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证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2017-101通化金马药业集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年 7月 21日披露了《重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，公司股票自2017年7月21日开市起停牌。2017年 8月 4日，公司披露《关于重大资产重组停牌公告》，经确认公司正在筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自2017年8月4日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。2017年 8月 21日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，公司股票于 2017年 8月 21日开市起继续停牌。公司于 2017年9月20日召开第九届董事会2017年第三次临时会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，9月 21日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，公司股票于2017年9月21日开市起继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月。停牌期间，公司每五个交易日于指定媒体披露一次重大资产重组停牌进展公告，详情请见公司在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
本次重大资产重组标的资产为澳大利亚公司 I-MED Holdings PtyLimited（以下简称“I-MED”）的全部股权或控股权。I-MED目前主营业务为影像诊断。I-MED的控股股东为瑞典私募股权投资公司EQT。本次重组交易对方为公司无关联的第三方，不构成关联交易。目前公司已通过第一轮竞标进入第二轮竞标程序，已经收到第二轮约束性报价的邀请函以及现场尽职调查的材料，正在准备第二轮竞标工作。
为加快推进本次重组工作，公司聘请了北京金诚同达律师事务所担任法律顾问，聘请了广发融资(香港)有限公司担任境外财务顾问，聘请了海通证券股份有限公司担任上市公司独立财务顾问，其他中介机构尚在筛选确定中。目前，中介机构正在
对本次重大资产重组标的资产进行现场尽职调查、制作材料等工作。
由于公司本次重大资产重组尚处于境外竞标阶段，公司无法按照深圳证券交易所的相关要求与交易对方签订重组框架协议。经公司第九届董事会2017年第五次临时会议审议通过的《关于取消2017年第一次临时股东大会的议案》，取消原定 2017年10月20日召开的2017年第一次临时股东大会，一并取消本次临时股东大会上审议的《关于重大资产重组继续停牌的议案》。本次做出取消2017年第一次临时股东大会决议后，按照原定的工作安排，公司将申请股票于2017年10月23日复牌，并披露是否继续推进本次重组以及后续计划。
本次重大资产重组涉及竞标程序，由交易对方采取国际竞标交易方式确定标的资产的买方，虽然公司已经收到第二轮约束性报价的邀请函并拟按照邀请函上所载的时间要求提交约束性报价，但公司能否中标尚存不确定性。本次重大资产重组为跨境收购，交易架构设计、完善和实施所需时间较长，且交易涉及的相关尽职调查等工作量较大，具体重组方案尚待确定，并且本次交易尚需获得发改委、商务部等相关政府机构审批。因此，本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
广东华商律师事务所
关于山西永东化工股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
二○一七年四月七日
关于山西永东化工股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：山西永东化工股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所刘泽华律师、张愚律师（以下简称“本所律师”）出席公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《山西永东化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格及表决程序是否符合相关法律事项和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的文件和以下事实进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司董事会已于2017年3月22日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》等议案，公司于2017年3月23日在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯
网上刊登了《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》（下称“《股东大会通知》”）。公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员及其他有关事项。列明本次会议讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
经本所律师核查，公司本次会议于2017年4月7日下午15：00在山西省稷山县大红楼宾馆会议室召开，会议由公司董事长刘东良先生主持，会议召开的时间、地点、审议事项与《股东大会通知》所告知的内容一致。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格和召集人的资格
1、出席本次会议的股东及委托代理人
经查验出席本次股东大会的股东和委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）3人，代表有表决权的股份数9150万股，占公司股本总额的61.8034%；通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计1人，代表股份数0.11万股，占公司股本总额的0.0007%。
综上，出席公司本次大会表决的股东及股东代理人共4人（包括网络投票方式），代表股份数9150.11万股，占公司股本总额的61.8042%。其中通过现场和网络参加本次股东大会的单独或者合计持股5%以下（不含5%）的投资者（下称“中小投资者”）共计1名，拥有及代表的股份数额为0.11万股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。以上股东均为截止2017年3月31日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的持有本公司股票的股东。
