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河南通达电缆股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002560 证券简称：通达股份内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

河南通达电缆股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||不适用|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

河南通达电缆股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
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|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||武宗章|15|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||朱永明|15|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||夏敏仁|15|

河南通达电缆股份有限公司董事会2015年03月25日
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2017-042广西河池化工股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST河化，股票代码：000953）自2017年3月14日开市起停牌；经公司确认，本次筹划的事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年3月28日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。相关内容详见公司于2017年3月14日、3月21日、3月28、4月6日、4月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-023）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-027）、《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-030）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-035）、《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-038）。停牌期间，公司严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。
2017年4月18日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于2017年4月20日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知、《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等有关规定，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2017-042后审核。因此，为保证公平披露信息，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌，待深圳证券交易所事后审核且公司予以回复后另行通知复牌，停牌时间原则上不超过10个交易日。
根据中国证监会《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》和深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司本次交易尚需公司股东大会批准，能否取得该批准具有不确定性，公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
2017年 4月 20日
国药集团一致药业股份有限公司
董事会法律合规委员会工作制度
第一章总则
第一条为推进规范国药集团一致药业股份有限公司（下称“公司”）的法治建设，保障公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。
第二条董事会法律合规委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主要负责推进公司法治建设，指导公司合规管理工作。
第二章人员组成
第三条法律合规委员会委员由三至五名董事组成。所有委员均由董事长或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生，其中至少一名委员应具有法律相关背景。
第四条法律合规委员会设召集人一名，负责召集和主持法律合规委员会工作。召集人由法律合规委员会选举产生。
第五条法律合规委员会委员的任期与董事任期一致。委员任期届满，连选可以连任。
委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第四条的规定补足委员人数。
第六条董事会办公室负责法律合规委员会日常工作联络和会议组织工作。
第三章职责权限
第七条法律合规委员会的主要职责权限为：
(一) 履行推进法治建设职责，研究和制定法治建设实施方案并报董事会审议批准；
(二) 对法律合规管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见；
(三) 对法律合规管理的制度机构设置及其职责进行审议并提出意见；
(四) 监督、评价公司的法律合规管理工作，检查公司在遵守法律及监管规定方面的执行情况；
(五) 《公司章程》规定的或董事会授权的其他事宜。
第八条法律合规委员会委员的主要职责权限为：
(一) 根据本工作制度的规定按时出席法律合规委员会会议，就会议讨论事项发表意见，并行使投票权；
(二) 提出会议议题；
(三) 为履行职责可列席或旁听公司有关会议和进行调查及获得所需的报告、文件、资料等相关信息；
(四) 充分了解法律合规委员会的职责以及其本人作为委员的职责，熟悉与其职责相关的公司经营管理状况、业务活动及发展情况，确保其履行职责的能力；
(五) 充分保证其履行职责的时间和精力；
(六) 本工作制度规定的其他职权。
第九条应法律合规委员会委员的要求，公司的法律合规部等相关部门
应向法律合规委员会提供与待审议的议案相关的背景资料、法律意见等相关材料，并对法律合规委员会的工作给予积极配合，以便法律合规委员会履行其职责。
第十条法律合规委员会对董事会负责；法律合规委员会的决策建议和报告应提交董事会审议决定。
第四章议事规则
第十一条 法律合规委员会会议分为年度会议和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议由两名以上委员或召集人提议召开。召开年度会议，公司董事会办公室应于会议召开前五天通知全体委员，并发送会议议题和会议资料，但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十二条 出现下列情形之一的，委员会召集人应于事实发生之日三天内签发临时会议的通知：
(一)董事会提议；
