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福建七匹狼实业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人福建七匹狼实业股份有限公司董事会现就提名戴亦一为福建七匹狼实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任福建七匹狼实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干
部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚
或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发
表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人(盖章)：福建七匹狼实业股份有限公司董事会日期： 2019年6月20日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2017-106江苏必康制药股份有限公司
关于下属子公司徐州嘉安健康产业有限公司收购徐州市今
日彩色印刷有限公司全部股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月7日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于下属子公司徐州嘉安健康产业有限公司收购徐州市今日彩色印刷有限公司全部股权的公告》（公告编号：2017-094），徐州嘉安健康产业有限公司（以下简称“嘉安健康”）拟以515.87万元收购孙毅先生和胡大贵先生所持有的徐州市今日彩色印刷有限公司（以下简称“今日彩印”）的全部股权。
2017年 8月 16日，今日彩印完成了上述股权变更事宜，其股东由“孙毅、胡大贵”变更为“徐州嘉安健康产业有限公司”，企业类型由“有限责任公司（自然人投资或控股）”变更为“有限责任公司（法人独资）”，法定代表人由“胡大贵”变更为“邓青”，同时今日彩印对其修订后的《公司章程》进行了备案，领取了新沂市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更完成后，嘉安健康持有今日彩印100%的股权，今日彩印正式成为嘉安健康的全资子公司。
变更后的《营业执照》所载信息具体如下：
企业名称：徐州市今日彩色印刷有限公司
统一社会信用代码：91320301714032100K
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：江苏新沂经济开发区马陵山西路168-8号
法定代表人：邓青
注册资本：1000万元整
成立日期：1999年02月13日
经营范围：出版物印刷*包装装潢印刷品印刷*其他印刷品印刷；制版业务；
印刷设备及印刷材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一七年八月十七日
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2016—051西安饮食股份有限公司
关于“玉浮梁”商标相关诉讼事项之进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 18日在 2016年半年度报告中披露了关于“西安卫尔康安市场营销服务有限公司（以下简称“卫尔康安公司”）诉西安大业食品有限公司商标侵权”事项，诉讼标的金额为 210万元，诉讼状态为正在审理中。
该诉讼案件为：原告卫尔康安公司诉本公司及所属控股子公司西安大业食品有限公司关于“玉浮梁”商标侵权的民事诉讼案件。在起诉状中，原告卫尔康安公司诉称其系“玉浮梁”商标的持有人，被告方未经其许可，擅自在生产的稠酒上使用该商标，侵犯了其商标专用权，要求被告方停止侵权、公开道歉并赔偿其 210万元经济损失等近十项诉讼请求。经 2016年 11月 24日西安市中级人民法院一审判决，原告卫尔康安公司的诉讼请求均不能成立，驳回卫尔康安公司的所有诉讼请求，案件受理费 23680元由原告卫尔康安公司负担。而卫尔康安公司不服此判决，已向陕西省高级人民法院提起上诉。公司将按照有关规定，及时、准确披露该诉讼案件的后续进展情况。
公司在 2016年半年度报告中披露该诉讼事项时，由于工作人员疏忽，将本公司作为本诉讼案件中的诉讼主体遗漏。现特此补充披露，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。
原披露内容为：
二、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|诉讼(仲裁)基本|涉案金额|是否形成预|诉讼(仲|诉讼(仲裁)审|诉讼(仲裁)判|||
|||||||披露日期|披露索引|
|情况|（万元）|计负债|裁)进展|理结果及影响|决执行情况|||
|西安卫尔康安市||||||||
|场营销服务有限||||||||
|公司诉西安大业|210|否|正在审理|不适用|不适用|||
|食品有限公司商||||||||
|标侵权||||||||

现补充披露为：
二、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
√适用□不适用
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|诉讼(仲裁)基|涉案金额|是否形成预|诉讼(仲|诉讼(仲裁)审|诉讼(仲裁)判|||
|||||||披露日期|披露索引|
|本情况|（万元）|计负债|裁)进展|理结果及影响|决执行情况|||
|西安卫尔康安市场营销服务有限公司诉西||||||||
|安饮食股份有|210|否|正在审理|不适用|不适用|||
|限公司、西安大业食品有限公司商标侵权||||||||

特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十三日
天津瑞普生物技术股份有限公司
Tianjin Ringpu Bio-technology Co., Ltd
独立董事2013年度述职报告
议案（二）附件
天津瑞普生物技术股份有限公司
独立董事 2013年述职报告
（刘秀梵）
各位股东及股东代表：
本人作为天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现特将 2013年度我履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
报告期内，本人亲自参加董事会表决8次。对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层充分沟通，提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用，维护公司整体利益和中小股东的权益。
本人认为2013年公司董事会的召集召开符合法定程序，提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
2013年度，本人在任职期间，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥本人专业优势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，进行了事前认可，并发表了以下的独立意见：
2013年2月28日，对公司2013年度关联交易事项、续聘2013年度审计机构、
