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证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2019-038圣邦微电子（北京）股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员误操作违规
买卖公司股票及致歉的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 22日接到公司董事、高级管理人员、实际控制人的一致行动人张勤女士因误操作违规买卖公司股票的情况说明及致歉函。现将具体情况公告如下：
一、因误操作违规买卖股票的情况
2019年 5月 22日，张勤女士的配偶因误操作通过集中竞价交易方式减持公司股份 2,000股，成交价格 97.01元，成交金额 194,020元。其配偶发现误操作后，在不了解相关法律法规的前提下，急于补救，又于当日通过集中竞价交易方式增持公司股份 2,000股，成交价格 97.02元，成交金额 194,040元。
本次交易所得收益为-20元。
张勤女士得知配偶上述误操作后，第一时间主动告知公司并出具了关于本次违规买卖股票的情况说明及致歉函。
本次违规操作买卖股票前后，张勤女士个人名下直接持股情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本次变动前||本次变动||本次变动后||
||持股数|持股比例|卖出（-）|买入（+）|持股数|持股比例|
|张勤|120,900|0.15%|-2,000|2,000|120,900|0.15%|

上述交易行为构成违规情形如下：
1、违反了中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第八条及深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》第十三条的相关规定，未履行向交易所报告备案及预披露义务。
2、违反了《证券法》第四十七条及《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》第3.1.12的规定，构成了短线交易。
二、张勤女士持有公司股票的情况
张勤女士、北京宝利鸿雅投资管理有限责任公司（以下简称“宝利鸿雅”，为张勤女士100%持股的有限公司）为公司控股股东的一致行动人，张勤女士直接持有公司股份 120,900股，占公司现有股份总数的0.15%，通过宝利鸿雅间接持有公司股份 7,647,412股，占公司现有股份总数的9.62%。截止目前，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份 36,166,994股，占公司现有股份总数的45.47%。
三、本次事项处理情况
公司在获知上述违规操作行为后，要求张勤女士认真学习《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件，严格按照相关规定加强其账户的管理，审慎操作。根据相关规定，张勤女士须将本次短线交易产生的收益上缴公司，鉴于本次短线交易未产生收益，张勤女士没有可上缴的收益。
同时，张勤女士已经深刻的认识到本次违规操作的严重性，并就该行为向广大投资者致以诚挚的歉意。致歉声明如下：“本人就本次违规操作行为对公司及广大投资者造成的负面影响深表歉意，本人及家属将加强相关法律法规、规范性文件的学习，加强对证券账户的管理，谨慎操作，严格遵守做出的相关承诺，杜绝此类事件的再次发生。本人承诺自本公告日起 6个月内不减持公司股票。”
经核查，本次违规操作未发生在公司信息披露的敏感期内，不存在因知悉内幕信息而进行股票交易的情形。公司将进一步加强组织持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员及家属对上述法律法规、规范性文件的学习，并要求各相关人员严格遵守有关规定和作出的承诺，杜绝此类情况的再次发生。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会
2019年5月22日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-066黑牛食品股份有限公司
关于控股股东完成股份追加限售登记的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东西藏知合资本管理有限公司（下称“西藏知合”）承诺对其所持有的 140,000,000股公司股份追加锁定期限，延长锁定期后的全部股份限售截止日为 2017年 7月 19日，详细内容参见公司于2016年7月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于控股股东追加股份限售承诺的公告》（公告编号：2016-059）。
根据西藏知合的委托，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成追加限售股份登记手续。
变更股份性质后的公司股本结构如下：
1、按股份性质统计的股本结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|||股份数量（股）||比例%|
|一、限售流通股（或非流通股）|221,152,966||47.11||
|03首发后机构类限售股|140,000,000||29.82||
|04高管锁定股|81,152,966||17.29||
|二、无限售流通股|248,306,492||52.89||
|其中未托管股数|0||0.00||
|三、总股本|469,459,458||100.00||

2、按股东类别标识统计的股本结构表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||无限售流通股份||||限售流通股份|||||||||||||||||||||||
|||||||||||股权激励限售||||||||首发前限售股||||内部职工股||||小计|||
|持有人类别及代号||无限售流通股00、50||||首发后限售股01、03||||||||高管锁定股04|||||||||||||||
|||||||||||股02||||||||05、06||||30|||||||
|||股数||比例||股数||比例||股数||比例||股数||比例||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
|国家00|0||0.00||0||0.00||0||0.00||0||0.00||0||0.00||0||0.00||0||0.00||
|国家法人01|351||0.00||0||0.00||0||0.00||0||0.00||0||0.00||0||0.00||351||0.00||
