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证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2017-019厦门乾照光电股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2017年2月24日（星期五）上午以现场会议的方式在公司会议室召开，会议通知于2017年2月13日以邮件方式送达各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席王梅芬女士主持，经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使有关法律法规、《公司章程》和股东大会赋予的职权，积极有效地开展工作，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规进行了监督。
具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2016年度监事会工作报告》。
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2016年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2016年年度报告及其摘要》。
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
经审核，监事会认为：公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：报告期内，在公司募集资金的管理和使用上严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理办法》的规定，募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
五、审议通过《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司已结合自身经营管理需要，建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
六、审议通过《关于公司2016年度权益分派的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2016年度审计报告》确认，
公司2016年度实现的归属于母公司的净利润为 24,975,435.99元，母公司累计可分配利润35,967,687.52元、资本公积为1,503,216,870.97元。基于公司目前的实际财务状况，2016年度拟以2016年12月31日公司总股本704,553,311股为基数，向本公司所有股东每10股派发现金红利0.1元（含税），合计分配7,045,533.11元。
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司及子公司2017年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的议案》
经审核，监事会同意：公司及子公司2017年度向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币15亿元，公司为子公司厦门乾照光电科技有限公司、扬州乾照光电有限公司使用银行授信额度提供担保，担保额度不超过人民币 8
亿元，担保方式信用担保，由公司承担不可撤销之连带清偿责任。子公司扬州乾照为公司使用银行授信额度提供担保，担保额度不超过人民币3亿元，担保方式为信用担保。
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司2016年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备及核销坏账事项，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，本次计提资产减值准备及核销坏账事项能够更加公允地反应公司的资产状况。因此，同意公司2016年度计提资产减值准备80,387,371.74元，核销坏账10,199,179.52元。
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司监事会2017年2月24日
关于参股公司“江苏银行”收到证监会核准公开发行股票批复的公告（ls2016-A24）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2016-A24创元科技股份有限公司关于参股公司“江苏银行”收到证监会核准公开发行股票批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 7月 1日，中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会审核通过了关于江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）首次公开发行股票事项。
日前，公司获知江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）已于近日收到了中国证券监督管理委员会下发的《关于核准江苏银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1181号）。
中国证券监督管理委员会正式核准江苏银行公开发行股票并上市。
根据《江苏银行股份有限公司首次公开发行股票（A股）招股意向书》，江苏银行股票发行日期为 2016年 6月 29日，股票简称为“江苏银行”，股票代码为“600919”。本次发行前已发行的股份，自江苏银行股票在上海证券交易所上市之日起一年内不得转让。
截止目前，本公司及子公司共持有江苏银行 3,293.80万股，占其发行前总股本的0.32%，初始投资金额为 2,286.05万元人民币。
特此公告。
创元科技股份有限公司董 事 会
2016年 6月 22日
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2016-94四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于公司股东股权过户进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2006年12月29日，公司股东四川南充美亚时装公司与四川南充美鸿实业公司与南充市国有资产投资经营有限责任公司签署了《关于债务偿还和股权划拨转让协议》，四川南充美亚时装公司与四川南充美鸿实业公司分别将其所持有487.5万股和117万股（分别占公司总股本的3.82%和0.92%）转让给南充市国有资产投资经营有限责任公司，转让后双方尚未办理股权过户手续。详细情况见公司2007年1月20日在巨潮资讯网站上公告的《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司简式权益变动报告书》。
2016年11月8日，公司收到南充市国有资产投资经营有限责任公司由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,公司原股东四川南充美亚时装公司与四川南充美鸿实业公司分别将其所持有487.5万股和117万股股份于2016年10月31日过户至南充市国有资产投资经营有限责任公司，有关手续已经办理完毕。
至此,四川南充美亚时装公司与四川南充美鸿实业公司不再持有本公司股份，南充市国有资产投资经营有限责任公司直接持有本公司无限售流通股799.5万股,占公司总股本的6.26%,为本公司前十大股东之一。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年十一月九日
国金证券股份有限公司关于
厦门日上集团股份有限公司继续使用部分闲置募集资金
