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证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2015—129号四川蓝光发展股份有限公司
关于向天津融创置地有限公司提供反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被反担保人名称：天津融创置地有限公司
2、本次反担保金额约8.33亿元，已实际为其提供的担保余额为0元。
3、对外担保逾期的累计数量：无。
一、反担保情况概述
（一）反担保基本情况
重庆融创凯旋置业有限公司（以下简称“凯旋公司”）为公司下属参股公司，公司控股孙公司重庆唯益投资有限公司持有其49%股权，重庆融创基业房地产开发有限公司（以下简称“融创基业”）持有其51%股权。天津融创置地有限公司（以下简称“天津融创”）为融创基业控股股东，持有融创基业100%股权。鉴于天津融创已为凯旋公司17亿元的融资提供了连带责任保证担保，公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司（以下简称“蓝光和骏”）拟按照49%的股权比例向天津融创提供8.33亿元的反担保，具体反担保情况如下：
合同》与《债权收购协议》及相应的补充协议合称“主合同”。天津融创为凯旋公司及融创基业在主合同项下应承担的全部义务及责任，包括但不限于主债务等提供连带担保责任，并签署编号为【信渝-A-2015-003-04】的《债务重组保证合同》。
为保障担保人天津融创将来承担担保责任后对凯旋公司及融创基业的追偿权的实现，蓝光和骏向天津融创提供反担保，保证方式为连带责任保证，反担保范围包括但不限于上述主合同项下的重组债务、重组宽限补偿金、收购价款、损害赔偿金、违约金、天津融创实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、鉴定费等）及天津融创代凯旋公司、融创基业偿还上述款项所发生的其他费用总和的49%。
2、2015年8月12日，凯旋公司与浙商银行股份有限公司重庆分行（以下简称“浙商银行”）签订编号为【（20960000）浙商银固借字（2015）第00818号】的《固定资产借款合同》，凯旋公司向浙商银行借款人民币4亿元，借款期限为28个月。天津融创为凯旋公司的上述固定资产借款向浙商银行提供连带保证，并签署编号为【（500008）浙商银保字（2015）第00005号】的《保证合同》。
为保障担保人天津融创将来承担担保责任后对凯旋公司的追偿权的实现，蓝光和骏向天津融创提供反担保，保证方式为连带责任保证，反担保范围包括上述《固定资产借款合同》项下的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、鉴定费等）及天津融创代凯旋公司偿还上述款项所发生的其他费用总和的49%。
（二）本次反担保事项履行的内部决策程序
公司于2015年10月13日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于向天津融创置地有限公司提供反担保的议案》，表决结果为：8票同意，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交公司2015年第九次临时股东大会审议。
二、被反担保人基本情况
1、公司名称：天津融创置地有限公司
2、成立日期：2003年1月31日
3、住所：天津市西青区经济开发区七支路8号506、507室
5、注册资本：90000万人民币
6、主营业务范围：房地产开发及商品房销售；物业管理；室内外装饰；自有房屋租赁；房地产信息咨询（不含中介）；企业管理信息咨询服务；建筑材料批发兼零售；货物进出口（国家法律法规禁止的除外）。
7、与本公司关系：天津融创持有融创基业100%股权，与本公司无关联关系。
8、最近一年主要财务指标：截止2014年12月31日，公司总资产7,556,951.19万元，总负债5,874,797.44万元，净资产1,682,153.75万元，营业收入1,606,750.06万元，净利润368,085.73万元。
三、反担保协议主要内容
1、反担保方式：连带责任保证
2、反担保范围：
（1）包括但不限于上述主合同项下的重组债务、重组宽限补偿金、收购价款、损害赔偿金、违约金、担保人实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、鉴定费等）及天津融创代凯旋公司、融创基业偿还上述款项所发生的其他费用总和的49%。
（2）上述《固定资产借款》项下的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及天津融创代凯旋公司偿还上述款项所发生的其他费用总和的49%。
3、反担保期间：
（1）天津融创向重庆信达承担担保责任之次日起两年，若天津融创分期向重庆信达承担担保责任的，则分期单独计算。
（2）天津融创向浙商银行承担担保责任之次日起两年，若天津融创分期向浙商银行承担担保责任的，则分期单独计算。
反担保合同待股东大会审议通过后正式签署。
四、董事会意见
本次蓝光和骏向天津融创提供反担保，是为了保证双方的合作项目公司凯旋公司的融资需要，有利于合作开发项目的顺利实施；蓝光和骏按照股权比例提供反担保，符合利益共享、风险共担的公平原则；本次反担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规及规范
性文件的规定。
五、独立董事意见
1、本次反担保事项符合公司经营发展需要，有助于参股公司高效、顺畅的开展项目运作，体现了利益共享、风险共担的公平原则，符合证监发[2005]120号等规范性文件和《公司章程》中关于对外担保的相关要求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2、本次反担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。
3、我们同意公司本次提供的反担保事项，同意将该反担保事项提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年10月12日，公司及控股子（孙）公司对外担保余额为 1,550,690万元，占公司 2015年半年度经审计净资产的199.39%。公司对控股子（孙）公司以及控股子公司、孙公司相互间提供的担保余额为1,477,190万元，占公司2015年半年度经审计净资产的189.94%。公司无逾期担保。
七、报备文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议
