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证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2015– 129皇氏集团股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 22日收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1722号《关于核准皇氏集团股份有限公司向徐蕾蕾等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买徐蕾蕾等 7名交易对方合计持有的北京盛世骄阳文化传播有限公司100%股权并募集配套资金。其中募集配套资金公司已向特定的7名投资者以10.05元/股的价格非公开发行了21,790,049股的股份，募集配套资金总额为人民币218,989,992.45元，在扣除相关发行与承销费用 12,500,000.00元后，实际募集资金净额为人民币 206,489,992.45元。上述配套募集资金已于 2015年 10月 9日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司配套募集资金的到账情况已出具瑞华验字[2015]48050006号验资报告予以验证。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行（以下简称“开户银行”）、公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）近期共同签署了《皇氏集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产募集配套资金专户存储三方监管协议》，协议约定的主要条款如下：
一、公司已在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
63010154500003795，截止 2015年 10月 9日，专户余额为 20,649万元。该专户仅用于公司（含公司子公司）补充流动资金募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司与开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、中信建投作为公司的独立财务顾问，应当依据有关规定指定项目主办人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中信建投应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合中信建投的调查与查询。中信建投每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权中信建投指定的项目主办人郭瑛英、闫明庆和张帅可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
项目主办人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；中信建投指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、开户银行按月（每月 10日之前）向公司出具对账单，并抄送中信建投。
开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元的，开户银行应及时以传真方式通知中信建投，同时提供专户的支出清单。
七、中信建投有权根据有关规定更换指定的项目主办人。中信建投更换项目主办人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议相关的要求向公司、开户银行书面通知更换后的项目主办人联系方式。更换项目主办人不影响本
协议的效力。
八、开户银行连续三次未及时向中信建投出具对账单或向中信建投通知专户大额支取情况，以及存在未配合中信建投调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、开户银行、中信建投三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且中信建投督导期结束后失效。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十月十三日
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2018-069山东联创互联网传媒股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知于 2018年 7月 21日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2018年7月24日上午10:30以通讯方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，公司监事等列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：
一、会议审议并通过了《关于为全资孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》
经审议，同意公司为全资孙公司上海新合文化传播有限公司向招商银行股份有限公司上海奉贤支行办理总金额不超过人民币5000万元的综合授信，可用于流动资金贷款、银行承兑汇票事项进行担保，详见巨潮资讯网公告《关于为全资孙公司上海新合文化传播有限公司申请银行授信额度提供担保的公告》（公告编号2018-070）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2018年7月24日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2018-085厦门乾照光电股份有限公司
关于持股5%以上股东关联交易确认和新增日常关联交易预计
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易确认
长治市南烨实业集团有限公司（以下简称“南烨集团”）及其一致行动人王岩莉基于对厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）发展前景的信心，于2018年5月开始增持公司股票，并于 2018年8月2日成为公司持股5%的股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3条、第10.1.5条及第10.1.6条的规定，持股5%以上股东南烨集团、其一致行动人王岩莉为公司关联方，南烨集团实际控制人李杨为公司间接持股5%以上的关联自然人。现公司将对上述相关方所涉及的关联交易予以确认。
南烨集团、王岩莉及李杨所涉及关联方在 2018年 8月 2日前十二个月交易情形如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|交易主体|关联交易类别|关联人|交易内容|实际发生额（元）|
|1|厦门乾照光电科技有限公司（以下简称“乾照科技”）|销售商品|长治市沁瑞通电子科技有限公司（以下简称“沁瑞通电子”）|芯片|23,907,366.47|
|2|厦门乾照光电科技有限公司|销售商品|山南宏达光电科技有限公司（ 以 下 简 称“山南宏达光电”）|芯片|17,756,359.09|

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|3|厦门乾照光电科技有限公司|销售商品|山西高科华兴电子科技有限公司（以下简称“高科华兴电子”）|芯片|2,599,452.16|
|4|厦门乾照光电科技有限公司|销售商品|长治虹源光电科技有限公司（ 以 下 简 称“虹源光电”）|芯片|2,095,200.35|
