股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2016—24
北京鼎汉技术股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年1月22日以董事会公告方式向全体股东发出召开2016年第二次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2016年2月19日下午13：30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区2号楼公司二层会议室召开，会议由董事长顾庆伟先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月18日下午15:00至2016年2月19日下午15:00期间的任意时间。
截至本次股东会股权登记日2016年2月15日公司总股本527,115,526股，通过现场和网络投票的股东及股东代表21人，代表股份294,757,942股，占上市公司总股份的55.9190％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份287,414,341股，占上市公司总股份的54.5259％。通过网络投票的股东13人，代表股份7,343,601
股，占上市公司总股份的1.3932％。
中小股东及股东代表（指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东及股东代表）15人，代表股份12,864,524股，占上市公司总股份的2.4406％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份5,520,923股，占上市公司总股份的1.0474％。通过网络投票的股东 13人，代表股份7,343,601股，占上市公司总股份的1.3932％。
出席本次会议的还有公司董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。
会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
出席会议的股东及股东代表以记名投票的表决方式审议了以下议案并形成决议：
（一）《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》
表决结果：同意 92,961,239股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8469％；反对142,561股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1531％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 8,141,963股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.2792％；
反对142,561股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.7208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东顾庆伟、新余鼎汉电气科技有限公司、万卿、黎东荣、王生堂、幸建平对该议案回避表决。
（二）《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》
关联股东顾庆伟、新余鼎汉电气科技有限公司、万卿、黎东荣、王生堂、幸建平对该议案及其各子议案回避表决。
1、发行股票的种类和面值
表决结果：同意 92,961,239股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8469％；反对142,561股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1531％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 8,141,963股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.2792％；
反对142,561股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.7208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、发行方式
表决结果：同意 92,961,239股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8469％；反对142,561股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1531％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 8,141,963股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.2792％；
反对142,561股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.7208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、发行数量
表决结果：同意 92,961,239股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8469％；反对142,561股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1531％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 8,141,963股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.2792％；
反对142,561股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.7208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、发行对象及认购方式
表决结果：同意 92,961,239股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8469％；反对142,561股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1531％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意8,141,963股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.2792％；反对142,561股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.7208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、上市地点
表决结果：同意 92,961,239股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8469％；反对142,561股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1531％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 8,141,963股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.2792％；
反对142,561股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.7208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、发行股票定价原则及价格
表决结果：同意 92,961,239股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8469％；反对142,561股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1531％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 8,141,963股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.2792％；
反对142,561股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.7208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、本次非公开发行股票的限售期
表决结果：同意 92,961,239股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8469％；反对142,561股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1531％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 8,141,963股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.2792％；
反对142,561股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.7208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、本次发行前的滚存未分配利润
表决结果：同意 92,961,239股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8469％；反对142,561股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1531％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 8,141,963股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.2792％；
反对142,561股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.7208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、募集资金用途
表决结果：同意 92,961,239股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8469％；反对142,561股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1531％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 8,141,963股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.2792％；
反对142,561股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.7208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、本次发行决议有效期限
表决结果：同意 92,961,239股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8469％；反对142,561股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1531％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意8,141,963股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.2792％；反对142,561股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.7208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》
表决结果：同意 92,961,239股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8469％；反对142,561股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1531％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 8,141,963股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.2792％；
反对142,561股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.7208％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东顾庆伟、新余鼎汉电气科技有限公司、万卿、黎东荣、王生堂、幸建平对该议案回避表决。
（四）《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
表决结果：同意 92,961,239股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8469％；反对142,561股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1531％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 8,141,963股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.2792％；
反对142,561股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.7208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东顾庆伟、新余鼎汉电气科技有限公司、万卿、黎东荣、王生堂、幸建平对该议案回避表决。
（五）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意294,615,381股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9516％；反对142,561股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0484％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意12,721,963股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.8918％；反对142,561股，占出席会议中小股东所持股份的1.1082％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）《关于公司本次非公开发行 A股股票方案论证分析报告的议案》
表决结果：同意 92,961,239股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8469％；反对142,561股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1531％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 8,141,963股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.2792％；
反对142,561股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.7208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东顾庆伟、新余鼎汉电气科技有限公司、万卿、黎东荣、王生堂、幸建平对该议案回避表决。
（七）《关于公司本次非公开发行 A股股票募集资金使用可行性报告的议案》表决结果：同意 92,961,239股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8469％；反对142,561股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1531％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 8,141,963股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.2792％；
反对142,561股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.7208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东顾庆伟、新余鼎汉电气科技有限公司、万卿、黎东荣、王生堂、幸建平对该议案回避表决。
（八）《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
表决结果：同意 92,961,239股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8469％；反对142,561股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1531％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 8,141,963股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.2792％；
反对142,561股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.7208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东顾庆伟、新余鼎汉电气科技有限公司、万卿、黎东荣、王生堂、幸建平对该议案回避表决。
（九）《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
表决结果：同意 92,961,239股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8469％；反对142,561股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1531％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意 8,141,963股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.2792％；
反对142,561股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.7208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
关联股东顾庆伟、新余鼎汉电气科技有限公司、万卿、黎东荣、王生堂、幸建平对该议案回避表决。
（十）《相关主体关于本次非公开发行摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺的议案》
表决结果：同意 12,721,963股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.8918％；反对142,561股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.1082％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意12,721,963股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.8918％；
反对142,561股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.1082％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
关联股东顾庆伟、新余鼎汉电气科技有限公司、万卿、黎东荣、王生堂、阮寿国对该议案回避表决。
（十一）《关于公司未来三年（2016年-2018年）股东分红回报规划的议案》表决结果：同意294,731,942股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9912％；反对26,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0088％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意12,838,524股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7979％；
反对 26,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2021％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（十二）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
表决结果：同意 92,961,039股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8467％；反对142,561股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1531％；
弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002％。
其中中小股东表决情况：
同意 8,141,763股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.2768％；
反对142,561股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.7208％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0024％。
关联股东顾庆伟、新余鼎汉电气科技有限公司、万卿、黎东荣、王生堂、幸建平对该议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京金诚同达律师事务所童晓青、孙树一律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、北京鼎汉技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、《北京金诚同达律师事务所关于北京鼎汉技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会二○一六年二月十九日