Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2017-130
中山达华智能科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2017年 12月 20日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2017年12月29日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事8人，实到董事 8人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由董事长蔡小如先生主持，审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下:
一、审议通过《关于公司全资子公司发生关联交易的议案》
公司全资子公司深圳市金锐显数码科技有限公司（以下简称“金锐显”）因与关联方广东南方爱视娱乐科技有限公司（以下简称“南方爱视”）在互联网电视领域展开合作，金锐显在智能电视机主板里搭载南方爱视提供的互联网电视 OS系统，南方爱视对金锐显智能电视机主板销售到用户家庭进行统计，金锐显每发展一个用户，南方爱视给予金锐显结算互联网电视用户发展服务费。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现任南方爱视董事长梁跃进先生为公司离任副总裁（高级管理人员），且梁跃进先生离职未满12个月；
此外，深圳达华物联网并购管理合伙企业（有限合伙）持有南方爱视81.95%股份，为南方爱视控股股东。达华智能实际控制人蔡小如持有深圳达华物联网并购管理合伙企业（有限合伙）7.98%股份，能够对南方爱视产生重大影响，梁跃进先生及蔡小如先生构成本次交易关联人，因此，上述合作构成关联交易。
本次交易事项公司独立董事发表了独立董事事前认可意见及独立董事意见，同意本次交易事项。
公司财务顾问国泰君安证券股份有限公司也就该事项发表了独立意见。
本次关联交易不构成重大资产重组；预计 2017年度发生关联交易的总额不超过2,500万元，因此无需提交公司股东大会审议。
本议案表决情况：关联董事蔡小如先生、蔡婉婷女士（蔡小如先生兄弟姐妹、关联人）对本议案回避表决。六票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
《达华智能：关于公司全资子公司发生关联交易的公告》（公告编号：2017-131）刊登在 2017年12月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于公司同意关联方润兴租赁6%股权转让并放弃优先认缴权暨关联交易的议案》
公司同意将润兴租赁原股东中融(北京)资产管理有限公司将其持有的润兴租赁6%的股权转让给新股东镇江润泽泰丰信息咨询中心（有限合伙），转让价格经双方协商确定为人民币42,852,000元，公司放弃优先认缴权。
本次公司同意润兴租赁股权转让完成后，公司扔持有润兴租赁40%的股权。
润兴租赁为公司参股子公司，公司合并报表范围未发生变化。
本次同意转让并放弃优先认缴权事项经董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议；本次事项构成关联交易，不构成重大资产重组。
本议案表决情况：关联董事蔡小如先生、蔡婉婷女士（蔡小如先生兄弟姐妹、关联人）、陈融圣先生、王天宇先生对本议案回避表决。四票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
《达华智能：关于公司同意关联方润兴租赁6%股权转让并放弃优先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-132）刊登在 2017年 12月 30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于公司向建设银行申请授信额度的议案》
鉴于公司的发展和生产经营需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司中山分行申请人民币2.7亿元的授信额度，授信期限为1-3年。
公司董事认为：经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。本次申请授信额度，有助于解决其生产经营所需资金的需求，有助于保障公司的持续、稳健发展，进一步提高其经济效益。
董事会授权董事长蔡小如先生签署相关文件及办理后续事宜。
本次申请授信事项不构成关联交易，在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
本议案表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
《达华智能：关于公司向建设银行申请授信额度的公告》（公告编号：2017-133）刊登在2017年12月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议《关于暂不召开股东大会的议案》
与会董事同意上述需提交股东大会审议的议案暂不召开股东大会。
本议案表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
备查文件：
1、《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二〇一七年十二月三十日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2017-102华昌达智能装备集团股份有限公司
重大跨境战略合作事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大跨境战略合作事项，以进一步推动公司战略发展。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华昌达；股票代码：300278）自 2017年 10月 25日开市起停牌。停牌以来，公司先后披露了如下公告：
||||
|-|-|-|
|披露日期|公告编号|公告名称|
|2017年10月25日|2017-085|《重大事项停牌公告》|
|2017年10月31日|2017-090|《重大事项进展公告》|
|2017年11月7日|2017-091|《重大事项继续停牌公告》|
|2017年11月10日|2017-093|《关于投资者说明会召开情况的公告》|
|2017年11月14日|2017-094|《重大事项进展公告》|
|2017年11月21日|2017-097|《重大跨境战略合作事项继续停牌公告》|
|2017年11月28日|2017-101|《重大跨境战略合作事项进展公告》|

