Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
麂
四川省成都市西安北路二号芙蓉花园5502号 邮编:610072
5502,BuⅡdingF,FuROng Garden,No2,Xran NOHh ROad,Chengdu,sichuan Prov
电话/TEL∶ (028) 87747485 传橐口FAX: (028) 87741838
岬
网址/VVEBsITE: www.kangdacdlawyers com'
(成 )律
北京康达 都 师事务所关于
四川高金食品股份有限公司
2014年
第四次
临时股东大会的法律意见书
【2014】康达
(成都)法律意字第154号:四
致 川高金食品股份有限公司
“ ”
根据北京康达
(成都)律师事务所(以下简称本所
)与四川高金食品股份有限公司
(以下简称“高金食品”或“公司”
)签订的《聘请法律顾问合同》,本所指 “
派印娟、罗煜律师出席了高金食品2014年第四次临时股东大会(以下简称本次 ”
股东大会
)。
“ ”
本所律师根据
《中华人民共和国公司法》(以下简称〈公司法〉
)、
《上市 “ ”
公司股东大会规则》(以下简称(股东大会规则〉)等法律法规、规范性文件 “
及
《四川高金食品股份有限公司章程》(以下简称〈公司章程)”)的有关规定 ,按照律师行业公认的道德规范、业务标准和勤勉尽责精神,就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性发表法律意见如下
:
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2014年8月23日分别在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告了《四川高金食品股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》,于2014年8月26日公告了《四川高金食品股份有限公司2014年第四次临时股东大会通知更正公告》(以下合并简称
“
〈会议通知
)”)。
《会议通知》中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等事项,并明确本次股东大会采上海 slHANGHAl
GUANGzHOU劳忝
sHENzHEN海口HA丨KOU
南京
NANJlNG
沈阳
sHENYANG天津
T丨ANJlN
成都 cHENGDU
用现场表决与网络投票相结合的方式召开
:
现场会议召开时间为2014年9月10日下午1⒋00-15∶00;通过深圳证券交易所网络投票时间为2014年9月10日上午⒐30-1130,下
午1⒊00-1⒌00。
2014年9月10日下午
1⒋00,在公司董事赵勤女士的主持下,本次股东大会在四川省遂宁市滨江南路666号公司会议室如期召开。
本所律师经核查认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的主体资格
根据
《会议通知》,有权出席本次股东大会的股东为截止2014年9月5日
交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东或其合法委托代理人。
日.出席本次股东大会现场会议人员的资格
经审查出席本次股东大会的股东或其委托代理人身份证明、授权委托书,并与中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的股东名单核对,出席本次股东大会的股东或其委托代理人共计2名,共持有公司发行在外有表决权股 135916032股,占公司股份总数的65.14%。同时,公司的董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。
本所律师经核查认为,出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表均具有合法有效的资格,符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2.通过网络投票出席本次股东大会人员的资格
根据深圳证券信息有限公司提供的股东网络投票数据,本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计9名,持有公司发行在外有表决权股份
55800股,占公司股份总数的0,0267%。
三、本次股东大会提出临时提案的情形
本次股东大会无修改原有会议议程及提出临时提案的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
次股东大会现场投票、网络投票的表决票数,均计入本次股东大会的表决权总数。现场会议就《会议通知》中列明的事项以记名投票方式进行逐项表决,并按
《公司章程》规定的程序进行监票、计票;网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权数和统计数。经合并统计上述表决结果
,
本次股东大会审议通过了以下议案
:
《关于公司为子公司宜宾高金食品有限公司向宜宾翠屏农村商业银行股份
有限公司申请2,000万元贷款提供保证担保的议案》。
本所律师经核查认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及
《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。
北京康
经办律师:
印娟
罗煜
二○一四年九月十日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2018-004北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司再次顺利通过了高新技术企业认定。具体情况如下：
证书编号：GR201711007140
发证日期：2017年12月6日
有效期：三年
根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后连续三年内将继续享受高新技术企业的相关优惠政策；公司仍按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2014-063天舟文化股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会通知
的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月24
日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2014-060），经核查，由于工作人员疏忽，原通知部分内容有误，现对原通知相关内容作出如下更正：一、原通知第一节第三条：
3、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2015年1月8日下午15:00（星期四）
（2）网络投票时间：2015年1月7日-2015年1月8日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年1月7日15:00至2015年1月8日15:00的任意时间。
现更正为：
3、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2015年1月8日下午15:00（星期四）
