Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2015-027
陕西炼石有色资源股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金及收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月4日使用部分暂时闲置募集资金人民币70,000,000.00元在宁夏银行西安分行营业部购买“宁夏银行合赢开放式二期理财产品（LCHYKF020187）”。具体内容详见公司于2014年6月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2014-023)。
2015年6月4日，该理财产品本金70,000,000.00元及收益3,990,000.00元全部收回至公司募集资金专户。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一五年六月八日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2017-027科大智能科技股份有限公司
关于举行 2016年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度报告及摘要已于2017年3月30日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
为使广大投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2017年4月7
日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年度业绩网上说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总裁杨锐俊先生、独立董事毛时法先生、董事会秘书兼财务总监穆峻柏先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一七年三月二十九日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2014-001
浙江佐力药业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称：“公司”）拟披露重大事项，相关事项正在审议中，尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，申请公司股票（股票简称：佐力药业，股票代码：300181）将于 2014年1月3日（周五）开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-147深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于为控股子公司新乡怡丰供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2015年8月24日召开第四届董事会第三十五次会议，会议审议了《关于公司控股子公司新乡怡丰供应链管理有限公司向中原银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》、《关于公司控股子公司新乡怡丰供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
1、因业务发展需要，公司控股子公司新乡怡丰供应链管理有限公司拟向中原银行股份有限公司申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度，期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，并追加其法定代表人湛勇提供个人连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
2、因业务发展需要，公司控股子公司新乡怡丰供应链管理有限公司拟向平安银行股份有限公司申请总额不超过1,000万元的综合授信额度，期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，并追加其法定代表人湛勇个人提供连带责任保
证，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元，截止2015年06月30日，
怡亚通的总资产为1,723,738.25万元，净资产为230,225.17万元，总负债为1,493,513.08万元，一年内到期的非流动负债为70,920万元，资产负债率为86.64%。
三、被担保人基本情况
公司名称：新乡市怡丰供应链管理有限公司（以下简称“新乡怡丰供应链”）注册地点：牧野区中原路168号2楼西（体育馆对面）
法定代表人：湛勇
成立时间：2014年8月20日
经营范围：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）（有效期至2017年8月12日）、日用百货批发、零售。
新乡怡丰供应链目前注册资本为人民币1,500万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2015年06月30日，新乡怡丰供应链的总资产为15,100,520万元，净资产为15,100,520万元，总负债为0万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为0%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币995,473.32万元（或等值外币）（含第四届董事会第三十五次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的314.23%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
平安证券有限责任公司
关于北京科锐配电自动化股份有限公司
使用部分超募资金暂时补充流动资金
的核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”、“保荐机构”）作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“北京科锐”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，对北京科锐使用部分超募资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
2010年1月11日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕39号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 2,700万股，每股面值 1.00元，每股发行价格 24.00元，募集资金总额 648,000,000.00元，扣除各项发行费用46,308,725.14元后，实际募集资金净额为 601,691,274.86元。大信会计师事务有限公司已于2010年1月25日对上述募集资金进行了审验，并出具大信验字（2010）第1-004号《验资报告》。
