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证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2019-021
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：
公司第四届董事会将由 9名董事组成，其中非独立董事 6名、独立董事 3名。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2019年 03月 08日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。第四届董事会董事候选人名单如下：
1、王保庆先生、陆斌先生、程章文先生、席超先生、黄强先生、邓国川先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
2、娄贺统先生、席酉民先生、陈国龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见：
1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及关有法律法规的规定，合法、有效；
2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形；
3、同意王保庆先生、陆斌先生、程章文先生、席超先生、黄强先生、邓国
川先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会进行审议；同意娄贺统先生、席酉民先生、陈国龙先生作为公司第四届董事会独立董事候选人提交公司股东大会进行审议。
上述议案尚须提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。第四届董事会任期自公司 2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第三届董事会将继续履行职责。
特此公告。
附件：第四届董事会董事候选人简历
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2019年03月09日
附：第四届董事会董事候选人简历：
王保庆先生,1957年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安交通大学,大学本科学历。1982年至 1997年任苏州阀门厂副厂长,1997年至今任苏州正和投资有限公司董事长, 2002年至 2014年历任苏州纽威铸造有限公司董事、董事长,2004年至今任纽威数控装备(苏州)有限公司董事、总经理, 2005年至今任纽威工业材料(苏州)有限公司董事长,2006年至今任纽威工业材料(大丰)有限公司董事长,2011年至今任吴江市东吴机械有限责任公司董事长, 2018年至今任纽威流体控制（苏州）有限公司董事，2002年至今任本公司董事长,。
陆斌先生,1960年 8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于沈阳化工学院化工机械专业,大学本科学历。1983年至 1996年任苏州阀门厂科长,1997年至今任苏州正和投资有限公司董事,1997年至今任纽威数控装备(苏州)有限公司董事,2002年至 2014年历任苏州纽威铸造有限公司董事,2005年至今任纽威工业材料(苏州)有限公司董事,2006年至今历任纽威工业材料(大丰)有限公司监事、董事,2011年至今任吴江市东吴机械有限责任公司董事, 2018年至今任纽威精密锻造（溧阳）有限公司董事、总经理，任纽威流体控制（苏州）有限公司董事长，2002年至今任本公司董事、总经理。
程章文先生,1965年 1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于沈阳工业大学铸造专业,大学本科学历。1986年至1996年先后供职于沈阳机械设备进出口公司、上海盛京国际贸易公司,1997年至今任苏州正和投资有限公司董事,1997年至今任纽威数控装备(苏州)有限公司董事长,2002年至2014年历任苏州纽威铸造有限公司董事,2005年至今任纽威工业材料(苏州)有限公司董事、总经理,2009年至今历任纽威工业材料(大丰)有限公司监事、董事,2018年至今任纽威流体控制（苏州）有限公司董事、总经理，2002年至今任本公司董事、副总经理。
席超先生,1958年 8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南京工学院机械制造工艺及设备专业,大学本科学历。1982年至 1997年就职于苏州阀门厂,1997年至今任苏州正和投资有限公司董事,1997年至今任纽威数控装备(苏州)有限公司董事,2002年至 2014年历任苏州纽威铸造有限公司董事长、董事,2005
年至今任纽威工业材料(苏州)有限公司董事,2006年至今任纽威工业材料(大丰)有限公司董事, 2018年至今任纽威流体控制（苏州）有限公司董事，2002年至今任本公司董事、副总经理。
邓国川先生,1973年 6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华中理工大学铸造专业,大学本科学历,高级工程师。1995年至 1997年任苏州阀门厂工艺组长,1997年至2002年历任纽威数控装备(苏州)有限公司制造部经理、采购部经理,2002年至2009年任苏州纽威铸造有限公司副总经理,2009年至今任本公司董事、副总经理。
黄强先生,1966年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，大学本科学历。2013年至 2015年任江苏瑞思坦生物科技有限公司董事、首席运营官，2015年06月至2017年12月任上海名蔚股权投资基金管理有限公司合伙人，2017年9月至今任中菊（上海）投资管理有限公司董事、中菊资产管理有限公司江苏分公司总经理。未持有公司股份。
席酉民先生,1957年 4月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学。1984年9月至1998年，任西安交通大学管理学院讲师、副教授、教授、曾任副院长、院长；1998年5月至2009年1月，任西安交通大学管理学院教授、副院长、党委常委；2008年 8月至今，任西交利物浦大学执行校长,英国利物浦大学副校长。现任公司独立董事，未持有公司股份。
娄贺统先生,1962年 6月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科毕业于上海财经大学，博士研究生毕业于复旦大学。1984年 9月至今，任复旦大学管理学院副教授、会计硕士项目执行主任。现任公司独立董事，未持有公司股份。
