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证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2015-092号昆药集团股份有限公司
八届一次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2015年 10月 31日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司八届一次监事会议的通知和材料，并于2015年 11月 2日以现场会议方式召开。会议由公司姚卫平监事会主席召集并主持，本次会议应参加表决监事5人，实际参加表决5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下决议：
1、审议选举姚卫平先生为公司八届监事会主席的议案
选举姚卫平先生为公司八届监事会主席（简历附后），任期至本届董事会任期结束。
同意：5票 反对：0票 弃权：0票
姚卫平，男，1958年生，大学。历任华立家用电器分厂厂长，浙江华立家用电器有限公司总经理，深圳华立盛仪表有限公司总经理，浙江华立国际发展有限公司高级副总裁。现任华立集团股份有限公司监事会主席，健民集团股份有限公司（600976）监事。
2、审议关于签署2015年非公开发行股份募集资金三方监管协议的议案（详见临时公告）
同意：5票 反对：0票 弃权：0票
3、审议关于以2015年非公开增发股票募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金议案（详见临时公告）
同意：5票 反对：0票 弃权：0票
4、关于利用闲置自有资金进行保本投资理财业务的预案（详见临时公告）
同意：5票 反对：0票 弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的预案（详见临时公告）
同意：5票 反对：0票 弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
昆药集团股份有限公司监事会
包头明天科技股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的
独立意见
2015年 12月 29日，包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议审议了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司第六届董事会独立董事，就公司第六届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：公司本次拟使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，履行了必要的审批程序，内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定。在非公开发行股票募集资金到位前，公司预先以自筹资金投入的行为符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。不存在与公司募集资金使用计划相抵触的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益，符合全体股东的利益。
因此，我们同意公司以非公开发行股票募集资金置换先期投入的自筹资金。
（本页无正文，为《包头明天科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
张驰 孙立武 王道仁
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2018－016湖南海利化工股份有限公司
第八届二十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第八届二十一次董事会会议于 2018年 3月 12日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2018年3月23日上午在长沙市公司本部会议室采用现场方式召开，会议应到董事7人，实到董事6人；董事王晓光先生因出差在外未能亲自出席本次董事会会议，委托董事刘卫东董事出席并代为行使表决权。会议由董事长刘卫东先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：
（一）审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》。
表决情况：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
（二）审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。
表决情况：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
（三）审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。
表决情况：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本报告期内实现净利润（归属于母公司股东的净利润）41,687,717.61元，但期末未分配利润为-41,891,424.06元；2017年末公司资本公积为483,790,231.06元。
2017年度利润分配预案：本年度利润不分配。
2017年度不进行资本公积金转增股本。
（四）审议通过了《公司2017年年度报告及年报摘要》。
表决情况：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（五）审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决情况：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018－018）
（七）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
表决情况：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018－019）
（八）审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。
表决情况：同意 4票；弃权 0票；反对 0票；回避 3票。
控股股东关联董事刘卫东、王晓光、刘正安回避了对该议案的表决。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于预计2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018－020）
（九）审议通过了《关于开展投资理财的议案》。
