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证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2016-081广西博世科环保科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议由监事会主席陈文南召集，并于2016年8月16日以传真、电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于 2016年 8月 26日在广西南宁市高新区总部路 1号东盟企业总部基地一期 A12栋二楼会议室召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席会议监事3人。本次监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会监事认真讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过《2016年半年度报告及其摘要》
全体监事对公司董事会编制的《2016年半年度报告》及其摘要的内容和审议程序进行了认真严格的审核，认为公司《2016年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定，且真实、完整、客观的反映了公司 2016年上半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经全体监事认真审议，认为：公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《募集资金管理及使用制度》使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》
经全体监事认真审议，认为：基于公司的全资子公司湖南博世科华亿环境工程有限公司（简称“湖南博世科”）业务发展需要，本次公司以自有资金，委托民生银行股份有限公司南宁分行向湖南博世科提供不超过人民币2,000万元的贷款，该委托贷款事项审议程序规范合法，且本次委托贷款的利率、还款方式等将遵循市场原则。湖南博世科为公司全资子公司，财务风险可控，该委托贷款事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司核销应收账款的议案》
经全体监事认真审议，认为：根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等的相关规定，公司本次核销应收账款事项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不涉及公司关联方，公司董事会就本次核销应收账款事项的决议程序合法、依据充分，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司监事会2016年8月26日
万科企业股份有限公司
关于公司事业合伙人继续购买公司 A股股票的公告
股票代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2015-003
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年1月27日，代表公司事业合伙人的深圳盈安财务顾问企业（有限合伙）（以下简称“盈安合伙”），向本公司出具《2015年1月26日至2015年1月27日继续购买万科A股股票相关事项的告知函》（以下简称“告知函”）。根据“告知函”，盈安合伙认购的证券公司集合资产管理计划（以下简称“集合计划”），于2015年1月26日至2015年1月27日，通过深圳证券交易所证券交易系统继续购入本公司A股股票34,054,269股，占公司总股本的0.31%。
截至2015年1月27日，集合计划共持有本公司A股股份494,277,819股，占公司总股本的4.48%。
集合计划本次购买股票的平均价格为人民币13.26元/股，共使用约人民币4.52亿元资金。
其中一部分资金来自事业合伙人集体委托管理的经济利润奖金集体奖金，剩余为引入融资杠杆而融得的资金。盈安合伙在“告知函”中表示，集合计划未来如继续增持公司A股股票，将按之前的约定履行告知义务，公司在需要时也可随时向其了解集合计划买入公司A股股票的最新情况。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十八日
证券代码：300345 股票简称：红宇新材 公告编号：（2017）074号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2017年8月21日（星期一）下午 15:30
2、网络投票时间：2017年8月20日—2017年8月21日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年 8月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月20日15:00至2017年8月21日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司长沙会议室（湖南省长沙市岳麓区银杉路 31号绿地中央广场6栋31楼）
4、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表17人，代表股份数190,444,990股，占公司有表决权股份总数的43.1559%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 5名，代表股份数169,304,470股，占公司有表决权股份总数的38.3653%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东12名，代表股份数21,140,520股，占公司有表决权股份总数的4.7906％。
本次会议由董事会召集，由董事长朱红玉女士主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（1）审议通过《关于延长 2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
公司控股股东朱红玉及其一致行动人朱明楚为关联股东，共持 115,511,198股，均已回避表决。
表决结果：同意74,844,292股，占出席会议有表决权股份总数的99.8806%；
反对89,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.1194%；弃权0股；表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意40,131,473股，占出席会议中小股东所持股份的99.7775%；反对 89,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2225%；弃权0股。
（2）《关于提请股东大会延长授权董事会办理2016年非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
公司控股股东朱红玉及其一致行动人朱明楚为关联股东，共持 115,511,198股，均已回避表决。
表决结果：同意74,844,292股，占出席会议有表决权股份总数的99.8806%；
反对89,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.1194%；弃权0股；表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意40,131,473股，占出席会议中小股东所持股份的99.7775%；反对 89,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2225%；弃权0股。
（3）《关于为控股子公司提供授信担保的议案》
表决结果：同意190,418,790股，占出席会议有表决权股份总数的99.9862%；
反对26,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0138%；弃权0股；表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意40,194,773股，占出席会议中小股东所持股份的99.9349%；反对 26,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0651%；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所周晓玲律师见证了本次股东大会并出具了《关于湖南红宇耐磨新材料股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合现行有关法律法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、《湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议》；
