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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2018-086债券代码：112109 债券简称：12南糖债
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司
关于增加白砂糖期货套期保值额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月26日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于拟开展白砂糖套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金于2016-2020年每年对不超过2万吨白糖开展期货套期保值业务，总计投入保证金及后续护盘资金不超过1亿元。
2018年11月30日，公司召开第六届董事会2018年第八次临时会议审议通过了《关于增加白砂糖期货套期保值额度的议案》，同意增加公司在郑州期货交易所套期保值额度1.3亿元，即公司进行套期保值的最高额度不超过人民币2.3亿元，在上述额度内，资金可以循环使用。具体情况公告如下：一、开展套期保值业务的基本情况
1、套期保值交易品种
公司开展的白糖期货套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易的白糖期货品种。
2、增加的套期保值额度
本次增加公司在郑州期货交易所套期保值额度 1.3亿元，即公司进行套期保值的最高额度不超过人民币 2.3亿元，在上述额度内，资金可以循环使用。
3、资金来源
公司将利用自有资金进行白糖期货套期保值业务。
二、开展套期保值业务的目的及必要性
白砂糖是公司的重要产品之一，白砂糖市场价格的涨跌对企业的利润
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
有较大的影响。近年来，受国内国际经济形式发展以及市场供求量变化的影响，白砂糖年内价格平均波动较大，公司主营业务面临一定的市场风险。
此外，白砂糖生产具有一定的连续性和产量刚性，为有效规避市场风险，对冲白砂糖价格波动对公司生产经营的影响，保证公司主营业务健康、稳定增长，公司利用期货套期保值操作，进行风险控制，减少和降低白砂糖价格波动对公司正常生产经营的影响。
三、开展套期保值业务的风险
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。
2、资金风险：套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。
3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
4、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。
5、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的链路，内部系统的稳定与套期保值交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。
3、公司将重点关注套期保值交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
4、公司将严格按照《南宁糖业股份有限公司套期保值管理制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
5、公司将选配多条通道，降低技术风险。
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
五、会计政策及核算原则
公司按套期保值交易的相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则》及国家颁布的《商品期货套期业务会计处理暂行规定》要求执行。公司进行套期保值期货交易涉及税务按照税法相关规定处理。
六、对公司的影响
在保证正常生产经营的前提下，公司以自有资金开展白糖期货套期保值业务，有利于规避市场风险，对冲白砂糖价格波动对公司生产经营的影响，稳定年度经营利润，进行风险控制，减少和降低白砂糖价格波动对公司正常生产经营的影响。可以避免价格波动所带来的利润波动，实现公司自身长期稳健的发展。
七、独立董事专项意见
公司独立董事对《关于增加白砂糖期货套期保值额度的议案》发表了以下独立意见：
1、在保证正常生产经营的前提下,公司通过开展白砂糖套期保值业务，进行风险控制，减少和降低白砂糖价格波动对公司正常生产经营的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
2、公司使用自有资金利用期货市场开展白砂糖套期保值业务的相关审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、公司制定了《南宁糖业股份有限公司套期保值管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,为公司从事白砂糖套期保值业务风险控制提供了制度保障。
八、备查文件
1、第六届董事会 2018年第八次临时会议决议；
2、第六届监事会 2018年第六次临时会议决议；
3、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会 2018年 12月 1日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2018-057兄弟科技股份有限公司
关于开展远期外汇交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议于2018年7月19日召开，会议审议通过了《关于开展远期外汇交易的议案》，具体内容如下：
一、公司开展远期外汇交易的目的
公司生产的产品出口业务占比较高，主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。
为降低汇率波动对公司利润的影响，公司计划在银行开展远期外汇交易业务。
二、远期外汇交易业务概述
公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，以远期结售汇业务为主要业务品种。
三、预计开展的远期外汇交易业务情况
1、远期外汇交易品种：
公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。
2、预计占用资金：
开展远期外汇交易业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需
要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根
据与不同银行签订的具体协议确定。
3、授权事项
授权公司远期外汇交易领导小组根据已接外销订单的金额和外销订单的未来变动趋势，结合汇率变动趋势，具体确定远期结售汇业务的申请金额、交割期限、交割汇率及办理远期外汇交易的银行等事项。
公司及下属子公司开展远期外汇交易须报公司远期外汇交易领导小组审批，并授权董事长负责签署远期外汇交易业务相关的协议及文件。
4、业务期间及交易金额
业务期间：自第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十次会议审议通过之日起12个月；
交易金额：公司及下属子公司开展远期外汇交易的累计金额不超过5,000万美元，远期外汇交易业务额度在批准的期限内可循环使用。
四、远期外汇交易业务的可行性分析
