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中节能太阳能股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规赋予的权利，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，积极有效地开展工作，对公司依法经营情况、决策程序、公司财务以及公司董事、高级管理人员履职尽责等情况进行监督检查,维护了公司及股东的合法权益。监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠于职守，勤勉尽责地履行了职责，未出现损害股东利益的行为。
现将2017年度监事会工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开监事会会议7次，其中以现场会议方式召开 2次，通讯方式召开 5次，会议召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律和规范性文件的规定，有关情况如下：
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|序||召开|||
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|号||方式|||

1、2016年度监事会工作报告
2、关于2016年度财务决算报告的议案
3、关于2017年度财务预算报告的议案
4、关于2016年度利润分配的议案
5、关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬情况的议案
6、关于2017年度日常关联交易预计及确认2017年3 第八届监事会 2016年度日常关联交易的议案
1 现场
月16日 第十三次会议 7、关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8、关于2016年度对中节能财务有限公司的风险评估报告
9、2016年年度报告及摘要
10、2016年度内部控制自我评价报告
11、关于2017年度拟新增担保额度的议案
12、关于变更募集资金用途的议案
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|序||召开|||
||召开时间||会议届次|审议内容|
|号||方式|||

2017年4 第八届监事会
2 通讯 2017年第一季度报告全文及正文
月20日 第十四次会议
1、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2017年5 第八届监事会 2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 3 通讯
月12日 第十五次会议 资金的议案
3、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案
1、2017年半年度报告及摘要
2、2017年半年度募集资金存放与使用情况2017年8 第八届监事会 的专项报告
4 现场
月22日 第十六次会议 3、2017年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告
4、关于部分会计政策变更的议案
1、关于公司注册资本增加的议案
2017年10 第八届监事会 2、关于修订《公司章程》的议案
5 通讯
月13日 第十七次会议 3、关于续聘2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
2017年10 第八届监事会
6 通讯 2017年第三季度报告全文及正文
月24日 第十八次会议
2017年11 第八届监事会
7 通讯 关于部分股东变更承诺的议案
月21日 第十九次会议
报告期内，公司监事会出席会议情况如下：
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||||应出席监事会次||亲自出席监事会||委托出席监事会|||
||监事姓名||||||||无故缺席次数|
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|许耕红||7||7||0||0||
|王希||7||7||0||0||
|郑彩霞||7||7||0||0||

二、对公司依法运作及公司董事、高级管理人员履职情况的监督及意见
报告期内公司共召开了9次董事会会议，其中现场方式召开的董事会会议 2次，通讯方式召开的董事会会议7次。召开的股东大会为2016年年度股东大会、2017年第一次临时股东大会、2017年第二次临时股东大会共3次会议。
2017年度，监事会成员列席公司董事会现场会议 2次，监事会成员参加会议并认真监督会议的召开及议案的审议情况；对于另外7次以通讯方式召开的董
事会，各位监事也认真审阅了会议文件并履行了监督职能。同时，公司监事出席
了公司报告期内召开的全部3次股东大会，依法履行了监督权。监事会认为公司董事会在 2017年能严格遵循《公司法》等法律、法规以及《公司章程》行使职权，公司运作规范，公司董事会、股东大会召集、召开及审议程序合法合规。
此外，本着对公司和股东负责的态度，监事会还加强日常监督管理，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易情况、内部控制情况等事项进行了进一步地督促检查。同时，监事会还对公司董事和高级管理人员执行股东大会决议、董事会决议情况，以及董事和高级管理人员的履职情况进行了认真的监督和检查。
