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上海东方明珠新媒体股份有限公司
董事会审计委员会2016年度工作报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《审计委员会议事规则》的有关规定，上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将2016年度履职情况报告
如下：
一、审计委员会会议召开情况
公司第八届董事会审计委员会由独立董事陈世敏、独立董事金宇、董事楼家麟组成，主任委员由独立董事陈世敏先生担任。报告期内，审计委员会共召开了5次审计委员会会议：
1、2016年1月29日，第八届董事会审计委员会召开第七次会议，审议通过《公司领导干部任前经济责任告知制度》（试行）、《公司审计整改制度》（试行）、《公司内部审计情况报表制度》（试行）、《公司2015预审沟通计划》、《公司2015年年审安排计划》。
2、2016年2月12日，第八届董事会审计委员会召开第八次会议，审议通过《公司内审工作2015年小结》、《公司内审工作2016年工作计划》。
议通过《年审会计师事务所向审计委员会汇报年审情况专题报告》、《公司2015年度报告》正文及全文、《公司2015年度财务决算报告》、《公司2015年度利润分配预案》、《公司2016年度财务预算报告》、《公司2016年第一季度报告》正文及全文、《公司2016年度日常经营性关联交易的议案》、《公司第八届董事会审计委员会2015年度工作报告》、《关于公司聘任公司2016年度审计机构的议案》、《公司2015年度内部控制自我评价报告》、《公司2015年度内部控制审计报告》。
4、2016年8月29日第八届董事会审计委员会召开第十次会议，审议通过《公司2016年度半年度报告》、《关于制定<关联交易管理办法>的议案》。
5、2016年10月17日第八届董事会审计委员会召开第十一次会议，审议通过《公司2016年第三季度报告》、《关于公司与云集将来传媒（上海）有限公司、美国Discovery Networks Asia Pacific PTE LTD联合制作真人秀原创电视节目的议案》。
二、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
1、审计委员会对定期报告的意见
2016年，公司董事会审计委员按照有关法律法规和《公司章程》等规章制度要求，认真审阅了全年的定期报告。
在2016年年报审计工作中，董事会审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员议事规则》充分履行监督职能，在事前、事中、事后与公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）就审计
工作进行充分沟通，并对审计报告进行了认真审核。审计委员会认为公司2016年年度报告的审计工作符合公司的审计安排，编制符合企业会计准则和相关规定要求，年度报告公允反映了公司的经营及财务状况，同意将经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2016年年度财务会计报告提交公司董事会审议。
2、审计委员会对外部审计机构工作情况的监督及评估
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所执行2016年度财务报表审计工作情况进行了监督评价。在为公司提供审计服务工作中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中能够遵守职业道德规范，并按照中国注册会计师审计准则及中国证监会的相关规定执行审计工作。一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并提交公司董事会审议。
3、审计委员会对关联交易的意见
董事会审计委员会对公司的关联交易情况进行了审议，认为：公司 2016年度关联交易价格公平、公正，按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务；控股股东一直认真履行在上海广电信息产业股份有限公司重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易、百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易时所作关于关联交易的承诺。
三、总体评价
报告期内，公司审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会议事规则》等相关规定恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会审计委员会 2017年 4月 29日
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2015-026
转债代码：110019 转债简称：恒丰转债
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于实施“恒丰转债”赎回事宜的第十一次提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
●赎回登记日：2015年4月24日
●赎回价格：105元/张（含当期利息，且当期利息含税）
●赎回款发放日：2015年5月5日
●赎回登记日次一交易日（2015年4月27日）起，“恒丰转债”将停止交易和转股；
本次提前赎回完成后，“恒丰转债”将在上海证券交易所摘牌。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自2015年2月6日至2015年3月26日连续30个交易日内有20个交易日收盘价格高于本公司“恒丰转债（110019）”（以下简称“恒丰转债”）当期转股价格的130％，根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。本公司七届董事会第十六会议审议通过了关于提前赎回“恒丰转债”的议案,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“恒丰转债”全部赎回。
现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款，现再次就赎回有关事宜向全体“恒丰转债”持有人提示如下：
一、赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后5个交易日内，公司将以本次发行的可转债票面面值的105%(含最后一期利息)向投资者赎回全部未转股的可转债。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票任意连续30个交易日中至少有 20个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)，公司有权按照债券面值的105%(含当期利息)的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计息年度公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。
若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、本次可转债赎回的有关事项
1、赎回条件的成就情况
公司股票自2015年2月6日至2015年3月26日连续30个交易日内有20个交易日收盘价格高于“恒丰转债”当期转股价格的130％，根据《募集说明书》的约定，第一次触发可转债提前赎回条款。
2、赎回登记日
