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证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：临2019-016债券代码：122134 债券简称：11华微债
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|吉林华微电子股份有限公司|
|关于“11 华微债”公司债券本息兑付和摘牌公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林华微电子股份有限公司于 2012年 4月 10日发行的吉林华微电子股份有限公司2011年公司债券(以下简称“本期债券”)将于2019年4月10日开始支付自2018年 4月 10日至 2019年 4月 9日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
重要内容提示：
兑付债权登记日：2019年4月9日
债券停牌起始日：2019年4月10日
兑付资金发放日：2019年4月10日
摘牌日：2019年4月10日
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：吉林华微电子股份有限公司2011年公司债券。
2、债券简称：11华微债。
3、债券代码：122134。
4、发行规模：3.2亿元。
5、债券面额：本期债券面值100元/张，按面值平价发行。
6、债券存续期限：本期债券的期限为7年，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率为8%。
8、计息方式和还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债
券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券的付息和本金兑付工作按照登记公司相关业务规则办理。
9、起息日：2012年4月10日。
10、付息日：本期债券的付息日为2013年至2019年每年的4月10日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息），如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2013年至2017年每年的4月10日（如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。
11、担保安排：本期债券以本公司合法拥有的分别位于吉林市高新区深圳街 99号、吉林市高新区长江街100号以及吉林市昌邑区吉林大街江城化工总厂的部分土地及其地上房屋建筑物依法设定抵押，以保证本期债券的本息按照约定如期兑付。
12、债券评级机构及债券信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行主体的长期信用等级为AA-，本期债券信用等级为AA。
13、上市时间和地点：本期债券于2012年4月27日在上海证券交易所上市交易。
14、登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
二、本次本息兑付方案
根据《吉林华微电子股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》有关条款的约定，本期债券票面利率8%，每手“11华微债”面值1,000元，兑付本金为1,000元，派发利息为80元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为64元，非居民企业（包含QFII、RQFII）实际每手派发利息为 80元。
三、兑付债权登记日及兑付日
1、兑付债权登记日：2019年4月9日
2、债券停牌起始日：2019年4月10日
3、兑付资金发放日：2019年4月10日
4、摘牌日：2019年4月10日
四、付息对象
本次付息对象为截止2019年4月9日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“11华微债”持有人。
五、付息办法
1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。
如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的本金及利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券本金及利息。
六、关于债券利息所得税的说明
1、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者；
（2）征税对象：本期债券的利息所得；
（3）征税税率：按利息额的20%征收；
（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
每手“11华微债”面值1000元扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为64元。
2、关于居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的居民企业持有人的债券利息所得税自行缴纳，即每手“11华微债”面值1000元实际派发利息为80元（含税）。
根据《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税【2018】108号）的规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
七、相关机构及联系方法
1、发行人
名称：吉林华微电子股份有限公司
地址：吉林市高新区深圳街99号
联系人：聂嘉宏
电话：0432-64684562
传真：0432-64665812
2、主承销商、债券受托管理人
名称：华融证券股份有限公司
地址：北京市西城区金融大街8号
联系人：肖扬、徐堃
电话：010-85556466
传真：010-85556405
3、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼
联系人：安弘扬
电话：021-38874800
传真：021-68875802
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2019-010密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月8日召开的第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过15,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过起 12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