(二)召集人提议；
(三)两名以上委员提议。
董事会办公室应于临时会议召开前三天将会议通知及有关会议资料发送至全体委员，但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。
第十三条 会议通知应包括：
(一)会议的地点、日期、时间和召开的方式；
(二)会议议程、会议议题和会议资料；
(三)发出通知的日期。
第十四条 会议通知可以以专人送达、邮件（含电子邮件）、传真、特快专递或《公司章程》规定的其他方式发出。
第十五条 法律合规委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。当反对票和赞成票数相等时，召集人有权多投一票。
第十六条 法律合规委员会委员应亲自出席会议，若委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应最迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十七条 法律合规委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。
委员会会议可以现场会议或视频会议、电话会议或借助类似通讯设备举
行；只要通过上述设施，所有与会委员在会议过程中能听清其他委员的讲话，并进行交流，所有与会委员应被视作已亲自参加会议。
第十八条 法律合规委员会会议讨论同委员会委员利益相关的议题时，相关委员应回避。
第十九条 法律合规委员会的决议可以由所有委员在一份签字页上签署同意，也可以由所有委员分别签署同意，两种签署方式具有同等法律效力。
第二十条 如有必要，法律合规委员会会议可邀请公司其他董事、监事、高级管理人员及相关部门人员列席会议。
第二十一条 如有必要，法律合规委员会可聘请中介机构为其决策提供专业意见，由此支出的合理费用由公司负担。
第二十二条 董事会授权或批准后，法律合规委员会通过的决议需公司高级管理人员或其他相关负责人员进一步落实的，委员会有权在其规定的时间或下一次会议上，要求相关人员汇报有关事项的落实情况。
第二十三条 法律合规委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作制度的规定。
第二十四条 法律合规委员会会议应当有完整的会议记录，出席会议
的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会办公室保存。
第二十五条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，除有关法律、法规及/或监管机构另有规定外，不得擅自披露有关信息。
第五章附则
第二十六条 本工作制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本工作制度如与国家颁布的法律、法规或《公司章程》的规定相冲突的，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即执行，报董事会审议通过。
第二十七条 本工作制度的修订权和解释权归属公司董事会。
第二十八条 本工作制度由公司董事会批准后立即生效。
说明：本工作制度经于2018年5月30日召开的第八届董事会第三次会议审议通过。
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2015-037国信证券股份有限公司
关于中国证监会对公司融资融券业务采取行政监管措施
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我公司于2015年4月7日收到中国证监会2015年4月3日作出的《关于对国信证券股份有限公司采取责令增加内部合规检查次数措施的决定》，我公司在开展融资融券业务中存在向在我公司从事证券交易时间连续计算不足半年的客户融资融券等问题，情节较重，中国证监会对我公司采取责令增加内部合规检查次数的行政监管措施。
我公司将按监管部门的要求在限定的期限内完成整改，确保融资融券业务的合规有序开展。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2015年4月8日
上海新文化传媒集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上海新文化传媒集团股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司内部制度的规定和要求,作为上海新文化传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,就公司第三届董事会第二十三次会议的相关事项进行了认真了解和核查，现发表独立意见如下：
关于聘任公司董事会秘书的独立意见
经核查，公司本次高级管理人员的聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。未发现被聘任人有《中华人民共和国公司法》第 146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条以及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。
我们认为，公司本次高级管理人员的聘任，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，我们同意聘任汪烽女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
独立董事：郑培敏、曹军波、万如平二〇一九年一月二十五日
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2019-24深圳市盐田港股份有限公司
关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措
施或处罚及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等监管部门的有关规定和要求，致力于法人治理结构的完善，规范公司经营，促使公司持续规范的发展，近五年来不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改的情况。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2018-028号天音通信控股股份有限公司
关于子公司天音通信有限公司日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）根据日常经营需要，与深圳欧瑞特供应链管理有限公司（以下简称“欧瑞特”）存在必要的日常关联交易。2017年，天音通信与关联方发生的日常关联交易总金额为3,442.10万元，2018年关联交易总金额预计不超过5,500.00万元。因天音通信为公司的全资子公司，天音通信持有欧瑞特29%股权，公司副董事长、常务副总经理严四清先生担任欧瑞特的副董事长，按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易公允决策制度》等相关规定，此项交易构成了关联交易。
上述日常关联交易履行以下审议程序：
（1）2018年04月23日，公司第七届董事会第四十四次会议、第七届监事会第二十七次会议审议通过了《公司子公司天音通信有限公司日常关联交易的议案》；