截至目前，该重大跨境战略合作事项仍在协商中，尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
停牌期间公司将根据有关法律法规的规定和要求，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2015-089广州迪森热能技术股份有限公司
关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销股票期权合计为54,000份，涉及人数为2人，占注销前总股本的比例为0.02%；回购注销的限制性股票数量为27,000股，涉及人数为2人，占回购前公司总股本的0.01%。
2、本次限制性股票回购价格为6.34元/股，经与中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认，截至 2015年 7月 9日，公司本次注销股票期权及回购注销限制性股票事宜已办理完成。
一、公司股权激励计划概述
1、2014年8月29日，公司召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，审议并通过了《关于审议<广州迪森热能技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。监事会对激励对象名单进行了核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。同时，独立财务顾问机构、律师等中介机构出具了专项报告或意见。
2、董事会审议通过后，公司及时将《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关资料报送中国证监会。2014年9月26日公司接到通知，中国证监会已对公司报送的股权激励计划（草案）及相关材料确认无异议并进行了备案。
3、根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》的有关规定，2014年9月29日公司召开了第五届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于提议召开公司
2014年第二次临时股东大会的议案》，公司随即发出股东大会召开通知，审议
本次股权激励计划相关议案。
4、2014年10月22日，公司召开2014年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于审议<广州迪森热能技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
5、2014年10月29日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划首次受激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。监事会对调整后的股票期权与限制性股票激励计划激励对象人员进行核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见。
6、2014年11月18日，公司根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，完成了首次授予股票期权与限制性股票的授予登记工作。
7、2015年 2月 12日，公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。监事会对股票期权与限制性股票注销回购事项进行核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见。
8、2015年 5月 11日，公司召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。监事会对股票期权与限制性股票注销回购事项进行核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见。
9、2015年 5月 27日，公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》。监事会对调整股权激励计划首次授予股票期权行权价格事项进行核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见。
二、本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的完成情况
鉴于公司原激励对象孙国家、金丽丽因个人原因已离职，根据《广州迪森热能技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，其已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未获准行权的股票期权共计 54,000
份进行注销、对其已获授但尚未解锁的限制性股票共计27,000股进行回购注销，回购价格为6.34元/股。
本次回购前，公司总股本316,274,876股，本次回购注销的股份数量为 27,000股，占回购前公司总股本的0.01%。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票注销事宜已于2015年7月9日完成。
三、本次回购注销后股本结构变动表
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||
|数量|比例(%)|股权激励限制性股票回购注销|小计|数量|
|149,547,492|47.28|-27,000|-27,000|149,520,492|
|166,727,384|52.72|0|0|166,727,384|
|316,274,876|100|-27,000|-27,000|316,247,876|

特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2015年7月10日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2017-016
青岛汉缆股份有限公司
关于重大经营合同中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国网物资有限公司于2017年5月15日在国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）公告了“国家电网公司输变电项目 2017年第二次变电设备（含电缆）招标采购电力电缆中标公告”，
