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厦门延江新材料股份有限公司 选举产生公司第二届监事会职工代表监事证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2018-030厦门延江新材料股份有限公司
关于选举产生公司第二届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《厦门延江新材料股份有限公司章程》等规定，公司于 2018年 6月 10日召开 2018年第一次职工代表大会进行第二届监事会职工代表监事的选举。此次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举第二届监事会职工代表监事的议案》，选举林建跃先生为公司第二届监事会职工代表监事，林建跃先生简历详见附件。
经审查，职工代表监事林建跃先生最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，且公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第二届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。同时，林建跃先生具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，本次公司职工代表大会选举产生的职工代表监事将与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司董事会
厦门延江新材料股份有限公司 选举产生公司第二届监事会职工代表监事
厦门延江新材料股份有限公司 选举产生公司第二届监事会职工代表监事附件：第二届监事会职工代表监事候选人简历
1、林建跃先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年4月出生。曾任厦门化学纤维厂技术员、设备工程师、厦门华纶印染厂车间主任、厦门华纶技术工程有限公司副总经理、厦门华纶化学纤维有限公司生产部经理、总经理助理、北京倍舒特妇幼用品有限公司总工室工程师、杏林亚滨针织机械厂厂长。现任厦门延江新材料股份有限公司监事。
截至本公告日，林建跃先生通过员工持股平台兴延投资共持有公司 146,250股，占公司总股本的0.0975%。林建跃先生与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2019-134鹏鹞环保股份有限公司
重大合同进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大合同基本情况
2019年11月 21日，鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）与哈尔滨市住房和城乡建设局签署了《哈尔滨阿什河污水处理厂工程特许经营协议》、《哈尔滨公滨污水处理厂工程特许经营协议》（以下简称“特许经营协议”）。特许经营协议约定待公司按照相关要求设立项目公司后，公司、项目公司与哈尔滨市住房和城乡建设局应当签署特许经营协议的三方补充协议，由项目公司承接公司在特许经营协议下的各项权利义务，并由公司对项目公司的行为承担连带责任。详见公司于 2019年11月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2019-128）。
二、重大合同的进展情况
（一）项目公司设立情况
2019年12月6日，公司完成项目公司设立登记手续，并领取了由哈尔滨市道外区市场监督管理局颁发的《营业执照》，基本信息如下：
1、统一社会信用代码：91230104MA1BX3TW32
2、名称：哈尔滨鹏鹞水务有限公司
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：殷军荣
5、经营范围：一般项目：污水处理厂建设及运营（污水处理）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
6、注册资本：13700万元人民币
8、营业期限：长期
9、住所：黑龙江省哈尔滨市道外区黎华小区C6栋1层3号
10、股东情况：公司持有哈尔滨鹏鹞水务有限公司100%股权
（二）三方补充协议签署情况
2019年12月 25日，公司及公司全资子公司哈尔滨鹏鹞水务有限公司与哈尔滨市住房和城乡建设局签署了《哈尔滨市阿什河污水处理厂工程特许经营协议（补充协议）》、《哈尔滨市公滨污水处理厂工程特许经营协议（补充协议）》，哈尔滨市住房和城乡建设局同意由哈尔滨鹏鹞水务有限公司承接公司在特许经营协议下的各项权利义务，公司对哈尔滨鹏鹞水务有限公司的行为承担连带责任。
三、备查文件
1、哈尔滨鹏鹞水务有限公司《营业执照》。
2、公司、哈尔滨鹏鹞水务有限公司与哈尔滨市住房和城乡建设局签署的《哈尔滨市阿什河污水处理厂工程特许经营协议（补充协议）》、《哈尔滨市公滨污水处理厂工程特许经营协议（补充协议）》。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会 2019年12月 26日
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2014-072
西部证券股份有限公司
2014年度第四期短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部证券股份有限公司已于2014年10月28日完成2014年度第四
期6亿元人民币短期融资券的发行，缴款日为2014年10月29日，现将有关发行情况公告如下：
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|短期融资券名称|西部证券股份有限公司2014年度第四期短期融资券|||
|短期融资券简称|14西部证券CP004|短期融资券期限|90天|
|短期融资券发行代码|071442004|招标书编号|20141028001|
|招标日期|2014年10月28日|计息方式|利随本清式|
|起息日期|2014年10月29日|兑付日期|2015年1月27日|
|计划发行总额|6亿元|实际发行总额|6亿元|
|发行价格|100元/张|票面利率|4.30%|
|有效投标总量|13.90亿元|投标倍率|2.32|

特此公告。
西部证券股份有限公司董事会