（2）由于本议案涉及关联交易，关联董事严四清回避表决，表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票；
（3）本议案需提交公司股东大会审议，关联股东严四清需回避对该议案的表决；
（4）本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了独立意见。
2、预计关联交易类别和金额
（1）关联交易类别：接受关联人提供的劳务
（2）关联人：深圳欧瑞特供应链管理有限公司
（3）关联交易内容：由欧瑞特向天音通信提供货物仓储、货物管理及配送等服务
（4）关联交易定价原则：市场价格
（5）预计金额5,500.00万元
（6）截至披露日已发生金额：8,331,248.12元
（7）上年发生金额：3,442.10万元
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
（1）关联交易类别：接受关联人提供的劳务
（2）关联人：深圳欧瑞特供应链管理有限公司
（3）关联交易内容：由欧瑞特向天音通信提供货物仓储、货物管理及配送等服务
（4）实际发生金额：3,442.10万元
（5）预计金额：5500.00万元
（6）实际发生额占同类业务比例：97%
（7）实际发生额与预计金额差异：62.58%
（8）披露日期及索引：详见公司分别于2017年03月23日、2017年04月08日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人基本情况
名称：深圳欧瑞特供应链管理有限公司
住所：深圳市福田区保税区长平商务大厦 3202
企业类型：有限责任公司
法定代表人：闾一沣
注册资本：人民币5000万元
成立日期：2008年10月28日
主营业务：提供手机、手机配件的仓储、装卸、分拣、包装、贴标及相关信息处理服务和有关咨询业务；以服务外包方式提供供应链管理、物流信息系统应用管理及物流信息数据处理服务；国内货运代理。
最近一期财务数据如下（截止2017年12月31日未经审计数据）：
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||类别||金额（元）|
|总资产||88,553891.73||
|净资产||37,425,232.68||
|营业收入||153,748,437.33||
|净利润||9,694,365.21||

2、与上市公司的关联关系
天音通信为公司的全资子公司，天音通信持有欧瑞特29%股权，公司副董事长、常务副总经理严四清先生担任欧瑞特的副董事长，按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易公允决策制度》等相关规定，此次交易构成了关联交易。
3、履约能力分析
欧瑞特依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中，能够严格遵守合同约定，具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
天音通信和欧瑞特双方约定：由欧瑞特向天音通信提供货物仓储、货物管理及配送等服务。
2、关联交易协议签署情况
（1）协议签署日期：2017年3月23日
（2）生效条件和日期：本协议自双方授权代表签字盖章生效，在约定的有效期内执行
（3）协议有效期：自签署之日起至2018年12月31日止，合同期满，如双方无异议合同有效期自动顺延一年。
（4）协议价格：天音通信和欧瑞特双方另行协商并签订定价规则、单价、总价、支付方式等协议，作为本框架协议的组成部分，与本框架协议具同等法律效力。
（5）结算方式：本协议涉及的所有费用采用月结方式结算
（5）其他
①合同在约定的有效期内执行；
②在本协议履行过程中，天音通信和欧瑞特可根据业务进展情况随时增加补充条款，该协议的补充条款是本协议不可分割的一部分，具有与本协议同等法律效力。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
天音通信的手机分销业务是公司核心业务之一，欧瑞特采用德国先进的物流管理技术，仓储管理系统比较完善，物流配送服务效率高。本次关联交易有利于天音通信充分利用欧瑞特专业的、精准的货物仓储、货物管理及配送等服务能力，保障天音通信货物的及时、安全运输，符合天音通信的实际需要，有利于天音通信提高手机分销效率，降低经营成本。该交易对天音通信的正常经营是必要的，还将持续下去。
天音通信与欧瑞特之间的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，该交易没有损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。该关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
公司已将天音通信与欧瑞特的日常关联交易预计事项与我们进行了沟通，我们认为此次日常关联交易价格以市场公允价格为依据，参照非关联方报价，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议。
2、独立董事的独立意见
（1）该议案在提交公司第七届董事会第四十四次会议审议前已经我们事先认可；
（2）该关联交易是经营范围内发生的常规业务，天音通信与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件开展关联交易，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响；
（3）该关联交易遵循了公平合理的原则，董事会审议该议案时，关联董事
已回避表决，董事会表决程序合法、合规。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第四十四次会议决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3、公司第七届监事会第二十七次会议决议；
4、《物流服务框架协议》。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司非经常性损益及净资产收益率
和每股收益鉴证报告
勤信鉴字【2017】第1019号
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 北京
二〇一七年三月
目 录
内容 页次
一、非经常性损益及净资产收益和每股收益的鉴证报告 1-2
二、2014-2016年度非经常性损益明细表 3
三、2014-2016年度净资产收益率和每股收益明细表 4
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
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非经常性损益及净资产收益率和每股收益的
鉴证报告
勤信鉴字【2017】第1019号深圳市雄韬电源科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“雄韬电源公司”）编制的 2014年度、2015年度和 2016年度的财务报表以及财务报表附注的基础上，对后附的雄韬电源公司《2014-2016年度非经常性损益明细表》、《2014-2016年度净资产收益率和每股收益明细表》(以下简称明细表)进行了审核。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供雄韬电源公司公开发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意本鉴证报告作为雄韬电源公司公开发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
