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证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2019-064苏州世名科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2019年6月21日以电话通知等方式通知全体监事，并于2019年6月26日以现场及通讯的方式在公司办公楼三楼会议室召开。
本次会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席胡艺民先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州世名科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》等法律法规、规范性文件及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司2019年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，同意确定以2019
年6月26日为授予日，授予3名激励对象150.00万股限制性股票。
经审核，监事会认为：
（1）本次拟被授予限制性股票的激励对象与公司2019年第二次临时股东大会批准的公司2019年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符；
（2）本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》
等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
（3）董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的有关授予日的相关规定。公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的授予条件已经成就。
综上，公司监事会认为，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合《2019年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意以2019年6月26日为授予日，向名激励对象授予150.00万股限制性股票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《苏州世名科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司监事会 2019年 6月 26日
法律意见书北京市康达律师事务所
关于深圳市洲明科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2016]第0187号致：深圳市洲明科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳市洲明科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2016年第四次临时股东大会并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次股东大会并据此出具法律意见如下：
法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由公司第三届董事会第八次会议决议召集。
根据刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市洲明科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》，公司董事会于2016年6月8日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会已按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于2016年6月23日（星期四）下午14:30在深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路 112号A栋一楼一号会议室召开，会议由公司董事长林洺锋先生主持。
本次股东大会网络投票时间为：2016年 6月 22日－2016年 6月 23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 6月 23日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 6月 22日 15:00至 2016年 6月 23日 15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师确认本次股东大会召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格
法律意见书根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议持有效表决权的股东共2名股东，均为截至2016年6月20日（星期一）深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表公司有表决权的股份 22,441,108股，约占公司总股份的 3.9019%。出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共 1名，代表公司有表决权的股份 80,100股，约占公司总股份的0.0139%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会现场及网络投票的股东、股东代表及股东代理人共3名，代表公司有表决权的股份数 22,521,208股，约占公司总股份的3.9158%。
经核查，上述出席或列席本次股东大会人员的资格均合法、有效。
三、本次股东大会的审议事项
根据公司董事会发布的本次股东大会通知公告，本次股东大会审议的议案为：
（一）审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
（二）审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；
上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过；公司独立董事已就上述议案的相关事项于 2016年 6月 8日出具了《深圳市洲明科技股份有限公司独立董事关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的事前认可意见》、《深圳市洲明科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
法律意见书经核查，本次股东大会所审议的议案与相关董事会决议及本次股东大会通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
本次股东大会依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场表决以书面投票方式对议案进行了表决，审议事项涉及关联交易及其他相关股东、股东代表或股东代理人应回避表决的事项均回避表决。表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次股东大会按《规则》、《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。经表决，本次股东大会所审议的各项议案均获得有效通过。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议召集人代表及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经核查，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、