本次赎回对象为2015年4月24日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“恒丰转债”的全部持有人。
3、赎回价格
根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为105元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t /365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期利息IA＝B×i×t/365=100×1.3%×33/365=0.118元/张
计息天数：自2015年3月23日起至2015年4月25日止（算头不算尾）。
境内自然人投资者扣税（税率20%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为 104.976元/张（税后），QFII扣税（税率10%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为104.988元/张（税后），境内机构投资者，公司不代扣所得税，实际赎回价格为105元/张。
4、赎回程序
本公司将在赎回期结束前在《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站（sse.com.cn）上发布“恒丰转债”赎回提示公告至少3次，通知“恒丰转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2015年4月27日）起所有在中登上海分公司登记在册的“恒丰转债”将全部被冻结。
本公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。
5、赎回款发放日：2015年5月5日
本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“恒丰转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
6、交易和转股
赎回登记日次一交易日（2015年4月27日）起，“恒丰转债”将停止交易和转股。
三、联系方式
联系部门：公司董事会秘书处
联系电话：0453-6886668
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会二○一五年四月二十一日
证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2017-063湖北济川药业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日前，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东江苏济川控股集团有限公司（以下简称“济川控股”）关于将其持有的部分公司股票进行质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
济川控股将其持有的 54,700,000股流通股质押给华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”），用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2017年 11月 7日，购回交易日为 2018年 11月 7日,初始交易金额为 1,000,000,000.00元（大写金额：壹拾亿元整），购回交易金额为 1,056,000,000.00元（大写金额：壹拾亿零伍仟陆佰万元整）。上述质押已于在华泰证券办理了相关手续，上述质押股份占公司总股本的6.76%。
截至本公告披露日，济川控股直接持有本公司股票 416,757,360股，占本公司总股本的51.48%，其中质押股票合计69,700,000股，占其持有本公司股份总数的16.72%，占公司总股本的8.61%。
二、控股股东的质押情况
济川控股本次股份质押主要为了满足日常流动资金需求，其质押融资的还款来源包括经营及投资收益等。济川控股具备资金偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。若公司股价波动到预警线时，济川控股将采取补充质押交易等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司董事会2017年11月10日
证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临 2018-077号人福医药集团股份公司
关于控股股东股份解除质押的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）近日接到公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”，持有公司股份总数396,079,114股，占公司总股本的29.26%）通知，当代科技将其持有的部分人福医药无限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份质押登记解除的手续，具体情况如下：
2018年9月11日，当代科技将质押给中国信达资产管理股份有限公司湖北分公司的本公司无限售流通股 116,757,869股（占公司总股本的8.63%），在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份质押登记解除手续。
截至本公告披露日，当代科技所质押的本公司股份数为 278,430,220股，所质押的股份数占其持股总数的70.30%、占本公司总股份数的20.57%。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一八年九月十三日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2018-042
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于股东签署股份转让协议暨权益变动的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 12月 8日披露了《关于股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号【临2018-41】）。经核查，该公告中关于此次股权转让的价格出现错误，现更正如下：
原公告为：
“3.股份转让价款与付款安排
（1）经协商，双方确认 2018年 12月 7日为本次股权转让定价的基准日。本次股权转让的价格4.76元/股，价款为人民币壹亿玖仟零肆拾叁万陆仟捌佰玖拾元（￥190,436,890.00）。”
现更正为：
3.股份转让价款与付款安排
（1）经协商，双方确认2018年12月7日为本次股权转让定价的基准日。本次股权转让的价格4.77元/股，价款为人民币壹亿玖仟零捌拾叁万陆仟玖佰陆拾捌元整（￥190,836,968.00）。
除上述内容外，其他内容不变，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会2018年12月11日
深圳番江控股股份有限公司独立董事关于
签署《盈利补偿协议之补充协议(一冫》的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产(2o14年
重组管理办法》 修订
)、
《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年
修订
)》
等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,已于会前取得并审阅了拟提交公司第七届董事会第十九次会议审议的《关于签订附生效条件的(盈
