Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2018-066广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于 2017年度分红除息后发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金中发行价格、发行数量的
调整公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项概述
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“广州恒运”）、广州城启集团有限公司（以下简称“广州城启”）、广州富力地产股份有限公司（以下简称“广州富力”）、北京中邮资产管理有限公司（以下简称“北京中邮”）、广州市白云出租汽车集团有限公司（以下简称“广州白云”）以及广州金融控股集团有限公司（以下简称“广州金控”）合计持有的广州证券股份有限公司32.7650%股份,交易作价为 626,438.3611万元，其中发行股份支付对价金额为 576,438.3611万元，占全部收购价款的92.02%，现金对价
金额为 50,000万元，占全部收购价款的7.98%；同时，公司拟向广州越秀企业集团有限公司非公开发行募集配套资金不超过 52,800万元（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
公司已于 2016年 12月 25日、2017年 1月 23日分别召开了第七届董事会第二十六次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了本次交易的相关议案。2017年 2月 24日、2017年 3月 23日，公司分别召开第七届董事会第二十八次会议、 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，对本次重组方案进行了调整。2017年 10月 25日，公司召开第七届董事会第四十次会议，审议通过了《关于修订公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，再次对本次重组方案进行了调整。截至目前，公司本次重组已于 2017年 11月 17日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件通过。
根据本次交易的相关议案，本次交易中，公司发行股份购买资产的股份发行定价基准日为公司第七届董事会第二十六次会议的决议公告日，发行价格为 13.16元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。根据本次发行股份购买资产的相关协议，本次交易实施前，公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，则发行价格和发行股数将根据有关规则进行相应调整。最终发行价格尚需经中国证监会核准。
2017年 6月 15日，公司根据经 2016年年度股东大会审议通过的 2016年年度权益分配方案进行了权益分派，即以 2016年 12月 31日的公司总股本 2,223,830,413股为基数，向全体股东每 10股派发现金 0.8元（含税），不派送红股，不转增股本。2016年度权益分派方案实施完毕后，公司对本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行了相应的调整，本次发行股份购买资产的发行价格由原 13.16元/股调整为 13.08元/股，本次交易向交易对方发行的股票数量由原来的 438,023,068股调整为 440,702,107股。具体详见公司于 2017年 6月 9日、2017年 6月 17日在巨潮资讯网披露的《2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-054）及《关于 2016年度分红除息后发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金中发行价格、发行数量的调整公告》（公告编号：2017-056）
二、公司 2017年年度权益分派方案及实施情况
公司于 2018年 4月 25日召开 2017年年度股东大会，审议通过了《关于 2017年年度利润分配预案的议案》，同意以 2017年 12月 31日的公司总股本 2,223,830,413股为基数，向全体股东每 10股派发现金 0.9元（含税），不派送红股，不转增股本，本次利润分配合计为 200,144,737.17元。
公司本次权益分派股权登记日为 2018年 6月 13日，除权除息日为 2018年 6月 14日。公司本次权益分派方案已于 2018年 6月 14日实施完毕。
三、公司发行股份购买资产的发行价格及发行数量的调整情况
鉴于公司 2017年度权益分派方案已实施完毕，现就本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：
1、发行价格的调整
本次发行股份购买资产的发行价格由原 13.08元/股调整为 12.99元/股。具体计算如下：
调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/(1+总股本变动比例)=（13.08-0.09）÷1=12.99元/股。
2、发行数量调整
本次交易向交易对方发行的股票数量由原来的 440,702,107股调整为 443,755,472股。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|交易对方|获得股票对价（万元）|上市公司股份支付（股）|现金支付（万元）|对应标的公司权益比例|
|1|广州恒运|418,001.6222|321,787,238|50,000.00|24.4782%|
|2|广州城启|49,373.7464|38,009,042|-|2.5824%|
|3|广州富力|48,291.0104|37,175,527|-|2.5258%|
|4|北京中邮|25,055.9229|19,288,624|-|1.3105%|
|5|广州白云|20,630.8027|15,882,065|-|1.0791%|
|6|广州金控|15,085.2565|11,612,976|-|0.7890%|
|合计||576,438.3611|443,755,472|50,000.00|32.7650%|

除上述调整外，公司本次交易的其他事项均无变化。
公司本次交易事项尚需经中国证监会审核，能否获得中国
证监会核准及获得核准的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2019-023江苏宏达新材料股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年4月17日召开的第五届董事会第十一次会议所形成的《江苏宏达新材料股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》，公司定于2019年5月6日召开2019年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"），现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是公司2019年第二次临时股东大会。
2、召集人：本公司董事会,经公司五届董事会第十一次会议审议同意召开本次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开有关事项经第五届董事会第十一次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
1)现场会议召开时间：2019年5月6日14:00开始