|5|厦门乾照光电科技有限公司|销售商品|长治市华光半导体科技有限公司（以下简称“华光半导体”）|芯片|3,391,622.35|
|合计|||||49,750,000.42|

由于上述交易发生时，南烨集团、王岩莉、李杨尚未成为公司关联方，上述交易不涉及关联交易审议程序变更。
二、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
2018年9月17日，公司第四届董事会第六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于持股5%以上股东关联交易确认和新增日常关联交易预计的议案》。上述关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。
2、预计日常关联交易类别和金额
预计沁瑞通电子于 2018年 8月 2日起未来十二个月内与公司控股子公司乾照科技发生关联交易销售商品金额为 8,000万元，2018年 8月 2日起至 2018年9月16日，已发生金额为12,551,103.97元。
经确认，山南宏达光电、高科华兴电子、虹源光电及华光半导体于 2018年8月2日至2018年9月16日未发生销售商品的关联交易事项。同时，上述四家
公司于 2018年 8月 2日起的未来十二个月内将不会与公司及其控股子公司发生
销售商品的日常关联交易。
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
2017年度，因南烨集团、王岩莉、李杨尚未成为公司关联人，故公司与沁瑞通电子、山南宏达光电、高科华兴电子、虹源光电及华光半导体于 2017年度所发生的交易均不认定为关联交易。
三、关联人介绍和关联关系
1、关联人基本情况
长治市沁瑞通电子科技有限公司
统一社会信用代码：911404305908902416
住所：长治市城区北董新街65号
法定代表人：李建宏
注册资本：3,000万
成立日期：2012年03月02日
经营范围：电子元器件、LED显示屏及配件研发、生产、销售；电子产品（国家限定产品除外）、电线电缆、五金、检测仪器、电动工具销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、主要财务数据
2017年年度：总资产9527.19万元，净资产2210.19万元，主营业务收入 0万元，净利润-534.58万元；2018年半年度：总资产24468.84万元，净资产1973.15万元，主营业务收入9618.10万元，净利润-237.03万元。
3、关联关系
王岩莉现为长治市沁瑞通电子科技有限公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条、10.1.5的规定，长治市沁瑞通电子科技有限公司为公司关联法人。
4、履约能力分析
关联人经营情况正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，不存在履约风险。
四、关联交易主要内容
1、定价政策：公司与上述关联方发生交易往来，系按照公平、公正、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品的价格，不存在利用关联交易损害公司利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
2、关联交易协议：关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力，产生良好的协同效应，公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。此次日常关联交易，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会对公司的独立性产生不利影响。
六、独立董事意见
独立董事就该事项发表事前认可意见如下：本次日常关联交易确认和新增日常关联交易预计是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要。符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意将本项议案提交公司董事会审议。
独立董事就该事项发表独立意见如下：认为上述关联交易符合国家有关法
律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价也参照了市场价格由双方协商确定，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，没有对公司的独立性构成影响，没有发现损害公司利益及侵害中小股东利益的行为和情况，符合《公司章程》的有关规定。关联交
易总额在董事会审议范围内，无需提请股东大会审议。
七、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、独立董事事前认可意见、独立董事意见。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2018年9月17日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2017-086烟台双塔食品股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第四届董事会第四次会议于2017年10月6日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2017年 10月 19日在公司会议室召开。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。
1、审议通过了《2017年第三季度报告》及正文。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2017年第三季度报告》全文刊登在2017年10月20日的巨潮资讯网上，《2017年第三季度报告》正文刊登在2017年10月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
2、审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，并同意提交股东大会审议。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
关联董事杨君敏先生、邵万斌先生、刘书贤先生进行了回避表决，具体内容详
烟台双塔食品股份有限公司见2017年10月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2017年度日常关联交易的公告》。
3、审议通过了《关于公司拟与专业投资机构合作设立产业投资基金的议案》表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见2017年10月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟与专业投资机构合作设立产业投资基金的公告》。
4、审议通过了《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
内容详见2017年10月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
公司第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司董事会
二〇一七年十月十九日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2017-035
深圳新宙邦科技股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司《2017年半年度报告》全文及摘要已于 2017年 8月 8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
二○一七年八月八日
