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证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2019-001
深圳翰宇药业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“公司”或“翰宇药业”)于2019年1月4日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了召开公司第四届董事会第二次会议的通知。
本次会议于2019年1月7日下午14:30在公司一楼会议室以现场会议结合电话会
议方式召开。
本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，公司董事曾少贵、曾少强、朱文丰、唐键现场出席，公司董事袁建成、曹叠云、李瑶采用电话会议方式出席。
会议由公司董事长曾少贵先生主持，监事何逢春、曾少彬、朱毅华列席了本次会议。至表决截止时间，共有7位董事通过现场表决、电话传真等方式参与会议表决。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于回购公司股份的议案》
基于对公司未来发展前景的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，公司拟以自有资金或自筹资金回购公司股份，回购股份拟在未来择机用于实施股权激励或员工持股计划、或用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。
（1）回购股份的方式
本次回购股份拟采用的方式为集中竞价以及法律法规许可的其他方式。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（2）回购股份的用途
基于对公司未来发展前景的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，公司本次所回购的公司股份拟
在未来择机用于实施股权激励或员工持股计划、或用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（3）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份价格为不超过人民币16.00元/股。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、配股或发行股本权证等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（4）拟用于回购的资金总额以及资金来源
本次回购的资金总额最高不超过人民币8亿元（含8亿元）、最低不少于人民币4亿元（含4亿元），资金来源为公司自有资金或自筹资金。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（5）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为本公司发行的境内上市人民币普通股（A股）。在回购资金总额最高不超过人民币8亿元（含8亿元）、最低不少于人民币4亿元（含4亿元）、回购股份价格不超过人民币16.00元/股的条件下测算，预计可回购股份数量约为2,500万股至5,000万股以上，占公司目前已发行总股本比例约2.693%至5.386%以上。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、配股或发行股本权证等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（6）回购股份的期限
回购期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起12个月内完成。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（7）决议的有效期
与本次回购相关决议的有效期自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股
份有限公司关于回购公司股份的预案》、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关
于公司相关事项的独立意见》。
2、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议
案》
根据公司业务快速发展的需要，为进一步拓展资金渠道、优化财务结构、补充运营资金，满足公司发展需求。公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请总额度不超过贰亿元人民币的综合授信额度，授信额度期限暂定为一年。在上述授信额度内，公司及公司所属全资子公司均可共享使用上述授信额度。最终批复以银行实际审批为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次申请综合授信事项在董事会的决策权限内，董事会授权董事长曾少贵先生（或其委托代理人）代表公司与银行机构签署上述授信额度内的一切授信有关法律文件。
由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
3、审议通过《关于向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请综合授信额
度的议案》。
根据公司业务快速发展的需要，为进一步拓展资金渠道、优化财务结构、补充运营资金，满足公司发展需求。公司拟向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请总额度不超过贰亿元人民币的综合授信额度，额度期限暂定为三年。最终批复以银行实际审批为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次申请综合授信额度及类信贷额度事项在董事会的决策权限内，董事会授权董事长曾少贵先生（或其委托代理人）代表公司与银行机构签署上述额度内的一切授信有关法律文件。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
2、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-018恒康医疗集团股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)公告了《恒康医疗集团股份有限公司2013年年度股东大会决议公告》（公告编号：2014-018）和在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)公告了《四川协众律师事务所关于恒康医疗集团股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》，经事后审查，发现由于工作人员的疏忽，导致公告部分内容出现错误，现将披露有误内容更正如下：
一、《恒康医疗集团股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告》
其中“二、会议召开和出席情况”中原公告内容为：
本次股东大会由公司第三届董事会召集，由董事长段志平先生主持大会，出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计 5人，代表股份 22,769.0432股，占公司总股本股的51.69%。
现更正为：
本次股东大会由公司第三届董事会召集，由董事长段志平先生主持大会，出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计 5人，代表股份 22,769.0432万股，占公司总股本股的51.69%。
二、《四川协众律师事务所关于恒康医疗集团股份有限公司 2013年年度股
东大会的法律意见书》
其中“二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格”中原公告内容为：
恒康医疗集团股份有限公司
出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人，代表股份22.769.0432股，占公司总股本股的51.69%。
现更正为：
出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人，代表股份22,769.0432万股，占公司总股本股的51.69%。