2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月6日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月5日15:00至2019年5月6日 15:00期间任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2019年4月25日
7、出席对象：
（1）截至2019年4月25日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公司办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项：
1、审议《关于公司内部硅橡胶业务资产重组方案调整及增加注入资产的议案》。
上述审议事项的内容请详见 2019年 4月 18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于公司内部硅橡胶业务资产重组方案调整及增加注入资产的议案》|√|

四、出席现场会议的登记办法：
1、现场登记时间：2019年5月6日上午8:30－11：30
2、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或
授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股
东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。
3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏宏达新材料股份有限公司（江苏省扬中市明珠广场）证券部，邮编：212200。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、本次会议的其他事项
1、会议联系方式
联系电话：0511-88226078
传真：0511-88226078
联系地址：江苏宏达新材料股份有限公司（江苏省扬中市明珠广场）证券部
邮政编码：212200
联系人：何百祥
电子邮箱：zhengquanbu@hongda-chemical.com
2、出席本次会议股东的费用自理。
七、备查文件
江苏宏达新材料股份有限公司第五届董事会第十一次董事会决议
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二〇一九年四月十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码：362211
2.投票简称：宏达投票
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年5月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 5月 5日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年5月6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
江苏宏达新材料股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席江苏宏达新材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于公司内部硅橡胶业务资产重组方案调整及增加注入资产的议案》|√||||
|投票人签字： 备注：||||||

特别说明事项：
委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
1）委托人名称或姓名：
委托人身份证号码：
2）委托人股东账号：
委托人持有股数：
3）受托人姓名：
受托人身份证号码：
4）授权委托书签发日期：
广东奥飞动漫文化股份有限公司
章程修订案
（2015年 6月）
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|-|-|-|
|编号|修订前|修订后|
|第六条|公司注册资本为人民币1,263,880,324元。|公司注册资本为人民币1,263,684,886元。|
|第十九条|公司股份总数为1,263,880,324股，全部为普通股A股，无其他种类股。|公司股份总数为 1,263,684,886 股，全部为普通股A股，无其他种类股。|
|第一百五十五条|公司利润分配政策为：（一）公司应实施积极的利润分配政策并重视对投资者的合理回报。（二）公司可以采取现金、股票和现金与股票相结合的分红方式，以及国家法律法规许可的方式分配股利。（三）公司采取现金方式分配利润，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。若公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的30%的，则不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。（四）现金分红需满足的条件1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；2、审计机构对公司该年度财务报告出具标|公司利润分配政策为：（一）公司应实施积极的利润分配政策并重视对投资者的合理回报。（二）公司可以采取现金、股票和现金与股票相结合的分红方式，以及国家法律法规许可的方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先顺序。（三）公司采取现金方式分配利润，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。若公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的30%的，则不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。（四）现金分红需满足的条件1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无|

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|准无保留意见的审计报告；3、公司在未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%，且超过5000万元人民币。（五）公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况建议公司进行年度分配或中期分配。（六）公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。（七）若存在股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利以偿还其占用的资金。|保留意见的审计报告；3、公司在未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5000万元人民币。（五）公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况建议公司进行年度分配或中期分配。（六）公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。（七）若存在股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利以偿还其占用的资金。|

