Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
上海开开实业股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
上海开开实业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2013年12月31日（内部控制评价报告
基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是公司董事会的责任。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：上海开开实业股份有限公司、上海雷允上药业西区有限公司、上海雷允上西区药品零售有限公司、上海开开百货有限公司、上海开开服饰有限公司、上海开开衬衫总厂，纳入评价范围单位占公司合并资产总额的93.87%，营业收入合计占合并营业收入总额的91.05%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:治理结构、组织结构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递等；重点关注的高风险领域主要包括：重大的销售业务、采购业务、资金管理业务、投资业务、筹资业务等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制制度》和《内部控制手册》，以日常监督和专项监督为基础组织开展内部控制评价
工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，分别财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
针对单一的内部控制缺陷或影响同一目标的多个内部控制缺陷组合，其影响水平达到：
（1）重大缺陷：
|||
|-|-|
|缺陷|定量标准|
|重大缺陷|合并报表的错报金额落在如下区间：|
||错报≥资产总额的2%|
||错报≥营业收入总额的3%|

（2）重要缺陷：
|||
|-|-|
|缺陷|定量标准|
|重要缺陷|合并报表的错报金额落在如下区间：|
||资产总额的0.5%≤错报<资产总额的2%|
||营业收入总额的0.5%≤错报<营业收入总额的3%|

（3）一般缺陷：
|||
|-|-|
|缺陷|定量标准|
|一般缺陷|合并报表的错报金额落在如下区间：|
||错报≤资产总额的0.5%|
||错报≤营业收入总额的0.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）以下任何情况之一可视为重大缺陷的判断标准：
董事、监事和高级管理人员舞弊；
因存在重大错报，公司更正已经公布的财务报告；
当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
因已经公布的财务报告存在重大差错而受到监管机构处罚。
（2）出现除以上任一情形之外的其他情形则按影响程度认定为重要或一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
针对单一的内部控制缺陷或影响同一目标的多个内部控制缺陷组合，其影响水平达到：
（1） 重大缺陷：
|||
|-|-|
|缺陷|定量标准|
|重大缺陷|合并报表的错报金额落在如下区间：|
||错报≥资产总额的2%|
||错报≥营业收入总额的3%|

（2） 重要缺陷：
|||
|-|-|
|缺陷|定量标准|
|重要缺陷|合并报表的错报金额落在如下区间：|
||资产总额的0.5%≤错报<资产总额的2%|
||营业收入总额的0.5%≤错报<营业收入总额的3%|

（3） 一般缺陷：
|||
|-|-|
|缺陷|定量标准|
|一般缺陷|合并报表的错报金额落在如下区间：|
||错报≤资产总额的0.5%|
||错报≤营业收入总额的0.5%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）以下任何情况之一可视为重大缺陷的判断标准：
严重违反国家法律、法规；
违反投资、融资决策程序，造成重大损失；
公司重要业务缺乏内部控制制度或制度系统性失效；
关键管理人员和高级技术人员严重流失；
内部控制评价结果为重大缺陷的未进行整改；
对周围环境造成无法弥补的永久性破坏；
其他对公司造成重大负面影响的情形。
（2）出现除以上任一情形之外的其他情形则按影响程度认定为重要或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
董事长：盛佩英上海开开实业股份有限公司2014年4月24日
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》(下称“公司章程”)的有关规定，作为上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司第十届董事会第十二次会议，在认真审阅了本次董事会会议审议的相关议案文件后，发表如下独立意见：
关于公司会计差错更正的独立意见
公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的要求，有助于提高公司财务信息披露质量，能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司应进一步强化内部控制、加强财务管理工作，加强相关人员的培训和监督，提升财务管理水平，避免类似问题发生，切实维护公司和投资者的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之常秋萍女士签署页）
常秋萍
（本页无正文，为《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之孙立荣女士签署页）
孙立荣
证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2018-021华达汽车科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2018年8月27日上午以现场加通讯方式在会议室召开。会议通知于2018年8月17日通过电子邮件、电话或传真等方式发出。会议由董事长陈竞宏先生主持，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议后形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《华达汽车科技股份有限公司2018年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.see.com.cn/)披露的《华达汽车科技股份有限公司2018年半年度报告》全文，摘要详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《华达汽车科技股份有限公司2018年半年度报告摘要》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
（二）审议通过《华达汽车科技股份有限公司2018年半年度利润分配的预案的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年上半年实现合并