除以上更正内容外，《恒康医疗集团股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告》和《四川协众律师事务所关于恒康医疗集团股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书》的其他内容不变。
本次公告中出现的错误，是公司工作人员疏忽所致，由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意。
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二O一四年二月十九日
证券代码:300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2018-080北京赛升药业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况：
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2018年第三次临时股东大会的通知已于2018年10月30日进行了公告，会议于2018年11月14日（星期三）上午9：30在公司会议室以现场会议的形式召开。
股东通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 11月 14日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 11月 13日下午15:00至2018年11月14日下午15:00期间的任意时间。通过现场和网络投票的股东11人，代表股份320,748,222股，占上市公司总股份的66.2476%。其中，现场出席股东大会的股东及代表共计 3人，代表有效表决权的股份总数为 311,040,000股，占公司股份总数的64.2424％；通过网络投票的股东 8人，代表有效表决权的股份总数9,708,222股，占公司股份总数的2.0051％。
公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席会议。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，大会通过了以下议案：
1.审议通过《关于变更部分募投项目实施方式的议案》。
总表决情况：
同意320,747，722股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998％；反对 500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 25,259,722股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9980％；反对 500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
2.审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。
总表决情况：
同意320,747，722股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998％；反对 500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 25,259,722股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9980％；反对 500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决的 2/3以上通过。
3.审议通过《关于修改公司章程的议案》。
总表决情况：
同意320,747，722股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998％；反对 500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 25,259,722股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9980％；反对 500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%；弃权0股，占出席会议有效表决权
股份总数的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决的 2/3以上通过。
4.审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意320,692,222股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9825％；反对56,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0175%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意25,204,222股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7783％；反对56,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2217%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
5.审议通过《关于向子公司增资及关联交易的议案》,由于出席会议的股东马骉、马丽本次为事项之关联方，刘淑芹为马骉、马丽的一致行动人，上述三位股东回避了该议案的表决。
总表决情况：
同意9,707,722股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9948％；反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0052%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意9,707,722股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9948％；反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0052%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、北京赛升药业股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于北京赛升药业股份有限公司2018年第三次临时股东大会法律意见书》；
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司董事会
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2014-31芜湖海螺型材科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2014年 9月 12日上午10:30；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年 9月 12日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2014年 9月 11日下午 15:00至 2014年 9月 12日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：芜湖海螺国际大酒店 1909会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、现场会议主持人：公司董事长任勇先生。
上市规则》及公司《章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 11人，代表股份 150,375,600股，占公司有表决权股份总数的41.7710％。其中参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共有 2人，代表股份149,400,000股，占公司有表决权股份总数的41.5％；
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共有 9人，代表股份 975,600股，占公司有表决权股份总数的0.2710％。
公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员及公司聘任的北京市竞天公诚律师事务所律师列席了会议。
四、提案审议和表决情况
