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证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2019-093浙江双环传动机械股份有限公司
关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）2019年9月23日召开的第五届董事会第八次会议和2019年10月16日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的方案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。本次回购金额不低于人民币10,000万元（含），且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过 7.7元/股，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。本次回购事项具体内容详见 2019年9月 24日、 2019年10月 23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的方案》（公告编号：2019-070）、《回购报告书》（公告编号：2019-078）。
一、回购公司股份进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“回购细则”）等有关规定，上市公司在回购期间回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起三日内予以披露，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年12月 18日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为7,160,017股，占公司目前总股本1.04%，最高成交价为 5.58元/股，最低成交价为 5.07元/股，成交总金额为 38,147,152.06元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求及公司回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段均符合
《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年 11月25日）前五个交易日公司股票累计成交量为 8,212,943股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即 2,053,235股）。
3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2019年12月18日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：临2017-55创新医疗管理股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年5月3日下午14:00
（2）网络投票时间：2017年5月2日-3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2017年5月3日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年5月2日15：00至2017年5月3日15：00期间的任意时间。
2、会议地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司注册地、五楼会议室3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合
4、会议召集人和主持人：公司董事会，公司董事长陈海军先生主持会议。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共7人，代表股份158,229,435股，占公司总股本的34.6334%。
2、现场会议股东出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份158,229,435股，占公司总股本的34.6334%。
3、通过网络投票出席会议股东情况
通过网络投票的股东共0人，代表股份0股，占公司总股本的0.0000%。
4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
参加现场投票及网络投票的中小投资者共0人，代表股份0股，占公司总股本的0.0000%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行表决，逐项审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司关于批准并授权董事会向重大资产重组业绩承诺方回购注销应补偿股份的议案》。
表决情况：同意158,229,435股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本提案关联股东浙江长海包装集团有限公司、孙杰风、马建建、王益炜、卢丹、金漪、祁婧怡、王钢、戴耀明和常州乐康投资管理中心（有限合伙）对本项提案回避表决，本提案有效表决股份数为 158,229,435股，且获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二）审议通过了《公司关于变更公司注册资本的议案》。
表决情况：同意158,229,435股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本提案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（三）审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决情况：同意158,229,435股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本提案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：公司 2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
《上海市锦天城律师事务所律师关于创新医疗管理股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议备查文件
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所律师关于创新医疗管理股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司
董事会
青岛天能重工股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议有关事项的独立意见
作为青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本着谨慎的原则，我们对公司第三届董事会第十次会议审议的有关事项发表独立意见如下：一、关于公司终止非公开发行股票事项的独立意见
鉴于目前公司自身情况和资本市场环境等发生了变化，综合考虑内外部各种因素，经董事会慎重研究，决定终止本次非公开发行股票事宜，并向中国证监会申请撤回相关申报文件。
我们认为公司终止非公开发行股票事项，是基于目前公司自身情况和资本市场环境等发生了变化，综合考虑内外部各种因素后作出的审慎决策，不会对公司的生产经营活动与持续稳定发展造成不利影响，其涉及的相关程序符合法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意公司终止本次非公开发行股票事宜，并向中国证监会申请撤回相关申报文件。
