证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资天海B 公告编号：2016-059
天津天海投资发展股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月26日
(二) 股东大会召开的地点：天津市和平区南京路219号天津中心写字楼 2801公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|其中：A 股股东人数|8|
|境内上市外资股股东人数（B股）|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,638,817,775|
|其中：A 股股东持有股份总数|1,638,704,986|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)|112,789|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股|56.52|

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|份总数的比例（%）||
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|56.52|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|0.00|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司副董事长郭可先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 4人，董事长刘小勇先生、副董事长陈晓敏先生、董事兼总裁刘亮先生因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事丁平先生因公务未能出席本次会议；
3、副总裁兼财务总监赵坤先生、董事会秘书武强先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2015年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,638,704,986|100.00|0|0.00|0|0.00|
|B股|112,789|100.00|0|0.00|0|0.00|
|普通股合计：|1,638,817,775|100.00|0|0.00|0|0.00|

审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,638,704,986|100.00|0|0.00|0|0.00|
|B股|112,789|100.00|0|0.00|0|0.00|
|普通股合计：|1,638,817,775|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：2015年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,638,704,986|100.00|0|0.00|0|0.00|
|B股|112,789|100.00|0|0.00|0|0.00|
|普通股合计：|1,638,817,775|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,638,704,986|100.00|0|0.00|0|0.00|
|B股|112,789|100.00|0|0.00|0|0.00|
|普通股合计：|1,638,817,775|100.00|0|0.00|0|0.00|

5、议案名称：2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,638,696,986|99.99|0|0.00|8,000|0.01|
|B股|112,789|100.00|0|0.00|0|0.00|
|普通股合计：|1,638,809,775|99.99|0|0.00|8,000|0.01|

6、议案名称：2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,638,704,986|100.00|0|0.00|0|0.00|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|B股|112,789|100.00|0|0.00|0|0.00|
|普通股合计：|1,638,817,775|100.00|0|0.00|0|0.00|

7、议案名称：关于公司 2015年度日常关联交易执行情况及 2016年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|770,260,701|100.00|0|0.00|0|0.00|
|B股|112,789|100.00|0|0.00|0|0.00|
|普通股合计：|770,373,490|100.00|0|0.00|0|0.00|

8、议案名称：关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,638,584,686|99.99|112,300|0.01|8,000|0.00|
|B股|71,989|63.82|40,800|36.18|0|0.00|
|普通股合计：|1,638,656,675|99.99|153,100|0.01|8,000|0.00|

9、议案名称：关于与关联方互为提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|770,260,701|100.00|0|0.00|0|0.00|
|B股|112,789|100.00|0|0.00|0|0.00|
|普通股合计：|770,373,490|100.00|0|0.00|0|0.00|

10、 议案名称：关于使用自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,638,704,986|100.00|0|0.00|0|0.00|
|B股|112,789|100.00|0|0.00|0|0.00|
|普通股合计：|1,638,817,775|100.00|0|0.00|0|0.00|

11、 议案名称：关于2015年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,638,704,986|100.00|0|0.00|0|0.00|
|B股|112,789|100.00|0|0.00|0|0.00|
|普通股合计：|1,638,817,775|100.00|0|0.00|0|0.00|

12、 议案名称：关于修订公司程及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,638,704,986|100.00|0|0.00|0|0.00|
|B股|112,789|100.00|0|0.00|0|0.00|
|普通股合计：|1,638,817,775|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|2015 年度报告及报告摘要|253,089|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2|2015 年度董事会工作报告|253,089|100.00|0|0.00|0|0.00|

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|3|2015 年度独立董事述职报告|253,089|100.00|0|0.00|0|0.00|
|4|2015 年度监事会工作报告|253,089|100.00|0|0.00|0|0.00|
|5|2015 年度财务决算报告|245,089|96.83|0|0.00|8,000|3.17|
|6|2015 年度利润分配预案|253,089|100.00|0|0.00|0|0.00|
|7|关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016年度日常关联交易的议案|253,089|100.00|0|0.00|0|0.00|
|8|关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案|91,989|36.34|153,100|60.49|8,000|3.17|
|9|关于与关联方互为提供担保的议案|253,089|100.00|0|0.00|0|0.00|
|10|关于使用自有资金进行现金管理的议案|253,089|100.00|0|0.00|0|0.00|
|11|关于 2015 年度内部控制评价报告的议案|253,089|100.00|0|0.00|0|0.00|
|12|关于修订公司章程及其附件的议案|253,089|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
中小投资者单独计票情况：所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
第6、8、9、12项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。
第7、9项议案涉及关联交易，公司控股股东海航物流集团有限公司及一致行动人大新华物流控股（集团）有限公司已回避相关议案的表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：余洪彬、赵芙菊
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证律师签字并加盖公章的法律意见书。
天津天海投资发展股份有限公司2016年5月27日