Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
云南鸿翔一心堂药业(集团)股
份有限公司
5年
⒛ 财务预算方案
2015年度,根据公司生产经营发展计划和纾营目标编制公司9015年
度财务
预算方案如下
:
一、主要财务预算指标
1、
2015年实现营业收入574,00000万
元
;
2、
⒛15年实现利润总额43,90000万
元
;
3、
2吝i5年
实现诤利润
37,000~0万
元。
二、预算编制说明
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下简称本公司)编制的
⒛15
年预算是根据本公司对
2015年
度国内及国际经济环境与市场情况的合理假设
,
以及本公司⒛15年度的经营情况,据
以编制了本预算。编制本预算遵循了我国
现行法律、法规和新的《企业会计准则》的有关规定,所
依据的会计政策在各
重要方面均与本公司实际采用的会计政策相一致。
三、预算编制基础
本预算在根据国家宏观经济政策,以及各项经营条件,考
虑市场销售和业
务拓展计划,本
着谨慎性原则及下列各项基本假设的前提下编制的.编
制合并
预算所依据的会计政策在所有重要方面与本公司编制⒛14年度的合并及母公司
-致
财务报表所采用的会计政策 。
在编制本公司
2015年度预算时,公
司是根据本公司经审计的⒛14年的实
际经营成杲作为预算基础,以现时经营能力,结合本公司⒛15年度的经营计划、
营销计划、投资计划、融资计划、零售药业市场发展形势等相关资料,并
遵循
谨慎性原则预算本公司的业绩。
四、预算基本假设
1、
预算期间,本
公司所遵循的我国现行法律、法规和规章无重大变化
;
2、
预算期间,本公司所处和业务发生的国家、地区无重大的通货膨胀,社
会经济环境无重大变化
;
预算期问,本公司所处行业的发展与中国经济发展能大致保持协调一致
3、 ,
不会出现不可预见的非正常因素对行业产生非正常冲击
;
预算期间,本公司所遵循的税法、税收政策和执行的税率无重大改变
4、
;
预算期间,有关银行信贷利率、外汇汇率及国家外贸政策相对稳定
5、
;
预算期间,本公司经营所需主要资源及劳务等供应情况及价格在未来期
6、
间内不会发生重大波动
;
7、
预算期间,本
公司所从事的行业、市场租赁价格和竞争态势等市场状况
无重大变化;。
预算朋间,本公司将不会因重大纠纷和诉讼、重大或有事项等对生产经
8、
营造成重大不利影响
;
预算期间,无
其他人力不可抗拒因素及不可预见因素造成的重大不利影
9、
,本
10、
预算期间 公司享受的政府补助政策存续
;
预算期问,本
公司己签署的涉及销售、租赁、地产等经营业务合同以
"、
及涉及资金借贷等合同不存在重大变化
;
12、
预算期问,本
公司直接或间接持有的子公司或联营企业等股权比例不
发生重大变化
;
13、
预算期间,不
存在由于同类业务存续、整合可能导致经营大幅波动
;
l4、
预算期间,不
存在由于未能如期偿还债务而便资产被拍卖、变现的情
,不
15、
顶算期间 存在汁划外的重大资产采购和处置
,
五、⒛15年度业绩目标所考虑的主要因素
⒛I5年,公司拟在云南、四川、广西、贵州、重庆、山西等市场完成市
l、
场布局,加快募集资金的使用,新
开设门店
10O0家,投
资金额
35亿,其
中使
用募集资金
1亿,剩
余部分使用自有资金
25亿
.
拟进一步完善以020为核心、线上线下一体化的多渠道营销网络建设
2、 ;
拟全面发展线上业务,进一步推迸信息化建设,拟完成信息化及电商项目投资
鹋20万,其中使用募集资金3,000万元,剩余部分使用自有资金3,820万元
.