2、募集资金使用情况及当期余额
截至 2015年 3月 31日，公司已使用募集资金 53,415.50万元，尚未使用的募集资金为 10,196.01万元（含募集资金专用账户累计取得利息收入 3,442.38万元），与募集资金专用账户银行对账单余额一致。公司使用募集资金具体情况如下：
（1）经 2009年 2月 2日召开的 2008年度股东大会审议通过，公司募集资金投资项目包括配网故障定位及自动化装置技术改造项目、配电自动化设备技术改造项目、变配电技术研发中心项目等三个项目，共需使用募集资金 18,900万元。截至2015年3月31日，以上三个项目共使用募集资金 16,725.79万元。
（2）经2010年4月12日召开的2009年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金7,200万元偿还银行贷款，该笔贷款已使用募集资金偿还。
（3）经 2010年 10月 13日召开的 2010年第三次临时股东大会审议通过，同意公司投资 13,000万元新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目，其中使用超募资金 11,000万元。经 2011年 9月 23日公司第四届董事会第十一次会议审议通过，同意公司使用自有资金追加投资2,600万元，追加后该项目总投资额为 15,600万元，其中使用超募资金 11,000万元。经 2013年 12月 5日召开的 2013年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金追加投资 7,000万元，追加后该项目总投资额增至22,600万元，其中使用超募资金18,000万元。
截至2015年3月31日，该项目已使用募集资金15,014.92万元。
（4）经 2010年 10月 13日召开的 2010年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金4,000万元暂时补充日常经营所需流动资金。上述资金已于2011年2月18日全部归还至募集资金专用账户。
（5）经 2011年 5月 5日召开的 2010年度股东大会审议通过，同意使用超募资金不超过1,400万投资设立陕西科锐宝同永磁开关有限公司（以下简称“科锐宝同”）；科锐宝同于2011年6月28日完成工商注册登记，公司使用超募资金1,194万元出资。经2012年10月26日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司注销科锐宝同；科锐宝同于 2013年 2月 4日完成注销登记，清算退回公司募集资金专用账户1,014.21万元。
（6）经 2011年 5月 5日召开的 2010年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 4,000万元暂时补充日常经营所需流动资金。上述资金已于 2011年10月11日全部归还至募集资金专用账户。
（7）经 2011年 10月 12日召开的 2011年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金8,000万元暂时补充日常经营所需流动资金。上述资金已于2012年1月4日全部归还至募集资金专用账户。
（8）经2012年6月26日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金不超过9,000万元暂时补充日常经营所需流动资金。公司在规定期限内使用了部分超募资金 8,000万元暂时补充流动资金。上述资金已于2012年11月29日全部归还至募集资金专用账户。
（9）经2013年9月12日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金4,000万元永久补充公司流动资金。截至2013年9月30日，公司已实际使用超募资金4,000万元永久补充公司流动资金。
（10）经 2013年 12月 5日召开的 2013年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金5,970万元投资北京科锐博润电力电子有限公司（以下简称“科锐博润”，原名为北京博润新能电力科技有限公司）。截至2014年1月23日，公司已实际使用超募资金5,970万元完成对科锐博润的股权收购及增资。
（11）经 2014年 5月 12日召开的 2013年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金8,650万元收购北京科锐博实电气设备有限公司（以下简称“科锐博实”，原名为北京博实旺业电力科技有限公司）100%的股权。截至 2015年 3月31日，公司已实际使用超募资金4,325万元支付收购科锐博实股权款的50%。
（12）经 2014年 7月 17日召开的 2014年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 6,000万元暂时补充流动资金。上述资金已于 2014年 12月22日全部归还至募集资金专用账户。
二、本次使用部分超募资金补充流动资金的使用计划和必要性
为满足日常经营活动资金需求，公司拟使用超募资金 3,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司 2015年第一次临时股东大会审议批准之日起不超过十二个月；使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户，并在募集资金全部归还后二个交易日内报告深圳证券交易所并公告。
公司本次使用超募资金暂时补充流动资金，不仅可以缓解公司日常经营的资金需求，而且可为公司节省财务费用约 160.50万元。公司已归还前次用于暂时补充流动资金的超募资金，且本次使用超募资金暂时补充流动资金未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且有利于提高公司募集资金使用效率，满足公司的资金需求，节约财务费用，维护全体股东的利益需求。
三、公司的承诺
公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金暂时补充流动资金期间，公司将不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供
财务资助。
截至目前，公司最近十二个月内使用超募资金补充流动资金累计金额为9,000万元（含本次拟使用超募资金3,000万元），未超过超募资金总额的30%。
四、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：北京科锐以不超过3,000万元超募资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、减少财务费用支出，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，没有与募集资金投资项目的计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。该议案尚待股东大会通过后方可实施。
