Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2015-085东方日升新能源股份有限公司
关于融资租赁子公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）为打造“新能源+金融创新+能源互联网”业务生态圈，经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《东方日升关于投资设立融资租赁子公司的议案》，同意公司与公司的全资子公司东方日升新能源（香港）有限公司（RISEN ENERGY (HONGKONG)CO.,LTD.）（以下简称“日升香港”）以各自的自有资金投资设立东方日升融资租赁有限公司（以下简称“日升融资租赁”），注册资本为 50,000万元人民币。具体内容详见披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东方日升关于投资设立融资租赁子公司的公告》（公告编号：2015-033）。
近日，公司收到日升融资租赁的通知，其已取得上海市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91310000MA1FL0PC42的《营业执照》，主要内容如下：
名称：东方日升融资租赁有限公司
类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2056号904D
法定代表人：曹志远
注册资本：50,000万元人民币
成立日期：2015年11月26日
营业期限：2015年11月26日-2045年11月25日
营业范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易的咨询及担保、兼营与主营业务有关的商业保理业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
江西黑猫炭黑股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项
的独立意见
作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们对公司第五届董事会第十八次会议审议通过的相关事项，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关情况发表如下独立意见：一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和意见：
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司累计和2016年半年度当期对外担保情况和关联方资金往来进行了认真细致的核查，现就相关说明及独立意见如下：1、截至2016年6月30日，公司仅为控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司、朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司、乌海黑猫炭黑有限责任公司、邯郸黑猫炭黑有限责任公司、太原黑猫炭黑有限责任公司、唐山黑猫炭黑有限责任公司、济宁黑猫炭黑有限责任公司和江西黑猫进出口有限公司提供了担保，担保总额为121,892.08万元。公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个
人提供担保。
2、公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于公司2016年半年度计提资产减值准备的独立意见：
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司计提资产减值准备。
三、关于第二次调整公司非公开发行A股股票方案的相关事项
1、本次调整非公开发行A股股票发行对象及认购数量的方案符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东和公司利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
2、本次调整非公开发行A股股票发行对象及认购数量的方案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，关联董事回避表决。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，决议合法有效。
我们同意对公司非公开发行股票方案进行调整，并根据调整后的非公开发行股票方案修订非公开发行股票预案及与景德镇市焦化工
业集团有限责任公司签署《附生效条件的非公开发行股份认购合同》、
与景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）签署《附生效条件的非公开发行股票认购合同之补充合同（修订稿）》；本次方案调整尚需取得江西省国资委的批准、公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准。
独立董事均对上述事项表示同意。
独立董事：
符念平、包汉华、陈天助
二〇一六年八月二十日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2018-016
国电长源电力股份有限公司
关于国家能源投资集团有限责任公司申请豁免
要约收购义务获得中国证监会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 3月 12日，公司接到控股股东中国国电集团有限公司的通知，国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“国家能源集团”）已收到中国证券监督管理委员会《关于核准豁免国家能源投资集团有限责任公司要约收购国电长源电力股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2018]383号），批复的主要内容如下：
一、核准豁免国家能源集团因合并而控制公司 414,441,332股股份，约占公司总股本的37.39%而应履行的要约收购义务。
二、国家能源集团应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、国家能源集团应当会同公司按照有关规定办理相关手续。
与上述豁免要约收购义务核准相关的《国电长源电力股份有限公司收购报告书》、《中国国际金融股份有限公司关于国电长源电力股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》、《金杜律师事务所关于国家能源投资集团有限责任公司申请豁免要约收购义务的法律意见书》、《金杜律师事务所关于国电长源电力股份有限公司收购报告书的法律意见书》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露内容。公司将按照有关规定及时履行信息披露义务并办理相关手续。
特此公告。
国电长源电力股份有限公司董事会 2018年 3月 14日
浙江南都电源动力股份有限公司
独立董事提名人声明
