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证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2014-27
四川雅化实业集团股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限有公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2014年4月12日以书面送达的方式发出会议通知，并于2014年4月18日在公司会议室召开。会议应出席监事 3名，实际出席会议的监事为何伟良、蒋德明、姚雅育等3人，会议由监事会主席何伟良先生主持。出席本次会议的监事达到监事会半数以上，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议召开合法有效。
经与会监事审议，以3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于增加闲置自有资金购买理财产品范围的议案》。
本届监事会第十三次会议通过，同意公司及下属公司使用不超过 5亿元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案。根据目前市场可供购买的理财产品情况，仅限于购买银行理财产品不利于最大限度地提高资金的收益，为此，公司提出增加闲置自有资金购买理财产品范围。
监事会认为，公司及下属子公司根据资金状况和使用计划，在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品是公司今后可供选择的中短期财务理财方式，符合公司及股东利益。目前，公司财务状况稳定，运用闲置自有资金购买理财产品，履行了必要的审批程序，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司及下属子公司增加购买理财产品范围。
特此公告
四川雅化实业集团股份有限公司监事会
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2016091广州智光电气股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1785号），批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过105,187,239股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求及公司股东大会的授权，在规定时
限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的发行人和发行保荐机构的联系方式如下：
1、发行人：广州智光电气股份有限公司
联系人：曹承锋、张健伟
电话：020-32113288、020-32113300
传真：020-32113456-3300
邮箱：sec@gzzg.com.cn、zjw@gzzg.cn
2、保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
项目保荐代表人：夏晓辉、朱煜起
联系人：资本市场部
电话: 020-87555888-6429
传真：020-87555850
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告邮箱：gfecm@gf.com.cn
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2016年 8月 15日
股票简称：*ST墨龙 股票代码：002490 公告编号：2017-030
山东墨龙石油机械股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：公司因涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查，如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 21日下午收盘后收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：鲁证调查字【2017】003号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。公司已于2017年3月21日在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2017-012）。
截至目前，上述立案调查仍在进行过程中，公司尚未收到相关的结论性意见或决定。若公司因上述事项受到中国证监会行政处罚并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
目前公司经营情况一切正常，公司正积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定严格履行信息披露义务，每月至少披露一次风险提示公告，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
鲁西化工集团股份有限公司监事会
对 2017年第三季度报告的书面审核意见
根据《证券法》第六十八条的规定，作为公司监事会成员，我们对公司 2017年第三季度报告进行了认真的审核，形成如下书面审核意见：
我们认为，公司 2017年第三季度报告真实、全面地反映了公司的经营状况，能够严格按照财务制度规范运作，公允、全面、真实地反映了公司第三季度的财务状况和经营成果。
公司监事会成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
监事会成员：
王福江 董书国 杨本华 李书海 马蕾
鲁西化工集团股份有限公司
监事会
二〇一七年十月二十四日
天津瑞普生物技术股份有限公司监事会
关于2013年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据财政部、证监会等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司《2013年度内部控制的自我评价报告》发表如下意见：
监事会对公司2013年度内部控制制度的建设和运行情况、《2013年度内部控制的自我评价报告》进行了审核，认为：公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定及国家其他相关法律法规，已建立健全了较为完善的内部控制制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织结构完整，内部审计部门及人员齐备，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司《2013年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
天津瑞普生物技术股份有限公司监事会
二○一四年三月十二日
广东柏堡龙股份有限公司
独立董事贝继伟 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2017年度工作中、勤勉尽责、忠实履行了独立董事的职责，积极出席了 2017年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。现将 2017年度工作情况报告如下：
一、2017年出席会议的情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数||||9||||
|董事姓名|职务|亲自出席次数|以通讯方式参加会议次数||委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|贝继伟|独立董事|7|2||0|0|0|

1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
3、无缺席或委托其他董事出席会议的情况。
二、发表独立意见的情况
