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证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2016-047金发科技股份有限公司
第五届董事会第十九次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十九次（临时）会议通知于 2016年 9月 2日以电子邮件和短信方式发出，会议于2016年9月8日以通讯表决方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事 11人。会议由董事长袁志敏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则（2015年修订）》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票的方式进行了表决，会议形成以下决议：
(一) 审议通过《关于公司对外提供反担保的议案》
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股份有限公司独立董事关于公司对外提供反担保的独立意见》。
《金发科技股份有限公司关于公司对外提供反担保的公告》的全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
(二)审议通过《金发科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事项管理制度（2016年制定）》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
《金发科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事项管理制度（2016年制定）》的全文详见上海证券交易所网站。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月九日
证证券券代代码码：：660000888822 证证券券简简称称：：华华联联矿矿业业 公公告告编编号号：：临临22001166--003355山山东东华华联联矿矿业业控控股股股股份份有有限限公公司司
关关于于董董事事会会审审议议变变更更公公司司名名称称及及证证券券简简称称
的的补补充充公公告告
本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟对公司名称、证券简称进行变更
●变更后的公司名称：广泽食品科技股份有限公司
●变更后的公司简称：广泽股份
●公司证券代码保持不变
一、公司董事会审议公司名称及证券简称变更的情况
2016年 4月 24日，山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司名称、经营范围及股票简称的议案》，公司拟对公司名称、经营范围及证券简称进行变更。公司名称拟变更为“广泽食品科技股份有限公司”，公司股票简称拟变更为“广泽股份”（上述公司名称变更以工商行政管理局核准登记的为准，公司简称以上海证券交易所审核同意为准），公司证券代码不变。
二、公司董事会关于变更公司名称及简称的理由
受国际铁矿石巨头产能不断释放以及国内经济结构调整导致铁矿石需求下降的影响，铁矿石采选加工行业整体形势持续恶化，公司主要产品铁精粉的销售价格大幅下降，铁精粉价格成本倒挂现象严重，受此影响，公司 2015年度的经营业绩出现了严重亏损。
为加快公司战略转型，公司于2015年11月通过全资子公司吉林省广泽乳品科技有限公司收购了妙可蓝多（天津）食品科技有限公司（下称“妙可蓝多”）100%的股权，妙可蓝多的主营业务为再制奶酪生产、销售，主要产品包括精致马苏里拉丝、工业奶酪、奶油芝士等，收购完成后至今，妙可蓝多的发展态势良好。2016年 1月，公司设立了全资子公司天津芝然乳品科技有限公司，着力完善公司奶酪业务的全国布局。同时，公司拟由全资子公司上海芝然乳品科技有限公司在前期收购的位于上海的相关厂房内建设再制奶酪项目。未来，公司的业务发展重点及主营业务将加速向乳制品生产和销售业务战略转型，以进一步提高公司市场竞争力，增强公司的抗风险能力和持续盈利能力。
为更好地适应公司业务发展，准确反映公司未来战略发展方向，经公司董事会审议，拟对公司名称及公司证券简称进行变更。同时，公司还拟将经营范围变更为“乳制品生产技术研发，乳制品生产及销售，食品贸易，利用自有资金对外投资”，以配合公司未来发展战略。
三、公司董事会关于变更公司名称及证券简称的风险提示
作为公司实现产业转型的第一步，公司于2015年11月收购了妙可蓝多100%的股权。妙可蓝多是中国奶酪行业的优秀企业，具有较好的业务基础，在产品研发、产品质量、品牌打造、渠道拓展等方面具有一定的优势。
收购完成后，上市公司 2015年度合并报表中营业收入和净利润数额包含妙可蓝多2015年12月数额，妙可蓝多2015年12月份实现的营业收入和净利润与上市公司2015年度实现的营业收入和净利润列表比对情况及妙可蓝多2015年度实现的营业收入及净利润情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|项目|2015年 12月份妙可蓝多数额（万元）|2015年度上市公司合并报表数额（万元）|所占比例（%）|2015年度妙可蓝多数额（万元）|
|营业收入|1,288.54|36,086.09|3.57|8584.18|
|净利润|259.38|-27,699.93|—|1861.21|