进行现金管理的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为厦门日上集团股份有限公司（以下简称“日上集团”或“公司”）非公开发行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定对日上集团拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下:
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上车轮集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]735号）核准，日上集团由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）21,100,000.00股（每股面值1元），发行价格为每股25.00元，募集资金总额为人民币 527,500,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币17,405,000.00元，实际募集资金净额人民币510,095,000.00元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“信会师报字[2015]第211100号”验资报告。
二、发行申请文件对募集资金投向的承诺情况
公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后将依次用于以下项目：
序 投资金额 拟投入募集项目名称 实施主体
号 （万元） 资金（万元）绿色建筑工业化集成系新长诚（漳州）重工有限公司
1 40,000.00 40,000.00
统生产项目（一期）
补充工程承包业务营运厦门新长诚钢构工程有限公
2 12,750.00 12,750.00
资金项目 司
合计 52,750.00 52,750.00
三、募集资金使用情况
2015年6月24日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金48,931,078.60元。《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2015-039）详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年7月14日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用新长诚（漳州）重工有限公司绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）的部分闲置募集资金5,000.00万元暂时补充公司流动资金，期限为2015年7月14日至2016年7月13日。
到期归还至募集资金专用账户。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》（公告编号：2015-051），详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年7月20日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置资金进行现金管理，单次使用额度不超过3个亿，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2015-055），详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2016年7月13日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，继续使用部分闲置资金进行现金管理，单次使用额度不超过2.65个亿。在2.65亿元额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会决议通过之日起十二个月内。《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-043），详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2017年7月6日，公司已将上述5,000万元资金全部归还至募集资金专用账户。
截至2017年7月6日，募集资金专户余额为242,367,167.36元，其中185,000,000元存入银行理财账户，余额57,367,167.36元（含利息）存放于上述募集资金专户活期账户中。
根据公司募集资金使用的进度情况及计划安排，未来十二个月期间新长诚（漳州）重工有限公司绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）将会有超过1亿元的募集资金暂时闲置。
四、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
2016年7月13日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，单次使用额度不超过2.65个亿，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。截至2017年7月6日，尚未到期的理财产品共计185,000,000万元，之前投资的理财产品已到期，本金和收益皆如期收回。
五、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
1、投资目的
为提高闲置募集资金使用效率，在不影响公司正常经营和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，以增加资金收益、保持资金流动性。
2、投资品种
保本型理财产品，投资产品期限不超过12个月。投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的风险投资种类，即不含证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资、无担保的债券投资等风险投资。
3、投资额度
公司使用闲置募集资金进行现金管理单次使用金额不超过人民币1.85亿元，在1.85亿元额度内，资金可以循环使用。
4、投资授权
在上述额度范围内，授权公司董事长签署相关协议文件，包括但不限于：选择合格专业理财的非关联方机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等,财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
5、信息披露
公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在年度定期报告中予以披露。
6、使用募集资金进行现金管理的投资期限
本次使用部分募集资金进行现金管理的投资期限为董事会审议通过之日起一年。
六、保荐机构核查意见
日上集团在确保公司募投项目建设和资金安全的前提下，使用不超过1.85亿元额度闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同时，日上集团已根据相关法律法规的要求建立了相关的内部控制制度以控制投资风险，并履行了相应的内部决策程序，公司独立董事、监事会亦发表了明确同意的意见。
综上，本保荐机构对日上集团使用部分闲置募集资金不超过1.85亿元进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于厦门日上集团股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
吴亚宏
杨洪泳
保荐机构（公章）：国金证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2015‐120
