Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2016-064
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于 2016年 12月 15日向全体监事发出，会议于 2016年 12月 26日在苏州工业园区和顺路 8号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事会主席彭令清主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司2017年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》
具体内容详见登载于 2016年 12月 26日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。
监事会认为：为满足公司的生产经营活动需要，提高公司的
运行效率，扩充公司融资渠道，本次公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度，符合公司整体利益。被担保对象均为公司的控股子公司，公司对其具有控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司监事会二〇一六年十二月二十六日
江苏泰和律师事务所
关于江苏宏宝五金股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
江苏泰和律师事务所
中国·南京·中山东路147号大行宫大厦
电话：86 25 8450 3333传真：86 25 8450 5533
电子信箱：JCM@jcmaster.com
网络地址：http://www.jcmaster.com
江苏泰和律师事务所 江苏宏宝2014年第二次临时股东大会法律意见书江苏泰和律师事务所
关于江苏宏宝五金股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏宏宝五金股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《江苏宏宝五金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下称“本所律师”）出席公司2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，出席了本次股东大会并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。
本所律师现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
2014年5月13日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏宏宝五金股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》及《江苏宏宝五金股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
经现场见证，本次股东大会于 2014年 5月 28日上午10：00在浙江省杭州市文二西路西溪文化创意园西区会议室召开，由公司董事长赵锐勇先生主持。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开 15日以前以公告方式通知公司股东，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会讨论事项，并按《公司法》、
江苏泰和律师事务所 江苏宏宝2014年第二次临时股东大会法律意见书《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定对本次股东大会所有提案的内容进行了充分披露；本次股东大会的召开时间、地点与通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席会议人员和会议召集人的资格
1、经查验中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以电子数据方式传来的截止 2014年 5月 23日交易结束时的《股东名册》、出席本次股东大会的股东或股东代理人股票帐户卡、身份证明、授权委托书等文件，出席本次股东大会的人员均为会议通知中公告的股权登记日（2014年5月23日）登记在册的股东或其授权代表。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 13人、代表股份301,667,135股，占公司股份总数的57.41%。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会。董事会作为本次会议召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经现场见证，本次股东大会对股东大会通知中列明的下列议案进行表决：
1、关于聘请公司2014年度审计机构的议案；
2、关于公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案。
本次股东大会以书面方式对上述议案逐项予以投票表决；本次股东大会按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票，当场公布表决结果。
经验证，股东大会对上述议案的表决结果为：所有议案均由出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
江苏泰和律师事务所 江苏宏宝2014年第二次临时股东大会法律意见书四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书仅供公司 2014年第二次临时股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议及其他信息披露文件一并公告。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文）
江苏泰和律师事务所 江苏宏宝2014年第二次临时股东大会法律意见书（此页无正文，系《江苏泰和律师事务所关于江苏宏宝五金股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏泰和律师事务所
负责人：
马群
经办律师：
李远扬
经办律师：
周霞
二○一四年五月二十八日
广东和胜工业铝材股份有限公司
首次公开发行股票网上中签率公告
主承销商：国信证券股份有限公司
特别提示
