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证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：2016-009上海新南洋股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新南洋股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十三次会议于2016年3月28日召开。公司于2016年3月18日以邮件方式通知全体参会人员。会议以现场结合通讯表决方式召开，应到会董事11人，实到会董事11人，委托出席的董事0人，缺席会议的董事0人。会议由公司董事长刘玉文先生主持，公司监事会全体监事和公司高管列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定的要求。会议合法有效。会议审议并通过如下议案：
一、审议通过《公司 2015年年度报告》全文及其摘要。
具体内容参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《公司2015年度报告》全文及其摘要。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交本公司股东大会审议。
二、审议通过《公司 2015年度财务决算报告及利润分配预案》。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2015年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 60,101,195.67元，母公司实现净利润 2,175,554.43元。截止2015年12月31日，母公司报表累计未分配利润仍为负数，按规定，公司本年度拟不进行利润分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交本公司股东大会审议。
三、审议通过《公司 2016年度财务预算报告（草案）》。
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交本公司股东大会审议。
四、审议通过《公司关于 2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
具体内容参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn刊登的《公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2016-010）。
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司 2015年度独立董事履职报告》。
具体内容参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn刊登的《公司2015年度独立董事履职报告》。
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《公司 2015年度内部控制评价报告》。
具体内容参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn刊登的《公司2015年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司 2015年度审计委员会履职报告》。
具体内容参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn刊登的《公司2015年度审计委员会履职报告》。
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《公司关于支付会计师事务所 2015年度报酬的议案》。
会议同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度报酬共计 150万元（人民币），其中财务报告审计费用为110万元，内控审计费用为40万元，不包括差旅费。
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》。
会议同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报告的审计中介机构。具体内容参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn刊登的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2016-011）。
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交本公司股东大会审议。
十、审议通过《公司关于聘任2016年度内控审计机构的议案》。
会议同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度内控审计中介机构。
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于公司高级管理人员 2015年度绩效考核实施方案的议案》。
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于公司2016年度借款额度的议案》。
根据公司2015年度借款额度使用情况，以及对2016年公司经营资金实际需要的预计，会议同意公司在2016年度向银行借款总额度不超过人民币3.5亿元（含本数）。
授权总经理代表公司签署单笔金额在人民币 3000万元（含本数）以下的借款合同和其他有关法律文件。该额度和授权在2016年度内有效。如公司董事会在2016年内的董事会会议上未就有关公司向银行借款事宜做出新的决议，上述额度和授权的有效期可顺延至2017年召开的第一次董事会会议就此事项做出新的决议时为止。
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《公司关于授权经营班子购买银行本金无风险理财产品的议案》。
为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，会议同意公司以自有闲置资金购买额度不超过人民币 4亿元（含 4亿元），一年以内的保本短期低风险、结构性类存款等银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。此项授权自本次董事会审议通过之日起，至下次董事会做出新的决议前有效。
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《公司关于 2016年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn刊登的《公司关于2016年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2016-012）
表决结果：同意 6票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《公司关于组建上海南洋昂立教育发展有限公司（暂定名）的议案》。
