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广州市鸿利光电股份有限公司
独立董事2015年年度述职报告
——张平
本人作为广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格遵照相关法律法规、《公司章程》的要求，在2015年度的工作中诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，认真审议董事会各项议案并对公司相关事项发表独立意见，充分行使了独立董事的职权，独立、公正地履行了独立董事义务，切实维护了公司和股东的合法权益。现将本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
报告期内，公司共召开了九次董事会、六次股东大会。其中，本人通过现场参加董事会九次，列席股东大会六次。董事会没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
董事会出席情况
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|应出席次数|现场出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|9|9|0|0|

股东大会出席情况
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|应出席次数|现场出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|6|6|0|0|

公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相应的审批程序，本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事
会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，认真了解公司生产经营运和财务状况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
（一）2015年4月23日，对公司第二届董事会第二十一次会议审议的关于公司2014年年度内部控制自我评价报告、2014年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况、2014年度公司对外担保情况、全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保、2014年度关联交易事项、2014年度利润分配预案、续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构、2015年度董事、高级管理人员薪酬方案、公司会计政策变更事宜、未来三年股东回报规划（2015年-2017年）发表了独立意见，同意以上议案。
（二）2015年8月4日，对公司第二届董事会第二十三次会议审议的关于公司非公开发行股票相关事项、公司前次募集资金使用情况、公司与廖建文、游国娥签署《关于东莞市良友五金制品有限公司之股权转让协议》、股票期权行权价格与限制性股票回购价格调整发表了独立意见，同意以上议案。
（三）2015年8月24日，对公司第二届董事会第二十四次会议审议的关于2015年半年度报告有关事项、2015年半年度利润分配预案、对公司注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票、全资子公司对外借款及公司为其借款提供担保发表了独立意见，同意以上议案。
（四）2015年9月17日，对公司第二届董事会第二十五次会议审议的公司《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保发表了独立意见，同意以上议案。
（五）2015年10月15日，对公司第二届董事会第二十六次会议审议的公司本次非公开发行股票发行数量和除权除息事宜调整相关事项、全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保发表了独立意见，同意以上议案。
（六）2015年12月4日，对公司第二届董事会第二十八次会议审议的全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保发表了独立意见，同意以上议案。
本人认为公司2015年度审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等
有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司三会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时了解公司经营动态、掌握公司运营现状，利用自身专业知识为公司经营献计献策。同时，多次利用现场参加会议的机会提前到公司进行调查了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持密切联系和充分沟通交流，并提出合理化建议切实履行了独立董事职责。
四、在公司2015年年度审计中的履职情况
根据公司《独立董事工作细则》的有关规定。本人到公司进行实地调研，结合行业现状特别是LED照明的发展现状，与公司2015年年审会计师进行充分的沟通，听取年审会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与公司管理层进行充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所作的工作
（一）有效地履行了独立董事的职责，本人对公司的治理结构、内控制度建设、募集资金使用、生产经营活动和投资项目进展等情况给予充分关注和监督。当公司董事会审议决策重大事项时，本人均提前要求公司提供相关资料，并进行认真审核，并能够独立、客观、审慎地行使表决权。
（二）加强自身学习，提高履职能力。本人积极加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，加深对法规中涉及到规范公司法人治理结构，保护社会公众股东权益等相关内容的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
（三）积极关注公司信息披露工作，及时审阅公司相关公告文稿，严格按照相关法律法规的相关规定，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
六、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人担任董事会审计委员会委员、提名委员会委员，2015年按照公司《董事会审计委员会工作实施细则》、《董事会提名委员会工作实施细则》，积极参与公司相关日常工作。
（一）作为董事会审计委员会的委员，本人严格按照监管要求和《董事会审计委员会工作细则》履行职责。2015年本人出席了董事会审计委员会十三次会议，审议通过了2014年度审计部工作报告及2015年工作计划、定期报告相关会议、内部控制自我评价报告、会计师审计沟通会议等事宜。
（二）作为董事会提名委员会的委员，参与董事会提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了董事会提名委员会委员的专业职责。
