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证券简称：中珠控股 证券代码：600568 编号：2014-031号
中珠控股股份有限公司
对外担保的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：珠海中珠亿宏矿业有限公司（以下简称“中珠亿宏”）
●本次担保金额：本次担保金额为 4000万元人民币，实际为其已提供的担保余额 17000万元人民币。
●珠海中珠亿宏矿业有限公司股东珠海亿达投资管理有限公司和珠海市持续贸易有限公司为中珠控股本次担保提供人民币 2000万元反担保。
●截至目前公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
中珠控股股份有限公司（下简称“中珠控股”或“公司”）持有下属子公司珠海中珠亿宏矿业有限公司（下简称“中珠亿宏”）50%股份，为该公司第一大股东。中珠亿宏因经营需要，向招商银行股份有限公司珠海分行申请综合授信人民币 4000万元，中珠控股提供信用担保，期限12个月。中珠亿宏其他股东珠海亿达投资管理有限公司和珠海市持续贸易有限公司向中珠控股提供人民币2000万元反担保。
以上贷款担保额度，已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，并经 2013年年度股东大会审议通过，本次为中珠亿宏提供担保事项无需再提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：珠海中珠亿宏矿业有限公司
住所：珠海市横琴新区横琴镇红旗村宝兴路119号103-2室
法定代表人：罗淑
注册资本：人民币壹亿元
企业类型：有限责任公司
经营范围：金属材料、建筑材料、矿产品的批发、零售（不含许可经营项目）；
新能源、新材料的研发；项目投资及投资管理（不含证券、期货、保险等金融业务）；
其他商业的批发、零售（不含许可经营项目）。
截至2013年12月31日，中珠亿宏总资产29,725.57万元,总负债23,731.33万元,净资产5,994.24万元。
关联关系：中珠亿宏为中珠控股子公司，目前中珠控股持有该公司50%股份，为该公司第一大股东，纳入中珠控股合并报表范围。
三、担保的主要内容
中珠控股子公司中珠亿宏因经营需要向招商银行股份有限公司珠海分行申请综合授信人民币4000万元，中珠控股提供信用担保，期限12个月。中珠亿宏其他股东珠海亿达投资管理有限公司和珠海市持续贸易有限公司向中珠控股提供人民币2000万元反担保。
四、审议情况
2014年 4月 29日，公司以通讯表决方式召开第七届第二十次董事会会议，审议通过《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》。
中珠亿宏为中珠控股子公司，为支持其经营与发展，为其贷款资金提供担保，有助于子公司补充生产经营所需的流动资金。同时中珠亿宏为公司合并报表的范围，公司对下属子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。
本次为子公司贷款提供担保事项，公司独立董事发表同意本次担保的独立意见。
以上贷款担保额度，已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，并经 2013年年度股东大会审议通过，本次为中珠亿宏提供担保事项无需再提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司实际已对外担保累计总额为 11.65亿元人民币，占最近一期经审计净资产的98.82%。公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、本公司第七届董事会第二十次会议决议。
2、中珠控股子公司中珠亿宏营业执照复印件。
特此公告。
中珠控股股份有限公司董事会二Ｏ一四年四月三十日
华夏幸福基业股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《华夏幸福基业股份有限公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第九十一次会议审议的《关于公司与知合资本及黑牛食品签署<合作框架协议>暨关联交易的议案》进行了认真核查后发表如下独立意见：
公司作为有限合伙人投资河北新型显示产业发展基金（以下简称“显示基金”），有助于推动新型显示产业在公司受托开发区域的投产，吸引 OLED领域上下游企业落户公司受托开发区域，助力打造和扩大平板显示类产业集群。上述业务不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。
公司董事会在审议上述关联交易时，相关关联董事均回避了表决，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象。上述议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。我们同意上述关联交易的实施。
独立董事：朱武祥、张奇峰、段中鹏 2016年 11月14日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2019-014江苏三房巷实业股份有限公司
关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：三房巷，证券代码：600370）自2019年4月19日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2019年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2019-004）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于2019年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露了《关于重大资产重组进展暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2019-010）。
2019年5月7日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于<江苏三房巷实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的相关公告。
根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于2019年5月8日上午开市起复牌。
截至目前，本次交易涉及的资产的审计、评估工作尚未完成。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会，对上述相关事项进行审议，并由董事会召集股东大会审议与本次重大资产重组相关的议案。本次交易尚需履行多项审批程序，尚存在较大不确定性，公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司董事会2019年5月7日
