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证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2016-008山东阳谷华泰化工股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司第三届监事会第三次会议于2016年2月25日在公司三楼会议室召开。会议通知于2016年2月14日专人送达全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席柳章银先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
1、《2015年度监事会工作报告》
公司《2015年度监事工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
2、《2015年度财务决算报告》
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
3、《关于公司 2015年度内部控制评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及
运行情况。
公司《2015年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、《关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《募集资金管理办法》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、《关于公司 2015年度利润分配预案的议案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2015年度母公司实现净利润 11,077,411.25元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照 2015年度母公司实现净利润的10％提取法定盈余公积 1,107,741.13元，加上年初未分配利润 84,015,585.05元、减去 2015年分配 2014年度现金股利 11,232,000.00元,截至 2014年 12月 31日，可供股东分配的利润为82,753,255.17元。
鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需要，现提议公司 2015年度利润分配方案为：
2015年度公司分配预案为：以现有总股本 280,800,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 0.4元（含税），合计派发现金股利11,232,000.00元（含税）剩余未分配利润71,521,255.17元结转以后年度。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
6、《2015年年度报告及其摘要》
与会监事一致认为：公司编制和审核《公司 2015年年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015年度的审计机构，在审计过程中，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，勤勉、尽职地发表独立审计意见，客观、公正地出具各项专业报告。监事会一致同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司监事会二〇一六年二月二十五日
证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2018-临044
天津一汽夏利汽车股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 11月 26日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于<天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，并于 2018年 11月 28日在公司指定信息披露媒体披露了相关文件。公司控股股东中国第一汽车股份有限公司拟以现金方式收购公司所持天津一汽丰田汽车有限公司15%股权，交易金额292,305万元。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项信息公布前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
河南双汇投资发展股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为河南双汇投资发展股份有限公司独立董事，对公司于 2014年 9月 24日召开的第五届董事会第十六次会议审议的关联交易事项发表如下独立意见：
我们对公司《关于增加 2014年预计日常关联交易金额的议案》进行了认真审阅，认为：公司与关联方的日常关联交易为正常的经营性业务往来，有利于增强公司整合资源、整合市场的能力，有利于公司生产经营和整体发展。上述关联交易的表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务，关联交易的交易价格公允，没有损害本公司利益，没有损害非关联股东的利益，符合公司长远发展的需要。
独立董事：马林
尹效华
赵虎林
二Ｏ一四年九月二十四日
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2014-024合肥美菱股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十九次会议通知于2014年4月16日以电子邮件方式送达全体监事。
2、会议于2014年4月18日以通讯方式召开。
3、会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
4、会议由监事会主席费敏英女士主持，监事胡嘉女士、卢兴周先生、尚文先生及张儒和先生以通讯表决方式出席了本次监事会。
5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2014年第一季度报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于计提坏账准备的议案》
