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证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2018-073深圳市汇川技术股份有限公司
关于控股子公司江苏经纬轨道交通设备有限公司
签署车辆牵引系统采购项目合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 12日在巨潮资讯网上披露了《关于控股子公司江苏经纬轨道交通设备有限公司收到中标通知书的公告》（公告编号：2018-056），公司控股子公司江苏经纬轨道交通设备有限公司（以下简称“经纬轨道”）确定为苏州市轨道交通 5号线工程车辆牵引系统采购项目的中标人。
近日，经纬轨道与苏州市轨道交通集团有限公司、南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司就上述项目签署了《苏州市轨道交通5号线工程车辆牵引系统采购项目合同》，现将合同情况公告如下：
一、合同风险提示
合同中已就违约、索赔和争议等做出明确规定，合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
二、合同对方介绍
（一）基本情况
1、合同对方——最终用户
公司名称：苏州市轨道交通集团有限公司（以下简称“苏州轨交集团”）
注册资本：2230129.75万元人民币
法定代表人：周明保
住所：苏州市干将西路668号
经营范围：房地产开发及商品房销售。轨道交通工程建设，轨道交通运输服务，轨道交通项目投资及自有物业管理、租赁、广告位租赁，轨道交通工程设备、通信设施租赁，轨道交通技术开发、服务，轨道交通经济与商务信息服务、业务咨询，轨道交通相关业务的设计、教育培训，房屋租赁，实业投资，设计、制作、代理、发布国内各类广告，企业形象策划，展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、合同对方——车辆供货商
公司名称：南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司（以下简称“南京中车浦镇”）注册资本：50000万元人民币
法定代表人：李定南
住所：南京市高新技术开发区泰山园区浦珠北路68号
经营范围：城市轨道交通车辆及零部件的研发、制造、修理、租赁，相关软件开发、维护；销售自产产品；轨道交通工程建设项目的总承包；相关技术咨询与服务；
房屋、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）购销往来情况
苏州轨交集团、南京中车浦镇均具有良好的履约能力，均与公司不存在关联关系，近三年与公司发生的业务往来主要为经纬轨道向其销售轨道交通相关产品，交易情况如下：
单位：万元
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||公司名称||类别||2016年度||2017年度||2018年1-6月|
|苏州市轨道交通集团有限公司||销售金额（不含税）||19,646.63||5,106.59||792.44||
|||销售金额占上市公司当年营业收入的比重||5.37%||1.07%||——||
|南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司||销售金额（不含税）||3,008.87||1,313.67||26.17||
|||销售金额占上市公司当年营业收入的比重||0.82%||0.27%||——||

注：2018年半年度公司营业收入尚未披露，故上表中未计算相应比例情况。
三、合同的主要内容
（一）买方：苏州市轨道交通集团有限公司
南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司
卖方：江苏经纬轨道交通设备有限公司
苏州市轨道交通集团有限公司为最终用户，南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司为车辆供货商，江苏经纬轨道交通设备有限公司为牵引供货商。
（二）合同金额：人民币419,700,000元。
（三）合同标的：苏州市轨道交通 5号线项目工程车辆所需的牵引系统及其备品备件、易损件/消耗性材料、专用工具、试验装置、技术资料和服务。
（四）结算方式：按照预付款、进度款、设备到货付款、单位工程验收、最终验收款等分期付款。
（五）合同生效条件：合同将在双方签字和买方收到卖方提交的履约保证金后生效。
（六）履行期限：预计 2019年-2021年分批交付，具体期限根据苏州市轨道交通 5号线工程车辆牵引系统采购项目实际建设进度确定。
（七）误期赔偿：除不可抗力外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据违约终止条款的规定终止合同。
（八）不可抗力：签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，包括但不限于战争、严重火灾、洪水、台风、地震及其它双方同意可认定的不可抗力事件。
（九）争端的解决：对于国内交货部分的合同实施，有关的一切争端应通过双方协商解决。协商开始后60天还不能解决则提交最终交货地当地人民法院判决。在诉讼期间除正在进行诉讼的部分外，合同其他部分应继续执行。
四、合同对公司的影响
本次合同金额为人民币 419,700,000元，约占公司 2017年度经审计营业收入的8.79%。公司将根据项目的实施进度分期确认收入，预计大部分收入将在2019年至2021年分期进行确认，实际确认的进度视交付车辆进度和项目验收进度而定。
合同履行不会影响公司业务的独立性，公司不会因履行合同而对合同当事人形成依赖。
五、备查文件
《苏州市轨道交通5号线工程车辆牵引系统采购项目合同》
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二十七日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2015-040
浙江大华技术股份有限公司
关于与控股股东共同投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次投资暨关联交易的概述
1、本次投资基本情况
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）自成立以来一直专注于安防行业的技术研究与产品开发，目前，安防行业正从产品竞争向解决方案、运营服务等领域的竞争延伸。公司于 2014年启动了向安防整体解决方案服务商的变革，并持续看好安全运营服务业务的广阔发展空间。基于公司整体发展战略，公司拟与控股股东傅利泉先生共同出资设立一家安全运营服务平台公司，统筹管理公司安全运营服务业务在全球范围的战略布局，进一步深化公司主业。该平台公司注册资本为 10亿元人民币，其中上市公司持股75%，傅利泉先生持股25%。
该项投资构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、关联关系说明
出资人傅利泉先生为公司控股股东、实际控制人，在上市公司担任董事长、总裁职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项构成关联交易，并需提交公司股东大会审议。
3、董事会审议情况
公司于2015年7月10日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于与控股股东共同投资设立安防运营平台公司暨关联交易的议案》，关联董事傅利泉先生、陈爱玲女士回避表决。独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