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488 公告编号：2015-065山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于与中国银行山东省分行签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署的概况
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与中国银行股份有限公司山东省分行（以下简称“中国银行山东分行”或“乙方”）于 2015年 10月 30日签署了《战略合作协议》（以下简称“本协议”），双方一致同意彼此视对方为战略合作伙伴，在商业银行业务、投资银行业务、保险业务等领域开展卓有成效的合作。
公司与中国银行山东分行不存在关联关系，公司本次签署合作协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况介绍
公司名称：中国银行股份有限公司山东省分行
营业场所：青岛市香港中路59号
负责人：陶以平
经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
三、本协议的主要内容
甲方视乙方为最重要的长期银行合作伙伴之一，在同等条件下，优先选择乙方为其金融业务的主要合作银行。
乙方视甲方为最重要的核心客户之一，在国家法律法规、监管规定和政策允许的范围内，充分利用乙方的服务资源，优先为甲方及其下属公司提供全面金融服务。包括但不限于：
（一）商业银行业务。
根据甲方在造纸、金融、地产和项目建设等方面的总体布局，乙方将充分利用自身在融资领域的专业性及金融市场的影响力，向甲方提供意向性总金额不超过200亿元等值人民币的综合授信安排，用于重点支持甲方重大项目和公司日常经营资金周
转。上述综合授信包括并购贷款、国际银团贷款、项目融资、综合授信额度、贸易融资、保函、现金管理、债务保值等各类海内外金融服务产品。每一笔具体的融资业务，乙方及其授权机构将根据其内部规定进行审查，对于审查通过的业务，甲乙双方另行签订相关协议。
乙方在国家政策及相关法律、法规、监管规定允许的范围内尽量给予甲方最优惠条件。
乙方将为甲方“走出去”战略、结算、现金管理、财务公司业务、融资租赁公司业务、金融咨询等业务提供金融服务。
（二）投资银行业务。
乙方直接为甲方或乙方协调集团内包括中银国际、中银投资、中银基金等境内外附属机构资源为甲方及其下属成员企业提供兼并收购财务顾问和融资一体化服务；引入股权投资、上市及再融资相关服务；资本市场交易服务；证券类金融资产保值、增值服务。
（三）保险业务
乙方根据甲方的业务需求，将协调中银集团所拥有的保险机构，在符合相关法律、法规及监管制度基础上，以银行保险为特色，通过保险产品与银行产品的融合，为甲方企业提供各种财产保险、公共责任保险、工程保险和意外伤害保险、货物运输保险、机动车辆保险等保险产品以及专业化的保险顾问服务。
双方本着务实、高效、诚信的原则，逐步落实上述合作内容。涉及到的具体业务合作应签署具体业务协议，并以双方签署的具体业务协议内容为准。
本协议自双方法定代表人或负责人签署并加盖公章之日起生效，有效期为三年。
四、协议履行对本公司的影响
通过与乙方建立战略合作关系，公司能以优惠的利率和费率享受各项金融服务，对公司今后产品结构调整、整合战略资源、拓展全球市场、提升核心竞争力，起到至关重要的作用，能够进一步强化公司的核心竞争力，推动公司的可持续发展，加快公司战略目标的实现。
本协议的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行本协议对乙方形成依赖。
五、风险提示
本协议涉及的具体业务合作需签署具体业务协议，并以双方签署的具体业务协议
内容为准，利率和费率存在一定的不确定性。
对于在合作协议之下开展的具体业务，公司将根据实际进展情况，按决策权限提交公司董事会或股东大会审议，并按规定进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《战略合作协议》
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一五年十一月一日
莱茵达体育发展股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审议了公司第九届董事会第五次会议的相关会议资料并进行了充分的核查，现就公司向浙商银行股份有限公司杭州萧山支行（以下简称“浙商银行萧山支行”）申请不超过11,519.00万元（大写：壹亿壹仟伍佰壹拾玖万元整）人民币的综合授信额度，期限不超过 1年（以上简称“本次授信”）之事项发表独立意见如下：
本次向浙商银行萧山支行申请综合授信额度主要系为支持公司体育“空间+内容”的商业发展模式，拓宽公司融资渠道，切实推进公司体育空间建设项目进度，有利于公司整体发展。
截至目前，公司资产负债情况良好，具备相应的债务偿还能力，且本次授信申请是以公司自有的坐落于杭州市余杭区东湖街道东湖北路及超峰东路的部分商业物业（总面积 7,943.76平方米）作为抵押物提供担保。公司具有良好的履约能力。
我们认为本次授信不涉及第三方权属问题，且上述担保符合有关政策法规和《莱茵达体育发展股份有限公司章程》的规定，不会损害上市公司及广大股东特别是中小股东的利益，同意公司向浙商银行萧山支行申请不超过11,519.00万元（大写：壹亿壹仟伍佰壹拾玖万元整）人民币，期限不超过1年的综合授信额度。
独立董事：张海峰、黄海燕、黄平二〇一八年九月十九日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2019-015
财信国兴地产发展股份有限公司
关于控股股东质押式回购交易购回部分股份
及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“财信发展”）近日收到重庆财信房地产开发有限公司（以下简称“财信地产”）的通知，财信地产于近期将其所持有的财信发展部分股份办理了质押式回购交易购回及补充质押，具体事项如下：
一、质押式回购交易购回情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|原质押股数（股）|原约定购回交易日|购回数量(股)|购回交易日|质权人|本次解押占所持股份比例|股份性质|
|财信地产|是|76,964,797|2019-2-18|76,964,797|2019-2-14|申万宏源证券有限公司|11.35%|流通股及限售股|

二、补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（股）|补充质押日期|到期日|质权人|本次质押占所持股份比例|股份性质|