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于北京科锐配电自动化股份有限公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
张鹏
盛金龙
平安证券有限责任公司（盖章）
股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临 2014-18号四川金路集团股份有限公司
第九届第一次董事局会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届第一次董事局会议于 2014年 4月 11日在金路大厦 8楼会议室召开，应到董事 9名，实到 9名，监事局主席列席了本次会议。会议由公司董事长张昌德先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第九届董事局董事长的议案》。
全体董事一致选举张昌德先生任公司第九届董事局董事长，任期自董事局选举通过之日起至本届董事局任期届满时止。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整董事局专门委员会人员组成的议案》
鉴于公司董事局已进行换届选举，公司第九届董事局人员组成情况发生变动，决定对董事局下设战略委员会、审计委员会、提名和薪酬考核委员会人员组成作如下调整：
1、战略委员会成员拟由张昌德、杨寿军、李克明、刘枫、伍小泉五名董事组成，张昌德为主任委员；
2、审计委员会成员拟由牟文、李余利、谭微、刘德山四名董事组成，牟文为主任委员；
3、提名和薪酬考核委员会成员拟由张昌德、杨寿军、李余利、牟文四名董事组成，李余利为主任委员。
上述董事局专门委员会成员任期与公司第九届董事局董事任期一致。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，经公司董事长张昌德先生提名，聘杨寿军先生任公司总裁，任期自董事局聘任之日起至本届董事局任期届满时止。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司经营班子的议案》。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，经公司总裁杨寿军先生提名，聘彭朗先生任公司常务副总裁，聘肖英先生任公司副总裁，聘魏仁才先生任公司财务总监，聘刘汉东先生、刘邦洪先生任公司总裁助理。上述新聘人员任期自董事局聘任之日起至本届董事局任期届满时止。
独立董事意见：四川金路集团股份有限公司本次聘杨寿军先生任公司总裁，聘彭朗先生任公司常务副总裁，聘肖英先生任公司副总裁，聘魏仁才先生任公司财务总监，聘刘汉东先生、刘邦洪先生任公司总裁助理，相关程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，整个程序合理合法，公正透明，客观真实，新聘人员符合中国证监会规定的任职资格。
五、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司第九届董事局秘书的议案》。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，经公司董事长张昌德先生提名，聘刘邦洪先生任公司第九届董事局秘书，任期自董事局聘任之日起至本届董事局任期届满时止。
独立董事意见：四川金路集团股份有限公司本次聘刘邦洪先生任公司第九届董事局秘书，聘任程序、受聘人任职资格等均符合《公司法》、公司《章程》及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
新任公司董事长、总裁、经营班子成员、董事局秘书简历附后。
六、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定公司 2014年生产经营目标及高管人员薪酬标准的议案》。
2014年公司高管人员仍实行年薪制，其薪酬标准将与公司 2014年生产经营目标挂钩。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○一四年四月十二日
附：
新任公司第九届董事局董事长简历
张昌德，男，汉族，1956年 10月 16日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校经济管理专业研究生学历，中共党员，高级咨询师。
历任德阳市经委科员、副处长、处长，德阳市物资局局长助理、副局长，德阳市物资总会会长，德阳市经贸委副主任，德阳市国资委副主任，四川金路集团股份有限公司第八届董事局董事、董事长。现任德阳市国资委调研员，四川金路集团股份有限公司第九届董事局董事、董事长。张昌德先生不存在受中国证监会及证券交易所稽查、行政处罚、通报批评、公开遣责等情况。
新任公司总裁简历
杨寿军，男，汉族，1963年 4月出生，中共党员，工商管理博士，高级经济师。1981年参加工作，曾任四川省什化股份有限公司党办副主任、团委书记、总经办主任、销售处长、经营副总、常务副总、总经理、党委书记、副董事长；四川宏达（集团）有限公司副总经理；四川金路集团股份有限公司第五届董事局董事、副总裁、财务负责人；四川金路集团股份有限公司第六届、第七届、第八届董事局董事、总裁；现任四川金路集团股份有限公司第九届董事局董事、总裁。杨寿军先生不存在受中国证监会及证券交易所稽查、行政处罚、通报批评、公开遣责等情况。
新任公司常务副总裁简历
彭朗，男，汉族，1969年 2月出生，经济学博士，高级经济师，中共党员，1990年参加工作，历任德阳市农药厂劳资教育科副科长、科长；
金路集团公司宣传科干事、团委委员、总经理办公室秘书、董事会办公室秘书、董事会秘书处副主任、公司授权代表、董事局办公室主任等，公司
第四届、第五届、第六届董事局秘书兼董事局办公室主任；公司第七届董事局董事、总裁助理兼公司第七届董事局秘书；公司第八届董事局董事、副总裁、常务副总裁；现任四川金路集团股份有限公司常务副总裁。彭朗先生不存在受中国证监会及证券交易所稽查、行政处罚、通报批评、公开遣责等情况。
新任公司副总裁简历
肖英，男，汉族，1962年 4月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。1983年 7月毕业于四川大学高分子材料系，历任四川省树脂厂车间副主任、四川金路股份有限公司发展部科长、德阳市东方装饰材料厂副厂长、德阳市化工设计院院长、四川省树脂厂副厂长、罗江县副县长、四川省金路树脂有限公司副总经理、四川金路集团股份有限公司总裁助理、副总裁。现任四川金路集团股份有限公司副总裁。肖英先生不存在受中国证监会及证券交易所稽查、行政处罚、通报批评、公开遣责等情况。
新任公司财务总监简历
魏仁才，男，汉族，1965年 10月出生，本科学历，高级会计师，高级注册咨询师，中共党员。1987年参加工作，历任四川省树脂分厂副厂长、厂长、德阳金路财务顾问公司副经理、四川金路集团股份有限公司计划财务部副部长、部长、财务总监。现任四川金路集团股份有限公司财务总监。魏仁才先生不存在受中国证监会及证券交易所稽查、行政处罚、通报批评、公开遣责等情况。
