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股票代码：002180 股票简称：万力达 公告编号：2014-047
珠海万力达电气股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海万力达电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第八次会议于 2014年 5月 26日以通讯方式召开，会议通知于 5月 21日以电子邮件及短信方式送达各位董事，应参加表决的董事七名，实际参加表决的董事七名，会议召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
1、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于核销坏账的议案》。
为真实反映企业财务状况，公司对已经会计师事务所审核确认并全额计提资产减值准备确属无法收回的应收账款总额 634,124.69元坏账予以核销，核销后公司财务部将建立已核销应收款项的备查账，不影响债权清收工作。本次核销的坏帐不会对公司当期损益和财务状况产生影响，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人。
《关于核销坏账的公告》（2014-050）详见 2014年5月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事关于公司核销坏账的独立意见》详见 2014年 5月 27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了关于修改《公司章程》的议案。
2014年 5月 14日，公司实施了 2013年度权益分派：以公司现有总股本124,983,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1.5股。
转增前公司总股本为124,983,000股，转增后公司总股本增至143,730,450股。根据规定，现对《公司章程》作如下修改：
（1）原第七条公司注册资本为人民币124,983,000元。
修改为:第七条公司注册资本为人民币143,730,450元。
（2）原第二十条公司股份总数为12,498.3万股，公司发行的股份均为普通股。
修改为：第二十条公司股份总数为 14,373.045万股，公司发行的股份均为普通股。
修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交2014年第二次临时股东大会以特别决议的形式审议。
3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。
《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》公告（2014-049）详见2014年 5月 27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
珠海万力达电气股份有限公司
董事会
二0一四年五月二十七日
三力士股份有限公司
股票期权激励计划实施考核办法
三力士股份有限公司为进一步完善公司治理结构，建立有效的激励与约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司高级管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合实际情况，制定本办法。
第一条考核目的
本办法通过对公司董事、中高层管理人员及核心业务（技术）人员的业绩综合评价，进而积极地利用股权激励机制，从而提高工作绩效，实现公司和全体股东利益最大化。
第二条考核原则
考核评价必须坚持公开、公平、公正的原则，坚持短期利益与公司长远发展相结合的原则，坚持公司、股东、管理者多方共赢的原则，实现股票期权激励与本人工作业绩、能力、态度紧密结合。
第三条考核对象
董事会绩效与薪酬委员会确定并经董事会审议通过、经监事会审查通过的股权激励计划的所有激励对象，包括公司董事、中高层管理人员及核心业务（技术）人员。
第四条考核内容
1、公司业绩考核指标
具体详见公司《股票期权激励计划（草案）》相关内容。
2、个人业绩考核内容
对每个考核对象围绕组织目标和岗位职责设定的绩效考核指标。
考核期内，若考核对象出现重大违法违规、严重质量事故以及其他严重损害公司声誉、市场形象等一次性否决事项，经薪酬与考核委员会审议通过，可认定
负有相关责任的考核对象当年的考核结果为不合格。
第五条考核组织和权限
1、董事会薪酬与考核委员会负责本办法的制定，提交董事会审议通过后执行。
2、董事会薪酬与考核委员会负责组织和审核考核工作，并在本次期权激励计划期间每年度组织考核评价一次。
3、公司人力资源部会同其他职能部门在薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保证考核结果客观、公平、公正，并提交薪酬与考核委员会审议。
4、公司董事会负责本办法的审批。
第六条考核程序
1.实行年度考核；
2、薪酬与考核委员会组织人力资源部等有关部门，于年度结束后三个月内完成年度考核；
3、年度考核结束后，由人力资源部负责汇总分数，出具《考核意见》，报董事会薪酬与考核委员会审核通过。
第七条考核结果应用
1.考核结果等级分布及应用：
根据考核结果，划分为四个等级。
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|-|-|-|-|-|
|考核等级|60 分及以下|61 分~79 分|80 分~89 分|90 分及以上|
|结果应用|不能行权|可行权50%|可行权80%|可全部行权|

2、考核反馈和申诉：
考核结束后5个工作日，由薪酬与考核委员会出具《考核结果反馈表》反馈至被考核对象本人，被考核对象对考核结果或考核等级如有异议，可在 5个工作日内提出申诉，薪酬和考核委员会可组织人力资源部等有关部门，结合实际情况，对考核结果进行复核，薪酬与考核委员会在 5个工作日内根据事实确定考核结果与等级。
3、考核结果归档：
考核结束后，公司人力资源部应保留绩效考核所有考核记录，考核结果作为
保密资料归案保存，在薪酬与考核委员会的同意下方能对外提供。
为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。
第八条附则
本办法由董事会薪酬与考核委员会负责制定、解释及修改，自董事会审议通过之日开始实施。
三力士股份有限公司董事会二〇一四年七月八日
