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证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2019-022新海宜科技集团股份有限公司
关于召开 2019年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年度第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会。2019年3月22日，公司召开了第六届董事会第三十三次会议，会议决定召开公司2019年度第二次临时股东大会。
（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2019年4月8日（星期一）下午 14:30
2、网络投票时间： 2019年4月7日——2019年4月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月7日15:00至2019年4月8日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2019年4月1日（星期一）
（七）出席对象：
1、截止2019年4月1日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书详见附件二）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司 A栋一楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于明确回购股份用途的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉及相关附件的议案》
注：
①上述议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过。
②上述议案将对中小投资者的表决结果单独计票。
③上述议案②为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于明确回购股份用途的议案》|√|
|2.00|《关于修订〈公司章程〉及相关附件的议案》|√|

四、会议登记等其他事项
1、登记地点：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园董事会办公室
2、现场登记时间：2019年4月2日(9:00-12:00、14:00-17:00)
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持
股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（现场参会人员的
食宿及交通费用自理）。
4、联系方式：
联系人：徐磊
联系电话：0512-67606666-8638
传真：0512-67260021（传真函上请注明“股东大会”字样）
地址：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司董事会办公室
5、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第六届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会2019年3月23日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362089
2、投票简称：海宜投票
3、本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”、“弃权”。
4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 4月 8日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2019年 4月 7日 15:00至 2019年 4月 8日15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托_________先生（女士）代表本人/本公司出席 2019年 4月 8日召开的新海宜科技集团股份有限公司 2019年度第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于明确回购股份用途的议案》|√||||
|2.00|《关于修订〈公司章程〉及相关附件的议案》|√||||

备注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票提示；2、受托人参与表决应填列委托人的相关持股资料；3、股东填列的股份数不得超过截止 2019年4月1日在中国证券登记结算公司登记的股份数，表决方为有效，否则表决无效。4、有效期限：本委托书签署日起至本次股东大会结束。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人证券账号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：
注：授权委托书复印有效。
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2017-030
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
第十届董事会 2017年第二次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司第十届董事会 2017年第二次临时会议通知于 2017年 6月 30日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2017年7月3日以通讯方式召开。公司董事会成员共 9名，实际参加表决董事 9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议形成如下决议：
1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
聘任王丛玮先生担任公司总经理；
由董事长王久芳先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书；
聘任俞康麒先生、蓝冬海先生任公司副总经理；
聘任宋长虹先生任公司财务总监。
表决结果：8票同意， 1票反对，0票弃权。
反对票：胡约翰
反对理由：对董事会换届后新一届董事会未续聘其本人担任董事会秘书提出异议，并对董事长代行董事会秘书职责的适格性、独立性提出异议。
董事会意见：换届后新一届董事会出于公司战略规划和业务发展的需要对公司高管进行调整，不再续聘胡约翰担任公司董事会秘书。在聘任董事会秘书之前由董事长代行董事会秘书职责符合公司《章程》和深圳证券交易所《股票上市规则》关于董事会秘书任职的规定。由王久芳董事长代行董事会秘书职责，非正式聘任，因此不存在上市公司与控股股东的独立性问题。
2、审议通过《关于为杭州荣美置业有限公司提供担保的议案》
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
详见公告编号为2017-031的《荣安地产股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一七年七月三日
附简历：
王丛玮，男，1987年 7月出生，汉族，本科。现任荣安集团股份有限公司董事，荣安地产股份有限公司第十届董事会董事。曾任荣安集团股份有限公司事业部经理、荣安地产股份有限公司第九届董事会董事、总经理等职。