目前，妙可蓝多已拥有必要的人员配置及资产投入，且已取得相应的行业准
入证照和业务资质，持续保持了良好的发展势头。
截至目前，除妙可蓝多外，公司乳制品业务板块的其他子公司尚处于为开展乳制品相关业务进行筹备或准备的阶段，尚未开展实质性经营业务，其等未来业务开展情况是否能符合公司预期尚具有一定不确定性。
公司拟进行重大资产置换，置出现有亏损的铁矿石业务，置入具有一定盈利能力的液态乳制品业务。上述重组尚需多项条件满足后方可完成，包括但不限于重组所涉及的标的资产的审计、评估等工作完成后上市公司再次召开董事会会议审议通过重组报告书（草案）及相关议案、上市公司股东大会审议通过重组方案。
重组方案能否通过股东大会审议存在不确定性，就上述事项获得上述批准的时间也存在不确定性。有关公司上述重组的具体内容，详见公司于 2016年 4月 26日披露的《山东华联矿业控股股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》及相关文件。
同时，公司拟向柴琇、内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司等不超过 10名特定投资者非公开发行股票募集资金，募集资金总额不超过 171,056.82万元，投资建设4个乳制品募投项目。上述非公开发行方案已经公司董事会审议通过，非公开发行方案尚需获得上市公司股东大会审议通过以及中国证监会核准。非公开发行预案能否取得上述批准和核准，以及最终取得上述批准和核准的时间存在不确定性。有关公司本次非公开发行的具体内容，详见公司于2016年4月26日披露的《山东华联矿业控股股份有限公司非公开发行预案》及相关文件。
另外，本次公司名称变更事项尚需获得公司股东大会的批准，公司名称登记尚需工商登记机构核准，公司变更证券简称尚需完成公司名称变更后向上海证券交易所申请，存在一定不确定性。敬请投资者注意上述风险。
特此公告。
山东华联矿业控股股份有限公司董事会
2016年4月27日
证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2017-059顾家家居股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月10日以通讯表决方式召开了第二届监事会第十八次会议。公司于2017年11月4日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第二届监事会第十八次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》；
鉴于资本市场情况，并结合公司的实际状况，公司拟对本次公开发行A股可转换公司债券方案进行调整。本议案逐项表决情况如下：
（1）发行规模
调整前：
本次拟发行可转债总额不超过人民币 138,107.93万元（含 138,107.93万元），具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
调整后：
本次拟发行可转债总额不超过人民币 109,731.09万元（含 109,731.09万元），具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（2）本次募集资金用途
调整前：
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过138,107.93万元（含138,107.93万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
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|-|-|
|项目名称|总投资额|
|年产80万标准套软体家具项目（一期）|138,107.93|
||138,107.93|

本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。
调整后：
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过109,731.09万元（含109,731.09万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|总投资额|
|年产80万标准套软体家具项目（一期）|138,107.93|
||138,107.93|

本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于<顾家家居股份有限公司关于公开发行 A股可转换公
司债券预案（修订稿）>的议案》；
全体监事同意由董事会编制的《顾家家居股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》。
（三）审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案》：
全体监事同意由董事会编制的《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）》。
（四）审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》；
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2015年 12月 31日发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，全体监事同意修订本次公开发行 A股可转换公司债券事宜对即期回报摊薄影响的分析并提出的具体的填补回报措施。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）》。
特此公告。
顾家家居股份有限公司监事会2017年11月11日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2018-16永辉超市股份有限公司
关于公司实际控制人协议转让部分股份予林芝腾讯完成过户的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份转让进展情况
2017年 12月 15日，公司实际控制人张轩松、张轩宁先生与林芝腾讯科技有限公司（以下简称“腾讯”）签署股份转让协议，拟以 8.81元/股的价格分别转让 230,586,026股、247,937,080股（即合计 478,523,106股）公司股份予腾讯（以下简称“股份转让”）。上述转让股份合计占公司当前总股本的5%。具体内容详见公司于 2017年 12月 16日上海证券交易所官网上披露的《关于公司实际控制人协议股权转让予林芝腾讯的公告》（2017-051）等公告。腾讯与张轩松、张轩宁先生不存在关联关系，亦不存在一致行动人关系。本次转让前，腾讯不持有公司股份；
如本次转让完成后，腾讯将持有公司 478,523,106股股份，占公司当前股份总数的5%。
上述协议转让事项已于 2018年 2月 9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续，并收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，本次过户股份为无限售流通股。
本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司股份比例变化情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次权益变动前||本次权益变动后||
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|张轩松|1,637,836,248|17.11%|1,407,250,222|14.70%|
|张轩宁|991,748,320|10.36%|743,811,240|7.77%|
|合计|2,629,584,568|27.48%|2,151,061,462|22.48%|