（以下无正文）
（此页无正文，为《青岛天能重工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
十次会议有关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
宋进军 王亚平 王桂林
年 月 日
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2017-10攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的第四次风险提示公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月21日发布了《2016年度业绩预告公告》，预计2016年度的净利润为负数。公司2016年年度报告预计将于2017年4月20日披露。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1条的规定，如果公司2016年度经审计的净利润仍为负数，深圳证券交易所将自公司2016年年度报告披露之日起，对公司股票实施停牌，并在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。敬请广大投资者注意投资风险。
一、公司股票被暂停上市的风险
公司2014年度、2015年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第13.2.1条的规定，公司股票自2016年5月3日起被深圳证券交易所实施退市风险警示。
2017年1月21日，公司披露了《2016年度业绩预告公告》，预计公司2016年度经营业绩为亏损（具体情况详见2017年1月21日公司在指定信息披露媒体上刊登的《2016年度业绩预告公告》，公告编号：2017-03）。目前公司2016年报审计工作正在进行中，公司经审计的2016年度经营业绩具体数据将在2016年年度报告中披露。公司2016年年度报告预计将于2017年4月20日披露。
根据《上市规则》第14.1.1条的规定，如果公司2016年度经审计的净利润仍为负数，深圳证券交易所将自公司2016年年度报告披露之日
起，对公司股票实施停牌，并在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
二、公司股票被终止上市的风险
公司在披露2016年报后，若公司股票因2014、2015和2016年连续三年亏损被暂停上市，根据《上市规则》14.4.1的规定，暂停上市后首个年度（即2017年度）出现下列情形之一的，深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易：
（一）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告；
（二）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值；
（三）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值；
（四）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定标准其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司营业收入低于一千万元；
（五）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告；
（六）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及
《上市规则》14.1.1条规定情形其股票被暂停上市的，在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请；
（七）公司通过深圳证券交易所交易系统连续一百二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日）股票累计成交量低于五百万股；
（八）公司通过深圳证券交易所交易系统连续二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日）的每日股票收盘价均低于股票面值；
（九）公司连续二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日、不含公司首次公开发行股票上市之日起的二十个交易日）股东人数低于2000人；
（十）公司被法院宣告破产；
（十一）公司被依法强制解散；
(十二)恢复上市申请未被受理；
（十三）恢复上市申请未被审核同意；
（十四）深圳证券交易所规定的其他情形。
三、公司股票可能被暂停上市风险提示公告的披露情况
（一）2017年1月21日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》（公告编号：2017-04）；
（二）2017年2月21日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于公司股票可能被暂停上市的第二次风险提示公告》（公告编号：2017-06）；
（三）2017年3月21日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于公司股票可能被暂停上市的第三次风险提示公告》（公告编号：2017-08）。
四、其他提示说明
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一七年四月一日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2016-007浙江海亮股份有限公司
关于控股股东部分股权质押解除公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月25日接到公司控股股东海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）通知：海亮集团质押给中泰信托有限责任公司（以下简称“中泰信托”）的 74,800,000股（占公司股份总数的4.48%）无限售条件流通股股份已于 2016年 1月 22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押解除手续。现将相关情况进行如下披露：
一、海亮集团质押该部分股权的基本情况
公司控股股东海亮集团于 2015年 1月 16日将其所持有的 74,800,000股公司股票质押中泰信托（相关质押情况详见公司2015-004号公告）。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|海亮集团有限公司|是|74,800,000|2015/1/16|质权人申请解除质押登记日|中泰信托有限责任公司|9.13%|融资担保|

注：质押日海亮集团持有公司股份共计 708,194,140股。2015年 3月 23日，海亮股份取得中国证监会证监许可[2015]408号《关于核准浙江海亮股份有限公司向海亮集团有限公司等发行股份购买资产的批复》，核准公司发行股份向海亮集团有限公司、浙江正茂创业投资有限公司（以下简称“正茂创投”）购买浙江海亮环境材料有
限公司100%的股权。2015年 6月 29日，公司已办理完毕本次发行股份购买资产的
新增股份登记，本次发行的 123,364,487股A股股份已分别登记至海亮集团、正茂创
投名下。其中向海亮集团发行 111,028,038股股份，发行完毕后海亮集团持有公司股份数量变为819,222,178股。
二、海亮集团解除该部分股权质押后股份质押情况
