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证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2015-35
江西赣能股份有限公司
2014年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议召开的时间
1、现场会议：2015年5月21日下午14：00。
2、网络投票时间：2015年5月20日下午15:00至2015年5月21日下午15:00。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2015年 5月 21日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00（股票交易时间）；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 5月 20日15：00—2015年5月21日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街199号江西赣能股份有限公司五楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）主持人：公司董事长姚迪明先生。
（五）股权登记日：2015年5月14日
（六）公司2014年年度股东大会会议通知于2015年4月30日发出（公告）。
会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
二、会议的出席情况
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|出席会议的股东和代理人人数（人）|24|
|所持有表决权的股份总数（股）|378,325,060|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.5029%|
|其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人）|6|
|所持有表决权的股份总数（股）|377,912,544|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.4391%|
|通过网络投票出席会议的股东人数（人）|18|
|所持有表决权的股份总数（股）|412,516|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.0638%|
|出席会议的中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）人数（人）|23|
|所持有表决权的股份总数（股）|475,311|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.0735%|

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
大会以现场投票和网络投票相结合的方式，以特别决议审议通过了议案5、议案7，以普通审议通过了除议案5、议案 7以外的其他议案。各议案具体表决结果如下：
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|议案序号|议 案内 容|同 意票 数（股）|同意比例（%）|反 对票 数（股）|反对比例（%）|弃 权票 数（股）|弃权比例（%）|是否通过|
|1|公司2014年度董事会工作报告|378,161,744|99.9568|156,116|0.0413|7200|0.0019|是|
|2|公司2014年度监事会工作报告|378,160,944|99.9566|156,116|0.0413|8000|0.0021|是|
|3|公司2014年度报告及摘要|378,160,944|99.9566|156,116|0.0413|8000|0.0021|是|

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|4|公司2014年度财务决算报告及利润分配预案|378,080,944|99.9355|243,316|0.0643|800|0.0002|是|
||其中：中小股东表决情况|231,195|48.6408|243,316|51.1909|800|0.1683|/|
|5|公司关于修订《公司章程》部分内容的议案|378,160,944|99.9566|156,116|0.0413|8000|0.0021|是|
||其中：中小股东表决情况|311,195|65.4719|156,116|32.8450|8000|1.6831|/|
|6|公司关于修订《公司股东大会议事规则》部分内容的议案|378,160,944|99.9566|156,116|0.0413|8000|0.0021|是|
||其中：中小股东表决情况|311,195|65.4719|156,116|32.8450|8000|1.6831|/|
|7|公司关于增加公司经营范围及修订《公司章程》中相关条款的议案|378,160,994|99.9566|156,116|0.0413|8000|0.0021|是|
||其中：中小股东表决情况|311,195|65.4719|156,116|32.8450|8000|1.6831|/|
|8|公司关于2015年申请银行贷款授信额度的议案|378,160,944|99.9566|156,116|0.0413|8000|0.0021|是|
|9|公司关于续聘会计师事务所的议案|378,160,944|99.9566|156,116|0.0413|8000|0.0021|是|
||其中：中小股东表决情况|311,195|65.4719|156,116|32.8450|8000|1.6831|/|

以上议案详细情况请查阅公司于 2015年 4月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。在本次会议上，根据有关要求，公司独立董事向与会人员作了2014年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江西友达律师事务所。
2、律师姓名：冯帆、魏志军。
3、结论性意见：江西友达律师事务所律师对本次股东大会的召集、召开程
序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具
了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
五、备查文件
1、江西赣能股份有限公司2014年年度股东大会会议决议；
2、江西友达律师事务所关于江西赣能股份有限公司 2014年年度股东大会法律意见书。
江西赣能股份有限公司董事会 2015年5月21日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2014-010
