Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳市奋达科技股份有限公司
限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）
一、总体情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的限制||获授总量占|||
|||||||||占目前总股本的比例|
|姓名||职务||性股票数量||授予总量的|||
|||||(万股)||比例|||
|谢玉平|副总裁、董秘||25||8.01%||0.08%||
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（140人）|||287.1||91.99%||0.96%||
|合计（141人）|||312.1||100.00%||1.04%||

二、公司中层管理人员、核心技术（业务）人员名单
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|-|-|-|-|-|
|序号||姓名||职务|
|1|吴细凤||奋达电器副总经理||
|2|王声平||总监||
|3|梁永治||经理||
|4|周桂清||证券事务代表||
|5|韦北进||经理||
|6|刘振伟||总裁助理||
|7|赵智民||总监||
|8|吴明宝||总监||
|9|吴应平||项目经理||
|10|吴建生||副经理||
|11|崔文斌||副经理||
|12|陈世颖||高级结构工程师||
|13|叶新||副高级结构工程师||
|14|蓝勇涛||副高级电子工程师||
|15|刘丹||经理||
|16|叶道俊||高级结构工程师||
|17|胡兵||副高级结构工程师||
|18|刘炯||副高级电声工程师||
|19|钟勇||高级电子工程师||
|20|李宏||副高级平面工程师||
|21|刘石成||副经理||
|22|雷国军||电声高级工程师||
|23|宋向军||副高级结构工程师||
|24|吴勇||副经理||
|25|顾强||高级电子工程师||

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|-|-|-|
|26|刘伟|副经理|
|27|柳明|副高级工业设计师|
|28|严东瑜|经理|
|29|崔安汉|高级电子工程师|
|30|吕鑫|经理|
|31|刘进|副高级电子工程师|
|32|魏绵嘉|副高级结构工程师|
|33|赵亚东|高级软件工程师|
|34|梁曦|高级电子工程师|
|35|巢坚|高级软件工程师|
|36|金同磊|高级软件工程师|
|37|韩锦文|经理|
|38|付洪兵|渠道经理|
|39|熊俊岚|副总裁助理|
|40|陈静|高级结构工程师|
|41|赖桂兰|核心技术人员|
|42|张永红|核心技术人员|
|43|杨忠强|核心技术人员|
|44|雷瑞玉|核心技术人员|
|45|刘小华|核心技术人员|
|46|李友兵|核心技术人员|
|47|宋小平|核心技术人员|
|48|苏雄文|核心技术人员|
|49|田建江|核心业务人员|
|50|李远杰|核心技术人员|
|51|何校梅|核心技术人员|
|52|杨勇刚|核心技术人员|
|53|彭舟|核心技术人员|
|54|肖克红|核心技术人员|
|55|肖广志|核心技术人员|
|56|倪学明|核心技术人员|
|57|江念|核心业务人员|
|58|陈忠华|核心技术人员|
|59|黄志荣|核心技术人员|
|60|吴成光|核心技术人员|
|61|王志伟|核心技术人员|
|62|罗作坚|核心技术人员|
|63|张劲松|核心技术人员|
|64|李洪波|核心技术人员|
|65|甘伟良|核心技术人员|
|66|邹微波|核心技术人员|
|67|叶朝青|核心技术人员|

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|-|-|-|
|68|贾露|核心技术人员|
|69|杨光忠|核心技术人员|
|70|殷安兰|核心技术人员|
|71|罗锦宏|核心业务人员|
|72|蒋莲飞|核心业务人员|
|73|梁姗|核心业务人员|
|74|詹妍|核心业务人员|
|75|李科达|核心业务人员|
|76|李莹|核心业务人员|
|77|卢艳华|核心业务人员|
|78|吴金山|核心业务人员|
|79|张文杰|核心技术人员|
|80|黄昊|核心技术人员|
|81|许伟斌|核心技术人员|
|82|谭子文|核心技术人员|
|83|邹勋|核心技术人员|
|84|罗晓斌|核心技术人员|
|85|魏红红|核心技术人员|
|86|谢坤玲|核心技术人员|
|87|赵红宇|核心技术人员|
|88|焦琪敏|核心技术人员|
|89|陈丹|核心技术人员|
|90|尚朝阳|核心技术人员|
|91|张来有|核心业务人员|
|92|周培仁|核心技术人员|
|93|赖莉华|核心技术人员|
|94|林海辉|核心业务人员|
|95|蔡亚四|核心业务人员|
|96|龙艳|核心技术人员|
|97|王选生|核心技术人员|
|98|李勇|核心业务人员|
|99|张继明|核心技术人员|
|100|肖红连|核心技术人员|
|101|谢秋亮|核心技术人员|
|102|陈勇远|核心技术人员|
|103|杨国辉|核心技术人员|
|104|杨敏华|核心技术人员|
|105|王春燕|核心技术人员|
|106|钟远鹏|核心技术人员|
|107|蔡剑|核心技术人员|
|108|刘亚伟|核心技术人员|
|109|李曙光|核心技术人员|

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|-|-|-|
|110|曾添福|核心技术人员|
|111|谭桂明|核心技术人员|
|112|胡中标|核心技术人员|
|113|刘友才|核心技术人员|
|114|李晓春|核心技术人员|
|115|李春霞|核心技术人员|
|116|王晓丹|核心业务人员|
|117|祝忠辉|核心业务人员|
|118|章平|核心业务人员|
|119|喻娟|核心业务人员|
|120|廖汉林|核心技术人员|
|121|庞志聪|核心技术人员|
|122|卢云华|核心技术人员|
|123|畅亚妮|核心技术人员|
|124|邹敏|核心业务人员|
|125|陈梅|核心技术人员|
|126|梁韵思|核心技术人员|
|127|秦建华|核心技术人员|
|128|梁郁平|核心技术人员|
|129|黄家卫|核心技术人员|
|130|丁肖明|核心技术人员|
|131|刘令|核心业务人员|
|132|李慧|核心业务人员|
|133|陈海燕|核心业务人员|
|134|黎丽芬|核心技术人员|
|135|肖艳|核心技术人员|
|136|陈君莲|核心技术人员|
|137|张春梅|核心技术人员|
|138|赵文超|核心业务人员|
|139|黄伟|核心业务人员|
|140|蔡泽林|核心技术人员|
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-091新疆中泰化学股份有限公司
关于向下属公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
（一）财务资助金额、期限及用途
上海森辉房地产开发有限公司（以下简称“上海森辉”）为本公司全资子公司，注册资本 1000万元，主营业务为自有房屋租赁。上海森辉因日常运营需要向本公司申请财务资助，本公司根据资金状况向上海森辉提供财务资助 3400万元，期限1年，利率以合同签订利率为准。
（二）审批程序
上述财务资助事项已经公司五届二十四次董事会审议通过。
