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证券代码：600321 证券简称：国栋建设 公告编号：2017-097正源控股股份有限公司
关于变更公司股票简称的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●变更后的股票简称：正源股份
●股票简称变更日期：2017年10月16日
●公司股票代码保持不变
一、公司董事会审议变更证券简称的情况
正源控股股份有限公司（以下简称“公司”,曾用名“四川国栋建设股份有限公司”）第九届董事会第六次会议及 2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》,同意将公司名称由“四川国栋建设股份有限公司”变更为“正源控股股份有限公司”，并修订《公司章程》中的相关条款。2017年9月27日，公司完成了公司名称变更的工商登记手续。
2017年9月28日，公司召开第九届董事会第十次会议，会议审议通过《关于变更公司股票简称的议案》，同意公司股票简称由“国栋建设”变更为“正源股份”，公司股票代码“600321”保持不变。
二、公司董事会关于变更证券简称的理由
2016年11月，公司历经了控股股东股权变更并完成了股权过户手续，公司控股股东由原来的四川国栋建设集团有限公司变更为正源房地产开发有限公司。
2017年2月9日，公司召开2017年第一次临时股东大会，完成了董事会、监事会改组，并聘任了新的管理层，完成了对公司经营活动的全面接管。
新的管理层通过对公司业务的全面梳理，将公司未来的发展战略确定为板材
木业、开发建设、贸易物流、酒店经营和金融投资五大板块。经过 2017年上半年的经营，上述五大板块的业务开展顺利，初见成效。
鉴于公司战略发展和主营业务的调整及公司控股股东发生变更，且公司名称已经变更为“正源控股股份有限公司”，现拟将公司A股股票简称由“国栋建设”变更为“正源股份”，股票代码“600321”保持不变。
三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示
公司不存在利用变更股票简称影响公司股价、误导投资者的情形，公司股票简称的变更符合公司整体发展战略，也符合公司及其全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
四、公司证券简称变更的实施
经公司申请,并经上海证券交易所办理，公司 A股股票简称将于 2017年 10月16日起由“国栋建设”变更为“正源股份”，股票代码“600321”保持不变。
特此公告。
正源控股股份有限公司
董事会
证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2019-015
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.25元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/12|－|2019/6/13|2019/6/13|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年4月18日的2018年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本213,360,000股为基数，每股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金红利53,340,000.00元。
三、相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/12|－|2019/6/13|2019/6/13|

四、分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司控股股东亚翔工程股份有限公司，以及 WELLMAX HOLDINGSLIMITED、EVER CREATIVE INVENTMENTSLTD、MAX TEAM INVESTMENTLIMITED、远富国际有限公司的现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股 A股股票的个人股东及证券投资基金
根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的规定，持股期限超过1年的，本次分红派息暂免征收个人所得税；持股期限在1年以内（含 1年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税。本次实际派发的现金红利为每股人民币0.25元。个人、证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金的资金账户中扣收并划付至中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所
得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得
额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股 A股股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.225元。
（3）对于持有本公司 A股股票的合格境外机构投资者（QFII），本公司将根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）（以下简称“《通知》”）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，实际税后每股派发现金红利为人民币0.225元。如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴现金红利和股票红利所得税，税后每股实际派发现金红利0.225元。
（5）对于属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东（含机构投资者），其现金红利所得税自行缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.25元。
五、有关咨询办法
关于权益分派方案如有疑问，请按照以下联系方式咨询:
联系部门：亚翔集成证券部
联系电话：0512-67027000
特此公告。
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会2019年6月4日
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2017-031广东超讯通信技术股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为12,399,240股
本次限售股上市流通日期为2017年7月28日