具体内容参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn刊登的《公司关于组建上海南洋昂立教育发展有限公司(暂定名)的公告》（公告编号2016-013）
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《公司关于组建上海新南洋职业教育发展有限公司（暂定名）的议案》。
具体内容参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn刊登的《公司关于组建上海新南洋职业教育发展有限公司(暂定名)的公告》（公告编号2016-014）
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权0票。
以上事项，特此公告。
上海新南洋股份有限公司董事会 2016年3月29日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2015-040天津百利特精电气股份有限公司
股票交易异常波动公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
一、股票交易异常波动的具体情况
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称：公司）股票交易连续 3个交易日内（2015年 7月 2日、7月 3日、7月 6日）日收盘价格跌幅偏离值累计达20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）公司于 2015年 1月 14日召开 2015年第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票事项的相关议案，详见公司于 2015年 1月 15日披露的公告，公告编号：2015-003。公司于 2015年 3月 30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称:中国证监会）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150568号），详见公司于 2015年 3月 31日披露的公告，公告编号：2015-020。公司于 2015年 6月 8日，收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150568号），详见公司于 2015年 6月 9日披露的公告，公告编号：2015-028。公司于 2015年 6月 25日公开披露了《天津百利特精电气股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于天津百利特精电气股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，并在两个工作日内上报了中国证监会。
（二）经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，公司董事会、监事会、经营层均正常履行职责，内、外部经营环境未发生重大变化。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（三）经公司董事会自查，并向公司控股股东天津液压机械（集团）有限公司及其股东天津百利机械装备集团有限公司发函询问，公司控股股东及其股东不存在应披露而未披露的重大信息。
（四）公司控股股东及其一致行动人：天津液压机械（集团）有限公司、天津百利机械装备集团有限公司及天津市鑫皓投资发展有限公司于 2015年 6月 12日作出承诺：“自本承诺书签署之日起至百利电气本次非公开发行 A股股票完成后六个月内，不减持本公司所持有的百利电气股份（包括承诺期间因百利电气发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份）。”公司控股股东及其一致行动人目前合计持有本公司63.03%的股份。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的已经披露事项外,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站为公司指定的信息披露报刊和网站，公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一五年七月七日
中信建投证券股份有限公司关于
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和
5个月内复牌的可行性的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“独立财务顾问”）作为中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“中国嘉陵”、“公司”或“上市公司”）本次重大资产重组的独立财务顾问，对上市公司本次重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和5个月内复牌的可行性进行了专项核查，核查结果如下：
一、停牌期间重组进展信息披露的真实性核查
（一）中国嘉陵前期信息披露情况
公司于 2016年 3月 10日发布《重大资产重组停牌公告》，进入重大资产重组程序。公司股票自 2016年 3月 10日起预计停牌不超过 1个月。2016年 3月 17日、3月 24日、3月 31日、4月 7日，公司分别发布《重大资产重组进展公告》。
公司于2016年4月9日发布《重大资产重组继续停牌公告》（临2016-029），公司股票自 2016年 4月 11日起继续停牌不超过一个月。2016年 4月 14日、4月21日、4月28日、5月5日，公司分别发布《重大资产重组进展公告》。
公司于 2016年 5月 3日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并于5月10日发布了《重大资产重组继续停牌公告》（临2016-045），公司股票自 2016年 5月 10日起继续停牌不超过一个月。2016年5月12日、5月19日、5月26日、6月2日、6月9日，公司分别发布《重大资产重组进展公告》。
议》；并于同日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。2016年 6月 1日，公司发出召开 2016年度第四次临时股东大会的通知，并于同日发布了《关于签署重大资产重组框架协议暨进展公告》（临2016-051）。2016年6月16日，公司发布《重大资产重组进展公告》。
2016年 6月 14日，公司通过上海证券交易所“上证 e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）上证e访谈栏目，以网络互动方式召开投资者说明会。
2016年 6月 16日，公司召开 2016年度第四次临时股东大会，审议通过了《重大资产重组继续停牌的议案》，并于 6月 17日公告了《2016年第四次临时股东大会决议公告》（临2016-062）。2016年6月20日，公司公告了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（临2016-064）。2016年6月22日、6月29日、7月6日和7月13日，公司发布《重大资产重组进展公告》。
