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重庆建峰化工股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
本人作为重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将 2014年度履职情况作简要报告。
一、会议出席情况
2014年度，本人亲自出席 10次董事会、1次股东大会，详细审阅会议文件及相关材料，积极参与讨论，认真审议每个议案，并以专业能力和经验做出独立的表决意见，本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。本年度，公司股东大会及董事会各次会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
2014年度，本人出席董事会及股东大会情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数|||10||报告期内股东大会会议召开次数|4|
|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|应出席股东大会次数|实际出席股东大会次数|
|8|2|0|0|否|4|1|

二、发表独立意见情况
2014年度，本人根据相关规定，对公司关联交易、对外担保、对外投资、
聘任董事和高级管理人员等重大事项的审议过程和决策程序进行了审慎监督，并
发表了专业性独立意见。具体发表的独立意见如下：
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|-|-|-|
|时间|独立意见|独立意见内容|
|2014.1.20|《关于销售液氨的关联交易议案》的独立意见|同意|
|2014.3.7|独立董事对《重庆建峰化工股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易议案》的独立意见|同意|
|2014.3.7|对会计师事务所出具的保留意见的审计报告所涉及事项的独立意见|同意|
|2014.3.7|对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见|同意|
|2014.3.7|2014年日常关联交易预计的独立意见|同意|
|2014.3.7|独立董事关于续聘 2014 年度公司财务报告审计机构和内控报告审计机构的独立意见|同意|
|2014.3.7|独立董事关于内部控制自我评价的独立意见|同意|
|2014.3.7|对控股股东及其他关联方占用公司资金情况说明和独立意见|同意|
|2014.3.7|对外担保情况说明和独立意见|同意|
|2014.7.21|独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见|同意|
|2014.8.15|独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|
|2014.8.22|独立董事关于对外投资的独立意见|同意|
|2014.9.12|独立董事关于使用闲置资金购买银行理财产品的独立意见|同意|
|2014.10.27|关于会计政策变更的独立意见|同意|
|2014.12.29|独立董事关于第六届董事会候选人提名的独立意见|同意|
|2014.12.29|独立董事关于为全资子公司重庆弛源化工有限公司流动资金贷款提供担保的独立意见|同意|

四、参与年度报告审计工作的情况
报工作制度》及《审计委员会工作细则》指导下，认真参与年报审计工作，做好公司内部与外部审计的监督、沟通与核查，通过现场考察、会议沟通等方式，参与年报审计的各个阶段，确保公司2014年度报告的真实、准确、完整性。
五、日常工作情况
2014年，本人对公司管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，有效地履行了独立董事的职责；作为公司独立董事，凡须经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，并适时进行现场调研和实地考察，取得第一手材料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作；对公司财务运作、资金往来、建设项目情况等日常经营情况，定期查阅有关财务资料；利用专业知识，对公司战略发展、技术开发、财务管理和规范经营及时提出建议，为公司管理层提高规范化运作水平献计献策。
六、其他事项
2014年度，本人无建议未被采纳的情况；无提议召开董事会的情况；无提议召开股东大会的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2014年度履行职责情况汇报。
独立董事：孙芳城
二 0一五年三月十一日
东旭光电科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
本人作为公司独立董事，我严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》等规定，出席公司董事会和股东大会，认真履行职责，对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议，就公司关联交易、发行债券或证券、募集资金使用等重大事项进行审核并出具了独立董事意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将 2018年度本人履行职责情况汇报如下：
一、出席会议及投票情况
1、出席董事会会议及投票情况。
2018年度，公司共召开27次董事会会议，本人实际出席了就任以后公司召开的全部27次董事会会议，对公司董事会会议审议的相关议案全部投了赞成票。
2、出席股东大会会议情况。
2018年度，公司共召开股东大会10次，其中年度股东大会1次，临时股东大会9次，本人实际出席了公司召开的全部10次股东大会会议。
二、发表独立意见情况
1、公司于2018年1月10日召开第八届董事会第二十八次会议，本人对《关于使用募集资金为四川旭虹光电科技有限公司实施增资的议案》发表了同意的独立意见；本人对《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》发表了同意的独立意见；
发表了同意的独立意见；本人对《关于全资子公司与昆明东旭启明投资开发有限公司签署<施工后续专业分包工程合同>的议案》事前认可并发表了同意的独立意见；
3、公司于2018年3月26日召开第八届董事会第三十二次会议，本人对《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》发表了同意的独立意见；本人对《关于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见；本人对《关于使用募集资金为上海申龙客车有限公司及四川旭虹光电科技有限公司实施增资的议案》发表了同意的独立意见；
4、公司于2018年4月13日召开第八届董事会第三十四次会议，本人对《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》事前认可并发表了同意的独立意见；
