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证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2019-045吴通控股集团股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，根据公司（不含子公司或孙公司）日常生产经营流动资金周转的需要，以及扩大融资渠道，调整资产结构，公司拟向各家银行申请的授信额度总计人民币不超过129,000.00万元和美元不超过1,200.00万元（或等值其他货币）的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，形式包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），授信期限为1年，具体融资金额将视公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。具体情况如下：
1、向苏州银行股份有限公司黄埭支行申请授信额度人民币不超过 12,000.00万元；
2、向中国光大银行股份有限公司苏州分行申请授信额度人民币不超过18,000.00万元；
3、向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请授信额度人民币不超过19,000.00万元；
4、向中信银行股份有限公司苏州分行申请授信额度人民币不超过12,000.00万元；
5、向中国农业银行股份有限公司苏州相城支行申请授信额度人民币不超过15,000.00万元；
7、向中国银行股份有限公司苏州相城支行申请授信额度人民币不超过10,000.00万元；
8、向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请授信额度人民币不超过10,000.00万元；
9、向宁波银行股份有限公司苏州分行申请授信额度人民币不超过 8,000.00万元；
10、向张家港农村商业银行苏州分行申请授信额度人民币不超过 10,000.00万元；
11、向汇丰银行（中国）有限公司苏州分行申请授信额度美元不超过1,200.00万元（或等值其他货币）。
公司董事会同意授权董事长万卫方先生或其授权人代表公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
以上申请授信额度事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2017-070广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：猛狮科技，股票代码：002684）自2017年4月20日起停牌。公司分别于2017年4月20日、2017年 4月 27日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》、《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2017-055、2017-063）。经公司与相关各方论证，公司正在筹划的事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2017年 5月 5日开市起继续停牌，公司于同日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-065），于2017年5月12日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-068）。
截至本公告日，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，交易标的的尽职调查、审计、评估等相关工作仍在进行中，鉴于该事项尚存在不确定性，为了避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，公司股票自2017年5月19日（星期五）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一七年五月十八日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2016-37
徐工集团工程机械股份有限公司
关于回购部分社会公众股份注销完成暨股份变动公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）因实施回购部分社会公众股份导致公司股本总额、无限售条件股份数量发生变化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况披露如下：
一、回购股份的注销情况
公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，2016年 4月 29日至 2016年 5月 13日回购了 76,560,047股股份，依据相关规定，自股份过户到回购专用证券账户之日起失去其权利。
公司于 2016年6月 28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 76,560,047股回购股份注销手续。
二、股份变动原因
2015年 7月 30日，公司召开的 2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》，并于 2015年 8月 11日公告了《关于回购部分社会公众股份的报告书》。
截至 2016年 6月 12日，公司共回购股份共计 76,560,047股，占公司总股本的比例为1.08%，成交最高价为 3.52元/股，最低价为 3.20元/股，成交金额约 2.59亿元。
2016年 6月 12日，公司第七届董事会第四十二次会议（临时）审议通过了《关于回购部分社会公众股份实施完成的议案》，并于 2016年 6月 14日公告了该次决议以及《关于回购部分社会公众股份实施完成的公告》。
三、股份总额、无限售条件股份数量变动情况
本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 7,084,287,702股减少至 7,007,727,655股。详见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|回购前||本次回购股份总数|回购完成后||
||股份数|比例（%）||股份数|比例（%）|
|一、有限售条件股份|14,161,983|0.2|0|14,161,983|0.2|
|二、无限售条件股份|7,070,125,719|99.8|76,560,047|6,993,565,672|99.8|
|三、股份总数|7,084,287,702|100|76,560,047|7,007,727,655|100|