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“南都电源”或“公司”）董事会现就提名薛安克先生为公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否□不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 7次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2017-048
广东东方锆业科技股份有限公司
关于澳大利亚 Image Resources NL项目进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“东方锆业”、“公司”或者“本公司”）及其控股子公司Murray Zircon Pty Ltd（以下简称“铭瑞锆业”）与Image ResourcesNL（以下简称“Image”）达成的开发Image在北帕斯盆地布纳伦(Boonanarring)和阿特拉斯(Atlas)矿砂项目（以下简称“本项目”），于近日收到了第三方机构BatteryLimits按澳洲标准完成的项目银行预可研报告（Image Resources Boonanarring and Atlas
Project Bankable FeasibilityStudy）（以下简称“可研报告”）。现根据image对外披露内容，公告如下：
一、研究报告主要内容
2、根据4月30日现货商品价格，本项目税前净现值非常稳健，约为5800万澳元（按照标准级锆英砂单价855美元折算），根据第三方财务模型，在服务年限里税前净现值约为1.35亿澳元，对应内部收益率为64%。
3、image通过改变和优化原来的产品方案，生产的重矿砂直接包销出去，价格将基于锆英砂、金红石、白钛石以及钛铁矿产品的市场价格，能够有效地保障项目100%的收益，缩短销货流程，减少销售费用，实现更快资金回笼同时可以减少至少700万-800万澳元的流动资金需求，降低了本项目风险。
4、旗舰项目布纳伦（Boonanarring）附近的发展机遇：
（1）确认扩展高品位矿化矿山寿命的潜力；
（2）处理较低品位上覆层矿化矿山的潜力；
（3）附近其它高品位矿产资源沉积层。
二、项目背景
（一）交易背景
经各方积极配合，努力促成，公司及铭瑞锆业与Image于2016年2月签订了正式《资产交易协议》（公告编号：2016-007）并于2016年6月签署资产入股协议（公告编号：2016-040）。本项目自2016年6月启动，进展迅速，预计8月份将完成项目融资，9月份开始项目实质性施工和进行剥离表土采矿活动，明年3月底出产第一批矿产品。
（二）项目介绍
Image为一家在澳交所挂牌上市的勘探型上市公司（ASX:IMA）。
总部设在澳大利亚帕斯，本次交易涉及image多个重矿砂项目。Image拥有的项目可产出钛铁矿、红金石、白钛矿、锆英砂及稀土矿物等矿物质。
Image拥有珀斯盆地北部布纳伦(Boonanarring)和阿特拉斯 (Atlas)矿带，掌握着位居世界前列的优质锆钛矿产资源，其中旗舰项目布纳伦（Boonanarring）位于著名的重矿砂产区珀斯盆地北部。Image公司的其他具体情况详见公司披露的相关公告（公告编号：2015-021、
2017-024）。
三、项目进展情况
目前澳洲银行方面对本项目出具了项目可行性研究报告，论证了本项目的可行性，分析相关成本，收益预计，以及项目优势。为本次项目增加了说服力，增强了投资者信心同时也进一步推动本项目的进行。
四、对公司的影响
在锆钛行业逐渐步入回暖之际，公司拥有一个资金成本低、运营风险低且能快速投产实现收益的项目，不仅能够给公司业绩带来有利影响，同时有助于提升公司行业地位，在锆行业转折期掌握更大的主动权，迎接行业回暖，为股东创造价值。
五、其他说明
本次银行预可研报告为第三方权威机构 Battery Limits按澳洲标准提供，可能会受市场、生产方式及效益等各方面的影响，具体情况存在不确定性，为公司在市场产生的经济效益存在不确定性。公司将根据后续进展情况发布相关公告，提醒投资者关注，并敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2017年 6月 1日
证券代码： 002309 证券简称：中利科技 公告编号：2015-093
中利科技集团股份有限公司
关于股票交易异常波动的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年7月23日在指定媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于股价异动的公告》（公告编号：2015-092），因工作人员疏忽，出现了个别文字内容表述错误，现更正如下：
更正前：
一、股票交易异常波动概述
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续两个交易（2015年7月21日、2015年7月22日）收盘价格涨幅偏离累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
更正后：
一、股票交易异常波动概述
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续两个交易（2015年7月21日、2015年7月22日）收盘价格跌幅偏离累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
除上述内容外，公司 2015-092号公告其他内容保持不变。因本次更正所带来的不便，敬请广大投资者谅解。公司今后将加强信息披露编制工作的审核工作，进一步提高信息披露质量。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司董事会2015年7月23日
国轩高科股份有限公司
会专字[2016]1668号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
会专字[2016]1668号关于国轩高科股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
国轩高科股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了国轩高科股份有限公司（以下简称国轩高科）2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2016年3月29日出具了会审字[2016]1665号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，国轩高科编制了后附的 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是国轩高科管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计国轩高科2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对国轩高科实施2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解国轩高科的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为国轩高科披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：国轩高科股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
