Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2014－017
上海莱士血液制品股份有限公司
关于全资子公司变更名称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年1月24日，中国证监会批准并下发了《关于核准上海莱士血液制品股份有限公司向科瑞天诚投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]123号）。同意公司发行股份向特定对象收购郑州邦和生物药业有限公司（“邦和药业”）100%股权。
2014年1月26日，经郑州市工商行政管理局核准，邦和药业完成变更股东，成为公司全资子公司。
根据公司战略发展规划及市场发展的需要，公司决定变更全资子公司邦和药业的名称。经郑州市工商行政管理局核准，邦和药业于近日完成了相应的工商变更登记手续，并取得了换发的《企业法人营业执照》。
变更后的相关信息如下：
公司名称：郑州莱士血液制品有限公司；
公司注册号：410199100005572（1-1）；
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
公司住所：郑州高新开发区玉兰街22号；
法定代表人：傅建平；
注册资本：陆千伍佰万圆整；
成立日期：1999年07月02日；
营业期限：2002年06月17日至2025年06月01日
经营范围：血液制品的生产与销售（凭有效资质经营；国家法律、法规禁止的不得经营；应经审批的未获批准前不得经营）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十一日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-197深圳市怡亚通供应链股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司正在筹划签订战略性协议事项。由于本事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：怡亚通，证券代码：002183）于 2017年 8月 7日（星期一）开市起停牌，本次停牌将不超过10个交易日。待上述事项确定后，公司将及时公布相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。除上述股票停牌外，公司债券（债券简称：14怡亚债，证券代码：112228；
债券简称：16怡亚01、债券代码118612；债券简称：16怡亚02、债券代码118782）不停牌。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2017年8月7日
证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2018-095
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件
反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181378号）（以下简称“反馈意见”）之后，立即组织保荐机构及其他中介机构对反馈意见中所列问题逐项复核并答复，并对公开发行可转换公司债券募集说明书的有关内容进行相应修改。
鉴于目前相关书面回复材料已准备齐全,公司现根据相关要求对《反馈意见》的回复情况进行公开披露。《反馈意见》回复的具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》，公司将于上述《反馈意见》回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次公开发行可转换为股票的公司债券事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事宜能否获得中国证监会核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会2018年11月8日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2017-038
湖南发展集团股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三会议通知于2017年10月20日以传真、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于2017年10月27日以通讯表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议的董事人数5人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2017年第三季度报告全文及正文》
详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司2017年第三季度报告全文》及《公司2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-039）。
本议案表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
2、审议通过《关于调整公司独立董事、外部董事及外部监事薪酬（津贴）的议案》
详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于调整公司独立董事、外部董事及外部监事薪酬（津贴）的公告》（公告编号:2017-040）。
本议案表决结果为：4票同意，0票反对，1票弃权。此议案获得通过，此
议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2017-041）。
本议案表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2018-030债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划实施结果公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东持股及本次减持计划的相关情况
2017年9月16日公司披露了《关于持股5%以上股东股份减持的预披露公告》，公司持股5%以上股东杨清先生计划在减持计划公告发布之日起的6个月内，以大宗交易、集中竞价交易或协议转让等其他合法方式减持不超过27,500,000股，即减持不超过公司总股本3.76%的股份（若此期间有送股、资本公积转增股本、减资等股本变动事项，应对该数量、比例进行相应调整）。【详见2017年9月16日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于持股5%以上股东股份减持的预披露公告》（公告编号：2017-091）】。
2018年1月16日公司披露了《关于持股5%以上股东股份减持进展公告》，经确认，截至2018年1月15日，杨清先生持有本公司63,653,818股股份，占本公司总股本的8.71%，尚未通过任何方式减持公司股份。【详见2018年1月16日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于持股5%以上股东股份减持进展公告》（公告编号：2018-001）】。
二、减持计划的实施结果
截止本公告日，上述减持实施期限届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将减持计划实施结
果公告如下：
2018年4月15日，公司收到杨清先生出具的《减持计划实施结果告知函》，杨清先生仍持有本公司63,653,818股股份，占本公司总股本的8.71%，未减持公司股票。