1、《关于修改公司<章程>的议案》
（1）表决情况：
同意 149,457,500股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的99.3895%；反对 918,100股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0.6105%；弃权 0股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0%。
其中，中小股东（单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东）表决结果：同意 57,500股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的5.8938%；反对 918,100股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的94.1062%；弃权 0股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：通过。
2、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
（1）表决情况：
同意 149,436,500股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份
总数的99.3755%；反对 879,100股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0.5846%；弃权 60,000股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的0.0399%。
其中，中小股东（单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东）表决结果：同意 36,500股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的3.7413%；反对 879,100股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的90.1087%；弃权 60,000股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的6.1501%。
（2）表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：项振华、范瑞林
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、芜湖海螺型材科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议及公告；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会二〇一四年九月十三日
法律意见书广东连越律师事务所
关于巨轮智能装备股份有限公司
2018年第二次临时股东大会法律意见书
致：巨轮智能装备股份有限公司
广东连越律师事务所（以下简称“本所”）接受巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“巨轮智能”或“公司”）的委托，指派韩宇烈律师、李贤永律师（以下简称“本所律师”）出席并见证了公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《巨轮智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查，现发表本法律意见书如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）公司已于 2018年 12月 13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《巨轮智能装备股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》和《巨轮智能装备股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会通知的更正公告》（以下统一简称“《股东大会通知》”）。经核查，《股东大会通知》载明了会议的时间、地点、审议事项、会议出席对象，并说明了参加股东大会的方式、有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、网络投票程序和时间安排、联系电话和联系人的姓名等事项。
法律意见书（二）经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中：
1、本次股东大会现场会议于 2018年 12月 28日下午 3:00在广东省揭东经济开发区5号路中段巨轮智能装备股份有限公司办公楼一楼视听会议室召开，由公司董事长吴潮忠先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
2、本次股东大会按照《股东大会通知》通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供了网络投票安排，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2018年12月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2018年12月27日下午15:00至2018年12月28日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会的会议时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人
根据出席会议股东、股东代表及股东代理人身份证明、授权委托书、持股凭证及报到登记表、深圳证券信息有限公司对网络投票的统计，出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共计21人，代表股份
742,170,792股，占公司总股本的33.74%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共计6人,代表股份738,418,087股，占公司总股本的33.57%；通过网络投票的股东共计15人，代表股份3,752,705股。以上通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均为截至 2018年 12月 25日下午交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股
法律意见书东。
（二）出席会议的其他人员
出席本次股东大会的人员除了上述股东、股东代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，本所律师认为，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）根据本次股东大会的通知，本次股东大会共审议了以下议案：
1、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会审议事项的议案逐项进行了表决，并在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
（三）本次股东大会表决结果如下：
1、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》：
同意742,081,838股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数，以下同）的99.99%；反对 88,954股，占参与表决有表决权股份总数的0.01%；弃权0股。
法律意见书经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决，根据表决结果，上述议案获得了参与表决的公司股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。
五、结论意见
通过现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，系《广东连越律师事务所关于巨轮智能装备股份有限公司 2018年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页）
广东连越律师事务所（章） 经办律师：韩宇烈:
律所负责人：刘涛 李贤永:
