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证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2019-028创业慧康科技股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月25日召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司日常经营运作资金需求的情况下，使用额度不超过人民币3亿元暂时闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高、期限在12个月以内（含）的理财产品，上述额度可供公司及全资/控股子公司滚动使用，且资金可以滚动使用。现就相关事项公告如下：
一、公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理基本情况
1、理财产品品种
公司及子公司使用暂时闲置自有资金投资的品种为稳健型、低风险、流动性高、期限在12个月以内（含）的理财产品。
2、决议有效期
2018年年度股东大会通过之日至2019年年度股东大会召开时止。
3、投资额度
公司及子公司使用不超过人民币3亿元投资于理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，供公司及全资/控股子公司滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，收益再投资金额不包含在本次投资预计范围内。
4、资金来源
公司及子公司暂时闲置的自有资金。
5、决策程序及实施
本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表独立意见，由股东大会审议通过后，授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
6、信息披露
在定期报告中披露购买理财产品的进展和执行情况。
7、公司及子公司前期使用闲置自有资金进行现金管理的情况
单位：万元
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||||||||||||||||||||||||报告|
||||||||||||||||||||||报告|||
||||||||||||||||||参考||||||期损|
||授托||||||||||||||报酬||||||期实|||
||||产品||||资金||起始||终止||资金||||年化||预期||||益实|
||机构||||金额||||||||||确定||||||际损|||
||||类型||||来源||日期||日期||投向||||收益||收益||||际收|
||名称||||||||||||||方式||||||益金|||
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||||||||||||||||||||||||况|
|建 设银 行文 三路 支行||结 构性 存款||2,000||自 有资金||2017年 3月 21日||2018年 3月 21日||组合||非 保本 浮动 收益||4.40%||87.76||87.76||87.76||
|建 设银 行文 三路 支行||结 构性 存款||4,000||自 有资金||2018年 1月 3日||2018年 2月 26日||组合||非 保本 浮动 收益||4.55%||26.93||26.93||26.93||
|杭 州银行||结 构性 存款||2,000||自 有资金||2018年 1月 2日||2018年 2月 2日||组合||非 保本 浮动 收益||3.52%||5.87||5.87||5.87||
|招 商银 行九 堡支行||结 构性 存款||2,000||自 有资金||2018年 4月 18日||2018年 5月 18日||组合||保 本固 定收益||3.20%||5.34||5.34||5.34||
|合计||||10,000||—||—||—||—||—||—||125.90||125.90||125.90||

二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
上述理财产品可能存在理财协议所揭示的政策风险、信用风险、流动性风险、市场风险、管理风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险、提前终止风险、延期风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司股东大会审议通过后，授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责人负责具体购买事宜。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，
并向公司董事会审计委员会汇报；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；
（4）公司及子公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、相关审议程序
公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理》的议案；全体独立董事发表了同意的独立意见。
本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事宜尚需 2018年年度股东大会审议通过。
四、备查文件
1、《第六届董事会第十八次会议决议》；
2、《第六届监事会第十五次会议决议》；
3、《独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
创业慧康科技股份有限公司董事会
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2017-023郑州华晶金刚石股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2017年4月7日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以专人送达或电子邮件的方式将公司第三届董事会第二十八次会议会议通知送达各董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。会议于2017年4月12日以通讯表决的方式召开，董事长郭留希先生主持会议，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员等列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司第三届董事会第二十八次会议以书面表决的方式审议通过公司《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
为顺利推进募集资金投资项目，在公司非公开发行股票募集资金到账前，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2016年10月21日，公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 754,256,242.87元。鉴于募集资金已到位，公司拟使用募集资金置换预先投入自筹资金 754,256,242.87元。