广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一五年六月三日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2017-037山东日科化学股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人赵东日先生通知，获悉赵东日先生将其持有本公司的部分股份质押给首创证券有限责任公司并办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东名|||||||||||||||
||||大股东及一||质押股数||质押开始日期||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||称|||||||||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|赵东日||是||22,000,000股||2017年8月3日||2018年8月3日||首创证券有限责任公司||14.94%||融资||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，赵东日先生持有本公司股份147,230,382股，占公司总股本的34.58%；赵东日先生累计质押股份数为94,500,000股，占其持有公司股份总数的比例为64.19%，占公司总股本的比例为22.19%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股份质押登记证明；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董事会
二〇一七年八月四日
证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2017-026
北京恒泰实达科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170524号）。中国证监会依法对公司提交的《北京恒泰实达科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会2017年3月29日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2015-024北京数字政通科技股份有限公司
2014年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司 2014年度报告及摘要于 2015年 4月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2019-034北京东方中科集成科技股份有限公司
2018年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度利润分配预案已经2019年4月22日召开的2018年度股东大会审议通过。自股东大会审议通过之日起至实施期间，公司股本总额未发生变化，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将利润分配方案实施事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 121,103,182.00股为基数，向全体股东每 10股派 0.400000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.360000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。
【注：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）,同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3.000000股。】
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.080000元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.040000元；
持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 121,103,182股，分红后总股本增至 157,434,136股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 6月 10日，除权除息日为： 2019年 6月 11日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 6月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
2.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年 6月 11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3.以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****009|东方科仪控股集团有限公司|
|2|08*****023|欧力士科技租赁株式会社|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 5月 30日至登记日： 2019年 6月 10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五.本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2019年 6月 11日。
六、股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|-|
||本 次 变 动前（股）|本次变动前比例（%）|变动数|本 次 变 动后（股）|本次变动后比例（%）|
|一、有限售条 件 流 通股份（非流通股）|73,056,513|60.33%|21,916,954|94,973,467|60.33%|
|二、无限售条件流通股（流通 股 A股）|48,046,669|39.67%|14,414,000|62,460,669|39.67%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|三、股份总数|121,103,182|100%|36,330,954|157,434,136|100%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 157,434,136股摊薄计算， 2018年年度，每股净收益为 0.2976元。
八、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区阜成路67号银都大厦15层证券部
咨询联系人：张露兮
咨询电话：010-68727993
传真电话：010-68727993
六、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第四届董事会第十一次会议决议；
3、公司2018年年度股东大会决议。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一九年六月四日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-221号泰禾集团股份有限公司
第八届董事会第七十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七十七次会议通知于2018年11月2日以电子邮件方式发出，于2018年11月8日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
