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广东丸美生物技术股份有限公司 2019年第四次临时股东大会会议资料广东丸美生物技术股份有限公司
2019年第四次临时股东大会
会议资料
2019年 12月 27日
广东丸美生物技术股份有限公司 2019年第四次临时股东大会会议资料广东丸美生物技术股份有限公司
2019年第四次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第四次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：
一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代表，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、出席会议的股东须在会议召开前 15分钟到达会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
五、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前15分钟在董事会办公室登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。
六、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
七、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
八、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工作人员统一收票。
九、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。
广东丸美生物技术股份有限公司 2019年第四次临时股东大会会议资料十、公司董事会聘请广东信达律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。
十一、股东未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
十二、对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
广东丸美生物技术股份有限公司 2019年第四次临时股东大会会议资料广东丸美生物技术股份有限公司
2019年第四次临时股东大会议程
一、会议召开时间：
1、现场会议时间：2019年12月27日 14点30分
2、网络投票时间：2019年12月27日
公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议召开地点：
广州天河区珠江新城冼村路11号保利威座大厦南塔6楼丸美股份会议室
三、会议主持人：董事长孙怀庆
四、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始。
（二）主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。
（三）主持人提名本次会议计票人、监票人，与会股东举手表决确定。
（四）与会股东逐项审议以下议案（其中第2项议案实行累积投票制）：
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|-|-|
|序号|议案名称|
|1|关于变更会计师事务所的议案|
|2|关于选举公司监事的议案|

（五）独立董事发表独立意见。
（六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问。
（七）现场投票表决。
（八）主持人宣布休会，统计表决结果。
（九）主持人宣布表决结果。
（十）董事会秘书宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议决议、记录。
（十一）见证律师宣读法律意见书。
（十二）主持人宣布会议结束。
广东丸美生物技术股份有限公司 2019年第四次临时股东大会会议资料议案一、
关于变更会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
公司原审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）已经连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允的发表审计意见，客观、公正、准确的反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
根据公司业务发展和审计的需要，经综合考虑公司决定终止与正中珠江的合作。
公司已就变更会计师事务所事项与正中珠江进行了事前沟通，正中珠江知悉本事项并确认无异议。公司对正中珠江多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。
经过充分调查了解后，公司审计委员会提名华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）担任公司 2019年度审计机构。并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计机构的工作量和市场价格，与华兴协商确定具体报酬。
拟聘任会计师事务所情况：
名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
企业机构类型：特殊普通合伙企业
成立日期：2013年12月09日
主要经营场所：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼
执行事务合伙人：林宝明
统一社会信用代码：91350100084343026U
经营范围：审查会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
资质：华兴具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
本议案请各位股东及股东代表予以审议。
广东丸美生物技术股份有限公司 2019年第四次临时股东大会会议资料广东丸美生物技术股份有限公司董事会2019年12月27日
广东丸美生物技术股份有限公司 2019年第四次临时股东大会会议资料议案二、
关于选举公司监事的议案
各位股东及股东代表：
监事吴小燕女士、监事会主席罗梅女士因工作原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名梁焕秋、陈嘉扬为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满日止。
本议案请各位股东及股东代表予以审议。
