Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2016-017
深圳市优博讯科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；
3、本次股东大会第1项、第2项议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年09月09日（星期五）15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区南区粤兴三道 8号中国地质大学产学研基地中地大楼A701-710深圳市优博讯科技股份有限公司会议室。
3、网络投票时间：2016年09月08日—2016年09月09日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年09月09日上午9：30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 09月 08日下午15:00—2016年 09月 09日下午 15:00期间的任意时间。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长 GUOSONG先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代理人共9人，代表公司有表决权的股份共
60,002,500股，占公司总股份的75.0031%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表公司有表决权的股份数为60,000,000股，占公司总股份的
75.0000%；通过网络投票出席会议的股东共5人，代表公司有表决权的股份数为2,500股，占公司总股份的0.0031%。
中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共7人，代表公司有表决权的股份数为5,054,500股，占公司总股份的6.3181%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人2人，代表公司有表决权的股份数为5,052,000股，占公司总股份的
6.3150％；通过网络投票的股东5人，代表公司有表决权的股份数为2,500股，占上市公司总股份的0.0031％。
2、公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和公司聘请的见证律师、券商代表列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会各项议案的表决情况：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
总表决情况：同意60,002,500股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5,054,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意60,002,500股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5,054,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于补选独立董事的议案》
总表决情况：同意60,002,500股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5,054,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所郭晓丹律师、周江昊律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市优博讯科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市优博讯科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
2016年09月09日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2016-015
深圳日海通讯技术股份有限公司
关于 2015年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年2月26日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2015年度计提资产减值准备的议案》，公司2015年度需计提资产减值准备总额预计为6,235.11万元。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公司在资产负债表日 2015年 12月 31日对资产进行减值测试，发现应收账款、其他应收款、存货、商誉存在减值迹象，需要计提资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货、商誉，计提减值准备金额为 6,235.11万元，其中计提坏账准备-276.08万元、存货减值准备3,472.48万元、商誉减值准备3,038.71万元。本次计提资产减值准备后，公司合并报表 2015年度归属于母公司所有者的净利润将减少 4,394.02元，合并报表归属于母公司所有者权益将减少4,394.02万元。
三、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明
（一）资产减值准备计提情况：
1、应收款项坏账准备计提依据、方法和原因说明
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计
提坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合，按账龄分析法计提；应收款项当中的应收纳入合并范围内的关联方款项，单独测试无特别风险的不计提。
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：对单个往来单位或个人余额小于100万元但预计无法收回的应收款项按照应收款项余额全额计提坏账准备。
本期末，公司按照账龄分析法并结合个别分析认定法，对应收账款、其他应收款计提坏账准备，并记入当期损益。
2、存货跌价准备计提依据、方法和原因说明
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
本期末，公司对原材料、半成品、发出商品和工程施工等存货情况进行清查后，需计提存货跌价准备，并计入当期损益。
2、商誉减值准备计提依据、方法和原因说明
