Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2014－048蓝帆医疗股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2014年7月28日以专人送达的形式发出通知，于2014年8月1日在公司办公楼二楼第二会议室召开，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，徐新荣先生主持了本次会议。会议审议并通过以下议案：
1、审议并通过了《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》
同意公司将从事糊树脂业务的全资子公司山东朗晖石油化学有限公司（以下简称“朗晖石化”）100%股权出售给山东蓝帆化工有限公司（以下简称“蓝帆化工”）。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2014】第3-00492号审计报告，以 2014年 6月 30日为审计基准日，朗晖石化经审计净资产为12,321.59万元。以审计的净资产为基准，经交易各方友好协商，确定本次交易的转让价格为人民币13,661万元（大写：壹万叁仟陆佰陆拾壹万元）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案需提交股东大会以特别决议审议通过。
详见《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过了《关于公司对山东朗晖石油化学有限公司提供关联担保的议案》
同意公司为朗晖石化向中国建设银行股份有限公司齐鲁石化支行取得的15,336.01万元项目建设贷款继续提供连带责任担保，担保期限为自主合同生效
之日起至主合同项下债务履行期限届满之日（2018年10月9日）后两年止。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案需提交股东大会审议。
详见《关于公司对山东朗晖石油化学有限公司提供关联担保的公告》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议并通过了《关于公司与山东朗晖石油化学有限公司关联交易的议案》同意公司及全资子公司在2014年下半年（2014年8月1日至2014年12月31日）从关联方朗晖石化采购不超过 12,500吨糊树脂产品，总金额不超过人民币10,000万元。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案需提交股东大会审议。
详见《关于公司与山东朗晖石油化学有限公司关联交易的公告》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
同意公司依据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案需提交股东大会以特别决议审议通过。
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议并通过了《关于制定<未来三年（2014－2016）股东回报规划>的议案》
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》等法律、文件、制度的规定，结合公司实际情况，同意公司制订《未来三年（2014-2016
年）股东回报规划》，同时终止实施《分红政策及未来三年（2012－2014）股东回报规划》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案需提交股东大会审议。
《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》全文刊载于 2014年 8月 2日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
监事会
二〇一四年八月二日
北京耐威科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责、独立判断的态度，核查了相关资料，经审慎分析，现就公司第三届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见
经核查，我们认为：公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况符合公司《2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中对预留部分授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件的要求，对各激励对象限制性股票限售安排、解除限售等事项未违反《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。鉴于公司 2017年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会本次对 2017年限制性股票激励计划预留部分要素的调整符合公司《2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法规的规定，不会影响上市公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上，我们同意公司董事会对 2017年限制性股票激励计划预留部分要素进行调整；同意公司对预留部分 4名激励对象在限制性股票激励计划规定的第一个解除限售期内解除限售，同意公司为其办理相应解除限售手续。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京耐威科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
杜杰：_______________
丛培国：_______________
景贵飞：_______________
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2015-181
阳光城集团股份有限公司
关于对公司投资性房地产采用公允价值模式
进行后续计量的公告
公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
风险提示：
1、根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》等相关规定的要求，公司本次会计政策变更涉及投资性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式。
2、由于公司本次会计政策变更前，公司不存在投资性房地产，故其计量模式转换对公司 2014年度及 2015年半年度财务报表不会产生影响。投资性房地产计量模式转换不会产生实际现金流，也不会对公司实际盈利能力产生重大影响。
3、本次会计政策变更后，若投资性房地产项目所在地的房地产市场出现大幅变动则会导致公允价值变动，可能会对公司未来年度业绩产生影响，请投资者注意风险。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于对公司投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
