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长城汽车股份有限公司独立非执行董事
关于董事会相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《长城汽车股份有限公司章程》等有关规定，长城汽车股份有限公司（以下简称“公司”）独立非执行董事本着实事求是、认真负责的态度，经核查相关资料，对公司董事会各事项发表独立意见如下：
一、关于公司高级管理人员辞职的独立意见
我们认为本次李凤珍女士辞去公司副总经理及财务总监职务的程序符合《中华人民共和国公司法》、《长城汽车股份有限公司章程》的有关规定。公司已对相关工作进行安排，不影响公司业务的正常进行，同意李凤珍女士辞去公司副总经理及财务总监职务。
二、关于聘任公司财务总监的独立意见
经核查公司拟任财务总监刘玉新女士具备担任公司财务总监所必须的专业知识和履职能力。提名及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关法律、法规。审议及表决程序合法、合规，同意刘玉新女士担任公司财务总监。
三、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会[2018]35号）要求进行的合理变更，本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《长城汽车股份有限公司章程》的规定，不存在损害本公司利益及中小股东合法权益的情况，同意本公司本次会计政策变更。
独立非执行董事：
马力辉 李万军
吴智杰
博敏电子股份有限公司
董事、监事及高级管理人员
津贴管理制度
二〇一八年十一月
董事、监事及高级管理人员津贴管理制度博敏电子股份有限公司
董事、监事及高级管理人员津贴管理制度
为客观反映公司董事、监事及高级管理人员所付出的劳动，在公司决策过程中所承担的责任及体现的价值，切实激励公司董事、监事及高级管理人员积极参与决策、管理与监督，公司实行董事、监事及高级管理人员任职津贴制度。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《博敏电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。
第一条本制度所指的董事、监事及高级管理人员是指本办法执行期间公司董事会、监事会的全体成员及全体高级管理人员。
第二条依据产生方式和工作性质不同，董事由内部董事、外部董事、独立董事构成；监事由股东监事、职工监事构成；高级管理人员为总经理、副总经理等，具体为：
(一)内部董事：指与公司之间签订聘任合同以担任公司某一业务主管，负责管理公司有关事务的董事(例如：董事兼任总经理、(常务)副总经理或其他高级管理人员)。
(二)外部董事：指不在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事。
(三)独立董事：指不在公司担任除董事以外的其他职务，公司依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定所聘任的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其独立客观判断的关系的董事。
(四)股东监事：指由监事会、单独或合计持股3%以上的股东提名，股东大会选举产生的监事。
董事、监事及高级管理人员津贴管理制度(五)职工监事：指在公司任职的职工，由公司职工代表大会选举产生的监事。
(六)高级管理人员：指总经理、(常务)副总经理、董事会秘书和财务负责人等《公司章程》规定并由董事会聘任的高级管理人员。
第三条津贴发放原则：
(一)公平原则
1、公司提供的津贴与市场同等职位相比较具有竞争力。
2、公司提供董事、监事及高级管理人员的津贴足以体现其对公司的价值，能与其承担的责任、风险等相匹配。
(二)激励与约束相结合的原则
(三)客观、公正、公开的原则
第四条公司董事、监事及高级管理人员的津贴标准如下：
1、董事（除独立董事外）：兼任公司高级管理人员或相关职务的董事的报酬，依照其与公司的劳动合同确定，未兼任公司职务的董事不领取报酬或董事津贴；
2、独立董事：根据股东大会批准的独立董事工作津贴标准领取固定津贴，按季度发放；根据《公司法》和《公司章程》相关规定，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担；
3、监事：兼任公司相关职务的监事报酬，依照其与公司的劳动合同确定。
此外，监事根据股东大会批准的监事工作津贴标准每人额外领取固定津贴，按月发放。
4、高级管理人员：鉴于其在公司担任具体职务，其按与公司签订的劳动合同或聘任合同及公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，在其对公司作出较大贡献与其薪酬不匹配时，经公司董事会和股东大会批准，可以向其发放津贴。
第五条董事、监事及高级管理人员津贴发放的审批程序：
(一)公司董事、监事及高级管理人员津贴自股东大会批准当月起计算，按月、或季度支付，由公司统一代扣并代缴个人所得税。董事、监事及高级管理人员因
董事、监事及高级管理人员津贴管理制度辞职或离任，按照实际工作时间计算该津贴数额。
(二)公司董事、监事及高级管理人员津贴分别由董事会薪酬与考核委员会定期在每年年初进行审核，并最终根据整体经济环境与外部人才市场变化情况决定是否进行年度调整，公司独立董事发表独立意见。
(三)公司董事、监事及高级管理人员上一年度实际领取薪酬的情况，由董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事、监事及高级管理人员的薪酬应当经董事会和股东大会审议，并在公司年度报告中披露。
第六条董事、监事及高级管理人员出席(列席)公司董事会议、监事会议和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需合理费用，均由公司据实报销。
外部董事及不在公司担任除监事以外职务的股东监事被公司指派进行额外的调研项目或其他事务时，其报酬另行支付。
第七条在任职期间，公司董事会、监事会或股东大会因作出违规、违法的决议，或董事、监事及高级管理人员不履行董事会、监事会或股东大会决议，而受到中国证监会、证券交易所的谴责或经济处罚，由董事、监事及高级管理人员个人负责承担。
第八条本制度由董事会薪酬与考核委员会拟定，报经董事会同意，提交股东大会审议通过后实施，修订时亦同。
第九条本制度由公司董事会负责解释。
博敏电子股份有限公司二○一八年十一月十二日
上海梅林正广和股份有限公司
关于 2014年度利润分配预案的独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的精神，对公司 2014年度利润分配预案发表独立意见如下：
