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深圳中青宝互动网络股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案。现就本人2016年度内履职情况报告
如下：
一、出席会议的情况
2016年度公司共召开了10次董事会会议和3次股东大会会议，本人亲自出席了公司董事会会议10次,股东大会1次。
2016年度任职期间本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人均投了赞成票，未提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
本年度，本人对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议，发表独立意见如下（具体内容详见巨潮资讯网）：
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||||||||||意见|
||序号||日期||会议||事项|||
||||||||||类型|
|1||2016-1-9||第三届董事会第二十二次（临时）会议决议||1、审议《关于注销部分已获授但未行权股票期权的议案》2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》||同意||
|2||2016-3-23||第三届董事会第二十三次会议||1、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见2、审议《公司2015年年度利润分配预案的议案》3、审议《关于公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》4、审议《关于公司<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>||同意||

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||||的议案》5、审议《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》6、审议《关于2015年度关联交易及2016年度日常关联交易计划的议案》||
|3|2016-8-12|第三届董事会第二十六次会议|1、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见2、审议《关于公司<2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》3、审议《使用闲置自有资金购买理财产品》|同意|
|4|2016-10-28|第三届董事会第二十九次会议|1、 审议《关于调整股票期权激励计划中行权价格及注销部分已获授但 未行权股票期权的议案》|同意|
|5|2016-12-13|第三届董事会第三十一次（临时）会议|1、审议《关于与美峰数码股东签订兜底还款协议的议案》|同意|

三、专门委员会履职情况
公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名和战略委员会。2016年按照各专门委员会工作制度的相关要求，各专业委员会分别就相关重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
本人作为战略委员会的委员，2016年任职期内本人共亲自出席1次战略委员会会议，审议了《关于以现金收购宝腾互联股权暨关联交易的议案》，切实履行独立董事职责，规范公司运作。
四、对公司进行现场检查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展等情况；并时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使
表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、自身学习情况，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实提高对公司和投资者利益的保护能力。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。
七、其它事项
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
感谢公司及公司管理层相关人员对于本人2016年度工作提供的全部配合和支持。2017年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，有效的履行独立董事的职责，更好的维护公司和中小股东的权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：王一江2017年3月21日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2016-27广东鸿图科技股份有限公司
配股提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“广东鸿图”、“发行人”或“公司”）配股方案已经公司2015年4月24日召开的第五届董事会第二十二次董事会会议审议通过，并已经2015年5月22日召开的2015年第三次临时股东大会表决通过。2015年8月21日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于确定公司2015年度配股配售股份比例的议案》，进一步明确了配股比例、配售股份数量。本次配股申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并获得中国证监会证监许可[2016]125号文核准。
2、发行人于2016年3月29日披露了2015年年度报告，2015年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为127,800,209.86元，比上年同期增长11.77%。2015年年度报告未涉及利润分配及资本公积金转增股本预案，符合公开发行配股的发行条件。
3、本次配股简称：鸿图A1配；代码：082101；配股价格：9.56元/股。
4、配股缴款起止日期：2016年4月13日（R+1日）至2016年4月19日（R+5日）的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正常交易时间，请股东注意配股缴款时间。