表决情况：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于开展投资理财的公告》（公告编号：2017－021）
（十）审议通过了《关于2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
表决情况：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
公司董事会根据薪酬委员会提议，2018年度（即从2018年1月1日起至2018年12月31日止）董事、监事、高级管理人员薪酬按以下标准执行：
1、董事、监事、高级管理人员的工资：
在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的工资由基本工资＋岗位工资及经考核后核定的奖励工资构成。
2、董事、监事及高级管理人员的津贴：
董事（含独立董事）、监事会主席、总经理津贴： 5000元/月；
监事津贴： 4200元/月；
高管人员津贴： 4200元/月。
（十一）审议通过了《关于修改˂公司章程˂部分条款的议案》。
表决情况：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
详见《关于修改˂公司章程˂部分条款的公告》（公告编号：2018－022）修改后的《湖南海利化工股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
（十二）审议通过了《关于修改˂总经理工作细则˂部分条款的议案》。
表决情况：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
修改后的《湖南海利化工股份有限公司总经理工作细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（十三）审议通过了《关于为子公司融资提供担保额度的议案》。
表决情况：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于为子公司融资提供担保额度的公告》（公告编号：2018－023）
（十四）审议通过了《关于续聘会计师事务所及2018年度支付会计师事务所报酬的议案》。
表决情况：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
董事会决定继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务报表及内部控制审计机构；其服务报酬为人民币58万元。
（十五）审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。
表决情况：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于召开 2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018－024）
（十六）会议听取了《独立董事2017年度述职报告》。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
独立董事还将在公司2017年年度股东大会上进行述职。
以上议案第（一）（二）（三）（四）（十）（十一）（十三）（十四）项还需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会2018年3月27日
股票代码：601996股票简称：丰林集团公告编号：2014-032
广西丰林木业集团股份有限公司
关于公司获得资源综合利用产品增值税退税款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《财政部国家税务总局关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》（财税[2011]115号）等相关政策规定，自2011年1月1日起，对销售下列自产货物实行增值税即征即退80%的政策：以三剩物、次小薪材和农作物秸秆等3类农林剩余物为原料生产的木（竹、秸秆）纤维板、木（竹、秸秆）刨花板，细木工板、活性炭、栲胶、水解酒精、炭棒；以沙柳为原料生产的箱板纸。
公司于昨日收到资源综合利用增值税退税款588.79万元。该笔退税款于收到时确认为公司的当期收益，将对公司2014年第三季度损益产生积极影响。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
中国联合网络通信股份有限公司
中国联合网络通信股份有限公司独立董事
关于公司对外担保的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关要求，我们对中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度对外担保情况进行了核查，并发表如下专项说明和独立意见：
一、专项说明
截至2018年12月31日，公司间接控股子公司联通集团财务有限公司向公司间接控股子公司中国联合网络通信有限公司及其分、子公司提供的非融资性担保总额为人民币1,952.80万元，占公司最近一期经审计净资产的0.014%，无逾期担保。对于该担保事项，公司已按照相关法律法规、《公司章程》及制度规定履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整。
除上述担保外，2018年度公司及控股子公司无对外担保。
二、独立意见
上述对外担保为公司正常生产经营需要，有利于控股子公司获取发展所需资金，符合公司和全体股东的利益。2018年度公司发生的对外担保均在公司董事会批准的担保额度内，公司对外担保审议程序合法、有效，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
中国联合网络通信股份有限公司
冯士栋 吴晓根 吕廷杰
陈建新 熊晓鸽
中国联合网络通信股份有限公司二〇一九年三月十三日
证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2018-070杭州电魂网络科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司本次根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），对财务报表格式进行了修订，对公司损益、总资产、净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
为解决执行企业会计准则在企业财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，针对新金融准则和新收入准则的实施，2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
根据上述修订要求，公司对相关会计政策内容进行了调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
（二）变更审议程序
