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关于收到省企业并购专项资金的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2015-024荣科科技股份有限公司
关于收到省企业并购专项资金的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《关于拨付省企业并购专项资金的通知》（辽财指企[2015]105号）文件要求，沈阳市财政局发出了《沈阳市财政局关于下达省企业并购专项资金的通知》（沈财指企[2015]275号），向公司拨付省企业并购专项资金 309.69万元，专项用于并购美国享云科技有限公司项目支出。公司已于2015年4月23日收到该项补助资金。
按照《企业会计准则》关于政府补助的相关规定，公司将上述补助资金计入当期损益，但最终的会计处理以注册会计师在年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十四日
证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2016-002中山公用事业集团股份有限公司
2016年第 1次临时监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第 1次临时监事会会议于 2016年 1月 5日（星期二）以通讯表决的方式召开，出席会议的监事应到 3人，实到 3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席林灿华先生主持，会议形成决议如下：
以 3票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。
经审核，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》、《公司章程》等相关规定，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，同意以本次募集资金 10,721.73万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
中山公用事业集团股份有限公司监事会
二〇一六年一月五日
证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2015-34
千足珍珠集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免股票价格异常波动，公司股票于2014年12月1日上午开市起停牌。经公司确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项后，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年12月29日上午开市起按照重大资产重组事项继续停牌。由于公司本次重大资产重组相关的核查程序较复杂，公司先后于 2015年1月27日和2015年3月27日申请了延期复牌，并披露了《公司关于重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：临2015-05及临2015-20），经公司申请，公司股票自2015年3月27日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司按照相关规定，至少每5个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
截至目前，本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，其他相关准备工作也在有序推进中。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每五个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
千足珍珠集团股份有限公司
董事会
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2017-060债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于控股股东、实际控制人所持部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2017年 7月 3日接到公司控股股东北京久其科技投资有限公司（以下简称“久其科技”）和实际控制人赵福君先生将其所持有的公司部分股票解除质押的通知。
一、本次股份解除质押的基本情况
是否为第一 本次解除质
解除质押
股东名称大股东及一 质押开始日期 质权人 押占其所持
股数
致行动人 股份比例
红塔证券
久其科技 是 16,289,000股 2016-05-25 9.57%
股份有限公司
中国银河证券
赵福君 是 16,250,000股 2016-06-20 20.91%
股份有限公司
2016年 5月，久其科技与红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）签署了《股票质押式回购交易协议书》，久其科技将其持有的 12,530,000股（公司2016年度资本公积金转增股本实施完毕后，该质押股份数量变更为16,289,000股）公司股票质押给红塔证券。根据协议约定，久其科技申请赎回，该部分股票的解除质押手续已于2017年6月30日办理完毕。
二、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，久其科技持有公司股份总数为170,133,271股，占公司总股本703,654,161股的24.18%，其所持有的公司股份累计被质押130,520,000股，占其所持公司股份总数的76.72%，占公司总股本的18.55%；赵福君先生持有公司股份总数为77,730,649股，占公司总股本703,654,161股的11.05%，其所持有的公司股份累计被质押58,500,000股，占其所持公司股份总数的75.26%，占公司总股本的8.31%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议
2、股份质押冻结明细
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2017年7月4日
股票简称：岭南控股 股票代码：000524 公告编号：2016-001号
广州岭南集团控股股份有限公司
关于公司独立董事无法履职的公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 1月 20日晚,中共广州市纪委、广州市监察局网站发布了案件通报《原广州国际控股集团有限公司副总经理李正希接受组织调查》，通报表示原广州国际控股集团有限公司党委委员、副总经理李正希涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。
李正希现任我公司独立董事，鉴于其已不能继续履行公司独立董事的职责，我公司将按照相关法律法规及《公司章程》的规定启动变更独立董事的程序。
李正希董事不能履职将不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响。公司的经营管理一切正常，提醒广大投资者注意风险。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