2、公司独立董事意见
3、被反担保人营业执照复印件
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2018-018号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于接受资产托管事项的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年2月7日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于控股子公司阿拉尔新农乳业有限责任公司接受资产托管的公告》（公告编号：2018-015号），根据上海证券交易所事后审核要求，现就该资产托管事项补充披露如下：
一、本次资产托管的必要性和对公司的影响
本次资产托管旨在资产所有权不变的情况下，通过引进托管方优秀的管理与技术团队，培养牛场专业管理技术人员，提升专业管理和技术水平，改善阿拉尔新农乳业有限责任公司旗下两个牛场的经营状况，优化牛群结构，提升成母牛单产水平。
二、资产托管后的目标收益
本次资产托管期满后预计成母牛单产水平提高30%左右，但协议履行的具体收益目前尚无法测算，具体收益情况将在托管期间的每年年报中予以披露说明。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2018年2月8日
证券简称：康美药业 证券代码：600518 编号：临2019-016债券代码：122354 债券简称：15康美债
债券代码：143730 债券简称：18康美01
债券代码：143842 债券简称：18康美04
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
2018年度第一期短期融资券到期兑付的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司（下称“公司”）于 2018年 3月 23日发行了 2018年度第一期短期融资券（简称：18康美CP001，代码：041800116），发行总额人民币 20亿元，期限 365天，发行利率为5.30%，起息日期为 2018年 3月 26日，兑付日期为 2019年 3月 26日(遇节假日顺延至下一工作日)。详见公司于 2018年 3月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《康美药业股份有限公司2018年度第一期短期融资券发行结果公告》。
2019年3月26日，公司兑付了该期短期融资券本息，本息兑付总额为人民币2,106,000,000.00元。
特此公告。
康美药业股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十七日
宁波博威合金材料股份有限公司
关于停牌前股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明
因筹划重大资产重组事项，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2015年12月21日起开始停牌。现就公司停牌之前股票交易是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定作以下说明。
公司股票在本次连续停牌前一交易日（即 2015年 12月 18日）收盘价格为24.85元/股，连续停牌前第21个交易日（即2015年11月20日）收盘价格为22.74元/股。本次交易事项公告停牌前 20个交易日内（即 2015年 11月 20日至 2015年12月18日期间）公司股票收盘价格累计涨幅为9.28%。2015年11月20日至2015年12月18日期间，同期上证综合指数（000001）自3,630.50下跌至3,578.96，累计跌幅为1.42%；证监会有色金属指数（883129）自3,265.06上涨至3,320.19，累计涨幅为1.69%。上述期间公司股票和上证综合指数、证监会有色金属指数的收盘价格以及波动情况如下表所示：
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|日 期|公司股票收盘价（元/股）|上证综合指数收盘价（点）|证监会有色金属指数收盘价（点）|
|2015年11月20日|22.74|3,630.50|3,265.06|
|2015年12月18日|24.85|3,578.96|3,320.19|
|波动幅度|9.28%|-1.42%|1.69%|
|剔除大盘影响涨跌幅|10.70%|||
|剔除同行业板块影响涨跌幅|7.59%|||

综上，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅没有超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准。
宁波博威合金材料股份有限公司
证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2019-037河北养元智汇饮品股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、自 2019年5月25日至本公告日公司购买理财产品情况
在此期间，未购买理财产品。
二、自 2019年5月25日至本公告日公司购买理财产品到期赎回情况
单位：万元
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|受托方|产品名称|产品类型|委托理财金额|赎回日期|赎回本金|实际收益|
|交通银行|交通银行蕴通财富活期结构性存款S款|价格结构型|9,500|2019.5.28|2000（部分赎回）|3.47|

三、截至本公告日，公司持有理财产品的情况
单位：万元
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|购买产品资金来源|交易对方|产品名称|产品类型|起息日|到息日|期限（天）|预期年化收益率（%）|购买金额|
|募集资金|交通银行股份有限公司衡水分行|交通银行蕴通财富活期结构性存款S款|价格结构型|2018.8.8|/|最短1天，可长期持有|随持有期限浮动|5,000|
||中国工商银行股份有限公司|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|保本浮动收益型|2018.10.30|2019.10.21|356|3.55|10,000|