公司控股股东海亮集团除通过普通证券账户持有 632,822,178股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 186,400,000股，实际合计持有公司股份 819,222,178股，占公司股份总数的49.01%。截止本公告披露日，海亮集团共质押其持有的公司股份299,000,000股，占公司股份总数的17.89%。
三、其他情况说明
海亮集团质押其持有的公司股份不存在平仓风险，也不存在被强制执行的风险。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二○一六年一月二十六日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2016-063
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
关于增资江苏天鹏电源有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、对外投资的基本情况：江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏绿伟锂能有限公司（“江苏绿伟”）拟以自有土地、厂房及相关附属设备设施等资产+自有现金的形式合计 5,500万元对其全资子公司江苏天鹏电源有限公司（“天鹏电源”）进行增资，增加其注册资本5,500万元，增资完成后，天鹏电源注册资本变更为10,500万元。
2、该对外投资事项已经公司总经理签署批准，根据《公司章程》及相关规定，无需董事会及股东大会审议。
3、本次投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资的主要内容
1、投资标的
本次投资标的为江苏天鹏电源有限公司，天鹏电源为江苏绿伟全资子公司。
天鹏电源成立于 2006年 6月，是专业从事锂离子电池研发、生产、销售的高新技术企业。公司是国内较早选定三元体系用于电动工具用锂离子电池的企业，在三元材料动力型圆柱电池领域具有将近 10年的研发和制造经验的积累。公司通过引进先进的管理方法及内部核算体系，依托先进的锂离子电池生产技术与雄厚的研发能力，建立独立、完整的锂电池制片、装配、化成生产车间，形成较大规模的圆柱型锂离子电池生产能力。公司主要生产圆柱型锂离子电池，同时可以根据客户需求，提供整包电池组。
江苏绿伟以自有土地、厂房及相关附属设备设施等资产+自有现金的形式合计5,500万元对天鹏电源进行增资，增加天鹏电源注册资本5,500万元。
本次增资的土地、厂房及相关附属设备设施等资产为江苏绿伟自有的位于张家港市锦丰镇光明村的工业用地33,321.50平方米、附着厂房1-6幢及相关附属设备设施。截止2016年4月30日账面净值为41,694,942.24元，不存在设定抵押、质押、担保或其他第三者权利的情况；不存在重大未决诉讼或仲裁事项。上述土地、厂房及相关附属设备设施等资产目前由天鹏电源实际使用。
天鹏电源为江苏绿伟全资子公司，本次拟直接以江苏绿伟土地及厂房相关资产2016年4月30日的账面净值进行增资。
3、标的公司基本情况
天鹏电源为江苏绿伟全资子公司，本次增资事项不改变其股权结构。
截至 2015年 12月 31日，天鹏电源资产总额为 27,240.94万元，负债总额为 204,95.73万元，净资产为 6,745.21万元，2015年实现营业收入 16,617.73万元，净利润2,662.29万元。(经审计)
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
鉴于江苏绿伟的锂电池业务目前主要生产主体为其全资子公司天鹏电源，天鹏电源在近 10年的锂电池研发制造中，得到了客户的高度认可，江苏绿伟（含天鹏电源）锂电池业务的主要资质及认证均以天鹏电源的名义开展。同时，位于张家港市锦丰镇光明村的江苏绿伟相关房产、土地及相关设施均由天鹏电源实际使用。因此，将相关资产置入天鹏电源，并增大其注册资本，有助于理顺公司产权关系，提升天鹏电源公司形象，做大做强锂电池业务。
公司董事会将积极关注本次增资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二○一六年五月十九日
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2017-017
厦门光莆电子股份有限公司
用募集资金置换先期投入公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司募集资金概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门光莆电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]348号）文核准，厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”或“光莆股份”）向社会首次公开发行人民币普通股股票 2,895万股，发行价格为 7.39元/股，募集资金总额 21,394.05万元，扣除发行费用3,686.94万元后，募集资金净额为 17,707.11万元。上述募集资金已于2017年3月30日划至公司指定账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年3月30日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2017]000209号）。公司已对上述募集资金予以专户存储，并已签署《募集资金三方监管协议》。
二、用募集资金置换先期投入的实施
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《厦门光莆电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]002556号）。根据该报告，截至2017年3月31日，自筹资金实际投资额 8,623.76万元。现公司拟以首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金人民币 8,623.76万元置换公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 8,623.76万元，具体情况如下：
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||||||募集资金承|||||
||募集资金投||投资总额||||自有资金已投入||拟置换金额（万元）|
||||||诺投资金额|||||
||资项目||（万元）||||金额（万元）|||
||||||（万元）|||||
|LED 照明产品扩产项目||13,224.27||11,436.47||6,924.72||6,924.72||

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|研发中心扩建项目|3,791.70|3,270.64|1,699.04|1,699.04|
|总计|17,015.97|14,707.11|8,623.76|8,623.76|

公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化，没有变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情况，置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定。
三、以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的审议情况和相关意见
1、董事会审议情况
2017年 5月 24日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以募集资金8,623.76万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、监事会审议情况