董事会
二○一六年一月二十二日
第三届监事会第十三次会议决议公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2017－022
北京合康新能科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2017
年4月17日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2017年
4月13日以邮件、电话方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席
宋丽如女士主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，与会监事
经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2016年度监事会工作报告》
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监
事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会九次，监事会成员列席了报告期内召开的董
事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策、股东大会召开程序
以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权
益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
详细内容请见同日在证监会指定网站披露的《2016年度监事会工作报告》。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。
二、审议通过《2016年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业总收入 141739.12万元，营业总成本为 130497.27万元，营
业利润 15758.62万元，利润总额 26547.92万元，归属于上市公司股东的净利润 17895.08
万元；其中营业收入较上年增长75.52%，利润总额较上年增长242.28%，归属于上市公司
股东的净利润较上年增长244.64%，经营业绩较上年明显增长。
详细内容请见同日在证监会指定网站披露的《公司2016年度财务决算报告》。
第三届监事会第十三次会议决议公告本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。
三、审议通过《2016年年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核北京合康新能科技股份有限公司 2016年年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2016年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。
四、审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会
相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露
工作，不存在违规使用募集资金的行为，未发生变更募集资金投资项目的情形。
详细内容请见同日在证监会指定网站披露的《2016年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。
本议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
五、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
监事会通过实地调查并对2016年度内部控制自我评价报告审议后，认为：
1、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求
的内部组织结构，也适合目前公司生产经营实际情况需要。
2、公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较
好的作用，能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行。
第三届监事会第十三次会议决议公告详细内容请见同日在证监会指定网站披露的《2016年度内部控制自我评价报告》。
本议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
六、审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
本年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本787,286,684股为基数，按每10股派发
现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利39,364,334.20元（含税）；同时以资本公积转
增股本，拟以现有总股本787,286,684股为基数向全体股东每10股转增4股。转增后，公
司总股本将增加至1,102,201,357股。
详细内容请见同日在证监会指定网站披露的《关于 2016年度利润分配及资本公积金
转增股本预案的公告》。
经审议，公司监事会认为公司 2016年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损
害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。
七、审议《关于公司监事2017年度薪酬标准的议案》
公司监事宋丽如女士及王珍明先生均在公司任职，根据《公司法》、《上市公司治理
准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等规定，结合公司人力资源管理部门确定的各
岗位职工薪酬标准情况，决定 2017年度公司监事宋丽如的月薪不变，监事王珍明的薪酬
适度调整，调整后按以下薪酬标准发放：
||||
|-|-|-|
|姓名|职位|2017年薪酬（万元）|
|王珍明|职工代表监事、技术服务部副总监|15.50|

上述薪酬均为公司职工正常工作所得的报酬，并无担任监事职务的额外津贴。
本议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。
八、审议通过《修改<公司章程>的议案》
鉴于公司实施 2016年度利润分配方案后，公司注册资本发生变化，公司章程中的相
第三届监事会第十三次会议决议公告关内容发生变更，因此公司拟对《公司章程》进行相应修改。
详细内容请见同日在证监会指定网站披露的《关于<公司章程>修订对照表的公告》。
本议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》
2016年度，公司对东菱技术有限公司（以下简称“东菱技术”）产生的商誉进行减值测试，结合东菱技术实际经营情况，东菱技术本期商誉发生减值，计提商誉减值准备20,813,688.04元，计入公司2016年损益。
详细内容请见同日在证监会指定网站披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
监事会
