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证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2014-063山东济宁如意毛纺织股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第三次会议于2014年12月29在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2014年12月18日以传真、当面送达或电子邮件等方式发出，本次会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司监事会主席陈强先生主持。会议经全体监事表决，通过以下事项：
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》。
《关于以资产抵押向银行申请贷款的公告》具体内容详见2014年12月31巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《中国证券报》。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于设备租赁的议案》。
《关于设备租赁的公告》具体内容详见2014年12月31巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《中国证券报》。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司监事会
证券代码：300143 证券简称：星普医科 公告编号：2018-123广东星普医学科技股份有限公司
关于控股股东及股东部分股份解除质押并再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东叶运寿先生、持有公司5%以上股份的股东刘岳均先生的通知，获悉两人分别将其所持有公司的部分股份解除了质押，并对部分股份再次进行了质押。现将具体事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、叶运寿
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|叶运寿|是|9,024,000|2016/12/7|2018/11/29|金元证券股份有限公司|7.2820%|
|叶运寿|是|4,806,000|2017/2/22|2018/11/29|金元证券股份有限公司|3.8782%|
|叶运寿|是|1,250,000|2018/7/16|2018/11/29|金元证券股份有限公司|1.0087%|
|叶运寿|是|1,621,400|2018/7/30|2018/11/29|金元证券股份有限公司|1.3084%|
|叶运寿|是|350,000|2018/7/16|2018/11/29|金元证券股份有限公司|0.2824%|
|叶运寿|是|792,700|2018/7/30|2018/11/29|金元证券股份有限公司|0.6397%|
|叶运寿|是|14,060,000|2016/11/11|2018/11/30|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|11.3458%|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|-|31,904,100|-|-|-|25.7453%|

控股股东叶运寿先生分别于 2018年 11月 29日、11月 30日办理了部分股份解除质押手续，解除质押股份合计 31,904,100股，占其本人所持公司股份总数的25.7453%，占公司总股本的5.8350%。
2、刘岳均
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|刘岳均|否|24,171,129|2016/8/30|2018/11/30|天风证券股份有限公司|56.0050%|
|刘岳均|否|743,084|2016/9/1|2018/11/30|天风证券股份有限公司|1.7217%|
|合计|-|24,914,213|-|-|-|57.7268%|

股东刘岳均先生于 2018年 11月 30日办理了部分股份解除质押手续，解除质押股份合计 24,914,213股，占其本人所持公司股份总数的57.7268%，占公司总股本的4.5566%。
二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
（1）叶运寿
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|叶运寿|是|18,650,000|2018/12/3|2019/5/28|中国建设银行股份有限公司青岛市分行|15.0498%|个人融资需求|
|叶运寿|是|14,060,000|2018/12/3|2019/5/28|中国建设银行股份有限公司青岛市分行|11.3458%|个人融资需求|
|合计|-|32,710,000|-|-|-|26.3956%|-|

（2）刘岳均
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘岳均|否|24,914,213|2018/12/3|2019/5/28|中国建设银行股份有限公司青岛市分行|57.7268%|个人融资需求|
|合计|-|24,914,213|-|-|-|57.7268%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
叶运寿先生本次质押股份合计 32,710,000股，占其本人所持公司股份总数的26.3956%，占公司总股本的5.9824%。截至本公告披露日，叶运寿先生持有公司股份 123,922,124股，占公司总股本的22.6644%；累计质押股份 123,576,200股，占其本人所持公司股份总数的99.7209%，占公司总股本的22.6011%。
刘岳均先生本次质押股份合计 24,914,213股，占其本人所持公司股份总数的57.7268%，占公司总股本的4.5566%。截至本公告披露日，刘岳均先生持有公司股份 43,158,852股，占公司总股本的7.8934%；累计质押股份43,154,213股，占其本人所持公司股份总数的99.9893%，占公司总股本的7.8926%。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、股份质押登记证明。
特此公告。
广东星普医学科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月四日
证券简称：毅昌股份 证券代码：002420 公告编号：2016-020
债券简称：12毅昌01 债券代码：112160
广州毅昌科技股份有限公司
2012年公司债券（第一期）2016年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
广州毅昌科技股份有限公司2012年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2016年3月11日，凡在2016年3月11日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2016年3月11日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