证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2018-049浙江长城电工科技股份有限公司
关于公司购买的部分理财产品到期赎回
并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月3日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币 30,000万元(含30,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。内容详见公司于2018年5月4日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-012）
一、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理部分产品本次到期赎回的情况
（一）上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行
1、产品名称：利多多对公结构性存款；
2、产品编号：1101189730；
3、产品类型：保证收益型；
4、产品起始日及到期日：2018年9月11日至2018年10月16日；
5、预期年化收益率：3.70%；
6、认购金额：4,000.00万元；
7、实际收益：143,888.89元；
截至本公告日，公司已将上述到期理财产品赎回，收回本金人民币4,000.00万
元，取得理财收益人民币 14.388889万元，与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。
二、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况：
（一）中国银行股份有限公司湖州市分行
1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】；
2、产品代码：【CNYAQKFDZ01】
3、产品类型：保本收益型；
4、产品起始日及到期日：2018年10月16日至2018年11月21日；
4、预期年化收益率：3.80%；
5、认购金额：4,000.00万元；
公司与中国银行股份有限公司湖州市分行不存在其他关联关系。
三、风险控制措施
1、控制安全性风险
使用暂时闲置募集资金进行现金管理，公司财务部会进行事前审核与风险评估，所投资产品均满足保本要求，且产品发行主体提供保本承诺。
另外，公司财务部将跟踪暂时闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、防范流动性风险
公司将根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司经营的影响
公司以暂时闲置募集资金进行现金管理，选择与募投项目计划相匹配的保本型
短期产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，可以提高暂时闲置募集资金的使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。以暂时闲置募集资金投资保本型短期产品属于现金管理范畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。
五、截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
（一）截至本公告日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下（含本次公告金额）：
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|产品名称|认购金额（万元）|起始日|到期日|预期年化收益率|是否到期赎回|实际收益（万元）|
|浦发银行利多多对公结构性存款|5,000.00|2018.05.04|2018.08.05|4.60%|是|57.50|
|中信银行中信理财之共赢利率结构19963期人民币结构性理财|5,000.00|2018.05.07|2018.08.06|4.70%或5.20%|是|58.589041|
|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财|3,000.00|2018.05.08|2018.08.09|4.60%|是|34.783561|
|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财|3,000.00|2018.08.09|2018.09.09|4.20%|是|10.191781|
|浦发银行利多多对公结构性存款|5,000.00|2018.08.07|2018.09.11|3.85%|是|18.180556|
|浦发银行利多多对公结构性存款|4,000.00|2018.09.11|2018.10.16|3.70%|是|14.388889|
|浙商银行人民币结构性存款|4,000.00|2018.09.11|2018.10.21|1.43%-3.70%|否|-|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|5,000.00|2018.05.04|2018.10.31|2.60%或4.65%|否|-|
|南浔银行“南浔小金象”2018年第六十九期（总第120期）|5,000.00|2018.05.04|2018.11.06|5.02%|否|-|
|财通证券“财运通134号”固定收益凭证|7,000.00|2018.05.04|2018.11.07|5.00%|否|-|
|中国银行中银保本理财|4,000.00|2018.10.16|2018.11.21|3.80%|否|-|
|中信银行中信理财之共赢利率结构21284期人民币结构性理财|5,000.00|2018.08.06|2018.12.27|4.49%或4.99%|否|-|

（二）截至本公告日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为3.0亿元（含本次）。
特此公告。
浙江长城电工科技股份有限公司董事会 2018年 10月18日
江苏鹿港文化股份有限公司独立董事
对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
我们依据相关要求，在公司董事会提供资料的基础上，就担保事项向公司的相关人员进行了调查和核实，现发表相关说明及独立意见：
公司能够遵守相关法律法规的规定，报告期内未发现为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供的担保。
我们认为：公司严格遵循了中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规，遵循了《公司章程》等有关规定，不存在资金被占用及违规担保行为，控制了对外担保风险，有效保障了广大股东的合法权益。
