Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600846股票名称：同济科技编号：临2014—003
上海同济科技实业股份有限公司
关于子公司中标土地的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全资子公司上海同济房地产有限公司（简称“同济房产”），通过公开挂牌方式，于2014年1月22日竞得上海市浦东新区祝桥新镇AC-13地块、Ae-20地块的国有建设用地使用权。
AC-13地块宗地面积52,414.90平米，土地用途为居住用地，容积率1.2，规划地上建筑面积为62,897.88平米，成交总价72,200万元。
Ae-20地块宗地面积22,666.80平米，土地用途为居住用地，容积率1.2，规划地上建筑面积为27,200.16平米，成交总价30,900万元。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会2014年1月23日
漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
1.本人姓名： 叶少琴、郑学军
2.上市公司全称：漳州片仔癀药业股份有限公司以下简称“本公司”） 3.其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□否√□
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□否√□
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□否√□
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？是□否√□
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□否√□
如是，请详细说明。
本人叶少琴、郑学军（正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：叶少琴、郑学军
日期：2014年 05月 30日
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公
司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定和规范性文件的要求，我们作为七台河宝泰隆煤化工股份有限公司的独立董事，对公司第三届董事会第一次会议审议的关于《聘任焦云先生为公司总裁》、《聘任马庆先生为公司常务副总裁》、《聘任焦贵金先生为公司副总裁》《聘任常万昌先生为公司副总裁兼财务总监》、《聘任王维舟先生为公司副总裁兼董事会秘书》的议案进行了审查并发表独立意见。
董事会已向我们提交了关于公司第三届董事会第一次会议的相关资
料、拟聘任的高级管理人员简历等相关文件，我们仔细审阅了相关材料并就有关情况进行了询问，现就该事项发表如下意见：
1、经审阅上述人员的履历等材料，我们认为焦云先生具备担任上市公司总裁的任职资格，马庆先生具备担任上市公司常务副总裁的任职资格，焦贵金先生具备担任上市公司副总裁的任职资格，常万昌先生具备担任上市公司副总裁兼财务总监的任职资格，王维舟先生具备担任上市公司副总裁兼董事会秘书的任职资格；
2、上述人员的聘任程序符合《公司法》及公司章程的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条规定的禁止担任公司高级管理人员职务的任何一条，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力。
3、我们同意公司董事会聘任上述人员为公司第三届经营班子高级管理人员，上述聘任事项无需提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为七台河宝泰隆煤化工股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见的签字页）
独立董事签字：
潘乃仓：
何绍书：
慕福君：
二 O一四年四月十四日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2016-071四川广安爱众股份有限公司
关于收购连上电力、金森源所持富远公司32%股权并以股权转让款抵偿所欠富远公司债务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、交易类型：收购股权；
2、交易简要内容：四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”、“广安爱众”）拟再次收购清远市连上电力发展有限公司（以下简称“连上电力”）、清远市金森源能源发展有限公司（以下简称“金森源”）合计持有的新疆富远能源发展有限公司（以下简称“新疆富远”、“富远公司”）32%股权，收购价款合计25920万元。
3、本次交易未构成关联交易；
4、本次交易需提请投资者注意的其他事项：此次交易尚未签署相关协议。
一、交易概述
公司2016年8月17日召开的第五届董事会第十六次会议审议了《关于收购连上电力、金森源所持富远公司32%股权并以股权转让款抵偿所欠富远公司债务的议案》，同意公司收购新疆富远剩余32%股权，公司董事均赞成该议案，独立董事就该项交易发表了独立意见。本次收购不构成关联交易。
本次股权收购的总价款为 25920万元，该项作价标准系根据协议相关方于 2015年4月27日达成的《新疆富远能源发展有限公司14.8%股权转让及相关事宜的协议书》（简称《相关事宜协议书》）所约定的价格标准执行，本次交易系《相关事宜协议书》的实施。
为了保证富远公司对连上电力、金森源债权的安全，公司于 2014年 12月 30日召
开的第五届董事会第四次会议审议了《关于收购新疆富远14.8%股权及相关事宜的议案》，会议要求连上电力和金森源将其所持新疆富远剩余全部股权32%工商过户给公司作为反担保措施。
因此本次交易的32%股权已经根据《相关事宜协议书》的约定采用过户式质押方式登记在公司名下，本次转让只是股东权益的转让，不需要办理股权过户登记。
二、交易当事人情况介绍
本次32%股权转让方为新疆富远原股东连上电力和金森源；连上电力和金森源与公司不存在任何关联关系。
1、清远市连上电力发展有限公司，地址：清远市新城东 18号区震海商务大厦 8层，法定代表人：黄伟忠；
2、清远市金森源能源发展有限公司，地址：清远市新城北江二路9号越君豪庭底层01号，法定代表人：姚镜阳。
三、本次交易基本情况
（一）交易目标企业新疆富远基本情况
新疆富远成立于 2007年 6月，注册资金:人民币 1亿元，注册地址：新疆阿勒泰地区富蕴县人民路247号五单元202室，法定代表人：杨安红。
2013年10月，公司利用第二次非公开发行募集资金4.3092亿元收购了新疆富远能源发展有限公司（以下简称“新疆富远”）53.2%股权。
2014年12月30日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于收购新疆富远14.8%股权及相关事宜的议案》，同意公司收购新疆富远14.8%股权。
截止2015年12月30日，新疆富远总资产17.68亿元，总负债11.26亿元，净资产6.41元，实现净利润-1572.54万元。