天津瑞普生物技术股份有限公司
Tianjin Ringpu Bio-technology Co., Ltd
独立董事2013年度述职报告
控股股东及关联方占用上市公司资金情况、对外提供担保、募集资金存放与使用情况、内部控制自我评价、公司2013年度利润分配方案、股票期权激励计划首次授予期权第一期可行权等事项发表了独立意见。
2013年6月7日，对公司股票期权激励计划行权价格调整发表了独立意见。
2013年8月15日，对公司2013年上半年关联交易、控股股东及关联方占用上市公司资金情况、公司对外担保、2013年半年度募集资金存放与使用情况、聘任副总经理等事项发表了独立意见。
2013年10月17日，对以超募资金永久补充流动资金、变更“动物用头孢喹肟注射液和中药制剂扩建项目”资金用途及未使用资金安排、变更“动物用头孢喹肟注射液和中药制剂扩建项目”及追加投资“动物疫苗扩建项目”、对《股票期权激励计划》进行调整及对部分已授予股票期权进行注销等事项发表了独立意见。
本人认为公司2013年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、担任董事会各专门委员会的工作情况
作为公司董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会委员，2013
年严格按照《董事会专业委员会工作制度》，勤勉尽责地履行职责。根据董事（非独立董事）及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性制定薪酬方案，并对薪酬制度执行情况进行监督；股权激励行权条件达到后，完成对激励对象的考核，首次授予期权第一期顺利行权；预留部分期权完成授予；2013年度实施权益分派方案后，调整公司股权激励计划期权行权价格；审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，确保公司董事和高级管理人员的资格符合相关要求；积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司未来产品的研发方向、市场开拓重点、未来发展规划等战略决策提出个人专业意见。
四、在保护投资者权益方面所作的工作
1、本人在任职期间对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、财务状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保
天津瑞普生物技术股份有限公司
Tianjin Ringpu Bio-technology Co., Ltd
独立董事2013年度述职报告
持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，积极对公司经营管理提出建议。在工作中保持充分的独立性，有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规，以及公司《信息披露管理制度》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
五、培训和学习情况
2013年度，本人继续加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其它工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2014年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的态度，按照法律、法规、《公司章程》等规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。本人衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。同时，对公司董事会、管理层和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
特此报告。
独立董事：刘秀梵
二〇一四年三月十四日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2017-141
上海摩恩电气股份有限公司
关于设立摩安投资（香港）有限公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为积极推进上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海摩安投资有限公司（以下简称“摩安投资”）与国际大型不良资产投资基金的互动合作，提升公司不良资产投资境内服务商的国际影响力，保证公司业绩持续稳定增长，摩安投资拟以自有资金 1,000万港元投资设立摩安投资（香港）有限公司（名称以最终注册登记为准，以下简称“摩安投资（香港）”或“标的公司”）。详见公司2017年 9月 9日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海摩恩电气股份有限公司关于投资设立摩安投资（香港）有限公司的公告》（2017-116）。
二、进展情况介绍
近日，公司已完成上述公司的注册登记手续，并取得了香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》，相关信息如下：
1、公司名称：香港摩安控股有限公司
英文名称：Hong Kong Morn Holding Co., Limited
2、注册地址：香港德辅道中161-167号香港贸易中心5楼
3、出资额：1,000万港元
4、注册证明书编号：2597951
5、商业登记证号码：68386183-000-10-17-0
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一七年十一月九日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2014-070湖南千山制药机械股份有限公司
第四届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议于 2014年 8月 29日上午11：00在公司一楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于2014年8月23日以通讯方式发出。会议由监事会主席郑国胜先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人，符合公司章程规定的法定人数。会议的通知和召开符合《公司法》与公司章程的规定。
经与会监事认真审议，通过现场表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告》
出席会议的监事审阅了董事会编制的《湖南千山制药机械股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，认为该报告编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了前次募集资金使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司非公开发行股票相关事项的议案》
出席会议的监事审核了公司本次非公开发行股票的预案及相关文件，并对本次非公开发行股票相关事项进行了审议。
