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扬州扬杰电子科技股份有限公司
2015年度监事会工作报告
各位监事：
报告期内，扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对股东和公司负责的态度，严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，积极有效地开展工作，对公司历次股东大会和董事会的召开程序、决议事项，公司董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司高级管理人员执行职务情况进行了有效监督，认真履行了有关法律、法规赋予的职权，切实维护了公司利益和广大股东权益。现将 2015年监事会主要工作报告如下：
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了 11次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。具体情况为：
（一）第二届监事会第五次会议决议
2015年1月8日，公司第二届监事会第五次会议审议并通过了如下议案：1、《关于制定<公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于制定<公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于核查公司首期限制性股票激励对象名单的议案》。
（二）第二届监事会第六次会议
2015年2月16日，公司第二届监事会第六次会议审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
（三）第二届监事会第七次会议
2015年3月6日，公司第二届监事会第七次会议审议并通过了如下议案：1、《关于调整公司首期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》；
（四）第二届监事会第八次会议
2015年 4月 21日，公司第二届监事会第八次会议审议并通过了如下议案：1、《公司2014年度监事会工作报告》；
2、《公司2014年度财务决算报告》；
3、《公司2014年年度报告全文及摘要》；
4、《公司2014年度利润分配预案》；
5、《公司2014年度内部控制评价报告》；
6、《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于提升使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》；
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
9、《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》。
（五）第二届监事会第九次会议
2015年4月24日，公司第二届监事会第九次会议审议并通过了《公司2015年第一季度报告全文》。
（六）第二届监事会第十次会议
2015年 7月 13日，公司第二届监事会第十次会议审议并通过了如下议案：1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》；
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、《关于公司未来五年（2015-2019）股东回报规划的议案》。
（七）第二届监事会第十一次会议
2、《公司2015年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
3、《公司2015年半年度利润分配预案》。
（八）第二届监事会第十二次会议
2015年9月22日，公司第二届监事会第十二次会议审议并通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
（九）第二届监事会第十三次会议
2015年10月27日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了如下议案：1、《关于调整预留限制性股票授予数量及价格的议案》；
2、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
（十）第二届监事会第十四次会议
2015年10月30日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《公司2015年第三季度报告全文》。
（十一）第二届监事会第十五次会议
2015年 12月 16日，公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》。
二、监事会对公司2015年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及,《公司章程》的规定，对公司运作、财务状况、募集资金使用情况、关联交易情况以及高级管理人员的职责履行等方面进行了全面监督，并对报告期内公司有关情况发表如下审核意见：（一）公司依法运作情况
高级管理人员执行公司职务时存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，本着对全体股东负责的态度，监事会对公司财务状况进行了认真、细致的监督和检查，认为：公司的财务制度健全、运作规范，内部审计工作不断强化。公司2015年度财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）公司募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金使用与管理情况进行认真核查后，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《扬州扬杰电子科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定使用、管理募集资金，并及时、准确地履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）公司关联交易情况
报告期内，公司未发生重大关联交易事项。公司的关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。交易事项定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司的整体利益。
（五）公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保的情况。
（六）监事会对公司内部控制情况的独立意见
监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况及 2015年度内部控制评价报告进行了审核，认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。
公司 2015年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2016年度，公司监事会将继续严格按照国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，忠实地履行职责，进一步促进公司的规范运作，切实担负起维护广大股东权益的责任，促进公司持续、稳定、健康地发展。
扬州扬杰电子科技股份有限公司
监事会
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-101北京耐威科技股份有限公司