（此页无正文）
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一六年三月二十九日
附件：
国轩高科股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：国轩高科股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|无|||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|南通东源互感器制造有限公司*1|本公司12个月内处置的子公司|应收账款||342,652.14|341,720.65|931.49|销售开关柜等|经营性占用|
|小计|||||342,652.14|341,720.65|931.49|||
|上市公司的子公司及其附属企业|江苏东源电器集团股份有限公司|子公司|其他应收款||138,010,418.91||138,010,418.91|资产注入子公|司 非经营性占用|
|小计|||||138,010,418.91||138,010,418.91|||
|总计|||||138,353,071.05|341,720.65|138,011,350.40|||

注*1：南通东源互感器制造有限公司期初数系转让基准日2015年4月30日数据。
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
关于
广州阳普医疗科技股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的
法律意见书
广东精诚粤衡律师事务所
广东省珠海市海滨南路光大国际贸易中心2305室
电话: 86-756-3326001 传真: 86-756-3326003
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书广东精诚粤衡律师事务所
关于广州阳普医疗科技股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：广州阳普医疗科技股份有限公司（下称“贵公司”）
广东精诚粤衡律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，就贵公司 2015年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见。为此，精诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2015年11月9日召开的本次股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见,不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
贵公司本次股东大会是由董事会召集。
贵公司董事会于 2015年 10月 22日召开了第三届董事会第二十次会议，会议决定于 2015年 11月 9日召开贵公司的本次股东大会，并于 2015年 10月 24日在中国证监会指定媒体上刊登了召开本次股东大会的通知公告。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2015
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书年11月9日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年11月8日下午15:00至2015年11月9日下午15:00。
2015年11月9日下午15:30时，本次股东大会现场会议在贵公司会议室召开。会议召开的程序是按照《公司法》、贵公司章程及其他法律、法规的规定进行的。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合法律、法规和贵公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议人员
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共有 11人，代表股份91,835,575股，占贵公司股份总数的29.74％。以上股东是截止2015年11月 3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股权登记日的持股股东。
公司董事和监事出席了贵公司本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师验证与核查，以上出席会议的人员符合法律、法规和贵公司章程的规定，出席人员的资格合法有效。
2、参加本次股东大会网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共32人，代表公司股份数为19,307,272股，占公司总股本6.2524%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、关于本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的通知公告，本次股东大会对如下议案进行审议：
1.审议《关于筹划非公开发行股票事项申请继续停牌的议案》
公司控制股东、实际控制人邓冠华先生回避表决上述议案。
经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的议案相
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书符，股东没有在本次股东大会提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：
1、现场投票以记名投票的方式进行了表决，就审议范围的议案逐项进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布现场投票表决结果。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，按规定的程序对议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次股东大会全部投票结束后，贵公司合并统计议案的现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：所有议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权表决通过。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果是合法有效的。
结论：精诚律师认为，贵公司 2015年第四次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份,无副本。
本法律意见书于2015年11月9日出具。
（以下无正文，下接签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为广东精诚粤衡律师事务所《关于广州阳普医疗科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 负责人：龙彬律师