5、本次配股网上认购期间（即缴款起止日期间：2016年4月13-19日）公司股票停牌，2016年4月20日（R+6日）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）对本次配股进行网上清算，公司股票继续停牌；发行人及保荐人(主承销商)将于2016年4月21日（R+7日）披露配股发行结果，公司股票于同日开市起复牌交易。
6、本次配股股份的上市时间将在配股发行成功后根据深交所的安排确定，另行予以公告。
7、《广东鸿图科技股份有限公司配股说明书摘要》刊登于2016年4月8日（R-2日）
的《中国证券报》、《证券时报》上，《广东鸿图科技股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料刊载于2016年4月8日（R-2日）巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）；
投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：1.00元。
3、配售比例及数量：本次配股以股权登记日2016年4月12日（R日）深交所收市后公司总股本191,700,000股为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，本次可配股数量总计57,510,000股。配售股份不足1股的，按登记公司的有关规定处理。
4、控股股东认购本次配股的承诺：公司控股股东广东省科技风险投资有限公司、广东省科技创业投资有限公司和广州市粤丰创业投资有限公司已出具《关于全额认购广东鸿图科技股份有限公司配股股份的承诺》，承诺若公司配股申请获得中国证券监督管理委员会核准并发行，将按照公司配股方案以现金全额认购本次配股中其可获配的股份。
5、配股价格：9.56元/股。
6、募集资金数量：本次配股募集资金总额不超过人民币5.50亿元。
7、发行对象：截至股权登记日2016年4月12日（R日）下午深交所收市后，在登记公司登记在册的公司全体股东。
8、发行方式：本次配股采取网上定价发行。网上发行通过深交所交易系统进行。
9、承销方式：代销。
10、本次配股主要日期和停牌安排
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|日 期|配股安排|
|2016年4月8日|刊登配股说明书及摘要、发行公告、网上路演公告|
|2016年4月11日|网上路演|
|2016年4月12日|股权登记日|
|2016年4月13日至2016年4月19日|配股缴款起止日期配股提示性公告（5次）|
|2016年4月20日|登记公司网上清算验资|

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|2016年4月21日|发行结果公告日发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日|

注1：以上时间均为正常工作日。
注2：如遇重大突发事件影响本次发行，发行人及保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
2016年4月13日（R+1日）起至2016年4月19日（R+5日）的深交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、认购缴款方法
原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“082101”，配股简称“鸿图A1配”，配股价9.56元/股。配股数量的限额为截至股权登记日持股数乘以配股比例（0.3），可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人权益分派及配股登记业务指南》中的零股处理办法处理，请股东仔细查看“鸿图A1配”可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过其配股数量限额。
3、原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的，应分别到相应营业部进行认购。
三、发行人及保荐人（主承销商）
1、发行人：广东鸿图科技股份有限公司
法定代表人：黎柏其
办公地址：广东省高要市金渡世纪大道168号
电话：0758-8512880、0758-8512658
传真：0758-8512996
董事会秘书：莫劲刚
证券事务代表：谭妙玲
2、保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
法定代表人：孙树明
办公地址：广东省广州市天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）联系人：广发证券股份有限公司资本市场部
电话：（020）87555888-8691、6422
传真：（020）87555850
特此公告。
发行人：广东鸿图科技股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司二〇一六年四月十四日
广州东凌粮油股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的独立意见
广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中农国际钾盐开发有限公司（以下简称“中农国际”）全体股东非公开发行股份购买其合计持有的中农国际100%股权，并向包括公司控股股东广州东凌实业投资集团有限公司（以下简称“东凌实业”）、实际控制人赖宁昌及其一致行动人李朝波在内的不超过 10家特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、规范性文件及《广州东凌粮油股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司于 2014年 8月 22日召开的第六届董事会第四次会议，审阅了公司本次重大资产重组的相关文件，我们同意公司本次重大资产重组方案。现基于独立判断立场就公司本次重大资产重组发表如下意见：
1、本次提交公司第六届董事会第四次会议审议的议案为重大资产重组预案及与本次重大资产重组有关的其它议案，该等议案在提交董事会会议审议前已经我们事前认可。
2、公司本次重大资产重组包括非公开发行股份购买资产和非公开发行股份募集配套资金两部分。其中，非公开发行股份购买资产的交易对方为包括中国农业生产资料集团公司（以下简称“中农集团”）、新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆江之源”）、上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“劲邦劲德”）在内的中农国际全体股东。本次重大资产重组实施完成后，中农集团将持有公司 144,913,793股股份，占公司本次重大资产重组完成后股份总数的16.49%，成为公司的第二大股东；新疆江之源将持有公司
