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证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2019-078陕西建设机械股份有限公司
关于召开 2019年第七次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年10月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第七次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年10月24日 14点00分
召开地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年10月24日
至2019年10月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司30000万元综合授信提供担保的议案|√|
|2|关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司 5000 万元综合授信提供担保的议案|√|
|3|关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中联重科融资租赁（北京）有限公司办理 20000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案|√|
|4|关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海闵行上银村镇银行办理1000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，公告于 2019年10月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登；上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2019年 10月 18日（星期五）在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600984|建设机械|2019/10/18|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；
4、出席会议股东请于2019年10月14日、10月15日，每日上午9时至11时，下
午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
六、其他事项
1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；
2、联系地址：陕西省西安市金花北路418号；
3、邮政编码：710032；
4、联系电话：029-82592288，传真：029-82592287；
5、联系人：白海红、石澜。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会2019年9月30日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
陕西建设机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年10月24日召开的贵公司2019年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司30000万元综合授信提供担保的议案||||
|2|关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司5000万元综合授信提供担保的议案||||
|3|关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中联重科融资租赁（北京）有限公司办理 20000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案||||
|4|关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海闵行上银村镇银行办理 1000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2015－012上海建工集团股份有限公司
关于拟发行超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足公司生产经营发展的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行规模不超过公司净资产40%（约人民币72亿元）的超短期融资券，以拓宽融资渠道。
一、超短期融资券发行方案
1、注册规模：不超过公司净资产40%（约人民币72亿元）；
2、期限：7天～270天，由公司根据资金需求和市场情况确定，可分次发行；
3、募集资金用途：主要用于补充短期营运资金、置换部分银行贷款；
4、利率：按市场化原则确定；
5、决议有效期：本次拟发行超短期融资券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
二、申请授权事项
为提高超短期融资券发行工作效率，提请股东大会授权公司管理层负责超短期融资券发行的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施与超短期融资券发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、确定超短期融资券发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期限、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与超短期融资券发行有关的一切事宜）；
2、决定聘请为超短期融资券发行提供服务的承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与超短期融资券发行有关的一切协议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册和信息披露手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对超短期融资券发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与超短期融资券发行相关的其他事宜；
上述授权在本超短期融资券注册有效期内持续有效。
三、审议决策程序
本事项已经公司第六届董事会第廿一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
上海建工集团股份有限公司董事会2015年3月28日