广东水电二局股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：粤水电，股票代码：002060）股票于2014年3月3日、3月4日、3月5日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并征询了公司控股股东及实际控制人，现将有关事项说明如下：
1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3．近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4．公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大信息，或处于筹划阶段的重大事项。
5．在公司股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2014-010
则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他事项说明
2014年2月27日，广东省国资委举行省属国有企业与民间资本对接会，本公司控股股东广东省水电集团有限公司（以下简称“广东省水电集团”）参加了会议，在其上报的与民间资本对接项目中列报了本公司轨道交通、建筑安装及能源投资三个项目，这是广东省水电集团响应广东省国资委对推进国企混合所有制经济改革的号召，积极探索混合所有制经济所提出的思路和设想。目前，本公司还未进入研究实施阶段，上述项目不存在可行性研究等相关情况，未来以什么方式实施存在不确定性，对本公司不存在重大影响。
五、风险提示
1．公司、控股股东及实际控制人承诺，未来 3个月内不会筹划任何与公司有关的重大资产重组、收购、发行股份等对公司有重大影响的事项。
2．经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
3．本公司《2013年第三季度报告》中预计 2013年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长0%至30%，公司 2014年 1月 29日披露的《2013年度业绩预告修正公告》修正为 2013年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长30%至70%，2014年 2月 27日披露的《2013年度业绩快报》中的经营业绩与业绩预告修正公告的业绩预计不存在差异。截至目前，实际情况与业绩预告修正情况不存在较大差异。公司 2013年度业绩信息除向为本公司审计的会计师事务所提供外，没有向第三方提供。
4．公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2014-010
均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
二〇一四年三月五日
广东雄塑科技集团股份有限公司
2017年度监事会工作报告
二○一八年四月二十三日
广东雄塑科技集团股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事本着对全体股东负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定和要求，认真履行监督职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。
一、报告期内监事会工作情况
（一）2017年度，公司监事会共召开6次会议，具体情况如下：
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||序号||会议届次||召开日期||审议议案|
|1||第二届监事会第三次会议||2017.3.20||《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》||
|2||第二届监事会第四次会议||2017.4.24||《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2017年第一季度报告的议案》、《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司监事2017年度薪酬方案的议案》、《关于公司续聘2017年度财务审计机构的议案》。||
|3||第二届监事会第五次会议||2017.5.8||《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。||
|4||第二届监事会第六次会议||2017.8.23||《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于与海口国家高新技术产业开发区管委会签署投资合同的议案》、《关于对外投资设立全资子公司及使用募集资金支付部分投资款的议案》、《关于部分变更募集资金用途的议案》。||
|5||第二届监事会第七次会议||2017.10.26||《关于公司2017年第三季度报告全文的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。||
|6||第二届监事会第八次会议||2017.11.29||《关于对外投资设立全资子公司的议案》。||

（二）2017年度，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积
极配合下，监事会全体成员列席了报告期内历次董事会和股东大会会议，认真履
行《公司章程》所赋予的监事会职责，对会议召开程序、表决事项、决议执行情况以及公司管理制度等方面进行监督，促进了董事会各项决议的有效落实。
（三）2017年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作情况，检查公司董事会和经营层履职行为，保证了公司经营管理行为的规范。
二、监事会对公司报告期内有关事项的意见
（一）关于公司依法运作情况
2017年度，监事会依法列席公司历次董事会和股东大会会议，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人履职情况进行严格的检查和监督。
监事会认为：公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定与要求建立了完善的法人治理结构和严格的内部控制制度，公司运作规范，决策程序合法。公司董事及经营层为维护公司的持续健康发展和股东利益最大化，诚信勤勉，尽职尽责，在执行公司职务时，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）关于公司财务情况
报告期内，监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司定期报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。
监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理；会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。经具有证券业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实、客观地反映了公司 2017年度的财务状况和经营成果。
