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证券代码：600201 股票简称：金宇集团 公告编号：临2014—025内蒙古金宇集团股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
内蒙古金宇集团股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2014年 10月 12日下午二时三十分在金宇集团会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下决议：
一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
因公司本次发行股票构成关联交易，温利民、刘国英作为关联方回避表决， 2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。
二、关于公司非公开发行股票方案的议案
公司进行非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的具体方案如下：
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式和时间
3、发行数量及发行对象
4、发行股份的定价依据、定价基准日与发行价格
5、认购方式
6、发行股份的限售期
7、本次发行前公司滚存未分配利润安排
8、拟上市的证券交易所
9、本次发行募集资金用途及金额
本次发行股票募集资金将全部用于补充公司流动资金。
10、本次发行决议的有效期
因公司本次发行股票构成关联交易，温利民、刘国英作为关联方回避表决， 2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法
形成决议，因此该议案1-10项提交公司股东大会审议。
三、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
因公司本次发行股票构成关联交易，温利民、刘国英作为关联方回避表决， 2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。
四、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
因公司本次发行股票构成关联交易，温利民、刘国英作为关联方回避表决， 2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。
五、关于与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案
该协议主要条款详见公司《内蒙古金宇集团股份有限公司 2014年度非公开发行A股股票预案》。
因公司本次发行股票构成关联交易，温利民、刘国英作为关联方回避表决， 2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。
六、关于公司非公开发行股票预案的议案
因公司本次发行股票构成关联交易，温利民、刘国英作为关联方回避表决， 2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。
七、关于公司终止实施公开发行可转换公司债券的议案
表决结果：公司 3名监事对此议案进行了表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
内蒙古金宇集团股份有限公司监事会
二〇一四年十月十三日
证券代码：600576 证券简称：万好万家 公告编号：临2015-007浙江万好万家实业股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项未能获得中国证监会并购重组委审核通过
暨公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2015年 2月 5日召开的 2015年第 12次并购重组委工作会议审核，浙江万好万家实业股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未能获得审核通过，公司股票自 2015年 2月 6日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证券监督管理委员会的相关文件，待公司收到相关文件后再另行公告。
特此公告！
浙江万好万家实业股份有限公司董事会 2015年 2月 6日
－1－
北京市中勤律师事务所
BEIJING ZHONGQIN LAW FIRM
中国·北京市朝阳区安苑路甲 17号205室
205,No.17 Anyuan Road,Chaoyang District,Beijing
100029 ,China
电话Tel：(86-10) 85801637,传真Fax：(86-10) 85801653
_________________________________________________________
北京市中勤律师事务所
关于山西兰花科技创业股份有限公司 2018年度
股东大会律师见证法律意见书
致：山西兰花科技创业股份有限公司
北京市中勤律师事务所（以下简称本所）接受山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称公司）委托，指派贺虎林律师、张爱军律师出席公司 2018年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》（以下简称“网投细则”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及现行的《山西兰花科技创业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山西兰花科技创业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“公司股东大会议事规则”），就公司本次股
东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行了充分的核查验证，并据此出具法律意见。
本所及经办律师保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书中发表的法律意见承担相应法律责任。现出具法律意见如下：
一、本次股东会议的召集、召开程序
经本所律师核查，公司召开本次股东大会的决定是于 2019年 4月 19日召开的公司第六届董事会第八次会议上表决通过的，并将会议通知于 2019年 4月 23日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上予以公告。2019年5月8日又在上海证券交易所网站上公告了2018年度股东大会会议资料。
本次股东大会于2019年5月17日上午9时在山西省晋城市兰花大酒店 5楼会议室如期召开，大会由公司董事长李晓明先生主持。
本次会议网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，其中：通过交易系统投票平台的投票时间为 2019年 5月 17日9:15--9:25,9:30—11:30,13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2019年 5月 17日9:15—15:00。
大会实际召开的时间、地点与公告通知的内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