王久芳，男，1963年12月出生，汉族，大专，高级经济师、高级工程师。现任荣安地产股份有限公司董事长，荣安集团股份有限公司董事长。现任社会职务：浙江省政协委员、浙江省工商联常委、宁波市商会副会长、宁波市企业家协会副会长、浙江民进企业家联谊会会长、宁波中华文化促进会副主席、省光彩事业促进会副会长。
俞康麒，男，1970年 8月出生，汉族，硕士，高级工程师、造价工程师。现任荣安地产股份有限公司第十届董事会董事。曾任宁波房地产总公司北仑分公司部门经理，宁波市市政房地产开发公司部门经理，荣安集团股份有限公司副总裁等职，荣安地产股份有限公司第八、九届董事会董事、副总经理等职。
蓝冬海，男，1976年 1月出生，汉族，大专，工程师。现任荣安地产股份有限公司第十届董事会职工代表董事。曾任荣安集团股份有限公司董事长秘书、总裁助理、副总裁，荣安地产股份有限公司第七、八、九届董事会职工董事、荣安地产股份有限公司副总经理等职。
宋长虹，男，1971年10月出生，汉族，中共党员，大专，会计师。曾任宁波沙发篷帆厂财务负责人，宁波二轻总公司、宁波轻工控股集团总公司财务体改处科员，宁波富邦精业集团股份有限公司财务部副经理，荣安集团股份有限公司财务总监、荣安地产股份有限公司财务总监等职。
海通证券股份有限公司
关于天夏智慧城市科技股份有限公司非公开发行之
2016年度业绩承诺完成情况的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）作为天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“天夏智慧”；曾用名“索芙特股份有限公司”，以下简称“索芙特”）2015年度非公开发行的保荐机构，根据索芙特2015年度非公开发行方案，以及索芙特与喀什睿康股权投资有限公司（以下简称“睿康投资”）签订的《关于杭州天夏科技集团有限公司盈利预测补偿协议》及其补充协议（以下简称“盈利预测补偿协议”）的有关约定，以及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》的要求，对睿康投资做出的关于杭州天夏科技集团有限公司（以下简称“天夏科技”）2016年度业绩承诺的完成情况进行了核查，具体情况如下：
一、标的资产涉及的业绩承诺情况
根据索芙特与睿康投资签署的盈利预测补偿协议，睿康投资作为业绩承诺方承诺：天夏科技 2015年、2016年和 2017年实现的经审计的合并报表归属于母公司的扣除非经常性损益前后较低的净利润分别是人民币 31,146.68万元、42,360.40万元、52,561.24万元（简称“净利润承诺数”）。
二、盈利预测补偿协议的主要内容
（一）业绩承诺
（1）睿康投资同意对 2015年、2016年及 2017年三个会计年度(以下简称“业绩承诺期间”)天夏科技合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益前后较低的净利润进行承诺。
（2）根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的《索芙特股份有限公司拟非公开发行股份募集资金认购杭州天夏科技集团有限公司100%股权评估项目评估报告》（卓信大华评报字(2015)第 2014号）（以下简称“评估报告”），天夏科
技 2015年度、2016年度、2017年度的净利润预测数分别为 31,146.68万元、42,360.40万元、52,561.24万元。
睿康投资承诺，天夏科技 2015年、2016年和 2017年实现的经审计的合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益前后较低的净利润分别是人民币 31,146.68万元、42,360.40万元、52,561.24万元(简称“净利润承诺数”)。
为保护公众股东利益,如天夏科技 2015年度至 2017年度实现的经审计的扣除非经常性损益前后较低的归属于母公司所有者的净利润不足上述金额，则睿康投资有义务依据盈利预测补偿协议的约定对索芙特进行补偿。
（二）业绩补偿原则
（1）索芙特应当在业绩承诺期间的每年年度报告中单独披露天夏科技合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益前后较低的净利润（以下简称“实际净利润数”）与睿康投资净利润承诺数的差异情况(以下简称“净利润差额”)，并应当由双方共同聘请的具有证券业务资格的会计师事务所出具关于利润预测承诺的专项审计报告（(以下简称“专项审计报告”），净利润差额以专项审计报告为准。
（2）业绩承诺期内天夏科技累计实际实现净利润数未达到当年度累计净利润承诺数的，由睿康投资以现金方式向索芙特进行补偿。
睿康投资对实际净利润数与净利润承诺数差额进行补偿时，按下述公式进行计算：
睿康投资当年度应予补偿的现金金额计算公式如下：
当期应补偿金额=（截至当期期末累计净利润承诺数-截至当期期末累积实际净利润数）×标的资产作价÷盈利承诺期内的净利润承诺数总和－已补偿金额
若上述现金补偿金额计算金额为负，将按下列情况分别处理：
若以前年度累计未以现金补偿的，则不需要补偿；
若以前年度累计进行过现金补偿的，索芙特应在专项审计报告出具后五个工作日内，将按照上述公式计算的金额（计算结果的绝对值）退回给睿康投资，但退回的金额最高不超过累计已补偿金额。
（3）业绩承诺期间届满时，索芙特应对天夏科技的评估值进行减值测试，并聘请有证券期货相关业务资格的会计师事务所对天夏科技进行减值测试并出具专项审核意见。如果期末减值额>业绩承诺期间内已补偿金额，则睿康投资应另行补偿现金。
睿康投资另需补偿的金额：期末减值额-业绩承诺期间内已补偿的金额。
（4）业绩承诺期届满，如天夏科技在业绩承诺期的累计实现净利润数超过净利润承诺数，双方同意将超额净利润的90%作为交易对价调整，由索芙特在天夏科技 2017年度专项审计报告出具之日起的 30个营业日内以现金方式支付给睿康投资。
超额税后净利润计算方法为：
超额税后净利润=累计实现税后净利润数–累计承诺税后净利润数。
三、业绩承诺完成情况
根据天夏科技出具的《关于 2016年度盈利预测实现情况的专项说明》和亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于杭州天夏科技集团有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（亚会 A核字（2017）0011号），天夏科技2016年度业绩情况如下：
单位：万元
项目明称 实际数 预测数 差额 完成率
归属于母公司所有者净利润 48,085.71 42,360.40 5,725.31 113.52%扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润 47,399.01 42,360.40 5,038.61 111.89%四、核查意见
经核查，本保荐机构认为：天夏科技 2016年度实际实现的净利润数超过了净利润承诺数（评估报告净利润预测数），睿康投资完成了2016年度业绩承诺，睿康投资2016年度无需对天夏智慧进行补偿。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于天夏智慧城市科技股份有限公司非公开发行之2016年度业绩承诺完成情况的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人签名：
赵春奎 洪晓辉
海通证券股份有限公司2017年 4月11日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2015-018比亚迪股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开基本情况
