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证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2018-048深圳市中装建设集团股份有限公司
2018年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一季度主要经营情况公布如下：
单位：人民币万元
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|业务类型|2018年第一季度新签订单金额|截至2018年3月31日累计已签约未完工订单金额|2018年第一季度已中标尚未签约订单金额|
|公共装修|119,388.07|389,577.19|18,447.8|
|住宅装修|40,968.13|195,297.81|1,994.34|
|设计业务|4,131.71|24,618.3||
|园林绿化|5,073.08|11,097.27||
|合计|169,560.99|620,590.57|20,442.14|

以上数据仅为阶段性数据且未经审计，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2018年4月25日
关于盐津铺子食品股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
湖南启元律师事务所
关于盐津铺子食品股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：盐津铺子食品股份有限公司
湖南启元律师事务所接受盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程，本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
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|-|
|一、本次股东大会的召集、召开程序|
|1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集。|
|2、公司董事会在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证|
|券日报》和巨潮资讯网网站发布了公司第一届董事会第二十次会议决议、关于召|
|开2017年第二次临时股东大会的通知。该等公告载明了本次股东大会的召开时|
|间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等。|

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|3、本次股东大会的现场会议于 2017年6 月6日（周二）下午 14:30在湖|
|南浏阳生物医药工业园康天路 105号盐津铺子食品股份有限公司四楼会议室召|
|开；本次股东大会的网络投票时间为：2017 年6月6日（周二）|
|9:30-11:30,13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2017年6|
|月5日（周一）15:00至2017年 6月6日（周二）15:00的任意时间通过深圳|
|证券交易所互联网投票系统进行网络投票。|
|会议召开时间和地点符合通知内容。本次股东大会采取现场投票和网络投票|
|的相结合的方式，网络投票的时间和方式与公告内容一致。|
|本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法|
|规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。|
|二、本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格|
|1、本次股东大会由公司董事会召集。|
|2、根据公司出席会议股东的签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东|
|大会现场会议的股东及股东代理人共【6】名，代表有表决权的股份【88,699,422】|
|股，占公司总股份数的【71.5318%】；通过网络投票的股东共【0】人，持有公|
|司股份【0】股，占公司股份总数的【0%】。据此，出席公司本次股东大会表决|
|的股东及股东代理人共【6】名，持有公司股份总数【88,699,422】股，占公司|
|股份总数的【71.5318%】。|
|以上股东均为截止2017年 5月26日（股权登记日）下午收市后在中国证|
|券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的股东。|
|现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。|
|本所律师认为，出席本次股东大会的股东及其代理人的资格合法有效，召|
|集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法|
|有效。|
|三、本次股东大会的表决程序、表决结果|

||
|-|
|出席本次股东大会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以现场投|
|票的方式进行了投票表决，其他参与投票的股东以网络投票的方式进行了投票表|
|决。具体表决结果如下：|

1、审议通过《关于拟签署〈项目投资框架协议书〉暨对外投资的议案》
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|-|
|经查验，同意【88,699,422】股，占参加会议有表决权股份总数的【100%】；|
|反对【0】股，占参加会议有表决权股份总数的【0%】；弃权【0】股，占参加|
|会议有表决权股份总数的【0%】。|
|其中，中小投资者表决结果为：同意【0】股，占参加会议中小投资者有表|
|决权股份总数的【0%】；反对【0%】股，占参加会议中小投资者有表决权股份|
|总数的【0%】；弃权【0】股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的【0%】。|

2、审议通过《关于拟增加经营范围〈章程修正案〉的议案》
||
|-|
|经查验，同意【88,699,422】股，占参加会议有表决权股份总数的【100%】；|
|反对【0】股，占参加会议有表决权股份总数的【0%】；弃权【0】股，占参加|
|会议有表决权股份总数的【0%】。|
|其中，中小投资者表决结果为：同意【0】股，占参加会议中小投资者有表|
|决权股份总数的【0%】；反对【0%】股，占参加会议中小投资者有表决权股份|
|总数的【0%】；弃权【0】股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的【0%】。|
|本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文|
|件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。|
|四、结论意见|
|综上所述，本所律师认为：公司 2017年第二次临时股东大会的召集和召开|
|程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有|
|关规定；出席公司 2017年第二次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有|
|效；公司 2017年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。|