广东丸美生物技术股份有限公司监事会2019年12月27日
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2016-040广晟有色金属股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次减持股东名称：中国东方资产管理公司海口办事处
●本次减持股东的具体减持内容：以上海证券交易所集中竞价方式或大宗交易方式，自本次公告之日起15个交易日后的6个月内计划减持数量不超过1284万股，减持比例不超过公司目前总股本的4.9%。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“广晟有色”）收到公司持股5%以上股东中国东方资产管理公司海口办事处（以下简称“东方资产海口办”）《股份减持计划告知函》，东方资产海口办拟通过上海证券交易所集中竞价方式或大宗交易方式减持其持有的公司股份，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称:中国东方资产管理公司海口办事处。
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源。
截至本公告日，东方资产海口办持有公司 1423万股股份，占总
股本5.43%，均为 2000至 2001年期间以物抵债方式取得原发起人股东持有的股份。
（三）股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份情况。
东方资产海口办不存在一致行动人。截至本公告披露之日前十二个月内，东方资产海口办不存在其他减持本公司股份的情况（其最近一次减持股份的时间为 2014年 12月份，减持数量为 247万股）。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的具体安排。
1、拟减持股份来源：东方资产海口办 2000至 2001年期间以物抵债方式取得原发起人股东持有的股份。
2、拟减持股份数量：不超过 1284万股（不超过总股本的4.9%）。
3、拟减持期间：自本公告之日起 15个交易日后的 6个月内（即 2016年 6月 27日至 2016年 12月 26日）。
4、拟减持价格区间：不低于 55元/每股。
5、拟减持方式：上海证券交易所集中竞价方式或大宗交易方式，其中每三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司总股本的1%（即 262万股股份)。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
东方资产海口办此前未披露减持的意向及相关承诺。
（三）拟减持原因：该公司财务安排。
三、相关风险提示
（一）拟减持计划实施的不确定风险。因股价变动和大宗交易受让方等原因，可能导致本次减持未能按计划实施，东方资产海口办将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
（二）在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促东方资产海口办严格遵守股东减持股份的有关规定，并及时履行信息披露义务。
（三）东方资产海口办不属于公司控股股东、实际控制人，本次拟减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更。
（四）本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一六年六月二日
证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2019-059明阳智慧能源集团股份公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191833号）（以下简称“反馈意见”）。具体内容详见公司2019年8月13日披露的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2019-057）。
公司与相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究，逐项落实并详尽核查,现按照相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《明阳智慧能源集团股份公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复及相关资料。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准以及核准时间尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
明阳智慧能源集团股份公司董事会
2019年8月23日
证券代码：600856 证券简称：长百集团 公告编号：临2015-064
长春百货大楼集团股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2015年7月28日发布公告：公司股票因公司筹划重大事项，已于 2015年 7月 28日起停牌；2015年 8月 11日，公司发布了《关于筹划非公开发行股票延期复牌公告》（公告编号：临2015-049）；2015年8月18日，公司发布了《关于筹划非公开发行股票进展暨第二次延期复牌公告》（公告编号：临2015-052）；2015年 9月 7日，公司发布了《关于筹划非公开发行股票进展暨第三次延期复牌公告》（公告编号：临2015-060）。
公司本次筹备的重大事项为非公开发行股票，初步方案是拟向包括大股东在内的不超过10名特定对象发行股份，认购方式为现金认购，募集资金主要用于江阴液化天然气集散中心 LNG储备站项目、收购海外油气田资产、补充流动资金和银行贷款。
截止本公告日，本次非公开发行股票相关中介机构正在开展尽职调查、审计、评估、可行性研究等工作，非公开发行股票方案尚需进一步论证。由于本次非公开发行股票尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
公司将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》等相关规定，尽快确定上述非公开发行股票事项的相关事宜，并于本次公告股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告事项进展情况。
特此公告。
长春百货大楼集团股份有限公司2015年9年21日
证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2017—008
厦门建发股份有限公司
2017年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