报表净利润 143,387,169.36元，截止 2018年 6月 30日，公司未分配利润800,455,874.78元。
公司 2018年半年度利润分配预案为：拟以总股本 224,000,000股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利2元（含税），共计分配利润44,800,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；以资本公积（股本溢价）转增股本方式向全体股东每10股转增4股，合计转增89,600,000股，转增后公司总股本将增加至 313,600,000股，公司注册资金变更为313,600,000.00元。
提请公司股东大会审议利润分配议案并授权公司管理层，待本次利润分配及资本公积转增股本预案经公司股东大会审议通过后，办理相应的变更注册资本、修改《公司章程》的相关条款及工商变更登记等相关事宜。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《华达汽车科技股份有限公司2018上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《华达汽车科技股份有限公司2018上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2018-023）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
（四）审议通过《关于公司召开2018年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2018年9月12日召开2018年第一次临时股东大会。具体详见公司2018年8月28日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-024）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、上网公告附件
公司独立董事发表的《关于第二届董事会第十四次会议事项的独立意见》
四、报备文件
董事会决议
特此公告。
华达汽车科技股份有限公司董事会2018年8月28日
股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2015—056洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于投标海外项目的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 7月 5日召开的第四届董事会第一次临时会议决议同意本公司就收购境外矿产类资产事宜递交具有法律约束力的投标书，并于 2015年 7月 6日披露了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于投标海外项目的说明公告》（公告编号：2015—037）。
本公司根据董事会决议参与了收购境外矿产类资产的投标，但鉴于该项目竞标过程竞争激烈，本公司未能中标。本公司将继续坚持审慎性原则追寻符合公司投资标准的优质海内外收购标的，积极推进公司的国际化和多元化战略。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会二零一五年七月三十一日
证券代码： A 600689 证券简称：上海三毛 编号：临 2015-020 B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2015年 4月 14日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第九次会议（通讯方式）的通知，并于 2015年 4月 24日召开。会议应参加表决董事 6名,实际参加表决 6名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司2015年第一季度报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司高级管理人员调整的议案》（逐项表决）1、聘任公司董事长张文卿先生兼任总经理职务；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、聘任周志宇先生为财务总监。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对公司本次高级管理人员调整发表了独立意见：本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定；经审阅被提名人的个人简历及工作情况，被提名人具备了《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件；未发现有《公司法》第一百四十七条规定、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定的禁止任职的情形；
同意聘任董事长张文卿先生兼任公司总经理；同意聘任周志宇先生为财务总监。（简历后附）
三、审议通过《关于授权公司为下属子公司追加综合授信额度提供担保的议案》
根据上海三进进出口有限公司（以下简称“三进进出口”）经营业务需求，公司拟为三进进出口增加综合授信额度担保 1000万元，其中流动资金贷款 500万元，贸易融资授信额度 500万元。担保期限：合同签署生效日起一年。三进进出口为公司全资子公司，主要从事货物与技术的进出口业务。董事会对本议案表示同意，并授权公司经营班子办理相关事宜。
公司独立董事认真审议了本议案并发表独立意见：本次追加担保的担保对象为上海三进进出口有限公司，系公司全资子公司，追加的担保资金目的是为开展正常业务活动，公司能控制其经营和财务，风险处于公司可控的范围之内。
该公司目前资产负债率超过70%，本议案尚需公司股东大会审议批准。
详细内容参见同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《对外担保管理办法》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一五年四月二十四日
简历：
张文卿：曾担任重庆轻纺控股（集团）公司总裁；上海三毛第六届董事会董事长、党委书记；第七届董事会董事长。现任重庆轻纺控股（集团）公司董事长；上海三毛第八届董事会董事长。
周志宇：1982年10月参加工作，曾任上工股份有限公司缝纫机四厂财务科副科长；上海中创信息技术有限公司财务部经理；上海长凯信息技术有限公司财务部经理；上海三毛企业（集团）股份有限公司监审部副经理：现任上海三毛企业（集团）股份有限公司财务部经理。
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2018-008福建火炬电子科技股份有限公司