（二）交易标的：新疆富远32%股权。
（三）交易方式
公司拟收购富远公司剩余32%的股权，股权作价25920万元，本次收购完成后，公司持有富远公司100%的权益。同时，富远公司32%股权转让款将不支付给转让方连上电力、金森源，而是专项用于偿付连上电力、金森源因对富远公司哈德布特、双红山水电站实施投资包干超出约定标准而产生的对富远公司欠款。
（四）交易标的定价依据
展有限公司14.8%股权转让及相关事宜的协议书》（简称《相关事宜协议书》）所约定的价格标准执行，本次交易系《相关事宜协议书》的实施。
2、根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所以 2014年 9月 30日为基准日对新疆富远进行审计的《审计报告》(瑞华川专审字【2014】51040253号)为参考。
四、交易协议的主要内容
本次交易的相关协议尚未签署，公司经营层将根据董事会的授权进行协议的签订事宜。
1、各方确认，根据《投资包干协议》及其他相关协议约定，并经各方测算，连上电力、金森源对富远公司债务预计相当于股权转让价款。连上电力、金森源对富远公司债务最终以相关各方结算为准。
2、协议各方同意，本协议第一条所述股权转让价款，全部用于支付连上电力、金森源对富远公司的债务，并由广安爱众直接支付给富远公司。
3、最终结算后，如前述股权转让款不足以偿付连上电力、金森源对富远公司应承担的债务，则连上电力、金森源应另行支付款项予以补足；如有剩余款项，则富远公司应退还给连上电力、金森源。剩余款项退还时间为：《14.8%股权相关事宜协议书》所约定的专项验收合格、竣工决算完成，且富远公司与相关施工、材料、设备等单位的结算协议达成后二十个工作日内。
各方一致同意，连上电力、金森源截止本协议签订日，富远公司依据《14.8%股权相关事宜协议书》为连上电力、金森源垫付资金的利息总额按照 1350万元执行，以后不再计息。
五、收购新疆富远32%股权的目的
为加快富远公司的竣工决算，保障富远公司生产效益的进一步提升。
六、本次收购对公司的影响
随着本次收购的完成，连上电力和金森源将全部退出日常生产管理，将进一步推动富远公司的科学化规范化建设和管理进程，促使富远公司运行效率有效提高，产能释放和盈利能力明显提升。
七、独立董事意见
2、本次交易严格按照公司章程有关决定履行相关决策程序，符合公司《章程》和《公司法》相关规定，不存在损害股东利益的情形。
因此，我们同意公司此次对富远公司股权收购事宜并以收购款项抵欠连上电力和金森源对富远公司的债务。
八、监事会意见
第五届监事会第十四次会议同意本次审议的方案，我们保证收购新疆富远剩余32%股权的议案所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九、备查文件目录
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、第五届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会2016年8月19日
中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，对第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》发表独立意见如下：
1、本次会计政策变更事项是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的合理变更，变更后的会计准则符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
2、本次会计政策变更的表决程序合法合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意本次会计政策变更事项。
(以下无正文)
（本页无正文，系《中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见》的签署页）
独立董事：
陈敏： 刘文君： 张平：
证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2018-041宁波合力模具科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日召开公司2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，投资决议自股东大会审议通过之日起2年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。
具体内容详见公司于2017年12月13日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波合力模具科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2017-006）。
一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
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|发行主体|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|赎回金额（万元）|实际收益(元)|
|中国工商银行股份有限公司象山支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|保本浮动收益型|3,000|2018年4月27日|2018年7月30日|3.7%|3,000|288,904.11|

二、截至本公告日，公司尚未到期赎回的使用部分闲置募集资金进行现金
管理的情况
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|发行主体|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|

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|华泰证券股份有限公司|华泰证券恒益18051号收益凭证|本金保障型收益凭证|5,000|2018年5月10日|2018年9月3日|4.55%|闲置募集资金|
|浙商证券股份有限公司|浙商证券汇银187号固定收益凭证|本金保障型固定收益凭证|5,000|2018年5月11日|2018年9月10日|4.85%|闲置募集资金|
|中国银行股份有限公司象山支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|3,000|2018年5月22日|2018年8月21日|3.4%|闲置募集资金|

特此公告。
宁波合力模具科技股份有限公司董事会2018年8月1日
A股简称：招商银行 A股代码：600036 公告编号：2019-002
招商银行股份有限公司