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“和胜股份”、“发行人”）首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2016]3051号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为3,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,800万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1,200万股，占本次发行数量的40.00%，本次发行价格为人民币9.80元/股。
和胜股份于2017年1月3日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“和胜股份”股票1,200万股。
本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2017年1月5日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、网下投资者应根据《广东和胜工业铝材股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于2017年1月5日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后,应根据《广东和胜工业铝材股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017
年1月5日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进
行信息披露。
3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将公告披露违约情况，将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
一、网上申购情况
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为15,364,133户，有效申购股数为111,636,768,500股，配号总数为223,273,537个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000223273537。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《广东和胜工业铝材股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为9,303.06倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为300万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,700万股，占本次发行总量90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0241855800%，认购倍数为4,134.70倍。
三、网上摇号抽签
主承销商与发行人定于2017年1月4日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2017年1月5日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：广东和胜工业铝材股份有限公司主承销商：国信证券股份有限公司 2017年1月4日
证券代码：000010 证券简称：深华新 公告编号：2014-048北京深华新股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京深华新股份有限公司第八届董事会第二十七次会议通知于 2014年 8月 4日以电子邮件方式发出，2014年 8月 14日以通讯方式召开，应到董事 10人，实到董事 10人；符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司 2014年半年度报告及其摘要的议案
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于自贡通达机器制造有限公司股权转让的议案
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京深华新股份有限公司董事会 2014年 8月 14日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2018-018康得新复合材料集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）2018年2月23日因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：康得新，股票代码：002450）于2018年2月26日开市起停牌，具体内容详见公司于2018年2月24日、3月3日在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《重大资产重组停牌公告》（编号2018-007）、《重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（编号2018-014、016）。
截至本公告披露日，公司与国内外律师、会计师和投行等中介机构的各项工作正在有序推进，由于涉及的工作量较大，相关工作尚未完成。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。在停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司 2018年3月16日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2017-002
广东东方精工科技股份有限公司
关于为境外全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司东方精工（荷兰）COOP公司（以下简称“东方精工（荷兰）”）提供担保，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
公司于2014年实施了对意大利 Fosber集团60%股份的收购，本次收购过程公司使用内保外贷的方式由中国银行向东方精工（荷兰）发放不超过4,200万欧元的贷款，贷款期限为三年。公司以自有房地产、土地提供抵押担保，向中国银行申请 25,000万元授信额度，授信期限不超过四年，并由中国银行出具融资性保函，详情请参见公司于2014年2月22日发布的《关于为境外全资子公司提供内保外贷的公告》。