本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。本次资金置换行为符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《郑州华晶金刚石股份有限公司以
郑州华晶金刚石股份有限公司
自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（亚会A专审字（2017）0041号）。
独立董事对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意的独立意见；保荐机构出具同意的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《郑州华晶金刚石股份有限公司第三届董事会第二十八次会议会议决议》；
2、《郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
2017年 4月 13日
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2015-006
石家庄东方能源股份有限公司
关于司法拍卖股权过户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 1月 20日，公司披露了《关于公司股东所持股权司法拍卖的执行裁定公告》（编号2015-004，详见巨潮资讯网），公司股东石家庄东方热电集团有限公司持有的本公司 3100万股股票被司法拍卖，已由辽宁嘉旭铜业集团股份
有限公司以人民币 33635万元竞得。
现该项股权过户手续已于 2015年 1月 22日完成，辽宁嘉旭铜业集团股份有限公司成为本公司第三大股东，持股数量 3100万股，持股比例6.42%。相关信息披露义务人将在 2个工作日内披露《简式权益变动报告书》。
特此公告。
石家庄东方能源股份有限公司董事会
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2018-055
科林环保装备股份有限公司
关于内审部部长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内审部部长孙世勇先生的书面辞职报告。孙世勇先生因个人原因申请辞去公司内审部部长职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。孙世勇先生的辞职不会对公司日常经营产生影响，公司董事会将按照法定程序尽快聘任新的内审部部长。
公司及董事会对孙世勇先生任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡表示衷心感谢。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会二〇一八年九月二十五日
芜湖海螺型材科技股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（李晓玲）
本人自 2013年 5月 3日担任芜湖海螺型材科技股份有限公司独立董事以来，严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》等规章制度的规定履行职责，依据公司制定的《独立董事制度》开展工作，通过审阅公司报送的资料、加强与公司审计机构的沟通以及亲自进行调研等多种方式了解公司经营情况，同时参加公司董事会和股东大会，充分发挥专业特长，在董事会规范运作和重大决策的酝酿等方面做了大量工作，为董事会科学决策起了积极作用，切实维护了公司和广大股东的利益。
一、出席会议情况
公司 2013年度共召开 4次董事会会议，自本人任职至报告期末，公司共召开 2次董事会会议，本人均按时出席，认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项出具独立意见，着力促进董事会进一步提高规范运作和科学决策水平。2013年，本人对董事会审议的全部议案经进行充分研讨和认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于本人的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
报告期内，公司召开了 2012年度股东大会、2013年第一次临时股东大会，自本人任职至报告期末，公司召开了 2013年第一次临时股东大会，本人按时参加，并就相关议题与各
位股东、董事、监事进行认真研讨。
二、发表独立意见情况
自本人任职至报告期末，本人根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关资料后，就董事会议案发表了若干独立意见。主要有：
1、在公司六届八次董事会会议上发表了《关于六届八次董事会相关事项的独立意见》，主要事项包括关于公司关联方资金往来及对外担保事项、关于续聘公司高级管理人员，认为：公司 2013年1—6月发生的担保均是对子公司的担保，没有发生违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期末的对外担保、违规对外担保等情况；与关联方的资金往来均属正常性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况；汪涛女士符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有不符合《公司法》第一百四十七条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
汪涛女士继续担任公司高级管理人员职务，经董事会审议并续聘后即生效。
2、在公司 2013年 10月 21日召开的六届九次董事会会议上发表了《关于提名周小川先生为公司董事候选人的独立意见》，通过审阅相关议案材料，认为：周小川先生作为公司董事候选人的提名程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，合法有效；通过对周小川先生个人履历等相关资料的审核，周小川先生具备合法的任职资格，未发现有不符合《公司法》第一百四十七条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；同意将周小川先生作为公司第六届董事会董事候选人提交公司股东大会选举。
三、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在 2013年内勤勉尽责，认真开展工作，维护投资者权益，具体体现在以下几个方面：
1、认真履行独立董事职责，对每一份提交董事会、董事会专业委员会审议的议案，详细查阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权，并在公司利润分配方案制定过程中积极建言。
2、充分关注公司财务运作、资金往来等情况，并积极了解行业发展及公司经营动态，严格履行独立董事职责，努力提高公司规范运作和科学决策水平。
3、重视和关注公司的信息披露工作，使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等法律、行政法规，及时、准确、完整的完成信息披露工作。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规，不断加深认识和理解，切实提高对投资者利益的保护能力。
四、在公司 2013年度报告审计中履职尽责
作为公司的独立董事和董事会审计委员会成员，本人在公司 2013年度报告审计过程中认真履行了相关责任和义务，具体如下：