三、其他事项说明
本次减持计划未违反《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
四、备查文件
杨清先生出具的《减持计划实施结果告知函》。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会2018年4月17日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2017-030
深圳市索菱实业股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，预计本次重大事项的交易金额可能达到需要提交股东大会审议的标准，目前相关事项尚存在不确定性，公司尚未聘请相关中介机构。为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：索菱股份，证券代码：002766）自 2017年 5月 15日开市起停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司预计在不超过 10个交易日内确定上述事项，如上述事项构成重大资产重组，公司将根据相关法律法规做好信息披露并向深圳证券交易所申请继续停牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准。
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司董事会2017年5月15日
湘财证券股份有限公司
关于四川川环科技股份有限公司
持续督导定期现场检查报告
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|保荐机构名称：湘财证券股份有限公司|被保荐公司简称：川环科技||||
|保荐代表人姓名：胡文晟|联系电话：13902911309||||
|保荐代表人姓名：颜昌军|联系电话：18930011075||||
|现场检查人员姓名：颜昌军|||||
|现场检查对应期间：□上半年 √□下半年|||||
|现场检查时间：2017年3月28 日-3月29日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不 适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||||不 适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审||是|||

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|-|-|-|
|计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||不 适用|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|4.关联交易价格是否公允|是||

|||||
|-|-|-|-|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||不 适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||不 适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不 适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不 适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不 适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||

||||
|-|-|-|
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||不 适用|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（本页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于四川川环科技股份有限公司持续督导定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：_________ __________
胡文晟 颜昌军
湘财证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2019-012
西陇科学股份有限公司
关于股东上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）权益变动的提示性公告
信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）收到持股5%以上的股东上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）【以下简称“国药圣礼”】提交的《简式权益变动报告书》：国药圣礼通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式减持公司股份 3,321,700股，减持股份数占公司总股本的0.5676%。本次权益变动后，国药圣礼持有公司股份 29,261,050股，占公司总股本的比例为5.00%。
一、本次减持具体情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|国药圣礼|集中竞价|2019 年3月20 日|8.12|20|0.0342%|
|国药圣礼|集中竞价|2019 年3月21 日|8.14|312.17|0.5334%|
|合计||||332.17|0.5676%|

二、本次权益变动前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|国药圣礼|合计持有股份|3,258.2750|5.5676%|2,926.1050|5%|
||其中：无限售条件股份|3,258.2750|5.5676%|2,926.1050|5%|
||有限售条件股份|0||0||

三、其它相关说明
公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1085号）核准了公司非公开发行事项，本次非公开发行完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 36个月内不得转让，该锁定期自2015年9月8日开始计算。本次非公开发行的股票已于2018年9月10日上市流通，国药圣礼未违反上述股票锁定的约定。
2、国药圣礼已通知公司于2019年2月26日在指定信息披露媒体发布了《西陇科学：关于上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟减持公司1.36%股份的预披露公告》（2019-007），本次减持已经按照要求进行披露，国药圣礼减持行为未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章和业务规则的规定。
3、国药圣礼不是公司控股股东，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
4、经查询，国药圣礼不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。
5、上述权益变动具体情况详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《西陇科学股份有限公司简式权益变动报告书》。