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|-|
|本法律意见书仅用于为公司 2017 年第二次临时股东大会见证之目的。本律|
|师同意将本法律意见书作为公司2017年第二次临时股东大会的必备公告文件随|
|同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。|
|本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。|
|（以下无正文，为签字盖章页）|

（本页无正文，系《湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司 2017年年第二次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
湖南启元律师事务所
（盖章）
负责人：___________ 经办律师：___________
丁少波 邹棒
经办律师:___________
纪昌航
二〇一七年六月六日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2019-078深圳顺络电子股份有限公司
关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职|
|工代表监事孟莉莉女士的书面辞职报告。孟莉莉女士因个人原因申请辞去职工代|
|表监事职务，辞去职务后，孟莉莉女士将不再担任公司任何职务。孟莉莉女士在|
|公司任职期间勤勉尽职，公司及监事会对孟莉莉女士在担任职工代表监事期间所|
|作出的贡献表示衷心的感谢！|
|为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的|
|要求，公司于2019 年9 月 26日召开第三届第二次职工代表大会，经与会职工代|
|表投票选举，选举黄燕兵先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期与第五届|
|监事会任期一致。黄燕兵先生符合《公司法》等有关职工代表监事任职的资格和|
|条件。|
|最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监|
|事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。|
|特此公告。|