第十届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（以下简称招商银行或本公司）于 2019年 1月 31日发出第十届董事会第三十七次会议通知，于 2月 1日在深圳召开会议。李建红董事长主持了会议。会议应参会董事 16名，实际参会董事 16名，会议的总有效表决票为 16票。本公司 9名监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于聘任汪建中先生为招商银行副行长的议案》,同意聘任汪建中先生为招商银行副行长。汪建中先生的副行长任期自中国银行保险监督管理委员会核准其任职资格之日起生效，至第十届董事会届满之日止。
同意：16票 反对：0票 弃权：0票
汪建中先生简历
汪建中先生，1962年 10月出生，大学本科学历。汪建中先生 1991年 11月加入本公司；2002年 10月至 2013年 12月历任本公司长沙分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备组组长，佛山分行行长，武汉分行行长；2013年 12月至 2016年 10月任本公司业务总监兼公司金
融总部总裁，期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理；2016年 10月至 2017年 4月任本公司业务总监兼北京分行行长；
2017年 4月至今任本公司党委委员兼北京分行行长。
二、审议通过了《关于聘任施顺华先生为招商银行副行长的议案》,同意聘任施顺华先生为招商银行副行长。施顺华先生的副行长任期自中国银行保险监督管理委员会核准其任职资格之日起生效，至第十届董事会届满之日止。
同意：16票 反对：0票 弃权：0票
施顺华先生简历
施顺华先生，1962年 12月出生，硕士学位，经济师职称。施顺华先生 1996年 11月加入本公司；2003年 5月至 2016年 10月历任本公司上海分行行长助理、副行长，苏州分行行长，上海分行行长（2015年 10月起，业务总监级）；2016年 10月至 2017年 4月任本公司公司金融总部总裁兼总行战略客户部总经理（业务总监级）；2017年 4月起任本公司党委委员兼公司金融总部总裁、战略客户部总经理；2017年 12月至今任本公司党委委员兼公司金融总部总裁。
三、审议通过了《关于朱琦先生辞任招商银行副行长的议案》,同意朱琦先生因工作需要辞去招商银行副行长职务。朱琦先生的辞任自 2019年 2月 1日起生效。
同意：16票 反对：0票 弃权：0票
四、审议通过了《关于赵驹先生辞任招商银行副行长的议案》,同意赵驹先生因工作需要辞去招商银行副行长职务。赵驹先生的辞任自 2019年 2月 1日起生效。
同意：16票 反对：0票 弃权：0票
有关朱琦先生和赵驹先生辞任本公司副行长的详情，请参阅刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(www.cmbchina.com)的《招商银行股份有限公司关于副行长辞任的公告》。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2019年 2月 1日
附件
招商银行股份有限公司独立董事
关于高级管理人员任职的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，以客观、独立的角度作出判断，认为汪建中先生、施顺华先生具备金融机构高级管理人员任职资格，同意董事会聘任汪建中先生、施顺华先生为招商银行副行长。汪建中先生、施顺华先生的副行长任期自中国银行保险监督管理委员会核准其任职资格之日起生效，至第十届董事会届满之日止。
招商银行股份有限公司独立董事
梁锦松、潘承伟、赵军、王仕雄、李孟刚、刘俏
2019年 2月 1日
证券代码：600579证券简称：天华院编号：2019—042
青岛天华院化学工程股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动系控股股东一致行动人的成员构成发生变化，控股股东及其一致行动人的持股比例和持股总数未发生变化，不涉及要约收购。
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东中国化工装备环球控股（香港）有限公司的通知,其一致行动人中车汽修（集团）总公司与中国化工橡胶有限公司于 2018年 12月 3日签署了《股份转让协议》，中车汽修（集团）总公司将其持有的公司 3,000,000股股份（占本公司总股本的0.33%）以25,200,000元的价格转让给中国化工橡胶有限公司。根据中国证券登记结算有限公司于2019年7月 5日提供的《过户登记确认书》，中车汽修（集团）总公司持有的公司 3,000,000股股份已过户登记至中国化工橡胶有限公司名下，过户日期为2019年7月4日。
二、所涉及后续事项
截止本公告日，上述《股份转让协议》转让方及受让方均受中国化工集团有限公司实际控制，本次权益变动系控股股东一致行动人的成员构成发生变化，其合并持有本公司股份数量未发生变化。
本次权益变动前后控股股东及其一致行动人构成情况如下：
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||本次权益变动前||||本次权益变动后|||
|股东||持股数量（股）|持股比例|股东||持股数量（股）|持股比例|
|中国化工装备环球控股（香港）有限公司||468,824,515|52.2%|中国化工装备环球控股（香港）有限公司||468,824,515|52.2%|
|中国化工科学研究院有限公司||211,711,049|23.57%|中国化工科学研究院有限公司||211,711,049|23.57%|
|福建省三明双轮化工机械有限公司||9,592,088|1.07%|福建省三明双轮化工机械有限 公 司||9,592,088|1.07%|
|福建华橡自控技术股份有限公司||9,038,847|1.01%|福建华橡自控技术股份有限公 司||9,038,847|1.01%|
|中国化工装备有限公司||4,135,206|0.46%|中国化工装备有 限 公 司||4,135,206|0.46%|
|安信乾盛财富－平安银行－安信乾盛稳定信心专项资产管理计划||3,012,500|0.34%|安信乾盛财富－平安银行－安信乾盛稳定信心专项资产管理计划||3,012,500|0.34%|
|中车汽修（集团）总公司||3,000,000|0.33%|中国化工橡胶有限公司||3,000,000|0.33%|
|合计||709,314,205|78.98%|合计||709,314,205|78.98%|

特此公告。
青岛天华院化学工程股份有限公司董事会
二○一九年七月八日
证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2015－89国金证券股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证监会《关于核准国金证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]775号）核准，国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 22日向社会非公开发行 A股股票 187,500,000股。兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）担任公司前次非公开发行股票及持续督导的保荐机构，指派雷亦女士和吴小琛先生担任公司前次非公开发行股票及持续督导的保荐代表人。根据相关规定，兴业证券对公司的持续督导期至 2016年 12月 31日止。
