海思科医药集团股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
独立董事余红兵
本人作为海思科医药集团股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》以及《公司独立董事工作细则》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，勤勉尽责，独立、公正地履行职责，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的权益。现就 2017年度履行职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2017年各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项未提出异议。
2017年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下：
（一）2017年公司召开董事会会议 14次，并对 14次会议审议的议案全部投了赞成票。
（二）2017年公司召开 1次年度股东大会，1次临时股东大会，本人均亲自参加。
二、发表独立意见情况
（一）2017年 1月 19日，对第三届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会
秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》发表了相关独立意见；
（二）2017年 3月 30日，对第三届董事会第三次会议审议的《关于公司会计估计变更的议案》发表了相关独立意见；
（三）2017年 4月 20日，对公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）事项进行了事前审查并发表了事前认可意见；
（四）2017年 4月 25日，对第三届董事会第五次会议审议的《公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司 2016年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司财务审计机构的议案》、《公司 2016年度利润分配方案》、《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品的议案》、《关于本年度使用自有资金购买保本型理财产品的议案》发表了相关独立意见；
（五）2017年 8月 14日，对第三届董事会第九次会议审议的相关事项及公司 2017半年度公司关联方资金占用和对外担保等发表了相关独立意见；
（六）2017年 8月 31日，对第三届董事会第十次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表了相关独立意见；
（七）2017年 10月 15日，对第三届董事会第十一次会议审议的关于公司收购股权暨关联交易的事项进行了事前审查并发表了事前认可意见；
（八）2017年 10月 16日，对第三届董事会第十一次会议审议的《关于公司收购股权暨关联交易的议案》发表了相关独立意见。
三、对公司进行现场检查的情况
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）本人自担任独立董事以来，认真做好独立董事的日常工作，按照相关制度对提交的董事会及董事会下设委员会的各项议案进行了独立、审慎地审议。
（二）本人通过邮件、电话、会议等途径了解公司的经营、财务成果、内部制度建设等情况，为公司在未来的发展战略上献计献策，关注公司所处的行业动态，收集相关信息，并发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。
（三）本人持续关注公司信息披露工作，确保公司真实、准确、完整地披露应披露的信息，促进投资者关系管理，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。按照中国证监会、深圳证券交易所的有关法规，本人对公司《信息披露管理制度》的执行情况，特别是涉及定期报告、关联交易、募集资金使用等事项披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性进行了核查，没有发现公司有违反公平信息披露规定的情形。
（四）积极学习相关法律法规和规章制度，提高履行职责的能力,尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护意识，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、任职董事会相关委员会的工作情况
本人作为审计委员会主任委员、提名委员会委员，2017年度履职情况如下：
（一）审计委员会
本人作为审计委员会主任委员，组织委员会定期了解公司财务状况和经营
情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。此外，还组织委员会就下列事项展开工作：
1、与为公司提供年报审计的会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排；
2、督促会计师事务所在约定的期限内提交审计报告；
3、在会计师事务所年审进场前审阅公司编制的财务报表；
4、保持与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务报表；
5、对财务会计报表进行最终审议，形成决议后提交董事会审核，同时对会计师事务所审计工作进行评价和总结。
（二）提名委员会
本人作为提名委员会委员，报告期内因第二届董事会任期已满，提名委员会积极向董事会、符合条件的股东征集非独立董事、独立董事候选人，并将征集结果与审查结果上报董事会。
六、培训和学习
本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、西藏证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训。本人还将不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
七、其他事项
报告期内，本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提议更换或解聘会
计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
余红兵：电子邮箱wufeng1210@126.com
海思科医药集团股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
独立董事 Bingsheng Teng
本人作为海思科医药集团股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》以及《公司独立董事工作细则》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，勤勉尽责，独立、公正地履行职责，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的权益。现就 2017年度履行职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2017年各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项未提出异议。
2017年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下：
（一）2017年公司召开董事会会议 14次，并对 14次会议审议的议案全部投了赞成票。
（二）2017年公司召开 1次年度股东大会，1次临时股东大会，本人均亲自参加。
二、发表独立意见情况
（一）2017年 1月 19日，对第三届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会
秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》发表了相关独立意见；
（二）2017年 3月 30日，对第三届董事会第三次会议审议的《关于公司会计估计变更的议案》发表了相关独立意见；
（三）2017年 4月 20日，对公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）事项进行了事前审查并发表了事前认可意见；
（四）2017年 4月 25日，对第三届董事会第五次会议审议的《公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司 2016年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司财务审计机构的议案》、《公司 2016年度利润分配方案》、《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品的议案》、《关于本年度使用自有资金购买保本型理财产品的议案》发表了相关独立意见；
（五）2017年 8月 14日，对第三届董事会第九次会议审议的相关事项及公司 2017半年度公司关联方资金占用和对外担保等发表了相关独立意见；
（六）2017年 8月 31日，对第三届董事会第十次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表了相关独立意见；