新任公司总裁助理简历
刘汉东，男，汉族，1965年 4月出生，本科学历，高级工程师，项目管理师，高级咨询师，中共党员，1988年参加工作，历任中科院上海
原子核研究所助理研究员，四川省树脂厂质检科科长、电石厂厂长，德阳市经编厂厂长，德阳市电化有限公司副总经理，德阳市有机化学厂厂长，德阳东马塑胶有限公司董事长、总经理，四川金路集团股份有限公司企业发展部部长、总裁助理，现任四川金路集团股份有限公司总裁助理。刘汉东先生不存在受中国证监会及证券交易所稽查、行政处罚、通报批评、公开遣责等情况。
新任公司总裁助理兼第九届董事局秘书简历
刘邦洪，男，汉族，1971年 8月出生，工商管理硕士，经济师，中共党员，1995年参加工作，历任四川什化集团公司企业管理处、组织人事处干事，农化服务处副处长，德阳金路高新材料有限公司办公室主任、质量部经理，四川金路集团股份有限公司证券事物代表、董事局办公室主任，四川金路集团股份有限公司第八届董事局秘书、总裁助理。现任四川金路集团股份有限公司总裁助理兼公司第九届董事局秘书。刘邦洪先生不存在受中国证监会及证券交易所稽查、行政处罚、通报批评、公开遣责等情况。
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2018-012号
浙江华通医药股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议已于2018年3月23日以电话、专人送达和电子邮件等方式发出通知，并于2018年4月3日在绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号公司会议室召开。本次会议由公司董事长钱木水先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
1、审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事章勇坚、金自学、任少波分别向公司董事会提交了《独立董事 2017年度述职报告》，并将在 2017年度股东大会上进行述职。上述述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017年度实现净利润29,791,461.26元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 2,979,146.13元，加年初未分配利润 119,635,534.48元，减去公司支付的 2016年度现金股利 15,400,000.00元，至 2017年 12月 31日，实际可供分配利润为 131,047,849.61元。合并报表可供分配利润为206,462,685.42元。
为回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定本公司2017年度利润分配的预案为：以公司2017年12月31日总股本 210,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.80元（含税），合计派发现金红利 16,800,000.00元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
《2017年年度报告》全文与《2017年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告摘要》同时刊登于2018年4月4日的《证券时报》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊载于2018年4月4日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放和使用情况出具了鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构也分别发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
《2017年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制自我评价报告出具了鉴证报告；公司独立董事、监事会也分别发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《关于对公司2017年度关联交易予以确认的议案》；
本议案关联董事凌渭土先生、钱木水先生、程红汛先生对该事项回避表决。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司2018年度对外借款及相关担保授权的议案》；
根据公司经营发展的需要，为提高借款效率，减少借款风险，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，对公司2018年度对外借款及相关担保授权事宜的权限进行相应安排。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
公司《关于 2018年度对外借款及相关担保授权的公告》刊载于 2018年 4月4日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》；
根据公司董事会审计委员会的提议，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2018年度审计机构，聘期一年。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
公司《前次募集资金使用情况报告》刊载于2018年4月4日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本次会计政策变更事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过了《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
公司定于 2018年 4月 25日（星期三）召开 2017年度股东大会。具体内容详见 2018年 4月 4日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江华通医药股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》。
三、备查文件
公司第三届董事会第十一次会议决议
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会2018年4月4日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2019—024浙江金固股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月13日（星期一）9:30-11:30在同花顺网上路演互动平台：