雄韬电源公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露 (2010年修订)》的规定编制明细表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对雄韬电源公司管理层编制的上述明细表独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要时程序。我们相信，我们鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，雄韬电源公司管理层编制的明细表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的规定，如实反映了雄韬电源公司 2014-2016年度非经常性损益及净资产收益率和每股收益情况。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
二○一七年三月三十日 中国注册会计师：
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
非经常性损益明细表
单位：人民币元
|||
|-|-|
|2016年度|2015年度|
|-667,087.36|-1,163,728.51|
|23,918,408.79|11,451,220.97|
|5,088,262.66|12,207,533.74|
|-270,740.13|-763,731.66|
|28,068,843.96|21,731,294.54|
|4,299,298.94|3,386,283.73|
|318,820.22|99,125.72|
|23,450,724.80|18,245,885.09|
|120,049,743.67|132,449,744.15|
|96,599,018.87|114,203,859.06|

公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
2014-2016年度净资产收益率和每股收益明细表
编制单位：深圳市雄韬电源科技股份有限公司 金额单位：人民币元每股收益
加权平均净资产
2016年度
收益率（%）
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利
7.72 0.37 0.37润
扣除非经常性损益后归属于公
6.21 0.30 0.30司普通股股东的净利润
每股收益
加权平均净资产
2015年度
收益率（%）
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利
11.39 0.43 0.43润
扣除非经常性损益后归属于公
9.82 0.34 0.34司普通股股东的净利润
每股收益
加权平均净资产
2014年度
收益率（%）
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利
14.09 0.94 0.94润
扣除非经常性损益后归属于公
13.61 0.91 0.91司普通股股东的净利润
注：2014-2016年度每股收益计算中已考虑2014年首次公开发行股票和2016年非公开发行股票产生的影响
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2018-053
东莞捷荣技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告
持股5%以上的股东深圳长城开发科技股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018年 12月10日收到持股5%以上的股东深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“深科技”）出具的《股份减持计划告知函》。
持有本公司股份13,200,000股（占本公司总股本比例5.5%）的股东深科技计划在本公告之日起 15个交易日后 3个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过2,400,000股（占本公司总股本比例1%）。
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：深圳长城开发科技股份有限公司
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告日，深科技持有本公司13,200,000股股份，占本公司总股本的5.5%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持股份的具体安排
2、股份来源：首次公开发行股票上市前持有的股份
3、拟减持股份数量、占公司总股本的比例：本次通过集中竞价减持股份数量将不超过2,400,000股，即不超过总股本的1%，且自公司公告之日起15个交易日后3个月内（任意连续90个自然日内）通过集中竞价交易减持股份的总数不超过公司总股本的1%。若在此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量进行相应调整。
4、减持期间：自公司公告之日起15个交易日后3个月内
5、减持方式：集中竞价方式
6、减持价格：根据减持时市场价格确定，并且不低于公司首次公开发行股票发行价的价格
（二）股东的承诺及履行情况
深科技在公司《首次公开发行股票招股说明书》中，所做的承诺如下：
1、自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份
2、（1）在发行人上市后一年内不减持发行人股份；（2）在本公司承诺的持股锁定期满后，每年减持发行人的股份不超过发行人股本总额的5%；（3）在本公司承诺的持股锁定期满后两年内，以不低于发行人首次公开发行股票发行价的价格减持发行人股份。若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理；（4）在本公司承诺的持股锁定期满后两年后，减持价格在满足本公司已作出的各项承诺的前提下根据减持当时的市场价格而定，具体减持方案将根据届时市场情况以及本公司的经营状况拟定；（5）本公司承诺将在实施减持时，提前三个交易日通过发行人进行公告，未履行公告程序前不得减持，本公司持有发行人的股份低于5%时除外。
截至本公告日，深科技严格履行了上述各项承诺，本次拟减持事项与深科技此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的
若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。在本次减持计划实施期
间，公司董事会将督促深科技严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行
信息披露义务。
（二）本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治
理结构及持续经营产生重大影响。
（三）深科技将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次股份