本次关联交易尚须提交公司股东大会审议，关联人傅利泉先生、陈爱玲女士将回避表决。
二、本次投资的基本情况
1、公司名称：浙江大华安全运营服务投资管理有限公司（暂定名）
2、注册资本：10亿元人民币，其中，上市公司出资 7.50亿元人民币，自然人傅利泉出资 2.50亿元人民币。出资人可以根据《公司法》的相关规定逐步完成出资。
3、股权结构：
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|出资人|出资金额|持股比例|出资方式|
|浙江大华技术股份有限公司|7.50亿元|75%|现金出资|
|傅利泉|2.50亿元|25%|现金出资|
|合计|10亿元|100%||

4、主营业务：统筹管理公司安全运营服务业务在全球范围的战略布局，通过设立子公司、收购兼并、参股等多种形式，打造领先的安全运营服务公司。
公司名称及经营范围以工商登记机关核准登记的内容为准。
三、本次投资的目的和对公司的影响
1、目的
目前，安防行业正从产品竞争向解决方案、运营服务等领域的竞争延伸，为深化落实公司在安全运营服务领域的战略布局，孵化和培育国内安全运营服务市场，积极开拓海外市场，公司基于在安防运营服务领域多年积累的经验和资源，决定投资设立安全运营服务平台公司。
考虑到安全运营服务市场目前在国内尚未兴起，故平台公司在成立初期存在收益不确定性和一定的风险。为了有效保障上市公司资金安全和广大中小投资者的利益，同时为充分发挥上市公司的品牌效应与控股股东傅利泉先生的资金优势、投资经验，实现多方共赢，上市公司拟与控股股东傅利泉先生共同出资设立安全运营平台公司，并由上市公司控股。
通过设立安全运营服务平台公司，有利于加快推进公司在安全运营服务领域的战略布局，进一步巩固公司在安防行业的龙头地位，通过外延发展，提升公司综合实力，凸显公司核心价值，引领行业未来发展趋势，为公司全球化战略和未来持续、健康、稳健发展奠定坚实基础。本次对外投资暨关联交易符合公司长远利益，不会损害股东特别是中小股东利益。
四、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至本公告披露日，公司未与本次交易的关联方傅利泉先生发生关联交易。
五、资金占用和违规担保核查情况
经核查，截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人或其关联人不存在违规占用公司资金、要求公司违法违规提供担保等情形。
六、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可
此次董事会会议的召集程序规范合法，通过对公司提供的议案等资料的审
核，我们认为，本次对外投资合作双方的相关出资比例严格依照《公司法》等法规的规定，遵循了平等自愿的合作原则。本次投资设立控股子公司，有利于加快推进公司在安全运营服务领域的战略布局，且符合公司长远利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会进行审议。
2、独立意见
公司本次与控股股东共同投资设立安全运营平台公司，符合公司发展战略，有利于加快推进公司在安全运营服务领域的战略布局，进一步巩固公司在安防行业的龙头地位，鉴于平台公司在成立初期存在收益不确定性和一定的风险，本次公司采用与控股股东共同投资且由上市公司控股的方式，有利于保障上市公司资金安全，维护中小股东利益，发挥上市公司的品牌效应与控股股东的资金优势、投资经验，实现多方共赢，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司董事会在审议关联交易时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，
也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的行为，我们同意本次关联交易并提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于关联交易事前认可意见；
3、独立董事关于关联交易的独立意见。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2015年7月10日
独立董事关于第五届董事会
第三十一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司第五届董事会第三十一次会议审议通过的相关事项，发表如下独立意见：
一、独立董事对《关于处置公司房产的议案》的独立意见
公司本次处置房产事项能够有效盘活公司存量资产，更好地发挥资金的使用效率，不存在损害公司和中小股东权益的情况。本次资产处置不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，公司董事会审议、表决程序合法合规。
综上，我们同意公司本次处置房产事项。
二、独立董事对《关于子公司中汇联银投资管理（北京）有限公司向关联方租赁办公场所的议案》的独立意见
本次关联交易事项经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，关联董事回避表决，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》有关规定；本次关联交易的价格参考房屋所在地的市场价，交易价格公允、合理，不存在损害公司利益和中小股东权益的情况。因此，我们同意子公司北京中汇联银向关联方信中利租赁办公场所。
（本页以下无正文）
（本页以下无正文，为《独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》签署页）
公司独立董事：
叶陈刚 钟晓林 刘科
2016年9月30日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2017-043高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于公司签订重大合同的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”或“本公司”）于 2017年 7月 13日在成都与四环锌锗科技股份有限公司（以下简称“四环锌锗”）签订了《四环锌锗科技股份有限公司工业自动化升级改造及系统集成服务项目合同书》，由高斯贝尔向四环锌锗提供位于雅安市汉源县厂区工业自动化升级改造（生产线技改建设）及办公区系统集成项目服务，合同总金额为9,892.0345万元；高斯贝尔于2017年7月13日在成都与四川省乾盛冶化有限责任公司（以下简称“乾盛冶化”）签订了《四川省乾盛冶化有限责任公司工业自动化升级改造及系统集成服务项目合同书》，由高斯贝尔向乾盛冶化提供位于雅安市汉源县厂区工业自动化升级改造（生产线技改建设）及办公区系统集成项目服务,合同总金额为8,629.4502万元。
二、交易对手方介绍
1.基本情况：
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|交易对手方名称|四环锌锗科技股份有限公司|四川省乾盛冶化有限责任公司|
|法定代表人|刘强|卫治林|

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|注册资本|46,215.0000 万人民币|6136.439209 万人民币|
