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证券代码：600393 证券简称：粤泰股份 公告编号：临2018-033号广州粤泰集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州粤泰集团股份有限公司（以下简称：公司）于2018年2月27日披露了《广州粤泰集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2018-012号公告）。公司拟向关联方及第三方发行股份收购资产，该事项构成重大资产重组、构成关联交易。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2018年2月27日起停牌不超过30日。
由于本次重组的标的资产规模体量较大，且属于房地产开发业务公司，同时需要对该公司的开发项目进行土地等方面的合规性核查，因此工作量较大，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价的异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2018年3月28日起继续停牌不超过一个月，公司于2018年3月28日披露了《广州粤泰集团股份有限公司关于公司重大资产重组继续停牌的公告》。
公司于2018年3月6日、2018年3月13日、2018年3月20日、2018年3月27日、2018年4月4日、2018年4月11日、2018年4月18日相继发布了公司本次重大资产重组的相关进展公告。
本次重大资产重组的主要交易对方为江门市乐活企业策划有限公司(以下简称“乐活企划”)及标的资产的其他股东，截至目前标的公司股权架构正在调整中，全部交易对方尚未最终确定。本次重大资产重组将构成关联交易。
目前本次重大资产重组事项所涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在进行中，同时重大重组方案尚需与交易对方进一步沟通与协商。由于本次重组的标的资产规模体量较大，且属于房地产开发业务公司，同时需要对该公司的开发项目进行土地等方面的合规性核查，因此工作量较大。
截至本公告披露日，本次重大资产重组的具体方案仍在筹划中，相关各方尚未签订重组框架协议或意向协议。目前公司拟聘请的独立财务顾问、法律顾问、资产评估和审计机构等中介机构已经开始进场开展相关工作。公司将与其就本次重大资产重组的可行性进行充分论证。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。
本次重组方案、交易框架等尚未最终确定，需进一步商谈、论证，具体交易方案细节仍在谨慎论证中，可能根据尽职调查进展情况、交易对方商洽情况进行调整，本次重大资产重组尚存在一定不确定性。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。
特此公告
广州粤泰集团股份有限公司二O一八年四月二十五日
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2017-031
引力传媒股份有限公司
重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
引力传媒股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）正在筹划重大投资事项，经公司申请，本公司股票自 2017年 5月9日13时起停牌，具体内容详见公司5月10日和5月16日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-025）和《重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-026）。公司于2017年5月23日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-028），已确定上述事项对公司构成了重大资产重组。随后，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，公司于2017年5月25日发布了《关于前十大股东持股情况的公告》（公告编号：2017-029）、于2017年6月1日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-030）。
由于本次重大资产重组涉及相关事项较多，公司正在继续与相关各方就本次重组的各项事项进行沟通、协商和论证，有关事项尚存在不确定性，为保证信息公平披露，维护投资者利益，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的要求，公司股票自2017年6月9日起继续停牌，预计停牌时间不超过 1个月。现公司就本次重大资产重组的有关内容说明如下：
一、重组框架介绍
（一）交易对方
交易对方为独立第三方，与本公司及控股股东、实际控制人无关联关系，本次交易不构成关联交易。
（二）交易方式
本次交易方式拟为支付现金购买标的公司股权，目前尚未最终确定。
（三）标的资产情况
本次交易标的资产所属行业为广告业。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至目前，本次重大资产重组已完成如下事项：
(一)公司及有关各方积极推进重大资产重组的各项工作，包括论证重组方
案、交易方式及标的资产涉及的相关事项等具体工作，目前正处于进一步协商沟通阶段。
(二)公司已确定相关中介机构，各中介机构对标的资产正在开展尽职调查、审计、评估等工作。
三、无法按期复牌的具体原因说明
公司与有关交易各方正在积极沟通、协商本次交易及标的资产涉及的相关具体事项以保证公司此次重组有序推进。本次交易所涉及的法律、审计及评估等尽职调查工作程序复杂，工作量大，故公司股票无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的有关规定，经公司申请，本公司股票自2017年6月9日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2016-014号中储发展股份有限公司
募集资金临时补充流动资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为5亿元,期限12个月（自首次补充流动资金之日起计算）。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中储发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］2273号）核准，公司获准非公开发行不超过 339,972,649股新股。本次发行对象为 CLH12（HK）Limited，系Global Logistic Properties Limited（普洛斯）为认购本次发行的股票而指定的项目公司,发行价格为5.86元/股。
