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证券代码：300370 证券简称：安控股份 公告编码：2014‐005北京安控科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
及上市公告书公告之更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月10日、2014年1月 22日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《北京安控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《北京安控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书》，经事后审查，发现由于工作人员的疏忽，导致公告部分内容出现错误，现将披露有误内容更正如下：
一、《北京安控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》；
其中重大事项提示“四、2014年第一季度业绩预计”中原公告内容为：
公司预计 2014年一季度实现营业收入在 3,800万元至 4,200万元之间，预计较上年同期营业收入1,338万元增长184%至214%；
现更正为：
公司预计 2014年一季度实现营业收入在 3,800万元至 4,200万元之间，预计较上年同期营业收入440万元增长764%至855%；
二、《北京安控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书》。
其中第五节财务会计资料“三、2014年第一季度业绩预计”中原公告内容为：
公司预计 2014年一季度实现营业收入在 3,800万元至 4,200万元之间，预计较上年同期营业收入1,338万元增长184%至214%；
现更正为：
公司预计 2014年一季度实现营业收入在 3,800万元至 4,200万元之间，预计较上年同期营业收入440万元增长764%至855%；
上述更正原因主要系工作人员引用基数错误而导致的比例错误，而非财务数据错误。
除以上更正内容外，《北京安控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《北京安控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书》的其他内容不变。
本次公告中出现的错误，是公司工作人员疏忽所致，由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意。
特此公告。
附注：
公司2010年—2014年一季度营业收入1季度明细情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|期间|2014 年度|2013 年度|2012 年度|2011 年度|2010 年度|
|1季度|3,800—4,200|440.40|1,338.16|1,913.87|280.84|
|备注|业绩预测未经审计|未经审计|经审计|经审计|经审计|

由于公司经营业务具有季节性特征，每年一季度营业收入通常金额较小且占全年比例较低，因此甲方项目启动时间、天气因素、上年在执行合同等因素的变化均会对一季度营业收入造成较大影响，从而导致公司各年一季度营业收入的波动较大。2014年一季度收入规模增长较大，此情况具有一定偶发性，不能以此推断全年业绩变动情况。主要系部分周期较长且跨年执行的项目于 2014年一季度执行完毕并达到收入确认条件，导致本期金额较上年同期增加较大。
北京安控科技股份有限公司
董事会
广东星河生物科技股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易的独立意见
广东星河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金及非公开发
行股份购买洛阳拓垠农业科技有限公司、河南创新投资有限公司、远辰（北京）国际投资集团有限公司、远东控股集团有限公司、郑州宇通集团有限公司、天津和灵投资合伙企业（有限合伙）、上海中汇金投资股份有限公司、臧显文和查伊培持有的洛阳伊众清真食品有限公司（以下简称“洛阳伊众”）93%的股权，并募集配套资金。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上述行为构成上市公司重大资产重组。
作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了包括《广东星河生物科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要及相关审计、评估报告等在内的本次发行股份购买资产方案的相关材料后，经审慎分析，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《广东星河生物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，发表如下独立意见：
一、关于本次交易的独立意见
1、本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金的方案具备可操作性。
二届董事会第三十次（临时）会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定。
3、本次交易标的资产经过了具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估事务所的审计和评估，本次交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
4、通过本次现金及发行股份购买资产，有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
5、本次交易募集配套资金的认购方之一叶运寿为公司董事长、总经理、实际控制人，因此，本次交易构成关联交易，履行了关联交易决策程序，关联董事进行回避表决。公司实际控制人参与认购公司本次募集配套资金发行的股票，是基于对本次交易中以现金及发行股份购买的资产市场前景的良好预期，显示出实际控制人对公司的大力支持，成为公司本次交易顺利完成的有力保障。我们认为上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
6、本次现金及发行股份购买资产行为符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
二、关于本次交易审计、评估相关事项的独立意见
1、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及公司本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；该等机构出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
际情况，假设前提合理。评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理。本次交易公司拟购买标的资产的交易价格以评估值为依据协商确定，定价依据与交易价格公允。
本次重大资产重组符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公平、公开、公正的原则，符合上市公司和全体股东的利益，我们一致同意本次董事会就本次重大资产重组事项的相关安排，同意将相关议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东星河生物科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见的签字页）
独立董事：
-------------- -------------- --------------李莎 梁增文 游达明