四、备查文件
《西陇科学股份有限公司简式权益变动报告书》
特此公告。
西陇科学股份有限公司董事会
山东矿机集团股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件有效性的说明
山东矿机集团股份有限公司（以下简称山东矿机、上市公司、公司或本公司）拟以非公开发行股份的方式购买北京麟游互动科技有限公司100%股权并向特定对象募集配套资金（以下简称本次重组或本次交易）。
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件及《山东矿机集团股份有限公司章程》的相关规定，本公司已就本次交易相关事项履行了于现阶段所必需的法定程序，本公司董事会现就本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性作说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、本次重组的信息披露情况
本公司因筹划购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年8月2日开市起停牌（详见2016年8月2日、2016年8月8日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重要事项的停牌公告》、《关于重大事项进展及继续停牌的公告》，公告编号：2016-045、2016-046）。
2016年8月15日，公司确认筹划的事项为重大资产重组并于同日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-047）。
牌的公告》（公告编号：2016-050）。
2016年9月6日至2016年9月28日，公司每五个交易日披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-052、2016-055、2016-056、2016-058）。
2016年10月1日、2016年10月13日公司分别披露了《关于重大资产重组的停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号:2016-060、2016-062）。2016年10月20日、2016年10月27日公司分别披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-065、2016-066）。
2016年10月28日，公司召开2016年第四次临时股东大会，审议并通过《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年11月1日（星期二）开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过6个月并随之发布了《山东矿机集团股份有限公司关于筹划重大资产重组事项延期复牌的公告》（公告编号：2016-069）。
2016年11月3日至2017年1月19日公司分别披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-074、2016-075、2016-076、2016-078、2016-080、2016-081、2016-085、2016-087、2016-089、2017-001、2017-002、2017-003）。
2017年1月23日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议并通过《关于<山东矿机集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等相关议案，并于2017年1月25日予以公告。
2017年 2月 13日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对山东矿机集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2017]第11号）并于2017年2017年3月24日予以回复。
2017年6月20日，公司召开第三届董事会2017年第三次临时会议，审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，并予以公告。
2、本次重组的文件编制情况
公司董事会已按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的相关要求编制了重组报告书（草案），公司聘请
的独立财务顾问已对公司董事会编制的重组报告书（草案）出具了独立财务顾问报告。
3、本次重组已经履行的决策程序
（1）2017年1月23日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议并通过《关于<山东矿机集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等相关议案；
（2）2017年1月23日，麟游互动召开股东会，全体股东同意与山东矿机签署《发行股份购买资产协议》并放弃优先购买权；
（3）2017年3月23日，公司召开第三届董事会2017年第一次临时会议，审议并通过《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案；
（4）2017年6月20日，公司召开第三届董事会2017年第三次临时会议，审议并通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。
4、本次重组尚需履行的审批程序
本次交易尚需履行的程序包括但不限于：
（1）公司股东大会通过决议，批准本次交易的相关事项，包括但不限于批准本次发行；
（2）本次交易获得中国证监会的核准。
本次重组方案的实施尚需取得前述有关批准或核准，在取得前述有关批准或核准前不得实施。
综上，公司董事会认为，公司于现阶段已就本次重组履行了完备、合规的法定程序。
二、关于本次重组提交的法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号
——重大资产重组》等相关规定，公司及全体董事、监事及高级管理人员已出具承诺，保证本次重组提交的相关文件的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事及高级管理人员将暂停转让其在山东矿机拥有权益的股份。
综上，公司董事会认为，公司于现阶段已就本次重组履行了完备、合规的法定程序，公司及全体董事、监事及高级管理人员已出具承诺，可确保本次重组提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东矿机集团股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明》之签章页）
山东矿机集团股份有限公司董事会 2017年 6月 20日
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2018-022云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于 2018年 5月 17日以通讯方式发出,并于 2018年 5月 23日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
一、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于控股股东为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》。
