Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002175 股票简称：*ST东网 公告编号：2019-126东方时代网络传媒股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2019年11月 26日以邮件方式发出会议通知，2019年11月 27日9:30以通讯方式召开（鉴于本次会议审议的部分事项对公司的影响较大，因此进行了紧急会议通知），会议由董事长张群先生主持，本公司董事共 9名，实际参加会议的董事7名。公司董事陈建生先生、独立董事敬云川先生因联系未得响应缺席会议。公司全体监事和董事会秘书列席了会议。
公司董事彭敏女士未参加现场董事会会议，经公司董事会秘书王宋琪先生在现场会议后再联系董事彭敏女士问询对本次董事会决议的观点后，彭敏女士于当天下午通过微信发表了反对意见。
本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会审议并通过了下列决议：
1、会议以 5票同意，1票反对，1票弃权审议通过《关于公司原印章证照申明作废并重新刊刻及申请的议案》。
鉴于公司公章（印）、营业执照（正副本）等代表公司权利及资格的凭证一直由彭朋先生及彭敏女士掌控，而公司的公章及证照应按公司相关规定由专人保管、按使用流程合规应用。基于公司在重大事项推进过程中，出现了用“印”障碍。公司董事会、监事会曾多次要求公司董事会依据公司章程、公司印章管理规定，责成彭朋、彭敏立即移交公司证章，但直至本公告发出之日，彭朋先生和彭
敏女士仍未移交上述材料。
为了维持公司日常经营活动正常进行，防止公司公章、营业执照失控出现重大的管理和经营风险，公司应按法律法规流程声明作废公司公章、营业执照（正副本），并向有关主管机关申请补发公司营业执照正、副本及申请重刻公司公章。
董事彭敏女士投反对票的理由及独立董事寿祺先生投弃权票的理由见附件。
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
2、会议以5票同意，1票反对，1票弃权审议通过《关于全资子公司原印
章证照申明作废并重新刊刻及申请的议案》。
因公司全资子公司桂林东方时代投资有限公司（以下简称“东方投资”）的公章、营业执照（正副本）处于非正常保管使用中，现提请股东大会决议声明作废东方投资的营业执照（正副本）、公章并向有关主管机关申请补发东方投资的营业执照（正副本）、新刻公司公章。具体理由请见议案1。
董事彭敏女士投反对票的理由及独立董事寿祺先生投弃权票的理由见附件。
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
3、会议以5票同意，1票反对，1票弃权审议通过《关于在重新取得公司
印章前授权法定代表人张群先生签字代表公司对外开展活动的议案》。
在公司重新取得公司印章证照之前，公司董事会授权公司法定代表人张群先生签字代表公司对外开展活动（需要公司股东大会决议的事项除外），在此过程中，公司董事会生效决议授权法定代表人张群先生的签字具有代替公司印章的对外效力。
董事彭敏女士投反对票的理由及独立董事寿祺先生投弃权票的理由见附件。
4、会议以 5票同意，1票反对，1票弃权审议通过《关于在重新取得子公
司印章前授权子公司法定代表人张群先生签字代表子公司对外开展活动的议
案》。
为了维持公司日常经营活动正常进行，公司董事会授权桂林东方时代投资有限公司的法定代表人张群先生签字代表桂林东方时代投资有限公司对外开展活
动（需要东方时代网络传媒股份有限公司股东大会决议的事项除外），在此过程中，公司董事会生效决议授权法定代表人张群先生的签字具有代替桂林东方时代投资有限公司印章的对外效力。
董事彭敏女士投反对票的理由及独立董事寿祺先生投弃权票的理由见附件。
5、会议以5票同意，1票反对，1票弃权审议通过《关于授权法定代表人
张群代表公司行使对下属子公司的股东权利的议案》。
鉴于公司公章（印）、营业执照目前处于失控状态，为保障下属子公司经营活动不受此影响，公司董事会明确授权公司法定代表人张群先生行使对下属子公司的股东权利，并在相关活动中代表公司签署一切必要法律文书及相关文件。
董事彭敏女士投反对票的理由及独立董事寿祺先生投弃权票的理由见附件。
6、会议以 5票同意，1票反对，1票弃权审议通过《关于授权法定代表人
张群先生全权处理关于重新获取公司及全资子公司印章证照的议案》。
公司董事会生效决议授权公司法定代表人张群先生全权处理重新获取公司
及全资子公司桂林东方时代投资有限公司印章证照的事宜，包括但不限于刑事报案、挂失、登报声明、重新申请补办、进行民事诉讼等，并在相关过程中代表公司及全资子公司桂林东方时代投资有限公司签署一切必要法律文书、合同等相关文件，包括代表公司委托相关代理人负责办理具体事务等。
董事彭敏女士投反对票的理由及独立董事寿祺先生投弃权票的理由见附件。
三、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十七日
附件：
一、公司董事彭敏女士反对理由：
1、公司2019年7月15日通过的《关于修改公司章程部分条款的议案》中，删除了第一百一十条第（三）款，包括“本公司对外担保应当取得董事全体成员 2/3以上签署同意”，根据深交所《股票上市规则》（2018年11月版）9.11条第二款规定“董事会审议担保事项时，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意”。因此，删除该项内容违反了深交所《股票上市规则》9.11条的规定，公司章程该项修改无效，自修改之后（即2019年7月 15日之后）的董事会决议都应属无效；
2、授权事项不明确，授权张群的代理权限过大，使上市公司完全处于张群个人的控制之下，会严重损害上市公司利益；
3、张群存在利用体外公司掏空上市公司财产，损害上市公司利益的行为，涉嫌违法犯罪。张群的行为已经违反对上市公司的忠实义务，倘若再对其进行授权，恐其利用授权更加肆无忌惮的损害上市公司利益和广大中小股民利益。
二、公司独立董事寿祺先生弃权的理由：
由于通知时间仓促，本人不足以获取充分信息做出有意义的表决，若涉及股东间的纠纷，建议首先在股东间协商解决，而勿牵连上市公司。
国信证券股份有限公司关于深圳科士达科技股份有限公司
使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见
国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“本保荐机构”)作为深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“科士达”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，对科士达第三届董事会第三十二次会议审议的“关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案”的事项进行了专项核查，核查情况如下：
一、超募资金使用情况
