Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600155 证券简称：华创阳安 公告编号：临2018-073
华创阳安股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月14日 14点00分
召开地点：北京市西城区锦什坊街 26号恒奥中心C座3A会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月14日
至2018年12月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2018年 11月 28日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过，内容详见公司于 2018年 11月 29日披露在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600155|华创阳安|2018/12/6|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
股东或代理人现场出席公司股东大会会议应按以下方式进行登记:
1、登记手续：
(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。
(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签章并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。
授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应
当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。
(5)异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，信函登记以收件日邮戳为准。参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
参会股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。
2、登记时间：
2018年12月7日上午9：00至11:00，下午14:00至16:00
3、登记地点：河北省保定市高新区隆兴中路177号公司证券部
4、现场出席本次股东大会的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东沪市股票账户等原件及复印件，以便验证入场。
六、其他事项
1、联系方式：
联系人：蔡永起先生 李志强先生
电话/传真：（0312）3109607
电子邮箱：bszqb@huachuang-group.cn
地址：河北省保定市高新区隆兴中路 177号公司证券部
邮编：071051
2、出席公司本次现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
特此公告。
华创阳安股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
华创阳安股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年12月14日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案||||

委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2019-011
江苏国茂减速机股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年7月11日
(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路 98号江苏国茂减速机股份有限公司联合办公楼3楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|31|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|378,972,720|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|81.7937|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长徐国忠先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事耿磊先生因工作原因，未能出席本次会
议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事吕云峰先生因工作原因，未能出席本次会议；
3、董事会秘书、财务总监及副总经理陆一品先生出席会议，总经理助理孔东华先生、副总经理谭家明先生、副总经理郝建男先生及制造总监杨渭清先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司注册资本及公司类型的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|378,960,820|99.9968|11,900|0.0032|0|0.0000|

2、议案名称：关于变更公司营业期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|378,959,520|99.9965|13,200|0.0035|0|0.0000|

3、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|378,960,820|99.9968|11,900|0.0032|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议第1、3项议案为特别决议议案，均获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：李波、尹飞
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书。
江苏国茂减速机股份有限公司2019年7月12日
证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：临2016-025神马实业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司拟筹划涉及公司的重大事项，可能涉及重大资产重组。为避免造成公司股价异常波动，公司于2016年11
