Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2016-054
上海姚记扑克股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可申请受理通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160741号）。
中国证监会依法对公司提交的《上海姚记扑克股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
上海姚记扑克股份有限公司董事会2016年4月29日
证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2017—015
深圳市桑达实业股份有限公司
关于二○一七年为下属子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事件概述
1、资助资金及期限
为保证下属子公司深圳中联电子有限公司（以下简称“中联公司”）二○一七年生产经营正常进行，在不影响本公司正常生产经营的情况下，公司拟向其提供总额不超过 10,000万元的借款（财务资助），资助金额自本次股东大会决议通过之日起 1年内根据该公司的实际经营需要给付。
截止 2016年 12月 31日，公司已累计为中联公司提供财务资助 7,632万元。
2、资金主要用途及使用方式
公司本次向中联公司提供的财务资助主要用于支付华强北片区中联改造项目的拆迁补偿款项，拟提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，控股子公司归还后额度即行恢复。
3、资金占用费的收取
公司以资金实际使用时间按不低于同期公司银行贷款利率收取
上述被资助子公司资金占用费。
本次财务资助已经公司第七届董事会第七次会议审议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议案，关联董事周剑、洪观其、吴海、方泽南、徐效臣回避了表决，还需要提交公司股东大会审议批准。
财务资助对象中联公司涉及的少数股东为中国中电国际信息服务有限公司，是本公司的控股股东，将在股东大会上回避表决。
二、接受财务资助对象的基本情况
1、中联公司基本情况
中联公司成立于 1985年 1月 5日，注册资本 18000万元，法定代表人金涛，本公司持有其72%股权，本公司之母公司中国中电国际信息服务有限公司（以下简称“中电信息”）持有其28%股权。中联
公司的经营范围：开发、生产电器机械及器材、仪器仪表、五金交电、电子产品及通信设备、电子计算机及配件、普通机械及防静电系列产品（以上生产项目另行申报）电子工程；半导体材料、化工产品、橡胶制品、塑料制品、电子系统工程和防静电工程的承包配套、与主营业务有关的技术咨询、技术服务；进出口业务；投资兴办实业；投资性房地产，投资移动通讯终端、网络、计算机应用设备及软件等。
2、中联公司最近一年又一期的主要财务数据
单位：人民币元
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|项目||2016.12.31||2015.12.31|项目||2016.1-12||2015.1-12|
|资产总额|241,432,243.52||249,441,671.71||营业收入|5,796,528.96||6,079,571.00||
|负债总额|110,172,432.61||100,046,918.39||利润总额|-18,134,942.41||-18,630,274.81||

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|-|-|-|-|
|其中；流动负债总额|||净利润|
|其中：银行借款||||
|或有事项涉及总额||||
|所有者权益|131,259,810.91|149,394,753.32||

三、风险控制
截至披露日，公司财务资助不存在逾期情况。公司将在出现下列情形之一时及时披露相关情况并说明拟采取的补救措施：
（一）被资助对象在约定资助期间到期后未能及时清偿的；
（二）被资助对象或者为财务资助提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响清偿能力情形的；
（三）深圳证券交易所认定的其他情形。
四、接受财务资助对象的其他股东义务
财务资助对象中联公司涉及的少数股东为中电信息公司，为本公司发起人股东，现持有公司 207,658,398股股份，为本公司的控股股东，是本公司的关联股东。中电信息同意按照所持有中联公司的股份比例相应的提供财务资助。
五、董事会意见
考虑到子公司经营状况、资产质量、偿债能力及信用等级等，分散融资成本很高，而公司统一融资更具谈判权，能争取到更低的融资成本，以进一步降低财务费用的支出。本次财务资助对象中联公司华强北片区中联改造项目的发展前景看好，收入来源可控，具有良好的偿债能力，且公司通过对下属子公司的资金实施总部集中管控、统一
调配的监管模式，能直接控制其生产经营管理活动，因此，上述财务
资助的风险处于可控制范围内。
六、其他
公司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，除已经收回对外财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：2017年公司为下属控股子公司中联公司提
供财务资助，可促进其业务发展，提高总体资金的使用效率，同时，公司财务资助事项符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。该事项还需提交公司股东大会审议通过。
八、截至目前公司累计对外提供财务资助的金额及占最近一期经审计净资产的比例
截止 2016年 12月 31日，公司已为中联公司提供了财务资助
7,632万元。本次财务资助事项生效后，本公司为控股子公司提供财务资助以及控股子公司之间进行财务资助的合计余额为 17,632万元。
上述余额占公司 2016年经审计净资产的12.28%。
九、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
二○一七年三月二十四日
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2018-086上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
公司副总经理陆英女士和董事、董事会秘书、副总经理蔡红梅女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1．持本公司股份980,000股（占本公司总股本比例0.71%）的股东陆英女士计划自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易或大宗交易的方式合计减持本公司股份不超过245,000股（不超过本公司总股本的0.18%）。
