证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2015-036
邦讯技术股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）于2015年6月3日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，现就相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2015年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2015年6月19日下午15:00
（2）网络投票时间：2015年6月18日至6月19日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月19日交易日9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年6月18日下午15:00至2015年6月19日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2015年6月15日。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市海淀区杏石口路 65号益园文化创意产业基地 A区 4号楼。
二、会议审议事项
1、《第一期员工持股计划（草案）》；
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议
案》；
3、《关于公司发行中小企业私募债券的议案》。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
身份证办理登记手续；代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、代理人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身
份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参
会登记表》（附件二），并附身份证及股东账户卡复印件，传真或信函需在2015
年6月16日17：00前送达至本公司证券部。
2、登记时间：在2015年6月16日上午9:00－11:30、下午15:00－17:00。
3、登记地点：北京市海淀区杏石口路65号益园文化创意产业基地A区4
号楼邦讯技术股份有限公司证券部（邮编：100195）
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小
时到会场办理签到。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、投票代码：365312
2、投票简称：邦讯投票，具体由公司根据证券简称向深交所申请。
3、投票时间：2015年6月19日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、在投票当日，“邦讯投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||申报价格（元|）|
|总议案||对以下所有议案统一表决||100.00|||
|1||《第一期员工持股计划（草案）》||1.00|||
|2||《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》||2.00|||
|3||《关于公司发行中小企业私募债券的议案》||3.00|||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月18日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2015年6月19日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的，可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册并激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重
新激活。
（2）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：王传世、范晓倩
电话：010-65800931、65800000
传真：010-65800000-8166
2、会议费用情况
本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
《邦讯技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。
特此公告。
附件一：授权委托书
附件二：股东参会登记表
邦讯技术股份有限公司董事会2015年6月4日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席邦讯技术股份有限公司 2015年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|《第一期员工持股计划（草案）》||||
|2|《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》||||
|3|《关于公司发行中小企业私募债券的议案》||||

注：1、请在上表议案后空格中“同意”、“反对”或“弃权”选项下划“√”进行选择，每项均为单选，多选无效。
2、本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次股东大会结束。
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号（营业执照号）：
委托人证券账号： 委托人持股数量：
受托人： 受托人身份证号：
签署日期：
附件二：
2015年第一次临时股东大会
股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓名|身份证号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

注： 1.请附本人身份证复印件（或加盖公章的法人营业执照复印件）及股东账户卡复印件；