Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2018-112浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于召开2018年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第七次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年11月29日下午14:30
（2）网络投票时间：2018年11月28日至2018年11月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2018年11月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为自2018年11月28日下午15:00至2018年11月29日下午15:00止的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年11月22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：浙江省新昌县万丰科技园
二、会议审议事项
提案1、《关于增加2018年度贷款额度的议案》
提案2、《关于增加2018年度对子公司提供担保的议案》
提案3、《关于修订<公司章程>的议案》
提案4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
以上提案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过；提案 2已经公司第六届监事会第十五次会议审议通过。详见公司于 2018年 11月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上刊登的《第六届董事会第二十三次会议决议公告》（公告号：2018-108）、《第六届监事会第十五次会议决议公告》（公告号：2018-109）、《关于增加2018年度对子公司提供担保的公告》（公告号：2018-110）。
上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|《关于增加2018年度贷款额度的议案》|√|
|2.00|《关于增加2018年度对子公司提供担保的议案》|√|
|3.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|4.00|《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权委托
书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证原件进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书（附件）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以公司所在地邮戳日期为准，不接受电话登记；
（5）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相关股票的投票权应由登记在册的名义持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东大会，应作为受托人由名义持有人证券公司委托参加。
2、登记时间：2018年11月26日上午9:00-11:30；下午13:30-17:00
3、本次会议联系方式：
联系人：李亚周赛唯
电话：0575－86298339
传真：0575－86298339
地址：浙江省新昌县万丰科技园公司董事会办公室（邮编：312500）
4、出席本次会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362085”，投票简称为“万丰投票”。
2、填报表决意见：
对于所有提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年11月29日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月28日下午15:00，结束时间为2018年11月29日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2018年第七次临时股东大会并代为行使表决权。
本人（或本公司）对本次股东大会提案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|《关于增加2018年度贷款额度的议案》|√||||
|2.00|《关于增加 2018 年度对子公司提供担保的议案》|√||||
|3.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√||||
|4.00|《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》|√||||