广州毅昌科技股份有限公司（简称“本公司”）于 2013年 3月 12日发行的广州毅昌科技股份有限公司 2012年公司债券（第一期）（简称“12毅昌01”、“本期债券”、债券代码112160）至 2016年 3月 11日将期满 3年。根据本公司“12毅昌01”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
2、债券简称：12毅昌01。
3、债券代码：112160。
4、发行总额：人民币3亿元。
5、票面金额：人民币100元。
6、发行价格：人民币100元。
7、债券期限：5年。
8、债券利率及还本付息：票面利率为5.95%，在债券存续期限前3年固定不变，在本期债券存续期的第3年末，公司决定不进行票面利率调整，即票面利率仍为5.95%，并在债券存续期后2年（2016年3月12日至2018年3月12日）固定不变。本期债券采取单利按年计息，不计复利。
9、本次付息起息日：2015年3月12日。
10、下一次付息起息日：2016年3月12日；下一年付息日2017年3月13日（原定付息日2017年3月12日因非工作日顺延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款不另计利息）。
11、年付息次数：1次。
12、债券付息日：2014至2018年每年的3月12日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
13、上市时间和地点：2013年5月9日在深圳证券交易所上市交易。
二、本次债券付息方案
按照《广州毅昌科技股份有限公司2012年公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为5.95%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为59.50元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为47.60元；扣税后非居民企业（包含
QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为53.55元。
三、债券付息权益登记日、除息日及付息日
1、债权登记日为2016年3月11日。
2、除息日为2016年3月14日。
3、付息日为2016年3月14日（原定付息日2016年3月12日
因非工作日顺延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款不
另计利息）
四、债券付息对象
本次付息对象为截止2016年3月11日（该日期为债权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、债券付息方法
1、本公司将与中国结算深圳分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。
本公司将在债券登记日1个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。
券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
3、本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本期债券利息所得税征收的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由各付息网点代扣代缴、就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）以及《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：广州毅昌科技股份有限公司
办公地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号
联系人：郑小芹
电话：020-32200889
传真：020-32200850
邮政编码： 510663
八、相关机构
1、主承销商：广州证券有限责任公司
注册地址:广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔19、20层
法定代表人：邱三发
电话：020-88836632
传真：020-88836634
邮政编码：510623
2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938000
传真：0755-25988122
邮政编码：518031
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
关于山东华素健康护理品公司获得实用新型专利证书的公告 共 2页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-068北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于山东华素健康护理品公司获得实用新型专利证书的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
近日，本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之全资子公司山东华素健康护理品有限公司（以下简称：山东华素健康护理品公司）收到由国家知识产权局颁发的《实用新型专利证书》，现将有关信息公告如下：
二、《实用新型专利证书》主要信息
证书号：第 9162044号
实用新型名称：一种用于牙膏胶水制作的水流喷射式加增稠剂装置发明人：梁特喜
专利号：ZL 2018 2 2040144.6
专利申请日：2018年12月06日
专利权人：山东华素健康护理品有限公司
地址：264200山东省威海市环翠区羊亭镇个体私营经济工业园（山东中关村医药科技产业园综合楼二楼）
授权公告日：2019年07月30日
授权公告号：CN 2019173885 U
三、相关影响
山东华素健康护理品公司获得实用新型专利证书，不会对公司当期业绩产生明显影响，但长远来看，将对公司及控股子公司未来的经营及业绩产生积极影响。
第
1
关于山东华素健康护理品公司获得实用新型专利证书的公告 共 2页备查文件：
山东华素健康护理品公司的《实用新型专利证书》
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一九年八月十六日
第
2
昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
因筹划可能对公司股票价格产生重大影响的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请，公司股票自2016年9月2日开市起停牌；
通过与有关各方协商和论证，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。经申请，公司股票自2016年9月20日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司股票在披露本次重大资产重组预案之前最后一个交易日（2015年9月1日）收盘价为10.40元/股，连续停牌前第21个交易日（2016年8月4日）收盘价为9.38元/股，该区间内（2016年 8月 4日至 2016年 9月 1日）公司股票收盘价格累计涨跌幅为10.87%，变动幅度与同期深证成分指数和证监会零售业指数对比表如下所示：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|披露本次重大资产重组预案之前第21个交易日收盘价格/指数（2016年8月4日）|披露本次重大资产重组预案之前最后一个交易日收盘价格/指数（2016年9月1日）|变化幅度|
|昆百大|9.38元/股|10.40元/股|10.87%|