根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“CHW津验字[2015]第 0090号”《验资报告》，截至 2015年 11月 27日，公司共募集资金人民币 1,992,239,723.14元,扣除与发行有关的费用人民币 21,026,787.98元,实际募集资金净额为人民币 1,971,212,935.16元。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司开设了募集资金专项账户,并与民生证券股份有限公司、中国银行股份有限公司天津河西支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司首次将闲置募集资金用于临时补充流动资金。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2016年1月18日，募集资金专户余额为1,432,508,994.62元，其中包括会计师费用 250,000.00元、置换截至 2015年 12月 31日公司预先投入募集资金投资
项目的自筹资金 322,521,043.10元、利息、手续费累计形成的金额 394,383.46元，扣除上述金额后募集资金净额为 1,109,343,568.06元，募集资金投资项目的具体情况如下:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|募投项目名称|项目投资总额（元）|承诺使用募集资金金额（元）|实际使用募集资金金额（元）|备注|
|1|中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）|391,420,000|387,796,000|44,051,120.29|实际使用募集资金金额为公司置换预先投入募投项目的自筹资金的金额，该置换事宜已经公司七届七次董事会、监事会七届三次会议审议通过，详 情 请 查 阅 公 司2016 年 1 月 15 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所 网 站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。截至2016年1月18日，尚未完成置换。|
|2|中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二 期（A0402）项目|253,770,000|153,045,400|65,193,872.04||
|3|中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目|218,110,000|218,110,000|44,745,463.79(cid:13)||
|4|中储西部国际钢铁物流基地项目|633,940,000|633,940,000|168,530,586.98||
|5|中储电子商务及物流信息化建设项目|60,000,000|60,000,000|0|-|
|6|补充流动资金及偿还银行贷款|539,348,324|539,348,324|539,348,324|-|
|合计|||1,992,239,724|861,869,367.10|-|

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金效率，降低财务费用，增加公司和投资者的效益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，公司决定临时使用5
亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为12个月（自首次补充流动资金
之日起计算），此次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进
行。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜已经公司七届八次董事会审议通过，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订》等相关规定。
五、专项意见说明
（一）保荐机构的结论性意见
中储股份本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同时，中储股份使用部分募集资金暂时补充流动资金的计划使用时间不超过12个月，且已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规中关于上市公司募集资金管理的相关规定。
（二）独立董事意见
公司本次使用5亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算）,有利于提高募集资金效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。综上所述，我们同意《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
（三）监事会意见
公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,有利于提高募集资金效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。同意公司临时使用5亿元闲置募集资金暂时补充公司流动
资金，使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算）。
六、上网公告文件
1、民生证券股份有限公司关于中储发展股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
2、独立董事意见书
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2016年1月20日
担偶核対各案信息
中国北京市西城区 層■■‐■■■鶉
阜成向外大街22号1瞳 RSMタト多歪r召ラk漏竃901-22:目901-26, 100037 :
準普天健会if帰事努所(特殊普通合快) RSM China CPA LLP
会申字[2019]3942号 Tel:■86 010-66001391
Enla i l:interttat ional@hpt」cpa comc姿会申字[2019]3942号内部控制申汁報告
菅口金辰机械股分有限公司全体股末
:
按照
《企立内部控制申汁指引》及中国注冊会汁用執立准只J的相美要求,我↑]申it了菅口金辰机械股分有限公司(以下筒称金辰股倫公司)2018年12月31日的財雰扱告内部控制的有敷性。
一、金辰股分公司対内部控制的責任
按照《企並内部控制基本規池》、《企」レ内部控制度用指引》、《企立内部控制澤倫指引》的規定,建立健全和有敷実施内部控制,井坪倫其有敷性是金辰股分公司董事会的責任。
二、注朋会汁師的責任
我イ|]的責任是在実施申it工作的基硼上,対財各扱告内部控制的有敷性友表申汁意見,井対注意到的J明
努扱告内部控制的重大快陥逆行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和友現錯扱的可能性。此外,由
子情況的交化可能早致内部控制交得不恰当,或対控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制申it結果推淑1未来内部控制的有敷性具有一定凩陰。
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椰告輌勁偶射篠信息。