经办律师：罗刚律师
杨帅律师
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2017-017
南京华东电子信息科技股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届董事会第六次会议，会议通知于 2017年 3月 8日以电邮方式发出，会议于 2017年 3月 17日上午 9:00在南京熊猫金陵酒店会议室现场召开。
会议由董事长徐国飞先生主持，应到董事 9人，实到董事 7人,董事蒋兴宝先生因出差未能出席会议，董事孙学军先生因工作原因未能出席本次会议并委托董事长徐国飞先生代为表决；本公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、审议通过了《2016年度总经理工作报告》
同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2016年度董事会工作报告》
此议案需提交股东大会审议。
同意8票，反对0票，弃权 0票。
三、审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》
此议案需提交股东大会审议。
同意8票，反对0票，弃权 0票。
四、审议公司通过了《2016年度财务决算和2017年度财务预算的报告》
此议案需提交股东大会审议。
同意8票，反对0票，弃权 0票。
五、审议通过了《2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司归属于母公司所有者的净利润 23,692,635.71元，累计归属于母公司可供股东分配利润- 430,368,645.94元。董事会根据公司《预计 2016年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》：“根据 2016年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本”，因公司可分配利润为负值，董事会决定公司 2016年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。
此议案需提交股东大会审议。
同意8票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《预计 2017年度利润分配政策以及资本公积金转赠股本政策》
⑴2017年度利润分配政策：公司董事会将根据 2017年经营的实际情况决定是否进行利润分配。⑵2017年度资本公积金转增股本的次数和比例：公司董事会将根据2017年经营的实际情况决定是否进行资本公积金转增股本。
同意8票，反对0票，弃权0票。
七、听取了2016年度独立董事述职报告
详见刊登于巨潮资讯网的《2016年度独立董事述职报告》，独立董事将在2016年年度股东大会上做述职报告。
八、审议通过了公司《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告、内部控制审计机构》
根据公司董事会审计委员会的提议，公司将继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2017年度财务报告和内部控制的审计工作，两项审计费用不超过155万元。
此议案需提交股东大会审议。
同意8票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了公司《2016年度内部控制自我评价报告》
详见刊登于巨潮资讯网的《2016年度内部控制自我评价报告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了公司《2017年度日常关联交易预计和 2016年度日常关联交易完成情况》
此交易属于关联交易，关联董事徐国飞先生、陈宽义先生、梁生元先生、郭振隆先生、孙学军先生回避表决，其余三名独立董事一致同意此议案。
此议案须提交股东大会审议。
本次 2017年预计的日常关联交易经股东大会批准后，董事会将授权管理层在股东大会决议的范围内与关联方签署相关协议或合同。
此议案详见公司2017-020《2017年度日常关联交易预计和 2016年度日常关联交易完成情况》公告。
同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署<最高借款协议>议案》
此交易属于关联交易，关联董事徐国飞先生、陈宽义先生、梁生元先生、郭振隆先生、孙学军先生回避表决，其余董事一致同意。
董事会授权公司总经理签署借款的相关文件，董事会将不再逐笔形成决
议。
此议案尚需提交股东大会审议。
此议案详见公司2017-021《与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署最高借款协议公告》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于本公司及控股子公司利用自有闲置资金购买银行理财产品议案》
本公司及控股子公司为了提高资金使用效率，在保证经营用款、资金安全前提下，拟利用暂时闲置的自有资金用于购买银行理财产品,任何时点总余额不超过 30亿元，自批准日起连续 12个月内累计发生额不超过 80亿元，单项理财产品期限不超过一年。
此议案尚需提交股东大会审议。
此议案详见公司2017-022《关于本公司及控股子公司利用自有闲置资金购买银行理财产品公告》
同意8票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
详见刊登于巨潮资讯网的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
十四、确定公司2016年年度股东大会相关事宜
公司将于 2017年 5月 24日下午 2:00召开 2016年年度股东大会，主要审议以上第二、三、四、五、八、十、十一、十二项议案和《2016年度监事会工作报告》，同时听取独立董事 2016年度述职报告。本次股东大会股权登记日为2017年5月18日，会议以现场和网络投票相结合方式进行。
此议案详见公司2017-023《关于召开2016年年度股东大会通知》
同意8票，反对0票，弃权0票。
南京华东电子信息科技股份有限公司
董事会
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-118山西振东制药股份有限公司
关于设立投资公司进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 31日召开第三届董事会第二十三次会议,第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于全资子公司山西振东道地药材开发有限公司成立瑞丽振东盛铭投资有限公司的议案》。同意全资子公司山西振东道地药材开发有限公司（以下简称“振东道地”）拟以自有资金 5,000万元在云南省瑞丽市成立全资孙公司——瑞丽市振东盛铭投资有限公司（以下简称“振东盛铭”），投资公司成立后，振东盛铭拟作为振东道地职能机构及资产管理平台。具体内容详见 2016年 10月 17日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于设立投资公司的公告》（公告编号：2016-109）。