在授权额度范围内，董事会授权公司董事长负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。
上述具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-010）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-014）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
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|序号|银行|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|预计产品收益|产品期限|
|1|上海华瑞银行股份有限公司|华瑞银行协定存款|协定存款|305.4982|2.80%|2019 年 2 月 26 日至产品本金支取日|

二、风险控制措施
公司购买的为低风险结构性存款理财产品。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司经营的影响
1、公司购买低风险保本型现金产品，风险可控。
2、公司使用募集资金购买低风险保本型现金管理产品，是在确保不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
3、公司使用适度的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币8,585.4982万元（含本次）。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会2019年2月28日
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2019-055
塞力斯医疗科技股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年6月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月6日 14点30分
召开地点：公司（武汉市东西湖区金山大道 1310号）A栋 A会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月6日
至2019年6月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于董事长增持公司股份计划延期的议案》|√|
|2|《关于向银行申请综合授信额度的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2019年5月 22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：天津市瑞美科学仪器有限公司、温伟
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603716|塞力斯|2019/5/31|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。
2、参会登记时间：2019年6月3日上午9：30-11:30，下午：14:00-16:00
六、 其他事项
（一）出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理；
（二）联系方式
公司联系地址：武汉市东西湖区金山大道 1310号C栋3楼证券部
联系电话：027-83386378-332
传真：027-83084202
联系人：蔡风
邮政编码：430040
特此公告。
塞力斯医疗科技股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
塞力斯医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月6日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于董事长增持公司股份计划延期的议案》||||
|2|《关于向银行申请综合授信额度的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：东吴证券 证券代码：601555
东吴证券股份有限公司 2017年 3月份财务数据简报
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2017年3月份主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：东吴证券母公司
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
东吴证券2017年3月主要财务数据表（未经审计）
单位：万元
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|2017年3月||2017年3月31日|
|营业收入|净利润|净资产|
|32,112.17|13,522.70|2,006,154.76|

东吴证券股份有限公司董事会
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2016-039
北京三元食品股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月28日以通讯方式召开第六届董事会第二次会议，本次会议的通知于2016年6月24日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》；
同意聘任欧阳凯先生担任公司常务副总经理职务。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
欧阳凯：1966年 3月出生，大学本科学历。历任广州冷冻食品有限公司市场部经理、雀巢（中国）有限公司龙项目（业务优化项目）项目协调员、雀巢冰淇淋及冷冻食品华南区市场部经理和销售及分销经理、雀巢冰淇淋及冷冻食品华南及华北区区域经理、雀巢冰淇淋及冷冻食品全国销售总监、雀巢（中国）有限公司食品饮料部副总裁、冰淇淋及冷冻食品业务单位总监等。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会2016年6月28日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2017-222商赢环球股份有限公司关于发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
