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证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2017-018北京久其软件股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年3月29日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司执行财政部发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的相关规定。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更日期：2016年5月1日
2、会计政策变更原因：财政部于 2016年 12月 3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于 2016年 5月 1日起发生的相关交易。公司按照要求进行会计政策变更。
3、变更前公司采用的会计政策：企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税在“管理费用”核算，在利润表中“管理费用”列示。营业税、城市维护建设税、教育费附加在“营业税金及附加”核算，在利润表中“营业税金及附加”列示。
4、变更后公司采用的会计政策：根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定进行损益科目间的调整，不影响当期损益，也不涉及以前年度的追溯调整。本次变更会计政策对公司的主要影响如下：
序号 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 影响金额将“营业税金及附加”项目调整为“税金及附
1 税金及附加 不适用加”项目。
将自2016年5月1日起企业经营活动发生的
房产税、土地使用税、车船使用税、印花税
2 从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项 税金及附加、管理费用1,282,378.40元目。2016年5月1日之前发生的税费不予调
整。比较数据不予调整。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是根据财政部印发的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕 22号）进行损益科目间的调整，只是会计科目列示的变化，不影响当期损益，也不涉及以前年度的追溯调整，属于合理变更，董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议
2、公司第六届监事会第二次会议决议
3、独立董事对2016年度报告有关事项的独立意见
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2017年3月31日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2018-098上海延华智能科技(集团)股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开第四届董事会第四十一次会议及第四届监事
会第二十五次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构。本事项尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议，变更公司审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效，有效期一年。具体内容公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职事务所”）已经连续多年为公司提供审计服务。为确保公司审计工作的独立性与客观性，经公司董事会审计委员会提议，拟聘任具有证券、期货业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构。
公司已就更换会计师事务所事项与天职事务所进行了沟通。公司对天职事务所多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作表示诚挚的感谢！
二、拟聘任会计师事务所基本情况
1、名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
2、类型：特殊普通合伙企业
3、统一社会信用代码：91110108590611484C
4、执行事务合伙人：胡咏华，吴卫星
5、成立时间：2012年3月6日
6、主要经营场所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室7、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、资质：大信事务所具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）分支机构遍布全国，在北京、上海、深圳、武汉、济南、沈阳、南昌、吉林、重庆、香港等地区设有区域性业务总部及分支机构。目前拥有合伙人近百位，注册会计师超1000人，员工4000余人。
三、本次变更会计师事务所的审批程序
审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议。
2、公司于2018年10月25日召开第四届董事会第四十一次会议及第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
3、本次变更会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议。更换会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。
四、独立董事对本次变更会计师事务所的意见
1、事前认可意见
公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2018年度财务和内部控制审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，有利于增强公司审计工作的独立性与客观性。我们同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将该事项提交公司第四届董事会第四十一会议审议。
2、独立意见
经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务。此次聘请会计师事务所不违反相关法律法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量。我们一致同意，聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘用期自公司股东大会审议通过之日起生效。我们同意将此项议案提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
五、备查文件
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议》
2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议》
3、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项发表的事前认可意见》
4、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
浙商证券股份有限公司及民生证券股份有限公司
关于江苏丰东热技术股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”或“丰东股份”）于2017年1月6日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，浙商证券股份有限公司和民生证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为丰东股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）的独立财务顾问，对丰东股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审核核查，核查情况如下：