月14日申请早间紧急停牌，停牌时间为2016年11月14日全天。
鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票自2016年11月15日起连续停牌。
公司承诺将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告重大事项进展情况。
停牌期间，公司将密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者及时关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2014—026
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于为控股子公司海宁东山热电有限公司
向银行借款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：海宁东山热电有限公司（以下简称“东山热电”）
本次担保金额为2,000万元，截止本公告披露日，已实际为其提供
的担保余额为800万元
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
东山热电公司注册资本为 1,170万元，本公司持有股权612.856万元，占其注册资本的52.38％，公司为东山热电提供自 2012年 9月 6日至 2014年 9月 5日向中信银行海宁支行借款余额不超过 2,000万元及在浙商银行嘉兴海宁支行申请的1年期借款余额不超过 1,000万元的担保即将到期。现由于东山热电生产经营需要，向本公司申请提供担保额度2,000万元。
经公司七届八次董事会审议，并以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于为海宁东山热电有限公司提供担保的议案》。公司为东山热电在浙商银行嘉兴海宁支行申请的1年期借款余额不超过1,000万元及在中信银行海宁支行申请的1年期借款余额不超过1,000万元的担保，提供连带责任保证。
公司董事会授权经理班子办理本次担保具体事项。
根据中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规和规范性文件及公司《对外担保管理制度》的规定，属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：海宁东山热电有限公司
注册地点：浙江省海宁市海昌街道洛隆路611号
法定代表人：黄永友
经营范围：电力、蒸汽、自来水生产（凭有效许可证经营，不含饮用自来水）、蒸汽烘烫、塑料制品制造、加工
截止2013年12月31日，该公司经审计的资产总额为62,351,164.67元，负债总额为 27,294,665.55元，其中：银行贷款总额 1,700万元，流动负债总额 26,136,665.55元，净资产 35,056,499.12元，2013年 1-12月实现营业收入49,493,569.94元，实现净利润11,371,059.03元。
截止2014年6月30日，该公司资产总额为 53,873,762.88元，负债总额为18,500,653.68元，其中：银行贷款总额1,100万元，流动负债总额 18,500,653.68元，净资产35,373,109.20元，2014年1-6月实现营业收入19,328,088.27元，实现净利润 4,411,610.08元。上述财务报告数据未经审计。
海宁东山热电有限公司注册资本为1,170万元，本公司持有52.38%的股权，海宁市海昌街道资产经营中心持有4.76%，杨建康等7位自然人持有42.86%。
三、担保协议的主要内容
公司为东山热电在浙商银行嘉兴海宁支行申请的 1年期借款余额不超过1,000万元及在中信银行海宁支行申请的1年期借款余额不超过1,000万元的担保，提供连带责任保证。
公司尚未与上述银行签订有关担保协议，具体担保金额和期限以最终签订的担保协议为准。
四、董事会意见
公司于2014年8月26日召开的七届八次董事会，审议通过了《关于为海宁东山热电有限公司提供担保的议案》。公司董事会结合该公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意对东山热电提供担保。
五、独立董事意见
公司独立董事就公司本次为控股子公司提供担保事项，发表如下独立意见：海宁东山热电有限公司为公司的控股子公司，公司对其拥有控制权，能够有效地
控制和防范风险。东山热电资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次担保行为是为了东山热电的业务发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司《对外担保管理制度》的规定，属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。同意公司为海宁东山热电有限公司提供担保的议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为3,000万元
（不包含本次担保事项），全部为公司对控股子公司提供的担保，占 2013年 12月 31日经审计净资产的比例为5.43%；截至本公告披露日，公司及其控股子公司实际对外担保余额为 800万元（不包含本次担保事项），占 2013年 12月 31日经审计净资产的比例为1.45%；截至本公告披露日，公司无逾期担保。
七、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会2014年8月28日报备文件：
1、海宁东山热电有限公司2014年6月末财务报表(未经审计)；
2、海宁东山热电有限公司营业执照复印件。
证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临 2016-034人民网股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2016年 12月 14日以现场表决的方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事唐宁先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度的规定。会议审议并通过了以下议案：