公司除了目前从事的主要经营业务除房地产开发外，未来计划持有部分物业用于出租和经营，其中包括投资性房地产出租业务。公司聘请了北京中企华资产评估有限责任公司对房地产市场交易情况进行了调查，对投资性房地产的市场价值做出合理测算评估，以其评估报告确定的相关投资性房地产的市场价值作为投资性房地产的公允价值。
截至本公告披露日，公司投资性房地产如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目公司|项目名称|建筑面积(m2)|项目地址|
|1|福建阳光房地产开发有限公司|地下车位（75个）|2,078.76|福州市鼓楼区温泉街道东水路78号阳光城三期|
|2||阳光城三期 1、2#楼连接体店面（12个单元）|10,155.20|福州市鼓楼区温泉街道东水路78号阳光城三期|
|3||阳光城三期 3#楼连接体店面（1个单元）|62.62|福州市鼓楼区温泉街道东水路78号阳光城三期|
|4|福州康嘉房地产开发有限公司|阳光时代广场店面（58个单元）|13,019.12|台江区宁化街道西二环南路西侧阳光假日广场办公楼|
|5||地下车位（399个）|12,865.41|台江区宁化街道西二环南路西侧阳光假日广场办公楼|

本次会计政策变更前采用的会计政策：对投资性房地产后续计量方法采用成本模式，按年限平均法计提折旧或者摊销。预计使用寿命为20年、预计净残值率为5%，年折旧率4.75%。资产负债表日，公司按投资性房地产的减值迹象判断是否应当计提减值准备。
本次会计政策变更后采用的会计政策：对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不对其计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。
公司自2015年10月1日起对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，截至2015年6月30日，公司不存在投资性房地产，故本次会计政策变更对公司2014年度及2015年半年度财务报表不会产生影响，无需进行追溯调整。
二、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：
（一）公司所持有的投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量有助于增强公司财务信息的准确性，便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况及经营成果，采用公允价值模式对公司投资性房地产进行后续计量具备合理性、可操作性。
（二）公司所持有的投资性房地产所在地有活跃的房地产租赁和交易市场，公司能够从房地产市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值做出科学合理的估计，投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得。
（三）公司所持有投资性房地产随着所处区域的开发建设，区域内房地产价值产
生变动，采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，可以更加真实客观地反映
公司价值。公司的投资性房地产主要用于出租，采用公允价值模式进行后续计量是目
前国际通行的成熟方法，有助于广大投资者更全面地了解公司经营和资产情况，更能公允、恰当反映公司的财务状况和经营成果。因此，采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量的会计政策更能够提供可靠、相关的会计信息。
基于以上原因，公司董事会同意公司持有的投资性房地产的后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式。
三、独立董事对本次会计政策变更的独立意见
公司采用公允价值对投资性房地产进行后续计量是目前国际通行的计量方法，能够客观、全面反映公司投资性房地产的真实价值。公司目前已有的和计划开发建设的投资性房地产项目均有活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，具有可操作性。采用公允价值模式进行后续计量，能够真实、客观地反映公司资产价值，有利于维护公司及股东权益，同意公司采用公允价值对投资性房地产进行后续计量。
四、监事会对本次会计政策变更的意见
公司监事会认为，公司对投资性房地产采用公允价值计量符合《企业会计准则第 3号——投资性房地产》的相关规定，能够真实、全面的反映公司资产价值，未损害公司和全体股东的利益。
五、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更对公司2014年度及2015年半年度财务报表不会产生影响。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一五年十月三十日
旺能环境股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019年限制性股票激励计划的有关事项
为了具体实施公司限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及授予价格进行相应的调整；
③授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
④授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；
⑤授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
⑥授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；
⑦授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
⑧授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
⑨授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则
董事会的该等修改必须得到相应的批准；
⑩授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
在董事会办理上述激励计划事项（包括但不限于，向激励对象授予股票和解锁股票等股东大会授权实施股权）时，仅因关联董事回避导致出席董事会会议的非关联董事人数不足三人时，相关授权实施事项不再提交股东大会审议。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
旺能环境股份有限公司董事会 2019年 11月18日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2015-150深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年12月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]3068号），就公司公开发行公司债券事项批复如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过8亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权择机办理本次公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露