本次协议转让前，张轩松、张轩宁合计持有上市公司27.48%的股份，为公司控股股东、实际控制人。本次协议转让后，张轩松、张轩宁合计持有上市公司22.48%的股份，仍为公司的控股股东、实际控制人，不存在失去对上市公司的控制权的情形。
二、其他事项
张轩松、张轩宁（与张轩松以下简称“出让方”）、腾讯（本次协议转让涉及的全部出让方以及腾讯，以下并称“申请人”）已充分知悉并将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所（以下简称“上交所”）业务规则等文件关于股份协议转让的有关规定。申请人确认并承诺：
1.申请人提交的全部股份转让申请材料真实、准确、完整、合法合规。
2.申请人已依据《证券法》《上市公司收购管理办法》等有关规定，于2017年12月16日依法合规地就本次股份转让履行了应尽的信息披露义务。
3.申请人保证本次拟转让股份不存在尚未了结的司法、仲裁程序、其他争议或者被司法冻结等权利受限的情形，也不存在上交所业务规则中规定的不予受理协议转让的其他情形。
4.申请人保证本次股份转让不存在法律障碍，或者在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）办理股份过户时相关障碍能够消除。
5.申请人保证本次股份转让不构成短线交易。
6.申请人保证本次股份转让不违背双方作出的承诺。
7.申请人保证自本次转让协议签署之日起至今，本次拟转让的股份不存在不得转让的情形，且出让方不存在《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上交所业务规则等文件规定的不得减持相关股份的情形。
部门规章、规范性文件、上交所业务规则等文件当前及今后作出的关于股份减持的有关规定，包括股份减持相关政策解答口径等文件明确的要求。
出让方通过协议转让方式减持特定股份的，申请人承诺在6个月内共同遵守任意连续90日集中竞价交易减持股份数量合计不超过公司股份总数1%的规定，即全部出让方和腾讯共享该1%的减持额度。腾讯持股比例达到5%以上或为上市公司控股股东、董事、监事和高级管理人员的，承诺遵守《细则》关于大股东减持、董监高减持的规定。
9.申请人将严格遵守《证券法》关于禁止短线交易的规定。本次协议转让后腾讯持股比例达到5%以上，或者腾讯为上市公司董事、监事和高级管理人员的，腾讯承诺自本次协议转让股份过户后6个月内不得卖出公司股份。
10.申请人承诺，本次协议转让的全部出让方、腾讯同时办理股份过户手续，并一次性完成过户登记。
11.申请人提交的股份转让申请经上交所受理后，至本次股份转让过户完成之前，相关协议、批复或者其他申请材料内容发生重大变更，或者申请人在本承诺函中确认、承诺的事项发生变化的，申请人将自前述事实发生之日起2个交易日内及时通知上交所和中国结算上海分公司终止办理，按照规定履行信息披露义务，并自通知上交所之日起30日后方可再次向上交所提交股份转让申请。
12.申请人承诺，如提交的股份转让申请材料存在不真实、不准确、不完整或者不合法合规等情形或者未能遵守上述承诺的，自愿承担由此引起的一切法律后果，并自愿接受上交所对其采取的监管措施或者纪律处分。
三、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会二〇一八年二月十三日
证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2014-003四川国栋建设股份有限公司
2013年度业绩预告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日。
（二）前次业绩预告情况
2014年 1月 24日，公司披露了《公司 2013年度业绩预增公告》，预计 2013年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，预计增加幅度在2000%-2500%。
（三）更正后的业绩预告情况
经财务部门再次测算，预计2013年度归属于母公司的净利润与上年同期相比，增加幅度在1500%-2000%。
（四）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年度同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：437.55万元。
（二）每股收益：0.004元。
三、业绩预增更正的主要原因
2013年度，公司积极组织生产和拓展销售，通过内抓管理、外抓市场，以应对行业激烈竞争的态势；同时，2013年年末，公司处置了四川广元国栋建设新材有限公司90%的股权，为公司带来了较大的投资收益，使得公司盈利水平出现较大提升。
由于子公司四川南充国栋林产科技有限公司年底仍结余部分原设备采购产生的增值税进项税额，使得其无法享受“增值税即征即退80%”（财税﹝2011﹞115号）所带来的
税收优惠政策；此外，公司对年末存货计提了相应的减值准备等谨慎性处理，导致公司归属于上市公司净利润未能达到原预计范围。
四、其他相关说明
以上更正后的预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、董事会致歉说明
对公司在2014年1月24日披露《公司2013年度业绩预增公告》时，未能充分预计上述变化，导致公司2013年度业绩预告需要更正。由此给投资者造成了不利影响，公司及董事会深表歉意。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司
董事会
2014年3月15日
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立董事
关于公司与内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司签署
《内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司利润补偿协议之补充协议》的事前认可意见
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限公司持有的内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司14.06%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司与交易对方内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司拟签署的附条件生效的《内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司利润补偿协议之补充协议》，构成关联交易，本次交易符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，具备可操作性，无重大法律政策障碍，符合有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