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）中标 11个包，电缆中标总数量 229.976公里；在“国家电网公司输变电项目 2017年第二次变电设备（含电缆）招标采购电缆附件中标公告”公司中标 2个包，电缆附件中标总数量 495套；在“国家电网公司 2017年输电线路材料导地线第二批集中招标活动中标公告”公司中标 1个包，导地线中标总数量 4140.486吨；经估算，本次公司中标总金额约 2.5亿元，约占本公司 2016年度经审计的营业收入的6.04%。目前公司尚未取
得国网物资有限公司的书面中标通知书。
现将相关中标情况提示如下：
一、项目概况
国家电网公司 2017年第二批集中招标活动由国家电网公司委托
国网物资有限公司招标代理机构，采用公开招标方式进行。
二、中标公示主要内容
根据公示的内容，本次招标的35-220kv电缆总数量2098.63公里，公司中标 229.976公里；本次招标的导地线总数量 148103.169吨，公司中标 4140.486吨；本次招标的附件总数量 4892套，公司中标
495套；本次中标公示媒体是国家电网公司电子商务平台，招标人是国家电网公司，其他详细内容请查看国家电网公司电子商务平台：
http:// ecp.sgcc.com.cn
三、中标项目对公司业绩的影响
该项目中标后，合同履行对本公司 2017年经营业绩产生积极的影响。但不影响公司经营的独立性。
四、中标项目风险提示
该项目的执行情况以中标通知书和签订的合同为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司董事会
上海莱士血液制品股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告
大华核字[2015]003680号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
上海莱士血液制品股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
（截止2015年8月31日）
目 录 页次一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 1-2
证报告
二、 上海莱士血液制品股份有限公司以自筹资金 3-4
预先投入募集资金投资项目的专项说明
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告
大华核字[2015]003680号上海莱士血液制品股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称上海莱士）编制的截止2015年8月31日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
一、董事会的责任
按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定编制专项说明是上海莱士董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编
制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，上海莱士编制的截止 2015年 8月 31日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了上海莱士截止2015年8月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供上海莱士用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：上海莱士血液制品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
大华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张燕
中国·北京
中国注册会计师：龚晨艳
二○一五年十月二十一日
上海莱士血液制品股份有限公司
截止2015年8月31日
以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
上海莱士血液制品股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海莱士血液制品股份有限公司向宁波科瑞金鼎投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可[2014]1373号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行股份的方式，非公开发行 A股股票 12,888,107股,发行价格为每股 51.21元。截止2015年4月23日，公司实际已向特定对象华安基金管理有限公司、财通基金管理有限公司及银河资本资产管理有限公司非公开发行人民币普通股(A股) 12,888,107股，募集资金总额66,000.00万元，扣除与发行有关的费用后的募集资金净额63,872.70万元，已存入本公司在银行开立的募集资金专户内。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字［2015］000227号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、配套募集资金承诺投资项目
《上海莱士血液制品股份有限公司 2015年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》披露的配套募集资金用途如下：
2015年 4月 23日，公司已向特定对象华安基金管理有限公司、财通基金管理有限公司及银河资本资产管理有限公司非公开发行人民币普通股(A股) 12,888,107股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币51.21元，募集资金总额66,000.00万元。其中26,000.00万元用于同路生物制药有限公司新浆站建设，30,000.00万元用于补充同路生物制药有限公司营运资金和归还银行借款,8,020.00万元用于上本公司为整合下属子公司、浆站管理的信息化管理平台建设。
上海莱士血液制品股份有限公司
截止2015年8月31日
以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
公司本次发行股票募集资金投资项目中，整合下属子公司、浆站管理的信息化管理平台建设项目经2015年10月21日召开的第三届董事会第二十九次（临时）会议审议，同意用募集资金替换此投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入使用的部分，共119.61万元。
截止2015年8月31日，自筹资金实际投资额119.61万元。具体情况如下：