1、召开时间：2015年4月7日（星期二）上午十点
2、召开地点：广东省深圳市坪山新区比亚迪路 3009号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：比亚迪股份有限公司董事会
5、会议主持人：王传福先生
6、本公司于2015年2月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站
（http://www.hkex.com.hk）刊发了2015年第一次临时股东大会通知；由于香港联合交易所有限公司关于公司 2015年第一次临时股东大会 H股通函中部分文件的豁免申请审批需额外时间，2015年3月18日公司召开第五届董事会第五次会议审议并通过《关于延迟召开比亚迪股份有限公司2015年第一次临时股东大会的决议》，将本次股东大会议延期至2015年4月7日召开，公司于2015年3月19日分别通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站刊发了延期召开股东大会通知，并按规定派发了通函。
7、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等其他有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计42人，拥有及代表的股份为 1,273,377,132股，占公司股份总数的51.4288%，其中出席本次股东大会的A股股东及股东代表39人，拥有及代表的股份为1,197,207,055股，占公司A股股份总数的76.6949%（其中通过网络投票出席会议的股东共计15人，拥有及代表的股份为60,506股，占公司A股股份总数的0.0039%）；
出席本次股东大会的H股股东及股东代表3人，拥有及代表的股份为76,170,077股，占公司H股股份总数的8.3246%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对列入会议议题的4项议案进行了表决，表决结果如下：
1、《关于出售深圳市比亚迪电子部品件有限公司100%股权的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
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||代表股数|赞成股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|全体股东|1,273,377,132|1,273,185,432|7,500|184,200|99.9849%|
|A 股股东|1,197,207,055|1,197,035,355|7,500|164,200|99.9857%|
|H 股股东|76,170,077|76,150,077|0|20,000|99.9737%|

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的半数以上通过，其中中小投资者投票情况如下：同意票224,582,295股，占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的99.9236%，占公司有表决权股份总数的17.6367%；反对票7,500股，占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的0.0033%，占公司有表决权股份总数的0.0006%；弃权票 164,200股，占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的0.0731%，占公司有表决权股份总数的0.0129%。
2、《关于公司或其控股子公司为参股公司提供担保的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
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||代表股数|赞成股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|全体股东|1,268,956,252|1,264,478,252|4,293,800|184,200|99.6471%|
|A 股股东|1,192,786,175|1,192,110,646|511,329|164,200|99.9434%|

H股股东 76,170,077 72,367,606 3,782,471 20,000 95.0079%该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过，其中中小投资者投票情况如下：同意票219,657,586股，占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的99.6934%，占公司有表决权股份总数的17.3100%；反对票511,329股，占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的0.2321%，占公司有表决权股份总数的0.0403%；弃权票 164,200股，占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的0.0745%，占公司有表决权股份总数的0.0129%。公司股东吴经胜先生在深圳比亚迪电动汽车投资有限公司担任董事职务，已按规定回避表决。
3、《关于公司发行公司债券的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|
||代表股数|赞成股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|全体股东|1,273,377,132|1,273,185,432|7,500|184,200|99.9849%|
|A 股股东|1,197,207,055|1,197,035,355|7,500|164,200|99.9857%|
|H 股股东|76,170,077|76,150,077|0|20,000|99.9737%|

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
4、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司债券相关事宜的议案》表决结果：通过。
表决情况：
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||代表股数|赞成股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|全体股东|1,273,377,132|1,272,871,832|314,300|191,000|99.9603%|
|A 股股东|1,197,207,055|1,197,035,355|700|171,000|99.9857%|
|H 股股东|76,170,077|75,836,477|313,600|20,000|99.5620%|