深圳市铁汉生态环境股份有限公司义务。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2015年 12月 29日
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2016-051福建海源自动化机械股份有限公司
关于公司股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东海源实业有限公司（以下简称“海源实业”）通知，海源实业与华鑫国际信托有限公司（以下简称“华鑫信托”）进行股票收益权转让及股权质押的公司股份已解除质押，并于 2016年 9月 2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期||质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|海源实业|否|625|2015-08-26||2016-09-02|华鑫信托|16.67%|

海源实业原质押的具体情况详见公司2015年8月28日刊载于指定信息披露媒体《-中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于公司股东股票收益权转让及股权质押的公告》（公告编号：2015-058）。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，海源实业共持有公司股份3,750万股，占公司总股本的14.42%，其中累计质押400万股，占公司总股本的1.54%，占其所持有的公司股份总数的10.67%。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一六年九月五日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2016-87佛山佛塑科技集团股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年 9月 1日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十六次会议以现场表决方式，7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司广东合捷国际供应链有限公司向中国银行海珠支行申请流动资金贷款提供人民币 2000万元担保的议案》。公司拟为控股子公司广东合捷国际供应链有限公司(以下简称“合捷公司”)向中国银行海珠支行申请流动资金贷款提供人民币2,000万元担保。
根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定，公司拟为合捷公司提供担保事项的金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，担保对象合捷公司的资产负债率未超过70%，公司及控股子公司的对外担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的50%。本次担保事项在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。本次担保事项不构成关联交易。
担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。
截至2016年9月1日，公司实际累计对外担保金额人民币11,565.14万元。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：广东合捷国际供应链有限公司
2.注册资本：13,500万元
3.成立时间：2007年7月
4.注册地址：广东省广州市南沙区港荣三街1号
5.法定代表人：柯明
6.经营范围：纺织原料及纺织制品、日用消费品、醋、化学产品（不含危险化学品）、塑料及其制品、皮革毛皮及其制品、木及木制品、鞋帽伞及其零件、贱金属及其制品的国内外采购及相关产品的进出口、批发业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；提供仓储、流通加工、配送、通关、国际货物运输代理（不含国际快递）、信息处理及有关咨询服务；从事无船承运业务；从事道路货物专用运输（集装箱）（凭道路运输经营许可证经营）。
7.股东构成：
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例|
|1|佛山佛塑科技集团股份有限公司|55%|
|2|永捷（香港）有限公司|45%|
||合计|100%|

8.合捷公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|2016年6月30日（未经审计）|2015 年12月31日（经审计）|

||||
|-|-|-|
|资产总额|55,976|44,536|
|负债总额|34,881|24,967|
|净资产|21,095|19,569|
||2016年1-6月（未经审计）|2015 年1-12月（经审计）|
|营业收入|13,509|26,701|
|净利润|1,526|4,648|

合捷公司资产负债率不超过70%。
公司与永捷（香港）有限公司（以下简称“永捷公司”）不存在关联关系。
三、担保协议的主要内容
合捷公司拟向中国银行海珠支行申请人民币2,000万元流动资金贷款，期限为一年；公司拟为其本次贷款提供全额担保。保证期限自主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起经过两年。担保协议将在本次董事会审议通过后签订。合捷公司的股东永捷公司拟将其所持有的合捷公司45%股权质押给公司，向公司提供反担保。
四、董事会意见
合捷公司经营状况良好，资信状况良好，贷款资金用于日常经营。公司本次为合捷公司提供担保金额的比例大于公司持有合捷公司的股权比例，永捷公司将持有的合捷公司45%股权质押给公司，为本次担保提供反担保，因此，本次担保风险可控。为满足合捷公司的发展需要，公司拟为本次贷款提供担保。公司将加强对合捷公司的资金与经营的管理和控制，避免担保风险。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司为合捷公司提供上述担保发生后，公司累计对外担保金额为人民币
13,565.14万元，占公司最近一期经审计净资产值的6.61%，公司不存在逾期对外担保，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产50%。
六、备查文件
公司第八届董事会第五十六次会议决议
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一六年九月三日
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2017-052青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东贾晓钰先生及公司第一大股东青岛城投金融控股集团有限公司（以下简称“城投金控”）正在筹划涉及上市公司权益变动的重大事项，公司股票(股票简称：恒顺众昇，股票代码：300208)自2017年11月28日（周二）上午开市起停牌，具体内容详见公司于2017年11月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-048）。
