Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2018-88
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
关于全资子公司保利新联爆破以增资扩股方式
引入战略投资者的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称“公司”)为切实推进爆破服务一体化战略，优化子公司保利新联爆破工程集团有限公司（以下简称“保利新联爆破”）资本结构，降低负债水平，整合优质资源，增强其市场拓展能力，保利新联爆破拟以增资扩股形式引进战略投资者，拟增加注册资本37244.95万元，增资后注册资本增加至124149.83万元。本次增资完成后，公司持有保利新联爆破70%的股权，保利新联爆破由公司的全资子公司变为控股子公司。
该事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过；按照《深圳证券交易所股票上市规则》、以及《公司章程》规定，本事项无需提交股东大会审议。
本事项需按规定在北京产权交易所（以下简称“北交所”）公开挂牌交易，挂牌后，根据合格意向投资方情况进行择优选择，最终选定投资方。
一、全资子公司现基本情况
（一）基本情况
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|公司名称|保利新联爆破工程集团有限公司|
|类型|有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|
|注册地|贵州省贵阳市花溪区孟关|
|统一社会信用代码|9152000021441345XC|
|法定代表人|沈晓松|
|成立日期|1997年|
|注册资本|86,904.88万元人民币|
|经营范围|爆破与拆除工程：可承担各类各等级的大爆破工程、复杂环境深孔爆破、拆除爆破及城市控制爆破工程及其他爆破与拆除工程施工；可承担爆破设计施工、爆破振动监测、安全评估和安全监理业务；市政公用工程施工总承包；土石方工程：矿山工程施工总承包；建筑工程施工总承包；公路工程施工总承包；地基基础工程施工专业承包；建筑机电安装工程施工专业承包；土地整理、土地复耕、土地开发、规划设计；对外承包工程业务；机械设备租赁。|
|股权结构|久联发展 100%控股。|
|主要财务数据|截止 2017 年 12 月 31 日，资产总额：503,794.59 万元，负债总额：368,694.16万元，净资产：135,100.43万元，营业收入：300,093.66 万元，利润总额：16,521.55 万元，净利润: 14,352.39万元。|

二、增资扩股方案
（一）增资扩股总体思路
保利新联爆破以经中介机构评估的估值为基础进行增资扩股，按照国有产权管理的相关规定，通过北交所公开挂牌交易的方式选取增资股权（拟增资30%）投资者，由投资方以货币或者保利新联爆破要求的相应资产出资购买该增资部分的股权，成为保利新联爆破的股东。
（二）增资额度测算
根据中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（初稿），新联爆破公司初步估值为140,538.18万元（最终以保利集团评估备案确定的评估值为准），与合并归母净资产账面值123,220.10万元比较，评估增值17,318.08万元，增值率14.05%。
按照目前保利新联爆破的初步估值测算，保利新联爆破注册资本86,904.88万元，则每元注册资本权益为1.6172元。按增资30%的股权和每元注册资本权益不低于1.6172元作为挂牌底价计算，则投资方至少需投资60,230.65万元，其中37,244.95万元计入注册资本，其余不低于22,985.7万元计入资本公积。增资后，保利新联爆破注册资本增加至124,149.83万元，归母净资产增加至不低于183,450.75万元。具体增资变化见下表：
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|项目|增资前|增资后|增加额|
|注册资本（万元）|86,904.88|124,149.83|37,244.95|
|企业价值（万元）|140,538.18|不低于200,768.83|不低于60,230.65|

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|每元注册资本权益（元）||1.6172|不低于1.6172|--|
|股东持股比例|久联发展|100%|70%|-30%|
||新投资者|0|30%|30%|

（三）投资方条件要求
1.以现金出资的投资者
（1）现金投资者应具备较强的融资能力；
（2）现金投资者应熟悉、关注、掌握民爆行业及项目施工领域；
（3）现金投资须在《增资扩股协议》签订后一次性支付；
（4）现金投资者须认同保利新联爆破现有的战略发展规划。
2.以股权出资的投资者
（1）股权作价的企业应为工程施工企业，且该企业应具备与保利新联爆破战略发展所需的互补或更高等级的施工资质。
（2）股权投资者应具备充足、优质且与保利新联爆破战略发展相关的项目储备，能助推保利新联爆破提升项目数量、项目规模和项目收益的能力；
（3）股权作价的企业应具有较强的市场拓展能力，且须处于合法合规正常经营状态；
（4）股权作价投资不高于20,000.00万元，且须在《增资扩股协议》签订后一次性划转作价股权；（该股权价值须按规定进行评估）
（5）股权投资者须认同保利新联爆破现有的战略发展规划，协助战略目标落地，并对股权标的企业未来五年的业绩作出承诺，若达不到承诺目标，原股东必须作出赔偿；
（6）股权投资者应确保股权作价的企业在股权划转后，现有管理团队、技术团队稳定，并承诺其整体经营水平逐年提升，其中所承接的工程项目需使用民爆物品的，必须使用公司下属公司的相关民爆产品。
（四）意向方的选择权
公司董事会授权董事长行使以下权力：从符合上述条件的合格投资者中选择最终参与保利新联爆破增资扩股的投资者的权力。
（五）增资扩股后保利新联爆破变化情况
1.股权结构变化情况
2.资产负债变化情况
保利新联爆破能增加流动资金，降低资产负债率，提高融资能力，极大程度改善财务状况，提升整体运营能力，预计资产负债率由73.18%下降至65.35%。
3.法人治理结构变化情况
（1）股东会
保利新联爆破股东会由久联发展单一股东变为久联发展、战略投资方组成的股东会，各股东依照《公司法》、修订后的《公司章程》和其他法律法规规定享有相应权利及承担义务。
（2）董事会、监事会、高级管理人员
保利新联爆破董事会、监事会成员的席位、委派以及高级管理人员的聘任，由增资后各方股东依照《公司法》和《公司章程》共同协商确定。
（3）其他
