Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2019-003
北京先进数通信息技术股份公司
第三届监事会 2019年第一次临时会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年12月28日以电子邮件方式发出召开第三届监事会2019年第一次临时会议的通知，并于1月2日在公司6层会议室以现场会议的方式召开会议。会议应到监事3名，实到监事3名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席杨格平主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京先进数通信息技术股份公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
参会监事对议案认真审议，作出了以下决议：
审议通过了《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》。
公司监事会审议通过了本议案，本项关联交易有利于公司日常经营，符合公司根本利益，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
监事会主席杨格平作为关联监事回避了表决。
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司第三届监事会2019年第一次临时会议决议》;
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
监事会
2019年1月2日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2017-35
通化金马药业集团股份有限公司
关于签署《房屋征收补偿协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、通化市房屋征收经办中心及征收实施单位通化市城投房屋征收补偿有限公司需征收本公司旧厂址吉林省通化市江南路100-1号上的土地、厂房及附属设施等(以下简称“被征收房屋”)。依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《通化市国有土地上房屋征收与补偿暂行办法》及有关法律、法规的规定，经协商，公司被征收房屋征收补偿总额为人民币1.95亿元。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次征收事项为政府部门征收决定，无需公司股东大会审议批准。本次交易的协议将于公司董事会审议批准后签署。
2、2017年5月24日，公司第八届董事会2017年第三次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于签署<房屋征收补偿协议>的议案》，公司董事会同意签署《房屋征收补偿协议》，并授权公司经营层签署相关协议并办理相关手续。
二、交易对方的基本情况
通化市房屋征收经办中心及通化市城投房屋征收补偿有限公司为通化市人民政府派出机构通化市城建投资集团有限公司的下属部门，负责委托房屋征收实施单位承担房屋征收与补偿的具体工作，并对委托实施的房屋征收与补偿行为监督。
通化市房屋征收经办中心及通化市城投房屋征收补偿有限公司与公司及公司发起人股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、标的资产概况
公司被征收有照办公、厂房类房屋建筑面积 18883.32平方米；无照其它建筑面积9390.68平方米；公司总占地35041平方米。
标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人可主张之权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
2、标的资产的评估价值
根据公司委托的通化中远资产评估有限责任公司出具的“通中远评报字（2017）第 20号”《通化金马药业集团股份有限公司拟被征收项目资产评估报告》，公司被征收需异地重建而涉及的资产评估价值总计20529.91万元，其中：房屋建筑物评估价值 8966.45万元；构筑物评估价值 156.43万元；管道及沟槽评估价值1146.20万元；机器设备评估价值8264.93万元；土地使用权评估价值1888.28万元。
四、交易协议的主要内容
甲方1:通化市房屋征收经办中心
甲方2:征收实施单位通化市城投房屋征收补偿有限公司
(甲方1、甲方2在本协议中合称甲方)
乙方：通化金马药业集团股份有限公司
1、乙方厂区内的所有房屋建筑物、构筑物、管道及沟槽、机器设备及土地使用权合计补偿1.95亿元人民币。
2、本协议签订且双方办理被征收房屋交付手续 2日后，甲方可实施对被征收房屋拆除。
3、被征房屋所在地块向社会公开出让的出让金到达政府财政账户后30个工作日内甲方将补偿款1.95亿一次性支付给乙方。
五、涉及交易的其他安排
1、本次交易完成后，不会因此而产生关联交易。
2、本次交易不涉及土地租赁、债务重组等情况；此次如涉及转让资产的人员变动，则按照《劳动法》的相关规定进行合理安置。
六、交易对公司的影响
公司已于2015年11月底整体搬迁至新厂区，旧厂区被征收事项对公司生产经营业务没有影响。
公司就本次被征收补偿事宜与通化市人民政府及通化市房屋征收经办中心进行积极磋商，并争取到较好的补偿金额，有效的维护了公司全体股东的合法权益。
本次征收补偿完成后，预计将对本公司当年度的净资产、净利润等主要财务指标产生积极影响。本公司将按照企业会计准则的相关规定，对上述征收补偿款进行相应的会计处理，具体以会计师审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1．公司第八届董事会2017年第三次临时会议决议；
2．《房屋征收补偿协议》；
3.《通化金马药业集团股份有限公司拟被征收项目资产评估报告》。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2015-008
天顺风能（苏州）股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对公司有影响的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年12月18日开市起停牌。公司分别于2014年12月18日、2014年12月25日、2015年1月5日、2015年1月12日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号为2014-081）及《关于筹划重大事项的进展公告》（公告编号为2014-083、2015-001、2015-006）。
