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证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2017-016中利科技集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。
2、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、议案1、3、4、5属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，其中议案1、2属于需股东大会以特别决议方式通过。
一、会议召开情况
1、召集人：本公司第四届董事会
2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年1月23日（星期一）下午14点30分；
（2）网络投票时间：2017年1月22日~2017年1月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年1月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月22日15:00至1月23日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：江苏省常熟东南经济开发区中利科技集团股份有限公司会议室
5、会议主持人：公司董事长王柏兴先生
6、会议的通知：公司于2017年1月6日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（ww.cninfo.com.cn）刊登了《中利科技集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2017-003）。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，合法有效。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共16人,代表有表决权股份
309,514,909股,占公司股本总额的48.2557％。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表共13人，代表有表决权股份
295,366,006股，占公司股份总额的46.0498％。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东共 3人，代表有表决权股份数 14,148,903股，占公司股份总额的2.2059％。
（二）参与本次会议表决的中小投资者共6人，代表有表决权股份数14,929,171股，占公司股份总额的2.3276％。
会议由公司董事长王柏兴先生主持，公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议。北京观韬中茂（上海）律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于调整非公开发行股票方案决议有效期的议案》；
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为309,514,909票。同意票为309,514,909票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000％；反对票为0票，占0.0000％；弃权票为0票，占0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意14,929,171股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
2、审议并通过了《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为309,514,909票。同意票为309,514,909票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000％；反对票为0票，占0.0000％；弃权票为0票，占0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
3、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为309,514,909票。同意票为309,514,909票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000％；反对票为0票，占0.0000％；弃权票为0票，占0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意14,929,171股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果通过。
4、审议并通过了《关于调整第四届董事会独立董事津贴的议案》；
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为309,514,909票。同意票为309,514,909票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000％；反对票为0票，占0.0000％；弃权票为0票，占0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意14,929,171股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果通过。
5、审议并通过了《关于中利腾晖转让子公司股权暨关联交易的议案》。
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为14,929,171票。同意票为14,929,171票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100.0000％；反对票为0票，占0.0000％％；弃权票为0票，占0.0000％。
关联股东王柏兴、王伟峰、常熟市中聚投资管理有限公司、龚茵、詹祖根、周建新、陈波瀚、胡常青、沈恂骧、程娴回避表决。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意14,929,171股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果通过。
四、律师出具的法律意见