60,086,206股股份，占公司本次重大资产重组完成后股份总数的6.84%；劲邦劲德将持有公司 56,551,724股股份，占公司本次重大资产重组完成后股份总数的6.43%；非公开发行股份募集配套资金的交易对方为包括东凌实业、公司实际控制人赖宁昌及其一致行动人李朝波在内的 6家特定投资者，截至目前，东凌实业持有公司 109,321,103股股份，占公司目前股份总数的40.22%，为公司控股股东；赖宁昌通过东凌实业间接控制公司 109,321,103股股份，占公司目前股份总数的40.22%，为公司的实际控制人并担任公司董事长。基于上述，根据相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次重大资产重组涉及公司与公司股东（包括潜在的持股5%以上股东）、实际控制人及其一致行动人之间的交易，构成关联交易。
3、本次重大资产重组的实施有利于公司改善经营状况，增强持续盈利能力，有利于公司增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
4、本次重大资产重组预案以及各方当事人签订的相关协议符合《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次重大资产重组预案具备可操作性。
5、同意《广州东凌粮油股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
6、公司第六届董事会第四次会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，关联董事在表决本次重大资产重组相关议案时予以了回避，表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。
7、同意将本次重大资产重组的相关议案根据法律、法规和公司章程的规定提交股东大会审议。
8、本次重大资产重组尚需获得公司关于本次重大资产重组的第二次董事会、股东大会的审议通过和中国证监会的核准。
（本页无正文，为《广州东凌粮油股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立董事意见》之签字页）
独立董事签名：
郭学进： 沙振权：
刘少波： 刘国常：
2014年8月 22日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2018)
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2018-091
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于完成董事会、监事会、高级管理人员
换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 16日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届选举的议案》，确认了公司第五届董事会成员和第五届监事会非职工代表监事，并于 2018年 7月 26日召开职工代表大会选举产生公司第五届监事会职工代表监事；公司于 2018年 8月 16日召开第五届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，确认了公司新一届高级管理人员。详细内容见公司于 2018年 7月 27日、2018年 8月 17日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于职工代表监事换届选举的公告》、《2018年第四次临时股东大会决议公告》、《第五届董事会第一次会议决议公告》。
一、第五届董事会、监事会成员、高级管理人员组成
1、第五届董事会
非独立董事：黄申力先生、李颖女士、张科孟先生、郑亚明先生、杨林先生、张清先生
独立董事：董秀琴女士、廖爱敏女士、何志聪先生
2、第五届监事会
非职工代表监事：董瑞勇先生、周强先生
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2018)
职工代表监事：孙波女士
3、第五届高级管理人员
董事长、总裁：黄申力先生
副总裁：李颖女士、张科孟先生、张清先生、鄢光敏女士
董事会秘书：鄢光敏女士
财务总监：康莉女士
二、第五届董事会、监事会、高级管理人员任期
公司第五届董事会董事、监事会监事、高级管理人员任期三年，自2018年8月16日起至 2021年8月15日，法律法规另有规定的按相关法规执行。
三、第五届董事会董事、监事会监事、高级管理人员的任职资格和条件
第五届董事会董事、监事会监事、高级管理人员符合相关法律、法规等规定的任职资格条件；第五届董事会独立董事符合相关法律、法规等规定的任职资格条件。公司第五届董事会董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
上述人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网查询，上述人员不属于失信被执行人。
四、离任董事、监事、高级管理人员持股情况
公司第四届董事会非独立董事贾钧先生在任期届满后不再担任公司董事；公司第四届董事会独立董事秦飞先生在任期届满后不再担任公司独立董事；孙战宏先生在任期届满后将不再担任公司财务总监，但仍在公司担任其他职务；郑亚明先生在任期届满后将不再担任公司副总裁，但仍在公司担任董事。
所持公司股份情况：截至本公告披露日，秦飞先生未持有公司股份；郑亚明
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2018)
先生持有公司股票1,550,967股，占公司总股本的0.21%；贾钧先生持有公司股票16,722,256.00股，占公司总股本的2.22%；孙战宏先生持有 280,092股，占公司总股本的0.04%。
离任董事、监事、高级管理人员所持本公司股份在其离任后，股份变动将遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份》等法律法规的相关规定。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2018年 8月16日
山东新能泰山发电股份有限公司
关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的独立董事事前认可
为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，公司依据《公司法》、《证券法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司董事会制定了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，作为山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的事前认可意见如下：
