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证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2018-081
海南钧达汽车饰件股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2018年12月4日以通讯方式召开。公司于2018年12月1日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事候选人发出了会议通知。公司董事共9人，参加本次会议董事9人，公司董事长王松林先生主持会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
一、逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
公司于 2018年 3月 12日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，具体内容详见 2018年 3月 13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。公司董事会在前述议案授权范围内，确定本次公开发行具体方案如下：
（一）发行规模：
本次拟发行的可转债总额为人民币3.2亿元，发行数量为320万张。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
（二）债券利率
本次发行的可转债票面利率具体为：第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.5%、第五年2%、第六年3%。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
（三）初始转股价格的确定
本次发行可转债的初始转股价格为21.74元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A股股票交易均价。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
（四）到期赎回条款
在本次可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的118%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
（五）发行方式及发行对象
本次发行的钧达转债向股权登记日（2018年 12月 7日，T-1日）收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交
易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足3.2亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）的包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即最大包销金额原则上为9,600万元，当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例，并及时向中国证监会报告；如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向中国证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
本次可转债的发行对象为：
（1）向原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即 2018年 12月 7日，T-1日）收市后登记在册的发行人原A股股东。
（2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。
（3）网下发行：持有深交所证券账户的机构投资者，包括：根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人，以及符合法律法规规定的其它机构投资者。
（4）本次发行的主承销商及承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
原股东可优先配售的可转债数量：
原股东可优先认购的可转债数量为股权登记日（2018年12月7日，T-1日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 2.6298元可转债的比例计算，再按100元/张转换成张数，每1张为一个申购单位。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
二、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
公司同意公司在本次可转债发行完成后，申请办理本次可转债在深圳证券交
易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
三、审议通过《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》
因本次募集资金项目实施主体为公司全资子公司柳州钧达汽车饰件有限公司、长沙钧达雷海汽车饰件有限公司，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司拟在交通银行股份有限公司海口南海支行、招商银行股份有限公司苏州分行中新支行、中国建设银行股份有限公司苏州渭塘支行、中信银行股份有限公司苏州姑苏支行设立专用账户存储募集资金，并授权公司董事长王松林先生与上述全资子公司、银行及公司保荐机构中国银河证券股份有限公司分别签署《募集资金三方监管协议》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
三、备查文件
1.第三届董事会第二次会议决议。
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会2018年12月6日
证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2018－临074巨人网络集团股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月20日、2016
年11月9日召开了第四届董事会第十五次会议及2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<重庆新世纪游轮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买重庆拨萃商务信息咨询合伙企业（有限合伙）等13名交易对方持有的Alpha全部A类普通股，并向公司的控股股东上海巨人投
