Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002911 证券简称：佛燃股份 公告编号：2019-037
佛山市燃气集团股份有限公司
关于变更募集资金用途重新签署募集资金
监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、《募集资金三方监管协议》的签订情况
根据《中华人民共和国证券法》、《深圳市证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，公司及作为募集资金项目实施主体的子公司会同保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）与兴业银行股份有限公司佛山分行营业部、中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市分行、广东南粤银行股份有限公司佛山分行、中国农业银行股份有限公司佛山同华支行、中国民生银行股份有限公司佛山禅城支行、珠海华润银行股份有限公司佛山分行营业部于2017年12月13日签订了《募集资金三方监管协议》并开设募集资金专项账户，具体内容详见公司于 2017年12月14日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署募集资金监管协议公告》（公告编号：2017-005号）。
公司于2019年3月21日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十次会议，于 2019年 4月 11日召开 2018年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司变更佛山市天然气高压管网三期工程项目的部分募集资金用途，用于新增项目芦苞至大塘天然气高压管道工程、南海西樵工业园天然气专线工程的建设，具体内容详见公司于2019年3月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-031号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据上述法律法规的相关规定，经协商一致，公司及子公司佛山市天然气高压管网有限公司（以下简称“高压管网公司”）会同保荐机构银河证券与兴业银行股份有限公司佛山分行营业部、中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市分行于2019年4月11日重新签署了《募集资金三方监管协议》。
二、《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方：佛山市燃气集团股份有限公司、佛山市天然气高压管网有限公司
乙方：兴业银行股份有限公司佛山分行营业部、中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市分行
丙方：中国银河证券股份有限公司
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），仅用于佛山市天然气高压管网三期工程项目、芦苞至大塘天然气高压管道工程项目和南海西樵工业园天然气专线工程项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人王海明、黄钦亮可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月15日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。原甲、乙、丙三方于 2017年 12月 13日签署的《募集资金三方监管协议》自本协议生效之日起失效。
三、备查文件
《募集资金三方监管协议》
特此公告。
佛山市燃气集团股份有限公司董事会
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2018-091债券代码：112109 债券简称：12南糖债
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司
第六届董事会2018年第九次临时会议（通讯表决）决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2018年 12月 18日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间：2018年 12月 21日上午9:00。
会议召开的方式：通讯方式。
3、会议应出席董事 10人，实际出席的董事 10人。
4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于终止非公开发行 A股股票并撤回相关申请材料的议案》。
公司综合考虑目前资本市场整体环境以及公司实际情况，通过与发行对象、保荐机构等多方面沟通，经审慎研究，公司决定终止本次非公开发行 A股股票并撤回相关申请材料。终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营与持续稳定发展造成影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司关联董事黄丽燕女士已回避表决，公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《南
宁糖业股份有限公司独立董事关于终止非公开发行A股股票并撤回相关申
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
请材料的独立意见》。
表决结果：同意 9票；弃权 0票；反对 0票
三、备查文件目录：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事发表的独立意见；
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会 2018年 12月 22日
国泰君安证券股份有限公司
关于杭州顺网科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易
资产过户情况之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一六年一月
声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“顺网科技”或“上市公司”）的委托，担任顺网科技本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问。