|境内一般法人02|19,121,313||4.07||140,000,000||29.82||0||0.00||0||0.00||0||0.00||0||0.00||159,121,313||33.89||
|境内自然人03|208,013,611||44.31||0||0.00||0||0.00||81,152,966||17.29||0||0.00||0||0.00||289,166,577||61.60||
|境外法人04|199,993||0.04||0||0.00||0||0.00||0||0.00||0||0.00||0||0.00||199,993||0.04||
|境外自然人05|2,456,122||0.52||0||0.00||0||0.00||0||0.00||0||0.00||0||0.00||2,456,122||0.52||
|基金、理财产品等06|18,515,102||3.94||0||0.00||0||0.00||0||0.00||0||0.00||0||0.00||18,515,102||3.94||
|未知ZZ|0||0.00||0||0.00||0||0.00||0||0.00||0||0.00||0||0.00||0||0.00||
|合计|248,306,492||52.89||140,000,000||29.82||0||0.00||81,152,966||17.29||0||0.00||0||0.00||469,459,458||100.00||

黑牛食品股份有限公司董事会二〇一六年七月二十六日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2016-030广州市浩云安防科技股份有限公司
关于股东减持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浩云安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 24日收到公司股东张忠民先生《股份减持计划告知函》。截至本公告日，张忠民先生持有公司股份8,220,666.00股，占公司总股本4.066%。
张忠民先生计划自公司减持计划公告之日起三个交易日后的 6个月内，以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过4,085,422.00股（占公司总股本比例2.020%），前述减持计划将于本公告披露日起3个交易日之后进行。
一、减持股东的基本情况
1、减持股东姓名：张忠民；
2、减持股东的持股情况：截至本公告日，张忠民先生持有公司股份8,220,666.00股，占公司总股本4.066%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金使用安排；
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份以及参与公司 2015年度送转的股份；
3、减持期间：自本减持计划公告之日起三个交易日后的6个月内；
4、减持方式：大宗交易或集中竞价；
5、减持数量和比例：张忠民先生计划减持数量不超过 4,085,422.00股，占公司总股本2.020%。（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）；
6、价格区间：视市场价格确定。
三、承诺与履行情况
张忠民先生在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出如下承诺：
1、关于股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺
自公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有（包括直接或间接持有）的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
2、关于公开发行前持股5%以上股东的持股及减持意向的承诺
（1）持有股份的意向
未来在不违反《证券法》、交易所等相关法律法规以及不违背个人就股份锁定所作出的有关承诺的前提下，本人将根据自身经济的实际状况和公司二级市场的交易表现，有计划地就所持股份进行减持。
（2）减持股份的计划
本人计划在锁定期满后两年内减持本人持有的部分公司股份，本人承诺所持股份的减持计划如下：
①减持满足的条件
自公司首次公开发行股票并上市之日起，至本人就减持股份发布提示性公告之日，本人能够及时有效地履行首次公开发行股票时公开承诺的各项义务。
②减持数量
在本人所持公司股份的锁定期届满后两年内，有意通过深圳证券交易所减持公司股份，在锁定期满后的12个月内，减持股份数量不超过其直接或间接持有公司股份总数的50%；在锁定期满后的 24个月内，减持股份数量不超过其直接或间接持有公司股份总数的80%。
③减持方式
本人所持公司股份将通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让及/或其他合法方式进行减持，如本人实施减持的，将提前3个交易日予以公告。
④减持价格
本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的股票发行价。公司发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整。
截至本公告日，张忠民先生均严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、其他说明
1、在上述计划减持股份期间，张忠民先生将严格履行在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的承诺，并严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
2、张忠民先生不属于公司控股股东，其本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
五、备查文件
1、张忠民先生的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
广州市浩云安防科技股份有限公司董事会
证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2014-019江西三川水表股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月4日以电子邮件、传真、当面送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第三十一次会议通知，会议于2014年4月9日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事王忠明先生、李廷杰先生、唐广先生以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长童保华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面表决方式通过以下议案：
