Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2014-117通裕重工股份有限公司
关于为控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司
提供担保的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保的情况概述
我公司于近日收到了与中国银行股份有限公司常州延陵支行（以下简称中国本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没银行延陵支行）签署的《最高额保证合同》，公司为控股子公司常州海杰冶金机有械虚制假造记有载限公、司误（导以性下陈简称述海或杰者冶重金大）在遗中漏国。银行延陵支行办理的3,000万元融资事项提供担保。
公司于2014年9月22日召开了第二届董事会第二十次临时会议，审议通过了本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没《关于对公司为控股子公司的银行融资提供担保事项进行授权的议案》，同意董有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
事会授权董事长决定公司为控股子公司提供的累计不超过30,000万元的具体担
保事项，授权期间为自董事会审议通过之日起12个月。公司已于2014年9月22日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布了《关于对公司为控股子公本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没司的银行融资提供担保事项进行授权的公告》（公告编号：2014-094）。此次公有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
司为控股子公司海杰冶金在中国银行延陵支行办理的3,000万元银行融资事项提供的担保属于董事会授权董事长决定的公司为控股子公司提供的担保范围。
二、被担保人的基本情况
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没名称：常州海杰冶金机械制造有限公司
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
类型：有限责任公司
住所：常州市龙城大道2229号
法定代表人：司兴奎
注册资本：10,000万元整
成立日期：2005年12月7日
营业期限：2005年12月7日至2019年3月15日
经营范围：冶金机械成套设备及备件、压力容器、水工金属结构设备、通用航空设备研发及零部件制造、电力设备、金属材料机械加工、汽车备件、工程机械及备件制造及相关技术咨询服务；金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
主要财务状况：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目||2014 年 9月 30 日|2013 年 12月 31 日|
||46,550.81|||
||16,575.68|||
|项目||2014 年 1-9 月|2013 年度|
||7,614.32|||
||-559.09|||
||64.39%|||

注：2014年9月末财务数据未经审计。
三、《最高额保证合同》的主要内容
（1）签署时间：2014年12月11日
（2）担保的最高债权额：3,000万元人民币（叁仟万元人民币）。
（3）保证方式：连带责任保证。
（4）保证范围：主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
（5）保证期间：主债权发生期间届满之日起两年。
四、董事会及保荐机构意见
公司第二届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于对公司为控股子公司的银行融资提供担保事项进行授权的议案》，同意董事会授权董事长决定公司为控股子公司提供的累计不超过30,000万元的具体担保事项，授权期间为自董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2014年9月22日发布的《关于对公司为控股子公司的银行融资提供担保事项进行授权的公告》（公告编号：2014-094）。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、董事会授权董事长决定公司为全资子公司通裕新能源提供的累计担保额度不超过30,000万元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的8.64%。除此之外，公司为全资子公司通裕新能源提供担保8,000万元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的2.31%。
2、公司置换金安冶金为海杰冶金提供的担保合计为19,730万元,占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的5.69%。
3、董事会授权董事长决定公司对控股子公司的担保额度为30,000万元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的8.64%。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2014年12月17日
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司非经常性损益的审核报告
非经常性损益明细表 1
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司
非经常性损益的审核报告
致同专字(2018)第441ZA3607号深圳市瑞丰光电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“瑞丰光电公司”）2015年12月31日、2016年12月31日以及2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2015年度、2016年度、2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的瑞丰光电公司2015年度、2016年度、2017年度的非经常性损益明细表（以下简称“非经常性损益明细表”）进行了专项审核。按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益（2008）》（证监会公告[2008]43号）的有关规定，编制上述非经常性损益明细表、提供真实、合法、完整的审核资料是瑞丰光电公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对非经常性损益明细表发表审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对非经常性损益明细表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合瑞丰光电公司的实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的非经常性损益明细表在所有重大方面按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益（2008）》的规定编制。