关于选举唐宁先生任公司监事会主席的议案。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会同意选举唐宁先生任公司第三届监事会主席。
特此公告。
人民网股份有限公司监 事 会 2016年 12月 16日
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临 2019-006华泰证券股份有限公司
关于江苏省国信集团有限公司增持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 8日收到公司股东江苏省国信集团有限公司（以下简称“国信集团”）的通知，国信集团通过港股通已累计增持公司 H股 930万股，已超过股票增持计划数量下限的50%。根据上海证券交易所的相关规定，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体名称：国信集团。
（二）增持主体已持有股份的数量、持股比例：截至 2019年 3
月 7日，国信集团持有公司 A股 127,107.2836万股和 H股 930万股，约占公司总股本的15.5168%。
二、增持计划的主要内容
（一）增持股份目的：基于对公司未来发展的信心。
（二）增持股份种类：公司无限售流通股 A股和 H股。
（三）增持股份的数量：累计增持股份比例为不低于公司总股本（按截至2019年1月3日公司已发行股份总数计算，下同）的0.1212%（1,000万股）、不高于公司总股本的0.5%。
增持计划实施期间，若公司发生派发红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，将根据股本变动情况，对增持计划进行相应调整并及时披露。
（四）增持股份的方式：包括但不限于集中竞价和大宗交易。
（五）增持股份计划实施期限：自 2019年 1月 4日起的 6个月内（增持计划实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，增持计划在股票复牌后顺延实施）。
（六）增持股份资金安排：自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
公司股价波动可能导致增持计划的实施时间和增持数量存在一定不确定性。
四、增持计划的实施进展
2019年 1月 4日至 3月 7日，国信集团通过港股通累计增持公司 H股 930万股，占公司总股本的0.1127%，增持股份已超过增持计划数量下限的50%。
五、其他相关说明
公司将持续关注国信集团增持公司股份的情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会 2019年 3月 9日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2015-066雅戈尔集团股份有限公司
对外投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
2015年7月17日，公司全资子公司新马服装国际有限公司（以下简称“新马国际”）与中国中信股份有限公司（以下简称“中信股份”）签订了《中国中信股份有限公司新股认购协议》，投资11,986,091,100港元，以13.95港元/股的价格认购中信股份新股859,218,000股（详细情况参见公司于2015年7月18日发布的《对外投资公告》）。
该事项构成重大资产重组，已获得上海证券交易所审核通过、公司2015年第二次临时股东大会批准以及香港联交所的批准和许可。
根据协议安排，新马国际与中信股份于2015年8月12日完成了新股认购交割过户手续。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董 事 会
二〇一五年八月十三日
云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事
关于公司2015年度关联交易相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，我们仔细审阅了公司提供的有关资料，现就公司第五届董事会第二十二次会议所审议2015年度关联交易相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于公司为参股公司云南北方驰宏光电有限公司提供担保的关联交易的预案》的独立意见
公司为参股公司云南北方驰宏光电有限公司提供担保有利于满足其生产经营资金需求，有利于推动其主业发展；本次担保由公司和北方驰宏光电有限公司控股股东方分别提供1亿元债务融资担保，并由双方各自按持股比例的金额为对方提供反担保，符合公平、对等原则，有效分散了担保风险，不存在关联方侵害公司和股东利益的情形。
二、对《关于公司为驰宏国际矿业股份有限公司提供担保的关联交易的预案》的独立意见
公司本次为控股子公司驰宏国际矿业股份有限公司提供担保是基于其充分发挥低成本融资优势，实现公司海外融资平台资金共享，有利于其业务的拓展和持续经营,并有利于公司直接分享其经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
三、对《云南冶金集团财务有限公司风险评估报告》和《云南冶金集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的预案》的独立意见：
1、云南冶金集团财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及公司控股子公司提供金融服务，为公司正常生产经营所需，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《云南冶金集团财务有限公司的风险评估报告》，充分反映了云南冶金集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况；作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制
制度等措施都受到中国银监会的严格监管，未发现其风险管理存在重大缺陷，公司与其发生的关联业务目前风险可控，我们对《云南冶金集团财务有限公司的风险评估报告》无异议。
3、双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意云南冶金集团财务有限公司其继续为公司及下属子公司提供相关金融服务。
四、对《关于预计公司2015年度日常关联交易事项的预案》的独立意见：
公司预计2015年度日常关联交易所列事项是基于满足公司正常经营活动所
需，为公司与关联方之间正常、合法的经济行为，其定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
