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证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2016-057杭州先锋电子技术股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司，2015年年度权益分派方案已获2016年5月12日召开的2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：
以公司现有总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII
外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；
同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1
个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 100,000,000股，分红后总股本增至 150,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月30日，除权除息日为：2016年5
月31日。
三、权益派息对象
本次分派对象为：截止2016年5月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2016年5月31日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月31日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2016年5月31日。
六、股本变动结构表
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|||本次变动前||||本次变动增减（+，—）||||本次变动后|||
|||数量||比例||公积金转股||小计||数量||比例|
|一、有限售条件股份|75,000,000||75%||37,500,000||37,500,000||112,500,000||75%||
|境内自然人持股|75,000,000||75%||37,500,000||37,500,000||112,500,000||75%||
|二、无限售条件股份|25，000，000||25%||12，500，000||12，500，000||37,500,000||25%||
|三．股份总数|100,000,000||100%||50,000,000||50,000,000||150,000,000||100%||

七、相关参数调整
本次实施送（转）后，按新股本150,000,000股摊薄计算，2015年年度，每
股净收益为0.35元。
八、咨询机构
咨询地址：杭州市滨江区滨安路1186-1号董秘办
咨询联系人：沈琼
咨询电话：0571-86791320
传真电话：0571-86791113
九、备查文件
1、杭州先锋电子技术股份有限公司2015年度股东大会决议。
2、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会二〇一六年五月二十四日
奥飞娱乐股份有限公司独立董事
对第四届董事会第八次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司担保管理办法》等有关规定，作为奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审核相关材料的基础上，基于独立判断，对公司第四届董事会第八次会议相关议案发表独立意见如下：
一、《关于全资子公司奥飞香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》之独立意见
本次香港奥飞娱乐有限公司申请延长公司为其授信额度提供担保的期限，是基于其业务发展的实际需要。我们认为公司为其提供连带责任担保的原因充分、期限合理，提供担保的风险较小并可以控制，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。综上所述，一致同意本次担保事宜。
二、《关于全资子公司奥飞实业向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》之独立意见
本次广东奥飞实业有限公司向银行申请授信额人民币 2亿元并由公司提供连带责任担保，是为了满足其业务发展的需要，我们认为担保原因充分，提供担保的风险较小并可以控制，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。综上所述，一致同意本次担保事宜。
(本页为奥飞娱乐股份有限公司独立董事对第四届董事会第八次会议相关议案的独立意见之签字页)
独立董事：
杨建平
丑建忠
谭燕
二〇一七年三月八日
证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2019-071
深信服科技股份有限公司
关于全资子公司总经理及法定代表人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因工作安排原因，深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市信锐网科技术有限公司（以下简称“信锐公司”）的总经理由郭栋梓变更为陈朝东，信锐公司法定代表人亦由郭栋梓变更为陈朝东；信锐公司执行董事和监事未发生变更。
近日，信锐公司完成了工商变更登记，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《营业执照》。信锐公司最新工商登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91440300088331110D
名称：深圳市信锐网科技术有限公司
类型：有限责任公司
住所：深圳市南山区桃源街道学苑大道1001号南山智园A4栋5层
法定代表人：陈朝东
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2014年2月12日
营业期限：2014年2月12日至无固定期限
经营范围：信息技术服务；计算机信息系统集成以及相关技术咨询；货物及技术的进出口；企业管理咨询。无线网络产品、数据通信产品和物联网产品的研发、生产、销售和技术服务；计算机软硬件的研发、生产、销售及技术服务。
特此公告。
深信服科技股份有限公司董事会 2019年 10月8日
山西仟源医药集团股份有限公司专项审计说明
关于对山西仟源医药集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZA13717号山西仟源医药集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是山西仟源医药集团股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供山西仟源医药集团股份有限公司 2017年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：唐国骏
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：蒋承毅
中国·上海 二 O一八年四月二十五日
专项审计说明第2页
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2015-088深圳市易尚展示股份有限公司
关于控股子公司向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月28日召开了第二届董事会2015年第十二次会议，审议通过了关于控股子公司深圳市易尚数字技术发展有限公司（以下简称“易尚数字”）向银行申请授信额度的议案,具体情况如下：