（一）以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司句容濠峰置业有限公司提供担保的议案》（详见公司2018-222号公告）。
公司董事会审核后认为：公司提供担保的下属公司所开发项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益，且担保风险可控。被担保方为公司全资子公司，公司对其经营活动具有控制权，担保风险可控；不存在损害上市公司利益的情形。
公司董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与相关金融机构就上述融资事项签订相关正式协议。
（二）以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司上海禾柃房地产开发有限公司提供担保的议案》（详见公司2018-222号公告）。
公司董事会审核后认为：公司提供担保的下属公司所开发项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益，且担保风险可控。被担保方为公司控股子公司，公司对其经营活动具有控制权，被担保方为公司对其的担保提供反担保，同时被担保方的其他参股股东按照持股比例为公司本次担保提供反担保，担保公平、对等，担保风险可控；不存在损害上市公司利益的情形。
公司董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与相关金融机构就上
述融资事项签订相关正式协议。
三、备查文件
公司第八届董事会第七十七次会议决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月八日
证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2019-060罗博特科智能科技股份有限公司
关于设立西部分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月15日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于设立西部分公司的议案》。根据公司业务发展需要，董事会同意公司在中国西部城市选址设立西部分公司，并授权公司董事长根据公司实际考察情况决定西部分公司具体设立地址。根据《公司章程》的有关规定，设立分公司在董事会审批通过后即可执行，无需提请股东大会审批，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、拟设立分公司基本情况
1、名称：罗博特科智能科技股份有限公司西部分公司（暂定）
2、性质：股份有限公司分公司（上市）
3、营业场所：中国西部（具体地址待定）
4、经营范围：研发、组装生产、销售：新能源设备、LED及半导体领域相关生产设备、制程设备及相关配套自动化设备，汽车精密零部件领域智能自动化设备；承接自动化专用设备及智能装备的定制及销售；自产产品相关零部件的生产及销售；信息技术与软件系统设计、开发、技术咨询、服务、转让；从事自产产品的进出口业务，并提供相关技术咨询、开发等服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、负责人：戴军
上述事宜均以工商部门最终核准的内容为准。
二、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险
公司设立西部分公司有助于更好地开拓西部地区市场和服务西部地区客户，能满足公司业务发展需要，有效利用区域优势，进一步提高公司产品覆盖率和市场占有率。
2、对公司的影响和存在的风险
上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、罗博特科智能科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司董事会二〇一九年八月十五日
证券代码：002826 股票简称：易明医药 公告编号：2016-005西藏易明西雅医药科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于 2016年 12月 16日在公司会议室召开。本次会议于 2016年 12月12日以电子邮件方式通知了全体董事。
本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事宋瑞霖因个人工作原因不能出席特委托独立董事郑斌出席。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长高帆先生召集和主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场表决的方式形成了如下决议：
1、审议通过了《关于修改<西藏易明西雅医药科技股份有限公司章程>相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》
公司于 2016年 11月 11日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行股票，于2016年12月9日在深圳证券交易所上市。因此公司根据相关情况修改公司章程，并拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需所有相关手续。《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。
审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司 2016年 1月 28日召开的《2016年第一次临时股东大会》通过的《西藏易明西雅医药科技股份有限公司上市后生效的章程》的第一百零五条“董事会由9名董事组成，设董事长1人”的规定，公司不设副董事长，尚磊先生不再担任公司副董事长，继续任董事职务。
根据公司现阶段经营管理的需要，经公司董事会提名委员会提名，拟聘任高帆先生（简历附后）为公司总经理，全面负责公司的经营管理工作。金小平先生职位调整为首席运营官，仍担任公司董事。
具体内容请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于不设副董事长和更选总经理的公告》。
公司独立董事对此发表了明确意见，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了提高资金使用效率，有效降低公司成本，在确保不影响募集资金使用的情况下，公司拟将使用部分闲置募集资金 5000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，使用期限届满公司将该部分资金及时归还至募集资金专用账户。具体内容请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了明确意见，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 1亿元的部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，使用期限不超过十二个月，在上述额度及决议有效期内，可以滚动使用。具体内容请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了明确意见，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。
审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2017年 1月 9日召开公司 2017年第一次临时股东大会。《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