1、审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年。对于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度的审计费用，将根据2014年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
独立董事对本议案发表了同意的意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》及江西监管局《关于进一步落实上市公司现金分红指引有关要求的通知》的要求，对《公司章程》第一百五十五条第一项进行修订如下，其他条款不变。
原条款：（一）利润分配的形式：公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式分配股利。公司原则上按年进行利润分配，在有条件的情况上，公司可进行中期利润分配。
修改为：（一）利润分配的形式：公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式分配股利。公司原则上按年进行利润分配，在有条件的情况上，公司可进行中期利润分配。具备现金分红条件时，公司必须以现金分红优先于其他形式进行利润分配。
本议案尚需提交公司股东大会审议并以特别决议通过。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
3、审议通过《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》
《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》详见证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4、审议通过《关于第二次调整首期股权激励计划激励对象名单的议案》
公司《首期股权激励计划》第一次调整后的激励对象共有143人，现有激励对象胡志文、余汉初、刘博、徐军艺、胡丽娟、彭华敏、钟金福等7人在第一次调整后因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，决定取消上述7人的激励对象资格并取消授予其限制性股票共计16,500股，该取消授予的限制性股票16,500股将由公司收回并注销。本次调整前激励对象为143人，授予限制性股票数量为674,800股；本次调整后为136人，授予限制性股票数量为658,300股。
独立董事对本议案发表了同意的意见。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
5、审议通过《关于转让山东三川积成科技有限公司51%股权的议案》
山东三川积成科技有限公司（以下简称“三川积成”）由公司与青岛积成电子有限公司于2010年5月共同投资设立，双方出资比例分别为51%、49%。现由于市场条件发生变化以及各自战略布局的调整，为此经双方协商，公司拟将所持有的三川积成的51%股权转让给青岛积成电子有限公司。三川积成2013年度经审计的净资产价值为2555.97万元，其中累积未分配利润为950.37万元，双方同意在分配该累积未分配利润后进行股权转让，并据此确定的转让价格为人民币765万元。
本次转让完成后，公司不再持有三川积成的股权，三川积成也不再列入公司
财务报表合并范围。由于三川积成自成立以来一直定位为生产基地，自身并不销售产品，只是提供产品供投资双方分别销售，而目前公司水工产业园已经建成并完成搬迁，包括光电直读式智能表在内的各种智能表的生产技术成熟、产能充足，从而能够有效地保证相关业务的延续。因此，本次转让对公司生产经营不会产生不利影响。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司董事会二〇一四年四月九日
关于获得政府补助的公告证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2019-012号广州御银科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、获得政府补助的基本情况
广州御银科技股份有限公司（以下简称“御银股份”或“公司”）于 2018年度期间累计收到政府大额补助资金人民币 7,789,700.00元（未经审计），收到与收益相关的政府补助累计占最近一个会计年度经审计净利润的56.58%，上述政府补助金额明细如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|补助项目|补助金额（元）|发放单位|是否与公司日常经营活动相关|是否具有可持续性|与资产/收益相关|补助依据|收款主体|是否已经实际收到相关款项或资产|
|1|2017年广东省企业研究开发费补助资金|2,449,500.00|广东省科学技术厅|是|否|收益相关|《关于激励企业研究开发财政补助试行方案》（粤财工〔2015〕59号）|御银股份|是|
|2|2016年广州市创新标杆百家企业奖励金|3,840,200.00|广州市科学技术局|是|否|收益相关|《广州市重点服务创新标杆百家企业实施办法》（穗府办规〔2016〕10号 ）|御银股份|是|
|3|企业贡献奖励款|1,500,000.00|广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会|是|否|收益相关|广东省高新技术企业培育的相关政策|御银股份|是|

关于获得政府补助的公告二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号－政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助款不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2、对公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的有关规定确认了上述事项均属于与收益相关的政府补助，将计入“其他收益”会计科目。上述补助的取得会对公司 2018年业绩利润产生一定影响，具体的会计处理及对公司经营业绩的最终影响仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
政府补助依据文件。
特此公告
广州御银科技股份有限公司
董事会
2019年04月08日
证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2018-062