上述信息披露文件刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：公司在停牌期间的重组进展信息披露真实。
二、继续停牌的合理性核查
根据《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）关于重大资产重组继续停牌的公告》（临2016-073），公司继续停牌的原因如下：
根据本次重组的交易各方签订《重大资产重组框架协议》，公司现有业务和人员需要由新的主体来承接，相关工作较为繁琐。同时，龙光基业及其实际控制人拟注入中国嘉陵的资产金额特别巨大，相关资产的审计、评估和尽职调查工作仍在进行之中。由于公司启动内部重组和对标的资产尽职调查时间较短，公司无法在停牌期满4个月内披露重大资产重组预案。
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司继续停牌具有合理性。
三、5个月内复牌的可行性
（一）公司下一步工作计划
根据《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）关于重大资产重组继续停牌的公告》（临2016-073），公司下一步工作计划如下：
1、争取在7月下旬完成对标的资产、交易对方的尽职调查；
2、争取在7月下旬完成标的资产的审计、评估工作；
3、争取在 7月下旬与交易对方完成关于购买资产协议、资产出售协议、业绩补偿协议等交易文件相关条款的谈判；
4、争取在 8月 9日前召开董事会会议审核重组事项，签署相关交易文件及向交易所提交材料。
（二）独立财务顾问核查意见
停牌期间，上市公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作。上市公司与交易对手就本次重大资产重组相关事项进行了沟通、交流和谈判。公司和独立财务顾问等中介机构与有关各方就本次重大资产重组方案进行设计，并将方案与相关各方进行了沟通、咨询和论证，对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。
经核查，独立财务顾问认为：公司正积极推进本次发行股份购买资产的相关工作，且公司已按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定履行了相应的信息披露义务；若公司届时决定继续推进重大资产重组，预计可以在规定时间内按照相关要求披露重大资产重组信息并复牌。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《中信建投证券股份有限公司关于中国嘉陵工业股份有限公司（集团）重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和5个月内复牌的可行性的核查意见》之签章页）
中信建投证券股份有限公司2016年7月14日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：2016-016
上海紫江企业集团股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月20日 14点00分
召开地点：上海市莘庄工业区申富路 618号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月20日
至2016年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2015 年度报告及其摘要|√|
|2|公司2015 年度董事会工作报告|√|
|3|独立董事2015 年度述职报告|√|
|4|公司2015 年度监事会工作报告|√|
|5|公司2015 年度财务决算报告|√|
|6|公司2015 年度利润分配预案|√|
|7|关于聘任公司 2016年度审计机构的议案|√|
|8|关于公司与联营企业、合营企业 2015 年度日常关联交易执行情况和 2016 年度日常关联交易预计的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十次会议审议通过。相关公告于2016年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
3、对中小投资者单独计票的议案：6、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：郭峰先生
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600210|紫江企业|2016/5/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
参加本次股东大会现场会议的股东，请于2016年5月13日上午9:00-11:30，下午13:00-16:30，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用传真或信函方式登记。授权委托书详见附件1。
六、 其他事项
1、表决权
特别注明：投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。
2、联系方式
联系地点：上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座投资者关系部
联系电话：（021）62377118
联系传真：（021）62377309
3、会议费用
出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理，根据监管部门有关规定，公司股东大会不发放任何礼品。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
上海紫江企业集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月20日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2015年度报告及其摘要||||
|2|公司2015年度董事会工作报告||||
|3|独立董事2015年度述职报告||||
|4|公司2015年度监事会工作报告||||
|5|公司2015年度财务决算报告||||
|6|公司2015年度利润分配预案||||
|7|关于聘任公司2016年度审计机构的议案||||
|8|关于公司与联营企业、合营企业2015年度日常关联交易执行情况和2016年度日常关联交易预计的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2014─039
陕西煤业股份有限公司
关于 2014年第三季度报告内容的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 24日在上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露了公司 2014年第三季度报告，公司依据中国证券登记结算有限责任公司所提供的截至 2014年 9月 30日股东名册披露了前十名股东持股情况。根据上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第十一号融资融卷、转融通相关信息披露规范要求》的相关要求，现对截止报告期末的前十名无限售条件股东持股情况进行补充更正披露如下：