①在有利于生产经营的情况下，原则上保持新联爆破原有组织架构不变。
②保利新联爆破的日常经营、管理活动，各方应当遵守《公司法》及新公司《章程》的相关规定。
③各方委派的董事、监事及高级管理人员等，不得损害保利新联爆破的利益，否则各方均有权提出对相关人员予以解聘的要求。
三、独立董事意见
保利新联爆破引进战略投资者事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价方式符合市场规则，不存在损害本公司、本公司股东特别是中小股东利益的情形，因此我们同意本次事项的相关方案。
四、增资扩股对公司的影响
本次增资扩股交易完成后，公司持有保利新联爆破的股权比例由100%降至70%，保利新联爆破由公司的全资子公司变为控股子公司，仍
在公司合并报表范围内。本次增资扩股不仅有利于子公司保利新联爆破优化资本结构、降低负债率、提高融资能力及市场拓展能力，而且可以充分发挥拟引进战略投资者的社会及市场资源，发挥协同效应，优化保利新联爆破市场开发能力，打造新的业绩增长点，切实推进公司爆破服务一体化战略的实施。
特此公告
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会2018年12月6日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2018-049青岛东软载波科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司第三届监事会第八次会议于2018年10月
26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年10月24日以电话和电子邮件的形式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会3人，董事会秘书列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由监事会主席杨永平先生主持。
会议审议通过了如下决议：
一、关于审议公司《2018年第三季度报告》的议案
（1）公司《2018年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2018年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息真实、完整地反映了公司 2018年前三季度的经营情况和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与《2018年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）公司监事会成员确认本公司《2018年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司监事会
杭州老板电器股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
作为杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2016年的工作情况简要汇报如下：
一、出席会议情况
2016年，公司共召开 7次董事会，3次股东大会。本人于 8月 19日起担任公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，亲自出席了公司召开的2次董事会，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。
公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注媒体有关公司的相关报道，掌握公司的经营治理情况。
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
2016年度，本人为薪酬与考核委员会、战略委员会成员，并担任薪酬与考
核委员会的召集人。
作为薪酬和考核委员会的召集人，积极领导委员会开展工作，按照董事会制订的业绩目标和考核方案，牵头组织对公司高级管理人员的绩效考核，对高管人员的薪酬发放情况进行检查和监督。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况
在 2016年度公司日常信息披露工作中，本人及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、公司治理情况
根据监管部门相关文件的规定和要求，本人持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的权益。
3、自身学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所等有关法律法规及其它相关文件，进一步加深了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
五、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2017年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，积极学习法律、法规各有关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，进一步树立公司诚实、守信的良好市场形象。
独立董事：马国鑫2017年3月29日
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2017-007哈尔滨中飞新技术股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日——2016年12月31日
2.预计的业绩：基本持平
3.业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|增减变动|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利约：2615万元—— 3487万元|盈利：2906.30万元|-10% —— 20%|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
董事会关于2016年年度业绩相关说明如下:
1、截至 2016年底，公司募投项目已基本建设完毕，项目转固后营业成本的大幅提升对公司利润造成一定影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2016年年度业绩的具体数据将在公司2016年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会2017年1月25日
