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股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：2017-038
江苏常宝钢管股份有限公司
关于完成全资子公司工商注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于对公司组织结构进行调整的议案》（公告编号：2017-008），决定设立全资子公司江苏常宝钢管技术集团有限公司（名称暂定，具体以工商登记名称为准），将公司原有所有钢管及相关业务纳入其中。具体内容详见 2017年1月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
一、公司登记情况
公司于近日完成了江苏常宝钢管技术有限公司工商注册登记手续，取得了常州市金坛区市场监督管理局颁发的《营业执照》。现将相关登记信息公告如下：名称：江苏常宝钢管技术有限公司
统一社会信用代码：91320413MA1P9MP18X
住所：常州市金坛区金武路88号
法定代表人：曹坚
注册资本：50000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
营业期限：自2017年6月26日至2037年6月25日
经营范围：无缝钢管、焊接钢管研发及生产；钢冶炼、钢支柱、钢脚手架、金属跳板、钢模板制造；金属材料及其金属制品的检测；自营和代理各类商品和技术的出口业务、
本次全资子公司设立后，公司将把原有所有钢管及相关业务纳入其中，适时变更成立集团公司，初步实现钢管板块的集团化运行。公司本次全资子公司的设
立属于公司内部架构调整，对公司目前的生产经营及经营业绩不产生重要或实质性影响，敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、《公司准予设立登记通知书》
2、《企业法人营业执照》
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2017年6月28日
浩天信和律师事务所
HYLANDS LAW FIRM
中国北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心12层
12F Fortune Financial Center, No.5 Dongsanhuan zhong Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China
电话Tel：（86-10）65028888，传真Fax：（86-10）6502 8877/65028866
网址：http://www.hylandslaw.com
关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司2019年第一次
临时股东大会之律师见证法律意见书
致：北京诚益通控制工程科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《北京诚益通控制工程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市浩天信和律师事务所接受北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派穆铁虎律师、赵媛律师（以下简称“浩天律师”）出席公司2019年第一次临时股东大会会议，并对本次股东大会会议的相关事项依法进行见证。
为出具本法律意见书，浩天律师审查了公司提供的相关文件资料。现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会会议的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。关于召开本次股东大会的通知，公司已经依规及时在深圳证券交易所网站上予以公告，本次股东大会拟审议的议案也已充分披露。
经见证，本次股东大会的实际召开符合通知公告中列明的召开时间、召开地点的规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
经查验，会议出席情况如下：
（1）现场会议出席情况
本次股东大会会议出席现场会议的股东及委托代理人共11名，代表股份123,588,127股，占公司股份总数的45.4353%。其中，参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）人数为4人，代表股份2,014,120股，占公司股份总数的0.7405%。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系
统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会会议通过网络投票的股东5人，代表股份1,642,006股，占公司股份总数的0.6037%。其中，参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）人数为5人，代表股份1,642,006股，占公司股份总数的0.6037%。
综上，合计参加本次股东大会会议的股东人数为16名，代表股份125,230,133股，占公司股份总数的46.0390%。其中，参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）人数为9人，代表股份3,656,126股，占公司股份总数的1.3441%。
公司的董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会会议。
综上，出席本次股东大会会议的股东及股东代理人的资格符合法律法规及
《公司章程》的规定,有权对本次股东大会会议的议案进行审议、表决。
三、出席本次股东大会会议的股东及代理人没有提出新的议案。
四、本次股东大会会议的表决程序及表决结果
经见证，本次股东大会会议的投票表决按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，就议案内容逐项进行了投票表决。
出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
本次股东大会会议没有对会议通知未列明的事项进行表决。
经见证，浩天律师现确认如下表决结果：
（一）大会审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》总表决情况：
同意125,230,133股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为：
同意3,656,126股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案以股东大会特别决议表决通过。
五、结论意见
综上所述，浩天律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，专为北京市浩天信和律师事务所《关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书》之签字页）北京市浩天信和律师事务所 经办律师：______________
（公章） 穆铁虎
经办律师：______________
赵媛
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2019-025科顺防水科技股份有限公司
