Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
新城控股集团股份有限公司
合伙人跟投管理办法
二〇一八年三月
第一章跟投总则
第一条目的
为进一步提升各级员工主人翁精神，达成“共创、共担、共享”的共同目标，提高项目收益，促进公司快速发展，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》，特制定本管理办法。
第二条跟投原则
（一）“共创、共担、共享”原则
（二）同股同权原则
第三条适用范围
本管理办法适用于新城控股集团股份有限公司住宅开发事业部所有投资项目。
第四条职责分工
（一）新城合伙人委员会负责审议、决策具体项目跟投方案及本管理办法相关实施细则的制定、修订工作。新城合伙人委员会由公司联席总裁（分管住宅开发事业部）、公司联席总裁（分管集团人力资源）、分管住宅开发事业部投资拓展副总裁及集团财务管理中心、集团法律事务中心、住宅开发事业部财务管理部、住宅开发事业部行政人事部负责人组成，
（二）新城合伙人执行组负责执行跟投方案、推动跟投计划落实、跟踪核算并分配跟投收益等。新城合伙人执行组由集团财务管理中心负责牵头相关业务，由集团信息管理中心、法律事务中心、住宅开发事业部财务管理部、住宅开发事业部行政人事部等安排专人组成。
第五条跟投人员
本管理办法适用于新城控股集团总部及住宅开发事业部全体正式员工，分为强制跟投人员及自愿跟投人员。
（一）强制跟投人员范围
1.集团总部总裁室各分管职能负责人；
2.董事会办公室、集团办公室、审计部、战略规划中心、品牌客服中心、资产管理中心、法律事务中心、信息管理中心、造价公司负责人；
3.住宅开发事业部总裁室各分管职能负责人及市场营销中心、设计研发中心、项目管理中心、成本管理中心、财务管理部、计划管理中心、行政人事部、质量监管部等职能负责人。
4.各城市公司经营团队员工，包括但不限于投资拓展中心员工、投资管理部员工、城市公司总经理/董事长、城市公司业务总经理及助理总经理、片区总经理、片区部门负责人、项目总经理、项目副总经理、项目操盘团队员工。
（二）自愿跟投人员
除强制跟投人员外，集团总部及住宅开发事业部的其他正式员工。
（三）权责约定
跟投人员对跟投项目享有经营知悉权，收益权，但不享有诸如表决权，业务管理权等权利。项目所属的城市总经理，项目总经理按照开发公司权责手册行使管理权。
（四）就跟投人员的跟投底线、跟投上限、认缴措施等具体跟投实施方案，由新城合伙人委员会负责制定。
第六条跟投方式
由总部、各城市子公司分别成立有限合伙企业（以下简称“投资企业”）作为投资平台，向跟投人员集中开放认缴，认缴金额按万元取整。
总部投资企业资金池每半年开放一次认缴及增资。城市子公司投资企业资金池在获取新项目后开放认缴及增资。
每个项目跟投资金投资上限为权益土地款的5%，其中总部与城市投资企业按照 1:2的固定比例投入该项目，即总部投资企业跟投上限为权益土地款的1.67%，城市投资企业跟投上限为权益土地款的3.33%。
第二章操作细则
第七条跟投项目确定
新城控股集团住宅开发事业部新获取的开发项目默认均需发起跟投，有特殊原因不纳入跟投范围的项目，需在项目获取前由住宅开发事业部总裁签发确认单。
第八条资金投入及返还
(一)城市投资企业资金募足后，根据集团的安排，将募集资金投资至对应的城市母公司。
(二)针对住宅开发事业部所有跟投项目，总部投资企业均需进行投资，投资额为当次城市投资企业投资额的一半。总部投资企业应当将投资款投资至对应的城市母公司。
(三)财务管理部应当实时记录员工在总部投资企业或城市投资企业的跟投资金。每个跟投项目所需总部投资企业投资总额将按总部员工可用资金比例进行分配，以此确认每人对该项目的跟投份额。
(四)当项目公司决定返还跟投投资款时由原投资路径进行返还至总部及城市投资企业资金池，不返还至个人，持续作为下一轮跟投可用资金。
第九条跟投利润及分配
跟投人员的待分配利润主要由项目公司分配至总部及城市投资公司的利润组成。总部及城市投资公司每半年根据各跟投人账户“待分配利润”余额的70%进行一次分配，按跟投人原付款路径支付到个人账户，实际支付金额为扣减公司手续费及应代扣相关税费后的净额。
第十条跟投退出
（一）员工持有的财产份额不得转让他人，作为员工与公司共担风险、共享收益的资产凭证，不得随意退出。
（二）公司有权要求离职员工退出其在投资企业的份额。经公司同意，离职员工所持份额可以在项目清算后退出。
（三）总部及城市投资企业资金池本金，后续返还至个人须由合伙人委员会决议。
第十一条投资项目信息披露
以《跟投项目月报》或跟投管理系统信息公示等形式定期向全体跟投人公开披露项目经营信息。
第三章释义
本管理办法中以下词语除上下文另有所指外，具有以下含义：
（一）公司：指新城控股集团股份有限公司
（二）项目：以成交地块为单位，独立核算的项目。
（三）土地款：招拍挂项目土地款为土地摘牌价格，二手并购及合作类项目的土地款为获取本项目总资产需要承担的债权及股权收购款（含溢价）。
（四）权益土地款：按照合作项目中本集团权益比例计算出的土地款份额。
第四章附则
第十三条自公司股东大会审议通过后生效，修订亦同，并由公司董事会负责解释。
证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信东信 B股
公告编号：临 2015-002
东方通信股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年2月3日
3.原股东大会股权登记日：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600776|东方通信|2015/1/23|－|
|Ｂ股|900941|东信B股|2015/1/28|2015/1/23|

二、 补充事项涉及的具体内容和原因
由于上海证券交易所近日发布《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》（以下简称“网投细则”）并上线新网络投票系统，根据《网投细则》有关要求，公司现对 2015年第一次临时股东大会采用的网络投票系统、投票时间及有关注意事项进行补充，具体如下：
公司将采用上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统为公司股东行使表决权提供网络投票方式。
网络投票时间：
（一）通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日即 2015年 2月3日的交易时间段，即上午9：15-9：25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（二）通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日即2015年2月3日的9：15-15：00。
注意事项：
1、新网络投票系统将于 2015年 1月 26日正式启用。由于公司本次临时股东大会召开日期处于上海证券交易所新老网络投票系统并行期，若投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可通过上海证券交易所原网投系统，按原方式提交网络投票指令；若投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。投资者可以具体咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。