为有效利用国际息差以降低公司资金成本，优化公司负债结构，公司于2017年2月3日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于向中国银行佛山分行申请 3亿元人民币授信额度以及为境外全资子公司提供担保的议案》，公司拟向中国银行佛山分行申请办理上述融资性保函的延长担保期限业务，用于中国银行米兰分行对东方精工（荷兰）上述贷款到期后的再融资使用。公司同意以自有房地产、土地提供抵押担保，向中国银行申请 30,000万元的授信额度，授信期限不超过 24个月，本决议自股东大会通过之日起生效。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该担保事项尚需提交股东大会予以审议。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：
中文名称：东方精工（荷兰）COOP公司；
英文名称：Dong Fang Precision NetherlandCoöperatief U.A.
2、注册资本：5.4万美元；
3、注册地址：荷兰阿姆斯特丹；
4、成立日期：2013年10月31日；
5、经营范围
（1）投资、技术引进与交流；
（2）进出口贸易；
（3）售后服务及业务咨询；
6、主要财务状况：
单位：欧元
||||
|-|-|-|
|项目|截至2015年12 月31日/2015年度（经审计）|截至2016年 9月30日/2016 年1-9月（未经审计）|
|总资产|56,005,770.62|70,375,215.07|
|负债|52,883,079.62|62,210,673.79|
|营业收入|3,678,950.20|2,452,948.50|
|净利润|1,705,213.99|5,041,850.28|

三、担保的主要内容
为有效利用国际息差以降低公司资金成本，优化公司负债结构，公司拟向中国银行佛山分行申请办理上述融资性保函的延长担保期限业务，用于中国银行米兰分行对东方精工（荷兰）上述贷款到期后的再融资使用。公司同意以自有房地
产、土地提供抵押担保，向中国银行申请 30,000万元的授信额度，授信期限不
超过24个月，本决议自股东大会通过之日起生效。
四、董事会意见
公司董事会认为：本公司直接和间接合计持有东方精工（荷兰）100%的股权，东方精工（荷兰）是在本公司管控下的境外全资子公司，其经营在本公司管控范围内，该担保事项有利于公司有效利用国际息差以降低公司资金成本，优化公司负债结构，不会对公司产生不利影响，董事会同意此次担保事项。该担保事项尚须提交股东大会审议通过。
公司独立董事对上述担保发表了独立意见：东方精工（荷兰）是在本公司管控下的境外全资子公司，其经营在本公司管控范围内，该担保事项有利于公司有效利用国际息差以降低公司资金成本，优化公司负债结构，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司批准的有效对外担保（不含本次担保）累计金额约为人民币45,828.25万元；实际发生的担保余额约为人民币 41,747.52万元，约占公司截至2015年12月31日经审计净资产的45.90%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议。
2、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2017-001步步高商业连锁股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2017年1月19日以电子邮件的方式送达，会议于2017年1月22日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》。
因公司经营发展需要，公司拟向下列银行申请使用综合授信额度：
1、向中信银行股份有限公司长沙分行湘潭支行申请使用综合授信额度不超过人民币1.3亿元，期限为1年。
2、向华融湘江银行股份有限公司湘潭分行营业部申请使用综合授信额度不超过人民币2亿元，期限1年。
3、向交通银行股份有限公司湖南省分行申请使用综合授信额度不超过人民币7亿元，期限1年。
4、向上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行申请使用综合授信额度不超过人民币1.5亿元，期限1年。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股股
东步步高投资集团股份有限公司为公司向银行提供授信业务合同最高额保
证担保的议案》。
为支持公司发展，公司控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）拟为向公司在下列银行的授信业务提供最高额保证担保。
1、同意为本公司在华融湘江银行股份有限公司湘潭分行营业部的2亿元综
合授信业务提供最高额保证担保。
2、同意为本公司在交通银行股份有限公司湖南省分行的7亿元综合授信业
务提供最高额保证担保。
3、同意为本公司在上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行的1.5亿元综合授信业务提供最高额保证担保。
步步高集团承诺将不向公司收取任何费用。
三、备查文件目录
1、《公司第四届董事会第二十八次会议决议》。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一七年一月二十四日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2017-014上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于修改公司会计估计及会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 24日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于修改公司会计估计及会计政策的议案》。现将具体内容公告如下：一、本次修改会计政策的概述
（一）关于修改固定资产折旧年限的会计估计
1、变更原因
由于公司近年来不断加大对房屋及建筑物的检修、维护保养，提高房屋及建筑物建造材料质量，现有房屋及建筑物实际使用年限得到延长。公司房屋及建筑物实际执行的折旧年限已不能合理反映公司房屋及建筑物实际可使用状况。
公司根据《企业会计准则》的相关规定及公司现有房屋及建筑物的使用情况，为了能提供更真实、更准确的会计信息，更公允地反映公司财务状况及经营成果，对房屋及建筑物的折旧年限拟根据实际情况予以调整。
2、变更日期
本次会计估计变更自获得董事会通过之日起执行。
3、变更前采用的会计估计
房屋及建筑物折旧年限变更前的会计估计情况如下：
|||
|-|-|
|资产类别|折旧年限|
|房屋及建筑物|20年|

4、变更后采用的会计估计
房屋及建筑物折旧年限变更后的会计估计情况如下：
|||
|-|-|
|资产类别|折旧年限|
|房屋及建筑物|40年|

（二）关于营改增相关部分会计政策的变更
1、变更原因