减持计划，本次减持计划的实施存在不确定性。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
1、深圳长城开发科技股份有限公司《股份减持计划告知函》
特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司董事会
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2018-050深圳中国农大科技股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“国农科技”、“公司”、“本公司”、“上市公司”）拟通过深圳联合产权交易所公开挂牌出售山东北大高科华泰制药有限公司（以下简称“山东华泰制药”、“标的公司”）50%股权（以下简称“本次重组”、“本次交易”、“本次重大资产重组”）。
2018年 9月 28日，公司第九届董事会 2018年第三次临时会议审议通过了《关于在深圳联合产权交易所以公开挂牌方式出售公司所持山东北大高科华泰制药有限公司50%股权的议案》等与本次重组相关的议案，并履行了信息披露义务。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》的规定，如公司重大资产重组事项首次公告前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本次交易拟通过公开挂牌转让方式，并由交易对方以现金方式购买，故本次重组的交易对方需根据公开挂牌结果确定，挂牌结果存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。本公司将在公开挂牌确定最终交易对方及交易价格后，编制重组报告书并再次召开董事会审议本次交易。本次交易相关事项尚待
取得公司股东大会的批准。本次交易方案的实施以上市公司股东大会批准本次交易方案为前提。本次交易能否获得相关的批准，以及获得相关批准的时间，均存在不确定性。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司
董 事 会
二○一八年九月二十九日
山东登海种业股份有限公司
独立董事就相关事项发表的独立意见
一、对公司累计和当期关联交易及对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，作为山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体投资者负责的态度，我们对控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况进行了认真的检查和问询后，发表独立意见如下：
（一）经核查，报告期内公司与其控股股东及其他关联方之间资金往来情况如下：
1．公司与控股股东之间资金往来情况
（1）公司本期向控股股东莱州市农业科学院（以下简称“莱州农科院”）销售转商玉米种及玉米，收到结算款 317,955.40元；
（2）2009年 10月 25日公司与莱州市农业科学院签订《资产使用协议》，将培训中心提供给莱州市农业科学院使用，年使用费用为人民币 30万元整，期限 2年。2011年 10月 24日到期后，双方续签协议，年使用费用为人民币 35万元整，期限 2年。续签协议于 2013年 10月 24日到期，2013年 10月 24日双方又续签协议，年使用费用为人民币 35万元整，期限 2年。
（3）公司向莱州农科院支付餐饮服务费合计金额 1,353,361.00元。
截止本报告期末，上述关联交易均按市场价格（或协议约定）结算。报告
期内不存在控股股东占用上市公司非经营性资金的情况。
2．报告期内，公司与其他关联方之间未发生资金往来。
（二）报告期内，公司不存在对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2015年 12月 31日的对外担保、违规对外担保等情况。
二、关于 2015年度利润分配预案的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，作为山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第十五次会议提出的关于公司 2015年度利润分配预案发表独立意见如下：
经核查，我们认为公司2015年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合利润分配决策程序的要求。
公司进入规模发展的新阶段，制种面积加大、制种成本升高，资金需求量增长，公司在青岛设立的登海种业高新技术研发中心开工建设需要大量资金投入。因此，我们同意该预案。
三、关于续聘公司 2016年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度审计机构事宜发表独立意见如下：
经审查，中天运会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营结果。我们同意公司继续聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度审计机构。
四、关于公司 2015年度内部控制的自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关文件的规定，作为山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司董事会《关于公司 2015年度内部控制的自我评价报告》发表独立意见如下：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于投资成立子公司的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关文件的规定，作为山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司投资成立子公司的议案发表独立意见如下：
（一）本着独立、客观判断的原则，我们认真审阅了《出资协议》，我们认为上述关联交易合同的条款遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。
（二）关联自然人出资均未占用上市公司资金。
（三）董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。
（四）我们同意公司投资设立黑龙江登海九科种业有限公司。
六、对公司董事会换届提名候选人的独立意见
山东登海种业股份有限公司第五届董事会任期届满，公司董事会已向本人提交了新一届董事会成员的资料，本人在审阅有关文件的同时，就相关情况向公司进行了询问，根据《公司法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：同意公司董事会就第六届董事会成员提名的候选人名单。本次提名是在充分了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，该候选人提名的程序符合有关规定，被提名人具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
(此页无正文，本页为独立董事就相关事项发表的独立意见的签置页)
独立董事：
李相杰 李玉明
王 莉 王凤荣
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2016-041
