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证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2017-024兴民智通（集团）股份有限公司
关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 4日披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2017-008），就招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“丙方”）承接公司 2011年度非公开发行股票之持续督导工作进行了说明。
为规范公司剩余募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，公司及招商证券分别与中国建设银行股份有限公司龙口支行、中国农业银行股份有限公司龙口市支行和中国工商银行股份有限公司龙口支行签订了《募集资金三方监管协议》。同时，公司、招商证券分别与公司全资子公司唐山兴民钢圈有限公司、中国建设银行股份有限公司玉田支行以及公司全资子公司咸宁兴民钢圈有限公司、中国农业银行股份有限公司崇阳县支行签订了《募集资金三方监管协议》（上述五家银行以下统称为“乙方”）。
一、募集资金专户存储情况
截至2017年2月22日，其中10,000万元闲置募集资金用于向中国工商银行股份有限公司龙口支行购买保本型理财产品，剩余募集资金存储情况如下：
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|开户主体|开户银行|账号|账户余额（元）|资金用途|
|公司|中国建设银行股份有限公司龙口支行|37001666882050147975|113,644.85|唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目和咸宁兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目|
|公司|中国农业银行股份|15-3508010|12,880,987.37|唐山兴民钢圈有限公司高|

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|-|-|-|-|-|
||有限公司龙口市支行|40003276||强度轻型钢制车轮项目和咸宁兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目|
|公司|中国工商银行股份有限公司龙口支行|1606021429024909881|2,954.08|唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目和咸宁兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目|
|唐山兴民钢圈有限公司|中国建设银行股份有限公司玉田支行|13001627736059877777|189,197.96|唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目|
|咸宁兴民钢圈有限公司|中国农业银行股份有限公司崇阳县支行|17-705201040005326|890,327.25|咸宁兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目|

二、《募集资金三方监管协议》主要内容
1、公司及相关全资子公司（以下统称“甲方”）已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲方除在乙方开设的募集资金专项账户之外，不存在以存单方式存放募集资金的情况。
3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6、乙方按月（每月8日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
7、甲方一次或十二个月以内累计从专户支取的金额超过 1,000万元或者募集资金净额的5%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知甲方和乙方，同时按本协议的要求向甲方、乙方书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面解除本协议并注销募集资金专户。
如甲方由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行或开立账户，且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的，甲、乙、丙三方同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方持续督导期结束之日止失效。
三、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2015-013福安药业（集团）股份有限公司
2014年度业绩预告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月29日在中国证监会指定信息披露网站上发布了公司2014年度业绩预告，由于工作人员疏忽，误将业绩预告情况表中变动比率填写为“比上年同期下降14.68%—32.92%”，实际应为“比上年同期增长14.68%—32.92%”。现将上述错误予以更正，更正后的公司2014年度业绩预告情况如下：
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：4400万元—5100万元|盈利：3836.79万元|
||比上年同期增长：14.68%—32.92%||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期，归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升，主要是由于公司2012年、2013年获批品种经过前期的市场拓展和开发后，在本期实现了销售增长和经营业绩的增加。
2、公司本报告期内非经常性损益对净利润的影响额为230万元左右，上年同期为182.25万元。
四、其他相关说明
以上数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体数据将在本公司2014年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意风险，理性投资。