表决结果：本次非公开发行股票事宜构成关联交易，关联监事郑国胜、彭勋德、黄盛秋回避表决；非关联监事张小平、刘件民进行表决，2票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法就此议案形成决议，同意提交股东大会审议本次非公开发行股票相关事项。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司监 事 会
二○一四年八月二十九日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2017-121宁波先锋新材料股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：先锋新材；证券代码：300163）自 2017年11月 27日（星期一）开市起复牌。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，（股票简称：先锋新材，股票代码：300163）于2017年4月26日当日开市起停牌，具体内容详见同日披露的《关于重大资产重组停牌的公告》。停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次《关于重大资产重组进展公告》以及于2017年5月25日、2017年6月22日、2017年7月6日、2017年7月22日分别披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》等相关公告。2017年9月22日披露了《关于重大资产重组方案变更暨公司股票继续停牌的公告》，2017年10月25日、2017年11月14日披露了《关于重大资产出售及购买暨关联交易的一般风险提示暨股票暂不复牌的公告》。
2017年 10月 24日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《宁波先锋新材料股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见本公司于2017年10月25日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
月 14日回复，并对《宁波先锋新材料股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易预案》进行了相应的修订、补充和完善。具体内容详见本公司于2017年11月14日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2017年 11月 15日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对宁波先锋新材料股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2017】第 23号）（以下简称“《二次问询函》”），要求公司就本次重大资产重组事项的相关问题进一步补充说明，公司自收到《二次问询函》后，立即组织中介机构等相关各方对问询函中的问题准备回复工作，并于 2017年 11月 24日回复，具体内容详见本公司于 2017年 11月 24日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：先锋新材；证券代码：300163）将于 2017年11月27日（星期一）上午开市起复牌。
本次重组相关审计、评估工作完成后，公司须再次召开董事会审议本次重组相关事项，本次重组尚需公司股东大会的审议及相关部门的核准。本次重组能否取得上述审核通过以及最终通过审核的时间存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十四日
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2018-026深圳长城开发科技股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性|
|陈述或者重大遗漏。|

深圳长城开发科技股份有限公司第八届董事会第十八次会议于 2018年 4月26日以通讯方式召开，该次会议通知已于2018年4月19日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过了《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2018年 3月31日）》
审议结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 3票，表决通过。关联董事贾海英、张峰、刘燕武回避表决。
立信会计师事务所出具的《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2018年3月31日）》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二零一八年四月二十八日
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2019-047
深圳市银宝山新科技股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事长孙军先生的书面辞职申请。孙军先生因工作调整的原因，申请辞去公司董事长、董事、战略决策委员会召集人等职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
孙军先生辞职未导致董事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，孙军先生辞去公司董事长等相关职务的申请自辞职报告
送达公司董事会时生效。公司董事会将按照法定程序尽快提名补选新的董事、董事长等后续相关工作。根据《公司章程》规定，在新任董事长选举产生前，由公司副董事长胡作寰先生代为履行董事长职务，直至新任董事长选举产生日止。公司独立董事将对董事长离职原因进行核查，并在近期对其辞职原因与实际情况是否一致以及上述事项对公司的影响发表独立意见。
孙军先生在公司担任董事长期间诚信勤勉、尽职尽责。公司董事会对孙军先生在任职期间所做出的突出贡献表示衷心的感谢。
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会2018年7月17日
迪瑞医疗科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人作为迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》、《迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事工作细则》的规定和要求，在2017年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议情况：
2017年度，本人担任独立董事的期间公司共召开 6次董事会，本人出席董事会会议情况如下：
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|姓名|职务|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|刘凝|独立董事|6|0|6|0|0|否|