2、湖南启元律师事务所《关于湖南红宇耐磨新材料股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十二日
证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2017-018
无锡隆盛科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡隆盛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]950号）核准，经深圳证券交易所《关于无锡隆盛科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]458号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）17,000,000股，自2017年7月25日在深圳证券交易所创业板上市。
2017年10月9日，公司召开2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司类型的议案》、《关于修订<公司章程>(草案)部分条款并将其作为正式章程及办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2017年10月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于近日完成了工商变更登记等手续，并取得了无锡市行政审批局换发的《营业执照》，公司新换发的《营业执照》相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91320200763551927E
2、名称：无锡隆盛科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、住所：无锡城南路231-3号
5、法定代表人：倪茂生
7、成立日期：2004年06月16日
8、经营期限：2004年06月16日至长期
9、经营范围：汽车零部件的开发、生产、销售、技术服务；通用机械、电气机械及器材、仪器仪表、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）及电子产品、五金交电、建筑用材料、装饰装修材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司董事会
证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2018-040青岛英派斯健康科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司按照相关法律程序决定进行监事会换届选举。公司于2018年6月22日召开第一届监事会 2018年第四次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了职工民主决策会议，推选刘洪涛先生为公司第二届监事会职工代表监事（职工代表监事简历详见附件）。现将公司监事会换届选举的有关情况公告如下：
公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
公司监事会同意提名朱瑜明先生、洒晓东女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）
上述候选人尚需提交公司 2018年度第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
上述候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
以上非职工代表监事候选人如获股东大会通过，将与职工代表监事刘洪涛先生共同组成公司第二届监事会。
为确保公司监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，原监事会仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事职责。
公司对第一届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司
监事会
附件：
非职工代表监事候选人简历
朱瑜明，男，中国台湾籍，1945年12月出生，专科学历。1990年至今任有瑞实业股份有限公司董事长兼总经理。1992至2001年，任青岛英派斯（集团）有限公司董事长，2004年至2011年，任青岛英派斯健康科技有限公司（公司曾用名）董事长，2011年至2015年，任青岛英派斯健康科技有限公司副董事长。现担任香港有瑞工业有限公司（HK URETHANEINDUSTRIES）董事、青岛和泉食品有
限公司执行董事兼总经理等职务。曾任青岛市政协第12届港澳台特聘委员、青岛台商协会会长等职，现任青岛台商协会名誉会长。
截至目前，朱瑜明先生未直接持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查
询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
洒晓东，女，中国国籍，无境外永久居留权，1965年6月出生，本科学历，中级会计师职称。2000年至2003年，任上海中福实业有限公司副总经理、财务总监。2010年至今，任上海得一投资管理有限公司执行董事。现同时担任上海秦森园林股份有限公司董事、江苏俊启生物科技股份有限公司董事、上海民颢投资发展有限公司执行董事、上海相宜本草化妆品股份有限公司董事等职务。
截至目前，洒晓东女士未直接持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查
询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
职工代表监事简历
刘洪涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年6月出生，本科学历。
2015年8月至2018年3月任公司总经理办公室主任。2018年3月至今任公司行政管理中心总经理兼总经理办公室主任。
截至目前，刘洪涛先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2016-108号
川化股份有限公司关于为恢复
上市采取的措施及有关工作进展的公告
本公司董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
川化股份有限公司（以下简称“公司”或“川化股份”）因 2013年、2014年、2015年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，且 2014年、2015年连续两个会计年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“上市规则”）14.1.1条、14.1.3条的规定，深圳证券交易所决定公司股票自 2016年 5月 10日起暂停上市。现将公司股票恢复上市的进展情况公告如下：
2016年 3月 24日，成都市中级人民法院（以下简称“法院”）裁定受理债权人对川化股份的重整申请，并于 2016年 4月 5日指定管理人,全面开展川化股份重整工作。2016年 5月 13日，川化股份召开第一次债权人会议，会上表决通过了《川化股份有限公司资产处置方案》。根据《川化股份有限公司资产处置方案》，四川省嘉士利拍卖有限公司（以下简称“拍卖公司”）于 2016年 5月 22日对川化股份全部非货币资产进行公开拍卖，由川化集团有限责任公司竞买成功。
2016年9月23日，川化股份召开第二次债权人会议和出资人组会议。
会议表决通过了《重整计划（草案）》以及出资人权益调整方案。2016
年 9月 29日，管理人收到成都中院送达的（2016）川 01民破 1-3号
民事裁定书，裁定批准川化股份重整计划，并中止川化股份重整程序。
为改善公司经营现状和降低退市风险，公司自 2016年 7月起通过对外借款、招聘相关人员等方式开展贸易性经营活动，公司已取得开展贸易活动所需危险化学品经营许可证，并在四川省工商局完成经营范围变更登记备案。截止目前，上述贸易活动正常开展。
公司董事会将以保护全体股东合法权益为出发点，以恢复公司股票上市为目标，积极配合管理人执行重整计划和开展贸易性经营活动，努力提升公司盈利能力。
公司提醒广大投资者，公司股票能否恢复上市存在不确定性，请投资者注意投资风险。公司股票在暂停上市期间，公司将严格按照上市规则的有关规定，认真履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一六年十月十一日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2019－096岭南生态文旅股份有限公司
第三届监事会第四十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四十五次会议通知于2019年6月27日以电话的方式发出会议通知，根据公司《监事会议事规则》等相关规定，经全体监事一致同意，豁免提前三日发出会议通知。会议于2019年6月28日（周五）以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席吴奕涛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经全体监事表决，通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对项目公司提供担保的议案》。