注：对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人姓名或名称(签章)：
委托人(法人代表)：
委托人股东账户：
委托人持股数：
身份证号码(营业执照号码)：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002450 证券简称：*ST康得 公告编号：2019-205康得新复合材料集团股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：康得新或公司）第四届监事会第四次会议于 2019年 10月22日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议的通知以专人送达、通讯形式通知了全体监事。
本次会议应出席监事3人，实际出席会议并参与表决的监事3人，会议由监事陈福壮先生主持。召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司 2019年第三季度报告的议案》；
经审议，监事会同意公司披露 2019年第三季度报告，但无法保证第三季度报告内容的真实、准确和完整，具体理由如下：
瑞华会计师事务所对公司2018年度财务报表进行了审计，并于2019年4月 29日向公司出具了无法表示意见的审计报告（报告编号：瑞华审字[2019]48540007号），号），截止目前，2018年度审计报告中无法表示意见的情形仍尚未消除。同时，公司于 2019年 7月5日收到证监会下发的（处罚字【2019】90号）《行政处罚及市场禁入事先告知书》，对公司虚增利润、康得集团通过《现金管理服务协议》占用公司资金等初步认定的事实予以事先告知，证监会尚未对
公司作出最终违法事实认定并发出《行政处罚决定书》，且公司目前已根据相关规定向证监会提出听证申请，鉴于如上情况，公司监事暂无法保证 2019年第三季度报告披露信息的真实、准确、完整。
2、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》；
会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》并提请 2019年第四次临时股东大会审议，议案具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》。
3、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；
经审议，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计及内部控制审计机构并提请 2019年第四次临时股东大会审议，聘请期自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。议案具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的议案》。
本议案需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
4、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
经审议，会议通过了《关于会计政策变更的》议案。议案具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
公司第四届监事会第四次会议决议。
敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司 2019年 10月23日
证券简称：中粮生化证券代码：000930公告编号：2014-018中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于2013年度燃料乙醇补贴标准调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到国家财政部驻安徽专员办《关于中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2013年度燃料乙醇弹性补贴年度清算审核意见的通知》（财驻皖监[2014]49号）。经财政部批准，我公司 2013年度以玉米为原料生产的燃料乙醇财政补贴标准为 300元/吨，较 2012年度燃料乙醇补贴标准 500元/吨下调了 200元/吨。
特此公告。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2014－109北京立思辰科技股份有限公司
关于举办投资者交流会活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为增加投资者对北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司乐易考（天津）科技有限公司（以下简称“乐易考”）商业模式以及业务的了解，使投资者更多了解公司在职业教育方向的业务进展情况，公司将举办投资者交流会活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2014年12月25日（星期四）上午10:00-12:00。
二、接待地点
北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层公司会议室。
三、公司参与人员
乐易考总裁葛红艳女士、证券事务部总经理周丹丹女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
四、预约方式
参与投资者请于2014年12月24日上午9：00--下午16：00与公司证券事务部联系，以便接待登记和安排。
联系人：汪太森
电话：010-82736433
传真：010-82736055转6433。
电子邮箱：contact@lanxum.com
五、注意事项
1、请来访投资者携带个人身份证原件，公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署相关《承诺书》并复印身份证，以备监管机构查阅。
2、公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向公司证券事务部提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
欢迎广大投资者积极参与。衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2014年12月23日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2014-015银邦金属复合材料股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2014年2月18日下午2点在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2014
年2月18日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议由监事会主席孙荣州主持，公司董事会秘书张稷、财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知期限的议案》
经与会监事审议和表决，同意豁免公司第二届监事会第一次会议的通知期限，并于2014年2月18日召开第二届监事会第一次会议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，为保证监事会有效运作，切实履行职责，选举孙荣州先生担任公司第二届监事会主席，任期自本
次监事会审议通过之日起三年。孙荣州先生简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦金属复合材料股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2014-002）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
银邦金属复合材料股份有限公司监事会2014年2月18日
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2017-098上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年9月30日
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表
（1）2017年前三季度（2017年1月1日—2017年9月30日）预计业绩情况：
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|-|-|-|
|项目|本报告期（2017年1-9月）|上年同期（2016年1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：311.47%—334.59%|盈利：4,325.91万元|
||盈利：17,800 万元—18,800万元||

（2）2017年第三季度（2017年7月1日—2017年9月30日）预计业绩情况：
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|-|-|-|
|项目|第三季度（2017年7-9月）|上年同期（2016年7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：325.02%—386.47%|盈利：1,627.18万元|
||盈利：6,915.78万元—7,915.78万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动主要原因说明
报告期公司经营业绩同比大幅上升，主要是上海旗计智能科技有限公司经营
业绩纳入公司合并范围，公司树脂镜片相关业务经营业绩保持稳定增长，及收到
的政府补助同比增加等所致。
报告期，公司非经常损益对净利润的影响金额预计约为3,000万元，上年同期为8.76万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2017年三季度的具体财务数据公司将在2017年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会
2017年10月13日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2017-055
江苏三六五网络股份有限公司
关于共同实际控制人进行质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称：公司）近日接到共同实际控制人胡光辉先生通知，2017年9月4日，胡光辉先生使用其持有的部分公司股票进行质押式回购交易。现将有关情况公告如下：
一、股东进行股票质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|胡光辉|是|4,970,000|2017年9月4日|2018年3月2日|华泰证券股份有限公司|15.26%|个人资金需求|
|合计||4,970,000||||15.26%||

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，胡光辉先生共持有公司32,575,950股，占公司总股本的
16.96%；其中处于质押状态的股份数量共计5,116,619股，占其持有的公司股份的15.71%，占公司总股本的2.66%。
胡光辉先生的股份不存在其他被冻结、拍卖或设定信托的情况。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据；
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司2017年9月6日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2019-017浙江唐德影视股份有限公司
关于公司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及
首次授予部分激励对象买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等规范性文件的要求，浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）针对本次限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。
本公司于2019年1月30日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了公司《浙江唐德影视股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并于 1月 31日首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人和首次授予激励对象。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中登深圳”）就核查对象在激励计划公布前 6个月（2018年 7月 30日至 2019年 1月 30日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中登深圳出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中登深圳出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在公司《激励计划》公布前 6个月（2018年 7月 30日至 2019年 1月 30日），内幕信息知情人和首次授予激励对象买卖公司股票情况如下：
1、内幕信息知情人买卖公司股票情况
内幕信息知情人买卖公司股票情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东姓名||内幕知情人职务||交易日期||变更股数（股）||变更摘要|
|赵健||董事||2018-12-24||1,200,453||卖出||

