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湖北双环科技股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：湖北双环科技股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|双环科技|股票代码||000707|
|变更后的股票简称（如有）|无||||
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|张拥军||||
|电话|0712-3591099||||
|传真|0712-3591099||||
|电子信箱|sh0707@163.com||||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|2,022,558,421.39|2,499,088,527.60|-19.07%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|11,958,194.37|-91,988,725.18|113.00%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-13,207,480.64|-104,682,901.09|87.38%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|259,445,881.29|126,855,783.56|104.52%|
|基本每股收益（元/股）|0.0258|-0.1982|113.02%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0258|-0.1982|113.02%|
|加权平均净资产收益率|0.84%|-4.56%|118.42%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|9,330,033,063.03|8,964,830,882.46|4.07%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,433,795,360.09|1,422,625,660.37|0.79%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|报告期末普通股股东总数|59,887|
|前10名普通股股东持股情况||

湖北双环科技股份有限公司2014年半年度报告摘要
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||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|湖北双环化工集团有限公司|国有法人|25.11%|116,563,210|0|||
||||||质押|5,700|
|北京海洋兴业科技有限公司|境内非国有法人|1.04%|4,822,539|0|||
|吴烈光|境内自然人|0.69%|3,203,949|0|||
|孙伟|境内自然人|0.47%|2,199,480|0|||
|廖娟|境内自然人|0.37%|1,706,400|0|||
|林文香|境内自然人|0.34%|1,574,350|0|||
|应城市红双环工贸有限公司|国有法人|0.32%|1,476,471|0|||
|雷电|境内自然人|0.30%|1,387,605|0|||
|王雄|境内自然人|0.28%|1,306,300|0|||
|周娅伶|境内自然人|0.28%|1,299,336|0|||
|||上述股东中，湖北双环化工集团有限公司与应城市红双环工贸有限公司属同一母公|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||司控制的关联关系。无法得知其他股东间是否存在关联关系或者是否属于《上市公司股东|||||
|的说明|||||||
|||持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||上述股东持股数量中，股东吴烈光通过信用账户持股2720749股，股东林文香通过|||||
|明（如有）||信用账户持股1574350股，股东雷电通过信用账户持股1231905股。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
双环科技属于化工企业，其主导产品主要是纯碱和氯化铵。纯碱属于基础化工原料，广泛应用于工业生产的各个环节，最重要的下游产品是玻璃，约占纯碱需求的一半左右。另一主导产品氯化铵主要用作化肥生产，农用氯化铵是一种性价比较高的优质氮肥，多应用于农业生产，工业氯化铵主要用于化工和电子产品。整体上来看，公司产品比较单一，随经济周期的波动性较强，主导的两种产品占了公司销售收入的绝大部分。
2014年上半年，国内经济下行的压力依然存在。传统行业复苏乏力，再加上国家对房地产调控政策还没有完全放开的影响，以及前些年受纯碱价格暴涨驱使一拥而上的纯碱项目陆续投产的影响，使得公司的产品纯碱和氯化铵产能过剩的情况还没有缓解，报告期内公司主导的两种产品价格还在低谷徘徊，致使公
司效益还是不能有效的提高。。
虽然纯碱行业目前还存在较大的困难，加上国家对房地产的调控政策预计在短期内不会发生大的变
化，纯碱行业还将面临严峻的市场环境，但是我们看到国家宏观调控政策已经在发生对公司有利可喜的变
化。最近下发的国务院关于进一步推进户籍制度改革的意见中提出：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、
湖北双环科技股份有限公司2014年半年度报告摘要科学发展观为指导，适应推进新型城镇化需要，进一步推进户籍制度改革，落实放宽户口迁移政策。统筹推进工业化、信息化、城镇化和农业现代化同步发展，推动大中小城市和小城镇协调发展、产业和城镇融合发展。统筹户籍制度改革和相关经济社会领域改革，合理引导农业人口有序向城镇转移，有序推进农业转移人口市民化。到2020年，基本建立与全面建成小康社会相适应，有效支撑社会管理和公共服务，依法保障公民权利，以人为本、科学高效、规范有序的新型户籍制度，努力实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。随着以上政策的逐步落实及我国城镇化建设的提速，纯碱行业及其下游行业将会逐步走出困境，迎来行业的真正复苏。
面对目前的市场环境的实际情况，公司从管理和技术以及创新等方面入手，采取积极有效的应对措施。
公司将通过增收节支、节能降耗，不断降低成本，减少费用，继续开拓国内外市场，一点一滴的提高企业的经济效益。同时不断开辟新的利润增长点，特别是通过加快现有房地产开发的进度，利用自身优势开发产品盐和精细化工等新产品等措施，形成新的利润增长点，确保公司在低迷的大环境中抓住机遇，走出困境。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
中国银河证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）担任万达电影院线股份有限公司本次重大资产重组的独立财务顾问，在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