根据相关会计制度、规定要求，以及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值准备计提办法，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司对截至2014年3月31日的应收款项情况进行了全面的清查和减值测试，同意对可能发生坏账风险的应收款项计提坏账准备，确认减值损失计入当期损益，2014年一季度母公司及子公司合计计提坏账准备总金额为 14,984,384.41元。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于固定资产处置的议案》
根据经营需要，按照国家有关会计准则和公司的相关会计政策，同意公司 2014年一季度对部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生经济
效益的资产进行处置。该部分资产账面原值 11,369,996.30元，账面价值
560,397.11元，扣除取得的处置收入 1,839,556.88元，净收益 1,279,159.77元计入当期损益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于提取员工退养福利的议案》
根据公司职工代表大会讨论通过、公司批准的《合肥美菱股份有限公司内部退养规定》等，按照财政部《企业会计准则》并结合公司相关会计政策的规定， 2014年一季度，公司对新增内部退养员工提取从开始内部退养至正式退休期间生活补助费，共计 1,336,564.12元，同意公司将该项费用作为退养员工福利，列入福利费开支，计入当期损益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》
监事会认为:公司以锁定收入与成本、规避和防范汇率波动风险、保持稳健经营为目的拟开展的远期外汇交易业务，与公司日常经营需求紧密相关，符合公司的经营发展的需要。公司制定的《合肥美菱股份有限公司远期外汇资金交易业务管理制度》，明确了远期外汇交易业务的主要种类、操作原则、审批权限、管理及内部操作流程等，有利于规范公司远期外汇交易业务运作，合理控制和规避风险，该议案的审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第26号—衍生品投资》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第七届监事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
合肥美菱股份有限公司监事会二〇一四年四月十九日
证券代码:300094 证券简称:国联水产 公告编号:2015-27湛江国联水产开发股份有限公司
关于 2014年年度报告及摘要的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月30日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn）上披露了《公司 2014年年度报告》及其摘要，由于工作人员疏忽出现了部分错误，现补充更正如下：
一、原内容如下：
（2）主营业务分部报告
1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
||主营业务收入|主营业务利润|
|分行业|||
|水产品|2,200,249,935.96|281,997,604.74|
|分产品|||
|水产品|1,937,506,898.52|261,907,846.34|
|种苗收入|50,729,909.78|376,226.81|
|饲料收入|212,013,127.66|19,713,531.59|
|合计|2,200,249,935.96|281,997,604.74|
|分地区|||
|国内||490,721,206.11|
|国外|1,709,528,729.85|233,217,863.85|
|合计|2,200,249,935.96|281,997,604.74|

2）占比10%以上的产品、行业或地区情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入|营业成本||
|||||||毛利率比上|
||营业收入|营业成本|毛利率|比上年同|比上年同||
|||||||年同期增减|
|||||期增减|期增减||
|分行业|||||||
|水产品|2,200,249,935.96|1,918,252,331.22|12.82%|53.11%|37.48%|9.91%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分产品|||||||
|水产品|1,937,506,898.52|1,675,599,052.18|13.52%|53.04%|34.20%|12.14%|
|种苗收入|50,729,909.78|50,353,682.97|0.74%|35.95%|85.08%|-26.35%|
|饲料收入|212,013,127.66|192,299,596.07|9.30%|58.55%|60.91%|-1.33%|
|合计|2,200,249,935.96|1,918,252,331.22|12.82%|53.11%|37.48%|9.91%|
|分地区|||||||
|国内|490,721,206.11|441,941,465.22|9.94%|29.02%|32.89%|-2.62%|
|国外|1,709,528,729.85|1,476,310,866.00|13.64%|61.79%|38.92%|14.21%|
|合计|2,200,249,935.96|1,918,252,331.22|12.82%|53.11%|37.48%|9.91%|

更正为：
（2）主营业务分部报告
1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
||主营业务收入|主营业务利润|
|分行业|||
|水产品|2,125,946,854.50|258,110,596.41|
|分产品|||
|水产品|1,810,731,062.43|220,784,428.36|
|种苗收入|58,309,070.00|8,442,318.17|
|饲料收入|256,906,722.07|28,883,849.88|
|合计|2,125,946,854.50|258,110,596.41|
|分地区|||
|国内|652,096,782.42|77,817,718.74|
|国外|1,473,850,072.08|180,292,877.67|
|合计|2,125,946,854.50|258,110,596.41|

2）占比10%以上的产品、行业或地区情况
√适用□不适用
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入|营业成本||
|||||||毛利率比上|
||营业收入|营业成本|毛利率|比上年同|比上年同||