2017年 5月 24日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经全体监事表决，一致同意以募集资金 8,623.76万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、独立董事意见
全体独立董事认为，公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，符合公司股票发行方案中确定的募集资金投资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出。我们对董事会《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》一致表示同意。
4、保荐机构核查意见
经核查，中信建投证券股份有限公司认为：本次光莆股份以募集资金置换预
先投入募集资金投资项目的自筹资金事项履行了必要的法律程序，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。保荐机构同意光莆股份本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
四、备查文件
1.第二届董事会第十四次会议决议；
2.第二届监事会第十一次会议决议；
3.独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4.大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华验字[2017]000209号《验资报告》；
5.大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华核字[2017]002556号《鉴证报告》；
6.中信建投证券股份有限公司《关于厦门光莆电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》。
厦门光莆电子股份有限公司董事会
北京市金杜律师事务所
关于内蒙古兴业矿业股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
致：内蒙古兴业矿业股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2006年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于2014年5月21日召开的2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》；
2.《内蒙古兴业矿业股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告》；
3.《内蒙古兴业矿业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告》；
4.《内蒙古兴业矿业股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告》；
5.《内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》（以下简称“本次股东大会通知”）；
6.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
7.本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公
司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第六届董事会第二十一次会议决议、公司关于召开本次股东大会的通知及《公司章程》的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，由公司第六届董事会第二十一次会议决议召开。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议方式，现场会议于2014年5月21日上午9：00在内蒙古赤峰市新城区玉龙大街兴业大厦主楼十楼会议室召开。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人资格
根据本次股东大会通知，截止2014年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经核查，参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计2名，代表公司有表决权股份228,919,140股，占公司股份总数的38.35%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票的方式进行表决，当场公布了现场投票表决结果。经统计现场投票的表决结果，本次股东大会逐项表决通过以下议案：
1.2013年度董事会工作报告；
2.2013年度监事会工作报告；
3.2013年度财务决算报告；
4.2013年度报告全文及摘要；
5.2013年度利润分配预案；
6.2014年度续聘会计师事务所的议案；
7.独立董事2013年度述职报告的议案；
8.2013年度内部控制自我评价报告；
9.关于审议《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案；
10.关于董事2014年度津贴的议案；
11.关于补选杨兵先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
12.关于补选解家凯先生为公司第六届监事会监事的议案；
13.关于监事2014年度津贴的议案。
金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文，为签字盖章页）
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2017-053申科滑动轴承股份有限公司
股东减持股份进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月1日披露了《股东减持股份预披露公告》，公司监事、高级管理人员自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内股份减持计划如下：钱忠计划以集中竞价交易方式减持公司股份42,000股；何铁财计划以集中竞价交易方式减持公司股份25,000股；张远海计划以集中竞价交易方式减持公司股份35,000股；黄宝法计划以集中竞价交易方式减持公司股份40,000股。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将上述人员股份减持计划的实施进展情况披露如下：
截至本公告披露日，上述公司监事、高级管理人员未减持其持有的公司股份。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会2017年9月22日
证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2019-023骅威文化股份有限公司
第四届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次（临时）会议通知于2019年2月26日以电话通讯的形式送达全体董事，会议于2019年2月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，会议决议合法、有效。会议由公司董事长龙学勤先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司2018年度资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2018年12月31日合并财务状况以及2018年度的合并经营成果。本次计提资产减值准备后，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。