一、本独立财务顾问已按照法律、行政法规和中国证监会的规定履行了尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
二、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行了充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求；
三、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的重组报告书符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
四、有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
五、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之盖章页）
中国银河证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2018-013东华软件股份公司
关于实际控制人增持公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2017-094），基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，公司控股股东及实际控制人薛向东先生及其一致行动人计划自 2017年 12月 8日起6个月内（2017年12月8日至2018年6月7日），通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，拟增持金额不低于人民币2亿元。
2、公司于2017年12月20日至30日期间在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人增持公司股份进展的公告》（公告编号：2017-097）、《关于实际控制人增持公司股份进展的公告》（公告编号：2017-098）和《关于实际控制人增持公司股份进展的公告》（公告编号：2017-102），公司实际控制人薛向东先生已累计增持公司股份数量4,053,200股，占公司总股本0.1291%。
3、公司收到薛向东先生的《增持告知函》，薛向东先生于 2018年 2月 2日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式增持公司股份 2,598,600股，占公司总股本0.0828%，现将具体情况公告如下:
一、增持主体的情况
1、增持人：公司实际控制人薛向东先生。
2、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司股价稳定、增强投资者信心。
4、增持股份资金来源：自有及自筹资金。
5、增持数量：2018年2月2日，薛向东先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股票2,598,600股，占公司总股本0.0828%，成交均价为7.7017元/股。
二、本次增持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|
|增持主体|本次增持前||本次增持后||
||持股数量（股）|占公司总股本比例|持股数量（股）|占公司总股本比例|
|薛向东|386,506,584|12.3100%|389,105,184|12.3927%|

薛向东先生曾于 2017年 12月 19日至 12月 29日期间通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式合计增持公司股份4,053,200股，占公司总股本的0.1291%。累加本次增持后，薛向东先生已通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式增持公司股份6,651,800股，占公司总股本0.2119%。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。
2、公司实际控制人薛向东先生承诺，将严格遵守有关法律法规的规定及各项承诺，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为，在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将持续关注公司控股股东及实际控制人薛向东先生及其一致行动人后续增持公司股份的有关情况，严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
《增持告知函》。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一八年二月三日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2019-103北京合众思壮科技股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议的召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议于2019年10月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年10月22日通过专人送达、邮件等方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席李佳女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以投票表决的方式通过了以下议案：
（一）《公司2019年第三季度报告》全文及正文
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的北京合众思壮科技股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）关于会计政策变更的议案
经审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字的第四届监事会第十九次会议决议。
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司监事会
二〇一九年十月二十九日
股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2016-010
西安民生集团股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安民生集团股份有限公司（以下简称“公司”或“西安民生”）近日接到公司控股股东海航商业控股有限公司（以下简称“海航商业”）通知，获悉海航商业将持有本公司的部分股份进行质押融资，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次海航商业持有股份质押基本情况
