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证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2015-069
河南佰利联化学股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
特别提示：公司股票于2015年6月8日开市起复牌。
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：佰利联，股票代码：002601）于2015年4月7日（星期二）上午开市起停牌，并发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》。
2015年4月14日、2015年4月21日、2015年4月28日、2015年5月6日、2015年5月13日、2015年5月20日、2015年5月27日、2015年6月3日公司分别刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2015-038、
2015-043、2015-045、2015-050、2015-052、2015-053、2015-056、2015-058），公司股票继续停牌。
2015年6月4日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了本次非公开发行A股股票的相关议案。具体内容详见2015年6月6日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)《公司第五届董事会第十二次会议决议公告》、《公司第五届监事会第十一次会议决议公告》、《关于公司
2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》等相关文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年6月8日（星期一）上午开市起复牌。
以上涉及的非公开发行A股股票事项，尚需提请公司2015年第二次临时股东大会进行审议通过并经中国证券监督管理委员会核准方可正式实施，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会二○一五年六月四日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2019-124号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于第三期股权激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》，南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》的规定，针对公司第三期股权激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》。
二、内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票的情况
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司2019年 12月 24日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，在本次激励计划自查期间，核查对象中共有1名内幕信息知情人（系公司员工）存在买卖公司股票的行为，其他内幕信息知情人不存在买卖公司股票的情形，具体情况如下：
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|职务||交易时间||交易方向|交易数量（股）|
||2019-05-27||买入|||

公司根据上述核查对象买卖公司股票的记录，结合公司筹划并实施本次激励计划的相关进程，对上述人员买卖公司股票的行为进行了核查：
1、公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关内部保密制度，采取了相应保密措施，对相关内幕信息知情人进行了登记，在公司发布本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
2、上述核查对象买入公司股票时，公司尚未筹划本次激励计划，其在自查期间买卖上市公司股票系其完全基于上市公司公开披露的信息以及其对二级市
场的交易情况自行独立判断而进行的操作；其在自查期间买卖上市公司股票时，除上市公司公开披露的信息外，并未获知上市公司筹划本次激励计划的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论意见
经核查，在本次激励计划预案公开披露前6个月内，未发现本次激励计划内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，所有激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4
号：股权激励》的相关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;
2、《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
浙江报喜鸟服饰股份有限公司监事会
关于公司 2017年限制性股票激励计划相关事宜的核查意见浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议已审议通过了《关于向激励对象首次授予2017年限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等文件的有关规定，公司监事会本着对公司及全体股东负责的态度，对公司2017年限制性股票激励计划首次授予事项及激励对象名单进行了核查，并发表如下审核意见：
1、《浙江报喜鸟服饰股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称限制性股票激励计划）中确定的激励对象均为公司在职人员，本次获授限制性股票的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法规、规范性文件的规定，作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
2、激励对象不存在限制性股票激励计划规定的不得获授限制性股票的情形，也不存在不得成为激励对象的情形。公司不存在禁止授出限制性股票的情形。
3、本次授予限制性股票的激励对象名单与公司股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
综上，我们认为本次限制性股票激励计划相关激励对象获授权益的条件已成就。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
监事会
证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2015-043
连云港如意集团股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券简称：如意集团，证券代码：000626）股票交易价格连续3个交易日内（2015年5月18——5月20日）收盘价涨幅偏离值累计达到20%，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的异常波动。
二、关注、核实情况的说明
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，对相关问题进行了必要的核实。