公司及下属子公司开展远期外汇交易业务是围绕公司业务来进行的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响。公司已制定了《远期外汇交易业务管理制度》，公司采取的针对性风险控制措施有效可行；同时，公司及下属子公司拟开展的远期外汇交易业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。因此，公司及下属子公司开展远期外汇交易业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行性。
五、远期外汇交易业务的风险分析
公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。
远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时远期外汇交易也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：事业部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。
六、公司拟采取的风险控制措施
1、公司事业部会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司制定专门的《远期外汇交易业务管理制度》，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定，并提交公司董事会审议。
3、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、公司进行远期外汇交易须严格基于公司的外币收款预测。
七、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司开展远期外汇交易是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期外汇交易业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行的；同时，公司拟开展的远期外汇业务
的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。
公司开展的远期外汇交易业务将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定，同意公司第四届董事会第十三次会议审议的《关于开展远期外汇交易的议案》。
（二）保荐机构意见
保荐机构审阅了公司《远期外汇交易业务管理制度》、第四届董事会第十三次会议相关议案及决议、第四届监事会第十次会议相关议案及决议、独立董事意见，经核查，保荐机构认为：
1、公司开展远期外汇交易是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，符合公司发展的需求，不存在损害公司和股东利益的行为。
2、公司已根据相关法律法规的要求制订了《远期外汇交易业务管理制度》作为进行远期外汇交易业务的内部控制和风险管理制度。
3、本次事宜已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了明确意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。
综上所述，保荐机构对公司开展远期外汇交易业务相关事项无异议。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
哈尔滨三联药业股份有限公司
首次公开发行股票网上中签结果公告
保荐机构(主承销商)：安信证券股份有限公司
特别提示
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：1、网上投资者申购新股中签后，应根据《哈尔滨三联药业股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2017年9月14日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下投资者应根据《哈尔滨三联药业股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于2017年9月14日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
根据《哈尔滨三联药业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次发行的保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司于2017年9月13日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区 10栋 2楼主持了哈尔滨三联药业股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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||末尾位数||中签号码|
|末“四”位数：||6637，1637，7241||

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|末“七”位数：|6194476，1194476|
|末“九”位数：|095054399，279463851，115934992|

凡参与网上定价发行申购哈尔滨三联药业股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 95,000个，每个中签号码只能认购500股哈尔滨三联药业股份有限公司A股股票。
发行人：哈尔滨三联药业股份有限公司保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司2017年9月14日
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2014—019西安饮食股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 12月 11日使用暂时闲置募集资金人民币 20,000万元在中信银行股份有限公司西安分行购买“中信理财之信赢系列（对公）13187期人民币理财产品”。
具体内容详见公司于 2013年 12月 17日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
截止2014年3月14日，该理财产品已到期赎回，收回本金20,000万元，获得收益为229.3699万元。上述理财产品本金和收益已全部收回至公司募集资金专户。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会二〇一四年三月十九日
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2019-049北新集团建材股份有限公司
第六届监事会第十五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十五次临时会议于 2019年 10月 25日召开。会议通知于 2019年 10月 22日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达及电子邮件等方式）进行表决。全体 3名监事进行了表决，符合相关法律法规和规范性文件的规定。会议表决通过了以下决议：
会议经过审议，以 3票同意，0票反对，0票弃权通过《公司 2019年第三季度报告》
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和公司章程、公司监事会议事规则的要求，监事会对公司 2019年第三季度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：公司2019年第三季度报告全文的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司 2019年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律法规及规范性文件的要求；监事会未发现参与 2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