东东方方华华银银律律师师事事务务所所
CCAAPPIITTAALLLLAAWW&&PPAARRTTNNEERRSS
上海福山路450号新天国际大厦26楼 26001R 450 FushanRd.，Shanghai，
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上海东方华银律师事务所
关于金圆环保股份有限公司
2019年第五次临时股东大会
之
法律意见书
致：金圆环保股份有限公司
上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2019年第五次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《大会规则》）等法律、法规和其他规范性文件以及《金圆环保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开 2019年第五次临时股东大会的通知、公司 2019年第五次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供
的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。
本所律师根据《公司法》和《大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
公司已于2019年7月 11日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关的决议公告、通知刊载在中国证监会指定披露媒体上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式，网络投票系统：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
公司现场会议召开的日期时间：2019年 7月 26日下午14:30，召开地点：杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼30楼，网络投票起止时间：2019年7月 25日15:00—2019年7月 26日15:00，其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年7月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2019年7月 25日下午 15:00至 2019年 7月26日15:00。
会议召开的时间、地点、投票时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
本次股东大会参加现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共3人，代表股份 232,332,128股，占公司总股本的32.5102%，其中：出席现场会议的股东（股东代理）1人，代表股份231,907,628股，占公司总股本的32.4508%；参加
网络投票的股东2人，代表股份424,500股，占公司总股本的0.0594%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、本所律师出席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场投票及网络投票的方式进行表决，对会议通知中列明的议案进行了审议并通过了如下决议：
1、《金圆环保股份有限公司关于开展资产池业务的议案》；
总表决结果：
同意 231,920,128股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.8227%；
反对 412,000股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1773%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 12,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的2.9446%；
反对412,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的97.0554%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。
2、《金圆环保股份有限公司关于为孙公司产品销售提供预收款担保的议案》；
总表决结果：
同意 232,331,328股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9997%；
反对 800股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0003%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意423,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.8115%；
反对 800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1885%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。
本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，会议通过的上述决议合法有效。
四、关于股东大会提出临时议案的情形
经本所律师见证，本次股东大会未发生股东提出临时议案的情形。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2019年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
（本页无正文，为上海东方华银律师事务所关于金圆环保股份有限公司 2019年第五次临时股东大会法律意见书之签字盖章页）
上海东方华银律师事务所
负责人：王建文 见证律师：黄勇
梁铭明
安信证券关于南通蓝岛海洋工程有限公司2015年度业绩承诺完成情况的专项核查意见
安信证券股份有限公司
关于南通蓝岛海洋工程有限公司
2015年度业绩承诺完成情况的专项核查意见