关于全资子公司向工商银行申请项目贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月18日召开了第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于全资子公司向工商银行申请项目贷款的议案》，现将有关情况公告如下：
为满足公司发展需要，在充分协商的基础上，公司全资子公司北京耐威时代科技有限公司（以下简称“耐威时代”）拟向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行（以下简称“工商银行”）申请不超过人民币 3,000万元的项目贷款，贷款期限不超过五年，用于继续建设惯性及卫星导航产品研发生产基地，最终贷款额度和期限以耐威时代与工商银行签订的最终协议为准。
公司拟为耐威时代此次申请项目贷款提供连带责任担保，耐威时代拟追加惯性及卫星导航产品研发生产基地在建工程提供抵押担保，同时公司控股股东、实际控制人杨云春先生及其配偶穆林女士拟提供连带责任担保，具体贷款、担保、抵押的金额与期限等以相关方与工商银行签订的最终协议为准。
公司董事会授权耐威时代管理层办理上述贷款的具体事宜。本次耐威时代申请项目贷款事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2017年7月18日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-055湖南大康牧业股份有限公司
2015年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
（一）本次股东大会没有出现否决议案的情形。
（二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
（一）会议时间
现场会议召开时间：2015年07月02日14:30时
网络投票时间：2015年07月01日至2015年07月02日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年07月02日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年07月01日15:00至2015年07月02日15:00期间的任意时间。
（二）会议地点：上海市崇明县建设镇秀林路218号龙群度假村会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（五）主持人：公司董事长朱德宇
（六）此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共8人，代表股份1,596,204,100
股，占公司总股份的55.2886%（其中：以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东授权代表共4人，代表股份1,596,111,000股，占公司总股份
2,887,038,000股的55.2854%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东授权代表共4人，代表股份93,100股，占公司总股份的0.0032%）。本次通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计4人，代表股份93,100股，占公司总股份2,887,038,000股的0.0032%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。湖南启元律师事务所律师吕杰、陈孝辉出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式对审议议案进行表决，经参加会议股东及股东代理人认真审议后，形成了以下决议：
审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。
表决情况：同意1,596,162,500股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9974%；反对41,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意 51,500股，占出席会议中小股东所持股份的55.3169%；反对41,600股，占出席会议中小股东所持股份的44.6831%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：吕杰、陈孝辉
结论性意见：“公司2015第三次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2015第三次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2015第三次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”
六、备查文件
（一）湖南大康牧业股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
（二）湖南启元律师事务所关于湖南大康牧业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2015年07月03日
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2019—069
深圳市德赛电池科技股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第九届董事会第一次会议通知于2019年 11月01日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于2019年11月 13日在惠州市德赛大厦24楼会议室召开。应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长刘其主持，监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《章程》的规定，所做的决议合法有效。
会议以9票赞成，0票否决，0票弃权，通过了以下议案：
（1）《关于选举第九届董事会董事长的议案》
选举刘其先生为第九届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
（2）《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司章程》等有关规定，公司董事会设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，经董事会选举，公司各专门委员会组成人员如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||专门委员会||委员|
|1||战略委员会委员||刘其、何文彬、吴黎明、宋文吉、李晗||
|2||提名委员会||吴黎明、宋文吉、李晗、钟晨、白小平||
|3||审计委员会||李晗、吴黎明、宋文吉、李兵兵、余孝海||
|4||薪酬与考核委员会||宋文吉、吴黎明、李晗、钟晨、余孝海||

上述各董事简历见公司2019年 10月 29日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《公司第八届三十二次董事会决议公告》。
（3）《关于续聘公司高级管理人员的议案》
经第八届董事会提名委员会提名，本届董事会同意续聘何文彬先生为公司总经理，其任期至本届董事会届满。