证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2018-071渤海汽车系统股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2018年8月20日以书面或传真方式发出通知，于2018年8月30日召开，会议应到监事3名，实到3名。本次会议由公司监事会主席杜斌先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、《公司2018年半年度报告及摘要》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、《公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
监事会认为：公司对募集资金投资项目延期，是基于公司发展战略规划，结合募集资金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。同意公司募集资金投资项目延期。
证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2018-071表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司监事会2018年8月30日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2016-013力帆实业（集团）股份有限公司
2016年 2月产销快报公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
力帆实业（集团）股份有限公司2016年2月各产品生产、销售数据如下：
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|产品名称||生产（辆/台）||||销售（辆/台）||||
|||本月数量|本月同比增减|本年累计|本年累计同比增减|本月数量|本月同比增减|本年累计|本年累计同比增减|
|乘用车|传统乘用车|7,373|-14.48%|17,792|-1.48%|8,687|4.25%|18,560|7.38%|
||新能源汽车|785|32.83%|2,022|182.80%|204|-51.89%|794|66.11%|
|摩托车||21,925|-44.67%|75,781|-15.61%|21,521|-57.80%|54,086|-32.99%|
|摩托车发动机||79,231|-24.50%|210,664|-5.13%|57,275|1.69%|137,186|10.99%|
|通用汽油机||24,266|7.01%|57,346|31.20%|21,117|-4.52%|41,146|-7.16%|

注：1.本表为销售快报数据，最终数据以2016年审计数据为准；
2.摩托车发动机销量已扣除自用部分。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年三月十四日
永艺家具股份有限公司
监事会关于公司 2017年限制性股票激励计划
激励对象名单审核意见及公示情况的说明
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，对《永艺家具股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《永艺家具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司监事会结合公示情况对激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况
公司于2017年7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》（以下简称“《激励对象名单》”）等相关文件。
同日，公司通过公司网站公示了《激励对象名单》。公示时间为 2017年 7月12日至2017年7月21日，时限不少于10天。公示期满，公司未接到针对本次激励对象提出的异议。
二、监事会审核情况
根据《管理办法》、《公司章程》及公司对拟激励对象名单及职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、《激励对象名单》与《激励计划》所确定的激励对象范围相符，为公司管理人员、核心技术（业务）骨干以及公司董事会认定的应纳入激励范围的员工。
2、列入《激励对象名单》的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、列入本次《激励对象名单》的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。
5、本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事和监事，以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
6、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，公司监事会认为，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
特此说明。
永艺家具股份有限公司监事会2017年7月22日
包头北方创业股份有限公司独立董事
关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金股票发行价格的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为包头北方创业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，在公司第五届董事会第二十九次会议审议调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行价格以及
签署补充协议的相关议案前，我们收到了公司提供的相关议案及资料，经审阅，我们发表如下意见：
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案已由公司第五届董事会第二十八次会议及公司2016年第一次临时股东大会审议通过。根据方案中确定的发行价格调整机制，结合近期 A股资本市场情况和公司股票价格的实际状况，经综合考虑各方面因素和审慎分析论证，董事会拟对本次发行股份购买资产的股份发行价格及募集配套资金的发行底价进行调整，发行股份数量将根据调整后的发行价格进行相应调整。同时，公司需要根据调整后的发行股份购买资产的股份发行价格与重组交易对方签订补充协议，需要根据调整后的募集配套资金的发行底价与关联认购方签订补充协议。