陈国龙先生,1968年 4月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于扬州师范学院，大学本科学历。1991年8月至1995年4月，任淮阴供销学校教师，1995年 5月至 1998年 12月任苏州商品交易所会计，1999年 1月至 2004年 12月任苏州中惠会计师事务所审计师，2005年01月至2016年12月任苏州中一会计师事务所审计师，2017年01月至今任苏州苏诚会计师事务所审计师。现任公司独立董事，未持有公司股份。
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2019-066债券代码：155045 债券简称：18豫园01
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
第九届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十一次会议于2019年9月23日以通讯方式召开，监事会全体监事出席了会议，会议作出决议如下：
一、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：1、因（1）激励对象李苏波、陈雪明、任远亮已分别
辞去在公司或控股子公司/单位的职务，并解除了与本公司或控股子公司/单位签订的劳动合同；（2）激励对象王蔚2018年度个人业绩考核结果未达到“良好”，已不满足解除限售条件。同意公司收回原代管本次拟回购注销限制性股票所对应的
2018年度现金股利；并同意将上述4名激励对象已获授但尚未解除限售的共计
319,900股限制性股票予以回购注销，回购价格为人民币3.61元/股，回购总价款为人民币1,154,839元。2、本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司《2018年限制性股票激励计划》的规定。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，该议案通过。
特此公告。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2019年9月25日
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：2019-042港中旅华贸国际物流股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.098元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/8|－|2019/7/9|2019/7/9|

差异化分红送转：是
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月28日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.差异化分红送转方案：
（1）差异化分红送转方案
2018年度华贸物流（母公司报表）共实现的净利润183,015,673.87元，加上年初未分配利润163,876,587.91元，减去2017年度分配的股利85,460,288.01元，再提取10%法定盈余
公积金后，本年可供股东分配的利润为243,130,406.38元。
截至本次分红的股权登记日，公司总股本为 1,012,038,353股，扣除回购专户上已回购股份 20,622,962股，向全体股东每 10股派发人民币现金股利 0.98元人民币（含税），总计分配利润金额 97,158,708.32元人民币，占可供分配利润的39.96%，剩余未分配利润145,971,698.06元结转留存。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定“上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。”据此，公司回购专用账户持有的公司股份20,622,962股不参与公司2018年度利润分配，公司2018年度权益分配实施差异化分红。
（2）本次差异化分红除权除息的计算依据：
根据《上海证券交易所交易规则》的规定，除权（息）参考价格的计算公式为：
除权（息）参考价格＝[（前收盘价格-现金红利）＋配（新）股价格×流通股份变动比例]÷（1＋流通股份变动比例）根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于2018年度利润分配的议案》，本次利润分配仅进行现金股利分配，无送股或转增分配，因此，公司流通股不会发生变化，流通股股份变动比例为0。
现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本
=991,415,391×0.098÷1,012,038,353=0.09600299≈0.096元/股。
除权（息）参考价格=[（前收盘价格-0.096）+0×0]÷（1+0）=前收盘价格-0.096元/股
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/8|－|2019/7/9|2019/7/9|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记
日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
（1）公司股东中国诚通香港有限公司、北京诚通金控投资有限公司由公司直接发放。
（2）存放在公司回购专用证券账户的股份系公司以集中竞价交易方式回购的股份，不参与现金分红。
3.扣税说明
（1）对于持有公司股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2015]101号）》的有关规定，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
本公司本次利润分配实施时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利人民币0.098元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司限售条件股份的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%，公司代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利0.0882元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据国家有关规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币0.0882元。如相关股东认为其取得
的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（4）对于香港联交所投资者（包含企业和个人），公司根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号），按照10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币0.0882元。