公司制定的《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的内容符合《公司法》、《证券法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的规定和公司的实际情况，兼顾对投资者的合理投资回报并符合公司可持续发展要求，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益，进一步完善和健全了公司科学、稳定、持续的分红机制，我们同意将《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》提交公司 2018年第一次临时董事会会议审议。
全体独立董事：李玉明 刘庆林王凤荣
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2019-025
威创集团股份有限公司
关于2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）为规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法权益，于2019年4月16日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及子公司2019
年度与关联方产生日常关联交易的总金额不超过人民币13,000.00万元，2018年同类交易实际发生总金额为9,434.31万元，本次日常关联交易预计情况须提交股东大会审议通过方能生效。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||合同签订||2019年1月-3|||
||关联交||||关联交易||关联交易||||||上年全年发生|
||||关联人||||||金额或预||月份已发生金|||
||易类别||||内容||定价原则||||||金额|
||||||||||计金额||额|||
|向关联人销售产品、商品||本公司的全资子公司北京红缨时代教育科技有限公司设立的7所幼儿园（民办非企业）||销售产品、商品||市场化原则||合计预计13,000.00万元||20.00||111.78||
|||本公司的控股子公司内蒙古鼎奇幼教科教有限公司设立的14所幼儿园（民办非企业）||||||||14.92||305.44||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本公司的全资子公司北京金色摇篮教育科技有限公司设立的3所幼儿园（民办非企业）|||5.95|10.20|
||小计|-|-|40.87|427.42|
|向关联人提供劳务|本公司的全资子公司北京红缨时代教育科技有限公司设立的7所幼儿园（民办非企业）|提供劳务|市场化原则|375.00|1646.93|
||本公司的控股子公司内蒙古鼎奇幼教科教有限公司设立的14所幼儿园（民办非企业）|||163.21|2157.36|
||本公司的控股子公司北京可儿教育科技有限公司设立的19所幼儿园（民办非企业）|||840.00|5069.84|
||本公司的全资子公司北京金色摇篮教育科技有限公司设立的3所幼儿园（民办非企业）|||12.17|132.76|
||小计|-|-|1,390.38|9,006.89|

注：因关联人数量较多，且预计与单一关联人发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：上市公司信息披露公告格式》的有关规定，上述关联人以同一控制人为口径进行合并列示。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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||||||||||||实际发生|||||
||关联||||关联||||||||实际发生额|||
||||||||||预计金||额占同类||||披露日期及索|
||交易||关联人||交易||实际发生金额||||||与预计金额|||
||||||||||额||业务比例||||引|
||类别||||内容||||||||差异（%）|||
||||||||||||（％）|||||
|向关联人销售产品、、商品、提供劳务||本公司的全资子公司北京红缨时代教育科技有限公司设立的7所幼儿园（民办非企业）||销售产品、商品、提供劳务||1,758.31||合计预计13,000万元||6.47%||27.43%||2018年4月17日于巨潮资讯网披露的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2018-015）||
|||本公司的控股子公司内蒙古鼎奇幼教科教有限公司设立的14所幼儿园（民办非企业）||销售产品、商品、提供劳务||2,462.80||||81.44%||||||
|||本公司的控股子公司北京可儿教育科技有限公司设立的19所幼儿园（民办非企业）||销售产品、商品、提供劳务||5,069.84||||74.40%||||||
|||本公司的全资子公司北京金色摇篮教育科技有限公司设立的3所幼儿园（民办非企业）||销售产品、商品、提供劳务||142.96||||0.65%||||||
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）||||||||||||||不适用||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）||||||||||||||不适用||

二、关联方介绍和关联关系
上述关联人是公司子公司北京红缨时代教育科技有限公司、内蒙古鼎奇幼教
科教有限公司、北京可儿教育科技有限公司、北京金色摇篮教育科技有限公司设
立的幼儿园，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第10.1.3条对上市公司的关联法人的定义，上述幼儿园均非公司的关联法人，其与公司子公司的交易不构成上市公司的关联交易。
基于谨慎性原则，公司将上述关联幼儿园与公司子公司的交易比照关联交易处理。
（三）履约能力分析
以上关联方在与公司子公司日常交易中均能履行合同约定，信用良好，经营稳定，具有良好的履约能力。
三、关联交易定价政策和定价依据
