Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
筹资决策管理制度
第一章总则
一、目的
为了规范公司的筹资行为，加强筹资管理和财务监控，降低资金成本，有效防范财务风险，维护公司整体利益，根据相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司本部、下属全资子公司及控股子公司。
三、相关概念的界定
（一）本制度所指的筹资包括权益性筹资和债务性筹资；综合授信、票据融资、拟以自有土地、房产等资产担供抵押担保筹资等。
1、权益性筹资是指筹资结束后增加了公司权益资本的筹资，如追加资本金、增资扩股、发行股票等。
2、债务性筹资指公司以负债方式借入并到期偿还的资金，包括银行借款或非银行金融机构借款、发行公司债券、其他方式借款等。
（二）本制度中筹资决策管理是指对筹资业务各个决策环节的控制，主要包括对筹资计划编制与审批、筹资方案的决策控制，筹资活动的执行与监督、筹资活动的后续评价与责任追究等。
四、筹资活动应符合公司中长期战略发展规划，其决策原则为：
（一）满足企业正常经营活动、到期偿债的资金需要，遵从公司统筹安排，合理规划；
（二）综合权衡，采用合理筹资方式，积极争取低成本筹资，提高筹资资金的效益性；
（三）权衡资本结构对企业稳定性、再融资或资本运作可能带来的影响；
（四）适度负债，慎重考虑公司的偿债能力，防范财务风险。
第二章组织职责与分工
五、公司所有筹资业务的办理应严格按照国家相关法律、法规和本公司《公司章程》等规定的权限履行审批程序。
六、公司股东大会、董事会、总经理办公会等公司筹资的决策机构，各自在权限范围内进行审批。
七、公司财务部统一负责公司本部及下属子公司资金筹措的管理、协调工作。其主要职责包括：
(一)负责完善公司筹资管理制度及具体实施办法，并呈报审批；
（二）负责公司年度筹资计划的编制和实施；
（三）负责组织实施债务性筹资的具体工作；
（四）对公司及权属子公司的筹资活动进行动态跟踪管理；
（五）做好筹资记录与资金管理工作，发挥会计控制的作用；
（六）其他相关工作。
八、公司战略办公室负责组织实施权益性筹资的具体工作及相关的信息披露。
九、公司内部控制工作小组负责对筹资活动的内部控制、监督和检查。
第三章筹资活动的实施与监督
十、公司财务部每年年初根据年度预算的资金需要、现有资金状况、筹资渠道的资金成本等因素制订出年度筹资计划；以及因公司实际经营情况发生变化，或新增预算外投资项目，出现资金需求时，制定特定的资金筹资计划，按相关审批流程及权限进行审批。
筹资计划的编制内容
（一）资金需求分析，以及筹资前后财务状况变化。
（二）资金筹集总量及时间安排。
（三）筹资计划需合理安排筹资规模和筹资结构。
（四）选择公司所适合的筹资方式。
（五）用款与还款计划。
（六）抵押担保方式与内容。
（七）筹资计划需严格控制财务风险。
十一、公司财务部根据审核批准的年度筹资计划，编制详细的债务性资本筹资方案。
1、资金需求经有效授权审批后，财务部优先考虑内部资金调剂满足需求。
在内部资金调剂无法满足需求的情况下，提出筹资方案。
2、对于通过银行或非银行金融机构借款方式筹资的，明确选择银行或非银行金融机构、借款规模、利率、期限、担保、还款安排、相关的权利义务和违约责任等内容。
3、对于通过发行债券方式筹资的，筹资方案明确选择债券种类，还本付息安排，筹资活动详细时间安排、需进行合作的中介机构等。
十二、公司通过银行借款方式银行或非银行金融机构借款方式筹资的，财务部负责与有关金融机构进行具体洽谈，拟订筹资合同，明确双方权利义务，并填写合同会审表。对于向前期已有合作过的银行或非银行金融机构进行借款、抵押及相关已经审核过类似条款的合同，经主管财务副总审核，法定代表人或授权人审批签署。对于新合作的资金提供方及前期未经审核过的新增关键性合同条款应经财务副总、公司法律顾问、总经理审核，法定代表人或授权人审批签署。
十三、公司通过发行债券方式筹资的，经股东大会审议通过，并获得主管
部门备案、核准或批准后，财务部负责与中介机构协商发行时机，经公司分管
财务副总、总经理、董事长批准后予以发行。
十四、公司权益性筹资由战略办公室组织拟定具体的实施方案，组织实施权益性筹资的具体工作。
通过发行股票方式筹资的，应当依照《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和证券监管部门的规定，优化组织架构，进行业务整合，并选择具备相应资质的中介机构，如证券公司、会计师事务所、律师事务所等，协助公司做好相关工作，确保符合股票发行条件和要求。
十五、各业务需求单位应当严格按照申请用途使用资金，严禁擅自改变资
金用途。由于市场环境变化等确需改变资金用途的，应当重新履行相应的审批
程序。
十六、公司变更筹资合同或协议，必须重新履行合同审批程序。
十七、筹资活动完成后，财务部会计负责筹资单据的催收和公司账务处理。
财务部指定专人（资金管理员）负责建立筹资台账，监控筹资活动执行情况，定期向经营层进行公司资产负债水平、偿还能力、对现金流的影响、对损益的影响等筹资情况汇报。
十八、公司应当加强债务偿还和股利支付环节的管理，对偿还本息和支付股利等做出适当安排。财务部负责办理偿还借款本息审批流程。董事会相关岗位负责办理股利偿付审批流程。财务部负责核对并确保各项款项偿付符合融资合同或协议的规定，并办理相关款项的支付。
十九、若企业以抵押、质押方式融资，由财务部（资金管理员）对抵押物资进行登记。当业务终结后，由（资金管理员）会同会计和法律顾问等相关部门，对抵押或质押资产进行清理、结算、收缴，及时注销有关担保内容。
第四章筹资活动的评价与责任追究
二十、由公司内控审计人员负责筹资结果的评价:
（一）筹资业务进行前是否经过合法授权；
（二）是否经董事会指定的授权人会签；
（三）是否符合本制度的有关规定；
（四）评价筹资带来的实际收益，并估计对公司未来的影响。
二十一、对违反本制度的单位和责任人，公司内控审计人员负责评估给公司造成的影响和损失，并提出处理意见或建议，报经公司分管领导确认后，经股份公司经理办公会议批准后执行。
第五章附则
二十二、本规定如有与相关法律、法规、规定相抵触的，应以相关法律、法规、规定为准。
二十三、本制度由财务部起草和修订，由财务部负责解释。
二十四、本制度自董事会审议通过之日起执行。原有相关制度同时废止。
第二届董事会第七次会议贵州燃气集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第七次会议有关事项的
事前认可意见和独立意见
我们作为贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据《中国证券监督管理委员会关于发布<关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见>的通知》等有关规定及《贵州燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们基于独立判断的立场，对拟向贵州省鸿济公益基金会捐赠暨关联交易事项发表事前认可意见和独立意见：
