证券代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2017-051
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月26日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。公司定于2017年5月12日召开2017年第三次临时股东大
会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．会议时间：2017年5月12日（星期五）下午15:00
网络投票时间：2017年5月11日-2017年5月12日。
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2017年5月12日的交易时间，
即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年5月11日下午
15:00至2017年5月12日下午15:00。
2．会议地点：公司8号会议室
3．召集人：公司董事会
4．股权登记日：2017年5月5日（星期五）
5．会议表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择交易所交易系统和互联网投票系统中的一种方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复投票，以第一次投票表决结果为准。
（1）截止2017年5月5日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均
有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必
是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1.审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人任职资格审
查的议案》
1.1选举公司非独立董事
1.1．1选举邓冠华为非独立董事
1.1.2选举蒋广成为非独立董事
1.1.3选举杨利为非独立董事
1.1.4选举李卓为非独立董事
1.1.5选举谭敏为非独立董事
1.1.6选举蹇宏为非独立董事
1.2选举公司独立董事
1.2.1选举谢晓尧为独立董事
1.2.2选举康熙雄为独立董事
1.2.3选举陈菁佩为独立董事
2.审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人
任职资格审查的议案》
2.1选举廖永鹏为公司非职工代表监事
2.2选举李孝坚为公司非职工代表监事
上述议案的详细内容，详见2017年4月27日公司在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第三
届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2017-048）和《第三届监事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2017-049）。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东
大会方可进行表决。本次股东大会应选非独立董事6名、独立董事3名、非职
工代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|累积投票提案|提案1、2、3为等额选举||
|1.00|非独立董事选举|应选人数（6）人|
|1.01|非独立董事邓冠华|√|
|1.02|非独立董事蒋广成|√|
|1.03|非独立董事杨利|√|
|1.04|非独立董事李卓|√|
|1.05|非独立董事谭敏|√|
|1.06|非独立董事蹇宏|√|
|2.00|独立董事选举|应选人数（3）人|
|2.01|独立董事谢晓尧|√|
|2.02|独立董事康熙雄|√|
|2.03|独立董事陈菁佩|√|
|3.00|非职工代表监事选举|应选人数（2）人|
|3.01|非职工代表监事廖永鹏|√|
|3.02|非职工代表监事李孝坚|√|

四、会议登记等事项
1．登记时间：2017年5月9日（星期二），上午9:30-11:30，下午13:30-16:00。
2．登记地址：广州经济技术开发区开源大道102号六楼董事会办公室。
3．登记方法
（1）法人股东登记。法人股东应有法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的
原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。
4．注意事项
（1）会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5.联系方式
会议联系人：倪桂英、刘璐
联系电话：020-32312573 联系传真：020-32312573
公司办公地址：广州经济技术开发区开源大道102号六楼董事会办公室
邮编：510530
联系邮箱：board@improve-medical.com
6.其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
公司第三届董事会第三十四次会议决议
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2017年4月26日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码：365030，投票简称为“阳普投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
本次会议议案为累积投票议案。对于累积投票议案，在“委托数量”项下
填报选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进
行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票
超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意
某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||
|-|-|
|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人A投X1票|X1票|
|对候选人B投X2票|X2票|
|…|…|
|合 计|不超过该股东拥有的选举票数|

各议案股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如提案1，有6位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给2位董事候选人，也可以在6位董事候选人中
任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
选举独立董事（如提案2，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事
候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
选举非职工代表监事（如提案3，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在2位非
职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年5月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 5月 11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
广州阳普医疗科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席广州阳普医疗科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会，代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称||备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票|||||
|累积投票提案|采用等额选举，填报投给候选人的选举票数||||||
|1.00|非独立董事选举|应选人数（6）人|||||
|1.01|非独立董事邓冠华|√|||||
|1.02|非独立董事蒋广成|√|||||
|1.03|非独立董事杨利|√|||||
|1.04|非独立董事李卓|√|||||
|1.05|非独立董事谭敏|√|||||
|1.06|非独立董事蹇宏|√|||||
|2.00|独立董事选举|应选人数（3）人|||||
|2.01|独立董事谢晓尧|√|||||
|2.02|独立董事康熙雄|√|||||
|2.03|独立董事陈菁佩|√|||||
|3.00|非职工代表监事选举|应选人数（2）人|||||
|3.01|非职工代表监事廖永鹏|√|||||
|3.02|非职工代表监事李孝坚|√|||||

委托股东姓名或名称(签章)：_________________________________
委托股东身份证号码(营业执照号码)：_________________________
委托股东持股数：__________________委托人股票账号：__________________
受托人姓名：_______________________________________________
受托人身份证号码：_____________________委托日期：________
注：对于累积投票议案，请股东填报投给某候选人的选举票数。委托人若无明
确指示，受托人可自行投票。对于非累积投票议案，请股东将表决意见在“同
意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或不打视为弃权。委托人若
无明确指示，受托人可自行投票。
附件三
广州阳普医疗科技股份有限公司
股东参会登记表
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|-|-|
|股东名称/姓名|身份证号/营业执照号|
|股东账号|持股数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参加|备注|