（5）对于其他机构投资者（不含“QFII”）和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.098元（含税）。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派事项，如有疑问请按以下联系方式咨询。
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：021-63588811
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会2019年7月3日
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2015-25陕西宝光真空电器股份有限公司
关于召开2014年度业绩及现金分红说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2015年5月28日（星期四)下午15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址：
http://sns.sseinfo.com
会议召开方式：网络互动，投资者通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目同本公司互动
一、说明会类型
2015年3月1日，公司召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《公司2014年度利润分配预案》，公司2014年度不进行现金分红，也不实施资本公积转增股本。2015年5月14日公司召开了第五届董事会第三十五次会议，对公司第五届董事会第三十二次会议审议通过的《公司2014年度利润分配预案》进行了修订，公司2014年度仍不实行现金分红，公司未分配利润全部用于日常技改项目实施和推进公司工业化进程等，并同意将修改后的《2014年度利润分配预案》提交公司2014年年度股东大会审议。内容详见公司2015年3月3日、2015年5月16日在《中国证劵报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司第五届董事会第三十二次会议决议公告》、《公司2014年年度报告》及《公司第五届董事会第三十五次会议决议公告》。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，公司决定通过“上证e互动”网络平台举行“公司2014年度业绩及现金分红说明会”,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，与投资者进行互动交流和沟通，让广大投资者更深入全面地了解本公司2014年度经营业绩及现金分红情
况。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2015年5月28日（星期四)下午15:00-16:00
2、会议召开地点：本次说明会不设现场会议，互动平台为上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com
3、会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目
三、参加人员
公司董事长（兼任董事会秘书）杨天夫先生、证券事务代表李文青先生、财务总监刘德珏女士。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2015年5月28日（星期四)下午15:00-16:00通过登录上海证券交易所“上证e互动”平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），在线直接参与本次说明会。
2、本公司欢迎各位投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：李文青 电话：0917-3561512
传真：0917-3561512 邮箱：liwenqing@baoguang.com.cn
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司
董事会
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2018-033山东新潮能源股份有限公司关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理（11亿元）的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 9月 13日召开的第十届董事会第九次会议同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对部分闲置募集资金进行以通知存款、协定存款或定期存款方式存放以及投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品的现金管理，进行现金管理的募集资金使用额度不超过 11亿元人民币，现金管理期限内上述额度可以滚动使用。2017年 9月 29日召开的公司 2017年第五次临时股东大会同意公司自 2017年 9月 29日起 1年内，公司股东大会授权公司董事会对进行现金管理的闲置募集资金（总额度为不超过 11亿元人民币）以通知存款、协定存款或定期存款方式存放以及投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品行使决策权，具体投资活动由财务部负责组织实施。
公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了明确同意的意见。详见公司于2017年9月14日和2017年9月30日披露的相关公告。
公司已对本次闲置募集资金（11亿元）实施了现金管理，具体内容详见公司于 2017年 10月 17日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》和 2017年 10月 19日、2017年 11月 1日 2017年 11月 14日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告》及 2018年 1月 19日、2018年 1月 30日、 2018年 2月 28日、2018年 3月 14日、2018年 3月 28日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理（11亿元）的进展公告》。
一、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品到期的情况
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|购买银行|银行产品名称|银行产品类型|银行产品期限||产品年化收益率|认购金额/理财本金(万元人民币)|收益（元人民币）|
