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宁波兴瑞电子科技股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过4,600万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1399号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“兴瑞科技”，股票代码为“002937”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，综合考虑公司基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为9.94元/股，发行数量为4,600万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,760万股，占本次发行总量的60%，网上初始发行数量为1,840万股，占本次发行总量的40%。回拨后，网下最终发行数量为460万股，占本次发行总量的10%，网上最终发行数量为4,140万股，占本次发行总量的90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2018年9月14日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：41,278,662
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：410,309,900.28
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,206,099.72
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,594,680
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：45,671,119.20
3、网下投资者放弃认购数量（股）：5,320
4、网下投资者放弃认购金额（元）：52,880.80
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||网下投资者名称||配售对象名称||获配股数（股）||获配金额（元）||放弃认购股数（股）||
||1||新疆风能有限责任公司||新疆风能有限责任公司||532||5,288.08||532|
|2|||新余市伊源投资管理有||新余市伊源投资管理有|532||5,288.08||532||
||||限公司||限公司|||||||
||3||上海康奇投资有限公司||上海康奇投资有限公司||532||5,288.08||532|
||4||谭军||谭军||532||5,288.08||532|
||5||田榕||田榕||532||5,288.08||532|
||6||王昆华||王昆华||532||5,288.08||532|
||7||石胜利||石胜利||532||5,288.08||532|
||8||张文标||张文标||532||5,288.08||532|
||9||任俊江||任俊江||532||5,288.08||532|
||10||孔兰惠||孔兰惠||532||5,288.08||532|

二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）包销股份的数量为126,658股，包销金额为1,258,980.52元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.2753%。
2018年9月18日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的
保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-83705955、0755-83707004
联系人：资本市场部
发行人：宁波兴瑞电子科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司
（此页无正文，为《宁波兴瑞电子科技股份有限公司首次公开发行股票发行结
果公告》之签章页）
发行人：宁波兴瑞电子科技股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《宁波兴瑞电子科技股份有限公司首次公开发行股票发行结
果公告》之签章页）
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司年 月 日
广博集团股份有限公司独立董事
关于子公司 2019年度日常关联交易预计事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，作为广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司关于子公司 2019年度日常关联交易预计事项，我们认真审核了相关资料，发表如下意见：
我们已提前并认真审阅了公司拟提交本次董事会审议的《关于子公司 2019年度日常关联交易预计的议案》及与本次交易有关的其他资料，经审查，公司全资子公司灵云传媒与关联方发生的日常关联交易，为灵云传媒正常经营业务所需，属正常商业行为，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第十九次会议讨论。
独立董事：施光耀、徐衍修、杨芳二○一九年二月二十五日
关于会计政策变更的公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2018-021
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月16日，腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、会计政策变更情况概述
1、变更的原因
（1）2017年4月28日，财政部印发了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
（2）财政部于2017年12月25日修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计
关于会计政策变更的公告
准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部2017年制定、修订的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》执行，其余未变更或者未到执行日期的仍执行财政部发布的相关准则及其他有关规定。
4、变更日期
公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
5、审批程序
公司于2018年3月16日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《创业板规则汇编》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕 30号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照《企业会计准则第 30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，对比较期间财务报表的影响如下表：
会计
本期发生额（元） 上期发生额（元）
科目
调整前 调整后 调整前 调整后
营业外收入 940,530.77 884,201.93 11,486,980.90 11,485,480.90营业外支出 10,998,817.17 10,993,765.67 5,057,539.69 5,038,482.73资产处置损益 --- 51,277.34 --- (17,556.96)三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
关于会计政策变更的公告