近日，瑞丽市振东盛铭投资有限公司已完成工商注册登记手续，并取得瑞丽市市场监督管理局颁发的《营业执照》。相关信息如下：1、公司名称：瑞丽市振东盛铭投资有限公司
2、统一社会信用代码：91533102MA6K80PY77
5、法定代表人：李静
6、注册资本：人民币 5,000万元
7、经营范围：用公司自有资金进行项目投资及管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2016年 11月 3日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2017-090东华软件股份公司
对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年 12月 1日东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案（二）》和《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币4亿元，有效期一年，公司下属子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）、北京联银通科技有限公司（以下简称“联银通”）、北京神州新桥科技有限公司（以下简称“神州新桥”）、北京威锐达测控系统有限公司（以下简称“威锐达”）可以使用本授信（授信品种与公司一致，理财及理财直融除外），四家子公司使用额度合计不超过人民币 2亿元。其中，合创科技限额 5,000万元；联银通限额 5,000万元；神州新桥限额1.5亿元；威锐达限额1,000万元。四家子公司使用额度时由公司提供连带责任担保。
本次担保完成后，公司累计担保总额为13.98亿元。本次担保无需提交股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、合创科技基本情况
北京东华合创科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区西五道口紫金数码园 3号楼 1102室，法定代表人：薛向东，主营业务：计算机信息系统集成、行业应用软件开发。
单位：元
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||项目||2016年12月31日||2017年9月30日|
|资产总额||770,370,800.43||1,049,548,288.06||
||负债总额|250,263,499.05||483,592,493.15||
||净资产|520,107,301.38||565,955,794.91||
|资产负债率||32.49%||46.08%||
||项目||2016年1-12月||2017年1-9月|
|营业收入||485,163,479.15||321,556,616.70||
||利润总额|98,749,866.65||48,630,476.90||
||净利润|90,848,932.04||45,848,493.53||

注：上表所列合创科技2016年财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年三季度财务数据未经审计。
3、神州新桥基本情况
北京神州新桥科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区大钟寺 13号华杰大厦 10层B1，法定代表人：张建华，主营业务：计算机信息系统集成、行业应用软件开发。
4、神州新桥主要财务指标如下表：
单位：元
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||项目|2016年12月31日|2017年9月30日|
|资产总额||1,179,445,718.65|1,532,728,789.26|
||负债总额|773,292,667.88|1,001,666,999.23|
||净资产|406,153,050.77|431,061,790.03|
|资产负债率||65.56%|65.35%|
||项目|2016年1-12月|2017年1-9月|
|营业收入||1,136,043,384.47|942,649,700.99|
||利润总额|65,771,416.29|53,660,810.05|
||净利润|56,768,601.31|45,608,739.26|

注：上表所列神州新桥2016年财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年三季度财务数据未经审计。
北京联银通科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区紫金数码园3号楼1201-1205号房间，法定代表人：翟曙春，主营业务：金融行业软件开发和信息系统集成及相关服务业务。
6、联银通主要财务指标如下表：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016年12月31日||2017年9月30日|
|资产总额||359,354,628.22||327,839,899.23||
||负债总额|28,793,724.33||17,578,032.93||
||净资产|330,560,903.89||310,261,866.30||
|资产负债率||8.01%||5.36%||
||项目||2016年1-12月||2017年1-9月|
|营业收入||189,771,932.49||81,185,200.95||
||利润总额|35,277,462.95||-20,299,037.59||
||净利润|33,740,543.14||-20,299,037.59||

注：上表所列联银通2016年财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年三季度财务数据未经审计。
7、威锐达基本情况
北京威锐达测控系统有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市西城区月坛北街 26号 608室，法定代表人：程相利，主营业务：测控系统、机电产品和计算机软件的开发、销售。
8、威锐达主要财务指标如下表：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016年12月31日||2017年9月30日|
|资产总额||320,675,000.65||292,053,971.51||
||负债总额|23,129,146.09||2,972,953.21||
||净资产|297,545,854.56||289,081,018.30||
|资产负债率||7.21%||1.02%||
||项目||2016年1-12月||2017年1-9月|
|营业收入||167,301,051.69||43,552,087.19||
||利润总额|102,784,070.52||12,966,499.73||

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|净利润|89,471,394.15|10,283,863.74|

注：上表所列威锐达2016年财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年三季度财务数据未经审计。