|||||||年同期增减|
|||||期增减|期增减||
|分行业|||||||
|水产品|2,125,946,854.50|1,867,836,258.09|12.14%|-3.38%|-2.63%|-8.47%|
|分产品|||||||
|水产品|1,810,731,062.43|1,589,946,634.07|12.19%|-6.54%|-5.11%|-15.70%|
|种苗收入|58,309,070.00|49,866,751.83|14.48%|14.94%|-0.97%|2,143.94%|
|饲料收入|256,906,722.07|228,022,872.19|11.24%|21.17%|18.58%|46.52%|
|合计|2,125,946,854.50|1,867,836,258.09|12.14%|-3.38%|-2.63%|-8.47%|
|分地区|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|国内|652,096,782.42|574,279,063.68|11.93%|32.89%|29.94%|59.53%|
|国外|1,473,850,072.08|1,293,557,194.41|12.23%|-13.79%|-12.38%|-22.69%|
|合计|2,125,946,854.50|1,867,836,258.09|12.14%|-3.38%|-2.63%|-8.47%|

二、原内容如下：
8）公司主要供应商、客户情况
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|487,906,690.47|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|22.04%|

公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|184,057,804.97|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|9.18%|

更正为：
8）公司主要供应商、客户情况
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|400,759,590.93|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|18.82%|

公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|215,144,605.40|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|10.38%|

除上述更正内容外，公司《2014年度报告》及其摘要的其他内容不变，由此给投资者带来的不变，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2015年4月30日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2014－052
湘潭电化科技股份有限公司
关于发行股份购买资产的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司因筹划发行股份购买资产事项，公司股票（简称：湘潭电化，代码：002125）自2013年11月15日开市起停牌。
2014年2月13日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产预案》等与本次发行股份购买资产相关的议案。公司披露相关文件后，公司股票自 2014年2月14日开市起复牌。
2014年7月21日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案。
在本次发行股份购买资产中，湘潭电化拟非公开发行股份购买湘潭振湘国有资产经营投资有限公司持有的湘潭市污水处理有限责任公司的100%股权。本次发行股份购买资产的具体方案以公司董事会审议并公告的《湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》为准。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司发行股份购买资产事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2016-013宁波天邦股份有限公司
2016年1-2月份商品猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2016年 1-2月份商品猪销售情况简报
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||销量环||销售收入||销售单价|
||||销量||销售收入||销售单价|||||||
||月份||||||||比变动||环比变动||环比变动|
||||（万头）||（万元）||（元/公斤)|||||||
||||||||||（%）||（%）||（%）|
|2015年12月||3.31||6,413.04||16.59||41.28%||50.98%||4.80%||
|2016年1-2月||4.24||8,634.46||17.61||28.10%||34.64%||6.15%||

上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、销售情况说明
2016年1-2月份，公司商品猪销量为4.24万头，销售收入8,634.46万元。
2016年1月份商品猪销售单价17.41元/公斤，2月份商品猪销售单价17.91元/公斤，1-2月份销售均价环比上涨6.15%。
2016年1、2月份由于受农历春节假期的影响，销售量呈现较大幅度的波动，为了更加客观、真实的反映销售情况，公司合并披露1-2月份的销售情况。
三、风险提示
（一）公司目前的战略定位为“特种水产饲料、生猪养殖、动物疫苗、食品”四大业务板块，上述销售情况只代表公司商品猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内，请投资者注意投资风险。
（二）商品猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来商品猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司
的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
（三）商品猪市场价格变动的风险是整个商品猪生产行业的系统风险，对任
