证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2018-020
嘉凯城集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加或变更议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2018年4月16日下午2：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 4月 16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2018年 4月 15日下午15:00至2018年4月16日下午15:00间的任意时间。
2、股权登记日：2018年4月9日
3、会议召开地点：上海市虹桥路 536号嘉凯城集团上海办公中心 5楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、会议的总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计共 48人，代表1,204,088,423股，占公司总股份数的66.7384%。
其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有 5人，代表股份数1,041,000,115股，占公司总股份数的57.6990%；
通过网络投票的股东 43人，代表股份 163,088,308股，占公司总股份的9.0394%。
2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
（一）审议并通过了《2017年度董事会报告》。
表决情况：同意股数1,199,905,915股，占出席会议有效表决权的99.6526%；
反对股数 4,182,508股,占出席会议有效表决权的0.3474%；弃权股数 0股,占出席会议有效表决权的0%。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数 88,851,213股，占出席会议有效表决权的95.5043%；反对股数 4,182,508股,占出席会议有效表决权的4.4957%；弃权股数 0股,占出席会议有效表决权的0%。
（二）审议并通过了《2017年度监事会报告》。
表决情况：同意股数1,199,905,915股，占出席会议有效表决权的99.6526%；
反对股数 4,146,508股,占出席会议有效表决权的0.3444%；弃权股数 36,000股,占出席会议有效表决权的0.0030%。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数 88,851,213股，占出席会议有效表决权的95.5043%；反对股数 4,146,508股,占出席会议有效表决权的4.4570%；弃权股数 36,000股,占出席会议有效表决权的0.0387%。
（三）审议并通过了《2017年度财务决算报告》。
表决情况：同意股数1,199,905,915股，占出席会议有效表决权的99.6526%；
反对股数 4,146,508股,占出席会议有效表决权的0.3444%；弃权股数 36,000股,占出席会议有效表决权的0.0030%。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数 88,851,213股，占出席会议有效表决权的95.5043%；反对股数 4,146,508股,占出席会议有效表决权的4.4570%；弃权股数 36,000股,占出席会议有效表决权的0.0387%。
（四）审议并通过了《2017年度利润分配方案》。
表决情况：同意股数1,199,772,315股，占出席会议有效表决权的99.6415%；
反对股数 4,316,108股,占出席会议有效表决权的0.3585%；弃权股数 0股,占出席会议有效表决权的0%。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数 88,717,613股，占出席会议有效表决权的95.3607%；反对股数 4,316,108股,占出席会议有效表决权的4.6393%；弃权股数 0股,占出席会议有效表决权的0%。
（五）审议并通过了《2017年年度报告及摘要》。
表决情况：同意股数1,199,898,315股，占出席会议有效表决权的99.6520%；
反对股数4,182,508股,占出席会议有效表决权的0.3474%；弃权股数7,600股,占出席会议有效表决权的0.0006%。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数 88,843,613股，占出席会议有效表决权的95.4961%；反对股数4,182,508股,占出席会议有效表决权的4.4957%；弃权股数7,600股,占出席会议有效表决权的0.0082%。
（六）审议并通过了《关于预计 2018年度公司与控股股东及其关联方发生关联交易的议案》。
关联股东广州市凯隆置业有限公司回避表决。
表决情况：同意股数 247,618,413股，占出席会议有效表决权的98.3409%；
反对股数4,169,908股,占出席会议有效表决权的1.6561%；弃权股数7,600股,占出席会议有效表决权的0.0030%。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数 88,856,213股，占出席会议有效表决权的95.5097%；反对股数 4,169,908股,占出席会议有效表决权的4.4821%；弃权股数 7,600股,占出席会议有效表决权的0.0082%。
（七）审议并通过了《关于2018年度对控股公司担保的议案》。
表决情况：同意股数1,199,898,315股，占出席会议有效表决权的99.6520%；
反对股数4,182,508股,占出席会议有效表决权的0.3474%；弃权股数7,600股,占出席会议有效表决权的0.0006%。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数 88,843,613股，占出席会议有效表决权的95.4961%；反对股数4,182,508股,占出席会议有效表决权的4.4957%；弃权股数7,600股,占出席会议有效表决权的0.0082%。
（八）审议并通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。
表决情况：同意股数1,199,898,315股，占出席会议有效表决权的99.6520%；
反对股数4,182,508股,占出席会议有效表决权的0.3474%；弃权股数7,600股,占出席会议有效表决权的0.0006%。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数 88,843,613股，占出席会议有效表决权的95.4961%；反对股数4,182,508股,占出席会议有效表决权的4.4957%；弃权股数7,600股,占出席会议有效表决权的0.0082%。
（九）审议并通过了《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》。
表决情况：同意股数1,199,898,315股，占出席会议有效表决权的99.6520%；
反对股数 4,146,508股,占出席会议有效表决权的0.3444%；弃权股数 43,600股,占出席会议有效表决权的0.0036%。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数 88,843,613股，占出席会议有效表决权的95.4961%；反对股数 4,146,508股,占出席会议有效表决权的4.4570%；弃权股数 43,600股,占出席会议有效表决权的0.0469%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
2、律师姓名：张金全、李响
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司2017年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一八年四月十七日