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光一科技股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
光一科技股份有限公司 2017年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
众会字（2018）第0564号光一科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了光一科技股份有限公司(以下简称“光一科技”)2017年度的财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表， 2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2018年4月23日出具了众会字(2018)第0562号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号—定期报告披露相关事项》（2018年2月修订）规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，光一科技编制了后附的截至2017年12月31日止光一科技非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是光一科技管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与光一科技 2017年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对光一科技实施了 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2017年度光一科技的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为光一科技披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：光一科技2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
（此页无正文）
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师文爱凤
中国注册会计师陈芝莲
中国，上海 2018年4月23日
证券代码：000620 证券简称：新华联 公告编号：2015-006新华联不动产股份有限公司
关于发行公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年1月21日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行公司债券的申请获得通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会的书面核准文件后另行公告。
特此公告。
新华联不动产股份有限公司董事会2015年1月21日
上海会畅通讯股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 1月 17日召开第三届董事会第三次会议审议关于回购注销部分限制性股票的议案，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，就本次会议关于回购注销部分限制性股票相关事项发表如下独立意见：
经核查，我们认为：根据《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，对公司激励计划中首次授予的激励对象金彤女士因已离职不再符合激励条件，该激励对象已获授但尚未解锁的 20.00万股限制性股票将由公司回购注销。本次回购事项符合相关法律、法规的规定，回购程序合法、有效。本次回购事项完成后，激励计划将按相关规定继续执行。
独立董事：NICHOLAS SHAO 申嫦娥
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2016-063
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
1、公司于 2016年 8月 25日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-059），并于 2016年 9月 9日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2016-062）。
2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
3、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议情况。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2016年9月13日（星期二）14:45，会期半天。
（2）网络投票时间：2016年9月12日至2016年9月13日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月 13日9:30—11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月12日15:00至2016年9月13日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司6号会议室（无锡市新区坊兴路8号）
3、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系
统或互联网投票系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
4、召集人：公司第四届董事会。
5、主持人：董事长周福海先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。江苏世纪同仁律师事务所指派潘岩平、张玉恒律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份526,252,200股，占公司总股份的50.6012％，其中：通过现场投票的股东5人，代表股份 526,182,500股，占公司总股份的50.5945％。通过网络投票的股东 3人，代表股份69,700股，占公司总股份的0.0067％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 97,200股，占公司总股份的0.0093％，其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 27,500股，占公司总股份的0.0026％。通过网络投票的股东3人，代表股份69,700股，占公司总股份的0.0067％。本次会议由公司董事长周福海先生主持，公司部分董事、全体监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
2、本次股东大会审议议案的表决结果如下：
1）审议并通过《前次募集资金使用情况报告》。
总表决情况：同意 526,182,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对69,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 27,500股，占出席会议中小股东所持股份的28.2922％；反对69,700股，占出席会议中小股东所持股份的71.7078％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：潘岩平、张玉恒
3、结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”
五、备查文件
1、江苏亚太轻合金科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所的法律意见书。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2016年9月14日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2019-102江苏常铝铝业集团股份有限公司
关于股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司股东上海朗诣实业发展有限公司（以下简称“上海朗诣”）的通知，上海朗诣将部分质押的股份解除质押，具体事项如下：