中国 广州 2018年12月28日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2016－075
华西能源工业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大海外资产购买事项，公司股票自2016年4月25日开市起停牌。公司于2016年4月23日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号2016-033），并先后于2016年4月30日、5月 7日、5月 14日披露了《重大事项继续停牌公告》。2016年 5月 21日，因确定构成重大资产重组，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号2016-048），并于2016年5月28日、6月4日、6月15日披露了《重大资产重组进展公告》。由于有关事项未能按预期计划完成，2016年 6月 22日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号2016-059），并于 2016年 6月29日披露了《重大资产重组进展公告》。2016年7月6日，公司披露了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号2016-064），并于2016年7月13日披露了《重大资产重组进展公告》。
目前，公司正积极组织财务顾问、法律、审计、评估等中介机构，就本次重大资产重组相关事项进行沟通、论证。各中介机构正在对标的公司及其下属公司进行尽职调查。
鉴于有关事项正在进行过程中，存在较大不确定性，为维护投资者利益、保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司股票自2016年7月20日（星期三）开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将尽快刊登公告并复牌。
股票停牌期间，公司将根据重大资产重组进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，敬请广大投资者关注。
公司债券（证券简称：12华西债、证券代码：112127）不停牌。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二O一六年七月十九日
武汉帝尔激光科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“帝尔激光”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 1,653.60万股人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]681号文核准。
本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式，发行价格为 57.71元/股。网上发行股份数量为 1,653.60万股，占本次发行总量的100%。本次发行不进行老股转让。
本次发行的发行流程、申购、缴款、中止发行、弃购股份处理等方面敬请投资者重点关注：
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
2、本次发行价格：57.71元/股。投资者据此价格在T日（2019年5月7日）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购，网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00，投资者进行申购时无需缴付申购资金；
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
4、投资者申购新股摇号中签后，应根据T+2日（2019年5月9日）公告的《武汉帝尔激光科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构（主承销商）”）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不
足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
5、网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
为便于公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2019年5月6日（T-1日，周一）14:00～17:00。
2、网上路演网址：全景网（www.p5w.net）。
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
本次发行的招股说明书及附件可在中国证券监督管理委员会指定网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.com；证券日报网，www.zqrb.cn）和发行人网站（www.drlaser.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：武汉帝尔激光科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 2019年4月30日
（本页无正文，为《武汉帝尔激光科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
发行人：武汉帝尔激光科技股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《武汉帝尔激光科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2014-061齐峰新材料股份有限公司
关于在香港投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）计划在香港投资设立全资子公司：齐峰新材料香港有限公司（暂定名，最终以实际核准的名称为准，以下简称“子公司”），注册资本为 100万港元，公司以自筹资金出资，占其注册资本的100%。子公司主要负责公司原
材料采购及公司产品海外销售。
此次设立齐峰新材料香港有限公司不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、投资主体介绍
齐峰新材料香港有限公司是公司投资设立的全资子公司，不存在其他投资主体。
三、投资标的基本情况
1、出资方式：
公司以现金出资占注册资本的100%，资金来源于企业自筹资金。
2、子公司基本情况：
公司名称：齐峰新材料香港有限公司
公司住所：香港
注册资本：100万港元
经营范围：负责公司原材料采购及公司产品海外销售
以上内容最终以当地公司登记机构登记的名称与经营范围为准。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立子公司的目的
（1）为充分利用国际市场和资源，积极参与国际竞争，提高公司盈利能力，公司计划在香港成立全资子公司负责公司原材料的采
购。
（2）目前公司产品的海外销售量占公司总量的比例不足5%，随着公司产品质量的提高和供应能力的增强，公司将加大海外市场的销售力度，在香港设立子公司，以更好的促进公司与海外市场的交流与合作。
2、存在的风险及对公司的影响
由于香港离公司所在地较远和所适用的法律政策不同，设立子公司可能存在监管风险和法律政策风险。
六、办理对外投资相关事宜的授权
公司董事会授权总经理签署相关投资协议及本次对外投资相关
事宜。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-048安徽金禾实业股份有限公司
关于香港全资孙公司完成注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月28日召开第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于在香港设立全资孙公司的议案》，同意由全资子公司南京金之穗化工贸易有限公司以自有资金1万元港币在香港设立全资孙公司。具体内容详见2016年2月29公司刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（编号2016-012）。
近日公司完成了香港孙公司注册登记，主要情况如下：
公司名称：金之穗国际贸易（香港）有限公司
英文名称：JINZHISUI
INTERNATIONAL TRADING(HK) LIMITED