1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、经与公司控股股东、实际控制人核实，目前不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，股票异常波动期间没有买卖公司股票。未来三个月内，亦没有计划对本公司进行股权转让、收购出售、资产重组、发行股份以及其他对本公司有重大影响的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》、《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经与《深圳证券交易所股票上市规则》等规定对照自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会二○一五年五月二十一日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2019-055
北京海兰信数据科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈☑同向上升□同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0% - 5%|盈利：8,518.29万元|
||盈利：8,518.29万元–8,944.21万元||

其中，2019年7月1日—2019年9月30日业绩情况如下：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-11.19% - 5.41%|盈利：2,565.16万元|
||盈利：2,278.05万元–2,703.97万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司报告期内继续围绕智慧海洋和智能航海两大领域主业开展经营工作，三季度公司经营相对平稳，各项工作有序开展，报告期内实现归属于上市公司股东的净利润2,278.05万元–2,703.97万元。
公司智慧海洋相关业务第三季度订单金额大幅增长，单季度订单金额超过上
半年订单金额50%以上，预计会对未来报告期的经营业绩形成有利影响。同时，
报告期内公司深海海洋装备重大专项中标，标志着海洋相关专项正式进入投入实
施阶段。
公司预计前三季度非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约为1,900万元，主要是确认政府补助收入等收益所致，上年同期公司非经常性损益为1,936.72万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、公司将在2019年第三季度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一九年十月十四日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2014-020
东北制药集团股份有限公司2014年中期业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日---2014年6月30日
2、预计的业绩：扭亏为盈
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：4000万元–6000万元|亏损：3270.41万元|
|基本每股收益|盈利：约0.12元-0.18元|亏损：0.10 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本期公司销售力度和成本管控加大力度，毛利较上年同期有所增加，同时公司在第一季度确认搬迁收益。
四、其他相关说明
1、公司2014年1-6月份实际业绩情况及财务数据以公司 2014年中期报告
为准。
2、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为公司指定的信息披露媒体，公司将按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会二0一四年四月二十四日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2016-018
北京东方通科技股份有限公司
关于补选第二届董事会董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等文件的相关规定，于2016年4月25日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会董事的议案》。董事会同意提名补选沈惠中先生为公司第二届董事会董事，同时增补为战略委员会成员。任期自公司2015年度股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司董事会及独立董事已对沈惠中先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会同意将《关于补选第二届董事会董事的议案》提交 2015年度股东大会审议。
董事候选人简历如下：
沈惠中先生，男，1970年6月出生，中国国籍，中国香港特别行政区永久居民，毕业于香港中文大学（信息工程专业），曾任BEA系统有限公司全球副总裁、中国区总经理，合力思软件（中国）有限公司董事长兼总经理，上海普元信息技术股份有限公司董事总经理。自2014年 5月 28日起加入公司，任公司总经理。
沈惠中先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
北京东方通科技股份有限公司任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2016年4月25日
江苏华宏科技股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2014-001江苏华宏科技股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会江苏监管局文件《江苏证监局关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字【2014】49号）等相关规定，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查。经自查，公司及实际控制人、股东、关联方、收购人的各项承诺不存在不符合监管指引要求和超期未履行的情况。现将截至 2013年 12月 31日全部未履行完毕的承诺的履行情况进行专项披露如下：
一、股份锁定承诺
1、公司控股股东华宏集团及实际控制人胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤承诺：自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
承诺时间：2011年12月20日
承诺期限：2011年12月20日-2014年12月19日
履行情况：严格履行
2、担任公司董事、高级管理人员的胡士勇、胡士清、胡品龙、朱大勇还承诺：在任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份，且离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之五十。
承诺时间：2011年12月20日
承诺期限：长期有效
履行情况：严格履行
江苏华宏科技股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
二、关于避免同业竞争的承诺
1、控股股东华宏集团承诺：
“本公司（包括本公司控制的全资、控股子公司，下同）目前未从事再生资源加工设备的研发、生产和销售相同或类似的业务，与华宏科技不构成同业竞争。而且在华宏科技依法存续期间，本公司承诺不经营上述业务，以避免与华宏科技构成同业竞争。
如果因本公司或华宏科技的业务发展，导致本公司的业务与华宏科技的业务发生重合，可能构成同业竞争，本公司同意由华宏科技在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，通过合法途径促使本公司控制的全资、控股子公司向华宏科技转让该等资产或控股权，或通过其他公平、合理的途径对本公司的业务进行调整以避免与华宏科技构成同业竞争。
如因未履行本承诺函所述承诺而给华宏科技造成损失，本公司承诺对华宏科技造成的损失予以赔偿。”
承诺时间：2011年12月20日
承诺期限：长期有效
履行情况：严格履行
2、实际控制人胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤承诺：