经刘其董事长提名，本届董事会同意续聘王锋先生为公司董事会秘书，其任
期至本届董事会届满。
经何文彬总经理提名，本届董事会同意续聘陈莉女士为公司财务总监，其任
期至本届董事会届满。
上述高级管理人员简历请见附件。
公司独立董事对聘任上述高级管理人员发表了同意意见，意见内容详见 2019年11月 14日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（4）《关于修订公司审批权限与流程一览表的议案》
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2019年 11月14日
附件：高级管理人员简历
（1）何文彬，男，汉族，本科毕业，经济师。2001年至 2012年，任惠州市德赛视听科技有限公司副总经理；2012年9月至 2014年4月，任德赛汽车电子事业部总经理助理；2014年 4月至 2014年 7月，任本公司副总经理，2014年7月至今，任本公司总经理。
截至本公告披露日，何文彬先生持有已获授但尚未解除限售的股权激励限制性股票 40,000股。与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。
（2）王锋，男，汉族，法律硕士，中级职称。2010年5月至 2011年7月，任惠州市德赛集团有限公司法务部主任；2011年 7月起，在本公司证券事务部工作，2012年2月起任本公司证券事务代表。2015年1月起任公司董事会秘书。
截至本公告披露日，王锋先生持有已获授但尚未解除限售的股权激励限制性股票20,000股。与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。
（3）陈莉，女，汉族，本科，注册会计师。2003年 7月至 2009年 9月，任惠州市德赛集团有限公司审计部主办；2009年 10月至 2010年 2月，任本公司审计部主办；2010年3月至 2018年9月任惠州市蓝微电子有限公司财务部主管、经理、财务总监等职；2018年 9月至今，任惠州市德赛电池有限公司财务总监。2016年11月起任公司财务负责人（总监）。
截至本公告披露日，陈莉女士持有已获授但尚未解除限售的股权激励限制性股票40,000股。与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。
以上高级管理人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任董事及高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。不属于失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2016-020
深圳市特力（集团）股份有限公司
关于控股股东股份减持计划的公告
持股5%以上的股东深圳市特发集团有限公司保证向本公司提供的信息内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份151,870,560股（占本公司总股本比例51.09%）的控股股东
深圳市特发集团有限公司（以下简称“特发集团”）计划在公告之日起15个交
易日后六个月内以集中竞价方式，减持本公司股份不超过 5,945,632股（占本
公司总股本比例不超过2%）。
公司于 2016年 4月 11日收到控股股东特发集团出具的《深圳市特发集团
有限公司关于拟减持特力A部分股票的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：深圳市特发集团有限公司
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告日，公司控
股股东特发集团持有公司151,870,560股，占公司总股本的51.09%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：经营发展需要。
2、股份来源：股改法人股份，其中已解禁股份 131,283,504股，未解禁股
份14,587,056股。
3、减持股份数量及比例：本次减持股份数量将不超过 5,945,632股（即不
超过公司总股本的2%）；3个月内通过集中竞价交易减持股份的总数不超过公
司股份总数的1%；若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，
则对该数量进行相应调整。
4、减持期间：自公告之日起15个交易日后六个月内。
5、减持方式：证券交易所集中竞价交易。
（二）承诺及履行情况
1、特发集团在公司实施股权分置改革时披露的《深圳市特力（集团）股份
有限公司股权分置改革说明书》中承诺：“自改革方案实施之日起三十六个月
内，不通过深圳证券交易所挂牌交易出售特发集团持有的特力股份。”
2、特发集团在公司2015年3月26日披露的《非公开发行股票相关承诺事
项的公告》中承诺：“本次认购所获股份自发行人本次非公开发行新增股份上
市首日起三十六个月内不进行转让。”
3、特发集团在2015年7月10日为稳定公司股价作出以下承诺：“将严格
落实国资委、中国证监会的有关要求，在股票异常波动时期不减持所属控股上
市公司股票。”
截至本公告披露之日，特发集团严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承
诺的行为。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施的不确定性：特发集团将根据市场情况、公司股价情
况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促相关股东严格遵守《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
等有关法律法规及公司规章制度。
3、本减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
四、其他事项
特发集团在按照计划减持股份期间，将遵守《国有股东转让所持上市公司
股份管理暂行办法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监
高减持股份的若干规定》等有关法律法规及公司规章制度。
五、备查文件
公司控股股东特发集团出具的《深圳市特发集团有限公司关于拟减持特力
A部分股票的告知函》。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司
董事会
2016年4月11日
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2017-003广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于公司获得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国家知识产权局颁发的“一种储能箱的控制电路”的实用型新专利证书，具体情况如下：
一种储能箱的控制电路
证书号：第5790642号
实用新型名称：一种储能箱的控制电路
发明人：黄森；丁永华
专利号：ZL 2016 2 0700883.1
专利申请日：2016年 07月 04日
专利申请人：广州鹏辉能源科技股份有限公司
授权公告日：2016年 12月 21日