本审核报告仅供瑞丰光电公司本次向中国证券监督管理委员会申请向境内社会公众首次公开发行可转换债券时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一八年四月八日
非经常性损益明细表
编制单位：深圳市瑞丰光电子股份有限公司 单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|项目|2017年度|2016年度|2015年度|
||-368,756.78-6 7,284,431.42---1 ,685,884.76-----1 4,644,076.64-----4,347,941.17--1,209,504.58-3,264,700.007 4,423,490.291 0,983,379.146 3,440,111.157 26.506 3,439,384.65|-1,496,782.32-1 6,599,271.28--2,853,145.95-1 ,888,667.30-------------3,208,166.74-1 0,929,843.572 ,311,697.468 ,618,146.11-102.568 ,618,248.67||

注：表中数字“+”表示收益及收入,"-"表示损失或支出。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2018-038河南森源电气股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。
二、会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2018年5月16日（星期三）上午10:00
网络投票时间：2018年5月15日—2018年5月16日
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018年 5月 16日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月15日15:00至2018年5月16日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长杨合岭先生
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
三、会议出席情况
（1）现场出席会议股东（包括股东代理人）共 5人，代表公司股份 480,469,492股，占公司总股份929,756,977股的51.6769％。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东6人，代表股份14,442,600股，占公司总股份的1.5534％。
上述现场与网络出席股东共 11名，代表股份数为 494,912,092股，占公司总股份 929,756,977股的比例为53.2303％；其中中小股东7名，代表股份数为14,442,700股，
占公司总股份929,756,977股的比例为1.5534％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事务所律师出席了本次大会。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意494,863,492股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.9902％；反对48,600股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0098％；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意14,394,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.6635％；反对48,600股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.3365％；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0％。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 494,912,092股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意14,442,700股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0％。
3、审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 494,912,092股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意14,442,700股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的100％；反对0
股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0％。
4、审议通过了《2017年度财务决算报告》
总表决情况：
同意494,863,492股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.9902％；反对48,600股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0098％；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意14,394,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.6635％；反对48,600股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.3365％；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0％。
5、审议通过了《2017年度利润分配预案》
同意494,863,492股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.9902％；反对48,600股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0098％；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意14,394,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.6635％；反对48,600股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.3365％；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0％。
6、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计额度的议案》
关联股东回避了表决。
总表决情况：
同意14,394,100股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.6635％；反对48,600股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.3365％；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意 14,394,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.6635％；