监事会
2019年 10月 25日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2016—038湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于控股股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“华昌达”）于 2016年6月23日接到控股股东颜华先生的《关于减持公司股份的告知函》，颜华先生于 2016年 6月 22日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持所持有公司无限售条件流通股份1330万股（以下简称“本次减持”），占公司股本总数的2.44%。
本次减持后，颜华先生持有公司股份 183,131,158股，占公司股本总数的33.60%，仍为公司控股股东。相关情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例|
|颜华|大宗交易|2016年6月22日|14.46|1330|2.44%|
|合计|-|-|-|1330|2.44%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|颜华|合计持有股份|196,431,158|36.04%|183,131,158|33.60%|
||其中：无限售条件股份|32,307,790|5.93%|19,007,790|3.49%|
||有限售条件股份|164,123,368|30.11%|164,123,368|30.11%|

二、其他相关说明
（一）、颜华先生本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规和深圳证券交易所相关规则规定的情况。
（二）、颜华先生关于股份锁定及股份减持方面的承诺
1、颜华先生在公司首次公开发行股票时关于股份锁定的承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。截至 2014年 12月 17日，该项承诺已履行完毕。本次计划减持股份也不存在违反其股份锁定承诺的情况。
2、颜华先生参与配套募集资金认购时承诺：认购的股份（包括因华昌达送股、转增股本而孳生股份）自本次发行完成之日（2014年10月17日）起三十六个月不得转让。该项承诺正在履行中。
3、颜华先生在担任公司董事时承诺：在担任公司董事期间，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%；该项承诺正在履行中。
截至本公告日，颜华先生所作相关承诺均得到严格履行,本次减持未违反上述承诺。
（三）、颜华先生未做出过关于最低减持价格等承诺。
（四）、本次减持完成后，颜华先生持有华昌达183,131,158股股份，占上市公司总股本的33.60%，仍为公司控股股东。
（五）、公司将督促颜华先生严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规进行股份减持，切实履行相关信息披露义务。
（六）、颜华先生减持公司股份事项已按照相关规定进行了预先披露，具体内容详见2016年6月3日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告》（公告编号：2016-025）。
三、备查文件
颜华先生出具的《关于减持公司股份的告知函》。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
长航凤凰股份有限公司董事会
关于连续停牌前股票价格未发生异动说明
深圳证券交易所：
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2013年12月27日开市起停牌。根据贵所的决定，公司股票自2014年5月16日起暂停上市。截至 2014年12月31日，公司重整成功，公司的财务指标及生产经营达到贵所关于股票恢复上市的具体条件，2015年7月31日，公司收到贵所关于同意恢复上市的批准文件，批准公司股票自2015年8月18日起恢复上市。
2015年 8月 18日，公司因筹划重大事项披露了《重大事项停牌公告》，公司股票从 2015年 8月 18日开始停牌；2015年 9月 8日公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年9月8日起按发行股份购买资产事项继续停牌；2015年10月9日公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。停牌期间，公司每5个交易日发布一次进展情况公告。
公司股票在停牌前一交易日（即 2013年 12月 26日）收盘价格为 2.53元/股，连续停牌前第21个交易日（2013年11月29日）收盘价为2.63元/股，收盘价格累计跌幅为3.80%。前述期间内，深证成指（代码：399001.SZ）从8,542.61点下跌至 7,897.33点，累计跌幅为7.55%；Wind运输指数（代码：882104）从1735.26点下跌至1622.57点，累计跌幅为6.50%。
经核查，剔除大盘因素和行业因素影响，公司股价在股价重大敏感信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅不超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
（本页无正文，为《长航凤凰股份有限公司董事会关于连续停牌前股票价格未发生异动说明》之签章页）
全体董事签字：
陈德顺 王涛 赵传江
肖湘 杜龙泉 胡正良
张世奕
长航凤凰股份有限公司（章）2015年12月4日
证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2016-075盛达矿业股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2016年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司第八届董事会。公司八届二十八次董事会审议通过了《关于公司召开 2016年第三次临时股东大会的议案》。
（三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间：
1、现场会议召开时间：2016年 12月 8日（星期四）下午 14:302、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 12月 8日上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00；
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 12月 7日下午 15:00至 2016年 12月 8日下午15:00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
（六）出席会议对象：
1、截止 2016年 12月 5日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书附后）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议地点：北京市丰台区南方庄 158号盛达大厦 5楼会议室。