为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）的贯彻落实，财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）。该规定自2016年5月1日执行。
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、变更日期
2016年5月1日开始执行
3、修改前采用的会计政策
中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、修改后采用的会计政策
增值税相关会计处理按照财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次修改会计估计及会计政策对公司的影响
（一）关于修改固定资产折旧年限的会计估计
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
经公司测算，本次会计估计变更预计将导致公司 2017年度利润总额增加约950万元，归属于上市公司股东的净利润增加约810万元。
（二）关于营改增相关部分会计政策的变更
2、将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年 5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。
3、将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。
4、将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。
比较数据不予调整。
除上述外，本次修订对公司无其他重大影响，对当期及前期列报净损益亦无影响。
三、独立董事意见
独立董事认为：公司本次修改会计估计及会计政策，符合《信息披露业务备忘录第28号-会计政策及会计估计变更》，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
四、监事会意见
公司监事会认为：公司本次修改会计估计及会计政策符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、第三届董事会第三十二次会议决议；
2、第三届监事会第二十五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2017年3月24日
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2018-093深圳市迪威迅股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人为公司向银行
申请贷款提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅股份有限公司（下称“公司”）于 2018年 8月 3日在公司会议室召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》。具体情况如下：一、关联交易概述
1、根据公司业务发展需要，公司控股股东北京安策恒兴投资有限公司（下称“北京安策”）和实际控制人季刚先生为公司向银行申请贷款提供担保,金额不超过6亿元，具体条款以公司跟银行签订的合同为准。
2、关联关系
由于北京安策为公司控股股东，季刚先生为公司实际控制人，因此本次担保事宜构成关联交易。
3、关于本次担保的议案《关于公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》，公司已于 2018年 8月 3日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，关联董事季刚先生回避表决；独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见；此项交易尚需获得股东大会的批准，关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方基本情况
企业名称：北京安策恒兴投资有限公司
统一社会信用代码：91110108723968541G
法定代表人：季刚
类型：有限责任公司
注册资本：3988万人民币
成立日期：2000年08月28日
住所：北京市海淀区高里掌路1号院6号楼1层106-5
经营范围：投资管理;资产管理；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；
企业策划。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，关联方为北京安策和季刚，本次担保构成关联交易。
三、担保事项的主要内容
1、担保方：北京安策恒兴投资有限公司、季刚
2、担保方式：控股股东、实际控制人为公司提供担保
3、担保额度：不超过6亿元
4、担保期限：以合同签订的期限为准
四、关联交易的主要内容及定价政策
为支持公司的发展，控股股东、实际控制人为公司向银行申请贷款提供担保,金额不超过6亿元，控股股东、实际控制人不收取任何费用。
五、交易的目的和对公司的影响
控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易，该
事项符合公司的利益，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、独立董事意见
我们认为：公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请贷款提供担保是正常的经营行为，有利于公司的快速发展和长远利益，不会损害公司及中小股东的利益。本事项涉及关联交易，关联交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的行为。
七、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。
2、第四届监事会第七次会议决议。
3、独立董事关于公司控股股东为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案的事前认可意见。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会 2018年8月3日
2016年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,履行应尽的职责和义务,通过列席和参加董事会、股东大会,了解和掌握公司的经营和财务状况,
进行定期和不定期的专项检查,对公司依法运作情况、高管人员履行职责的合法、合规性、公司募集资金使用情况进行了监督,努力维护公司和全体股东的合法权益。
（一）监事会会议召开情况
报告期内，监事会认真开展各项工作，共召开了五次会议，出席会议的监事人数均符合法定人数要求。监事会会议的具体召开情况如下：