深圳科士达科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳科士达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1615号）核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 2,900万股，每股发行价为人民币 32.50元，共募集资金 94,250.00万元，扣除发行费用人民币 58,871,814.09元，实际募集资金净额为人民币 883,628,185.91元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司已对上述资金到位情况进行验证，并于 2010年 11月30日出具深鹏所验字[2010]418号《验资报告》。
根据公司发展需要并经第二届董事会第三次会议审议通过，公司使用超募资金6,300万元投资建设太阳能逆变器项目，使用超募资金 8,800万元永久补充流动资金；经第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用超募资金4,000万元暂时补充流动资金，并已于 2011年 12月 2日将其全部归还至募集资金专用账户；
经第二届董事会第十二次会议审议通过，公司使用超募资金 8,500万元永久补充流动资金；经第二届董事会第十五次会议审议通过，公司使用超募资金 9,000万元投资精密空调项目；经第二届董事会第十八次会议审议通过，公司使用10,000万元超募资金永久补充流动资金，在不超过人民币 35,000万元额度内使用闲置募集资金和部分超募资金购买短期保本型理财产品；经第三届董事会第三
次会议决议审议通过，公司使用不超过 28,000万元超募资金购买短期保本型理财产品；经第三届董事会第三次会议审议通过，公司将募集资金和超募资金投资项目节余募集资金及利息收入 6,077.96万元（其中超募资金投资项目节余募集资金及利息收入 4,403.74万元）转入公司结算账户永久补充流动资金，并办理了相关募集资金专用账户的注销手续；经第三届董事会第十二次会议审议通过，公司使用不超过人民币 28,000万元的超募资金购买短期理财产品；经第三届董事会第十六次会议审议通过，公司使用人民币 15,000万元的超募资金永久补充流动资金；经第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用不超过人民币15,000万元的超募资金购买短期理财产品。
截至2016年11月21日，募集资金账户余额为 136,895,303.83元（最终数据因期间利息浮动而存在差异），均为超募资金，未作使用安排。
二、本次超募资金使用计划
鉴于公司募投项目已执行完毕，为降低财务费用，满足公司发展过程中对流动资金的需求，本着股东利益最大化的原则，公司拟使用剩余超募资金136,895,303.83元永久补充流动资金。
公司本次补充流动资金主要用于原材料采购和开拓市场等经营性支出。公司的主要客户为金融机构、电信机构、政府机构、税务机关等，主要采用集中采购模式，回款周期较长，同时由于公司经营规模逐渐扩大，原材料采购、研发设备增加，市场营销推广力度加大，所需日常经营资金大幅增加。
按照目前一年期银行存贷款基准利差计算，公司本次拟用剩余超募资金136,895,303.83元永久补充流动资金，每年可为公司节约财务费用约人民币 400万元，并可以有效缓解公司日常经营的资金压力。
三、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：科士达对超募资金实行专户管理，最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并已承诺本次永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，本次超募资金使用计划（剩余超募资金 136,895,303.83元永久补充流动资金）已经公司第三届董事会第三十二次会议以及公司第三届监事会第二十八次会议审议通过，独立董事发表了明确的独立意
见，该议案尚需提交股东大会审议批准后方可实施，符合相关决策程序要求。本次超募资金使用计划能满足公司业务发展对流动资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，提高公司的盈利能力，符合全体股东的利益，未与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且公司最近十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金和偿还银行借款的金额不超过超募资金总额的30%，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定。综上，本保荐机构对科士达使用剩余超募资金永久补充流动资金无异议。
(以下无正文)
【此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳科士达科技股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：______________ ______________
张剑军 颜利燕
国信证券股份有限公司2016年月日
证券代码：300459 证券简称：浙江金科 公告编号：2016-012
||
|-|
|浙江金科过氧化物股份有限公司|
|股票交易异常波动公告|

||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、股票交易异常波动的具体情况
||
|-|
|浙江金科过氧化物股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300459，|
|证券简称：浙江金科）股票连续三个交易日（2016年02月16日、02 月17日、|
|02 月 18 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的相关规|
|定，属于股票交易异常波动的情况。|

二、公司关注并核实的情况说明
||
|-|
|公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动|
|问题进行了核实，现将有关情况说明如下：|
|1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。|
|2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较|
|大影响的未公开信息。|
|3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。|
|4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不|
|存在处于筹划阶段的重大事项。|
|5、公司及控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司|