七、其他相关工作
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有提名高级管理人员情况发生；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（四）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人2015年度履行职责情况汇报。本人已连任两届公司独立董事，于2016年2月份任期届满，本人现已不再担任公司独立董事及其他任何职务。作为公司的独立董事期间，本人忠实地履行了独立董事的职责及义务。对于公司董事会、管理层和相关人员在本人任职期间给予的配合和支持，表示衷心的感谢！希望公司再创佳绩！
[本页无正文，为广州市鸿利光电股份有限公司独立董事2015年年度述职报告签字页]独立董事：
张平
二〇一六年四月十五日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2019-016天润曲轴股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于 2019年 4月 12日以电子邮件方式发出，于 2019年 4月 22日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
第四届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司监事会
2019年4月24日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2015-144海南瑞泽新型建材股份有限公司
股票质押公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月15日收到公司持股5%以上股东三亚大兴集团有限公司的通知：
三亚大兴集团有限公司因资金需求，将其所持有的公司有限售条件的流通股20,000,000股作为标的证券质押给德阳银行股份有限公司(以下简称“质权人”)。
上述质押业务的相关手续已于2015年12月14日办理完毕。质押期限自2015年12月14日起，至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止。
截至本公告日，三亚大兴集团有限公司持有本公司股份31,710,914股，占公司总股本的9.77%，本次质押的20,000,000股股份占公司总股本的6.16%。截至本公告日，三亚大兴集团有限公司共质押公司股份31,500,000股，占其所持公司股份总数的99.33%。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一五年十二月十六日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2016-070黑龙江京蓝科技股份有限公司
关于与海拉尔农牧场管理局签署节水灌溉升级改造工程
BOT项目合同的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：经甲、乙双方签字并盖章后生效。
2、合同的履行期限：长期有效。
3、合同的重大风险及重大不确定性
在合同履行过程中，国家法律法规的变化、合同双方情况的变化及受不可抗力影响带来的风险都将影响合同的履行。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
二、合同签订的基本情况
2016年1月19日，呼伦贝尔农垦集团有限公司和黑龙江京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）签署了《智能高效农业节水灌溉系统合作意向书》（以下简称“意向书”），意向书约定通过 BOT模式于 2016年 2017年两年内对呼伦贝尔农垦集团有限公司的 60万亩农牧用地进行智能高效农业节水灌溉系统改造，预计总投资6.5亿元。在此背景下，海拉尔农牧场管理局与公司签署了上述项目项下的《海拉尔农牧场管理局节水灌溉升级改造工程 BOT项目合同》。海拉尔农牧场管理局地处大兴安岭北部，冬季寒冷、漫长，而农业种植季节又不能施工，因此抓住春播前短暂时间，对部分项目区域提前改造，使所在项目区域春季投入使用，发挥灌溉效益，十分必要。根据《智能高效农业节水灌溉系统合作意向书》的精神，依据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规，签订本合同。
三、合同当事人介绍
甲方：内蒙古自治区海拉尔农牧场管理局（以下简称“海拉尔管理局”）
海拉尔管理局最近三个会计年度与公司未发生购销行为，与公司不存在关联关系，履约能力良好、具备履行合同的资金能力。
乙方：黑龙江京蓝科技股份有限公司
内蒙古沐禾金土地节水工程设备有限公司（以下简称“沐合节水”）企业类型：其他有限责任公司
经营场所：内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗玉龙工业园区
法定代表人：乌力吉
注册资本：5,455万元人民币
经营范围：许可经营项目：水利、水电工程施工。一般经营项目：灌溉、农村饮水、建筑用PVC、PE、PP给排水管材及管件制造、销售；卷盘式、平移式、中心支轴式喷灌机等喷灌设备和滴灌带（管）、输配水软管、过滤器、施肥器等微滴灌设备的生产、销售及安装；生态环境治理工程设计、建设、维护及咨询；
水利、电力、农业项目投资；钻井施工；农业机械、化肥、农膜、机电设备、建筑材料销售及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
公司目前正在进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项，拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买乌力吉等合计持有的沐合节水100%股权，因此与沐合节水存在关联关系。
四、项目合同的主要内容
（一）合同名称：《海拉尔农牧场管理局节水灌溉升级改造工程 BOT项目合同》
（二）签署时间：2016年6月12日
（三）生效条件：经甲、乙双方签字并盖章后生效
（四）合作方式：BOT模式
（五）履行期限：长期有效
（六）合作范围：甲方拟对十三个农场现有的 20万亩灌溉农田节水设施进行升级改造，将原来的滴灌、管灌等改造为喷灌，需要的设备为大型喷灌机。
（七）设备合同总价款及服务收费：设备总价为人民币壹亿壹仟三佰壹拾万元整（最后双方确认数量和长度为准），2016年的运行服务费不再另行收取，以后乙方负责运营的时间及收费标准另行约定。
（八）违约责任：乙方若除不可抗力原因外延期交货，每日承担货款总额0.3‰的违约金，按累计延迟交货时间计算。如乙方延期交货超过十五日时，甲方有权解除合同。如本合同生效后两个月之内甲方改造项目未批复立项，由甲方本合同生效后半年之内支付乙方货款。如甲方未约定期限付款的，每日承担货款总额0.3‰的违约金。
五、合同对公司的影响
1、本合同涉及的设备总价为人民币 113,100,000元（壹亿壹仟三佰壹拾万元整），合同的签订有利于公司进一步扩大智慧节水领域的市场占有率，对公司本年度的财务状况、经营成果将产生正面影响。
2、本合同对公司的业务独立性无重大影响。