截止本公告日，该重大事项正在积极筹划中，鉴于该事项仍存在不确定性，为了维护投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年1月19日（星期一）上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据重大事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时刊登相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
核查意见
华泰联合证券有限责任公司
关于厦门金达威集团股份有限公司使用自有资金购买理财
产品的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”或“公司”）2016年非公开发行A股股票的持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规定，对金达威拟使用不超过6亿元人民币的自有闲置资金向银行及非银行金融机构适时购买保本型理财产品的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、本次投资的具体情况
1、投资目的
在充分保障公司日常经营的资金需求、不影响公司正常生产经营及有效控制风险的前提下，利用自有短期闲置资金购买保本型理财产品，可以提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、授权额度
最高额度不超过6亿元人民币，在上述额度内，资金可循环分批使用。
3、资金来源
公司自有闲置资金。
4、投资期限
经公司股东大会审批通过之日起1年内。
5、投资品种
核查意见
向银行及非银行金融机构拟购买保本型理财产品。
6、决策程序
该事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审批。
二、投资存在的风险及风险控制措施
1、理财收益风险
尽管公司购买的理财产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收到市场波动的影响。公司将根据经济形式以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪资金的进展及安全情况，出现异常情况及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；
（2）公司审计部为理财产品的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
三、投资对公司的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分短期闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于提高闲置自有资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、保荐机构意见
经核查，华泰联合证券认为：金达威使用不超过6亿元人民币的自有闲置资
核查意见
金向银行及非银行金融机构适时购买风险较低的理财产品的事项，已经金达威第六届董事会第十一次会议审议通过，且公司三位独立董事对公司的经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了同意意见，符合和《公司章程》的规定。
基于上述情况，保荐机构对金达威拟使用不超过6亿元人民币的自有闲置资金向银行及非银行金融机构适时购买风险较低的理财产品的事项无异议。该事项尚需提交公司股东大会审议。
核查意见
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于厦门金达威集团股份有限公司使用自有资金购买理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
吴梅山 柴奇志
华泰联合证券有限责任公司（公章）年 月 日
北京德恒律师事务所
关于北京深华新股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座 12层
电话:010-66575888传真:010-65232181邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于北京深华新股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于北京深华新股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见
德恒D20140228215810052SZ-01号致：北京深华新股份有限公司
北京德恒律师事务所受北京深华新股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师对公司 2014年第一次临时股东大会的有关事项进行了审查，查阅了有关文件，出席了公司于 2014年 3月 3日在北京市西城区车公庄大街甲 4号物华大厦19层B1904室召开的2014年第一次临时股东大会（以下称“本次临时股东大会”），并就本次临时股东大会的合法性出具见证法律意见。
作为公司的特聘专项法律顾问，本所律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《北京深华新股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师根据《证券法》第二十条、《股东大会规则》第五条和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，并听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本所律师已获得公司对其所提供的材料的真实性、完整性、准确性的承诺，无任何隐瞒、疏漏之处。本所律师已证实副本材料、复印件与原件一致。
在本法律意见中，本所律师根据本法律意见出具日以前已经发生或存在的事实及本所律师对该事实的了解，仅就公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的表决方式和表决程序等事项发表法律意见，不
北京德恒律师事务所 关于北京深华新股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见对本次临时股东大会议案的内容以及议案中所涉事实和数据的真实性和准确性
等问题发表意见。