资管理有限公司募集配套资金用于支付交易中的现金对价。
2018年9月14日，公司刊登了《关于拟变更调整重大资产重组方案的停牌公告》，披露了公司将与有关各方就重组方案调整变更事项进行协商的事项，预计将涉及重组方案的重大变更调整。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票简称：巨人网络，股票代码：002558）于2018年9月17日（星期一）开市起停牌，详见公司于2018年9月15日刊登在指定信息披露媒体的相关公告。停牌期间，公司相继于2018年9月22日、2018年10月9日、2018年10月16日、2018年10月23日、2018年10月30日在指定信息披露媒体刊登了《关于拟变更调整重大资产重组方案的停牌进展公告》、《关于拟调整变更重大资产重组方案的继续停牌公告》、《关于拟变更调整重大资产重组方案的停牌进展公告》、《关于拟调整变更重大资产重组方案的继续停牌公告》、《关于拟调整变更重大资产重组方案的停牌进展公告》。
2018年11月5日，公司召开第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第
二十次会议审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<巨人网络集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易意向性预案>
及其摘要的议案》及相关议案，对2016年第四次临时股东大会通过的交易方案进行了调整。调整后的交易方式为发行股份购买资产，公司拟以发行股份的方式购买重庆拨萃商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、上海准基商务咨询合伙企业（有限合伙）、泛海投资集团有限公司、上海鸿长企业管理有限公司、上海瓴逸互联网科技合伙企业（有限合伙）、上海瓴熠互联网科技合伙企业（有限合伙）、重庆杰资商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、弘毅创领（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宏景国盛（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）、昆明金润中海投资中心（有限合伙）合计持有的Alpha全部A类普通股（以下简称“本次交易”），并确定本次交易的股份发行价格为19.61元/股，不低于定价基准日（公司于2018年11月5日召开第四届董事会第四十二次会议的决议公告日）前60个交易日公司股票交易均价的90%，在本次交易的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次交易的发行价格将作相应调整，发行股份的数量也随之进行调整。
为保证公司股票的流通性，维护广大投资者权益，经向深交所申请，公司股票于2018年11月6日（星期二）开市起复牌，公司将继续推进本次交易。
截至本公告日，公司在积极推进本次交易事项的相关工作。鉴于相关事项涉及跨境并购，标的资产业务涉及多个国家和地区，目前相关工作仍未完成，尚不具备召开董事会审议本次《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的条件。待上述相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，披露本次《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其他相关文件，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务，并将每10个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
本次交易事宜尚需提交公司董事会、公司股东大会审议通过，并呈报中国证券监督管理委员会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上
述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司董事会
2018年11月20日
证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2019-004招商局港口集团股份有限公司
第九届董事会 2019年度第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会会议通知的时间和方式
公司于 2018年 1月 4日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届董事会2019年度第二次临时会议的书面通知。
2.董事会会议的时间、地点和方式
会议于2019年1月8日召开，采取通讯方式进行并做出决议。
3.董事会会议出席情况、主持人及列席人员
会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。
4.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1．《关于全资子公司向湛江港（集团）股份有限公司增资的议案》
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司向湛江港（集团）股份有限公司增资的议案》，同意全资子公司赤湾港航（香港）有限公司以人民币 3,000,000,000.77元或等值外币增资入股湛江港（集团）股份有限公司，增资后公司合计控制其58.3549%股权，并同意将此议案提交公司 2019年度第一次临时股东大会审议。由于公司副总经理严刚在湛江港（集团）股份有限公司担任副董事长职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于关联交易
的有关规定，本次交易构成关联交易。本议案不涉及关联董事回避表决，独立董事对本议案相关事项进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于全资子公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号2019-005）。
2．《关于公司全资子公司向金融机构借款的议案》
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司向金融机构借款的议案》，同意授权公司及该全资子公司管理层根据各金融机构授信条件、借款利率、借款期限等情况择优确定并签订相应的借款合同，该授权有效期为一年。