（2）网络投票时间：2015年1月7日-2015年1月8日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年1月7日15:00至2015年1月8日15:00的任意时间。
二、原附件一《授权委托书》：
委托人对下述议案表决如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|议案一|关于提名公司董事候选人的议案||||
|议案二|关于拟转让所持北洋出版传媒股份有限公司股权的议案||||
|议案三|关于修改《公司章程》的议案||||
|议案四|关于修订《股东大会议事规则》的议案||||

现更正为：
委托人对下述议案表决如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|议案一|关于提名公司非独立董事候选人的议案||||
|议案二|关于拟转让所持北洋出版传媒股份有限公司股权的议案||||
|议案三|关于修改《公司章程》的议案||||
|议案四|关于修订《股东大会议事规则》的议案||||

三、原附件二《网络投票操作流程》第一节第一条：
一、通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项
1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年1月7日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
现更正为：
一、通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项
1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年1月8日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
四、原附件二《网络投票操作流程》第二节第一条第二项：
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
现更正为：
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的五分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
除上述更正外，原通知中其他内容保持不变。由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二○一四年十二月二十五日
证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2019-048幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知于2019年8月16日以邮件和电话的方式发出。会议于2019年8月28日上午10:00在南京市栖霞区元化路 8号 28幢（仙林南大科学园智慧园 6号 C栋 3楼）公司 C310会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事9人（董事任桐、李折、陈宇键，独立董事冷凇均以通讯表决方式参加）。会议由董事长蒋小平主持，公司监事、高级管理人员及相关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
1、审议通过《关于公司<2019年半年度报告全文及其摘要>的议案》。
经董事会审议后认为：公司《2019年半年度报告全文》《2019年半年度报告
摘要》的编制程序、报告内容及格式符合相关法律、法规的规定，公司的财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2019年半年度报告全文》《2019年半年度报告
摘要》。
董事会同意公司按照财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定执行。
除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2019-007
上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买结构性存款产品的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于使用闲置募集资金购买结构性存款产品的进展公告》（公告编号：2019-006），其中公司使用闲置募集资金人民币2,800万元购买的上海银行“稳进”2号第SD21903M010A期结构性存款产品，该产品类型为保本浮动收益型，预期年化收益率为【2.31%，4.13%】。
公司本次购买银行结构性存款产品的基本情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||产品||||投资金额||||资金||预期年化收|||
||产品名称||||受托机构||||产品有效期||||||其他|
||||类型||||（万元）||||来源||益率%|||
|上海银行“稳进”2号第SD21903M010A期结构性存款产品||保本浮动收益||上海银行股份有限公司宝山支行||2,800||2019年1月17日至2019年4月18日||闲置募集资金||1%-4.00%||公司与受托机构不存在关联关系||
|兴业银行企业金融结构性存款||保本浮动收益||兴业银行股份有限公司上海五角场支行||3,000||2019年1月15日至2019年4月15日||闲置募集资金||2.31%-4.13%||公司与受托机构不存在关联关系||

特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会
二○一九年一月十八日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2018-012
福建三钢闽光股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司、三钢闽光）第六届董事会第十六次会议于 2018年 2月 2日上午在福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼一楼会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。本次会议通知已于2018年 1月 29日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员，本次会议由公司董事长黎立璋先生召集和主持。应参加会议董事 7人，亲自参加现场会议董事 2人，以通讯方式参加会议董事 5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等法律、法规、规范性文件的规定，本公司的控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司（以下简称三钢集团）系本公司的关联方。因本公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长；本
公司董事张玲女士在三钢集团担任监事会主席，在三钢集团的控股股东福建省冶金(控股)有限责任公司担任董事；本公司董事曾兴富先生在三钢集团担任副董事长、总经理；上述 3人为关联董事。本次会议涉及关联交易事项，上述 3位关联董事均需要回避表决，由出席会议的其余 4位无关联关系董事进行了表决。