独立董事：巢序、范尧明、匡建东 2019年4月22日
证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：2016-022
新疆啤酒花股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆啤酒花股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十一次会议于 2016年 5月 30日以通讯表决方式召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议所做决议合法有效。
审议通过了推荐公司第八届监事会监事候选人的议案
公司第七届监事会任期已满，经公司股东提名，现推荐周璇、杨涛为公司第八届监事会监事候选人。公司监事会认为上述候选人均具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的本公司监事的任职资格，同意提交公司股东大会选举，与公司职工代表出任的监事组成公司第八届监事会。
公司对第七届监事会全体监事在任期内勤勉尽责的工作表示衷心的感谢！
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司监事会
二0一六年五月三十日
附件：
监事候选人简历
周璇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年8月出生，大专学历，国家二级人力资源管理师。2003年至今历任湖北同济堂投资控股有限公司财务部副经理，同济堂医药有限公司人力资源部副经理，经理，同济堂医药有限公司终端销售部经理，总经理助理等职。现任同济堂医药有限公司终端销售部经理。
杨涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年 7月出生，中共党员。
2006年毕业于武汉工业大学，本科学历，获生物工程、市场营销双学士学位。
浙江三星新材股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为浙江三星新材股份有限公司（以下简称“三星新材”）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅相关议案和资料的基础上，对公司第三届董事会第五次会议的相关事项发表如下独立意见：
1、《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于修改公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
根据公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，结合公司实际情况，董事会在股东大会授权范围内，调整本次公开发行可转换公司债券担保事项，并对《公司公开发行可转换公司债券预案》进行相应修改，本次调整前述方案内担保事项的审议程序符合要求，不存在损害股东利益或违反相关规定的情况。
公司控股股东、实际控制人以其持有的公司股份向本次发行可转换公司债券的担保方提供质押反担保，应比照关联交易处理。公司根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等相关规定，关联董事进行了回避表决，表决程序合法。本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
我们认为公司编制的《前次募集资金使用情況报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记裁、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会、上海证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。
（以下无正文，签署页附后）
（本页无正文，为独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
黄轩珍 杜学新 姚杰
年月日
证券代码：600975 证券简称：新五丰 编号：2014-026湖南新五丰股份有限公司第四届董事会
第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2014年6月12日发出了召开董事会会议的通知，会议于 2014年6月16日（周一）以通讯方式召开。公司董事 9名，实际参加表决董事 9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：
1、关于公司抵押贷款的议案
根据《商务部发展改革委财政部中国农业发展银行关于下达2014年第一批中央储备冻猪肉入储计划的通知》（商运函[2014]127号），储备所需资金由承储单位向中国农业发展银行贷款解决，中央财政补贴利息。为做好中央储备冻猪肉入储工作，公司拟向中国农业发展银行长沙县支行申请为期壹年的1,228.5万元贷款，贷款用于中央储备冻猪肉入储业务，公司将以公司总部办公房产作为借款担保。
抵押物基本情况：
公司总部位于长沙市芙蓉区五一西路2号第一大道19楼和20楼，房产面积 3,578.60平方米。房产证编号：长房权证芙蓉字第00426214号、长房权证芙蓉字第00426223号。
以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2014年6月17日
股票代码：600458 股票简称：时代新材 编号：临2014-020
株洲时代新材料科技股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决和修改提案的情况；
本次会议没有新的提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2014年4月18日上午9时
2、现场会议召开地点：株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
4、会议召集人：株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长曾鸿平先生
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表13人，代表的股份总数为280,775,024股，占公司有表决权股份总数的42.45%，符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。公司董事长曾鸿平先生主持本次会议，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议情况
会议以记名投票表决方式，审议通过了公司2013年度股东大会的议案。议案内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《株洲时代新材料科技股份有限公司2013年度股东大会会议文件》。