二、出席本次股东会议的人员资格
根据公司董事会公告的本次股东大会会议通知，有权出席本次股东大会的人员是 2019年 5月 8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，以及公司董事、监事和高级管理人员。
根据股东大会签到处的统计和上交所信息中心提供的数据，经本所律师核查，实际出席本次股东大会的股东及股东授权代表，现场共计 9人，代表股份 527,339,256股；参与网络投票的 17人，代表股份 9,151,582股；两项合计参加大会的股东和股东授权代表共计 26人，代表股份 536,490,838股，占公司总股份的46.9617%。
本所律师经对现场出席本次股东大会股东及股东委托代理人的股东账户登记证明、授权委托书、身份证明资料的审查，以及上证所信息网络有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票统计资料，确认参加本次股东大会的中小股东及授权代表共计 21人，代表股份 21,114,982股，占公司总股份的1.8483%。其中现场出席 4人，代表
股份 11,963,400股，占公司总股份1.0472%；网络投票 17人，代表股份 9,151,582股，占公司总股份的0.8011%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
经本所律师核查，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
三、本次股东大会提出新提案的股东资格
本次股东大会没有股东提出新提案。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的事项进行了审议，会议采取现场投票和网络投票两种方式进行表决。
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，投票表决结束后，由会议推选的两名股东代表戴羽、王立印和一名监事李海军对表决票进行了清点并宣布投票结果；通过上海证券交易所网络投票系统进行的网络投票，由上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和表决情况，随后对现场投票与网络投票合并统计，对规定中小投资者表决单独计票的议案进行了单独统计，并确定了最终表决结果。会议主持人现场宣布了最终表决结果。
参加本次股东大会投票表决的有效表决权股份总数为 536,490,838股，占公司总股份的46.9617%。本次股东大会通过的第1—7项和第 10项、第 11项决议，属于公司章程中规定的普通决议的范围，该等决议均经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表
决权过半数通过。本次股东大会通过的第 8项、第 9项决议，属于关联交易，相关关联股东回避了表决，该等决议经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权过半数通过。本次股东大会通过的第 12项决议，是修改《公司章程》，属于公司章程中规定的特别决议的范围，该项决议经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序，均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，大会所通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2019-004山石网科通信技术股份有限公司
关于董事会秘书履职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2018年 12月 23日，山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任尚喜鹤担任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任尚喜鹤先生担任公司董事会秘书，任期三年。鉴于尚喜鹤先生尚未取得董事会秘书资格证书，2019年9月25日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于指定尚喜鹤先生代行董事会秘书职责的议案》，同意自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起，由尚喜鹤先生（公司董事、副总经理、财务负责人）代行公司董事会秘书职责，代行时间不超过3个月，待尚喜鹤先生取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书后，正式履行公司董事会秘书职责。
2019年10月，尚喜鹤先生参加上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。近日，尚喜鹤先生的董事会秘书任职资格经上海证券交易所审核无异议通过。自本公告之日起，尚喜鹤先生正式履行董事会秘书职责。
董事会秘书联系方式：
办公地址：苏州市高新区景润路181号 邮政编码：215000
联系电话：0512-66806591 传真：0512-66806207
电子邮箱：ir@hillstonenet.com
特此公告！
山石网科通信技术股份有限公司董事会
2019年10月26日
证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：临 2017-028信雅达系统工程股份有限公司
关于高级管理人员减持计划的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：
截止本公告披露日，高平先生持有信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“信雅达”、“公司”、“上市公司”或“本公司”）股份288,900股，占信雅达总股本439,679,218的0.07%。
减持计划的主要内容：
高平先生本次拟减持股份合计将不超过57,600股，即不超过公司总股本的0.01%，若本次减持实施，其今年累计减持股份不超过其所持有公司股份总数的25%。减持期间：自公告之日起十五个交易日后6个月内。减持价格视市场价格确定。（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整）。
信雅达系统工程股份有限公司于2017年6月23日收到公司副总裁高平先生签署的《高平关于拟减持信雅达股份的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、 股东的基本情况
（一）股东的名称
高平。
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源
高平先生目前持有本公司288,900股，占信雅达总股本439,679,218的0.07%。上述股份来源于信雅达股权激励取得的股份以及资本公积转增股本方式取得的股份。
（三）股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份的情况。
高平先生过去十二个月减持信雅达股份情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
|变动日期|变动前持股数|变动数|变动平均价格（单位：元）|变动后持股数|变动原因|

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|-|-|-|-|-|-|