二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东的义务
上海森辉房地产开发有限公司情况
1、上海森辉房地产开发有限公司的基本信息
企业名称：上海森辉房地产开发有限公司
注册资本：1000万元人民币
法定代表人：李成
注册地址：上海市浦东新区浙桥路1号330室
主营业务：房地产开发、经营，本系统内的资产经营管理，企业兼并、重组，物业管理，园林绿化，民用水电安装，室内装潢，化工原料及产品（除危险品）、建筑装潢材料、金属材料、木材、家具、工艺品、纺织品及原料（除棉花收购），
办公设备、五金交电、玻璃制品、陶瓷制品、机电设备、汽车配件的销售，咨询服务，自有房屋租赁。
主要财务状况：截至 2014年 12月 31日，上海森辉资产总额为 5,928.69万元，负债总额为6,138.35万元，净资产为-209.66万元，资产负债率为103.53%。
2、上海森辉为公司全资子公司。
三、财务资助风险防控措施
公司为下属公司上海森辉提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于上海森辉生产经营需要，被资助对象为公司全资子公司，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。
四、董事会意见
依据上海森辉生产运营资金的需求和公司资金状况，公司向上海森辉提供财务资助，是为保证被资助对象生产经营需要。被资助对象为公司全资子公司，公司有能力控制被资助对象经营管理风险。因此，公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。
五、独立董事意见
中泰化学在不影响自身正常经营的情况下，向全资子公司上海森辉房地产开发有限公司提供3400万元财务资助，对保证被资助对象日常运营起到促进作用，财务资助的具体资金占用费利率以具体签订的合同为准，没有损害股东的利益。
我们认为：该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意中泰化学向上海森辉房地产开发有限公司提供财务资助事项。
六、截止2015年8月6日公司累计对外提供财务资助金额1,379,098万元，其中：中泰化学对下属公司提供财务资助 920,201.10万元，华泰公司对中泰化学下属公司提供财务资助 427,896.90万元，阜康能源对中泰化学下属公司提供
财务资助10,000万元，中泰矿冶为中泰化学下属公司提供财务资助21,000万元，逾期金额 0万元。如含本次董事会审议通过的财务资助额度，公司累计对外提供财务资助额度 1,382,498万元。
七、备查文件
1、公司五届二十四次董事会决议；
2、公司五届十九次监事会决议；
3、公司独立董事发表的独立意见；
4、上海森辉房地产开发有限公司2014年12月财务报表。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一五年八月十日
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2016-037
浙江华峰氨纶股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函的回复公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
承担责任。
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年7月 22日收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江华峰氨纶股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2016】第338号)。公司董事会高度重视有关问询事项，现就有关情况回复如下：
1、辽宁华峰投资项目概况，包括但不限于投资总额、所投资金的来源、建设及投产的时间、相关会计处理、投产以来的运作和效益情况、是否达到预期投资效益和未来生产经营安排等；
答：辽宁华峰成立于2011年，注册资本10,000万元人民币，投资建设 230kt/a苯深加工一期项目，截止 2016年 6月 30日，投资总额为 84966.71万元，所投资金来源为自有资金和银行借款。
辽宁华峰自 2012年开始建设，2014年 8月完成一期工程建设，2015年 6月开始试生产，截至 2016年 2月 29日，共计生产环己酮 48,911.87吨，达到设计产能的54.3%，未达到设计目标；装置产品馏出口合格率较低，为68.64%，产品质量不稳定，生产仍需进一步调试，至2016年3月停产实施前未正式投产，未产生投资收益，230kt/a苯深加工一期项目主要土建及设备支出均在“在建工程”核算。
辽宁华峰 2016年 6月 30日资产总额 95222.53万元，负债 94456.36万元，
2016年1-6月净利润-2824.39万元（上述财务数据尚未计提资产减值准备，未经审计)。
针对目前客观存在的困难，并结合前段时间的沟通情况及成果，公司下一阶段将继续全力以赴推动问题解决，一方面是与氢气供应商保持密切沟通，督促尽快完善相关安全审批手续，为恢复生产创造条件。另一方面会努力争取政府有关部门的大力支持，帮助企业解困降本增效，进一步推进与有关供应商的价格磋商，争取在现有基础上实现更大优惠，并择机实施缺陷设备的优化设计与技术改造，从而降低生产成本。
2、以列表方式说明本次计提减值准备的资产名称、账面价值、资产可回收金额及其计算过程，并说明本次计提资产减值准备的依据、原因和合理性，以及会计处理的合规性；
答：
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|项目|账面价值|可回收金额|减值金额（万元）|备注|
|其他流动资产(可抵扣进项税)|6,839.09|0|6,839.09||
|在建工程|64,206.38|26,533.3|37,673.08||
|合计|71,045.47|26,533.3|44,512.17||

鉴于目前辽宁华峰尚处于停产状态，复产时间存在不确定性，产品成本端和销售端市场环境亦发生重大变化，对未来经营带来重大不确定性，后续持续经营将面临极大困难，资产存在减值迹象。为如实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对截至2016年6月30日的各类资产进行了全面清查、分析，并聘请外部中介机构协助对资产进行了评估。
公司按照相关方法进行测算相关资产回收价值，并将账面价值大于可回收价值的差额计提减值准备，具体方法如下：
计提资产减值准备=可回收金额-账面价值
1）在建工程
a设备购置款：按照现行市场价确定设备购置价格后考虑设备的成新率、变
现率后确定回收价值。
回收价值＝重置价值×成新率×变现率
其中：
成新率：按照设备的正常使用年限并结合已使用年限、设备使用状态确定其成新率。
变现率：根据设备的变现能力和市场行情综合确定其变现率。
b设备基础等工程：公司期后如无法正常运行，失去使用价值，本次对其回收价值确定为零。
c安装用材料、五金件等辅助材料：按照市场上的残值率确定回收价值。
2）其他流动资产（待抵扣增值税）
由于公司自2016年3月11日起已停产，复产时间存在不确定性，后续经营面临极大的困难，复产时间存在不确定性，进项税存在无法抵扣的风险，本次全额计提减值准备。
综上所述，公司根据账面价值大于可回收价值的差额计提资产减值损失44,512.17万元，依据充分，符合《企业会计准则》的相关规定。