UPA及SPA的再次延期洽谈：上海创开企业发展有限公司（以下简称“上海创开”）与相关各方同意自 2017年 11月 21日至 2017年 12月 15日期间内继续进行谈判，洽谈关于延长 UPA以及 SPA项下的交割截止时间的相关事宜，在该期间内，交易各方均不会终止UPA以及SPA，以确保UPA以及SPA持续有效。（UPA：指股份单位收购协议，SPA：指股份买卖协议）
风险提示：虽然上海创开与相关各方确认在 2017年 12月 15日前不会终止 UPA以及SPA，并确保 UPA以及 SPA持续有效，但上海创开与相关各方关于延长交割截止时间等事宜的相关补充协议仍未最终确定，该交易尚存在较大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次重大资产重组相关情况
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购事项，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于2017年1月5日开市起停牌。经与有关各方论证和协商，公司拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项构成重大资产重组。
2017年6月5日，公司召开第六届董事会第61次临时会议及第六届监事会第 35次临时会议审议通过了《商赢环球股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关议案,并于 2017年 6月 6日披露本次重大资产重组预案及其他相关配套文件。
自2017年6月22日起，公司陆续收到上海证券交易所下发的三份《关于对商赢环球股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（以上三份问询函合称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，
公司和中介机构等各方对《问询函》中提出的问题进行了逐项回复，并对重大资产重组预案及摘要进行了修订，详见指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2017年 9月 30日、2017年 10月 28日、11月 1日公司分别发布了《商赢环球股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组实施进展公告》（公告编号：临-2017-191）、（公告编号：临-2017-206）、（公告编号：临-2017-212）。
二、本次重大资产重组实施进展情况
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方一直积极推进本次重大资产重组相关事项。截至本公告日，上海创开取得了上海市发改委关于上海创开完成Kellwood Apparel,LLC100%的股份单位及Kellwood HKLTD100%的股份的交割（以下简称“前次交易”）的《项目备案通知书》（沪发改外资[2017]67号）。
在前次交易中，上海创开与 Sino Jasper HoldingsLTD、Kellwood Company, LLC和 Kellwood Apparel, LLC在2017年5月3日签订了股份单位收购协议（以下简称“UPA”)；同日，上海创开与 Sino Jasper Holdings LTD和Kellwood HK LTD签订了股份买卖协议（以下简称“SPA”）。UPA及SPA具体内容详见公司于 2017年 8月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《商赢环球股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（三次修订稿）》。
2017年11月1日前，上海创开与相关各方已经通过邮件的方式达成一致，各方同意在2017年11月1日起的3周内（即2017年11月1日至2017年11月21日期间）继续洽谈关于延长UPA以及SPA项下的交割截止时间的相关事宜，在该3周内，交易各方均不会终止UPA以及SPA，以确保UPA以及SPA持续有效。详见公司于 2017年 10月 28日和 2017年 11月 1日披露的《商赢环球股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组实施进展公告》（公告编号：临-2017-206）和（公告编号：临-2017-212）。
根据上海创开告知的情况，截至 2017年 11月 20日，虽然各方进行了充分的沟通和磋商，但上海创开与相关各方仍未就延长交割截止时间等相关事宜达成一致。上海创开与相关各方已再次通过邮件的方式确认自 2017年 11月 21日至2017年12月15日期间内继续进行谈判，洽谈关于延长UPA以及SPA项下的交
割截止时间的相关事宜，在该期间内，交易各方均不会终止 UPA以及SPA，以确保UPA以及SPA持续有效。
公司及相关各方正在全力推进本次重大资产重组事项，相关中介机构的尽职调查、审计、评估等各项工作正在有序进行之中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组方案及重组相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次重大资产重组事项尚需经公司第二次董事会【即审议本次交易报告书（草案）等相关事项的董事会】、股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得上述核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。
三、风险提示
（一）公司于2017年8月26日披露的《商赢环球股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的风险提示性公告》（公告编号：临-2017-170）之“本次交易的重大风险提示”内容，再次提请投资者认真阅读上述相关风险提示内容，并注意投资风险。
（二）虽然上海创开与相关各方确认在2017年12月15日前不会终止 UPA以及SPA，并确保UPA以及SPA持续有效，但上海创开与相关各方关于延长交割截止时间等事宜的相关补充协议仍未最终确定，该交易尚存在较大不确定性，公司特别提请广大投资者注意投资风险。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，公司在披露资产重组预案后至发出股东大会召开通知前，将每隔一个月发布一次重大资产重组进展公告。为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
商赢环球股份有限公司董事会2017年 11月21日
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2019-039