海航商业与太平洋证券股份有限公司签订了股票质押式回购交易协议，将其持有本公司股份110,000,000股办理了质押融资，详见下表：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|海航商业|为第一大股东|110,000,000|2016年1月22日|2019年1月21日|太平洋证券股份有限公司|36.7876%|补充流动资金|
|合计||110,000,000||||||

2、海航商业持有股份累计质押情况
截至公告披露日，海航商业共持有西安民生股份 299,013,398股，占西安民生总股本的39.7135％，其中已办理质押登记的总股数为 228,500,000股，占其所持有西安民生股份的76.4180%，占西安民生总股本的30.3483％。截至公告披露日，海航商业持有西安民生股份质押情况参见下表：
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|股东名称|质押股数（股）|股份性质|质权人名称|质押冻结日期|
|海航商业|110,000,000|首发后机构类限售股|太平洋证券股份有限公司|2016-1-22|
||23,000,000|无限售流通股|中国民生银行股份有限公司深圳分行|2015-4-10|
||43,700,000|无限售流通股|海通证券股份有限公司|2015-4-14|
||30,000,000|无限售流通股|中国民生银行股份有限公司深圳分行|2015-4-10|
||21,800,000|无限售流通股|盛京银行股份有限公司长春分行|2015-10-13|
|合计|228,500,000||||

二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
西安民生集团股份有限公司
董事会
二○一六年一月二十六日
附表
上市公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：东北电气发展股份有限公司 金额单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|新东北电气（锦州）电力电容器有限公司|全资子公司|其他应收款|33,627,376.35|227,081.00|18,910,000.00|14,944,457.35|往来款|非经营性占用|
||东北电气（香港）有限公司|全资子公司|其他应收款|123,166,166.77|||123,166,166.77|往来款|非经营性占用|
||东北电气（北京）有限公司|全资子公司|其他应收款|48,960,591.00|6,900,000.00|3,000,000.00|52,860,591.00|往来款|非经营性占用|
||沈阳凯毅电气有限公司|全资子公司|其他应收款|148,448,023.14|28,771,000.00|15,078,939.50|162,140,083.64|往来款|非经营性占用|
|小计|——|——|——|354,202,157.26|35,898,081.00|36,988,939.50|353,111,298.76|——|——|
|总计|——|——|——|354,202,157.26|35,898,081.00|36,988,939.50|353,111,298.76|——|——|

法定代表人：苏伟国 主管会计工作的负责人：王守观 会计机构负责人：白利海
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2017-073星辉互动娱乐股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2017年7月14日上午10:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2017年7月4日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈雁升先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和《星辉互动娱乐股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：(一)审议通过《关于确定公司配股比例的议案》；
公司分别于2017年3月15日和2017年4月6日召开第三届董事会第三十三次会议和2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司本次配股方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》等与本次配股相关的议案。公司董事会现根据股东大会授权及公司实际情况，经与保荐机构(主承销商)协商，确定本次配股比例如下：
本次配股以截至2017年6月30日公司总股本1,244,198,401股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，共计可配售股份数量为373,259,520股。配售股份不足1股的，按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照变动后
的总股本作相应调整。
星辉互动娱乐股份有限公司表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过《关于修订公司本次配股摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》；
修订后的《星辉互动娱乐股份有限公司关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
(三)审议通过《关于新任全体董事、高级管理人员出具保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》。
因公司董事会已完成换届选举并重新聘任高级管理人员，新任全体董事、高级管理人员对公司本次配股摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履行作出了承诺。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。本次修订不涉及公司控股股东、实际控制人于2017年3月15日作出的相关承诺，该承诺继续有效。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
(二)深圳证券交易所要求的其它文件。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会二〇一七年七月十四日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2019-052深圳市天地（集团）股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 10日（星期三）召开第八届董事会第七十八次临时会议，会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。现将具体内容公告如下：
一、购买银行理财情况概述
1、投资目的：根据公司年度生产经营计划和资金安排，在不影响公司日常经营运作的前提下，提高资金使用效率，降低财务成本，也为公司与股东创造收益。