四、修改公司章程事项
根据 2015年 7月 30日公司召开的 2015年第三次临时股东大会决议，股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次回购
股份具体事宜，包括但不限于根据实际回购情况，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构的条款进行相应修改，并办理工商登记备案。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第二十九次会议（临时）决议；
2.公司 2015年第三次临时股东大会决议；
3.公司关于回购部分社会公众股份的报告书；
4.通力律师事务所关于徐工集团工程机械股份有限公司回购社会公众股份的法律意见书；
5.公司第七届董事会第四十二次会议（临时）决议。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2016年 6月 28日
股票简称：恒泰艾普 证券代码：300157 公告编号：2016-027恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年01月1日至2016年03月31日。
2、预计的业绩：亏损
3、业绩预计情况：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0—20%|亏损：1,204.44 万元|
||亏损：963.55 万元—1,204.44 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
在油价持续低迷的大环境影响下，公司一方面积极拓展海外业务，一方面严控成本费用。2016年第一季度，公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比略有增长。
2016年第一季度，预计公司实现非经常性损益约10万元。
四、其他相关说明
中详尽披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会 2016年4月8日
深圳市洪涛装饰股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十五次会议相关事项的
事前认可意见
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）就关于接受关联方财务资助事项与我们进行了事前沟通，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，作为公司独立董事，我们就上述事项发表事前认可意见如下：
本次公司控股股东、实际控制人对公司提供财务资助可有效解决公司资金需求，有利于公司业务发展，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，董事会审议该关联交易事项时，关联董事刘年新先生、刘望先生须回避表决。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市洪涛装饰股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见签字页）
独立董事签字：
王肇文 朱莉峰 章成
日期：2017年12月25日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-087上海康达化工新材料股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月23日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并于2019年5月30日披露了《回购报告书》（公告编号：2019-086）。具体内容详见公司在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的相关公告。
一、回购股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，回购期间，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年5月31日，公司暂未回购股份。
二、其它说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一九年六月三日
贵州北斗星律师事务所
BEIDOUXING LAW OFFICE
贵州省贵阳市中华北路2号邮政大厦17楼
邮编：550001电话：6901517传真：6901634
电子邮箱：strm@21cn.com
贵州北斗星律师事务所
关于贵州黔源电力股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
［2014］黔北律意见字第92号致：贵州黔源电力股份有限公司
贵州北斗星律师事务所（以下简称“本所”）接受贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“黔源电力”或“公司”）的委托，指派石陶然、潘黔刚律师出席公司 2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等现行法律、行政法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次临时股东大会所涉及的有关事项和文件资料进行了审核，对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果等事项出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、本次临时股东大会的召集
本次临时股东大会由公司董事会召集，2014年 11月 27日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上刊登《贵州黔源电力股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》），通知在法定期间内公告了本次临时股东大会的会议召集人、会议方式、会议时间、会议地点、股东大会投票表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程及
其他事项等内容。
2、公司本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中：（1）网络投票时间为：2014年 12月 11日－12月 12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月11日15:00至2014年12月12日15:00期间的任意时间。
（2）本次临时股东大会的现场会议于2014年12月12日下午15:00在贵州省贵阳市都司高架桥路 46号黔源大厦 4楼会议中心如期召开，本次临时股东大会由公司董事长刘靖先生主持。
经本所律师查验：本次临时股东大会会议召开的时间、地点、会议召开方式、表决方式等均与本次临时股东大会通知的一致。
本所律师认为：公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的会议召集人、会议方式、会议时间、会议地点、股东大会投票表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程及其他事项等相关内容,本次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等现行法律、行政法规和规范性文件的规定。
二、本次临时股东大会出席人员资格、召集人资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人根据公司出席会议股东的登记资料，参加本次临时股东大会表决的股东（或代理人）共 87名，所持有表决权股份数共计 113,083,637股，占公司总股本的37.0282%，出席本次临时股东大会的股东及股东代理人均持有有效的证明文件。其中，参加投票的中小股东及股东代表为 85名，代表有表决权的股份数为34,329,581，占公司总股本的11.2409%。
（1）参加本次临时股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的股东（或代理人）为3名，代表股份92,888,616股，占公司总股本的30.4155%；
（2）参加本次临时股东大会表决的股东中，参加网络投票的股东为84名，代表股份20,195,021股，占公司总股本的6.6127%；
2、出席会议的其他人员
公司的部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席会
议。
本所律师认为：出席本次临时股东大会现场会议的人员资格、召集人资格均符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次临时股东大会审议的事项
本次临时股东大会审议了以下议案：
1、《关于公司控股子公司贵州北源电力股份有限公司拟开展融资租赁业务的议案》；
2、《关于公司为控股子公司贵州北源电力股份有限公司融资租赁提供担保的议案》；
经本所律师查验：本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符。
本所律师认为：本次临时股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形，本次临时股东大会议案的提出符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次临时股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师查验：本次临时股东大会按《公司章程》的规定计票、监票，并当场公布表决结果；根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司的网络投票表决统计结果，上述议案获得审议通过。
1、审议通过《关于公司控股子公司贵州北源电力股份有限公司拟开展融资租赁业务的议案》；
同意股数 108,220,340股，占出席大会股东所持表决权股份总数的95.6994%；
反对股数4,813,296股，占出席大会股东所持表决权股份总数的4.2564%；
弃权股数50,001股，占出席大会股东所持表决权股份总数的0.0442%。
该议案以普通决议表决通过。
2、审议通过《关于公司为控股子公司贵州北源电力股份有限公司融资租赁提供担保的议案》；
同意股数 108,220,340股，占出席大会股东所持表决权股份总数的95.6994%；