我们认为，鉴于上市公司本次交易首次停牌日（2015年 4月 13日）后我国 A股资本市场发生较大变化，上市公司的股票价格相比最初确定的发行价格发生重大变化，公司本次调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行价格是基于近期A股资本市场的情况及公司股票价格的实际状况进行的，调整的内容切实可行，符合公司的长远发展和全体股东的利益。因此，我们同意将本次调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行价格以及签署相关补充协议的事项提交公司第五届董事会第二十九次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《包头北方创业股份有限公司独立董事关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股票发行价格的事前认可意见》签署页）
独立董事签名：
杜文梁晓燕
年志远孙明道
鲍祖贤
二〇一六年五月十四日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2018-098
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于参与投资设立产业并购基金暨完成工商注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》。相关内容详见公司于2018年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2018-079）和《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-083）。
一、产业并购基金工商注册登记情况
近日，东证龙马（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）取得嘉兴市南湖区行政审批局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91330402MA2BC82T87
名称：东证龙马（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼139室-3
执行事务合伙人：上海东方证券资本投资有限公司（委派代表：陈波）
成立日期：2018年11月12日
合伙期限：2018年11月12日至2023年11月11日
经营范围：实业投资、股权投资、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、其他事项
上述产业并购基金尚需在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案。公司将按规定及时披露进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2018年 11月 16日
上海序伦律师事务所 法律意见书--开开实业2013年度股东大会上海序伦律师事务所 Shulun& Partners, Shanghai中国上海肇嘉浜路333号11楼， 200032 11F, 333 Zhaojiabang Road , Shanghai200032, China电话（Tel）：86-21- 64224886传真（Fax）：86-21-64224900关于上海开开实业股份有限公司
2013年度股东大会的
法
律
意
见
书
二零一四年五月二十八日
上海序伦律师事务所 法律意见书--开开实业2013年度股东大会上海序伦律师事务所
关于上海开开实业股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
致：上海开开实业股份有限公司
上海序伦律师事务所（以下简称“本所”）接受上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张志高律师、蒋建红律师出席公司于 2014年 5月 28日召开的 2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规、规范性文件及《上海开开实业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的要求，就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
1、根据 2014年 4月 26日《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站刊载的《上海开开实业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》及《上海开开实业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告》，我们确认公司已按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项公告通知全体股东。
2、本次股东大会由公司董事会召集，于 2014年 5月 28日上午 9时正,在上海市海防路 429弄 100号 1号楼四楼(上海市旅游培训中心报告厅)召开。公司董事长盛佩英女士主持了本次股东大会。本次股东大会实际召开时间、地点及会议议程与公告内容相符。
经审核，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
根据本所律师及公司董事会秘书查验,本次股东大会出席的股东或股东代理人共 59人，代表股份 75,161,986股，占公司有表决权股
上海序伦律师事务所 法律意见书--开开实业2013年度股东大会份总数的30.9309%。出席会议人员除股东及代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师。
经验证，出席本次股东大会会议人员资格符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会议案及新议案的提出
根据公司 2014年 4月 26日公告的本次股东大会通知，公司董事会已于法定时间内公布了本次股东大会的议案，包括：
1、关于《公司 2013年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《公司 2013年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《公司 2013年年度报告及摘要》的议案；
4、关于《公司 2013年度财务决算报告》的议案；
5、关于《2013年度计提资产减值准备》的议案；
6、关于《公司 2013年日常关联交易实际发生额和 2014年预计日常关联交易》的议案；
7、关于《公司 2013年度利润分配预案》的议案；
8、关于《公司续聘 2014年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所》的议案；
9、关于《修订公司章程部分条款》的议案；
10、关于《制定公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》的议案；