2017年度本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他
独立董事就相关事项共同发表了5次独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人充分利用参加公司会议等机会对公司进行现场调查和了解，与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸、网络和专业杂志等媒体对公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，充分发独立董事的监督与指导职能。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人作为公司第三届董事会审计委员会主任委员，2017年严格按照公司审计委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
2、信息披露情况
本人持续关注公司信息披露情况，对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查。2017年度，公司严格按照监管机构法律法规要求，真实、准确、完整、及时、公平的披露信息，为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道。
3、内部控制情况
2017年度，本人持续关注相关内控制度的建设与执行情况，督促公司规范运作，对公司内部控制的建设以及公司治理制度的完善提出了切实可行的意见和建议，建议公司要进一步健全企业经营、财务风险预警和防范机制，加强内控体系建设。
4、自身学习情况
为切实履行好独立董事职责，本人认真学习了相关法律法规和规章制度，通过加深对相关法规等的认识和理解，以不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉加强保护全体股东利益的判断和意识。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人在2017年度履行职责情况的汇报。公司董事会、高层管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予了积极配合和大力支持，在此表示衷心
感谢！
本人的联系方式：syfang99@163.com
独立董事：贝继伟
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2015-052德奥通用航空股份有限公司
关于公司控股股东部分股权解除质押及再质押的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月6日接到公司控股股东北京市梧桐翔宇投资有限公司(下称“梧桐翔宇”)有关办理部分股权解除质押及再质押的通知，具体情况如下：
1、解除质押情况：梧桐翔宇原质押给浙江浙商证券资产管理有限公司的公司部分股份1,951,000①股(占公司总股本的0.74%)，已于2015年8月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成部分解除质押登记手续。原质押情况请详见2014年7月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司控股股东部分股权解除质押及再质押的公告》(公告编号：2014-059)。
注:①梧桐翔宇质押给浙江浙商证券资产管理有限公司原股份为1,133万股，公司于2015年3月25日实施2014年度权益分派方案，上述股份在除权除息后增至1,926.1万股。
本次解除质押为195.1万股，差额部分1,731万股已于2015年7月30日解除质押。
2、再质押情况：2015年8月5日，梧桐翔宇将其持有的公司部分股份10,811,000股(占公司总股本的4.08%)、7,000,000股(占公司总股本的2.64%)分别再质押给浙江浙商证券资产管理有限公司、齐鲁证券有限公司以获取融资；2015年8月5日，上述股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2015年8月5日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止。
截止本公告披露日，梧桐翔宇持有公司股份65,387,746股，占公司总股本的24.66%，全部为无限售条件流通股。
截至本公告披露日，梧桐翔宇累计质押公司股份65,327,475股，占其所持公司股份总数的99.91%，占公司总股本的24.63%。
特此公告
德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一五年八月七日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2016-012
山河智能装备股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于 2016年 2月 15日以通讯送达的方式发出，于 2016年 2月 23日 15:30在公司技术中心B206会议室以现场方式结合通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。公司董事长何清华先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过《关于终止“中大型挖掘机重大技术改造项目”并将剩余募集资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金的议案》
【具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金的公告》。】
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
1、发行对象和认购方式
本次发行的发行对象为公司控股股东、实际控制人何清华先生或何清华先生与其配偶共同设立的合伙企业，以及符合法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及法律、法规规定可以购买人民币普通股（A股）股票的法人投资者和自然人等不超过十名的特定投资者。何清华先生承诺认购本次非公开发行股份数量的20%。
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事何清华先生、何毅先生对该议案回避表决。
2、发行价格及定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第二十三次会议决议公告日（2016年2月24日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价（7.36元/股）的百分之九十，即不低于6.63元/股。
具体发行价格将由董事会提请股东大会的授权，由董事会与主承销商（保荐机构）根据询价情况共同协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将进行相应调整。
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事何清华先生、何毅先生对该议案回避表决。
3、发行数量
本次非公开发行股票的数量为不超过331,825,037股（含331,825,037股），其中公司控股股东、实际控制人何清华先生或何清华先生与其配偶共同设立的合伙企业认购本次非公开发行股票数量的20%，最终发行数量由董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商（保荐机构）共同协商确定。
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事何清华先生、何毅先生对该议案回避表决。
4、本次非公开发行股票决议的有效期
本次非公开发行股票的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起12个月内有效。