反对股数4,793,296股，占出席大会股东所持表决权股份总数的4.2387%；
弃权股数70,001股，占出席大会股东所持表决权股份总数的0.0619%。
该议案以普通决议表决通过。
本所律师认为：本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为：黔源电力 2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席股东大会人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为贵州北斗星律师事务所关于贵州黔源电力股份有限公司 2014年第二次临时股东大会法律意见书签署页）
贵州北斗星律师事务所
负责人：郑锡国
经办律师：石陶然、潘黔刚
2014年12月12日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2015-052福建三钢闽光股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）曾于2015年7月21日发布《福建三钢闽光股份有限公司重大事项公告》（公告编号：2015-044），披露他人涉嫌伪造本公司印章、骗取银行融资的事件（以下简称“此事件”）；公司曾于2015年8月8日发布《福建三钢闽光股份有限公司涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2015-050），就此事件的后续情况进行披露，即中国民生银行股份有限公司福州分行（以下简称“民生银行福州分行”）以借款合同纠纷为案由在福州市鼓楼区人民法院起诉本公司，要求本公司根据其声称的与本公司、福建省三明市永利物资有限公司签订过涉案的《动产融资差额回购协议》，退还汇票垫款29,795,407.15元及支付相应利息。
近日，本公司又接到福州市中级人民法院送达的（2015）榕民初字第1205号《商事诉讼一审程序告知书》等法律文书，民生银行福州分行（即本案原告）以金融借款纠纷为案由起诉本公司、本公司的控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称“三钢集团”）和福建省三明市物资再生利用有限公司、三明市华恒物资贸易有限公司（据悉，除本公司和三钢集团外，其他两家被告公司的实际控制人均为自然人彭根发）以及彭根发等6位自然人，民生银行福州分行的诉讼请求如下：（1）判令本公司、福建省三明市物资再生利用有限公司、三明市华恒物资贸易有限公司共同向其支付垫付票面金额13,900万元及至实际付清上述票面金额之日止的利息（利息按照中国人民银行六个月贷款利息上浮50%
计算，从原告垫款之日起计算至被告实际还款之日止，利息自2015年6月12日起至2015年6月15日暂计41,000元）合计139,041,000元；（2）判令本公司、福建省三明市物资再生利用有限公司、三明市华恒物资贸易有限公司承担原告为实现本案债权支付的律师代理费139万元；（3）判令三钢集团、彭根发等6位自然人对本公司的上述债务金额、利息、罚息、违约金以及律师代理费承担连带清偿责任；（4）判令十被告共同承担本案的全部诉讼费用（包括案件受理费、财产保全费、公告费）。福州市中级人民法院根据民生银行福州分行的申请，作出了(2015)榕民保字第560号《民事裁定书》，裁定冻结本案十被告的银行存款13,900万元或查封、扣押其等值财产。但截止本公告发布之日，本公司的银行存款或其他财产尚未实际被福州市中级人民法院采取冻结、查封或扣押的财产保全措施。
本公司经核实，确信本公司未向本案原告民生银行福州分行出具过涉案的额度占用确认函，未收到任何一张涉案的银行承兑汇票或商业承兑汇票，与自然人彭根发控制的福建省三明市物资再生利用有限公司、三明市华恒物资贸易有限公司等公司不存在涉案协议或商业承兑汇票项下的贸易关系，本公司因印章被他人伪造而卷入此事项中。
此事件已经公安机关立案侦查，并由具备法定鉴定资格的福建省公安厅物证鉴定中心对除民生银行福州分行外的其他三家涉案银行提供的检材上有关本公司印章的真伪进行鉴定。经鉴定后，福建省公安厅物证鉴定中心依法作出闽公鉴[2015]403号《鉴定书》，确认检材上使用的“福建三钢闽光股份有限公司”印文及“黎立璋印”（本公司法定代表人印章）印文均与样本上的印文不是出自同一枚印章。由于民生银行福州分行未提供检材，使得本次鉴定未能就民生银行福州分行持有的所谓与本公司签订的协议、合同及本公司背书的商业汇票上加盖印章的真伪进行鉴定。
本公司认为，民生银行福州分行起诉本公司，不会给公司造成重大经济损失，不会给公司声誉造成严重不良影响。倘若涉案的民生银行福州分行相关协议、合
同、票据上的印章被有权机关鉴定为与公司印章一致，则本公司将存在遭受损失的可能。虽如此，本公司将尽最大努力将损失降至最小。目前我公司已积极准备应诉工作。
本公司将根据以上事件的进展情况，按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董 事 会
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2018-018安科瑞电气股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”或“安科瑞”）第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因与变更日期
1、2017年4月28日，财政部颁布《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起施行。《企业会计准则第16号--政府补助》（财会〔2017〕15号），自2017年6月12日起施行。
2、财政部于2017年12月25日修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入44,623.43元，营业外支出42,043.89元，调增资产处置收益2,579.54元。
（二）变更前后的会计政策
1、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部最新颁布的《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》、《企业会计准则
第16号--政府补助》（财会〔2017〕15号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）中的规定执行。
三、审批程序
公司于2018年3月5日召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会
第二十五次会议，会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，公司独立董事发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
四、董事会关于变更会计政策的合理性说明
公司董事会认为：公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。
公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入
44,623.43元，营业外支出42,043.89元，调增资产处置收益2,579.54元。
此次变更符合公司实际情况和财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定，能够更真实、公允地反应公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策及会计估计变更。
五、独立董事关于变更会计政策的独立意见
经核查：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能够更真实、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更事项。
六、监事会关于变更会计政策的意见
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够更真实、公允地反应公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、安科瑞电气股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、安科瑞电气股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议；
3、安科瑞电气有限公司独立董事对公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-125东华软件股份公司
关于控股股东及实际控制人增持计划的进展公告（五）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2015年9月25日接到公司控股股东及实际控制人的一致行动人北京合创电商投资顾问有限公司（以下简称“合创电商”）的通知，合创电商以均价17.90元/股增持公司股票4,004,877股，交易金额为71,675,014.9元（不包含佣金手续费）。现将增持股票的有关情况公告如下：
一、增持基本情况
公司于2015年7月13日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《东华软件股份公司关于控股股东及实际控制人计划增持公司股份的公告》（公告编号：2015-099）。公司控股股东及实际控制人计划自公司股票复牌起三个月内，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式累计增持公司股份不低于人民币 1.5亿元，增持所需资金由其自筹取得。
二、本次增持情况
1、增持方式
公司控股股东及实际控制人的一致行动人北京合创电商投资顾问有限公司
通过认购华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）成立的《华证护航5号定向资产管理计划》，在深圳证券交易所二级市场交易系统中买入处于公开交易中的公司股票。
2、本次增持情况
发行股份总数的0.2560%，增持平均价格为17.90元/股，合计金额 71,675,014.9元。具体增持情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|增持人|增持前持有股票数量（股）|增持前占公司总股本的比例（%）|本次增持数量（股）|成交均价（元/股）|增持后持有股票数量（股） (cid:10)|增持后占公司总股本的比例（%）|
|北京合创电商投资顾问有限公司|66,415,949|4.25|4,004,877|17.90|70,420,826|4.50|