经核查，上述公司董事的卖出行为系执行其已披露的减持计划，其在买卖公司股票时未知悉相关内幕信息，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。
2、首次授予激励对象买卖公司股票情况
首次授予激励对象买卖公司股票情况如下表：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东姓名||内幕知情人职务||交易日期||变更股数（股）||变更摘要|
|董莹||核心业务人员||2018-08-13||300||买入||
|||||2018-08-16||5,500||买入||
|||||2018-08-31||400||买入||
|||||2018-12-25||1,400||买入||
|叶国辉||核心业务人员||2018-09-10||400||卖出||
|王欣||核心业务人员||2018-07-30||10,800||卖出||
|||||2018-12-06||8,800||买入||
|||||2019-01-07||8,800||卖出||
|张哲||中层管理人员||2018-11-28||683,700||卖出||
|盛和煜||核心业务人员||2018-10-18||90||卖出||
|||||2018-10-18||400||买入||
|杨英杰||核心业务人员||2018-08-29||300||卖出||
|||||2018-12-17||1,100||买入||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||2018-12-25|1,100|卖出|
|隋晓|核心业务人员|2018-07-30|1,200|卖出|
|||2018-08-28|300|买入|
|||2018-08-31|300|卖出|
|||2018-09-13|1,000|买入|
|||2018-09-28|1,000|卖出|
|||2018-11-20|100|买入|
|||2018-11-23|200|买入|
|||2018-12-05|300|卖出|
|蒋博超|核心业务人员|2018-10-08|400|买入|
|李上|核心业务人员|2018-11-06|300|买入|
|||2018-11-13|200|买入|
|||2018-11-14|200|买入|
|||2018-11-19|200|买入|
|||2018-11-26|200|买入|

经核查，自查期间共有9名首次授予激励对象交易过本公司股票。经公司核查及上述激励对象出具的说明，其在买卖公司股票时，未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人获知公司任何内幕信息，其买卖公司股票的行为系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度，在本次激励计划草案首次公开披露前 6个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人、首次授予激励对象利用激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，均符合《上
市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》
的相关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二零一九年二月十五日
关于上海康达化工新材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于上海康达化工新材料股份有限公司控股股东及其他关联方占
用资金情况的专项说明
上海康达化工新材料股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联
1
方占用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于上海康达化工新材料股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2016）第320ZA0034号上海康达化工新材料股份有限公司全体股东：
我们接受上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“康达新材公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了康达新材公司2015年12月31日的合并及公司资产负债表，2015年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2016）第320ZA0027号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，康达新材公司编制了本专项说明所附的上海康达化工新材料股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是康达新材公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计康达新材公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对康达新材公司实施于2015年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2015年度康达新材公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供康达新材公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师：涂振连
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：王传文
中国·北京 二Ｏ一六年三月二十五日
上海康达化工新材料股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表编制单位：上海康达化工新材料股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|前大股东及其附属企业||||||||-|||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|上海康达新能源材料有限公司|全资子公司|其他应收款|20597.76|-2598.47|-|-|17999.29|募投项目拨款|其他关联资金往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计|-|-|-|20,597.76|-2,598.47|-|-|17,999.29||-|