2、出席本次会议的其他人员
出席本次会议人员除股东及其委托代理人外，为公司部分董事、监事、董事
会秘书、高级管理人员及公司聘请的本所律师等。
3、本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，本次会议出席人员的资格、召集人资格均符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次大会审议事项
1、审议《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；
2、审议《关于提请股东大会延长对董事会授权有效期的议案》；
经核查，本所律师认为，本次大会审议的议案，与《股东大会通知》中列明的议案一致，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
四、关于本次会议的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次大会采取现场表决和网络表决相结合的方式，对会议通知中列明的议案进行表决。根据合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议通知中列明的议案均获有效表决通过。
本所律师认为，本次大会的表决程序及表决票数符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、
召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文）
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2017-041
诚迈科技（南京）股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东南京德博投资管理有限公司（以下简称“南京德博”）函告，获悉南京德博所持有的本公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|南京德博投资管理有限公司|是|6,180,000|2017年9月25日|至办理解除质押登记手续之日止|万联证券股份有限公司|23.42%|融资|
|合计||6,180,000||||23.42%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，南京德博持有公司股份26,387,880股（全部为有限售条件股份），占公司总股本的32.98%；本次办理股权质押登记手续后，南京德博累计质押股份 9,513,400股，占其持有公司股份的36.05%，占公司总股本的11.89%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会2017年9月26日
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2015-007
瑞泰科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张国庆先生的书面辞职报告。由于张国庆先生受其所任职单位上级部门对所属单位干部兼职新规定的限制，特请求辞去公司独立董事之职，同时一并辞去董事会薪酬和考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员的职务。辞职后，张国庆先生不再担任公司任何职务。
鉴于张国庆先生辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于法定要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，张国庆先生辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事后方可生效。
在此期间，张国庆先生仍将继续履行公司独立董事、薪酬和考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员的相关职责，直至新任独立董事就任为止。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等规定，尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。
张国庆先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高公司董事会决策科学性、保护投资者合法权益以及规范运作发挥了积极作用。在此公司董事会对张国庆先生表示衷心感谢。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2017—032浙江步森服饰股份有限公司
关于关联方资金占用情况的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“步森股份”）于 2017年4月 13日披露了《专项审计说明（2016年度）》，由于未披露2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表，现对《专项审计说明（2016年度）》内容进行补充如下：
浙江步森服饰股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：浙江步森服饰股份有限公司 单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016 年期初占用资金余额|2016 年度占用累计发生金额|2016 年度偿还累计发生金额|2016 期末占用资金余额|占 用 形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附性企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|步森集团有限公司|股东|应收账款||3.22|3.22||销 售 服饰|经营性占用|
||满洲里市扎赉诺尔步森百货大楼有限公司|股东步森集团有限公司控股子公司|应收账款|0.85|1.21|1.21|0.85|销 售 服饰|经营性占用|
||呼伦贝尔市步森百货大楼有限公司|股东步森集团有限公司控股子公司|应收账款|0.16|12.64|11.94|0.86|销 售 服饰|经营性占用|
||浙江原锅酒业有限公司|股东步森集团有限公司控股子公司|其他应收款||2.50|2.50||出 租 房屋|经营性占用|
|小计||||1.01|19.58|18.87|1.71|||
|上市公司的子公司及其附属企业|杭州明普拉斯服饰有限公司|全资子公司|其他应收款|1,645.00||645.00|1,000.00|资 金 往来|非经营性占用|
|小计||||1,645.00|-|645.00|1,000.00|||
