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证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2015-041
西安陕鼓动力股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2015年11月17日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2015年11月12日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，4人以通讯表决方式出席）。会议由董事长印建安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议并通过了《关于公司撤销气体事业部的议案》。
自2012年公司发起设立控股子公司陕西秦风气体股份有限公司（以下简称“秦风气体”）以来，经过3年的积累与发展，秦风气体运营水平和盈利能力方面逐步提高，已经投运的项目陆续实现盈利，逐渐进入稳步发展阶段。
按照公司对秦风气体“以整合运营陕鼓动力及秦风气体其他股东现有气体业务为基础，专业化、规模化从事工业气体投资运营业务”的战略规划，拟由秦风气体承接气体事业部原有业务，并撤销气体事业部。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
二、审议并通过了《关于公司设立新疆销售部的议案》。
按照国家“一带一路”发展战略，结合公司对新疆地区客户和市场情况的调研分析，为了进一步落实公司“两个转变”的发展战略，强化新疆市场专业销售能力，向客户提供智能化、服务化的全生命周期透平装备解决方案和流程工业服务方案，更好的为市场服务，公司拟设立新疆销售部，负责新疆区域内所有业务板块的销售业务。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；
弃权0票，占公司全体董事的0%。
三、审议并通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2015-042）。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；
弃权0票，占公司全体董事的0%。
四、审议并通过了《关于公司2015年12月拟购买银行保本理财产品的议案》。
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司委托理财公告》（临2015-043）。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；
弃权0票，占公司全体董事的0%。
五、审议并通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告》（临2015-044）。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；
弃权0票，占公司全体董事的0%。
上述第三、四项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十七日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2019-066君禾泵业股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请
获得中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192373）。中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次公开发行可转换公司债券相关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会2019年9月10日
证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2019-021上海锦江国际酒店发展股份有限公司
关于修订《监事会议事规则》的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十九次会议于 2019年 4月 29日下午在公司会议室召开，全体监事均出席会议。会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
根据中国证券监督管理委员会于 2018年 9月 30日发布的修订后的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号）的要求，现结合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，对《监事会议事规则》进行修订，具体如下：
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||修改条款||原条款内容||修改后条款内容|
|第二条监事会办公室第二款||监事长可以要求其他人员协助其处理监事会日常事务。||监事会主席可以要求其他人员协助其处理监事会日常事务。||
|第五条临时会议的提议程序第一款||监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事长提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：||监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：||
|第五条临时会议的提议程序第二款||在监事会办公室或者监事长收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。||在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。||

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||修改条款||原条款内容||修改后条款内容|
|第六条会议的召集和主持||监事会会议由监事长召集和主持；监事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。||监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。||
|第七条会议通知第一款||召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和三日将经监事长签署的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。||召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和三日将经监事会主席签署的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。||
|第十四条会议记录||监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：(一)会议届次和召开的时间、地点；(二)会议召集人和主持人；(三)会议出席情况；(四)会议审议的提案；(五)会议审议的发言要点和主要意见；(六)每项提案的表决结果；(七)与会监事认为应当记载的其他事项。||监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当真实、准确、完整，包括以下内容：(一)会议届次和召开的时间、地点；(二)会议召集人和主持人；(三)会议出席情况；(四)会议审议的提案；(五)会议审议的发言要点和主要意见；(六)每项提案的表决结果；(七)与会监事认为应当记载的其他事项。出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。||
