Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2014- 44关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募
集资金购买银行保本型理财产品的进展公告
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“江南红箭”）于2014年1月16日召开第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意全资子公司中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）使用总额不超过人民币 60,000万元的闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，且在该额度内资金可进行滚动使用。
一、到期理财产品收益情况
中南钻石于2014年4月25日向中国银行股份有限公司南阳分行（以下简称“中行南阳分行”）购买的人民币“按期开放”产品已到期赎回,收回本金 11000万元，取得收益 1,274,794.52元，实际年化收益率4.50%。
二、购买银行理财产品的相关情况
中南钻石于 2014年 7月 31日,使用暂时闲置的募集资金 11000万元,向中国银行股份有限公司南阳分行（以下简称“中行南阳分行”）购买的人民币“按期开放”产品,产品类型为保证收益型,期限为 152天(自 2014年 8月 1日至 2014年 12月 31日),年利率为4.20%。上述事项不构成关联交易。
三、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的银行理财产品严格把关、谨慎决策。中南钻石本次购买的是保证浮动收益型银行理财产品，在该银行理财产品存续期间，中南钻石将及时分析和跟踪理财资金的运作情况，与相关银行保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司的影响
1、中南钻石本次使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。
2、中南钻石使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
中南钻石于2014年4月2日，使用暂时闲置的募集资金3000万元，向光大银行股份有限公司南阳分行（以下简称“光大银行南阳分行”）购买保证收益型产品“2014年结构性存款统发第二十二期产品3”，期限3个月，年收益率4.16%；2014年4月3日，使用暂时闲置的募集资金14,000万元，向中国银行股份有限公司南阳分行（以下简称“中行南阳分行”）购买保证收益型产品“人民币按期开放”，期限21天，
年收益率3.80%。详见本公司于2014年4月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理
财产品的进展公告》（2014-15）。
中南钻石于2014年4月25日使用暂时闲置的募集资金11,000万元，向中行南阳分行购买保证收益型产品“人民币按期开放”，期限94
天，年收益率4.50%；2014年4月28日，使用暂时闲置的募集资金3000万元，向中信银行南阳分行营业部购买保本浮动收益型理财产品“中信理财之信赢系列（对公）14128期人民币理财产品”，期限91天，年收益率4.80%。详见本公司于2014年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理
财产品的进展公告》（2014-26）。
中南钻石于2014年5月14日,使用暂时闲置的募集资金15,000万
元,向中信银行股份有限公司南阳分行（以下简称“中信银行南阳分行”）购买“中信理财之信赢系列(对公)14131期人民币理财产品”,产品类型为保本浮动收益型,期限为96天(自2014年5月16日至2014年8月20日),年化收益率为4.50%。详见本公司于2014年5月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展公告》（2014-31）。
中南钻石于2014年5月16日,使用暂时闲置的募集资金5000万元,
向中国建设银行股份有限公司南阳分行（以下简称“建设银行南阳分行”）购买“乾元保本型人民币理财产品2014第116期”,产品类型为保本浮动收益型,期限为34天(自2014年5月16日至2014年6月19日),
年化收益率为4.00%。详见本公司于2014年5月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金购买银行保
本型理财产品的进展公告》（2014-32）。
六、独立董事、监事会及独立财务顾问关于中南钻石使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的意见
独立董事、监事会及独立财务顾问的意见，详见本公司于 2014年 1月 18日及 2014年 1月 20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上的《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的补充公告》（公告编号2014-6）。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二〇一四年八月一日
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2015-026
杭州远方光电信息股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月23日，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第九次会议，审议通过了公司2015年第一季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年第一季度报告》全文于2015年4月24日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一五年四月二十三日
山东高速路桥集团股份有限公司
2015年度应收款项回收情况专项审核报告
北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
山东高速路桥集团股份有限公司
2015年度应收款项回收情况专项审核报告
