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中信证券股份有限公司
关于中国冶金科工股份有限公司
非公开发行A股股票持续督导保荐总结报告书
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|保荐机构编号：Z20374000|申报时间：2019年3月|

一、发行人基本情况
公司名称：中国冶金科工股份有限公司
英文名称：Metallurgical Corporation of China Ltd.
成立时间：2008年12月1日
法定代表人：国文清
注册地址：北京市朝阳区曙光西里28号
注册资本：2072361.917万元
电话：010-59868666
传真：010-59868999
经营范围：国内外各类工程咨询、勘察、设计、总承包；工程技术咨询服务；工程设备的租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品的技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、生产、销售；建筑及机电设备安装工程规划、勘察、设计、监理和服务和相关研究；金属矿产品的投资、加工利用、销售；房地产开发、经营；招标代理；进出口业务；机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电的销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国冶金科工股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2016]1794号）核准，中国冶金科工股份有限公
司（以下简称“公司”）采取非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）1,613,619,170股，每股发行价为人民币3.86元，募集资金总额人民币6,228,569,996.20元，扣除发行费用人民币55,078,211.93元，募集资金净额为人民币6,173,491,784.27元。本次非公开发行募集资金已于2016年12月30日全部到账，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中国冶金科工股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票验资报告》（德师报（验）字（16）第1081号）。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司A股募集资金管理制度》等规定，2016年12月30日，公司和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）分别与北京银行股份有限公司总行营业部、中国建设银行股份有限公司北京地坛支行、中国农业银行股份有限公司总行营业部、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行于北京签订了《中国冶金科工股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
中信证券作为中国中冶本次非公开发行股票并上市的保荐机构，负责本次非公开发行股票上市后的持续督导工作，持续督导期自2017年1月6日至2018年12月底。
三、保荐工作概述
保荐机构及保荐代表人对中国中冶所做的主要保荐工作如下：
1、按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司及主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织公司及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案；
2、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；
3、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司《关联交易实施规则》对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制，并对公司的关联交易发表独立意见；
4、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项，对使用募集资金置换募集资金投资项目先期投入的自有资金等事项发表独立意见；
5、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国家产业政策的变化、主营业务及经营模式的变化、核心技术的先进性及成熟性、资本结构的合理性及经营业绩的稳定性等；
6、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，以书面方式告知公司现场检查结果及提请公司注意的事项，并对存在的问题提出整改建议；
7、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
8、认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；
9、对公司董事、监事、高级管理人员及控股股东相关人员进行持续督导培训；
10、定期向监管机构报告持续督导工作的相关报告。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
在尽职推荐阶段，公司能够及时向保荐机构、会计师及律师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，积极配合保荐机构的尽职核
查工作并提供必要的条件和便利。
在持续督导期间，发行人能够按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露。对于持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。发行人能够积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作，为保荐工作提供了必要的协助。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
公司聘请的证券服务机构均能勤勉、尽职的履行各自相应的工作职责。在尽职推荐阶段，公司聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。在持续督导期间，公司聘请的证券服务机构能够根据上海证券交易所的要求及时出具有关专业意见。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐机构对公司持续督导期间的信息披露文件进行了事前审阅及事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了核查，其中，公司2017年年度报告、2018年年度报告分别于2018年3月30日、2019年3月30日公告。