证券代码：002506 证券简称：*ST超日 公告编号：2014-124上海超日太阳能科技股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2014年11月18日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，并拟将该事项提交股东大会审议。现将相关事项公告如下:
一、更换会计师事务所的情况
2014年6月27日，上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2013年度股东大会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。现由于大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作安排，提出不再担任公司 2014年度审计机构，公司拟更换立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
本次更换会计师事务所事项尚须提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任我公司2012、2013两个年度的审计机构，其在审计过程中勤勉尽责、辛勤工作，较好的完成了公司委托的审计工作。公司对大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间为公司提供的专业、高水平服务表示由衷的感谢。
二、拟聘任新会计师事务所的情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由中国会计泰斗潘序伦先生于 1927年在上海创建，是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备独立性，能够满足公司2014年度审计工作要求。
三、独立董事意见
1.独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见
由于大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作安排，提出不再担任公司2014年度审计机构，本次拟更换立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的原因充分、合理。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2014年度财务审计及相关专项审计工作要求，同意更换立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014年年度审计机构，同意将该事项提交董事会审议。
2.独立董事对关于更换会计师事务所的独立意见
由于大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作安排，提出不再担任公司2014年度审计机构，本次拟更换立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2014年度财务审计及相关专项审计工作要求。
本次更换会计师事务所的原因充分、程序合理，更换立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年年度审计机构，同意将该事项提交股东大会审议。
四、监事会意见
公司监事会认为，公司本次拟更换立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的原因充分、合理。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2014年度财务审计及相关专项审计工作要求。
特此公告
上海超日太阳能科技股份有限公司董事会2014年11月18日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2018-073北京清新环境技术股份有限公司
关于发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：清新环境，股票代码：002573）自2018年6月19日开市起停牌。具体内容详见公司于2018年6月19日披露的《关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-046），2018年6月26日、7月3日、7月10日、7月17日披露的《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-048、2018-050、2018-053、2018-054），2018年7月18日披露的《关于发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-055），2018年7月25日、8月1日、8月8日、8月15日披露的《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-056、2018-062、2018-064、2018-069）以及2018年8月18日披露的《关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-071）。
截至本公告披露日，公司正在积极推进本次发行股份购买资产事项的相关工作。公司聘请的相关专业中介机构正在开展对标的资产的尽职调查工作，目前有关工作尚未完成，交易方案仍处于商讨、论证阶段。
鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自2018年8月27日（星期一）开市起继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定推进本次发行股份购买资产的各项工作，并根据事项的进展情况，严格按照有关法律、法规规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日披露一次发行股份购买资产的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，公司本次筹划的发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一八年八月二十四日
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司章程（草案）
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十条上市后，公司股票如被终止上市，公司股票进入全国中小企业股份转让系统继续交易。除法律、行政法规或部门规章另有规定外，公司不得修改本章程的此项规定。
第四章股东和股东大会
第一节 股东
第三十一条公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有本公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
公司应当与证券登记机构签订股份保管协议，定期查询主要股东资料以及主要股东的持股变更（包括股权的出质）情况，及时掌握公司的股权结构。
第三十二条公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。
第三十三条公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。
第三十四条股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。
第三十五条公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2015-124中天城投集团股份有限公司
