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股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2014-032
华联控股股份有限公司董事会
关于会计政策变更的议案公告
(本议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过)
公司及公司董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
1.会计政策变更原因
2014年，财政部修订和新发布了八项会计准则，其中新增三项，分别为《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》，修订五项，分别为《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》。
根据财政部要求，以上准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2.变更前采用的会计政策
公司按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定了本公司的会计政策和会计制度。
3.变更后釆用的会计政策
根据财政部的规定，公司自2014年7月1日起执行上述八项新会计准则，公司已按照有关规定和要求对公司原有会计政策及会计制度进行了相应的修订。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更主要涉及以下方面，此变更不会对公司财务报表产生重大影响。
1.执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》的相关情况
《企业会计准则第2号-长期股权投资》规范了对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资纳入《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的规范范围。
公司根据该准则要求，修订了有关长期股权投资的会计政策，将本公司持
有的不具有控制、共同控制或重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投
资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其釆用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
合并：2013年12月31曰
|||||
|-|-|-|-|
|报表项目|调整前金额(元）|调整金额(元）|调整后金额(元）|
|长期股权投资|67,428,826.50|-6,200,000.00|61,228,826.50|
|可供出售金融资产|62,054,796.85|6,200,000.00|68,254,796.85|

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。同时，上述会计政策变更，仅对公司合并报表有影响，对公司母公司报表没有任何影响。
2.执行《企业会计准则第30号-财务报表列报》的相关情况：
《企业会计准则第30号-财务报表列报》规范了资产负债表中所有者权益项目列示内容，其他综合收益应作为所有者权益的明细项目在报表中单独列示。
公司根据该准则要求，将原列入资本公积项目中的其他综合收益单独列示，并对其釆用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
|||||
|-|-|-|-|
|合并：2013 年 12 月 31曰||||
|报表项目|调整前金额(元）|调整金额(元）|调整后金额(元）|
|资本公积|159,080,209.43|-31,823,317.28|127,256,892.15|
|其他综合收益|0.00|31,823,317.28|31,823,317.28|
|母公司：2013 年 12 月 31日||||
|报表项目|调整前金额(元）|调整金额(元）|调整后金额(元）|
|资本公积|166,426,410.95|-31,823,317.28|134,603,093.67|
|其他综合收益|0.00|31,823,317.28|31,823,317.28|

上述会计政策变更，仅对资本公积、其他综合收益二个报表项目金额产生影响，对公司2013年度总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
3.执行《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-
公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》的相关情况。
公司涉及有关职工薪酬、合并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、
合营安排及在其他主体中权益的披露的相关业务及事项，公司已修订相关会计政策，新准则的实施不会对公司财务报表产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
董事会认为：本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，同意进行本次会计政策变更。
四、独立董事意见
本次会计政策变更是遵循相关法律法规规定作出的变更，使公司财务报告更加客观、真实地反映公司的财务状况，符合有关法律法规的规范要求。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，因此，公司独立董事同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定而作出的变更，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
特此公告
华联控股股份有限公司
二○一四年十二月五日
关于天津福臻工业装备有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
天衡专字（2019）00109号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
关于天津福臻工业装备有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
天衡专字（2019）00109号江苏哈工智能机器人股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“哈工智能”）下属子公司天津福臻工业装备有限公司（以下简称“天津福臻”）管理层编制的《关于天津福臻工业装备有限公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》进行了专项审核。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供哈工智能2018年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为哈工智能年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层对财务报表的责任