三、董事会意见
董事会认为被担保人北京东华合创科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京威锐达测控系统有限公司均系本公司的全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。
四、累计担保数量及逾期担保的数量
本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为 13.98亿元，皆为本公司对全资子公司提供担保，占2016年末本公司经审计净资产的18.46%。没有逾期担保。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一七年十二月二日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-113
阳光城集团股份有限公司
关于子公司竞得项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2017-061湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于股东及其一致行动人所持股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月25日接到股东上海中科合臣化学有限责任公司（以下简称“中科合臣”）的函告，获悉中科合臣将其原质押给华宝信托有限责任公司的股票办理了相关解除股权质押手续；2017年5月23日，中科合臣因其融资需要，又将其持有的部分公司无限售条件流通股向国开证券有限责任公司（以下简称“国开证券”）提供质押借款。有关上述事项的具体内容如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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||||||||本次解质押占其||本次解质押占|
||股东名称||解冻时间||解质押股数（股）||所持股份比例||公司总股本比|
||||||||（%）||例（%）|
|中科合臣||2017年5月17日||206,000,000||26.15||3.76||
|中科合臣||2017年5月17日||191,000,000||24.25||3.48||

二、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份被质押情况
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||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押占|||
||||一大股东||质押||质押开始||质押到期||质权|||||
||股东名称||||||||||||其所持股份||用途|
||||及一致行||股数（股）||日期||日||人|||||
||||||||||||||比例（%）|||
||||动人|||||||||||||
|中科合臣||是||353,369,910||2017年05月23日||2019年4月19日||国开证券||44.86||融资需要||

（二）截至本公告日，股东股份累计被质押的情况
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||||||占公司股份总数||其中：质押股份总||占公司股份总数比例|
||股东名称||持股总数（股）|||||||
||||||比例（%）||数（股）||（%）|
|中科合臣||787,700,100||14.36||705,000,000||12.85||

三、备查文件：
（一）《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据》；
（二）《国开证券有限责任公司股票质押式回购交易业务初始交易协议书》；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会2017年5月26日
恒逸石化股份有限公司独立董事
对聘任董事会秘书的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，在对公司第九届董事会第三十次会议所审议的《关于聘任董事会秘书的议案》进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，就公司本次聘任董事会秘书事项发表意见如下：
1、经公司董事长方贤水先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司拟聘任郑新刚先生为公司董事会秘书，任期三年。郑新刚先生已经取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其董事会秘书的任职资格审查经深圳证券交易所审查无异议。以上程序合法有效，审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
2、经过对上述高级管理人员个人履历的审阅，被聘任人员具备履行职责所必须的专业或行业知识，不存在《主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
3、公司本次聘任董事会秘书，不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意聘任郑新刚先生担任公司董事会秘书，因此，公司第九届董事会第三十次会议同意对郑新刚先生担任公司董事会秘书的聘任。
（本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十九次会议所审议事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
贾路桥： 贺强：
周琪：
二〇一六年十月十二日
证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2019）008号债券代码：128020 债券简称：水晶转债
浙江水晶光电科技股份有限公司
关于闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型银行理财产品，资金可以在12个月内滚动使用。相关内容刊登于2019年1月3日的《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
关于前次使用闲置募集资金购买理财产品的情况，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《关于闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-104、2017-105、2018-009、2018-064、2018-067、2018-095）。
截至目前，前次尚未到期的使用募集资金购买的保本型理财产品总额为 36,000万元人民币。公司近期继续使用部分闲置募集资金向中国银行股份有限公司台州洪家支行购买保本型理财产品，投资总金额为10,000万元人民币。
一、继续购买理财产品事项进展情况
1、产品名称：中国银行中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品期限：97天