|2017-03-24|308,100|-18,600|19.32|289,500|二级市场买卖|
|2017-03-28|289,500|-600|19.15|288,900|二级市场买卖|

二、 本次减持计划的主要内容
（一）高平先生本次拟减持的股份来源、数量、减持期间、价格区间等具体安排
1、计划减持数量及比例：预计所减持股份合计将不超过 57,600股，（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整），即不超过公司总股本的0.01%，若本次减持实施，本人今年累计减持亦不超过本人所持有公司股份总数的25%。
2、减持期间：本减持计划公告之日起十五个交易日后的6个月内，减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，高级管理人员应停止减持股份
3、减持方式：集中竞价交易或大宗交易及其他合法合规的方式。
4、减持价格：减持价格视市场价格确定。
5、减持的股份来源：信雅达股权激励取得的股份以及资本公积转增股本方式取得的股份。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致：
高平先生本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
（三）拟减持的原因。
个人资金需求。
三、 相关风险提示
（一）、本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号），《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
（二）、高平先生将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划。
（三）、在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
（四）、高平先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划不会对公司治理结
构、股权结构及持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
特此公告。
信雅达系统工程股份有限公司董事会 2017年 6月 23日报备文件
《高平关于拟减持信雅达股份的告知函》
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2016-043
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于股东增持股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
新奥控股拟通过中信建投基金-盛景权益类6号资产管理计划增持公司不少于公司
总股份1%，不超过公司总股份2%的股份；股票增持价格不超过18.00元/股；实施期限自2016年5月9日起6个月内。
2016年5月10日至5月24日期间中信建投基金-盛景权益类6号资产管理计划通过上海证券交易所交易系统增持新奥股份 9,857,888股股份，占公司总股本的1%。
新奥控股将继续择机在二级市场增持公司股份，履行此前作出的累计增持股份数量不超过公司总股本2%的增持计划。
2016年5月24日，本公司接到控股股东新奥控股投资有限公司（以下简称“新奥控股”）的函告，新奥控股于2016年5月10日至5月24日期间以中信建投基金-盛景权益类 6号资产管理计划通过上海证券交易所交易系统增持本公司 9,857,888股股份，占公司总股本的1%，详细情况如下：
一、增持主体的基本情况
新奥控股通过控股子公司新奥资本管理有限公司参与设立的中信建投基金-盛景权益类6号资产管理计划增持公司流通股。
二、增持计划的主要内容
公司已经于2016年5月10日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公
告》，主要内容如下：
（一）本次拟增持股份的目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心，履行新奥控股为维护公司股价稳定于2015年7月10日所作出的增持承诺（采取适当的方式择机增持不少于1%的公司股份），新奥控股拟通过控股子公司新奥资本管理有限公司参与设立的中信建投基金-盛景权益类6号资产管理计划从股票二级市场增持公司股份。
（二）本次拟增持股份的数量
本次拟增持数量不少于公司总股份的1%，不超过公司总股份的2%。
（三）本次拟增持股份的价格：不超过18.00元/股。
（四）本次增持股份计划的实施期限：自2016年5月9日起6个月内完成。
三、增持计划的实施进展
新奥控股于 2016年 5月 10日至 5月 24日期间通过上海证券交易所交易系统以中信建投基金-盛景权益类 6号资产管理计划名义增持新奥股份 9,857,888股股份，占公司总股本的1%。本次增持前，新奥控股直接持有305,261,472股本公司股份（占公司总股本的 30.97%），新奥控股还通过廊坊合源投资中心（有限合伙）间接控制 78,688,525股本公司股份（占公司总股本的7.98%）、通过河北威远集团有限公司间接控制71,203,426股本公司股份（占公司总股本的7.22%），新奥控股为公司实际控制人王玉锁先生控制的企业，王玉锁先生本人直接持有 1,529,400股本公司股份（占公司总股本的0.16%），上述股份合计 456,682,823股，占公司总股本的46.33%。
本次增持后，本公司实际控制人王玉锁先生直接或间接控制的公司股份合计466,540,711股，占公司总股本的47.33%。
四、增持计划实施的不确定性风险
（一）增持计划可能存在因公司股票价格波动，导致增持计划无法实施的风险；
（二）增持计划可能存在因股价上涨导致增持股份所需资金不足，导致增持计划无法实施的风险。
五、后续增持计划
新奥控股将继续履行此前中作出的累计增持股份数量不超过公司总股本2%的增持计划，采用前述的方式择机在二级市场增持公司股份，尚不存在需要对原披露的增持计划进行调整的情况，待增持行为完成后新奥控股将及时聘请律师事务所对增持行为发表法律意见，本公司将根据实际情况履行信息披露义务。
六、其他说明
新奥控股承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份，并确保一致行动人（包括本公司实际控制人王玉锁先生本人、廊坊合源投资中心（有限合伙）、河北威远集团有限公司）不减持所持有的本公司股份。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规
定，继续关注控股股东新奥控股增持公司股份的有关情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
董事会
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-083
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年9月19日
(二) 股东大会召开的地点：南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,516,003,698|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|67.6053|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长唐国海先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》、《公司章程》等