11、关于《变更公司董事》的议案。
经验证，本次股东大会无单独或合并持有公司有表决权总数3％以上的股东提出新的议案。
我们确认，本次股东大会审议的议案与本次股东大会会议通知、董事会决议公告的内容相符，属于股东大会的审议范围，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票方式表决了会议公告中所列明的议案，按照相关规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果，全部议案均获得通过。
经验证，公司本次股东大会的表决程序合法。
上海序伦律师事务所 法律意见书--开开实业2013年度股东大会五、结论意见
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员资格均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书正本三份，供公司上报及存档使用，副本一份，供本所存档使用。（以下无正文）
上海序伦律师事务所 法律意见书--开开实业2013年度股东大会（本页无正文，为《关于上海开开实业股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》签字页）
上海序伦律师事务所（公章）
见证律师： (签名)
(签名)
二〇一四年五月二十八日
证券代码:600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2018-070广汇物流股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年11月6日，广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会2018年第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。因公司经营发展需要，根据公司总经理李文强先生提名，由董事会提名委员会审核，董事会审议并同意聘任吕沛美先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
独立董事对聘任公司副总经理的事项发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。
吕沛美先生简历详见附件。
特此公告。
广汇物流股份有限公司董事会
2018年 11月 7日
附件：吕沛美先生简历
吕沛美，男，汉族，1986年 9月出生，软件工程专业，研究
生学历。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事。曾任
恒大力拓土石方工程有限公司董事长，恒大地产北京物业公司董事
长，恒大地产集团物业管理中心常务副总经理。
股票代码：900953 股票简称：凯马 B 编号：临2014—006恒天凯马股份有限公司 2014年
第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·本次会议没有否决提案的情况
·本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
恒天凯马股份有限公司 2014年第一次临时股东大会于 2014年 3月 11日上午在上海市沪太路 701号新民大酒店 4楼多功能厅召开。本次股东大会由公司董事会召集。
出席本次股东大会的股东和股东授权代表如表所示:
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数(人)|12|
|其中：内资股股东和代理人人数(人)|9|
|外资股暨流通股股东和代理人人数(人)|3|
|所持有表决权的股份总数（股）|401,816,990|
|其中：内资股股东持有股份总数（股）|400,000,000|
|外资股暨流通股股东持有股份总数（股）|1,816,990|
|占公司有表决权股份总数比例|62.78%|
|其中：内资股股东持股占股份总数比例|62.50%|
|外资股暨流通股股东持股占股份总数比例|0.28%|

会议的召开和议案表决方式符合有关法律、法规以及公司章程的规定。
会议由傅伟民董事长主持，公司部分董事、监事以及上海通浩律师事务所律师出席了会议。公司董事会秘书出席了会议。部分高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
经与会股东及股东代表以记名投票方式表决，本次股东大会通过以下议案：
（一）审议并通过了《关于修订<恒天凯马股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。同意股数 396,757,238股，占出席会议有效表决权股份的98.74%。（其中外资股暨流通股 276,390股，占出席会议有效表决权股份的0.07%）
反对股数 1,540,600股，占出席会议有效表决权股份的0.38%。（其中外资股暨流通股 1,540,600股）
弃权股数 3,519,152股，占出席会议有效表决权股份的0.88%。（其中外资股暨流通股 0股）
（二）审议并通过了《关于制订<恒天凯马股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。同意股数 396,757,238股，占出席会议有效表决权股份的98.74%。（其中外资股暨流通股 276,390股,占出席会议表决权股份的0.07%）
反对股数 1,540,600股，占出席会议有效表决权股份的 0.38%。（其中外资股暨流通股 1,540,600股）
弃权股数 3,519,152股，占出席会议有效表决权股份的 0.88%。（其中外资股暨流通股 0股）
（三）审议并通过了《关于补选恒天凯马股份有限公司第五届监事会监事的议案》。同意股数 398,297,838股，占出席会议有效表决权股份的99.12%。（其中外资股暨流通股 1,816,990股,占出席会议有效表决权股份
的 0.45%）
反对股数 0股。
弃权股数 3,519,152股，占出席会议有效表决权股份的0.88%。（其中外资股暨流通股 0股）
三、律师见证情况
本次股东大会由上海通浩律师事务所仇非律师、姜唯律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及表决程序均符合法律法规及公司章程的有关规定。本次股东大会通过的有关决议合法、有效。
四、备查文件
1、股东大会决议和会议记录
2、律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
恒天凯马股份有限公司董事会
二○一四年三月十二日
证券代码： 601375 证券简称：中原证券 公告编号：2017-079
中原证券股份有限公司关于确认关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次交易不需要提交股东大会审议