|财信地产|是|5,620,000|2019-2-11|2019-8-15|太平洋证券股份有限公司|0.83%|流通股及限售股|
|||20，358,650|2019-2-18|2019-8-15||3.00%||
|||56,606,147|2019-2-19|2019-8-15||8.35%||

三、股东股份累计被质押情况
截止本公告日，财信地产持有财信发展股份678,220,207股，占财信发展总股本的61.6305%；处于质押状态的股份为678,220,200股，占其所持财信发展股份总数的99.9999%，占财信发展股份总数的61.6304%。
四、公司控股股东财信地产资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，还款来源包括其自有资金及其投资收益等，质押风险可控，不存在实质性资金偿还风险，不存在可能引发平仓或被强制平仓的情形，不会引起财信地产对其所持财信发展股份的表决权的转移，也不会影响实际控制人的控制权。如后续出现平仓风险，财信地产将采取包括但不限于补充其他质押物、提前还款等措施应对上述风险。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2019年 2月 19日
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2017052东方电子股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展及延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为保护投资者利益，避免股价波动，根据相关法律法规，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东方电子；证券代码：000682）自 2016年 10月 10日开市起停牌。公司于 2016年 10月 11日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016020），于 2016年 10月 15日发布了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2016021）。
后经公司确认，该重大事项涉及重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年10月24日转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于2016年10月24日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016022），并分别于 2016年 10月 29日、2016年 11月 5日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016024、2016025）。2016年11月 10日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016026），股票于 2016年 11月 10日（星期四）开市起继续停牌，并于 2016年 11月 17日、2016年11月24日、2016年12月1日、2016年12月8日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016027、2016028、2016031、2016032）。2016年12月10日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016034），股票于2016年12月12日（星期一）开市起继续停牌。2016年12月17日公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016036）。2016年12月22日公司发布了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2016039）。2016年 12月29日、2017年1月5日公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016040、
2017001）。2017年 1月 10日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017004），股票于 2017年 1月 10日（星期四）开市起继续停牌。2017年1月17日、2017年1月24日、2017年2月7日、2017年2月14日、2017年2月21日、2017年2月28日、2017年3月7日、2017年3月8日、2017年3月9日、2017年3月16日、2017年 3月21日、2017年3月28日、2017年4月5日公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017006、2017007、2017008、2017009、2017010、2017011、2017012、2017013、2017014、2017015、2017016、2017017、2017019）。
2017年 4月 21日、2017年 4月 28日、2017年 5月 5日、2017年 5月 12日、2017年 5月 19日、2017年 5月 26日、2017年 6月 2日、2017年 6月 9日、2017年 6月 16日、2017年 6月 23日、2017年 6月 30日、2017年 7月 7日、2017年 7月 14日公司、2017年 7月 21日发布了《关于重大资产重组停牌进展及延期复牌公告》（公告编号：2017029、2017034、2017035、2017036、2017037、2017039、2017042、2017043、2017046、2017047、2017048、2017049、2017050、2017051）。
2017年 4月 7日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了与本次发行股份购买资产相关的议案，独立董事对此发表了独立意见，相关内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所关于发布<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）>的通知》（深证上〔2015〕 231号）》等文件规定，公司在直通披露重大资产重组方案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司将在深圳证券交易所事后审核完成后申请复牌。