公司董事会审计委员会对本次资产减值准备计提的合理性出具了无异议的说明，公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》等相关公告。
特此公告。
骅威文化股份有限公司董事会二○一九年二月二十八日
中信国安信息产业股份有限公司
董事会关于 2018年年度报告相关事项的专项说明
一、关于2018年度证券投资情况的专项说明
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》等有关规定要求，公司董事会对2018年度证券投资情况进行了认真核查，现将具体情况说明如下：（一）证券投资审批情况
公司于2018年6月12日召开第六届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于拟认购湖北省广播电视信息网络股份有限公司可转换公司债券事项的议案》，董事会同意公司认购不超过 3000万元湖北广电本次发行的可转债，并授权管理层全权处理该笔可转债后续减持、转股或持有到期的事宜。
（二）2018年度证券投资情况 单位：元
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|证券品种|证券代码|证券简称|购买金额|出售金额|报告期损益|期末账面价值|会计核算科目|资金来源|
|债券|127007|湖广转债|15,000,000|14,057,593|-942,407|0|可供出售金融资产|自有资金|

（三）公司关于证券投资内控制度执行情况
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司内控制度的规定，规范公司包括证券投资在内的风险投资行为，防范证券投资风险。
（四）证券投资对公司的影响
报告期内，公司在董事会授权范围内进行战略性证券投资，有利于公司所投资上市公司的市值管理，从而进一步实现公司资产的保值增值。
二、关于2018年度不进行现金分红的专项说明
本公司2018年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为2,006,155,756.88元，母公司报表净利润为1,524,981,413.45元，按10%比例提取法定盈余公积金152,498,141.35元，加年初未分配利润及其他920,784,935.57元，扣除本年度已分
配2017年度利润195,991,317.60元，2018年末母公司可供股东分配的利润为
（一）公司现金分红政策
《公司章程》中对公司现金分红的具体政策如下：
除特殊情况外，公司当年实现的母公司可供分配利润为正数且当年年末公司累计未分配利润为正数，审计机构对当年财务报告出具标准无保留意见审计报告
并保证公司正常经营和长期发展的前提下，原则上每年度进行一次现金分红。每年以现金方式分配比例不少于母公司当年可供分配利润的10%，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%。
上述特殊情况是指：
1、因战争、各种自然灾害等不可抗力因素或国家法律法规及行业政策发生重大变化等非公司自身原因导致公司生产经营受到重大影响的事项；
2、因公司重大资产重组、股权转让等可能对公司财务状况产生重大影响事项的会计期间；
3、公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资的判断标准为：公司单项或连续十二月内累计对外投资、收购资产或者购买设备等交易达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%。同时存在账面值和评估值的，以高者为准。
（二）公司不进行现金分红的原因
1、公司有线电视网络运营业务转型及增值电信业务发展需要。
2、受海南房地产调控政策影响，公司在海南开发的房地产项目尚未形成收入，占用资金较多。
3、金融机构信贷政策趋紧，外部融资难度加大，公司需要更多自有资金保证稳定运营。
（三）公司留存未分配利润未来用途
1、公司所属控股子公司中信国安广视网络有限公司将围绕“聚大屏、融百业、无界生态”的发展战略，继续推进有线电视网络运营业务创新转型，国安广视将在业务模式创新、优质资源（媒资、教育产品、健康产品、游戏生活产品等）引入、人工智能能力的研发适配、智能终端投放等方面继续投入资金，实现自主开发产品、集团内部协同产品、垂直行业集成产品、互联网融合产品、OTT流量变现产品、新型传统业务产品六大板块业务的落地。
2、公司所属控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司将继续扩大呼叫中
心职场建设规模，满足市场需求；同时增加研发投入，加强人工智能系统开发，
提升作业效率，拓展行业应用，降低人工成本。
3、部分资金将用于偿还金融机构借款，优化公司资产结构。
公司自上市以来一直注重股东回报，公司 2018年度拟不进行现金分红，符合相关法律法规、规范性文件和公司章程中关于现金分红的规定，符合公司当前经营发展阶段的实际需要，有利于公司长远发展和股东回报。
（以下无正文，为董事签字页）
(本页为中信国安信息产业股份有限公司董事会关于 2018年年度报告相关事项的专项说明签字页，本页无正文)
董事签字：
二〇一九年四月二十六日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2017-076星辉互动娱乐股份有限公司
关于确定公司配股比例的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第二次临时股东大会的授权及公司实际情况，经与保荐机构（主承销商）协商，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于确定公司配股比例的议案》，现公告如下：
本次配股以截至2017年6月30日公司总股本1,244,198,401股为基数，按每 10股配售 3股的比例向全体股东配售，共计可配售股份数量为 373,259,520股。配售股份不足1股的，按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照变动后的总股本作相应调整。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会二〇一七年七月十四日
独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见德尔国际家居股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》等相关规定，作为德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第二届董事会第十四次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，在对公司 2015年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查后，发表专项说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的违规占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也不存在以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