经核查，保荐机构认为，公司真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
本次发行募集资金到位后，公司、保荐机构与募集资金存放银行及时签订了募集资金三方监管协议。公司在使用募集资金时严格遵照三方监管协议进行；
中国中冶募集资金按照监管部门批复和公开披露的招股文件所承诺用途进行使用；不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形。
九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
截至2018年12月31日，公司非公开发行募集资金尚未使用完毕，保荐机构
将继续履行持续督导义务。
除此之外，不存在中国证监会及交易所要求的其他申报事项。
（以下无正文）
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2019-043宁波三星医疗电气股份有限公司
关于预计2019年度关联银行业务额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2019年度，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计在宁波通商银行股份有限公司（以下简称“通商银行”）开展日常业务，包括但不限于存款、贷款，具体情况如下：
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|关联交易类别|关联人|2019年预计金额|
|在关联银行存款|通商银行|存款余额不超过10,000万元利息收入不超过500万元|
|在关联银行贷款|通商银行|授信最高额不超过2.34亿元|

关联交易对上市公司的影响：公司及子公司在通商银行进行存贷款业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款利率均按商业原则，遵循公开、合理的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司利益及股东利益的情形，未对关联方形成较大依赖。
一、 日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易的履行的审议程序
公司于2019年12月17日召开第四届董事会第二十三次会议，以9赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2019年度关联银行业务额度的议案》。公司独立董事包新民先生、陈农先生和陈晖先生对本次日常关联交易予以事前认可，并具事前认可及独立意见。
独立董事一致认为：
本次预计发生的关联交易属于公司在银行业金融机构进行的日常存贷款行为,
存、贷款利率均按商业原则，关联交易定价公允，符合公司及全体股东的利益。
本次交易遵循了公平、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》以及上市规则和公司章程的相关规定，该项关联交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，同意本次交易。
（二）2018年在关联银行存贷款的预计及实际发生情况
2018年度，公司及子公司在通商银行无关联交易。
（三）2019年关联银行业务预计金额和类别
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|关联交易类别|关联人|2019年预计金额|
|在关联银行存款|通商银行|存款余额不超过10,000万元利息收入不超过500万元|
|在关联银行贷款|通商银行|授信最高额不超过2.34亿元|

公司预计2019年与通商银行发生的日常关联交易金额不超过3.34亿元，不超过2018年度经审计净资产的4.40%。
二、 关联方介绍和关联关系
（一）交易对方关联关系：
鉴于：
1、通商银行为公司的参股公司；
2、公司监事郑君达先生兼任通商银行董事；
根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》第八条第三项、第十条第二项的规定，公司与通商银行为关联方。
（二）关联方基本情况
公司名称：宁波通商银行股份有限公司
公司类型：股份有限公司(非上市、外商投资企业投资)
统一社会信用代码：91330200610257014G
法定代表人：杨军
注册地址（住所）：浙江省宁波市鄞州区福明街道民安东路268号宁波国际金融中心
注册资本：522,000万人民币
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；保险兼业代理业务（限许可证核定代理险种经营）。
三、 关联交易的主要内容和定价政策
公司及子公司在通商银行进行存贷款业务的利率均按商业原则，遵循公平、合理的原则，关联交易定价公允。
四、 关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司在通商银行进行存贷款业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款利率均按商业原则，遵循公开、合理的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司利益及股东利益的情形，未对关联方形成较大依赖。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会二○一九年十二月十八日
第六届监事会第十三次会议2014年2月17日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2014－003华润双鹤药业股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第六届监事会第十三次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知于 2014年 2月 7日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2014年 2月 17日以通讯方式召开。出席会议的监事应到 5名，亲自出席会议的监事 5名。
二、监事会会议审议情况
关于原料药生产基地转移项目的议案
根据公司“十二•五”期间总体战略规划，为满足制剂配套原料药生产及在研原料药项目落地需要，解决双鹤(北京)工业园现有原料药车间生产瓶颈等问题，同意公司原料药生产基地转移方案，即投资 4,000万元设立全资子公司双鹤药业(商丘)有限责任公司(暂定名，以工商核准登记为准)，以其为实施主体收购商丘市韶华药业有限公司土地、房产、附属物和机器设备等有效资产，收购价格为 4,675万元。
5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
监事会
2014年 2月 18日