金额单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募投项目名称|已预先投入资金|其中：|
||||机器设备、软件购置及安装|
|1|整合下属子公司、浆站管理的信息化管理平台建设|119.61|119.61|

法定代表人：郑跃文
主管会计工作负责人：刘峥
会计机构负责人：朱雪莲
上海莱士血液制品股份有限公司（盖章）
2015年10月21日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2019-016
广东长青（集团）股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年3月6
日(星期三)上午9：30-11：30在全景网举办2018年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景.路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
公司董事长何启强先生，总裁麦正辉先生，独立董事刘兴祥先生，副总裁、董事会秘书张蓐意女士，副总裁龚伟泉先生，财务总监黄荣泰先生将出席本次年度业绩网上说明会。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩网上说明会。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2019年3月1日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2016-048福安药业（集团）股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集
配套资金认购对象私募基金备案完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向山东只楚集团有限公司、烟台市电缆厂、GRACEPEAK PTELTD.、烟台楚林投资中心（有限合伙）、烟台市楚锋投资中心（有限合伙）、烟台楚安投资中心（有限合伙）发行股份及支付现金购买其持有的烟台只楚药业有限公司100%的股权。同时公司拟向何志、申万宏源证券有限公司、深圳市德诺和太一号投资中心（有限合伙）（以下简称“德诺和太”）、杭州中证大道慧金股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“慧金投资”等认购对象发行股份募集配套资金，募集资金不超过拟购买资产交易价格的100%。
根据《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》、《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定，上述募集配套资金认购对象中德诺和太、慧金投资属于私募投资基金，应当办理私募投资基金备案。
根据认购对象提供的最新信息，德诺和太、慧金投资已完成私募投资基金备案手续，即公司本次非公开发行股票募集配套资金的认购对象中，属于《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》、《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金都已完成了私募投资基金备案手续。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一六年五月六日
中冶美利云产业投资股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为中冶美利云产业投资股份有限公司的独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
公司的董事、监事、高级管理人员（以下简称责任人员）在履职过程中可能因经营决策、信息披露等事由而面临管理风险和法律风险，为其购买董事、监事及高级管理人员责任保险，可以保障责任人员的相关权益，进一步促进责任人员更好的履行职责，有利于公司发展。
我们同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，年度保险费用 2万元人民币，并同意将该事项提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
二、关于公司部分高管人员薪酬有关事项的议案
经认真审核，2016年 8月起，赛伯乐集团推荐的傅强先生、杨晓刚先生自 2016年 8月起开始担任公司副总经理，薪酬标准一直按公司的相关规定执行，因公司薪酬标准与其原任职单位赛伯乐集团及 IDC行业同等职务薪酬水平相比差异较大。为充分调动公司人员积极性，对傅强先生、杨晓刚先生薪酬标准进行调整，针对此事项，我们
发表独立意见如下：
1、此次调整有利于更好地调动公司高级管理人员工作的积极性和创造性，建立责权利相适应的激励约束机制，提升公司的经营管理效益，符合投资者的利益。
2、本次关于公司部分高管人员薪酬有关事项的制定、表决程序合法、有效,不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
因此，我们同意关于公司部分高级管理人员薪酬有关事项的方案。
三、关于提名季向东先生为公司第七届董事会董事候选人的议案经认真审阅季向东先生任职的相关材料，我们发表如下独立意见：1、公司董事会对上述董事候选人的提名程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
2、经审阅季向东先生个人简历，未发现其存在《公司法》第 146条和《公司章程》第 94条等法律法规规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。我们认为，季向东先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定，具备履行职责所必须的业务技能及工作经验。
3、我们同意提名季向东先生为公司第七届董事会董事候选人。
同意公司董事会将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
独立董事：刘景省 王玉涛 陈尚义
股票代码：002274 股票简称：华昌化工 公告编号：2017-011江苏华昌化工股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2017年4月4日以通讯方式送达，会议于2017年4月20日上午在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开，应出席会议监事五名，实际出席会议监事五名，会议由监事会主席蒋晓宁先生召集并主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
