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股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2017-035
江苏恒顺醋业股份有限公司
关于控股股东江苏恒顺集团有限公司
部分股权解除质押及部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日,江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到控股股东——江苏恒顺集团有限公司（以下简称“恒顺集团”）通知：
1、恒顺集团将原质押给中国工商银行股份有限公司镇江分行的公司无限售流通股3000万股（占公司总股本的4.98%）已于2017年 10月31日进行解除质押，相关解押手续已办理完毕。
2、恒顺集团作为出质人与质权人中国工商银行股份有限公司镇江分行办理了所持本公司 3000万股无限售流通股的质押登记手续，质押期限自 2017年 10月 31日起至质押双方办理解除质押手续为止。上述股份解除质押及质押登记手续均已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
截止本公告日，恒顺集团合计持有公司股份268,998,734股，全部为无限售流通股，占公司总股本的44.63%。本次质押的3000万股股份占公司总股本的4.98%，本次股份质押后恒顺集团累计质押其持有的公司股份为 9000万股，占公司总股本的14.93%,其中除本次质押外还包括：恒顺集团将其持有的公司的6000万股无限售流通股股票（占公司总股本的9.95%），质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务进行融资，初始交易日为 2015年11月9日，购回交易日为2017年11月9日。
恒顺集团质押股权是为融资提供担保，暂未发现到期资金偿还能力方面存在重大风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司会按照规定及时披露相关情况。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二〇一七年十一月三日
上海华东电脑股份有限公司独立董事
关于公司重大资产重组延期复牌的独立意见
我们是上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事李德毅、罗珉、钱志昂，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的规定，作为公司的独立董事，在认真审议了公司《关于重大资产重组延期复牌的议案》后，基于独立判断的立场并经审慎分析后，发表独立意见如下：
1、公司在重大资产重组停牌期间，积极推进相关工作。公司董事会充分关注事项进展，并根据上海证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。鉴于本次重大资产重组涉及的相关问题仍需进行深入沟通、协调和确认，重大资产重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法于首次停牌后2个月内复牌。为保障重大资产重组工作的顺利进行，保证信息披露公平性，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2018年7月13日起继续停牌不超过30天。
2、本次重大资产重组延期复牌事项的审议程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事：李德毅、罗珉、钱志昂二〇一八年七月十一日
证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2015-030
上海宝钢包装股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝钢包装股份有限公司于 2015年 9月 21日在上海市宝山区宝莲城 2号楼505会议室召开了第三届监事会第七次会议，本次会议通知及会议文件已于2015年9月16日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会会议由监事会主席主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
本次会议形成如下决议：
一、批准《关于提名王飞女士为宝钢包装监事候选人的议案》。
赞成票数3票、反对票数 0票、弃权票数0票
还需提交宝钢包装2015年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司监事会
二〇一五年九月二十二日
附件：王飞女士简历
王飞女士，出生于1966年9月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
王女士历任黑龙江通河县经济信息中心会计、宝钢产业发展有限公司贸易
部会计、工程建设总公司财务部会计、财务管理、工程建设总公司财务部
副经理、工程建设总公司财务部副经理兼宇东机械物资公司财务部部长、
工程建设总公司副总会计师、工程建设总公司副总会计师兼投资部部长、
工程建设总公司副总会计师兼投资部部长、会计事务所经理、财务部部长、
开发总公司财务处处长助理、开发总公司经营财务部副总经理、宝钢发展
有限公司经营财务部副总经理、上海中允投资发展有限公司副总经理，王
女士现任宝钢金属有限公司审计监察部副部长。
证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2019-033
重庆正川医药包装材料股份有限公司
监事减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次减持监事持股的基本情况：
截止本公告披露日，监事邓步键持有公司股份76,820股，均为无限售流通股，占公司总股本的0.0508%。
集中竞价减持计划的主要内容：
因个人资金需求原因，监事邓步键拟自公告披露之日起15个交易日之后的 6个月内（窗口期不减持）通过集中竞价的方式减持合计不超过19,000股，即合计不超过公司总股本的0.0126%。
一、集中竞价减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|邓步键|董事、监事、高级管理人员|76,820|0.0508%|IPO前取得：76,820股|

上述减持主体无一致行动人。
监事邓步键上市以来未减持股份。
二、集中竞价减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|邓步键|不 超 过 ：|不超过：|竞价交易减持，不|2019/12/4～|按市场价格|IPO前取得|个 人 资|