||中国农业银行股份有限公司衡水城中支行|“汇利丰”2018年第5588期对公定制人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|2018.10.31|2019.10.25|359|4.05或4|50,000|

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|交通银行股份有限公司衡水分行|交通银行蕴通财富活期结构性存款S款|价格结构型|2018.10.30|/|最短1天，可长期持有|1.65-3.1|6,500|
|交通银行股份有限公司衡水分行|交通银行蕴通财富结构性存款274天|期限结构型|2018.11.1|2019.8.2|274|4.20|20,000|
|交通银行股份有限公司衡水分行|交通银行蕴通财富结构性存款365天|期限结构型|2018.11.1|2019.11.1|365|4.30|60,000|
|交通银行股份有限公司衡水分行|交通银行蕴通财富结构性存款182天|期限结构型|2018.12.6|2019.6.6|182|4.2|20,000|
|交通银行|交通银行蕴通财富结构性存款6个月|价格结构型|2019.4.1|2019.9.30|/|3.83-3.93|10,000|
|上海浦东发展银行|公司固定持有期JG903期|保证收益型|2019.4.23|2019.10.20|180|3.75|5,000|
|交通银行|交通银行蕴通财富活期结构性存款S款|价格结构型|2019.5.5|/|最短1天，可长期持有|1.65-3.1|7,500|
|交通银行|交通银行蕴通财富结构性存款364天|期限结构型|2019.5.6|2020.5.4|364|3.83|40,000|
|上海浦东发展银行|公司固定持有期JG902期|保证收益型|2019.5.21|/|90|3.8|4,000|
|截至本公告日，公司持有产品总计|||||||238,000|

截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的理财产品本金金额合计23.8亿元（含本次）。符合公司 2018年年度股东大会审议批准的募集资金理财额度不超过人民币26亿元的规定。
八、备查文件
1、募集资金理财产品赎回凭证
特此公告。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2017-039大参林医药集团股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2018年6月8日以邮件形式发出，于2018年6月14日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈智慧先生主持。会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。
公司本次接受关联方提供担保向银行申请综合授信事项符合公司经营发展需要，担保风险在公司的可控范围内。符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
此议案无须提交股东大会审议通过。
特此公告。
三、备查文件
1、《大参林医药集团股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
大参林医药集团股份有限公司监事会
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2016-057海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2016年9月29日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|19|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,777,355,311|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.65|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事会召集，董事长刘大卫先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 3人，董事彭富庆先生、许华山女士、李岩峰先生、马龙龙先生、毛嘉农先生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事高波先生因公务未能出席会议；（由于监事会主席陈圣文先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据相
关规定，在新任监事就任前，陈圣文先生继续履职。）
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于对外投资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|24,111,287|95.14|1,232,000|4.86|0|0.00|

2、议案名称：关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|24,111,287|95.14|1,232,000|4.86|0|0.00|

（二）累积投票议案表决情况
3、关于选举监事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|监事候选人：蔡锦和|2,775,912,312|99.95|是|

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于对外投资暨关联交易的议案|24,111,287|95.14|1,232,000|4.86|0|0.00|
|2|关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案|24,111,287|95.14|1,232,000|4.86|0|0.00|

（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案全部审议通过，本次审议的议案为普通决议议案，已经出席会议的有表决权股权总数的二分之一以上审议通过。
2、本次股东大会审议的1、2项议案单独统计了5%以下股东的表决情况。
3、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：海南信达律师事务所
