证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2017-022常熟市天银机电股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会会议无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
3、《关于常熟市天银机电股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》为特别决议事项，必须经参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
一、会议的召开情况
1、召开时间：现场会议于2017年4月14日（周五）下午13:00召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年4月14日（周五）上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年4月13日（周四）下午15:00至2017年4月14日（周五）下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号常熟市天银机电股份有限公司办公楼三楼会议室。
3、表决方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第三届董事会
5、会议主持人：董事长赵晓东先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
公司董事会于2017年3月24日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布了《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-18），以公告方式通知各股东召开本次股东大会。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表（以下简称“股东代表”）共7人，持有公司有表决权股份数163,041,241股，占公司股份总数的49.6274%。其中：出席现场会议的股东及股东代表6人，持有公司有表决权股份数163,041,141股，占公司股份总数的49.6273%；参加网络投票的股东1人，持有公司有表决权股份数100股，占上市公司总股份的0.00003％。
出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共4人，代表有表决权的股份数为9,500股，占公司股份总数的0.0029％。
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式，经审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2016年度董事会工作报告
的议案》；
同意163,041,241股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意9,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
2、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2016年度监事会工作报告的议
案》；
议案内容详见公司于2017年3月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。
同意163,041,241股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意9,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
3、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2016年年度报告>及年报摘要的议案》；
议案内容详见公司于2017年3月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。
同意163,041,241股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意9,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
4、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2016年度财务决算报告的议案》；
议案内容详见公司于2017年3月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。
同意163,041,241股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意9,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
5、以股东大会特别决议审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》；
同意163,041,241股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意9,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
经审议，股东大会同意本年度利润分配方案为：以2016年12月31日公司总股本328,530,979股为基数，向全体股东每10股派发现金2.00元（含税），合计派发现金股利65,706,195.8元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；同时，以2016年12月31日公司总股本328,530,979股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本98,559,293股，公司总股本将变更为427,090,272股。
6、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
同意163,041,241股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意9,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
经审议，股东大会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，同意授权董事会依据市场价格与审计机构协商确定2017年度财务审计费用。
7、听取独立董事2016年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所
2、见证律师：宋修文、曾波
3、结论性意见：常熟市天银机电股份有限公司本次股东大会会议的召集及召开程序、出席本次股东大会会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及天银机电《公司章程》的规定，本次股东大会会议的召开及其通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、常熟市天银机电股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《北京大成律师事务所关于常熟市天银机电股份有限公司2016年度股东大会会议之法律意见书》；
3、其他备查文件。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2017年4月14日