何一家商品猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部风险。
四、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一六年三月十日
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的说明荣科科技股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（下称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式分别购买秦毅、钟小春、王正和宁波梅山保税港区逐鹿投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有的北京神州视翰科技股份有限公司100%的股权（下称“标的资产”），并向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金，拟募集配套资金总额不超过16,290.00万元。公司聘请的上海东洲资产评估有限公司对标的资产进行了评估，并出具了“东洲评报字[2017]第1013号”《荣科科技股份有限公司拟以发行股份及支付现金方式收购北京神州视翰科技股份有限公司100%股权评估报告》。
一、评估机构的独立性
本次交易聘请的评估机构及其经办评估师与本公司、交易对方、标的资产，除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
二、评估假设前提的合理性
本次重组相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法规和规定，遵循了市场通用的惯例及资产评估准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
三、评估方法与评估目的的相关性
本次评估目的是为公司本次重组提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
四、交易定价的公允性
本次重组以具有相关证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为基础确定标的资产的价格，交易定价方式合理。本次重组聘请的评估机构符合独立性
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的说明要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估方法选取理由充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估定价具备公允性。评估报告对本次重组标的资产评估所采用的资产折现率、预测期收益分布等评估参数取值合理，不存在重组方利用降低折现率、调整预测期收益分布等方式减轻补偿义务的情形。
荣科科技股份有限公司董事会二〇一七年九月二十七日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2014-087安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会（以下简称“公司”）于 2014年 9月 16日收到彭仪先生的书面辞职报告，因个人原因，申请辞去公司副总经理一职。
彭仪先生辞去公司副总经理职务后将继续担任公司董事、党委书记职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，彭仪先生辞去副总经理职务的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。彭仪先生辞去副总经理职务不会影响公司相关工作的正常进行。
公司董事会对彭仪先生在担任公司副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2014-009东旭光电科技股份有限公司
关于东旭集团诉讼进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司接控股股东东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）通知，在东旭集团与美国康宁公司于2013年11月15日经过友好协商签署相关协议（详见2013年11月19日公司披露于《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网的公告）基础上，东旭集团与康宁公司关于侵犯商业秘密的诉讼纠纷最近已经调解结案。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2018099
福建广生堂药业股份有限公司
关于第三届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2018年9月2日以邮件、电话等形式通知各位董事，于2018年9月6日在福州市软件大道 89号福州软件园 B区 10号楼二层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长李国平先生主持，会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
1、审议通过《关于实际控制人为公司银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》
董事会同意公司以持有的位于上海市闽行区盘阳路 59弄“融信绿地商务广场”的房屋和车位产权作为抵押向中国光大银行股份有限公司福州分行申请人民币6,000万元授信额度，授信期限为三年，授信期限内授信额度可循环使用，上述具体授信事宜以实际签署的协议内容为准。公司实际控制人李国平先生提供连带责任担保。该担保不向公司收取任何担保费用，公司无需提供反担保。董事会同意授权公司管理层办理本次授信相关全部手续，并根据经营需要使用授信额度和办理具体贷款事宜。
《关于实际控制人为公司银行授信额度提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018101）将同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。关联董事李国平、叶理青、李国栋回避表决。本议案需提交股东大会审议。
《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》将同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请查阅！
二、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会2018年9月7日