关于公司实际控制人增持股份及后续增持计划的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持及增持计划内容：公司实际控制人蔡劲军本人于 2018年 2月 1日以集中竞价交易方式直接增持公司股份45,000股，增持金额为人民币 1,034,240元，占公司总股本0.01%。蔡劲军先生计划自本次增持之日起 12个月内，以自有资金择机增持公司股票，拟累计增持股份所用资金金额不低于人民币 5,000万元（含本次已增持金额）。
本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
风险提示：后续增持计划可能存在因证券资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划延迟或无法实施的风险。
2018年2月1日下午，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人、副董事长兼总经理蔡劲军先生的通知，蔡劲军先生于当日以自有资金通过上海证券交易所系统增持本公司股票，现将有关情况公告如下：一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：公司实际控制人、副董事长兼总经理蔡劲军
（二）增持目的：基于对公司价值的认可及未来发展的坚定信心，本着对全体股东负责的态度，支持公司持续、稳定、健康发展。
（三）增持时间：2018年2月1日
（四）增持方式：上海证券交易所交易系统集中竞价交易；
（五）增持金额、数量及比例：增持金额1,034,240元，增持数量45,000股，占公司总股本的0.01%；
（六）增持前后持股情况：本次增持前，蔡劲军先生直接持有公司 27,262,580股，占公司总股本6.02%。本次增持后，蔡劲军先生直接持有公司股份 27,307,580股，占公司总股本6.03%。
二、后续增持计划的主要内容
（一）增持主体：公司实际控制人、副董事长兼总经理蔡劲军先生
（二）拟增持股份的种类：公司无限售流通A股。
（三）拟增持股份的金额：累计增持股份所用资金金额不低于人民币 5,000万元（含本次已增持金额）。
（四）拟增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
（五）拟增持股份的方式：通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式）。
（六）增持股份计划的实施期限：自本次增持之日起12个月内。增持计划实施期间，上市公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（七）拟增持股份的资金安排：自有资金
三、增持计划实施的不确定性风险
增持计划可能存在因证券资本市场情况发生变化，致使增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时披露。
四、其他事项说明
（一）本次增持计划主体公司实际控制人蔡劲军先生承诺在本次增持计划实施期间及增持实施完毕之后6个月内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。
（二）本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》
等法律法规及上海证券交易所业务规则等相关规定，本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
（三）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，并督促增持主体严格按照有关规定买卖公司股票，及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会二○一八年二月二日
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2019─028
陕西煤业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量没有产生影响、不会对公司2018年度的损益、总资产、净资产等产生重大影响。
一、会计政策变更概述
2017年3月，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号），2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号），（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，不调整可比期间信息。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目。
2019年4月30日，财政部颁布了《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号，以下简称“财会[2019]6号”)，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表。企业2019年中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财
务报表均按照财会[2019]6号要求编制执行。
由于财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。
二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）本次会计政策变更的具体内容
1、根据新金融工具准则，本次会计政策变更的主要内容如下：
(1)企业根据其管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
(2)金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”；
(3)非交易性权益工具投资在初始确认时，可以将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
(4)套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
公司于 2019年1月1日开始执行新的会计准则，不重述前期可比数，对数据影响调整2019年期初留存收益和其他综合收益。本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
2、根据财会[2019]6号有关要求，本次会计政策变更的主要内容如下：
公司属于已执行新金融准则但未执行新收入和新租赁准则的企业，公司结合财会[2019]6号通知的要求对财务报表格式和科目列报进行相应调整，原列报项目具体变动如下：
（1）原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目；
（2）原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
1、新金融工具准则变更影响
单位:元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|影响金额||||2019年1月1日|
|||分类和计量影响|||小计||
|||||金融资产|||
|||||减值影响|||
|交易性金融资产|--|1,767,365,131.60|--||1,767,365,131.60|1,767,365,131.60|
