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证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2019-049优先股代码：140002 优先股简称：平银优01可转债代码：127010 可转债简称：平银转债平安银行股份有限公司
关于“平银转债”赎回实施的第十一次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“平银转债”赎回登记日：2019年9月18日
2、“平银转债”赎回日：2019年9月19日
3、“平银转债”赎回价格：100.13元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.2%，且当期利息含税）
4、投资者赎回款到账日：2019年9月26日
5、“平银转债”停止交易和转股日：2019年9月19日
6、截至2019年9月 18日收市后仍未转股的“平银转债”将被强制赎回，本次赎回完成后，“平银转债”将在深圳证券交易所摘牌。
7、“平银转债”持有人持有的“平银转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
风险提示：本次可转债赎回价格可能与“平银转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者不能在 2019年 9月 18日收市前自行完成转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
经中国证券监督管理委员会《关于核准平安银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2165号）核准，平安银行股份有限公司（简称“本行”）于 2019年 1月 21日公开发行了 26,000万张可转换公司债
券（简称“平银转债”），每张面值100元，发行总额260亿元。
2019年 2月 18日，“平银转债”在深圳证券交易所挂牌上市，并于 2019年7月25日起进入转股期。根据《平安银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（简称“《募集说明书》”），“平银转债”初始转股价格为 11.77元/股。2019年 6月 26日，本行实施 2018年度权益分派，“平银转债”的转股价格调整为 11.63元/股，详见本行 2019年 6月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告》。
本行股票自2019年 7月25日至2019年8月 20日满足“连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的120%（含120%）”，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。2019年8月 20日，公司召开第十届董事会第二十七次会议审议通过了《平安银行股份有限公司关于提前赎回“平银转债”的议案》，决定行使“平银转债”有条件赎回权，对赎回日前一交易日收市后登记在册的“平银转债”进行全部赎回。
2、赎回条款
《募集说明书》对有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行可转债的转股期内，如果本行 A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的120%（含120%），经相关监管部门批准（如需），本行有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起本行转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时，本行有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
二、赎回实施安排
1、赎回价格（含息税）及赎回价格的确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“平银转债”赎回价格为100.13元/张。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365，其中：
计息天数：从上一个付息日（2019年1月21日）起至本计息年度赎回日（2019年9月19日）止的实际日历天数为241天（算头不算尾）。
当期利息IA=B*i*t/365=100*0.2%*241/365=0.13元/张
赎回价格=债券面值+当期利息=100.13元/张
对于持有“平银转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，本行不代扣代缴所得税，扣税后实际每张赎回价格为 100.10元；对于持有“平银转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，每张赎回价格为 100.13元；对于持有“平银转债”的其他债券持有者，未代扣代缴所得税，每张赎回价格为 100.13元，自行缴纳债券利息所得税。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
2、赎回对象
赎回登记日（2019年9月 18日）收市后登记在册的所有“平银转债”持有人。
3、赎回程序及时间安排
（1）本行将在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2019年 8月21日至8月27日）在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登三次赎回实施公告，通告“平银转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2019年 9月 19日为“平银转债”赎回日。本行将全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2019年 9月18日）收市后登记在册的“平银转债”。
自2019年9月19日起，“平银转债”停止交易和转股。本次有条件赎回完成后，“平银转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2019年 9月 26日为赎回款到达“平银转债”持有人资金账户日，届时“平银转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“平银转债”持有人的资金账户。
（4）本行将在本次赎回结束后 7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、咨询方式
咨询地址：广东省深圳市深南东路5047号
咨询联系人：平安银行股份有限公司董事会办公室
咨询电话：0755-82080387
传真电话：0755-82080386
三、其他需说明的事项
1、“平银转债”赎回公告刊登日至赎回登记日收市前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“平银转债”可正常交易和转股；
2、“平银转债”自赎回日（2019年9月 19日）起停止交易和转股；
3、转股时不足一股金额的处理方法
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，本行将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会 2019年9月4日
荣安地产股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第四十次临时会议相关事项的独立意见