三、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等的规定。
2、控股股东及实际控制人承诺：通过上述方式购买的公司股票在六个月内不进行减持。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司控股股东及实际控制人薛向东及其家族将通过二级市场持续增持，累计增持公司股份不低于人民币 1.5亿元。公司将继续关注增持人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一五年九月二十五日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2019-009吴通控股集团股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日。
2、预计业绩：■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期||上年同期|）|
||项 目||||||
||||（2018年1月1日至2018年12月31日）||（2017年1月1日至2017年12月31日||
|归属于上市公司股东的净利润||亏损约为：117,500万元——118,000万元||盈利：22,559.58万元|||

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比出现亏损，主要原因如下：
1、商誉减值准备
报告期内，根据中国证监会发布的《会计监管风险提示第8号——商誉减值》文件要求，公司对收购互众广告（上海）有限公司（以下简称“互众广告”）股权所形成的商誉进行了初步减值测试，拟计提商誉减值准备约11.12亿元，并计提收购互众广告形成的无形资产减值准备约0.43亿元。
同时，公司也对收购上海宽翼通信科技股份有限公司（以下简称“宽翼通信”）
股权所形成的商誉进行了初步减值测试，拟计提商誉减值准备约0.79亿元。
2、固定资产减值准备
报告期内，全资子公司江苏吴通连接器有限公司完成吸收合并全资子公司苏州市吴通光电科技有限公司和苏州市吴通天线科技有限公司，并更名为江苏吴通物联科技有限公司（以下简称“物联科技”）。物联科技的机器设备存在明显减值迹象，公司拟对部分固定资产计提减值准备金额约0.24亿元。
3、经营业绩出现下滑
报告期内，伴随着互联网广告政策趋严的行业背景，互众广告受媒体采购成本上升及业务结构调整的影响，毛利率大幅下降，导致净利润较上年同期大幅减少。
宽翼通信由于移动终端产品营业收入下降、加工费及人工成本上升，导致净利润较上年同期大幅减少。
4、非经常性损益影响
公司 2018年度非经常性损益对归属于母公司净利润的影响金额约为 1,600万元，主要是因为收到政府补助和收回以前年度部分已单项计提坏账准备的应收账款。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、商誉减值计提金额最终将由公司聘请具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定；
3、公司将在2018年年度报告中详细披露具体数据。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2019年1月30日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2018-0096浙江星星科技股份有限公司
关于全资子公司完成增资工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 24日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，董事会同意公司以自有资金对深圳市联懋塑胶有限公司（以下简称“深圳联懋”）增资人民币 20,000万元。增资完成后，深圳联懋注册资本由 40,000万元增加至 60,000万元，深圳联懋仍为公司全资子公司。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-0088）。
近日，公司收到深圳联懋通知，深圳联懋已在深圳市市场监督管理局完成工商变更登记，领取了《变更（备案）通知书》，变更后的工商登记基本信息如下：名称：深圳市联懋塑胶有限公司
统一社会信用代码：914403006837659767
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市坪山区坪山街道江岭路6号
法定代表人：潘清寿
注册资本：60,000万元
经营范围：生产经营塑胶件、五金模具；从事货物及技术进出口（不含分销及
国家专营专控商品）；设计、研发、生产销售精密模具、电子产品、移动通讯产品（分公司经营）。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
证券代码： 300683 证券简称：海特生物 公告编号：2018-028
武汉海特生物制药股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该重大事项涉及购买资产，此次标的资产属于医药相关行业，本次交易将达到提交公司股东大会审议的标准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第22号——上市公司停复牌业务》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：海特生物，股票代码：300683）自2018年5月10日（星期四）开市起停牌，详见公司于2018年5月10日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《武汉海特生物制药股份有限公司关于重大事项停牌的公告》（公告编号2018-027）。
目前，公司正与相关方积极、加紧推进本次事项的各项工作，但尚未签订相关协议。鉴于该事项仍存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票（股票简称：海特生物，股票代码：300683）自2018年5月17日（星期四）开市起继续停牌。公司承诺将尽快确定是否进行上述重大事项。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务。自股票停牌之日起至少每5个交易日公布一次相关事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告
武汉海特生物制药股份有限公司
董事会
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2018-121