公司于 2015年 11月 26日召开 2015年第四次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，并于近日与兴业证券签署了《关于国金证券股份有限公司非公开发行股票之保荐协议》,聘请兴业证券担任公司本次非公开发行股票的保荐机构。兴业证券指派李杰先生和刘智先生担任公司本次非公开发行股票的保荐代表人。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当与原保荐机构终止保荐协议；另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作；另行聘请的保荐机构应当自保荐协议签订之日起开展保荐工作并承担相应的责任。据此，公司前次非公开发行股票剩余的持续督导工作仍由兴业证券负责，保荐代表人变更为李杰先生和刘智先生。
特此公告。
附件：保荐代表人李杰先生、刘智先生简历
国金证券股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十九日
附件
保荐代表人李杰先生、刘智先生简历
李杰先生：MBA，现任兴业证券股份有限公司投资银行总部董事副总经理、保荐代表人、投资银行业务内核委员。拥有 10余年投行从业经历，IPO、再融资、并购重组等各类投资银行业务运作经验丰富。先后保荐和具体负责国金证券非公开发行、晨光文具IPO、网达软件IPO、国金证券公开发行可转债、太阳电缆IPO、龙元建设非公开发行、锦富新材创业板IPO、澳洋科技非公开发行等众多 IPO及再融资项目，业务经验丰富；负责上市公司锦富新材、宁波韵升并购重组项目，参与完成中国南车IPO、浙江龙盛IPO、水晶光电IPO、新
钢钒可转债暨债转股、三房巷公募增发等项目；主持、参与了多家企业的改制及辅导项目。
刘智先生：保荐代表人，材料科学与工程学士、管理学硕士，现任兴业证券董事总经理。先后在天职国际会计师事务所、一汽财务有限公司从事管理咨询、审计、财务顾问等工作。参与或负责了许继电气（000400）再融资、鼎汉技术（300011）IPO、通化钢铁IPO、新
疆沈宏IPO、恒顺电气IPO（300208）、常山生化IPO（300255）、
瑞友科技IPO、龙净环保（600388）再融资等项目。
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2015-018
安徽应流机电股份有限公司
关于筹划非公开发行股票停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事宜，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年5月29日起停牌。
公司将尽快确定上述非公开发行股票事项的相关事宜，并于股票停牌之日起的5个交易日内（含停牌当日）公告相关进展情况。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会二零一五年五月二十九日
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2019-032中国银行股份有限公司关于董事长任职的公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国银行股份有限公司（简称“本行”）董事会于 2019年 6月 28日召开会议，选举刘连舸先生为本行董事长。本行已收到中国银行保险监督管理委员会核准刘连舸先生任职资格的批复。
自2019年7月5日起，本行执行董事刘连舸先生就任本行董事长，同时担任本行董事会战略发展委员会主席。
根据《中国银行股份有限公司章程》规定，本行法定代表人将相应变更。
刘连舸先生简历如下：
刘连舸先生，1961年出生。自 2019年 7月起任本行董事长。2018年加入本行。2018年 10月至 2019年 7月任本行副董事长，2018年 8月至 2019年 6月任本行行长。2015年 7月至 2018年 6月担任中国进出口银行副董事长、行长。2007年 3月至 2015年 2月担任中国进出口银行副行长，并于 2007年 9月至 2015年 2月兼任非洲进出口银行董事，2009年 3月至 2015年 6月兼任中国-意大利曼达林基金监事会主席，2014年 3月至 2015年 5月兼任（亚洲）区域信用担保与投资基金董事长。此前曾在中国人民银行工作多年，先后担任中国人民银行国际司副司长、中国人民银行福州中心支行行长兼国家外汇管理局福建省分局局长、中国人民银行反洗钱局（保卫局）局长等职务。2018年 10月起兼任本行上海人民币交易业务总部总裁。2018年 12月至
2019年 7月兼任中银香港（控股）有限公司副董事长，2019年 7月起兼任中银香港（控股）有限公司董事长。1987年毕业于中国人民银行研究生部，获经济学硕士学位。具有高级经济师职称。
本行执行董事不在本行领取董事酬金，也不在本行附属机构领取酬金，而是依据其在本行的具体管理职位取得相应报酬。本行执行董事的薪酬将根据国家有关政策确定，本行董事会人事和薪酬委员会负责审议每年的薪酬分配方案，经董事会审议，提交股东大会批准。
就本行董事所知及除上文所披露外，刘连舸先生在过去三年没有在其证券于中国内地、中国香港地区或海外证券市场上市的其他公众公司中担任董事职务，与本行任何董事、高级管理人员、主要或控股股东没有其他任何关系，也没有在本行或其附属公司中担任其他任何职务。于本公告发布日期，刘连舸先生不持有任何本行或其相联法团股份之权益（按香港《证券及期货条例》第 XV部所指的定义）。
除上文所披露外，就刘连舸先生的委任而言，没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条(h)至(v)中要求而须予披露的资料，亦没有任何须提请本行股东注意的事项。刘连舸先生没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会二○一九年七月五日
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2019-058
福建睿能科技股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2019年 12月 9日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于 2019年 12月 11日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89号软件园 C区 26号楼公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席陈敏女士召集并主持。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，以举手表决方式表决通过如下决议：
审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