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事何清华先生、何毅先生对该议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
关联董事何清华先生、何毅先生对该议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过《关于与何清华先生签订<股份认购协议之补充协议>的议案》。
关联董事何清华先生、何毅先生对该议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过、审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》
【会议通知刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十四日
股票代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2019-096债券代码：128043 债券简称：东音转债
浙江东音泵业股份有限公司
关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 12月17日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开 2019年第 69次并购重组委工作会议，对浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：东音股份，股票代码：002793）及可转换公司债券（债券简称：东音转债，债券代码：128043）自 2019年 12月18日（星期三）开市起复牌。
截至目前，公司尚未收到中国证监会出具的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江东音泵业股份有限公司董事会 2019年12月 17日
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011股票简称：深物业 A深物业B编号：2015-20号深圳市物业发展（集团）股份有限公司
2015年第三季度业绩预减公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年 9月 30日
2、业绩预告类型：同比大幅下降
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期 2015||上年同期 2014|||
|||||||增 减 变|
|项 目||年 1 月 1 日至 9||年 1 月 1 日至 9|||
|||||||动（%）|
|||月 30 日||月 30 日|||
|归属于上市|4,000 万元||32,313 万元||约下降87.82%||
|公司股东的|||||||
|净利润|||||||
||0.0671 元/股||0.5422 元/股||约下降87.82%||
|基本每股收|||||||
|益|||||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
业绩发生大幅变动的主要原因：公司 2015年 1-9月实现项目销售及可结算面积比上年同期大幅减少。上述预测为公司根据房产项目的销售现状进行的初步估算，公司 2015年 1-9月实际盈利情况以公司 2015年第三季度报告数据为准，敬请投资者注意。
四、其他相关说明
1、实际业绩情况以届时 2015年第三季度报告披露的数据为准；
2、《大公报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定信息披露媒体，本公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会
证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2019—006债券代码：112225 债券简称：14恒运 01
债券代码：112251 债券简称：15恒运债
广州恒运企业集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
本公司股票（证券简称：穗恒运A，证券代码：000531）连续三个交易日(于2019年2月18日、2月19日、2月20日)收盘价格涨幅偏离值累计达25.78%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况的说明
公司就近期公司股票发生异动情况，与公司大股东、实际控制人、董事会、管理层进行了核查，具体情况如下：
1.截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生或预计将要发生的重大变化；
实际控制人广州开发区管理委员会不存在关于本公司应披露而未
披露的重大事项，也未有处于筹划阶段的重大事项；
5.经查询，公司大股东广州开发区金融控股集团有限公司及实际控制人广州开发区管理委员会在公司股票交易异常波动期间未
买卖公司股票。
三、是否应披露而未披露事宜的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司董事会确认，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2019年1月12日披露了《2018年度业绩预告》（公告编号：2019-005）。2018年财务数据的具体情况将在 2018年年度报告中详细披露。本次业绩预告仅为初步估算，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
资，注意风险。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
二○一九年二月二十一日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2015-011山东瑞康医药股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。
山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人张仁华女士的通知，张仁华女士将其持有的公司高管锁定股760万股（占其所持公司股份的10.28%，占公司总股本的2.74%）质押给恒泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务并进行融资。初始交易日为2015年3月18日，股份质押期限自该日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押
登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。上述质押已在恒泰证券股份有限公司办理了相关手续。
张仁华女士共持有公司股份7,395.1204万股，占公司股份总数的26.68%。
其中，本次质押其持有的公司股份760万股，占公司股份总数的2.74%。截止本公告披露日，张仁华女士累计共质押其持有的公司股份 3762万股，占公司股份总数的13.57%。
特此公告。
山东瑞康医药股份有限公司董事会
证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2018-038
昆明川金诺化工股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议，根据《公司章程》第一百一十六条的规定，由董事长提议召开，会议通知于 2018年 7月 9日以邮件、电话及口头通知等方式发出，于 2018年 7月 11日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 7人，实际表决董事 7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为了更好的实施本次非公开发行股票事宜，经综合考虑，公司决定对本次非公开发行股票方案中募集资金金额由58，600万元调整为54,883.26万元，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于调整公司非公开发行股票方案的公告》。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《昆明川金诺化工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