该项实用新型涉及一种储能箱的控制电路，包括纯正弦波逆变器、DC充电模块、点烟头座、USB、保险丝、电量显示屏、分流器、保护板、LED平板灯、双刀开关S1、双刀开关S2和锂离子电池模组，所述双刀开关S1包括第一刀口和第二刀口，第一刀口的两端分别与纯正弦波逆变器连接，第二刀口的两端分别与保护板连接；所述双刀开关S2包括第三刀口和第四刀口，第三刀口的一端与DC充电模块的另一端连接，第三刀口的另一端与LED平板灯连接，第四刀口的两端分别与保护板连接。当储能箱没有接外电源时，通过双刀开关S1和双刀开关S2来控制纯正弦波逆变器和保护板所处电路的闭合和打开，使设备的静电流为零，提高储能箱存储电能的能力。
上述实用新型专利的取得和应用对公司目前的经营业绩不会产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，增强公司核心竞争力。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司
董事会
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
2016年限制性股票激励计划激励对象名单（首期授予）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占本计划标的股票总额的比例|占目前总股本的比例|
|1|陈于冰|董事长、总经理|500|20.00%|0.2617%|
|2|代小虎|董事、副总经理、财务总监|70|2.80%|0.0366%|
|3|邱俊祺|董事、副总经理、董事会秘书|50|2.00%|0.0262%|
|董事、高级管理人员小计|||620|24.80%|0.3245%|
|中层管理人员以及核心技术（业务）人员（共53人）|||1,595|63.80%|0.8349%|
|预留部分|||285|11.40%|0.1492%|
|合计|||2,500|100.00%|1.3086%|

其中，中层管理人员以及核心技术（业务）人员（共53人）具体名单如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|公司|类别|
|4|何涛峰|上海二三四五网络控股集团股份有限公司|中层管理人员|
|5|黄国敏|上海二三四五网络控股集团股份有限公司|中层管理人员|
|6|郭玉柱|上海二三四五网络控股集团股份有限公司|中层管理人员|
|7|钱武星|上海二三四五网络科技有限公司|中层管理人员|
|8|李春志|上海二三四五网络科技有限公司|中层管理人员|
|9|曹岱|上海二三四五网络科技有限公司|中层管理人员|
|10|周滢瀛|上海二三四五移动科技有限公司|中层管理人员|
|11|木茂婷|上海二三四五网络科技有限公司|中层管理人员|
|12|寇杰毅|上海二三四五网络科技有限公司|中层管理人员|
|13|王素军|上海二三四五网络科技有限公司|中层管理人员|
|14|张莹|上海二三四五网络科技有限公司|中层管理人员|
|15|李科|上海二三四五网络科技有限公司|中层管理人员|
|16|马东京|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|17|汪勇旭|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|18|罗玉婷|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|19|李国成|上海二三四五网络科技有限公司|中层管理人员|
|20|潘月波|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|21|谢礼军|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|22|贾普民|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|23|刘芸|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|

|||||
|-|-|-|-|
|24|李松|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|25|陈婷婷|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|26|黄修斌|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|27|邹佳思|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|28|姚淑艳|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|29|王栋|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|30|洪瑶|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|31|伍宏晶|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|32|王文兵|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|33|江丽|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|34|高畅|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|35|陆卫忠|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|36|盛军威|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|37|顾铭槐|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|38|徐佳渊|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|39|易肖峰|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|40|刘敏|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|41|陈春婷|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|42|金鹏|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|43|沃资源|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|44|祝志波|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|45|肖刚|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|46|赵娜|上海二三四五移动科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|47|高行洲|上海二三四五移动科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|48|解庆|上海二三四五移动科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|49|张栋淋|上海二三四五移动科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|50|胡桥辉|上海二三四五移动科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|51|彭亚栋|上海二三四五金融科技有限公司|中层管理人员|