公司第一届董事会第十六次会议决议。
特此公告
西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会
二○一六年十二月二十日
证券代码：002072 证券简称：*ST凯瑞 公告编号：2019-L134凯瑞德控股股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2019年12月 26日以现场与通讯相结合的方式召开（本次会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式送达给全体董事）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《凯瑞德控股股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于子公司对外转让其子公司及孙公司股权的议案》。
公司董事会认为，公司子公司北京屹立由数据有限公司对外转让其子公司及孙公司股权事项，有利于精简公司结构、节约管理成本，有利于降低对公司的负面影响。并且交易定价公允，不存在损害上市公司利益及中小股东利益的情形。
独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于签署债务清偿协议的议案》
公司债权人中启通达有限公司（对公司享有的人民币2000万元及利息的债权）同意公司在2019年12月31日前向其或其指定第三方支付200万元后，豁免其对公司全部剩余债权。
表决结果：会议以 7票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了《关于对外转让参股公司股权的议案》
公司董事会认为，本次转让参股公司股权事项，有利于精简公司结构、节约管理成本，有利于降低对公司的负面影响。并且交易定价公允，不存在损害上市公司利益及中小股东利益的情形。
独立董事对此发表同意了独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《凯瑞德控股股份有限公司应付款项核销管理制度》
为加强公司应付款项管理，进一步完善公司的财务管理制度，使相应的财务报告能更全面、准确地反映公司财务状况和经营成果。根据财政部颁布的《企业会计准则》及相关政策规定，结合公司的实际情况，建立本制度。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于就其他涉嫌犯罪案件向德州市公安机关报案的议案》公司现任管理层继续对公司诉讼案件的整体情况进行详细梳理，陆续发现了其他因相关个人违法违规行为导致公司利益受损的情况，董事会认为上述涉嫌构成刑事犯罪，给公司造成的损失处于无法判定状态，为查明案件事实真相、维护上市公司及全体股东的合法利益、最大限度地为公司挽回经济损失，董事会一致决定将上述损害公司利益的其他起案件向德州市公安机关报案。公司将根据刑事案件的进度和办案保密制度、履行合规的信息披露义务。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十九次会议决议文件。
2、独立董事关于公司第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
3、其他所需文件。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会 2019年12月 26日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2014-033安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“荃银高科”）第三届董事会第二次会议于 2014年 6月 6日召开。我们作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事任职及议事制度》等相关规定，现对公司第三届董事会第二次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于为辽宁铁研种业科技有限公司（以下简称“辽宁铁研”）续贷再次提供担保的独立意见
经第二届董事会第二十四次会议和第三十次会议审议通过，公司已连续两次为控股子公司辽宁铁研 2500万元的贷款提供过担保。
本次继续为辽宁铁研 1300万元的银行贷款延期提供担保，目的是为帮助辽宁铁研解决流动资金周转问题，保证其本年度生产经营顺利进行。
本次担保行为审批程序符合中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等的相关规定，且被担保对象的资信状况、经营状况均较好，具备偿债能力，担保风险可控。
因此，我们同意公司为辽宁铁研再次提供 1300万元的连带责任保证担保。
二、关于为安徽省皖农种业有限公司（以下简称“皖农种业”）提供担保的独立意见
为控股子公司皖农种业申请银行贷款提供担保，能够帮助皖农种业筹借种子收购资金，支持其主营业务发展，符合全体股东利益。
被担保对象的主体资格、资信状况及本次对外担保的审批程序均符合相关法律法规的规定，且风险可控。
因此，我们同意公司为皖农种业提供 1300万元的连带责任保证担保。
三、关于使用超募资金增加对“玉米/小麦等种子产业建设配套设施项目”投资的独立意见
公司为玉米/小麦等种子产业建设配套设施的主要目的是增强公司玉米、小麦、棉花等新增种子产业的科研生产及运营能力，并已按项目计划建设内容和进度予以实施。
本次增加投资的主要原因是在项目实施过程中，由于建筑材料及人工价格的不断上涨等导致工程造价上升；以及根据实际需求将新增相关设备及道路围墙、电缆管网等总体配套工程投资所致。增加投资以保障本项目建设资金，确保项目顺利实施，有利于公司长远发展。
本次超募资金的使用与公司募投项目的实施不相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，且履行了必要的审批手续，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用（2012年 8月修订）》及《公司章程》、《公司募集资金专项存储制度》的规定。
因此，我们同意公司使用超募资金 2496.48万元增加对本项目的投资。
独立董事：李燕徐淑萍鲁炜 高用明二○一四年六月六日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2015-15成都高新发展股份有限公司
关于执行新会计准则的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于执行新会计准则的议案》（有关内容详见与本公告同日刊登的该次会议决议公告），同意公司执行2014年新企业会计准则，并对相应会计政策进行变更。
本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
一、本次会计政策变更情况概述
（一）变更的日期：以财政部2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日开始执行。
（二）变更的内容和原因
1、2014年1月26日起，财政部修订了《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则，并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2、2014年6月，财政部根据《企业会计准则—基本准则》修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2014]23号），并要求执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报