拟迸一步优化供应链,完善产品结构,完善和推广厂商品牌共建,拓展
3、
母婴及眼镜业务。
最近
6年以来开设的新店,对未来公司的销售和利润增长构成重要的支
4、
持。
为分析门店开业时间对盈利能力的影响,招股书中,我们统计了公司各年
度新开门店在开业后各时间段的盈利情况,选取⒛OS年1月1日以后开业且
⒛13年耒仍存在的门店,对其开业后各月利润情况进行了分析。店均单月利润
从ll叼
万元开始逐渐增加,平均每月利润增加额为00ˉ
万元,至第12个月
,
实现当月盈利,第
26个月可完全弥补前期亏损实现累计盈利;其后,至报告期
最长经营月份第
72个月,利润总体保持持续增长态势,⒉5年为门店盈利的高
速增长期,5年后进入持续盈利期。由此可见,⒛鸲年叼012年新增的 1,270
家门店进入了盈利高速增长期,对未来公司的销售和利润增长构成重要的支持。
六、2015年的财务预算主要指标
:
项目
2015年预算数 ⒛
1衽
年实际数 增减额度 增减额度
-、营业收入 57衽,000 00 442,841 00 131,159 0o ~ 2962%
减:营业成本 3乏2,500 00 263,776 30 78,723 70 298缶%
营业税全及附加 3,800 00 2,衽68 30 1,331 70 5395%
销售费用 147,000 00 112,371 13 3龟,628 87 3082%
管理费用 31,000 00 23,834 07 7,165 93 3007%
财务费用 衽0 00 376 60
-336 60 -8938%
资产减值损失 6,000 00 5,622 11 377 89 672%
-10 20 -2032%
加:投资收益 40 00 50 20
二、营业矛刂润 43,700 00 34,442 69 9,257 31 2688%
项目
2015年预算数 ⒛⒕年实际数 增减额度 增减额度
加:菅业外收入 800 0o 615 89 184 11 2989%
减:营业外支出
600 00 524 23 75 77 1445%三、利润总额 43,900 00 34,534 35 9,365 65 2712%
减:所
得税费用 6,900 0o 5,0298衽 1,870 16 3718%
四、挣利润 37,000 00 29,50茌 51 7,衽95 49 2540%
特即瀑示:上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2015年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素 ,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。
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云南鸿翔一丿
限公司细
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证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2018-122哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于签署《设立黑龙江生物质综合能源产业基金/项目的战略合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，哈尔滨九洲电股份有限公司（以下简称“本公司”）与上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙)、国家电投集团产业基金管理有限公司、中菊资产管理有限公司签署了《设立黑龙江生物质综合能源产业基金/项目的战略合作协议》（以下简称“本协议”）。本协议为框架性协议所涉及合作事项，各方后续将另行签订具体的协议进行约定。本协议具体内容如下：
一、协议的基本情况
为促进黑龙江省生物质能源大规模开发和综合利用，建设生物质发电、供热、供汽融合互补的能源优化配置系统，提升综合能源利用效率，将生物质能源打造成为新型生态城市的综合能源服务中心，合作各方决定发挥各自优势联合设立“黑龙江生物质综合能源产业基金”或产业项目，通过市场化手段配置资源，加强产业和资本的融合，以提升黑龙江省生物质能源产业的质量，加快黑龙江省生物质综合能源产业的建设为目标，就基金设立及运营的指导原则，各方经友好协商签署本协议。
二、协议对方的基本情况
（一）国家电投集团产业基金管理有限公司
国家电投集团产业基金管理有限公司是国家电力投资集团旗下的产业投资基
金，依托国家电投集团产业背景，公司坚持产融结合的道路，聚焦核电、光伏、风电、储能、配网售电等清洁能源及其产业链上下游领域。公司共发起设立 34只基金，
基金管理规模累计达290亿元。
（二）上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙)
上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙)是国家电力投资集团旗下的资产管理及项目投资机构，由中电投融和资产管理有限公司与国家电投集团产业基金管理有限公司合作设立，为新能源项目和相关产业链提供股权投资。
（三）中菊资产管理有限公司
中菊资产管理有限公司是一家服务国家战略，服务实体经济，以产融结合为特色的研究驱动型金融服务集团。公司参与发起、筹组及管理的基金合计 58只，签约规模8411亿元人民币，实缴规模757亿元人民币，已投金额651亿元人民币。中菊资产管理有限公司是《黑龙江省工业投资基金》的基金管理人，基金总规模151亿元，是黑龙江省首支省级政府引导基金，在服务地方经济发展、推动东北振兴方面，发挥着重要作用。
三、协议的主要内容
（一）基金基本信息
1、基金/项目名称：黑龙江生物质综合能源产业基金/项目（暂定，以工商登记为准）
2、基金/项目规模：30亿元（按项目分步实施）
3、基金/资金投向：重点投资建设黑龙江省内的生物质直燃发电项目、生物质热电联产项目和生物质综合利用项目。
（二）基金/项目投资策略和运行模式
1、投资策略
以《黑龙江省能源发展“十三五”规划》为指导，在省中心城市周边地区，在农垦等粮食主产区，投资布局一批以秸秆和粮食加工剩余物为原料的生物质直燃发电项目；同时，以生物质发电推动城乡能源一体化建设，结合城镇化进程和新农村建设，统筹区域电力、热力生产供应，建设生物质热电联产和清洁电蓄热供暖系统，打造区域综合能源管理和供应体系。基金或项目由各方或各方所管理的基金按其审批条件出资，并可募集社会资本投资于上述项目，所投资项目发展成熟后通过公开
上市或股权转让等方式实现投资退出，获得投资收益；同等条件下，九洲电气具有优先受让权。
2、运行模式
如采取基金形式，则基金采取有限合伙的组织方式，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业的债务承担责任；普通合伙人执行合伙事务，对合伙企业的债务承担无限连带责任。基金日常管理由普通合伙人担任。
四、协议对公司的影响
本次协议的签署，符合公司未来的战略发展规划，生物质发电兼具经济、生态与社会等综合效益，随着我国农业自动化的快速发展及秸秆回收配套设施及政策的逐步完善，生物质发电已进入稳定发展阶段。未来公司将通过该支产业基金加快发展生物质综合能源业务，提高公司的可持续性的盈利能力。
本协议为框架性协议无需董事会、股东大会审议；不存在关联交易。本协议的签署不会影响公司的独立性，对公司当年经营业绩不会产生影响。
五、风险提示