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|19,000股|0.0126%|超过：19,000股|2020/6/1|金需求|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)监事邓步键此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
自正川股份股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的正川股份公开发行股票前已发行股份，也不由正川股份回购本人直接或间接持有的该部分股份。
在本人担任正川股份监事期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的正川股份股份总数的百分之二十五。在本人离职后半年内，不转让直接或间接持有的正川股份股份。本人所持正川股份股份在上述禁售期满后两年内依法减持的，其减持价格不低于发行价；正川股份上市后六个月内若股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价的，本人持有正川股份的股份锁定期自动延长六个月。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险:
监事邓步键可根据其自身资金安排、股票市场情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，数量及价格具有不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
1、本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。
2、股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高
减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会2019年11月12日
证券代码：601608证券简称：中信重工公告编号：临 2014-011中信重工机械股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
、
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于 2014年 3月 28日以传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2014年 4月 8日在河南省洛阳市中信重工会议室召开。本次会议由监事会主席郑学学先生召集和主持，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议的通知、召开、出席人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《<公司 2013年年度报告>及其摘要》
根据《证券法》第 68条和上海证券交易所《关于做好上市公司 2013年年度报告工作的通知》等有关规定，监事会对公司董事会编
制的《<公司 2013年年度报告>及其摘要》进行了认真审核，出具如下书面审核意见：
2、《<公司 2013年年度报告>及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映了公司 2013年度的经营管理和财务状况；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司 2013年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司董事会审计委员会 2013年度履职报告》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司 2013年度总经理工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司 2013年度财务决算报告》
公司 2013年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，并经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2013年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2013年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。监事会对该报告无异议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司 2013年度利润分配预案》
根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，以及《公司章程》和公司实际经营情况，2013年度公司利润分配预案为：以 2013年 12月 31日总股本 2,740,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.58元（含税），共派发现金股利 158,920,000元；剩余未分配利润 1,266,098,068.08元转入下一年度。公司 2013年度不进行公积金转增股本。
监事会认为：2013年度利润分配预案是在董事会充分考虑公司
持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下提出的，符合中国证监会以及上海证券交易所有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形，同意将此议案提交公司 2013年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《公司 2013年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》
公司监事会认为：公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司募集资金管理制度》的相关规定,对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为；公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，募投项目正在按计划稳步实施。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《公司 2013年度内部控制评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《公司 2013年度社会责任报告》