一、公司本次募集配套资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰东热技术股份有限公司向徐正军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2334号）核准，本次非公开发行人民币普通股74,349,440股新股用于募集本次发行股票购买资产的配套资金，分别由朱文明、束昱辉、民生方欣1号计划、谢兵及徐锦宏以现金按16.14元/股认购，募集资金总额为人民币1,199,999,961.60元，扣除各项发行费用（不含税）后的净额为1,166,327,563.63元。上述募集资金已经众华会计师事务（特殊普通合伙）验证，并出具了众会字（2016）第6131号《验资报告》。
为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。公司与存放募集资金的商业银行、独立财务顾问签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
本次发行股份购买资产配套募集资金投向如下：
单位：万元
||
|-|
|用途|
|智慧财税服务互联平台|
|企业大数据创新服务平台|
|补充标的公司流动资金|
|支付本次交易的相关税费|

合计 120,000.00本次配套募集资金投资项目建设有一定的周期性，根据目前建设进度和资金投入计划，公司部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响公司日常经营、保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，更好地实现公司资金的保值增值。
（二）投资额度
公司拟对总额不超过人民币80,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管
理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（二）投资品种
为控制风险，购买投资期限为不超过12个月的低风险、安全性高、流动性好、保本型的理财产品、结构性存款、银行定期存款等。
（三）投资期限
自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（四）实施方式
在额度范围内授权公司董事长行使现金管理投资决策权并签署相关合同，
由财务管理部负责组织实施和管理。公司购买的理财产品、结构性存款、定期
存款不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司在每次购买理财产品后将按规定履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限和收益等。
（六）关联关系说明
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
四、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司购买的理财产品属于低风险产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地投资，因此投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司管理层根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理办法》等的规定，建立健全公司资金管理的内部控制制度，规范内部审批机制。
2、公司独立董事、监事会有权对上述暂时闲置募集资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司财务管理部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计科目，做好资金使用的账务核算工作。
五、对公司经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排和募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。此外，通过进行低风险理财，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过80,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有限期内，可循环滚动使用。闲置募集资金管理到期后归还至募集资金专户。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：
公司以暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率和效益，不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司相关制度的规定。
（三）独立董事意见
公司独立董事对《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了认真审核，并发表明确同意意见，独立董事认为：
在保障投资资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，不影响募集资金投资项目
的正常开展，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理与使用的相关规定。
综上，我们同意公司使用额度不超过80,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
1、公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
2、本事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
3、公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，通过进行适度理财，可以提高募集资金的使用效率，获取一定的投资效益，为公司股东谋求更多的投资回报。
本独立财务顾问对丰东股份本次拟以部分闲置募集资金进行现金管理的事宜无异议。
独立财务顾问：浙商证券股份有限公司民生证券股份有限公司 2017年1月6日
证券代码：002147 证券简称：方圆支承 公告编号：2014-007
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 2月11日发出书面通知，通知所有董事于2014年2月22日9：00在公司五楼会议室召开公司第三届董事会第十二次会议。会议如期于2014年2月22日9：00在公司五楼会议室召开，应到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议由董事长钱森力先生主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》的有关规定，表决结果有效。
与会董事对以下事项进行了认真的讨论并进行表决，形成决议如下：
一、审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》。
经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》。
经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。
公司独立董事茅仲文、郝淑红、周逢满向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在2013年度股东大会上述职。《2013年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