根据2015年3月15日上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“泰胜风能”或“公司”）第二届董事会第二十四次会议、2015年6月5日第二届董事会第二十七次会议、2015年 6月 23日 2015年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海泰胜风能装备股份有限公司向窦建荣发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2015）2464号）核准，公司向窦建荣发行股份及支付现金购买其持有的南通蓝岛海洋工程有限公司（以下简称“蓝岛海工”）49%的股权，并向上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划非公开发行股份募集配套资金。
蓝岛海工股东窦建荣已办妥产权过户手续，于2015年12月4日办妥工商变更登记手续。公司向窦建荣发行的股票已于 2015年 12月 29日上市，本次发行股份及支付现金购买资产事项已于 2015年 12月 29日实施完毕。向上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划非公开发行股份募集配套资金事项也已于2016年1月15日实施完毕。
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“泰胜风能”或“公司”）2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的有关规定及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号：年度报告披露相关事项（2013年修订）》的相关要求，对发行股份及支付现金购买资产的对象窦建荣做出的关于蓝岛海工2015年度业绩承诺实现情况进行了核查，核查情况如下：
一、涉及的业绩承诺情况
本次发行股份及支付现金购买资产的对象窦建荣承诺蓝岛海工 2015年、 2016年、2017年预测净利润（扣除非经常性损益后）分别为 5,000万元、6,000万元、7,200万元。
安信证券关于南通蓝岛海洋工程有限公司2015年度业绩承诺完成情况的专项核查意见
二、业绩承诺及补偿安排的主要条款
根据泰胜风能与窦建荣签署的《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿意向协议》、《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议之补充协议》的约定，窦建荣的补偿条款如下：
1、业绩承诺期
若本次收购在2015年实施完毕，则业绩承诺期间为 2015年、2016年、2017年；若本次收购不能在2015年完成，则泰胜风能与窦建荣应就2018年度预测净利润友好协商并签订补充协议予以约定。
2、业绩承诺
窦建荣承诺蓝岛海工2015年、2016年、2017年预测净利润分别为5,000万元、6,000万元、7,200万元。如果蓝岛海工2015年、2016年、2017年当期期末累积实际净利润低于当期期末累积预测净利润，窦建荣将以股份方式进行补偿。
3、补偿安排
如蓝岛海工在承诺年度实现的当期期末累积实际净利润未达到当期期末累积预测净利润，应于公司年报公布后 60日内就当期期末累积实际净利润未达到当期期末累积预测净利润的部分（以下简称“利润差额”）对公司进行补偿。补偿原则为：窦建荣根据其在本次交易中获得的股份承担股份补偿义务。对于股份补偿部分，公司有权以1元的总价格予以回购并注销。
（1）具体补偿方式
本次交易实施完成后，在每个承诺年度，公司委托负责公司年度审计工作的会计师事务所在公司每一会计年度审计报告出具时，就年度报告中披露的蓝岛海工扣除非经常损益后的当期期末累积实际净利润与当期期末累积预测净利润的差异情况进行审核，并出具专项审核意见。利润差额以专项审核意见为准。
如果蓝岛海工2015年度、2016年度、2017年度当期期末累积实际净利润低于当期期末累积预测净利润，窦建荣将以在本次收购中认购的泰胜风能股份补偿当年利润差额，补偿股份数应根据以下公式计算：
补偿股份数=（截至当期期末累积预测净利润－截至当期期末累积实现净利润）÷承诺年度内各年度的预测净利润总和×窦建荣本次认购股份总数－已补偿股份数。根据上述公式计算补偿股份数时，如果各年度计算的补偿股份数小于 0
安信证券关于南通蓝岛海洋工程有限公司2015年度业绩承诺完成情况的专项核查意见
时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。
若公司在承诺年度实施转增或送股分配的，则补偿股份数进行相应调整为：按上述公式计算的补偿股份数量×（1＋转增或送股比例）。
如果窦建荣违反锁定期安排，或者由于其持有的在本次收购中认购的公司股份被冻结、强制执行或因其他原因被限制转让或不能转让，或者由于窦建荣对其持有的在本次收购中认购的公司股份进行处分而导致其所持有的股份不足以完全履行本协议项下补偿义务的，其应就股份不足补偿的部分以现金或其他方式进行足额补偿。
（2）股份补偿程序
在承诺年度，如果蓝岛海工当期期末累积实际净利润未达到当期期末累积预测净利润，则泰胜风能应在计算出利润差额后3个工作日内将计算结果以书面方式通知窦建荣。
泰胜风能应在专项审核意见出具后 10个工作日内召开董事会会议，确定窦建荣在该承诺年度需补偿的股份数量，并在董事会决议日后 5个工作日内将窦建荣持有的该等股份数量划转至泰胜风能董事会设立的专门账户进行锁定或者以各方另行协商确定的其他方式进行锁定；该部分被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利；如依据上述计算公式计算出来的结果为负数或零，则该承诺年度不新增锁定股份数量，也不减少原已锁定股份数量。
窦建荣应补偿的股份总数以其通过本次收购所认购的泰胜风能股份总数（包括送股或转增的股份）为限。
泰胜风能就召开股东大会审议股份回购注销事宜时，窦建荣持有的泰胜风能股票不享有表决权。
三、2015年度业绩承诺完成情况
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2016）第2123号《关于南通蓝岛海洋工程有限公司 2015年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》，经审计的蓝岛海工2015年度净利润（以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数为计算依据）为4,095.35万元，较承诺的5,000万元少了904.65万元，完成承诺业绩的81.91%。
根据泰胜风能与蓝岛海工原股东窦建荣所签订的《发行股份及支付现金购买