报备文件：第六届监事会第十三次会议决议
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2015-018大唐电信科技股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，未触及要约收购
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
公司今日收到控股股东电信科学技术研究院来函，公司控股股东电信科学
技术研究院及其一致行动人于2014年5月至9月减持公司股票37,681,572股，
占公司总股本的4.27%；公司控股股东电信科学技术研究院于 2015年 5月 27
日减持公司股票 6,564,698股，占公司总股本的0.74%；自 2014年 5月以来，公司控股股东电信科学技术研究院及其一致行动人合计减持公司股份
44,246,270股，达到公司总股本的5.016%。
二、所涉及后续事项
本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。
上述股东权益变动事项涉及信息披露义务人电信科学技术研究院披露简式
权益变动报告书，公司将于近期披露简式权益变动报告书。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会2015年5月29日
A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2015-082H股简称：广汽集团 H股代码：02238
债券简称：12广汽01、02、03债券代码：122242、122243、122352
广州汽车集团股份有限公司
第四届董事会第 11次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第 11次会议于 2015年 11月 19日（星期四）以通讯方式召开。本次应参与表决董事 15人，实际参加表决董事 15人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效，本次会议审议通过了如下议题：
一、审议并通过了《关于广州汽车集团股份有限公司“十三五”发展规划纲要的议案》，同意公司“十三五”发展规划纲要，明确全面实施“1 5 13”总体战略，即“完成1个目标，夯实5大板块、突出1个重点、实现3大突破”。其中：“1个目标”：力争“十三五”期末实现汽车产能300万辆，产能利用率达到80%，成为先进的汽车集团；“5大板块”：做强做实研发、整车、零部件、商贸服务和金融服务五大板块；“1个重点”：全力发展自主品牌，实现自主品牌跨越式发展；“3大突破”：实现电动化、国际化、网联化三个方面的重大突破，实现新能源汽车规模化发展、提升集团国际化水平，构建完整的汽车互联网生态圈，促进汽车产业链协同发展和效益提升。通过“1513”总体战略实施，全方位提升核心竞争力，实现可持续发展。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于广汽三菱汽车有限公司重组三菱进口汽车销售业务项目的议案》，同意本公司合营企业广汽三菱汽车有限公司收购三菱汽车销售（中国）有限公司100%股权。收购价格不高于3.48亿元人民币且不高于资产评估价格，本公司按持股比例对广汽三菱汽车有限公司增资不超过1.74亿元人民币。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会2015年11月19日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临 2014-042赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）拟通过支付现金与发行股份相结合的方式收购郴州雄风稀贵金属材料股份有限公司100%股权，并募集配套资金，该事项对公司构成了重大资产重组。公司已于 2014年 5月 24日发布了《重大资产重组停牌公告》（临2014-027），公司股票自2014年5月26日起停牌；2014年 6月 21日，公司发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（临2014-034）；2014年7月22日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（临2014-041），公司股票自2014年7月25日继续停牌不超过17个自然日。
截止本公告发布之日，本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估外勤和资料收集工作已基本完成，中介机构正在进行审计报告、资产评估报告草案和法律意见书初稿编制等各项工作；由于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌；待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组相关议案，及时公告并复牌。
公司将根据各项工作的进展情况每周发布一次重大资产重组进展公告；敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
二〇一四年七月二十六日
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2019-024天津天药药业股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于 2019年 5月 29日以通讯表决的方式召开。
本次会议的通知已于2019年5月20日以电子邮件及传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加表决董事 9人，实际表决董事 9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：
1.审议通过了关于购买资产的议案。
鉴于公司甲泼尼龙片于 2018年获得美国 FDA新药简略申请（ANDA）批准，为公司产品在美国市场销售创造了良好的条件。
为了配合公司产品结构升级、完善高端制剂产品布局，公司拟以不超过 5700万元金额购买厂房，用于扩大片剂产品生产规模，增强公司高端制剂业务的整体实力，资金由公司自筹解决。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.审议通过了关于子公司天津金耀药业有限公司 FDA软膏
项目增加投资的议案。
子公司天津金耀药业有限公司（以下简称“金耀药业”）于纳入公司合并报表前启动了新建 FDA软膏生产线项目，为了进一步提升产品质量，满足开发国际市场的硬件需求，金耀药业拟增加投资 1900万元，用于购置生产设备、完善软膏生产各工艺环节，追加后项目投资金额由 2145万元调整为 4045万元，资金由金耀药业自筹解决。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.审议通过了关于津药瑞达（许昌）生物科技有限公司股权托管到期终止的议案。