一、本次会议在关联董事黎立璋先生、张玲女士、曾兴富先生回避表决的情况下，由其余 4位无关联关系董事审议通过了《关于取消<公司发行股份购买资产暨关联交易方案>中发行股份价格调整机制的议案》。表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权。
公司拟发行股份购买三钢集团、福建三安集团有限公司（以下简称三安集团）、福建省安溪荣德矿业有限公司（以下简称荣德矿业）、厦门市信达安贸易有限公司（以下简称信达安）合计持有的福建三安钢铁有限公司（以下简称三安钢铁、标的公司）100%股权（以下简称本次交易、本次重组、本次发行股份购买资产）。
公司第六届董事会第十二次会议及 2017年第四次临时股东大会就本次交易相关事宜进行了审议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等议案，公司发行股份购买资产暨关联交易方案（以下简称本次交易方案）约定了发行股份购买资产方案项下发行股份价格的调整机制。
为了推进本次交易顺利进行，结合本次交易的相关情况，公
司董事会经审慎研究并与交易对方协商一致，决定取消《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》中“本次发行股份购买资产的具体方案”涉及的“发行价格调整机制”，调整后，本次发行股份价格不设置任何价格调整机制（若因公司分红派息、送股、公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项而对发行价格和发行数量作相应调整的除外）。具体内容详见公司于 2018年 2月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消<公司发行股份购买资产暨关联交易方案>中发行股份价格调整机制的公告》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
二、本次会议在关联董事黎立璋先生、张玲女士、曾兴富先生回避表决的情况下，由其余 4位无关联关系董事审议通过了《关于签订附生效条件的<福建三钢闽光股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》。表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于公司决定取消本次发行股份购买资产暨关联交易方案中的“发行价格调整机制”，董事会同意公司与交易对方三钢集团、三安集团、荣德矿业、信达安及标的公司签订附生效条件的《福建三钢闽光股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
三、本次会议在关联董事黎立璋先生、张玲女士、曾兴富先生回避表决的情况下，由其余 4位无关联关系董事审议通过了《关于公司本次交易方案的调整不构成重大调整的议案》。表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司 2017年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》，公司股东大会已授权董事会全权负责办理本次交易的一切相关事宜，包括但不限于如证券监管部门及其他有权部门对本次交易方案及申报材料提出反馈意见、要求的，或者市场条件发生变化的，公司董事会有权据此对本次交易方案及相关申报材料进行必要的补充、调整和修改，包括但不限于批准、签署有关财务报告、审计报告、备考审阅报告、资产评估报告等一切与本次交易有关的文件和合同的修改、变更、补充或调整。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证监会令第 127号)、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》（2015年 9月 18日发布），公司决定取消本次发行股份购买资产暨关联交易方案中的“发行价格调整机制”，不构成对本次交易方案的重大调整。
综上，公司本次取消发行股份购买资产暨关联交易方案中的发行价格调整机制事宜不构成本次交易方案的重大调整，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2018年 2月 2日
广东燕塘乳业股份有限公司独立董事
关于关联交易事前认可的独立意见
根据广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》和《关联交易决策制度》等的相关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报，全面了解本次交易的具体情况后，对下列关联交易事项发表事前独立意见如下：
一、对《关于对外投资参股设立广东广垦农业小额贷款股份有限公司暨关联交易的议案》的事前独立意见
公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并查阅了相关资料。我们认为，公司以自有资金对外投资参股设立广东广垦农业小额贷款股份有限公司，有利于拓宽公司的业务范围，扩大公司的盈利渠道，为公司和股东争取更大的利益。由于本次关联交易的方式，属于公司与关联方共同对外投资，不存在关联方之间交易定价。投资各方将依据相关投资协议认缴相应出资，共同设立该小额贷款公司，对外经营并依照章程或相关股东协议从中获得利润分配。
本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定，未损害非关联股东的利益。因此，我们同意该关联交易，并同意将本议案提交至公司第二届董事会第十五次会议进行审议，公司董事会审议本议案时，关联董事需回避表决。
二、对《关于对外投资参与设立北京广垦太证新三板投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案》的事前独立意见
公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并查阅了相关资料。我们认为，本次共同投资设立有限合伙企业，不存在各交易方之间交易定价。各交易方将本着平等互利的原则共同对外投资，依据相关投资协议认缴相应出资，并依照相关协议进行利润分配。
公司本次对外投资，是在确保不影响公司日常生产经营及资金安全的前提下进行的,有利于扩展资金的使用范围，为公司和股东创造更大的经济效益。本次
对外投资对公司本期和未来经营成果和财务状况无重大影响。
本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定，未损害非关联股东的利益。因此，我们同意该关联交易，并同意将本议案提交至公司第二届董事会第十五次会议进行审议，公司董事会审议本议案时，关联董事需回避表决。
（以下无正文，后附签字页）
（此页无正文，为《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于关联交易事前认可的独立意见》之签字页）
欧永良 吴震 赵谋明
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2019014大族激光科技产业集团股份有限公司
关于近期股票交易价格波动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截至2019年3月4日，大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票2019年累计涨幅为38.34%，同期上证综指累计涨幅为21.40%，深圳成指累计涨幅为29.62%。