关于 2015年第一期中期票据发行结果的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 1月 13日，中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第 1次临时股东大会审议通过了《关于拟注册和发行不超过人民币 14亿元中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币 14亿元中期票据。2015年 9月 21日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注［2015］MTN459号），交易商协会同意接受公司中期票据注册，注册金额为 14亿元。具体内容详见公司于 2015年 1月 14日、9月 22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发布的相关公告。
全部到账，现将发行结果公告如下：
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|名称|中天城投集团股份有限公司 2015年度第一期中期票据|简称|15 中 天 城 投MTN001|
|代码|101564047|期限|5 年|
|起息日|2015年10月15日|兑付日|2019 年至 2020 年每年的 4 月 15 日和 10 月 15 日|
|计划发行总额|14 亿元|实际发行总额|14 亿元|
|发行利率|7.0%|发行价格|面值 100 元|
|簿记管理人|上海浦东发展银行股份有限公司|||
|主承销商|上海浦东发展银行股份有限公司|||
|联席主承销商|光大证券股份有限公司|||

公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一五年十月十六日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2014－041号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 13日以邮件传达的方式向全体监事发出了关于召开第二届监事会第五次会议的通知，会议于 2014年 8月 24日下午 15时在公司十一楼会议室现场召开，会议由公司监事会主席李媛媛女士召集，应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以举手表决方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于<2014年半年度报告>和<2014年半年度报告摘要>的议案》
公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的公司 2014年半年度报告及其摘要进行了认真严格的审核后认为：公司 2014年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。《2014年半年度报告和 2014年半年度报告摘要》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于<2014年半年度利润分配预案>的议案》公司监事会一致认为公司2014年半年度利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司实际经营业绩及未来发展相匹
配，符合公司的发展规划，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续经营和健康发展。
于同日召开的第二届董事会第八次会议也审议通过了此议案。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相
关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请2014年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于<2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会对公司2014年上半年募集资金存放与使用情况进行了认
真的核查，认为：公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司监事会 2014年 8月 24日
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2017-83
众业达电气股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2017年9月27日以通讯表决方式召开，会议通知已于2017年9月23日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数 9人，实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的有关规定以及公司2017年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司已符合 2017年限制性股票激励计划规定的各项授予条件，同意以2017年9月27日为首次授予日，向首次授予的 74名激励对象授予限制性股票 4,291,000股。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见，详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于2017年限制性股票首次授予事项的独立意见》。公司监事会发表了核查意见，详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会第四次会议决议公告》、《监事会关于
2017年限制性股票首次授予事项的核查意见》。律师出具了法律意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京市君合（广州）律师事务所关于众业达电气股份有限公司 2017年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见》。
表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。董事王宝玉为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避了表决过程。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
2017年9月27日
广东顶固集创家居股份有限公司董事会
关于发行股份及支付现金购买资产相关内幕信息知情人员
买卖股票情况的报告
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”或“顶固集创”）因筹划发行股份及支付现金购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：顶固集创，股票代码：300749）于 2019年1月24日开市起开始停牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2018年修订）》的相关规定，须对本次停牌前六个月内内幕信息知情人买卖公司股票进行自查。由于公司2018年9月25日在深圳证券交易所上市，距离本次停牌少于6个月，因此公司本次自查的期间为自股票上市日起至停牌前一日（即 2018年 9月 25日至 2019年 1月 23日）。本次自查的内幕信息知情人范围包括：顶固集创及其董事、监事高级管理人员、标的公司及其董事、监事、高级管理人员、交易对手、知晓本次交易的相关人员、为本次交易提供服务的相关中介机构及人员，以及上述人员年满18周岁的直系亲属。
根据各方出具的自查报告以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询记录，自查期间，本次交易的独立财务顾问长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）投行分销账户 0899019725存在买卖顶固集创股票的情形，具体如下：