此项议案需提交2013年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。
2013年度公司实现营业收入36,679.23万元，比上年度上升6.38%；实现归属于母公司所有者的净利润-3,483.15万元，比上年度下降723.32%。
经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。
此项议案需提交2013年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司2013年度实现归
属于母公司所有者的净利润-34,831,534.38元，母公司2013年度实现的净利润为-27,049,768.80元。由于公司2013年度出现亏损，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，2013年度拟不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司2013年度相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
此项议案需提交2013年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司2013年度报告及其摘要》。
经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。
《2013年年度报告》及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。同时《2013年度报告摘要》刊登于2014年2月25日《证券时报》、《中国证券报》。
此项议案需提交2013年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。
《公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的公告刊登于2014年2月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
保荐机构首创证券有限责任公司出具了《2013年度募集资金存放及使用情况的核查意见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
七、审议通过了《2014年度公司对控股子公司提供担保额度的议案》。
为更好推动公司控股子公司的发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司利益最大化，2014年度公司拟对控股子公司安徽同盛环件股份有限公司、马鞍山方圆动力科技有限公司提供累计总额不超过7,000万元（包括前期担保额度在内）融资总额的连带责任担保。
担保期限自会议审议通过之日起一年。
经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。
内容详见2014年2月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2014年度公司对控股子公司提供担保额度的公告》。
八、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》。
经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。
此报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司2013年度相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
九、审议通过了《关于制定<公司内部控制评价管理制度>的议案》。
经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司内部控制评价管理制度》。
十、审议通过了《关于公司经营层2013年度薪酬的议案》。
与该议案有利害关系的钱森力、余云霓、鲍治国、葛怀伟4名董事回避表决。
经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。
根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，2014年公司拟决定继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年。
经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司2013年度相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
此项议案需提交2013年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。
经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。
决定于2014年3月19日以现场结合网络投票的方式召开2013年度股东大会。
内容详见2014年2月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于召开2013年度股东大会的通知》。
特此公告。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
董事会
二○一四年二月二十五日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2015-057南通锻压设备股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）因公司控股股东及实际控制人郭庆先生筹划通过转让部分股权引进战略投资者事项，公司股票自2015年7月23日开市起停牌，公司于2015年7月23日及2015年7月30日发布了《停牌公司》及《停牌进展公告》。
郭庆先生于2015年8月6日决定终止筹划股权转让事项，同时公司与有关合作方正在进行战略合作商务谈判，公司拟利用合作方的项目资源，对某互联网广告公司或某金融类公司进行战略投资，公司于2015年8月6日发布了《关于停牌进展暨重大事项继续停牌的公告》并于2015年8月13日、8月20日发布了《关于重大事项停牌进展公告》。
截至本公告披露日，公司与有关合作方正按照停牌后的工作计划有序推进上述投资事项，正在对拟投资项目进行审计核实，具体合作方案的完善和细化工作亦需一定的时间，公司未能在本周完成上述事项。为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年8月27日开市起继续停牌。继续停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大事项进展公告，待上述事项完成后，公司将披露有关结果并复牌，停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者密切关注。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一五年八月二十七日
广发证券股份有限公司
关于上海新时达电气股份有限公司
使用部分闲置募集资金及自有资金
购买理财产品的核查意见
广发证券股份有限公司（以下称“广发证券”或“保荐机构”）作为上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“新时达”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新时达使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品事项进行了审慎核查，并发表如下意见：
1、保荐机构进行的核查工作
广发证券保荐代表人通过与公司董事、监事和高级管理人员等进行交谈，查阅了相关文件和会议记录，对公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的合理性、必要性、有效性进行了核查。
2、使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品事项的审议程序