2．持本公司股份980,000股（占本公司总股本比例0.71%）的股东蔡红梅女士计划自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易或大宗交易的方式合计减持本公司股份不超过245,000股（不超过本公司总股本的0.18%）。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司股东陆英女士和蔡红梅女士出具的《关于股份减持的告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：一、股东的基本情况
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占总股本比例|备注|
|1|陆 英|980,000|0.71%|公司副总经理|
|2|蔡红梅|980,000|0.71%|公司董事、董事会秘书、副总经理|

二、本次减持计划的主要内容
（一）陆英女士的减持计划
1．减持原因：个人资金需求。
积金转增股本取得的股份。
3．计划减持数量及比例：计划减持公司股份不超过245,000股，即不超过公司总股本的0.18%，不超过所持股份的25%。
4．减持方式：集中竞价交易或大宗交易的方式。
5．减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（根据法律法规禁止减持的期间除外）。
6．减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
（二）蔡红梅女士的减持计划
1．减持原因：个人资金需求。
2．股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份，以及上述股份上市后资本公积金转增股本取得的股份。
3．计划减持数量及比例：计划减持公司股份不超过245,000股，即不超过公司总股本的0.18%，不超过所持股份的25%。
4．减持方式：集中竞价交易或大宗交易的方式。
5．减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（根据法律法规禁止减持的期间除外）。
6．减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
三、股东承诺与履行情况
陆英女士、蔡红梅女士在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，所做的承诺及其履行情况如下：
（一）陆英女士的承诺
1．自公司股票上市起三十六个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行股票前其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。
3．其所持公司的股份在前上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于股票的发行价（期间如有发生分红、派息等除权除息事项，该最低减持价格相应调整）。
公司股票上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其所持股份的锁定期限自动延长6个月。上述承诺不因其职务变更或离职等原因终止。
4．若其因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，其将在获得收入的5日内将前述收入支付给公司指定账户。
（二）蔡红梅女士的承诺
1．自公司股票上市起三十六个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行股票前其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2．在其担任公司董事、监事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其直接和间接持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的公司股份不超过该部分股份总数的50%；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。
3．其所持公司的股份在前上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于股票的发行价（期间如有发生分红、派息等除权除息事项，该最低减持价格相应调整）。
公司股票上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其所持股份的锁定期限自动延长6个月。上述承诺不因其职务变更或离职等原因终止。
4．若其因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，其将在获得收入的5日内将前述收入支付给公司指定账户。
截至本公告披露之日，陆英女士和蔡红梅女士均严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1．在按照上述计划减持公司股份期间，陆英女士、蔡红梅女士将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，并依据计划进展情况及时履行相关信息披露义务。
2．陆英女士、蔡红梅女士将根据市场环境、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
3．陆英女士、蔡红梅女士不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
五、备查文件
1．陆英女士出具的《关于股份减持的告知函》；
2．蔡红梅女士出具的《关于股份减持的告知函》。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2019-025山东瑞丰高分子材料股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司第四届监事会第五次会议于 2019年 4月 18日下午 4:00在公司三楼会议室召开，本次会议通知于 2019年 4月 8日以电子邮件方式发出。本次监事会由监事会主席齐元玉先生主持，会议采取表决票方式进行了表决。会议应到监事3名，现场实到监事3名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
与会监事审议并一致通过了以下议案：
一、《关于 2018年度监事会工作报告的议案》；
《2018年度监事会工作报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站。