审计机构进场前，听取了公司 2013年度会计报表审计工作安排的汇报，并审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果，同意以此财务会计报表提交给年审注册会计师进行审计。
在审计过程中保持与年审会计师的沟通，了解审计进展情况，督促其在约定时限内提交审计报告。在会计师出具初步审计意见后，审阅了审计后公司财务会计报表，认为公司财务报告真实、准确、完整的反映了公司的整体经营情况。
五、其它工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
后期，我将按照相关法律法规的规定和要求，继续认真、尽责、勤勉地履行好独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：李晓玲
二○一四年三月二十日
目 录
一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第1—2页二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第3—4页
关于南京能瑞自动化设备股份有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2018〕7-190号
吉林省金冠电气股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称金冠电气公司）管理层编制的《关于南京能瑞自动化设备股份有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供金冠电气公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为金冠电气公司 2017年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
金冠电气公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于南京能瑞自动化设备股份有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金冠电气公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，金冠电气公司管理层编制的《关于南京能瑞自动化设备股份有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了南京能瑞自动化设备股份有限公司2017年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一八年四月十九日
关于南京能瑞自动化设备股份有限公司
2017年度业绩承诺完成情况的说明
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称本公司）于2017年度完成收购南京能瑞自动
化设备股份有限公司（以下简称南京能瑞），根据深圳证券交易所相关规定，现将2017年
度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
根据本公司于2016年11月29日第四届董事会第八次会议审议的《关于公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》以及公司于2016年11月29
日与南京能瑞全体股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，本公司通过向南京能
瑞股东孙金良等31名自然人及南京能策投资管理有限公司（以下简称南京能策）发行股份
及支付现金的方式购买南京能瑞100%股权。
本公司购买南京能瑞100%股权的对价总额为 150,400.00万元。其中以非公开发行股
份方式支付112,000.00万元，以现金方式支付交易对价38,400.00万元。
2017年5月16日，南京能瑞完成股权变更的工商变更登记。
二、业绩承诺情况
根据本公司与南京能瑞原股东南京能策、孙金良签订的《发行股份及支付现金购买资
产之业绩承诺及补偿协议》，南京能瑞原股东南京能策、孙金良承诺南京能瑞2016年、2017
年、2018年扣除非经常性损益后归属于母公司的承诺净利润分别不低于8,000万元、9,000
万元、10,000万元。在业绩承诺期间内，若南京能瑞截至任一业绩承诺年末累计实际净利
润小于累计承诺净利润，则南京能策、孙金良应就截至当年末累计实际净利润不足部分，
按照协议约定承担连带补偿责任。若业绩承诺期间届满时，南京能瑞业绩承诺期间截至任
一业绩承诺年末实际实现的累计实际净利润均超过当年末累计承诺净利润，本公司应当按
协议约定向南京能策、孙金良支付奖励对价。
协议规定之承诺净利润是指，南京能瑞于业绩承诺期间应予实现的扣除非经常性损益
后归属于母公司股东的净利润，但同时还应当包括南京能瑞当期取得或分摊的与新能源汽
车充电设施投资、建设、运营的相关政府补助。其中，政府补助考核方式具体如下：
(一)如该等政府补助为与资产相关的政府补助，则将收到的补贴款项自相关充电桩设
备及配套设施达到预定可使用状态时起，在相关资产对应的预计使用年限内均匀分摊计入
当期损益。当期收到的政府补助不得向以前年度分摊，但归属于以前年度已投入使用资产
对应运营期间的相关补助可以直接计入当期损益。
(二)如该等政府补助为与收益相关的政府补助，且用于补偿标的公司已发生的费用或
损失的，则直接计入当期损益。
三、业绩承诺完成情况
南京能瑞 2016年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为
8,013.15万元，调增当期收到但归属于以前年度已投入使用资产对应运营期间的相关补助
604.52万元，2016年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的业绩考核净利润
为8,617.67万元。
2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为 7,621.32万元，
调增当期收到但归属于以前年度已投入使用资产对应运营期间的相关补助1,395.99万元， 2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的业绩考核净利润为 9,017.31
万元。
截至 2017年末累计经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的业绩考核净利
润为 17,634.98万元，超出承诺数 17,000.00万元的金额为 634.98万元，完成截至本年
末累计承诺净利润的103.74%。
吉林省金冠电气股份有限公司
二〇一八年四月十九日
证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2016-018杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
关关于于 22001155年年度度利利润润分分配配方方案案的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”或“中威电子”）第二届董事会第十九次会议审议了《2015年度利润分配预案》，现将相关内容公告如下：
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