作为荣安地产股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，本人在认真审阅本次董事会相关资料后，发表如下独立意见：
一、关于对外提供担保事项的独立意见
本次担保对象为公司控股子公司重庆市康瀚置业有限公司、重庆康甬置业有限公司，主要是为了满足公司房地产项目开发的资金需要，有利于加快项目的开发进程。控股子公司重庆市康瀚置业有限公司的另一股东方宁波江北区香茂腾美企业管理咨询合伙企业、重庆康甬置业有限公司的另一股东方宁波江北区柏瀚元居企业管理咨询合伙企业均为公司控制的员工项目跟投平台，因此未按持股比例以同等条件提供担保。
此次担保事项，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，符合上市公司的整体利益，并按照深圳证券交易所和公司的有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。
因此，同意本次对外担保事项，并提交股东大会审议。
二、关于对外提供财务资助事项的独立意见
本次公司全资子公司宁波康柏投资管理有限公司对杭州荣福置业有限公司提供财务资助、公司全资子公司嘉兴荣安置业有限公司对桐乡荣金置业有限公司提供财务资助的事项为公司向合作项目公司提供的股东借款，主要用于合作项目的开发建设及运营费用，有利于加快项目的开发进程，使项目顺利完工并销售，项目公司的其它股东也按出资比例以同等条件提供财务资助。
本次公司控股子公司余姚荣耀置业有限公司向宁波中璟置业有限公司提供财务资助的事项是项目公司在充分预留项目建设及运营的资金的前提下，根据项目合作协议的约定对项目公司双方股东按权益占比提供的借款，有利于提高资金使
用效率，不会损害公司的利益。
本次对外提供财务资助事项均按照深圳证券交易所和公司的有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。
因此，同意本次财务资助事项，并提交股东大会审议。
独立董事： 邱妘 蒋岳祥 郭站红
二O一九年七月二十九日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2014-047安徽安凯汽车股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事古继宝先生递交的辞职报告。古继宝先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员
会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会职务。
古继宝先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为二名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺
后生效。在此之前，古继宝先生将继续按照相关法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
古继宝先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，忠实地履行了独立董事职务，为提高董事会科学决策水平，为公司战略规
划、规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此公司董事会向古继宝先生致以崇高敬意和衷心感谢！
特此公告。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会二〇一四年七月十五日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2018-087广东长青（集团）股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于 2018年 10月 23日以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2018年 10月 16日以电话通知或电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席钟佩玲女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定。与会监事经审议，通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年第三季度报告
全文及正文》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核《广东长青（集团）股份有限公司 2018年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案具体内容详见 2018年 10月 24日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2018年第三季度报告全文及正文》。
特此公告。
备查文件：
公司第四届监事会第二十三次会议决议
广东长青（集团）股份有限公司监事会2018年10月23日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2016－44佛山佛塑科技集团股份有限公司关于非公开发行股份购买资产
暨关联交易涉及的相关承诺事项及其履行情况的公告
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2013年，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）发行股份购买广东合捷国际供应链有限公司（以下简称“合捷公司”）55%股权。截止本公告披露日，公司本次非公开发行股份购买资产暨关联交易涉及的相关承诺事项及其履行情况如下：
1.关于认购新股锁定期限的承诺
广新集团承诺在本次交易实施完成后，广新集团所认购的本次发行之股份自本次发行股份上市之日起三十六个月内不上市交易或转让，以维护全体股东利益。
承诺期限：2013年12月25日（新增股份上市日）至2016年12月24日
目前，上述承诺正在履行中，未出现违反上述承诺的情形。
2.关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺
若本次交易成功实施，广新集团作为公司本次交易的交易对方，为有效维护公司及其中小股东的合法权益，特做出如下承诺：
（1）本次交易前，广新集团是公司的控股股东，本次交易完成后，广新集团仍为公司的控股股东，在广新集团作为公司控股股东期间，广新集团及所属控股子公司（包括广新集团在本承诺书出具后设立的子公司）除与公司合资设立公司或共同建设项目且持股比例低于公司外，将不会在中国境内从事与公司业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。
（2）广新集团与交易后的公司之间将尽可能的避免和减少关联交易。对于无
法避免或者有合理原因而发生的关联交易，广新集团承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害公司和其他股东的合法权益。
（3）广新集团将继续严格遵守和按照《公司法》等法律法规以及公司《公司章程》的有关规定行使股东权利；在公司股东大会对有关涉及广新集团的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；广新集团承诺不以任何方式违法违规占用公司的资金、资产。
承诺期限：长期有效
目前，上述承诺正在履行中，未出现违反上述承诺的情形。
3.股份补偿承诺
