证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2016-056
深圳达实智能股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2016年9月12日（星期一）下午2:30。
（2）网络投票时间为：2016年9月11日—2016年9月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月 12日9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月11日 15:00至2016年9月12日15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦。
3.会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘磅先生
6.会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计25人，代表公司有效表决权的股份数为278,710,140股，占公司总股份数的43.3858％。
2.现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人12人，代表公司有效表决权的股份数为267,502,907股，占公司总股份数的41.6412％。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东13人，代表公司有效表决权的股份数为11,207,233股，占公司总股份数的1.7446％。
4.公司部分董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
1.审议通过了《2016年半年度利润分配预案》。
总表决情况：同意278,710,140股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
2.审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。
本议案采取累积投票方式表决通过本议案下的子议案，具体为：
2.1选举刘磅先生为公司第六届董事会董事
同意278,662,962股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9831%。
其中，中小投资者表决情况：同意 27,610,108股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8294%。
2.2选举刘昂先生为公司第六届董事会董事
同意278,662,942股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9831%。
其中，中小投资者表决情况：同意 27,610,088股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8293%。
同意278,662,942股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9831%。
其中，中小投资者表决情况：同意 27,610,088股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8293%。
2.4选举贾虹女士为公司第六届董事会董事
同意278,662,944股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9831%。
其中，中小投资者表决情况：同意 27,610,090股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8294%。
2.5选举吕枫先生为公司第六届董事会董事
同意278,662,942股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9831%。
其中，中小投资者表决情况：同意 27,610,088股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8293%。
2.6选举苏俊锋先生为公司第六届董事会董事
同意278,662,942股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9831%。
其中，中小投资者表决情况：同意 27,610,088股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8293%。
3.审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式表决通过本议案下的子议案，具体为：
3.1选举王礼贵先生为公司第六届董事会独立董事
同意278,662,951股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9831%。
其中，中小投资者表决情况：同意 27,610,097股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8294%。
3.2选举王晓东先生为公司第六届董事会独立董事
同意278,662,942股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9831%。
其中，中小投资者表决情况：同意 27,610,088股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8293%。
3.3选举赵诚先生为公司第六届董事会独立董事
同意278,662,942股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9831%。
其中，中小投资者表决情况：同意 27,610,088股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8293%。
本议案采取累积投票方式表决通过本议案下的子议案，具体为：
4.1选举沈宏明先生为公司第六届监事会监事
同意278,662,942股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9831%。
4.2选举沈冰先生为公司第六届监事会监事
同意278,662,948股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9831%。
5.审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》。
总表决情况：同意 278,676,140股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9878％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权34,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0122％。
6.审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》。
总表决情况：同意 278,675,840股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9877％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权34,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0123％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 27,622,986股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8760％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权34,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1240％。
7.审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》。
总表决情况：同意 278,675,840股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9877％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权34,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0123％。
8.审议通过了《关于参与攀枝花市花城新区医院PPP基金项目的议案》。
总表决情况：同意278,676,940股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9881％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权33,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0119％。
上述议案的详细内容请见2016年8月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所林晓春律师出席并见证了本次会议，出具了法律意见书，该所律师认为：贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1.《深圳达实智能股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》；
2.《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
深圳达实智能股份有限公司董事会2016年9月12日