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证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2017-005上海普利特复合材料股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是2017年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年3月7日（周二）14：30；
（2）网络投票时间：2017年3月6日（周一）至2017年3月7日（周二）；
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月7日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月6日下午15:00至2017年3月7日下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为：2017年3月1日（周三），截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书格式见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：上海青浦工业园区新业路558号公司一楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议的议案由公司第四届董事会第七次会议审议通过后提交。本次会议拟审议的议案如下：1、审议《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》
上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）三、会议登记方法：
1、登记时间：2017年3月3日上午9：00至11：30，下午13：30至15：30。
2、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在2017年3月3日下午3点前送达或传真至公司）（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
4、登记地点：
上海市青浦区工业园区新业路558号董事会办公室（信函登记请注明“股东大会”字样）。
邮政编码：201707传真号码：021-51685255
四、参加网络投票的具体操作流程：
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项：
1、会议咨询：公司董事会办公室（上海市青浦区工业园区新业路558号）
联系人：储民宏钱丽娟
联系电话：021-69210665
联系传真：021-51685255
2、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362324”，投票简称为“普利投票”
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年3月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月6日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2017年3月7日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席上海普利特复合材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案||||

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2018-099
台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于控股股东签署《关于推进核与非核环保领域合作开发
战略合作协议》公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到控股股东烟台市台海集团有限公司（以下简称“台海集团”）与烟台市发展和改革委员会、中核环保有限公司（以下简称“中核环保”）共同签署的《烟台市发展和改革委员会·中核环保有限公司·烟台市台海集团有限公司关于推进核与非核环保领域合作开发战略合作协议》（以下简称“《战略合作协议》”或“本协议”）。现将协议有关内容公告如下：
一、协议各方基本情况介绍
1、甲方：烟台市发展和改革委员会
烟台市发展和改革委员会是负责烟台市政府经济和社会发展战略的职能部门，负责市域产业规划和生产力的布局。
2.乙方：中核环保有限公司
统一社会信用代码：91110000MA018KQYXC
法定代表人：吴秀江
注册资本：50000万人民币
公司地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲12号1号楼15层1521室
成立日期：2017年11月7日
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；项目投资；建设工程项目管理；大气污染治理；水污染治理；固体废物处理；环境监测；核废物处置；危险废物经营；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
危险废物经营、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中核环保有限公司是中国核工业集团有限公司响应“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，落实中央精神，以国家环境安全和核能可持续发展为使命，成立的环保产业专业化公司。依托建立国内领先、世界一流、完整先进的以核环保为主体的环保产业体系，不断提升环保产业核心竞争力，为保障国家战略核力量建设和助推生态文明建设奠定重要基础。
中核环保有限公司与上市公司的关系：无关联关系。
3.丙方：烟台市台海集团有限公司
统一社会信用代码：913706137275582672
法定代表人：王雪欣
注册资本：3000万人民币
公司地址：莱山区广场南路6号
成立日期：2001年4月2日
经营范围：金属材料、化工原料(不含危险品)、矿产品、五金交电、仪器仪表、机械设备及配件、炉料、机电产品(不含汽车)、建筑材料的批发、零售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；软件开发应用，冶金铸造工业技术的研究、开发；经济信息咨询（不含消费储值及类似业务），企业管理咨询，以自有资产投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
台海集团是一家集新材料研发、核电装备制造、维修、核环保、退役拆解、高新技术孵化于一体的多元化跨国企业集团。产业涉及核电、航空、冶金、石化、能源、海洋装备、交通等领域，并在资源性产业和现代服务业方面有新的发展。
截至本公告披露日，台海集团累计持有公司股份379,021,283股，占公司股份总数的43.71%，为本公司控股股东。
二、《战略合作协议》的主要内容
1、协议目的
三方希望通过本协议加强核设施退役、三废处理以及国内非核环保等领域科研与生产基地建设及相关项目的开发合作，依托各自优势为核与非核环保领域提供相关的产品与服务。
核设施退役、三废处理等核环保领域和国内以污水（泥）处理、城乡生活垃圾一体化处理、工业固废与危险废物处理、流域综合治理与土壤修复等为代表的非核环保领域的项目合作开发。
三、对公司的影响及风险
1、对公司的影响
本协议的签署有利于公司提高核环保装备制造能力，开拓新装备市场，培育新的盈利增长点，提升企业的品牌形象以及影响力。随着本协议签署，乙方与丙方将发挥各自资源优势共同围绕我国核设施退役、三废处理等领域开展技术研发、装备制造、工程应用推广等工作。根据规划，预计未来5年相关领域市场规模约150亿元人民币。
公司将积极关注该事项进展情况，如涉及本公司，本公司将根据法律法规和公司章程等规定履行相关决策及审批程序，并及时履行信息披露义务。
本协议尚处于初始阶段，预计对公司2018年度业绩不产生重大影响。
2、风险提示
本协议是三方在相关领域形成全面战略合作关系的指导性文件，虽明确了合作的内容和形式，但具体项目实施落地情况，合作成效尚存在不确定性，需合作双方进一步沟通和落实。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规等的要求，跟踪有关事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《烟台市发展和改革委员会·中核环保有限公司·烟台市台海集团有限公司关于推进核与非核环保领域合作开发战略合作协议》。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会 2018年11月12日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2016-107易事特集团股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书3项，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利号|专利申请日|授权公告日|专利类型|专利权人|
|一种开关电源|ZL201410025319.X|2014年01月20日|2016年04月27日|发明专利|易事特集团股份有限公司|
|机柜以及该机柜控制风量的方法|ZL201310113156.6|2013年04月02日|2016年04月27日|发明专利|易事特集团股份有限公司|
|一种交流风扇变频调速的装置和方法|ZL201210462357.2|2012年11月15日|2016年04月27日|发明专利|易事特集团股份有限公司|