日常关联交易对上市公司的影响:中原证券股份有限公司（以下简称“公司”或“中原证券”）与关联方发生的日常关联交易遵循了市场定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2017年3月30日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《中原证券股份有限公司关于2017年预计日常关联交易的议案》，对2017年度日常关联交易情况进行了预计，具体详见公司于 2017年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中原证券股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2017-022）。
因业务发展需要，公司2017年度增加日常关联交易事项。公司于2017年9月25日召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《中原证券股份有限公司关于确认关联交易的议案》，会议应到董事10人，实际出席会议董事10人，其中，同意票9人，反对票0人，弃权票0人，李兴佳为关联董事回避表决。本议案无须提交股东大会审议。
公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前意见，并发表了独立意见如
下：
公司子公司购买关联方的理财产品有助于公司业务的发展，不会对公司正常经营产生重大影响，关联交易价格参照市场价格或行业标准定价，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的行为。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|交易类别|交易内容|预计交易金额上限|截至现在发生情况|
|中原信托|证券和金融产品服务|信托管理服务|2,500万元|253万元|
||证券和金融产品服务|资产管理服务|700万元|18万元|
|中原股权交易中心|证券和金融产品服务|接受关联方提供的财务顾问服务|200万元|200万元|
||会员服务|公司作为推荐会员向关联方缴纳会费|10万元|0|

（三）本次日常关联交易的金额和类别
2017年 7月至 8月，公司全资子公司中州蓝海投资管理有限公司（以下简称“中州蓝海”）与中原信托有限公司（以下简称“中原信托”）签订了购买理财产品的相关合同，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|时间|关联方|关联交易内容|关联交易发生额|备注|
|2017/7/6|中原信托|购买理财产品|0.5亿元|投资期限 24个月。|
|2017/7/6|中原信托|购买理财产品|1亿元|投资期限 12个月。|
|2017/8/10|中原信托|购买理财产品|2亿元|投资期限不超过30个月。|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：中原信托有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地：郑州市商务外环路24号
主要办公地点：郑州市郑东新区商务外环路24号中国人保大厦25--28层
法定代表人：黄曰珉
注册资本：365000万元
经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
控股股东：河南投资集团有限公司
实际控制人：河南省发展和改革委员会
近三年发展状况：
中原信托的业务主要是资产管理、财富管理类信托业务和自营资产管理业务。信托业务项下提供的主要理财产品有中原财富-成长系列信托、中原财富-宏业系列信托、中原财富-安益系列信托以及服务高端机构和个人客户特定需求的单一资金信托业务等；自营资产管理业务主要包括股权投资、金融产品投资、贷款等。
自 2002年末完成重新登记开展信托业务至 2016年末，累计管理信托财产 4919亿元，按时足额交付到期信托财产 3,589亿元，累计向客户分配信托收益 485亿元，保持自主开发类信托理财产品到期本金兑付和预期收益实现率100%的优良记录。全部到期信托项目均实现信托目的。
公司与中原信托存在信托管理及资产管理业务往来，除上述业务外公司与中原信托与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
主要财务指标：根据经审计的财务数据，2016年中原信托实现收入 14.98亿元，实现利润总额 10.28亿元，净利润7.48亿元。2016年末，中原信托固有资产规模 75.89亿元，所有者权益 72.84亿元。受托管理信托资产 1,339.17亿元，其中集合类信托规模764.04亿元，单一类信托规模521.98亿元，财产管理类信托53.14亿元。存续主动管理类信托业务运行正常，业务转型、发展呈现良好势头。
（二）关联关系介绍
公司的控股股东河南投资集团有限公司，同时为中原信托的控股股东，持股46.43%。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、关联交易内容：公司下属子公司向关联方购买理财产品。
2、关联交易的定价政策与依据：其销售价格按照市场公允价格自主制定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易有利于公司的可持续发展，符合公司的长远发展利益。该交易保证了公司及下属子公司的正常经营活动，预计此项交易在一定时期内将继续存在。此项关联交易是在公平、公开、公正的基础上进行的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果造成影响，也不会对公司的独立性造成影响，公司主要业务不会对关联方形成依赖。
特此公告。
中原证券股份有限公司董事会2017年9月26日
证券代码:600602 股票简称：仪电电子 编号:临2015-052
900901 仪电B股
上海仪电电子股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海仪电电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152818号）。中国证监会依法对本公司提交的《上海仪电电子股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产重组事宜，尚须获得中国证监会的核准，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海仪电电子股份有限公司董事会二〇一五年九月二十五日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2019030
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于全资子公司投资建设越南生产基地的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：越南机加工工厂建设项目