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的规定。不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次对会计政策的变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项，因而同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更符合新会计准则的相关规定，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生影响，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，据此我们一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《第四届董事会第四次会议决议》
2、《第四届监事会第四次会议决议》
3、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
董事会
2018年3月20日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2014-070北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三季度报告
全文已于 2014年 10月 16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2017-066
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于公司获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到一项由中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|证书号|发明名称|专利号|专利类型|专利申请日|授权公告日|专利权人|
|1|第2548092号|绝缘臂高空作业车工作平台上实现电气操作的控制装置|ZL 2014 10821337.9|发 明专 利|2014年12月25日|2017年07月11日|徐州海伦哲专用车辆股份有限公司|

上述发明专利的专利权期限为二十年，该项专利已应用到产品上。此项发明专利的取得不会对公司短期业绩产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，促进技术创新，增强公司的核心竞争力。
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
二○一七年七月二十四日
证券代码：002248 证券简称：*ST东数 公告编号：2018-029威海华东数控股份有限公司
关于举行 2017年年度报告网上说明会的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）定于2018年4月10日（星期二）下午14:00-16:00在全景网投资者互动平台举行2017年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长刘永强，董事会秘书孙吉庆，财务总监刘旭辉，独立董事刘庆林。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一八年三月三十日
福建青松股份有限公司 关于股东减持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2014-082福建青松股份有限公司
关于股东减持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月14日接到持股5%以上股东林祝凤女士减持公司股份的告知函，林祝凤女士于2014年10月13日通过深圳证券交易所集中竞价方式减持公司无限售流通股424,500股，占公司总股本的0.11%，减持后林祝凤女士仍持有公司股份19,270,700股，占公司总股本的4.99%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东姓名||减持方式||减持时间||减持均价||减持股份数（股）|减持比例|
||||||||（元/股）||||
|林祝凤||集中竞价||2014年10月13日||8.62||424,500||0.11%|
|合计||-||-||-||424,500||0.11%|

2、股东本次减持前后持股情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||本次减持后持有股份||
||||||本次减持前持有股份||||||
||股东姓名||股份性质||||||||
||||||股数（股）||占总股本比例||股数（股）|占总股本比例|
|林祝凤||合计持有股份||19,695,200||5.10%||19,270,700||4.99%|
|||其中：无限售流通股||19,695,200||5.10%||19,270,700||4.99%|
|||有限售条件股份||0||0||0||0|

二、其他相关说明
1、林祝凤女士本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深
福建青松股份有限公司 关于股东减持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定。
2、本次权益变动后，林祝凤女士持有公司股份 19,270,700股，占公司总股本的4.99%，林祝凤女士不再是持有公司5%以上股份的股东。
3、本次权益变动具体情况详见同日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上披露的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、林祝凤女士的《股份减持告知函》。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一四年十月十四日
道明光学股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（黄董良）
道明光学股份有限公司各位股东及代表:
作为道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席公司2014年度召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度独立董事履职情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2014年度，公司共计召开10次董事会会议，本着勤勉尽责的态度，本人均按时出席了上述董事会会议，其中6次以通讯表决方式参加董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
2、参加股东大会情况
2014年公司共召开了4次股东大会，本人亲自出席了2次股东大会。
3、对公司有关事项提出异议的情况
2014年本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司2014年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，参加公司的董事会和股东大会。我们根据有关规定的要求，在了解
情况、查阅相关文件后，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
(一)2014年4月14日，对公司第三届董事会第三次会议审议相关事项发表了独立意见。包括1、关于2013年年度报告及摘要的独立意见；2、关于公
司2013年度利润分配预案的独立意见；3、关于公司续聘2013年度审计机构
的独立意见；4、关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见；5、关于公司2013年度募集资金存放及使用情况发表的独立意见；6、关于公司对外担保
情况及关联方占用资金情况的独立意见；
（二）2014年4月24日，对公司第三届董事会第四次会议审议的《关于
聘任公司财务总监的议案》发表了独立意见；
（三）2014年5月13日，对公司第三届董事会第五次会议审议的《关于
使用部分项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》发表了独立意见；