http://t.10jqka.com.cn/newcircle/activity/liveShow/?sid=49908召开本次业绩说明会，欢迎广大股东及投资者踊跃参与！
出席本次年度报告业绩说明会的人员有公司董事长、总经理孙锋峰先生、独立董事吴伟明先生、董事会秘书兼财务总监倪永华先生、保荐代表人叶伟先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
浙江金固股份有限公司董事会
深圳市新国都技术股份有限公司监事会
对相关事项的意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市新国都技术股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事，经认真审阅公司提供的相关资料，现对公司第三届监事会第十五次会议相关事项发表如下意见：
一、关于修订<公司章程>的意见
本次<公司章程>修订符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在公司总股本已发生变动的前提下，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意关于修订<公司章程>的议案。
二、关于收购美国ExaDigm,Inc.的意见
公司本次收购事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。本次投资事项不会对公司的主营业务产生重大影响，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。
本次投资项目的实施，能够为公司加快海外市场布局有效节省时间成本，为公司产品快速切入美国市场提供有效的品牌、资质和渠道支持。上述对外投资事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
公司监事会同意公司收购美国ExaDigm,Inc的议案。
【以下无正文】
【此页无正文，为深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见的签署页】
监事：
李林杰 栾承岚 杨星
申通快递股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2017-028申通快递股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日接到公司实际控制人之一陈小英女士的通知，其因补充个人流动资金需要将其直接持有本公司的部分股权进行了股权质押登记，其股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
一、本次质押的具体情况
1、陈小英女士本次质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押占其|||
||股东||||质押股数||质押开||质押到|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||直接持有本公||用途|
||名称||||（股）||始日期||期日期|||||||
||||致行动人||||||||||司股份比例|||
|陈小英||是||6,080,000||2017-04-27||2020-04-27||长江证券（上海）资产管理有限公司||14.99%||补充个人流动资金||

2、股东所持股份累计被质押的情况
截至本公告日，陈小英女士直接持有本公司40,568,472股，占公司总股本的2.65%；其累计质押本公司股份6,080,000股，占其直接持有本公司股份的14.99%，占本公司总股份的0.397%。
二、备查文件
1．股票质押式回购交易协议书（三方协议）
2.股票质押式回购交易业务协议补充协议
特此公告。
申通快递股份有限公司
申通快递股份有限公司董事会
二○一七年四月二十八日
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2019-050深圳可立克科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。
2、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2019年 11月 27日（星期三）下午14:00。
（2）网络投票时间：2019年 11月 26日—2019年 11月 27日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年 11月 27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 11月 26日下午 15:00至2019年 11月 27日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋二楼公司研发大会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司
股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长肖铿先生。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 310,563,377股，占上市公司总股份的72.9022％。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 4人，代表股份 310,563,377股，占上市公司总股份的72.9022％。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计1人，代表股份 257,800股，占上市公司总股份的0.0605％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 257,800股，占上市公司总股份的0.0605％。
通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
公司部分董事、监事及高级管理人员和北京市金杜（深圳）律师事务所见证律师出席、列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于公司拟变更独立董事的议案》
总表决情况：同意310,563,377股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 257,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜（深圳）律师事务所律师现场见证，并出具了《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳可立克科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会之法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳可立克科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告!