2017年4月17日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于东方电子股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第9号）（以下简称《“问询函》”）。
根据《问询函》的要求，公司及中介机构正在就《问询函》所涉及问题进行逐项落实，由于相关事项需进一步核实，经向深圳证券交易所申请并经深圳证券交易
所同意，公司股票自 2017年 7月 31日开市起继续停牌，待公司回复《问询函》所关注问题并经深圳证券交易所批准后，将及时向深圳证券交易所申请复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方电子股份有限公司董事会2017年7月28日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2017-026
北京京西文化旅游股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、以公司现有总股本 726,250,255股为基数，向全体股东每 10股派现金红利 0.77元（含税）。
2、股权登记日：2017年 5月 11日，除权除息日：2017年 5月 12日。
一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
1、北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年4月7日召开的2016年度股东大会审议通过。公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 726,250,255股为基数，向全体股东每 10股派现金红利 0.77元（含税），剩余未分配利润全部结转以后年度分配。
2、自分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致。
4、本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 726,250,255股为基数，向全体股东每 10股派 0.77元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.693元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.77元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、 RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.154元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.077元；
持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 5月 11日，除权除息日为： 2017年 5月 12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 5月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 5月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****098|孟雪|
|2|02*****347|王甜甜|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 5月 2日至登记日： 2017年 5月 11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：北京市朝阳区将台西路 9-5号
咨询联系人：江洋
咨询电话：010-57807780
传真电话：010-57807778
七、备查文件
1、公司 2016年年度股东大会决议；
2、公司第六届董事会第三十八次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会二〇一七年五月五日
股票代码：002692 股票简称:远程电缆 编号：2016-036远程电缆股份有限公司
关于转让子公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2016年6月17日，远程电缆股份股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过《关于出售子公司股权的议案》，同意公司以人民币21,538万元的总价款向程俊明先生（以下简称“受让方”）转让控股子公司江苏扬动电气有限公司（以下简称“扬动电气”）55%的股权。以上内容详见公司于2016年6月21日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于出售子公司股权的公告》（公告编号：2016-023）
2016年7月8日，根据股权转让协议约定，股权受让方程俊明先生向公司支付了第一笔股权转让款11,845.90万元。2016年7月27日，公司已解除所有对扬动电气的担保责任并取得了相关债权银行的书面确认。截至2016年7月27日，公司已不存在为扬动电气提供担保、财务资助等情形。
2016年7月28日，扬动电气于泰州市姜堰工商行政管理局办理完成工商变更登记等工作，收到《公司准予变更登记通知书》，换发了新的营业执照。本次股权转让完成后，扬动电气不再属于公司的控股子公司，也不再纳入公司的合并报表范围，公司不存在为扬动电气提供担保的情形。同时，为确保剩余股权转让款的按期支付，受让方程俊明先生已将其于股权转让完成之日前持有的扬动电气
二、进展情况
2016年9月29日，根据股权转让协议约定，股权受让方程俊明先生向公司支付了第二笔股权转让款9,692.10万元。至此，公司已收到股权受让方程俊明支付的全额股权转让款。同日，公司解除了股权受让方程俊明先生将其于股权转让完成之日前持有的扬动电气31.5%的股权向公司提供的质押担保。
三、备查文件
1、银行收款收据；
2、公司股权出质准予注销登记通知书
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
二○一六年九月三十日
思美传媒股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项的独立意见