|深证成指（399001.SZ）|10366.50|10669.51|2.92%|
|证监会零售业指数（883157.WI）|2,491.58|2,546.42|2.20%|
|剔除大盘因素涨跌幅|7.95%|||
|剔除同行业板块因素涨跌幅|8.67%|||

按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，扣除同期深证成分指数涨幅因素后，公司股票涨幅为7.95%；扣除同期零售业指数涨幅因素后，公司股票上涨幅度为8.67%。剔除大盘因素和同行业板块因素影响后的公司股票价格波动未超过20%，未出现异常波动情况。
综上，在本次重大资产重组信息公布前，公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》之签章页）
昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2016-006
荣安地产股份有限公司
第九届董事会 2016年第一次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司第九届董事会 2016年第一次临时会议通知于 2016年 1月 29日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2016年2月1日以通讯方式召开。公司董事会成员共 9名，实际参加表决董事 9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议形成如下决议：
一致审议通过《关于宁波荣居置业有限公司竞拍宁波火车东站潘火地段 JD13-04-02地块的议案》：
详细内容请见与本公告同日披露的《关于购买土地使用权的公告》。
会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一六年二月二日
江苏神通阀门股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，我们作为江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第一次会议审议通过的《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》发表独立意见如下：
一、关于聘任公司总裁的议案
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，作为江苏神通阀门股份有限公司的独立董事，我们审核了吴建新先生的学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，我们认为吴建新先生具备担任公司总裁的相关专业知识和履职能力，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
我们同意公司董事会聘任吴建新先生为公司总裁，任期为自第五届董事会第一次会议表决通过之日起至第五届董事会任期届满止。
二、关于聘任公司副总裁的议案
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，作为江苏神通阀门股份有限公司的独立董事，我们审核了张立宏先生、章其强先生、缪宁先生、李曙女士、邢懿先生和陈林先生的学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，我们认为他们具备担任公司副总裁的相关专业知识和履职能力，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
我们同意公司董事会聘任张立宏先生、章其强先生、缪宁先生、李曙女士、邢懿先生和陈林先生为公司副总裁，任期为自第五届董事会第一次会议表决通过
之日起至第五届董事会任期届满止。
三、关于聘任公司财务总监的议案
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，作为江苏神通阀门股份有限公司的独立董事，我们审核了林冬香女士的学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，认为林冬香女士在公司任职多年，长期担任公司的财务工作，熟识公司财务及经营状况，工作勤恳认真，具备担任公司财务总监的专业知识以及决策、协调和执行能力，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
我们同意董事会续聘林冬香女士为公司财务总监，任期为自第五届董事会第一次会议表决通过之日起至第五届董事会任期届满止。
四、关于聘任公司董事会秘书的议案
根据《公司法》、深圳证券交易所《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等有关规定，作为江苏神通阀门股份有限公司的独立董事，我们审核了章其强先生的个人简历，章其强先生在担任公司董事会秘书期间工作积极、认真、负责，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养都能够胜任所聘岗位职责的要求。未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，符合公司董事会秘书的任职资格。
我们同意董事会续聘章其强先生为公司董事会秘书，任期为自第五届董事会第一次会议表决通过之日起至第五届董事会任期届满止。
五、关于聘任公司内部审计负责人的议案
经认真审阅本次会议聘任的内部审计部负责人洪学超先生的简历和相关资料，我们认为洪学超先生符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件，拥有一定的财务工作和审计工作经验，熟悉相关法律、行政法规等规章制度，具备担任公司内部审计负责人的资格和能力，适合专职担任公司内部审计负责人的职务。
同意董事会续聘洪学超先生为公司内部审计负责人，任期为自第五届董事会第一次会议表决通过之日起至第五届董事会任期届满止。
六、关于聘任公司证券事务代表的议案
根据《公司法》、深圳证券交易所《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等有关规定，作为江苏神通阀门股份有限公司的独立董事，我们审核了陈鸣迪女士的个人简历，认为陈鸣迪女士具备担任证券事务代表的专业知识以及决策、协调和执行能力，符合履行相关职责的要求，其任职资格及本次提名聘任公司证券事务代表的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
同意董事会续聘陈鸣迪女士为公司证券事务代表，任期为自第五届董事会第一次会议表决通过之日起至第五届董事会任期届满止。
（以下无正文，为江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
汪海涛： 孙振华： 严骏：
证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编号：2016-062辽宁科隆精细化工股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2016年 8月 19日以现场及通讯方式举行，会议通知于2016年8月16日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议的董事为9名，实到董事9名，公司5名监事、高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长姜艳女士主持，经与会董事充分合议并投票表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司财务总监辞职及新聘财务总监的议案》，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会于近日接到财务总监刘淑兰女士的书面辞职申请，刘淑兰女士因个人原因申请辞去所担任的公司财务总监职务。刘淑兰女士辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，同意聘任孟佳女士为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事一致认为，孟佳女士的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任孟佳女士为公司财务总监。
