证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2017-048深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二次会议通知于2017年7月14日以电话、邮件方式向全体董事发出，会议于2017年7月21日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事7名，本次会议由董事长古少波先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、会议以4票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期一年的议案》；
董事古少波先生、古朴先生、钟志刚先生作为本期员工持股计划的参与人，为该议案的关联董事，进行回避表决。
鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将到期，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司于2017年7月17日召开持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交董事会审议公司第一期员工持股计划存续期进行延期事宜。董事会同意根据持有人会议表决结果，将公司第一期员工持股计划进行延期，即存续期在原定终止日的基础上延长一年，至2018年9月22日止。在存续期内，一旦员工持股计划出现《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》第九章第二条之情形，员工持股计划可提前终止。
具体内容详见2017年7月22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于公司第一期员工持股计划延期一年的公告》（公告编号：2017-050）。
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2017-048二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
关联董事古少波先生、古朴先生对该议案回避表决，其他非关联董事对本议案进行了表决。
公司于2016年8月29日召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》等相关议案。根据前述股东大会决议，公司非公开发行A股股票决议的有效期限及股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜的有效期为自2016年第二次临时股东大会决议通过之日起十二个月，即2017年8月28日到期。为推进公司本次非公开发行股票事项，董事会提请股东大会将本次非公开发行A股股票决议的有效期限及股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜有效期自届满之日起延长12个月。
除上述事项外，其它关于本次非公开发行股票方案的内容不变。该议案需提交公司2017年度第一次临时股东大会审议。
具体内容请详见2017年7月22日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》；公司独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》；
关联董事古少波先生、古朴先生对该议案回避表决，其他非关联董事对本议案进行了表决。
会议同意提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜有效期自届满之日起延长12个月，除延长股东大会授权董事会办理本次非公开
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2017-048发行股票相关事宜的有效期外，股东大会对董事会授权的其他内容不变。该议案需提交公司2017年度第一次临时股东大会审议。
具体内容请详见2017年7月22日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》；公司独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》；
鉴于公司与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计合作，公司认为该所是一家拥有高素质专业队伍，从业资质齐全，执业经验丰富，内部管理严格的大型会计师事务所。同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
公司独立董事就该事项行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年度第一次临时股东大会审议。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》；
《关于2017年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的预案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司2017年度第一次临时股东大会审议。
六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整拟出售武汉矽感科技有限公司股权事宜暨关联交易的议案》，关联董事古少波、古朴为
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2017-048本次交易的关联董事，已回避表决。
公司于2016年10月19日与深圳市宝矽投资有限公司（以下简称“宝矽投资”）签署了《武汉矽感科技有限公司股权转让协议》，已将持有的武汉矽感科技有限公司（以下简称“武汉矽感”）20%的股权分期出售给宝矽投资，具体内容详见2016年10月20日的巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于拟出售武汉矽感科技有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2016-080）。
鉴于武汉矽感当前实际经营情况与公司预期之间存在的差距仍然未取得明
显改善等因素，经公司与宝矽投资商议，在原《股权转让协议》基础上双方于2017年7月21日签署了《武汉矽感科技有限公司股权转让协议之补充协议》，拟将公司持有的武汉矽感另外10%的股权（原《股权转让协议》约定可在协议生效之日起2年后的【30】日内转让）提前交割并进行其它相关必要的调整。
具体内容详见2017年7月22日的巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于调整拟出售武汉矽感科技有限公司股权
事宜暨关联交易的公告》（公告编号：2017-054）。
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司定于2017年8月8日下午14：30召开2017年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议
案》等相关议案。
《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》详见2017年7月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2017-048特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2017年7月21日