公司与天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）签署的关于津药瑞达（许昌）生物科技有限公司（以下简称“津药瑞达”）《股权托管协议》将于 2019年 6月 4日到期。
公司与津药瑞达针对双方氨基酸业务进行全面对比核查，经核查确认公司与津药瑞达氨基酸产品分别处于不同的细分领域，各自的产品有独立、清晰的产品定位和准入门槛，制作标准存在较大差异，且公司与津药瑞达各自的氨基酸产品生产资格、面向的市场、目标客户群体不同，不存在交叉、重叠的情形，不存在同业竞争的关系。
同时，津药瑞达及其控股股东医药集团分别作出了《关于避免同业竞争的说明与承诺》，津药瑞达将在控股股东医药集团的指导下制订明确的发展战略，保证津药瑞达在缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸等产品方面保持现有的产品形式，不对上述品种制备成相关的原料药进行后续研发投入或跟进，并与天药股份的相关产品在生产资质、客户群体方面保持不同。
综合考虑上述情况，《股权托管协议》到期后终止双方股权托管关系，公司不再对津药瑞达股权实施托管。关联董事李静女士、袁跃华先生、张杰先生回避了表决。
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会 2019年 5月 29日
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2016-009江苏立霸实业股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于 2016年 3月21日起停牌，详见公司于2016年 3月 22日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-007）。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组。经公司申请，公司股票自 2016年3月 28日起继续停牌，预计停牌不超过一个月，详见公司于 2016年 3月 26日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-008）。
目前，公司已经组织财务顾问、法律顾问、审计机构等相关中介机构开展本次重大资产重组的各项工作。相关方正在积极研究本次重大资产重组的具体方案等事项。因该事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。在公司股票继续停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会2016年4月2日
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2015-008
宁波弘讯科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或
购买保本型理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
 委托理财受托方:银行、证券公司、信托公司等金融机构
 委托理财金额:不超过 1亿元人民币
 委托理财投资类型:结构性存款或保本型理财产品
 委托理财期限:自董事会审议通过之日起一年内
一、概述
2015年 3月20日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会2015年第二次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司拟用最高额度不超过1亿元人民币暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，其期限为董事会审议通过之日起一年，并授权董事长在以上额度内具体实施本次进行结构性存款或购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。
公司将实施结构性存款或购买保本型理财产品的相关主体与本公司不存在关联关系，不构成关系交易。
二、资金来源
本次进行结构性存款或购买保本型理财产品的资金来源为暂时闲置的自有
资金。
三、使用闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的情况
(一)投资品种
为控制风险，公司拟购买的理财产品或结构性存款的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。
(二)投资期限
自董事会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品或结构性存款期限不超过十二个月。
(三)实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务部负责。
(四)信息披露
公司将根据相关规定及时披露公司现金管理的具体进展情况。
四、风险控制措施
公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品或进行结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。
五、对公司日常经营的影响
本次现金管理在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，提高资金使用效率，降低财务成本。其不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的展开。
六、独立董事意见
公司拟使用最高额度不超过1亿元暂时闲置自有资金进行结构性存款或购
买保本型理财产品的事项，是在保证正常经营所需的流动性资金下,不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的展开。公司将自有资金主要用于发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品或进行结构性存款，投资风险性较小、可控，能提高资金使用效率，降低公司财务成本，从而提高公司经营成果，有利于全体股东的利益。本次拟使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的事项履行了必要的法定程序，同意公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会2015年3月20日
上海兰生股份有限公司
董事会审计委员会 2015年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作实施细则》的有关规定，现就 2015年度审计委员会工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