|股票的情形。|

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
||
|-|
|公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市|
|规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深|
|圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公|
|司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之|

||
|-|
|处。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|

四、公司认为必要的风险提示
||
|-|
|1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。|
|2、公司于2016年2月5日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配|
|套资金暨关联交易报告书(草案)》“重大风险提示”章节中对公司本次重大资产|
|重组的相关风险因素做出了特别说明，敬请广大投资者注意投资风险。|
|3、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。请广|
|大投资者理性投资，注意风险。|

特此公告。
浙江金科过氧化物股份有限公司董事会2016年2月18日
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2017-08
江西万年青水泥股份有限公司
关于计提资产损失的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值损失基本情况
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及控股子公司对截至 2016年12月31日的应收账款（或应收票据）存货、固定资产减值及固定资产清理、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值迹象。经过测试，公司对应收账款、存货、固定资产、商誉等资产计提了减值损失，具体情况如下：
||
|-|
|本期发生额|
|125,274,188.48|
|455,034.13|
|8,415,272.68|
|21,282,730.88|
|4,351,606.80|
|159,778,832.97|

二、各项资产损失的计提依据：
1、坏账损失和预计负债的计提依据和方法
根据公司会计政策，在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失，并计入当期损益。
报告期内，公司在财务检查中发现子公司江西南方万年青水泥有限公司价值约 17600万元人民币的银行承兑汇票去向不明。公司财务部原部长肖福明涉嫌挪用资金，案件还在侦查中，根据目前冻结涉案的资产情况及相关资料，计提资产减值准备 10,703.03万元；对“公司财务部原部长肖福明违规为万年县文龙实业有限公司以应收账款质押向华夏银行贷款 3,000万元人民币提供虚假证明”，根据目前被冻结资产情
况及相关资料，计提资产减值准备 802.79万元、计提预计负债 1,297.21万元。公司
与上述欠款方无关联关系，公司将继续保留对上述应收账款的追偿权利，并将通过司
法途径加强追偿力度减少预计负债。
2、存货跌价损失的计提依据和方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
本年度共计提存货跌价损失45.50万元。
3、固定资产减值损失的计提依据和方法
公司长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。本次共计提固定资产减值损失 841.53万元。
4、商誉减值损失的计提依据和方法
对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
本次商誉减值情况如下：
||||
|-|-|-|
|期初余额|本期增加额|本期减少额|
|4,500,000.00|4,500,000.00||
||15,579,568.73||
||1,024,947.63||
||178,214.52||
|4,500,000.00|21,282,730.88||

经过测试，发现本公司子公司福建福清万年青水泥有限公司存在减值迹象。由于
福建福清万年青水泥有限公司生产水泥的主要原材料（熟料）供应商其实也是水泥生
产厂家，他们通过切断或减少熟料供应量，或提高熟料售价等方式进行竞争，导致福
建福清万年青水泥有限公司成本不可控，外部经营环境存在很大不确定性，所在区域的市场竞争激烈，削弱了未来盈利能力和水平，故本期计提减值准备450万元。
经过测试，发现本公司子公司江西东鑫混凝土有限公司商誉存在减值迹象。由于江西东鑫混凝土有限公司因厂区土地被征用于 2016年 12月停产，且在未来可预见期间不会恢复后续生产，故本期全额计提减值准备1,557.96万元。
经过测试，发现本公司子公司九江广德新型材料有限公司存在减值迹象。由于九江广德新型材料有限公司所在区域的混凝土价格竞争激烈，对资产组组合截止2016年 12月 31日主要通过未来预计产生的现金流量现值进行估算，测试结果低于收购时价值，故本期计提减值准备102.49万元。
经过测试，发现本公司子公司江西寻乌南方万年青水泥有限公司存在减值迹象。
由于周边县市大型水泥企业建成投产对江西寻乌万年青水泥有限公司的生产经营造成冲击，区域内的市场竞争激励，未来盈利能力存在较大不确定性，故本期计提减值准备17.82万元。
5、固定资产清理减值损失的计提依据和方法
根据公司会计政策、会计估计，资产减值测试时，可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
本次固定资产清理损失合计金额是435.57万元，主要为清理公司万年厂技术改造淘汰的设备。
三、计提资产减值损失对当期利润的影响
综上，本次计提各项资产减值损失将减少公司2016年度利润总额17,274.51万元，占当期经审计的利润总额的35.17%。
四、须要履行的审批程序
本次计提资产减值损失的议案已经公司第七届董事会第三次会议审议，第七届监事会第三次会议审议通过了并发表了相关意见。本次计提资产减值不涉及关联交易。
根据相关规定，本议案经董事会审议通过后，不须要提交股东大会审批。
审计委员会意见：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司长期资产减值准备等相关会计政策的规定，本次计提资产减值损失基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2016年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