金河生物科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定。本人（郭晓川）作为金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2018年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
1、出席董事会会议及投票情况
2018年度，公司共召开 13次董事会会议，本人出席了公司 13次董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对于需经董事会审议的议案，均认真审阅议案材料，深入了解议案相关情况，对需要发表意见的事项进行认真的论证，并运用专业知识，在董事会决策中发表了专业意见，同时与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了合理性的建议，以谨慎的态度行使表决权。
2、出席专门委员会会议情况
本人作为董事会提名委员会的委员，严格遵循相关法律法规和公司章程的规定，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，继而完善公司核心团队的建设。
本人作为董事会战略委员会的委员，对公司重大投资事项做出评估，提出决策建议后提交董事会，提高重大投资决策的决策质量，更加有利于公司的长远发展。
本人作为董事会薪酬与考核委员会的召集人，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，对相关议案进行了认真的审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员薪酬符合公司的总体薪酬方案，相应的报酬符合公司的整体经营业绩和个人绩效。
3、截至 2018年末，公司共有独立董事三名，人数为全体董事的三分之一，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、发表独立意见的情况
2018年度，本人详细了解公司运作经营情况，就下列事项发表了独立意见：
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|-|-|-|-|
|序号|时间|发表意见的事项|意见类型|
|1|2018年3月14日|关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见2、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见3、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见4、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见5、关于公司对外担保情况的独立意见6、关于公司2017年度利润分配方案的独立意见7、关于续聘2018年度财务审计机构的独立意见8、关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见9、关于2018年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的独立意见10、关于计提商誉减值准备的独立意见|同意|
|2|2018年8月14日|关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见2、关于公司对外担保情况的独立意见|同意|
|3|2018年9月19日|关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报采取的措施（修订稿）的独立意见|同意|
|4|2018年11月5日|独立董事关于关联交易的独立意见|同意|
|5|2018年12月28日|关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见1、关于向控股子公司内蒙古金河环保科技股份有限公司提供担保暨关联交易的独立意见2、关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的独立意见3、关于控股股东向全资子公司提供无偿借款暨关联交易的独立意见|同意|

三、现场调查情况
2018年度，本人严格遵守各项法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》的规定，勤勉、忠实地履行了独立董事义务。主动通过电话、邮件、微信等多种形式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，充分发挥本人的专业知识，对公司的经营管理提供决策参考意见。切实督促公司规范运作，提升治理水平，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注各级监管部门新的监管要求的落实，对公司规范高效运作提出积极建议。认真切实地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己的专业知识做出独立、公正、可观的结论，审慎地行使表决权。
2、报告期内，作为独立董事，本人在会议召开前认真审阅会议资料，对每次提交董事会、股东大会审议的各项议案进行了认真审核，并独立、客观、审慎地行使表决权。本人持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披露的及时性、准确性、真实性进行严格的监督和核查，促使公司按照法规要求，及时、准确、完整、真实地履行信息披露义务。
3、报告期内，作为独立董事，本人持续关注公司信息披露工作，并进行了有效监督和核查，本人认为公司能够认真按照《股票上市规则》、《信息披露管理制度》等相关规定，对达到披露要求的公司重大信息均进行了及时披露，维护了上市公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
五、其他事项
1、无提议召开临时股东大会和董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：郭晓川
证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2014-069
北京华联商厦股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年10月11日以电邮方式向全体监事发出召开第六届监事会第七次会议（以下简称“会议”）的通知，并将有关会议材料通过电邮的方式送达全体监事。公司第六届监事会第七次会议于2014年10月21日在公司会议室以现场方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