3．《关于2019年度第一次临时股东大会会期及议程安排的议案》
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于 2019年度第一次临时股东大会会期及议程安排的议案》，同意授权公司董事会办公室负责股东大会相关筹备工作。具体会期及议程安排详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开 2019年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号2019-006）
三、备查文件
1、经与会董事签字的第九届董事会2019年度第二次临时会议决议；
2、独立董事意见；
3、《关于湛江港（集团）股份有限公司之增资协议》。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月九日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2016-065渤海水业股份有限公司
项目中标公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 9月 5日，河北省政府采购网公示了《卢龙县水处理及其他市政工程PPP项目中标公告》（http://www.ccgp-hebei.gov.cn/zfcg/bidWinAnncDetail_43827.html），嘉诚环保工程有限公司（以下简称“嘉诚环保”）、天津市滨海水业集团有限公司（以下简称“滨海水业”）组成的联合体被确定为卢龙县水处理及其他市政工程PPP项目中标供应商。
一、项目中标公示情况
项目名称：卢龙县水处理及其他市政工程PPP项目
采购单位：卢龙县环境保护局
中标供应商：嘉诚环保工程有限公司、天津市滨海水业集团有限公司组成的联合体
中标报价：资本金财务内部收益率6.9%
项目概况：
本项目实施范围为卢龙县境内，区域面积961平方公里，下辖卢龙镇、燕河营镇、双望镇、刘田各庄镇、石门镇、潘庄镇、木井镇、陈官屯乡、蛤泊乡、印庄乡、刘家营乡、下寨乡等12个乡镇，548个行政村。
工程在规划实施范围内的建设内容涵盖了自营项目(1个)，非自营项目（21个，包括非经营项目2个，准经营项目19个）。
按照实施方案的工艺路线，本项目的投资总规模约为 200,057万元。其中近
期投资约174,222万元，远期投资约25,835万元。
1、新建项目有：
养殖小区建设项目，在全县范围内建设养殖小区49个（含附属设施），实现畜禽集中养殖，项目占地6,450亩，预计投资100,000万元。
上述养殖小区建设项目包括养殖小区内生产设施及污染物收集治理等相关配套的基础设施，此部分子项目采用自营模式运作。
全县域甘薯淀粉粉浆水收集工程，在全县范围内建设粉浆水收集池 187个，总容积为126万m³，预计投资3,880万元。
淀粉集中加工污水处理项目，建设三座处理甘薯淀粉加工废水的污水处理厂，年处理总量约为22万吨，预计投资5,294万元。
污泥、粉浆废水沉淀物、畜禽排泄物等综合利用项目，在蛤泊乡及陈官屯建设处理排泄物、粉浆水沉淀物及污泥6万吨/年的处理厂2座（堆肥），预计投资 2,801万元；在县城区域建设处理排泄物、粉浆水沉淀物及污泥 6万吨/年的处理厂1座（沼气），预计投资9,000万元。
西洋河富贵庄污水处理厂工程，建设污水处理规模5万m³/d的污水厂一座，预计投资15,882万元。
双望食品加工园区污水处理厂及配套管网工程，建设污水处理规模1万m³/d的污水厂一座及配套管网9公里（本规模为设计建设规模，一期建设规模为 0.4万m³/d），预计投资2,647万元。
绿色化工园区污水处理厂及配套管网工程，建设污水处理规模 1.5万m³/d的污水厂一座及配套管网 22.4公里（本规模为设计建设规模，一期规模为 0.5万m³/d），预计投资6,882万元。
县城第二供水厂工程，建设一期规模4万吨/d的供水厂一座，打井10眼作为水源（本规模为一期建设内容，远期规模为 8万m³/d），一期预计投资为
10,799.8万元。
陈官屯乡污水处理厂及配套管网工程，建设污水处理规模 0.3万m³/d的污水处理厂一座，配套管网8km，预计投资为2,117.6万元。
刘家营污水处理厂及配套管网工程，建设污水处理规模 0.5万m³/d的污水处理厂一座，配套管网17.67km，预计投资为2,541.12万元。
刘田各庄镇污水处理厂及配套管网工程，建设污水处理规模 0.2万m³/d的污水处理厂一座，配套管网10km，预计投资为1,905.84万元。
木井镇污水处理厂及配套管网工程，建设污水处理规模 0.3万m³/d的污水处理厂一座，配套管网4.5km，预计投资为1,588.2万元。
潘庄镇污水处理厂及配套管网工程，建设污水处理规模 0.1万m³/d的污水处理厂一座，配套管网7km，预计投资为1,058.8万元。
燕河营镇污水处理厂及配套管网工程，建设污水处理规模0.35万m³/d的污水处理厂一座，配套管网10km，预计投资为2,647万元。
印庄乡污水处理厂及配套管网工程，建设污水处理规模 0.5万m³/d的污水处理厂一座，配套管网15km，预计投资为3,176.4万元。
2、存量项目有：石门镇集中供热及管线建设项目，设计供热面积 63.53万平米，现有供热管网10.9km，需新建集中供热设施及供热管网1.7km，预计投资3,695万元。
石门镇自来水厂扩建及配套管网续建工程，设计供水能力为 9,600吨/天，现有供水管网8.5km，需扩建 4,700吨/天的供水能力，新建供水管网14.6km，预计投资1,906万元。
县城第一供水厂收购及配套供水管网铺设工程，设计供水能力 2万吨/天，现有供水管网53千米，需新建供水管网110km，预计投资18,000万元。
石门镇污水处理厂及配套管网续建工程，设计污水处理能力 5,000吨/天，
现有污水管网8公里，需新建污水管网12km，预计投资3,176万元。
陈官屯甘薯加工废水处理厂改造工程，设计污水处理厂能力16万吨/年，需对现有污水处理厂进行改造，对现有设备进行维修或更新，预计投资 741万元。
双望甘薯加工废水处理厂改造工程，设计污水处理厂能力14万吨/年，需对现有污水处理厂进行改造，对现有设备进行维修或更新，预计投资318万元。
二、中标公示事项对公司的影响
该项目若顺利实施，将对公司未来的经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
联合体如取得中标通知书，滨海水业将与嘉诚环保签订具体合作协议，相关协议内容需另行召开董事会审议通过后进行公告，并提交股东大会审议。公司将密切关注该项目的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，同时请关注公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会 2016年 9月6日
葫芦岛锌业股份有限公司独立董事