2、审议通过了《关于非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
鉴于公司对本次非公开发行股票方案进行相关调整，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第 36号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的要求，公司同步修订了《昆明川金诺化工股份有限公司非公开发行股票预案》中的相关事项，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于非公开发行股票预案修订说明的公告》。
及修订后的《昆明川金诺化工股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《昆明川金诺化工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
3、审议通过了《关于非公开发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司所处行业和发展阶段、融资规划、资金需求等情况，公司修订了《昆明川金诺化工股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告》。修订后的《昆明川金诺化工股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）》详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《昆明川金诺化工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
4、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司修订了《昆明川金诺化工股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。修订后的《昆明川金诺化工股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见中国证监
会创业板指定信息披露网站公告的《昆明川金诺化工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
5、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报(修订稿)的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
鉴于公司对本次非公开发行方案作出了相关调整，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规的要求，为保障中小投资者利益，公司对本次发行对即期回报摊薄的影响及填补事项进行了修订，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《昆明川金诺化工股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报(修订稿)的提示性公告》。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《昆明川金诺化工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、第三届董事会第九次决议
特此公告。
昆明川金诺化工股份有限公司
董事会
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2016-052
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年5月27日，公司董事会收到副总经理刘端平先生递交的书面辞职报告。
刘端平先生因工作调动的原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘端平先生的辞职不会对公司的正常生产经营工作造成影响。
截至本公告日，刘端平先生持有本公司股份765,000股，占公司总股本的
0.25%。刘端平先生辞职后其所持股份将按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定予以锁定。
刘端平先生在公司上市前作出如下股份限售及减持承诺：
“1、自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已持有的股份公司的股份，也不由股份公司收购该部分股份；在股份锁定期届满后，若仍在公司任职，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份的25%，且在离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占所持有公司股份
总数的比例不超过50%。
3、若离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。”
截至本公告日，刘端平先生严格履行了上述承诺，并将在离职后继续履行相关承诺。公司董事会对刘端平先生在任职副总经理期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一六年五月二十七日
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2018-088神州易桥信息服务股份有限公司
关于公司使用部分募集资金对子公司企业管家增资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第七届董事会2018年第四次临时会议、第七届监事会2018年第四次临时会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金对子公司企业管家增资的议案》，同意公司以人民币5,000万元对子公司企业管家（北京）科技服务有限公司（以下简称“企业管家”）进行增资，进一步提高公司募集资金使用效率，加快企业管家募集资金投资项目“智慧企业孵化云平台项目”和“企业大数据中心平台项目”的建设。
近日，公司子公司企业管家工商变更登记手续已完成，取得了北京市工商行政管理局昌平分局颁发的《营业执照》，登记信息如下：
公司名称：企业管家（北京）科技服务有限公司
统一社会信用代码：91110108MA004JH84G
类型：其他有限责任公司
法定代表人：朱亚东
注册资本：70000万人民币
成立日期：2016年04月05日
住所：北京市昌平区回龙观西大街118号1幢9层901室
经营范围：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统服务；销售机械设备、五金交电、
电子产品、家用电器、计算机、软件及辅助设备、日用品、照相器材、文化用品、化妆品、厨房设备、家具、汽车配件、通讯器材；经济信息咨询（不含中介服务）；
设计、制作、代理、发布广告；销售食品；代理记账。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会二○一八年六月十三日
国药控股股份有限公司
关于摊薄即期回报填补措施的承诺函
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，国药控股股份有限公司（以下称“本公司”）为国药集团一致药业股份有限公司（以下称“国药一致”或“上市公司”）的控股股东，为保证上市公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：
1、 本公司承诺不会越权干预上市公司经营管理活动