|第十七条决议的执行||监事长应当督促有关人员落实监事会决议，检查决议的实施情况，并在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。||监事会主席应当督促有关人员落实监事会决议，检查决议的实施情况，并在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。||

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||修改条款||原条款内容||修改后条款内容|
|第十八条会议档案的保存第一款||监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、经与会监事签字确认的会议记录、决议、决议公告等，由监事长指定专人负责保管。||监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、经与会监事签字确认的会议记录、决议、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。||

除上述修订外，《监事会议事规则》其他条款保持不变。
上述议案需提请股东大会审议通过。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司监事会 2019年4月30日
宣城市华菱精工科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
宣城市华菱精工科技股份有限公司:
我们作为宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十七次会议审议的相关事项,基于独立判断,发表如下独立意见：
一、关于购买资产暨关联交易的议案
1、公司以现金支付方式收购上海三斯持有的三斯风电55%股权，标的公司在风电行业制动器及通风设备产品等方面具有丰富生产、经营、销售经验，符合公司进入风电行业的战略布局，与公司机加工业务等具有业务协同性；
2、公司聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）、湖北众联资产评估有限公司为本次收购提供审计、评估服务；
3、双方拟签订的《股权转让协议》中约定了盈利补偿方案，保障了上市公司在本次收购中的利益；
4、公司董事会表决关联交易议案时，关联董事已回避表决，关联交易决策程序合法合规。
综上所述，我们同意该议案并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
奥瑞德光电股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人奥瑞德光电股份有限公司董事会，现提名吉泽升为奥瑞德光电股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。
被提名人已书面同意出任奥瑞德光电股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与奥瑞德光电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括奥瑞德光电股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在奥瑞德光电股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：奥瑞德光电股份有限公司董事会 2019年 9月 2日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临 2014-001
债券代码：126015 债券简称：08康美债
债券代码：122080 债券简称：11康美债
康美药业股份有限公司
关于子公司获得药品 GMP证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司子公司北京康美制药有限公司于近日收到北京市食品药品监督管理局核准颁发的《药品GMP证书》，证书编号BJ20130059，认证范围为中药饮片（含净制、切制、炒制、炙制、蒸制、煮制、煅制、燀制），有效期至 2018年 12月3日。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
证券代码：600643证券简称：爱建集团公告编号：2016-038
上海爱建集团股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年7月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年7月18日 10点00分
召开地点：上海市肇嘉浜路777号（青松城大酒店）四楼百花厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年7月18日
至2016年7月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|爱建集团董事会关于换届暨提名第七届董事候选人的议案|√|
|2|选举王均金为第七届董事会董事|√|
|3|选举范永进为第七届董事会董事|√|
|4|选举汪宗熙为第七届董事会董事|√|
|5|选举张 毅为第七届董事会董事|√|
|6|选举侯福宁为第七届董事会董事|√|
|7|选举蒋海龙为第七届董事会董事|√|
|8|选举乔依德为第七届董事会独立董事|√|
|9|选举季立刚为第七届董事会独立董事|√|
|10|选举郭康玺为第七届董事会独立董事|√|
|11|爱建集团监事会关于换届暨提名第七届监事候选人的议案|√|
|12|选举王晓鹏为第七届监事会监事|√|
|13|选举金晓斌为第七届监事会监事|√|
|14|选举樊 芸为第七届监事会监事|√|

上述议案已经公司第六届董事会第 26次会议、第六届监事会第 15次会议审议通过，相关决议公告刊登于 2016年 6月29日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600643|爱建集团|2016/7/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
公众股东凭本人身份证、股东账户磁卡原件（被委托出席的还须有授权委托书和委托人身份证），法人股东持单位介绍信、股东账户卡于 2016年 7月 14日（星期四）上午9：30－11：30前往上海市东诸安浜路 165弄 29号纺发大楼 4楼上海立信维一软件有限公司办理登记手续，或在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续（请函达或传真股东本人身份证复印件和股东账户卡复印件，注留联系电话；被委托出席的还须提供授权委托书复印件和委托人身份证复印件）。
六、 其他事项
1、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的要求，公司股东大会对出席会议的股东(或代理人)不给予礼品及其他经济利益。
2、凡参加会议的股东食宿和交通费自理；
3、联系地址：上海市肇嘉浜路746号董事会办公室
邮 编：200030
联系电话：021－64396600
传 真：021－64691602
联系人：秦女士
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司董事会 2016年6月29日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海爱建集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年7月18日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|

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|-|-|