2、本公司股东首次登陆互联网投票平台进行投票的，需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
三、 除了上述补充事项外，于 2015年1月16日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年2月3日 10点30分
召开地点：杭州市滨江高新技术开发区东信大道 66号东方通信科技园 A楼210会议室
2.网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年2月3日
至2015年2月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600776|东方通信|2015/1/23|－|
|Ｂ股|900941|东信B股|2015/1/28|2015/1/23|

4.股东大会议案和投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B 股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于续聘会计师事务所的议案|√|√|
|2|关于修改《公司章程》及附件的议案|√|√|

特此公告。
东方通信股份有限公司董事会2015年1月27日
附：原网络投票系统的投票操作流程
投资者使用交易系统投票平台投票操作流程
公司将通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统向股东提供本次临时股东大会的网络形式投票平台，股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统投票平台行使表决权。
通过交易系统投票平台的投票时间：
2015年2月3日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
总提案数：2个
一、投票流程：
（一）投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738776|东信投票|2|A股股东|
|938941|东信投票|2|B股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-2号|本次股东大会的所有2项提案|99.00元|1股|2股|3股|

2、分项表决方法：
如需对各事项进行逐项表决的，按以下方式申报：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案内容||委托价格|
|1||《关于续聘会计师事务所的议案》||1.00||
|2||《关于修改〈公司章程〉及附件的议案》||2.00||

（三）表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2015年1月23日 A股收市后，持有本公司 A股（股票代码600776）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738776|买入|99.00元|1股|

（二）如 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于续聘会计师事务所的议案》投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738776|买入|1.00元|1股|

（三）如 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于续聘会计师事务所的议案》投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738776|买入|1.00元|2股|

（四）如 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于续聘会计师事务所的议案》投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738776|买入|1.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视
为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数
计算，对于该股东未表决或不符合上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
（四）同时持有本公司A股和B股的股东，应当通过上交所的A股和B股交易系统分别投票。
贵州红星发展股份有限公司
2018年第四次临时股东大会
会议资料
贵州红星发展股份有限公司
2018年第四次临时股东大会
会议议程
一、现场会议议程
时间：2018年12月12日（星期三）14:30
地点：山东省青岛市市北区济阳路8号，青岛红星化工集团有限责任公司三楼会议室
主持人：郭汉光董事长
||||
|-|-|-|
|时间|议程||
|14:00|股东登记，会议签到||
|14:30～16:00|宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读股东出席统计结果，介绍参会人员||
||一|宣读会议注意事项|
||二|宣读、介绍议案内容，审议议案|
||三|推选计票人、监票人，填写表决票，投票|
||四|宣布各项议案表决结果|
||五|宣读股东大会决议|
||六|律师宣读股东大会法律意见书|
||七|宣布会议结束|
||参会相关人员签署股东大会会议记录、决议等相关文件||

二、网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月12日至2018年12月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
目录
议案一：关于选举监事的议案 ................................................... 4
议案一：
关于选举监事的议案
各位股东和股东代表：
您好。
1、公司第七届监事会股东代表监事、监事会主席孟繁珍由公司2017年年度股东大会选举产生，任期3年，自2018年4月11日至2021年4月11日。2018年11月20日，公司收到孟繁珍向公司监事会提交的书面《辞呈信》，孟繁珍因工作原因申请辞去公司第七届监事会监事、第七届监事会主席职务。
孟繁珍任职公司第七届监事、监事会主席期间，尽职履责，定期召集和主持公司监事会会议，列席董事会会议，积极参加监管机构培训，深入了解公司生产经营情况和重大事项，监督检查公司财务管理工作，督促董事、高管人员规范履职，共同推动公司治理水平不断提升。
在此，公司向孟繁珍任职期间的勤勉工作致以真诚感谢！