1、同意公司《2014年度利润分配预案》。
2、公司《2014年度利润分配预案》综合考虑了公司经营发展实际情况、股东要求和意愿，重视对社会公众股东的投资回报。
3、公司《2014年度利润分配预案》中的现金分红比例符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司《章程》的规定。
独立董事：戴继雄、王德清、史剑梅
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江苏阳光股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议材料
二○一六年二月一日
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江苏阳光股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议材料目录
一、会议议程………………………………………………………………………………3二、会议议案………………………………………………………………………………31、审议《关于选举公司独立董事的议案》…………………………………………3三、会议材料附件…………………………………………………………………………51、王荣朝先生简历…………………………………………………………………5
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江苏阳光股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议议程
一、本公司董事会拟以现场会议和网络投票相结合的方式召开江苏阳光股份有限公司2016年第一次临时股东大会。
1、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年2月 1日13点30分
召开地点：江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦19楼会议室
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年2月1日
至2016年2月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议审议如下事项：
1、审议《关于选举公司独立董事的议案》；
二、主持人宣布现场会议开始。
三、审议如下议案：
议案一：《关于选举公司独立董事的议案》
1、主持人：公司第六届董事会第十三次会议审议通过了关于选举公司独立董事的议案
鉴于卢青先生担任公司独立董事即将满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，卢青先生不再担任公司独立董事职务，同时不再担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员职务及公司董事会提名委员会、战略委员会委员职务。对于卢青先生多年来为公司董事会所作出的贡献，公司和公司董事会表示衷心的感谢。
由于卢青先生的离职导致公司董事会的独立董事人数低于法定人数，因此，
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根据相关规定，公司董事会下属提名委员会提名王荣朝先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并接替卢青先生担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员职务及公司董事会提名委员会、战略委员会委员职务，任期至本届董事会期满。（个人简历详见附件一，第5页）
2、主持人：请各位股东对此议案进行审议；
3、主持人：请各位股东对此议案进行表决；（填写表决票）
四、主持人：请与会股东及代表推选唱票人、监票人、统票人，统计表决结果；
唱票人： 监票人： 统票人：
五、股东发言及回答股东问题；
六、休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场投票结果和网络投票结果）
七、主持人：请统票人宣布表决结果；
八、主持人：请出席本次会议的律师（江苏世纪同仁律师事务所律师）发言；
九、主持人：请董事会秘书徐伟民宣读本次股东大会决议；
十、主持人宣布本次会议结束。
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附件一：公司第六届董事会独立董事候选人简历
王荣朝先生，男，汉族，1966年出生，南京大学法律硕士学历，二级律师，2002年7月-2015年5月，江苏远闻律师事务所律师、合伙人；2015年6月-现在，江苏普悦律师事务所副主任、合伙人。2012年5月-现在，无锡信捷电器股份有限公司独立董事，2013年7月-现在，江苏宝利国际投资股份有限公司独立董事，2015年8月-现在，江苏江南水务股份有限公司独立董事。
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2019-036上海万业企业股份有限公司
关于签订合资设立集成电路装备集团合作备忘录的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
合作备忘录是合作三方意愿的初步意向，是合作三方正式合同的基础，所涉及的具体合作事宜尚需三方进一步沟通和落实，正式合同尚需履行合作三方内部有权机构的审批程序，因此合作事宜尚存在一定的不确定性风险。
合作备忘录为三方合作的初步意向，暂不会对公司2019年度经营业绩构成重大影响。
2019年 6月 24日，上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）与中国科学院微电子研究所（以下简称“微电子所”）、芯鑫融资租赁有限责任公司（以下简称“芯鑫租赁”）签订《关于合资设立集成电路装备集团之合作备忘录》。公司与微电子所拟共同牵头发起设立集成电路装备集团有限公司（以下简称“装备集团”），项目总投资 15亿元，其中，微电子所与万业企业共同出资 8亿元，芯鑫租赁拟为装备集团提供意向性融资额度 5亿元，具体以决策审批结果为准。具体情况如下：
一、合作备忘录签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
1、中国科学院微电子研究所
法人性质：事业单位
统一社会信用代码：12100000400834434U
法定代表人：叶甜春
开办资金：15,200.00万元
经费来源：财政补助、事业、经营收入
举办单位：中国科学院
住所：北京市朝阳区北土城西路 3号