监事会认为公司董事、高级管理人员尽职尽责、勤奋务实，履行了诚信和勤勉义务，履行职责时不存在违反法律、法规、《公司章程》的行为，不存在损害公司利益的行为。
三、2017年度监事会对公司特别关注事项的专项意见
（一）检查公司财务的情况
公司监事会通过检查公司财务情况,查看公司会计账簿和会计凭证，对公司 2017年度的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。
瑞华会计师事务所对公司 2017年度财务报表进行了审计并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为该报告客观、准确地反映了公司的财务状况、经营成果及资产变动情况。
（二）公司关联交易情况
监事会认为 2017年度公司所发生的关联交易均严格按照公司有关规定履行了审批程序，公司与关联方发生的关联交易能够本着公平、公正、公开的交易原则，关联交易定价公允，无损害公司和股东利益的现象。
（三）对公司内部控制的评价
监事会认真审阅了公司出具的内部控制评价报告，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司内部控制组织机构较为完善，能根据现行法
律、法规及有关规定，建立、健全覆盖公司各个环节的内部控制制度，内容和审议程序均合法合规，内控制度体系有力保证了公司规范治理和日常活动的正常运行。监事会认为，公司内部控制自我评价真实、准确、完整，客观地反映了公司内部控制的实际情况。
(四）公司对外担保情况
监事会对报告期的对外担保进行了核查。报告期内，公司严格贯彻执行关于上市公司对外担保事项的有关规定，未发生对外担保行为。
总之，监事会在 2017年的工作中，本着对全体股东负责的原则，尽力履行监督和检查的职能，竭力维护公司和股东的合法权益，为公司的规范运作和发展起到了作用。
四、2018年监事会工作计划
2018年，公司监事会将继续坚决贯彻公司既定的战略方针，更严格执行《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定赋予的职权开展监督、检查工作，恪尽职守，紧密结合公司实际情况，正确行使监事会职能，强化日常监督，依法参加股东大会、董事会及相关办公会会议，及时了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况，促进公司内部控制不断优化、经营管理不断规范，按照监管部门对上市公司治理提出的新要求，推动公司对各项法人治理制度进行完善，进一步促进公司的规范运作，使公司整体实现又好又快地发展。
在新的一年里，公司监事会成员将继续尽职尽责，做好各项监督工作，进一步为公司的规范运作而努力。
中节能太阳能股份有限公司监事会
2018年3月30日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2014-002上海康达化工新材料股份有限公司
关于尚未履行完毕的承诺情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据上海证监局沪证监公司字[2014]5号，《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》要求，现就截至2013年末，上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人、股东、关联方以及公司在有效期内尚未履行完毕的承诺及其履行情况公告如下：
一、公司于2011年11月22日召开的第一届董事会第十一次会议和2011年12月8日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了关于《明确上海康达化工新材料股份有限公司首次公开发行A股股票并上市后分红回报规划》的议案，具体内容如下：
为保持公司的长远和可持续发展，考虑到当前公众股东要求和意愿以及当前的社会资金成本、外部融资环境等综合因素，结合公司目前盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求等经营情况以及本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，结合 2008年以来公司实际股利分配情况，公司拟订上市后的分红回报规划，具体如下：
1、上市后继续保持现金分红为主的分红方式。
2、上市后以现金形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。未分配利润主要用于补充公司营运资金以及滚存以后年度分配。
3、在满足公司章程股票股利发放条件的前提下，可以发放股票股利。
公司已在《上海康达化工新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中详细披露上述内容。
公司于 2012年 4月 16日上市，上市以来已实施过 2012年度的利润分配，按照该承诺，公司2012年分配的现金红利为人民币3100万元，占2012年实现归属于上市公司股东的净利润的95.46%。具体方案请参见公司2013年4月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的2013-005《第一届董事会第十六次会议决议公告》。
履行期限：长期有效。
履行情况：截止本公告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。
二、避免同业竞争的承诺