关于 2016年公司增补日常关联交易金额的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，对锌业股份于 2016年增补日常关联交易金额发表以下独立意见：
我们会前对公司与关联人葫芦岛八家矿业股份有限公司于2016年需增补日
常关联交易金额1516万元的议案进行了审查，同意将其提交公司董事会审议。我们认为，上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意本次会议的关联交易议案。审议该议案时，关联董事按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决议合法有效。
独立董事：张廷安郭宗昌郑登渝
证券代码：000957 证券简称：中通客车 公告编号：2017—020
中通客车控股股份有限公司
关于《对外担保公告》的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述。
2017年4月29日，公司公告了《公司对外担保公告》（编号2017-013），经事后审查，发现以下内容描述有误，特更正如下：
公告中第三项第 2款担保协议的主要内容：互保期限从 2015年 10月 23日起至2018年10月23日止，该期间内双方累计相互担保额不得超过人民币25000万元。”
修改为：互保期限从 2015年 10月 23日起至 2020年 5月 30日止，该期间内双方累计相互担保额不得超过人民币25000万元。
公告的其他内容不变。本次补充更正公告给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露的质量。
特此公告
中通客车控股股份有限公司董事会
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2015）028号浙江水晶光电科技股份有限公司
关于实施 2014年度权益分派后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
公司2014年度权益分派方案实施后，本次非公开发行股票发行底价由16.14元/股调整为15.99元/股，发行股票数量上限由75,670,000股调整为76,388,367股。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2014年7月29日及2014年8月18日召开第三届董事会第十六次会议及2014年度第三次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行A股股票相关事项。
根据本次非公开发行股票的相关议案，本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十六次会议决议公告日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于16.14元/股。最终发行价格将在公司本次非公开发行取得中国证监会发行核准批文后，由公司董事会按照相关规定根据竞价结果以及股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价作相应调整。
2015年4月16日，公司召开了2014年度股东大会，审议通过了《2014年度利润分配的预案》，公司以现有总股本383,649,103股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税）。2015年4月24日，公司披露了《2014年年度权益分派实施公告》（公告编号（2015）025号），本次权益分派股权登记日为2015年4月29日，除权除息日为2015年4月30日。
鉴于公司已实施2014年度权益分派方案事项，本次非公开发行股票发行底价调整为15.99元/股，发行数量上限调整为76,388,367股，具体计算如下：
调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利=16.14元/股-0.15元/股=15.99元
/股
调整后的发行数量=募集资金总额/调整后的发行底价=1,221,450,000元/15.99（元/股）=76,388,367股（取整数）。
除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会二○一五年五月二十一日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2014-029太阳鸟游艇股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于 2014年7月5日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，会议于2014年7月11日09：00在公司会议室以现场方式和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《太阳鸟游艇股份有限公司章程》等有关规定。
会议由董事皮长春先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。
具体内容详见同日刊登在证监会指定的创业板信息披露网站的《关于全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司拟参与竞拍土地使用权的公告》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。
同意公司与深圳船舶工业贸易公司、深圳市福莱恩投资中心（有限合伙）共同设立合资公司。其中公司出资 5100万元，占新公司51%的股权；深圳船舶工业贸易公司出资 1000万元，占新公司10%的股权；深圳市福莱恩投资中心(有限合伙)出资 3900万元，占新公司39%的股权。具体内容详见同日刊登在证监会指定的创业板信息披露网站的《关于对外投资设立合资公司的公告》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会2014年7月11日
证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2014-025
浙江乔治白服饰股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会召开情况：
浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2014年8月2日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2014年8月12日以现场加通讯方式在浙江省温州市平阳平瑞公路588号公司会议室召开。会议由董事长池方燃先生主持，应到董事9名，实到董事9名。本次董事会出席会议董事人数符合法律规定，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司 2014年半年度报告及摘要的议案》；