天津福臻管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于天津福臻工业装备有限公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对天津福臻管理层编制的上述说明发表审核意见。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于天津福臻工业装备有限公司 2018年度业绩承诺完成情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计
记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。
五、审核结论
我们认为，天津福臻管理层编制《关于天津福臻工业装备有限公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了天津福臻 2018年度业绩承诺完成情况。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·南京
中国注册会计师：
关于天津福臻工业装备有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的说明
根据深圳证券交易所的相关规定，天津福臻工业装备有限公司（以下简称“天津福臻”）编制了本说明。
一、重大资产购买的基本情况
1、交易对方
本次交易为江苏哈工智能机器人股份有限公司以现金 90,000.00万元购买李合营、李昊、龙英、岳怀宇、天津福臻资产管理中心（有限合伙）、天津奥特博格资产管理中心（有限合伙）持有的天津福臻100%的股权。本次交易完成后，江苏哈工智能机器人股份有限公司持有天津福臻100%的股权，天津福臻成为江苏哈工智能机器人股份有限公司的全资子公司。李合营、李昊、龙英、岳怀宇、天津福臻资产管理中心（有限合伙）、天津奥特博格资产管理中心（有限合伙）为本次交易的交易对方。
2、交易的标的
本次交易标的资产为天津福臻100%的股权。
3、交易的方式
本次交易为江苏哈工智能机器人股份有限公司以现金 90,000.00万元购买李合营、李昊、龙英、岳怀宇、天津福臻资产管理中心（有限合伙）、天津奥特博格资产管理中心（有限合伙）持有的天津福臻100%的股权。
4、交易价格
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2017）第0070号《评估报告》，本次交易标的资产的交易价格参考北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估结果，经交易各方友好协商，确定天津福臻100%股权交易对价为90,000.00万元。
5、本次现金购买资产情况
截至评估基准日2016年9月30日，天津福臻总资产账面价值为55,556.28万元，负债账面价值为27,454.76万元，股东全部权益账面价值为28,101.52万元，股东全部权益评估值为88,019.00万元，增值59,917.48万元，增值率213.22%。
6、资产重组过程
（1）2017年3月3日，江苏哈工智能机器人股份有限公司召开第十届董事会第三次会
议，审议通过了《关于同意公司收购天津福臻100%股权暨重大资产购买的议案》等本次交易相关议案。
（2）2017年4月20日，江苏哈工智能机器人股份有限公司召开2016年度股东大会，审议通过了《关于同意公司收购天津福臻100%股权暨重大资产购买的议案》等本次交易相关议案。
（3）2017年5月11日，天津福臻100%股权过户至江苏哈工智能机器人股份有限公司的备案手续办理完。
（4）2017年5月11日，天津市津南区市场和质量监督管理局准予天津福臻新任董事、监事、经理进行变更备案。
二、收购资产业绩承诺事项
李合营、李昊、龙英、岳怀宇、天津福臻资产管理中心（有限合伙）、天津奥特博格资产管理中心（有限合伙）承诺，天津福臻在2016年度至2019年度的每一个年度内，应在当年实现的承诺净利润分别不低于4,323.21万元、6,051.55万元、7,134.96万元、8,178.77万元。上述承诺实现的净利润是天津福臻经审计过后的归属于母公司的税后净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）。
三、收购资产业绩实现事项
天津福臻2018年度合并归属于母公司的净利润为7,230.09万元，扣除非经常性损益的影响25.14万元（税后），如下图所示：
单位：万元
||
|-|
|2018年度|
|7,134.96|
|7,204.95|
|69.99|
|100.98%|
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
中国深圳市福田区深南大道4019号航天大厦24层
24/F,AEROSPACE SKYSCRAPER,NO.4019 SHENNAN ROAD, SHENZHEN,P.R.CHINA电话：0755-88265288 传真：0755-83243108
广东信达律师事务所关于
深圳万讯自控股份有限公司
2013
年度股东大会的
法律意见书
信达会字[2014]第0034号致：深圳万讯自控股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加贵公司2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），进行必要的验证工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开程序
贵公司董事会于2014年3月25日在巨潮资讯网刊登了《深圳万讯自控股份
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。
2014年4月18日，贵公司本次股东大会依照前述通知，在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司五楼大会议室如期召开。
本次会议采取现场投票方式。
经信达律师审验，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共7名，代表贵公司股份79,660,406股，占贵公司股份总数的49.4271%。
经信达律师验证，上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法、有效。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票表决方式对议案进行了投票表决，并按《公司章程》的规定进行计票监票，贵公司统计了现场投票的表决结果，当场公布了表决结果。
贵公司本次股东大会审议通过了会议通知中所列全部议案，议案表决情况如
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
下：
1、《公司2013年度董事会工作报告》，并听取独立董事述职报告；
同意票：79,660,406股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的100%；
反对票：0股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0%；
