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证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-178广东猛狮电源科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓展新能源汽车业务，完善产业布局，公司以自有资金人民币1,000万元在福建厦门投资设立全资子公司厦门潮人新能源汽车服务有限公司（以下简称“厦门潮人汽车”或“全资子公司”），开展新能源汽车租赁业务。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定本次交易在公司董事长审批权限内，无需提交董事会或股东大会审议批准。公司法定代表人将代表公司签署后续相关协议等法律文件。
3、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
2015年12月2日，厦门潮人新能源汽车服务有限公司办理完成工商注册登记手续，并取得厦门市思明区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
注册名称:厦门潮人新能源汽车服务有限公司
统一社会信用代码/注册号：91350203MA344QQG5N
注册资本：1,000万元人民币
注册住所：厦门市思明区湖滨东路92号1603之三
企业类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：赖其聪
成立日期：2015年12月02日
营业期限：2015年12月02日至2065年12月01日
经营范围：汽车维护与保养（不含维修与洗车）；汽车零配件批发；其他机械设备及电子产品批发；汽车零配件零售；汽车租赁（不含营运）；会议及展览服务；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；互联网销售。
资金来源及出资方式：公司以自有资金出资人民币 1,000万元，占注册资本的100%。
三、本次公司设立子公司合同的主要内容
本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和对公司的影响
本次投资设立全资子公司，从事新能源汽车租赁业务，符合公司在新能源领域的战略规划。与传统燃油车相比，新能源汽车的用户群体差异较大，在车辆的使用方式上有所不同，盈利模式上也差异较大。公司试水新能源汽车租赁业务，第一，可以增加公司新能源汽车业务的盈利点；第二，可以提前贴近市场和用户，收集和分析新能源汽车使用的技术数据和用户使用习惯，根据相应反馈指导公司后续产品研发、制造和销售，进一步提升公司产品的竞争力；第三，租赁是新能源汽车重要的销售渠道之一，租赁业务可以有效促进新能源汽车的使用，提升消费者对新能源汽车的接受程度，从而推动公司新能源汽车相关产品的市场营销，提高公司市场占有率，拓展盈利空间。
本次设立子公司所需资金为公司自有资金，投资金额较小，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。
本次投资完成后，厦门潮人汽车成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表
范围。
（二）存在的风险
1、市场竞争风险
新能源汽车租赁行业巨大的发展潜力，吸引了众多民营企业和国有资本进入。
目前新能源汽车租赁行业盈利模式尚处在探索阶段，随着盈利模式逐步清晰，可能导致大量资本和企业涌入，加大新能源汽车租赁行业的竞争格局。
2、资金风险
汽车租赁是资金密集性行业，后续需要较大规模的资金才能发展壮大，对公司资金投入能力要求较高，将给公司带来一定的资金压力。
3、行业发展不及预期风险
针对新能源汽车的发展，特别是针对消费补贴和生产准入，有关部门的政策措施密集出台,但行业发展模式和方向尚有许多不确定性。在现有技术、基础设施和汽车需求格局下，目前电动汽车的推广一定程度上依赖政府补贴和部分城市的限购政策，因此新能源汽车，特别是电动汽车快速增长能否持续并进一步深入发展存在一定的不确定性。
4、信用风险
我国信用体系尚不完善，个人信用情况难以掌握，易发生不法分子利用出租车辆进行骗租、转卖、诈骗等情况，存在一定的经济损失风险。
五、其他事项
公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月四日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！
作为安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2013年的工作中，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2013年度的工作情况报告如下：
一、出席会议情况
2013年度，本人积极出席公司召开的董事会、股东大会，认真审议会议的各项议案，与公司经营层保持了充分的沟通，提出了部分合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，对提交董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
1、出席董事会、股东大会情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事会召开次数||||||||股东大会召开次数||
||||||8|||||5|
||亲自出席||委托出席||||是否连续两次未||||
||||||缺席次数||||亲自出席次数||
||次数||次数||||亲自出席会议||||
|8||0||0||否||4|||

2、出席董事会专门委员会情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||薪酬与考核委员会||||||||战略委员会|||
||||||审计委员会|||||||
||应出席||实际出席||应出席||实际出席||应出席||实际出席|
||次数||次数||次数||次数||次数||次数|
|2||2||4||4||1||1||

作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会、战略委员会委员，本人主持召开了薪