河南科迪乳业股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌前公司股票价格波动未达到“128号文”
第五条相关标准的说明
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“科迪乳业”或“公司”）拟向河南科迪速冻食品有限公司（以下简称“科迪速冻”）全体股东发行股份及支付现金购买科迪速冻100%股权，同时向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。
因筹划本次重大资产重组事项，科迪乳业股票于2018年2月27日起开始停牌。公司本次停牌前一交易日收盘价格为4.31元/股，停牌前第20个交易日（即 2018年 1月 23日）收盘价格为 4.59元/股。本次重大资产重组事项公告停牌前 20个交易日内（即 2018年 1月 23日至 2018年 2月 26日期间）上市公司股票收盘价格、中小板指数（代码：399005）、食品加工制造行业指数（代码：881134）的具体指标及波动情况如下表所示：
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|-|-|-|-|
|日期|科迪乳业收盘价（元/股）|中小板指数收盘价（点）|食品加工制造行业指数收盘价（点）|
|2018年1月23日|4.59|7,723.27|3,398.47|
|2018年2月26日|4.31|7,488.43|3,099.29|
|波动幅度|-6.10%|-3.04%|-8.80%|
|剔除大盘影响涨跌幅|-3.06%|||
|剔除同行业板块影响涨跌幅|2.7%|||

剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即中小板综合指数（代码：399005）和食品加工制造行业指数（代码：881134）因素影响后，上市公司股票价格在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到“128号文”第五条规定的累计涨跌幅相关标准。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2018年5月27日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2016-039深圳市铁汉生态环境股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议（下称“本次会议”）于 2016年 3月 24日在公司会议室召开。
会议通知于 2016年 3月 21日以电子邮件、书面形式送达全体监事。应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人，本次会议由监事会主席尹岚女士主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。
与会监事一致认为：为加快募集资金投资项目的建设进度，公司在募集资金实际到位之前已使用自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截至 2016年 2月 29日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 24,305,354.25元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目出具了《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2016]G16006870059号）。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意公司使用募集资金 24,305,354.25元置换预先投入
深圳市铁汉生态环境股份有限公司募投项目的自筹资金。
表决情况：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票；表决结果：通过。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
监事会
2016年 3月 24日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2018-005山西仟源医药集团股份有限公司
关于实际控制人办理股票质押式回购及延期购回交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人之一翁占国先生与海通证券股份有限公司办理了股票质押式回购及延期购回交易的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|翁占国|是|377,074|2018年1月11日|2018年1月16日|海通证券股份有限公司|1.52%|补充质押|
|合计|—|377,074|—|—|—|1.52%|—|

本次业务已由海通证券股份有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续。
2、股东股份延期购回基本情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|延期购回日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|翁占国|是|500,000|2017年5月24日|2018年1月16日|2019年1月16日|海通证券股份有限公司|2.02%|延期购回|
|翁占国|是|700,000|2017年6月2日|2018年1月16日|2019年1月16日|海通证券股份有限公司|2.82%|延期购回|
|翁占国|是|1,000,000|2017年12月6日|2018年1月16日|2019年1月16日|海通证券股份有限公司|4.03%|延期购回|
|翁占国|是|1,100,000|2017年11月21日|2018年1月16日|2019年1月16日|海通证券股份有限公司|4.43%|延期购回|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|翁占国|是|1,400,000|2017年7月18日|2018年1月16日|2019年1月16日|海通证券股份有限公司|5.64%|延期购回|
|翁占国|是|377,074|2018年1月11日|2018年1月16日|2019年1月16日|海通证券股份有限公司|1.52%|延期购回|
|翁占国|是|655,670|2018年1月9日|2018年1月16日|2019年1月16日|海通证券股份有限公司|2.64%|延期购回|