公司于2018年10月29日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。
本次会计政策变更，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）的相关规定进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1.第三届董事会第二次会议决议；
2.第三届监事会第二次会议决议；
3.独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会 2018年10月29日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2018-055
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分闲
置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 12日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过 1.5亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，并适时购买安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品（包括但不限于理财产品、收益类凭证等）。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号:临2018-026）。
一、近期利用闲置自有资金进行现金管理的情况
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|序号|银行|理财产品名称|类型|起息日|到期日|存续天数|预计年化收益率|购买金额（元）|预计收益（元）|是否到期|
|1|交通银行股份有限公司湖州市中支行|蕴通财富·日增利提升31天|保证收益型|2018-4-23|2018-5-24|31|4.10%|10,000,000.00|34,821.92|到期|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|保证收益型|2018-5-8|2018-6-12|34|4.00%|30,000,000.00|113,333.33|到期|
|3|交通银行股份有限公|交通银行蕴通财富结|期限结构型|2018-5-18|2018-6-19|32|4.25%|30,000,000.00|111,780.82|到期|

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||司湖州市中支行|构性存款32天|||||||||
|4|财通证券股份有限公司湖州人民路证券营业部|财通证券财运通149号收益凭证|本金保障型固定收益凭证|2018-5-24|2018-7-25|62|4.72%|10,000,000.00|80,175.34|未到期|
|5|上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行|利多 多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|2018-6-8|2018-9-6|89|4.70%|35,000,000.00|406,680.56|未到期|
|6|财通证券股份有限公司湖州人民路证券营业部|财通证券财慧通97号收益凭证|本金保障型固定收益凭证|2018-6-12|2018-7-12|30|4.50%|15,000,000.00|55,479.45|未到期|
|7|交通银行股份有限公司湖州市中支行|交通银行蕴通财富结构性存款32天|期限结构型|2018-6-21|2018-7-23|32|4.50%|35,000,000.00|138,082.19|未到期|

二、截至本公告日公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的现金管理产品余额为9,500万元。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2018-055中航资本控股股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议（现场和通讯）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
根据 2018年 8月 25日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议于 2018年 8月 30日上午 10时在北京市朝阳区望京东园四区二号楼中航资本大厦公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。
会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长录大恩先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：
一、审议通过了《公司 2018年半年度报告及摘要》
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、审议通过了《关于对控股子公司中航国际租赁有限公司增资的议案》
表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案为关联交易议案，关联董事郑强先生回避对本议案的表决。最终尚需提交
公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于参股投资安吉精铸军民融合混改项目的议案》
表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案为关联交易议案，关联董事郑强先生回避对本议案的表决。
四、审议通过了《关于注册、发行超短期融资券的议案》
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册、发行超短期融资券的相关事宜的议案》
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、听取公司董事、总经理赵宏伟先生代表公司经理层所作《中航资本 2018年半年度总经理工作报告》
特此公告。
中航资本控股股份有限公司董事会
股票简称：中远海特 股票代码：600428 编 号：2017-029中远海运特种运输股份有限公司在大连中远船务
投资建造2+1艘 62000载重吨多用途纸浆船
的关联交易公告
本公司及本公司董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海特董事会同意由公司本部在大连中远船务投资建造其中2+1艘62000载重吨多用途纸浆船