公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在保证公司日常生产经营、募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用不超过人民币 53,000万元的部分闲置募集资金（该额度可滚动使用）购买安全性高、流动性好、保本的银行短期理财产品；使用额度不超过 67,000万元的闲置自有资金择机购买银行安全性高、流动性好、低风险的银行短期理财产品，并在额度范围内授权公司董事长具体办理实施相关事项。
公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，监事会认为：公司使用不超过人民币53,000万元闲置募集资金以及不超过 67,000万元闲置自有资金购买银行理财产品，符合
中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司章程等有关规定。有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买银行理财产品履行了相应的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。
公司在确保公司募集资金投资项目建设和正常经营的情况下使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买银行理财产品，可以有效提高资金使用效率，增加公司收益，符合广大投资者的利益。未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行和募集资金的使用，亦不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意公司使用不超过人民币 53,000万元闲置募集资金以及不超过 67,000万元闲置自有资金购买银行理财产品。
3、使用闲置募集资金购买理财产品事项的基本情况
（1）投资目的
为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响公司日常经营及募集资金投资项目建设，结合募集资金使用并有效控制风险的前提下，合理使用自有资金及部分闲置募集资金。
（2）理财产品品种
安全性高、流动性好、保本或低风险的银行短期理财产品。
（3）投资额度
确保公司日常经营及募集资金投资项目正常建设，确保资金安全的前提下，公司拟合计使用不超过人民币120,000万元的部分闲置募集资金及闲置自有资金购买银行理财产品。其中使用闲置募集资金额度不超过 53,000万元，闲置自有
资金额度不超过67,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（4）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（5）授权事项
在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
4、投资风险分析及风险控制措施
（1）投资风险
1）理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2）可能会面临流动性风险、实际收益未达到预期以及工作人员的操作及监督管理风险。
（2）风险控制措施
1）以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的低风险或保本理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》规定的风险投资的品种。
2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3）公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督，合理预计各项可能发生的收益和损失，并及时向审计委员会、董事会报告。
4）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5）公司保荐机构对闲置募集资金理财情况进行监督与检查。
6）公司将依据相关规定，及时履行信息披露风险。
6、保荐机构核查意见
经核查，广发证券认为：公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在影响公司正常经营的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情况。
因此，广发证券对公司拟使用不超过人民币 53,000万元闲置募集资金以及不超过67,000万元闲置自有资金购买银行理财产品事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于上海新时达电气股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人签名：
唐芙 王磊
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2019-040浙江天宇药业股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2019年5月24日9：00在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2019年5月21日以书面、电话、电子邮件方式送达。会议应出席董事7人，实际出席人数7人，其中董事盛亮洪、独立董事施继元、独立董事赵新以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长屠勇军先生主持，公司董事、董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就以下议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于公司 2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期可解除限售的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年限制性股票激励计划》《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定和2018年第二次临时股东大会的授权，公司 2018年限制性股票激励计划符合解除限售条件的激励对象共计152名，可解除限售的限制性股票数量为 895,427股，占公司目前股本总额0.49%。
独立董事对该议案发表明确同意的意见，具体内容详见公司同日披露的《关于 2018年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条件成就的公告》。
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
关联董事屠勇军、林洁、方红军回避表决。
2、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议案》。
经审议，董事会同意公司根据项目建设需要对“CMO业务生产基地建设项目”建设内容进行调整，本次调整仅涉及建设内容，募集资金投资额及用途未发生变化，无须提交股东大会审议。
公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日披露的《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会二〇一九年五月二十七日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2015-100
苏州天沃科技股份有限公司
关于公司管理层增持本公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增持基本情况