本次公司以自有资金向贵州省鸿济公益基金会捐赠人民币320万元，系在遵守宪法、法律、法规和国家政策的前提下，为弘扬社会主义核心价值观和中华民族传统美德，积极履行上市公司社会责任，助力公益事业，用实际行动回馈社会对公司的认可与支持，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次关联交易不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会会议审议。
2019年12月23日
证券代码：600856 证券简称：ST中天 公告编号：临 2019-109
长春中天能源股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2019年8月12日、8月 13日、8月 14日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过15%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
经公司自查，截至本公告披露日，公司确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动情况
公司股票于 2019年 8月 12日、8月 13日、8月 14日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过15%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
（一）因公司存在违规担保事项，公司股票自2019年8月12日起向上海证券交易所申请实施其他风险警示。公司于 2019年 8月 9日披露了《关于公司股票被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》（详见公司临2019-106公告）。
（二）针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、经公司自查，公司目前经营情况正常，日常经营情况未发生重大变化；
市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响。
4、经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划、商谈、协议、意向等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会2019年8月15日
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2016－001广州白云国际机场股份有限公司
公开发行可转换公司债券申请获得核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 1月 13日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2016〕第 54号），中国证监会核准本公司向社会公开发行面值总额 35亿元的可转换公司债券，期限 5年。该批复自核准发行之日起 6个月内有效。
本公司董事会将按照上述批复要求及公司股东大会的授权，在该批复有效期内实施本次公开发行可转换公司债券的相关事宜。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号： 2019-091
江苏通用科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“通用股份”或“公司”）于 2019年 3月 27日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在12个月内使用不超过人民币6.5亿元的闲置募集资金适时购买低风险、保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2019年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2019-021）。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
2019年 10月 29日，公司认购中国农业银行股份有限公司无锡港下支行的结构性存款理财产品，理财产品具体情况如下：
1、产品名称：“汇利丰”2019年第 5996期对公定制人民币结构性存款产品
2、投资币种：人民币
3、挂钩标的：欧元/美元汇率
4、客户预期净年化收益率：3.30%或3.25%
5、产品收益说明：如在观察期内，欧元/美元汇率始终位于参考区间内，则到期时预期可实现的投资年化收益率为3.30%/年；如在观察期内，欧元/美元汇率突破了参考区间，则到期时预期可实现的投资年化收益率为3.25%/年。
（观察期：产品起息日至产品到期前两个工作日北京时间下午2点之间；参考区间：（1.0570，1.1580），不含边界点。）
7、产品起息日：2019年10月30日
8、产品到期日：2020年02月05日
9、认购金额：10,000万元
10、关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系
二、投资风险及其控制措施
（一）投资风险
公司购买标的为低风险、保本型理财产品，总体风险可控，但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计、监督。
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告
中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司经营的影响
公司是在确保募投项目建设和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行保本型的投资理财业务，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告前期购买理财产品情况
截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品未到期余额为人民币1亿元，无使用闲置自有资金购买理财产品的行为。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会2019年10月31日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131公告编号：2016-035号四川岷江水利电力股份有限公司
2016年前三季度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2016年前三季度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2016年前三季报中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2016年前三季度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|84,870.53|68,389.15|24.10|
|营业利润|17,015.91|12,641.86|34.60|
|利润总额|17,902.48|12,869.53|39.11|