本着回报股东、与股东分享公司成长的经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配方案：
以截止2016年4月25日公司总股本272,657,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.3元人民币（含税），共计817.971万元。
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：石旭刚||||
|提议理由：鉴于公司2015年实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，对公司2015年度利润分配方案提出建议。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|0.3|0|
|分配总额|以截止2016年4月25日公司总股本272,657,000股为基数，现金分红总额为8,179,710元（含税）。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配方案的合法性、合规性
公司提出的2015年度利润分配方案，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，该利润分配
方案合法、合规、合理。
（1）公司自2011年上市以来，经营情况保持持续稳定增长趋势。2015年，按照公司制定的发展战略，各项业务顺利开展，公司进一步强化了技术、市场优势，实现了业绩的持续稳定增长。公司实现营业收入25,245.28万元，比去年同期增长24.15%；实现营业利润1,084.57万元，比去年同期减少67.08%；归属于母公司所有者的净利润4,257.07万元，比去年同期增长1.53%。2015年年度利润分配方案与公司的成长性相匹配。
（2）截止2015年12月31日，未分配利润余额16,185.77万元，期末现金余额16,746.39万元，资本公积余额14,413.79万元。
公司2015年度拟以截止2016年4月25日公司总股本272,657,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.3元人民币（含税），合计现金分红总额为8,179,710元（含税）。公司2015年度利润分配方案未超出截至2015年12月31日财务成果的可分配范围。
综上所述，公司2015年度利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次进行适当的现金分红，未进行资本公积金转增股本，不会对公司净资产收益率以及投资者持股比例产生实质性影响，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、截止本分配方案披露日前6个月，提议人、5%以上股东及董监高股份未发生变动。
2、提议人、公司持股5%以上的股东石旭刚先生持有公司股份156,712,100股，占公司总股本的57.48%，其计划在本利润分配方案公告后未来6个月内，通过大宗交易的方式减持不超过公司总股本5%的股份。但不排除根据其自身资金需求、实现投资收益、公司股票价格波动等情况调整减持时间的可能性。
3、本次利润分配方案披露后 6个月内，公司董事朱广信、何珊珊，史故臣、高级管理人员胡志水、徐造金、孙琳将计划通过合法方式（包括但不限于大宗交易及二级市场等方式）减持不超过其所持公司股份的25%。但不排除根据其自身资金需求、实现投资收益、公司股票价格波动等情况调整减持时间的可能性。
三、相关风险提示
1、公司2015年度利润分配方案中进行适当的现金分红，未进行资本公积金转增股本，因此对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响。
2、根据公司《限制性股票激励计划（草案）》，公司分别于2014年2月13日、2015年1月16日向76名激励对象共计授予400万股限制性股票，现首次授予限制性股票第二个解锁期及预留限制性股票第一个解锁期（即自授予日起满24个月后的首个交易日至授予日起36个月内的最后一个交易日止）的解锁条件已成就，本期符合解锁条件的激励对象共计70人，可解锁的限制性股票共计270.38万股。
除上述情况外，本分配方案披露日前后6个月内不存在其他限售股已解禁或限售期即将届满的情形。
3、本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施。该事项仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严谨内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
五、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司董董事事会会
法律意见书中国深圳益田路6001号太平金融大厦12层 邮政编码：518017
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电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537
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网站（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于广东凯普生物科技股份有限公司
二〇一八年第四次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2018]第257号
致：广东凯普生物科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。
现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规以及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下的法律意见。
信达仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及信达对该事实的了解，并仅就本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。
法律意见书一、关于本次股东大会的召集与召开
根据贵公司董事会于2018年12月11日在巨潮资讯网站上刊登的《广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》和《关于召开2018年第四次临时股东大会通知的补充公告》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，本次股东大会于召开前以公告形式通知了全体股东。前述股东大会通知载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开地点、现场会议召开时间、网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会议出席登记方法等内容。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
2018年12月27日15:00，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告，在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室召开。