本独立财务顾问本着诚实守信、勤勉尽责的精神，认真审阅了本次交易各方提供的相关文件、资料和其他依据，进行了合理的分析，并在此基础上出具了《国泰君安证券股份有限公司关于杭州顺网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》。
本核查意见不构成对杭州顺网科技股份有限公司的任何投资建议，投资者根据本核查意见所作出的任何投资决策所产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或说明。
本独立财务顾问提请投资者认真阅读杭州顺网科技股份有限公司发布的与本次交易相关的文件全文。
释义
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第一章本次交易概述
一、本次交易方案基本情况
本次交易中，上市公司拟通过发行股份及支付现金方式购买王雷、唐卫民、陈亚峰、严坤均、陈进、武霞、南京高新投、南京创瑞合计持有的国瑞信安100%股权，同时上市公司拟采用询价发行的方式向不超过5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易完成后，上市公司将直接持有国瑞信安100%股权。本次交易具体情况如下：
（一）发行股份购买资产
上市公司拟向王雷、唐卫民等国瑞信安全部 8名股东发行股份 3,569,879股及支付现金22,260万元购买其合计持有的国瑞信安100%股权。具体如下：
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|序号|股东|对应标的公司股权比例|股份对价（元）|现金对价（元）|
|1|王雷|34.125%|50,641,500|75,962,250|
|2|唐卫民|26.000%|38,584,000|57,876,000|
|3|陈亚峰|14.625%|21,703,500|32,555,250|
|4|南京高新投|8.333%|12,366,172|18,549,258|
|5|南京创瑞|7.875%|11,686,500|17,529,750|
|6|严坤均|4.167%|6,183,828|9,275,742|
|7|陈进|3.250%|4,823,000|7,234,500|
|8|武霞|1.625%|2,411,500|3,617,250|
|合计||100.000%|148,400,000|222,600,000|

（二）发行股份募集配套资金
为募集配套资金，上市公司拟采用询价发行的方式向不超过5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，总金额不超过 37,100.00万元，不超过本次交易总额的100%。
如果本次交易募集配套资金最终不能成功实施，则上市公司将以自有资金或
自筹资金解决相关资金需求，募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付
现金购买资产行为的实施。
二、本次交易的决策过程及审批情况
（一）顺网科技的批准和授权
2015年7月26日，上市公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了本次交易草案及相关议案，其中上市公司董事长华勇就关联议案回避表决。
2015年 8月 24日，上市公司 2015年第一次临时股东大会审议批准了本次交易事项，其中关联股东华勇就关联议案回避表决。
（二）交易对方的批准和授权
本次发行股份及支付现金购买资产交易对方已分别做出决定，同意以所持国瑞信安股权参与顺网科技本次发行股份及支付现金购买资产事宜。
交易对方已各自出具书面文件确认放弃其对其他国瑞信安股东向顺网科技转让国瑞信安股权享有的优先购买权。
交易对方中的南京高新投属于国资控股企业，其国资主管机构南京紫金投资集团有限责任公司已出具《关于南京风投转让江苏国瑞信安科技有限公司股权的批复》（宁紫投发[2015]57号），批准南京高新投将其所持国瑞信安8.333%的股权转让给顺网科技，其中现金与股份支付比例为6:4。
（三）国瑞信安的批准和授权
2015年7月24日，国瑞信安召开股东会会议，审议通过了本次交易的方案。
（四）本次交易已获得中国证监会核准
2016年1月21日，上市公司获得中国证监会下发的《关于核准杭州顺网科技股份有限公司向王雷等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]78号），核准本次交易事项。
三、本次交易标的资产过户情况
经核查，国瑞信安依法就本次发行股份及支付现金购买资产标的资产过户事宜履行工商变更登记手续。2016年1月22日，本次交易对方合计持有的国瑞信安100%股权已过户至上市公司名下，并在江苏省工商行政管理局办理完毕相关工商变更登记手续，国瑞信安领取了重新核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320000778044397B）。至此，标的资产过户手续已办理完成，上市公司已持有国瑞信安100%股权。
四、本次交易实施后续事项
上市公司尚需按照相关协议向交易对方发行股份，以及向证券登记结算公司申请办理相关登记手续，并向交易对方支付现金对价。
上市公司尚需向工商行政管理部门申请办理注册资本、公司章程等事宜的变更登记手续，以及向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续。
中国证监会已核准上市公司非公开发行募集配套资金不超过 37,100万元，上市公司有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。
上市公司与交易对方须履行《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》等相关约定。就本次交易的相关事宜作出承诺的承诺方须继续履行其就本次交易作出的相关承诺。
五、独立财务顾问结论性意见
综上所述，本独立财务顾问认为：本次交易已获得了必要的审批程序，本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及标的资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。本次交易实施后续事项在合规性方面不存在实质性障碍，对上市公司本次重组的实施不构成重大影响。
（本页无正文；为《国泰君安证券股份有限公司关于杭州顺网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立