按上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本次关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决
一、关联交易概述
为实现“打造全球综合竞争力最强的特种船公司，成为国际领先的工程物流服务商”的战略目标，根据中远海运特种运输股份有限公司（简称“中远海特”或公司）“十三五”船队发展规划，公司将稳步推进船队结构调整，持续提升公司船队竞争实力。根据公司 2017年造船计划，公司将继续推进相关买造船计划，特别是按照项目造船原则，根据COA合同及货源情况推进船队发展。经过深入研究，在综合考虑公司航运经营需求、未来货源状况、买造船市场状况及公司本部未来现金流需求等因素的基础上，公司董事会同意由公司本部在大连中远船务工程有限公司（简称“大连中远船务”）投资建造其中2+1艘 62000载重吨多用途纸浆船（简称“本次交易”），单船价格为 22,200万人民币。
因中国远洋海运集团有限公司（简称“中远海运集团”）同为公司和大连中远船务的间接控股股东，按照上海证券交易所《股票上市规则》，大连中远船务构成公司的关联方，因此上述与大连中远船务的2+1艘 62,000载重吨多用途纸浆船的船舶建造合同构成关联交易。
本次交易尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。至本次关联交易止，过去 12个月内，公司未与大连
中远船务发生其他重大关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系
中远海运集团同为公司和大连中远船务的间接控股股东，因此本次交易构成关联交易。
（二）关联方基本情况
名称：大连中远船务工程有限公司
法定住所：辽宁省大连市甘井子区中远路 80号
法定代表人：李懿文
注册资本：127,886,322美元
企业性质：有限责任公司（中外合资）
主要经营范围:建设港口船坞基地；船舶修理；集装箱修理；拆船；港口装卸；储运；海洋岸外工程设备修理；造船。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
1、合同价格
单船价格22,200万人民币。
2、交船时间
2019年1月底交第1艘，其他后续船（包括选择船）每隔3个月交1艘。
3、付款方式
造船款分四期支付：船舶开工、铺龙骨、下水和交船四个节点各支付5%、10%、10%、75%。
4、选择船
后续选择船由买方在3个月内进行选择是否生效。
（二）关联交易定价
大连中远船务隶属于中远海运集团旗下的中远海运重工有限公司，而中远海运重工有限公司是中远海运集团旗下修造船及海洋工程装备制造工业板块平台，目前是中国第三大造船集团。
大连中远船务依托中远海运重工有限公司的强大资源和技术优势，以大型船舶海洋
工程建造、改装和修理为主业，是国内具有很强综合实力的船厂，生产设备先进，装备精良，近年来着力拓展海洋工程和特种船舶建造领域。在新造系列船舶方面，大连中远船务已经建造并交付了多艘3万吨多用途重吊船，具备丰富的同类船型和特种船型的建造经验。经公司全面评估和现场考察，大连中远船务技术能力和造船质量控制方面符合建造专业纸浆船的要求。
在此次多家船厂的招标比选中，公司先后与多家船厂进行了多轮洽谈。通过竞争性谈判，在同等技术商务条件下，公司最终选取了船舶价格报价最低，以及交船期等方面具有明显的优势的大连中远船务。
四、本次交易的目的及对公司的影响
（一）关联交易的目的
一是加快推进公司发展战略，全力开发纸浆专业运输市场的需要。公司近年一直坚持“特”字发展战略，专注于特种船专业货源市场。未来若干年内，全球造纸及纸浆行业整体将保持增长，其中北美洲、南美洲为主产区，亚洲为主销区。中国是全球纸浆消费量最大的国家，且大量依赖进口，预计到 2020年，全球漂白商品纸浆需求增长中的70%来自中国，因此近年国际纸浆巨头纷纷扩产，巴西、北欧、印尼的纸浆产能都将大幅提高。去年以来，公司抓住机遇，积极开发纸浆运输市场，先后获得了芬兰至中国、巴西至中国的纸浆运输合同，并积极开发更多的纸浆货源。此次建造专业船舶，并全面进入纸浆运输市场，将对改善公司回程货源结构和航次效益，保持持续盈利能力有着非常重要的意义。
二是满足纸浆运输 COA合同的需要。巴西SUZANO（金鱼）浆纸集团是世界第二大阔叶纸浆生产商，是巴西市场上最主要的纸浆出口商之一。2017年 3月，公司成功中标 SUZANO公司纸浆运输 COA合同，合同总载重吨为 150万吨，合同期 5年，自 2019年一季度开始执行，平均每年的运输量约为 30万吨。按照该合同的商务条款和装卸港限制，公司需要建造 2至 3艘 62,000吨纸浆船。随着新造纸浆船投入使用，标志着公司真正打破欧洲船东的垄断，进入主流纸浆船船东行列。
三是把握中国出口市场增长机遇的需要。近年来，在全球经济一体化大环境下，随着“一带一路”加快建设、中国出口产品升级和中国企业加快走出去步伐等大背景下，机械设备、工程项目货、钢材等货源出口将在未来相当长时期内保持增长势头。此次建造的纸浆船，在船型设计上，也兼顾了出口货源的需要，有利于来回程货量和效益的平
衡。
四是抓住造船市场有利时机，低成本发展船队的需要。近几年来，国际航运市场低迷导致全球造船市场持续下滑，造船价格大幅下跌。在当前情况下投资造船，有利于把握造船市场相对低位的良好机遇，反周期运作，实现低成本发展。
(二)关联交易对公司的影响
为规范关联交易，公司制订了《公司章程》、《关联交易准则》、《信息披露制度》等规章制度，严格规范关联交易的范围、审议程序、审批权限，双方以合同形式确定各自的义务和权利，使公司大连中远船务之间的关联交易做到交易价格市场化、交易程序规范化。因此，本关联交易合同的签署和执行不会损害公司及股东的利益。
公司通过本次计划实施的造船项目，是公司把握市场机遇、促进船队结构健康发展的重要举措，将有利于增强航运主业的核心竞争力，进一步促进公司的可持续发展。经测算，预计项目内含报酬率7.33%，静态投资回收期16.15年，项目具有较好的经济效益。
五、该关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
本次关联交易已经公司第六届董事会第二十次会议审议批准，公司三位关联董事在会上依法履行了回避表决义务。
本次关联交易尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议，届时与该议题有关联关系的股东将履行回避表决义务。
（二）独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会的全体独立董事就本次交易出具了事前认可书，并发表独立意见如下：
1、上述关联交易审议的程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》、《关联交易准则》等规定；
2、上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，符合上市公司和全体股东利益，不存在有损害中小股东利益的情形，有利于公司的长期发展。
六、上网公告附件
1、经独立董事事前认可的声明
2、经独立董事签字确认的独立董事意见