深圳可立克科技股份有限公司董事会 2019年 11月 27日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2018-086浙江方正电机股份有限公司
关于 2018年三季度业绩下滑事项不影响非公开发行 A股股票的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请已于2018年5月21日由中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并于2018年8月20日领取本次非公开发行批文。
2018年 10月 26日，公司披露《2018年第三季度报告》，根据《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）、《股票发行审核标准备忘录第5号（新修订）——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和中国证券监督管理委员会《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257号）等有关规定，公司就 2018年前三季度业绩下滑事项不影响非公开发行股票进行了说明，保荐机构对此进行核查，并出具了专项核查意见。《浙江方正电机股份有限公司关于2018年三季度业绩下滑事项不影响非公开发行A股股票的说明》和《中信证券股份有限公司关于浙江方正电机股份有限公司 2018年三季度业绩下滑事项不影响非公开发行 A股股票的专项核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
公司将根据本次非公开发行股票的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会2018年11月21日
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2019-061江苏凯伦建材股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东凯伦控股投资有限公司的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份进行了解除质押及再质押，相关手续已办理完毕，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押股数占其所持股份比例|
|凯伦控股投资有限公司|是|1000万|2018年8月28日|2019年7月12日|江苏吴江农村商业银行股份有限公司七都支行|20.13%|

二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押股数占其所持股份比例|用途|
|凯伦控股投资有限公司|是|1000万|2019年7月12日|申请解除质押登记日|江苏苏州农村商业银行股份有限公司七都支行|20.13%|融资|

截至本公告日，公司控股股东凯伦控股投资有限公司持有本公司股份共计 49,680,000股，占公司总股本的37.76%；凯伦控股投资有限公司累计质押28,500,000股，占其总持股的57.37%，占公司总股本的21.66%。
3、公司控股股东凯伦控股投资有限公司质押的股份目前尚不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内，其质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注控股股东的股份质押及质押风险情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
2、证券质押登记证明。
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司董事会
关于公司会计政策变更的公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-080苏州华源控股股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据国家财政部颁布的财会[2017]15号：《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》，进行了会计政策变更，本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。本次会计政策变更自 2017年 6月 12日开始按照前述会计准则执行，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更日期：
2017年6月12日。
（二）变更原因：
2017年5月10日，国家财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，并颁布了财会[2017]15号：《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》，自2017年6月12日起施行。
新修订准则规定：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
（三）变更前采用的会计政策：
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
（四）变更后采用的会计政策：
财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）。
（五）变更的审议程序：
关于公司会计政策变更的公告根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司于2017年8月23日召开的第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司会计政策变更》的议案。
本次会计政策变更无需股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部财会[2017]15号：《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部财会[2017]15号：《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》相关要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部财会[2017]15号：《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》相关要求进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部财会[2017]15号：《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》相关要求进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第二届监事会第二十一次会议决议；