1、2016年 1月 14日，以现场表决的方式召开了监事会九届三次会议。审议通过了《公司 2015年年度报告及摘要》、《公司 2015年度监事会工作报告》、《公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《公司 2015年度内部控制自我评价报告》、《关于授权公司及控股子公司（含全资子公司）购买保本型理财产品的议案》。
2、2016年3月8日，以通讯表决的方式召开了监事会九届四次会议。审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金《
的议案。
》
4、2016年 8月 29日，以通讯表决的方式召开了监事会九届六次会议。审议通过了《公司 2016年半年度报告及摘要》。
5、2016年10月21日，以通讯表决的方式召开了监事会九届七次会议。审议通过了《公司2016年第三季度报告》。
（二）监事会履行职责情况
1、通过定期召开监事会会议、列席现场董事会会议及股东大会、听取管理层的专题汇报等方式，及时掌握了董事会和经营班子开展经营工作的情况，掌握公司生产经营、财务活动。
2、监事会认真审阅了公司所有的定期报告和会计师事务所提交的审计报告，充分发挥监事会的财务监督职能。
3、依法监督董事会成员及高级管理人员的职务行为及执行股东大会决议的情况，督促管理人员遵纪守法、勤勉尽责，保证公司经营活动规范运作。
（三）监事会对有关事项的审核意见
1、公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件赋予的职责，对公司董事会会议召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人员履职情况独立进行了例行和不定期的监督、检查。认为：公司董事会严格按照有关规范要求切实执行股东大会决议，行使职权符合股东大会的授权；董事会不断建立健全公司内部管理制度和内部控制机制，使其决策程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规
范性文件的相关规定，重大经营决策科学化、制度化，保障了广大股东尤其是中小股东和公司的合法权益不受侵害。
公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均认真贯彻执行国家法律、法规、公司章程规定和股东大会、董事会决议精神，忠于职守，勇于开拓，诚信勤勉。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害股东、公司利益的行为。
2、公司监事会通过对公司 2016年度内部控制情况进行核查后，认为：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2016年，公司未有违反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
监事会已经审阅了《公司2016年度内部控制评价报告》，对内部控制评价报告没有异议。
客观、真实地反应了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所对公司2016年度财务状况出具的标准无保留意见的审计报告和审计意见
是客观、公正的。
4、检查公司募集资金使用情况
监事会对公司2016年度募集资金存放与使用情况进行了检查，认为：
公司募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理办法》的有关规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。
5、检查公司关联交易情况
公司所进行的关联交易符合市价公平原则，无损害公司利益的情况。
2017年，监事会将继续依法对董事会、高级管理人员进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构，提高公司治理水平。
特此报告。
财信国兴地产发展股份有限公司监事会 2017年 1月 18日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2016-22南京云海特种金属股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2016年 4月 19日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2016年3月16日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
会议由监事会主席杨全海先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《监事会2015年度工作报告》。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
二、审议并通过了《2015年度报告及摘要》。
监事会经过审核，对《2015年度报告及摘要》发表如下意见：
董事会编制《2015年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
三、审议并通过了《2015年度财务决算报告》。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
四、审议并通过了《2015年度利润分配预案》。
监事会经过审核，认为董事会提交的 2015年度利润分配预案符合公司的实际情况,切实保护了中小股东的利益,符合《公司章程》的有关规定,同意公司董事会的利润分配预案。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
五、审议并通过了《关于2015年度内部控制评价报告》。
监事会经过审核，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于 2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对董事会《关于2015年度内部控制评价报告》无异议。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
六、审议并通过了《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》。
经审核，监事会认为：中兴华计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2015年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了有关审计与沟通工作，同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
七、审议并通过了《关于2016年度日常关联交易的议案》。
监事会经过审核，认为2016年度公司日常关联交易事项，是结合公司实际情况制定的，定价原则明确，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