本表已于2016年3月25日获董事会批准。
公司法定代表人：姚其胜 主管会计工作的公司负责人：刘君 公司会计机构负责人：龚燕芬
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2016-050号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于实际控制人股份质押及部分股份解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人张和兵先生（居年丰、张和兵、陶荣为一致行动人）函告，获悉张和兵先生将其所持有的公司首发前个人类限售股份质押给上海海通证券资产管理有限公司，张和兵先生将其质押给红塔证券股份有限公司的部分股票解除质押。具体情况如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张和兵|是|589.7|2016-03-31|质押期限至办理解除质押登记手续之日止|上海海通证券资产管理有限公司|10.59%|融资|
|张和兵|是|442.3|2016-03-31|质押期限至办理解除质押登记手续之日止|上海海通证券资产管理有限公司|7.95%|融资|
|张和兵|是|368.3|2016-03-31|质押期限至办理解除质押登记手续之日止|上海海通证券资产管理有限公司|6.62%|融资|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|-|1400.3|-|-|-|25.16%|-|

2、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|质押公告日期|
|张和兵|是|469.044|2014-12-18|2016-04-01|红塔证券股份有限公司|8.43%|2014-12-20|
|张和兵|是|703.566|2015-03-25|2016-04-01|红塔证券股份有限公司|12.64%|注|
|张和兵|是|586.305|2015-09-28|2016-04-01|红塔证券股份有限公司|10.53%|注|
|合计|-|1,758.915|-|-|-|31.60%|-|

注：该两笔质押股份分别是由于公司实施2014年年度权益分派及2015年半年度权益分派导致上表所列第一笔质押股份追加质押。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，张和兵先生共持有公司55,662,507股股份，占公司总股本的13.20%；累计质押股份37,463,000股，占张和兵先生持有公司股份总数的67.30%，占公司总股本的8.88%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会
乐心医疗2019年公告证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2019-061广东乐心医疗电子股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 08月 23日召开了公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，现将有关情况公告如下：
为进一步抓住公司在智能健康领域快速发展的机遇，有力推动公司战略投资、资本运作、外延式发展等工作，提升公司综合竞争力，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任徐浪先生担任公司副总经理，负责公司战略投资、资本运作、外延式发展等工作。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。徐浪先生的个人简历请见附件。
徐浪先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十六日
乐心医疗2019年公告附件：徐浪先生简历
徐浪，男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任广东佳隆食品股份有限公司副总裁兼董事会秘书、深圳市同益实业股份有限公司副总经理兼董事会秘书、深圳市海恒智能科技有限公司副总经理。
截至本公告日，徐浪先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2017-015珠海艾派克科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十二次会议于2017年4月18日以通讯方式召开，会议通知于2017年4月12日以电子邮件、短信、微信方式送达各位董事。九名董事参与了表决，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于收购资产的议案》
为利于公司进一步整合同行业资源，培育公司新的利润增长点，提升公司盈利能力，符合公司发展战略，公司董事会同意公司与珠海欣威科技有限公司、珠海中润靖杰打印科技有限公司、珠海市拓佳科技有限公司 3家标的公司实施收购资产交易事项。
同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会及管理层全权办理与本次交易有关的全部事宜，包括但不限于：
1.根据法律、法规、规范性文件的规定和股东大会决议，制定和实施本次交易的具体方案，包括但不限于根据具体情况确定或调整相关资产价格等；
2.修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的协议、合同和文件，并办理与本次交易相关的申报事项；
3.本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
独立董事对公司关于收购资产事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于相关事项的独立意见》。
具体详见 2017年 4月 19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于收购资产的公告》（编号：2017-017）。
本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议通过。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于签署股权转让协议的议案》
公司董事会同意公司以现金方式收购珠海欣威科技有限公司51%股权，交易金额为人民币 20,400万元；以现金方式收购珠海中润靖杰打印科技有限公司51%股权，交易金额为人民币13,005万元；以现金方式收购珠海市拓佳科技有限公司51%股权，交易金额为人民币22,236万元。同意公司分别与珠海欣威科技有限公司的现有股东签署《关于珠海欣威科技有限公司之股权转让协议》，与珠海中润靖杰打印科技有限公司的现有股东签署《关于珠海中润靖杰打印科技有限公司之股权转让协议》，与珠海市拓佳科技有限公司的现有股东签署《关于珠海市拓佳科技有限公司之股权转让协议》。
本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议通过。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于变更集成电路产业基金管理人暨关联交易的议案》
鉴于公司全资子公司珠海联芯投资有限公司与洛阳中科信息产业研究院、中和普元(北京)金融服务外包有限公司、珠海东方金桥资本管理有限公司（以下简称“东方金桥”）及其管理团队共同投资成立一家私募基金管理公司－珠海中科金桥科技控股有限公司（以下简称“中科金桥”），以参与投资设立集成电路产业基金（以下简称“产业基金”），为加快产业基金的设立进度，公司董事会同意基金管理人由中科金桥更换为东方金桥。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，东方金桥的执行董事王彦国为公司董事，东方金桥视为本次交易的关联方，故此本次交易构成关联交易。公司关联董事王彦国对本议案回避表决。
独立董事对变更集成电路产业基金管理人暨关联交易发表了事前认可意见及独立意见，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于变更集成电路产业基金管理人暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
具体详见 2017年 4月 19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更集成电路产业基金管理人
暨关联交易的公告》（编号：2017-018）。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于制定<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》
为规范公司的金融衍生品交易行为，加强对金融衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及《公司章程》的规定，结合公司具体实际，公司董事会制定了《金融衍生品交易业务管理制度》。
《金融衍生品交易业务管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2017年 5月 4日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2017年第一次临时股东大会，审议第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议提交的应由股东大会审议的相关议案。
股东大会通知的具体事项，请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（编号：2017-019）。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十九日
华致酒行连锁管理股份有限公司2019年半年度报告摘要证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2019-039华致酒行连锁管理股份有限公司 2019年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
√是□否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以231,554,667为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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|-|-|-|-|-|
|股票简称|华致酒行|股票代码||300755|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|张儒平||童方宁||
||北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦CD座5层||北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦CD座5层||
|办公地址|||||
|电话|010-56969898||010-56969898||
|电子信箱|dongmiban@vatsliquor.com||dongmiban@vatsliquor.com||