1、从组建基金到投资生物质电站项目到取得收益需要较长时间及较大的工作量，同时生物质电站建设需取得相关批准文件，合作各方虽具有开发建设电站的经验，基金的组建和投资项目的建设需要各部门的协助，可能存在基金组建失败、投资项目开发失败、项目不能如期完工，导致公司投资失败或投资回收期延长的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
2、最近三年披露的战略合作协议进展情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|协议对方|协议名称|披露日期|进展情况|
|1|中电投融和融资租赁有限公司、深圳前海中电投融和基金管理有限责任公司|《战略合作协议》|2016年9月9日|正常履行|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2|新疆金风科技股份有限公司|《战略合作协议》|2016年11月2日|正常履行|
|3|哈尔滨工业大学|《成立联合实验室战略合作协议》|2016年12月2日|正常履行|
|4|泰来县人民政府|《电储能项目战略合作框架协议》|2016年12月26日|正常履行|
|5|中国康富国际租赁股份有限公司|《战略合作框架协议》|2017年9月19日|正常履行|
|6|齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民政府|《清洁能源供暖战略合作框架协议》|2017年9月28日|正常履行|
|7|莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府|《50兆瓦光伏扶贫项目合作协议书》|2017年10月23日|正常履行|
|8|河北省隆化县人民政府|《新能源项目合作开发框架协议》|2017年11月27日|正常履行|
|9|忻州市繁峙县政府|《忻州市繁峙县风力发电建设项目投资协议书》|2017年11月29日|正常履行|
|10|呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府|《综合能源利用项目合作开发框架协议》|2018年2月11日|正常履行|
|11|齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民政府|《综合能源服务项目合作开发框架协议》|2018年2月12日|正常履行|

3、未来三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东无通过集中竞价方式减持的计划，公司未知其他股东是否有减持公司股份的计划。
六、备查文件
四方签署的《设立黑龙江生物质综合能源产业基金/项目的战略合作协议》。
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一八年十二月七日
易联众信息技术股份有限公司
独立董事关于董事长辞职的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》和《公司章程》等相关法律法规、规章、制度的有关规定，作为易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对古培坚先生辞去公司董事长及其他相关职务发表如下独立意见：
一、古培坚先生辞去公司董事、董事长、战略委员会主任委员等相关职务，不会影响公司董事会的正常运行，也不会对公司的生产经营活动造成重大影响。
二、古培坚先生辞职后，公司过半数董事推选董事张曦先生代行董事长职责，直至选举产生新的董事长为止。张曦先生为公司现任董事，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任职务的任职要求，我们同意上述决定。
独立董事：
宁家骏
卢永华
邢文祥
||
|-|
|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2018-043|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|第四届监事会十八次会议决议公告|

||
|-|
|本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会十八次会议于 2018年 8月 3日以通讯方式召开。本次会议通知于 2018年 7月 31日以电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议应出席监事 3人，实际出席会议监事 3人。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王崇国先生主持，经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：
||
|-|
|一、关于审议回购注销公司 2016 年限制性股票激励计划部分限|
|制性股票的议案|
|鉴于公司 2016 年限制性股票激励计划的激励对象时春林先生因|
|个人原因已离职，不再符合公司限制性股票激励计划的激励条件，根|
|据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016 年限制性股票激励|
|计划（草案）》等相关规定，监事会同意对其已获授但尚未解除限售|
|的 8,500 股限制性股票进行回购注销。|

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于回购注销公司 2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-045）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告！
南京全信传输科技股份有限公司监事会二〇一八年八月三日
陕西省国际信托股份有限公司第七届董事会第十一次会议 决议公告证券代码：000563股票简称：陕国投 A公告编号：2014-18
陕西省国际信托股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托股份有限公司董事会于 2014年 5月 8日以书面和电子邮件方式发出召开第七届董事会第十一次会议的通知，并于 2014年 5月 13日（星期二）上午 9:00在公司 2705会议室以现场表决方式如期召开。会议应到董事 7人，实到董事 7人，全体董事均亲自出席了会议；全体监事、部分高级管理人员和监管部门领导等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
会议由薛季民董事长主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案：
1.关于调整董事会战略发展委员会组成人员的议案。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
调整后的战略发展委员会成员为薛季民、姚卫东、王晓芳、桂泉海、李骋，薛季民担任召集人。
2.关于姚卫东辞去公司董事会秘书的议案。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.关于聘任王新为公司投资总监的议案。
陕西省国际信托股份有限公司第七届董事会第十一次会议 决议公告表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
4.关于聘任王晓雁为公司总裁助理的议案。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