交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场同类产品或服务公允价格的情况下确定交易价格，并根据公平、公正的原则签订合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述预计的关联交易是基于公司日常经营业务的需要，是在公平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，有利于拓展公司业务、提升公司的品牌影响力和综合竞争力。对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、公司独立董事的事前认可和独立意见
独立董事认为：公司预计的2019年度与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需，有利于拓展公司业务、提升公司的品牌影响力和综合竞争力。关联交易价格遵循公平、合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及非关联股东的利益，董事会表决程序合法有效。我们对公司2019年度日常关联交易事项无异议，并同意提交公司董事会、股东大会进行审议。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项发表的事前认可意见；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会
2019年4月18日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次对会计政策的变更，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，是必要的和合理的。
董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司及中小股东的利益。全体独立董事同意公司本次会计政策变更。
二、关于为公司全资子公司申请银行借款提供担保的独立意见
公司为全资子公司珠海文川生态环境建设有限公司向招商银
行深圳分行申请 3000万元借款提供连带责任担保，珠海文川生态环境建设有限公司为公司全资子公司，经营状况良好，公司为其担保的风险可控。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2014年修订）》等相关法规要求,不存在损害公司及股东的利益情况。同意本次公司为全资子公司珠海文川生态环境建设有限公司借款提供担保。
特此发表意见。
（以下无正文，下接签字页）
本页无正文，为深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页
独立董事：
王斌 刘鸿雁 尹公辉
证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2017-032金浦钛业股份有限公司
关于控股股东解除部分股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东金浦投资控股集团有限公司（以下简称“金浦投资”）的通知：金浦投资在华鑫证券进行了股票质押回购交易，现将有关情况公告如下：
本次回购交易后解除质押股份27,000,000股，占其持有公司股份总数的7.34%，占公司总股本的2.74%；
金浦投资共持有公司股份 368,040,148股，占公司总股本的37.30%;截止本公告日，已累计质押股份 329,309,748股，占其持有公司股份总数的89.48%，占公司总股本的33.37%。
备查文件：华鑫证券解除证明文件。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
深圳市海普瑞药业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第三届董事会第十六次会议审议的相关议案进行审阅，现发表对独立意见如下：
一、关于为全资子公司申请银行贷款提供反担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司对外担保情况进行了认真的了解和审慎调查后，认为：
公司通过反担保方式为Hepalink USAInc.业务发展解决所需的部分资金并规避汇率风险。公司本次向全资子公司提供反担保事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及公司《章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。
因此，同意公司为全资子公司 Hepalink USAInc.提供人民币79,000万元的银行贷款反担保。
独立董事：解冻徐滨张荣庆二〇一五年九月一日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2016-033
上海姚记扑克股份有限公司
关于投资参股的公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月21日，上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）召开2016年度第五次总经理办公会议，审议通过了《关于公司拟设立上海纬景生物技术有限公司的议案》（详见2016年3月22日刊登在巨潮网、中国证券报、上海证券报及证券时报的公司《关于设立上海纬景生物技术有限公司的公告2016-024号》）。
近日，相关工商登记手续已经完成，并领取了新的《营业执照》，具体信息如下：名称：上海纬景生物技术有限公司
类型：有限责任公司（国内合资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层
法定代表人：庞继景
注册资本：人民币100万元整
成立日期：2016年3月31日
营业期限：2016年3月31日至2046年3月30日
经营范围：生物技术的研发、相关领域内的技术服务、技术咨询、技术转让。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会
广东省高速公路发展股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十三次（临时）会议相关事项
的独立意见