北京观韬中茂（上海）律师事务所陈洋律师、王梦莹律师出席并见证了本次临时股东大会，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1.中利科技集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2.北京观韬中茂（上海）律师事务所关于中利科技集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司董事会2017年1月23日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2016-096利欧集团股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2016年8月25日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，本次会议于2016年8月30日上午9：30以现场与通讯表决相结合的方式召开，现场会议的召开地点为浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室。会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2016年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2016年8月31日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2016年半年度报告摘要》（公告编号：2016-098）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2016年半年度报告》。
二、审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2016年8月31日刊登于巨潮资讯网上的《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、审议通过《关于上海漫酷等三家子公司2015年度承诺业绩实现情况的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审〔2016〕7274号”《上
利欧集团股份有限公司
海漫酷广告有限公司2015年度承诺业绩实现情况专项审核报告》、“天健审〔2016〕 7277号”《江苏万圣伟业网络科技有限公司 2015年度承诺业绩实现情况专项审核报告》、“天健审〔2016〕7275号”《北京微创时代广告有限公司 2015年度承诺业绩实现情况专项审核报告》，2015年度，上述三家公司的审核税后净利润均超过各自的业绩承诺指标。
专项审核报告的具体内容详见公司于2016年8月31日刊登于巨潮资讯网上的《上海漫酷广告有限公司2015年度承诺业绩实现情况专项审核报告》、《江苏万圣伟业网络科技有限公司2015年度承诺业绩实现情况专项审核报告》、《北京微创时代广告有限公司2015年度承诺业绩实现情况专项审核报告》。
利欧集团股份有限公司董事会2016年8月31日
证券代码：300367 证券简称：东方网力 公告编号：2019-033东方网力科技股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月20日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”、“公司”）第三届监事会第二十七次会议以现场的方式召开。会议通知于 2019年 3月 19日以电子邮件的方式送达给全体监事。应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的监事认真审议各项议案，以现场表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于参股子公司北京物灵智能科技有限公司增资公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》
监事会审议认为：本次引入新股东增资，属于参股子公司正常业务经营所需，有助于优化其股权结构，进一步推动其资本市场融资及后续运作。公司放弃本次增资的优先认购权，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情况。议案审议程序合法有效，没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关规定，未发现有损害中小投资者利益的情形。详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司监事会2019年3月20日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2016-84内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于资产收购的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 2日举行了第七届董事会第十五次会议与第七届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于子公司融冠矿业拟投资设立全资子公司的议案》以及《关于子公司收购资产的议案》。
公司的全资子公司内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司拟出资 2亿元设立全资子公司赤峰锐能矿业有限公司（以下简称“锐能矿业”），由锐能矿业与赤峰恒久矿业有限公司（以下简称“恒久矿业”）签订《资产转让协议》，受让恒久矿业持有的翁牛特旗大座子山铅锌矿采矿权（证号：C1500002009113210042811）、翁牛特旗大座子山银多金属矿勘探探矿权（证号：T15120081202020595）、翁牛特旗大座子山铅锌矿采矿权标高930米以下普查探矿权（证号：T15520140902050271）及相关矿山资产（相关信息详见公司2016年8月3日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上《兴业矿业：关于资产收购涉及矿业权信息的公告》（公告编号：2016－82））。
2016年 8月 8日，新公司办理完成工商登记注册手续，取得翁牛特旗工商局颁发的统一社会信用代码为：91150426MAOMYJGJ1D的营业执照：
公司名称：赤峰锐能矿业有限公司；
住所：翁牛特旗毛山东乡油房村
注册资本：人民币贰亿元；
法定代表人：孟显军