反对48,600股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.3365％；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0％。
同意494,863,492股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.9902％；反对48,600股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0098％；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意14,394,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.6635％；反对48,600股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.3365％；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0％。
五、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会2018年5月16日
上海巴安水务股份有限公司
监事会对公司内部控制评价报告的审核意见
监事会作为公司的监督机构，根据相关规定，对上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为：
公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项经营活动的规范有序进行，保证了公司资产的安全和完整。公司内部控制机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。
报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司
监事会
证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2014-066
九芝堂股份有限公司
关于终止本次重大事项暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2014年10月20日开市起复牌。
九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票自2014年9月22日13：00开市起停牌，并于2014年9月23日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-061）；2014年9月29日披露了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-062）；2014年10月13日披露了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-064）。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网登载的公告全文。
自公司股票停牌之日起，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极有序推进本次重大事项涉及的各项准备工作。公司与相关各方就本次重大事项进行反复磋商和沟通后，认为目前继续推进该重大事项的条件尚不成
熟，从维护全体股东利益出发，公司决定终止筹划本次重大事项。公司董事会对于本次终止筹划重大事项给各位投资者造成的不便深表歉意。
公司承诺在终止筹划本次重大事项暨股票复牌之日（2014年10月20日）起3个月内不再筹划重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年10月20日开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
九芝堂股份有限公司董事会2014年10月20日
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2015-016湖南中科电气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南中科电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月23日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
2014年1月26日起，财政部对《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》进行了修订，并颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体会计准侧，要求上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>》的决定，要求所有执行企业会计准则的企业自发布之日起施行。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3.变更后拟釆用的会计政策
按照财政部规定，公司按上述文件规定的起始日开始执行2014年修订和新颁布的会计准则，其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本公司执行上述企业会计准则对本期和上期财务报表均不产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部2014年修订和新颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规、《公司章程》及《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》等文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、监事会审议情况
公司监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部的相关规定及公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
公司依据财政部2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号——会计政策及会计估计变更》的有关规定。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1.公司第三届董事会第六次会议决议；
2.公司第三届监事会第五次会议决议；
3.独立董事发表的独立意见。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十五日
证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2015-31湖南江南红箭股份有限公司重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“江南红箭”或“公司”）于2015年6月12日收市后接到中国兵器工业集团