证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2017-023上海透景生命科技股份有限公司
关于公司医疗器械注册证书变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司收到国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册变更文件》，具体情况如下：
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|注册证编号|国器注准20153401300|
|产品名称|多肿瘤标志物质控品|
|变更内容|产品由“包装规格：质控品1:4 瓶/盒；质控品2:4瓶/盒。产品储存条件及有效期：2-8℃储存，有效期12个月。”变更为“包装规格：规格 1：质控品1:4瓶/盒；1.0ML/瓶（复溶后）；质控品2:4瓶/盒，1.0ML/瓶（复溶后）。规格 2：质控品1:4瓶/盒，4.0ML/瓶（复溶后）。质控品 2:4瓶/盒，4.0ML瓶/瓶（复溶后）。产品储存条件及有效期：2-8℃储存，有效期 36个月。”|
|批准日期|2017年6月27日|

上述产品医疗器械注册证书变更，有利于丰富公司产品规格，更好的满足客户的需求。有助于增强公司的核心竞争力，对公司未来发展有着正面影响，但对近期的生产经营和业绩不会产生重大影响，敬请投资者注意风险。
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司董事会
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2019-043瑞康医药集团股份有限公司
关于董事辞职及增补董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司于近日收到公司董事崔胜利先生提交的书面辞职报告，崔胜利先生因个人原因辞去所担任的公司董事职务。辞职后，崔胜利先生仍在公司担任其他职务。崔胜利先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对崔胜利先生在担任公司董事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
为保障董事会持续高效运作，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，公司持股5%以上股东荆州招商慧泽医药投资合伙企业（有限合伙）提名冯红涛先生为公司第三届董事会非独立董事。
经公司董事会提名委员会审查，公司于2019年4月29日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》，公司董事会同意增补冯红涛先生为公司第三届董事会非独立董事（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
冯红涛先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，独立董事就此事项发表同意的独立意见，详见公司于 2019年 4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
备查文件：
经与会董事签字的董事会决议。
深交所要求的其他文件。
瑞康医药集团股份有限公司
董事会
2019年4月30日
附件：
冯红涛先生简历
冯红涛先生：男，1971年出生，中国国籍，研究生学历。曾任招商银行深圳南油支行对公业务员、蛇口明华海事服务中心/蛇口明华船务有限公司财务部主管、招商局集团金融事业部银行业务主管、招商局集团新加坡有限公司财务部经理、招商局集团业务开发部主任、招商局国际（青岛）码头有限公司财务总监、招商局集团业务开发部经理、招商局集团重大项目办公室副主任等职务。现任招商局资本管理有限责任公司副总经理、中新建招商股权投资有限公司暨招商昆仑股权投资管理有限公司董事总经理兼董事会秘书、深圳市招商三新资本管理有限责任公司总经理、深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司总经理、荆州招商慧德资本管理有限责任公司总经理等职务。
冯红涛先生及直系亲属未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、本公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
冯红涛先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，冯红涛先生不属于“失信被执行人”。
希努尔男装股份有限公司
独立董事关于筹划重大资产重组继续停牌的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第三届董事会第九次会议审议的《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》发表独立意见如下：
1、本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，并根据监管部门的有关规定，在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
2、截至目前，公司聘请的各中介机构已初步完成本次重大资产重组标的资产的现场尽职调查，由于本次重大资产重组标的资产规模较大，其持有的项目公司有100余个，尽职调查工作量较大，审计、评估复核工作较为复杂，需要时间较长，主要评估和审计数据尚待进一步复核确定；交易各方对于重要交易条款谈判内容较多、难度较大，涉及的相关事宜仍需进行更深入的协调、沟通和确认。公司无法按照原计划在2015年12月7日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。为确保本次重大资产重组申报、披露的相关文件真实、准确和完整，保障本次重组的顺利进行，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，经公司申请，公司股票将自2015年12月7日开市起继续停牌，累计停牌时间不超过六个月，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为希努尔男装股份有限公司独立董事关于筹划重大资产重组继续停牌的独立意见之签字页）
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张焕平 张宏
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王蕊
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2019-022株洲天桥起重机股份有限公司
关于续聘 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司常年合作的审计机构，具备证券资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司提供审计服务工作中，能够严格按照《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定进行审计，公允合理地发表独立审计意见，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币70万元。
公司独立董事对此事项发表了相关独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本事项已由公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，尚需要提交公司股东大会审议。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2019年4月19日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2014—031
浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 7月 14日接到控股股东吴建龙先生的通知。2014年 7月 11日，吴建龙先生将其于2013年9月17日、2013年12月4日、2014年1月3日与第一创业证券股份有限公司办理的股票质押式回购交易业务的 55,000,000股、4,900,000股、18,200,000股无限售条件流通股股份办理了购回交易业务。
截止公告日，吴建龙先生直接持有本公司276,833,040股股份（该股份均为无限售流通股份），占本公司总股本的24.72%。其中本次吴建龙先生办理解除股权质押登记手续的股份总数为 78,100,000股，占吴建龙先生直接持有本公司股份总数的28.2120%，占本公司总股本的6.9745%。至此，吴建龙先生办理质押的股份总数为193,688,084股，占吴建龙先生直接持有本公司股份总数69.9657%，占本公司总股本的17.2967%。
特此公告
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2014年7月14日
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2018-043凯莱英医药集团(天津)股份有限公司
监事会关于 2018年限制性股票激励计划激励名单审核
及公示情况的说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》中确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》及公司章程的规定，公司监事会充分听取公示意见后对激励对象名单进行审核，相关公示情况说明及核查情况如下：
一、公示情况说明
1、公司于 2018年 6月 27日在公司指定披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn公告了公司《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》；
2、公司于2018年6月27日通过公司内网发布了《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》，对上述激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间为自 2018年 6月 27日起至 2018年 7月 6日止，在公示期限内，公司员工可通过人力资源部相关人员反馈意见。
截止本公告披露日，公司未接到任何人对公司本次拟激励对象提出异议。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为：列入公司本次股权激励计划的激励对象名单的人员均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且满足《管理办法》规定的激励对象条件，符合《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会二〇一八年七月七日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2015-119
浙江晶盛机电股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年8月3日上午开市起停牌，详见《关于非公开发行股票预案披露提示及筹划重大事项公司股票继续停牌的公告》。因筹划重大事项涉及重大资产重组，公司于2015年8月8日披露了《关于重大资产重组停牌公告》、及2015年8月15日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》，公司股票继续停牌。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组事项相关工作正在进行中，公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作，鉴于该事项仍存在不确定性，为保证信息公平披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌。公司将每五个交易日发布一次进展情况公告，待有关事项确定后，将及时披露相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，按照法律法规及监管部门的有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
浙江晶盛机电股份有限公司
董事会
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2015-079北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“卖方”）2015年7月28日与甘肃黄河水电有限责任公司（以下简称“买方”）签订了《中电投兰州新区2×350MW热电联产工程间接空冷系统采购合同》，合同约定本公司向甘肃黄河水电有限责任公司提供2×350MW热电联产工程表凝式间接空冷系统设备、辅助设备及相关技术资料等。根据公司《章程》规定，该合同经总经理办公会审议批准后签订。
一、合同当事人介绍
1、公司名称：甘肃黄河水电有限责任公司；
2、法定代表人：李固旺；
3、注册资本：5000万元；
4、经营范围：电站的开发建设及电力生产、经营；热力及配套项目的投资建设，生产经营；硅产品及太阳能发电设备的制造、生产、销售。
5、住 所：兰州市七里河区西津东路359号；
6、甘肃黄河水电有限责任公司与本公司不存在关联关系；
7、最近一个会计年度甘肃黄河水电有限责任公司与本公司未发生类似业务；
8、履约能力分析：本合同交易对方是国有投资大型综合公司，信誉优良,具有较好的履约能力。
二、合同主要内容
1、合同标的：甘肃黄河水电有限责任公司2×350MW热电联产工程表凝式间接空冷系统设备、辅助设备及相关技术资料；
2、合同总金额（含税）：6888.86万元人民币（大写：陆仟捌佰捌拾捌万捌仟陆佰元整）；
3、结算方式：分阶段按比例结款，具体如下：
3.1预付款为合同总价的10%；
3.2进度款为合同总价的30%；
3.3交货款为合同总价的40%；
3.4调试款为合同总价的10%
3.5设备质保金为合同总价的10%。
4、生效条件：合同各方代表签字盖章后生效；
5、签订时间：2015年7月28日；
6、合同履行期限：自签署之日起到签发“最终验收证书”并货款两清之日起止。
7、违约条款
7.1本设备合同执行期间，如果卖方提供的设备有缺陷和技术资料有错误，或者由于卖方技术人员指导错误和疏忽，造成工程返工、报废，卖方应立即无偿更换和修理。如需更换，卖方应负担由此产生的到安装现场更换的费用，更换或修理期限应不迟于证实属卖方责任之日起的 7天内，否则，应按合同约定处理。
7.2在保证期内，如发现设备有缺陷，不符合本合同规定时，如属卖方责任，则买方有权向卖方提出索赔。如卖方对此索赔有异议按合同约定条款办理。否则卖方在接到买方文件后，应立即无偿修理、更换、赔款或委托买方安排大型修理，由此产生的到安装现场的更换费用、运输费及保险费也由卖方承担。如由于卖方责任需要更换、修理有缺陷的设备，而使合同设备停运或推迟安装时，则保证期应按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长。
7.3如由于卖方责任需要更换、修理有缺陷的设备，而使合同设备停运或推迟安装时，则保证期应按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长。
7.4不如不是由于买方原因或买方没有要求推迟交货，而卖方未能按本合同规定的交货期交货时（不可抗力除外），实际交货日期按本合同规定计算，买方有权向卖方收取违约金，违约金计算方法如下：
(1)当迟交1-2周时，违约金为迟交总周数乘迟交货物金额的0.5%；
(2)当迟交3-5周时，违约金为迟交总周数乘迟交货物金额的1%；；
(3)当迟交5周以上时，违约金为迟交总周数乘迟交货物金额的1.5%；。
不满一周按比例计算。