|主营业务|锌锗技术的研发、推广、应用；锌锗系列产品冶炼、深加工、销售；新能源材料、电子材料研发、生产、销售；有色金属、稀贵金属冶炼、销售；锌锗原料伴生金属及废渣综合回收、加工、销售；锌焙砂加工、销售；硫酸生产、销售；建筑材料、化工产品（危险化学品除外）销售；道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|铅锌冶炼、焙烧加工销售及矿产品购销（不含稀贵金属及法律法规禁止的矿石品种）；硫酸生产、在厂区范围内销售本企业生产的硫酸。（以上经营范围需经批准或前置许可的，凭有效批准性文件或许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动|
|注册地|四川省雅安市石棉县回隆乡竹马工业园区|汉源县万里乡建坪村三组|
|是否与公司存在关联关系|否|否|

2）四川省乾盛冶化有限责任公司工业自动化升级改造及系统集成服务项目合同书2、合同签署时间：2017年7月13日
3、合同金额：
1）四环锌锗9,892.0345万元
2）乾盛冶化8,629.4502万元
4、项目交付时间：系统设备安装、调试、完成日期为高斯贝尔收到交易对手方预付款之日起5个月内。交付时间为安装调试完毕后1个月内。
5、付款方式：合同项下相关的技改和系统集成分项合同经合同双方签字盖章后 5个工作日内，交易对手方支付高斯贝尔对应合同金额的15%作为项目的预付款，余款按照季度（分12个季度）支付。
季度支付时间约定：以高斯贝尔收到交易对手方15%预付款之日起计，第 91天为第一季度支付时间节点，以后每 90天为下一个支付时间节点，以此类推。
6、合同生效：经合同双方签字盖章生效。
7、违约责任：高斯贝尔未按合同规定的质量要求交付，交易对手方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由高斯贝尔承担。
如高斯贝尔延期交付，除不可抗力的因素外，高斯贝尔应向交易对手方按照延期交货部分金额的0.05%/天支付延期违约金，但违约金总额不超过延期交货部分合同总额的10%。
高斯贝尔履行义务不符合合同约定时，交易对手方有权扣减合同款项。
如因交易对手方原因导致高斯贝尔不能按合同规定时间提供设备，或由于交易对手方的原因不能在高斯贝尔提出的时间内提供设备安装调试条件和环境，导致高斯贝尔不能按规定日期完成项目时，由交易对手方承担相应的责任。
如交易对手方逾期支付，除不可抗力的因素外，交易对手方应向高斯贝尔按照当期应支付总金额的0.05%/天支付延期违约金，但违约金总额不超过当期支付总金额的10%。
8、合同双方必须严格遵守合同条款。因履行合同中发生争议的，由合同双方协商解决，协商不成的，依法向合同履行地人民法院起诉。
四、对上市公司的影响
1、公司与四环锌锗、乾盛冶化签署的项目合同金额共计 185,214,847.00元。对公司业务的拓展与经营业绩会产生积极影响。
2、公司与四环锌锗、乾盛冶化现有资金、人员、技术、产能具备履行本次合同的能力。
3、本次合同签订为公司日常性经营行为，不涉及关联交易，对公司业务独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同对上述合同当事人产生依赖性。
五、风险提示
合同履行期间可能遇到外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力或不可预计的因素，可能对合同的履行造成影响，因此存在一定履约风险和不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1.《四环锌锗科技股份有限公司工业自动化升级改造及系统集成服务项目合同书》2《.四川省乾盛冶化有限责任公司工业自动化升级改造及系统集成服务项目合同书》特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
2017年7月14日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2018-013北京大北农科技集团股份有限公司
关于对外投资事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于控股子公司投资湖南武冈年出栏 50万头生猪暨种养循环生态农业项目一期工程的议案》，该事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议，现就相关内容公告如下：
一、投资概述
公司控股子公司广西大北农农牧食品有限公司（以下简称：“广西大北农”）根据市场调查和当地的资源情况，确定在湖南省武冈市分两期共投资44,050万元，建设现代化的符合生态环保的母猪场5个、肥猪示范场2个及相关配套设施，结合国家精准扶贫和产业扶贫政策，发展新型的种养循环的环保清洁养殖和“公司+家庭农场”、“公司+育肥农场”，年出栏50万头以上商品猪。本次对外投资的资金来源于广西大北农设立的武冈众仁旺食品有限公司（具体名称以工商登记为准）自筹。
二、投资标的的基本情况
1、项目名称：武冈市年出栏50万头优质生猪暨种养循环生态农业项目一期工程2、建设地点：湖南省武冈市辖区
3、建设主体：武冈众仁旺农牧食品有限公司
4、建设规模：存栏5000头二元母猪场2个、存栏1万头的育肥场1个及相关配套设施
5、建设周期：2019年2月
6、资金来源：武冈众仁旺农牧食品有限公司自筹，根据项目进展进度和办理项目手续进展情况，一期投资为15,900万元，具体投资规模如下：
（单位：万元）
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|项目名称|建设内容|计划投产时间|投资额||||
||||基建款|设备|流动资金|总投资|
|武冈市年出栏50万头优质生猪暨种养循环生态农业项目一期工程|5000头母猪猪场2个、存栏1万头育肥场1个及相关配套设施|2019年2月投产|8,710|4,690|2,500|15,900|

三、对外投资合同的主要内容
本项目一期工程：投资建设5000头母猪猪场2个、存栏1万头育肥场1个及相关配套设施。一期项目建成后，双方可根据一期工程的建设进展确定二期的具体规划。
四、投资的目的、风险及对公司的影响
1、投资的目的
为加快公司在华南区域养猪平台公司事业的快速发展，计划以武冈众仁旺农牧食品有限公司在武冈市范围内采用多种方式经营生猪养殖与放养。
2、存在的风险
项目的最大风险来自于管理水平和疫病困扰以及市场波动。通过全新的生产模式以及专业化的管理，暴发疫病的风险将压至最低，使项目保持较高的生产水平，通过一条龙的产业链接农户，也能够抵御市场波动的风险。
3、对公司的影响
（1）该项目建设能有效利用当地优势资源并落实公司转型升级战略。有利于公司在华南区域的生猪规模养殖布局，实现养猪的业务专业化、管理规范化、效益最大化，随着公司养殖规模的扩大和经营实力的不断提升，生猪养殖板块在未来几年内将为公司收入扩展增加新的收入来源，生猪养殖板块的拓展将对公司饲料销售产生很好的促进作用。
（2）该项目位于湖南武冈市，是国家脱贫攻坚主战场，有丰富的政策支持以及广阔的市场前景，有利于公司规模化猪场在该地区的布局和发展。
五、备查文件
公司第四届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2018年2月1日
吉林紫鑫药业股份有限公司
