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2018年半年度报告摘要公司代码：600103 公司简称：青山纸业
福建省青山纸业股份有限公司
2018年半年度报告摘要
2018年半年度报告摘要一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内，公司无利润分配预案或公积金转增股本预案。
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|青山纸业|600103||

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|联系人和联系方式|董事会秘书|
|姓名|潘其星|
|电话|0591-83367773|
|办公地址|福州市五一北路171号新都会花园广场16层|
|电子信箱|279875009@qq.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|5,065,666,083.17|4,791,369,175.69|5.72|
|归属于上市公司股东的净资产|3,426,047,778.19|3,299,107,477.41|3.85|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|327,477,399.19|-107,707,422.12|不适用|
|营业收入|1,545,391,878.15|1,269,189,252.90|21.76|
|归属于上市公司股东的净利润|126,940,300.78|63,608,046.62|99.57|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|109,780,331.19|42,723,996.47|156.95|
|加权平均净资产收益率（%）|3.78|1.97|增加1.81个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.0716|0.0359|99.44|
|稀释每股收益（元／股）|0.0716|0.0359|99.44|

2018年半年度报告摘要 2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||115,068|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|福建省能源集团有限责任公司|国有法人|9.56|169,491,525|169,491,525|无|0|
|福建省轻纺(控股)有限责任公司|国有法人|8.40|148,979,915|101,694,915|质押|60,000,000|
|福建省盐业集团有限责任公司|国有法人|6.74|119,619,241|0|无|0|
|沈利红|境内自然人|5.73|101,694,915|101,694,915|质押|101,690,000|
|方怀月|境内自然人|5.73|101,694,915|101,694,915|质押|101,694,900|
|崔中兴|境内自然人|5.73|101,694,915|101,694,915|质押|101,694,900|
|中信建投基金－中信证券－中信建投基金定增10号资产管理计划|其他|5.73|101,694,915|101,694,915|无|0|
|福建省金皇贸易有限责任公司|国有法人|2.31|40,926,232|0|无|0|
|刘首轼|境内自然人|1.91|33,898,305|33,898,305|质押|30,240,000|
|叶寿江|境内自然人|0.42|7,507,900|0|无|0|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||上述前十名股东中，第二、三、八大股东存在关联关系，即福建省盐业集团有限责任公司、福建省金皇贸易有限责任公司为福建省轻纺(控股)有限责任公司全资控股子公司，另第一大股东福建省能源集团有限责任公司与第二大股东福建省轻纺(控股)有限责任公司签署了《一致行动协议》，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||||

2018年半年度报告摘要 2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2018年上半年，全球经济市场不确定因素增多，面对复杂多变的国际环境，国内宏观经济增长展现出较强的韧性，整体经济保持稳定增长，延续了稳中向好的发展态势。随着国家供给侧结构性改革、去产能、去杠杆、环保政策的深入推进落实，国内造纸行业集中度得到提升，行业景气度持续向好。报告期，公司主导产品纸袋纸产品市场良好，同比销售价格上涨，产品销量增加，毛利增加；受市场需求影响，浆粕产品市场较为疲软，销售价格、数量较上年同期均略有下降。
总体而言，报告期在纸袋纸产品量价齐升良好趋势的拉动下，公司浆纸主导产品毛利总额整体较上年同期有较大幅度增加。报告期，公司光电、医药、纸制品加工等行业子公司上半年经营业绩稳中有升，利润总额同比增加。
此外，报告期公司财务状况稳定，同比上年借款总额降低，利息支出减少，财务费用下降。
因此，公司2018年上半年实现了归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度增长。
报告期，在全体员工共同努力下，公司实现较好的业绩增长目标，2018年上半年实现营业收入15.45亿元，比上年同期增加2.76亿元，增长21.76%；实现利润总额1.57亿元，比上年同期增加0.60亿元，增长62.82%；归属母公司的净利润1.27亿元，比上年同期增加0.63亿元。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
福建省青山纸业股份有限公司
二○一八年八月十七日