公司商誉系公司于以前年度非同一控制下的企业合并形成。资产负债表日，公司管理层评估产生商誉的现金产出单元的可收回金额，以决定是否对其计提相应的减值准备。在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
通信服务有限公司，以下简称“日海通服”）以自有资金800万元对新疆日海卓远通信工程有限公司（以下简称“新疆卓远”）增资，取得新疆卓远51%的股权，同时形成商誉302.63万元，新疆卓远于2012年3月31日纳入公司合并报表。
2012年3月28日，公司通过子公司日海通服以自有资金3,978万元受让安徽浩阳管理咨询有限公司拥有的安徽省国维通信工程有限责任公司（以下简称“安徽国维”）51%的股权，同时形成商誉 2,285.29万元，安徽国维于 2012年 3月 31日纳入公司合并报表。
2012年2月22日，公司通过子公司日海通服以自有资金1,097万元受让武汉嘉瑞德通信有限公司拥有的武汉日海光孚通信有限公司（以下简称“武汉光孚”）51%的股权，同时形成商誉250.69万元，武汉光孚于2012年3月31日纳入公司合并报表。
2013年1月21日，公司通过子公司日海通服以自有资金1,377万元受让云南博通企业管理有限公司拥有的云南和坤通信工程有限公司（以下简称“云南和坤”）51%的股权，同时形成商誉 702.84万元，云南和坤于 2013年 2月 28日纳入公司合并报表。
由于新疆卓远、安徽国维、武汉光孚、云南和坤的经营业绩未达预期，公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，结合实际情况，公司对上述由于非同一控制下合并形成的商誉进行了减值测试，基于谨慎性原则，公司对增资新疆卓远形成的商誉计提商誉减值准备151.31万元，对收购安徽国维形成的商誉计提商誉减值准备 2,285.29万元，对收购武汉光孚形成的商誉计提商誉减值准备 250.69万元，对收购云南和坤形成的商誉计提商誉减值准备 351.42万元，合计计提3,038.71万元。
（二）本次计提资产减值准备的数额
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2014-12-31|本期发生额||2015-12-31|
|||本期增加|本期减少||
|一、坏账准备|7,059.61|-276.08|96.93|6,686.60|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其中：应收账款|6,634.20|-612.27|96.93|5,925.00|
|其他应收款|425.41|336.19|0|761.6|
|二、存货跌价准备|1,687.16|3,472.48|1,329.94|3,829.70|
|三、商誉减值准备||3,038.71|0|3,038.71|
|合计|8,746.77|6,235.11|1,426.87|13,555.01|

注：以上数据为预测数据，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司正式披露的 2015年度报告为准。
四、审计委员会关于公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明公司董事会审计委员会经认真审议，认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2015年度财务报表能够更加公允地反映截止2015年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次资产减值准备的计提。
五、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后，公司2015年度财务报表能够更加公允地反映截止2015年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次资产减值准备的计提。
六、备查文件
（一）日海通讯《第三届董事会第二十九次会议决议》。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2016-080浙江盾安人工环境股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 10月11日召开的第五届董事会第二十一次临时会议，审议通过《关于增补第五届董事会董事候选人的议案》，公司董事长、董事葛亚飞先生因工作原因辞去公司董事长、董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会相应职务，经公司股东盾安控股集团有限公司提名，增补冯忠波先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。该议案经2016年10月27日召开的公司2016年第二次临时股东大会审议通过后生效。
该议案生效后，冯忠波先生正式出任公司董事。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
独立董事履职情况报告
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“我司”）第八届董事会独立董事熊楚熊独立董事、王培独立董事、汪军民独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事制度》等有关法律法规的规定和要求，在 2017年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2017年度我司独立董事履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度公司共计召开次 3股东大会，16次董事会。为了能够忠实履行好独立董事的工作职责，我司独立董事在报告期内积极参加董事会和股东大会，认真行使独立董事的职责，为公司的经营献计献策，对董事会的科学决策、公司的规范运作起到了积极的促进作用。
独立董事出席董事会会议情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||独立董事||本年应参加董|||||||
||||||亲自出席（次）||委托出席（次）||缺席（次）|
||姓名||事会次数|||||||
|熊楚熊||16||16||0||0||
|王 培||16||16||0||0||
|汪军民||16||16||0||0||

二、独立董事到现场办公、实地考察情况
1、2017年2月，熊楚熊独立董事、王培独立董事、汪军民独立董事听取了公司管理层2016年度经营情况和重大事项的工作汇报。
2、2017年3月，熊楚熊独立董事、王培独立董事、汪军民独立董事与年审会计师召开了2016年度审计工作见面会。
三、发表独立意见的情况
1、2017年1月19日，在第八届董事会2017年第二次临时会议上，就以下
事项发表了事前认可意见和独立意见：
（1）关于拓展惠州市白马山度假区项目暨关联交易的事前认可意见和独立意见；