监事会
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2018-014齐峰新材料股份有限公司
2018年金融衍生品交易计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月13日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《金融衍生品交易计划书》，现将相关情况公告如下：
一、金融衍生品交易目的
基于国内外货币市场的因素，结合公司已有的产品外销及原料采购等业务，且业务量较大的特点，人民币对美元汇率波动对公司生产经营会产生一定影响。为了应对汇率波动风险，锁定成本，实现稳健经营，公司2018年拟开展金融衍生品交易业务来规避汇率风险。所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以减小、规避因外汇结算、汇率波动等形成的风险为目的。公司从事金融衍生品交易业务的资金来源均为公司自有资金，不存在将募集资金用于金融衍生品交易业务的情况。
二、金融衍生品交易品种
公司的金融衍生品交易业务主要包括：远期结汇、远期售汇、货币期权等产品。
三、金融衍生品交易的必要性
公司及控股子公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务(包
括贸易项下外汇资金收付、外币融资风险敞口、海外外币净资产风险敞口等)。当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司造成一定影响。
为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟利用衍生金融品管理汇率及利率风险，达到套期保值的目的。
四、2018年金融衍生品交易计划
根据公司《金融衍生品交易管理制度》，结合相关法律、法规的规定和公司经营需要，公司及公司全资或控股子公司2018年度拟开展衍生品交易合约量不超过5千万美元（包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等）。如超过5千万美元，则须依据《金融衍生品交易管理制度》，上报公司董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。
金融衍生品业务期间、对象：本次2018年度至2018年度股东大会通过金融衍生品交易计划书期间，交易对象为相关金融机构。
五、金融衍生品会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期保值》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、风险分析
场变化调整策略。
2、流动性风险：因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，存在平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险；公司拟开展的金融衍生品业务性质简单，交易的期限均根据公司未来的收付款预算进行操作，基本在一年以内，对公司流动性没有影响。
3、信用风险：本方案交易区间控制在12个月之内，分批、分阶段实施，交易对方均为境内金融机构，因此违约风险很低。即便出现非常特殊的情况不能按期交割，也可通过掉期交易加以展期，使公司有能力严格控制违约风险的发生。
4、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。
5、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。
七、风险控制措施
1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，严格控制金融衍生品的交易规模。
2、严格控制金融衍生品的交易规模，公司只能在董事会授权额度范围内进行以套期保值为目标的衍生品交易。
3、审慎选择交易对手和金融衍生产品，最大程度降低信用风险；
明确岗位责任，严格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。
5、加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。
6、选择恰当的风险评估模型和监控系统，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案。
7、公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
八、独立董事意见
独立董事意见如下：我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《独立董事工作制度》等有关规定，对公司提交的《金融衍生品交易计划书》及相关材料进行了认真的审阅，对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：公司以规避汇率及利率波动风险、锁定汇兑损失为目的所开展的金融衍生品交易业务（包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产品的组合），均与公司日常经营紧密相关，符合有关法律、法规的规定；公司依据《金融衍生品管理制度》，完善了相关内控制度和风险控制机制，衍生品投资行为符合公司谨慎、稳健的风险管理原则，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，符合公司股
东的利益。我们同意公司及公司全资或控股子公司2018年度拟开展衍生品交易合约量不超过5千万美元（包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等）的业务。同意将《金融衍生品交易计划书》提交公司股东大会审议。
九、备查文件：
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会
二零一八年三月十六日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-097
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司关于调整
收购杭州康欣置业有限公司50%股权
暨提供财务资助事项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）曾于 2018年 6月
22日召开第七届董事会第六十七次会议审议通过了《关于收购杭州
康欣置业有限公司50%股权暨提供财务资助的议案》，本事项已于
2018年 6月 26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网进行了披露（公告编号2018-066）。2018年 7月11日，该事项提交我司2018年第四次临时股东大会审议获得通过。