关于减少注册资本及通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》和《关于减少注册资本的议案》，现将具体内容公告如下：
原激励对象薛青等 27人已离职不再具备激励对象资格，对前述人员已获授但尚未行权的 119万份股票期权进行注销及已获授但尚未解除限售的 59.5万股进行回购注销。其余激励对象因公司 2018年度业绩未达到第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件，对其不符合行权条件的 469.6万份股票期权进行注销及不符合解除限售条件的 234.8万股限制性股票进行回购注销。此次共计注销 588.6万份股票期权，回购注销 294.3万股限制性股票。本次回购注销完成后,公司股本将由 610,666,600股减少至 607,723,600股，注册资本由 610,666,600元人民币减少至 607,723,600元人民币。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述
权利的，本次减少注册资本将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
科顺防水科技股份有限公司董事会
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号:2014-003恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
关于非公开发行公司债券获得证监会发审委审核通过的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2013
年10月29日召开的2013年度第二次临时股东大会审议通过了关于非公开发行公
司债券的相关议案。具体内容详见公司于2013年10月30日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站公告的《2013年度第二次临时股东大会会议决议公告》。
2014年1月14日中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了公司非公开发行公司债券的申请。根据审核结果，公司非公开发行公司债券的申请获得通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会相关核准文件后另行公告。
特此公告。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会2014年1月14日
证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2019-017青岛中资中程集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2019年4月12日以电话会议的形式召开，会议通知已于2019年4月8日以通讯方式发出，公司应出席的董事11人，实际出席的董事11人。会议由公司董事长卢民先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于对外投资参与设立有限合伙企业的议案》
公司拟与赵忆波、邓力、张萌签署《合伙协议》，共同投资设立宁波中志企业管理服务合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商局核准为准，以下简称“宁波中志”或“合伙企业”）。本合伙企业采用有限合伙企业形式，总规模为25,001万元人民币（最终规模，以实际募集金额为准），出资以货币方式缴付，其中青岛中程作为有限合伙人以自有资金出资18,000万元。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网：《关于对外投资参与设立有限合伙企业的公告》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于向新加坡全资子公司增资的议案》
公司为增强公司全资子公司恒顺新加坡国际控股有限公司的整体实力，并提高公司在市场竞争中的优势地位和发展潜力，拟向恒顺新加坡国际控股有限公司增加对外投资额度7500万美金。本次对外投资主要为满足公司印尼及菲律宾等在建项目的资金使用，旨在加速推进公司海外项目的建设进度。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网：《关于向新加坡全资子公司增资的公告》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
青岛中资中程集团股份有限公司董事会
二零一九年四月十五日
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2019-48号江苏四环生物股份有限公司
2019年第一次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2019年 12月13日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了2019年第一次临时董事会会议。本公司于2019年 12月6日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到6名，实到6名，分别为孙国建、朱正洪、许琦、沈晓军、马丽英、廖述斌。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。
经与会董事审议，通过以下决议：
一、审议通过了关于全资子公司广西洲际林业投资有限公司出售资产的议
案；
详见同日公告的《江苏四环生物股份有限公司关于全资子公司出售资产的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了关于全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司关联交易的
议案；
详见同日公告的《江苏四环生物股份有限公司关于全资子公司关联交易的公告》；
表决结果：5票同意，0票反对，1票弃权
董事许琦弃权，理由为对交易对手方和交易背景不了解，无法表态。
三、审议通过了关于召开2019年第三次临时股东大会的议案；
详见同日公告的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2019-48号江苏四环生物股份有限公司 2019年 12月13日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2018-018厦门乾照光电股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
为进一步加强市场拓展及推广力度，满足公司发展需要，厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟对子公司厦门乾照光电科技有限公司（以下简称“乾照科技”）增资人民币 7,000万元。增资后，乾照科技的注册资本将增至 1.00亿元人民币。
2018年 2月 26日公司召开第三届董事会第三十二次会议，会议以同意 7票，弃权 0票，反对 0票的表决结果审议通过了《关于向全资子公司增资暨修改子公司章程的议案》。
2018年 2月 26日公司召开第三届监事会第二十五次会议，会议以同意 3票，弃权 0票，反对 0票的表决结果审议通过了《关于向全资子公司增资暨修改子公司章程的议案》。