针对近期公司股票交易价格波动较大的情况，公司对有关事项进行了梳理，并将相关情况说明如下：
一、香港交易所网站于2019年3月5日发布公告，接获深圳证券交易所通知，由于大族激光（002008）总境外持股比例超过28%，根据交易所规则第14B08(4)条，从 2019年 3月5日起深港通将暂停接受该股票的买盘，卖盘仍会被接受。
二、根据深圳证券交易所网站显示，截至2019年3月4日收盘，QFII/RQFII/深股通投资者持有公司挂牌交易A股数量为3.01亿股，占公司总股本的比例为28.23%。
三、公司目前生产经营正常，除上述事项外，不存在应披露而未披露的重大事项或需要更正、补充的重大信息。
四、截至2019年3月4日，公司股票2019年累计涨幅为38.34%，同期上证综指累计涨幅为21.40%，深圳成指累计涨幅为29.62%。公司最新静态市盈率为25.64、最新滚动市盈率为23.46，公司所处专用设备制造业（行业编号C35）最新静态市盈率为40.10、最新滚动市盈率为30.87（数据来源于中证指数有限公司网站http://www.csindex.com.cn）。
五、风险提示
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息披露公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会2019年3月5日
东旭光电科技股份有限公司
独立董事对聘任公司高管的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程等规定，我们作为东旭光电科技股份有限公司第八届董事会独立董事，认真审议了公司关于聘任公司高级管理人员的议案，现发表独立意见如下：
一、经查阅本次新聘任的高级管理人员的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法；
二、本次公司聘任高级管理人员的程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。
三、本次董事会聘用的公司高级管理人员勤勉务实，具有一定的职业经历和专业素养能胜任所聘职务的要求。
综上，我们同意聘任王立鹏为公司总经理，聘任王建强、王忠辉、王俊明、刘文泰为公司副总经理，聘任龚昕（女）为公司董事会秘书，聘任周波为公司财务总监。
独立董事：鲁桂华：
韩志国：
张双才：
北京市隆安律师事务所
关于北京北斗星通导航技术股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：北京北斗星通导航技术股份有限公司
北京市隆安律师事务所接受北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）的委托，指派律师于2014年3月3日出席了北斗星通2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》和《北京北斗星通导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对北斗星通本次股东大会的召集召开程序、出席与主持会议人员的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具本法律意见书。
本所律师仅依据本法律意见书签发日之前所发生的事实，并基于对该项事实的认识以及对相关法律、法规、《公司章程》的理解发表本法律意见。
本所同意北斗星通将本法律意见书作为本次股东大会必备文件，随同其他文件一并公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意不得用于其他任何目的。
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集与通知
本次股东大会由北斗星通董事会根据2014年2月14日第三届董事会第十九次会议决议召集，董事会已于2014年2月15日在《中国证券报》、《证券时报》、公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）上刊登了关于召开2014年第二次临时股东大会的通知，在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点、投票表决方式、股权登记日、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、参加会议登记办法、会议联系人姓名、电话号码等事项，同日，北斗星通董事会还发布了本次会议审议事项的相关资料。
（二）本次股东大会审议的提案
根据《北京北斗星通导航技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会审议的议案为《关于授权使用人民币2亿元额度对闲置配股募集资金委托理财的议案》。
本次股东大会未出现修改原提案或增加新提案的情形。
（三）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票的方式召开。现场会议于2014年3月3日上午10
时在公司第五会议室按时举行，由公司董事长周儒欣先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、参加本次股东大会的人员资格
有权出席本次股东大会人员为截止2014年2月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
公司董事会与本所律师共同核查了个人股东证券账户卡、持股凭证、身份证件，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东姓名及所持的表决权股份数。经核查验证，现场出席本次股东大会并享有表决权的股东共计7人，代表公司股份132,476,582股，占北斗星通总股本的56.4668%。
公司的部分董事、监事、高级管理人员参加会议，本所律师参加并见证本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《公司章程》有关规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会就会议通知所列提案以现场记名书面投票方式进行了审议和
表决。现场投票部分由当场推选的2名股东代表、1名监事代表和本所律师按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定进行监票、验票和计票。投票结束后，现场会议的计票人、监票人统计了现场会议投票的表决结果，会议主持人当场公布表决结果。
（二）提案的表决结果
审议通过《关于授权使用人民币2亿元额度对闲置配股募集资金委托理财的
议案》
同意132,476,582股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股,该项提案审议通过。
本次股东大会就上述内容所作的会议记录，已由出席会议的董事、监事、
董事会秘书签字。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，表决结果有效。
四、结论意见