3、中远海运特种运输股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会二○一七年八月三十一日
证券简称：包钢股份 证券代码：600010 公告编号：（临）2014—021内蒙古包钢钢联股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2014年 4月 4日以通讯方式召开。会议应到董事 13名，参加会议董事 13名。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议了以下议案：
一、审议通过《关于改选董事会专门委员会的议案》
鉴于公司董事会成员已调整，为了进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性和规范性，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》规定，公司董事会改选了公司董事会战略委员会，提名、薪酬与考核委员会和审计委员会。
改选后的董事会专门委员会组成情况如下：
董事会战略委员会
主任委员：周秉利
委 员：李春龙王胜平潘瑛赵殿清刘志宏汪洪
董事会提名、薪酬与考核委员会
主任委员：于绪刚
委 员：郑东董林
董事会审计委员会
主任委员：张世潮
委 员：李军刘冬
表决结果：同意13票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《关于以融资租赁方式融资的议案》
公司将高炉碳砖、石灰石分解炉等进口生产设备以售后回租方式向卓越国际
租赁有限公司申请办理售后回租融资租赁。内蒙古包钢钢联股份有限公司与卓越国际租赁有限公司就该笔融资租赁业务在进出口银行北京分行申请无追索权售后回租保理业务，融资额度为柒亿元，融资期限五年，利率为人民币同期银行贷款基准，每半年等额还本金付息。
表决结果：同意13票，弃权0票，反对0票。
特此公告
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
证券代码：603031 证券简称：安德利 公告编号：2016-010
安徽安德利百货股份有限公司
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽安德利百货股份有限公司2016年9月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《安徽安德利百货股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编2016-009号）。
由于工作人员疏忽，公告中出现两处时间笔误，现予以更正，具体更正内容如下：更正前：
安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2016年8月29日、8月30日续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，
公司股票于2016年8月29日、8月30日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，
更正后：
安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2016年8月29日、8月30日、8月31日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，
公司股票于2016年8月29日、8月30日、8月31日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，
原公告其他内容不变。对我们工作疏忽给投资者带来的不便，深表歉意。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司董事会2016年9月2日
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2017-074厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于公司股票连续停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 27日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，并于2017年12月28日在公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站刊登《金龙汽车关于公司会计估计变更的公告》（临2017-070）。
因需对公司会计估计变更事项作出进一步核实并补充，公司股票于 2017年12月28日停牌。同日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对厦门金龙汽车集团股份有限公司会计估计变更事项的问询函》（上证公函[2017]2463号）（以下简称“《问询函》”）。经公司申请，公司股票自 2017年 12月 29日起继续停牌。公司就《问询函》提出的问题作出核实补充并回复后，将及时申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2017年12月29日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 编号：临 2016-020宋都基业投资股份有限公司
非公开发行公司债券预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟申请面向合格投资者非公开发行公司债券并在上海证券交易所挂牌转让。公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行非公开公司债券政策的各项规定，具备面向《公司债券发行与交易管理办法》认可的合格投资者非公开发行公司债券的条件和资格。
二、本次发行概况
（一）本次债券发行的票面金额、发行规模
本次债券票面金额为人民币 100元。本次债券发行规模不超过 10亿元（含 10亿元）人民币，可分期发行。具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需
求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（二）债券期限
本次发行的公司债券期限为不超过 5年（含 5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据相关规定、公司的资金需求及发行时市场情况确定。
（三）债券利率及还本付息方式
本次债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。发行利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商依据国家有关规定和本次公司债券发行时市场情况确定。
（四）发行方式