监事会认为：《公司 2013年度社会责任报告》内容真实、准确，并肯定了公司在履行社会责任等方面所做出的贡献。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《公司 2014年经营计划及预算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《公司关于预计 2014年日常关联交易的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《公司关于续聘 2014年度审计机构的议案》监事会同意续聘北京永拓会计师事务（特殊普通合伙）为公司
2014年度审计机构，对 2014年公司报表进行审计并出具审计报告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《公司关于续聘 2014年度内部控制审计机构的议案》
监事会同意续聘北京永拓会计师事务（特殊普通合伙）为公司
2014年度内部控制审计机构，对 2014年内部控制进行审计并出具内部控制审计报告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《公司关于补充、修订内部控制制度的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
以上议案一、二、五、六、十、十一、十二、十三、十四之附件：《累计投票制实施细则》尚需提交公司 2013年年度股东大会审议。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司监事会 2014年 4月 9日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2017-034
永艺家具股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议，于 2017年 6月 9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席会议董事7名。会议由张加勇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
公司于 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》，综合考虑公司的实际情况以及资本市场情况，公司拟重新确定本次非公开发行股票的发行数量、发行价格及定价原则。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司实际情况进行逐项自查，认为本次非公开发行股票方案调整后，公司仍符合非公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票的各项条件。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》
公司于2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案》，综合考虑公司的实际情况以及资本市场情况，公司拟重新确定本次非公开发行股票的发行数量、发行价格及定价原则，具体如下：
1、发行数量
本次非公开发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%，即不超过50,000,000股（含本数）。最终发行数量由上市公司董事会根据上市公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若上市公司股票在董事会决议日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的数量将进行相应调整。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司非公开发行股票方案的公告》（公告编号：2017-035）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。经公司股东大会审议通过后将按照相关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、发行价格及定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
具体发行价格将在本次发行获得证监会核准后，由上市公司股东大会授权董事会根据发行对象申购报价的情况，以竞价方式确定。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司非公开发行股票方案的公告》（公告编号：2017-035）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。经公司股东大会审议通过后将按照相关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）审议通过《关于公司 2016年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
公司于2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案》，综合考虑公司的实际情况以及资本市场情况，公司拟对该预案进行部分修订，现已编制完成《2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2017-036）及《2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》全文。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。经公司股东大会审议通过后将按照相关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
为确保公司此次非公开发行 A股股票募集资金能够合理使用，根据《2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》，公司编制了《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（五）审议通过《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》
公司于 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》，综合考虑公司的实际情况以及资本市场情况，公司拟重新确定本次非公开发行股票的定价基准日并相应调整发行价格、