股票代码：300015 股票简称：爱尔眼科 编号：2014—048爱尔眼科医院集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2014年 5月 9日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2014年 4月 25日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集主持，应到董事 7人，实到董事 7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：
一、审议通过了《关于注销部分已授予股票期权的议案》。
公司股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期已于 2014年 5月 5日截止，第二个行权期已授予但尚未行权的股票期权合计 1.0624万份。根据公司股权激励计划的有关规定，激励对象必须在期权有效期内行权完毕，计划有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。因此，公司董事会同意注销股票期权激励计划第二个行权期已授予但尚未行权的股票期权合计 1.0624万份。
同时，由于公司股权激励计划首次授予股票期权的激励对象张淑萍因个人原因已离职，根据《股票期权激励计划》，其已不具备激励对象资格，公司董事会同意将其在股票期权激励计划有效期内剩余的1.6998万份期权予以注销。
综合上述原因，本次合计注销已授予的股票期权2.7622万份，占公司目前股本总额的0.006%。本次注销完成后，公司股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量为861.3571万份，激励对象由175人调整为174人。具体内容详见《关于注销部分已授予股票期权的公告》。
公司独立董事已对该议案发表独立意见。
因董事李力、郭宏伟、韩忠作为《股票期权激励计划》的受益人，回避了对该
议案的表决，其余4名董事参与了表决。
此项议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；
鉴于公司股票期权激励计划第二个行权期已于2014年5月5日结束，股票期权激励对象在第二个行权期内共行权2,147,031股，行权结束后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由433,211,500股增至435,358,531股。根据公司2010年度股东大会授权，董事会决定在股票期权第二个行权期行权完毕后将及时办理增加注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。《公司章程》的相关条款拟作如下修订：（一）原章程第六条公司注册资本为人民币43,321.15万元。
现修改为：第六条公司注册资本为人民币435,358,531元。
（二）原章程第十九条公司股份总数为43,321.15万股，公司的股本结构为：普通股43,321.15万股。
现修改为：第十九条公司股份总数为435,358,531股，公司的股本结构为：普通股435,358,531股。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一四年五月九日
华泰联合证券有限责任公司
关于无锡智能自控工程股份有限公司
使用自有流动资金进行国债逆回购投资的核查意见
作为无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“智能自控”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）对智能自控使用自有流动资金进行国债逆回购投资的相关事项进行了核查，并发表了专项意见，具体情况如下：
一、投资概况
智能自控于2018年5月8日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有流动资金进行国债逆回购投资的议案》，具体内容如下：
1、投资目的：合理利用闲置自有流动资金，提高资金使用效率和收益。
2、投资额度：投资总额不超过人民币8,000万元。在此额度内，资金可循环使用。
3、投资品种：深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品。
4、投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内。
5、资金来源：公司闲置自有流动资金。
二、投资的收益、风险与内部控制措施
1、国债逆回购投资收益
由于国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率，国债逆回购投资具有明显的收益性。
2、国债逆回购投资风险
国债逆回购产品属于低风险、高流动性投资品种，公司在实施前会经过谨慎的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响，公司将根据经济形势以及金融市场变化适时适量介入。国债逆回购产品在成交之前，收益率受市场影响，成交后不再承担价格波动风险，因此到期日之前市场利率水平的波动对交易无影响。
3、内部控制措施
（1）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展国债逆回购投资，并保证投资资金均为公司自有资金。
（2）公司财务部为国债逆回购投资的具体经办部门，财务部负责人为交易的第一责任人。
（3）公司审计部为国债逆回购投资的监督部门。审计部负责审查国债逆回购投资业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。审计部负责人为监督义务的第一责任人。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
目前，国债逆回购交易共有1、2、3、4、7、14、28、91、182天9个品种，由于其具有周期短、安全性高、收益较高的特点，将暂时闲置的自有资金投入于国债逆回购有利于提高公司资金利用效率，且不会影响公司日常生产经营活动的正常进行。另外，公司也会根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及回购品种，保证收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用，对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司在保证日常资金需求和资金安全的前提下，适当使用自有流动资金进行国债逆回购投资有利于提高公司自有资金的使用效率，增加收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币8,000万元的自有流动资金进行
国债逆回购投资。
五、保荐机构进行的核查程序