止或终止，存在一定的风险。公司将在实施项目时，履行决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
公司及沐合节水与海拉尔管理局签署的《海拉尔农牧场管理局节水灌溉升级改造工程BOT项目合同》。
黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会二〇一六年六月十五日
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2018-069上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于 2018年6月 21日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2018年 6月 30日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席范森鑫先生主持，以投票表决方式，形成决议如下：
1、审议《关于公司资产出售暨关联交易的议案》；
本次资产出售暨关联交易事项的决策和审议程序符合相关法律法规的要求，交易价格以评估价格为依据，定价公允，符合公平、公正原则，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展，符合公司的战略定位和发展方向。
因此，同意本次资产出售暨关联交易事项，并同意将此议案提交股东大会审议。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议《关于转让部分募集资金投资项目的议案》；
本次转让募集资金投资项目防蓝光树脂镜片生产线建设项目是基于公司资产出售的整体安排，有利于公司的长远发展；其决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，我们同意本次转让部分募集资金投资项目事项，并同意将此议案提交股东大会审议。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议《关于公司拟退出眼镜行业的议案》；
本次公司拟退出眼镜行业是为了彻底解决本次资产出售后产生的同业竞争，不会对
公司经营业务产生重大影响；其决策和审议程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，我们同意本次公司拟退出眼镜行业事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议《关于公司控股股东、实际控制人为公司提供反担保暨关联交易的议案》。
公司控股股东、实际控制人费铮翔先生为本次交易标的公司银行借款涉及的公司担保提供反担保，符合公司和全体股东的利益；其决策和审议程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，我们同意本次反担保暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司监 事会
2018年6月30日
中信国安信息产业股份有限公司独立董事
关于关联交易及资产评估事项的独立意见
中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第五十七次会议审议了关于向中信国安投资有限公司转让本公司持有的青海中信国安科技发展有限公司49%股权的议案。作为公司独立董事，现就上述交易发表独立意见如下：
根据公司提供的有关协议及相关资料，我们认为上述关联交易遵循了公平合理的原则，董事会审议相关议案时，关联董事全部回避表决，董事会表决程序合法、合规。
就上述关联交易涉及的资产评估事项，作为公司独立董事，发表独立意见如下：
根据评估机构提供的评估资质证明、评估报告等相关资料，我们认为公司为本次关联交易选聘评估机构的程序合规合法，出具评估报告的评估机构具有证券业务资产评估资格，具备充分的独立性和胜任能力，评估结论合理，符合相关规定。
（本页无正文，为独立董事签字页）
独立董事签字：
振兴生化股份有限公司
独立董事关于更换会计师事务所的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《振兴生化股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审阅了相关文件，经审慎分析，就公司第七届董事会第三十九次会议审议的《关于聘任2018年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》发表如下独立意见：
1、公司更换2018年度财务会计报告和内部控制审计机构没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定。
2、大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。
3、公司更换2018年度财务会计报告和内部控制审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益。
4、本次更换事项是基于公司发展的实际情况，有利于提升公司财务报告和内部控制的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。
综上所述，同意公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度财务会计报告和内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事：
余俊仙 张晟杰
振兴生化股份有限公司二〇一八年九月二十八日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2014-023
广东海大集团股份有限公司
关于公司日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司生产经营情况，预计2014-2016年将发生少量日常性关联交易，交易具体情况如下：
一、预计 2014-2016年日常性关联交易的基本情况
关于公司2014-2016年度日常性关联交易的议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，审计结果为6票同意，反对和弃权均为0票，其中董事江谢武先生同时作为青岛海壬水产种业科技有限公司的董事，为关联董事需回避表决，其他董事不存在需回避事宜。该方案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
2014-2016年预计交易情况：
单位：人民币万元
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|关联人|2014、2015、2016年（每年不超过）交易金额|2013年交易金额|
|佛山市海航兴发农牧发展有限公司|4,500|2,447.42|
|青岛海壬水产种业科技有限公司及其控股子公司|500|12.76|
|青岛海壬水产种业科技有限公司及其控股子公司|500|-|

二、关联交易方介绍、关联关系、关联交易情况及交易协议的主要内容
（一）佛山市海航兴发农牧发展有限公司
公司名称：佛山市海航兴发农牧发展有限公司（以下简称“海航兴发”）