一、会议审议通过了公司《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
由于原装修改造项目对应购物中心的相关租赁物业未能按约交付公司，经过努力公司仍未与相关租赁物业出租方达成一致，可能对投资者利益造成不利影响；同时，根据公司整体发展战略和业务计划，由于所处商圈和消费水平的不同，公司拟变更的新募投项目的未来收益比原募投项目有明显提升，更加有利于公司最大限度地发挥募集资金作用，提高募集资金的使用效率。公司拟将2013年非公开发行募集资金5,652万元、5,710万元、6,946万元（分别占总筹资额的1.83%、1.85%、
2.25%）（原分别拟用于对北京华联盘锦购物中心、北京华联朔州购物中心及北京华联廊坊购物中心的装修改造项目），变更用于对北京华联马鞍山金色新天地购物中心、北京华联海口会展中心、北京华联回龙观购物中心、北京华联公益西桥购物中心、北京华联天通中苑购物中心等五处租赁物业的装修改造。
监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目没有违反中国证监会、深
圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，且符合公司的发展战
略及全体股东利益。因此，公司监事会同意本次变更部分募集资金投资项目事项，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。
二、会议审议通过了公司《关于转让内江公司股权的议案》
内江华联购物中心有限公司（简称“内江公司”）系公司2013年非公开发行项目，即“收购内江华联80.05%股权及内江购物中心筹备开业项目”，募集资金承诺投资总额33,175.00万元，公司于2014年1月完成了股权转让及增资事项，并办理了工商变更登记，累计投入金额为33,175.00万元，募集资金已经全部使用完毕。
监事会对本次转让内江公司100%股权发表意见如下：本次股权转让价格系以
标的公司评估价值为确定依据，遵循公开合理的定价原则；本次股权转让事项符合公司的战略发展需要，有助于改善公司的现金流，优化公司的财务结构；长远来
看，这种业务模式一方面能够进一步提高公司的盈利水平，另一方面也符合国际上商业物业运营管理的先进经验及行业趋势。本次股权转让没有损害公司和中小股东利益的情况。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司监事会
2014年10月23日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2018-064大连易世达新能源发展股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）在大连高新园区火炬路32号B座20层公司会议室召开第三届董事会第三十次会议。本次会议通知提前以电子邮件的方式送达，会议于2018年7月16日上午以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中独立董事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长刘振东先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》
公司拟终止募集资金投资项目“易世达科技园-研发中心”，具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于终止募集资金投资项目的公告》。
公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意的意见，同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案经表决，以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于回购公司股份的议案》
为提升股东回报水平，增强投资者信心，维护投资者利益，在综合考虑公司财务状况和业务发展等相关因素的基础上，根据相关规定，公司拟使用自筹资金回购公司股份，具体方案逐项表决如下：
1、回购股份的目的和用途
基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密的合力推进公司的长远发展，本次回购的股份将用作员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本，具体授权董事会依据有关法律法规决定实施方式。
本项经表决，以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、回购股份的方式
通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
本项经表决，以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、回购股份的价格或价格区间、定价原则
为保护投资者利益，结合近期公司股价，回购股份的价格为不超过人民币 17.5元/股。本次回购自董事会通过之日起至回购完成前，若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
本项经表决，以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
4、拟用于回购的资金总额及资金来源
用于回购的资金总额最高不超过人民币5000万元（含5000万元）且不低于人民币2000万元（含2000万元），资金来源为自筹资金。
本项经表决，以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
（1）回购股份的种类：人民币普通股（A股）；
（2）回购股份的数量：在回购资金总额不超过人民币5000万元（含5000万元）
且不低于人民币 2000万元（含 2000万元），回购股份价格不超过 17.5元/股的条件下：
按此次回购资金最高限额人民币 5000万元测算，预计可回购股份数量不低于 2,857,142股，占公司目前总股本的比例不低于1.61%；
按此次回购资金最低限额人民币 2000万元测算，预计可回购股份数量不低于 1,142,857股，占公司目前总股本的比例不低于0.65%；
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
本项经表决，以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
6、回购股份的期限