《公司2014年半年度报告及摘要》详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
《公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2014年8月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
董事会聘任孔令活先生担任公司证券事务代表，任期从董事会通过之日起至第四届董事会届满为止，孔令活先生个人简历见附件。
公司证券事务代表孔令活先生联系方式如下：
电话：0577-63722222-105
传真：0577-63726888-0
电子邮箱：qzbdsb@126.com
地址：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588号
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议
2、浙江乔治白服饰股份有限公司 2014年半年度报告及摘要
3、公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
4、浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
特此公告！
浙江乔治白服饰股份有限公司董事会2014年8月13日
附件：
孔令活先生：中国国籍，1989年出生，本科，无永久境外居留权。2011年 6月至 2012年 6月就职于华泰证券永嘉阳光大道营业部。2013年 7月至今担任浙江乔治白服饰股份有限公司董事会秘书助理。2014年 7月参加中小企业板上市公司第十三期董事会秘书资格培训，并取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。孔令活先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形,不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2018-004
吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
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||本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|
|重要内容提示：||

1、本次公司会计政策变更是根据中华人民共和国财政部2017年颁布或修订的相关会计准则对公司相关会计政策进行的变更。
2、公司本次会计政策变更，不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生影响。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月9日召开的第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由公司董事会审议批准即可，无需提交股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更日期及变更原因：中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年5月10日发布了《关于印发修订的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第16号--政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日执行上述会计准则。
2、变更前采用的会计政策：本次变更前，公司依据2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》执行。
3、变更后采用的会计政策：本次变更后，公司将依据2017年5月10日财政部颁
布的修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部修订的《企业会计准则第16号——政府补助》要求，公司将修改财务报表列报，将与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦不涉及以前年度的追溯调整。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部2017年颁布或修订的相关会计准则对公司相关会计政策进行的变更，本次会计政策变更不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生影响，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二〇一八年一月九日
新时代证券股份有限公司
关于中捷资源投资股份有限公司
2015年度现场检查报告
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|保荐机构名称：新时代证券股份有限公司|被保荐公司简称：中捷资源（002021）||||
|保荐代表人姓名：徐永军|联系电话：010-83561173||||
|保荐代表人姓名：倪晋武|联系电话：010-83561175||||
|现场检查人员姓名：徐永军、倪晋武、戴睿、张优、李金威、郑义、邓安琪|||||
|现场检查对应期间：2015年度|||||
|现场检查时间：2016年2月23日 至2016年3月1日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司章程、公司治理制度、内部控制制度，查看公司“三会”资料等资料；与公司管理层进行交流沟通了解公司情况。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅公司内部审计制度及其他内部控制制度，访谈相关人员等。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||

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|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等|√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段：查阅《信息披露管理制度》等制度；查阅公司信息披露公告、定期报告编制和审议程序记录；查阅巨潮资讯网和深交所网站等。||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段：查阅公司章程、关联交易管理制度等文件，访谈相关负责人员，核查与关联方的资金往来情况、关联方交易情况，检查关联方交易的财务资料、合同等文件资料。||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|