公司通知，称目前正在筹划与公司有关的重大事项，目前该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票（证券简称：江南红箭，证券代码：000519）于2015年6月15日（星期一）开市起停牌。待公司披露相关公告后复
牌。
鉴于该事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。股票停牌期间，公司将根据相关法律法规的规定和要求严格履行信息披露义务。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司董事会
二〇一五年六月十五日
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2017-087立昂技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划收购资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：立昂技术，股票代码：300603）于2017年7月3日（星期一）上午开市起停牌，公司分别于2017年7月3日、2017年7月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-055）、《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号2017-059）。
公司股票自2017年7月17日（星期一）开市起转入重大资产重组事项继续停牌，公司分别于2017年7月17日、2017年7月21日、2017年7月28日在巨潮资讯网披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号2017-061）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号2017-064、2017-065）。
鉴于公司本次重大资产重组相关尽职调查工作量较大，相关工作难以在 1
个月内完成，公司于2017年7月31日向深圳证券交易所申请延期复牌，并于当日在巨潮资讯网披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号2017-066）。后续公司分别于2017年8月4日、2017年8月11日、2017
年8月18日、2017年8月25日在巨潮资讯网披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号2017-067、2017-068、2017-076、2017-078）。
由于本次重大资产重组方案尚需进一步协商、确定和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案或报告书。公司于2017年8月30
日召开第二届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》，并向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年9月1日开市起继续停牌，并在巨潮资讯网披露了《关于继续推进重大资产重
组事项暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号2017-080），后续公司于2017年9月8日在巨潮资讯网披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号2017-083）。
由于本次重组方案具有一定的复杂性，公司预计无法在3个月内披露重大资产重组预案或报告书，公司于2017年9月12日召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》，且已提交2017年第三次临时股东大会审议，须经股东大会审议通过后，方可向深圳证券交易所申请公司股票自2017年10月9日开市起继续停牌。详见2017年9月13日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2017-084、2017-085、2017-086）。
截至本公告披露之日，公司及聘请的中介机构正在对标的公司展开尽职调查工作，同时与标的公司进一步协商、确定和完善重组方案。公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在不确定性，为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会2017年9月15日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2016-49
新疆北新路桥集团股份有限公司
关于拟签署施工总承包合同暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）基本情况
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“兵团建工集团”）于2016年1月21日收到重庆市交通委员会发来的中标通知书，被确定为重庆渝北至长寿高速公路（渝长高速公路扩能）项目（以下简称“渝长高速项目”或“该项目”）投资人，并于2016年3月10日与重庆市交通委员会签署了《投资协议》。
兵团建工集团于2016年3月30日设立重庆北新渝长高速公路建设有限公司（以下简称“渝长高速公司”）作为渝长高速项目业主负责项目建设、运营管理。2016年 6月 14日，渝长高速公司与重庆市交通委员会签署了《渝长高速公路扩能改造工程BOT项目特许权协议》。
现本公司拟与渝长高速公司签署《重庆渝北至长寿高速公路（渝长高速公路扩能）项目施工总承包合同》。根据《渝长高速公路扩能改造项目工程可行性研究报告》及其他相关资料，该施工总承包合同金额约为人民币伍拾亿元。合同价具体金额待初步设计文件取得重庆市交通委员会批复以后签订补充合同明确。
（二）董事会审议情况
本公司 2016年 8月 30日召开的第五届董事会第十六次会议以 6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，审议并通过了《关于拟签署施工总承包协议暨关联交易的议案》，同意本公司与渝长高速公司签署《重庆渝北至长寿高速公路（渝
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长高速公路扩能）项目施工总承包合同》，成为渝长高速项目的施工总承包单位。
公司关联董事陈刚、周彬、黄为群回避表决，由6名非关联董事对本议案进行表决。公司独立董事对此次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见。
渝长高速公司为本公司控股股东兵团建工集团之全资子公司，根据深交所《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，该议案经本次董事会审议通过后还需提交股东大会审议，关联股东兵团建工集团将对此项议案回避表决。
此项交易为公司日常经营活动，因此不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、关联方基本情况
重庆北新渝长高速公路建设有限公司
（一）基本情况
成立日期：2016年3月30日
注册地点：重庆市长寿区晏家街道齐心大道20号5-1
法定代表人：汪伟
注册资本：174,424万元
主营业务：高速公路项目投资建设、运营管理。
与本公司的关系：本公司控股股东兵团建工集团持有渝长高速公司100%的股份，渝长高速公司与本公司属同一股东控制下的企业。
（二）本公司与渝长高速公司未发生任何业务。
（三）最近一期财务数据：截止 2016年 6月 30日，该公司资产总额为17,439.33万元，净资产为17,442.40万元，营业收入0元，净利润0元。