根据《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）“第七章公司、激励对象发生异动的处理”的“二、激励对象个人情况发生变化”的相关规定，公司原激励对象李晔、李凌寒、王禾子因离职已不符合激励条件，我们同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票15万股，回购价格9.19元/股。
我们认为公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
（以下无正文）
（本页无正文，为《思美传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
钟瑞庆：
许永斌：
孔爱国：
证券简称：洲明科技 证券代码：300232 公告编号：2015-003深圳市洲明科技股份有限公司
关于授权控股子公司购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”、“洲明科技”）于2015年1月9日召开第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于授权控股子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》。深圳市雷迪奥光电技术有限公司（以下简称“雷迪奥”或“雷迪奥公司”）为公司持股比例60%的控股子公司，其目前经营情况良好，现金流较为充裕，为提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，公司董事会授权其使用额度不超过人民币叁仟万元的自有闲置资金购买低风险型的银行短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限为自获公司第二届董事会第二十五次会议审议通过之日起一年内有效（以买入理财产品时点计算）。
具体情况如下：
一、投资概述
1.投资目的：在确保雷迪奥公司日常运营和资金安全前提下，提高其自有资金使效率并获得一定投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。
2.投资额度：授权雷迪奥公司使用额度不超过人民币叁仟万元的自有闲置资金购买银行财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的银行低风险型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
4.资金来源：雷迪奥公司用于投资购买低风险型的银行短期理财产品资金为其自有闲置资
金。目前雷迪奥公司现金流较为充裕，在保证公司日常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。公司承诺不为雷迪奥购买银行理财产品提供任何资金支持。
5.决策程序：雷迪奥公司本次投资购买低风险型的银行短期理财产品，在董事会审议权限范围以内，无须提交股东大会审议。
二、投资风险分析及风险控制措施
1．投资风险：
（1）尽管拟投资购买的银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2．针对投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司及雷迪奥将严格按照《公司章程》、《对外投资管理办法》、《证券投资管理办法》相关规定对拟购买理财产品的相关事项进行决策、管理、检查和监督，严格遵守审慎投资原则，不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品,严格控制资金的安全性；
（2）公司董事会审议通过后，由雷迪奥公司总经理负责组织雷迪奥财务部实施，同时公司建立跟踪监控机制，财务部指派专人跟踪进展情况及投资安全状况，出现异常情况时须及时报告管理层及董事会，以采取有效措施回收资金，避免或尽量减少损失；
（3）公司审计部负责审查雷迪奥理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促雷迪奥财务部及时进行账务处理，并对财务处理情况进行核实；
（4）独立董事、监事会有权对雷迪奥的资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘
请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内雷迪奥投资购买银行理财产品的损益情况。
三、对公司的影响
1．雷迪奥公司本次使用自有闲置资金购买银行理财产品，是在确保其日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响雷迪奥公司日常资金正常周转需要，不会影响雷迪奥主营业务的正常开展；
2.雷迪奥通过进行适度的低风险短期理财，可以提高其自身的资金使用效率并获得一定投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、相关审批程序及审核意见
1．公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于授权控股子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意授权雷迪奥公司使用额度不超过人民币3,000万元的自有闲置资金购买低风险型的银行短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限为自获公司第二届董事会第二十五次会议审议通过之日起一年内有效（以买入理财产品时点计算）。
2．公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于授权控股子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》。监事会认为，深圳市雷迪奥光电技术有限公司为公司持股比例60％的控股子公司，其使用自有资金进行委托理财有利于提高其自有资金的使效率并能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意董事会授权其使用额度不超过人民币3,000万元的自有闲置资金购买低风险型的银行短期理财产品。
3．公司独立董事对《关于授权控股子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》事项
进行了认真审核并发表明确的同意意见：我们同意董事会授权雷迪奥公司使用额度不超过人民币3,000万元的自有闲置资金购买低风险型的银行短期理财产品。
五、备查文件
1、《第二届董事会第二十五次会议决议》；