鉴于公司第二届监事会任期将于2019年12月届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会应当进行换届选举。公司第三届监事会由三名监事组成，任期三年。其中：股东代表监事二名，由公司股东大会选举产生；职工代表监事一名，通过职工代表大会或其他形式民主选举产生。
公司第二届监事会同意提名黄军宁女士、吴彧女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，并提请公司股东大会以累积投票方式选举。同时，公司第二届监事会提名黄锦女士为公司第三届职工代表监事候选人，并在本次监事会换届的股东大会召开之前，召开公司职工代表大会选举公司第三届监事会职工代表监事。
上述三位监事候选人的简历详见附件。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司监事会2019年12月12日
附件：
公司第三届监事会监事候选人简历
1、黄军宁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年 8月出生，大专。
现任公司审计部副经理。
黄军宁女士未持有公司股票，与其他现任及拟聘公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。黄军宁女士未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，黄军宁女士不属于失信被执行人。黄军宁女士不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形。
2、吴彧女士，中国国籍，无境外永久居留权，1990年 12月出生，本科。
现任上海睿能高齐自动化有限公司人事行政专员。
吴彧女士未持有公司股票，与其他现任及拟聘公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。吴彧女士未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，吴彧女士不属于失信被执行人。吴彧女士不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形。
3、黄锦女士，中国国籍，无境外永久居留权，1995年 11月出生，大专。
现任公司证券事务助理。
黄锦女士未持有公司股票，与其他现任及拟聘公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。黄锦女士未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，黄锦女士不属于失信被执行人。黄锦女士不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临2015-021上海中技投资控股股份有限公司诉
史文俊抵押权纠纷案的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审宣判
上市公司所处的当事人地位：原告
是否会对上市公司损益产生负面影响：否
一、本次诉讼的基本情况
2014年6月3日，上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中技控股”）作为原告向上海市杨浦区人民法院提起诉讼，请求法院判令被告史文俊协助公司办理房产抵押登记注销手续，并赔偿迟延办理涤除相关房地抵押登记对公司造成的相关损失等。
二、本次诉讼案件的基本情况
2012年 9月 27日，公司与史文俊签订《房地产借款抵押合同》，约定公司向史文俊借款人民币3000万元，公司将名下位于上海市国科路80号1层房产抵押给史文俊作为该笔借款的担保。
2014年 5月 9日，公司与上海东宏实业投资有限公司（以下简称”东宏实业“）签订协议，约定由公司向史文俊归还本金3,000万元，相关利息、逾期利息、违约金合计 9,540,181.40元由东宏实业承担。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临2014-052号公告。
截至 2014年 5月 9日，按照上述协议，公司已向史文俊偿还全部借款本金
3,000万元；同时，东宏实业已向史文俊支付上述全部利息、逾期利息、违约金合计 9,540,181.40元。上述款项支付完毕后史文俊一直拒绝履行办理房产抵押登记注销手续。
2014年 6月 3日，公司向上海市杨浦区人民法院提起诉讼，请求法院判令史文俊协助公司办理房产抵押登记注销手续，并赔偿迟延办理涤除相关房地产抵押登记对公司造成的相关损失等。
三、本次诉讼的进展情况
上海市杨浦区人民法院对本案进行了两次开庭审理，并于2015年4月7日做出如下判决：
驳回原告上海中技投资控股股份有限公司主张确认其与被告史文俊签订的
《房地产借款抵押合同》已终止，被告史文俊协助办理上海市国科路80号一层的房产抵押登记注销手续及被告史文俊赔偿原告上海中技投资控股股份有限公
司损失（以人民币3,000万元为基数按利率6.1%，自2014年5月12日至实际完成抵押登注销手续之日止）的诉讼请求。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
鉴于公司已将与史文俊借款事项作为或有负债事项处理，并已按期计提了因此借款可能发生的利息及违约金费用，因此，本次诉讼不会对公司本期利润和期后利润产生负面影响。
针对与史文俊借款事项，公司于近期收到一审判决书后正在积极准备提起上诉，公司将依据法律积极维护公司合法权益，妥善解决该借款合同项下的相关责任及义务,后续相关进展公司将及时予以披露。
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司董事会二〇一五年四月十八日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2018-075天津松江股份有限公司
第九届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十三次会议由董事长曹立明先生召集，并于2018年8月14日上午10:30以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长曹立明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
二、审议并通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2018-006
无锡阿科力科技股份有限公司
关于募投项目进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“阿科力”）于 2017年 10月采用公开发行的方式募集资金用于《无锡阿科力科技股份有限公司年产 20,000吨脂肪胺扩产项目、年产 10,000吨高透光材料新建项目》，现将募投项目进展情况公告如下：
公司募投项目分两期建设，其中一期“年产 10,000吨脂肪胺扩产项目、年产 5,000吨高透光材料新建项目”已于 2018年 2月基本建成，该项目将于近日进入试生产阶段。在试生产阶段，公司将严格按照安全生产及环境保护的各项法律法规要求。该项目最终竣工投产将扩大公司的生产规模，有利于提高生产能力、市场竞争能力和盈利能力，对公司未来的经营业绩将产生积极的影响。