本次公司债券在获得上海证券交易所预审无异议函后，以一期或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（五）发行对象及向公司股东配售的安排
本次债券的发行对象为《公司债券发行与交易管理办法》认可的合格投资者，发行规模不超过 200人。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。
（六）担保情况
本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。
（七）赎回条款或回售条款
本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
（八）募集资金的用途
本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司借款、补充流动资金，具体用途将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求确定。
（九）公司的资信情况、偿债保障措施
公司最近三年资信状况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息时将至少做出如下决议并采取相应措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
4、主要责任人不得调离。
（十）挂牌转让方式
公司将申请本次公司债券于上海证券交易所挂牌转让。经监管部门批准，本次债券亦可在法律允许的其他交易场所挂牌转让。
（十一）决议有效期
本次发行的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24个月。
（十二）关于本次发行公司债券的授权事项
为有效协调本次发行过程中的具体事宜，拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，在股东大会审议通过的发行方案的基础上及有关法律法规规定范围内，全权办理本次发行的相关事项，包括但不限于：
安排、债券上市等与本次发行方案有关的一切事宜；
2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券发行的申报及上市相关事宜；
3、为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
4、制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
5、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的挂牌转让事宜和依据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施；
7、办理与本次发行债券及挂牌转让有关的其他事项。
公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
洪都航空·2019年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·广州GUANGZHOU·西安XI’AN
致：江西洪都航空工业股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于江西洪都航空工业股份有限公司
二Ｏ一九年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2019)-04-201受江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2019年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等规定及《江西洪都航空工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格以及会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：
一、会议的召集、召开程序
1、2019年5月31日，公司第六届董事会第十一次临时会议决议召开本次股东大会。
2、公司于 2019年 8月 3日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上发出本次股东大会会议通知公告。公告载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法及联系人等。
3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。其中，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
4、通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为：通过交易系统投
洪都航空·2019年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书票平台投票，2019年 8月 23日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票，2019年8月23日9:15-15:00。
5、2019年8月23日下午2点，本次股东大会在江西军工思波大酒店（井冈山大道101号）举行。会议由公司总经理曹春先生主持。
综上，本所认为：
本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。
二、出席会议的人员资格
1、截至2019年8月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件及上证所信息网络有限公司提供的资料，出席本次股东大会的股东及股东代表共计162人，代表股份共计11,030,569股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为1.5381%。
3、出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书和本所律师，列席会议的人员为公司高级管理人员。
综上，本所认为：
出席股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的表决程序
1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，没有提出新的临时提案。
洪都航空·2019年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
3、关联方回避了对关联议案的表决。
4、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结束后，由 2名股东代表和 1名监事代表及本所律师共同清点表决情况。
5、本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票统计结果。