金卡高科技股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年11月20日（周五）下午开市起停牌，并披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-111），并于2015年11月26日、12月3日、12月10日分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-112）、《重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-116）、《重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-118）。
此次收购的目标公司为一家专业从事仪表计量领域的高新技术企业，该目标公司全体股东已经通过股东会决议，拟转让目标公司100%的股权，转让金额不低于人民币 13亿元，具体金额以双方最终协商同意为准。公司拟以发行股份及支付现金的方式收购该等股权，并募集配套资金。自停牌以来，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组，已经聘请各中介机构开展目标公司的分立、法律、审计、评估等尽职调查工作，并在商讨重组方案。
公司原计划于 2015年 12月 18日前公告本次重大资产重组预案或报告书，公司股票恢复交易。截至本公告日，由于本次重大资产重组的相关工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要与有关方面进一步商讨、论证和完善。为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确和完整，保证本次重大资产重组事项顺利进行，防止公司股票价格异常波动，维护广大投资者利益，公司已向深交所申请延长停牌时间，预计将于2016年1月19日前披露相关文件并申请复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重
组事项。如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
目前，本公司及有关各方正积极开展本次重大资产重组的相关工作，停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
目前该事项仍存在不确定性，公司所有信息均以中国证监会指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
金卡高科技股份有限公司董事会二〇一五年十二月十七日
证券代码：000613 200613 证券简称：大东海A大东海B 公告编号：2016-033
海南大东海旅游中心股份有限公司
2016年度前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2、预计的经营业绩：亏损
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约 158万元至 175万元|亏损：644.62万元|
|基本每股收益|亏损：约0.0043元至0.0048元|亏损：0.0177元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司进一步加强酒店网络市场、商务市场和境外市场的开发，继续有效控制成本费用等，与去年同期相比，公司主营业务收入增加，成本费用减少。预计公司2016年7月1日至9月30日亏损约175万元至192万元左右，2016年1月1日至9月30日亏损约158万元至175万元左右。
四、其他相关说明
2016年度前三季度业绩具体数据将在本公司 2016年第三季度报告中详细披露，实际数据以本公司披露的2016年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
长沙景嘉微电子股份有限公司
独立董事对第二届董事会第十九次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本着谨慎的原则，我们作为公司的独立董事，现对第二届董事会第十九次会议有关事项发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的独立意见
经审核，2016年度公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，公司不存在任何对外担保情形。
同意提交 2016年度股东大会审议。
二、关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
独立董事认真审阅公司编制的《2016年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，发表独立意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2016年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及
运行情况。
三、关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求对公司 2016年募集资金存放和使用情况进行了检查，发表独立意见：2016年度,公司已按照公司《募集资金管理制度》的要求对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规，并能够及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。
同意提交 2016年度股东大会审议。
四、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
公司 2016年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。我们认为公司 2016年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关法律法规要求和《公司章程》的规定，该利润分配预案是基于公司实际情况作出，不存在损害投资者利益的情况，同意公司 2016年度利润分配预案。
同意提交 2016年度股东大会审议。
五、关于公司续聘 2017年度财务审计机构的独立意见
独立董事审查了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的资质和历年工作情况，发表独立意见：天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，同意提交 2016年度股东大会审议。
六、关于 2016年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
报告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标。经审核，2016年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。
七、关于申请银行综合授信的独立意见
为确保公司生产经营和流动周转资金需要，公司拟向银行申请综合授信额度合计不超过 3.3亿元，授信期限 12个月，本次银行授信规模适度，有利于保障公司业务发展对资金的需求，对公司经营不存在不利影响；本次决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定；同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。因此我们同意公司向银行申请人民币 3.3亿元的综合授信额度，授权董事长曾万辉先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。
八、关于修改公司会计政策的独立意见
公司本次修改公司会计政策，符合《信息披露业务备忘录第28号——会计政策及会计估计变更》，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的有关规定，同意修改公司会计政策。
九、关于更换独立董事的独立意见