“无论是否获得华宏科技许可，不直接或间接从事与华宏科技相同或相似的业务，并将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织及本人的其他关联企业不直接或间接从事与华宏科技相同或相似的业务；保证不利用华宏科技实际控制人的地位进行其他任何损害华宏科技及其股东权益的活动。
如违反本承诺函，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给华宏科技造成的所有直接或间接损失。
本承诺函一经签署立即生效，且在本人对华宏科技拥有直接或间接的控制权、或对华宏科技存在重大影响的期间内持续有效，且不可变更或撤销。”
承诺时间：2011年12月20日
承诺期限：长期有效
履行情况：严格履行
江苏华宏科技股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一四年二月十一日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2016—038
天奇自动化工程股份有限公司
关于 2015年度权益分派方案实施后调整非公开发行股票发行价格
和发行数量的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.公司本次非公开发行股票的发行价格调整为14.85元/股。
2.本次非公开发行股票的发行数量调整为8,754,209股。
一、本次非公开发行股票方案
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月27日召开的第五届董事会第二十四次会议、2015年7月20日召开的第五届董事会第三十二次会议及2015年8月7日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过了公司2015年非公开发行股票的相关议案。根据公司本次非公开发行股票方案，公司本次募集资金总额为13,000万元，发行股份的数量为8,724,831股，本次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司第五届董事会第二十四次会议决议公告日（2015年1月28日）。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量），即不低于14.95元/股。
2015年5月12日上市公司2014年度股东大会审议通过了2014年利润分配方案，公司以 2014年 12月 31日股份总数 321,010,822股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.50元（含税），因此按照中国证监会及深交所的相关规则进行除息、除权处理后，本次非公开发行股份价格调整为14.90元/股，发行股份的数量为8,724,831股。
除前述2014年度现金派息外，定价基准日至发行日期间，公司如有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格作相应调整。
三、公司2015年度利润分配方案及实施情况
公司2016年5月18日召开2015年年度股东大会，审议通过了《2015年度公司利润分配方案》,以2015年12月31日母公司总股本364,825,529股为基数，以可分配利润向全体股东每10股派现0.50元人民币（含税），剩余可分配利润滚存至下一年度。公司于2016年 6月 1日发布了《天奇自动化工程股份有限公司 2015年度权益分派实施公告》，2015年度权益分派股权登记日为 2016年 6月 6日，除权除息日为 2016年 6月 7日。目前，公司2015年度利润分配方案已实施完毕。
三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
根据公司董事会和股东大会相关决议，公司2015年度利润分配方案实施完毕后，现对公司本次非公开发行股票的发行价格及发行数量进行调整。
（一）发行价格的调整
本次非公开发行股票的价格由14.90元/股调整为14.85元/股。具体计算如下：调整后的发行价=（调整前的发行价-每股现金红利）/(1+每股送股或转增股本数)=（14.90-0.05）/(1+0)=14.85元/股。
（二）发行数量的调整
本次非公开发行股票的数量由8,724,831股调整为8,754,209股。具体计算如下：调整后的发行数量=募集资金总额÷调整后的发行价格=130,000,000元÷14.85元/股=8,754,209股。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2016年6月13日
蓝盾信息安全技术股份有限公司
章程修订对照表
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|原条款|修订后的条款|
|第六条 公司注册资本为人民币19,600 万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。|第六条 公司注册资本为人民币 220,610,235元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。|
|第十九条 公司的股份总数为19,600 万股，均为普通股。|第十九条 公司的股份总数为220,610,235股，均为普通股。|
|第六十六条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。|第六十六条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。中小股东有权对公司经营和相关议案提出建议或者质询，公司相关董事、监事或者高级管理人员在遵守公平信息披露原则的前提下，应当对中小股东的质询予以真实、准确答复。|
|第八十五条 公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事应积极参加有关培训，以了解作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握作为董事应具备的相关知识。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：……..|第八十五条 公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事应积极参加有关培训，以了解作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握作为董事应具备的相关知识。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：……..|

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|（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。|（七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，期限尚未届满；（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。董事在任职期间出现上述第（一）至（五）项所列情形之一的，相关董事应当在该事实发生之日起一个月内离职。董事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：（一）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（二）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。上述期间，应当以公司董事会、股东大会等有权机构审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。|
|第九十条 董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在二日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达|第九十条 董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在二日内披露有关情况。除下列情形外，董事的辞职自辞职报告送达董事会时生效：（一）董事辞职导致董事会成员低于法定人数；（二）独立董事辞职导致独立董事人数少|