本次回购股份的实施期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月，如果触及以下条件，则回购期限提前届满，公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施：
（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
且公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
本项经表决，以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
7、决议的有效期
本次回购公司股份决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
本项经表决，以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
8、对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
公司董事会提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理如下相关事宜：
（1）授权公司董事会根据回购公告择机回购A股股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；
（2）根据公司实际情况、股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
（3）授权公司董事会依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
（4）授权公司董事会在相关事项完成后，并办理公司章程修改及工商变更登记等事宜；
（5）本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本项经表决，以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案包含的上述全部子议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于回购公司股份的预案》。
三、审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2018年8月2日召开2018年第二次临时股东大会，具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。
本议案经表决，以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2016-018
广东东方精工科技股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：2016年4月14日以电话、电子邮件等方式送达。
2、会议召开时间、地点和方式：2016年4月25日下午15:30在公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议主持人：监事会主席周德永先生。
5、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议，《2015年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度报告及摘要》。
与会监事对于公司董事会编制的2015年度报告进行了审核，发表如下意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》。
由于宏观经济影响，公司2015年全年净利润较2014年有所下降，同时公司于2016年有重大投资安排及持续性的资本开支需要。基于公司现阶段现金流的考虑，公司拟定2015年度利润分配预案为：2015年度不派发现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。公司此次提出的方案符合公司章程及《股东分红回报规划（2015-2017年）》的相关规定，是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本预案需经2015年度股东大会审议通过。公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年度募集资金存放于使用情况专项报告》。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年度募集资金存放于使用情况专项报告》。
八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权经营层2016年向银行申请综合授信的议案》。
同意授权公司经营层在 2016年度根据需要可以分次向银行申请综合授信（含一般短期流动资金贷款、银行承兑汇票额度、质量维修担保、履约担保、预付款担保额度、进口押汇额度、信用证等），用于主营业务的生产周转及主营业务相关或相近的投资活动等，以提高公司的盈利规模。总额控制在20亿元以内。
授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件，自股
东大会审议通过后一年内有效。本项议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议通过。
九、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2016年度日常关联交易预计的公告》。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司监事会2016年4月25日
招商证券股份有限公司
关于四川川大智胜软件股份有限公司
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2017
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构）作为四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“川大智胜”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规规章的要求，就公司2017年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川川大智胜软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2335号），本公司非公开发行股票普通股11,171,797股，发行价格为每股人民币40.28元，已收到募集资金人民币449,999,983.16元，扣除各项发行费用共计15,600,000.00元后，实际收到募集资金净额为人民币434,399,983.16元。上述资金到位情况已经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具川华信验（2015）95号《验资报告》。