6、本次股东大会审议的各项议案均合法获得通过，具体如下：
1）审议通过《关于提请股东大会批准公司实际控制人免于履行有关承诺事项的议案》。
表决结果：同意11,008,669股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.8014%；
反对21,900股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.1986%；弃权0股。
公司关联股东中国航空科技工业股份有限公司、江西洪都航空工业集团有限责任公司回避了对本议案的表决。
2）审议通过《关于公司与江西洪都航空工业集团有限责任公司资产置换暨关联交易的议案》。
表决结果：同意11,014,569股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.8549%；
反对16,000股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.1451%；弃权0股。
公司关联股东中国航空科技工业股份有限公司、江西洪都航空工业集团有限责任公司回避了对本议案的表决。
3）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产置换相关事项的议案》。
表决结果：同意11,014,569股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.8549%；
反对16,000股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.1451%；弃权0股。
洪都航空·2019年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书公司关联股东中国航空科技工业股份有限公司、江西洪都航空工业集团有限责任公司回避了对本议案的表决。
综上，本所认为：
本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上，本所认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
（以下无正文，仅为签署页）
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2016-034柳州钢铁股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）《名称变更通知函》。通知称事务所由于工作需要，名称由“中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“中审华会计师事务所（特殊普通合伙）”，此前中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）与公司签署的所有合同文本继续有效，相应的权利、义务由“中审华会计师事务所（特殊普通合伙）”继续履行。
公司 2016年度审计机构名称变更为中审华会计师事务所（特殊普通合伙），本次会计师事务所名称变更不属于更换或重新聘任会计师事务所事项。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2016年12月9日
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2018-044号西藏华钰矿业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月26日，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到控股股东西藏道衡投资有限公司（以下简称“西藏道衡”）关于所持公司部分股份进行股票质押式回购交易补充质押的通知，具体情况如下：
一、股份补充质押的具体情况
2018年 4月 26日，西藏道衡将其持有的本公司有限售条件流通股 633,722股，占公司总股本的0.12%，质押给海通证券股份有限公司，上述质押系对2016年 11月 28日办理的股票质押式回购交易的补充质押（详见公司公告 2016-044号），补充质押的初始交易日为 2018年 4月 25日，回购交易日为 2019年 11月22日；相关质押登记手续已办理完毕。
截至本公告日，西藏道衡共持有公司股份238,680,000股，占公司总股本的45.38%。本次质押后，西藏道衡累计质押股份数量为206,349,406股，占其所持有公司股份的86.45%，占公司总股本的39.24%。
二、股份补充质押目的、资金偿还能力及相关安排
1、补充质押的目的：上述股票质押式回购交易均为对西藏道衡于 2016年11月28日办理的股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
3、可能引发的风险及应对措施：上述补充质押不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续如出现平仓风险，西藏道衡将采取补充质押、提前还款等措施应对。上述质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露相关情况。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2015-12
关于永辉超市股份有限公司
为控股子公司上海东展国际贸易有限公司
申请浦发银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：

被担保人名称：上海东展国际贸易有限公司（下称“东展国贸”）。

担保人名称：永辉超市股份有限公司（下称“本公司”）。

本次担保金额、生效时间及担保期限：本公司为东展国贸向上海浦东发展银行股份有限公司静安支行申请人民币伍仟万元授信提供担保。如上述担保事项获本公司股东大会审议批准，该担保尚待本公司与上海浦东发展银行股份有限公司静安支行签订《最高额保证合同》后生效，担保期限为上述合同生效后12个月。

本次担保前本公司为东展国贸提供担保余额为 0元。东展国贸为本次担保提供反担保。

本次担保后本公司（含控股子公司）对外担保累计最高额为人民币 25000万元（累计余额为 3050万元），占本公司最近一个会计年度经审计的净资产 5,909,978,160.89元的4.23%。

对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
本公司于 2015年 3月 13日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司拟为控股子公司东展国贸申请浦发银行授信提供担保的议案》。为支持上述控股子公司日常业务的顺利开展，公司董事会同意公司为该控股子公司向上海浦东发展银行股份有限公司静安支行申请人民币伍仟万元授信提供担保。上述担保待本公司与上海浦东发展银行股份
有限公司静安支行签订《最高额保证合同》后生效，担保期限为上述合同生效后12个月。