5、公司于 2018年 4月 19日召开八届董事会第三十五次会议，本人对公司关于2017年度利润分配预案、对公司2017年度内部控制自我评价报告、对公司 2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、对公司续聘2018年度财务及内控审计机构、对公司2017年度募集资金存放与使用情况、对公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况、对公司核销坏账情况等事项发表了同意的独立意见；并对公司《关于 2018年日常关联交易预计的议案》发表了事情认可及同意的独立意见；
6、公司于 2018年 5月 31日召开第八届董事会第三十八次会议，本人对公司《关于使用募集资金为募投项目公司广西源正新能源汽车有限公司增资的议案》发表了同意的独立意见；
7、公司于 2018年 6月 12日召开第八届董事会第三十九次会议，本人对公司《关于变更部分募集资金用途的议案》发表了同意的独立意见；本人对《关于收购控股股东子公司股权暨关联交易的议案》事前认可并发表了同意的独立意见；
9、公司于 2018年 7月 13日召开第八届董事会第四十二次会议，本人对公司《关于同意全资子公司为汽车销售客户提供担保的议案》发表了同意的独立意见；
10、公司于2018年7月27日召开第八届董事会第四十三次会议，本人对公司《关于聘任公司财务总监的议案》发表了同意的独立意见；
11、公司于 2018年 8月 3日召开第八届董事会第四十四次会议，本人对公司《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》发表了同意的独立意见；
12、公司于 2018年 8月 8日召开第八届董事会第四十五次会议，本人对公司《关于公司控股股东修订增持承诺的议案》发表了同意的独立意见；
13、公司于2018年8月30日召开第八届董事会第四十六次会议，本人对公司2018年1-6月份的关联方资金往来、公司2018年1-6月份对外担保情况发表了同意的独立意见；
14、公司于2018年12月7日召开第八届董事会第五十一次会议，本人对公司《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》发表了同意的独立意见；
本人对《关于使用非公开发行募集资金对控股子公司增资的议案》发表了同意的独立意见；
15、公司于2018年12月9日召开第八届董事会第五十二次会议，本人对公司公开发行A股可转换公司债券相关议案事前认可并发表了同意的独立意见，包括公司符合发行可转换公司债券的条件、公司公开发行可转换公司债券方案、公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告、提请股东大会授权董事会全权处理本次公开发行可转换公司债券相关事宜等；同时，本人对公司前次募集资金使用情况、公司A股可转换公司债券持有人会议规则、公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）、公司关于本次公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺等事项事前认可并发表了同意的独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
信息披露工作，督促公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项；同时，督促公司重视投资者关系，耐心接听投资者电话咨询，保证公司与投资者交流渠道畅通，保证公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。凡需经公司董事会会议审议决策的重大事项，公司均做到了提前提供相关资料，并及时与我沟通，帮助我了解具体情况，充分关注公司关联交易、财务运作、资金往来等情况，并积极了解行业发展及公司经营动态，严格履行独立董事职责，努力提高公司规范运作和科学决策水平。
3、在公司定期报告编制过程中履行职责。每个报告期结束后，公司均安排管理层向独立董事汇报公司该报告期的经营情况和重大事项的进展情况。在年报审计初期和后期，公司均安排独立董事与会计师见面，沟通和交流在年报审计过程中关注和发现的问题，充分发挥独立董事的独立性，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
4、积极响应中国证监会、深圳证券交易所号召，严格执行最新出台的各项规定，并及时提醒和督促公司董监高及相关人员遵照执行，规范运作，配合监管部门共同维护市场秩序。
5、我认真学习相关法律法规，积极参加公司及监管部门组织的相关培训。
通过学习和培训，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，以切实加强对公司投资者利益的保护能力。
独立董事：鲁桂华
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2014-08号
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
对外投资进展公告
关于收购 Ogawa World Berhad股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会于2013年9月9日召开第二十三次会议，审议通过了《关于自愿及有条件要约收购OGAWA WORLDBERHAD之股份的议案》，同意公司通过在香港注册的全资子公司蒙发利（香港）有限公司（以下简称“蒙发利香港”或“要约方”）向马来西亚证券交易所（Bursa Malaysia SecuritiesBerhad）主板上市公司 OGAWA WORLDBERHAD（证券代码5128，以下简称“OGAWA”）的全体股东发出自愿及有条件的收购要约（以下简称“收购要约”或“要约”），以每股RM1.05（RM指马来西亚货币RinggitMalaysia/林吉特）的现金对价，收购：(1)尚未由蒙发利香港拥有的、每股面值RM0.50的所有OGAWA普通股（库存股除外）；(2)在收购要约结束之前，行使雇员认股期权计划项下所授予之未行使的雇员认股权而发行的所有OGAWA新股。
相关事项详见本公司于2013年9月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）上的《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于自愿及有条件要约收购OGAWA WORLDBERHAD之股份的公告》、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告》；于2013年10月18日、10月29日、11月12日刊登在前述媒体的《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司对外投资进展公告》。
二、对外投资进展情况