中证天通（2016）证审字第0201006-3号山东高速路桥集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”）编制的《山东高速路桥集团股份有限公司 2015年度应收款项回收情况的专项说明》进行了专项审核。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则及相关规定进行核算和编制《山东高速路桥集团股份有限公司 2015年度应收款项回收情况的专项说明》并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据，是山东路桥管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《山东高速路桥集团股份有限公司 2015年度应收款项回收情况的专项说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《山东高速路桥集团股份有限公司 2015年度应收款项回收情况的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。
在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审计意见
我们认为，山东路桥编制的《山东高速路桥集团股份有限公司 2015年度应收款项回收情况的专项说明》已按照相关规定编制，真实反映了山东路桥 2015年度应收款项的回收情况。
四、对报告使用者和使用目的的限制
本审核报告仅供山东路桥2015年度财务报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
2016年3月28日
山东高速路桥集团股份有限公司
关于 2015年度应收款项回收情况的专项说明
2012年10月，丹东化学纤维股份有限公司（2012年12月17日名称变更为“山东高速路桥集团股份有限公司”，简称“丹东化纤”、“本公司”或“山东路桥”）实施完成了重大资产重组事项。为保护投资者利益，本公司的重组方山东高速集团有限公司（简称“高速集团”）作出承诺：将协助山东省路桥集团有限公司（简称“路桥集团”）收回2011年12月31日评估基准日上的应收账款、其他应收款及长期应收款；若至 2013年 12月 31日，路桥集团截止 2011年末的应收账款、其他应收款及长期应收款不能收回，高速集团将于 10个工作日内将这部分款项按评估值等额现金购回。现将这部分款项截止2015年12月31日的回收情况说明如下：
一、重大资产重组的基本情况
2012年 10月 17日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准丹东化学纤维股份有限公司向山东山东高速集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]1374号），核准丹东化纤的重大资产重组方案，即丹东化纤向高速集团发行679,439,063股股份购买其持有的路桥集团100%股权。
2012年10月22日，高速集团向丹东化纤交割了路桥集团100%股权，路桥集团变为丹东化纤的全资子公司。2012年 10月 30日丹东化纤增发的 679,439,063股股份在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕登记手续。丹东化纤的总股本由 440,700,000股增至 1,120,139,063股，控股股东变更为高速集团，持股数占丹东化纤股本总额的60.66%。
2012年 12月 17日，丹东化纤取得了换发的《企业法人营业执照》，公司名称变更为：山东高速路桥集团股份有限公司。经深圳证券交易所核准，本公司股票于2013年2月8日起在深圳证券交易所恢复上市交易。
二、应收款项的构成情况
根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字第【2012】0326255号《企
业价值评估报告》列示，截止 2011年 12月 31日，路桥集团的应收账款账面价值
999,779,773.71元、评估值 1,078,822,199.32元，其他应收款的账面价值 342,451,611.95元、评估值 351,294,317.54元，长期应收款账面价值 1,896,634,595.03元、评估值1,915,792,520.23元。评估增值是将路桥集团计提的坏账准备评估为0造成。
三、补充承诺情况
2014年1月23日，高速集团向本公司出具《关于购买路桥集团应收款项的补充承诺函》，补充承诺的内容主要包括：
（一）对于应收账款和其他应收款：
截止 2013年 12月 31日，路桥集团应收账款与其他应收款到期未收回款项共计 6,426.21万元，扣除公司合并报表范围内子公司之间的往来款 481.86万元，剩余5,944.35万元高速集团将根据原有承诺，以现金等额购回。
（二）对于原承诺中所涉及的长期应收款，鉴于：
1、长期应收款所对应的BT项目业主方为各省市的工程管理局、建设办公室等具有政府背景、从事基础设施建设的大型国有企业，回款记录良好，信用风险较低；同时，公司每年根据长期应收款确认相应的资金占用利息收入，收益较高。由公司继续持有，有利于保持资产完整性，有利于上市公司持续经营，有利于维护全体股东利益。
2、截至2013年12月31日，长期应收款对应的 BT项目都完成项目建设进入回购期；但长期应收款对应的项目回购期限较长，大部分项目的最后回购期限为 2016年末。
3、截止目前没有因长期应收款的信用风险给公司造成任何损失。
为保护上市公司及中小投资者的利益，本公司承诺：
路桥集团长期应收款截止2013年12月31日账面余额 208,847.64万元，根据合同规定，最后一笔款项到期日为2016年12月。高速集团将协助路桥集团收回所有长期应收款，若截至 2017年 12月 31日上述款项不能收回，高速集团将于 2017年年报出具之日的10个工作日内将上述款项未收回部分以现金等额购回。
除此之外，为更好的保护上市公司及中小投资者的利益，原承诺中涉及的公司应收账款与其他应收款未收回款项中未到期部分共计 22,986.88万元，根据合同规定，最后一笔款项到期日为2016年 12月。本公司将协助路桥集团收回该部分应收账款、其他应收款，若截至2017年12月31日上述款项不能收回，高速集团将于 2017年
年报出具之日的10个工作日内将上述款项未收回部分以现金等额购回。
2014年4月，高速集团已经履行向路桥集团支付逾期应收账款和其他应收款回购款的承诺，以现金支付了5,944.35万元的应收款项回购款。
四、应收款项的回收情况
截止 2015年 12月 31日，路桥集团重组基准日即 2011年 12月 31日账面的应收账款尚未收回金额为 73,854,610.21元，其他应收款尚未收回金额为21,713,988.10元；补充承诺的长期应收款尚未收回金额为1,002,213,849.81元。详细情况见下表：
|||
|-|-|
|截止2014年12月31日尚未收回金额|2015年收回金额|
|117,976,291.08|44,121,680.87|
|34,413,258.57|12,699,270.47|
|1,472,161,011.17|469,847,161.36|
|1,624,550,560.82|526,668,112.70|

山东高速路桥集团股份有限公司2016年3月28日