本所律师认为，北斗星通2014年第二次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格、审议事项、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会形成的《北京北斗星通导航技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为北京市隆安律师事务所关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书之签字、盖章页）
北京市隆安律师事务所
负责人： 刘晓明
承办律师： 江迎春
艾震香
二○一四年三月三日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2018-007深圳赛格股份有限公司
第七届董事会第二十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳赛格股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届董事会第二十九次临时会议于2018年3月5日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2018年3月1日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
二、董事会会议审议情况
会议经书面表决，审议并通过了以下议案：
(一)审议并通过了《关于公司向银行申请人民币贷款综合授信额度的议案》本公司拟向以下银行申请办理人民币贷款综合授信额度共计7亿元,具体情况如下:
1.公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“光大银行”）申请为公司提供信用授信额度人民币2亿元，用于补充公司经营性流动资金，授信额度用于但不限于流动资金贷款、支付公司本部及下属公司的采购款、研发费用、广告费，专业市场运营费、员工工资及奖金、缴纳税款、水电费等日常经营周转。
（具体业务信贷业务品种、期限、利率以本公司与光大银行签订的合同约定为准）2.公司拟向交通银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“交通银行”）申请为公司提供信用授信额度人民币2亿元，用于补充公司经营性流动资金，授信额度用于但不限于流动资金贷款、支付公司本部及下属公司的采购款、研发费用、广告费，专业市场运营费、员工工资及奖金、缴纳税款、水电费等日常经营周转。（具
体业务信贷业务品种、期限、利率以本公司与光大银行签订的合同约定为准）
3.公司拟向杭州银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“杭州银行”）申请为公司提供信用授信额度人民币1亿元，用于本公司及下属子公司，授信额度用于但不限于流动资金贷款、支付公司本部及下属公司的采购款、研发费用、广告费，专业市场运营费、员工工资及奖金、缴纳税款、水电费等日常经营周转。（具体业务信贷业务品种、期限、利率以本公司与杭州银行签订的合同约定为准）
4.公司拟向兴业银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“兴业银行”）申请为公司提供信用授信额度人民币2亿元。用于补充公司经营性流动资金，授信额度用于但不限于流动资金贷款、支付公司本部及下属公司的采购款、研发费用、广告费，专业市场运营费、员工工资及奖金、缴纳税款、水电费等日常经营周转。（具体业务信贷业务品种、期限、利率以本公司与光大银行签订的合同约定为准）
公司董事会同意上述事项,同意授权本公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表本公司与上述银行签署相关的法律文件。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第七届董事会第二十九次临时会议决议
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会2018年3月6日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号： 2019-009松德智慧装备股份有限公司
关于股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司股东郭景松先生、张晓玲女士、中山市松德实业发展有限公司（以下简称“松德实业”）的函告，获悉其将持有公司的部分股票办理了解除质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其截至2019年1月23日所持股份比例|
|郭景松|否|1,450.00|2016年8月8日|2019年1月23日|第一创业证券股份有限公司|15.55%注|
|||1,360.00|2017年9月5日|2019年1月23日|申港证券股份有限公司|14.59%注|
|||100.00|2018年9月5日|||1.07%注|
|||550.00|2016年11月17日|2019年1月23日|国泰君安证券股份有限公司|5.90%注|
|||150.00|2018年6月22日|||1.61%注|
|||60.00|2018年9月3日|||0.64%注|
|张晓玲|否|345.00|2017年11月17日|2019年1月23日|第一创业证券股份有限公司|8.81%注|
|||124.00|2017年12月13日|2019年1月23日|国泰君安证券股份有限公司|3.17%注|
|||170.00|2018年1月11日|||4.34%注|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|松德实业|否|100.00|2018年6月11日|2019年1月23日|第一创业证券股份有限公司|2.37%注|
|||150.00|2018年8月9日|||3.55%注|
|||1000.00|2016年6月28日|2019年1月23日|平安证券股份有限公司|23.69%注|
|合计||5559.00|——|——|——|31.84%注|

（注：截至2019年1月23日，郭景松先生持有公司股份数为93,242,870股，占公司股份总数的15.91%；张晓玲女士持有公司股份数为39,165,750股，占公司股份总数的6.68%；
松德实业持有公司股份数为42,207,750股，占公司股份总数的7.20%。）
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，郭景松先生持有公司股份 69,932,153股，占公司总股本的11.93%，已累计质押的股份55,555,000股，占其持有本公司股份的79.44%，占公司总股本的9.48%。
截至本公告披露日，张晓玲女士持有公司股份 29,374,313股，占公司总股本的5.01%，已累计质押的股份 26,534,800股，占其持有本公司股份的90.33%，占公司总股本的4.53%。
截至本公告披露日，松德实业持有公司股份 31,655,813股，占公司总股本的5.40%，已累计质押的股份 29,700,000股，占其持有本公司股份的93.82%，占公司总股本的5.07%。
截至本公告披露日,郭景松先生及其一致行动人（张晓玲女士、松德实业）共持有本公司股份数量为 130,962,279股，占公司总股本的22.34%，累计质押股份数量为111,789,800股，占所持公司股份的85.36%，占公司总股本的19.07%。
三、相关说明
郭景松先生、张晓玲女士和松德实业资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前暂时不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。如后续出现平仓风险，郭景松先生、张晓玲女士和松德实业将采取提前还款、追加保证金、补