（四）2014年6月25日，对公司第三届董事会第七次会议审议的《关于
使用募集资金对“年产3000万平方米反光材料生产线”继续追加投资的议案》发表了独立意见；
(五)2014年8月20日，对公司第三届董事会第八次会议审议的相关事
项发表了独立意见。包括1、关于公司2014年半年度募集资金存放及实际使用情况发表的独立意见；2、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见；
（六）2014年11月4日，对公司第三届董事会第十次会议审议的关于公
司2014年度非公开发行股票涉及重大关联交易的事前认可意见；同时对相关事项发表了独立意见。包括：1、关于公司2014年度非公开发行A股股票相关方
案的独立意见；2、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易事项发表的独立意见；3、关于公司执行新会计准则并变更会计政策的独立意见；4、关于《未
来三年（2015-2017年）股东回报规划》的独立意见；5、关于修改《公司章
程》的独立意见；6、关于《前次募集资金使用情况报告》的独立意见；
（七）2014年12月23日，公司第三届董事会第十一次会议审议的《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》发表了独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人按时参加董事会、列席股东大会会议，并利用其他时间多次对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。同时，积极关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时全面获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，督促公司证券部做好相关信息披露工作，有效履行独立董事职责。
四、在董事会各委员会的工作情况
本人作为公司审计委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员，根据《薪酬与考核委员会工作细则》及《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
同时，负责公司定期报告内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部审计部门每季度提交的内部审计报告进行审议；对公司内部控制的有效性进行监督，完善了公司的内部控制机制，切实履行了相关的责任和义务，并对公司发展提出了可行性建议。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
报告期内，由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
作为独立董事，勤勉学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
六、其他工作
1、本人未发生提议召开董事会的情况；
2、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
以上是 2014年度履行职责情况的汇报。本人于 2014年 12月因个人工作原因向公司董事会申请辞去第三届董事会独立董事职务，但仍会继续关注公司的发展，并利用自身的专业知识为公司提供合理化建议。
特此报告。
道明光学股份有限公司独立董事：
二○一五年三月十五日
证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2017-044
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
关于新增 2017年度日常关联交易预计额度的公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：关联方信贷业务属于银行正常经营范围内发生的常规业务，而关联方的资金需求取决于其自身经营发展情况，因此本行的关联方交易预计存在着不确定性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）日常关联交易是指本行或者控股子公司与关联方之间发生的转移资源或义务的事项，主要是本行在日常经营过程中与关联法人和关联自然人发生的贷款、信用卡透支等信贷业务。
2017年8月25日，本行第六届董事会第二次会议审议通过了《关于新增2017年度日常关联交易预计额度的议案》。
本次新增关联交易预计额度未达股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
（二）新增 2017年度关联方关联交易预计额度
本行日常关联交易属于本行的日常银行业务，2017年6月,本行董事会、监事会换届，根据上市规则，本行新增了部分关联人。据此，本行新增 2017年与部分关联方日常关联交易预计额度如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||关联交易||2017年关联交易||2016年底发|
||序号||关联方|||||||
||||||内容||预计额度||生金额|
|1||江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司||贷款||2600||2600||

||||||
|-|-|-|-|-|
|2|江阴市北国污水处理有限公司|贷款|2700|2700|
|合计|||5300|5300|

二、关联方介绍
（一）江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司
1、基本情况：江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司成立于1998年，注册地为江阴市顾山镇国东村，法定代表人为杨仁荣，注册资本为人民币1,000万元，经营范围：绒线、毛纱、毛条、特种天然纤维纱线、服装的制造、加工、销售；纺织原料、针织品、纺织品、工业用棕榈油的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。2017年 6月末，总资产15482.23万元，净资产7019.07万元，2017年半年度，主营业务收入9141.53万元，净利润923.95万元（未经审计）。
2、与公司的关联关系：本行监事之近亲属为其董事长、总经理。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3之（三）的规定。
3、履约能力分析：上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。
（二）江阴市北国污水处理有限公司
1、基本情况：江阴市北国污水处理有限公司成立于2003年，法定代表人为吴亚明，注册地为江阴市顾山镇北国锡张公路 576号，注册资本为人民币 300万元，经营范围：污水处理、工业用净水处理。2017年6月末，总资产 8038.80万元，净资产 4368.08万元，2017年半年度，主营业务收入 1044.93万元，净利润39.35万元（未经审计）。
2、与公司的关联关系：本行监事之近亲属为其董事、总经理。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3之（三）的规定。
3、履约能力分析：上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。
三、定价原则
本行日常关联交易属于本行的日常银行业务，具体交易条款根据业务性质、
交易金额及期限、市场状况、国家相关政策规定及适用行业惯例，按公平原则协
商订立，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
四、进行关联交易的目的及本次关联交易对本行的影响情况
上述关联交易是本行正常银行授信业务，对本行财务状况和经营成果不构成重大影响。在遵守《深圳证券交易所股票上市规则》审批及披露程序的前提下，上述日常关联交易的额度安排符合本行利益，也有利于提高本行上述日常关联交易的决策和执行效率。上述日常关联交易不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害本行股东利益，对本行的独立性不构成影响，本行主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被其控制。