|可供出售金融资产|2,535,643,621.37|-2,535,643,621.37|--||-2,535,643,621.37|--|
|其他权益工具投资|--|767,430,862.67|--||767,430,862.67|767,430,862.67|
|资产合计|--|-847,627.10|--||-847,627.10|--|
|其他综合收益|-55,897,111.59|55,847,135.30|--||55,847,135.30|-49,976.29|
|未分配利润|29,777,302,482.87|-56,694,762.40|--||-56,694,762.40|29,720,607,720.47|
|净资产合计|--|-847,627.10|--||-847,627.10|--|

本次会计政策变更使资产总额减少847,627.10元，同时使所有者权益减少
847,627.10元。
2、根据财会[2019]6号准则变更影响
财会[2019]6号仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、净资产及公司损益等无实质性影响。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司2019年8月15日
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：2018-049号
西藏华钰矿业股份有限公司
关于境外股权投资项目获塔吉克斯坦
国家统一法人登记簿备案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）通过直接投资的方式收购“塔吉克铝业公司”国有独资企业（塔吉克斯坦）（State Unitary Enterprise “Tajik AluminiumCompany”(Tajikistan)）所持“塔铝金业”封闭式股份公司（Respect Of The Closed Joint-Stock Company “TalcoGold”）（以下简称“塔铝金业”）50%股权的事项，已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2017年12月19日披露的《西藏华钰矿业股份有限公司关于签订境外股权投资合同的公告》（公告编号：2017-083号）。
公司本次境外股权投资项目已于北京时间2018年3月6日，按照合同约定完成交割，自交割完成日起，公司已持有标的公司50%的权益。具体内容详见公司于2018年3月9日披露的《西藏华钰矿业股份有限公司关于境外股权投资项目完成交割的公告》（公告编号：2018-025号）。
公司于2018年5月12日收到塔吉克斯坦共和国国家税务委员会下发的《国家统一法人登记簿摘录》，塔铝金业已经塔吉克斯坦共和国图尔孙左达市法人及个体注册管理局核准，完成了股权变更和法人登记等相关手续。
公司将密切关注本次境外股权投资项目的进展情况，积极推进相关工作，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会2018年5月16日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2014-085号
中储发展股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：审理
公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：5000万元（本金）
是否会对上市公司损益产生负面影响：尚未判决，暂无法判断影响
一、被起诉的基本情况
中泰创展控股有限公司（以下简称“中泰公司”）因为保管合同纠纷向北京市第三中级人民法院起诉本公司及本公司大连分公司，要求本公司及大连分公司赔偿借款本金及利息、违约金。案号为（2014）三中民（商）审前字第001号。
二、案件基本情况
中泰创展控股有限公司与本案第三人大连港湾谷物有限公司（以下简称“大连谷物公司”）、交通银行大连西安路支行（以下简称“交通银行”）签订委托贷款合同，约定由中泰公司委托交通银行向大连谷物公司发放贷款人民币5000万元，大连谷物公司以玉米为贷款提供质押担保。我公司所属大连分公司原总经理，在公司早已明令其停止一切质押监管业务前提下，仍违反公司授权规定，未经审批擅自与中泰公司、大连谷物公司签订动产质押监管协议，由中储大连分公司对质物进行监管。交通银行依约向大连谷物公司发放了贷款，后来大连谷物公司开始将质物玉米强行出库，大连分公司立即报警，同时通知中泰公司、大连谷物公司，要求其制止
强行出库行为。因中泰公司和大连谷物公司不作为，质物玉米最终全部被强行出库。
由于大连谷物公司到期未履行还款付息义务，质物玉米又被大连谷物公司强行出库，中泰公司认为中储大连分公司未履行监管义务，因此向法院起诉要求本公司及大连分公司赔偿借款本金人民币5000万元及利息、违约金1039.59万元。
三、公司采取的应对措施
在知悉上述案件后，公司董事会高度重视，立即组织相关人员积极应诉，依法保护公司股东权益。在公司内部，公司组织了由纪委参加的对大连公司的审计，并调整了经理层。下一步随案件深入，公司对违法违纪人员会依照相关法规做出处理，同时公司加强了内控管理工作，开展内控流程审计，排查漏洞，杜绝隐患，以防类似事件发生。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
上述案件尚未判决，暂无法判断影响。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2014年12月25日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2019-临075新疆天富能源股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2019年7月11日以书面和电子邮件方式通知各位监事，2019年 7月 18日上午 10:30分以现场加通讯表决的方式召开。
本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会监事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1、关于增补吴晓军女士为公司第六届董事会董事的议案；
同意增补吴晓军女士为公司第六届董事会董事，任期与第六届董事会相同。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于公司拟向中国进出口银行申请 2亿元银行授信的议案；
同意公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请授信额度人民币 2亿元，期限一年，用于办理流动资金贷款。
此事项的有效期为自本议案经公司董事会审议通过之日起一年。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、关于新疆天富环保科技有限公司中标公司子公司新疆天富能源售电有限公司2×330MW热电联产扩建 3号机组消白烟改造工程并签订相关合同的议案；