上述交易构成关联交易,公司关联董事对上述事项进行回避表决,其审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，审议程序合法、有效。我们同意将上述相关事项提交公司股东大会审议。
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2019-061江西联创光电科技股份有限公司
关于签订战略合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
履约的重大风险及不确定性：本协议属于战略合作框架协议，协议中涉及的具体业务，均须另行签订业务合同，具体合作存在不确定性。本协议的后续进展情况，公司将严格按照有关规定，依法履行相应的决策程序和信息披露义务。
对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对公司2019年度的经营业绩不构成重大影响。
一、框架协议签订的基本情况
2019年9月3日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）与中国工程物理研究院应用电子学研究所（以下简称“十所”）签署了《战略合作框架协议》（以下简称“本协议”）。
本协议系各方意愿和基本原则的约定，为合作框架性协议，未约定协议违约责任，无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定和要求，履行相应的决策和审批程序。
二、框架协议的内容
（一）协议双方
甲方：中国工程物理研究院应用电子学研究所
乙方：江西联创光电科技股份有限公司
甲方是我国高新技术研究领域的重要科研单位，主要从事高能激光与高功率微波技术研究、高功率半导体激光器与先进全固态激光器研发等工作。
（二）协议的主要条款
1、合作宗旨
（1）双方在合作中建立的互信与默契是战略合作伙伴关系的基础，平等互利与共同发展是双方合作的目标和根本利益。
（2）甲方有意愿发挥自身在半导体激光、全固态激光等研究领域国内领先的优势，推进相关科研成果转化；乙方有意愿在未来 5年内战略投入 10亿元，发挥自身老牌上市公司的资本优势、市场优势，与甲方合作完成上述科研成果转化。
2、战略合作方式和内容
双方联合成立一家研究院和一家合资公司，其中研究院主要开展光电产品与激光技术研发，合资公司负责科技成果转化、形成批产。
（1）研究院
研究院定位为非盈利科研单位（民办非企业法人单位），以打造国际一流国内领先的创新研究院为目标，将之建设成为十所高新技术发展的助推器、联创光电进军高端装备转型升级的新引擎、双方推进科技成果转让的粘合剂和催化剂。
研究院的举办者为十所和联创光电，首期开办资金2000万元，由联创光电负责出资；研究院实现自持发展前，所需运行费用由联创光电承担。
（2）合资公司
合资公司设立时的股东为十所、联创光电，其中十所的股权占比为45%，联创光电的股权占比为55%。目标注册资本5亿元，十所将知识产权、科技成果等作价入股，联创光电按照上述股权结构匹配现金出资。首期注册资本2亿元，公司设立3年内实缴出资到位。合资公司设立后，拟设立股权激励持股平台，并制定股权激励方案，对合资公司良性运营作出贡献的人员进行激励。
三、对上市公司的影响
经友好协商，本着平等互利、优势互补的原则，公司与十所建立战略合作关系，抢抓机遇，共同实现光电产品与激光系统技术研发、批产及应用，创造良好的社会和经济效益，共同推进科技成果转化。双方将作为重要的战略合作伙伴按照法律、法规的要求开展业务合作。
本协议的签署对公司2019年度经营业绩不构成重大影响。本协议的签署，符合公司的战略发展需要，有利于公司的长远发展。
四、风险提示
本协议的签署为合同双方后续合作奠定了良好的基础，但本协议仅为双方开展合作的指导性文件，属于战略合作协议，协议中涉及的具体业务，均须另行商议、约定并另行签订业务合同，具体合作存在不确定性。
本协议的后续进展情况，公司将严格按照有关规定，依法履行相应的决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会二○一九年九月五日
证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临 2017-006债券代码：122398 债券简称：15北巴债
北京巴士传媒股份有限公司
关于收到《上海证券交易所对公司年度利润分配预案事项
的问询函》的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京巴士传媒股份有限公司于2017年3月17日收到上海证券交易所上证公函
【2017】0291号《关于对北京巴士传媒股份有限公司年度利润分配预案的事项的问询函》，根据相关规定，现将收到《问询函》公告如下：
北京巴士传媒股份有限公司：
我部关注到，公司于2017年3月17日披露了《北京巴士传媒股份有限公司董事会审议高送转公告》，称经公司董事会审议，公司拟以2016年12月31日的总股本
403,200,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，同时每10股派发现金股利人民币1.20元（含税）。经事后审核，现有如下事项需要公司补充披露：1、根据公司提交的2016年年度报告，2016年公司实现营业收入349,564.65万元，同比增长16.11%；实现利润总额17,709.33万元，同比下降24.79%；实现归属于母公司净利润11,773.41万元，同比下降19.43%。公司全体董事一致认为高送转预案符合公司战略规划和发展预期。请公司结合盈利能力、业务发展现状以及未来的战略规划补充说明高送转方案的合理性、可行性。
2、公司目前总股本为403,200,000股，高送转方案实施后，股本将扩张至
806,400,000股。公司独立董事认为，高送转预案有助于提升公司股票的流动性，增强股东对公司发展的信心，有利于公司的可持续发展。请独立董事结合公司目前总股本、股价、成交量以及公司业务发展等情况，说明发表上述独立意见的依据和主要考虑。
3、公司大股东在董事会审议高送转事项之前6个月内的持股变动情况，是否存在协议买卖公司股份、在二级市场增减持公司股份、认购公司定向增发股份、参与公司员工持股或股权激励计划等情形。
4、公司大股东未来6个月的增减持计划，如拟增持或减持公司股份的数量、金额、价格区间及方式等。
5、请补充说明此次现金分红及高送转议案的具体决策过程，在披露前是否与其他机构或人士进行过相关沟通或交流，并请根据情况提供相应的内幕知情人信息。
请你公司于2017年3月21日之前，对上述事项以书面形式回复我部并披露。