宗旨和业务范围：开展微电子学与应用系统研究，促进科技创新；集成电路设计技术、工艺技术、封装技术、测试技术及设备研发微纳加工技术及产品研发功率器件、微波器件、传感器件技术及产品研发、通讯与卫星导航定位系统芯片研发、集成电路设计及知识产权共享服务相关学历教育、继续教育、专业培训与学术交流。
微电子所未持有公司股份，且与公司不存在关联关系。
2、芯鑫融资租赁有限责任公司
法人性质：有限责任公司（中外合资）
统一社会信用代码：9131011535067083X5
法定代表人：杜洋
注册资本：1,064,994.00万元
住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707号 32楼 3205F室
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。
芯鑫租赁未持有公司股份，且与公司不存在关联关系。
（二）协议签署的时间、地点、方式
公司与微电子所、芯鑫租赁与 2019年 6月 24日在上海签订上述合作备忘录。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
本次合作备忘录的签署无需提交董事会或股东大会审议，无需履行相关审批或备案程序。
二、合作备忘录的主要内容
（一）合作内容
1、依托微电子所在集成电路领域的创新引领优势和所内的研发资源，微电子所、芯鑫租赁、万业企业就研发集成电路领域前沿技术、培养集成电路专业人才，以市场需求为牵引，拓宽与国内集成电路产业客户的合作渠道，展开合作。
2、微电子所、万业企业拟共同牵头发起设立集成电路装备集团有限公司（以下简称“装备集团”），项目总投资 15亿元，其中，微电子所与万业企业共同出资 8亿元，其他发起方出资将不迟于筹备工作完成前确定，根据最终投资计划与协议确定。装备集团主营业务领域为集成电路产业装备、泛半导体产业装备研发、制造和销售。微电子所、万业企业拟以各自持有集成电路装备类公司股权作价入股，股权估值参照国家集成电路产业投资基金（以下简称“大基金”）已经投资的集成电路装备类公司的估值
方法，并聘请第三方机构出具评估报告。最终股权作价以实际协议和评估为准。
微电子所参股的相关企业均为国内集成电路装备领域不同关键设备的领先公司，具备自主可控与技术创新竞争能力。
3、芯鑫租赁作为大基金发起设立的集成电路行业专业融资租赁公司，承担了推动国产装备应用的战略性使命，将发挥其在集成电路装备融资租赁领域的专业优势和业务网络，与装备集团形成战略性合作伙伴关系，通过融资租赁、保理等多种模式，为装备集团提供意向性融资额度 5亿元，具体以决策审批结果为准。同时，芯鑫租赁还将积极搭建装备集团和国内集成电路企业用户之间的桥梁，促进国产装备使用率的进一步提升。
4、装备集团对微电子所已投项目在同等情况下享有优先受让权和增资权，对微电子所正在支持的项目享有优先投资权。
5、万业企业发挥其上市公司资本与战略相结合的优势，持续抓住集成电路装备与材料领域的国产化机会，通过“外延式并购+产业整合”的方式，加速装备集团及其子公司快速发展。万业企业在同等情况下享有对装备集团及其子公司股权的优先受让权、增资权和收购权。
6、装备集团将以集成电路前道制造和后道封装的关键装备为核心，通过提供零部件制造、集成电路装备设计与制造、集成电路制造关键工艺优化的服务能力，为客户提供成套装备及工艺解决方案。集团将结合股东的研发、金融、产业链协同优势，完善品牌、技术、人才的积累，深挖销售渠道，进入快速发展轨道。装备集团成立后，将择机控股旗下有发展潜力的参股公司。
（二）筹备计划
本备忘录签署后，各方指定人员组成筹备组，并选举筹备组组长、副组长；筹备组负责选择装备集团落户地以及装备集团设立其他前期工作，在 2019年 12月 30日前完成筹备工作。
三、对上市公司的影响
（一）对上市公司业绩的影响
上述合作备忘录为三方合作的初步意向，暂不会对公司 2019年度经营业绩构成重大影响。
（二）对上市公司经营的影响
公司与微电子所拟合资成立装备集团，并由芯鑫租赁对装备集团提供意向性融资支持。三方的合作有利于汇集各自领域的专业优势，推动集成电路装备产业“科研、金融、产业”的融合，促进集成电路装备的国产替代水平的提升。对于公司来说，此次与微电子所、芯鑫租赁的合作，符合公司既定战略转型方向，利用微电子所在集成电路领域的研发资源和芯鑫租赁的产业及融资资源，对公司向集成电路产业的战略转型具有现实意义。
四、重大风险提示
上述合作备忘录是合作三方意愿的初步意向，是合作三方正式合同的基础，所涉及的具体合作事宜尚需三方进一步沟通和落实，正式合同尚需履行合作三方内部有权机构的审批程序，因此合作事宜尚存在一定的不确定性风险。公司将根据装备集团的推进情况履行相关审议程序，并按照上海证券交易所相关规则要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《关于合资设立集成电路装备集团之合作备忘录》
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会 2019年 6月 25日
证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2019-044
上海华培动力科技股份有限公司
关于全资子公司湖北华培注销完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六|
|次会议于2019年2月28日审议通过了《关于注销公司下属全资子公司的议案》，|
|同意注销全资子公司湖北华培动力科技有限公司（以下简称“湖北华培”），并|
|授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。具体内容详见公司于 2019|
|年3月 1日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技|
|股份有限公司关于拟注销下属全资子公司的公告》（公告编号： 2019-017）。|
|2019 年 5 月 30 日,公司收到红安县市场监督管理局出具的《准予注销登记|
|通知书》（（红工商）登记企销字【2019】第【131】号）。至此，湖北华培的工商|
|注销登记手续全部办理完毕。湖北华培注销事项对公司整体业务发展和正常经营|
|无重大影响。|

特此公告。
上海华培动力科技股份有限公司董事会 2019年6月1日
证券简称：西水股份 证券代码：600291 编号：临 2014-005内蒙古西水创业股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第五届董事会第七次会议于 2014年 4月 9日上午在济南喜来登大酒店会议室召开。本次会议应到董事 9名，董事赵文静女士因身体原因未能亲自出席会议,委托董事李少华先生代为出席并行使表决权，实到董事 8名。会议由公司董事长刘建良先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
