证券代码：002006 证券简称：*ST精功 公告编号：2014-073浙江精功科技股份有限公司关于
对浙江精功新能源有限公司、杭州专用汽车有限公司
银行借款担保延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 9月 26日召开的公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于向浙江精功机电汽车集团有限公司转让公司持有的杭州专用汽车有限公司100%股权的议案》和《关于向浙江精功机电汽车集团有限公司转让公司持有的浙江精功新能源有限公司100%股权的议案》，同意公司向浙江精功机电汽车集团有限公司（以下简称“精功机电汽车集团”）出让上述股权，合计成交金额为185,046,302.83元（大写：壹亿捌仟伍佰零肆万陆仟叁佰零贰元捌角叁分）。同时，公司对已经为杭州专用汽车有限公司、浙江精功新能源有限公司提供的银行借款担保和按揭担保继续履行担保义务直至完结，后续，精功科技不再为杭州专汽和精功新能源提供新的银行借款担保或按揭担保。（详见公司于2014年9月27日登载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2014-056的《公司第五届董事会第十八次会议决议公告》及编号为 2014-058的《关于股权转让暨关联交易的公告》）。2014年 10月 15日，上述事项获得公司2014年第三次临时股东大会的批准。
由于上述银行借款担保的撤销尚需时日，为推进公司上述股权转让事项的顺利实施，公司于 2014年 10月 28日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对浙江精功新能源有限公司银行借款担保延期的议案》和《关于对杭州专用汽车有限公司银行借款担保延期的议案》，同意公司对浙江精功新能源有限公司（以下简称“精功新能源”）现有6,200万元银行借款和对杭州专用汽车有限公司（以下简称“杭州专汽”）现有 5,000万元银行借款的担保期限均延期至2015年10月31日止。
因精功机电汽车集团董事长兼法定代表人孙国飞先生系本公司控股股东精功集团有限公司的监事，其持有精功集团有限公司 570万元股份（持股比例为2%）,故上述事项构成关联交易。在对上述关联交易事项进行审议时，有关的关
联董事在表决时按规定已作了回避，6名非关联董事(包括 3名独立董事)以 6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了前述议案，独立董事对本次交易发表了事前认可及相关独立意见。
根据《公司法》和《公司章程》的规定,本次担保事项尚需提交公司 2014年第四次临时股东大会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在本次股东大会上对该议案的投票权。
二、被担保人基本情况
1、浙江精功新能源有限公司
浙江精功新能源有限公司，成立于2008年8月，注册资本为35,000万元，全部由浙江精功科技股份有限公司出资。公司注册地址为：绍兴市柯桥区柯西工业区鉴湖路1809号；公司经营范围为：多晶硅太阳能产品的科研、生产、加工、销售及技术服务；屋顶光伏发电；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外，经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营）。公司向精功机电汽车集团出让所持有的精功新能源100%股权后，精功新能源将不再是公司的全资子公司。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审[2014]6341号审计报告显示：截止2014年7月31日，精功新能源合并总资产31,205.37万元，合并负债总额26,905.63万元（其中银行借款11,200万元，流动负债22,379.13万元），归属于母公司股东权益合计 6,247.56万元；2013年度实现合并营业收入 10,436.86万元，利润总额-5,744.65万元，归属于母公司的净利润-5,474.69万元；2014年1-7月实现合并营业收入10,287.49万元，利润总额-4,318.40万元，归属于母公司的净利润-4,281.77万元。截至目前，精功新能源无对外担保事项。
2、杭州专用汽车有限公司
杭州专用汽车有限公司，成立于2001年12月，注册资本为10,000万元，全部由浙江精功科技股份有限公司出资。公司注册地址为：杭州经济技术开发区M20-15-1地块；公司经营范围为：改装：专用车改装；生产：化学危险品汽车专用槽、罐（按《定点证书》核定内容经营）；批发、零售；汽车（不含小轿车），汽车配件及修理工具；含下属分支机构经营范围（凡涉及许可证制度的凭有效许可证经营）。公司向精功机电汽车集团出让所持有的杭州专汽100%股权后，杭州专汽将不再是公司的全资子公司。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审[2014]6338号审计报告显示：截止2014年7月31日，杭州专汽合并总资产20,771.53万元，合并负债总额16,732.64万元（其中银行借款11,010万元，流动负债16,726.64万元），归属于母公司股东权益合计4,038.89万元；2013年度实现合并营业收入13,271.15万元，利润总额-2,568.13万元，归属于母公司的净利润-2,568.13万元；2014年1-7月