五、独立董事意见及中介机构意见
本关联交易在提交董事会审议前，已经本行独立董事一致认可。
按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，以及本行《关联交易管理办法》，本行的独立董事本着公开、公平、客观的原则，对本行关联方2017年度日常关联交易预计额度情况进行了核查。独立意见如下：
新增2017年度日常关联交易预计额度不属于重大关联交易行为。新增2017年度日常关联交易的预计额度符合本行日常经营和业务发展的需要，符合本行及股东的整体利益。预计的关联交易决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和本行《章程》等相关规定，定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合本行实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不会对本行的独立性构成影响，不存在损害本行及全体股东，特别是中小股东利益的行为。
经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：1、公司第六届董事会第二次会议审议通过了上述日常关联交易预计额度事项，独立董事已发表了明确意见，上述关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和本行《章程》等相关规定。
本次新增关联交易预计额度未达股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
2、江阴银行预计的新增2017年度日常关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务。根据《江苏江阴农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》，关联交易将按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，在此基础
上该等关联交易是公允的。
3、上述关联交易不存在损害公司非关联方股东及公司利益的情况，不影响公司的独立性，符合《商业银行与内部人和股东关联交易管办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市司规范运作指引》等法律法规、公司《章程》以及《江苏江阴农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的规范性要求。
综上，本保荐机构对江阴银行新增 2017年度日常关联交易预计额度事项无异议。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会二〇一七年八月二十九日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2015—46
北京鼎汉技术股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2015年5月30日以邮件方式发出通知，会议于2015年6月5日上午11:00在公司二层会议室召开。应出席会议监事 5名，实际出席会议监事5名。会议由公司监事会主席张新生先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下议案：
一、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
公司拟出资 9650万元、公司董事、总裁黎东荣先生出资 850万元共同增资辽宁奇辉电子系统工程有限公司（简称“奇辉电子”），参与开展轨道交通信息化业务，拓宽公司业务布局。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》，黎东荣先生为公司关联自然人，因此，本次共同对外投资构成关联交易。
《对外投资暨关联交易的公告》、独立董事事先认可及独立意见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案将提请公司股东大会审议，关联股东黎东荣先生将在股东大会上对该项议案回避表决。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司监事会二〇一五年六月六日
江阴海达橡塑股份有限公司
独立董事刘刚 2016年度的述职报告
2016年，本人作为江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》、《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2016年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、参加会议情况
2016年度，公司召开了 5次董事会，本人通过现场参加会议的方式表决 5次、通讯方式表决0次，无委托出席或缺席情况。本年度本人对董事会会议的全部议案都进行了审议，对各项议案均投赞成票。
2016年度，公司召开了2次股东大会，本人列席1次。
本人认为，2016年度公司董事会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，本人谨慎、认真地行使了公司所赋予独立董事的权利。
二、发表独立意见情况
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|独立董事发表独立意见汇总表||||
|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见|
|2016 年1月 11日|第三届董事会第十次会议|关于选举董事会相关委员会的独立意见|同意|
|2016 年3月 23日|第三届董事会第十一次会议|关于续聘审计机构的事前认可意见|同意|
|||关于公司2016年度董事、监事薪酬的独立意见|同意|
|||关于公司2016年度高级管理人员薪酬的独立意见|同意|

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|||关于公司2015年度利润分配的独立意见|同意|
|||关于2015年度募集资金存放与使用的独立意见|同意|
|||关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|||关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见|不存在上述交易|
|||关于公司2015年度关联交易的独立意见|同意|
|2016 年8月 15日|第三届董事会第十三次会议|关于公司对外担保情况的独立意见|不存在上述交易|
|||关于公司关联方占用资金情况的独立意见|不存在上述交易|

三、对公司进行现场检查情况
2016年度，本人通过参会及其他适当的时机对公司进行了多次现场考察，重点对公司的经营状况、管理和董事会决议执行情况等进行检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。
在公司 2016年年报的编制过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2016年年报审计工作安排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论审计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。
本人作为公司董事会审计委员会、提名委员会委员，能够根据《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》相关要求定期参加会议。报告期内共参加4次审计委员会会议及1次提名委员会会议，主要就内部审计的执行情况以及与外部审计机构进行沟通、公司董事会人员构成情况等事项进行讨论。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