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京市天元律师事务所律师见证，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、《比亚迪股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于比亚迪股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会 2015年4月 7日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2018-075
汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于调整 2018年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单及首次授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年6月22日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》，现将相关事项公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年6月7日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于<汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。公司独立董事本次激励计划发表了同意的独立意见。公司监事会就《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要及本次股权激励计划激励对象名单出具了审核意见。上海嘉坦律师事务所对本次激励计划出具了相应的法律意见。
2、2018年6月7日至2018年6月16日，公司对本次股权激励计划激励对象的姓名和职务在巨潮资讯网和公司网站内部公告栏进行了公示。在公示期限内，公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议，并于2018年6月19日在巨潮资讯网上刊登了《监事会关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2018年6月22日，公司召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
等与本次股权激励计划相关的议案。同时，公司对内幕信息知情人在公司本次激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
4、2018年6月22日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予2018年限制性股票的议案》，同意确定以2018年6月22日作为本次股权激励计划的首次授予日。根据公司2018年第二次临时股东大会授权，董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整，具体如下：公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由 107人调整为97人；首次授予的限制性股票总数由818万股调整为766.3万股；预留限制性股票数量保持不变，预留比例未超过本激励计划拟授予权益总数的20%。上海嘉坦律师事务所出具了相应的法律意见。
二、对本次激励计划首次授予对象及数量进行调整的说明
鉴于《汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》中所确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部或部分限制性股票，根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票的首次授予对象及数量进行了调整。
本次调整后，公司首次授予激励对象人数由107名变更为97名，调整后的激励对象均属于公司2018年第二次临时股东大会审议通过的本次激励计划中确定的人员,首次授予的限制性股票数量由 818万股调整为766.3万股。预留限制性股票数量保持不变，预留比例未超过本次激励计划拟授予权益数量的20%。除上述调整外，公司本次实施的限制性股票激励计划与2018年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。调整后的名单详见公司同日披露的《2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）》。
根据公司2018年第二次临时股东大会授权，本次调整无需提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露备忘录第8号—股权激励计划》等相关法律、法规的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
经审核,监事会认为：调整后的首次授予激励对象名单及授予数量符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的要求，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。同意公司对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。
五、独立董事意见
经核查，我们认为：公司董事会本次对激励计划中首次授予对象及数量的调整符合《管理办法》等相关法律、法规的有关规定，本次调整内容在公司2018年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司对 2018年限制性股票激励计划授予对象及数量进行相应的调整，调整后的激励对象均符合激励计划中规定的激励对象范围，其作为公司2018年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
六、律师意见
上海嘉坦律师事务所于2018年6月22日出具《关于汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予事项之法律意见书》：
截至本法律意见出具之日，本次激励计划的授予事项已获得现阶段必要的批准和授权；公司实施本次授予的授予日的确定已经履行了必要的程序，符合《管理办法》和《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次激励计划授予对象及授予权益数量的调整系依据《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定进行，符合《管理办法》和《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；公司限制性股票的授予条件已经满足，公司向激励对象授予权益符合《管理办法》、《2018年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予条件的相关规定。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二〇一八年六月二十二日
任子行网络技术股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告（张斌）
本人作为任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《任子行网络技术股份有限公司章程》、公司《独立董事工作细则》的规定，在 2016年度有效地履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，积极出席了 2016年度的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。
