股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2014-053武汉南国置业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|特别提示：|
|1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与|
|度，本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计|
|持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。|
|2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。|
|3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。|
|一、会议召开和出席情况|
|（一）会议召开情况|
|1、召开时间：|
|（1）现场会议召开时间为: 2014年8月22日(星期五)下午14:30；|
|（2）网络投票时间为：2014年8月21日——2014年8月22日|
|其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014 年 8 月 22 日上午|
|9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014|
|年8月21日15:00至2014年8月22日15:00期间的任意时间。|
|2、召开地点：武汉市武昌区民主路789号公司多功能会议室|
|3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式召开|
|4、召集人：公司董事会|
|5、主持人：公司董事长夏进先生|
|6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》|
|的规定。|
|（二）会议出席情况|
|1、出席会议的总体情况：|

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|出席本次股东大会的股东及股东代表共计19人，代表有表决权股份数786,806,630股，|
|占公司股份总额的 81.41%。其中，通过现场投票方式出席的股东 9 人，代表有表决权股份|
|数768,703,636股，占公司股份总额的79.54%；通过网络投票的股东10人，代表有表决权|
|股份数 18,102,994 股，占公司股份总额的 1.87%。出席本次股东大会表决的股东及股东代|
|理人中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共|
|16人，代表有表决权股份数31,138,937股，占公司股份总额的3.22%。|
|2、其他人员出席情况：|
|公司董事、监事出席，公司高级管理人员、大信会计师事务所、北京国枫凯文律师事|
|务所有关人员列席。|
|二、议案审议和表决情况|
|（一）关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案|
|本次股东大会采用累积投票方式选举吴咸发、刘异伟、李亚丹为公司第三届董事会非|
|独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起，至公司第三届董事会届满时止。逐项表|
|决如下：|
|1、选举吴咸发先生为公司第三届董事会非独立董事|
|同意股数 779,312,040 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.05%；反对股|
|数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 7,494,590 股，占出席本|
|次股东大会有表决权股份总数的0.95%。|
|其中，中小投资者表决情况为：同意23,644,347股，占出席会议有表决权股份总数的|
|3.01％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权股数7,494,590股，占出席|
|本次股东大会有表决权股份总数的0.95%。|
|2、选举刘异伟先生为公司第三届董事会非独立董事|
|同意股数 779,312,040 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.05%；反对股|
|数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 7,494,590 股，占出席本|
|次股东大会有表决权股份总数的0.95%。|
|其中，中小投资者表决情况为：同意23,644,347股，占出席会议有表决权股份总数的|
|3.01％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权股数7,494,590股，占出席|
|本次股东大会有表决权股份总数的0.95%。|
|3、选举李亚丹女士为公司第三届董事会非独立董事|

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|同意股数 779,312,040 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.05%；反对股|
|数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 7,494,590 股，占出席本|
|次股东大会有表决权股份总数的0.95%。|
|其中，中小投资者表决情况为：同意23,644,347股，占出席会议有表决权股份总数的|
|3.01％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权股数7,494,590股，占出席|
|本次股东大会有表决权股份总数的0.95%。|
|（二）关于选举公司第三届董事会独立董事的议案|
|本次股东大会采用累积投票方式选举吴建滨、张峰为公司第三届董事会独立董事，任|
|期自本次股东大会决议通过之日起，至公司第三届董事会届满时止。逐项表决如下：|
|1、选举吴建滨先生为公司第三届董事会独立董事|
|同意股数 779,312,040 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.05%；反对股|
|数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 7,494,590 股，占出席本|
|次股东大会有表决权股份总数的0.95%。|
|其中，中小投资者表决情况为：同意23,644,347股，占出席会议有表决权股份总数的|
|3.01％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权股数7,494,590股，占出席|
|本次股东大会有表决权股份总数的0.95%。|
|2、选举张峰先生为公司第三届董事会独立董事|
|同意股数 779,312,040 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.05%；反对股|
|数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 7,494,590 股，占出席本|
|次股东大会有表决权股份总数的0.95%。|
|其中，中小投资者表决情况为：同意23,644,347股，占出席会议有表决权股份总数的|
|3.01％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权股数7,494,590股，占出席|
|本次股东大会有表决权股份总数的0.95%。|
|以上董事简历详见 2013 年 8 月 6 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海|
|证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《武汉南国置业股份有限公司第三届董事会第十|
|三次会议决议公告》。|
|（三）关于续聘大信会计师事务所的议案|
|同意股数 786,802,890 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；反对|
|股数3,740股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数0股，占出席|
|本次股东大会有表决权股份总数的0%。|

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|其中，中小投资者表决情况为：同意31,135,197股，占出席会议有表决权股份总数的|
|3.96％；反对3,740股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议|
|有表决权股份总数的0％。|
|表决结果：议案获得通过。|
|三、律师出具的法律意见|
|1、律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所|
|2、律师姓名：王冠|
|3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规|
|定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公|
|司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。|
|四、备查文件|
|1、2014年第一次临时股东大会决议。|
|2、北京国枫凯文律师事务所关于武汉南国置业股份有限公司 2014 年第一次临时股东|
|大会的法律意见书。|
|特此公告。|
|武汉南国置业股份有限公司|
|董事会|
|二〇一四年八月二十五日|