5.关于聘任孙若鹏为公司总裁助理的议案。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据总裁姚卫东的提名，会议同意聘任王新为公司投资总监（副总裁级）兼总裁助理，王晓雁和孙若鹏为公司总裁助理。上述人员任期自聘任之日起，至本届经营班子任期届满。
6.关于聘任郑彦为公司董事会秘书的议案。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据董事长薛季民的提名，会议同意聘任郑彦为公司董事会秘书，任期自聘任之日起，至本届董事会任期届满。
上述新聘人员简历附后，任职资格尚需陕西银监局核准。截止本决议之日，上述人员未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司独立董事对上述人员的聘任发表了同意的独立意见。
另外，本次会议通报了 1个自有资金投资项目，讨论了有关信托项目的问题。
特此公告。
附简历：
陕西省国际信托股份有限公司第七届董事会第十一次会议 决议公告王新简历
王新，男，汉族，1957年 10月出生，陕西城固人，1975年 4月参加工作，中共党员，在职研究生学历，助理经济师职称。历任凤县南星公社南凤五队知青小组组长，中共凤县县委农业学大寨办公室农村工作队队员，宝鸡市气象局地面气象观测组组长（科级），汉中市（原地区）财政局综合计划科副科长，汉中地区国债服务中心主任（正科级），汉中市证券公司总经理兼党支部书记（副县级），汉中市证券管理委员会办公室主任、市财政证券管理处主任兼市证券公司总经理（正县级），陕国投证券总部副总经理、国债部经理、董事会办公室副主任、信托二部总经理；现任陕国投党委委员、总裁助理。
王新与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本决议之日，未持有本公司的股份；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王晓雁简历
王晓雁，男，汉族，1967年 9月出生，陕西洛南人，1990年 7月参加工作，中共党员，本科学历，会计师。曾在中国工商银行陕西省洛南县支行、陕西会计师事务所工作，历任陕国投稽核审计部负责人、合规与风险管理部（法律事务部）总经理，曾兼任陕国投风险管理部总经理；现任陕国投副总法律顾问。
王晓雁与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本决议之日，未持有本公司的股份；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陕西省国际信托股份有限公司第七届董事会第十一次会议 决议公告孙若鹏简历
孙若鹏，男，汉族，1966年 1月出生，陕西西安人，1987年 7月参加工作，中共党员，本科学历，高级工程师。历任陕西应用物理化学研究所工程师，陕国投投资银行二部经理、投资银行部总经理，曾兼任陕国投创新与研究发展部总经理、业务管理部总经理；现任陕国投副总经济师。
孙若鹏与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本决议之日，未持有本公司的股份；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑彦简历
郑彦，女，汉族，1981年 10月生，法制新闻专业本科学历，金融学研究生在读。简历如下：
2003年 9月至 2006年 1月，在福州日报社任记者；
2006年 2月至 2014年 4月，在证券时报社任财经记者、副主任记者。
郑彦与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本决议之日，未持有本公司的股份；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
2014年 5月 13日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2016-059广东东方精工科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月4日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金购买投资期限为12个月以内的保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2016年3月5日在指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-008）。公司董事会已将该议案提交公司股东大会进行审议，并于公司2016年3月21日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。
根据上述决议，公司于2016年3月22日与兴业银行股份有限公司深圳分行后海支行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》，使用人民币21,000万元闲置募集资金购买兴业银行结构性存款产品，详见公司于2016年3月23日在指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：
2016-013）。截至2016年9月19日，上述理财产品已全部到期。
2016年11月3日，公司与兴业银行股份有限公司深圳分行后海支行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》，使用人民币15,000万元闲置募集资金购买兴业银行结构性存款产品，具体情况如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：兴业银行结构性存款。
2、产品性质：保本浮动收益型。
4、产品收益率：分为固定收益和浮动收益两部分。其中，固定收益的年化利率为0.8%（30天产品）、0.85%（60天产品）和1.0%（180天产品）。浮动收益与挂钩标的伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况挂钩。在本产品存续期间，若观察期内伦敦黄金市场之黄金定盘价格大于等于5000美元/盎司，则浮动收益的年化利率为1.82%；若观察期内伦敦黄金市场之黄金定盘价格大于等于50美元/盎司且小于5000美元/盎司，则浮动收益的年化利率为1.80%；若观察期内伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于50美元/盎司，则浮动收益的年化利率为1.78%。
5、产品期限：其中3,000万元的产品期限为30天（2016年11月3日至2016年12月3日），另外9,000万元的产品期限为60天（2016年11月3日至2017年1月2日），剩余3,000万元的产品期限为180天（2016年11月3日至2017年5月2日），兴业银行有权提前终止。
6、产品管理费：产品收益的计算中已包含（计入）运营管理成本（如账户监管、资金运作管理、交易手续费等），无需支付或承担其他费用或收费。
7、投资收益支付：本金与收益在产品到期日或提前终止指定支付日一次性进行支付。
二、本理财产品的风险提示
1、利率风险：本产品的浮动收益根据伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况确定，若在产品存续期间的指定观察日伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于50美元/盎司，则获得的实际收益可能低于预期收益目标。