对于上述业绩预告更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意！公司将在今后的工作中加强文件校对工作，提高工作人员责任心，避免类似错误发生。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十九日
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2019-054厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于 2019年9月26日上午9点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室，以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2019年9月 23日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
（一）审议通过了《关于公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司投资建设高性能烷氧基化衍生物产业基地的议案》，表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于全资子公司科之杰新材料集团有限公司投资建设高性能烷氧基化衍生物产业基地的公告》。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董 事 会
二〇一九年九月二十八日
浙江闰土股份有限公司
独立董事关于 2016年半年度报告相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第十七次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于对关联方占用资金情况和对外担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，本着对公司、全体股东及投资者认真负责的态度，对公司 2016年半年度的关联方资金占用和对外担保情况进行了核查和监督，基于个人客观、独立判断的立场，现将有关情况说明如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司严格控制对外担保风险，不存在为本公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
作为公司的独立董事，我们将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所的相关文件要求，勤勉尽责，督促公司规范运行，杜绝违规事件的发生。
二、关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，公司 2016年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，募集资金实际使用情况与公司信息披露情况不存在差异。
（以下无正文！）
（本页无正文，为《浙江闰土股份有限公司独立董事关于2016年半年度报告相关事项的独立意见》签字页）
黄卫星： 沃健： 陶鑫良：
2016年8月26日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2016（003）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
关于新产品的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）自 2013年 1月开始研发恒华云服务平台，云服务平台运用公司自主研发、完全自有知识产权的底层平台，结合云计算、互联网、移动计算等技术，在云端构建的专业信息化服务平台，平台面向广大行业用户，提供垂直领域线上线下信息共享、专业数据服务、管理信息化、业务信息化等在线SaaS服务。
恒华云服务平台核心产品之一“云服务商城”已于2015年9月15日正式上线，（互联网地址:http://www.365power.cn）。2016年1月，“云服务商城”正式启用新名称“电+”。新产品的详细情况如下：
一、产品介绍
“电+”（云服务商城）是整个恒华云服务平台面向公众用户的门户系统，借助“商城”的理念，充分利用公司一系列行业资质优势，面向行业用户提供工作外委、软件采购、数据采购、数据处理、设备采购及租赁服务。
“电+”（云服务商城）采用B2B、B2C相结合的模式，一方面面向设计企业或团队提供完整的咨询、采购、工作外委服务；另一方面，公司将与其他供应商合作为用户提供更完整的数据增值、设备采购、软件采购等服务；此外，面向个人用户，公司在运营过程中将部分工作分解后可委托给个人以众包的方式完成工作，最终给需求方提供高效率、高质量、低成本的服务体验。
二、产品进展情况
自“电+”（云服务商城）正式上线后，公司的研发团队持续跟踪新产品的运行情况，并不断的进行研发创新，根据用户的需求丰富和完善产品的功能；同
时组建产品运营团队，通过多种方式加大对产品的宣传和推广。“电+”（云服务商城）凭借成熟的平台架构、专业的线上服务、共赢的众包模式等产品特色，受到电力行业相关企业的关注与支持，取得了阶段性的进展成果，具体如下：
1、技术研发方面
公司研发团队根据用户需求不断对产品功能进行完善：增加商家入驻模块，按商家维度管理订单、软件服务的功能；增加沟通互动模块，包括在线咨询、商品留言回复功能；增加企业服务商入驻模块，新增优秀服务商推荐、服务交易评价功能，多维度高质量地提升了用户体验。同时，依托公司建立的数据中心，“电+”（云服务商城）可为用户提供高可用、更安全的云服务。
2、产品运营方面
组建专业运营团队，依托公司已有客户群体，根据商城的互联网产品特色，整合行业官网、协会、微信、微博、行业论坛等线上线下营销渠道，策划“云服务商城有奖征名”等一系列活动，在短时间内快速打开商城知名度，使商城注册人数及需求质量大幅提升。
2016年1月，根据有奖征名活动结果，云服务商城正式更名为“电+”，该名称在易于传播的基础上，与商城特色深度契合，包含行业电商、“互联网+电力”、店家众包、能源互联等寓意，旨在携手行业用户，创新服务模式，在移动互联时代打造多方共赢的生态圈。
三、对公司的影响
“电+”（云服务商城）的正式运营进一步巩固和提升了公司的产品优势，丰富产品线，增强公司的技术创新和核心竞争力，为公司的可持续发展提供动力，离公司提出的构建互联网生态圈的战略实现又迈进了坚实的一步。
“电+”（云服务商城）目前仍处于新产品运营销售初期，新产品实际销售情况取决于未来市场规模及开拓力度等因素，其市场销售情况存在不确定性，公司尚不能预测该产品对未来销售收入的影响程度。新产品、新业务的价值以及公司转型是否成功，仍有待于市场的检验。
敬请广大投资者注意投资风险、理性投资。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2016年1月11日