截至本公告披露日，双方就该重大事项进行了积极的沟通与磋商，相关方案有待进一步论证。鉴于该事项具有不确定性，为了保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据有关规则及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一七年十二月四日
独立董事对相关事项的独立意见武汉凡谷电子技术股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，在参加会议且查阅有关规定并听取董事会介绍后，基于个人独立判断，对公司第六届董事会第十四次（临时）会议所审议的《关于回购公司股份的预案》发表独立意见如下：
1、公司回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规的相关规定，董事会会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司本次回购股份合法合规。
2、公司回购股份的实施，将有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，提升对公司的价值认可，将有利于建立和完善公司、股东与员工的利益共享、风险共担机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续、健康发展，为股东带来持续、稳定的回报。
3、本次回购股份资金总额不低于人民币 2,500万元，不超过人民币 5,000万元，资金来源为自有或自筹资金；本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
4、本次回购股份以集中竞价交易方式实施，回购价格设置公允合理，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益情形。
综上，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购预案具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益，我们同意公司本次回购股份事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：王征、马洪、唐斌
二〇一八年十一月十五日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2018-154广东正业科技股份有限公司
关于控股股东部分质押股份延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“正业科技”）于近日接到控股股东东莞市正业实业投资有限公司（以下简称“正业实业”）部分质押股份延期购回的通知，具体事项如下：
一、本次质押股份延期购回的基本情况
2018年11月7日，正业实业将质押给五矿证券有限公司的正业科技股份1,339.4367万股（占正业科技总股本的6.83%）无限售条件流通股办理了延期购回手续，购回交易日延期至2019年11月7日。
二、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，正业实业持有本公司股份88,115,417股，占公司总股本的44.95%；累计质押股份数87,464,413股，占其持有本公司股份总数的99.26%，占本公司总股份的44.62%。
正业实业目前已在通过包括协议转让、大宗减持等在内的手段筹措资金降低质押率，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
正业实业出具的《关于正业科技股票质押延期购回告知函》。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2018-033上海维宏电子科技股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会职工代表监事任期即将届满，公司为了保证监事会的正常运转，于2018年04月16日在公司会议室召开了职工代表大会，选举职工代表担任公司第三届监事会职工代表监事。
经全体与会职工代表认真审议，会议选举了乔梅娟女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。乔梅娟女士将与公司2017年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期同股东大会选举产生的两名非职工代表监事一致。
特此公告。
上海维宏电子科技股份有限公司监事会
2018年 04月17日
附件
职工代表监事简历
乔梅娟女士：1973年7月出生，1996年毕业于上海工程技术大学，本科学历。
曾于2004年至2009年先后担任上海拓步企业有限公司采购部副经理和国贸部经理职务，2009年加入上海维宏电子科技有限公司，现任上海维宏电子科技股份有限公司办公室主任、工会主席。
截止本公告披露日，乔梅娟女士未直接持有公司股份，通过上海玲隆鲸投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份19,697股，持股比例为0.0347%。乔梅娟女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员之情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2018-024
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于 2018年 7月 30日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于 2018年 8月 09日在公司 21楼会议室召开，本次会议应到董事 9名，实到董事 8名，独立董事林志扬先生因公出差委托黄健雄先生代为行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议决议如下：
一、审议通过《2018年半年度报告》及其摘要
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《2018年半年度报告》及其摘要。
二、审议通过《关于 2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
2018年上半年公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金 2018年上半年使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。
公司独立董事对公司 2018年上半年募集资金存放与使用发表了独立意见。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
具体内容详见公司同日披露的《关于 2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、审议通过《关于签署<漳州市市区第二饮用水源工程项目支付协议>的议案》