转债代码：113527 转债简称：维格转债
维格娜丝时装股份有限公司
第三届监事会第三十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十三次会议于2019年5月21日下午17:15在上海市闵行区科技绿洲一期一号楼11层公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于2019年5月16日以电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席卞春宁女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于拟变更公司名称及证券简称并成立集团公司的议案
为了提升企业形象、彰显公司实力、整合资源，进一步扩大公司规模以增强集团整体竞争能力，现根据公司实际业务开展的需要，拟对公司名称进行变更并成立集团公司。具体如下：
上市公司主体维格娜丝时装股份公司拟更名为“锦泓时装集团股份有限公司”，英文名称由“V-Grass FashionCo.,Ltd.”变更为“Jinhong Fashion Group Co.,Ltd.”。
拟联合公司旗下南京云锦研究所有限公司、上海维格娜丝时装有限公司、甜维你（上海）商贸有限公司、南京弘景时装实业有限公司、江苏维格娜丝时装有限公司、上海赫为时装有限公司、南京金维格服装产业投资合伙企业（有限合伙）共同组建企业集团。公司证券简称拟由“维格娜丝”变更为“锦泓集团”，证券代
码不变（603518）。
待公司名称变更相关事宜经股东大会批准后，授权公司董事会及董事会授权人士进行章程修订以及完成工商变更登记等相关事项。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案
为了进一步扩大公司业务规模、增强集团整体竞争能力，公司拟变更经营范围。
原经营范围“许可经营项目:无。一般经营项目:服装、服饰设计、制作、销售；时装面料、辅料设计、销售；鞋帽、箱包、皮革制品、仿皮革及仿皮毛制品、首饰与配饰的设计、开发与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。”（以工商局核准的为准）
变更后的经营范围“许可经营项目:无。一般经营项目:服装、服饰设计、生产、销售；时装面料、辅料、鞋帽、箱包、皮革制品、仿皮革及仿皮毛制品、首饰与配饰的设计、开发与销售；股权投资；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理服务及咨询；信息技术服务；会计、税务服务；文化活动组织策划；物业管理；文化创意服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。”
最终公司经营范围以工商行政管理部门核准为准。待股东大会审议通过更改经营范围，授权董事会及董事会授权相关人士根据工商行政管理部门核准的具体情况，对公司营业执照上的经营范围进行变更并修改《公司章程》的公司经营范围条款。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案
公司第三届监事会任期即将届满到期，根据《公司法》和《维格娜丝时装股份有限公司章程》的规定，维格娜丝时装股份有限公司（以下称“股份公司”）
监事会由3名监事组成。经公司监事会提名，以下为公司第四届监事会非职工监事候选人：李丽姝、赵颖
第四届监事会监事的任期自 2019年第二次临时股东大会决议通过之日起计算，任期三年。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过关于变更募集资金开户行的议案
因公司业务需要，公司拟将原开立在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行的募集资金专项账户（用于“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目）变更为中信银行南京分行。同时，申请董事会授权公司管理层办理本次募集资金专用账户变更及三方监管协议签署等相关事宜。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过关于申请流动资金贷款额度的议案
因公司经营所需，公司拟向中信银行南京分行申请流动资金贷款，贷款金额不超过1.5亿元人民币，贷款利率由管理层与银行协商确定，贷款期限一年；公司拟向台新国际商业银行申请流动资金贷款，贷款金额不超过1400万美元（约1200万欧元），贷款利率由管理层与银行协商确定，贷款期限一年。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
维格娜丝时装股份有限公司2019年5月22日
附：监事候选人个人简历
李丽姝女士：中国国籍，无永久境外居留权，1973年 6月出生，中专学历。
2004年4月至2007年，任南京日新通讯科技有限公司职员；2008年 4月至 2009年6月，任南京劲草时装实业有限公司人力资源部职员；2009年6月至 2010年 3月，任南京劲草时装实业有限公司总经办职员；2010年 3月至今担任维格娜丝时装股份有限公司总经办职员。
赵颖女士：中国国籍，无永久境外居留权，1986年8月出生，本科学历。
工作经历：2010年5月至2017年11月任职本公司设计研发中心，设计运营部；
江苏苏博特新材料股份有限公司
2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单
一、首次授予的人员名单及分配情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占授予权益总量的比例(%)|占目前股本总额的比例(%)|
|1|徐岳|副总经理董事会秘书|30.000|4.518|0.099|
|中层管理人员、核心技术(业务)人员、核心管理人员、骨干员工及董事会认为需要进行激励的其他核心人员(共【87】人)|||501.000|75.452|1.648|
|预留部分|||133.000|20.030|0.438|
|合计|||664.000|100.000|2.184|

注:上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成
二、中层管理人员、核心技术（业务）人员名单（排名不分先后）
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|卢伟|中层管理人员|
|2|侯大伟|中层管理人员|
|3|乔敏|核心技术（业务）人员|
|4|王育江|核心技术（业务）人员|
|5|石亮|核心技术（业务）人员|
|6|王涛|核心技术（业务）人员|
|7|徐文|核心技术（业务）人员|
|8|王瑞|核心技术（业务）人员|
|9|穆松|核心技术（业务）人员|

||||
|-|-|-|
|10|朱晓斌|核心技术（业务）人员|
|11|于诚|核心技术（业务）人员|