利补偿协议之补充协议(一)>的议案》及后附的
《盈利补偿协议之补充协议(一
等有关)》
文件。
作为公司的独立董事,我们认真审阅相关文件后,就提交公司董事会审议的事项事前予以认可。我们认为:公司本次拟签署的《盈利补偿协议之补充协议(一
)》内容有利于保护公司的利益,符合公司以及公司全体股东的现实及长远利益。我们对《盈利补偿协议之补充协议(一
)》
的相关内容表示认可,并
同意将相关议案提交公司董事会审议。
证券代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2019-010】
大秦铁路股份有限公司
2019年 3月大秦线生产经营数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年3月，公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3885万吨，同比减少0.64%。日均运量125.32万吨。大秦线日均开行重车87.2列，其中：日均开行2
万吨列车61.5列。2019年1-3月，大秦线累计完成货物运输量10971万吨，同比减少3.72%。
以上主要运营数据来自本公司内部统计。运营数据可能在月度之间存在一定差异，其影响因素包括但不限于市场环境、设备检修和接卸能力等。
大秦铁路股份有限公司
董事会
宝泰隆新材料股份有限公司独立董事
关于公司转让抚顺新钢铁有限责任公司10%股权
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定和规范性文件的要求，我们作为宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第三十五次会议审议的《公司转让抚顺新钢铁有限责任公司10%股权》的议案进行了审查，董事会已向我们提交了《股权转让协议》、北京中和谊资产评估有限公司出具的《宝泰隆新材料股份有限公司拟转让抚顺新钢铁有限责任公司10.00%股权项目资产评估报告书》（中和谊评报字[2016]12035号）、抚顺新钢铁有限责任公司2015年度及
2016年上半年财务报表等相关文件，我们仔细审阅了相关材料并就有关情况进行了询问，现就该事项发表如下独立意见：
1、我们认为：本次公司转让抚顺新钢铁有限责任公司10%股权事项的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；
3、公司转让抚顺新钢铁有限责任公司10%股权事项已经北京中和谊资产评估有限公司进行了资产评估并出具了《宝泰隆新材料股份有限公司拟转让抚顺新钢铁有限责任公司10.00%股权项目资产评估报
告书》（中和谊评报字[2016]12035号），转让价格合理，不存在损
害公司和中小股东利益的情形；
（此页无正文，为宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司转让抚顺新钢铁有限责任公司10%股权的独立意见签字页）
独立董事签字：
刘永平：
慕福君：
闫玉昌：
二 O一六年九月五日
股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2017-039
恒天凯马股份有限公司
关于子公司股权结构变更的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
根据《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》（国资发产权[2005]239号）的相关规定以及公司控股股东中国恒天集团有限公司（以下简称“恒天集团”）《关于上海凯宁进出口有限公司部分股权无偿划转有关事项的批复》，公司子公司上海凯宁进出口有限公司（以下简称“上海凯宁”）的控股股东中国纺织对外经济技术合作有限公司（以下简称“对外经济技术合作公司”）将其持有股权中的20%国有股份无偿划转给恒天集团全资子公司恒天览秀网络科技有限公司（以下简称“恒天览秀”）。本次股权划转完成后，公司持有上海凯宁股权比例不变，为上海凯宁公司第一大股东。
2017年 12月 25日召开的公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于上海凯宁进出口有限公司股权结构变更的议案》，关联董事李晓红先生、邢国龙先生回避表决。
二、标的公司及股权划转双方基本情况
（一）标的公司情况
公司名称：上海凯宁进出口有限公司
注册地址：上海市中山北路1958号10层
注册资本金：5053万元人民币
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，机电产品、建材、百货、
服装、金属材料、金银饰品、珠宝首饰、贵金属、煤炭、燃料油、矿产品的销售，批发：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）;乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。
各股东出资额及出资比例如下表所示：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额(万元)|持股比例(%)|
|对外经济技术合作公司|2700|53.43|
|恒天凯马|1830|36.22|
|江正元|289.5272|5.72|
|其他8位自然人|233.4728|4.63|
|合计|5053|100|

经审计，截至 2017年 10月 31日，上海凯宁的资产总额为 17297.31万元，负债总额为 10137.29万元，净资产为 7160.02万元。
（二）转出方基本情况
公司名称：中国纺织对外经济技术合作有限公司
法定代表人：朱宝林
注册地址：北京市朝阳区建国路99号
注册资本金：24000万元
主营业务：承包、进出口、服务、咨询。
财务状况：截至2016年12月31日，资产总额为151592万元，净资产为43714万元，2016年实现营业收入257439万元，净利润985万元。
对外经济技术合作公司为本公司控股股东恒天集团的全资子公
司。
（三）转入方基本情况
公司名称：恒天览秀网络科技有限公司
法定代表人：杨灿龙
注册地址：上海市青浦区浦仓路485号415-B
注册资本金：5000万元人民币
主营业务：从事纺织、
化纤、化工、网络科技专业技术领域内的技术服务、技术咨询、技术开发，展览展示服务，会务服务，商务咨询，电信业务（第二类增值电信业务中的信息服务业务），广告设计、制作、代理，从事货
物及技术的进口业务，电子商务,供应链管理，仓储服务，销售化纤
原料、纺织原料、针纺织品、服装鞋帽、化纤、纺织设备及配件。
恒天览秀为本公司控股股东恒天集团的全资子公司。
三、股权划转实施方案
对外经济技术合作公司将其持有的上海凯宁20%股权无偿划转给恒天览秀后，本公司所持上海凯宁的股权比例保持不变，仍为36.22%,为上海凯宁公司第一大股东。
本次股权交易完成后的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额(万元)|持股比例(%)|
|恒天凯马|1830|36.22|
|对外经济技术合作公司|1689.4|33.43|
|恒天览秀|1010.6|20|
|江正元|289.5272|5.72|
|其他8位自然人|233.4728|4.63|
|合计|5053|100|

四、对上市公司经营的影响
此次引入恒天览秀作为上海凯宁公司的股东，有助于上海凯宁充分利用恒天集团外贸业务资源，促进其由传统的贸易业务向互联网业务转型的进程，扩大互联网贸易业务规模，拓宽业务渠道，改善公司传统的业务结构和盈利模式。
五、备查文件
（一）第六届董事会第二十九次会议决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月二十六日