上海市锦天城律师事务所
关于安徽华信国际控股股份有限公司
2016年第七次临时股东大会
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层
电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所
关于安徽华信国际控股股份有限公司
2016年第七次临时股东大会法律意见书
致：安徽华信国际控股股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2016年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《安徽华信国际控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于 2016年 8月19日在深圳证券交易所网站上刊登《关于召开2016年第七次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过15日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2016年9月5日下午14:00在上海徐汇区天钥桥路327号嘉汇广场C座3楼会议室召开；
网络投票的日期和时间为 2016年 9月 4日-2016年 9月 5日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年 9月4日下午15:00至2016年9月5日下午15:00的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为9名，代表有表决权的股份1,385,351,724股，占公司股份总数的60.8190％。根据深圳证券信息有限公司统计并确认，参加网络投票的股东共 17名，代表有表决权的股份526,600股，占公司股份总数的0.0231％。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，具体表决结果如下：
表决结果：同意 1,385,656,624股，占有效表决股份总数的99.9840%；反对221,700股，占有效表决股份总数的0.0160%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意 1,155,090股，占与会中小投资者有表决权股份总数83.8973%；反对 221,700股，占与会中小投资者有表决权股份总数的16.1027%；弃权 0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2016年第七次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于安徽华信国际控股股份有限公司 2016年第七次临时股东大会法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
黄栋
负责人： 经办律师：
吴明德 张霞
年 月 日
洛阳轴研科技股份有限公司
内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、|是||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互|||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊|||

|||
|-|-|
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||不适用|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|
|以执行。||

|||||
|-|-|-|-|
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||不适用|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||卢秉恒|12|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状|是|张乔凡|10|
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||||
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||孙茂竹|13|
|||宋晓刚|14|
证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2019-044长城证券股份有限公司
第一届监事会第二十次会议决议公告
本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城证券股份有限公司（以下简称公司）于2019年8月13日发出第一届监事会第二十次会议书面通知。本次会议由监事会主席米爱东女士召集，于 2019年8月23日在公司总部16楼1号会议室以现场方式召开，应出席监事8名，现场出席的监事5名，以电话方式出席的监事 2名（监事李林先生、杨军先生），授权出席的监事1名（监事李晓霏先生因工作原因授权监事会主席米爱东女士代为参会并行使表决权）。本次会议由监事会主席米爱东女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2019年半年度报告及其摘要的议案》
公司监事会就公司2019年半年度报告及其摘要出具如下书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于聘请公司2019年度会计师事务所的议案》
同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度会计师事务所，审计费用不超过200万元，审计范围包括母公司及各子公司，服务内容包括财务报表审计、内部控制审计、专项审计等。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、本次会议审阅了公司《关于公司2019年上半年风险控制指标报告的议案》，公司监事会对上述报告的内容无异议。
特此公告。
长城证券股份有限公司监事会2019年8月27日
章程修订对照表深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
监事会议事规则修订对照表
2014年10月
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第八条 公司依法设立监事会。依据公司章程的规定，监事会设监事五名。其中三名由股东代表出任，由股东大会选举或更换；两名由公司职工代表出任，由公司职工民主选举或更换。|第八条 公司依法设立监事会。依据公司章程的规定，监事会设监事三名。其中两名由股东代表出任，由股东大会选举或更换；一名由公司职工代表出任，由公司职工民主选举或更换。|