2、根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，单独持有公司有表决权总数5%以上的股东青岛红星化工集团有限责任公司在充分了解被提名人情况并征得被提名人同意后，决定提名程永波为公司第七届监事会股东代表监事候选人，候选人简历请见附件。
提名人认为：提名人已全面了解候选人的教育背景、工作经历和兼职等个人情况，候选人不存在无法担任监事的情形，具备履行监事职责的能力，不存在与公司利益相冲突的情形，截至提名时未持有公司股票，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、公司于2018年11月26日召开的第七届监事会第一次临时会议审议通过了《提名公司第七届监事会监事候选人》的议案，会议决议公告已于2018年11月 27日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站，该议案提请公司 2018年第四次临时股东大会审议。
4、根据《公司章程》规定，公司2018年第四次临时股东大会选举第七届股东代表监事时实行累计投票制，即：有表决权的每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，每位股东持有的股份总数与应选监事人数的乘积为其合法拥有选举监事的投票权总数。公司股东可以将其享有的全部投票权数集中投向监事候选人的其中一人，也可以分散投向数人，但其累计投票权数不得超过《公司章程》规定的投票权总数。
请各位股东和股东代表审议。
谢谢。
2018年11月28日
附件：
贵州红星发展股份有限公司
第七届监事会监事候选人简历
程永波，男，汉族，1963年出生，大学本科学历，会计专业，助理会计师。
1980年10月至1990年10月，青岛建材五厂主管会计、科室后勤团支部书记总支委员；1990年11月至1995年9月，青岛碱厂家委会、青岛仿瓷涂料厂财务科长；1995年10月至2006年10月，青岛碱厂劳动服务公司财务科长、总经理助理；2006年11月至2013年9月，青岛海湾实业有限公司财务总监、财务部长；2013年10至2016年3月，青岛丰硕堂集团岐伯医疗公司财务经理；2016年4月至今，青岛红星化工集团有限责任公司审计副处长、纪检监察室副主任。
股票代码：600365 股票简称：通葡股份 编号：临2018—005
通化葡萄酒股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对通化葡萄酒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
预案信息披露的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年2月23日，通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于<通化葡萄酒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并于2018年2月24日披露了上述事项相关公告。
2018年 3月 6日，公司收到上海证券交易所《关于对通化葡萄酒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0205号）（以下简称《问询函》），现将《问询函》的内容公告如下：
一、关于标的资产估值较高的风险
1.预案披露，本次交易标的资产100%股权预估值7.83亿元，增值率696.34%。
公司 2015年增资收购该标的资产51%股权时，增资价格对应的标的资产100%股权估值约1亿元，前后差异较大。请公司结合标的资产2015-2017年各年度营业收入、净利润、经营活动现金净流量数据，说明标的资产估值大幅增加的原因和合理性，与标的资产业绩增长是否一致。请财务顾问和评估师发表意见。
2.预案披露，交易对方承诺标的资产2018-2020年度的扣非后净利润分别为 6,000万元、8,000万元及 10,000万元，但标的资产 2015年、2016年、2017年前第三季度分别实现净利润 2,658.29万元、3,654.67万元，2,533,73万元。
标的资产本次业绩承诺与标的资产已实现净利润相差较大。请补充披露：（1）结合标的资产供应商、经营模式和重要合同订单是否已经或即将发生重大变化，说
明标的资产承诺业绩较报告期内业绩大幅增长的具体原因及合理性；（2）自前次交易以来，上市公司向标的资产提供的增资、借款、担保以及成本费用承担等财务资助情况，说明上市公司对标的资产 2015年-2017年经营业绩的影响，并说明标的资产承诺业绩的具体计算口径，是否包括上市公司后继向标的资产提供资金等资源产生的业绩。请财务顾问、会计师和律师发表意见。
二、关于标的资产的经营风险
3.预案披露，标的资产报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为-9,050万元、-2.91亿元和-2.71亿元，对应期间筹资活动产生的现金流量净额分别为：9,112万元，3.06亿元和2.71亿元。同期，标的资产实现的营业收入分别为 4.09亿元、5.19亿元和 5.69亿元。标的资产报告期内经营活动现金流量持续为负，且基本依靠融资解决，同期营业收入增长有限。请补充披露：（1）标的资产报告
期内经营活动产生的现金流量净额持续为负的原因，现金净流出与业务规模增长是否一致；（2）结合供应商、客户对标的资产的信用政策及结算周期，说明报告
期上下游对标的资产的资金占用的周期和金额；（3）按标的资产的融资来源分项列示标的资产融资金额和财务费用；（4）报告期内，标的资产经营活动产生的现金流入金额、应收账款（包括应收票据）余额及回收情况、坏账准备金额；（5）结合报告期内现金流情况，说明实现业绩承诺是否存在资金缺口及资金来源计划，对上市公司及未来标的资产的影响。请财务顾问和会计师发表意见。
4.预案披露，标的资产拥有较为丰富的酒类营销经验，并与京东、天猫等平台建立了良好的合作关系，但传统实体企业直接与电商平台对接会对经营产生不利影响。此外，蓝色梦想为标的资产的重要销售产品，但许可年限仅为三个月。
请补充披露：（1）江苏蓝色梦想等产品许可期限仅为3个月的原因；（2）结合标的资产与主要客户的合作时间，说明标的资产客户的稳定性；（3）结合标的资产在酒企和电商之间存在的核心价值，主要供应商的电商平台布局等情况，分析厂商和电商平台直接合作的风险对标的资产业绩的影响，及前述影响对标的资产业绩承诺完成的影响。请财务顾问发表意见。
来发展造成不利影响。同时，交易对方承诺在36个月业绩承诺期内不主动离职，请补充披露：（1）自2015年取得控股权以来，上市公司对标的资产的整合情况；
（2）标的资产经销权及订单获取是否仍然依赖于创始人，上市公司是否能够对标的资产的经营形成控制；（3）服务承诺到期后，标的资产的经销权和重要客户等核心竞争力是否将发生重大变化。请财务顾问发表意见。
6．预案披露，标的资产主要采用“平台渠道+旗舰店”的经营模式，渠道销售主要面向京东、天猫超市、苏宁易购等电子商务平台，零售业务主要通过旗舰店等众多网店的运营，促进主营业务的发展。请补充披露；（1）报告期内，标的资产除电商渠道外的其他渠道类型，并披露各渠道销售的前十名客户和销售收入，报告期内渠道减少的，请说明原因；（2）报告期内，按品牌分类列示标的资产渠道销售的销售收入；（3）报告期内，标的资产运营的具体旗舰店名称、各店铺销售的产品品类及店铺销售金额，并结合旗舰店业务模式，说明收入确认方法及其依据。请财务顾问和会计师发表意见。