●本次关联交易为公司日常经营行为，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1．董事会表决情况和关联董事回避情况
2017年 4月 7日，公司第七届董事会第七次会议以“3票同意、0票反对和0票弃权”审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司6名关联董事（黄文洲先生、吴小敏女士、叶衍榴女士、张勇峰先生、郑永达先生和林茂先生）已回避表决，3名独立董事一致同意本关联交易。
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
2．独立董事事前认可情况和发表的独立意见：
公司董事会在审议上述关联交易之前，已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅。公司独立董事认为上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，同意提交公司第七届董事会第七次会议审议。
公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：
公司 2017年度日常关联交易预计情况比较真实、准确地反映了公司日常关
联交易情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营活动的顺利进行，所履行的审批程序符合有关法律、法规规定，符合公司和全体股东的利益。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易类||||2017年||2016年实际发|
||||关联交易对象|||||
||别||||预计总金额||生金额|
|向关联人销售商品、提供劳务||厦门建发集团有限公司及其下属子公司||10,000||1,907.03||
|||厦门航空有限公司、厦门建发国际旅行社集团有限公司||500||257.81||
|||厦门现代码头有限公司、厦门船舶重工股份有限公司||100||7.85||
|||其他关联方||10,000||||
|||小计||20,600||2,172.69||
|向关联人采购商品、接受劳务||四川永丰浆纸股份有限公司||60,000||53,778.63||
|||厦门航空有限公司、厦门建发国际旅行社集团有限公司||3,000||1,777.48||
|||厦门现代码头有限公司、厦门船舶重工股份有限公司||600||529.54||
|||厦门建发集团有限公司及其下属子公司||500||147.34||
|||其他关联方||10,000||||
|||小计||74,100||56,232.99||

二、关联方介绍
1、关联方基本情况
（1）关联方：厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）
成立日期：1980年12月20日
住所：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦43层
类型：国有独资有限公司
法定代表人：吴小敏
注册资本：50亿元
经营范围：1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、从事国（境）内外投资；3、房地产开发与经营；4、计算机应用服务业（不含互联网服务业及计算机信息集成）。
截至2015年末，建发集团经审计的总资产为1,208.98亿元，所有者权益为394.02亿元。2015年度，建发集团实现营业收入1,305.69亿元，净利润 31.02亿元。
截至2016年9月，建发集团总资产为1,606.83亿元，所有者权益为 406.16亿元。2016年1-9月，建发集团实现营业收入883.47亿元，净利润19.86亿元（未经审计）。
（2）关联方：四川永丰浆纸股份有限公司（以下简称“永丰浆纸”）
成立日期：2006年10月11日
住所：沐川县沐溪镇城北路518号
类型：股份有限公司
法定代表人：甘影川
注册资本：2.85亿
经营范围：竹浆、木浆等纸浆制品的生产和销售；电力、热力生产和销售（仅限分支机构）；原材料林营造；木材、竹片原料收购；出口本公司生产的纸浆制品；进口本公司生产、科研所要的原辅材料、机械设备仪器、仪表及零配件(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截至2016年末，永丰浆纸经审计的总资产为17.58亿元，所有者权益为4.80亿元。2016年度，永丰浆纸实现营业收入7.40亿元，净利润3,104.38万元。
2、关联关系
截至本公告披露日，建发集团持有本公司45.89%股份，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定，建发集团为本公司关联法人。
公司持有永丰浆纸40%股份，永丰浆纸为公司参股公司，公司关联自然人在永丰浆纸担任董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.5的规定，永丰浆纸为本公司关联法人。
厦门航空有限公司、厦门建发国际旅行社集团有限公司、厦门现代码头有限公司、厦门船舶重工股份有限公司均为公司参股公司，均存在由公司关联自然人担任董事的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.5的规定，这些公司为本公司的关联法人。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方长期与公司发生业务往来，与公司以往的交易合同均正常履行，不存在履约风险。
三、关联交易定价政策
上述关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易为公司日常经营行为，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2018-032甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于股东刚泰咨询股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月4日收到公司股东上海刚泰投资咨询股份有限公司（以下简称“刚泰咨询”）关于将其持有的部分本公司无限售流通股进行股权质押的通知，现将相关情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
刚泰咨询将其持有的公司2,000,000股无限售流通股质押给海通恒信国际租赁股份有限公司，本次质押股份数量占公司总股本1,488,715,304股的0.13%，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，质押登记日期为2018年6月1日。