|52|林云源|上海二三四五金融科技有限公司|中层管理人员|
|53|蔡智佳|上海二三四五金融科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|54|曹磊|上海二三四五金融科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|55|朱剑良|上海二三四五金融科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|56|周会春|上海二三四五金融科技有限公司|核心技术（业务）人员|

上海二三四五网络控股集团股份有限公司2016年11月14日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2017-080美年大健康产业控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次公司会计政策变更事项无需提交股东大会审议，现将本次会计政策变更的具体情况说明如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2017年5月10日，财政部发布《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。因此，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
2、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日（2017年6月12日）开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策
2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
4、变更后采用的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。
二、会计政策及会计估计变更对公司的影响
根据2017年5月10日财政部发布的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号），公司自规定的施行日2017年6月12日开始执行该项会计准则，并且公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。公司根据以上通知规定，将修改财务报表列报，对于 2017年 1月 1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，对公司当期及前期列报净利润亦无影响。
三、董事会关于会计估计变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）进行的合理变更，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、公司独立董事意见
公司独立董事认为：公司根据财政部发布的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、公司监事会意见
公司监事会认为：本次关于政府补助相关会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三十二次会议决议
2、公司第六届监事会第十一次会议决议
3、独立董事对公司第六届董事会第三十二次会议相关事项发表的独立意见特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二0一七年八月二十八日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2015-043
湖南博云新材料股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年8月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150433号）（以下简称“反馈意见”），公司会同相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见2015年9月17日公司刊登在指定的信息披露媒体及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
本次非公开发行能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-147唐人神集团股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案2、3对中小投资者单独计票，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
二、会议召开情况
1、现场召开时间：2019年8月9日下午14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年8月9日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年 8月 8日 15:00至 2019年 8月 9日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长陶一山先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 9人，代表公司有表决权股份数339,385,146股，占公司股份总数的40.5686%，其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 4名，代表公司有表决权股份339,240,346股，占公司股份总数的40.5513%；
（2）参加本次股东大会网络投票的股东5名，代表公司有表决权股份144,800股，占公司股份总数的0.0173%。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 6人，代表股份 333,600股，占公司股份总数的0.0399%。
3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
表决情况：同意 339,385,146股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
2、审议通过了《关于调整担保相关内容的议案》。
表决情况：同意 339,385,146股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意333,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
3、审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》。
本议案涉及关联交易，关联股东湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。
表决情况：同意 172,394,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意333,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
公司聘请湖南一星律师事务所谭清炜律师、杨萍律师出席本次临时股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：经办律师认为本次股东大会召集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；出席本次股东大会的人员资