实现合并营业收入9,727.31万元，利润总额-669.52万元，归属于母公司的净利润-669.52万元。截至目前，杭州专汽对外担保余额为704.53万元，均为对客户通过融资租赁或按揭购买设备提供的担保。
三、担保权限及担保协议的签署
上述担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至 2015年 10月 31日止，担保方式为连带责任保证方式，在此额度内发生的具体担保事项，公司授权由董事长在股东大会通过上述事项之日起具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
四、独立董事意见
1、公司独立董事事前认可情况
根据《公司章程》的有关规定，公司独立董事俞友根先生、周鸿勇先生、任少波先生对上述关联交易议案进行了事前认真审议，发表了以下意见：同意将《关于对浙江精功新能源有限公司银行借款担保延期的议案》和《关于对杭州专用汽车有限公司银行借款担保延期的议案》提交公司第五届董事会第十九次会议审议。
2、公司独立董事发表的独立意见
公司独立董事俞友根先生、周鸿勇先生、任少波先生基于独立判断立场，对公司《关于对浙江精功新能源有限公司银行借款担保延期的议案》、《关于对杭州专用汽车有限公司银行借款担保延期的议案》发表如下独立意见：
1、程序性。公司于 2014年 10月 18日发出会议通知，2014年 10月 28日现场召开了第五届董事会第十九次会议。董事会就上述关联交易事项进行表决时，在相关关联董事回避表决下通过了以上关联交易事项。我们认为董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、公司对浙江精功新能源有限公司、杭州专用汽车有限公司的现有银行借款担保延期至 2015年 10月 31日，主要是鉴于上述银行借款担保的撤销尚需时日，为推进公司将所持有的浙江精功新能源有限公司、杭州专用汽车有限公司的全部股权转让给浙江精功机电汽车集团有限公司之事项的顺利进行而实施，有利于公司2014年度“扭亏为盈”的经营目标的顺利实现。
3、公司担保行为均按法律法规、《公司章程》等规定履行了必要的审议程序，浙江精功机电汽车集团有限公司承诺分别以其持有的浙江精功新能源有限公司、杭州专用汽车有限公司的全部股权做反担保，并对未支付的所有款项作连带担保，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
因此，我们一致同意公司对浙江精功新能源有限公司现有 6,200万元银行借
款、杭州专用汽车有限公司现有 5,000万元银行借款的担保延期至 2015年 10月31日止，同意上述议案提交公司 2014年第四次临时股东大会审议。
五、董事会意见
公司董事会认为上述担保事项符合《公司法》（2005年修订）、《证券法》（2005年修订）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定。此次公司为浙江精功新能源有限公司、杭州专用汽车有限公司提供的现有银行借款担保延期，有利于公司将所持有的浙江精功新能源有限公司、杭州专用汽车有限公司的全部股权转让给浙江精功机电汽车集团有限公司之事项的顺利实施。精功机电汽车集团同时承诺：精功机电汽车集团分别以其持有的精功新能源、杭州专汽全部股权对精功科技为精功新能源、杭州专汽提供担保的银行借款事项做反担保，并对未支付的所有款项作连带担保。如精功新能源或杭州专汽到期未能全额偿还上述银行借款本金、利息及其他所有应付的费用时，则精功机电汽车集团在上述事项发生的一个月内代为偿清余款。在未偿清所有款项之前，精功机电汽车集团对所持有的精功新能源或杭州专汽股权不转让、不质押。
公司董事会同意对精功新能源现有 6,200万元银行借款和杭州专汽现有5,000万元银行借款的担保期限均延期至2015年10月31日止，同意将上述议案提交公司 2014年第四次临时股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到目前，公司对外担保余额（不含合并报表范围内的子公司提供的担保）为21,198.81万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的25.58%；截止到目前，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为32,398.81万元（其中，为杭州专用汽车有限公司提供担保5,000万元，为浙江精功新能源有限公司提供担保6,200万元），占公司2013年12月31日经审计净资产的39.09%。
七、备查文件
1、浙江精功科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、本公司独立董事关于本次关联交易事前认可的意见；
3、本公司独立董事关于本次关联交易的独立意见；
4、浙江精功机电汽车集团有限公司承诺函。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会