股票代码：601258 股票简称：庞大集团
公告编号：2014-044债券代码：122126 债券简称：11庞大02
庞大汽贸集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年8月22日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开公司第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知。
（二）本次会议于2014年8月28日以现场表决方式召开。
（三）公司董事人数为14人，亲自出席人数为14人。
（四）本次会议由庞庆华董事长主持。
（五）本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》
同意公司每年向每位独立董事支付津贴8万元人民币（税前）。同意公司不因担任董事职务而向其他董事支付任何薪酬。
表决情况：表决情况：同意14人，反对0人，弃权0人。
独立董事认为：公司董事薪酬是结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规等的规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）审议并通过《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》
同意公司不因担任监事职务而向各监事支付任何薪酬。
表决情况：同意14人，反对0人，弃权0人。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（三）审议并通过《关于向联营公司提供借款和提供担保额度的关联交易的议案》
斯巴鲁汽车（中国）有限公司为公司的联营公司，公司持股比例为40%，另一股东日本富士重工业株式会社持股比例为60%。日本富士重工业株式会社于 2013年 11月向斯巴鲁汽车（中国）有限公司提供了 53亿日元（按当时汇率换算，大约 3.29亿元人民币）的借款，借款期限一年，借款利率1.33%，将于2014年11月到期。2013年10月，日本富士重工业株式会社还为斯巴鲁汽车（中国）有限公司向银行贷款提供了 8亿元人民币额度的担保，将于 2014年 10月到期。
为了更好地支持斯巴鲁汽车（中国）有限公司的发展，履行相应的股东责任，日本富士重工业株式会社与公司协商共同为斯巴鲁汽车（中国）有限公司提供支持。具体支持为，日本富士重工业株式会社为斯巴鲁汽车（中国）有限公司提供 3亿元人民币的借款、3亿元人民币额度的银行融资担保和大约 20亿元人民币额度的整车结算付款延期（最长90天远期信用证），共计大约26亿元人民币的资金支持；公司向斯巴鲁汽车（中国）有限公司提供 2亿元人民币的借款、10亿元人民币额度的银行融资担保和大约 5.3亿元人民币额度的代垫关税付款延期，共计大约17.3亿元人民币的资金支持。
董事会同意公司按照持股比例向斯巴鲁汽车（中国）有限公司提供 2亿元人民币的借款，并向其提供 10亿元人民币额度的银行融资担保。具体的借款方式通过银行委托贷款进行，借款利率不高于5.0%，但不低于日本富士重工业株式会社向斯巴鲁汽车（中国）有限公司提供借款的利率，借款期限最长为一年，具体以公司与银行签订的委托借款合同为准。前述10亿元人民币的融资担保额
度，由斯巴鲁汽车（中国）有限公司申请使用，使用期限至 2014年度股东大会召开之日止。
表决情况：表决情况：回避9人，同意5人，反对0人，弃权0人。
该事项已获得公司独立董事的事先认可。独立董事认为：公司向联营公司提供借款和提供担保额度是正常的企业经济行为，有利于促进联营公司的发展和本公司的长远利益。本次关联交易的表决程序符合有关法律法规的规定，该等议案涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（四）审议并通过《关于追加日常关联交易额度的议案》
公司第二届董事会第三十五次会议于2014年4月22日审议通过了《关于公司 2014年度日常关联交易额度预计的议案》，其中，前述议案的第 3条为“同意公司及其下属子公司2014年度与关联方在汽车销售、采购、汽车修理养护、宾馆住宿等主营业务领域相互提供商品和/或服务的总额合计不超过1亿元。（不包括从关联方采购斯巴鲁品牌汽车）”。公司 2013年度股东大会于 2014年 5月21日审议批准了《关于公司2014年度日常关联交易额度预计的议案》。
由于年初对业务量的估计不足，截至2014年6月30日，公司与冀东物贸及其子公司就汽车销售、采购业务的交易金额已经达到约9,000万元，预计2014年的前述交易金额将达到1.5亿元。因此，将2014年度公司与冀东物贸及其子公司就汽车销售、采购、汽车维修养护、宾馆住宿及店面租赁等业务的日常关联交易额度增加0.5亿元，2014年度该项关联交易的额度为1.5亿元。
表决情况：表决情况：回避9人，同意5人，反对0人，弃权0人。
该事项已获得公司独立董事的事先认可。独立董事认为：本次追加日常关联交易额度是公司业务发展的需要，表决程序符合有关法律法规的规定，该等议案涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（五）审议并通过《关于聘任总经理的议案》
为了进一步完善和优化公司治理结构，庞庆华先生已经辞去公司总经理职务。根据公司董事长庞庆华先生的提名，聘任李金勇先生为公司总经理，任期至本届董事会届满之日。
独立董事认为：本次被聘任的高级管理人员具备相关专业知识，能够胜任相关职责的要求，并未存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及公司章程的有关规定。本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及公司章程的规定，董事会表决程序合法有效。
（六）审议并通过《关于增聘总经理助理的议案》
根据总经理的提名，增聘姜凤忠先生为公司总经理助理，主要协助总经理分管集团部分商用车业务。
姜凤忠先生已申请辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，姜凤忠先生的辞职将导致公司监事会低于法定人数，其辞职报告将于股东大会选举新任监事就任之后生效。因此姜凤忠先生的总经理助理任期自股东大会选举的新任监事就任之后开始。
表决情况：同意14人，反对0人，弃权0人。
独立董事认为：本次被聘任的高级管理人员具备相关专业知识，能够胜任相关职责的要求，并未存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及公司章程的有关规定。本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及公司章程的规定，董事会表决程序合法有效。
（七）审议并通过《公司2014年半年度报告》及摘要
表决情况：同意14票；反对0票；弃权0票。
（八）审议并通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2014年9月16日召开2014年第二次临时股东大会，将本次董事会会议审议通过的第（一）、（二）、（三）、（四）项议案，第三届监事会第二次会议审议通过的第（一）项议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议，并同意向公司全体股东发出关于召开2014年第二次临时股东大会的通知。
表决情况：同意14票；反对0票；弃权0票。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会2014年8月28日
附件：
李金勇简历
李金勇先生，中共党员，45岁，中国国籍，无境外居留权，清华大学及美国北弗吉尼亚大学工商管理硕士，助理政工师。曾在滦县建委工作，1996年至 2008年 3月在唐山市冀东物贸集团有限责任公司工作，先后担任总公司办公室副主任、人事部主任、总经理办公室主任、冀南大区总经理、集团公司总经理助理、副总经理等职。自 2004年斯巴鲁汽车导入中国以来，担任本公司下属中冀斯巴鲁（北京）汽车销售有限公司总经理。2013年9月，任斯巴鲁汽车（中国）有限公司副总经理。2008年3月至今，任本公司董事、副总经理。
李金勇先生现任本公司董事、副总经理、中冀斯巴鲁（北京）汽车销售有限公司总经理、斯巴鲁汽车（中国）有限公司副总经理。
姜凤忠简历
姜风忠先生，43岁，中国国籍，无境外居留权，2004年上海复旦大学汽车营销 EMBA毕业。1993年至 2002年，先后在唐山广建集团公司、北京百龙腾飞公司、北京吉祥塑钢门窗公司工作；2003年至2008年，先后任唐山市冀东物贸集团有限责任公司业务科长、分公司副经理、分公司经理、业务部主任等职务。