关于关联交易提交董事会审议的独立董事事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规章制度的规定，作为吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细审阅公司向我们提交的有关出售野山参的相关资料，并就有关情况向公司其他董事及相关人员进行问询的基础上，基于个人的客观、独立判断，本次公司将公司账面存货中的野山参出售给第一大股东敦化市康平投资有限责任公司的关联交易事项，是基于大股东为解决公司实际困难的前提下提出的，可以使公司在短期内实现野山参的销售，实现资金回笼，规避市场风险，解决无法找到令人信服的市场交易报价体系的问题，彻底消除公司非标准无保留审计报告涉及事项；公司以野山参购入成本加上期间的持有成本做为定价依据，不存在损害公司及公司中小股东利益。我们认为此项关联交易议案，是公司基于审慎原则提出的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意将此项关联交易议案提交公司第五届董事会第十一次会议进行审议。
独立董事签名：傅穹 李飞 王旭
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2017-049
第一创业证券股份有限公司
关于停牌核查结果暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自 2017年5月19日（星期五）开市起复牌。
一、股票交易异常波动停牌核查的情况介绍
第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”)股票交易价格连续两个交易日（2017年 5月 12日、2017年 5月 15日）收盘价跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。为保护广大投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票自2017年5月16日（星期二）开市起停牌核查。
在公司股票停牌期间，公司就前期已披露的经营情况和内外部经营环境是否发生重大变化，前期披露的信息是否需要补充、更正，是否存在或知悉应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议，近期公共传媒是否报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息、是否存在违反信息公平披露的情形以及公司的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在最近一个月内是否存在买卖公司股票的行为等事项进行了自查及问询核查，并得到了董事、监事、高级管理人员书面回复确认。
同时，公司就主要股东是否存在应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议，是否存在其他影响本公司股票价格的其他重大事项以及在本公司股票交易异常波动期间是否存在买卖本公司股票的行为等事项向持有公司5%以上股份的全部 4家股东进行了问询核查，并得到了其书面回复确认。
二、相关情况的核查结果
经核查，公司董事会认为：
公司前期已披露的经营情况和内外部经营环境未发生重大变化，前期披露的信息不存在需要补充、更正之处，公司不存在应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议，未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息，不存在违反信息公平披露的情形，未发现公司的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在最近一个月内买卖公司股票的行为。
持有公司5%以上股份的股东不存在应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议，不存在其他影响本公司股票价格的其他重大事项，在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、其他风险提示
公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司所处的证券行业具有较强的周期性，公司的经营业绩受证券市场行情走势影响较大，而我国证券市场行情又受到国民经济发展状况、宏观经济政策、财政政策、货币政策、行业发展状况以及国际证券市场行情等诸多因素影响。此外，公司在经营活动中还面临市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险及其他风险。本公司各项业务收入波动与证券市场周期性变化以及自身收入结构关系密切，未来存在本公司盈利水平随我国证券市场周期性变化而大幅波动的风险。
受国内股票市场行情走弱、交投量萎缩及年底债券市场大幅波动等因素影响，我国证券业全行业2016年实现营业收入3,279.94亿元，同比下降42.97%，实现净利润 1,234.45亿元，同比下降49.57%，行业周期性特征较为明显。受前述因素影响，2016年度，公司合并报表口径实现营业收入 2,027,620,143.44元，较上年同期下降32.64%，实现归属于上市公司股东的净利润561,781,266.87元，较上年同期下降44.99%。2017年第 1季度，我国证券市场持续走低，A股主要股指呈下跌态势，我国证券业全行业实现的营业收入及净利润持续下滑。2017年第1季度，公司合并报表口径实现营业收入 368,457,928.72元，较上年同期下降3.60%，实现归属于上市公司股东的净利润 68,615,330.15元，较上年同期下降31.31%。
同时，公司将严格《关于加强上市证券公司监管的规定》，在每月结束后 5个工作日（每季度结束后7个工作日）内，在公司指定信息披露媒体上披露母公司及境内控股证券子公司第一创业摩根大通证券有限责任公司的月度主要财务数据（非合并报表），敬请投资者关注。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意风险，审慎决策，理性投资。
截至目前，相关核查工作已实施完毕。经公司申请，公司股票自2017年5月19日（星期五）开市起复牌，恢复正常交易。
特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会二〇一七年五月十九日
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2018-050江苏凯伦建材股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，同意公司总股本由7,200万股增加至12,960万股，注册资本将由7,200万元增加至12,960万元，并对本公司章程相关条款进行修订。
并于2018年5月9日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了苏州市行政审批局换发的《营业执照》。公司本次变更后的工商登记基本信息如下：
统一社会信用代码：9132050057817586XW
名称：江苏凯伦建材股份有限公司
类型：股份有限公司(上市)
住所：苏州市吴江区七都镇亨通大道8号
法定代表人：钱林弟
注册资本：12960万元整
成立日期：2011年07月13日
营业期限：长期
经营范围：新型节能环保建筑防水材料、防腐材料、建筑保温材料、沥青制品的生产、销售；销售：非危险性化工原料及产品、建筑材料、沥青；建筑机械成套设备的研发、销售和技术服务；实业投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司董事会
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2016-070易事特集团股份有限公司