我们对相关议案及其所附文件的相关内容表示认可，并同意将相关议案及其所附文件提交公司董事会审议。
（以下无正文）
华润双鹤药业股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第七次会议审议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，我们作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第七届董事会第七次会议审议的《关于提名张克坚先生担任独立董事职务的议案》进行了审查，发表意见如下：
1、程序合法
公司董事会在征得张克坚先生同意后，提名其为公司第七届董事会独立董事候选人，提名程序合法，董事会的审议、表决程序合法。
2、任职资格合法
经审阅张克坚先生个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条和中国证监会确定为市场禁入者的情况。经考察，张克坚先生具备担任公司独立董事资格。
独立董事：朱小平、帅天龙、金盛华、武志昂 2016年 1月 22日
证券代码：600247 证券简称：*ST成城 编号：2014-056吉林成城集团股份有限公司关于
收到上海证券交易所纪律处分决定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到上海证券交易所纪律处分决定书《关于对吉林成城集团股份有限公司及有关责任人予以公开谴责的决定》（[2014]26号)，以下简称“《公开谴责决定》（[2014]26号)”），现将有关情况公告如下：
一、《公开谴责决定》（[2014]26号)的主要内容
（一）上海证券交易所认定的违规事项
经查明，吉林成城集团股份有限公司（以下简称“公司”或“ST成城”）未在法定期限内披露公司2013年年度报告和2014年第一季度报告，构成重大信息披露违规。
ST成城未在规定时间内披露年报、季报的行为打乱了投资者全面获取上市公司年度和季度信息的预期，严重损害了投资者的知情权，造成了不良市场影响，严重违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第2.1条、第6.1条的有关规定。时任董事长徐才江，时任董事兼财务总监黄俊岩，时任董事成卫文、方一轩、曹峰，时任独立董事姜明辉、郑江明、艾勇，时任总经理闫家英，时任副总经理王淑霞、李军，时任董事会秘书徐昕欣未能勤勉尽责、及时编制、审议有关定期报告，对公司违规行为负有主要责任，其行为严重违反了《股票上市规则》第2.2条、第3.1.4条、第3.1.5条、第3.2.2条、第6.3条、第6.4条的规定以及在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做
出的承诺。
（二）对有关当事人的处分决定
鉴于上述违规事实和情节，经上海证券交易所（以下简称“本所”）纪律处分委员会审核通过，根据《股票上市规则》第 17.2条、第 17.3条、第 17.4条以及《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的有关规定，本所作出如下纪律处分决定：对吉林成城集团股份有限公司予以公开谴责；对时任董事长徐才江，时任董事兼财务总监黄俊岩，时任董事成卫文、方一轩、曹峰，时任独立董事姜明辉、郑江明、艾勇，时任总经理闫家英，时任副总经理王淑霞、李军，时任董事会秘书徐昕欣予以公开谴责。
二、备查文件
公司自2013年1月1日至今，已收到上海证券交易所对公司及有关责任人进行公开谴责以上的处罚的决定有《关于对吉林成城集团股份有限公司和实际控制人、董事成清波等予以公开谴责并公开认定成清波五年内不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的决定》（[2014]8号)、《关于对吉林成城集团股份有限公司和实际控制人、董事成清波等予以公开谴责并公开认定成清波5年内不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的决定》（[2014]16号)以及前述《公开谴责决定》（[2014]26号)。相关情况详见上海证券交易所网站上市公司诚信记录
（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/credibility/condemn/）
特此公告。
吉林成城集团股份有限公司董事会2014年7月5日
证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：2016-015
债券代码：122431 债券简称：15闽高速
福建发展高速公路股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年5月13日
(二)股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区东水路18号交通大楼22层
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|22|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,490,336,555|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|54.30|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长黄祥谈先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，董事侯岳屏先生和徐军先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书出席会议，财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,489,718,455|99.95|618,100|0.05|0|0.00|