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于全资子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
2018年12月25日，根据深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月6日与江苏常州经济开发区管理委员会签署的投资合作协议相关条款，公司全资子公司常州星源新能源材料有限公司（以下简称“常州星源”）收到江苏常州经济开发区财政局产业扶持奖励资金2500万元人民币。
上述政府补助为现金形式，与公司日常经营活动不相关，不具有可持续性。
该笔补助款项已于2018年12月25日到账。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号-政府补助》相关规定，上述补贴资金 2500万元人民币为与收益相关的政府补助，计入2018年度损益，预计增加2018年度归属于上市公司股东的税前利润（未经审计）2500万元人民币。上述补贴的取得将会对公司 2018年度业绩产生积极的影响，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府文件
2、收款凭证
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201548康力电梯股份有限公司
关于设立全资子公司康力机器人产业投资有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
2012年4月，科技部出台《智能制造科技发展“十二五”专项规划》和《服务机器人科技发展“十二五”专项规划》，提出“十二五”期间将重点培育发展工业和服务机器人新兴产业。随着国家及地方支持政策的逐步加码，中国机器人市场已经从示范性推广到全面运用，机器人产业已成为国家规划的重点支持产业。2015年，国务院发布《中国制造2025》时指出，围绕医疗健康、家庭服务、教育娱乐等服务机器人应用需求，积极研发新产品，促进机器人标准化、模块化发展，扩大市场应用。未来服务机器人将成为重要的战略性新兴产业。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）在继续发展电梯主营业务的同时，利用良好的制造业技术基础，积极开拓机器人产业，以培育新的盈利增长点。2014年12月份，公司通过股权受让及增资方式取得了北京康力优蓝机器人科技有限公司40%的股权。
本次公司拟以自有资金出资 20,000万元设立全资子公司康力机器人产业投资有限公司（暂定名，具体名称以工商核定为准，以下简称“康力机器人产业投资”），继续扩大公司在该行业的投资力度，完善公司机器人领域的产业布局。
2、本次投资事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次投资事项系由本公司设立全资子公司，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次拟设立子公司的基本情况
1、出资方式：本次对外投资全部由公司以自有资金以现金方式出资。公司拟采取分期缴纳出资的方式，每期出资具体金额视对外投资开展情况逐步投入。
2、康力机器人产业投资有限公司基本情况：
公司性质：有限责任公司；
注册资本：人民币20,000万元；
拟经营范围：主要包括对机器人及其关键核心部件领域内的公司进行股权投资与投资咨询业务。（暂定，以工商核准为准）
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
公司拟设立全资子公司康力机器人产业投资，加大机器人行业投资力度，主要用于：投资拥有机器人关键核心部件研发技术的公司；通过控股或者参股等方式，完善公司在机器人领域的产业布局。
2、风险分析
本次设立子公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将采取适当的策略、强化管理力度，保证对子公司的有效管控，力争获得良好的投资回报。
3、对公司的影响
本次投资由公司自有资金解决，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2015年10月29日
国泰君安证券股份有限公司
关于天壕节能科技股份有限公司
拟为丰城市天壕新能源有限公司提供担保的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“本保荐机构”）作为天壕节能科技股份有限公司（以下简称“天壕节能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2015年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，就天壕节能拟为丰城市天壕新能源有限公司（简称“天壕丰城”）提供担保相关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次担保情况概述
公司拟为天壕丰城向中国民生银行股份公司南昌分行申请贷款总金额10,000万元、贷款期限为6年的贷款业务提供连带责任担保，担保金额为 10,000万元，担保期限为主合同下的债务履行期限届满之日起两年。天壕丰城以其应收账款质押，并以其余热发电设备进行抵押。
公司持有天壕丰城90%的股份，为天壕丰城的实际控股股东。
公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于为丰城市天壕新能源有限公司提供担保的议案》，因天壕丰城最近一期财务报表资产负债率超过70%，该议案尚需公司2015年第五次临时股东大会审议通过。
二、被担保对象基本情况
丰城市天壕新能源有限公司
1、成立日期：2013年10月22日
2、注册地点：丰城新高焦化厂
3、法定代表人：王坚军
4、注册资本：1,000万元整
5、经营范围：工业余热发电；发电设备及配件的销售；能源技术咨询、开发、服务；工业废气净化回收、脱硫脱氮工艺的技术服务；可再生资源发电发热的技术服务(国家法律法规有专项规定的除外)。
6、股权结构及关联关系：公司持有天壕丰城90%的股份，江西中煤科技集团有限责任公司持有天壕丰城10%的股份，具体如图示：
陈作涛
95%
天壕投资集团有限公司
25.02%
本公司 江西中煤科技集团有限责任公司
90% 10%
天壕丰城
7、主要财务指标
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2014年末|2015年3月末|
|资产总额|5,664.53|6,988.95|
|负债总额|4,524.12|5,850.92|
|净资产|1,140.42|1,138.03|
||2014年度|2015年3月|
|营业收入|355.30|56.43|
|利润总额|188.61|-2.39|
|净利润|141.19|-2.39|