原监事会议事规则其他条款不变。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司监事会
2014年10月23日
第五届董事会第四十六次（临时）会议决议公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2019-052
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第五届董事会第四十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次（临时）会议于2019年4月26日以电话、电子邮件等方式发出，并于2019年4月29日以通讯表决的方式召开。
本次董事会会议应出席的董事人数6人，实际出席会议的董事人数6人。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于 2019年第一季度报告的议案》。
公司《2019年第一季度报告》全文于2019年4月30日刊载于巨潮资讯网；
公司《2019年第一季度报告》正文于2019年4月30日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
（二）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于追溯调整财务数据的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于追溯调整财务数据的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。
第五届董事会第四十六次（临时）会议决议公告独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第五届董事会第四十六次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四十六次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第四十六次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一九年四月三十日
中航证券有限公司
关于广州集泰化工股份有限公司
2019年度持续督导培训情况报告
深圳证券交易所：
中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）作为广州集泰化工股份有限公司（以下简称“集泰股份”或者“公司”）首次公开发行并上市的持续督导机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规的要求，于 2019年12月 20日对集泰股份的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了持续督导培训。本次持续督导培训的具体情况如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
参加本次培训的人员为集泰股份的董事、监事、高级管理人员等相关人员，培训内容如下：
本次培训主要针对《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等最新修订的法律、法规，培训内容主要包含：信息披露、董事、监事、高级管理人员及股东减持股份规范、股份回购、募集资金规范管理、资本运作等相关要求。
二、上市公司的配合情况
本次持续督导培训过程中，公司积极配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好的效果。
三、本次持续督导培训的成果
通过本次持续督导培训，集泰股份董事、监事和高级管理人员等相关人员对公司规范运作、信息披露、股份回购、资本运作等方面有了更深入、清晰的理解，达到了中航证券的预期效果。
（以下无正文，为《中航证券有限公司关于广州集泰化工股份有限公司2019年度持续督导培训情况报告》之签章页）
保荐代表人：
陈静 毛军
中航证券有限公司年 月 日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2019-031
浙江永太科技股份有限公司
关于全资子公司通过美国 FDA现场检查的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到全资子公司浙江永太药业有限公司（以下简称“永太药业”）通知，永太药业于 2019年 3月18日-2019年3月22日接受了来自美国食品药品监督管理局（以下简称“FDA”）的cGMP（现行药品生产质量管理规范）现场检查，本次检查是永太药业新药简略申请（以下简称“ANDA”）批准前的检查。
近日永太药业收到 FDA出具的现场检查报告（Establishment InspectionReport），FEI（工厂注册号）为3008828051。根据该核查报告，永太药业的质量管理体系符合美国FDA的标准，本次以零缺陷顺利通过了美国FDA的现场检查。
此次永太药业是继2019年2月份片剂生产线通过美国FDA现场检查后，胶囊生产线以零缺陷顺利通过美国FDA的现场检查，这是对公司质量管理体系有效运行的高度肯定。FDA现场检查通过是ANDA获批的前提，目前永太药业首个 ANDA申请已进入评审的最后阶段。若永太药业顺利获批ANDA，将进一步拓展国际市场，有利于公司制剂国际化项目的推进，对提升公司综合竞争力及促进公司未来发展具有积极的作用。
由于ANDA还处于评审阶段，审批结果及未来产品在国际市场上的销售情况会受到市场环境变化、汇率波动等因素影响，具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2019年7月1日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2018-051广东文化长城集团股份有限公司
关于本次收购不构成重大资产重组说明的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）自筹划本次重大资产重组事项以来，持续积极推进重大资产重组事项。本次重大资产重组的标的资产为河南成功文化产业集团有限公司（下称“成功集团”）51%股权和北京众诚天合系统集成科技有限公司（下称“北京众诚”）股权。根据公司2017年年报中经审计的财务数据，结合最新谈判交易方案及价格，本次交易将不再构成重大资产重组，相关事项的具体内容如下：