经与会监事表决：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
二、《关于公司2018年度审计报告的议案》；
与会监事一致认为《公司2018年度审计报告》真实反映了公司2018年度的财务状况、经营成果和现金流量。
经与会监事表决：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
三、《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》；
与会监事一致认为公司编制和审核《公司 2018年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经与会监事表决：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
四、《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》；
经审核，公司监事会认为，公司 2018年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。监事会已出具对公司内部控制自我评价报告的核查意见。详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
经与会监事表决：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
五、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；
与会监事认为，公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。
经与会监事表决：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
六、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；
监事会认为董事会提出的《2018年度利润分配预案》符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，同意该利润分配预案。
经与会监事表决：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
七、《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》；
同意继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度审计机构。
经与会监事表决：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
八、《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，执行新的会计政策能更加客观、公允地反映公司财务状况和经济成果，会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更事项。
经与会监事表决：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司监事会
证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2019-008江苏国信股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与 2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|2,213,531.14||2,020,430.06||9.56%|||
|营业利润|404,579.65||363,522.02||11.29%|||
|利润总额|406,740.27||348,165.96||16.82%|||
|归属于上市公司股东的净利润|262,573.24||217,967.30||20.46%|||
|基本每股收益（元）|0.74||0.67||10.45%|||
|加权平均净资产收益率|12.39%||13.19%||-0.80%|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总资产|5,365,003.58||4,580,569.71||17.13%|||
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,421,928.55||1,756,135.45||37.91%|||
|股本（股）|3,778,079,704||3,253,145,323||16.14%|||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|6.410||5.398||18.75%|||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入 2,213,531.14万元，同比增长9.56%；利润总额 406,740.27万元，同比增长16.82%；归属于上市公司股东的净利润 262,573.24万元，同比增长20.46%；基本每股收益 0.74元，同比增长10.45%。
报告期内，营业总收入、利润总额实现增长，主要是公司市场开拓和信托业务增长等因素共同所致。
2.财务状况说明
报告期内，公司资产状况良好。报告期末，公司总资产 5,365,003.58万元，较年初增长17.13%；归属于上市公司股东的所有者权益 2,421,928.55万元，较年初增长37.91%；归属于上市公司股东的每股净资产 6.410元，较年初增长18.75%。
上述项目与年初相比实现增长的原因，主要是本报告期内非公开发行股票完成后净资产增加及净利润增加等综合因素所致。
归属于上市公司股东的所有者权益与年初相比增长幅度超过30%，主要是非公开发行股票完成后净资产增加及本报告期内净利润增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2018年度业绩快报披露的经营业绩与2018年第三季度报告
中所披露的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
证券代码：300756 证券简称：中山金马 公告编号：2019-065中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 27日在广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5号公司会议室以现场方式召开第二届监事会第九次会议。本次会议由监事会主席李玉成先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会的召集、召开、表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式投票表决，审议及表决情况如下：