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|招商银行股份有限公司烟台分行（南大 街 支行）|招商银行挂钩黄金两层区间六个月结 构 性 款H0001356|保本浮动收益型|2017-10-13|2018-4-11|4.03%|20,000.00|3,974,794.52|
|合 计|――|――|――|――|――|20,000.00|3,974,794.52|

二、截止本公告日，公司本次使用募集资金（11亿元人民币）进行现金管理的情况
1、截止本公告日，公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|购买银行|银行理财产品名称|银行产品类型|银行产品期限||产品年化收益率|认购金额/理 财 本 金(万元人民币)|目前状态|
||||起息日|到期日||||
|烟台银行股份有限公司牟平支行|“蓝海汇”蓝海港湾系列人民币机构理 财 产 品2017110期|保本浮动收益型|2017-10-18|2018-04-18|4.40%|40,000.00|正在履行|
|烟台农村商业银行股份有限公司牟平区支行|“富民理财—私人订制”系列2017年第20期|保本浮动收益型|2017-10-30|2018-05-02|4.0%|15,000.00|正在履行|
|潍坊银行股份有限公司烟台分行|幸福赢隆人民币理财产品17134期|保本浮动收益型|2017-11-13|2018-05-16|4.10%|5,000.00|正在履行|
|合 计|――|――|――|――|――|60,000.00|――|

2、截止本公告日，公司将部分募集资金以协定存款方式存放的情况
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|存款账号|存放银行|存入时间|存入金额（万元人民币）|存款种类|起息日|利率|
|853540010122601122|恒丰银行牟平支行|2018年3月27日|20,000.00|协定存款|2018年3月27日|1.495%/年|

截至本公告日，公司使用4亿元人民币募集资金进行现金管理的情况详见公司于2018年3月28日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告》（公告编号：2018-027）。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第九次会议决议
2、公司2017年第五次临时股东大会决议
山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2018－060辽宁成大股份有限公司
2018年度第四期超短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 4月 19日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会审议通过了《关于注册超短期融资券发行额度的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过 60亿元人民币的超短期融资券。经中国银行间市场交易商协会 2016年第 47次注册会议审核通过，中国银行间市场交易商协会于 2016年 8月 26日签发的《接受注册通知书》（中市协注【2016】SCP245），接受公司发行超短期融资券注册金额为 60亿元，注册额度自该通知书发出之日起 2年内有效，由招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司和中国银行股份有限公司联席主承销。
公司于 2018年 8月 13日在全国银行间市场发行规模为 10亿元人民币的辽宁成大股份有限公司 2018年度第四期超短期融资券，募集资金已于 2018年 8月 15日全额到账，募集资金主要用于偿还银行贷款。现将发行结果公告如下：
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|基本信息||||
|产品全称|辽宁成大股份有限公司2018年度第四期超短期融资券|||
|产品代码|011801534|产品简称|18辽成大SCP004|
|发行总额（亿元）|10|票面年利率(%)|4.82|
|发行价格（元/百元面值）|100|面值（元）|100|
|发行日|2018-08-13|登记日|2018-08-15|
|流通日|2018-08-16|流通结束日|2019-05-10|
|期限|270天|到期（兑付）日|2019-05-12|
|产品评级||产品评级机构||
|主体评级|AA+|主体评级机构|联合资信|
|计息方式|附息固定|起息日|2018-08-15|

公司本次超短期融资券发行相关文件详见上海清算所网站
（http://www.shclearing.com/）。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2018年8月17日
证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：2019-035上海宏达矿业股份有限公司
关于下属全资孙公司股权转让完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股权转让基本情况
2019年7月15日，上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资
子公司上海钧晟供应链管理有限公司（以下简称“上海钧晟”）与淄博金富矿业
有限公司（以下简称“淄博金富”）签订了《股权转让协议》、《债务清偿协议》，
约定上海钧晟以 1,000万元（人民币，下同）的价格将所持有的上海邦格实业
发展有限公司（以下简称“上海邦格”）100%股权转让给淄博金富，同时上海邦
格及其下属公司所欠上海钧晟的往来款项 976,004,110.79元将由交易对方于
股权交割日（含当天）前清偿完毕。上海邦格系公司下属全资孙公司，其持有
山东东平宏达矿业有限公司（以下简称“东平宏达”）100%股权、潍坊万宝矿业
有限公司100%股权、淄博市临淄宏达矿业有限公司（以下简称“临淄宏达”）
100%股权，临淄宏达持有山东金鼎矿业有限责任公司30%股权、淄博鑫南矿业
有限公司100%股权。关于本次股权转让的具体内容请详见公司 2019-028号公
告。
二、股权转让的进展情况
2019年7月31日，公司召开了2019年第二次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司转让下属全资孙公司股权的议案》，具体内容详见公司 2019-034
号公告。
截至本公告日，根据交易双方签订的《股权转让协议》及《债务清偿协议》
的约定，股权转让款 1,000万元及上海邦格及其下属公司所欠上海钧晟的往来
款项976,004,110.79元均已支付完毕，公司为临淄宏达融资事项提供的担保已
经解除；公司为东平宏达向民生租赁提供担保的事项已由淄博金富及其股东孙