经认真审议研究，董事会通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度董事会工作报告》；
本议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以 9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司 2013年度总经理工作报告》；
三、会议以 9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司 2013年年度报告全文及其摘要》，（年报全文详见上海证券交易所网站）；
本议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以 9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司 2013年度财务决算报告》；
本议案尚需提交股东大会审议。
五、会议以 9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司 2013年度利润分配预案》；
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司口径，不含子公司）2013年度净利润为负，董事会同意公司2013年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。
独立董事邵莉女士、孙喜来先生、代瑞萍女士就此利润分配预案发表意见如下：经认真审议公司2013年度利润分配预案，我们认为该分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害股东利益的情形，同意公司的利润分配预案，并同意提交年度股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、会议以 9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司会计估计变更的议案》；
详见 2014年 4月 11日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的《西水股份关于子公司会计估计变更的公告》（临2014-006）。
七、会议以 9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司 2013年度独立董事述职报告》（内容详见上海证券交易所网站）；
本议案尚需提交股东大会审议。
八、会议以 9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司 2013年度内部控制评价报告》（内容详见上海证券交易所网站）；
九、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度社会责任报告》（内容详见上海证券交易所网站）；
十、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《董事会审计委员会2013年度履职情况报告》（内容详见上海证券交易所网站）；
十一、会议以 9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司续聘律师事务所的议案》；
续聘内蒙古经世律师事务所为公司的法律顾问,聘期一年。
十二、会议以 9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014年度财务和内控审计机构的议案》；
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“山东和信”）完成本公司2013年度审计工作的情况和执业质量，以及《企业内部控制基本规范》及其配套指引和（财办会[2012]30号）《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》要求，经审计委员会提议，现董事会拟定：聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务和内控审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与山东和信协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。
独立董事邵莉女士、孙喜来先生、代瑞萍女士发表了同意意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、会议以 9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司不参与天安财产保险股份有限公司增资扩股的议案》；
经天安财产保险股份有限公司（以下简称：“天安财险”）2014年第一次临时股东大会审议，同意天安财险 2014年度分两期募集资金 65亿元：即首期（2014年 3月 31日前）计划募集资金约人民币 20亿元，增发不超过 1,333,333,336股股份；二期（2014年 12月 31日前）计划募集资金约人民币 45亿元，增发不超过 3,000,000,005股股份。增发对象：现有股东及意向投资方。增发价格：人民币 1.5元/股。
截至目前，公司共计持有天安财险股份 11.29亿股，占其总股份的20%。按照上述增资扩股方案，公司如参与首期增资扩股，需要认购天安财险股份 266,666,667股，认购金额为 4.0亿元人民币。鉴于公司对天安财险的战略定位及公司当前的资金状况，在天安财险首期增资扩股过程中，公司将维持现有股份数不变，即不参与天安财险 2014年度首期增资扩股。后续是否参与天安财险二期增资扩股，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定履行相应的决策程序和信息披露义务。
独立董事邵莉女士、孙喜来先生、代瑞萍女士发表了同意意见。
十四、会议以 9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》（内容详见上海证券
交易所网站）；
十五、会议以 9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
详见 2014年 4月 11日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的《西水股份关于修改公司章程部分条款的公告》（临2014-007）。
本议案尚需提交股东大会审议。
十六、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于将<关于公司合并天安保险股份有限公司财务报表的议案>提交股东大会进行审议的议案》；