（一）《关于制定公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案为股东大会特别决议议案，尚需提交公司股东大会审议并经由出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。
（二）《关于制定公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2019年限制性股票激励计划的顺利实施，建立股东与公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术与业务人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案为股东大会特别决议议案，尚需提交公司股东大会审议并经由出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。
（三）《关于公司<2019年限制性股票激励计划激励对象名单>核查意见的议案》
经审核，监事会认为：列入公司 2019年限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前3-5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司监事会
二〇一九年六月二十七日
证证券券代代码码：：000000991100 证证券券简简称称：：大大亚亚科科技技 公公告告编编号号：：22001144------002200大大亚亚科科技技股股份份有有限限公公司司
关关于于控控股股股股东东股股权权解解押押及及质质押押公公告告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大亚科技集团有限公司（以下简称“大亚集团”）共持有本公司 25,136.72万股无限售条件的流通股，占公司总股本的47.65%，为本公司控股股东。
2014年 6月 12日，大亚集团将其原已质押给中国银行股份有限公司丹阳支行的 2,122万股（占公司总股本的4.02%）股权解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
同日，大亚集团又将其持有的本公司股份 2,122万股（占公司总股本的4.02%）质押给中国银行股份有限公司丹阳支行，为江苏大亚家具有限公司向该行申请的贷款提供担保，质押登记日为 2014年 6月 12日，质押期限自 2014年 6月 12日至质权人申请解除质押登记为止，上述股权质押登记手续已于 2014年 6月 13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至目前，大亚集团共质押本公司股份 21,122万股，占公司总股本的40.04%。
特此公告。
大亚科技股份有限公司董事会二 0一四年六月十四日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2014-020浙江万安科技股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于 2014年 3月 31日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2013年度股东大会的议案》。会议决定于 2014年 4月 23日（星期三）在公司技术中心大楼五楼会议室召开公司2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召开时间：2014年4月23日（星期三），上午9:00；
（二）会议召集人：公司董事会；
（三）召开方式：现场会议，采用现场投票的方式；
（四）股权登记日：2014年4月18日；
（五）会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司技术中心大楼五楼会议室；
（六）本次会议的出席对象：
1、截止 2014年 4月 18日下午 15:00交易结束后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）《2013年度董事会工作报告》：
（二）《2013年度监事会工作报告》；
（三）《2013年度财务决算报告》；
（四）《2014年度财务预算报告》；
（五）《2013年度报告及其摘要》；
（六）《2013年度利润分配预案》；
（七）《关于公司董事、高级管理人员 2014年度薪酬及年度董事津贴的议案》；
（八）《关于公司监事人员2014年度薪酬及年度监事津贴的议案》；
（九）《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。
以上议案已经公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、本次股东大会现场会议的登记方式
1、会议登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；
法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（附件2）采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。
2、会议登记时间：2014年 4月 21日和 22日，上午9：00---11：00，下午14：00—17：00；
限公司证券事务部；
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、其他事项
1、本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理
2、联系人：李建林、张薇
3、联系电话：0575-87658897；0575-87605817 传真：0575-87659719
4、邮政编码：311835
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2014年3月31日
附件1： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2014年 4月 23日召开的浙江万安科技股份有限公司 2013年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案内容||表决结果|||
|序号|非适用于累积投票制的议案||||
|1|《2013年度董事会工作报告》|□同意|□反对|□弃权|
|2|《2013年度监事会工作报告》|□同意|□反对|□弃权|
|3|《2013年度财务决算报告》|□同意|□反对|□弃权|