2015年 7月 2日，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司部分高管及核心管理人员增持公司股份计划的通知。基于对公司未来持续发展前景的信心，公司董事张剑、董事及财务总监赵梅琴、董事谢益民、董事及副总经理王胜、总经理助理及制造中心总经理徐铭、总经理助理及国际事业部总经理姜伟、总经理助理及财务部长沈斌等公司高管及核心管理团队成员计划自2015年7月3日起未来10个交易日内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所系统允许的方式合计增持公司股份，增持数量不低于 218万股，增持所需资金由其自筹取得，本次增持属公司管理层个人行为。具体内容详见 2015年 7月 3日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网的《苏州天沃科技股份有限公司关于公司管理层增持公司股份计划的公告》。
增持期间，公司于 2015年 7月 7日因筹划重大事项停牌，2015年 7月 13日开市起公司股票复牌。
二、本次增持进展情况
截止2015年7月22日，公司管理层通过深圳证券交易所二级市场交易系统增持情况如下：
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|序号|姓名|职务|增持前数量（股）|增持数量（股）|备注|
|1|钱润琦|公司董事|0|911500||
|2|王 胜|公司董事、副总经理|298548|184000||
|3|陈 军|销售部总经理|114764|170000||

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2015-100
4 谢益民 公司董事 314928 162800
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|-|-|-|-|-|-|
|5|沈 斌|总经理助理、财务部长|0|146500||
|6|朱仁华|副总工程师、技术部部长|0|130800||
|7|赵梅琴|公司董事、财务总监|489664|100400||
|8|张 剑|公司董事|324728|100000|通过配偶账户增持|
|9|徐 铭|总经理助理、制造中心总经理|0|77800||
|10|田 鹏|董事长协理|0|75000||
|11|廖 兵|销售部总经理|0|70000||
|12|姜 伟|总经理助理、国际事业部总经理|0|75000||
|13|孟建强|公司企管部长、人力资源部长|0|16000|通过配偶账户增持|
|合计||||2219800||

三、承诺完成情况
公司管理层在《关于公司管理层增持公司股份计划的公告》中承诺的“自 2015年 7月 3日起未来 10个交易日内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所系统允许的方式合计增持公司股份，增持数量不低于 218万股。”的承诺已经完成。
四、其他事项
1、参与本次增持的管理层承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不转让本次所增持的公司股份。
2、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董
事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2015-100
4、公司将持续关注上述人员后续公司股份变动的相关情况，并依据相关规定履行信息披露义务。
公司管理层坚定看好公司未来长期健康稳定的发展，通过积极主动的战略举措，做强公司核心价值，推动企业持续成长，与投资者共享收益。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见
作为南京埃斯顿自动化股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，审阅了公司第二届董事会第三十三次会议《关于调整公司第二期股权激励计划授予权益数量与授予价格的议案》相关资料，经认真核查，现发表独立意见如下：
鉴于公司2016年年度权益分派已于2017年6月7日实施完毕，本次公司董事会对公司第二期股权激励计划授予权益数量与授予价格的调整，符合《管理办法》及《南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》等相关法律法规的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且本次调整已经获得相关授权。我们同意公司对本次激励计划授予权益数量与授予价格所作的相应调整。
（以下无正文）
（本页无正文，南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见的签字页）
杨京彦 石柱 段星光
天虹商场股份有限公司独立董事
关于公司股权激励计划修订事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司股权激励计划修订事项的相关资料，在参加公司第三届董事会第十二次会议的基础上，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）及其摘要的独立意见1、公司A股限制性股票长期激励计划符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规和规范性文件规定的实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司 A股限制性股票长期激励计划所确定的激励对象符合《公司法》、公司《章程》等的有关任职资格规定，不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》及3个备忘录、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司 A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予、解锁、变更、终止等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及公司全体股东的利益。
4、公司不存在为激励对象购买股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划可以进一步健全公司激励机制，增强公司主要经营管理团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，倡导价值创造为导向的绩效文化，建立股东与主要经营管理团队之间的利益共享与约束机制，吸引和
稳定优秀管理人才和业务骨干，增强公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，实现企业可持续发展。
6、公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东的利益。
二、关于公司 A股限制性股票激励方案（第一期）（草案修订稿）及其摘要的独立意见
1、公司A股限制性股票激励方案（第一期）符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及3个备忘录、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规和规范性文件规定的实施股权激励计划的情形，具备实施 A
股限制性股票激励方案（第一期）的主体资格。
2、公司A股限制性股票激励方案（第一期）（草案修订稿）及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予、解锁、变更、终止等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及公司全体股东的利益。
3、公司A股限制性股票激励方案（第一期）（草案修订稿）及其摘要所确定的激励对象为未间接持有公司股票的部门助理总监或商场助理总经理及以上层
级管理人员、资深专业技术人员、享受资深待遇的经理级管理人员，其符合《公司法》、公司《章程》等的有关任职资格规定，不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》及3个备忘录、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在为激励对象购买股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保的计划或安排。