新疆天富环保科技有限公司（以下简称“天富环保”）通过投标竞价的方式中标公司子公司新疆天富能源售电有限公司2×330MW热电联产扩建 3号机组消白烟改造工程，中标金额合计为 55,669,300.00元，后经双方协商，确定合同总价为 54,376,100.00元。经审议，同意公司与天富环保签订上述项目的总包合同，合同金额合计为 54,376,100.00元。
详细请见公司《关于新疆天富环保科技有限公司中标公司子公司新疆天富能源售电有限公司2×330MW热电联产扩建 3号机组消白烟改造工程并签订相关合同暨关联交易的公告》（2019-临077）。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4、关于处置公司部分固定资产的议案；
同意公司通过在新疆产权交易所公开挂牌交易的方式处置 7套房屋建筑物，合计建筑面积 255.99平方米。交易价格由以 2019年 5月 31日为基准日，采用市场法的资产评估价值确定，合计金额为人民币 794.37万元。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
5、关于公司召开 2019年第四次临时股东大会的议案。
同意公司于 2019年 8月 6日召开 2019年第四次临时股东大会，审议相关事项。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司监事会 2019年 7月 18日
证券代码：欧派家居 证券简称：603833 公告编号：2017-042欧派家居集团股份有限公司及控股子公司
关于2017至2018年向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次授信金额：2017至2018年向银行申请授信总额不超过人民币713000万元
该事项尚需提交公司股东大会审议
一、申请本次银行授信的必要性
2017年 6月 30日公司召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于确定公司及控股子公司向银行 2017-2018年综合授信额度的议案》。
向银行申请综合授信额度，是为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力。根据公司经营目标及总体发展计划，公司及控股子公司 2017至 2018年拟向银行申请总额不超过 713000万元银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资(信用证)授信、流动资金(贷款)授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度（一年期以内的远期结售汇）等综合授信业务，相关综合授信业务继续使用公司及控股子公司名下不动产提供抵押担保，融资期限以实际签署的合同为准。
上述授信额度不等于公司及控股子公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。
二、2017-2018年公司及控股子公司拟向各家银行申请的综合授信额度
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|-|-|-|-|-|
|序号|授信主体|银行名称|申请授信额度(万元)|抵押物情况|
|1|欧派家居集团股份有限公司（以下简称“欧派家居”）|中国银行广州白云支行|80000|粤（2016）广州市不动产权第04204143号、第04204144号、第1050096067、1050096099、1050096026、1050096027号|
|2|广州欧派集成家居有限公司（以下简称“欧派集成”）|中国银行广州白云支行|25000|无|
|3|欧派家居|浦发银行广州珠江新城支行|40000|无|
|4|欧派集成|浦发银行广州珠江新城支行|30000|无|
|5|欧派家居|招商银行广州机场路支行|50000|无|
|6|欧派家居|建设银行广州白云支行|110000|粤（2016）广州市不动产权第08205725号|
|7|欧派家居|工商银行广州天平架支行|55000|广花三路366号地块二1.2.3号楼|
|8|欧派家居|广州农商行人和支行|35000|无|
|9|欧派家居|中信银行广州花城支行|60000|无|
|10|欧派集成|中信银行广州花城支行|40000|无|
|11|江苏无锡欧派集成家居有限公司（以下简称“无锡欧派”）|中信银行广州花城支行|40000|无|
|12|欧派集成|工商银行广州天平架支行|8000|无|
|13|欧派集成|平安银行广州环市支行|50000|无|

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|-|-|-|-|-|
|14|欧派集成|招商银行广州机场路支行|10000|无|
|15|欧派家居|兴业银行广州分行|30000|无|
|16|欧派集成|兴业银行广州分行|20000|无|
|17|天津欧派集成家居有限公司（以下简称“天津欧派” ）|中国银行天津东方红路支行|3000|无|
|18|天津欧派|渤海银行天津自由贸易试验区分行|7000|无|
|19|无锡欧派|中信银行无锡城北支行|10000|无|
|20|无锡欧派|中国银行无锡分行营业部|10000|无|
|合计|||713000|/|

为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请授权董事长姚良松先生或其指定的授权代理人审核并签署与以上银行的融资事项。对在以上单一银行融资额度内的，由董事长姚良松先生或其指定的授权代理人直接签署相关融资合同文件即可，不再对以上单一银行出具相关决议。同时授权公司财务中心具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。上述授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
公司第二届董事会第七次会议决议
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会
2017年7月 1日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于拉芳家化股份有限公司
2018年年度股东大会的法律意见书
致：拉芳家化股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则(2016年修订)》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会根据2019年4月26日召开的公司第三届董事会第
二次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2019年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及巨潮资讯网上刊登了《拉芳家化股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