三、其他
7.前次草案披露，前次交易收购标的资产51%股权的目的为提升上市公司竞争能力、发挥协同效应，可以将通化葡萄酒作为其重点销售的品种之一。请补充披露：（1）前次交易后公司红酒市场拓展情况，包括葡萄酒销售收入和同比增长情况，其中通过标的资产渠道实现的销售收入和同比变化情况，说明前次交易目的是否实现；（2）结合前次重组标的的实现情况及标的资产的整合情况，说明本次收购标的资产的必要性。请财务顾问发表意见。
8.预案披露，标的资产九润源在业绩补偿期间内，交易对方补偿实际净利润未能达到承诺净利润的差额。请补充披露上述仅就业绩承诺差额进行补偿是否合理，是否损害上市公司和中小投资者利益。请财务顾问发表意见。
请你公司在 2018年3月13日之前，针对上述问题书面回复我部，并对预案作相应修改。
公司将与相关中介机构尽快对《问询函》所提问题向上海证券交易所回复，并及时履行信息披露义务。回复期间，公司股票将继续停牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会 2018年3月7日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2018-089
盛屯矿业集团股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2018年 8月 3日以现场投票、网络投票相结合方式召开公司 2018年第二次临时股东大会。董事会已于 2018年 7月 19日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露了《盛屯矿业关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-084）。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年第二次临时股东大会；
（二）股东大会的召集人：公司董事会；
（三）会议召开的日期、时间
现场会议时间：2018年8月3日下午2:30；
网络投票时间：2018年8月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（四）会议的表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台
（五）会议地点
福建省厦门市思明区展鸿路 81号特房波特曼财富中心 A座 33层公司会议
室；
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于申请发行超短期融资券的议案|√|
|1.01|发行主体|√|
|1.02|注册规模|√|
|1.03|发行期限|√|
|1.04|发行利率|√|
|1.05|募集资金用途|√|
|1.06|发行方式|√|
|1.07|发行对象|√|
|1.08|发行日期|√|
|1.09|授权事宜|√|

以上议案经公司第九届董事会第十八次会议审议通过并于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
三、会议出席对象
1、截至 2018年 7月 26日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、会议登记方法
1、登记时间：2018年7月27日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；
2、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委
托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018年 7月27日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、登记地点与联系方式：福建省厦门市思明区展鸿路 81号特房波特曼财富中心A座33层公司董事会秘书办公室。
联系人：卢乐乐
联系电话：0592-5891697
传真：0592-5891699
邮政编码：361012
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2018年7月27日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰凤凰B股 编号：临2016-043上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于 2016年10月21日以书面和传真形式发出召开第八届监事会第五次会议的通知，本次会议为定期会议，会议于 2016年 10月 28日上午11:30，以现场方式在上海市长宁区福泉北路518号6座508会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席冯波先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、审议通过了《上海凤凰2016年第三季度报告》及报告正文
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司监 事 会
二〇一六年十月二十八日
证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2017-040辽宁时代万恒股份有限公司
高级管理人员辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，公司董事会收到高级管理人员姚在先先生书面辞职报告。姚在先先生因工作调整，申请辞去公司副总经理职务。
公司董事会对姚在先先生任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2017年 11月 7日
关于
新城控股集团股份有限公司
公司债券的
临时受托管理事务报告
债券简称：18新控05 债券代码：143896.SH
19新城01 155268.SH
19新城02 155269.SH
受托管理人：中信建投证券股份有限公司
二〇一九年五月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中国泛海控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
一、公司债券基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||债券余额|利率|还本付息|
|债券名称|债券简称|债券代码|起息日|到期日||||
||||||（万元）|（%）|方式|
|新城控股集团股份有限公||||||||
|司 2018 年公开发行公司|18新控05|143896.SH|2018-10-29|2022-10-29|216,000.00|7.43|单利按年计息，|
|债券（第一期）（品种二）|||||||不计复利。每年|