深圳顺络电子股份有限公司监事会
二〇一九年九月二十八日
附件：
深圳顺络电子股份有限公司
职工代表监事个人简历：
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|-|
|黄燕兵，男，中国国籍，1973 年 7月 25 日出生，硕士研究生毕业，会计师|
|职称，曾任重庆庆铃汽车股份有限公司会计、重庆实业股份有限公司会计、深圳|
|精鉴商用机器有限公司财务经理、中国南玻集团股份有限公司集团财务管理部经|
|理和集团内控部经理、深圳顺络电子股份有限公司内控总监等职务；现任深圳顺|
|络电子股份有限公司财务副总监职务。|
|截止本公告披露日，黄燕兵先生未持有公司股份。与本公司控股股东、实际|
|控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、|
|高管不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定|
|的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开|
|认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中|
|国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报|
|批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案|
|调查。|
|经查询核实，黄燕兵先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关|
|法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。|
顾地科技股份有限公司独立董事候选人声明
赵怀亮，作为顾地科技股份有限公司（第三届）董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与顾地科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、本人不是为顾地科技股份有限公司或其附属企业、顾地科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括顾地科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在顾地科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信
息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议25次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否
如是，请详细说明
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
如是，请详细说明：
赵怀亮郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
声明人：赵怀亮
日期：2016年9月14日
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2017-052山东新能泰山发电股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之标的资产交割完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“新能泰山”）于2017年7月27日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东新能泰山发电股份有限公司向华能能源交通产业控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1324号），核准公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜（以下简称“本次交易”），具体内容详见公司 2017年 7月 28日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2017-045）。
公司积极推进本次交易的实施事宜，现就本次交易标的资产南京宁华世纪置业有限公司（以下简称“宁华世纪”）100%股权、南京宁华物产有限公司（以下简称“宁华物产”）100%股权和南京市燕江路 201号房产（以下简称“燕江路 201号房产”）的交割完成情况公告如下：
一、本次交易的实施情况
（一）标的资产的交割过户情况
1、宁华世纪100%股权
华世纪100%股权已过户至新能泰山名下，新能泰山持有宁华世纪100%股权，宁华世纪成为本公司全资子公司。
2、宁华物产100%股权
2017年8月25日，南京市工商行政管理局核准了宁华物产的股权变更，并换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91320100249703668L），南京华能、华能能交合计持有的宁华物产100%股权已过户至新能泰山名下，新能泰山持有宁华物产100%股权，宁华物产成为本公司全资子公司。
3、燕江路201号房产
燕江路201号房产位于江苏省南京市燕江路201号钢铁交易数码港1号楼内，共计159套房产，建筑面积合计10,858.92平方米。
根据南京市国土资源局核发的《不动产权证书》，截至目前，燕江路 201号房产中的全部159套房产已办理完成过户手续。
综上，本次交易所涉及的全部标的资产已经交割过户完毕。
（二）相关后续事项
1、交易对方以标的资产认缴的注册资本办理验资手续。
2、中国证监会已核准公司非公开发行不超过 174,717,894股新股募集本次重大资产重组的配套资金，公司有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。
3、公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次交易新增股份登记托管，向深圳证券交易所申请上述新增股份上市；公司尚需就本次交易涉及的新增注册资本向工商行政管理机关申请办理注册资本变更登记、公司章程备案等事宜。
4、完成对标的资产过渡期损益的审计工作，相关各方根据该专项审计的结果履行相关协议约定的义务。
并履行相应的信息披露义务。
二、关于本次交易实施情况的中介机构核查意见
（一）独立财务顾问核查意见
独立财务顾问认为：
截至本核查意见出具之日，新能泰山本次重组的实施过程操作规范，符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。目前，标的资产宁华世纪100%股权、宁华物产100%股权和南京市燕江路 201号房产已经完成资产交割过户手续，上市公司已合法取得标的资产的所有权。
新能泰山因本次重大资产重组的实施尚需办理的相关后续事项主要为尚待就交易对方以标的资产认缴的注册资本办理验资手续、尚待在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记本次发行股份购买资产新增的 426,190,962股股份、尚待完成对相关期间损益的审计工作、尚待向工商行政管理机关办理因本次非公开发行股份而涉及的注册资本变更、股东持股数变更、公司章程的相关条款修改变更登记/备案等手续，并有权在中国证监会核准文件的有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。综上，在各方切实履行相关协议及承诺的基础上，后续事项办理不存在实质性障碍和无法实施的风险。
（二）律师意见
律师认为：
本次重组已经取得全部必要的批准和授权，相关交易协议约定的生效条件已经满足，本次重组已具备实施条件；本次重组项下的标的资产宁华世纪100%股权、宁华物产100%股权及南京市燕江路 201号房产的过户手续均已办理完毕，上市公司现合法持有宁华世纪、宁华物产100%股权，并拥有南京市燕江路 201号房产房屋所有权及对应的国有土地使用权；在各方切实履行相关协议及承诺的基础上，本次重组相关后续事项的办理不存在重大法律障碍或风险。
三、备查文件
1.《南京证券股份有限公司关于山东新能泰山发电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》；
2.《北京国枫律师事务所关于山东新能泰山发电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见书》。
3、相关标的资产过户证明文件。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会2017年9月1日
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2019-090
债券代码：112684 债券简称：18联创债
联创电子科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、本次股东大会召开时间
（1）现场会议时间：2019年10月 16日下午14:30
（2）网络投票时间：2019年10月 15日至2019年10月 16日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年 10月16日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年10月 15日下午 15:00至2019年 10月16日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699号公司办公楼三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：韩盛龙先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人26人，代表股份数 281,725,295股，占公司有表决权股份总数的39.5209％。其中：