格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。
六、备查文件
1、《唐人神集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议》；
2、《湖南一星律师事务所关于唐人神集团股份有限公司 2019年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一九年八月九日
浙江亿利达风机股份有限公司独立董事
关于公司转让北京航天盛凯科技有限公司
20%股权的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《浙江亿利达风机股份有限公司章程》等有关规定，我们作为浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断立场，我们就公司第三届董事会第二次会议转让北京航天盛凯科技有限公司20%股权发表独立意见如下：
1、本次转让北京航天盛凯科技有限公司20%股权是由于北京航天盛凯科技有限公司所从事的产业、研发方向与公司的主业及战略发展规划不符，并且主要项目还在研发阶段，尚需不断投入。转让持有的股权符合公司的利益，有利于公司聚焦主业、盘活资金，优化结构，推进战略规划的实施，提升综合竞争能力。
2、本次转让航天盛凯股权，交易价格由双方协商确定，公平合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东的利益。
3、公司第三届董事会第二次会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及本公司章程的规定。
综上所述，我们同意公司第三届董事会第二次会议转让北京航天盛凯科技有限公司20%股权事宜，上述行为符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司章程的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
(本页以下无正文,下页为签署页)
(本页为《浙江亿利达风机股份有限公司独立董事关于公司转让北京航天盛凯科技有限公司20%股权的独立意见》的签署页)
独立董事签名：
樊高定 何元福 管云德
浙江亿利达风机股份有限公司二○一六年十二月十三日
新疆中基实业股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易的独立意见
新疆中基实业股份有限公司(以下简称“新中基”或“公司”或“上市公司”)拟发行股份购买资产并募集配套资金(以下简称“本次重组”)，具体方案如下：
1.公司拟通过非公开发行 179,856,113股股份的方式向广东绿瘦健康信息咨询有限公司（以下简称“绿瘦健康”或“标的公司”）全体股东购买其合计持有的绿瘦健康100%股权。
本次重组前，公司不持有绿瘦健康的股权，本次重组完成后，公司将持有绿瘦健康100%的股权。
2.公司拟同时通过向不超过10名特定对象非公开发行股份的方式募集配套资金，募集配套资金总额不超过人民币 15亿元，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。
3.本次发行股份购买资产的交易对方之一新疆众信昆仑股权投资合伙企业（有限合伙）为公司关联方，根据相关规定，本次重组构成关联交易。姚彬捷、李润作为关联董事，对本次重组涉及的相关议案回避表决。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组办法》”)、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《发行办法》”)、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(以下简称“《重组若干规定》”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》(以下简称“《第 26号准则》”)等相关法律、法规、规范性文件及《新疆中基实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司第七届董事会第十次临时会议(以下简称“本次董事会”)，审阅了公司本次重组的相关文件，我们同意公司本次重组方案。现基于独立判断立场就公司本次重组发表如下意见：
1.公司本次董事会审议、披露本次重组方案的程序符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《发行办法》、《重组若干规定》、《第 26号准则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2.本次重组构成关联交易，本次董事会审议和披露本次重组的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。关联董事对相关事项回避表决。
3.公司本次重组标的资产根据公司聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构确认的评估值作价，资产定价具有公允性、合理性，不会损害其他中小投资者利益。本次重组相关的审计、评估工作尚在进行中，公司将在相关审计、评估工作完成后再次召开董事会审议本次重组相关事项。
4.本次重组有利于公司进一步扩大业务规模，提升市场竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
5.本次重组方案及公司与交易对方签订的相关协议符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《发行办法》、《重组若干规定》、《第 26准则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司本次重组方案具备可行性和可操作性。
没有损害中小股东的利益。
综上所述，我们同意公司本次重组方案。
(本页无正文，为《新疆中基实业股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签署页)
独立董事签字：
朱文晖 郭宪明 占 磊
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2017-084深圳市长亮科技股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度
暨控股股东提供关联担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2017年 8月 14日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》，关联方王长春先生回避表决，相关情况如下：
一、关联交易概述
为满足日常经营的资金需求，经公司董事会审议，决定分别向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、杭州银行深圳科技支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行等 5家银行申请合计不超过人民币 5.6亿元的综合授信额度，由公司控股股东、实际控制人王长春先生为授信额度承担连带责任保证担保。
董事会授权公司董事长王长春先生全权代表公司签署上述授信额度内的一