华泰联合保荐代表人通过与智能自控相关人员交谈，查阅了使用自有流动资金进行国债逆回购投资的信息披露文件、相关董事会、监事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对其使用自有流动资金进行国债逆回购投资的合理性、必要性、有效性进行了核查。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：智能自控使用自有流动资金进行国债逆回购投资的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司全体独立董事已发表明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币8,000万元的自有资金投资国债逆回购，有利于进一步提高公司资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东创造更多收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本保荐机构同意智能自控使用自有流动资金进行国债逆回购投资。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于无锡智能自控工程股份有限公司使用自有流动资金进行国债逆回购投资的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
杨洋 卞建光
保荐机构公章：华泰联合证券有限责任公司（盖章）年 月 日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2018-058宁波先锋新材料股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月29日在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开了第四届董事会第二十二次会议。公司于2018年8月24日以书面及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5人，实际参加董事5人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长卢先锋先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2018年半年度报告及半年度报告摘要》的议案
《2018年半年度报告及半年度报告摘要》详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2018年半年度报告披露提示性公告》于 2018年 8月 30日刊登在本公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一八年八月二十九日
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2016-023
深圳市瑞凌实业股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2016年 4月 23日在美伦会所召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席傅艳菱女士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议逐项审议并通过如下决议：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》。
《2015年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2015年年度报告>全文及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2015年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年年度报告》全文及摘要具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
三、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2015年度内部控制评价报告>的议案》。
监事会核查了董事会编制的公司《2015年度内部控制评价报告》，认为公司
缔造世界一流焊接专家已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司现阶段生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2015年度内部控制评价报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
四、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
经审核，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集资金进行存放和使用，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
五、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2015年度财务决算报告>的议案》。
《2015年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
六、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016年董事及高级管理人员薪酬的议案》。
此议案需提请2015年年度股东大会审议。
七、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》。
监事会认为：公司2015年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，利润分配预案具备合法性、合理性。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
八、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2015
缔造世界一流焊接专家年关联交易情况及2016年关联交易计划事项的议案》。
监事会认为：2016年关联交易计划事项，有利于公司的发展，符合公司的发展战略，未损害公司全体股东，特别是中小股东的利益。
《关于公司2015年关联交易情况及2016年关联交易计划事项的公告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
公司2016年关联交易计划事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
九、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2016年度会计师事务所的议案》
经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、遵循客观、公正的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，能够满足公司 2016年度财务审计工作要求和独立的对公司财务状况进行审计。
公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构，审计费用根据具体工作量决定。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
十、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用自有闲置资金购买银行理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用额度不超过人民币壹亿元的自有闲置资金购买低风险的短期银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期银行保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品。