董事会同意子公司漳州发展水务集团有限公司与漳州市住房和城乡建设局签署《漳州市市区第二饮用水源工程项目支付协议》，漳州市市区第二饮用水源工程采取政府直接投资形式，由水务集团作为项目单位组织建设本项目。公司三位独立董事对本事项发表了意见，保荐机构德邦证券股份有限公司出具了核查意见。
董事会认为：漳州市市区第二饮用水源工程项目建设完工后能缓解漳州城市规划供水需要，全资子公司漳州发展水务集团有限公司作为项目单位组织建设，有利于巩固水务集团在漳州地区的优势地位。
项目采取政府直接投资形式，风险较小，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于签署<漳州市市区第二饮用水源工程项目支付协议>的公告》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。
四、审议通过《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署<漳州市南区污水处理厂尾水管道工程项目合同>的议案》
董事会同意全资子公司福建漳发建设有限公司与福建漳龙建投
集团有限公司签署《漳州市南区污水处理厂尾水管道工程项目合同》，金额为 2,900.00万元。
鉴于漳龙建投为本公司控股股东福建漳龙集团有限公司的下属企业，上述交易行为构成关联交易。该议案表决时，公司关联董事黄键鹏先生、林奋勉先生回避表决，公司三位独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了意见，公司保荐机构德邦证券股份有限公司出具了核查意见。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署<漳州市南区污水处理厂尾水管道工程项目合同>的公告》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。
五、审议通过《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署<钢筋购销合同>的议案》
董事会同意全资子公司福建漳发建设有限公司与福建漳龙商贸集团有限公司签署关于云霄经济开发区污水处理厂工程建设项目《钢筋购销合同》，金额为 656.00万元。
鉴于商贸集团为本公司控股股东福建漳龙集团有限公司的下属企业，上述交易行为构成关联交易。该议案表决时，公司关联董事黄键鹏先生、林奋勉先生回避表决，公司三位独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了意见，公司保荐机构德邦证券股份有限公司出具了核查意见。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署<钢筋购销合同>的公告》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。
六、审议通过《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》公司定于 2018年 08月 29日以现场及网络投票相结合的方式召开 2018年第二次临时股东大会，审议以下议案：
（一）《关于签署<漳州市市区第二饮用水源工程项目支付协议>的议案》
（二）《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署<漳州市南区污水处理厂尾水管道工程项目合同>的议案》
（三）《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署<钢筋购销合同>的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一八年八月十一日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2016-056大连易世达新能源发展股份有限公司
关于申请重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司、本公司、易世达）因筹划涉及发行股份购买资产的重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年3月28日（星期一）开市起停牌,并发布了《重大资产重组停牌公告》；停牌期间，公司分别于2016年4月5日、4月11日、4月18日发布了《重大资产重组进展公告》。2016年4月25日，公司发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，并分别于5月3日、5月9日、5月16日发布了《重大资产重组进展公告》。因本次重组事项相关工作尚未完成，公司于2016年5月23日再次发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，并于2016年5月30日、6月6日发布了《重大资产重组进展公告》，公司股票继续因重大资产重组事项停牌。（公告编号：2016-023、024、027、031、033、038、045、046、048、051、052）
公司原计划于2016年6月27日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》（以下简称“格式准则第26号”）的要求披露重大资产重组预案或报告书。现公司预计在上述期限内无法披露重组方案，公司定于2016年6月23日召开临时股东大会审议延期复牌相关事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
一、本次筹划重大资产重组事项的基本情况
本次重大资产重组交易标的所属行业为农业，其主要依托中国科学院植物研究所领先的植物高效利用光能和组织培养的研究成果，进行光生物技术产业转化，主要利用LED光谱技术和植物栽培技术，采用自动化环境控制及智能化装备，在净化厂房进行植物工厂化种植，主要生产高品质的安全蔬菜，并逐步拓展到保健品及抗肿瘤等重大疾病医药中间体材料。交易标的控股股东为集团型公司，成立于 2001年，其主要从事投资业务，投资领域包括冶金、矿产、电子、商业、特种农业等领域。公司拟通过发行股份或发行股份及支付现金的方式购买该交易标的的控股权或者100%股权，同时募集配套资金。
发行股份购买资产的交易金额以具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告为依据，由交易双方协商确定；募集配套资金总额不超过交易金额的100%。
本次重组涉及的具体事项及交易方案仍在谨慎论证中，尚未最终确定。
公司控股股东、实际控制人与交易标的、交易标的的控股股东均不存在关联关系。
本次重大资产重组不属于《重大资产重组管理办法》规定的借壳上市的情形。
二、停牌期间所开展的主要工作
自公司进入重大资产重组停牌之日起，公司与有关各方积极论证本次重组的相关事宜，推进本次重组的各项工作，截至目前，本次重组工作进展情况如下：
1、在公司组织下，国信证券股份有限公司（简称：国信证券）、隆安律师事务所、致同会计师事务所（特殊普通合伙）及北京国融兴华资产评估有限责任公司目前正在对交易标的开展尽调工作，对交易标的的审计、评估工作等正在有序推进；
2、公司及相关各方已就本次重组方案及交易标的涉及的相关事项进行了多次协商，主要条款已基本确定，但仍需进一步论证和沟通，目前公司已与交易标的的控股股东签订了重组框架协议书；
3、与募集配套资金相关的募投项目正在论证中。
停牌期间，公司按照规定对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，同时每五个交易日披露一次重大资产重组进展公告。
三、申请延期复牌的原因