提示：2014年财务数据经过审计，2015年财务数据未经审计。
三、担保的主要内容
1、债权人：中国民生银行股份公司南昌分行
2、借款金额：人民币10,000万元
3、担保主债权金额：人民币10,000万元
4、担保范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、
实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）和所有其他应付合理费用。
5、担保期限：主合同下的债务履行期限届满之日起两年
6、担保方式：公司提供连带责任保证担保，并以持有天壕丰城90%的股权提供质押，天壕丰城以其应收账款质押，并以其余热发电设备进行抵押。
四、董事会意见
公司召开的第二届董事会第十七次会议上，全体董事一致同意通过《关于为丰城市天壕新能源有限公司提供担保的议案》。董事会认为：本公司为被担保对象天壕丰城的实际控股股东，因天壕丰城投资的干熄焦余热发电项目初始投资较大，其利用银行贷款符合实际经营需要。天壕丰城资产优良，项目前景良好，本公司对天壕丰城的日常经营管理拥有绝对控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制，我们同意公司作为控股股东为天壕丰城的贷款提供全额担保。
五、独立董事意见
对于公司为下属子公司丰城市天壕新能源有限公司提供担保的事项，经认真审核，独立董事认为：公司本次为下属公司的经营借款提供担保，符合该公司的实际经营需要，该公司的投资项目前景良好，公司有能力对该公司的经营风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2015年修订）》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《对外担保管理办法》的规定，不存在损害股东合法权益的情形，独立董事同意上述担保事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
天壕节能为其下属控股子公司天壕丰城提供担保属于该公司开展正常经营
活动所需，符合该公司生产经营需要，本次担保行为不会对公司及该公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
天壕节能董事会已审议通过了本次担保事项，独立董事也对本次担保事项发表了明确的同意意见，对天壕丰城提供担保的议案尚需提交股东大会审议通过。
本次担保履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2015年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求和天壕节能的《公司章程》、《对外担保管理办法》的规定。
保荐机构对本次担保事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于天壕节能科技股份有限公司拟为丰城市天壕新能源有限公司提供担保的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
唐伟 张斌
国泰君安证券股份有限公司 2015年 7月 9日
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|-|
|证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2018-042|