|1|爱建集团董事会关于换届暨提名第七届董事候选人的议案|
|2|选举王均金为第七届董事会董事|
|3|选举范永进为第七届董事会董事|
|4|选举汪宗熙为第七届董事会董事|
|5|选举张 毅为第七届董事会董事|
|6|选举侯福宁为第七届董事会董事|
|7|选举蒋海龙为第七届董事会董事|
|8|选举乔依德为第七届董事会独立董事|
|9|选举季立刚为第七届董事会独立董事|
|10|选举郭康玺为第七届董事会独立董事|
|11|爱建集团监事会关于换届暨提名第七届监事候选人的议案|
|12|选举王晓鹏为第七届监事会监事|
|13|选举金晓斌为第七届监事会监事|
|14|选举樊 芸为第七届监事会监事|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2017-057号四川西部资源控股股份有限公司
2017年 9月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司2017年9月份产销数据快报如下：
单位：辆
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|-|-|-|-|-|-|-|
|产 品|月度同比|||年度同比|||
||本月|去年同期|变动比例（%）|本年累计|去年同期累计|变动比例（%）|
|生产量|||||||
|轻型客车|0|11|-100.00|12|157|-92.36|
|中型客车|10|12|-16.67|124|345|-64.06|
|大型客车|0|21|-100.00|53|207|-74.40|
|合计|10|44|-77.27|189|709|-73.34|
|销售量|||||||
|轻型客车|3|11|-72.73|14|152|-90.79|
|中型客车|11|2|450.00|121|325|-62.77|
|大型客车|0|30|-100.00|25|184|-86.41|
|合计|14|43|-67.44|160|661|-75.79|

注：上表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
2017年10月17日
证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2017-005号运盛（上海）医疗科技股份有限公司
2016年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2016年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润约为-5,000万元至-6,000万元。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-70,164,937.93元。
（二）每股收益：-0.206元。
三、本期业绩预亏的主要原因
本报告期内公司正处于从房地产行业向医疗行业转型期，2016年公司房地产销售收入较转型前大幅下滑，而医疗业务正处于转型初期。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
2017年1月24日
证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：2018-059
博迈科海洋工程股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2018年8月14日以电子邮件形式发出，会议于2018年8月24日以现场方式召开。会议应到监事 3人，现场实到监事 2人（监事刘鸿雁因公务出差，委托监事李顺通代为出席并签署相关文件），会议有效表决权票数为 3票。会议由监事会主席王永伟先生主持。公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司2018年半年度报告及摘要》
监事会认为：公司 2018年半年度报告及摘要，符合中国证监会、上海证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整地反应了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会审议通过公司 2018年半年度报告及摘要。
（表决情况：3票同意，0票反对：0票弃权）
(二) 审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司2018年半年度财务报告》监事会认为：公司出具的 2018年半年度财务报告符合《中华人民共和国公司法》及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定，监事会审议通过公司2018年半年度财务报告。
（表决情况：3票同意，0票反对：0票弃权）
(三) 审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：《博迈科海洋工程股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符，募集资金存放与使用情况不存在违规行为，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《博迈科海洋工程股份有限公司章程》及《博迈科海洋工程股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定。监事会审议通过该议案。
（表决情况：3票同意，0票反对：0票弃权）
(四) 审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》
监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目事项符合公司发展战略的需要，有利于公司的长远发展，审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《博迈科海洋工程股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次变更募集资金投资项目的事项。
本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
（表决情况：3票同意，0票反对：0票弃权）
(五) 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
监事会认为：公司子公司天津博迈科海洋工程有限公司使用额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率、实现股东利益最大化、实现公司资金的保值增值。
监事会审议通过该项议案。
（表决情况：3票同意，0票反对：0票弃权）
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司监事会2018年8月25日
证券简称：*ST智慧 证券代码：601519 编号：临2017-188上海大智慧股份有限公司
关于收到《民事判决书》的公告（十八）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称：“公司”）于2017年11月6日至2017年11月10日收到上海市第一中级人民法院（以下简称：“法院”）发来的（2016）沪01民初1061、1069号《民事判决书》及相关法律文书。
根据《民事判决书》显示，法院已对 12名原告起诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案审理终结并作出一审判决。现就有关情况公告如下：
一、诉讼事项的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：12名自然人
被告：公司
诉讼请求：
1、判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计人民币2,450,993.60元