投资金额：总投资额 1000万美元，分期投入。
特别风险提示：
本次外投资尚须经过国内政府部门及越南当地主管机关的审批许可。
一、对外投资概述
（一）随着国家“一带一路”政策的大力推进，公司积极拓展海外业务，探索战略合作、对外投资等跨越式发展模式，延伸产业链条，不断优化产业布局，以实现公司全球化战略的转型升级，最终提升公司整体市场竞争力。苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）将通过两个全资子公司道森控制产品有限公司（简称“道森美国”）和道森（新加坡）新能源技术私人有限公司（以下简称“道森新加坡”）共同出资，在越南设立全资孙公司，建设生产基地。
（二）董事会审议情况
公司于 2019年 7月 1日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设越南生产基地的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次对外投资事项在董事会批准权限内，无须提交公司股东大会审议，且不涉及关联交易或重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：Douson Vietnam for Industries Co.,Ltd.（具体以当地登记机关核准为准）
2、投资金额：总投资额1000万美元，分期投入。
3、经营范围：生产和销售石油天然气井口设备，钻井和采油采气设备，井
口控制设备；石油化工、电力和一般工业用管线阀门；精密加工。
现金和实物设备结合形式投入，道森美国持有新公司60%股权，道森新加坡持有新公司40%股权。
上述各项内容最终以当地登记机关核准为准。
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
1、对外投资的目的
当前国际贸易环境多变，特别是中美贸易争端实施加征关税，人民币汇率波动较大，目前公司出口销售收入占主营业务收入总额的70%以上，公司全球客户分布于美国、加拿大、澳大利亚、南美、欧洲、中东、东南亚等国家和地区。继前期公司全球化布局投资道森新加坡公司后，公司将继续加大国际化布局，本次道森新加坡公司在越南投资建立生产基地，目的是有序分步实施公司国际化发展战略，以减少和规避国际贸易形势及汇率波动的影响，增强公司的盈利能利和竞争实力，确保公司业务稳定持续发展。
2、对公司的影响
本次在越南进行投资符合公司的发展战略和实际经营需要，有利于减少和规避国际贸易风险及汇率波动的影响，有利于提升公司的全球供应能力，有利于充分开拓国际市场，有利于公司的海外战略布局，更好的满足国际市场需求增强公司盈利能力和竞争实力，为公司持续健康发展提供支撑，进一步巩固和提升公司的行业市场地位，为公司未来发展奠定良好基础。
3、存在的风险
本次投资为海外投资，越南的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，存在一定的管理与运营风险。对此，公司已在熟悉了解并适应越南的法律、政策体系、商业和文化环境，通过信息收集及分析，加强政策监测，随时掌握相关方面的政策动向，保障越南生产基地建设项目的顺利实施。同时，公司也会密切关注本次投资的项目实施及后续经营管理状况，切实降低和规避投资风险。
公司将积极披露本次对外投资进展或变化情况。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2014－016中国中材国际工程股份有限公司
关于为沙特 EICO公司银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称： Energy and Infrastructure Company
本次担保金额：5100万里亚尔(约合8174万元人民币)
本次是否有反担保：无
对外担保的累计数量：37亿元
对外担保逾期的累计数量：无
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”、“中材国际”）下属沙特EICO公司（Energy and InfrastructureCompany），因业务发展需要拟向沙特当地银行申请1亿里亚尔授信，公司拟按照股权比例为其银行授信提供最高担保金额为5100万里亚尔（约合8174万元人民币）的保证担保，具体情况如下：
一、担保基本情况
为开拓沙特电力工程市场、实施电力工程项目，沙特 EICO公司拟向沙特当地银行申请1亿里亚尔的银行授信，授信主要用于开立投标保函、履约保函、信用证及项目融资。授信自本议案批准之日起一年内向银行申请，授信有效期限一年。根据银行要求，EICO公司的两位股东将按照持股比例为此项授信提供保证担保。其中，中材国际拟为此授信提供最高额5100万里亚尔（约合8174万元人民币）的保证担保。担保期至授信项下债务到期之日。
二、沙特EICO公司基本情况
EICO公司为中材国际与沙特 Walid Ahmed Juffali Company公司合资设立的公司，公司持股51%。EICO公司2013年成立，注册资本500万美元，注册地址为沙特吉
达市麦地那路EA贾法里大厦,主要从事电站、变电站等电力工程业务。2013年营业收入209万元人民币，净利润 -1476万元，2013年末资产总额2756万元，净资产1572万元，资产负债率43%。
三、担保的必要性
根据公司有限相关多元发展战略，公司在发展好水泥工程主业的同时，拟发挥自身优势，向其它工程领域拓展。考虑沙特及中东电力工程市场容量巨大，公司在沙特合资设立了EICO公司，由其拓展中东电力市场。鉴于EICO公司2013年新成立，尚未有完整的财务年度报告，在其申请银行授信时，银行要求其股东提供担保。为支持其业务发展，实现公司战略发展目的，公司拟为其提供担保。
四、担保风险分析
中材国际在海外工程项目实施及管理方面有着丰富的资源和经验，合资对方在市场开拓方面有较好的资源，双方都向合资公司派出了较强的市场、管理及工程技术方面的团队，合资公司自身也从电力工程企业招聘了专业人员，因此EICO公司虽然成立不久，注册资本较少，但市场开拓及项目实施能力较强，项目履约有较好的保证，担保风险较小。
五、董事会意见
（一）上述担保事项经公司董事会全票审议通过。
（二）在本次董事会审议本项议案时，独立董事发表独立意见如下：
1、程序性。公司于2014年3月20日召开了第四届董事会第二十次会议，以2/3以上绝对多数同意审议通过了《关于公司为沙特EICO公司银行授信提供担保的议案》。
本人认为上述担保事项的决策程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2006〕120号）的规定和要求，也符合其他有关法律、法规及公司章程的规定。
2、公平性。本人认为，公司及子公司对外担保是公司生产经营和业务发展的需要，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