关于公司控股股东及一致行动人股份质押及解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东扬州东方集团有限公司（以下简称“东方集团”）及其一致行动人东莞市慧盟软件科技有限公司（以下简称“慧盟软件”）函告，获悉东方集团所持有本公司的部分股份解除质押，同时慧盟软件所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|扬州东方集团有限公司|是|3,606|2015年8月25日|2016年3月31日|平安证券有限责任公司|11.03%|投融资及业务发展|
|合 计|--|3,606|--|--|--|11.03%|--|

注：公司于2016年3月21日实施了2015年度权益分派，因此东方集团原质押给平安证券有限责任公司的股份数由1,803万股变为3,606万股。
东方集团共持有公司股份326,984,000股，本次股份解除质押后，东方集团所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量累计189,620,000股，占其持有本公司股份总数的57.99%，占公司总股本的比例为37.85%。
二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|东莞市慧盟软件科技有限公司|一致行动人|2,106|2016年3月29日|2018年3月28日|平安证券有限责任公司|48.78%|投融资及业务发展|
|合 计|--|2,106|--|--|--|48.78%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，慧盟软件持有公司股份43,176,000股，占公司总股本的8.62%,其所持有公司股份累计被质押的数量21,060,000股，占总股本的4.20%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、平安证券有限责任公司股票质押式回购融入方购回委托单；
3、平安证券有限责任公司股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2016年3月31日
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2013-004河南省中原内配股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南省中原内配股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议于2014年1月16日在公司二楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2014年1月9日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席薛建军先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，一致通过了《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
公司监事会认为：公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用部分闲置自有资金投资购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规、《公司章程》和《理财产品业务管理制度》的相关规定。同意将公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的额度增加16,000万元。
《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的公告》全文详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
河南省中原内配股份有限公司监事会二○一四年一月十六日
证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2015-035
湖南梦洁家纺股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2015年 10月 27日在长沙市麓谷高新区谷苑路 168号公司五楼会议室举行。
会议通知于2015年10月16日以通讯方式发出，公司应到监事3人，实到3人。
会议由监事会主席何晓霞主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《股份公司2015年三季度报告》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
监事会成员对 2015年三季度报告进行了认真审核，认为董事会编制和审核的 2015年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议并通过了《股份公司关于调整对外投资方案的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
特此公告
湖南梦洁家纺股份有限公司监事会2015年10月27日
证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2018-004南京寒锐钴业股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及部分董事离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会于2018年1月4日在公司会议室召开，会议审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出公司第三届董事会及监事会成员。现将有关情况公告如下：一、第三届董事会和监事会成员组成情况
（一）第三届董事会成员
非独立董事：梁建坤、梁杰、陈青林、房利刚、陶凯、邵云峰
独立董事：尹飞、吴宇、张益民
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
（二）第三届监事会成员
非职工代表监事：张志平、刘丹丹
职工代表监事：方丽
监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员。
二、离任董事情况
公司第二届董事会非独立董事薛剑峰先生在第二届董事会任期届满后不再担任公司董事职务及董事会专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。截至公告日，薛剑峰先生间接持有公司股份18万股，占公司总股本的0.15%，薛剑峰先生将继续履行有关承诺事项。公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
公司第二届董事会非独立董事郑子恺先生在第二届董事会任期届满后不再担任公司董事职务，但仍在公司担任其他职务。截至公告日，郑子恺先生间接持有公司股份6万股，占公司总股本的0.05%，郑子恺先生将继续履行有关承诺事项。
公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会二○一八年一月四日
