记。外债规模和备案登记证明有效期至2018年12月，公司凭该备案登记证明按规定办理外债外汇和回流结汇等相关手续。
公司目前正在筹划本次境外债券相关事项，公司将在可实施方案确定后，及时提交公司董事会及股东大会审批，并履行相应的信息披露程序。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一八年八月二十五日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2015-017
创业软件股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）针对近期股票市场的非理
性波动，基于对公司未来发展的坚定信心和对公司价值的认可，为维护证券
市场稳定，促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东的根本利益，公司、控股股东、实际控制人及公司管理层将积极采取以下措施，维护公司
股价稳定，树立良好的市场形象。
一、进一步深化创新发展，专注公司经营，努力提升公司业绩，优化投
资者回报，增加公司长期价值投资的吸引力。
二、公司将进一步加强投资者关系管理，在公司投资者互动平台上加强
与投资者沟通，坚定投资者信心。
三、公司支持鼓励公司董事、监事及高级管理人员在法律法规允许的情
况下积极增持公司股票。
四、为了增强公司骨干员工的归属感和认同感，与员工一起分享公司成
长带来的收益，公司正在积极筹划员工股权激励计划，将根据实际情况适时
推出员工股权激励方案。
五、公司将进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司
信息，及时澄清不实传言。
特此公告。
创业软件股份有限公司
董事会
独立董事对相关事项的独立意见江苏东光微电子股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的有关规定，公司全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，并就公司相关议案进行了认真审核。我们在认真审阅了有关资料后，发表独立意见如下：
一、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
公司制定和完善了一系列内部控制制度，公司建立健全和完善的各项内部控制制度的程序符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，具有合法性、合理性和有效性，也适应公司目前生产经营情况的需要。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，在重大投资、对外担保、关联交易、信息披露等方面的内部控制严格、有效，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。
二、关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意立信会计师事务所对公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的鉴证意见。
三、关于公司2013年度关联交易的独立意见
公司的各项关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要。
关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和
独立董事对相关事项的独立意见全体股东的利益，不存在损害公司特别是中小股东利益的情况。公司关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司关联交易制度》的规定。
四、关于公司对外担保及关联方占用资金情况的独立意见
1、经核查，报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金
的情况。
2、经核查，公司严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及其他关联方违规担保的情况。本报告期内对外担保事项：2013年4月22日公司第四届董事会第六次会议审议通过了《公司2013年度为江苏南方涂装环保股份有限公司不超过3,500万元的银行贷款提供信用续保的议案》，实际担保额为2,750万元，担保期限为6个月。具体担保明细如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况||||||||||
||担保额度||||||||是否为关|
||||担保|实际发生日期（协|实际担|担保||是否履||
|担保对象名称|相关公告||||||担保期||联方担保|
||||额度|议签署日）|保金额|类型||行完毕||
||披露日期||||||||（是或否）|
|江苏南方涂装环|2013年04|||||连带责||||
||||3,500|2013年10月29日|1,000||6个月|否|否|
|保股份有限公司|月22日|||||任保证||||
|江苏南方涂装环|2013年04|||||连带责||||
||||3,500|2013年11月12日|1,000||6个月|否|否|
|保股份有限公司|月22日|||||任保证||||
|江苏南方涂装环|2013年04|||||连带责||||
||||3,500|2013年12月11日|750||6个月|否|否|
|保股份有限公司|月22日|||||任保证||||
||||||报告期内对外担|||||
|报告期内审批的对外担保||||||||||
|||3,500|||保实际发生额合||2,750|||
|额度合计||||||||||
||||||计|||||
|报告期末已审批的对外担|||||报告期末实际对|||||
|||3,500|||||2,750|||
|保额度合计|||||外担保余额合计|||||
|实际担保总额（占公司净资产的比例%）|||||4.07%|||||

截止本报告期末，公司对外担保总额为2,750万元，占公司本报告期末经审计净资产的4.07%。无逾期对外担保。
五、关于公司2014年度为江苏南方涂装环保股份有限公司不超过3,500万元的银
行贷款提供信用续保的独立意见
经核查，南方涂装为公司的友好合作单位，且南方涂装经营业绩良好，资产
独立董事对相关事项的独立意见负债率为33.09%。综合上述情况公司我们同意公司2014年度为南方涂装不超过
3,500万元的银行贷款提供信用续保。
六、关于公司续聘2014年度审计机构的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度审计机构。
七、关于2013年度利润分配的独立意见