住所：佛山市高明区更合镇（更楼）工业大道升鹤街34号
法定代表人：陈洪耀
注册资本：人民币100万元
经营范围：养殖、销售：鸡苗、肉鸡、水产品。
2013年 12月 31日，海航兴发的总资产为 976.92万元；2013年营业收入、净利润分别为4,216.92万元、-627.03万元（以上数据未经审计）。
2、关联关系情况说明
公司持有佛山市海航饲料有限公司（以下简称“佛山海航”）87.5%股权，佛山海航另外12.5%股权由自然人陈洪耀持有，佛山海航持有海航兴发49%股权，自然人陈洪耀持有45%股权，自然人徐晔持有6%股权。
佛山海航经营配合饲料，主营鸡配合饲料，海航兴发主营鸡的养殖和销售，公司的日常关联交易为佛山海航销售鸡饲料给海航兴发。
3、关联交易情况：
2013年，公司通过佛山海航对海航兴发的关联交易情况如下：
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|-|
|金额（万元）|
|2,447.42|

2014-2016年，佛山海航将继续对海航兴发销售鸡饲料，预计每年销售金额不超过4,500万元。
4、交易协议主要内容：
（1）、交易协议期间：从2014年1月1日至2016年12月31日，为期3年。
（2）、交易方式：视海航兴发的养殖需求，不断多批次采购，预计每年采购量不超过1.2万吨，每年金额不超过4,500万元。
（3）、定价原则：交易双方根据平等互利原则，每次交易以交易时点销售方统一
对外报价的市场价格为基础，双方协商确定交易价格。
（4）、结算方式：比照公司其他鸡料客户，给予20－30天的收款周期。
（二）青岛海壬水产种业科技有限公司
1、基本信息：
公司名称：青岛海壬水产种业科技有限公司（以下简称“青岛海壬”）
住所：青岛即墨市鳌山卫镇莱青公路 2-2号新民村国家海洋科学研究中心内
法定代表人：许圣钰
注册资本：人民币1000万元
经营范围：一般经营项目：水产苗种培育技术的科技研发及技术推广；批发活水产品；货物进出口，技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）（以上范围需经许可经营的，需凭许可证经营）。
2013年12月31日，青岛海壬总资产2,433.67万元，净资产625.52万元；2013年全年营业收入76.39万元，净利润为-164.75万元（以上数据未经审计）。
2、关联关系情况说明
公司通过下属控股公司广东海兴农集团有限公司（以下简称“海兴农集团”）持有青岛海壬29%的股权，青岛海壬其他股权分别由自然人许圣钰持有46%、自然人陈国强持10%和中国水产科学研究院黄海水研究所持有15%。
海兴农集团经营水产养殖技术的开发，技术服务；养殖水产品（全民所有水域、滩涂养殖水产品除外）；收购：农畜产品（粮食、棉花除外）；销售：食用农产品（牲畜肉品、药用动植物及其制品除外）；货物进出口、技术进出口；水产品初加工及销售；国内道路货物运输代理；农业项目投资（经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营，涉及许可经营的未取得许可前不得经营）。
3、关联交易情况：
2013年，公司（含控股公司）与青岛海壬的关联交易情况如下：
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|-|
|金额（万元）|
|12.76|

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|金额（万元）|
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2014-2016年，公司（含控股公司）与青岛海壬（含控股公司）进行虾、鱼亲本、苗种及其相关繁育配套物资的采购和销售，预计每年采购金额和销售金额分别不超过500万元。
4、交易协议的主要内容：
（1）、交易协议期间：从2014年1月1日至2016年12月31日，为期3年。
（2）、交易方式：视公司和青岛海壬的亲本培育及繁育需求，不断多批次采购或销售，交易均在销售方场地内交货，预计每年的采购和销售金额分别不超过 500万元。
（3）、定价原则：交易双方根据平等互利原则，每次交易以交易时点销售方统一对外报价的市场价格为基础，双方协商确定交易价格。
（4）、结算方式：以采购方确认收货后一个月内付清货款。
三、关联交易的目的、必要性以及本次关联交易对公司的影响
公司所产生日常性关联交易，主要是因公司经营业务所需。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，由于关联交易金额及比例较低，公司不会对上述关联方产生依赖。
四、独立董事及中介机构意见
1、公司独立董事对关联交易事项发表独立意见,“经过认真审查，认为公司与佛山市海航兴发农牧发展有限公司、青岛海壬水产种业科技有限公司及其控股子公司的日常性关联交易事项，符合公平、公正、公开的原则，关联交易价格以统一对外报价的市场价格为基础，不存在损害公司及投资者利益的情形，不存在通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是基于公司正常生产经营需要，关联交易是根据市场化原
则而运作的，符合公司整体利益，不会对公司的独立性产生影响。因此，同意公司上
述关联交易方案。”
性关联交易计划符合公司正常经营活动开展的需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；公司日常性关联交易计划经公司第三届董事会第六次会议审议通过，关联董事在本次会议上均已按规定回避表决，独立董事发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议通过，履行了必要的程序。公司日常性关联交易计划符合《公司法》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对公司日常性关联交易计划无异议。
五、备查文件
1、《公司第三届董事会第六次会议决议》；
2、《佛山市海航饲料有限公司饲料销售协议》；
3、《广东海大集团股份有限公司购销协议》；
4、《独立董事对公司相关事项的独立意见》；
5、《广发证券股份有限公司关于广东海大集团股份有限公司关于日常性关联交易议案的核查意见》。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会 2014年 4月 22日
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2016-094
朗源股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2、预计的业绩：同向增长
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|项目|本年度1月-9月|上年度1月-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%---30%|盈利：2,509.03万元|
||盈利：2,509.03万元---3,261.74 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2016年前三季度归属于上市公司股东的净利润同比预计增长0%到30%,主要原因：因龙烟铁路建设需要，公司部分房屋建筑(职工宿舍楼)实施搬迁拆除,收到第一笔补偿款,该笔补偿对净利润的影响约1,500万元。