本法律意见仅供公司本次临时股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2014年2月13日召开会议，决议召开本次临时股东大会，并于2014年2月14日在《证券时报》及中国证监会指定网站上刊登了《北京深华新股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，以公告形式通知召开本次临时股东大会。公告载明了本次临时股东大会的会议时间、会议地点、会议内容、参加会议对象和会议登记方法，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次临时股东大会于2014年3月3日上午10：00在北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦19层B1904室召开，会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。本次临时股东大会完成了全部会议议程。本次临时股东大会的召开情况由董事会秘书制作了会议记录，并由参加会议的董事、董事会秘书签名存档。
本所律师认为，本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、关于本次临时股东大会出席人员的资格、召集人资格
本所律师依据公司提供的股东名册，对出席会议的公司法人股东的股东帐户登记证明、单位证明或法定代表人授权证明及出席会议的自然人股东帐户登记证明、个人身份证明等进行了审查，本次临时股东大会的出席人员为：截止 2014年2月26日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的持有公司A股股票的股东或其代理人。
本次临时股东大会由公司董事会召集。公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。
经核查，本所律师认为，上述出席会议人员资格及提供的资料符合法律、法
北京德恒律师事务所 关于北京深华新股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见规和《公司章程》的规定；本次临时股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、关于本次临时股东大会的表决程序以及表决结果
本次临时股东大会对列入会议通知的议案进行了审议，采取现场投票方式进行表决。
出席公司本次临时股东大会现场会议的股东代表3人，代表有表决权股份数249,304,157股，占公司股份总数的42.39%，以记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。
本次临时股东大会按照《股东大会规则》和《公司章程》的规定，推选出计票人和监票人，统计并当场公布了表决结果。
本次临时股东大会审议的议案表决结果如下：
审议通过了《关于全资子公司对温州市青草地投资有限公司增资的议案》；
该议案的表决结果为：同意股数为249,304,157股，占出席会议有表决权股份总数的100％。
本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序及表决结果符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次临时股东大会现场投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见正本一式两份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
（此页下无正文）
北京德恒律师事务所 关于北京深华新股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见（本页无正文,为北京德恒律师事务所《关于北京深华新股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
吴旭敏
承办律师：
陈学军
二○一四年三月三日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2015-063江苏常铝铝业股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
行政许可申请受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151704号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，该事项尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二○一五年六月二十五日
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2017-036山东英科医疗用品股份有限公司
关于向全资子公司增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《向全资子公司增加注册资本的议案》，现就公司向全资子公司江苏英科医疗制品有限公司（以下简称“江苏英科”）和英科欧洲有限公司（以下简称“欧洲英科”）增加注册资本的相关事宜公告如下：
一、对外投资概述
江苏英科原有厂地不足以支持未来的发展，急需新征工业用地，用于规划更丰富的产品种类，经与镇江新区管理委员会多次磋商，经 2017年 10月 25日第一届董事会第十四次会议审议通过，双方签订了投资协议书，拟在江苏英科以北、烟墩山路以西、华阳路以南新征工业用地 200亩用于建设江苏英科医疗产业基地项目，公司拟对江苏英科增加注册资本 900万美元，用于购买土地使用权并启动江苏英科医疗产业基地项目，增资完成后江苏英科注册资本将由 2200万美元增加至 3100万美元。
增资所需资金中含原募投项目剩余募集资金 4,170.78万元（折
合 628.8682万美元）（“年产 58.8亿只（588万箱）高端医用手套项目”剩余未使用的部分募集资金 2,000万元、“康复理疗用品生产线技术改造项目”剩余未使用的募集资金 2,170.78万元）剩余增资 271.1318万美元公司自筹。
详情请参见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于部分变更募集资金用途的公告》。
另外，为进一步布局和开发欧洲市场，公司拟向欧洲公司增加注册资本 500万欧元。增资完成后，欧洲英科的注册资本将由 2.5万欧元增至 502.5万欧元。增加注册资本资金来源山东英科医疗用品股份有限公司自有资金。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次投资未超过董事会对外投资的审批权限，不需提交股东大会审议。但因对江苏英科的增资牵扯到募集资金用途的变更，因此对江苏英科的增资将在《部分变更募集资金用途的议案》经股东大会审议通过之后实施。