目前，该项目仅进入试生产阶段，因采用新设备、新工艺，全面正常运营及达产尚需一定时间，同时市场竞争激烈，经济环境复杂，敬请投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
无锡阿科力科技股份有限公司2018年2月24日
福建安井⻝⾷食品股份有限公司独⽴立董事
对第三届董事会第⼗十九次会议有关事项的独⽴立意⻅见
根据《上市公司治理理准则》、《关于在上市公司建⽴立独⽴立董事制度的指导意⻅见》、《上海海证券交易易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保⾏行行为的通知》和《公司章程》等相关规定，我们作为福建安井⻝⾷食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独⽴立董事，在认真审阅了了公司董事会提供的相关议案和资料料的基础上，基于独⽴立判断的⽴立场，现就第三届董事会第⼗十九次会议有关事项发表如下意⻅见：公司依据财政部于2018年年6⽉月15⽇日发布的《关于修订印发2018年年度⼀一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进⾏行行相应变更更，符合财政部、中国证券监督管理理委员会、上海海证券交易易所的有关规定。本次会计政策变更更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现⾦金金流量量。本次会计政策变更更已履履⾏行行了了相关审批程序，符合法律律、法规和规范性⽂文件的要求以及《公司章程》的规定，不不存在损害公司及全体股东特别是中⼩小股东利利益的情形。我们同意本次会计政策变更更。
（以下⽆无正⽂文）
（此⻚页⽆无正⽂文,为《福建安井⻝⾷食品股份有限公司独⽴立董事对第三届董事会第⼗十九
次会议有关事项的独⽴立意⻅见》的签署⻚页
独⽴立董事签字：
翁君奕
林林东云
陈友梅梅
股票代码：600398 股票简称：海澜之家 公告编号：临2018—021号
海澜之家股份有限公司
2018年一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十二号——服装》以及《关于做好上市公司 2018年第一季度报告披露工作的通知》的相关规定，海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、报告期实体门店情况
单位：家
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|品牌|门店类型|期初数量|期末数量|新开门店数|关闭门店数|
|海澜之家|直营店|31|37|6|0|
||加盟店及商场店|4472|4486|68|54|
|爱居兔|直营店|6|6|0|0|
||加盟店及商场店|1044|1094|63|13|
|其他|直营店|10|12|2|0|
||加盟店及商场店|229|225|2|6|
|合计|-|5792|5860|141|73|

二、报告期内各品牌盈利情况
单位：元
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|品牌|主营业务收入|主营业务成本|毛利率（%）|主营业务收入比上年同期增减（%）|主营业务成本比上年同期增减（%）|毛利比上年同期增减（%）|
|海澜之家|4,788,906,745.45|2,792,327,475.54|41.69|9.48|6.13|1.84|
|爱居兔|339,206,390.04|252,392,611.62|25.59|71.78|72.47|-0.30|
|圣凯诺|442,765,672.34|222,717,805.94|49.70|11.20|14.18|-1.31|
|其他|110,048,054.90|99,771,643.93|9.34|-7.91|-1.17|-6.18|

三、报告期直营店和加盟店的盈利情况
单位：元
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|门店类型|主营业务收入|主营业务成本|毛利率（%）|主营业务收入比上年|主营业务成本比上年|毛利比上年同|

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|||||同期增减（%）|同期增减（%）|期增减（%）|
|直营店|136,098,705.66|52,145,638.16|61.69|76.23|69.35|1.55|
|加盟店及商场店|5,102,062,484.73|3,092,346,092.93|39.39|10.58|8.60|1.11|
|合计|5,238,161,190.39|3,144,491,731.09|39.97|11.66|9.25|1.33|

注：上表的主营业务收入不包含“圣凯诺”品牌。
四、报告期线上、线下销售渠道的主营业务收入情况
单位：元
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|销售渠道|2018年一季度|||2017年一季度|||
||主营业务收入|主营业务收入占比（%）|毛利率（%）|主营业务收入|主营业务收入占比（%）|毛利率（%）|
|线上销售|277,732,729.06|4.89|54.45|137,877,955.20|2.71|60.43|
|线下销售|5,403,194,133.67|95.11|40.02|4,951,454,936.19|97.29|39.03|
|合计|5,680,926,862.73|100.00|40.73|5,089,332,891.39|100.00|39.61|

特此公告。
海澜之家股份有限公司
二○一八年四月二十八日
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2019--054南京中央商场（集团）股份有限公司
调整独立董事津贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）于 2019年 10月 28日召开的第九届董事第四次会议审议通过了《公司关于调整独立董事津贴的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等有关规定，并参考同地区、相关行业上市公司薪酬水平，结合独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，将公司独立董事津贴由税后每人6万元人民币/年调整为税后每人 12万元人民币/年。本次独立董事津贴标准的调整自 2019年 5月 1日起执行。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
富士康工业互联网股份有限公司董事会
审计委员会 2018年度履职情况报告
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规范性文件的规定，以及《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《富士康工业互联网股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，现将富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2018年度履职情况报告如下：