充质押等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、解除质押业务交割单。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
2019年01月25日
安泰科技股份有限公司独立董事关于
第七届董事会第九次会议相关事项的事前认可文件
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板监管业务备忘录第 1号—定期报告披露相关事宜》和《公司章程》等有关规定，我们对相关事项进行了事前审核：
关于公司日常关联交易的事前认可文件
我们对公司拟提交第七届董事会第九次会议审议的《安泰科技关于 2019年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》进行了事前审查。
经审查，全体独立董事一致认为：本次拟提交董事会审议的关联交易议案符合公司日常生产经营和业务发展的实际需要，符合公司及全体股东的利益。公司与控股股东及其下属子公司和与本公司部分参股公司进行的日常关联交易总额实际发生未超过获批额度，且不存在较大差异。同意公司将此议案提交董事会审议。
（本页无正文，为独立董事事前认可意见的签字页）
安泰科技股份有限公司独立董事：刘兆年： 宋建波： 周利国：
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2019-081诚迈科技（南京）股份有限公司
关于披露 2019年第三季度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
诚迈科技（南京）股份有限公司2019年第三季度报告全文于2019年10月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会 2019年10月 28日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2014-065北京东方雨虹防水技术股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月21日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2014年10月11日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事9人，实到董事9人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于在南京设立分公司的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司在南京设立分公司，从事防水材料、防腐材料、保温材料等产品的技术研发、销售、技术服务等。
具体情况详见2014年10月22日公告于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于在南京设立分公司的公告》。
二、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为满足公司业务发展及战略发展的需要，同意公司用自有资金出资人民币300万元投资设立全资子公司“咸阳东方雨虹投资有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。
具体情况详见2014年10月22日公告于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于投资设立全资子公司的公告》。
三、审议通过了《2014年第三季度报告》全文及正文
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《2014年第三季度报告全文》详见2014年10月22日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网，公司《2014年第三季度报告正文》详见2014年10月22日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
特此公告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会 2014年10月22日
佛山市国星光电股份有限公司独立董事
关于公司与佛山电器照明股份有限公司
日常关联交易预计的独立意见
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 21日下午召开公司第三届董事会第十五次会议，审议《关于公司与佛山电器照明股份有限公司日常关联交易预计的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关会议资料及全体独立董事充分全面的讨论与分析，我们就此事项发表独立意见如下：1、公司与关联方日常关联交易是基于公司日常生产经营而产生，是公司向客户开展的正常商业交易行为，有利于公司营业收入及利润的增长。
2、公司按照“独立主体、公平合理”的原则与关联方签署日常关联交易合同，定价公允，条款设臵合理合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
3、公司与关联方日常关联交易公平、公开、公正，相关审议决策程序合法合规。
因此，我们同意公司与佛山电器照明股份有限公司的日常关联交易事项。
（此页无正文，为佛山市国星光电股份有限公司独立董事关于公司与佛山电器照明股份有限公司日常关联交易预计的独立意见签字页）
独立董事签名：
杨雷 付国章 曾一平 蒋自安
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2015-065浙江众成包装材料股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议的会议通知于 2015年 9月 6日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出，本次会议于2015年9月11日在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事 7名，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈大魁先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
经全体与会董事认真审议并表决，形成如下决议：
1、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于变更注册地址、修改经营范围并修订<公司章程>的议案》；
同意将公司注册地址由“浙江省嘉善县经济开发区柳溪路26号”变更为“浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号”；将经营范围由“生产、销售多层共挤热收缩薄膜，塑料制品；多层共挤热收缩薄膜生产线及配套设备的制造与销售；包装装潢、其他印刷品印刷”修改为“生产、销售多层共挤热收缩薄膜，塑料制品；多层共挤热收缩薄膜生产线及配套设备的制造与销售；包装装潢、其他印刷品印刷。
分支机构设在浙江省嘉善县惠民街道柳溪路26号”。