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|董事会时生效。|于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士。在上述情形下，辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事仍应当按照有关法律、行政法规和本章程的规定继续履行职责。出现第一款情形的，公司应当在二个月内完成补选。|
|第一百二十条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。|第一百二十条 高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告。辞职自辞职报告送达董事会时生效。高级管理人员应当在辞职报告中说明辞职时间、辞职原因、辞去的职务、辞职后是否继续在上市公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）等情况。辞职原因可能涉及公司或者董事、监事和其他高级管理人员违法违规或者不规范运作的，提出辞职的高级管理人员应当及时向深交所报告。高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。|
|第一百三十三条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。|第一百三十三条 监事辞职应当提交书面辞职报告。除下列情形外，监事的辞职报告送达监事会时生效：（一）监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数；（二）职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。在上述情形下，辞职报告应当在下任监事|

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||填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当按照有关法律、行政法规和本章程的规定继续履行职责。出现第一款情形的，公司应当在二个月内完成补选。监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。|
|第一百八十六条 本章程自公司股东大会审议通过、并于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板挂牌交易之日起实施。|第一百八十六条 本章程自公司股东大会审议通过之日起实施。|
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2019-037新疆中泰化学股份有限公司
关于新疆富丽达纤维有限公司归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）六届二十四次董事会审议通过了《关于公司下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司下属子公司新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”）运用暂时闲置募集资金 20,000万元补充流动资金，具体内容详见 2018年 9月 26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-129）。
2019年4月16日，新疆富丽达根据其募集资金投资项目付款进度情况将上述闲置募集资金补充流动资金中的3,000万元提前归还并存入募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知独立财务顾问。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一九年四月十七日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2018-054深圳科士达科技股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年6月8日收到董事李祖榆先生递交的书面辞职报告。李祖榆先生因其个人原因，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理职务，且辞职后不在公司担任其他任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，李祖榆先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，辞职申请自送达董事会之日起生效。公司将按法定程序尽快补选新任董事。
截至本公告披露日，李祖榆先生共计持有公司股份6,688,421股，持股比例占公司总股本的1.14%。李祖榆先生原定任期为2016年12月8日至2019年12月7日，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，董监高在任职届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守以下限制性规定：
（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；
（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
李祖榆先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的稳健发展做出
了重要贡献。公司董事会对李祖榆先生表示衷心的感谢。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司董事会二〇一八年六月十一日
海马汽车集团股份有限公司
独立董事意见书
根据公司章程及相关法律、法规的规定和要求，作为海马汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，对公司提供的资料进行认真审阅后，发表以下独立意见：
一、对推举独立董事候选人发表独立意见
鉴于独立董事韩旭先生因工作原因已辞去公司独立董事职务，按照相关规定，同意推举贾绍华先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
我们认为董事提名符合有关规定。
二、对公司日常关联交易发表独立意见
对公司控股子公司海马财务有限公司与海南一汽海马汽车销售有限公司签订的《联合推进海马品牌汽车消费贷款业务合作协议》；海南一汽海马汽车销售有限公司和海南金盘物流有限公司签订的《协议书》及海马财务有限公司与海马投资集团有限公司签订的《金融服务协议》发表独立意见如下：
上述关联交易协议所涉及的关联交易是公司日常经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则运作的，交易价格公允，没有损害非关联股东的利益，符合全体股东的利益。
独立董事：魏建舟、韩旭、冷明权 2014年 10月 29日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2017-004青岛汉缆股份有限公司
关于投资设立青岛青银金融租赁有限公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资事项概述
2016年5月6日，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资设立青岛青银金融租赁有限公司的议案》，同意公司以自有资金出资 3.4亿元参与设立青岛青银金融租赁有限公司。具体内容详见 2016年 5月 7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立青岛青银金融租赁有限公司的公告》（公告编号：2016-023）。