扬州扬杰电子科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 22日以电子邮件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第二届董事会第二十七次会议的通知，会议于2016年4月28日上午10:30在扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号公司3号厂区以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议应到董事6人，实到董事6人，独立董事陈贤先生以通讯方式参加表决。会议由董事长梁勤女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2016年第一季度报告全文》
具体内容请见公司于2016年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司2016年第一季度报告全文》。
审议结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》
董事会认为，《公司首期限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予第一个解锁期解锁条件已经成就，根据 2015年第一次临时股东大会的授权，同意按照首期限制性股票激励计划的相关规定，办理首次授予的限制性股票第一次解锁事宜。
本次符合解锁条件的激励对象共计143人，可申请解锁的限制性股票数量为2,047,500股，占公司目前股本总额的0.4883%。
具体内容请见公司于2016年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司首期限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就的公告》。
公司监事会对该事项发表了核查意见，独立董事发表了明确同意意见，具体内容请见公司于2016年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第二届监事会第二十一次会议决议公告》及《独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事梁勤女士、刘从宁先生、徐小兵先生回避表决。
三、审议通过了《关于调整公司第二期限制性股票激励计划限制性股票授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》
鉴于公司 2015年年度权益分派方案已经实施完毕，根据《公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司对限制性股票授予价格进行了相应的调整。
经过调整，第二期限制性股票激励计划授予价格由7.33元/股调整为7.27元/股。
鉴于公司拟授予的部分激励对象在出资过程中因个人原因放弃认购资格，根据公司 2016年第三次临时股东大会的授权，董事会对公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，公司第二期限制性股票激励计划激励对象由 118人调整为 112人，授予数量由 288.92万股调整为 273.72万股。
具体内容请见公司于2016年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整公司第二期限制性股票激励计划限制性股票授予价格、激励对象名单及授予数量的公告》。
公司监事会对该事项发表了核查意见，独立董事发表了明确同意意见，具体内容请见公司于2016年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第二届监事会第二十一次会议决议公告》及《独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事梁勤女士、刘从宁先生回避表决。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会2016年4月30日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2019-108债券代码：123020 债券简称：富祥转债
江西富祥药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 29日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会议政策变更无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1.变更原因
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2019年 4月 30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。
根据《修订通知》的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》通知的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
2.变更日期
公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行上述
修订后的会计准则。
3、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部修订并发布的新金融工具相关准则，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会[2019]6号的有关规定，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据财会[2019]6号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：
①资产负债表：
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
②利润表：
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
③现金流量表：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
④所有者权益变动表：
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
2、财务报表格式调整的会计政策变更对公司影响
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、变更审议程序
公司于2019年7月29日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更事项为董事会审议范围，无需提交股东大会审议。
（一）董事会意见
经审核，董事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部颁布的相关规定进行的合理变更，修订后的会计政策能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，董事会同意本次对会计政策的变更。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（三）独立董事意见