酬与考核委员会各次会议，出席了审计委员会、战略委员会的日常会议，对公司的治理情
况、财务状况以及长效激励机制建立等方面提出专业性的意见和建议，为董事会科学、审
慎决策提供了支持。
二、发表独立意见情况
报告期内，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对关联交易、收购股权、股权激励计划的实施等重大事项发表独立意见，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||时间||届次||事项|
|2013年1月29日||第二届董事会第二十九次会议||《关于日常关联交易的事先认可函》||
|||||《关于公司日常关联交易的独立意见》||
|2013年4月8日||第二届董事会第三十次会议||《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》||
|||||《关于2012年度高管薪酬的独立意见》||
|||||《关于公司续聘2012年度审计机构的独立意见》||
|||||《关于2012年度内部控制自我评价报告的独立意见》||
|||||《关于日常关联交易的事先认可和独立意见》||
|||||《关于2012年度利润分配预案的独立意见》||
|||||《关于调整公司股权激励计划期权数量和授予对象的独立意见》||
|2013年6月24日||第二届董事会第三十一次会议||《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的独立意见》||
|||||《关于公司股权收购交易事项的独立意见》||
|||||《关于日常关联交易的事先认可函一》||
|||||《关于日常关联交易的事先认可函二》||
|||||《关于日常关联交易的独立意见》||
|2013年8月8日||第二届董事会第三十二次会议||《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》||
|||||《关于2013年中期利润分配预案的独立意见》||
|2013年9月30日||||《关于日常关联交易的事先认可函》||
|||||《关于日常关联交易的独立意见》||
|2013年11月23日||第二届董事会第三十四次会议||《关于对股权激励计划期权行权价格、授予对象、期权数量进行调整的独立意见》||

||||
|-|-|-|
|||《关于公司<股票期权激励计划（草案修订稿）>首次授予第一个行权期可行权的独立意见》|
|2013年12月6日||《关于公司日常关联交易的事先认可函》|
|||《关于公司日常关联交易的独立意见》|
|2013年12月11日|第二届董事会第三十五次会议|《关于日常关联交易的事先认可函》|
|||《关于日常关联交易的独立意见》|
|2013年12月25日|第二届董事会第三十六次会议|《关于董事会换届选举的独立意见》|

三、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司治理结构及经营管理的调查：对公司经营管理和内部控制制度的建设和执行情况，以及股东会决议、董事会决议执行情况进行现场调查。对需经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对会议资料进行充分研究审核，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
2、信息披露工作：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。并持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
3、关注现金分红及其他投资者回报情况：公司实施了2013年中期利润分配方案，以现金分红方式分配的利润超过2013年中实现的可供分配利润的20%，符合《公司章程》及制定的《未来三年（2012～2014年）股东回报规划》相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
四、自律情况
作为独立董事，能自觉地遵守《信息披露管理制度》、《内幕信息管理制度》的有关规定，严格自律，对公司的商机、以及经营中的重大事项进行保密，不利用内幕信息在二级市场上买卖公司股票获利。
五、其他事项
2、无提议更换或解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
E-mail：qian6565@163.com。
独立董事：钱进
二〇一四年三月十六日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2014-138北京掌趣科技股份有限公司
关于发行股份购买资产进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月11日发布了《关于发行股份购买资产停牌公告》。2014年 9月 17日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事宜。
经深圳证券交易所批准，公司股票延期复牌，公司分别于 2014年 10月 10日、2014年11月11日发布了《关于发行股份购买资产延期复牌的公告》。在此期间，公司分别于 2014年 10月 16日、2014年 10月 23日、2014年 10月 30日、2014年 11月 6日、2014年 11月 17日、2014年 11月 24日、2014年 12月 1日、2014年 12月 16日、2014年 12月 23日发布了《关于发行股份购买资产进展的公告》。
2014年12月9日，公司发布了《关于发行股份购买资产延期复牌的公告》，预计于2015年2月16日前复牌并披露相关公告，公司股票恢复交易。目前，公司与有关各方正在全力推进本次发行股份购买资产事项的各项工作，中介机构亦在抓紧进行尽职调查、审计、评估。
截至本公告日，重组方案涉及的相关问题仍需要与有关方面进行持续沟通，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司将在相关工作完成后召开董事会，审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露业务，每周发布一次发行股份购买资产停牌进展公告。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2017-059深圳市麦达数字股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“麦达数字”、“公司”）于2017年7月17日与北京微联达网络技术有限公司、芜湖集信通达企业管理咨询合伙企业（普通合伙）和纪岳鑫签署了《增资协议》，公司拟使用自有资金1500万元增资北京微联达网络技术有限公司（以下简称“北京微联达”），增资完成后麦达数字持有北京微联达60%的股权。