|||
|-|-|
|证券简称|股数|
|顶固集创|200|
|顶固集创|77,659|

顶固集创股票于2018年9月25日上市，长城证券作为顶固集创首次公开发行并在创业板上市的主承销商，其所卖出顶固集创股票均为新股发行时因余股包
销而购入的股票，且卖出股票时间分别为 2018年 9月 25日和 2018年 10月 11
日，卖出顶固集创股票行为发生在顶固集创商议筹划本次交易事项之前，长城证券相关账户卖出余股包销而购入的股票不属于内幕交易。
除上述情况外，本次重大资产重组核查范围内的相关机构及人员在自查期间内不存在买卖公司股票的行为；亦不存在泄露有关信息或建议他人买卖公司股票或操纵公司股票等禁止交易的行为。
特此说明。
广东顶固集创家居股份有限公司董事会2019年2月13日
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2019-036湖南三德科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易部分提前购回的公告
公司控股股东湖南三德投资控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东湖南三德投资控股有限公司（以下简称“三德控股”）函告，获悉其办理了部分股票质押式回购交易提前购回解除质押的业务。具体情况公告如下：
一、股东股份进行股票部分提前回购的基本情况
1、股东股份解除部分质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|湖南三德投资控股有限公司|是|5,000,000|2018年9月6日|2019年7月12日|申万宏源证券股份有限公司|7.24%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，三德控股持有公司股份69,062,300股，占公司股份总数的34.19%，累计质押其持有的公司股份 12,655,900股，占其持有公司股份总数的18.33%，占公司股份总数的6.26%。
三、备查文件
2、《股票质押式回购交易协议书提前回购申请》
3、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表》
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会2019年7月16日
北京市金杜律师事务所
关于海航投资集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
的法律意见书
致：海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、中国证券监督管理委员会《关于发布〈关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定〉的通知》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海航投资集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）作为公司的常年法律顾问，委派本所经办律师出席公司于2017年 6月8日举行的2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1.《公司章程》；
2.公司2017年5月17日第七届董事会第二十九次会议决议；
3.公司于 2017年 5月 27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《海航投资集团股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的提示性公告》；
4.公司本次股东大会参会股东登记文件和凭证资料；
5.公司本次股东大会会议文件。
本所经办律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查公司2017年 5月17日第七届董事会第二十九次会议决议、2017年 5月 19日公司《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》、公司本次股东大会会议资料并现场参加本次股东大会，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
根据对现场出席本次股东大会的股东的股东账户登记证明、个人身份证明等相关资料的审查，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 2人，代表有表决权股份 3,600股，占公司有表决权股份总数的0.0003%；通过网络投票系统进行投票的股东共698名，代表有表决权股份128,919,565股，占公司有表决权股份总数的9.0139%；其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称“中小投资者”）共 700人，代表有表决权股份128,923,165股，占公司有表决权股份总数的9.0141%。综上，出席本次股东大会的股东人数共700人，代表有表决权股份128,923,165股，占公司有表决权股份总数的9.0141%。
本所经办律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
经本所经办律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式逐项表决了会
议通知中列明的各项议案。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并于现场宣布了最终的表决结果。
经本所经办律师见证，本次股东大会具体表决结果如下：
（一）《关于延长公司 2015年度非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》之具体表决结果如下：
同意 60,584,983股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的46.9931%；反对 67,167,684股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的52.0990%；弃权 1,170,498股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.9079%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 60,584,983股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的46.9931%；反对67,167,684股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的52.0990%；弃权 1,170,498股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.9079%。
四、结论意见
综上，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（下接签字页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于海航投资集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
孟梓
冯雪
单位负责人：
王玲
二〇一七年六月八日
浙江海翔药业股份有限公司独立董事
关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易事项的
事前认可函