注册地址：HZ3525，UNIT2(S),LG1,MIRROR TOWER, 61 MODY ROAD,TSIM SHA TSUI,KOWLOON HONG KONG
注册资本：1万元港币
注册日期：2016年4月29日
公司注册证明书编号：2370001
商业登记证编号：66091201-000-04-16-0
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十日
安科瑞电气股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
公司董事会：
本人作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事议事规则》等规定，忠实履行了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度的履职情况报告如下：
一、2018年度出席公司会议的情况及投票情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2018年公司共召开7次董事会，本人参加了全部会议，其中2次以通讯方式出席，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均维护了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。
2、列席股东大会情况
2018年度公司以现场方式共召开了3次股东大会，本人均亲自列席了会议。
本人基于独立判断的立场，本着实事求是的态度对有关事项发表了独立意见。
2018年本人任职期间公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了法定程序，内容合法有效。
二、发表独立意见情况
在职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，具体如下：
1、2018年3月5日第三届董事会第二十六次会议，发表了《关于公司2017年度利润分配预案的独立意见》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的独立意见》、《关于2017年度内部控制自我评价报告
的独立意见》、《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于2017年度募集资金实际存放与使用情况的独立意见》、《关于公司及子公司2018年度向银行申请授信额度的独立意见》、《关于2017年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放的独立意见》、《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的独立意见》、《关于公司董事会换届选
举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的独立意见》、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的独立意见》、《关于第二期限制性股票第一批解锁条件成就可解锁的独立意见》、《关于为全资子公司提供担保的独立意见》、以及《关于变更会计政策的独立意见》；
2、2018年3月28日第四届董事会第一次会议，发表了《关于选举新一届董事长以及聘任高级管理人员的相关议案的独立意见》；
3、2018年4月25日第四届董事会第二次会议，发表了《关于调整限制性股票回购价格、股数和回购注销部分限制性股票的独立意见》；
4、2018年6月25日第四届董事会第三次会议，发表了《关于<安科瑞电气股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的独立意见》、《关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见》以及《关于回购注销不符合解锁条件限制性股票的独立意见》；
5、2018年8月24日第四届董事会第四次会议，发表了《关于终止实施第四期限制性股票激励计划的独立意见》、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》以及《关于第三期限制性股票第一批解锁条件成就可解锁的独立意见》。
6、2018年10月19日第四届董事会第五次（临时）会议，发表了《关于回购公司股份议案的独立意见》。
本人基于独立判断立场，认为公司上述事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司审计委员会主任，薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，认真履行了各个委员会责任和义务如下：
（一）审计委员会工作情况：本人作为公司董事会审计委员会召集人，在任职期间按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的要求，主持审计委员会日常工作，召集召开审计委员会相关会议，对公司的内部审计、内部控制、定期报告、会计师事务所的续聘等相关事项进行了审阅。在公司定期报告的编制和披露过程中，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重
大事项进展情况的汇报，全面了解公司的财务状况，了解、掌握定期报告的审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，充分发挥了独立董事的监督作用。
（二）薪酬与考核委员会工作情况：本人积极参加公司有关薪酬与考核方面的会议，指导公司董事会完善公司薪酬体系，对公司各个高级管理人员 2018年度的工作业绩、绩效情况等进行了审查，并根据公司各个高级管理人员所负责工作的工作范围、重要程度等因素，对相关考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
（三）提名委员会工作情况：本人在任职期间根据公司的实际情况，积极有效的履行自己的职责。
四、对公司进行现场检查情况
作为公司独立董事，本人分别对公司和子公司进行了实地考察；并通过电话和邮件的方式，与公司董事、监事、高级管理人员等保持密切联系，时刻关注公司内部经营状况和外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
五、维护股东权益的情况
作为独立董事，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
六、培训和学习情况
作为公司的独立董事，本人在任职期间严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定履行职责，注重自身的培训和学习，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。
七、其他工作
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，提请各位董事审议。
安科瑞电气股份有限公司独立董事陆家星
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2017-036鸿达兴业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据财政部于 2016年 12月 3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 22日召开的第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将本次会计政策变更的具体情况说明如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因：为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）的贯彻落实，财政部于2016年12
月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），要求全面试行营业税改征增值税后，将“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。2016年5月1日之前发生的税费不予调整，且比较数据不予调整。
2、变更日期：自2016年5月1日开始执行。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2014年修订和颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以