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：不进行利润分配，未分配利润结转下年度。
作为公司的独立董事，我们认为董事会拟定的2013年度利润分配预案符合公司客观实际并有利于公司正常生产经营和持续健康发展。
八、关于聘任高级管理人员的独立意见
1、本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意。上述人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
2、经审阅上述人员的个人简历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。经了解，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格合法。
3、鉴于聘任副总经理程序合法，候选人任职资格符合有关规定，我们同意聘任赵永良先生为公司副总经理，朱旭强先生为公司副总经理。
九、关于使用部分闲置募集资金、超募资金及自有资金购买银行理财产品的意
见
公司使用部分闲置募集资金、超募资金及自有资金购买银行理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集
独立董事对相关事项的独立意见资金使用》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买银行理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金、超募资金及自有资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司合计使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金、超募资金及自有资金适时购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，该额度可滚动使用。
独立董事对相关事项的独立意见（本页无正文，为江苏东光微电子股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签字：
张波 王焱 宋长发
二〇一四年三月五日
2017年度监事会工作报告
2017年，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关要求，本着对股东大会负责的精神，在董事会和经营班子的支持与配合下，认真履行职责，积极行使监督职能，对董事会重大决策程序、公司财务、股东大会决议执行情况及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等方面实施了监督，维护了全体股东的利益，促进了公司法人治理结构的进一步规范。
一、2017年度监事会工作情况
2017年度，公司监事会共召开7次会议，具体情况如下：
2017年3月30日，公司监事会召开六届七次会议，审议并通过了《2016年度监事会工作报告》《关于对2016年年度报告的审查意见》《关于对公司内部控制评价报告的审核意见》《关于监事会换届选举的议案》。
2017年 4月 27日，公司监事会 2017年第 1次临时会议以巡签表决方式召开，会议审议通过了《关于对 2017年第一季度报告的审核意见》。
2017年 5月 8日，公司监事会召开七届一次会议，审议并通过了《关于选举采连革先生为监事会主席的议案》。
2017年 7月 10日，公司监事会 2017年第 2次临时会议以巡签表决方式召开，会议审议通过了《关于公司用募集资金置换先期投入的意见》。
2017年8月29日，公司监事会召开七届二次会议，会议审议通过了《关于对2017年半年度报告的审核意见》。
2017年10月30日，公司监事会2017年第3次临时会议以巡签表决方式召开，会议审议并通过了《监事会关于对 2017年第三季度报告的审核意见》。
2017年 11月 8日，公司监事会 2017年第 4次会议以现场表决方式召开，会议审议并通过了《关于公司重大资产重组相关承诺方变更部分承诺履行方式的意见》。
同时，公司监事会成员列席公司的董事会会议 9次、股东大会 4次，听取了公司各项重要提案和决议，了解各项重要决策的形成过程，掌握公司经营业绩情况，履行了监事会的知情监督检查职能。
二、对报告期内公司有关情况的监察意见
报告期内，公司监事会对公司股东大会和董事会决议的执行情况、董事和经理班子成员依法遵章履行职责的情况、公司的经营情况等进行了监督，并发表如下监察意见：
（一）关于公司依法运作情况
1. 2017年度公司依法经营，决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及公司章程的有关规定，公司内部控制制度健全，未发现有违法违规的经营行为。股东大会、董事会会议的召集、召开，均能按照有关法律、法规及公司章程规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。
2.公司董事会成员及高级管理人员能够按照国家有关法律、行政法规和本公司章程的有关规定，认真履行职责。董事会能够全面落实股东大会的各项决议，经营层能够认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在履行职务、行使职权时有违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。
（二）关于2017年度年报审计情况
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，认为财务会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求，在所有重要方面公允地反映了公司 2017年 12月 31日的财务状况和该年度的经营结果及现金流量，会计处理方法的选用符合一贯性原则。公司监事会认真审阅了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017年度财务审计报告，认为该审计意见客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）关于关联交易情况
报告期内，公司与控股股东河南投资集团有限公司（以下简称投资集团）之间存在的关联交易主要有：公司与投资集团完成 2017年度重大资产重组，发行股份及支付现金购买投资集团持有的鹤壁同力97.15%股份、鹤壁丰鹤50%股份和华能沁北12%股份；公司受托管理投资集团拥有的全部发电企业股权；投资集团向公司及其控股子公司提供委托贷款；公司与投资集团的房屋租赁、物业服务；