证券代码：600316 股票简称：洪都航空 编号：临 2014-010
江西洪都航空工业股份有限公司
关于 2013年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、增加临时提案的情况说明
（一）增加临时提案的股东大会名称：2013年度股东大会
（二）江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014年 3月 26日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上刊登了《关于召开公司 2013年度股东大会通知的公告》（公告编号：临 2014-004号）。根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，公司股东江西洪都航空集团有限责任公司（以下简称“洪都公司”）2014年 4月 29日向董事会提出了《关于增加洪都航空 2013年度股东大会审议事项的临时提案》，提议将《关于公司更换董事的议案》提交到公司 2013年度股东大会审议。
本次增加的临时提案已经公司第五届董事会第五次会议审议通
过，具体内容详见2014年3月26日刊登于上海证券交易所
（www.sse.com.cn）网站上的《公司第五届董事会第五次会议决议
公告》(公告编号：临2014-002)。截至本公告发布日，洪都公司直
接持有本公司31,428,926股，占公司股本总数4.38%。洪都公司提出的增加临时提案申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》等法律法规的相关规定，“单独或者合计持有公司
3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书
面提交董事会”，因此，公司董事会同意将该议案作为新增临时提案提交2013年度股东大会审议。
（三）本次增加的临时提案无需网络投票。
二、除增加上述临时提案的事项外，公司董事会于 2014年
3月26日公告的《关于召开公司2013年度股东大会的通知》中列
明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变
更。
三、本次增加临时提案后，公司 2013年度股东大会审议的
全部提案如下：
（1）审议公司 2013年度董事会工作报告；
（2）审议公司 2013年度监事会工作报告；
（3）审议公司 2013年度公司财务决算报告；
（4）审议公司 2013年度利润分配预案；
（5）审议公司 2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
（6）审议公司 2014年日常关联交易的议案；
（7）审议关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案；
（8）审议关于授权经理层办理融资业务的议案；
（9）审议关于修改公司章程的议案；
（10）审议公司关于股东回报规划的议案。
（11）审议公司关于更换董事的议案；
（12）审议公司 2013年度独立董事述职报告。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司
董事会
二〇一四年四月三十日
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司独立董事
关于2016年度日常关联交易预计的事前确认意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》、《关联交易管理办法》的有关规定，作为独立董事，我们对公司提交的关于2016年度日常关联交易预计的相关材料进行了认真的事前核查，发表如下事前确认意见：
公司预计的2016年度日常关联交易事项基于业务发展和经营需要，属于正常交易行为，符合公司整体利益，不存在损害公司及投资者利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。我们同意公司按照关联交易决策程序，将2016年度日常关联交易预计事项提交第七届董事会第四十五次会议审议，董事会上关联董事需回避表决。同时，因2016年度日常关联交易预计金额超过董事会权限，该事项还需提交股东大会审议，股东大会上关联股东需回避表决。
特此确认意见。
独立董事：聂丽洁、员玉玲、郝士锋2016年4月15日
证券代码：600781 证券简称：上海辅仁 公告编号：临2014-007上海辅仁实业（集团）股份有限公司
媒体报道的澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、传闻简述
2014年 3月 21日，《证券日报》主要报道了如下内容：
1、公司在 3年到 5年的时间实现整体上市，彻底解决同业竞争问题。
2、辅仁药业收购重组洛阳君山制药有限公司。
二、澄清声明
（一）关于整体上市
对于报道中提到的公司在 3到 5年时间内完成整体上市，公司澄清如下：
公司对投资者关于公司控股股东辅仁药业集团有限公司（以下简称“辅仁集团”）承诺问题解答：由于辅仁集团及其所控公司经营的主要中药产品品种、剂型、销售渠道与河南辅仁堂制药有限公司（以下简称“辅仁堂”）不同，辅仁堂目前也不具备生产口服液、针剂等
剂型的条件，受国家政策所限，上述药品的生产也不能转移到辅仁堂，致辅仁集团及所控公司目前不能解决存在生产中药的现象，辅仁集团有整体上市的想法，在 5年内条件成熟时彻底解决承诺问题。
（二）关于重组洛阳君山制药有限公司
媒体中引用报道说，辅仁药业收购重组洛阳君山制药有限公司，将君山制药有限公司打造成生产销售中药药品的中药产业园区。经向辅仁集团证实，辅仁集团与栾川县政府签署战略合作协议，双方计划在医药产业、矿产开发及深加工、旅游产业等领域开展全面合作。该协议是框架协议，目前还没有进一步签署具体协议，也没有确定投资主体，辅仁集团按照有关政策法规要求，在履行公司承诺的前提下开展该行为。
三、其他事项说明
感谢广大媒体和投资者对本公司的关心和支持。本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司披露信息以公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海辅仁实业（集团）股份有限公司董事会 2014年 3月 21日
法律意见书北京康达（成都）律师事务所
关于四川广安爱众股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
康达股会字【2018】第0652号致：四川广安爱众股份有限公司
北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受四川广安爱众股份有限公司（以下简称“广安爱众”）的委托，指派龚星铭律师、李丹玮律师（以下简称“本所律师”或者“经办律师”）列席了广安爱众于2018年5月16日召开的2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《四川广安爱众股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集
广安爱众董事会于2018年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《四川广安爱众股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》，该通知列明了召开本次股东大会的具体时间、地点和召开方式，并说明了提交本次股东大会审议的议案共11项，分别为：
1、《2017年度董事会工作报告》；
2、《2017年度监事会工作报告》；
法律意见书3、《2017年度财务决算报告》；