经公司第四届董事会 2012年第四次临时会议审议，通过了《关于公司合并天安保险股份有限公司财务报表的议案》。经本次董事会审议，同意将此事项提交股东大会进行审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
十七、会议以 9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司 2013年年度股东大会的议案》。
本次董事会会议已审议通过的部分提案以及第五届监事会第五次会议审议通过的《公司 2013年度监事会工作报告》需提交股
东大会审议，会议审议决定于 2014年 5月 6日召开 2013年年度股东大会，相关事宜详见公司同日在上海证券交易所网站披露以及在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于召开公司 2013年年度股东大会的通知》（临2014-009）。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
二○一四年四月十一日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2016-031上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月29日召开第七届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了涉及重大资产重组等相关议案，并于4月30日披露了《上海开创国际海洋资源股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要等相关内容。
2016年5月28日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（详见公告：2016-027）。
2016年5月30日，公司召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了重大资产重组及非公开发行股票等相关事项。
鉴于保险合同的复杂性，尽管各方仍在积极努力办理中，但无法满足在 5月 31日完成签署。为不影响《股份买卖协议》的生效和执行，作为买方，上海开创远洋渔业有限公司（以下简称“开创远洋”）根据协议条款的规定，放弃以购买保险合同作为协议生效的先决条件。
2016年 6月 10日，开创远洋与 ALBO公司全体股东签署了股权交割文件，并支付了全部价款，完成了本次收购的交割工作。交割完成后，开创远洋持有 ALBO公司100%股权。
截至目前，各方仍继续积极协商推动购买保险合同磋商工作，但仍未就保险合同条款达成一致。
同时，根据西班牙法律规定，开创远洋正在办理持有 ALBO公司100%股权的商业登记等相关事宜。
公司通过自有资金及银行借款支付了购买ALBO公司100%股权的全部价款，待非公开发行股票募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若公司非公
开发行股票未能成功，财务费用将大幅上升，从而增加了公司的经营风险。公司将继续积极推进相关工作，并及时履行有关信息披露义务。敬请投资者注意风险。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会2016年6月28日
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2017-38
陕西宝光真空电器股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月5日
(二) 股东大会召开的地点：宝鸡市宝光路53号公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|119,248,273|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.56|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长李军望先生主持，表决方式符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席6人，董事王卫国先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|118,885,973|99.70|362,300|0.30|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于修改〈公司章程〉的议案》|10,000,537|96.50|362,300|3.50|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案为特别决议议案，该议案获得出席本次会议的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城（西安）律师事务所
律师：段志平、周大兵
2、律师鉴证结论意见：
公司 2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果、以及议案所涉及章程修改的内容等，均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程指引》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
陕西宝光真空电器股份有限公司2017年9月6日
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2018-002华北制药股份有限公司
关于获得《药品补充申请批件》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 1月 11日，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家食品药品监督管理总局核准签发的注射用阿莫西林钠克拉维酸钾（0.3g）《药品补充申请批件》，现将有关情况公告如下：
一、药品补充申请批件的基本情况
|||
|-|-|
|药物名称|注射用阿莫西林钠克拉维酸钾|
|英文名/拉丁名|Amoxicillin Sodium and Clavulanate Potassium for Injection|
|受理号|CBHR1400010|
|批件号|2017B03169|
|剂型|注射剂|
|注册分类|化学药品|
|规格|0.3g（C H N O S 0.25g与C H NO 0.05g）16 19 3 5 8 9 5|
|药品标准|YBH06162017|
|原药品批准文号|国药准字H20054213|