2、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等的规定，本次交易事项在首席执行官的审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、交易对手方基本情况
1、公司名称：芜湖集信通达企业管理咨询合伙企业（普通合伙）
经营场所：安徽省芜湖市镜湖区吉园小区3#楼3层
企业类型：普通合伙企业
执行事务合伙人：高礼强
经营范围：企业管理；企业策划信息咨询服务。
股权结构如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名或名称||出资额（万元）||持股比例（%）|
|1||高礼强||28.75||57.5||
|2||纪岳鑫||11.25||22||
|3||陈勇||10.25||20.5||
|合 计||||50.25||100||

高礼强先生，男，1969年出生，拥有中国注册会计师资格和中欧工商管理学院工商管理硕士学位。高礼强先生于 1996年加入甲骨文（中国）软件系统有限公司，曾任甲骨文全球副总裁、中国区技术总经理，高礼强先生在计算机软件和服务领域拥有逾25年的从业及高级管理经历，经验非常丰富。
纪岳鑫先生，男，1978年出生，华北电力大学经济学学士，曾任甲骨文（中国）软件系统有限公司区域销售经理、思爱普软件系统有限公司高级销售经理、北京酷划在线网络技术有限公司副总经理等职务，在软件销售领域拥有非常丰富的经验。
陈勇先生，男，1973年出生，拥有北京理工大学硕士和中欧工商管理学院工商管理硕士学位，先后在建设银行、惠普、甲骨文、IBM以及微软从事软件技术、产品及市场管理等工作，在软件技术、业务及市场管理等领域有着丰富的积累。陈勇先生对计算机软件、互联网、教育等行业有非常深刻的认知和见解，尤其在云计算、大数据等领域以及企业客户市场经验丰富。
2、自然人姓名：纪岳鑫（身份证号码：150102********3030）。
三、投资标的基本情况
公司名称：北京微联达网络技术有限公司
注册资本：1000万元人民币
成立时间：2016年7月18日
住所：北京市朝阳区立清路6号院1号楼19层6单元2205
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；销售计算机、软件、工艺品；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；经济贸易咨询；
企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：本次增资前芜湖集信通达企业管理咨询合伙企业（普通合伙）持有北京微联达99%的股权，纪岳鑫持有北京微联达1%的股权。
主要业务：目前主要为深圳六度人和科技有限公司SAAS产品的增值分销商。
经营情况：北京微联达自 2016年 8月成立以来，逐步建立了一支近 20人的销售和服务团队，目前服务超过300家企业客户。北京微联达积极采用数字化
技术，对SAAS产品的营销和销售规律做出了积极的探索和实践，并通过积极的售后服务，帮助其客户群对SAAS产品的使用保持了极高的活跃度。
四、对外投资合同的主要内容
公司拟以自有资金 1500万元向北京微联达进行增资，同时纪岳鑫将持有的北京微联达1%的股权转让给芜湖集信通达企业管理咨询合伙企业（普通合伙），本次增资及股权转让完成后，北京微联达注册资本由人民币 1,000万元增加至 2,500万元，公司将持有北京微联达60%股权，芜湖集信通达企业管理咨询合伙企业（普通合伙）持有北京微联达40%的股权。
本次增资前后，微联达股东及持股情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||增资前||||增资后|||
|股东名称||出资额||持股比例||出资额||持股比例|
|||（万元）||（%）||（万元）||（%）|
|芜湖集信通达企业管理咨询合|990.00||99||1000||40||
|伙企业（普通合伙）|||||||||
|纪岳鑫|10.00||1||-||-||
|深圳市麦达数字股份有限公司|-||-||1500.00||60||
|合计|1000.00||100||2500.00||100||

五、增资目的、风险和对公司的影响
1、投资目的
麦达数字于2014年确立了向企业互联网服务转型的战略方向。公司于2015年，通过并购成功切入数字营销领域，并于2016年陆续投资国内领先的企业软件即服务（SAAS)提供商赢销通和六度人和。围绕数字营销和软件即服务（SAAS)的企业互联网服务业务已经成为公司新的成长动力。公司将持续关注企业软件即服务（SAAS)创新产品，适时开展进一步投资布局。在未来一段时间，公司将充分利用上市公司的综合优势，通过外延式并购和内生式发展，建立面向企业软件即服务（SAAS)产品的市场营销能力和技术整合能力，从而给予包括公司旗下被投企业在内的优秀SAAS产品资本赋能、运营赋能和连接赋能，并与其比肩成长。
公司本次投资的北京微联达的主要业务是围绕企业软件即服务(SAAS)产品
提供包括市场营销、销售和咨询服务在内的客户全生命周期服务。北京微联达目
前是六度人和在国内的主要增值分销商。北京微联达的创始股东在企业软件行业
深耕多年，对企业级SaaS产品的营销方式、技术发展、行业趋势等有比较深入的理解，本次投资有利于促进公司当前业务板块的协同发展，推进公司战略规划目标的实现，对公司的长远发展有着积极的影响。
2、本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司本年度的生产经营及财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次投资完成后，公司对北京微联达持股比例达到60%，北京微联达将纳入公司合并报表范围。
3、投资风险