4、《2017年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告》；
5、《独立董事2017年度履职报告》；
6、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
7、《2017年度利润分配及资本公积转增股本方案》；
8、《2017年年度报告及其摘要》；
9、《2018年度财务预算报告》；
10、《2018年度日常关联交易预案》；
11、《2018年度向银行融资的议案》。
（二）本次股东大会的召开
经核查，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议按通知的时间和地点于2018年5月16日14:30在四川广安爱众股份有限公司召开。股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；股东通过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年5月16日9:15-15:00。
经核查，本次股东大会审议的事项与通知中列明的事项完全一致，本次股东大会无临时提案。
本所律师认为：广安爱众本次股东大会召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员资格、召集人资格
经核查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计4人，代表股份187,007,667股，占广安爱众股份总数的19.73%。
法律意见书根据上海证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东大会网络投票的股东共12名，代表股份268,601,211股，占广安爱众股份总数的28.34%。
即通过网络和现场对提交本次股东大会审议议案进行表决的股东或股东代理人合计16名，代表广安爱众股份455,608,878股，占其股份总数的48.07%。
经核查，本次股东大会由广安爱众董事会召集，董事长袁晓林先生主持进行。出席本次股东大会的股东均为在股权登记日（2018年5月9日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并拥有广安爱众股票的股东，出席本次股东大会现场会议的股东代理人也均已得到有效授权。同时，列席会议的人员包括广安爱众董事、监事和高级管理人员。
本所律师认为：上述人员出席本次股东大会符合法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员的资格和召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，广安爱众本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场记名投票及网络投票表决方式进行表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当众公布表决结果。
经核查，提交本次股东大会审议的议案均为普通决议、非累积投票议案，已经取得参加表决的股东所持有效表决权的半数以上审议通过，其中第4项《2017年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告》和第10项《2018年度日常关联交易预案》为关联交易议案，已经取得参加表决的非关联股东所持有效表决权的半数以上审议通过；
同时，以上第4项、第10项及第7项《2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案对中小投资者进行了单独计票。
本所律师认为：本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规和《公司章程》的规定。
法律意见书四、结论
综上所述，本所律师认为，广安爱众本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
（以下无正文，签署页附后）
法律意见书（本页为北京康达（成都）律师事务所《关于四川广安爱众股份有限公司 2017年年度股东大会法律意见书》的签字、盖章页，本页及以下无正文。）
北京康达（成都）律师事务所
单位负责人：江华 经办律师：龚星铭
李丹玮
二〇一八年五月十六日
证券简称：鹏博士 证券代码：600804 公告编号：临 2015-075证券代码：122132 证券简称：12鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于授权经营班子购买理财产品的公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月17日召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于授权经营班子购买理财产品的议案》。为进一步提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司拟在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下，使用公司及公司下属全资子公司自有资金购买低风险理财产品，在授权额度内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会授权公司经营班子具体实施投资理财相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起两年内有效。具体情况如下：
一、概述
1、目的
为提高公司及下属全资子公司资金使用效率，合理利用自有资金，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制风险的前提下，使用公司及公司下属全资子公司自有资金购买低风险理财产品。
投资品种：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1年）的保本型理财产品，包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。
2、金额
公司及公司下属全资子公司可在总额不超过公司经审计净资产10%的额度内，使用自有资金购买理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用。
本次投资事项属于公司董事会权限，无须提交公司股东大会审议批准。
3、实施方式
购买理财产品以公司及公司下属全资子公司的名义进行，公司董事会授权公司经营班子在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
4、投资期限
自上述公司董事会审议通过之日起两年内。
二、对公司的影响
1、公司利用部分闲置资金购买低风险理财产品，不影响公司正常的生产经营，并能够提高公司暂时闲置的资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合股东整体利益。
2、公司购买的理财产品风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全以及相关交易条款公平合理。
3、公司独立董事发表了独立意见：为实现公司部分闲置资金的收益最佳，在有效控制风险的前提下，公司及公司下属全资子公司使用自有资金在总额不超过公司经审计净资产10%的额度内购买低风险理财产品，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司部分闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。公司相关内控制度健全，能有效防范风险。同意公司及公司下属全资子公司使用自有资金在总额不超过公司经审计净资产10%的额度内购买低风险理财产品。