|归属于上市公司股东的净利润|16,424.07|12,117.51|35.54|
|基本每股收益（元）|0.326|0.24|35.83|
|加权平均净资产收益率|16.60%|13.99%|增加2.61个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总 资 产|252,010.30|238,467.86|5.68|
|归属于上市公司股东的所有者权益|104,605.29|90,701.85|15.33|
|股 本|50,412.52|50,412.52|0.00|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.07|1.80|15.00|

证券简称：岷江水电 证券代码：600131公告编号：2016-035号二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）由于公司销售电量增加，致使前三季度营业总收入同比增加24.10%，毛利额同比增加约4,150万元。
（二）受贷款额减少及贷款利率下降等影响，财务费用同比减少约1,060万元。
（三）受全资子公司阿坝州华西沙牌发电有限责任公司本期收到财产保险赔偿款等影响，公司营业外收支净额同比增加约660万元。
（四）公司持股40%的四川福堂水电有限公司及持股47.265%的黑水冰川水电开发有限责任公司本期业绩同比减少，投资收益同比减少约330万元。
基于上述主要原因，本期营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益同比均有所上升。
三、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2016年 10月 10日
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临2016—136广西慧球科技股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 25日以邮件方式发出了《关于召开公司第八届监事会第九次会议的通知》，本次会议于 2016年 10月 28日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
经监事审议，作出以下决议：
一、审议《2016年三季度报告》
监事会认为：无法评估 2016年三季报编制和审核程序是否符合相关规定，内容是否真实、准确、完整。因此，请董事会协调提供有关该三季报的审计报告作为监事会审议、评估及发表意见的基础依据材料之一。
表决结果：同意 0票，反对 0票，弃权 3票。该议案未获通过。
特此公告！
广西慧球科技股份有限公司监事会
二〇一六年十月二十八日
大唐电信科技股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的说明
大唐电信科技股份有限公司（以下简称“大唐电信”、“上市公司”或“公司”）拟将其持有的成都大唐线缆有限公司（以下简称“成都线缆”或“标的公司”）46.478%股权转让给烽火通信科技股份有限公司。
上市公司聘请的银信资产评估有限公司（以下简称“银信评估”）对本次重组的标的公司全部股东权益进行了评估（以下简称“本次评估”），并出具了《大唐电信科技股份有限公司拟转让部分股权所涉及的成都大唐线缆有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（银信评报字（2018）沪第1648号）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的有关规定，公司独立董事认真审阅本次评估的相关资料后，就本次重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表意见如下：
1、资产评估机构的独立性
本次交易聘请的评估机构为银信资产评估有限公司，该评估机构具有相关部门颁发的评估资格证书和证券、期货业务资格。本次评估机构的选聘程序合法、合规，除业务关系外，评估机构及经办评估师与公司、交易对方、标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系。评估机构具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
本次交易相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法规与规定，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估目的是为公司本次交易提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估
程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确，评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
本次交易价格的定价原则符合法律法规的规定，交易定价公开、公平、合理。
标的资产的评估结果公允地反映了标的资产的市场价值。本次交易价格以经有权国资监管机构备案的评估报告为基础确定，标的资产分别采用资产基础法和收益法进行评估，最终选择资产基础法评估结果作为最终评估值。定价原则符合法律法规的规定，不会损害公司及公司中小股东利益。评估价值分析原理、采用的模型、选取的预计销售金额等重要评估参数符合标的公司实际情况，评估依据及评估结论合理。
综上所述，公司本次重大资产重组事项中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，交易定价公允，不会损害上市公司及其股东、特别是中小股东的利益。
独立董事：鲁阳、宗文龙、李可杰 2018年12月5日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2018-003
杭州永创智能设备股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2018年 2月 2日在杭州永创智能设备股份有限公司会议室召开，应到监事3人，出席会议监事3人，会议由公司监事会主席汪建萍主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整公司2017年度非公开发行股票方案的议案》
1、募集资金投向
调整前：
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过101,931.27万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序||||投资总额||拟使用募集资金||
|||项目名称|||||实施主体|
|号||||（万元）||金额（万元）||
||智能包装装备扩产项目||59,598.00||45,470.50|||
||技术中心升级项目||43,650.00||40,418.20|||
||补充流动资金项目||16,042.57||16,042.57|||