5、公司A股限制性股票激励方案（第一期）（草案修订稿）可以健全公司的激励约束机制，实现股东、公司和激励对象利益的一致，维护股东权益，为股东带来更高效、更持续的回报，促进公司长期稳定发展。
6、公司A股限制性股票激励方案（第一期）（草案修订稿）不存在损害公司及全体股东的利益。
因此，我们同意上述事项。
（以下无正文）
（此页无正文，此页为天虹商场股份有限公司独立董事关于公司股权激励计划修订事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
郭晋龙 涂成洲 欧伟明
二○一四年四月十八日
山东联合化工股份有限公司独立董事
关于三届二十一次董事会会议相关事项的独立意见
一、独立董事关于公司董事会换届事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为山东联合化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司三届第二十一次董事会会议审议的关于公司第四届董事会董事候选人提名的议案发表如下独立意见：
1、根据各位董事候选人的个人履历、工作实绩等情况，认为各位董事候选人符合《公司法》及山东联合化工股份有限公司《章程》有关董事任职资格的规定。
2、公司提名文开福、王宜明、陈贵生、金波、李德军、郑国清、吴育辉（注册会计师）、谢岭、李有臣为公司第四届董事会董事候选人的程序符合有关法律法规和山东联合化工股份有限公司《章程》的有关规定。
二、独立董事关于为全资子公司提供担保事项的独立意见
根据中国证监会证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（以下简称“通知”）对上市公司的规定和要求，作为公司的独立董事，我们对公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，认为：
1.公司能严格遵循法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
2.本次担保前，公司批准的对外担保累计金额为0万元，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情
况。
独立董事：徐波、李有臣、董华
二0一四年四月八日
独立董事述职报告曲建深圳市汇川技术股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
2014年8月22日，本人当选为深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。在任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》及公司《独立董事制度》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2014年度履职情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议的情况
2014年任职以来，本人共亲自参加公司董事会会议4次，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。在每次召开会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
2014年度，本人共列席公司股东大会1次，在本次会议上，本人积极听取现场股东提出的问题和建议，以便更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。
二、发表独立意见的情况
2014年度，本人对公司董事会的议案及公司其他事项发表独立意见如下：
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||序号||日期||会议||事项||意见类型|
|1||2014年8月22日||第三届董事会第一次会议||对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见||同意||
|2||2014 年 10月22日||第三届董事会第二次会议||关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见||同意||
|3||2014 年 11月21日||第三届董事会第三次会议||对第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见||同意||

独立董事述职报告曲建
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|-|-|-|-|-|
|4|2014 年 12月30日|第三届董事会第四次会议|对第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见|同意|

三、任职董事会各专业委员会的工作情况
2014年度，本人担任公司薪酬与考核委员会主任职务。任职以来，本人主动了解公司薪酬相关制度的建设和执行情况，公司股票期权激励计划方案和具体实施情况。组织召开了2次薪酬与考核委员会会议，与其他委员一起对公司董事、高级管理人员的薪酬进行审议，并对公司首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期和预留股票期权第一个行权期可行权事项发表了意见。
四、对公司进行现场调查工作
报告期内，本人利用参加会议的机会及其他时间到公司进行现场考察，深入了解公司经营情况、财务运行情况、董事会决议执行情况、管理情况等，及时获悉公司各重大事项特别是投资项目的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，并与公司高管人员进行座谈交流，与公司董秘保持良好沟通，通过电子邮件、电话问询等途径向相关人员了解公司基本情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、加强自身学习，加深对各项制度的了解，提高履职能力。为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
2、有效地履行独立董事职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的金融专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2014年度真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
独立董事述职报告曲建七、联系方式
电子邮件：qujian@cdi.com.cn
本人衷心希望公司在董事会的领导下稳健经营、规范运行，不断增强盈利能力，使公司持续、稳健、健康发展。
独立董事述职报告曲建（此页无正文，为《深圳市汇川技术股份有限公司2014年度独立董事述职报告》独立董事签署页）
独立董事：
曲建
二〇一五年三月十八日
独立董事意见书潮州三环（集团）股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》（以下简称“《备忘录第 8号》”）等法律、法规和规范性文件及潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，在认真审核相关材料后，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第九届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整第二期限制性股票激励对象名单和授予数量的独立意见
公司本次调整第二期限制性股票激励对象名单和授予数量的相关事项，符合《管理办法》、《备忘录第 8号》及公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
因此，全体独立董事一致同意公司对第二期限制性股票激励对象名单和授予数量进行调整。
二、关于向激励对象授予第二期限制性股票的独立意见