三、截至本公告日，公司累计购买理财产品的金额
截至本公告日，公司及其下属全资、控股子公司无购买理财产品事项。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会2015年8月18日
证券代码：600292 证券简称：中电远达 编号：临2014－36号
中电投远达环保（集团）股份有限公司
2014年第一次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
本次会议无否决或修改提案的情况
本次会议无新增提案提交表决
一、会议召开及出席情况
中电投远达环保（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）2014年第一次（临时）股东大会现场会议于 2014年 9月 25日下午14： 30分在中电投远达环保（集团）股份有限公司 2楼会议室召开。本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式进行，出席会议的股东及股东代理人共计 8人，代表公司股份 343664756股，占公司有表决权股份总数的57.22%。其中出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数 4人，代表股份 337270533股，占公司总股本的56.15%；参加网络投票的社会公众股股东人数 4人，代表股份 6394223股，占公司总股本的1.07%。符合《公司法》和本公司章程的规定。
现场会议由公司董事长刘渭清先生主持会议。公司董事 3人，监事 1
人及高管 1人列席会议。
二、提案审议情况
根据会议现场投票及网络投票表决汇总结果，通过了如下决议：（一）通过了《关于审议向股东大会提请聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构的议案》
赞成 343642956股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.994%，其中：现场投票 337270533股，网络投票 6372423股；
反对 9800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.003%，其中：现场投票 0股，网络投票 9800股；
弃权 12000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.003%，其中：现场投票 0股，网络投票 12000股。
（二）通过了《关于审议向股东大会提请聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度内部控制审计机构的议案》
赞成 343642956股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.994%，其中：现场投票 337270533股，网络投票 6372423股；
反对 9800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.003%，其中：现场投票 0股，网络投票 9800股；
弃权 12000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.003%，其中：现场投票 0股，网络投票 12000股。
（三）通过了《关于审议公司全资子公司重庆中电节能技术服务有限公司与关联方日常关联交易预计情况的议案》，根据公司全资子
公司重庆中电节能技术服务有限公司经营计划情况，预计 2014年该公司与关联方中国电力投资集团公司所属企业关联交易金额预计 3000万元（含税）。
赞成 63867923股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.98%，其中：现场投票 57485700股，网络投票 6382223股；
反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中：现场投票 0股，网络投票 0股；
弃权 12000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.02%，其中：现场投票 0股，网络投票 12000股。
回避 279784833股，公司第一大股东中国电力投资集团公司作为关联方回避了表决。
其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票情况如下：赞成 15409181股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.92%；
反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权 12000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.08%。
（四）通过了《关于审议中国电力投资集团公司向公司委托贷款的议案》，中国电力投资集团公司向公司委托贷款 698万元，期限 1年，委托贷款利率原则不高于央行同期贷款基准利率。同时，公司向重庆远达环保工程有限公司委托贷款 698万元，期限 1年，委托贷款利率为中国电力投资集团公司委托贷款利率加上相关税费。
赞成 63867923股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.98%，其中：现场投票 57485700股，网络投票 6382223股；
反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中：现场投票 0股，网络投票 0股；
弃权 12000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.02%，其中：现场投票 0股，网络投票 12000股。
回避 279784833股，公司第一大股东中国电力投资集团公司作为关联方回避了表决。
其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票情况如下：赞成 15409181股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.92%；
反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权 12000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.08%。
（五）通过了《关于选举彭双群先生为公司第七届董事会董事的议案》
赞成 343641156股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.993%，其中：337270533股，网络投票 6370623股；
反对 9800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.003%，其中：现场投票 0股，网络投票 9800股；
弃权 13800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.004%，其中：现场投票 0股，网络投票 13800股。
（六）通过了《关于选举张曲锋先生为公司第七届监事会监事的议案》
赞成 343640456股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.993%，其中：337269833股，网络投票 6370623股；