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2017年3月 18日
股票代码： 600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2014-072北京首旅酒店（集团）股份有限公司
投资者接待日活动情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年12月22日（星期一）下午15：00——17：30在北京民族饭店十一楼会议室举行了投资者接待日活动。接待活动具体情况如下：
一、参加人员
1、公司：董事长兼总经理张润钢；董事会秘书兼总经理助理段中鹏；首席财务官杨军
2、公司财务顾问中信证券：邓淑芳；林俊健。
3、投资者：
公司本次接待投资者的详细名单披露在上交所网站http://www.sse.com.cn。
二、投资者关注问题及公司回复概要
公司董事长、董事会秘书、首席财务官和公司财务顾问回答了投资者的提问。
主要问题和回复概要公司披露在上交所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2019-005上海晶华胶粘新材料股份有限公司
关于控股股东及实际控制人股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东及实际控制人之一周晓南先生关于将持有的公司部分股票办理了股票质押式回购交易补充质押的通知，具体情况如下：
一、补充质押的具体情况
2018年6月5日，周晓南先生将其持有的公司2,350,000股有限售条件流通股（占公司总股本的1.86%）质押给广发证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，质押期限自2018年6月5日至2021年6月4日，本次质押的股份已办理完成相关手续。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于控股股东及实际控制人部分股份质押的公告》（公告编号：2018-029）。
2019年2月1日，周晓南先生将其持有的308,000股有限售条件流通股（占公司总股份0.24%）质押给广发证券股份有限公司办理股票质押式回购交易，本次质押是对周晓南先生于 2018年 6月 5日办理股票质押式回购交易业务的补充质押。相关质押登记手续已办理完毕。
截止本公告披露日，周晓南先生直接及间接持有公司股份 36,826,400股，占公司总股本的29.07%；本次质押后，周晓南先生累计质押的股份数量为 2,658,000股，占其所持有公司股份总数的7.22%，占公司总股本的2.10%。公司控股股东及实际控制人周晓南先生、周晓东先生直接及间接合计持有公司股份 72,745,800股，合计占公司总股本的57.43%，累计质押的股份数为 21,025,500股，占其合计所持有公司股份总数的28.90%，占公司总股本的16.60%。
二、控股股东及实际控制人的质押情况
本次股份质押为对前期股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
周晓南先生资信状况良好，并具备资金偿还能力。截至目前，本次股份质押
不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。后续如出现平仓风险，周晓南先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。上述股份质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照相关规定及时披露。
特此公告。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会 2019年2月2日
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2019-040上海泛微网络科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2019年8月27日召开第三届董事会第十七次会议,审议并通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意将公司注册资本由151,713,456元减少至151,640,296元，修改《公司章程》相应条款，并授权公司董事会办理工商变更登记等手续。具体内容详见2019年8月28日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的相关公告。
公司于近日完成了本次注册资本的工商变更登记，并对《公司章程》进行了工商备案，现已取得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，本次变更的内容为：注册资本由“15171.3456万元整”变更为“15164.0296万元整”。变更后的基本信息如下：
1、统一社会信用代码：9131000070322836XD
2、名称：上海泛微网络科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：上海市奉贤区环城西路3006号
5、法定代表人：韦利东
6、注册资本：人民币15164.0296万元整
7、成立日期：2001年3月14日
8、经营期限：2001年3月14日至不约定期限
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
《公司章程》变更的内容为：
||||
|-|-|-|
|序号|《公司章程》原条款|《公司章程》修订后的条款|
||第一章 总则|第一章 总则|