（四）履约能力分析：渝长高速项目总投资为89.08亿元，其中自筹资本金 17.82亿元，占总投资的20%；银行贷款 71.26亿元，占总投资的80%。渝长高速项目由项目法人渝长高速公司独资建设和运营管理，该公司为本公司控股股东兵团建工集团之全资子公司，兵团建工集团对其信用状况、融资能力和支付情况
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等拥有较强的控制能力，有助于保证协议的正常履行，并按协议约定支付工程款。
三、协议的主要内容
（一）项目概况
1.项目名称：重庆渝北至长寿高速公路（渝长高速公路扩能）项目
2.项目起讫：项目起于江北区复盛镇境内原渝长高速复盛互通，与绕城高速公路相接，穿明月山至江北区五宝镇、御临河至箭沱湾，设箭沱湾枢纽互通与三环高速合川至长寿段和南川至两江新区高速公路相连，设三林桥枢纽互通与渝长高速公路相连，向东北经洛碛镇至沙溪设沙溪枢纽互通与渝长高速、G319相连，下穿渝万、渝利铁路，沿明月山东麓至八颗镇，沿长寿城区规划区以北设长寿北枢纽互通与沪渝高速公路梁长段相连。项目路线全长 53.265公里，按高速公路标准进行建设，设计车速100公里/小时，路基宽度33.5米。全线设置4处枢纽互通，5处下地互通，控制性工程有特长隧道2座。
3.项目投资人：新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司
4.项目总投资：根据重庆市发展和改革委员会《关于重庆渝北至长寿高速公路（渝长高速公路扩能）项目核准的批复》（渝发改交〔2016〕966号），该项目总投资为89.08亿元。
（二）总承包内容
1.项目施工总承包价：合同价格按照最终批复概算中建筑安装工程费、机电设备购置费两项之和下浮1.5%确定。合同价具体金额待初步设计文件取得市交委批复以后按协议书约定签订补充合同明确。
2.质量标准：交工验收合格,竣工验收合格及以上。
3.本项目施工合同工期为3年，缺陷责任期2年，保修期自实际交工日期起计算5年。
（三）协议生效条件
双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章，经新疆北新路桥集团股
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份有限公司董事会、股东大会审议通过后生效。
四、协议对上市公司的影响
（一）此协议年均合同金额约占公司2015年度经审计营业收入的32.58%，项目的开展，将对公司本年度及以后年度经营业绩产生积极影响。
（二）此协议的履行不影响公司的业务独立性。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年 1月 1日起至本公告日，本公司与渝长高速公司累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事马洁、黄健、罗瑶仔细审阅了上述关联交易的有关资料，在此基础上对本议案进行了事前认可并发表了独立意见如下：我们认为本公司承接渝北至长寿高速公路（渝长高速公路扩能）项目施工总承包，是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，符合公司的发展战略。该项目合同价格参考行业同类交易市场价格确定，交易价格公允、合理，符合公司全体股东的利益；
涉及关联交易的操作过程规范，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事进行了回避，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意签署施工总承包协议暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1.中交第二公路勘察设计研究院有限公司出具的《渝长高速公路扩能改造项目工程可行性研究报告》；
2.重庆市发展和改革委员会《关于重庆渝北至长寿高速公路（渝长高速公路扩能）项目核准的批复》渝发改交〔2016〕966号；
3.公司第五届董事会第十六次会议决议；
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5.《独立董事关于拟签署施工总承包协议暨关联交易的独立意见》；
6.公司第五届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一六年八月三十日
中成进出口股份有限公司
股权筹资管理办法
（经二〇一四年十二月十日召开的公司第六届董事会第八次会议
审议通过）
中成进出口股份有限公司股权筹资管理办法
第一章总则
第一条为了加强对公司股权筹资业务的内部控制，降低筹资成本，控制筹资风险，提高资金效益，根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规和《公司章程》相关规定，结合公司实际，特制订本办法。
第二条股权筹资是指公司以发行股票（包括公开发行和非公开发
行）配股、可转债等方式进行筹资。
第三条筹资行为应符合公司中长期发展战略规划，并遵循如下原
则：
（一）筹资行为合法、合规。公司的筹资行为应遵守国家各项法律法规。
（二）合理权衡，科学安排筹资时间，降低资金成本。通过预算完成资金的需求量和需求时间的预测，使资金的筹措量与需要量达到平衡，综合考察选择合适的筹资方式，合理选择和优化筹资结构，以降低筹资的综合成本。
（三）统一筹措、合理使用。未经公司批准不得擅自对外进行筹资。
第二章部门职责分工
限范围内做出决策。
第五条公司财务部、证券部以及其他相关部门应按照公司各项制度规定履行职责，在筹资业务中的相关职责如下：
（一）财务部：负责根据公司的资金状况、对外投资情况、项目情况，对公司的资金缺口进行初步预测，并在对公司筹资方式、筹资成本、筹资风险进行初步的评估分析后提出股权筹资需求计划。资金到位后，根据募集资金划拨情况更新募集资金使用台账，并严格审核资金使用相关手续，监督募集资金的支出按照招股（配股）说明书承诺的投资项目、投资金额和投入时间使用。
（二）证券部：组织公司相关部门配合具备相应资质的证券公司、律师、会计师等中介机构，编制股权筹资方案等申报文件并报送政府有关部门审批；审批通过后，组织实施发行股票的筹资活动；负责筹资活动过程中的对外信息披露。
（三）其他部门特别是资金的使用部门参与筹资方案的论证和决策，并从资金使用者的角度发表意见。
第三章股权筹资方案的编制
第七条财务部在提出股权筹资需求方案，应与相关部门充分沟通，股权筹资需求计划经财务总监、董事会秘书审批后，提交总经理办公会进行论证，并经董事长审批通过。
第八条股权筹资需求方案经公司审议通过后，证券部负责组织公司相关部门配合证券公司、会计师、律师等中介机构，结合公司战略规划、经营计划、对外投资和资金状况等，起草股权筹资计划书和招股意向书。并经财务总监和董事会秘书审批后，提交总经理办公会进行审批。
第四章股权筹资决策和实施
第九条股权筹资计划书和招股意向书经公司总经理办公会论证通
过，报董事长批准后，经董事会、股东大会审议批准。证券部负责组织公司相关部门及中介机构，编制股票发行等相关申报文件，并按照有关规定，报送政府有关部门审批通过。
第十条监管部门审批通过后，由证券部会同财务部等其他相关部门以及中介机构进行股票发行及筹资的具体实施工作。
第十一条股权筹资活动完成后，公司应及时办理验资手续，并按照有关规定，办理工商变更登记及《公司章程》的修订工作。
第十二条证券部、财务部除上述职责外，还应负责保管与股权筹资有关的文件、合同、协议等资料。
第五章筹资的监督
资金管理办法》的规定管理，并严格遵循筹资方案确定的用途使用资金，总经理定期检查募集资金的使用情况，并以书面形式向董事会专项报告募集资金的使用情况。
