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证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2016-048山东中际电工装备股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会的届次和日期
山东中际电工装备股份有限公司(以下简称“公司”)2016年年度权益分派方案已获2017年5月31日召开的2016年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2017年6月1日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上。
本次权益分派距离股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本216,010,800股为基数，向全体股东每10股派0.100000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.090000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.100000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.020000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.010000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月8日，除权除息日为：2017年6月9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****901||山东中际投资控股有限公司||
|2||02*****784||辛红||
|3||01*****900||王晓东||

权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月1日至登记日：2017年6月8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：董事会办公室
咨询地址：山东省龙口市诸由观镇驻地山东中际电工装备股份有限公司
咨询联系人：邓扬锋、刘吉玲
资讯电话：0535-8573360
传真电话：0535-8573360
七、备查文件
1、公司2016年年度股东大会决议及公告；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
山东中际电工装备股份有限公司董事会
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 编号：2016-079北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于公司全资孙公司与关联企业签订关联交易合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易的事项概述
2016年 09月 14日，公司召开第五届董事会第十六次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司全资孙公司与关联企业签订关联交易合同的议案》等议案。公司下属孙公司北京弘高建筑装饰设计工程有限公司（以下简称“弘高工程”）拟承接连云港宏逸置业有限公司（以下简称“宏逸置业”）星海湖壹号商业店铺幕墙及室内装修工程。工程合同价款为7,857,682.43元人民币（人民币大写柒佰捌拾五万柒仟陆佰捌拾贰元肆角叁分）。
关联董事何宁、甄建涛、江五洲、韩力伟回避表决。本次关联交易事项获得了独立董事的认可并发表了意见。
连云港宏逸置业有限公司系公司控股股东北京弘高慧目投资有限公司控股子公司，本次交易构成关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）北京弘高建筑装饰设计工程有限公司
注册资本：20000万元
统一社会信用代码：
住所：北京市昌平区延寿镇长九路 469号院 3号楼
法定代表人：江五洲
类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：生产装饰、装修材料；承接国内外建筑装饰工程设计、施工及配套设施的安装、园林塑形；销售建筑材料、装饰材料、五金交电、电子产品、家具、针纺织品；设计开发、技术咨询、技术转让；承办展览展示；组织文化艺术交流活动(不含演出)；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）截止2016年06月30日，弘高工程总资产：433,535.02万元，净资产75,063.29万元，2016年半年度营业收入169,063.97万元，实现净利润11,549.73万元。
（2）连云港宏逸置业有限公司
注册资本：10050万元整
统一社会信用代码：91320700087821943U
住所：连云港市海州区玉兰路北文苑路西星海湖壹号综合楼
法定代表人：杨道钢
经营范围：房地产开发经营；物业管理服务；旅游项目开发；酒店管理；实业投资；企业资产管理；室内外装饰工程、园林绿化工程施工；房地产中介服务；
商务信息咨询、房地产信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营的活动）
截止 2016年 06月 30日，宏逸置业总资产:55，536.84万元，净资产：7，265.74万元，2016年半年度营业收入0万元，实现净利润-751.51万元。
2、关联关系
宏逸置业公司系公司控股股东北京弘高慧目投资有限公司的下属子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》（2014年修订）第10.1.3章节的规定，宏逸置业公司为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。
二、关联交易的主要内容
1、定价依据
公司根据国家建筑概预算定额及目前市场价格制定概预算书，该合同定价系根据目前工程建设市场的行情确定的公允价格。
公司于关联企业宏逸置地的关联交易尚未签署。
3、合同款的支付
合同生效后，按约定付款条件付款。
4、合同生效条件
该项关联交易合同尚需获得公司权利机构的批准以及双方签字盖章后生效。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与宏逸置业公司之间的关联交易系公司日常性经营行为。上述关联交易合同的签署和履行不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因此类交易对关联人形成依赖。
四、独立董事意见
公司承接宏逸置业的建筑装饰工程和配套相关工程系公司的日常经营行为，承接上述工程是公司主要经营内容，符合公司经营发展的需要。
我们认为该项关联交易的价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议表决上述事项时，关联董事均进行了回避表决，程序合法。因此，我们对该项关联交易事项表示同意。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会2016年9月14日
金谷源控股股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人姚焕然先生/女士，作为金谷源控股股份有限公司第7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与金谷源控股股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为金谷源控股股份有限公司或其附属企业、金谷源控股股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括金谷源控股股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在金谷源控股股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议41次，未出席会议1次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：姚焕然（签署）
日期：2016-07-28
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2016-029
