证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2017-002金陵药业股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于 2017年 3月 13日以专人送达、邮寄等方式发出。
2、本次会议于 2017年 3月 24日在公司本部六楼会议室以现场会议的方式召开。
3、会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。
4、会议由公司董事长沈志龙主持，公司 4名监事和部分高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2016年度总裁工作报告》。
表决结果：以 9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《公司 2016年度董事会工作报告》。
表决结果：以 9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。主要内容详见 2017年 3月 28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定网站”）刊登的《公司 2015年度董事会工作报告》。
3、审议通过了《公司 2016年度财务决算报告》。
表决结果：以 9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2017年 3月 28日指定网站刊登的《公司 2016年度财务决算报告》。
4、审议通过了《公司 2016年度利润分配预案》。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2016年度，金陵药业母公司实现净利润为 108,629,198.10元，按10%提取法定盈余公积 10,862,919.81元后,当年可供分配利润为 97,766,278.29元，加上年初未分配利润 656,301,533.84元，减去当年支付 2015年度股利 85,680,000.00元，截止 2016年底，可供股东分配的利润为 668,387,812.13元。按照同股同权、同股同利的原则，以 2016年末的总股本 504,000,000股为基准，每 10股派发现金 1.70元(含税)，共计派发现金红利 85,680,000.00元。
剩余 582,707,812.13元未分配利润滚存到以后年度。本年度不进行公积金转增股本。
表决结果：以 9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《公司 2016年度内部控制自我评价报告》。
公司董事会对内部控制自我评价报告发表了意见，认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
表决结果：以 9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见 2017年 3月 28日指定网站刊登的《公司 2016年度内部
控制自我评价报告》。
6、审议通过了《关于公司 2017年度聘请财务审计会计师事务所的议案》。
公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司总裁办公会议决定其报酬事项。
公司董事会审计委员会会前对该议案进行了审查，同意提交本次会议审议，并对继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）发表如下意见：鉴于天衡会计师事务所在对我公司2016年度审计工作中表现出的执业胜任能力，独立、公正的工作原则及勤勉、尽责的工作态度，特建议董事会并报股东大会审议，继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2017年度财务报告审计服务。
表决结果：以 9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司 2017年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》。
公司董事会审计委员会会前对该议案进行了审查，同意提交本次会议审议。公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司总裁办公会议决定其报酬事项。
表决结果：以 9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过了《关于2016年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的议案》。
公司关联董事宗永久、肖玲（根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.1条第二款第（二）项的规定）回避对该议案的表决。
表决结果：以 7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2017年3月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》（以下简称“指定报纸”）以及指定网站上刊登的《关于2016年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的公告》。
9、审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》。
公司关联董事宗永久、肖玲（根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.1条第二款第（二）项的规定）回避对该议案的表决。
表决结果：以 7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明：公司在计划年度关联交易预计前，业务部门基于以往年度的交易情况做出与日常经营有关的预计，在执行过程中，受政策变化和医药市场大环境影响，公司 2016年度实际发生的日常关联交易金额较预计金额存在差异，属于正常的经营行业，对公司日常经营及业绩不存在重大影响。
本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2017年 3月 28日指定报纸以及指定网站上刊登的《公司关于 2017年度日常关联交易预计情况的公告》。
10、审议通过了《关于 2016年度证券投资情况的专项说明》。
表决结果：以 9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见 2017年 3月 28日指定网站刊登的《关于 2016年度证券投资情况的专项说明》。
11、审议通过了《公司 2016年年度报告及报告摘要》。
表决结果：以 9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。《公司 2016年年度报告》详见 2017年 3月 28日指定网站，《公司 2016年年度报告摘要》详见 2017年 3月 28日指定报纸、网站。
12、审议通过了《关于聘任公司总裁助理的议案》。董事会聘任张宁为公司总裁助理（简历附后）。
表决结果：以 9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对公司当期关联方资金占用和对外担保情况、利润分配预案、日常关联交易、内控评价、证券投资情况等事项发表了独立意见，内容详见 2017年 3月 28日指定网站刊登的《金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十四次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会二〇一七年三月二十四日
张宁，男，1968年 3月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员。
2005年 1月至 2009年 12月任公司生产质量部经理；2010年 1月至 2012年 12月任公司南京金陵制药厂厂长助理、副厂长；2013年 1月至 2016年 12月任公司南京金陵制药厂常务副厂长；2017年 1月至今任公司福州梅峰制药厂常务副厂长。张宁现为本公司福州梅峰制药厂常务副厂长，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。