告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
3、2014年7月23日，财政部发布了《关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》（中华人民共和国财政部令第76号），对《企业会计准则—基本准则》进行了修订和重新发布，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起执行。
（三）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司采用的会计政策为财政部在2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等八项准则和2014年7月23日修改的《企业会计准则—基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
1、执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》的情况
根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》，公司对持有
的不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报
价、公允价值不能可靠计量的投资项目，改按《企业会计准则第
22号——金融资产的确认和计量》处理，从长期股权投资科目重
分类至可供出售金融资产科目，并对其采用追溯调整法进行调整。
具体调整事项如下：
单位：元
报表项目 合并财务报表调整金额（增加+/减少-）长期股权投资 -24,801,274.27可供出售金融资产 23,401,274.27其他非流动资产 1,400,000.00上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产、长期股权投资、其他非流动资产等三个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及2014年度资产总额、所有者权益及净利润不产生影响。
2、执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》的相关情况
公司将根据该等准则的要求，在财务报表中进行相应披露，不会对公司2014年度的财务状况、经营结果和现金流量产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及股东的利益；公司本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新会计准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；公司本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意公司本次会计政策变更。
成都高新发展股份有限公司董 事 会
二Ｏ一五年三月十八日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号 2018-084河南清水源科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降基本持平
3、预计的业绩：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：251.51%-281.51%|盈利：4244.43万元|
||盈利：14919.66 万元-16192.99万元%||

二、业绩预告预审计情况 万元
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司大力拓展业务，积极落实2018年度经营计划，业绩变动的主要原因为：①水处理剂产品受市场因素影响，赢利能力较上年同期有较大增长；②安徽中旭环境建设有限责任公司纳入合并报表范围，为公司业绩带来增长。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为 91.52万元，主要为收到的政府补助，去年同期为211.51万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年第三季度报告
中详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
北京碧水源科技股份有限公司
独立董事关于使用募集资金置换预先已投入
募投项目的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《对外担保管理制度》等有关规定，作为北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司第三届董事会第二十八次会议关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案发表独立意见如下：
（1）公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，有利于提高募集资金使用效率，实现投资者利益最大化，保护投资者合法权益。
（2）公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（3）本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序。
本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，同意公司使用募集资金 131,171.05万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
独立董事：樊康平、王月永、刘文君
二〇一五年八月二十一日
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2015-042天虹商场股份有限公司
关于公司对下属子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
2015年 6月 26日，天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司对下属子公司提供担保的议案》，为满足南昌九洲天虹广场项目、苏州相城天虹广场项目的日常经营性支出需要，同意下属子公司南昌市天虹置业有限公司（以下简称“南昌置业”）、苏州市天虹置业有限公司（以下简称“苏州置业”）分别向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请1年期1.1亿元、1年期1亿元的流动资金贷款，并由公司对南昌置业、苏州置业申请上述贷款事项提供连带责任保证。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议，不需要经过其他有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1、南昌市天虹置业有限公司
成立日期：2011年6月17日
注册地址：江西省南昌市西湖区中山路318号天虹商场8楼
法定代表人：高书林
注册资本：3000万元人民币
经营范围：自有房屋租赁；实业投资；房地产开发、经营（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关系：公司全资子公司深圳市天虹置业有限公司100%持股公司。
财务数据：截止2014年12月31日，该公司经审计资产总额81,723.43万元、
负债总额42,215.79万元、净资产39,507.65万元、资产负债率51.66%；2014年度，该公司实现营业收入937.10万元、净利润-214.12万元。
2、苏州市天虹置业有限公司