1、第二期限制性股票激励计划的首次授予日为 2017年 12月 5日，该授予日符合《管理办法》、《备忘录第8号》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，同时公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象获授限制性股票的条件也已成就。
2、公司第二期限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
因此，全体独立董事一致同意第二期限制性股票激励计划的首次授予日为
2017年12月5日，并向719名激励对象首次授予限制性股票13,535,000股，授予价格为11.15元/股。
【本页以下无正文】
独立董事意见书【本页无正文，为潮州三环（集团）股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见的签署页】独立董事签名：
古群 黄伟坤 许业俊
证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2019-016成都深冷液化设备股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2019年 4月 8日以书面通知方式发出会议通知及相关材料，于 2019年 4月 18日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席刘应国主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
《 2018年度监事会工作报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
2、审议通过了《2018年度财务决算报告》
《 2018年度财务决算报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
3、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》
监事会审核了公司2018年年度报告，对年度报告无异议，并发表专项审核意见如下：“经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
4、审议通过了《公司 2018年度利润分配预案》
监事会认为：公司2018年度利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况和利润分配政策，有利于公司的长期、可持续发展，监事会对此分配预案无异议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2018年度审计工作中遵照独立执业准则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
6、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司2018年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2018年度募集资金存放和使用情况，未发现有损害公司及股东利益的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合
理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经核查，监事会认为：公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项符合相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，同意公司使用不超过6,000万元的闲置募集资金进行现金管理的事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
经核查，监事会认为：理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，公司在保证流动性和资金安全的前提下，择机购买低风险的理财产品，不会影响到正常的生产经营，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
因此，同意公司使用不超过5,000万元闲置自有资金购买理财产品的事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
成都深冷液化设备股份有限公司监事会
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司独立董事
关于公司关联方资金占用及对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等规定，作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的核查，发表以下独立意见：
1、报告期内，公司能够严格控制对外担保风险，公司未发生对外担保事项。
2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况；也不存在以前年度发生并延续到报告期的违规关联方资金占用情况。
公司能够认真贯彻执行关于防范控股股东及其他关联方资金占用的相关制度，没有损害公司、广大股东特别是中小投资者的利益；
同时公司严格按照有关规定规范对外担保行为，控制对外担保风险。
公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
（以下无正文，为独立董事之签署页）
此页无正文，为《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司独立董事关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见》之签字页
何建国
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司独立董事
关于公司关联方资金占用及对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等规定，作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的核查，发表以下独立意见：
1、报告期内，公司能够严格控制对外担保风险，公司未发生对外担保事项。
2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况；也不存在以前年度发生并延续到报告期的违规关联方资金占用情况。
公司能够认真贯彻执行关于防范控股股东及其他关联方资金占用的相关制度，没有损害公司、广大股东特别是中小投资者的利益；
同时公司严格按照有关规定规范对外担保行为，控制对外担保风险。
公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
（以下无正文，为独立董事之签署页）
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单汨源
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司独立董事
关于公司关联方资金占用及对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等规定，作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的核查，发表以下独立意见：
1、报告期内，公司能够严格控制对外担保风险，公司未发生对外担保事项。
2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况；也不存在以前年度发生并延续到报告期的违规关联方资金占用情况。
公司能够认真贯彻执行关于防范控股股东及其他关联方资金占用的相关制度，没有损害公司、广大股东特别是中小投资者的利益；
同时公司严格按照有关规定规范对外担保行为，控制对外担保风险。
公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
（以下无正文，为独立董事之签署页）
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严萍