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2014年5月5日召开董事会审议与本次发行股份购买资产并募集配套资金有关的议案。
根据有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立的立场及判断，对本次重大资产重组事项有关的全部资料事前进行了认真审议，现发表如下意见：
在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了与公司本次重大资产重组事项有关的详尽资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了深入的询问与探讨。本次发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组构成关联交易，我们对本次关联交易事项进行审查，其符合公司经营管理需要，不存在损害公司及股东利益的情形。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，同意将本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的有关议案提交给公司董事会会议审议。
（此页无正文，为《浙江海翔药业股份有限公司独立董事关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易事项的事前认可函》之签署页）
独立董事：________________ ________________ ________________
陈文森 李有星 周亚力
2014年 5月 4日
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2017-049
新疆天顺供应链股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2017年 8月 3日北京时间 10:30在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2017年 7月 29日以电子邮件、电话及短信方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名，其中出席现场会议的董事 4名，以通讯方式参加会议的董事 5名（赵燕女士、姜长辉先生、朱瑛女士、马洁先生、王江先生以通讯方式行使表决权）。会议由董事长王普宇主持，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。
二、董事会会议表决情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
1、关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司经营效益，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司董事会同意使用人民币 2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议批准之日起不超过5个月。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司于2017年8月5日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于对第三届董事会第十三次会议相关
事项的独立意见》。
2、关于《聘任公司董事会秘书》的议案
公司董事会同意聘任金子楠女士担任公司董事会秘书，任职期限自本次董
事会审议通过之日起至公司第三届董事会换届时止。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司于2017年8月5日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于对第三届董事会第十三次会议相关
事项的独立意见》。
三、备查文件
《第三届董事会第十三次会议决议》
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会2017年8月5日
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2019-45浙商中拓集团股份有限公司
关于发行 2019年度第一期超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 22日、2018年 11月 13日召开的第六届董事会第九次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司申请发行超短期融资券的议案》，批准公司发行不超过 15亿元人民币的超短期融资券。
公司于2019年5月23日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2019]SCP191号），中国银行间市场交易商协会同意接受公司超短期融资券的注册，注册金额为人民币 7.5亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2年内有效。
2019年 6月 26日，公司完成 2019年度第一期超短期融资券的发行，现将发行结果公告如下：
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|发行要素||||
|名称|浙商中拓集团股份有限公司2019年度第一期超短期融资券|简称|19中拓SCP001|
|代码|011901443|期限|180日|
|起息日|2019年6月27日|交易流通终止日|2019 年12月24日|
|计划发行|1.5亿元|实际发行总额|1.5亿元|

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|总额|||||
|发行利率|4.10 %||发行价格|100.00元/百元面值|
|申购情况|||||
|合规申购家数||1|合规申购金额|1.5亿元|
|最高申购价位||4.10|最低申购价位|4.10|
|有效申购家数||1|有效申购金额|1.5亿元|
|簿记管理人||江苏银行股份有限公司|||
|主承销商||江苏银行股份有限公司|||

本次超短期融资券发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网（www.shclearing.com）。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会 2019年 6月 28日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2016-115
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于筹划重组期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
经公司第四届董事会第七次会议以及公司2016年第三次临时股东大会审
议通过了《关于公司筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》。获得临时股东
大会审议通过后，公司预计自重大资产重组之日起累计不超过6个月的时间内，即在2016年2月15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书草
案。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对外投
资信息技术行业标的企业，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简
称：天源迪科，股票代码：300047）自 8月 15日开市起停牌，公司于 2016
年 8月 29日发布了《重大资产重组停牌公告》，确定拟披露的重大投资事项
为重大资产重组，公司股票继续停牌。
公司原预计在累计不超过3个月的时间内，即在2016年11月15日前按照