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 公告编号：临 2019-078新疆冠农果茸股份有限公司
第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于2019年11月24日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。
（三）本次会议于2019年11月29日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应表决董事9人，实表决董事9人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对新疆银通棉业有限公司利润承诺部分条款进行细化的议案》
为维护各方的合法权益实现合作共赢，促进控股子公司新疆银通棉业有限公司（以下简称“银通棉业”）健康发展，同意对《新疆冠农果茸集团股份有限公司、巴州冠农棉业有限责任公司与新疆华夏汇通实业有限公司、新疆银通棉业有限公司、陈哲学、陈晓琼、陈柳敏、陈柳克关于新疆银通棉业有限公司之增资扩股协议书》（以下简称“《增资扩股协议书》”）中业绩承诺关于“民贸贴息”“运费补贴”内容进行细化和明确：
1、棉花运费补贴：
（1）棉花运费补贴与业绩承诺周期挂钩。与业绩承诺周期无关的棉花运费补贴不计算在当期承诺净利润中；
（2）对于已在业绩承诺周期内作为费用列支的棉花运费，但相关补贴还未收到的，在业绩承诺期专项审计报告（以下简称“审计报告”）出具时，按国家有关政策文件，将企业在补贴申报系统内已经上报但尚未收到的棉花运费补贴金额先行计算入本业绩承诺周期的承诺净利润中。如次年 6月底前实际收到的棉花运费补贴额与审计报告已按上述原则确认的棉花运费补贴额有差异，则按差异额调整相关业绩承诺期专项审计报告确认的净利润，按股份比例及业绩承诺相关约定计算需各方股东退补的金额，在次年 7月底之前完成差异退补。如前述运费补贴在次年 7月份以后收到（最长不能超过利润承诺到期日起一年即分别不超过 2020年 8月 31日、2021年 8月 31日，超过此时间收到的运费补贴不再追溯调整实现的利润），按收到的运费补贴调整相关业绩承兑净利润，按股份比例及业绩承诺相关约定计算需各方股东退补的金额，并在实际收到后的3个月内股东各方完成退补。
2、民贸贴息：民贸贴息收入与业绩承诺周期相挂钩。对业绩承诺周期内应取得而实际未收到的民贸贴息收入，在实际收到前述民贸贴息收入时（实际收到的时间不能晚于 2022年 8月 31日，如晚于此日期不再计算调整承诺周期净利润，不再追溯调整业绩承诺期净利润），对相应业绩承诺周期的专项审计报告净利润进行调整，银通棉业股东依据调整后的利润差额、股份比例和业绩承诺约定，对业绩承诺的利润予以多退少补。
3、同时，按上述原则对已实现的 2017年业绩承诺情况进行调整，调整数据以会计师确认为准。
本次调整仅是对银通棉业利润承诺部分条款进行细化，银通棉业利润承诺金额未发生变化，不会对公司权益造成影响。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<新疆冠农果茸股份有限公司董事会议事规则>的议案》为强化风险管理，提高风险的识别与控制能力，建立有效的风险管理机制，完
善公司治理结构，同意公司董事会设立风险控制专门委员会，并对《新疆冠农果茸股份有限公司董事会议事规则》相应条款进行修订，具体情况如下：
修订前：
第五十四条根据股东大会的有关决议，董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。
修订后：
第五十四条根据股东大会的有关决议，董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险控制委员会等专门委员会。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2019年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2019年11月30日
报备文件
公司第六届董事会第十二次（临时）会议决议
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2019-004
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
七届八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司七届八次监事会会议通知于 2019年 2月 22日以书面形式发出，会议于 2019年 2月 27日以通讯表决方式召开，应到监事 5人，实到监事 5人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经表决，均以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过以下议案：
一、关于申报中央财政预算内建设项目的议案；
二、关于使用自有资金投资理财产品的议案；
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司监 事 会
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：临2017-026
福耀玻璃工业集团股份有限公司
关于公司为子公司提供担保的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：郑州福耀玻璃有限公司。
2、本次担保数量及累计为郑州福耀玻璃有限公司担保数量：
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）本次为郑州福耀玻璃有限公司（以下简称“郑州福耀”）提供连带责任保证担保的主债权金额为人民币 5,000万元，公司累计为郑州福耀提供担保的主债权金额为人民币5,000万元。
3、本次担保有无反担保：无。