2、投资金额：不超过人民币 8,000万元（含本数），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
3、投资方式：购买保本型银行理财产品
4、投资产品期限：不超过半年
5、预期年化收益率：以实际购买的理财产品收益率为准
6、资金来源：自有闲置资金
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、审议程序
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，本事项已经公司第八届董事会第七十八次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议，亦无需政府有关部门批准。
三、投资对公司的影响
公司购买的理财产品为保本型短期银行理财产品，风险可控。与此同时，理财使用的资金经公司充分的预估和测算，不会对公司的日常经营运作产生不利影响，并有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加收益。
四、存在的风险和风险控制措施
1、存在的风险：公司购买的理财产品为保本型短期银行理财产品，因此本金不存在风险。
2、公司将风险防范放在首位，董事会授权公司管理层对理财产品的投资严格把关，谨慎决策。在理财期间，公司将与相关银行保持紧密联系，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制理财资金的安全性。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司在保证流动性和资金安全的前提下，购买期限在半年以内的保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益，同意公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第七十八次临时会议决议；
（二）独立董事关于相关事项独立意见。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二○一九年七月十一日
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2014-027岳阳兴长石化股份有限公司
第四十五次(临时)股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议；
4、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
(1)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；
(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间为：2014年9月4日下午15:00开始
(2)网络投票时间为：2014年 9月 3日-9月 4日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2014年9月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年 9月 3日 15:00至 2014年 9月4日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长李华先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、总体出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人33名，代表有表决权的股份为 100,203,176股，占公司有表决权股份总数的42.75%；其中中小投资者31名，代表有表决权的股份705,895股，占公司有表决权股份总数的0.30%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人4名，代表有表决权的股份为99,504,605股，占公司总股本的42.45%；其中中小投资者2名，代表有表决权的股份7324股，占公司有表决权股份总数的0.003%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东 29名，代表有表决权的股份为 698,571股，占公司有表决权股份总数的0.30%；其中中小投资者 29名，代表有表决权的股份为698,571股，占公司有表决权股份总数的0.30%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场股票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
《章程》修改如下：
1、原第六条“公司注册资本为人民币 213,083,687元。”修改为：“公司注册资本为人民币234,392,055元。”
2、原第十三条“经依法登记，公司的经营范围是：开发、生产、销售石油化工产品(不含成品油)、塑料及其制品，销售政策允许的其它石油化工原料与产品(国家有专项规定的凭本企业许可证)；经营本企业《中华人民共和国进出口企业经营资格证书》核定范围内的进出口业务；成品油零售(限由分支机构凭本企业批准证书经营)；房产、土地、设备等资产的租赁。”修改为：“经依法登记，公司的经营范围是：开发、生产、销售石油化工产品(不含成品油)、塑料及其制品，销售政策允许的其它石油化工原料与产品(国家有专项规定的凭本企业许可证)；经营本企业《中华人民共和国进出口企业经营资格证书》核定范围内的进出口业务；成品油零售(限由分支机构凭本企业批准证书经营)；房产、土地、设备等资产的租赁；预包装食品的批发兼零售（限分支机构）。
“公司股份总数为234,392,055股，全部为普通股。”
4、原第四十六条第二款“股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将视情况提供网络或其它方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”修改为：“股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会和公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。”
5、原第八十一条增加一款作为该条第二款：股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
6、原第八十一条第三款“董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应依照国家有关法律、法规的规定，采取无偿方式进行，并应向被征集人充分披露信息。”修改为：“公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”
7、原第二百零八条“本章程所称‘以上’、‘以内’、‘以下’，都含本数；‘不满’、‘以外’、‘低于’、‘多于’不含本数。”修改为：“本章程所称‘以上’、‘以内’、‘以下’，都含本数；‘以外’、‘低于’、‘多于’不含本数。”