公司实际控制人陆企亭及其一致行动人徐洪珊等共计11人于2011年2月分别签署了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：本人及本人控制的公司或企业不在并且不会在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与上海康达化工新材料股份有限公司（包括其下属子公司，如有）相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与上海康达化工新材料股份有限公司（包括其下属子公司，如有）存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人及本人控制的公司或企业如违反上述承诺，愿向上海康达化工新材料股份有限公司承担相应的经济赔偿责任。
承诺期限：长期有效。
履行情况：截止本公告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。
三、股份限制流通及自愿锁定承诺
公司首次公开发行股票前所有32名自然人股东承诺：“在发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份”。
作为发行人董事、监事与高级管理人员的股东陆企亭、徐洪珊、侯一斌、姚其胜、张立岗、陆天耘、储文斌还承诺：“除前述锁定期外，在本人任职期间，
每年转让的股份不超过持有股份数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份”。
承诺期限：自2012年4月16日至2015年4月16日。
履行情况：截止本公告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。
四、关于员工社会保险及住房公积金缴纳的承诺
公司实际控制人陆企亭于2011年9月20日对关于公司及其子公司的员工社会保险和住房公积金缴纳情况承诺如下：
如应社会保险或住房公积金相关主管部门要求或决定，公司或其子公司、分公司需要为员工补缴社会保险或住房公积金；或公司或其子公司、分公司因未为员工缴纳社会保险费或住房公积金而承担任何罚款或损失，本人将全额承担该部分补缴和被追缴的损失，保证公司不因此遭受任何损失。
履行期限：长期有效。
履行情况：截止本公告发布之日，承诺人遵守了上述承诺。
五、陆企亭等 32名公司首次公开发行股票前自然人股东，于 2011年 3月 21日对关于公司土地房屋瑕疵有关责任承担出具如下承诺：
1、编号沪房地浦字（1997）第 007961号房地权证记载的使用权面积为 4075.4平方米的地块使用权人为上海康达化工实验厂，取得方式为划拨。本人承诺承担因公司未办理上述地块的土地有偿使用手续需承担的法律责任或经济损失（包括被政府部门全部或部分收回土地产生的损失、因无法继续使用上述土地而必须搬迁产生的费用）并将向公司足额赔偿该等损失。
2、公司及其子公司目前使用的 12处合计 1561平方米的建筑物尚未获得房屋所有权证书。该等建筑均为公司或子公司在其拥有使用权的地块上搭建的临时建筑，并不作为生产用场地。本人承诺对上述房屋未取得所有权可能产生的处罚责任向公司及其子公司作出足额补偿。
履行期限：长期有效。
履行情况：截止本公告发布之日，上述情形均未发生，承诺人遵守了上述承诺。
六、实际控制人陆企亭先生于 2011年9月20日出具承诺函表示：
鉴于上海康达化工新材料股份有限公司及其子公司（以下简称“相关公司”）在物业拥有和使用方面存在物业权属证明不完备的不规范情形，本人现就该等瑕疵物业相关事宜作出确认、承诺与保证如下：
如相关瑕疵物业不规范情形影响相关公司拥有和使用该等物业以从事正常业务经营，本人将积极采取有效措施（包括但不限于安排提供相同或相似条件的物业供相关公司经营使用等），促使相关公司业务经营持续正常进行，以消除或减轻不利影响。
若因该等物业不规范情形导致相关公司产生额外支出或损失（包括政府罚款、政府责令搬迁或强制拆迁费用、第三方索赔等），本人将尽快与政府相关主管部门及其他相关方积极协调磋商，以在最大程度上支持公司正常经营，避免或控制损害继续扩大。
履行期限：长期有效。
履行情况：截止本公告发布之日，上述情形均未发生，承诺人遵守了上述承诺。
七、截至公告之日，所有承诺均已按照承诺内容如期履行或正在按照承诺内容正常履行，无违反承诺的情况。公司将继续提醒和督促相关承诺方严格履行承诺,确保公司及全体股东利益不受损害。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二O一四年二月十三日
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2019-010
浙江伟星新型建材股份有限公司
关于举办 2018年度业绩网上说明会及投资者接待日活动的通知浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于广大投资者深入了解公司情况，公司将举办2018年度业绩网上说明会及现场投资者接待日活动，具体情况如下：
一、2018年度业绩网上说明会的安排
1、活动时间：2019年4月4日（星期四）15:00-17:00
2、活动方式：采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（rs.p5w.net）参与本次说明会。
3、出席人员：公司董事长兼总经理金红阳先生、董事会秘书兼副总经理谭梅女士、财务总监陈安门先生、独立董事王陆冬女士。
二、现场投资者接待日活动的安排
1、活动时间:2019年4月8日（星期一）14:30-16:30
2、活动地点：浙江省临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅
3、活动方式：现场接待
4、出席人员：公司董事长兼总经理金红阳先生、董事会秘书兼副总经理谭梅女士、财务总监陈安门先生（如有特殊情况，参会人员会有调整）。