（三）关于公司收购、出售资产情况
通过对公司2017年度交易情况进行核查，公司无收购、出售重大资产行为，未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（四）关于公司关联交易情况
2017年度，公司未发生重大关联交易行为，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（五）关于公司对外担保及股权、资产置换情况
1、2017年度，经公司董事会审议通过对全资子公司广西雄塑科技发展有限公司与广东雄塑科技实业（江西）有限公司提供担保额度共计3,000万元，占公司2017年末经审计净资产的2.41%；截至报告期末，公司实际担保金额为0元。
2、2017年度，除上述对外担保外，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情况，公司的控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
3、2017年度，公司未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）关于公司募集资金存放和使用情况
通过对公司 2017年度募集资金的存放和使用情况进行监督、核查，监事会认为：2017年度公司募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》及公司《募集资金管理制度》等有关法律法规、规则指引的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《广东雄塑科技集团股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（七）关于公司内部控制自我评价报告
监事会对《公司2017年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设及运行情况进行了审查，认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序运行，保证公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司出具的《广东雄塑科技集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告》，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（八）关于公司内幕信息保密情况
的内部信息知情人，全体监事认真履行保密义务。同时公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》认真严格执行，及时向监管部门提交内幕信息知情人名单，建立并保存了较为完整的内幕信息知情人档案，有效防止了内幕交易的发生。
2018年，监事会将继续严格按照国家有关法规政策、规范性文件及《公司章程》规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行监事会职能，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运作，维护公司及股东的合法权益。
特此报告。
广东雄塑科技集团股份有限公司监事会二○一八年四月二十三日
证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2018-013
武汉力源信息技术股份有限公司
关于回购注销公司部分限制性股票通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《武汉力源信息技术股份有限公司 2014年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，以及公司 2014年第四次临时股东大会的授权，武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 19日召开了第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票》的议案，激励对象吴小文因个人原因离职，公司决定回购注销吴小文已获授但尚未解锁的全部限制性股票，不符合解锁条件的限制性股票数量为30,000股，回购价格为3.995元/股，回购总价款为人民币119,850元；激励对象闫勇因个人原因离职，公司决定回购注销闫勇已获授但尚未解锁的全部限制性股票，不符合解锁条件的限制性股票为12,000股，回购价格为3.995元/股，回购总价款为人民币 47,940元。以上限制性股票回购后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销该部分限制性股票。
本次回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少 42,000元，根据《公司法》及公司章程，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报具体如下：
2、申报时间：2018年 4月 21日至 2018年 6月 4日期间之工作日上午9:30-11:30；下午 14:00-17:00
3、联系方式：
联系人：廖莉华、袁园
联系电话：027-59417345
传真：027-59417373
邮编：430070
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会2018年4月21日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2014-W006
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司监事会
对公司2014年度内部控制评价报告的意见
关于佛山华新包装股份有限公司2014年度内部控制评价情况，公司监事会发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整；
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配齐到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；
3、报告期内，公司不存在违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
监事：任晓明黄健荣杨成林
佛山华新包装股份有限公司监事会二○一五年三月二十三日
证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2018-017
北京恒泰实达科技股份有限公司
关于2017年度拟不进行利润分配的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 17日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：