上海力盛赛车文化股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2018年 10月 29日在上海市长宁区福泉北路 518号 8座 2楼公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2018年 10月 18日以电子邮件等形式送达全体监事。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席赖一休先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
本次会议经充分审议，形成以下决议：
1、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》
经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行新的会计规范性文件能够使得公司更加准确地反映公司财务状况，且符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，公司监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为董事会编制和审核上海力盛赛车文化股份有限公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，公司监事会同意《上海力盛赛车文化股份有限公司2018年第三季度报告》全文及其正文。
公司《2018年第三季度报告正文》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
经审核，监事会认为公司本次变更部分募集资金用途用于收购Top Speed51%股权事项，是基于公司业务战略和经营情况的需要，符合公司的整体利益和长远发展，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司经营规模的扩大，有利于提高盈利能力，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。本次变更部分募集资金用途事项已履行了必要的决策程序。因此，公司监事会同意本事项，并同意公司将相关议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途的公告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
与会监事签字的第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
上海力盛赛车文化股份有限公司监事会
二〇一八年十月三十日
股票代码：000950 股票简称：*ST建峰 公告编号：2018-049重药控股股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2018年 5月 30日以通讯表决方式召开，会议通知于 2018年 5月 25日以电子邮件和电话通知方式发出。与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 5人，实际出席会议的监事 5人。会议由公司监事会主席李直先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《高管人员考核评价与薪酬管理办法》
具体内容详见公司同日披露的《高管人员考核评价与薪酬管理办法》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第七届监事会第七次会议决议
特此公告
重药控股股份有限公司监事会
浙江大华技术股份有限公司理财业务管理制度
（2018年3月修订）
第一章总则
第一条为规范浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）的理财业务，保证公司资金、财产安全，维护股东和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《浙江大华技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司的实际情况，特制定《浙江大华技术股份有限公司理财业务管理制度》（以下简称“本制度”）。
第二条本制度所指“理财业务”是指公司为充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益而进行的中短期理财行为，具体包括但不限于以下行为：
（1）投资于国债、央行票据、金融债等固定收益类产品；
（2）购买银行或其他金融机构发行的保本型理财产品或信托计划，或者以银行存款、金融债、国债、中期票据等高流动性、固定收益类产品作为投资标的的理财产品。
本制度不适用于证券投资、期货投资、房地产投资及其他风险投资行为。
第三条本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。
全资子公司及控股子公司购买理财产品须报经公司审批，未经审批不得购买任何理财产品。
第二章基本原则
第四条公司从事理财业务应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，主要要求为：
（一）投资理财交易资金为公司闲置资金，其使用不影响公司正常生产经营活动；
（二）公司进行理财，必须充分防范风险，理财产品的发行方应是资信状况、财务状况良好及盈利能力强的金融机构。公司只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。
（三）公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的，应符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金使用的相关规定。
第五条上市公司进行理财的，应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构进行合作，并签订书面合同，明确理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
第六条理财资金原则上投向保本类、风险可控类理财产品,不得投向股票、金融债等高风险或风险不可控领域。
第七条理财资金原则上投向一年(含一年)以内的短期性理财产品，应考虑适度分散，并与资金使用计划相匹配，避免投资过于集中而加大市场风险和流动性风险。
第三章管理权限及执行程序
第八条公司理财业务的审批权限作如下规定：
（一）购买理财产品，应当提交公司董事会审议；
（二）购买理财产品的金额达到公司最近一期经审计净资产50％以上（含50%），且绝对金额超过人民币5,000万元的理财事项，以及理财产品产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过人民币500万元的理财事项应当经董事会审议通过后提交股东大会审议。