截止2017年12月31日，公司募集资金项目使用募集资金和自筹资金合计35,477.56万元，其中募集资金账户支付35,071.30万元，自筹资金支付405.90万元。截止2017年12月31日，募集资金余额为人民币9,157.55万元。募集资金专用账户存款余额较募集资金实际余额多788.86万元，差异原因系募投资金专用账户利息净收入781.22万元、汇兑收益7.64万元。
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《四川川大智胜软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2015年 11月 30日，公司与成都银行股份有限公司武侯新城支行、中信银行股份有限
公司成都高新支行及招商证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户，同时为提高闲置募集资金的财务收益，公司在上述两家银行开设了定期存款专用账户；公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金净额的5%的（以较低者为准），银行应及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
截至2017年12月31日止，公司在上述两家银行募集资金专用账户余额共计9,157.55万元。
具体情况如下（单位：人民币万元）：
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|-|
|初始存放金额|
|4,650.00|
|39,000.00|
|43,650.00|

注：1、初始存放时间为募集资金的到位时间2015年11月23日，初始存放金额比募集资金净额43,440.00万元多210万元，系应支付的上市发行费用等。
2、截止2017年12月31日，公司募集资金项目使用募集资金和自筹资金合计35,477.56万元，其中募集资金账户支付35,071.30万元，自筹资金支付405.90万元。截止2017年12月31日，募集资金余额为人民币9,157.55万元。募集资金专用账户存款余额较募集资金实际余额多788.86万元，差异原因系募投资金专用账户利息净收入781.22万元、汇兑收益7.64万元。
三．本年度募集资金的实际使用情况
公司2017年度募集资金实际使用情况如下（单位：人民币万元）：
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|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|D 级飞行模拟机增购及模拟训练中心建设项目|否|21,400.00|21,400.00|1,491.21|21,400.00|100.00%|2018年11月|2,711.42|是|否|
|高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化项目|否|17,600.00|17,600.00|4,066.23|9,409.84|53.47%|2018年11月|599.09|否|否|
|补充流动资金|否|6,000.00|6,000.00|-|4,470.77|74.51%|||不适用||
|合计|—|45,000.00|45,000.00|5,557.44|35,280.61|-|-|3,310.51|—|—|

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016-086招商局蛇口工业区控股股份有限公司
担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司全资子公司深圳招商房地产有限公司（以下简称“深圳招商地产”）之子公司深圳招商华侨城投资有限公司（以下简称“深圳招华”）因项目开发需要向渤海国际信托股份有限公司（以下简称“渤海信托”）借款人民币 19亿元，借款有效期限不超过1年。深圳招商地产拟按其持股比例为该项借款提供连带责任保证，担保金额不超过9.50亿元。
深圳招商地产董事会以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了有关担保事项，鉴于深圳招华的资产负债率已超过70%，上述担保事项已经深圳招商地产出资股东（根据深圳招商地产公司章程，公司不设股东会，出资股东是公司的最高权利人）审议通过。
二、被担保人基本情况
深圳招商华侨城投资有限公司成立于2004年11月9日，注册地址：深圳市宝安区尖岗山广深高速公路东北侧招商华侨城曦城（A122-0297）会所1-a~j；
法定代表人：何飞；注册资本 10,000万元，深圳招商房地产有限公司、深圳华侨城房地产有限公司分别持有其50%的股权；经营范围：房地产开发经营，物业管理；房地产经纪、代理；建筑装饰装修；自有房屋出租；会所管理；会所场地出租；为酒店提供管理服务等。
深圳招商华侨城投资有限公司主要财务指标：截至 2015年 12月 31日，资产总额为405,851.76万元，负债总额为351,729.40万元，净资产为 54,122.36万元；2015年，公司营业收入140,973.54万元，净利润为39,122.36万元。截至2016年6月30日，资产总额为 407,819.73万元，负债总额为 351,031.15万元，净资产为 56,788.58万元；2016年上半年，公司营业收入14,373.08万元,
净利润2,666.21万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
三、担保协议的主要内容
深圳招商地产按其持股比例为深圳招华的借款提供连带责任保证，担保金额不超过 9.50亿元，担保期限自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。
四、深圳招商地产董事会意见
深圳招华因项目开发需要，通过借款补充资金，有利于促进公司经营发展。