|翁占国|是|3,904,600|2018年1月9日|2018年1月16日|2019年1月16日|海通证券股份有限公司|15.74%|延期购回|
|翁占国|是|9,970,499|2017年1月16日|2018年1月16日|2019年1月16日|海通证券股份有限公司|40.2%|延期购回|
|合计|—|19,607,843|—|—|—|—|79.04%|—|

3、股东股份累计被质押情况
截止本公告日，翁占国先生共持有本公司股份 24,808,209股，占公司总股本的11.91%。处于质押状态的股份累计数为 19,607,843股，占公司总股本的9.41%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月十二日
天津经纬电材股份有限公司独立董事
关于《2018年限制性股票激励计划（草案）》的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规、规章制度以及《公司章程》的规定，作为天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，我们对公司拟实施的限制性股票激励计划相关文件进行了审核，现发表独立意见如下：
一、关于《2018年限制性股票激励计划（草案）》的独立意见
1、《2018年限制性股票励计划（草案）》及其摘要的拟定、审批程序符合《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
3、激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近 12个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形，不存在具有法律、法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》中人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，激励对象的主体资格合法、有效；
4、《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、禁售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
6、通过实施股权激励计划，可以健全公司对关键人才的长期激励机制，进一步提高公司对人才的吸引力，增强团队的凝聚力和使命感，激发激励对象的工作热情，有利于公司经营目标的实现和持续发展；
7、本次股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施本次股权激励计划。
二、关于股权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司本次股权激励计划考核指标分为三个层次，分别为公司层面业绩考核、子公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司选取营业收入增长率为考核指标，是在考虑公司业务特点、历史业绩、业务所处行业环境和未来发展等因素的基础上制定的。经过合理预测并兼顾本次激励计划的激励作用，公司设定以2017年营业收入值为基数，2018-2021年营业收入增长率分别不低于130%、150%、160%、170%的业绩考核目标。
公司将在 2018-2021年四个会计年度，根据各子公司的特点，分别与其签订目标责任书。若子公司未满足业绩考核目标，归属于该子公司的所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售。公司设置了个人绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售条件。
我们认为：公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
（以下无正文）
独立董事：张世奕、李小平、娄爽二○一八年三月三十日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2015-030北京千方科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2015年 5月 13日以电子邮件形式发出会议通知，于 2015年 5月 18日 16:00在北京市海淀区学院路39号唯实大厦9层会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事 9名。会议由董事长夏曙东先生主持，公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次调整完成后第三届董事会专门委员会的组成情况如下：
(1)第三届董事会战略委员会的组成人员为夏曙东、屈山、周洲，任命夏曙东先生担任主任委员。
(2)第三届董事会提名委员会的组成人员为夏曙东、HENING、刘霄仑，任命 HENING先生担任主任委员。
(3)第三届董事会薪酬与考核委员会的组成人员为屈山、慕丽娜、刘霄仑，任命慕丽娜女士担任主任委员。
(4)第三届董事会审计委员会的组成人员为刘霄仑、HENING、慕丽娜，任命刘霄仑先生担任主任委员。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第十三次会议决
议。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2015年5月19日
证券代码： 300613 证券简称： 富瀚微 公告编号：2017-016上海富瀚微电子股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席陈晓春先生召集，会议通知已于2017年4月10
日以电话、专人送达等方式发出。
2、本次监事会于2017年4月20日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次监事会应到3人，实到3人。
4、本次监事会由监事会主席陈晓春先生主持。
5、本次监事会会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。
同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为119,625,048.95元。
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
该议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司使用不超过 20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，并在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