一、 审计委员会人员构成
公司第一届董事会审计委员会由独立董事薛健、孙中亮及董事李军旗三名成员组成，由会计专业人士薛健担任召集人。审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。
二、 审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司审计委员会积极履行职责。2018年度共召开了七次会议，各委员均亲自参加，审议并提交董事会讨论的具体事项如下：
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|会议|召开日期|审议事项|决议情况|
|2018 年第一次会议|2018年1月31日|一、关于《富士康工业互联网股份有限公司关联交易管理制度》的议案；二、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2017 年12月31日财务报告内部控制有效性认定书》的议案；三、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2017 年度、2016年度及2015年度财务报表》的议案；四、关于富士康工业互联网股份有限公司 2015 年 1月1日至2017年12月31日发生的关联交易以及因本次重组发生的关联交易的议案；五、关于《鸿海精密工业股份有限公司与富士康工业互联网股份有限公司之关联交易框架协议》的议案；六、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计》的议案。|一 致同意|
|2018 年第二次会议|2018年2月10日|一、关于豁免第一届董事会第二次审计委员会会议通知时限的议案；二、关于收购鸿佰科技股份有限公司100%股权、鸿|一 致同意|

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|会议|召开日期|审议事项|决议情况|
|||运科股份有限公司 100%股权及其台湾分公司的议案。||
|2018 年第三次会议|2018年5月4日|一、关于豁免第一届董事会第三次审计委员会会议通知时限的议案；二、关于2018年第一季度财务报表的议案；三、关于富士康工业互联网股份有限公司与其关联方发生关联交易的议案。|一 致同意|
|2018 年第四次会议|2018年6月8日|一、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2017 年度财务决算报告》的议案；二、关于续聘富士康工业互联网股份有限公司 2018年度会计师事务所的议案；三、关于调整《富士康工业互联网股份有限公司2018年度日常关联交易预计》的议案；会议听取并讨论了关于《富士康工业互联网股份有限公司2018年度内部审计工作计划》的汇报。|一 致同意|
|2018 年第五次会议|2018年8月13日|一、关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案；会议听取并讨论了关于《富士康工业互联网股份有限公司2018年半年度内部审计工作总结》的汇报。|一 致同意|
|2018 年第六次会议|2018 年 10月26日|一、关于增加富士康工业互联网股份有限公司 2018年度日常关联交易预计的议案。|一 致同意|
|2018 年第七次会议|2018 年 10月30日|一、关于公司2018年第三季度报告的议案。|一 致同意|

三、 审计委员会主要履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作情况
公司董事会审计委员会根据股东大会、董事会相关决议聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）实施公司 2018年度财务报告审计及 2018年度内部控制审计工作，并对其工作情况进行监督评估。审计委员会就审计范围、计划、方法等事项及在审计中发现的关注事项与事务所进行了充分的沟通，认真督促年审注册会计师尽职尽责地进行审计，并确保如期出具审计报告。审计委员会认为，执行年审的会计师未在公司任职，和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系，会计师审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。会计师审计小组具有承办审计业务所必需的专业知识和相关能力，能够胜任审计工作。审计委员会认为普华永道在公司
2018年度年报审计、内部控制审计过程中，认真履行职责，独立、客观、公正
的完成了审计工作，提议公司续聘普华永道为公司2019年度会计师事务所。
（二）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，公司审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务核算与报告体系完备，财务报告真实、完整和准确，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。审计委员会认真审阅了解了报告期内公司的关联交易、资产处置、非经常性损益确认等相关事项，对公司关联交易、资产处置、非经常性损益、程序及结果进行了认真地了解与核实，并认为相关事宜的程序与结果符合公司的内部控制程序要求，相应的财务核算及在财务报告中的反映客观、公允、合理。对财务报告中的相关财务科目情况进行了审阅及讨论，主要包括其他应付款、应收账款、货币资金、管理费用等项目。对会计政策变更对公司是否造成影响等情况积极与普华永道、公司财务部进行沟通并提出了有效建议。审计委员会对审计机构注册会计师出具的公司 2018年度财务报告的审计意见无异议，同意将其提交公司董事会审议。
（三）指导内部审计工作
报告期内，公司董事审计委员会认真审阅公司的内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，并对公司内部控制制度的进一步完善和执行情况进行检查和监督，有效防范经营风险，确保公司的规范运作和健康发展。指导内部审计工作对采购部、采购流程等进行了专项审计，在检查、督促相关流程设计合理性、执行有效性的基础上，提出有针对性的管理建议，从而在有效保证内部控制有效性的基础上，提升相关部门的工作效率与工作水平。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门与会计师事务所进行充分有效的沟通，我们与公司管理层、会计师事务所进行了积极的沟通，与管理层一起了解会计师事务所在审计中梳理发现的问题，积极讨论分析，敦促内部审计部门加强内部审计工作，及时完善制度建设，防范经营风险。
四、 总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《富士康工业互联网股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。2019年，
