证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2018-019
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 11日通过电话和电子邮件方式发出第六届监事会第七次会议通知，会议于 2018年4月21日以现场方式召开。应出席本次会议的监事3人，实际出席监事3人。
本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求。
出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
一、审议通过《2017年度监事会工作报告》
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
二、审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
三、审议通过《2017年度内部控制评价报告》
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
详见公司于 2018年 4月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度内部控制评价报告》。
四、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
详见公司于 2018年 4月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
五、审议通过《2017年度财务决算报告》
2017年 12月 31日公司总资产 1,643,763,890.31元，总负债 394,951,850.06元，归属于母公司所有者权益1,248,942,854.69元。
2017年度营业收入1,156,896,566.09元，营业利润118,494,647.38元，归属于母公司所有者的净利润135,716,771.17元。
2017年度经营活动产生的现金流量净额 115,191,821.32元，投资活动产生的现金流量净额-193,910,938.42元，筹资活动产生的现金流量净额254,822,020.88元，现金及现金等价物净增加额293,044,450.30元。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
六、审议通过《2017年度利润分配及公积金转增股本预案》
公司 2017年初未分配利润余额为 164,002,690.29元。经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度归属于母公司所有者的净利润为 135,716,771.17元，按照母公司净利润10%计提本年法定盈余公积 5,082,370.48元，扣除2016年度利润分配3,987,633.40元，公司2017年度累计未分配利润为290,649,457.58元。公司2017年末资本公积余额为661,249,740.94元。
公司 2017年度拟以 2017年 12月 31日总股本 256,522,820股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.6元（含税），共计41,043,651.20元；不送红股；
以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
公司独立董事对该议案发表独立意见如下：我们认为这符合公司实际情况，回报了广大投资者，并有利于公司正常生产经营和持续健康发展。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
详见公司于2018年4月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2017年度利润
分配及公积金转增股本预案的公告》。
七、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
公司拟与国内商业银行开展票据池业务，合计即期余额不超过1.5亿元，期限为自公司股东大会审议通过之日起3年。
经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过 1.5亿元的票据池业务。上述额度可滚动使用。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
详见公司于2018年4月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展票据池业务的公告》。
八、审议通过《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》
根据生产经营需要，公司预计与关联方中钢集团邢台机械轧辊有限公司、中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司、中钢集团山东矿业有限公司、中钢集团设备有限公司、中钢集团山东富全矿业有限公司、中钢集团马鞍山矿院工程勘察设计有限公司、中钢集团鞍山热能研究院有限公司发生日常关联交易，总金额不超过1622万元。
经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过 1.5亿元的票据池业务。上述额度可滚动使用。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
详见公司2018年4月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》。
九、审议通过《关于会计差错更正的议案》
公司拟根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》相关规定和要求，对公司前期会计差错进行更正并追溯调整相关财务数据。
监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定的要求，客观、公允的反映了公司的财务状况。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等的规定，公司今后应加强内部控制的建设和日常会计核算管理，完善财务控制制度和内部控制流程，加强相关人员的培训和监督，切实维护公司和投资者利益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
详见公司于2018年4月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《会计差错更正公告》。
十、审议通过《2017年度报告及年度报告摘要》
根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对 2017年年度报告及年度报告摘要进行了充分审核，发表如下审核意见：
1、《公司2017年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司2017年年度报告及年度报告摘要》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
详见公司于2018年4月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年年度报告全
文》及《2017年年度报告摘要》。
十一、审议通过《2018年第一季度报告》
根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对 2018年第一季度报告进行了充分审核，发表如下审核意见：
1、《公司 2018年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司2018年第一季度报告》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
详见公司于2018年4月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》。
十二、审议通过《关于回购业绩承诺补偿股份并注销的议案》
公司 2017年度重大资产重组收购标的中钢集团郑州金属制品研究院有限公司、中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司、湖南特种金属材料有限责任公司2017年度业绩承诺合计4389.76万元，实际实现净利润6344.72万元，完成率144.53%，但中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司 2017年度实现净利润342.64万元，未完成2017年度743.82万元的业绩承诺，完成率为46.06%。
公司拟以1元总价回购中钢集团鞍山热能研究院有限公司持有公司股份839,364股并注销。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
详见公司于2018年4月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购业绩承诺补偿股份并注销暨致歉的公告》。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十四日