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|-|-|-|
|前十名无限售条件股东持股情况|||
|股东名称|持有无限售条件流通股的数量|股份种类及数量|
|||种类|
|陕西煤业化工集团有限责任公司|24,091,800|人民币普通股|
|段卫荣|6,508,386|人民币普通股|
|中融国际信托有限公司－中融神州1号|4,440,375|人民币普通股|
|工银瑞信基金－工商银行－特定客户资产管理|3,482,991|人民币普通股|
|中国工商银行股份有限公司－招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金|3,331,096|人民币普通股|
|广发乾和投资有限公司|3,154,270|人民币普通股|
|中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金|2,474,128|人民币普通股|
|中国工商银行股份有限公司－鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金|2,381,829|人民币普通股|
|李强|2,307,500|人民币普通股|
|中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金|2,121,208|人民币普通股|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|除陕西煤业化工集团有限责任公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。||

以上更正对公司2014年第三季度报告全文及摘要的其他内容没有影响，对报告更正事项给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司
二O一四年十一月七日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2015-054内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于股东股权解除质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“伊利股份”)收到股东呼和浩特投资有限责任公司的通知，呼和浩特投资有限责任公司将其质押给万联证券有限责任公司的伊利股份 4,160万股无限售条件流通股股份解除质押。相关股权质押登记解除手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
呼和浩特投资有限责任公司共持有公司股份 533,330,826股，截止本公告日，呼和浩特投资有限责任公司累计质押股份 20,800万股，占公司总股份的3.43%。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年十二月十四日
广西北生药业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会
会
议
资
料
目 录
议案一关于公司全资子公司拟签署江苏沛县智慧开发区项目战略合作协议的议案 -------------------------4议案二关于增补董事的议案 -------------------------5议案三关于全资子公司签订智慧城市业务相关协议及授权董事会办理相关事宜的议案 -------------------------7议案四关于公司向关联方借款的议案 -------------------------8
广西北生药业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会议程
时间：2014年 12月 01日下午 14:30
地点：北海市茶亭路 33号北海香格里拉大饭店二楼会议室
主持人：公司董事
议程：
一、宣读到会股东人数、代表股份及会议的合法性；
二、宣读大会议程；
三、选举监票人、计票人；
四、审议大会议案：
1、关于公司全资子公司拟签署江苏沛县智慧开发区项目战略合作协议的议案；
2、关于增补董事的议案；
3、关于全资子公司签订智慧城市业务相关协议及授权董事会办理相关事宜的议案；
4、关于公司向关联方借款的议案。
五、股东发言及讨论；
六、对大会议案进行投票表决；
七、休会，统计表决结果；
八、公布表决结果；
九、通过股东大会决议；
十、律师宣读法律意见书；
十一、大会结束。
议案一
广西北生药业股份有限公司
关于公司全资子公司拟签署江苏沛县智慧开发区项目战略合作协议的议案
公司全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司(以下简称“智诚合讯”)拟与江苏沛县经济开发区管委会、上海斐讯数据通信技术有限公司(以下简称“斐讯通信”)签署《江苏沛县智慧开发区项目战略合作协议》(以下简称“《战略合作协议》”),根据《战略合作协议》，江苏沛县经济开发区管委会拟将未来 5年（2014-2018年）由开发区财政投资建设的沛县智慧开发区项目通过有效方式总包给智诚合讯承建，项目总投资额为人民币 10亿元。智诚合讯作为总包方参与沛县智慧开发区建设和融资。在沛县智慧开发区项目实施过程中,智诚合讯若存在人员、资金、技术等方面的问题，斐讯通信同意向智诚合讯提供必要且合法的支持。《战略合作协议》自协议各方法定代表人或授权代表签字、加盖各方印章之日并经公司股东大会审议通过后方可生效。
为进一步执行《战略合作协议》，提请股东大会授权董事会签署《战略合作协议》及其项下具体项目协议并办理相关事宜。
本议案涉及关联交易。
本议案提交公司 2014年第三次临时股东大会审议。
广西北生药业股份有限公司 2014年 12月 01日
议案二
广西北生药业股份有限公司
关于增补董事的议案
公司董事会收到董事何京云、张法荣的书面辞职报告，由于个人原因，何京云女士辞去公司董事、董事长职务，张法荣先生辞去公司董事职务。
为完善公司治理结构，决定增补顾国平先生、张凌兴先生为公司董事，任期与公司第七届董事会任期一致。
拟增补董事简历：
顾国平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977年 5月出生，高级管理人员工商管理硕士学历。顾国平先生自 2008年起至今担任上海斐讯数据通信技术有限公司董事长；2008年至 2014年 11月期间担任上海斐讯数据通信技术有限公司总裁；目前兼任上海斐讯投资有限公司执行董事职务、上海沪斐深万投资管理有限公司执行董事职务、上海斐持志同投资有限公司执行董事职务、上海众翔科技发展有限公司执行董事职务、上海画楼西畔投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人职务。顾国平先生与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。顾国平先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张凌兴先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年 11月出生，本科学历。张凌兴先生 2002年 9月至 2008年 6月期间在思科（网迅）网络技术有限公司任资深信息技术经理；2012年 11月至今在上海斐讯数据通信技术有限公司历任副总裁、高级副总裁；目前担任上海斐讯数据通信技术有限公司首席运营官。张凌兴先生与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。张凌兴先生