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：银、铜、铅、锌矿采选；矿产品、矿山机械配件，化工产品（不含危险化学品）、五金机电、汽车配件购销。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇一六年八月九日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2018-082陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于重大资产重组及引入战略投资者的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，该事项涉及发行股份及支付现金购买资产。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 22号--上市公司停复牌业务》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：坚瑞沃能；证券代码：300116）自 2017年 12月 18日（星期一）上午开市起停牌，同日发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司重大资产重组停牌公告》。公司于 2018年 1月 18日、2018年2月14日发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于重大资产重组延期复牌的公告》。且停牌期间，公司每5个交易日披露一次进展公告。
鉴于公司控股股东及实际控制人郭鸿宝先生、公司大股东及董事总经理李瑶先生正在筹划公司股权转让事项，拟引入战略投资者，该战略投资者为关注新能源的企业，对公司有重大影响。为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年3月19日（星期一）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日。同日发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于公司股票继续停牌公告》。公司于 2018年 3月 23日发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于拟引入战略投资者停牌的进展公告》。
为尽快恢复公司股票的正常交易，公司股票自2018年4月2日开市起复牌，复牌后继续推进本次重大资产重组事项，具体内容详见公司于 2018年 3月 30日发布的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组及引入战略投资者事项的公告》（公告编号：2018-041）。公司于2018年4月16日发布了《陕西坚瑞沃能
股份有限公司关于重大资产重组及引入战略投资者的进展公告》（公告编号：2018-064）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组及引入战略投资者的相关工作仍在推进中，其相关进展情况如下：
一、重大资产重组事项进展及风险情况
截至本公告日，公司及相关各方正继续按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，有序推进本次重大资产重组事项的各项工作。但是截至目前，公司尚未实质性进入本次重大资产重组交易的第一步。
公司本次重大资产重组事项涉及现金交易金额巨大，公司目前已经出现债务逾期的情况，面临债权人的权利主张，公司自筹资金解决困难较大。虽然公司已与部分投资人和金融机构达成初步融资意向，但尚未签署任何正式协议，同时受债务逾期的影响导致金融机构融资条件更加苛刻，公司能否成功筹集资金存在很大不确定性。因此，公司自有资金不足和融资失败将影响境外收购的及时支付，甚至导致本次交易最终无法实施。
二、引入战略投资者事项进展及风险情况
截至本公告日，公司控股股东及实际控制人郭鸿宝先生、公司大股东及董事总经理李瑶先生已与若干关注新能源企业的大型企业及机构进行接洽，同时已会同相关战略投资者及中介机构对该事项进行了认真的调研和论证工作。
公司目前面临较大的偿债风险，为保证引入战略投资者的顺利进行，公司正在积极推进债务重组工作。若上述债务重组工作无法顺利完成，会对公司本次引入战略投资者事项产生不利影响，有可能导致该事项最终无法实施。截至目前，公司尚未与潜在战略投资者签署正式的合作协议。
鉴于本次重大资产重组及引入战略投资者事项仍在进行中，尚存在不确定性，公司将根据上述事项的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务，每十个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司所有信息均以在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的正式公告为准，敬请广大投资者及时关注公
司公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一八年五月二日
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2019-017盈方微电子股份有限公司
关于公司股票被实行其他风险警示暨股票停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、鉴于公司美国数据中心租赁业务已与客户终止合作并在合同终止的三个月内尚未恢复正常，且公司预计该业务在未来三个月内仍难以恢复，公司股票触及其他风险警示情形。自 2019年 3月 27日（周三）开市起，公司股票交易被实施其他风险警示。公司股票简称由“盈方微”变更为“ST盈方”，股票代码仍为“000670”，股票交易日涨跌幅限制为5%。
2、公司股票交易于 2019年 3月 26日（周二）停牌一天，自 2019年 3月 27日（周三）开市起实施其他风险警示特别处理。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因公司美国数据中心租赁业务已与客户终止合作并在合同终止的三个月内尚未恢复正常，且公司预计该业务在未来三个月内仍难以恢复，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票实行其他风险警示，现将风险提示如下：
一、股票种类、简称、证券代码以及实行其他风险警示起始日
1、股票种类：A股
2、其他风险警示前的股票简称：盈方微
3、证券代码：000670
4、其他风险警示起始日：2019年3月27日（周三）
公司股票于2019年3月26日（周二）停牌一天，自2019年3月27日复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实行其他风险警示。
5、其他风险警示后的股票简称：ST盈方
二、实行退市风险警示的主要原因
公司于 2018年 12月 22日披露了《关于全资子公司重要经营合同进展的公告》（公告编号：2018-078），公司下属全资子公司INFOTM,INC.就其位于美国的数据中心租赁业务与客户签署了《终止协议》。公司该项业务系以资产出租的模式为大型互联网企业或特定客户提供数据机房、机柜出租、电力宽带接入和运行维护等服务。2017年度及2018年1—11月，公司数据中心租赁业务收入分别占公司营业收入的59.46%和91.25%。截至目前，该项业务已暂停运营达到三个月且尚未签订新的合作客户，公司预计该业务在未来三个月内仍难以恢复，公司因此触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.3.1条“生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常”规定的情形，公司股票交易将被深圳证券交易所实施其他风险警示。