本议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
《<公司章程>修正案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
2、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》；
同意公司于 2015年 9月 28日下午14：30在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室召开2015年第四次临时股东大会，审议上述第一项议案。
《关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一五年九月十一日
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
股票期权与限制性股票激励计划
实施考核管理办法（草案）
为保证江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、中高层管理人员和核心业务（技术）人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，以目标计划和岗位责任制为基础，以量化事实数据为依据，以实现激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次股票期权与限制性股票激励计划的所有激励对
象。
四、考核职责
1、公司董事会负责制定与修订本办法，并授权董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织、实施对激励对象的考核工作及监督考核结果的执行情况。
2、公司人事行政部、财务部等相关部门在薪酬与考核委员会的领导下组成工作小组，负责相关数据的收集和整理，并对激励对象的考核分数进行计算，汇总考核结果的相关材料。工作小组应对相关数据及汇总材料的真实性和可靠性负责。
3、公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象的考核结果进行审议并作出决议。
五、绩效考核评价指标及标准
1、公司层面的绩效考核
本计划授予的权益，在未来的三个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权/解锁，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权/解锁条件。
各期授予权益的各年度绩效考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|行权/解锁期安排|业绩考核目标|
|首期授予股票期权第一个行权期/首期授予限制性股票第一次解锁|以2014年业绩为基数，公司2015年净利润较2014年的增长率不低于15％|
|首期授予股票期权第二个行权期/首期授予限制性股票第二次解锁/预留股票期权第一个行权期/预留限制性股票第一次解锁|以2014年业绩为基数，公司2016年净利润较2014年的增长率不低于30％|
|首期授予股票期权第三个行权期/首期授予限制性股票第三次解锁/预留股票期权第二个行权期/预留限制性股票第二次解锁|以2014年业绩为基数，公司2017年净利润较2014年的增长率不低于40％|

本制度中所指的净利润或计算过程中所需使用的净利润指标均以归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据。由本次股权激励产生的成本费用将在管理费用中列支。
期权的行权条件达成，则激励对象按照计划规定比例行权；反之，若行权条件未达成，由公司注销激励对象所获授期权当期可行权份额。
限制性股票的解锁条件达成，则激励对象按照计划规定比例解锁。反之，若
解锁期内任何一期未达到解锁条件，激励对象当期可申请解锁的相应比例的限制
性股票由公司加算同期银行定期存款利率回购注销。
2、个人层面的绩效考核
激励对象只有在上一年度绩效考核满足条件的前提下，才能部分或全额行权/解锁当期权益，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|等级|A-优秀|B-良好|C-合格|D-待改进|E-不合格|
|行权/解锁比例|100%|100%|100%|80%|0%|

个人考核D-待改进及以上，则激励对象按照计划规定比例行权/解锁。反之，若授予年度或等待期年度考核不合格，则取消激励对象获授资格；行权期（解锁期）考核不合格，期权则取消当期行权额度，期权份额由公司统一注销。限制性股票则将激励对象所获当期可解锁份额回购注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象获授或行使股票期权、获授或解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
股票期权或限制性股票激励计划期间每年度一次。
七、考核程序
公司人事行政部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
1、考核结果反馈与申诉
考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果考核对象对自己的考核结果有异议，可与人事行政部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10
个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
2、考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存，保存期为本次限制性股票激
励计划结束后三年。
九、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修改。
2、本办法自股权激励计划经中国证监会备案无异议、并由公司股东大会审议通过之日起开始实施。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会 2014年 12月 12日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2016-007
湖南大康牧业股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“大康牧业”）为完成湖南生猪业务部分在建工程项目后续工作，同时有效控制成本风险，决定与溆浦鸿飞达养殖有限责任公司（以下简称“鸿飞达”）合资成立怀化欣茂牧业有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准）（以下简称“欣茂牧业”）共同对上述在建工程项目进行投资建设开发。欣茂牧业的注册资本为13,082.00万元人民币。
其中公司出资比例为55%，鸿飞达出资比例为45%。
（二）2016年 01月 20日，公司召开的第五届董事会第二十六次（临时）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。
（三）本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方的基本情况
公司名称：溆浦鸿飞达养殖有限责任公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：溆浦县桐木溪乡寅角田村六组