|1|第三条 公司于2016年12月9日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股1,667万股，于2017年1月13日在上海证券交易所上市。公司于2017年11月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成2017年限制性股票激励计划授予登记，向激励对象定向发行公司人民币普通股259.99万股公司总股本由 6,667万股增加至6,926.99万股。公司于2018年5月15日完成《2017年度利润分配及资本公积转增股本方案》，以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股，共计转增3,324.9552万股，公司总股本由6,926.99万股增加至10,251.9452万股。公司于2019年3月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成2017年限制性股票激励计划部分股票回购注销事项，公司总股本由10,251.9452万股减少至10,250.9092万股。公司于2019年5月17日完成《2018年度利润分配及资本公积转增股本方案》，以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股，共计转增4,920.4364万股，公司总股本由10,250.9092万股增加至15,171.3456万股。|第三条 公司于2016年12月9日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股1,667万股，于2017年1月13日在上海证券交易所上市。公司于2017年11月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成2017年限制性股票激励计划授予登记，向激励对象定向发行公司人民币普通股259.99万股公司总股本由 6,667万股增加至6,926.99万股。公司于2018年5月15日完成《2017年度利润分配及资本公积转增股本方案》，以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股，共计转增3,324.9552万股，公司总股本由6,926.99万股增加至10,251.9452万股。公司于2019年3月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成2017年限制性股票激励计划部分股票回购注销事项，公司总股本由10,251.9452万股减少至10,250.9092万股。公司于2019年5月17日完成《2018年度利润分配及资本公积转增股本方案》，以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股，共计转增4,920.4364万股，公司总股本由10,250.9092万股增加至15,171.3456万股。公司于2019年10月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成2017年限制性股票激励计划部分股票回购注销事项，公司总股本由15,171.3456万股减少至15,164.0296万股。|
|2|第六条 公司注册资本为人民币15,171.3456万元。|第六条 公司注册资本为人民币15,164.0296万元。|
||第三章 股份|第三章 股份|
|3|第十九条 公司股份总数为15,171.3456万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为15,164.0296万股，均为普通股。|

修改后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2017-071号厦门象屿股份有限公司
关于为参股公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：厦门象道物流有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为人民币 8.4亿元，本次担保前，为其提供的担保余额为 0元。
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保的基本情况
厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司厦门象道物流有限公司（以下简称“象道物流”）根据经营需要，将向相关商业银行申请融资贷款额度共计 21亿元人民币，拟由象道物流全体股东按出资比例为上述融资贷款提供担保。
公司持有象道物流40%股权，拟按该持股比例为象道物流上述银行融资提供总额度为 8.4亿元人民币的连带责任担保，担保期限根据象道物流与相关商业银行签订融资贷款协议的期限予以确定。
2、本担保事项履行的内部决策程序
公司第七届董事会第十七次次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
2、注册地点：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 99号厦门国际航运中心E栋9楼15B单元之二
3、法定代表人：温兆仁
4、经营范围：铁路货物运输；道路货物运输（不含危险货物运输）；港口设施、设备和港口机械的租赁业务；其他铁路运输辅助活动；国内货运代理；供应链管理；贸易代理等
5、注册资本：15亿元
6、成立时间：2017年6月
7、被担保方的股权结构
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|厦门五店港物流供应链有限公司|90000|60%|
|厦门象屿股份有限公司|60000|40%|

注：2017年8月象道物流原股东北八道集团有限公司将其持有的60%的股权转让给厦门五店港物流供应链有限公司。厦门五店港物流供应链有限公司与北八道集团有限公司属同一实际控制人控制。
8、象道物流经营情况
象道物流于 2017年8月份正式开始各项业务经营活动，主要从事铁路货物运输服务。经初步财务核算（未经审计），预计截止 2017年9月末，象道物流总资产 22亿元，净资产 15.54亿元，累计主营业务收入 2.76亿元，净利润 4222万元。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证。
担保类型：为象道物流商业银行融资贷款提供担保。
担保期限：根据象道物流与商业银行签订的融资贷款协议的期限予以确定。
担保金额：实际担保总额将不超过8.4亿元人民币担保额度。
担保协议尚未签署，具体担保协议条款由公司、银行、被担保方协商确定。
四、董事会意见
董事会认为，公司为参股公司象道物流提供担保，是为了满足其后续生产
经营的融资需要，双方股东按照持有的股权比例提供担保，公平合理。象道物流
自8月正式运营至今，运营正常，实现利润稳定，财务风险处于可控制的范围之内。公司为象道物流提供担保，有利于推动公司铁路物流业务拓展，不会损害公司利益。
五、独立董事意见
独立董事认为，公司担保对象为公司参股子公司，其设立后业务运营正常，利润稳定，财务风险处于公司可控范围内，且此次公司和象道物流另一股东按各自持股比例进行担保，公平合理，公司为象道物流提供担保不会损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益，同意公司为象道物流提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，除本次为参股公司提供担保外，公司及控股子公司未有对合并报表范围外经营主体进行担保的事项。