注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。
上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会
2016年8月10日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2018-36
天津泰达股份有限公司
第九届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次（临时）会议于2018年5月7日以通讯方式向全体董事发出通知。本次会议于2018年5月 11日以通讯方式召开。会议应出席董事九人，实际出席九人。会议由董事长胡军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于修订《天津泰达股份有限公司高级管理人员绩效激励管理办法》的议案
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
关于《天津泰达股份有限公司高级管理人员绩效激励管理办法》的核心内容： 1.适用对象
本办法适用于公司高级管理人员，包括公司正职和副职。
2.年度薪酬
（1）正职的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成。基本薪酬为年度薪酬标准的50%，绩效薪酬为年度薪酬标准的50%。党委副书记、常务副总经理的年度薪酬标准为正职的80%，其他副职的年度薪酬标准为正职的75%，参照正职的薪酬项目及比例执行。
（2）高级管理人员的基本薪酬按月发放。绩效薪酬根据年度考核结果由公司党委会、经理办公会审议通过后发放。
3.绩效薪酬
（1）绩效薪酬=绩效薪酬（基准值）×绩效薪酬系数
（2）绩效薪酬（基准值）按照公司经营班子年度薪酬标准确定，绩效薪酬
系数与绩效等级对应情况见表一。
表一
|||
|-|-|
|绩效考核等级|绩效薪酬系数|
|A|1.6|
||1.4|
|B|1.2|
|C|1.0|
|D|0.8|
|E|0.6|