一、易尚数字拟向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请总额不超过柒亿元人民币的综合授信额度，授信期限不超过七年，以易尚数字所拥有的深圳市宝安区宗地号为A002-0047的土地使用权进行抵押担保。该授信额度主要用于易尚数字A002-0047地块的开发建设投资及相关费用。以上拟申请的综合授信额度是公司与广州农村商业银行股份有限公司华夏支行初步协商后制订的预案，最终融资金额等条款需与银行进一步协商确定，相关融资事项以正式签署的协议为准。在约定的授信期限和综合授信额度内，易尚数字可分次使用授信额度，以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
二、授权公司董事长签署前述授信额度内的相关文件及办理相关事宜。
三、本次向银行申请授信额度事宜需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会 2015年12月 28日
张家港富瑞特种装备股份有限公司
《公司章程》修订对照表
（2014年 4月）
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|条款号|原条款|修订后的条款|
|第十三条|经依法登记, 公司的经营范围是: 发动机制造、销售（汽车发动机再制造油改气）；石油天然气（海洋石油）行业乙级资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；天然气、石油、冶金、电站、化工、海水淡化设备的开发、制造、销售(涉及压力容器的按许可证范围经营); 产品相关领域的技术研发、技术转让及相关技术服务；货物进出口(法律、行政法规禁止的项目不得经营; 法律、行政法规限制的项目, 取得许可后方可经营。)|经依法登记, 公司的经营范围是:许可经营项目：一类汽车维修（货车）。一般经营项目：发动机制造、销售（汽车发动机再制造油改气）；石油天然气（海洋石油）行业乙级资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；天然气、石油、冶金、电站、化工、海水淡化设备的开发、制造、销售(涉及压力容器的按许可证范围经营); 产品相关领域的技术研发、技术转让及相关技术服务；货物进出口(法律、行政法规禁止的项目不得经营; 法律、行政法规限制的项目, 取得许可后方可经营。)|

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|第十三条|公司利润分配政策:(一)利润分配原则:公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性。(二)利润分配形式及间隔期:公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利, 公司当年如实现盈利并有可供分配利润时,应当进行年度利润分配。有条件的情况下公司可以进行中期利润分配。(三)现金分红比例及条件:在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下, 单一年度以现金方式分配的利润应不少于当年度实现的可供分配利润的百分之十。(四)股票股利分配条件:在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下, 基于回报投资者和分享企业价值的考虑, 当公司股票估值处于合理范围内, 公司可以发放股票股利。|公司利润分配政策:(一)利润分配原则:公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性。(二)利润分配形式及间隔期:公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利, 公司当年如实现盈利并有可供分配利润时,应当进行年度利润分配。有条件的情况下公司可以进行中期利润分配。并优先采用现金分红的方式。(三)现金分红比例及条件:在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，且无重大投资计划或重大现金支出（募集资金投资项目除外）, 单一年度以现金方式分配的利润应不少于当年度实现的可供分配利润的百分之十，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。公司董事会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大投资计划或重大现金支出安排等因素，区分下列情形：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；|

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|(五)利润分配的决策程序和机制:公司利润分配事项应当充分听取独立董事和中小股东的意见, 中小股东可通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式与公司进行沟通和交流。公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定, 提交股东大会审议决定。公司董事会未做出现金分红预案的, 应在年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途, 独立董事应当对此发表独立意见。(六)利润分配政策调整的决策程序和机制:根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境, 确有必要对本章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的, 由董事会将调整或变更议案提交股东大会审议决定, 独立董事应当对此发表独立意见。其中, 现金分红政策的调整议案需经出席股东大会的股东所持|（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%。(四)股票股利分配条件:在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下, 基于回报投资者和分享企业价值的考虑, 当公司股票估值处于合理范围内, 公司可以发放股票股利。(五)利润分配的决策程序和机制:公司利润分配事项应当充分听取独立董事和中小股东的意见, 中小股东可通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式与公司进行沟通和交流。公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定,提交股东大会审议决定。公司董事会未做出现金分红预案的, 应在年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途, 独立董事应当对此发表独立意见。|

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|表决权的2/3以上通过。(七)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金。|(六)利润分配政策调整的决策程序和机制:根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境, 确有必要对本章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的, 由董事会将调整或变更议案提交股东大会审议决定, 独立董事应当对此发表独立意见。其中, 现金分红政策的调整议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。(七)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金。|
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2016-012三全食品股份有限公司