|总计||||1,646.01|19.58|663.87|1,001.71|||

法定代表人：陈建飞 主管会计工作负责人：袁建军 会计机构负责人：余燕飞
附件：《专项审计说明（2016年度）》
关于对浙江步森服饰股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2017]第ZF10271号浙江步森服饰股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是浙江步森服饰股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供浙江步森服饰股份有限公司2016年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国•上海 二 O一七年四月十二日
附表：
浙江步森服饰股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：浙江步森服饰股份有限公司 单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016 年期初占用资金余额|2016 年度占用累计发生金额|2016 年度偿还累计发生金额|2016 期末占用资金余额|占 用 形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附性企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|步森集团有限公司|股东|应收账款||3.22|3.22||销 售 服饰|经营性占用|
||满洲里市扎赉诺尔步森百货大楼有限公司|股东步森集团有限公司控股子公司|应收账款|0.85|1.21|1.21|0.85|销 售 服饰|经营性占用|
||呼伦贝尔市步森百货大楼有限公司|股东步森集团有限公司控股子公司|应收账款|0.16|12.64|11.94|0.86|销 售 服饰|经营性占用|
||浙江原锅酒业有限公司|股东步森集团有限公司控股子公司|其他应收款||2.50|2.50||出 租 房屋|经营性占用|
|小计||||1.01|19.58|18.87|1.71|||
|上市公司的子公司及其附属企业|杭州明普拉斯服饰有限公司|全资子公司|其他应收款|1,645.00||645.00|1,000.00|资 金 往来|非经营性占用|
|小计||||1,645.00|-|645.00|1,000.00|||
|总计||||1,646.01|19.58|663.87|1,001.71|||

法定代表人：陈建飞 主管会计工作负责人：袁建军 会计机构负责人：余燕飞
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二○一七年四月十九日
证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2019）033号债券代码：128020 债券简称：水晶转债
浙江水晶光电科技股份有限公司
关于举行 2018年年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年4月23日（星期二）下午14:00—16:00在全景网举行2018年年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长林敏先生、公司董事兼总经理王震宇先生、副总经理兼董事会秘书熊波先生、副总经理兼财务总监郑萍女士、独立董事蒋轶先生、保荐代表人徐恩先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2019年4月13日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2019-072
深圳光韵达光电科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2019年10月28日上午11：00在公司会议室召开。本次会议于2019年10月22日以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事3人，实际亲自参会监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
二、审议情况
本次会议由监事会主席刘长勇先生主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<深圳光韵达光电科技股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：《深圳光韵达光电科技股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
2、审议通过《关于公司<深圳光韵达光电科技股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
经审核，监事会认为：《深圳光韵达光电科技股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2019年股票期权激励计划的顺利实施，建立股东与公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
3、审议通过了《关于公司<2019年股票期权激励计划激励对象名单>核查意见的议案》。
经审核，公司全体监事认为：列入公司本次股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前3至5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
4、审议通过了《公司2019年第三季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
5、审议并通过了《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：公司根据当前运行情况并结合后续生产经营需要调整调整2019年度日常关联交易预计，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司监事会
二〇一九年十月三十日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2015-120东方网力科技股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 11月 23日，东方网力科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议以通讯的方式召开。会议通知于 2015年 11月 18日以电子邮件等方式送达给全体董事。应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘光召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于调整限制性股票数量及回购价格的议案》