4、预计年化收益率：4.1%/年
5、产品认购期：2018年12月28日
7、认购资金总额：人民币10,000万元
8、资金来源：公司闲置募集资金
9、理财本金及收益支付：到期时一次性支付
10、关联性说明：公司与中国银行股份有限公司台州洪家支行无关联关系。
二、公告日前十二个月内购买理财产品的情况
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||截至本公告日（含本次），公司在过去十二个月内购买银行理财产品且尚未到期的总额||||||||
||为58,000万元，其中使用闲置募集资金46,000万元，金额占公司最近一期经审计总资产的||||||||
||8.92%。具体情况如下：||||||||
|资金来源|银行名称|理财产品名称|理财金额（万元）|预期收益率|投 资期限|认购日|到期日|收益（万元）|
|自有资金|中国工商银行|工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期|4,000|3.80%|33天|2018/1/24|2018/2/26|13.74|
|自有资金|中国工商银行|工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期|2,000|3.80%|29天|2018/2/6|2018/3/7|6.04|
|自有资金|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKF）|3,000|2.80%|19天|2018/2/8|2018/2/27|4.37|
|自有资金|中国工商银行|工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期|4,000|3.80%|32天|2018/3/7|2018/4/8|13.33|
|自有资金|恒丰|恒银创富-资产管理系列（A计划）2018年第122期|2,000|4.28%|91天|2018/9/27|2018/12/27|21.34|
|自有资金|民生银行|3个月结构性存款|2,500|3.95%|92|2018/11/28|2019/2/28|—|
|自有资金|农业银行|184天结构性存款|4,500|4.05-4.1%|184|2018/12/18|2019/6/21|—|
|自有资金|民生银行|3个月结构性存款|2,000|4.05%|90|2018/12/26|2019/3/26|—|
|自有资金|农业银行|3个月结构性存款|2,000|4.1-4.15%|96|2018/12/28|2019/4/3|—|
|自有资金|中国银行|中银保本理财-人民币全球智选（CNYQQZX）|1,000|4.10%|97天|2018/12/28|2019/4/4|—|
|闲置募集资金|中国银行|中银保本理财-人民币全球智选（CNYQQZX）|10,000|3.00%-4.60%|182天|2018/3/29|2018/9/28|149.59|

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|闲置募集资金|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKF）|5,000|3.80%|88天|2018/4/2|2018/6/29|45.81|
|闲置募集资金|招商银行|招商银行结构性存款CNB00215|20,000|1.55%-4.50%|189天|2018/4/2|2018/10/8|466.03|
|闲置募集资金|华夏银行|人民币慧盈结构性存款理财产品|5,000|4.56%-4.71%|187天|2018/4/2|2018/10/8|116.81|
|闲置募集资金|招商银行|招商银行结构性存款CNB00215|15,000|3.95%|91天|2018/10/8|2019/1/7|—|
|闲置募集资金|中国银行|中银保本理财-人民币全球智选（CNYQQZX）|10,000|4.10%|90天|2018/9/29|2018/12/29|101.10|
|闲置募集资金|中国工商银行|中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品（WL182BBX）|6,000|3.25%|182天|2018/10/12|2019/4/12|—|
|闲置募集资金|中国民生银行|中国民生银行综合财富管理人民币理财产品（FGDA18006P）|15,000|4.60%|122天|2018/12/7|2019/4/8|—|
|闲置募集资金|中国银行|中银保本理财-人民币全球智选（CNYQQZX）|10,000|4.10%|97天|2018/12/28|2019/4/4|—|
||三、公司采取的风险控制措施||||||||

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主
营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提
升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
《中国银行中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】》。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2019年1月4日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2015-075
石家庄以岭药业股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
石家庄以岭药业股份有限公司第五届监事会第二十次会议于 2015年 10月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2015年10月16日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由公司监事会主席高学东主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2015年第三季度报告》。
监事会认为：董事会编制和审核公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际情况，可以更加公允、恰当地反映公司的资产状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策和会计估计变更涉及的业务范围为公司应收款项的核算方法，不存在追溯调整事项。
监事会同意公司本次会计估计变更。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司决定回购注销 2名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票10.8万股，回购注销价格为8.51元/股。
董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，监事会同意回购注销2名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
监事会