2、议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|1,489,718,455|99.95|618,100|0.05|0|0.00|

3、议案名称：2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,489,322,055|99.93|1,014,500|0.07|0|0.00|

4、议案名称：2016年度财务预算预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,489,322,055|99.93|1,014,500|0.07|0|0.00|

5、议案名称：2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,488,776,555|99.89|1,560,000|0.11|0|0.00|

6、议案名称：2015年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,489,718,455|99.95|618,100|0.05|0|0.00|

7、议案名称：关于聘请2016年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,489,682,655|99.95|653,900|0.05|0|0.00|

8、议案名称：关于发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,489,611,155|99.95|725,400|0.05|0|0.00|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于补选第七届董事会董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|9.01|涂慕溪|1,489,235,024|99.92|是|
|9.02|吴新华|1,489,283,823|99.92|是|
|9.03|程辛钱|1,489,359,824|99.93|是|

2、关于补选第七届董事会独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|10.01|吴玉姜|1,489,424,357|99.93|是|

3、关于补选第七届监事会监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|11.01|李长杰|1,489,317,157|99.93|是|
|11.02|谢翌|1,489,319,557|99.93|是|

特别说明：经过本次补选，公司第七届董事会成员共 11人，分别为：涂慕溪先生、吴新华先生、侯岳屏先生、徐梦先生、蒋建新先生、汤新华先生、蔡晓荣先生、陈建煌先生、
吴玉姜女士、程辛钱先生、钟远斌先生；其中独立董事为汤新华先生、蔡晓荣先生、陈建煌
先生、吴玉姜女士。
公司第七届监事会成员共7人，分别为：黄晞女士、谢翌先生、李长杰先生、叶国昌先生、沈锦洪先生、方晓东先生、万崇文先生。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|2015 年度利润分配预案|9,296,054|85.63|1,560,000|14.37|0|0.00|
|7|关于聘请 2016年度审计机构的议案|10,202,154|93.97|653,900|6.03|0|0.00|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案 1-8为普通表决事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过；议案9-11实行累积投票制。
2、上述议案5、议案7需要单独统计中小投资者计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：王新颖、魏吓虹
2、律师鉴证结论意见：
本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
福建发展高速公路股份有限公司2016年5月14日
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2016-021山东玲珑轮胎股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五次会议（以下简称本次会议）于2016年10月26日下午14:00至15:00在公司会议室召开。本次会议的通知于 2016年 10月 20日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名，其中王能光先生、苏波先生、孙建强先生、王法长先生电话参会，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式及传真表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2016年第三季度报告的议案》
审议通过了公司 2016年第三季度报告，报告具体内容将于 2016年 10月 28日在上海证券交易所官方网站上披露。
本项议案的表决结果：同意 9票，反对 0票、弃权 0票。
2、审议通过《关于公司为德州玲珑轮胎有限公司申请银行授信及融资提供担保的议案》
德州玲珑轮胎有限公司（以下简称“德州玲珑”），为公司的全资子公司，其拟向中国建设银行股份有限公司武城支行、中国银行股份有限公司武城支行、德州银行股份有限公司武城支行、中国工商银行股份有限公司武城支行等银行申请银行授信、贸易融资等授信融资（以下简称“授信融资”），授信融资总额度不超过 100,000万元，单笔不超过 40,000万元，授信期限为一年，自 2016年 10月 26日至 2017年 10月 26日。
玲珑轮胎拟为德州玲珑以上授信融资提供担保，担保总额不超过 100,000万元，单笔担保额度不超过 40,000万元，担保期限为一年，自 2016年 10月 26日至 2017年 10月 26日，最终以银行实际审批的授信融资方案为准。授权公司董事长王锋先生在以上担保额度及担保期限内，代表公司签署办理以上银行担保所需的各项法律文件。
具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所官方网站披露的《关于公司为全资子公司申请银行授信融资提供担保的公告》（公告编号：2016－023号）。
三、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会 2016年 10月 26日
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|广东省广州市天河区天河北路|
|189号中国市长大厦18-19楼|
|邮编：510620|
|电话：（86-20）87556180|
|传真：（86-20）87551834|
|网址:www.kunlunlaw.com|