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|序号|议案名称|同意||反对||弃权||是否通过|
|||同意股数|比例%|反对股数|比例%|弃权股数|比例%||
|1|公司2013年年度报告及摘要|280,775,024|100%|0|0|0|0|是|
|2|公司2013年度董事会工作报告|280,775,024|100%|0|0|0|0|是|
|3|公司2013年度监事会工作报告|280,682,577|99.97%|92,447|0.03%|0|0|是|
|4|公司2013年度财务决算报告|280,775,024|100%|0|0|0|0|是|
|5|公司2013年度利润分配预案|280,775,024|100%|0|0|0|0|是|
|6|公司2013年度独立董事述职报告|280,775,024|100%|0|0|0|0|是|
|7|公司关于修改《公司章程》的议案|280,775,024|100%|0|0|0|0|是|
|8|公司关于变更部分董事的议案|280,682,577|99.97%|92,447|0.03%|0|0|是|
|9|公司与南车财务有限公司签署《金融服务框架协议》的议案|7,663,089|98.80%|92,447|1.20%|0|0|是|
|10|公司与中国南车股份有限公司2013年度日常关联交易执行情况以及2014年度日常关联交易预计的议案|7,755,536|100%|0|0|0|0|是|
|11|公司与中国北车集团大同电力机车有限责任公司等企业2013年度日常关联交易执行情况以及2014年度日常关联交易预计的议案|275,200,509|100%|0|0|0|0|是|
|12|公司为全资子公司进行融资担保的议案|280,775,024|100%|0|0|0|0|是|

四、律师见证情况
本次股东大会经湖南启元律师事务所唐建平、刘中明律师见证并出具法律意见，律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件目录：
1、经与会董事签字确认的株洲时代新材料科技股份有限公司2013年度股东大会会议决议；
2、湖南启元律师事务所关于株洲时代新材料科技股份有限公司2013年度股东大会法律意见书。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2014年4月19日
宁波三星电气股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
宁波三星电气股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制相关制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
本年度内控评价工作的范围为公司本部及其子公司，包括：宁波三星电气股份有限公司、奥克斯融资租赁有限公司、宁波奥克斯高科技有限公司、宁波新尚智能电气有限公司、杭州丰强电气科技有限公司，占公司近一期经审计的合并收入总额的95%以上。其他子公司因其占公司收入总额比例极低，将不纳入本次内控评价范围。
被评价单位的各项经济业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、财务管理、筹资管理、投资管理、采购管理、资产管理、生产管理、研究与开发、在建工程、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部报告、信息系统、内部监督、综合管理、证券事务、集团管控、融资租赁业务等方面。
重点关注的高风险领域包括：采购管理、销售管理、财务管理、在建工程、融资租赁业务、资产管理等领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。董事会根据
《企业内部控制基本规范》及其配套指引对一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适合本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准按照下列指标孰低原则
进行确定，具体如下：
||||
|-|-|-|
|内控缺陷等级|净资产|总资产|

||||
|-|-|-|
|一般或普通缺陷|潜在错报＜净资产的 1%|潜在错报＜总资产的 0.5%|
||净资产的1%≤潜在错报＜净资|总资产的 0.5%≤潜在错报＜|
|重要缺陷|||
||产的2%|总资产的 1%|
|重大缺陷|净资产的 2%≤潜在错报|总资产的 1%≤潜在错报|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷（包括但不限于下列问题）
董事、监事和高级管理人员舞弊；
企业更正已公布的财务报告；
发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错
报；
企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷（包括但不限于下列问题）
未建立反舞弊程序和控制措施；
未对非常规或非系统性交易建立相应的内部控制机制或没有实施且没有相
应的补偿性控制；
未依照公认会计准则选择和应用会计政策。
一般缺陷：不构成重要、重大内部控制缺陷为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷认定等级|直接财产损失金额|
|一般缺陷|小于人民币500万元|
|重要缺陷|人民币 500万元（含500万元）-人民币1500万元|
|重大缺陷|人民币1500万元及以上|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷（包括但不限于下列问题）
违犯国家法律、法规，如环境污染、严重破坏当地生态环境、不按规定进行信息上报或披露等；
中高级管理人员和高级技术人员纷纷流失且未得到及时补充，影响公司正常
运行；
媒体频现负面新闻，涉及面广，未及时采取相应对策和措施积极回应，给公
司造成重大负面影响；
受到国家政府部门处罚，且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成负面影响；
内部控制评价的结果，特别是重大缺陷未得到整改；
重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
企业决策程序不科学，如决策失误，导致并购不成功。
重要缺陷（包括但不限于下列问题）
一定程度偏离控制目标且不采取任何控制措施；
决策程序不当导致重要失误；
与公司治理及日常运营相关的制度或机制在某领域存在重要缺失，导致局部性管理失效；
受到省级及以上政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响；
重要业务流程的关键控制缺失；
内部控制重要缺陷未得到整改。