截止本公告日，刚泰咨询持有公司股份64,414,071股，占公司总股本的4.33%，刚泰咨询累计质押公司股份61,480,270股，占其持有公司股份的95.45%，占公司总股本的4.13%。
二、刚泰咨询作为公司实际控制人的一致行动人的质押情况
（一）股票质押的目的
刚泰咨询本次股份质押所获资金用于补充日常经营流动资金。
（二）资金偿还能力及相关安排
刚泰咨询未来资金还款来源主要包括企业业务经营产生的现金，以及上市公司分红，其经营业务稳定并具备资金偿还能力。
（三）可能引发的风险及应对措施
上述股份质押在质押期限内，当质押标的股票的收盘价低于设定价格时，需要及时补足现金资金或追加质押股票，否则可能引发质权人对质押股份的平仓行
为。上述股权质押不会引起控股股东和实际控制人发生变化，上述股权质押风险可控。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2015-35上海实业发展股份有限公司
关于福建上实地产股权公开挂牌转让的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一.交易概述
公司于 2015年 5月 18日召开总裁办公会议，审议并通过了公司公开挂牌转让所持有的福建上实地产开发有限公司（以下简称“福建上实地产”）10％股权的相关事项。目前，福建上实地产公司注册资本为人民币 1亿元，菲莉(福建)投资有限公司、福建丰盈投资有限公司和公司分别持有福建上实地产54%、36%和10%的股权。经总裁办公会议审议同意，将公司所持有的福建上实地产10%的股权在上海联合产权交易所以挂牌的方式进行公开转让，参照福建上实地产评估净资产值，本次股权转让的转让挂牌起始价格为人民币 5,300万元。
二.交易标的的基本情况
福建上实地产公司注册资本人民币 1亿元，注册地址为泉州市丰泽区泉秀路中段南建工业村（现代广场）第七层 C区，公司类型有限责任公司，经营范围：房地产开发经营；对房地产行业及建筑业等国家法律法规允许投资经营的项目进行投资；物业管理；酒店管理；
房产中介（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
福建上实地产系为开发福建省泉州东海片区项目B-2、B-7-1、 B-7-2地块而在泉州投资成立的一家项目公司。B-2、B-7-1、B-7-2三地块为相临地块，北临纬五路，西临东海综合大道和经十五路，南临沿海大通道，东临东海大街和经十六路，宗地面积 129,285平方米，该项目目前正处于前期规划中。
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告“上会师报字(2015)第 1453号”（基准日 2014年 12月 31日），福建上实地产净资产人民币 9,914.70万元，负债人民币 49,451.18万元，总资产人民币 59,365.88万元。
根据上海立信资产评估有限公司出具的公司整体资产评估报告
“信资评报字(2015)第 135号”（基准日 2014年 12月 31日），福建上实地产评估净资产人民币 52,919.28万元，负债人民币 49,451.18万元，总资产人民币 102,370.46万元。
三.本次交易对公司的影响
通过本次转让，公司将获得良好的投资收益，且可以进一步优化公司的现金流，同时也有利于公司集中优势资源在泉州东海片区其他项目的开发建设，为公司未来持续健康发展提供有力的保障。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇一五年五月十九日
备查文件目录：
1.总裁办公会议决议
2.评估报告
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2018-019永艺家具股份有限公司
关于公司 2018年度外汇交易业务计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
远期外汇交易受托方：商业银行
远期外汇交易金额：连续12个月办理的远期外汇合约（扣除已到期/交割金额）低于上一年度外销收入130%（即 27,031.60万美元）。
一、远期外汇交易业务概述
（一）基本情况
1、开展远期外汇交易业务的目的
公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与相关银行开展远期外汇交易业务。
2、远期外汇交易业务的品种
公司拟开展的相关外汇交易业务，只限于公司进出口涉及到的主要结算货币—美元等，开展交割期与预计收支期一致，且金额与预计收支金额相匹配的外汇交易业务，主要为远期结售汇业务等。
3、业务期间、业务规模、相关授权
自2017年度董事会通过之日起至 2018年度董事会召开日止有效。
远期结售汇业务：远期结售汇业务规模应与公司预测的外币收款规模相匹配，连续12个月办理的远期外汇合约（扣除已到期/交割金额）低于上一年度外销收入130%（即27,031.60万美元）。
在额度范围内公司董事会授权董事长负责并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心、审计部等相关部门负责具体操作。
（二）公司内部履行的审批程序
公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于 2018年度远期外汇交易计划的议案》，独立董事及监事会均发表了明确同意的意见。
二、远期外汇交易协议主体的基本情况
2018年度公司开展远期外汇交易的协议对方均为商业银行，与公司不存在产权、资产、人员等方面的其他关系。
三、风险分析和风险控制措施
（一）远期外汇交易的风险分析
公司进行的远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时远期外汇交易也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期外汇延期交割风险。
（二）公司采取的风险控制措施
2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
四、对公司的影响
公司根据外销业务情况，针对外销业务涉及到的结算货币，以一定期间内的出口收回计划为基础，选择合适的远期外汇交易，有利于规避汇率波动风险，稳健经营。公司开展的远期外汇交易不占用资金，不会对公司主营业务现金流带来不利影响。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司开展远期外汇交易是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《金融衍生业务内部控制制度》，并完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展远期外汇交易，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司开展2018年度远期外汇交易的事项。