|4|《2014年度财务预算报告》|□同意|□反对|□弃权|
|5|《2013年度报告及其摘要》|□同意|□反对|□弃权|
|6|《2013年度利润分配预案》|□同意|□反对|□弃权|
|7|《关于公司董事、高级管理人员 2014 年度薪酬及年度董事津贴的议案》|□同意|□反对|□弃权|
|8|《关于公司监事人员 2014 年度薪酬及年度监事津贴的议案》|□同意|□反对|□弃权|
|9|《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》|□同意|□反对|□弃权|

注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划
“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
附件2：《参加会议回执》
浙江万安科技股份有限公司
2013年度股东大会参加会议回执
截止2014年4月18日，本人/本单位持有浙江万安科技股份有限公司股票，拟参加公司2013年度股东大会。
|||
|-|-|
|姓名或名称（签字或盖章）|身份证号码/企业营业执照号码|
|股东账号|持有股数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|
|是否本人出席|备 注|

时间：
河北建投能源投资股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）拟向控股股东河北建设投资集团有限责任公司（简称“建投集团”）发行股份购买建投集团持有的河北建投宣化热电有限责任公司100%股权、河北国华沧东发电有限责任公司40%股权、三河发电有限责任公司15%股权（以下统称“目标股权”）及向其他特定投资者非公开发行股份配套融资。
本次购买的目标资产经具有证券从业资格的资产评估机构以 2013年 5月 31日为评估基准日进行评估，并经河北省人民政府国有资产监督管理委员会核准备案，其评估值为 313,170.64万元，扣除公司不享有的目标股权所对应的可供分配利润，目标股权的收购对价为人民币 274,986.30万元，占公司 2012年 12月 31日经审计的合并财务会计报表期末归属于母公司所有者权益的比例为93.16%。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易构成重大资产重组；同时，本次向控股股东建投集团发行股票购买上述目标股权构成关联交易。
根据深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》的要求，本公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性特此说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
1、2013年 5月 19日，公司接到控股股东建投集团拟对公司进行重大资产重组的通知，公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2013年 5月 20日起临时停牌。
2、公司股票停牌后，建投集团开始与公司对重大资产重组方案进行充分论证，形成初步方案。
3、停牌期间，公司每周发布一次重大资产重组事件进展情况公告。
4、停牌期间，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次重大资产重组的预案及需要提交的其他法律文件。
5、2013年 6月 9日，河北省国资委对本次交易出具预审核意见。
6、2013年 7月 8日，公司独立董事在第六届董事会第二十一次临时会议前认真审核了本次交易预案阶段的相关文件，对本次重组事项出具了事前书面认可意见，同意将本次重组事项提交公司董事会审议。
7、2013年 7月 12日，公司第六届董事会第二十一次临时会议审议通过了公司本次发行股份购买资产并配套融资暨关联交易的相关议案，关联董事进行了回避表决，公司三名独立董事对本次重组事项发表了独立意见。
8、2013年 7月 12日，经公司第六届董事会第二十一次临时会议审议批准，公司与交易对方建投集团签订了附条件生效的《发行股份购买资产框架协议》及《盈利补偿框架协议》。
9、公司按照有关规定在停牌期满前五个交易日向深圳证券交易所报送重组预案等相关文件，获同意于 2013年 7月 15日公开披露并于当日公司股票复牌。
10、2013年 9月 18日，公司独立董事在第七届董事会第二次临时会议前认真审核了本次交易重组报告书阶段的相关文件，对本次重组事项出具了书面认可意见，同意将本次重组事项提交公司董事会审议。
11、2013年 9月 25日，公司第七届董事会第二次临时会议审议通过了公司本次发行股份购买资产并配套融资暨关联交易的相关议案，关联董事进行了回避表决，公司三名独立董事对本次重组事项发表了独立意见。
12、2013年 9月 25日，经公司第七届董事会第二次临时会议审议批准，公司与交易对方建投集团签订了附条件生效的《发行股份购买资产协议》及《盈利补偿协议》。
13、2013年 11月 1日，公司 2013年第二次临时股东大会议批准了公司本次发行股份购买资产并配套融资暨关联交易的相关议案，并授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并配套融资暨关联交易相关事项。
14、2013年 11月 7日，公司收到中国证监会《行政许可申请受理通知书》（131497号）。中国证监会正式受理公司重大重组申请。
15、2013年 12月 11日，公司收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会关于对公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易事宜进行审核的通知。公司股票于 2013年 12月 12日开市起停牌。
16、2013年 12月 18日，中国证监会发布上市公司并购重组审核委员会审核结果公告，公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易事宜未通过审核。公司股票于 2013年 12月 19日开市起复牌。
17、2014年 1月 3日，公司收到中国证监会《关于不予核准河北建投能源投资股份有限公司向河北建设投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定》。
18、公司第七届董事会第三次临时会议决议继续推进公司本次发行股份购买资产并配套融资暨关联交易事项。
19、截至本说明出具之日，本次重大资产重组已经获得的授权和批准包括：
（1）公司第六届董事会第二十一次会议、第七届董事会第二次临时会议和 2013年第二次临时股东大会审议通过了本次重组相关事项；
第七届董事会第三次临时会议决议继续推进公司本次重组事项。
（2）目标资产公司的其他股东均已出具同意放弃优先购买权的声明。