广东东方昆仑律师事务所
关于南方出版传媒股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见
致：南方出版传媒股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，广东东方昆仑律师事务所（以下简称“本所”）受南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司于2017年11月28日在广州市越秀区水荫路11号出版大楼 2楼会议室召开的 2017年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告，且仅用于为公司 2017年第二次临时股东大会见证之目的，不得用作任何其他目的。
现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所
股票上市规则》等现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及《南方出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《南方出版传媒股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“公司股东大会议事规则”）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1.提供给本所文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2.提供给本所文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3.提供给本所文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4.所有提供给本所的复印件与原件是一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5.公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（http://www.sse.com.cn/）刊载和公告了《南方出版传媒股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》；2017年 11月 10日，在上述传媒上刊载和公告了《南方出版传媒股份有限公司关于 2017年第二次临时股东大会的延期公告》；2017年 11月 14日，在上述传媒上刊载和公告了《南方出版传媒股份有限公司关于 2017年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》。
2.本次股东大会的现场会议于 2017年 11月 28日下午 14:30在广州市越秀区水荫路 11号出版大楼 2楼会议室召开，由公司董事长王桂科先生主持。
3.本次股东大会通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的召集人、主持人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1.出席现场会议的人员
根据公司提供的股东名册、出席会议的股东及股东代理人的签名和相关股东的授权委托书等文件，并经本所经办律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及代理人共 2名，于股权登记日合计代表股份数为 626,939,349股，占公司股份总数的 69.98%。除上述出
席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司部分董事、董事会秘书、监事、高级管理人员及本所经办律师列席了本次股东大会。基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定。
2.参加网络投票的人员
根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过上海证券交易所交易系统投票平台、上海证券交易所互联网投票平台投票的股东共 7人，代表公司股份数为 400,900股，占公司股份总数的0.0447%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台验证其身份。
三、关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办律师进行了计票、监票。本次股东大会网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。其中股东对《关于修订<公司章程>的议案》的反对票票数为 2000票，占公司出席会议的股东有表决权股份总数的比例为 0.0004%；对《关于使用闲置募集资金置暂时补充流动资金的议案》的反对票票数为 2000票，占公司出席会议的股东有表决权股份总数的比例为 0.0004%。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审
议通过了以下议案：
1.关于修订《公司章程》的议案；
2.关于使用闲置募集资金置暂时补充流动资金的议案。
上述议案均已对中小投资者的投票情况单独统计。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
（以下无正文）
单位负责人：朱征夫
经办律师：雷云汉、聂碧
广东东方昆仑律师事务所
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2019-112北京兆易创新科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192695号）。中国证监会依法对公司提交的《北京兆易创新科技股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，积极准备相关材料，并在规定的期限内向中国证监会行政许可受理部门报送书面回复意见。
公司本次非公开发行股票尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司董事会2019年12月3日
健康元药业集团 股价异常波动公告股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2015-022债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
股价异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司2015年4月7日、4月8日及4月9日股价在连续三个交易日内，日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据上海证券交易所的有关规则，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、本公司于2015年4月4日公开披露公司第二大股东鸿信行有限公司拟通过协议转让方式减持其持有的本公司股份，并就其交易转让方、转让股份及比例等具体事项进行充分说明，同时公司股票自2015年4月7日开市起复牌。（详见《健康元药业集团股份有限公司关于公司股票复牌的公告》（临2015-019）及《健康元药业集团股份有限公司关于本公司第二大股东拟转让本公司股份等事宜意向的公告》（临2015-020））；
2、公司目前生产经营正常，除上述本公司第二大股东鸿信行有限公司正在通过协议转让方式转让其所持有的健康元公司股份及鸿信行公司股东就其所持有的鸿信行公司全部已发行权益的转让事宜外,本公司不存在其他应披露而未披露的重大信息；