四、报告期内归属于上市公司股东的非经常性损益对净利润的影响金额约为1,560万元。
五、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年前三季度具体财务数据将在2016年第三季度报告中详细披露。
公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二零一六年十月十四日
深圳世联行地产顾问股份有限公司章程修改对照表
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|修改前：|修改后：|
|第六条 公司注册资本为人民币【42432】万元。第十九条 公司股份总数为【42432】万股，均为人民币普通股。第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。应由董事会批准的交易事项如下：（以下内容略）公司进行股票、期货、外汇交易等风险投资及对外担保，应由专业管理部门提出可行性研究报告及实施方案，并报董事会秘书，经董事会批准后方可实施，超过董事会权限的风险投资及担保事项需经董事会审议通过后报请公司股东大会审议批准。公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力；应由董事会批准的对外担保，应当取得出|第六条 公司注册资本为人民币【763,776,000】元。第十九条 公司股份总数为【763,776,000】股，均为人民币普通股。第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。应由董事会批准的交易事项如下：（以下内容略）公司进行股票、期货、外汇交易等风险投资及对外担保，应由专业管理部门提出可行性研究报告及实施方案，并报董事会秘书，经董事会批准后方可实施，超过董事会权限的风险投资及担保事项需经董事会审议通过后报请公司股东大会审议批准。公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力；应由董事会批准的对外担保，应当取得出|

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|席董事会会议的2/3 以上董事同意并经全体独立董事2/3 以上同意。法律、法规等规范性文件对上述事项的审议权限另有强制性规定的，从其规定执行。|席董事会会议的2/3 以上董事同意并经全体独立董事2/3 以上同意。公司全体董事应当审慎对待、严格控制对外担保产生的风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失，依法承担连带责任。公司董事、总经理及其他管理人员未按规定程序擅自越权签订担保合同，对公司造成损害的，公司应当追究当事人的责任。公司经办担保事项的调查、审批、担保合同的订立、信息披露等有关责任的单位、部门或人员为担保事项的相关责任人违反法律和本章程规定，无视风险擅自担保或怠于行使其职责给公司造成损失的，应承担赔偿责任，并可视情节轻重给予罚款或处分；相关责任人违反刑法规定的，由公司移送司法机关依法追究刑事责任。法律、法规等规范性文件对上述事项的审议权限另有强制性规定的，从其规定执行。|
|第一百五十九条 现金分红比例：(一) 公司应保持利润分配政策的连续性与稳健性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的5%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。|第一百五十九条 现金分红比例：（一）公司应保持利润分配政策的连续性与稳健性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的|

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|(二) 当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配。(三) 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。|30%。（二）当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配。（三）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。（四）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，在不同的发展阶段制定差异化的现金分红政策：1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。|

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|第一百六十条 在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。第一百六十四条 董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。第一百六十五条 股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。|第一百六十条 在满足上述现金分红条件情况下，公司应当采用现金分红进行利润分配，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。第一百六十四条 董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。第一百六十五条 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。|
广宇集团股份有限公司 担保公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2018)105广宇集团股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十三次会议经 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为杭州鼎融房地产开发有限公司提供担保的议案》。同意公司为全资子公司杭州鼎融房地产开发有限公司（以下简称“鼎融房产”）向浙商银行股份有限公司杭州未来科技城支行借款 15,000万元人民币提供全额连带责任保证；公司控股子公司浙江上东房地产开发有限公司（以下简称“上东房产”）、浙江广宇丁桥房地产开发有限公司（以下简称“丁桥房产”）、杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司（以下简称“紫丁香房产”）以各自名下的部分物业为鼎融房产提供抵押担保。
公司2017年年度股东大会决议授权董事会自公司2017年年度股东大会决议之日起至公司 2018年年度股东大会决议之日止，批准公司对鼎融房产提供担保额度不超过 30,000万元人民币。公司本次担保事项在上述授权的范围内，业经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审批程序，在公司第五届董事会第八十三次会议审议通过后即可实施。
