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证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2017—52
茂业通信网络股份有限公司 2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间：(1)现场会议召开时间：2017年6月9日(星期五)下午2:30时；(2)通过互联网投票系统投票的时间：2017年6月8日下午3:00至2017年6月9日下午3:00；
(3)通过深交所交易系统网络投票的时间：2017年6月9日9:30—11:30和13:00—15:00。
2、现场会议召开地点：河北秦皇岛市海阳路200号秦皇岛丽都国际酒店三楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：吴鹰董事长。
6、茂业通信网络股份有限公司(简称公司或本公司)2016年度股东大会由公司董事会提请召开。公司董事会于2017年5月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上以公告方式发出会议通知，于2017年6月6日在本次股东大会股权登记日后再次公告会议通知，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)出席会议情况。
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份数量326,194,195股，占公司有表决权股份总数的比例为52.4574%；通过网络投票出席会议的股东人数为 3人，代表股份数量 71,800股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0115%。其中，出席会议中小股东所持有效表决权股份总数11,814,141股，占公司有表决权股份总数的比例为1.8999%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。(1)现任九名董事中，6人出席， 3人因工作未出席；(2)现任四名监事出席了会议；(3)现任三名高级管理人员出席了会议；
(4)公司聘请的安徽中天恒律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
(一)本次股东大会没有增加、否决或变更的提案。提案的表决方式采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。提案均以普通决议表决。
(二)大会对每项提案进行表决的结果：(股份单位：股)
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|提案名称|表决情况||||||表决结果|
|公司 2016 年度董事会工作报告|同意股份|占比1|弃权股份|占比1|反对股份|占比1|通过|
||326,193,395|99.9998%|0|---|800|0.0002%||
||其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2||
||11,813,341|99.9932%|0|---|800|0.0068%||
|公司 2016 年度监事会工作报告|同意股份|占比1|弃权股份|占比1|反对股份|占比1|通过|
||326,193,395|99.9998%|0|---|800|0.0002%||
||其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2||
||11,813,341|99.9932%|0|---|800|0.0068%||
|公司 2016 年度财务工作|同意股份|占比1|弃权股份|占比1|反对股份|占比1|通过|
||326,193,395|99.9998%|0|---|800|0.0002%||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告|其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2||
||11,813,341|99.9932%|0|---|800|0.0068%||
|公司 2016 年度利润分配预案|同意股份|占比1|弃权股份|占比1|反对股份|占比1|通过|
||326,193,395|99.9998%|0|---|800|0.0002%||
||其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2||
||11,813,341|99.9932%|0|---|800|0.0068%||
|公司 2016 年度报告全文及摘要的议案|同意股份|占比1|弃权股份|占比1|反对股份|占比1|通过|
||326,193,395|99.9998%|0|---|800|0.0002%||
||其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2||
||11,813,341|99.9932%|0|---|800|0.0068%||
|公司董事会关于补选朱文平为董事的议案|同意股份|占比1|弃权股份|占比1|反对股份|占比1|通过当选|
||326,193,395|99.9998%|0|---|800|0.0002%||
||其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2|其中中小股东股份|占比2||
||11,813,341|99.9932%|0|---|800|0.0068%||
|注释：“占比1”是指占出席会议有效表决权股份总数的百分比；“占比2”是指占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的百分比。||||||||

三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：安徽中天恒律师事务所；
2、律师姓名：朱世贾、王鑫磊。
3、法律意见结论：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果等均符合有关法律、法规、规章、规则和公司章程的规定；
本次股东大会的议案、表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2、律师出具的法律意见书。
茂业通信网络股份有限公司董事会2017年6月10日
证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2018-009广东美联新材料股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入||464,144,810.83||417,553,509.25||11.16%|||
|营业利润||61,839,986.59||52,098,078.06||1 8 . 7 0 %|||
||利润总额|62,972,008.62||54,607,784.06||15.32%|||
||归属于上市公司股东的|54,630,555.99||47,316,652.51||15.46%|||
||净利润||||||||
|||0.54||0.63||-14.29%|||
||基本每股收益（元）||||||||
||加权平均净资产收益率|9.42%||14.40%||-4.98%|||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
||总 资 产|836,628,240.94||668,413,669.90||25.17%|||
||归属于上市公司股东的|589,160,597.80||552,881,103.11||6.56%|||
||所有者权益||||||||
|||96,000,000.00||96,000,000.00||0.00%|||
||股 本||||||||
||归属于上市公司股东的|6.14||5.76||6.60%|||