监事会认为：本次会议审议的担保事项是为了有效推进公司项目的顺利落地，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司拟为项目公司鲁甸县岭甸环境工程有限公司申请的3亿元项目贷款提供1,300万元人民币银行存单质押担保。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
监事会
二〇一九年七月一日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2018-058深圳市麦达数字股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2018年8月10日以书面、电话等方式送达全体董事，会议于2018年8月24日在深圳市福田区彩田路新浩 e都 A座 2801会议室以通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2018年半年度报告及其摘要》
《2018年半年度报告》全文刊登于 2018年 8月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告摘要》刊登于 2018年 8月 28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，公告编号：2018-057。
表决结果：以十票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
2、审议通过《关于延长开展远期外汇交易业务有效期的议案》
公司于 2017年 9月 8日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》，同意公司及子公司根据市场汇率的变动情况，与金融机构适时开展合计不超过 3000万美元的远期结售汇套期保值业务，期限为自董事会审议通过之日起壹年。
鉴于上述决议有效期将于 2018年 9月 7日期满，为规避和防范汇率风险，同意公司将开展远期外汇交易业务的期限到期后继续延长至 2019年 12月 31日。在额度范围内同意授权董事长负责上述远期结售汇业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件，同时授权公司财务部在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。
具体内容详见公司刊登于2018年8月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网的《关于延长开展远期外汇交易业务有效期的公告》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见2018年8月28日的巨潮资讯网。
表决结果：以十票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
3、审议通过《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议案》公司于2017年11月2日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议案》，同意公司在不影响正常经营及业务发展的情况下，使用不超过人民币100,000万元的自有资金购买银行或其他金融机构的保本型理财产品、结构性存款产品等保本型投资产品，有效期至股东大会审议通过之日起十二个月，资金可在上述额度内滚动使用。上述议案已经公司于2017年11月22日召开的2017年度第五次临时股东大会审议通过。
鉴于上述决议有效期将于 2019年 1月 24日期满，为提高公司自有资金使用效率，提高公司现金资产的收益，同意公司使用部分自有闲置资金进行现金管理的期限到期后继续延长 12个月。在额度范围内同意授权公司及子公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司及子公司财务负责人负责组织实施。
具体内容详见公司刊登于2018年8月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的公告》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见2018年8月28日的巨潮资讯网。
表决结果：以十票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于应收账款坏账准备会计估计变更的议案》
董事会认为：本次对公司及智能硬件板块子公司应收账款的会计估计变更，是公司综合评估了相关业务应收账款回款周期、应收账款结构以及应收账款、历史坏账核销情况，并结合上市公司中同行业的应收账款坏账计提标准后，为更客观的反应公司的财务状况和经营业绩，更有效的管理应收账款，而根据公司的实际情况进行的调整。本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。同意公司本次会计估计变更。
具体内容详见公司刊登于2018年8月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于应收账款坏账准备会计估计变更的公告》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见 2018年8月28日的巨潮资讯网。
表决结果：以十票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
鉴于公司部分原激励对象因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，根据公司《2017年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购并注销其已获授但尚未解锁的合计161,079股限制性股票，回购价格为5.45元/股，公司应支付的回购价款总额为 877,880.55元。公司完成此次回购注销后注册资本将减少至 57,906.3520万元。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》、《减资公告》全文刊登于 2018年 8月 28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见2018年8月28日的巨潮资讯网。
表决结果：以十票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
因公司完成回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 161,079股后，公司的注册资本将减少至57,906.3520万元。基于上述事由，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容详见《<公司章程>修订对照表》。《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》全文刊登于2018年8月28日的巨潮资讯网。
表决结果：以十票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议，待股东大会以特别决议方式审议通过后实施。公司董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记备案等相关事宜。
7、审议通过《关于召开 2018年度第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2018年9月18日召开2018年度第二次临时股东大会。
《关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知》刊登于2018年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：以十票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
三、备查文件
公司第五届董事会第十二次会议决议。
深圳市麦达数字股份有限公司董事会
华明电力装备股份有限公司独立董事
关于续聘 2017年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司续聘2017年度审计机构发表如下意见：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华明电力装备股份有限公司独立董事关于续聘2017年度审计机构的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
冯正权
刘大力
杨迎建