RSM China CPA LLP is a memberofthe RSM network andtrades as RSM RSM s the trad ng name used bythe members ofthe RSM ne5vork Each nlember ofthe RSMneヽ vork s an
independent accounung andcOnsu‖i余9 1rm Wh Ch praclces n lsown間ght The RSM network s not tser a separate egal enutyin anyjunsdic10n
四、財努報告内部控制申汁意見
我↑]決力,金
辰股分公司千
2018年12月31日按照《企並内部控制基本規疱》和相美規定在所有重大方面保持了有数的財努報告内部控制。
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2019年4月17日
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成立日期2013年12月10日
合秋期限2013年12月10日至K期
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提示:毎年1月1日至6月30日通達企立倍用倍息公示系統
横送上一年度年度推告井公示
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股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2018-050
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2018年度第八期超短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年9月收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP 279号）,根据《接受注册通知书》，本公司自 2017年9月4日起2年内可分期发行规模不超过人民币40亿元的超短期融资券。根据2018年7月17日中国银行间市场交易商协会《关于核减超短期融资券注册金额的函》，本公司原注册金额核减10亿元，现剩余有效注册额度30亿元。
本公司于2018年11月05日发行了2018年度第八期超短期融资券，现将发行结果公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|名称|江苏宁沪高速公路股份有限公司2018 年度第八期超短期融资券|简称|18 宁沪高SCP008|
|代码|011802142|期限|180 天|
|起息日|2018 年11 月07 日|兑付日|2019 年05 月06 日|
|计划发行总额|6 亿元|实际发行总额|6 亿元|
|发行利率|3.38%（2018 年11 月6 日Shibor 3M+38.9BP)|发行价格|100 元/百元面值|
|申购情况||||
|合规申购家数|14 家|合规申购金额|15.50 亿元|
|最高申购价位|3.80%|最低申购价位|3.30%|

|||||
|-|-|-|-|
|有效申购家数|4 家|有效申购金额|6 亿元|
|薄记管理人|中国农业银行股份有限公司|||
|主承销商|中国农业银行股份有限公司|||
|联席主承销商|/|||

特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司2018年11月8日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2014-088
株洲旗滨集团股份有限公司股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年9月17日，本公司接到公司第一大股东福建旗滨集团有限公司（以下简称“福建旗滨”，持股数为33,650万股，均为无限售流通股，占公司总股本的40.10%）通知：福建旗滨将所持有本公司无限售条件的 10,000万股股权(占公司总股本的11.92%)办理了质押,并于 2014年 9月 16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权的质押登记手续。
截至公告日，福建旗滨持有的本公司股份中用于质押的股份数为33,500万
股，占公司总股本的39.92%。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
董事会
二0一四年九月十八日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 编号：临2019-014方大特钢科技股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2019年2月20日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到监事5人，亲自出席监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《2018年度监事会工作报告》
赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《2018年度利润分配预案》
赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
经公司审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（CAC证审字[2019]0016号）确认，公司年初未分配利润 2,811,575,243.46元，加公司2018年度实现归属于公司所有者的净利润 2,927,027,520.86元，提取法定公积金 59,798,789.31元，减去 2017年度利润分配红利 2,121,748,776元，截至2018年12月31日，公司累计未分配利润3,557,055,199.01元。
2018年末，公司本部已累计提取盈余公积金724,935,742.50元，达到公司注册资本50%以上，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司不再提取法定公积金。
公司2018年度利润分配预案：公司以 2018年末总股本1,449,871,485股为基数（最终以实施本次利润分配时，股权登记日登记的股份数为准），向全体股东每 10股派发现金红利 17元（含税），共计派发现金红利 2,464,781,524.5元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。公司2018年度不进行资本公积金
转增股本。
三、审议通过《2018年年度报告及其摘要》
赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《2018年度内部控制评价报告》
赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《2018年度内部控制审计报告》
赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