|申请内容|增加注射用阿莫西林钠克拉维酸钾0.3g（阿莫西林0.25g与克拉维酸0.05g）药品规格|
|药品生产企业|名称：华北制药股份有限公司地址：石家庄市和平东路388号|
|药品批准文号|国药准字H20174125|
|药品批准文号有效期|至2020年08月02日|
|审批意见|根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意本品增加注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 0.3g（阿莫西林 0.25g 与克拉维酸 0.05g）药品规格，核发药品批准文号。|

二、药物研究的其他相关情况
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾为阿莫西林钠与克拉维酸钾的复方制剂。活性成分为阿莫西林和克拉维酸，二者标示量之比为5:1。其中阿莫西林主要作用在微生物的繁殖阶段，通过抑制细胞壁粘多肽的生物合成而起作用，克拉维酸钾能通过阻断β-内酰胺酶的活性部位，使大部分细菌所产生的这些酶失活。
适应症：本品可用于短期治疗上呼吸道感染(包括耳、鼻、喉)、下呼吸道感染、生殖泌尿道感染、皮肤及软组织感染、骨和关节感染及其它感染等。
截至目前，累计研发支出：186万元。
药物研发进展：获得新增规格批件后即可安排生产，并上市销售。
三、同类药品的市场情况
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾于 1984年由英国 Beecham公司首研上市，公司在 1989年与 Beecham公司合作，得到 Beecham公司授权在中国独家生产销售 1.2g注射用阿莫西林克拉维酸钾（安灭菌）产品，并于 1991年在国内首家上市（国药准字H10910017），在 2005年增加并上市 0.6g规格的产品（国药准字H20054213）。
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|-|
|根据 IMS 数据显示，注射用阿莫西林钠克拉维酸钾近三年国际市场销|
|售额分别为：2014年340308千美元、2015年300017千美元和2016年295737|
|千美元，在中国销售额分别为 148583 千美元、133850 千美元和 126420 千|
|美元，均排全球首位。|

根据米内网统计，2014年重点城市公立医院注射用阿莫西林钠克拉维
酸钾销售额 8680万元，2015年销售额 7141万元，2016年销售额 7399万元。截止到 2017年 12月，国内共批准 6家企业生产该品种，公司该产品市场占有率约为88.21%。公司 2016年注射用阿莫西林钠克拉维酸钾（包括 1.2g规格和 0.6g规格）的销量为 87701千支，销售收入为 42463.81万元人民币。
经查询，现有公开渠道没有其他同类企业该产品产量相关数据。
四、风险提示
此次注射用阿莫西林钠克拉维酸钾获补充申请批件，弥补了公司注射用阿莫西林钠克拉维酸钾上市以来 0.3g规格的空白，丰富了产品线，将有利于公司进一步巩固市场占有率。制剂产品销售业务易受到医药行业政策变动、招标采购、市场环境变化等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
华北制药股份有限公司
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2016-028
湖南新五丰股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年7月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《湖南新五丰股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-026），公司定于2016年7月29日召开公司2016年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布公司2016年第一次临时股东大会的提示性公告。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年7月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年7月29日13点30分
召开地点：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年7月29日
至2016年7月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于审议控股子公司湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司进行增资的议案|√|
|2|关于审议修改公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第三十四次会议及公司第四届监事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见刊登/发布在2016年7月14日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案2为特别议案
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：湖南省粮油食品进出口集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600975|新五丰|2016/7/22|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：
1、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证
明书（加盖公司公章）及法定代表人身份证，如出席人为委托代理人，除持前三
项资料及法定代表人身份证复印件外还需提供法人代表授权委托书及本人身份
证；
2、个人股东请持股票帐户卡、身份证，如出席人为委托代理人，除提供前二项资料外，还需提供授权委托书、本人身份证。
（二）登记时间和方式：
拟出席会议的股东请于2016年7月26日上午8：30-11：30下午14：30-17：00到公司董事会办公室办理登记手续。此项登记手续的办理不作为股东参加股东大会的必备条件。异地股东可通过传真方式进行预先登记，但登记资料正本需在会议开始前送达公司董事会办公室。
六、其他事项
（一）与会股东食宿费及交通费用自理，会期半天
（二）公司联系地址：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼
（三）联系电话：0731-84449593，0731-84449588-811 传真：0731-84449593（四）联系人：罗雁飞、解李貌、李程