二、被担保人的基本情况
杭州鼎融房地产开发有限公司
（1）被担保人名称：杭州鼎融房地产开发有限公司
（2）注册地址：浙江省杭州市上城区平海路6-8号三层301室
（3）法定代表人：王轶磊
（4）注册资本：10,000万元
注：本次董事会同时审议了对鼎融房产增资的事项。增资完成后，鼎融房产的注册资本金将增至15,000万元。
广宇集团股份有限公司 担保公告（5）经营范围：服务：房地产开发经营，房产中介，室内外装饰工程，工程技术咨询；销售：建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）与本公司关联关系：鼎融房产系公司全资子公司，公司持有其100％股权。
（7）截至 2017年 12月 31日，鼎融房产资产总额25，847.08万元，负债总额 15,847.20万元，所有者权益 9,999.88万元，2017年 1-12月营业收入为0万元，净利润-0.12万元（以上数据经审计）。
截至 2018年 9月 30日，鼎融房产资产总额 27,237.59万元，负债总额 17,243.84万元，所有者权益 9,993.75万元，2018年 1-9月营业收入为 0.00万元，净利润-6.13万元（以上数据未经审计）。
（8）鼎融房产信用状况良好，不是失信被执行人。
三、拟签订的担保协议的主要内容
（1）担保金额：人民币15,000万元。
（2）担保方式：1.公司为鼎融房产提供全额连带责任保证。2.上东房产、丁桥房产、紫丁香房产以各自名下的部分物业为鼎融房产提供抵押担保。抵押物详情如下：
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|所有权人|所在地|评估价值（万元）|面积（㎡）|是否存在查封、冻结、其他抵押、质押等情况|
|上东房产|东承府、环丁路、勤丰路、上东名筑公寓、上东领地公寓、蕙北支路、紫丁香街、环丁路等部分住宅和底商|28,523|5,060.33|否|
|丁桥房产|||2,629.5|否|
|紫丁香房产|||2,294.59|否|

（3）担保期限：暂定借款期限不超过二年，担保期限以担保协议为准。
四、董事会意见
鼎融房产系公司控股子公司，公司持有其100%股权。鼎融房产负责杭政储出（2017）11号地块项目开发，此次向浙商银行股份有限公司杭州未来科技城支行
申请项目贷款，系其开展正常经营活动所需，有利于推进项目的建设。公司对鼎
广宇集团股份有限公司 担保公告融房产提供连带责任保证，公司控股子公司以其名下部分物业为鼎融房产提供抵押担保，系本次融资的必要条件，亦符合公司整体利益。董事会认为公司本次担保事项风险较小，同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2018年 11月 26日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为0万元，公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为 160,700万元，加上本次担保本金 15,000万元，公司合计担保金额为 175,700万元，占公司 2017年末经审计合并报表净资产的59.59%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
六、备查文件
广宇集团股份有限公司第五届董事会第八十三次会议决议
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2018年11月27日
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2017-126深圳市迪威迅股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 12月 29日在公司会议室召开第四届董事会第六次会议。会议通知已于 2017年 12月 27日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事6名，实际参会董事6名。会议由公司董事长季刚先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场表决和通讯表决方式通过以下决议：
一、审议通过《关于签署债务重组协议的议案》
《关于签署债务重组协议的公告》详见 2017年 12月 30日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
公司独立董事对该债务重组事项发表了独立意见。该事项不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会 2017年12月29日
股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2017-027中远海运科技股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议的通知、召集及召开情况
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于 2017年 11月 24日以通讯表决方式召开。会议通知于 2017年 11月 17日前以电子邮件、传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。
公司董事长周群先生召集了本次会议，公司董事蔡惠星、周晓宇、瞿辉、张河涛、王清华、钱志昂参加了会议表决。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
经全体董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于会计估计变更的议案》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了《关于会计估计变更的议案》。具体内容详见公司于 2017年 11月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：
2017-029）。独立董事对本议案发表了独立意见，详见于 2017年 11月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于会计估计变更事项的独立意见》。
三、备查文件
1、《第五届董事会第三十次会议决议》及签署页；
2、《独立董事关于会计估计变更事项的独立意见》。
特此公告。
中远海运科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二十五日
开源证券股份有限公司
关于深圳市全新好股份有限公司
本次重大资产重组产业政策和交易类型
之独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
声明与承诺
开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“独立财务顾问”）受深圳市全新好股份有限公司（以下简称“全新好”或“上市公司”）董事会的委托，担任此次全新好重大资产购买的独立财务顾问。