要约方已经依据《马来西亚资本市场和服务法（2007）》（Malaysian Capital Markets and Services Act2007）第222(1)分节的规定，于2014年1月20日完成强制性收购在收购要约之下未获得有效接受的剩余要约股份，OGAWA已经从马来西亚证券交易所主板退市并成为一家由蒙发利香港100%持股的公司。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2016-040烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月27日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2016年4月16日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席胡文国先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了：
一、审议并通过《2016年第一季度报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2016年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会
证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2019-019常柴股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、常柴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年度股东大会召开期间，无增加或变更提案，没有提案被否决。
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2019年 5月 16日（周四）14:00。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 5月 15日 15:00至 2019年 5月 16日 15:00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 5
月 16日的交易时间：即 9:30-11:30和13:00-15:00；
召开地点：公司工会会议厅
召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
召集人：公司董事会
主持人：董事长史新昆先生
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序
符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
2、会议的出席情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||现场会议出席情况|||网络投票情况|||总体出席情况|||
|分类|人数|代表股份数|占公司有表决权股份总数的比例|人数|代表股份数|占公司有表决权股份总数的比例|人数|代表股份数|占公司有表决权股份总数的比例|
|A股|2|172,042,021|30.65%|3|37,000|0.01%|5|172,079,021|30.66%|
|B股|4|964,742|0.17%|0|0|0.00%|4|964,742|0.17%|
|总体|6|173,006,763|30.82%|3|37,000|0.01%|9|173,043,763|30.83%|

3、其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员以及本公司聘请的律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、《2018年年度报告及其摘要》；
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|总表决情况|173,007,263|99.98%|36,500|0.02%|0|0.00%|
|其中： A股|172,042,521|99.98%|36,500|0.02%|0|0.00%|
|B股|964,742|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|中小股东表决情况|2,162,027|98.34%|36,500|1.66%|0|0.00%|
|表决结果|通过||||||

2、《2018年度董事会工作报告》；
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|总表决情况|173,007,263|99.98%|36,500|0.02%|0|0.00%|
|其中： A股|172,042,521|99.98%|36,500|0.02%|0|0.00%|
|B股|964,742|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|中小股东表决情况|2,162,027|98.34%|36,500|1.66%|0|0.00%|
|表决结果|通过||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|总表决情况|173,007,263|99.98%|36,500|0.02%|0|0.00%|
|其中： A股|172,042,521|99.98%|36,500|0.02%|0|0.00%|
|B股|964,742|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|中小股东表决情况|2,162,027|98.34%|36,500|1.66%|0|0.00%|
|表决结果|通过||||||

4、《2018年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》；
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|总表决情况|173,006,363|99.9998%|0|0.00%|400|0.0002%|
|其中： A股|172,042,021|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|B股|964,342|99.96%|0|0.00%|400|0.04%|
|中小股东表决情况|2,161,127|99.98%|0|0.00%|400|0.02%|
|表决结果|通过||||||

5、《关于续聘公司 2019年度审计机构及其费用的议案》；
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|总表决情况|173,007,263|99.98%|36,500|0.02%|0|0.00%|
|其中： A股|172,042,521|99.98%|36,500|0.02%|0|0.00%|
|B股|964,742|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|中小股东表决情况|2,162,027|98.34%|36,500|1.66%|0|0.00%|