1、审议并通过了《2016年度监事会工作报告》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
2、审议并通过了《2016年年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制的2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
3、审议并通过了《2016年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：截止2016年12月31日，公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度；公司2016年内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议并通过了《2016年度财务决算报告》
经审核，监事会认为2016年度董事会编制的财务报告的编制基础，符合相关
法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定；内容及格式符合中国证监会及深圳证券交易所的各项规定；核算方法严格按照《会计法》、《企业会计准则》进行，所含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
5、审议并通过了《关于2017年日常关联方交易预计的议案》
与会监事一致认为：公司 2017年度关联交易的预计符合“公平、公开、公正”的“三公”原则，基于公司生产经营过程中必要发生的交易，其交易价格的确定原则和执行的交易价格依据市场公允价格协商确定，交易决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议并通过了《关于 2016年度利润分配预案》
2016年度利润分配预案：以634,909,764为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
7、审议并通过了《关于 2017年度审计机构续聘的议案》
与会监事一致认为：经审查，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格及专业履职能力，且在以往担任公司审计机构期间，工作勤勉尽职，所出具的审计报告及其他文件能客观公允地反映公司财务状况。我们同意续聘其作为公司2017年度审计机构。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
8、审议并通过了《关于为子公司银行综合授信等提供担保的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体薪酬详见公司2016年度报告中披露的董事、监事、高级管理人员报酬情况。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司监事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-190
阳光城集团股份有限公司
关于特定股东股份变动时间过半暨实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月 30日披露了《关于公司特定股东股份变动计划的预披露公告》（公告编号：2019-084），公司特定股东上海嘉闻投资管理有限公司（以下简称“上海嘉闻”）持有公司无限售流通股 730,519,480股（占总股本18.04%），计划于股份变动预披露公告之日起 15个交易日后的6个月内采取包括但不限于协议转让、集中竞价或大宗交易的方式进行转让。
近日，公司收到了上海嘉闻的《关于股份变动计划实施进展的通知函》，截至本公告披露日，上海嘉闻本次股份变动时间已过半，根据相关法律法规的规定，现将其股份变动实施进展情况公告如下：
一、特定股东股份变动情况
（一）特定股东股份变动
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份变动方式|方向|期间|均价（元/股）|股数|占公司总股本比例|
|上海嘉闻投资管理有限公司|集中竞价交易|减持|2019.4.23-2019.7.22|6.59|9,705,523|0.24%|

上海嘉闻所持公司股票为 2015年 12月认购阳光城非公开发行的 730,519,480股股票，占公司总股本的18.04%，上述股份已于 2019年 1月2日解除限售并上市流通。
（二）特定股东本次股份变动前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次股份变动前持有股份||本次股份变动后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|上海嘉闻投资管理有限公司|730,519,480|18.04%|720,813,957|17.80%|

二、其他相关说明
（一）上海嘉闻本次股份变动计划及实施情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
（二）截至本公告日，上海嘉闻的股份变动实施情况与已披露的计划和相关承诺一致，价格根据市场情况确定。
（三）公司将持续关注上海嘉闻股份变动计划的进展情况，并按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
上海嘉闻出具的《关于股份变动计划实施进展的通知函》。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二零一九年七月二十六日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号:2014-044安徽金禾实业股份有限公司
关于第三届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2014年 5月 20日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于 2014年 5月 25日上午9:30分在公司会议室召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。出席会议的董事认真审议并以书面表决的方式通过了下列议案：
一、审议通过了《关于<安徽金禾实业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
公司董事戴世林先生、方泉先生和仰宗勇先生为《安徽金禾实业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，为关联董事，已回避表决；其他非关联董事同意本议案。