律师：陈建红、梁雅兵
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格以及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、海南橡胶2016年第四次临时股东大会决议；
2、海南橡胶2016年第四次临时股东大会法律意见书。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司2016年9月30日
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2017-053
北京首都开发股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、交易完成后，存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的不能实现预期效益的风险。
2、本次关联交易为公司与关联人北京首开鸿城实业有限公司共同投资设立合作公
司，关联人北京首开鸿城实业有限公司为公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司之全资子公司。
3、过去12个月，公司与控股股东全资子公司北京首开资产管理有限公司曾共同投资设立过合伙企业北京首开丝路企业管理中心（有限合伙）。
一、关联交易概述
北京首都开发股份有限公司(以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”)于2017年5月24日召开第八届第三十五次董事会，审议通过了《关于成立北京首开万科物业服务有限公司（暂定名）的议案》。
为实现公司物业服务品质和市场综合竞争力的提升，公司拟与北京首开鸿城实业有限公司、万科物业发展有限公司合作成立北京首开万科物业服务有限公司（暂定名，最终以工商部门核准名称为准）。北京首开万科物业服务有限公司注册资本伍佰万元人民币，其中公司出资壹佰贰拾伍万元，北京首开鸿城实业有限公司出资壹佰贰拾伍万元，万科物业发展有限公司出资贰佰伍拾万元，三方股权比例为25%：25%：50%。
北京首开鸿城实业有限公司为公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司之全资子公司，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与北京首开鸿城实业有限公司共同出资设立项目公司，构成公司的关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易为公司与关联人北京首开鸿城实业有限公司共同投资设立合作公司，关联人北京首开鸿城实业有限公司为公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司之全资子公
司。
二、关联方介绍
北京首开鸿城实业有限公司成立于2008年4月，注册资本1亿元，法定代表人倪
平，公司类型为有限责任公司,公司主营业务为物业管理。2016年年末经审计的总资产为221,515万元、净资产为25,935万元、净利润为2,701万元。
北京首开鸿城实业有限公司为公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司之全资子公司，北京首都开发控股（集团）有限公司拥有本公司1,185,809,328股股权，占本公司股权总额的45.97%。
过去12个月，公司与北京首都开发控股（集团）有限公司全资子公司北京首开资产管理有限公司曾共同投资设立过合伙企业北京首开丝路企业管理中心（有限合伙）。详见公司关联交易公告（临2017-008号）及公司第八届董事会第三十一次会议决议公告（临2017-024号）。
三、关联交易标的基本情况
项目公司名称：北京首开万科物业服务有限公司（暂定名，最终以工商部门核准名称为准）
项目公司股权结构：北京首开万科物业服务有限公司注册资本伍佰万元人民币，其中公司出资壹佰贰拾伍万元，北京首开鸿城实业有限公司出资壹佰贰拾伍万元，万科物业发展有限公司出资贰佰伍拾万元，三方股权比例为25%：25%：50%。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本公司以所开发房地产项目作为合作平台，万科物业发展有限公司凭借优质的管理模式和服务理念，北京首开鸿城实业有限公司以其在物业服务领域长期积累的大型社区管理
经验作为合作基础，三方发挥各自优势，本着“强强联合、专业服务、合作共赢”原则，将有利于实现公司所开发项目的保值增值，实现公司服务品质和市场综合竞争力的提升。
五、对外投资的风险分析
交易完成后，存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的不能实现预期效益的风险。公司将充分关注国家、行业和地方政策以及市场的变化，发挥自身优势，加强内部管理，积极防范并化解各类风险。
六、该关联交易应当履行的审议程序
公司三名独立董事已按照相关规定，对本次关联交易进行了事前审核，均同意此项关联交易，并认为此关联交易的表决程序符合有关规定，符合公平原则和公司及全体股东的利益，对关联方以外的股东无不利影响。独立董事同意此次关联交易并同意将此关联交易提交股份公司第八届第三十五次董事会审议。
2017年5月24日，公司召开第八届第三十五次董事会，对上述交易进行了审议，关联董事潘利群先生、李岩先生、杨文侃先生、阮庆革先生回避表决，非关联董事均就此项议案进行了表决并同意此项议案，同时参与表决的独立董事就此项关联交易的公允性发表了独立意见。
本次关联交易不需要经过国家其他管理部门批准。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会2017年5月24日
杭州电魂网络科技股份有限公司
独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上海证券交易所股票上市规则》等文件的规定，作为杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司 2018年度对外担保情况进行了核查，发表如下独立意见：
1.关于对外担保情况的说明
经查验，截止2018年12月31日，公司对外担保余额为0元；2018年度公司及其子公司不存在对外担保事项,也无逾期担保事项发生。
2.关于对外担保情况的独立意见