根据该项目实际进展情况，经合作各方友好协商，现拟对原《合作开发协议》进行调整，并调整增加股东提供财务资助总金额，具体情况如下：
一、《合作开发协议》及财务资助调整内容
1、《合作开发协议》调整的主要内容如下
（1）杭州康欣置业有限公司（以下简称“康欣置业”）原有债务由原股东负责清偿，康欣置业原有股权质押由原股东负责解除。
（2）目标地块土地出让金及契税由康欣置业原股东自筹资金支付。
（3）康欣置业原有股权质押解除、目标地块土地出让金及契税全部付清后，我司收购康欣置业50%股权。
（4）我司取得康欣置业50%股权之后，我司向原股东支付股权
转让款 500万元，向项目公司支付股东借款 73,501.9万元。
2、财务资助金额调整内容
原协议中，我司需提供的财务资助总额为 35,464.25万元。由于我司在获取康欣置业50%股权之前，目标地块全部土地出让金及契税由康欣置业原股东自筹资金支付，因此调整后的协议中约定，我司提供的财务资助金额增加至 73,501.9万元（即原股东垫付资金的50%）。
同时，根据康欣公司实际经营需要，在我司成为康欣公司股东后，后续再增加财务资助 16,498.1万元，康欣公司其它股东方亦同比例同条件提供股东借款，根据康欣公司的实际需要进行支付。
3、除上述调整以外，我司于 2018年 6月 26日披露的《关于收购杭州康欣置业50%股权暨提供财务资助的公告》（2018-066号）的其它内容不变。
二、本次调整对公司的影响
1、调整后的协议有利于简化交易程序，降低交易风险。
原协议中由于我司拟收购的康欣置业股权存在部分质押的情形，为配合原股东偿还债务并解除质押，我司需分两次收购康欣置业股权，分两次提供财务资助；调整后的协议约定由康欣置业原股东自行清偿债务，并在完成股权质押解除后，我司一次性完成收购康欣置业50%股权。此项调整简化了交易程序，降低了交易风险，有利于项目整体周转率的提升。
2、本次调整财务资助金额后，双方股东将同比例同条件增加财务资助金额，财务资助公平、对等，不会对我司财务状况造成重大影响。
三、履行的程序
我司已于2018年8月28日召开第七届董事会第六十九次会议审议通过了《关于调整收购杭州康欣置业有限公司50%股权暨提供财务资助事项的议案》，公司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛发表独立意见如下：中交地产本次调整收购杭州康欣股权暨提供财务资助事项符合项目实际情况，有利于简化交易程序，降低交易风险，促进其所开发项目的顺利推进，杭州康欣其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，本次财务资助公平对等，符合公司经营管理需要。本项议案的审议、决策程序符合法律法规等规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对本项议案的表决结果。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
第七届董事会第六十九次会议决议。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2018年 8月 29日
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2017-006北京科锐配电自动化股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北方”）的告知函，获悉科锐北方将其持有的公司股份中500万股解除质押，根据深圳证券交易所相关规定，现披露以下事项：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次解除质押|||
||||一大股东||解除质押股|||||||||||
||股东名称||||||质押开始日||质押解除日||质权人||占其目前所持||解除理由|
||||及一致行||数（股）|||||||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|北京科锐北方科技发展有限公司||是||5,000,000||2016年4月12日||2017年1月23日||中信建投证券股份有限公司||6.09%||股票质押式回购交易提前购回||
|合 计||||5,000,000||-||-||-||6.09%||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，控股股东科锐北方持有公司股份8,215.47万股，占公司总股本 22,765万股的36.09%。本次解除质押的股份 500万股，占公司总股本的2.20%。本次解除质押后，科锐北方所持有的公司股份累计被质押的数量为3,874.00万股，占公司总股本的17.02%，占其目前所持公司股份的比例为47.15%。
3、截至公告披露日，控股股东科锐北方质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。如控股股东科锐北方出现平仓风险，其会
按规定及时通知公司并履行信息披露义务。
北京科锐
二、备查文件
1、北京科锐北方科技发展有限公司关于部分股份解除质押的告知函。
2、中国证券登记结算有限责任公司提供的解除质押文件。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一七年一月二十四日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2015-004成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于公司收购上海奥威科技开发有限公司
51%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”或“新筑股份”）于2014年12月30日召开了第五届董事会第十八次会议，为进一步整合资源，更好的实施战略布局，公司拟以人民币1.53亿元收购无锡大生投资发展有限公司（以下简称“无锡大生”）所持有的上海奥威科技开发有限公司（以下简称“奥威科技”）51%的股权。此次收购之前，公司不持有奥威科技股权，本次收购完成之后，公司将持有奥威科技51%股权，奥威科技将成为公司控股子公司。2015年1月6日，无锡大生与新筑股份正式签署了《股权转让协议》。
以上内容详见公司分别于2015年1月5日、2015年1月7日刊登在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司拟收购上海奥威科技开发有限公司51%股权的公告》（公告编号：2014-095）、《关于公司收购上海奥威科技开发有限公司51%股权的进展公告》（公告编号：2015-001）。
二、进展情况