反对 9800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.003%，其中：现场投票 0股，网络投票 9800股；
弃权 14500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.004%，其中：现场投票 700股，网络投票 13800股。
（七）通过了《关于修订公司《募集资金管理办法》的议案》
赞成 343652456股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.996%，其中：337269833股，网络投票 6382623股；
反对 9800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.003%，其中：现场投票 0股，网络投票 9800股；
弃权 2500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.001%，其中：现场投票 700股，网络投票 1800股。
三、律师见证情况
本次股东大会经重庆市天元律师事务所董毅律师、彭东律师见证并出具法律意见书。
律师认为：公司 2014年第一次（临时）股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告
中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会二〇一四年九月二十七日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2017—020
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于投资建设“雪峰科技研发中心”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：雪峰科技研发中心建设项目
投资金额：35,000万元
特别风险提示:因国家土地管理政策及审批周期等因素，项目建设不能及时取得合法手续，建设项目许可等批复周期过长可能导致项目不能按计划开工
一、对外投资概述
1.基本概况
根据新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的发展规划及实际工作的需要，现有研发办公环境和分散式办公场地已经不能满足公司的持续、快速发展的需要。为了实现公司战略发展，进一步提升公司技术竞争力，同时考虑企业的长远发展及经济效益等因素，拟在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街投资建设“雪峰科技研发中心”，预计该项目投资额约 35000万元。其中募集资金投入4896.14万元，为工程技术研究中心项目。
2.董事会审议情况
公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司投资建设“雪峰科技研发中心”的议案》。此项目投资议案尚需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1.投资项目主要内容
该项目位于新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街以南，占地面积11814.90平方米，总建筑面积5.9万平方米，商务用地年限 40年，本项目共18层。
项目名称：投资建设“雪峰科技研发中心”
项目性质：新建
项目地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街以南
规划面积：占地面积11814.90平方米，总建筑面积5.9万平方米
总体投资：项目总投资约为3.5亿元，其中使用募投资金4896.14万元
建设周期：工程建设工期为二年，2017年 5月到 2019年 5月，预计 2019年底投入使用
2.市场定位及可行性分析
本项目秉持着“以信息化带动工业化，以工业化促进信息化”的新型工业化道路的指导思想和“发展现代产业体系，大力推进信息化与工业化融合”的新科学发展的观念，符合两化融合中的技术融合和产品融合两个方面。项目符合《中国制造2025》提出的“以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，强化工业基础能力”和民爆行业“十三五”发展规划“推动行业科技进步：建立开放合作的科技创新体系、推动产品科技创新、开展基础科研和工艺技术研究”发展方向。
公司通过本项目实施，顺应民爆行业的研发方向，积极推进智能制造和信息化建设，加大科技人员的培养和引进，进一步提高了公司研发实力，加快了”自主创新、产品升级“的步伐，为实现公司战略目标提供了有力保障，对公司后续稳健、快速的发展具有重要意义。
三、对外投资对上市公司的影响
本项目的实施，主要立足于技术研发、产品设计、产品试制与检测、模具开发制造、办公及商业用途。研发本身不产生直接的经济效益，而在于给企业带来的间接效益。因此项目建成后主要是通过提供技术支撑、增加公司的技术储备，促进成果转化，扩大产业规模，资源共享等，该项目建成后，公司可用产业利润反哺科研开发，继续增加对科研工作的投入，形成良性循环，提高公司的综合实
力和市场竞争力，促进公司快速、健康发展。
四、对外投资的风险分析
1）因国家土地管理政策及审批周期等因素，项目建设不能及时取得合法手续，建设项目许可等批复周期过长可能导致项目不能按计划开工的风险。
2）经济持续下滑，支柱产业得到较快的增长，但整体经济增长率很低，可能因经济大幅下滑，引致房地产价格下滑，导致资产贬值的风险。
3）因市场需求及产品价格波动较大，可能存在工程物资及建设费用上涨，项目建设成本超预算的风险。
4）由于地质等客观原因或设计评审审查不严，影响到设计的合理性，在施工过程中建设方提出方案修改，可能导致项目施工时间的延长和成本的增长的风险。
公司将积极与上级部门沟通，争取获得政策支持，尽快实施项目建设，减少因政策变动而给项目建设造成不利后果。加强项目设计评审，精心组织项目招标，加强项目管理，合理控制项目各项费用，科学控制项目建设成本不超预算。
五、上网公告附件
1.公司第二届董事会第二十一次会议决议
2.公司第二届监事会第十五次会议决议
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2017年4月26日
证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃编号：临2018－035号洛阳玻璃股份有限公司
关于股东承诺履行的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年 3月
19日收到中国证券监督管理委员会《关于核准洛阳玻璃股份有限公
司向中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司等发行股份购买资产并募
集配套资金的批复》（证监许可［2018］475号）文件，本公司按照
相关规定办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜（以下简称“本次交易”）。
一、本次交易发行股份购买资产完成情况
1、截至 2018年 4月 13日止，中建材（合肥）新能源有限公司、中国建材桐城新能源材料有限公司、中建材（宜兴）新能源有限公司（以下简称“标的公司”）已经完成工商变更登记。中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司、合肥高新建设投资集团公司持有的中建材（合肥）新能源有限公司100%股权,安徽华光光电材料科技集团有限公司、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、中国建材国际工程集团有限公司持有的中国建材桐城新能源材料有限公司100%股权及凯盛科