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东超讯通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1332号)以及上海证券交易所《关于广东超讯通信技术股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》([2016]191号)核准，广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016年 7月 28日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为60,000,000股，发行上市后公司总股本为 80,000,000股。
本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，限售期为 12个月。本次上市流通的限售股股东数量为6名，分别为万军、钟海辉、钟亮、广州诚信创业投资有限公司（以下简称“广州诚信”）、天津久德长盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津久德”）、东莞市尚融成长投资中心（有限合伙）（以下简称“东莞尚融”）。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，本次限售股形成后至今，公司未进行转增股本等事项，股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
1、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员（万军、钟海辉、钟亮）承诺：自股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。除锁定期外，在担任董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的公司股份总数的25%。
离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份。并提前公告具体实施方案，申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
2、公司股东广州诚信承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在锁定期满后两年内每年减持股份的数量不超过持有公司股份总数的50%；如果拟在锁定期届满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，在减持前3个交易日予以公告，并按照上海证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务。
3、公司股东东莞尚融、天津久德承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
截至本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的事项。
四、中介机构核查意见
经核查，保荐机构恒泰长财证券有限责任公司认为：
1、公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；
2、公司本次解禁限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺；
3、截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、
准确、完整。
综上所述，保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通无异议。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 12,399,240股；
本次限售股上市流通日期为2017年7月28日；
首发限售股上市流通明细清单
（单位：股）
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|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量|剩余限售股数量|质押或冻结情况||
|||||||股份状态|数量|
|1|万军|2,461,140|3.08%|2,461,140|0|质押|1,900,000|
|2|钟海辉|1,907,340|2.38%|1,907,340|0|质押|1,900,000|
|3|钟亮|300,000|0.38%|300,000|0|质押|220,000|
|4|广州诚信|4,615,380|5.77%|4,615,380|0|无|0|
|5|天津久德|1,730,760|2.16%|1,730,760|0|无|0|
|6|东莞尚融|1,384,620|1.73%|1,384,620|0|无|0|
|合计||12,399,240|15.50%|12,399,240|0|-|4,020,000|

六、股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|7,730,760|-7,730,760|0|
||2、境内自然人持有股份|52,269,240|-4,668,480|47,600,760|
||有限售条件的流通股份合计|60,000,000(cid:13)|-12,399,240|47,600,760|
|无限售条件的流通股份|A股|20,000,000|12,399,240|32,399,240|
||无限售条件的流通股份合计|20,000,000|12,399,240|32,399,240|
|股份总额||80,000,000|0|80,000,000|

七、上网公告附件
《恒泰长财证券有限责任公司关于广东超讯通信技术股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会2017年7月24日
博敏电子股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的
独立意见
博敏电子股份有限公司（简称“公司”）于2019年3月8日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议了《关于调整部分募投项目募集资金投资金额及实施地点的议案》、《关于以增资方式实施募集资金投资项目的议案》和《关于取消实施部分募集资金投资项目的议案》。本人作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，现就公司第三届董事会第二十一次会议相关议案进行了认真审议，基于独立、客观、审慎判断的原则，发表独立意见如下：
一、关于调整部分募投项目募集资金投资金额及实施地点的议案