3、辽宁华峰停产对公司的影响，以及公司是否存在《股票上市规则（2014年修订）》第 13.3.1条第一款“公司生产经营活动受到严重影响且预计三个以内不能恢复正常”的相关情形；
答：本公司主要业务为氨纶的生产与销售，辽宁华峰生产的产品为环己酮，辽宁华峰的资产总额及收入占上市公司合并财务报表比例较小（下表数据为2015年12月31日经审计数据）。
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|-|-|-|-|
|项目|资产总额（万元）|销售收入（万元）|利润总额（万元）|
|合并财务报表|538,501.69|254,736.19|31,626.79|
|其中辽宁华峰|104,282.71|-|-5,404.34|
|辽宁华峰占比|19.37%|0.00%|-|

综上所述，辽宁华峰的停产不会对公司的正常生产经营活动产生严重影响，不存在《股票上市规则（2014年修订）》第 13.3.1条第一款“公司生产经营活动
受到严重影响且预计三个以内不能恢复正常”的相关情形；
4、你公司认为其它应予说明的事项。
无
特此答复。
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会 2016年8月2日
券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2014-32
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|-|
|国药集团一致药业股份有限公司|
|关于 2014 年上半年获得政府补助的公告|

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得政府补助的基本情况
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年1—6月累计获得的政府补助情况如下：
单位：元
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|序号|补助项目|补助金额|补助依据|
|1|城市共同配送试点项目中央财政补助资金|135,000.00|穗经贸函【2014】409号|
|2|深圳市高新技术产业专项补助资金|2,277,100.00|深财科【2014】46号|
|3|战略新兴产业品牌培育资助项目|1,000,000.00|深经贸信息计财字【2013】168号|
|4|南宁经济技术开发区“国药南宁医药仓储中心项目”发展扶持基金|6,060,187.00|南经地协（2009-02）号|
|5|智能医药供应链平台科技项目|591,016.00|《广州市荔湾区科技计划项目管理办法》|
|6|综合支持贷款贴息项目|500,000.00|福府办【2013】7号|
|7|旧区改建房屋拆迁补偿款|1,349,204.28||
|8|医疗储备贷款贴息|440,900.00|桂财企函【2014】116号|
|9|广州第三方药品现代物流公共信息平台项目|419,146.56|穗发改贸【2009】22号|
|10|医药研发制造基地项目资金|305,246.76|深发改【2010】668号|
|11|商贸流通业发展资金第二批扶持项目|250,000.00|穗经贸函【2012】1087号|

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|12|深圳市战略性新兴产业发展专项资金|162,108.78|深发改【2012】1583号|
|13|省级科技创新与成果转化专项引导资金|122,305.98|苏财教【2010】218号、太科字【2012】9号、苏财教【2011】256号|
|14|综合支持贷款贴息项目|108,300.00|福府办【2013】7号|
|15|2013年市商贸流通业发展资金|100,000.00|穗经贸函【2013】1383号|
|16|其他金额小于10万元的补助合计|754,823.37|略|
|合计||14,575,338.73||

二、补助的类型及对公司的影响
公司获得的上述各项政府补助将按照《企业会计准则》等有关规定进行相应的会计处理，全部确认为营业外收入计入当期损益，其中 11,276,280.53元为本期实际收到的金额，余下 3,299,058.20元为以前年度收到并确认为递延收益的政府补助本期摊销转入。上述补助将相应增加公司本年度净利润。
以上数据未经审计，具体的会计处理及其对公司财务数据的影响以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会二〇一四年八月五日
民生证券股份有限公司关于北京真视通科技股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为北京真视通科技股份有限公司（以下简称“真视通”或者“公司”）持续督导的保荐机构,根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，在对真视通内部控制制度等相关事项进行核查的基础上，就公司出具的《2016年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下 ：一、民生证券进行的核查工作
民生证券保荐代表人在通过了解公司内控相关制度、访谈企业相关人员、复核内控流程，并审阅真视通出具的《2016年度内部控制自我评价报告》的基础上，结合自公司上市以来保荐代表人与公司管理层的沟通情况，从真视通内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制执行情况等方面对其内部控制的有效性和自我控制自我评价报告的真实性、客观性进行了核查。
二、真视通2016年度内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告
基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告
基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构的核查意见
通过对真视通内部控制制度的建立和实施情况的核查，保荐机构认为：真视通现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，截至2016年12月31日，真视通在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；真视通出具的《2016年度内部控制自我评价报告》真实反映了其内部控制制度的建设及运行情况。保荐机构将持续关注公司内部控制各项工作的开展。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于北京真视通科技股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
李慧红 娄家杭
民生证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2016-016深圳海联讯科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年01月01日--2016年03月31日
2．预计的业绩：亏损