2、提前终止风险：兴业银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，公司必须考虑产品提前终止时的再投资风险。
3、法律风险：本产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对产品的运作产生影响。
三、风险应对措施
2、董事会授权公司管理层负责在审批额度内购买现金理财产品的相关具体事宜，并定期将投资情况向董事会汇报，公司财务部配备专人进行跟踪和操作，公司审计部负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督，根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会报告。
3、公司将按照深交所的相关规定做好相关的信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目的正常开展。
2、公司通过利用闲置募集资金购买理财产品，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2015-045深圳市联建光电股份有限公司
关于全资子公司深圳市易事达电子有限公司向银行申请
综合授信额度暨公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市易事达电子有限公司（以下简称“易事达”）因经营运作需要，在符合集团资金统筹安排条件下，拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）申请综合授信额度人民币7000万元，公司拟为其7,000万元的银行授信提供连带责任保证，具体情况如下：单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||被担保方||融资银行||授信额度||担保金额||担保期限||担保方式||担保方|
|易事达||浦发银行深圳分行||7000||7000||一年||连带责任保证||公司||

以上授信实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准，具体业务品种包括短期流动资金贷款和银行承兑汇票，还款方式为按月付息，到期还本；用途为采购原材料及正常经营流动资金周转。
担保方式：公司为易事达向银行提供连带责任保证。
二、被担保人基本情况
被担保人：深圳市易事达电子有限公司
住所：深圳市龙华新区观澜街道大和社区易事达宝益成科技园B栋
法定代表人：段武杰
注册资本：7500万
经营范围：1）一般经营项目：提供LED显示屏、LED照明应用产品、周边产品的节
能技术服务；合同能源管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）；电子产品及计算机软件
的研发与销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
2）许可经营项目：LED显示屏、LED照明灯具、LED路灯等应用产品及周边产品的技术开发、生产和销售。
与公司关系：本公司持有其100%的股权，为本公司的全资子公司。
被担保人主要财务数据：
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||2015年3月31日/2015年1-3月|2014年12月31日/2014年1-12月|
|项目|||
||（母公司报表，未经审计）|（母公司报表，经审计）|
|资产总额|212,311,833.94|215,967,314.83|
|负债总额|86,222,844.33|100,817,500.76|
|净资产|126,088,989.61|115,149,814.07|
|资产负债率|40.61%|46.68%|

三、公司累计对外担保情况
截至公告日，公司累计已对外担保总额为0元。公司无逾期对外担保或涉及诉讼的担保情况，无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
四、审批情况
2015年6月12日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司深圳市易事达电子有限公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》，同意易事达向浦发银行深圳分行申请综合授信额度人民币7000万元，同时由公司提供连带责任保证，授权易事达法定代表人或其授权代表签署该项银行授信相关法律文件。
2015年6月12日召开的第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司深圳市易事达电子有限公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》，监事会认为：本次为子公司易事达银行授信提供担保，是为了支持其业务发展，有利于其盈利目标的完成，对整个上市公司的发展有利，《关于全资子公司深圳市易事达电子有限公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》审议程序合法，监事会同意公司为易事达向浦发银行深圳分行提供连带责任保证。
五、独立董事意见
公司独立董事就《关于全资子公司深圳市易事达电子有限公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》发表如下独立意见：
公司为易事达提供担保是为了支持其业务发展，易事达经营稳定，资产负债情况良好，公司对该事项的审议程序合法，我们一致认为：公司为易事达向银行申请综合授信额度提供担保不属于违规担保行为，我们一致同意公司为易事达向浦发银行深圳分行提供连带责任保证。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十次会议决议
2、第三届监事会第十六次会议决议
3、独立董事意见
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会第三十八次（临时）会议决议公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2018-048深圳赫美集团股份有限公司
第四届董事会第三十八次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次（临时）会议于2018年6月6日下午14:00在公司会议室召开，会议通知于2018年 5月 30日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事 9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为二级子公司提供担保的议案》。
《关于为二级子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年六月七日
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2016-053
吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于向银行申请流动资金贷款并提供资产抵押担保
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请流动资金贷款并提供抵押担保情况的概述