独立董事会意见：公司本次计提资产损失事项决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司资产损失等相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止2016年12月31日的财务状况、资产价值及 2016年度的经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产损失。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产损失，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。
六、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议；
2、第七届监事会第三次会议决议；
3、江西万年青水泥股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
4、第七届审计委员会2017年度审计员委员会议决议。
江西万年青水泥股份有限公司董事会2017年4月27日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2019-058深圳科士达科技股份有限公司
关于公司监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于近期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，公司于2019年11月12日召开了第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
根据《公司章程》有关规定，公司第五届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会提名胡巍先生、缪玲秋女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。本议案尚需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。
上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举的职工代表监事一起组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事
仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司监事会
二○一九年十一月十三日
附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历
胡巍先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。胡先生毕业后任职于甘肃省武威市凉州区工业和信息化局，2016年加入本公司，现任本公司行政事务总监助理，未持有公司股票。胡先生与公司的控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任监事职务的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
缪玲秋女士，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于国家开放大学，大专学历。缪女士毕业后任职于深圳科士达科技股份有限公司， 2004年加入本公司，现任公司出纳。缪女士持有公司股份 21,044股，与公司的控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任监事职务的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2019-066盈康生命科技股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈康生命科技股份有限公司（曾用名广东星河生物科技股份有限公司、广东星普医学科技股份有限公司，以下简称“上市公司”、“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的有关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。按照相关要求，公司现将最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及相应的整改情况说明如下：一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
（一）2016年 11月 29日，深圳证券交易所出具《关于对广东星河生物科技股份有限公司的监管函》（创业板监管函【2016】第 53号）
1、监管问题
公司全资子公司玛西普医学科技发展（深圳）有限公司（以下简称“玛西普”）与关联法人邛崃福利医院有限公司共发生关联交易 5,350万元，未及时履行董事会审批程序及按照关联交易类别进行公告。公司的上述行为违反了《创业板股票上市规则》第2.1条、第2.6条、第7.3条、第10.2.4条规定。
2、整改情况
2016年 10月下旬，上市公司自查发现公司全资子公司玛西普与邛崃福利医院有限公司（以下简称“邛崃医院”）于 2016年 5月签署了 3,100万元的销售合同，于 2015年 8月与成都中核高通同位素股份有限公司夹江分公司（以下简称“中核高通”）合计签署了2,250万元的销售合同，上述合同金额共计5,350万元。上述与中核高通签署的销售合同最终客户为邛崃医院。因公司持股5%以上的股东马林的亲属李聂辉在上述交易发生期间担任邛崃医院的法定代表人，根据深圳证券交易所规定的对关联关系的认定标准，邛崃医院为公司关联法人。公司在判断关联交易时既考虑合同签署的对手方，也考虑最终用户，即，只要合同对手方和最终用户有一方属于关联方，公司即将其作为关联交易披露。因此，上述交易事项构成关联交易。
因上述关联交易事项未及时履行审批程序，2016年10月29日，公司以邮件方式向董事发出公司第三届董事会第二十九次（临时）会议通知。2016年11月2日，公司第三届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于对公司关联交易事项追认的议案》，并公告了《关于对公司关联交易事项追认的公告》。2016年11月18日，公司 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于对公司关联交易事项追认的议案》。公司及时履行了对关联交易进行追认必要的审议程序。
上述事项产生的原因如下：
首先，玛西普是公司2015年12月通过发行股份的方式购买的子公司。2016年，上市公司和玛西普正处于业务整合、管理整合的过程中。玛西普对上市公司开展业务工作中所涉及的信息披露的有关规定和要求尚处于逐步学习的过程中，因此在2016年5月与当时的关联方邛崃医院签订合同时业务人员疏忽大意，未能在合同签署前对关联关系进行判断，也未及时向公司进行说明。