四川帝王洁具股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

一、董事会会议召开情况
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|四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次|
|会议于 2018 年 4 月 4 日在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通|
|知已于 2018 年 4 月 3 日以电子邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席|
|董事12名，实际出席董事12 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。|
|会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行|
|政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。|

二、董事会会议审议情况
||
|-|
|经与会董事充分审议，会议采用通讯表决的方式逐项表决了本次会议的各项|
|议案，形成并通过了如下决议：|

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|-|
|1、审议通过《关于变更公司名称及证券简称并修订<公司章程>的议案》|
|表决结果：同意12票、反对 0票、弃权0票。|

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|为更准确地反映公司业务情况，且易于投资者理解，公司拟变更公司名称及|
|证券简称，公司证券代码不变，仍为 002798：|

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|-|-|-|
||变更前|变更后|
|公司名称|四川帝王洁具股份有限公司|帝欧家居股份有限公司|
|证券简称|帝王洁具|帝欧家居|
|公司英文名称|Sichuan Monarch Sanitary Ware Co.,Ltd|D&O Home Collection Co.,LTD|

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|-|-|-|
|公司英文简称|DWJJ|DOJJ|

||
|-|
|同时，因公司名称变更，拟对《公司章程》中涉及公司名称的相关条款作相|
|应修改。具体修改如下：|

|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第四条公司注册名称：四川帝王洁具股份有限公司公司英文名称：Sichuan Monarch SanitaryWare Co., Ltd|第四条公司注册名称：帝欧家居股份有限公司公司英文名称：D&O Home Collection Co.,LTD（《公司章程》中涉及公司名称处相应调整，本对照表不再赘述）|

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|提请股东大会授权公司董事会根据工商管理部门核准的最终名称对《公司章|
|程》上述拟修订内容做必要修改。公司名称变更后，公司所有规章制度及文件中|
|涉及公司名称的均一并做相应变更。|
|具体内容详见公司于2018 年4月9日刊登在《证券时报》、《证券日报》、|
|《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的|
|《关于拟变更公司名称及证券简称并修订<公司章程>的公告》（公告编号：|
|2018-043）。|
|独立董事对变更公司名称及证券简称的事项发表了独立意见，具体内容详见|
|披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《四川帝王洁具股份有限公司|
|独立董事关于变更公司名称及证券简称事项之独立意见》。|
|本议案需提交公司股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）|
|所持表决权的三分之二以上通过。且本议案为影响中小投资者利益的重大事项，|
|需对中小投资者表决结果进行单独计票并予以披露。|
|三、备查文件|
|1、公司第三届董事会第二十七次会议决议|
|2、《四川帝王洁具股份有限公司独立董事关于变更公司名称及证券简称事|
|项之独立意见》|