发行股票数量，为此对《非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施》进行部分修订，现已编制完成《非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2016年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》（公告编号：2017-037）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-038。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会2017年6月10日
证券代码：600733 证券简称： S前锋 公告编号：2015-020成都前锋电子股份有限公司
七届二十次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都前锋电子股份有限公司七届二十次监事会于 2015年 7月 24日上午在成都市高新区吉庆三路 333号蜀都中心 2期 1栋 3单元 16层本公司会议室召开，应到三人，实到三人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王建明先生主持。
会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第七届监事会监事任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。公司第八届监事会由三名监事（含一名职工代表监事）组成。公司监事会同意提名周松涛、马佳奇为公司第八届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件）。
1、审议通过了《关于提名周松涛先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于提名马佳奇先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
以上监事候选人将提交公司 2015年第一临时股东大会采用累计投票制选
举。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司监事会
2015年 7月 24日附件：公司第八届监事会监事候选人简历：
周松涛先生：40岁，汉族，研究生学历，中央财经大学工商管理专业毕业。曾在成都前锋数字视听设备有限责任公司、本公司、四川新泰克数字设备有限责任公司、北京首创资产管理有限公司工作，现任本公司监事、北京首创资产管理有限公司总经理助理。
马佳奇先生：32岁，汉族，中共预备党员，大学学历，注册会计师，北京大学金融专业毕业。曾任北京大岳咨询有限责任公司经理、高级经理、总监。
现任北京首都创业集团有限公司资本运营部总经理助理。
兴业证券股份有限公司
董事会审计委员会 2013年度履职情况报告
2013年度，兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会
本着忠实、勤勉的原则，认真履行了《兴业证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及董事会赋予的职责，有效发挥了监督及决策支持的作用。现将2013年度工作报告如下：
一、董事会审计委员会成员基本情况
公司董事会审计委员会目前由7名成员构成：陈杰平先生（会计专业独立董事，召集人）、刘志辉先生（公司董事、总裁）、杨方先生（公司董事）、苏宝通先生（公司董事）、陆雄文先生（独立董事）、陈汉文先生（会计专业独立董事）、周春生先生（独立董事），现任委员会的专业构成、独立董事比例及任命程序等均符合监管要求及《公司章程》的相关规定（董事会审计委员会成员简历详见公司2013年度报告）。
报告期内，两名董事会审计委员会委员因工作原因发生变动，具体为：根据公司董事会2013年第一次会议及公司 2012年度股东大会决议，杨方先生自
2013年3月28日起担任公司董事、董事会审计委员会委员，王会锦先生不再
担任公司董事、董事会审计委员会委员。根据公司董事会 2013年第二次会议、公司2013年第一次临时股东大会决议及福建证监局《关于苏宝通证券公司董事任职资格的批复》（闽证监机构字〔2013〕57号），苏宝通先生自2013年8月28日起担任公司董事、董事会审计委员会委员，阮悦欣女士不再担任公司董事、董事会审计委员会委员。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2013年1月23日，公司2012年度外部审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）向董事会审计委员会报告了《关于2012年度审计进展情况的汇报》，公司经营管理层对公司2012年度经营情况进行了简要说明。
2013年 3月 6日，公司召开董事会审计委员会 2013年第一次会议，听取
德勤所作的《2012年度财务报表及内部控制审计汇报》，审议通过了《兴业证券股份有限公司2012年年度报告》及其摘要、《兴业证券股份有限公司2012年度内部控制评价报告》、《兴业证券股份有限公司2012年内部审计工作情况暨2013年度审计计划报告》、《关于续聘公司2013年度外部审计机构的议案》、《关于更新公司关联方名单的议案》，研究讨论了《兴业证券股份有限公司董事会审计委员会2012年工作报告》。
2013年 8月 6日，公司召开董事会审计委员会 2013年第二次会议，审议通过了《兴业证券股份有限公司 2013年半年度报告》及其摘要、《兴业证券股份有限公司2013年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于调整电子类设备固定资产折旧年限和残值率的议案》、《兴业证券股份有限公司 2013年上半年内部审计工作情况报告》。
2013年12月25日，公司召开董事会审计委员会 2013年第一次临时会议，听取德勤关于《兴业证券股份有限公司 2013年年度审计服务项目审计计划》的报告，就2012年度提出的管理改进意见落实情况进行了沟通，会议讨论认可了德勤的审计计划，并要求德勤在计划实施时保持与审计委员会的沟通。
三、董事会审计委员会 2013年度主要工作情况
报告期内，公司董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，对公司编制的财务报告进行核查等，具体如下：
（一）监督及评估外部审计机构工作