相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 4人，董事许冰鉴先生、独立董事蒋伏心先生、杨荣华先生因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书陆备先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于调整部分募投项目实施方式的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,515,985,798|99.9988|17,900|0.0012|0|0|

2、议案名称：《关于增加公司 2016年度担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,514,891,498|99.9266|1,112,200|0.0734|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《 关 于 调整 部 分 募投 项 目 实施 方 式 的议案》|4,371,750|99.5922|17,900|0.4078|0|0|
|2|《 关 于 增加 公 司2016 年度担 保 额 度的议案》|3,277,450|74.6631|1,112,200|25.3369|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：本次会议议案均需对中小投资者单独计票。
2、涉及关联股东回避表决的议案：无。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：沈玮、祝静
2、律师鉴证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司2016年9月20日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
（於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司）
（股份代號：00991）
公告
董事會會議通知
大唐國際發電股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於2018年8月24日（星期五）召開董事會會議，審議批准包括本公司及其子公司截至2018年6月30日止六個月未經審計的2018年中期業績等事項。
承董事會命應學軍公司秘書中國，北京，2018年8月14日
於本公告日，本公司董事為：
陳進行、劉傳東、王欣、梁永磐、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、張平、金生祥、劉吉臻*、馮根福*、羅仲偉*、劉熀松*、姜付秀*
*
獨立非執行董事
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
上海復星醫藥（集團）股份有限公司
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.,
Ltd.*
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：02196）
董事會會議日期
上海復星醫藥（集團）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）兹通告謹定於2019年8月26日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及通過本公司及其附屬公司截至2019年6月30日止六個月的中期業績並予以刊發。
承董事會命
上海復星醫藥（集團）股份有限公司董事長
陳啟宇
中華人民共和國，上海
2019年8月13日
於本公告日期，本公司之執行董事為陳啟宇先生、姚方先生及吳以芳先生；本公司之非執行董事為徐曉亮先生、王燦先生、沐海寧女士及梁劍峰先生；以及本公司之獨立非執行董事為江憲先生、黃天祐博士、李玲女士及湯谷良先生。
*僅供識別
证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：临2016-26
上海三爱富新材料股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司（下称“本公司”）于2016年5月10日发布了《停牌公告》（公告编号：临2016-013）并开始停牌，2016年5月14日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-014）继续停牌，2016年 5月 21日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-016）并开始按重大资产重组事项连续停牌，2016年5月28日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016-018），2016年6月4日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016-19）。2016年6月9日，本公司发布了《重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：临2016-020），公司股票自2016年6月13日起继续停牌一个月。2016年6月17日，本公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016-21），2016年 6月 24日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016-22），2016年7月1日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016-23）。
本公司于 2016年 7月 5日接到公司控股股东上海华谊（集团）公司（以下简称“上海华谊”）的通知，上海华谊拟以公开征集受让方的方式转让其所持本公司的股份共计 89,388,381股，占本公司总股本的20%。2016年 7月 6日，本公司发布了《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的提示性公告》（公告编号：临2016-024）对该事项进行了披露。截至目前，有关公开征集
受让方事宜已由上海华谊上报有关部门进行审批，目前尚未得到正式批复。
根据目前重组实施进展情况，本公司预计无法在原定复牌日前复牌，并于 2016年 7月 6日召开了第八届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，具体详情请见本公司 2016年 7月 6日发布的《关于重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》（公告编号：临2016-025）。
本公司延期复牌并于 2016年 7月 13日起继续停牌事宜已向交易所提出申请,待其审核通过。
截至目前，本公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，对重组方案作进一步的协商与论证，并组织聘请中介机构和商议有关尽职调查、审计、评估等工作安排。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，并结合重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。