提示性公告：公司将于 2016年 12月 7日对本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提请公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会表决的提案名称：
《关于增补王学武为公司第八届董事会董事的议案》
（二）披露情况：
上述议案具体内容详见公司于 2016年 11月 22日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的八届二十八次董事会决议公告。
（三）特别说明：
上述议案属于特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡（如有）、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、授权委托书（见附件2）、证券帐户卡（如有）、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法人营业执照副本复印件、证券帐户卡（如有）、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法人营业执照副本复印件、授权委托书（见附件2）、证券帐户卡（如有）。
3、异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。
（二）登记时间：2016年 12月 7日下午14:30-17:00。
（三）登记地点：本公司证券部
登记地址：北京市丰台区南方庄 158号盛达大厦 2楼，信函上请注明“2016年第三次临时股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、其他事项
会议联系人：代继陈、段文新
联系电话：010-56933771 传真：010-56933779
电子邮箱：daijc@sdkygf.com
本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
六、备查文件
公司八届二十八次董事会决议。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称
投票代码：360603 投票简称：“盛达投票”
2、议案设置及表决意见
（1）议案设置
表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|《关于增补王学武为公司第八届董事会董事的议案》|1.00|

（2）填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年 12月 8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 12月 7日（现场
股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2016年 12月 8日（现
场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席盛达矿业股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人股东账户： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案投票指示如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于增补王学武为公司第八届董事会董事的议案》||||

如果委托人未对上述议案作出具体投票指示，受托人可否按自己决定表决：□可以 □不可以
委托人（签名或盖章）：
法定代表人（签名或盖章）：
委托日期： 年 月 日
有效期至： 年 月 日
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2017-048
华联控股股份有限公司独立董事
关于本公司与华联集团互保暨关联交易事项的独立意见
我们作为华联控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的独立董事,对公司提交的“关于本公司与华联集团互保暨关联交易事项的议案”等相关资料进行了认真审阅，公司有关人员事前已就上述关联交易事项和我们进行了沟通，经核查、审议公司各类关联交易事项获悉：
1、公司不存在控股股东华联集团及其关联方占用上市公司资金的情形。
2、公司逾期担保累计数量为零。
我们同意将上述关联交易事项提交公司第九届董事会第十次会议审议。
就本次关联交易事项，我们认为：
多年来，华联集团为本公司的可持续发展做出了重大贡献，在产业结构调整、主业转型等方面提供了大量人力、财力支持。本次关联交易互保事项，体现了华联集团对上市公司后续发展的关心和支持，交易本身公正、公平，是一项互惠互利的交易，华联集团经济实力雄厚，公司与其进行互保应不会产生风险。
根据有关法律、法规和《公司章程》规定要求，上述关联交易事项须履行规定的批准程序，提请公司股东大会批准后方可实施。
独立董事：张淼洪、刘秀焰、朱力、刘战红
二○一七年八月二十八日
证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2015-005西北轴承股份有限公司
关于签订募集资金专户三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]901号文件批准，西北轴承股份有限公司（以下简称“公司”）获准向公司控股股东宁夏宝塔石化集团有限公司（以下简称“宝塔石化”）非公开发行 124,740,125股新股。宝塔石化以现金方式全额认购本次发行的全部股票，募集资金总额 600,000,000元（含发行费用）。现公司此次非公开发行股票（以下简称“本次发行”）募集资金已全部到位。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规相关规定，公司在中信银行股份有限公司银川分行（以下均称“开户银行”）开立了募集资金专项账户，用于本次向特定对象非公开发行股票募集资金的存储和使用。公司（甲方）与中信银行股份有限公司银川分行（乙方）及保荐机构安信证券股份有限公司（丙方）签订了《募集资金三方监管协议》，协议各方约定的主要条款如下：
一、乙方负责募集资金监管的经办行为中信银行股份有限公司银川分行，甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），户名：西北轴承股份有限公司，账号：7580110182600162150，开户银行：中信银行股份有限公司银川分行，截止 2015年 3月 2日，专户余额为 592,000,000.00元。该专户仅用于甲方补充营运资金的存储和使用，不得用作其他用途。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。
甲方存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方（乙方经办机构）应当配合丙方的调查与查询。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人肖江波、杨祥榕可以随时到乙方的经办机构查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月初 5个工作日内）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 5000万元或该专项账户总额的20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时书面通知甲方、乙方更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日（2016年 12月 31日）起失效。
特此公告。
西北轴承股份有限公司董事会
二○一五年三月二日
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编码：2018-129
