Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2015-012
中青旅控股股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月12日14点00分
召开地点：公司2009会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月12日
至2015年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2014年度董事会工作报告|√|
|2|公司2014年度监事会工作报告|√|
|3|公司2014年度独立董事履职报告|√|
|4|公司2014年度报告及摘要|√|
|5|公司2014年度财务决算报告|√|
|6|公司2014年度利润分配预案|√|
|7|公司2015年度担保计划的议案|√|
|8|关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的各项议案均已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。已于 2015年 4月 18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报和上海证券报上披露。
2、特别决议议案：
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8。
应回避表决的关联股东名称：
5、涉及优先股股东参与表决的议案：
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600138|中青旅|2015/5/6|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
3、外地股东可用信函或传真的方式登记。
4、登记时间：2015年5月8日（上午9：00—下午17：30）。
5、登记地点：公司证券部
六、 其他事项
1、现场会期预计半天，参会股东食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、联系地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦18层公司证券部邮编：100007
4、联系电话：010-58158702，58158717
5、传 真：010-58158708
6、联系人：聂阳阳、涂伟伟
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会2015年4月18日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中青旅控股股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月12日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|„„||||
|2|„„||||
|„|„„||||

||||
|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|1|„„||
|2|„„||
|„|„„||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2014-029大恒新纪元科技股份有限公司
关于股东所持股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司接第一大股东中国新纪元有限公司（以下简称“中国新纪元”）通知：中国新纪元原质押给重庆国际信托有限公司的128,960,000股无限售条件流通股股份已于 2014年 11月 24日解除质押。相关解除质押手续已于 2014年 11月 24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
本次解除质押后，中国新纪元累计持有的本公司股份133,960,000股，占公司总股本30.67%，无股票质押。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月二十六日
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十三次会议审议的相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司公司章程》等有关规定，我们作北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立、客观、审慎的原则，现就公司第二届董事会第十三次会议审议的关于会计政策变更的事项发表如下独立意见：
我们认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订发布的财务报表格式以及新金融工具准则等规定的要求进行的合理变更。变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于进一步规范企业财务报表列报，提高会计信息质量。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意公司本次会计政策变更。
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
董事会独立董事：邹晓春、朱晓东、强桂英
2019年10月29日
（此页无正文，为独立董事《关于第二届董事会第十三次会议审议的相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
邹晓春
2019年10月 29日
（此页无正文，为独立董事《关于第二届董事会第十三次会议审议的相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
朱晓东
2019年10月 29日
（此页无正文，为独立董事《关于第二届董事会第十三次会议审议的相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
强桂英
2019年10月 29日
证券代码：600815 证券简称：*ST厦工 公告编号：2019-038
厦门厦工机械股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月6日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市灌口南路668号之八公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|3,923,487|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.4091|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长王功尤先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 4人，董事张振斌先生、谷涛先生，独立董事王金星先生、江曙晖女士因公务请假；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事刘艺虹因公务请假；
3、董事会秘书出席会议；其他部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司关于转让厦门海翼集团财务有限公司股权进展暨补充《股权转让协议书》条款关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,462,487|88.2502|453,700|11.5636|7,300|0.1862|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|公司关于转让厦门海翼集团财务有限公司股权进展暨补充《股权转让协议书》条款关联交易的议案|3,432,487|88.1597|453,700|11.6527|7,300|0.1876|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：黄臻臻、戴春草
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、公司2019年第二次临时股东大会决议
2、福建天衡联合律师事务所关于厦门厦工机械股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司2019年5月7日
股票简称：万通地产 股票代码：600246 编号：临2015-033
北京万通地产股份有限公司
关于2014年度利润分配说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次说明会召开情况
北京万通地产股份有限公司（以下简称“公司”）投资者说明会于2015年5月13日上午9:30—11:00在上海证券交易所 e互动网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目召开。公司董事会秘书程晓晞先生、证券事务代表王渴先生参加本次会议。公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况如下：
投资者问：仔细看了下年报，请问公司今年为什么不进行分红？
回答：鉴于公司2014年度经营业绩大幅下滑，同时公司面临着较大的资金压力，及公司正在进行重大资产重组事项，需要筹备资金用于本次资产购买的支付。
为保证公司经营业务稳健发展，保证公司重大资产重组的顺利推进和日常经营计划的正常实施，也为了维护股东的长远利益，公司2014年度拟不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本的分配方案。谢谢关注公司。
投资者问：请透露些重租进展情况，这是股民最关心的。
回答：请您关注下公司每周发布的重组进展公告，谢谢。
谢谢投资者对公司的关注！公司将尽最大努力，不断提升公司资产的盈利水平，公司董事会目前会同相关方面积极有序依法依规推进重大资产重组工作，全面促进公司可持续经营能力的改善，增强公司的核心竞争优势，给广大股东持续稳定的投资回报。本次说明会的具体情况，详见上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com/）。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
股票代码：600354股票简称：敦煌种业编号：临 2015-029甘肃省敦煌种业股份有限公司股票交易
异常波动公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|重要内容提示：|
|公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%。|
| 经公司自查并向控股股东核实，不存在应披露而未披露的重大信|
|息。|
|一、股票交易异常波动的具体情况|
|公司股票于 2015 年 7 月 2 日、7 月 3 日、7 月 6 日连续三个交易|
|日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%以上，根据《上海证券交易所交|
|易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。|
|二、公司关注并核实的相关情况|
|1、经公司自查，公司目前生产经营正常；公司已披露的信息不|
|存在需要更正、补充之处；公司不存在其他应披露而未披露的重大事|
|项。|
|2、经公司向控股股东酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任|
|公司问询，截止目前不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限|
|于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、|
|资产剥离和资产注入等重大事项。|
|三、公司不存在应披露而未披露的重大信息的声明|
|公司董事会确认，截至目前，公司没有根据《上海证券交易所股|
|票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹|
|划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券|
|交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交|