一、2017年度利润分配预案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 37,035,457.96元，年初未分配利润为177,589,058.27元，2017年度提取法定盈余公积金3,408,444.91元，2017年7月实施完毕2016年度权益分派分红9,139,200元，本年度末未分配利润202,076,871.32元。
公司拟定2017年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本预案需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、公司董事会2017年度拟不进行利润分配的说明
公司股票于2016年10月31日开市起停牌，启动重大资产重组事项，2017年1月24日通过中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告，公司股票于2017年2月24日开市起复牌。本次重组事项于2017年8月31日获中国证监会上市公司并购重组审核通过，并于2018年4月16日收到中国证监会《关于核准北京恒泰实达科技股份有限公司向陈志生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。
鉴于公司此次重大资产重组事项需向交易对方支付大量现金对价，且标的公
司募投项目的实施亦需要投入大量现金，鉴于本次发行股份及支付现金购买资产不以本次募集配套资金的实施为前提，如本次募集配套资金发行失败或募集配套资金金额不足，则公司需自筹资金解决，且根据《证券发行与承销管理办法》第十八条，为确保本次重大重组事项的顺利进行和实施，公司拟决定2017年度不进行利润分配。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
公司2017年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司经营增长和发展带来的资金需求。
今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。公司董事会认为：公司2017年度利润分配预案是基于公司实际情况作出，不违反中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。
四、独立董事的独立意见
公司独立董事对《公司2017年度利润分配预案》发表了独立意见，认为：公司董事会拟定的2017年度利润分配预案不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意本次公司2017年度利润分配预案的内容，并同意将该议案提交2017年度股东大会审议。
五、监事会意见
公司监事会认真审议了《公司2017年度利润分配预案》，认为：公司2017年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
六、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
七、备查文件
2、公司第二届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会2018年4月17日
证券代码：002341 证券简称：新纶科技 公告编号：2018 - 016深圳市新纶科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本次会计政策变更，是深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据2017年4月28日财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》以及2017年12月25日财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定执行。该项会计政策的变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务报表无重大影响，对公司损益、总资产及净资产等无影响。
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并规定自 2017年 5月 28日起施行； 2017年 12月 25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，并规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于 2017年 4月 28日发布的《企业会计准则
第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。该项会计政策的变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务报表无重大影响。
针对上述会计政策的变更，公司2017年度及以后期间的财务报表将按《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行，规范了企业财务报表列报，提高会计信息质量。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司
及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
3、新纶科技独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二零一八年二月二十八日
华东医药股份有限公司独立董事
关于运用闲置资金购买银行理财产品的关联交易的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，我们作为华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，在认真审议公司运用闲置资金购买东海银行理财产品的关联交易的议案的基础上，本着独立性、客观性、公正性的原则，发表独立意见及有关说明如下：1、董事会成员对于本关联交易进行了充分沟通，关联董事回避表决，决策程序合法；
2、本关联交易有利于提高公司资金运用效益，对公司的财务状况、经营业绩和生产经营未产生不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益和公司整体利益的情形。
独立董事：
张炜 钟晓明 谢会生
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2018-062
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于子公司申请银行授信暨关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易及担保情况概述