长沙开元仪器股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2018年8月16日，长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“开元股份”）召开第三届董事会第二十二次会议，审议并通过《关于为全资子公司恒企教育提供担保的议案》，同意公司为全资子公司上海恒企教育培训有限公司（以下简称“恒企教育”）向中国工商银行股份有限公司广州德政中路支行（以下简称“工商银行”）申请金额为人民币2100万元的银行授信提供担保，期限为三年，最高担保金额为人民币2310万元，公司独立董事已就此事项发表独立意见。2018年9月4日，公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了前述对外担保的相关事项。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的《长沙开元仪器股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编码：2018-097）、《长沙开元仪器股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编码：2018-101）、《长沙开元仪器股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告》（公告编码：2018-117）。
二、担保进展情况
2018年10月16日，公司收到公司与中国工商银行股份有限公司广州德政中路支行签订的《最高额保证合同》，并获悉恒企教育与中国工商银行股份有限公司广州德政中路支行于2018年10月12日签订了《流动资金借款合同》，合同借款金额为人民币2100万元，借款期限为12个月。
三、保证合同的主要内容
公司与工商银行签订的《最高额保证合同》主要条款如下（公司为乙方，中国工商银行股份有限公司广州德政中路支行为甲方）：
第一条 被保证的主债权
第 1.1条乙方所担保的主债权为自2018年9月10日至2021年9月9日期间（包括该期间的起始日和届满日），在人民币23100000（大写：贰仟叁佰壹拾万元）（大小写不一致时，以大写为准）的最高余额内，甲方依据与上海恒企教育培训有限公司（下称债务人）签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他文件（下称主合同）而享有的对债务人的债权，不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。
第 1.2条上条所述最高余额，是指在乙方承担保证责任的主债权确定之日，按照甲方公布的外汇中间价，将不同币种债权折算而成的以人民币表示的余额之
和。
第二条 保证方式
乙方承担保证责任的方式为连带责任保证。
第三条 保证担保范围
乙方最高额保证担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等），但实现债权的费用不包括在第 1.1条所述之最高余额内。
第四条 保证期间
第 4.1条若主合同为借款合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；甲方根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。
第 4.2条若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自甲方对外承付之次日起两年。
第 4.3条若主合同为开立担保协议，则保证期间为自甲方履行担保义务之次日起两年。
项下款项之次日起两年。
第 4.5条若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起两年。
四、被担保人基本情况
被担保人恒企教育为开元股份全资子公司。恒企教育基本情况如下：
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|名 称|上海恒企教育培训有限公司|
|企业性质|有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）|
|住所|上海市杨浦区国宾路 18号701B-1室|
|法定代表人|江勇|
|注册资本|3000万元|
|设立日期|2013年 12月13日|
|统一社会信用代码|91310110086173921W|
|经营范围|中等及中等以下非学历业余教育（职技类、其他类），网络技术、计算机技术领域内的技术开发、技术服务，财务咨询，代理记账，物业管理，信息技术咨询，企业管理咨询，会务会展服务，投资管理，投资咨询，电信业务，出版物经营 。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司累计对外担保涉及借款合同本金金额为3600万元，占公司最近一期经审计净资产的1.71%，本次对外担保金额为2310万元，占公司最近一期经审计净资产的1.10%。公司以上担保全部为对全资子公司恒企教育提供的担保。
公司及其子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而
应承担损失金额的情形。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》；
2、《流动资金借款合同》。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2017-045
天奇自动化工程股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司第六届监事会第十五次会议通知于2017年8月12日以电子邮件形式发出，会议于2017年8月22日以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实际出席3名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2017年半年度报告全文及其摘要》，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为公司出具的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》，3票赞成，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，
相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、备查文件
1.天奇自动化工程股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司监事会 2017年 8月24日
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2017-049北京先进数通信息技术股份公司
关于第二届监事会 2017年第二次定期会议决议公告的
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《第二届监事会2017年第二次定期会议决议公告》（公告编号：2017-047）。因工作人员疏忽，该公告涉及的会议议案名称及相关内容出现错误，现更正如下：
更正前：
二、监事会会议审议情况
（二）审议通过了《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》。
经审议，监事会成员一致认为报告期内公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预定计划实施。公司不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不存在影响募集资金投资项目的正常进展的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定。