公司于2015年5月实施完成了2014年度权益分派方案，以截至2014年12月31日的公司总股本119,145,000股为基数，向全体股东每 10股派1.20元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 15股。公司董事会根据《东方网力科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及 2014年第五次临时股东大会授权，决定对限制性股票的首期授予数量及回购价格进行相应调整，即首期授予数量由 152.5万股调整为 381.25万股；回购价格由授予日2014年11月21日的35.59元/股调整为14.19元/股。
根据公司 2014年第五次临时股东大会的授权，本次限制性股票数量及回购价格调整事项经董事会批准即可，无需再提交公司股东大会审议。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权；
二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司首期限制性股票激励计划授予对象刘学峰、钱波已离职，根据《东方网力科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定其已不符合激励对象条件，公司拟对原激励对象刘学峰、钱波所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计6.25万股（原获授股数为2.5万股，经2014年度权益分派后变更为6.25万股）进行回购注销。
根据公司 2014年第五次临时股东大会的授权，本次限制性股票回购注销事项经董事会批准即可，无需再提交公司股东大会审议。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权；
三、审议通过《关于首次限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》
公司首期限制性股票股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解
锁条件已全部成就，现同意106名激励对象获授的112.5万股（原获授股数中首期解锁数量为45万股，经2014年度权益分派后变更为112.5万股）限制性股票解锁。
根据公司2014年第五次临时股东大会的授权，本次限制性股票解锁事项经董事会批准即可，无需再提交公司股东大会审议。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权；
四、审议通过《关于修订公司章程的议案》
（1）公司于 2015年 8月 19日召开第二届第二十五次董事会审议通过《关于调整限制性股票预留授予数量的议案》及《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》。上述预留股授予事宜于 2015年 9月 25日实施完成，公司向 32名激励对象合计授予限制性股票 39.5万股。公司注册资本从人民币29,786.25万元变更为29,825.75万元。
（2）公司拟回购注销限制性股票共计6.25万股，故公司注册资本从人民币29,825.75万元变更为人民币29,819.50万元。
根据上述事宜，公司董事会拟对公司章程相应条款进行修订，具体如下：
|||
|-|-|
|原章程内容|修订后章程内容|

|||
|-|-|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币29,786.25 万元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币29,819.50万元。|

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权；
五、审议通过《关于使用自有资金向公司全资子公司增资的议案》
东方网力（香港）有限公司为公司的全资子公司，注册资本 1,200万美元。
现拟以公司自有资金对其增资至3,000万美元，主要目的是开展对外投资。相关公告已于 2015年 11月 23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权；
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2015年11月23日
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2019-042宋城演艺发展股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于 2019年 8月 21日（星期三）下午13:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2019年 8月 16日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事。本次会议应到监事3名，实到3名。会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事认真审议，审议通过如下议案：
1、审议并通过了《2019年半年度报告全文》及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2019年半年度报告全文》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司监事会
二○一九年八月二十二日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2016-120
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于拟签订《信托受益权转让合同》的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
2016年 11月 28日，杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳市安远控股集团有限公司（以下简称“安远控股”）、深圳滨安房地产开发有限公司、深圳新润先科有限公司签订《关于深圳龙华区安丰工业区项目之投资合作框架协议》（以下简称“合作框架协议”）。根据合作框架协议的约定，公司将以 8.6亿元人民币收购《光大信托-安远集团单一资金信托》项下信托受益权。
就上述收购信托受益权事宜，公司拟与博时资本管理有限公司签订《信托受益权转让合同》，公司将以 8.6亿元人民币的价格收购博时资本管理有限公司依据信托合同持有的 86000万份信托单位对应的全部信托受益权，博时资本管理有限公司持有的标的信托受益权上附有其他合同权利和义务一并转让。上述交易完成后，公司将成为信托合同项下的委托人和受益人。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次交易的审批程序