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2018-114东莞铭普光磁股份有限公司
股价异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：铭普光磁；
证券代码：002902）股票交易价格连续 3个交易日（2018年 12月 7日、2018年12月10日、2018年12月11日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前不存在已披露的业绩预告、业绩快报以及实际情况与预计情况存在较大差异的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
2018年12月 12日
立昂技术股份有限公司
专项审核报告
重大资产重组业绩承诺实现情况的
专项审核报告
信会师报字[2019]第ZA12920号立昂技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的立昂技术股份有限公司（以下简称立昂技术）管理层编制的《重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供立昂技术年度报告披露时使用，不得作为任何其他目的。我们同意将本审核报告作为立昂技术年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
立昂技术管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）编制《重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。
专项审核报告第1页
关于立昂技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的说明
2018年度
关于立昂技术股份有限公司
重大资产重组业绩承诺实现情况的说明
（本专项说明除特别注明外，均以人民币元列示）
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的相关要求，立昂技术股份有限公司（以下简称本公司或立昂技术）编制了本说明。
一、立昂技术收购杭州沃驰科技有限公司股权的基本情况
本公司2018年通过发行股份及支付现金的方式购买杭州沃驰科技有限公司（以下简称“沃驰科技”）原股东持有的沃驰科技100.00%的股权，沃驰科技100%股东全部权益在评估基准日2018年3月31日账面价值为19,800.27万元，评估值为123,069.09万元。中联资产评估集团有限公司（以下简称中联评估公司）已于2018年7月30日出具了（中联评报字【2018】第1314号）《立昂技术股份有限公司拟收购杭州沃驰科技股份有限公司股权项目资产评估报告》。自评估基准日至股权交割日止的过渡期间内沃驰科技在3,000万元额度内进行利润分配。基于上述评估值及利润分配事项，沃驰科技100%股权交易作价119,800.00万元。收购完成后，本公司持有沃驰科技100%权益。
二、标的资产业绩承诺与执行情况
(一) 标的资产的业绩承诺情况
本公司与金泼、杭州萱汐投资管理合伙企业（有限合伙）、上海泰卧企业管理合伙企业（有限合伙）、李张青、王建国，（以下简称补偿义务主体）于2018年6月26日签署《业绩补偿协议》。补偿义务主体对沃驰科技业绩承诺期的净利润（经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润再扣除投资收益的影响金额）承诺为：2018年度、2019年度和2020年度的净利润分别不低于10,000.00万元、12,500.00
万元、15,000.00万元。
(二) 收购标的2018年度业绩实现情况
项目 金额
100,000,000.00承诺的收购标的应实现的净利润
业绩实现情况：
104,414,959.65收购标的归属于母公司的净利润
3,450,647.04减：非经常性损益
专项说明第1页
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2019047
神州高铁技术股份有限公司
关于公司董事长减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事长通知， 2019年 5月 21日至 22日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股 20,000,000股，占公司总股本的比例为0.72%。减持款项用于归还前期增持公司股票相关融资，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股份数量（股）|减持比例|
|王志全|大宗交易|2019.5.21|3.55元/股|10,000,000|0.36%|
|王志全|大宗交易|2019.5.22|3.55元/股|10,000,000|0.36%|
|合计|||3.55元/股|20,000,000|0.72%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股份数（股）|占总股本比例|股份数（股）|占总股本比例|
|王志全|合计持有股份|173,190,850|6.23%|153,190,850|5.51%|
||其中：无限售条件股份|20,422,713|0.73%|422,713|0.02%|
||有限售条件股份|152,768,137|5.49%|152,768,137|5.49%|

二、其他说明
1、本次减持符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员
减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。
2、根据相关规定，本次减持无需预披露，不存在违反相关承诺的情形。
3、本次减持前，董事长未做出过最低减持价格等承诺。
4、公司董事长不是公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
三、备查文件
1、《股份减持告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
神州高铁技术股份有限公司董事会2019年5月23日
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2019-074江苏捷捷微电子股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第十九次会议。
1、会议通知的时间和方式：2019年9月19日以邮件方式通知；
2、会议召开的时间：2019年9月23日下午；
3、会议召开地点：江苏省南通市启东科技创业园兴龙路8号办公楼2楼会议室；
4、会议召开方式：现场方式召开；
5、会议召集人：监事会主席薛治祥；
6、会议主持人：监事会主席薛治祥；