弃权票：0股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0%；
2、《公司2013年度监事会工作报告》；
同意票：79,660,406股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的100%；
反对票：0股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0%；
弃权票：0股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0%；
3、《公司2013年度财务决算报告》；
同意票：79,660,406股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的100%；
反对票：0股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0%；
弃权票：0股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0%；
4、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
同意票：79,660,406股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的100%；
反对票：0股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0%；
弃权票：0股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0%；
5、《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》；
同意票：79,660,406股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
决权的100%；
反对票：0股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0%；
弃权票：0股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0%；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意票：79,660,406股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的100%；
反对票：0股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0%；
弃权票：0股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0%；
参与上述议案表决的股东不存在须进行关联股东回避表决的情形，本议案同意票超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2，根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述议案表决通过。
经信达律师审验，本次股东大会表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合法律法规、《公司章程》及《股东大会规则》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
信达律师同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
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（本页为《股东大会的法律意见书》（信达会字[2014]第0034号）之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
麻云燕 张炯
潘漫
二○一四年四月十八日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2017-030号东莞宜安科技股份有限公司
关于控股股东解除股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东宜安实业有限公司（以下简称“宜安实业”）通知，获悉其将原质押给湘财证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务的170万股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除股权质押登记手续。本次解除质押的股份占宜安实业所持公司股份总数的0.94%，占公司总股本的0.41%。
截止本公告披露之日，公司总股本为 40,977万股。宜安实业持有公司无限售条件流通股18,000万股，占公司总股本的43.93%。宜安实业累计质押其持有的公司股份为 11,551.80万股，占其持有公司股份总数的64.18%，占公司总股本的28.19%。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2018-055江苏力星通用钢球股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。
公司于2018年9月11日披露了《关于回购公司股份的报告书》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。
现将公司首次回购股份情况公告如下：公司于 2018年 9月 13日首次以集中竞价方式实施回购股份，回购股份数量 46,500股，占公司总股本的0.0348%，最高成交价为13.79元/股，最低成交价为13.66元/股，支付的总金额 637,948.86元（含交易费用）。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会2018年9月14日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2016-045
厦门日上集团股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知已于2016年8月9日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2016年8月19日 9:00在厦门市集美区杏林杏北路30号3号会议室以现场与通讯的方式召开。公司应参加董事 7人，实际参加 7人，其中徐波、黄健雄、王凤洲以通讯的方式参加本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
本次会议由董事长吴子文先生主持，举手与记名方式表决，通过了以下议案并形成决议：
一、同意 7票；反对 0票；弃权 0票；审议通过了《关于 2016年半年度报告及其摘要的议案》