2、 本公司不会侵占上市公司利益。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国药控股股份有限公司关于摊薄即期回报填补措施的承诺函》之盖章页）
承诺人：国药控股股份有限公司（盖章）年 月 日
北京元隆雅图文化传播股份有限公司监事会
关于 2017年限制性股票授予日激励对象名单的核实意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确北、京元完隆整雅，图没文有化虚传播假股记份载有、限误公导司（性以陈下述简或称重“大公遗司”漏）。监
事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对获授限制性股票的激励对象进行审核，发表核查意见如下：
1、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授权益的条件已成就。
2、公司本次限制性股票计划授予激励对象人员名单与公司2017年第四次临时股东大会批准的 2017年限制性股票激励计划所列激励对象相符。公司监事会同意本次限制性股票的授予日为 2017年 11月 8日，并同意向符合授予条件的111名激励对象授予124.53万股限制性股票。
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司监事会 2017年11月 8日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2018-059湖北台基半导体股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2018年11月17日以电话和电子邮件方式向全体董事送达关于召开第四届董事会第十一次会议的通知。本次会议于2018年11月19日在湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室，以现场和非现场相结合的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（原董事刘晓珊女士因公司为引入战略股东已辞去董事职务）。会议由董事长邢雁主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《关于与恒远鑫达科技集团有限公司等机构签订<战略合作协议>暨关联交易的议案》
本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于与恒远鑫达科技集团有限公司等机构签订<战略合作协议>暨关联交易的公告》，公司独立董事已对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本议案涉及关联交易事项，关联董事袁雄、胡建飞、张志昊回避表决。出席本次会议的5名非关联董事对本议案进行了表决。
表决情况：同意5名，占公司非关联董事人数的100%；无弃权票和反对票。
二、审议通过《关于提名王鑫为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
第四届董事会第十一次会议决议公告由于公司原董事刘晓珊女士近日申请辞去公司董事职务，为充分肯定刘晓珊女士在公司董事会中做出的贡献，董事会特别委任刘晓珊女士为公司董事会名誉董事（非董事会的正式成员）。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经征询股东意见、公司董事会提名委员会提名王鑫先生（简历见附件）为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满。
《关于董事辞职和补选董事的公告》及公司独立董事的独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
本议案需提交股东大会审议。
表决情况：同意8人，占公司董事人数的100%，无弃权票和反对票。
三、审议通过《关于变更第四届董事会薪酬与考核委员会部分委员的议案》由于公司原董事刘晓珊女士近日申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，选举董事颜家圣先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务。
表决情况：同意8人，占公司董事人数的100%，无弃权票和反对票。
四、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2018年 12月 5日召开 2018年第四次临时股东大会，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意8人，占公司董事人数的100%，无弃权票和反对票。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
第四届董事会第十一次会议决议公告二〇一八年十一月十九日
附件：
非独立董事候选人简历
王鑫先生：1989年生，中国国籍，无境外居留权，本科毕业于韩国建国大学，美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院 EMBA在读，恒远鑫达科技集团有限公司创始人、董事长。经过几年的经营规模与经营领域不断发展壮大，恒远鑫达科技集团有限公司已成长为集环保科技、工程建设、消防科技、国际贸易、酒店管理、文化传媒等业务于一体的大型集团化企业，王鑫先生也被评为最有影响力的 85后企业家代表。王鑫先生在企业发展、战略管理等方面及工程建设、环保科技、消防科技领域具有丰富的经验。
截止本公告披露日，王鑫先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。
中利科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2015-049中利科技集团股份有限公司
关于王伟峰先生任职调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月21日，中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“中利科技”）董事会接到公司副总经理王伟峰先生的书面辞职报告，王伟峰先生因工作调动原因，申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王伟峰先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。王伟峰先生辞职后不再在上市公司担任职务。
王伟峰先生担任公司副总经理期间，一直忠实、勤勉地履行职责，公司及公司董事会对王伟峰先生在任职期间为公司的发展所做的辛勤工作和贡献,表示衷心感谢。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2018-016
华帝股份有限公司
关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务总监辞职情况
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监石晓梅女士提交的书面辞职报告，石晓梅女士因个人原因辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，石晓梅女士的辞职自其提交书面辞职报告至公司董事会时生效。辞去财务总监职务后，石晓梅女士仍在公司任职。
公司及公司董事会对石晓梅女士在担任财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、聘任财务总监情况
公司于 2018年 6月 8日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。具体情况如下：
经公司总裁潘垣枝先生提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任何淑娴女士担任公司财务总监，任期为本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 2018年6月9日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