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东莞市宏川化工仓储有限公司（以下简称“宏川仓储”）因东莞市宏川化工仓储有限公司仓储项目（以下简称“募投项目”）建设需要，拟向中国工商银行股份有限公司东莞虎门支行（以下简称“工商银行”）申请人民币 30,000万元银行授信额度，授信期限为十年。公司、关联方林海川先生及潘俊玲女士拟为本次银行授信事项提供最高额为人民币 30,000万元的连带责任保证担保；宏川仓储的募投项目土地使用权以及建设形成的固定资产作为抵押担保。
本次申请银行授信及关联担保事项已经公司第二届董事会第四次会议以 5票赞成、0票反对、0票弃权表决通过，关联董事林海川、林南通对该事项进行回避表决。本次关联担保事项已经独立董事事前认可并发表独立意见。本次关联担保尚需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，以及不需要经过有关部门批准。
二、被担保方基本情况
1、基本情况
公司名称：东莞市宏川化工仓储有限公司
成立日期：2014年 1月 9日
注册地址：东莞市虎门港立沙大道 15号 201室
法定代表人：林海川
注册资本：人民币 32,778.235864万元
主营业务：石化码头、仓储的建设；海上、陆路、航空国际货运代理，国内货运代理，仓储代理；商业贸易咨询，企业管理咨询，投资管理咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：公司持有宏川仓储100%股权
2、主要财务状况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2017.12.31|2018.6.30|
|总资产|12,015.79|31,421.14|
|总负债|10,214.91|33.05|
|净资产|1,800.88|31,388.08|
|项目|2017年度|2018年1-6月|
|营业收入|-|-|
|净利润|-316.42|-191.03|

注：1、2017年度数据为经审计数据、2018年1-6月数据未经审计；
2、宏川仓储的募投项目目前正处于建设阶段，尚未开展日常经营。
三、关联方基本情况
本次关联担保事项所涉关联自然人为林海川先生与潘俊玲女士。
林海川先生为公司股东、实际控制人、董事长、总经理；潘俊玲女士
系林海川先生之配偶。
四、交易及担保的主要内容
宏川仓储拟向工商银行申请人民币 30,000万元银行授信额度，授信期限为十年，宏川仓储以募投项目土地使用权以及建设形成的固定资产作为抵押担保；公司、关联方林海川先生及潘俊玲女士为其提供最高额为人民币 30,000万元的连带责任保证担保。
本次申请银行授信，公司承诺：
1、公司持有的宏川仓储股权不得对外提供质押担保；
2、在还清工商银行当期贷款本息前，公司对宏川仓储任何形式的投入款（包括股东借款）不优先于工商银行债权受偿，如用于归还股东对本项目超资本金投入部分，须确保自筹资金不低于 16,793万元，且不低于总投30%；
3、在还清工商银行当期贷款本息前，不得要求宏川仓储向股东分红或进行除法定形式分配之外的其他形式分配。
以上申请授信及担保相关协议目前尚未签署，在以上额度范围内，具体授信金额、授信方式、担保期限等最终以宏川仓储与工商银行实际签订的正式协议或合同为准。
五、关联交易的主要内容和定价政策
为支持公司子公司宏川仓储的募投项目建设，关联方为其向银行申请授信额度提供担保，不收取任何费用。
六、交易目的和对公司的影响
宏川仓储募投项目为公司首次公开发行股票并上市的募集资金
投资项目之一，宏川仓储计划建设 53座总罐容 20.75万立方米的储罐及其配套设施。目前预计已投入的募集资金将使用完毕，现申请银行授信为宏川仓储募投项目提供后续建设资金支持。待该项目建设完成后，公司储罐数量及罐容量的增加，将有利于提高公司现有业务的规模优势，进一步巩固公司现有仓储综合服务的地位优势，提高公司综合竞争能力。
公司关联方林海川先生及潘俊玲女士为宏川仓储向工商银行申请综合授信额度提供担保，将不会收取任何费用，是为了帮助宏川仓储顺利取得银行授信，是其支持公司发展的体现，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
七、今年年初至本公告日公司与关联方发生关联交易金额
今年年初至本公告日期间，关联方林海川先生及潘俊玲女士新增为公司子公司东莞市快易商业保理有限公司向浙商银行股份有限公司广州分行申请银行授信额度提供最高本金及利息为人民币 11,000万元的关联担保。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司经审议批准的担保额度总额为 73,000万元（均为公司对控股子公司提供担保），占最近一期经审计净资产61.21%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
九、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事事先审核了申请银行授信暨关联担保的事项，公司
独立董事认为本次关联担保事项将有利于满足宏川仓储的募投项目建设资金的需求，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，本次关联担保符合法律、法规及其他规范性文件的相关要求，同意将《关于子公司申请银行授信暨关联担保的议案》提交董事会审议。独立董事发表独立意见如下：
（1）本次关联担保行为将有利于满足全资子公司的募投项目建设需要，不存在损害公司及股东利益的情形；
（2）为支持公司全资子公司募投项目建设，关联方为公司全资子公司向银行申请授信额度提供担保，不收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形；
（3）本次关联担保已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，表决程序合法、合规。
十、保荐机构意见
本次交易已经公司董事会审议通过，关联董事就相关议案进行了回避表决，独立董事发表了明确同意的独立意见。本次交易已经公司监事会审议通过。本次交易需提交 2018年第五次临时股东大会审议。
本次交易符合《公司章程》的规定和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求。
十一、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议；
2、第二届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
5、东莞证券股份有限公司关于广东宏川智慧物流股份有限公司关联交易的核查意见。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
2018年 9月 11日
证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2017-044
太龙（福建）商业照明股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况介绍