一般缺陷：不构成重要、重大内部控制缺陷为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无
宁波三星电气股份有限公司董事会二〇一五年四月二十八日
九牧王股份有限公司
独立董事关于聘任纪子有先生为副总经理的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，认真审阅了第二届董事会第七次会议《关于聘任纪子有先生为副总经理的议案》及相关材料。我们对公司董事会本次聘任纪子有先生为副总经理的事项发表如下独立意见：
一、本次提名、聘任纪子有先生为副总经理的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、经审阅纪子有先生的简历并了解相关情况，其不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
三、同意聘任纪子有先生为公司副总经理。
独立董事：薛祖云、童锦治、王茁
二○一四年四月十七日
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2016-050上海金桥信息股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）因正在筹划重大事项，该重大事项可能涉及重大资产重组，经公司申请，公司股票已于
2016年3月28日开市起停牌。经与有关各方充分论证和协商，上述事项对公
司构成了重大资产重组。2016年4月2日，公司发布了《上海金桥信息股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-005）。2016年5月5日，公司发布了《上海金桥信息股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-021）。停牌期间，公司每五个交易日发布了进展公告。
2016年5月27日公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司
重大资产重组继续停牌的议案》，相关事项详见公司于 5月28日披露于指定信息披露媒体的公告《关于审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》（公告编号：2016-029）。经上海证券交易所审核批准，公司股票自2016年 6月6日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。详见公司于 2016年6月4日披露的《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-031）。
2016年6月13日公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于签署
〈公司受让航美传媒集团有限公司股权的重组框架协议〉的议案》和《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。董事会同意公司向上海证券交易所再次申请继续停牌。2016年6月30日公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。经上海证券交易所审核批准，公司股票自2016年7月6日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 2个月。
一、重组框架介绍
2016年6月14日，公司与北京市文化中心建设发展基金（有限合伙）（以下简称“文化中心基金”）、北京龙德文创股权投资基金（有限合伙）（以下简称“龙德文创基金”）签署了《上海金桥信息股份有限公司受让航美传媒集团有限公司股权的重组框架协议》，就公司收购文化中心基金和龙德文创基金合计持有的航美传媒集团有限公司（以下简称“航美传媒”、“标的公司”或“标的资产”）75%股权达成初步意向。
1、交易对方
本次重大资产重组的主要交易对方为文化中心基金、龙德文创基金。其中，文化中心基金持有标的公司46.43%的股权、龙德文创基金持有标的公司28.57%的股权，合计持有标的公司75%的股权。
2、交易方式
本次重大资产重组原则上为上市公司以非公开发行股份及支付现金的方式
收购航美传媒控制权同时配套募集资金。
3、标的资产情况
本次重大资产重组的标的资产为文化中心基金等持有的航美传媒股权。
航美传媒是一家提供航空机场媒体服务、专业开发、经营机场媒体的高端户外运营商。本次收购航美传媒控制权属于向第三方收购资产，该第三方可能成为公司持股5%以上的股东。同时，公司实际控制人、董事长兼总经理金国培先生根据本次正在进行的重大资产重组方案拟认购公司股份，公司副董事长姬连强先生为交易标的董事长、文化中心基金总经理，所以本次重大资产重组构成关联交易。
本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，本次交易不构成借壳上市。
二、本次重组工作进展情况
1、中介机构开展尽职调查、审计、评估等工作
公司及有关各方正在推进本次重大资产重组各项工作，审计、评估等中介机构正在开展审计、评估、尽职调查等相关工作。
公司组织中介机构对本次重大资产重组方案进行设计，将方案与相关各方进行了大量的沟通、咨询、论证等工作，并对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。
3、与交易各方的谈判
公司与本次重组的交易对方展开了多轮的沟通、交流，尚有部分主要交易条款未最终确定，相关谈判仍在进行中。
三、继续停牌的原因
公司本次重大资产重组继续停牌的原因如下：
本次交易涉及海外收购，由于公司拟主要采取发行股份方式收购标的公司的股权，且标的公司自境外上市公司 AIRMEDIA（AMCN）拆分而来，纳斯达克上市公司 AIRMEDIA（AMCN）上市时间较早，因此对于历史上 VIE架构搭建及执行情况的核查过程较为复杂；本次重大资产重组的交易标的存在较为复杂的业务重组，标的公司尽职调查、审计评估工作较为复杂。根据 2016年7月1日公司披露的《关于重大资产重组停牌进展的公告》，尚存在标的公司其他股东主张优先购买权及标的公司股权纠纷的情形，因此公司无法在停牌期满 4个月内披露重大资产重组预案，需要继续停牌。
四、本次重组的重大不确定性
公司本次筹划的重大资产重组存在可能由于标的公司其他股东主张优先购
买权及标的公司股权纠纷等原因导致本次重大资产重组存在终止的风险，本次重大资产重组存在重大不确定性。
同时，本次重大资产重组的交易标的存在较为复杂的业务重组，标的公司审计工作较为复杂，审计、评估工作进展的不确定性将导致不能继续推进本次重组，本次重组存在重大不确定性。
五、财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：停牌期间，上市公司及相关各方努力推动本次重大资产重组的各项工作，且已按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所