||||119,290.57||101,931.27|||

如实际募集资金低于拟投入募集资金，缺口将通过自筹资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前，若公司根据项目进度的实际情况利用自筹资金进行前
期投入，在募集资金到位之后将予以置换。
调整后：
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 90,394.77万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序||||投资总额||拟使用募集资金||
|||项目名称|||||实施主体|
|号||||（万元）||金额（万元）||
||智能包装装备扩产项目||59,598.00||45,470.50|||
||技术中心升级项目||43,650.00||28,881.70|||
||补充流动资金项目||16,042.57||16,042.57|||
||||119,290.57||90,394.77|||

如实际募集资金低于拟投入募集资金，缺口将通过自筹资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前，若公司根据项目进度的实际情况利用自筹资金进行前期投入，在募集资金到位之后将予以置换。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2017年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司2017年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司监事会2018年2月2日
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2019-009中航重机股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2019年2月21日在贵州省贵阳市乌当区北衙路501号综合楼406会议室以现场方式召开。
会议应到董事9名，实到董事8名，1名委托参会董事代为表决。会议由姬苏春先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议以书面表决方式审议通过如下事项：
一、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
二、审议通过了《2018年度经理层工作报告》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
三、审议通过了《2018年年度报告及2018年年度报告摘要》
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
四、审议通过了《2018年度独立董事述职报告》
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
五、审议通过了《董事会审计与风险控制委员会2018年度履职情况报告》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
六、审议通过了《2019年度经营计划》
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
七、审议通过了《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
八、审议通过了《2018年度利润分配预案》
经董事会审议的报告期利润分配预案：以2018年年末总股本778,003,200
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.43元（含税），共计分配利润
33,454,137.60元，未分配利润6,683,918.06元转入下一年度。
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
九、审议通过了《关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度
审计费用的议案》
根据公司2018年度审计工作量，同意支付立信会计师事务所（特殊普通合
伙）2018年度财务报告及内部控制审计费用175万元。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十、审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，董事会认为，公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、上
海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理制度》、
《募集资金专户存储三方监管协议》，公司对募集资金的投向、进展及置换均
履行了相关的法定程序和信息披露义务，不存在募集资金管理违规情形。
审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2018年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构东海证券股份有限公司出具了《2018年
度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十一、审议通过了《关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联
交易预计情况的议案》
本议案审议过程中，关联董事张育松先生、刘亮先生、姬苏春先生回避了
表决。公司独立董事对该项事宜发表了事前认可函，并发表了同意的独立意见。
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十二、审议通过了《关于对中航（沈阳）高新科技有限公司计提减值的议
案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十三、审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签订<金融
服务协议>的议案》
本议案审议过程中，关联董事张育松先生、刘亮先生、姬苏春先生回避了
表决。公司独立董事对该项事宜发表了事前认可函，并发表了同意的独立意见。
该议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十五、审议通过了《中航重机股份有限公司2018年度内部控制评价报告》
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基
准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系
和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基
准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响