注：绩效考核等级由党委会、经理办公会根据年度业绩考核指标确定
4.特别奖励金
（1）公司设立特别奖励金，用于对经营业绩特别突出时对高级管理人员的奖励，奖励金额不超过高级管理人员绩效薪酬的总和。
（2）特别奖励金以年度经营业绩指标为基础，以年度净资产收益率为考核依据，在年度财务报告公布后，若当年度净资产收益率高于6%，公司将在一定幅度内提取特别奖励金，提请公司党委会和董事会审议后，由董事会授权董事长决定发放数额。
（3）特别奖励金方案需要说明以下内容：
①当年度净资产收益率完成情况
②本次计提特别奖励金的总额
③当年度是否存在因外部或不可控因素导致的当年度净资产收益率非正常性的大幅增减变化的情况的说明
④本次特别奖励金计提对下一年度公司损益的影响
董事会认为，《天津泰达股份有限公司高级管理人员绩效激励管理办法》的修订有利于建立更加科学、有效的激励和约束机制，进一步规范公司高级管理人员薪酬激励管理，充分调动公司高级管理人员的积极性，促进企业可持续发展。
制度全文详见于巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司高级人员绩效激励管理办法》。
（二）关于审议公司高级管理人员 2018年度薪酬标准的议案
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
公司高级管理人员，包括公司正职和副职。其中正职是指党委书记、董事长、总经理；副职是指党委副书记、纪委书记、董事会秘书、副总经理、总经济师、工会主席、财务总监。党委副书记、常务副总经理的年度薪酬标准为正职的80%，其他副职的年度薪酬标准为正职的75%，参照正职的薪酬项目及比例执行。
公司高级管理人员的薪酬是指税前收入，由基本薪酬、绩效薪酬构成，实行薪酬总量控制。2018年度高级管理人员正职薪酬总量 78万元，基本薪酬 39万元，绩效薪酬39万元。
董事会认为，公司高级管理人员 2018年度薪酬标准的制定科学、合理，体现了激励和约束并举、效率和公平并重的薪酬分配原则，有利于更好地激励公司高级管理人员的积极性。
三、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第五次（临时）会议决议》
（二）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第五次（临时）会议独立董事意见》
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2018年 5月 12日
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2018-030赛摩电气股份有限公司
关于调整公司发行股份及支付现金购买资产
发行价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“赛摩电气”、“上市公司”或“公司”）于 2018年 4月 3日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》、《关于<赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案，并已经公司 2018年 4月 24日召开的 2017年年度股东大会审议通过。
根据本次资产重组的相关议案，公司本次发行股份购买资产的股份发行价格设有发行价格调价机制，具体内容详见公司于 2018年 4月 4日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等文件。
根据公司第三届董事会第四次会议、2017年年度股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》和《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的〈赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议〉、〈赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议〉的议案》，公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准前，一旦触发调价机制，交易双方可以协商对本次重组发行股份及支付现金购买资产的发行价格进行一次调整，若交易双方协商选择对发行价格进行调整的，则上市公司应在调价触发条件首次成就的交易日当日起
30个交易日内召开董事会审议确定是否按照《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的价格调整方案对本次交易的发行价格进行调整。
2018年 3月 12日至 2018年 4月 24日的连续 30个交易日期间，创业板综指（399102.SZ）有至少20个交易日的收盘点数较公司因本次交易首次停牌日前一交易日（2017年 4月 28日）收盘点数（2,415.09点）跌幅达到或超过5%，且赛摩电气（300466.SZ）有至少20个交易日的收盘价较公司因本次交易首次停牌日前一交易日（2017年4月28日）收盘价（15.93元）跌幅达到或超过20%。
截至目前，公司本次资产重组的股份发行价格调整机制已经触发。
公司本次交易标的资产的交易总金额及支付方式不进行调整，公司第三届董事会第六次会议审议通过了对本次发行股份购买资产的定价基准日、发行价格及股份发行数量进行如下调整：
1、调整定价基准日
公司本次发行股份购买资产的定价基准日调整为公司本次董事会决议公告日，即公司第三届董事会第六次会议决议公告日（以下简称“调价董事会决议公告日”）。
2、调整发行价格
公司本次发行股份购买资产的发行价格调整为公司调价董事会决议公告日前20个交易日公司股票均价的90%，即9.29元/股。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生送股、资本公积金转增股本、配股、派息等除权、除息事项的，则本次发行价格将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规则进行相应调整。
3、调整股份发行数量
本次发行股份购买的标的资产交易价格及对价支付方式不进行调整，发行股份数量将根据调整后的发行价格进行相应调整，调整后公司拟向杨海生、谢永良、胡润民、罗盛来、魏永星、于泽、珠海横琴纳特思投资咨询企业（有限合伙）（以下简称“纳特思投资”）合计发行股份35,812,698股。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，将相应调整本次发行的发行价格，发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整，最终发行股数以中国证监会最终核准的股数为准。
本次发行价格及发行股份数量调整的情况，公司将在回复中国证监会对本次
交易的反馈意见时一并在《赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等相关文件中进行补充和修订，并对修订后的报告书进行公告，公司将根据进展情况持续履行信息披露义务。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司董事会
北京德恒律师事务所
关于广东劲胜智能集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所关于 广东劲胜智能集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于广东劲胜智能集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的
法律意见
德恒D201410081418810252BJ-11号致：广东劲胜智能集团股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）接受广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），进行法律见证。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《广东劲胜智能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事项发表如下法律意见。
一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序
1.本次股东大会由公司董事会召集。
北京德恒律师事务所关于 广东劲胜智能集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见2.本次股东大会由董事长王九全先生主持。
3.公司董事会于2017年9月30日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《广东劲胜智能集团股份有限公司关于公司召开2017年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
4.会议通知载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、出席会议的股东登记办法、参与网络投票的具体操作流程等事项。公告内容符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
5.会议通知发出之后，董事会未对通知中列明的提案进行修改。
6.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
7.本次股东大会现场会议于 2017年 10月 24日下午 14:30在东莞市长安镇上角村广东劲胜智能集团股份有限公司 6号会议室如期召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年10月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2017年10月23日下午15:00至2017年10月24日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集人主体资格合法有效，召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6人，代表公司 10位股东，代表的股份数为635,898,572股，占公司股份总数的44.4105％；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决的股东共2人，代表的股份数为40,000股，占公司股份总数的0.0028％。
2.出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8人，代表 12位公司股东，代表的股份数为635,938,572股，占公司股份总数的44.4133％，其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 2人，代表的股份数为 40,000股，占公司股份总数
北京德恒律师事务所关于 广东劲胜智能集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见的0.0028%。
3.出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述出席本次股东大会人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采用记名投票表决方式进行表决，并按照《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票统计表，公司在网络投票截止后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。