公司股东大会批准的2017年为控股子公司提供担保的总额度为717亿元人民币。截至本公告日，公司对全资、控股子公司等合并报表范围内经营主体提供担保总额为 392.04亿元，没有出现逾期担保的情况，没有超出股东大会批准的总额度。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会 2017年9月30日
证券代码：600754/900934证券简称：锦江股份/锦江B股公告编号：2018-016上海锦江国际酒店发展股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月25日 13点30分
召开地点：上海市天目西路285号上海广场假日酒店远近堂
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月25日
至2018年5月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|2017年度董事会报告|√|√|
|2|2017年度监事会报告|√|√|
|3|2017年年度报告及摘要|√|√|
|4|2017年度财务决算报告|√|√|
|5|2017年度利润分配方案|√|√|
|6|关于支付会计师事务所审计费用的议案|√|√|
|7|关于聘请公司2018年度财务报表和内控审计机构的议案|√|√|
|8|2018年度拟发生关联交易的议案|√|√|
|9|关于修订《公司章程》部分条款的议案|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第一项至第八项议案已经公司第八届董事会第四十八次会议、公司第八届监事会第十三次会议审议通过；公司第八届董事会第四十八次会议决议公告、公司第八届监事会第十三次会议决议公告、公司2017年年度报告及摘要已于 2018年 3月 30日刊登在《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站；公司2017年年度报告已于2018年3月30日刊登在上海证券交易所网站。
上述第九项议案已经公司第八届董事会第四十九次会议审议通过；公司
第八届董事会第四十九次会议决议公告、关于修订公司章程部分条款的公告
于 2018年 4月 28日刊登在《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网
站。
2、特别决议议案：议案8、议案9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案 8
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600754|锦江股份|2018/5/16|－|
|Ｂ股|900934|锦江B股|2018/5/21|2018/5/16|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2018年5月23日（周三），9：00－16：00
2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室（上海立信维一软件有限公司内，地铁2号线、公交20路、44路、62路、825路可以抵达）
电话：021-52383315，传真：021-52383305
3、登记方式：
⑴个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。
⑵法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。
4、异地股东可于2018年5月23日前以信函或传真方式登记。
六、 其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理；
2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券；
3、联系地址：上海市延安东路100号25楼董事会秘书室
邮编：200002，电话：021-63217132，传真：021-63217720
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
上海锦江国际酒店发展股份有限公司第八届董事会第四十九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海锦江国际酒店发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月25日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2017年度董事会报告||||
|2|2017年度监事会报告||||
|3|2017年年度报告及摘要||||
|4|2017年度财务决算报告||||
|5|2017年度利润分配方案||||
|6|关于支付会计师事务所审计费用的议案||||
|7|关于聘请公司 2018年度财务报表和内控审计机构的议案||||
|8|2018年度拟发生关联交易的议案||||
|9|关于修订《公司章程》部分条款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技
公告编号： 2018-001债券代码：113503 债券简称：泰晶转债
湖北泰晶电子科技股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2094号）核准，湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月15日公开发行了面值总额21,500.00万元可转换公司债券，发行价格为每张100.00元，募集资金总额为 21,500.00万元，扣除发行费用1,751.93万元后，实际募集资金净额为 19,748.07万元。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月21日对公司本次公开发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了“众环验字
（2017）010170号”《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，经公司于2017年12月12日召开第二届董事会第十四次会议全票审议通过