关于选举第六届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鉴于三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会监事任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会决议，一致同意选举李玉女士、李涵女士为公司第六届监事会职工监事（简历见附件），将与公司2015年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。
特此公告。
三全食品股份有限公司监事会
2016年4月22日
附件：
职工监事简历
李玉，女，1970年12月出生，大专学历。2002年7月至今，在三全食品股份有限公司财务部工作，现任公司监事会主席。李玉女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李涵，女，1977年2月出生，本科学历。2000年1月至2010年8月在三全食品股份有限公司财务部工作，2010年 9月至今，在三全食品股份有限公司人力资源部工作，现任公司监事。李涵女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
东旭光电科技股份有限公司独立董事
关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性发表的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性进行了认真审核，发表独立意见如下：
（一）评估机构的独立性
北京中天华资产评估有限责任公司（以下简称“中天华”）、中瑞国际资产评估(北京)有限公司（以下简称“中瑞国际”）作为本次交易的评估机构，具有评
估资格和证券期货相关业务资格。除为本次交易提供资产评估服务的业务关系外，评估机构及其经办评估师与公司、标的公司、交易对方及其实际控制人不存在关联关系，亦不存在影响其提供服务的现实及预期的利益或冲突，具有独立性。
（二）评估假设前提的合理性
中天华、中瑞国际为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合被评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
（三）评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的价值，为本次交易提供价值参考。结合标的公司所处行业、自身经营状况，本次交易收购上海申龙客车有限公司（以下简称“申龙客车”）100%股权采取收益法评估结果作为评估结论，收
购四川旭虹光电科技有限公司（以下简称“旭虹光电”）100%股权采取资产基础法评估结果作为评估结论。
本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的价值进行了评估，所选用的评估方法合理，评估结论客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的相关性一致。
（四）交易定价的公允性
本次交易的评估机构符合独立性要求，具有评估资格和证券期货相关业务资格，具备胜任能力。本次评估实施了必要的评估程序，评估方法选取理由充分，评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产的实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，本次评估结果具有公允性。
本次交易中申龙客车100%股权以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估报告的评估结果作为定价基础，旭虹光电100%股权以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具、并经有权单位备案的资产评估报告的评估结果作为定价基础，由交易各方协商确定，交易价格公平、合理，不存在损害公司及广大中小股东的利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东旭光电科技股份有限公司独立董事关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性发表的独立意见》之签字页）
独立董事：鲁桂华
韩志国
张双才
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2019—001江苏百川高科新材料股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开了第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》。2018年 11月 15日，公司召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》。2018年 11月 27日，公司披露了《回购报告书》。具体内容详见公司刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司实施回购期间应当在在每个月的前 3个交易日内披露回购进展情况，现将回购进展情况公告如下：
截至 2018年 12月 31日，公司回购股份数量为 7,294,000股，占公司总股本的1.41%，最高成交价为 5.45元/股，最低成交价为 5.00元/股，成交总金额为38,254,946.28元(不含交易费用）。
公司将根据有关规定就公司回购股份事项及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会2019年1月2日
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2019-038
宁波圣莱达电器股份有限公司
关于收到退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、退税的基本情况
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司宁波圣莱达文化投资有限公司（以下简称“圣莱达文化”）于近日收到宁波市慈城税务所退回的250万元企业所得税税款。
由于2018年5月10日公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（【2018】33号），认定公司2015年度虚构影视版权转让业务，虚增2015年度收入和利润1000万元，公司已根据《企业会计准则》的要求对上述会计差错进行了更正。经公司申请，慈城税务所于近日退还圣莱达文化已缴纳的所得税税款250万元。
二、对上市公司的影响
上述退税事项对公司 2019年的损益不会产生影响。根据《企业会计准则》的有关规定，圣莱达文化收到的退税款合计 250万元将对 2015年度的财务报表的利润数据产生影响，但对盈亏性质没有影响。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露（2018年修订）》的规定，公司将尽快启动对2015年至2018年度的财务报表的更正程序，聘请会计师事务所出具相关鉴证报告，并在公告之日起两个月内披露经审计的财务报表及专项鉴证报告。
上述事项最终的会计处理以会计师事务所年度审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会二〇一九年七月一十一日
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2019-050深圳市盛弘电气股份有限公司
关于全资子公司签订日常经营重要合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 SinexcelInc.(以下简称“美国盛弘”)近日与美国加利福尼亚州EnergportInc.公司签订了集装箱储能系统的销售合同（以下简称“本合同”），具体情况如下：
一、合同对方基本情况
1、合同对方：Energport Inc.
