证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2015-075
深圳市新亚电子制程股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案；
2、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2015年9月7日（星期一）下午14:30点；
（2）网络投票：2015年 9月 6日至 9月 7日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年9月6日下午15:00至9月7日下午 15:00期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室（地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A）；
3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式）；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长许雷宇先生；
6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
56.3060%。
1)出席现场会议的股东情况
出席现场投票的股东及股东代表 2人，代表有表决权的股份总数为224,376,896股，占公司股份总数比率56.1504%；
2)网络投票情况
通过网络投票的股东10人，代表有表决权的股份总数为621,900股，占公司股份总数比率为0.1556%；
3)持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小投资者出席会议情况
通过现场及网络参加本次会议的中小投资者及代理人共10人，代表有表决权的股份总数为621,900股，占公司股份总数比率0.1556%；
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
3、广东信达律师事务所律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
经本次会议以记名投票方式审议，通过了以下议案：
(一)《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
表决结果：224,948,796股赞成(其中现场投票224,376,896股赞成，网络投票 571,900股赞成)，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的99.9778%， 50,000股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0.0222%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：571,900股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的91.9601%，50,000股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的8.0399%，0股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0%。
（二）《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》；
本议案进行逐项审议并表决如下：
2.1发行股票种类和面值
表决结果571,900股赞成(其中现场投票0股赞成，网络投票571,900股赞成)，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的91.9601%，50,000股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的8.0399%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：571,900股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的91.9601%，50,000股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的8.0399%，0股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0%。
2.2发行方式
表决结果571,900股赞成(其中现场投票0股赞成，网络投票571,900股赞成)，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的91.9601%，50,000股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的8.0399%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：571,900股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的91.9601%，50,000股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的8.0399%，0股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0%。
2.3发行对象和认购方式
表决结果571,900股赞成(其中现场投票0股赞成，网络投票571,900股赞成)，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的91.9601%，50,000股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的8.0399%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：571,900股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的91.9601%，50,000股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的8.0399%，0股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数
的0%。
2.4定价方式和发行价格
表决结果571,900股赞成(其中现场投票0股赞成，网络投票571,900股赞成)，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的91.9601%，50,000股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的8.0399%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：571,900股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的91.9601%，50,000股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的8.0399%，0股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0%。
2.5发行数量
表决结果571,900股赞成(其中现场投票0股赞成，网络投票571,900股赞成)，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的91.9601%，50,000股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的8.0399%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：571,900股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的91.9601%，50,000股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的8.0399%，0股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0%。
2.6募集资金数额及用途
表决结果571,900股赞成(其中现场投票0股赞成，网络投票571,900股赞成)，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的91.9601%，50,000股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的8.0399%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：571,900股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的91.9601%，50,000股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权
总数的8.0399%，0股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0%。
2.7股票上市地
表决结果571,900股赞成(其中现场投票0股赞成，网络投票571,900股赞成)，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的91.9601%，50,000股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的8.0399%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：571,900股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的91.9601%，50,000股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的8.0399%，0股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0%。
2.8限售期安排
表决结果571,900股赞成(其中现场投票0股赞成，网络投票571,900股赞成)，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的91.9601%，50,000股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的8.0399%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：571,900股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的91.9601%，50,000股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的8.0399%，0股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0%。
2.9本次非公开发行前未分配利润的安排
表决结果571,900股赞成(其中现场投票0股赞成，网络投票571,900股赞成)，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的91.9601%，50,000股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的8.0399%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：571,900股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总
数的91.9601%，50,000股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的8.0399%，0股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0%。
2.10本次发行决议的有效期
表决结果571,900股赞成(其中现场投票0股赞成，网络投票571,900股赞成)，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的91.9601%，50,000股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的8.0399%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：571,900股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的91.9601%，50,000股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的8.0399%，0股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0%。
关联股东均已回避表决。
（三）《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
表决结果571,900股赞成(其中现场投票0股赞成，网络投票571,900股赞成)，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的91.9601%，50,000股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的8.0399%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。关联股东均已回避表决。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：571,900股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的91.9601%，50,000股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的8.0399%，0股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0%。
（四）《关于本次非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
表决结果：224,948,796股赞成(其中现场投票 224,376,896股赞成，网络投票 571,900股赞成)，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的99.9778%， 50,000股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0.0222%，0股弃
权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：571,900股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的91.9601%，50,000股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的8.0399%，0股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0%。
（五）《关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购合同的议案》；
表决结果571,900股赞成(其中现场投票0股赞成，网络投票571,900股赞成)，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的91.9601%，50,000股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的8.0399%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。关联股东均已回避表决。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：571,900股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的91.9601%，50,000股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的8.0399%，0股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0%。
（六）《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》；
表决结果571,900股赞成(其中现场投票0股赞成，网络投票571,900股赞成)，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的91.9601%，50,000股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的8.0399%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。关联股东均已回避表决。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：571,900股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的91.9601%，50,000股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的8.0399%，0股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0%。
（七）《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行 A股股票相关事宜的议案》；
表决结果：224,948,796股赞成(其中现场投票 224,376,896股赞成，网络投票
571,900股赞成)，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的99.9778%， 50,000股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0.0222%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：571,900股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的91.9601%，50,000股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的8.0399%，0股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0%。
（八）《关于制定公司<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》；
表决结果：224,948,796股赞成(其中现场投票 224,376,896股赞成，网络投票 571,900股赞成)，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的99.9778%， 50,000股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0.0222%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：571,900股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的91.9601%，50,000股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的8.0399%，0股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0%。
（九）《关于重新制定<募集资金管理办法>的议案》；
表决结果：224,948,796股赞成(其中现场投票 224,376,896股赞成，网络投票 571,900股赞成)，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的99.9778%， 50,000股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0.0222%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：571,900股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的91.9601%，50,000股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的8.0399%，0股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所指派饶春博等律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市新亚电子制程股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市新亚电子制程股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的法律意见书。
深圳市新亚电子制程股份有限公司2015年9月7日