三、公司董事会关于争取撤销其他风险警示的意见及主要措施
董事陈炎表、史浩樑及独立董事宗士才、杨利成认为：董事会正在积极主动采取措施，与潜在客户积极沟通，并寻找各种有效途径，解决营运资金问题，力争尽快恢复正常经营，改善公司持续经营能力。
董事方旭升、连松育、朱鹏及独立董事林卓彬认为：鉴于公司美国数据中心找不到合作伙伴，公司管理层应派得力业务人员赴美自营，组织力量追讨应收账款，保持公司业务发展。
四、风险提示
1、因公司 2017年度业绩亏损，若 2018年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票可能被实施退市风险警示。
2、控股股东上海盈方微电子技术有限公司及实际控制人陈志成先生所持有的全部公司股份已多次被相关法院轮候冻结，且浙江省杭州市中级人民法院和上海市黄浦区人民法院已对其持有的部分股份启动了拍卖程序，若其所持股份后续继续被司法强制执行，可能导致公司的实际控制权发生变更。
目前，上述立案调查仍在进行过程中，公司尚未收到相关的结论性意见或决定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》的相关规定，如公司触及 13.2.1条规定的重大违法强制退市情形，公司股票交易将被实行退市风险警示。
实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、实施其他风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
1、联系电话：021-58853066
2、传真号码：021-58853100
3、电子邮箱：infotm@infotm.com
4、联系地址：上海市浦东新区盛夏路500弄4号2层
5、邮编号码：201203
敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
盈方微电子股份有限公司
董事会
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2018-176|

兴源环境科技股份有限公司
关于换届选举延期的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于 2018年 12月 30日任期届满。鉴于公司第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为了确保相关工作的顺利进行，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专业委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快完成第四届董事会及相关专业委员会、监事会、高级管理人员的换届工作。
在完成换届之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的生产经营。
特此公告！
兴源环境科技股份有限公司董事会2018年12月24日
证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2019-044成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
关于股东股份减持计划实施完毕的公告
股东王冬先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员王冬先生持有公司股份1,113,007股，占公司总股本比例约0.3139%。
公司于2019年8月23日披露了《关于持股5%以上的股东、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-038）：王冬先生计划在2019年9月16日至2019年12月31日期间以集中竞价交易方式减持公司股份不超过278,252股，占公司总股本比例约0.0785%。
公司于2019年9月19日披露了《关于股东减持股份的进展公告》（公告编号：2019-043）：截至2019年9月18日，王冬先生通过集中竞价交易方式已累计减持其持有的公司股份156,300股，占公司总股本比例约0.0441%。
2019年9月20日，王冬先生通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份121,952股，占公司总股本比例约0.0344%，其减持计划实施完毕（以下简称“本次减持”）。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|减持方式|减持期间|减持价格区间（元/股）|减持股数（万股）|减持次数||
||||||占总股本|
|集中竞价交易|2019.9.16-2019.9.18|32.75-34.82|15.6300|2|0.0441|
||2019.9.20|32.37-33.29|12.1952|1|0.0344|
||||27.8252|3|0.0785|

王冬先生减持股份来源于其在公司发行股份购买北京贝瑞和康生物技术有限公司（以下简称“贝瑞和康”）100%股权同时进行重大资产出售的交易中以持有的贝瑞和康股权认购获得的公司新增股份。
2、本次减持前后持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|股份性质|本次减持前持有股份|||
||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|
|合计持有股份|95.6707|0.2698|83.4755|
|其中：无限售条件股份|12.1952|0.0344|0.0000|
|有限售条件股份|83.4755|0.2354|83.4755|

二、其他相关说明
1、王冬先生减持股份已严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则关于股份转让的规定，不存在违规情况。
2、王冬先生减持股份与已披露的减持计划及已作出的承诺一致，不存在违规情况。王冬先生在减持计划所列时间区间及数量范围内实施完毕股份减持计划，不存在减持期间届满后减持股份的情形，亦不存在减持数量超过规定额度的情形。
3、王冬先生不属于公司控股股东和实际控制人，减持股份的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构及持续生产经营。
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会2019年9月20日
大连友谊（集团）股份有限公司独立董事
关于购买武汉信用小额贷款股份有限公司30%股份
暨关联交易事项的事前认可意见