一、本次解除质押的基本情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|解除质押股份数量(万股)|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|约定购回交易日|质权人|
|上海朗诣实业发展有限公司|否|500|9.22%|0.63%|2016.12.06|2019.12.03|中信建投证券股份有限公司|
|||721.9|13.31%|0.91%|2017.03.16|2019.12.06|海通证券股份有限公司|
|||205|3.78%|0.26%|2017.03.16|2019.12.06|海通证券股份有限公司|
|合计：||1426.9|26.31%|1.17%|/|/|/|

截止本公告日，上海朗诣持有公司54,231,773股，占公司总股本的6.82%，累计被质押的公司股份合计39,599,991万股，占其持有公司股份的73.02%，占公司总股本的4.98%。
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露之日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
|||||||||||
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例|累计质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量（股）|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量（股）|占未质押股份比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上海朗诣实业发展有限公司|54,231,773|6.82%|39,599,991|73.02%|4.98%|0|0．00%|0|0．00%|
|上海朗助实业发展有限公司|26,014,169|3.27%|26,009,994|99.98%|3.27%|0|0．00%|0|0．00%|
|王 伟|2,538,071|0.32%|0|0．00%|0．00%|0|0．00%|1,903,554|75．00%|

王伟先生限售股份性质为高管限售股。
上海朗诣资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，暂不存在平仓风险。
特此公告。
附：《股票质押业务部分购回申请书》
江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会二○一九年十二月七日
证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2019-011瑞达期货股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2019
年10月15日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于2019年10月10
日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场方式召开，由董事长林志斌
先生主持。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，全部监事和高级管理人
员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以书面投票表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议并通过《关于<瑞达期货股份有限公司内部审计制度>的议案》
为强化公司的经营管理，健全内部经济监督、检查机制，提高经济效益，规避经营风险，保证公司财产的安全和经济活动的合法性、真实性、效益性，根据
国家相关法规，结合本公司的实际情况，制定《瑞达期货股份有限公司内部审计
制度》，适用于公司总部及各营业部。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于<瑞达期货股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
为加强对公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和深圳证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公
司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，特制定《瑞达期货股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《关于<瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
为进一步完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，制定《瑞达期货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司于2019年8月1日经中国证券监督管理委员会批准，向社会首次公开发行
人民币普通股4,500万股，并于2019年9月5日在深圳证券交易所上市。
本次公开发行后，公司总股本由40,000万股增加至44,500万股，注册资本由人民币40,000万元增加至44,500万元。同时，根据中国证券监督管理委员会2019年4
月17日发布的《关于修改<上市公司章程指引>的决定》（证监会公告[2019]10
号）相关规定，公司拟修改《公司章程》并办理工商变更登记。具体内容详见指
定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、审议并通过《关于<瑞达期货股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
为规范公司的信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》《期货交易管理条例》《上市公司信息披露管理办
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》《上市公司章程指引》等相关规定，结合《瑞达期货股份有限公司
章程》及公司实际情况，制定《瑞达期货股份有限公司信息披露管理制度》。具
体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
六、审议并通过《关于<瑞达期货股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发
行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳券交易所中小企业板上市公司规范运作指引)等相关规定，结合公司实际情况，特制订《瑞达期货股份有限公司募集资金使用管理制度》。具体
内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
七、审议并通过《关于拟变更瑞达境外子公司股权的议案》
根据瑞达期货股份有限公司战略规划及业务发展需要，将瑞达期货股份有限公司所持有的瑞达国际金融控股有限公司100%股权，无偿转让给瑞达期货股份有限公司全资持有的瑞达国际金融股份有限公司。公司国际业务将以期货经纪业务为基础，通过融合多张金融牌照，在海外不同国家地区设立分支机构，逐步成为具备竞争力、为客户提供全球综合金融服务的金融控股集团。为保障公司国际业务的健康稳步发展，必须要遵守不同国家和地区的法律法规，满足当地监管的要求。鉴于此需要对瑞达期货股份有限公司在境外的子公司做相应的股权变更。此议案需在取得香港证监会批准后，向中国证监会备案。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
八、审议并通过《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》
经公司董事会提名，董事会同意提名郭晓利先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时
止。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见指定信息披露媒体以
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
九、审议并通过《关于提请召开公司2019年度第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
瑞达期货股份有限公司董事会
二零一九年十月十五日
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2014-024