由于本次重大资产重组的相关各方仍需就本次重组相关事项进行进一步论证和沟通，以及交易对方转让其所持有的股份尚需经有权部门原则性同意等原因，导致易世达不能在2016年6月27日前按照相关规定披露重组方案。
为确保本次重组工作披露的文件真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，因此申请延期复牌。有关各方将继续推进本次重组所涉及的各项工作，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
四、本次申请延期复牌的相关安排及承诺
公司定于 2016年 6月 23日召开 2016年第一次临时股东大会审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》。前述议案获得临时股东大会审议通过后，公司预计自停牌首日起累计不超过6个月的时间内，即在2016年9月27日前披露符合格式准则第 26号要求的重大资产重组预案或报告书。
如前述议案未获得临时股东大会审议通过，或公司未能在2016年9月27日前披露符合格式准则第26号要求的重大资产重组预案或报告书，公司将发布终止重大资产重组公告并复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
继续停牌期间，易世达与相关各方将尽快完成各项工作。易世达将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布事项进展公告。公司所有信息均以发布于中国证监会指定的创业板信息披露媒体的内容为准，敬请广大投资者持续关注后续公告。
五、独立财务顾问对延期复牌的核查意见
经核查，本次重组与相关方的沟通工作还在持续进行中，为确保本次重组工作的有序进行，避免内幕信息泄露及公司股价异常波动，易世达已于2016年6月7日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意继续筹划重大资产重组及停牌期满申请继续停牌事项，并提交股东大会审议。本次延期复牌有利于易世达进一步细化本次重组相关工作，并防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小股东利益。
经核查，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免因信息的不确定性造成公司股价异常波动，在停牌期间，易世达严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
鉴于上述情况，国信证券认为易世达正积极推进相关重组事宜，但考虑到本次重组与相关方的沟通工作还在持续进行中，公司延期复牌具有合理性，因此，易世达申请延期复牌符合《上市公司重大资产重组管理办法》及有关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。国信证券将督促易世达履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，待相关工作完成后，召开董事会审议重大资产重组预案或报告书，及时公告并复牌。
六、必要风险提示
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司2016年6月7日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号:2018-100广东塔牌集团股份有限公司
关于回购公司股份的完成及公司股份变动情况的公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开的第四届董事会第十三次会议和于2018年5月9日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式或其他法律法规允许的方式进行股份回购，预计回购股份数不少于257万股（含）（调整后），回购股份的价格不超过人民币12.28元/股（调整后），回购金额最高不超过3,150万元，用于后期实施员工持股计划。上述事项具体内容详见公司于2018年4月24日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯（ www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司回购股份预案的公告》（公告编号：2018-027）等相关公告。本次公司股份回购已实施完成，现将有关事项公告如下：一、股份回购实施及完成情况
1、公司于2018年7月5日首次以集中竞价交易方式实施回购公司股份，具体内容详见于公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯（ www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-040）。
2、公司于2018年8月2日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯（ www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-047）。
3、公司于2018年9月4日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯（ www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-063）。
4、公司于2018年10月9日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯（ www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-073）。
5、公司于2018年11月3日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯（ www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-086）。
6、公司于2018年12月4日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯（ www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-092）。
7、截至本公告日，公司已累计回购股份数量3,045,242股，占公司总股本的0.26%，最高成交价为10.48元/股，最低成交价为10.18元/股，支付的总金额为31,499,697.16元（不含交易费用）。
二、回购股份用途
公司本次回购股份存放于公司回购股份专用证券帐户，用于后期实施员工持股计划。
三、预计股本变动情况
本次回购股份实施完毕，公司回购股份数量为3,045,242股，按照截至本公告日公司股本结构计算，则回购股份可能带来的变动情况如下：
1、假设全部用于实施员工持股计划而锁定全部回购股份，预计公司股本结构变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份性质|回购前||回购后||
||持有数量（股）|占总股本比例（%）|持有数量（股）|占总股本比例（%）|
|一、有限售条件股份|30,150,986|2.53|33,196,228|2.78|
|二、无限售条件股份|1,162,124,030|97.47|1,159,078,788|97.22|