现将本人2016年度任职期间内履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会情况
任职期内，公司召开了第三届董事会第一次至第九次共计九次董事会会议。
其中，除第四次会议本人因公务出差而委托其他独立董事出席并行使表决权外，其余会议本人均亲自参加，有效履行了独立董事职责。
会议召开前本人主动调查、获取做出决策前所需的资料和信息，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。2016年度对各次董事会会议审议的议案无异议。本独立董事认为公司董事会的召集符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
（二）列席股东大会情况
任职期内，公司召开了三次临时股东大会，本人列席参加了两次会议，并认真听取了与会股东的意见和建议。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人按照公司《独立董事工作细则》的要求，基于独立判断的立场，根据相关规定发表了以下独立意见:
（一）在2016年5月10日召开的公司第三届董事会第一次会议审议上，本人对公司聘任高级管理人员相关事项发表独立意见；
（二）在2016年6月29日召开的公司第三届董事会第二次会议上，本人对
《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》发表了独立意见；
（三）在 2016年 8月 5日召开的公司第三届董事会第三次会议上，本人对 2016年半年度发生或以前期间发生但延续到本报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于授权公司董事会使用自有资金人民币2亿元额度购买理财产品的议案》、《关于向控股子公司提供借款用于购买房产的议案》、《关于聘请2016年度审计机构的议案》发表了独立意见；
（四）在 2016年 9月 5日召开的公司第三届董事会第四次会议上，本人对《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》、《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》发表了独立意见；
（五）在2016年10月11日召开公司第三届董事会第五次会议前及会议上，本人对公司与关联方共同设立产业基金暨关联交易的事项发表了事前认可意见及独立意见；
（六）在 2016年 12月 15日召开的公司第三届董事会第八次会议上，本人对审议的关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票发表了独立意见；
（七）在 2016年 12月 23日召开的公司第三届董事会第九次会议上，本人对审议的《关于支付现金收购深圳泡椒思志信息技术有限公司100%股权的议案》发表了独立意见。
三、现场调查与沟通
2016年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，对公司的战略规划、财务情况以及内部制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查；
与公司高管特别是财务总监、审计部副总监进行交流，就公司的经营管理情况进行探讨。了解公司财务状况与内审控制；通过电话和邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
经核查，我认为2016年公司严格按照董事会的要求有序开展生产经营各项工作，对于董事会形成的各项决议，公司管理层认真落实并及时汇报工作进展。公司的管理和内部控制等制度基本建立健全，并在公司运转过程中得到有效执行，
提高了公司的规范运作水平，最大程度的防范风险发生。
四、培训和学习情况
本人自2016年担任公司独立董事以来，一直注重学习相关法律、法规和各项规章制度，积极参加证监会、交易所举办的讲座及培训活动。通过加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的
认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高履职能力，切实加强对公司投资者合法权益的保护能力。
五、其他工作
1、2016年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2016年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、2016年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2016年，本人在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢！
特此报告
独立董事：
年 月 日
证券代码：000511 证券简称：烯碳退 公告编号：2018－055银基烯碳新材料集团股份有限公司关于
公司股票进入退市整理期交易的
第九次风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
●公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后被摘牌。
●公司股票于 2018年 6月 5日进入退市整理期，在退市整理期交易 30个交易日后公司股票将被摘牌。敬请投资者审慎投资、注意风险。
●公司预计最后交易日期为 2018年 7月 17日，截至本公告日（含本公告日 7月 13日）交易28个交易日，剩余2个交易日，交易期满将被终止上市，敬请投资者审慎投资、注意风险。
鉴于银基烯碳新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票被深圳证券交易所终止上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的相关规定，公司股票将于2018年6月5日起进入退市整理期交易。现将公司股票在退市整理期交易的相关安排公告如下：
一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
1、证券代码：000511
2、证券简称：烯碳退
3、涨跌幅限制：10%
二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期
公司股票进入退市整理期交易的起始日为2018年6月5日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为 2018年 7月 17日，公司股票在退市整理期间的全天停牌不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，
累计停牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《交易规则》等相关规定。退市整理期届满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。
三、退市整理期风险提示公告的披露安排
退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。
四、股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜的说明。
根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定（2017年修订）》的相关规定，公司承诺股票在退市整理期间，公司将不筹划或实施重大资产重组等重大事项。