本次向子公司乾照科技增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、本次增资对象的基本情况
1、基本情况
公司名称：厦门乾照光电科技有限公司
成立时间：2012年11月20日
注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路19号301单元
法定代表人：蔡海防
注册资本：3000万人民币
股权情况：公司持有其100%股权，系公司全资子公司。
经营范围：批发、零售发光二极管（LED）及LED显示、照明及其他应用产品；光电、光伏产品的技术咨询及服务；合同能源管理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
2、乾照科技最近一年及一期财务指标情况（单位：元）
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|主要财务数据||2017-12-31||2018-01-31（未经审计）|
|资产总额||1,027,022,820.39||994,124,262.31|
|负债总额||1,041,045,164.05||1,007,970,342.34|
|净资产||-14,022,343.66||-13,846,080.03|
|||2017年度||2018年 1月（未经审计）|
|营业收入|1,103,003,223.98|||101,806,091.90|
|利润总额|5,797,868.34|||235,018.17|
|净利润|4,481,688.05||176,263.63||

三、增资的目的、风险及对公司的影响
1、本次增资的目的
乾照科技是公司主营业务LED外延片及芯片的销售业务平台，本次增资可以进一步提升其资金实力和综合实力，确保乾照科技业务顺利发展，是符合公司的发展战略和长远规划。
2、本次增资的风险
本次以自有资金增资乾照科技，不影响公司正常资金使用，不存在支付风险。
正常
3、本次增资对公司的影响
本次增资后，公司仍继续持有乾照科技100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。
本次增资遵循公司业务发展需要，符合公司的发展战略，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、增资方式
本次增资人民币7,000万元，全部资金为公司的自有货币资金。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十五次会议决议。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2018年2月26日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2015-063安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于第五届董事会第十六次会议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2015年8月10日下午3:00在公司A座902会议室以现场、通讯的方式召开。会议通知于2015年8月1日以直接、邮件的形式送达。应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并形成了以下决议：
1、审议通过《公司 2015年度半年度报告全文及其摘要》的议案
《2015年半年度报告全文》及摘要详见证监会指定信息披露网站
本议案以 12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
本议案以 12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2015年8月11日
证券代码：002079证券简称：苏州固锝公告编号：2014-024
苏州固锝电子股份有限公司
关于获得02专项2014年度项目立项批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得 02专项 2014年度项目立项批复的基本情况
公司于2014年7月15日收到“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项实施管理办公室下发的《关于02专项2014年度项目立项批复及落实地方配套经费的通知》（ZX02[2014]018号），公司及其他联合承担单位申报的02专项“国产集成电路封测关键设备与材料量产应用工程”已获得02专项2014年度项目立项审批。
该项目中央财政预算核定资金总计为13,937.23万元（包括其他联合承担单位），其中本公司预算核定资金为2104.36万元。2014年度预算核定金额总计为 4181.17万元（包括其他联合承担单位），其中本公司2014年度预算核定金额为631.31万元。
同时，根据02专项领导小组2013年第一次全体会议纪要要求：产业化项目原则上按照中央、地方1:1投入资金的比例要求进行配套。
本公司及其他联合承担单位将根据要求向02专项实施管理办公室报送《国家科技重大专项项目（课题）任务合同书》和《02科技重大专项项目（课题）预算书》。
二、对上市公司的影响
该项目属于国家科技重大专项，公司尚属首次获得，将有利于公司降低集成电路封测成本，提高公司竞争力。2014年度预算核定资金尚未拨付到位，资金拨付到位后
公司将按照《企业会计准则第16号---政府补助》等有关规定，将公司上述专项资金计入递延收益，并根据项目进度，逐笔转入营业外收入。最终账务处理结果以会计师审计意见为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
苏州固锝电子股份有限公司董事会二○一四年七月十七日
华融证券股份有限公司
关于江西赣能股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况的核查意见华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“保荐机构”）作为江西赣能股份有限公司（以下简称“赣能股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，现就赣能股份2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了核查，核查意见如下：
一、控股股东及其他关联方占用资金情况
核查情况见下表。
2018度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：江西赣能股份有限公司 单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度资金占用的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|||||||-|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|||||||-|
|总计|-|-|-|||||||-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额|2018年度往来资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|江西省天然气(赣投气通)控股有限公司|同一母公司|应收账款|0.34|3.51||3.85||餐饮|经营性往来|