特此公告。
上海三爱富新材料股份有限公司董事会2016年7月8日
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2015-010
债券代码：122131 债券简称：11片仔癀
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于“11片仔癀”公司债券回售申报情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回售代码：100946
回售简称：11片回售
回售价格：100元/张
回售申报期：2015年2月16日至2015年2月25日
回售申报有效数量：0手，回售金额为0元
回售资金发放日：2015年3月16日（2015年3月15日为法定休息日，付息日顺延至其后第一个交易日）
根据《漳州片仔癀药业股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，漳州片仔癀药业股份有限公司（“本公司”）发行的2011年公司债券（债券简称：11片仔癀，代码：122131）的债券持有人有权选择在回售登记期内（即2015年2月16日至2015年2月25日），将其所持有的全部或部分“11片仔癀”债券进行回售申报登记，回售的价格为债券面值（100元/
张）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“11片仔癀”债券回售申报的统计，本次回售申报有效数量为0手（1手为10张），回售金额为0元。有效回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售业务失效。
2015年3月16日为本次回售申报的资金发放日，因此次回售有效申报数量为0手，回售金额为0元，故无回售资金需发放。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会2015年02月26日
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2018-002
江苏玉龙钢管股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年3月15日以电话、传真以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第四届董事会第十八次会议的通知，会议于2018年3月22日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长程涛先生主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议《江苏玉龙钢管股份有限公司关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
为提高募集资金使用效率，降低财务费用、提升公司经营效益，本着股东利益最大化的原则，公司计划变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动以及未来新项目建设、产品推广及技术研发。
7票同意，0票弃权，0票反对。
具体详见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn刊登的《江苏玉龙钢管股份有限公司关于变更部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2018-005）。
独立董事发表了同意该项议案的独立意见，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。公司 2014年度非公开发行股票的保荐机构国海证券股份有限公司发表了同意该项议案的核查意见，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、审议《江苏玉龙钢管股份有限公司关于对外投资的议案》，该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
公司拟与李征、胡玉、天津烯能航兴科技中心（有限合伙）（以下简称“烯能航兴”）和天津烯煜科技中心（有限合伙）（以下简称“烯煜科技”）及天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司（以下简称“标的公司”或“玉汉尧”）签署《关于天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司之股权转让及增资扩股协议》，约定通过现金受让股权的方式，以30,000万元的价格购买烯能航兴和烯煜科技分别所持标的公司181万元、226万元的出资；通过现金出资的方式，以 48,966.32万元的价格认购标的公司 665万元的新增注册资本（以下简称“本次交易”）。公司已持有标的公司5%股权，本次交易后，公司将合计持有标的公司33.34%的股权，并根据投资协议约定取得标的公司66.67%的表决权，标的公司将成为公司控股子公司。
公司将在董事会、股东大会审议批准本次交易后，与李征、胡玉、烯煜科技、烯能航兴及标的公司签署《关于天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司之股权转让及增资扩股协议》，就本次交易相关具体事项进行约定。
7票同意，0票弃权，0票反对。
具体详见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn刊登的《江苏玉龙钢管股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2018-006）。
三、审议《关于天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司之业绩承诺及补偿协议的议案》，该议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
公司拟与李征、胡玉、烯能航兴签署《关于天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司之业绩承诺及补偿协议》，约定李征、胡玉、烯能航兴承诺标的公司在2018年度、2019年度、2020年度和2021年度四个年度合并报表归属母公司的净利润（扣除非经常性损益后的净利润）分别不低于3,000万元、15,000万元、27,000万元和30,000万元。
公司将在董事会、股东大会审议批准本次交易后，与李征、胡玉、烯能航兴及标的公司签署《关于天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限公司之业绩承诺及补偿协议》，就本次交易相关具体事项进行约定。
7票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》，该议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
为保证公司本次交易顺利进行，根据有关法律法规和公司章程的规定，提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜，具体授权事项及期限如下：
1、授权董事会根据法律、法规、规范性文件的规定和股东大会决议，制定、修改、调整和实施本次交易的具体方案；
2、根据市场情况，按照股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本次交易的具体相关事宜；