截止目前，奥威科技已完成本次收购的工商变更及相应的备案手续。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
2015年1月29日
国金证券股份有限公司
关于道明光学股份有限公司
开展远期结售汇业务的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对道明光学开展远期结售汇业务进行核查并发表独立意见，具体情况如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司外销结算币种主要采用美元，部分进口设备采购主要采用欧元结算。
2015年，预计美元维持相对强势仍是大概率事件，人民币对美元仍有贬值压力，故公司将减少出口结算业务的远期结售汇金额。
但是，由于公司海外出口业务不断拓展，总体外汇结算量会有所增长；同时，2015年公司“年产3000万平方米功能性薄膜生产线建设项目”需采购部分进口设备，业务部门在商务报价时，已经对未来付款日的远期汇率进行了预计并作为谈判依据。当上述业务中的收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司经营业绩产生一定影响。为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，公司计划继续与银行开展远期结售汇业务，根据汇率变动趋势在适当阶段锁定部分结算业务的当期结售汇成本，降低汇率波动对公司经营成果造成的影响。
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
二、远期结售汇品种
公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营、进出口业务所使用的主要结算货币——美元和欧元，开展外币金额不得超过预测回款金额或支付金
额，且交割期与预测回款期或付款期一致的外汇交易业务。
三、预计开展的远期结售汇业务情况
1、业务期间及预期远期结售汇规模
公司拟于2015年3月末至2016年3月末开展的美元和欧元远期结售汇业务折合金额不超过2亿元人民币，将根据汇率变动趋势择机开展。本次拟开展的远期结售汇业务金额符合公司目前的外销结汇规模，结售汇业务金额不超过公司最近一期经审计净资产的30%，无需提交公司股东大会审议。
2、预计占用资金
开展远期结售汇业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定，预计保证金投入总额不超过人民币 500万元。
四、远期结售汇的风险分析
公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定远期结售汇合约时进行严格的风险控制。
远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，设备供应商设备交期出现延误导致付款推迟，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、业务部门采用财务部提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格；另外，公司业务部门和财务部门也会加强对汇率市场的分析研究，如 2015年度人民币对美元汇率继续保持贬值情况，也会适当减少远期结售汇金额甚至不实施远期结售汇业务避免不必要的风险和损失。
2、公司已制定了较为完善的《远期结售汇内控管理制度》，对业务审批权限、管理及操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序和信息披露和档案管理等做出明确规定。根据该制度，公司将加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款和定制设备交货时间的管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，跟踪设备交货情况，避免出现应收账款逾期和设备延期交付的现象。
六、相关审批程序
《关于公司开展 2015年远期结售汇业务的议案》已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，本次拟开展的远期结售汇业务金额符合公司目前的外销结汇规模，结售汇业务金额不超过公司最近一期经审计净资产的30%，无需提交公司股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
保荐机构审阅了公司《远期结售汇业务内控管理制度》以及第三届董事会第十二次会议相关议案，经核查，保荐机构认为：
1、公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。
2、公司已制订的远期结售汇业务内部管理制度较为完备，具有相应的风险控制措施。
险控制措施，但外汇远期结售汇业务固有的汇率波动风险、内部控制固有局限性导致的内控失效风险以及由于相关款项的实际回款或付款规模和时间与预测出现偏差而导致的延期交割等方面的风险仍有可能对公司的经营业绩产生影响，请广大投资者注意风险。
【此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于道明光学股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
曹玉江
王忠华
国金证券股份有限公司（公章）
年 月 日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2015-067安徽皖通科技股份有限公司
关于全资子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 20日发布了《安徽皖通科技股份有限公司关于全资子公司获得山东省省级信息公共服务平台和两化融合奖励专项资金的公告》（公告编号：2015-066）。
根据烟财建指（2014）98号文的有关要求，公司全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司（以下简称“华东电子”）研发及产业化基于 TD-LTE的行业宽带集群通讯终端项目，获得山东省省级信息公共服务平台和两化融合奖励专项资金 300万元。
华东电子已于2015年8月21日收到烟台市莱山区财政局下发的专项资金 300万元。
华东电子将根据《企业会计准则》相关规定，将上述资金确认为递延收益，并根据项目进度和政府有关部门对项目的验收情况计入相应期间损益。具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。
该笔专项资金将对华东电子“基于 TD-LTE的行业宽带集群通讯终端项目”顺利完成具有积极作用，并随着项目完成进度，对今后损益将产生积极影响。
华东电子将按照有关规定和要求，加强对项目实施情况的监督检查，确保项目的研究开发目标和任务按期完成。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2015年 8月 21日