财务顾问核查意见》之签章页）
项目主办人：
陈吉 丁志罡
项目协办人：
夏龙裕
国泰君安证券股份有限公司2016年1月25日
股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2018-046
北京华联商厦股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 27日以电邮方式向全体董事和监事发出关于召开第七届董事会第十七次会议的通知，并将有关本次会议的材料通过电邮的方式送到所有董事和监事。公司第七届董事会第十七次会议于 2018年 5月 9日在公司以现场方式召开。本次会议应到董事 10人，实到 10人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二分之一，表决有效。本次会议由董事长阳烽先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京华联商厦股份有限公司章程》等有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致同意形成决议如下：
一、审议通过了公司《关于增加发行非金融企业债务融资工具额度的议案》为了优化公司融资结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，节约财务费用，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非金融企业债务融资工具（包括但不限于中期票据、短期融资券、非公开定向融资工具等）。经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，公司拟注册额度为不超过人民币10亿元。
本次董事会同意增加 10亿元发行非金融企业债务融资工具额度，增加后，公司拟注册额度变更为不超过人民币20亿元。具体发行方案如下：
1、发行人：北京华联商厦股份有限公司
2、主承销商：渤海银行股份有限公司
3、发行额度：拟注册额度不超过人民币20亿元
4、发行期限：1年
6、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者
7、发行目的：主要用于偿还公司借款及补充营运资金
8、授权：提请股东大会授权董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与发行非金融企业债务融资有具有关的事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行数量、发行批次、发行利率、募集资金具体用途、签署必要的文件（包括但不限于公司发行非金融企业债务融资工具的申请、募集说明书、承销协议和各种公告），办理必要的手续等。
本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
表决情况：同意10人，反对0人，弃权0人。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了公司《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2018年 5月 25日下午 2:00在北京市西城区阜成门外大街 1号四川大厦东塔区5层会议室召开公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。
本次股东大会的详细情况请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-047）。
表决结果：同意10人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会2018年5月10日
兴业证券股份有限公司
关于北京北陆药业股份有限公司
2015年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：兴业证券股份有限公司|被保荐公司简称：北陆药业|
|保荐代表人姓名：白燕良|联系电话：13811954379|
|保荐代表人姓名：刘军锋|联系电话：13910687481|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2次|
|（2）列席公司董事会次数|3次|

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|（3）列席公司监事会次数|3次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|1、根据公司 2015 年度业绩快报修正稿，归属于上市公司股东的净利润同比下降 62.45%，业绩产生较大波动，经核查，业绩下降的主要原因包括：（1）控股子公司中美康士未能完成其承诺的2015年度业绩，其子公司纽赛尔业绩也不及预期，上市公司根据最新出具的评估报告对账面的商誉进行了减值测试，需计提商誉减值 6,026.04 万元；（2）中美康氏 2015 年确认的收入中部分未达到收入确认条件，审计师进行了调减。保荐机构会持续关注和督促上市公司对相关问题进行整改，保障中小股东权益。2、中美康士 2014 年度、2015 年度净利润低于承诺数额，但中美康士未按签订的股权转让协议支付补偿款，上市公司于 2016 年 3 月 23 日向北京仲裁委员会提出仲裁申请。2016年4月21日，公司收到北京仲裁委员会出具的《关于（2016）京仲裁字第0628号仲裁案受理通知》。公司已对相关事项申请仲裁，保荐机构会持续关注该事项解决情况。|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||

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|（1）培训次数|2次|
|（2）培训日期|（1）2015年3月25日（2）2015年7月6日|
|（3）培训的主要内容|培训主要内容包括：非公开发行及并购重组相关法规|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放和使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|2009年8月31日，控股股东王代雪与洪薇、段贤柱、武杰、刘宁、李弘签署了《一致行动人协议》，明确在行使股东大会或董事会等事项的表决之前，一致行动人内部先对表决事项进行协调；出现意见不一致时，以一致行动人中所持股份最多的股东意见为准。北京科技风险投资股份有限公司、重庆三峡油漆股份有限公司承诺：其各自为独立的机构投资者，互相之间不存在关联关系，在作为公司股东期间，不会签署任何一致行|是|不适用|