太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年10月9日召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于对外投资设立合资公司深圳太龙照明科技有限公司的议案》、《关于对外投资设立合资公司上海太龙豪冠照明有限公司的议案》及《关于对外投资设立合资公司太龙智显（深圳）有限公司的议案》。与蔡贵森签署了《深圳太龙照明科技有限公司章程》，拟共同投资设立合资公司深圳太龙照明科技有限公司；与翁旭昇、李鹏飞签署了相关协议，拟共同投资设立合资公司上海太龙豪冠照明有限公司；与郝光军、覃丹、张俊签署了相关协议，拟共同投资设立合资公司太龙智显（深圳）有限公司，并于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2017-037）。
二、对外投资设立合资公司的进展情况
三家合资公司已于近日取得了当地市场监督管理局核发的《营业执照》，具体情况如下：
（一）深圳太龙照明科技有限公司
1、统一社会信用代码：91440300MA5ETXLQ33
2、名称：深圳太龙照明科技有限公司
3、类型：有限责任公司
6、注册资本：500.00万人民币
7、成立日期：2017年11月07日
8、经营范围：节能环保产品、照明产品、LED显示屏、广告牌、LED光源、灯具、电器的技术开发与销售；自动控制系统设计及软件开发；合同能源管理服务；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）
（二）上海太龙豪冠照明科技有限公司
1、统一社会信用代码：91310107MA1G0JGX79
2、名称：上海太龙豪冠照明科技有限公司
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、住所：上海市普陀区丹巴路99号B3幢305室
5、法定代表人：罗维
6、注册资本：500.00万人民币
7、成立日期：2017年11月23日
8、营业期限：2017年11月23日至2067年11月22日
9、经营范围：从事照明科技专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发，照明建设工程专项设计，广告设计制作、计算机软件开发，销售：节能环保设备、照明器材、五金交电、智能设备、机电设备、机械设备，合同能源管理，照明设备的安装和维护。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（三）太龙智显科技（深圳）有限公司
1、统一社会信用代码：91440300MA5ETJKC4L
2、名称：太龙智显科技（深圳）有限公司
3、类型：有限责任公司
4、住所：深圳市宝安区石岩街道洲石路旁腾泺厂区 1号厂房、2号厂房 5楼
5、法定代表人：庄占龙
7、成立日期：2017年10月31日
8、经营范围：提供智慧城市终端技术解决方案与设计；智能标识标牌、户外 LED广告机、LED灯杆屏、户外裸眼 3D广告机、LED智慧路灯、LED旗杆屏、LED小间距及 LED屏的租赁、研发与销售；LCD智能终端屏及产品的设计与技术咨询、技术服务；承包智慧城市终端产品的安装工程；户外裸眼 3D技术、人脸识别技术、AR技术、充电桩技术及智慧城市大数据采集及云计算的开发与应用技术服务。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。
三、备查文件
1、《深圳太龙照明科技有限公司营业执照复印件》
2、《上海太龙豪冠照明科技有限公司营业执照复印件》
3、《太龙智显科技（深圳）有限公司营业执照复印件》
特此公告。
太龙（福建）商业照明股份有限公司董事会2017年11月27日
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2018-024好利来（中国）电子科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年2月26日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2018-023）。
经事后审核发现，因工作人员编辑失误，上述公告中的部分内容需予以更正，相关内容如下：
1、更正前：
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）连续 2个交易日（2018年 2月 22日、2018年 2月 23日）日收盘价格涨跌幅偏离值累计偏离－22.12％。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
2、更正后：
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）连续 2个交易日（2018年 2月 22日、2018年 2月 23日）日收盘价格跌幅偏离值累计达到22.12％。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
除上述内容更正外，《股票交易异常波动公告》（公告编号：2018-023）的其他内容不变。公司后续将加强信息披露的检查工作，就以上更正事项给投资者带来不便深表歉意。
特此公告。
好利来
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会2018年2月27日
独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规以及本公司章程的有关规定，作为攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就以下关联交易事项拟提交公司第七届董事会第二十三次会议审议予以事前认可。
一、关于调整与攀钢集团有限公司 2018-2019年日常关联交易金额上限的事前认可意见
2017年，公司与攀钢集团签订了《采购框架协议（2017-2019年度）》和《销售框架协议（2017-2019年度）》，上述两项协议经公司 2016年度股东大会批准。根据公司 2018-2019年生产经营计划安排，因钒产品价格同比上涨和经营规模扩大，导致公司与攀钢集团之间的钒产品、其他产品和服务交易金额上限超出上述两项协议之约定。
我们认为：本次公司调整与关联方日常关联交易额度是根据公司的实际经营需要确定，并按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的，上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响，不会损害本公司及股东尤其是中小股东的利益。
鉴于此，我们同意将此关联交易事项提交公司第七届董事会第二十三次会议审议，关联董事须回避表决。
二、关于预测 2018年度与日常经营相关的关联交易事项的事前
认可意见
我们认为：公司对 2018年度与日常经营相关的关联交易的预测是合理的，是公司正常经营业务所需，符合公司经营实际，遵循了公平、公正、公开的市场化原则，有利于公司生产经营的稳定运行，定价公允合理，不会损害公司和股东尤其是中小股东的利益，对公司的经营成果、财务状况有积极影响，不会影响公司的独立性。
鉴于此，我们同意公司将此关联交易事项提交公司第七届董事会第二十三次会议审议，关联董事须回避表决。