（二）监事会意见
公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。同意公司为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，与相关银行开展远期外汇交易业务。
（三）保荐机构意见
永艺股份开展远期外汇交易是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《金融衍生业务内部控制制度》，并完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展远期外汇交易，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
该事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，独立董事及监事会均发表了明确同意的意见，该事项履行了必要的法律程序，符合永艺股份《公司章程》和《金融衍生业务内部控制制度》的规定。
国信证券对公司拟开展2018年度远期外汇交易事项无异议。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：600622 证券简称：嘉宝集团 编号：临2014－009
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年 6月 24日（星期二）13：30时
股权登记日：2014年 6月 16日（星期一）
本次股东大会不提供网络投票
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年度股东大会
2、股东大会的召集人：上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会
3、会议召开的日期、时间：2014年6月24日（星期二）13：30时
4、会议的表决方式：现场投票方式。
5、会议地点：上海市嘉定区清河路55号6F
二、会议审议事项
1、《公司2013年年度报告全文及摘要》；
2、《公司第七届董事会工作报告》；
3、《公司第七届监事会工作报告》；
4、《公司2013年度财务决算和2014年度财务预算》；
5、《公司2013年度利润分配和资本公积转增股本预案》；
6、《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014
年度审计机构和支付审计费用的议案》；
7、《关于调整董事会受让土地使用权决策权限的议案》；
8、《关于修订<公司章程>的议案》；
9、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；
10、《关于公司董事会进行换届选举的议案》；
11、《关于公司监事会进行换届选举的议案》。
其中第八项议案为特别决议事项，第一至第八项议案已于2014年4月2日在《上海证券报》进行披露，第九至第十一项议案已于2014年6月4日在《上海证券报》进行披露。本次股东大会的全部议案详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、会议出席对象
1、2014年6月16日（星期一）上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会；因故不能出席本次股东大会的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样详见附件）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
1、登记方法：
凡具备上述第六条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件、股东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东帐户卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述
股东可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记日期：2014年6月18日（星期三）9:30--16:30时
3、登记地点：上海市嘉定区清河路55号6F
4、联系电话：021-59524888、59529711联系人：王晓寅、殷世昌
传真：021-59536931 邮编：201899
五、其他事项
1、会期半天；
2、出席会议股东的食宿及交通费自理；
3、公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会
2014年6月4日
附件：授权委托书式样
兹委托__________先生（女士）代表我出席上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 2013年度股东大会，并按如下内容行使表决权。本人对会议审议事项未做具体指示的，受托人有权按自己的意思表决。
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|-|-|-|-|
|议 案|同意|不同意|弃权|
|1、《公司2013年年度报告全文及摘要》||||
|2、《公司第七届董事会工作报告》||||
|3、《公司第七届监事会工作报告》||||
|4、《公司2013年度财务决算和 2014年度财务预算》||||
|4.01《公司2013年度财务决算》||||
|4.02《公司2014年度财务预算》||||
|5、《公司2013年度利润分配和资本公积转增股本预案》||||
|5.01《公司 2013年度利润分配预案》(每10股派发现金红利2.0元,含税）||||
|5.02《公司资本公积转增股本预案》（不转增）||||
|6、《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构和支付审计费用的议案》||||
|7、《关于调整董事会受让土地使用权决策权限的议案》||||
|8、《关于修订<公司章程>的议案》||||
|9、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》||||
|10、《关于公司董事会进行换届选举的议案》||||
|10.01选举钱 明先生为公司第八届董事会董事||||
|10.02选举沈培新先生为公司第八届董事会董事||||
|10.03选举李 俭先生为公司第八届董事会董事||||
|10.04选举李 峰先生为公司第八届董事会董事||||
|10.05选举蒋丽敏女士为公司第八届董事会董事||||
|10.06选举裴家文先生为公司第八届董事会董事||||
|10.07选举袁树民先生为公司第八届董事会独立董事||||