广新集团与公司就本次交易涉及的股份补偿具体事宜另行签订《股份补偿协议》和《业绩补偿协议》。对本次交易实施完毕后的三年内（含实施完毕后的当年，以下简称“补偿期限”）标的资产发生的价值减值和标的公司2013年度、2014年度、2015年度经审计的净利润（指扣除非经常性损益后的净利润，下同）总和低于预测净利润总和的差额部分按照约定进行股份补偿。
《股份补偿协议》的主要内容为：公司聘请具有证券从业资格的评估机构对标的资产在补偿期限内各年年末价值进行评估，如标的资产发生减值的，则广新集团承诺以其所持有的一定数量的公司股份（以下简称“补偿股份”）按本协议约定进行补偿，每年补偿股份数量为：期末减值额÷每股发行价格-已补偿股份数。
《业绩补偿协议》的主要内容为：如合捷公司的2013年度、2014年度、2015年度实际净利润数总和低于 2013年度、2014年度、2015年度预测净利润数总和8858.53万元的，广新集团应补偿的股份数量为：（补偿期限内预测净利润总和－补偿期限内实际净利润总额）×55%×广新集团本次交易中认购股份数÷补偿期限内的预测净利润数总和。
承诺期限：2013年至2015年（三年）
经评估，标的资产分别截至2013年末、2014年末、2015年末没有发生减值，没有触发《股份补偿协议》约定的股份补偿条款，广新集团无需对公司进行股份补偿。
经审计，合捷公司2013年度、2014年度、2015年度的扣除非经常性损益后的实际净利润总和为 8,909.09万元，超过预测净利润总和，没有触发《业绩补偿协议》约定的股份补偿条款，广新集团无需对公司进行股份补偿。
上述情况详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于非公开发行股份购买资产暨关联交易事项有关<业绩补偿协议>、<股份补偿协议>履行情况的公告》。
根据上述审计和评估结果，广新集团没有触发《业绩补偿协议》、《股份补偿协议》约定的股份补偿条款，无需对公司进行股份补偿。至此，《业绩补偿协议》、《股份补偿协议》已履行完毕。
4.关于与上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面将保持相互独立的承诺
广新集团与上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面保持相互独立并将继续保持相互独立，遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。
承诺期限：长期有效
目前，上述承诺正在履行中，未出现违反上述承诺的情形。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会二○一六年三月十五日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2018-052债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于非公开发行股票募集资金投资项目延期公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“洪涛股份”）于 2018年6月29日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意将非公开发行股票募集资金投资项目“天津市洪涛装饰产业园项目”的建设期延长至2019年12月30日。现将相关事项公告如下：
一、募集资金投资项目概述
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]371号文件核准，公司于2014年9月向特定投资者非公开发行人民币普通股9,600万股，每股面值1.00元，每股发行价8.95元，共募集资金总额人民币859,200,000元，扣除发行费用人民币13,296,000元,实际募集资金净额为人民币845,904,000元。该项募集资金已于2014年9月19日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2014]48020010验资报告。
根据公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公司募集资金投资项目情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||项目原计划达到|
||序|||项目总投资（万元）|承诺投入募集资金（万元）|||
||||项目名称||||预定可使用状态|
||号|||||||
||||||||日期|
|1||广东云浮洪涛装饰高新石材产业园||37,550|36,000|2016年9月30日||
|2||天津市洪涛装饰产业园项目||28,000|28,000|2016年9月30日||
|3||补充流动资金||20,590.40(注1)|20,642.83 (注2)|/||
|合计||||86,140.40|84,642.83|/||

注：1、由于非公开发行股票所募集资金扣除发行费用后募集资金净额为人民币84,590.40万元，故“补充流动资金项目”使用募集资金投资额由22,000万元减少为20,590.40万元。2、实际补充流动资金含利息收入52.43万元。
根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整部分募投项目投资总额及使用募集资金和自有资金收购股权的议案》，公司对非公开发行股票募集资金投资项目的投资额及时间进行了调整，调整后情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||变更后拟投入募集资金（万元）||变更后项目达到|
||序|||项目总投资额（万元）||||
||||项目名称||||预定可使用状态|
||号|||||||
||||||||日期|
|1||广东云浮洪涛装饰高新石材产业园||23,550|22,000|2017年3月30日||
|2||天津市洪涛装饰产业园项目||17,000|17,000|2017年3月30日||
|3||收购上海学尔森文化传播有限公司85%股权||29,750|25,000|/||
|4||补充流动资金||20,590.40|20,642.83|/||
|合计||||90,890.40|84,642.83|/||

根据公司2016年年度股东大会审议通过的《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，公司对非公开发行股票募集资金投资项目的投资额及时间进行了调整，调整后情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||变更后拟投入募集资金（万元）||变更后项目达到|
||序|||项目总投资额（万元）||||
||||项目名称||||预定可使用状态|
||号|||||||
||||||||日期|
|1||广东云浮洪涛装饰高新石材产业园||23,550|22,000|2017年8月31日||
|2||天津市洪涛装饰产业园项目||17,000|17,000|2018年6月30日||
|3||收购上海学尔森文化传播有限公司85%股权||29,750|25,000|/||
|4||补充流动资金||20,590.40|20,642.83|/||
|合计||||90,890.40|84,642.83|/||

截至目前，“广东云浮洪涛装饰高新石材产业园项目”已达到预定可使用状
态。
二、延长募集资金投资项目建设期的原因及具体期限
“天津市洪涛装饰产业园项目”原定于2018年6月30日投产，现拟将投产时间延期至2019年12月30日。主要原因为，2017年8月，天津市举办第十三届全运会，为治理雾霾，中新天津生态城建设管理中心要求辖区所有工地作业全面停工至2018年3月31日，严重影响了项目的实施进度。
三、独立董事、监事会、保荐机构对非公开发行股票募集资金投资项目延期的意见
（一）独立董事意见