我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照相关法律法规的要求，充分发挥审计委员会的监督职能，进一步提高公司财务信息披露的质量，保证公司董事会客观、公正与独立运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
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|富士康工业互联网股份有限公司|
|董事会审计委员会|
|2019年 3月29日|
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2016-060债券代码：122310 债券简称：13苏新城
债券代码：136021 债券简称：15新城 01
债券代码：125741 债券简称：15新城 02
债券代码：135093 债券简称：16新城 01
债券代码：135350 债券简称：16新城 02
新城控股集团股份有限公司
关于对外投资设立产业基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：平安新城控股投资基金（暂定名，最终以工商登记为准）投资金额：5,000万元
特别风险提示：产业基金的设立、募集及投资可能因未来市场环境的不确定性而产生一定的风险。
一、对外投资概述
1、为拓展公司在房地产项目开发运营等领域的资金来源，促进公司经营目标的顺利达成，根据与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）签署的《产业基金合作框架协议》约定，新城控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟出资 5,000万元与平安银行共同投资设立平安新城控股投资基金（以下简称“产业基金”），总规模人民币100亿元（意向性额度）。
2、本次投资金额在公司董事长的审批权限以内。
3、本次投资不构成关联交易。
二、合作方基本情况介绍
企业名称：平安银行股份有限公司
企业类型：上市股份有限公司
住 所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表：孙建一
注册资本：1,142,489.4787万元
成立日期：1987年12月22日
经审计，截止2015年12月31日，该公司经审计的资产总额为2,507,149百万元，净资产为 161,500百万元；2015年度营业收入 96,163百万元，净利润 21,865百万元。
三、拟设立基金的基本情况
1、合伙基金名称：平安新城控股投资基金（暂定名，最终以工商登记为准）2、基金规模：总规模人民币100亿元（意向性额度），可分期募集。
3、投资期限：每期基金的投资期限原则上不超过 5年，其中有限合伙人的投资期限以募集资金的属性而定。
4、投资方式：股权+债权
5、合伙人：
基金管理人及普通合伙人：普通合伙人即基金管理人，基金管理人应先于基金注册成立。基金管理人由新城控股指定子公司与平安银行指定合作伙伴共同成立的公司担任，新城控股指定子公司出资50%，平安银行指定合作伙伴出资50%。合伙人会议为合伙企业的最高权力机构，并全权委托投资决策委员会进行决策。普通合伙人所有权限须根据基金投资决策委员会的决议执行。普通合伙人认购基金不超过1%的份额。
有限合伙人：有限合伙人为平安银行指定渠道募集的资管计划或信托计划，以及本公司募集资金。
四、合作协议的主要内容
1、合作模式
在合作期间内，双方将协助设立一个或多个产业基金的形式进行对外投资合作，在符合相关法规的前提下，产业基金可选择采用契约制、有限合伙制或公司制等法律结构，产业基金对具体项目的投资可以采用包括但不限于股权投资、债权投资、或股权加债权混合投资等方式，其中：
（1）契约制基金：优先级出资方和劣后级出资方根据项目的约定进行出资并分享收益。
（2）有限合伙制基金：优先级有限合伙人在额度范围内对基金出资并分享收益；劣后级有限合伙人根据项目需要进行出资并分享收益；基金的普通合伙人应由甲乙双方指定的合作伙伴担任。
（3）公司制基金：在符合相关法律法规的基础上，由投资各方或指定机构设立公司，投资各方参与项目并分享收益。
2、合作额度
在符合国家法律法规及平安银行内部规定的前提下，平安银行给予本公司非承诺意向性合作额度人民币 100亿元。
平安银行将根据本公司提交的具体项目申请、并按照国家法律法规、监管规定以及平安银行内部有关政策的规定确定具体的合作金额和合作方式。
本公司额度使用单位相应的资金结算及相关业务均应在平安银行系统内运作，由甲乙双方共同监督，以保证产业基金资金安全与合法合规使用。
3、主要投资方向
产业基金可以就房地产产业及相关领域进行投资。但其投资应受如下限制：
（1）不得就所获基金融资金额对外提供担保；
（2）不得用于赞助、捐赠等支出；
（3）当事人约定的其他不得投资的行业或领域。
4、协议生效
本协议自双方法定代表人（或负责人）或授权代理人签字/签章并加盖公章之
日起生效。本协议有效期限为五年，自本协议生效之日起算。
5、其他
本协议是双方全面开展产业基金合作的框架性文件，产业基金的具体合作事宜，按双方后续签订的具体合同执行。
五、对外投资对公司的影响
公司通过与专业投资管理团队的合作，可有效借助投资管理方的优势资源，拓展公司在房地产项目开发运营等领域的资金来源，确保公司各项对外投资及经营活动的顺利开展，促进公司经营目标的顺利达成。同时产业基金通过专业化运作，能够充分防控投资风险，预计会对公司未来业务发展产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。
六、对外投资的风险分析
本次签署的合作协议为合作双方全面开展产业基金合作的框架性协议，产业基金的具体合作事宜以双方届时另行签署的相关协议为准。同时产业基金存在战略决策风险、投资目标选择错误等投前风险，财务风险、行业波动风险等投中风险以及退出风险。
七、备查文件目录
《新城控股集团股份有限公司与平安银行股份有限公司产业基金合作框架协议》特此公告！
新城控股集团股份有限公司董事会
二Ｏ一六年七月一日
证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2019-014永安行科技股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 03月 06日收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体如下：
证书号：第 3249008号
发明名称：基于智能终端的电动汽车自助租赁系统及其租赁方法
专利号：ZL 2013 1 0551591.7
专利申请日：2013年11月08日
专利权人：永安行科技股份有限公司
授权公告日：2019年02月12日
专利权期限：20年（自申请日起算）
本项发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不会对公司目前经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥自主知识产权的技术优势，促进技术创新，从而提升公司核心竞争力。
特此公告
永安行科技股份有限公司董事会2019年3月7日