3、经向公司控股股东及实际控制人函证确认，除关联方鸿信行有限公司正在通过协议转让方式转让其所持有的健康元公司股份及鸿信行公司股东就其所持有的鸿信行公司全部已发行权益的转让事宜外,公司、公司控股股东及实际控制人目前不存在其他影响本公司股票异常波动的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债券重组、业务重组、资产剥离及资产注入等重大事项，并承诺未来三个月不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关
健康元药业集团 股价异常波动公告规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司提醒广大投资者要以公司指定信息披露的报纸《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的公告信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一五年四月十日
浙江奥翔药业股份有限公司
独立董事候选人声明
本人朱大旗,己充分了解并同意由提名人浙江奥翔药业股份有限公司董事会提名为浙江奥翔药业股份有限公司
(以下简称
“该公司”
)第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具
体声明如下
:
一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并己根据
《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求
:
(一
)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定
;
(二
)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定
;
(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退
(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定
;
(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定
;
(五)中
国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定
;
(六)中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定
;
(七)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性,不
属于下列情形
:
(一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
(二)直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属
;
(三)在直接或间接持有该公司己发行股份5%以上的股东单位或者在该公
司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属
;
(四)在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员
;
(五)为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人
;
(六
)在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员
;
(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员
;
(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录
:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚
;
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间
;
(二)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评
;
(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上
;
(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括浙江奥翔药业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的法律专业知识和经验,具有法学博士学位。
本人己经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺:在担任浙江奥翔药业股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求
,
接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断
,
不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
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证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2016-048汕头东风印刷股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月16日,汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东香港东风投资集团有限公司(以下简称“香港东风投资”)通知，香港东风投资将其持有的公司77,500,000股（股份性质为无限售条件流通股，占公司总股本的6.97%）股份，质押给中国工商银行股份有限公司汕头分行（为第三方融资提供质押担保），质押期限为2年，并已于2016年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续。公司控股股东资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内。
截止本公告日，香港东风投资共持有公司 604,900,000股股份，全部为无限售条件流通股，占公司总股本的54.40%。累计质押股份 577,500,000股，占其持有公司股份总数的95.47%，占公司总股本的51.93%。
特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司董事会
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2014-009
福建凤竹纺织科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2014年 3月 28日下午 15时 00分在福建省晋江市凤竹工业区公司三楼会议室召开，本次会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议由监事会召集人黄克华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度监事会工作报告》。