||
|-|
|易价格产生较大影响的信息。|
|四、公司认为必要的风险提示|
|《上海证券报》《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网|
|站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露报刊和网站，公|
|司所有公开披露的信息均以上述指定报刊、网站刊登的公告为准，敬|
|请广大投资者理性投资，注意投资风险。|
|特此公告。|

甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇一五年七月七日
证券代码：600844 900921证券简称：丹化科技丹科B股 编号：临2019－043
丹化化工科技股份有限公司
2019年二季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》的要求，公司现将2019年第二季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|2019年二季度产量（万吨）|2019年二季度销量（万吨）|2019年二季度销售额（万元）|
|乙二醇|4.83|4.90|18608.03|
|草酸|2.37|2.20|6303.34|

二、主要产品的价格变动情况（不含税）
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|2019年二季度平均售价（元/吨）|2019年一季度平均售价（元/吨）|变动幅度（%）|
|乙二醇|3801|4,236.94|-10.29|
|草酸|2868.94|2,733.19|4.97|

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
|||||
|-|-|-|-|
|主要原材料名称|2019年二季度平均进价（元/吨）|2019年一季度平均进价（元/吨）|变动幅度（%）|
|褐煤|273.69|280.58|-2.46|

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2015-023
华泰证券股份有限公司
关于中国证监会对公司融资融券业务检查情况的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会2015年4月3日召开的新闻发布会上对2015年第
一季度证券公司融资类业务现场检查情况的通报，我公司在融资融券业务开展中存在向不符合条件的客户融资融券、向风险承担能力不足的客户融资融券、未按照规定方式为部分客户开立融资融券信用账户等问题，违规情节较重，中国证监会对我公司采取限期改正的行政监管措施。
我公司将按监管部门的要求在限定的期限内完成整改，确保融资融券业务的合规有序开展。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会2015年4月7日
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2016-021航天长征化学工程股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2016年9月12日在公司以现场方式召开，本次董事会会议通知于2016年9月9日以电子邮件、电话等方式发出。公司应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。
本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查，同意提名姜从斌先生、杨铁诚先生为公司第二届董事会董事候选人（简历附后），任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任杨铁诚先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、审议通过《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，同意由董事会召集和召开 2016年第一次临时股东大会，审议《关于补选公司第二届董事会董事的议案》以及《关于聘任公司 2016年度审计机构的议案》（已经公司第二届董事会第九次会议审议通过）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2016-022。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇一六年九月十三日
董事候选人简历：
1、姜从斌先生：1969年 1月出生，中国国籍，硕士，中共党员，研究员，无境外居留权。历任北京航天动力研究所高速泵事业部副主任、系统工程事业部主任，北京航天万源煤化工工程技术有限公司副总经理兼总工程师，航天长征化学工程股份有限公司副总经理兼总工程师。现任本公司常务副总经理、总工程师。
九牧王股份有限公司
未来三年股东回报规划（2017-2019年）
为进一步完善九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司在综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、企业盈利能力、外部融资环境及持续发展基础上，制定了公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）(以下简称“本规划”）。
第一条公司制定本规划考虑的因素：
公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划制定的原则
（一）合理回报投资者，保证公司的可持续发展；
（二）进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便投资者形成稳定的回报预期；
（三）保持利润分配政策的连续性和稳定性；
（四）严格遵循相关法律法规和《公司章程》对利润分配的有关规定。
第三条公司未来三年（2017-2019年）的具体股东回报规划
公司盈利将首先用于弥补以前年度亏损（如有）；弥补以前年度亏损后，根据《公司法》等有关法律以及《公司章程》的规定，进行利润分配。
（一）利润分配的原则：公司应当实施积极的利润分配政策，充分考虑股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意见，坚持现金分红这一基本原则。
公司利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，实行持续、稳定的利润分配政策。
（二）利润分配的期间间隔：原则上每年度进行一次分红。经公司董事会提
议，股东大会批准，也可进行中期利润分配。
（三）利润分配的形式：公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提条件下，在足额提取法定公积金、任意公积金以后，在具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的70%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司董事会认为发放股票股利有利于公司整体发展及全体股东整体利益时，可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。
（四）现金分红的条件及比例
1、公司在年度报告期内盈利且累计未分配利润为正时，应当进行现金分红。
2、如实施现金分红，在足额提取法定公积金、任意公积金以后，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的70%。
3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照相关规定，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
重大资金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备等的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的10%。
第四条未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制：
1、在 2017-2019年股东回报规划到期前，公司董事会结合公司具体经营情况、现金流量状况及公司未来发展规划，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见后，可对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，
以确定接下来时段的股东回报计划。
2、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑盈利规划、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意见，制定年度分红方案，并提交公司股东大会表决通过后实施。
3、公司董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期现金分红。
4、对于报告期盈利但未提出现金分红方案的，董事会在利润分配预案中应当对未进行现金分红的原因、留存的未分配利润使用计划进行说明，并在定期报告中披露。
5、公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，经过详细论证后，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；独立董事、监事会应当对调整利润分配政策此发表审核意见，并由股东大会经出席股东大会的股东所持表决权的
2/3以上审议通过。
6、董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序接受监事会的监督。
第五条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
第六条本规划由公司董事会负责解释。
九牧王股份有限公司董事会二○一七年八月二十九日
公司代码：600038 公司简称：中直股份
中航直升机股份有限公司
2017年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|中直股份|600038|哈飞股份|

||||
|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|顾韶辉||
|电话|0451-86528350022-59800060||
|办公地址|哈尔滨市平房区友协大街15号||
|电子信箱|capitalcopter@163.com||