|12|孙德文|核心技术（业务）人员|
|13|舒鑫|核心技术（业务）人员|
|14|毛永琳|核心技术（业务）人员|
|15|李长风|核心技术（业务）人员|
|16|王伟|核心技术（业务）人员|
|17|韩方玉|核心技术（业务）人员|
|18|蔡景顺|核心技术（业务）人员|
|19|姚婷|核心技术（业务）人员|
|20|刘金芝|核心技术（业务）人员|
|21|张守治|核心技术（业务）人员|
|22|张伟男|核心技术（业务）人员|
|23|蒋亚军|核心技术（业务）人员|
|24|张建业|核心技术（业务）人员|
|25|孟庆超|核心技术（业务）人员|
|26|缪志勇|核心技术（业务）人员|
|27|吴海林|核心技术（业务）人员|
|28|刘民|核心技术（业务）人员|
|29|王国友|核心技术（业务）人员|
|30|陈松林|核心技术（业务）人员|
|31|陆富|核心技术（业务）人员|

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|-|-|-|
|32|刘建新|核心技术（业务）人员|
|33|任景阳|核心技术（业务）人员|
|34|殷银峰|核心技术（业务）人员|
|35|姚武|核心技术（业务）人员|
|36|叶晶|核心技术（业务）人员|
|37|孟祥玉|核心技术（业务）人员|
|38|续荣贵|核心技术（业务）人员|
|39|杨维著|核心技术（业务）人员|
|40|汪彬|核心技术（业务）人员|
|41|潘竟盛|核心技术（业务）人员|
|42|毛哲军|核心技术（业务）人员|
|43|陈刚|核心技术（业务）人员|
|44|徐陈|核心技术（业务）人员|
|45|朱哲|核心技术（业务）人员|
|46|齐亮|核心技术（业务）人员|
|47|郭远艺|核心技术（业务）人员|
|48|朱超|核心技术（业务）人员|
|49|管伟杰|核心技术（业务）人员|
|50|张诚|核心技术（业务）人员|
|51|江望|核心技术（业务）人员|
|52|孟振亚|核心技术（业务）人员|
|53|景良|核心技术（业务）人员|

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|-|-|-|
|54|曾伟|核心技术（业务）人员|
|55|包文龙|核心技术（业务）人员|
|56|李飞|核心技术（业务）人员|
|57|刘辉|核心技术（业务）人员|
|58|谢光玥|核心技术（业务）人员|
|59|王君|核心管理人员|
|60|杨冲|核心管理人员|
|61|许亮|核心管理人员|
|62|夏礼华|核心管理人员|
|63|俞寅辉|核心管理人员|
|64|采万红|核心管理人员|
|65|袁小忠|核心管理人员|
|66|刘刚|核心管理人员|
|67|陈开胜|核心管理人员|
|68|羿立旺|核心管理人员|
|69|王申进|核心管理人员|
|70|沈启鸣|核心管理人员|
|71|陈翠翠|核心管理人员|
|72|游有鲲|核心管理人员|
|73|王蔚|核心管理人员|
|74|刘文明|骨干|
|75|娄燕|骨干|

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|-|-|-|
|76|李嵘嵘|骨干|
|77|吴申瑜|骨干|
|78|韩龙锋|骨干|
|79|黄小军|骨干|
|80|杨波|骨干|
|81|刘茂芳|骨干|
|82|王悦|骨干|
|83|亓帅|骨干|
|84|高南箫|骨干|
|85|王文彬|骨干|
|86|崔巩|骨干|
|87|林玮|骨干|

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会 2018年7月11日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2017-059
债券代码：122187 债券简称：12玻纤债
中国巨石股份有限公司
关于“12玻纤债”公司债券回售结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
回售代码：100930
回售简称：玻纤回售
回售价格：按面值人民币100元/张
本次回售申报日：2017年9月1日、2017年9月4日、2017年9月5日
回售申报有效数量：0手，回售金额为0元
回售兑付日:2017年10月17日
根据中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012年 10月 15日披露的《中国玻纤股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中所设定的投资者回售选择权，2017年8月25日，公司披露了《中国巨石股份有限公司关于“12玻纤债”公司债券票面利率不上调的公告》（公告编号：2017-043）及《中国巨石股份有限公司关于“12玻纤债”公司债券回售实施的公告》（公告编号：2017-044）；并于 2017年 8月 29日、2017年 8月 30日、2017年8月31日分别披露了“12玻纤债”公司债券回售实施的第一次、第二次和第三次提示性公告（公告编号分别为：2017-045、2017-046和2017-047）。
投资者可在回售申报期（2017年9月1日、2017年9月4日、2017年9月5日），将其所持有的全部或部分“12玻纤债”债券进行回售申报登记，回售的价格为100元/张（不含利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“12玻纤债”公司债券本次回售申报有效数量为0手，回售金额为0元（不含利息），需发放回售资金0元（不含利息）。
2017年10月17日为本次回售申报的资金发放日，本次回售实施完毕后，“12玻纤债”债券在上海证券交易所上市并交易的数量为1，200,000手（面值100元）。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会2017年10月17日
股票代码：600963 股票简称：岳阳林纸 公告编号：2019-080岳阳林纸股份有限公司
关于全资子公司诚通凯胜生态中标
雄安新区 2019年植树造林项目（秋季）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全资子公司诚通凯胜生态建设有限公司（以下简称“诚通凯胜生态”）于2019年10月28日收到《中标通知书》，受中国雄安集团生态建设投资有限公司委托，由中信国际招标有限公司组织的雄安新区2019年植树造林项目（秋季）生态游憩林部分施工总承包的评标工作已结束，经确认，诚通凯胜生态为该项目第六标段中标人。中标价为人民币171,578,916.47元。
一、中标项目主要情况
1、项目名称：雄安新区2019年植树造林项目（秋季）生态游憩林部分施工总承包第六标段。
2、中标价：人民币171,578,916.47元。
3、建设规模和内容：生态公园部分总面积约2.3万亩，主要为绿化种植，以及微地形建设、灌溉系统、排水等基础设施建设。第六标段属于生态公园部分，位于容城北，北至雄安新区北边界、南至贾光村、东至北后台村、西至东四庄村，面积约5,600亩。