公司本次对非公开发行募集资金投资项目延期符合项目建设的实际情况，不存在变更募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点以及损害股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目延期事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及公司章程对募集资金使用的相关规定。因此，同意公司非公开发行募集资金投资项目延期。
（二）监事会意见
公司本次对非公开发行募集资金投资项目延期，是根据项目实际情况作出的谨慎决定，没有调整募投项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等相关规定。因此，同意公司非公开发行募集资金投资项目延期。
（三）保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次对非公开发行股票募投项目延期系根据项目实施地客观情况作出的决定，没有调整募投项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
2、公司本次募投项目建设延期已履行了必要的内部决策程序，符合《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定的要求。
3、海通证券将持续关注公司后续募集资金使用情况，督促公司确保募集资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。
保荐机构对公司本次调整募投项目投资进度事项无异议。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
4、海通证券股份有限公司关于深圳市洪涛装饰股份有限公司非公开发行股票募投项目延期的核查意见。
特此公告
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董事会
2018年6月30日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2017-029
北京东方通科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2017年4月13日以送达、传真和邮件形式发给全体董事。本次会议于 2017年 4月 13日 14:00以现场和通讯结合的方式召开。会议应参加表决董事 6人，现场出席董事5人，通讯出席董事1人，占公司董事总数的100％。本次会议由董事长张齐春女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。参加会议的董事对各项议案进行了认真审议，经表决，一致通过如下决议：
一.审议通过《关于取消原<关于公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案>的议案》。
为强化上市公司责任意识，积极响应监管部门的监管理念和监管导向，公司控股股东、实际控制人张齐春女士、朱海东先生、朱曼女士经慎重考虑，提议变更《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》相关内容。基于以上事项，公司董事会决定取消原于2017年3月30日经第三届董事会第三次会议审议通过的《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司 2017年 4月 14日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
（表决结果：5票同意，1票反对，0票弃权。）
北京东方通科技股份有限公司独立董事甘培忠先生反对，反对理由详见单独披露的独立意见。
二.审议通过调整后的《关于公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。
公司于2017年4月13日收到控股股东、实际控制人张齐春女士、朱海东先生、朱曼女士《关于变更2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现归属于母公司所有者的净利润 111,363,644.76元，母公司实现净利润为 115,917,272.20元。
根据《公司章程》的有关规定，以2016年度实现的母公司净利润 115,917,272.20元为基数，提取10%法定盈余公积合计 11,591,727.22元，加年初未分配利润 94,149,344.19元，减去 2016年上半年实施 2015年度分红派息 14,402,537.50元，2016年度可用于股东分配的利润为184,072,351.67元。
调整后的公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司 2017年 3月 29日收盘的总股本 138,515,854股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发现金股利27,703,170.80元（含税）。
同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，合计转增 138,515,854股，转增后公司总股本为277,031,708股。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司2017年4月14日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》及《关于变更 2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。
该议案将作为新方案提交公司2016年度股东大会审议。
（表决结果：5票同意，1票反对，0票弃权。）
独立董事甘培忠先生反对，反对理由详见单独披露的独立意见。
三.审议通过《关于延期召开 2016年度股东大会的议案》。
北京东方通科技股份有限公司公司原定于2017年4月21日（周五）15:00召开2016年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。由于调整 2016年度公司的利润分配方案，公司决定将2016年度股东大会召开日期由2017年4月21日延期至2017年5月5日召开，此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求及《公司章程》的规定。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于延期召开2016年度股东大会暨2016年度股东大会补充通知的公告》。
（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。）
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2017年4月14日
永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2019—074永高股份有限公司
关于公司股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永高股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月5日接到公司第三大股东、副董事长张炜先生关于部分股票解除质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|质押日期|解除质押股数(股)|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|张炜|是|2018年 1月 22 日|16,900,000|2019年12月4日|中银国际证券股份有限公司|16.22%|