1、现场会议情况
通过现场投票的股东及股东代理人9人，代表股份 188,987,133股，占公司有表决权总股份的26.5114%；
2、网络投票情况
通过网络投票的股东17人，代表股份 92,738,162股，占公司有表决权总股份的13.0095%。
3、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人19人，代表股份93,313,386股，占公司有表决权总股份的13.0902%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，并通过了如下决议：
议案一：审议通过了关于为全资子公司江西联益光学有限公司提供担保的议案。
表决结果：同意281,725,295股，占出席会议有表决权股份数的100.0000％；
反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意93,313,386股，占出席会议中小股东有表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的
0.0000％。
该议案属于特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
议案二：审议通过了关于调整为全资子公司江西联益光学有限公司提供担保额度的议案。
表决结果：同意281,725,295股，占出席会议有表决权股份数的100.0000％；
反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意93,313,386股，占出席会
议中小股东有表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的
0.0000％。
该议案属于特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
议案三：审议通过了关于为全资子公司抚州联创恒泰光电有限公司银行授信及融资提供担保的议案。
表决结果：同意281,725,295股，占出席会议有表决权股份数的100.0000％；
反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意93,313,386股，占出席会议中小股东有表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的
0.0000％。
该议案属于特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
议案四：审议通过了关于本公司拟将持有江西联创电子有限公司2500万元股权质押给江西国资创业投资管理有限公司申请5000万元人民币免息资金支持并为其提供担保的议案。
表决结果：同意281,725,295股，占出席会议有表决权股份数的100.0000％；
反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意93,313,386股，占出席会议中小股东有表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份数的
0.0000％。
该议案属于特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
五、法律意见书的结论性意见
本次股东大会由华邦律师事务所方世扬、陈宽律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的联创电子科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议
2、华邦律师事务所关于《联创电子科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董 事 会
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2018-055债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
关于终止非公开发行股票事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次非公开发行股票事项概述
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广东太安堂药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]119号），核准公司非公开发行不超过185,394,300股新股，该批复自核准发行之日起6个月内有效。
二、终止本次非公开发行股票的原因
自筹划本次非公开发行股票以来，外部市场环境、公司融资需求等因素发生了较大变化。通过梳理主要资产和业务，公司调整了战略发展方向，未来将进一步聚焦核心业务，积极推进现有医药业务的变革与创新，充分挖掘核心产品的市场潜力，布局二线系列产品，提升业务规模。同时，公司将推进重资产的退出和处置，降低重资产比重，安徽亳州健康产业将通过销售实现资金回笼，广州互联网大厦除保留自用部分，其余将通过合作或出售方式剥离。上述资产处置后，公司将保持充裕的现金流，留存资金将用于核心医药业务的发展。就本次非公开发行的生殖健康及互联网医药相关项目，公司将根据发展战略及业务经营需要进行适当调整。
综合考虑发展战略、融资需求以及外部融资环境，公司决定终止本次非公开发行股票。
三、终止本次非公开发行股票的审议程序
2018年7月10日，公司召开了第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》。根据股东大会对董事会关于本次非公开发行股票的授权，本议案无须提交公司股东大会审议。
四、终止本次非公开发行股票对公司的影响及后续安排
公司经营情况正常，财务状况良好，终止本次非公开发行股票事项，不会对公司的经营情况与持续稳定发展造成重大影响。
五、独立董事意见
1、事前认可意见
独立董事在公司第四届董事会第二十八次会议召开前审阅了终止本次非公开发行股票事项的相关资料，并发表了事前认可意见，认为本次终止非公开发行事项是结合公司目前的实际情况，综合考虑内外部各种因素，经反复沟通论证后作出的决定。同意将该议案提交公司第四届董事会第二十八次会议进行审议。
2、独立意见
独立董事认为：终止本次非公开发行股票事项不会对公司的业务经营等造成重大不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，审议程序合法、有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，一致同意终止本次非公开发行股票事项。
六、监事会意见
公司监事会认为：结合公司目前的实际情况，综合考虑内外部各种因素，经反复沟通论证，公司决定终止本次非公开发行股票事项，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。同时，该事项相关议案的审议履行了必要的法律程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
七、备查文件
1、广东太安堂药业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议；
3、独立董事关于终止非公开发行股票事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的的独立意见。
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一八年七月十一日
晨光生物科技集团股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的
独立意见
作为晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第二十三次会议相关事项发表意见如下：
一、关于续聘会计师事务所的独立意见
经审核，认为：中审众环会计师事务所具有证券从业资格，有丰富的上市公司年度或专项审计工作经验，具有较高的职业素养，在担任公司 2017年审计机构的服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。同意公司续聘中审众环会计师事务所为公司2018年度审计机构。
独立董事：刘张林、周放生、王淑红二○一八年九月二十八日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2014-019湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于高级管理人员变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会于 2014年2月26日收到董事、副|
|总经理罗勇先生提交的书面辞职报告，其因工作需要申请辞去公司副总经理职|
|务，辞职后将继续担任公司董事；根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券|
|交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，罗勇先生的辞职报告|
|自送达董事会之日起生效，其所负责的工作已平稳交接，其辞职不会影响公司相|
|关工作的正常开展。|