（3）2013年 6月 9日，河北省国资委以对本次交易出具预审核意见（冀国资发产权管理[2013]84号）。
（4）2013年 9月 17日，河北省国资委就北京京都中新资产评估有限公司以 2013年 5月 31日为评估基准日对目标公司出具的京都中新评报字（2013）第 0110号、京都中新评报字（2013）第 0111号、京都中新评报字（2013）第 0112号评估报告做出备案。
综上，本公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及本公司《公司章程》的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》以及《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》的规定，本公司董事会就本次重大资产重组事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会
及全体董事做出如下声明和保证：本公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
董事会认为公司本次发行股份购买资产事项履行的法定程序完备，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会认为本次重大资产重组法律文件合法有效。
特此公告。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2014年 1月 3日
关于麻秀星等五位自然人股东签署表决权委托协议的提示性公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2017-052厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于麻秀星等五位自然人股东签署表决权委托协议的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次表决权委托存在各方未依约履行义务的风险。
2、本次表决权委托完成后，公司实际控制人蔡永太先生拥有表决权的股份数量合计为103,430,386股，占上市公司总股本的29.88%。
一、本次表决权委托的基本情况
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”或“建研集团”)于 2017年 10月 27日收到麻秀星、李晓斌、黄明辉、阮民全、尹峻（以下简称“委托人”）5位自然人股东签署的表决权《授权委托书》，委托人将其合计持有的建研集团42,577,257股股份所对应的表决权无条件、不可撤销地委托给蔡永太行使，上述股份占建研集团总股本比例的12.30%。本次表决权委托完成后，蔡永太拥有表决权的股份总数为103,430,386股，占建研集团总股本的29.88%，仍为建研集团的第一大股东、实际控制人。具体表决权变化情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||表决权委托前||||表决权委托后|||
||股东姓名|||||||||
||||表决权股数（股）||比例||表决权股数（股）||比例|
|蔡永太||60,853,129||17.58%||103,430,386||29.88%||
|麻秀星||8,543,804||2.47%||0||0||

关于麻秀星等五位自然人股东签署表决权委托协议的提示性公告
||||||
|-|-|-|-|-|
|李晓斌|15,761,765|4.55%|0|0|
|黄明辉|15,277,621|4.41%|0|0|
|阮民全|1,928,086|0.56%|0|0|
|尹峻|1,065,981|0.31%|0|0|
|合计|103,430,386|29.88%|103,430,386|29.88%|

二、《授权委托书》主要内容
委托人现不可撤销的同意：从本授权委托书签署之日起至委托人转让全部所拥有的建研集团股份之日止，本人将依据法律和公司章程之规定所享有的所有股份表决权授权予受托人，受托人将有权在建研集团股东大会中代表委托人行使表决权，并按照受托人意思作出表决决定，若在此期间，委托人所持有的股份数发生变化，则委托人将以实际享有的股份数授权予受托人在建研集团股东大会中代为行使表决权，由此形成的任何建研集团股东大会决议或其他决定，本人均无条件和不可撤销地予以认可。
三、备查文件
1、《授权委托书》。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月二十八日
山西振东制药股份有限公司独立董事
对公司董事会换届选举及提名董事候选人
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，我们作为振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真核查了公司第三届董事会董事候选人（包含 4名独立董事候选人）的个人履历、教育背景、工作情况等，现就公司董事会换届选举及提名董事候选人发表如下意见：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期届满，经广泛征求意见，公司董事会提名李安平、董迷柱、李明花、刘近荣、王智民、宋瑞卿、杜冠华、余春宏、宋瑞霖 9人为公司第三届董事会董事候选人，其中宋瑞卿、杜冠华、余春宏、宋瑞霖为独立董事候选人。
我们认为公司第二届董事会任期届满，进行换届选举，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定及公司需要。
通过审查上述 9名董事候选人（其中 4名独立董事候选人）的教育背景、个人履历、工作实绩等，我们认为该 9名董事候选人均不存在《公司法》第 147条、《公司章程》第 93条规定不得担任董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形，未发现其被中国证监会确定为
市场禁入者，具备担任公司董事的资格。同时，4名独立董事候选人均未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
上述 9名董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数总计未超过董事总数的二分之一。
我们同意上述 9名董事候选人（其中 4名独立董事候选人）的提名，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东权益，同意将该议案提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
独立董事：饶艳超、林洪生、叶祖光、宋瑞卿二〇一五年五月二十九日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2019-111