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|动协议或作出类似安排，也不会做出有损公司稳定经营和整体利益的行为。|||
|作为公司控股股东及实际控制人，王代雪于2009年7月21日与公司签订了《避免同业竞争协议》，并向公司作出了避免同业竞争的承诺。公司亦就采取措施避免同业竞争事项于 2009年7月21日出具了《承诺函》。|是|不适用|
|王代雪、刘宁、李晓祥、常州京湖资本管理有限公司承诺：认购的股票限售期为新增股份上市之日起 36 个月，预计上市流通时间为2018年11月19日。|是|不适用|
|王代雪承诺：自2015年7月6日起在未来十二个月内不减持其所持有的公司股份。公司非公开发行申请已获得中国证监会创业板发行审核委员会审核通过，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件尽快完成相关股份发行及上市事宜，将认购5,232,558股，该股票自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易。|是|不适用|
|王代雪承诺：自2015年7月6日起在未来十二个月内，以2015年7月3日公司股票收盘价的150%（即46.71元/股）为价格上限，增持市值区间为5,000万元至10,000万元的公司股份，所需资金来源为其自筹获得。|是|不适用|
|段贤柱、武瑞华、李弘、刘宁承诺：自2015年7月13日起在未来十二个月内，增持金额不低于近六个月减持金额的10%公司股份。|是|不适用|
|公司承诺：分别经公司2012年第一次临时股东大会及2014年第三次临时股东大会审议通过，公司制定了《未来三年(2012年-2014 年)股东回报规划》和《未来三年(2015 年-2017 年)股东回报规划》。|是|不适用|
|王代雪承诺：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为了促进公司持续稳定健康发展及维护股东利益，王代雪先生承诺：自本公告发布之日起（2016年1月14日），在未来六个月内不减持其所持有的本公司股份。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1、保荐代表人变更及理由|2015年2月，因公司筹划非公开发行事项，保荐机构由瑞银证券变更为兴业证券，保荐代表人由李宏贵、高轶文变更为白燕良、刘军锋|
|2、报告期内中国证监会或本所对保荐机构或者其保荐的公司采取|不适用|

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|监管措施的事项及整改情况||
|3、其他需要报告的重大事项|不适用|

（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于北京北陆药业股份有限公司2015年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
白燕良 刘军锋
兴业证券股份有限公司年 月 日
山东联创互联网传媒股份有限公司
董事会审计委员会 2016年度工作报告
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会审计委员会 2016年度工作报告内容如下：
一、提议聘请或更换外部审计机构情况：
2016年公司续聘的信永中和会计师事务所为外部审计机构，该事务所在报告期内的财务审计过程中，服务质量和工作效率均符合标准，并能独立进行相关的审计工作，我们认为信永中和会计师事务所执行的财务审计工作符合中国注册会计师审计准则的要求，做到客观、公正地反映了公司的实际经营状况。报告期内，公司外部审计机构未发生变更。董事会审计委员会建议继续聘信永中和会计师事务所为公司2017年度的外部审计机构。
二、董事会审计委员会 2016年度的工作情况：
（一）董事会审计委员会会议召开情况：
2016年度，董事会审计委员会共召开了 4次会议，具体情况如下：
1、2016年 1月 10日，召开了第二届董事会审计委员会十一次工作会议，会议审议通过了《山东联创节能新材料股份有限公司2015年第四季度审计工作报告》及《山东联创节能新材料股份有限公司 2016年第一季度审计工作计划》。
2、 2016年 4月 10日，召开了第二届董事会审计委员会2016年第一季度工作会议，会议审议通过了《山东联创节能新材料股份有限公司2016年第一季度审计工作报告》及《山东联创节能新材料股份有限公司2016年第二季度审计工作计划》。
3、 2016年 7月 11日，召开了第二届董事会审计委员会2016年第二季度工作会议，会议审议通过了《山东联创互联网传媒股份有限公司2016年第二季度审计工作报告》及《山东联创互联网传媒股份有限公司 2016年第三季度审计工作计划》。
4、2016年 10月 11日，召开了第三届董事会审计委员会 2016年第三季度工作会议，会议审议通过了《山东联创互联网传媒股份有限公司 2016年第三季度审计工作报告》及《山东联创互联网传媒股份有限公司 2016年第四季度审计工作计划》。
（二）指导和监督内部审计部门的工作情况：
2016年内为进一步加强内部控制和风险管理的有效性，及时掌握经营管理过程中存在的薄弱环节和风险点，提高审计的效率和效果，依照 2016年度内部审计工作计划和审计工作重点，董事会审计委员会指导和监督审计部对公司全年生产经营及内部控制情况进行了审计：
1、完成了对货币资金内部控制执行情况每季度的内部审计，提交了 2015年度第四季度和2016年前三个季度的四份相关内部审计报告。货币资金内部控制制度建设比较健全，货币资金的收支情况未见异常。
2、对各子公司经营管理合规性进行季度审计，结合公司内控管理要求，以及创业板上市公司规范运作指引，对各子公司经营管理合规性、合法性进行审计并发表审计意见及整改建议。
3、完成了公司薪酬专项审计报告，对工资发放的真实性、合理性、准确性进行审计，并提交审计报告，提出审计建议，为完善公司薪酬体系起到推动作用。
4、完成了销售与收款业务内控执行情况的审计，对销售合同及应收款授信制度执行情况进行审核，并提交了相关内部审计报告，并提出审计建议。对促进应收款的回收，降低应收款坏账风险起到积极作用。
5、完成了采购与付款业务内控执行情况审计，对采购合同、采购流程的内部控制程序进行审核，对已发生未来发票的业务进行核实，督促预付款业务的闭环，对采购价格的合理性进行询比价审核，提交审计报告及审计整改意见，进一步完善采购流程。
6、完成了公司高管的离任审计，对拟离任高管人员任职期间的经济责任进行审计，并提交相关内部审计报告。