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。
二、监事会会议审议情况
公司将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期自届满之日起延长 12个月（即延长至 2020年 10月 11日），有利于顺利推进本次非公开发行股票的相关工作，符合公司和全体股东的利益，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成票 3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、备查文件
1、江苏捷捷微电子股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。
江苏捷捷微电子股份有限公司监事会
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2016-012浙江艾迪西流体控制股份有限公司
关于提名独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事杨剑萍女士因个人原因于2016年1月29日辞职，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司于2016年2月4日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》,同意提名俞丽辉女士为第三届独立董事候选人。俞丽辉女士简历见附件。
本次议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议，本次选举的独立董事任期自公司2016年第一次临时股东大会通过之日起计算，直至第三届董事会届满之日。
独立董事候选人俞丽辉女士的任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。
特此公告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会二О一六年二月五日
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
附件：董事候选人简历
俞丽辉：女，中国国籍，无境外居留权，1965年出生，天津大学工商管理硕士，拥有中国注册会计师（非执业）和中国注册分析师资质，曾担任无锡小天鹅股份有限公司(000418,200418)独立董事、审计委员会和预算委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。现任华东理工大学商学院会计学副教授，EMBA课程教授，和晶科技股份有限公司(300279)和青海明胶股份有限公司(000606)的独立董事。
俞丽辉与公司其他董事、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。俞丽辉已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2016－029广发证券股份有限公司
2016年 4月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露广发证券（母公司）及由广发证券全资拥有的广发证券资产管理（广东）有限公司2016年4月的主要财务信息。
广发证券母公司及广发证券资产管理（广东）有限公司2016年4月经营情况
主要财务信息
单位:人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2016年4月||2016年1-4月||2016年4月30日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|1,240,380,675.76|481,821,736.18|4,573,255,630.64|1,778,342,473.94|72,585,803,248.24|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|156,359,385.53|76,794,741.93|594,897,803.09|326,345,967.43|2,239,299,754.51|

备注：上述数据依据中国企业会计准则编制，未经审计，且均为非合并报表数据。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二Ｏ一六年五月七日
证券代码：000983证券简称：西山煤电 公告编号：2016—020山西西山煤电股份有限公司
关于完成工商变更登记及“三证合一”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月18日召开了公司2015年度股东大会，审议通过了《关于增加公司营业执照经营范围暨修改公司章程的议案》。近期，公司已办理完成了相关工商变更登记手续。(《章程》修正案详见巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn)
根据《国务院办公厅加快推进“三证合一”登记制度改革的意
见》（国办发[2015]50号）及《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”等级制度改革的意见>的通知》（工商企注字[2015]121号）等相关文件要求，公司经向山西省工商行政管理局申请，完成了对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证进行“三证合一”的工商变更登记，合并后公司统一社会信用代码为：91140000713676510D。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2014-007
广东燕塘乳业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）连续三个交易日（2014年 12月 18日、2014年 12月 19日、2014年 12月 22日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
广东燕塘乳业股份有限公司
四、必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒投资者关注公司于 2014年 12月 5日发布的《上市首日风险提示公告》所列示的各项风险因素：
（1）产品质量风险
本公司生产的乳制品与含乳饮料是日常消费品，直接供消费者饮用，产品安全、质量状况关系着消费者的健康。近年来，各级政府部门对食品安全问题日趋重视，不断完善食品监管法律法规。另一方面，社会公众对食品安全、质量问题也日益重视。