每套合同设备迟交货物的违约金总金额不超过每套合同设备价格的10％。
卖方支付迟交违约金，并不解除卖方按照合同继续交货的义务。
7.5由于买方原因，迟付货款，买方须按下列方式支付违约金：
迟付一周，每周违约金为应支付金额的0.1。不满一周按一周计算。
三、合同对上市公司的影响
1、本公司具备履行合同的能力、资金、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行；
2、在合同生效后，根据该工程的进度安排交付设备和工程的实施，具体进度根据合同和技术协议约定时间履行。合同不含税金额约占公司 2014年度营业收入111,601.51万元的5.28%，合同的执行将提升公司2016、2017年的营业收入和营业利润；
3、本合同的签订和履行不影响公司的业务独立性。不存在因履行合同而对合同对方当事人形成依赖。
四、风险提示
1、合同履行周期较长，存在受不可抗力风险影响导致合同不能履行的风险；
2、合同货款回收分阶段按比例执行，由于履行周期较长，存在货款回收缓慢的风险。
3、钢材、铝带材是公司产品的主要原材料，本合同履行周期和产品生产周期较长，营业成本受到生产周期内钢材和铝材价格变动的影响。原材料的价格波动对公司的毛利额可能会产生有利的影响，也可能会产生不利的影响，因而使得公司面临原材料价格波动导致毛利率波动的风险。
五、合同审议程序
该合同无需本公司董事会审议批准，也不需独立董事和律师发表意见。
六、备查文件
双方签订合同正本。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2015年7月28日
关于克明面业股份有限公司
2018年第六次临时股东大会的
法律意见书
致：克明面业股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2018年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《克明面业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本律师声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就
本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2018年9月12日，第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于提请召开2018年第六次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2018年9月13日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2018年9月28日（星期五）下午15:00在湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验综合楼四楼会议室召开，会议由董事会秘书王勇主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2018年9月28日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为2018年9月27日15∶00至2018年9月28日15∶00的任意时间，全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持有效表决权股份总数 151,071,047股，占本次股东大会股权登记日公司有效表决权股份总数的45.7278%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共0人，共计持有公司股份 0股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的 0%。
3、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决，关联股东回避表决。
表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
3、表决结果
在本律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果；关联股东回避表决；关于影响中小投资者利益的重大事项的议案，对中小投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票和的网络投票的合并统计结果，本次股东大会会议通知中列明的《关于补选非职工监事的议案》，同意151,071,047股，占出
席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。《关于补选非职工监事的议案》获得出席本次股东大会有效表决权股份100%通过。
本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
(本页以下无正文，下页为签章页)
本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于克明面业股份有限公司2018年第六次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页。
湖南启元律师事务所
负责人： 经办律师：
丁少波 周晓玲
经办律师：
傅怡堃
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2017-85
常州亚玛顿股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复
（修订稿）的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2017年 7月 14日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171004号）（以下简称“《反馈意见》”）。公司会同保荐机构及其他中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和逐项落实，并按照《反馈意见》的要求完成了问题答复，已根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于2017年9月13日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《东方花旗证券有限公司关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。
根据中国证监会的进一步审核意见，公司会同保荐机构及其他中介机构对上述反馈意见回复及相关材料进行了补充和修订，具体内容详见同日刊载于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《东方花旗证券有限公司关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
常州亚玛顿股份有限公司董事会
二○一七年十月二十三日
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2016-051电光防爆科技股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的
公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2016年7月14日在公司会议室召开了职工代表大会，会议由公司工会主席吴丽溶女士主持。经参会职工代表认真讨论和审议，一致同意选举徐芳艳女士和王燕丹女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件），与公司股东大会选举产生的1名股东代表监事共同组成公司的第三届监事会，任期同公司股东大会选举产生的1名股东代表监事任期一致。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。