董事会审计委员会 2013年度认真履行审计监督职责，全程参与年度审计工作。外部审计机构进场前，董事会审计委员会对审计机构的独立性和专业性进行了评估，认为德勤具备为公司提供审计服务所需的独立性和审计业务资质，审计人员具备较高的业务素质和职业操守。在审计过程中，董事会审计委员会与年审会计师充分讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法、重点审计领域等，并以现场会议、电话、电子邮件等方式就审计中发现的重大事项持续沟通，督促年审机构按时、保质、保量提交审计报告。董事会审计委员会在审阅、确认年审机构的审计结果后，认为德勤在公司2012年审计工作中表现出较高的工作效率和专业能力，并能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报告及内部控制情况发表审计意见，建议公司继
续选聘德勤为公司提供 2013年度财务报告审计、半年度财务报告审阅和 2013年度内部控制审计服务。
（二）审核公司的财务信息及其披露
董事会审计委员会认真审阅了公司2012年度及2013年上半年度财务报告，认为公司财务报告的编制符合《企业会计准则》的相关规定，公允反映了公司财务状况、公司经营成果和现金流量，公司不存在由于舞弊或错误导致的重大错报，不存在重大会计差错调整、重大会计政策变更等，同意将其提交董事会审议通过后披露。
（三）评估内部控制的有效性
董事会审计委员会审阅了公司内部控制自我评价报告及外部审计机构出具的内部控制审计报告，与外部审计机构及内部审计机构沟通发现的问题与改进方法，督促公司对内控缺陷进行整改。
（四）监督、指导公司内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会认真审议了公司编制的《兴业证券股份有限公司 2012年内部审计工作情况暨 2013年度审计计划报告》及《兴业证券股份有限公司 2013年上半年内部审计工作情况报告》，认为公司内部审计工作在促进公司实现内控建设目标、规范经营管理方面发挥了积极作用，同意内部审计部门关于审计工作目标、审计工作内容、主要工作措施、审计项目及审计资源分配等方面的工作计划。
四、董事会审计委员会2014年工作计划
2014年，董事会审计委员会将继续根据相关规定，充分履行董事会审计委员会的监督、沟通、评价职责，具体做好以下几方面工作：
（一）持续做好对公司财务报告编制工作的监督管理
一是听取会计师事务所关于审计和审阅工作情况的汇报，及时了解并掌握年报审计和半年报审阅工作进程及发现的问题，保证审计和审阅工作顺利进行；二是全面客观评价所聘会计师事务所完成年度审计和半年度审阅工作情况以及执
业质量，向董事会提出续聘或重新招标选聘的建议，需要重新选聘时主持做好会计师事务所的招标选聘工作，确保所聘审计机构能够遵守职业道德规范，客观、公正、独立地完成公司审计或审阅工作；三是及时与所聘会计师事务所协调做好
年度审计和半年度审阅的工作时间安排，听取工作方案汇报，确保审计或审阅工作质量。
（二）指导内部审计工作
一是审议2014年度内部审计工作计划，督促公司内部审计计划的实施；
定期召开董事会审计委员会工作会议，听取公司内部审计工作情况报告，评估内部审计工作结果，督促重大问题的整改；二是接受内部审计机构的业务咨询，增进与内部审计人员的沟通、交流，促进内部审计人员执业素质的提升。
（三）评估全面风险管理和内部控制的有效性
一是评估公司全面风险管理和内部控制制度设计的适当性；二是审阅公司内部控制自我评价报告；三是审阅外部审计机构出具的内部控制审计报告，与外部审计机构沟通发现的问题与改进方法；四是评估全面风险管理和内部控制评价和审计的结果，督促内控缺陷的整改。
（四）认真履行公司财务信息及其披露的审核工作，规范公司财务信息披露管理
根据要求，继续做好公司各次定期报告及其披露情况的审核工作，并协调年审会计师与公司财务部、审计监察部、董事会办公室等部门充分沟通交流，规范公司财务信息披露的管理工作，确保财务信息披露工作质量。
特此报告。
兴业证券股份有限公司董事会审计委员会
二〇一四年四月八日
独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7
月 12日召开第四届董事会第 10次会议，会议审议通过《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 16,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
作为公司的独立董事，我们与公司相关人员进行充分的沟通讨论，基于独立的判断立场，就关于使用闲置募集资金进行现金管理事项发表独立意见如下:
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。该议案表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规。因此，全体独立董事一致同意。
（此页无正文，为独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见之签署页）
沈大龙
（此页无正文，为独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见之签署页）
马贵龙
（此页无正文，为独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见之签署页）
陆金龙
证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临2017—001江苏春兰制冷设备股份有限公司
关于出售投资性房地产交易的后续公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
2015年8月7日和2015年8月24日，江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过《关于出售投资性房地产的议案》（详见上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn公司公告临2015-012、临2015-013、临2015-015）。
公司经上海佳歆房地产投资顾问有限公司居间介绍，与曾某某、周某某（以下称“认购方”）签署了《房屋买卖意向协议》，公司参照江苏中天资产评估事务所有限公司出具的《江苏春兰电子商务有限公司资产转让涉及的投资性房地产价值评估报告》（苏中资评报字[2015]第C4032号），并结合收集的市场行情信息和中介机构提供的意向客户报价，将位于上海市静安区成都北路 333号 18层的房地产以 4220万元的价格转让给认购方。该意向协议同时确定了转让款的付款方式、双方的义务和违约责任等事项。
之后，双方就上述房屋转让事宜签署了《房地产买卖居间协议》、《上海市房地产买卖合同》。
认购方曾某某、周某某与本公司不存在关联关系，上述交易不构成关联交易。
二、交易对方基本情况
认购方：曾某某 身份证：52010319******4043
周某某 身份证：42242619******1612
认购房产：上海市静安区成都北路 333号18层
三、交易标的基本情况
1、本次交易的标的
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|房屋地址|证载类别|建筑面积（米2）|账面原值（万元）|截止2015年6月30日（万元）||评估值（万元）|