（2）关于收购深圳市皇庭房产建设管理有限公司90%股权暨关联交易的事前认可意见和独立意见；
（3）关于核销公司部分债权的独立意见。
2、2017年4月14日，在第八届董事会2017年第四次临时会议上，就以下事项发表了事前认可意见和独立意见：
（1）关于签订《租赁代理协议》暨关联交易的事前认可意见和独立意见；
（2）关于追认与东莞向隆签订《工程委托管理合同》暨关联交易的事前认可意见和独立意见。
3、2017年4月21日，在第八届董事会2017年第六次会议上，就以下事项发表了事前认可意见和独立专项意见：
（1）续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见；
（2）关于公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和对外担保情况的专项说明及独立意见；
（3）对公司内部控制评价报告的独立意见；
（4）关于公司2016年度利润分配预案的独立意见；
（5）关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见；
（6）关于《未来三年(2017年-2019年)股东回报规划》的独立意见；
（7）为公司下属子公司提供担保额度的独立意见；
（8）对修订《资产减值准备计提管理办法》的独立意见。
4、2017年 6月 9日，在第八届董事会 2017年第八次临时会议上，就以下事项发表了独立专项意见：
（1）关于公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的独立意见；
（2）关于本次激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见。
5、2017年7月18日，在第八届董事会2017年第十次临时会议上，就以下事项发表了事前认可意见和独立专项意见：
（1）关于为重庆皇庭珠宝文化产业园提供物业管理服务暨关联交易的事前认
可意见和独立意见；
（2）关于签署重庆皇庭珠宝文化产业园《委托经营管理合同书》暨关联交易的事前认可意见和独立意见；
（3）关于就收购瑞泽租赁事项签署《反担保保证合同》的独立意见。
6、2017年7月25日，在第八届董事会2017年第十一次临时会议上，就以下事项发表了事前认可意见和独立专项意见：
（1）关于和关联方对外投资暨关联交易的事前认可意见和独立意见；
（2）关于签署重庆皇庭珠宝城《委托经营管理合同书》暨关联交易的事前认可意见和独立意见；
（3）关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的独立意见；
（4）关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见。
7、2017年8月11日，在第八届董事会2017年第十二次临时会议上，就以下事项发表了事前认可意见和独立专项意见：
（1）关于和关联方对外投资设立皇庭商业集团公司暨关联交易的事前认可意见和独立意见；
（2）关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的独立意见。
8、2017年8月25日，在第八届董事会2017年第十三次临时会议上，就以下事项发表了事前认可意见和独立专项意见：
（1）关于签署《工程委托管理合同》暨关联交易的事前认可意见和独立意见；
（2）控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见；
（3）对外担保情况的独立意见；
（4）关于公司会计政策变更的独立意见。
9、2017年 9月 7日，在第八届董事会 2017年第十四次临时会议上，就以下事项发表了事前认可意见和独立专项意见：
（1）关于签署《皇庭 V国际公寓管理顾问合同》暨关联交易的事前认可意见和独立意见。
10、2017年10月25日，在第八届董事会2017年第十五次临时会议上，就以下事项发表了独立专项意见：
（1）关于为瑞泽租赁公司提供担保额度的独立意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、日常工作：2017年，我司独立董事认真履行独立董事职责，按时出席会议，针对董事会决策的重大事项，事前对公司介绍的情况和提供的资料认真审查，并及时向公司董事及管理层进行询问，进行事前认可。在日常履职过程中，能运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见，为董事会作出正确决策起到了积极的作用。
2、公司信息披露情况。我司独立董事持续关注公司信息披露工作，认为公司能严格按照《股票上市规则》等法律、法规和公司《公司信息披露制度》的有关规定，2017年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、公平。
3、自身学习情况。作为上市公司的独立董事，我司独立董事加强自身学习，不断学习中国证监会、深圳证券交易所出台的新规定，强化法律风险意识，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，以促进公司进一步规范运作。
五、其他
1、未有独立董事提议召开董事会情况发生；
2、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是我司独立董事在2017年度履行独立董事职责情况的汇报。2018年将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
独立董事：熊楚熊、王培、汪军民
2018年4月19日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2014-130
上海莱士血液制品股份有限公司
关于股东科瑞天诚部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司近日接到股东科瑞天诚投资控股有限公司（“科瑞天诚”）函告，获悉科瑞天诚将其所持有本公司部分股份质押及解除质押，具体事项如下：
1、2014年10月28日，科瑞天诚原质押给中铁信托有限责任公司（“中铁信托”）的本公司股份270万股以及因2014年中期转增所增加的270万股合计540万股全部解除质押。
2、2014年10月28日，科瑞天诚原质押给烟台安林果业有限公司（“安林果业”）的本公司股份385万股全部解除质押。
3、2014年10月31日，科瑞天诚将其持有的本公司股份2,000万股质押给华融证券股份有限公司以获取融资。质押期限至质权人申请解除质押之日止。
4、2014年11月4日，科瑞天诚将其持有的本公司股份1,090万股质押给金元证券股份有限公司以获取融资。质押期限至质权人申请解除质押之日止。
5、2014年11月27日，科瑞天诚原质押给安林果业的因2014年中期转增所增加的385万股全部解除质押。
6、2014年11月27日，科瑞天诚原质押给中铁信托的本公司股份230万股以及因2014年中期转增所增加的230万股合计460万股全部解除质押。