一、本次筹划的交易基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人情况
为拓宽公司在教育领域的发展路线，本次重组的标的资产为河南成功文化产业集团有限公司（下称“成功集团”）51%股权和北京众诚天合系统集成科技有限公司（下称“北京众诚”）股权。
成功集团的实际控制人为王梅花，目前实际控制成功集团，并通过成功集
团实际拥有并经营郑州成功机动车驾驶员培训有限公司等。北京众诚控股股东是张志坚，持有33.20%的股份。本次交易前，标的公司的实际控制人与上市公司不存在关联关系。
2、本次交易具体情况
公司拟以现金方式购买成功集团51%股权，对北京众诚拟采取的交易方式初步确定为发行股份及支付现金。具体交易方案及交易细节尚在进一步的沟通
协商中，尚存在不确定性，具体方案以经公司相关会议审议并公告的文件为准。
本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。
二、公司在推进本次交易所做的主要工作
1、公司与标的方及交易对方进行了多轮谈判。公司聘请各方中介机构分别开展了相关的尽职调查、审计和评估工作。在本次交易相关工作开展过程中，
公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务。
2、目前，公司已与成功集团签订了《股权收购协议》，与北京众诚签订了《框架协议》。协议的主要内容详见公司于2018年5月2日在巨潮资讯网披露的《关于重大资产重组进展暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-044），与成功集团签订的《股权收购协议》协议尚未生效，须满足该协议约定的全部先
决条件后方可生效，公司正在积极与交易对手方就本次交易的具体方案进行沟
通、协商,有关本次交易方案的相关内容和细节尚在进一步论证和完善中。
三、不构成重大资产重组的原因
由于成功集团标的股权的交易价格发生变化，同时北京众诚交易方案及价格发生了变化，且公司2017年年报中经审计的财务数据对比原2016年度的财务数据也发生了变化，公司确定本次交易最终价格达不到公司最近一期（2017年度）经审计净资产的50%。为此，公司本次交易由重大资产重组转为一般资产收购事项。
四、后续工作安排
公司及有关各方将继续推进本次资产收购事项的各项工作，组织交易对方及相关中介机构积极推进本次交易方案的商讨、论证及完善工作，及时履行本次交易所需的内外部决策审批程序，确保本次资产收购事项的顺利实施。同时，公司将及时根据资产收购事项进展情况履行信息披露义务。
五、承诺事项
根据《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项（2016年修订）》的规定，公司承诺自本公告披露之日起1个月内不筹划其他重大资产重组事项。
六、相关风险提示
本次资产收购事项尚存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
广东文化长城集团股份有限公司董事会
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2019-001江苏雅克科技股份有限公司
关于参研的薄膜型围护系统（MARKⅢ型）材料应用研究项目
获批立项的公告
特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“雅克科技”或“公司”）参研的薄膜型围护系统（MARKⅢ型）材料应用研究项目（以下简称“项目”）于近日收到中华人民共和国工业和信息化部的通知批复，该项目正式获批立项。
该项目由沪东中华造船（集团）有限公司牵头，雅克科技、山西太钢不锈钢股份有限公司、上海交通大学、中国船级社参与研究。该项目拟投资9000万元人民币（其中国拨4500万元人民币，后补助），主要研究内容包括加强型聚氨酯泡沫板应用研究、专用不锈钢板材应用研究、不锈钢波纹板制造工艺研究、试验验证及实船应用研究。该项目通过对薄膜型围护系统（MarkⅢ型）研究，掌握该型围护系统结构原理，完成围护系统的加强型聚氨酯泡沫、聚氨酯泡沫板、专用不锈钢板材和不锈钢波纹板的研制并获得法国GTT公司和船级社认可，实现实船应用。
近年来，随着全球气候变暖，环境污染的加剧，世界各国开始加速低碳清洁能源政策的推进，清洁能源在世界能源结构中所占的比重越来越大。根据我国政府最新的工作报告，我国将加快建立绿色生产和消费的法律制度并形成有力的政策导向，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系，大力推进清洁能源产业革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系，未来天然气在中国能源结构中所占的比重也会越来越大。MARKIII型围护系统目前是采用LNG动力（双燃料）的大型运输船舶以及LNG加注船的理想选择，同时该型围护系统亦可广泛应用于大型陆上LNG储罐的建设。
后续公司将专注于薄膜型围护系统（MarkⅢ型）研发和应用，形成具有自主知识产权的核心关键技术，推出性能满足法国GTT公司和英国劳氏船级社等世界
权威机构认证要求的产品，努力开拓增强型聚氨酯保温绝热板材在LNG储运领域的更多用途。
以上项目的获批立项不会在当期立即取得全部政府补助，预计对当期业绩无重大影响。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司董事会二〇一九年一月二十六日
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2015-43
华工科技产业股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
今日，华工科技产业股份有限公司（下称：“公司”）收到董事童俊先生、朱松青先生提交的书面辞职报告。因工作需要，童俊先生请求辞去公司第六届董事会董事职务，并相应辞去董事会提名委员会委员职务；朱松青先生请求辞去公司第六届董事会董事职务。辞职后童俊先生、朱松青先生将不在公司担任任何职务。
截止本公告日，童俊先生、朱松青先生均未持有公司股票。由于童俊先生、朱松青先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职申请自送达董事会时生效。公司将尽快召开董事会和股东大会完成董事的补选工作。
童俊先生、朱松青先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展起到了积极作用，公司董事会对他们任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会二○一五年十二月一日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2014-22杭州汽轮机股份有限公司