本议案相关内容详见公司于2016年8月19日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《辽宁科隆精细化工股份有限公司关于公司财务总监辞职及新聘财务总监的公告》。
二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会
秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及工作需要，公司聘请蔡蔓丽女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会的会务及信息披露、股权管理、投资者关系管理等工作，任期自公司董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。
本议案相关内容详见公司于 2016年 8月 19日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《辽宁科隆精细化工股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会2016年8月19日
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2018-035上海润欣科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）于2018年4月27日召开了2017年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举郎晓刚先生、葛琼女士、庞军先生、王力群先生为公司第三届董事会非独立董事，同意选举秦扬文先生、徐逸星女士、刘飞先生为公司第三届董事会独立董事，任期自2017年度股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司于2018年4月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-023）。
上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
公司第二届董事会独立董事孙大建先生、乐振武先生于任期届满后将不再担任公司董事职务，且不担任公司其他职务。公司董事会对孙大建先生、乐振武先生在担任独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会2018年4月27日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2017-118
当代东方投资股份有限公司
七届董事会三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司七届董事会三十二次会议于2017年8月28日以现场表决方式召开，本次会议通知以电子邮件方式于2017年8月22日发出，会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《公司2017年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意8票，弃权 0票，反对 0票。
相关内容详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：同意8票，弃权 0票，反对 0票。
相关内容详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
2017年8月29日
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2018-024
光启技术股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2018年2月13日召开，会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。会议决定于 2018年 3月 1日（星期四）召开公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项公告如下：一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2018年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年3月1日（星期四）下午14:00开始
（2）网络投票时间为：2018年2月28日下午15:00至2018年3月1日下午 15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年2月28日下午15:00至2018年3月1日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2018年2月23日（星期五）。
7、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。
8、本次会议的出席对象：
（1）股权登记日即2018年2月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议公司《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
2、审议公司《关于对外投资的议案》；
上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，相关公告已于 2018年2月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》|√|
|2.00|《关于对外投资的议案》|√|

四、本次股东大会的登记方式
1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；
3、异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准），公司不接受电话登记。
4、会议登记时间：2018年2月28日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00（传真或书面信函需在2018年2月28日17:00前送达公司）。
5、会议登记地点：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
(一)本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理
(二)联系人：张轶、刘天子
(三)联系电话：0755-86581658传真：0755-86329077
(四)邮政编码：518057
特此公告。
光启技术股份有限公司董 事会
二〇一八年二月十四日
附件1：