5、预约登记：请参加本次活动的投资者提前与公司证券部进行预约登记（节假日除外），以便做好活动接待安排。
（1）登记方式：以现场、电话、传真或邮件的方式进行登记
（2）预约时间：2019年4月4日前（8:30-11:30，13:30-16:00）
（3）联系人：李晓明、章佳佳
（4）电话：0576-85225086；传真：0576-85305080
（5）电子邮箱：wxxc@vasen.com
（6）通讯地址：浙江省临海市柏叶中路229号 邮政编码：317000
（7）登记和参会时提交的文件要求：
个人投资者请携带个人身份证原件及复印件，机构投资者请携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
6、注意事项：
（1）公司证券部将根据深圳证券交易所的相关规定，做好活动接待的登记及《承诺书》的签署工作。
（2）为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、传真、邮件等形式向公司证券部提出所关心的问题，公司将针对相对集中的问题形成答复意见。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
董事会
2019年3月30日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2015-079江苏宏达新材料股份有限公司
董事长兼总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事长兼总经理朱德洪先生的书面辞职报告。
朱德洪先生因年龄、身体等个人原因申请辞去公司总经理、董事长、董事等全部职务。朱德洪先生辞职后，将全力以赴积极配合中国证监会立案调查事项。朱德洪先生在辞职报告中表示：由于宏达新材“信息披露涉嫌违规违法”被立案调查的责任在本人，自愿为此承担全部责任和后果，接受一切处罚，并同意在案件未结案之前，冻结江苏伟伦持有的全部宏达新材股票（股票代码002211.SZ）。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，朱德洪先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。
公司将尽快履行相关程序，补选董事长、总经理等相关职务。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会二〇一五年六月二十三日
证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2018-014
启迪古汉集团股份有限公司
关于 2018年度向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 29日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2018年度向银行申请授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：
为满足公司及下属公司的生产经营和发展需要，进一步提升公司的生产经营能力及市场竞争力，公司拟向工商银行衡阳市城南支行、广发银行衡阳分行、浦发银行衡阳分行、中信银行衡阳分行、兴业银行衡阳分行、光大银行衡阳分行等金融机构共申请不超过人民币3亿元的综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在此额度内由公司及下属控股子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
同时，提请公司董事会授权董事长王书贵先生全权代表公司在批准的授信额度内处理公司及下属控股子公司向银行申请授信相关的一切事宜（包括但不限于与授信、借款、担保、抵押、融资等相关的合同、协议、凭证等法律文件）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司
董事会
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2016-082
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于全资子公司以自有资金取得MadhouseInc.11.3075%股权
暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司蓝瀚（上海）科技有限公司（以下简称：“蓝瀚科技”）拟与First East SunMillennium（以下简称“FESM”）签订《股份购买协议》，蓝瀚科技将以自有资金美元44,711,536（折合人民币 295,096,141元）进一步收购 FESM所持有的 Madhouse Inc.（以下简称：“Madhouse”）11.3075%的股权。本次收购完成后公司将合计持有Madhouse66.0775%股权。本次收购不构成关联交易，不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的行为，
2、公司于2016年6月7日召开第三届第七十一次董事会，审议通过了《关于公司全资子公司以自有资金增持MadhouseInc.11.3075%股权的议案》。本次投资在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
本次交易对方为FESM。FESM系由 Madhouse创始人马良骏于 2005年 5月 4日在英属维尔京群岛设立，马良骏持有 FESM100%股权。
三、交易标的的基本情况
1、公司名称: Madhouse Inc.