安信证券关于南通蓝岛海洋工程有限公司2015年度业绩承诺完成情况的专项核查意见
资产暨利润补偿意向协议》、《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议之补充协议》，蓝岛海工原股东窦建荣本次应补偿股份数为2,485,314股。
四、安信证券的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：蓝岛海工2015年度实际实现的净利润小于蓝岛海工原股东窦建荣做出的 2015年度业绩承诺数。依据《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿意向协议》、《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议之补充协议》中关于利润补偿的约定，窦建荣本次应补偿股份数为2,485,314股。
安信证券关于南通蓝岛海洋工程有限公司2015年度业绩承诺完成情况的专项核查意见
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于南通蓝岛海洋工程有限公司2015年度业绩承诺完成情况的专项核查意见》之签章页）
独立财务顾问主办人（签名）：
朱峰： 肖江波：
安信证券股份有限公司2016年4月21日
广发证券股份有限公司关于
石家庄中煤装备制造股份有限公司 2014年度预计发生日常关联交易的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“石中装备”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，对石中装备2014年度预计发生日常关联交易事项进行了核查，并发表专项意见如下：一、日常关联交易概述
（一）关联交易概述
由于石中装备业务发展的需要，公司与控股股东河北冀凯实业集团有限公司（以下简称“冀凯集团”）下属企业之间存在部分必要的、合理的关联交易，为了规范关联交易行为，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则和《公司关联交易管理和决策制度》对关联交易的规定，现将公司有关日常关联交易事项说明如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||关联交易|||||
||关联人||||2014年度预计金额||2013年度实际发生|
||||内容|||||
|RUS Mining Services Pty Ltd||销售||1150.00||145.81||
|RUS Mining Services Pty Ltd||采购||15.00||0||
|Kingthai Diamond Tools Co,Ltd||采购||30.00||20.47||
|北京中机盛科软件有限公司||软件实施及服务||260.00||0||
|合 计||||1455.00||169.59||

（二）董事会表决情况
上述关联交易事项在取得独立董事事前认可的前提下提交公司第一届董事
会第二十五次会议讨论，经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事陈泰鹏先生回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，此次交易事项属公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
本年年初至披露日公司与前述关联人暂未发生关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
1、RUS Mining Services Pty Ltd
RUS Mining Services PtyLtd是注册于4 KAROONDA CLOSE ,RATHMINES NSW2283的澳大利亚控股公司，注册资本为320,689.17澳元，其为RUS Holdings（Australia）PtyLtd的全资子公司，冀凯集团持有RUSHoldings（Australia）PtyLtd95.71%股权。RUS Mining Services PtyLtd成立于2000年2月25日，主要从事煤矿用设备租赁及井下煤矿服务。
2、Kingthai Diamond Tools Co,Ltd
Kingthai Diamond ToolsCo,Ltd是注册于泰国罗永府工业区的股份制公司，注册资本为313,000,000泰铢，成立于2010年12月17日，其现为冀凯集团的全资子公司，主要从事金刚石锯片的生产与销售业务。
3、北京中机盛科软件有限公司
北京中机盛科软件有限公司注册于北京市海淀区上地信息路1号B栋4层400
室，法定代表人为冯春保，注册资本2000万元，公司类型为其他有限责任公司，成立日期：2009年7月27日，主要从事应用软件的销售及服务业务。冀凯集团持有该公司75%股权。
（二）与公司的关联关系
与石中装备同受冀凯集团控制，从而与石中装备构成关联方。符合《上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。
2、Kingthai Diamond ToolsCo,Ltd系石中装备控股股东冀凯集团下属企业，因与石中装备同受冀凯集团控制，从而与石中装备构成关联方。符合《上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。
3、北京中机盛科软件有限公司系石中装备控股股东冀凯集团下属企业，因与石中装备同受冀凯集团控制，从而与石中装备构成关联方。符合《上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。
三、关联交易主要内容
RUS Mining Services PtyLtd作为石中装备的销售客户之一，公司对其销售管理模式以及与其签订的销售合同，和其他客户一致。石中装备向RUS Mining
Services PtyLtd销售的产品主要锚杆钻机、深孔液压钻车、隔膜泵、掘进机等产品及其配件；公司向Kingthai Diamond ToolsCo,Ltd采购的产品主要为切割工具；
北京中机盛科软件有限公司将向公司提供全信息化精益管理模式和全信息化精
益管理软件的实施服务。
石中装备与上述关联方发生的关联交易的价格依据市场公允价值确定，定价须符合市场化原则，价格公允、合理，不损害公司及非关联方股东的利益。
四、交易目的和对上市公司的影响
石中装备与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。