关于公司会计政策变更的公告特此公告。
苏州华源控股股份有限公司董事会2017年8月23日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2019-058号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于境外间接全资子公司美元债券第一期增发完成情况的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次债券审议和备案登记情况
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议、2018年度第五次临时股东大会先后审议通过了《关于拟发行境外公司债券并对其相关事宜进行授权及担保的议案》，同意公司或其境外下属公司（以下简称“发行人”）在中国境外发行不超过5亿美元（含5亿美元）公司债券或等额离岸人民币或其他外币，并由公司为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。（具体内容详见公司分别于2018年9月29日、10月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninco.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于拟发行境外公司债券的公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司2018年度第五次临时股东大会决议公告》。）
2019年2月3日，公司完成了上述发行外债的备案登记手续，收到国家发展和改革委员会出具的《企业借用外债备案登记证明》（发改办外资备[2019]81号）。
2019年 4月 24日，公司境外间接全资子公司 RongXinDa Development (BVI)Limited.完成了境外发行3.25亿美元的高级无抵
押定息债券，债券期限为3年，票面利率为8%。（具体内容详见公司于2019年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninco.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司关于境外间接全资子公司美元债券第一期发行完成情况的公告》。）
二、本次发行情况
2019年 6月 3日，公司境外间接全资子公司 RongXinDa Development (BVI)Limited.完成境外增发1.75亿美元的高级无抵押定息债券，增发债券与原始债券到期日一致，将于2022年4月24日到期，票面利率为8%。本次发行的债券由公司提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。本次债券发行依据美国证券法S条例向专业投资人发售，并在新加坡交易所上市。上市日期为2019年6月4日，1.75亿美元高级无抵押定息债券临时代码为：XS2000238977,待完成外汇管理局担保备案登记后将会与原始债券合并为同一系列并共享同一债券代码：XS1979285571。
三、本次发行对公司的影响
本次美元债券的发行有利于进一步改善公司债务结构、拓宽融资渠道，满足资金需求、降低融资成本，并为建立境外市场信用打下良好基础。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董事会
二○一九年六月四日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2018-017山东威达机械股份有限公司
关于开展外汇远期结售汇套期保值业务事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 21日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务的议案》。现将相关事项公告如下：
一、从事套期保值的目的
为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，专注于生产经营，公司计划在恰当的时机与银行开展远期结售汇业务。通过有效运用支付方式的外汇套期保值工具可保证正收益率，规避汇兑损益对公司的经营业绩可能造成的损失。
二、套期保值的品种
公司的远期结售汇业务，只限于对未来出口的回笼货款的汇兑成本固定。
三、拟投入资金及业务期间
公司本次开展外汇远期结售汇业务期间自 2018年 5月 1日起至 2019年 4月 30日止，累计发生额不超过结汇总金额的90%。公司将在上述业务期间的总授信额度内开展外汇远期结售汇业务，除根据银行规定缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金。该保证金将使用公司的自有资金,不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
四、套期保值的风险分析
公司计划开展的外汇远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，可以有效降低汇率波动对公司的影响，使公司保持稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。
4、回款预测风险：销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定了《关于远期结售汇套期保值的内控管理制度》，该制度规定公司进行套期保值目前仅限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。
2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
六、备查文件
1、第七届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
T&P天阳律师事务所 合金投资2017年度股东大会天阳律师事务所