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|10.08选举傅强国先生为公司第八届董事会独立董事|
|10.09选举唐 耀先生为公司第八届董事会独立董事|
|11、《关于公司监事会进行换届选举的议案》|
|11.01选举杨正球先生为公司第八届监事会监事|
|11.02选举茅 健先生为公司第八届监事会监事|

委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托日期：____年___月__日，委托有效期至本次股东大会结束之时。
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2016-054浙江健盛集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2016年 10月 21日上午 9点在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于2016年10月18日以邮件、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中独立董事 3名）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2016年第三季度报告全文和正文》
公司《2016年第三季度报告全文和正文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会
证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2019-022江西联创光电科技股份有限公司
关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日收到上海证券交易所下发的《关于对江西联创光电科技股份有限公司转让全资子公司部分股权暨关联交易事项的问询函》（上证公函[2019]0302号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于 2019年 3月 1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。
公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关人员对《问询函》所涉及的问题进行逐项核实和回复。由于部分问题的回复涉及进一步补充、完善，公司无法在规定的时间内予以回复，公司分别于2019年3月5日、3月11日向上海证券交易所申请延期回复披露，具体内容详见公司于 2019年 3月 6日、2019年 3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。
截止目前，公司对部分问题的回复还需进一步补充、完善，无法在 2019年 3月 18日完成《问询函》回复披露。为保证回复内容的真实、准确、完整，保护全体股东合法权益，公司向上海证券交易所再次申请，延期不超过5个交易日，将在2019年3月25日前回复。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意风险。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会二○一九年三月十九日
北京华联综合超市股份有限公司独立董事
关于转让参股公司北京华联事农国际贸易有限公司
股权的独立意见
北京华联综合超市股份有限公司（“公司”）第七届董事会第三次会议（“本次会议”）审议通过了《关于转让参股公司北京华联事农国际贸易有限公司股权的议案》。公司与北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”）签订了《北京华联事农国际贸易有限公司之股权转让协议》，将本公司持有的北京华联事农国际贸易有限公司（以下简称“目标公司”）37.5%股权转让给华联集团。
参考基准日2018年12月31日经审计的目标公司净资产值，转让价为 1,272.12万元。
由于华联集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。
基于本人的独立判断，现就该项议案发表如下独立意见：
本次会议关于本项议案的表决程序符合有关法律法规规定，本次交易符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。
独立董事签字：
郑晓武：
陈胜昔：
郭燕萍：
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2017-003
北部湾旅游股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
任。
根据《中华人民共和国公司法》和《北部湾旅游股份有限公司章程》等相
关规定，第三届董事会第一次会议审议通过了《关于审议聘任公司高级管理人
员的议案》，同意聘任以下人员担任公司高级管理人员：
1、根据董事长提名，聘任赵金峰先生为公司总裁，任期三年；
2、根据总裁提名，聘任杨瑞先生、王德惠先生、郭树青先生、朱晋宏先
生、刘德军先生、贾建刚先生、张浩先生为公司副总裁，协助总裁工作，任期
三年；
3、根据董事长提名，聘任檀国民先生为公司董事会秘书，负责公司三会筹备、资本市场融资、信息披露办理及投资者关系维护等工作，任期三年。
4、根据总裁提名，聘任田芳女士为公司财务总监，负责公司财务管理工
作，任期三年。
高级管理人员的职权，根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程和
相关制度规则的规定确定。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会2017年1月2日
附件：聘任的高级管理人员简历
一、总裁候选人简历
赵金峰先生：1967年出生，中欧国际工商学院EMBA。曾任新奥燃气公司经理、新奥集团燃气事业部副总经理、新奥集团总经理助理、新奥集团工业事
业部总经理、新奥能源控股有限公司副总经理、新奥集团总裁助理、新奥能源
新能化工事业部常务副总经理、新能能源有限公司常务副总经理、总经理、新
奥集团总部督察委员会副主席、本公司副总经理。现任本公司董事、总裁。
二、副总裁候选人简历
杨瑞先生：1978年出生，硕士。曾任神州数码销售部总经理兼互联网事业部总经理、佳杰科技（中国）有限公司副总裁、汉柏科技有限公司CEO。于
2014年9月加入博康，曾任博康智能网络科技有限公司副总裁。现任博康智能
网络科技有限公司总裁。
王德惠先生：1966年出生，中共中央党校法律专业本科毕业。曾任香河县计委干部，香河县城建局干部，香河县委组织部干部、科长，香河县委组织部
副部长，香河县委组织部副部长兼县委干部考核办公室主任，香河县安平镇党
委书记，廊坊市委农工部副部长，永清县政府副县长，霸州市政府副市长，廊
坊市建设局副局长、新奥集团副总裁。现任本公司副总裁。