截止2018年12月31日，公司严格遵守有关法律、法规对担保事项的相关规定，不存在违规担保行为，严格控制了对外担保风险，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为杭州电魂网络科技股份有限公司独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见的签字页）
独立董事签字：
张淼洪 潘惠强 潘增祥
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2018-136商赢环球股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高闲置募集资金使用效率，商赢环球股份有限公司（以下简称“商赢环球”或“公司”）使用暂时闲置募集资金人民币5,000万元购买厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品（挂钩SHIBORB款）。
本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
2018年4月25日，公司召开第七届董事会第18次会议及第七届监事会第14次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2018年 4月 26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体刊登的《商赢环球股份有限公司第七届董事会第18次会议决议公告》（公告编号：临-2018-048）、《商赢环球股份有限公司第七届监事会第14次会议决议公告》（公告编号：临-2018-049）及《商赢环球股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临-2018-052）。
2018年5月16日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于2018年5月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体刊登的《商赢环球股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：临-2018-071）。
二、前次使用募集资金进行现金管理收回的情况
||
|-|
|公司于2018年9月28日使用暂时闲置募集资金购买了4,900万元工银理财|
|保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期理财产品。2018 年 10 月 29 日到期，|
|公司收回该理财产品人民币 4,900万元，并于 10月30日到账获得理财收益人民|
|币135,320.55 元。|

三、本次使用募集资金进行现金管理的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|委托方|受托方|理财产品名称|理财金额（万元）|理财期限|预期收益率%|
|1|商赢环球|厦门国际银行股份有限公司|结构性存款产品（挂钩SHIBOR B款）|5,000|2018.11.2-2018.12.13|4.20%|
|合计|||——|5,000|——|——|

四、风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关、谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由股东大会授权公司董事长在上述额度内负责实施。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下进行的。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、截至本公告日，公司累计闲置募集资金购买银行理财产品情况
截至本公告日，公司闲置募集资金累计购买理财产品金额为人民币 15,000万元，公司闲置募集资金进行现金管理授权使用剩余额度为人民币25,000万元。
特此公告。
商赢环球股份有限公司2018年11月6日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2019-029
浙江东日股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东日股份有限公司第七届董事会第三十五次会议，于 2019年 4月 3日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2019年 4月 8日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9人，实际到会董事 9人，分别是杨作军、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、王绍建、厉小芳、车磊、李根美、鲁爱民。公司监事及高管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。
经审议，会议一致通过以下议案：
一、审议通过《关于公开挂牌转让温州东日房地产开发有限公司100%股权的议案》；
公司拟彻底剥离房地产开发业务，聚焦主业发展农产品批发市场经营与管理业务，本着最大限度的维护上市公司股东特别是中小股东权益的原则，公司以中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具并经有权国有资产监督管理部门或其授权单位备案确认的《资产评估报告》（中铭评报字[2019]第 3045号）评估值为基准，以人民币 109,069,762.05元作为挂牌价格，拟在浙江产权交易所（以下简称“产交所”）公开挂牌转让所持温州东日房地产开发有限公司100%
股权。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于公开挂牌转让温州东日房地产开发有限公司100%股权的公告》（公告编号：2019-031）。
本公司未知公司关联方是否会作为本次资产公开挂牌转让的受让方，若挂牌转让构成关联交易，公司将履行相关的关联交易审议程序及信息披露义务。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该事项发表了核查意见。
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提请公司 2019年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开挂牌转让有关的全部事宜的议案》；