|表决结果|通过||||||

6、《关于续聘公司 2019年度内部控制审计机构的议案》；
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|总表决情况|173,007,263|99.98%|36,500|0.02%|0|0.00%|
|其中： A股|172,042,521|99.98%|36,500|0.02%|0|0.00%|
|B股|964,742|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|中小股东表决情况|2,162,027|98.34%|36,500|1.66%|0|0.00%|
|表决结果|通过||||||

7、《关于计提资产减值准备的议案》。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|总表决情况|173,007,263|99.98%|36,500|0.02%|0|0.00%|
|其中： A股|172,042,521|99.98%|36,500|0.02%|0|0.00%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|B股|964,742|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|中小股东表决情况|2,162,027|98.34%|36,500|1.66%|0|0.00%|
|表决结果|通过||||||

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所
2、律师姓名：薛峰、李丰凯
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、常柴股份有限公司 2018年度股东大会决议；
2、常柴股份有限公司 2018年度股东大会法律意见书。
常柴股份有限公司
董事会
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2017临─089山西漳泽电力股份有限公司
八届十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）八届十八次董事会于 2017年 11月 22日以通讯表决方式召开。会议通知于 11月 14日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 11人，实际参加表决董事 11人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的预案》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于修改<公司章程>的公告》以及《公司章程（修订版）》。
2.会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2017年七次临时股东大会的议案》。
因修订《公司章程》的议案尚须提交股东大会以特别决议方式审议，董事会提议 2017年 12月 12日（周二）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2017第七次临时
股东大会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2017年七次临时股东大会的通知》。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一七年十一月二十二日
证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号：2014-020深圳信隆实业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会会议决议公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1、本次会议没有否决或修改提案的情况
2、本次会议没有新提案提交表决
二、会议召开的情况
1、会议时间：2014年4月16日（星期三）上午10:30-11:30
2、股权登记日：2014年04月09日
3、会议召开地点：深圳市龙华新区龙华办事处龙发路65号信隆公司办公楼301会议室4、会议召开方式：现场召开
5、会议召集人：公司董事会
6、主持人：董事长廖学金先生
7、会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等规定。
三、会议的出席情况
1、出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代表共 4家，代表有表决权股份总数为151,719,222股，占公司总股本的56.61%。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票方式审议以下议案，表决结果如下：
1、审议通过了《关于2014年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保》的议案。
表决结果：151,719,222股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。该议案获得出席本次股东大
会有效表决权股份总数的1/2以上通过。本担保事项尚需经政府有权审批机关批准后实施。相
关公告已刊登于公司指定的信息披露媒体2014年02月14日的《证券时报》和巨潮资讯网
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五、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东法制盛邦律师事务所张锡海律师、李家伟律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
2、广东法制盛邦律师事务所出具的法律意见书；
3、本次股东大会全套会议资料。
特此公告。
深圳信隆实业股份有限公司董事会2014年04月16日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2018-092深圳市赛为智能股份有限公司
关于清算解散控股子公司湖南吉赛智慧城市建设投资
有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司湖南省吉赛智慧城市建设投资有限公司的议案》》，同意公司与吉首市吉智网络科技有限公司、广东赛翼智能科技有限公司、湖南诺恒信息科技发展有限公司共同出资人民币5,000万元设立“湖南吉赛智慧城市建设投资有限公司”（以下简称“湖南吉赛”），公司使用自有资金人民币2,550万元投资湖南吉赛，占51%的股权。截止目前公司实缴出资额为人民币127.5万元。