2、本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于2019年5月17日14时在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室如期召开，由公司董事长吴桂谦主持；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2019年5月17日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年5月17日的9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，符合相关法律、《股东大会规则》及《拉芳家化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的证券账户卡、股东代理人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验，现场出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共4人，代表公司股份数为138,017,441股，占公司股份总数的60.8757%。上述人员均为公司董事会确定的本次股东大会股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及其授权代理人。
此外，通过网络投票的公司股东，由上证所信息网络有限公司按照上海证券
交易所有关规定进行了身份认证。根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计 32人，代表公司股份数为319,690股，占公司股份总数的0.1410%。
2、公司董事、监事、高级管理人员与本所律师出席、列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
根据本所律师的查验，本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式表决了会议通知中列明的下列议案：
|||
|-|-|
|序号|议案名称|
|议案1|关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案|
|议案2|关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案|
|议案3|关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案|
|议案4|关于公司 2018 年度财务决算报告的议案|
|议案5|关于公司 2019 年度财务预算报告的议案|
|议案6|关于公司 2018 年度利润分配的方案|
|议案7|关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案|
|议案8|关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案|

公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，上
证所信息网络有限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现
场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2018年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
股票代码：600666 股票简称：奥瑞德 公告编号：临 2016-012奥瑞德光电股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2016年3月9日13：00以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决的 3人，会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席远立贤先生主持。经审议，与会监事一致通过如下决议：
一、公司2015年度监事会工作报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、公司2015年度财务决算报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、公司2015年年度报告及摘要
1、公司2015年年度报告公允的反映了公司2015年度财务状况和经营成果，经会计师事务所审计的公司2015年度财务报告真实准确、客观公正。
2、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。
3、公司年报编制过程中，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、关于公司 2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、关于投资设立产业并购基金暨关联交易的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、公司 2015年度内部控制自我评价报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、公司 2015年度内部控制审计报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、关于公司计提资产减值准备的议案
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后使公司 2015年度财务报表能更公允的反映截至 2015年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次资产减值准备的计提。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、公司2015年度利润分配预案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司监事会 2016年3月10日
证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：临2016-018
上海三爱富新材料股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司（下称“本公司”）于 2016年 5月 10日发布了《停牌公告》（公告编号：临2016-013）并开始停牌， 2016年 5月 14日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-014）继续停牌，2016年 5月 21日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-016）并开始按重大资产重组事项连续停牌。
截至目前，本公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，对重组方案作进一步的协商与论证，并组织聘请中介机构和商议有关尽职调查、审计、评估等工作安排。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，并结合重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。