参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年3月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、投票代码：362625
3、投票简称：光启投票
4、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
5、股东对总议案进行投票，视为除累积提外的其他所有股东对总议案进行投票，视为除累积提外的其他所有案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月28日下午15:00至2018年3月1日下午15:00的任意时间。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2018年3月1日召开的光启技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》|√||||
|2.00|《关于对外投资的议案》|√||||

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。）
光启技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会参加会议回执
截止2018年2月23日，本人/本单位持有光启技术股份有限公司股票，拟参加公司2018年第一次临时股东大会。
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|-|-|
|姓名或单位名称（签字或盖章）|身份证号码或营业执照号码|
|股东账号|持有股数|
|联系电话|联系地址|
|是否本人参加|备注|

日期：
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-211海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于实际控制人收到中国证券监督管理委员会
《行政处罚决定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 10月 19日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制人之一张艺林先生的通知，其于当日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》（处罚字【2017】112号），张艺林先生于 2016年 2月涉嫌内幕交易海南瑞泽新型建材股份有限公司股票，中国证券监督管理委员会拟对张艺林先生处以60万元罚款。详见公司于2017年10月21日发布的《关于实际控制人收到中国证券监督管理委员会<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2017-183）。
2017年 12月 25日，公司收到张艺林先生的通知，其已收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（【2017】106号），中国证券监督管理委员会决定对张艺林先生处以60万元罚款。
张艺林先生目前未在公司担任任何职务。本次行政处罚决定书仅针对其个人，与公司无关。目前公司各项生产经营正常，不受影响。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体发布的公告为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十六日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2015-076北京数字政通科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2015年 10月 14日上午以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由邵建平先生主持。
本次会议通知于2015年9月30日上午以电子邮件方式发出，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司监事津贴的议案》
经审议，监事会通过了第三届监事会监事津贴的议案，监事会主席每年津贴6万人民币（含税），与公司签署劳动合同并在公司任职的监事不领取津贴。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
本议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司
监事会
二〇一五年十月十四日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2016-016号
广州海格通信集团股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”或“海格通信”）第三届董事会第二十九次会议于2016年3月28日下午在广州市黄埔大道西平云路 163号广电中心 A座二十六楼第一会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2016年3月23日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，监事和高管人员列席了会议，会议由杨海洲董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：
一、审议通过了《关于收购控股子公司广州寰坤通信科技发展有限公司少数股东股权的议案》
根据公司未来发展战略，为进一步推动海格通信卫星通信产业的发展，公司拟收购控股子公司广州寰坤通信科技发展有限公司（简称“寰坤通信”)少数股东35%股权，收购完成后，寰坤通信成为海格通信全资子公司。股权转让总价款根据双方协商确定，股权转让总价款984.375万元。
公司于2016年3月28日与江苏宸和科技发展有限公司（简称“宸和科技”）签订《股权转让协议》。宸和科技为寰坤通信的少数股东，向海格通信转让其持有的标的公司35%的股权，公司有意愿收购上述股权。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
（公司《关于收购控股子公司广州寰坤通信科技发展有限公司少数股东股权的公告》刊登于2016年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn）
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2016年3月29日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2017-074中核华原钛白股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开会议的基本情况
1、现场会议召开时间：2017年11月1日（星期三）下午13：00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年11月 1日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2017年10月 31日下午15：00至 2017年11月1日下午15：00的任意时间。
3、现场会议召开地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路 8号豪普大厦217会议室。
4、召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：公司董事李阅婷女士。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计7人，代表股份总数590,732,884股，占公司有表决权总股份的37.1105%。