五、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为，公司预计的 2014年度日常关联交易系正常生产经营之需要，并拟以市场价格执行各项关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。2014年度日常关联交易已经公司 2014年4月11日召开的第一届董事会第
二十五次会议审议通过，并由独立董事发表了独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定。
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于石家庄中煤装备制造股份有限公司2014年度预计发生日常关联交易的核查意见》之签署页）
保荐代表人：____________ ____________
张立军 褚力川
广发证券股份有限公司2014年4月12日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2017-010
关于聘任公司副总经理、财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月2日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘请李元平为公司副总经理、财务总监的议案》，董事会决定聘任李元平先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日起为止。
公司独立董事已就上述事项一致发表了同意的独立意见，独立董事意见详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
李元平先生的简历如下：
李元平，男，1979年 8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师。2003年7月至2005年1月任职于中国石油天然气第一建设公司质检部；2005年 2月至 2005年 12月任职于佛山市昊正会计师事务所审计部；
2006年1月至2017年2月任职于立信会计师事务所，历任审计员、项目经理、业务经理、高级经理等职务。2017年 2月加入上海凯利泰医疗科技股份有限公司。
李元平先生不持有本公司股权，不在其他单位兼职，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2016-052
青岛汉缆股份有限公司
第三届监事会第十五会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2016年8月24日在公司四楼会议室召开。本次会议已于2016年8月21日以书面、传真方式发出通知。会议以现场会议方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席张论业先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
会议以现场会议记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、《关于2016年半年度报告及摘要的议案》
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核青岛汉缆股份有限公司 2016年半年度报告的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《2016年半年度报告全文》及其摘要的详细内容见于 2016年 8月 26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2016年半年度报告摘要》同时刊登在2016年 8月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、《关于接受股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》
监事会认为本次控股股东对公司提供财务资助，用于公司主营相关的生产经营活动，补充公司现金流，本次关联交易遵循自愿、诚信的原则，提高公司整理运营能力，有利于公司降低财务费用，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关广告。
此议案需提交公司股东大会审议
三、备查文件
第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司监事会2016年8月24日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2015-054号
广州御银科技股份有限公司
股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：御银股份，股票代码：002177）股票交易价格于2015年6月29日、6月30日、7月1日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股价异常波动，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司已于2015年6月25日、7月1日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露了《关于终止非公开发行股票事项暨股票复牌的公告》（2015-051）、《关于签署战略合作协议的公告》（2015-052），目前，该事项暂无新的进展。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露的说明
公司董事会确认，截止公告之日，公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、2015年4月29日，公司披露了《2015年第一季度报告》，对2015年1-6月经营业绩进行了预测，预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间5,470.77万元—9,117.95万元，与2014年同期相比变动幅度为-25%至25%，截止目前不存在需要修正业绩预测的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2015年7月1日
证券代码：002878 证券简称:元隆雅图 公告编号：2018-015
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