贵公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2018年12月26日下午15:00至2018年12月27日下午15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1．出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共5名，合计持有贵公司有表决权股份87,227,100股，占贵公司有表决权股份总数的48.97%。
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共5名，合计持有贵公司有表决权股份87,227,100股,占贵公司有表决权股份总数的48.97%。经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使表决权的资格合法有效。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共0名，合计持有贵公司有表
法律意见书决权股份0股。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
信达律师认为，上述股东出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。
2．出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会会议通知中列明的议案如下：
1.《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更备案的议案》；
2.《关于修改<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>和<关联交易管理制度>的议案》；
3.《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
本次股东大会现场会议以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。
根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东大会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，上述议案获有效表决通过。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
法律意见书四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，本页为《广东信达律师事务所关于广东凯普生物科技股份有限公司二O一八年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 见证律师：
张炯 周凌仙
孟祥滨
年 月 日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2017-009雅本化学股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月24日召开第三届董事会第一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证实施募集资金投资项目的资金需求正常进行的前提下，公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金12,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。2016年 4月 18日，公司召开 2016年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司履行了必要的审批程序和信息披露义务。
截至本公告日，公司已将上述资金全部归还至公司的募集资金专户，并将上述归还情况通知了持续督导机构。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十九日
华创证券有限责任公司关于
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见
按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）的要求，独立财务顾问华创证券有限责任公司对深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“远望谷”或“上市公司”）本次资产重组停牌前股票价格波动的情况进行了核查，结果如下：
因筹划重大事项，公司股票自 2018年 2月 5日开市起连续停牌。上市公司股票2018年2月2日收盘价为6.74元/股，停牌前第21个交易日（2018年1月5日）收盘价为9.07元/股，本次重组事项公告停牌前20个交易日内（即2018年1月5日至2018年2月2日期间），公司收盘价格累计跌幅为25.69%。扣除同期深证综合指数（代码：399106）的累计跌幅6.19%因素后，波动幅度为下跌19.50%；扣除同期中小板综指数（399101.SZ）累计跌幅7.02%因素后，波动幅度为下跌18.67%；扣除同期AMAC专用设备指数（H11044.CSI）累计跌幅6.91%因素后，波动幅度为下跌为18.78%。根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行业的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，在剔除中小板综指和AMAC专用设备指数因素影响后，本公司股票在停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未构成异常波动情况。
经核查，本独立财务顾问认为：剔除大盘因素和同行业板块因素影响，远望谷股票价格波动未达到中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司股票价格波动未达到＜关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知＞第五条相关标准的核查意见》之盖章页）
华创证券有限责任公司年 月 日
国信证券股份有限公司关于
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，作为山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“鲁亿通”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对鲁亿通限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查。具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
根据公司首次公开发行股票中原非流通股股东（即公司限售股份持有人）等承诺，自2016年12月29日起，鲁亿通限售股份持有人黄涛持有的限售股份将上市流通。
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了解除限售股的提示性公告、限售股份承诺及执行等情况，对本次限售股份上市的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司股票发行和股本变动情况
