黑牛食品股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：黑牛食品股份有限公司
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：黑牛食品
股票代码：002387
信息披露义务人名称：昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司
住所：昆山市开发区前进中路279号
通讯地址：昆山市开发区前进中路279号
股份变动原因：认购上市公司非公开发行股票引起的权益增加
签署日期：2018年3月7日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律和法规编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在黑牛食品股份有限公司拥有权益变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在黑牛食品股份有限公司中拥有权益的股份；
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
信息披露义务人声明 ............................................................................................................... 2目录 ........................................................................................................................................... 3释义 ........................................................................................................................................... 4第一节信息披露义务人介绍 ................................................................................................... 5一、基本情况 ...................................................................................................................................... 5二、董事及主要负责人情况 .............................................................................................................. 5三、持有或控制其他上市公司5%以上股份的情况 ........................................................................ 5第二节权益变动的目的 ........................................................................................................... 6一、本次权益变动的目的 .................................................................................................................. 6二、未来股份增减持计划 .................................................................................................................. 6第三节权益变动方式 ............................................................................................................... 7一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份比例情况 ........................................... 7二、发行价格和定价依据 .................................................................................................................. 7三、支付安排 ...................................................................................................................................... 7四、已经履行及尚未履行的批准程序 .............................................................................................. 7五、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排 ... 9六、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份的权利限制 .................................................. 9第四节前六个月内买卖上市交易股份的情况 ..................................................................... 10第五节其他重大事项 .............................................................................................................. 11信息披露义务人声明 ........................................................................................................................ 12第六节备查文件 ..................................................................................................................... 13一、备查文件 .................................................................................................................................... 13二、备置地点 .................................................................................................................................... 13
释义
在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：
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说明：本报告中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。
第一节信息披露义务人介绍
一、基本情况
公司名称 昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司
统一社会信用代码 91320583251635406C
企业类型 有限责任公司（法人独资）
注册资本 1,970万元人民币
法定代表人 章锡峰
成立日期 1997年04月25日
住所 昆山开发区前进中路279号
经营、管理集体资产；项目开发、引进；自建房屋租赁。（依法须经批经营范围
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东 昆山经济技术开发区农工商总公司持有昆开集体100%股权
联系电话 0512-57314394
二、董事及主要负责人情况
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|性别|国籍|长期居住地|是否取得其他国家或者地区的居留权|
|男|中国|中国昆山|否|
|女|中国|中国昆山|否|

三、持有或控制其他上市公司5%以上股份的情况
截至本报告书签署之日，昆开集体未持有或控制其他上市公司5%以上的已发行股份。
第二节权益变动的目的
一、本次权益变动的目的
信息披露义务人认为，黑牛食品本次非公开发行募集资金投资项目具有较好的市场前景，有利于公司业务发展以及推动国内平板显示产业发展。基于对黑牛食品业务未来转型升级的看好，昆开集体以现金 2,199,899,984.60元认购本次黑牛食品非公开发行股票131,730,538股。
二、未来股份增减持计划
昆开集体承诺其在本次交易中取得的上市公司股份自黑牛食品本次股份发行结束之日起满12个月之日前不进行转让。
除本次交易外，截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来 12个月内无增加或减少其在黑牛食品拥有权益的其他计划或安排，如发生其他相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
第三节权益变动方式
一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份比例情况
本次非公开发行前，黑牛食品的股份总数为 46,945.95万股，信息披露义务人不持有黑牛食品的股票。本次非公开发行后，黑牛食品将新增 89,820.36万股有限售条件流通股，总股本增至136,766.30万股。
本次非公开发行前后，信息披露义务人持有上市公司股份比例变化情况如下：
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|-|-|-|
|发行前|||
|股份数量（万股）|比例|股份数量（万股）|
|-|-|13,173.05|