|张炜|是|2019年 1月 22 日|7,000,000|2019 年12月4日|中银国际证券股份有限公司|6.72%|
|合计|-|-|23,900,000|-|-|22.94%|

2、股东累计股份质押情况
截止本公告披露日，张炜持有公司股份104,171,900股，占公司股份总数比例为9.27%。张炜所持有公司股份累计质押余额 41,100,000股，占其所持有公司股份的39.45%，占公司总股本的3.66%。
截止本次披露后，本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计持有818,293,872股，累计质押41,100,000股，累计质押股份数占其持股总数的5.02%，
占公司总股本的3.66%。
永高股份有限公司二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及冻结明细表
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
永高股份有限公司董事会二〇一九年十二月五日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-052深圳市金新农饲料股份有限公司
关于 2016年度新增关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日召开的第三届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于收购武汉天种畜牧股份有限公司部分股权的议案》，同意公司以自有资金及并购贷款不超过现金人民币19,376.67万元受让湖北天种投资管理股份有限公司及俞裕国等自然人股东合计持有的武汉天种畜牧股份有限公司（以下简称“武汉天种”）32.2844%的股权。
||
|-|
|本次交易完成后，公司持有武汉天种 32.2844%的股权，武汉天种成为本公|
|司联营企业，根据《企业会计准则第 36号——关联方披露》，武汉天种为公司|
|关联方。为保持经营业务的稳定性，公司及公司子公司继续向武汉天种销售饲料、|
|动保等产品将构成日常关联交易，同时武汉天种继续向本公司之控股子公司湖北|
|金新农饲料有限公司（以下简称“湖北金新农”）租赁资产构成关联租赁。|

公司于2016年5月30日召开的第三届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于 2016年度新增关联交易的议案》，独立董事对本次新增关联交易事前认可并发表了同意的独立意见。
公司预计2016年度公司及公司子公司与武汉天种发生的关联交易金额将超过3000万元且占公司最近一期经审计净资产的5%以上，根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，以上关联交易事项尚需获得股东大会的批准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
武汉天种畜牧股份有限公司成立于 2005年 8月 18日，注册资本为 8958万
元，注册号为420116000022277，企业类型为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），法定代表人法定代表人为赵祖凯，住所地为黄陂区三里镇银湖大道 52号，公司主营业务为生产和销售“天种牌”杜洛克、大约克、长白三个品种的瘦肉型种猪，是全国优秀的种猪养殖企业。现有存栏母猪近2万头，年出栏生猪35万头，其中种猪约10万头。
（二）股东情况
（三）财务状况
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|-|-|-|
|项目|2016年3月31日（未经审计）|2015年12月31日（未经审计）|
|资产总额（万元）|47,874.79|43,524.90|
|负债总额（万元）|17,478.76|15,571.27|
|净资产（万元）|30,396.02|27,953.63|
|项目|2016年1-3月（未经审计）|2015年1-12月（未经审计）|
|营业收入（万元）|10,508.15|33,149.55|
|净利润（万元）|2,493.09|1,072.40|

（四）关联关系说明：
因武汉天种为公司持股32.2844%的联营企业，根据《企业会计准则第 36
号——关联方披露》相关规定，武汉天种为公司关联方，公司及公司子公司与武汉天种发生的交易构成关联交易。
（五）履约能力分析：该公司依法存续且生产经营正常，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
三、关联交易情况
1、预计增加日常关联交易的基本情况
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|-|-|-|
|关联方名称|交易内容|预计 2016年度（5-12月）发生金额（万元）|
|武汉天种畜牧股份有限公司|销售饲料产品|15,000|
||销售动保产品|350|
|合计||15,350|

2、关联租赁情况
为满足本公司之子公司湖北金新农在湖北及周边地区精耕细作，进一步开拓市场的需求进行饲料生产之目的，武汉天种将其座落在武汉市黄陂区蔡榨街王堰角村之国有建设用地使用权编号为黄陂国有（2012）第4195号之地块及其地上所有建筑物、设备及附属物资等资产租赁给湖北金新农使用。租赁期限暂定为
10年，自2015年5月1日正式起计算，至2024年4月30日终止。
根据协议，自2015年5月1日起至2024年4月30日止，湖北金新农应当每月向武汉天种支付含税租金人民币叁拾伍万元（¥35.00万元）整。第一年租金一次性支付。自2016年5月1日起，租金按季度支付，支付时间为每季度第一个月支付当季租金。
湖北金新农于2015年3月与武汉天种签署《资产租赁协议》，协议签署日双方不构成关联关系，武汉天种于2016年5月成为本公司关联方，自此之后，武汉天种向本公司之子公司湖北金新农租赁资产构成关联租赁。
四、定价政策和定价依据
公司与关联方武汉天种发生的关联交易，属于正常经营往来，交易双方按照自愿、平等、互惠互利、公平、公允的原则进行。公司及公司子公司向武汉天种销售饲料及动保产品按照成本加合理利润，并根据原料市场行情及市场价格变动进行调整。在结算方面，根据公司的信用政策，给予武汉天种一定的信用期限及授信额度，超过信用期限或授信额度部分必须现款现货。
武汉天种向本公司之子公司租赁资产按照双方业已签署的《资产租赁协议》执行，符合公平、公正的原则。
五、当年年初至披露日前与前述关联人累计已发生的关联交易
||
|-|
|本年年初至披露日，除本次董事会审议的日常关联交易、关联租赁及关联共|
|同投资外，公司及公司控股子公司与关联方武汉天种未发生其他关联交易。|

六、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与武汉天种发生的日常关联交易主要是向其销售饲料、动保等产品，属于正常的业务往来，有利于拓宽业务渠道资源，提高公司产品销量。武汉天种向本公司之子公司租赁资产能够满足本公司之控股子公司经营发展的需要。
以上关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，严格按照市场价格定价。
不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此而对关联方形成依赖或者被其控制。
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一六年五月三十日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2014‐127神雾环保技术股份有限公司