鞍钢股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司第六届董事会第十七次会议于 2014年 4月 30日以书面通讯形式召开。公司现有董事 9人，出席会议的董事 9人，达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合《公司法》、公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准《关于本公司与鞍钢集团国际经济贸易公司签署<矿产品买卖及服务协议>的议案》。该事项属于关联交易事项，关联董事张晓刚先生、唐复平先生对此议案回避表决。
具体内容请详见 2014年 5月 5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司关于与鞍钢集团国际经济贸易公司签署<矿产品买卖及服务协议>的关联交易公告》。
三、独立董事意见
公司独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见，并发表独立意见如下：
1、本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事就相关议案在董事会会议上回避表决，会议的审议及表决程序符合相关法规及公司章程的规定。
2、本次关联交易为本公司日常及一般业务过程中进行的交易，不会损害公司及全体股东利益。
3、本次关联交易协议的条款按正常商务条款进行，所涉及的相关协议条款公平、合理，不会损害非关联股东的利益及中小股东的利益。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
2、本次独立董事事前意见和独立董事意见；
3、深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司董事会 2014年 4月 30日
浙江迦南科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为浙江迦南科技股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和各项条件。
二、关于非公开发行股票方案和预案的独立意见
针对公司第三届董事会第六次会议审议的《关于公司非公开发行股票方案的议案》及《关于公司非公开发行股票预案的议案》，我们认为公司本次非公开发行股票及募集资金投向符合公司发展战略，有利于公司主营业务拓展，同时增加公司自有资金实力，增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司本次非公开发行股票事项。
三、关于对公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的独立意见
1、公司本次非公开发行股票符合公司战略目标实现路径要求，符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等关于证券品种的规定，以非公开发行股票方式融资是必要且合理的。
2、本次非公开发行股票发行对象的选择范围、数量和标准符合《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等规范性文件的要
求。
3、本次发行定价的原则、依据、方法和程序具备合理性。
4、本次发行方案的实施将有利于公司持续稳定的发展，有利于提高公司的核心竞争力和抗风险能力，是符合全体股东利益的。
四、关于对公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的独立意见
针对公司第三届董事会第六次会议审议的《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》，我们认为本次募集资金的用途合理、可行，符合本公司及本公司全体股东的利益。
五、关于公司前次募集资金使用情况的独立意见
经核查，公司前次募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江迦南科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见签字页，供独立董事签署使用）
独立董事：
王虎根 胡柏升 刘东升
2015年 12月 8日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2016-008湖北台基半导体股份有限公司
关于延期披露 2015年年度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2016年3月18日披露2015年年度报告，因2015年年报相关工作暂未完成，为确保年报质量和信息披露的准确性，经公司申请，现将公司2015年年度报告披露时间延期至 2016年4月9日。
公司董事会对本次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十六日
证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-09广东凌霄泵业股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金购买理财产品部分到期赎回的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置自有资金进行投资理财的情况
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 12日召开了 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 50,000万元（含 50,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自 2017年第二次临时股东大会批准之日起至 2017年年度股东大会召开之日止（该授权期限最长不超过一年）。公司独立董事已就此事项发表独立意见，保荐机构国都证券股份有限公司亦对该事项进行了专项核查。公司《2017年第二次临时股东大会决议公告》（2017-65）已于2017年12月13日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行披露。
2017年12月18日，公司使用闲置自有资金人民币 1,800万元向中国银行股份有限公司阳江阳春支行（以下简称“中国银行”）购买了名为“中银保本理财人民币全球智选【理20171374】-全国澳元”的保本型理财产品，该理财产品的到期日为2018年1月24日。
现将具体内容公告如下：
二、使用闲置自有资金进行投资理财部分理财产品到期赎回的情况
公司于2018年1月24日将上述人民币3,600万元的理财产品予以赎回，本金3,600万元及相应收益13.315069万元已于2018年1月24日全部收回。
三、公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况
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|序号|资金来源|交易对手|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|投资收益|
|1|自有资金|工商银行|中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品（代码WL182BBX）|保本型|4,000.00|2017.9.15|2018.3.15|3.35%|未到期|
|2|自有资金|中投证券|中国中投证券安盈1号收益凭证（产品代码：SAG407）|保本型|1,000.00|2017.11.8|2018.2.8|4.80%|未到期|
|3|自有资金|中投证券|中国中投证券安享5号收益凭证（产品代码：SAG995）|保本型|3,000.00|2017.11.10|2018.2.13|4.75%|未到期|
|4|自有资金|中国银行|中银保本理财人民币 全 球 智 选 【 理20171227】-全国澳元|保本型|1,600.00|2017.11.23|2018.2.14|3.30%-4.30%|未到期|
|5|自有资金|中国银行|中银保本理财人民币 全 球 智 选 【 理20171228】-全国澳元|保本型|1,600.00|2017.11.23|2018.2.14|3.30%-4.30%|未到期|

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|6|自有资金|工商银行|工银理财共赢3号保本型2017年第29期A款|保本型|4,000.00|2017.12.22|2018.3.21|4.00%|未到期|