作为大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司拟提交第八届董事会第五次会议审议的《关于购买武汉信用小额贷款股份有限公司30%股份暨关联交易的议案》，发表意见如下：
公司本次购买武汉信用小额贷款股份有限公司30%股份，旨在整合公司现有主营业务的上下游资源，符合公司转型的要求和发展战略，是公司积极探索新业务方向和模式的主动之举。该关联交易切实可行且公平合理，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意将议案提交公司第八届董事会第五次会议审议。
独立董事：朱新蓉张琦于红兰2017年9月8日
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2017-030东莞勤上光电股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2017年4月13日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于2017年4月10日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。
二、审议情况
经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：
1、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，董事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计的谨慎性原则，符合公司实际情况，能更加公允地反映公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠，更具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备事项。
注：《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2017年04月14日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2015-047
高新兴科技集团股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，由于该重大事项存在不确定性，公司申请股票于 2015年 2月13日开市起停牌并披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-011）。因本次所筹划事项已构成重大资产重组，公司于2015年2月27日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-012），公司股票于2015年2月27日开市起继续停牌。
停牌以来，公司及相关各方积极推动本次重组涉及的各项工作，目前各项工作进展顺利。因本次重组方案需要重组各方进一步协商、论证和完善，有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及《创业板信息披露业务备忘录第13号—重大资产重组相关事项》等相关法规的规定，经公司申请、深圳证券交易所同意，公司分别于2015年3月27日、2015年4月27日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2015-022、2015-043），公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项的进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一五年四月三十日
山东省章丘鼓风机股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2013年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引指引》等法律法规和公司章程、《独立董事工作制度》等的规定，诚信、勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2013年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及列席股东大会情况
1、2013年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会会议情况：2013年度，本人严以律己、尽职尽责，亲自出席公司召开的董事会，依法审慎行使表决权，认真履行作为独立董事的各项职责。2013年度公司共召开董事会会议7次，本人本年度出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|召开会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|7|7|0|0|否|

3、列席股东大会情况：2013年度，公司共召开股东大会3次，本人均全部列席。
二、发表独立意见的情况
2013年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，均表示同意，具体情况如下：1、2013年 2月 7日，在公司第二届董事会第五次会议上，发表了公司关于延长募集资金投资项目建设期议案的独立意见；
2、2013年 3月 27日，在公司第二届董事会第五次会议开始前，对公司 2013年度发生的日常关联交易基于独立判断立场，对关联交易进行了事前认可并发表了独立意见；
3、2013年3月27日，在公司第二届董事会第五次会议上，发表了对公司对外担保情况、控股股东及关联方资金占用的独立意见：
4、2013年 3月 27日，在公司第二届董事会第五次会议上，发表了关于续聘北京永拓
会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构的独立意见；
5、2013年 3月 27日，在公司第二届董事会第五次会议上，发表了关于对公司 2012年
度利润分配预案的独立意见；
6、2013年3月27日，在公司第二届董事会第五次会议上，发表了关于对公司2013年度日常关联交易预计的独立意见；
7、2013年 3月 27日，在公司第二届董事会第五次会议上，发表了关于对公司内部控制自我评价报告的独立意见；
8、2013年3月27日，在公司第二届董事会第五次会议上，发表了关于对公司2012年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
9、2013年 3月 27日，在公司第二届董事会第五次会议上，发表了关于对公司董事、高管人员2013年年薪的独立意见；
10、2013年8月8日，在公司第二届董事会第八次会议上，发表了关于公司 2013年半年度对外担保情况、控股股东及关联方资金的独立意见：