2、注册地址：Fremont Califormia,94538;
3、合同对方与公司及美国盛弘不存在关联关系。
二、合同的主要内容
1、合同内容：销售集装箱储能系统；
2、合同金额：720万美元；
3、付款及交付条件：2019年内分批交货，分期付款。
三、合同对公司的影响
1、本合同正常履行将对公司储能产品线2019年度经营成果及拓展海外市场产生积极影响；
2、合同履行对公司业务独立性不产生影响。
四、合同履约的风险提示
1、合同条款中对付款方式、违约责任等做出约定，但合同履行可能存在受不可抗力影响造成的风险；
2、项目执行过程中，可能出现汇率变化，采购成本上涨，合同对方支付项目款不及时等风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市盛弘电气股份有限公司董事会
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2019-0502019年8月 2日
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2018-055上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于公司向合伙企业增加认缴出资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 22日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过《关于公司向合伙企业增加认缴出资的议案》，为满足宁波康旗殷邦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“康旗殷邦”）的投资需要，为其业务发展提供资金支持，公司拟向康旗殷邦增加认缴出资人民币2,000万元，宁波康旗沃君投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“康旗沃君”）拟向康旗殷邦增加认缴出资人民币 18,000万元。本次增加认缴出资完成后，康旗殷邦的总认缴出资额从人民币 20,000万元增为人民币40,000万元，其中公司作为有限合伙人的认缴出资从人民币1,800万元增为人民币3,800万元，有限合伙人康旗沃君的认缴出资人民币从人民币17,700万元增为人民币35,700万元，普通合伙人康旗国豪的认缴出资人民币500万元保持不变，以上合伙企业中各合伙人均以自有资金出资。具体内容详见公司于 2018年 4月24日在证监会指定信息披露网站披露的公告（公告编号：2018-048）。
近日，康旗殷邦完成了相关变更登记手续，领取了宁波市市场监督管理局大榭开发区分局下发的变更登记文件，康旗殷邦的认缴出资变更为 40,000万人民币元，各合伙人的认缴出资情况变更为；
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|序号|合伙人姓名/名称|认缴出资额（万元）|认缴出资比例（%）|合伙人性质|
|1|宁波康旗国豪投资合伙企业（有限合伙）|500|1.25|普通合伙人|
|2|上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司|3,800|9.50|有限合伙人|
|3|宁波康旗沃君投资合伙企业（有限合伙）|35,700|89.25|有限合伙人|
|合计||40,000|100.00|——|

特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会
2018年5月2日
2018年第五次临时股东大会决议公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2018-79德尔未来科技控股集团股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议开始时间：2018年12月19日（星期三）下午 2:30
网络投票时间：2018年 12月 18日－2018年 12月 19日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 12月 19日上午 9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月18日下午3:00－12月19日下午3:00期间的任意时间；
2、会议召开地点：江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋21楼会议室；
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式；
4、会议召集人：德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会；
5、会议主持人：公司董事姚红鹏先生，因公司董事长汝继勇先生出差，根据《公司章程》规定，由半数以上董事共同推举姚红鹏先生主持本次股东大会；
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定；
2018年第五次临时股东大会决议公告7、出席本次股东大会的股东及授权委托代表8人，代表股份数量363,760,952股，占公司股份总数的54.4662%，其中：现场出席股东会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份数363,560,852股，占公司股份总数的54.4362%；通过网络投票的股东共2人，代表股份数200,100股，占公司股份总数的0.0300%。
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计2人，代表股份数量405,140股，占公司股份总数的0.0607%。
8、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
表决结果：同意 358,655,852股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意405,040股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9753%；反对100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0247%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。
关联股东姚红鹏先生、史旭东先生、吴惠芳女士、何霞女士对本议案回避表决，上述股东持有5,105,000股。
（二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 363,760,852股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意405,040股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9753%；反对100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0247%；
2018年第五次临时股东大会决议公告弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：王华鹏、纪勇健
（三）结论性意见：本所律师认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、德尔未来科技控股集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十日
东港股份有限公司
独立董事关于控股子公司拟股份制改制事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规章制度的规定，作为东港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们对公司第六届董事会第五次会议审议的《关于控股子公司拟股份制改制的议案》发表独立意见如下：公司控股子公司东港瑞云数据技术有限公司进行股份制改制，有利于进一步拓宽档案存储与电子化项目的融资渠道，提升东港瑞云的规范运作水平，增强核心竞争力，符合公司整体的发展目标及长期发展战略，不会影响公司独立上市地位，不存在损害股东和公司利益的情形。