本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，积极参与讨论，并结合自己的专业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。本人认为，2017年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，相关事项均履行了审批程序，合法有效，故对2017年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况：
作为公司独立董事，本人就在职期间公司 2017年生产经营中的重大事项与其他独立董事共同发表了独立意见，发表独立意见的情况如下：
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|时间|会议|发表意见|
|2017.3.24|第三届董事会第四次会议|1、关于公司2016年度利润分配预案的独立董事意见；2、关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项|

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|||报告的独立董事意见；3、关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、对外担保情况的独立董事意见；4、关于公司内部控制自我评价报告的独立董事意见；5、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立董事意见；6、关于公司2016年度关联交易事项的独立意见。|
|2017.8.19|第三届董事会第六次会议|1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；2、关于2017年半年度募集资金存放与使用的独立意见；3、关于公司资产核销的独立意见|
|2017.10.20|第三届董事会第七次会议|1、关于续聘审计机构的独立意见。|

三、董事会专门委员会工作情况：
2016年 8月 8日，经公司第三届董事会第一次会议审议，本人担任第三届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。本人作为提名委员会的召集人，本人对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，切实履行独立董事职责，规范公司运作。本人积极制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，发挥了薪酬与考核委员会的作用。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作：
（一）持续关注公司信息披露工作，积极推动和完善公司内部控制制度，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度，保证公司信息披露的真实、及时、完整，出色完成信息披露工作。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，主动获取做出决策所需要的各项资料，提高履职能力，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核公司提供的材料，并运用自身的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权，保护投资者权益。
五、学习情况：
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章
制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，参加了上市公司独立董事培训，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况：
（一）本年度未发生提议召开董事会会议的情况。
（二）本年度未发生提议解聘会计师事务所的情况。
（三）本年度未发生提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
以上为本人在2017年度任公司独立董事期间履行职责的情况，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。2018年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
（本页无正文，为迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事2017年度述职报告签字页）
独立董事：
刘凝
迪瑞医疗科技股份有限公司
申通快递股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2019-001申通快递股份有限公司关于收购
转运中心中转业务资产组完成交割的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次交易概述
申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月25日召开了第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于收购转运中心中转业务资产组的议案》，同意全资子公司申通快递有限公司（以下简称“申通有限”）拟以人民币4,491.34万元收购成都瑞华快递有限公司所有的机器设备、电子设备等实物资产及中转业务资产组（包括但不限于：中转、运营经营权等无形资产）；全资子公司申通有限拟以人民币3,469.92万元收购沈阳申通快递有限公司所有的机器设备、电子设备等实物资产及中转业务资产组（包括但不限于：中转、运营经营权等无形资产）；
全资子公司申通有限拟以人民币3,843.68万元收购山西申通快递有限公司所有的机器设备、电子设备等实物资产及中转业务资产组（包括但不限于：中转、运营经营权等无形资产）。
相关内容详见公司于2018年12月26日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。
二、交易交割情况
2018年12月31日，根据《资产收购协议》申通有限就上述三项中转业务资产组与交易对方签署了《资产移交清单》，并完成了资产交割工作。双方确认自交割日（2018年12月31日）起，与成都、沈阳、太原转运中心中转业务资产组相关的权利及义务均归属于受让方。自交割日起，上述中转业务资产组将纳入公司的合并报表范围。
三、备查文件
《资产移交清单》
特此公告。
申通快递股份有限公司董事会2019年1月3日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2017-026江苏双星彩塑新材料股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议及2016年年度股东大会审议通过了《公司关于用自有资金和暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在保证不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用最高不超过人民币30,000万元的自有资金和最高不超过人民币120,000万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过十二个月的理财产品，在该额度内资金可以循环滚动使用。具体内容详见 2017年 4月 27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-018）。