特此公告。
银基烯碳新材料集团股份有限公司董事会二〇一八年七月十三日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2017-079
康得新复合材料集团股份有限公司
关于重大事项投资者（网络）说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：康得新，股票代码：002450）于2017年8月7日（星期一）上午开市起停牌。停牌期间，公司与合作方积极推进相关工作。
公司现就本次重大事项定于2017年9月6日（星期三）19:00-20:00在全景网举办投资者说明会，充分披露该事项进展情况。
本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次网络说明会的人员：董事长钟玉先生、董事会秘书杜文静女士。
欢迎广大投资者积极参与，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司董事会2017年9月4日
东海证券股份有限公司
关于
宁波GQY视讯股份有限公司
终止重大资产重组事项
之
独立财务顾问核查意见
二〇一七年二月
声明
东海证券股份有限公司公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受委托，担任宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“GQY视讯”、“上市公司”或“公司”）支付现金购买南京安元科技有限公司80%股权（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）的独立财务顾问。
本独立财务顾问依照《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，对GQY视讯终止本次重大资产重组事
项出具核查意见。
1、本独立财务顾问对GQY视讯终止本次重大资产重组事项出具核查意见的依据是本次交易相关资料。GQY视讯及交易对方已向本独立财务顾问保证，其
所提供的为出具本核查意见所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
2、本独立财务顾问提请投资者注意，本独立财务顾问的职责范围并不包括应由GQY视讯董事会负责的对本次重大资产重组事项在商业上的可行性评论，
不构成对GQY视讯的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决
策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
3、本财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、法规无重大变化；相关各方提供文件资料真实、准确、完整；相关各方遵循诚实信用原则，各项协议得以顺利履行。
4、本独立财务顾问提请广大投资者认真阅读GQY视讯董事会发布的关于
终止重大资产重组的公告。
本独立财务顾问受GQY视讯委托，担任本次重大资产重组的独立财务顾问，按照相关规定审慎核查了本次重大资产重组终止的原因，出具本专项核查报告如下：
一、本次重大资产重组情况
GQY视讯股票因筹划重大事项于2016年10月17日开市起停牌，经公司研究确认为重大资产重组事项后，公司于 2016年 10月 29日发布了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-63）；2016年 11月 12日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-68）；2016年 12月 16日，公司发布了《关于重大资产重组停牌期间更换重组标的暨继续停牌的公告》(公告编号：2016-81)。
2017年1月12日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了本次重大资产重组的相关议案。2017年1月16日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上发布了本次重组的相关公告。
2017年1月25日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对宁波 GQY视讯股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2017】第 3号），根据问询函的要求，公司组织中介机构和交易相关方积极准备补充答复工作。
2017年2月28日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于终止重大资产重组事项并申请复牌的议案》，决定终止本次重大资产重组事项并申请股票复牌。
在公司股票停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《创业板信息披露备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，全力推进本次重大资产重组的各项工作，严格履行相关决策程序，及时履行信息披露义务，并至少每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
二、终止本次重大资产重组的原因
公司筹划的重大资产重组事项为拟支付现金购买南京安元科技有限公司（以下简称“安元科技”）80%股权，本次重大资产重组启动至今，公司与相关各方
积极推进重组相关事项，就重组方案和具体交易条款进行了大量沟通和协商，组织中介机构进行了现场尽职调查等工作，并按期按规披露了本次交易的重组预案。
但由于在公司组织进行问询函回复的过程中，根据现场尽职调查工作的进展，以及审计、评估等工作的深入推进，标的公司的部分会计数据与财务指标须进行相应调整，将对本次交易的交易价格产生较大影响，公司与交易对方未能就上述问题达成一致意见，因此公司决定终止本次交易。
三、终止本次重大资产重组对公司的影响
目前公司生产经营情况正常，本次重大资产重组事项的终止，不会对公司现有的生产经营活动造成重大不利影响。本次重大资产重组尚处在筹划阶段，对于终止本次重组，交易各方均无需承担法律责任。经公司与安元科技友好协商，未来双方仍可借助于各自的技术特点与渠道优势在安全监管、城市应急联动等多个行业寻求业务合作。
未来公司将继续围绕既定的战略目标有序展开各项经营管理工作，在合适的时机与条件下积极通过内生式和外延式发展相结合的方式寻求更多的发展机会，持续提升公司经营业绩，切实维护广大股东利益。
四、公司承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司承诺自本公告披露之日起 2个月内，不再筹划重大资产重组事项。
五、独立财务顾问对于该事项的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，GQY视讯本次重大资产重组事项停牌期间根据相关规定及时履行了信息披露义务。GQY视讯终止本次重大资产重组的程序符合《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于宁波GQY视讯股份有限公司终止重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见》之盖章页）
东海证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2018-012山东沃华医药科技股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