第六章附则
第十四条本办法由证券部负责解释。
第十五条本管理办法未尽事宜，遵照国家有关法律法规办理。
证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2019-005号广州岭南集团控股股份有限公司
2018年度业绩预告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2．预计的经营业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：19,600万元–21,500万元|盈利：17,735.93万元|
||比上年同期增长：10.51% - 21.22%|-|
|基本每股收益|盈利：0.29 元/股–0.32元/股|盈利：0.28元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
截止 2018年 12月 31日,公司归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长10.51%-21.22%的主要原因是:2018年度，公司推动战略布局、聚焦运营绩效、深化外延合作、促进产业融合、提高供给质量，保持主营业务优质发展,主营业务中的商旅出行（旅行社）、住宿（酒店）、会展、汽车服务等业务运营情况良好，促进了公司营业收入的增长，同时，公司整体资产结构和财务状况稳健，人均劳效提升，共同影响公司净利润比上年同期实现增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，公司 2018年度的具体财务数据将在2018年年度报告中披露。请投资者注意风险。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
董事会
二○一九年一月二十九日
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司独立董事
关于向激励对象授予公司2017年限制性股票激励计划
预留限制性股票相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司向激励对象授予公司2017年限制性股票激励计划预留限制性股票相关事项发表如下意见：
1、董事会确定公司本次预留限制性股票的授予日为2018年4月24日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象获授限制性股票条件的规定。
2、公司本次预留限制性股票拟授予的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》和公司本次激励计划规定的禁止授予权益的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司不存在向激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
4、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司2017年限制性股票激励计划规定的预留限制性股票授予条件已经成就。
综上，我们同意确定2018年4月24日为公司本次预留限制性股票的授予日，同意向518名激励对象授予预留限制性股票186.10万股，授予价格为2.29元/股。
独立董事：王广鹏、徐殿利、叶国田2018年4月25日
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2016—030四川成飞集成科技股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票自2016年4月21日开市起停牌，公司于同日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-024），并分别于2016年4月28日、2016年5月6日发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-028、2016-029）。详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目前，有关各方正在紧张、有序地积极推进公司重大事项实施方案的论证工作，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年5月13日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将至少每五个交易日发布一次事项进展公告，严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。待上述重大事项方案确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2017-135贤丰控股股份有限公司
关于终止重大资产重组事项的进展暨公司股票暂不复牌的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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一、基本情况
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对外投资暨关联交易事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：贤丰控股，股票代码：002141）自2017年5月2日（周二）开市停牌；因筹划收购关联方股权事宜，公司股票于 2017年 5月 16日（周二）开市起继续停牌。停牌期间，公司及时公布了进展情况，具体内容详见《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-049）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-050）、《重大事项进展暨其他重大事项继续停牌公告》（公告编号：2017-051）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-054）。停牌期间，公司与相关方积极磋商，对外投资暨关联交易事项已经公司第五届董事会第四十一次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过，公司按照相关规定及时履行信息披露义务，具体内容详见《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-056）、《关于对外投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2017-081）。
公司因筹划收购锂电池产业相关公司股权，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年6月1日（周四）开市起停牌，具体内容详见《重大事项进展暨股权收购事项继续停牌公告》（公告编号：2017-059）、《重大股权收购停牌进展公告》（公告编号：2017-062）。
停牌期间，经公司与相关各方咨询论证，公司拟收购锂电池产业相关公司股权事宜已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2017年 6月 15日开市