为高效、有序地完成公司本次公开挂牌转让股权的相关工作，根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律、法规范围内全权办理与本次公开挂牌转让有关的全部事宜，包括但不限于：
（1）全权办理产权交易所挂牌的相关手续；
（2）制定、修改交易方案，如挂牌转让未能征集到意向受让方或未能成交，则公司将另行召开董事会审议重新挂牌转让标的资产相关事项。
（3）与交易对方洽谈及签订交易协议；
（4）办理本次公开挂牌转让标的资产相关的交割、过户手续；
（5）办理与本次公开挂牌转让有关的其他事项；
（6）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提请公司 2019年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案；
董事会决定于2019年4月24日召开2019年第二次临时股东大会，会议通知详见同日公告的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告号：2019-032）。
特此公告
浙江东日股份有限公司董 事 会
二〇一九年四月八日
浙江华友钴业股份有限公司与交易对方关于
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜
采取的保密措施及保密制度的说明
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份方式购买衢州华友钴新材料有限公司15.68%股权，同时向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重组”）。
为保护投资者合法利益，维护证券市场正常次序，按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等相关文件的规定，公司及交易对方切实做好了保密工作。
现将公司及交易对方就本次交易事项采取的保密措施及保密制度说明如下：
一、严令参与上市公司重大资产重组决策的相关人员及其他知情人员做好重组信息保密工作，未经允许不得向重组非相关人员泄漏重组信息；
二、公司聘请了独立财务顾问、法律顾问及具有证券期货从业资格的审计机构、资产评估机构等中介机构，并分别与上述中介机构签署了《保密协议》，切实保障本次交易信息公开前不被泄露。
三、公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规则的要求，及时登记内幕信息知情人，编制交易进程备忘录。
四、因本次重组方案调整构成重大方案调整，公司根据《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答（2019年 2月 11日）》相关要求，向上海证券交易所补充报送了内幕信息知情人名单，本次交易涉及的内幕信息知情人及其直系亲属对其买卖公司股票的情况进行了自查。
五、在公司与交易对方就本次交易签订的《保密协议》，公司与交易对方约定：
2、双方将采取一切必要的方式保护披露方及本项目的保密信息。双方对从对方及与本项目有关的其他第三方取得或收到的所有尚未公开的保密信息均负有保密义务，双方均不得将上述信息有意或无意泄露给任何其他第三方。双方将采取必要措施促使其因工作关系知悉、接触保密信息的人员履行本协议项下的全部保密义务。
3、根据有效的法院命令，有权的法院、仲裁机构或其他司法、行政、立法机构、证券监管机关等有权机关之要求，或者依据适用的法律、法规或其他行政规章的要求，双方可向该等机构披露必须透露的有关对方及本次重组的保密信息。
在此等情况下，接收方应首先给予披露方合理的书面通知，并由双方共同努力，在不违反法律法规的前提下，尽量避免、减少因透露该等信息而造成的损失或不利影响，且接收方应仅提供上述命令或要求所规定必须提供的保密信息。
4、如本次交易终止，应披露方要求，接收方应在自披露方通知之日起十个工作日内向接收方相应返还所有从披露方处获取的保密信息及其复制品，或依披露方的指示销毁该等保密信息及其复制品。
综上所述，公司及交易对方已采取了必要且充分的保密措施，严格执行相关保密制度，做好了重大资产重组信息的管理和保密工作。上市公司、交易对方、为本次交易提供服务的各中介机构及其他内幕信息知情人均切实履行了保密义务，不存在违法违规公开或泄露本次交易相关信息的情况。
特此说明。
（本页无正文，为《浙江华友钴业股份有限公司与交易对方关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）浙江华友钴业股份有限公司 2019年 9月 19日
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证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2019-045苏州科达科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任2019年6月6日，苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年6月5日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191055号）（以下简称“《通知书》”）。
收到反馈意见通知书后，公司会同保荐机构华林证券股份有限公司等有关中介机构对反馈意见涉及的相关问题进行了补充说明和论证分析，并就反馈意见中所提问题进行了逐条回复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露。
《苏州科达科技股份有限公司与华林证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）供投资者查询。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内，将该反馈意见回复及相关材料报送中国证监会。
公司本次公开发行A股可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司董事会2019年6月28日
海澜之家股份有限公司
董事会审计委员会2016年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《审计委员实施细则》、《公司董事会审计委员会对年报财务报告审议工作规程》的有关规定，2016年，公司董事会审计委员会本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责。现就 2016年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由独立董事穆炯、曹政宜、吴晓锋组成，其中主任委员由具有专业会计资格的穆炯担任。