江苏通达动力科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：通达动力，证券代码：002576）自2016年6月14日（周二）开市起停牌，公司于2016年6月14日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号2016-019），2016年6月21日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2016-021）、2016年6月28日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2016-022）、2016年 7月 5日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2016-026），于2016年7月14日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号2016-028）。
本次重大资产重组的初步方案为公司发行股份购买医药健康行业的相关标的资产，交易对方为非关联第三方。截止本公告披露之日，本公司与有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会2016年7月20日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2017-014
上海金力泰化工股份有限公司
关于签订《技术使用许可与合作开发框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟与 NOROO PAINT& COATINGSCO.,LTD.（以下简称“NOROOPAINT”）签订《技术使用许可与合作开发框架协议》（以下简称“《开发框架协议》”）。由 NOROO PAINT向公司提供相关产品的许可技术及技术支持，公司向 NOROO PAIN支付由销售 NOROO PAINT提供的技术许可产品而形成的技术许可费。
公司董事卞正权先生同时担任 NOROO PAINT社长。公司董事金载学先生、监事朴仁哲先生同时担任 NOROO PAINT常务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上海金力泰化工股份有限公司章程》等相关法律法规规定，上述交易构成了关联交易。
本议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，关联董事卞正权先生、金载学先生回避了表决。公司监事会对本议案发表了明确的同意意见。独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了同意本次关联交易的独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会已提请股东大会授权董事会及公司管理层办理本次关联交易的具体事宜。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 关联人介绍及关联关系
（一）关联人基本情况
NOROO PAINT& COATINGSCO.,LTD.成立于1945年，注册资本：5,953万元(人民币)，主营项目：建筑用涂料，汽车修补漆，工业用涂料制造销售。
最近一期财务数据(人民币)：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司名称||营业收入（万元|）||净利润（万元）||资产总额（万元）||负债总额（万元）|
|NOROOPAINT||244,137|||9,246||306,074||163,932||

（二）关联关系
公司董事卞正权先生同时担任NOROOPAINT社长。公司董事金载学先生、监事朴仁哲先生同时担任NOROOPAINT常务。上述关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
（三）关联人履约能力分析
结合上述关联人主要财务指标和经营情况，公司认为上述关联人财务及资信
状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能够履行合同约定，不会给本公司
带来坏帐损失。
三、 框架协议的主要内容
1、根据《开发框架协议》的约定，NOROOPAINT在中国境内未侵犯第三方知识产权等权利的范围内向公司提供相关产品的许可技术。有关该技术的技术许可内容、方法、时间和条件在本协议中载明，如需要补充协议内容，在NOROO PAINT与公司日后另行签订的个别技术许可协议中具体约定。公司将按照《开发框架协议》中约定的费用比例，于每年度结束后30日内计算所有技术提成费用，经双方确认无误且公司收到发票后60日内由公司支付至NOROOPAINT指定的银行账户。《开发框架协议》自双方签字之日起生效，并在NOROO Holdings(H.K.) Co.,Ltd.为公司股东期间持续有效。
2、对于本协议所载的适用产品中已完成技术（配方）移交的产品和项目，如果公司事先通过书面方式要求技术支持时，NRP无偿进行3次对交付涂料以及树脂配方的初期生产品的参观指导，1次生产线适用参观指导。
四、 关联交易的目的和对公司的影响
1、上述关联交易均系公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分关联交易有利于发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，
是合理的、必要的。
2、上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
3、公司预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。同时，上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、 年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年1月1日至披露日公司与NOROOPAINT未有关联交易发生。
六、 独立董事意见
独立董事就本议案进行了事前认可，并发表了独立意见：
“公司拟与NOROO PAINT COATINGS CO.,LTD签订《技术使用许可与合作开发框架协议》的关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，属于正常的交易行为。
本次关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上海金力泰化工股份有限公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，本次关联交易不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益，不影响公司的独立性，我们一致同意该关联交易事项，并同意提请公司2016年度股东大会审议。”
七、 备查文件
1、《第七届董事会第四次会议决议公告》；
2、《第七届监事会第四次会议决议公告》；
3、《独立董事对公司相关事项的事前认可意见》；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会2017年3月22日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2014-092上海莱士血液制品股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月20日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2014年6月20日开市起停牌。
2014年6月26日公司召开了第三届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
2014年6月27日、7月4日、7月11日，公司发布了《关于筹划重大资产重组进展情况公告》；7月18日，公司发布了《关于重大资产重组事项的延期复牌公告》；7月25日、8月1日、8月8日，8月15日、8月22日、8月29日公司发布了《关于筹划重大资产重组进展公告》。
上述相关公告公司已刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一四年九月五日
证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2016-095珠海艾派克科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第三次会议于 2016年 10月 30日以通讯方式召开，会议通知于 2016年 10月25日以电子邮件、短信、微信方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长汪东颖主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2016年第三季度报告正文及全文的议案》。