起转入重大资产重组程序继续停牌。2017年 7月 14日，公司召开了第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并提交2017年第三次临时股东大会审议该议案。2017年7月31日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 8月 1日开市起继续停牌且不超过 3个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过 6个月。停牌期间，公司及时公布了进展情况。具体内容详见 2017年 6月 15日、6月 22日、6月 29日、7月 6日、7月 13日、7月 15日、7月 22日、7月 29日、8月 1日、8月 8日、8月 15日、8月 22日、8月 29日、8月 31日、9月 7日、9月 14日、9月 21日、9月 28日、10月 12日、10月 19日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-065）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-067）、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-070）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-075）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-076）、《重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》（公告编号：2017-078）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-087）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-089）、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-091）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-092）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-094）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-095）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-102）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-104）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-108）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-117）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-121）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-125）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-126）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-126）。
详见2017年10月21日披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2017-130）、《关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的提示性公告》（公告编号：2017-131）。
2017年10月23日上午10点-11点，公司在全景网召开了投资者说明会，就公司终止重大资产重组的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，具体内容详见与本公告同日披露的《关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2017-134）。
二、股票复牌安排
鉴于本次重大资产重组尚有后续未结事项，公司股票自2017年10月24日开市起继续停牌；公司拟在相关事项完结后向深圳证券交易所申请公司股票于2017年10月27日（周五）开市起复牌，具体复牌时间请关注公司的复牌提示性公告。
公司对终止本次重大资产重组给广大投资者带来的不便深表歉意，并对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心的感谢！
公司发布的信息以在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告为准。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2016-019北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于 2015年年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东北京首航波纹管制造有限公司于 2016年 2月 20日向公司董事会提交了公司 2015年年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容如下：
“鉴于公司当前经营情况良好、未来发展前景广阔，为回报各类股东，作为
实际控制人，提议2015年年度利润分配预案为：
1、公司计划以现金形式向全体股东分配红利，分配比例为不低于2016年可供分配净利润的20%；
2、公司还将以 730,048,106股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增17股，共计转增1,241,018,780股，转增后公司总股本将增加至1,971,066,886股。
建议将本预案提交公司董事会，并且承诺在召开股东大会审议此利润分配方案时投赞成票。”
公司董事会接到上述有关 2015年年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事长黄文佳先生，董事黄文博先生，黄卿乐先生，高峰先生，黄卿义先生，五名董事于2016年2月20日上午对该预案进行了讨论，参与讨论的董事超过公司董事会成员总数的1/2。经讨论研究，上述董事认为：
本次提议的 2015年年度利润分配预案与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。以上各董事均承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。
本分配方案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案仅是公司实际控制人做出的提议，尚须经公司董事会和股
东大会审议批准后确定最终的 2015年年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会2016年2月22日
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2014－036中航电测仪器股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2014年7月 28日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2014年8月4日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长康学军先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于因实施 2013年度利润分配方案调整公司发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易方案发行价格及发行数量的议案》