《厦门日上集团股份有限公司2016年半年度报告及其摘要》真实、准确、完整地反映了公司2016年上半年的经营情况。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《厦门日上集团股份有限公司2016年半年度报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《厦门日上集团股份有限公司2016年半年度报告摘要》详见证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、同意 7票；反对 0票；弃权 0票；审议通过了《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、同意7票；反对0票；弃权0票；审议通过了《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》
董事会同意公司将截至2016年8月9日的首次公开发行股票节余募集资金及利息共8,728,462.36元（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准）永久补充流动资金。
备查文件：
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
特此公告！
厦门日上集团股份有限公司董事会
2016年8月23日
快意电梯股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
快意电梯股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过8,370万股人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]239号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行规模不超过 8,370万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 5,022万股，占本次发行总量的60%，网上初始发行数量为3,348万股，为本次发行数量的40%。
为便于 A股投资者了解发行人的基本情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2017年3月14日（周二）14:00-17:00；
2．网上路演网站：全景网（网址：http://www.p5w.net/）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
《快意电梯股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已于2017年3月6日（T-7日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：快意电梯股份有限公司保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司2017年3月13日
（此页无正文，为《快意电梯股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）
发行人：快意电梯股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《快意电梯股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2017-017 TCL集团股份有限公司
2016年度业绩快报
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、本期业绩预计情况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||10,644,788.7||10,457,948.2||1.79%||
|营业收入|||||||
||12,781.1||134,070.1||-90.47%||
|营业利润|||||||
||279,624.4||386,870.6||-27.72%||
|利润总额|||||||
||213,681.5||323,001.1||-33.84%||
|净利润|||||||
|归属于上市公司股东|160,140.0||256,700.3||-37.62%||
|的净利润|||||||
||0.1311||0.2141||-38.77%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益|7.2||10.4||下降3.2个百分点||
|率（%）|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||14,709,603.1||11,175,482.0||31.62%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东|2,280,940.4||2,421,010.6||-5.79%||
|的所有者权益|||||||
||1,221,368.2||1,222,836.0||-0.12%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东|1.8675||1.9798||-5.67%||
|的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况说明
1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
报告期内，公司持续推进“智能+互联网”战略转型及建立“产品+服务”商业模式的“双+”转型战略，实现了主要产品销售的持续增长，可运营终端及互联网活跃用户数也快速增长。公司资本结构稳健。
报告期内，华星光电t1、t2项目持续满产满销，产能稼动率和产品综合良率继续保持较高水平，t3项目产能爬坡顺利。受益于液晶面板价格回暖、公司成本控制、以及大尺寸产品占比的提升，华星光电的盈利继续保持了较好水平。
报告期内，TCL多媒体积极推进双+战略转型，持续优化产品结构，高端产品占比持续提升，海外市场在销售量和盈利方面亦取得较大突破与改善，TV+平台的可运营用户数量持续增长，用户运营能力快速提升。报告期内，TCL多媒体液晶电视销量同比增长15.1%；根据IHSTechnology数据，公司在2016年在全球LCD电视机市场占有率为9.0%，名列第三位。
报告期内，受海外手机市场低迷、关键部件成本大幅上升及中国区全面重组等因素的影响，TCL通讯业绩同比大幅下滑。报告期内，TCL通讯销售通讯设备及其他产品6,876.6万台，同比下降17.7%。
报告期内，公司家电集团业绩增长明显，空调、冰箱和洗衣机产品销量同比分别增长43.8%、22.7%和11.8%。
报告期内，通力电子新产品和新客户开拓取得较好进展。
报告期内，公司家庭互联网及移动互联网可运营终端及活跃用户数持续快速增长。截至2016年12月31日，通过公司TV+智能网络电视终端运营的累计激活
已达1,728.9万，日均活跃用户数1已达747.3万。同时，公司通过欢网运营的智能网络电视终端累计激活用户已达2,858.9万，日均活跃用户数1达1,076.2万。受益于公司旗下豪客互联网公司应用产品在海外目标市场新增趋势良好，截至
2016年12月31日，公司移动互联网应用平台累计激活用户数达到5,507.6万，月活跃用户已达2,299.0万，同比增长157.1%，应用累计下载量5.10亿。
报告期内，TCL金融立足产业金融协同优势，服务能力稳步提升，“简单汇”、“T微贷”、资产交易平台“T金所”等产品迭代有序推进，用户规模和交易量迅速上升，并取得了较好的收益。
公司其他业务稳健发展。