三、关于与关联方签署委托管理协议暨关联交易的事前认可意见我们认为：
1．公司对攀港公司、攀欧公司进行托管经营，有利于公司拓展海外市场、实施国际化经营战略，为公司做优市场营销运作平台、做大贸易经营板块提供有利支撑。
2．本次交易不发生任何资产权属的转移，公司仅提供服务并收取管理费，公司不享有被托管标的的经营收益权，也不承担任何经营风险，不影响公司合并报表范围。本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。
鉴于此，我们同意公司将上述关联交易事项提交公司第七届董事会第二十三次会议审议，关联董事须回避表决。
四、关于制订《关联交易管理办法》的事前认可意见
我们认为：公司制订的《关联交易管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳
证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第 2号——交易和关联交易》及《企业会计准则》的相关规定，有利于公司进一步规范与关联方的关联交易管理，明确各部门管理职责和分工，确保关联交易的公允性，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
鉴于此，我们同意公司将制订的《关联交易管理办法》提交公司第七届董事会第二十三次会议审议，关联董事须回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》之签字页。）
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张强 吉利 严洪
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2015-052安徽辉隆农资集团股份有限公司
关于公司电商平台“农仁街”上线的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）与合作方安徽省供销商业总公司、中国科学院合肥物质科学研究院、中科院(合肥)技术创新工程院有限公司共同投资的电子商务平台“农仁街”，已于 2015年 8月 16日上线运营。网站域名为：www.nongrj.com，农仁街安卓移动客户端亦可通过移动设备下载使用。
现阶段上线运行后主要分为三个板块，分别为：农仁商城、庄稼医院和农经新闻台。农仁商城主要是为用户提供化肥、农药、种子等重要农资产品购买服务；庄稼医院主要是通过手机等移动终端为用户及时提供个性化定制农技服务；农经新闻台主要是为用户及时提供农业相关的政策及新闻。
未来农仁街将以公司庞大的购销网络为基础，整合省供销社系统资源，充分利用物联网、云计算、大数据等尖端信息技术为广大用户打造集农资供应、农技服务、物流配送、农产品购销、农村金融等服务为一体的现代农业综合服务电子商务平台。农仁街的上线及后续发展将会对公司产生积极影响。
我们期待您的关注与支持！欢迎广大投资者、用户多提宝贵意见。
如有疑问可致电：4008456657，农仁街将竭力为广大消费者提供优质服务。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月十七日
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2019-011江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项的
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组委 2019年第 9次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于 2019年 3月 19日召开工作会议，审核江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：霞客环保，证券代码：002015）将自2019年3月19日（星期二）开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
公司本次重大资产重组事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2017-028号汇中仪表股份有限公司
关于公司董事、高管人员增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司董事、生产总监王健先生增持公司股份的通知，具体情况如下：
一、本次增持的情况
1、增持人：公司董事、生产总监王健先生
2、增持目的：对公司长期价值认可及对公司未来发展的信心
3、增持方式：集中竞价方式自二级市场买入
4、增持股份数量及比例
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持期间|增持均价|增持股数（股）|增持比例|
|王健|集中竞价|2017/4/27|24.93|30,000|0.0250%|

二、增持前后持股变化情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持前持有股份||增持后持有股份||
||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|王健|2,565,000|2.1375%|2,595,000|2.1625%|

三、其他事项
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持行为不会导致公司实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、本次增持公司股份的行为将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，法定期限内不减持所持有的公司股份。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会2017年4月28日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2016（059）号北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，我们就公司第三届董事会第八次会议中审议的相关议案发表如下独立意见：
1、根据《公司限制性股票激励计划（草案）》、《公司股权激励计划预留限制性股票激励对象名单》所确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格确认办法合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
2、公司董事会确定限制性股票激励计划预留限制性股票的授予日为2016年6月6日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》和《公司限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定，同时本次授予也符合本次激励计划中关于激励对象获授限制性股票条件的有关规定。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