何淑娴女士简历如下：
何淑娴女士，女，1973年出生，大专学历，总会计师、AAIA国际会计师。
历任中国建设银行小榄支行财务部会计、办事处网点主任；中山市小榄镇生产力促进中心财务总监；中山市优加电器有限公司财务经理；中山百得厨卫有限公司财务总监。
截至公告披露日，何淑娴女士共持有公司股份 24万股，占公司总股本的比例为0.0413%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，经在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，且不存在以下情形：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场进入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
特此公告。
华帝股份有限公司董事会2018年6月8日
证券代码： 002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2017-023广州惠威电声科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长 HONGBOYAO先生
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
4、现场会议召开时间：2017年9月21日下午15:00
网络投票时间：2017年9月20日至2017年9月21日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为：2017年9月21日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月20日15:00至9月21日15:00。
5、现场会议召开的地点：广州市南沙区东涌镇三沙公路13号公司会议室6、会议召开的合法、合规性：2017年 9月 5日第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
7、出席对象：
（1）会议的总体出席情况
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的有表决权的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份总数为 57,039,744股，占公司总股份的68.6253%。
（2）现场会议出席的情况
出席本次股东大会现场会议投票的有表决权的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份总数为57,038,944股，占公司总股份的68.6244%。
（3）网络投票的相关情况
本次股东大会通过网络投票有表决权的股东1人，代表有表决权股份总数为800股，占公司总股份的0.0010%。
（4）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》表决结果：同意57,038,944股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9986%；反对 800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014%，弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》表决结果：同意57,039,744股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意57,039,744股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
2、律师姓名：任宝明、韩若晗
3、结论性意见：综上所述，广东信达律师事务所律师在核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、广东信达律师事务所法律意见书。
特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司董事会 2017年9月21日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2019-018苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第二次会议于二〇一九年四月十二日以书面方式发出会议通知，并于二〇一九年四月二十五日在公司会议室召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席朱盘英女士主持，公司董事会秘书宁波先生列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票审议通过了《2018年度监事会工作报告》，并同意提交公司2018年度股东大会审议；
二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2018年度财务决算报告》；
三、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2018年度利润分配预案》；
经审议，监事会认为：公司的利润分配方案由经营管理层拟定，公司第六届董事会第二次会议已就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成决议并提交公司2018年度股东大会审议。公司2018年度股东大会通过提供网络投票为股东特别是中小股东参与股东大会提供便利。公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意意见。
四、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会认为：公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制
度执行，法人治理结构完善，公司运营规范，内控程序合理，保证了公司健康良好的发展。公司董事会审计委员会编制的《关于公司2018年度内部控制的自我评价报告》较为完整、客观，准确地反映了公司内部控制情况。
五、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》；
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2018年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票审议通过了《关于为子公司授信额度提供担保的议案》；
经审议，监事会认为：为子公司合计 131亿元授信额度提供担保，上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起 1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。对上述子公司提供担保有利于解决子公司经营与发展的资金需要；公司子公司生产经营情况良好，具有较好的偿还能力；公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司董事会对该事项的审议合法、合规。董事会拟将该事项拟提交公司股东大会审议，符合公司章程有关规定。
七、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票审议通过了《关于对子公司承接业务提供担保的议案》；
经审议，监事会认为：公司本次为西安金创提供不超过人民币0.3亿元的担保是根据子公司经营目标及资金需求情况确定，符合公司发展战略。西安金创为公司控股子公司，经营情况正常。公司能控制其经营和财务，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内。本次担保不会损害公司利益。