及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司增值税相关会计处理按照2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）执行。其余未变更部分仍按照财政部2014
年修订和颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5、审批程序
本次会计政策变更已经公司于2017年4月22日召开的第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
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|-|-|-|
|序号|会计政策变更的内容及原因|受影响的报表项目名称及金额|
|1|利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。|税金及附加|
|2|自 2016 年 5 月 1 日起将企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目。2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。|公司 2016 年度合并利润表中调增“税金及附加”本年金额19,428,459.48 元，调减“管理费用”本年金额19,428,459.48 元。|

上述会计政策变更，仅对2016年度报表项目“税金及附加”、“管理费用”的金额产生影响，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响；对以前年度财务报表没有影响。
三、公司董事会、独立董事和监事会对本次会计政策变更的意见
（一）董事会对本次会计政策变更的意见
公司于2017年4月22日召开的第六届董事会第八次会议审议通过《关于公司
会计政策变更的议案》。公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部2016
年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更符合公司实际情况，能够更准确地反映公司财务状况和经营成果，且不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
（二）独立董事对本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部 2016年 12月 3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）进行的合理变更，体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对该事项的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（三）监事会对本次会计政策变更的意见
公司于2017年4月22日召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部 2016年 12月 3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会计政策变更符合公司实际情况，能够准确反映公司财务状况和经营成果，且不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。四、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司第六届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一七年四月二十五日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2018-063博雅生物制药集团股份有限公司
关于董事长增持公司股份的进展暨权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年6月6日，公司披露了《关于董事长计划增持公司股份的提示性公告》公司董事长廖昕晰先生计划自2018年6月7日起6个月内，拟使用自有或自筹资金以不超过40.00元/股的价格增持博雅生物的股份不超过15,000.00万元。
截至2018年6月29日，廖昕晰先生已通过集合竞价的方式增持公司股份272,400股,占公司总股份的0.0629%。增持后，廖昕晰先生及其控制的企业共持有公司股份21,666,226股，占公司总股份的5.0000%。
现将有关情况公告如下：
一、增持的情况
2018年6月19日至6月29日，廖昕晰先生通过集合竞价的方式增持公司股份272,400股，详细情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|名称|增持日期|增持数量（股）|成交均价（元/股）|
|廖昕晰|2018-06-29|30,400|30.38|
||2018-06-27|50,000|31.76|
||2018-06-25|67,000|31.99|
||2018-06-21|10,000|32.70|
||2018-06-19|115,000|31.81|
|合计||272,400||

二、廖昕晰先生及其控制的企业持有公司股份的情况
本次计划增持人廖昕晰先生为公司董事长，截至本公告日，廖昕晰先生及其
控制的企业持有博雅生物股份的情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||名称||变动前||||变动后||||
|||||持股数量（股）||持有比例||增持后（股）||持有比例||
||||抚州嘉颐投资合伙企业（有|||||||||
||1||||10,714,286||2.4726%||10,714,286||2.4726%|
||||限合伙）|||||||||
||||南昌市大正初元投资有限|||||||||
||2||||7,984,647||1.8426%||7,984,647||1.8426%|
||||公司|||||||||
||3||廖昕晰||2,694,893||0.6219%||2,967,293||0.6848%|
|合计||||21,393,826||||||||
||||||||4.9371%||21,666,226||5.0000%|

三、其他相关说明
1．公司董事长增持公司股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、部门规章，以及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2．公司董事长增持公司股份计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3．廖昕晰先生承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守有关规定。
4．本公司将根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规相关规定，持续关注该次增持公司股份的有关情况，及时履行报告和信息披露义务。
5、公司董事长将根据股票市场情况继续实施增持计划。
6、本次增持情况详见同日披露于巨潮咨询网的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司董事会
深圳市长方集团股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第九次会议
审议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第三届董事会第九次会议相关事项进行认真审核，发表以下独立意见：
一、关于公司股权激励计划暂缓授予部分限制性股票解锁条件成就的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录》及股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、本次可解锁的激励对象满足激励计划规定的解锁条件（包括解锁期限、解锁条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；公司激励计划对激励对象的限制性股票的解锁安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
3、本次解锁有利于充分调动公司高层管理人员的积极性，有效的将股东利益、公司利益和公司员工个人利益有效结合在一起，有利于促进公司长远发展。
综上，我们一致同意公司为1名激励对象授予的限制性股票按规定解锁并办理相关解锁手续。
