证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 公告编号：2015-27
长航凤凰股份有限公司
关于 2014年年度股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议时间
现场会议召开时间：2015年6月11日下午14：30。
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 6月 11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票开始时间为2015年6月10日下午15:00至2015年6月11日15:00。
（2）召开地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室
（3）召集人：公司董事会
（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（5）主持人：董事杨德祥
（6）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）共48名，代表公司股份206,468,797股，占公司股份总数的20.40％。
（1）参加现场会议并投票的公司股东（或其委托代理人）人数共5名，代表股份185,927,059股，占公司股份总数的18.37％。
（2）参加网络投票的公司股东人数共 43名，代表股份 20,541,738股，占公司股份总数的2.03％。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
选举王涛、龚道平、杨德祥、刘志伟为公司第七届董事会非独立董事，具体选举情况如下：
1.01选举王涛为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意185,929,709股，占出席会议所有股东所持股份的90.05%，通过。
其中中小股东总表决情况：同意2,650股，占出席会议中小股东所持股份的0.01%。
1.02选举龚道平为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意185,929,659股，占出席会议所有股东所持股份的90.05%，通过。
其中中小股东总表决情况：同意2,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.01%。
1.03选举杨德祥为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意185,929,659股，占出席会议所有股东所持股份的90.05%，通过。
其中中小股东总表决情况：同意2,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.01%。
1.04选举刘志伟为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意185,929,609股，占出席会议所有股东所持股份的90.05%，通过。
其中中小股东总表决情况：同意2,550股，占出席会议中小股东所持股份的0.01%。
2、审议通过了《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》
选举邓明然、茅宁、马勇为公司第七届董事会独立董事，具体选举情况如下：2.01选举邓明然为公司第七届董事会独立董事
总表决情况：同意185,929,659股，占出席会议所有股东所持股份的90.05%，通过。
其中中小股东总表决情况：同意2,600股，占出席会议中小股东所持股份的
0.01%。
2.02选举茅宁为公司第七届董事会独立董事
总表决情况：同意185,929,609股，占出席会议所有股东所持股份的90.05%，通过。
其中中小股东总表决情况：同意2,550股，占出席会议中小股东所持股份的0.01%。
2.03选举马勇为公司第七届董事会独立董事
总表决情况：同意185,929,709股，占出席会议所有股东所持股份的90.05%，通过。
其中中小股东总表决情况：同意2,650股，占出席会议中小股东所持股份的0.01%。
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
选举龚圣华为公司监事，与公司职工代表大会选举产生的毛永德、李晓晨两名职工监事组成公司第七届监事会。
该议案有效票数206,468,797股，表决情况：同意205,543,587股，占本次会议有表决权股份总数的99.55%；反对 925,210股，占本次会议有表决权股份总数的0.45％；弃权0股，占本次会议有表决权股份总数的0％，表决通过。
中小股东总表决情况：同意 24,527,613股，占出席会议中小股东所持股份的96.37％；反对925,210股，占出席会议中小股东所持股份的3.63％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
4、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》
该议案有效票数206,468,797股，表决情况：同意205,543,587股，占本次会议有表决权股份总数的99.55%；反对 925,210股，占本次会议有表决权股份总数的0.45％；弃权0股，占本次会议有表决权股份总数的0％，表决通过。
中小股东总表决情况：同意 24,527,613股，占出席会议中小股东所持股份的96.37％；反对925,210股，占出席会议中小股东所持股份的3.63％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
5、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》
该议案有效票数206,468,797股，表决情况：同意205,543,587股，占本次会议有表决权股份总数的99.55%；反对 925,210股，占本次会议有表决权股份总数的0.45％；弃权0股，占本次会议有表决权股份总数的0％，表决通过。
中小股东总表决情况：同意 24,527,613股，占出席会议中小股东所持股份的96.37％；反对925,210股，占出席会议中小股东所持股份的3.63％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
6、审议通过了《公司2014年财务决算报告》
该议案有效票数206,468,797股，表决情况：同意205,543,587股，占本次会议有表决权股份总数的99.55%；反对 925,210股，占本次会议有表决权股份总数的0.45％；弃权0股，占本次会议有表决权股份总数的0％，表决通过。
中小股东总表决情况：同意 24,527,613股，占出席会议中小股东所持股份的96.37％；反对925,210股，占出席会议中小股东所持股份的3.63％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
7、审议通过了《公司关于2014年度利润分配的议案》
该议案有效票数206,468,797股，表决情况：同意205,543,087股，占本次会议有表决权股份总数的99.55%；反对 925,710股，占本次会议有表决权股份总数的0.45％；弃权0股，占本次会议有表决权股份总数的0％，表决通过。
中小股东总表决情况：同意 24,527,113股，占出席会议中小股东所持股份的96.36％；反对925,710股，占出席会议中小股东所持股份的3.64％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
8、审议通过了《公司2014年年度报告全文及摘要》
该议案有效票数206,468,797股，表决情况：同意205,543,587股，占本次会议有表决权股份总数的99.55%；反对 925,210股，占本次会议有表决权股份总数的0.45％；弃权0股，占本次会议有表决权股份总数的0％，表决通过。
中小股东总表决情况：同意 24,527,613股，占出席会议中小股东所持股份的96.37％；反对925,210股，占出席会议中小股东所持股份的3.63％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
9、审议通过了《公司2015年日常关联交易预计的议案》
关联股东中国长江航运(集团)总公司回避表决，非关联股东投票表决。
该议案有效票数25,452,823股，表决情况：同意24,527,613股，占本次会议有表决权股份总数的96.37%；反对 925,210股，占本次会议有表决权股份总数的3.63％；弃权0股，占本次会议有表决权股份总数的0％，表决通过。
中小股东总表决情况：同意 24,527,613股，占出席会议中小股东所持股份的96.37％；反对925,210股，占出席会议中小股东所持股份的3.63％；弃权0
股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
10、审议通过了《公司聘请2014年度财务报告审计与内控审计机构的议案》该议案有效票数206,468,797股，表决情况：同意205,543,587股，占本次会议有表决权股份总数的99.55%；反对 925,210股，占本次会议有表决权股份总数的0.45％；弃权0股，占本次会议有表决权股份总数的0％，表决通过。
中小股东总表决情况：同意 24,527,613股，占出席会议中小股东所持股份的96.37％；反对925,210股，占出席会议中小股东所持股份的3.63％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所
2、律师姓名：熊壮、唐凡
3、结论性意见：公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格，表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规章和相关规定及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书及其签章页。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会 2015年6月12日