||每股净资产（元）||||||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，由于下游塑料制品行业对中高端色母粒需求的增加及公司持续创新能力的提升，在没有新增产能的情况下，公司生产和销售规模实现了内生式增长，取得了较好的经营业绩，公司业绩继续保持稳步增长。
报告期公司实现营业总收入为464,144,810.83元，比去年同期增长11.16%；
营业利润为61,839,986.59元，比去年同期增长18.70%；利润总额为62,972,008.62元，比去年同期增长15.32%；净利润为54,630,555.99元，比去年同期增长15.46%；基本每股收益为0.54元，比去年同期下降14.29%；加权平均净资产收益率为9.42%，比去年同期下降4.98%。
注：因2016年12月公司首次公开发行股票2400万股，2017年度加权平均净资产收益率较2016年度有下降。
2、财务状况
报告期末公司总资产为836,628,240.94元，比期初增长25.17%；报告期末归属上市公司股东的所有者权益为589,160,597.80元，比期初增长6.56%；报告期末归属上市公司股东的每股净资产6.14元，比期初增长6.60%。
三、与业绩预计的差异说明
本业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2017年度业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司
董事会
2018年2月 27日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2014—020
国脉科技股份有限公司
关于关联交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）交易基本情况
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司（以下简称“子公司”）拟向福建国脉集团有限公司（以下简称“国脉集团”）借款，借款额度不超过人民币2亿元，利率不超过商业银行同期贷款利率。上述额度为最高借款余额。
在上述条件下，授权公司总经理根据实际资金需要，选择借款期限及利率、一次或分次签订借款合同及相关文件，本项授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。
国脉集团与公司及子公司受相同自然人直接或间接控制，因此本次交易构成了公司的关联交易。
（二）关联交易审批情况
该项关联交易在提交董事会审议前，已征得公司独立董事的书面认可，并经公司2014年4月25日第五届董事会第十二次会议审议通过。
本次关联交易可能产生借款利息未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，公司董事会批准即可实施。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方的基本情况
福建国脉集团有限公司国脉集团成立于2001年8月13日，注册资本：1亿元人民币，法定代表人：陈国鹰先生，法定住所：福州市马尾区快安大道创新楼。
主要经营对金融业、通信业、文化业、酒店业、农业、环保业、体育业、房地产业、生物医药业、矿产业、教育业、医疗卫生业的投资；办公用品、电子器材、计算机、机电设备、建筑材料、化工原料（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发、零售；房地产开发、房屋租赁等。
截至2013年12月31日，净资产9,020万元，总资产14,492万元
（二）与公司的关联关系
陈国鹰先生及配偶林惠榕女士、岳父林金全先生合计持有公司59.92%的股权，为公司及子公司的实际控制人；陈国鹰先生持有国脉集团99%的股权。根据《深圳证券交易所上市规则》的规定，交易方受相同自然人直接或间接控制，因此本次交易构成了公司的关联交易。
三、关联交易的主要内容
（一）交易标的及数量
公司及子公司拟向国脉集团拆借资金，总金额不超过2亿元人民币。
（二）定价原则
利率不高于同期银行贷款利率。
（三）其他
授权公司总经理根据公司及子公司实际资金需要，选择银行、确定贷款期限及利率、一次或分次签订委托贷款借款合同及相关文件，本项授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。
四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
由于公司及子公司发展，资金需求不断加大，银行融资无法完全满足公司及子公司业务的需要。公司及子公司拟向国脉集团拆借资金，可及时满足公司及子公司对资金的需求。本次委托贷款利率不高于同期银行贷款利率定价公允，对公司当期和期后利润的影响与向银行借款的影响相同，因此不会损害其他股东的利益。
五、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意将该事项提交第五届董事会第十二次会议审议，并发表独立意见如下：
本次关联交易可保证公司及其全资子公司业务所需运营资金，借款利率不超过商业银行同期贷款利率，定价公允合理。表决程序符合有关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理办法》等的规定，符合上市公司和全体股东的利益。
同意《关于关联交易的议案》。
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第十二次会议决议。
（二）公司独立董事对关联交易的事前认可书面文件和独立意见。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会2014年4月25日
金浦钛业股份有限公司独立董事
关于董事会换届、提名董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，我们作为金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第六届董事会第三十四次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》发表以下独立意见：
一、董事会对议案的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
二、同意董事会换届选举。我们认为董事会换届符合《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司发展运作的需要。
三、同意提名郭金东先生、彭安铮女士、戴洪刚先生为公司非独立董事候选人，同意提名刘小冰先生、叶建梅女士为独立董事候选人。
本次提名是在充分了解被提名人身份、学历、职业、专业能力等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形，其提名程序符合《公司章程》的规定。
四、同意将《关于董事会换届选举的议案》提交2019年第二次临时股东大会审议。
独立董事：刘小冰、叶建梅2019年6月17日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2014-006债券代码：112060 债券简称：12金风 01
新疆金风科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2014年 2月 25日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室及新疆金风科技股份有限公司一楼会议室以现场与视频相结合方式召开，会议应到监事 5人，实到 5人，其中现场出席 4人，监事王世伟先生因工作原因未能出席，委托监事洛军先生代为出席及表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议经全体监事审议形成如下决议：
审议并通过了《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》，监事会认为公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分；