3．业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：300万元—600万元|亏损：207万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受市场环境和项目验收季节性因素影响，公司收入与上年同期相比有所下降，但综合业务毛利率较上年同期略有提高；公司结构调整成效显著，降低了期间费用；新设子公司尚处于业务拓展期，综上原因，2016年一季度预计亏损300万元—600万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在本公司2016年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2019-003
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月15日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销已离职激励对象已授予尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销7名离职激励对象已获授但未解除限售的全部限制性股票8.40万股，同时，审议通过了《关于终止实施 2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，同意公司终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销 75名激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票共计161.10万股。综上，合计将回购注销上述82名激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票 169.50万股。公司于 2018年 10月 31日召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了上述回购注销事项。
2018年12月26日，公司办理完成了上述 169.50万股限制性股票的回购注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由 14169.50万股减少至14000万股，公司注册资本相应由14169.50万元减少至14000万元。
公司 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，授权董事会根据回购注销结果办理变更减少注册资本及修订《公司章程》相关条款等事宜，并授权相关人员办理工商变更登记手续。
根据公司限制性股票回购注销结果，董事会现已办理完成上述事项相关的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了湖南省市场监督管理局颁发的《营业执照》。
一、本次工商变更登记的主要事项
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|变更项目|原登记内容|变更后登记内容|
|注册资本|14169.500000万人民币|14000.000000万人民币|

除上述变更外，营业执照其他登记内容无变化。
二、新取得营业执照的基本信息
1、统一社会信用代码：914300007533850216
2、名称：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
4、住所：长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号
5、法定代表人：方鸿
6、注册资本：14000.000000万人民币
7、成立日期：2003年10月23日
8、营业期限：长期
9、经营范围：锯切工具、锯切装备、复合材料的研制、开发与生产；锯切加工服务；锯切技术服务；产品自销及进出口业务（不含进口分销业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会2019年1月19日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2014-001
浙江金利华电气股份有限公司
2013年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会于2013年12月31日下午13：00在公司五楼会议室内召开。本次会议由公司董事会召集，董事长赵坚先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计4人，代表股份74,360,998股，占公司有表决权股份总数的63.56%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决方式审议通过如下决议：
1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
会议分别以累积投票方式选举了赵坚先生、吴兰燕女士为公司第三届董事会董事，选举了吴大卫、于勇、夏祖兴先生为公司第三届董事会独立董事。上述董事与独立董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自本次股东大会决议之日起生效。具体表决结果如下：
（1）选举赵坚先生为公司第三届董事会董事；
表决结果：获得74,360,998票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%，当选。
（2）选举吴兰燕女士为公司第三届董事会董事；
表决结果：获得74,360,998票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，当选。
（3）选举吴大卫先生为公司第三届董事会独立董事；
表决结果：获得74,360,998票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，当选。
（4）选举于勇先生为公司第三届董事会独立董事；
表决结果：获得74,360,998票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，当选。
（5）选举夏祖兴先生为公司第三届董事会独立董事。
表决结果：获得74,360,998票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，当选。
公司第二届董事会董事赵晓红先生不再担任公司第三届董事会董事。
2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
会议分别以累积投票方式选举了周忠明先生、邵静园女士为公司第三届监事会监事，并与职工代表监事陈晓东先生共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次股东大会决议之日起生效。具体表决结果如下：
（1）选举周忠明先生为公司第三届监事会监事；
表决结果：获得74,360,998票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，当选。
（2）选举邵静园女士为公司第三届监事会监事。
表决结果：获得74,360,998票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，当选。
3、审议通过了《关于确定第三届董事会成员报酬的议案》。
（1）董事赵坚先生薪酬每年人民币28万元（税前）；