内部控制有效性评价结论的因素。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十六、审议通过了《中航重机股份有限公司2018年度内部控制审计报告》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十七、审议通过了《关于公司高级管理人员2017年度薪酬考评的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十八、审议通过了《中航重机股份有限公司2018年度社会责任报告》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
十九、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》
同意公司于2019年3月18日召开2018年度股东大会，具体详见股东大会会议
通知公告。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会 2019年2月 21日
证券简称：两面针 证券代码：600249 公告编号：临2013—034柳州两面针股份有限公司关于参加广西上市公司
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推动上市公司提高透明度和治理水平，做好投资者关系管理工作，广西证监局定于2014年6月25日举办“风生水起北部湾，资本市场放眼量——广西上市公司投资者网上集体接待日活动”。公司将参加此次活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行，时间为2014年6月25日（星期三）下午15:00-17:00，公司高级管理人员届时将与投资者进行网上交流。投资者可以登录全景网“上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/），参与本次投资者网上集体接待日活动。
出席本次投资者网上集体接待日活动的人员有：公司董事长钟春彬先生和公司董事、副总裁、董事会秘书、财务总监莫善军先生。
欢迎广大投资者参与。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2014年 6月 17日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2016-051上海大智慧股份有限公司
风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 7月 26日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）《行政处罚决定书》（[2016]88号）。《行政处罚决定书》显示中国证监会对公司违反证券法律法规行为进行了立案调查审理，根据查明的违法事实，中国证监会已对公司及相关责任人作出了行政处罚决定。公司已于 2016年7月27日对该重大事项通过中国证监会指定信息披露媒体进行公告（公告编号：临2016-050）。
根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，尚不能排除公司股票退市风险。
请投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二O一六年七月三十日
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2017-07上海电力股份有限公司
关于公司重大资产购买获得国家发展和改
革委员会批准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中华人民共和国国家发展和改革委员会出具了《国家发展改革委关于上海电力股份有限公司收购巴基斯坦卡拉奇电力公司部分股权第一阶段交易项
目核准的批复》，同意上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）收购巴基斯坦卡拉奇电力公司控股股权第一阶段交易项目（包含收购巴基斯坦卡拉奇电力公司61.4%股权和强制要约收购）。
公司将继续积极推进本次重大资产购买事宜的相关工作，并将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会二〇一七年二月十六日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2018-087
鹏欣环球资源股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“鹏欣资源”或“公司”)于 2018年 7月 25日收到公司股东、实际控制人姜照柏先生的告知函，现将有关情况说明如下：
一、股份质押的具体情况
姜照柏先生于2018年7月24日将其持有的17,600,000股鹏欣资源股票（股份性质：限售股）质押给国开证券股份有限公司，并已于2018年7月24日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记手续，股份质押期限自 2018年7月24日起至办理解除质押登记之日为止。
二、实际控制人的质押情况
截止2018年7月24日，姜照柏先生持有鹏欣资源138,166,058股股份，占公司总股本的6.54%，累计质押其所持有的本公司股份为137,600,000股，占其持股总数的99.59%，占公司总股本的6.52%。姜照柏先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会2018年7月27日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2018-052兰州兰石重型装备股份有限公司
关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、使用闲置或节余募集资金补充流动资金情况
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金的使用效率，经公司三届二十六次、三届二十七次与三届二十八次董事会审议通过，公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，合计金额为人民币53,500.00万元，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。
2、使用节余募集资金永久补充流动资金情况
（1）经公司三届二十九次董事会与2017年第三次临时股东大会审议通过，公司将非公开发行募投项目“青岛兰石重型机械设备有限公司专业核电装备生产厂房建设项目”与“新疆兰石重装能源工程有限公司建设项目”结项并将节余募集资金合计26,236.95万元变更为永久补充流动资金。
（2）经公司三届三十二次董事会与 2017年年度股东大会审议通过，公司将非公开发行募投项目之“出城入园产业升级完善项目”结项并将节余募集资金合计2,988.09万元用于永久补充流动资金。
具体补充流动资金情况见下表：
补充流动资金统计表
||||||
|-|-|-|-|-|