因公司实际募集资金净额小于计划募集资金净额，本次调整部分募投项目募集资金投资金额及实施地点是基于实际情况等进行综合分析后而做出的审慎决策，有利于更加合理、有效地使用募集资金，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他全体股东特别是中小股东利益的情况。此次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，符合《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的有关规定。全体独立董事同意调整部分募投项目募集资金投资金额及实施地点。
二、关于以增资方式实施募集资金投资项目的议案
公司全资孙公司深圳市鼎泰浩华科技有限公司为公司本次募集资金投资项目“功率半导体器件的埋嵌关键技术研究项目”的实施主体。公司使用募集资金2,178.87万元对其进行增资，用于上述项目的建设。
本次增资是公司落实募集资金使用计划、推进募集资金投资项目实施的具体举措，符合募投项目实施计划；本次增资未变相改变募集资金用途，不存在影响
募投项目正常进行、损害股东利益的情况；本次增资符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，符合《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的有关规定；全体独立董事同意公司使用募集资金 2,178.87万元向全资孙公司深圳市鼎泰浩华科技有限公司增资实施募投项目。
三、关于取消实施部分募集资金投资项目的议案
公司未能足额募集计划募集的资金额度，故无法使用募集资金实施“研发中心建设项目”、“大功率电机驱动电源器件的模块化项目”“高可靠性电机控制隔离通讯模块化项目”和“高压功率MOSFET模块化项目”等项目。
本次取消实施部分募集资金投资项目，是公司根据市场环境及实际情况所作出的合理决策，未损害公司和全体股东的整体利益。本次相关募投项目取消后，不存在结余募集资金，故不涉及取消募集资金投资项目后相关结余募集资金的使用安排。本次取消部分募集资金投资项目，未违反中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定。全体独立董事同意公司取消实施部分募集资金投资项目，并一致同意提交股东大会审议。
独立董事：
曾辉 徐驰 张荣武 洪芳
二〇一九年三月八日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2015-002
银川新华百货商业集团股份有限公司
更正公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年1月6日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》（编号：2015-001）内容有误，现更正说明如下：
原公告内容中关于经“公司2014年度股东大会审议通过”的表述有误，现更正为经“公司2013年度股东大会审议通过”，除此更正外，其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
股票代码：600266 股票简称：北京城建 编号：2017－29北京城建投资发展股份有限公司
关于收到锦州银行股份有限公司现金分红的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州银行股份有限公司现总股本 678161.57万股，公司持有锦州银行股份有限公司 1.3亿股，占其总股本的1.917%。根据锦州银行股份有限公司 2016年股东周年大会审议通过的利润分配方案，按每股股份人民币 0.15元（含税）派发股息。
日前，公司收到锦州银行股份有限公司 2016年度分红款 1950万元，将计入公司 2017年年度投资收益。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会 2017年 7月 28日
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2015-18
太平洋证券股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司第三届董事会第二十二次会议的通知于 2015年 2月 17日发出，分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议于 2015年 3月 4日召开。本次会议应到董事七人，实到董事七人。公司部分监事、高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长郑亚南先生主持，会议以书面表决方式审议通过了如下议案：
一、2014年度总经理工作报告
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、2014年度董事会工作报告
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、2014年度财务决算报告
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、2014年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：公司 2014年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为543,319,759.03元，母公司2014年度实现净利润 524,170,442.15元，基本每股收益 0.171元。期初母公司未分配利润为180,967,043.14元，扣除2013年现金分红35,304,670.27元，加上本年度实现的净利润，本年度可供分配利润为669,832,815.02元。
根据《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》、《公司章程》的规定，公司提取法定公积金、一般风险准备金、交易风险准备金共 157,251,132.66元。
扣除上述三项提取后母公司可供分配利润为 512,581,682.36元。根据证监会证监机构字[2007]320号文件的规定，可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得向股东进行现金分配。扣除 2014年度公允价值变动损益对可供分配利润影响后，公司 2014年末可供投资者分配的利润中可进行现金分红部分为 414,661,097.62元。
从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司2014年度利润分配预案如下：以公司 2014年 12月 31日总股本 3,530,467,026股为基数，向全体股东每 10股派0.50元（含税），共计分配现金红利176,523,351.30元（含税），本次股利分配后的未分配利润 336,058,331.06元结转下一年度。公司2014年度拟分配现金红利占2014年度归属于母公司股东净利润的32.49%。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、2014年度独立董事述职报告