7、2014年12月2日，科瑞天诚原质押给四川信托有限公司的本公司股份204万股以及因2014年中期转增所增加的204万股、206万股以及因2014年中期转增所增加的206万股共计820万股全部解除质押。
8、2014年12月4日，科瑞天诚原质押给中铁信托的本公司股份230万股以及因2014年中期转增所增加的230万股合计460万股全部解除质押。
9、2014年12月8日，科瑞天诚原质押给宁波韵升股份有限公司的本公司股
份496万股以及因2014年中期转增所增加的496万股合计992万股全部解除质押。
上述关于部分股份质押及解除质押的手续已分别在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至2014年12月8日，科瑞天诚共持有本公司股份436,177,568股，占本公司总股本（1,218,504,888股）的35.80%；本次质押的股份数共计3,090万股，占本公司总股本的2.54%；本次解除质押的股份数为4,042万股，占本公司总股本的3.32%；本次质押及解除质押后，科瑞天诚累计质押所持有的本公司股份365,788,098股，占本公司总股本的30.02%。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十日
平安证券有限责任公司关于
北京旋极信息技术股份有限公司
部分限售股份上市流通的核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定要求，本保荐机构针对旋极信息首次公开发行前已发行股份解除限售上市流通进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下：
一、旋极信息首次公开发行股票和股本情况
旋极信息经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]593号《关于核准北京旋极信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，于2012年6月首次公开发行人民币普通股（A股）14,000,000股；经深圳证券交易所（深证上[2012]159号）《关于北京旋极信息技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。
截至本核查意见出具日，公司的股本总数为 472,997,869股，其中，有限售条件的股份数量为231,630,856股，占总股本的48.97%。
二、申请解除股份限售股东履行股份锁定承诺情况
1、本次申请解除股份限售股东承诺情况
本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中承诺情况如下：
1）公司股东陈海涛、盖峰、阮亚占、吴匀承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购其持有的股份。
匀还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；若在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。
陈海涛、阮亚占为公司离任监事，盖峰、吴匀为公司离任高级管理人员，根据上市公司股份限售的相关规定，离任后六个月内，不转让其所直接或间接持有的本公司股份，以上人员所持股份锁定期限至2015年7月26日（以向交易所系统申报为准）。
2、截止本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东履行了上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情况。
3、截止本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其进行担保。
三、本次有限售条件流通股的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通时间为2015年7月29日。
2、本次解除限售股份数量为 33,236,733股，占总股本的7.03%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为33,236,733股，占总股本的7.03%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为4名，均为自然人股东。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|陈海涛|20,474,053|20,474,053|20,474,053||
|2|盖峰|9,606,403|9,606,403|9,606,403||
|3|吴匀|2,796,701|2,796,701|2,796,701||
|4|阮亚占|359,576|359,576|359,576||
|合计||33,236,733|33,236,733|33,236,733||

5、旋极信息董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在
定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、保荐机构的意见
经核查，本保荐机构认为：旋极信息本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；旋极信息本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法规和股东承诺。本保荐机构同意旋极信息本次限售股份上市流通事项。
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于北京旋极信息技术股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
王为丰
韩鹏
平安证券有限责任公司（盖章）
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2017-025宝鼎科技股份有限公司
关于非公开发行股票会后事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请已于 2016年12月14日获得中国证券监督管理委员会发审委会议审核通过。
根据《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）、《股票发行审核标准备忘录第 5号——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》等文件的规定和要求，公司及相关中介机构就非公开发行股票申请文件会后事项出具了专项说明。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网上的《关于非公开发行股票的会后事项的专项说明》及《国信证券股份有限公司关于宝鼎科技股份有限公司非公开发行股票的会后事项承诺函》。