根据中华人民共和国财政部对企业会计政策发生变更的情况，公司对原会计报表列报的会计政策进行相应变更。
七、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
为提高公司资金利用效率，合理利用自有闲置资金，创造更大的经济效益，在保证公司及子公司正常经营资金需求的情况下，公司（含子公司）使用总计不超过人民币55亿元（含55亿元）额度的自有闲置资金向银行、证券公司等金融机构购买低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
上述序号第一、二、三、七议案尚需提交 2018年度股东大会审议。
本次会议相关内容详见 2019年 2月 22日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报之《方大特钢2018年年度报告》、《方大特钢关于会计政策变更的公告》、《方大特钢关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司监事会2019年2月22日
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2016-061江苏恒瑞医药股份有限公司
关于签署许可协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、协议签署情况概述
2016年11月30日，江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“恒瑞”或“本公司”）与日本 Oncolys BioPharma公司（以下简称“Oncolys”）达成协议，本公司有偿获得 Oncolys研发的溶瘤腺病毒产品 TelomelysinTM（OBP-301）在中国大陆、香港和澳门特别行政区（以下简称“区域内”）的开发、生产及商业化的独家许可权。
本次签署许可协议无需提请公司董事会及股东大会审议批准，亦不构成关联交易。
二、协议标的情况
Telomelysin TM(OBP-301)是通过引入人类端粒酶反转录酶启动子进行基因修饰，从而可以选择性在肿瘤细胞中进行复制的溶瘤腺病毒。因为溶瘤腺病毒的病毒复制具有很高的免疫原性，其在肿瘤免疫治疗中有很大的潜力。这类病毒引发的溶瘤作用可将肿瘤表位显露出来，从而提供共刺激危险信号。美国已完成的临床I期实验结果表明 Telomelysin TM(OBP-301)在黑色素瘤病人中有显著疗效。
单个肿瘤中单次注射后表现出远位效应，并且在注射的肿瘤位点，CD8和抗原呈递细胞渗透增加的同时Treg细胞逐渐减少。
Oncolys已经和 Medigen Biotechnology Corp合作在韩国和台湾地区开展 Telomelysin TM的肝癌 phase I/II临床试验，并且在美国开始了黑色素瘤的临床 II期(试验方案已于 2016年 8月提交给美国FDA)。Oncolys也会尽快在日本开始和放射疗法相联用的食道癌的临床 I/II期试验，以及另一个和免疫检查点抑
制剂联用的食道癌的临床I/II期试验。
由于溶瘤病毒与抗肿瘤免疫机理存在不可分割的关系，溶瘤病毒的市场发展将依赖于人们对于肿瘤免疫基础研究的不断深入和肿瘤免疫治疗药物市场的继续扩大。溶瘤病毒与其它免疫治疗药物的合用将是未来的一个重大方向。虽然经历了几十年的发展，但目前获批上市的溶瘤病毒产品很少，安进（Amgen）首个溶瘤病毒 T-VEC的成功上市是溶瘤病毒在国际上进入实际临床治疗的里程碑事件（由于该产品上市不久，市场销售情况尚不明确）。
三、协议对方当事人情况
OncolysBioPharma公司是日本东京证交所创业板上市的一家生物制药公司，关注肿瘤和感染病领域的创新生物药的开发。公司主要办公地址为Toranomon Towers Office 4-1-28, Toranomon MINATO-KU 105-0001Japan，公司网站http://www.oncolys.com。
该公司肿瘤治疗的领先产品Telomelysin TM(OBP-301)是基于增殖性的溶瘤病毒，并且已经在亚洲多个国家和地区进行了多项实体瘤的临床I/II期试验。肿瘤诊断的创新产品TelomeScan(OBP-401/1101)，有望在检测多种类型的肿瘤和炎症疾病中有效，并且已经被一些私人诊所采用。该公司还有一个重要的治疗传染性疾病的项目OBP-601(Festinavir)，该项目由BMS公司支持，在美国已经完成了HIV/AIDS的临床II期试验。OBP-601是一个创新的NRTI，有着很好的安全性和耐药性。
Oncolys2015年度经审计资产总额为400,595.9万日元，净资产为350,147万日元，营业收入12,130.3万日元，净利润-85,729.0万日元。
四、协议主要条款
(一)许可事项
恒瑞将获得 Telomelysin TM(OBP-301)在区域内的独家临床开发、生产和市场销售的权利。
（二）技术转让
Oncolys应根据约定将产品相关信息转让给恒瑞。
（三）其他事项
露本次交易金额；
2、由于医药行业的特殊性，医药专利权为高度商业秘密；鉴于上述原因公司已根据《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》自行豁免披露本次交易金额，并履行相应审批及登记手续，采取有效措施防止豁免披露的信息泄露。
3、恒瑞将在协议签订后准备开发该产品，双方通力合作，全力推动该项目的开发上市工作。
五、协议对本公司的影响
Telomelysin TM(OBP-301)产品是对恒瑞现有肿瘤免疫产品线很好的补充，将为恒瑞寻求肿瘤领域新的治疗手段提供更多的选择，进而增强恒瑞抗肿瘤领域的竞争力。
六、风险提示
根据相关新药研发的法规要求，Telomelysin TM(OBP-301)产品在区域内尚需申请和开展I期、II期和/或III期（如适用）临床试验并经相关药品主管机构审批通过后方可在区域内上市。新药研发的临床试验周期长、风险高，最终能否成功获批上市存在一定风险。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会2016年11月30日
华西证券股份有限公司
关于乐山电力股份有限公司
非公开发行股票限售股解禁的核查意见
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为乐山电力股份有限公司（以下简称“乐山电力”或“公司”）2013年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规规定，对乐山电力本次非公开发行股票限售股份解禁上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次限售股上市类型
（一）本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
（二）非公开发行限售股核准情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准乐山电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]713号）核准，乐山电力向乐山国有资产投资运营（集团）有限公司（原乐山市国有资产经营有限公司，以下简称“乐山国投集团”）、天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）、天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司（以下简称“渤海基金”）非公开发行股份 211,920,528股股票。本次非公开发行后，公司总股本由 326,480,131股增至538,400,659股。