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开发行的人民币普通股（A股）股票收购广东省公路建设有限公司（以下简称“建设公司”）持有的广州广珠交通投资管理有限公司（以下简称“广珠交通”）100%股权（以下简称“标的资产一”）及广东省高速公路有限公司（以下简称“省高速”）持有的广东省佛开高速公路有限公司（以下简称“佛开公司”）25%股权（以下简称“标的资产三”），并支付现金购买建设公司对京珠高速公路广珠段有限公司（以下简称“广珠东公司”）债权（以下简称“标的资产二”，标的资产一、标的资产二、标的资产三合并简称“标的资产”），且向广发证券股份有限公司、亚东复星亚联投资有限公司、西藏赢悦投资管理有限公司共三名特定投资者以锁价方式非公开发行人民币普通股（A股）股票募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东省高速公路发展股份有限公司章程》和《广东省高速公路发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，在仔细审阅了相关材料后，经审慎分析，基于我们的独立判断，现就本次重大资产重组相关调整事项发表如下独立意见： 1. 公司与建设公司、省高速分别签订《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省公路建设有限公司之发行股份购买资产协议的补充协议之二》、《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省高速公路有限公司之发行股份购买资产协议的补充协议之二》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，我们同意公司与建设公司、省高速签订《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省公路建设有限公司之发行股份购买资产协议的补充协议之二》、《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省高速公路有限公司之发行股份购买资产协议的补充协议之二》。
2. 公司与建设公司、省高速分别签订《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省公路建设有限公司之盈利补偿协议的补充协议》、《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省高速公路有限公司之盈利补偿协议的补充协议》，是为了顺利推进本次重大资产重组，符合公司和全体股东的利益，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，我们同意公司与建设公司、省高速签订《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省公路建设有限公司之盈利补偿协议的补充协议》、《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省高速公路有限公司之盈利补偿协议的补充协议》。
3. 本次重大资产重组的相关事项经公司第七届董事会第十八次（临时）会议、第二十次（临时）会议、第二十三次（临时）会议审议通过。董事会在审议上述相关议案时，关联董事对该议案均已回避表决。上述董事会会议的召开、表决程序符合有关法律、法规和《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的规定。
4. 鉴于本次交易评估基准日后广东省高速公路收费政策发生变化，广珠东公司、佛开公司外部经营环境发生变化，为充分考虑政策变化对广珠东公司、佛开公司评估值的影响，经本次交易各方协商，本次交易的车流量预测机构和评估机构仍以2015年3月31日为评估基准日，根据最新情况对广珠东公司、佛开公司收入预测和评估值预测进行了调整。同时，本次重大资产重组的交易价格、发行股份数量、预测净利润等事宜也作出相应的调整。公司已聘请具有证券期货业务资格的评估机构对标的资产进行评估，本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格最终依据具有证券期货业务资格的评估机构所出具并经广东省人民政府国有资产监督管理委员会核准或备案的资产评估报告确认的标的资产于评估基准日的评估值确定，本次交易的定价原则符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
（1）评估机构的独立性
评估机构与本次交易各方及广珠交通、佛开公司均不存在关联关系，不存在除服务收费外的现实的和预期的利害关系；评估机构和建设公司、省高速及广珠交通、佛开公司的董事、监事、高级管理人员无关联关系、个人利害关系或偏见，同时与本次交易相关各方当事人亦没有关联关系、个人利害关系或偏见；评估机构在评估过程中严格依照国家有关资产评估的相关法规、制度、准则，本着独立、客观、公正的原则完成资产评估工作。因此，本次交易的评估机构具有独立性。
（2）评估假设前提的合理性
评估机构按照国家有关法规和规定设定评估假设前提和限制条件，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（3）评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。评估机构采用成本法和收益法对标的资产一进行了评估，并以收益法评估价值作为本次评估结果，采用成本法对标的资产二进行了评估并将评估价值作为本次评估结果，采用收益法和资产基础法对标的资产三涉及的佛开公司股东全部权益进行了评估，并以收益法评估价值作为本次评估结果，该评估方法与广珠交通、佛开公司所处行业特性和评估目的相适应，评估方法与评估目的及评估资产状况相关，符合相关法律法规的要求。
（4）评估定价的公允性
评估机构本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了客观性、独立性、公正性、科学性原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，评估价值公允、准确。本次评估评估方法选用恰当，评估方法与评估目的具有较好的相关性，所采用计算模型、选取的折现率等重要评估参数及关于预期未来各年度收益和现金流量等重要评估依据均符合评估对象的实际情况，具有合理性，评估结论合理。因此，本次交易的定价原则也符合法律法规的规定，本次交易定价公允。
交股东大会进行审议。
独立董事：王璞冯科唐清泉萧端
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））控股股东及其他关联方占用资金情况
审核报告
中喜专审字【2017】第0317号朗源股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了朗源股份有限公司（以下简称“朗源股份”）2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注的基础上，对后附的《朗源股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了审核。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号文）》的规定，编制和对外披露汇总表，确保其真实、合法、完整是朗源股份管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合朗源股份的实际情况，实施了核查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））三、审核结论