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
本议案提交公司 2014年第三次临时股东大会审议。
广西北生药业股份有限公司 2014年 12月 01日
议案三
广西北生药业股份有限公司
关于全资子公司签订智慧城市业务相关协议及
授权董事会办理相关事宜的议案
为便于公司全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司(以下简称“智诚合讯”)开展智慧城市业务，同意智诚合讯 2014年度与不超过 15个城市的相关政府主体签署关于智慧城市业务的相关框架协议、战略合作协议或具体项目协议，协议总金额不超过人民币 150亿元，其中每个城市涉及的智慧城市业务协议金额不超过人民币 40亿元。如前述项目存在需要，公司关联方上海斐讯数据通信技术有限公司将向智诚合讯提供必要且合法的支持。
提请股东大会授权公司董事会在前述范围内签署与智慧城市业务相关协议并办理相关事宜。
本议案涉及关联交易。
本议案提交公司 2014年第三次临时股东大会审议。
广西北生药业股份有限公司 2014年 12月 01日
议案四
广西北生药业股份有限公司
关于公司向关联方借款的议案
为满足公司业务开展需要，保证公司日常资金顺利周转，同意公司向关联方顾国平先生或其指定的第三方申请总金额不超过人民币 2亿元的无息借款，借款期限为 6个月。其中，不超过人民币 1亿元的借款将用于补充公司日常经营所需流动资金，不超过人民币 1亿元的借款将用于对公司全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司进行增资。如借款期限届满前，公司 2014年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行股票事项完成，公司需提前偿还该等借款。
提请股东大会授权董事会签署该等借款相关文件并办理相关事宜，并授权董事会根据公司实际情况与顾国平先生或其指定的第三方协商延长该等借款期限，延长期限不超过 6个月。
本议案涉及关联交易。
本议案提交公司 2014年第三次临时股东大会审议。
广西北生药业股份有限公司 2014年 12月 01日
证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2017-039
上海电影股份有限公司
关于开立账户并使用部分闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中信银行
委托理财金额：共计人民币10,000万元
委托理财投资类型：保本浮动收益封闭式理财产品
委托理财期限：2017年10月27日—2018年2月12日
一、进行结构性存款或购买保本型理财产品的基本情况
上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月25日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过 40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款，使用期限为自董事会审议通过之日起一年内。详见公司于 2017年9月26日披露的《上海电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-033）。
本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有关进展情况如下：
（一）、开设账户情况
为进一步提高募集资金的使用效率、增加收益，公司2017年10月19日开立如下结算账户用于部分暂时闲置募集资金的现金管理：
开户名称：上海电影股份有限公司
账号：8110201013100801587
开户银行：中信银行上海张江支行
根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，上述账户仅用于购买理财产品专用结算，不会存放非募集资金或用作其他用途。
（二）、结构性存款情况
2017年 10月 27日，公司与中信银行上海张江支行签署进行结构性存款协议，主要内容如下：
1、产品名称：中信理财之共赢利率结构18197期人民币结构性理财产品
2、收益类型：保本浮动收益、封闭式
3、购买金额：10,000万元
5、预期年化收益率：4.3%-4.7%
6、产品风险评级：PR1级（谨慎型、绿色级别）
7、产品成立日：2017年10月27日
8、产品到期日：2018年 2月 12日
9、公司与中信银行不存在关联关系
二、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策。公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述银行理财产品理财期间，公司将与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的。通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资利益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|序号|发行主体/管理人|产品名称|金额（万元）|到期日|参见公司公告|
|1|民生银行|中国民生银行非凡资产管理 57 天安赢第 121期对公款|40,000|2016年12月14日|2016-015|
|2|民生银行|中国民生银行非凡资产管理 33 天安赢第 131期对公款|40,000|2017年1月23日|2016-020|
|3|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|40,000|2017年7月24日|2017-004|
|4|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|20,000|2017年9月28日|2017-021|

五、截至2017年10月27日本次协议生效，公司的结构性存款余额为10,000万元。
六、备查文件
1、中信银行理财产品说明书
上海电影股份有限公司董事会
证券代码：600634 证券简称：*ST富控 公告编号：临 2019-168上海富控互动娱乐股份有限公司
关于公司及子公司为上海风也商贸有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容:
被担保人名称：上海风也商贸有限公司；
本次担保金额：18,000万元；
本次担保是否有反担保：无反担保；
风险提示：