公司将根据本次非公开发行股票的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会
证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2019-018重药控股股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）函告，获悉化医集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|是|109,867,400|2019年1月17日|2020年1月16日|重庆市城市建设投资（集团）有限公司|16.52%|
||109,867,400|||||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告发布之日，化医集团共持有本公司股份 664,900,806股，占本公司总股份38.47%，已累计质押其持公司股份109,867,400股，累计质押公司股份占化医集团持有公司股份总数的16.52%，累计质押公司股份占本公司总股本的6.36%。
二、备查文件
1、重庆化医控股（集团）公司关于质押所持重药控股股份的告知函；
重药控股股份有限公司董事会
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2018-087武汉精测电子集团股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 25日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。《武汉精测电子集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》（以下简称“公开发行可转换公司债券预案”）将于2018年8月28日在中国证监会指定的信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
公开发行可转换公司债券预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，公开发行可转换公司债券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的核准。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2018年8月27日
山东沃华医药科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第六次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立、客观、公正的立场，发表如下独立意见：
关于变更部分募集资金用途的的独立意见
公司将募投项目的待付款及节余募集资金（包括利息收入） 13,032,052.91元（实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司募集资金的使用管理成本，维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次事项决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意将《关于变更部分募集资金用途的议案》提交股东大会审议。
独立董事：
王桂华 吕巍 彭娟
二○一七年四月二十五日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2017-043
牧原食品股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经过中国证券监督管理委员会证监许可【2017】62号文核准，牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”、“公司”）本次非公开发行股票 124,717,239股，发行价格为人民币24.67元/股，募集资金总额为人民币3,076,774,286.13元，扣除发行费用26,443,096.98元，募集资金净额为 3,050,331,189.15元。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华验字（2017）第 140001号《验资报告》验证确认。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，牧原股份连同保荐人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）于2017年4月19日分别与中国民生银行股份有限公司南阳分行、中国工商银行股份有限公司内乡支行、内乡县农村信用合作联社签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。协议约定的主要条款如下：
一、牧原股份分别在中国民生银行股份有限公司南阳分行（以下简称“民生银行”）、中国工商银行股份有限公司内乡支行（以下简称“工商银行”）、内乡县农村信用合作联社（以下简称“农信社”）开设募集资金专项账户，各专户情况如下：
2、牧原股份在工商银行开立专户，账号为1714025529048123627，截止2017年 4月 14日，专户余额为 1,500,000,000.00元。该专户仅用于牧原股份“生猪产能扩张”、“偿还银行贷款”和“补充流动资金”项目的存储和使用，不得用作其他用途。其中，800,000,000.00元用于牧原股份“生猪产能扩张”项目，300,000,000.00元用于“偿还银行贷款”项目，400,000,000.00元用于“补充流动资金”项目。
3、牧原股份在农信社开立专户，账号为86617001600000239，截止2017年 4月 14日，专户余额为 553,454,286.13元。该专户仅用于牧原股份“生猪产能扩张”和“补充流动资金”项目的存储和使用，不得用作其他用途。其中， 400,000,000.00元用于牧原股份“生猪产能扩张”项目，余下 153,454,286.13元用于牧原股份“补充流动资金”项目。
二、牧原股份在不影响募集资金使用的情况下，可以以定期存款、通知存款或保本型理财等方式存放募集资金，金额和期限由牧原股份根据募集资金的使用情况而定。但需将存入金额、存放期间等基本情况及时通知招商证券指定的保荐代表人，经同意后方可办理相关手续。存单开立后，牧原股份需在2个工作日内向招商证券提供定期存单的电子扫描件。牧原股份承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知招商证券。牧原股份账户募集资金不得以任何方式质押。