|4.关联交易价格是否公允|√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|

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|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段：查阅《募集资金使用管理办法》；取得募集资金专户银行对账单、银行日记账、募集资金监管协议；查阅募集资金专项报告；访谈公司相关人员等。|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段：查阅公司财务报表；访谈公司高级管理人员，了解公司生产经营情况和重大变化情况；对财务报表及重大会计事项进行分析等。|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段：查阅相关承诺文件，查阅公司定期报告、专项报告等文件资料，公司关于承诺及其履行情况的公告，与公司相关人员进行访谈等。|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：查阅公司章程及其修订情况，查阅股东回报规划、利润分配及现金分红等相关规定；查阅定期报告及“三会”文件；访谈公司高级管理人员，了解公司生产经营情况和重大变化情况等。|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||

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|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（此页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于中捷资源投资股份有限公司2015年度现场检查报告》之签章页）
保荐代表人签名：
徐永军
倪晋武
新时代证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2019-030宁波创源文化发展股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持暨权益变动的提示性公告
持股5%以上股东宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次权益变动不会导致宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东和实际控制人发生变化；
2、本次权益变动后，公司股东宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波天堂硅谷合众”）持股比例降至5%。
一、本次权益变动的基本情况
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 17日披露了《关于股东股份减持计划预披露的公告》（公告编号：2018-064），持股5%以上股东宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波天堂硅谷合众”）关于股东减持股份计划的预披露公告，计划以集中竞价、大宗交易方式减持所持有本公司股份，减持数量不超过 3,050,000股（占本公司总股本比例为2.5417%）。其中，通过大宗交易方式进行减持的，任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%，即不超过 240万股；通过集中竞价交易方式进行减持的，任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%，即不超过120万股。
公司于2019年4月12日收到股东宁波天堂硅谷合众出具的《简式权益变动报告书》。
本次权益变动完成前，宁波天堂硅谷合众持有公司 9,000,000股，占公司总股本比例7.50%。本次权益变动后，宁波天堂硅谷合众持有公司 6,000,100股，占公司总股本比例为5.00%。
1、股东股份减持情况
股东减持的股份来源：公司首次公开发行股票前已发行的股份及资本公积转增股份。
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|宁 波 天堂 硅 谷合众|集中竞价|2018年10月22日-2018年12月3日|14.16-16.75|1,200,000|1.00%|
||集中竞价、大宗交易|2019年 3 月5日-2019年3月29日|15.00-17.11|1,200,000|1.00%|
||集中竞价|2019年 4 月1日-2019年4月12日|16.68-17.18|599,900|0.50%|
|合计|-|-|-|2,999,900|2.50%|

注1：宁波天堂硅谷合众2018年10月22日-2018年12月3日期间的具体减持情况详见公司于2018年12月5日在巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东减持股份累计达到1%的公告》（2018-077）。
注2：宁波天堂硅谷合众2019年3月5日-2019年3月29日期间的具体减持情况详见公司于 2019年 4月 1日在巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东减持股份累计达到1%的公告》（2019-024）。
2、本次权益变动前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|宁波天堂硅谷合众|合计持有股份|9,000,000|7.50|6,000,100|5.00|
||其中：无限售条件股份|9,000,000|7.50|6,000,100|5.00|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。公司将继续关注上述
减持计划后续的实施情况，督促宁波天堂硅谷合众严格按照相关法律法规的规定
合规减持，并及时履行相关信息披露义务。
2、宁波天堂硅谷合众本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持情况与此前已披露的减持计划一致。