的规定履行了相应的信息披露义务。上市公司与交易对手就本次重大资产重组相关事项进行了沟通、交流和谈判。公司和独立财务顾问等中介机构与有关各方就本次重大资产重组方案进行设计，并将方案与相关各方进行了沟通、咨询和论证，对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。
本次重大资产重组由于标的公司其他股东主张优先购买权、且交易标的存在较为复杂的业务重组、标的公司审计和评估工作进展的不确定性等原因，公司本次筹划的重大资产重组存在终止的风险。公司应根据重组工作进展按规定履行信息披露义务，若公司与标的公司股东之间在预计时间内完成具体交易内容协商、标的公司审计评估工作顺利推进，预计可以在规定时间内按照相关要求披露相关信息并复牌。
六、尚待完成的工作及时间表
公司本次重大资产重组相关工作仍在继续推进中，根据目前的重大资产重组进度，公司下一步工作计划如下：
1、争取在8月下旬与交易对方完成关于购买资产协议、业绩补偿协议等交易文件相关条款的谈判。同时完成对标的资产、交易对方的尽职调查及标的资产的审计、评估工作；
2、在9月5日前召开董事会会议审核重组事项，签署相关交易文件及披露重大资产重组预案等。
停牌期间，公司将严格按照相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
七、预计复牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的要求，经上海证券交易所审核批准，公司股票自 2016年7月6日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司2016年8月5日
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2017-064
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
关于南昌塞力斯医疗器械有限公司与宜春市人民医院
签署《检验试剂集中配送及服务合同书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●合同类型：2017年6月23日，南昌塞力斯医疗器械有限公司（以下简称“南昌塞力斯”）与宜春市人民医院签署《检验试剂集中配送及服务合同书》，合同的供货期限为十年。
●合同生效条件：自双方签字盖章之日起生效；
●对上市公司当期业绩的影响：对上市公司当期业绩将产生积极影响。
●特别风险提示：本次合同的履行不存在重大风险及重大不确定性。
一、审议程序情况
公司控股子公司南昌塞力斯本次签署的《检验试剂集中配送及服务合同书》为重大日常经营合同，审议程序符合子公司章程及相关规定。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
南昌塞力斯为宜春市人民医院提供检验试剂及耗材集中采购及供应。
（二）合同对方当事人情况
宜春市人民医院资质为三级甲等综合医院，是江西省设区市级区域医疗中
心。
医院设南北两个院区。南院区开放床位1510张，年门急诊达43万人次。北院区投入使用后两院区开放床位共计1885张。
三、合同主要条款
甲方：宜春市人民医院
乙方：南昌塞力斯医疗器械有限公司
（一）合同期限：本检验试剂集中配送及服务合同有效期为拾年。合作期限以双方合同签订生效起开始计算。
（二）结算期限：账期伍个月。
（三）双方承诺
1、甲方承诺
（1）甲方承诺在合作期内。如甲方检验科业务发展需要，在政府政策允许前提下，在同等条件下，乙方享有优先权。
（2）甲方承诺按照约定与乙方开展合作项目，若甲方违反约定使用非乙方提供的试剂、耗材的，甲方应负责由此给乙方造成的损失。
（3）甲方无正当理由违反合同规定拒绝收货或违约付款的，应当承担乙方由此造成的损失,包括乙方可得利益、资金占用费等。
（4）甲方收到货物以后做好货物入库，仓储工作。
2、乙方承诺
（1）乙方承诺如果政府组织集中招标采购，所供试剂必须入围集中采购中标目录，否则甲方有权拒绝采购试剂。
（2）乙方承诺按照约定的期限提供服务及试剂、耗材，若乙方超过约定期限而影响了甲方正常工作，乙方应负责由此给甲方造成的损失。
（3）乙方承诺提供符合国家技术标准及质量要求的产品，若乙方提供的产品不合格而影响甲方正常工作的，双方协商后由乙方及时更换，且乙方应负责由
此给甲方造成的损失。
（4）乙方承诺按照约定提供完善的售后服务，若乙方提供不及时而影响甲方正常工作的，乙方应负责由此给甲方造成的经济损失。
（5）乙方遵守国家有关规定，与甲方签署《医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同》，乙方如有违反，经查实后甲方有权终止合同。
（四）合同解除
合同生效后，任何一方均不得随意解除，若任何一方单方解除合同，采取以下方式解决：因国家政策变动，甲乙双方需无条件执行国家政策。因国家政策禁止此合同内容，甲乙双方无条件终止此合同。任何一方单方解除合同的，应提前三个月通知对方。
（五）争议解决
因本合同引起的争议，双方协商解决，协商或调解不成，当事人可依照有关法律规定将争议提交司法诉讼解决。
四、合同履行对上市公司的影响
1、南昌塞力斯与宜春市人民医院签署合同后，将进一步扩大公司在江西省医检业务的市场占有率，增强了公司主营业务的可持续发展能力。根据该项目的实施进度，预计将对公司的经营业绩产生积极影响。
2、本合同的签订及履行对公司业务的独立性无重大影响，公司主营业务不会因本合同的履行而对对方形成依赖。
五、合同履行的风险分析
宜春市人民医院是系一家公立三级甲等医院，具备完全的履约能力。
特此公告。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会
证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临2014—013江苏春兰制冷设备股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、江苏春兰制冷设备股份有限公司于2014年10月20日以书面传真方式发出召开第七届董事会第十一次会议的通知，并于2014年10月22日以通讯表决的方式召开了本次会议。应出席会议董事9人，实际出席董事9人，均通过书面签字的方式对本次会议的议案发表了意见，符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议审议通过如下议案：
1、审议通过了《2014年第三季度报告》，该项议案9票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该项议案9票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司公告：临2014-014
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
董事会
二○一四年十月二十二日
独立董事提名人声明