2、上表中增减变动幅度达30%以上的有关项目增减变动的主要原因。
营业利润、净利润、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率同比下降，主要为TCL通讯业务业绩大幅下降所致。
资产总额同比上升主要为集团液晶面板t2和t3生产线增加投资所致。
三、其他相关说明
有关2016年度经营业绩的具体情况，公司将在2016年度报告中予以详细披露。
TCL集团股份有限公司董事会2017年4月7日1注1
活跃用户数是七天内来访的不重复的独立用户数，七天之内同一用户来访一次及多次都计为一个用户
数。
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2016-012江苏新美星包装机械股份有限公司
2015年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2016年 5月 31日召开，会议审议通过了《2015年度利润分配的议案》，现将有关情况公告如下：
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告，归属于母公司所有者的净利润 49,508,161.69元。其中母公司 2015年实现净利润49,013,373.00元，根据《公司法》等的有关规定，按照提取10%的法定盈余公积4,901,337.30元后，截至2015年末，母公司累积未分配利润为134,974,551.57元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，使全体股东分享公司成长的经营成果，2015年度公司利润分配预案如下：以公司总股本 8,000万股为基数，以现金股利方式向全体股东派发红利 2,400万元（含税），计每 10股分配现金红利 3元（含税），剩余未分配利润结转以后分配。
公司独立董事认为，经核查，我们一致认为：公司 2015年度利润分配预案符合相关法律法规关于现金分红的规定，既体现公司对投资者的合理投资回报，又兼顾了公司未来发展的合理需要，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在损害中小投资者的情况。因此，我们同意董事会提出的《2015年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
江苏新美星包装机械股份有限公司董事会2016年5月31日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2017-41成都高新发展股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）本次股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
（二）召集人：董事会
本公司第七届董事会第五十二次临时会议决议召开本次股东大
会（相关内容详见本公司于2017年12月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网刊登的《成都高新发展股份有限公司第七届董事会第五十二次临时会议决议公告》）。
（三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深证证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（四）召开时间：
1、现场会议召开时间：2017年12月25日下午2:30，会期半天。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月25日9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为
2017年12月24日15:00至2017年12月25日15:00的任意时间。
（五）召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2017年12月18日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2017年12月18日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议召开地点：四川省成都高新区九兴大道8号本公司会议室。
二、会议审议事项
《关于对倍特期货有限公司增资暨关联交易的议案》。
该议案已经本公司第七届董事会第五十一次临时会议审议通过。
相关内容详见本公司于2017年11月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网刊登的《成都高新发展股份有限公司第七届董事会第五十一次临时会议决议公告》以及《关于对倍特期货有限公司增资暨关联交易的公告》。
该议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|

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||||该列打勾的栏目|
||||可以投票|
|非累积投票提案||||
|1.00|《关于对倍特期货有限公司增资暨关联交易的议案》|√||

四、会议的登记方法
（一）登记方式：现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，传真或信函登记请注明“高新发展2017年第一次临时股东大会参会登记”字样并致电028-85184100予以确认）。
股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未注明复印件的均须提供原件）：
1、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票账户卡；
2、自然人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）、委托人股票账户卡及身份证复印件。
（二）登记时间：2017年12月20日和12月21日9:30至16:30
（三）登记地点：四川省成都高新区九兴大道8号
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票流程详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。
六、其它事项
（一）会议联系方式：
联系地址：四川省成都高新区九兴大道8号
邮政编码：610041
联系电话：（028）85130316（028）85184100
传真：（028）85184099
联系人：邱磊、叶超
（二）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。
七、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
成都高新发展股份有限公司董事会
二〇一七年十二月五日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360628。
2、投票简称：“高新投票”。
3、填报表决意见或选举票数