三、牧原股份与民生银行、工商银行、农信社应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
四、招商证券作为牧原股份的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督。
招商证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及牧原股份制订的募集资金管理制度对牧原股份募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
招商证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。牧原股份和民生银行、工商银行、农信社应当配合招商证券的调查与查询。招商证券每半年度对牧原股份现场调查时应当同时检查专户存储情况。
五、牧原股份授权招商证券指定的保荐代表人申孝亮、康自强以及其他工作人员可以随时到民生银行、工商银行、农信社查询、复印专户的资料；民生银行、工商银行、农信社应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向民生银行、工商银行、农信社查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；招商证券指定的其他工作人员向民生银行、工商银行、农信社查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
六、民生银行、工商银行、农信社按月（每月6日前）向牧原股份出具对账单，并抄送招商证券。民生银行、工商银行、农信社应保证对账单内容真实、准确、完整。
七、牧原股份1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过人民币 1,000
万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净
额”）的5%的，民生银行、工商银行、农信社应及时以传真方式通知招商证券，同时提供专户的支出清单。
八、招商证券有权根据《证券发行上市保荐业务管理办法》第四十九条的规定更换指定的保荐代表人。招商证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件及时书面通知民生银行、工商银行、农信社，同时按协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
九、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向对方承担违约赔偿责任。
如果民生银行、工商银行、农信社连续三次未及时向招商证券出具对账单或向招商证券通知专户大额（大于等于人民币100万元）支取情况，以及存在未配合招商证券调查专户情形的，牧原股份有权或者招商证券有权要求牧原股份单方面解除协议并注销募集资金专户。
如牧原股份由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行或开立账户，且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的，牧原股份、民生银行、工商银行、农信社、招商证券同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。
十、协议自牧原股份、民生银行、工商银行、农信社、招商证券法定代表人（负责人）或其授权代表签署或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生
效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且招商证券持续督导期结束之日止失效。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董事会
武汉武商集团股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东回报规划
为进一步健全和完善武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文件的规定，经公司第七届九次董事会审议通过了《武汉武商集团股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划的主要考虑因素
公司制定本规划系基于公司所处行业的特点及其发展趋势，公司自身经营模式、盈利水平、发展规划、社会资金成本、外部融资环境等重要因素，以及建立对投资者稳定、持续回报机制，平衡投资者短期利益和长期回报，有效兼顾投资者的合理回报和公司的持续发展等重要考量。
二、公司制定本规划的基本原则
公司制定本规划系在遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定下，本着兼顾投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展的原则，同时充分考虑、听取并采纳了公司独立董事、监事和中小股东的意见、诉求，积极实施持续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红方式进行利润分配。
三、公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划具体事项
（一）公司未来三年的利润分配政策
1、利润分配的形式
公司实施积极的利润分配办法，重视对投资者的合理投资回报，对股东可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，并优先采用现金分红的分配方式。
2、公司现金分红的条件、比例、间隔
除特殊情况外，在现金流能满足公司正常资金需求和可持续发展的情况下，可以进行现金分红。如实施现金分红，未来三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。原则上公司按年度将可供分配的利润进行分配，必要时公司也可以进行中期利润分配
特殊情况指：
(1)审计机构对公司的该年度财务报告非标准无保留意见的审计报告；
(2)公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），重大投资计划或重大现金支出具备以下情形之一的：
①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、固定资产投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%；
②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、固定资产投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%。