技集团有限公司、宜兴环保科技创新创业投资有限公司、协鑫集成科技股份有限公司持有的中建材（宜兴）新能源有限公司70.99%股权
均已过户至本公司名下。
2、本次交易中发行股份购买资产涉及的新增股份 33,030,516股（均为限售流通股）已于 2018年 4月 18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续。
二、股东承诺事项
2018年 1月 11日，凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛集团”）作为本次交易标的公司的直接/间接控股股东,针对三家标的公司 2017年度业绩作出承诺：如本次交易涉及的标的公司 2017年度经审计的净利润之和（以下简称“实际净利润之和”），低于北京天健兴业资产评估有限公司出具的以 2016年 10月 31日为基准日的评估报告中所载标的公司 2017年预测净利润之和（以下简称“预测净利润之和”），凯盛集团或凯盛集团指定方将在本次交易的标的资产全部交割完成后（以股权转让行为完成工商变更登记的日期为准，如三家标的公司交割日期不同，则以较后的时间为准）2个月内，以现金方式将实际净利润之和与预测净利润之和的差额补偿给本公司。
三、股东承诺履行的进展情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，本次交易三家标的公司 2017年度经审计的净利润之和为人民币
84,519,828.26元，低于北京天健兴业资产评估有限公司出具的以
2016年 10月 31日为基准日的评估报告中所载标的公司 2017年预测净利润之和人民币 87,335,300元。实际净利润之和与预测净利润之和的差额为人民币 2,815,471.74元。
于 2018年 5月 31日，本公司已收到凯盛集团支付的补偿款人民币 2,815,471.74元。按照《企业会计准则》的相关规定，本次收到的上述补偿款计入资本公积，不影响公司当期损益。最终会计处理需
以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会 2018年 6月 1日
股票代码：600423 股票简称：*ST柳化
债券代码：122133 债券简称：11柳化债 公告编号：2018-091柳州化工股份有限公司管理人
关于第一大股东及其一致行动人出具相关承诺的公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到公司第一大股东柳州化学工业集团有限公司（以下简称“柳化集团”）及其一致行动人柳州元通投资发展有限公司（以下简称“元通公司”）分别发来的《关于锁定柳化股份股票的承诺》，承诺的主要内容如下：
柳化集团承诺：自元通公司在柳化股份重整程序中认购的股票到账之日起三十六个月内，本公司不转让公司所持柳化股份的股票。
元通公司承诺：自本公司在柳化股份司法重整程序中认购的柳化股份股票划转至本公司证券账户之日起，三十六个月内不转让本公司所持有的柳化股份的股票，包括本公司现在持有的及未来将在柳化司法重整程序中认购的股票。
特此公告。
柳州化工股份有限公司管理人
2018年11月23日
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2018-021北京同仁堂股份有限公司
关于子公司获得药品 GMP证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司或本公司）于近日获悉，子公司北京同仁堂科技发展股份有限公司（以下简称同仁堂科技）之子公司北京同仁堂科技发展成都有限公司经过现场检查和审核，符合《药品生产质量管理规范》，收到四川省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。现将相关信息公告如下：一、基本情况：
企业名称：北京同仁堂科技发展成都有限公司
生产地址：四川省成都经济技术开发区车城东三路 1111号：前处理车间、提取原料药综合车间。
证书编号：SC20180034
认证范围：原料药（盐酸青藤碱、盐酸小檗碱、盐酸小檗胺、葛根素）（含中药前处理提取）。
发证日期：2018年6月26日
有效期至：2023年6月25日
二、生产线、计划生产品种
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|-|-|-|
|序号|生产线名称|代表品种|
|1|中药提取生产线|盐酸小檗碱、盐酸小檗胺、盐酸青藤碱|
|2|中药前处理生产线|葛根素|

三、市场情况
北京同仁堂科技发展成都有限公司为同仁堂科技之子公司，主要业务为加工、提取中药材，为同仁堂科技提供中药材提取物，以供其生产中成药使用，因
此，市场无同类可比较产品。
四、对上市公司的影响
本次为原有《药品GMP证书》到期后的再认证，上述车间通过 GMP认证并获发《药品 GMP证书》，表明同仁堂科技相关生产线满足新版 GMP要求，本次《药品GMP证书》的获得，有利于其继续保持稳定的生产能力，满足市场需求。本次获得药品GMP证书不会对本公司业绩产生重大影响。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董 事 会
二零一八年七月二十七日
广东联泰环保股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关议
案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审议本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）等相关文件后，基于个人独立判断，对公司召开的第二届董事会第二十二次会议审议的相关议案涉及的事项发表如下独立意见：
（一）本次发行所涉及的相关议案经公司第二届董事会第二十二次会议通过。
本次董事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
（二）公司不存在禁止发行可转换公司债券的情形，本次发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。公司本次发行符合相关条件和资格，发行方案和预案合理可行，相关授权安排有利于高效有序办理本次发行事宜。
（三）公司前次募集资金使用不存在改变用途等违反相关规定的情形；本次发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，项目实施后将有利于提升公司盈利能力，优化业务结构，提升抗风险能力，本次发行募集资金的使用符合公司的实际情况和发展需要。
（四）公司关于填补本次发行摊薄即期回报采取的措施切实可行，有利于提升公司业务规模和经营效益，并要求相关主体出具承诺保证履行，有效保护了全体股东利益。
（五）公司控股股东广东省联泰集团有限公司承诺对公司本次发行的可转换公司债券的到期兑付提供全额不可撤销的连带责任保证担保，并不收取任何担保费用，有利于其融资事项的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，确保公司项目顺利进行，符合上市公司利益，亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。
上述事项涉及关联交易，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（本页无正文，为《广东联泰环保股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项独立意见》之签字页）
独立董事（签名）
刘文华：
彭立东：
沈岿：
2017年9月13日