2、住所: Offshore Incorporations (Cayman) Limited, Floor 4, Willow
House ,Cricket Square, P O Box 2804, Grand Cayman KY1-1112, CaymanIslands。
3、公司类型:私营公司
4、主营业务情况：Madhouse是一家立足中国和印度两大新兴市场，利用智能的移动广告平台和技术帮助国际品牌及本土品牌通过移动终端与消费者取得实时有效的沟通和市场传播的数字营销服务公司。Madhouse拥有自主开发的广告投放系统，主要从事基于其自有服务平台的移动端的品牌类广告的国内推广和手机应用的海外推广。目前公司已持有Madhouse54.77%股权。
2015年度 Madhouse经审计的营业收入为人民币 1,243,171,524元，经审计的净利润为人民币 26,693,601.31元；截至 2015年 12月 31日总资产为人民币621,045,195.14元，净资产为人民币70,338,713.09元。
四、交易协议的主要内容
《股份购买协议》约定的主要条款如下：
1、股份购买。
蓝瀚科技将以美元 44,711,536元（按汇率 1:6.6折合人民币 295,096,141元）购买FESM所持有的Madhouse24,907,710股普通股。
2、资产交割
本协议在双方签署完毕后生效，并在公司完成相关对外投资审批手续以及银行外汇管理手续之后对相应股权进行交割。
3、交割完成后持股情况
Madhouse相关股权交割完成后，蓝瀚科技将持有Madhouse145,549,134股普通股，占 Madhouse总股份数的66.08%；FESM将持有 Madhouse 74,723,129股普通股，占Madhouse总股份数的33.92%。
4、定价依据
按照2015年6月8日签订的收购Madhouse54.77%股权相关协议之约定，在 Madhouse2015年营业收入增长率超过65%且净利润率超过2%的前提下，蓝瀚科
技将按照 Madhouse 2015年营业收入加印度合资公司营业收入的50%之和乘以 2倍市销率的估值购买 Madhouse剩余45.23%股权的25%。Madhouse 2015年经审计的营业收入为人民币 1,243,171,524元，印度合资公司 2015年经审计营业收入为人民币123,395,098元。2015年Madhouse营业收入加印度合资公司营业收入的50%之和为人民币 1,304,869,073元，较 2014年营业收入增长238%；2015年按照协议计算的净利润为人民币29,789,790.81元，实现净利润率2.28%。因此，蓝瀚科技本次收购 Madhouse整体估值为人民币 2,609,738,145元，本次收购11.3075%股份价格为人民币 295,096,141元。根据交易双方友好协商，本次交易将按照6.6:1折算价向FESM支付美元44,711,536元。
五、本次交易对公司的影响
1、投资目的
公司此次增持Madhouse股权是公司分步完全收购Madhouse的步骤之一。
2、对公司的影响
自2015年6月8日完成对Madhouse54.77%股权之收购以来，Madhouse已经较好地融入蓝色光标传播集团，业绩发展状况良好。本次增持 Madhouse股权将进一步提高公司对 Madhouse的控股权，增强公司在移动营销领域的竞争力，进一步发挥协同效应，促进公司长足发展。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第七十一次会议决议。
2、蓝瀚科技与FESM签署的《股份购买协议》英文版。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2016年6月7日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2015-0037林州重机集团股份有限公司
关于举行2014年业绩说明会暨投资者网上集体接待日的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2015年 5月 14日（星期四）下午 14:35-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行“2014年业绩说明会暨投资者网上集体接待日”活动。
本次活动采用网络远程的方式举行，投资者可登录河南辖区上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/henan/）参与本次活动。公司将通过网络在线交流形式，围绕公司 2014年年度报告，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，通过互动平台与投资者进行沟通。
公司出席本次活动的人员有：公司董事长兼总经理郭现生先生；
公司副总经理、财务负责人崔普县先生；公司副总经理、董事会秘书曹庆平先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二○一五年五月九日
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2015-020
广东高乐玩具股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东普宁市新鸿辉实业投资有限公司（以下简称“新鸿辉实业”）进行股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
新鸿辉实业将其持有的4900万股公司股票（占其所持本公司股份的68.06%，占公司总股本的10.35%，全部为限售流通股），与海通证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，本次交易已于2015年4月27日办理了相关手续。初始交易日为2015年4月27日，购回交易日为2016年4月26日。上述股份质押期限自该日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截止本公告披露日,新鸿辉实业持有公司股票 7200万股,占公司总股本的15.2%,其中无限售流通股1800万股，限售流通股5400万股。新鸿辉实业累计质押股票4900万股，占其所持本公司股份的68.06%，占公司总股本的10.35%。
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月二十九日
独立董事关于第七届董事会第二十八次会议
相关议案的独立意见
一、关于续聘会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，现就续聘会计师事务所发表以下独立意见：
我们已经事先认可了董事会发出的《关于续聘公司 2015年度审计机构的议案》。我们认为，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2014年度审计过程中，勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，我们认为续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度会计及内控审计机构，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意续聘并报股东大会审议。
二、关于锌业股份大股东借款展期关联交易的独立意见