11、2013年 8月 8日，在公司第二届董事会第八次会议上，发表了关于《公司 2013年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》的独立意见；
12、2013年 8月 28日，在公司第二届董事会第九次会议上，发表了关于公司使用自有资金购买保本型银行理财产品的独立意见；
13、2013年11月18日，在公司第二届董事会第十一次会议开始前，对公司变更会计师事务所事项发表了事前认可的独立意见；
14、2013年11月18日，在公司第二届董事会第十一次会议上，发表了关于对公司调整部分募集资金投资项目投资金额的独立意见；
15、2013年11月18日，在公司第二届董事会第十一次会议上，发表了关于对公司变更会计师事务所的独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会的成员，认真履行了各个委员会责任和义务如下：
（一）提名委员会工作情况：本人作为公司董事会提名委员会主任委员和召集人，主持了提名委员会的日常工作，积极有效的履行自己的职责。对报告期内增补的公司董事候选人的任职经历、专业能力和职业素养进行了认真审核；
（二）审计委员会工作情况：就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报、中期报告
等定期报告事项及募集资金使用情况进行了审阅。按照《独立董事任职及议事规则》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细
审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审
计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2013年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
四、对公司进行现场检查情况
作为公司的独立董事，本人对公司进行了实地考察；并通过电话和邮件的方式，与公司董事、监事、高级管理人员等保持密切联系，时刻关注公司内部经营状况和外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
五、维护股东权益的情况
作为独立董事，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
六、其他工作
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2013年度作为独立董事没有提议召开董事会会议的情况发生；也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构帮助工作的情况发生。
七、联系方式
姓名：赵永瑞
电子邮箱：zhyrui@qingdaonews.com
2014年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
独立董事：赵永瑞
2014年4月10日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2018-033
华谊兄弟传媒股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司《2017年年度报告》已于2018年3月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网，网址：
http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一八年三月二十七日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2016-057深圳科士达科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励计划部分激励对象离职，公司对其已获授但尚未解锁的限制性股票80,640股进行了回购注销，公司注册资本发生了变动。根据公司2013年第一次临时股东大会的授权，2016年9月27日公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，修改了《公司章程》相关条款。相关内容详见2016年9月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》。
本次变更的登记备案事项为：
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|-|-|
|变更前|变更后|
|注册资本 44540.2020万元|注册资本 44532.1380万元|
|股东名称 出资额 出资比例有限售条件的流通股 2237.9116万元 5.02%无限售条件的流通股 42302.2904万元 94.98%|股东名称 出资额 出资比例有限售条件的流通股 2229.8476万元 5.01%无限售条件的流通股 42302.2904万元 94.99%|

其它登记事项未发生变化。
修订后的《公司章程》备案。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○一六年十月十四日
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2017-063广州博济医药生物技术股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2、预计的业绩：亏损■扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017 年 1-6 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：0万元–200万元|亏损：-167.85万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2017年半年度业绩预计盈利主要原因：临床研究试验项目进度逐渐恢复，收入有所上升，使得净利润有所上升。
2017年 1月至 6月，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约为70万元-90万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司 2017年半年度业绩具体财务数据将在公司 2017年半年度报告中详
细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
2017年7月13日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-083渤海金控投资股份有限公司
关于全资子公司 Avolon Holdings Limited
