证券代码：601899 证券简称：紫金矿业公告编号：2015-024
紫金矿业集团股份有限公司
关于 2014年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2014年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2015年5月11日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601899|紫金矿业|2015/4/10|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：闽西兴杭国有资产投资经营有限公司（以下简称“闽西兴杭”）
2.提案程序说明
公司已于2015年3月21日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有27.43%股份的股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司（以下简称“闽西兴杭”），在 2015年 4月 17日提出临时提案（见附件一）并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
根据公司第一大股东闽西兴杭向公司董事会书面提交的《关于董事候选人的推荐
函》，闽西兴杭推荐方启学先生为公司第五届董事会执行董事候选人（有关简历见附件二），并提请本公司2014年年度股东大会审议表决，其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
根据公司章程第68条规定“单独或者合并持有公司有表决权的股份总数3%以上股份的股东，可以在股东大会召开前20日提出临时提案并书面提交董事会，董事会应当在收到提案后2日内通知其他股东或在距离原定股东大会日期14天前向全体股东发出通函及公告，并将该临时提案提交股东大会审议。”公司董事会认为：该股东提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和决议事项，符合《公司法》、《公司章程》有关规定；提名的董事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的董事的任职资格和条件，公司董事会同意将该提案提交公司2014年年度股东大会审议。
公司董事会提名与薪酬委员会（其成员包括公司4名独立董事）对提名方启学先生为董事候选人发表以下独立意见：（1）根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名与薪酬委员会审核，有关提名方启学先生为公司第五届董事会董事候选人的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。（2）根据董事候选人方启学先生的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第 147条规定和本公司《公司章程》136条的情况，无被中国证监会确定为市场禁入者的情况，其任职条件均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
三、 除了上述增加临时提案外，于2015年3月21日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年5月11日9点0分
召开地点：福建省上杭县紫金大道1号公司总部大楼21楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月11日
至2015年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东和 H股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于H股回购执行情况及变更注册资本的议案》|√|
|2|《关于修改公司章程的议案》|√|
|3|《关于给予公司董事会回购 H股股份一般性授权的议案》|√|
|4|《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》|√|
|5|《关于公司为境外控股子公司提供内保外贷业务的议案》|√|
|6|《公司 2014年度董事会工作报告》|√|
|7|《独立董事 2014年度述职报告》|√|
|8|《公司 2014年度监事会工作报告》|√|
|9|《公司 2014年度财务决算报告》|√|
|10|《公司 2014年度报告及摘要》|√|
|11|《公司 2014年度利润分配方案》|√|
|12|《关于核定公司执行董事、监事会主席 2014年度薪酬的议案》|√|
|13|《关于聘任公司 2015 年年审会计师并授权董事会决定其 2015年报酬的议案》|√|
|14|《关于选举方启学先生为公司执行董事的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
除本公告提及的股东临时提案外，在上表列示的提交年度股东大会审议的议
案中，第 8项议案经公司五届监事会第六次会议审议通过，其余均经公司第五届
董事会第七次会议审议通过。有关详情见公司于 2015年 3月 21日披露的《紫金矿业集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》和《紫金矿业集团股份有限公司五届监事会第六次会议决议公告》
2、特别决议议案：议案1、2、3、4、5、
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、5、11、12、13、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司董事会2015年 4月21日附件一：《关于董事候选人的推荐函》
附件二：方启学先生简历
附件三：2014年年度股东大会授权委托书
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件一
关于董事候选人的推荐函
紫金矿业集团股份有限公司董事会：
根据县国资委《关于同意推荐紫金矿业集团股份有限公司董事会及经营班子部分人选的通知》精神，现推荐方启学先生为公司第五届董事会执行董事候选人，请你公司对该董事候选人资格进行审查，并将本提案提交你公司 2014年年度股东大会进行审议。
方启学先生的任期自你公司 2014年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
附：方启学简历
闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 2015年4月17日
附件二：方启学简历
方启学，52岁，男，汉族，1962年 10月生，湖北黄梅人，教授级高级工程师，工学博士，香港证券及期货事务监察委员会签发的业务持牌人士。
方博士1982年毕业于武汉科技大学选矿工程专业，获学士学位；1996年毕业于中南大学矿物加工工程专业，获工学博士学位。
方博士于1982年8月至1992年8月任职于西北矿冶研究院；1996年8月至2002年8月任职于北京矿冶研究总院，历任课题组长，高级工程师、选矿研究室主任，教授级高级工程师、矿物工程研究所所长；2002年9月至2010年7月，任职于五矿有色金属股份有限公司，历任中铜联合铜业有限公司副总经理，五矿江铜矿业投资有限公司董事、总经理，Lumina Copper SAC执行董事、董事长，五矿有色金属股份有限公司技术总监兼投资部总经理等职；2010年7月至2015年4月任职于南非标准银行，历任投资银行业务董事总经理、中国区矿业与金属总监，香港分行副主席、亚洲区矿业与金属投资银行业务负责人，标准银行亚洲区高管委员会成员，标银中国高管委员会成员，标银亚洲有限公司（Standard Advisory Asia Limited)副主席、亚洲区矿业与金属业务负责人。
附件三：2014年年度股东大会授权委托书
紫金矿业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于H股回购执行情况及变更注册资本的议案》||||
|2|《关于修改公司章程的议案》||||
|3|《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》||||
|4|《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》||||
|5|《关于公司为境外控股子公司提供内保外贷业务的议案》||||
|6|《公司2014年度董事会工作报告》||||
|7|《独立董事2014年度述职报告》||||
|8|《公司2014年度监事会工作报告》||||
|9|《公司2014年度财务决算报告》||||
|10|《公司2014年度报告及摘要》||||
|11|《公司2014年度利润分配方案》||||
|12|《关于核定公司执行董事、监事会主||||

|||
|-|-|
||席2014年度薪酬的议案》|
|13|《关于聘任公司2015 年年审会计师并授权董事会决定其 2015年报酬的议案》|
|14|《关于选举方启学先生为公司执行董事的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。