关于公司应收账款回款进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、事件概述
1、神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“神雾环保”）全资子公司天立环保工程新疆有限公司（以下简称“天立新疆”）向新疆维吾尔自治区高级人民法院就建设工程施工合同纠纷对新疆圣雄能源股份有限公司（以下简称“新疆圣雄”）提起诉讼，并于 2014年 6月 20日收到了新疆维吾尔自治区高级人民法院签发的（2014）新民一初字第17号《受理案件通知书》。本公司已于2014年6月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于全资子公司天立环保工程新疆有限公司重大诉讼的公告》（公告编号：2014-073）。
公司向新疆维吾尔自治区高级人民法院就建设工程施工合同纠纷对新疆圣雄提起诉讼，并于2014年6月20日收到了新疆维吾尔自治区高级人民法院签发的（2014）新民一初字第18号《受理案件通知书》。本公司已于2014年6月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2014-072）。
2、天立新疆与新疆圣雄于2014年8月14日达成《付款协议书》，约定： 2014年12月31日前，新疆圣雄分四期向天立新疆支付人民币1亿元，支付方式为承兑汇票支付，付款时间如下：
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|-|-|-|
|期数|付款日期|付款金额|
|第1期|2014年09月30日前|20,000,000.00|
|第2期|2014年10月31日前|20,000,000.00|
|第3期|2014年11月30日前|20,000,000.00|
|第4期|2014年12月31日前|40,000,000.00|
|合计||100,000,000.00|

上述《付款协议书》已于2014年8月18日在乌鲁木齐市公证处办理公证并
赋予其强制执行效力。同时，公司及天立新疆已对前述诉讼案件撤诉。（详见公
司于2014年8月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于重大诉讼的进展公告》）。
3、根据《付款协议书》的约定，新疆圣雄应于 2014年 9月 30日前、2014年 10月 31日前向天立新疆各支付 2000万元，但截止本公告日，上述款项均未能支付。近日，公司收到新疆圣雄《关于对<付款协议书>有关款项无力支付的告知函》,该函称“由于行业不景气、外部欠款回收困难、项目进度滞后等原因，近期我公司（即“新疆圣雄”）资金十分紧张，无法如期向贵公司（即“神雾环保”）支付上述款项，同时预计后续其它应付款项的支付也将面临极大的现实困难；由此给贵公司造成的不良影响，我公司深表歉意。同时，我公司将努力尝试采用包括债务重组、债转股等可行方式，妥善解决我公司的相关债务问题，最大限度的保障各债权人利益。”
二、对公司的影响
截至目前，公司对新疆圣雄的应收账款金额约 3.00亿元，同时公司账面还存在对新疆圣雄的未结算工程款约2.91亿元。前述《付款协议书》约定的4000万元应收款项现已逾期未收回；同时根据新疆圣雄本次来函所反映的情况，除了按照《付款协议书》约定本年末应收取的剩余 6000万元也将出现难以收回的情况外，预计后续公司针对新疆圣雄的其它应收账款及未结算存货亦将面临较大的回收风险。该等状况预计会对公司当期及未来资产质量、财务状况及经营性现金流情况等造成较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他相关说明
1、公司将积极与新疆圣雄就应收款项回收事宜进行进一步磋商，尽力缓解本次事项对公司经营和财务状况所造成的不利影响，最大限度的保障公司利益。
2、公司将在中国证监会指定网站持续披露本次事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2019-024吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
持股5%以上股东刘建明女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）股份18,393,303股（占公司总股本比例5.56%）的股东刘建明女士，计划自本公告披露之日起的90天内以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过6,600,000股（占公司总股本比例1.99%）。其中，通过集中竞价方式进行减持的，将于本公告披露之日起15个交易日之后进行，且任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过本公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，将于本公告披露之日起3个交易日之后进行。
一、股东基本情况
（一）股东名称：刘建明
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截止本公告日，刘建明女士持有本公司18,393,303股，占公司总股本的5.56%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持数量及比例：刘建明女士拟减持本公司股份数量不超过6,600,000股,占公司总股本比例为1.99%。
2、股份来源：本公司首次公开发行前已发行的股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积金转增股本而相应增加的股份）。
3、减持原因：解决代持股份问题。
4、减持方式：集中竞价或大宗交易方式。
5、减持期间：自本公告披露之日起的90天内。其中，通过集中竞价方式进行减持的，将于本公告披露之日起15个交易日之后进行；通过大宗交易方式进行减持的，将于本公告披露之日起3个交易日之后进行（根据法律法规禁止减持的期间除外）。
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
三、相关承诺及履行情况
刘建明女士首次公开发行股票相关承诺事项：自公司股票上市交易之日起十二个月内不转让或者委托他人管理已持有的发行人股份，也不由公司回购该部分股份。
截至本公告日，刘建明女士已履行完毕上述承诺事项，未出现违反上述承诺的行为。本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
四、其他相关事项说明
1、2017年2月3日，中国证监会网站发布了《行政处罚决定书》，因公司股东尚书媛、王玉胜、刘建明、王斌所持股份存在代持的情形，导致公司所披露的相关信息存在虚假记载，并对公司及相关人员予以了处罚。目前，王斌、刘建明二位股东仍存在代持股份的情形。为尽快解决股东代持股份问题，刘建明女士拟实施本次减持计划。
2、本次减持计划实施具有不确定性，刘建明女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
3、本次减持计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
4、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促刘建明女士严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
5、本次减持计划不会对公司治理、股权结构及持续经营产生影响。公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