（二）公司利润分配政策的实施
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（三）公司利润分配政策的调整
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，经董事会决议后提交股东大会，经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上表决通过，公司独立董事应对调整利润分配政策发表独立意见。
四、其他
公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生需要调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，不另行制定三年股东回报规划。
因公司外部经营环境发生重大变化，或现行的具体利润分配规划影响公司的可
持续经营，确有必要对利润分配规划进行调整的，公司可以根据本规划第二条确定的基本原则，重新制定未来三年的股东回报规划。
公司对股东回报规划的调整应由董事会向股东大会提出，并按照本规划及公司章程的规定履行相应的程序。
武汉武商集团股份有限公司董事会
2015年3月2日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2017-062郴州市金贵银业股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议通知于 2017年 8月 18日以电话和专人送达的方式发出，于 8月 24日上午9：30分在郴州市北湖区南岭大道 680号金皇酒店 11楼会议室以现场与通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。
会议由董事长曹永贵先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、《关于审议公司 2017年半年度报告全文及其摘要的议案》。
内容：公司《2017年半年度报告全文》刊登于 2017年 8月 25日的巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）,公司《2017年半年度报告摘要》刊登于同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
2、《关于公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
内容：具体内容详见刊登于2017年8月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
3、《关于会计政策变更的议案》
内容：公司《关于会计政策变更的公告》刊登于2017年8月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，独立董事发表了同意的独立意见，详见同日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议。
2、郴州市金贵银业股份公司独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2017年8月25日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-099
泛海控股股份有限公司
第八届监事会第四十三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届监事会第四十三次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2016年 6月 30日，会议通知和会议文件于 2016年 6月 26日以电子邮件等方式发出。会议向全体监事发出表决票 15份，收回 15份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
本次会议审议通过了《关于签署<深圳市泛海三江电子有限公司股权转让协议>的议案》（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）。
经本次会议审议，公司监事会同意公司将本公司持有的深圳市泛海三江电子有限公司（以下简称“三江电子”）60%股权以 29,225.74万元转让给本公司关联法人泛海资本投资管理集团有限公司（以下简称“泛海资本”），并就上述事项与泛海资本签署《深圳市泛海三江电子有限公司股权转让协议》。本次股权转让完成后，三江电子的股权结构将变更为：本公司持股15%，泛海资本持股60%，深圳市安宇投资企业（有限合伙）持股25%。
特此公告。
泛海控股股份有限公司监事会
二〇一六年七月二日
证券代码：002504 证券简称：*ST弘高 公告编号：2017-131北京弘高创意建筑设计股份有限公司
重大事项停牌进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 11月 29日，北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《重大事项继续停牌公告》，因公司正在参与洽谈创意产业园项目投资，预计投资金额达到需提交股东大会审议的标准，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年11月29日开市起停牌，预计停牌时间不超过十个交易日。
截至本公告日，公司该重大事项仍在进一步洽谈当中，待相关事项确定后，公司将尽快披露相关信息并申请复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。本次对外投资事项尚在商谈之中，上述事项存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司2017年12月6日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2014-045恒逸石化股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间为：2014年8月11日（星期一）下午14：30。；
2、网络投票时间为：2014年8月10日--2014年8月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 8月 11日9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 8月 10日15:00--2014年8月11日15:00。
（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
（三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸南岸明珠公司会议室；
（四）召集人：公司董事会；