《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
十一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金在德国投资设立子公司的议案》。
缔造世界一流焊接专家公司在德国投资设立子公司，有利于加快实施公司国际化发展战略，进一步延伸公司的业务范围，增强公司市场竞争力，促进公司的可持续发展。经审核，同意公司使用部分超募资金人民币 23,000万元在德国投资设立子公司，作为公司在欧洲地区进行对外投资和业务开拓等的平台。
《关于使用部分超募资金在德国投资设立子公司的公告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
十二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2016年第一季度报告全文>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2016年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年第一季度报告全文》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司监事会二〇一六年四月二十三日
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2014-027淄博齐翔腾达化工股份有限公司
项目进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、年产10万吨顺丁烯二酸酐项目实现满产运行
淄博齐翔腾达化工股份有限公司投资建设的年产 10万吨顺丁烯二酸酐（顺酐）项目于2013年10月底建设完成，11月11日开始投料试车并顺利产出合格顺酐产品，实现一次投料开车成功。生产出的顺酐产品纯度达到99.97%，完全达到优级品标准。
前期，公司对装置进行了一系列的技术改造，消除了影响产品产量、质量、能耗、包装等方面的瓶颈问题，主要包括：优化节能措施改造，使单位能耗较原设计水平降低6%-7%；溶剂回收装置系统改造使溶剂单位消耗下降40%以上；自动化包装线调试成功，实现全封闭式包装，包装质量和环境得到极大改善，提高了产品产出速度，并使单位包装成本下降10%以上；“三废”排放达到国内领先水平；副产大量蒸汽得到进一步利用，并继续进行技术改进，预计 2014年 7月底完成，将使生产成本大幅降低。
经过上述改造，进一步拉大了与传统苯氧化法制取顺酐的成本优势。近期顺酐装置全线生产，产品产量、质量、能耗指标均达到或超过设计指标。产品市场需求回暖，特别是国外市场尤为旺盛。目前产品全产全销供不应求，将对公司未来的经营业绩产生积极的影响。
二、年产20万吨异辛烷装置将在6月底建成投产
根据公司安排，年产 20万吨异辛烷项目进展顺利。目前，装置已完成基础设施建设，主设备全部安装就位，配管安装工作积极进行中，生产准备有条不紊
的展开，产品销售的市场开发工作已经完成。预计将于2014年6月底建成投产，并确保一次开车成功。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2015-035浙江双箭橡胶股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）股票(证券简称：双箭股份，证券代码：002381)于2015年7月15日、7月16日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东、实际控制人，有关情况说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期不存在公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化；
4、公司2015年半年度报告将于2015年7月21日进行披露，公司控股股东提议2015年半年度不进行利润分配也不以公积金转增股本，本次利润分配预案仅代表提议人的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施；
5、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》等非公开发行相关议案，本次发行方案需提交中国证监会核准通过后方能实施，目前尚存在不确定性，请投资者注意投资风险；
3、公司2015年1-6月的净利润预计为4,630.34万元至 6,614.77万元，具体内容详见2015年4月22日的《证券时报》、《上海证券报》及公司信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015年第一季度报告全文》。截止本公告披露日，公司实际情况与预计情况不存在较大差异。
4、公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）是公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一五年七月十七日
中国国际金融股份有限公司
关于厦门亿联网络技术股份有限公司
2018年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称:中国国际金融股份有限公司|被保荐公司简称:亿联网络|
|保荐代表人姓名:许佳|联系电话：(010) 65051166|
|保荐代表人姓名:刘之阳|联系电话：(010) 65051166|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|(1)是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|(2)未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|(1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度内控制度、内部审计制度、关联交易制度)|是|
|(2)公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|(1)查询公司募集资金专户次数|2次|
|(2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|(1)列席公司股东大会次数|无，均事先审阅会议议案|
|(2)列席公司董事会次数|1次，均事先审阅会议议案|
|(3)列席公司监事会次数|无，均事先审阅会议议案|
|5、现场检查情况||
|(1)现场检查次数|1次|
|(2)现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|(3)现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|(1)发表独立意见次数|7次|

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|项目|工作内容|
|(2)发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况(现场检查报告除外)||