公司本次投资完成后，北京微联达将成为公司控股子公司并纳入公司合并报表，北京微联达在经营过程中尚存在一定的经营风险、管理风险。同时，因人才是北京微联达的核心资源，是保持和提升公司竞争力的关键要素，若北京微联达三位创始股东或者其他关键员工流失，将对北京微联达的经营产生不利，从而影响其在公司战略布局中的纽带作用。公司将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理、员工长效激励机制等措施，促进北京微联达的持续健康发展。
六、备查文件
公司与交易对方签署的《增资协议》
特此公告。
深圳市麦达数字股份有限公司董事会
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
审核报告
中喜专审字【2015】第0079号
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
邮编：100062
电话：010-67085873
传真：010-67084147
邮箱：zhongxi@zhongxicpa.cn
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））控股股东及其他关联方占用资金情况
审核报告
中喜专审字〔2015〕第0079号四川金宇汽车城（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年 12月 31日的合并资产负债表和资产负债表、2014年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”）的基础上，对后附的《金宇车城 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了审核。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号文）》的规定，编制和对外披露汇总表，确保其真实、合法、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册
地址：北京市崇文门外大街 11号新成文化大厦 A座 11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核结论
我们认为，后附的汇总表所载资料与我们审计贵公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现重大不一致之处。
四、其他事项
为了更好地理解贵公司 2014年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
需要说明的是，本报告仅供贵公司为 2014年度年报披露之目的使用，不得用作其他任何目的。
中喜会计师事务所 中国注册会计师：韩秋科
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：马国林
中国.北京 二〇一五年四月二十三日
地址：北京市崇文门外大街 11号新成文化大厦 A座 11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
附件：
金宇车城 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|
|成都金宇控股集团有限公司|控股股东|其他应收款|2,976,200.00|||2,976,200.00|-|承 诺 资金收益|
|成都金宇控股集团有限公司|控股股东|其他应付款|1,966,414.00||||1,966,414.00|拆借资金|
|成都西部汽车城股份有限公司|受金宇集团控制|其他应付款|227,000.00||||227,000.00|拆借资金|
|－－|－－|－－|5,169,614.00|-|-|2,976,200.00|2,193,414.00|－－|
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|
|成都西部汽车城股份有限公司|受金宇集团控制|其他应收款||2,983,800.00|||2,983,800.00|购买房产|
|成都西部汽车贸易有限公司|关联自然人控制|预付账款|213,416.00||||213,416.00|货款|
|－－|－－|－－|213,416.00|2,983,800.00|-|-|3,197,216.00|－－|

地址：北京市崇文门外大街 11号新成文化大厦 A座 11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
苏州罗普斯金铝业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张雪芬先生/女士，作为苏州罗普斯金铝业股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与苏州罗普斯金铝业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为苏州罗普斯金铝业股份有限公司或其附属企业、苏州罗普斯金铝业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括苏州罗普斯金铝业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在苏州罗普斯金铝业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议8次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：张雪芬（签署）
日期：2016-09-29
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2017-061天奇自动化工程股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议召开时间：2017年10月23日（周一）下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年10月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年10月22日下午15:00至2017年10月23日下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：公司会议室（无锡市惠山区洛社镇天奇股份办公大楼一楼）（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）股东大会召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：公司董事长白开军先生