切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的规定，王长春先生为公司关联自然人，本次担保构成关联交易。公司独立董事事前认可了本次交易并发表了独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，关联方王长春先生将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
截至 2017年 8月 14日，王长春先生持有公司股份 65,528,900股，占公司总股本的21.89%，为公司控股股东、实际控制人。王长春先生目前担任公司董事长，为公司关联自然人。
三、关联交易的内容与定价依据
1、公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币2亿元，最终以授信银行实际审批的授信额度为准。公司控股股东、实际控制人王长春先生为授信额度承担连带责任保证担保，担保期限为一年，免于支付担保费用。
2、公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币1亿元，最终以授信银行实际审批的授信额度为准。公司控股股东、实际控制人王长春先生为授信额度承担连带责任保证担保，担保期限为一年，免于支付担保费用。
3、公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币1亿元，最终以授信银行实际审批的授信额度为准。公司控股股东、实际控制人王长春先生为授信额度承担连带责任保证担保，担保期限为一年，免于支付担保费用。
4、公司向杭州银行深圳科技支行申请综合授信额度不超过人民币1亿元，最终以授信银行实际审批的授信额度为准。公司控股股东、实际控制人王长春先生为授信额度承担连带责任保证担保，担保期限为一年，免于支付担保费用。
5、公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币6,000万元，最终以授信银行实际审批的授信额度为准。公司控股股东、实际控制人王长春先生为授信额度承担连带责任保证担保，担保期限为一年，免于支付担保费用。
以上担保协议目前尚未签署，在以上额度范围内，具体授信金额、授信方式等最终以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司的控股股东、实际控制人王长春先生为支持公司业务发展，为更好的满
足公司日常经营需要，为公司向银行申请授信提供连带责任担保，且不收取任何担保费用，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。该交易不会对公司的经营业绩产生负面影响，更有利于公司的长远发展。
五、本年度公司与该关联人累计已发生的关联交易
截至本公告披露日，王长春先生在本年度内尚未与公司发生其他关联交易。
六、独立董事独立意见
独立董事对本次关联交易协议事项认真审核后发表独立意见如下：公司控股股东及董事长王长春先生为公司向银行申请的综合授信提供担保，缓解了公司经营发展所需的资金压力，是符合上市公司利益的合法行为，不存在损害中小股东利益的情况，我们同意将上述事项。
七、监事会意见
关联方王长春先生为本公司申请银行授信提供担保，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。关联交易事项的审议通过履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，同意公司实施上述关联交易事项。
八、保荐机构核查意见
经核查，招商证券股份有限公司认为：公司上述关联方为公司银行授信提供的保证担保的关联交易的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法合规，独立董事对本次关联交易事项认真审核后发表独立意见，不存在损害非关联股东利益的情形。保荐机构对本次关联交易事项无异议。
九、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
4、第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司2017年8月14日
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2016〕3-109号
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称顺荣三七公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的顺荣三七公司管理层编制的 2015年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供顺荣三七公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为顺荣三七公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解顺荣三七公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对顺荣三七公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，顺荣三七公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了顺荣三七公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一六年三月十一日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2015年度
编制单位：芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度资金占用的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|
|深圳市锐游科技有限公司|本公司副董事长、总经理担任该公司之母公司董事|预付账款|970.87|179.94||22.16|1,128.65|预付版权金及分成款|
||||970.87|179.94||22.16|1,128.65||
|深圳市益玩网络科技有限公司|子公司的联营企业|预付账款|78.88|70.22||82.42|66.68|预付版权金、委托研发费及分成款|
|成都聚乐科技有限公司|子公司的参股公司|预付账款||154.37||35.29|119.08|预付委托开发费及分成款|
|成都聚乐科技有限公司|子公司的参股公司|其他应收款||0.03|||0.03|其他往来款|
|广州骁益网络科技有限公司|子公司的参股公司|预付账款||87.38||87.38||预付分成款|
|深圳岂凡网络有限公司|子公司的参股公司|预付账款||598.29|||598.29|预付版权金|
||||78.88|910.29||205.09|784.08||
|芜湖顺荣投资有限公司|全资子公司|其他应收款|2,744.40|152.30||2,896.70||资金往来|
|芜湖顺荣汽车部件有|全资子公司|其他应收||8.93||8.93||资金往来|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|限公司||款||||||
|三七互娱（上海）科技有限公司|全资子公司|应收股利|13,200.00||13,200.00||应收股利|
||||15,944.40|161.23|16,105.63|||
||||16,994.15|1,251.46|16,332.89|1,912.73||

说明：
(1)本集团截止2015年12月31日对成都市墨灵科技有限公司（本公司副董事长、总经理担任该公司之母公司董事）有预付版权金45.00万元，同时有应付账款229.67万元，抵消后应付账款净额为184.67元。