|新城控股集团股份有限公|||||||付息一次，到期|
|司 2019 年公开发行公司|19新城01|155268.SH|2019-03-20|2023-03-20|110,000.00|5.05|一次还本，最后|
|债券（第一期）（品种一）|||||||一期利息随本|
|新城控股集团股份有限公|||||||金的兑付一起|
|司 2019 年公开发行公司|19新城02|155269.SH|2019-03-20|2024-03-20|100,000.00|5.90|支付。|
|债券（第一期）（品种二）||||||||
|公司债券上市或转让的交易场所||上海证券交易所||||||
|投资者适当性安排||上述债券仅限合格投资者参与交易。||||||
|||18新控05附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，||||||
|||报告期内尚未执行相关条款情况；||||||
|公司债券附发行人或投资者选择权条||||||||
|||19新城01附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，||||||
|款、可交换条款等特殊条款的，报告期||||||||
|||报告期内尚未执行相关条款情况；||||||
|内相关条款的执行情况（如适用）||||||||
|||19新城02附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，||||||
|||报告期内尚未执行相关条款情况。||||||

二、重大事项
新城控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）于2019年5月8日公告了《新城控股集团股份有限公司关于当年累计新增借款的公告》，具体情况如下：截至2019年4月30日，发行人借款余额约为人民币967.68亿元，较2018年末借款余额 727.05亿元增加 240.63亿元，占 2018年末经审计净资产 509.57亿元的比重为47.22%。根据《上海证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》以及《公司债券日常监管问答（五）》的规定，发行人就当年新增借款情况予以披露。
2019年 4月末较 2018年末新增各类借款余额变动情况及占发行人 2018年末经审计净资产比例情况如下：
1、银行贷款净增148.03亿元，占2018年末净资产比例为29.05%。
9.80%。
3、其他借款净增42.66亿元，占2018年末净资产比例为8.37%。
上述财务数据除2018年末净资产外，均未经审计，请投资者注意。
中信建投证券作为18新控05、19新城01、19新城02的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。
中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
特此提请投资者关注上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
（以下无正文）
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2018-151债券代码：122093 债券简称：11中孚债
河南中孚实业股份有限公司
关于林州市林丰铝电有限责任公司
停产暨拟进行产能转移的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、林丰铝电停产并拟进行产能转移
林州市林丰铝电有限责任公司（以下简称“林丰铝电”）为公司控股子公司河南中孚铝业有限公司的控股子公司，河南中孚铝业有限公司持有其70%的股权。目前，林丰铝电拥有 25万吨/年电解铝产能，根据中华人民共和国工业和信息化部《符合<铝行业规范条件>企业名单（第一批）》【 2014年第 25号】，林丰铝电所属 25万吨电解铝属于符合铝行业规范条件企业名单。
林丰铝电生产用电采用直供电（火力发电）模式，近年来，虽然林丰铝电持续开展节能降耗、精益管理工作，但煤炭价格的持续走高及采暖季限产使其面临较大生产经营压力。截至 2017年 12月 31日，林丰铝电资产总额为 285,632.27万元，负债总额为251,986.28万元，净资产为33,645.99万元；2017年度营业收入304,405.62万元，净利润为1,411.28万元。截至2018年9月30日，林丰铝电资产总额为 261,165.20万元，负债总额为 241,743.31万元，净资产为 19,421.89万元；2018年 1-9月营业收入为221,134.44万元，净利润为-14,224.10万元。
鉴于林丰铝电上述经营状况，根据《工业和信息化部关于电解铝企业通过兼并重组等方式实施产能置换有关事项的通知》（工信部原【2018】12号）文件精神，公司为优化资产结构，提升产品成本竞争力，经公司董事会研究决定将林丰铝电进行全面停产并拟进行产能转移。
二、林丰铝电注册、设立项目公司
根据以上情况，为筹备、实施产能转移工作，公司决定林丰铝电专门设立一项目公司，注册资本初期不超过人民币5亿元，同时拟提请公司股东大会授权林丰铝电董事会办理工商注册登记等手续。
三、授权林丰铝电董事会全权负责筹备、实施产能转移工作
为加快产能转移的筹备进程，保证产能转移报备、实施工作顺利开展，公司董事会提请公司股东大会授权林丰铝电董事会全权负责本次产能转移事项的相关筹备、实施工作，包括但不限于：
1、签署所有与本次产能转移有关的合同和其他必要的法律文件；
2、办理本次林丰铝电产能转移的项目申请、报备工作；
3、实施、开展本次产能转移的项目方案；
4、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权办理与林丰铝电本次产能转移相关的其他事项。
四、停产及产能转移对公司的影响
林丰铝电停产将减少公司电解铝产能25万吨，约占公司电解铝产能比例的30%；
涉及固定资产净值约133,257.62万元，占公司最近一期经审计净资产总额的24.88%,计提减值总额预计将达6-7亿元，影响公司归属于母公司净利润减少2-2.5亿元。林丰铝电停产后拟将公司电解铝产能向有成本优势地区转移，既是对国家政策的积极响应，又有利于公司产业结构的调整和布局，提升公司产品成本竞争力和绿色可持续发展能力。
以上事项已经公司第八届董事会第五十四次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。
因林丰铝电产能转移事项尚需有关政府及主管部门批准，公司将持续关注该事项的进展情况，按照相关法律、法规履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十二日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2014-063厦门钨业股份有限公司
关于控股股东股权变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司近日接到控股股东福建省稀有稀土（集团）有限公司（以下简称“福建稀土集团”）《关于福建省稀有稀土（集团）有限公司股权结构变动的通知》，通知主要内容如下：