符合《企业会计准则》、《公司财务管理制度》的相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意公司计提本次资产减值准备。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司监事会
佳沃农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2019-069佳沃农业开发股份有限公司
关于控股股东办理股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 6月 11日接到控股股东佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）的通知，获悉佳沃集团将所持有的本公司股票办理了质押业务，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|佳沃集团有限公司|是|40,065,919|2019年6月6日|办理解除质押登记手续之日|中国银行股份有限公司北京海淀支行|100%|为公司并购融资提供质押担保|
|合计|-|40,065,919|-|-|-|100%|-|

佳沃农业开发股份有限公司二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
佳沃农业开发股份有限公司
董事会
2019年6月11日
通富微电董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明南通富士通微电子股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性的说明
南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“通富微电”或“公司”）拟实施重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”）。本次重大资产重组的主要内容为公司已就本次交易设立第一层收购平台南通通润达投资有限公司（以下简称“通润达”），国家集成电路产业投资基金股份有限公司等战略投资者拟以股权投资和（或）债权投资等方式作为共同投资人对通润达进行增资，通润达将以现金方式购买超威半导体技术(中国)有限公司85%股权。同时，通润达将在香港设立全资子公司（以下简称“SPV (HK)”），SPV(HK)将以现金方式购买Advanced Micro Devices Export Sdn. Bhd.（以下简称“AMD槟城”）85%股权。（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》的相关规定，本次交易构成上市公司重大资产重组，不构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》、《<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号（2015年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
2、公司聘请了独立财务顾问、会计师、律师等中介机构，并与其分别签署了保密协议。
3、剔除大盘因素和同行业板块因素影响，本公司股价在公司股票停牌前20
通富微电董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明个交易日累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准。
4、公司的独立董事认真审阅了本次交易相关文件，对本次交易事项进行了事前书面认可，同意将本次交易事项提交董事会审议。
5、2015年10月15日，公司与Advanced Micro Devices,Inc.签署了附生效条件的《股份购买协议》。
6、2015年10月15日，公司召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于重大资产购买预案的议案》等与本次交易相关的议案，独立董事发表了独立意见。公司聘请的独立财务顾问就本次重组预案出具了核查意见。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》、《上市公司信息披露管理办法》、《<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号（2015年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号（2015年修订）》以及《深圳证券交易所中小板信息披露备忘录第17号——重大资产重组相关事项》等法律、法规和规范性文件的规定，就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律、
通富微电董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明法规和规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
（以下无正文，为签署页）
通富微电董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明（本页无正文，为《南通富士通微电子股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的签署页）
南通富士通微电子股份有限公司董事会2015年10月15日
广东长青（集团）股份有限公司独立董事
关于选举公司第四届董事会董事议案的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，作为广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅相关议案资料后，对《关于选举公司第四届董事会董事的议案》发表独立意见如下：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定,经公司提名委员会审核，第三届董事会提名何启强先生、麦正辉先生、张蓐意女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；迟国敬先生、秦正余先生、刘兴祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
上述董事候选人任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和交易所的任何处罚和惩戒。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，上述董事候选人不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
我们同意上述 6名董事候选人（其中 3名独立董事候选人）的提名，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历、专业素养及社会兼职等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东长青（集团）股份有限公司独立董事关于选举公司第四届董事会董事议案的独立意见签署页）
全体独立董事签字：
迟国敬 秦正余 刘兴祥
浙江长盛滑动轴承股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的法律法规及规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能。现将2017年度监事会主要工作报告如下：一、报告期内监事会主要工作情况
报告期内，公司监事会共召开5次会议，审议通过议案13项，会议的召集、召开、出席会议的人数和表决程序等事，均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定要求。体情况如下：
1、公司第二届监事会第七次会议于2017年3月14日召开，会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。