公司首次公开发行股票前股本为66,000,000股，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]185号文《关于核准山东鲁亿通智能电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行普通股（A股）22,000,000股，上市后公司总股本为88,000,000股。
公司于2016年4月19日召开的第二届董事会第十二次会议及2016年5月10日召开的2015年年度股东大会审议决定以8,800万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，转增完成后公司总股本增至10,560万股；公司于2016年5月22日召开的第二届董事会第十三次会议及2016年6月7日召开的2016年第一次临时股东大会审议决定对激励对象实行股权激励，股权激励实施完成后公司总股本增至10,769.74万
股。
截止本核查意见出具之日，公司总股本为107,697,400股，其中尚未解除限售的股份数量62,963,213股。
三、限售股份持有人的承诺及执行情况
根据鲁亿通上市相关文件，公司限售股份持有人黄涛承诺如下：
（一）上市公告书及其他文件中做出的承诺：
1、作为自然人股东承诺
自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的该部分股份。
2、作为公司董事、监事和高级管理人员及其亲属股东股份限制流通及自愿锁定承诺：
（1）自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该等股份；（2）公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市6个月后期末收盘价低于发行价，在前述锁定期的基础上自动延长6个月（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，对应价格将相应进行调整）；（3）前述锁定期期满后，在任职期间每年转让公司股份不得超过其持有公司股份总数的25%。离职后6个月内不得转让持有的公司股份。若其在公司股票上市之日起6个月内申报离职，则自申报离职之日起18个月内不转让所持有的公司股份；若其在公司股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职，则自申报离职之日起12个月内不转让所持有的公司股份；（4）对于公司首次公开发行股票前所持的公司股票，在股票锁定期满后的2年内减持已解除限售的股份的，减持价格不低于本次发行价格（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价将相应进行调整）；
（5）若其离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，其仍将继续履行上述承诺。
招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
（二）本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。
（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其不存在违规担保。
四、本次可上市流通股份的情况说明
1、本次限售股份可上市流通日为2016年12月29日。
2、本次解除限售的股份数量为423,245股，占公司股本总额的0.39%；解除限售后实际可上市流通的数量为423,245股，占公司股本总额的0.39%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为1人。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况（单位：股）
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|黄涛|423,245|423,245|423,245|注1|

注1：黄涛先生为公司前任高管，离职日期为2015年6月29日。
五、对有关证明文件的核查情况
为了核查公司限售股份持有人承诺的履行情况，以及与之相关的其他情况，保荐人重点核查了以下相关文件：
1、鲁亿通《首次公开发行股票招股说明书》；
2、鲁亿通《首次公开发行股票上市公告书》；
3、鲁亿通《解除限售股的提示性公告》；
4、股份结构表和限售股份明细表；
5、其他相关文件。
六、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的
要求和股东的承诺；3、截至本核查意见出具日，鲁亿通与本次限售股份相关的信息
披露真实、准确、完整。
保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于山东鲁亿通智能电气股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：______________ ______________
李震 黄俊毅
国信证券股份有限公司2016年12月26日
福建海源复合材料科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东：
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|-|
|作为福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，|
|本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上|
|市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等|
|相关法律法规和公司章程、《独立董事制度》的规定和要求，在2018年的工作中，|
|忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、勤勉地行使法律、法规所赋予独立董事的|
|权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关|
|会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了董|
|事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和全体股东的利益。现|
|将2018年度本人履职情况报告如下：|

一、出席会议情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的第四届董事会和股东大会会议，认真审阅了相关会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议，对董事会的正确科学决策发挥了积极作用。2018年度公司董事会、股东大会会议的召集、召开程序符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
（一）出席董事会会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|12|12|0|0|否|

其中3次现场出席，9次以通讯方式出席。
本人对2018年度召开的四届董事会第九次至第二十次会议所审议的议案均投了赞成票。
（二）出席股东大会会议情况如下：
2018年度公司共召开五次股东大会，分别是 2017年度股东大会、2018年第