了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，公司和保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）分别与交通银行股份有限公司随州分行（以下简称“交行随州分行”）、中国建设银行股份有限公司随州分行（以下简称“建行随州分行”）于2018年1月3日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。
公司已在交行随州分行、建行随州分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。截至本公告日，专户的开立及存储情况如下：
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|开户行|账号|金额（万元）|
|交通银行股份有限公司随州分行|476860722010000009883|11,495.40|
|中国建设银行股份有限公司随州分行|42050181363600000404|8,252.67|
|合计||19,748.07|

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容如下：
1、公司已开设募集资金专项账户，该专户仅用于公司募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、交行随州分行、建行随州分行向公司提供银行结算账户服务事宜，及时、准确地办理人民币资金收付结算业务。
3、公司与交行随州分行、建行随州分行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
4、长城证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。长城证券应当依据上市公司募集资金管理细则等规定以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以
采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和交行随州分行、建行随州
分行应当配合长城证券的调查与查询。长城证券每半年度对公司现场调查时应同
时检查募集资金专户存储情况。
5、公司授权长城证券指定的保荐代表人林长华、王志平可以随时到交行随州分行、建行随州分行查询、复印公司专户的资料；交行随州分行、建行随州分行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向交行随州分行、建行随州分行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；长城证券指定的其他工作人员向交行随州分行、建行随州分行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6、交行随州分行、建行随州分行按月（每月 5日前）向公司出具对账单，并抄送长城证券。交行随州分行、建行随州分行应保证对账单内容真实、准确、完整。
7、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，交行随州分行、建行随州分行应及时以传真方式通知长城证券，同时提供专户的支出清单。
8、长城证券有权根据证监会、交易所的有关规定更换指定的保荐代表人。
长城证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知交行随州分行、建行随州分行。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9、交行随州分行、建行随州分行连续三次未及时向长城证券出具对账单或向长城证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合长城证券调查专户情形的，公司可以单方面终止本协议并注销募集资金专户。
10、本协议自公司、交行随州分行或建行随州分行、长城证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且长城证券督导期结束之日起失效。
券有权向监管部门报告。
12、公司同意，无需另行获得公司书面同意，交行随州分行、建行随州分行有权将本合同的全部权利义务转让给其控股子公司，该合同权利义务的转让在交行随州分行、建行随州分行的转让通知到达公司时起生效。
13、任何一方违反本协议即构成违约。违约方应承担相应违约责任，并赔偿守约方发生的一切经济损失。
14、凡因执行本协议所发生的或者与本协议有关的一切争议，公司、交行随州分行或建行随州分行、长城证券三方应首先协商解决；如果三方协商不能解决，则可将争议提交长城证券总部所在地有管辖权的法院诉讼解决。
特此公告。
湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会 2018年1月4日
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2016-008家家悦集团股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2016年12月23日以邮件、电话方式通知公司全体董事，并于2016年12月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司监事及高级管理人员列席会议。
本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过70,000万元（含本数）人民币的闲置募集资金，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。董事会授权董事长行使该项投资决策权，公司相关部门负责组织实施和管理。具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，同意公司使用额度不超过70,000万元（含本数）人民币的闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了公司《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》。公司同意制定《投资者关系管理制度》，本公司《投资者关系管理制度》在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公布。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十九日