二、审计委员会年度会议召开情况
2016年公司董事会审计委员会共召开了 3次会议，具体会议及审议情况如下：
1、2016年 4月 24日公司董事会审计委员会召开年审会议，审议并通过了如下事项：
（1）审议通过了《公司2015年财务会计报表》；
（2）审议通过了《关于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2015年度审计工作的总结报告》；
（3）审议通过了《关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，并提交公司董事会审议；
（4）审议通过了《公司 2015年度内部控制评价报告》，并提交公司董事会审议；
（5）审议通过了《公司 2016年第一季度财务会计报表》，并提交公司董事会审议。
2、2016年8月20日公司董事会审计委员会召开2016年第二次会议，审议并通过了《公司2016年半年度财务会计报表》，并提交公司董事会审议。
3、2016年 10月 28日公司董事会审计委员会召开 2016年第三次会议，审议并通过了《公司2016年第三季度财务会计报表》，并提交公司董事会审议。
三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
（一）2015年年报审计工作中的履职情况
按照《公司董事会审计委员会对年报财务报告审议工作规程》的规定，公司董事会审计委员会就 2015年年报审计工作与年审会计师进行了充分的沟通和协商，对其年审工作进程进行了必要的督查和审阅。
1、在年审会计师进场审计前，对公司财务部门编制的2015年度财务会计报表等相关资料进行了审议并同意提交年审会计师事务所审计。
2、在年审会计师进场审计期间，公司董事会审计委员会和年审会计师事务所保持紧密沟通，并于 2016年 1月 10日发出《审计督促函》，要求年审会计师事务所根据时间安排，加快工作进度，提高工作效率、按时完成审计工作。
3、年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会召开了与年审注册会计师的见面会，与其做了良好的沟通，并再次审阅了财务会计报表，发表审阅意见：1、同意年审注册会计师拟对公司财务会计报表出具的初步审计意见；2、同意公司以此财务报表为基础制作公司2015年度报告及摘要；3、天衡会计师事务所项目组应按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司 2015年度报告的如期披露。2016年3月25日，公司董事会审计委员会在公司财务会计报表定稿后，召开了年审会议对公司审计报告及审计工作总结、财务决算报告、续聘会计师事务所等事项进行了审议，并同意将经审计的相关报告提交董事会审议。
（二）监督及评估外部审计机构工作情况
公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执行 2015年度财务报表审计工作情况进行了监督和评价，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）能坚持独立、公正、客观的原则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任和义务，完成了公司委托的财务报告审计工作。为此，审计委员会提议继续聘请天衡所为公司2016年度财务审计机构。
（三）对公司内部控制监督工作
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设。指导内控部门不断完善公司内部控制管理制度，编制公司2016年度内部控制评价报告。
四、总体评价
2016年度，公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》、《公司董事会审计委员会对年报财务报告审议工作规程》的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行审计委员会的职责。2017年度，公司董事会将进行换届改选，在换届改选前我们仍将继续发挥委员会的专业职能，切实有效的监督公司的内部控制，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
海澜之家股份有限公司董事会审计委员会 2017年3月9日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2018-051南方出版传媒股份有限公司
关于补选公司战略委员会及提名与薪酬考核委员会委员的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”或“公司”）于 2018年11月14日召开了公司第六次临时董事会会议，审议通过了《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》及《关于补选公司提名与薪酬考核委员会委员的议案》。
会议同意补选谭君铁先生为公司第三届董事会战略委员会及提名与薪酬考核委员会委员，谭君铁先生任董事会战略委员会主任委员。任期自本次董事会决议通过之日至本届董事会届满。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会2018年11月15日
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2015-027
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年10月13日与中国工商银行股份有限公司合肥长江东路支行签署协议，使用自有资金人民币
2,000万元购买保本浮动收益型银行理财产品（详细内容见本公司于2015年10月15日在上海证券交易所网站披露的“临2015-024”公告）。
2015年11月16日，该理财产品已到期赎回。该理财产品收回本金人民币2,000万元，取得的收益为人民币65,205.48元，实际取得的年化收益率为3.40%，上述理财产品本金和利息已全部收回。
特此公告
安徽皖通高速公路股份有限公司 2015年11月17日
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2018-046通策医疗投资股份有限公司