2、公司第二届监事会第八次会议于 2017年 6月 9日召开。会议审议通过《浙江长盛滑动轴承股份有限公司2016年度监事会工作报告》、《浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2016年度财务决算报告》、《浙江长盛滑动轴承股份有限公司2017年度财务预算报告》、《关于聘请2017年度审计机构的议案》、《关于预计2017年度经常性关联交易的议案》5项议案。
3、公司第二届监事会第九次会议于2017年8月24日召开。会议审议通过《关于提名公司第三届股东代表监事候选人的议案》。
4、公司第三届监事会第一次会议于 2017年 9月 8日召开。会议审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
5、公司监事会第二次会议于 2017年 11月 20日召开。会议审议通过《关于使用募集资金对控股子公司进行增资的议案》、《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用募集资金补充流动资金的议案》5项议案。
二、监事会对公司2017年度有关事项的核查意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制、信息披露管
理等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
（一）公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，列席或出席了报告期内的董事会和股东大会，并通过监事会与公司人员座谈，查阅公司资料、现场检查等方式开展工作。认为公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司已建立了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务状况
报告期内，公司监事会认真对公司财务状况实施有效的监督、检查，公司各项支出合理，符合法律、法规和公司章程的规定。公司财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润与计量真实准确。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金实际使用情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司制定的《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行使用和管理。
公司募集资金存放于专项账户，进行集中管理，对募集资金实行专款专用，使用募集资金严格遵照公司的内部审批流程使用，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。报告期内，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
监事会审查了公司2017年度募集资金存放和使用情况专项报告，认为公司在报告期内募集资金的使用符合公司利益和有关规定，并履行了相应的程序，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（四）公司对外担保情况
报告期内，公司无对外担保的情况。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司未产生关联交易，不存在关联交易损害公司和其他股东利益的情形。
（六）对内部控制评价报告的意见
监事会对公司2017年度内部控制的评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照公司的实际情况，建立健全的内部控制制度，
保证了公司业务活动的正常开展，保护公司资产的安全和完整；公司严格执行内部控制
制度，建立和完善了符合现代管理要求的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。同时形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证了公司经营管理目标的实现；报告期内，公司不存在违反深交所《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会认为，报告期内，公司能够严格按照《信息披露管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求做好内幕信息登记和管理工作，切实防范内幕信息知情人滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。报告
期内未发现信息披露重大差错及相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
三、监事会2018年度工作计划
2018年，监事会将紧紧围绕公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作。做好下述工作：
（一）继续忠实勤勉地履行职责，并严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督实效性。
（二）加强对公司对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的监督，保证资金合规及高效地使用，促进公司经营管理效率的提高，切实保护中小股东的权益。
（三）对公司财务状况、内部控制、股东大会的决议执行情况等实施有效的监督、检查。
（四）认真学习相关法律法规及各项规章制度，不断提升监事会履职能力。
浙江长盛滑动轴承股份有限公司监 事 会2018年4月19日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2016-008北京众信国际旅行社股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告（七）
本公司及董事会会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 30日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-117），披露公司正在筹划重大资产重组事项。2015年12月4日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议并通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司于2015年12月7日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-119），于 2015年 12月 14日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告（二）》（公告编号：2015-121），于 2015年 12月21日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告（三）》（公告编号：2015-124），于 2015年 12月 28日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告（四）》（公告编号：2015-129）,于 2016年 1月 5日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告（五）》（公告编号：2016-001）,于2016年1月12日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告（六）》（公告编号：2016-007）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作，公司聘请的中介机构正在对重组事项涉及相关各方进行尽职调查。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司股票继续停牌。在公司筹划重大资产重组事项过程中，公司将严格遵守信息披露相关规定并按照规定履行信息披露义务。公司股票停牌期间至少每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