刘建明女士出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二〇一九年七月一日
浙江银轮机械股份有限公司独立董事
关于 2014年非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2014年 8月 28日召开第六届董事会第三次会议，审议公司 2014年非公开发行股票相关议案。公司实际控制人徐小敏先生及其儿子徐铮铮先生以及公司的核心管理团队参与本次非公开发行股票的认购，因此本次非公开发行涉及关联交易事项。我们作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等规定与要求，对该关联交易事项进行了事前审查，我们在认真审阅公司提交的关联交易材料后，发表事前书面意见如下：1、公司本次非公开发行股票涉及关联交易。
2、本次非公开发行股票发行数量不超过 3,300万股，发行价格为 10.26元/股，不低于本次非公开发行股票定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，上述定价原则符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益之情形。
3、本次非公开发行股票符合公司战略，有利于进一步提升公司的盈利能力和综合实力，能增加流动资金，增强公司的持续发展能力，为股东创造更多价值。
4、公司第六届董事会第三次会议将审议的关联交易相关议案已提交我们审核，我们认为，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们一致同意提交公司董事会审议。
5、公司董事会审议本次非公开发行有关议案时，关联董事需回避表决；本次非公开发行有关议案提交股东大会审议时，关联股东也将回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
我们认为公司本次非公开发行股票涉及的关联交易公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益；我们同意将公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项相关议案提交公司第六届董事会第三次会议审议。
独立董事签字：
俞小莉 邵少敏 刘信光
证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2019-067青岛中资中程集团股份有限公司
关于向江苏省国际信托有限责任公司申请信托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月30日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向江苏省国际信托有限责任公司申请信托贷款的议案》，同意公司与江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）开展“江苏信托-信保盛179号（青岛中程）集合资金信托计划”项下的合作事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次融资在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、信托贷款对方的基本情况
（一）名称：江苏省国际信托有限责任公司；
（二）统一社会信用代码：913200001347804794；
（三）注册地址：江苏省南京市长江路2号22-26层；
（四）类型：有限责任公司；
（五）注册资本：人民币376,033.66万元；
（六）法定代表人：胡军；
（七）成立日期：1992年6月5日；
（八）营业期限：1992年6月5日至长期；
（九）经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；
代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）；
二、本次信托贷款的主要内容
（一）协议方：
1、贷款人：江苏省国际信托有限责任公司；
2、借款人：青岛中资中程集团股份有限公司；
（二）贷款金额：本金总额不超过人民币12亿元，最终贷款金额以公司最终签署的相关合同为准；
（三）贷款期限：不超过5年，满3年后双方均有权选择提前到期，最终贷款期限以公司最终签署的相关合同为准；
（四）贷款利率：不超过5.95%/年，最终贷款利率以公司最终签署的相关合同为准；
（五）贷款用途：公司流动资金周转、置换金融机构流动资金借款等，最终贷用途限以公司最终签署的相关合同为准；
（六）担保方式：本次贷款事宜，由青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（以下简称“青岛城投”）为公司向江苏信托提供本息全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。公司无需向青岛城投支付任何担保费用及提供相关反担保措施。
三、本次信托贷款的相关审议程序
本次信托贷款事项经公司第三届董事会第二十三次会议通过，经审议，董事会同意公司与江苏信托开展“江苏信托-信保盛179号（青岛中程）集合资金信托计划”项下的合作事宜，包括签署编号为DK(2019-0310)QZC的《江苏信托-信保盛179号（青岛中程）集合资金信托计划贷款合同》、签署编号为XY(2019-0975)QZC的《江苏信托-信保盛179号（青岛中程）集合资金信托计划信托业保障基金认购协议》以及开展“江苏信托-信保盛179号（青岛中程）集合资金信托计划”项下的合作事宜需要签署的其他交易文件。
公司董事会授权公司法定代表人、总裁李向罡先生或其指定的授权代理人在本议案审议通过后办理上述贷款业务相关事宜，代表公司签署上述贷款业务及与该业务有关的其他事务所涉及的申请材料及具体合同等相关法律文件。
四、本次信托贷款对公司的影响
本次信托贷款系公司正常经营所需，有利于提升公司流动性资金的灵活性，为公司业务发展提供流动性资金支持，符合公司结构化融资需求，不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司本年度及未来财务状况和经营
成果产生负面影响。
五、备查文件
（一）第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
青岛中资中程集团股份有限公司董事会
二零一九年十二月三十日
苏州安洁科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2015-071
苏州安洁科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2015年9月25日审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》及《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《苏州安洁科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”或“本计划”）的有关规定，公司董事会认为公司激励计划的预留限制性股票的各项授予条件已经满足，公司董事会确定2015年9月25日为公司预留限制性股票的授予日，公司向1名激励对象授予预留限制性股票22万股，授予价格为9.15元/股。相关内容详见2015年9月26日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》
（公告编号：2015-066）。该事项涉及的股本变更事项，已经2013年年度股东大会授权董事会实施办理，故无需提交股东大会审议。公司本次注册资本变更由
38,863.3146万元变更为38,885.3146万元。