公司主要财务状况：截至2019年9月30日，上市公司负债总额约计84.92亿元，归属于母公司所有者的权益-42.00亿元；上市公司履行了内部审批程序的借款本金合计 30.62亿元无法清偿。如公司 2019年经审计财务报告净资产仍为负，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，将涉及被暂停上市的风险；
公司对外合规担保累计金额：截至目前，上市公司已履行决策程序的对外担保总额 89,574万元，占上市公司 2018年经审计净资产绝对值的25.4%，上述担保均已逾期；
公司涉及诉讼的情况：截至 2019年 9月30日，公司涉及诉讼事项共计 60笔，合计金额约 81.21亿元，其中涉及或有担保诉讼共 15起，涉诉本金 24.89亿元，占公司 2018年经审计净资产绝对值的70.58%，请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“富控互动”）为逐步化解自身债务问题，于2019年11月18日与上海风也商贸有限公司（以下简称“风也商贸”）签署了《代偿协议书》，由风也商贸代偿上市公司与温州银行股份有限公司上海分行（以下简称“温州银行”）于2017年5月26日签订的编号【905002017企贷字00037】合同项下的贷款本金，人民币16,300万元。有鉴于此，上市公司及其子公司上海宏投网络科技有限公司（以下简称“宏投网络”）拟与温州银行签订《最高额保证合同》对风也商贸与温州银行在 2019年12月03日至2022年06月30日内（包括该期间的起始日和届满）签署的一系列借款合同、委托贷款合同、进出口押汇合同等（以下合称“主合同”）项下各笔债权（不论币种）提供额度为等值 18,000万元人民币的最高额连带保证。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：上海风也商贸有限公司
（二）注册地址：上海市崇明区陈家镇瀛东村53号3幢1465室(上海智慧岛数据产业园)
（三）法定代表人：陈连平
（四）注册资本：30,000万元人民币
（五）经营范围：日用百货、普通劳防用品、工艺礼品(象牙及其制品除外)、珠宝首饰、金银饰品、化妆品、服装服饰、鞋帽箱包、针纺织品、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、家用电器、环保设备、建筑材料、装饰材料、办公设备、文化办公用品、金属材料及制品、不锈钢制品的销售,企业管理咨询,商务信息咨询,会务服务,展览展示服务。
（六）截止2018年12月31日，上海风也商贸有限公司总资产为 1,655.85万元，负债总额为961.61万元，资产净额694.24万元，营业收入8,252.4万元，净利润为206万元，上述财务数据未经审计。
三、担保协议主要内容
公司及子公司宏投网络拟对风也商贸与温州银行在2019年12月3日至2022年6月30日内（包括该期间的起始日和届满日）签署的一系列借款合同、委托贷款合同、进出口押汇合同的主合同等项下各笔债权（不论币种）提供担保。担保方式为最高额连带保证，无反担保。公司及宏投网络担保的最高债权余额为等值人民币18,000万元。保证担保的范围为主合同项下债权本金、利息、逾期利
息、罚息、复利、违约金、滞纳金、履行主合同和担保合同过程中发生的费用及债权人实现债权和担保权益过程中发生的费用等。保证期间为保证合同生效之日起，至决算日后两年为止。
四、董事会意见
鉴于公司目前自身经营状况，为整合公司资源，优化公司债权债务结构，满足公司经营发展的实际需求，上市公司与风也商贸签署了《代偿协议书》，由风也商贸代偿上市公司与温州银行的相关债务，风也商贸向上市公司收取相应利息。上述债务代偿后，公司相关债权人将由温州银行变更为风也商贸。上述代偿协议的签订，对公司相关债务本金金额不产生影响，但可使上市公司在风也商贸履行完其代偿义务后，不再以约为12%的年利率计算公司逾期贷款的罚息及未按期支付的利息，转而按照日利率0.0195%（约为年利率7%）支付相应代偿款利息，将会对公司本期或其后利润产生正面影响。
基于上述情况，上市公司于2019年12月13日召开了第九届董事会第四十三次会议，审议并通过了《关于上海富控互动娱乐股份有限公司及子公司提供对外担保的议案》。上述议案将于近期提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，上市公司已履行决策程序的对外担保总额89,574万元，占上市公司2018年经审计净资产绝对值的25.4%，上述担保均已逾期。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会二〇一九年十二月十六日
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2017-016
曙光信息产业股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了回报股东，与各股东共同分享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定2016年度利润分配预案如下：
一、利润分配预案
公司根据 2016年的财务报表以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2016年度归属上市公司股东的净利润 224,250,194.88元；截至2016年12月31日止，母公司资本公积金为1,606,278,026.49元，累计未分配利润为 199,468,633.44元。公司拟以截至 2016年 12月 31日的总股本643,023,970股为基数，向全体股东每10股派0.8元人民币现金红利（含税）,不送股及转增股本。
上述利润分配占上市公司 2016年度归属于上市公司股东的净利润的22.94%。本次利润分配所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。
二、审议表决情况
公司 2016年度利润分配预案已经公司于 2017年 3月 29日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过，公司独立董事对本次利润分配预案也发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
三、公司董事会对本次利润分配预案的说明
（一）2016年度分配现金股利较低的原因
公司是集研发、生产、销售于一体的高端计算机硬件、软件及云服务提供商，主要产品为高性能计算机、通用服务器及存储产品和软件开发、系统集成与技术服务。
公司营销模式分为公司直接销售及通过经销商/集成商销售两种方式,目前公司客户主要分布在公共事业、政府、企业等行业，在上述客户的项目实施中占用公司资金较大、流动资金需求大。由于销售规模的增长，导致公司对资金需求不断增加。
2015年和 2016年，公司日均贷款额分别为 7.66亿元和 12.86亿元，公司财务费用分别为3,792万元和5,459万元。公司对资金的需求随销售收入增长而增长，预计2017年公司经营对资金需求还会高于2016年。
为完善整体产业布局和长期发展需要，近年来公司加大了对外投资活动， 2016年投资活动净额累计为-116,744万元（其中，天津海光因不再并入公司合并报表影响金额61,264万元）。公司面临较多的资金需求。