夫宝、孙志涛提供了反担保，并签署了《反担保协议》。截至目前，交易双方已
按照约定办理了股权变更登记手续，并取得了工商主管部门换发的新营业执照。
至此，上述股权转让事项已经完成。
公司提醒广大投资者，所有关于公司的信息请以公司在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
特此公告。
上海宏达矿业股份有限公司董事会
二〇一九年八月三日
证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2017-016
浙江梅轮电梯股份有限公司
关于公司收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司）”于 2017年 1月1日至本公告日，累计收到各类政府补助资金11,495,223.04元（未经审计）。具体明细情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|补助项目|发放主体|获得时间|补助金额|
|1|2015年度柯桥区实施品牌战略奖励资金|柯桥区齐贤镇财政|2017 年1月|200,000.00|
|2|关于下达省 2016 年度知识产权创造与运用（专利资助）专项资金|淮安市淮安区会计核算管理办公室|2017 年1月|2,000.00|
|3|税收优惠五免五减半|淮安市淮安区复兴镇人民政府财政所|2017 年1月|4,243,700.00|
|4|2016年职工医疗互助保障补助|柯桥区齐贤镇财政|2017 年2月|9,690.00|
|5|代扣代缴个税手续费返还|淮安市淮安地方税务局|2017 年3月|29,033.07|
|6|柯开委发明专利受理奖励|柯桥区齐贤镇财政|2017 年7月|15,000.00|
|7|亩产优惠退 2015 年房产税、土地使用税|绍兴市柯桥地方税务局|2017 年7月|942,143.02|
|8|2016年个税代扣代缴补贴|绍兴市柯桥地方税务局|2017 年7月|62,843.37|

||||||
|-|-|-|-|-|
|9|科技局科技计划资助资金|淮安市淮安区会计核算管理办公室|2017年 9月|56,000.00|
|10|关于进一步做好失业保险支持稳岗补贴|淮安市淮安区就业管理处|2017年 9月|40,572.00|
|11|2016 年1月-2017 年 7月即征即退|绍兴市柯桥区国税|2017年 9月|600,841.58|
|12|工业机器人购置奖励|柯桥区齐贤镇财政|2017年 10月|95,000.00|
|13|2016 年四星级两新组织党组织奖励|柯桥区齐贤镇财政|2017年 11月|20,000.00|
|14|2016 年股改上市政策费一次性奖励|柯桥区齐贤镇财政|2017年 12月|5,175,400.00|
|15|2016 年浙江省发明专利授权补助|绍兴市柯桥区科学技术局|2017年 12月|3,000.00|
|总计|11,495,223.04||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
以上各项补助均已到账，按照《企业会计准则第 16号——政府补助》的有关规定，上述资金属于与收益相关的政府补助，预计对公司 2017年度产生收益影响【11,495,223.04】元。具体会计处理以及对公司年度利润产生的影响以会计师年度审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江梅轮电梯股份有限公司董事会
股票代码：600722 股票简称：*ST金化 公告编号：临 2015-064河北金牛化工股份有限公司
关于控股股东拟转让公司部分股权的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东冀中能源股份有限公司（以下简称“冀中能源”）转来的其控股股东冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中集团”）的通知，冀中集团正在筹划涉及冀中能源所持公司部分股权转让的重大事项。
根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会令第 19号）的规定，冀中能源转让所持部分公司股权事项须经转让双方内部决策并获得国有资产监督管理部门同意后才能实施。目前，上述事项正在筹划过程中，尚存在不确定性。公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.see.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准。
因该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会二○一五年十一月二十四日
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2019-042
债券代码：136493 债券简称：16成渝 01
四川成渝高速公路股份有限公司
第六届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第二十七次会议于 2019年 10月 30日以现场及通讯表决相结合的方式在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所二楼223会议室召开。
（二）会议通知、会议材料已于 2019年 10月 18日以电子邮件和专人送达方式发出。
（三）出席会议的监事应到5人，实到5人。
（四）会议由监事会主席冯兵先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审查通过了如下议案：
（一）审查通过了《关于二○一九年第三季度报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审查通过了《关于本公司与省交投签署<施工工程关联交易框架协议>的议案》
经本公司监事认真研究，审查同意以下事项：
1.提呈本次会议的本公司与省交投拟签署的《施工工程关联交易框架协议》。
2.本次关联交易是本公司正常经营发展所需，本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
本议案尚需本公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
有关该议案的详情请参阅本公司于本公告同日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《四川成渝第六届董事会第三十次会议决议公告》。
（三）审查通过了《关于中路能源与中油延长签署购买燃料油等化工产品关联交易框架协议的议案》