我们认为，后附的汇总表所载资料与我们审计朗源股份 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现重大不一致之处。
四、其他事项
为了更好地理解朗源股份2016年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
需要说明的是，本报告仅供朗源股份为 2016年度年报披露之目的使用，不得用作其他任何目的。
中喜会计师事务所 中国注册会计师：
(特殊普通合伙)
中国注册会计师：
中国 北京 2017年3月24日
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
附件 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
编制单位：朗源股份有限公司 单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核 算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|烟台百果源有限公司|上市公司全资子公司|其他应收款|476,075,469.17|||417,297,142.49|58,778,326.68|往来款|非经营性|
||烟台百果源有限公司|上市公司全资子公司|其他应收款|6,742,032.88|||6,742,032.88|-|租 金、仓储收入|经营性|
||烟台百果源有限公司|上市公司全资子公司|其他应收款|-183,655,446.62|183,655,446.62|||-|采购松子款|经营性|
||烟台百果源有限公司|上市公司全资子公司|其他应收款|20,145,771.77|||20,145,771.77|-|代垫利息|非经营性|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||太原市德蓝达科技有限公司|上市公司全资子公司|其他应收款||73,481,500.00|||73,481,500.00|往来款|非经营性|
||朗源实业（上海）有限公司|上市公司全资子公司|应收账款|47,059,286.82|5,836,900.10||9,063,000.00|43,833,186.92|销售货款|经营性|
|小计||||366,367,114.02|262,973,846.72|-|4 5 3 ,247,947.14|176,093,013.60|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计||||366,367,114.02|262,973,846.72|-|453,247,947.14|176,093,013.60|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
阳光城集团股份有限公司
独立董事意见
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第七十一次会议于 2016年 8月 25日在福州市鼓楼区乌山西路 68号二楼会议室召开，我们参加了这次会议。
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，作为公司独立董事就本次会议审议的议案及相关事项发表如下独立意见：
一、对关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见
1、截止2016年6月30日，公司对外实际担保总额为2,695,672万元，其中：公司对外担保金额7.3亿元（涉及阶段性暂时提供担保事项），其余均是公司对子公司的担保，公司已按照相关法律法规及公司《章程》的规定，履行了必须的审批程序。
2、公司及控股子公司未发生违规对外担保的事项，亦不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日违规对外担保的情况。
3、截止2016年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
4、公司的对外担保事项均经过公司董事会或股东大会的批准，并严格按照《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，履行了信息披露义务。
二、对2016年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，《关于 2016年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2016年上半年度公司募集资金的存放与实际使用情况，公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
特此意见
独立董事签名：
王超、刘利剑、宁向东
二〇一六年八月二十五日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2016-103江西恒大高新技术股份有限公司
关于公司内部股权转让的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、本次内部股权转让的基本情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“恒大高新”）拟收购全资子公司南昌恒大新材料发展有限公司（以下简称“恒大新材料”）所持有的江西恒大高新投资管理有限公司（以下简称“恒大高新投资”）12.5%股权，本次交易为公司内部资产的重组，将以股权转让方式进行，按初始投资价格转让，转让的价款为人民币125万元。本次交易完成后，恒大高新将直接持有恒大高新投资100%股权，恒大高新投资成为公司的全资子公司。
本次股权转让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、履行审批情况
以上事项已经公司 2016年 11月 14日召开的第三届董事会第二十六临时次会议、第三届监事会第二十三次临时会议审议通过。根据《公司章程》等有关规定，以上交易事项无需提交公司股东大会审议，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次交易前后恒大高新投资的股权结构
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|交易前股权结构||交易后股权结构||
|江 西 恒 大高 新 投 资管 理 有 限公司|股东名称|持股比例|股东名称|持股比例|
||江西恒大高新技术股份有限公司|87.5%|江西恒大高新技术股份有限公司|100%|