法律意见书有效；本次股东大会审议的议案合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《北京市康达律师事务所关于深圳市洲明科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所 经办律师：李一帆
张狄柠
负责人：付洋
证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2015-005江西三川水表股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月4日以电子邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第四届董事会第六次会议通知，会议于2015年3月9日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事王忠明、李汉国、夏敏仁以通讯方式出席了本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长童保华先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，会议表决形成以下决议：
一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
由于公司非公开发行股票工作的需要，根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等有关规定，公司董事会编制了截止2014年12月31日的《关于前次募集资金使用情况的报告》，并聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江西三川水表股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（瑞华核字[2015]48160003号）。
公司《关于前次募集资金使用情况的报告》和瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于江西三川水表股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司董事会二〇一五年三月九日
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2014-11
泸州老窖股份有限公司
第七届监事会八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泸州老窖股份有限公司第七届监事会八次会议于 2014年 4月 10日在公司营销指挥中心大楼二号会议室召开。本次会议应到监事五人，实际到会监事五人。会议召开时间、地点、方式及出席人数符合《公司法》及公司《章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。
会议由监事会主席刘俊涛女士主持。
会议以逐项表决方式审议通过了如下事项：
一、以五票赞成审议通过了《2013年度监事会工作报告》；
二、以五票赞成审议通过了《2013年年度报告》及摘要。
监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东负责的精神，对公司《2013年年度报告》及摘要进行了审核后认为：该报告公允地反映了泸州老窖股份有限公司及其控股子公司2013年12月31日的财务状况以及 2013年度的经营成果和现金流量。该报告所载资料未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、审阅了公司《2013年度内部控制评价报告》，并发表意见如下：公司内部控制体系已基本成型，内控制度已基本涵盖了公司的所有营运环节，2013年未发现内控体系存在重大缺陷。公司《2013年度内部控制
自我评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制的实际状况。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
监事会
广东开平春晖股份有限公司独立董事提名人声明
提名人广东开平春晖股份有限公司董事会现就提名林祺祥先生、胡春辉先
生、祝丽玮女士为广东开平春晖股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发
表公开声明。被提名人已书面同意出任广东开平春晖股份有限公司第七届董事
会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细
的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选
人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担
任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合广东开平春晖股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东开平春晖股份有限
公司及其附属企业任职。
√
是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广东开平春晖股份有限公
司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广东开平春晖股份有限公
司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在广东开平春晖股份有限公司控股股东、实
际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为广东开平春晖股份有限公司或其附属企业、广东开平
春晖股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人
员。
√是 □否
九、被提名人不在与广东开平春晖股份有限公司及其控股股东、实际控制
人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单
位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入
期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评
的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影
响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机
关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央
管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工
作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职
务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的
中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职
务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退
（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上
市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关