综上，全体独立董事一致同意公司将股票激励计划预留18.00万股限制性股票授予12名激励对象，授予日为2016年6月6日。
特此公告。
独立董事：曾军、韩凌、郭素玲
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2016年 6月 7日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2015-041
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：三联虹普，证券代码：300384）交易价格连续三个交易日内（2015年4月22日、2015年4月23日、2015年4月24日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据深圳证券交易所《股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、股票交易异常波动的说明及公司关注并核实的相关情况
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、经查询，公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
3、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、经查询，公司控股股东及实际控制人刘迪女士、公司董事、监事及高管人员在本公司股票交易异常波动期间均不存在买卖本公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、是否存在违反公平信息披露情形的说明
经自查，本公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。
五、风险提示
近期公司与环球众城资产管理（北京）有限公司（以下简称“环球众城”）联合发起设立了“北京众成创新信息产业投资基金”（以下简称“北京众成”）。北京众成近日与金电联行（北京）信息技术有限公司（以下简称“金电联行”）签订协议拟共同出资设立公司，同时北京众成向金电联行增资2亿元，取得金电联行增资后20%股权。
1、北京众成与金电联行合资设立公司尚未正式运营，可能存在政策变动、市场变化、经营管理等不确定因素带来的经营和管理风险，进而影响公司在北京众成获得利益，提醒投资者注意投资风险。
2、金电联行存在经营风险及未能实现其经营目标风险，北京众成占金电联行20%股份，进而影响公司在北京众成获得的收益，请投资者注意投资风险。
3、金电联行2014年度发生经营亏损，请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2015年4月24日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2016—051
山东龙大肉食品股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2016年5月20日以书面及电子邮件的形式送达各位监事，会议于2016年 5月 30日在公司四楼会议室以现场加通讯表决方式召开，会议应出席监事 3人，实际参加表决监事3人，监事堺谦二以通讯方式进行表决。会议由监事会主席董瑞旭先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席本次会议的监事认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于向 2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3号》以及2016年限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合 2016年限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象进行核实后，认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录
的主体资格合法、有效，且满足激励计划规定的获授条件。公司本次授予限制性股票激励对象的名单与公司 2016年第二次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中的激励对象相符。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详细内容见 2016年5月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于向 2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》详细内容见 2016年 5月 31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届监事会第五次会议决议
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
监事会
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2017-007
浙江佐力药业股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表吴英女士因工作变动原因申请辞去了公司证券事务代表职务。公司董事会对吴英女士在担任公司证券事务代表期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
2017年1月13日,公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意周敏女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作,任期自本次董事会审议通过之日起三年。
周敏女士已参加深圳证券交易所董事会秘书培训，并于 2016年 10月取得《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
周敏女士联系方式如下：
地址：浙江省德清县阜溪街道志远北路388号
办公电话：0572-8281383
传真：0572-8281246
电子邮箱：zhoum@zuoli.com
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司董事会
附件：
周敏女士，女，1990年 2月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年 6月至今就职于浙江佐力药业股份有限公司，分别任办公室秘书、董事会办公室证券事务助理职务；2016年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至本公告日，周敏女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。