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 2人，代表股份590,707,884股，占上市公司总股份的37.1089%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 5人，代表股份 25,000股，占上市公司总股份的0.0016%。
（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份1,173,100股，占上市公司总股份的0.0737％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,148,100股，占上市公司总股份的0.0721％。
通过网络投票的股东5人，代表股份25,000股，占上市公司总股份的0.0016％。
2、公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，甘肃正天合律师事务所张军和杨晓楠律师到现场对会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场加网络投票的表决方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事的议案》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意590,732,584股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,172,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9744％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于补选公司第五届监事会监事的议案》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意590,732,584股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,172,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9744％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
甘肃正天合律师事务所张军和杨晓楠律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，本次会议的召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司2017年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2017年11月2日
证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2018-094江西新余国科科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2018年 11月 28日江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议在江西省新余市高新区光明路1368号3号楼三楼会议室举行，会议通知及会议材料于2018年11月16日以邮件、电话的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。
本次会议由董事长金卫平先生主持，以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名（其中郑云瑞先生、黄勇先生2名董事以通讯方式表决），公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，以现场结合通讯方式表决，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》
与会董事经研究，为进一步提高募集资金使用效率，同意公司根据市场需求调整产业布局，调减原“人工影响天气装备扩产项目”的投资规模，将拟投入募集资金8,000.39万元缩减为5,552.73万元（含调减前已完成的2,280.08万元），并调整部分产品内容。使用“人工影响天气装备扩产项目”剩余的募集资金2,447.66万元及该专户相关利息和理财收益用于实施“人工影响天气和气象环境装备研发项目”，“人工影响天气和气象环境装备研发项目”总投资额6,890万元，其中使用募集资金2,447.66万元及该专户相关利息和理财收益，不足部分以公司自有资金投入。原募投项目研发中心建设项目和补充流动资金项目维持不变。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事对该议案发表了审核意见，公司保荐机构出具了《中航证券有限公司关于江西新余国科科技股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于变更募集资金投资项目的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
与会董事经研究，公司根据市场需求调整产业布局，提高资金使用效率，将原募集资金投资项目“人工影响天气装备扩产项目”由原总投资额8,000.39万元调减为5,552.73万元，前期已由公司向公司全资子公司新余国科特种装备有限公司（以下简称“特装公司”）增资5,505.76万元，并将剩余的募集资金2,447.66万元及该专户相关利息和理财收益用于新募投项目即“人工影响天气和气象环境装备研发项目”。为保障新募投项目顺利实施，推进募集资金使用计划，同意公司采用一次性增资的方式，使用募集资金2,494.63万元及该专户相关利息和理财收益对特装公司进行增资，全部增加其注册资本，其中募集资金46.97万元用于调减后的“人工影响天气装备扩产项目”，其余募集资金全部用于新募投项目“人工影响天气和气象环境装备研发项目”。本次增资完成后，特装公司注册资本由3,000万元增加至约5,494.63万元（由于有滚动利息产生，具体金额以增资时该项目原募集资金专户实际余额为准）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事对该议案发表了审核意见，公司保荐机构出具了《中航证券有限公司关于江西新余国科科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》
与会董事经研究，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，同意公司在招商银行股份有限公司南昌阳明路支行开设账户作为公司“人工影响天气和气象环境装备研发项目”的募集资金专户，以招商银行股份有限公司南昌阳明路支行账户作为公司全资子公司新余国科特种装备有限公司“人工影响天气和气象环境装备研发项目”募集资金专户，并与招商银行、中航证券有限公司、新余国科特种装备有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》（公司与新余国科特种装备有限公司视为同一方）。
公司监事会对该议案发表了审核意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于设立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