||江西省页岩气投资|同一母公司|应收账款|0.17|1.42||1.59||餐饮|经营性往来|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司|上市公司核算的会|2018年期初占用资|2018年度占用累计发|2018年度资金占用|2018年度偿还累计|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
||有限公司|关联关系|计科目|金余额|生金额|的利息|发生金额||||
||江西高技术产业投资股份有限公司|同一母公司|应收账款|0.02|13.05||13.07||餐饮|经营性往来|
||江西省天然气有限公司|同一母公司|应收账款|0.12|0.25||0.37||餐饮|经营性往来|
||江西省投资集团有限公司|母公司|应收账款||0.77||0.77||餐饮|经营性往来|
||江西省投资燃气有限公司|同一母公司|应收账款|0.22|1.50||1.72||餐饮、房租|经营性往来|
||江西天然气能源投资有限公司|同一母公司|应收账款|0.16|1.28||1.44||餐饮|经营性往来|
||江西省天然气投资有限公司|同一母公司|应收账款|0.04|0.97||1.01||餐饮|经营性往来|
||江西高技术产业投资股份有|同一母公司|其他应收款|0.68|16.51||16.51|0.68|房租、水电收入|经营性往来|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司|上市公司核算的会|2018年期初占用资|2018年度占用累计发|2018年度资金占用|2018年度偿还累计|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
||限公司|关联关系|计科目|金余额|生金额|的利息|发生金额||||
||江西省页岩气投资有限公司|同一母公司|其他应收款|0.55|25.99||26.54||房租、水电收入|经营性往来|
||江西省天然气（赣投气通）控股有限公司|同一母公司|其他应收款||162.23||162.05|0.18|房租、水电收入|经营性往来|
||江西省天然气有限公司|同一母公司|其他应收款||0.40||0.40||房租|经营性往来|
||江西省天然气投资有限公司|同一母公司|其他应收款||0.40||0.40||房租|经营性往来|
||江西高投股权投资基金管理有限公司|同一母公司|其他应收款||19.44||19.44||房租、水电收入|经营性往来|
||南昌富昌石油燃气有限公司|同一母公司|其他应收款||1.00|||1.00|汽油费押金|经营性往来|
|上市公司的子公司及其|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用附属企业|资金占用方名称|占用方与上市公司|上市公司核算的会|2018年期初占用资|2018年度占用累计发|2018年度资金占用|2018年度偿还累计|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|||关联关系|计科目|金余额|生金额|的利息|发生金额||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|江西网新科技投资有限公司|联营公司|其他应收款|4,649.38|-4,640.00||9.38||代付土地款/手续费、代扣社保|经营性往来|
||江西昌泰高速公路有限责任公司|联营公司|其他应收款|9.99|18.33||16.99|11.32|代扣社保经营性往来|经营性往来|
|总计|-|-|-|4,661.66|-4,372.94||275.54|13.18||-|

二、保荐机构的核查意见
经核查，除上述情况外，报告期内赣能股份不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于江西赣能股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
乔绪德
谢金印
保荐机构： 华融证券股份有限公司 2019年3月26日
（公章）
股票简称：美丽生态 股票代码：000010 公告编号：2017-077深圳美丽生态股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司第七届监事会第十四次会议通知于 2017年 8月 18日以传真和电子邮件发出，2017年 8月 28日以通讯方式召开，应到监事 3人，实到监事3人；符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议审议了以下议案：
一、《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
二、《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司 2017年半年报的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程等规定。公司 2017年半年度财务报表严格按照企业会计准则规定编制，真实、公允地反映了公司 2017年 6月 30日的财务状况以及 2017年上半年度的经营成果和现金流量。
具体内容详见同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司2017年半年度报告》及其摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司监事会2017年8月28日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2015-091
中山大学达安基因股份有限公司
第五届董事会 2015年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大学达安基因股份有限公司第五届董事会 2015年第七次临时会议于2015年10月24日以电子邮件方式发出通知，并于2015年10月29日（星期四）上午10：00在广州市高新区科学城香山路19号公司办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议由董事长何蕴韶先生主持，公司董事 9名，参加表决的董事9名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2015年第三季度报告》。
公司《2015年第三季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），《2015年第三季度报告》正文刊登于2015年10月30日《证券时报》（公告编号：2015-092）。
二、会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于全资子公司对佛山市玉玄宫科技开发有限公司增资扩股的关联交易预案》。关联董事程钢先生回避表决。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对佛山市玉玄宫科技开发有限公司增资扩股的关联交易公告》（公告编号：2015-093）。
本预案尚须提交2015年第六次临时股东大会审议。
三、会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于控股子公司高新达安健康产业投资有限公司增资扩股的关联交易预案》。关联董事程钢先生回避表决。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司高新达安健康产业投资有限公司增资扩股的关联交易公告》（公告编号：2015-094）。