（本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、2014年度社会责任报告
（本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
七、2014年度合规报告
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
八、2014年度内部控制评价报告
（本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
九、2014年度董事薪酬及考核情况专项说明
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
十、2014年度高级管理人员薪酬及绩效考核情况专项说明
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
十一、2014年年度报告及摘要
（本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十二、2014年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
详见本公司同日发布的《太平洋证券股份有限公司关于 2014年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2015-19）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
十三、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度审计机构的议案
公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015年度审计机构，需支付审计费用为 105万元，其中年报审计费用 70万元（包括年度财务报告审计、净资本审核、客户交易结算资金安全性审核、关联交易审核报告、资产管理业务审计报告等），内部控制审计费用35万元，并由公司承担审计期间审计人员的差旅费，聘期一年，自股东大会通过之日起计。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十四、关于公司配股发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
详见本公司同日发布的《太平洋证券股份有限公司关于配股发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告》（临2015-20）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
十五、公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）
（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十六、关于调整非独立董事津贴的议案
为了进一步保证公司非独立董事有效履行职责，参照其他上市公司的相关薪酬、津贴和补助水平，并结合公司的实际状况，公司董事会同意将公司非独立董事津贴由每年度2.4万元（税前）调整为每年9.6万元（税前）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十七、关于修订公司《董事会风险管理委员会工作细则》的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
十八、关于设立直投机构的议案
公司董事会同意公司通过全资直投子公司太证资本管理有限责任公司，以不超过人民币3亿元的自有资金在西藏设立一家全资直投公司，由该公司发起设立并管理互联网金融专项投资基金，并同意授权太证资本管理有限责任公司经营管理层办理设立直投机构的相关事宜。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
十九、关于召开2014年度股东大会的议案
详见本公司同日发布的《太平洋证券股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的通知》（临2015-21）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会
二〇一五年三月四日
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司独立董事
关于董事会九届五次会议有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为广东肇庆星湖生物科技股份有限公司的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，对公司第九届董事会第五次会议审议有关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、公司副总经理的提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
2、经审阅被提名人的个人履历、工作实绩等情况，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，未受过中国证监会和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
3、经了解被提名人的教育背景、工作经历和身体状况，其具备相应的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，有利于公司发展。
二、关于提名补选独立董事候选人的独立意见
1、公司董事会补选独立董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；
3、同意将该事项提交公司股东大会审议。
三、关于公司终止开展售后回租融资租赁业务的独立意见
1、公司管理层及董事会对该事项进行了全面、审慎、综合地评估后作出决定，公司终止与金沃国际开展售后回租融资租赁业务的表决程序合法，公司关联董事对该议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决程序合法、有效。
2、终止本项业务，不存在遗留事项，不会影响公司的正常运营，亦不会对公司的经营发展产生不良影响。
3、同意将《关于终止售后回租融资租赁业务的议案》提交公司股东大会审议。
粱烽、徐勇、赵谋明