2017年4月25日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2018-020号安徽富煌钢构股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 17日披露了《2018年 1-3月份新签销售合同情况简报》（公告编号：2018-019号）。经事后核查，因工作人员疏忽，该公告中个别数据存在差错，现更正如下：
更正前：“本期新签及已中标未签订销售合同订单金额人民币 105,730.71元”；
更正后：“本期新签及已中标未签订销售合同订单金额合计人民币105,730.71万元”。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解！
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2016-059南京全信传输科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（下称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：全信股份；股票代码：300447）已于2016年7月13日(星期三)上午开市起停牌。公司分别于2016年7月13日、2016年7月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-051）、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-054）。
经论证核实，上述筹划事项涉及公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金，对公司构成重大资产重组，公司股票（股票简称：全信股份；股票代码：300447）自2016年7月27日上午开市起继续停牌。公司已分别于2016年7月27日、2016年8月2日、2016年8月10日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-055）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-056）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2016-058）。
截至本公告日，公司与重组相关方及各中介机构正在积极推进本次重组的工作，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚在进行中，相关材料编制工作也正在有序开展中。为确保本次重大资产重组事项披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组事项的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者的合法
权益，公司股票（股票简称：全信股份；股票代码：300447）将自2016年8月17日（星期三）起继续停牌。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每5个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月十六日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2017-035广东柏堡龙股份有限公司
关于闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 5日召开第三届董事会第十次会议，以及于2015年11月16日召开的公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在本次董事会决议作出的两年期内使用不超过 2.5亿元（含 2.5亿元）闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。
《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2015-022）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据上述会议，公司 2017年 6月 5日向中国银行揭阳普宁支行认购 1.4亿元人民币的“中银保本理财--人民币按期开放【CNYAQKFTPO】”理财产品。
现将相关事项公告如下：
一、具体实施情况
1、购买单位：广东柏堡龙股份有限公司
2、产品名称：人民币按期开放T+0
3、产品编号：CNYAQKFTPO
5、产品类型：保本浮动收益型
6、预期年化收益率：3.4%
7、认购金额：1.4亿元
8、理财期限：92天
9、产品起息日：2017年6月5日
10、产品到期日：2017年9月5日
11、资金来源：闲置募集资金
12、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司无关联关系。
二、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权董事长在上述额度内负责实施。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保募投项目建设和生产经营等资金需求的前提下，利用闲置募集资金和自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和正常生产经营资金周转需要，不影响公司业务的正常发展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司首次公开发行股票的闲置募集资金进行委托理财
的资金余额为24,500万元；非公开发行股票的闲置募集资金进行委托理财的资金余额为 25,000万元。
五、备查文件
《中银保本理财-人民币按期开发理财产品认购委托书》
特此公告！
广东柏堡龙股份有限公司董事会
证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2018-035威海光威复合材料股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已经 2018年 4月 24日召开的 2017年年度股东大会审议通过，本次权益分派距离股东大会审议通过利润分配方案未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 368,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.600000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月15日，除权除息日为：2018年6月19日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年6月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
五、咨询机构
咨询地址：山东省威海市高区天津路130号
咨询联系人：王颖超
咨询电话： 0631-5298586
传真电话： 0631-5298266
六、备查文件
1、公司 2017年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司董事会2018年6月11日
更正公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-096
跨境通宝电子商务股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年9月28日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告》，因工作人员失误，误将质权人名称写错，现就有关内容更正如下：
将“远东宏信（天津）融资租赁有限公司”更正为“国泰君安证券股份有限公司”，其他内容不变。
由此给投资者造成的不便深表歉意，公司今后将加强信息披露的审核工作，不断提高信息披露质量。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一六年十月十九日
证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2019-009
北京科锐国际人力资源股份有限公司
2019年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈☑同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：55%-80%|盈利：1,515.07万元|
||盈利：2,348.36万元- 2,727.13万元||

注：以上表格中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司围绕既定的经营计划，有序开展各项工作，战略部署有效落地，公司业绩持续增长。公司净利润增长55%-80%，归属于上市股东的净利润2,348.36万元-2,727.13万元；其中Investigo可归属于母公司净利润约400万元。