|7|自有资金|中投证券|中国中投证券安享17号收益凭证|保本型|4,000.00|2017.12.26|2018.1.25|4.90%|未到期|
|8|自有资金|中国银行|中银保本理财人民币 全 球 智 选 【 理20180031】-全国澳元|保本型|2,000.00|2018.1.8|2018.4.4|3.40%-4.30%|未到期|
|9|自有资金|中国银行|中银保本理财人民币 全 球 智 选 【 理20180032】-全国澳元|保本型|2,000.00|2018.1.8|2018.4.4|3.40%-4.30%|未到期|
|10|自有资金|中投证券|中国中投证券安盈17号收益凭证|保本型|2,000.00|2018.1.11|2018.4.10|4.95%|未到期|
|11|自有资金|工商银行|中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品|保本型|4,000.00|2018.1.12|2018.4.12|3.30%|未到期|
|12|自有资金|中国银行|中银保本理财人民币 全 球 智 选 【 理20180092】-全国澳元|保本型|2,500.00|2018.1.15|2018.4.16|3.40%-4.30%|未到期|

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|13|自有资金|中国银行|中银保本理财人民币 全 球 智 选 【 理20180093】-全国澳元|保本型|2,500.00|2018.1.15|2018.4.16|3.40%-4.30%|未到期|
|14|自有资金|工商银行|工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期|保本型|5,000.00|2018.1.16|2018.5.8|4.00%|未到期|

截止本公告日，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币39,200万元（不含本次赎回的3,600万元），未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。
四、备查文件
1、相关凭证
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会2018年1月26日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2015－023浙江双环传动机械股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示:
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年4月29日（星期三）下午13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年4月29日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年4月28日15：00至2015年4月29日15：00的任意时间。
4、股权登记日：2015年4月22日（星期三）
5、现场会议召开地点：浙江省玉环县机电工业园区1-14号公司会议室
6、会议主持人：公司董事长吴长鸿先生
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共13名，代表有表决权的股份数为143,278,820股，占公司股份总数的49.6802%。
（2）通过网络投票系统投票的股东共3名，代表有表决权的股份数为133,470股，占公司股份总数的0.0463％。
2、公司部分董事、监事出席本次股东大会。
3、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意股数143,280,020股，占出席会议有表决权股份总数的99.9078%；反对股数132,270股，占出席会议有表决权股份总数的0.0922%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意股数143,280,020股，占出席会议有表决权股份总数的99.9078%；反对股数132,270股，占出席会议有表决权股份总数的0.0922%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《2014年财务决算报告》
表决结果：同意股数143,280,020股，占出席会议有表决权股份总数的99.9078%；反对股数132,270股，占出席会议有表决权股份总数的0.0922%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《2014年度利润分配方案》
表决结果：同意股数143,280,020股，占出席会议有表决权股份总数的99.9078%；反对股数132,270股，占出席会议有表决权股份总数的0.0922%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）表决情况：同意股数10,049,184股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.7009%；反对股数132,270股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.2991%；弃权股数0股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意股数143,280,020股，占出席会议有表决权股份总数的99.9078%；反对股数132,270股，占出席会议有表决权股份总数的0.0922%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过了《关于2015年度融资授信额度、资产抵押、子公司担保的议案》
表决结果：同意股数143,280,020股，占出席会议有表决权股份总数的99.9078%；反对股数132,270股，占出席会议有表决权股份总数的0.0922%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过了《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意股数143,280,020股，占出席会议有表决权股份总数的99.9078%；反对股数132,270股，占出席会议有表决权股份总数的0.0922%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）表决情况：同意股数10,049,184股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.7009%；反对股数132,270股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.2991%；弃权股数0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过了《关于修订<独立董事津贴制度>暨调整独立董事报酬的议案》
表决结果：同意股数143,280,020股，占出席会议有表决权股份总数的99.9078%；反对股数132,270股，占出席会议有表决权股份总数的0.0922%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）表决情况：同意股数10,049,184股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.7009%；反对股数132,270股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.2991%；弃权股数0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
三、独立董事述职情况
公司独立董事向本次股东大会提交2014年度述职报告，就2014年出席董事会及股东大会
的情况、发表独立意见的情况、保护投资者权益方面所做的工作作报告。公司各独立董事因公未能出席会议，授权公司董秘叶松先生在本次股东大会上代为宣读。《2014年度独立董事述职报告》于2014年4月9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、见证律师出具的法律意见
本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，认为：双环传动出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
五、备查文件
1、浙江双环传动机械股份有限公司2014年度股东大会决议。