证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2017-028南京康尼机电股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）信息披露的二次问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月9日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对南京康尼机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）信息披露的二次问询函》（上证公函【2017】0528号，以下简称“《问询函》”），问询函全文如
下：
“南京康尼机电股份有限公司：
经审阅你公司提交的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（以下简称“草案”）及一次问询函回复，现有如下问题需要你公司作进一步说明和补充披露。
是否能够有效保持公司控制权稳定，是否能够有利于维护上市公司及标的资产相关业务的正常生产经营；（2）结合前述承诺，说明本次交易是否构成重组上市。
请财务顾问和律师发表意见。
2.根据草案和一次回复披露，龙昕科技部分股权设置了质押，出质人融资的具体用途为投资。请结合出质人的对外投资情况补充披露上述股权质押融资的具体投向，对本次交易的影响。请财务顾问和律师发表意见。
3.根据一次回复披露，众旺昕是为龙昕科技管理团队及核心人员实施股权激励而设立的员工持股平台，但员工持股计划暂未实施完毕。请补充披露：（1）上述员工持股计划的实施进程，是否已确定认购对象；（2）廖良茂和曾祥洋所持众旺昕出资份额的资金来源，是否存在委托持股、信托持股等利益安排；（3）上述员工持股安排是否涉及股份支付，如涉及，说明相关会计处理，以及对龙昕科技财务报表的影响。请财务顾问、律师和会计师发表意见。
4.根据草案披露和媒体报道，龙昕科技报告期存在多个营业成本数据。以2016年为例，标的公司利润表中披露的营业成本为69,876.74万元，前五大供应商采购金额推算出的营业成本为 60,225.14万元，草案第 159页披露的营业成本为 75,245.72万元。请核对上述数据，补充披露龙昕科技报告期营业成本数据不一致的原因及合理性。请财务顾问和会计师发表意见。
5.根据媒体报道，龙昕科技2013年资产总额仅200.4万元，2014年营业收入5,152.93万元、净利润579.36万元，与报告期数据差异较大。请补充披露：（1）龙昕科技 2013年、2014年的主要财务数据、前五大客户及其金额和交易内容；
（2）龙昕科技报告期业绩较2014年大幅提升的原因，并结合主要收入来源、业务、大额订单及客户获取等情况说明合理性。请财务顾问和会计师发表意见。
请你公司在 2017年5月15日之前，针对上述问题对草案做相应补充，书面回复我部并进行披露。”
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会二〇一七年五月十日
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2018-010
威龙葡萄酒股份有限公司关于确认公司
2017年度日常关联交易及 2018年度日常
关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2018年 4月 25日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第
七次会议，审议通过了《关于确认公司 2017年度日常关联交易及
2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王珍海先生回避表
决，其他参与表决的非关联董事全部同意。本议案须提交股东大会
审议。关联股东王珍海先生和王冰先生在股东大会上对该事项回避
表决。
2、公司独立董事岳彦芳、贾丛民、王兴元认为：公司 2018年
日常关联交易公开、公平、公正，有利于公司的发展，未损害公司
及其他股东，特别是中小股东的利益；会议程序符合《公司法》、
《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1、2017年日常交易情况 金额单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2017年||2017年度|预计金额与实际发|
||关联交易类别||关联人名称||度预计金||实际发生|生金额差异较大的|
||||||额||金额|原因|
|接受关联方提供的担保||山东威龙集团公司||50,000||36,989|||
|||小计||50,000||36,989|||
|向关联方销售产品（葡萄酒）||龙口市幸福里餐饮管理有限公司||20||0.49|||
|||小计||20||0.49|||
|接受关联方提供的服务（餐饮）||龙口市幸福里餐饮管理有限公司||500||401.62|||
|||小计||500||401.62|||
|合计||||50,520||37,391.11|||

2、2018年度预计日常关联交易
金额单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占同类||||占同类|||
||||||||||2017年实||||本年预计与上年实际|
||||||2018年度||业务比||||业务比|||
||关联交易类别||关联人名称||||||际发生金||||发生金额增减（-）及|
||||||预计金额||例||||例|||
||||||||||额||||原因|
||||||||（%）||||（%）|||
|接受关联方提供的担保||山东威龙集团公司||30,000||37.50||36,989||60.61||减少的原因是2018年部分融资采用信用借款形式||
|||合计||30,000||37.50||36,989||60.61||||

二、关联方介绍和关联关系
1、山东威龙集团公司
基本情况：类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独
资）；住所：山东省龙口市东江镇；法定代表人：张波；注册资本：伍仟万元整；成立日期：1995年 03月 10日；经营范围：销售发酵
粉、酵母粉、饲料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但
国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营对外贸
易和转口贸易；果蔬种植；企业管理；企业形象策划。该公司为公
司控股股东、实际控制人王珍海亲属100%控制的公司。
截止 2017年 12月 31日，山东威龙集团公司合并总资产人民币 102,080万元、净资产 11,406万元，主营业收入 10,249万元、净
利润 209万元。
2、龙口市幸福里餐饮管理有限公司
基本情况：类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独