（五）主持人：公司董事邱建林先生；
（六）此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 5人，代表有表决权股份 877,078,674股，占公司有表决权总股份的76.03%。其中，单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共2人，代表
有表决权股份4,243股，占公司有表决权总股份的0.00%。
具体如下：
（1）出席现场会议的股东（代理人）1人，代表有表决权股份807,813,021股，占公司有表决权总股份的70.03%；
（2）通过网络投票的股东（代理人）4人，代表有表决权股份 69,265,653股，占公司有表决权总股份的6.00%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
（一）以累积投票方式，审议通过《关于公司第八届董事会换届选举的议案》此议案经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容详见 2014年 7月 26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第三十四次会议决议公告。具体表决结果如下：
1.1选举第九届董事会非独立董事
1.1.1选举邱建林先生为第九届董事会非独立董事
具体表决结果：
同意853,987,295股，占出席股东大会有效表决权股份数的97.37%；
其中，中小投资者的表决情况为：
同意0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.00%。
1.1.2选举方贤水先生为第九届董事会非独立董事
具体表决结果：
同意853,987,295股，占出席股东大会有效表决权股份数的97.37%；
其中，中小投资者的表决情况为：
同意0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.00%。
1.1.3选举高勤红女士为第九届董事会非独立董事
具体表决结果：
同意853,987,295股，占出席股东大会有效表决权股份数的97.37%；
其中，中小投资者的表决情况为：
同意0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.00%。
1.1.4选举朱军民先生为第九届董事会非独立董事
具体表决结果：
同意853,987,295股，占出席股东大会有效表决权股份数的97.37%；
其中，中小投资者的表决情况为：
同意0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.00%。
1.1.5选举朱菊珍女士为第九届董事会非独立董事
具体表决结果：
同意853,987,295股，占出席股东大会有效表决权股份数的97.37%；
其中，中小投资者的表决情况为：
同意0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.00%。
1.1.6选举王松林先生为第九届董事会非独立董事
具体表决结果：
同意853,987,295股，占出席股东大会有效表决权股份数的97.37%；
其中，中小投资者的表决情况为：
同意0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.00%。
1.2选举第九届董事会独立董事
1.2.1选举贾路桥先生为第九届董事会独立董事
具体表决结果：
同意853,987,295股，占出席股东大会有效表决权股份数的97.37%；
其中，中小投资者的表决情况为：
同意0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.00%。
1.2.2选举贺强先生为第九届董事会独立董事
具体表决结果：
同意853,987,295股，占出席股东大会有效表决权股份数的97.37%；
其中，中小投资者的表决情况为：
同意0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.00%。
1.2.3选举周琪先生为第九届董事会独立董事
具体表决结果：
同意853,987,295股，占出席股东大会有效表决权股份数的97.37%；
其中，中小投资者的表决情况为：
同意0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.00%。
（二）以累积投票方式，审议通过《关于公司第八届监事会换届选举的议案》此议案经公司第八届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见 2014年 7月 26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届监事会第十七次会议决议公告。具体表决结果如下：
2.1选举谢集辉先生为第九届监事会非职工代表监事
具体表决结果：
同意853,987,295股，占出席股东大会有效表决权股份数的97.37%。
2.2选举王铁铭先生为第九届监事会非职工代表监事
具体表决结果：
同意853,987,295股，占出席股东大会有效表决权股份数的97.37%。
（三）审议通过《关于调整 PTA节能技改扩产项目总投资额的议案》
此议案经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容详见 2014年 7月 26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第三十四次会议决议公告。
具体表决结果：
同意877,074,431股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.99%；
反对4,243股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、律师姓名：沈海强、傅肖宁；
3、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司二O一四年八月十一日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2015-023
上海新时达电气股份有限公司
关于举行2014年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年4月27日（星期一）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http：//irm.p5w.net）参与本次说明会。
届时，公司董事长纪德法先生、独立董事原红旗先生、常务副总经理蔡亮先生、财务总监兼副总经理李国范先生、董事会秘书兼副总经理冯骏先生将出席本次说明会。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会