|批准日|会议届次|同意暂时补充流动资金金额|同意永久补充流动资金金额|使用期限|
|2017年11月28日|三届二十六次董事会|9,000万元|-|自董事会批准之日起不超过十二个月|
|2017年12月7日|三届二十七次董事会|20,500万元|-|自董事会批准之日起不超过十二个月|
|2017年12月11日|三届二十八次董事会|24,000万元|-|自董事会批准之日起不超过十二个月|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2017年12月28日|2017年第三次临时股东大会|-|26,236.95万元|-|
|2018年5月11日|2017年年度股东大会|-|2,988.09万元|-|

综上，非公开发行全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金后，实际应归还的前期暂时性补充流动资金的募集资金金额应扣除永久补充流动资
金金额，该净额为24,274.96万元。
二、归还募集资金情况
公司已于 2018年2月2日、3月28日、7月12日、8月3日累计归还7,500万元至募集资金专户，具体内容详见公司于 2018年 2月 3日、3月 29日、7月13日、8月4日披露的《关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：临2018-014、临2018-023、临2018-042、临2018-050）。
2018年 8月 7日，根据现阶段募投项目资金需求，公司将前述实际应归还的前期暂时性补充流动资金的募集资金 24,274.96万元中的 5,000万元提前归还至募集资金专户，用于募投项目建设资金的支付，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构华龙证券股份有限公司及保荐代表人。
截至本公告日，公司已累计提前归还募集资金 12,500万元，现闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 11,774.96万元，公司将在暂时补充流动资金的募集资金到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2019-016上海爱婴室商务服务股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年2月11日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议，2019年2月27日召开2019年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司拟使用最高不超过100,000万元闲置自有资金购买合法金融机构发行的低风险、短期（不超过一年）的理财产品。在上述额度内资金可以循环使用，期限自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日内有效。
一、截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|委托理财类型|委托理财金额（元）|委托理财起始日期|委托理财终止日期|委托理财银行名称|预期年化收益率（%）|
|浙江爱婴室物流有限公司|兴业金雪球添利快线净值型理财97318011|1,200,000.00|20190220|工作日可随时赎回|兴业银行嘉善支行|浮动型|
|浙江爱婴室物流有限公司|兴业金雪球添利快线净值型理财97318011|4,500,000.00|20190221|工作日可随时赎回|兴业银行嘉善支行|浮动型|
|浙江爱婴室物流有限公司|兴业金雪球添利快线净值型理财97318011|19,400,000.00|20190226|工作日可随时赎回|兴业银行嘉善支行|浮动型|
|浙江爱婴室物流有限公司|兴业金雪球添利快线净值型理财97318011|2,600,000.00|20190227|工作日可随时赎回|兴业银行嘉善支行|浮动型|
|浙江爱婴室物流有限公司|兴业金雪球添利快线净值型理财97318011|2,600,000.00|20190304|工作日可随时赎回|兴业银行嘉善支行|浮动型|
|上海爱婴室商务服务股份有限公司|招商银行朝招金（多元积极型）理财7008|3,000,000.00|20190201|工作日可随时赎回|招行上海民生支行|浮动型|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|上海爱婴室商务服务股份有限公司|招商银行朝招金（多元积极型）理财7008|5,000,000.00|20190211|工作日可随时赎回|招行上海民生支行|浮动型|
|上海力涌商贸有限公司|招商银行朝招金（多元积极型）理财7008|8,510,000.00|20190304|工作日可随时赎回|招行上海民生支行|浮动型|
|上海力涌商贸有限公司|招商银行朝招金（多元积极型）理财7008|10,130,000.00|20190305|工作日可随时赎回|招行上海民生支行|浮动型|
|上海力涌商贸有限公司|财富班车进取之新客理财2301157378|200,000,000.00|20190103|20190312|浦发银行上海宝山支行|5.00%|
||合计|256,940,000.00|||||

公司上述委托理财的资金来源系暂时闲置自有资金，且上述委托理财不构成关联交易。
二、自上一进展公告日起至本公告日止，公司使用闲置自有资金购买理财
产品到期赎回的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|委托理财类型|委托理财金额（元）|委托理财起始日期|委托理财终止日期|委托理财银行名称|年化收益率（％）|收益情况（元）|
|浙江爱婴室物流有限公司|兴业金雪球添利快线净值型理财97318011|6,000,000.00|20190218|20190228|兴业银行嘉善支行|浮动型|5,904.67|
|浙江爱婴室物流有限公司|兴业金雪球添利快线净值型理财97318011|3,300,000.00|20190218|20190305|兴业银行嘉善支行|浮动型|4,895.09|
|浙江爱婴室物流有限公司|兴业金雪球添利快线净值型理财97318011|5,700,000.00|20190220|20190305|兴业银行嘉善支行|浮动型|7,345.95|
|上海力涌商贸有限公司|招商银行朝招金（多元积极型）理财7008|1,690,000.00|20190125|20190222|招行上海民生支行|浮动型|4,688.92|
|上海力涌商贸有限公司|招商银行朝招金（多元积极型）理财7008|12,170,000.00|20190129|20190222|招行上海民生支行|浮动型|28,819.58|
|上海力涌商贸有限公司|招商银行朝招金（多元积极型）理财7008|7,480,000.00|20190201|20190222|招行上海民生支行|浮动型|15,483.85|
|上海力涌商贸有限公司|招商银行朝招金（多元积极型）理财7008|2,500,000.00|20190202|20190222|招行上海民生支行|浮动型|4,927.95|