扬州扬杰电子科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会通知已于2019年 10月19日以公告的形式向全体股东发出。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年11月5日（星期二）下午14：30在扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6号扬杰科技 3号厂区 1号楼3楼会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年11月5日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 11月 4日下午15：00至 2019年 11月5日下午15：00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事、总经理刘从宁先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共计26人，代表股份 275,252,820股，占公司有表决权股份总数的58.7528%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人，代表股份 268,084,375股，占公司有表决权股份总数的57.2227%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共 20人，代表股份 7,168,445股，占公司有表决权股份总数的1.5301%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划（一期）”员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 267,905,372股，占出席会议有效表决权股份总数的97.7175%；反对 6,257,798股，占出席会议有效表决权股份总数的2.2825%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决结果：同意 2,239,747股，占出席会议中小股东所持股份的26.3576%；反对 6,257,798股，占出席会议中小股东所持股份的73.6424%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。关联股东刘从宁先生、戴娟女士对本议案回避表决。
2、审议通过了《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司“奋斗者计划（一期）”员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》
表决结果：同意 267,905,572股，占出席会议有效表决权股份总数的97.7176%；反对 6,257,598股，占出席会议有效表决权股份总数的2.2824%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决结果：同意 2,239,947股，占出席会议中小股东所持股份的26.3599%；反对 6,257,598股，占出席会议中小股东所持股份的73.6401%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。关联股东刘从宁先生、戴娟女士对本议案回避表决。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司“奋斗者计划（一期）”员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 267,905,572股，占出席会议有效表决权股份总数的97.7176%；反对 6,257,598股，占出席会议有效表决权股份总数的2.2824%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决结果：同意 2,239,947股，占出席会议中小股东所持股份的
26.3599%；反对 6,257,598股，占出席会议中小股东所持股份的73.6401%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。关联股东刘从宁先生、戴娟女士对本议案回避表决。
4、审议通过了《关于核实公司“奋斗者计划（一期）”员工持股计划持有人名单的议案》
表决结果：同意 267,905,572股，占出席会议有效表决权股份总数的97.7176%；反对 6,257,598股，占出席会议有效表决权股份总数的2.2824%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决结果：同意 2,239,947股，占出席会议中小股东所持股份的26.3599%；反对 6,257,598股，占出席会议中小股东所持股份的73.6401%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。关联股东刘从宁先生、戴娟女士对本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
江苏泰和律师事务所颜爱中律师、唐勇律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《扬州扬杰电子科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》；
2、《江苏泰和律师事务所关于扬州扬杰电子科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会2019年11月 5日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2014-068西藏海思科药业集团股份有限公司
关于公司副总经理逝世的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 10月 30日知悉公司副总经理吴钢先生因病逝世。
吴钢先生自在公司任职以来勤勉尽职、恪尽职守，忠实地履行了作为副总经理应尽的职责和义务，为公司的发展作出了重要贡献。公司董事会对吴钢先生在任期间为公司所做的贡献深表感谢，对吴钢先生的去世表示沉痛哀悼！
公司董事、监事和高级管理人员以及全体员工将会继续致力于公司发展，公司的正常生产经营活动不会因此受到影响。
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司董事会 2014年 11月 1日
河南科迪乳业股份有限公司
关于公司内部控制的自我评价报告