1、根据《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于无偿划转福建省稀有稀土（集团）有限公司部份股份的函》（闽国资函产权[2014]160号），福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称“福建冶金”）将福建稀土集团16%股权无偿划转给福建省地质矿产勘查开发局权属企业福建山水投资有限公司持有。
据此，2014年 6月 17日福建稀土集团办理完成工商变更登记。变更后，福建稀土集团股东和股权结构为：福建冶金持股比例为84%，福建山水投资有限公司持股比例为16%。
2、根据福建稀土集团 2014年8月11日临时股东会决议，同意福建稀土集团注册资本由 80,000万元人民币增加至 86,845.65万元人民币，其中福建冶金认缴出资额 74,045.65万元人民币，占注册资本85.2612%；福建山水投资有限公司认缴出资额12,800万元人民币，占注册资本14.7388%。
据此，2014年8月13日福建稀土集团办理完成工商变更登记。
3、根据福建稀土集团 2014年8月19日临时股东会决议，同意福建稀土集团注册资本由86,845.65万元人民币增加至160,000万元人民币，其中福建冶金认缴出资额 136,417.9万元人民币，占注册资本85.2612%；福建山水投资有限公司认缴出资额23,582.1万元人民币，占注册资本14.7388%。
据此，2014年8月19日福建稀土集团办理完成工商变更登记。
福建稀土集团上述权益变动后，其注册资本结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额(万元)|出资比例|
|福建冶金|136,417.90|85.2612%|
|福建山水投资有限公司|23,582.10|14.7388%|
|合计|160,000.00|100.00%|

 2014年 5月,福建稀土集团将所持本公司 1,256万股股份无偿划转给上海核威投资有限公司(详见公告:临-2014-041)，上海核威投资有限公司与福建山水投资有限公司同为福建省地质矿产勘查开发局权属企业。
上述权益变动情况不会导致本公司控股股东、实际控制人的变化。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会2014年8月29日
证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2014-025号转债代码：113002 转债简称：工行转债
中国工商银行股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截至 2014年 6月 30日，累计已有 8,631,390,000元工行转债转为本行A股股票，累计转股股数为2,386,378,899股，占工行转债转股前本行已发行股份总额的0.68%。
未转股可转债情况：截至 2014年 6月 30日，工行转债尚有 16,368,610,000元未转股，占工行转债发行总量的65.47%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1155号核准，中国工商银行股份有限公司（简称本行）于2010年8月31日公开发行了250,000,000张A股可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额为人民币250亿元。
经上海证券交易所上证发字[2010]24号文同意，本行上述 A股可转换公司债券于2010年9月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“工行转债”，债券代码“113002”。
工行转债自2011年3月1日起进入转股期，目前转股价格为3.27元/股。
二、可转债本次转股情况
截至 2014年 6月 30日，累计已有 8,631,390,000元工行转债转为本行 A
股股票，累计转股股数为2,386,378,899股，占工行转债转股前本行已发行股份总额的0.68%。其中，自 2014年 4月 1日至 2014年 6月 30日共有 50,707,000元工行转债转为本行A股股票，转股股数为15,217,793股。
截至 2014年 6月 30日，工行转债尚有 16,368,610,000元未转股，约占工行转债发行总量的65.47%。
三、股本变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次变动前股份数（股）（2014年3月31日）|占本次变动前总股本比例（%）|本次可转债转股（股）|本次变动后股份数（股）（2014年6月30日）|占本次变动后总股本比例（%）|
|A股|264,595,662,383|75.30|15,217,793|264,610,880,176|75.30|
|H股|86,794,044,550|24.70|0|86,794,044,550|24.70|
|总股本|351,389,706,933|100.00|15,217,793|351,404,924,726|100.00|

注：上述股份均为无限售条件股份。
四、其他
联系人：中国工商银行股份有限公司投资者关系团队
电话：（86）10-66108608
传真：（86）10-66107571
电子信箱：ir@icbc.com.cn
通信地址：中国北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司战略管理与投资者关系部
邮政编码：100140
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会
二〇一四年七月二日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“梅轮电梯”或“公司”）首次公开发行股票并上市及后续持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对梅轮电梯进行了 2019年度现场检查，现将有关情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
保荐机构于 2019年 11月 14日-11月 18日对梅轮电梯进行了现场检查，参加的保荐代表人为方欣。在现场检查过程中，保荐机构通过查阅梅轮电梯有关文件、资料，访谈公司相关人员，实地走访募集资金账户银行等方式，检查了公司治理和内部控制、信息披露、公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等情况，并编制相关底稿，在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况
通过查阅 2019年度至今公司股东大会、董事会、监事会及专门委员会的会议资料，获取公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则、信息披露制度、内部审计制度等文件，并就公司治理及内部控制情况对相关人员进行了访谈，保荐机构认为：梅轮电梯公司治理情况良好，内部控制规范。