4、对外担保累计数量：截止 2017年 6月 30日及本公告披露日止，本公司累计为下属直接或间接的控股或全资子公司的债务合计人民币 162,262.40万元（不含本次披露的担保主债权金额）提供连带责任保证担保。
5、对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
1、为满足郑州福耀生产经营对流动资金的需要，公司于2017年8月4日召开的第八届董事局第十五次会议审议通过了《关于公司为子公司郑州福耀玻璃有限公司向中国银行股份有限公司郑州金水支行申请综合授信额度提供担保的议案》，董事局同意公司为全资子公司郑州福耀向中国银行股份有限公司郑州金水支行申请人民币5,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保。
2、本次公司为子公司郑州福耀提供担保之事宜在公司董事局的审批权限范围内，因此，上述《关于公司为子公司郑州福耀玻璃有限公司向中国银行股份有
限公司郑州金水支行申请综合授信额度提供担保的议案》在经公司第八届董事局
第十五次会议审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
郑州福耀玻璃有限公司（以下简称“郑州福耀”）注册成立于2011年4月，住所为郑州市管城区金岱工业园文德路；法定代表人为曹德旺；注册资本为人民币30,000万元，其中：本公司出资人民币22,500万元，占注册资本的75%；本公司之全资子公司福耀（香港）有限公司出资人民币7,500万元，占注册资本的25%。经营范围为：汽车用安全玻璃零部件、无机非金属材料及制品的特种玻璃的生产与销售（涉及经营许可的凭证经营）。
截止 2016年 12月 31日，郑州福耀的资产总额为人民币 84,592.56万元，负债总额为人民币55,450.05万元，所有者权益为人民币29,142.51万元，2016年度的营业收入为人民币65,182.92万元，净利润为人民币8,950.81万元。（以上财务数据已经审计）
截止2017年6月30日，郑州福耀的资产总额为人民币96,672.01万元，负债总额为人民币 63,171.69万元，所有者权益为人民币 33,500.32万元，2017年1－6月的营业收入为人民币36,618.52万元，净利润为人民币5,361.07万元。
（以上财务数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
1、担保额度：本次公司为郑州福耀提供连带责任保证担保的主债权为人民币5,000万元综合授信额度；
2、担保方式：连带责任保证。
以上担保事项的具体内容（包括但不限于担保范围、担保期限、责任承担等）以公司与中国银行股份有限公司郑州金水支行签订的相关合同内容为准。
四、董事局意见
公司董事局认为：公司为子公司郑州福耀向中国银行股份有限公司郑州金水支行申请综合授信额度提供担保，系为满足郑州福耀生产经营对流动资金的需求。郑州福耀是公司下属的全资子公司，其业务经营处于公司管控范围内，公司为子公司郑州福耀提供担保的风险低，安全性高。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年6月30日及本公告披露日止，本公司累计为下属直接或间接的控股或全资子公司的债务合计人民币 162,262.40万元提供连带责任保证担保，占本公司 2016年 12月 31日经审计净资产（按合并财务报表中的归属于母公司所有者权益合计数计算）人民币 1,803,361.75万元的比例为9.00%，本公司不存在为全资或控股子公司以外的其他单位或个人的债务提供担保的情形，公司提供担保的债务也不存在逾期未偿还的情形。
本次公司为郑州福耀的担保发生后，公司及子公司对外担保总额为人民币 167,262.40万元，占本公司2016年12月31日经审计净资产（按合并财务报表中的归属于母公司所有者权益合计数计算）人民币 1,803,361.75万元的比例为9.28%。本公司及子公司担保的债务不存在逾期未偿还的情况。
六、备查文件
公司第八届董事局第十五次会议决议。
特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司二○一七年八月五日
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议资料
二○一七年七月二十四日
2017年第一次临时股东大会会议资料
目 录
会议议程
............................................................................................................................. 3关于申请发行债务融资工具的议案
................................................................... 4
2017年第一次临时股东大会会议资料
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2017年7月24日（星期一）14:00
会议地点：内蒙古乌海市海勃湾区君正长河华府101室
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、宣布股东、股东代表及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性；
三、确定监计票人（两名股东代表，一名监事）；
四、宣读议案并请股东针对议案发表意见：
|||
|-|-|
|序号|审议事项|
|1|关于申请发行债务融资工具的议案|

五、股东对会议议案进行投票表决；
六、由监票人宣布表决结果；
七、宣读股东大会决议；
八、宣读法律意见书；
九、签署股东大会决议，董事和记录员签署会议记录；
十、宣布大会结束。
2017年第一次临时股东大会会议资料
议案一：
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于申请发行债务融资工具的议案