公司 2015年年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，同意公司（含合并报表范围内下属子公司，下同）在不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 60亿元（含 60亿元）的自有资金进行风险投资，使用期限自 2015年年度股东大会作出决议之日起至 2017年召开 2016年年度股东大会前，该额度可以循环使用。本次交易属于公司 2015年年度股东大会的授权范围，经公司董事会审批后即可实施。公司已于 2016年 11月 28日召开第四届董事会第十七次会议审议批准本次交易。
三、交易对方基本情况
博时资本管理有限公司基本情况如下：
成立日期：2013年 2月 26日；法定代表人：江向阳；住所：深圳市前海深港合作区前湾路 1号 A栋 201室；注册资本：10000万元；
经营范围：为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。
公司与博时资本管理有限公司不存在关联关系。
四、交易标的基本情况
本次交易标的为博时资本管理有限公司依据信托合同持有的 86000万份信托单位对应的全部信托受益权，博时资本管理有限公司持有的标的信托受益权上附有其他合同权利和义务一并转让。
信托合同项下委托人（受益人）系博时资本管理有限公司（代博时资本-铂建 1号专项资产管理计划第 6期），受托人系光大兴陇信托有限责任公司，融资人系深圳市安远控股集团有限公司。截至本公告日，信托合同项目信托资金为 8.6亿元。该信托计划项下的担保措
施包括连带责任保证担保、房屋和土地抵押担保、股权和电费收益权质押担保等。
五、拟签订《信托受益权转让合同》的主要内容
1、双方一致同意，标的信托受益权转让价款为 860,000,000.00元（大写人民币捌亿陆仟万圆整）。
2、《信托受益权转让合同》签署并生效后的 5个工作日内双方共同办理信托受益权变更登记手续并于当日支付转让价款。该日为标的信托受益权的转让日。如果该日受让方未支付转让价款的，则转让日为转让价款的实际支付日。
3、自转让日起受让方取得信托合同项下的标的信托受益权，成为信托合同项下的委托人和受益人，根据信托合同及其他相关信托文件的规定享有标的信托受益权，并按信托文件规定享有权利及履行义务。同时受让方自转让日起取得标的信托受益权上所附的其他合同权利。
4、自转让日起，受让方根据《信托受益权转让合同》和《信托合同》的规定享有标的信托受益权对应的信托利益。转让日前标的信托受益权项下转让方在持有标的信托受益权期间享有的尚未分配信托利益（如有）也均属于受让方享有。
六、本次交易对公司的影响
公司根据《关于深圳龙华区安丰工业区项目之投资合作框架协议》之约定，以 8.6亿元人民币收购《光大信托-安远集团单一资金信托》项下信托受益权，有利于合作事项的顺利开展。该信托计划项下的担
保措施包括连带责任保证担保、房屋和土地抵押担保、股权和电费收益权质押担保等。本次收购信托受益权风险可控。
七、公司风险投资的相关风险控制措施
1、公司将加强与外部机构的合作，必要时，可以聘请经验丰富的人员为公司相关投资提供咨询服务，为投资决策的合理性、科学性提供合理化建议。
2、公司通过建立《风险投资管理制度》，健全风险投资内部控制制度，对公司风险投资原则、范围、决策权限、内部审计、资金管理和信息披露等内容做出规定。
3、公司投资部设专人及时分析和跟踪风险投资投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素时，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
4、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段，来控制投资风险的非系统性风险。
八、独立董事意见
公司本次受让信托受益权事项交易行为符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规，履行了相关的审批程序，定价依据客观、公允、合理，没有损害公司及股东的利益。我们同意本次信托受益权受让事宜。
九、保荐机构的保荐意见
保荐机构对上述风险投资的相关情况进行了核查，认为：
1、公司上述使用自有资金进行风险投资事项已分别经公司第三届董事会第六十六次会议、2015年年度股东大会以及第四届董事会第十七次会议审议通过，独立董事对公司上述风险投资事项发表了同意意见，相关程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的规定。
2、公司本次利用自有资金进行风险投资，有利于公司合作事项的顺利开展，符合公司利益。公司采取了必要的风险防范措施，本次风险投资风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
鉴于公司本次受让信托受益权事项属于风险投资，保荐机构提请公司董事会及相应负责的管理人员充分重视以下事项：
1、重视风险投资事项对公司带来的潜在风险，严格执行公司风险投资制度及审批程序
2、公司董事会、相关管理层及其他人员在授权范围内应充分关注相关的市场风险，谨慎投资，慎重决策，并按规定真实、准确、完整、及时履行披露具体风险投资情况等信息披露义务；
3、公司实施风险投资，应保证流动资金充足，生产经营正常有序进行。
综上所述，保荐机构对公司使用自有资金受让信托受益权的事项无异议。
十、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、信托受益权转让合同；
3、独立董事的独立意见；
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一六年十一月二十九日
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2016-056江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
第四届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
2016年 11月 15日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第四届董事会第二次临时会议。公司于 2016年 11月 10日以书面送达及电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第四届董事会第二次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应到董事 9名，实际出席会议董事 9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴光明先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了提交审议的议案。
二、董事会会议审议情况