表决结果：同意 3,257,037股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。其中关联股东赵坚先生、赵晓红先生、赵康先生回避了表决。
（2）董事吴兰燕女士只领取高管薪酬，不再领取董事薪酬；
表决结果：同意 3,257,037股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。其中关联股东赵坚先生、赵晓红先生、赵康先生回避了表决。
（3）独立董事吴大卫先生津贴每年人民币6万元（税前）；
表决结果：同意74,360,998股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
（4）独立董事于勇先生津贴每年人民币6万元（税前）；
表决结果：同意74,360,998股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
（5）独立董事夏祖兴先生津贴每年人民币6万元（税前）。
表决结果：同意74,360,998股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《关于确定第三届监事会成员报酬的议案》。
（1）监事周忠明先生薪酬每年人民币9.6万元（税前）；
表决结果：同意74,360,998股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
（2）监事邵静园女士薪酬每年人民币4万元（税前）；
表决结果：同意74,360,998股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
（3）职工代表监事陈晓东先生薪酬每年人民币4万元（税前）。
表决结果：同意74,360,998股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意74,360,998股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
6、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意74,360,998股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
上述议案内容详见 2013年 12月 16日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。
三、律师出具的法律意见
北京市中咨律师事务所郭晓雷律师、王伟律师到会见证本次股东大会，并出具了见证意见，认为：浙江金利华电气股份有限公司 2013年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、审议的议案与会议通知相符、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
四、备查文件
2、北京市中咨律师事务所关于公司2013年第二次临时股东大会见证意见。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会2014年1月1日
浪潮电子信息产业股份有限公司
2018年第四次临时股东大会材料
二〇一八年十一月
目录
议案一、关于公司拟注册发行超短期融资券的议案 ......................................见巨潮资讯网议案二、关于增加银行业务相关授权的议案 ................................................................... 2
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于增加银行业务相关授权的议案
各位股东：
为适应公司业务发展需要，拟申请继续提高对公司董事长办理银行业务相关授权：（1）公司申请银行授信额度审批，单笔金额由不超过 30亿元人民币提高到不超过 50亿元人民币，授信内容以具体的银行信贷业务为准；（2）公司申请办理各项银行信贷业务审批，单笔金额由不超过5亿元人民币（或同等外币折算金额）提高到不超过10亿元人民币（或同等外币折算金额）。
请各位股东审议。
浪潮电子信息产业股份有限公司二○一八年十一月十九日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2015－029华数传媒控股股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）于 2015年7月3日召开的第八届董事会第三十三次会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司以2014年非公开发行股票募集资金置换前期已投入的自筹资金59,390.26万元，现将相关事项公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83号文核准，公司已向特定投资者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行 286,671,000股A股股票（以下简称“本次发行”），发行价格为 22.80元/股，募集资金总额为人民币653,609.88万元，扣除发行费后募集资金净额为人民币 650,659.88万元。上述募集资金已于2015年4月28日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2015〕100号《验资报告》验证。本次发行募集资金已划入公司开立的募集资金专户，该项募集资金已全部到位。目前，上述专户余额为 636,998.56万元。
截至2015年6月25日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 59,390.26万元，本次募集资金投资项目、投资总额、置换金额等情况如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||截止披露日|||
||||||募集资金承诺|||||
||募集资金投资项目||投资总额||||自筹资金已||拟置换金额|
||||||投资金额|||||
||||||||投入金额|||
|媒资内容中心建设项目||151,500.00||151,500.00||16,005.42||16,005.42||
|补充流动资金||388,159.88||388,159.88||43,384.84||43,384.84||
|合计||539,659.88||539,659.88||59,390.26||59,390.26||

二、募集资金置换先期投入的实施
根据公司《非公开发行 A股股票预案（修订稿）》，本次发行募集资金将全部用于以下项目：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||募集资金投资金额|
|1||媒资内容中心建设项目||151,500.00||
|2||“华数TV”互联网电视终端全国拓展项目||111,000.00||
|3||补充流动资金||388,159.88||
|合计||||650,659.88||