4、审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
与会董事经研究，根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，同意延长使用不超过人民币9,000万元闲置募集资金进行现金管理，实施期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及实施期限内可循环使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事对该议案发表了审核意见，公司保荐机构出具了《中航证券有限公司关于江西新余国科科技股份有限公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于提议召开2018年第三次临时股东大会的议案》
与会董事经研究，同意于2018年12月19日召开2018年第三次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
3、公司监事会关于第二届监事会第六次会议相关事项的审核意见；
4、中航证券有限公司关于江西新余国科科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见；
5、中航证券有限公司关于江西新余国科科技股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见；
6、中航证券有限公司关于江西新余国科科技股份有限公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司董事会
2018年11月28日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号：2019-107上海良信电器股份有限公司
关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概况
1、上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金投资设立全资子公司上海良韵科技有限公司，该子公司于近日取得了上海市浦东新区市场监督管理局颁发的营业执照。
2、根据《公司章程》等规定，本次对外投资事项属于公司董事会授权董事长审批的事项，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资的全资子公司基本情况
1、名称：上海良韵科技有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：上海市浦东新区环湖西二路888号 C楼
4、注册资本：人民币壹仟万元整
5、法定代表人：任思龙
6、统一社会信用代码：91310115MA1HAXFN2Y
7、成立日期：2019年11月 08日
关部门批准后方可开展经营活动】
9、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资人民币1,000万元，占注册
资本的100%。
三、投资设立子公司的目的、存在的风险以及对公司的影响
1、投资设立子公司的目的
本次设立全资子公司，系公司根据未来业务发展方向所实施的投资行为，有利于增强公司的软件开发和系统集成能力，进一步增强公司的市场竞争力。
2、存在的风险
本次对外投资存在一定的经营管理风险，子公司将通过采取积极的经营策略，建立完善的内部控制机制和有效的管理体系，以预防和控制上述可能存在的风险。
3、对公司的影响
公司本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司经营成果及财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，从长远看对公司的经营成果及未来发展具有积极意义。
特此公告。
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券简称：京山轻机 证券代码：000821 公告编号：2016-28
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于控股股东不减持公司股份及相关维护证券市场稳定措施结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015年 7月 10日和 2015年 7月 11日发布了《关于控股股东不减持公司股份及相关维护证券市场稳定措施的公告》（编号：2015-39）和《关于控股股东不减持公司股份及相关维护证券市场稳定措施的补充公告》（编号：2015-40）：为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东的利益，公司控股股东京山京源科技投资有限公司承诺：自 2015年 7月 10日至 2016年 7月 9日，不减持持有公司的股票，大股东和公司承诺：结合公司实际情况，在未来制定如下一种或者多种方案维护公司股价稳定，方案包括但不限于大股东增持（含认购股份）、董监高增持、公司回购股份、员工持股计划、股权激励等。按照法律法规履行相关程序后予以实施。公司控股股东京山京源科技投资有限公司及公司董事、监事、高级管理人员拟于近期以适当形式增持公司股票（含认购股份）。同时，公司董事、监事、高级管理人员 2015年内不减持公司股票。
上述承诺和措施结果如下：
1、公司控股股东京山京源科技投资有限公司自 2015年 7月 10日至 2016年7月9日之间遵守承诺，未减持公司股份。
2、公司董事、监事和高级管理人员2015年内未减持公司股票。
截至2016年1月28日，公司第一期员工持股计划专用账户（汇添富基金－招商银行－京山轻机—成长共享 30号资产管理计划）通过二级市场累计购入公司股票16,241,918股，成交金额合计229,153,972.68元，交易均价 14.11元/股，占公司总股本的比例为3.40%。
截至2016年7月9日，公司及公司控股股东完全履行了2015年7月作出的承诺义务，并通过员工持股计划方式增持公司股份完成了维护公司股价的承诺。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2018-105宜华健康医疗股份有限公司
关于配股申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月31日，宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2018年7月30日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180990号），中国证监会依法对公司提交的《宜华健康医疗股份有限公司上市公司公开配股》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
截至本公告日，公司与相关中介机构已按照《反馈意见》要求，对《反馈意见》提出的问题进行了认真核查和落实，对涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于2018年 8月 24日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公开披露的《关于宜华健康医疗股份有限公司配股申请文件反馈意见回复》等相关公告。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次配股事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性。
公司将根据本次配股相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会