4、招标范围：生态公园部分的绿化种植、微地形建设、排水工程、灌溉工程及有关配套设施、数字森林大数据系统、基于区块链技术的资金管理平台，包括但不限于工程建设项目采购、施工、管护等实行全过程的承包及相应的措施，并对其所承包工程的质量、安全、费用和进度负责。
5、中标工期：生态公园部分为2019年11月1日至2020年4月30日。本项目栽植及配套工程在2020年4月30日前全部完成，管护期为全部完成栽植并验收合格后36个月。2019年12月31日前基本完成栽植工作，2020年4月30
日前完成全部工程内容。
二、交易对方情况介绍
中国雄安集团生态建设投资有限公司注册资本200,000万元人民币；住所：河北省保定市容城县容美路2号；经营范围：以自有资金对环境工程、生态工程、水利工程及农业、林业、信息技术服务业、文化旅游业建设项目的开发投资、运营管理、技术咨询、信息咨询服务。
招标人与公司、诚通凯胜生态不存在关联关系。
三、中标项目对公司的影响
项目的中标表明诚通凯胜生态在生态景观与生态修复市场的竞争实力。诚通凯胜生态将以项目施工总承包为契机，全力继续加大在生态景观与生态修复领域的资源投入和市场开拓力度，确保公司主营业务持续、稳定地增长。本项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司实施项目年度的经营业绩产生积极的影响。
四、项目履行风险提示
项目可能受天气、环境等多方因素影响，推进进度是否符合计划进度存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
百川能源股份有限公司
董事会关于会计政策变更的说明
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，作为百川能源股份有限公司(以下简称“公司”)的董事，我们对公司2018年度会计政策变更发表如下说明：
2018年6月15日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述会计准则的修订要求，公司按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表，并对可比会计期间的比较数据进行了相应调整。本次会计政策变更，仅对公司财务报表相关列报产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、总负债、净资产及净利润等无实质性影响。
本次变更会计政策符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
百川能源股份有限公司董事会
证券代码：600877 证券简称：ST嘉陵 公告编号：2019-005中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
2018年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司 2018年年度业绩预计亏损 19,000万元到 22,800万元，且 2018年年末归属于上市公司股东的净资产为负值。
2.扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计亏损 14,804万元到 18,604万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-19,000万元到-22,800万元，且 2018年期末归属于上市公司股东的净资产为负值。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-14,804万元到-18,604万元。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：30,155万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-23,535万元。
（二）每股收益：0.4388元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响
1、公司全面推进深化改革调整工作，在业务重构过程中，现有业务的销售规模出现大幅下降，产品毛利大额减少，而新业务尚处于论证阶段尚不能对经营形成有效支撑。
2、因公司启动重大资产重组职工转移安置工作，计提职工安置相关费用。
3、根据资产减值测算，计提固定资产等各项资产减值损失。
4、因汇率变动形成汇兑收益以及融资规模下降影响利息支出减少，导致财务费用大幅下降。
（二）非经营性损益的影响
2018年度非经常性损益对净利润的影响金额约 4,196万元,主要为公司收到处僵治困职工分流安置专项资金等各项财政补助共计 3,779万元。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2018年年报为准。
（二）若公司 2018年年末经审计的净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票在 2018年年度报告披露后将被实施退市风险警示。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）二〇一九年一月三十一日
证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2015-023同方股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
同方股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月9日以短信、邮件方式发出了关于召开第六届董事会第二十一次会议的通知，第六届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2015年6月 16日以通讯表决的方式召开。应出席本次会议的董事为 7名，实际出席会议的董事 7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于出资 3亿元认购广电网络非公开发行股票的议案》
同意公司出资 3亿元参与认购陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（股票简称：广电网络；股票代码：600831）非公开发行股份。所认购股份自其发行结束之日起36个月内不得上市交易转让。
上述议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。
特此公告
同方股份有限公司董事会 2015年6月17日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2016-061