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末|

|||||
|-|-|-|-|
||||增减(%)|
|总资产|20,650,123,686.69|19,825,715,190.36|4.16|
|归属于上市公司股东的净资产|6,893,936,510.11|6,858,575,531.15|0.52|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|439,846,737.10|-1,042,772,517.10|不适用|
|营业收入|5,309,240,049.23|5,556,938,432.46|-4.46|
|归属于上市公司股东的净利润|153,481,627.53|175,018,484.81|-12.31|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|150,054,331.09|173,309,782.21|-13.42|
|加权平均净资产收益率（%）|2.2247|2.6342|减少0.4095个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.2604|0.2969|-12.29|
|稀释每股收益（元／股）|0.2604|0.2969|-12.29|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||32,496||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0||
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|哈尔滨航空工业（集团）有限公司|国有法人|28.21|166,270,802|0|无|
|中航直升机有限责任公司|国有法人|18.78|110,726,172|0|无|
|哈尔滨飞机工业集团有限责任公司|国有法人|8.15|48,070,786|0|无|
|中国航空科技工业股份有限公司|国有法人|6.45|38,029,758|0|无|
|中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金|未知|1.26|7,406,936|0|无|
|中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金|未知|0.91|5,344,096|0|无|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金|未知|0.90|5,292,643|0|无|
|全国社保基金一零二组合|未知|0.85|5,021,651|0|无|
|全国社保基金一零三组合|未知|0.85|4,999,846|0|无|
|招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金|未知|0.63|3,686,225|0|无|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||中国航空科技工业股份有限公司为哈尔滨航空工业（集团）有限公司之控股股东，中航直升机有限责任公司为哈尔滨飞机工业集团有限责任公司之控股股东，中航直升机有限责任公司及哈尔滨飞机工业集团有限责任公司与中国航空科技工业股份有限公司为一致行动人。中航科工通过资产管理计划购买的622,800股本公司股票，详见2015年7月15日公告（编号：临2015-026）||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
（一）生产经营情况
公司紧紧围绕供给侧结构性改革的主线，坚持创新驱动，不断提升质量效益，公司运营更加注重“提质、增效、升级”，公司产品更加注重“保障、体系、创新”，民机产业更加注重“订单、服务、融合”。报告期内，实现营业收入530,924.00万元，与上年同期相比降低了4.46%；实现营业总成本 478,159.76万元，与上年同期相比降低了4.72%；实现净利润 15,422.24万元，与上年同期相比降低了11.95%；归属于母公司所有者的净利润15,348.16万元，与上年同期相比降低了12.31%。
（二）完善公司治理结构，规范公司运作
报告期内，公司修订完善了《公司章程》，为维护公司、股东以及债权人的合法权益，规范公
司组织和行为，设立中国共产党的组织，分党组发挥领导核心和政治核心作用。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券简称：长电科技 证券代码：600584 编号：临 2018-002
江苏长电科技股份有限公司
持股5%以上股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
减持股份计划实施前，江苏新潮科技集团有限公司（下称“新潮集团”）持有本公司190,272,222股，占本公司总股本的13.99%。
减持计划的主要内容
新潮集团自 2017年 11月 14日起 15个交易日后的 90日内，通过集中竞价交易方式减持不超过1,350万股，占公司总股本的0.99%。
减持计划的实施情况
截至本公告日，减持计划期间已过半，新潮集团通过集中竞价交易方式减持公司股份6,727,300股，占公司总股本的0.49%。
本公司于2018年1月18日收到公司持股5%以上股东新潮集团的《关于江苏长电科技股份有限公司股份减持进展情况的告知函》。现将其有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：江苏新潮科技集团有限公司
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源：
截至减持计划公告日（2017年 11月 14日），新潮集团持有公司股份 190,272,222股，占公司总股本的13.99%。新潮集团所持股份中，51,344,811股为有限售条件的流通股，是其通过公司 2015年发行股份购买资产并募集配套
资金取得的股份，该股份将于 2018年 11月 24日解禁。其余 138,927,411股为公司首次公开发行前持有的股份及资本公积金转增股本、送红股、配股等形成的股份。
（三）股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份的情况
本次减持计划公告之日前12个月内，新潮集团未发生减持公司股份的情况。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的股份来源、数量、减持期间、价格区间等具体安排
1、减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份及资本公积金转增股本、送红股、配股等形成的股份
2、减持数量及比例：新潮集团拟减持股份数量为不超过1,350万股，占公司总股本的0.99%
3、减持期间：自公司披露减持计划之日（2017年11月14日）起15个交易日后的90日内
4、减持方式：集中竞价交易方式
5、减持价格区间：视市场价格确定
（二）本次拟减持事项与新潮集团此前已披露承诺一致，减持计划不存在违反承诺的情况。
（三）拟减持的原因：公司自身资金需要。
具体详见公司于2017年11月14日在上海证券交易所披露的《江苏长电科技股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告》。
三、减持计划的实施进展情况
（一）截至本公告日，减持计划期间已过半，新潮集团具体减持情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持价格区间（元/股）|减持股数（股）|减持股数占总股本比例|
|新潮集团|集中竞价|2017 年12月5日——2018年1月18日|22.08-24.03|6,727,300|0.49%|

||||
|-|-|-|
|合计|6,727,300|0.49%|

（二）本次减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
（三）本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
（四）本次减持前后股东的持股情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|新潮集团|190,272,222|13.99%|183,544,922|13.50%|