2017年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2017年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）688号文《关于核准北京元隆雅图文化传播股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年5月25日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票1,884万股，发行价为每股人民币14.48元。截至2017年5月25日，本公司共募集资金272,803,200.00元，扣除发行费用45,257,405.60元后，募集资金净额为227,545,794.40元。
上述募集资金净额业经致同会计师事务（特殊普通合伙）出具致同验字（2017）第110ZC0184号《验资报告》验证。
（二）本年度使用金额及当前余额。
截至2017年12月31日，本公司累计投入募集资金投资项目的金额为7,106.23万元，募集资金余额为15,648.35万元。具体使用及结存情况如下：
（1）以募集资金直接投入运营中心扩建项目488.35万元；
（2）以募集资金直接投入促销品电商平台建设项目225.36万元；
（3）以募集资金直接投入创意研发中心建设项目9.72万元；
（4）以募集资金补充流动资金及偿还银行借款合计6,382.80万元；
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及本公司章程的规定，制定了《北京元隆雅图文化传播股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。
根据该管理办法，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2017年5月分别与北京银行天桥支行、招商银行宣武门支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：万元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别存储余额北京银行磁器口支行 20000004881700016615112 专用账户 2,539.02招商银行北京宣武门支行 110907690610803 专用账户 1,282.13北京银行磁器口支行 20000004881700018596174 七天通知存款 2,000.00北京银行磁器口支行 -- 理财产品 5,000.00招商银行北京宣武门支行 11090769068100025
结构性存款
5,000.00合计 -- -- 15,821.15上述存储余额中，已计入募集资金专户利息收入173.44万元（其中2017年度利息收入173.44万元），已扣除手续费0.64万元（其中2017年度手续费0.64万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
2017年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况，募集资金使用及披露也不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会2017年4月24日
2017年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||22,754.58||本年度投入募集资金总额||||7,106.23||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||无||已累计投入募集资金总额||||7,106.23||
|累计变更用途的募集资金总额|||无||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||无||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、运营中心扩建项目|否|11,002.79|11,002.79|488.35|488.35|4.44|2020年6月|不适用|不适用|否|
|2、促销品电商平台建设项目|否|4,317.28|4,317.28|225.36|225.36|5.22|2020年6月|不适用|不适用|否|
|3、创意研发中心建设项目|否|934.51|934.51|9.72|9.72|1.04|2019年6月|不适用|不适用|否|
|4、补充流动资金及偿还银行借款|否|6,500.00|6,500.00|6,382.80|6,382.80|98.20|不适用|不适用|不适用|否|
|合计|—|22,754.58|22,754.58|7,106.23|7,106.23|—|—||—|—|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||||无|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||无|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||无|||||||

|||
|-|-|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|用闲置募集资金投资产品情况|2017年8月22日本公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意使用额度不超过人民币12,000.00万元暂时闲置资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起的12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。截至2017年12月31日本公司使用部分闲置募集资金购买保本型现金管理产品的资金为12,000.00万元。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|期末，除上述购买保本型现金管理产品的资金12,000.00万元外，其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|
杭州泰格医药科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规、规范性文件及《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》的相关规定，作为杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第四十三次会议审议通过的有关议案涉及事项发表以下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东占用及变相占用公司资金的情况，亦不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