其次，由于市场交易本身具有复杂性的特点，有些设备销售给中间商（非关联方）时并无法准确获知最终用户，对公司而言，销售业务在此时即告一段落。如果中间商又将设备直接或间接销售给关联方，因交易是在公司以外的主体间发生，公司客观上很难在第一时间内知情，影响了相关业务人员判断是否构成关联交易的及时性。因此，在 2016年 7月中核高通签订合同最终客户确认为邛崃医院时，相关业务人员未能准确判断，并及时向公司告知该关联交易情形。
此外，上述关联交易事项中750万元金额对应的销售合同签署于2015年8月，
因当时玛西普公司尚未成为公司全资子公司，但该合同的收入确认发生在2016年，出于谨慎的态度，亦将该合同纳入关联交易的追认范围。
公司在追认关联交易、补充必要审批程序、履行信息披露义务的同时，还积极加强并完善对子公司玛西普的经营管理，向玛西普派驻了财务经理，对玛西普的业务和财务情况进行全面监管；要求玛西普加强合同管理，及时向上市公司履行报备程序；加强对业务规则的学习，要求上市公司主要股东、董事、高级管理人员、监事和玛西普的主要业务人员加强对中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的有关规定的学习，充分认识信息披露的重要性和严肃性；加强对监管案例的学习，提高警示性。
（二）2017年2月28日，广东证监局出具《关于对广东星河生物科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（【2017】6号）
1、监管问题
公司全资子公司玛西普与关联法人邛崃医院共发生关联交易 5,350万元，但未及时履行关联交易审议程序及披露，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第四十八条相关规定。
2、整改情况
参见本公告“二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况（/一） 2016年11月29日，深圳证券交易所出具《关于对广东星河生物科技股份有限公司的监管函》（创业板监管函【2016】第53号）/2、整改情况。”
（三）2018年3月19日，深圳证券交易所出具《关于对广东星普医学科技股份有限公司的监管函》（创业板监管函【2018】第 18号）
1、监管问题
2018年2月28日，公司披露2017年度业绩快报，预计实现归属于上市公司股东的净利润 151,806,352.20元。公司于 3月 17日披露 2017年年度报告，显示归属于上市公司股东的净利润为 122,396,192.22元，与业绩快报中预计的净利润差异为24.03%。公司的上述行为违反了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）第2.1条、第11.3.4条和第11.3.8条的规定。
2、整改情况
公司高度重视上述问题，并与深圳证券交易所及时对相关事项进行沟通；公司将积极组织相关人员进行培训，加强对会计准则的学习，提高财务人员的业务素质和专业能力，对于存在不确定性的重要问题提前与审计师进行充分沟通交流，提高业绩预告的准确性，避免类似问题再次发生。
盈康生命科技股份有限公司董事会
二○一九年七月二十六日
证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2019-048
吉林吉大通信设计院股份有限公司
关于部分监事、高级管理人员减持计划期限届满的公告
监事乔元志、监事李宝岩、高级管理人员夏锡刚保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分监事、高级管理人员减持计划预披露的公告》（公告编号：2019-003），公司监事乔元志先生计划减持公司股份不超过602,679股，占公司总股本比例0.2511%；公司监事李宝岩先生计划减持公司股份不超过602,679股，占公司总股本比例0.2511%；公司高级管理人员夏锡刚先生计划减持公司股份不超过241,072股，占公司总股本比例0.1004%；上述股东合计减持不超过1,446,430股，占公司总股本比例不超过0.6027%。乔元志先生、李宝岩先生、夏锡刚先生于减持计划公告之日起十五个交易日之后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价交易方式进行减持，拟减持开始日期为2019年2月22日，截止日期为2019年8月22日。
公司于2019年8月22日接到乔元志先生、李宝岩先生、夏锡刚先生关于股份减持计划期限届满的告知函，截至 2019年 8月 22日，减持计划期限已届满。
依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将减持计划实施情况公告如下：
一、监事、高级管理人员减持计划的实施情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|乔元志|竞价交易|2019/2/22|14.231|460,000|0.192%|
||竞价交易|2019/3/12|16.565|20,000|0.008%|
||竞价交易|2019/3/14|17.280|50,000|0.021%|
||合计|||530,000|0.221%|
|李宝岩|竞价交易|2019/2/25|15.09|10,000|0.004%|
||竞价交易|2019/3/11|16.13|20,000|0.008%|
||合计|||30,000|0.012%|
|夏锡刚|竞价交易|2019/2/22|14.359|120,400|0.050%|
||竞价交易|2019/2/25|14.844|85,000|0.035%|
||竞价交易|2019/6/19|16.600|8,900|0.004%|
||合计|||214,300|0.089%|

注：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、监事、高级管理人员本次减持前后持股情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次变动前||本次减少||本次变动后||
||数量|比例|数量|比例|数量|比例|
|乔元志|2,410,714|1.004%|530,000|0.221%|1,880,714|0.784%|
|李宝岩|2,410,714|1.004%|30,000|0.012%|2,380,714|0.992%|
|夏锡刚|964,286|0.402%|214,300|0.089%|749,986|0.312%|

3、本次减持股份均来源于公司首次公开发行前取得的股份。
二、其他相关说明
1、乔元志先生、李宝岩先生、夏锡刚先生本次减持计划实施期间不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则规定的情况。