四、其他相关事项说明
1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及上海证券交易所业务规则的相关规定。
2、本次减持的股东不是公司控股股东、实际控制人，减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致本公司控制权发生变更。
3、本次减持计划尚未履行完毕，公司将继续关注本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏长电科技股份有限公司董事会2018年1月18日
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2019-023号重庆啤酒股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行
本次委托理财发生金额：人民币 420,000,000.00元
委托理财投资类型：人民币结构性理财产品
委托理财期限：33天、61天和92天
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高资金的使用效率以及资金收益，重庆啤酒股份有限公司于澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行办理了人民币结构性理财业务。
本次办理的理财产品为短期低风险理财产品。根据公司的资金情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司投入人民币 420,000,000.00元额度的流动资金用于上述理财产品的投资。上述委托理财不构成关联交易。具体情况如下：
单位:元 币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|本金|起息日|到期日|持有天数|预期年化收益|持有期预期收益|
|重庆啤酒股份有限公司|300,000,000.00|2019年5月22日|2019年8月22日|92|3.20%|2,453,333.33|
|重庆啤酒股份有限公司|30,000,000.00|2019年5月22日|2019年7月22日|61|3.00%|152,500.00|
|重庆啤酒股份有限公司|90,000,000.00|2019年5月22日|2019年6月24日|33|2.80%|231,000.00|