|上海力涌商贸有限公司|招商银行朝招金（多元积极型）|6,570,000.00|20190218|20190222|招行上海民生支行|浮动型|2,585.92|

||
|-|
|理财7008|

三、截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品余额为25,694
万元。
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 编号：2017-022
湖南海利化工股份有限公司
关于非公开发行股票获得
中国证券监督管理委员会核准批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年8月11日，湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1431号），批复主要内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过61,386,300股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票的相关事宜。
公司（发行人）和保荐机构（主承销商）联系方式如下：
1、发行人：湖南海利化工股份有限公司
联系人：刘洪波、刘瑞晨
电话：0731-85357829、85357830
传真：0731-85357830
电子邮箱：hbliu0731@sina.com
2、保荐机构：招商证券股份有限公司
项目保荐代表人：张迎、蒋欣
联系人：张迎
电话：0755-82943666
传真：0755-82943121
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会2017年8月12日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2014-005
债券代码：122085 债券简称：11深高速
深圳高速公路股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年3月28日。
●股权登记日：2014年2月25日。
●本次大会不提供网络投票。
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）谨定于 2014年 3月 28日（星期五）上午十时正在深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室召开本公司2014年第一次临时股东大会（“会议”或“本次大会”），现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、本次大会届次：2014年第一次临时股东大会。
2、本次大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的日期、时间：2014年3月28日10:00。
4、会议的表决方式：现场投票方式。
5、会议地点：深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室。
6、本公司股票不涉及融资融券、转融通业务。
二、会议审议事项
会议将以普通决议案方式审议及批准关于梅观高速公路调整收费及政府补偿的议案：
批准、确认及追认于 2014年 1月 27日由本公司、本公司全资子公司深圳市梅观高速公路有限公司及深圳市交通运输委员会、深圳市龙华新区管委会签署
的协议（“该协议”），以及根据该协议拟进行的收费调整、补偿安排及其他事项；
授权本公司董事会或其正式授权的董事作出落实或促使该协议生效而认为必要或恰当的所有行动和事宜以及签订有关文件。注有“A”字样之该协议副本已提交大会，并经大会主席签署，以资识别。
有关上述议案的详情，请参阅本公司日期为 2014年 1月 27日的《第六届董事会第十五次会议决议公告》、《关于梅观高速调整收费及补偿安排的公告》及相关资料。上述公告及资料已在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及/或上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。一份按照香港联合交易所有限公司证券上市规则编制的通函，将寄发予本公司 H股股东，并在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布。
三、会议出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的股东及该等股东授权委托的代理人。本次大会的股权登记日为2014年2月25日，于2014年2月25日营业日结束时在本公司股东名册上登记的本公司股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席本次大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、本公司见证律师。
四、会议登记办法
1、拟出席本次大会的股东，应当在 2014年 3月 7日或之前，将出席上述大会的书面回复（连同所需登记文件）交回本公司。回复可采用来人、邮递或者传真的方式（参会回执见附件一）。
2、有权出席会议的内资法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；自然人股东应持股东账户卡、本人身份证办理登记手续。
3、本公司 H股股份将自 2014年 2月 26日至 2014年 3月 28日（包括首尾两天）暂停办理 H股股份过户登记手续。在此期间，H股股份转让将不获登记。本公司 H股的股东如要出席本次大会，必须将其转让文件及有关股票凭证于 2014年 2月 25日（下午四时三十分）或以前，送交本公司 H股股份过户登
记处，香港证券登记有限公司，其地址为香港湾仔皇后大道东 183号合和中心17楼1712-16号铺。
4、委托代理人：
(1)有权出席会议的股东有权书面委托一位或多位代理人出席会议及参加投票，受委托之代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
(2)委托代理人必须由委托人或其受托人正式以书面方式授权。如授权书由委托人的受托人签署，授权该受托人签署的授权书或其他授权文件必须经公证人公证。对于本公司内资股股东，经公证人证明的授权书或其他授权文件（如有）及填妥之授权委任书必须于本次大会指定举行时间 24小时或以前送交本公司，以确保上述文件有效。对于本公司 H股股东，上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司，其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，以确保上述文件有效。
(3)股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明。
五、其他事项
1、本公司联系方式
联系地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层
邮政编码：518026
联系人：叶辉晖