本独立财务顾问核查意见系依据深圳证券交易所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》，以及《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》等文件的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎的尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供中国证监会、深交所及有关各方参考。
本独立财务顾问特作如下声明：
1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告。
2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担相应的法律责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
第一节独立财务顾问核查意见
根据深交所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》，以及《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》等相关规定的要求，本独立财务顾问对本次交易设计的四个方面发表意见如下：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次交易为深圳市全新好股份有限公司（以下简称“全新好”）通过深圳市全新好丰泽投资中心（有限合伙）（以下简称“全新好丰泽”）以支付现金的方式购买山南弘扬投资管理有限公司（以下简称“山南弘扬”）、上海双鹰投资管理有限公司（以下简称“上海双鹰”）、王素萍等三名交易对方合计持有的海南港澳资讯产业股份有限公司（以下简称“港澳资讯”）50.5480%的股权。本次收购完成后，全新好持有（直接和间接）港澳资讯57.3480%股权，港澳资讯纳入全新好合并财务报表的范围。
港澳资讯专注于通过互联网和移动通讯网络等方式向机构客户（B2B）和个人客户（B2C）提供金融资讯及数据、软件终端产品、金融IT解决方案及证券投资咨询、财务顾问等服务。按照证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），港澳资讯所处行业属于“软件和信息技术服务业I65”
因此，港澳资讯所处行业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成重组上市
本次交易的标的公司港澳资讯专注于通过互联网和移动通讯网络等方式向机构客户（B2B）和个人客户（B2C）提供金融资讯及数据、软件终端产品、金融IT解决方案及证券投资咨询、财务顾问等服务，上市公司主营业务以物业管理和房屋租赁业为主，从主营业务来看，上市公司与标的公司不属于同行业，与标的公司上下游行业也不属于同行业，因此，本次重大资产重组不属于同行业并购，亦不属于上下游并购。
本次重大资产重组为支付现金购买资产，不涉及发行股份，本次重大资产重组前后上市公司实际控制人为吴日松、陈卓婷、许春铮，未发生变化。因此，本次重大资产重组不会导致上市公司控制权发生变化，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条定义的重组上市情形。
经核查，本独立财务顾问认为，本次交易所涉及的交易类型不属于同行业并购，亦不属于上下游并购，同时本次交易不构成重组上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
经核查，本次交易中，全新好通过全新好丰泽以支付现金的方式购买山南弘扬、上海双鹰、王素萍等3名交易对方合计持有的港澳资讯50.5480%的股权。
因此，本次重大资产重组不涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，全新好不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
第二节独立财务顾问结论意见
经核查《深圳市全新好股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及相关文件，本独立财务顾问认为：
1、本次重大资产重组中，港澳资讯涉及的行业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业；
2、本次重大资产重组中所涉及的交易类型不属于同行业并购，不属于上下游并购，亦不构成重组上市；
3、本次重大资产重组不涉及发行股份；
4、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于深圳市全新好股份有限公司本次重组产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
陈晖 许良辉
开源证券股份有限公司（盖章） 2017年9月29日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2017-63
云南罗平锌电股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司“）第六届监事会第十一次会议于2017年10月09日以传真、电子邮件的方式通知，并经电话确认。于2017年10月20日上午9:00以通讯表决方式召开，应参与表决的监事5人，实际参与表决的监事5人。于2017年10月20日上午10:00前收回有效表决票5张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议如下议案：
一、《关于公司2017第三季度报告的议案》
与会监事认真阅读了董事会编制的《公司2017年第三季度报告》，并围绕报告中的相关内容进行了审核和分析。经全体监事认真审核，监事会认为：董事会编制的《公司2017年第三季度报告》真实的反映了公司的生产经营情况，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经记名通讯表决，该议案以5票同意，0票反对，0票弃权,获得通过。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司
监 事 会
2017年10月20日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2017-018江苏金智科技股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏金智科技股份有限公司第六届监事会第九次会议通知于2017年3月17日以邮件、电话的方式发出，于2017年3月27日中午11:00在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席陈钢先生主持，会议应出席监事3名，全体监事均亲自出席了本次会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2016年度监事会工作报告》。
本报告需提交公司2016年度股东大会审议，具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。
公司《2016年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