3、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件，并办理与本次交易相关的申报、登记、备案事项；
4、应相关监管部门的要求对本次交易方案进行相应调整，批准、签署有关报告、文件的相应修改；
5、如相关监管部门对交易有新的规定和要求，根据新规定对本次交易的方案进行调整；
6、在本次交易完成后，办理有关标的股权过户等相关事宜，包括签署相关法律文件；
7、授权董事会办理与本次交易相关的其他一切事宜。
8、本授权自股东大会审议通过后 12个月内有效。
7票同意，0票弃权，0票反对。
五、审议《江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会通知的议案》
公司董事会决定于2018年4月9日采用现场方式和网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东股东大会，股权登记日为2018年3月28日。
7票同意，0票弃权，0票反对。
具体详见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn刊登的《江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-004）。
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司 2018年3月23日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2016-082铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于再次延期回复上海证券交易所《二次问询函》
暨公司股票继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年 9月29日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要，并于2016年9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
2016年 10月 18日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对铜陵精达特种电磁线股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2016]2207号，以下简称“《问询函》”，详见公司2016-068号公告）。公司于2016年11月4日对《问询函》进行了回复（详见公司 2016-074号公告），并及时公告了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要。
2016年 11月 10日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对铜陵精达特种电磁线股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的二次问询函》（上证公函[2016]2262号,以下简称“《二次问询函》”，详见公司2016-077号公告）。
公司收到《二次问询函》后，积极组织中介机构等各方共同对《二次问询函》中涉及的问题进行逐项落实。鉴于《二次问询函》涉及的相关情况需核实、查证，并需独立财务顾问出具相关核查意见。2016年 11月 16日，公司发布了《关于延期回复上海证券交易所<二次问询函>暨公司股票继续停牌公告》（详见公司2016-078号公告），预计2016年11月24日前向上海证券交易所提交回复文件。
由于《二次问询函》涉及的有关事项的核实、查证工作尚未完成，2016年11月24日，公司发布了《关于再次延期回复上海证券交易所<二次问询函>暨公
司股票继续停牌公告》（详见公司 2016-079号公告），预计2016年12月1日前向上海证券交易所提交回复文件。目前，有关各方仍需对《二次问询函》涉及的有关事项作进一步沟通、核实和查证工作，故无法在2016年12月1日之前完成《二次问询函》的回复工作，公司将再次延期回复《二次问询函》，在此期间，公司股票继续停牌。
公司将继续积极协调各方推进《二次问询函》的回复工作，预计2016年12月 8日前向上海证券交易所提交回复文件,待上海证券交易所审核通过后申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司2016年12月1日
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：临2017-063
凌云工业股份有限公司
关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项
召开投资者说明会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开内容：关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的投资者说明会
会议召开日期：2017年9月25日（星期一）下午14:00-15:00
会议召开地点：上海证券交易所（以下简称“上交所”）“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）
会议召开方式：通过上交所“上证e互动”网络平台的“上证易访谈”栏目在线互动交流
根据上交所有关规定，为加强与投资者的沟通，凌云工业股份有限公司（以下简称“本公司”）将于2017年9月25日召开投资者说明会，就本公司终止发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）并向中国证监会申请撤回本次重组相关申请文件的具体情况与投资者进行交流，现将有关通知事项公告如下：
一、本次说明会类型
本次投资者说明会以网络形式召开，本公司将针对终止本次重组事项并向中国证监会提交撤回申请文件的具体事宜，在信息披露允许的范围内，就投资者普遍关注的问题与投资者进行交流。
二、说明会召开的时间、地点和方式
召开时间：2017年9月25日（星期一）下午14:00-15:00；
召开地点：本次说明会不设现场会议，互动平台为上交所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）。
三、出席会议人员
出席本次网上投资者说明会的人员包括：公司董事长、董事会秘书、交易对方代表、独立财务顾问主办人等相关人员。
四、投资者参加方式
1、投资者可于2017年9月25日（星期一）下午14:00-15:00登录上交所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com），与公司参会人员进行互动交流，公司相关人员将及时回答投资者提问。
2、公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询方式
联系人：王海霞辛宁
联系电话：0312-3951002
联系传真：0312-3951234
联系邮箱：wanghaixia@lygf.comxinning@lygf.com
六、其他事项
投资者说明会召开后，公司将通过指定媒体披露投资者说明会的召开情况及主要内容。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会2017年 9月22日
证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2018-033喜临门家具股份有限公司