特此公告。
上海三爱富新材料股份有限公司董事会
2016年 5月 27日
股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临 2018-059
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“曙光股份”）闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司九届二次董事会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司及其下属子公司使用最高额度（即某一时点单笔或多笔进行现金管理的自有资金总额，下同）不超过人民币 40,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性好、期限较短（不超过 12个月）的结构性存款。投资期限为自董事会审议通过之日起 2年，单笔投资期限不超过 12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长实施相关事宜。具体情况公告如下：
一、基本情况
1、投资目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益。
2、投资额度
根据自身资金状况，使用最高额度不超过人民币 40,000万元闲置自有资金进行现金管理，单笔投资期限不超过 12个月，可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，投资品种应当为安全性高、流动性好、期限较短（不超过 12月）的结构性存款，不得参与风险投资类业务。
4、资金来源
闲置自有资金，资金来源合法合规。
5、投资期限及决策期限
单笔投资期限不超过 12个月，自董事会会议决议通过之日起 2
年内有效。
6、投资决策及实施
本事项已经公司九届二次董事会会议审议通过，根据《公司章程》规定，本次使用闲置自有资金进行现金管理属董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
在上述投资额度范围内，公司董事会授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，财务负责人组织实施，具体操作则由公司财务部门负责，并建立投资台账。
二、投资风险及风险控制措施
公司进行现金管理时，由于金融市场受宏观经济的影响较大，虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但不排除投资受到市场波动的影响，因此投资收益存在不确定性。为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
1、严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。
2、建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对现金管理情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会进行报告。
4、公司独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保其日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的现金管理，能够获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为股东谋取更丰厚的投资回报。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司及其下属子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,履行了必要审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司利益的情形。公司及其下属子公司使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好、期限较短（不超过 12个月）的结构性存款，是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，我们同意该项议案。
（二）监事会意见
公司于 2018年 12月 3日召开了九届二次监事会会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及其下属子公司使用最高额度不超过人民币 40,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性好、期限较短（不超过 12个月）的结构性存款。
五、备查文件
1、公司九届二次董事会决议；
2、独立董事发表的独立意见；
3、公司九届二次监事会决议。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2018年 12月 3日
证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2016-004
山东华鲁恒升化工股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
山东华鲁恒升化工股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2016年 3月 16日在公司召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了如下议案：
一、审议通过《2015年度监事会工作报告》；
表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》；
表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增预案的议案》；
表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《关于〈公司2015年度内部控制评价报告〉的议案》；
表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》；
表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度审计机构的议案》；
表决结果:同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：
1、公司2015年度报告客观真实地反映了报告期内的运营情况；
2、公司 2015年度财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，
审计报告客观公正。
3、董事会提出的 2015年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和有关规定，履行了相应的决策程序,符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司未来持续健康的发展。