|(1)向本所报告的次数|无|
|(2)报告事项的主要内容|不适用|
|(3)报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|(1)是否存在需要关注的事项|无|
|(2)关注事项的主要内容|不适用|
|(3)关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|(1)培训次数|1次|
|(2)培训日期|2018年8月9日|
|(3)培训的主要内容|创业板信息披露法规体系、创业板上市公司规范运作要求、创业板持续性信息披露规定、主要股东及董监高买卖股份的规定、内幕交易监管相关规定、募集资金管理与使用的相关规定|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项(包括对外投资、|无|不适用|

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|-|-|-|
|风险投资 委托理财、财务资助、套期保值等)|||
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他(包括经营环境、业务发展、财务状况、管理 状况、核心技术等方面的重大变化情况)|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、关于发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺|是|不适用|
|2、关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|3、关于招股说明书信息披露依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|不适用|
|4、关于填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|
|5、关于利润分配政策的承诺|是|不适用|
|6、关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|7、控股股东、实际控制人关于社会保险、住房公积金的承诺|是|不适用|
|8、关于约束措施的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|未发生变更|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|未出现所述情形|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

(正文结束)
天泽信息产业股份有限公司独立董事
关于补选第三届董事会独立董事的独立意见
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年12月30日召开第三届董事会 2015年第七次临时会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现对本次董事会审议的相关事项进行了审核并发表以下独立意见：
经核查，我们认为独立董事候选人提名的程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。独立董事候选人倪慧萍女士的教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的上市公司独立董事的任职资格，未发现有《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等有关规定。
因此，我们同意提名倪慧萍女士为公司第三届董事会独立董事候选人；独立董事候选人的资料尚需报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
独立董事:吴建斌、杨雄胜、王全胜2015年12月30日
国信证券股份有限公司
关于宝鼎科技股份有限公司
股票交易实施退市风险警示情况的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为宝鼎科技股份有限公司（以下简称“宝鼎科技”或“公司”）2017年非公开发行的持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等文件的相关要求，对宝鼎科技股票交易实施退市风险警示情况进行了核查，相关核查情况及意见如下：
一、核查情况
由于公司2016年度、2017年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票实行“退市风险警示”，有关事项如下：
（一）股票的种类、简称、证券代码、实行退市风险警示的有关提示
1、股票种类仍为人民币普通股；
2、股票简称由“宝鼎科技”变更为“*ST宝鼎”；
3、股票代码仍为“002552”；
4、公司股票自 2018年5月3日起实行“退市风险警示”特别处理；实行退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。
（二）实行退市风险警示的主要原因
公司2016年、2017年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）款的相关规定，公司股票应于2018年5月2日停牌一天，于2018年5月3日开市起复牌并于同日实行“退市风险警示”特别处理。
（三）公司股票存在可能被暂停上市的风险
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司 2018年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将自 2018年年度报告公告之日起暂停上市。
股票暂停上市后在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风险。
二、核查意见
公司于2016年度、2017年度出现连续亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票实行“退市风险警示”。如果公司2018年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将自 2018年年度报告公告之日起暂停上市。股票暂停上市后在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风险。
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于宝鼎科技股份有限公司股票交易实施退市风险警示情况的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
陈敬涛 孔海燕
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2015-020天津普林电路股份有限公司
关于公司生产经营未受滨海新区爆炸事件影响的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、新闻报道
据人民网8月13日报道：8月12日晚11时许，天津港国际物流中心区域内瑞海公司所属危险品仓库发生爆炸。
二、情况说明
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）现就滨海新区爆炸事件对公司的影响情况说明如下：公司距离爆炸事件地点的直线距离约为30公里，此次爆炸事件未对公司生产经营造成影响，公司员工未发生任何伤亡，公司生产经营情况一切正常。