二、投资标的基本情况
（一）江苏英科医疗制品有限公司
名称：江苏英科医疗制品有限公司
住所：镇江新区烟墩山路 77号
法定代表人：刘方毅
成立日期：2004年 12月 10日
注册资本：2,200万美元
股东构成:英科医疗持股75%，英科医疗用品（香港）有限公司持股25%
统一社会信用代码: 91321191769113813N
经营范围:生产销售非医疗机构使用的热宝、冰冰贴、冰盒、冰垫、暖宝宝、一次性速冷冰袋、热袋、冷热敷袋、口罩、自封袋、金属材料的轮椅等医疗器械（须领取医疗器械生产经营许可证的产品除外）；加工组装用于轮椅制造的金属及塑胶制品配件；自有厂房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截至 2017年 6月 30日，江苏英科资产总额 270,567,195.64元，净资产 168,084,978.63元，营业收入 115,464,041.75元，净利润 4,722,470.65元。
(二)英科欧洲有限公司
名称：英科欧洲有限公司
注册号码：HRB77943
住所：德国北威州杜塞尔多夫
注册资本：2.5万欧元
成立日期：2016年 6月 21日
经营范围：塑胶手套、丁腈手套等手套类产品，冰垫、热袋等冷热敷产品，轮椅等医疗产品以及其他产品进出口贸易。
股东构成：英科医疗持股100%
财务状况：截至 2017年 6月 30日，欧洲公司资产总额 12,670.13欧元，净资产 12,670.13欧元，营业收入 0欧元，净利润-941.54欧元。
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次投资符合公司的发展战略，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，有利于增强子公司的资本实力，加快发展步伐，为其发展壮大提供支持。本次增资后，公司仍持有江苏英科（直接和间接）和欧洲英科100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，并预计不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。
四、备查文件
公司第一届董事会第十四次会议决议
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司董事会
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2017-052
浙江金固股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，2017年 6月 23日，在公司三楼会议室召开职工代表会议。会议经过认真讨论，选举孙华群女士为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后）。职工监事孙华群女士将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
特此公告。
浙江金固股份有限公司监事会
2017年6月23日
孙华群女士简历：
1965年 1月生，女，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，现任公司全资子公司浙江世轮实业有限公司总经理。
孙华群女士直接持有公司股份 680,000股，通过“财通资产-金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划”间接持有约907,441股。孙华群女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。
孙华群女士为公司实际控制人之一孙利群女士的妹妹。
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2015-028启明信息技术股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况及公告
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10
月30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《启明信息技术股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知
的公告》。
二、会议召开及出席情况
本次股东大会于2015年11月20日14：00在长春市净月区百合街启明软件园A座二楼会议室以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次股东大会由公司第四届董事会召集，公司董事长许宪平先生亲自出席并主持会议。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份235,704,313股，占公司有表决权股份总数的57.69%，其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份
235,704,313股，占公司有表决权股份总数的57.69%；
2、通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0%。
本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。吉林兢诚律师事务所马维山、张彦律师为本次股东大会作现场见证。
三、议案审议和表决情况：
议案一、《关于变更2015年度财务报告审计机构的议案》，该议案表决结果为：赞成235,704,313股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过；
详细内容见于2015年10月30日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上的《关于变更公司2015年度财务报告审计机构的公告》（公告编号：2015-026）。
四、律师出具的法律意见:
吉林兢诚律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公
司2015年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
六、备查文件：
1、启明信息技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议。