（三）非公开发行限售股股份登记情况
公司于2014年10月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行股份的登记托管手续。
（四）非公开发行限售股锁定期安排
本次发行对象认购的非公开发行股份自本次发行结束之日起 36个月内不得上市交易或转让。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，公司股本总额从326,480,131股增至538,400,659股，此后至今，公司股本数量没有变化。
三、本次限售股上市流通情况
（一）本次限售股上市流通数量
本次限售股上市流通数量为211,920,528股。
（二）本次限售股上市流通日期
本次限售股上市流通日期为2017年10月13日。
（三）股份解除限售及上市流通具体情况
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例(%)|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|乐山国有资产投资运营（集团）有限公司|52,980,132|9.84|52,980,132|0|
|2|天津中环电子信息集团有限公司|79,470,198|14.76|79,470,198|0|
|3|天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司|79,470,198|14.76|79,470,198|0|
|合 计||211,920,528|39.36|211,920,528|0|

四、本次限售股上市流通的有关承诺
乐山国投集团、中环集团和渤海基金承诺本次认购的非公开发行股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。
截至本核查意见出具日，上述限售股份持有人严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
五、股本结构变动情况
本次非公开发行限售股份上市流通后，乐山电力股本结构的变动情况如下：单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类型||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件|1、国有法人持有股份|211,920,528|-211,920,528|0|

||||||
|-|-|-|-|-|
|的流通股份|有限售条件的流通股份合计|211,920,528|-211,920,528|0|
|无限售条件的流通股份|A股|326,480,131|211,920,528|538,400,659|
||无限售条件的流通股份合计|326,480,131|211,920,528|538,400,659|
|股份总额||538,400,659|0|538,400,659|

六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构就乐山电力非公开发行股票限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
（一）本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
（二）本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
（三）本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
（四）保荐机构对乐山电力非公开发行股票限售股解禁事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2015-022
上海金桥信息股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年9月8日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区莲花路 1733号（靠近宜山路）华纳风格酒店16楼C1会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|41,643,600|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|47.32%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长金国培先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 3人，董事陈怀谷、刘仁忠、崔军、王琨、金史平因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事邓宇辉因工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书兼高管李志明出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订公司章程并办理工商登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|41,643,600|100|||||

2、议案名称：关于提名增补第二届董事会独立董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||
|-|-|-|
|A股|41,643,600|100|

3、议案名称：关于董事会提名第二届董事会董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|41,643,600|100|||||

(二) 关于议案表决的有关情况说明
第1项议案属于特别决议议案，该议案获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：王凤、李大鹏
2、律师鉴证结论意见：
经现场见证，北京国枫律师事务所律师认为，公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海金桥信息股份有限公司2015年9月9日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2016-007债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
关于股东完成工商登记注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据宁波市国资委《关于同意吸收合并宁波电力开发有限公司的批复》(甬国资改〔2015〕49号)，宁波市国资委同意由宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东宁波开发投资集团有限公司（以下简称“开投集团”）吸收合并其全资子公司宁波电力开发有限公司（以下简称“电开公司”）。