二、投资事项进展情况
公司已完成工商注册登记，于近日收到青岛市工商行政管理局下发的关于“青岛青银金融租赁有限公司”《营业执照》，现将相关情况公告如下：
1、公司名称：青岛青银金融租赁有限公司
2、统一社会信用代码：91370200MA3D6QTY0L
3、住所：山东省青岛市崂山区秦岭15号1606-1607号
4、法定代表人：杨长德
5、注册资本：壹拾亿元整
6、公司类型：其他有限责任公司
投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；
同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、成立日期：2017年2月15日
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司
董事会
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2014-062安徽安利合成革股份有限公司
关于办公地址变更和金寨路老厂区生产设备搬迁技改情况的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、办公地址变更
安徽安利合成革股份有限公司（以下简称“安利股份”或“公司”）办公运营地址已由金寨路老厂区搬迁至安利工业园，经试运行后现已正常办公。现将新的办公地址和联系方式公告如下：
新办公地址：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区（创新大道与繁华大道交叉口）
邮政编码：230093
公司证券部联系电话：0551-65896888
投资者热线：0551-65896888
公司注册地址、互联网网址及电子邮箱不变，具体如下：
注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园
互联网网址：www.chinapuleather.com
电子邮箱：algf@anli.cn
二、金寨路老厂区生产设备搬迁技改情况
公司金寨路老厂区生产设备搬迁及技改工作仍在积极推进之中。目前，老厂区生产重心已逐步转移至安利工业园；公司计划2015年上半年全部完成金寨路老厂区生产设备搬迁及技改工作。
特此公告。
安徽安利合成革股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十六日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2018-55天津中环半导体股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2018年5月25日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会 11人，实际参会 11人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：
一、审议通过《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司具备公开发行可续期公司债券的条件。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需经公司2017年度股东大会审议通过。
二、逐项审议通过《关于公司2018年公开发行可续期公司债券的议案》
公司拟公开发行可续期公司债券（以下简称“本次债券”），具体议案如下：
1、本次债券的发行规模
本次公开发行可续期公司债券本金总额不超过人民币30亿元（含30亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
2、本次债券向公司股东配售安排
本次公开发行可续期公司债券不向公司股东配售。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
3、本次债券的票面金额和发行价格
本次可续期公司债券的债券面值100元，按面值发行。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
4、本次债券期限
本次可续期公司债券的基础期限不超过5年（含5年），在约定的基础期限期末及每个续期周期末，公司有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1个周期，每次续期的期限不超过基础期限；公司不行使续期选择权则全额到期兑付。
本次债券基础期限、发行人续期选择权行使与否由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
5、债券利率及确定方式
本次发行的可续期公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。
基础期限的票面利率将由公司与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在基础期限内固定不变，其后每个续期周期重置一次，重置方式由公司与主承销商按照国家有关规定协商确定。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
6、募集资金用途
本次发行可续期公司债券的募集资金拟用于偿还有息负债、补充流动资金和项目建设。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
7、发行方式
本次发行在获中国证券监督管理委员会核准后，可以一次发行或分期发行，具体发行方式由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定，并按中国证监会最终核准的方式发行。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
8、发行对象
本次可续期公司债券发行对象为符合法律法规规定的合格投资者。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
9、本次债券的担保方式
本次可续期公司债券发行的具体担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定
及市场情况确定。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
10、决议有效期
本次发行可续期公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会通过之日起12个月内有效。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
11、债券的上市
本次可续期公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次可续期公司债券于深圳证券交易所上市交易。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需经公司2017年度股东大会审议通过。
三、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》
提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次发行可续期公司债券的相关事宜，具体内容包括但不限于：
1、根据市场及实际情况具体制定本次可续期公司债券发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、还本付息的期限及方式、是否行使续期选择权、是否设置递延支付利息选择权及发行人赎回选择权、担保事项、具体发行方式及申购方法、登记机构等关于本次发行上市有关的一切事宜；
2、选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则；
3、代表公司与有关机构处理所有与本次发行可续期公司债券的相关事宜，包括但不限于签署所有相关协议及其他必要文件，并进行适当的信息披露等；
4、办理向相关监管部门申请本次可续期公司债券发行和上市交易的审批事宜；
5、在本次可续期公司债券发行完成后，办理本次可续期公司债券的相关上市事宜；