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月25日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款并提供资产抵押担保的议案》。公司拟向中国工商银行股份有限公司集安支行、中国建设银行股份有限公司通化分行、中国银行股份有限公司集安支行分别申请不超过70,000万元、30,000万元和20,000万元流动资金贷款，合计12亿元，用于购买原材料和日常经营所需流动资金。上述贷款为信用借款，贷款期限一年，并授权财务总监全权办理贷款手续。贷款额度及资产抵押的具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|贷款银行名称|贷款额度（万元）|期限|贷款性质|是否需资产抵押|抵押物|
|中国工商银行股份有限公司集安支行|70,000|1年|信用借款|是|公司自有房产、土地|
|中国建设银行股份有限公司通化分行|30,000|1年|信用借款|否|---|
|中国银行股份有限公司集安支行|20,000|1年|信用借款|否|---|

二、以资产抵押申请流动资金贷款的情况
公司使用自有房产、土地以抵押担保方式向中国工商银行股份有限公司集安支行申请流动资金贷款不超过70,000万元，期限1年。本次抵押的资产具体情况如下：
（一）以房产抵押申请流动资金贷款情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|房产证号|建筑面积（㎡）|产权名称|
|1|集房权证权字第 00019829号|112.49|仓库|
|2|集房权证权字第 00019832号|335.50|仓库|
|3|集房权证权字第 00043015号|5,310.32|车间|
|4|集房权证权字第 00020569号|7,587.42|工业厂房|
|5|集房权证权字第 00019024号|1,970.43|仓库|
|6|集房权证权字第 00042622号|23.5|锅炉房|
|7|集房权证权字第 00042623号|179.02|车间|
|8|集房权证权字第 00042620号|184.1|车间|
|9|集房权证权字第 00043013号|2,693.32|车间|
|10|集房权证权字第 00030973号|5,480.33|车间|
|11|集房权证权字第 00019662号|735.93|工业厂房|
|12|集房权证权字第 00027082号|472.75|配电室|
|13|集房权证权字第 00027083号|863.3|锅炉房|
|14|集房权证权字第 00019027号|4,294.84|工业厂房|
|15|集房权证权字第 00019026号|4,101.00|工业厂房|
|16|集房权证权字第 00043019号|2,344.38|车间|
|17|集房权证权字第 00030971号|2,276.92|车间|
|18|集房权证权字第 00031526号|3,473.74|车间|
|19|集房权证权字第 00030970号|847.95|办公|
|20|集房权证权字第 00042621号|99.06|办公|
|21|集房权证权字第 00019881号|1,520.48|办公|
|22|集房权证权字第 00027081号|7,335.59|房/科研|
|合 计||52,242.37|---|

（二）以土地抵押申请流动资金贷款情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|土地证号|建筑面积（㎡）|坐落及取得方式|
|1|集国用（2003）字第|1,969.40|集安市禹山加油站北侧|

|||||
|-|-|-|-|
||058200124号|||
|2|集国用（2003）字第058200123号|30,807.20|集安市文化东路17-20号|
|3|集国用（2013）字第058210538号|11,228.00|集安市台上镇双岔村四组|
|4|集国用（2010）字第058210069号|4,962.90|集安市果园路北侧|
|5|集国用（2007）字第058210092号|24,173.00|集安市新建街|
|6|集国用（2010）字第058210579号|1,411.50|集安建材胡同15号|
|7|集国用（2010）字第058210289号|15,463.20|集安市台上镇双岔村|
|合 计||90,015.20|---|

截止2015年12月31日，上述抵押资产的账面价值为11,907.89万元，占公司最近一期经审计总资产的4.52%。
三、对公司经营的影响
公司本次向银行申请流动资金贷款并提供资产抵押担保事项是为了保证公司日常经营业务的稳定发展，对公司不存在不利影响。
四、其他
公司董事会授权财务总监在上述贷款额度范围内代表本公司办理贷款事宜，签署有关合同、文件并及时向董事会汇报。
上述有关事项需提交2016年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二○一六年九月二十五日
证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2019-069长虹美菱股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十八次会议通知于2019年 10月15日以电子邮件方式送达全体董事。
2.会议于2019年10月 17日以通讯方式召开。
3.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4.会议由董事长吴定刚先生主持，董事寇化梦先生、雍凤山先生、史强先生、钟明先生、胡照贵先生、干胜道先生、任佳先生、路应金先生以通讯表决方式出席了本次董事会。
5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2019年第三季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于计提信用损失准备的议案》
根据新金融工具准则要求，以及公司会计政策、内部控制制度规定，本着审慎经营、有效防范并化解资产损失风险的原则，公司对截至2019年9月30日的金融工具进行了全面的清查和减值测试，同意公司对可能发生减值风险的金融工具计提信用损失准备，确认信用减值损失计入当期损益，2019年1-9月母公司及子公司合计转回信用损失准备1,082,468.11元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》
根据国家相关会计准则和公司的有关会计政策规定，并结合目前的市场形势及库存产品的品质情况，本着审慎经营、有效防范并化解资产损失风险的原则，
公司在对截至2019年9月 30日存货进行清查的基础上，按照可变现净值与账面价值孰低的原则对期末存货进行减值测试。经测试，同意对母公司及子公司存货计提跌价准备合计 18,768,167.92元计入当期损益。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过《关于处置非流动资产的议案》
根据经营需要，按照国家有关会计准则和公司的相关会计政策，同意公司对截至2019年9月30日部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生经济效益的非流动资产进行处置。该部分非流动资产账面原值 85,607,507.63元，账面价值28,436,689.81元，扣除取得的处置净收入 24,000,152.84元，净损失4,436,536.97元计入当期损益。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