（二）信息披露情况
通过查阅 2019年度公司信息披露文件，并对相关信息披露事项进行核查，保荐机构认为：梅轮电梯信息披露情况正常，不存在信息披露违规事项。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
通过查阅公司书面确认的关联方名单，查阅 2019年度公司及下属子公司相关的财务科目明细账，检查相关原始会计凭证，并就公司目前业务、人员、机构
等方面的设置及运作情况对相关人员进行了访谈，保荐机构认为：梅轮电梯不存在实际控制人及其关联方占用上市公司资金及其资源的情况，公司的资产完整，人员、财务、机构和业务保持独立。
（四）募集资金使用情况
通过走访募集资金专户开户银行，查阅募集资金使用明细表和银行对账单，抽查大额募集资金支出的原始会计凭证，实地查看募投项目建设情况，保荐机构认为：梅轮电梯募集资金使用情况正常，不存在募集资金使用及募投项目建设与信息披露不符的情况。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
通过查阅公司制定的相关制度、股东大会、董事会、监事会相关文件、审计报告，并就关联交易、对外担保、重大对外投资情况等情况对相关人员进行了访谈，保荐机构认为：
1、关联交易情况
截至现场检查之日，梅轮电梯及其子公司与主要关联方不存在应披露而未披露的关联交易。
2、对外担保情况
截至现场检查之日，梅轮电梯及其子公司不存在应披露而未披露的对外担保情况。
3、重大对外投资情况
截至现场检查之日，梅轮电梯及其子公司不存在应披露而未披露的重大对外投资情况。
（六）经营情况
通过查阅公司定期报告，访谈公司相关人员，获取重大销售、采购合同，并从公开信息查阅同行业上市公司的相关经营情况，保荐机构认为：梅轮电梯业务规模持续发展，整体运营情况正常。
公司 2019年 1-9月营业收入为 50,177.23万元，较 2018年同期下降1.26%；
实现归属于上市公司股东的净利润 3,091.15万元，较 2018年同期下降32.88%。
2019年业绩下降主要系行业竞争加剧，产品销售价格下降，主要原材料价格居高，产品毛利率下降所致，与行业整体趋势一致。
（七）需报告的其他事项
无
三、提请上市公司注意的事项及建议
近年来，由于受到行业竞争加剧，原材料价格居高等影响，电梯行业整体增速下滑，同行业上市公司业绩也出现不同程度下降。保荐机构建议公司应密切关注行业政策发展以及原材料价格波动行情，以及时应对可能对公司经营可能带来的风险。
四、是否存在《保荐办法》及交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项
无
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
本次现场检查工作中，梅轮电梯及其他中介机构积极配合保荐机构的现场检查工作。
六、本次现场检查的结论
通过现场检查，保荐机构认为：本持续督导期内，梅轮电梯在公司治理与内部控制、三会运作、募集资金使用、独立性、重大关联交易、重大对外投资、信息披露等重大方面符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、
《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求，不存在未得到及时整改的情
况，不存在提请监管部门关注的重大事项。
（以下无正文）
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2019-097深圳市汇顶科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于 2019年 10月 14日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2019年 10月 24日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《深圳市汇顶科技股份有限公司2019年第三季度报告》及其正文
经全体董事讨论，公司2019年第三季度报告及其正文的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规定；公司 2019年第三季度报告及其正文的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2019年第三季度的财务及经营状况，一致同意通过本议案。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《深圳市汇顶科技股份有限公司2019年第三季度报告》。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会2019年10月25日
中金黄金股份有限公司独立董事
关于湖北三鑫金铜股份有限公司开展套期保值
的事前认可声明
根据《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》以及《中金黄金股份有限公司独立董事制度》、《中金黄金股份有限公司关联交易管理办法》等规定，作为中金黄金股份有限公司独立董事，我们对关于湖北三鑫金铜股份有限公司委托公司控股股东中国黄金集团公司的控股子公司中国黄金集团国际贸易有限公司开展套期保值的相关事宜作了事前审查。我们查阅了公司提供的相关材料，并了解了详细情况，认为上述关联交易符合公司的根本利益，不存在损害公司及全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，该项议案审议需要履行关联交易表决程序。
同意将《关于湖北三鑫金铜股份有限公司开展套期保值的议案》提交公司第五届董事会第十次会议审议。
特此声明。
独立董事：
刘纪鹏 周立 翟明国
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2015-011有研新材料股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司监事会需换届选举。公司于近日召开2015年第一次职工大会，经投票选举，仇江涛先生当选公司第六届监事会职工监事，行使监事权利，履行监事义务，任期至第六届监事会届满时止。
本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第六届监事会。
第六届监事会职工代表监事简历如下：
仇江涛，男，1981年12月出生，中共党员，学士，中级会计师。毕业于中国农业大学工商管理专业。曾任国瑞电子材料有限责任公司财务部经理。现任有研光电新材料有限责任公司人力行政部经理。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
证券代码：600608 证券简称：上海科技 公告编号：临 2014-019上海宽频科技股份有限公司
关于挂牌转让全资子公司上海异型钢管有限公司所