三、其他说明
公司郑重提示广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公
告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司董 事 会
二○一五年八月十三日
证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2019-022
杭州万隆光电设备股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独
立董事林鹏飞先生的书面辞职报告，林鹏飞先生因个人原因提出辞职，辞去第三届董事会独立董事、审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员的职务。林鹏飞先生辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告日，林鹏飞先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》等有关规定，由于林鹏飞先生的辞职将导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，林鹏飞先生的辞职报告将在股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。在此之前，林鹏飞先生将按照有关法律、法规以及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》等规定继续履行独立董事、审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员的职责。林鹏飞先生的原定任期为
2017年6月2日-2020年6月1日，公司将依照相关规定尽快选举新任独立董事。
林鹏飞先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽职，为保护广大投资者的合法权益及规范公司运作等发挥了积极作用。公司董事会对林鹏飞先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会2019年04月22日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2019－04号深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于修订公司《章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 31日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》，该议案尚需提交至公司2019年第一次临时股东大会进行审议，本次公司《章程》具体修订内容对照如下：
|||||
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||现行条款||修订后条款|
|第五条 公司住所：深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心39层邮政编码：518054||第五条 公司住所：广东省深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼邮政编码：518033||

除上述修订外，公司《章程》其他条款保持不变。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一九年一月三十一日
股票代码：000010 股票简称:美丽生态 公告编号：2016-108深圳美丽生态股份有限公司关于
控股股东股份被司法冻结的进展公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 8月 4日披露了《关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告》,见 2016年 8月 4日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公告披露了北京市第二中级人民法院对深圳五岳乾坤投资有限公司（以下简称
“五岳乾坤”）持有我公司的 176,360,000股予以轮候冻结。
2016年 12月 6日本公司从北京第二中院办案法官处得知：导致该股权被轮候冻结的是五岳乾坤与中融国际信托有限公司的股权质
押纠纷，且本案已审结。根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股份质押冻结数据显示，五岳乾坤于 2013年 9月 10日和 2013年 11月 5日将其持有的本公司股份 33,350,000股和 46,000,000股分别质押给中融国际信托有限公司，质押数量占五岳乾坤持有本公司股份的44.99%。
截至本公告日，五岳乾坤持有本公司限售流通股176,360,000股，占本公司总股本的21.51%，已被冻结和轮候冻结176,360,000股。北
京市第二中级人民法院对五岳乾坤176,360,000股股权的冻结为第二轮候冻结。公司已致函五岳乾坤，尽快将本案的所有法律文件提供给本公司，以便对本案进行后续披露。
上述控股股东持有的本公司股份被司法冻结和轮候冻结，对本公司的运行和经营管理不会造成影响，本公司将密切关注该事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会 2016年 12月 7日
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2017-009苏州锦富新材料股份有限公司
关于控股股东及实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富新材料股份有限公司(以下简称：公司)于近日接到公司控股股东及实际控制人之一杨小蔚女士函告，获悉杨小蔚女士所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|杨小蔚|是|500万股|2016-02-04|2017-01-24|中信证券股份有限公司|11.39%|
|合计|-|500万股|-|-|-|11.39%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，杨小蔚女士持有公司股份数量为43,900,000股，占公司总股本的9.16%。杨小蔚女士累计质押股份数量为38,800,000股，占其持有公司股份数的88.38%，占公司总股本的8.09%。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二○一七年一月二十六日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2015-089青岛特锐德电气股份有限公司
关于签署合同的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署情况
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到与上海电力设计院有限公司（以下简称“上海电力设计院”）签署的大同采煤沉陷区国家先进技术光伏示范基地基础设施工程35kV预置仓式配电装置销售合同（以下简称“合同一”）、大同采煤沉陷区国家先进技术光伏示范基地基础设施工程二次设备预置仓销售合同（以下简称“合同二”），合同总金额为人民币65,499,260.00元。