7、完成了存货管理情况审计，对存货进行现场监盘，对存货的管理使用情况进行专项审计，出具了相关内审报告以及整改建议，为完善公司物资管理环节，避免资产的流失起到的防范作用。
上述审计过程中均未发现重大问题。
我们认为：公司已建立了基本的内部控制制度体系，能够适应公司发展和管理的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。
三、审核公司的财务信息及其披露情况：
2016年度，董事会审计委员会结合公司各次定期报告、财务报告以及临时公
告的披露情况，对所有披露及备查资料进行了认真、逐一的核查，并与证券部、财务负责人、财务部门、主审会计师等充分沟通交流，保证了披露的准确性。
四、审查公司的内控制度情况：
公司目前的治理结构和现有内部会计控制基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，并且得到了较为有效的执行。
五、董事会审计委员会 2017年的工作要点：
2017年，董事会审计委员会将继续严格按照深圳证券交易所的相关要求及公司内部审计制度等规定，结合公司的实际情况，组织审计部认真履行职责，指导和监督审计工作，主要工作有：
（1）继续指导和监督内部审计制度的贯彻和完善。
（2）继续指导和监督公司内部控制制度的贯彻和完善。
（3）审核审计部提交的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
（4）督导审计部每季度对公司募集资金使用、关联交易、购买或出售资产、对外投资等重大事项的实施情况；公司大额资金往来以及与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况等进行检查，出具检查报告并提交董事会。指导、监督审计部要根据公司的经营情况和管理需要，抓住审计重点开展审计工作，重点检查公司是否存在违法违规、运作不规范等情况。
（6）每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等。
（7）每季度向董事会报告一次，内容包括内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等。
（8）协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系，并对会计师事务所 2016年度审计工作进行评价。
本报告结论：报告期内，董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《山东联创互联网传媒股份有限公司章程》等有关法律法规和规章制度的规定，积极履行了职责。董事会审计委员会对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况进行了审查，督促和指导了公司内部审计部门对公司财务管理运行情况进行了定期和不定期的检查和评估。
在外部审计机构进场前，董事会审计委员会审阅了公司编制的财务报表，并查阅了公司的相关财务资料，董事会审计委员会认为：公司编制的 2016年度的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则的规定，真实、准确地反映了公司
2016年 1-12月份的经营成果和报告期末的财务状况。
在外部审计机构出具初步审计意见后，董事会审计委员会再次审阅了公司财务会计报告，并与外部审计机构进行了深入的沟通交流，信永中和会计师事务所的主审会计师向董事会审计委员会通报了 2016年度公司审计工作情况。
董事会审计委员会认为：信永中和会计师事务所执行的财务审计工作符合中国注册会计师审计准则的要求，公司 2016年度的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则的规定，在所有重大方面均真实地反映了公司 2016年度的经营成果和报告期末的财务状况。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会审计委员会2017年4月28日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2019-092
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
关于全资子公司投资设立企业完成工商登记注册
并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资情况概述
苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 13日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立全资子公司并签署投资框架协议的议案》。
为满足显示面板行业日益增长的新型导光产品市场需求,公司全资子公司苏州维旺科技有限公司（以下简称“维旺科技”）以自筹资金出资人民币 10,000万元，在盐城市大丰区投资设立全资子公司。同时，维旺科技与江苏大丰经济开发区管理委员会签署相关投资框架协议，进行微纳光学导光板产业化项目建设。具体内容详见公司于2019年 10月 14日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2019-079）、《关于全资子公司对外投资设立全资子公司并签署投资框架协议的公告》（公告编号：2019-081）。
二、对外投资进展情况
近日，全资子公司维旺科技投资设立的全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得了盐城市大丰区行政审批局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
名 称：盐城维旺科技有限公司
统一社会信用代码：91320982MA20BA8P3J
类 型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：方宗豹
注册资本：10,000万元整
住 所：盐城市大丰区经济开发区三号路东1幢
成立日期：2019年 10月31日
营业期限：2019年 10月31日至******
经营范围：光电子材料、手机零部件、计算机零部件、模具研发、制造、销售；通用设备（除特种设备）研发、制造、销售、租赁；光电子器件、电光源、显示器件制造、销售；显示屏、电子产品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
三、备查文件
1、盐城维旺科技有限公司《营业执照》；
2、深交所要求的其他材料。