2、主要财务会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,891,698,387.43|1,423,473,753.89|32.89%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|200,886,278.55|138,165,648.47|45.40%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||177,367,777.67|129,097,449.32|37.39%|
|益后的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-181,376,057.98|-78,246,597.18|-131.80%|
|基本每股收益（元/股）|0.91|0.80|13.75%|

华致酒行连锁管理股份有限公司2019年半年度报告摘要
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|-|-|-|-|
|稀释每股收益（元/股）|0.91|0.80|13.75%|
|加权平均净资产收益率|9.20%|11.57%|-2.37%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|3,510,062,911.06|2,672,517,626.28|31.34%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,389,612,144.66|1,348,626,001.38|77.19%|

3、公司股东数量及持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||19,764||报告期末表决权恢复的优先|||0||
|报告期末股东总数|||||||||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|云南融睿高新技术投资管理有限公司|境内非国有法人|47.80%|110,687,500||110,687,500||||
|西藏融睿投资有限公司|境内非国有法人|14.52%|33,623,600||33,623,600||||
|华泽集团有限公司|境内非国有法人|7.64%|17,688,900||17,688,900||||
|杭州长潘股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|3.74%|8,666,000||8,666,000||||
|中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红|其他|1.47%|3,403,185||||||
|张儒平|境内自然人|1.30%|3,000,000||3,000,000||||
|中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）|其他|0.49%|1,144,368||||||
|共青城银吾投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|0.45%|1,046,947||||||
|共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|0.43%|1,004,444||||||
|中国农业银行股份有限公司－交银施罗德品质升级混合型证券投资基金|其他|0.41%|944,400||||||
|上述股东关联关系或一致行动的||云南融睿、西藏融睿、华泽集团系公司实际控制人吴向东控制的公司，西藏融睿全资子|||||||
|说明||公司为杭州长潘有限合伙人。|||||||