一次临时股东大会、2018年度第二次临时股东大会、2018年度第三次临时股东大
会及2018年度第四次临时股东大会。本人作为独立董事均亲自出席了以上股东大会。
（三）出席董事会专业委员会情况
本人作为公司董事会提名委员会主任委员和战略委员会委员，报告期内参加了全部上述委员会的会议，并按照法律法规及相关监管要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专业委员会委员身份为公司聘任高管、拟变更名称、非公开发行股票等事项向董事会提出了意见和建议。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人作为公司独立董事，在公司作出决策前，本人根据相关规定对下列重要事项发表了独立意见，切实履行了独立董事的监督职责。
（一）2018年1月31日，在公司第四届董事会第九次会议上，对以下相关议案发表了独立意见：
1、关于全资子公司福建海源新材料科技有限公司受让股权的独立意见；
2、关于全资子公司福建省海源智能装备有限公司投资设立合资公司的独立意见。
（二）2018年3月8日，在公司第四届董事会第十次会议上，对以下议案发表了独立意见：
1、关于拟变更公司名称及证券简称的独立意见。
（三）2018年4月23日，在公司第四届董事会第十二次会议上，对以下议案发表了独立意见：
1、关于《公司2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见；
2、关于 2018年度至 2019年上半年公司为全资子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的独立意见；
3、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的独立意见；
4、关于《公司管理团队2018年度薪酬考核方案》的独立意见；
5、关于2017年度利润分配预案的独立意见；
6、关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见；
8、关于全资子公司福建海源新材料科技有限公司投资设立合资公司的独立意见；
9、关于会计政策变更的独立意见。
（四）2018年 5月 9日，在公司第四届董事会第十四次会议上，对以下议案发表了独立意见：
1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。
（五）2018年5月25日，在公司第四届董事会第十五次会议上，对以下议案发表了独立意见：
1、关于聘任公司财务总监的独立意见。
（六）2018年6月13日，在公司第四届董事会第十六次会议上，对以下议案发表了独立意见：
1、关于公司2018年非公开发行A股股票的独立意见。
（七）2018年8月22日，在公司第四届董事会第十七次会议上，对以下议案发表了独立意见：
1、关于公司关联方资金往来情况的独立意见；
2、关于公司累计及本报告期对外担保情况的独立意见；
3、关于公司变更会计师事务所的事前认可意见和独立意见。
（八）2018年 12月 10日，在公司第四届董事会第十九次会议上，对以下议案发表了独立意见：
1、关于将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见。
（九）2018年 12月 14日，在公司第四届董事会第二十次会议上，对以下议案发表了独立意见：
1、关于预计 2019年度全资子公司与参股公司日常关联交易事项的事前认可意见和独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，除参加公司召开董事会、股东大会外，本人对公司进行了多次现场考察，定期了解公司的生产经营动态，包括生产、研发、业务拓展、募投项目建设、子公司经营等方面的情况，密切关注公司公开披露的信息和媒体对公司的
报道，政策变化对公司经营状态的影响，及时与公司管理层询问情况和进行沟通，
与此同时，监督公司高管履职情况，核查公司内部控制、关联交易和财务运行情况，给出合理的建设意见，忠实履行了独立董事应尽的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
2018年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各个议案，事先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，结合自身机械行业的专业知识，独立、客观、审慎地发表专业意见并行使表决权，促进了董事会决策的科学性和有效性。在此基础上，对公司关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见。本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和检查，切实履行责任和义务，使公司在报告期内能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和《公司信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、及时、完整地进行信息披露。为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人积极参加各项培训，认真学习了相关法律、法规和规章制度，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强了对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、其他事项
2018年度，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、2019年工作展望
独立董事：陈冲
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2015-022
上海科泰电源股份有限公司
关于2014年关联交易及
2015年度关联交易计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为规范公司关联交易，上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》的规定，以及中国证监会有关上市公司关联交易的有关规定，对 2014年发生的相关关联交易进行了自查，并根据日常经营活动的需要，对 2015年度可以预计的关联交易进行了规划，现将相关事项公告如下：
一、2014年关联交易
（一）关联方关系
1、控股股东及实际控制人
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|控股股东|企业类型|注册地|业务性质|注册资本|法人代表|对本企业的持股比例|对本企业的表决权比例|
|科泰控股有限公司|投资、贸易|香港|—|10万港币|—|49.45%|49.45%|

本公司的实际控制人为：
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|企业（自然人）名称|与本公司关系|
|严伟立|实际控制人|
|谢松峰|实际控制人|
|戚韶群|实际控制人|
|马恩曦|实际控制人|

（1）公司控股股东为科泰控股有限公司，严伟立直接持有科泰控股有限公司35.09%股权，谢松峰直接持有科泰控股有限公司32.81%股权、戚韶群直接持有科泰控股有限公司32.10%股权，在股权结构上形成了对公司的共同控制。