3、宁波天堂硅谷合众不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次减持价格根据市场价格确定，且按照其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中的承诺，股票减持价格未低于最近一期每股净资产。
4、宁波天堂硅谷合众不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。本次权益变动后，宁波天堂硅谷合众持有公司股票6,000,100股，占公司总股本的5.00%。
5、截至本公告日，宁波天堂硅谷合众已履行权益变动报告义务，具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《简式权益变动报告书》。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业（有限合伙）出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会2019年4月15日
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2018-113江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
关于部分理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 10日召开 2017年年度股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，公司拟使用不超过 2亿元的闲置自有资金投资不超过 12个月的保本型理财产品，在此限额内资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会通过之日起 12个月内。
一、使用闲置自有资金购买理财产品部分到期收回情况
2018年 6月 15日，公司使用闲置自有资金人民币 1,000万元购买“共赢利率结构 20387期人民币结构性存款产品”理财产品，2018年 12月 19日到期收回，收回本金 1,000万元，实际年化收益率为4.55%/年,实际投资理财产品起始日2018年6月15日,到期日2018年12月19日，公司获得理财收益 23.31万元。
二、此前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
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|受托方|关联关系|产品名称|理财金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|取得的收益|

安靠智电
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|江苏银行溧阳支行|不存在关联关系|聚宝财富稳赢3号机构版1732期|4000|2017年8月9日|2018年2月7日|保本浮动收益型|4.40%|收益87.76万元，实际收益率4.40%/年|
|江苏银行股份有限公司常州分行|不存在关联关系|可提前终止结构性存款|3000|2017年8月4日|2018年2月5日|保本非固定期限型|4.30%|收益64.95万元，实际收益率4.30%/年|
|华泰证券股份有限公司|不存在关联关系|华泰证券恒益17049号收益凭证产品|8000|2017年10月31日|2018年4月19日|本金保障型|4.90%|收益182.65万元，实际收益率4.90%/年|
|江苏银行溧阳支行|不存在关联关系|宝溢融B2机构7|7000|2018年2月13日|2018年4月17日|保本浮动收益型|4.10%|收益49.54万元，实际收益率4.10%/年|
|中信银行溧阳支行|不存在关联关系|中信理财之共赢利率结构20024期人民币结构性理财产品|10000|2018年5月11日|2019年5月10日|保本浮动收益、封闭式|4.55%或5.05%|未到期|
|江苏银行溧阳支行|不存在关联关系|可提前终止结构性存款|5000|2018年5月16日|2018年11月16日|保本非固定期限型|4.40%|收益110.15万元，实际收益率4.40%/年|
|中信银行溧阳支行|不存在关联关系|共赢利率结构20314期人民币结构性存款产品|4000|2018年6月8日|2018年12月11日|保本浮动收益、封闭式|4.55%或4.95%|收益92.75万元，实际收益率4.55%/年|
|中信银行溧阳支行|不存在关联关系|共赢利率结构20387 期人民币结构性存款产品|1000|2018年 6月15日|2018年12月19日|保本浮动收益、封闭式|4.55%或4.95%|收益23.31万元，实际收益率4.55%/年|

安靠智电
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|江苏银行溧阳支行|不存在关联关系|可提前终止结构性存款|5000|2018年11月20日|2019年5 月10日|保本非固定期限型|4.00%|未到期|

三、备查文件
1、《理财产品收益入账凭证》。
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2018年 12月 20日
证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2019-020深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：15.65% - 35.21%|盈利：7,499.90万元|
||盈利：8,673.35 万元–10,140.69万元||

注：表中“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司按照年初经营计划有序推进各项工作，整体销售稳步提升，预计2019年第一季度销售收入及净利润持续增长。
本报告期非经常性损益对净利润的影响金额预计在800万元到1,500万元之间。去年同期为500.27万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体业
绩的详细数据以公司2019年第一季度报告披露为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2019-004广东天龙油墨集团股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议通知于 2019年 1月 4日以通讯方式发出，会议于 2019年 1月 10日上午 9:30时以现场和通讯相结合的方式召开，董事长冯毅现场出席了会议，其他董事以通讯方式参加会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应表决董事 8人，实际表决董事8人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事和高管列席了本次会议。