独立董事意见独立董事关于以自有闲置资金进行委托理财的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司 2019年第 6次临时董事会审议的《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》，发表独立意见如下：
一、公司建立了《委托理财管理办法》，对委托理财的审批与实施、管理与核算、风险控制、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
二、公司目前经营状况良好，财务状况稳健，公司及控股子公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置资金的使用效率，不影响公司及控股子公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
三、本次委托理财事项在公司董事会审批范围内，无需提交股东大会审批，程序合法有效，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。
综上，我们同意公司及控股子公司使用自有闲置资金在总额不超过人民币7亿元内，且每笔金额不超过人民币 3亿元的额度内滚动购买保本型银行理财产品，单笔理财期限不超过12个月，理财额度可循环使用。授权期限为公司董事会决议通过之日起一年以内有效。
（此页无正文，为《中山公用事业集团股份有限公司独立董事关于公司以自有闲置资金进行委托理财的独立意见》签名页。）
中山公用事业集团股份有限公司
独立董事
周琪
李萍
张燎
二〇一九年六月十七日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2014-042广东东方精工科技股份有限公司关于
签署参股中山市科捷龙机器有限公司框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
《广东东方精工科技股份有限公司与中山市科捷龙机器有限公司及吴洪德关于中山市科捷龙机器有限公司增资及有关事项的框架协议》是广东东方精工科技股份有限公司与中山市科捷龙机器有限公司、吴洪德关于广东东方精工科技股份有限公司参股中山市科捷龙机器有限公司20%股份相关事项进行磋商的意向性文件。本次参股事项尚需根据后续的审计、尽职调查等结果而开展进一步的协商并签署正式投资协议，因此，该参股事项尚存在不确定性。
公司将根据本次参股科捷龙事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2014年 12月 15日，广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“东方精工”、“公司”或“甲方”）与中山市科捷龙机器有限公司（以下简称“科捷龙”或“乙方”）、科捷龙实际控制人吴洪德（以下简称“丙方”）签署了《广东东方精工科技股份有限公司与中山市科捷龙机器有限公司及吴洪德关于中山市科捷龙机器有限公司增资及有关事项的框架协议》（以下简称“《框架协议》”）， 2014年 12月 15日，公司第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于参股中山市科捷龙机器有限公司20%股份的议案》，现就有关事项公告如下：
一、交易情况概述
1、根据《框架协议》的约定，公司拟以自有资金以增资方式认购科捷龙20%的股份（以下简称“本次对外投资”）。
2、2014年12月15日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于参股中山市科捷龙机器有限公司20%股份的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、标的公司基本情况
公司名称：中山市科捷龙机器有限公司
设立日期：2007年11月12日
法定代表人：陈春华
注册资本：800万元
住 所：中山市石岐区民营科技园民盈路8号
公司类型：有限责任公司
经营范围：机器人、机械臂、注塑机、油压机、数控机床等工业自动化设备；
传送输送设备、工业自动控制器、气液动元器件及系统、减压机等工业用辅助设备及器材的研制，生产及销售；货物及技术进出口（经营范围涉及法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。
科捷龙及科捷龙实际控制人吴洪德、法定代表人陈春华与东方精工不存在关联关系。
三、《框架协议》主要内容
1、交易价格及依据
丙方承诺2015年、2016年、2017年三年科捷龙扣除非经常性损益后的净利润累计数为4,500万元，按三年平均净利润1,500万元的10倍市盈率进行整体估值，确定科捷龙估值为15,000万元人民币。据此，甲方以增资方式认购乙方20%股份的交易金额为3,000万元人民币。
2、投资款、投资预付款的支付
甲方同意按照《框架协议》的约定，拟以自有资金增资方式认购科捷龙20%的股份，并于董事会审议通过本次对外投资事项后，向科捷龙支付投资预付款人民币300万元，以支持科捷龙经营。
三方同意，三方应最迟不晚于2015年2月18日达成正式的投资协议，如因不可抗力原因或经三方友好协商仍未能就正式的投资协议于2015年2月18日之前达成一致意见的，本框架协议自动解除。发生的律师费，审计费，财务顾问尽职调查费用，双方各自承担一半。
3、尽职调查、审计等相关事项
甲方将按照《框架协议》关于尽职调查、审计等相关事项的约定，安排对乙方的尽职调查工作，同时乙方承诺及时提供完整及真实的尽职调查文件和真实的财务文件，并积极配合甲方指派的相关中介机构按时完成上述尽职调查和审计工作。
4、业绩承诺及补偿
丙方确认并做出如下业绩承诺（指经具有证券从业资格的会计师事务所审计后的扣除非经常性损益后的净利润，以下简称“净利润”或“业绩”，承诺业绩为净利润和扣除非经常性损益后净利润孰低为准）：2015年为700万元人民币，2016年为1,300万元人民币，2017年为2,500万元人民币。上述承诺的业绩是三方协商一致认可的、在科捷龙现有经营状况正常发展下预期可实现的净利润。
如科捷龙未实现上述业绩承诺，甲方有权要求科捷龙或丙方按照科捷龙实际实现的三年累计净利润与承诺净利润的差额占承诺净利润的比例向东方精工进行现金补偿，按照以下公式计算：
“现金补偿金额”=三年累计净利润与承诺净利润的差额÷承诺净利润×投资额（即3,000万元），但最高现金补偿金额不超过1,000万元。
乙方或丙方在支付上述所述的现金补偿的同时，还应按照年6%的贷款利率的标准支付自实际投资日（以东方精工投资款项打入科捷龙指定账户之日）至“现金补偿金额”支付当年（即2018年）的3月31日为止期间的利息，利息的计算按照单利的方法计算。
5、股份回购条款
科捷龙如未能按照《框架协议》约定的期限，实现首次公开发行股票并上市，甲方有权要求丙方收购甲方所持科捷龙股份，三方同意，原则上，股份回购的价
格按以下方式计算的孰高者确定：
A：东方精工投资额减去上述现金补偿额后，按年8%的投资回报率计算收益，并减去科捷龙投资期间所获得的现金分红，投资回报率按照单利的方法计算。
B：东方精工提出股份回购时，东方精工所持有科捷龙股份对应的最近一期经审计的净资产的两倍。
6、标的公司董事会的人员安排
三方同意，自甲方本次投资完成后至引入其他投资者之前，科捷龙公司董事会成员应不超过5人，东方精工有权提名1人担任公司董事，三方同意并应在相关股东大会上投票赞成东方精工提名的人士出任董事。
7、违约及责任
《框架协议》生效后，如东方精工未能及时向科捷龙支付投资款，科捷龙有权解除《框架协议》并要求东方精工支付200万元作为违约金。
如科捷龙及其实际控制人吴洪德未按照承诺及时提供完整及真实的尽职调查文件和真实的财务文件，积极配合东方精工指派的相关中介机构按时完成上述尽职调查和审计工作，未履行《框架协议》约定的排他性承诺、保密承诺，东方精工有权终止本次投资并解除本协议，此时，乙方和丙方连带承担如下责任：支付违约金200万元。