二、关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司 2015年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理制度的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
三、关于增加暂时闲置自有资金进行短期低风险投资理财额度的独立意见
经核查，我们认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在保障资金安全的前提下，公司增加暂时闲置自有资金进行短期低风险投资理财额度，有利于增加公司收益，实现公司利益最大化，不存在损害公司及
独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司增加暂时闲置自有资金进行短期低风险投资理财额度。
独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见（此页无正文，为《德尔国际家居股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》签名页）
独立董事签名：
郑海英 周洁敏 白明
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2019-06恒立实业发展集团股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间:2019年1月1日至2019年3月31日
2．业绩预告情况:亏损
3．业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|净利润|-100万元至-200万元|-2,537,175.40元|
|基本每股收益|-0.0024元至-0.0047元|-0.0060元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、亏损原因说明
经营性亏损，公司销售订单不足。
四、其它相关说明
1．本次业绩预告所预计数据为初步核算数据，2019年第一季度具体财务指标将在公司2019年第一季度报告中详细披露，公司2019年第一季度报告预约披露时间为2019年4月25日，2018年年度报告预约披露时间为2019年4月25日。
敬请投资者注意投资风险。
2．公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会2019年4月12日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-077四川迅游网络科技股份有限公司
关于本次重组对公司即期回报影响情况的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重大提示：公司提示广大投资者注意：公司在本说明公告中所做测算基于的相关假设不代表公司对于未来经营业绩的预测，亦不构成对本次重大资产重组实际完成时间的判断，最终完成时间以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。鉴于本次发行股份及支付现金购买资产构成上市公司重大资产重组，为保障公司中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等相关规定，现将本次交易对公司即期回报的影响说明如下：
一、本次重大资产重组是否摊薄即期回报
1、本次重组不会摊薄公司2016年度基本每股收益和稀释每股收益
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2017CDA60326《四川迅游网络科技股份有限公司2016年度备考财务报表审阅报告》，假设本次交易已经于 2015年 1月 1日完成，2016年上市公司备考基本每股收益为 0.72元/股，稀释每股收益为0.72元/股。因此，本次交易不会导致每股收益的摊薄，本次交易前后上市公司的每股收益情况如下表所示：
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-077
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|-|-|-|
||2016年度||
|项目|||
||实际数|备考数|
|基本每股收益（元/股）|0.24|0.72|
|稀释每股收益（元/股）|0.24|0.72|

2、关于2017年公司每股收益的测算
假设一：本次重组于 2017年6月30日完成（此假设仅用于分析本次重大资产重组对公司即期主要财务指标的影响，不代表公司对于未来经营业绩的预测，亦不构成对本次重大资产重组实际完成时间的判断），最终完成时间以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；
假设二：假设公司2017年度归属于上市公司股东的净利润与2016年持平；
假设三：假设本次重组完成后，标的公司均能实现 2017年度业绩承诺；
假设四：公司经营环境未发生重大不利变化；
假设五：未考虑可能存在的2016年度分红情况；
假设六：未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
假设七：假设上市公司本次募集配套资金金额 68,600万元，股份发行价格与本次发行股份购买资产的发行价格一致，均为39.58元/股，即本次募集配套资金发行股份数量为17,331,986股。
根据上述假设，本次重组对上市公司2017年基本每股收益的影响测算如下：
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|项目|不实施本次重组|本次重组于2017年6月末完成|
|2017年归属于母公司股东的净利润（万元）|3,911.51|16,320.98|
|2017年期初发行在外的普通股（股）|166,830,400|166,830,400|
|2017年6月发行股份数（股）（注1）|-|82,061,626|
|2017年发行在外的普通股加权平均数（股）（注2）|166,830,400|207,861,213|

证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-077
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|-|-|-|
|2017年归属于公司普通股股东的基本每股收益（元/股）|0.23|0.79|
|2017年归属于公司普通股股东的稀释每股收益（元/股）|0.23|0.79|

注1：假设本次交易的新增股份于 2017年 6月末上市，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定，2017年发行在外的普通股加权平均数增加值=本次交易发行股份数*6/12。
注2：2017年发行在外的普通股加权平均数=2017年期初发行在外的普通股*12/12-2017年发行在外的普通股加权平均数减少值+2017年发行在外的普通股加权平均数增加值，此处2017年发行在外的普通股加权平均数减少值为0。
根据上述表格数据对比，本次交易不会导致公司2017年基本每股收益的摊薄。
二、本次重组独立财务顾问发表的核查意见
本次重大资产重组的独立财务顾问对公司所预计的即期回报影响情况的合理性进行了核查，就上述事项是否符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》中关于保护中小投资者合法权益的精神在《中国国际金融股份有限公司关于四川迅游网络科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》中发表了核查意见。其结论性的意见为：“通过本次核查，本独立财务顾问认为：迅游科技所预计的即期回报影响情况合理，符合国办发〔2013〕110号《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》中‘引导和支持上市公司增强持续回报能力。上市公司应当完善公司治理，提高盈利能力，主动积极回报投资者。公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施’等相关规定，有利于维护中小投资者的合法权益。”