本预案尚须提交2015年第六次临时股东大会审议。
四、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于召开2015年第六次临时股东大会的议案》。
公司《关于召开 2015年第六次临时股东大会通知的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2015年10月30日《证券时报》（公告编号：2015-095）。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司董 事会
证证券券代代码码：：000000991100 证证券券简简称称：：大大亚亚科科技技 公公告告编编号号：：22001155------000033大大亚亚科科技技股股份份有有限限公公司司
关关于于收收购购控控股股子子公公司司外外资资股股权权的的关关联联交交易易公公告告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义
除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
大亚科技、公司、本公司 指 大亚科技股份有限公司
中海国际 指 中海国际贸易有限公司，本次交易对方
大亚地板 指 大亚（江苏）地板有限公司
中海国际持有的大亚地板25%股权
交易标的 指
本次交易 指
本公司收购中海国际持有的大亚地板25%股权一、关联交易概述
（一）交易标的
大亚地板为本公司持股75%的控股子公司，本公司拟收购中海国际持有的大亚地板25%外资股权。
（二）交易价格和定价依据
尚未确定。
（三）本次交易构成关联交易
本次交易对方为公司关联方中海国际，因此本次交易构成关联交易。
（四）本次交易不构成重大资产重组
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。
（五）本次交易需履行的批准程序
本次交易需提交公司董事会和股东大会审议批准。
二、交易对方基本情况
（一）中海国际贸易有限公司
1、基本情况
中海国际贸易有限公司是在香港注册成立的一家主要从事对外贸易的公
司，主要股东翁少斌先生。
2、主营业务最近三年发展状况及主要财务数据
尚未确定。
3、关联关系说明
中海国际为公司董事、总裁翁少斌先生直接控制的公司，为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的关联法人。
除上述关联关系外，中海国际与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面完全独立，没有其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
（一）本次交易标的为中海国际持有的大亚地板25%的外资股权，权属清晰，尚未确定是否存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，尚未确定是否涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，尚未确定是否存在查封、冻结等司法措施情形。
（二）拟收购标的公司情况
（1）基本情况
公司名称：大亚（江苏）地板有限公司
注册地址：丹阳市开发区希望路（大亚木业园）
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
法定代表人：陈兴康
注册资本：1,700万美元
成立日期：2003年1月20日
营业执照注册号：321181400002030
主营业务：生产销售高档复合工程地板，家具及其它木基复合制品
（2）股东及持股比例
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|股东名称|持股比例|
|大亚科技股份有限公司|75%|
|中海国际贸易有限公司|25%|

（3）主要财务数据
主要财务数据需经会计师审计后予以确定。
（4）对外担保及抵押、质押情况
尚未确定。
（5）债权与债务关系的转移情况
本次交易为大亚地板原股东之间的股权转让，不涉及大亚地板相关债权与债务关系的转移。
四、标的资产评估情况
尚未确定。
五、交易协议的主要内容
尚未确定。
六、涉及本次交易的其他安排
尚未确定。
七、交易目的和对公司的影响
尚未确定。
八、与关联人累计已发生的各类关联交易的情况
自年初至本报告披露日，公司与关联人中海国际发生的各类交易总金额为 0万元。
九、独立董事事前认可和独立意见
尚未确定。
十、中介机构意见结论
尚未确定。
十一、备查文件
尚未确定。
大亚科技股份有限公司董事会二0一五年一月二十日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2019-038债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
关于为子公司借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
近日，公司下属全资子公司武汉福星惠誉置业有限公司（以下简称“武汉惠誉置业”）与中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行（以下简称“工行”）签署《房地产借款合同》（以下简称“主合同”）、《保证合同》等相关合同。上述合同约定，武汉惠誉置业向工行申请人民币 55,000万元借款，期限 3年，年利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮10%。担保条件为：公司提供连带责任保证担保。同时，公司要求武汉惠誉置业向本公司提供反担保。
根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于授权审批公司为子公司以及子公司之间相互提供担保的议案》，公司在授权期内可为合并报表范围内的子公司提供担保额不超过300亿元担保（含子公司之间相互担保），且在股东大会批准的被担保人及额度内，单笔不超过15亿元的担保事项由董事长审批。上述担保事项在股东大会授权范围内，已经公司董事长审批，无需再次提交董事会和股东大会审议。
武汉惠誉置业为公司合并范围内的子公司，本年度经审批担保额度为
200,000万元，已使用担保额度为0万元，本次使用额度55,000万元，剩余可用担保额度为145,000万元。
二、被担保人基本情况
被担保人（债务人）武汉惠誉置业
成立日期：2009年5月25日
注册地址：武汉市武昌区友谊大道118号
法定代表人：谭少群
注册资本：6亿元
公司经营范围：房地产开发、商品房销售；房屋租赁；房地产咨询服务(国家有专项规定的经营项目经审批后或凭有效许可证方可经营)。
与本公司关系：系公司下属全资子公司，公司全资子公司福星惠誉控股有限公司之全资子公司湖北圣亚投资有限公司持有该公司100%股权。
该公司信用状况良好，不是失信被执行人。
公司一年及一期主要财务指标如下：
单位：元
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|主要财务指标|2018年 12月31日/2018年度（数据已经审计）|2019年3 月31日/2019年一季度（数据未经审计）|
|资产总额|10,385,177,432.23|10,553,484,947.15|
|负债总额|6,468,253,959.48|6,681,455,633.85|
|资产负债率|62.28%|63.31%|