电开公司所有资产、债权债务均由开投集团承接，吸收合并完成后，开投集团存续经营，电开公司注销独立法人资格（具体详见公司 2015年 9月 25日公告,编号临2015-030）。
2016年1月26日，电开公司收到《准予注销登记通知书》（（甬）登记内销书【2016】第0501号），被准予注销登记。
截至 2016年1月26日，公司控股股东开投集团与其全资子公司电开公司合并持有本公司225,890,397股股份，占总股本的30.24%。其中,开投集团持有本公司股份数为 192,312,397股，电开公司持有本公司股份数为 33,578,000股。
吸收合并完成后，开投集团将直接持有本公司225,890,397股股份，占总股本的30.24%。
目前，电开公司尚未完成在中国证券登记结算有限责任公司的股权过户手续。
公司将根据该事项的进展情况进行后续披露。
上述事项对本公司经营活动没有影响，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会2016年1月27日
||||
|-|-|-|
|股票简称：江中药业|证券代码：600750|编号：2014-001|
|债券简称：12江药债|债券代码：122170||

江中药业股份有限公司
回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2013年11月26日召开2013年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于2013年11月29日披露了《江中药业股份有限公司回购报告书》。
现根据规定，将回购进展情况公告如下：
自股东大会审议通过股份回购的相关事项后，公司根据规定于2013年12月12日召开了2013年第一次债券持有人会议，审议《关于不要求公司提前清偿债务及提供担保的议案》，会议未形成有效决议；详见公司于2013年12月13日披露的《江中药业2013年第一次“12江药债”债券持有人会议结果公告》、《江中药业关于债券持有人会议后续事宜的公告》。
截止本公告日，公司尚未实施股份回购。公司将按照规定，结合市场及公司实际推进股份回购工作，适时开展回购。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会2014年1月3日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临 2014-041科达集团股份有限公司
关于重大资产重组进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科达集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2014年 8月 26日起停牌，公司于 9月 2日与 9月 10日两次发布了《重大事项进展情况及延期复牌公告》,并于 9月 17日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，停牌不超过30日。
目前,公司及相关方正在论证和协商重大资产重组方案并积极推进审计、评估等各项工作，因相关工作正在进行中,有关工作尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,维护投资者利益,公司股票继续停牌。
停牌期间,本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）,有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，请广大投资者关注法定公告，注意投资风险。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二〇一四年十月十四日
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2017-050南京新街口百货商店股份有限公司
关于为全资子公司南京东方福来德百货有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：南京东方福来德百货有限公司；
本次担保金额：人民币5,000万元整；
本次担保是否有反担保：本次担保不存在反担保；
对外担保逾期的累计数量：本公司无逾期的对外担保事项。
一、担保情况概述
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）拟与南京银行股份有限公司城南支行签订《最高额保证合同》,为全资子公司南京东方福来德百货有限公司（以下简称东方福来德）在《最高债权人合同》项下的所有债务承担连带保证责任担保，担保金额不超过人民币5,000万元，担保期限不超过1年。
公司于2017年9月14日以通讯表决的方式召开第八届董事会第十三次会议，会议审议并表决通过了《关于为公司全资子公司南京东方福来德百货有限公司提供担保的议案》。董事会同意公司为东方福来德提供不超过 5,000万元的连带保证责任担保，担保期限不超过1年。该事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：南京东方福来德百货有限公司；
公司类型：有限责任公司（外国法人独资）；
成立时间：2015年5月；
注册地址：南京市中山南路2号；
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2017-050注册资本：3334万美元；
法定代表人：孔军；
经营范围：日用百货、针纺织品、照相器材、钟表、眼镜、鞋帽、箱包、通讯器材（不含卫星地面设施）、体育用品、家具的批发、零售；物业服务；箱包、鞋子、钟表修理和保养；商场内商铺租赁、商场管理服务；对国内法人企业进行柜台出租；商业设施出租、商务服务等相关咨询服务；儿童室内游戏娱乐服务；组织承办展览、展示服务；停车场服务；养老健康咨询服务；预包装食品兼散装食品的批发、零售；餐饮服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
被担保人主要财务指标 单位：元
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|-|-|-|
|科目|2016年12 月|2017年6 月|
|营业收入|5,867,096.59|63,353,881.49|
|净利润|-50,282,519.65|-46,589,961.08|
|负债总额|76,681,072.48|106,338,218.47|
|银行贷款总额|3,305,044.15|6,892,111.51|
|流动负债总额|55,897,338.95|85,554,484.94|
|资产净额|109,590,120.35|63,000,159.27|
|资产总额|186,271,192.83|169,338,377.74|

三、担保协议的主要内容
东方福来德与南京银行股份有限公司城南支行签订《最高债权人合同》和《汇出汇款项下押汇协议》，本公司为其提供最高额连带责任保证担保并签署《最高额保证合同》。根据公司与南京银行股份有限公司城南支行签订的《最高额保证合同》，在授信期间，公司为东方福来德在《最高债权人合同》项下的所有债务承担连带保证责任，担保金额不超过人民币5,000万元，担保期限不超过 1年。