公司2016年第三季度报告正文及全文真实、准确、完整地反映了公司 2016年第三季度的经营情况。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事、高级管理人员对2016年第三季度报告签署了书面确认意见。
《公司 2016年第三季度报告正文及全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月三十一日
兴业证券股份有限公司
关于江苏澳洋科技股份有限公司内部控制的自我评价报告
的核查意见
根据中国证券监督管理委员会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“独立财务顾问”）作为江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“澳洋科技”或“公司”）的独立财务顾问，认真对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核查，具体情况如下：一、独立财务顾问进行的核查工作
本独立财务顾问通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对澳洋科技内部控制制度的建立与实施情况进行了核查。主要核查内容包括：审阅了董事会、总经理办公会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制自我评价报告、监事会报告、中介机构相关报告、公司相关信息披露文件，以及各项业务和管理规章制度；现场走访公司的生产经营场所，与公司相关董事、监事、高级管理人员、内部审计、财务、业务人员以及公司聘任的会计师事务所、律师事务所等中介机构相关人员沟通交流；从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：江苏澳洋科技股份有限公司、阜宁澳洋科技有限责任公司、玛纳斯澳洋科技有限责任公司、江苏澳洋健康产业投资控股有限公司、张家港澳洋医院有限公司、江苏澳洋医药物流有限公司、江苏澳洋健康管理有限公司、张家港市澳洋顺康医院有限公司、江苏中丹医药有限公司、苏州佳隆大药房有限公司、江苏澳宇医疗器械有限公司，纳入评价范围单位资产总
额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括粘胶短纤、医疗服务及医药流通业务；重点关注的高风险领域主要包括财务管理、对外投资、对外担保、关联交易、募集资金等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，结合公司相关制度、流程、指引等文件规定，组织开展内部评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入0.5%，则认定为一般缺陷：如果超过营业收入0.5%但小1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%但小1%认定为重要缺陷；如果超过资产总1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错
报；
④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司财务报告
内部控制重大缺陷及重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
三、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
四、公司对内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：2015年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《内部控制的自我评价报告》较为公允地反映了公司2015年度内部控制制度建设、执行的情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于江苏澳洋科技股份有限公司内部控制的自我评价报告的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
周丽涛 薛波
兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2015-017
福建省闽发铝业股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年4月7日开市起停牌。
在停牌期间，公司根据相关规定，每5个交易日披露相关事件的进展情况，详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
2015年 4月 25日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等相关议案，并于 2015年 4月 28日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》等披露相关公告。
经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：闽发铝业；股票代码：002578）将于2015年4月28日（星期二）开市起复牌。公司本次非公开发行方案尚需报公司股东大会审议通过后，按照有关程序向中国证监会申请核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2015年4月27日
证券代码：300145 证券简称:中金环境 公告编号：2018-061南方中金环境股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到控股股东沈金浩先生的通知，获悉沈金浩先生将其所持有的公司部分股份进行了股票质押式回购交易的补充质押，具体事项如下：
一、股东股份补充质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||本次质押||质押开始||解除质押|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||股数（股）||日期||日期|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|沈金浩||是||15,000,000||2018.6.22||至办理解除质押手续登记之日||民生证券股份有限公司||4.68%||补充质押||

本次质押是对2018年1月30日沈金浩先生与民生证券股份有限公司进行股票质押式回购交易（详见公司2018年1月30日披露于巨潮资讯网《关于控股股东部分股份质押的公告》公告编号：2018-009）的补充质押，不涉及新增融资安排，相关补充质押登记手续已办理完毕。
二、股东累计质押情况
截至本公告日，沈金浩先生共持有公司股份320,350,651股，占公司股份总数的26.65%。本次补充质押完成后，其所持有的公司股份累计被质押176,393,000股，占其持有公司股份总数的55.06%，占公司总股本的14.67%。
三、控股股东的质押情况
沈金浩先生本次质押主要是对其前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉
及新增融资安排。沈金浩先生作为公司控股股东，资信状况良好，具备良好的资
金偿还能力，有足够的风险控制能力。根据质押协议，若公司股价下跌，触发预
警线或平仓线时，沈金浩先生将继续采取包括但不限于提前还款、补充质押物等措施应对上述风险。上述质押事项如出现重大风险或重大变化，公司将按相关规定及时披露。
四、报备文件
1.持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司
董 事 会
2018年6月26日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2019-068湖北富邦科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持比例达到1%的公告
持股5%以上股东 NORTHLAND CHEMICALS INVESTMENTLIMITED保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月 22日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编码：2019-003），持5%以上股份的股东 NORTHLAND CHEMICALS INVESTMENTLIMITED（以下简称“香港NORTHLAND”）计划以集中竞价、大宗交易或协议转让的方式减持公司股份不超过40,251,652股（占公司总股本13.93%）。公司分别于2019年3月27日与 2019年4月 5日披露了《关于持股5%以上股东减持比例达到1%的公告》（公告编码：2019-007）和《关于持股5%以上股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编码：2019-008）。