公司监事会针对此议案发表了核查意见，公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
《安徽金禾实业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》详见公司于2014年5月26日公司在指定信息披露媒体巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）公告的相关内容。
二、审议通过了《关于<安徽金禾实业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
公司董事戴世林先生、方泉先生和仰宗勇先生为《安徽金禾实业股份有限公司
限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，为关联董事，已回避表决；其他非关联董事同意本议案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
《安徽金禾实业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司于2014年5月26日公司在指定信息披露媒体巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）公告的相关内容。
三、审议通过《关于杨乐先生作为股权激励对象的议案》
杨迎春先生为关联董事，已回避表决。其他非关联董事同意本议案。
杨乐先生为作公司实际控制人杨迎春先生之子，担任公司总经理助理，系公司管理层人员。杨乐先生成为公司本次限制性股票激励计划的激励对象，授予其限制性股票与其所任职务、岗位重要性相匹配。杨乐先生具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意其作为股权激励对象参与计划。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
为具体实施股权激励计划，公司董事会提请股东大会就股权激励计划的相关事宜向董事会授权，授权事项包括：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
（2）确定限制性股票激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票所必需的全部事宜；
（3）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照限制性股票激励计
划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
（4）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格、回购价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；
（5）授权董事会决定限制性股票激励计划的中止、变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
（6）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；
（7）签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议；
（8）为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
（9）实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
以及做出其等认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次股权激励计划有效期。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚待《安徽金禾实业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。有关召开股东大会审议相关议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
特此公告
安徽金禾实业股份有限公司董事会二〇一四年五月二十六日备查文件：公司第三届董事会第九次会议决议。
国海证券股份有限公司
关于江苏澳洋科技股份有限公司 2018年度日常关联交易事项的核查意见
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“独立财务顾问”）作为江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“澳洋科技”或“公司”）的独立财务顾问，认真对公司2018年度日常关联交易事项进行了核查，具体情况如下：一、可能存在日常关联交易的关联方及关联交易内容
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额|上年发生金额|
|向关联人采购商品、服务|淮安澳洋顺昌光电技术有限公司|材料采购|按照市场价格|40.00|18.06|
||江苏澳洋纺织实业有限公司|服装费|按照市场价格|30.00|11.82|
|||水费|按照市场价格|-|0.27|
||张家港澳洋新科服务有限公司|服务费|按照市场价格|120.00|101.60|
||江苏澳洋世家服装有限公司|||120.00|96.42|
||澳洋集团有限公司|||30.00|24.89|
||江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司|||20.00|6.35|
||江苏澳洋生态农林发展有限公司|||2.00|0.33|
||张家港博园餐饮服务有限公司|||100.00|29.68|
||小计|-|-|462.00|289.42|
|向关联人销售商品、服务|江苏澳洋纺织实业有限公司|电|按照市场价格|2,500.00|2,292.74|
||张家港华盈彩印包装有限公司|||10.00|6.08|

||||||
|-|-|-|-|-|
|小计|-|-|2,510.00|2,298.82|
|江苏澳洋纺织实业有限公司|医疗服务|按照市场价格|10.00|4.34|
|澳洋集团有限公司|||20.00|3.03|
|张家港优居壹佰护理院有限公司|||10.00|5.73|
|江苏澳洋园林科技发展有限公司|||5.00|2.99|
|江苏格玛斯特种织物有限公司|||1.00|0.59|
|江苏澳洋生态农林发展有限公司|||2.00|0.72|
|江苏澳洋世家服装有限公司|||2.00|0.27|
|江苏澳洋置业有限公司|||5.00|0.81|
|张家港市澳洋物业管理有限公司|||3.00|0.32|
|江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司|||3.00|0.33|