该议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于购置公司办公用房的议案》。
为满足公司数量不断增加的研发人员对于办公场所的需求，从而为公司业务发展提供更有力支持与保障，同意公司使用自筹资金不超过人民币 16,000万元（具体总价款以最终签署的购房合同为准）购买位于上海市徐汇区宜山路 717号“华鑫商务中心”第5层和第6层房产，建筑面积合计3766.47m2（具体面积以产权登记面积为准），作为上海富瀚微电子股份有限公司办公用房。
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于拟购置公司办公用房的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
该议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于 2016年度监事会工作报告的议案》。
公司监事会同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
该议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
该议案需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。
同意公司拟以现有总股本 4444.48万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利2.52元（含税），预计分配现金股利1120.01万元（含税）。同意提请股东大会授权董事会办理本次利润分配实施的后续工作。
具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2016年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
该议案需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
该议案需提交股东大会审议。
8、审议通过了《关于 2017年第一季度报告的议案》。
经审议，公司监事会认为：公司《2017年第一季度报告》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2017年第一季度报告》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
该议案需提交股东大会审议。
9、审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。
公司《重大信息内部报告制度》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
10、审议通过了《关于制定<外部信息报送和使用管理制度>的议案》。
公司《外部信息报送和使用管理制度》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
11、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》。
公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
《上海富瀚微电子股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司监事会2017年4月20日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-097
天马轴承集团股份有限公司
关于收到《民事起诉状》、《民事调解书》及《执行通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（下称“公司”或“天马股份”）于今日从案件被告陈敬波处获取到广东省深圳市福田区人民法院送达的编号为（2018）粤0304民初 21127号《民事调解书》、编号为（2018））粤 0304执 35862号《执行通知书》及《民事起诉状》。现将有关事项公告如下：
一、《民事起诉状》的主要内容
原告：胡菲
被告：天马轴承集团股份有限公司、喀什星河创业投资有限公司、北京星河世界集团有限公司、星河互联集团有限公司、徐茂栋、陈敬波
事实与理由：
2017年12月6日，原告胡菲与天马轴承集团股份有限公司、喀什星河创业投资有限公司、北京星河世界集团有限公司、星河互联集团有限公司、徐茂栋、陈敬波签订了《借款暨担保协议书》，约定原告向天马轴承集团股份有限公司提供借款人民币2500万元。借款期限27天，自2018年2月6日至2018年3月4日，借款利率为年利率36%。并约定喀什星河创业投资有限公司、北京星河世界集团有限公司、星河互联集团有限公司、徐茂栋、陈敬波对上述债务承担连带责任保证。
诉讼请求：
2、公司支付原告因偿收上述债务所支付的律师费人民币80万元；
3、其他被告对上述债务承担连带清偿责任；
4、各被告承担本案受理费、保全费、公告费等诉讼费用。
二、《民事调解书》的主要内容
本案审理过程中，双方当事人自愿达成如下和解协议：
1、公司于2018年5月20日前向原告胡菲偿还本金人民币2500万元、支付利息人民币 128.3万元、律师费人民币 80万元、担保费人民币 40005元、诉讼费人民币87575元、保全费人民币5000元；
2、公司未按时足额支付上述款项，则需向原告胡菲另行支付逾期利息（自2018年5月20日起至实际清偿之日止，以未清偿本金为基数，按2%月标准计算）；
3、其他被告对上述全部款项承担连带清偿责任；
4、被告履行完毕上述付款义务，双方权利义务就此了结，原告胡菲需在收取全部款项之日起三个工作日内向法院申请解除对上述六被告财产的查封、扣押、冻结。
三、《执行通知书》主要内容
就胡菲与公司借款合同纠纷一案，深圳市福田区人民法院（2018）粤 0304民初21127号调解书已经发生法律效力。由于公司没有履行生效法律文书确定的义务，原告胡菲向深圳市福田区人民法院申请强制执行，深圳市福田区人民法院于2018年5月21日依法受理。深圳市福田区人民法院责令公司自本通知送达之日起五日内履行生效法律文书确定的义务，并承担迟延履行期间的债务利息、申请执行费及其他相关费用等。逾期不履行，深圳市福田区人民法院将依法强制执行。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
相关的法律文书，具体事项待后续有进展后将及时披露。
2、公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、案件相关情况说明