持上海永鑫波纹管有限公司70%股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宽频科技股份有限公司（下称“公司”）于 2014年 5月 22日召开了第八届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于挂牌转让全资子公司上海异型钢管有限公司所持上海永鑫波纹管有限公司70%股权的议案》（详见2014年5月24日公司发布于《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告）。
2014年6月3日公司2013年年度股东大会审议通过了《关于挂牌转让全资子公司上海异型钢管有限公司所持上海永鑫波纹管有限公司70%股权的议案》（详见 2014年 6月 4日公司发布于《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告）。大会同意通过昆明泛亚联合产权交易所公开挂牌转让上海异钢所持的上海永鑫70%股权；授权公司管理层根据市场情况，以不低于资产评估价格 2,697.64万元人民币（最终以国资委备案价格为准）挂牌并签署相关协议及文件；付款方式按照产权交易相关规定可以全额一次结清或分期付款。
公司已在昆明泛亚联合产权交易所挂牌出售上述股权，截至目前尚未征集到符合条件的意向受让方。公司将根据股东大会的授权，在挂牌条件不变的前提下，延长上述股权的挂牌期限至8月20日，以继续征集符合条件的意向受让方。
公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会2014年7月25日
股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2017-045号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于使用自有资金进行短期投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为充分利用重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称：三峡水利或公司）周期性闲置资金，进一步提高资金使用效率，公司根据董事会相关决议，使用自有资金进行了短期投资，现就相关情况公告如下：
一、本次使用自有资金进行短期投资的情况
（一）兴业银行企业金融结构性存款产品（182天）
1、签约主体：公司与兴业银行股份有限公司重庆分行
2、产品类型：保本浮动收益型
3、投资及收益币种：人民币
4、挂钩标的：伦敦黄金市场之黄金定盘价格
5、投资金额：10,000万元
6、产品预期年化收益率：若观察期（产品存续期）内挂钩标的大于等于 5000美元/盎司，则年化收益率为5.32%；若观察期内挂钩标的大于等于 50美元/盎司小于 5000美元/盎司，则年化收益率为5.30%；若观察期内挂钩标的小于 50美元/盎司，则年化收益率为5.28%。
7、产品成立日：2017年12月28日
8、产品到期日：2018年6月28日
9、产品收益计算期限：182天
10、收益支付：产品到期日或乙方（兴业银行重庆分行）提前终止指定支付日由乙方一次性支付。
11、资金来源：公司闲置自有资金
12、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司重庆分行没有关联关系。
（二）民生银行非凡资产管理翠竹公享系列理财产品（35天）
2、产品类型：非保本浮动收益型
3、投资及收益币种：人民币
4、产品投资对象：主要投资于存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具，债券、理财直接融资工具、货币市场基金、债券基金、主要投资方向为债券的基金专户、符合监管要求的资产管理计划等投资工具，以及符合监管要求的债权类资产、权益类资产、其他资产或资产组合。
5、投资金额：5,000万元
6、产品预期年化收益率：5.25%
7、产品成立日：2017年12月28日
8、产品到期日：2018年2月1日
9、产品收益计算期限：35天
10、收益支付：产品到期日（或提前终止日）后的两个工作日内支付产品本金及收益，采用到期支付产品收益的方式。
11、资金来源：公司闲置自有资金
12、关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司没有关联关系。
（三）中信银行中信理财之共赢稳健周期 182天（尊享）理财产品（182天）
1、签约主体：公司与中信银行股份有限公司重庆万州支行
2、产品类型：非保本浮动收益型
3、投资及收益币种：人民币
4、产品投资对象：货币市场类资产、固定收益类资产、非标准化债权资产和其他类资产。
5、投资金额：10,000万元
6、产品预期年化收益率：5.20%
7、产品成立日：2017年12月29日
8、产品到期日：2018年6月29日
9、产品收益计算期限：182天
10、收益支付：投资周期结束日下一个工作日为本金及收益到账日。
11、资金来源：公司闲置自有资金
关系。
二、前期使用自有资金购买理财产品存续的情况
2017年9月30日，公司以自有资金3,000万元购买了民生银行非凡资产管理增增日上收益递增理财产品，该产品投资于存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具，债券、理财直接融资工具、货币市场基金、债券基金、主要投资方向为债券的基金专户、符合监管要求的资产管理计划等投资工具，以及符合监管要求的债权类资产、权益类资产、其他资产或资产组合，该产品类型为非保本浮动收益型，投资组合类，年化收益率随产品存续期的增加而提高，预期年化收益率在3.50%至4.70%之间，该产品采用约定赎回的方式，可根据资金需求和收益情况随时赎回。
2017年 11月 30日，公司以自有资金 3,000万元购买了民生银行非凡资产管理翠竹 5W周四公享款理财产品（35天），该产品类型为非保本浮动收益型，主要投资于存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具，债券、理财直接融资工具、货币市场基金、债券基金、主要投资方向为债券的基金专户、符合监管要求的资产管理计划等投资工具，以及符合监管要求的债权类资产、权益类资产、其他资产或资产组合，期限35天（2017年11月30日至2018年1月3日），预计年化收益率为5.05%。
截至本公告发布日，公司以自有资金进行短期投资的余额为31,000万元，占公司最近一期经审计净资产额的12.64%。
三、风险控制措施
公司建立有《财务投资管理流程内部控制制度》，对投资的资金来源、审批决策、实施程序、资金的管理、风险的控制等做了明确、详细的规定。公司严格按照《财务投资管理流程内部控制制度》，在确保公司经营资金需求的前提下，利用暂时闲置性自有资金进行短期投资。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的进展及安全状况，并进行有效风险控制。公司内审部门负责定期对投资产品进行全面检查，加强风险控制和监督，确保投资资金的安全。
四、对公司的影响
上述短期投资，不会影响公司正常的生产经营，并能提高自有资金的使用效率，增加自有资金的收益。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年十二月三十日