公司 2014年第一次临时股东大会审议通过的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案及相关协议、合同明确，若公司在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行数量和发行价格应相应调整。公司2013年度股东大会审议通过《关于2013年度利润分配预案的议案》，同意公司以2013年末股本15,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)，合计派发现金1,560万元，剩余未分配利润结转下一年度。
根据股东大会授权及 2013年度利润分配方案，董事会同意对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的股票发行价格及发行数量调整如下：
为：调整后发行价格=调整前发行价格-每股现金分红金额。
2、发行股份购买资产的股份发行数量调整情况如下表：
单位：股
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|-|-|-|
|交易对方|调整前拟发行股数|调整后拟发行股数|
|汉中航空工业（集团）有限公司（以下简称“汉航集团”）|8,576,473|8,651,442|
|北京一零一航空电子设备有限公司（以下简称“北京一零一”）|5,145,884|5,190,865|
|汉中一零一同心投资管理中心（有限合伙）（以下简称“同心投资”）|7,613,764|7,680,317|
|汉中一零一同德投资管理中心（有限合伙）（以下简称“同德投资”）|4,961,490|5,004,859|
|向汉中一零一同力投资管理中心（有限合伙）（以下简称“同力投资”）|4,361,136|4,399,258|
|汉中一零一同创投资管理中心（有限合伙）（以下简称“同创投资 ”）|2,148,406|2,167,186|
|开琴琴|1,498,739|1,511,839|
|合计|34,305,892|34,605,766|

上述调整的计算方式为：调整后的发行股数=标的资产的交易价格÷调整后的发行价格×各交易对方所持有的标的资产的股权比例，依据该公式计算的发行数量精确至个位数，如果计算结果存在小数的，舍去小数取整数，其中不足一股的余额由公司以现金分别向各交易对方支付。
3、向特定对象非公开发行股份募集配套资金的股份发行数量调整情况为：单位：股
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|-|-|-|
|认购方|调整前拟发行股数|调整后拟发行股数|
|中国航空科技工业股份有限公司（以下简称“中航科工”）|4,579,722|4,619,755|
|中航航空产业投资有限公司（以下简称“中航产业投资”）|4,579,722|4,619,755|
|汉中佳恒投资管理中心（有限合伙）（以下简称“佳恒投资”）|2,105,720|2,124,126|
|合计|11,265,164|11,363,636|

上述调整的计算方式为：调整后的发行股数=各认购方现金认购金额÷调整
后的发行价格，依据该公式计算的发行数量精确至个位数，如果计算结果存在小数的，按照四舍五入取整处理。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。
本次交易涉及到与公司实际控制人中国航空工业集团公司控制的企业中航科工和中航产业投资、公司控股股东汉航集团以及公司内部董事、高级管理人员及其他管理人员设立的有限合伙企业佳恒投资之间的关联交易，关联董事罗宝军先生、夏保琪先生、康学军先生、李宝龙先生、刘东平先生、赵国庆先生回避了表决，由其他 3名非关联董事表决。
表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于签署附条件生效的〈盈利预测补偿协议之补充协议（二）〉的议案》
就本次发行股份购买资产并募集配套资金，公司已经与各交易对方汉航集团、北京一零一、同心投资、同德投资、同力投资、同创投资及开琴琴签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》及其补充协议。
根据当前项目的进展情况及中国证监会的反馈意见，董事会同意公司与上述各交易对方签署附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》，对盈利预测及承诺补偿方式等进行补充约定，该协议的主要内容如下：
1、根据中和资产评估有限公司出具的以 2013年 3月 31日为基准日的《资产评估报告》（中和评报字（2013）第 BJV3010号），汉中一零一航空电子设备有限公司在2014年、2015年、2016年拟实现的母公司单体报表中的预测净利润分别为3,855.60万元、5,424.30万元、6,844.06万元。
足补偿的部分，以现金方式进行足额补偿。汉航集团应当以其所持有的公司股份履行补偿义务。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。
关联董事罗宝军先生、夏保琪先生、康学军先生、李宝龙先生、刘东平先生、赵国庆先生回避了表决，由其他 3名非关联董事表决。
表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇一四年八月四日
山东龙泉管道工程股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关规定的要求，我们作为山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司拟回购注销未达到第二期解锁条件的限制性股票事项进行了认真审核，发表如下独立意见：
经核查，公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购程序合法、合规。
此次回购注销部分限制性股票不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。因此，同意公司回购注销该部分限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为山东龙泉管道工程股份有限公司《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
田华 刘英新 朱清滨
二零一六年十二月二十八日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2016-030
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，保证信息披露的公平，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：亚太科技，证券代码：002540）自2016年6月7日（星期二）上午开市起停牌。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》规定，公司股票计划不迟于2016年6月23日复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2016年6月7日