深圳招华的股东深圳华侨城房地产有限公司也将按其持股比例为深圳招华的此项借款提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为1,614,565.09万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的34.63%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二零一六年十月十八日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2015-055浙江亚太药业股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：亚太药业，证券代码：002370）自 2015年 4月 28日开市起停牌，公司于 2015年 4月 29日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-021）。2015年 7月 24日，公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-041），确认该事项构成重大资产重组事项，并申请公司股票自 2015年 7月 24日开市起继续停牌。
鉴于该事项具体工作尚未完成，2015年 8月 21日，公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-052），并申请公司股票自 2015年 8月 21日开市起继续停牌。
截至目前，公司及各相关方正在积极推动各项工作，公司聘请的中介机构正抓紧对涉及本次重大资产重组事项的相关资产和业务进
行尽职调查、审计、评估等工作。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票仍将继续停牌。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并及时申请股票复牌。
停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者密切关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司董事会
2015年 9月 10日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2014-052|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于珠海和佳医疗设备股份有限公司青海分公司
完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）于2014年5月30日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立青海分公司的议案》，同意设立上述分公司。
近日，公司已经取得由西宁市工商行政管理局城西分局核发的《营业执照》，关于珠海和佳医疗设备股份有限公司青海分公司工商登记的相关信息如下：
名称：珠海和佳医疗设备股份有限公司青海分公司
注册号：630104063032393
营业场所：西宁市城西区新宁路4号12号楼1单元151室
负责人：吴春安
经营范围：为公司承揽以下业务：机电设备租赁；机电设备安装（不含特种设备）；建筑装修装饰工程设计及施工；GC类压力管道安装（许可证有效期至2015年5月22日）（以上范围依法须经有关部门批准的项目，取得许可证或资质证书后方可开展经营活动）。
成立日期：二○一四年六月二十日
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司
董事会
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2016—18
茂业通信网络股份有限公司
关于重大资产重组(资产收购)实施阶段进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂业通信网络股份有限公司(简称公司或本公司)2015年第二次临时股东大会于2015年5月 25日批准本次重大资产重组(资产收购)方案后，公司展开实施工作。按照本次交易方案，公司以支付现金120,000万元的方式购买广东长实网络技术有限公司、孝昌恒隆投资中心(有限合伙)、孝昌长实锦轩投资中心(有限合伙)、张文、李强合计持有的广东长实通信科技有限公司(简称长实通信)100%股权。交易对价由本公司通过自有资金、股东借款、银行贷款及其他方式自筹，控股股东中兆投资管理有限公司(简称中兆投资)为公司支付合计人民币100,000万元的第二期交易价款提供连带责任保证担保。同时中兆投资以协议转让方式向沈阳茂业置业有限公司(简称茂业置业)、沈阳茂业百货有限公司、临沂茂业百货有限公司、保定茂业百货有限公司、沈阳茂业时代置业有限公司 5名关联方合计转让其持有的本公司股份 2,200万股；向长实通信原实际控制人邹军转让其持有的本公司股份1,000万股。
2015年6月标的资产长实通信100%的股权过户至本公司名下，2015年11月公司累计完成了全部交易价款 120,000万元的现金支付。由于茂业置业为中外合资企业(外资持股比例20.37%)，截至2016年2月25日，本次协议转让公司股份事项仍在征求商务部门意见，有关各方正在办理相关手续。有关情况详见2015年6月9日、11月24日、7月25日、8月25日、9月25日、10月26日、11月25日、12月25日、2016年1月25日刊载于巨潮资讯网的《公司关于重大资产重组完成资产过户的公告》(编号：2015—54)，《公司关于重大资产重组(资产收购)交易价款支付完毕的公告》(编号：2015—108)，《公司关于重大资产重组(资产收购)实施阶段进展公告》(编号：2015—70、2015—81、2015—91、2015—99、2015—109、2015—113、2016—08)。
公司信息披露以《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公告为准，请投资者注意投资风险。
茂业通信网络股份有限公司董事会2016年2月25日
证券代码：000663 证券简称：永安林业 公告编号：2016-052
福建省永安林业（集团）股份有限公司