投资设立控股子公司湖南吉赛是为了提升公司的市场竞争力，深化公司开展智慧城市业务的战略，促进战略布局的实现。但因后来成立的控股子公司湖南赛吉智慧城市建设管理有限公司签署了智慧吉首 PPP项目特许经营协议，由湖南赛吉智慧城市建设管理有限公司开展后续的智慧城市业务，公司停止了湖南吉赛的工作。因此，为了降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源，拟解散湖南吉赛，并对其进行清算。
根据公司规划，公司将需进一步整合及优化公司现有资源配置，从而形成主营业务销售收入、盈利能力与资产规模较为匹配的发展现状。
2018年10月26日，公司召开的第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于清算解散控股子公司湖南吉赛智慧城市建设投资有限公司的议案》，会议决定终止湖南吉赛的生产经营，依法进行清算并解散。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关决定，本次清算解散事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算解散事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、清算解散主体的基本情况
名称：湖南吉赛智慧城市建设投资有限公司
注册号：91433101MA4L36A0X8
类型：有限责任公司
住所：湖南省吉首市世纪大道北延线武陵财富中心14楼
法定代表人：冯振颖
注册资本：伍仟万元整
经营范围：计算机系统服务，数据处理，公共软件，基础软件与应用软件的开发与服务，软件咨询与培训，弱电工程的设计与施工，智能楼宇布线，宽带及多媒体解决方案，计算机、电子产品与通信设备与配件的销售，进出口经营，税控收款机的工程安装、销售、技术支持与售后服务，智慧城市的顶层设计、建设、投资、运营及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）经营状况：截止2018年9月30日，总资产55.61万元，净资产55.61万元，负债0万元，营业收入0万元，净利润0.05万元。（以上数据未经审计）
三、本次注销对公司的影响
注销控股子公司湖南吉赛有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，由于注销湖南吉赛未对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，因此，不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响。
四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十月三十日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2015-092
海能达通信股份有限公司
关于向德国子公司 Hytera Mobilfunk GmbH履行荷兰公共安全应急服务更新 C2000通信系统基础设施项目提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 7日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向德国子公司 Hytera MobilfunkGmbH履行荷兰公共安全应急服务更新C2000通信系统基础设施项目提供担保的议案》，同意由海能达通信股份有限公司为全资子公司 Hytera Mobilfunk GmbH履行荷兰公共安全应急服务更新C2000通信系统基础设施项目提供不超过欧元9500万（折合人民币约 7.02亿元）的担保，其中银行保函不超过欧元 3500万（折合人民币约 2.59亿元），公司为德国子公司 HMF向金融机构融资提供担保不超过欧元 6000万（折合人民币约 4.43亿元）。并同意将该议案提交股东大会审议。
现将相关情况公告如下：
一、担保的背景
2015年 3月 9日，公司披露了《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新 C2000通信系统基础设施项目 Part1部分的提示性公告》，公司德国子公司 HMF预中标荷兰公共安全应急服务更新 C2000通信系统基础设施项目的 Part 1部分，项目中标金额约为 9,000万欧，该金额最终将会根据具体细项的增减情况而发生相应的变化。。
全应急服务更新 C2000通信系统基础设施项目 Part1部分”签署了主协议。
根据主协议条款，客户可在支付预付款前要求德国子公司 HMF提供预付款等额的银行保函；另外，由于项目金额较大，为顺利履行该项目，缓解德国子公司 HMF资金压力，降低公司整体融资成本，公司拟为德国子公司 HMF向境外金融机构融资提供担保。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：Hytera Mobilfunk GmbH
2、成立时间：1980年
3、注册地：德国下萨克森州哈梅恩-皮尔蒙特区 BadMünder镇
4、注册资本：940万欧元
5、主营业务：研发和销售 Tetra集群通信系统设备，并提供相应服务。
6、与本公司关系：系公司之全资子公司
7、公司最近两年及一期的主要财务指标如下：
单位：人民币万元
截止于2015-06-30/ 截止于2014-12-31/ 截止于2013-12-31/
项目
201501-20506 2014年 2013年
资产总额 24,648 29,303 26,298负债总额 21,591 25,139 20,998净资产 3,057 4,164 5,300营业收入 8,228 26,938 24,141净利润 -774 -577 -748三、担保的主要内容
公司拟为全资子公司 Hytera Mobilfunk GmbH就履行荷兰公共安全应急服务更新 C2000通信系统基础设施项目提供不超过欧元 9500万（折合人民币约 7.02亿元）的担保，其中：
2、公司为德国子公司 HMF向金融机构融资提供担保不超过欧元 6000万（折合人民币约 4.43亿元）。
以上额度不含已提供的担保。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保能够很好的保障德国子公司HMF履行荷兰公共安全应急服务更新C2000通信系统基础设施项目，有利于公司及德国子公司HMF的快速发展。
同意由海能达通信股份有限公司为全资子公司 Hytera Mobilfunk GmbH履行荷兰公共安全应急服务更新 C2000通信系统基础设施项目提供不超过欧元 9500万（折合人民币约 7.02亿元）的担保，其中银行保函不超过欧元 3500万（折合人民币约 2.59亿元），公司为德国子公司HMF向金融机构融资提供担保不超过欧元6000万（折合人民币约4.43亿元）。并同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事认为：本次担保的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规章及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的有关规定。公司为子公司履行项目以及向金融机构融资提供担保，有利于子公司业务的开展。因此我们同意由海能达通信股份有限公司为全资子公司 Hytera MobilfunkGmbH履行荷兰公共安全应急服务更新C2000通信系统基础设施项目提供担保（本额度不含已通过的担保额度）。并同意将该议案提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本议案提交之日，本公司及子公司累计对外担保总额为0万元，占公司最近一期经审计的净资产的0%；本公司对子公司的累计担保额度为人民币269,732.34万元（含本次会议担保），占公司最近一期经审计的净资产的135.18%，为向全资子公司提供的担保，且无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