四、本次参股科捷龙的目的及对公司的影响
科捷龙是国内规模较大的机器人及机械手制造商之一，其自主生产的卧式注塑机15T-6000T用各型机械手、立式注塑机5T-500T用各型机械手、五金冲压拉伸机25T-3000T用机器人及智能柔性生产线、CNC机床用桁架式机器人及智能柔性生产线等已达到国际先进水平，并已成功打入欧洲市场。其产品广泛应用于玩具、电子、汽车、家电、通讯、礼品、建材、食品包装、厨具卫浴、医疗、军工等多个行业，积累了包括MATTEL、美的、长虹、海信科龙、联塑、东风汽车、长城汽车、五菱汽车等多家优质客户。
公司本次与科捷龙战略合作，符合公司由专用设备制造商转型为智能包装物流系统整体解决方案提供商的发展战略，有助于公司进一步拓展发展快、应用广、需求旺的智能机器人新兴产业，为上市公司拓展新的发展空间。未来公司将与科捷龙在技术研发、市场、采购等方面展开协作，优化资源配置，提高运营效率和
发挥协同效应。
特此公告，敬请广大投资者注意投资风险。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2014年12月15日
欢瑞世纪联合股份有限公司
2017年度独立董事述职工作报告
作为欢瑞世纪联合股份有限公司的独立董事，我们遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于加强社会公众股股东合法权益保护的若干规定》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定和《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司董事会议事规则》的要求，忠诚地履行独立董事的职责和义务，始终站在独立、公正的立场上参与公司决策，充分发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观意见，切实维护了公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法利益。
一、2017年度出席董事会议的情况
2017年，公司共召开了15次董事会。我们参加董事会的详细情况见下表：
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|姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|陈宋生|15|15|0|0|
|庄 炜|15|15|0|0|

报告期内，认真客观、公正思考审议相关议案，并以谨慎的态度行使表决权，未发生对公司有关事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
报告期内，我们基于独立判断，对董事会审议的有关审计机构出具的审计报告所涉事项、关于2016年度内部控制自我评价报告、聘请2017年度财务报告和内部控制有效性的审计机构、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、对募集资金存放与使用情况、补充确认对外提供财务资助、增补董事候选人、使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品等事项发表了独立意见，对所有议案均投出了同意票，没有反对、弃权的情形（详情请见正文后的附件）。
三、保护中小投资者方面所做工作的情况
（一）切实履行独立董事职责，做好独立董事日常工作，与公司董事、董事会秘书以及其他相关工作人员保持联系，及时了解公司完成重大资产重组后重置主营业务情况、生产经营情况、内部控制建设状况、规范化运作水平等。对于提交审议的各项议案，能够认真核实实际情况，认真阅读相关文件，并向董事会秘书进行询问，同时利用自己的专业知识，结合法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关要求，对审议的事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权。
（二）持续关注公司的信息披露工作，对信息披露的及时性及公平性进行有效的
监督和核查，使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件的要求，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
（三）加强自身学习，提高履职能力。为切实履行独立董事职责，通过平时的认真学习和结合公司的具体工作，我们不断加深了对相关法规特别是涉及规范公司治理、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，逐步提高了对公司和投资者特别是社会公众股股东合法权益的保护意识。
（四）通过深入影视基地、走访主创人员、感受拍摄实情、体验制作现场，对影视剧的制作与发行的整个流程有了较为全面的了解，增强了对公司转型后主营业务的感性认识。
四、参加董事会专门委员会工作的情况
我们作为独立董事，同时还担任了公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会的主要成员和主任委员，依据各专业委员会的工作细则履行职责，发挥了专业委员会对董事会科学决策和支持监督作用。报告期内对公司有关事项召开会议、特别是审计委员会会议进行审议并发表自己的审慎意见，确保了董事会高效运作和科学决策。
（一）战略委员会工作情况
我们通过临时会议及电话沟通的方式对公司完成重组后，如何实现公司转型及未来的发展目标进行讨论和提出建议。对全资子公司欢瑞影视在广东自贸区广州南沙新区对外投资设立全资子公司、全资孙公司进行了讨论。
（二）提名委员会工作情况
我们对增补董事候选人任职资格发表了意见。
（三）薪酬与考核委员会工作情况
我们对调整高管工资标准等发表了意见。
（四）审计委员会工作情况
1、我们按照公司《董事会审计委员会年报工作制度》和中国证监会关于“充分发挥审计委员会在年报相关工作中的监督作用”的要求，分别就公司年度审计工作与审计机构进行了充分沟通，确定了总体安排，明确了审计计划、重点审计区域、审计策略、风险评估判断等情况。
报告》的编制规定。有关财务数据基本反映了公司在审计基准日的财务状况、经营成果与现金流量情况，并同意在此报表基础上展开年度的财务审计工作。
3、审计机构完成现场审计工作后，我们对其初步审计意见表示认可，同意在此经初步审计的年度财务会计报表基础上制作公司的年度报告。
五、在本年度，我们没有行使独立董事以下特别职权：
（一）提议召开董事会；
（二）提议召开临时股东大会；
（三）提议聘用或解聘会计师事务所；
（四）独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2018年，我们将继续忠实、勤勉尽责地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司法人治理等情况的了解，以便更好地起到监督作用，从而切实做好维护公司整体利益和全体股东合法权益的工作。
独立董事：陈宋生、庄炜
二〇一八年四月二十五日
2017年度独立董事发表独立意见明细表
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|序号|时间|董事会届次|独立意见|
|1|2017年01月23日|第七届四次董事会|《对公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的独立意见》|