上海兰生股份有限公司第八届董事会审计委员会由委员单喆慜（召集人）、徐尚仁、周天平3名成员组成，其中单喆慜、周天平为独立董事，单喆慜为中国注册会计师，人员构成符合中国证监会的规定。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作实施细则》及其他有关规定，认真履行职责，具体情况如下：
2015年度，审计委员会共召开了两次会议：
1、2015年 8月 20日以通讯方式召开会议，审议《公司 2015年半年度报告》及报告摘要。审计委员会委员单喆慜（召集人）、徐尚仁、周天平参加了通讯会议，同意公司 2015年半年度报告，并签署了相关决议。
2、2016年2月26日召开了审计委员会第二次会议，会议主要内容为：（1）上会会计师事务所（特殊普通合伙）报告 2015年年报审计工作情况；（2）审计委员会审阅《公司 2015年度财务报告》以及年度财务会计报表说明、会计师事务所出具的审计报告；（3）审议《公司2015年度内部控制评价报告》。会议对议题进行了充分讨论，并发表审阅意见，同时对会议决议进行了签字确认。
报告期内对公司编制的季度报告，我们认真审阅，有疑问及时沟通、提出针对性的意见。
审计委员会履行了对公司定期报告的审议职责，认为公司财务制度健全，会计核算系统运转有效，2015年度公司严格按照《公司法》、《公司章程》及股份制公司财务制度规范运作，公司编制的 2015年度各期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期
的经营、财务状况及现金流量等情况，同意将报告提交董事会审议。
审计委员会认为，公司 2015年度内部控制总体上是有效的，内部控制评价报告是客观、真实的，反映了公司治理及内部控制的现状。
三、审计委员会2015年度主要工作内容情况
1、评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性。
上会会计师事务所（特殊普通合伙），是经财政部、中国证监会批准的具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，是公司上市后一直聘用的审计单位，从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项工作。
（2）向董事会提出聘请外部审计机构的建议。
鉴于上述原因，经审计委员会审议表决后，决定向董事会提议 2016年度继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计单位。
（3）审核审计费用。
经审核，公司实际支付上会会计师事务所2015年度审计费为71万元，其中包括年度会计审计费43万元，内控审计费28万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
（4）评估外部审计机构是否勤勉尽责。
我们认为上会会计师事务所对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们与公司内审部门进行了充分沟通，了解情况，查看有关资料，对出现的问题提出指导性意见，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关规定的
要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行相关法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通。
报告期内，我们与管理层、内部审计部门及相关部门与上会会计师事务所进行了充分有效的沟通，提高了审计工作的效率。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会工作实施细则》等相关规定，恪尽职守、认真履行了审计委员会的职责。
上海兰生股份有限公司
董事会审计委员会
2016年 3月 10
日
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2019-037北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第九届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十二次会议于 2019年 7月 22日以现场方式召开。会议由监事长苗俊宏先生主持，会议应到监事3人，实到3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会审议通过以下议案：
1.审议通过关于增加非公开项目费用预算的议案
本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过关于变更北京天海工业有限公司挂牌转让持有山东天海高压容器有限公司51%股权挂牌条件，并授权北京天海董事会以不低于国资委核准后的评估值的90%为挂牌底价厘定挂牌价格等相关转让事宜的议案
本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司监事会
2019年7月22日
证券代码：600708证券简称：光明地产公告编号:临2019-026
光明房地产集团股份有限公司
第八届监事会第三十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届监事会第三十二次会议通知于 2019年 3月 6日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2019年 3月 13日下午 15:00以通讯表决方式召开，应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人，会议由公司监事会主席韩新胜主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：审议通过《关于授权全资子公司农工商房地产（集团）有限公司转让其全资子公司上海广林物业管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》具体内容详见 2019年 3月 14日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的（临2019-027）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司监事会二○一九年三月十四日
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：027 86791215传真：027 85424329
关于昆药集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
众环专字（2017）160042号昆药集团股份有限公司全体股东：