|||||计提折旧|账面净值||
|上海市静安区成都北路333号18层|办公楼|1004.68|1749.55|932.24|817.31|4714.88|

2、本次出售的房产不存在抵押或质押情况，不存在诉讼或仲裁情况。
四、交易履行情况
按照协议、合同约定，公司收取房款、办理不动产权证转移登记。公司已完成上海市静安区成都北路333号18层的房地产交易。
五、出售资产的目的及对公司的影响
本次出售房地产事项有利于盘活现有资产，有效回笼资金，改善资产结构，增加公司营业外收入。
本次交易扣除所需的相关费用和成本后，可增加公司2016年度合并报表归属于上市公司股东的净利润约1750万元。
六、其他说明
1、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次交易实施不存在重大法律障碍。
七、备查文件
1、第七届董事会第十五次会议决议
2、2015年第一次临时股东大会决议
3、房地产买卖意向协议、合同
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
董事会
二○一七年一月三日
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2017-026青海春天药用资源科技股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“我公司”）于 2017年 6月 30日收到公司实际控制人肖融女士关于其进行股票质押式回购交易的通知，现将有关事项公告如下：
一、本次股票质押的情况
肖融女士于2017年6月28日将其持有的本公司35,419,300股有限售条件流通股与湘财证券有限责任公司（以下简称“湘财证券”）进行了股票质押式回购交易，初始交易日为2017年6月28日，购回交易日期为2018年6月27日。
截止本公告日，肖融女士共持有我公司71,171,335股有限售条件流通股，占公司总股本的10.38%。本次质押后，肖融女士累计质押股份数量为 35,419,300股，占其所持有公司股份的49.77%，占公司总股本的5.17%。
二、本次质押目的
肖融女士个人融资需要。
三、资金偿还能力
肖融女士目前资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。
四、可能引发的风险及应对措施
肖融女士本次股票质押式回购交易产生的风险在可控范围之内，目前不存在平仓或被强制平仓的情形。后续如出现平仓风险，肖融女士将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。本次质押不会导致公司实际控制权发生变更，公司将密切关注本事项的进展，并按规定及时予以披露。
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司董事会
2017年6月30日
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：2015- 045
中文天地出版传媒股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年9月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 9月18日上午9点00分
召开地点：中文传媒大厦6楼2号会议室（江西省南昌市红谷滩新区学府大道299号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年9月18日
至2015年9月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于选举曾光辉先生为公司第五届董事会董事的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，详见 2015年 8月 28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：《关于选举曾光辉先生为公司第五届董事会董事的议案》
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600373|中文传媒|2015/9/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东帐户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续。
2、法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东帐户卡及持股证明办理登记；法人股东委托的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权委托书、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东帐户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）。
3、凡 2015年 9月 11日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2015年9月18日会议召开前的工作时间，到
公司证券法律部办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
地址：中文传媒大厦521室（江西省南昌市红谷滩新区学府大道299号）
邮编：330038；电话：0791-85896008；传真：0791-85896008
电子邮箱：zwcm@600373.com.cn
会议联系人：赵卫红
六、 其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作（登记时间上午8：30-12：00，下午2：30－5：30；现场会议开始后不予受理），并届时准时参会。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会2015年 8月28日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
中文天地出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月18日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于选举曾光辉先生为公司第五届董事会董事的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2015-023安徽六国化工股份有限公司
关于
2015