本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案：
一、审议通过了《关于子公司煜唐联创业绩承诺期满资产减值测试的议案》广东天龙油墨集团股份有限公司以重大资产重组方式收购的全资子公司北京煜唐联创信息技术有限公司（以下简称“煜唐联创”）三年业绩承诺期届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的有关规定及《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，公司聘请了评估公司对煜唐联创截至 2017年 12月 31日的资产价值进行了评估，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具了《广东天龙油墨集团股份有限公司商誉减值测试涉及的北京煜唐联创信息技术有限公司资产组组合可回收价值资产评估报告》（沃克森评报字（2018）第 1108号）（以下简称“评估报告”）。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“天职国际”)对煜唐联创截至2017年 12月31日的股东权益价值出具了《资产减值测试专项审核报告》（天职业字[2018]19146-3号）。
测试结论：截止2017年12月31日，本次重大资产重组置入煜唐联创100%
股东权益评估值138,192.23万元，调整补偿期限内的股东增资影响金额 4,800.00万元后，为133,392.23万元，对比本次交易价格为 130,000.00万元，未发生减值。
独立董事对减值测试事项发表了独立意见，《广东天龙油墨集团股份有限公司商誉减值测试涉及的北京煜唐联创信息技术有限公司资产组组合可回收价值资产评估报告》（沃克森评报字（2018）第1108号）、《资产减值测试专项审核报告》（天职业字[2018]19146-3号）于本公告披露之日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上。
经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于子公司煜唐联创业绩承诺期满业绩实现情况的议案》广东天龙油墨集团股份有限公司以重大资产重组方式收购的全资子公司北京煜唐联创信息技术有限公司三年业绩承诺期届满，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）针对煜唐联创业绩承诺实现情况出具了《实际盈利数与承诺盈利数差异专项审核报告》（天职业字[2018]19146-5号）、针对截至2017年末的应收账款余额出具了《应收账款回收情况专项审核报告》（天职业字[2018]19146-4号）。
煜唐联创业绩承诺实现情况说明：扣除截至 2017年底应收账款余额在于2018年5月31前未收回部分后，煜唐联创在2015年至2017年业绩承诺期间实现了扣非净利润数高于承诺净利润数 39,900.00万元，完成了业绩承诺；截至业绩承诺期满之日，其资产未发生减值。未触及补偿事项。
《实际盈利数与承诺盈利数差异专项审核报告》（天职业字[2018]19146-5号）、《应收账款回收情况专项审核报告》（天职业字[2018]19146-4号）于本公告披露之日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上。
经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于提名陈亮为第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于目前公司董事会空缺一席，根据公司章程的规定，公司持股5%以上股东常州长平资本管理有限公司提名陈亮先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日至第四届董事会任期届满。
公司提名委员会经对陈亮先生的任职资格进行审查，认为陈亮先生符合担任
公司非独立董事的任职要求（后附董事候选人简历）。
独立董事发表了同意的独立意见。《关于选举增补董事的公告》于本公告披露之日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上。
经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。
以上议案尚需公司股东大会审议表决。
四、审议通过了《关于暂停转让四家林化子公司股权的议案》
2018年6月至8月期间，经公司第四届董事会第二十六次会议决议，公司将所持有的云南天龙林产化工有限公司60%股权、云南美森源林产科技有限公司60%股权、广西金秀松源林产有限公司60%股权以及广东天龙精细化工有限公司95%股权在北京产权交易所公开持牌整体转让。由于公开挂牌未能征集到意向受让方，且预计短期内难以出现符合条件的买受方，为维持以上子公司的经营稳定，维护公司作为股东的利益，公司拟暂停转让以上四家子公司股权，一年内将不对外转让四家子公司股权。
经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2019年 1月 28日（周一）下午14：40于公司会议室召开 2019年第一次临时股东大会。
《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知的公告》于本公告披露之日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上。
经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一九年一月十日
附件：广东天龙油墨集团股份有限公司董事候选人简历
陈亮先生：中国国籍，无永久境外居留权，1980年生，中国人民大学
法学硕士。现任中植资本管理有限公司互联网产业投资部副总经理。2005
年至2007年曾任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)高级咨询师；2007
年至2009年曾任普华永道咨询(深圳)有限公司高级咨询师；2009年至2011
年，曾任北京市嘉源律师事务所律师。2011年至2014年，曾任华泰联合证
券有限责任公司业务人员。
陈亮先生与上市公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系；未直接
或间接持有公司股份；未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况以及
未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是
失信被执行人。