|江苏如意通动漫产业股份有限公司|||3.00|0.51|
|江苏澳洋顺昌股份有限公司|||10.00|8.13|
|江苏澳洋环境科技有限公司|||2.00|0.18|
|江苏鑫澳创业投资有限公司|||2.00|0.12|
|张家港润盛科技材料有限公司|||2.00|1.24|
|张家港澳洋新科服务有限公司|||2.00|0.11|
|小计|-|-|82.00|29.42|
|江苏澳洋纺织实业有限公司|药品销售|按照市场价格|30.00|18.67|
|澳洋集团有限公司|||30.00|8.92|
|张家港优居壹佰护理院有限公司|||35.00|24.11|
|江苏澳洋世家服装有限公司|||2.00|0.11|
|小计|-|-|97.00|51.81|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|向关联人租赁房产|澳洋集团有限公司|房产租赁|按照市场价格|68.00|68.00|
||小计|-|-|68.00|68.00|
|合计||-|-|3,129.00|2,737.47|

二、关联关系的基本情况
||||
|-|-|-|
|序号|关联方|与本公司的关联关系|
|1|淮安澳洋顺昌光电技术有限公司|同一最终控制方|
|2|张家港澳洋新科服务有限公司|同一最终控制方|
|3|江苏澳洋生态农林发展有限公司|同一最终控制方|
|4|江苏澳洋纺织实业有限公司|同一最终控制方|
|5|张家港华盈彩印包装有限公司|控股股东参股企业|
|6|江苏澳洋世家服装有限公司|同一最终控制方|
|7|江苏澳洋顺昌股份有限公司|同一最终控制方|
|8|澳洋集团有限公司|控股股东|
|9|江苏澳洋置业有限公司|同一最终控制方|
|10|江苏格玛斯特种织物有限公司|同一最终控制方|
|11|张家港市澳洋物业管理有限公司|同一最终控制方|
|12|江苏澳洋生态农林发展有限公司|同一最终控制方|
|13|江苏澳洋园林科技发展有限公司|同一最终控制方|
|14|江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司|同一最终控制方|
|15|江苏如意通动漫产业股份有限公司|同一最终控制方|
|16|张家港博园餐饮服务有限公司|报告期内曾属于同一最终控制方|
|17|张家港优居壹佰护理院有限公司|同一最终控制方|
|18|江苏澳洋环境科技有限公司|同一最终控制方|
|19|江苏鑫澳创业投资有限公司|同一最终控制方|
|20|张家港润盛科技材料有限公司|同一最终控制方|

目前，上列关联企业经营状况良好，预计 2018年度公司与其关联交易基本不存在形成坏账造成公司损失的可能。
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司向上述关联企业销售和采购的商品、服务，与无关联关系第三方同类商品和服务交易价格一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易
不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重较小，不会造成公司对关联方的依赖。
五、关联交易履行的决策程序
公司第六届董事会第二十七次会议以 5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于 2018年度公司日常关联交易事项的议案》，关联董事沈学如、迟健、朱宝元、李科峰进行了回避表决。本议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可同意，且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见。
公司第六届监事会第二十二次会议以 3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于2018年度公司日常关联交易事项的议案》，关联监事徐利英、徐进法进行了回避表决。
本次交易尚需提交股东大会审议。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
1、本次关联交易已经公司董事会、监事会审议批准且关联董事、监事回避表决、公司独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的要求；本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
2、本次关联交易定价遵循市场化原则，对上市公司独立性无不利影响，亦未发现有损害中小股东利益的行为和情况。
综上，国海证券对澳洋科技本次关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于江苏澳洋科技股份有限公司2018年度日常关联交易事项的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
薛波 周丽涛
国海证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2017-30江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“本公司”）将于2017年4月28日（星期五）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：本公司董事长张子燕先生、总裁陈晓东先生、董事会秘书郭盛虎先生、财务总监黄宁先生、独立董事朱萍女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会
二零一七年四月二十六日
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人冯川，作为苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与苏州胜利精密制造科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导
干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
□是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任
职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议
总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
冯川本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小