本次股东大会审议表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》
本议案经股东大会特别决议通过，具体表决情况如下：
同意票代表股份数635,938,572股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的100.00%；反对票代表股份数0股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的0.00%；弃权票代表股份数 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的0.00%。
其中出席会议的中小投资者表决情况：同意 40,000股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的100.00%；反对 0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.00%；弃权 0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.00%。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
北京德恒律师事务所关于 广东劲胜智能集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见正本一式二份，具有同等法律效力。
北京德恒律师事务所关于 广东劲胜智能集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于广东劲胜智能集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见》之签字页）
北京德恒律师事务所
负责人：__________________
王 丽
经办律师：__________________
李奥利
经办律师：__________________段 茜
二○一七年十月二十四日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2017-131
芜湖长信科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司于 2017年 11月22日召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名朱立祥先生、廖斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见本公告附件）。
上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉、忠实地履行监事义务和职责。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司监事会2017年 11月22日
附件：
第五届监事会非职工监事候选人简历
朱立祥：男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权。合肥联合大学经济系贸易经济专业毕业，大专学历。1995年参加工作，历任安徽兴达国际贸易公司外贸业务员、芜湖国信大酒店办公室主任、安徽国信高尔夫俱乐部副总经理。2001年进入长信薄膜科技（芜湖）有限公司，任商务部经理、总经理助理。现任本公司总裁助理。
朱立祥先生是公司实际控制人之一，不直接持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
廖斌：男，1978年生，中国国籍，无境外居留权，郑州粮食学院建筑工程学士，北京大学光华管理学院工商管理硕士。2006年加入深圳市德普特光电显示技术有限公司，曾先后担任该公司销售副总、总经理，2010年起任职于赣州市德普特科技有限公司，先后担任该公司总经理、副总裁职务。
廖斌先生是公司实际控制人之一，不直接持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2018-063
恒逸石化股份有限公司
关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次发行股份购买资产事项尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：在本次交易相关的审计、评估等工作完成后再次提交董事会、股东大会审议通过，通过商务部反垄断审查，报中国证券监督管理委员会核准等。
2、本次交易能否获得上述批准和核准以及获得相关批准和核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
3、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项（以下简称“本次重组”、“本次交易”），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：恒逸石化，证券代码：000703）自2018年1月5日开市起停牌。
2018年3月13日，公司第十届董事会第九次会议审议并通过《关于〈恒逸石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并于2018年3月15日直通披露了《恒逸石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）等相关公告文件。
2018年3月21日，公司收到深圳证券交易所发出的《关于对恒逸石化股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2018]第5号）（以下简称“问询函”）。
针对问询函中提及的事项，公司及时组织相关各方及中介机构积极进行逐项落实和认真回复，对预案的部分内容进行了修订和补充，并于4月3日披露了《关于
对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》。
此外，公司为充分保护投资者利益，与相关交易对方协商一致对本次重组方案进行调整，公司于 2018年 4月 2日召开第十届董事会第十次会议审议通过了调整后的方案及相关议案，相关调整事项已在重组问询函回复及预案修订稿等相关文件中体现，并于4月3日披露了《恒逸石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及摘要等公告文件。
上述公告文件详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年4月3日开市起复牌。
根据深圳证券交易所的相关规定，公司在披露本次重组预案后至发出召开股东大会通知前，应每隔30日发布一次重组进展公告。
截至本公告披露日，交易方及各中介机构正在积极推进本次重组的相关工作。
本次重组所涉及的审计、评估等工作仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项，披露《恒逸石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其他相关公告，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次重组尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：在本次交易相关的审计、评估等工作完成后再次提交董事会、股东大会审议通过，通过商务部反垄断审查，报中国证券监督管理委员会核准等。本次交易能否获得上述批准和核准以及获得相关批准和核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。公司于 2018年 4月 3日披露的《恒逸石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》的“重大事项提示”、“重大风险提示”中分别对本次交易尚需履行的审批程序、可能涉及的有关重大风险进行了专门说明，提请投资者认真阅读有关内容。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等相关规定，公司将根据本次重组的进展及时履行信息披露义务，在发出召开股东大会通知前，将每隔 30日发布一次重组预案后的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一八年四月十一日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2017－073万泽实业股份有限公司
关于大股东股权质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司大股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）分别于 2016年 11月 7日、2016年 12月 5日、2017年 1月 24日将其持有的本公司无限售条件的流通股 15,600,000股（占本公司总股本的3.15％）、17,000,000股（占本公司总股本的3.46％）、33,000,000股（占本公司总股本的6.71％）质押给国投泰康信托有限公司--国投泰康信托金雕 473号单一资金信托，为其贷款提供质押担保。2017年 7月 19日，本公司接到万泽集团的通知，获悉万泽集团在 2017年 7月 19日分别将其持有的本公司无限售条件的流通股 1,250,000股（占本公司总股本的0.25％）、1,300,000股（占本公司总股本的0.26％）、2,480,000股（占本公司总股本的0.50％）增加质押给国投泰康信托有限公司--国投泰康信托金雕 473号单一资金信托。万泽集团已完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上述股权质押登记手续。
截至 2017年 7月 14日，万泽集团持有本公司股份 257,610,875股，占本公司总股本的52.38％。截至 2017年 7月 19日，万泽集团质押股份余额 226,423,775股，占本公司总股本的46.04％。
万泽集团资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。如出现平仓风险，万泽集团将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会 2017年 7月 20日
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2019-003华自科技股份有限公司
关于监事计划减持公司股份的预披露公告
公司监事胡浩保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有公司股份 256,522股（占公司当前总股本的0.10%）的监事胡浩先生拟在本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过64,130股（占公司当前总股本的0.02%）。
华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司监事胡浩先生出具的《关于拟减持华自科技股份有限公司股份的意向书》，现将有关情况公告如下：一、股东基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||持股数量（股）||占公司当前总股本的比例|
||股东姓名||职务|||||
|胡浩||监事||256,522||0.10%||