特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司董事会2018年4月9日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2018-47河南豫能控股股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会秘书王璞女士于2017年3月30日离职，先后由张勇董事、郑晓彬前董事长代行董事会秘书职责。
2018年11月22日，公司董事会2018年第7次临时会议审议通过了《关于聘任代艳霞女士为董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会审核，同意聘任代艳霞女士为公司董事会秘书。
代艳霞女士具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知识，熟悉财经法规，具有良好的职业道德和个人品德，勤勉尽责，求真务实，拥有丰富的企业财务、企业管理和投资管理工作经验。
独立董事就聘任代艳霞女士为公司董事会秘书发表了一致同意的独立意见。
代艳霞女士联系方式如下：
联系地址：郑州市金水区农业路东41号B座9层
联系电话：0371-69515111传真：0371-69515114
电子信箱：yuneng@vip.126.com
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董事会
附件：代艳霞女士简历
代艳霞，女，1979年11月出生，中共党员，大学学历，经济学、管理学学士，高级会计师，注册会计师。2002年 7月至 2005年 10月，在河南安阳彩色显像管玻壳有限公司工作；2005年 10月至 2011年 7月，在河南安彩高科股份有限公司工作，历任财务管理部副部长、部长；2011年8月至2018年7月，在河南投资集团有限公司工作，历任高级业务经理、财务部副主任；2018年 8月至今，在河南豫能控股股份有限公司工作。
在本公司任职；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不是失信被执行人；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定。
独立董事事前认可意见兴源环境科技股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件，以及兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对以下事项发表了事前认可意见：
关于公司向持股5%以上股东续借部分借款暨关联交易的事前认可意见
我们认为本次续借有利于公司流动资金的平衡，减少短期流动资金压力，本次借款利率即为兴源控股的融资成本，兴源控股并未从本次借款中获得利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情况。我们同意将该续借事项提交第四届董事会第二次会议审议。
独立董事事前认可意见（本页无正文，为《兴源环境科技股份有限公司独立董事事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
李丹 汪光宇 路加
兴源环境科技股份有限公司年 月 日
证券代码：002027 证券简称：七喜控股 公告编号：2014-09七喜控股股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据
金额单位：人民币元
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||||||||增减变动幅度|
|项目|||本报告期||上年同期||（％）|
|营业总收入||1,421,356,529.07||1,337,336,901.84||6.28%||
|营业利润||-120,281,941.19||11,130,516.63||-1180.65%||
|利润总额||-115,393,238.81||11,608,589.52||-1094.03%||
|归属于上市公司股东的净利润||-129,037,414.20||8,196,428.04||-1674.31%||
|基本每股收益（元/股）||-0.4268||0.03||-1522.67%||
|加权平均净资产收益率||-23.54%||1.35%||-24.89||
||||||||增减变动幅度|
||||本报告期末||本报告期初||（％）|
|总资产||678,146,725.42||899,578,313.91||-24.62%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||483,538,758.08||612,574,086.32||-21.06%||
|股本||302,335,116.00||302,335,116.00||0.00%||
|||1.59||2.03||-21.67%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股|）|||||||

注：上述数据均以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营业绩说明
2013年度公司业绩亏损严重，与2012年度同期相比，营业收入增长6.28%，营业利润下降1180.65%，利润总额下降1094.03%，归属于上市公司股东的净利润下降1674.31%，基本每股收益下降1522.67%。上述指标同比变化的主要原因
是：
（1）2013年是公司业务较大调整的一年，对一些亏损业务公司在四季度进
行了集中处理，对相关库存进行清理，比如不再代理东芝硬盘等业务。
（2）公司已经对存在明显减值迹象的手机生产类相关设备进行减值测试，并将减值情况在2013年全额计提。此次计提资产减值准备的公告将披露在2014年2月25日的巨潮网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体《证券时报》，公告编号：2014-08。
（3）因公司不再进行手机生产业务，原有的大量物料、半成品库存将尽快配套成产品处置，产品库存、售后备货等产品也进行清理，由于手机及电子产品随时间跌价迅速的特点，这些业务处理导致亏损大幅增加。
（4）随着智能手机的普及，电脑市场受到很大冲击，公司电脑业务对售后及销售库存根据市场状况进行了比较彻底的清理，存货清理造成广州七喜电脑有限公司亏损大幅增加。
三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明
在公司 2013年 12月 31日披露的《2013年度业绩预告修正公告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/，公告编号：2013-80）中对2013年年度公司业绩进行预计：归属于上市公司股东的净利润预计亏损1.1亿元～1.3亿元，本次业绩快报披露的业绩在上次披露的业绩预告修正公告的范围内。
四、其他说明
本次业绩快报数据是公司初步测算的结果，最终财务数据公司将在 2013年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的报告期比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
七喜控股股份有限公司2014年2月24日