在募集资金到位前，公司可根据市场情况及自身实际以自筹资金择机先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华数传媒控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2015〕6172号），截至2015年6月25日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 59,390.26万元。公司本次置换程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定；公司以募集资金置换先期投入，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。
三、独立董事意见
公司使用募集资金置换先期投入自筹资金有利于提高募集资金使用效率，公
司聘请会计师事务所对公司以自筹资金预先支付募集资金投资项目情况进行了
审核，且公司履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《募集资金使用管理制度》的规定，同意公司使用募集资金置换先期投入自筹资金。
四、监事会意见
公司第八届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金59,390.26万元置换先期投入自筹资金。监事会认为：公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展的需要，符合全体股东利益，同意公司实施本次募集资金置换事项。
五、中介机构意见
湘财证券作为本公司的保荐机构，经核查后认为：
华数传媒预先投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙），并出具了天健审〔2015〕6172号《关于华数传媒控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，华数传媒第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。本保荐机构同意华数传媒使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
六、会计师事务所鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
七、备查文件
1、第八届董事会第三十三次会议决议；
2、独立董事关于使用募集资金置换先期投入自筹资金议案的独立意见；
3、第八届监事会第二十三次会议决议；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于华数传媒控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2015〕6172号）；
5、湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会2015年7月6日
云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事
关于公司第一期员工持股计划事项的独立意见
我们作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，本着认真、负责的态度，基于独立、专业的判断，对公司第七届董事会第八次会议审议的公司第一期员工持股计划相关事项发表如下独立意见：
1、公司第一期员工持股计划相关事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；
2、公司员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本次员工持股计划，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；
3、公司实施员工持股计划有利于完善公司治理结构，增强员工的凝聚力和公司的发展活力，实现企业的长远发展与员工利益的有机结合，促进公司持续、健康的发展；
4、参与此次员工持股计划的关联董事徐宏灿先生、陈宇峰先生、熊辉先生均实施了回避表决。董事会的表决程序、表决结果合法有效。
综上，我们同意公司第一期员工持股计划事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
二 0一八年二月五日
（本页无正文，为南天信息独立董事关于公司第一期员工持股计划事项的独立意见之签字页）
王海荣 周子学
王建新 李小军
民生证券股份有限公司
关于广东金莱特电器股份有限公司股票价格波动
未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）的相关规定，民生证券股份有限公司作为广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“金莱特”）本次重大资产重组交易的独立财务顾问，对金莱特本次停牌前股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准进行了核查，核查情况如下：
金莱特在连续停牌前 20个交易日期间股价涨跌幅情况，以及同期深证综指（代码：399106.SZ）和家用电器行业指数（代码：801110，申万行业分类指数）的涨跌幅情况如下：
|||||
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|股价/指数|2018年5月17日（元/股、点）|2018年6月14日（元/股、点）|涨跌幅|
|金莱特（002723.SZ）|18.16|16.20|-10.79%|
|深证综指（399106.SZ）|1,822.70|1,721.89|-5.53%|
|家用电器行业指数（申万：801110）|7,025.21|7,198.38|2.46%|

金莱特股价在上述期间内涨跌幅度为-10.79%%，同期深证综指（代码：399106.SZ）的累计涨跌幅为-5.53%，家用电器行业指数（代码：801110，申万行业分类指数）累计涨跌幅为2.46%。剔除上述大盘因素和同行业板块因素影响后，金莱特本次股票停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%。
经核查，独立财务顾问认为：剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定的标准。
（以下无正文）
||
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|（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东金莱特电器股份有限公|
|司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第|
|五条相关标准的核查意见》之签章页）|

财务顾问主办人：
何立衡 陈磊
朗新科技股份有限公司证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2019-144朗新科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 27日召开 2019年第八次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，董事会根据《公司章程》第一百三十条之规定，第三届监事会第一次会议于2019年 12月 27日以口头方式通知全体监事在北京市朝阳区北辰东路 8号院北辰时代大厦18层以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《朗新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