各位股东：
为促进公司经营发展，优化公司债务结构，保持公司资金筹措、管理和应用的灵活性，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具，具体情况如下：
一、发行种类及发行主要条款
（一）发行种类
发行种类为债务融资工具。债务融资工具包括但不限于公司债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等中国银行间交易商协会认可的债务融资工具品种。
（二）发行主体、规模及发行方式
债务融资工具的发行由本公司作为发行主体。本次债务融资工具的发行规模为合计不超过人民币120亿元。发行方式为一次或分期、公开或非公开发行。
（三）发行对象及配售安排
债务融资工具的发行对象分别为符合认购条件的投资者。
（四）期限与品种
债务融资工具的期限均最长不超过5年，具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。
（五）募集资金用途
预计发行债务融资工具的募集资金将用于满足生产经营需要，包括偿还金融机构贷款、项目建设、补充流动资金等用途。
（六）决议有效期
自本议案股东大会审议通过之日起24个月内有效。
二、授权事项
2017年第一次临时股东大会会议资料
董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营层，在决议有效期内根据公司特定需要以及其他市场条件全权办理债务融资工具发行的相关事宜，包括但不限于：
（一）在可发行的额度范围内，决定债务融资工具的具体品种，包括但不限于公司债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等中国银行间交易商协会认可的债务融资工具品种。
（二）根据公司需要及市场条件确定、修订及调整每次发行的债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于实际发行的债务融资工具的品种、数量、金额、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、评级安排、担保事项、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、承销安排、还本付息安排等与发行相关的一切事宜。
（三）选聘与本次债务融资工具发行相关的主承销商等中介机构，办理本次债务融资工具发行相关申报事宜，签署与本次债务融资工具发行相关的协议和文本，包括但不限于承销协议、聘用中介机构的协议等。
（四）在取得有权机构的批准后，在本次发行债务融资工具有效期内，依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及董事会决议、股东大会决议，制定和实施本次债务融资工具发行的具体方案，根据具体情况与主承销商协商确定发行的时机、金额和利率等具体事宜。
（五）如国家、监管部门对于本次债务融资工具发行有新的规定和政策，授权具体经办部门根据新规定和新政策对本次债务融资工具发行方案进行相应调整。
（六）签署与本次债务融资工具发行相关的各项文件、合同等，包括但不限于发行申请文件、募集说明书及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等。
（七）办理本次债务融资工具发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成其他为本次债务融资工具发行所必需的手续和工作。
（八）办理本次债务融资工具存续期内相关的付息兑付手续、定期财务报告
和临时重大事项信息披露工作。
（九）办理与本次债务融资工具发行有关的其他事宜。
2017年第一次临时股东大会会议资料
本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2017年7月24日
证券代码：601888 证券简称：中国国旅 公告编号：临2018-039中国国旅股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2018年12月19日以电子邮件方式发出通知，于2018年12月24日在公司召开。此次会议应到监事3人，实到监事3人：聂忠权、赵凤、杨萌。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中国国旅股份有限公司章程》的规定。
公司监事会主席聂忠权主持本次监事会，经过充分讨论，会议审议并以记名投票的方式一致通过以下议案：
审议通过《关于中国国际旅行社总社有限公司100%股权转让暨所持募投项目转让的议案》
监事会认为，公司拟转让中国国际旅行社总社有限公司股权暨所持募投项目转让，符合公司战略部署和实际经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
中国国旅股份有限公司监事会二〇一八年十二月十五日
证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临 2019-004优先股代码：360029 优先股简称：上银优 1
上海银行股份有限公司
关于设立上银理财有限责任公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）拟出资不超过人民币30亿元，全资发起设立理财子公司（以下简称“本次投资”）。
●本次投资经董事会审议通过后，无需提交本公司股东大会批准。本次投资尚需取得有关监管机构的批准。
●本次投资不属于本公司的关联交易或重大资产重组事项。
一、本次投资概述
本公司拟全资发起设立理财子公司上银理财有限责任公司，注册资本不超过人民币30亿元，本公司持股比例100%。在监管机构批准的前提下，本公司可根据业务发展需要，在适当的时机引进合适的战略投资者。
本次投资不构成本公司关联交易或重大资产重组事项，根据公司章程规定，本次投资无需提交本公司股东大会审议，尚需取得有关监管机构的批准。