|合计|1,192,275,016|100|1,192,275,016|100|

2、假设全部被注销，预计公司股本结构变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份性质|回购前||回购后||
||持有数量（股）|占总股本比例（%）|持有数量（股）|占总股本比例（%）|
|一、有限售条件股份|30,150,986|2.53|30,150,986|2.54|
|二、无限售条件股份|1,162,124,030|97.47|1,159,078,788|97.46|
|合计|1,192,275,016|100|1,189,229,774|100|

本次回购的股份存放于公司回购股份专用证券帐户，回购股份不享有股东大会表决权、利
润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。
四、其它事项
公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《公司2018-2023年员工持股计划(草案)》等相关规定，适时作出股份回购完毕后续事项安排，并及时披露。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会2018年12月20日
中达安股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
我们作为中达安股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，对公司第二届董事会第二十六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于提名第三届董事会非独立董事候选人的独立意见
根据公司董事会向我们提供的本次董事会相关材料，经认真审阅，我们认为：公司第二届董事会任期即将届满，本次进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事换届选举审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
本次提名的公司第三届董事会非独立董事候选人吴君晔先生、李涛先生、王胜先生、黄曦仪先生、庄烈忠先生及黄亮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《中华人民共和国公司法》、《中达安股份有限公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。
我们同意上述候选人为公司第三届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会审议。
二、关于提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见
根据公司董事会向我们提供的本次董事会相关材料，经认真审阅，我们认为：公司第二届董事会任期即将届满，本次进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会独立董事换届选举审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
本次提名的公司第三届董事会独立董事候选人冯绍津女士、陈雄颖先生及董刚先生不存在《中华人民共和国公司法》、《中达安股份有限公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形；不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《中达安股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不是
被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员；最近三年未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，不属于失信被执行人，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。
独立董事候选人冯绍津女士、董刚先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。陈雄颖先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
我们同意上述候选人为公司第三届董事会独立董事候选人，按《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
三、关于公司 2018年限制性股票激励计划的独立意见
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定。
同时，激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司本次激励计划的内容符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
6、关联董事已根据有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
经认真核查，我们认为：公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发
展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律、法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。
因此，我们同意公司实施本次限制性股票激励计划，并同意将《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》提交公司股东大会进行审议。
四、关于本次限制性股票激励计划设定考核指标的科学性和合理性的独立意见
公司限制性股票激励计划考核指标的设立符合法律法规和公司章程的基本规定，考核指标分为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩考核指标为净利润增长率，净利润增长率反映企业盈利能力及成长性，能够树立较好的资本市场形象；经过合理预测并兼顾本计划的激励作用，公司为本次限制性股票激励计划设定了以下业绩考核目标：以2017年净利润为基数，2018-2019年净利润增长率分别不低于10%、21%。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。因此，我们同意将《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》提交公司股东大会进行审议。
独立董事：刘海山、李敏杰、冯绍津2018年10月23日
（本页无正文，为中达安股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签字：
刘海山 李敏杰 冯绍津
年 月 日
股票期权激励计划实施考核办法海宁中国皮革城股份有限公司
股票期权激励计划实施考核办法
为保证公司股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司高级管理人员、中层管理人员、核心业务骨干诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