前款规定的理财业务事项，应当以发生额作为计算标准，并在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到前款标准的，适用前款规定。
第九条公司发生的关联交易涉及本制度第二条规定的理财业务时，应当以发生额作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.9条标准的，适用10.2.9条的规定。已按照10.2.9条规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
第十一条在上述授权总额度内，购买任一一笔理财产品均需在购买之前经财务负责人批准。
第十二条公司财务部为理财业务的具体经办部门。财务部负责人为理财经办事务第一责任人。
公司购买理财产品时，应签订书面合同，明确理财金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；应按照约定条款，及时与银行进行结算；理财业务到期后，及时回收理财业务本金及利息；财务部进行账务处理。
第十三条公司内审部为理财业务的监督部门。内审部负责人为理财监督事务第一责任人。
内审部对公司理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促公司财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。
内审部监督理财业务的进展情况及投资安全状况，出现异常情况时应当及时报告董事会，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或者减少公司损失。
第四章保密措施和信息披露
第十四条公司理财业务的信息保密措施：
（一）理财业务的操作人、审核人、审批人应相互独立，并由内审部负责全程监督；
（二）公司相关工作人员与金融机构相关人员须遵守保密制度,未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
第十五条公司证券投资部应根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司财务部提供的理财业务投资信息进行分析和判断，履行公司信息披露审批流程后，按照相关规定予以公开披露。
第十六条公司财务部应确保提供的理财业务相关信息真实、准确、完整。
公司证券投资部应确保披露的内容和公司财务部所提供内容的一致性。
第五章附则
第十八条本制度未尽事宜，按有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十九条本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
第二十条本制度解释权属于公司董事会。
浙江大华技术股份有限公司2018年3月9日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2016-036四川山鼎建筑工程设计股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日-2016年6月30日
2.预计的业绩：(cid:0)亏损 (cid:0)扭亏为盈 (cid:0)同向上升√同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：84.53%—70.03%|盈利：1,551.71_万元|
||盈利：240.00万元—465.00万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司的营业收入受项目开发进度放缓的影响，收入确认较上年同期减少，直接导致净利润同比下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据公司将在 2016半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
四川山鼎建筑工程设计股份有限公司董事会
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2019-100深圳市海王生物工程股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第一次会议通知于2019年9月 27日发出，并于2019年 10月14日以现场会议的形式召开。会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由半数以上监事推选黄河先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》
选举黄河先生为公司第八届监事会主席（召集人），任期与第八届监事会相同。
黄河先生简历详见公司于 2019年 9月 28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第七届监事会第二十五次会议决议公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司监事会
二〇一九年十月十四日
中矿资源集团股份有限公司
董事会关于公司股票价格波动是否达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
公司于自2019年1月30日召开董事会审议重大资产购买预案及相关文件，本次资产购买事项构成重大资产重组。
本次重大资产重组事项公告首次披露前20个交易日即为2019年1月3日至2019年1月30日。公司股票在本次交易信息首次披露前一交易日收盘价格为13.70元/股，本次交易信息首次披露前第21个交易日（2019年1月2日）收盘价为14.38元/股，本次交易信息首次披露前20个交易日内，公司股票收盘价格累计跌幅为4.73%。
本次交易信息首次披露前20个交易日内，中小板指数（399005.SZ）收盘点位从4,647.54点上涨至4,842.97点，累计涨幅为4.21%；同花顺采掘服务板块指数（指数代码：881107）收盘点位均为777.04点，该板块指数累计涨跌幅为0.00%。
剔除大盘因素后，公司股票在本次交易信息首次披露前20交易日累计跌幅为8.94%；剔除同行业板块因素后，公司股票在本次交易信息首次披露前20个交易日累计跌幅为4.73%，均未超过20%。
综上，公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准。
特此说明。
中矿资源集团股份有限公司董事会2019年1月30日