|净资产|3,916,923,472.75|3,872,029,313.30|
|或有事项|0|0|
|营业收入|926,123,905.60|19,420,925.29|
|利润总额|631,674,158.35|-44,894,159.45|
|净利润|517,474,142.19|-44,894,159.45|

三、担保合同的主要内容
武汉惠誉置业拟向工行申请人民币 55,000万元借款，期限 3年，年利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮10%。担保条件为：公司提供连带责任保证担保。
保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损
失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、
律师费等）。
具体条款以各方签署的合同为准。
四、董事会意见
本次担保行为属公司合并范围内的担保事项，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。本次担保有利于公司筹措资金，促进项目快速开发。武汉惠誉置业为公司下属全资子公司，拥有土地待开发项目计容建筑面积约42.42万平方米，该项目位于武汉市武昌区临江区域，地理位置优越，未来有较强的偿债能力，公司已要求被担保方提供相关反担保，董事会认为本次担保风险可控，不会损害公司及股东的利益。目前公司及公司子公司经营正常，不存在不能按期偿付贷款而承担担保责任的风险。
五、累计对外担保及逾期担保情况
本次担保后，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保额度为人民币1,497,746.71万元、实际担保金额为人民币978,716.88万元，其中：公司为子公司及子公司之间的累计担保额度为人民币 1,497,746.71万元（占本公司最近一期经审计的净资产的137.06%）、实际担保金额为人民币978,716.88万元（占本公司最近一期经审计的净资产的89.57%）。随着公司及子公司对债务的偿付，公司及子公司对其提供的担保责任将自动解除。
本公司及公司子公司不存在对无业务往来的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。对其他公司的担保金额为0，逾期担保为0。
六、备查文件
1、本次担保相关合同；
2、公司2018年年度股东大会决议。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十六日
证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2014-032同方国芯电子股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2014年12月22日以电子邮件的方式发出，会议于2014年12月24日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事7人，关联董事陆致成先生、潘晋先生回避表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于与同方股份签订写字楼<续租协议书>的议案》。
根据业务发展的需要，同意公司及下属子公司同方微电子分别续租同方股份所属的位于北京市海淀区王庄路1号院内清华同方科技大厦4号楼的清华同方科技广场二期D座写字楼第12层、15层。本次续租期自2015年1月1日至2015年12月31日，续租期内，租金、物业管理费均不做调整。
同意授权公司管理层具体办理本次续租写字楼的相关事宜。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》上的《关于续租写字楼暨关联交易的公告》。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确的同意意见，详细内容刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
同方国芯电子股份有限公司董事会
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2018-013山推工程机械股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日；
2、预计的经营业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降；
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期（2018年1月1日至2018年3月31日）|上年同期（2017年1月1日至2017年3月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利:约3,500至5,000万元|盈利：1,683.85万元|
|基本每股收益|盈利:约0.0282至0.0403元/股|盈利：0.0136元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年1-3月份归属于上市公司股东的净利润同比增加的主要原因是：报告期内，工程机械行业市场需求增加，公司抓住市场机遇，通过开拓市场，产品产销量同比增加。
四、其他说明
本次业绩预告为公司初步测算，具体数据将在公司《2018年第一季度季度报告》中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二○一八年四月十三日
证券代码：000562证券简称：宏源证券公告编号：临 2014-049宏源证券股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏源证券股份有限公司（以下简称“公司”或“宏源证券”）于 2014年 2月 15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn发布了《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》。
根据中国证券监督管理委员会新疆监管局《关于做好上市公司承诺及履行信息披露工作的通知》（新证监局[2014]8号）的要求，现就公司及实际控制人、股东、关联方承诺履行进展情况公告如下：
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|事项类型|承诺人|承诺事项|做出承诺时间|承诺完成期限|目前履行情况|
|避免同业竞争承诺（公司非公开发行时承诺）|控股股 东--中国 建银投资 有限责任 公司（以下简称“中国建投”）|关于不竞争的声明：(1)待完成将部分资产划转汇金公司的事宜后，中国建投将符合"参一控一"政策要求。将来不以任何方式新增从事，包括与他人合作直接或间接从事与发行人及控股子公司构成同业竞争的业务。(2)中国建投目前及将来不会利用在发行人的控股股东地位，损害发行人及其他发行人股东的利益。|2011 年4 月 25日|在中国建投作为公司股东或关联方的整个期间持续有效|正 在 履行中|
|其他未履行完毕的承诺事项（公司非公开发行时承诺）|控股股 东--中国 建投|关于减少及避免关联交易的承诺(1)中国建投将尽可能减少或避免与宏源证券及其控股子公司之间的关联交易。(2)对于无法避免或者因合理原因发生的关|2011 年4 月 25日|在中国建投作为公司股东或关联方的整个期间持续有效|正 在 履行中|