公司于 2019年 11月 1日收到公司持股5%以上股东香港NORTHLAND的减持股份告知函，香港NORTHLAND通过集中竞价方式累计减持了其所持有的公司无限售条件流通股2,887,510股，达到公司总股本的0.99%。具体如下：
一、股东减持情况
（一）股东本次减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数|||
||股东名称||减持方式||减持日期||||||减持比例|
||||||||（元/股）||（股）|||
|香港NORTHLAND||集中竞价||2019年10月11日||9.58||51,700||0.02%||
|香港NORTHLAND||集中竞价||2019年10月15日||9.58||36,400||0.01%||
|香港||集中竞价||2019年10月17日||9.59||51,984||0.02%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|NORTHLAND||||||
|香港NORTHLAND|集中竞价|2019年10月18日|9.52|109,100|0.04%|
|香港NORTHLAND|集中竞价|2019年10月21日|9.47|44,300|0.02%|
|香港NORTHLAND|集中竞价|2019年10月22日|9.63|328,400|0.11%|
|香港NORTHLAND|集中竞价|2019年10月23日|9.61|396,066|0.14%|
|香港NORTHLAND|集中竞价|2019年10月24日|9.66|631,300|0.22%|
|香港NORTHLAND|集中竞价|2019年10月25日|9.78|798,300|0.28%|
|香港NORTHLAND|集中竞价|2019年10月28日|9.87|132,200|0.05%|
|香港NORTHLAND|集中竞价|2019年10月31日|9.54|307,760|0.11%|
|合计||||2,887,510|0.99%|

（二）股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||变动前||||变动后|||
||股东名称||股份性质||持股数量||持股||持股数量||持股|
||||||（股）||比例||（股）||比例|
|香港NORTHLAND||合计持有股份||20,010,456||6.92%||17,122,946||5.92%||
|||其中：无限售条件股份||20,010,456||6.92%||17,122,946||5.92%||
|||有限售条件股份||0||0%||0||0%||

二、其他相关说明
（一）香港NORTHLAND减持公司股份不存在其他违反《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高
减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公
司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规
章、业务规则的规定的情形。
（二）本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露，减持股份数量与此前披露的减持意向、承诺及减持计划一致。
（三）香港NORTHLAND不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
截至本公告日，香港NORTHLAND本次减持计划尚未执行完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
（一）香港NORTHLAND减持股份告知函。
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会 2019年11月 1日
上海安诺其集团股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
上海安诺其集团股份有限公司 2018年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
众会字（2019）第0668号上海安诺其集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海安诺其集团股份有限公司(以下简称“安诺其股份”)2018年度的财务报表，包括 2018年 12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2019年3月29日出具了众会字(2019)第0060号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号—定期报告披露相关事项》（2018年2月修订）规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，安诺其股份编制了后附的截至2018年12月31日止安诺其股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是安诺其股份管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与安诺其股份 2018年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对安诺其股份实施了 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好的理解 2018年度安诺其股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为安诺其股份披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：上海安诺其集团股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
（此页无正文）
众华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 莫旭巍（项目合伙人）中国注册会计师 李明
中国，上海 二〇一九年三月二十九日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2016—003新疆西部牧业股份有限公司
第二届第三十次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十次会议于2016年1月11日在公司本部会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2016年 1月 6日以邮件、传真等方式送达了全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席黄明刚先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：
1、审议《关于设立配股募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》。
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法规及公司《募集资金管理办法》的规定，监事会同意公司分别在招商银行股份有限公司石河子分行、中信银行股份有限公司乌鲁木齐高新技术开发区支行、中国农业银行股份有限公司石河子电大（兵团）支行这三家银行开立本次配股募集资金专用账户，同时在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司监事会二〇一六年一月十一日
备查文件：
1、《新疆西部牧业股份有限公司第二届监事会第三十次会议决议》。
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2015-022福建新大陆电脑股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资事项概述
为满足全资子公司福建新大陆自动识别技术有限公司（以下简称“自动识别公司”）的经营及发展需要，福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)董事会同意公司以自有资金5,030万元对自动识别公司进行增资，同时自动识别公司以资本公积金1,970万元转增股本。上述事项完成后，自动识别公司的注册资本由3,000万元增至10,000万元。