2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2015年4月29日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2016-119华映科技（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 29日和 2016年 10月 17日分别召开第七届董事会第十七次会议和 2016年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司（含负责募投项目实施的控股子公司）在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。公司投资保本型银行理财产品的期限自购买之日起不得超过 12个月。保本型银行理财产品的投资额度不超过 350,000万元，该额度在股东大会审议通过本事项之日起一年内有效，并可在有效期内滚动使用。（详见 2016年 9月 30日，公司 2016-094号公告；2016年 10月 18日，公司 2016-103号公告）。
根据上述会议决议，2016年 11月 8日，负责第 6代 TFT-LCD生产线募投项目实施的公司全资子公司福建华佳彩有限公司（以下简称“华佳彩”）与中国建设银行股份有限公司福建省分行（以下简称“中国建设银行”）签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，华佳彩使用闲置募集资金人民币 50,000万元购买银行理财产品。具体情况如下：
一、购买理财产品的主要情况
1、产品专业名称：“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型产品
3、币种：人民币
4、产品期限：无固定期限（中国建设银行有权提前终止）
5、产品运作周期及开放日：每 7个自然日为一个投资周期，投资者通过申购/签约自动理财或赎回在开放日参与或退出投资周期的运作。开放日为每周三，如遇中国大陆法定节假日，则顺延至下一个非节假日的周三。如遇特殊情况，以中国建设银行具体公告为准。
6、产品起息日：2016年 11月 9日
收益将于下一个开放日兑付至公司签约账户。
8、预期年化收益率：
1天≤投资期＜7天，预期年化收益率1.70%；
7天≤投资期＜14天，预期年化收益率1.75%；
14天≤投资期＜28天，预期年化收益率1.95%；
28天≤投资期＜63天，预期年化收益率2.20%；
63天≤投资期＜91天，预期年化收益率2.30%；
91天≤投资期＜182天，预期年化收益率2.40%；
182天≤投资期＜364天，预期年化收益率2.50%；
投资期≥364天，预期年化收益率2.60%。
（中国建设银行可根据市场情况等调整预期年化收益率，并至少于新的预期年化收益率启用日之前 2个产品工作日进行公告）
9、购买理财产品金额：人民币 50,000万元
10、资金来源：公司暂时闲置募集资金
11、关联关系说明：公司及子公司华佳彩与中国建设银行均无关联关系二、对公司的影响
华佳彩使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，是在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下进行的，通过适度的保本型银行理财产品投资，可以提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
三、风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管本产品属于保本型理财品种，但可能存在中国建设银行揭示的政策风险、信用风险、流动性风险、市场风险、管理风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、抵质押物变现风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件等银行理财产品常见的风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司稽核处对资金使用和保管情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计和监查，确保公司资金安全。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品，该理财产品尚未赎回。（详见 2016年 10月 20日，公司 2016-108号公告）。
2016年 10月 26日，公司使用闲置募集资金 80,000万元购买了中国建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品 2016年第 5期，该理财产品尚未到期。（详见 2016年 10月 28日，公司 2016-111号公告）。
截止本公告日，公司使用闲置募集资金投资保本型银行理财产品金额合计 350,000万元，未超过公司股东会审议通过的投资限额。
五、备查文件
1、《中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品风险揭示书及说明书》
2、《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2016年 11月 10日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2016-002深圳市汇川技术股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2016年1月20日以通讯表决方式召开，应参加董事9人，实际参加董事9人。公司副总经理姜勇、邵海波，财务总监刘迎新，监事会主席柏子平，监事张卫江、吴妮妮列席会议。董事会会议通知已于 2016年 1月 14日以电子邮件方式发出，会议由公司董事长朱兴明先生主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，通过了如下议案：
以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于参与设立深圳前海晶瑞中欧并购基金的议案》。
同意公司作为有限合伙人参与设立深圳前海晶瑞中欧并购基金投资企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“前海中欧基金”），前海中欧基金系由晶瑞（深圳）投资管理有限公司发起设立，公司将以自有资金认缴出资人民币14,000万元。授权公司董事长朱兴明先生全权代表公司签署本次前海中欧基金相关文件、办理相关手续，由此产生的法律、经济责任由公司承担。
独立董事对该事项发表了独立意见。
该投资事项的具体内容及独立董事发表的意见详见 2016年 1月 21日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十一日
Stock：WazhouB Code：200706 No.：2014-13 Wafangdian Bearing Company Limited
Announcement of the account receivable write-off
Our company, the whole members of the board of directors and top managements ensured the truth, accuracy, completeness, no false record, misleading statement and fatal omit of the announcement.
Ⅰ、The statement of the account receivable write-off of
In order to reflect the real finical situation, after verified the company write-off the account receivable which had been affirmed un-withdrawing by court and the long-term bad debt which affirmed un-withdrawing with amount of 1,043,000Yuan, the details as followed:
In the write-off account receivable, the withdrawing bad debt preparation was deducted with amount of 10,433.58 Yuan,which affect profit decrease with amount of 1,032,932.36 Yuan.