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||联交易，中国建投将严格遵守有关法律、法规、深圳证券交易所有关上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性。(3)中国建投承诺不通过关联交易损害宏源证券及其他股东的合法权益。||||
|控股股 东--中国 建投|关于不发生占用股份公司资金行为的承诺。在中国建投作为公司控股股东期间，中国建投及关联方将不发生占用股份公司资金行为，包括但不限于如下行为：中国建投及其他关联方不得要求宏源证券为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；中国建投及关联方不会要求且不会促使宏源证券通过下列方式将资金直接或间接地提供给中国建投及关联方使用：(1)有偿或无偿地拆借股份公司的资金给中国建投及关联方使用；(2)通过银行或非银行金融机构向中国建投及关联方提供委托贷款；(3)委托中国建投及关联方进行投资活动；(4)为中国建投及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；(5)代中国建投及关联方偿还债务。|2011 年4 月 25日|在中国建投作为公司股东或关联方的整个期间持续有效|正 在 履行中|
|控股股 东--中国 建投|关于限售期的承诺。中国建投 承 诺 ， 其 认 购 的226,928,895 股宏源证券股票自公司非公开发行股票上市之日起 60 个月内不予转让。（因公司2013年6月实施每 10 股资本公积金转增 10 股，限售股份相应增|2012 年6 月 29日|2017 年 6月29日|正 在 履行中|

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||至453,857,790股）。||||
|公司董事、监事、高级管理人员|关于减少及避免关联交易的承诺：1.截止至本承诺出具日，本人与宏源证券及其控股子公司之间不存在关联交易；2.本承诺出具日后，本人将尽可能避免与宏源证券及其控股子公司之间的关联交易；3.对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本人将严格遵守有关法律、法规、深圳证券交易所有关上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；4.本人承诺不通过关联交易损害宏源证券及其他股东的合法权益。5.本人有关关联交易承诺将同样适用于与本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等重要关联方，本人将在合法权限内促成上述人员履行关联交易承诺。|2011 年4 月 25日|作出承诺的公司董事、监事、高级管理人员任职期限内|正 在 履行中|

除上述承诺履行情况外，公司及相关主体不存在不符合监管要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
宏源证券股份有限公司董事会
二○一四年六月二十六日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2017-097海洋王照明科技股份有限公司
第四届董事会 2017年第二次临时会议决议补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 9月 22日，海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《第四届董事会 2017年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2017-095）。
现就决议补充公告如下：
公司承诺于本次董事会决议公告之日起一个月内不召开董事会调整股票发
行价格，并按照相关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的要求在规定时限内发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知。
海洋王照明科技股份有限公司董事会2017年9月21日
上海华铭智能终端设备股份有限公司
独立董事 2015年年度述职报告
(王雪)
本人作为华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格遵照相关法律法规、《公司章程》的要求，在2015年度的工作中诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，认真审议董事会各项议案并对公司相关事项发表独立意见，充分行使了独立董事的职权，独立、公正地履行了独立董事义务，切实维护了公司和股东的合法权益。现将本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。报告期内，公司共召开了七次董事会、三次股东大会。其中，本人通过现场参加董事会七次，没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形；列席股东大会三次。
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|董事会出席情况|||||
|姓名|应出席次数|现场出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|王雪|7|7|0|0|

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|股东大会出席情况|||||
|姓名|应出席次数|现场出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|王雪|3|3|0|0|

公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相应的审批程序，本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，认真了解公司生产经营运和财务状况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
施主体及实施地点的议案》发表了独立意见，同意以上议案。
2、2015年1月22日，对公司第二届董事会第六次会议审议的《关于延长首次公开发行相关决议有效期的议案》、《关于确认公司最近三年关联交易事项的议案》、《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的修正案》、《关于公司 2014年度利润分配方案的议案》发表了独立意见，同意以上议案。
3、2015年6月18日，对公司第二届董事会第八次会议审议的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见，同意以上议案，同意公司使用不超过20，000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、2015年8月22日，对公司第二届董事会第十次会议审议的《2015年半年度报告》以及《2015年半年度报告摘要》、《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《使用自有资金向全资子公司增资的议案》、《2015年半年度资本公积金转增股本的方案》、《修改〈公司章程〉的议案》发表独立意见，同意以上议案。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人多次利用现场参加会议的机会提前到公司现场进行调查了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持密切联系和充分沟通交流，了解公司日常生产经营情况，并提出合理化建议切实履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所作的工作