（二）公司内部需履行的审批程序
公司于2019年4月11日第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司办理银
行短期理财产品的议案》。同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上，使用不超过人民币 10亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。该授权期限为2年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
（三）独立董事意见
公司独立董事于2019年4月11日对《关于公司办理银行短期理财产品的议案》发表了独立意见，认为：“通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司流动资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，公司使用流动资金办理低风险的银行理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，综上所述，我们同意公司办理银行理财产品。”
二、委托理财协议主体的基本情况
公司本次办理的银行理财产品交易对方为澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行。交易对方与本公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
公司办理上述银行理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的银行理财产品不需要提供履约担保。公司与银行签订了理财产品协议。
（二）敏感性分析
上述银行理财业务并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金金额小，不会对公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金
的相关情况，确保理财资金到期收回。
四、截止本公告日，公司进行委托理财的本金余额为 42,000万元。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司董事会
2019年5月24日
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2019-070
安正时尚集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于 2019年 10月25日上午 10:00在上海市长宁区临虹路 168弄 7号楼以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会已于2019年10月15日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由郑安政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于<安正时尚集团股份有限公司 2019年第三季度报告>的议案》
《安正时尚集团股份有限公司2019年第三季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制的审计机构。审计工作包括安正时尚集团股份有限公司（含控股子公司）财务报告审计和内部控制审计，聘期为一年。审计费用由董事会授权公司管理层按市场及服务质量确定。
《安正时尚集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
此议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
公司独立董事张庆辉先生因个人工作原因辞去公司独立董事职务。经公司董事会审议，同意选举苏葆燕女士为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会及独立董事已对苏葆燕女士的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任独立董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。目前苏葆燕女士尚未取得独立董事资格证书，但承诺会参加最近一次独立董事培训并取得交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格及独立性已经上海证券交易所审核通过。（苏葆燕女士简历附后）
此议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
《安正时尚集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
5、审议通过了《关于提议召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
公司将于2019年11月12日14:00在上海市长宁区临虹路168弄7号楼召开公司2019年第二次临时股东大会。
《安正时尚集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会2019年 10月 26日
附件：
苏葆燕女士简历
苏葆燕，女，1966年3月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾先后在纺织工业部中国服装研究设计中心担任翻译、情报室副主任，信息部主任，中国纺织国际交流中心副主任，中国服装设计师协会秘书长、副主席，兼任亚洲时尚联合会中国委员会秘书长，现为中国服装设计师协会顾问。
证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：2019-011号
天地科技股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月23日 9点30分
召开地点：北京市朝阳区和平里青年沟东路5号煤炭大厦1502会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月23日
至2019年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于审议《公司 2018年度董事会工作报告》的议案|√|
|2|关于审议《公司2018年度监事会工作报告》的议案|√|
|3|关于审议《公司2018年度财务决算报告》的议案|√|
|4|关于审议《公司 2018年年度报告》及其摘要的议案|√|
|5|关于审议公司 2018年度利润分配预案的议案|√|
|6|关于审议公司 2018年度资本公积金转增股本的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，会议决议公告和年报已于2019年3月29日在上海证券交易所网站及《中国
证券报》予以披露。
独立董事将在本次年度股东大会上汇报 2018年度的履职情况。有关独立董
