证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2016-039
威龙葡萄酒股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月29日 14点00分
召开地点：龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月29日
至2016年9月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司符合本次非公开发行A股股票条件的议案|√|
|2.00|公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案|√|
|2.01|股票种类和面值|√|
|2.02|发行方式及时间|√|
|2.03|发行对象及认购方式|√|
|2.04|发行价格及定价原则|√|
|2.05|发行数量|√|
|2.06|限售期|√|
|2.07|本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排|√|
|2.08|上市地点|√|
|2.09|本次非公开发行股票决议有限期限|√|
|2.10|募集资金用途|√|

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|-|-|-|
|3|公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案|√|
|4|公司 2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用情况的可行性报告的议案|√|
|5|公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案|√|
|6|公司 2016 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案|√|
|7|提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案|√|
|8|公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案|√|
|9|公司与王珍海签订非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议的议案|√|
|10|公司与江苏隆力奇集团有限公司签订非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议的议案|√|
|11|公司与中铁宝盈资产管理有限公司（代表中铁宝盈-润金 1 号资产管理计划）签订非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议的议案|√|
|12|提请股东大会同意王珍海免于以要约收购方式增持公司股份的议案|√|
|13|公司未来三年（2016-2018）股东回报规划的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，并于 2016年 9月13日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
2、特别决议议案：以上议案均需以特别决议通过，其中第二项议案需逐项表决。
3、对中小投资者单独计票的议案：以上议案均需对中小投资者单独计票。
4、涉及关联股东回避表决的议案：以上第二项、第三项、第八项、第九项、第十二项
应回避表决的关联股东名称：王珍海
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603779|威龙股份|2016/9/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（二）登记时间和地点
1、时间：2016年9月28日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
2、地点：公司证券部
六、 其他事项
（一）会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理
（二）会议联系方式
联系人：姜淑华
电话：0535-8955876
传真：0535-8955876
地址：山东省龙口市环城北路276号
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2016年9月13日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
威龙葡萄酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月29日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司符合本次非公开发行A股股票条件的议案||||
|2.00|公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案||||
|2.01|股票种类和面值||||
|2.02|发行方式及时间||||
|2.03|发行对象及认购方式||||
|2.04|发行价格及定价原则||||

|||
|-|-|
|2.05|发行数量|
|2.06|限售期|
|2.07|本次非公开发行股票发行前滚存未分配利润的安排|
|2.08|上市地点|
|2.09|本次非公开发行股票决议有效期限|
|2.10|募集资金用途|
|3|公司 2016 年度非公开发行A股股票预案的议案|
|4|公司 2016 年度非公开发行A股股票募集资金使用情况的可行性报告的议案|
|5|公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案|
|6|公司 2016 年度非公开发行A股股票摊薄即期汇报及采取填补措施的议案|
|7|提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案|
|8|公司本次非公开发行A 股股票涉及关联交易的议案|
|9|公司与王珍海签订非公开发行股票之附条件生效的股权认购协议的议案|
|10|公司与江苏隆力奇集团有限公司签订非公开发行股票之附条件生效的股权认购协议|

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|-|-|
||的议案|
|11|公司与中铁宝盈资产管理有限公司（代表中铁宝盈-润金1号资产管理计划）签订非公开发行股票之附条件生效的股权认购协议的议案|
|12|提请股东大会同意王珍海免于以要约收购方式增持公司股份的议案|
|13|公司未来三年（2016-2018）股东回报规划的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。