二、董事会审议本次投资事项的情况
本公司于 2019年1月18日以现场会议方式召开董事会五届九次会议，会议审议通过了《关于发起设立理财子公司的议案》，同意本公司全资发起设立理财子公司，注册资本不超过人民币 30亿元。为保证上银理财有限责任公司设立工作的顺利开展，董事会授权高级管理层根据监管机构有关规定，办理设立上银理财有限责任公司的相关事项。
该项议案有效表决17票，其中同意17票，反对0票，弃权0票。
三、本次投资对本公司的影响
设立上银理财有限责任公司是本公司顺应监管要求、完善表内外风险隔离机制的重要举措；有利于建立与理财业务发展相适应的体制架构，加快实现理财业务专业化经营和转型发展，提升本公司理财业务市场竞争力；设立理财子公司符合国内外银行业发展趋势，也符合本公司业务发展需要，将助推本公司战略布局进一步完善。本次投资的资金来源为自有资金，本次投资不会对本公司资本充足率及其他财务指标造成重大影响。
四、本次投资的风险分析
本次投资尚需取得有关监管机构的批准。
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会2019年1月19日
证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：2016-016
安徽方兴科技股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月20日14:00:00
召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月20日
至2016年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|董事会工作报告|√|
|2|监事会工作报告|√|
|3|2015 年度财务决算|√|
|4|2015 年度利润分配方案|√|
|5|2015 年度报告和报告摘要|√|
|6|关于续聘会计师事务所的议案|√|
|7|关于为子公司预提供担保的议案|√|
|8|关于公司更名并修改公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已于 2016年3月 30日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：7
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600552|方兴科技|2016/4/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；
法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。
2、登记时间：2016年4月19日(上午8:30-11：30下午2：30-5:00)。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
董事会办公室。
六、 其他事项
1、本次会议会期半天。
2、与会股东所有费用自理。
联系电话：(0552)4968015
传真：(0552)4077780
联系人：黄晓婷林珊
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会 2016年3月30日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽方兴科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4
月20日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|董事会工作报告||||
|2|监事会工作报告||||
|3|2015年度财务决算||||
|4|2015年度利润分配方案||||
|5|2015年度报告和报告摘要||||
|6|关于续聘会计师事务所的议案||||
|7|关于为子公司预提供担保的议案||||
|8|关于公司更名并修改公司章程的议案||||

托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
大唐国际发电股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
会 议 资 料
2017年第二次临时股东大会会议文件目 录
会议议程 ................................................... 11.关于聘用 2017年度会计师事务所的议案 ....................... 22.关于修改《大唐国际发电股份有限公司章程》的议案 ............ 4
2017年第二次临时股东大会会议文件会议议程
会议时间：2017年 8月 15日上午 9时 30分
会议地点：北京市西城区广宁伯街 9号大唐国际发电股份有限公司 1608会议室
主持人：会议主席
见证律师：北京市浩天信和律师事务所
会议议程：
第一项会议主席宣布大唐国际发电股份有限公司（“大唐发电”或“公司”）2017年第二次临时股东大会开始
第二项与会股东及股东代表听取议案
普通决议案：
1.关于聘用 2017年度会计师事务所的议案
特别决议案：
2.关于修改《大唐国际发电股份有限公司章程》的议案
第三项与会股东及股东代表讨论发言
第四项与会股东及股东代表投票表决
第五项董事会秘书宣布现场会议投票统计结果
第六项董事会秘书宣读会议决议
第七项见证律师宣读《法律意见书》
第八项与会董事签署会议文件
2017年第二次临时股东大会会议文件议案 1
关于聘用 2017年度会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）及中瑞岳华（香港）会计师事务所（以下均简称“瑞华”）作为大唐国际发电股份有限公司（“大唐发电”或“公司”）2016年度的境内、境外审计业务会计师，在2016年度本着独立、客观、公正的原则，对公司及所属企业的财务报告进行了审计，并分别出具了符合中国会计准则及国际会计准则的审计报告。此外，瑞华还积极协助公司按照上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的要求履行相关的信息披露义务，圆满地完成了2016年年报审计的合同义务。