关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司将使用非公开发行股票募集资金的部分闲置募集资金26,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 12日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现就相关事项公告如下：
一、公司募集资金基本情况
(一)非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1786号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）67,857,787股，发行价格为13.8525元/股。本次发行募集资金总额共计人民币939,999,994.42元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币920,859,794.42元，上述募集资金于2016年9月28日到位，以上募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2016〕396号）。
(二)前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
经公司2017年7月27日第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议批准，并经保荐人核查同意，公司将非公开发行股票部分闲置募集资金人民币26,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12
个月。上述用于暂时补充流动资金的募集资金已于2018年7月11日全部归还，内容详见公司于2018年7月12日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露的《喜临门家具股份有限公司关于归还暂
时用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2018-030）。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司第三届董事会第十次会议审议通过的《关于<喜临门家具股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案(四次修订稿)>的议案》，本次募集资金拟投入项目情况如下：
单位：亿元
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|-|-|-|-|
|序号|项目|项目投资总额|拟使用募集资金金额|
|1|喜临门家具制造出口基地建设项目|10.00|9.00|
|2|偿还银行贷款|0.40|0.40|
|合计||10.40|9.40|

截至 2018年 6月 30日，公司已累计使用非公开发行股票募集资金68,706.41万元（其中累计投入喜临门家具制造出口基地建设项目38,706.41万元，归还银行贷款 4,000万元，临时补充流动资金 26,000万，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,080.13万元，非公开发行股票募集资金的余额为24,459.70万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，公司将使用非公开发行股票部分闲置募集资金 26,000万元暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。
公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司募集资金管理制度》的要求使用上述募集资金，并根据募集资金项目的投资进度及本次补充流动资金使用期限，及时、足额的归还上述募集资金，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。
四、审议程序及合规性
本事项经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，表决结果7票同意、0票反对、0票弃权，公司独立董事发表了独立意见；经公司第三届监事会第二十六次会议审议通过，表决结果3票同意、0票反对、0票弃权；公司保荐机构中信
证券股份有限公司发表了专项意见。本事项决策程序合规合法，符合监管要求。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司在不影响募集资金投资计划的情况下，使用闲置募集资金 26,000万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，有利于维护公司和股东的利益。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关监管规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（二）监事会意见
公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下，借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司就该事项事先征得了保荐人同意，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形。监事会同意公司借用闲置募集资金26,000万元暂时补充流动资金，借用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。
公司监事会将对募集资金使用情况进行持续的监督，保证募集资金的使用符合国家法律、法规等有关规定，维护公司和股东的利益。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
2、本次补充流动资金时间计划不超过 12个月。
3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
中信证券同意公司根据相关法律法规履行完相关程序后，将 26,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
此外，中信证券将督促公司做好以下工作：
1、严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，做好募集资金的
存放、管理与使用工作，对于闲置募集资金用于暂时补充流动资金的使用和归还情况，及时向中信证券通报详细情况。
2、上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金，仅用于与主营业务相关的生产经营使用；不得用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
3、上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金到期前，公司及时归还到募集资金专用账户。
4、若募集资金投资项目实际实施进度超过目前预计，或若因项目建设加速导致募集资金使用提前，公司及时、足额将上述资金归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目进度。
六、报备文件
1、喜临门第三届董事会第二十七次会议决议；