（1）本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年12月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 12月 24日（现场股东大会召开前一日）15：00，投票结束时间为 2017年 12月 25日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。
四、网络投票其他注意事项
如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
附件2：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席成都高新发展股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。对于本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
本单位（本人）对本次股东大会审议事项的表决意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于对倍特期货有限公司增资暨关联交易的议案|√||||

委托人签名或盖章（法人股东盖法人单位印章）：
法定代表人签名或盖章：
委托人身份证号码（法人股东为营业执照注册号）：
委托人股票帐户号： 委托人持股数：
受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号码：
签发日期： 有效期限：本委托书有效期限至授权事项办理完毕为止。
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-088山东矿机集团股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的通知和公告情况
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年12月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》。
二、会议召开情况
（一）现场会议召开的情况
1、召开时间：2016年12月23日下午2：50
2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、主持人：董事长赵华涛先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）网络投票的情况：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月22日 15:00至
三、出席人员的情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共16人，代表股份 151,678,107股，占公司总股本的28.4041%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份23,013,421股，占上市公司总股份的4.3096％；通过网络投票的股东 8人，代表股份 418,000股，占上市公司总股份的0.0783％；通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份9,966,845股，占上市公司总股份的1.8665％。
“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司未出差的董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：
审议《关于出售准格尔旗柏树坡煤炭公司股权暨关联交易的议案》
总表决情况:同意23,431,421股，占出席会议所有股东所持股份100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 9,966,845股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
回避表决：关联股东赵笃学按照公司相关制度回避表决。
表决结果：该议案通过。
五、律师出具的法律意见
此次股东大会聘请了山东德衡（济南）律师事务所田军、刘志慧律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2016年第六次临时股东大会决议。
2、公司2016年第六次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2019-052
浙江天铁实业股份有限公司
关于蒋国群向河南天铁环保科技有限公司提供财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为满足浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“天铁股份”或“公司”）之控股子公司河南天铁环保科技有限公司（以下简称“河南天铁”）日常经营支出与资本化支出的需求，提高融资效率，天铁股份控股子公司江苏昌吉利新能源科技有限公司的股东蒋国群先生拟向河南天铁提供4,500.00万元的财务资助。
2、蒋国群先生为天铁股份控股子公司江苏昌吉利新能源科技有限公司股东之一，持股比例为24%，河南天铁为天铁股份控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
3、本次关联交易事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，关联董事许吉锭、许孔斌、许银斌回避表决，独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、蒋国群：男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：3202231957****5431，住址：江苏省宜兴市新建镇****。
2、河南天铁环保科技有限公司
（1）基本信息
公司名称：河南天铁环保科技有限公司
成立日期：2018年07月 23日
注册地点：安阳市制造业园区腾飞大道与中原路交叉口东北方位
法定代表人：许吉锭
注册资本：8000万元
经营范围：环保设备技术及研发、推广、应用；环保设备制造、加工、销售、安装；环保项目咨询、设计及运营管理；雨水收集、处理设备的制造、加工、销售及安装；货物进出口、技术进出口业务；塑料制品、塑胶制品制造、加工、销售；管道工程建筑设计、施工；低压成套设备制造、加工、销售；模具制造、加工、销售；污水一体化处理销售；塑料化粪池、玻璃钢化粪池、塑料净化槽、玻璃钢净化槽制造、加工、销售；铁路橡胶减振产品制造、加工、销售及安装；塑料管道及配件开发、生产、销售；市政材料、路面砖、防水材料、吸引材料开发、生产、销售*(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
与本公司的关系：系天铁股份持股80.00%的控股子公司。
（2）股权结构
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴出资额（万元）|持股比例|出资方式|
|1|浙江天铁实业股份有限公司|6,400.00|80.00%|货币|
|2|浙江庞氏塑业有限公司|1,600.00|20.00%|货币|
|合计||8,000.00|100.00%|--|

（3）主要财务数据