独立董事：
郝纪勇 万刚 许斌
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2016-066高伟达软件股份有限公司
关于 2016年半年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
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|提议人：控股股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司||||
|提议理由：鉴于公司当前经营情况良好、未来发展前景广阔、资本公积较为充足，为回报全体股东，与所有股东分享公司经营成果，提高公司股票流动性，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，对公司 2016 年半年度利润分配方案提出建议。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|0|22|
|分配总额|公司将以134,940,000 股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增 22股，共计转增296,868,000股，转增后公司总股本将增加至431,808,000股。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
公司的主营业务是向以银行、保险、证券为主的金融企业客户提
供IT解决方案、IT运维服务以及系统集成服务。作为国内资深的金融
信息服务提供商，公司不断开拓多行业客户，综合提高公司研发能力，
公司整体实力不断提升。
公司上市后资本公积金余额较大，且股本规模相对于公司股价较低，因此具备了以资本公积转增股本的可行性。
鉴于公司当前稳健的经营状况及公司的发展战略，并充分考虑到广大投资者特别是中小众投资者的利益，公司控股股东提出上述利润分配方案。该方案有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营及未来发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、2016年 6月 17日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，同意公司通过定价发行的方式向鹰潭市鹰高投资咨询有限公司（以下简称“鹰高投资”）、西藏达孜盛世景投资管理有限公司、余江县泰和睿思技术服务中心（有限合伙），3名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，其中鹰高投资系公司控股股东，此次配套融资认购 4,000万元。上述资产重组事项尚需证监会审核通过。
除上述情况外，截至本利润分配预案披露前 6个月内，公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员账户持股未发生变动。
2、2016年 6月 1日，公司披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》（一）和（二），分别披露了持股5%以上的股东银联科技有限公司和贵昌有限公司自公告披露日起未来 6个月的减持计划，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、相关风险提示
2、2016年 5月 31日，公司披露了《高伟达软件股份有限公司首次公开发行股票限售股份在创业板上市流通的提示性公告》，解除限售后，46,565,000股公司股票已于 2016年 6月 1日流通上市。
3、本次利润分配预案中的送转股份对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，公司报告期内每股收益、每股净资产的金额将按照会计准则核算，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
四、其他说明
1、公司董事会接到上述有关 2016年半年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事长于伟先生，董事程军先生、夏鹏先生、潘红女士、关银星先生，五名董事于2016年7月13日就该预案进行了讨论，参与讨论的董事超过公司董事会成员总数的二分之一。经讨论研究，上述董事认为：本次提议的 2016年半年度利润分配预案与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。以上各董事均承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。本利润分配预案提议人为公司控股股东，承诺在召开临时股东大会审议此利润分配方案时投赞成票。
2、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
五、备查文件
1、控股股东关于公司 2016年半年度利润分配预案的提议与承诺。
2、半数以上董事签字确认的书面文件。
高伟达软件股份有限公司董事会
众会字(2017)第2493号
江苏双星彩塑新材料股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称“双星新材”)截至 2016年12月31日止的《江苏双星彩塑新材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）。
一、管理层对专项报告的责任
提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号》的规定编制专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是双星新材管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计和审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告
是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计凭证、计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为双星新材截至2016年12月31日止的《江苏双星彩塑新材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号》的规定，与实际情况相符。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供双星新材 2016年度年报披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用作任何其他目的。
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 莫旭巍
中国注册会计师 蒯薏苡
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人邓中华，作为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
如否，请详细说明：
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
如否，请详细说明：
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
如否，请详细说明：
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的