经审核，独立董事一致认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司
董事会
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2018-50申万宏源集团股份有限公司
关于申万宏源证券有限公司2018年证券公司
次级债券（第二期）在深圳证券交易所综合协议
交易平台转让的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申万宏源集团股份有限公司所属全资子公司申万宏源证券有限公司根据深圳证券交易所出具的《关于申万宏源证券有限公司 2017年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]561号），获准非公开发行面值不超过 200亿元人民币证券公司次级债券。2018年 5月 21日，申万宏源证券有限公司 2018年证券公司次级债券（第二期）发行工作结束。（相关情况请详见公司于 2017年 11月 4日、2018年 5月 24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登的公告）
申万宏源证券有限公司2018年证券公司次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）定于2018年6月28日起通过深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让。本期债券全额回拨至品种一，证券代码“118978”，证券简称“18申证C3”，发行总额42亿元，票面利率5.38%，债券期限2年。
本期债券将仅通过深圳证券交易所综合协议交易平台转让，除此之外不在集中竞价系统和其他任何场所交易。本期债券转让的最低限额为单笔现货交易数量不低于5000张或者交易金额不低于人民币50
万元，单笔现货交易数量低于5000张且交易金额低于人民币50万元的债券份额在综合协议交易方式中无法转出。同时，本期债券的认购和转让仅面向合格投资者，深圳证券交易所按照申报时间先后顺序对本期债券的转让进行确认，对导致本期债券投资者超过200人的转让不予确认。
深圳证券交易所不对申万宏源证券有限公司所发行本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或者任何保证。因发行人经营与收益的变化等引致的投资风险，以及综合协议交易方式转让不活跃引致的流动性风险，由投资者自行承担。
如果本期债券出现除正常全部到期兑付外的被交易所终止转让
情形的，债券受托管理人将为本期债券提供终止转让后的登记、托管等相关服务。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会二〇一八年六月二十九日
证券代码：002604 证券简称：*ST龙力 公告编号：2019-036山东龙力生物科技股份有限公司
关于控股股东所持公司股份司法拍卖流拍的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月3日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露了《山东龙力生物科技股份有限公司关于控股股东所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告》，公司控股股东程少博持有本公司的
24,542,832股股份将于2019年5月2日10时至2019年5月3日10时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖。根据淘宝网司法拍卖网络平台页面显示的拍卖结果，本次拍卖流拍。
截至本公告日，程少博持有公司股份104,376,767股，占公司总股本的比例为17.409%，上述被司法拍卖的公司股份数量为24,542,832股，占公司总股本的4.093%。程少博所持公司股份已全部被司法冻结及轮候冻结。
本次司法拍卖流拍不会对公司的正常生产经营活动造成影响。公司将继续关注山东省禹城市人民法院对上述公司股份后续处理的进展情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司
董事会
二〇一九年五月六日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2015-79债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）正积极推进无人机动力及其整机的研发、生产等新兴业务，为确保公司生产运营、财务核算的合规性，现增加公司经营范围并相应修改《公司章程》。具体内容如下：
一、变更经营范围情况
变更前经营范围：开发、销售各类发动机及其零配件、机械产品、高科技产品；热动力机械项目的投资、经营管理及相关高新技术产业开发；实业投资；
生产、销售各类铸造、锻造、冲压、焊接的摩托车零部件及通用产品零部件；以及从事货物及技术进出口（以上经营范围法律、法规禁止的不得从事经营，法律、法规限制的取得审批或许可后方可从事经营）。
变更后的经营范围：开发、销售各类发动机及其零配件、机械产品、高科技产品；热动力机械项目的投资、经营管理及相关高新技术产业开发；实业投资；
生产、销售各类铸造、锻造、冲压、焊接的摩托车零部件及通用产品零部件；研发、生产无人驾驶航空器及零部件；销售：航空电子设备、自动控制设备、无线电数据传输系统、电子元器件、计算机软件；以及从事货物及技术进出口（以上经营范围法律、法规禁止的不得从事经营，法律、法规限制的取得审批或许可后方可从事经营）。
本次变更后的经营范围以工商登记机关核准的内容为准。
二、修改《公司章程》情况
根据上述经营范围的修改，公司拟对《公司章程》中有关经营范围部分进行修订如下：
原章程：
第十三条经依法登记，公司的经营范围是：经依法登记，公司的经营范围是：开发、销售各类发动机及其零配件、机械产品、高科技产品；热动力机械项目的投资、经营管理及相关高新技术产业开发；实业投资；生产、销售各类铸造、锻造、冲压、焊接的摩托车零部件及通用产品零部件；以及从事货物与技术进出口业务（法律、行政法规禁止的除外，法律、行政法规限制的项目取得许可经营）。
修改后章程：
第十三条经依法登记，公司的经营范围是：开发、销售各类发动机及其零配件、机械产品、高科技产品；热动力机械项目的投资、经营管理及相关高新技术产业开发；实业投资；生产、销售各类铸造、锻造、冲压、焊接的摩托车零部件及通用产品零部件；研发、生产无人驾驶航空器及零部件；销售：航空电子设备、自动控制设备、无线电数据传输系统、电子元器件、计算机软件；以及从事货物及技术进出口（以上经营范围法律、法规禁止的不得从事经营，法律、法规限制的取得审批或许可后方可从事经营）。
本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。
三、授权事项
公司提请股东大会授权董事会负责向公司工商登记机关办理公司经营范围
变更、章程备案等手续，并且授权董事会及其授权办理人员按照公司工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次增加的经营范围以及修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。
该议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2015年10月29日