证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号：2018-045青岛英派斯健康科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 4月 24日召开第一届董事会 2018年第三次会议及第一届监事会 2018年第三次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并于 2018年 5月 17日召开 2017年年度股东大会审议批准了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响正常经营的情况下，增加2亿元人民币购买理财产品额度，即公司在保证正常生产经营资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品额度由不超过人民币1亿元提高到不超过人民币3亿元。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。
具体内容详见公司于2018年4月25日以及2018年5月18日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、本期使用闲置自有资金进行现金管理的实施情况
2018年 6月 29日，公司使用闲置自有资金人民币 3,000万元，向平安银行股份有限公司购买了开放型、保本浮动收益型产品，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|产品期限（天）|产品起息日|产品结息日|预期最高年化收益率|资金来源|关联关系|
|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型7天人民币产品|开放型、保本浮动收益型产品|3,000|7|2018年6月29日|2018年7月6日|2.70%|闲置自有资金|无|

二、投资风险及风险控制
1、投资风险
尽管本次主要投资保本型理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司在确保正常经营的情况下，本着审慎原则使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况
公司使用闲置自有资金进行现金管理，审批额度合计不超过人民币3亿元，在审批核准的投资期限内，该额度可滚动使用。截至本公告日，公司使用自有资金购买理财产品具体情况如下（含本次）：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|产品期限（天）|产品起息日|产品结息日|预期最高年化收益率|资金来源|进展情况|
|中信理财之共赢利率结构 19252 期人民币结构性理财产品|保本浮动收益、封闭式|5,000|108|2018年3月9日|2018年6月25日|4.55%或4.95%|闲置自有资金|已到期|
|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|保本浮动收益型产品|5,000|92|2018年6月21日|2018年9月21日|4.90%|闲置自有资金|履行中|
|中信理财之共赢利率结构 20600 期人民币|保本浮动收益、封闭式|5,000|32|2018年6月28|2018年7月30|4.10%或4.50%|闲置自有|履行中|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|结构性存款产品||||日|日||资金||
|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型 7 天人民币产品|开放型、保本浮动收益型产品|3,000|7|2018年6月29日|2018年7月6日|2.70%|闲置自有资金|履行中|

注：已到期的“中信理财之共赢利率结构 19252期人民币结构性理财产品”实际收益率为4.55%。
五、备查文件
1、相关银行理财产品的购买文件
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会2018年7月2日
财信国兴地产发展股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第八次临时会议
相关事项事前认可的独立意见
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年10月15日召开第九届董事会第八次临时会议审议相关事项。作为公司独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》等有关规定，作为公司的独立董事，我们根据董事会提供的有关材料对相关关联交易进行了事前审议，发表意见如下：关于聘请公司2018年度财务报表审计机构及内部控制审计机构
的事项
1、本次聘请财务报表审计机构及内部控制审计机构，公司董事会事前向独立董事提供了相关材料，独立董事对拟聘请的会计师事务所进行了事前审查。
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，资信状况优良、具备为上市公司服务的经验与能力，符合公司审计工作独立性和客观性的要求和公司未来业务发展的需要，能够满足公司2018年度财务报表和内部控制审计工作的要求。
3、本次拟聘请财务报表审计机构及内部控制审计机构的原因客观、真实，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意将《关于聘请公司2018年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》提交公司第九届董事会第八次临时会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《财信国兴地产发展股份有限公司独立董事关于公司董事会九届八次临时会议相关事项事前认可的独立意见》之签字页。）
独立董事：
孙茂竹 叶剑平 刘长华
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2019-076广东威华股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 24 日收到中国|
|证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书|
|[191645号]（以下简称“反馈意见”），针对反馈意见中提及的事项，公司会同相|
|关中介机构进行了逐项落实和回复，对本次重组相关文件进行了补充披露和完善|
|出具并披露《广东威华股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交|
|易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）。同时，鉴于原财务数|
|据已过有效期，为符合中国证券监督管理委员会对资产重组申报文件的要求，公|
|司会同中介机构依据公司及标的公司的最新财务情况对重组报告书、上市公司备|
|考审阅报告、标的公司的相关审计报告及中介机构出具的其他相关文件进行了更|
|新和修订，将本次资产重组相关文件中的财务数据更新至2019年 6月30日。修|