由于2016年度煤化工及关联项目转让事项及纳入合并报表范围企业户数增减变动，导致审计范围发生变化，根据与瑞华签订的审计业务约定书约定，瑞华2016年年报审计费用应调减人民币148万元，调整为人民币1450万元。
按照《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问题的通知》(证监会字〔1996〕1号)和《上市公司信息披露管理办法》(证监会令〔2007〕第40号)等文件的规定，建议公司继续聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）及中瑞岳华（香港）会计师事务所为2017年度境内、境外财务报告审计机构，聘期至公司2017年年度股东大会结束时止。
以2016年年报审计范围为基础，考虑到2017年度煤化工业务板块已完全不纳入合并报表范围，经与瑞华协商，2017年度审计费用为人民币1398万元。
本议案已经公司第九届十五次董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
以上内容，请各位股东审议。
大唐国际发电股份有限公司
董事会
2017年 8月 15日
2017年第二次临时股东大会会议文件议案 2
关于修改《大唐国际发电股份有限公司章程》的议案各位股东及股东代表：
按照中共中央组织部、国务院国资委党委关于将国有企业党建工作总体要求写入公司章程的要求，为进一步完善公司治理，大唐国际发电股份有限公司（“大唐发电”或“公司”）拟对《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）部分条款进行如下修改：
一、《公司章程》原第九条后增加一条（原条款序号顺延）：
第十条根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
二、《公司章程》原第一百三十九条增加一款：
在原第一百三十九条最后增加一款，内容为：“董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见”。
三、《公司章程》原第十四章后增加一章“党委”（原章节条款序号顺延）：
增加的第十五章拟设立以下两条：
第一百九十九条公司设立党委。党委设书记 1名，其他党委成员若干名。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。
第二百条公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。
1.保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署。
2.坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟
2017年第二次临时股东大会会议文件任人选进行考察，集体研究提出意见建议。
3.研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。
4.承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。
《公司章程》中增加新条款后原条款及章节序号顺延，其中涉及的援引条款按修改后的条款序号相应修改。
有关修改公司章程的详情，请参阅公司于 2017年 6月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告，及 2017年 7月 1日在上海证券交易所网站刊登的相关 H股通函。
本议案已经公司第九届十五次董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
以上内容，请各位股东审议。
大唐国际发电股份有限公司
董事会
2017年 8月 15日
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2019—013江苏凤凰置业投资股份有限公司
2019年第一季度房地产项目经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》等要求，现将江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年第一季度房地产业务主要经营数据公告如下。
一、房地产项目储备情况
2019年1-3月，公司无新增房地产储备。上年同期亦无新增房地产储备。
二、房地产项目开、竣工情况
2019年1-3月：公司无新开工面积，上年同期亦无新开工面积。
2019年 1-3月：公司宜兴项目部分竣工，竣工面积 9.68万平方米，上年同期公司镇江项目部分竣工，竣工面积10.73万平方米。
三、房地产项目销售情况
2019年1-3月：公司商品房合同销售面积1.17万平方米，较上年同期减少68.63%；商品房合同销售金额10,839万元，较上年同期减少68.88%。本期无新开盘项目，所以较去年同期相比商品房销售面积和销售金额都大幅下降。
四、出租物业情况
2019年1-3月，公司的租赁收入为1604.09万元，较上年同期增加280.61%。
租赁收入与去年同期相比变动较大主要是今年苏州剩余办公楼整体对外出租。
五、公司收入情况
2019年1-3月：公司营业收入为54,438.72万元，比去年同期增加63.23%，其中，住宅、公寓、办公收入为52,565.97万元，车位收入为 268.66万元，租赁收入为1,604.09万元。营业收入与去年同期相比增加较多主要是本期宜兴项目交
付确认收入所致。