年三季报有关事项的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司于 2015年 10月 24日披露 2015年三季度报告， 1-9月份实现归属于母公司净利润 142,331,969.06元，上年同期实现归属于母公司净利润-84,768,147.04元，增长幅度较大。主要原因现分析如下：
1、公司主产品市场销售价格高于上年同期；
2、主产品销量三季度同比大幅增长；
3、公司通过内部模拟市场化考核，强化生产管理，使主要产品成本有较大幅度降低。
安徽六国化工股份有限公司董事会 2015年 10月 24日
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源国新B股 编号：2017-057山西省国新能源股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年12月19日，公司收到太原市财政局下发的冬季供暖期气源补贴资金人民币10000万元，目前该笔政府补助已到账。现将公司收到政府补助的情况公告如下：
一、获取补助的基本情况
|||||
|-|-|-|-|
|补助项目|入账时间|补助金额|补贴依据|
|冬季供暖期气源补贴资金|2017年12月19日|10000万元|并财城【2017】395号|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号-政府补助》有关规定，公司将上述政府补助认定为与收益相关的政府补助，并按规定进行会计处理。公司对上述政府补助收入的会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风
险。
特此公告。
山西省国新能源股份有限公司
董事会
2017年12月20日
公司代码：600103 公司简称：青山纸业
福建省青山纸业股份有限公司
2019年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内，公司无利润分配预案或公积金转增股本预案。
二公司基本情况
2.1公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|青山纸业|600103||

|||
|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|
|姓名|潘其星|
|电话|0591-83367773|
|办公地址|福州市五一北路171号新都会花园广场16层|
|电子信箱|279875009@qq.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|5,313,540,061.01|5,107,381,818.14|4.04|
|归属于上市公司股东的净资产|3,546,675,236.18|3,453,900,635.16|2.69|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-94,779,419.28|327,477,399.19|-128.94|
|营业收入|1,359,702,373.31|1,545,391,878.15|-12.02|
|归属于上市公司股东的净利润|92,845,260.24|126,940,300.78|-26.86|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|59,356,076.83|109,780,331.19|-45.93|
|加权平均净资产收益率（%）|2.65|3.78|减少1.13个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.0403|0.0551|-26.86|
|稀释每股收益（元／股）|0.0403|0.0551|-26.86|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||108,024|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|福建省能源集团有限责任公司|国有法人|9.56|220,338,982|220,338,982|无|0|
|福建省轻纺(控股)有限责任公司|国有法人|8.40|193,673,889|132,203,389|质押|78,000,000|
|福建省盐业集团有限责任公司|国有法人|6.74|155,505,013|0|无|0|
|沈利红|境内自然人|5.73|132,203,390|132,203,390|质押|132,197,000|
|方怀月|境内自然人|5.73|132,203,390|132,203,390|质押|132,203,370|
|崔中兴|境内自然人|5.73|132,203,390|132,203,390|质押|132,203,389|
|中信建投基金－中信证券－中信建投基金定增10号资产管理计划|其他|5.73|132,203,389|132,203,389|无|0|
|福建省金皇贸易有限责任公司|国有法人|2.31|53,204,102|0|无|0|
|刘首轼|境内自然人|1.91|44,067,797|44,067,797|质押|39,312,000|
|叶寿江|其他|0.60|13,849,301|0|无|0|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||上述前十名股东中，第二、三、八大股东存在关联关系，即福建省盐业有限责任公司、福建省金皇贸易有限责任公司为福建省轻纺(控股)有限责任公司全资控股子公司，另第一大股东福建省能源集团有限责任公司与第二大股东福建省轻纺(控股)有限责任公司签署了《一致行动协议》，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
在复杂的内外形势下，近年来国内经济再平衡取得进展，经济结构持续优化。受益于供给侧结构性改革、环保政策趋严、治理力度加大等有利因素驱动，国内造纸行业市场供需关系有所改善，行业集中度得到提升。但是，2019年上半年，国内外形势更加复杂和严峻，经济下行压力加大，从行业上看，受下游需求回落、劳动力成本上升等综合因素影响，公司所属国内造纸及纸制品行业利润水平同比下降，粘胶纤维行业市场总体呈疲软状态。报告期，公司冷静应对浆纸市场行情波动等不利因素，紧紧围绕年度经营目标，紧贴市场，及时主动调整原料及产品结构，积极开发竹浆应用和市场拓展，主导产品纸袋纸维持产销平稳态势，但产品毛利水平出现下滑；同时，受市场因素冲击，公司浆粕产品产销量及销售价格较上年同期下降。此外，公司光电、医药、纸制品加工等行业子公司受经济下行压力影响，报告期经营业绩也同比下降。因此，报告期公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所降低。