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项 目|2018.12.31|2017.12.31|
|资产总额|6,595.27|--|
|负债总额|748.33|--|
|净资产|5,846.93|--|
|项 目|2018年度|2017年度|
|营业收入|1,556.36|--|
|营业利润|15.54|--|
|净利润|-2.35|--|

注：以上数据经审计。河南天铁成立于2018年7月23日，未有2017年度财务数据。
三、交易的定价政策及定价依据
本次交易为天铁股份的关联方向天铁股份之控股子公司提供财务资助，用于满足公司日常经营支出与资本化支出的需要，符合公司经营发展的实际需要，属于合理的交易行为。公司本次交易的借款利率参照银行等金融机构同期贷款基准利率水平确定，公司承担的融资成本符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、本次交易协议的主要内容
1、借款金额：人民币4,500.00万元
2、借款期限：2019年06月06日起至2019年7月16日止
3、借款年利率：4.35%
4、还款方式：到期一次性归还本金及利息
5、其它说明：天铁股份控股股东、实际控制人许吉锭先生为本次交易提供无偿担保。
五、本次交易的目的和对上市公司的影响
本次交易系为满足子公司日常经营支出与资本化支出的需求，本次借款无需抵押，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，亦有利于公司降低融资风险，拓宽了公司的融资渠道，有利于公司发展。
本次提供财务资助符合市场利率标准，遵循公平、公开、公允、合理的原则，不存在占用公司资金的情形，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情况，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，不存在违反相关法律法规的情况。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
六、2019年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年年初至披露日公司未与蒋国群先生发生关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对公司提交的《关于蒋国群向河南天铁环保科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》进行了认真的事前审查，对该项关联交易予以认可，
并同意将其提交公司董事会审议。同时，发表如下独立意见：
本次交易系为满足子公司河南天铁日常经营支出，有利于子公司的业务发展。
本次提供财务资助符合市场利率标准，遵循公平、公开、公允、合理的原则，不存在占用公司资金的情形，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情况，不存在违反相关法律法规的情况。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。因此，我们同意上述关联交易事项。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司关联自然人向控股子公司提供财务资助暨关联交易的事项已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见。上述事项履行了相应的决策程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
本次交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，不存在占用公司资金的情形，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情况，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，不存在违反相关法律法规的情况。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，符合公司及公司全体股东的利益。
九、备查文件
1、浙江天铁实业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。
2、浙江天铁实业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见。
3、浙江天铁实业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
4、兴业证券股份有限公司关于天铁股份关联自然人向天铁股份控股子公司提供财务资助暨关联交易的核查意见。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会2019年6月6日
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2017－047浙江大立科技股份有限公司
关于公司产品入选《民参军技术与产品推荐目录（2017年度）》的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、项目基本情况
近日，公司收到浙江省经济和信息化委员会《关于公布我省入选《民参军技术与产品推荐目录（2017年度）》企业名单的通知》，公司“1024×1024非制冷红外焦平面探测器”项目入选工信部已发布《民参军技术与产品推荐目录（2017年度）》名单，并被列为重点项目。通知要求各地经信部门充分发挥职能作用，落实相关政策和措施，进一步优化军民融合产业发展环境，为军民融合企业发展创造良好条件。
二、对公司的影响
本产品的入选，标志着公司的百万像素级非制冷红外焦平面探测器产品得到了国家和军方的认可，为其在装备领域的应用铺平了道路，对公司发展具有深远的意义。
公司在“十三五”期间继续承担“核高基”重大专项新课题，并将完成新一代非制冷红外焦平面探测器产品研制，借力国家政策支持和相关扶持政策，公司将持续保持在红外核心器件领域的领先状态。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 董事会二〇一七年十一月二十二日
浙江华通医药股份有限公司董事会
关于停牌前股票价格波动未达到“128号文”第五条
相关标准的说明
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等文件的相关规定，浙江华通医药股份有限公司（以下简称“华通医药”、“本公司”）董事会关于停牌前股票波动情况说明如下：
本公司股票在停牌前 20个交易日期间股价涨跌幅情况，以及同期深证成分指数（399001.SZ）、中小板综合指数（399101.SZ）、深证批零指数（399236.SZ）的涨跌幅情况自查、比较、说明如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|日期|本公司收盘价（元/股）|深证成分指数（399001）（点）|中小板综合指数（399101）（点）|深证批零指数（399236）（点）|
|2019-3-7|10.24|9,678.11|9,637.22|1,564.51|
|2019-4-4|12.66|10,415.80|10,315.74|1,701.61|