风险提示：
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2016-008本次重大资产重组事项仍存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2016年1月19日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2019-039吉林紫鑫药业股份有限公司
关于举行 2018年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）将于 2019年 5月 15日（星期四）下午15:00－17:00时在全景网举办 2018年度报业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长郭春林先生、总经理徐大庆先生、董事会秘书张万恒先生、独立董事王旭女士、财务总监秦静女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
广东超华科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议广东超华科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，对公司第五届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1．关于聘任高级管理人员的独立意见
经审阅公司高级管理人员候选人的相关资料，我们认为：高级管理人员候选人的任职资格符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会关于聘任高级管理人员的审议程序合法、合规，我们同意聘任吴寿强先生为公司副总裁。
（下接签名页）
广东超华科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议[此页无正文，为《广东超华科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》签名页]
独立董事签名：
赵先德 邵希娟 邵邦利
2018年6月21日
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2017-046浙江我武生物科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2017年7月28日以邮件方式发出，会议于2017年8月7日上午11时以现场方式召开，会议由监事会主席吕红云女士召集并主持，应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：
1.《公司2017年半年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2017年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票
2.《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
经审核，公司监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构以来，工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，较好地完成了公司年度审计工作。同时，为保障公司财务审计工作的连续性，监事会同意公司继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票
4.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
根据公司经营与发展需要，结合公司实际情况，为进一步完善公司的相关制度及运作机制，规范治理，保护投资者的权利，依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。
表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票
5《.关于终止营销网络扩建及信息化建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
由于客观情势变更，结合公司经营与发展需要，公司计划重新合理规划安排募集资金的使用情况，以提高资金的使用效率和盈利能力，监事会同意公司拟终止“营销网络扩建及信息化建设项目”并将剩余募集资金及利息2,888.52万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票
6.《关于选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，现选举第三届监事会非职工代表监事候选人，监事候选人简历详见附件。
6.01《选举金桃女士为第三届监事会非职工代表监事候选人》
表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票
6.02《选举杨会烽先生为第三届监事会非职工代表监事候选人》
表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司监事会2017年8月8日
附件：
金桃女士，女，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。自2012年8月起就职于本公司，现任公司审计部主管。
截至本公告之日，金桃女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其监事任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
杨会烽先生，男，1994年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。自2015年7月起就职于本公司，历任行政部、人事部、营销中心员工，现任公司总经理助理职务。
截至本公告之日，杨会烽先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其监事任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。
股票简称：万向钱潮股票代码：000559编号：2017—051
万向钱潮股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第八届监事会第六次会议通知于 2017年 8月 8日以书面形式发出，会议于 2017年 8月 18日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事 5人，实际参加表决的监事 5人。会议由监事长周树祥主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议并通过了以下议案：
一、以 5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年半年度报告及摘要》。
监事会对公司 2017年半年度报告进行了审慎审核，并出具审核意见，具体：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》。（具体详见关于会计政策变更的公告）
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，公司监事会仔细核查了公司本次会计政策变更的相关资料，认
为：公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
监 事 会
二〇一七年八月十九日
广东蓉胜超微线材股份有限公司独立董事
关于更换公司第五届董事会董事的独立意见书