2、判令被告承担本案诉讼费用。
（二）事实和理由
公司于2015年5月1日发布收到中国证券监督管理委员会调查通
知书的公告。后中国证券监督管理委员会对公司作出行政处罚，认定其发布的2013年年报虚假披露信息，违反《中华人民共和国证券法》的相关规定，构成虚假陈述。原告买入公司股票遭受损失与公司的虚假陈述行为有因果关系。
（三）法院审理情况和《民事判决书》主要内容
法院于2017年8月9日、10日公开开庭对案件进行了审理，现均已审理终结。
法院认为，公司存在虚假记载的证券市场虚假陈述行为，其虚假陈述的实施日为2014年2月28日，即发布2013年年度报告的日期。
公司关于收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告已完整披露了涉案虚假陈述的事实及中国证监会拟作出的行政
处罚决定，披露内容与中国证监会[2016]088号行政处罚决定书内容具有高度对应性，充分揭示了投资风险，足以警示投资者重新评估股票价值。因此，应当以该公告日作为涉案虚假陈述揭露日。
其中2名自然人原告在虚假陈述揭露日前已卖出全部601519股
票，其相应的交易行为并非发生在虚假陈述对市场发生影响的阶段
内。根据《最高人民法院审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》第十九条规定，应认定原告买卖股票的损失与涉案虚假陈述并不存在因果关系。因此公司无需因系争虚假陈述行为对原告损失承担损害赔偿责任。
其中10名自然人原告在虚假陈述揭露日后仍持续持有601519股
票，其相应的交易行为根据《最高人民法院审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》第十八条规定，应认定原告买卖股票的损失与涉案虚假陈述存在因果关系。
二、诉讼判决结果
依照《最高人民法院审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》第十八条、第十九条、第二十条、第二十七条、第二十九条、第三十条、第三十二条、第三十三条之规定，判决如下：
（一）驳回原告2名自然人的诉讼请求。
（二）公司应于本判决生效之日起十日内赔偿原告10名自然人投资差额及佣金损失1,043,568.5元，并支付上述款项利息。
（三）驳回原告10名自然人的其他诉讼请求。
与原告2名自然人的诉讼请求对应的案件受理费由原告2名自然
人负担。与原告10名自然人的诉讼请求对应的案件受理费由原告和公
司共同负担。
三、诉讼判决对公司的影响
上述判决系法院作出的初审判决，原告和公司如不服该判决可在法律规定的期限内提起上诉，公司将持续关注上述诉讼事项及其他诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案件的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
上海市第一中级人民法院（2016）沪01民初1061号《民事判决书》上海市第一中级人民法院（2016）沪01民初1069号《民事判决书》特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二O一七年十一月十一日
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2017-013喜临门家具股份有限公司
关于更换重大资产重组持续督导项目主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）通过支付现金方式收购浙江绿城文化传媒有限公司（现已更名为“浙江晟喜华视文化传媒有限公司”）100%股权的重大资产重组事项（简称“本次重组”）已于 2015年实施完毕。华泰联合证券有限责任公司（简称“华泰联合证券”）作为本次重组的独立财务顾问，指定田玉民先生、阮超先生为持续督导项目主办人，持续督导期至 2016年 12月 31日。
2017年 3月 7日，公司收到华泰联合证券《关于更换喜临门家
具股份有限公司重大资产重组持续督导项目主办人的说明函》，田玉民先生因工作变动，不再负责公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，华泰联合证券现指派李明晟先生担任本次重组的持续督导项目主办人职务。变更后，公司本次重组持续督导项目主办人为李明晟先生、阮超先生（李明晟先生简历附后）。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会二○一七年三月八日
附件：李明晟先生简历
李明晟先生，会计学硕士、注册会计师非执业会员。2013年进
入华泰联合证券从事投资银行业务，曾负责或参与的项目包括新希望非公开发行股票、游族信息借壳梅花伞、拓维信息 2014年及 2015年重大资产重组、中纺投资重大资产重组、力源信息 2015年及 2016年重大资产重组等项目。
A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临2016-065云南云天化股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司独立董事施炜先生、杨进先生、时雪松先生以传真表决方式参与本次会议。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第二次会议通知已于 2016年 8月 12日分别以送达、传真等方式通知全体董事。会议于 2016年 8月 24日在公司本部以现场表决与传真表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事 11人，实参与表决董事 11人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张文学先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制订<云南云天化股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》。
（二）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。
同意公司以不超过人民币 1亿元自有资金进行证券投资，该资金额度可滚动使用，使用期限自董事会决议通过之日起 12个月内有效。
（三）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整聚甲醛专用设备折旧年限的议案》。
公司目前的聚甲醛专用设备折旧年限已不能合理反映公司固定资产的实际可使用状况。同意公司增设固定资产折旧类别“聚甲醛专用设备”，固定资产折旧年限从原来的 14-16年调整为 20年，预计年影响利润金额 4,108万元。自 2016年 7月 1日起执行，2016年影响利润金额为 2054万元。
公司独立董事、监事会就会计估计变更事项分别发表了独立意见和专项说明，认为公司关于聚甲醛专用设备折旧年限的会计估计变更符合《上海证券交易所日常信息披露工作备忘录第 93号--会计政策及会计估计变更》和《企业会计准则第 28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，客观公允地反映企业的资产价值、财务状况和经营成果，符合公司及所有股东利益。
（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn公司临 2016—067号公告）。
（四）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司认购重庆云天化纽米科技股份有限公司定向增发股票的议案》。
公司为重庆云天化纽米科技股份有限公司（以下简称“重庆纽米”）的控股股东，持股83.64%，重庆纽米此次拟实施定向增发，预计以每股不低于 3.5元的价格新发行股份数量为不超过 4,000.00万股，其中，公司拟认购股份 1,500.00万股。