二、关于聘任财务负责人的独立意见
性文件的有关规定。
2、经审阅上述人员的个人简历，未发现有《公司法》第 147条规定的情形，也不存在被中国证监会确定为市场进入者且禁入尚未解除的情况。经了解，上述人员的教育背景、工作经历和综合素养能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格合法有效。
因此，我们一致同意公司聘请张英灿先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
三、关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的独立意见
公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在充分保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过 40,000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本理财产品。在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益。上述募集资金的使用不会影响公司募投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
因此，我们同意公司使用不超过 40,000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本理财产品。
（以下无正文，为签字页）
（本页为独立董事对第三届董事会第九次会议有关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
李志中 黄战辉 方绍伟
年 月 日
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 公告编号：2015—019
深圳华强实业股份有限公司
关于公司高级管理人员变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月9日召开董事会会议，审议通过了《聘请郑毅担任公司执行总经理职务的议案》，同意聘请郑毅先生担任公司执行总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会结束之日止。
独立董事对本次公司聘任高级管理人员发表了独立意见：公司聘请的执行总经理郑毅先生原本已担任公司副总经理职务，具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，郑毅先生高级管理人员的任职资格是合法有效的，同意公司予以聘任。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会2015年4月10日
附件：郑毅先生简历
郑毅先生，1964年 8月出生，中共党员，本科学历，工程师。历任广东佛山无线电八厂 CD室技术员，华强三洋电子公司收录机厂技术员，深圳三洋华强激光电子有限公司总经理办公室副主任、设计开发中心营业部副部长、事务统括
部副统括部长、统括部长，深圳华强实业股份有限公司投资管理部副部长。现任深圳华强实业股份有限公司董事、深圳华强电子世界管理有限公司董事、深圳华强电子交易网络有限公司董事总经理、深圳市华强北电子市场价格指数有限公司总经理、深圳华强聚丰电子科技有限公司董事长总经理、深圳华强中电市场指数有限公司董事总经理等职务。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2017 - 047
北京东土科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
北京东土科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2017年4月25日以通讯表决的方式召开。本次会议为董事会临时会议，由董事长李平提议召开。会议通知于2017年4月21日以电子邮件方式发出。
公司现有董事 7人，实际参加会议并表决的董事 7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、会议表决情况
经参会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过如下议案：
1、审议通过《北京东土科技股份有限公司2017年第一季度报告》；
全体董事认为：公司董事会编制的《北京东土科技股份有限公司2017年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《北京东土科技股份有限公司2017年第一季度报告》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票
2、审议通过《关于调整公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案部分内容的议案》。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的最新监管要求，公司对于2017
年3月1日第四届董事会第十六次会议审议通过的《非公开发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金方案》做出调整，本次调整主要针对配套融资方案中关于“本次配套融资发行股票的锁定期”的子方案，具体调整情况如下：
（一）调整前的“本次配套融资发行股份的锁定期”
本次交易中用于配套融资发行的股份发行价格不低于发行期首日前一个交
易日公司股票均价的，本次用于募集配套资金发行的股份自发行结束之日起可上市交易；低于发行期首日前20个交易日公司股票均价但不低于90%，或者低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于90%的，自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。此后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
（二）调整后的“本次配套融资发行股份的锁定期”
本次交易中用于配套融资发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得上
市交易。此后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
根据公司2016年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，本次调整无需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
成都硅宝科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的
独立意见
我们作为成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着客观、谨慎、认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第四届董事会第十二次会议审议的《关于回购公司股份的预案》进行了认真审议，并发表如下独立意见：
1、公司本次拟回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
2、公司基于对未来发展的信心，为维护全体股东利益，进一步完善公司长效激励机制，公司拟使用自有资金回购部分股份用于未来适宜时机实施股权激励或员工持股计划，转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，或维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形，符合广大投资者的利益。公司本次回购公司股份方案的实施将有助于公司稳定、健康、可持续发展。
3、公司本次回购股份使用自有资金不超过人民币3,000万元（含）且不低于人民币1,500万元（含），不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
综上，公司独立董事一致认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，我们同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（本页无正文，为《成都硅宝科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
傅 江 邱 建 牟 文
成都硅宝科技股份有限公司二〇一八年十一月二日