郭树青先生：1981年出生，对外经贸大学，MBA。曾任新奥燃气控股有限公司规划经理、新奥集团市场与战略绩效部投资总监、本公司战略绩效总监、
烟台新绎游船总经理。现任本公司副总裁、鹰潭市龙虎山新绎旅游发展有限公
司总经理。
朱晋宏先生：1977年出生，硕士学历。曾任新西兰旅游局市场分析师、
Master TravelGroup执行总经理、新奥集团市场与战略绩效部战略规划总监、
市场总监。现任本公司副总裁兼营销总监。
刘德军先生：1966年出生，北京大学MBA。曾任中国软件股份有限公司
项目经理、北京新奥华鼎贸易有限公司副总经理、新奥能源物流有限公司总经
理助理、新奥海洋运输有限公司副总经理兼客运分公司总经理。现任本公司副
总裁。
贾建刚先生：1961年出生，厦门大学MBA。曾任天津中国建筑第六工程
局管理干部、新奥集团经济发展部主任、葫芦岛新奥燃气公司副总经理、石家
庄新奥燃气公司副总经理、廊坊新奥燃气总经理、新奥燃气京冀辽区域协调中
心副总经理、新奥能源控股有限公司副总裁、新奥集团信息化项目部副总经理
等职务。现任本公司副总裁。
张浩先生：1964年出生，硕士研究生学历。曾任招商局国际旅行社有限公司(BJ)总经理、香港中国旅行社(HK)副总经理、中国旅行社总社有限公司(BJ)
副总裁、大新华运通控股有限公司(BJ)副总裁、易生控股有限公司(BJ)副董事
长、海航邮轮有限公司(BJ)总裁。现任本公司副总裁。
三、董事会秘书候选人简历
檀国民先生：1980年出生，北京师范大学MBA，高级会计师。曾任蚌埠
新奥燃气有限公司会计、新奥燃气控股有限公司管理会计、安瑞科集团财务部
主任助理、安瑞科能源装备控股有限公司财务部副主任、新奥资本管理有限公
司财务管理部主任、新奥集团股份有限公司财务管理部资本运作总监。现任本
公司董事会秘书。
四、财务总监候选人简历
田芳女士：1975年出生，注册会计师、注册税务师。曾任石家庄东方热电燃气集团会计，石家庄新奥燃气有限公司财务部主任，新奥能源控股有限公司
财务部副主任。现任本公司财务总监。
证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2018-042
国投电力控股股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月13日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|3,346,459,502|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|49.3139|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡刚先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事朱基伟、曾鸣、邵吕威、黄慧馨因其他工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事丁小亮、李洁因其他工作原因未出席本次会议；
3、公司副总经理赵风波、董事会秘书杨林出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于为云南冶金新能源股份有限公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,346,133,402|99.9902|326,100|0.0098|0|0.0000|

2、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,337,867,949|99.7432|8,574,353|0.2562|17,200|0.0006|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于为云南冶金新能源股份有限公司提供担保的议案》|8,996,813|96.5021|326,100|3.4979|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
3、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：李明玥、董健君
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告。
国投电力控股股份有限公司2018年8月13日
证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编号：临2019-026
债券代码：122397 债券简称：15宜华01
债券代码：122405 债券简称：15宜华02
宜华生活科技股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.027元
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/29|－|2019/7/30|2019/7/30|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月31日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,482,870,004股为基数，每股派发现金红利0.027元（含税），共计派发现金红利40,037,490.11元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/29|－|2019/7/30|2019/7/30|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股（公司自行发放对象除外）的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司控股股东宜华企业（集团）有限公司、股东汕头雅华投资合伙企业（有限合伙）所持的部分股份、实际控制人刘绍喜先生所持股份的现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司股份的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一使用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.027元；待其转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司应于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主
管税务机关申报缴纳。