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》等法律、法规和规范性法律文件的规定。
2.会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共计8人，代表公司有表决权的股份123,544,925股，占公司股份总数的33.3410%。其中：
（1）参加现场会议的股东和股东代表共有4人，代表公司有表决权的股份118,751,825股，占公司股份总数的32.0475%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共4人，代表股份4,793,100股，占公司股份总数的比例为1.2935%。参与表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共4人，代表股份4,793,100股，占公司股份总数的比例为1.2935%。
3.公司5名董事、3名监事及4名高级管理人员列席了本次会议；国浩律师(深圳)事务所董萌律师对此次股东大会进行见证。
二、议案审议和表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司实际控制人延期实施增持计划的议案》
表决情况：同意20,872,667股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的99.9043%；反对20,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.0957%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,773,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5827%；反对20,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4173%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案关联股东黄伟兴及其一致行动人无锡天奇投资控股有限公司回避表决。
表决结果：表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师(深圳)事务所董萌律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、天奇自动化工程股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于天奇自动化工程股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2017年10月24日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2016-077江苏雅百特科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 10 月12日收到中国|
|证监会下发的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（160842 号）。中|
|国证监会收到公司提交的《关于中止审查上市公司非公开发行股票的申请》，根|
|据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条的有关规定，|
|决定同意公司中止审查申请。|
|公司将根据相关事项的进展情况，按规定及时履行信息披露义务。本次非公|
|开发行股票尚需取得中国证监会批准，公司提醒广大投资者注意投资风险。|

特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2016年10月13日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2017-52中化岩土集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司(以下简称“公司”）及中介机构海通证券股份有限公司于 2017年 9月 13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171631号）。中国证监会依法对公司提交的《中化岩土集团股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织相关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
本次发行可转换为股票的公司债券事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时进行信息披露。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2018-124丽珠医药集团股份有限公司
关于调整本公司董事长及副董事长袍金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整本公司董事长及副董事长袍金的议案》，鉴于公司董事长及副董事长应当行使的有关职责，考虑到其在公司战略规划、规范运作及科学决策中所发挥的重要作用，为充分体现公司董事长及副董事长的价值所在，结合公司的实际情况，并参考行业、地区水平，建议自 2019年 1月 1日起调整本公司董事长袍金为人民币 325万元/年（税前），调整副董事长袍金为人民币300万元/年（税前），并经公司股东大会审议批准后执行。上述袍金的个人所得，由公司代扣代缴。
本次调整符合公司的实际经营情况，相关决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2018年12月29日
附：
丽珠医药集团股份有限公司
高级管理人员个人简历及基本情况介绍
唐阳刚先生个人简历