融资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海金控”）全资子公司Avolon HoldingsLimited（以下简称“Avolon”）之全资子公司Park Aerospace HoldingsLimited（以下简称“ParkAerospace”）收购C2 Aviation Capital,Inc.（以下简称“C2公司”）100%股权项目的融资需求，Park Aerospace之全资子公司 Avolon TLB Borrower 1 (US)LLC、Avolon TLB Borrower 1 (Luxembourg)S.àr.l.于2017年3月20日向相关金融机构申请合计55亿美元贷款。其中，5亿美元贷款期限为 C2公司100%股权交割日后的 3.5年，贷款利率为LIBOR利率加上2.25%；50亿美元贷款期限为C2公司100%股权交割日后的5年，贷款利率为LIBOR利率加上2.75%，且50亿美元贷款的LIBOR利率不低于0.75%。Avolon及其全资子公司 ParkAerospace为TLB Borrower 1(US)及TLB Borrower 1(Luxembourg)就上述 55亿美元贷款提供连带责任保证担保，并在C2公司100%股权交割完成后以C2公司拥有的飞机资产提供质押担保。
2017年10月4日（纽约时间），根据Avolon信用等级及运营情况，经各方友好协商，Avolon对上述贷款中的50亿美元贷款部分进行了重新定价，利率由LIBOR利率加上2.75%下调为LIBOR利率加上2.25%，且LIBOR利率不低于0.75%。
2017年11月17日（纽约时间），经各方友好协商，约定将TLB-1贷款余额49,875万美元中的 36,875万美元贷款利率由 LIBOR利率加上2.25%下调为 LIBOR利率加上1.75%。同时，借款人提前偿还TLB-1贷款中的13,000万美元本金，TLB-1贷款项下相关条款及担保条件保持不变。具体详见公司于 2017年 3月 24日、9月18日、10月11日、11月20日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2017-053、2017-165、2017-177、2017-195号公告。
关方签署了《THIRD AMENDMENT TO TERM LOAN CREDITAGREEMENT》，约定将上述 50亿美元贷款余额 496,250万美元中的约 474,864万美元贷款部分的贷款利率由LIBOR利率加上2.25%下调为LIBOR利率加上2%，且LIBOR利率不低于0.75%；
贷款期限由2022年4月延期至2025年1月。同时，借款人提前偿还上述贷款中的 21,386万美元本金。为支持上述贷款融资利率下调及延期事项的顺利开展，公司全资子公司Avolon之全资子公司 Avolon Aerospace LeasingLimited、Hong Kong Aviation Capital Limited为上述贷款补充提供连带责任保证担保。上述贷款项下其他条款保持不变，本次贷款的重新定价及延期工作已完成。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2019-14新兴铸管股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月1日召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、会计政策变更情况概述
1、变更原因
2018年 6月 15日，财政部颁布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），按照财会[2018]15号文件的要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、变更日期
以财会[2018]15号文件规定的起始日开始执行。
3、变更前后公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他规定。
本次变更后，公司的会计政策按照财会[2018]15号文件的相关规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并
对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
|||
|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示；比较数据相应调整。|“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额5,817,514,814.58 元，上期金额5,694,766,934.99 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额6,607,119,870.96 元，上期金额6,685,865,499.52 元；调增“其他应收款”本期金额33,102,929.30元，上期金额103,448,933.96元；调增“其他应付款”本期金额136,485,935.45元，上期金额129,087,226.71元；调增“固定资产”本期金额 0.00元，上期金额0.00元；调增“在建工程”本期金额30,108,871.79元，上期金额18,421,144.04元；调增“长期应付款”本期金额4,100,000.00元，上期金额4,100,000.00元。|
|在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目；比较数据相应调整。|调减“管理费用”本期金额260,761,136.15元，上期金额152,149,163.07元，重分类至“研发费用”。|
|（3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。|“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额0.00 元，上期金额0.00元。|

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等相关规定进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，公司董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求实施。本次变更后，能够使财务报告更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十四次会议；
2、公司第八届监事会第七次会议；
3、独立董事相关独立意见。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2019年4月2日
安徽安纳达钛业股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，作为安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第四会议审议的《关于会计政策变更的议案》，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