公司监事审议通过了此议案。
具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于关联自然人为公司申请授信提供关联担保的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
更正后：
二、监事会会议审议情况
的议案》。
经审议，监事会成员一致认为报告期内公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预定计划实施。公司不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不存在影响募集资金投资项目的正常进展的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定。
公司监事审议通过了此议案。
具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
更正前：
二、监事会会议审议情况
（三）审议通过了《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》。
更正后：
二、监事会会议审议情况
（三）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
除上述内容外，第二届监事会2017年第二次定期会议决议公告中的其他内容不变。更正后的第二届监事会2017年第二次定期会议决议公告请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届监事会2017年第二次定期会议决议公告（更正后）》。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司董事会
证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2015-034
济南柴油机股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
济南柴油机股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，定于2015年11月20日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2015年第二次临时股东大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将有关会议事项提示公告如下：一、召开会议基本情况
1、会议召集人：济南柴油机股份有限公司董事会
2、会议召开的合法、合规性说明：
（1）本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（2）公司第七届董事会2015年第五次会议于2015年10月27日召开，审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的
议案》。
3、会议召开时间
现场会议召开日期和时间为：2015年11月20日下午14：00时。
网络投票日期和时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月20日交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 2015年11月19日下午15:00至投票结束时间2015年11月20日下午15:00的任意时间。
4、股权登记日：2015年11月13日
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东会议的方式：公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截至2015年11月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人人出
席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：山东省济南市经十西路11966号，公司办公楼319会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议的提案由公司第七届董事会第五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
2、本次会议的议案如下：
审议公司《关于2015年聘请会计师事务所的议案》
3、2015年第二次临时股东大会所有提案内容详见公司2015年10月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会2015年第五次会议决议公告》及相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
符合出席条件的法人股东代表凭法人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证；社会公众股东凭股东帐户卡、本人身份证；委托代表凭授权委托书及身份证到公司证券办公室办理确认手续
后出席会议，异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：
2015年11月18日上午9:00-11:30，下午1:00-3:00。
3、登记地点：山东省济南市经十西路11966号证券办公室。
邮编：250306
4、受托行使表决权人在登记和表决时需持有书面的股东授权委托书。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用深交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深交易系统进行网络投票的时间为2015年11月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360617；投票简称：济柴投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。
本次股东大会仅审议一项议案，1.00元代表议案1。
本次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|议案 1|关于 2015 年聘请会计师事务所的议案|1.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系
统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年11月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2015年 11月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、会议联系方式：
2、公司地址：山东省济南市经十西路11966号证券办公室。
联系人：余良刚 王云岗
电话：0531-87423353 0531-87422751
传真：0531-87423177
邮编：250306
3、会议费用：本次现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
4、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
六、授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席济南柴油机股份有限公司 2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受权人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托日期：