于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规
定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事
管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行
独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监
事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董
事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括广东开平春晖股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的
上市公司数量不超过 5家，同时在广东开平春晖股份有限公司未连续担任独立
董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，
督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全
部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自
出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人林祺祥先生在本次提名上市公司任职期间应出席董
事会会议19次，未出席 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见
或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门
处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事
或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社
会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市
公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本
提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：广东开平春晖股份有限公司董事会
2014年9月9日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2014-043杭州巨星科技股份有限公司
2014年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年6月30日
2、前次业绩预告情况：公司在2014年4月29日披露的2014年第一季度报告中，预计 2014年 1-6月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比的变动幅度为上升5%-20%。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈■同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20% - 35%|盈利：16,980万元|
||盈利：20376万元 – 22,923万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
公司 2014年半年度的经营业绩高出第一季度报告中的预期收益，主要原因
是公司多款新产品上市、产品成本下降、人民币贬值，使得毛利率上升；同时人
民币贬值导致汇兑损益减少。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2014年半年度报告为准；
2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○一四年七月十日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2015-052
上海海得控制系统股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150900号）（以下简称“《反馈意见》”）。
公司及相关中介机构对《反馈意见》所提出的问题进行了认真研究，并按《反馈意见》的要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体详见《上海海得控制系统股份有限公司非公开发行申请文件反馈意见汇总答复函》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，公司将积极配合相关部门，推动本次非公开发行股票工作的顺利开展，并根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息。
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会2015年8月21日
备查文件：
1、公司、公司控股股东实际控制人出具的承诺函
西部证券股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十五次会议相关独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，就董事长辞职及选举新任董事长所涉事项发表独立意见如下：
一、经核查，刘建武先生因工作安排变动原因申请辞去公司董事、董事长及战略委员会主席和风险控制委员会主席职务,其辞职原因与实际情况一致。上述辞职事项不会对公司的正常经营造成重大影响。
二、关于选举新任董事长的独立意见
1、徐朝晖女士符合《公司法》、《证券公司全面风险管理规范》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律法规和《公司章程》规定的相关任职资格条件，且不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。
2、公司董事会选举徐朝晖女士担任公司董事长的相关选举程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在对公司经营、发展和公司治理造成重大影响的情形。
决结果等事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
4、我们同意公司董事会选举徐朝晖女士为新任董事长。
独立董事：员玉玲、郭随英、昌孝润、王晋勇、段亚林
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2018-052号光一科技股份有限公司
关于实际控制人部分股权解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人龙昌明先生函告，龙昌明先生将其所持有的公司部分股权进行解除质押及质押，具体事项如下：
1、解除质押基本情况
单位：万股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|龙昌明|实际控制人|375.00|2018年3月1日|2018年4月23日|上海益浩金融服务有限公司|9.98%|
|||960.51|2018年3月2日|||25.57%|
|合计||1,335.51|－|－|－|35.55%|

2、质押基本情况
单位：万股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|龙昌明|实际控制人|572.00|2018年4月25日|2018年7月27日|李国权|15.23%|资金周转|