根据国家相关企业会计准则和公司有关会计政策规定，经减值测试，同意公司及子公司计提资产减值准备5,934,063.16元计入本期损益。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6.审议通过《关于增加预计 2019年日常关联交易的议案》
本议案提交董事会审议前，独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司第九届董事会第二十八次会议审议。
根据公司股东大会审议批准的关于预计 2019年度日常关联交易额度情况，结合公司实际业务发展需要，同意公司增加预计 2019年公司及控股子公司与四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）及其子公司、与四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称“长虹集团”）及其子公司发生采购或销售设备、销售商品等日常关联交易金额合计不超过11,800万元（不含税）。
（1）关于增加预计 2019年公司及控股子公司与四川长虹及其控股子公司（不包括长虹华意压缩机股份有限公司）的日常关联交易
同意增加预计 2019年公司及控股子公司与四川长虹及其控股子公司（不包括长虹华意压缩机股份有限公司）发生采购或销售设备、销售商品等日常关联交易金额不超过 8,300万元（不含税）。本次增加后公司及控股子公司与该关联人在2019年度进行的各类日常关联交易合计预计金额为1,062,700万元（不含税）。
关联董事吴定刚先生、史强先生审议该事项回避表决。
表决结果：同意7票，回避2票，反对0票，弃权0票。
（2）关于增加预计 2019年公司及控股子公司与长虹集团及其控股子公司
（不包括四川长虹电器股份有限公司）的日常关联交易
同意增加预计 2019年公司及控股子公司与长虹集团及其控股子公司（不包括四川长虹电器股份有限公司）发生销售商品、采购设备等日常交易金额不超过 3,500万元（不含税）。本次增加后公司及控股子公司与该关联人在2019年度进行的各类日常关联交易合计预计金额为192,500万元（不含税）。
关联董事吴定刚先生、史强先生审议该事项回避表决。
表决结果：同意7票，回避2票，反对0票，弃权0票。
同意授权公司经营层以市场价格为基础，办理与上述各关联方签署单项业务合同等事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本次增加的日常关联交易金额未超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东大会审议。详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于增加预计2019年日常关联交易的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十八次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
长虹美菱股份有限公司董事会二〇一九年十月十八日
华泰联合证券有限责任公司
关于江苏通达动力科技股份有限公司
终止重大资产重组事项
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二零一六年十二月
声 明
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受委托，担任江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”、“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）的独立财务顾问。
本独立财务顾问依照《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，对通达动力终止本次重大资产重组事项出具核查意见。
1、本独立财务顾问对通达动力终止本次重大资产重组事项出具核查意见的依据是本次交易的相关资料。通达动力及交易对方已向本独立财务顾问保证，其所提供的为出具本核查意见所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
2、本独立财务顾问提请投资者注意，本独立财务顾问的职责范围并不包括应由通达动力董事会负责的对本次重大资产重组事项在商业上的可行性评论，不构成对通达动力的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
3、本财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、法规无重大变化；相关各方提供文件资料真实、准确、完整；相关各方遵循诚实信用原则，各项协议得以顺利履行。
本独立财务顾问受通达动力委托，担任本次重大资产重组的独立财务顾问，按照相关规定审慎核查了本次重大资产重组终止的原因，出具本专项核查报告如下：
一、本次重大资产重组主要历程
通达动力因筹划重大事项，于2016年6月14日开市起停牌，并于2016年6月14日在中国证监会指定信息披露网站发布了《重大资产重组停牌公告》。
根据深圳证券交易所的相关规定，公司分别于2016年6月21日、2016年6月28日、2016年7月5日、2016年7月12日、2016年7月21日、2016年7月28日、2016年8月4日、2016年8月11日披露了《重大资产重组停牌进展公告》，于2016年7月14日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》。
公司于2016年8月12日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，并于2016年8月13日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展暨继续停牌的公告》。公司承诺争取在2016年9月13日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。2016年8
月20日、2016年8月27日，公司分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》。
公司于2016年8月27日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》及《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。公司于2016年8月29日发布了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，并于2016年8月29日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展暨继续停牌的公告》，于2016年9月5日、2016年9月12日披露了《重大资产重组停牌进展公告》。
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。公司于 2016年9月14日、2016年10月12日、2016年11月9日、2016年12月7日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展暨继续停牌的公告》，并于2016年9月23日、2016年9月30日、2016年10月19日、2016年10月26日、2016年11月2日、2016年11月16日、2016年11月23日、2016年11月30日、2016年12月7日披露了《重大资产重组停牌进展公告》。