|订的主要内容如下：|
|在重组报告书“重大事项提示”更新了上市公司的股权结构及财务数据，补|
|充披露了上市公司控股股东、实际控制人作出的其他承诺，补充披露了本次交易|
|方案的调整情况。|
|在重组报告书“第一节本次交易概况”补充披露了本次交易的必要性、本次|
|交易未直接向盛屯锂业发行股份购买其持有的奥伊诺矿业股份的原因及合理性、|
|本次交易对上市公司控制权稳定性的影响。|
|在重组报告书“第二节上市公司基本情况”补充披露了关于李建华与盛屯集|
|团的表决权委托事项的相关说明、李建华及盛屯集团的一致行动情况说明、上市|

||
|-|
|公司及其控股股东、实际控制人在取得/巩固控制权过程中做出的公开承诺及其|
|履行情况；更新了上市公司的相关财务数据。|
|在重组报告书“第三节交易对方基本情况”补充披露了交易对方相关股权转|
|让/增资/合伙人变更情况、有关交易对方一致行动关系说明、各交易对方穿透情|
|况；更新了交易对方有关财务数据。|
|在重组报告书“第四节交易标的基本情况”补充披露了福建华闽实施债转股|
|的相关情况、历次增资及股权转让的具体情况说明、致远锂业预计投产情况、奥|
|伊诺矿业尚需取得的审批或备案手续的办理情况、标的公司对安全生产风险和环|
|保政策变化/行业政策变化等风险的应对措施说明、矿产资源储量评审备案办理|
|情况、采矿权出让收益确定依据及缴纳的具体情况、标的资产符合相关矿产资源|
|合理开发利用法律法规的说明、标的资产预计投产及未来盈利情况、标的资产所|
|在地其他矿区开采情况、太阳河口锂多金属矿的未来延续及交易作价情况、奥伊|
|诺矿业股权赠与的有关说明、标的资产估值情况的说明、关于盛屯锂业的财务核|
|算规范的说明；更新了标的公司财务数据及相关说明。|
|在重组报告书“第五节交易标的的评估与定价”补充披露了财务费用预测的|
|合理性、销售价格预测的合理性、矿业权评估增值的合理性、矿业权评估折现率|
|相关参数取值依据及合理性分析。|
|在重组报告书“第六节发行股份情况”更新了上市公司前次募集资金使用情|
|况；更新了上市公司的股权结构及财务数据。|
|在重组报告书“第七节本次交易合同的主要内容”补充披露了 2019 年度业|
|绩承诺金额的合理性、预测期业绩承诺的可实现性、四川国瑞未参与业绩承诺的|
|原因和合理性。|
|在重组报告书“第八节本次交易的合规性分析”补充披露了本次交易符合反|
|垄断法律法规的说明、标的资产符合上市条件的说明、交易完成后摊薄上市公司|
|每股收益及防范措施、本次交易符合《重组管理办法》第十七条的规定的说明、|
|关于本次交易标的公司表决权安排的说明。|

||
|-|
|在重组报告书“第九节管理层讨论与分析”更新了上市公司的财务数据及对|
|上市公司的财务状况和经营成果的相关分析、更新了标的公司的财务数据及其财|
|务状况分析；补充披露了盛屯锂业主要固定资产/在建工程项目情况；补充披露|
|了本次交易完成后上市公司未来 60 个月内有无置出资产计划的说明；根据新的|
|财务数据更新了本次交易对上市公司的财务指标的影响分析。|
|在重组报告书“第十节财务会计信息”更新了盛屯锂业财务报表及上市公司|
|备考财务报表。|
|在重组报告书“第十一节 同业竞争与关联交易”补充披露了关于本次交易|
|完成后上市公司与控股股东、实际控制人控制的企业之间是否存在同业竞争的说|
|明；补充披露了报告期内关联交易的具体情况及规范关联交易的措施说明；更新|
|了关联交易相关财务数据。|

特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一九年八月二十六日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2018-092搜于特集团股份有限公司
关于以募集资金向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月8日召开了公司第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司（以下简称“搜于特供应链”）以非公开发行股票募集资金 20,000万元人民币向其全资子公司东莞市鸿昇供应链管理有限公司（以下简称“鸿昇供应链”）进行增资。现将相关情况公告如下：
一、增资情况概述
2018年6月28日，搜于特供应链投资设立了全资子公司鸿昇供应链，由其承担时尚产业供应链管理中心项目的建设工作，开展供应链管理相关业务，推进公司战略规划的实施。目前由于鸿昇供应链业务发展需要，注册资本拟由20,000万元人民币增加至40,000万元人民币，由搜于特供应链以20,000万元人民币向其增资，资金来源为公司2016年非公开发行股票的募集资金。本次增资前后，鸿昇供应链的股权结构如下表：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|东莞市鸿昇供应链管理有限公司|||||||
|增资前|||增资额|增资后|||
|股东名称|出资额|出资比例||股东名称|出资额|出资比例|
|搜于特供应链|20,000|100%|20,000|搜于特供应链|40,000|100%|

本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
公司名称：东莞市鸿昇供应链管理有限公司
类型：有限责任公司（法人独资，私营）
住所：东莞市沙田镇横流社区综合服务中心2号楼3楼305室
法定代表人：廖勇斌
注册资本：人民币贰亿元
成立日期：2018年6月28日
经营范围：供应链管理；商务信息咨询；销售、网络销售：服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、棉纱、初级农产品、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用品、钟表、眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具、体育用品、衣架、陈列架、模特儿道具、灯具、音响设备、印染染料、化工助剂、染料中间体（以上除危险化学品、易制毒化学品外）；贸易经纪和品牌代理（不含拍卖）；仓储服务（不含危险化学品）；产品开发、设计服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务状况：截至2018年8月31日，鸿昇供应链资产总额13,279.92万元人民币，归属于母公司所有者权益合计10,029.36万元人民币，实现营业收入1,381.05万元人民币，实现归属于母公司所有者的净利润29.36万元人民币。（以上数据未经审计）
三、增资事项的审议批准程序
公司全资子公司搜于特供应链本次向鸿昇供应链增资事项已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。
四、增资目的、存在风险和对公司的影响
1、增资目的