2、吉林兢诚律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○一五年十一月二十一日
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2018-076苏州世名科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记并领取营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于控股子公司变更为全资子公司的议
案》。具体内容详见公司于2018年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《苏州世名科技股份有限公司关于控股子公司变更为全资子公司的公
告》（公告编号：2018-050）。
近日，子公司已办理完成工商登记手续，取得了常熟市市场监督管理局颁发的《营业执照》。
相关信息如下：
名称：常熟世名化工科技有限公司
统一社会信用代码：91320581061829365J
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：江苏常熟新材料产业园海宁路12号
法定代表人：吕仕铭
注册资本：20000万元整
成立日期：2013年01月23日
营业期限：2013年01月23日至******
经营范围：从事纳米级水性色浆和纳米材料添加剂的研发、生产及销售（不含危险化学品）；纳米级溶剂色浆的研发、生产及在厂区内销售自产产品；上述产品的售后服务及技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会 2018年 7月 2日
国泰君安证券股份有限公司
关于浙江银轮机械股份有限公司
节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“银轮股份”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规则指引的要求，就银轮股份募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，并发表意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1654号文核准，公司于2011年 10月 31日向社会非公开发行人民币普通股（A股）2,900万股。每股发行价为人民币 16.31元，共募集资金人民币 472,990,000.00元，扣除发行费用 18,320,000.00元后，实际募集资金净额为 454,670,000.00元，募集资金已于 2011年 10月 31日存入公司募集资金专用账户。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字[2011]第 13588号验资报告。
公司本次非公开发行的募集资金投资项目为年产 6万套商用车冷却模块及年产4万套工程机械冷却模块生产建设项目、年产1万套SCR系统及年产8万套SCR转化器生产建设项目、山东生产基地建设项目。上述三个募集资金投资项目均已建设完成，节余募集资金共计4,311.47万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定及公司《募集资金管理制度》，公司分别在中国工商银行股份有限公司天台支行、中国建设银行股份有限公司天台支行和浙江天台农村合作银行银安支行开设了募集资金专项账户，子公司山东银轮热交换系统有限公司在中国工商银行股份有限公司天台支行开设了募集资金专项账户。公司与
保荐机构及存储银行签订了《募集资金三方监管协议》。在募集资金实际使用上，严格履行三方监管协议的有关规定。
（二）募集资金存储情况
截至2015年12月21日，公司募集资金专项账户及其存储余额情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|项目名称|金额（元）|
|中国建设银行股份有限公司天台支行|33001667335059000860|年产6万套商用车冷却模块及年产4万套工程机械冷却模块生产建设项目|9,475,900.48|
|其中：定期存款|||6,424,831.71|
|中国工商银行股份有限公司天台支行（定期存款）|1207061114200003685|山东生产基地建设项目|23,890,000.00|
|中国工商银行股份有限公司天台支行|1207061129201148807||4,878.19|
|中国工商银行股份有限公司天台支行|1207061129201148780||286,639.25|
|浙江天台农村合作银行银安支行（定期存款）|203000027393903|年产1万套SCR系统及年产8万套SCR转化器生产建设项目|5,000,000.00|
|浙江天台农村合作银行银安支行（定期存款）|203000027394346||4,000,000.00|
|浙江天台农村合作银行银安支行（定期存款）|201000087095784||457,303.59|
|合计|||43,114,721.51|

三、募集资金的使用和节余情况
（一）募集资金使用及节余情况
截至 2015年 12月 21日，公司募集资金投资项目已累计使用 43,140.71万元，募集资金专户余额为4,311.47万元。具体情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|承诺投资总额|调整后投资总额|累计投入金额|节余金额|
|一、募集资金投资项目|||||
|年产6万套商用车冷却模块及年产4万套工程机械冷却模块生产建设项目|12,800.00|11,920.00|11,441.94|478.06|
|年产1万套SCR系统及年产|10,950.00|10,000.00|9,473.46|526.54|

||||||
|-|-|-|-|-|
|8万套SCR转化器生产建设项目|||||
|山东生产基地建设项目|25,100.00|23,547.00|22,225.30|1,321.70|
|二、利息收入减去手续费||||1,985.17|
|合计||||4,311.47|

四、募集资金节余的主要原因
（一）募集资金存放期间产生利息收入。
（二）在募集资金项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，公司技术人员改进工艺，在满足产品质量和产能的前提下，严格把控采购环节，有效地控制了成本。
五、节余募集资金使用安排