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于非公开发行募集资金置换预先投入的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司使用非公开发行募集资金置换预先已支付重大资产重组交易对价的自筹资金为人民币 99,949,773.56元，符合募集资金到账后 6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
根据合锻智能 2015年度第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥合锻机床股份有限公司向段启掌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2885号文）的核准，合锻智能向泰达宏利安徽国资定向增发1号资产管理计划等3名特定对象发行人民币普通股49,698,794股募集配套资金，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币13.28元，募集配套资金总额 659,999,984.32元，扣除与发行有关的费用人民币22,000,000.00元（其中12,000,000.00元系券商扣除了合锻智能为向段启掌等合计发行人民币普通股 18,750,000股购买相关资产时已扣除但尚未支付的独立财务顾问费用和承销费），合锻智能实际募集配套资金净额为637,999,984.32元。
上述募集资金实际到位时间为 2016年9月19日，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具会验字[2016]4659号验资报告。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了募集资金专户存储监管协议。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司公开披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，本次交易拟募集配套资金不超过66,000万元,募集的配套资金拟用于支付本次
交易的现金对价、合锻股份技术中心建设项目、支付中介机构费用、补充合锻股
份流动资金等方面，以提高本次重组整合绩效，增强重组后上市公司持续经营能力。具体情况如下：
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|-|-|-|
|序号|用途|金额（万元）|
|1|支付本次交易的现金对价|23,100.00|
|2|合锻股份技术中心建设项目|9,158.00|
|3|支付中介机构费用|3,000.00|
|4|补充合锻股份流动资金|30,742.00|
|合计||66,000.00|

注：最终确定中介机构费用2,485万元，其中财务顾问费2,200万元;律师费100万元；
公告费 120万元；评估费 60万元；审计费 60万元；验资费 5万元。多余的中介费用转入补充流动资金。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截止本公告发布日，公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况如下:
单位：元
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|-|-|-|
|募集资金投资项目|拟投入募集资金|自筹资金预先投入金额|
|支付本次交易的现金对价|231,000,000.00|98,346,000.00|
|支付中介机构费用|30,000,000.00|1,603,773.56|
|合计|261,000,000.00|99,949,773.56|

会计师鉴证内容：
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对合锻智能募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行专项鉴证，并已出具《关于合肥合锻智能制造股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（会审字[2016]4728号）。
鉴证内容为：合锻智能管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，在所有重大方面如实反映了合锻智能以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的董事会审议情况
公司于2016年10月10日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关
于非公开发行募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金
构已发表了意见。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管的要求。
五、专项说明意见
（一）会计师事务所出具鉴证报告情况
会计师事务所认为，合锻智能管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，在所有重大方面如实反映了合锻智能以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
(二)保荐机构核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
合锻智能本次使用募集资金置换预先投入自筹资金，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规范性文件的规定，未违反募集资金投资项目的有关承诺，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形。
合锻智能本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。
综上，本独立财务顾问对公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项无异议，同时将持续关注公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金后的募集资金使用情况，并督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
(三)独立董事意见
公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途和损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6