（一）有效地履行了独立董事的职责，本人对公司的治理结构、内控制度建设、募集资金使用、生产经营活动和投资项目进展等情况给予充分关注和监督。当公司董事会审议决策重大事项时，本人均提前要求公司提供相关资料，并进行认真审核，并能够独立、客观、审慎地行使表决权。
（二）加强自身学习，提高履职能力。本人积极加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，加深对法规中涉及到规范公司法人治理结构，保护社会公众股东权益等相关内容的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
（三）积极关注公司信息披露工作，及时审阅公司相关公告文稿，严格按照相关法律法规的相关规定，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人担任董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，积极参与公司相关日常工作。
（一）作为董事会提名委员会委员，本人严格按照公司标准和程序，2015年出席提名委员会一次，具体审议如下事项：
2015年6月7日审议通过了《关于聘请陆英女士为公司证券事务代表的议案》。
（二）作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，对董事和高级管理人员的考核标准进行研究，切实履行董事职责。2015年本人召集并主持了二次董事会薪酬与考核委员会，具体审议如下事项：
2015年 8月 23日审议通过了《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于2015年半年度资本公积金转增股本的议案》。
2015年10月23日审议通过了《关于<调整募投项目投资规划>的议案》。
六、其他相关工作
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2015年度履行职责情况汇报。2016年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多具有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
独立董事：
王雪
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2015－084铜陵有色金属集团股份有限公司
七届二十次董事会会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十次董事会会议于 2015年 10月 30日在公司主楼四楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于 2015年 10月 20日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事 12名，亲自参加会议董事 8名，其中 4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，董事长杨军先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
一、会议以 12票同意，0票反对，0弃权的表决结果通过了《公司 2015年第三季度报告的议案》。
二、会议以12票同意，0票反对，0弃权的表决结果通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》；
（1）变更公司注册资本的情况
2015年9月14日，公司召开的2015年第四次临时股东大会审议通过2015年半年度权益分派方案，以2015年6月30日总股本3,824,257,474股为基数，向全体股东每10股送红股5股、派0.60元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次分红已于2015年9月24日实施完成，公司股份总数由 3,824,257,474股增加至 9,560,643,685股，注册资本由人民币3,824,257,474元增加至人民币9,560,643,685元。
（2）修改公司章程情况
公司董事会拟决定对《公司章程》进行修改。具体修改如下：
原公司章程第六条“公司注册资本为人民币382,425.74万元。”
修改为：“公司注册资本为人民币956,064.37万元。”
原公司章程第十八条“公司目前经批准发行的普通股总数为 382,425.74万股。”
修改为：“公司目前经批准发行的普通股总数为956,064.37万股。”
原公司章程第十九条公司的股本结构为:普通股382,425.74万股。
修改为：“公司的股本结构为：普通股956,064.37万股。”
其他条款不变。
（３）授权办理工商变更登记相关事宜
因公司变更注册资本和修改《公司章程》需办理工商变更登记手续，公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
此项议案独立董事发表的独立意见，刊载于2015年10月31日的巨潮资讯网。
详见同日刊登于巨潮网站 www.cninfo.com.cn上的修改后的《铜陵有色金属集团股份有限公司公司章程》。该议案须经公司股东大会审议。
三、会议以 12票同意，0票反对，0弃权的表决结果通过了《修改<关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2015年-2017年）>的议案》；
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等要求，结合《公司章程》以及公司实际经营情况及未来发展需要，修订本公司《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》中利润分配形式：
“公司可以采用现金、股票、其他方式或者几种方式相结合的方式分配利润，现金分红较股票分红、其他方式分红具有优先顺序。具备现金分红条件的，公司应当采用现金分红进行利润分配。原则上，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，公司可根据实际需要进行调整，但应保证公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
公司如采取现金、股票或其他方式相结合的方式进行利润分配的，现金分红所占比例应当符合：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低可以达到20%。”
此项议案具体内容详见修改后的《公司未来三年股东分红回报规划（2015年—2017年）》，刊载于 2015年 10月 31日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
公司独立董事对此发表同意意见，并同意公司董事会将修改后的《关于制订公司未来三年股东分红回报规划（2015-2017年）的议案》提交公司股东大会审议。
股东大会通知另行公告。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会