|2|2017年04月05日|第七届六次董事会|《对公司 2016 年度利润分配预案的独立意见》《对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》《对公司内部控制评价报告的独立意见》《对续聘天健会计师事务所为公司 2017 年度财务报告审计机构的独立意见》《对续聘天健会计师事务所为公司2017年度内部控制有效性审计机构的独立意见》《对2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》|
|3|2017年05月25日|第七届八次董事会|《关于增补王玲女士为公司董事候选人的议案的独立意见》|
|4|2017年08月17日|第七届十一次董事会|《关于补充确认对外提供财务资助的议案的独立意见》|
|5|2017年08月23日|第七届十二次董事会|《对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》《对公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》|
|6|2017年08月29日|第七届十三次董事会|《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案的独立意见》|
|7|2017年11月08日|第七届十七次董事会|《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案的独立意见》|
湖北宜化化工股份有限公司独立董事
关于公司七届二十三次董事会审议事项的
事前审核及独立意见
根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，就以下事项发表以下事前审核及独立意见：
一、关于公司为子公司银行授信担保的议案
（一）事前审核
1、本次被担保的公司全部系湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”或“公司”）的子公司。现应授信银行要求，本次授信银行 2014年向被担保的子公司贷款授信需由母公司湖北宜化为之提供担保。本次贷款授信有助于进一步提高公司各子公司的生产经营能力和公司抗风险能力。
本次担保符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的实际情况
（二）独立意见
认为：公司及子公司本次为重要子公司向银行申请 88,000万元贷款授信提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意公司本次为部分重要子公司向银行申请 88,000万元贷款授信提供担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须获得股东大会的批准。
二、关于更换公司独立董事的议案
独立意见：公司董事会提名王红峡女士为公司第七届董事会独立董事候选人。上述人员提名程序符合《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及公司《章程》的有关规定。根据独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，我们认为独立董事候选人具有公司《独立董事工作制度》所要求的任职条件和独立性，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，在董事会履行了相关报批程序后，同意将该议案提交公司股东大会审议。
上述独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，该议案方可提交股东大会审议。
独立董事：马传刚 李守明 包晓岚 李齐放
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2019-001
深圳市洲明科技股份有限公司
第三届董事会第六十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第六十二次会议于2019年1月8日上午10:00在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2018年12月29日以电话、电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议以现场表决加通讯方式表决审议相关议案，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：
1、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金以增加公司收益，公司董事会同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和确保资金安全的前提下，使用不超过（含）人民币1.2亿元的可转换公司债券闲置募集资金投资于期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，上述额度自本次董事会审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-003）。
2、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于拟投资建设洲明中山智能制造基地项目的议案》
为进一步巩固市场地位，持续打造行业领先的智能化制造能力，满足公司未来三至五年的战略发展需要，公司董事会同意以自有资金及自筹资金预计总额约22亿元在中山市投资建设洲明中山智能制造基地项目，项目将根据实际进展分期
投入，最终项目开支以实际投资为准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理办法》等有关规定，本次投资尚需提交至公司股东大会审议批准，并由股东大会授权公司经营管理层全权负责项目后续具体事项。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟投资建设洲明中山智能制造基地项目的公告》（公告编号：2019-004）。
本议案尚需提交至公司股东大会审议。
3、以赞成6票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于终止公司第三期员工持股计划的议案》
自公司2018年11月13日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过《公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案后，公司持续积极推进第三期员工持股计划的相关事宜，持续与相关金融机构保持紧密磋商。但因市场融资、监管环境发生较大变化，相关金融机构无法按照原协商的融资方案为公司第三期员工持股计划提供融资支持，因此，公司认为推进实施本次员工持股计划已不具备可操作性。经各方深入沟通和交流，同时征求公司员工持股计划参与人意见后，公司董事会同意终止实施第三期员工持股计划。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止公司第三期员工持股计划的公告》（公告编号：2019-005）。
关联董事陆晨回避表决。
三、备查文件
1、经与会董事签署的第三届董事会第六十二次会议决议。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会
2019年1月8日