(2)本集团截止2015年12月31日对成都墨龙科技有限公司（本公司副董事长、总经理担任该公司之母公司董事）有应收账款0.18万元，同时有应付账款2,243.16万元，抵消后应付账款净额为2,242.98万元。
(3)深圳市锐游科技有限公司系本期新增股权投资形成的关联方。
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2017-115广州弘亚数控机械股份有限公司
关于设立参股公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月28日披露了《关于设立参股公司的公告》，公司与广州锐速智能科技股份有限公司共同出资人民币600万元设立广州锐弘机电设备有限公司（以下简称“锐弘机电”），公司出资比例为35%。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的公告。
近日锐弘机电完成了工商登记手续，取得了相关营业执照，具体信息如下：统一社会信用代码：91440101MA5AKWMCX9
名称：广州锐弘机电设备有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：广州市黄埔区云埔一路 9号自编 1栋
法定代表人：杨建忠
注册资本：陆佰万元整
成立日期：2017年 10月 30日
营业期限：2017年 10月 30日至长期
经营范围：机械零部件加工；五金配件制造、加工；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；金属密封件制造；其他金属加工机械制造；五金零售；机械配件零售。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会2017年11月4日
爱建证券有限责任公司
关于杭州天地数码科技股份有限公司
控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度
提供担保暨关联交易的核查意见
爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”或“保荐机构”）作为杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“天地数码”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就天地数码控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供担保事项进行了认真、审慎的核查，发表如下核查意见：
一、控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易概述
1、2019年10月25日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》，公司控股股东、实际控制人韩琼、潘浦敦、刘建海对公司向相关银行申请综合授信额度提供连带责任担保，适用为于2018年年度股东大会审议之日起至2019年年度股东大会召开之日止期间发生的公司及子公司向银行等金融机构融资所提供的担保，担保额度为不超过50,000万元，具体担保的金额及期限以公司根据资金使用情况与相关银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。本事项尚需公司2019年第二次临时股东大会审议。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司控股股东、实际控制人韩琼、潘浦敦、刘建海，属于本公司关联人，本次交易构成关联交易。
授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事韩琼、潘浦敦、刘建海回避表决；独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见；
此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东应当在股东大会对该议案审议时回避表决。
二、关联方基本情况
1、韩琼先生
韩琼先生，中国国籍，现任公司董事长、总经理，为公司控股股东、实际控制人。韩琼先生直接持有公司15,012,700股份，占公司总股本的15.29%。
2、潘浦敦先生
潘浦敦先生，中国国籍，现任公司董事、副总经理，为公司实际控制人。潘浦敦先生直接持有公司14,326,833股份，占公司总股本的14.60%。
3、刘建海先生
刘建海先生，中国国籍，现任公司董事、副总经理，为公司实际控制人。刘建海先生直接持有公司12,132,701股份，占公司总股本的12.36%。
三、关联交易的主要内容及定价原则
为支持公司的发展，公司控股股东、实际控制人韩琼、潘浦敦、刘建海为公司向相关银行申请综合授信额度提供无偿担保，担保额度为不超过50,000万元，具体担保的金额及期限以公司根据资金使用情况与相关银行签订的最终协议为准，公司不提供反担保，也不支付担保费用。
四、交易的目的和对公司的影响
控股股东、实际控制人韩琼、潘浦敦、刘建海为公司向相关银行申请综合授信额度提供连带责任担保，有利于公司获得授信，满足日常经营所需资金，支持公司的发展，且此次担保公司不支付担保费用，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，符合公司利益，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、董事会审议情况
2019年10月25日，公司召开的第二届董事会第十七次会议审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事韩琼、潘浦敦、刘建海回避表决，董事会同意上述关联担保事项。
上述议案尚须提交2019年第二次临时股东大会审议。
六、监事会审议情况
2019年10月25日，公司召开的第二届监事会第十五次会议审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》，同意上述关联担保事项。上述议案尚须提交2019年第二次临时股东大会审议。
七、独立董事意见
公司独立董事对本次担保事宜予以事前认可，同意将《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》提交公司第二届董事会第十七次会议审议，关联董事需回避表决。
经核查，独立董事认为：本次控股股东、实际控制人韩琼、潘浦敦、刘建海为公司向银行申请综合授信提供担保，有利于公司的快速发展和公司的长远利益，不会损害公司利益及中小股东利益。该议案涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司控股股东、实际控制人韩琼、潘浦敦、刘建海为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见，相关程序合法合规，符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和公司章程的规定。本事项尚须提交公司股东大会审议。
保荐机构对本次控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《爱建证券有限责任公司关于杭州天地数码科技股份有限公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的核查意见》之签字页）
保荐代表人：
富博 曾辉
爱建证券有限责任公司年 月 日