公司董事会对罗勇先生担任副总经理期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢！
罗勇先生持有公司股份100,000股，将会遵守深交所对董事、高级管理人员持有公司股票的相关规定持有公司股票。
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|公司于2014年 2月26日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于|
|聘任公司副总经理的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《深交所创业板股|
|票上市规则》及《公司章程》中关于聘任副总经理的相关规定，经公司总经理提|
|名，董事会同意聘任李丹女士担任公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日|
|起至第二届董事会届满。李丹女士简历见公司 2014-014号公告。|
|截至目前，李丹女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人|
|员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存|
|在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板股票|
|上市规则》第3.2.4 条所规定的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公|
|司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。|
|公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。|
|特此公告。|

湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
独立董事关于广州普邦园林股份有限公司
调整股票期权激励计划行权价格的独立意见
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦园林”或“公司”）于 2016年 6月 8日召开了第二届董事会第四十一次会议，我们作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司制定的《独立董事制度》的有关规定，本着勤勉尽责、客观公正的原则，基于独立判断，对公司本次董事会中《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》发表独立意见如下：
公司2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》，自分配方案披露至实施期间公司总股本因股权激励对象行权发生了变化，因此分配方案调整为以现有总股本1,705,530,176股为基数，向全体股东每10股派0.119948元人民币（含税），鉴于以上情况，我们同意公司的股票期权激励计划行权价格自公司本次权益分派事宜完成之日（即2016年6月 16日）起，按照《广州普邦园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的要求进行相应的调整，调整后的股票期权行权价格应为 5.82元／股－0.0119948元／股＝5.81元／股。
广州普邦园林股份有限公司独立董事
二〇一六年六月八日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2016-039东方财富信息股份有限公司
关于募集配套资金之非公开发行股票发行情况报告书
披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《东方财富信息股份有限公司募集配套资金之非公开发行股票发行情况报
告书》已于2016年5月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一六年五月十三日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2015-028
西安天和防务技术股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)于2015年5月29日以通讯表决的方式召开，会议通知于2015年5月26日以电话、邮件等方式发出，本次会议由董事长贺增林先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《公司关于收购深圳华扬通信股份有限公司60%股份的议案》
经全体董事表决，一致同意公司使用自有资金15,000万元人民币收购深圳华扬通信股份有限公司60%股份。
本次收购股份的详细内容请参见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《公司关于收购深圳华扬通信股份有限公司60%股份的公告》。
特此公告。
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一五年五月二十九日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2015-17浙江卫星石化股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
致：浙江卫星石化股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对你公司 2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制
规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司、浙江友联化学工业有限公司、浙江卫星化学品运输有限公司、嘉兴九通物流有限公司、浙江卫星能源有限公司和平湖石化有限责任公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统和子公司管控等内容；重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、项目建设、安全环保、担保业务、合同管理。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制管理制度和评价办法组织开展内部控制评价工作，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止 2013年 12月 31日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
从定量的标准看，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额小于上年税前利润的1%，则认定为一般缺陷；如果超过1%小于3%认定为
重要缺陷；如果超过3%则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
A.缺陷涉及高级管理人员舞弊；
B.缺陷表明未设立内部控制监督机构或内部控制监督机构未履行其职责；
C.财务报告存在定量标准认定的重大错报，而对应的控制活动未能识别该错报。
具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
A.财务报告存在定量标准认定的重要错报，而对应的控制活动未能识别该错报；
B.缺陷虽未达到重要性标准，但从缺陷的性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报。重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷认定为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
从定量的标准看，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额小于上年税前利润的1%，则认定为一般缺陷；如果超过1%小于3%认定为重要缺陷；如果超过3%则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
A.缺乏民主决策程序、决策程序不科学，给公司造成重大财产损失；
B.严重违反国家法律、法规；
C.关键管理人员或重要人才大量流失；
D.媒体负面新闻频现；
E.内部控制评价的重大缺陷未得到整改。
具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
A.公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该损失；
B.财产损失虽未达到重要性标准，但从缺陷的性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。
重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷认定为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷（含上年度末未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷）。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷（含上年度末未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷）。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
董事长（已经董事会授权）：杨卫东浙江卫星石化股份有限公司二○一五年四月二十九日
证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2019-045深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开的第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于撤销变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》及《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》。公司拟撤销变更公司注册地址，即保持注册地址为“深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦1-4层”，并且公司拟调整董事会成员人数，公司董事会成员人数由9人调整为8人。公司据此将对《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。
该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、修订《公司章程》情况
根据上述变更情况，拟对《公司章程》的具体修改内容如下：
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|修订前《公司章程》|修订后《公司章程》|
|第五条 公司住所：深圳市光明区根玉路1203号，邮政编码518132。|第五条 公司住所：深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦1-4层，邮政编码518057。|
|第一百一十三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名|第一百一十三条 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名|