公司提名第二届董事会独立董事候选人程序符合相关法律、法规及《公司章程》之有关规定。经审查被提名人张玲女士、余小游先生个人履历、教育背景、工作经历等情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定的不能任职的情况。同意补选张玲女士、余小游先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并提交 2016年度股东大会审议。
独立董事：谢新洲王艳春匡青松 2017年 03月 30日
宜宾天原集团股份有限公司
2015年独立董事张桥云的述职报告
本人作为宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，由于换届原因，于2015年12月不再担任公司独立董事。但是2015年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》的规定，诚实守信，恪尽职守，忠实，勤勉依法履职，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，审慎发表独立意见，在促进公司规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益上，充分发挥了独立董事的作用。现将2015年度担任独立董事的履职情况汇报如下：
一、参加会议情况
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|-|-|
|在 2015 年担任独立董事期间，公司共召开了 9 次董事会，其中||
|2 次现场会议，7 次通讯会议，本人参加了 8 次会议并进行了表决；||
|召开了 7 次临时股东大会，本人亲自出席了 1 次。对出席董事会审议||
||对出席董事会审议|
|的所有议案,本人均投了赞成票,没有反对、弃权的情形；报告期内本||
|人未对公司任何事项提出异议。2015 年公司召开的董事会本人无缺||
|人未对公司任何事项提出异议。2015 年公司召开的董事会||
|席和委托其他董事出席的情况。||

二、发表独立意见情况
报告期内，作为独立董事，根据法律、法规和公司规章制度的规定,对公司 2015年度经营活动情况进行了认真了解和查验，在对关键问题进行评议及审核的基础上，对公司董事会审议的相关议案发表了
独立意见。
三、在公司进行现场调查与公司对独立董事行使职权的配合情况
2015年度，本人利用参加董事会的机会以及其他场合对公司的生产经营和财务情况进行了解，听取了公司管理层对于经营状况和运作方面的汇报。本人作为独立董事，积极推动公司内部法人治理与风险控制机制的建设，督促公司加强规范运作，切实维护了中小投资者的利益。关注报刊、网站等媒体关于公司的宣传和报道。
公司高管和有关部门对独立董事开展工作提供了必要的帮助。
四、其它事项
1.在报告期内未发生提议召开董事会的情况；也未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2.公司经营中关联担保数额较大，希望加强风险控制。
独立董事：张桥云
二〇一六年四月二十六日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2014-029上海汉得信息技术股份有限公司
第二届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次（临时）会议于 2014年 4月 21日以通讯方式举行。公司第二届董事会第十次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于 2014年 4月 18日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应出席董事 5名，至表决截止时间 2014年4月21日下午15:00，共有5位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。会议由董事长范建震先生召集和主持，本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：
审议通过了《关于调整公司2013年限制性股票激励计划的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
截止本次董事会召开之日，《上海汉得信息技术股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“限制性股票激励计划”）激励对象中的炎喆、严伟、蒲强、梁天洪、陈树林、邓洪文、李岳阳、王燚、徐彦青、高原、周龙飞、汤东旭、韩坤、陈荣、张彤、闫树明等 16人因个人原因自愿放弃授予其的限制性股票，公司董事会同意取消上述 16人的激励对象资格并取消授予其的限制性股票。
公司调整前的《限制性股票激励计划》激励对象为247人，授予的限制性股票数量为 591.40万股；调整后的《限制性股票激励计划》激励对象为 231人，授予的限制性股票数量为552.6万股。调整后限制性股票的分配情况详见公告于中国证券监督委员会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公
司2013年限制性股票激励计划激励对象名单（二次修订）》。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一四年四月二十一日
监事会议事规则广东佳隆食品股份有限公司
监事会议事规则
(2019年4月修订)
第一章总则
第一条为完善广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范公司监事会的决策运作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司运作规范指引》和《广东佳隆食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，制定本议事规则。
第二条监事会是公司依法设立的监督机构，行使法律、法规、规范性文件、《公司章程》和股东大会赋予的各项权利，维护公司及股东的合法权益，对公司股东大会负责。
第二章监事会
第三条监事会由3名监事组成，其中2名股东代表监事和1名职工代表监事。
第四条监事会设监事会主席1人，由全体监事过半数选举产生。
第五条监事会主席主持监事会工作，监事会主席行驶以下职权：
（一）召集和主持监事会会议；
（二）组织制定监事会的规章制度和工作计划；
（三）检查和监督监事会决议的实施；
（四）代表监事会向股东大会报告工作；
（五）签署监事会文件；
（六）监事会授予的其他职权。
监事会议事规则第六条公司监事会办公室是监事会的日常办事机构，负责处理监事会交办的事务，监事会办公室在监事会直接领导下进行工作。
第三章监事会职责
第七条监事会依法行使下列职权：
（一）向股东大会报告工作；
（二）检查公司的财务；
（三）对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当公司董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求前述人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查，必要时，可聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
（九）法律、法规、《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。
第八条监事会在行使职权时，不能代替董事或高级管理人员履行职责，也不能代表公司进行任何经营活动。
第九条监事在履行职权时，应履行诚信和勤勉义务，维护和保障股东及公司的合法利益不受侵害，监事不得利用职权谋取私利，不得泄露公司的商业秘密。
第四章监事会会议
第十条监事会主席为监事会会议召集人，监事会主席不能履行职权或不履行职权时，
监事会议事规则由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第十一条监事会每六个月至少召开一次例行会议。监事会主席可以根据实际需要，决定召集临时会议。
第十二条监事会会议应当由过半数以上监事出席方可举行。
监事会会议应由监事本人出席。监事因故不能出席会议时，可委托其他监事代为出席和表决，但在委托书中应载明授权范围，没有委托其他监事出席的，视为放弃表决权。