特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会
股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2015-101广东台城制药股份有限公司
关于公司及全资子公司新宁制药、海力制药
获得《药品GMP证书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年12月31日，广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”或“台
城制药”）及下属全资子公司台山市新宁制药有限公司（以下简称“新宁制
药”）、海南海力制药有限公司（以下简称“海力制药”）分别收到广东省品
药品监督管理局和海南省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，证书编号依次为：GD20150488、GD20150487、HI20150040。《药品GMP证书》的主要内容如下：
一、台城制药《药品GMP证书》相关信息
企业名称：广东台城制药股份有限公司
地 址：广东省台山市北坑工业园
证书编号：GD20150488
认证范围：片剂，颗粒剂，茶剂，硬胶囊剂（含头孢菌素类），散剂，软
膏剂，乳膏剂（含激素类），口服溶液类，糖浆剂，中药前处理和提取车间（口
服制剂），中药饮片（净制、切制、炒制、炙制、蒸制）；中药饮片（仅限三
七粉）
有效期至：2020年12月29日
二、新宁制药《药品GMP证书》相关信息
企业名称：台山市新宁制药有限公司
地 址：广东省台山市台城镇仁孝路223号
证书编号：GD20150487
认证范围：原料药（枸橼酸钾、枸橼酸钠、溴化钾、溴化铵、溴化钠、氯
化钠、口服氯化钠、氯化钾、碘化钾、硫酸亚铁、铝碳酸镁、硼酸、硼砂、重
质碳酸镁、硫酸锌、醋酸钠、硫酸钡（I型）、硫酸钙、氯化钙、碱式碳酸铋、碱式硝酸铋、次没食子酸铋、亚硝酸钠、硫酸镁、盐酸、稀盐酸、羟苯乙酯、
碳酸锂、甘露醇、冰醋酸、苯妥英钠、枸橼酸、硬脂酸镁、水杨酸镁）
有效期至：2020年12月28日
三、海力制药《药品GMP证书》相关信息
企业名称：海南海力制药有限公司
地址：1、海口市秀英区永桂工业开发区3号
2、安徽省太和经济开发区c区
证书编号：HI20150040
认证范围：1、片剂、胶囊剂、颗粒剂
2、中药前处理和提取
有效期至：2020年12月30日
特此公告。
广东台城制药股份有限公司
董事会
股票代码：300054 股票简称：鼎龙股份 编号：2016-055湖北鼎龙化学股份有限公司
关于向全资子公司进行增资的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎龙股份”）于2016年6月13日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于向全资子公司进行增资的议案》，现将相关事项公告如下：
一、对外投资概述
1、公司拟使用自有资金3000万元人民币对全资子公司深圳超俊科技有限公司（以下简称“超俊科技”）进行投资，其中2591万元人民币对超俊科技进行增资，使其注册资金由现有409万元人民币增至3,000万元人民币，剩余409万元人民币余款计入其资本公积。本次增资完成后，超俊科技注册资本为3000万元人民币，仍为公司全资子公司。
2、2016年6月13日，公司第三届董事会第十四次会议审议《关于向全资子公司进行增资的议案》，公司全体董事一致同意该项议案，并自董事会审议通过后开始实施。
3、本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
增资标的：深圳超俊科技有限公司
法定代表人：何泽基
公司住所：深圳市龙岗区平湖街道平湖社区富民工业区第52、56、57、58
栋
注册资本：409万元人民币
经营范围：研发经营碳粉盒、塑胶、五金制品、电子及计算机外设、环保硒鼓。生产碳粉盒、塑胶、五金制品、电子及计算机外设、环保硒鼓。
股权结构：公司持有其100%股权
主要一年一期财务数据：
单位：元
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2015年12月31日（经审计）|2016年3月31日（未经审计）|
|资产总额|130,036,377.81|145,618,031.16|
|负债总额|45,596,365.79|51,307,581.13|
|净资产|84,440,012.02|94,310,450.03|
|营业收入|284,637,391.58|77,339,045.56|
|净利润|38,281,364.51|9,870,438,01|

以上 2015年度的数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（大信审字[2016]第2-00097号），2016年 3月 31日的数据未经审计。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对公司全资子公司超俊科技的增资有利于其在硒鼓业务上的经营，有利于更好地服务、满足客户需求，更好拓展现有市场和业务；也有利于公司的长远规划和发展。
本次增资对公司不构成重大风险，所面临的一般经营性风险可控可承受。
公司将监督本次增资资金的使用，控制投资风险，维护公司和投资者的利益。
四、备查文件
1.《湖北鼎龙化学股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。
特此公告！
湖北鼎龙化学股份有限公司董事会2016年6月13日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2017-022浙江田中精机股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日 -2016年12月31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：43.21% - 25.03%|盈利：2,201万元|
||盈利：1,250 万元–1,650万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1.母公司2016年新增订单1.89亿（含税），受总体宏观经济波动影响，虽然2016年度新增订单总额同比2015年增加79.64%，但约71%的新增订单在三、四季度获得，且其中约70%的订单为非标机、流水线和特殊机，该等设备的研发和生产周期较长，尚未全部在本报告期内实现销售收入，2016年末在手订单约 0.98亿（含税）。