本公司于2017年5月18日与中国建设银行签订理财协议，使用部分闲置募集资金购买了理财产品，具体如下：
一、使用闲置募集资金购买理财产品的主要情况
1、产品名称：中国建设银行江苏省分行“乾元”保本型人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品期限：90天
4、预期年化收益率：4.00%
5、产品收益计算日：2017年 05月 19日
6、产品到期日：2017年 08月 17日
7、认购资金总额：人民币 1,200,000,000元。
8、资金来源：公司闲置募集资金
9、公司与中国建设银行江苏省分行无关联关系
二、投资风险提示及风险控制措施
（一）风险提示理财产品发行人提示了产品具有政策风险、信用风险、利率及通货膨胀风险、流动性风险、延期风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。
（二）风险控制措施公司购买的理财产品为流动性好、安全性高的保本型理财产品，收益情况受宏观经济的影响具有一定波动性。在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全审批和执行程序，确保现金管理的有效开展和规范运行。公司财务部设立专人管理并跟踪存续期的各种现金管理产品的进展及安全状况，出现异常情况时应要求及时通报公司审计部、董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司审计部、独立董事、监事会将对现金管理的实施进行审计和监督，确保该业务的规范实施。
三、对公司的影响
1、公司本次使用闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、公告前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司前十二个月未使用闲置募集资金进行现金管理。
五、备查文件
1、相关理财产品的协议书、说明书及认购资料。
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会
2017年5月18日
证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2019-071三川智慧科技股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11月7日召开第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，拟将公司2019年度财务审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“瑞华会计师事务所”）变更为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“兴华会计师事务所”）。现将有关事项公告如下：
一、更换会计师事务所的情况说明
公司原财务审计机构瑞华会计师事务所已连续为我公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的各项审计相关工作，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，经公司董事会审计委员会提议，拟更换年度审计服务的会计师事务所，聘请具备证券、期货业务资格的兴华会计师事务所为公司2019年度财务审计机构，聘期一年，其年度审计报酬事宜另行协商确定。本议案尚须提交公司股东大会审议。
公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所进行了事先沟通，征得了瑞华会计师事务所的理解和支持，瑞华会计师事务所知悉本事项并确认无异议，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示由衷的感谢！
二、拟聘会计师事务所情况
名称：北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
统一社会信用代码：911101020855463270
执行事务合伙人：张恩军
成立日期：2013年 11月22日
主要经营场所：北京市西城区裕民路18号2206房间
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
兴华会计师事务所具备从事证券、期货相关业务审计资格，荟萃了会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、经济管理等各类专业人才，是一支具有较高专业水准的执业队伍，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。
三、更换会计师事务所的审议情况
1、公司董事会审计委员会对兴华会计师事务所进行了充分的了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任兴华会计师事务所为公司2019年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、公司于 2019年 11月7日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》，公司董事会同意聘请兴华会计师事务所为公司2019年度审计机构。
3、公司于 2019年11月 7日召开了第五届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》。经审核，监事会认为：本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量；相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。公司监事会同意聘请兴华会计师事务所为公司2019年度审计机构。
4、公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。经核查，独立董事认为：兴华会计师事务所具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度相关审计的要求；本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，一致同意将公司2019年度审计机构更换为兴华会计师事务所，并同意将更换会计师事务所的议案提交公司第五届董事会第二十八次会议及2019年第二次临时股东大会审议表决。
四、备查文件
1、第五届董事会第二十八次会议决议；
2、第五届监事会第十五次会议决议；
3、公司独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；
4、北京兴华会计师事务所营业执照；
5、北京兴华会计师事务所执业证书；
6、北京兴华会计师事务所证券、期货相关业务许可证。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会二〇一九年十一月七日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2016-039烟台东诚药业集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟筹划资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东诚药业、证券代码：002675）已于2016年2月15日（星期一）开市起停牌，具体内容详见公司于2016年2月15日在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-005），停牌后，公司根据相关事项的进展情况，已于2016年2月22日在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《重大事项进展公告》（公告编号：2016-007）。