唐阳刚，男，1969年出生。1992年毕业于四川大学微生物学专业，本科学历。制药高级工程师。2008年加入丽珠集团新北江制药股份有限公司，历任丽珠集团新北江制药股份有限公司技术总监、总经理、董事长、党委书记。2015年7月至今，任丽珠医药集团股份有限公司原料药事业部总经理、丽珠集团新北江制药股份有限公司董事长。兼任清远市工商联副主席、清远市政协委员、中山大学药学院专业硕士校外兼职导师、清远市高新技术企业协会副会长。2018年7月，任公司常务副总裁。现任公司总裁。
唐阳刚先生与本公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止目前，唐阳刚先生持有本公司A股的股份数量为 2,310股。唐阳刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格，不是失信被执行人。
河北建新化工股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第一次会议作出的关于聘任公司高级管理人员事项发表如下独立意见：
一、同意聘任陈学为先生为公司总经理；聘任朱秀全先生、王吉文先生、徐光武先生、宋国民先生副总经理；聘任高辉女士为公司财务总监；聘任朱秀全先生为公司总工程师；聘任彭建民先生为公司董事会秘书。
二、本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定不得担任公司高级管理人员的情形。
三、本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（此页无正文，为河北建新化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见）
独立董事：
马宁宁 李胜楠 张先中
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2017-086东方财富信息股份有限公司关于
公开发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月20日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会2017年第7次工作会议对东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）的公开发行可转换公司债券申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会的核准文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一七年十月二十一日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2016-097
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十次会议于2016年6月30日上午10:30在公司会议室以通讯及现场相结合的方式召开，会议通知于 2016年 6月 27日通过邮件和电话方式送达。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。董事刘伟、李凌波、黄小川、黄鑫、倪正东、文光伟、苗棣、刘俊彦参加了本次会议。会议由董事长刘伟先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审议，通过了如下决议：
一、审议通过《关于转让浩耶信息科技（上海）有限公司全资孙公司50%股权的议案》
为推进子公司的业务发展，公司与上海培正汽车服务有限公司（以下称“上海培正”）协商，将全资孙公司上海诠释广告有限公司（以下称“诠释广告”）和上海好耶广告有限公司（以下简称“好耶广告”）共同设立的上海好耶智易广告有限公司（以下简称“上海智易”）中诠释广告持有的50%股权以250万元的对价转让予上海培正。
上海智易成立于 2010年 5月 27日；注册资本：500万元；其股东及持股比例：诠释广告持股50%，好耶广告持持股50%。
截止 2015年 12月 31日，上海智易经审计的总资产为 39,573,425.97元，净资产为-284,016.06元，主营业务收入 5,390,377.52元，净利润为 541,288.43元。上述数据经瑞华会计师事务所审计。
截止 2016年 3月 31日，上海智易总资产 38,784,848.94元，净资产-2,384,878.29元，主营业务收入566,037.74元，净利润-2,100,862.23元。上述数据未经审计。
股权转让后，上海培正持有上海智易50%股权，好耶广告持有上海智易50%股权。
上海培正拥有荣威、名爵、大通、南汽Iveco、红岩、奇瑞、上汽通用、上汽大众等诸多汽车品牌客户资源。上述资源的充分利用，为上海智易注入新的血液，将有效提升其销售额及净利润，同时可以进一步深挖客户内在需求，不断衍生新的服务内容。有利于帮助公司拓宽客户资源、提升品牌影响力。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2016年6月30日
黑牛食品股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》的相关规定，作为黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着勤勉尽责的态度，对公司第三届董事会第五次会议审议的相关事项进行认真审查，发表独立意见如下：
1、关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件对公司相关事项进行审查，认为：公司符合上市公司非公开发行股票的要求，符合向特定对象非公开发行股票的有关规定，具备相应条件。
2、关于公司非公开发行股票方案的独立意见
公司本次非公开股票方案中对非公开发行股票的种类和面值、发行价格和定价原则、发行对象、发行数量、限售期、上市地点、本次发行前公司滚存利润的归属、募集资金投向、议案的有效期等事项的规定符合相关法律法规、规范性文件的规定，方案切实可行，符合公平、合理原则，符合公司实际发展需要和全体股东利益，募集资金项目的实施将进一步提升公司的综合实力。全体独立董事同意将该议案提交股东大会审议。
4、关于公司本次非公开发行股票构成关联交易的独立意见