2016年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会会议；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关
人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、
获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意
见，维护了公司和中小股东的合法权益。
作为独立董事，本人能够注意学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2017年度，本人希望公司更加稳健经营、规范运作，加强内控制度的监督和完善，更好的树立自律、规范、诚信的公司形象，以更加优异的业绩回报股东。
公司董事会、管理层在本人履行职务过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。
（本页无正文，为《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事刘刚2016年度的述职报告》签字页）
独立董事签字：
刘刚（签字）______________
二〇一七年三月三十日
国信证券股份有限公司关于荣盛石化股份有限公司
2018年度开展期货套期保值业务的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，对荣盛石化2018年度开展商品期货套期保值业务的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅相关董事会决议、独立董事意见、信息披露文件以及荣盛石化制定的《商品期货套期保值管理制度》，对荣盛石化进行的期货套期保值业务的合理性、必要性进行了核查。
二、期货套期保值业务情况
1、套期保值的期货品种：原油、石脑油、燃料油、对二甲苯、精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）、聚酯商品的期货交易合约。
2、预计投入资金：根据公司产能规模，预计 2018年开展期货套期保值业务累计投入保证金不超过人民币100,000万元。
3、资金来源：公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。
4、开展模式：由公司董事会授权董事长组织建立公司期货领导小组，作为管理公司期货套期保值业务的决策机构，按照公司已建立的《商品期货套期保值管理制度》相关规定及流程进行操作。
三、期货套期保值业务的必要性与可行性
受宏观经济和大宗商品价格的影响，原材料及产品价格波动频繁，直接影响了公司相关业务的经营业绩。公司作为大宗商品的采购商，在价格波动过程中会面临船期变化、下游需求等影响，不可避免的存在现货敞口风险，所以通过期货
套期保值进行合理地套期保值是非常有必要的。
由于公司生产运营所需的原材料和主要产品价格受市场波动影响较大，并且与期货品种具有高度相关性，公司从事期货套期保值投资选择的交易所和交易品种市场公开透明度大，成交积极活跃，流动性较强，公司认为通过开展期货套期保值交易业务规避价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的。
为了降低原材料及产品价格波动风险，更好地规避原材料及主要产品涨跌给公司经营带来的风险，公司拟利用境内外期货市场开展期货套期保值业务。
四、期货套期保值业务的风险
1、价格异常波动风险：理论上各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格会回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍不能回归，从而对公司的套期保值方案带来影响，甚至造成损失。
2、流动性风险：期货交易如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为不能及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失。期货交易可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
3、操作风险：由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。
4、信用风险：价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。
5、法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、将期货套期保值业务与公司经营业务相匹配，对冲价格波动风险。公司期货套期保值业务只限于与公司经营业务所需的原材料或产品相同的期货品种。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。公司规定了套保方案的设计原则，并规定了套保方案的具体审批权限。公司套期保值业务仅以规避商品价格风险为目的，不涉及投机和套利交易，同时将严格遵循进行场内交易的规定，进行套期保值业务的品种仅限于公司所需的原材料及产品，其中，套期
保值的数量不能超过实际现货交易的数量，期货持仓量不能超过套期保值的现货
量。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司制定了《商品期货套期保值管理制度》，对期货业务进行管理，可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。
4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：为有效控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，公司进行与自身生产经营相关的产品、原材料的期货套期保值业务，具有一定的必要性；公司按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》等有关规定，制定了期货套期保值相关的内控制度，对期货套期保值业务作出了明确规定，并制定了相关风险控制措施；保荐机构对公司2018年度开展期货套期保值业务无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于荣盛石化股份有限公司2018年度期货套期保值业务的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：______________ ______________
叶兴林 顾盼
国信证券股份有限公司年 月 日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488 公告编号：2016-051山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于 2016年度第五期超短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)超短期融资券经中国银行间市场交易商协会（中市注协[2015]SCP104号）注册通过，具体内容详见 2015年 6月 20日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）和 2015年 6月 22日在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）刊登的《关于发行中期票据和超短期融资券获准注册的公告》。
公司 2016年度第五期超短期融资券于 2016年 4月 14日在全国银行间债券市场公开发行，发行金额为 15亿元人民币，期限为 270天，每张面值为 100元人民币，票面年利率为4.15%，由交通银行股份有限公司主承销。本次发行超短期融资券所募集的资金于2016年4月15日全部到账，全部用于偿还到期债务。
本期超短期融资券发行的相关文件内容详见公司在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）的公告。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一六年四月十九日