2016年2月26日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项。（详见公司于2016年2月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://cninfo.com.cn的《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号：2016-010）
本次筹划的重大事项涉及公司通过发行股份和支付现金的方式收购相关目
标公司的股权。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年2月29日（星期一）开市起继续停牌。详情参见2016年2月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-028）。公司分别于2016年3月7日和3月14日发布了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2016-031、2016-037）。
截至本公告发布之日，公司以及相关方正在进一步推动本次发行股份购买资
产的相关事宜，各中介机构正按计划开展尽职调查、审计、评估等相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：东诚药业；证券代码：002675）自2016年3月21日（星期一）开市起继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产预案（或报告书）及相关文件。
公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告。
风险提示：本公司筹划的发行股份购买资产事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2016年3月21日
证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2019-073号厦门合兴包装印刷股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第七次会议于 2019年 9月 10日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2号楼 19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于 2019年9月5日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事3人，亲自出席会议的监事 3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》；
经审核，监事会认为本次以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的行为符合相关法规和发行申请文件的规定，不存在改变募集资金用途，不影响募投项目正常实施，符合全体股东的利益需要。同意公司以募集资金置换已投入自筹资金 8,805.68万元。
具体内容详见 2019年 9月 11日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经审核，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金是基于公司的经营需要，并结合了募集资金闲置情况及募集资金的使用计划，将暂时闲置的募集资金补充流动资金有利于有效的发挥募集资金效益，不影响募集资金投资项目的正常进行，同时符合了中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金不超过人民币 44,000.00万元暂时补充流动资金，使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资
金不超过人民币42,000.00万元暂时补充流动资金使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。
具体内容详见 2019年 9月 11日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司监事会
二Ｏ一九年九月十日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2015-012债券代码：112049 债券简称：11安泰01
债券代码：112101 债券简称：12安泰债
安泰科技股份有限公司关于
筹划发行股份收购资产事项进展情况暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：安泰科技，股票代码：000969）已于2015年1月19日上午开市起停牌。具体内容详见公司于2015年1月20日、1月24日、1月31日、2月7日、2月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司重大事项停牌公告》、《安泰科技股份有限公司关于重大事项进展情况暨继续停牌公告》、《安泰科技股份有限公司关于筹划发行股份收购资产事项进展情况暨继续停牌公告》等。
目前公司正在积极推进发行股份收购资产事项，该事项对公司不构成重大资产重组，但对公司具有重大影响。目前公司聘请的各中介机构正在进行尽职调查、审计、评估等工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：安泰科技，股票代码：000969）自2015年3月2日上午开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将通过指定媒体披露相关公告后复牌。停牌期间公司将至少每五个交易日披露一次事项进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网站，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2015年2月27日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2019－015湖北新洋丰肥业股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|较上年同期增长：15—25%|盈利：28,017.80万元|
||盈利：32,220.47 万元——35,022.25万元||
|基本每股收益|0.25—0.27|0.21|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司积极拓展渠道，加强对经销商与种植户的技术服务力度，促进复合肥销量提升。同时，公司在 2018年下半年积极储备磷矿与钾肥，将原材料成本保持在相对较低的位置。综合上述等因素影响，报告期内公司实现的归属于上市公司股东的净利润预计同比实现15%-25%之间的增长。