2、喜临门第三届监事会第二十六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见；
4、中信证券股份有限公司关于喜临门家具股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会二○一八年七月十三日
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2018-010
浙江恒林椅业股份有限公司关于全资子公司
注册资本等事项完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年12月25日，公司召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案》（公告编号：2017-008）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验（2017）581号），公司注册资本由人民币1,800万元变更为人民币7,300.21万元。
近日，公司全资子公司广德捷林家具有限公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了广德县市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
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|统一社会信用代码：|91341822662935614Q|
|名称：|广德捷林家具有限公司|
|类型：|有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|
|住所：|广德经济开发区文正路357号|

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|法定代表人：|王江林|
|注册资本：|柒仟叁佰万贰仟壹佰圆整|
|成立日期：|2007年06月22日|
|营业期限：|/ 长期|
|经营范围：|家具及配件制造、销售；金属家具制造、销售；自营产品的进出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的产品及技术除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

特此公告。
浙江恒林椅业股份有限公司董事会 2018年 01月 16日
证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临2018-063博迈科海洋工程股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：【境内合法金融机构】
委托理财金额：不超过人民币 12亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）
委托理财投资类型：中低风险理财产品（信托产品除外）
委托理财期限：自2018年9月12日至2019年9月11日
博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 24日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司天津博迈科海洋工程有限公司（以下简称“天津博迈科”）在保证资金安全及不影响日常业务正常开展的前提下，使用额度不超过人民币 12亿元的闲置自有资金适时投资中低风险理财产品（信托产品除外），在上述额度内，资金可以自本议案通过公司2018年第四次临时股东大会审议通过后，在一年内（自 2018年9月12日至2019年9月11日）进行滚动使用。详细情况公告如下：
一、自有资金购买理财产品概况
（一）投资目的
为持续提高公司及子公司天津博迈科阶段性闲置资金使用效率，创造更大的
投资收益，为公司和股东谋求更多投资回报。
（二）投资限额和具体要求
公司及子公司天津博迈科在保证资金安全及不影响日常业务正常开展的前提下，使用额度不超过人民币 12亿元的闲置自有资金适时投资中低风险理财产品（信托产品除外），在上述额度内，资金可以在一年内（自 2018年 9月 12日至2019年9月11日）进行滚动使用。
（三）公司内部履行的审批程序
公司于2018年8月24日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司独立董事对此事项发表了独立意见。本议案尚需经公司股东大会审议通过。
（四）投资审批权限
董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
（五）关联关系说明
公司及子公司天津博迈科购买理财产品的交易对方均为境内合法金融机构，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等方面的其他关系。
本委托理财不构成关联交易。
二、投资风险及其控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司购买的理财产品属于中低风险型产品（信托产品除外），但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司天津博迈科将严格遵守审慎投资原则，理财产品的购买期限不超过12个月，购买中低风险型理财产品（信托产品除外），不得用于证券投
资等风险投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
2、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格的专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，对购买理财产品的情况履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司使用部分闲置自有资金投资中低风险理财产品（信托产品除外）是在确保资金安全及不影响日常业务正常开展的前提下实施的，不会影响公司主营业务的发展。
（二）通过适度投资中低风险理财产品（信托产品除外），可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司及子公司天津博迈科在保证资金安全及不影响其日常业务正常开展的前提下，拟使用额度不超过人民币 12亿元的闲置自有资金购买中低风险理财产品（信托产品除外），有助于提高自有资金的使用效率，增加投资收益，提升整体业绩水平，为公司及股东谋求更多投资回报，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意此事项的实施。
五、公司累计进行自有资金委托理财的金额
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期本金余额为
8.379亿元，使用暂时闲置募集资金购买理财产品未到期本金余额为 0.93亿元。
未超过董事会及股东大会对公司使用闲置自有资金及募集资金进行委托理财的批准额度。
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会2018年8月25日
广西慧球科技股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为公司独立董事，经对公司董事会提供的《关于聘请 2016年度审计机构的议案》进行事前审议，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：刘光如李占国二○一六年十二月三十日