八、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票审议通过了《关于为新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》；
经审议，监事会认为：公司本次为新加坡金螳螂的贷款提供不超过人民币5亿元的担保是根据其资金需求情况确定，符合公司发展战略。新加坡金螳螂为公司的全资子公司，经营情况正常。公司能控制其经营和财务，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内。本次担保不会损害公司利益。
九、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展票据池业务的议案》；
经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过40亿元的票据池业务。业务期限内，该额度可滚动使用。
十、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》；
经审议，监事会认为：根据实际经营需要，公司及子公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币30亿元。本次公司办理应收账款保理业务将有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理应收账款的保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。
十一、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票审议通过了《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次开展金融资产转让及回购业务，能够增强公司持有的金融资产流动性，及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展不超过15亿元金融资产转让和回购业务，即用于与所有合作金融机构开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币15亿元。业务期限内，该额度可滚动使用。
十二、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的议案》。
经审议，监事会认为：公司及子公司拟使用累计即期余额不超过人民币60亿的自有资金适时购买保本和非保本型理财产品、信托产品等，在上述额度内，资金可循环滚动使用，是在保障正常生产经营资金需求的情况下，相关投资事项不会影响公司日常资金运作需要，也不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金利用率。公司的决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。
十三、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于日常经营关联交易预计的议案》。
经审议，监事会认为：公司与关联方预计的日常经营关联交易是公司满足正常生产经营所需，交易价格将以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，符合关联交易规则。没有损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。
十四、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票审议通过了《关于根据财政部规定变更会计政策的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次变更会计政策是依据财政部相关要求，根据新金融工具准则的衔接规定，从 2019年 1月 1日起，按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量。公司将自 2019年第一季度报告起将按新准则要求进行披露，不重述可比财务数据。本次会计政策变更对公司 2018年度及以前年度财务数据无重大影响。
十五、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票审议通过了《公司 2019年第一季度报告全文及正文》。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司监事会二〇一九年四月二十七日
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2017-045深圳市卓翼科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月23日，深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议在公司六楼第一会议室以现场和通讯方式召开。通知及会议资料已于 2017年 8月 11日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事长夏传武先生召集并主持，与会董事以书面表决方式，表决通过了如下议案：一、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2017年半年度报告及其摘要》。
公司的董事、高级管理人员保证公司 2017年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。
《深圳市卓翼科技股份有限公司 2017年半年度报告》全文内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《深圳市卓翼科技股份有限公司 2017年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告集资金专项存储与使用管理办法》的规定进行募集资金的使用管理，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金的使用不存在损害股东利益的情况。
《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于会计政策变更的议案》。
财政部于 2017年 5月 10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》，并自 2017年 6月 12日起施行，公司根据该准则要求，对政府补助相关会计政策进行变更。公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号-政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见 2017年 8月 25日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，详见 2017年 8月 25日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
四、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
为了改善业务结构、加速公司转型、尽快实现公司战略规划与经营目标，依据《公司法》、公司《章程》等相关法律法规的规定，经公司总经理夏传武先生提名，董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任杨依明先生担任公司常务副总经理，全面负责公司的运营管理，任期自聘任之日起至第四届董事会届
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告满。
具体内容详见2017年8月25日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，详见2017年8月25日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二○一七年八月二十五日