资）；住所：山东省烟台市龙口市东莱街道南山路北首；法定代表
人：张波；注册资本：壹佰万元整；成立日期：2015年 03月 20日；
经营范围：餐饮管理、会议服务，土特产品、副食品、日用百货、
烟酒饮料、服装销售，茶室，咖啡厅，停车服务，餐饮服务。
2017年 7月 3日，龙口市幸福里餐饮管理有限公司的股东由
山东威龙集团公司变更为山东龙口酿酒有限公司，山东龙口酿酒有
限公司与威龙股份、持股5%以上股东没有关联关系。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关
联交易合同中予以明确。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司与关联方进行的日常关联交易，为各方生产经营活动所
需要。公司的关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定，在
市场化原则下，自愿、公平、公允的进行，对公司的生产经营产生
积极影响。上述关联交易均是公司正常业务，有利于公司经营业务
的发展，没有损害公司及股东的利益。
公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独
立，上述关联交易不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不会
因此类交易而对关联人形成依赖。
此项议案需提交股东大会批准，与该项交易有利害关系的关联
股东将回避在股东大会上的表决。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会 2018年 4月 26日
证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临2015—001中国国际贸易中心股份有限公司
2014年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日。
2、业绩预告情况：根据公司测算,预计2014年度归属于上市公司股东的净利润将比上年同期增加50%以上，具体数据以公司2014年年度报告为准。
二、上年同期业绩
上年度归属于上市公司股东的净利润325,196,780元，每股收益0.32元。
三、利润增长主要原因
2014年公司投资性物业租金水平提升，使得公司营业收入与上年同期相比有较大幅度增长；同时，2013年度公司对原国贸展厅、东写字楼等进行改建，将原国贸展厅地上部分、东写字楼拆除，产生资产处置损失 1.15亿元，使得公司2013年度净利润相对较低。
四、风险提示
上述业绩预计未经会计师事务所审计，具体数据将在公司 2014年年度报告
中予以披露。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
证券代码：600909 证券简称：华安证券华安证券股份有限公司
2017年 2月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准备性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2017年2月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：华安证券母公司；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
华安证券（母公司）2017年2月主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目|2017 年 2 月|本年累计金额|
|营业收入|11,752.77|20,626.05|
|净利润|4,363.64|6,257.46|
||2017 年 2月 28日|2016 年 12 月31 日|
|净资产|1,178,121.01|1,171,099.46|

特此公告。
华安证券股份有限公司董事会2017年3月7日
证券代码：600555/900955 证券简称：海航创新/海创B股 公告编号：2019-073
海航创新股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月29日 14点30分
召开地点：浙江省平湖市乍浦镇九龙山度假区游艇湾L13-2二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月29日
至2019年11月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|《关于选举袁飞先生为公司董事暨杨新莹女士不再担任公司董事的议案》|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2019年9月25日第八届董事会第3次会议审议通过，详见公司刊登于 2019年 9月 26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站的《第八届董事会第 3次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600555|海航创新|2019/11/20|－|
|Ｂ股|900955|海创B股|2019/11/25|2019/11/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）提前进行参会登记
可选择邮件、传真登记或者现场登记方式中的一种进行参会登记：
1、邮件或传真方式登记
1）登记时间：2019年11月26日、27日
上午09：30-11：30下午13：30-15：00
2）登记方式：个人股东须提供本人身份证复印件（本人签字或盖章）、股东帐户卡复印件及《参会登记表》（股东签字或盖章，格式见附件2），通过邮件或传真方式办理登记手续【如委托,代理人须同时提供本人身份证复印件（本人签字或盖章）及授权委托书】；法人股东须提供法人营业执照复印件（盖公司公章）、股东账户卡复印件、法人代表证明书及法人代表授权书、出席人身份证复印件（本人签字或盖章）及《参会登记表》（股东签字或盖章，格式见附件2），通过邮件或传真方式办理登记手续。邮件、传真以登记时间内收到为准。
《参会登记表》请认真填写，公司核对股东参会资格后将根据登记表信息发送参会通知。
3）联系方式：
邮寄地址：海南省三亚市天涯区凤凰国际机场贵宾楼A区办公区
邮政编码：572000 会务联系人：彭见兴、闻娅
联系电话：0898-88338308 传真：0898-88287304
邮件、传真请在明显位置注明“海航创新 2019年第二次临时股东大会”字样。
2、现场登记
1）登记时间：2019年11月27日
上午09：30—11：30 下午13：30—15：00
2）登记地点：海南省三亚市天涯区凤凰国际机场贵宾楼A区办公区
（二）会前签到入场
签到时间：2019年11月29日14:00—14:30。