1、《关于收购上海中优医药高科技股份有限公司61.6225%股份的议案》
公司拟以自筹资金人民币 86,271.50万元收购上海中优医药高科技股份有限公司61.6225%的股份，收购完成后上海中优医药高科技股份有限公司将成为公司控股子公司，其财务报表将纳入上市公司合并财务报表范围内。
本议案经董事会审议通过后，仍需提交公司股东大会审议。
表决结果：会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过。
2、《关于召开2016年第三次临时股东大会通知的议案》
鉴于本次董事会审议的《收购上海中优医药高科技股份有限公司61.6225%股份的的议案》需提请股东大会审议，公司拟定于2016年12月1日召开公司2016年第三次临时股东大会，审议前述议案。
表决结果：会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第二次临时会议决议
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会二〇一六年十一月十六日
天津天保基建股份有限公司独立董事
关于为全资子公司信托贷款提供担保的说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，我们作为天保基建的独立董事就公司为全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司（以下简称“滨海开元”）5.5亿元信托贷款提供连带责任保证进行说明和发表意见如下：
一、此项担保方案符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
二、《关于为全资子公司滨海开元申请信托贷款提供担保的议案》已经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过,审议担保事项的决策程序合法、有效。
三、公司为滨海开元此项担保的贷款将用于该公司天保金海岸项目建设使用，有利于项目建设的顺利进行，尽快产生收益。
滨海开元为公司全资子公司，公司对其拥有完全控制权，该担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益。
独立董事：罗永泰
付旭东
李 祥
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2014-021北京荣之联科技股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）第二届监事会第十八次会议通知于2014年2月17日以书面通知的方式发出，并于2014年2月24日在公司15层会议室以现场和通讯表决同时进行的方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于再次调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：
公司股权激励计划已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。在办理入资过程中，两名激励对象自愿放弃限制性股票，公司董事会因此对限制性股票激励计划进行了再次调整。
激励对象朱斌、王霄航因个人原因自愿放弃全部本次公司授予的限制性股票共计7万股，公司董事会同意取消上述2名激励对象参与限制性股票激励计划的资格及其获授的限制性股票7万股。本次调整后，首次授予限制性股票总数由478.5
万股调整为471.5万股，激励对象总数由160名调整为158名。根据《股权激励有关事项备忘录2号》的规定，预留股份的比例不得超过本次股权激励计划拟授予权益数量的百分之十，由于公司首次授予限制性股票数量减少，相应将预留限制性股票数量调整为52万股。以上调整符合股权激励计划及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
三、备查文件
1、第二届监事会第十八次会议决议
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司监事会二〇一四年二月二十五日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2016-041号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 22日召开的第三届董事会第二次会议及同日召开的第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于<续聘会计师事务所>的议案》，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）作为公司 2016年度财务审计机构，本议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。《第三届董事会第二次会议决议》（公告编码：2016-031）及《第三届监事会第二次会议决议》（公告编码：2016-032）详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
二、天职国际介绍
天职国际是一家具备证券从业资格的审计机构，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验。公司聘请天职国际为本公司财务审计机构以来，认真履行各项职责，工作态度勤勉负责，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作并发表审计意见。
三、独立董事意见
公司独立董事对此事项发表了独立意见：天职国际在 2015年对公司各专项审计和财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,出具的《公司 2015年度审计报告》真实、准确的反映了公司 2015年度的财务状况和经营成果。同意续聘天职国际为公司 2016年度财务审计机构。《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》（公告编码：2016-035）详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事对公司相关事项发表的独立意见。
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会 2016年 4月 22日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2016-053江苏华西村股份有限公司
关于股票期权授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年 5月 17日完成了公司股票期权激励计划的期权授予登记工作，期权简称：华西JLC1，期权代码：037044，现将有关情况公告如下：
一、公司股权激励计划已履行的审批程序