2016年12月8日，上市公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，公司独立董事发表了独立意见。
上市公司股票停牌期间，根据相关规定披露了上市公司重大资产重组进展公告，并在重组预案和重组进展公告中充分披露了重组存在的风险，具体详见上市公司在巨潮资讯网上的相关公告。
二、本次重大资产重组终止的原因
由于近期国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，交易各方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟。经审慎研究，为切实维护全体股东的利益，经各方协商一致决定终止本次交易。
三、本次重大资产重组终止所履行的程序
2016年12月8日，通达动力召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，公司独立董事发表了独立意见，同意终止本次重大资产重组事项。本次重大资产重组终止程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。
四、对上市公司的影响
本次重大资产重组事项的终止，不会对上市公司现有生产经营造成重大不利影响。上市公司将在做好原有主业的基础上，结合实际情况，寻求更多的发展机会，促进上市公司未来持续、健康发展。
根据相关规定，上市公司承诺自股东大会审议通过终止本次交易的议案公告之日起至少两个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、独立财务顾问对于该事项的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，通达动力本次重大资产重组事项停牌期间根据相关规定及时履行了信息披露义务。通达动力终止本次重大资产重组的程序符合《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏通达动力科技股份有限公司终止重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见》之盖章页）
华泰联合证券有限责任公司【】年【】月【】日
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2016—25中原环保股份有限公司
重大资产重组实施阶段进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|中原环保股份有限公司（以下简称 “公司”） 重大资产重|
|组事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监|
|会”）的核准，公司于 2016 年 4 月 6 日收到中国证监会《关于|
|核准中原环保股份有限公司向郑州市污水净化有限公司发行股|
|份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕653 号），|
|核准公司本次重大资产重组及向郑州市污水净化有限公司发行|
|300,897,951 股股份购买相关资产，并核准公司非公开发行不超|
|过 106,378,026 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。|
|详 见 公 司 于 2016 年 4 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网|
|（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产重组事项|
|获得中国证监会核准批复的公告》。|
|根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将|
|本次重大资产重组实施进展情况说明如下：|
|本次重大资产重组获得中国证监会批复后，公司董事会按照|
|相关协议及方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法|

||
|-|
|律法规和核准文件的规定，积极组织实施本次重大资产重组的各|
|项工作，本次重组事项包括发行股份购买资产并募集配套资金。|
|目前，我公司及相关各方正在积极开展资产过户工作，截止本公|
|告日，上述工作尚未完成。|
|公司将继续积极推进本次重大资产重组相关工作，并将按照|
|相关规定及时披露实施进展情况。|

中原环保股份有限公司董事会
二○一六年五月三十一日
河北常山生化药业股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2014年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015修订)》有关要求，现将2014年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1．2014年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2．出席董事会情况
报告期内，本人亲自出席了任期内所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
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|姓 名|应出席次数|出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席|
|李 鹤|1|1|0|否|

3．出席股东大会情况
自本人开始担任公司独立董事以来，公司尚未召开过股东大会。
二、发表独立意见情况
自本人开始担任公司独立董事以来，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》
及其他法律、法规的有关规定，公司尚未发生过需要独立董事出具独立董事意见的事项。
三、任职董事会各委员会工作情况
本人尚未担任公司董事会委员会委员。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、岗位职责考核情况、募集资金使用情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1．持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2．按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩起到应有的作用。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等
相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1．未有提议召开董事会情况发生。
2．未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况。
3．未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2015年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的态度，按照法律、法规、《公司章程》等规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告
独立董事：李鹤
二〇一五年三月二十三日