公司子公司向投资集团下属企业销售煤炭、机械设备、粉煤灰、炉渣、电力、热力及其他产品，提供检修、环保改造等服务；公司子公司向投资集团子公司采购配件、接受工程建设等方面的劳务。
公司完成重大资产重组可显著提高公司资产规模，提升行业竞争力，同时有效减少同业竞争；受托管理投资集团全部发电企业股权可以有效减少同业竞争；投资集团提供委托贷款可以满足公司对资金的需求；公司租赁投资集团的房屋并接受物业服务以满足公司正常办公需要；公司子公司向投资集团下属企业销售煤炭、机械设备、粉煤灰、炉渣、电力、热力及其他产品，提供检修、环保改造
服务等，有利于公司子公司拓展业务，提高市场份额，增加业务收入，有利于节能、利废、环保，提高效益；公司子公司向投资集团子公司采购配件、接受工程建设等方面的劳务，有利于充分利用其专业优势，有利于检修维护质量、进度控制和成本控制。
以上交易，双方遵从市场原则，按照公开市场价格进行，不存在交易不公平或利益输送情形，不影响双方各自的独立性。在交易的决策过程中，公司严格按照《河南豫能控股股份有限公司关联交易管理办法》进行并披露，关联董事均进行了回避表决，独立董事依据相关要求对重大关联交易事项进行了认真地事前审查，并发表明确的独立意见，保证了关联交易的规范性，交易中未发现有损害股东利益的行为和情况。
（四）对《河南豫能控股股份有限公司 2017年内部控制自我评价报告》的审核意见
监事会审阅了 2017年公司内部控制评价报告，出具以下审核意见：
报告期内，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，制订了各项内控制度，形成了系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，优化了公司规范运行的内部控制环境，保证了公司生产经营活动高效有序开展，保护了公司资产的安全和完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效，公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（五）关于公司对外担保
报告期内，公司为控股子公司豫煤交易中心提供贷款总额不超
过80,002万元连带责任的保证担保。担保事项经公司董事会2016年第13次临时会议、2017年第1次临时股东大会审议批准，担保决策程序合理、合法、公允，且公司及时履行相关信息披露义务，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
报告期内，公司不存在为任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在控股股东及其它关联方强制公司提供担保的情况。
2018年，监事会将根据相关法律法规和公司的发展需求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，促进公司更好更快地发展。
河南豫能控股股份有限公司
监事会
2018年4月19日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号： 2019-007杭州滨江房产集团股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十四次会议于 2019年 1月 8日召开，会议决议于 2019年 1月 24日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司 2019年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间： 2019年 1月 24日（星期四）14：30
网络投票时间：2019年 1月 23日—2019年 1月 24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 1月 24日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月23日 15:00至 2019年 1月 24日15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。
6、会议的股权登记日：2019年 1月 17日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：杭州市平海路 53号友好饭店二楼会议室
二、会议审议事项
1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于为参股子公司提供财务资助的议案
3、关于拟注册和发行中期票据的议案
4、关于储架发行供应链资产支持专项计划的议案
5、关于拟发行供应链资产支持票据的议案
议案内容详见公司于 2019年 1月 9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。
上述议案1为特别决议事项，须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称||该列打勾的栏|
||编码|||||
||||||目可以投票|
|100||总议案||√||
|1.00||关于修改《公司章程》的议案||√||
|2.00||关于为参股子公司提供财务资助的议案||√||
|3.00||关于拟注册和发行中期票据的议案||√||
|4.00||关于储架发行供应链资产支持专项计划的议案||√||
|5.00||关于拟发行供应链资产支持票据的议案||√||

四、会议登记等事项
1、登记时间：2019年 1月 22日、23日（9:00-11:30，14:00-17:00）
2、登记地点：浙江省杭州市庆春东路 38号公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信
函或传真方式须在 2019年 1月 23日 17:00前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省杭州市庆春东路 38号公司董事会办公室，邮编：310016（信封请注明“股东大会”字样）。
4、会议联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系人：李渊 李耿瑾
联系电话：0571—86987771
传 真：0571—86987779
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参与网络投票的具体流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第四届董事会第六十四次会议决议。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一九年一月九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：362244