2、乔元志先生、李宝岩先生、夏锡刚先生本次实施减持情况与此前披露的减持计划一致，不存在违反任何承诺的情形。
3、乔元志先生、李宝岩先生、夏锡刚先生本次减持计划实施不会导致公司
控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响，公司基本面未发
生重大变化。
三、备查文件
1、乔元志先生关于股份减持情况的告知函;
2、李宝岩先生关于股份减持情况的告知函;
3、夏锡刚先生关于股份减持情况的告知函。
特此公告。
吉林吉大通信设计院股份有限公司董事会
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2018-047宁波慈星股份有限公司
关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上
集体接待日活动”的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于 2018年 11月 27日 15:00-17:00举行，平台登陆地址为：http://www.p5w.net。届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2015-83
中化岩土工程股份有限公司
第二届董事会第四十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年11月13日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第四十三次临时会议的通知，于2015年11月20日在北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长吴延炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议以举手表决的方式审议通过如下议案：
一、关于向银行申请综合授信额度的议案
根据公司生产经营和流动资金周转需要，公司向招商银行股份有限公司北京西三环支行申请综合授信额度人民币5,000万元；向中国光大银行股份有限公司北京大兴金星路支行申请综合授信额度人民币5,000万元。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
关于向银行申请综合授信额度的公告发布于巨潮资讯网。
二、关于为全资子公司提供担保的议案
为支持全资子公司的经营和业务发展，公司决定为上海远方基础工程有限公司委托代理进口金额为355.25万欧元（约合人民币2,420.00万元）的设备提供担保；为全资子公司北京场道市政工程集团有限公司向银行申请金额为最高不超过人民币 20,000万元的综合授信或融资额度（包括其对外开具投标保函、预付款保函、履约保函等保函）提供担保，担保期限为一年。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会会议召开时间另行通知。
关于为全资子公司提供担保的公告发布于巨潮资讯网。
三、关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案
根据经营需要，公司增加经营范围、变更公司住所和营业执照代码。因此相应修改公司章程，具体内容如下：
|||
|-|-|
|章程条款（修改前）|章程条款（修改后）|
|第二条 公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司以整体变更方式设立，并在北京市工商行政管理局注册登记。取得注册号为“110000011449568”号的《企业法人营业执照》。|第二条 公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司以整体变更方式设立，并在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照的统一社会信用代码 91110000710929148A。|
|第五条 公司住所：北京市大兴区北京市大兴工业开发区，邮政编码：102600。|第五条 公司住所：北京市大兴区科苑路13号院1号楼，邮政编码：102600。|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：工业、交通与民用各类建筑项目的岩土工程勘察、设计；地基与基础工程的施工；特种专业工程施工；土石方施工；深基坑支护方案的施工；岩土工程质量检测与评价；岩土工程新技术与设备的开发研制；岩土工程技术咨询;普通货运；工程机械零售；设备租赁。承包与公司实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：工业、交通与民用各类建筑项目的岩土工程勘察、设计；地基与基础工程的施工；特种专业工程施工；土石方施工；深基坑支护方案的施工；岩土工程质量检测与评价；普通货运；销售工程机械；租赁工程机械设备；工程咨询；技术开发、转让、咨询、服务；销售建筑材料、化工产品；货物进出口；技术进出口；投资管理；承包与公司实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。|

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会会议召开时间另行通知。
《公司章程》发布于巨潮资讯网。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
2015年11月20日
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司第三届董事会第二十五次会议独董独立意见北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十五次会议
相关事项的独立意见
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2018年10月12日在公司会议室召开，会议对关于变更部分募集资金投资项目实施主体及公司 2018年股票期权激励计划预留授予相关事项进行了审议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对本次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于变更部分募集资金投资项目实施主体的独立意见
公司本次变更部分募集资金投资项目的实施主体未实质改变募集资金项目的投向和项目基本实施内容，有利于募投项目更高效的实施，引入了实力雄厚的战略合作者，对公司主营业务不存在负面影响，公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》等相关规定；公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体的相关议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，拟将该议案提交股东大会审议决定，其程序合法、合规、有效，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们作为独立董事同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体的议案。
