证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2018－082深圳金信诺高新技术股份有限公司
第三届董事会 2018年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第三届董事会 2018年第八次会议通知于 2018年 6月 21日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于 2018年 6月 28日在深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼302会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司拟注销子公司的议案》
公司基于整体战略规划及经营效益的考虑，为提高公司资产整体利用效率，决定清算并注销子公司深圳市碳融科技有限公司。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司拟注销子公司的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议并通过《关于回购公司股份的议案》
基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，公司计划以自筹资金进行股份回购，该部分回购的股份将作为后期实施公司股份奖励计划、员工持股计划或股权激励计划的股票来源。具体回购方案如下：
（1）回购股份的方式
回购股份的方式为二级市场购买、大宗交易以及法律法规许可的其他方式。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（2）回购股份的用途
本次回购股份将作为后期实施公司股份奖励计划、员工持股计划或股权激励计划的股票来源。具体授权董事会根据有关法律法规决定。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（3）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份价格为每股不超过人民币 14.32元/股。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（4）拟用于回购的资金总额以及资金来源
本次回购的资金总额最高不超过人民币1432万元，资金来源为自筹资金。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（5）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为本公司已发行的 A股股份。在回购资金总额不超过人民币 1432万元、回购股份价格不超过人民币 14.32元/股的条件下，回购股份约 100万股，占公司目前已发行总股本比例约0.17%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（6）回购股份的期限
回购期限自股东大会审议通过本回购股份方案之日起十二个月。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额或回购股份超过100万股，则回购方案即实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（7）与本次回购相关决议的有效期
与本次回购相关的决议自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本次股份回购事宜具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份的预案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。待股东大会以特别决议方式审议通过后实施。
3、审议并通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》
为配合本次回购公司股份相关事项能够顺利进行，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司A股股份过程中办理如下事宜：
1、授权公司董事会根据回购公告择机回购 A股股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；
2、授权公司董事会依据有关规定办理与股份回购有关的其他事宜；
3、本授权自公司本次股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议并通过《关于修改公司章程并办理公司登记变更的议案》
2018年 4月 23日，公司召开 2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配预案》，以当时公司总股本 444,464,488为基数，向全体股东每 10股分 0.6元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，共计转增133,339,346股，转增后公司总股本增加至 577,803,834股。依据《公司法》等行政法规、部门规章、规范性文件，需对《公司章程》相关条款进行修订。《公司章程修订情况对照表》、《公司章程》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对此发表了同意意见。
本议案需要提交股东大会审议，待股东大会以特别决议方式审议通过后实施。
5、审议并通过《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》
根据公司实际情况及未来业务发展规划，为了使募投资金最大效率地使用，公司采取谨慎态度，适时推迟了部分项目投入进度，该部分项目将延期至 2019年10月31日完工。
公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项发表了同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的公告》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提
下，公司拟使用闲置的募集资金9,200万元暂时补充公司的流动资金，使用期限为董事会通过之日起12个月。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项发表了同意意见。
《深圳金信诺高新技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
7、审议通过了《关于为参股公司武汉钧恒科技有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》等有关规定，结合参股公司武汉钧恒科技有限公司（以下简称“武汉钧恒”）经营情况，公司拟将为参股公司武汉钧恒科技有限公司向银行申请贷款提供不超过人民币
1000万元的担保。担保方式：连带责任保证担保。担保期限：自担保合同签订之日起一年。武汉钧恒股东陈照华、刘鹏、彭开盛为本次担保以其持有的部分武汉钧恒股权向公司提供反担保，武汉钧恒以其自有资产向公司提供反担保，担保期限与公司为武汉钧恒提供的连带责任担保期限一致。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于为参股公司武汉钧恒科技有限公司向银行申请贷款提供担保的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见、保荐机构发表了核查意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
8、审议通过《关于控股子公司减资的议案》
根据公司控股子公司金诺（深圳）商业保理有限公司（以下简称“金诺（深
圳）”）的实际情况，公司控股子公司金诺（深圳）将其注册资本由人民币 60500万元减少至人民币18500万元，此次减资为非同步减资，为股东深圳市架桥富凯八号股权投资企业（有限合伙）单方减资，本次减资完成后，金诺（深圳）仍为金信诺的控股子公司。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《关于控股子公司减资的公告》详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于2018年07月16日召开2018年第三次临时股东大会。
《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字的公司第三届董事会2018年第八次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2018年6月29日