按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所关联交易实施指引》，上述交易不构成本公司的关联交易，而根据香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则（“联交所上市规则”），中油延长石油销售股份有限公司（“中油延长”）为本公司的关联人，本交易构成本公司的关联交易，须遵守联交所上市规则有关披露及董事会批准的规定。有关该议案的详情请参阅本公司于本公告同日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《四川成渝第六届董事会第三十次会议决议公告》。
本公司监事审查同意以下事项：
1.提呈本次会议的中路能源与中油延长拟于实际可行日期签署的购买燃料油等化工产品关联交易框架协议。
2.本次交易是本集团日常经营需要，且遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
四川成渝高速公路股份有限公司监事会二○一九年十月三十日
证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2017-061浙江莎普爱思药业股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：财通证券股份有限公司
本次委托理财金额：人民币1.3亿元
委托理财投资类型：本金保障型收益凭证
本次委托理财期限：91天
一、委托理财概述
（一）本次委托理财的基本情况
浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月29日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财投资范围的议案》：鉴于目前银行、券商的低风险短期理财产品回报率良好，且公司财务状况良好，有比较充裕的资金和有效的风险控制措施。在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，为提高自有闲置资金的使用效率和增加收益，公司决定增加使用闲置自有资金进行委托理财投资范围，增加后的投资范围为投资低风险、短期的、保本的银行理财产品和券商理财产品，投资额度和投资期限以及资金来源不变。相关内容请详见公司于2017年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2017-052、058）。
本次购买委托理财相关情况如下：
2017年10月11日，公司以自有资金购买财通证券股份有限公司（以下简称
“财通证券”）“财通证券财慧通8号收益凭证”人民币理财产品；购买金额：人民币13,000万元；产品类型：本金保障型收益凭证；起止日期：2017年10月13日至2018年1月11日；投资收益率：4.70%（年化）。本委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司此次《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财投资范围的议案》已经2017年9月29日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议等审议通过，增加后的投资范围为投资低风险、短期的、保本的银行理财产品和券商理财产品，投资额度和投资期限以及资金来源不变。本次增加使用闲置自有资金进行委托理财投资范围事项，不需要提交公司股东大会审批。公司将根据相关法律法规及监管规定披露公司购买理财产品的情况。经公司董事会批准，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司本次购买理财产品的交易对方为财通证券。截至本公告日，除本次委托理财交易外，财通证券与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
公司本次进行委托理财的资金来源为公司闲置的自有资金；理财产品期限为91天，起止日期为2017年10月13日至2018年1月11日，投资收益率为4.70%（年化）；
投资的理财产品不存在履约担保，该理财产品无认购费、管理费。
（二）产品说明
公司本次购买的委托理财产品为财通证券收益凭证产品：是指财通证券发行的，约定到期时财通证券按协议约定支付收益及本金的有价证券，其“财通证券财慧通8号收益凭证”产品风险评级为R1（此为财通证券内部评级）。公司本次运用闲置自有资金进行委托理财，是在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下实施，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
（三）风险控制分析
公司本次投资标的为“财通证券财慧通8号收益凭证”（本金保障型收益凭证），风险可控。公司财务部应建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险，确保理财资金安全。独立董事、
监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）独立董事意见
鉴于目前银行、券商的低风险短期理财产品回报率良好，且公司财务状况良好，有比较充裕的资金和有效的风险控制措施。在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，为提高自有闲置资金的使用效率和增加收益，增加使用闲置自有资金进行委托理财投资范围，增加后的投资范围为投资低风险、短期的、保本的银行理财产品和券商理财产品。公司使用闲置自有资金适当进行投资，符合公司利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，作为独立董事对此我们表示同意。
四、截至本公告日，公司进行委托理财的金额（本金）为 3.3亿元人民币。
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会2017年10月12日
A股简称：招商银行 H股简称：招商银行 公告编号：2014-020A股代码：600036 H股代码：03968
招商银行股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2014年6月6日发出，会议于2014年6月10日以通讯表决方式召开。会议应参会董事16名，实际参会董事16名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于总行零售金融总部和中后台组织架构调整方案的议案》。
赞成：16票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了《关于与中国交通建设股份有限公司重大关联交易项目的议案》，详见本公司《关联交易公告》。
赞成：15票 反对：0票 弃权：0票
由于本次交易为关联交易，关联董事傅俊元先生对《关于与中国交通建设股份有限公司重大关联交易项目的议案》回避表决。
三、审议通过了《招商银行纽约分行银行保密法及反洗钱政策（2014-2015年度）》。
赞成：16票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2014年6月10日