公司依据财政部新发布的七项会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
独立董事：李晓玲崔鹏潘平二0一四年十月二十六日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2016-0043林州重机集团股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于 2016年 4月 6日下午16：00在公司九楼会议室以现场表决的方式召开。
本次会议通知已于 2016年 4月 1日以电子邮件、专人送达和传真等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实际参加监事三人。会议由监事会主席吕江林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案（修订稿）》。
经审核，监事会认为：本次修订非公开发行 A股股票事项符合法律、法规和中国证监会的相关规定，程序合法，符合公司实际情况和长远发展规划，不存在损害股东利益的情况。
本议案尚需提交 2015年度股东大会审议通过后实施。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于<非公开发行 A股股票募集资金投资运用的可行性分析报告>的议案（修订稿）》。
经审核，监事会认为：实施“SatSTAR天眼”星座项目应用产业化发展，符合国家产业政策和公司未来可持续发展的需要，募投项目具有广阔的市场发展前景和较强的盈利能力，符合公司及全体股东的共同利益。同意董事会编制的《林州重机集团股份有限公司关于非公开发行 A股股票募集资金运用的可行性分析报告》（修订稿）。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于<非公开发行股票预案>的议案（修订稿）》。
经审核，监事会认为：董事会编制的《非公开发行股票预案》（修订稿）符合公司未来发展目标，符合公司及股东利益。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于取消 2015年度股东大会部分议案的议案》。
经审核，监事会认为：公司因增加募投项目，调整非公开发行方案，相应取消原提交 2015年度股东大会审议的相关议案，符合法律、法规和中国证监会的有关规定，程序合法，不存在损害股东利益的情况。
三、备查文件
公司第三届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
监事会
二〇一六年四月七日
中节能万润股份有限公司独立董事
关于公司与中节能财务有限公司开展金融合作相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》、《关联交易决策制度》等相关规定，我们作为中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，对公司拟与中节能财务有限公司（以下简称“财务公司”）开展金融合作的相关材料进行审核，并听取公司管理层的说明后，现就公司第三届董事会第十七次会议审议通过的《万润股份：关于公司与财务公司开展金融合作暨关联交易的议案》、《万润股份：关于财务公司金融业务风险评估报告的议案》、《万润股份：关于公司与财务公司开展金融合作应急风险处置预案的议案》，发表如下独立意见：
一、关于公司与财务公司开展金融合作暨关联交易的独立意见
（一）财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险控制的条件下，向公司提供相关金融服务。
（二）公司与财务公司拟签订的《金融服务协议》约定：针对存款服务，公司在财务公司开立存款账户，本着存取自由的原则，将资金存入存款账户，存款形式可以是活期、定期、通知、协定等，存款规模严格按照相关法律、法规及相关监管机构的要求执行；针对结算服务，财务公司为公司提供的结算服务不收取任何费用；针对信贷服务，在符合相关监管条件下，财务公司承诺向公司提供的贷款利率不高于中国人民银行颁布的同期同类人民币基准利率；财务公司提供的其他金融服务，收取的费用须符合中国人民银行或中国银行业监督管理委员会就该类型服务规定的收费标准，且将不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用或财务公司向节能集团及成员单位提供同类金融服务的费用，以较低者为准。该协议遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；该项关联交易有利于优化公司的财务管理、提高公司的资金运
用效率、降低融资成本和融资风险。
（三）公司与财务公司拟开展金融合作暨关联交易的议案经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。董事会审议上述关联交易事项时关联董事进行了回避表决，董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
基于上述，我们同意公司与财务公司开展金融合作暨关联交易的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于财务公司金融业务风险评估报告的独立意见
公司制定的《关于财务公司金融业务风险评估报告》对财务公司的分析比较全面、客观、真实地反应了财务公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意关于财务公司金融业务风险评估报告对财务公司的评估结论。
公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《万润股份：关于财务公司金融业务风险评估报告的议案》。在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、关于公司与财务公司开展金融合作应急风险处置预案的独立意见
公司制定的《公司与财务公司开展金融合作应急风险处置预案》职责清楚，措施到位，具有充分性和可行性，能够有效地防范与化解风险，维护公司在财务公司存款的资金安全，维护公司及中小股东的利益，我们同意公司制定的《公司与财务公司开展金融合作应急风险处置预案》。
公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《万润股份：关于公司与财务公司开展金融合作应急风险处置预案的议案》。在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中节能万润股份有限公司独立董事关于公司与中节能财务有限公司开展金融合作相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
任辉
邸晓峰
佐卓