报告期，公司实现营业收入13.60亿元，比上年同期减少1.85亿元，同比降低12.02%；实现利润总额1.15亿元，比上年同期减少0.41亿元，同比降低26.47%；归属母公司的净利润0.93亿元，比上年同期减少0.34亿元，同比降低26.86%。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响√适用□不适用
1、根据财政部2017年颁布修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号），公司自2019年1月1日起执行新的金融工具准则。
2、根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表，公司对原会计报表列报的项目进行相应变更。
本公司根据上述准则及通知规定的起始日开始执行，详细内容请参见财务报表附注中“重要会计政策和会计估计的变更”说明。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
福建省青山纸业股份有限公司
二○一九年八月二十三日
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：临2016-057
上海梅林正广和股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于 2016年 9月 30日以电子邮件形式通知全体董事，并于 2016年 10月 12日下午在公司会议室召开。会议应到董事 9名，实到董事 9名（其中：委托出席的董事2名，史剑梅独立董事因工作原因不能亲自出席，委托戴继雄独立董事出席；洪明德董事因工作原因不能亲自出席，委托沈伟平董事出席），会议由董事长夏旭升先生主持，列席本次会议的有公司监事等。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议通过了如下决议：
一、 审议通过了关于提请股东大会延长授权董事会全权办理新西兰银蕨收购项目相关事宜的提案
在公司 2015年第四次临时股东大会上已审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的提案》，该授权将于 2016年 10月 30日到期。2016年 9月 19日，新西兰外商投资委员会（OIO）的审批已顺利完成，本次重大资产重组的交割时间最终确认为 2017年 1月 4日或双方约定的其他日期，同时考虑到交割日审计的时间需要，为确保本次重大资产重组的顺利进行，提高工作效率，公司董事会拟提请股东大会将该授权有效期延长至 2017年6月30日，授权办理事宜同前次提交股东大会的内容，即包括但不限于：
1、根据国家法律法规、证券监督管理部门的规定及股东大会的授权，制定和实施本次交易的具体方案；
2、授权公司董事会根据上海证券交易所和相关监管部门的审核意见及法律法规的规定，根据重大资产重组相关法规的最新变化，对本次重组方案作相应调整；
3、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次重大资产重组有关的一切协议和文件；
除延长股东大会授权董事会全权办理本次重组交易相关各项事宜期限外，本次重大资产重组的其它授权内容保持不变。
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票
二、 审议通过了关于续聘会计师事务所的提案（详见编号临2016-058上海梅林关于续聘会计师事务所的公告）
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
三、 审议通过了关于召开 2016年第三次临时股东大会的提案（详见编号临2016-059上海梅林关于召开2016年第三次临时股东大会的通知）
根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的有关规定，拟召开2016年第三次临时股东大会，具体内容如下：
1.会议时间：2016年10月28日（星期五）下午2:30召开2016年第三次临时股东大会
2.会议地点：维也纳国际酒店（上海火车站龙门店）三楼多功能厅（闸北区恒丰路777号近秣陵路口）
3.会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所交易系统进行投票
4.会议议程：
（1）审议关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的提案
（2）审议关于续聘会计师事务所的提案
5.股权登记日：2016年10月24日
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会2016年10月13日
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2019-036债券简称：18栖建01 债券代码：143540
债券简称：19栖建01 债券代码：155143
南京栖霞建设股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第七届监事会第五次会议通知于2019年8月21日发出，会议于 2019年 8月 28日在南京市龙蟠路 9号兴隆大厦 20楼会议室召开，全部3名监事出席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、对公司 2019年半年度报告的书面审核意见
1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2019年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在出具本意见前，未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
监事会保证公司 2019年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于公司会计政策变更的议案
根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的具体要求，公司对会计政策进行了合理的变更和调整，有利于更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司此次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规及《公
司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司严格依据财政部的相关要求实施会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司监事会2019年8月30日