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需要。
2、股份来源：公司首次公开发行股票前已持有的股份（包括公司首次公开发行股票后以资本公积转增股本部分）。
3、减持方式：集中竞价交易方式。
4、减持数量和比例
||||
|-|-|-|
||拟减持股份数量（股）|占公司当前总股本的比例|
|股东姓名|||

||||
|-|-|-|
|胡浩|64,130|0.02%|

若计划减持期间内出现送股、资本公积转增股本等除权除息事项，上述拟减持股份数将相应进行调整。
5、减持期间：自本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内。
6、减持价格：根据减持时市场价格确定。
三、承诺及履行情况
胡浩先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中就股份限售及减持事项作出如下承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
胡浩先生承诺：在担任公司监事期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。
截至本公告日，胡浩先生严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
胡浩先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
胡浩先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
在按照上述计划减持公司股份期间，胡浩先生将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公司规章制度的要求。公司将督促胡浩先生按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务。
五、备查文件
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2019年1月10日
瑞华核字[2019]02420005号
目 录
··························1···、·········专····项·····审····核·····报····告········· 1
·········································2···、·········附····表········· ················ 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层
Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于北京当升材料科技股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2019]02420005号北京当升材料科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京当升材料科技股份有限公司（以下简称“当升科技”）2018年12月31日合并及公司的资产负债表，2018年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是当升科技管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计当升科技2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解当升科技2018年度关联方占用上市公司资金情况，后附
汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供北京当升材料科技股份有限公司2018年度年报披露之目
的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：田志刚
（项目合伙人）
中国·北京 中国注册会计师：刘强
2019年4月19日
附表
上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京当升材料科技股份有限公司 金额单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|江苏当升材料科技有限公司|子公司|其他应收款|46,124,458.26|174,439,256.02||183,123,015.41|37,440,698.87|工程建设需要|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总 计|——|——|——|46,124,458.26|174,439,256.02|-|183,123,015.41|37,440,698.87|——|——|