关于控股子公司向中控科技集团有限公司提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江中控太阳能技术有限公司（以下简称：中控太阳能）为满足正常生产经营对资金的需求，拟向金融机构申请5000万元授信额度，根据中控太阳能股东会决议，该授信在其大股东中控科技集团有限公司（以下简称：中控集团）提供担保后，由中控太阳能全体股东按持股比例向中控集团提供反担保。公司控股子公司浙江汽轮成套技术开发有限公司（以下简称：成套公司）持有中控太阳能6%的股权，因此需向中控集团提供300万元反担保。担保期限为担保合同签署后一年，担保方式为以股权质押方式提供反担保。
公司于2014年4月9日召开六届十次董事会，审议《关于控股子公司向中控科技集团有限公司提供反担保的议案》，参加表决的11位董事，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：中控科技集团有限公司
2、成立日期：1999年 3月 10日
3、注册地点：杭州市滨江区六和路 309号 5幢 5楼
4、法定代表人：金建祥
5、注册资本：10,000万元
6、与本公司关系：中控科技集团有限公司与本公司不存在关联关系。
7．近期主要财务状况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|时间|资产总额|净资产|营业收入|净利润|
|2012年|106,826.06|44,146.50|219,899.86|-11,696.65|
|2013年（未经审计）|119,079.42|47,308.29|110,153.33|3,149.95|

三、中控太阳能基本情况
1、名称：浙江中控太阳能技术有限公司
2、成立日期：2010年 5月 19日
3、注册地点：杭州市滨江区六和路 309号 B区
4、法定代表人：金建祥
5、注册资本：15015万元
6、主营业务：一般经营许可项目：太阳能技术研发、技术咨询及服务，机电成套设备的销售及服务，电站成套设备的销售及服务，实业投资，经营进出口业务。
7、与本公司关系：中控太阳能系本公司控股子公司成套公司的参股公司，参股比例6%。
8、近期主要财务状况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|时间|资产总额|净资产|营业收入|净利润|
|2012年|18054.99|12377.48|0|-2119.42|
|2013年|26101.51|9695.23|200.00|-2682.22|

四、担保协议的主要内容
1、担保方：浙江汽轮成套技术开发有限公司
2、被担保方：中控科技集团有限公司
3、担保方式：以质押担保方式提供反担保
4、担保金额：300万元
5、担保期限：担保合同签署后1年
五、董事会意见
公司控股子公司成套公司向中控集团提供反担保，有利于公司参股子公司中控太阳能的发展，符合公司的整体利益。
中控集团已为中控太阳能提供 5,000万元额度的连带责任担保，
成套公司按持股比例向中控集团提供反担保符合公平、对等原则。中
控集团资产状况良好，本次反担保不会给公司带来重大的财务风险及
损害公司利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司的担保总额 300万元，及占公司最近一期经审计净资产的0.065%。
公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况，也没有其它以前期间发生延续到本公告日的对外担保事项。公司无逾期担保情形。公司无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
七、备查文件
1、六届十次董事会决议；
2、成套公司与中控集团签署的反担保协议。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
2014年 4月 10日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2015-097
西安通源石油科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153016号）。中国证监会依法对公司提交的《西安通源石油科技股有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十一日
证券代码：200152 证券简称：山航 B 公告编号：2018-12
山东航空股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日
2、预计的经营业绩：同向上升
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：17,063.06万元–20,854.85万元||盈利：9,009.31 万元||
|||比上年同期增长：89.39%-131.48%||||
|基本每股收益||盈利：约0.43 元-0.52元||盈利：0.23元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、受益于国内消费升级、旅游经济快速发展等有利因素，航空客运市场需求旺盛，公司在维持运价的基础上通过开拓市场同比提升客座率；
2、通过优化生产组织，在运力投入高速增长的同时，投产效率进一步提升，在册飞机日利用率维持高位；
3、推进精细化成本管控，积极克服燃油价格上涨的不利影响，除航油成本外其他各成本项目均实现管控效果，运输主业优势进一步提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财
务数据将在公司 2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
山东航空股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十四日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2019－32
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2018年度监事会报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司召开监事会会议情况
本年度公司监事会召开了 8次会议，列席了历次董事局会议。
（一）2018年 3月 30日，公司召开第七届监事会第二十二次会议，审议通过《2017年度监事会报告》、《2018年度公司日常关联交易金额预测的议案》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度公司担保情况的报告》、《2017年度公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》、《2017年年度报告和年报摘要》、《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2017年度内部控制评价报告》；