提名人杭州士兰微电子股份有限公司董事会，现提名宋执环先生、马述忠先生、何乐年先生、程博先生为杭州士兰微电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任杭州士兰微电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与杭州士兰微电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人宋执环先生、马述忠先生、程博先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
被提名人何乐年先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
被提名人何乐年先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人何乐年先生已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。）
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章
的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括杭州士兰微电子股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在杭州士兰微电子股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人程博先生具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学
香溢融通控股集团有限公司关于公司
2015年度类金融业务投资计划
为巩固提升原有类金融业务，着力拓展新业务，充分发挥公司类金融各业务工具协同效应，为股东创造更多价值，特制订2015年度公司类金融业务投资计划如下：
一、全年投资业务额
至2015年末投资余额不超过12亿元。
二、业务范围与品种（包括但不限于）
1、信托、基金、资管计划等。
2、对外长期投资
对外长期投资主要指股权投资、非股权类项目投资、第三方合作投资项目等，包括：出资与其他经济组织及自然人成立合资公司进行的股权投资；以合同形式进行的非股权类项目；项目合作中或有的受让债权行为。
3、私募基金管理，通过有限合伙制私募股权基金方式开展财富管理业务，其它财富委托管理业务。
4、其他符合国家法律规定的投资性业务。
三、目标市场与业务对象
目标市场主要在江、浙、沪地区。
业务对象主要为中小企业、普通高净值人群。
四、相关风控措施
类金融各类投资业务均列入公司的风控体系，无论是项目审批、资金审批、合同审批均按公司风控要求操作。对项目投前、投中以及投后，进行全方位的治理监管、现场监管、报表监管。并严格与客户项目合作协议条款，深度参与项目日常管理。通过以上措施，强化风险系统性控制能力，促进业务健康运行。
五、投资方案的制定和审批
公司根据宏观环境变化和企业自身资源情况制定和调整年度投资计划，报公司董事会、股东大会批准。
公司董事会可授权公司总经理在公司股东大会批准额度内决定公司的投资行为。
2015年度公司类金融业务拟在巩固现有的担保、租赁、典当、委贷业务基础上，积极拓展财富管理业务，探索和创新的投资产品，优化类金融业务结构。
通过杠杆，整合优化公司资源，发挥各工具间的协同效应，实现公司存量资金的增值管理，推进类金融业务新发展。
以上类金融业务投资计划需经公司股东大会审议，有效期自 2014年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会通过新的年度计划日止。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2015年3月28日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2014－079河南中孚实业股份有限公司
2014年第九次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次会议不存在否决或修改提案的情况
2、本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况：
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月15日召开了 2014年第九次临时股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于下午 16时在公司会议室举行，部分股东在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使了表决权。
出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|25|
|所持有表决权的股份总数 （股）|1,032,665,626|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|59.30|

会议由公司董事会召集，董事长贺怀钦先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司董事9人，出席6人，其他董事因工作原因未能出席；全体监事、高级管理人员及董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|赞成票数|赞成比例(%)|反对票数|反对比例(%)|弃权票数|弃权比例(%)|是否通过|
|1|关于公司为控股子公司河南中孚电力有限公司在银行申请的26,000 万元人民币综合授信额度提供担保的议案|1,032,284,815|99.9631|330,311|0.0320|50,500|0.0049|是|
|2|关于公司为全资子公司河南省银湖铝业有限责任公司在光大银行申请的一年期最高额8,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案|1,032,452,915|99.9794|161,611|0.0156|51,100|0.0049|是|
|3|关于公司为控股子公司郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司在郑州银行申请的一年期最高额 4,000 万元人民币综合授信额度提供担保的议案|1,032,284,215|99.9631|330,311|0.0320|51,100|0.0049|是|
|4|关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在银行申请的 5,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案|1,032,452,915|99.9794|161,611|0.0156|51,100|0.0049|是|
|5|关于公司及控股子公司向控股股东河南豫联能源集团有限责任公司拆借资金的议案|22,832,353|99.0770|161,611|0.7013|51,100|0.2217|是|