表决结果：同意99,835,845股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.63%；反对367,331股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.37%；弃权0股。
其中持股中小投资者表决情况：同意 331,240股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的47.42%；反对367,331股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的52.58%；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。湖南启元律师事务所认为：公司第四十五次(临时)股东大会召集各召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格有及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司第四十五次(临时)股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所关于岳阳兴长石化股份有限公司第四十五次(临时)股东大会的法律意见书。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会二○一四年九月四日
长江证券承销保荐有限公司
关于上海汉钟精机股份有限公司
新增 2016年度日常关联交易
的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“本保荐机构”）作为上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“汉钟精机”或“公司”）2015年度非公开发行股票并上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，就公司新增 2016年度日常关联交易的情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下：
一、关联交易概述
公司 2016年 3月 31日召开的第四届董事会第九次会议和 2016年 4月 26日召开的 2015年年度股东大会审议通过了《2016年度日常关联交易议案》（公告编号：2016-015），同意公司2016年度预计发生的日常关联交易如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||上年实际发生||
||||交易|预计2016|||
|关联方|交易类别|按产品或劳务细分||||占同类业|
||||币别|年度金额|金额||
|||||||务比例|
|汉钟控股|租赁|接受关联方的土地租赁|新台币|1,334.00|-|-|
||租赁|为关联方提供厂房设备租赁|人民币|200.00|115.89|0.13%|
|日立机械|采购商品|空压机产品|人民币|2,000.00|1,188.76|2.05%|
||销售商品|压缩机铸件|人民币|500.00|93.35|0.10%|
|韩国世纪|销售商品|压缩机及零部件|人民币|3,000.00|-|-|
|三汰包装|采购商品|防锈包装材料|人民币|100.00|-|-|
|台湾汉力|技术服务|膨胀机发电能源管理技术服务|人民币|3,000.00|-|-|

根据公司业务发展和生产经营需求，公司2016年6月22日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于新增2016年度日常关联交易的议案》。会议同意新增2016年度公司与汉力能源科技股份有限公司（简称“台湾汉力”）采购
设备的日常关联交易，增加关联交易额度为不超过1,000万元人民币。
根据公司全资子公司上海柯茂机械有限公司（以下简称“上海柯茂”）业务发展和生产经营需求，公司2016年10月24日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于新增2016年度日常关联交易的议案》。会议同意新增上海柯茂 2016年度与台湾汉力采购设备的日常关联交易，增加关联交易额度为不超过人民币500万元。
二、预计关联交易类别和金额
公司新增日常关联交易为上海柯茂向台湾汉力采购膨胀机发电设备用于生产经营，预计交易金额不超过500万元。
三、关联方基本情况
公司名称：汉力能源科技股份有限公司
注册资本：新台币5,000万元
法定代表人：郭启荣
注册地址：台湾省新北市汐止区茄安路176号
企业类型：股份制企业
经营范围：阀类制造业（CA02050）、机械设备制造业（CB01010）、污染防治设备制造业（CB01030）、其他机械制造业（CB01990）、发电、输电、配电机械制造业（CC01010）、机械批发业（F113010）、其他机械器具零售业（F213990）、能源技术服务业（IG03010）
关联关系：台湾汉力为公司全资子公司香港汉钟在台湾投资的参股公司，公司高管邱玉英女士担任台湾汉力董事，双方存在关联关系。
最近一期财务数据：截至 2016年 9月 30日，台湾汉力总资产为新台币5,254.81万元，净资产为新台币4,195.48万元；2016年1-9月主营业务收入为新台币1,411.54万元，净利润为新台币-779.50万元。（数据未经审计）
四、关联交易的定价原则和依据
公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则进行。此次公司全资子公司上海柯茂与台湾汉力的日常关联交易以市场价为定依据价原则。
五、审批程序
增2016年度日常关联交易的议案》，同意新增上述日常关联交易。
2016年 10月 24日，公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于新增2016年度日常关联交易的议案》，认为公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
上述关联交易事项经过了公司独立董事事前审查，所有独立董事均同意上述关联交易议案提交董事会审议，并就此发表了独立意见。
上述关联交易事项无需经公司股东大会审议通过。
六、交易目的及交易对上市公司的影响
1、公司与关联方之间有着良好的合作关系，双方能充分保证提供合格优质的产品及服务。关联交易在同类产品销售和采购中占比均较小，对公司当期及日后的生产经营和财务方面的影响有限。
2、上述关联交易的价格依据公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司的独立性没有受到影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
3、为保证双方生产经营需要的连续性，在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。
七、独立董事发表独立意见
（一）独立董事发表的事前认可意见如下：
1、我们认为该议案的关联交易是公司日常交易产生的必要事项，符合公司的业务发展需求，并遵循了公平、公正、公开的交易原则，所有交易符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。