（三）上述担保事项需提请公司股东大会审议通过后方可实施。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保发生后，公司及公司子公司累计担保数量为人民币约37亿元，约占公司最近一期经审计净资产的87%，公司及控股子公司目前没有任何逾期对外担保。
担保事项具体实施授权公司总裁负责办理。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十二日
证券代码：600403 证券简称：*ST大有 编号：临2018-007号
河南大有能源股份有限公司
股票暂停上市第二次风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司股票可能被上海证券交易所暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
一、可能被暂停上市的原因
公司2015年度、2016年度经审计的净利润均为负值，公司股票已于2017年3月27日起被实施退市风险警示。
若公司2017年度经审计的净利润继续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条第（一）项的规定，上海证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、股票停牌及暂停上市安排
若公司2017年度经审计的净利润继续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将于2017年年度报告披露之日起停牌，上海证券交易所在停牌起始日后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、历次暂停上市风险提示公告的披露情况
公司于2018年1月31日披露了《河南大有能源股份有限公司股票
暂停上市风险提示公告》（公告编号：临 2018-006号）。
四、其他提示说明
经财务部门初步核算，预计2017年年度经营业绩将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为46，000万元到55，000万元（详见公司于2018年1月31日披露的《河南大有能源股份有限公司2017年年度业绩预盈公告》，公告编号：临2018-005号）。
公司2017年年度报告的预约披露时间为2018年3月30日。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，若公司2017年度经审计的净利润为正值，将向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会二〇一八年三月一日
证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2019-032
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年6月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月11日 14点30分
召开地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2号）(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月11日
至2019年6月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2018年度财务决算报告|√|
|2|2018年度利润分配方案|√|
|3|关于使用自有资金进行投资理财的议案|√|
|4|关于2019年度预计日常关联交易的议案|√|
|5|2018年度董事会工作报告|√|
|6|2018年度监事会工作报告|√|
|7|2018年度独立董事述职报告|√|
|8|《2018年度报告》全文及摘要|√|
|9|关于聘用2019年度财务审计机构、内控审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2、3、4、5、7、8已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，议案9已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，议案1、2、4、6、8已经公司第八届监事会第六次会议审议通过，详见公司于 2019年 4月 16日和 4月 30日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：4
应回避表决的关联股东名称：烽火科技集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)
股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600345|长江通信|2019/6/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代
理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户
卡办理登记。
2、法人股东凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。
3、登记时间为2019年6月10日（星期一）（上午9：30---11：30，下午14：30---16：30）。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：陈旭
联系电话：027-67840308
传真：027-67840308
通讯地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：430074
（二）会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会2019年5月21日附件：授权委托书
 报备文件
《长江通信第八届董事会第十一次会议决议》
附件：授权委托书
授权委托书
武汉长江通信产业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年6月11日召开的贵公司 2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2018年度财务决算报告||||
|2|2018年度利润分配方案||||
|3|关于使用自有资金进行投资理财的议案||||
|4|关于2019年度预计日常关联交易的议案||||
|5|2018年度董事会工作报告||||
|6|2018年度监事会工作报告||||
|7|2018年度独立董事述职报告||||
|8|《2018年度报告》全文及摘要||||
|9|关于聘用2019 年度财务审计机构、内控审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。