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司拟更换的董事候选人发表独立意见如下：
我们认为：
经审查公司董事会提供的董事候选人张浩先生的职业、学历、职称以及详细的工作经历等有关资料，未发现董事候选人有《公司法》第一百四十六条规定的情形，以及中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，张浩先生作为公司董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。公司董事会对张浩先生任职的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意将张浩先生作为董事候选人提交股东大会审议。
（本页无正文，为广东蓉胜超微线材股份有限公司独立董事关于更换公司第五届董事会董事的独立意见书签字页）
独立董事：
魏俊浩
广东蓉胜超微线材股份有限公司
（本页无正文，为广东蓉胜超微线材股份有限公司独立董事关于更换公司第五届董事会董事的独立意见书签字页）
独立董事：
张敏
广东蓉胜超微线材股份有限公司
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2015-017浙江亚太机电股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2015年3月19日在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参加会议的监事五名。会议由监事会召集人黄林法先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2014年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
二、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2014年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交股东大会审议。
监事会认为:董事会编制和审核浙江亚太机电股份有限公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2014年度财务决算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2014年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
五、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2015年度财务预算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
六、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证；《公司2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行的情况。
八、会议以 5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于预计 2015年度日常关联交易事项的报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
监事会对公司 2015年度预计发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格公允，没有违反公开、公平、公允原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
九、会议以 5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于续聘 2015年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
十、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2014年度薪酬的预案》，并同意将本预案中董事、监事年度薪酬提交股东大会审议。
十一、会议以 5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。
十二、会议以 5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司监事会二〇一五年三月二十一日
德邦证券股份有限公司
关于浙江中坚科技股份有限公司
《2015年度内部控制自我评价报告》的核查意见
德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）作为浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“中坚科技”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对中坚科技《2015年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查意见如下：
一、德邦证券进行的核查工作
1、查阅中坚科技股东大会、董事会、监事会会议资料，独立董事发表的意见，查阅公司各项管理制度以及内部审计资料等；
2、与中坚科技相关董事、监事、高级管理人员，以及财务部、内部审计部等部门的有关人员进行交流；
3、审阅中坚科技出具的《2015年度内部控制自我评价报告》和北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江中坚科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。
二、对中坚科技《2015年度内部控制自我评价报告》的核查意见
通过对中坚科技内部控制制度的建立和实施情况的核查，德邦证券认为：中坚科技现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制；其《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于浙江中坚科技股份有限公司<2015年度内部控制自我评价报告>之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘 平 邓建勇
德邦证券股份有限公司2016年4月20日
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2017-058
宁波激智科技股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月22日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了公司2017年半年度报告全文及摘要。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》于2017年8月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司董事会
2017年8月23日
北京东方园林股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，作为公司独立董事，我们本着实事求是的态度对公司在2014年半年度报告期内控股股东及其关联方
是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，发表专项说明及独立意见如下：
报告期内，未发现公司控股股东及关联方违规占用公司资金的情况；亦未发现公司发生对外担保事项。
（本页无正文，为《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的独立意见》的签字页）
独立董事：
（蒋力） （刘凯湘）
（苏金其） （张涛）
年 月 日