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2017年6月4日
银江股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东、股东代表及委托代理人：
作为银江股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定和要求，本人在 2014年度工作中，诚信、勤勉、尽责、独立、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2014年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、参加会议情况
2014年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会、股东大会的正确决策发挥了积极的作用。
2014年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均
履行了相关的审批程序，本人对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情
况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
1、出席2014年董事会会议的情况
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|姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|是否连续两次未亲自出席会议|
|冯晓|8|8|0|0|否|

2、出席2014年股东大会情况
2014年，本人参加了公司在 2014年度召开的 2次股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他二位独立
董事就相关事项共同发表独立意见情况如下：
公司于 2014年 3月 4日召开第三届董事会第三次会议，本人对《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象及所涉股票期权数量并注销的议案》发表了独立意见。
公司于 2014年 4月 23日召开第三届董事会第四次会议，本人对《2013年度关联交易情况》、《2014年日常关联交易计划》、《2013年度公司关联方资金占用和对外担保情况》、《关于 2013年度内部控制的自我评价报告》、《关于续聘 2014年度审计机构的议案》、《关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2013年度利润分配预案》、《关于审议公司首期股票期权激励计划首次授予期权第二期可行权的议案》、《公司前期会计差错更正及追溯调整事宜》发表了独立意见。
公司于 2014年 5月 30日召开第三届董事事会第五次会议，本人对《关于调整<股票期权激励计划>行权价格的议案》发表了独立意见。
公司于 2014年 8月 15日召开第三届董事会第七次会议，本人对《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开股票发行方案的论证分析报告的议案》发表了独立意见。
公司于 2014年 12月 13日召开第三届董事会第九次会议，本人对《关于修订<公司章程>的议案》、《关于未来三年（2014-2016）股东分红回报规划的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于修订<非公开发行股票预案>的议案》、《关于修订<非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》发表了独立意见。
公司于 2014年 12月 31日召开第三届董事会第十次会议，本人对《关于对外投资合资设立智慧城市产业投资基金暨关联交易的议案》发表了独立意见。
报告期内，公司无重大关联交易事项，日常关联交易公平、合理，定价符合市场原则，不存在损害中小投资者利益的情形。
三、在保护投资者权益方面所做的其他工作
本人在任职期间，深入了解公司内控制度执行情况，对公司内控方面的主要环节进行有效监督；同时，持续关注公司的信息披露工作，督促使公司在严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等规定进行信息披露的同时，加强对交易所信息披露平台相关问题的关注，真实、及时、完整的完成各项信息披露工作。
四、其他工作情况
1、2014年度，公司董事会设立的提名、薪酬与考核、战略决策、审计四个专门委员会按照其各专门委员会工作细则的相关要求，分别就公司定期报告、投资项目、非公开发行股票、调整股权激励行权价格或激励对象等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
2、作为董事会审计委员会主任委员，本人按照《董事会议事规则》及《董事会审计委员会实施细则》等有关规章制度的规定，积极召集组织审计委员会会议，重点对公司的内控内审工作进行督促和检查，保障公司各项内控制度的实施效果。2014年任职期间，本人与其他委员一起认真审阅了公司一季度、半年度、三季度会计报表；督促公司内部审计部门对定期报告和其他重大事项进行审计；建议公司完善内控制度，加强审计监督；与外部审计人员就审计工作安排及审计过程中发现的问题进行及时沟通；及时了解公司的经营状况、投资项目的实施情况等，为公司董事会做出正确决策起到了积极作用。
3、作为公司薪酬与考核委员会委员，2014年度，在通过了解公司主要财务指标和经营目标完成情况，审查公司董事及高管人员年终工作报告后，对每位在公司领薪的董事及高级管理人员 2014年度业绩指标完成情况进行了考核，认为其薪酬情况符合公司董事会和股东大会确定的相关报酬依据及公司内控规范制度。与其他委员一起讨论研究并调整公司首期股票期权激励计划激励对象及所涉股票期权数量并注销事宜，及时提交公司董事会审议。积极了解了公司的经营状况和内部控制情况，为公司董事会做出正确决策起到了积极作用。
五、2014年度独立董事对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营状况、财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极向董事会提出建议。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加中国证监会、深交所组织的独立董事培训和公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司的各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人在 2014年度履行职责情况的汇报，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2015年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：
冯晓
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2015-117新开普电子股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153475号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚须获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十日