2、《第二届监事会第十八次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会 2015年1月12日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2017-048
华仁药业股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月28日收到控股股东广东永裕恒丰投资有限公司（以下简称“广东永裕恒丰”）的书面通知，具体事项如下：
一、部分股份质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|质押股数|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占本公司总股本比例|用途|
|广东永裕恒丰|55,000,000|2017年07月28日|红塔证券股份有限公司|33.28%|5.58%|补充流动资金|

上述相关股份质押登记手续已办理完毕，质押期限自质押之日起至办理解除质押手续之日为止。广东永裕恒丰所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
二、股份累计被质押的情况
截止本公告日,广东永裕恒丰共持有本公司 165,270,000股股份，占本公司总股本的16.76%，其中已质押股份102,970,000股，占广东永裕恒丰持有本公司股份总数的62.3%，占本公司总股本的10.44%。
三、备查文件
1、股份质押成交记录单
2、广东永裕恒丰股票质押告知函
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一七年七月二十八日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2015-038福安药业（集团）股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福安药业（集团）股份有限公司向中拓时代投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]627号，以下简称“批复”）。批复内容如下：
一、核准公司向中拓时代投资有限公司发行8,737,622股股份、向汪天祥发行4,341,676股股份、向黄道飞发行3,028,319股股份、向北京龙磐创业投资中心（有限合伙）发行1,860,718股股份、向宁波市合瑞医药投资中心（有限合伙）发行 1,423,613股股份、向宁波腾丰博力投资管理咨询有限公司发行 582,699股股份、向宁波海邦人才创业投资合伙企业（有限合伙）发行832,427股股份、向宁波中柯投资有限公司发行 554,951股股份、向赵磊发行 194,233股股份、向张虹发行194,233股股份购买相关资产。
二、公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送证监会的方案及有关申请文件进行。
三、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起12个月内有效。
六、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问
题，应当及时报告证监会。
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次重大资产重组实施事宜，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十七日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2016－019深圳市沃尔核材股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年2月24日（星期三），下午2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月24日（星期三）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年2月23日（星期二）下午 15:00至2016年2月24日（星期三）下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长周和平先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共128人，代表公司有表决权的股份
159,340,439股，占公司有表决权股份总数的27.9845%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共122人，代表公司有表决权的股份159,244,099股，占公司有表决权股份总数的27.9676%；通过网络投票的股东6人，代表公司有表决权的股份
96,340股，占公司有表决权股份总数的0.0169%。
全部董事、监事出席会议，高级管理人员、律师代表等列席会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于申请2016年度综合授信额度的议案》，具体表决结果如下：
同意159,249,339股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9428%，反对 91,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0572%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。
（二）审议通过了《关于公司拟在人民币1亿元至2亿元的范围内认购长园集团非公开发行股票的议案》，具体表决结果如下：
同意4,956,207股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.1127%，反对 95,340股，占出席会议有表决权股份总数的1.8873%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意2,196,709股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.8404%；
反对 95,340股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.1596%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