证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2019-105深圳华大基因股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳华大基因股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2019年11月25日通过电子邮件形式送达至全体董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次董事会于2019年11月29日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决(其中董事王洪涛、陈鹏辉、蒋昌建、徐爱民、吴育辉以通讯方式参加会议)。
3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
4、本次董事会由董事长汪建先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于放弃全资子公司增资的优先认购权暨关联交易的议案》华大数极生物科技（深圳）有限公司（以下简称“华大数极”）系公司全资子公司，未来拟作为公司体系内专注于肿瘤早筛业务的研发和经营的独立主体。
为促进华大数极未来业务发展和满足公司肿瘤早筛业务战略发展需求，经审议，与会董事同意对华大数极作出以下股权安排：华大数极注册资本从 1,000万元增
至 1,198.9247万元。其中，关联方高林厚健（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）以 2,000万元认缴华大数极新增注册资本107.5269万元，苏州工业园区薄荷二期创业投资合伙企业（有限合伙）以 1,000万元认缴华大数极新增注册资本53.7634万元，深圳市锲镂投资咨询合伙企业（有限合伙）以 700万元认缴华大数极新增注册资本37.6344万元，公司同意放弃对本次增资的优先认购权。本次增资完成后，华大数极的注册资本由1,000万元增加至 1,198.9247万元，公司持有华大数极的股权比例由100%变更为83.41%，华大数极仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。《关于放弃全资子公司增资的优先认购权暨关联交易的公告》、独立董事发表的事前认可意见与独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见，详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事王洪涛先生已对此议案回避表决。
三、备查文件
1、《第二届董事会第十四次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会2019年11月29日
公司章程修改对比表
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|原公司章程条款|修改后公司章程条款|
|第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：(一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；(二)不得挪用公司资金；(三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；(四)不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；(五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；(六)未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；(七)不得接受与公司交易的佣金归为己有；|第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：(一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；(二)不得挪用公司资金；(三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；(四)不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（五）根据《股票上市规则》和本章程的规定，未经公司董事会或股东大会审议通过不得与公司订立合同或者进行交易。(六)未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；(七)不得接受与公司交易的佣金归为己有；|

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|(八)不得擅自披露公司秘密；(九)不得利用其关联关系损害公司利益；(十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。|(八)不得擅自披露公司秘密；(九)不得利用其关联关系损害公司利益；(十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。|
平安证券有限责任公司
关于苏州春兴精工股份有限公司
内部控制规则落实情况自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“春兴精工”或“公司”）的保荐机构，平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”或“保荐机构”)对春兴精工根据《通知》要求填写的《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：
一、公司内控规则落实情况
春兴精工结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制。根据检查结果，填写了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对春兴精工填写的《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：
春兴精工已经按照深证证券交易所《专项通知》的有关要求，完成了针对公司内部控制制度的制定和运行情况的自查工作，并填写了《自查表》。
春兴精工填写的《自查表》符合公司内部控制制度制定和运行的实际情况，真实的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
（以下无正文）
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于苏州春兴精工股份有限公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
陈建 赵宏
保荐机构（盖章）：
平安证券有限责任公司
年 月 日
证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2014-015山东墨龙石油机械股份有限公司股价异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股价异常波动的具体情况
本公司股票（股票简称：山东墨龙，股票代码：002490）自2014年5月15日起连续三个交易日（2014年5月15日、2014年5月16日、2014年5月19日）内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
经核查，
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期
披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司在2014年第一季度报告中预计2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为较上年同期下降80%至30%。
3、公司董事会提醒广大投资者，《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会二〇一四年五月十九日