其他关联方占用资金情况：2016年8月25日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于向公司参股公司方达医药技术（苏州）有限公司提供财务资助的议案》，同意控股子公司方达医药技术（上海）有限公司向其持股49.04%的参股公司方达医药技术（苏州）有限公司（以下简称“苏州方达”）提供人民币 73.56万元的财务资助，苏州方达另两位股东浙江九洲药业股份有限公司和朱建国先生按照其持股比例以同等条件向苏州方达提供财务资助。
我们认为，上述拆借行为不会对公司生产经营产生重大影响，且经过公司董事会审议通过。
二、关于年度募集资金存放和使用情况的独立意见
经审阅公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和立信会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZA13948号），并询问公司相关业务人员、内部审计工作人员和高级管理人员后，独立董事一致认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按规定程序有计划地稳步推进；公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
三、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们认真审核了公司《2016年度内部控制自我评价报告》，作为公司独立董事，我们一致认为：公司已结合自身的经营特点，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得以有效执行。公司内控制度符合公司的业务特点和管理要求，能够提高公司经营管理的效率，确保财务报告和相关信息真实准确完整以及资产安全，为公司合法合规经营提供保障。公司在子公司管理、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面都进行了严格的控制，符合公司的实际情况，并有效保证了公司的正常运营。公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
四、关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司2017年度聘用审计机构发表以下独立意见：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司 2017年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。为维持审计的稳定性、持续性，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构。
五、关于公司2016年度利润分配方案的独立意见
为加快推进公司非公开发行A股股票的工作进程、保护公司投资者利益、把握公司发展机遇，公司董事会提议2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本；同时提议在2017年中期进行一次利润分配。
我们认为 2016年度利润分配方案符合公司实际情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，没有损害公司和广大投资者利益的情形。同意公司2016年度利润分配方案，并同意将其提交公司2016年年度股东大会审议。
六、关于公司预计2017年度日常关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为杭州泰格医药科技股份有限公司的独立董事，对公司预计 2017年度日常关联交易发表如下独立意见：
上述关联交易是杭州泰格医药科技股份有限公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营。且遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允，在表决通过此议案时，关联董事叶小平、曹晓春依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事：张炳辉曾苏陈智敏二〇一七年四月二十七日
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2019-082北京九强生物技术股份有限公司
关于取得医疗器械注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 12月 24日，本公司收到北京市食品药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体情况如下：
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|产品名称|注册证编号|注册证有效期|预期用途|
|糖化血红蛋白测定试剂盒（蛋白酶法）|京 械 注 准20192400693|2024年12月23日|用于体外定量测定人全血中的糖化血红蛋白的百分比。|
|血清淀粉样蛋白 A测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）|京 械 注 准20192400696|2024年12月23日|用于定量测定人血清或血浆中的血清淀粉样蛋白A的含量。|
|α 1-抗胰蛋白酶测定试剂盒（免疫比浊法）|京 械 注 准20192400695|2024年12月23日|用于体外定量测定人血清或血浆中α 1-抗胰蛋白酶的含量。|
|α 1-酸性糖蛋白测定试剂盒（免疫比浊法）|京 械 注 准20192400697|2024年12月23日|用于体外定量测定人血清或血浆中 α 1-酸性糖蛋白的含量。|
|结合珠蛋白测定试剂盒（免疫比浊法）|京 械 注 准20192400694|2024年12月23日|用于体外定量测定人血清或血浆中结合珠蛋白的含量。|

上述产品医疗器械注册证的取得，丰富了公司产品类别，有利于增强公
司的核心竞争力，对公司未来发展具有正面影响，但对近期的生产经营和业
绩不会产生重大影响，敬请投资者注意风险。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会