2.2016年度，母公司为满足下游需求进一步向定制化程度高的非标准机和
特殊机转化的行业趋势，加大了技术人员队伍建设，建立了消费电子事业部等新
产品研发和设计部门，员工薪酬等支出增长较快；此外，随着母公司规模的不断扩大，IPO募投项目建设形成的资产增加，母公司固定资产折旧等期间费用面临较大的上升压力。由于消费电子事业部等新部门业务开展时间较短，IPO募投项目尚未形成规模效益，该等业务拓展及项目建设尚未在公司报告期内形成业绩贡献。
3.由于市场竞争因素，标准机销量和毛利率进一步下滑，从而影响了公司总体毛利率水平。
4．2016年度，预计非经常性损益对公司净利润的影响约为468万元。上年同期，非经常性损益对公司净利润的影响为356.44万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以会计师事务所审计结果为准，公司将在2016年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2017年1月26日
中国国际金融股份有限公司
关于成都西菱动力科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“西菱动力”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金及闲置募集资金使用》等有关规定，对西菱动力拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准成都西菱动力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2167号）核准并经深圳证券交易所同意，西菱动力公开发行4,000万股人民币普通股。本次公开发行总量为4,000万股，全部为新股，不涉及发行人股东公开发售股份。每股面值1.00元，发行价格12.90元/股，募集资金总额516,000,000.00元，扣除发行费用43,633,335.77元，实际募集资金金额472,366,664.23元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年1月10日对西菱动力首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2017CDA30339”号《验资报告》。
公司已对募集资金进行专户管理，并于 2018年 1月与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、西菱动力使用部分闲置募集资金进行现金管理
（一）使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资收益，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关规定，于 2018年 2月9日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定将部分闲置募集资金共计不超过 43,000万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起 12个月内有效，上述额度在期限内可以滚动使用。公司独立董事发表明确同意意见。
在决议有效期内，公司可根据理财产品或结构性存款期限在上述可用资金额度内滚动投资使用。同时，在上述额度及决议有效期内，授权公司董事长具体实施上述事宜。使用期限到期后，公司将及时归还募集资金专用账户。
（二）投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然保本型理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
（2）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（2）公司将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
（三）对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常开展。公司拟通过适度现金管理，提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、保荐机构的核查意见
经查阅西菱动力本次发行相关信息披露文件、公司董事会有关决议文件，保荐机构认为：
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，且独立董事已发表同意意见，本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项依法履行了必要的决策程序。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。
综上，本保荐机构对西菱动力本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于成都西菱动力科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署盖章页）
保荐代表人：方磊 余燕
中国国际金融股份有限公司2018年2月9日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2017-149恒逸石化股份有限公司
2017年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1．现场会议时间：2017年12月5日（星期二）下午14:30。
2．网络投票时间：2017年12月4日—2017年12月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年12月 5日9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 12月 4日15:00－2017年12月5日15:00。
（二）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠公司会议室。
（四）召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长方贤水先生。
（六）本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合法有效。
（七）股东出席会议情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 12人，代表有表决权股份933,938,917股，占公司有表决权股份总数的56.66%。