同意公司控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司（以下简称“中科鑫圆”）向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行申请 3,000.00万元流动资金贷款，期限为一年，并由公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司以其持有的公司600万股股票质押担保。
公司董事长包文东先生系关联交易对手方执行董事、实际控制人，作为关联董事，回避了本议案的表决。
详细内容请见公司于2018年5月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于控股股东为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
中科鑫圆为公司控股子公司，公司持有其97.62%的股权，对其日常经营拥有实际控制权。且其资产优良，具有良好的偿债能力，此次担保行为的财务风险
处于公司可控的范围之内。公司本次对控股子公司的担保不存在不可控的风险。
同意公司为控股子公司中科鑫圆向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行申请 3,000.00万元流动资金贷款提供最高额连带责任担保，担保额度为人民币2,928.60万元，担保期限为一年。
详细内容请见公司于2018年5月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
深圳证券交易所
关于对融钰集团股份有限公司的关注函之回复
众会字（2018）第4576号深圳证券交易所：
众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“本所”）接受融钰集团股份有限公司（以下简称“融钰集团”或“公司”）委托，担任融钰集团重大资产重组的审计工作。
根据贵所于2018年5月4日下发的《关于对融钰集团股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第136号），本所项目组对公司相关事项进行了专项核查。现本所根据本次核查情况说明如下：
1、请核实黄埔股份是否涉及开展包括但不限于小额贷款、融资租赁、金融租赁、网络借款、私募股权投资、创业投资、P2P股权众筹、第三方支付、融资担保等“类金融”业务。请相关中介机构逐一核查并出具书面说明。
回复：
安徽黄埔网络科技集团股份有限公司（以下简称“黄埔股份”）于 2006年12月14日成立，注册资金1亿元。
黄埔股份下设子公司安徽中港金融数据服务有限公司、安徽大时代证券投资咨询有限公司、北京华夏保险经纪有限公司、掌中微视（北京）科技有限公司、安徽牛吧网络科技有限公司、安徽牛道天下网络科技有限公司、皖融商品交易中心有限公司、安徽黄埔文化传媒有限公司、云掌文化艺术品交易中心有限公司、广德科创天使投资基金合伙企业、合肥恒元融资租赁有限公司、安徽
融富教育管理有限公司。
其中全资子公司合肥恒元融资租赁有限公司经营范围涉及融资租赁业务，截止本回复日，该子公司未取得商务委的相关批复，未开展相关业务；
根据取得的黄埔股份及其主要子公司工商档案、营业执照及财务报表等资料，本所项目组认为，除上述情形外，黄埔股份未涉及开展小额贷款、融资租赁、金融租赁、网络借款、私募股权投资、创业投资、P2P股权众筹、第三方支付、融资担保等“类金融”业务。
2、请核实黄埔股份是否涉及需人民银行、证监会、银保监会批准给予牌照后方能开展的业务。如涉及，请披露相关业务资质的取得及续期情况。请相关中介
机构逐一核查并出具书面说明。
回复：
黄埔股份子公司（黄埔股份持股70%）安徽大时代证券投资咨询有限公司（以下简称“安徽大时代”）涉及开展证券投资咨询业务。经本所项目组核查，为开展上述业务安徽大时代已于 2000年 7月 23日取得由中国证券监督管理委员会颁发的编号为 0125的《证券投资咨询业务资格证书》。截至本回复出具之日，安徽大时代现持有由中国证券监督管理委员会于 2017年 8月 14日换发的流水号为 000000000645的《经营证券期货业务许可证》，证券期货业务范围为证券投资咨询。
黄埔股份全资子公司北京华夏保险经纪有限公司（以下简称“华夏保险经纪”）涉及开展保险经纪业务。经本所项目组核查，为开展上述业务，华夏保险经纪已于 2004年 2月 2日取得由原中国保险监督管理委员会颁发的《保险经纪机构法人许可证》。截至本回复出具之日，华夏保险经纪现持有由原中国保险监督管理委员会于 2017年 1月 4日换发的《经营保险经纪业务许可证》，有效期至2020年1月12日。
根据取得的黄埔股份及其主要子公司工商档案、营业执照及相关许可文件，本所项目组认为：除上述业务资质外，黄埔股份及其下属子公司所开展的其他
相关业务尚不涉及需人民银行、证监会、银保监会批准给予牌照的情况。
3、请你公司以列表形式详细说明在停牌期间筹划重组事项的具体进展情况，包括筹划过程、谈判进程以及中介机构工作的阶段性进展；请说明是否存在导致
重组事项进度缓慢、构成重组实质性障碍的因素；请相关中介机构逐一出具书
面说明，详细说明工作进展以及预计进度。
回复：
本所项目组与融钰集团、黄埔股份及相关中介机构多次针对本次重组项目
方案进行研讨，并对黄埔股份实地走访并进行尽职调查，参与筹划本次重组相
关事项，具体工作进展如下：
本所项目组2018年2月28日前往融钰集团北京办公室参加中介机构协调
会，确定本次重组的项目日程和各方工作内容；3月6日—3月30日，本所项
目组与黄埔股份及其子公司进行初步尽调工作，要求公司准备财务审计相关的
资料；4月2日-4月21日，本所项目组进驻黄埔股份公司现场，进行两年一期的财务审计工作；4月 23日至今，本所项目组进行后期财务数据的整理及调整，根据与融钰集团及黄埔股份管理层的沟通，最终确认审计后的财务报表及财务
报告，已形成阶段性的成果。
由于本次重组交易情况较为复杂，标的公司经营性资产分布较广，交易方
案尚需融钰集团与交易主体进一步商讨、论证和完善，本所将根据融钰集团就
本次重组所形成的交易方案有序推进相关工作。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年5月14日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2015-092号
金圆水泥股份有限公司
关于召开 2015年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）拟决定于2015年10月9日召开公司 2015年第六次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间：2015年10月9日（星期五）下午3:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年10月9日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2015年 10月 8日15:00)至投票结束时间(2015年10月9日15:00)间的任意时间。
（二）股权登记日：2015年9月28日
（三）现场会议召开地点：杭州滨江区江虹路 1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加股东大会的方式：公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
（七）出席对象：
1、截止股权登记日 2015年 9月 28日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件一），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的见证律师。