（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn公司临 2016—068号公告）。
（五）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于委派子公司董事、监事的议案》。
（六）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《关于审议<
云南云天化股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
公司采用非公开发行股票的方式向以化（上海）投资有限公司募集到资金总额为人民币 1,641,812,485.12元，扣除本次发行费用人民币 45,290,000.00元，募集资金净额为人民币 1,596,522,485.12元，加上公司自有资金人民币 83,477,514.88元，全部用于偿还银行贷款合计人民币 1,680,000,000元。
（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn公司临 2016—069号公告）。
（七）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整 2016年度综合授信额度的议案》。
同意将 2016年富滇银行对公司授信的额度由原来的 2亿元人民币调整为 5亿元人民币。
（八）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年半年度报告及摘要》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
董事会
证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2017-058
京投发展股份有限公司
关于投资北京基石信安创业投资有限公司后续进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年11月30日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资北京基石信安创业投资有限公司暨关联交易的议案》，同意公司以货币资金出资方式参与投资北京基石信安创业投资有限公司，出资总额3,600万元。内容详见公司于2016年12月1日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于投资北京基石信安创业投资有限公司暨关联交易的公告》（临2016-068）。
截至本公告披露日，北京基石信安创业投资有限公司已在北京市工商行政管理局海淀分局办理完毕相关工商注册登记手续，已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续（备案编号SX2313），各合伙人已按照相关协议约定履行完毕首次8,420万元出资义务，我公司已缴付出资额1,800万元。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会2017年12月28日
证券代码:600789 股票简称:鲁抗医药 公告编号:临2015-015
山东鲁抗医药股份有限公司
关于股东减持股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
◆本次权益变动属于减持，未触及要约收购
◆本次权益变动没有使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
公司于2015年5月27日接到公司第二大股东中国资本（控股）有限公司（下称“中国资本”）通知，中国资本自2015年4月16日至2015年5月27日，通过上海证券交易所竞价交易系统出售所持公司股份5,824,830股，占公司总股本的1.0018%，本次减持后仍持有公司股份46,202,436股，占公司总股本的7.94%。
二、所涉及后续事项
本次权益变动情况系持股超5%以上股东之一的股东行为，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
按照有关规定本公司代为履行公告义务。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二0一五年五月二十八日
关于日播时尚集团股份有限公司
2018年年度股东大会的法律意见书
致:日播时尚集团股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受日播时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所张征轶律师、黄新淏律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司2018年年度股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一.关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《日播时尚集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开二十日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式:现场会议于 2019年 5月 29日下午 13:30在上海市松江区茸阳路 98号 1号楼 2楼大会议室召开;通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月29日上午9:15至9:25、上午9:30至11:30、下午 13:00至 15:00;通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2019年 5月 29日9:15至15:00。本次会议召开的时间、地点和方式均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二.关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席现场会议股东(或股东代理人)统计资料及相关验证文件,参加现场会议的股东(或股东代理人)共计 4人,代表公司有表决权的股份数为160,070,100股,约占公司有表决权股份总数的66.6959%。根据上海证券交易所提供的本次会议网络投票的统计数据,参加本次会议网络投票的股东共计 2人,代表公司有表决权的股份数为2,600股,约占公司有表决权股份总数的0.0011%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三.关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案逐项进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。公司通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台提供网络投票平台。网络投票结束后,上海证券交易所提供了本次会议网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后,公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计的表决结果,会议通知中列明的所有议案均已获得审议通过,其中对董事、监事的选举采取了累积投票的表决方式。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
奇精机械股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第三十七次会议审议的《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于修改 2019年度非公开发行 A股股票预案的议案》发表如下独立意见：