鉴于公司 2011年非公开发行股票募集资金投资项目均已全部完成，且募集资金到账时间已超过四年，为提高募集资金使用效率，节约公司财务费用，改善公司流动资金状况，为公司和股东创造更多的价值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司计划将节余募集资金4,311.47万元（含利息收入1,985.17万元，具体以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充公司流动资金,用于公司日常生产经营活动。
六、公司承诺
公司承诺最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，使用节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
七、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额10%。银轮股份使用节余募集资金永久补充流动资金，经过了董事会审议、监事会及独立董事发表意见，审批权限和决策程序合法、合规。本次节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益之情形。本保荐机构对此无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江银轮机械股份有限公司节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
孔德仁 池惠涛
国泰君安证券股份有限公司2015年12月30日
证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2019-071号惠州光弘科技股份有限公司
关于部分董事、监事、高级管理人员减持股份的预披露公告
公司董事、副总经理苏志彪先生，董事萧妙文先生、监事张平、副总经理朱建军先生，副总经理李正大先生，副总经理王军发先生，财务总监肖育才先生及董事会秘书杨荣先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
公司董事、副总经理苏志彪先生，董事萧妙文先生、监事张平、副总经理朱建军先生，副总经理李正大先生，副总经理王军发先生，财务总监肖育才先生及董事会秘书杨荣先生，计划自公告之日起十五个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过4,510,500股（占本公司总股本比例0.98%）。
惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日分别收到公司董事、副总经理苏志彪先生，董事萧妙文先生、监事张平、副总经理朱建军先生，副总经理李正大先生，副总经理王军发先生，财务总监肖育才先生及董事会秘书杨荣先生《董事、监事、高级管理人员计划买卖本公司股票申请表》，现将有关情况公告如下：
一、减持股东的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|职务|持股公司股份数（股）|占公司总股本比例|拟减持数量（股）|拟计划减持股数占公司总股本比例|
|苏志彪|董事、副总经理|7,615,740|1.65%|1,880,000|0.41%|
|萧妙文|董事|390,000|0.08%|97,500|0.02%|
|张平|监事|172,857|0.04%|43,000|0.01%|
|朱建军|副总经理|5,554,233|1.20%|1,380,000|0.30%|
|李正大|副总经理|1,444,367|0.31%|360,000|0.08%|
|王军发|副总经理|1,190,607|0.26%|290,000|0.06%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|肖育才|财务总监|1,303,709|0.28%|300,000|0.07%|
|杨荣|董事会秘书|640,575|0.14%|160,000|0.03%|
|合计||18,312,088|3.97%|4,510,500|0.98%|

二、本次减持计划的主要内容
本次拟减持的原因、股份来源、数量、占公司总股本的比例、减持期间（不超过未来6个月）、价格区间等具体安排。
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前发行的股份、集中竞价交易的股份。
3、减持方式：通过集中竞价方式减持。
4、减持期间：本公告披露之日起15个交易日后的6个月内（在此期间如遇相关法律法规、规范性文件规定的窗口期则不减持）。
5、减持价格：根据减持时的二级市场价格确定，且不低于公司发行价（若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息情况，则上述价格将进行相应调整）。
三、承诺履行情况
截至本公告日，公司董事、副总经理苏志彪先生，董事萧妙文先生、监事张平、副总经理朱建军先生，副总经理李正大先生，副总经理王军发先生，财务总监肖育才先生及董事会秘书杨荣先生未出现违反承诺的事项。
四、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划；
（二）在按照上述计划减持公司股份期间，上述董事、监事、高级管理人员将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司
股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及《深圳证券
交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法
律法规及公司规章制度的要求；
（三）在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述人员严格遵守《证券法》等法律、法规、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务；
（四）本减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
1、部分董事、监事、高级管理人员出具的《董事、监事、高级管理人员计划买卖本公司股票申请表》。
特此公告。
惠州光弘科技股份有限公司董事会 2019年 12月23日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2015-022绵阳富临精工机械股份有限公司
