证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2018—040海默科技（集团）股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号2018-039），因信息披露工作人员疏忽，导致会议提案编码表和授权委托书中监事应选人数填写出现错误，现更正如下：
1、提案编码表更正
更正前：
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《2017年年度报告及摘要》|√|
|2.00|《2017年董事会报告》|√|
|3.00|《2017年监事会报告》|√|
|4.00|《2017年财务决算报告》|√|
|5.00|《2017年度利润分配预案》|√|
|6.00|《关于聘任2018年度审计机构的议案》|√|
|7.00|《关于 2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》|√|
|8.00|《关于制定<未来三年（2018-2020 年）股东回报规划>的议案》|√|

||||
|-|-|-|
|9.00|《海默科技（集团）股份有限公司章程修正案》|√|
|累计投票提案|||
|10.00|关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案|应选人数4人|
|10.01|非独立董事候选人窦剑文先生|√|
|10.02|非独立董事候选人郑子琼先生|√|
|10.03|非独立董事候选人杨波先生|√|
|10.04|非独立董事候选人朱伟林先生|√|
|11.00|关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案|应选人数3人|
|11.01|独立董事候选人白东先生|√|
|11.02|独立董事候选人方文彬先生|√|
|11.03|独立董事候选人高玉洁女士|√|
|12.00|关于监事会换届选举第六届监事会股东代表监事的议案|应选人数3人|
|12.01|股东代表监事候选人万红波先生|√|
|12.02|股东代表监事候选人林学军先生|√|

更正后：
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《2017年年度报告及摘要》|√|
|2.00|《2017年董事会报告》|√|
|3.00|《2017年监事会报告》|√|
|4.00|《2017年财务决算报告》|√|
|5.00|《2017年度利润分配预案》|√|

||||
|-|-|-|
|6.00|《关于聘任2018年度审计机构的议案》|√|
|7.00|《关于 2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》|√|
|8.00|《关于制定<未来三年（2018-2020 年）股东回报规划>的议案》|√|
|9.00|《海默科技（集团）股份有限公司章程修正案》|√|
|累计投票提案|||
|10.00|关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案|应选人数4人|
|10.01|非独立董事候选人窦剑文先生|√|
|10.02|非独立董事候选人郑子琼先生|√|
|10.03|非独立董事候选人杨波先生|√|
|10.04|非独立董事候选人朱伟林先生|√|
|11.00|关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案|应选人数3人|
|11.01|独立董事候选人白东先生|√|
|11.02|独立董事候选人方文彬先生|√|
|11.03|独立董事候选人高玉洁女士|√|
|12.00|关于监事会换届选举第六届监事会股东代表监事的议案|应选人数2人|
|12.01|股东代表监事候选人万红波先生|√|
|12.02|股东代表监事候选人林学军先生|√|

2、授权委托书更正
更正前：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|表决意见|||
||提案编码||提案名称||||||
||||||该列打勾的栏||||
|||||||同意|反对|弃权|
||||||目可以投票||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《2017年年度报告及摘要》||√|||||
|2.00||《2017年董事会报告》||√|||||

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|-|-|-|
|3.00|《2017年监事会报告》|√|
|4.00|《2017年财务决算报告》|√|
|5.00|《2017年度利润分配预案》|√|
|6.00|《关于聘任2018年度审计机构的议案》|√|
|7.00|《关于 2017 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》|√|
|8.00|《关于制定<未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》|√|
|9.00|《海默科技（集团）股份有限公司章程修正案》|√|
|累计投票提案|采用等额选举，填报投给候选人的选举票数||
|10.00|关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案|应选人数4人|
|10.01|非独立董事候选人窦剑文先生|√|
|10.02|非独立董事候选人郑子琼先生|√|
|10.03|非独立董事候选人杨波先生|√|
|10.04|非独立董事候选人朱伟林先生|√|
|11.00|关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案|应选人数3人|
|11.01|独立董事候选人白东先生|√|
|11.02|独立董事候选人方文彬先生|√|
|11.03|独立董事候选人高玉洁女士|√|
|12.00|关于监事会换届选举第六届监事会股东代表监事的议案|应选人数3人|
|12.01|股东代表监事候选人万红波先生|√|
|12.02|股东代表监事候选人林学军先生|√|

更正后：
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|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||||该列打勾的栏||||
|||||同意|反对|弃权|
||||目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|||||
|非累积投票提案|||||||
|1.00|《2017年年度报告及摘要》|√|||||
|2.00|《2017年董事会报告》|√|||||
|3.00|《2017年监事会报告》|√|||||
|4.00|《2017年财务决算报告》|√|||||
|5.00|《2017年度利润分配预案》|√|||||
|6.00|《关于聘任2018年度审计机构的议案》|√|||||
|7.00|《关于 2017 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》|√|||||
|8.00|《关于制定<未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》|√|||||
|9.00|《海默科技（集团）股份有限公司章程修正案》|√|||||
|累计投票提案|采用等额选举，填报投给候选人的选举票数||||||
|10.00|关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案|应选人数4人|||||
|10.01|非独立董事候选人窦剑文先生|√|||||
|10.02|非独立董事候选人郑子琼先生|√|||||
|10.03|非独立董事候选人杨波先生|√|||||
|10.04|非独立董事候选人朱伟林先生|√|||||
|11.00|关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案|应选人数3人|||||
|11.01|独立董事候选人白东先生|√|||||
|11.02|独立董事候选人方文彬先生|√|||||
|11.03|独立董事候选人高玉洁女士|√|||||

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|-|-|-|
|12.00|关于监事会换届选举第六届监事会股东代表监事的议案|应选人数2人|
|12.01|股东代表监事候选人万红波先生|√|
|12.02|股东代表监事候选人林学军先生|√|

上述表述中更正内容已标黑加粗，除上述更正外，本次股东大会通知没有其他内容的变更，更正后的公告见与本公告同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知（更正后）》。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
2018年5月8日