二、关于公司 2018年股票期权激励计划预留授予相关事项的独立意见
1、董事会确定本次股权激励计划的预留授予日为 2018年 10月 15日，该授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划(草案)》中关于授予日的相关规定。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司第三届董事会第二十五次会议独董独立意见授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司《激励计划(草案)》规定的股票期权的授予条件已成就。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中层管理人员及核心技术人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
综上，我们一致同意公司本次股权激励计划的预留授予日为 2018年 10月 15日，并同意向符合授予条件的48名激励对象授予61.00万份股票期权。
独立董事：
王明进 孙燕红 李金宝
证券代码：002504 证券简称：东光微电 公告编号：2014-050江苏东光微电子股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏东光微电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据宜发[2013]19号《关于促进经济又好又快发展的意见》的文件要求，经有关部门审核确定，公司于2014年6月12日收到宜兴市财政局下拨的关于2013年度宜兴市企业并购重组奖励款项，奖励金额为100万元人民币。
取得该笔奖励后，公司将根据《新企业会计准则——政府补助》的有关规定，上述奖励款项计入当期营业外收入并计入公司2014年度损益，具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。该笔资金的取得将对公司2014年度的经营业绩产生一定的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏东光微电子股份有限公司董事会二〇一四年六月十二日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2017-061北京捷成世纪科技股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十五次会议于2017年9月19日以邮件及其他方式发出会议通知，于2017年9月22日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》本议案具体内容和独立董事独立意见详见同日披露于巨潮资讯网站的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》及相关公告。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信/贷款的公告》
随着公司业务规模和业务范围的扩大，公司对流动资金的需求也相应增加。
根据公司实际生产经营需要：
公司(1)拟向中信银行股份有限公司北京分行营业部申请 50,000万元人民币的综合授信，期限12个月，信用方式；(2)拟向北京农村商业银行股份有限公司昌平支行申请6,000万元人民币的流动资金贷款，期限12个月，信用方式。
公司及子公司向银行申请的授信/贷款额度为公司及子公司的最高使用限额，实际使用额度不得超过银行综合授信/贷款额度。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
最终授信金额、利率、手续费率和期限等以银行审批意见为准。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
三、审议通过了《关于聘任财务总监的公告》
为了公司的战略发展需要，经公司总经理提名，公司董事会决定聘任张文菊女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
张文菊女士的简历详见附件。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网站的《关于副总经理、财务总监辞职及聘任财务总监的公告》。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
二○一七年九月二十二日
附：财务总监简历
1、张文菊女士简历
女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师，中级会计职称。 2002年至 2004年任中太数据（深圳）有限公司财务主管，2004年至2008年任目标软件（北京）有限公司财务总监，2008年至2015年9月任北京安信华科技有限公司财务总监，2015年9月至2017年9月任北京安信华科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。
截至目前，张文菊女士未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第 3.2.3条所规定的情形。
上海中信信息发展股份有限公司董事会
关于股票价格波动是否达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
第五条相关标准的说明
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等法律法规的要求，上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“信息发展”、“上市公司”）对在敏感重大信息公布前公司股票价格波动情况进行了自查，自查情况如下：
2018年 12月 27日，上市公司首次披露了《上海中信信息发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，在上述股价敏感重大信息公布前连续20个交易日股票价格波动情况以及该期间与创业板指、Wind软件与服务行业指数波动情况的比较如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|代码|名称|2018年12月14日收盘价（元/股，点）|2018年11月16日收盘价（元/股，点）|涨跌幅|剔除计算后相对涨跌幅|
|300469|信息发展|18.46|20.89|-11.63%|-|
|399006|创业板指|1,310.46|1,403.28|-6.61%|-5.02%|