第十三条监事会认为必要时，可以要求公司董事会或经理层人员列席会议。
第十四条监事会会议应当于会议召开以前十天，将会议时间、地点、会议期限、事由、议题及表决事项以书面、传真或电子邮件形式通知全体监事及列席人员。
如属于紧急、临时召开的监事会会议的，可以提前三天通知。
第十五条监事会会议过程中，如果有监事提出临时动议，需经会议主持人同意方可提交会议审议。监事会议事应遵循友好协商、积极慎重的原则，对重要议题应采取研讨的方式，形成决议应采取表决的方式。
第十六条监事会实行一人一票，监事会决议应当经半数以上的监事通过。
第十七条监事会决议违反法律、法规或《公司章程》，致使公司遭受损失的，参与决议的监事应当承担责任，但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议纪录的，该监事可以免除责任。
第十八条监事会会议应当形成会议记录。会议记录应记载会议时间、地点、主持、出席、缺席和列席人员及会议议程等情况，并对会议过程中的监事发言要点记录在案，同时对未决事项作出说明，如有表决应注明详细的表决结果。出席会议的监事应在会议记录和决议上签字。
第十九条监事会的决议由监事执行或由监事会监督执行。对监督事项的实质性决议，如对公司的财务进行检查的决议等，应由监事负责执行；对监督事项的建议性决议，如当董事或总经理、副总经理、财务负责人的行为损害公司的利益时，要求董事或总经理、副总经理、财务负责人予以纠正的决议，监事会应监督其执行。
监事会议事规则第二十条监事会会议档案，包括会议通知、会议材料、签到薄、表决票、会议记录、决议等。
监事会会议档案保存期限为10年。
第五章附则
第二十一条 公司对监事会和监事履行职责提供必要的工作条件和经费支持。
第二十二条 本议事规则未尽事宜，依据国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十三条 本议事规则进行修改时，由董事会提出修订方案，提请股东大会审议批准，自股东大会批准后方可生效。
本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即修订本议事规则。
第二十四条 本议事规则由监事会负责解释。
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2015-022
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
1、公司于 2015年 3月 12日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-020），并于2015年3月23日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2015-021）。
2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
3、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议情况。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2015年3月27日（星期五）14:30，会期半天。
（2）网络投票时间：2015年3月26日至2015年3月27日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 3月 27日9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年3月26日15:00至2015年3月27日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司6号会议室（无锡市新区坊兴路8号）。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
4、召集人：公司第三届董事会。
5、主持人：独立董事朱和平先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。江苏世纪同仁律师事务所指派潘岩平、孙晓智律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 30人，代表股份 210,763,600股，占上市公司总股份的50.6643％。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 210,462,000股，占上市公司总股份的50.5918％。通过网络投票的股东26人，代表股份301,600股，占上市公司总股份的0.0725％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 26人，代表股份301,600股，占上市公司总股份的0.0725％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东26人，代表股份301,600股，占上市公司总股份的0.0725％。
公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
2、本次股东大会审议议案的表决结果如下：
1）审议并通过：《关于选举陈易平先生为第三届董事会独立董事的议案》。
总表决情况：同意 210,753,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％；反对10,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 291,400股，占出席会议中小股东所持股份的96.6180％；反对10,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.3820％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
2）审议并通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。
总表决情况：同意 210,701,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9704％；反对 11,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053％；弃权 51,300股（其中，因未投票默认弃权 51,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0243％。
中小股东总表决情况：同意 239,200股，占出席会议中小股东所持股份的79.3103％；反对 11,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.6804％；弃权 51,300股（其中，因未投票默认弃权 51,300股），占出席会议中小股东所持股份的17.0093％。
3）审议并通过《关于终止部分超募资金投资项目和节余募集资金投资安排的议案》。
总表决情况：同意 210,701,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9704％；反对 10,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048％；弃权 52,200股（其中，因未投票默认弃权 51,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0248％。
中小股东总表决情况：同意 239,200股，占出席会议中小股东所持股份的79.3103％；反对 10,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.3820％；弃权 52,200股（其中，因未投票默认弃权 51,300股），占出席会议中小股东所持股份的17.3077％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：潘岩平、孙晓智