关于新疆合金投资股份有限公司
二○一七年度股东大会
法律意见书
天阳证股字[2018]第 23号
天阳律师事务所
二 O一八年五月
T&P天阳律师事务所 合金投资2017年度股东大会天阳律师事务所
关于新疆合金投资股份有限公司
二○一七年度股东大会
法律意见书
天阳证股字[2018]第23号
致：新疆合金投资股份有限公司
天阳律师事务所（下称本所）接受新疆合金投资股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所邵丽娅律师、王雪律师出席公司 2017年度股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆合金投资股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：一、本次年度股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于2018年4月18日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上刊登了《新疆合金投资股份有限公司关于召开 2017年年度股东大会的通知》，该公告载明了本次年度股东大会的会议届次、会议召集人、现场会议召开时间、网络投票时间、会议召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、提案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程及其他事项等内容。
2、本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：（1）本次年度股东大会现场会议于2018年5月9日14点30分在新疆乌鲁木齐市新市区北京中路916号植物园科普馆A座3楼会议室如期召开。
（2）本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
T&P天阳律师事务所 合金投资2017年度股东大会为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次年度股东大会人员的资格
1、出席本次年度股东大会的股东及股东代理人
经查验公司提供的股权登记日股东名册、《新疆合金投资股份有限公司 2017年年度股东大会股东签到册》，根据现场会议参会股东提供的相关材料及深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计数据等资料，参加本次年度股东大会的股东及股东代理人数4人，代表股份数为77,272,575股，占公司总股本的20.0653％，其中：
（1）参加现场会议的股东及股东代理人数为1人，代表股份 77,021,275股，占公司总股本的20.0000%；
（2）参加网络投票的股东人数为3人，代表股份251,300股，占公司总股本的0.0653%。
2、出席会议的其他人员
根据公司提供的《新疆合金投资股份有限公司2017年年度股东大会董事、监事、高级管理人员签到册》，出席本次年度股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次年度股东大会的表决程序
本次年度股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了以下 5项议案：
1、《2017年董事会工作报告》；
2、《2017年监事会工作报告》；
3、《2017年年度报告全文及摘要》；
4、《2017年度财务决算报告》；
T&P天阳律师事务所 合金投资2017年度股东大会5、《关于2017年度利润分配的预案》。
经查验公司提供的股权登记日股东名册、《新疆合金投资股份有限公司 2017年年度股东大会表决票》、《新疆合金投资股份有限公司 2017年年度股东大会现场表决结果汇总表》，根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计数据，上述议案均由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过。
本次年度股东大会现场会议履行了监督程序，并当场公布了表决结果。
四、结论意见
本所律师认为，公司二○一七年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
T&P天阳律师事务所 合金投资2017年度股东大会本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：邵丽娅
王雪
二零一八年五月九日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2019-85重庆智飞生物制品股份有限公司
关于收到冻干重组结核疫苗Ⅰa期临床试验总结报告的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司全资子公司安徽智飞龙科马生物制药有限公司的上报，获悉其研发的冻干重组结核疫苗（AEC/BC02）获得了Ⅰa期临床人体耐受性临床试验报告。根据《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第2号—上市公司从事药品、生物制品业务》（2019年修订）的规定，现将主要内容公告如下：
一、基本情况
疫苗名称：冻干重组结核疫苗（AEC/BC02）
注册分类：预防用生物制品1类（未在国内外上市销售的疫苗）
剂型：注射剂
适应症：用于预防结核分枝杆菌潜伏感染人群结核病发病
临床批件号：2015L00704
研究方法：单中心、开放性研究设计
研究参与单位：上海市公共卫生临床中心
二、同类药品的市场状况
冻干重组结核疫苗（AEC/BC02）拟用于结核杆菌潜伏感染人群预防发生结核病，属于预防用生物制品1类。经查询，截至本公告披露日，国内外尚无同类产品上市。
三、试验结论
已完成的结果表明，“冻干重组结核疫苗（AEC/BC02）”在符合本临床试验方
案的人群中安全性和耐受性良好，可继续开展下一步临床试验。公司目前正积极筹备本品后续的临床研究工作，将根据进展情况及时履行信息披露义务。
四、风险提示
1、疫苗产品的研发和行政审批主要有以下几个阶段：临床前研究；申请临床试验；进行临床试验；申请生产文号；疫苗产品批签发后上市销售。
2、公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目，并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
2019年 12月26日