六、备查文件
2、公司《第二届董事会第二十三次会议相关事宜独立董事的独立意见》。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2015年9月7日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2019-099珠海港股份有限公司
第九届董事局第九十次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第九届董事局第九十次会议通知于 2019年 10月 24日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于 2019年 10月 28日上午 10:00以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、2019年第三季度报告
公司董事局审议了公司 2019年第三季度报告，主要内容包括：公司基本情况，重要事项及财务报表等。具体内容详见刊登于 2019年 10月 29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司 2019年第三季度报告正文》。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权0人。
二、关于会计政策变更的议案
根据财政部于 2019年 9月 19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），需要对公司相关会计政策进行变更。具体内容详见刊登于 2019年 10月 29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于
会计政策变更的公告》。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权0人。
独立董事对该事项发表了独立意见。本次会计政策变更只涉及合并财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响，该事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局 2019年 10月 29日
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2014-32天津天保基建股份有限公司
关于与渤海银行股份有限公司天津保税区支行分别签署
《人民币单位协定存款合同》、《渤海银行单位定活易账户管理协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|天津天保基建股份有限公司经中国证券监督管理委员会（以下|
|简称“中国证监会”）证监许可„2014‟402 号文核准，公司向符|
|合中国证监会相关规定条件的 7 名特定投资者定向发行人民币普通|
|股（A 股）316,600,000 股（以下简称“本次发行”），发行价格为|
|4.46元/股，本次发行募集资金总额为人民币 1,412,036,000.00元，|
|扣除发行费用人民币 18,066,066.63 元，本次发行募集资金净额为|
|人民币 1,393,969,933.37 元。以上募集资金已于 2014 年 5 月 8 日|
|全部到位，并已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了|
|XYZH/2013TJA2034-2 号《验资报告》审验。|
|为进一步提高公司募集资金的使用效率，合理降低财务费用，|
|增加存储收益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证|
|券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件|
|的规定，公司拟与渤海银行股份有限公司天津保税区支行（以下简|

||
|-|
|称“渤海银行”）分别签署《人民币单位协定存款合同》、《渤海|
|银行单位定活易账户管理协议》。主要内容如下：|

一、《人民币单位协定存款合同》主要内容如下：
1、公司在渤海银行开立如下人民币协定存款账户：
开户名称：天津天保基建股份有限公司
账号：2000161324000186
2、协定存款的额度及计息方式
（1）双方同意，公司协定存款的额度为人民币伍拾万元整。对于协定存款账户中协定存款额度以内的存款，按中国人民银行公布的活期存款利率按日计息；对于超过协定存款额度的存款，按中国人民银行公布的协定存款利率按日计息。如果在本合同有效期内中国人民银行调整有关利率，则自调整日起，渤海银行按中国人民银行调整后的新利率及相关规定执行。
（2）根据中国人民银行规定，渤海银行将在每年 3月 21日、6月 21日、9月 21日和 12月 21日为公司计付相应的利息，并向公司提供存款计息单据。计息期间内如有利率调整的情况，则分段计息。
二、《渤海银行单位定活易账户管理协议》主要内容如下：1、渤海银行将公司开立的如下人民币单位账户设定为单位定活易账户：
开户名称：天津天保基建股份有限公司
账号：2000161324000186
2、单位定活易账户设一个主账户，主账户下设子账户分别用于
核算活期存款、通知存款及定期存款。
3、单位定活易账户下仅设一个活期子账户，该子账户可为基本账户、一般账户或专用账户（不包含临时账户）。
4、单位定活易账户可签约办理协定存款。双方签约办理协定存款后，渤海银行将对公司开立的单位定活易账户项下的活期子账户按协定存款计息方式计算利息。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董事 会
二○一四年五月二十六日
东兴证券股份有限公司
关于常州强力电子新材料股份有限公司
2018年度日常关联交易预计的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）作为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“强力新材”、“公司”、“上市公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，对公司2018年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、日常关联交易概述