6、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据中国法律、法规及有关监管部门等要求采取相应措施，包括但不限于：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的薪酬/工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
7、如监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见（如有）对本次可续期公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次可续期公司债券的发行工作。
8、本授权将自股东大会通过该议案之日起生效直至本次可续期公司债券发行的所有相关授权事宜办理完毕之日止。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需经公司2017年度股东大会审议通过。
四、审议通过《关于 2018年公开发行可续期公司债券的〈债券持有人会议规则〉的议案》
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于授权经营层签署合作事项相关文件的议案》
公司董事会同意并授权公司经营层与通威股份签订合作事项相关协议，并由公司经营层具体负责在协议范围内开展相关合作业务。详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与通威股份有限公司签署光伏产业链合作框架协议的公告》。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2018年5月25日
证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2018－071江苏高科石化股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月15日以电话及电子邮件等形式向全体董事发出召开第七届董事会第十四次会议通知，会议于2018年12月25日以现场和通讯方式召开。应参与会议董事9名，实际参与会议董事9名，其中董事陆风雷以通讯方式参加，3名监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长许汉祥主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏高科石化股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：
审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于聘任公司财务总监的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
特此公告！
江苏高科石化股份有限公司董事会 2018年12月25日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2019-039北京三聚环保新材料股份有限公司
关于放弃控股子公司河北华晨石油化工有限公司
股权优先购买权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于放弃控股子公司河北华晨石油化工有限公司股权优先购买权的议案》，公司控股子公司河北华晨石油化工有限公司（公司持有其80%的股权，以下简称“河北华晨”）的自然人股东夏凤梅拟将其所持有的河北华晨10%的股权转让给自然人梁燕容，出资方式为货币，金额为人民币1,800万元整。公司同意放弃在本次交易中同等条件下的优先购买权。
本次放弃优先购买权后，公司对河北华晨的持股比例没有变化，仍为河北华晨的控股股东，本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
本次交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
2、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
（一）转让方
（1）自然人：夏凤梅
（2）身份证号：42242819700726****
（3）住所：北京市房山区阎村镇绿城百合云栖苑三号楼一单元801室
夏凤梅女士与公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系。
北京三聚环保新材料股份有限公司（二）受让方
（1）自然人：梁燕容
（2）身份证号：11010519600606****
（3）住所：北京市朝阳区建国里1楼4单元203号
梁燕容女士与公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系。
三、河北华晨基本情况
（一）基本信息
1、公司名称：河北华晨石油化工有限公司
2、统一社会信用代码：91130983784088812H
3、成立日期：2006-02-14
4、公司注册地址：河北省黄骅市吕桥镇工业区
5、法定代表人：李军
6、注册资本：人民币9,000万元
7、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
8、经营范围：批发煤油(航空煤油、灯用煤油)、柴油(闭杯闪点≤60℃)、石脑油、溶剂油(闭杯闪点≤60℃)、乙醇溶液、蒽油乳剂、丙烷、异丁烷、异辛烷、乙烷、汽油、液化石油气、煤焦油、甲醇、洗油、煤焦沥青、正丁烷、甲基叔丁基醚、甲烷、正戊烷、异戊烷、新戊烷、正己烷、正庚烷、正辛烷、苯、粗苯、甲苯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、乙烯、丙烯、氯乙烯、粗酚、甲酚、环己烷、叔丁醇、苯乙烯、正丁醇、石油醚、吡啶、咔唑、苊、萘、喹啉、二甲醚、硫氢化钠、三氯乙烯、四氯化碳、四氯乙烷、四氯乙烯、苯酚、丁二烯、异丁醇、异丁烯***(以上产品均无储存经营)(危险化学品经营许可证有效期至2020年10月18日);地方铁路(华晨段)货运服务(汽油、煤油、柴油、溶剂油、洗油、煤焦油、煤焦沥青);销售道路沥青、建筑沥青、工业燃料油、重质油、石油焦、润
北京三聚环保新材料股份有限公司滑油、石蜡、棕榈油、工业用废油脂、工业用地沟油、工业用植物油、脂肪酸、船用燃料油、生物柴油、化工产品(以上不含危险化学品)、煤炭、矿石、建筑装饰材料、办公用品、日用百货、服装鞋帽、针纺织品、箱包、木材、钢材、包装袋、五金家电、机电产品;房地产信息咨询、展览展示服务;进出口贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、与本公司关系：公司控股子公司（公司持有其80%股权）
10、最近一年一期的财务数据：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||2017年12月31日||2018年12月31日|
|流动负债||133,941.53||62,268.77||
|短期借款||-||-||
|总资产||149,816.16||79,618.77||
|负债总额||133,941.53||62,268.77||
|净资产||15,874.63||17,350.00||
|资产负债率||89.40%||78.21%||
||项 目||2017年1-12月||2018年1-12月|
|营业收入||513,011.84||298,924.47||
|营业利润||7,151.73||1,913.65||
|净利润||5,410.88||1,475.38||

上述表格中2017年度、2018年度的数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）本次交易前后的股权结构
本次交易前，河北华晨股权结构如下表所示：
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||股东名称||出资额||出资占注册资本比例|
|1|北京三聚环保新材料股份有限公司||7,200||80%||
|2|夏凤梅||900||10%||

北京三聚环保新材料股份有限公司
|||||
|-|-|-|-|
|3|于健|900|10%|
|合 计||90,000|100%|

本次交易后，河北华晨股权结构如下表所示：