（八）提示公告
公司将于2015年9月30日就本次股东大会发布提示性公告，提醒本次会议股权登记日持有公司股份的股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
二、会议审议事项
1、金圆水泥股份有限公司关于向金圆控股集团有限公司委托贷款暨关联交易的议案。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2015年10月8日（工作日）9:00-16:00
3、登记地点：公司董事会办公室
4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：360546
2、投票简称：金圆投票
00—15：00。
4、在投票当日，“金圆投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号：100.00代表总议案；1.00元代表议案1；2.00元代表议案2，以此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。如果股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
本次股东大会议案对应的委托价格如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|1|金圆水泥股份有限公司关于向金圆控股集团有限公司委托贷款暨关联交易的议案|1.00元|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，即：
|||
|-|-|
|表决的意见种类|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

6、注意事项
（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。
（2）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、投票时间：开始时间为 2015年 10月 8日 15:00，结束时间为 2015年10月9日15:00。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行
身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn或
http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，
该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（ 2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。
2、会议联系方式
通讯地址：杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼
联系人：马康
联系电话：0571-86602265
传真：0571-85286821
邮政编码：310052
其他事项：出席会议食宿和交通费自理。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会 2015年9月22日
附件一
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席金圆水泥股份有限公司2015年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|委托股东姓名|股东/股东代理人签名||||
|委托股东身份证号码|委托股东持有股数||||
|议 案|表决意见||||
||赞成|反对|弃权|回避表决|
|1、金圆水泥股份有限公司关于向金圆控股集团有限公司委托贷款暨关联交易的议案|||||

委托股东签章： 受托人签名：
委托人股票账号： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
附件二
回 执
截至2015年9月28日下午股票交易结束时，我单位（本人）持有金圆水泥股份有限公司股票 股，拟参加金圆水泥股份有限公司2015年第六次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。
国浩律师（深圳）事务所
关于
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
法律意见书
北京上海深圳杭州天津昆明广州成都宁波济南
西安福州南京香港南宁巴黎马德里硅谷
地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦22、24楼邮编：518034
电话：（0755）83515666传真：（0755）83515333
网址：http://www.grandall.com.cn
二○一五年一月
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书国浩律师（深圳）事务所
关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会法律意见书
致：深圳市捷顺科技实业股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王彩章、和邈律师（以下简称“本所律师”）出席公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：一、本次股东大会的召集与召开程序
经本所律师核查，2014年12月26日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开股东大会的通知的议案》，决定于2015年1月13
日（星期二）召开本次股东大会。
2014年12月27日，公司董事会在《证券时报》、《中国证券报》、《上
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体上向公司股东发布了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，公告了本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、股权登记日、联系人和联系方式等内容，公司已按相关规定对议案的内容进行了充分披露。
本次股东大会于2015年1月13日（星期二）下午14:00在深圳市福田区梅
林路捷顺大厦公司三楼会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月13日9:30—11:30和13:30—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月12日15:00至2015年1月13日15:00期间的任意时间。
会议由公司董事长唐健先生主持，会议召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计15名，代表有表决权的股份数200,688,038股，占公司股份总数的66.79%；单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共13名，代表有表决权的股份数3,801,745股，占公司股份总数的1.27%。其中：
（1）出席股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表有表决权的股份数额200,602,058股，占公司有表决权总股份数的66.76%。