关于公司 2014年年度权益分派实施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2014年年度权益分派方案已获2015年5月14日召开的公司2014年年度股东大会审议通过，并在中国证监会指定创业板信息披露网站披露，本次权益分派距离股东大会通过分派方案时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.850000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.450000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月27日，除权除息日为：2015年5月28日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月28
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****027||四川富临实业集团有限公司||
|2||01*****651||安治富||
|3||01*****174||安 东||
|4||00*****202||曹 勇||
|5||01*****316||谭建伟||
|6||01*****775||李亿中||
|7||00*****224||聂 正||
|8||01*****663||聂 丹||
|9||01*****660||吕大全||
|10||01*****878||陈瑞峰||
|11||00*****216||潘玉梅||
|12||00*****360||谢忠宪||
|13||01*****968||阳 宇||
|14||00*****869||安 舟||
|15||01*****825||许 波||
|16||01*****273||段 琳||
|17||01*****038||史晓丽||
|18||01*****107||李严帅||
|19||01*****850||彭建生||
|20||01*****527||向明朗||
|21||01*****129||王 军||
|22||00*****473||蒋 东||
|23||01*****342||范如彬||
|24||01*****817||王朝熙||
|25||01*****870||谷 巍||
|26||00*****517||王志红||
|27||01*****652||佘 培||
|28||01*****402||任云富||
|29||01*****778||卢其勇||
|30||00*****141||蒋益兴||

||||
|-|-|-|
|31|01*****425|张 益|
|32|01*****481|刘 利|
|33|01*****824|汤淑艳|

五、咨询机构
咨询地址：四川省绵阳市经开区板桥街268号绵阳富临精工机械股份有限公司企划证券部
咨询联系人：王军、房正
咨询电话：0816-6800673
传真电话：0816-6800655
六、备查文件
1、公司2014年年度股东大会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2015-075福建雪人股份有限公司
关于筹划重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以下重大事项：
1、与某国际著名透平机械技术公司进行战略合作谈判，该项合作有助于公司利用先进技术及国际著名品牌的影响力，快速向高端透平机械领域发展。
2、与国内某冷链物流企业及某冷链物流互联网企业进行战略合作谈判，利用公司在冷链物流领域的先进技术，借助互联网的大数据管理平台，为国内物流企业提供设备及第三方服务，有利于公司开拓冷链物流领域的巨大市场空间。
鉴于上述筹划事项对公司具有重大影响，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雪人股份，证券代码：002639）于2015年6月30日（星期二）开市起停牌，并于2015年7月7日、7月14日、7月17日、7月24日、7月31日、8月7日披露了《关于筹划重大事项停牌进展公告》（详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告）。
由于上述重大事项已在积极推进中，尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：雪人股份，证券代码：002639)自2015年8月14日（星期五）开市起继续停牌。
停牌期间，公司严格按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十三日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2018-87东江环保股份有限公司
关于董事及高级管理人员辞职的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 10月 18日收到公司董事、副董事长、总裁李永鹏先生、董事张凯先生提交的书面辞职报告。李永鹏先生因个人发展原因，申请辞任公司第六届董事会董事、副董事长以及董事会战略发展委员会委员职务，同时辞去公司总裁职务。辞职后，将不再担任公司任何职务；张凯先生因工作安排原因，申请辞任公司董事职务，辞职后，仍在公司担任市场管理部市场总监助理职务。公司董事会对李永鹏先生、张凯先生在职期间对公司所做贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》、香港联合交易所上市规则及《公司章程》的相关规定，为保证董事会的正常运作，李永鹏先生、张凯先生辞任董事职务将在公司选举产生新任执行董事之日起生效。
公司将按照法定程序尽快完成补选董事工作，在此之前，李永鹏先生、张凯先生将继续依照相关法律法规和公司章程的规定履行董事职责。李永鹏先生辞任总裁职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快选聘总裁，在新的总裁聘任之前，为保证公司生产经营的稳定发展，经公司董事会提名委员会资格审查，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于由谭侃代理总裁职务的议案》，同意由谭侃先生代理总裁职务，直至聘任新任总裁为止。
代理总裁谭侃先生简历详见附件。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2018年10月19日
附件：简历
谭侃，1969年 5月生，本科学历。自 1992年参加工作，先后在福田区环境技术开发研究所、深圳市环境监理所工作。2002年至 2016年期间任职于深圳市人居环境委员会，先后担任环评管理处副调研员、东深水资源保护办公室副主任及水和土壤环境管理处副处长等职务，并于2016年11月至2017年5月担任深圳市水务局污染防治处负责人，具有多年环境管理及污染防治等方面的丰富经验。现任东江环保股份有限公司党委书记、副总裁。