1、2016年3月13日，公司召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《江苏华西村股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要等议案，公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司于2016年3月15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《江苏华西村股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要等。
2、2016年4月7日，公司召开了2015年度股东大会，审议通过了《关于<江苏华西村股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于江苏华西村股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司股票期权激励计划获得批准。董事会被授予确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。
了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，公司对本次股权激励计划行权价格的调整及确定的授予日符合相关规定。具体内容详见公司于2016年4月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于向激励对象授予股票期权的公告》等。
二、股票期权授予的具体情况
1、本次股票期权的授予日：2016年4月29日；
2、本次股票期权的行权价格：8.06元/股；
公司2015年年度权益分派事项已于2016年4月19日实施完成，根据公司股票期权激励计划的规定，公司股票期权行权价格由8.09元调整为8.06元，详见2016年4月30日在《证券时报》和巨潮资讯网站刊登的《第六届董事会第十六次会议决议公告》、《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》等相关公告。
3、本次股票期权的激励对象：
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|姓 名|职务|获授的股票期权数量（万股）|占授予股票期权总数的比例|占公司总股本的比重|
|汤维清|董事长|100|33.33%|0.112%|
|于 彤|副总经理|80|26.67％|0.090%|
|王宏宇|副总经理、董事会秘书|70|23.33％|0.079%|
|刘 晶|一村资本有限公司董事总经理|50|16.67%|0.056%|
|合计||300|100.00%|0.339%|

4、股票来源：定向发行股票
5、股票期权有效期：自股票期权首次授权日起四年
6、股票期权行权安排：
本计划授予的股票期权自授予日起满12个月后可以开始行权。在可行权日内，若达到本计划规定的行权条件，授予的股票期权自授权日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权。授予的期权行权期及各期行权时间安排如表所示：
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|-|-|-|
|行权期|行权时间|可行权数量占获授期权数量比例|
|第一个行权期|自首次授权日起12个月后的首个交易日起至首次授权日起24个月内的最后一个交易日当日止|40%|

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|-|-|-|
|第二个行权期|自首次授权日起24个月后的首个交易日起至首次授权日起36个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|第三个行权期|自首次授权日起36个月后的首个交易日起至首次授权日起48个月内的最后一个交易日当日止|30%|

三、股票期权登记完成情况
1、期权简称为：华西 JLC1
2、期权代码为：037044
3、股票期权授予日：2016年4月29日
4、股票期权行权价格：8.06元/股
5、期权授予登记名单：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓 名|职务|获授的股票期权数量（万股）|占授予股票期权总数的比例|占公司总股本的比重|
|汤维清|董事长|100|33.33%|0.112%|
|于 彤|副总经理|80|26.67％|0.090%|
|王宏宇|副总经理、董事会秘书|70|23.33％|0.079%|
|刘 晶|一村资本有限公司董事总经理|50|16.67%|0.056%|
|合计||300|100.00%|0.339%|

四、激励对象获授的权益数量与前次公示情况一致性的说明
公司于2016年3月15日在巨潮资讯网上刊登了《股票期权激励计划激励对象人员名单》等，此次公司股票期权激励对象、获授的权益数量与前次公示情况一致，未有调整。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
株洲天桥起重机股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2016]第 210357号
关于对株洲天桥起重机股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2016]第210357号株洲天桥起重机股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“天桥起重”）2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由天桥起重管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
专项审计说明第1页
三、专项审计意见
我们认为，天桥起重 2015年度汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是天桥起重为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供天桥起重 2015年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘海山
中国·上海 中国注册会计师：李福兴
二〇一六年三月二十四日
专项审计说明第2页
株洲天桥起重机股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司 单位：元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|株洲天桥起重配件制造有限公司|子公司|其他流动资产|3,000,000.00|15,000,000.00||6,000,000.00|12,000,000.00|委托贷款|非经营性往来|
