股票简称：金宇集团 股票代码：600201 公告编号：临2014—008内蒙古金宇集团股份有限公司关于召开
2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开日期：2014年 3月17日
●股权登记日：2014年3月11日
●是否提供网络投票：是
内蒙古金宇集团股份有限公司董事会定于2014年3月17日（星期一）召开公司2014年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
（一）本次会议召开时间
现场会议召开时间为：2014年3月17日（星期一）上午 9:30
网络投票的起止日期和时间：2014年3月17日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15：00。
（二）股权登记日：2014年3月11日
（三）会议召开地点：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街 26号公司一号会议室（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票与征集投票权投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所系统进行网络投票；
（3）委托独立董事投票：操作方式请见与本股东大会通知同时公告的《内蒙古金宇集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（以下简称“《公
开征集投票权的公告》”）。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，根据该办法以及其他独立董事的委托，公司独立董事宋建中女士已发出《公开征集投票权的公告》，向股东征集投票权。公司股东如拟委托公司独立董事宋建中女士在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填妥《公开征集投票权的公告》中附件《征集投票权授权委托书》，并于规定时间截止之前送达。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票的具体流程请参阅本公告附件一。
二、会议审议事项
1、逐项审议《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》：
1.1激励对象的确定依据和范围；
1.2限制性股票的来源和数量；
1.3限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.4限制性股票的分配情况；
1.5激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期；
1.6限制性股票的授予条件、解锁条件、解锁安排；
1.7激励计划的调整方法和程序；
1.8限制性股票的回购注销；
1.9限制性股票会计处理及对各期经营业绩的影响；
1.10授予限制性股票的程序及激励对象解锁程序；
1.11公司与激励对象的权利与义务；
1.12激励计划变更、终止和其他事项；
2、审议《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；
3、审议《关于公司限制性股票激励计划的激励对象名单》；
4、审议《监事会关于公司限制性股票激励计划（草案）激励对象人员名单的核查意见》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
三、会议出席对象
（1） 2014年 3月 11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
四、登记方法
1、登记方式：
出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡，因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件二）并携带上述文件；社会法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托身份证办理登记手续。
选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
异地股东可以信函或传真方式登记。
未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。
2、登记时间：2014年3月14日，上午9:00-下午17:00。
3、登记地点：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街26号金宇集团董事会办公室五、其他事项
（1）与会股东住宿及交通费自理；
（2）联系人：田野、宋晓庆
（3）联系电话：（0471）3315857
传 真：（0471）3315863
邮政编码：010020
特此公告
内蒙古金宇集团股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十六日
附件一：
网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。
投票日期：2014年3月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—
15:00。
通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
一、投票流程
（一）投票代码
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|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738201|金宇投票|17|A股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-6号|本次股东大会的所有17项提案|99.00元|1股|2股|3股|

2、分项表决方法：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案|1.00|
|1.01|激励对象的确定依据和范围；|1.01|
|1.02|限制性股票的来源和数量|1.02|
|1.03|限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法|1.03|
|1.04|限制性股票的分配情况|1.04|
|1.05|激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期|1.05|
|1.06|限制性股票的授予条件、解锁条件、解锁安排|1.06|
|1.07|激励计划的调整方法和程序|1.07|
|1.08|限制性股票的回购注销|1.08|
|1.09|限制性股票会计处理及对各期经营业绩的影响|1.09|

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|-|-|-|
|1.10|授予限制性股票的程序及激励对象解锁程序|1.10|
|1.11|公司与激励对象的权利与义务|1.11|
|1.12|激励计划变更、终止和其他事项|1.12|
|2|关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案|2.00|
|3|关于公司限制性股票激励计划的激励对象名单|3.00|
|4|监事会关于公司限制性股票激励计划（草案）激励对象人员名单的核查意见|4.00|
|5|关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案|5.00|
|6|关于变更公司公开发行可转换公司债券方案的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案|6.00|

（三）表决意见
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|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年3月11日A股收市后，持有本公司A股（股票代码
600201）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写
“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738201|买入|99.00元|1股|

（二）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对议案1的全部子议项投赞成票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738201|买入|1.00元|1股|

（三）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对议案1的全部子议项投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738201|买入|1.00元|2股|

（四）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对议案1的全部子议项投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738201|买入|1.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席内蒙古金宇集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表 决 意 见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案||||
|1.01|激励对象的确定依据和范围；||||
|1.02|限制性股票的来源和数量||||
|1.03|限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法||||
|1.04|限制性股票的分配情况||||
|1.05|激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期||||
|1.06|限制性股票的授予条件、解锁条件、解锁安排||||
|1.07|激励计划的调整方法和程序||||
|1.08|限制性股票的回购注销||||
|1.09|限制性股票会计处理及对各期经营业绩的影响||||
|1.10|授予限制性股票的程序及激励对象解锁程序||||
|1.11|公司与激励对象的权利与义务||||
|1.12|激励计划变更、终止和其他事项||||
|2|关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案||||
|3|关于公司限制性股票激励计划的激励对象名单||||
|4|监事会关于公司限制性股票激励计划（草案）激励对象人员名单的核查意见||||
|5|关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案||||
|6|关于变更公司公开发行可转换公司债券方案的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案||||

委托人： 委托人身份证号：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：.
受托人： 受托人身份证号：
委托日期：