（二）2018年 4月 26日，公司召开第七届监事会第二十三次会议，审议通过《2018年第一季度报告及其摘要》、《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》、《2018年第一季度公司担保情况的报告》、《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况报告》；
（三）2018年 7月 23日，公司召开第七届监事会第二十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提名公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》；
（四）2018年 8月 13日，公司召开第八届监事会第一次会议，
审议通过《关于豁免公司第八届监事会第一次会议通知期限的议案》、《关于选举公司第八届监事会主席的议案》；
（五）2018年 8月 27日，公司召开第八届监事会第二次会议，审议通过《2018年半年度报告及其摘要》、《2018年半年度公司担保情况的报告》、《申请担保的议案》、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；
（六）2018年 9月 25日，公司召开第八届监事会第三次会议，审议通过《关于使用募集资金向深圳市中金岭南科技有限公司增资的议案》；
（七）2018年 10月 29日，公司召开第八届监事会第四次会议，审议通过《2018年第三季度报告及其正文》、《2018年前三季度公司担保情况的报告》、《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》、《关于聘请中审众环会计师事务所为公司 2018年度财务报表和内部控制审计机构的议案》；
（八）2018年 12月 12日，公司召开第八届监事会第五次会议，审议通过《关于调整并延期履行<关于公司房地产开发业务的声明及承诺函>的议案》、《关于调整并延期履行<关于对深圳华加日幕墙科技有限公司控股权的承诺函>的议案》、《关于为公司董事监事高管购买责任险的议案》、《关于补充确认关联交易及预计 2018年度日常关联交易的议案》。
二、公司监事会公告情况
2018年度公司监事会在中国证监会指定报刊《中国证券报》、《证券时报》及指定网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）刊登的公告如下：
（一）2018年 4月 3日刊登《公司第七届监事会第二十二次会议决议公告》；
（二）2018年 4月 28日刊登《公司第七届监事会第二十三次会议决议公告》；
（三）2018年 7月 24日刊登《公司第七届监事会第二十四次会议决议公告》；
（四）2018年 8月 15日刊登《公司第八届监事会第一次会议决议公告》；
（五）2018年 8月 29日刊登《公司第八届监事会第二次会议决议公告》；
（六）2018年 9月 27日刊登《公司第八届监事会第三次会议决议公告》；
（七）2018年 10月 30日刊登《公司第八届监事会第四次会议决议公告》；
（八）2018年 12月 13日刊登《公司第八届监事会第五次会议决议公告》。
三、公司监事会对下列事项发表的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期公司监事会依据《公司法》和《公司章程》，列席了公司历次董事局会议，对公司股东大会、董事局会议的召开和表决程序、董事局对股东大会决议的执行情况、高级管理人员执行职务的情况及公司内控制度认真进行监督检查，认为公司决策程序合法，公司董事、高级管理人员执行公司职务时未违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真检查，审核公司 2018年每季度财务报告和 2018年度财务报告，认为公司定期报告均真实反映公司财务状况和经营成果，中审众环会计师事务所对公司 2018年年度报告出具的审计意见是客观公正的。
（三）公司收购资产交易和关联交易情况
报告期公司在收购资产交易和关联交易方面，交易程序合法，未发现内幕交易和损害股东利益行为。公司董事局决议关联交易事项时，经独立董事事先认可并出具独立意见后提交董事局审议，关联董事履行了回避程序，未发现损害公司股东利益的情况。
（四）公司对外担保情况
报告期公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司提供担保，公司对外担保符合证监发〔2005〕120号文等有关规定。董事局对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,担保事项符合公司和股东利益，公司关于担保事项的审批程序合法有效。
（五）对公司内部控制评价报告的意见
监事会对《公司2018年度内部控制评价报告》进行了审阅，报告
真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司内部控制制度基本完善，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供合理保证。报告期内，公司不存在违反公司各项内部控制制度的情形。
（六）公司募集资金存放和使用情况
公司出具的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司 2018年度募集资金存放、使用、管理情况，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，募集资金的实际使用情况与公司信息披露的内容一致，不存在违规使用募集资金的行为，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（七）公司利润分配情况
公司 2018年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司 2018年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。
四、2019年监事会工作计划
2019年，监事会将继续根据《公司法》、《公司章程》以及相关法规政策的规定，进一步促进公司治理结构的完善和经营管理的规范运营。坚持原则，公正办事，尽职尽责，认真履行监督检查职能，继续坚持以财务监督等方式，加强对公司关联交易、对外担保、重大对外投资、募集资金使用等方面的关注，检查公司财务情况，监督公司董事、高级管理人员依法履职情况，积极维护公司及股东的合法权益。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会 2019年 3月 30日