证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2016-048
万达信息股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、 会议召开和出席情况
2016年 4月 26日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
以公告形式通知召开2015年度股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投
票相结合的方式。
现场会议召开时间为2016年5月17日下午14:30，会议地点为上海闵行区
联航路1518号一楼会议室；网络投票时间为2016年5月16日-5月17日，其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 5月 17日上
午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为2016年5月16日15:00至2016年5月17日15:00的任意时间。
参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共16名，所持有表决
权的股份数 386,419,003股，占公司有表决权股份总数的37.7632%，其中单独
或合计持有公司股份比例低于5%的股东或经股东授权的代理人共 10名，所持
有表决权的股份数30,306,403股，占公司有表决权股份总数的2.9617%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共 10名，代表有效表决权的股份
总数为293,303,203股，占公司有表决权股份总数的28.6634%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共6名，
代表有效表决权的股份总数为 93,115,800股，占公司有表决权股份总数的
9.0998%。
会议由公司董事长史一兵先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了会议，本次会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 议案审议情况
本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《2015年度董事会报告》
经审议，通过了《2015年度董事会报告》。
表决结果：同意 386,398,503股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9947%；反对4,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0013%；
弃权15,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0040%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意30,285,903股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9324%；反对 4,900股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0162%；弃权 15,600股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的0.0514%。
（二）审议通过了《2015年度监事会报告》
经审议，通过了《2014年度监事会报告》。
表决结果：同意 386,398,503股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9947%；反对4,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0013%；
弃权15,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0040%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意30,285,903股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9324%；反对 4,900股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0162%；弃权 15,600股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的0.0514%。
（三）审议通过了《2015年度报告全文》及《2015年度报告摘要》
《2015年度报告全文》及《2015年度报告摘要》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站，《2015年度报告披露提示性公告》已刊登在2016年4月26
日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
表决结果：同意 386,398,503股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9947%；反对4,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0013%；
弃权15,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0040%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意30,285,903股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9324%；反对 4,900股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0162%；弃权 15,600股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的0.0514%。
（四）审议通过了《2015年度审计报告》
经审议，通过了由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字
[2016]第113632号《2015年度审计报告》。
表决结果：同意 386,398,503股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9947%；反对4,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0013%；
弃权15,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0040%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意30,285,903股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9324%；反对 4,900股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0162%；弃权 15,600股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的0.0514%。
（五）审议通过了《2015年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年归属于上市公司股东
的净利润230,820,458.65元,母公司实现净利润120,318,428.08元。根据公司章
程规定：按2015年母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 12,031,842.81
元。截至2015年12月31日，母公司可供分配利润为552,232,408.04元，母公
司年末资本公积金余额为279,573,683.68元。
根据证监会鼓励企业分红，给与投资者稳定、合理回报的指导意见，在符
合利润分配原则下，既保证公司正常经营和长远发展、又兼顾股东即期利益和
长远利益，公司拟定2015年度利润分配预案如下：以公司现有总股本
1,023,267,842股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利人民币0.70元（含
税），共计派发现金红利71,628,748.94元（含税）。本年度不进行资本公积金转
增股本。
按照相关规定，如在分配方案公布后至实施前，公司由于股权激励行权等
原因导致股本总额发生变动，公司将按照“现金分红金额、送红股金额、转增
股本金额固定不变”的原则，在权益分派实施公告中，披露按最新股本总额计
算的现金分红金额。
表决结果：同意 386,398,003股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9946%；反对 21,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0054%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意30,285,403股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9307%；反对21,000股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0693%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
（六）审议通过了《续聘2016年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，经独立董事事
前认可及董事会审计委员会审核同意，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2016年度审计机构。
表决结果：同意 386,398,503股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9947%；反对4,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0013%；
弃权15,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0040%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意30,285,903股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9324%；反对 4,900股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0162%；弃权 15,600股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的0.0514%。
三、 律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所金尧律师、楼春晗律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2015年度股东大会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件
1、万达信息股份有限公司2015年度股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于万达信息
股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会
二〇一六年五月十七日