关联股东周和平先生回避表决。
（三）审议通过了《关于签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》，具体表决结果如下：
同意 4,960,447股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.1966%，反对 91,100股，占出席会议有表决权股份总数的1.8034%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意2,200,949股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.0254%；
反对 91,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.9746%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
关联股东周和平先生回避表决。
四、律师出具的法律意见书
广东华商律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
1、深圳市沃尔核材股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司
2016年2月24日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2014-029
广东水电二局股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 4月 22日，本公司以电子邮件方式发出召开第五届董事会第四次会议的通知，本次会议于 2014年 4月 25日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 13人，实际参会董事 13人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议了通知中所列议题并作出如下决议：
一、13票赞成0票反对0票弃权审议通过《公司2014年第一季度报告》；
详见2014年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司2014年第一季度报告》。
二、13票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于聘任朱丹先生为本公司副总经理的议案》；
根据公司发展需要，经本公司董事会提名委员会提名，董事会同意公司聘任朱丹先生为本公司副总经理。
独立董事对聘任朱丹先生为公司副总经理发表了独立意见，详见 2014年 4月 26日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于聘任朱丹先生为公司
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2014-029
副总经理的独立意见》。
朱丹先生简历见附件。
三、13票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于投资建设新疆奇台专业钢结构厂的议案》（该议案需报股东大会审议）；
详见2014年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设新疆奇台专业钢结构厂的公告》。
四、13票赞成0票反对0票弃权审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》（该议案需报股东大会审议）；
根据公司业务发展的需要，董事会同意公司向如下银行申请办理综合授信：
1.向招商银行股份有限公司广州环市东路支行申请额度 3亿元的综合授信。
2.向兴业银行股份有限公司新塘支行申请额度 4亿元的综合授信。
3.向中信银行股份有限公司广州分公司申请额度 1.5亿元的综合授信。
4.向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请额度 20亿元的综合授信。
5.向中国民生银行广州新塘支行申请额度 5亿元的综合授信。
6.向中国工商银行股份有限公司广州天平架支行申请
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2014-029
额度 21亿元的综合授信。
7.向交通银行股份有限公司广州越秀支行申请额度 2.7亿元的综合授信
8.向中国光大银行股份有限公司广州分行申请额度 10亿元的综合授信。
9.向平安银行股份有限公司广州分行申请额度 4亿元的综合授信。
10.向中国建设银行股份有限公司增城支行申请额度 30亿元的综合授信。
11.向华夏银行股份有限公司广州分行申请额度 2亿元的综合授信。
五、13票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于制定<投资者投诉处理工作制度>的议案》。
详见2014年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司投资者投诉处理工作制度》。
股东大会通知将另行公告。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2014年4月25日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2014-029
附件
朱丹先生简历
朱丹，男，汉族，1978年 1月出生，大学本科学历，2000年 9月参加工作。2009年 1月起任本公司财务部经理，2010年 1月起任本公司全资子公司广州市晋丰实业有限公司监事，2010年 5月起任本公司全资子公司广东晨洲水利投资有限公司董事、副总经理，2014年 1月起任全资子公司新疆粤水电能源有限公司监事。现任本公司财务部经理，本公司全资子公司广东晨洲水利投资有限公司董事、副总经理，全资子公司广州市晋丰实业有限公司监事，全资子公司新疆粤水电能源有限公司监事。
朱丹先生与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