截止本公告日，龙昌明先生持有公司股份3,756.3250万股，占公司股份总数9.05%，尚处于质押状态的股份数量累计为2,991.48万股，占公司股份总数的7.21%，尚余764.8450万股未质押。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-040云南创新新材料股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年3月27日召开的2017年度股东大会审议通过，详见公司于2018年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2017年度股东
大会决议的公告》（公告编号：2018-038号）。
一、权益分派方案
1、本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本136,450,000股为基数，向全体股东每10股派11.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派9.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款2.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款1.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为136,450,000股，分红后总股本增至 272,900,000股。
2、本次实施权益分派方案与公司2017年度股东大会审议通过议案一致。
3、自2017年年度权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-040二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年4月16日，除权除息日为：2018年4月17日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年4月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转股于2018年4月17日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年4月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****401||玉溪合益投资有限公司||
|2||07*****938||Paul Xiaoming Lee||
|3||07*****937||Sherry Lee||
|4||08*****875||玉溪合力投资有限公司||

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年4月9日至登记日：2018年4月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为：2018年4月 17日。
六、股份变动情况表
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-040
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||本次变动前|变动数|本次变动后|占总股本比例|
|||转增|||
|一、有限售条件股份|73,576,350|73,576,350|147,152,700|53.92%|
|二、无限售条件流通股份|62,873,650|62,873,650|125,747,300|46.08%|
|三、股份总数|136,450,000|136,450,000|272,900,000|100.00%|

七、相关参数调整情况
1、本次实施转股后，按新股本272,900,000股摊薄计算，2017年年度，每股净收益为0.5714元。
2、重大资产重组价格调整的情况
根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》，公司在发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、配股、增发或资本公积转增股本等除权、除息行为，本次发行价格亦将作相应调整，发行股数也随之进行调整。本次权益分派实施后，公司将相应调整发行股份购买资产的股份发行价格及发行股数，具体内容公司将另行公告。
八、咨询机构
咨询地址：云南省玉溪市高新区抚仙路125号
咨询联系人：熊炜禹雪
咨询电话：0877-8888661
传真电话：0877-8888677
九、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司2017年度股东大会会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司董事会
二零一八年四月十日
关于海宁中国皮革城股份有限公司
房地产业务相关事项的承诺函
鉴于海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“海宁皮城”或“公司”）拟非公开发行股票，根据《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发〔2013〕17号，以下简称“国五条”）、《闲置土地处置办法》（国土资源部令第 53号，以下简称“《闲置办法》”）、《中华人民共和国城市房地产管理法》（主席令第 72号，以下简称“《房地产管理法》”）、《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》（以下简称“监管政策”）及其他相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，海宁皮城对其在报告期内的开发经营的建设项目是否存在土地闲置和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为进行了自查，并出具了《海宁中国皮革城股份有限公司关于公司房地产业务相关问题的自查报告》。自查结论为：公司及控股子公司在报告期内的所有在建、已竣工和已转出的开发经营的建设项目，不存在“国五条”、《闲置办法》、《房地产管理法》及《监管政策》所界定的土地闲置、炒地、捂盘惜售及哄抬房价等违法违规行为。公司及控股子公司未因前述违法违规行为受到行政处罚，亦不存在因前述违法违规情形正在被（立案）调查的情况。
我作为海宁皮城的董事、监事、高级管理人员，现承诺如下：
如海宁皮城因存在报告期内未披露的土地闲置、炒地、捂盘惜售及哄抬房价等违法违规行为，给公司和投资者造成损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。
（以下无正文）
（此页无正文，为《关于海宁中国皮革城股份有限公司房地产业务相关事项的承诺函》签字页）
公司全体董事签名：
任有法 孙伟 钱娟萍
殷晓红 李群燕 沈国甫
李玉中 于永生 翁晓斌
公司全体监事签名：
凌金松 羊海俊 周红华
李宏量 黄咏群
公司高级管理人员签名：
章伟强 王红晖 孙宇民
顾菊英
海宁中国皮革城股份有限公司（盖章）2015年12月11日
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2019—031
深圳市德赛电池科技股份有限公司
第八届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届董事会第二十七次（临时）会议通知于 2019年 5月 5日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于 2019年 5月 8日上午以通讯表决方式召开。应出席董事 9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
会议采取通讯表决方式，表决时，关联董事刘其先生、李兵兵先生、钟晨先生、白小平先生回避表决，出席会议的其余 5名无关联董事 5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于惠州电池采购生产设备的关联交易议案》。