其中：出席现场会议的股东（代理人）7人，代表有表决权股份892,680,238股，
占公司有表决权股份总数的54.15%。通过网络投票的股东（代理人）5人，代表有表决权股份41,258,679股，占公司有表决权股份总数的2.50%。
中小股东出席的总体情况：单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共10人，代表有表决权股份42,470,108股，占公司有表决权股份总数的2.58%。
（八）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等出席或列席本次会议。
二、议案审议表决情况
恒逸石化股份有限公司 2017年第七次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于对控股子公司恒逸实业（文莱）有限公司提供担保的议案》
此议案经公司第十届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见 2017年 11月 20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第四次会议决议及相关公告。
具体表决结果：
同意931,827,945股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.77%；
反对2,110,972股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.23%；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意 40,359,136股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的95.03%；
反对 2,110,972股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的4.97%；
弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
（二）审议通过《关于进一步明确公开发行公司债券募集资金用途的议案》
此议案经公司第十届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见 2017年 11月 20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第四次会议决议及相关公告。
具体表决结果：
同意933,830,574股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.99%；
反对108,343股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.01%；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意 42,361,765股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.74%；
反对108,343股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.26%；
弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、律师姓名：沈海强、竺艳；
3、结论性意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司2017年第七次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司2017年第七次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一七年十二月五日
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南罗平锌电股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见
云南罗平锌电股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派王晓东、冯楠律师出席贵公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于2016年8月11日召开了公司第六届董事会第六次会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并分别于2016年8月12日和2016年8月24日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网等媒体上刊登了召开本次股东大会的通知及提示性公告。
本次股东大会于2016年8月29日14:30在云南罗平锌电股份有限公司会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由贵公司董事长杨建兴先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共10名，代表有表决权股份数185,616,802股，占贵公司股本总额的68.2814%。其中，出席本次股东大会现场会议的
股东及股东代理人共7名，代表有表决权股份数185,615,402股，占贵公司股本总额的68.2809%；通过网络投票表决的股东共3名，代表有表决权股份数1,400股，占贵公司股本总额的0.0005%；本次股东大会持股5%以下中小投资者共3名，代表有表决权股份数1,400股，占贵公司股本总额的0.0005%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于调整2016年度部分日常关联交易额度的议案》议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，其中，关联股东对关联交易事项予以了回避表决，结果均以符合贵公司《章程》规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南罗平锌电股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页。）
北京德恒（昆明）律师事务所 负责人： 伍志旭
经办律师： 王晓东
冯楠
二〇一六年八月二十九日