山东沃华医药科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供
合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及全部控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：资金活动管理、资产管理、采购与付款管理、销售与收款管理、研究与开发管理、工程项目管理、合同
管理、对外担保管理、全面预算管理、人力资源管理、信息系统管理、信息披露管理、关联交易管理、对控股子公司的管理。
重点关注的高风险领域主要包括大额非经营性资金往来、对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露、核心技术人员流失、信息系统安全等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）符合下列条件一的，可以认定为重大缺陷：
|||
|-|-|
|项目|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|错报≥利润总额5%，且金额≥500万元|
|资产总额潜在错报|错报≥资产总额1%|
|营业收入潜在错报|错报≥营业收入总额1%|

（2）符合下列条件一的，可以认定为重要缺陷：
|||
|-|-|
|项目|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|利润总额3%≤错报＜利润总额5%|
|资产总额潜在错报|资产总额0.5%≤错报＜资产总额1%|
|营业收入潜在错报|营业收入总额0.5%≤错报＜营业收入总额1%|

（3）符合下列条件一的，可以认定为一般缺陷：
|||
|-|-|
|项目|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|错报＜利润总额3%|
|资产总额潜在错报|错报＜资产总额0.5%|
|营业收入潜在错报|错报＜营业收入总额0.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告
内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能
合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参考财务报告缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（已经董事会授权）：赵丙贤山东沃华医药科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十五日
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2016-119
德奥通用航空股份有限公司
关于停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东北京市梧桐翔宇投资有限公司（以下简称“梧桐翔宇”）正在筹划涉及其股权结构变更事项，可能会导致公司实际控制人发生变更。鉴于该事项存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：德奥通航，证券代码：
002260）于2016年12月5日（星期一）上午开市起停牌并披露了《关于申请停牌的公告》（公告编号：2016-117）。
截至本公告日，梧桐翔宇与交易对方及其财务顾问的尽职调查、协议签订等主要工作尚未完成，该事项仍未确定，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：德奥通航，证券代码：002260）自2016年12月12日上午开市起继续停牌，预计复牌时间为2016
年12月19日。公司将督促各相关方尽快完成相关工作，待相关事项确定后公司将根据相关规定及时披露相关公告并申请公司股票复牌交易。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月九日
瑞康医药股份有限公司
独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
一、关于 2017年半年度报告及摘要的独立意见
根据《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司 2017年半年度报告及摘要进行了认真的阅读和审核，现发表独立意见如下：
经核查，公司 2017年半年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、关于对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发【2003】56号、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
1、公司未与控股股东及其他关联方发生的资金往来，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
占用资金风险和对外担保风险。能够有效防止股东或实际控制人侵占上市公司资产，维护中小股东利益。
3、经核查，公司 2017年 1-6月未发生对全资子公司以外的公司的担保事项。
三、关于《公司 2017年半年度募集资金使用情况的专项报告》的专项意见
在对公司 2017年半年度募集资金使用情况进行充分调查的基础上，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：2017年半年度公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。
【本页无正文，为瑞康医药股份有限公司独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见签字页】
全体独立董事签名：
武滨 权玉华 于建青
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2016-045深圳市沃尔核材股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）为公司2016年度审计机构。
瑞华具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任瑞华为公司2016年度财务报告的审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表独立意见如下：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》、《选聘会计师事务所专项制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构发表事前认可意见和独立意见如下：
1、本次拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构的事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，审计工作质量符合行业监管要求，我们同意将该事项提交至董事会审议。
2、经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计机构。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2016年4月12日