（2）对于合格境外机构投资者(“QFII”)股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定，由公司按10%的税率代扣代缴所得税，每股实际派发现金红利为人民币 0.0243元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪港通投资持有公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）有关规定，其股息红利将由公司通过中登公司上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，按10%的税率代扣所得税，每股派发现金红利为人民币 0.0243元。
（4）对于其他机构投资者（不含“QFII”）和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，每股派放现金红利为人民币
0.027元。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，可按以下联系方式咨询：
联系部门：证券部
联系电话：0754-85100989
特此公告
宜华生活科技股份有限公司董事会2019年7月23日
证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2016-017债券代码：122008 债券简称：08华能G1
2008年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期） 2016年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●债权登记日：2016年5月6日
●债券付息日：2016年5月9日
由华能国际电力股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2008年 5月 6日发行的 2008年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），将于 2016年 5月 9日（因 2016年 5月 8日为周日，故顺延至 2016年 5月9日）支付2015年5月8日至2016年5月7日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：2008年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）。
2、证券简称及代码：08华能G1，债券代码： 122008
3、发行人：华能国际电力股份有限公司
4、发行总额和期限：本期债券为10年期品种，发行规模为40亿元。
5、债券发行批准机关及文号：证监会证监发行字[2007]489号文核准
6、债券形式：实名制记账式
7、债券利率：本期债券的票面年利率为5.20%，在债券存续期内固定不变。
在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。
9、付息日：2009年至 2018年每年的 5月 8日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
10、上市时间和地点：本期债券于 2008年 5月 21日在上海证券交易所上市交易。
11、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本期债券本年度付息和兑付情况
1、本年度计息期限：2015年 5月 8日至 2016年 5月 7日，逾期部分不另计利息。
2、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为5.20%。
3、债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为 2016年 5月 6日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4、付息日：2016年5月9日
三、付息办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，利息款通过中证登上海分公司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款的划付比照上述第1点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求办理：（1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证，根据
原认购债券的营业网点要求办理；
（2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；
（3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级托管人。
四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在《2008年华能国际电力股份有限公司公开发行公司债券（第一期）发行说明书》中对上述规定予以明确说明。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（1） 纳税人：本期债券的个人投资者
（2） 征税对象：本期债券的利息所得
（3） 征税税率：按利息额的20%征收
（4） 征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除
（5） 代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点
（6） 本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有“2008年华能国际电力股份有限公司公开发行公司债券（第一期）”
的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
五、相关机构
（一）发行人
名称：华能国际电力股份有限公司
地址：北京市西城区复兴门内大街 6号华能大厦
法定代表人：曹培玺
联系人：徐玉玮、张家驹
电话：010-63226598、 63226640
传真：010-63226888
邮政编码：100031
（二）主承销商
名称：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦二十二层
法定代表人：张佑君
联系人：赵维
电话：010-60836701
传真：010-60833504
邮政编码：100026
（三）托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦
联系人：徐英
电话：021-68870114
邮政编码：200120
投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：
http://www.sse.com.cn
特此公告。
华能国际电力股份有限公司2016年4月29日