2、我们认为本次预计的关联交易价格定价合理、公允。
3、我们同意将本议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。
（二）独立董事发表的独立意见如下：
经对公司提交的相关资料认真审阅，并经我们独立董事充分商讨后，认为公司新增 2016年度日常关联交易的事项遵循了公平、公正、公开的原则，决策程
序合法有效；交易定价原则公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意公司新增2016年度日常关联交易事项。
八、保荐机构核查意见
长江保荐核查了本次新增关联交易相关董事会和监事会的议案、决议、独立董事发表的事前认可意见和独立意见、汉钟精机 2016年度新增关联交易涉及的协议等相关文件，了解了上述关联交易的必要性及后续安排。经核查，保荐机构认为：
上述关联交易事项已经汉钟精机第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见和同意关联交易的独立意见，相关审批程序合法有效；上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格及交易方式符合市场规则，交易价格公允，本保荐机构对公司新增2016年度日常关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于上海汉钟精机股份有限公司新增2016年度日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
何君光 王海涛
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
深圳市天威视讯股份有限公司
独立董事关于聘任总经理的独立意见
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议审议了关于聘任公司总经理的有关议案，同意聘任张育民先生为公司总经理。
公司董事会已向本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》的有关规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
本次总经理的提名、聘任程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和公司《章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
独立董事签名：
____________ ____________ ____________ ____________王匡 宋建武 苏启云 鄢国祥
二〇一九年十一月四日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-036广东顺威精密塑料股份有限公司
第三届董事会第三十三次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次（临时）会议通知于2017年5月26日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2017年5月31日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事7人，现场出席董事6人，以通讯表决方式出席董事1人，参与表决的董事7人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长李鹏志先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于投资设立控股孙公司的议案》；
同意公司全资子公司深圳顺威卓越房地产有限公司出资人民币5,100万元与深圳市心海投资发展有限公司（出资人民币4,900万元）合资设立控股子公司“深圳市顺威永利房地产开发有限公司”（暂定名，以工商部门核准的名称为准），注册资本为人民币 1.00亿元，经营范围为在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营、物业管理（以工商部门核准的经营范围为准）。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立控股孙公司的公告》。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《关于公司终止收购熊猫新能源有限公司100%股权的议案》。
2017年 3月 1日，公司与熊猫新能源有限公司全部股东北京高华财信投资顾问有限公司、世纪金源投资集团有限公司、樟树市汇信成长投资管理中心（有限合伙）、张国九、胡春生及郑日康签署了《股权转让协议》，收购其合计持有的熊猫新能源有限公司100%股权。根据上述《股权转让协议》，本次股权转让以西部利得基金管理有限公司协议转让全部股份给华信超越（北京）投资有限公司的转让手续办理完毕为前提。截止目前，公司与熊猫新能源全部股东签署的《股权转让协议》约定的生效条件尚未满足，该《股权转让协议》尚未生效。
鉴于西部利得基金管理有限公司与华信超越（北京）投资有限公司已经终止相关股权转让。经友好协商，公司与熊猫新能源有限公司全部股东就解除《股权转让协议》的相关事宜达成一致，各方同意解除《股权转让协议》，终止各方在《股权转让协议》中的各项权利义务，已经履行或基于《股权转让协议》发生的任何事项均恢复至签署前的状态，《股权转让协议》中的各项条款不再执行，对各方不再具有法律约束力。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止收购熊猫新能源有限公司100%股权的公告》。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第三十三次（临时）会议决议
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2017年5月31日
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2018-066
北京科蓝软件系统股份有限公司
关于收到境外投资项目备案通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月27日北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）收到北京市发展和改革委员会颁发的《项目备案通知书》（京发改[2018]1741号）：公司报来并购 SUNJE SOFT株式会社股权项目材料收悉。根据《境外投资项目核准和备案管理办法》（国家发展改革委令第 11号），经审核同意对公司赴韩国并购SUNJESOFT株式会社67.15%股权项目予以备案。
2018年8月6日公司与EXEM法人股东（以下简称“EXEM”）、ATDATA法人股东（以下简称“ATDATA”）、金起完等韩国籍自然人股东签订关于 SUNJE SOFT株式会社的《股份买卖合同》，公司以 7300万元人民币获得 SUNJE SOFT株式会社67.15%的股权。详见公司于2018年8月6日披露的《关于签署境外投资股权协议的公告》（公告编号：2018-063）。