六、 其他事项
联系地址：海南省三亚市天涯区凤凰国际机场贵宾楼A区办公区
邮政编码：572000 会务联系人：彭见兴、闻娅
联系电话：0898-88338308 传真：0898-88287304
为保证会场秩序，未提前登记并按时签到的股东，公司将不作出席会议安排。本次股东大会不发放礼品，出席会议股东食宿及交通费自理。
特此公告
海航创新股份有限公司董事会 2019年11月14日附件1：授权委托书
附件2：股东参会登记表
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
海航创新股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年11月
29日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于选举袁飞先生为公司董事暨杨新莹女士不再担任公司董事的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：股东参会登记表
股东参会登记表
基本信息
股东名称/姓名： 营业执照号/身份证号：
股东账号： 持股数：
联系地址： 联系电话：
法定代表人： （本栏个人股东不填）身份证号：
是否委托代理人参会：
代理人姓名： 身份证号：
联系地址： 联系电话：
参会通知接收方式
E-mail： 传真：
信函接收人： 联系电话：
详细地址：
邮编：
股东签字/盖章：
填表时间：
股票代码：600018 股票简称：上港集团 编号：临 2014-030
债券代码：122079 债券简称：11上港 02
上海国际港务（集团）股份有限公司
关于“11上港02”债券回售申报情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
回售代码：100926
回售简称：上港回售
回售价格：100元/张
回售申报日：2014年5月27日
回售有效申报数量：1,396,151手
回售资金发放日：2014年7月7日
根据《上海国际港务（集团）股份有限公司公开发行 2011年公司债券（第二期）发行说明书》中所设定的公司债券回售条款，上海国际港务（集团）股份有限公司2011年公司债券（第二期）（债券简称：11上港02，代码：122079）的债券持有人可在回售申报日（2014年5月27日），对其所持有的全部或部分“11上港02”债券申报回售，回售的价格为债券面值（100元/张）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对回售申报的统计，回售有效申报数量为 1,396,151手，回售金额为 1,396,151,000元。有效回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
2014年7月7日为回售资金发放日，本公司将对有效申报回售的“11上港02”债券持有人支付本金及当期利息。
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会2014年5月29日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2019-026号青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于控股股东股份冻结情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月13日接监管部门通知，公司控股股东所持有本公司的股份被轮候冻结。具体情况如下：
一、根据安徽省合肥市中级人民法院（2019皖）民初字第1039号《协助执行通知书》，因安徽兴泰融资租赁有限责任公司与公司控股股东之控股子公司青海桥头铝电股份有限公司融资租赁合同纠纷一案，控股股东持有的本公司无限售流通股 122,467,041股（占公司总股本的42.50%）股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司被轮候冻结。冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算。
二、根据安徽省合肥市中级人民法院（2019皖）民初字第1034号《协助执行通知书》，因安徽兴泰融资租赁有限责任公司与公司控股股东之控股公司青海西部水电有限公司融资租赁合同纠纷一案，控股股东持有的本公司无限售流通股 122,467,041股（占公司总股本的42.50%）股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司被轮候冻结。冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算。
截止本公告日，控股股东持有本公司股份 122,467,041股，占公司总股本的42.50%，其持有的本公司股票已全部被轮候冻结。
上述事项目前尚未对公司的控制权、正常运行和经营管理造成实质性影响。公司将持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会二〇一九年六月十四日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2016-018号陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于收购资产之关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
本公司拟收购陕西省广播电视信息网络股份有限公司（简称“广电股份”）五处房产，房产总面积4,494.04㎡，收购价款7,553,169.18元。截止目前，本公司尚未与广电股份正式签署收购协议。本次资产收购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
因广电股份与本公司受同一母公司控制，本次资产收购事项构成关联交易。
至本次关联交易为止，过去 12个月内，本公司与广电股份或不同关联人之间不存在购买资产类别的关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
广电股份为本公司控股股东陕西广播电视集团有限公司（简称“广电集团”）之控股子公司，且本公司董事长晏兆祥先生同时担任广电股份董事长，广电股份与本公司构成关联关系。
（二）关联方基本情况
广电股份成立于 2001年 6月，企业性质为股份有限公司（非上市），注册地：西安市高新区高新一路15号，法定代表人：晏兆祥，注册资本：9.5045亿元，经营范围：广播电视网络的设计、建设、改造、经营、运营、维护和管理；
广播电视基本业务、扩展业务、增值业务；依托网络的电子商务、电子政务、电子社区工程等其它信息业务（互联网经营除外）；广播电视及信息网络技术开发、工程、咨询。控股股东为广电集团。截止 2014年末，广电股份总资产 12.20亿元，净资产 10.35亿元。2014年度实现营业收入 8,459万元，净利润 1,320万元。