法定代表人：李建忠 主管会计工作的负责人：邹纯格 会计机构负责人：刘菲
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2019-047
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于 2019年 4月 8日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2019年 4月 8日在公司会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事何洋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限的议案》
同意豁免公司第五届监事会第一次会议的通知期限，并于2019年4月8日召开第五届监事会第一次会议。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
二、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
选举何洋先生为公司第五届监事会主席，任期为第五届监事会任期届满。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
何洋先生简历详见2019年3月19日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）刊登的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2019-040）。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司监事会
二〇一九年四月八日
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2017-038浙江震元股份有限公司
第九届董事会 2017年第一次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司九届董事会2017年第一次临时会议通知于 2017年 9月 28日以电话、传真、邮件、书面通知等形式发出，2017年 9月 29日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事 9人，在规定时间内收到审议意见函 9份，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，合法有效。
以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司管理机构调整的议案》。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十九日
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2019-059山东弘宇农机股份有限公司
2019年前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年9月30日。
2、前次业绩预告情况：□亏损□扭亏为盈□同向上升同向下降
（1）2019年前三季度预计业绩情况
||||
|-|-|-|
|项 目|2019 年 1月 1日至 2019 年 9月30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 90%—60%|盈利：2709.07 万元|
||盈利：270.91 万元—1083.63 万元||

（2）2019年第三季度预计业绩情况
||||
|-|-|-|
|项 目|2019 年 7月 1日至 2019 年 9月30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 70%—50%|盈利：304.27|
||盈利：91.28万元-152.14 万元||

3、修正后预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升同向下降
（1）2019年前三季度预计业绩情况
||||
|-|-|-|
|项 目|2019 年 1月 1日至 2019 年 9月30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 85%—81%|盈利：2709.07 万元|
||盈利：406.36 万元—514.72 万元||

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2019-059（2）2019年第三季度预计业绩情况
||||
|-|-|-|
|项 目|2019 年 7月 1日至 2019 年 9月30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：65%—55%|盈利：304.27|
||盈利：106.49 万元-136.92 万元||

二、业绩预告修正审计情况
本次业绩预告修正相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
为了更加合理、客观、准确地披露业绩预告，经过公司财务部门进一步测算，缩小业绩变动区间范围。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据以公司正式披露的2019年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东弘宇农机股份有限公司
董 事 会
广州迪森热能技术股份有限公司独立董事
关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的相关规定，作为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第六届董事会第十次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表以下独立意见：
公司使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于满足公司日常生产经营需要、减少公司财务费用支出和提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司独立董事：黎文靖、黄德汉、高新会2017年4月18日
证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2016-35中国全聚德（集团）股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届六次会议决议召开公司 2016年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，现将会议事项公告如下：
重要提示：
1.本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形。
2.本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会对全部议案实行中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议的召开情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2016年9月1日（星期四）下午2:00；
网络投票时间：2016年8月31日（星期三）至2016年9月1日：
其中，深圳证券交易所交易系统投票时段：2016年9月1日交易时间；
互联网投票系统投票时段：2016年8月31日15：00至2016年9月1日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2016年8月25日（星期四）
（三）现场会议召开地点：北京市西城区前门西河沿 217号公司会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：董事长邢颖先生
（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
二、会议的出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东（代理人）10人，代表有表决权的股份 144,698,745股，占公司有表决权总股份的46.9095％。
其中：通过现场投票的股东（代理人）6人，代表有表决权的股份137,378,414股，占公司有表决权总股份的44.5363％。通过网络投票的股东（代理人） 4人，代表有表决权的股份7,320,331股，占公司有表决权总股份的2.3732％。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东（代理人）9人，代表有表决权的股份 13,091,971股，占公司有表决权总股份的4.2442％。
其中：通过现场投票的中小股东（代理人）5人，代表有表决权的股份5,771,640股，占公司有表决权总股份的1.8711％。通过网络投票的中小股东（代理人）4人，代表有表决权的股份 7,320,331股，占公司有表决权总股份的2.3732％。
（三）公司第七届董事会、监事会成员，公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议和表决结果
1.《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.1增补张力先生为第七届董事会非独立董事；
该项议案同意票数 137,378,418股，占出席会议有效表决权股份总数的94.9410％。
其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：5,771,644股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的44.0854%。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过，张力先生当选公司第七届董事会非独立董事。
该项议案同意票数 151,860,679股，占出席会议有效表决权股份总数的104.9495％。
其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：20,253,905股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的154.7048%。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过，叶菲女士当选公司第七届董事会非独立董事。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1.经出席会议董事签字确认的股东大会决议。
2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司
董事会