二、被担保人基本情况
2.1名称：上海东展国际贸易有限公司
2.2注册地址：上海市浦东新区商城路1287号1幢2层217A室
2.3法定代表人：谢香镇
2.4企业性质：有限责任公司（国内合资）
2.5注册资本：人民币4355.0000万元整
2.6经营范围：经营和代理轻工业品，纺织品，化工类，机械设备，仪器仪表，技术等商品的进出口业务，承办中外合资经营，合作生产业务，承办“三来一补”，从事对外贸易咨询业务，国内商业批发零售及租赁业务（除专项规定外），家具、健身器械、健身器材的销售，生物、环保、通讯、光电子、新型材料、计算机软硬件专业领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务，计算机软件的设计及开发，预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（含酒凭许可证经营）、食品添加剂、食用农产品（水产品）、宠物用品、宠物饲料的销售，电子商务（不得从事增资电信、金融业务），会务服务，展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.7被担保人与本公司关联关系：被担保人为本公司控股55%的子公司。
2.8被担保人最近期财务状况：
截止2013年12月31日，经审计的资产总额为31,405.59万元，负债总额为30,094.09万元，净资产为1,311.50万元，2013年度营业收入65,711.93万元，全年实现净利润16.86万元。
截止2014年12月31日，经审计的资产总额为13,316.80万元，负债总额为10,041.62万元，净资产为3,275.18万元，2014年度营业收入136,668.41万元，全年实现净利润-942.35万元。
三、担保的主要内容
根据我司与原全资股东上海国盛集团投资有限公司签订的增资协议约定并因东展国贸经营所需，由我司为其向上海浦东发展银行股份有限公司静安支行5000万元人民币的流动贷款提供最高额保证担保。东展国贸董事会决议同意为我司的本次担保提供反担保，并由东展国贸公司出具反担保函。上述担保待本公司与上海浦东发展银行股份有限公司静安支
行签订《最高额保证合同》后生效，担保期限为上述合同生效后12个月。
四、董事会意见
本公司董事会认为：东展国贸作为本公司控股子公司，本次担保风险可控，可以保障本公司的利益；公司控股东展国贸后将整合其业务模式，进一步发挥其平台优势，预计其业务规模和收入情况将逐步得以改善，能够确保其相关授信贷款的偿债能力。上述担保决策经董事会批准，担保决策程序合理、合法、公允，且公司及时履行相关信息披露义务，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
根据被担保主体东展国贸 2014年审计报告，其资产负债率超过70%，前述担保事项尚需本公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保前，本公司仅向全资孙公司重庆轩辉置业发展有限公司提供最高额人民币20000万元的项目贷款担保，截止本公告日担保余额为3050万元。
本次担保后，本公司（含控股子公司）对外担保累计最高额为人民币 25000万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产5,909,978,160.89元的4.23%。
截止本公告日，公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、最高额保证合同
2、本公司第二届董事会第二十七次会议决议；
3、被担保人营业执照复印件；
4、被担保人 2013年 12月 31日经审计的财务报表；
5、被担保人 2014年 12月 31日经审计的财务报表
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会二〇一五年三月十四日
证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2017-028上海国际机场股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2017年 10月 16日以书面形式向全体董事发出召开本次会议的通知。
（三）公司于 2017年 10月 26日采取“传真表决”的方式召开本次会议。
（四）公司全体董事通过传真方式进行了议案表决。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议并一致通过了如下决议：
1、公司 2017年第三季度报告
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2、关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十八日
证券代码：603106 证券简称：恒银金融 公告编号：2019-054恒银金融科技股份有限公司
关于第二届董事会第十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知和材料于 2019年 10月 18日以电话的方式通知全体董事，会议于 2019年 10月 29日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30号恒银金融科技园 A座三楼视频会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长江浩然先生召集并以通讯方式主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事7人，其中董事吴龙云先生、邬丁先生、毛群女士、孙卫军先生以通讯方式参加。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019年第三季度报告的议案》
根据有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所等相关监管机构有关制度规定，公司按要求编制了《2019年第三季度报告》。
具体内容详见公司同日披露的《2019年第三季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。
（二）审议通过《关于2019年第三季度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，公司在 2019年第三季度对存货计提资产减值损失共计 25,621,890.79元人民币，减少公司
2019年第三季度利润总额25,621,890.79元人民币。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2019年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-056）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司董事会2019年10月30日