虽然本公司已建立成熟的产品质量控制体系，制定了严格的控制流程和有效的管理制度，产品质量控制贯穿采购、生产、销售全过程，产品质量及食品安全管理水平处于国内同行业领先水平。但是，乳制品行业生产链条长、管理环节多，公司仍无法完全避免因管理疏忽或不可预见原因导致产品质量问题发生。如果本公司因产品质量发生问题，将会导致公司品牌信誉度下降，公司收入和净利润大幅下滑，并可能面临处罚或赔偿等情形，这将对本公司造成不利影响。
（2）原材料供应不足和价格波动风险
2011年、2012年、2013年以及 2014年 1-6月，直接材料占生产成本比重较高，分别为84.35%、83.52%、84.27%和84.42%。目前，公司通过合作及自有牧场有效满足了公司对原料奶的需求，并在积极通过增建或扩建自有牧场的方式，以实现更有效地保证原料奶的供应；此外，公司还制定了战略采购方案，通过大宗采购主要原料以降低采购成本。但是，如果乳企对原料奶的需求量超出原料奶有效供给量较多，或进口的主要原料受国际市场供需及国内外政府有关进出口政策影响而出现供应不足的情况，公司将面临原材料供应不足的风险。
此外，近年来奶牛养殖成本增加，原料奶采购价格持续上涨；同时，公司使用的优质进口奶粉采购价格因受国际市场因素影响而出现较大波动。如未来主要原材料价格出现大幅上涨或异常波动，而公司采购不能有效把握主要原材料价格
广东燕塘乳业股份有限公司
变动趋势或产品价格未能及时上调，将对公司生产经营产生不利影响。
（3）销售区域市场依赖风险
2011年、2012年、2013年以及 2014年 1-6月，公司产品主要销售于广东地区市场，主营业务收入占比分别为99.80%、99.52%、99.85%和99.83%。未来，随着公司销售区域的扩大和外埠市场的进一步扩展，区域销售市场占比较高对公司生产经营业绩稳定性带来的不利影响将进一步降低。但是，区域销售市场占比较高仍可能给公司经营带来一定风险，如果公司乳制品所覆盖的区域市场情况发生不利变化而公司未能及时做出相应调整，短期内将对公司经营业绩造成不利影响。
（4）销售费用率低于同行业上市公司的风险
乳制品行业属于消费品行业，多种形式的广告宣传和促销活动对于推广公司品牌、促进产品销售十分重要，因此，乳制品企业的销售费用率相对较高。2011年、2012年、2013年以及2014年1-6月，随着公司营销规模的扩大，公司的销售费用不断增加，分别为 9,391.36万元、11,891.47万元、12,924.86万元和5,947.73万元，占营业收入的比例分别为14.47%、15.36%、14.72%和13.73%。
公司属于地区性区域龙头企业，目前业务区域主要在广东省，公司主要集中在华南地区投放广告并进行促销，销售费用中的广告支出、促销费用等比大部分在全国范围内进行销售的同行业上市公司少。同时，业务区域较为集中也使公司的运输费用、销售人员差旅费用等相对较少。因此，公司销售费用率低于同行业上市公司平均水平。
未来随着公司产能扩张，公司可能需要通过电视、公交、地铁、互联网等平台，提高新开拓市场消费者的产品认知度，以至需要支出更多的广告宣传、促销费用；同时，随着公司业务区域扩张，公司运输成本、销售人员差旅费用等费用也会相应增加；此外，如果未来公司有新产品上市，或推出新的品牌营销活动，公司均需要加大广告宣传力度，提升产品和品牌形象，使广告宣传费用大幅增加。
因此，公司未来面临因销售费用增加、销售费用率提高而使公司盈利能力下降的风险。
广东燕塘乳业股份有限公司
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。
3、公司提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
公司敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会2014年12月23日
证券简称：恒泰艾普 证券代码：300157 公告编号：2015-104恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的事前认可意见
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过非公开发行股份及支付现金的方式购买费春印、刘会增、郭庚普、才宝柱、王志君、曹光斗、李庆博、谷传纲、杨荣文合计持有的锦州新锦化机械制造有限公司（以下简称“新锦化”）95.07%的股权，购买李余斌、王佳宁合计持有的四川川油工程技术勘察设计有限公司（以下简称“川油设计”）90%的股权，同时，公司拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司本次交易的相关事项在董事会前进行了事前审议，本着认真、负责、独立判断的态度，现发表事前认可意见如下：
1.本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益，不会形成同业竞争。
2.公司通过本次交易，有利于增加公司的持续经营能力，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。
特此公告！
独立董事:
王建国、陈渝、钱爱民、叶金兴
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司2015年10月26日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2015-080山东龙力生物科技股份有限公司关于
披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年
8月25日披露了《山东龙力生物科技股份有限公司董事会关于重大资产
重组停牌公告》（公告编号：2015-063），因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年8月26日开市时起继续停牌。公司于2015年9月1日、
10日、17日、30日、10月14日、21日、28日、11月4日、11日披露了《重
大事项进展公告》（公告编号：2015-064、2015-066、2015-067、2015-069、2015-070、2015-071、2015-075、2015-076、2015-077），于9月23日披
露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2015-068）。
2015年11月23日，公司第三届董事会第八次会议审议并通过《关
于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
的议案》等相关议案，并将于2015年11月24日披露本次重大资产重组
的董事会决议及重大资产重组预案等相关公告。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡
期后的后续监管安排》的通知，及《深圳证券交易所上市公司信息披
露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕231号）等文
件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件