企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人： 冯川 （签署）
日期：2017年5月26日
证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2019-051鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
关于对子公司宏群胜计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对子公司宏群胜计提资产减值准备的议案》，董事会同意公司对全资子公司宏群胜精密电子(营口)有限公司（以下简称“宏群胜”）计提资产减值准备21,110.2万元。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备的原因及金额
全资子公司宏群胜由于所处地远离电子产业集群地带，使得其无法获取高效率、低成本的产业配套，难以为客户提供高质量的产品与服务。公司为进一步优化资源配置，提高公司整体资产管理效率及提升经营效益，已于2019年11月底暂停该子公司的生产经营活动,并对员工进行了安置与遣散。具体情况详见公司于2019年11月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于暂停全资子公司经营的提示性公告》（公告编号：2019-047）。
鉴于此，公司基于谨慎性原则对宏群胜目前的账面资产进行了减值测试，并计提资产减值准备21,110.2万元，具体明细如下：
单位：人民币万元
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||资产名称||账面价值||计提资产减值准备|
|土地||604.5||316.5||
|房屋建筑||15,364.3||13,364.3||
|在建工程||2,410.9||2,410.9||
|机器设备||8,846.0||2,120.7||

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|-|-|-|
|办公设备|184.8|85.4|
|电脑软件|55.3|0|
|长期待摊费用|2,708.2|2,708.2|
|存货|2,345.4|78.5|
|其他应收款|83.0|25.7|
|合计|32,602.4|21,110.2|

本次计提资产减值准备后，宏群胜剩余账面资产为11,492.2万元,其中设备及存货等将转移至淮安及秦皇岛厂区使用，土地及房屋建筑物等将进一步出售。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备将影响公司本年利润21,110.2万元，对公司2019年经营业绩不构成重大影响，最终对公司损益影响以年度会计师审计结果为准。
三、董事会对本次计提资产减值准备的合理性说明
全资子公司宏群胜由于所处地远离电子产业集群地带，使得其无法获取高效率、低成本的产业配套，难以为客户提供高质量的产品与服务。公司为进一步优化资源配置，提高公司整体资产管理效率及提升经营效益，已于2019年11月底暂停该子公司的生产经营活动。目前，公司基于谨慎性原则，对宏群胜账面资产进行了减值测试后，计提了相关资产减值准备，计提依据合理且充分，符合《企业会计准则》的相关规定。
本次计提资产减值准备后，能够更加客观公允地反映公司当前资产价值，使公司会计信息更加公允可靠。
四、独立董事对本次计提资产减值准备的意见
子公司宏群胜已于2019年11月底暂停生产经营活动，本次公司基于谨慎性原则对子公司宏群胜计提资产减值准备，计提依据合理且充分，符合《企业会计准则》的相关规定。能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。独立董事一致同意本次对子公司宏群胜计提资产减值准备。
五、监事会对本次计提资产减值准备的意见
监事会认为：子公司宏群胜已于2019年11月底暂停生产经营活动，公司基于谨慎性原则对子公司宏群胜计提资产减值准备，计提依据合理且充分，符合《企业会计准则》的相关规定。同意公司对子公司宏群胜计提资产减值准备。
六、备查文件
1、第一届董事会第二十七次会议决议
2、独立董事关于公司第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
3、董事会关于对子公司宏群胜计提资产减值准备合理性的说明
4、第一届监事会第十五次会议决议
特此公告。
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司董 事 会2019年 12月28日
铜陵有色金属集团股份有限公司监事会
关于以募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金的意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程等有关规定，作为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会监事，经认真审阅相关资料，对公司提交2014年10月30日公司七届十二次董事会和七届五次监事会会议审议的《关于以募集资金置换预先已投入铜陵有色铜冶炼工艺技术升级改造项目的自筹资金的议案》进行审阅，发表意见如下：
公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案已经公司七届十二次董事会和七届五次监事会审议通过，议案的内容及程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益
的需要，符合维护全体股东利益的需要，同意公司以募集资金人民币 80,000.00万元置换预先已投入铜陵有色铜冶炼工艺技术升级改造项目的自筹资金。
监事：
吴晓伟、徐五七、王立保、胡声涛、蒋培进、戴升弘、邹贤季
二○一四年十月三十日
证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2019-016号
关于举行2018年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|深圳市通产丽星股份有限公司将于 2018年3月15日（周五）下午|
|15:00-17:00在全景网举行2018 年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络|
|远程方式举行，投资者可登陆“全景.路演天下”（htpp://rs.p5w.net）参与本|
|次年度业绩说明会。|
|出席本次说明会的人员有：公司董事长陈寿先生、总经理姚正禹先生、独立|
|董事居学成先生、董事会秘书彭晓华女士、财务总监杨任先生。|

特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会2019年3月8日