个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的监管要求。公司已履行了必要的审批程序，同意公司使用募集资金 99,949,773.56
元置换预先投入的自筹资金。
(四)监事会意见
经监事会审议认为，公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途和损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，同意公司使用募集资金99,949,773.56元置换预先投入的自筹资金。
六、上网公告文件
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于合肥合锻智能制造股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（会审字[2016]4728号）。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2019-011浙江大元泵业股份有限公司
关于 2019年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易预计基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2019年 3月 28日，浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事韩元富、韩元平、王国良在本议案的有关审议过程中回避表决，其余董事一致通过；公司 2019年度预计发生的日常关联交易总额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案无需提请公司股东大会审议。
公司独立董事对该关联交易事项予以事前认可，同意将上述议案提交至公司董事会审议并发表独立意见如下：
公司及控股子公司2018年与关联方发生的关联交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，不存在损害公司和公司股东利益的情形；关于 2019年日常关联交易的预计符合公司生产经营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。同意该事项。
董事会审计委员会对该关联交易事项的书面审核意见为：公司及控股子公司对与关联方的日常关联交易进行年度预计符合有关法律、法规的规定，有利于提高决策效率，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。同意该事项。
（二）2018年度日常关联交易的预计和执行情况
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|关联方|交易类别|交易内容|2018年预计金额（万元）|2018年实际发生金额（万元）|预计金额与实际发生金额差异较大原因|
|含山大兴金属|关联采购|采购材料|1,800|377.46|需求减少和预计偏高|
|大元石油|关联采购|采购油料|380|248.98|需求减少和预计偏高|
|余玉娇|关联销售|销售产品|300|159.03|预计偏高|
|杨海|关联销售|销售产品|50|8.53|预计偏高|
|合计|||2,530|794.00||

注：关联方名称简称释义见本公告“二、关联方介绍及关联关系”（下同）。
（三）2019年度日常关联交易预计
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|议案分项|关联方|交易类别|交易内容|2019年预计金额（万元）|
|10-1|含山大兴金属|关联采购|采购材料|600|
|10-2|大元石油|关联采购|采购油料|350|
|10-3|余玉娇|关联销售|销售产品|200|

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|10-4|杨海|关联销售|销售产品|30|
||合计|||1180|

二、关联方介绍及关联关系
（一）关联方主要介绍
1、含山大兴金属
全称为含山县大兴金属制品有限公司，注册资本：1000万元人民币；企业住所：安徽含山工业园区鑫之源东路(含山县林头镇)；经营范围：铝压铸件制造、销售;模具制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
含山大兴金属为本公司实际控制人之一韩元再关系密切的家庭成员参股并实施重大影响的企业。按照《股票上市规则》的有关规定，该公司为公司的关联法人。
2、大元石油
全称为温岭市大元石油销售有限公司。注册资本：196万元人民币；企业住所：温岭市泽国镇天皇村；经营范围：汽油、煤油、柴油零售(限温岭市大元石油销售有限公司大元加油站经营)。非危险化学品润滑油、非危险化学品燃料油批发、零售。
大元石油为与本公司受同一实际控制人控制的其他企业。按照《股票上市规则》的有关规定，该公司为公司的关联法人。
3、余玉娇
为本公司实际控制人之一韩元再关系密切的家庭成员。按照《股票上市规则》
的有关规定，其为公司的关联自然人。
4、杨海
为本公司的高级管理人员杨德正关系密切的家庭成员。按照《股票上市规则》的有关规定，其为公司的关联自然人。
（二）履约能力分析
以上各关联人生产经营正常，在与本公司经营交往中，能严格遵守合同约定，有较强的履约信用和能力。
三、日常关联交易定价原则与定价依据
公司拟发生的日常关联交易的定价原则将根据市场条件公平合理地确定，交易双方的任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。
公司关联交易定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：
（一）有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；
（二）若没有国家定价，则参照市场价格定价；
（三）若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；
（四）若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协议定价方式。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
关联方拥有公司生产经营所需的资源和渠道优势，公司日常经营中不可避免与其发生业务往来，通过该等关联交易为公司生产经营服务及通过专业化协作实现优势互补和资源合理配置。
公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利、共同发展的目的。公司的关联交易没有
损害本公司及非关联股东的利益。
上述日常关联交易必要且持续，对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会2019年3月29日