公司可凭《项目备案通知书》依法办理外汇、海关、出入境管理和税收等相关手续，《项目备案通知书》有效期二年，主要内容如下：
1、项目名称：收购韩国SUNJE SOFT株式会社67.15%股权
2、投资主体：北京科蓝软件系统股份有限公司
3、投资地点：韩国首尔
4、项目总投资：7300万人民币（约合1061.42万美元）
5、中方投资额：7300万人民币（约合1061.42万美元），实际使用币种：人民币。
6、资金来源：项目总投资7300万人民币由投资主体以自有资金解决。
通过此次收购，公司将掌握发展最新的分布式内存数据库技术，打破国外传统高端的数据库产品的垄断。通过技术吸收及转移，快速占领市场潜力巨大的、高端的国内新一代数据库市场。
公司将根据此次投资的实际进展情况及时履行后续信息披露义务。
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会2018年8月27日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2018-023
深圳市汇川技术股份有限公司
关于收购控股子公司江苏汇程电机有限公司
少数股东股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“汇川技术”或“公司”)于2017年11月17日在巨潮资讯网上披露了《关于收购控股子公司江苏汇程电机有限公司少数股东股权的公告》（公告编号：2017-095）：为增强公司对子公司的管理和控制能力，提高经营决策效率，发挥协同效应，公司以自有资金人民币 3,100万元（除特别说明外，以下货币单位均为人民币）购买江苏微特利电机股份有限公司（以下简称“江苏微特利”）所持江苏汇程电机有限公司（以下简称“江苏汇程”）的全部股权，即45%的股权。上述股权转让完成后，公司持有江苏汇程的股权将由原来的55%变更为100%。
二、进展情况
（一）工商变更情况
2018年3月28日，江苏汇程在泰州市行政审批局完成了工商变更登记手续，并领取了营业执照，具体信息如下：
1、名称：江苏汇程电机有限公司
2、统一社会信用代码：913212005925855235
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：泰州市海陵区罡杨镇冯官村
5、法定代表人：朱兴明
7、成立日期：2012年03月30日
8、营业期限：2012年03月30日至2042年03月29日
9、经营范围：电机及其部件制造销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）江苏汇程现有的股权结构
工商变更完成后公司持有江苏汇程100%股权，江苏汇程现有的股权结构为：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东姓名||出资金额（元）||持股比例|
|深圳市汇川技术股份有限公司||30,000,000||100%||

（三）股权转让款支付情况
公司按照《股权转让协议书》的约定，已于 2018年 1月 4日通过银行转账方式将首期股权转让款人民币1,500万元支付给江苏微特利。公司将于近期向江苏微特利支付剩余的股权转让款1,600万元。
三、备查文件
（一）江苏汇程电机有限公司营业执照
（二）公司准予变更登记通知书
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十九日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2015-0051林州重机集团股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开及审议情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2015年7月3日上午10时在公司九楼会议室以现场表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2015年 6月 23日以专人送达、传真和电子邮件等书面方式送达给全体监事。会议由公司监事会主席吕江林先生主持，会议应参加监事三人，实参加监事三人，达到法定人数。
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《林州重机集团股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。
经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于制定公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》。
经审核，监事会认为：董事会制定的公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划，有利于推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，增加利润分配政策的透明度和可操作性，能够有效维护广大投资
者的合法权益。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于为林州重机铸锻有限公司在华融金融租赁股份有限公司申请融资租赁业务提供关联担保的议案》。
经审核，监事会认为：公司为关联公司铸锻公司的融资租赁业务提供担保，能够加强双方业务合作关系，不会损害上市公司的整体利益。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》。
经审核，监事会认为：公司非公开发行股票完成后，公司总股数将由 534,234,844股增加至 616,679,288股，注册资本将由 534,234,844元增加至 616,679,288元。因此，同意公司因上述事项变更公司注册资本并修改公司章程。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、备查文件
林州重机集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
监事会
二○一五年七月四日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-219北京金一文化发展股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产购买事项，公司股票自2016年9月13日开市起停牌。公司于2016年9月13日、2016年9月 20日发布了《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》。2016年 9月 26日，经与有关各方论证，公司正在筹划的资产购买事项构成重大资产重组，公司股票自2016年9月27日开市起继续停牌，并于2016年9月27日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2016年10月11日，公司发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》,公司股票自2016年10月13日开市起继续停牌。公司于2016年10月18日、2016年10月25日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》。