三、关联交易标的基本情况和关联交易的主要内容
本公司与广电股份曾于 2008年 12月 12日就收购广电股份所属全省十一地市有线电视网络资产事宜，签订了《有线电视网络资产收购补充协议二》，约定对本公司生产经营有用而在短期内无法办理资产过户法律手续的六地市十四处房产，本公司暂不收购，以向广电股份支付租赁费的方式取得占有权和使用权，待该部分房产能够办理资产过户法律手续时，本公司再以原定收购价款向广电股份进行收购。该事项经2009年1月14日召开的公司二零零九年第一次临时股东大会审议通过。
对于本公司收购广电股份所属全省十一地市有线电视网络资产事项，具有证券从业资格的中宇资产评估有限责任公司、西安希格玛有限责任会计师事务所分别进行了评估、审计，出具了中宇评报字[2006]第2062号《陕西省广播电视信息网络股份有限公司部分资产评估项目资产评估报告书》、希会审字（2006）0681号《审计报告》。双方以此为基础，根据西安希格玛有限责任会计师事务所希会审字（2007）1184号《审计报告》、希会其字（2007）037号《收购价格鉴证报告》，确定最终收购价格。北京市金诚同达律师事务所西安分所对资产收购事项出具了《关于陕西广电网络传媒股份有限公司 2006年度非公开发行 A股股票所涉资产收购实施结果的法律意见书》。
截止目前，涉及西安、咸阳、榆林等地五处房产已具备办理资产过户法律手续的条件，为此，本公司根据《有线电视网络资产收购补充协议二》约定，按照原定收购价款向广电股份收购此等房产，房产总面积 4,494.04㎡，收购价款7,553,169.18元，具体如下：
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|序|所在地区|房屋位置|建筑面积（㎡）|收购价（元）|
|1|西安|西安市百隆广场商品房|136.74|552,564.03|
|2|咸阳|咸阳分公司广电大楼6层|993|2,383,815.95|
|3||咸阳武功支公司办公楼（含门面房）|899|135,733.41|
|4|榆林|榆林常乐南路办公楼（含门面房）|2,348.3|3,988,962.82|
|5||榆林神木锦界机房|117|492,092.97|
|合计|||4,494.04|7,553,169.18|

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司本次向广电股份收购的房产属于本公司经营所需但因短期内无法办理
过户手续而未在 2008年整体收购中进行收购的资产。公司一直以向广电股份租
赁的方式占有和使用此等房产。目前，此等房产已具备办理过户手续的条件，本
公司按照原协议约定以原定收购价格进行收购，既能满足本公司经营继续使用的需要，又能减少以后因房屋租赁产生的关联交易。本次收购不会对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
五、关联交易履行的审议程序
2016年3月31日，公司第七届董事会第四十四次会议审议《关于收购陕西省广播电视信息网络股份有限公司资产之关联交易的议案》。关联董事晏兆祥先生、吕晓明先生、杜金科先生、刘卫星先生、赵浩义先生回避表决，非关联董事刘进先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生以 4票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案。其中，3位独立董事对该议案均投同意票。
对该关联交易事项，独立董事3月30日进行了事前确认：公司收购广电股份资产事项基于业务发展和经营需要，属于正常的交易行为，符合公司整体利益，不存在损害公司及投资者利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。同意公司按照关联交易决策程序，将该事项提交第七届董事会第四十四次会议审议，董事会上关联董事需回避表决。
3月31日，独立董事发表如下独立意见：1、就收购广电股份资产之关联交易事项，关联董事能够回避表决。该事项在董事会决策权限范围内，经董事会审议通过即可实施。决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。2、公司收购广电股份资产事项，基于正常业务发展和经营管理活动需要，价格确定合理，符合公司整体利益，不存在损害公司及投资者利益的情形。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会
2016年3月31日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2014-004
日出东方太阳能股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别风险提示：
1、投资标的本身存在的风险：该项目可能面临政策的变化，外汇走势波动和全球经济的不稳定性的风险，
2、投资可能未获批准的风险：本次投资项目尚需经相关政府主管部门批准备案，未来还可能面临国家经济政策变动带来的风险。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、投资概述
1、对外投资基本情况
拟设立的公司名称暂未定，最终以登记机关核准为准，注册资本拟为1亿元港币，公司持有100%投资比例，注册地为香港。
经营范围：贸易及投资。
本项对外投资不涉及关联交易。
2、董事会审议情况
公司于2014年1月7日召开的第二届董事会第三次会议，会议以全票9票审议通过了《关于对外投资的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
本次投资规模属董事会决策权限范围之内，不需报股东大会批准。
二、本次设立子公司的目的、风险和对公司的影响
1、本次设立子公司目的
根据党的十八大提出的“加快走出去步伐，增强企业国际化经营能力”，为推进公司整体战略的实施，公司拟出资在香港设立海外投资平台。
香港拥有世界上最自由的经济体系，法律健全，税负低，在全球最具竞争力
经济体排名靠前，既是内地企业走向国际市场的桥梁，也是引进国际先进人才和技术的平台，同时也是内地企业海外的理想投融资平台。
此次拟设立全资子公司符合公司加快加强国际化步伐的战略发展规划，子公司成立后，将进一步延伸公司的业务范围，增强公司市场竞争力，促进公司的可持续发展。
2、存在的风险
本次投资设立子公司尚需经相关政府主管部门批准备案，同时也存在来源于政策的变化，外汇走势波动和全球经济的不稳定性的风险，公司将通过加强经济政策和外汇走势的研究分析，完善法人治理结构、加强决策科学性努力将风险降至最低，从而保障公司全体股东的利益。
3、对公司的影响
本次投资从长远来看符合全体股东的利益和公司发展战略的需要，不会对公司的主业经营和公司发展产生不利影响。
三、备查文件
日出东方太阳能股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二○一四年一月九日