公司本次向不超过 10名特定对象非公开发行 A股股票以募集资金，已确定的两名对象分别为公司的控股股东、董事长林秀浩及公司副董事长兼总经理吴迪年，林秀浩及吴迪年均为本公司的关联方，其参与认购公司本次非公开发行的股票将构成关联交易。公司控股股东、董事长林秀浩先生和公司副董事长兼总经理吴迪年先生将不参与本次非公开发行的申购报价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份。我们认为：公司关联方林秀浩及吴迪年先生参与认购公司本次非公开发行构成关联交易，关联董事在审议该项议案时已回避表决，本次关联交易定价公允，符合公开、公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
5、关于公司非公开发行股票预案的独立意见
经认真审议，我们认为本次非公开发行股票预案综合考虑了行业发展现状、发展趋势和公司现状以及本次发行对公司的影响，预案符合有关法律法规、规范性文件的规定，符合公司实际发展情况。该预案不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的行为。我们同意将《关于公司非公开发行股票预案》提交股东大会审议。
6、本次非公开发行募集资金投向符合相关法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司完善产业布局、加强营销网络及品牌建设、有利于进一步增强公司
的综合竞争力，符合公司及全体股东利益。
7、公司第三届董事会第五次会议在审议相关议案时，关联董事均回避表决，符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。本次非公开发行涉及的关联事项
尚需提交公司股东大会审议，股东大会在审议关联交易事项时，关联股东将回
避表决。
综上所述，我们认为公司本次非公开发行有利于公司发展，涉及的关联交易遵循了公开、公平、公正、合理的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况；表决程序合法，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（以下无正文，独立董事签署）
（本页无正文，为《黑牛食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项和独立意见》之签字页）
独立董事签署：
冯育升：
何文标：
纪传盛：
关于深圳证券交易所公司部问询函[2016]
第 317号的复函
深圳证券交易所公司管理部：
万科企业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2016年 9月 10日收到贵部出具的《关于对万科企业股份有限公司的问询函》（公司部问询函【2016】第 317号）（以下简称“问询函”）。公司按照《问询函》所列问题和要求，对相关事项进行了逐项核实，现将问询函提出的问题回复如下：
1．你公司与深圳市地铁集团有限公司（以下简称“地铁集团”）是否存在以协议或其他任何形式达成的对赌安排或意向，如有，请说明对赌安排的具体内容，包括但不限于达成日期、各参与主体、对赌内容、目的及对你公司与地铁集团重组事项的影响，并分析对你公司现金流及未来生产经营的影响。
经公司自查，并向本公司董事、监事及高级管理人员书面确认，同时向地铁集团发函核实，本公司与地铁集团之间不存在以协议或其他任何形式达成的对赌安排或意向。
经公司自查，本公司已披露的重大资产重组相关信息真实、准确、完整。
3．你公司认为需说明的其他事项。
根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的规定，本公司分红派息方案由公司股东大会审议决定。本公司 2015年度的分红派息方案为每 10股派现金人民币 7.2元，每股现金股息与公司 2015年基本每股收益的比值为43.9%，本公司未来分红能力与未来市场环境、公司经营业绩紧密相关。
媒体报道，地铁集团董事长在国家发改委城市轨道交通投融资机制创新研讨会上谈及“参与一家上市公司”时表示，“我跟他对赌，我们持你 20多亿股值后，必须保持每年分一块钱，每年都要分得 20亿元”。根据地铁集团给本公司的复函，上述发言是地铁集团按照市场化原则，基于该上市公司以往优秀业绩表现及分红政策，以及对“轨道+物业”发展模式的信心，做出的投资回报设想。该投资回报设想是地铁集团判断长期重大股权投资之可行性的重要依据之一。
媒体质疑本公司于 6月披露的向地铁集团发行股份购买资产之交易预案中未出现对赌信息，涉嫌信息披露违规。根据地铁集团给本公司的复函，关于“对赌”，乃是地铁集团对于被投资公司投后管理、投资期望和投后回报的设想。
本公司不存在应披露未披露事项。
特此函复
万科企业股份有限公司
董事会
二 O一六年九月十一日
证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2015-106
吉林永大集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林永大集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因正在筹划与收购资产相关的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：永大集团；证券代码：002622）已于2015年7月2日开市起停牌。经确认，本公司正在筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司于2015年9月25日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-079），分别于2015年10月9日、2015年10月16日、2015年10月30日、2015年11月6日、2015年11月13日、2015年11月20日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-082；2015-084；2015-096；2015-097；2015-098；2015-099），于2015年10月23日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-086）。