我们会前对该议案进行了审查，同意将其提交公司董事会审议。我们认为：本次借款是公司对大股东葫芦岛有色尚未清偿借款3亿元予以展期，符合公司当前的实际情况；本次借款展期遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
三、关于公司董事会换届的独立意见
公司独立董事意见：
1.公司董事会换届选举的董事候选人（包括3名独立董事）提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；
2.公司董事候选人王明辉先生、于恩沅先生、张正东先生、姜洪波先生、王峥强先生、李文弟先生任职资格合法，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件；
其任职资格均符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、公司《章程》的规定。
4.同意上述9名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名，并同意将《关于公司董事会换届选举的议案》提交公司2014年年度股东大会审议。
独立董事：俞鹂徐东华侯宝泉
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2019-029深圳市杰恩创意设计股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议以现场及通讯方式于2019年5月24日在公司会议室召开，本次会议通知已于2019年5月20日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长姜峰先生召集和主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、会议审议通过了《关于<深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员和核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》制定了《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，本次实施股权激励计划有利于公司吸引和留住优秀人才，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，且该股权激励计划合理、合规；同意公司实施2019年限制性股票激励计划。
公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年限制性股票激励计划（草案）》、《2019年限制性股票激励计划（草案）摘要》、《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、会议审议通过了《关于<深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为建立健全公司长效激励机制，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2019年限制性股票激励计划。
公司为保证股权激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程，并结合公司2019年限制性股票激励计划，公司制定了 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法。该考核管理办法有利于保障公司2019年限制性股票激励计划顺利有效的实施；同意实施该考核管理办法。
公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2019年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票激励协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（9）授权董事会根据公司2019年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
（10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
①授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
②提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
③提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
④提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“总部运营中心扩建项目”、“企业信息化建设项目”已经实施完毕，现将上述项目进行结项，为充分提高资金的使用效率，降低公司财务费用，同意公司将“总部运营中心扩建项目”、“企业信息化建设项目”节余募集资金共计 2,604.55万元及其之后产生的利息（具体金额以资金划转日实际金额为准）用于永久补充流动资金，同时对存放募集资金的专用账户予以注销。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、会议审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2019年 6月 18日（星期二）下午 14点，在科兴科学园 B4单元13楼公司大会议室一召开2019年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的应提交给股东大会审议的议案一至议案四。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-032）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十七日
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2015-075
深圳广田装饰集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2015年10月19日以通讯表决方式召开。
召开本次会议的通知已于2015年10月15日以电子邮件方式通知各位董事。
本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，全体监事、董事会秘书、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。
经审议，指定公司在中国光大银行股份有限公司深圳东海支行（以下简称“光大银行深圳东海支行”）开设的账户（账号为39010188000175758）为本次非公开发行股票募集资金专户，同意公司与光大银行深圳东海支行、长江证券承销保荐有限公司签署《募集资金三方监管协议》。
《深圳广田装饰集团股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳广田装饰集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十日