二、发行价格和定价依据
本次发行的定价基准日为上市公司第三届董事会第二十六次会议决议公告日（2016年 9月 14日），发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日股票交易总量），即不低于16.70元/股。
本次发行最终确定的发行价格为16.70元/股。
三、支付安排
信息披露义务人以现金认购本次非公开发行的股票。
四、已经履行及尚未履行的批准程序
（一）已经履行的批准程序
2016年9月12日，上市公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票
方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行
有关的议案。
2016年 11月 1日，上市公司召开 2016年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行有关的议案，并授权董事会全权办理与本次发行相关的具体事宜。本次发行的决议、股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的有效期为发行人 2016年第五次临时股东大会审议通过之日起12个月。
2017年 3月 1日，上市公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《黑牛食品股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等与本次非公开发行有关的议案。
2017年5月18日，上市公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于调整本次非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等与本次非公开发行有关的议案。
2017年7月11日，上市公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于本次非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》等与本次非公开发行有关的议案。
2017年 8月 7日，上市公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于本次非公开发行股票预案（四次修订稿）的议案》等与本次非公开发行有关的议案。
2017年9月29日，上市公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行有关的议案。
2017年10月16日，上市公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，将本次发行的决议、股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的有效期延长 12个月。
上市公司本次非公开发行于2017年8月15日获得中国证监会发行审核委员
会审核通过。2017年11月6日，上市公司收到中国证监会核发的《关于核准黑牛食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 1937号），核准上市公司非公开发行不超过898,203,592股A股股票。
（二）尚未履行的批准程序
本次权益变动无尚未履行的批准程序。
五、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排
（一）最近一年一期内与上市公司之间的重大交易情况
最近一年及一期内，信息披露义务人与上市公司之间不存在重大交易的情况。
（二）未来与上市公司之间的其他安排
截至本报告书签署日，除本次非公开发行股票所涉股份认购外，信息披露义务人不存在未来与上市公司间进行重大交易的其他计划或安排。
六、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份的权利限制
本次非公开发行前，信息披露义务人未在上市公司中拥有权益。本次非公开发行后，信息披露义务人所认购的股票自本次非公开发行结束之日起十二个月内不得转让。
除上述情况外，信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份不存在其他的权利限制。
第四节前六个月内买卖上市交易股份的情况
在本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人没有通过证券交易所买卖上市公司股票的行为。
第五节其他重大事项
截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
信息披露义务人声明
本公司及本公司一致行动人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司法定代表人：章锡峰年 月日
第六节备查文件
一、备查文件
1、昆开集体营业执照；
2、昆开集体董事及其主要负责人员名单及其身份证明文件；
3、《黑牛食品股份有限公司非公开发行股票之认购协议》。
二、备置地点
本报告书及备查文件备置于黑牛食品董事会秘书办公室，投资者亦可在深圳证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅本报告书全文。
附表：简式权益变动报告书
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|基本情况||||||
|上市公司名称|黑牛食品股份有限公司|||上市公司所在地|汕头|
|股票简称|黑牛食品|||股票代码|002387|
|信息披露义务人名称|昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司|||信息披露义务人注册地|昆山开发区前进中路279号|
|拥有权益的股份数量变化|增加 √ 减少 □不变，但持股人发生变化□|||有无一致行动人|有□无√|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是□否√|||信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是 □ 否√|
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易□ 协议转让□国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□取得上市公司发行的新股√执行法院裁定□继承□ 赠与□其他□|||||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|股票种类：普通股A股持股数量：0股持股比例：0%|||||
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例|股票种类：普通股A股变动数量：131,730,538.00股变动比例：9.63%|||||
|信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持|是 □ 否 √|备注|除本次交易外，截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来12个月内，暂无增加或减少其在黑牛食品拥有权益的其他计划或安排。|||
|信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是 □ 否 √|备注|在本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人没有通过证券交易所买卖上市公司股票的行为。|||
|涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：（不适用）||||||
|控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题|是□否□不适用|||||

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|控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形|是 □ 否 □（如是，请注明具体情况）不适用|
|本次权益变动是否需取得批准|是 □ 否 □不适用|
|是否已得到批准|是 □ 否□不适用|

（本页无正文，为《黑牛食品股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签字盖章页）
信息披露义务人：昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司
法定代表人：章锡峰
年月日