法定代表人：张在信
注册资本：贰仟万元整
成立日期：2008年04月07日
营业期限：2008年04月07日至2046年04月05日
经营范围：家禽、家畜、水产品养殖及销售；生物制品的生产及销售；五金交电、饲料零售；旅游项目开发服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：张在信持股70%；张学林持股30%（前述二人为父子关系）。
最近一期财务主要指标（经审计）：
|||||
|-|-|-|-|
||项目||2015年12月31日|
|总资产||6,402,960.60||
|总负债||3,133,029.41||
|净资产||3,269,931.19||
||项目||2015年1月-12月|
|营业收入||1,166,400.00||
|净利润||659,191.36||

履约能力分析：鸿飞达的股东及法定代表人张在信先生承诺对鸿飞达出资、支付违约金、赔偿金、利息、实现债权费用等义务提供连带责任保证担保；张在信先生多年从事房地产开发、工程施工及生猪养殖行业，具有丰富的行业经验，拥有涉及酒店、住宅小区、超市等资产，控股怀化市金雄房地产开发有限公司等企业，资金充沛，具备履行本次交易的能力。
本次交易方鸿飞达及其董事张在信、监事张学林与公司、公司董事、监事或高级管理人员不存在关联关系。
三、拟设立公司的基本情况
（一）基本情况
公司名称：怀化欣茂牧业有限公司
法定代表人：臧舜
注册地址：溆浦县观音阁镇青垅村
注册资本：13,082万元
经营范围：销售政策允许的畜禽产品及其它农副品、饲料、畜牧机械、五金、矿产品、纺织品、化工产品（不含危险品及监控化学品）；牲畜养殖并提供技术咨询服务；道路运输代理；货物配载信息服务；仓储理货；装卸搬运服务（以上项目需专项审批的，审批合格后方可经营）。生产、加工、及销售政策允许的食用农产品、饲料。
（以上信息以工商登记为准）
（二）股权结构及出资方式
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||出资方式（单位：万元）||||||
||出资人|||||||持股比例|
||||实物出资||现金出资|小计|||
|大康牧业||4,895||2,300||7,195|55%||
|鸿飞达||--||5,887||5,887|45%||
||合计|||||13,082|100%||

上述资金来源均为双方的自有资金；本次公司的出资方式为自有资金+实物资产，其中以溆浦青垅猪场在建工程为实物资产出资。根据北京亚超资产评估有限公司出具的《湖南大康牧业股份有限公司青垅生猪养殖场在建工程项目市场价值评估报告》[北京亚超评咨字（2015）01020号]，上述在建工程评估值为4,894.97万元。
（三）青垅猪场项目基本情况
地址：溆浦县观音阁镇青垅村
建设规模：该项目总投资 12,800万元，占地 158.24亩，年出栏生猪 10万头（其中种猪2万头，育肥猪8万头）。
四、对外投资合同的主要内容
公司与鸿飞达拟签订的合资协议的主要内容如下：
（一）双方一致同意合资成立有限责任公司，并以该公司继续完成溆浦青垅
猪场工程的全部施工工作；
（二）双方一致同意该公司注册资本为人民币 13,082万元，其中公司以现
金方式出资 2300万以及以溆浦青垅猪场在建工程作价 4,895万元作为出资，合计7,195万元，占有限责任公司55%的股权；鸿飞达以现金方式出资5,887万元，占有限责任公司45%的股权。
（三）有限责任公司的名称、注册地址、经营范围、组织架构等，由双方共同协商并以《公司章程》作出确定。
（四）因本协议产生的任何争议，各方友好协商解决，不能友好协商解决的，应提交合同签订地有管辖权的人民法院裁决。
五、对外投资的目的和对公司的影响
本次投资是为了完成湖南生猪业务部分在建工程项目后续工作，同时有效控制成本风险。本次对外投资项目若顺利完成建设，将有利于优化公司资产，提升资产的使用效益。
六、备查文件：《湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会第二十六次（临时）会议决议》。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2016年01月22日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2018-003宏润建设集团股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月12日收到杭州水务原水有限公司中标通知书，大毛坞-仁和大道供水管道工程IV标项目由公司中标承建，中标价51,775.09万元。
一、业主方及项目基本情况
1、项目业主方：杭州水务原水有限公司
2、项目承包方式：施工总承包模式
3、项目工期：710日历天
4、项目范围：大毛坞-仁和大道供水管道工程IV标段。
5、2017年度至今，公司未与业主方发生类似业务。
6、公司与业主方不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
该工程的中标是公司在水务及盾构领域综合优势的体现。该工程中标价占公司2016年度营业收入5.89%，对公司2018年度及未来财务状况和经营成果无重大影响。
三、风险提示
公司尚未与项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2018年1月13日
浙江巨龙管业股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《浙江巨龙管业股份有限公司章程》等有关规定，本人作为浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司拟进行的重大资产重组事项，即公司发行股份及支付现金购买北京拇指玩科技有限公司（以下简称“北京拇指玩”）100%股权和杭州搜影科技有限公司（以下简称“杭州搜影”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”），发表事前认可意见如下：
我们认真审阅了《浙江巨龙管业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及公司与北京拇指玩全体股东、杭州搜影全体股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、公司与各认购方分别签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》等拟提交董事会审议的本次重大资产重组的所有相关资料，基于独立判断的立场，我们认为：
1、本次重大资产重组的实施系公司为扩大移动互联网业务规模，增强上市公司持续经营能力之目的而进行，有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2、本次重大资产重组以及公司与北京拇指玩全体股东、杭州搜影全体股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、公司与各认购方分别签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次重大资产重组具备可操作性。
基于上述，我们同意将本次重大资产重组涉及的相关议案提交公司董事会审议。
（本页无正文，为《浙江巨龙管业股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》的签字页）
独立董事（签名）：
郝玉贵
傅坚政
陆竞红