事2018年度履职情况详见上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案五：关于审议公司 2018年度利润分配预案的议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600582|天地科技|2019/5/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.参加现场会议的股东，请于 2019年 5月 21日上午9:00—11:30、下午1:00—5:00办理参会手续。到公司现场登记以及电话、传真、邮件登记均可。
2.亲自参加现场会议的个人股东，参会时请出示本人身份证件、股东账户卡复印件，委托他人参加现场会议的，代理人需持股东本人授权委托书、代理人身份证件、授权人股东账户卡复印件。法人股东持股东单位营业执照复印件、授权委托书以及委托人身份证件参加会议。
3.联系人:陈洁 电话及传真：010-84263631
电子邮箱：chenjie@tdtec.com
地址：北京市朝阳区和平里青年沟东路5号煤炭大厦1509房间
六、 其他事项
会议期间，股东食宿和交通费用自理。
特此公告。
天地科技股份有限公司董事会
2019年4月27日
附件：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
天地科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月23日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于审议《公司 2018年度董事会工作报告》的议案||||
|2|关于审议《公司 2018年度监事会工作报告》的议案||||
|3|关于审议《公司 2018年度财务决算报告》的议案||||
|4|关于审议《公司 2018年年度报告》及其摘要的议案||||
|5|关于审议公司 2018年度利润分配预案的议案||||
|6|关于审议公司 2018年度资本公积金转增股本的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
昆山科森科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第六次会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《昆山科森科技股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第六次会议相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于调整公司 2017年限制性股票激励计划授予人数和授予数量的独立意见
经核查，公司董事会对2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2017年限制性股票激励计划》中相关事项的规定。本次调整内容在公司2017年第三次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法合规，我们同意公司对本次限制性股票激励首次授予激励对象名单人数及授予数量的调整。
二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
1、根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司2017年限制性股票激励计划的首次授予日为2017年12月1日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司股权激励计划中关于授予日的相关规定。
2、本次拟授予限制性股票的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《昆山科森科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司限制性股票激励计划规定的授予条件已成就。
安排。
5、公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们同意公司本次股权激励计划的首次授予日为2017年12月1日，并同意以21.845元/股向221名激励对象首次授予限制性股票1,943,420股。
独立董事：王树林曲峰葛其泉
股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2018–059债券代码：143546 债券简称：18福日 01
福建福日电子股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司的实际经营需要及《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定，2018年 11月 14日公司召开第六届董事会 2018年第八次临时会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行如下修订：
|||
|-|-|
|修订前的条款|修订后的条款|
|第十四条 经依法登记，公司经营范围是：显示器件，发光二极管，照明灯具，电光源零件，通信终端设备，光伏设备及元器件，智能控制系统，电池，光学仪器，电视机，可视门铃对讲设备、大屏幕电子显示系统、公共信息自动服务系统，制冷、空调设备，幻灯及投影设备，家用厨房电器具，家用清洁卫生电器具，气体、液体分离及纯净设备，燃气、太阳能及类似能源家用器具的研发、制造；显示器件项目工程设计服务；监控系统工程安装服务；电子与智能化工程、城市及道路照明工程、电力工程设计、施工；房屋租赁；节能技术推广服务；信息技术咨询服务；对外贸易；集成电路，半导体分立器件，机械设备，电子产品，五金产品，煤炭及制品，非金属矿及制品，金属及金属矿，建材，纺织、服装及家庭用品，燃料油，橡胶制品，家具的销售；通信设备修|第十四条 经依法登记，公司经营范围是：显示器件，发光二极管，照明灯具，电光源零件，通信终端设备，光伏设备及元器件，智能控制系统，电池，光学仪器，电视机，可视门铃对讲设备、大屏幕电子显示系统、公共信息自动服务系统，制冷、空调设备，幻灯及投影设备，家用厨房电器具，家用清洁卫生电器具，气体、液体分离及纯净设备，燃气、太阳能及类似能源家用器具的研发、制造； 显示器件项目工程设计服务；监控系统工程安装服务；电子与智能化工程、城市及道路照明工程、照明工程设计、建筑机电安装工程、电力工程设计、施工；高低压开关柜装配及销售、消防器材及自动化仪器仪表批发及零售；房屋租赁；节能技术推广服务；信息技术咨询服务；对外贸易；集成电路，半导体分立器件，机械设备，电子产品，五金产品，煤炭及制品，非金属矿|

|||
|-|-|
|理；家电电器修理；软件开发；合同能源管理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。|及制品，金属及金属矿，建材，纺织、服装及家庭用品，燃料油，橡胶制品，家具的销售；通信设备修理；家电电器修理；软件开发；合同能源管理 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。|

《公司章程》其它内容保持不变。本次修订完成之后，原《公司章程》将同时废止。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，并经出席大会股东所持表决权的 2/3以上通过后方可生效。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会 2018年 11月 15日