||株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司|子公司|应收账款|2,228,057.00|||420,000.00|1,808,057.00|商品销售|经常性往来|
||株洲优瑞科有色装备有限公司|子公司|应收账款|2,337.80|18,570,010.00||11,486,299.80|7,086,048.00|商品销售|经常性往来|
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|中铝国际工程股份有限公司|股东|应收账款|32,507,309.56|17,133,350.44||3,990,620.00|45,650,040.00|商品销售|经常性往来|
||中铝国际工程设备有限公司|中铝国际全资子公司|应收账款|52,610,000.00|||2,000,000.00|50,610,000.00|商品销售|经常性往来|
||长沙有色冶金设计研究院有限公司|中铝国际全资子公司|应收账款|515,650.00|||93,875.00|421,775.00|商品销售|经常性往来|
||贵阳铝镁设计研究院工程承包有限公司|中铝国际全资子公司|应收账款||27,600,000.00||7,380,000.00|20,220,000.00|商品销售|经常性往来|
||湖南华楚机械有限公司|中铝国际全资子公司|预付账款|8,350.00|||8,350.00|-|商品销售|经常性往来|
||华电电力科学研究院|股东|应收账款|878,560.00|83,000.00||527,560.00|434,000.00|商品销售|经常性往来|
||中国华电工程（集团）有限公司|华电电力科学研究院母公司|应收账款|3,814,800.00||||3,814,800.00|商品销售|经常性往来|
|总计||||95,565,064.36|78,386,360.44|-|31,906,704.80|142,044,720.00|||

本表已于2016年3月24日获第三届董事会第十四次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
关联方占用资金情况表第1页
关关于于控控股股股股东东及及其其他他关关联联方方
资资金金占占用用情情况况的的专专项项审审核核说说明明
广会专字[2014]G14001030048号路路翔翔股股份份有有限限公公司司全全体体股股东东：：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则的规定审计了路翔股份有限公司（以下简称贵公司）编制的 2013年度财务报表，并于 2014年 3月24日出具了广会审字[2014]G14001030015号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发
〔2003〕56号)的要求，贵公司编制了后附的截至 2013年 12月 31日贵公司《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称资金占用情况汇总
表）。
如实编制和对外披露资金占用情况汇总表，并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们的责任是对上述资金占用情况汇总表进行审核，并出具专项说明。我们对资金占用情况汇总表所载资料与经审计的贵公司 2013年度财务报告
所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施 2013年度财务报表审计中执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对资金占用情况汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司 2013年度的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附资金占用情况汇总表应当与贵公司财务报表及附注一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵
公司 2013年度报告使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。
附件：路翔股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何华峰
中国注册会计师：陈小鸰
中国 广州 二○一四年三月二十四日
附表：
路翔股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：路翔股份有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年年初占用资金余额|2013年度占用资金累计发生金额|2013年度占用资金的利息|2013 年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联自然人及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|甘孜州融达锂业有限公司|子公司|其他应收款|77,993,327.10|241,661,700.00||130,500,000.00|189,155,027.10|往来款|非经营性|
|上市公司的子公司及其附属企业|四川路翔锂业有限公司|子公司|其他应收款||100,000.00||20,000.00|80,000.00|往来款|非经营性|
|上市公司的子公司及其附属企业|武汉路翔公路技术有限公司|子公司|其他应收款|26,000.00|||26,000.00||往来款|非经营性|
|上市公司的子公司及其附属企业|辽宁路翔交通技术有限公司|子公司|其他应收款|1,742,522.29|||1,742,522.29||往来款|非经营性|
|总 计||||79,761,849.39|241,761,700.00||132,288,522.29|189,235,027.10|||

2013年度对外担保情况调查表
编制单位：路翔股份有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|担保人（上市公司）|被担保对象|被担保对象与上市公司的关系|担保金额（元）|开始担保日|结束担保日|目前是否仍存在担保责任|备注|担保方式|担保总额占2013年合并会计报表净资产的比例（%）|
|路翔股份有限公司|甘孜州融达锂业有限公司|子公司|20,000,000.00|2013-11-28|2014-11-28|是||保证|5.49|
|路翔股份有限公司|甘孜州融达锂业有限公司|子公司|49,000,000.00|2012-9-12|2013-9-11|否||质押||
|路翔股份有限公司|甘孜州融达锂业有限公司|子公司|20,000,000.00|2012-12-7|2013-6-7|否||保证||
|合 计|||89,000,000.00|||||||