特此公告。
电光防爆科技股份有限公司监事会 2016年 7月 20日
电光科技
附件：
职工代表监事简历
徐芳艳：女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，大专学历。2002年至今历任电光有限质保部、供应部、技术部、生产部职员。徐芳艳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；徐芳艳女士未持有公司股份，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
王燕丹：中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，大专学历。2001年至今在发行人研发部任档案专员。王艳丹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；王燕丹女士未持有公司股份，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
斯太尔动力股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
（经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过）
第一章总则
第一条：为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的治理结构和激励机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条：薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准以及审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条：本细则所称董事是指本公司的非独立董事，高级管理人员是指由董事会聘任的总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、财务负责人、董事会秘书及由董事会认定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条：薪酬与考核委员会由六名董事组成，其中含独立董事三名。
第五条：薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生，委员选举由全
体董事过半数通过。
第六条：薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，经董事会通过。
第七条：薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。
第八条：薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关考核方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章职权限制
第九条：薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准，程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条：董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条：薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第十二条：薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的提案交由董事会审议决定。
第四章决策程序
第十三条：薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供公司董事及高级管理人员岗位工作业绩考评体系中涉及指标的完成情况；
（四）提供按公司业绩拟定公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据；
（五）提供董事及高级管理人员的工作创新能力、创利能力等经营绩效情况。
第十四条：薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：（一）薪酬与考核委员会按绩效评价标准程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；必要时可要求被考评人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管
理人员的报酬和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
第十五条：薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他委员（独立董事）主持。
第十六条：薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一委员有一票表决权；会议作出的决议必须经全体委员过半数通过。
第十七条：薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十八条：薪酬与考核委员会会议可要求有关部门负责人列席委员会会议，必要时可以邀请公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十九条：如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条：薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十一条：薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第二十二条：薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议委员
应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书保存。
第二十三条：薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条：出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十五条：本工作细则自董事会决议通过之日起实行。
第二十六条：本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订本工作细则，报董事会审议通过。
第二十七条：各位委员根据本细则履行职务，不影响其作为公司董事根据有关法律、法规和公司章程的规定所应享有的权力和所应承担的义务与责任。
第二十八条：本工作细则自董事会审议通过之日起生效并实施。
第二十九条：本工作细则由公司董事会负责解释和修改。
斯太尔动力股份有限公司董事会
2014年 9月 20日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2019-035浙江双环传动机械股份有限公司
关于股东办理股票质押式回购交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东蒋亦卿先生的通知，蒋亦卿先生于近日将其持有本公司的部分股票办理股票质押式回购交易业务。具体情况如下：
一、股东股票质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|初始交易日|回购交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|蒋亦卿|是|12,000,000|2019.5.6|2020.5.6|财通证券股份有限公司|41.22%|融资|

二、股东股票累计质押情况