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营需要，2018年度预计向关联方常州格林感光新材料有限公司（以下简称“格林感光”）销售产品，预计合同金额不超过人民币9,000万元。
2018年3月27日，公司召开第三届董事第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了上述关联交易预计事项，独立董事发表了事前认可意见和发表了同意的独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司章程》相关规定，本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、基本情况
（1）常州格林感光新材料有限公司
法定代表人：杨金梁
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：15,000.00万人民币
注册地址：常州市新北区魏安路199号-2幢
成立时间：2017年05月05日
经营范围：LED光固化材料及感光材料（以上均不含危险品）的研发及销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2017年12月31日（经审计），格林感光总资产 14,195.36万元；净资产14,166.49万元；净利润-99.03万元。
2、与上市公司的关联关系
公司控股股东、实际控制人钱晓春先生、管军女士直接和间接持有格林感光65.11%的股权，公司董事莫宏斌先生直接持有格林感光1%的股权。格林感光属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的公司关联方。
三、关联交易的主要内容
1、交易的定价政策及定价依据
公司遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公平合理的定价原则，主要参照市场价格协商确定。不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况签署。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司与格林感光的关联交易是基于正常的业务往来，符合公司经营发展的需要。交易价格遵循公平合理的定价原则，主要参照市场价格协商确定，不存在损害非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事关于公司2018年度日常关联交易预计额度的事前认可意见经审核，公司预计 2018年度与常州格林感光新材料有限公司日常关联交易符合公司业务发展及生产经营的正常需要，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利
益的情形，不会对公司的独立性构成影响。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事关于公司2018年度日常关联交易预计额度的独立意见
经审议，公司预计 2018年度与常州格林感光新材料有限公司日常关联交易符合公司业务发展及生产经营的正常需要，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。我们一致同意将该议案提交公司 2017年股东大会审议。
（三）保荐机构核查意见
东兴证券核查了公司本次 2018年度日常关联交易预计所涉及的相关文件、董事会决议及独立董事意见后，认为：
1、上述日常关联交易的确认和预计符合相关法律法规对日常关联交易的规范性规定，该议案已经公司第三届董事第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，关联董事钱晓春、管军、莫宏斌已回避表决，独立董事发表了事前认可意见和发表了同意的独立意见。根据《公司章程》相关规定，本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
2、上述日常关联交易符合公司业务发展及生产经营的正常需要，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。
综上，保荐机构对强力新材本次2018年度日常关联交易预计事项无异议。
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于常州强力电子新材料股份有限公司2018年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
丁淑洪 曾冠
东兴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2015-030鸿博股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议采用现场及网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次股东大会未出现否决议案。
一、会议的通知及公告
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2015年3月18日作出了关于召开本次会议的决议，并于2015年3月20日分别在《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2014年年度股东大会的通知》。
二、会议召开情况
（一）召开时间：1、现场会议时间：2015年4月16日14：00
2、网络投票时间：2015年4月15日-2015年4月16日
（二）现场会议召开地点：福州市金山开发区金达路136号公司四楼会议室（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场及网络投票相结合
（五）会议主持人：尤友岳副董事长
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
三、出席会议人员的情况
1、出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共17人，代表股份126,667,345股，占公司有表决权股份总数的比例为42.4793%。其中：(1)出席
现场会议的股东（含股东代理人）共8人，代表股份126,056,409股，占公司有表
决权股份总数的比例为42.2744%。(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共9人，代表股份610,936股，占公司有表决权股份总数的比例为0.2049％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
四、本次会议的表决程序及表决结果
本次大会以记名投票方式逐项表决，通过以下决议：
一、审议《2014年度董事会工作报告》
表决情况：同意126,455,144股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8325%；反对212,201股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1675%；