注：由于销售处于动态状况，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据为阶段性数据，仅供参考。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会2019年4月30日
股票代码：600231
股票简称：凌钢股份
编 号：临 2019-070
凌源钢铁股份有限公司
关于控股股东股权质押解除及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年9月11日，公司收到控股股东凌源钢铁集团有限责任公司（以下简称“凌钢集团”）关于质押公司股权的通知，具体如下：
一、股份解除质押情况
2019年9月11日，凌钢集团将2017年7月26日质押给中国民生银行股份有限公司大连分行的公司无限售条件流通股 24,200万股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成相关股权质押解除手续。
二、股份质押情况
2019年 9月 11日，凌钢集团将其持有的本公司无限售条件流通股 24,200万股质押给了中国民生银行股份有限公司大连分行，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关股权质押手续，质押期限1年。
截止本公告披露日，凌钢集团持有本公司957,960,606股，占本公司总股本的34.57%。本次质押后，凌钢集团累计质押公司的股份数为46,411.2万股，占其持有公司股份的48.45%，占公司总股本的16.75%。
三、控股股东质押情况的其他披露事项
1、股份质押的目的
凌钢集团本次质押公司股份主要为资金周转的需要。
2、资金偿还能力及相关安排
凌钢集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
3、可能引发的风险及应对措施
如后续出现平仓风险，凌钢集团将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》《浙江华铁建筑安全科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》等文件的
有关规定，我们作为浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“华铁科
技”或“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断
的立场，现就公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表如下独立
意见：
一、公司结合自身的定位和行业特点，实施本次项目收购，加快品种结构
调整，以拓宽战略发展空间，提高综合竞争力。本次收购符合国家产业政策导
向和企业中长期战略发展目标。我们同意公司本次收购事项。
二、本次收购已聘请资质中介进行相关调查、审计和评估，并出具有关
审计报告和评估报告，决策程序合法合规，不存在损害公司全体股东利益的情
形。
三、本次收购行为不构成关联交易和重大资产重组。本次收购决策程序
符合上市公司《公司章程》及有关规定。董事会批准后，尚需提交公司股东大
会。
（以下无正文）
（此页无正文，为浙江华铁建筑安全科技股份有限公司《独立董事独立意见》之签字页）
独立董事 褚国弟
（此页无正文，为浙江华铁建筑安全科技股份有限公司《独立董事独立意见》之签字页）
独立董事 吴振宇
（此页无正文，为浙江华铁建筑安全科技股份有限公司《独立董事独立意见》之签字页）
独立董事 王芳
预中标公告证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2018-018
龙元建设集团股份有限公司关于
余姚市档案馆基础设施 PPP项目预中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
根据宁波市公共资源交易网余姚分网（http://www.yyztb.gov.cn）近日发布的《余姚市档案馆基础设施 PPP项目(标段)的中标候选人公示》，公司为该项目的中标候选人。现将本次预中标PPP项目概况公告如下：
1、项目名称：余姚市档案馆基础设施 PPP项目
2、项目招标人：余姚市档案局
3、项目投资额：22,755.52万元。
4、合作模式和期限：本项目采用 BOT运作模式，项目合作期限 12年，其中建设期2年，运营期 10年。
5、项目内容：余姚市档案馆按县级一类综合档案馆设计，是一个具有档案资料贮存保管中心、档案史料展览中心、档案资料查阅利用中心和档案信息资源控制中心功能的集数字化、智能化于一体的新型综合现代化档案馆，工程位于余姚市南雷南路以西，黄山西路以北，总建筑面积约 22,234.48平方米，其中地上十四层，建筑面积约 17,250.7平方米，地下一层，建筑面积约 4,983.78平方米，主要包括档案库区、对外服务用房、档案业务及技术用房、办公及配套附属用房等，建筑高度约59.9米。相关技术指标最终以批准的施工图为准。
二、风险提示
1、该项目目前处于中标候选人公示阶段，本公司能否获得此次招标的《中标通知书》尚存在一定的不确定性。
2、项目总投资、项目履行条款等均以正式合同为准。公司将根据该项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
预中标公告龙元建设集团股份有限公司董事会
证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2017-009
浙江金鹰股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月23日 14点00分
召开地点：公司第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月23日
至2017年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2016年度董事会工作报告|√|
|2|2016年度监事会工作报告|√|
|3|关于公司2016年财务决算报告的方案|√|