（七）2017年 10月 15日，对第三届董事会第十一次会议审议的关于公司收购股权暨关联交易的事项进行了事前审查并发表了事前认可意见；
（八）2017年 10月 16日，对第三届董事会第十一次会议审议的《关于公司收购股权暨关联交易的议案》发表了相关独立意见。
三、对公司进行现场检查的情况
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）本人自担任独立董事以来，认真做好独立董事的日常工作，按照相关制度对提交的董事会及董事会下设委员会的各项议案进行了独立、审慎地审议。
（二）本人通过邮件、电话、会议等途径了解公司的经营、财务成果、内部制度建设等情况，为公司在未来的发展战略上献计献策，关注公司所处的行业动态，收集相关信息，并发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。
（三）本人持续关注公司信息披露工作，确保公司真实、准确、完整地披露应披露的信息，促进投资者关系管理，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。按照中国证监会、深圳证券交易所的有关法规，本人对公司《信息披露管理制度》的执行情况，特别是涉及定期报告、关联交易、募集资金使用等事项披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性进行了核查，没有发现公司有违反公平信息披露规定的情形。
（四）积极学习相关法律法规和规章制度，提高履行职责的能力,尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护意识，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、任职董事会相关委员会的工作情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，组织薪酬与考核委员会审议了公司董事、监事和高级管理人员年度、半年度履职情况、薪酬情况以及年度绩效考核报告，公司董事、监事和高级管理人员报告期内薪酬真实，符合公司绩效考核指标，符合公司发展实际。
六、培训和学习
本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、西藏证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训。本人还将不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
七、其他事项
报告期内，本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提议更换或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
BingshengTeng：电子邮箱bteng88@yahoo.com
海思科医药集团股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
独立董事 YAN JONATHAN JUN
本人作为海思科医药集团股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》以及《公司独立董事工作细则》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，勤勉尽责，独立、公正地履行职责，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的权益。现就 2017年度履行职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2017年各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项未提出异议。
2017年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下：
（一）2017年公司召开董事会会议 14次，并对 14次会议审议的议案全部投了赞成票。
（二）2017年公司召开 1次年度股东大会，1次临时股东大会，本人均亲自参加。
二、发表独立意见情况
（一）2017年 1月 19日，对第三届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会
秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》发表了相关独立意见；
（二）2017年 3月 30日，对第三届董事会第三次会议审议的《关于公司会计估计变更的议案》发表了相关独立意见；
（三）2017年 4月 20日，对公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）事项进行了事前审查并发表了事前认可意见；
（四）2017年 4月 25日，对第三届董事会第五次会议审议的《公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司 2016年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司财务审计机构的议案》、《公司 2016年度利润分配方案》、《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品的议案》、《关于本年度使用自有资金购买保本型理财产品的议案》发表了相关独立意见；
（五）2017年 8月 14日，对第三届董事会第九次会议审议的相关事项及公司 2017半年度公司关联方资金占用和对外担保等发表了相关独立意见；
（六）2017年 8月 31日，对第三届董事会第十次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表了相关独立意见；
（七）2017年 10月 15日，对第三届董事会第十一次会议审议的关于公司收购股权暨关联交易的事项进行了事前审查并发表了事前认可意见；
（八）2017年 10月 16日，对第三届董事会第十一次会议审议的《关于公司收购股权暨关联交易的议案》发表了相关独立意见。
三、对公司进行现场检查的情况
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）本人自担任独立董事以来，认真做好独立董事的日常工作，按照相关制度对提交的董事会及董事会下设委员会的各项议案进行了独立、审慎地审议。
（二）本人通过邮件、电话、会议等途径了解公司的经营、财务成果、内部制度建设等情况，为公司在未来的发展战略上献计献策，关注公司所处的行业动态，收集相关信息，并发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。
（三）本人持续关注公司信息披露工作，确保公司真实、准确、完整地披露应披露的信息，促进投资者关系管理，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。按照中国证监会、深圳证券交易所的有关法规，本人对公司《信息披露管理制度》的执行情况，特别是涉及定期报告、关联交易、募集资金使用等事项披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性进行了核查，没有发现公司有违反公平信息披露规定的情形。
（四）积极学习相关法律法规和规章制度，提高履行职责的能力,尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护意识，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、任职董事会相关委员会的工作情况
本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员， 2017年度履职情况如下：
（一）提名委员会
本人作为提名委员会主任委员，报告期内听取公司董事、高级管理人员上
一年度工作情况的报告并进行评估。
（二）审计委员会
本人作为审计委员会委员，积极参加审计委员会开展的相关工作及活动，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况。
同时，也为参与审计委员会的 2017年年度财务审计方面的工作做了准备。
（三）薪酬与考核委员会
本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，参与了薪酬与考核委员会组织的对公司董事、监事和高级管理人员年度、半年度履职情况、薪酬情况以及年度绩效考核报告的审议。
六、培训和学习
本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、西藏证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训。本人还将不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
七、其他事项
报告期内，本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提议更换或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
YAN JONATHANJUN：电子邮箱2119928@qq.com