详情请见公司登载于 2019年 5月 9日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为2019—032的《关于惠州电池采购生产设备的关联交易公告》。
公司独立董事在董事会审议前签署了事前认可意见，同意将议案提交董事会审议，并对议案发表了一致“同意”的独立意见。
二、备查文件
（1）经与会董事签字的董事会决议；
（2）公司独立董事意见。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会2019年5月9日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2018-106云南旅游股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
报告书（草案）修订说明的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月21日披露了《云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书草案”）等相关公告文件。
根据本次交易的实际进展，公司于 2018年 10月 23日召开第六届董事会第三十一次（临时）会议，对报告书草案进行了相应的修订、补充和完善，并公告了《云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）。涉及的主要内容如下（注：如无特殊说明，本公告中所采用的简称与报告书草案中的简称释义具有相同含义）：1、草案（修订稿）“重大事项提示”之“四、本次交易股份发行情况”及“九、本次交易相关方作出的重要承诺”及“十一、本次交易对中小投资者权益保护的安排”、“第一章本次交易概述”之“四、本次交易的具体方案”、“第六章发行股份情况”之“二、本次发行股份及支付现金购买资产情况”、“第九章本次交易的合规性分析”之“五、本次交易符合《重组管理办法》第四十六条的规定”、“第十四章其他重大事项”之“八、保护投资者合法权益的相关安排”更新了交易对方于本次交易中所获股份的锁定期安排；
交易概述”之“三、本次交易的决策过程和批准情况”之“（一）本次交易方案已获得的授权和批准”补充披露了公司召开第六届董事会第三十一次（临时）会议审议本次交易的方案调整等相关事项；
3、草案（修订稿）“第八章本次交易的主要合同”之“一、发行股份及支付现金购买资产协议及补充协议”补充披露了交易各方于 2018年 10月 23日签署附生效条件的《云南旅游股份有限公司与深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》，并补充披露了合同相关内容；
4、草案（修订稿）“第十二章同业竞争与关联交易”之“二、同业竞争情况”之“（二）本次重组后上市公司同业竞争情况”补充披露了报告书草案披露之后，控股股东及间接控股股东为解决同业竞争已经采取的相关措施；
5、草案（修订稿）“第十四章其他重大事项”之“五、关于相关人员买卖上市公司股票的自查情况”根据中登公司深圳分公司的最新查询结果，更新了本次交易相关方及其有关人员买卖上市公司股票的自查期间；
6、草案（修订稿）“第十五章独立董事和相关中介机构意见”之“一、独立董事关于本次交易的事前认可意见”补充披露了公司独立董事对公司第六届董事会第三十一次（临时）会议审议事项的事前认可意见；
7、草案（修订稿）“第十五章独立董事和相关中介机构意见”之“二、独立董事关于本次交易的独立意见”补充披露了公司独立董事对公司第六届董事会第三十一次（临时）会议审议事项的独立意见；
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会2018年10月24日
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2015-38中科云网科技集团股份有限公司
关于公司法定代表人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月25日召开三届四十五次董事会，会议审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》，选举万钧先生为公司董事长。根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”之规定，公司法定代表人需由新任董事长担任。
2015年 3月 16日，公司接到北京市工商行政管理局核发的新的营业执照，公司法定代表人已变更为万钧先生。除上述变更事项外，公司营业执照记载的其他事项均不变。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司二〇一五年三月十六日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2016—055
国脉科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押及解押补充公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国脉科技股份有限公司(以下简称“公司)于 2016年12月 23日披露了《关于公司控股股东部分股权质押及解押的公告》，详情参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。现就相关事宜补充披露如下：
截至本公告日，林惠榕女士持有公司股份 22,065.30万股（为公司第一大股东），占公司股份总数的25.51%，累计质押其持有的公司股份11,600万股，占其所持本公司股份的52.57%，占公司股份总数的13.41%。
陈国鹰先生持有公司股份 21,723.4万股（为公司第二大股东），占公司股份总数的25.11%，累计质押其持有的公司股份9,800万股，占其所持本公司股份的45.11%，占公司股份总数的11.33%。
陈国鹰先生、林惠榕女士、林金全先生三人为公司一致行动人，合计持有公司股份49,287.93万股，占公司股份总数的56.98%；上述一致行动人累计质押其持有的公司股份21,400万股，占其所持本公司股份的43.42%，占公司股份总数的24.74%。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会2016年12月26日
附件：《关于公司控股股东部分股权质押及解押的公告》全文
2016年12月23日,国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东陈国鹰先生、林惠榕女士通知，获悉林惠榕女士所持有公司的部分股份被质押及陈国鹰先生部分股份解押，具体事项如下：
一、股东本次股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|林惠榕|是|5600万股|2016/12/20|至申请解除质押之日止|中信证券|25.38%|融资担保|
|合计||5600万股||||25.38%||

中信证券系指中信证券股份有限公司。
二、股东本次股份解押情况
陈国鹰先生质押给华福证券有限责任公司6750万股公司股份解除质押。
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司股份比例|
|陈国鹰|是|6300万股|2016/12/22|华福证券|29.00%|7,28%|
|陈国鹰|是|450万股|2016/12/22|华福证券|2.07%|0.52%|
|合计||6750万股|||31.07%|7.80%|

公司股份总数为86500万股。华福证券系华福证券有限责任公司。
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，林惠榕女士持有公司股份 22,065.30万股（为公司第一大股东），占公司股份总数的25.51%，累计质押其持有的公司股份11,600万股，占其所持本公司股份的52.57%，占公司股份总数的13.41%。