经认真审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；公司董事会出具的《2016年度内部控制
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2017-018自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2016年度财务决算报告》。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2016年度利润分配预案》。
经认真审核，监事会认为公司 2016年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》及证券监管机构关于利润分配的有关规定，该利润分配方案充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2016年度募集资金存放和使用情况专项报告》。
经审核，监事会认为公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2016年年度报告》及其摘要。
公司 2016年年度报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年度报告摘要同时刊登在2017年3月28日的《证券时报》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的江苏金智科技股份有限公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于监事辞职并提名监事候选人的议案》。详细内容见2017年3月28日的《证
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2017-018券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于监事辞职并提名监事候选人的公告》。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第九次会议决议。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司监事会
2017年 3月 27日
尹中立
各位股东：
大家好！本人作为广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度的要求以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，在 2016年的工作中，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2016年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加董事、股东大会情况
2016年度，本人以现场或通讯方式认真参加了公司召开的历次董事会及股东大会，履行了独立董事的忠实和勤勉义务。
本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。2016年度本人出席董事会会议的具体情况如下：
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|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会|
|尹中立|9|9|0|0|议否|

二、发表独立意见情况
报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见：
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|日期|会议|发表的独立意见名称|
|2016 年 1 月 18日|第五届董事会第十七次会议|《广博集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事前认可意见》、《广博集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》|
|2016 年 3 月 26日|第五届董事会第十八次会议|《广博集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》|
|2016 年 4 月 12日|第五届董事会第十九次会议|《广博集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》|
|2016 年 6 月 18日|第五届董事会第二十一次会议|《广博集团股份有限公司独立董事关于公司对外投资暨关联交易的事前认可意见》、《广博集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》|

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|2016 年 7 月 26日|第五届董事会第二十二次会议|《广博集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》|
|2016 年 8 月 25日|第五届董事会第二十三次会议|《广博集团股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明和独立意见》|
|2016 年 9 月 1 日|第五届董事会第二十四次会议|《广博集团股份有限公司独立董事关于公司向股权激励对象授予股票期权的独立意见》|
|2016 年 10 月 28日|第五届董事会第二十五次会议|《广博集团股份有限公司独立董事关于公司开展人民币对外汇期权组合业务及境外 NDF 交易的独立意见》|

上述独立董事意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、出席专业委员会会议情况
公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名三个委员会、本人作为薪酬与考核委员会的主任委员，提名委员会的委员。
报告期内，本人按照职责参与了公司 2016年度的相关委员会会议。根据董事会专门委员会实施细则，董事会下设各专门委员会顺利地按照其工作制度开展工作，本人认真听取了
相关议案，切实履行了独立董事的责任与义务。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人充分利用现场参加会议及出差的机会，对公司生产经营、内部控制和管理等日常经营情况进行了现场考察，并通过与公司其他董事、高管人员及相关工作人员加强联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
（二）加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加相关培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力。
六、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
最后，对公司相关工作人员在本人 2016年的工作中给予的协助和配合，在此衷心感谢，报告完毕。
报告人：尹中立二○一七年四月二十八日