电话：(86) 755– 8285 3332
传真：(86) 755– 8285 3411
2、香港证券登记有限公司地址（以作股份转让）：
香港皇后大道东183号合和中心17楼1712-16号铺
3、大会会期预期不超过一天，参会股东及股东代理人往返交通食宿费及其他有关费用自理。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2014年2月11日
附件一：
出席 2014年第一次临时股东大会回执
致：深圳高速公路股份有限公司
截止 2014年 2月 25日下午交易结束，我单位（个人）持有深圳高速公路股
份有限公司股票 股，拟参加深圳高速公路股份有限公司
2014年第一次临时股东大会。
出席人签名：
股东账号：
联系地址：
联系电话：
传真：
股东签署：（盖章）
2014年 月 日
附件二：
出席 2014年第一次临时股东大会授权委托书
深圳高速公路股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席2014年3月28日召开的深圳高速公路股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
||普通决议案注|赞 成|反 对|弃 权|
|关于梅观高速公路调整收费及政府补偿的议案|||||

备注：
1、本委托书中有关决议案的内容仅属概要，有关决议案的详情请参见股东大会通知。
2、委托人应在委托书中“赞成”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人联系地址： 受托人联系地址：
委托人联系电话： 受托人联系电话：
传真： 传真：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托日期：2014年 月 日
注：回执和授权委托书剪报及复印均有效。
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2017-018
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于2016年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度利润分配预案为：以公司总股本13,334万股为基数，向全体股东按每10股派现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利1,333.40万元；不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2016年度股东大会审议。
一、2016年度利润分配预案的主要内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具的标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2017]第ZA13440号），截止2016年12月31日，归属于母公司可供股东分配的利润为115,450,710.20元，母公司资本公积金余额为
143,932,209.12元。
基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑2016年度公司实际经营情况和财务状况等因素，同时为了积极回报股东，与全体股东共同分享公司发展的成果，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定的2016年度利润分配预案为：以公司总股本13,334万股为基数，向全体股东按每10股派现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利1,333.40万元；不以资本公积金转增股本。
二、履行的审议程序及风险提示
本次利润分配预案已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第四
次会议审议通过；本次利润分配预案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过后方能实施，敬请广大投资者注意投资风险。
三、独立董事和监事会意见
（一）独立董事意见
我们认为2016年度利润分配预案符合公司长远发展，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，因此我们同意将上述利润分配预案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为公司2016年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；有利于公司持续稳定的发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形，因此我们同意上述利润分配预案。
四、其他说明
剩余的未分配利润转入下一年度，用于公司日常经营所需的流动资金、投资兼并以及以后年度的利润分配等。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会2017年04月26日
证券代码：600556 证券简称：慧球科技 编号：临2016—099
广西慧球科技股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧球科技股份有限公司第八届董事会第二十八次会议2016年7月20日下午15:30时在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事 5人。本次会议由董事长董文亮先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
与会董事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于提名第八届董事会董事的议案》；
鉴于董事顾国平提出辞职，公司依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名杨剑峰先生为第八届董事会非独立董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起生效。
本议案尚须提交股东大会审议，并根据中国证监会有关规则及《公司章程》的规定，对上述非独立董事候选人采取累积投票制进行表决。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于公司实际控制人认定的议案》
依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会认定公司控制权未发生变化，顾国平先生仍为公司实际控制人。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告！
附：杨剑峰先生简历：1979年9月出生，大专学历，2004年-2010年任港澳资讯股份有限公司上海分公司总经理助理，2011年-2015年在东方财富信息股份
有限公司任战略合作部高级经理、机构部销售总监。
广西慧球科技股份有限公司二0一六年七月二十日