我们审计了昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2017年3月23日出具了众环审字（2017）160038号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号文）》的要求，昆药集团编制了后附的截至2016年12月31日止昆药集团控股股东及其他关联方2016年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是昆药集团管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与昆药集团2016年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解昆药集团2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供昆药集团披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：027 86791215传真：027 85424329
附件一：昆药集团股份有限公司控股股东及其他关联方2016年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：徐 毅
中国注册会计师：刘 溪
中国•武汉市 二〇一七年三月二十三日
附件一：
昆药集团股份有限公司控股股东及其他关联方
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|
|无|||||||||
|无|||||||||

（续）
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|
|华方医药科技有限公司|控股股东|应收账款|55,983.14|2,034,600.91||2,090,584.05|0.00|销售商品|
|武汉健民药业集团股份有限公司|控股股东的子公司|预付账款|9,963.00|7,430,236.46||7,440,199.46|0.00|购买药品|
|武汉健民药业集团广州福高药业有限公司|控股股东的孙公司|应收账款|20,007.00|88,282.21||108,289.21|0.00|销售商品|
|武汉健民药业集团维生药品有限责任公司|控股股东的孙公司|应收账款|970,235.00|||970,235.00|0.00|销售商品|
|昆药集团医药商业有限公司|全资子公司|其他应收款|154,316,446.33|131,413,247.42||73,344,584.17|212,385,109.58|提供借款|
|昆明中药厂有限公司|全资子公司|其他应收款|184,051,238.19|339,558,916.51||511,610,154.70|12,000,000.00|提供借款|
|昆明贝克诺顿制药有限公司|控股子公司|其他应收款|31,254,065.20|44,628,773.03||30,000,000.00|45,882,838.23|提供借款|
|KPC NUKUS HERBALTECHNOLOGY|控股子公司|其他应收款|2,292,200.00|2,573,386.48|||4,865,586.48|提供借款|
|昆明制药集团股份有限公司医院|全资子公司|其他应收款|1,890,897.95|264,166.21||40,000.00|2,115,064.16|提供借款|
|KBN International Corp|全资子公司|其他应收款|27,645.05||||27,645.05|提供借款|
|浙江华立南湖制药有限公司|控股子公司的控股子公司|其他应收款|20,000,000.00|||20,000,000.00|0.00|提供借款|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|
|湘西华方制药有限公司|全资子公司|其他应收款||123,777,062.68||79,321,572.00|44,455,490.68|提供借款|
|无|||||||0.00||
|西藏藏药集团股份有限公司|本公司子公司的少数股东|应收账款|1,200,000.00||||1,200,000.00|销售商品|
|曲靖康桥零售连锁有限公司|本公司子公司少数股东控制的公司|其他应收|7,511,511.67||||7,511,511.67|销售商品|
||||403,600,192.53|651,768,671.91|0.00|724,925,618.59|330,443,245.85||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2015-007债券代码：122157 债券简称：12广控 01
广州发展集团股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会补充公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：2015年第一次临时股东大会 2.原股东大会召开日期：2015年 1月 29日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600098|广州发展|2015/1/22|

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统将于 2015年 1月 26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：
1.投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。
2.如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
3.如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司 2015年 1月 9日刊登的原股东大会召开通知公告（公告编号：2015-003）。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
4.首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
5.同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
三、除了上述更正补充事项外，于 2015年 1月 9日公告的原股东大会通知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年 1月 29日 14点 30分
召开地点：广东省广州市临江大道 3号发展中心大厦 6楼。
2.网络投票的的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年 1月 29日
至 2015年 1月 29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600098|广州发展|2015/1/22|

4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订公司《章程》|√|

特此公告。
广州发展集团股份有限公司董 事 会