成立日期：2013年12月23日
注册地址：苏州市相城区元和街道嘉元路959号611、613室
法定代表人：高书林
注册资本：2000万元人民币
经营范围：许可经营项目：房地产开发经营（按苏地2013-G-92号地块开发经营）。一般经营项目：自有房屋租赁，实业投资。
与公司的关系：公司全资子公司深圳市天虹置业有限公司100%持股公司。
财务数据：截止2014年12月31日，该公司经审计资产总额33,207.75万元、负债总额31,207.75万元、净资产2,000.00万元、资产负债率93.98%。
三、担保的主要内容
1、公司对南昌置业的担保内容
担保方式：连带责任保证。
金额：1.1亿元人民币。
期限：1年。
具体内容以银行最后审批通过签订合同为准。
2、公司对苏州置业的担保内容
担保方式：连带责任保证。
金额：1亿元人民币。
期限：1年。
具体内容以银行最后审批通过签订合同为准。
四、董事会意见
南昌置业与苏州置业均是公司全资子公司深圳市天虹置业有限公司100%持股的公司。为满足南昌九洲天虹广场项目、苏州相城天虹广场项目的日常经营性支出需要，南昌置业与苏州置业分别向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请
1年期1.1亿元、1年期1亿元的流动资金贷款，公司对上述贷款申请提供连带责任保证属于公司业务发展需要，符合公司整体利益，担保责任风险可控，不会损害公司中小股东利益。
五、公司累计对外担保及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保总额为公司对下属子公司苏州天虹商场有限公司提供的担保以及对南昌市天虹置业有限公司提供的担保合计为 6.2亿元，加上本次提供的 2.1亿元担保金额，共计担保总额 8.3亿元，占公司 2014年末经审计净资产的18.17%。
此外，公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一五年六月二十六日
海通证券股份有限公司
关于立昂技术股份有限公司
向控股股东、实际控制人借款暨关联交易
和向银行申请授信额度暨关联交易的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为立昂技术股份有限公司（以下简称“立昂技术”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，对公司向控股股东、实际控制人借款暨关联交易和公司向银行申请授信额度暨关联交易的事项进行了核查，核查具体情况如下：
一、关联交易概述
1、为了补充公司流动资金，满足公司实际生产经营和发展中较大金额的资金支出需求，公司拟向控股股东、实际控制人王刚先生借款，借款总额不超过人民币8,000万元，借款期限为自提款之日起最长不超过12个月，可提前还款。公司于2017年12月19日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》。
2、公司因经营及资金使用计划的需要，拟以担保、信用等方式向哈密市商业银行乌鲁木齐分行申请1,400万元的综合授信额度，由关联人公司控股股东、实际控制人王刚先生为公司提供连带责任担保，本次综合授信期限为1年，最终以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司于2017年12月19日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》。
前述关联交易均不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。前述事项尚须获得股东大会的批准，关联股东王刚先生将回避表决。
4、公司独立董事对前述交易事项进行了事前核查，出具了事前认可意见，并就前述交易事项发表了独立意见。
二、关联人基本情况及与公司的关联关系
王刚先生，现任公司董事长，中国国籍，住所位于乌鲁木齐市。王刚先生直接持有公司股份3,864万股，占公司总股本的37.70%，通过新疆立润投资有限责任公司间接持有公司股份291.97万股，占公司总股本的2.85%，合计持有公司股份4,155.97万股，占公司总股本的40.55%，是公司的控股股东、实际控制人。
三、交易的定价政策及定价依据
1、本次借款利息定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，借款利率在综合考虑公司融资成本，同时结合未来融资的难度和融资成本趋势的基础上经双方协商确定。
2、本次担保系公司董事长、实际控制人王刚先生无偿为公司申请银行授信额度提供关联担保，公司无需支付对价。
四、交易协议的主要内容
1、为满足公司生产经营和发展的资金需求，推进公司的进一步发展，公司拟向控股股东、实际控制人王刚先生借款，借款总额不超过人民币8,000万元。公司拟就该事项签订《借款协议》，主要内容如下:
（1）借款金额：总额不超过8,000万元人民币；
（2）借款期限：自提款之日起不超过12个月，期间可提前还款；
（3）借款利率：自提款日期至2018年9月25日期间，年利率为7.125%；
自2018年9月26日至借款期限到期期间，年利率为7.75%（未超过控股股东实际承担成本）。按实际使用天数计算应付利息。
控制人王刚先生为授信额度承担连带责任担保，担保期限为一年。
五、关联交易目的和对公司的影响
1、公司向控股股东、实际控制人王刚先生借款，有助于补充公司流动资金，满足公司经营和发展的需要，对公司发展有着积极的作用，符合公司长远发展需要。不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况。不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
2、控股股东、实际控制人王刚先生为公司提供的担保，是为了更好地满足公司经营发展需要，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，未对公司经营业绩产生影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易
当年年初至披露日与王刚先生实际累计已发生的各类关联交易的总金额为19,000万元（不含本次借款）。
七、关联交易的决策程序及审批情况
前述关联交易事项均已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过。对于前述关联交易，公司将《关于公司向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》、《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》提交独立董事进行事前认可。独立董事发表了明确同意的独立意见。
前述关联交易事项尚需公司股东大会审议通过。
八、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：前述关联交易按照市场公平原则进行，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
前述关联交易已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，独立董事事前认可并发表了独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关审议程序和审批权限的规定。前述事项尚需提交公司股东大会审议。
本保荐机构对前述事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司向控股股东、实际控制人借款暨关联交易和向银行申请授信额度暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
金 涛 赵 鹏
海通证券股份有限公司（盖章）年 月 日