|涨跌幅|23.63%|7.62%|7.04%|8.76%|

华通医药股价在期间内波动幅度为上涨23.63%，扣除同期深证成分指数累计涨幅7.62%的因素后，上涨幅度为16.01%；扣除同期中小板综合指数累计涨幅7.04%的因素后，上涨幅度为16.59%；扣除同期深证批零指数累计涨幅8.76%的因素后，上涨幅度为14.87%。
综上，经核查，剔除深证成分指数（399001.SZ）、中小板综合指数（399101.SZ）、深证批零指数（399236.SZ）影响后，华通医药本次股票停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江华通医药股份有限公司董事会关于停牌前股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明》之盖章页）
浙江华通医药股份有限公司董事会 2019年4月19日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015-077广发证券股份有限公司
关于非公开发行次级债券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月29日，广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行次级债券的议案》，同意公司发行总规模为不超过人民币600亿元（含600亿元）的次级债券，募集资金全部用于补充公司营运资金（详见2014年12月30日公司公告2014-156号）。
2015年 4月 29日，公司完成 2015年度第三期次级债券发行。
本期债券名称为“广发证券股份有限公司 2015年次级债券（第三期）”，债券简称为“15广发03”，债券代码为“118927”，发行规模为人民币 90亿元，票面利率为5.40%，期限为 3年期(1+2)，附第 1年末发行人赎回选择权。
公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二○一五年四月三十日
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2019-046江苏华宏科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20日以现场和通讯方式召开第五届董事会第十七次会议，会议通知于 2019年 8月 15日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长胡士勇先生召集并主持，应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：9名董事赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《2019年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。
2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：9名董事赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《关于公司会计政策变更的公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。
三、备查文件
公司第五届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十二日
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2014-53沈阳惠天热电股份有限公司
关于惠天房地产公司投资组建全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
本公司全资子公司沈阳惠天房地产开发有限公司（本文简称“惠天房地产”）出资1000万元组建全资子公司。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。不需提请股东大会表决。
二、出资方介绍
出资方：沈阳惠天房地产开发有限公司
企业类型：有限责任
注册地址：沈阳市和平区嘉兴街104号
注册资本：人民币壹仟万元
经营范围：房地产开发、集中供热工程开发、商品房销售
法定代表人：杨文刚
股权及控制关系：本公司持有其75%股权、本公司100%控股的孙公司沈阳惠天经贸公司和全资子公司沈阳市热力工程设计研究院分别持有其20%和5%股权。本公司实际持有其100%股权。
三、拟组建公司基本情况
企业名称：沈阳世百居置业有限公司
注册资金：1000万元
经营范围：房地产开发、商品房销售、自有房屋租赁、土地整理（以工商局审批为准）。
法定代表人：杨文刚
股东：沈阳惠天房地产开发有限公司占100%股权（独资）。
四、对外投资的目的
惠天房地产组建子公司目的为确保顺利参与土地竞拍并实施项目开发建设。
五、备查文件
惠天热电第七届董事会2014年第五次临时会议决议。
截止目前，上述事项尚处于筹备阶段，公司将视相关后续进展及时履行信息披露义务。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2014年12月18日
无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对相关议案进行了认真地了解和核查，现就公司第三届董事会第二十二次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于收购南京卓越环保科技有限公司51%股权的独立意见
我们认为：本次收购南京卓越环保科技有限公司51%的股权，是公司结合自身发展战略和市场机遇的选择，有利于推动公司战略目标的实现，符合股东利益。
本次收购进行了审计和评估，结合行业特点和目标公司实际情况，采用收益法进行评估，我们认为是合理的。该收购事项履行的审批程序，符合中国证监会及深交所相关法律法规的要求。因此，我们同意该议案。
无锡雪浪环境科技股份有限公司
独立董事：孙新卫沈同仙周新宏
（本页无正文，为《无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》签署页）
孙新卫 沈同仙 周新宏
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2015-054
北京东方园林生态股份有限公司
关于员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年4月8日、2015年4月28日召开的第五届董事会第二十二次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了《北京东方园林生态股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要。具体详见公司2015年4月9日、2015年4月29日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》要求，现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司员工持股计划尚未购买公司股票。公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会二〇一五年五月二十七日