大同市采煤沉陷区国家先进技术光伏示范基地是我国实施光伏产业“领跑者”计划首个获批的基地，规划建设总装机容量为300万千瓦，分三年实施。目前，基地2015年实施项目即将全面启动，计划开发建设装机容量100万千瓦。该项目由上海电力设计院有限公司承建。
上海电力设计院有限公司成立于1988年，是中国电力建设集团有限公司子公司，拥有国家电力工程设计甲级、咨询甲级等资质，是甲级电力规划勘测设计咨询科研单位，具有工程设计、工程咨询、工程监理、工程总承包等资质，主要从事城市电网系统规划和热网规划，风能、太阳能等可再生能源规划设计、热电联供工程和燃气轮机联合循环发电工程、新建火电厂及大型机组技术改造、500kv及以下输变电工程的设计和咨询、工程总承包。公司与上海电力设计院不存在关联关系，过去两年内除本次合同外也不存在其他业务往来。
二、合同主要内容
1、合同双方
买方：上海电力设计院有限公司；
卖方：青岛特锐德电气股份有限公司。
2、中标金额
（1）合同一：大同采煤沉陷区国家先进技术光伏示范基地基础设施工程35kV预置仓式配电装置销售合同（买方合同编号：2015年总包08-采-08）。合同一总金额为人民币22,210,000.00元，包括35kV预置仓式配电装置、专用工具、备品备件、图纸资料、运输、现场设备、仓体及内电缆的拼接与安装、现场喷图标志、调试、技术培训、设计联络会、出厂验收等费用。
（2）合同二：大同采煤沉陷区国家先进技术光伏示范基地基础设施工程二次设备预置仓销售合同（买方合同编号：2015年总包08-采-14）。合同二总金额为人民币43,289,260.00元，包括二次设备预置仓、专用工具、备品备件、图纸资料、运输、现场设备、仓体及内电缆的拼接与安装、现场喷图标志、调试、技术培训、设计联络会、出厂验收等费用。
合同总金额为人民币65,499,260.00元。
3、违约责任
如果设备的例行试验或现场验收达不到技术协议保证值，或者在保证期内因设备部件材料的缺陷而出现故障，买方有权按下列条款索赔。
（1）因卖方原因设备延迟交货，致使项目无法按期交货的，卖方需向买方支付延迟交货违约金，每逾合同交货期一日按合同总价2‰向买方支付，延迟交货违约金总额不超过合同总额的10%。
（2）若现场验收时，任何主要部件严重缺陷应拒收。
（3）如在设备的验收试验和质保期中，发现设备不满足保证性能，且在问题发现之日起15天内卖方未将设备参数调整到保证值，买方有权终止合同或予以退款，同时卖方应在合同终止之日起一个月内向买方退还已收到的合同货款，并向买方偿付合同总价10%的违约金。如买方认为设备可以运行，则可对不满足保证值的设备按降价处理。
三、合同对公司业绩的影响
上述合同金额（除税后）约占公司最近一期经审计年度销售收入的2.90%，未达公司最近一期经审计总资产的50%、公司最近一个会计年度经审计营业收入或营业成本的50%、合同履行预计产生的净利润总额预计不会达到公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，其合同的履行将对本公司2015年经营工作及经营
业绩产生积极的影响，但不会对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响，不影响公司经营的独立性。
四、中标项目风险提示
目前，该合同已经双方签字盖章，合同的具体实施可能存在不可抗拒因素而存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
关关于于控控股股股股东东及及其其他他关关联联方方
资资金金占占用用情情况况的的专专项项审审核核说说明明
广会专字[2016]G15044360032号融融捷捷股股份份有有限限公公司司全全体体股股东东：：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则的规定审计了融捷股份有限公司（以下简称贵公司）编制的2015年度财务报表，并于 2016年1月20日出具了广会审字[2016]G15044360010号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发
〔2003〕56号)的要求，贵公司编制了后附的截至 2015年 12月 31日贵公司《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称资金占用情况汇总
表）。
如实编制和对外披露资金占用情况汇总表，并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们的责任是对上述资金占用情况汇总表进行审核，并出具专项说明。我们对资金占用情况汇总表所载资料与经审计的贵公司 2015年度财务报告
所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施 2015年度财务报表审计中执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对资金占用情况汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司2015年度的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附资金占用情况汇总表应当与贵公司财务报表及附注一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵
公司2015年度报告使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。
附件：融捷股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何华峰
中国注册会计师：安霞
中国 广州 二○一六年一月二十日
附表：
融捷股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：融捷股份有限公司 金额单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年年初占用资金余额|2015年度占用资金累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|其他关联人及其附属企业|广州路翔交通材料有限公司||其他应收款|58,203,312.92||58,203,312.92||资产剥离款|非经营性|
|小 计||||58,203,312.92||58,203,312.92||||
|上市公司的子公司及其附属企业|甘孜州融达锂业有限公司|子公司|其他应收款|229,232,528.49|11,051,813.58|22,577,272.49|217,707,069.58|往来款|非经营性|
|上市公司的子公司及其附属企业|四川路翔锂业有限公司|子公司|其他应收款|80,000.00||80,000.00||往来款|非经营性|
|上市公司的子公司及其附属企业|芜湖市融捷方舟智慧科技有限公司|子公司|其他应收款||1,020,000.00||1,020,000.00|往来款|非经营性|
|小计||||229,312,528.49|12,071,813.58|22,657,272.49|218,727,069.58|||
|总计||||287,515,841.41|12,071,813.58|80,860,585.41|218,727,069.58|||