相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
如否，请详细说明：
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批
评。
√是□否
如否，请详细说明：
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
如否，请详细说明：
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股
东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
如否，请详细说明：
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
如否，请详细说明：
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明：
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司
董事会会议的情形。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议48次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：邓中华日期：2019年4月9日
四川汇源光通信股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，切实履行独立董事职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司 2017年度的发展状况，积极出席公司 2017年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，并充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。
现将本人在2017年履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
本着客观、谨慎的态度，对报告期内历次董事会所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
2017年，公司共召开了二次股东大会，本人均列席前述会议并认真听取了与会股东的意见和建议，较好的履行作为公司独立董事的职责，督促公司规范运作。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人依据有关法律法规及相关制度规定，对公司的下列事项发表了独立意见。
1、2017年02月27日，对公司第十届董事会第十八次会议审议的《关于公司下属子公司向关联方借款的议案》发表了独立意见。
2、2017年04月10日，对公司第十届董事会第十九次会议审议的关于《控股股东向公司提供无息借款期限变更暨关联交易的议案》、《公司核销资产的议案》、《公司 2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》、《公司 2016年度计提资产减值准备的报告》、《公司 2016年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，并对控股股东及其他关联方资金占用及对外担保发表了专项说明及独立意见。
3、2017年04月27日，对公司第十届董事会第二十次会议审议的《关于四川汇源塑料光纤有限公司为公司全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的议案》发表了独立意见。
4、2017年06月12日，对公司第十届董事会第二十一次会议审议的《关于公司拟参与投资设立并购基金的议案》发表了独立意见。
5、2017年08月24日，对公司第十届董事会第二十二次会议审议的《关于变更会计政策的议案》、《公司2017年半年度报告全文及摘要》、《关于聘请2017年度财务审计及内部控制审计机构的议案》发表了独立意见，并对控股股东及其他关联方资金占用及对外担保发表了专项说明及独立意见。
意见。
2017年度公司董事会、股东大会的召集召开程序和重大经营事项的决策程序均合法有效，故对2017年度董事会各项议案及其它事项未提出异议。
三、年报编制、审核、披露过程中履职情况
本人按照《独立董事年报工作制度》、《审计委员会工作细则》对公司年度报告的编制、审核、披露等过程实施了全程监督。
作为独立董事，认真听取了公司经营层对公司年度生产经营情况和投融资活动等重大事项的汇报，以及公司年度财务状况和经营成果的汇报，与年审注册会计师进行了多次沟通，关注年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与公司和年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，积极予以解决。
作为独立董事，在 2017年度财务报告审计工作中，充分发挥监督作用，维护审计的独立性：
1、在年审注册会计师进场前，审阅公司编制的财务会计报表，并发表了书面意见；
2、在会计师进场后，不断与公司管理层、会计师沟通，关注审计中的重大事项，并督促会计师在约定时间内提交审计报告；
3、在会计师出具初步审计意见后，审阅了公司2017年度财务会计报表，并发表了书面意见；
4、参与审计委员会专项会议，参与公司2017年度财务会计审计报告等相关事项的讨论。
四、专业委员会参会及履职情况
1、作为公司董事会提名委员会委员，2017年度本人主持召开提名委员会会议1次，本人根据公司《董事会提名委员会工作细则》规定履行职责，对公司董事会秘书的人选进行审查并提出建议。
司董事和高级管理人员的薪酬，认为公司董事和高级管理人员的薪酬情况符合公司的薪酬管理制度。
3、作为公司董事会战略委员会委员，2017年度，本人根据《董事会战略委员会工作细则》规定履行职责，参与了公司发展战略规划的审定，为进一步确定公司的发展方向发挥了重要作用。
五、对公司进行现场调查的情况
2017年，本人对公司进行了考察，积极关注并了解公司的生产经营情况和内部控制等制度、流程的建设及执行情况，并对公司组织架构的建设、拟参与并购基金的设立等事项提出建议。其中，2017年 2月 3日，本人对“上市公司实际控制人不明确”事项进行核实，到达控股股东办公现场与其执行事务代表人就停牌情况和停牌期间工作进行了沟通，并对深交所《问询函》回函进度和涉及事项进行了解，并提出了相关意见。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东的利益。
六、在保护投资者权益方面所做的工作
1、严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作细则》的规定履行职责。对于需董事会审议的各项议案，在对提供的材料进行认真审核的基础上，独立、客观、审慎地行使了表决权。在发表相关事项独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护了中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行了有效的监督和检查，同时持续关注公司信息披露后社会及投资者的反响，督促公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规和《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。
七、其他工作情况
1、报告期内，本人没有提议召开董事会的情况。
2、报告期内，本人没有提议解聘会计师事务所的情况。
3、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年度，本人将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供有价值的参考意见，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，积极有效地履行独立董事的职责，更好地维护公司和广大股东的利益。
独立董事：陈坚二〇一八年四月十日