证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2018-054
深圳海联讯科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2018年7月19日以现场与通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司深圳办公室会议室召开。本次会议于2018年7月16日以电子邮件、电话等方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人；董事王天青、韦岗、罗佳、独立董事龙哲参加现场会议表决，独立董事杨晓樱以通讯方式表决。
全体监事和高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议由董事王天青先生召集并主持，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
董事会选举王天青先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。（简历见附件，下同）
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
二、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》；
2.1战略委员会（5名）
选举独立董事龙哲先生、杨晓樱女士、非独立董事王天青先生、韦岗先生、罗佳女士为公司第四届董事会战略委员会委员，其中王天青先生为主任委员。
2.2审计委员会（3名）
选举独立董事龙哲先生、杨晓樱女士，董事王天青先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中龙哲先生为主任委员。
2.3提名委员会（3名）
选举独立董事龙哲先生、杨晓樱女士，董事王天青先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中龙哲先生为主任委员。
2.4薪酬与考核委员会（3名）
选举独立董事龙哲先生、杨晓樱女士，董事王天青先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中杨晓樱女士为主任委员。
上述委员任期自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
三、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，董事会审议，同意续聘王天青先生为公司总经理，任期自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
四、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理提名，董事会审议，同意续聘马红杰女士为公司财务总监，任期自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
五、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会审议，同意聘任陈翔女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
六、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会秘书推荐，董事会审议，同意聘任郑雪琼女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议决议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
公司独立董事对本次董事会选举董事长、聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
附简历：
王天青，男，1976年9月出生，1999年9月毕业于四川大学，计算机软件专业，本科学历；2007年-2010年北京邮电大学，EMBA。曾任职于华为技术有限公司、格林威尔科技发展有限公司、华源格林科技发展有限公司、广州高科通信技术股份有限公司，历任营销副总裁、销售总监、副总经理、总经理等职务。2014年起就职于海联讯，历任公司副总经理，现任公司总经理。
截至本公告日，王天青先生直接持有公司的250,000股，占公司总股本的
0.07%，与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。
韦岗，男，1963年1月出生，博士后。曾任华南理工大学电子与信息学院副教授、教授、博士生导师、院长，2007年被法国南特大学聘为一级教授。现任深圳市德赛电池科技股份有限公司、深圳市特发信息股份有限公司、信利光电股份有限公司独立董事、广州丰谱信息技术有限公司技术总监、广东省自助金融服务过程技术研究开发中心技术委员会主任、华南理工大学国家移动超声探测工程技术研究中心主任、教育部近距离无线通信与网络工程中心主任、广东省短距离无线探测与通信重点实验室主任，享受国务院政府特殊津贴。2015年1月21日至今担任公司非独立董事。
截至本公告日，韦岗先生未持有公司的股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。
罗佳，女，1985年2月出生，毕业于西安交通大学，硕士学历，2009年至2011年担任深圳市年富实业发展有限公司运营商事业部客户经理；2011年至
深圳市盘古数据有限公司综合管理部总监、董事长助理。2017年2月至今任深圳市盘古天地投资管理有限公司总裁，深圳市盘古运营服务有限公司董事。
截至本公告日，罗佳女士未持有公司的股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。
龙哲，男，1971年11月出生，毕业于武汉大学审计专业，本科学历，曾任职于深圳鹏城会计师事务所、海南从信会计师事务所、深圳国鹏会计师事务所、深圳中皓华盈会计师事务所，现任贵州轮胎股份有限公司、睿康文远电缆股份有限公司、深圳市新星轻合金材料股份有限公司独立董事，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2014年5月22日至今担任公司独立董事。已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。
截至本公告日，龙哲先生未持有公司的股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。
杨晓樱，女,1967年6月出生,1988年毕业于成都电讯工程学院计算机及应用专业,2003年8月毕业于中欧国际工商管理学院,获硕士学位。从1998年开始曾供职于广州华南计算机公司程序员；四通集团广州分公司工程师；中国惠普有限公司华南区域副总裁；甲骨文（中国）软件系统有限公司全球副总裁。2014
年8月任仁天科技控股有限公司(香港联交所上市股票代码00885)执行董事兼
CEO，2017年12月卸任仁天科技控股有限公司CEO留任董事至今。现任神州数码信息服务股份有限公司(深圳证券交易所股票代码000555)独立董事、福建实达集团股份有限公司董事、福建实达电脑设备有限公司董事长、深圳市兴飞科技有限公司董事、北京众成就数字传媒股份有限公司独立董事、福建世康智能科技有限公司董事。已取得上海证券交易所独立董事资格证书。
截至本公告日，杨晓樱女士未持有公司的股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。
马红杰，女，1973年9月出生，1997年7月毕业于郑州航空工业管理学院，会计学，本科学历。曾任职于深圳金时空广告传播有限公司、广州捷讯通信技术有限公司，2000年任职于公司至今，历任会计、财务部经理、内审部负责人。
2015年6月1日至今，担任公司财务总监。
截至本公告日，马红杰女士持有公司的562,500股，占公司总股本的0.17%，与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。
陈翔，女，1988年5月出生，研究生学历，工商管理硕士学位，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾担任宝德科技集团股份有限公司证券事务代表，2015年10月起加入公司，2016年2月至今担任公司证券事务代表职务。
截至本公告日，陈翔女士未持有公司的股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；
不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形；亦不是失信被执行人。
郑雪琼，女，1990年7月出生，本科学历，经济学学士，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2015年7月起加入公司，担任证券事务专员职务。
截至本公告日，郑雪琼女士未持有公司的股份，与公司、公司控股股东、实
际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》中第3.2.3条所规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形；亦不是失信被执行人。