1、公司目前正在与相关各方积极核实查证。经初步自查，公司管理层会议、董事会和股东大会未审议过与原告胡菲进行借贷的相关事项。
2、截至昨日，公司并未收到过上述案件的《民事起诉状》等相关文件。
3、截止公告日，公司并未收到上述《借款暨担保协议书》中约定的 2500万元借款。后续公司将委托律师与广东省深圳市福田区人民法院、原告胡菲及其他被告进一步沟通和交涉，必要时将采取适当的法律措施以保障公司的合法权益不受侵害。
六、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
依据（2018）粤 0304民初 21127号《民事调解书》约定，公司应在 2018年 5月 20日前向原告胡菲偿还本金、支付利息及相关费用，因公司未能按约定清偿上述债务,公司需向原告胡菲另行支付逾期利息，上述债务预计可能影响公司当期损益，具体金额将以公司审计报告为准。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月八日
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2018-31
酒鬼酒股份有限公司
关于中粮酒业投资有限公司收到
中国证券监督管理委员会豁免要约收购义务批复的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 12日收到控股股东中皇有限公司（以下简称“中皇公司”）转来的中粮集团有限公司下发的《关于中皇有限公司股权划转实施方案的批复》（中粮总字[2018]64号），同意将天津中糖物流有限公司持有的中皇公司34.92%股权和天津中糖华丰实业有限公司持有的中皇公司15.08%股权分步骤划转至中粮酒业投资有限公司（以下简称“中粮酒业投资”），详见公司 2018年 3月 13日发布的《关于控股股东国有股权划转的提示性公告》（2018-22）。
2018年 5月 25日，公司接到控股股东中皇公司的通知，中粮酒业投资于 2018年 5月 25日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准豁免中粮酒业投资有限公司要约收购酒鬼酒股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2018]841号），核准豁免中粮酒业投资因国有资产变更而控制公司 100,727,291股股份，占公司总股本的31%而应履行的要约收购义务。
本次划转完成后，中粮酒业投资将控制公司 100,727,291股股份，占公司总股本的31%，成为公司的间接控股股东。公司实际控制人未发生变化。
公司将持续关注本次划转的进展情况，并依据有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
酒鬼酒股份有限公司董事会
陕西省国际信托股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
独立董事：张晓明
各位股东、股东授权代理人：
作为陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，本人2015年度严格按照《公司法》、《证券法》、《信托公司管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定以及公司《章程》、公司独立董事相关制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责。出席公司董事会和股东大会会议，了解公司经营状况，关注公司发展，对重大事项发表了客观、公正的独立意见。现将2015年度的履职情况汇报如下：一、出席董事会及股东大会情况
报告期内公司共召开了13次董事会，本人出席了全部会议；共召开了1次年度股东大会，2次临时股东大会，本人出席了全部会议。在会议召开前，认真审阅每个议案和每件事项，为参加会议做好充分的准备工作。本着勤勉务实和诚信负责的原则，积极参与讨论并提出合理化建议，发表独立意见。
二、出席董事会下属委员会会议情况
作为公司董事会风险管理与审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员，本人参加了 2015年度的所有会议，履行了职责。重点关注了公司日常会计工作组织情况，会计日常核算中会计准则的执行情况，会计日常核算中其他相关规范的执行情况，财务报表真实性方面的情况；公司内控制度的完整性、内部审计功能的有效性；董事会对内部董事和高级管理人员进行绩效考核，并向股东大会报告考核情况；同时，与注册会计师及时沟通，监督公司财务报表的年度独立审计，监督公司业务经营的合规性；监督公司信息披露控制和程序的执行及其有效性；监督关联交易的公平和公正性；履行了委员会工作细则规定的职责。
三、发表独立意见的情况
作为公司独立董事，2015年度，我对下列事项发表了独立意见：
1.关于对公司 2014年度利润分配预案的独立意见
2.关于对公司 2014年度内部控制评价报告的独立意见
3.关于续聘 2015年度财务报表和内部控制审计机构的独立意见
4.关于公司对外担保及执行相关规定的专项说明及独立意见
5.关于对公司进行证券投资的意见
6.关于预计2015年度日常关联交易金额事项的独立意见
7.关于第一大股东及其关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见
8.关于2014年度高级管理人员薪酬的独立意见
9.关于陕西省高速公路集团公司拟豁免履行原第一大股东承诺的独立董事意见
10.独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
11.关于聘任公司有关人员的独立董事意见
12.关于聘任李玲为公司董事会秘书的独立董事意见
13.关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的事前意见
14.关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的意见
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，了解监管机构、外部审计机构和公众对公司的评价，提出自己的意见和建议。
2、从保护社会公众股东合法权益出发，关注公司运行情况、管理层对董事会决议落实情况，内部控制制度的建立健全情况、治理结构的完善情况。运用专业知识，发表专业意见。
3、加强学习，提高履职能力。履职期间，坚持结合新的经济形势不断学习《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》、《信托法》以及《信托公司管理办法》等相关文件，参加证监局、银监局组织的学习与培训，努力提升自己的政策水平和履职能力。