关于公司独立董事受到中国证监会厦门监管局行政处罚的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省永安林业（集团）股份有限公司于 2016年 8月 5日收到独立董事张白发来的中国证券监督管理委员会厦门监管局《行政处罚决定书》（[2016]2号），张白在任新华都购物广场股份有限公司（股票简称：新华都股票代码：002264）独立董事期间，因新华都购物广场股份有限公司信息披露违法行为，被中国证券监督管理委员会厦门监管局认定为其他直接责任人员，给予警告、并处以 3万元罚款。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2016年 8月 5日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2015- 078北京安控科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 7日接到公司持股5%以上股东董爱民先生的《股份减持计划告知函》，拟通过交易系统或大宗交易的方式减持其持有的公司股份，现将具体情况公告如下：
一、董爱民先生持股情况介绍
董爱民先生系公司董事，现持有25,191,764股公司股份，占公司总股份比例为10.36%，上述股份中6,297,942股已于2015年2月17日解除限售。
董爱民先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中承诺情况：拟长期持有公司股份，所持股票在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价；在符合法律法规及相关规定的前提下，在所持股票锁定期满后两年内减持的股份总数不高于200万股；减持时，应尽量避免短期内大量减持对公司股价造成下跌性影响，且须提前 3个交易日公告；减持方式为通过交易系统或大宗交易的方式减持（该承诺事项股份总数基于股东董爱民承诺时所持有的股份总数，鉴于公司 2013年度每十股送十股，则股东董爱民承诺锁定期满后两年内减持的股份总数调整为不高于 400万股；公司 2014年度每十股送五股转增十股，则股东董爱民承诺锁定期满后两年内减持的股份总数调整为不高于1,000万股，如将来公司继续有送股等情况发生，将按照同比例重新计算减持股份总数）；同时作为公司的董事其在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%，故截至公告日，董爱民先生持有公司无限售流通股6,297,942股，限售股18,893,822股（其中 14,500,000股处于质押状态）。
二、董爱民先生减持计划
（一）减持人姓名：董爱民
（二）减持目的：个人资金需要
（三）减持期间：2015年5月14日至2015年11月13日（六个月内）
（四）减持数量及比例：在未来六个月内董爱民先生计划减持不超过 6,297,942股公司股份，即不超过其所持公司股份的25%，不超过公司总股本的2.59%。减持计划详情如下：
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|股东姓名|在公司任职情况|计划减持股数（股）|计划减持比例（%）|
|董爱民|董事|6,297,942|2.59|
|合计||6,297,942|2.59|

实施本次减持计划，董爱民先生减持的股份数未超过本年度实际可上市流通股份的股份数量。
（五）减持方式：通过交易系统或大宗交易的方式
三、其他相关说明
（一）董爱民先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本股份减持计划；
（二）董爱民先生在按照本计划减持股份期间，还应当遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司规章制度；
（三）本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
四、备查文件
董爱民先生出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2015年5月8日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2016-113万方城镇投资发展股份有限公司
关于在香港投资设立全资子公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略，为了推动海外并购及业务的开展，公司拟投资 1,500万美元（计划使用资金约 9,900万元人民币,本次投资具体金额将根据注册资金 1,500万美元按支付当日人民币对美元汇率折算）在香港投资设立子公司。
2、公司第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于在香港投资设立全资子公司的议案》,根据深交所《股票上市规则》和公司《重大投资管理办法》的相关规定，本次对外投资涉及的金额未超过公司最近一期经审计净资产（20,649.67万元）的50%，因此本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、投资标的的基本情况
1、标的公司基本情况：
（1）公司中文名称：万方发展（香港）实业有限公司（以有权机关核准登记名称为准）
英文名称：WANFANG DEVELOPMENT(HONG KONG)INDUSTRIAL LIMITED（2）注册资本：1,500万美元
（3）注册地点：香港
（4）经营范围：股权投资及股权投资管理
2、股权结构：公司持有万方发展（香港）实业有限公司100%股权。
3、出资方式：公司以现金方式出资，由北京万方源房地产开发有限公司（系公司第一大股东）向公司无偿提供资金支持。
三、对外投资的目的及对公司的影响
1、公司在香港设立公司，既是公司平台战略升级的重要举措，也是公司国际化的战略布局，香港具有自由贸易制度，公平开放的竞争环境，发展完备的金融平台，庞大的外汇储备及可自由兑换的稳定货币、稳健的财政储备以及低税率的税制，公司将充分利用香港的金融优势将其打造成公司海外并购及业务运营平台。有助于公司发掘优质的海外投资项目，不断开拓公司的业务领域，为公司的发展和业务增长创造更多的机遇和有利条件。有利于促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取海外市场的最新信息，增强公司国际竞争力，对公司未来发展具有积极推动意义。本次对外投资的资金来源为公司大股东向公司无偿提供资金支持，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，短期内不会对公司经营成果产生重大影响。
2、为保证此次对外投资的顺利进行，不给上市公司带来压力，北京万方源房地产开发有限公司（系公司第一大股东）承诺此次对外投资成立香港子公司向公司无偿提供约人民币 9,900万元（具体金额将根据注册资金 1,500万美元按支付当日人民币对美元汇率折算）的资金支持，作为此次对外投资的注册资金。为了降低公司对外投资的风险，公司大股东愿意并承诺承担此次对外投资成立香港子公司所产生的相关风险。
四、对外投资的主要风险分析