综合上述因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，故 2016年现金分红的数额（含税）占当年归属于上市公司股东的净利润比率为22.94%。
（二）未分配资金留存公司的用途以及预计收益情况
截止2016年12月31日，公司未分配利润为62,412万元，主要用于弥补销售规模增长的资金需求及减少银行贷款，降低财务费用。
公司将未分配资金用于满足销售规模增长带来的资金需求以及减少银行贷款，能够节约财务成本、提高公司经营效益，有利于股东的长期回报。
同时，公司将以网络互动方式专门召开关于利润分配的投资者说明会，详见公司公告，请广大投资者予以关注。
四、其他事项
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务，本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会2017年3月31日
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2015-039北京翠微大厦股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第四届董事会第十四次会议及 2014年年度股东大会审议通过的《关于以自有资金投资理财产品的议案》，同意公司（含子公司）使用总额不超过7亿元人民币额度的自有资金购买低风险的短期理财产品，投资期限内资金额度可滚动使用。公司近期以自有资金购买理财产品的相关情况如下：
一、购买理财产品的情况
1、2015年 12月 16日，公司以自有资金 3,000万元购买北京银行股份有限公司“北京银行心喜系列产品—京华远见第2期理财管理计划”（续期），起息日为2015年12月16日，到期日为2016年3月15日，预期年化收益率为4.7%。
2、2015年12月10日，公司以自有资金10,000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司“利多多现金管理2号理财产品”，起息日为2015年12月11日，到期日为2015年12月30日，预期年化收益率为3.8%。
3、2015年11月18日，公司以自有资金10,000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司“利多多月添利理财产品”，起息日为 2015年 11月 19日，到期日为2015年12月20日，预期年化收益率为4.35%。
4、2015年10月20日，全资子公司北京当代商城有限责任公司以自有资金3,000万元购买中国民生银行股份有限公司“非凡资产管理35天理财产品”，起息日为 2015年 10月 20日，到期日为 2015年 11月 24日，预期年化收益率为4.5%。
二、到期已赎回理财产品的情况
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|合作方名称|理财产品名称|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|预期年化收益率|实际收回本金金额|实际获得收益|
|中国民生银行股份有限公司|非凡资产管理126天增利第191期对公02款|50,000,000|2015-7-23|2015-11-26|4.95%|50,000,000|854,383.56|
|北京银行股份有限公司|稳健系列人民币91天期限组合投资型非保本理财产品|30,000,000|2015-8-20|2015-11-19|4.80%|30,000,000|359,013.70|
|上海浦东发展银行股份有限公司|利多多月添利|100,000,000|2015-9-8|2015-10-7|5.00%|100,000,000|410,958.90|
|北京银行股份有限公司|北京银行“心喜”系列产品-“京华远见”第2期理财管理计划|30,000,000|2015-9-15|2015-12-15|5.00%|（续期）|416,043.90|
|上海浦东发展银行股份有限公司|利多多月添利|100,000,000|2015-10-15|2015-11-15|4.85%|100,000,000|425,205.48|
|中国民生银行股份有限公司|非凡资产管理35天|30,000,000|2015-10-20|2015-11-24|4.50%|30,000,000|129,452.05|
|上海浦东发展银行股份有限公司|利多多月添利|100,000,000|2015-11-19|2015-12-20|4.35%|100,000,000|381,369.86|

三、累计购买理财产品的情况
截至本公告日，公司连续12个月内累计购买理财产品金额为109,500万元，占公司最近一期末经审计的净资产的39.33%，其中未到期理财产品余额为人民币23,000万元。
四、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、公司 2014年年度股东大会决议；
3、相关理财产品购买协议。
北京翠微大厦股份有限公司董事会2015年12月23日
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号 2017-050
浙江华正新材料股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知和材料于2017年8月4日以电子邮件和电话的方式送达全体监事，会议于2017年8月9日在浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室以现场投票表决的方式召开。本次会议由监事长章建良先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更部分募集资金用途以及部分募投项目变更实施主体、实施地点及扩产的议案》
公司根据实际情况变更部分募集资金用途以及部分募投项目变更实施主体、实施地点及扩产，符合公司战略规划安排和长远发展的需要，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，有利于实现公司与全体股东利益的最大化，不会对公司生产经营产生实质性的不利影响。
同时公司对部分募投项目进行实施主体与实施地点的变更及扩产没有改变募集资金的用途和投向，募投项目实施的环境及背景均无重大变化，不会对上述项目产生实质性的不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司、股东利益的情形。另外，通过增加募集资金投入的同时提升上述项目的建设产能以及自动化生产水平，有利于公司快速有效地把握市场机遇，提高公司的经济效益。
详细内容见公司同日披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于变更部分募
集资金用途以及部分募投项目变更实施主体、实施地点及扩产的公告》（公告编号:2017-047）。
国金证券股份有限公司出具了《关于浙江华正新材料股份有限公司变更部分募集资金用途以及向全资子公司增资的核查意见》，详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》
公司对全资子公司杭州华正新材料有限公司进行增资用于“新增年产1万吨树脂基纤维增强型特种复合材料技改项目”的建设，有利于稳步推进募集资金项目的实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