截止 2019年 5月 7日，蒋亦卿先生持有公司股份数量为 29,115,240股，占公司总股本的4.24%；其所持股份处于质押状态的数量为21,950,000股，占其持有本公司股份总数的75.39%，占公司总股本的3.20%。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2019年5月7日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2016-007
南方风机股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书一项，实用新型专利证书四项，具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||专利号||专利名称||专利类型||申请日期||有效期||证书号|
|ZL 2013 1 0560716.2||安全级低泄漏快速隔离阀||发明专利||2013年11月||二十年||第1931665号||
|ZL 2015 2 0500474.2||多用途驱动顶尖||实用新型||2015年07月||十年||第4786813号||
|ZL 2015 2 0682500.8||薄壁轴套专用的液塑夹具||实用新型||2015年09月||十年||第4968510号||
|ZL 2015 2 0683271.1||一种可拆装、低振动的核级冷风机组||实用新型||2015年09月||十年||第4968463号||
|ZL 2015 2 0781760.0||高抗震、高耐腐的肋片式核级换热器||实用新型||2015年10月||十年||第4968349号||

以上新专利的取得充分体现了公司在通风与空气处理系统集成领域的设计、研发及创新能力，有利于公司进一步开拓市场和提高市场竞争力，有利于公司知识产权的保护。以上新专利的取得不会对公司目前生产经营造成重大影响。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十七日
深圳市科达利实业股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（曾石泉）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定和要求，谨慎、勤勉地履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行《公司独立董事工作制度》，积极出席2016年内的相关会议，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。同时，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人2016年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、2016年度出席董事会和股东大会情况
2016年度，本人参加了公司历次召开的董事会和股东大会，公司的董事会、股东大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。2016年度本人未对公司董事会议案及其它事项提出异议。
本人出席2016年度公司董事会及股东大会的情况如下：
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||报告期内董事会召开次数||||||||5次|||||
||独立董事姓||应出席||亲自出席||委托出席||||是否连续两次未亲||投票表决情|
||||||||||缺席次数|||||
||名||次数||次数||次数||||自出席会议||况|
|曾石泉||5||5||0||0||否||均同意||
||报告期内股东大会召开次数||||||||4次|||||
||独立董事姓||应出席||亲自出席||委托出席||||是否连续两次未亲||投票表决情|
||||||||||缺席次数|||||
||名||次数||次数||次数||||自出席会议||况|
|曾石泉||4||4||0||0||0||无||

本人对本年度提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司
两会的召集召开符合法定程序，合法有效，故对2016年度提交董事会审议表决的所有议
案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2016年度任职期内，本人严格按照《公司独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，发挥了独立董事专业优势。在详细了解公司运作情况下，对以下事项均发表了独立意见：
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||||||||意见|
||会议日期||会议名称||发表意见事项|||
||||||||类型|
|2016/02/01||第二届董事会第十一次会议||1、关于首次公开发行股票摊薄即期回报影响及公司采取措施的独立意见。||同意||
|2016/03/08||第二届董事会第十二次会议||1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；2、关于公司2015年度关联交易的独立意见；3、关于《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见；4、关于公司2015年度利润分配方案的独立意见；5、关于续聘财务审计机构的独立意见 ；6、关于公司董事及高级管理人员薪酬的独立意见；7、关于向银行申请综合授信并由关联方提供担保的独立意见。||同意||
|2016/4/21||第二届董事会第十三次会议||1、关于关联交易事项的意见。||同意||

三、任职董事会各专门委员会履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会4个专门委员会。报告期内，本人作为审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，分别出席了4次审计委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议，2016年主要履行如下职责：
（一）本人作为审计委员会委员，2016年公司共召开4次审计委员会会议，本人均亲自出席，会议期间认真审议了公司审计部提交的审计报告、内部控制自我评价报告和工作报告等，指导公司的审计工作；积极组织委员对公司的内部控制制度建设和执行情况进行检查和评估，对公司的内部审计、内部控制等工作提出了合理化建议，履行了审
计委员的职责。
（二）本人作为薪酬与考核委员会委员，2016年公司共召开1次薪酬与考核委员会会议，本人均亲自出席。根据相关议事规则以及董事、高级管理人员的工作绩效和公司年度效益情况，对公司董事及高级管理人员薪酬发放情况进行审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。
四、对公司进行现场检查情况
本人对公司进行现场实地调查，深入了解公司的经营发展情况、财务运行情况、管理情况等，听取公司关于经营管理工作方面的汇报。此外，本人还通过电子邮件、电话问询等途径积极与公司管理层进行交流，关注公司所处行业的宏观形势政策、市场行情变化等情况，对公司的规范运行进行督促，维护公司及股东的利益。
五、其他工作
2016年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和审核义务。故2016年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
作为公司的独立董事，在任职期间，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2017年，将继续履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象发挥积极有利的作用。
特此报告，谢谢！
（此页无正文，为《深圳市科达利实业股份有限公司独立董事2016年度述职报告》签字页）
独立董事：
曾石泉
2017年2月4日