经审议，同意选举黄利洲先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。黄利洲先生简历见附件。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
朗新科技股份有限公司监事会
2019年 12月27日
朗新科技股份有限公司附件：
黄利洲，男，中国国籍，1964年出生，无境外居留权，本科学历。曾任职于北京机床研究所；1996年5月加入北京朗新信息系统有限公司，曾任副总经理；2009年至 2018年初，在北京动力设备有限公司工作，曾任副总经理。2018年7月至今任朗新科技监事会主席。
截至本公告发布之日，黄利洲先生未持有公司股份，与公司控股股东、持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄利洲先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
浙江富春江环保热电股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四次会议
相关事项的事前认可意见
根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，作为浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司拟提交董事会审议的相关议案，并进行了充分的论证，我们认为更新本次非公开发行股票募集资金投资事项涉及的标的资产的审计报告及评估报告符合法律法规及证券监督管理部门的要求，因此同意将相关议案提交公司董事会审议。
(此页无正文）
独立董事签字：
舒敏 何美云 郑勇军
浙江富春江环保热电股份有限公司年月日
山东鲁亿通智能电气股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《山东鲁亿通智能电气股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，作为山东鲁亿通智能电气股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了《山东鲁亿通智能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件，我们就本次交易的相关事项发表如下独立意见：
1、我们已提前认真审阅了公司拟提交本次董事会审议的《山东鲁亿通智能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《利润承诺补偿协议》等本次交易方案及与本次交易有关的其他议案资料，我们是基于独立判断的立场发表独立意见。
2、本次重组方案、报告书以及公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《利润承诺补偿协议》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规、规范性文件及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易的交易方案具备可行性和可操作性。
的利益。
4、公司已按规定履行了信息披露义务，并与交易对方、相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
5、本次交易的交易对方与公司、公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，本次交易完成后，公司的控制权不发生变更。本次交易完成后，李昭强、宋叶将成为公司股东，其中李昭强将成为公司持股比例5%以上的股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本次交易所涉及的相关议案经公司第二届董事会第二十二次临时会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
6、本次重组涉及的标的资产的价格参考具有相应资质的评估机构出具的评估报告确认的评估结果为基础并由交易各方协商确定，增发股份的发行价格系按照法律法规的规定确定，交易价格合理、公允，未损害公司及其股东特别是中小股东的利益。
7、公司针对本次交易所聘请的评估机构具备独立性，评估假设前提具有合理性，评估方法与评估目的具有较强的相关性，本次评估采取了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正反映了评估基准日2017年3月31日评估对象的实际情况，各项资产的评估方法适当，本次评估结果具有公允性，具体如下：
（1）评估机构的独立性和胜任能力
坤元评估及其经办人员与公司及本次交易对方之间均没有现实和预期的利
益，除本次聘请外，公司与坤元评估无其他关联关系，坤元评估具有为本次交易提供评估服务的独立性，其出具的评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
坤元评估拥有执行证券期货相关业务资格及相关部门颁发的评估资格证书，具备对本次重大资产购买标的公司进行评估并出具《评估报告》的专业能力及资格。
（2）评估假设前提的合理性
本次对标的公司的评估中，坤元评估所设定的评估假设前提和限制条件按照
国家有关法律和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
（3）评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。坤元评估采用收益法和资产基础法两种方法对昇辉电子股东全部权益进行评估，并最终采用收益法评估结果作为昇辉电子股东全部权益价值的定价依据。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对昇辉电子股东全部权益的价值在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。
（4）评估定价的公允性
坤元评估实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合评估资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，股权评估价值公允、准确。
本次交易为市场化收购，本次交易对价以评估报告为依据，经过交易各方根据基于公平合理的原则协商确定，本次交易定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。
综上所述，公司本次交易所选聘的评估机构独立、评估假设前提合理、评估方法与评估目的的相关性一致、评估结果公允；本次交易为市场化收购，交易定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。
8、公司本次交易有利于进一步提升本公司的综合竞争能力、市场拓展能力、资源控制能力和后续发展能力，提升公司的盈利水平，增强上市公司的抗风险能力和可持续发展的能力，符合公司及全体股东的利益。
9、我们同意本次交易的总体安排。