上述第五项议案涉及本公司与控股股东河南豫联能源集团有限责任公司（以下简称“豫联集团”）的关联交易，关联股东豫联集团所持股份1,009,620,562股回避表决。
三、律师见证情况：
上海市上正律师事务所程晓鸣律师、田云律师为本次股东大会出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格；本次股东大会的召集人资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。表决结果合法有效。
四、上网公告附件：
《法律意见书》
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司二○一四年八月十五日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2018-019
安记食品股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2018年 4月12日在公司办公楼5楼以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2018年4月2日以电话、电子邮件及书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长林肖芳主持，财务总监陈永安先生列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
3、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
拟以公司 2017年末股份总数120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.25元（含税），共计派发现金股利15,000,000元（含税），剩余未分配利润 206,956,285.67元结转以后年度；以资本公积转增股本，每 10股转增 4股，转增完成后，公司股份总数变更为168,000,000股，注册资本变更为168,000,000元，不送红股。
以上议案提请董事会审议；获董事会审议通过后，将提交公司2017年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
4、审议通过了《关于审议公司2017年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2018-019
5、审议通过了《关于审议总经理2017年度工作报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
6、审议通过了《关于审议董事会2017年度工作报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
7、审议通过了《关于审议独立董事2017年度工作报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
8、审议通过了《关于审议审计委员会2017年度工作报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
9、审议通过了《关于审议公司2018年度财务预算报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
10、审议通过了《关于审议公司2018年度经营计划的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
11、审议通过了《关于审议公司2018年度预计日常关联交易的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司上年日常关联交易的实际情况，公司对2018年度日常关联交易进行了合理的预计。公司独立董事对此日常关联交易的预计表示认可并发表了独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
关联董事林肖芳先生、林润泽先生、林春瑜女士、周倩女士回避表决，非关联董事表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
12、审议通过了《关于审议2018年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案薪酬的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2018-019
13、审议通过了《关于审议续聘2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的财务审计机构和内控审计机构。聘期自公司2017年年度股东大会通过之日起至2018年年度股东大会结束时止。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
14、审议通过了《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
15、审议通过了《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》
公司定于 2018年 5月 21日下午 14:30通过现场与网络投票相结合的方式召开 2017年年度股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
16、审议通过了《关于审议会计政策、会计估计变更的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
上述第1、2、3、6、9、13、14、16项及监事会《关于审议监事会2017年度工作报告
的议案》尚需提交公司股东大会审议；第7项议案需报告公司股东大会；第12项涉及董事监事薪酬的部分需要提交股东大会审议。
公司独立董事已就上述第3、4、11、12、13、14、16项发表独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会2018年4月12日
证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2019-018优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1可转债代码：110053 可转债简称：苏银转债江苏银行股份有限公司
关于召开业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019|
|年 4 月 29 日（星期一）上午 10:00--11:30 在上海国际会|
|议中心召开 2018 年度业绩说明会，就投资者关心的公司经|
|营业绩、发展战略等事项进行沟通交流，广泛听取投资者的|
|意见和建议。|
|公司董事长、行长、副行长及相关部门负责人将参加本|
|次会议。|

特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
2019年 4月 26日