证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2018-010
哈尔滨三联药业股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件形式于 2018年 3月 23日向各位董事发出。
2、本次会议于 2018年 4月 2日上午 9时在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
3、本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名（其中董事秦剑飞、周莉、赵庆福出席现场会议，其他董事以通讯方式出席会议）。
4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于 2017年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案需提交2017年度股东大会审议。
《2017年年度报告全文》详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告；《2017年年度报告摘要》详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
2、审议通过《关于 2017年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
与会董事认真听取了公司总经理所作的《2017年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2017年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作和成绩。
3、审议通过《关于 2017年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度董事会工作报告》。独立董事王栋先生、刘志伟先生、游松先生分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017年度股东大会上述职。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
4、审议通过《关于 2017年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案需提交2017年度股东大会审议
《2017年度财务决算报告》详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
5、审议通过《关于 2017年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
《2017年度利润分配预案》详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
6、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
公司独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于续聘 2018年度审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
《续聘 2018年度审计机构的公告》详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
7、审议通过《关于 2018年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
《2018年度董事、高级管理人员薪酬方案》详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
8、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事对本报告发表了独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告出具了鉴证报告、保荐机构对本报告出具了专项核查意见。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
9、审议通过《关于 2017年度内部控制自我评价报告的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
公司独立董事对本报告发表了独立意见，保荐机构对本报告出具了专项核查意见。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》和《安信证券股份有限公
司关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
10、审议通过《关于 2017年度内部控制规则落实自查表的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
保荐机构对公司《2017年度内部控制规则落实自查表》出具了核查意见。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度内部控制规则落实自查表》和《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见》。
11、审议通过《关于 2017年度社会责任报告的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
12、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》和《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
13、审议通过《关于制订<哈尔滨三联药业股份有限公司投资者投诉处理工作制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《哈尔滨三联药业股份有限公司投资者投诉处理工作制度》。
14、审议通过《关于对全资子公司追加投资的议案》
为支持子公司业务发展，公司拟以自有资金对全资子公司兰西哈三联制药有限公司追加投资人民币2.5亿元，主要用于全资子公司补充流动资金。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司追加投资的公告》。
15、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年度股东大会通知的公告》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于续聘2018年度审计机构的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、《哈尔滨三联药业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2018]000582号）；
6、《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
7、《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见》。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司董事会