第一章总则
第一条考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立责、权、利相一致的激励与约束机制，健全公司激励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展，保证公司股权激励计划的顺利实施。
第二条考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司价值与全体股东利益最大化。
第三条考核对象
海宁中国皮革城股份有限公司股票期权激励计划所确定的激励对象，包括公司高级管理人员、中层管理人员以及公司董事会认为应当激励的公司业务骨干。
第二章考核组织管理机构
第四条考核机构
1、董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织对激励对象的考核工作。
2、公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关数据的收集和提供，并对
数据的真实性和可靠性负责。
3、公司人力资源部、财务部等相关部门负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总。
4、公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象的考核结果进行审议并做出决议，其中，高级管理人员的考核结果应提交董事会审议并由董事会做出决议。利益相关董事在董事会表决时应当自动回避并放弃表决权。
第五条考核程序
1、公司人力资源部、财务部等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总，并在此基础上形成绩效考核报告。
2、公司人力资源部、财务部等相关部门将对核心技术人才和管理骨干的绩效考核报告提交公司薪酬与考核委员会审议，并由其做出决议。
3、公司人力资源部、财务部等相关部门将对高级管理人员的绩效考核报告
提交公司董事会薪酬与考核委员会，由薪酬与考核委员会提交董事会审议并由董事会做出决议。利益相关董事在董事会表决时应当自动回避并放弃表决权。
第六条考核期间与次数
1、考核期间
激励对象股票期授予或权行权前一会计年度。
2、考核次数
股票期权的授予或行权期间每年度一次。
第三章考核内容
第七条绩效考核指标
激励对象当年度股票期权的可行权的额度根据公司层面、个人层面的考核结果共同确定。
1、公司层面考核
（1）授予业绩考核要求：
2014年度扣除非经常性损益后的净利润不低于公司近三年平均水平；公司 2014年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于18%，且不低于同行业平均业绩水平或对标企业50分位值水平。
注：公司按照中国证监会行业划分标准，选取与海宁皮城主营业务较为相似的 A股上市公司作为对标样本。在年度考核过程中对标样本若出现主营业务发生重大变化或出现偏离幅度过大的样本极值，则将由公司董事会在年终考核时剔除或更换样本。
（2）行权业绩考核要求：
股票期权行权日前一个财务年度，公司业绩达到以下条件：
|||
|-|-|
|行权期|业绩考核条件|
|第一个行权期|2016年净利润较2011-2013 年三年平均净利润的增长率不低于50%，2016年利润总额较2011-2013 年三年平均利润总额的增长率不低于50%，2016年营业收入较2011-2013 年三年平均营业收入的增长率不低于28%，且三个指标都不低于同行业平均水平或对标企业75分位值；相比上一年度，国有资本增值率不低于10%，且不低于同期深证综指的增长率|
|第二个行权期|2017年净利润较2011-2013 年三年平均净利润的增长率不低于60%，2017年利润总额较2011-2013 年三年平均利润总额的增长率不低于60%，2017年营业收入较 2011-2013 年三年平均营业收入的增长率不低于 38%，且三个指标都不低于同行业平均水平或对标企业75分位值；相比上一年度，国有资本增值率不低于10%，且不低于同期深证综指的增长率|
|第三个行权期|2018年净利润较2011-2013 年三年平均净利润的增长率不低于70%，2018年利润总额较2011-2013 年三年平均利润总额的增长率不低于70%，2018年营业收入较 2011-2013 年三年平均营业收入的增长率不低于 48%，且三个指标都不低于同行业平均水平或对标企业75分位值；相比上一年度，国有资本增值率不低于10%，且不低于同期深证综指的增长率|

以上净利润指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。由于商
铺销售的不确定性，以上指标未完全考虑其对业绩的贡献。
等待期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
在年度考核过程中对标样本若出现主营业务发生重大变化或出现偏离幅度过大的样本极值，则将由公司董事会在年终考核时剔除或更换样本。
2、激励对象的个人层面绩效考核
激励对象的绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。
根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果(S)，原则上绩效评价结果划分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）和不合格（D）四个档次。考核评价表适用于考核对象。
||||||
|-|-|-|-|-|
|考评结果（S）|S≥90|90＞S≥80|80＞S≥60|S＜60|
|评价标准|优秀（A）|良好（B）|合格（C）|不合格（D）|
|标准系数|1.0|1.0|0.9|0|

第四章考核结果的应用和管理
第八条考核结果的应用
1、个人当年实际可行权额度＝标准系数×个人当年计划可行权额度。
2、激励对象上一年度考核合格后才具备股票期权当年度的行权资格。
3、考核结果为不合格的员工，公司将按激励计划的有关规定，其相对应行权期所获授的可行权数量作废，由公司注销。
第九条考核结果管理
1、考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
2、考核结果反馈
被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会工作小组应在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
3、考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档案保存，保存期至少为五年。
4、考核结果申诉
被考核者如对考核结果有异议，首先应通过双方的沟通来解决。如果不能妥善解决，被考核者可以向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，委员会在接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以答复。
第五章附则
第十条本办法经公司董事会审议通过后生效，修改亦同，如果本办法与监管机构发布的最新法律、法规存在冲突，则以最新的法律、法规规定为准。
第十一条本办法的修改权及解释权均属公司董事会。
第十二条本办法由股东大会审议通过之日起开始实施。
海宁中国皮革城股份有限公司二○一四年十二月十三日