停牌期间，公司及相关各方积极推进重大资产重组事项的各项工作，关于交易标的的尽职调查、资产梳理、审计、评估等相关工作仍在进一步推进中，中介机构已开始筹备撰写相关报告，交易双方就交易细节仍在谈判、磋商中，有关事项仍然存在不确定性。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2019－04广东韶钢松山股份有限公司
关于公司向 16家银行申请 210亿元人民币及 4500万美元
综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为确保广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）生产经营、投资发展资金需求，同时兼顾考虑留出适当的备用额度，经公司第七届董事会 2019年第一次临时会议审议通过了《关于公司向16家银行申请210亿元人民币及4500万美元综合授信额度的议案》。本公司 2019年度拟向以下 16家银行（金融机构）申请相应综合授信额度总额210亿元人民币及4500万美元，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号||银 行 名 称|授信额度（万元）|
||中国工商银行股份有限公司|||
||中国建设银行股份有限公司|||
||中国农业银行股份有限公司|||
||中国银行股份有限公司|||
||上海浦东发展银行股份有限公司|||
||交通银行股份有限公司|||
||宝钢集团财务有限责任公司|||
||中信银行股份有限公司|||
||东莞银行股份有限公司|||
||华夏银行股份有限公司|||
||中国光大银行股份有限公司|||
||兴业银行股份有限公司|||
||中国民生银行股份有限公司|||
||招商银行股份有限公司|||
||中国邮政储蓄银行股份有限公司|||

人民币合计 2,100,000
16 汇丰银行(中国)有限公司 4,500
美元合计 4,500
以上银行授信期限为一至三年，授信额度和期限实际以各家银行最终核定为准。
公司董事会授权公司法定代表人或其授权的有权签字人签署与前述综合授信相关
的所有授信协议、融资协议和其他相关法律合同及文件。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会 2019年3月15日
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2019-004
中科创达软件股份有限公司
关于公司办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要于近日由北京市海淀区龙翔路甲1号泰翔商务楼4层搬迁至新办公地址。除变更办公地址及邮政编码外，公司其他联系方式均保持不变。新办公地址、邮政编码及其他联系方式公告如下：
办公地址：北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦
邮政编码：100083
联系电话：010-82036551
传真号码：010-82036511
电子邮箱：zq@thundersoft.com
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2018-035上海科泰电源股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2018年 6月 26日以现场会议的方式召开，会议通知及会议文件于 2018年 6月 15日以电子邮件形式送达了全体监事，会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李忠明先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
审议通过《关于增资精虹科技的议案》
同意公司与广州智光储能科技有限公司（以下简称“智光储能”）、上海精虹新能源科技有限公司（以下简称“精虹科技”）及其他股东上海凯动投资管理事务所（有限合伙）、上海驰际投资管理事务所（有限合伙）、郭辉先生签订增资协议，由公司向精虹科技增资人民币 5,000万元，其中 640.625万元计入注册资本，剩余部分计入资本公积；智光储能向精虹科技增资人民币 5,000万元，其中 640.625万元计入注册资本，剩余部分计入资本公积。本次增资完成后，精虹科技注册资本增加至 5,125万元，公司在精虹科技的持股比例增加至27.5%，智光储能持有精虹科技12.5%的股权。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《关于增资精虹科技的公告》（2018-036）。
此项议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司监事会 2018年 6月 26日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2015-07海虹企业（控股）股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年3月31日
2、预计的业绩：亏损
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损:约 1800万元–1900万元|盈利:100万元|
|基本每股收益|亏损:约 0.02-0.021元|盈利:0.0011元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司预测2015年第一季度的净利润为亏损，并与去年同期相比有大幅变动，预计其主要由于海虹大健康产业投入加大,销售费用及管理费用大幅增长所致。
四、其他相关说明
1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2015年第一季度业绩的具体财务数据将在 2015年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二零一五年四月十四日
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2019-048天津滨海能源发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司第九届董事会第三十次会议于 2019年 11月 5日发出通知，并于 2019年 11月 11日以通讯表决形式召开，公司共有董事 9名，实际参加会议董事 9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议通过了如下议案：
关于选举公司董事长的议案
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，选举张云峰先生为公司董事长。
根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2019年 11月 11日