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作规程》及《公司章程》等相关法律法规的规定，本人作为湖北三丰智能输送装备股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，对公司《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况》、《2015年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》以及控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表独立意见如下：
一、关于2015年度募集资金实际存放与使用的独立意见
经核查,公司募集资金 2015年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我们认真审阅了公司的内部控制自我评价，认为公司的内部控制评价内容符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状。公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的，作为公司独立董事，我们同意公司内部控制自我评价的意见。
三、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》的独立意见
公司2015年度利润分配预案符合公司的实际情况，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，更好的兼顾了股东的即期利益和长远利益；不存在违反法律法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意2015年度利润分配预案。
四、关于《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》的独立意见
我们认真审阅了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》，结合我们日常工作中与大信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的沟通情况，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，我们同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
五、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发【2003】56号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查。
经核查，我们认为：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及个人提供担保的情形。
截止2015年12月31日，公司为控股子公司湖北三扬石化有限公司向银行贷款提供担保，金额为1000万元，担保期1年，已经2015年8月15日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效,截至期末公司累计对外担保总额1000万元。
六、对公司2015年度关联交易事项的独立意见
公司关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。2015年度，公司无关联交易事项发生。
七、关于公司及子公司2016年度向银行申请授信额度的独立意见
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计2015年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟为不超过人民币 3亿元，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷。
取得一定的银行授信额度，有利于保障公司及子公司业务发展对资金的需求，从而为公司及子公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。公司及子公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。因此，我们同意公司及子公司2016年向银行申请综合授信额度贷款。
八、关于公司使用闲置的募集资金购买银行理财产品的独立意见；
公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用（ 2014年 12月修订）》、公司《章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。
目前，公司经营情况良好，财务状况稳健，资金状况较为充裕，利用闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，可在保证募集资金投资项目按计划实施和资金安全的情况下，提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，不会对公司募投项目的正常实施和公司经营活动造成不利影响，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用额度不超过 3,000万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月。
九、关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
公司拟使用不超过人民币3,000万元暂时闲置的自有资金购买保本型理财
产品，是在不影响公司正常经营的情况下提出的，且投资理财的产品为安全性较强、流动性较好保本型理财产品，目的是为了提高公司资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；公司已建立了较为健全的内部控制体系且能有效执行，为公司投资理财业务的开展提供了有力保障。
综上，我们同意公司使用不超过人民币3000万元闲置的自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
十、关于转让湖北易智控科技有限公司49%股权的独立意见。
1、公司董事会审议《关于公司拟转让全资子公司湖北易智控科技有限公司49%股权的议案》的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
2、公司拟将全资子公司湖北易智控科技有限公司49%股权转让给自然人徐达先生。湖北易智控科技有限公司的 2015年度报告已经具有证券从业资格的审计机构审计，通过交易双方协商确定，转让价格合理。本次股权转让后，有利于开展公司研发、生产活动。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。我们一致同意公司本次股权转让事项。
以下无正文。
（此页无正文，为湖北三丰智能输送装备股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
陶德馨、 谭力文、 黄新奎年 月 日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2014-035西安宝德自动化股份有限公司
第二届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司第二届董事会第一次临时会议通知及会议材料于2014年7月26日以电子邮件方式发出。会议于2014年7月29日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加表决的董事7名，实到董事7人。
公司的监事、高级管理人员等列席了会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会会议由董事长赵敏先生主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、审议并通过《关于成立全资子公司的议案》
因公司发展规划及未来经营管理需要，公司拟以50%货币、50%无形资产方式出资设立全资子公司西安宝德石油设备有限公司，注册资本 2000万元，本次出资占公司最近一期经审计的净资产的6.17%，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二Ο一四年七月二十九日