陈国鹰先生持有公司股份 21,723.4万股（为公司第二大股东），占公司股份
总数的25.11%，累计质押其持有的公司股份9,800万股，占其所持本公司股份的45.11%，占公司股份总数的11.33%。
陈国鹰先生、林惠榕女士、林金全先生三人为公司一致行动人，合计持有公司股份 49,287.93万股，占公司股份总数的56.98%，上述一致行动人累计质押其持有的公司股份 21,400万股，占其所持本公司股份的43.42%，占公司股份总数的24.74%。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会2016年12月26日
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2019-052纳思达股份有限公司
关于公司部分高级管理人员、董事及监事增持公司股份计划实施完成的公告
公司参与增持的高级管理人员、董事及监事保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司部分高级管理人员、董事及监事增持公司股份计划的公告》（公告编号：2019-051），公司部分高级管理人员、董事及监事计划使用自有资金或自筹资金，以受让的方式增持公司的股票。
截至本公告披露日，参与本次增持计划的高级管理人员、董事及监事已通过大宗交易和集中竞价方式完成了股份增持，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
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|-|-|-|-|
|增持主体|本公司任职|本次增持前持有公司股份数（股）|占总股本的比例|
|严伟|董事兼总经理|600,000|0.056%|
|汪栋杰|董事兼高级副总经理|300,000|0.028%|
|张剑洲|副总经理、董事会秘书|250,000|0.024%|
|程燕|副总经理|214,000|0.020%|
|丁励|技术负责人|138,000|0.013%|
|陈磊|财务负责人|68,000|0.006%|
|宋丰君|职工监事|175|0.000%|
|合计||1,570,175|0.147%|

1、上述增持主体在本次增持计划前的12个月未披露过除本次计划外的增持计划。
2、上述增持主体在本次增持计划开始前的6个月未发生过减持。
二、增持计划的主要内容
1、本次增持股份的目的
为了优化激励机制、公司治理结构与股权结构，及方便对高级管理人员、董事及监事持有公司股票的情况实行监管，珠海奔图永业企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“奔图永业”）、珠海纳思达恒丰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“纳思达恒丰”）、珠海赛纳永丰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“赛纳永丰”）及珠海赛纳永信企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“赛纳永信”）（奔图永业、纳思达恒丰、赛纳永丰及赛纳永信合称“员工持股平台”）将其直接持有的部分公司股份转让给公司的高级管理人员、董事及监事，转让完成后该部分人员将不再持有其原对应持股平台的股权份额。为此，公司高级管理人员、董事及监事计划使用自有资金或自筹资金，按照其持有的持股平台的相应股权份额，以受让的方式增持公司的股票。
2、增持股份数量如下：
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|-|-|-|-|
|增持主体|本公司任职|本次增持股份数量（股）|占总股本的比例|
|严伟|董事兼总经理|423,259|0.040%|
|汪栋杰|董事兼高级副总经理|368,000|0.035%|
|张剑洲|副总经理、董事会秘书|161,000|0.015%|
|程燕|副总经理|287,500|0.027%|
|丁励|技术负责人|297,850|0.028%|
|陈磊|财务负责人|63,250|0.006%|
|宋丰君|职工监事|103,500|0.010%|
|合计||1,704,359|0.160%|

4、增持股份来源：赛纳科技2016-2017年通过集中竞价增持的股份。
5、本次增持计划实施期限：自公告披露之日起6个月内完成。
6、本次增持股份资金来源：自有资金或自筹资金。
三、增持计划的实施结果
1、本次持增的具体情况
截至本公告披露日，参与本次增持计划的高级管理人员、董事及监事已通过大宗交易和集中竞价方式完成了股份增持，具体情况如下：
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|增持主体|本公司任职|增持日期|增持方式|增持股份数量（股）|增持均价（元/股）|增持金额（元）|
|严伟|董事兼总经理|2019年6月18日|大宗交易|423,259|20.80|8,803,787.20|
|汪栋杰|董事兼高级副总经理|2019年6月18日|大宗交易|368,000|20.80|7,654,400.00|
|张剑洲|副总经理、董事会秘书|2019年6月18日|大宗交易|161,000|20.80|3,348,800.00|
|程燕|副总经理|2019年6月18日|大宗交易|287,500|20.80|5,980,000.00|
|丁励|技术负责人|2019年6月18日|大宗交易|297,850|20.80|6,195,280.00|
|陈磊|财务负责人|2019年6月18日|集中竞价|63,300|22.70|1,436,910.00|
|宋丰君|职工监事|2019年6月19日|大宗交易|103,500|20.80|2,152,800.00|
|合计||||1,704,409|21.07|35,914,332.50|

说明：根据《深圳证券交易所交易规则》第六节“大宗交易”之第 3.6.1的规定，“（一）A股单笔交易数量不低于 30万股，或者交易金额不低于 200万元人民币”，根据增持计划，陈磊先生拟增持的股份数为63,250股，其交易数量及交易金额均低于上述规定要求，因此陈磊先生无法以大宗交易方式完成本次增持计划。基于上述，陈磊先生选择以集中竞价方式完成了本次增持计划。鉴于集中竞价方式每手至少需交易 100股，因此，陈磊先生实际增持股份数为 63,300股。
2、本次增持前后所持股份变动情况
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|增持主体|本公司任职|本次增持前||本次增持后||
|||股份数量（股）|占总股本的比例|股份数量（股）|占总股本的比例|
|严伟|董事兼总经理|600,000|0.056%|1,023,259|0.096%|

董事兼高级副
汪栋杰 300,000 0.028% 668,000 0.063%总经理
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|-|-|-|-|-|-|
|张剑洲|副总经理、董事会秘书|250,000|0.024%|411,000|0.039%|
|程燕|副总经理|214,000|0.020%|501,500|0.047%|
|丁励|技术负责人|138,000|0.013%|435,850|0.041%|
|陈磊|财务负责人|68,000|0.006%|131,300|0.012%|
|宋丰君|职工监事|175|0.000%|103,675|0.010%|
|合计||1,570,175|0.148%|3,274,584|0.308%|

四、其他相关说明
1、本次增持股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
2、本次股份增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致本公司实际控制人发生变化。