3、结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”
五、备查文件
1、江苏亚太轻合金科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2015年3月30日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2018-021河南通达电缆股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会选举蔡晓贤女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件），蔡晓贤女士将与公司 2018年第一次临时股东大会选举产生的第四届监事会非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。
上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等关于监事任职的资格和条件，其将按照有关规定行使职权。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司监事会二〇一八年三月三十日
附件：蔡晓贤女士简历
蔡晓贤女士，中国国籍，无永久境外居留权，1978年出生。2006年
10月至 2007年 12月任河南通达电缆有限公司质检科科长；2007年 12月
至今任河南通达电缆股份有限公司监事。
蔡晓贤女士与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高
级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有
本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《公
司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》第3.2.3条规定的情形；不属于“失信被执行人”；符合《公司法》
等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2019-055江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月15日以邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第八次会议的通知。会议于2019年8月26日下午在公司会议室以现场方式召开。会议应参加监事三名，实际参加监事三名，会议由监事史方平主持。董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经过认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》；
经审核，监事会认为：公司《2019年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司披露于中国证监会指定网站的《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《2019年半年度财务报告》；
详见公司披露于中国证监会指定网站的《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2019年半年度报告》财务报告部分。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审核，公司根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一
般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）修订财务报表格式，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
详见公司披露于中国证监会指定网站的《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2019年半年度报告》财务报告部分之“重要会计政策变更”。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
同意选举史方平先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满，史方平先生个人简历请见附件。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司监事会2019年8月26日
附件：
史方平：男，1974年生，中国籍，本科学历。1996年至1998年在江苏华为集团金坛电子有限公司工作；1999年至2001年在常州康美化工有限公司工作；
2001年至2009年在英格索兰（常州）有限公司工作。2010年至今在公司采购部工作，历任采购员、采购部副经理,现任采购部经理。
史方平先生未持有公司股份，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2018-018江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于变更定期报告预约披露时间的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）原计划于 2018年 4月24日披露2017年度报告及2018年第一季度报告，但由于2017年度报告及2018年第一季度报告相关编制工作预计完成时间晚于预期，为确保公司年度报告的质量和信息披露的准确性，经向深圳证券交易所申请，公司将2017年度报告及2018年第一季度报告预约披露时间变更至2018年4月28日（星期六）。
公司董事会对此次变更定期报告预约披露时间给投资者带来不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会二〇一八年四月十八日
浪潮电子信息产业股份有限公司
独立董事对公司日常关联交易相关事项、
公司控股股东及其它关联方资金占用情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《公司章程》等相关规定，公司独立董事经慎审查验有关材料后,发表独立意见如下：
（1）公司增补 2016年度日常关联交易，以及预计 2017年与关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定，不构成对公司独立性的影响，不会造成对公司及股东利益的损害。该关联交易事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效，关联董事在审议该关联交易时履行了回避义务。
（2）公司能够遵守相关法律法规及公司章程的规定，未发现控股股东及关联方非经营性占用上市公司资金的情况。
浪潮电子信息产业股份有限公司
独立董事对公司 2016年度利润分配预案的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现对公司 2017年4月21日召开的第七届董事会第四次会议提出的公司2016年度利润分配预案发表如下独立意见：
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2016年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为287,024,706.42元，2016年度母公司实现净利润 379,842,220.80元，按照公司章程规定，提取10%的法定盈余公积 37,984,222.08元，当年可供股东分配的利润为 341,857,998.72元，以前年度
滚存的可供股东分配的利润为 562,149,995.75元，公司目前可供股东分配的利润为904,007,994.47元。
2016年度利润分配预案为：以公司现有总股本 999,282,714股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.30元（含税），共计派发现金股利29,978,481.42元，剩余可供分配利润874,029,513.05元结转至下一年度。2016年度公司不送红股也不进行资本公积转增股本。