（2）参加本次股东大会网络投票的股东8名，代表有表决权股份数85,980股，占公司股份总数的0.03％。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经验证，本所律师认为，上述股东及股东授权委托代表具有出席本次股东大会并行使投票表决权的合法资格。
3、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的部分董事、监事、董事会秘书及本所律师，列席本次股东大会的其他人员为公司的部分高级管理人员。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员、召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表就会议通知中列明的事项，以现场记名投票以及网络投票方式逐项进行了表决。在表决结束后，按《公司章程》及《上市公司股东大会规则》规定指定了股东代表、监事和本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。表决结果如下：
（一）《关于变更部分募投项目和使用部分募投项目节余资金、超募资金投资建设公司总部及智慧社区研发实验基地（一期）项目》
表决结果：同意股数为200,687,558股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数为480股，占出席会议有表决权股份总数的0.00024%。
其中，中小投资者表决结果为：同意股数为3,801,265股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9873％；反对股数为0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股数为480股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0126％。
此议案获得通过。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书（二）《关于参与土地使用权竞拍的议案》
表决结果：同意股数为200,687,558股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；反对股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数为480股，占出席会议有表决权股份总数的0.00024%。
其中，中小投资者表决结果为：同意股数为3,801,265股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9873％；反对股数为0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股数为480股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0126％。
此议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2015年第一次临时股东大会召集及召开程序、出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会的表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书【本页无正文，为《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2015年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页】
国浩律师（深圳）事务所
负责人： 见证律师：
张敬前 王彩章
和邈
年 月 日
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2017-044号南国置业股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|-|
|一、会议召开和出席情况|
|（一）会议召开情况|
|1、召开时间：|
|（1）现场会议召开时间为：2017年5月26日(星期五)下午14:30；|
|（2）网络投票时间为：2017年5月25日——2017年5月26日|
|其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月26日的交易|
|时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间|
|为2017年5月25日15:00至2017年5月26日15:00期间的任意时间。|
|2、召开地点：武汉市武昌区昙华林路 202号泛悦中心B座公司会议室|
|3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式召开|
|4、召集人：公司董事会|
|5、主持人：公司董事长薛志勇先生|
|6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》|
|的规定。|
|（二）会议出席情况|
|1、出席会议的总体情况：|
|出席本次股东大会的股东及股东代表共计8人，代表有表决权股份数785,418,423股，|
|占公司股份总额的 45.29%。其中，通过现场投票方式出席的股东 7 人，代表有表决权股份|
|数 705,631,189 股，占公司股份总额的 40.69%；通过网络投票的股东 1 人，代表股份|
|79,787,234 股，占上市公司总股份的 4.60%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人|
|中，中小投资者共1人，代表有表决权股份数79,787,234股，占公司股份总额的4.60%。|
|2、其他人员出席情况：|

||
|-|
|公司董事、监事出席，公司高级管理人员、湖北天明律师事务所等有关人员列席。|
|二、议案审议和表决情况|

《关于选举宁晁担任公司第四届监事会监事的议案》
同意股数785,418,423股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：议案获得通过。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
宁晁先生自辞去公司副总经理、财务总监职务后至今，没有买卖公司股票。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北天明律师事务所
2、律师姓名：周华、王茁原
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2017年第四次临时股东大会决议；
2、湖北天明律师事务所关于南国置业股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
||
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|特此公告。|
|南国置业股份有限公司|
|董事会|
|二〇一七年五月二十七日|
证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2019-073深圳市联得自动化装备股份有限公司
关于 2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）《2019年第三季度报告》于 2019年 10月 30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会2019年10月30日