一、关于选举公司第三届董事会非独立董事的独立意见
经审查，被提名的 6名非独立董事候选人具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。公司董事会对上述候选人的提名、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。同意提名汪伟东先生、周陈先生、叶鸣琦先生、汪东敏先生、汪沙先生、LEE HYEONG REOL先生为第三届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于选举公司第三届董事会独立董事的独立意见
经审查，被提名的3名独立董事候选人具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的独立董事任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。公司董事会对上述候选人的提名、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。同意提名明新国先生、翁国民先生、张华女士为第三届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于修改2019年度非公开发行A股股票预案的独立意见
根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》，结合公司实际情况，董事会在
股东大会授权范围内，结合公司2019年半年度报告数据，对《奇精机械股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案》进行相应修改，不存在损害股东利益或违反相关规定的情况。我们同意对公司2019年度非公开发行A股股票预案进行相应修改。
独立董事：马国鑫张华陈农2019年9月3日
证券代码：600479 证券简称：千金药业公告编号：2015-013
株洲千金药业股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
二 O一五年月三月三十日，公司以现场加通讯表决方式召开了第八届董事会第三次会议，会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议情况已通报监事会，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于公司为控股子公司湖南千金协力药业有限公司提供担保的议案》。
同意公司为控股子公司湖南千金协力药业有限公司向华融湘江银行广场支行办理银行贷款提供信用担保，担保总额度为 2500万元，担保期限自 2015年 4月 1日起一年。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 1票。
针对以上议案，董事徐迅发表了弃权意见，弃权理由为：对于上市公司的担保，一贯投弃权票。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2014-047号七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 8日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第三届董事会第五次会议于 2014年 8月 13日以通讯表决方式召开。公司共有董事 9人，实际参加表决董事 9人。本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
会议共审议了六项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
1、审议通过了《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案
具体内容详见同日公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临
2014-048号公告。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过了《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会议事规则》的议案
具体内容详见同日公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过了《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案
具体内容详见同日公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
4、审议通过了《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案
具体内容详见同日公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
5、审议通过了《提名刘永平先生为公司第三届董事会独立董事候选人》的议案
由于何绍书先生辞去了公司独立董事职务，公司董事会人数变为 8人。根据《公司章程》第一百一十条“公司董事会成员中应当有 1/3以上独立董事，其中至少有 1名会计专业人士（会计专业人士指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。”和第一百三十一条“董事会由 9名董事组成，设董事长 1人，可以设副董事长 1人。”的规定，公司董事会提名刘永平先生为公司第三届董事会独立董事候选人，刘永平先生简历详见附件。
因刘永平先生尚未取得上海证券交易所独立董事任职资格，其本人承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事任职资格培
训。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
6、审议通过了《公司转让参股公司七台河鹿山北兴选煤股份有限公司30%股权》的议案
具体内容详见同日公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临
2014-049号公告。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
上述第一、二、三、四、五项议案需经公司股东大会审议通过，股东大会具体召开时间待确定后另行公告。
三、上网文件
1、《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》；
2、《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会议事规则》；
3、《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则》；
4、《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；
5、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司独立董事关于提名公司独立董事候选人的独立意见；
6、独立董事提名人声明；
7、独立董事候选人声明。
特此公告。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会二 O一四年八月十三日
附件：
刘永平先生简历
刘永平，男，生于 1950年 3月，中国国籍，无境外居留权。中共党员，毕业于中共黑龙江省委党校，大学学历，1998年 6月至 2002年6月任黑龙江省七台河市经济贸易委员会主任，2002年7月至2011年 6月，任黑龙江省七台河市人民政府秘书长，2011年 6月至今退
休。