4、公司严格按照《公司法》、公司《章程》及有关法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制，决策程序符合法律法规的要求；公司董事、经理、高级管理人员在执行公司职务时，忠于职守，秉公办事，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权损害公司和股东权益的行为。
5、报告期内公司的关联交易均遵循了市场公允原则，日常关联交易是必要的，体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定，关联交易价格公平合理，没有损害公司和股东的利益。
6、报告期公司内部控制评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行现状，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会
二O一六年三月十八日
光明乳业股份有限公司
独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司第六届董事会独立董事，本着实事求是的精神，对公司聘任副总经理事宜发表独立意见如下：
1、同意《关于聘任公司副总经理的议案》；
2、黄黎明先生任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定，同意黄黎明先生担任公司副总经理；
3、公司聘任黄黎明先生为公司副总经理，任期与本届管理层任期一致，符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。
独立董事： 顾肖荣 朱德贞 刘向东 李新建
光明乳业股份有限公司二零一九年六月三日
中远海运控股股份有限公司独立董事
关于航运及码头服务关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”，连同附属公司，合称为“本集团”）《公司章程》的有关规定，我们作为独立董事，对公司第五届董事会第十九次会议审议的《关于与中远海运集团签署航运及码头服务总协议并申请 2019年上限之议案》，发表独立意见如下：
1、航运及码头服务总协议的条款均为一般商业条款，属公平合理。
2、公司关联董事就该项议案回避表决，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
3、上述协议项下的关联交易符合本集团及股东的整体利益，不存在损害本集团及独立股东利益的情形。
中远海运控股股份有限公司独立董事杨良宜、吴大卫、周忠惠、张松声 2018年 10月 30日
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2015-026
天津港股份有限公司
关于 2015年半年度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015年 8月 21日披露 2015年半年度报告，在第六节股份变动及股东情况中披露了截止报告期末前十名股东持股情况表。为进一步披露报告期末前十名股东中客户信用交易担保证券账户的详细情况，现将客户信用交易担保证券账户拆分并重新排序后的公司报告期末前十名股东持股情况披露如下，同时修改公司 2015年半年度报告相关内容。
截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
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|前十名股东持股情况||||||||
|股东名称（全称）|报告期内增减|期末持股数量|比例(%)|持有有限售条件股份数量|质押或冻结情况||股东性质|
||||||股份状态|数量||
|显创投资有限公司|0|951,512,511|56.81||无||境外法人|
|中国电子系统工程总公司|0|7,850,000|0.47||未知||未知|
|呼崇福|4,245,000|4,245,000|0.25||未知||未知|
|招商证券股份有限公司－安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金|4,083,005|4,083,005|0.24||未知||未知|
|刘炯|4,062,688|4,062,688|0.24||未知||未知|
|中国农业银行股份有限公司－中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金|3,651,200|3,651,200|0.22||未知||未知|
|中国建银投资有限责任公司|0|2,822,400|0.17||未知||未知|
|韩智君|2,288,000|2,288,000|0.14||未知||未知|
|香港中央结算有限公司|2,171,199|2,171,199|0.13||未知||未知|
|中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金|2,044,225|2,044,225|0.12||未知||未知|

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|-|-|-|-|
|前十名无限售条件股东持股情况||||
|股东名称|持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量||
|||种类|数量|
|显创投资有限公司|951,512,511|人民币普通股|951,512,511|
|中国电子系统工程总公司|7,850,000|人民币普通股|7,850,000|
|呼崇福|4,245,000|人民币普通股|4,245,000|
|招商证券股份有限公司－安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金|4,083,005|人民币普通股|4,083,005|
|刘炯|4,062,688|人民币普通股|4,062,688|
|中国农业银行股份有限公司－中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金|3,651,200|人民币普通股|3,651,200|
|中国建银投资有限责任公司|2,822,400|人民币普通股|2,822,400|
|韩智君|2,288,000|人民币普通股|2,288,000|
|香港中央结算有限公司|2,171,199|人民币普通股|2,171,199|
|中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金|2,044,225|人民币普通股|2,044,225|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|上述股东中，控股股东显创投资有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其他股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人未知。|||

特此公告。
天津港股份有限公司
二○一五年八月二十五日