综上，本次交易及整体安排符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，交易定价公允、合理，符合法定程序，符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益，对全体股东公平、合理。我们同意本次交易的总体安排，并同意董事会将与本次交易相关的议案提交公司股东大会审议。
特此公告!
独立董事：柳喜军、徐向艺、孙树敏2017年7月11日
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2019-125顺丰控股股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议，于2019年11月 20日通过电子邮件发出会议通知，2019年11月 25日以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事12名，实际参与董事12名。会议由董事长王卫先生主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以 12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分募集资金置换先期投入自筹资金的议案》
董事会同意公司以本次募集资金 117,887.13万元人民币置换先期投入自筹资金117,887.13万元人民币。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2019-127）。
公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
二、会议以 12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金的使用效率，董事会同意使用部分闲置募集资金进行现金管理，累计滚动交易金额不超过 180亿元人民币，期限自本次董事会审议通过之日起，至2019年年度股东大会止。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-128）。
公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司董 事 会
二○一九年十一月二十六日
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2017-55湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
2017年度第三季度报告提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2017年第三季度报告于 2017年 10月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露,敬请投资者查阅。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会 2016年 10月 25日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2019-014厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于设立全资子公司并完成工商登记的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、由于日常经营管理及业务发展需要，厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）在湖北省黄冈市设立了全资子公司—黄冈市吉宏包装有限公司，并于近日收到黄冈市市场监督管理局核发的营业执照。
2、根据公司章程及《对外投资管理制度》有关规定，本次对外投资事项在董事长决策权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议决定。
3、本次设立全资子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、成立子公司的基本情况
1、公司名称：黄冈市吉宏包装有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、法定代表人：张和平
4、注册资本：人民币2000万元整
5、注册地址：黄冈市黄州区南湖街道南湖工业园南湖5路6号
6、成立时间：2019年4月1日
7、营业期限：长期
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资设立全资子公司，符合公司的业务布局及长期战略规划需要，有助于进一步完善公司包装业务体系。
2、存在的风险：本次对外投资可能面临运营管理、市场环境等风险，公司已充分认识上述风险并将积极采取相应措施予以防范和应对。
3、对公司的影响：本次对外投资资金全部来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2017-105深圳市赢合科技股份有限公司
第三届董事会第五会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五会议于2017年10月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年10月24日以电话、电子邮件方式送达全体董事，本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由董事长王维东先生召集，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于再次调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》
同意对本次非公开发行A股股票方案的募集资金金额进行调整，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详情请参见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
二、审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）的议案》
《深圳市赢合科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详情请参见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
三、审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》
《深圳市赢合科技股份有限公司非公开发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详情请参见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
四、审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
《深圳市赢合科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详情请参见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一七年十月二十五日