证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临 2018-008人民网股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2018年4月16日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
公司 9名董事现场出席本次会议，董事胡锡进先生、独立董事施丹丹女士、刘凯湘先生以通讯方式出席并表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王一彪先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度的规定。会议审议并通过了以下议案：
1、关于《人民网股份有限公司 2017年年度报告及其摘要》的议案；
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交股东大会审议。
《人民网股份有限公司 2017年年度报告及其摘要》与本公告同时登载于上海证券交易所网站，《人民网股份有限公司 2017年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》上。
2、关于《人民网股份有限公司 2017年度财务决算报告》的议案；
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交股东大会审议。
3、关于《人民网股份有限公司 2017年度利润分配方案》的议案；
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交股东大会审议。
公司拟以总股本 1,105,691,056股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.45元（含税），共计分配现金股利人民币 49,756,097.52元（含税），剩余未分配利润将结转入下一年度。
4、关于《人民网股份有限公司 2017年度董事会工作报告》的议案；
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交股东大会审议。
5、关于《人民网股份有限公司 2017年度独立董事述职报告》的议案；
表决结果:同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
《人民网股份有限公司 2017年度独立董事述职报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站，后续将作为报告事项向公司 2017年年度股东大会汇报。
6、关于《人民网股份有限公司董事会审计委员会 2017年履职报告》的议案；
表决结果:同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
《人民网股份有限公司董事会审计委员会 2016年履职报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
7、关于《人民网股份有限公司 2017年度总裁工作报告》的议案；
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
8、关于《人民网股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》的议案；
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
《人民网股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
9、关于《人民网股份有限公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
《人民网股份有限公司关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
10、关于《人民网股份有限公司 2017年度社会责任报告》的议案；
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
《人民网股份有限公司 2017年度社会责任报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
11、关于人民网股份有限公司董事和高级管理人员 2017年度薪酬的议案；
表决结果:同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案中关于董事 2017年度薪酬事项须提交股东大会审议。
独立董事针对上述事项发表了独立意见：
公司董事、高级管理人员薪酬和薪酬方案依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定，符合公司的实际现状，有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定。同意公司董事和高级管理人员 2017年度薪酬，同意将董事 2017年度薪酬提交公司股东大会审议。
12、关于续聘人民网股份有限公司 2018年度审计机构和内部控制审计机构的议案；
表决结果:同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交股东大会审议。
公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构和公司内部控制审计机构，聘期一年。2017年度，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计，报酬为人民币 100万元；为公司提供内部控制审计，报酬为人民币 25万元。
13、关于会计政策变更的议案；
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
《人民网股份有限公司关于会计政策变更的公告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
独立董事针对上述事项发表了独立意见：
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果。对公司会计准则下的资产负债、损益、现金流量等均不产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。
14、关于与蓝汛欣润科技（北京）有限公司签署有关北京硕格科技有限公司100%股权的股权转让框架协议的议案；
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
《人民网股份有限公司关于与蓝汛欣润科技（北京）有限公司签署有关北京硕格科技有限公司100%股权的股权转让框架协议的公告》与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。
15、关于提请召开 2017年年度股东大会的议案。
表决结果:同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
股东大会会议通知另行发布。
特此公告。
人民网股份有限公司董 事 会 2018年 4月 17日
证券代码：600579 证券简称：天华院公告编号：2017-018
青岛天华院化学工程股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司（或者相关信息披露义务人）正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2017年 7月 3日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2017年 7月 3日起预计停牌不超过一个月。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
青岛天华院化学工程股份有限公司董事会 2017年 7月 8日报备文件
（一）公司董事长或其授权董事签字的停牌申请；
（二）上市公司重大资产重组预案基本情况表。