关于股东股票质押的公告
本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年10月10日，通策医疗投资股份有限公司（以下简称本公司）接到公司第二大股东鲍正梁先生通知，将其持有的本公司限售流通股 24,164,000股质押给中泰信托有限责任公司，质押合同期自2018年9月29日至2019年9月29日。
截止本公告日，鲍正梁先生共持有本公司限售流通股 24,164,000股，占公司总股本的7.54%，质押数量为 24,164,000股，占其所持本公司股份的100%，占公司总股本的7.54%。
鲍正梁先生资信状况良好，具备资金偿还能力，目前不存在可能引发平仓或被强制平仓的情形。后续若出现平仓风险，鲍正梁先生将采取包括但不限于追加保证金、提前还款等措施，应对上述风险。
公司将持续关注其质押情况、质押风险情况，履行相关信息披露义务。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会二〇一八年十月十一日
恒天凯马股份有限公司2018年度
董事会审计委员会履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》等一系列法律 “ ”
法规的规定,现将恒天凯马股份有限公司(以
下简称公司
)董事会审计委员会2018年度工作情况汇报如下
:
一、董事会审计委员会基本情况
公司第六届董事会审计委员会由任永平独立董事、周慈铭独立董事和邢国龙董事
3位委员组成。任永平独立董事担任主任委员,人员组成符合公司章程和董事会审计委员会议事规则的有关规定。
二、董事会审计委员会⒛18年度会议召开情况
2018年度,董事会审计委员会共召开
6次会议。
(一)2018年2月1日,公司董事会审计委员会召开会议
,
与大信会计师事务所
(特殊普通合伙)进行沟通交流,听取会计师事务所对
2017年度财报与内控审计工作情况汇报及公司内控缺陷情况的汇报,会
议还审议了
《⒛17年公司内部审计工作总结》。
(二)2018年3月16日
,公
司董事会审计委员会召开会议
,
大信会计师事务所
(特殊普通合伙)有
关人员围绕
2017年度终审情况、内部控制审计情况进行了汇报。会议审议通过《关于2017年度财务会计报表有关事项的议案》、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》、《公司
2018年公司内部审计工作计划》、《公司2017年
度内部控制自我评价报告》、《董事会审计委员会⒛17年度履职情况报告》、《关于续聘⒛18年度财务审计机构的议案》、《关于续聘⒛18年度内控审计机构的议案》等有关议案。
(三)2018年4月⒛日,公司董事会审计委员会召开会议
,
审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》。
(四汔018年8月 ”日,公司董事会审计委员会召开会议
,
审议通过《关于⒛18年半年度报告及摘要的议案》。
(五)2018年10月⒛日,公司董事会审计委员会召开会议,审议通过《关于公司⒛18年第三季度报告的议案》。
(六)2018年12月11日,公司董事会审计委员会召开会议,审议通过《关于公司新增日常经营性关联交易的议案》。
三、董事会审计委员会
⒛18年度主要工作内容
(一)监督及评估外部审计机构工作
董事会审计委员会就⒛17年度审计范围、审计计划、审计方法与中介审计机构进行了充分讨论和沟通。
报告期内,董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估,认为在年报审计过程中,大信会计师事务所的审计师恪尽职守,勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的职业准则
,
较好地履行了相应的责任和义务,完成了公司委托的2017年度年报审计和内部控制审计工作。
鉴于上述原因,经审计委员会会议审议表决后,向董事会提议续聘大信会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计和内控审计机构。
经审核,公司实际支付大信会计师事务所
(特殊普通合伙
)的⒛17年度审计费用与公司所披露的审计费用情况相符。
(二)指
导内部审计工作
报告期内,审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划 ,并认可该计划的可行性,同时,督促公司内部审计部门严格按照工作计划推进落实,并对内部审计出现的问题提出指导性意见 ,对内部审计体系的完善及工程项目监管也提出了针对性的意见和建议。经听取内部审计部门报告,我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
(三)审
阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内,审计委员会认真审阅了公司定期财务报告,并对年报出具审阅意见,认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况,不存在重大会计差错、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项。
审计委员会高度关注公司计提资产减值准各。我们认为公司计提固定资产减值准各符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定,依据充分,计提减值后能更加公允、客观地反映公司资产状况。
(四)审
阅内控评价报告及其审计报告并对其发表意见
报告期内,审计委员会要求公司在不断完善内控刂度的基础上,加大落实内控缺陷整改的力度。定期听取公司相关部门关于内控工作的汇报,并关注内控缺陷后续整改的进展及成果,指导 “
公司将内控评价与全面风险管理有机结合,在 监督检查,重在 ”
执行
上下功夫,为公司整体运营风险的预警和防范起积极的作用。审计委员会还审阅了内部控制自我评价报告和内部控制审计报告,并与外部审计机构就内部控制审计情况进行了充分沟通。
报告期内,审计委员会充分协调了管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通,起
到了积极有效的作用。
四、总体评价
2018年 ,公
度 司董事会审计委员会依据有关法律法规、规范性文件要求和公司章程、审计委员会议事规则等相关规定,勤勉尽职,切
实履行了审计委员会的职责。
委员签字
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