同时，根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》【国办法（2015）50号】和《工商总局、税务总局关于做好“三证合一”有关工作衔接的通知》【工商企注字（2015）147号】文件的要求，公司已于近日完成了上述相关事项工商变更及换证手续，并取得苏州市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。
变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：913205007149933158
名称：苏州安洁科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：苏州市吴中区光福镇福锦路8号
苏州安洁科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告
法定代表人：吕莉
注册资本：38,885.3146万元整
成立时间：1999年12月16日
营业期限：1999年12月16日至******
经营范围：包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷。生产销售：电子绝缘材料，玻璃及塑胶类防护盖板、触控盖板以及电子产品零配件组装；销售：电子零配件、工业胶带、塑胶制品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
1、公司营业执照。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一五年十月二十三日
协鑫集成科技股份有限公司 独立董事年报工作制度协鑫集成科技股份有限公司
独立董事年报工作制度
二零一五年四月
协鑫集成科技股份有限公司 独立董事年报工作制度协鑫集成科技股份有限公司
独立董事年报工作制度
为完善公司治理结构，明确独立董事职责，提高公司信息披露质量，充分发挥公司独立董事在公司年度报告编制工作中的监督作用，防止年报披露工作中的违法违规行为，根据公司《独立董事制度》、《信息披露办法》及《公司章程》的有关规定，特制订本制度。
第一条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的职责和义务，勤勉尽责。
第二条 在年度报告编制工作中，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，并由公司安排独立董事进行实地考察。上述事项由公司负责组织人员进行记录，必要的文件应有当事人签字。
第三条 独立董事对公司拟聘的会计师是否具有证券、期货相关业务资格以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行核查。独立董事对审计工作安排或其他财务相关事项存在疑问的，财务总监应及时予以回复。
第四条 独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审会计师沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点。
第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。
第六条 独立董事应当就年度内公司对外担保等重大事项发表独立意
见。
第七条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
第八条 在年报编制和审议期间以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规定的其他禁止期间，独立董事均不得买卖公司股票。
协鑫集成科技股份有限公司 独立董事年报工作制度第九条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，为独立董事在年报编制工作中履行职责创造必要的条件。
第十条 本制度由公司董事会负责解释。
第十一条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。本办法的修订需经董事会审议通过。
协鑫集成科技股份有限公司董事会
万兴科技集团股份有限公司
2018年限制性股票激励计划预留部分授予日激励对象名单一、限制性股票激励对象名单及分配情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的限制性股||占本计划授予限制性|占目前公司总|
|姓名||职务||||||
|||||票数量（万股）||股票总数的比例|股本的比例|
||董事、财务总监||3.00||2.10%|||
||||25.55||17.90%|||
||||28.55||20.00%|||

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数
二、激励对象名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
||胡立峰|董事、财务总监|
||马洁|核心技术（业务）人员|
||王伟|核心技术（业务）人员|
||康斌|核心技术（业务）人员|
||黄坤彬|核心技术（业务）人员|
||吴晓文|核心技术（业务）人员|
||林倩晖|核心技术（业务）人员|
||李向东|核心技术（业务）人员|
||曾秋阳|核心技术（业务）人员|
||李天作|核心技术（业务）人员|
||张作军|核心技术（业务）人员|
||刘金德|核心技术（业务）人员|
||刘海波|核心技术（业务）人员|
||周晓晖|核心技术（业务）人员|
||陈巍巍|核心技术（业务）人员|
||陈兴仔|核心技术（业务）人员|
||豆晗|核心技术（业务）人员|
||彭亮亮|核心技术（业务）人员|
||王飞龙|核心技术（业务）人员|
||肖善林|核心技术（业务）人员|
||邹鹏|核心技术（业务）人员|
||李勇|核心技术（业务）人员|
||李昊|核心技术（业务）人员|
||钟利民|核心技术（业务）人员|

|||
|-|-|
|徐健闵|核心技术（业务）人员|
|祝剑|核心技术（业务）人员|
|钟臣|核心技术（业务）人员|
|喻蓉|核心技术（业务）人员|

万兴科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2015-003江苏通鼎光电股份有限公司
关于控股股东股权质押及股权质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年1月8日接到控股股东通鼎集团有限公司有关办理股权质押的通知,2015年1月7日，通鼎集团有限公司将其持有的公司无限售条件流通股份3,600,000股（占公司股份总数的0.98%）质押给中信银行股份有限公司吴江支行（以下简称“吴江中信银行”），为其在吴江中信银行的借款提供担保,上述质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续，质押期限为2015年1月7日至质权人申请解除质押登记为止。同日，通鼎集团有限公司至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将2014年3月6日质押给吴江中信银行的本公司
5,000,000股股份（2014年5月27日除权后变为6,500,000股）办理了解除股权质押手续（该部分股票的股权质押情况详见公司于2014年3月8日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的公告），解冻日期为2015年1月7日。
截止本公告日，通鼎集团有限公司共持有公司股份 181,862,070股，占公司股份总数的49.48%；其中已质押的公司股份共131,110,000股，占公司股份总数的35.67%。
特此公告。
江苏通鼎光电股份有限公司董事会
二〇一五年一月九日