河南科迪乳业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及全资子公司河南科迪生物工程有限公司、河南科迪商丘现代牧场有限公司、科迪巨尔乳业洛阳有限公司。纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的100%；纳入评价范围的业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购活动、资产管理、销售业务、研究与开发、对外担保、关联交易、财务管理、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、重大投资等业务流程；重点关注的高风险领域主要包括：财务管理、重大投资、对外担保、关联交易等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价方法组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特点、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，制定内部控制缺陷认定标准，细化明确便于公司内部控制缺陷的准确识别和定性，有助于提升公司的风险管理水平，公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司分别按定量标准和定性标准划分确定重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：（1）重大缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司财务报告错报金额大于财务报表营业收入总额的1%，或者大于公司财务报表资产总额的1%；
（2）重要缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司财务报告错报金额大于财务报表营业收入总额的0.5%但是不超过营业收入总额的1%，或者大于公司财务报表资产总额的0.5%但是不超过资产总额的1%；
（3）一般缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司财务报告错报金额不超过财务报表营业收入总额的0.5%并且不超过资产总额的0.5%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：（1）具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员舞弊行为；②内部监督机构未履行监督职能；③当期财务报告存在重大错报，而对应的控制活动未能识别该错报，或需要更正已公布的财务报告。（2）具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：当期财务报告存在依据上述认定的重要错报，控制活动未能识别该错报，其严重程度和经济后果低于重大缺陷、但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报。（3）财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司分别按定量标准和定性标准划分确定重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：（1）重大缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司损失金额大于财务报表营业收入总额的1%，或者大于公司财务报表资产总额的1%。（2）重要缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司损失金
额大于财务报表营业收入总额的0.5%但是不超过营业收入总额的1%，或者大于公司财务报表资产总额的0.5%但是不超过资产总额的1%。（3）一般缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司损失金额不超过财务报表营业收入总额的0.5%并且不超过资产总额的0.5%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：（1）具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：①严重违犯国家法律、法规；②重要业务缺乏制度控制和制度系统性失效；③高级管理人员流失严重；④内部控制评价的重大缺陷未得到整改。（2）具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：①关键岗位业务人员流失严重；②重要业务制度或系统存在重要缺陷；③内部控制重要缺陷未得到整改；④其他对公司有重要影响的情形。（3）非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2018年3月29日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2016-097欣旺达电子股份有限公司
关于股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 28日接到公司股东王威先生的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押业务，具体事项如下：
一、股东部分股份质押及解除质押的基本情况
1.股东部分股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|备注|
|王威|是|1100万股|2016年7月27日|解除质押日|中信证券股份有限公司|16.73%|融资|

2.股东部分股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是 否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|备注|
|王威|是|1250万股|2015年11月25日|2016年7月28日|中国中投证券有限责任公司|19.01%|--|

3.股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，王威先生持有公司65,750,000股股份，占公司总股本的10.19%。上述质押股份合计 11,000,000股，占其持有本公司股份总数的16.73%，占公司总股本的1.71%；解除质押股份合计 12,500,000股，占其持有
本公司股份总数的19.01%，占公司总股本的1.94%。王威累计质押股份
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、证券解除质押登记证明。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司
董事会