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会2016年7月 23日
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南新五丰股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年7月29日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于审议控股子公司湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司进行增资的议案||||
|2|关于审议修改公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：2019-034东吴证券股份有限公司
关于公司 2019年度第一期短期融资券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东吴证券股份有限公司2019年度第一期短期融资券已于2019年5月15日簿记发行，缴款日为2019年5月16日，相关发行情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|短期融资券名称|东吴证券股份有限公司2019年度第一期短期融资券|||
|短期融资券简称|19东吴证券CP001|短期融资券期限|91天|
|短期融资券代码|071900035|计息方式|利随本清|
|簿记日期|2019年5月15日|申购倍数|1.90倍|
|起息日期|2019年5月16日|兑付日期|2019年8月15日|
|计划发行总额|15亿元人民币|实际发行总额|15亿元人民币|
|发行价格|100元/张|票面利率|3.01%|

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登：
1、中国货币网（ ）；
www.chinamoney.com.cn
2、上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
东吴证券股份有限公司董事会2019年5月17日
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2019 - 011拉芳家化股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2019年3月6日、3月7日和3月8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询公司实际控制人，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的其他重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2019年3月6日、3月7日和3月8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经本公司管理层核实，并向本公司实际控制人吴桂谦先生、吴滨华女士以及 Laurena Wu女士问询后确认，说明如下：
1、经公司自查，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
2、经向公司实际控制人吴桂谦先生、吴滨华女士以及 Laurena Wu女士书面问询核实。
截至目前，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，不存在与公司相关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于与公司相关的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
拉芳家化股份有限公司董事会2019年3月9日
证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号：临2014-006厦门法拉电子股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本会议无否决和无修改提案的情况。
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）介绍股东大会召开的时间和地点。
厦门法拉电子股份有限公司于 2014年 3月 15日以公告方式分别在《中国证券报》和上海证券交易所网站发出《厦门法拉电子股份有限公司关于召开 2013年股东大会的公告》，会议于 2014年 4月 4日上午9：00在公司会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|3|
|所持有表决权的股份总数（股）|113,811,011|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.58|

（三）会议采取现场投票的表决方式，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长曾福生先生主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9人，
出席 8人，公司独立董事丁以秩先生因个人原因未能出席；公司在任监事 3
人，出席 3人；董事会秘书许琼玖出席了现场会议；公司其他高管人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案 序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反 对比 例|弃权票数|弃 权比 例|是 否通 过|
|1|《2013年董事会工作报告》|113,811,011|100|0|0|0|0|是|
|2|《2013年度监事会工作报告》|113,811,011|100|0|0|0|0|是|
|3|《2013年度财务报告》|113,811,011|100|0|0|0|0|是|
|4|《关于利润分配的方案》|113,811,011|100|0|0|0|0|是|
|5|《2013年年度报告》及摘要|113,811,011|100|0|0|0|0|是|
|6|《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》|113,811,011|100|0|0|0|0|是|
|7|关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会董事的议案》||||||||
|7.01|曾福生|113,811,011|100|0|0|0|0|是|