进行事后审核。因此，公司股票自2015年11月24日起继续停牌，停牌
时间不超过十个交易日，待取得深圳证券交易所事后审核结果后另行
通知复牌。
停牌期间，公司将及时披露上述事项的进展情况，并每五个交易
日发布一次重大资产重组事项进展公告。敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十三日
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2016-076东北证券股份有限公司
股权解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年6月22日，公司接到第一大股东吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“亚泰集团”）通知，获悉亚泰集团将质押的部分本公司股份解除质押，具体事项如下：一、股东解除股份质押的基本情况
1.股东解除股份质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质押|
||||||解除质押|||||||||
||股东名称||大股东及一||||质押开始日期||质押到期日||质权人||股份占其所持|
||||||股数|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|亚泰集团||是||18,900,000||2016-1-8||2016-6-22||中国华融资产管理股份有限公司吉林省分公司||2.62%||
|亚泰集团||是||16,700,000||2016-1-8||2016-6-22||中国华融资产管理股份有限公司吉林省分公司||2.32%||
|合 计||-||35,600,000||-||-||-||4.94%||

2.股东股份累计被质押的情况
亚泰集团共持有本公司股份721,168,744股，占公司总股本的30.81%。本次解除股份质押后，亚泰集团所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为685,373,954股，其中流通 A股 435,399,401股,首发后机构类限售股 249,974,553股,合计占公司总股本的29.28%。
二、备查文件
1.解除证券质押登记通知；
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一六年六月二十三日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于德尔国际家居股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2015BJA90006德尔国际家居股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了德尔国际家居股份有限公司（以下简称德尔家居）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表、2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2015年3月25日出具了2014A9043号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006年第 2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，德尔家居编制了本专项说明所附的2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是德尔家居的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计德尔家居2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对德尔家居2014年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计德尔家居2014年度财务报表时德尔家居提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解德尔家居2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供德尔家居为2014年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：周海涛
中国注册会计师：杨勇
中国 北京 二○一五年三月二十五日
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：德尔国际家居股份有限公司 单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2014年度占用资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

企业负责人：汝继勇 主管会计工作的负责人：吴惠芳 会计机构负责人：王玉英
海航投资集团股份有限公司
未来三年（2017-2019）股东回报规划
经 2016年年度股东大会审议通过
二〇一七年五月
为进一步推动海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的分红机制，积极回报股东，引导投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监发[2013]43号）等相关法律、法规、规范性文件，以及《海航投资集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司治理制度的规定，特制定《海航投资集团股份有限公司未来三年（2017-2019）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、公司制定股东回报规划考虑的因素
公司制定股东回报规划应充分考虑公司实际情况、发展目标、未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、社会资金成本以及外部融资环境等情况，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的长期发展。
二、公司制定股东回报规划的原则
本规划的制定应坚持在符合相关法律法规、《公司章程》相关利润分配规定的前提下，遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长期发展的原则，充分考虑和听取独立董事、监事和股东（特别是中小股东）的意见，根据现实的经营发展和资金需求状况平衡公司短期利益和长期发展，积极实施持续、稳定的利润分配政策。
三、未来三年（2017-2019）股东回报规划