证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2016-034
包头华资实业股份有限公司
关于增加非公开发行股票价格调整机制
和调整发行数量的公告
本公司董事会及全体成员保证所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 17日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第六次会议，并于 2015年 12月 18日召开 2015年第五次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票方案的相关议案。
根据中国证监会于2016年2月15日向公司核发的《包头华资实业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书第153741号）（以下简称“反馈意见”），公司于2016年4月12日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第九次会议，并于 2016年 5月 7日召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票预案修订的相关议案。
现公司根据实际情况，于2016年6月14日召开公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于增加非公开发行股票价格调整机制和调整发行数量的议案》。具体调整情况如下：
一、增加非公开发行股票价格调整机制
（一）调整前的定价基准日、发行价格和定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第十二次会议决议公告日，即2015年9月19日。根据《管理办法》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%。2015年9月19日前二十个交易日公司股票交易均
价为 10.15元/股，经董事会讨论决定，本次发行股票价格为 9.14元/股。公司的股票在第六届董事会第十二次会议决议公告日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行股票的发行价格作相应调整。
（二）调整后的定价基准日、发行价格和定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第十二次会议决议公告日，即2015年9月19日。根据《管理办法》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%。2015年9月19日前二十个交易日公司股票交易均价为 10.15元/股，经董事会讨论决定，本次发行股票价格为 9.14元/股。若上述发行价格低于发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。
公司的股票在第六届董事会第十二次会议决议公告日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行股票的发行价格作相应调整。
二、调整发行数量的相关表述
（一）调整前的发行数量
本次非公开发行股份数量不超过 346,608.3150万股（含346,608.3150万股）。
若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将根据除权、除息后的发行价格作相应调整。最终发行数量根据经中国证监会核准的发行方案，由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
（二）调整后的发行数量
本次非公开发行股份数量不超过 346,608.3150万股（含346,608.3150万股）。
若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将根据除权、除息后的发行价格作相应调整。若上述发行价格低于发行期首日前 20个交易日发行方股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%（发行期首日前20个交易日股票交易均价＝发行期首日前20个交易日股票交易总额
／发行期首日前20个交易日股票交易总量），发行数量以认购方原认购金额为基础，重新计算认购数量（单位为股，计算结果精确至小数点后一位，四舍五入为整数）。最终发行数量根据经中国证监会核准的发行方案，由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
包头华资实业股份有限公司董事会
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2018-030昆山科森科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得
中国证监会核准批复的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年6月20日，本公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准昆山科森科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]881号），批复内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额61,000万元可转换公司债券，期限6年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会授权，办理本次可转换公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司董事会
证券代码: 600011 证券简称:华能国际 公告编号:2014-038
华能国际电力股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于二〇一四年十月十三日以通讯表决方式召开第八届董事会第二次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于二〇一四年十月十日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议：
一、《关于受让海南发电权益、武汉发电权益、苏州热电权益、大龙潭水电权益、花凉亭水电权益、巢湖发电权益、瑞金发电权益、安源发电权益、荆门热电权益、应城热电权益的议案》
1、同意公司以733,764.74万元人民币受让中国华能集团公司（“华能集团”）持有的华能海南发电股份有限公司（“海南发电”）91.8%的权益、华能武汉发电有限责任公司（“武汉发电”）75%的权益、华能苏州热电有限责任公司（“苏州热电”）53.45%的权益、恩施清江大龙潭水电开发有限公司（“大龙潭水电”）97%的权益、华能花凉亭水电有限公司（“花凉亭水电”）100%的权益，以193,817.89万元人民币受让华能国际电力开发公司（“华能开发”）持有的华能巢湖发电有限责任公司（“巢湖发电”）60%的权益、华能瑞金发电有限责任公司（“瑞金发电”）100%的权益、华能安源发电有限责任公司（“安源发电”）100%的权益、华能荆门热电有限责任公司（“荆门热电”）100%的权益、华能应城热电有限责任公司（“应城热电”）100%的权益（“本次交易”）。