2、投票简称：滨江投票
3、填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”
4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 1月 24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 1月 23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 1月 24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司） 出席杭州滨江房产集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会，委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1.00|关于修改《公司章程》的议案||||
|2.00|关于为参股子公司提供财务资助的议案||||
|3.00|关于拟注册和发行中期票据的议案||||
|4.00|关于储架发行供应链资产支持专项计划的议案||||
|5.00|关于拟发行供应链资产支持票据的议案||||

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2018-065上海华测导航技术股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海华测导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议的通知于2018年12月19日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2018年12月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事陆洁以通讯表决方式出席会议。本次会议由汪利先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于 2017年第一期限制性股票激励计划第一次解除限售期解除限售条件成就的议案》。
经审核，公司监事会认为公司 2017年第一期限制性股权激励计划第一次解除限售期解除限售条件已成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2017年第一期限制性股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等有关规定。公司监事会对激励对象名单进行核查，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对 238名激励对象在第一次解除限售期 2,310,420股限制性股票进行解除限售。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整 2017年第一期限制性股票激励计划及回购注销部分限制性股票的议案》。
《激励计划》经公司股东大会审议通过后，公司实施了 2017年年度利润分
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2018-065配方案，董事会根据公司股东大会的授权及公司《激励计划》规定，对限制性股票授予价格、授予数量进行调整，监事会认为调整程序合法合规。
公司2017年第一期限制性股权激励计划首次授予的激励对象中有57名激励对象因2017年个人绩效考评结果为非“A”，不符合公司激励计划中有关激励对象个人业绩考核关于全部解除限售的条件，监事会同意公司回购注销其本期不能解除限售的限制性股票共计118,680股，回购价格为14.72元/股。
公司 2017年第一期限制性股票激励计划原激励对象贺玉飞等 8人因个人原因已离职，已不符合2017年第一期限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意公司取消其激励对象资格并回购注销其持有的已获授尚未解除限售的限制性股票共计111,000股，回购价格为14.72元/股。
综上，监事会认为本次回购注销事宜履行的程序符合相关规定，合法有效。
监事会同意公司以自有资金 3,380,889.60元对上述 229,680股限制性股票进行回购并办理回购注销手续。本次回购注销部分 2017年限制性股票不会对公司财务情况和经营成果产生重大影响。
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此议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟减少注册资本及修改<公司章程>的议案》。
经公司第二届监事会全体监事审议，一致认为：本次注册资本减少及修改《公司章程》主要为回购注销部分限制性股票所致。本次限制性股票回购注销完成后，公司的注册资本将由人民币246,545,000元调整为人民币246,315,320万元，总股本将由246,545,000股调整为246,315,320股。
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此议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。
经公司第二届监事会全体监事审议，一致同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）向银行等金融机构申请不超过人民币3亿元的综合授信额度，授
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2018-065权期限：自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2020年年度股东大会召开之日止。
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此议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、《上海华测导航技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。
2、《监事会关于公司2017年第一期限制性股票激励计划第一次解除限售期可解除限售的激励对象名单的核查意见》。
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司监事会