|882119|WIND 软件与服务行业指数|3,801.96|4,174.14|-8.92%|-2.72%|

数据来源：Wind
注1：上表中尾数不符的情况为四舍五入原因造成。
注2：2018年11月16日系预案披露前21个交易日。
信息发展股价敏感重大信息公布前20个交易日内（即2018年11月19日至 2018年 12月 14日期间），信息发展股票收盘价累计涨跌幅为-11.63%，同期创业板指累计涨跌幅为-6.61%，同期 WIND软件与服务行业指数累计涨跌幅为
-8.92%。信息发展股票收盘价在上述期间内，剔除创业板指波动因素后，波动幅
度为-5.02%；剔除WIND软件与服务行业波动因素后，波动幅度为-2.72%。
因此，剔除创业板指和同行业板块因素影响，信息发展的股价涨跌幅在敏感重大信息公布前 20个交易日未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的相关标准，无异常波动情况。
（本页无正文，为《上海中信信息发展股份有限公司董事会关于股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之盖章页）
上海中信信息发展股份有限公司董事会
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2014-066申科滑动轴承股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年6月30日收到公司控股股东何全波先生的通知，何全波将其持有的本公司有限售条件的流通股16,000,000股质押给兴业证券股份有限公司，并已于2014年6月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续，质押期限自2014年6月27日至该股东办理解除质押登记手续之日止。
何全波持有公司股份56,249,955股，占公司股份总数的37.50%。截止本公告日，何全波累计质押其持有的公司股份56,000,000股，占其持有的公司股份总数的99.55%，占公司股份总数的37.33%。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二Ｏ一四年七月一日
北京国枫律师事务所
关于长春迪瑞医疗科技股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0238号
致：长春迪瑞医疗科技股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2015年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第二届董事会第十四次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会分别于2016年4月9日和2016年4月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）公开发布了《长春迪瑞医疗科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》和《长春迪瑞医疗科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会提示性公告》，前述通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2016年5月4日下午14:30在长春市高新技术产业开发区宜居路3333号公司会议室如期召开，由贵公司董事长宋勇先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月4日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年5月3日15:00至2016年5月4日15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次会议的股东（股东代理人）共计7人，代表股份106,905,000股，占贵公司股份总数的69.7131%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计1人，代表股份4,300股，占贵公司股份总数的0.0028%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进行认证。
据此，本次会议出席现场会议以及通过网络投票有效表决的股东（股东的委托代理人）共计8名，代表股份106,909,300股，占贵公司股份总数的69.7159%。
经查验，本次会议召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1.《2015年度董事会工作报告》；
2.《2015年度监事会工作报告》；
3.《2015年度财务决算报告》；
4.《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
5.《关于公司<2015年年度报告>及其摘要的议案》；
6.《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述均经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于长春迪瑞医疗科技股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
刘斯亮
李洁
2016年5月4日
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2015-026厦门灿坤实业股份有限公司
2015年第三次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年7月1日用电子邮件方式发出召开 2015年第三次董事会会议通知。会议于 2015年 8月 7日在厦门灿坤会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7人，实际出席会议的董事 7人；会议由董事长潘志荣先生主持，公司的监事和高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况：
议案一：内部控制制度修订议案
根据目前公司实际运作情况和公司整体内控执行落实需要，对《印鉴管理办法》进行修订。具体内容请参阅本司今天同时在《巨潮资讯网》披露的修订对照表和《印鉴管理办法》全文。
表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。
议案二：2015年半年度报告及报告摘要
表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。
三、备查文件：
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司董事会