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重
组》的要求披露重大资产重组信息，现公司预计在上述期限内无法披露重组方
案。为继续推动本次重组工作，经2016年10月25日召开的公司第四届董事会
第七次会议及2016年11月11日召开2016年第三次临时股东大会审议通过了继
续停牌相关事项，公司向深圳证券交易所提交公司股票继续停牌3个月的申请，申请停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
一、重大资产重组基本情况
1、交易基本情况
公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于签署重大资产重组框架协
议的议案》，审议通过公司拟以发行股份及支付现金方式购买深圳维恩贝特科
技股份有限公司（以下简称“维恩贝特”）股东陈兵、魏然、谢明、黄超民、郭
伟杰合计持有的维恩贝特部分或全部股权。
2、标的资产情况
维恩贝特是一家在全国中小企业股份转让系统挂牌交易的公司（证券简
称：维恩贝特；证券代码：831117），维恩贝特主要是为国有银行、股份制
银行、港澳银行等金融机构提供专业的业务咨询、软件设计、软件测试和软件
维护等服务，同时也在电子商务、互联网金融领域为相关客户提供软件产品、
应用解决方案、系统建设和 IT系统运营服务。
维恩贝特的股票已于 2016年8月15日起暂停转让。
3、标的资产的控股股东、实际控制人具体情况
维恩贝特的控股股东及实际控制人为自然人陈兵，其持有维恩贝特
48.59%的股份。
公司与维恩贝特的控股股东、实际控制人无关联关系。本次交易系公司向
维恩贝特的股东发行股份及支付现金购买资产，同时考虑向其他投资者发行股
份并募集配套资金，可能涉及关联交易。
二、目前进展情况
1、2016年 10月 25日，公司已与交易对方签订了《发行股份及支付现
金购买资产框架协议》。
框架协议主要内容如下：
（1）交易方式
本次交易拟通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司全部或部分股
权，并配套募集资金，其中现金支付部分不超过交易总价的25%，发行股份
支付部分不低于交易总价的75%。具体方案仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。
（2）交易价格
本次发行股份及支付现金购买资产涉及的维恩贝特全部股份交易价格预
估为8.40483亿元人民币，每股交易价格为人民币6.3元。
2、公司聘请的招商证券股份有限公司、立信会计师事务所（特殊普通合
伙）、国浩律师（深圳）事务所分别为重大资产重组事项提供咨询、财务、法
律服务，以上中介机构正在全力推进标的企业的现场工作。公司与交易对方积
极沟通重大资产重组的细节工作，双方促进相关工作持续推进。
三、延期复牌原因及预计复牌时间
经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司原承诺争取于 2016年11
月 15日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预
案或者报告书，但由于本次重大资产重组工作涉及的工作较多，相关工作尚未
全部完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善，公司无法在进
入重组停牌程序后3个月内披露重组预案。
2016年 10月 26日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于公司
筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》，公司董事会向 2016年第三次临时
股东大会提请审议继续停牌相关事项，申请停牌时间自停牌首日起累计不超过
6个月，公司将于本次股东大会审议通过后向深圳证券交易所申请继续停牌。
公司预计在自停牌首日起累计不超过6个月的时间内，即在2017年2月
15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——
上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。
四、工作安排及风险提示
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工
作，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次事项进展公告。
鉴于本次重大资产重组涉及的相关准备工作尚未完成，本次重大资产重组
事项仍存在不确定性，具体方案最终以经董事会审议并公告的重组预案（或报
告书）为准。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以
在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
董事会
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2019-035
海航投资集团股份有限公司
关于公开挂牌转让参股公司深圳倍特力电池有限公司
16%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开了公司第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司深圳倍特力电池有限公司16%股权的议案》，同意公司通过北京产权交易所（以下简称“北交所”）公开挂牌转让公司持有的深圳倍特力电池有限公司（以下简称“深圳倍特力”）16%股权，并授权公司董事长履行挂牌所需相关程序，签署挂牌相关法律文件。具体内容详见公司2019年4月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-017）、《关于公开挂牌转让参股公司深圳倍特力电池有限公司16%股权的公告》（公告编号：2019-022）。
2019年 5月 14日，公司将深圳倍特力16%股权委托北交所首次公开挂牌。
具体内容详见公司 2019年 5月 14日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌转让参股公司深圳倍特力电池有限公司16%股权的进展公告》（公告编号：2019-027）。
截至2019年6月11日挂牌公告期满，本次挂牌未能征集到意向受让方。根据公司第八届董事会第九次会议授权，公司将本次深圳倍特力16%股权的挂牌公告期延长至2019年6月18日。具体内容详见公司2019年6月12日披露于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公开挂牌转让参股公司深圳倍特力电池有限公司16%股权的进展公告》(公告编号：2019-029)。
截至2019年6月18日挂牌公告期满，本次挂牌未能征集到意向受让方。根据公司第八届董事会第九次会议授权，公司将本次深圳倍特力16%股权的挂牌公告期延长至2019年6月25日。具体内容详见公司2019年6月20日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公开挂牌转让参股公司深圳倍特力电池有限公司16%股权的进展公告》(公告编号：2019-030)。
截至2019年6月25日挂牌公告期满，本次挂牌未能征集到意向受让方。公司深圳倍特力16%股权的挂牌公告期延长至 2019年 7月 2日。具体内容详见公司 2019年 6月 26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公开挂牌转让参股公司深圳倍特力电池有限公司16%股权的进展公告》(公告编号：2019-031)。