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|Company name|Nature|Amount|Reason of write-off|Related partytransaction(Y or N)|
|Ji Nan box beambridge of CNCTC|Saleproducts|920,469.22|Account difference Over tenyears by both parties is amount of898,379.22Yuan, and the lossesdue to quality problem is amount of22,090.00 Yuan.|N|
|Nanjing Super-speedgear manufacturingcompany limited|Saleproducts|41,938.02|Since 2005,there are problems onbearing,because the product didn'treturn back to company,socompany didn't make accountingtreatment,the total amount is122,896.72 Yuan.|N|
|Nanjing Extractivegear Group Company.|Saleproducts|80,958.70||N|
|Total|—|1,043,365.94|—|—|

ⅡThe opinion of Board of director
Board of director suggests that, calculating bad debt provision write-off is to ensurecompany’s operation normally and can reflectcompany’s financial situation and operation achievement reasonably.Ⅲ、The opinion of independent directors
Board of independent director suggests that, account receivable write-off is to ensurecompany’s
operation normally. Stick to stead account principle, keep away from financial risk can reflectcompany’s
financial situation and operation achievement reasonably. Itdidn’t hurt middle and smallshareholders’
interest, so the proposal is approved.
Stock：WazhouB Code：200706 No.：2014-13Ⅳ、The opinion of Board of Supervisors
Board of Supervisors suggests that, account receivable write-off is to ensurecompany’s operation normally. Stick to stead account principle, keep away from financial risk can reflectcompany’s financial situation and operation achievement reasonably. Itdidn’t hurt middle and smallshareholders’ interest, so the proposal is approved.
Specially announced
Board of director of Wafangdian bearing
Company limited
April 25 , 2014
中航光电科技股份有限公司
2017年度
控股股东及其他关联人资金占用情况的
专项说明
索引 页码
专项说明
控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表 1
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于中航光电科技股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明
XYZH/2018XAA40132中航光电科技股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了中航光电科技股份有限公司（以下简称中航光电公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表、2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2018年3月14日出具了XYZH/2018XAA40082号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，中航光电公司编制了本专项说明所附的中航光电公司2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中航光电公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计中航光电公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对中航光电公司 2017年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计中航光电公司 2017年度财务报表时中航光电公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解中航光电公司 2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供中航光电公司为2017年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国注册会计师：
中国 北京 二○一八年三月十五日
附件
关于中航光电科技股份有限公司2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表单位：元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用人与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金总额|2017年度占用资金累计发生额|2017年度偿还累计发生额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其所属企业|中航工业所属单位|同一控制人|应收账款|2 98,747,158.15|5 30,428,420.70|2 52,430,779.91|5 76,744,798.94|产品购销|经营性往来|
||中航工业所属单位|同一控制人|应收票据|2 10,384,137.20|3 73,539,036.58|3 23,704,482.43|2 60,218,691.35|产品购销|经营性往来|
||中航工业所属单位|同一控制人|预付账款|4 75,743.22||3 72,799.12|1 02,944.10|产品购销|经营性往来|
||中航工业所属单位|同一控制人|其他应收款|1 14,721.48|5 55,178.50||6 69,899.98|资金往来|经营性往来|
||中航工业所属单位|同一控制人|应收利息|9 3,164.00|2 ,988,753.27|6 67,081.59|2 ,414,835.68|存款利息|经营性往来|
||中航科工所属单位|同一控制人|应收账款|8 8,639,091.65|1 04,042,795.34|9 8,761,236.50|9 3,920,650.49|产品购销|经营性往来|
||中航科工所属单位|同一控制人|应收票据|4 8,384,479.33|5 6,792,735.42|3 9,633,917.55|6 5,543,297.20|产品购销|经营性往来|
||中航科工所属单位|同一控制人|预付账款|8 18,081.00||7 80,141.91|3 7,939.09|产品购销|经营性往来|
||中航科工所属单位|同一控制人|其他应收款||2 20,056.96||2 20,056.96|产品购销|经营性往来|
||中航工业集团公司|最终控制人|其他应收款|4 11,519.00|||4 11,519.00|资金往来|经营性往来|
|其他关联人及其所属企业|中航海信光电技术有限公司|合营企业|应收账款|2 58,750.00|1 ,125,039.32|1 ,333,697.32|5 0,092.00|产品购销|经营性往来|
||中航海信光电技术有限公司|合营企业|应收票据|1 ,033,074.00|1 7,451.00||1 ,050,525.00|产品购销|经营性往来|
|合计||||6 49,359,919.03|1 ,069,709,467.09|7 17,684,136.33|1 ,001,385,249.79|||

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：