|4|关于公司2016年度利润分配的预案|√|
|5|关于公司2016年年度报告全文和摘要的议案|√|
|6|关于公司聘任 2017年财务审计机构的议案|√|
|7|关于公司聘任 2017年内部控制审计机构的议案|√|
|8|关于公司 2016 年日常关联交易执行情况及 2017 年日常关联交易事项预计的议案|√|
|9|《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别于公司 2017年 4月 14日召开的第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过。会议决议公告详见公司于 2017年 4月15日信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：浙江金鹰集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600232|金鹰股份|2017/5/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）和股东账户卡办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股
东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
3、登记时间：2017年5月22日（上午9：00-11：30；下午：13：00-4：00）六、 其他事项
1、会议联系方式
联系人：程涌
联系电话（传真）：0580-8020228
通讯地址：浙江省舟山市定海区小沙街道
邮政编码：316051
2、会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董事会2017年4月29日附件1：授权委托书
报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江金鹰股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月23日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2016年度董事会工作报告||||
|2|2016年度监事会工作报告||||
|3|关于公司2016 年财务决算报告的方案||||
|4|关于公司2016年度利润分配的预案||||
|5|关于公司2016年年度报告全文和摘要的议案||||
|6|关于公司聘任 2017年财务审计机构的议案||||
|7|关于公司聘任 2017年内部控制审计机构的议案||||
|8|关于公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易事项预计的议案||||
|9|《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
北京航天长峰股份有限公司独立董事
关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》及《公司章程》的有关规定，我们作为北京航天长峰股份有限公司独立董事，就公司提交十届三十五次董事会审议的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》发表如下独立意见：
公司全资子公司长峰科技在确保募集资金投资项目建设的资金
需求、保证募集资金项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的行为有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，履行了公司必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。
综上所述，我们一致同意公司全资子公司长峰科技使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用金额不超过4000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
独立董事：
岳成方滨兴宗文龙
股票代码：600070股票简称：浙江富润编号：临2018—058号
浙江富润股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次股份质押的具体情况
接公司控股股东富润控股集团有限公司通知，该公司于 2018年 12月13日在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记业务，将其持有的公司股份合计 2000万股质押给北京银行股份有限公司绍兴诸暨支行，具体情况如下：
1、出质人：富润控股集团有限公司
质权人：北京银行股份有限公司绍兴诸暨支行
质押登记日：2018年 12月 12日
质押股份数量：合计 2000万股（分 1000万股、1000万股两笔），占公司总股本的3.83%。
2、质押股份全部为无限售流通股。质押期限自 2018年 12月 12日起至质押双方办理解除质押手续为止。
押后，富润控股集团有限公司累计质押的公司股份 9191万股，占其持股总数的90.75%，占公司总股本的17.61%。
二、本次股份质押的情况说明
1、富润控股集团有限公司质押股份系为其自身融资提供担保，其还款来源主要包括经营收入、营业利润、投资收益等，具备资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，不会出现导致公司实际控制权发生变更的情形。
2、按照《质押合同》，在授信期内，若质押股票股价下跌导致质押率超过限定比例，则质权人有权平仓。对此可能引发的风险，富润控股集团有限公司将采取或追加保证金或提前还款等措施应对。
特此公告。
浙江富润股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十四日