截至目前，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等各项工作。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将于2015年11月27日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关事项确定后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
本公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬
请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十六日
关于筹划重大资产重组的进展公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2016-033（临）三变科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于 2015年 7月 21日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-030（临）），公司股票自 2015年 7月21日开市起停牌。2015年7月28日、2015年8月4日、2015年8月11日、2015年8月18日、2015年8月25日、2015年9月1日、2015年9月10日公司分别在指定信息披露媒体发布了《重大事项进展公告》（公告编号：2015-031（临）、2015-033（临）、2015-035（临）、2015-037（临）、2015-038（临）、2015-042（临）、2015-043（临））。
2015年9月15日，公司发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-044（临）），并于 2015年 9月 22日、2015年 9月 29日、2015年 10月 13日、2015年 10月 20日、2015年 10月 27日、2015年 11月 3日、2015年 11月 10日、2015年 11月 17日、2015年12月1日、2015年12月8日、2015年12月15日、2015年12月22日、2015年12月29日、2016年1月6日、2016年1月13日、2016年1月26日、2016年2月16日、2016年2月23日、2016年3月1日、2016年3月8日、2016年3月15日、2016年3月22日、2016年3月29日、2016年4月6日、2016年4月13日分别在指定信息披露媒体发布了《关于筹划重大资产重组进展公告》（公告编号2015-045（临）、2015-046（临）、2015-047（临）、2015-049（临）、2015-050（临）、2015-054（临）、2015-055（临）、2015-056（临）、2015-061（临）、2015-063（临）、2015-067（临）、2015-068（临）、2015-069（临）、2016-001（临）、2016-002（临）、2016-009（临）、2016-015（临）、2016-016（临）、2016-022（临）、2016-023（临）、2016-024（临）、2016-028（临）、2016-029（临）、2016-030（临）、2016-032（临））。
2015年 10月 14日、2015年 11月 24日，公司分别发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌公告》（公告编号2015-048（临）、2015-057（临））。
2015年12月10日公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于筹划重大资产重
关于筹划重大资产重组的进展公告组事项申请延期复牌的议案》（公告编号2015-065）。
2016年 01月 17日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<三变科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及其相关议案，并于 2016年 01月 19日披露本次重大资产重组的董事会决议及重大资产重组预案等相关公告，根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》的要求，深圳证券交易所需对公司本次重组相关文件进行事后审核，公司股票自2016年01月19日起继续停牌，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
2016年 01月 27日,公司收到深圳证券交易所公司管理部发出的《关于对三变科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第9号）（以下简称“问询函”）。根据该问询函，深圳证券交易所对公司提交的预案进行了审阅，提出了若干反馈意见，要求公司做出书面说明。公司在收到问询函后，积极组织相关中介机构及交易各方共同对反馈意见逐项落实。
公司于2016年02月02日发布了《关于重大资产重组的进展暨延期复牌的公告》（公告编号2016-014（临））。
目前，根据问询函的要求，交易双方就方案修改的细节正在讨论，需签订相关协议的补充协议，公司正在组织补充相关材料。公司股票自2016年04月20日开市起继续停牌。
公司实际控制人为三门县人民政府，因国资决策程序环节较多，目前，公司就履行必要的国有股东审批程序与其进行积极沟通。
本次交易事宜尚需公司董事会再次审议，浙江省国有资产监督管理机构同意并经股东大会审议通过，以及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
公司股票停牌期间公司将继续根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露业务备忘录的有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露事项进展情况。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三变科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告董事会2016年04月20日