华致酒行连锁管理股份有限公司2019年半年度报告摘要4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，秉承“精品、保真、服务、创新”的核心理念，紧紧围绕发展战略及年度经营目标任务，进一步巩固并深化了与国内外知名酒厂及酒商的长期合作关系，完善并优化了覆盖全国的“毛细血管式”的全渠道营销网络，有效扩大了公司在酒水流通领域国内市场领先的地位。报告期内，公司业绩稳步提升，实现营业收入189,169.84万元，同比增长32.89%；实现净利润20,455.58万元，同比增长46.44%，其中归属于上市公司股东的净利润20,088.63万元，同比增长45.40%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
√适用□不适用
公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明
√适用□不适用
合并范围减少：北京华致陈香拍卖有限公司于2019年6月5日注销，无锡酒亿嘉商贸有限公司于2019年1月4日注销，北京友谊华盛商贸有限公司于2019年6月19日注销。
合并范围增加：本期新设立公司包括醴陵明致商贸有限公司、广州鑫都商贸有限公司、吉林省金喜商贸有限公司、西安聚樽源酒业有限公司、黑龙江淳厚商贸有限公司。
新晨科技股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《新晨科技股份有限公司独立董事工作制度》、《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规和规范性文件规定，作为新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第八届董事会第二十四次会议审议的相关议案进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于《新晨科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的独立意见
1、《新晨科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、2017年限制性股票激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）骨干人员以及董事会认定需要激励的其他员工（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司《激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、禁售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施2017年限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
7、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司 2017年限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司 2017年限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。因此，我们一致同意公司实施 2017年限制性股票激励事项，并同意将《新晨科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》提交公司股东大会进行审议。
二、关于将李小华女士作为2017年限制性股票激励计划激励对象的独立意见
匹配，将有利于公司股权结构的稳定性和公司的持续发展。故认为李小华女士成为本次限制性股票激励计划的激励对象具备合理。
2、李小华女士具备《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，其作为公司 2017年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。但根据《管理办法》的规定，李小华女士作为 2017年限制性股票激励计划的激励对象资格及授予数量等须经公司股东大会表决通过，且股东大会对该事项进行投票表决时，关联股东李福华先生及其一致行动人须回避表决。
3、公司董事会会议在审议该项议案时，作为李小华女士近亲属的董事李福华先生及与李福华先生保持一致行动的董事康路先生、张燕生先生已根据《公司法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决，由4名非关联董事审议并通过了该项议案。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，同意将《关于将李小华女士作为 2017年限制性股票激励计划激励对象的议案》提交公司股东大会进行审议。
三、关于2017年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司 2017年限制性股票激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为净利润增长率，净利润增长率指标反映公司盈利能力及企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为2017年限制性股票激励计划设定了以2016年净利润为基数，2017年-2019年净利润增长率分别不低于10%、30%、60%的业绩考核目标。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前
一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司 2017年限制性股票激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到 2017年限制性股票激励计划的考核目的，并同意将《关于〈新晨科技股份有限公司公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》提交公司股东大会进行审议。
（此页无正文）
（本页无正文，为新晨科技股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
高冠江
汤金资
罗炜
新晨科技股份有限公司
宁夏中银绒业股份有限公司监事会
关于控股股东豁免履行承诺事项的书面审核意见
根据《上市公司4号指引》第五条的相关要求，我们作为公司的监事会成员，对公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司提交的《关于豁免履行承诺的申请》进行了审核，我们认为：
1、本次豁免公司控股股东履行有关承诺事项的审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、本次豁免公司控股股东履行有关承诺事项符合《上市公司监管指引第四号
——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，不会损害公司及中小股东的利益。
宁夏中银绒业股份有限公司监事会马生明、金跃华、陈前维
天津普林电路股份有限公司监事会
关于 2016年度内部控制自我评价报告的审核意见
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求，天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会认真审阅了公司《2016年度内部控制自我评价报告》，发表如下审核意见：
公司已根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，建立了较为完善的内部控制体系。公司法人治理、生产经营、信息披露等各项活动均严格按照内部控制规定进行，公司内部控制得到了有效地执行，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况。综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
天津普林电路股份有限公司
监 事 会
二○一七年四月二十六日