我们认为公司 2016年度利润分配预案是客观、合理的，符合公司的实际情况，同意提交公司2016年度股东大会审议。
浪潮电子信息产业股份有限公司
独立董事关于续聘公司2017年度财务审计机构、续聘2017年度内部控制审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为浪潮电子信息产业股份有限公司的独立董事，对公司续聘2017年度财务审计机构、续聘2017年度内部控制审计机构发表如下独立意见：
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部及证监会联合颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备审计上市公司的资格。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司年度财务报表审计、内部控制审计过程中，坚持独立审计准则，表现出勤勉尽责的工作精神，较好地履行了双方所规定的责任和义务。我们同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，同时续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构。
浪潮电子信息产业股份有限公司
独立董事对公司内部控制自我评价的意见
报告期内，公司建立和完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，具有合法性、合理性和有效性，适应公司目前生产经营情况的需要。目前公司建立的内部控制体系较为健全，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，有效保证了公司的经营管理的正常进行。公司内部控制自我评价基本符合公司内部控制的实际情况。希望公司今后在内控制度的执行和监督检查方面进一步加大力度，不断完善内部控制机制，增强内控意识，确保公司持续健康发展。
浪潮电子信息产业股份有限公司
独立董事对公司及控股子公司开展远期外汇锁定业务的意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司独立董事经慎审查验有关材料后,发表独立意见如下：
1、公司及控股子公司开展远期外汇锁定业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，健全和完善了公司外汇衍生品交易业务管理机制。
投机性操作，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
同意公司及控股子公司开展远期外汇锁定业务，并同意将该项议案提交股东大会审议。
浪潮电子信息产业股份有限公司
独立董事对公司终止实施股票期权激励计划的意见
公司于二〇一七年四月二十一日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于终止实施股票期权激励计划的议案》，作为公司独立董事，经审慎查验有关材料，对该事项发表如下独立意见：
1、根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报表的审计结果，公司 2016年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,273.84万元，公司 2016年度经营业绩未达到股票期权授予日前最近三个会计年度（2012年-2014年）的平均水平，未能满足《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及公司股权激励计划方案中关于公司行权条件的相关规定，公司已不具备继续实施《浪潮电子信息产业股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的条件。
2、、公司终止股票期权激励计划并注销已授予股票期权的程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律法规、规范性文件的相关规定。
3、公司本次终止实施本激励计划并注销已授予未行权股票期权的相关事项不会影响公司中高层管理人员和核心业务及技术骨干的勤勉尽职。
综上所述，公司独立董事同意公司根据相关规定终止实施本激励计划并注销已授予未行权股票期权。
浪潮电子信息产业股份有限公司
独立董事对公司计提坏账准备的意见
公司于二〇一七年四月二十一日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于计提坏账准备的议案》，作为公司独立董事，经审慎查验有关材料，对该事项发表如下独立意见：
公司本次计提坏账准备依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，能够更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次计提坏账准备的董事会审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，同意本次计提坏账准备。
浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事：韩传模、陈志军二〇一七年四月二十一日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2017-0032林州重机集团股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司（简称“公司”）因董事会换届选举，经第四届董事会第一次会议审议通过，同意聘任曹庆平同志为公司第四届董事会秘书，任期与第四届董事会一致。现将相关情况公告如下：一、个人简历
曹庆平，男，汉族，1981年出生，本科学历，助理会计师，具有法律职业资格和董事会秘书资格。曾在林州重机集团股份有限公司办公室、上市办、证券部工作。曾任林州重机集团股份有限公司证券事务代表，林州重机集团股份有限公司副总经理、第三届董事会秘书。
二、与上市公司相关人员的关系
截止本公告披露日，其与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在任何关联关系。
三、持有上市公司股份数量
截止本公告披露日，未持有公司任何股份。
四、通讯方式
通讯单位：林州重机集团股份有限公司；
通讯地址：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口；
电话：0372-3263686；
传真：0372-3263566；
邮件：cao6024321@126.com。
五、其他情况
1、在公司其他单位的任职情况：
（1）中油三叶虫能源技术服务有限公司监事；
（2）中智浩钏基金管理有限公司监事。
2、不存在《中华人民共和国公司法》第 147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，从未受到过中国证监会、其他政府部门的任何处罚及深圳证券交易所的惩戒，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二○一七年四月十九日
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2015-014苏州罗普斯金铝业股份有限公司
关于铝合金异型铸造技改项目投产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州铭恒金属科技有限公司（以下简称“铭恒金属”）“铝合金异型铸造技改项目”已完成设备的安装调试，可投入运行。
上述技改项目的主要产品将应用在汽车独立悬挂系统等领域，作为该领域的新进入者，通过引入“异型铸造技术”生产的产品能否在短期内快速达到量产且质量稳定，还存在技术与市场进入及产业化等风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2015年04月21日