证券代码： 600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2018-055
哈尔滨哈投投资股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨哈投投资股份有限公司第九届董事会第二次会议于 2018年 8月 22日（星期三）上午9：00时在公司会议室召开。该次会议于 2018年 8月 13日以书面送达、电子邮件和传真方式通知了各位董事。会议应到董事 9名，实到 9名。赵洪波董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的与会董事在投票表决前，认真审议了各项议案，会议以记名表决的方式通过了如下议案：
1、《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2、《关于公司全资子公司江海证券有限公司 2018年中期计提减值准备的议案》
为真实公允地反映 2018年 6月 30日的资产状况以及 2018年度 1-6月份的经营成果，保持公司财务的稳健性，公司全资子公司江海证券有限公司根据《企业会计准则》和公司会计政策，在半年度报表出具过程中，对 2018年 6月 30日存在减值迹象的资产（范围包括融出资金、买入返售金融资产和可供出售金融资产等）进行全面清查和资产减值测试后,本期拟计提各项金融资产减值准备共计人民币 40,819.46万元，预计减少公司 2018年半年度合并报表归属母公司股东净利润人民币 30,614.60万元。以上数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
董事会认为，本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司
会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，已公允地反映了公司实际资产
状况、财务状况。
独立董事就该事项发表了独立意见。
董事会审计委员会发表了专项审核意见。
详见中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站同日披露的公司临2018-057号公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3、《关于签订 2018年经营管理指标责任状的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会2018年8月22日
中国石油集团工程股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第四次会议相关事项意见根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作细则》等相关规定,我们作为中国石油集团工程股份有限公司的独立董事,通过对公司有关情况的了解和调查9本着认真负责的态度,对公司担保、关联·
交易事项发表独立意见女口下
:
一、关于为公司下属子公司提供担保的议案独立意见
公司对子公司的担保行为是为了保障其业务资金需求,满足其业务发展需要丿符合公司的整体利益,没有损害股东的
Tll益、特别是中小股东利益的情形。董事会表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效,我们同意《关于为公司下属子公司提供担保的议案》,并提醒公司经营层加强对被担保公司的管ˉ
理,关注其偿还债务能力 有效控寺刂和防范风险。
,■
二、关于调整
20⊥
9年度预计日常关联交易额度的议案独立意见
公司⒛19年发生的关联交易属正常生产经营所需交易事项,交易价格以市场价格为基础,体现公平交易、协商一致的原则,关联交易定价合理、公平,不存在损唐公司 以及中Tll益
小股东利益。在审议该议案时,关联董事白玉光、刘雅伟、丁
建林已按规定回避表决,董事会表决程序符合《公司法》、《上·
海证券交易所股票上市规贝刂》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,我们同意《关于调整 9年度预计日常关联交易额度2O⊥
的议案》。
9年:8/月
2O⊥
(本页无正文,为《中国石油集团工程股份有限公司独立董事关于笫七届董事会笫四次会议相关事项意见》之签署页
)独立董事签字
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(本页无正文J为《中国石注集工狂股份肓限公司独立|团
董事关于笫七屈董事会笫次会议枉关事顼葸兄》之签署页|四
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页无正文J为《中国百油琅圃丁稷股份猗眼公司独立H驳
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独史 掇字
:
孙 立
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(本页无芷文,为《中国石油集团工程股份有限公司独立董事关于笫七届董会笫四次会议相关事项意见》之签署页|事
)独立董事签字
:
∷
ˉ
孙 立 王新华
关于对广西桂东电力股份有限公司年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明
大信备字[2014]第5-00002号广西桂东电力股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了广西桂东电力股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年12月 31日合并及母公司资产负债表和 2013年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注，并于 2014年 3月 26日出具了大信审字（2014）第 5-00095号带强调事项段无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准无保留意见及涉及事项的处理》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，现对导致非标意见的事项说明如下：
一、审计报告中非标准意见的内容
本所出具了带强调事项段无保留意见审计报告，强调事项表述为：“我们提醒财务报表使用者关注，贵公司资产负债表日存在较大的贸易预付账款及存货，提请投资者关注财务报表附注“十”所述的预付账款及存货的期后实际交易情况，以及期后交易形成的应收款项收回的及时性情况。本段内容不影响已发表的审计意见。”
财务报表附注“十”所述内容如下：
本公司全资子公司钦州永盛石油化工有限公司期末存货煤余额为 102,256,717.94元， 2014年 1月 5日，该公司与广州博材燃料有限公司（甲方）签订销售合同，合同金额为120,655,360元。合同约定：在合同生效后，由钦州永盛开出215456吨的印尼煤货权给甲方，甲方在收到货权转移通知书后 1个月内提完货物（钦州永盛 2014年 1月 15日已签发货权转移单）并必须按实际提货的数量，全额结算付清款项，发票已开具。截止报告日，款项尚未收回。