弃权0股。
表决结果：审议通过该议案。
二、审议《2014年度监事会工作报告》
表决情况：同意126,667,345股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：审议通过该议案。
三、审议《2014年年度报告》及其摘要
表决情况：同意126,455,144股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8325%；反对212,201股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1675%；
弃权0股。
表决结果：审议通过该议案。
四、审议《关于修改公司章程的议案》
表决情况：同意126,667,345股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：以特别决议审议通过该议案。
五、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
表决情况：同意126,455,144股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8325%；反对212,201股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1675%；
弃权0股。
表决结果：审议通过该议案。
六、审议《关于修改董事会议事规则的议案》
表决情况：同意126,455,144股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8325%；反对212,201股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1675%；
弃权0股。
表决结果：审议通过该议案。
七、审议《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算方案》
表决情况：同意126,667,345股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：审议通过该议案。
八、审议《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》
表决情况：同意126,667,345股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：审议通过该议案。
九、审议通过《2014年度利润分配的议案》；
表决情况：同意126,445,144股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8246%；反对222,201股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1754%；
弃权0股。
表决结果：审议通过该议案。
十、审议通过《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》。
表决情况：同意126,667,345股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：审议通过该议案。
五、律师见证意见
福建至理律师事务所柏涛、李金萍律师现场见证本次会议并出具法律意见如下：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、鸿博股份有限公司2014年年度股东大会决议；
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二零一五年四月十六日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2015-035浙江新和成股份有限公司
关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月30日召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《浙江新和成股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要（以下简称“员工持股计划”），同意公司实施员工持股计划，并委托汇添富基金管理股份有限公司设立的“汇添富-新和成-成长共享27号专户资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票。公司于2015年8月29日、2015年9月30日、2015年10月30日披露了《关于第一期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2015-030、2015-032、2015-034）。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第34号：员工持股计划》的要求，现将公司第一期员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至2015年11月9日，“汇添富-新和成-成长共享27号专户资产管理计划”已通过深圳证券交易所证券交易系统累计购买公司股票20,227,641股，成交金额为29,512.13万元，成交均价为14.59元/股。截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期自本公告日起12个月。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
关于增资深圳市日业电气有限公司完成工商变更登记的公告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2015－001北京合康亿盛变频科技股份有限公司
关于增资深圳市日业电气有限公司完成工商变更登记的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股子公司深圳市日业电气有限公司（以下简称“深圳日业”）完成工商登记变更的通知。经过深圳市市场监督管理局核准，深圳日业已办理完成工商登记变更手续，具体变更信息详情如下：
增资完成后，深圳日业注册资本由5,000,000元变为10,204,082元，公司持有51%股权。具体内容详见公司于 2014年 11月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号：2014-058）。
深圳日业的资料如下：
名称：深圳市日业电气有限公司
注册号：440301103019532
深圳市实行有限责任公司注册资本认缴登记制度
企业类型：有限责任公司
住所：深圳市南山区高新技术园北区朗山一路意中利科技园2栋6楼
法定代表人：刘过年
成立日期：二〇〇二年十二月十六日
关于增资深圳市日业电气有限公司完成工商变更登记的公告特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司董 事 会
2015年1月19日