2、公司2019年第一季度业绩与上年同期相比同向上升，预计2019年第一季度业绩非经常性损益对净利润的影响金额约300万元，2018年第一季度业绩非经
常性损益对净利润的影响金额为283.35万元。公司主要系在2019年收到政府补贴
所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、具体财务数据将在本公司2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会
2019年4月9日
证券代码：000018、200018 证券简称：神城A退、神城B退 公告编号：2019-162神州长城股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月25日以通讯方式召开第八届董事会第十三次会议，本次会议通知已于2日前以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《神州长城股份有限公司章程》的规定，经董事长提名，公司董事会同意聘任彭立志先生（简历附后）为公司总经理，同时免去其常务副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
为满足公司经营发展需要，根据公司总经理提名，并经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任苏磊先生（简历附后）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字的第八届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十五日
附件：高级管理人员简历
彭立志，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年9月出生，工商管理硕士，国家公路工程一级建造师，教授级高级工程师。1990年至 2002年任职于交通部第二公路工程局第二工程处，2003年至 2006年任中交路桥华南工程有限公司总工程师，2006年至 2016年 5月，任中交路桥华北工程有限公司董事长、总经理；2016年 6月至今，任神州长城基础设施投资有限公司董事长、总经理；2017年12月至2018年11月，任公司副总经理；2018年 11月至今，任公司第八届董事会董事、常务副总经理。
彭立志先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
苏磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年 10月出生，会计学硕士，中国注册会计师、律师、资产评估师、中级会计师。2011年 7月至 2013年 8月任职于大亚湾核电运营管理有限责任公司财务部，2013年 8月至 2017年 6月任湖北省长江产业投资集团有限公司财务部副部长兼资金结算中心主任， 2017年 6月至 2019年 5月，任中国工投投资有限公司副总经理；2019年 5月至今，任神州长城股份有限公司审计总监。
苏磊先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
宁波锦浪新能源科技股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《宁波锦浪新能源科技股份有限公司章程》、《宁波锦浪新能源科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，作为宁波锦浪新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，我们对公司第二届董事会第七次会议审议的相关事项进行了认真审议，现发表如下独立意见:
一、关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的独立意见
经审议，我们认为：
公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
因此，我们同意通过公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
二、关于部分募投项目变更实施方式的独立意见
经审议，我们认为：
部分募集资金投资项目变更实施方式，履行了公司决策的相关程序，有利于提高公司募集资金使用效率，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在其他损害股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。
因此，我们同意公司部分募投项目变更实施方式。
三、关于 2019年半年度利润分配预案的独立意见
经审议，我们认为：
公司 2019年半年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损
害公司股东尤其是中小股东利益的情形，正常经营和健康发展。
因此，我们同意通过 2019年半年度利润分配预案。
四、关于会计政策变更的独立意见
经审议，我们认为：
公司根据财政部相关文件的要求对公司会计政策变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意公司本次会计政策的变更。
五、关于 2019年上半年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况独立意见
作为公司独立董事，我们对公司控股股东及关联方占用资金的情况、公司累计和当期对外担保的情况进行了核查，基于客观、独立判断的立场，现发表如下意见：
1、报告期内，不存在发生或以前期间发生但延续到报告期的大股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在对外担保的情形。
独立董事：郑会建姜莉丽方益 2019年8月 28日
第三届监事会第九次会议决议公告证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2018-016神宇通信科技股份公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2018年3月16日13时在公司三楼会议室以现场方式召开第三届监事会第九次会议。会议通知于2018年3月6日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席周芝华女士主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
《2017年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
2、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
第三届监事会第九次会议决议公告经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、审议《关于变更公司会计政策的议案》
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
5、审议《关于公司2018年高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
经审议，监事会认为：公司的高级管理人员薪酬标准是综合考虑公司的实际经营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，有利于公司长远发展。公司董事会对高级管理人员薪酬相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
6、审议《关于公司2018年董事、监事薪酬的议案》
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司的董事、监事薪酬标准是综合考虑公司的实际经营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司董事的工作积极性，有利于公司长远发展。公司董事会对董事、监事薪酬相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
7、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》
第三届监事会第九次会议决议公告表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司2017年度利润分配预案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，同意公司2017年度利润分配预案为：以截至2017年12月 31日公司股份总数 8,000万股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股利800万元。
8、审议《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在变更募集资金投资项目及用途的情况，募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。