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||股东名称||出资额||出资占注册资本比例|
|1|北京三聚环保新材料股份有限公司||7,200||80%||
|2|梁燕容||900||10%||
|3|于健||900||10%||
|合 计|||90,000||100%||

四、本次交易对公司的影响
公司综合考虑目前的自身情况、发展战略及河北华晨的实际经营状况，放弃此次优先购买权，不影响公司对控股子公司河北华晨的控制权，不会对河北华晨的经营活动产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事对该事项进行了认真审核，并发表了独立意见：公司放弃河北华晨股权优先购买权事项，是公司综合考虑自身发展战略及河北华晨的实际经营状况后做出的审慎决定。本次放弃优先购买权后，公司仍持有河北华晨80%股权，不会影响公司的财务报表合并范围。本次放弃优先购买权的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们作为公司独立董事，一致同意公司放弃本次股权转让的优先购买权。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第二十三次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议审议相关事项的独立意见》。
北京三聚环保新材料股份有限公司特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2019年4月15日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2017-060万方城镇投资发展股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于 2017年 9月 11日以通讯形式发出，会议于 2017年 9月 15日下午14：30时在北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦 A座30层大会议室以通讯表决的形式如期召开。会议应到董事9名，实到9名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议并通过了如下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
公司因筹划与北京贵士信息科技有限公司（以下简称“贵士信息”或“标的公司”）签署股权投资意向协议，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万方发展，证券代码：000638）自2017年7月18日开市起停牌。后因筹划重大资产重组事项，自2017年7月31日开市起继续停牌。
公司原预计于2017年9月19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露本次重大资产重组相关信息，但是由于本次重组需履行的核查工作量较大，故公司无法在上述期限内披露重组预案。因此公司申请继续停牌，并承诺原则上筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月。
公司董事会同意公司继续筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌事项。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-061）。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一七年九月十五日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2016-033洛阳轴研科技股份有限公司
关于控股股东筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月8日接到控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）通知，国机集团正在筹划与公司有关的重大事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年 5月 9日开市起停牌，公司在《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于控股股东筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-032）。
鉴于该事项目前仍在筹划中，存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，本公司股票（证券名称：轴研科技，证券代码：002046）自 2016年 5月 16日开市起继续停牌，待相关事项确定后公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间，公司将依据事项进展情况及相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2019-032西陇科学股份有限公司
关于公司筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买上海宏啸科技有限公司(以下简称“标的公司”)股权并募集配套资金事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002584，证券简称：西陇科学）自2018年2月5日开市起停牌。
公司已与交易方签署了框架协议，鉴于尚需与交易对方就本次重组的方案和细节进行进一步协商和论证，本次交易的具体方案尚未最终确定，披露重大资产重组预案或者报告书还需要一定时间，公司股票自 2018年 6月 1日开市起复牌并继续推进本次重大资产重组事项，本次重大资产重组基本情况详见公司于2018年6月1日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股票复牌暨继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-054）。
二、复牌后重大资产重组主要进展情况
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|公司已在《关于公司股票复牌暨继续推进重大资产重组事项的公告》披露了|
|标的公司持有美国 MIVIP HEALTHCARE HOLDINGS,LLC(以下简称“MiVIP”)80%的|
|股权，一方面由于MiVIP不是上市公司，会计基础较为薄弱，美国 BDO会计所对|
|其进行整理的时间较长，同时 MiVIP处行业存在特殊性，主营业务收入绝大部分|
|由保险公司支付，审计机构还需要与美国各保险公司对 MiVIP 收入进行进一步沟|
|通确认；另一方面美国的法律体系与国内不同，以及美国不同的州法律亦存在差|
|异，导致法律尽调时间较长，故本次收购期限长，跨度大。|
|截至本公告披露日，本次重大资产重组事项在进行中，处于前期尽职调查和|
|审计阶段，同时交易各方正就交易方案进行论证与协商，尚未达成最终交易方案，|

本次筹划的重大资产重组事项存在不确定性。
三、风险提示
1、公司将继续积极推进本次重大资产重组的各项工作，并按要求及时履行信息披露义务，至少每10个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
2、鉴于本次筹划的重大资产重组事项最终方案尚未确定，且交易对手方与标的公司控股股东协议约定的交易排他期已满，本次交易存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险、谨慎决策。
3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在前述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
西陇科学股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十八日