2、同意公司与华能集团拟签署的《中国华能集团公司与华能国际电力股份有限公司关于若干公司权益的转让协议》，同意公司与华能开发拟签署的《华能国际电力开发公司与华能国际电力股份有限公司关于若干公司权益的转让协议》和《华能国际电力开发公司与华能国际电力股份有限公司关于华能巢湖发电有限责任公司60%权益的转让协议》（合称“股权转让协议”）。授权刘国跃董事根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，对股权转让协议进行非实质性修改，并在与华能集团和华能开发达成一致后，
代表公司签署股权转让协议及相关文件。
公司董事会（及独立董事）认为，前述股权转让协议是按下列原则签订的：（1）按一般商业条款（即按公平磋商基准或不逊于公司能够获得的来自独立第三者之条款）；
（2）按公平合理的条款并符合公司及股东的整体利益；和（3）属于公司日常及一般业务过程。
3、同意与本次交易相关的《华能国际电力股份有限公司关联交易公告》，并授权刘国跃董事根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，对该关联交易公告进行非实质性修改，并进行适当的信息披露。
4、授权刘国跃董事根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，采取适当行动处理其他与受让海南发电权益、武汉发电权益、苏州热电权益、大龙潭水电权益、花凉亭水电权益、巢湖发电权益、瑞金发电权益、安源发电权益、荆门热电权益、应城热电权益相关的事宜。
《华能国际电力股份有限公司关联交易公告》详情请参阅公司于同日在上海证券交易所及《中国证券报》、《上海证券报》登载的《华能国际电力股份有限公司关联交易公告》。
二、关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案
鉴于上述决议中第一项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开公司2014年第三次临时股东大会，并将前述议案提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
关于会议的时间、地点、议程等具体事宜由公司董事会以股东大会通知的形式另行公告。
根据公司股份上市地相关规则的规定，公司董事曹培玺、郭珺明、刘国跃、李世棋、黄坚、范夏夏先生作为关联董事回避了上述第一项议案的表决。公司独立董事对该议案表示同意，并发表了事前认可意见和独立董事意见，请见本公告附件。
以上决议于二〇一四年十月十三日通过。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会2014年10月14日
附件一：
华能国际电力股份有限公司独立董事
关于同意将关联交易议案提交董事会审议的意见
华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会独立董事在审阅了公司就《关于受让海南发电权益、武汉发电权益、苏州热电权益、大龙潭水电权益、花凉亭水电权益、巢湖发电权益、瑞金发电权益、安源发电权益、荆门热电权益、应城热电权益的议案》项下所述的关联交易准备的相关说明和其他相关文件后，同意将该等议案提交给华能国际电力股份有限公司董事会审议。
华能国际电力股份有限公司第八届董事会独立董事李振生、戚聿东、张守文、岳衡、张粒子2014年10月13日
附件二：
华能国际电力股份有限公司独立董事意见
华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会独立董事在审阅了公司就《关于受让海南发电权益、武汉发电权益、苏州热电权益、大龙潭水电权益、花凉亭水电权益、巢湖发电权益、瑞金发电权益、安源发电权益、荆门热电权益、应城热电权益的议案》项下所述的关联交易准备的相关说明和其他相关文件后，认为（1）公司董事会对《关于受让海南发电权益、武汉发电权益、苏州热电权益、大龙潭水电权益、花凉亭水电权益、巢湖发电权益、瑞金发电权益、安源发电权益、荆门热电权益、应城热电权益的议案》项下所述关联交易的表决程序符合公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》的规定；（2）《关于受让海南发电权益、武汉发电权益、苏州热电权益、大龙潭水电权益、花凉亭水电权益、巢湖发电权益、瑞金发电权益、安源发电权益、荆门热电权益、应城热电权益的议案》项下所述关联交易对公司及全体股东是公平的，符合公司利益；和（3）相关资产评估机构具备所需业务资格，具有独立性。
华能国际电力股份有限公司第八届董事会独立董事李振生、戚聿东、张守文、岳衡、张粒子2014年10月13日
厦门金牌厨柜股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅了公司第三届董事会第十九次会议相关资料后，对本次会议审议的《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》发表如下事前认可意见：
独立董事认为，公司预计 2019年度与关联方福人木业（福州）有限公司之间发生的日常关联交易事项系公司日常生产经营所必需，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司也不会因此对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性。因此，我们同意将《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第十九次会议审议。
独立董事：杨文斌 钱小瑜 章颖薇
独立董事候选人声明
本人彭师奇，已充分了解并同意由提名人浙江医药股份有限公司董事会提名为浙江医药股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江医药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。）
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括浙江医药股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在浙江医药股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任浙江医药股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、
实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：