9、审议《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
经审议，监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内审部及人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
10、审议《关于公司2018年度银行融资计划的议案》
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
11、审议《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本
第三届监事会第九次会议决议公告项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：上述关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意上述关联交易预计事项。审议该议案时，关联董事按有关规定回避表决，并将提交股东大会审议，关联交易决策程序符合有关法律法规的规定。
三、备查文件
《神宇通信科技股份公司第三届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
神宇通信科技股份公司监事会二〇一八年三月二十日
中颖电子 独立董事对股权激励相关事项的独立意见中颖电子股份有限公司
独立董事对股权激励相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、公司《章程》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第二十三次会议关于股权激励计划相关事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：
一、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据公司《限制性股票激励计划》规定:“激励对象只有在上一年度达到公司业绩考核目标及个人绩效考核满足条件的前提下，才能解锁当期限制性股票，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。”“激励对象因不能胜任岗位工作等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更，或因前列原因导致公司解除与激励对象劳动关系的，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。”“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。”董事会决定对1名激励对象因离职及部分激励对象因2015年度个人考核等级未到达A等的限制性股票39,174股进行回购注销,回购价格为9.47元/股。
我们一致认为公司本次已授予的部分限制性股票回购注销行为符合公司《限制性股票激励计划》以及《管理办法》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
二、《关于限制性股票激励计划限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
中颖电子 独立董事对股权激励相关事项的独立意见3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们同意公司79名激励对象在限制性股票激励计划规定的限制性股票第一个解锁期内解锁，同意公司为其办理相应解锁手续。
（以下无正文）
中颖电子 独立董事对股权激励相关事项的独立意见本页为《中颖电子股份有限公司独立董事对股权激励相关事项的独立意见》的签字页，无正文）
独立董事签字：
杨旭波：
曾晓洋：
王天东：
年 月 日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2015-055郑州华晶金刚石股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 7月 18日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”或“豫金刚石”）第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议先后审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用 193,664,071.35元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。现将具体情况公告如下：
一、募集资金投入与置换情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】771号核准，公司本次非公开发行股票数量 70,120,274股，发行价格 5.82元/股，发行募集资金总额为408,099,994.68元，扣除发行费用后募集资金净额为 397,319,159.53元。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年6月5日对公司本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了亚会 A验字（2015）007号《验资报告》。公司根据相关规定对募集资金采取了专户存储管理。
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项审核后出具的《郑州华晶金刚石股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（亚会A专审字（2015）052号），截至 2015年 7月 15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项目名称|投资总额|自筹资金预先投入金额|
|年产3.5亿米微米钻石线扩产项目|285,010,000.00|193,664,071.35|

郑州华晶金刚石股份有限公司
二、募集资金置换先期投入的实施
根据公司 2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司 2014年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，为了保证募集资金投资项目的顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，在本次募集资金到位之前，公司将以自筹资金先行投入募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换。
公司在募集资金到位前，使用自筹资金支付了“年产3.5亿米微米钻石线扩产项目”的部分费用，根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《郑州华晶金刚石股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（亚会 A专审字（2015）052号），截至 2015年 7月 15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 193,664,071.35元。
三、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金193,664,071.35元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司使用本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
郑州华晶金刚石股份有限公司
4、保荐机构意见
（1）豫金刚石以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见；
（2）豫金刚石以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告；
（3）豫金刚石本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定；
（4）豫金刚石本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上所述，保荐机构同意豫金刚石使用募集资金 19,366.41万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见；
4、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于郑州华晶金刚石股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告；
5、东北证券股份有限公司关于郑州华晶金刚石股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董事会
2015年 7月 20日