||南昌恒大新材料发展有限公司|12.5%|||
||合计|100%||100%|

二、交易对方的基本情况
公司名称：南昌恒大新材料发展有限公司
统一信用号：91360108716545532M
注册资本：1378.77万元
法定代表人：胡恩雪
注册地址：江西省南昌经济技术开发区枫林大道1059号
企业类型：有限责任公司
经营范围：新型陶瓷、特种涂料、耐火材料及化工产品的科研生产与销售，普通机械、电子产品、建筑材料、轻工产品的生产与销售，新材料和纳米材料及制品（国家政策有专项规定的除外），国内贸易，房屋租赁、物业管理（凭资质经营），进料加工和“三来一补”业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。
恒大新材料为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
三、交易标的的基本情况
本次收购的标的为恒大新材料持有的恒大高新投资12.5%股权，该标的不存在抵押、质押或者第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等，本次股权转让不存在债权债务转移等情况。
公司名称：江西恒大高新投资管理有限公司
统一信用号：9136010077587466XC
注册资本：1000万元
法定代表人：朱星河
注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区高新区金庐北路88号
企业类型：有限责任公司
经营范围：实业投资、投资管理；投资咨询（金融、证券、保险、期货除外）；
高温抗蚀耐磨涂料、特种陶瓷、耐磨衬里材料、浇注料、捣打料、高温胶泥、高温远红外涂抹料、金属热喷涂、节能材料、机电产品及配件开发、技术服务；防磨工程、保温工程施工、技术服务；国内贸易（以上项目依法须经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2016年9月30日，恒大高新投资资产总额 25,200,893.52元，负债总
额 7,968,775.70元，净资产 17,232,117.82元。2016年 1-9月营业收入-14,592.26元，净利润-2,885,401.79元。（以上数据未经审计）
公司持有恒大高新投资87.5%股权，本次交易完成后，公司持有恒大高新投资100%股权。
四、交易协议的主要内容
转让方：南昌恒大新材料发展有限公司
收购方：江西恒大高新技术股份有限公司
转让方愿意将其持有的恒大高新投资12.5%的股权转让给受让方，受让方愿意受让。现双方根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》的规定，经协商一致，就转让股权事宜，达成如下协议：
1、转让方将其拥有的恒大高新投资12.5%的股权全部转让给受让方。
2、本次股权转让的基准日为2016年9月30日。
3、本次股权转让按初始投资金额转让，转让的价款为人民币 125万元，受让方支付的对价为人民币125万元，于本协议生效后三十个工作日内支付。
4、股权转让后，转让方不再享有已出让股权的股东权利、承担相应的股东义务；受让方依照本协议享受股东权利的同时必须承担股东的义务。
5、本协议经转让方股东会、受让方董事会审议通过并签署盖章后生效。
五、股权变更前后结构
本次转让股权前，恒大高新投资股权架构如下：
恒大高新
100%
87.5%%
12.5%%
恒大新材料 恒大高新投资
本次转让股权后，恒大高新投资股权架构如下：
恒大高新
100%
100%
恒大新材料 恒大高新投资
六、本次交易目的和对公司的影响
本次公司内部股权转让的目的主要是为了适应未来在互联网营销产业的布局需求，提高管理效率和运营成本，从而更好地完成公司的战略布局。本次交易前后，恒大高新投资均为公司的全资子公司，不会对公司未来业绩产生重大影响。
七、独立董事独立意见
公司独立意见发表无异议意见如下：经核查，本次公司内部股权转让有利于公司的业务发展，符合公司的发展战略，有利于公司长远持续发展，该项交易遵循自愿、平等、公允的原则，符合全体股东和公司利益。我们同意本次公司内部股权转让的事项。
八、备查文件
1、恒大高新：江西恒大高新投资管理有限公司股权转让协议；
2、恒大高新：第三届董事会第二十六次临时会议决议；
3、恒大高新：第三届监事会第二十三次临时会议决议；
4、恒大高新：独立董事对第三届董事会第二十六次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二O一六年十一月十四日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2016-051
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第二十九次会议通知于 2016年 5月 23日以专人送达、传真方式发出，会议于 2016年 5月 26日（星期四）上午 10:30在本公司会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，公司部分监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长吴卫东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会董事审议表决，会议形成如下决议：
审议通过《关于对外投资暨向深圳市中汇影视文化传播股份有限公司提供财务资助的议案》
本公司将与深圳市中汇影视文化传播股份有限公司（以下简称“中汇影视”）及其股东孙莉莉、侯小强、董俊签署《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司与深圳市中汇影视文化传播股份有限公司之协议书》。为充分发挥双方的资源优势，进行深度合作，根据协议，本公司将向中汇影视提供3亿元人民币借款，期限2年。如之后本公司以现金和发行股份的方式成功收购中汇影视（收购完成日不晚于本协议生效之日起届满一年之日），则中汇影视须在上述借款届满后还本付息。如上述收购未能在本协议约定期限内完成且各方未达成新的期限，则本公司将以对中汇影视提供的全部借款认购其定向发行的股票，且有权提名1名董事进入其董事会。
公司董事会认为：以上交易使用公司自有资金，不影响公司的正常经营，有利于推进公司泛娱乐化战略的实施。本次交易的金额价格合理，使用用途稳妥，资金占用费定价公允。同时，公司采取了必要的风险防范措施，不存在损害全体股东尤其是中小股东的利益的情形。公司董事会授权管理层负责具体办理相关事
宜。
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
《关于对外投资暨向深圳市中汇影视文化传播股份有限公司提供财务资助的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十六日