四、其他相关说明
公司提请广大投资者关注公司公开披露的信息，具体财务数据将在 2019年一季度报告中详细披露。本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资
者注意投资风险。
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2017-062
山东东方海洋科技股份有限公司
关于控股股东可交换公司债券换股完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“东方海洋”）的控股股东山东东方海洋集团有限公司（以下简称“东方海洋集团”）于2016年11月2日发行“山东东方海洋集团有限公司2016年非公开发行可交换公司债券”（债券简称：16东方EB，债券代码：117050，以下简称“本次可交换债券”），共向合格投资者非公开发行 550万张 A股可交换公司债券，标的股票为东方海洋（002086.SZ）A股股票，发行规模 5.5亿元，发行期限为 1年，初始换股价格为 11元/股。换股期自换股起始日 2017年 5月 3日至换股期结束日2017年10月27日止。
近日，公司收到东方海洋集团的换股情况通知，东方海洋集团本次可交换债券持有人于 2017年 10月 24日完成换股 49,999,999股，占公司总股本比例为7.2706%，至此，东方海洋集团本次可交换债券全部换股完毕，现将有关换股情况公告如下：
一、股东换股情况
1、股东换股情况
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|股东名称|方式|换股日期|换股价格|换股数量|换股比例|
|东方海洋集团|“16东方EB”换股|2017.10.24|11.00元/股|30,454,545|4.4285%|
|东方海洋集团|“16东方EB”换股|2017.10.24|11.00元/股|19,545,454|2.8421%|

截止2017年10月27日，东方海洋集团及其一致行动人因本次可交换债券
换股而累计减少的公司股份比例为7.2706%。
2、本次换股前后股东持股情况
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|股东名称|股份性质|本次换股前持股情况||本次换股后持股情况||
|||股份数（股）|占总股本比例|股份数（股）|占总股本比例|
|东方海洋集团及其一致行动人|合计持有股份数|262,090,400|38.11%|212,090,401|30.84%|
||其中：无限售条件股份|138,090,400|20.08%|88,090,401|12.81%|
||有限售条件股份|124,000,000|18.03%|124,000,000|18.03%|

注：截至本公告日，东方海洋集团将其所持有的本公司 78,000,000股股票及其孳息一并质押给债券受托管理人，用于对本次可交换债券持有人交换股份和为本次可交换债券本息偿付提供担保，本次换股后，尚余质押股份 28,000,001股。因本次可交换债券已全部完成换股，东方海洋集团将办理剩余股份的解除质押手续。
二、其他相关说明
1、东方海洋集团本次换股行为未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次换股的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
3、本次换股后，东方海洋集团及其一致行动人合计持有公司股份212,090,401股（其中，东方海洋集团直接持有192,000,001股；一致行动人车轼先生持有 16,090,400股，车志远先生持有 4,000,000股），占公司总股本的30.84%。本次换股不会影响东方海洋集团的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化。
4、东方海洋集团实际发行可交换公司债券550万张，截止到本公告日，“16东方EB”已全部换股完毕。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司关于“16东方EB”股本结构变更查询。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2017年10月28日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2016-070国信证券股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月29日发出第三届董事会第三十八次会议书面通知。会议于2016年12月30日在公司以现场和电话相结合的方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事及高级管理人员列席了会议。何如董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
董事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：
审议通过《关于公司2016年度有关薪酬事项的议案》。
议案表决情况：在何如董事回避表决的情况下，其余八名董事表决结果为八票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会 2016年12月31日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2016-036
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2016年4月15日发出（全部经电话确认），会议于 2014年4月25日上午10:00在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李文燕先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《2016年第一季度报告》
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
二、审议通过了《关于对控股子公司浙江长兴电子厂有限公司单方面增资的议案》
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
公司拟于非公开发行股票募集资金到位后，以募集资金人民币 79,000万元对控股子公司长兴电子单方面增资（长兴电子的股东东晨电子放弃对长兴电子此次增资之优先认购权），用于其实施“基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”、“MPIM小尺寸系列电感生产项目”。根据厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司于 2015年 9月 25日出具大学评估[2015]GD0031号《资产评估报告》确认，截止到 2015年 6月 30日，按资产基
础法评估结论为：长兴电子在评估基准日的股东全部权益价值为4,951.64万元，经公司与东晨电子共同协商确认长兴电子100%股权作价为4,950万元,一致同意本次增资价格为人民币4.5元/单位注册资本（股权作价/注册资本）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一六年四月二十六日