3、本次增持计划，不构成公司对投资者的投资建议。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
严伟先生、汪栋杰先生、张剑洲先生、程燕女士、丁励先生、陈磊先生以及宋丰君先生出具的《关于增持计划实施完成的告知函》。
特此公告。
纳思达股份有限公司
董事会
二○一九年六月二十日
江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏法尔胜股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏法尔胜股份有限公司：
本所及本所律师根据贵公司的委托，就贵公司 2019年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件(下统称“相关法律法规”)以及《江苏法尔胜股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见。
为出具本法律意见之目的，本所律师出席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
本次股东大会由贵公司董事会召集。
2019年 10月 23日贵公司董事会在巨潮资讯网和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》发布召开本次股东大会的通知，2019年11月 1日在上述媒体发布召开本次股东大会的提示性通知，定于 2019年 11月 7日14:00在江阴市澄江中路165号公司会议室召开本次股东大会的现场会议，本次股东大会同时进行网络投票。网络投票时间为：2019年11月6日－11月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月7日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月6日15:00至2019年11月7日15:00的任意时间，公告中列明了股权登记日为 2019年 10月 29日，并发布了本次股东大会审议的事项。
本次股东大会现场会议于2019年11月7日14:00在江阴市澄江中路165号公司会议室召开，召开时间、地点与贵公司公告内容一致，由董事长陈明军先生主持；本次股东大会的网络投票时间在2019年11月6日－11月7日进行，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间在2019年11月7日9:30－11:30，13:00－15:00进行；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间在2019年11月6日15:00至2019年11月7日15:00的任意时间进行，本次股东大会的网络投票安排符合相关法律法规规定，实际投票的系统、起止时间和贵公司公告一致。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》
的规定。召集人资格合法有效。
二、出席会议人员资格的合法有效性
1、出席本次股东大会的股东（或股东代理人）人数、代表股份数和占贵公司股本的比例情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类型|人数|代表股份（万股）|占股本比例（%）|
|出席现场会议|4|81,048,347|21.3486％|
|通过网络投票|5|19,000|0.0050％|
|合计|9|81,067,347|21.3537％|

2、贵公司董事、监事、董事会秘书、经理及其他高级管理人员出席或列席了会议。
3、经验证出席会议的股东（或股东代理人）和相关人员的身份证明、持股凭证及其授权委托书和其他相关文件，出席或列席本次股东大会人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的审议事项
本次股东大会就会议通知公告中列明的事项进行了审议。
经验证，本次股东大会审议的事项与贵公司的公告内容一致。
本次股东大会没有提出新的议案。
四、本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会现场会议就上述通知公告的审议事项以记名投票方式进行了逐项表决，按相关法律法规及《公司章程》的规定进行计票、监票，并当场公布表决结果。
2、本次股东大会网络投票时间在公告中规定的时间进行，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据。
经验证，本次股东大会的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
3、合并现场会议投票和网络投票的表决结果，有关本次股东大会的议案获得了有效通过。具体见公司本次股东大会决议。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
（完）
（以下无正文）
（本页为江苏法尔胜股份有限公司 2019年第三次临时股东大会法律意见书的签字页）
（本页无正文）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
居建平：
负责人： 张红叶：
（王凡）
2019年11月7日
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2018-007成都利君实业股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司第三届董事会第二十次会议通知于2018年1月9日以通讯、传真的方式发出，会议于 2018年 1月 12日上午以通讯方式召开，本次会议应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于取消 2018年第一次临时股东大会并延期审议相关事项的议案》。
公司原定于2018年1月23日召开的2018年第一次临时股大会主要审议《关于变更募投项目部分募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购广州天海翔航空科技有限公司51%股权的议案》（相关详细情况参见 2018年 1月 5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。
2018年 1月 8日，公司董事会收到独立董事陶学明先生致函：公司于 2018年 1月 4日召开第三届董事会第十九次会议审议《关于变更募投项目部分募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购广州天海翔航空科技有限公司51%股权的议案》，本次拟收购广州天海翔航空科技有限公司51%股权事项的交易款项的资金来源为“变更募投项目辊压机粉磨技术中心部分募集资金 10,000万元和自有资金 5,300万元，合计 15,300万元”。公司披露上述收购事项公告后，本人基于投资稳健的原则再次分析了公司提交的相关材料，本次收购事项拟使用部分募集资金，为维护全体股东尤其是中小投资者利益，建议公司对广州天海翔航空科技有限公司从事的无人机业务的市场情况及本次收购触及的投资风险作进一步充分论证。
鉴于上述情况，经公司董事会慎重考虑，并结合开展相关工作进度安排，公司预计无法在原定股东大会召开日即 2018年 1月 23日前完成上述工作。根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定的要求，公司董事会决定取消原定于 2018年 1月 23日召开的 2018年第一次临时股东大会。本次取消股东大会所审议的议案将在相关事项进行充分论证确定后按相关规定履行决策程序及信息披露义务。
公司《关于取消 2018年第一次临时股东大会并延期审议相关事项的公告》详见
2018年 1月 13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会