（2）严伟立、谢松峰及马恩曦为公司董事，其中谢松峰为公司董事长。
（3）戚韶群与马恩曦为夫妻关系。
2、子公司
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|子公司名称|子公司类型|注册地|业务性质|注册资本|法人代表|主要经营范围|
|科泰国际私人有限公司|全资子公司|新加坡|贸易|10万美元|— —|— —|
|科泰能源（香港）有限公司|全资子公司|香港|贸易|10万美元|— —|— —|
|上海科泰电源销售有限公司|全资子公司|上海|销售|500万人民币|蔡行荣|发电机组及配套产品、专业作业车的批发、租赁及技术咨询、技术服务，发电机房环保设备设计、安装及技术咨询、技术服务、环保工程|

3、联营企业
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|被投资单位名称|企业类型|注册地|法人代表|注册资本|持股比例|表决权比例|关联关系|组织机构代码|
|广州智光节能有限公司|有限责任|广州|芮冬阳|31,250万|20%|20%|联营企业|55444124-6|
|捷星新能源科技（苏州）有限公司|有限责任|苏州|彭华|3,921.5686万|49%|49%|联营企业|58662354-6|

4、其他关联方
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|-|-|
|关联方名称|与本公司关系|
|蔡行荣|公司副董事长公司股东新疆荣旭泰投资有限合伙企业控股股东|

（二）关联交易
1、关联担保情况
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|被担保方名称|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|科泰能源（香港）有限公司|29,978,200.00|2014年7月24日|2015年6月19日|否|
|科泰能源（香港）有限公司|6,311,200.00|2014年8月3日|2015年8月 2日|否|

截止 2014年 12月 31日，公司为香港子公司向香港大新银行申请开具信用证、保函等提供保证：
（1）2013年 07月 16日，经国家外汇管理局上海市分局“上海汇复【2013】34号”《关于上海科泰电源股份有限公司提供对外担保的批复》，同意本公司为子公司科泰能源（香港）有限公司提供对外担保，担保项下主债务金额为港币 3,800万元，担保期限一年，担保项下受益人为香港大新银行。2014年7月23日担保到期日后,经国家外汇管理局上海市分局批准,担保期限延长至2015年6月19日。
（2）在中国银行青浦支行开具港币 800万元的保函，期限为 2014年 8月 3日至 2015年 8月 2日。
2、租赁
公司租赁蔡行荣、许文卿夫妇位于汕头市金砂中路 86号友谊国际大厦 1802号房屋，作为汕头分公司的办公场所，合同约定每月租金 2,592元，租赁期限为 2013年 1月 1日至 2014年 12月 31日。
3、其他
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|项目|关联方|金额|
|关键管理人员薪酬|公司董事、监事、高级管理人员|4,683,963.85|

二、2015年关联交易计划
1、分公司办公场所租赁
公司汕头分公司根据开展经营活动的日常办公需要，与蔡行荣、
许文卿签署《房地产租赁合同》，约定公司汕头分公司向蔡行荣、许
文卿租赁其位于汕头市金砂中路 86号友谊国际大厦 1802室。
目前，公司汕头分公司已与蔡行荣、许文卿签订续租合同，承租汕头市金砂中路 86号友谊国际大厦 1802室，租赁期限为 24个月，自 2015年 1月 1日起至 2016年 12月 31日止，租金为每月 5,688元。
2、全资子公司科泰能源银行授信担保
为了更好地开展海外销售和采购业务，公司全资子公司科泰能源（香港）有限公司拟向香港大新银行申请银行授信额度 5,000万港元。公司拟为该项授信提供 5,000万港元的保证担保，期限一年。该授信额度均用于开具银行保证函和银行信用证等与公司主营业务相关的日常经营事项。
三、审议程序
公司三位独立董事对该事项进行了事前认可，均同意此项关联交易，并同意将该事项提交公司第三届董事会第四次会议审议。
公司于2015年4月13日召开的第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2014年关联交易及 2015年度关联交易计划的议案》，关联董事蔡行荣先生在审议上述议案时回避表决。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2015年 4月 15日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2017-008山东恒邦冶炼股份有限公司
关于对村庄搬迁费用会计处理说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
烟台市牟平区恒邦冶金化工循环产业园区于2012年12月成立，山东恒邦冶炼股份有限公司（简称“公司”）是园区内主要企业之一。为保障园区内企业长远发展，依据园区项目防护距离的强制规定，需要搬迁防护距离内的榛子崖村。2016年4月，以改善村民居住环境，提高村民生活质量为条件，公司与榛子崖村达成一致，开始实施搬迁，整体搬迁工作于2016年12月完成。搬迁过程中，公司通过榛子崖村委支付给村民人口补偿费人民币7,105.02万元、搬迁房屋补偿费人民币8,733.44万元，合计支付人民币 15,838.46万元。其中，根据有关文件规定，每节约一亩建设用地指标，政府补助人民币 20万元，榛子崖村搬迁后土地复垦同步完成，复垦节约土地 166.5亩，可获补助人民币 3,330.00万元，该笔补助资金到位后，榛子崖村委应退还给公司。因此，公司搬迁榛子崖村费用总计为人民币12,508.46万元。
2017年1月22日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于对恒邦冶金化工循环产业园区内村庄搬迁费用进行处理的议案》，并于1月24日披露了《关于对恒邦冶金化工循环产业园区内村庄搬迁费用进行处理的公告》（公告编号：2017-006）。
二、会计处理
公司根据企业会计准则的相关规定对上述搬迁费用做如下会计处理：
1、根据搬迁安排将款项支付给榛子崖村委，付款时计入其他应收款——榛子崖村委账户，报表重分类为其他非流动资产科目。
2、待全部搬迁工作结束后，确认搬迁费用总额，从其他应收款——榛子崖账户计入营业外支出。
后收回。
公司2016年度按照上述会计处理累计确认营业外支出金额为人民币12,508.46万元。
三、会计事务所意见
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事件的发生过程进行了了解并审阅了相关的会议记要、合同协议、搬迁支付凭证等资料及相关的会计处理，我们认为山东恒邦冶炼股份有限公司对村庄搬迁费用的会计处理符合企业会计准则的要求。
四、对公司的影响
根据《企业会计准则》有关的规定，上述搬迁费用人民币12,508.46万元将确认为公司营业外支出，受第四季度铜产品价格大幅上涨影响，公司2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度区间仍为增长0～30%，与已披露的业绩预计一致。截至目前，公司尚未完成2016年度的财务报表的审计工作，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会