辽宁奥克化学股份有限公司 关于部分超募资金投资项目延期的公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2014-042辽宁奥克化学股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2014年8月28日以通讯方式举行。会议通知于 2014年 8月 25日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议的监事为 3名，实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司监事会主席谭文华先生主持，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于部分超募资金投资项目延期的议案》，其中同意 3票，反对 0票，弃权0票。
监事会认为：公司本次部分超募资金投资项目实施进度调整，是结合外部配套条件，并出于谨慎考虑做出的决定，项目的投资总额、投资规模等均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向情况，不存在损害股东利益的情形，也不存在违反中国证监会、深圳证券交易所相关规定的情形。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司监事会 2014年 8月 28日
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2018-013
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”或“三丰智
能”）于2018年3月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了
《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-009）。因工作人员
疏忽，公告文件中“五、董事会意见”内容不完整，现予以补充更正，具体情
况如下：
原为：
五、董事会意见
(一)公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和深圳
证券交易所的有关规定，被担保人为本公司的控股子公司及全资子公司，公司
子公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于补充生产经营
流动资金，公司对子公司提供担保不会损害本公司和股东的利益。
修订为：
五、董事会意见
(一)公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和深圳
证券交易所的有关规定，被担保人为本公司的控股子公司及全资子公司，根据
公司2016年4月22日公告的《融资与对外担保管理办法》，公司对控股子公司担保不需要提供反担保，该办法已经第二届董事会第十六次会议和2015年度股东
大会审议通过，并于2016年5月12日披露了《2015年年度股东大会会议决议的公告》（公告编号：2016-038）。截至本公告发布之日时，公司控股子公司经营
稳定，资信状况良好，且上述担保计划目前尚未正式实施，公司未与贷款金融
机构或企业就上述担保计划签订担保协议，后续将根据与金融机构签署的协议
和其他进展情况履行披露义务。
公司对拟担保的子公司拥有其绝对控股权，能够对其经营进行有效监控与
管理，贷款主要用于补充生产经营流动资金，公司为其提供担保的财务风险处
于公司可控的范围之内。公司对子公司提供担保不会损害本公司和股东的利
益，且控股子公司（三丰小松、三丰机器人、众达停车、三扬石化）的少数股
东已做出承诺，将与公司共同承担担保责任，同时公司将继续规范控股子公司
的运营，提高其持续盈利能力。
除上述补充及更正内容之外，原公告其他内容不变，公司对上述补充及更
正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。在以后的工作中，公
司将不断加强公告审核工作，进一步提高信息披露质量。
备查文件目录
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、控股子公司少数股东《承诺函》
特此公告
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一八年三月八日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2019-101厦门吉宏科技股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2019年10月 22日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于10月25日在公司会议室以现场方式召开。会议由白雪婷女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议：
审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，同意提名王海营先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
《关于公司监事会换届选举的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
厦门吉宏科技股份有限公司
监事会
附：王海营先生简历
王海营，男，汉族，1987年2月6日出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京航空航天大学，本科学历；曾任职于北京易查无限信息技术有限公司、掌游天下（北京）信息技术股份有限公司、北京赛菲克斯科技有限公司，现为公司子公司霍尔果斯维斯塔科技有限公司执行董事兼总经理。
截止本公告披露日，王海营先生直接持有公司股份 1,246,400股，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份510,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
青岛特锐德电气股份有限公司
独立董事对使用闲置募集资金购买银行理财产品
的独立意见
我们作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，就公司使用闲置募集资金购买理财产品的事宜发表如下意见：
本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金阶段性投资于安全性、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司在最高额度不超过2亿元人民币的范围内使用暂时闲置的募集资金投资短期保本型银行理财产品。
青岛特锐德电气股份有限公司
独立董事:李振生、王竹泉、郑晓明2015年12月22日