截至 2019年 7月 2日挂牌公告期满，本次挂牌未能征集到意向受让方。公司深圳倍特力16%股权的挂牌公告期延长至 2019年 7月 9日。具体内容详见公司 2019年 7月 3日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公开挂牌转让参股公司深圳倍特力电池有限公司16%股权的进展公告》(公告编号：2019-032)。
截至 2019年 7月 9日挂牌公告期满，本次挂牌未能征集到意向受让方。公司深圳倍特力16%股权的挂牌公告期延长至2019年7月16日。具体内容详见公司 2019年 7月 10日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公开挂牌转让参股公司深圳倍特力电池有限公司16%股权的进展公告》(公告编号：2019-033)。
截至2019年7月16日挂牌公告期满，本次挂牌未能征集到意向受让方。公司委托北交所将本次深圳倍特力16%股权的挂牌公告期延长至2019年8月13日，
挂牌底价 8787.144万元。相关挂牌信息详见北交所网站：http://www.cbex.com.cn/。
最终成交情况以公开挂牌结果为准，公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十七日
证券代码：000835 证券简称：四川圣达 公告编号：2014-072
四川圣达实业股份有限公司
关于举行 2014年半年报业绩说明会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司已于2014年8月13日发布了2014年半年报。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2014年9月18日（星期四） 15:00-17:00举行2014年半年报业绩说明会，现将有关事项公告如下：本次业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取
网络远程的方式举行，投资者可以登录上市公司投资者关系互动平台
（http://irm.p5w.net/）参与交流。
出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长、总经理申西杰先生；
副董事长、常务副总经理谢树江先生；董事会秘书、副总经理赵璐女士。
(注：如有特殊情况，参会人员可能会进行调整。)
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
四川圣达实业股份有限公司二○一四年九月十三日
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2019-003号四川国光农化股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2019年1月4日以直接送达、邮件等形式发出，于2019年1月8日上午以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席邹涛先生主持。董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
（一）关于募集资金投资项目变更实施主体暨向全资子公司增资的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于募集资金投资项目变更实施主体暨向全资子公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
（二）关于公司资产损失及坏账核销的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意核销公司及子公司各类资产损失及坏账损失合计 64,758.24元。
三、备查文件
1.公司第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司监事会2019年1月9日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2019-024上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2019年2月27日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，并于2019年2月28日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-020），对该公告内容中的商誉减值准备及存货跌价准备的具体明细进行补充披露，具体情况如下：
一、对原公告中计提商誉减值准备具体明细补充如下：
公司以2018年12月31日为基准日对上述商誉进行减值测试，并聘请专业评估机构对下述公司发生减值迹象的相关资产进行评估。截至目前，公司财务部门基于谨慎性原则初步估算，预计 2018年全年商誉减值金额为 7,405.74万元人民币，占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币一千万元，详见下表：
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|-|-|
|公司名称|预计计提减值准备金额（万元）|
|福建泰兴特纸有限公司|7,200.00|
|上海绿新新材料科技有限公司|205.74|

二、对原公告中计提存货跌价准备具体明细补充如下：
根据《企业会计准则》及公司会计政策，期末存货按成本与可变现净值孰低原则计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。公司及下属子公司对截至2018年12月31日的存货进行清查，对存在减值迹象的存货进行减值测试。本着谨慎性原则，2018年预计计提存货跌价准备总额3,455.69万元，详见下表：
单位：万元
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|存货类别|年初金额|本年计提|本年转销|年末金额|
|原材料|541.68|534.69|183.60|892.77|
|在途物资|-|-|-|-|
|周转材料|-|17.77|-|17.77|
|委托加工物资|-|29.73|-|29.73|
|在产品|9.73|81.35|-|91.08|
|库存商品|230.55|850.84|6.45|1,074.94|
|自制半成品|147.07|509.00|14.58|641.49|
|发出商品|1,988.79|1,432.31|2,356.16|1,064.94|
|合计|2,917.82|3,455.69|2,560.79|3,812.72|

计提情况说明如下表：
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|资产名称|存货|
|账面价值|77,095.18万元|
|资产可收回金额|73,282.46 万元|
|资产可收回金额的计算过程|可收回金额按存货估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额计算。|
|本次计提资产减值准备的依据|根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，存货减值准备是按单个资产项目的成本高于其可变现净值的差额提取。|
|年初存货跌价准备|2,917.82万元|
|本年计提数|3,455.69万元|
|本年转销数|2,560.79万元|
|年末存货跌价准备|3,812.72万元|
|计提原因|公司判断该项资产存在减值的迹象，预计该项资产未来可收回金额低于账面价值。|
|注：以上数据均为预测数据，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司正式披露的||
|2018年年度报告为准。||
|除上述补充披露情况外，原公告其他内容不变。公司就上述补充披露给投资||
|者带来的不便深表歉意。||
|特此公告。||
|上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会||
|2019年3月2日||