资产负债表日，本公司全资子公司钦州永盛预付柳州正菱重型数控机床有限公司及其关联企业 27,836.00万元,截止审计报告日，已交易金额 12,652.00万元，报告日尚有余额25,740.50万元，其中:预付账款15,184.00万元、应收票据5,289.00万元、应收账款5,267.50万元。
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2017-057债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江瀚叶股份有限公司
关于董事会审议变更公司股票简称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
变更后的股票简称：瀚叶股份
公司股票代码保持不变
公司债券简称、债券代码保持不变
一、公司董事会审议变更证券简称的情况
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”,曾用名“浙江升华拜克生物股份有限公司”）第六届董事会第四十一次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称及修订<公司章程>的议案》,同意将公司名称由“浙江升华拜克生物股份有限公司”变更为“浙江瀚叶股份有限公司”，并修订《公司章程》中的相关条款。2017年5月17日，公司完成了公司名称变更的工商登记手续。
公司第七届董事会第二次会议通知于2017年5月25日以电子邮件和书面方式发出。
会议于2017年5月31日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事 9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过《关于变更公司股票简称的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。公司董事会同意公司股票简称由“升华拜克”变更为“瀚叶股份”，公司股票代码“600226”保持不变。公司于2013年5月公开发行的公司债券“浙江升华拜克生物股份有限公司 2012年公司债券（第一期）”,债券名称保持不变、债券简称“12拜克01”和债券代码“122254”保持不变。
二、公司董事会关于变更证券简称的理由
公司原控股股东升华集团控股有限公司于2015年6月以协议方式转让其持有的公司部分无限售流通股股份，上述股份转让完成后，公司控股股东由升华集团控股有限公司变更为沈培今先生。
根据公司第六届董事会第二十三次会议、公司2015年度股东大会审议通过的《浙江升华拜克生物股份有限公司未来发展战略规划（2016-2020年）》，公司在巩固原有主业的基础上，积极探索新的利润增长点，将“泛娱乐”作为公司未来战略重点。2017年 3月8日，公司向交易对方发行股份及支付现金购买成都炎龙科技有限公司（以下简称“炎龙科技”）100%股权，并向沈培今先生发行股份募集配套资金事项获得中国证监会证监许可[2017]329号文《关于核准浙江升华拜克生物股份有限公司向鲁剑等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准。
截至 2017年 3月 31日，公司本次资产重组相关的资产过户、新增股份发行登记及注册资本工商变更事项已办理完成。炎龙科技已成为公司全资子公司，其主营业务为网络游戏的研发、代理发行及 IP与源代码合作。炎龙科技经营情况：截至 2016年末，炎龙科技总资产 39,349.81万元，净资产 31,351.68万元，2016年炎龙科技实现营业收入19,150.46万元，净利润13,205.75万元(数据经审计)。
公司以本次重组为契机切入网络游戏行业，业务范围在农药原料药及其制品、兽药和饲料添加剂产品的生产与销售以及锆系列产品制造与销售基础上，增加网络游戏研发、代理发行及IP与源代码合作业务。
鉴于公司战略发展和主营业务的调整及公司控股股东发生变更，且公司名称已经变更为“浙江瀚叶股份有限公司”，现拟将公司A股股票简称由“升华拜克”变更为“瀚叶股份”，股票代码“600226”保持不变。
三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示
公司变更 A股股票简称尚需向上海证券交易所申请，经上海证券交易所审核同意后方可实施，敬请投资者注意风险。公司不存在利用变更股票简称影响公司股价、误导投资者的情形，公司股票简称的变更符合公司整体发展战略，也符合公司及其全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会2017年6月1日
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2018-052
湖南艾华集团股份有限公司
关于公司高级管理人员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月20日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。
公司副总经理张建国先生因工作原因，拟在公司控股股东湖南艾华投资有限公司担任副总经理职务，不再担任公司副总经理职务。
经公司总经理提名、董事会提名委员会审查通过，并经公司独立董事发表了同意的独立意见，公司聘任Stanley ShoakanWoo先生（简历附后）为公司副总经理，负责供应链管理及国际市场工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；聘任陈晨先生（简历附后）为公司副总经理，负责生产管理及智能制造工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司
董事会
二零一八年六月二十日
附：个人简历
Stanley ShoakanWoo，男，美籍华人，1978年 12月 11日出生，2000年毕业于美国弗吉尼亚大学，本科学历，美国密西根大学EMBA（在读）；2004年 8月至 2007年 1月就职于埃森哲公司，担任咨询顾问；2007年 6月至 2008年 5月就职于Ernst&Young Business ServicesLtd.担任高级咨询师；2008年 6月至 2014年 6月就职于 Shanghai Office ofErnst&Young Hua Ming担任高级会计师；2015年 1月起担任湖南艾华集团股份有限公司海外事业部总经理，2018年2月起担任湖南艾华集团股份有限公司采购中心总监。
陈晨，男，中国国籍，无永久境外居留权，1987年11月出生，研究生学历。
本科主修机械设计制造及其自动化专业，研究生主修金融风险管理专业。2012年 6月至 2016年 3月就职于信达金融租赁有限公司，担任高级项目经理；2016年6月至今就职于湖南艾华集团股份有限公司，曾任总裁助理，现任生管中心总监。