除上述变更事项外，《公司章程》其他信息不变。
二、授权事宜
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其再授权人士在股东大会审议通过后
代表公司就上述章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会 2019年 10月30日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2017-081成都华气厚普机电设备股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司 2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》，实施对已获授但尚未解锁的限制性股票共 156,000股进行回购注销的工作，有关情况详见公司于 2017年 10月 17日在巨潮资讯网发布的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2017-072），并办理完毕工商变更登记手续，公司注册资本由原“（人民币）叁亿柒仟零柒拾柒万元”变更为“（人民币）叁亿柒仟零陆拾壹万肆仟元”
公司办理完毕上述工商变更登记手续后取得了成都市工商行政管理局换发的《营业执照》，该《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码： 91510100768641294J
名 称：成都华气厚普机电设备股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住 所：成都高新区世纪城南路599号6栋11层3号
法定代表人：江涛
注册资本：（人民币）叁亿柒仟零陆拾壹万肆仟元
成立日期：2005年1月7日
营业期限：2005年1月7日至永久
经营范围：压缩、液化天然气加气站设备的设计、开发、制造、销售、租赁、维修及技
术服务（国家法律、法规禁止的除外）；计算机软硬件的销售、安装及相关技术服务；机电产品、化工产品（不含危险品）、电子产品（国家有专项规定的除外）、办公设备及文体用品的生产、销售及技术服务；消防设施工程、机电设备安装工程、化工石油设备管道安装工程（以上项目凭资质证书从事经营）；货物进出口、技术进出口；船舶及船舶工程设计、咨询（凭资质证书经营）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一七年十一月九日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2014-072河北先河环保科技股份有限公司
2014年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2014年第三季度报告于2014年10月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
河北先河环保科技股份有限公司董事会
二○一四年十月二十四日
恒立实业发展集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
天职业字[2015]8708-1号
目 录
控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明 1 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 3
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2015]8708-1号恒立实业发展集团股份有限公司董事会：
我们审计了恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“恒立实业公司”）于2014年12月31日的合并资产负债表及资产负债表、2014年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2015年4月28日签发了天职业字[2015]8708号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求及《关于做好上市公司2014年年度报告披露工作的通知》的规定，恒立实业公司编制了后附的《2014年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是恒立实业公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，恒立实业公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解恒立实业公司2014年度控股股东及其他关联方资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
[此页无正文]
中国注册会计师：康顺平
中国·北京
中国注册会计师：钟炽兵
二○一五年四月二十八日
中国注册会计师：李海来
附表
恒立实业发展集团股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：恒立实业发展集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|广东揭商投资有限公司|报告期内前十大股东企业的附属企业|其他应收款||1,000.00|83.33|83.33|1,000.00|资金拆借|非经营性|
||揭阳金海洋投资有限公司|报告期内前十大股东企业的大股东的附属企业|其他应收款||900.00||600.00|300.00|资金拆借|非经营性|
|小计|||||1,900.00|83.33|683.33|1,300.00|||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
||小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|上海恒安空调设备有限公司|子公司|长期应收款|309.30||||309.30|投资款|非经营性|
||岳阳恒旺房地产开发有限公|子公司|其他应收款|88.74||||88.74|往来款|非经营性|

司
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||岳阳恒通实业有限责任公司|子公司|其他应收款||1,883.51||1,883.51|0.00|往来款|非经营性|
||小计|||398.04|1,883.51|0.00|1,883.51|398.04|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|合计||||398.04|3,783.51|83.33|2,566.84|1,698.04|||

注：揭阳市中萃房产开发有限公司原为本集团的大股东，至2014年3月31日持股数为270.04万股，占本集团股比为0.64%，为前十大股东；至2014年6月30日，揭阳市中萃房产开发有限公司持本集团股数为59.80万股，占本集团股比为0.14%，退出本集团前十大股东；至2014年12月31日揭阳市中萃房产开发有限公司持本集团股数为59.80万股，占本集团股比为0.14%。
广东揭商投资有限公司为揭阳市中萃房产开发有限公司的附属企业；揭阳金海洋投资有限公司为揭阳市中萃房产开发有限公司股东林晓锋的附属企业。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000026 200026证券简称：飞亚达A飞亚达 B
债券代码：112152债券简称：12亚达债公告编号：2015-006
飞亚达（集团）股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
飞亚达（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划非公开发行股票事项。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：飞亚达A/飞亚达B，股票代码：000026/200026）自 2015年 4月9日上午开市起停牌。待相关事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。因本次筹划非公开发行股票事项不涉及公司债还本付息等相关事项，故公司债（“12亚达债”代码112152）不停牌。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司董事会
二○一五年四月九日