第三届董事会第二十四次会议决议公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2019-54德尔未来科技控股集团股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德尔未来”）第三届董事会第二十四次会议于2019年5月23日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2019年5月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：赵彬以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于调整募集资金增资方式的议案》
基于目前公司的组织架构及长期发展战略规划，经公司董事会审慎研究，拟将此次公开发行可转换公司债券中“年产智能成套家具 8万套项目”的募集资金增资方式由德尔未来向苏州帕德森新材料有限公司（以下简称“苏州帕德森”）增资调整为由公司全资子公司苏州百得胜智能家居有限公司（以下简称“苏州百得胜”）向苏州帕德森增资，即调整为公司使用募投资金向全资子公司苏州百得胜增资，随即由苏州百得胜使用募投资金向其控股子公司苏州帕德森增资实施。两次增资的金额均为本项目募集资金30,600万元，增资价格均为1元/股。
本次增资完成后，公司全资子公司苏州百得胜的注册资本由4,000万元增加至 45,500万元，增资后仍为公司全资子公司；公司控股孙公司苏州帕德森的注
第三届董事会第二十四次会议决议公告册资本由5,000万元增加至35,600万元，苏州百得胜、张健分别持有苏州帕德森99.86%、0.14%的股权。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市规范动作指引》、《深圳证券交易所募集资金管理办法》等相关规定，本次调整前后，年产智能成套家具8万套项目的实施主体及实施方式均未发生变更，此次调整募集资金增资方不属于募集资金用途变更，无需提交股东大会审议。
独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司及控股孙公司增资的议案》
公司拟使用募集资金 41,500万元对全资子公司苏州百得胜进行增资，苏州百得胜注册资本将由4,000万元增加至45,500万元，增资后仍为公司全资子公司。
苏州百得胜在获得上述增资后，其中10,900万元将用于募集资金投资项目“智能成套家具信息化系统及研发中心项目”的实施，并对募集资金进行专户存储；
30,600万元将用于对其控股子公司苏州帕德森增资，苏州帕德森在获得上述增资后，将用于募集资金投资项目“年产智能成套家具8万套项目”的实施，并对募集资金进行专户存储。
《关于使用募集资金向全资子公司及控股孙公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》
公司拟将本次募集资金净额中用于补充公司流动资金的人民币 13,000万元自募集资金专户转入公司一般结算户，以补充日常流动资金。
《关于使用募集资金补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
第三届董事会第二十四次会议决议公告表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《第三届董事会第二十四次会议决议》。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会二〇一九年五月二十八日
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2017-018启迪设计集团股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日－2017年03月31日。
2．业绩预告情况：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降■基本持平
3．业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：1.55%至13.08%|盈利：866.61万元|
||盈利：880万元至980万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营计划有序开展，公司2017年第一季度主营业务收入、净利润水平与去年同期基本持平，经营业绩总体保持平稳发展。
报告期内，预计非经常性损益影响公司净利润约为110万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
启迪设计集团股份有限公司董事会
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-112
债券代码：112263 债券简称：15中房债
中房地产股份有限公司
关于收到国有建设用地使用权成交确认书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）曾于 2016年 5月 20日第七届董事会第十五次会议审议通过《中房地产股份有限公司关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案》，授权经营管理层在公司出资额累计不超过 30亿元人民币额度内，行使对我公司单独或联合参加竞拍土地事项的决策权，授权期限一年。该事项已于 2016年 5月 21日在《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露。
2016年 8月 12日，我公司收到国有建设用地使用权《成交确认书》，在 2016年 8月 12日宁波市鄞州区公共资源交易中心举行的国有建设用地使用权竞买会上，我公司竞得宁波市鄞州区长丰地段YZ13-01-c2、YZ13-01-a2地块的国有建设用地使用权，其中， YZ13-01-c2地块土地出让面积 20,620平方米，容积率2.1，楼面地价 14,800元/㎡，土地总价约 64,087万元；YZ13-01-a2地块土地出让面积 25,468平方米，容积率2.1，楼面地价 16,000元/㎡,土地总价约 85,572万元。
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会 2016年 8月 12日
证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2019-034浙江运达风电股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）为浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）2019年首次公开发行股票并上市的保荐机构。公司近日收到财通证券《关于更换浙江运达风电股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。原持续督导保荐代表人黄飞先生因工作变动，无法继续担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，财通证券现委派保荐代表人吴云建先生接替黄飞先生继续履行持续督导责任。吴云建先生简历详见附件。
本次持续督导保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人为彭波先生和吴云建先生，持续督导期持续至2022年12月31日止。
公司董事会对黄飞先生在公司首次公开发行股票及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！
特此公告。
浙江运达风电股份有限公司董事会2019年7月25日
附件：
吴云建先生个人简历