（一）公司实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配应重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展。公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润。具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红的方式进行利润分配。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。
（二）原则上公司按年度进行利润分配，必要时公司也可以根据公司经营情况和资金需求状况等进行中期利润分配。
（三）公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：公司在年度报告期末累计未分配利润为正；公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展。
（四）公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下，可以采用股票股利的方式进行利润分配。
（五）公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在满足现金分红条件的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策确定当年利润分配方案的，应在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。
（六）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
重大支出安排是指：公司在一年内拟对外投资、购买资产或者设备、对外担保超过公司最近一期经审计总资产的30%。
四、未来三年（2017-2019）股东回报规划的决策、执行及调整机制
（一）公司每年的利润分配预案由公司董事会根据盈利情况、资金需求和股
东回报规划拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见。
董事会在审议利润分配预案时，应当认真研究和论证公司利润分配的时机、条件和比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当在会议上发表明确意见，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
股东大会对利润分配预案进行审议前，应当通过电话、传真、邮件和实地接待等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（二）公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（三）公司应当严格执行公司章程确定的利润分配政策以及股东大会审议批准的利润分配具体方案。如根据经营管理情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整或者变更利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。有关调整利润分配政策的议案，由公司董事会在充分听取独立董事、监事会和股东（尤其是中小股东）意见的基础上制定，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
（四）公司当年盈利但董事会未提出现金分红预案的，公司应当在定期报告
中说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事对此应发表独立意见。
（五）公司应在定期报告中详细披露报告期内利润分配方案特别是现金分红政策的制定及执行情况，对现金分红相关事项进行专项说明：是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；分红标准和比例是否明确和清晰；相关的决策程序和机制是否完备；独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等；
同时应当以列表方式明确披露公司前三年现金分红的数额、与净利润的比例。如报告期内对现金分红政策进行调整或变更的，应详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。
（六）公司拟发行证券、借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导
致公司控制权发生变更的，应当在募集说明书或发行预案、重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露募集或发行、重组或者控制权发生变更后公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明等信息。
五、股东回报规划制定周期
公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，对公司的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期分红方案。
调整后的股东回报规划应符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
六、本股东回报规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本股东回报规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订调整时亦同。
法律意见书广东华商律师事务所
关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的
法律意见书
二0一九年十一月十五日
法律意见书广东华商律师事务所
关于
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，为公司2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。本所指派律师参加了本次股东大会，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性法律文件（以下简称“相关法律法规”）以及《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司股东大会议事规则》，就本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、提案审议情况、表决程序及表决结果等相关事宜，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东大会的相关文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司承诺其所提供的文件及所做的陈述和说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对公司本次股东大会的召集及召开程序等有关事项及公司提供的文件进行了核查检验和现场见证，出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会根据公司第四届董事会 2019年第八次会议决议，由董事会召集召开。公司于2019年 10月30日在《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》、《中国证