详细内容见公司同日披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于向全资子公司增资用于募投项目实施的公告》（公告编号:2017-048）。
国金证券股份有限公司出具了《关于浙江华正新材料股份有限公司变更部分募集资金用途以及向全资子公司增资的核查意见》，详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
浙江华正新材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司监事会 2017年8月9日
华友钴业关于公司财务总监辞职的公告股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2018-055浙江华友钴业股份有限公司
关于公司财务总监辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年5月16日收到公司副总经理、财务总监陈学先生的书面辞职报告。陈学先生因工作调整需要，申请辞去公司财务总监职务，辞职后陈学先生继续担任公司副总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日生效。
公司董事会将根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定尽快聘任新的财务总监。在此期间，由公司总经理陈红良先生代行财务总监职责。
公司及公司董事会对陈学先生在担任公司财务总监期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会2018年5月17日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2017-022老百姓大药房连锁股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2017年4月27日以通讯表决的形式召开。本次董事会应参与表决的董事9名（谢子龙、莫昆庭、AmitKakar、BjarneMumm、武滨、王黎、欧阳长恩、徐家耀、杨海余），实际参与表决的董事9名。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）关于审议《公司 2017年一季度报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见公司于同日披露的《公司2017年一季度报告》。
（二）关于变更及聘任公司高级管理人员的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
公司独立董事对此事项发表了独立意见。
详见公司于同日披露的《关于变更及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2017-024）。
（三）关于审议签署公司新设、变更或注销分支机构相关文件的议案
同意授权公司湘赣大区总经理杨芳芳女士（身份证号码：430204********2049）
代表公司董事会签署公司新设、变更或注销分支机构的相关文件，并授权杨芳芳女士可委托第三人代表公司在相关审批机关代为办理审批及工商注册和变更登记等相关手续。本次授权期限为2017年5月1日至2018年4月30日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（四）关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
公司独立董事对此事项发表了独立意见。
详见公司于同日披露的《公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号：2017-025）。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会2017年4月29日
公司代码：600721 公司简称：百花村 公告编号：临 2014-029新疆百花村股份有限公司
关于回购注销股份事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2010年，本公司进行定向增发，以 5.62元/股的发行价格共发行股份 127,160,595股，其中向阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司（以下简称“统众国资”）定向发行17,028,469股，购买其持有的新疆拜城百花村煤业（以下简称“百花村煤业”）30%股权；向农六师国有资产有限责任公司定向发行 25,495,889股，购买其持有的新疆大黄山豫新煤业有限责任公司51%的股权。根据证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本公司与六师国有资产有限责任公司、阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司签订了《关于盈利补偿的协议书》及《补充协议》（以下简称“《补偿协议》”）。
因多种原因，百花村煤业2010年、2011年、2012年、2013年均未完成盈利预测。依据《补偿协议》测算，共需补偿：17,028,469股。
豫新煤业未能完成 2012年、2013年盈利预测。依据《补偿协议》测算，共需补偿：3,299,179股。
（以上测算详见《中审华寅五洲会计师事务所关于百花村利润补偿执行情况说明》、《安信证券股份有限公司关于百花村股份回购并注销事项的核查意见》2014年 7月19日公告）
本公司 2014年 4月 24日召开的第五届董事会第十二次会议及 2014年 5月 20日召开的 2013年年度股东大会审议通过了分别以一元总价回购并注销六师国资公司3,299,179股、阿拉尔统众国资公司17,028,469股补偿股份的决议。
到 2014年 9月 25日，上述回购并注销的股份锁定期已满，但由于回购注销股份事宜还在办理之中，经与上海证券交易所及中国证券登记结算公司沟通，上述
股份将继续锁定，待回购注销股份事宜办理完毕后，其余股份再上市流通。
公司会对上述事项进展情况及时予以披露。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2014-30甘肃莫高实业发展股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，公司于2014年7月11日以传真方式发出召开第七届董事会第十次会议的通知。本次会议于2014年7月22日上午以传真方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议：
《关于向控股子公司提供借款的议案》。为支持公司控股子公司甘肃莫高阳光环保科技有限公司的发展，同意公司以自有资金向甘肃莫高阳光环保科技有限公司提供资金借款人民币不超过6000万元，用于该公司项目建设，借款期限不超过三年，资金占用费不低于同期银行贷款利率。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○一四年七月二十三日