截止本公告日，谭侃持有公司股份 240,000股，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
股票代码：002033 股票简称：丽江旅游 公告编号：2014014丽江玉龙旅游股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。现就召开2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）本次股东大会的召开时间：
2014年4月2日上午9:30
（二）股权登记日：2014年3月26日
（三）会议召开地点:云南省丽江市古城区祥和路276号丽江古城英迪格酒店会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次会议采取现场投票表决的方式
（六）会议出席对象
1、凡2014年3月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参
加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、本次股东大会审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度利润分配议案》；
5、审议《2013年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于与白鹿旅行社2014年度日常关联交易预计的议案》；
(关联股东白鹿旅行社需回避表决)
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》(需以特别决议方式表决审议)；
9、公司独立董事将在本次股东大会上述职。
以上议案已经公司第五届董事会第三次会议或第五届监事会第三次会议审议通过，决议公告及相关公告刊登在2014年3月11日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2014年3月27日（上午8:30-11:30，下午13:30-17:00）。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：丽江玉龙旅游股份有限公司证券部地址：丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙旅游大楼
邮政编码： 674100
联系人：孙阳泽、王岚
电话：0888-5306320
传真：0888-5306333
会务事项咨询：联系人：王岚；联系电话：0888-5306320
本次股东大会会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会2014年3月11日
附件： 授权委托书
兹授权委托_________先生（女士）代表本人/本公司出席丽江玉龙旅游股份有限公司2013年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。
若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|审议《2013年度董事会工作报告》；||||
|2|审议《2013年度监事会工作报告》；||||
|3|审议《2013年度财务决算报告》；||||
|4|审议《2013年度利润分配议案》；||||
|5|审议《2013年年度报告及其摘要》；||||
|6|审议《关于聘请中审亚太会计师事务所为2014年度审计机构的议案》；||||
|7|审议《关于与白鹿旅行社2014年度日常关联交易预计的议案》；(关联股东白鹿旅行社需回避表决)||||
|8|审议《关于修改<公司章程>的议案》||||

委托人（签字）： 受托人（签字）：
身份证号（营业执照号码）：
受托人身份证号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托书有效期限：
签署日期： 年 月 日
附注：
1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2018-129
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月24日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司董事会同意公司依据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定，对公司财务报表格式进行修订。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部在2018年6月15日发布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。财会[2018]15号文件规定，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该文件附件 1的要求编制财务报表；企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对单独列示的内容增加报表项目。根据财会[2018]15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更日期
自公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。公司将按照《修订通知》的规定和要求，公司对财务报表格式进行相
应变更。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财会[2018]15号文件规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润产生实质性影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司进行本次会计政策变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不影响公司所有者权益和净利润，不会对公司财务报表产生重大影响。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
经审核，公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司此次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。
因此，一致同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2018年10月26日