为保障鸿昇供应链业务顺利、快速发展，推进公司战略规划目标的实现，特实施本次增资计划。
2、存在风险和对公司的影响
本次增资符合公司募集资金投资项目的实施计划要求，有助于推进公司业务的快速发展，有利于推动公司规划目标的实现。但同时也存在市场变化、子公司经营管理的风险，可能对公司的财务状况及经营业绩造成一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将按照有关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务。
五、备查文件
公司第四届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会2018年9月10日
陕西烽火电子股份有限公司独立董事
关于关联方占用资金及对外担保情况的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监会[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们作为陕西烽火电子股份有限公司的独立董事，对公司的关联方占用资金和对外担保情况发表独立意见如下：
1）截止报告期末，公司不存在对外担保事项。
2）报告期公司没有控股股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况；对报告期末的关联方占用公司资金主要是日常经营往来产生，相关事项已履行了必要的决策程序和信息披露义务；
3）我们将继续关注控股股东及其他关联方占用公司资金和公司为控股股东、其他关联方以及其他对外担保的情况，督促公司进一步防范和控制对外担保的风险，切实维护全体股东利益。
独立董事：冯根福
赵守国
李铁军
二〇一四年八月十五日
广东盛路通信科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金方式购买资产
并配套募集资金暨关联交易的事前认可意见
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向杨振锋、孙小航等34名自然人以发行股份及支付现金的方式购买其所持有的南京恒电电子有限公司合计100%的股权；同时，公司拟向杨华、郭依勤、杨振锋、孟立坤、石河子国杰发行股份募集配套资金26,680万元，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%（上述两项交易以下统称“本次交易”）。
作为公司独立董事，我们本着独立、客观、公正的原则，就公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的有关资料进行了认真审核并发表如下意见：1、我们对《广东盛路通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的相关内容表示认可，并且同意将相关议案提交公司第三届董事会第五次会议审议。
2、本次交易所涉及的标的资产已经由具有证券从业资质的资产评估机构和审计机构评估、审计，且已出具相关的资产评估报告、审计报告及审阅报告，我们同意将与此相关的议案提交公司第三届董事会第五次会议审议。
3、本次交易有助于公司整合行业资源，提升公司的市场竞争力，增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
（本页无正文，为《广东盛路通信科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》签署页）
独立董事：
梁黔义 褚庆昕 彭晓伟
二〇一五年六月二十六日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2019-096北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于公司董事的减持完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月30日披露了《关于公司部分董监高人员减持计划预披露的公告》（编号：2019-051），其中公司董事李建辉先生计划于公告发布之日起15个交易日后的6个月内减持其所持有的5,400,000股公司股份。
一、股东减持情况
1、2019年6月4日，公司披露了关于李建辉先生减持计划数量过半的《关于公司董事的减持进展公告》（公告编号：2019-068）。
2、2019年8月24日，公司披露了减持计划时间过半的《关于公司部分董监高减持计划的进展公告》（公告编号：2019-095）。
3、2019年9月2日至5日，股东减持情况如下(因四舍五入，小数位存在差异)
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|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元）|减持股数（股）|占公司总股本比例（%）|
|李建辉|集中竞价|2019.09.02|23.22|972,798|0.1983|
|||2019.09.03|22.99|581,500|0.1185|
|||2019.09.04|22.78|654,300|0.1334|
|||2019.09.05|23.10|40,000|0.0082|
||合 计|--|--|2,248,598|0.4584|

注：李建辉先生实际减持数量与计划减持数量的差额（4,793股）在前述减持计划实施期间不再减持。
李建辉先生完成上述减持前后持股情况（因四舍五入，小数位存在差异）
|||||||
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比|股数(股)|占总股本比|

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||||例(%)||例(%)|
|李建辉|合计持有股份|18,512,247|3.7737|16,263,649|3.3153|
||其中：无限售条件股份|2,268,105|0.4623|19,507|0.0040|
||有限售条件股份|16,244,142|3.3113|16,244,142|3.3113|

注：2019年5月9日，公司披露了《关于回购注销相关股东业绩补偿股份完成的公告》（编号2019-052），公司因完成相关股东业绩补偿股份的回购注销，总股本由512,979,215股变更为490,568,032股。
二、其他相关说明
1、李建辉先生减持情况与此前披露的减持计划和其相关承诺一致，本次减持计划的实施不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的情况。
2、截至本公告日，李建辉先生已完成其减持计划。
三、备查文件
李建辉先生出具的《股份减持说明》。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2019年9月5日