本次事项经公司2015年4月27日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过（5票同意，0票弃权、0票反对）。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、增资标的基本情况
1、公司名称：福建新大陆自动识别技术有限公司
2、住所：福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园
3、注册资本：3000万元人民币（本次事项前）
4、成立日期：1999.7.14
5、法定代表人：郭栋
6、企业类型：有限责任公司
7、注册号：35010510000158
8、营业范围：制造、研究、开发、销售电子产品，研究、开发、销售高科技产品。提供相关的技术、信息咨询服务，网络工程施工；自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
负债总额 7,181.77万元，净资产总额 11,850.22万元，营业收入 2,338.83万元，净利润-323.70万元。
三、增资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司对全资子公司增资，无需签订对外投资合同。
四、本次增资目的和对上市公司的影响
条码识别业务是公司未来发展最重要战略方向之一。本次增资主要满足自动识别公司经营和发展的资金需求，增强其市场竞争力。
本次增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，符合公司的长远规划和发展战略，不会损害公司及全体股东的利益。
五、备查文件
公司第五届董事会第三十二次会议决议；
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
深圳市飞荣达科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定，我们作为深圳市飞荣达科技股份有限公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议的相关事项进行了认真核查并发表如下独立意见：
一、关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的独立意见
经核查，由于公司2018年限制性股票激励计划确定的部分激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，公司对首次授予的激励对象名单及授予限制性股票的数量进行了调整。调整完成后，激励对象人数由73人调整为71人，首次授予的限制性股票数量由180.30万股调整为180.10万股。
公司本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《深圳市飞荣达科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司董事会对激励对象名单及授予数量进行调整；本次调整内容在公司2018年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法合规，同意公司对本股权激励计划的调整。
二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
1、根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分的授予日为2018年3月22日，该授予日符合《管理办法》及《激励计划》中关于授予日的相关规定。
2、公司本次股权激励计划首次授予部分确定的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
激励计划规定的授予条件已成就。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有助于进一步完善法人治理结构，建立、健全激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为2018年3月22日，并同意向符合授予条件的71名激励对象授予180.10万股限制性股票。
独立董事：
赵亮 赖向东 张建军
二〇一八年三月二十二日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2014-44
普洛药业股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“普洛药业”）非公开发行股票的方案已经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]804号《关于核准普洛药业股份有限公司非公开发行股票的批复》批准。公司本次非公开发行股票工作已经顺利完成，现将本次非公开发行股票相关承诺公告如下：
一、发行对象承诺
承诺主体：横店集团控股有限公司、杨晓轩、朱素平
承诺事项：自普洛药业本次非公开发行结束之日起三十六个月内，不转让通过本次非公开发行所认购的普洛药业股份。
承诺履行情况：上述承诺自普洛药业非公开发行股份上市首日起开始履行。
二、保荐机构（主承销商）声明与承诺
（一）保荐机构西南证券股份有限公司在发行保荐书中的承诺
1、本机构承诺已按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本发行保荐书。
2、本机构通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，对下列事项做出承诺：（1）有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定。
（2）有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（3）有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意
见的依据充分合理。
（4）有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异。
（5）保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查。
（6）保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（7）保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范。
（8）自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施。
（9）中国证监会规定的其他事项。
（二）保荐机构西南证券股份有限公司在发行情况报告暨上市公告书中的声明
本公司已对普洛药业股份有限公司非公开发行 A股股票发行情况报告书暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
三、发行人律师声明
公司本次非公开发行股票律师北京康市达律师事务所声明：
本所及签字的律师已阅读普洛药业股份有限公司非公开发行 A股股票发行情况报告书暨上市公告书，确认发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告书暨上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、会计师事务所声明
公司本次非公开发行股票审计机构山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）声明：
本所及签字注册会计师已阅读普洛药业股份有限公司非公开发行 A股股票发行情况报告书暨上市公告书，确认发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书暨上市公告书中引用的财务报告的内容无异议，确认发行情况报告书暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、评估机构声明
公司本次非公开发行股票评估机构山东正源和信资产评估有限公司声明：
本所及签字评估师已阅读普洛药业股份有限公司非公开发行 A股股票发行情况报告书暨上市公告书，确认发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的报告
不存在矛盾。本所及签字评估师对发行人在发行情况报告书暨上市公告书中引用的评估报告的内容无异议，确认发行情况报告书暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告。
普洛药业股份有限公司董事会2014年9月18日