法律意见书券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），对本次股东大会会议召开时间、股权登记日、会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、参加会议的方式方法和其他有关事项予以公告。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行，网络投票时间为：2019年 11月14日—2019年 11月 15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年 11月15日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年 11月14日下午15：00至 2019年11月 15日下午15：00。
本次股东大会的现场会议于2019年11月 15日下午14：30在公司会议室如期召开。
经本所律师核查,本次会议召开的时间、地点和会议内容与通知公告的内容一致。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席人员资格及召集人资格
出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共10人，代表股份 153,452,367股，占公司股份总数3.7863亿股的40.5283%。
根据出席会议的股东（或股东代理人）身份证明和授权委托书等文件，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共8人，代表股份数 153,376,117股，占公司股份总数3.7863亿股的40.5082%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计2人，代表股份数76,250股，占公司总股本的0.0201%。
除出席本次股东大会的股东（或股东代理人）外，还有公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师列席会议。
本次股东大会由公司董事会召集，其作为本次股东大会召集人的资格合法有效。
经审查，上述出席本次股东大会的人员资格及召集人资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
法律意见书三、本次股东大会的议案
根据《股东大会通知》，本次股东大会审议的议案为：
1、《关于更换会计师事务所的议案》；
2、《关于调整部分募投项目投资总额、实施期限的议案》；
3、《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》。
经审查，本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的议案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会议事规则》和公司章程的规定进行计票和监票。
2、网络投票表决程序
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会的议案采用中小投资者单独计票。
（二）本次股东大会对议案的表决具体情况如下：
1、《关于更换会计师事务所的议案》
同意 153,376,367股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9505％；反对 76,000股，占出席会议有表决权股数的0.0495％；弃权0股；该项议案获得通过。
其中中小股东表决情况为：同意250股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3279％；反对76,000股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6721％；弃权0股。
2、《关于调整部分募投项目投资总额、实施期限的议案》
同意 153,376,367股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9505％；反对
法律意见书 76,000股，占出席会议有表决权股数的0.0495％；弃权0股；该项议案获得通过。
其中中小股东表决情况为：同意250股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3279％；反对76,000股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6721％；弃权0股。
3、《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》
同意 153,376,367股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9505％；反对 76,000股，占出席会议有表决权股数的0.0495％；弃权0股；该项议案获得通过。
其中中小股东表决情况为：同意250股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3279％；反对76,000股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6721％；弃权0股。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，经验证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会无临时提出新议案和对议案内容进行变更的情形，会议形成的决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中两份由本所提交公司，一份由本所存档。
法律意见书（此页无正文，为广东华商律师事务所出具的《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
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二○一九年十一月十五日