7.02 严春光 113,811,011 100 0 0 0 0 是
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|7.03|张树杰|113,811,011|100|0|0|0|0|是|
|7.04|欧阳超建|113,811,011|100|0|0|0|0|是|
|7.05|王文怀|113,811,011|100|0|0|0|0|是|
|7.06|余峰|113,811,011|100|0|0|0|0|是|
|7.07|肖珉|113,811,011|100|0|0|0|0|是|
|7.08|孟林明|113,811,011|100|0|0|0|0|是|
|7.09|张瑛瑛|113,811,011|100|0|0|0|0|是|
|8|《关于公司监事会换届选举暨选举第六届董事会董事的议案》||||||||
|8.01|林芳|113,811,011|100|0|0|0|0|是|
|8.02|陈国彬|113,811,011|100|0|0|0|0|是|

三、听取独立董事 2013年度述职报告（详见 www.sse.com.cn法拉电子公告）
四、律师见证情况
福建远大联盟律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
五、备查文件：
1、厦门法拉电子股份有限公司 2013年度股东大会决议
2、福建远大联盟律师事务所关于厦门法拉电子股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书
特此公告。
厦门法拉电子股份有限公司
二 O一四年四月四日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2015-004金发科技股份有限公司
关于全资子公司收购股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”）的全资子公司上海金发科技发展有限公司（以下简称“上海金发”）收购胥邦君、罗毅两位自然人股东所持珠海万通化工有限公司（上海金发控股子公司，以下简称“珠海万通”）48.78%的股权，收购总价合计人民币28,934万元。
●本次交易未构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
●根据金发科技《董事会议事规则》，本次交易属于董事长审批权限范围，无需提交金发科技董事会及股东大会审议。
一、交易概述
金发科技全资子公司上海金发与珠海万通自然人股东胥邦君、罗毅（以下简称“交易对方”）签订《珠海万通化工有限公司股权转让协议》，上海金发收购交易对方持有的珠海万通48.78%的股权，收购总价合计人民币28,934万元。
上述股权转让完成后，胥邦君、罗毅不再为珠海万通的股东，不再享有股东权利，上海金发成为珠海万通100%持股股东，依法享有股东权利。
本次交易已经金发科技董事长审批，根据金发科技《董事会议事规则》，本次交易属于董事长审批权限范围，无需提交金发科技董事会及股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
1.珠海万通原股东胥邦君出资人民币 10,200万元，持有珠海万通24.88%股权。
2.珠海万通原股东罗毅出资人民币 9,800万元，持有珠海万通23.90%股权。
三、交易标的基本情况
（一）珠海万通的基本情况
公司名称：珠海万通化工有限公司
公司类型：有限责任公司
成立时间：2009年7月8日
注册地址：珠海市高栏港经济区石油化工区碧阳路珠海万通化工有限公司厂房
注册资本：人民币41,000万元
经营范围：化工产品（不含危险化学品及易制毒品）、塑料制品、电器、建材、模具及配件、金属材料、新材料的开发、研究；多功能聚酯（含副产品四氢呋喃）的生产；无卤塑料助剂的生产；商业批发、零售（不含许可经营项目）；项目投资。
本次交易前，珠海万通股东及各自持股比例如下：
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|序号|股东名称|出资额（万元）|持股比例(%)|
|1|胥邦君|10,200|24.88|
|2|罗毅|9,800|23.90|
|3|上海金发科技发展有限公司|21,000|51.22|

（二）珠海万通的主要财务指标
单位：元
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|项目|2014 年 12月 31 日|2013 年 12月 31 日|
|资产总额|509,028,215.52|445,746,010.97|
|负债总额|159,937,803.87|89,284,342.78|
|净资产|349,090,411.65|356,461,668.19|
|营业收入|88,196,061.09|40,368,793.30|
|净利润|-14,228,304.25|-16,374,198.10|

注：珠海万通2013年财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计；2014年财务数据未经审计。
（三）交易标的定价情况
珠海万通主要从事完全生物降解塑料、特种工程塑料等新材料的研发、生产。
未来几年，随着农业“白色污染”问题日益突出，土地安全和粮食安全将被摆在
更加迫切的位置，完全生物降解塑料农用地膜市场需求和用量也将可能出现突破
性增长；特种工程塑料属于高耐温、低吸水率的新一代尼龙产品，具有良好的成
型效果，市场需求前景广阔。
鉴于上述情况，考虑到本次收购后珠海万通良好的业务发展前景及交易对方合理的投资预期与回报，经交易各方友好协商，交易各方同意在交易对方出资额的基础上，自珠海万通成立之日起至股权转让协议生效之日止，参照年化收益率8%的标准补偿交易对方投资回报的方式，计算本次股权转让价格，即以人民币28,934万元的总价款收购交易对方胥邦君、罗毅两位自然人持有的珠海万通48.78%股权。
四、交易协议的主要内容
1、协议签署方：胥邦君、罗毅、上海金发；
2、交易价格：人民币28,934万元；
3、购买股份比例：占交易标的总股本的48.78%；
4、支付方式：上海金发同意在股权转让协议生效后30天内以转账形式一次性支付股权转让价款给交易对方；
5、合同生效条件和日期：股权转让协议经交易各方签（章）字之日起生效。
五、收购股权的目的和对金发科技的影响
1、本次交易满足金发科技在化工新材料行业的发展需要，对金发科技后续全力做好化工新材料具有积极意义。
2、本次收购完成后，珠海万通将成为上海金发的全资子公司，金发科技为其最终控制方；
3、珠海万通的财务报表在收购前已纳入金发科技合并报表范围内，因此，本次收购不会对金发科技构成重大影响。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会 2015年3月20日