监事会成员一致认为：报告期内，监事会按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职权，列席参加公司董事会会议和股东大会，从切实维护公司利益与全体股东利益出发，认真履行监事会的监督职能，较好地完成了股东大会授予监事会的工作任务。
二、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度年度报告
及其摘要》。
根据《证券法》的规定和相关准则的要求，监事会对董事会编制的年度报告进行审核。监事会认为，2013年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的内容及数据能够全面真实地反映公司 2013年度的经营管理状况和财务状况。未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《监事会工作规则》。
四、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度财务决算报告》。
五、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度利润分配的预案》。
六、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司 2014年日常关联交易事项的议案》。
监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。
七、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司与关联方进行关联交易的议案》。
监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。
八、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补第五届监事会监事的议案》：2014年 3月份，公司监事会主席黄克华先生因年龄原因请求辞去公司监事会主席、监事职务，经公司控股股东福建凤竹集团有限公司推荐，提名唐亚军先生为公司第五届监事会监事候选人，任期与本届监事会相同。
此议案须提交股东大会审议批准。
附：监事候选人唐亚军先生简历
福建凤竹纺织科技股份有限公司
监事会
2014年 3月 28日
附：
监事候选人简历
唐亚军，男，1981年 5月出生，湖南衡阳人，研究生学历。2008年 6月毕业后一直任职于本公司，曾任公司技术中心课题项目组副主管；现任本公司项目组主管。
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2017-112昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunw u J i udi ng I nv es tment Ho ldi ngs CO., Ltd第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于 2017年 12月 27日以通讯方式发出，会议于 2017年 12月 28日在公司会议室以通讯方式召开。（说明：根据《公司章程》第一百三十四条“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知”。公司董事会办公室发出董事会会议通知，全体董事收到通知后，一致同意召开本次董事会。）
会议由公司董事长蔡蕾先生主持，全体董事均参会表决，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。
二、会议审议情况
本次会议采用通讯表决的方式，审议通过了如下决议：
（一）《关于变更公司总经理的议案》
因公司内部工作调整，康青山先生申请辞去公司总经理职务，辞去上述职务以后，康青山先生仍将继续担任公司董事，并另有任用。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任古志鹏先生为公司总经理，任期为本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满止。根据《公司章程》的相关规定，总经理为公司的法定代表人。公司董事会授权公司管理层办理因总经理变更而导致的
工商等部门变更登记相关事宜。
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
（二）《关于修改<公司章程>相关条款的议案》
公司根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》的相关规定，并结合公司目前的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，增设副董事长职位。
具体内容如下：
|||
|-|-|
|原公司章程条款|修订后的公司章程条款|
|第七十一条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。|第七十一条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。|
|第一百二十三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人。|第一百二十三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事三人。|
|第一百二十八条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。|第一百二十八条 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。|
|第一百三十条 董事长不能履行职权时，董事长应当指定一名董事代行其职权。|第一百三十条 副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职权时，由副董事长代行其职权；副董事长不能履行职权时，副董事长应当指定一名董事代行其职权。|

《公司章程》的最终内容，以工商行政管理部门核定为准。
《公司章程》除上述修改外，其余内容保持不变。
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2018年 1月 15日以现场方式和网络投票相结合的方式召开 2018年第一次临时股东大会，会议审议事项为：
1、《关于修改<公司章程>相关条款的议案》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
三、备查文件
1、九鼎投资第七届董事会第二十二次会议决议；
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
2017年12月29日
信息披露文件证券代码：600693 股票简称：东百集团 编号：临2014—022
福建东百集团股份有限公司
关于公司控股股东股份质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司（下称“公司”）于近日接到公司控股股东福建丰琪投资有限公司（下称“丰琪投资”）通知：丰琪投资将其持有的公司65,000,000股流通股质押给华福证券有限责任公司，质押登记日为2014年3月28日，质押期限不超过12个月（含12个月）。以上质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成质押登记手续。
截止本公告日，丰琪投资持有公司流通股100,227,419股，占公司总股本的29.20%；本次质押公司股份65,000,000股，累计质押公司股份65,000,000股，占公司总股本的18.94%。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2014年4月1日