四、董事会意见
东方福来德为公司全资子公司。本次担保事项是为下属子公司东方福来德支
付国外货品采买的贷款担保，风险可控。本公司未有与证监发[2005]120号《中
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2017-050国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的情况。公司为东方福来德提供担保事项无损害公司及公司股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司无累计对外担保以及逾期的担保事项。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会2017年9月15日
证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2018-006福建顶点软件股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第七届董事会第九次会议于2018年1月25日在福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园13号楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2018年1月23日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，会议应到董事 8
名，实际出席会议董事8名，其中董事李军、独立董事齐伟以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于公司受让东吴软件技术（北京）有限公司部分股权的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。（关联董事李军回避表决）
福建顶点软件股份有限公司董事会2018年1月26日
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2015-020西安曲江文化旅游股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年7月8日起停牌。
公司于2015年6月2日在指定媒体披露了《西安曲江文化旅游股份有限公司股票交易异常波动公告》，公司控股股东及实际控制人承诺，在未来3个月内不商议、讨论涉及上市公司相关的重大事项。
公司承诺：此次公司正在筹划的重大事项不涉及上述承诺，公司将尽快确定是否进行该重大事项，并于股票停牌之日起的 5个工作日内（含停牌当日）公告进展情况。
特此公告
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
二〇一五年七月七日
证券代码：600329 证券简称：中新药业 公告编号：2018-042
天津中新药业集团股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月28日 14点30分
召开地点：中国天津市和平区荣业大街2号天津舒泊花园大酒店会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月28日
至2018年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司2018年第八次董事会、2018年第九次监事会审议通过，相关公告于2018年11月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：天津市医药集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600329|中新药业|2018/12/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡拟参加会议的境内可限售流通股股东于 2018年 12月 4日之前，将参加会议的意愿书面通知公司。
2、凡拟参加会议的无限售流通股个人股东，需于2018年12月27日12:00前凭个人身份证明、持股凭证进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的个人股东受托人，需于 2018年 12月 27日 12:00前将授权委托书复印件送达公司后，持该授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。
3、凡拟参加会议的无限售流通股法人股东，需于2018年12月27日12:00前凭营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证、联系电话进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的法人股东受托人，需于 2018年 12月 27日 12:00前将授权委托书复印件送达公司后，持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。
六、 其他事项
1、会期半天，出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。
2、联系地址：天津市南开区白堤路17号中新大厦
联系部门：董事会秘书室
联系电话：022-27020892
传真：022-27020926
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2018年12月25日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津中新药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年
12月28日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2019-037湖南机油泵股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于 2019年 7月 1日于公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2019年6月25日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。
本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均出席；公司部分高级管理人员及监事列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：
1、审议通过《关于对外投资设立控股子公司及收购资产的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案无需提交股东大会审议。
《关于对外投资设立控股子公司及收购资产的公告》(公告编号:2019-036)详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、上网公告附件
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会