委托股东帐号： 2015年 月 日
代为行使表决权范围：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于 2015 年聘请会计师事务所的议案||||

注：1.每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。
2.以上委托书复印及剪报均为有效。
3．本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
七、备查文件
公司第七届董事会2015年第五次董事会决议
特此公告。
济南柴油机股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十四日
·-证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2015-017浙江龙生汽车部件股份有限公司
关于 2014年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1530号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商齐鲁证券有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合
方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票19,338,000股，发行价为每股人民币11.18元，共计募集资金216,198,840.00元，坐扣承销和保荐费用28,860,000.00元后的募集资金为187,338,840.00元，已由主承销商齐鲁证券有限公司于2011年10月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用8,713,338.00元后，公司本次募集资金净额为178,625,502.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕446号）。
二、募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金99,243,484.29元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,851,783.15元；2014年度实际使用募集资金88,704,436.61元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,470,806.74元；累计已使用募集资金187,947,920.90元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
9,322,589.89元。
截至2014年 12月31日，募集资金余额为人民币170.99元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
三、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江龙生汽车部件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构齐鲁证券有限公司于2011年11月29日分别与交通银行股份有限公司杭州桐庐支行、浙江桐庐农村合作银行签订了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
四、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见下表：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||截至期|||||
||是否已||||||项目达|||项目可|
|||募集资|||截至期|末投资|||||
||变更项||调整后|本报告|||到预定|本报告|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超||金承诺|||末累计|进度|||||
||目(含||投资总|期投入|||可使用|期实现|到预计|否发生|
|募资金投向||投资总|||投入金|(3)＝|||||
||部分变||额(1)|金额|||状态日|的效益|效益|重大变|
|||额|||额(2)|(2)/(1|||||
||更)||||||期|||化|
|||||||)|||||
|承诺投资项目|||||||||||
|1. 汽车座椅功能|||||||||||
|||||8,454.|16,048||||||
|件及关键零部件生|否|19,564|19,564|||82.03%|||否|否|
|||||93|.36||||||
|产基地项目|||||||||||
|2.精密模具研发制|||||2,746.|88.11%|||||
||否|3,117|3,117|415.51|||||是|否|
|造中心项目|||||43|（注2）|||||
||||22,681|8,870.|18,794||||||
|承诺投资项目小计|--|22,681||||--|--||--|--|
||||(注1)|44|.79||||||
|超募资金投向|||||||||||
|归还银行贷款（如|||||||||||
||--||||||--|--|--|--|
|有）|||||||||||
|补充流动资金（如|||||||||||
||--||||||--|--|--|--|
|有）|||||||||||
|超募资金投向小计|--|||||--|--||--|--|
|合计|--|||||--|--||--|--|
|未达到计划进度或|||||||||||
||汽车座椅功能件及关键零部件生产基地项目由于实施地点的调整导致项目进度有所滞后，目前项目||||||||||
|预计收益的情况和|||||||||||
||进展顺利，厂房主体工程已基本完工，预计2015年建成投产。||||||||||
|原因（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重|||||||||||
||无||||||||||
|大变化的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、|不适用||||||||||

|||
|-|-|
|用途及使用进展情||
|况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施地点变更情况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
|募集资金投资项目|不适用|
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集|适用|
|资金结余的金额及|公司通过加强成本控制实现精密模具研发制造中心项目建设成本节省，该项目结余433.92万元[注2]|
|原因||
|尚未使用的募集资||
||存放于募集资金监管账户。|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|报告期无。|
|其他情况||

[注1]：公司募集资金投资项目预计使用募集资金总额为22,681.00万元，实际募集资金净额为
17,862.55万元。本次募集资金不足部分由公司自筹解决。
[注2]：精密模具研发制造中心项目已完工，仅有部分零星模具正调试检测中。截至2014年12
月31日止，该项目累计已使用募集资金2,746.43万元，连同累计银行利息收入扣除手续费后的净额
63.35万元，账户余额433.92万元，公司已将该募投项目账户剩余资金中的433.90万元并入汽车座
椅功能件及关键零部件生产基地项目账户并用于建设支付。
浙江龙生汽车部件股份有限公司2015年2月12日