经营方面可能存在的风险，该全资子公司投资设立在境外，在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素。公司将强化其法人治理结构，建立健全内部控制制度，加强监督检查，明确经营策略和市场定位，建立完善的控制措施和监督机制，防范和应对各种风险。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一六年九月十三日
证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2019-023深圳市金奥博科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 10日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司依据财政部相关规定和要求对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更的原因
2017年，财政部先后修订发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下简称“新金融工具准则”），要求境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业在 2018年 1月 1日起施行；其他境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从 2019年 1月 1日起开始执行。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司会计政策将按照财政部颁布的新金融工具准则相关规定执行。除上述变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本标准》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
公司将按照财政部发布的新金融工具准则自2019年1月1日起开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部于2017年修订发布的新金融工具准则，主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类，同时明确了该三类资产的确认和计量原则，金融工具披露要求相应调整；
2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”；要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。
公司将于 2019年 1月 1日执行新金融工具准则，根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整。新旧准则转换产生的累计影响，公司在编制 2019年各期间财务报告时，调整期初留存收益或其他综合收益。执行新金融工具准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生
重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订发布的新金融工具准则相关规定进行的合理变更，对会计政策相关内容进行调整，从 2019年1月1日起开始执行，符合《企业会计准则》等有关规定；执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第一届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第一届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市金奥博科技股份有限公司
董事会
深圳市爱施德股份有限公司董事会审计委员会
关于公司2015年度计提资产减值准备的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则第8号—资产减值》以及深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会有关规定，公司董事会审计委员会对公司计提资产减值准备相关材料进行了审查，听取了公司管理层的说明，并对《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，对公司计提资产减值准备作如下说明：
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止2015年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
深圳市爱施德股份有限公司
第三届董事会审计委员会
二〇一六年二月二十五日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2016-098
鸿利智汇集团股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)于 2016年 7月 28日召开 2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。因公司 2015年度未达到《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》制定的公司业绩目标，公司回购注销了 15名在职激励对象 506,778股限制性股票，公司总股本由 671,482,471股减少至 670,975,693股，注册资本由671,482,471元减少至670,975,693元。
近日，公司向广州市工商管理局提交了工商变更登记申请，对公司注册资本进行变更。
变更前：
注册资本：陆亿柒仟壹佰肆拾捌万贰仟肆佰柒拾壹元整
变更后：
注册资本：陆亿柒仟零玖拾柒万伍仟陆佰玖拾叁元整
目前公司已完成相关工商变更手续，并取得了新的《企业法人营业执照》。
《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91440101761932988M
名称：鸿利智汇集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：广州市花都区花东镇先科一路1号
法定代表人：李国平
注册资本：陆亿柒仟零玖拾柒万伍仟陆佰玖拾叁元整
成立日期：2004年5月31日
营业期限：2004年5月31日至长期
经营范围：电气机械和器材制造业（具体经营项目请登陆广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会二〇一六年九月二十八日