吴云建先生：财通证券投资银行总部董事总经理，厦门大学硕士研究生、资深保荐代表人，拥有十余年投资银行从业经历，曾任职于国信证券投行部门。先后主持或参与了万里扬（002434）、万安科技（002590）、宝鼎科技（002552）、新澳股份（603889）、杭叉集团（603298）、日月股份（603218）、银都股份（603277）等首发项目，以及万安科技（002590）2015年非公开发行项目、新澳股份（603889）2016年非公开发行项目、桐昆股份（601233）2018年可转债项目、万里扬（002434）2016年重大资产重组项目、杭州高新（300478）2017年重大资产重组项目等。
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2014-001浙江爱仕达电器股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年1月25日，经浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会审议通过，公司使用暂时闲置募集资金26,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月（具体情况见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn及 2013年 1月 9日《证券时报》披露的《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。
公司于 2013年 11月 7日将上述暂时用于补充流动资金 26,000万元中的 3,700万元提前归还至募集资金专用账户（具体情况见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn及2013年11月8日《证券时报》披露的《关于提前归还部分募集资金的公告》）；2014年1月23日，公司将暂时用于补充流动资金的剩余22,300万元归还至募集资金专用账户；至此，公司已将此前用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金26,000万元全部归还至募集资金专用账户。
以上情况已告知保荐机构宏源证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一四年一月二十四日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2016－114佛山佛塑科技集团股份有限公司关于
控股股东的全资子公司受让佛山市金辉高科光电材料
有限公司股权并形成关联共同投资关系的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山市金辉高科光电材料有限公司（以下简称“金辉公司”）是佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司。2016年12月9日至10日，广东银一百创新铝业有限公司通过广东省佛山市中级人民法院淘宝网拍卖平台公开拍卖一百工业有限公司持有的金辉公司21.6676%的股权，公司的控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）的全资子公司广东广新投资控股有限公司（以下简称“广新投资”）和广新控股有限公司（以下简称“广新控股”）共同以 1.28亿元竞得并已付清成交款项，其中广新投资占金辉公司13.5423%股权，广新控股占金辉公司8.1253%股权。2016年12月29日，上述股权转让涉及的相关工商登记变更手续已完成。
本次股权转让前，金辉公司的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例|
|1|一百工业有限公司|21.6676%|
|2|广东恒正投资有限公司|13.468%|
|3|佛山金科达投资有限公司|10%|
|4|佛山市南海新亚铝业不锈钢有限公司|3%|

||||
|-|-|-|
|5|佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业（有限合伙）|3%|
|6|广东恒健创业投资有限公司|2.532%|
|7|佛山市南海区大沥盛泰铝业有限公司|2.5%|
|8|朗艺设计有限公司|6.2054%|
|9|三联浆纸有限公司|3.085%|
|10|顺仁有限公司|1.437%|
|11|周文捷|0.98%|
|12|佛山佛塑科技集团股份有限公司|32.125%|
||合计|100%|

本次股权转让后，金辉公司的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例|
|1|广东广新投资控股有限公司|13.5423%|
|2|广新控股有限公司|8.1253%|
|3|广东恒正投资有限公司|13.468%|
|4|佛山金科达投资有限公司|10%|
|5|佛山市南海新亚铝业不锈钢有限公司|3%|
|6|佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业（有限合伙）|3%|
|7|广东恒健创业投资有限公司|2.532%|
|8|佛山市南海区大沥盛泰铝业有限公司|2.5%|
|9|朗艺设计有限公司|6.2054%|
|10|三联浆纸有限公司|3.085%|
|11|顺仁有限公司|1.437%|
|12|周文捷|0.98%|
|13|佛山佛塑科技集团股份有限公司|32.125%|
||合计|100%|

本次股权转让后，公司持有金辉公司的股权比例不变，公司对金辉公司没有实质
控制权，金辉公司仍为公司的参股公司，不纳入公司的合并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，由于公司与广新投资、广新控股受同一控制人控制，公司与广新投资、广新控股在金辉公司构成关联共同投资关系。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会
二○一六年十二月三十日
证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2018-095睿康文远电缆股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
睿康文远电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月16日收到公司副总经理、董事会秘书杨路萍女士的书面辞职报告。杨路萍女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，董事会同意杨路萍女士的辞职申请。辞去副总经理、董事会秘书职务后杨路萍女士不再担任公司任何职务。
杨路萍女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作及公司战略布局方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对杨路萍女士在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
为保证公司董事会的正常运作及公司信息披露等工作的正常开展，公司在正式聘任新的董事会秘书前，公司指定财务总监董健先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
董健先生联系方式如下：
联系电话：010-59073566
联系邮箱：hongmei006dj@126.com
联系地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司
董事会
2018年8月21日