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2019-13债券代码：112229 债券简称：14白药 01
债券代码：112364 债券简称：16云白 01
云南白药集团股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组委2019年第6次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于2019年2月28日召开工作会议，审核云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行股份吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：云南白药，证券代码：000538）将在2019年2月28日（星期四）上午开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
公司“14白药01”（代码：112229）和“16云白01”（代码：112364）两只债券不停牌。敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司董事会将密切关注中国证监会并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
云南白药集团股份有限公司董事会
关于上海凯宝药业股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
致:上海凯宝药业股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受上海凯宝药业股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈臻律师、骆沙舟律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及《上海凯宝药业股份有限公司公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2017年年度股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一.关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《上海凯宝药业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开二十日前以公告方式通知各股东。会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。由于本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式,公司在会议通知中还对网络投票的具体操作流程做出明确说明。
公司本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式:现场会议于2018年5月11日下午 14:00在上海市工业综合开发区程普路 88号上海凯宝药业股份有限公司三楼会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年5月11日上午9:30至11:30、下午13:00至15: 00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月10日下午15:00至2018年5月11日下午15:00。会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二.关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席现场会议股东及股东代理人统计资料及相关验证文件,参加现场会议的股东(或股东代理人)共计 28人,代表公司有表决
权的股份数为471,586,794股,约占公司有表决权股份总数的比例为44.01%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次会议网络投票的股东共计 7人,代表公司有表决权的股份数为 1,427,936股,约占公司有表决权股份总数的比例为0.1333%。
基于上述核查,本所律师认为,上述出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三.关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案逐项进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后,深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后,公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果,会议通知中列明的全部议案均获本次股东大会审议通过。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四.关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为上海凯宝药业股份有限公司 2017年年度股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供上海凯宝药业股份有限公司为本次会议之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
陈臻律师
骆沙舟律师
二○一八年五月十一日
证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2016-013
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016
年1月26日收到公司独立董事陶德馨先生提交的书面辞职申请。根据教育部下发的《关于对党政领导干部在企业兼职（任职）进行清理规范的通知》，陶德馨先生申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。
陶德馨先生未持有公司股份，辞职后，陶德馨先生将不在担任公司任何职务。
由于陶德馨先生的辞职将导致公司独立董事人数低于《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，在公司完成补选新的独立董事前，陶德馨先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司对陶德馨先生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一六年一月二十七日
证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2016—004陕西烽火电子股份有限公司
关于公司部分董事、高管人员不减持公司股票之承诺
履行完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、承诺的具体内容及公告时间
2015年7月10日，陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公
司”）披露了《关于部分董事、高管人员拟增持公司股票的公告》（公告编号：2015-016），2015年1-6月减持过烽火电子股票的公司董事、高级管理人员及其配偶承诺以规范方式在3个月内（即2015年10月9
日之前）增持公司股票，增持股数不低于上述期间的减持股数，并承诺增持后6个月内（即2016年3月29日前）不减持。
二、承诺履行的情况
截止2015年9月29日，公司上述人员按期完成增持承诺，详见2015年10月8日《关于公司部分董事、高管人员完成股份增持的公告》（公告编号：2015—023）。截止2016年3月29日，公司上述人员未减持公司股票，完成了不减持股票的承诺。
三、其他说明
公司董事、监事、高级管理人员将继续严格按照相关规定，规范
地增减持公司股票。
特此公告。
陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月三十日