Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2016-045债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
关于控股股东股份质押登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押的具体情况
2016年4月18日，本公司接到控股股东远东控股集团有限公司（以下简称“远东控股集团”）的通知， 2016年 4月 15日远东控股集团将其持有的公司39,000,000股（占公司总股本的1.87%）无限售流通股质押给中国光大银行股份有限公司无锡分行，质押期限为壹年。该笔质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。
截至本公告日，远东控股集团持有本公司股份 1,490,084,782股，占本公司总股本的71.54%。目前远东控股集团质押股份总数为 1,156,620,000股，占本公司总股本的55.53%。
二、控股股东的质押情况
1、股份质押的目的
远东控股集团本次股份质押目的是为融资提供担保。
2、资金偿还能力及可能引发的风险及应对措施
远东控股集团为公司控股股东，资信状况良好，未来还款来源主要包括股票分红、投资收益、日常经营产生的现金流及其他收入等，具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一六年四月十八日
证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2017-028广西广播电视信息网络股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事方鹰先生因工作原因委托出席本次董事会。
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十三次会议通知和材料于 2017年 8月 16日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2017年 8月 23日以通讯方式召开。会议应出席董事 16名，实际出席会议并表决董事 16名，董事方鹰先生委托董事谢向阳先生出席会议并表决。公司董事会秘书出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议由董事长谢向阳先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于审议<公司 2017年半年度报告>及其摘要的议案》
详见与本公告同日披露的《广西广播电视信息网络股份有限公司关于 2017年半年度报告及其摘要的公告》。
经表决，15票赞成， 1票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于审议修改<公司章程>的议案》
详见与本公告同日披露的《广西广播电视信息网络股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》
经表决，15票赞成， 1票弃权，0票反对。
三、审议通过《关于审议公司 2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见与本公告同日披露的《广西广播电视信息网络股份有限公司关于公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》
经表决，15票赞成， 1票弃权，0票反对。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会二〇一七年八月二十四日
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十八次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“华铁科技”或“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十八次会议审议的部分议案发表如下独立意见：
一、关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金偿还部分银行贷款的事项
1、公司将节余募集资金用于偿还部分银行贷款，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用和短期偿债压力，提高公司盈利能力，不存在损害投资者、特別是中小股东权益的情形。因此本次将部分节余募集资金永久性补充流动资金是合理的、必要的，符合公司实际经营及战略发展需要，符合全体股东利益。不存在变相改变募集资金投向的情况。
2、该事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。综上所述，公司独立董事同意公司本次使用部分募集资金利息合计 18612.67万元（该金额为截止 2016年 6月 28日金额，具体金额以补充流动资金当日实际金额为准）偿还部分银行贷款，同意公司在偿还部分银行贷款后注销相关募集资金使用专户。
（以下无正文）
证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2017-004重庆正川医药包装材料股份有限公司
关于以募集资金对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资公司名称：重庆正川永成医药材料有限公司（以下简称“正川永成”或“子公司”）。
增资金额：重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”或“正川股份”）拟使用募集资金人民币 32,170.09万元向募投项目实施主体正川永成进行增资。
本次增资事宜尚需提交股东大会审议，不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
一、使用募集资金对子公司增资概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆正川医药包装材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］1359号）核准，并经上海证券交易所［2017］280号文批准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，每股发行价格为人民币 14.32元，共计募集资金总额为人民币 38,664.00万元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为35,670.09万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2017年8月16日出具了天健验[2017]8-34号《验资报告》。
为实现募投项目的高效运营，公司拟用 32,170.09万元募集资金向实施募投
项目的全资子公司正川永成增资：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金金额|本次拟使用募集资金增资金额|实施主体/增资主体|
|1|一级耐水药用玻璃包装材料生产研发基地一期项目|51,028|32,170.09|32,170.09|正川永成|

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》的相关要求，公司已于2017年8月18日与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司和存放募集资金的重庆银行股份有限公司北碚支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对本次增资资金进行监管。公司及子公司将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求规范使用募集资金。
本次增资完成后，公司对正川永成的持股比例仍为100%。
二、本次增资对象的基本情况
企业名称：重庆正川永成医药材料有限公司
注册地址：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道5号附33号
注册资本：2,000万元
成立日期：2013年8月5日
法定代表人：邓勇
经营范围：制造、加工、销售：药用玻璃制品及瓶盖、玻璃仪器及制品、药用包装塑料制品、药用包装铝铂；药用包装技术服务，货物进出口。（法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关审批和许可后，方可经营）。
股东情况：公司持有正川永成100%股权。
本次增资完成后，正川永成的注册资本将由人民币 2,000万元增加至
34,170.09万元。
三、本次增资的目的及对公司的影响
本次对全资子公司进行增资是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提高募集资金使用效率，有利于提高公司盈利能力，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。
四、本次增资的董事会审议程序
公司于2017年8月28召开第二董事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金 32,170.09万元对正川永成进行增资。
五、专项意见说明
1、监事会意见：
公司于2017年8月28日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》，并发表意见如下：
公司在公开发行股票募集资金到位的情况下，通过对全资子公司正川永成进行增资的方式来实施募集资金的投入，符合公司公开发行股票的相关安排，有利于稳步推进募集资金项目，增强公司竞争力和盈利能力，确保公司持续快速发展。本次增资符合募集资金使用计划,公司监事会同意公司使用募集资金对全资子公司正川永成进行增资，并同意将该议案提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
2、独立董事意见：
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆正川医药包装材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］1359号）核准，并经上海证券交易所［2017］280号文批准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,700万
股，共计募集资金总额为人民币38,664.00万元。扣除发行费用后，募集资金净额为35,670.09万元。
公司拟用 32,170.09万元募集资金向募投项目“一级耐水药用玻璃包装材料生产研发基地一期项目”的实施主体，亦即公司的全资子公司重庆正川永成医药材料有限公司进行增资，能够有效提高募投项目的资金运营效率，我们同意公司使用募集资金对子公司进行增资。
3、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司意见：
申万宏源证券承销保荐有限责任公司查阅了正川股份拟使用募集资金对全资子公司正川永成增资事项的相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为，正川股份对子公司增资事项符合首次公开发行股票并上市之募投项目实施主体和实施方式的需要，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，正川股份上述事项已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。
综上，申万宏源证券承销保荐有限责任公司同意正川股份使用 32,170.09万元对正川永成进行增资用于募投项目实施。
特此公告。
重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会2017年8月28日
特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临 2015-060特变电工股份有限公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年8月26日，公司收到独立董事常清先生的书面辞职报告。常清先生因个人原因，辞去公司董事会独立董事职务，同时亦不再担任董事会提名委员会主任委员、审计委员会和薪酬与考核委员会委员职务。
常清先生辞职后，公司独立董事人数将少于董事会总人数的三分之一。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，常清先生的辞职将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。
在此之前，常清先生将按照有关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。
公司及公司董事会对常清先生任职期间作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
特变电工股份有限公司2016年8月30日
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2016-019宁波联合集团股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有限公司第八届监事会第二次会议通知于2016年8月15日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2016年8月25-26日以现场表决方式在宁波召开。会议应到监事3人，实到3人，公司财务负责人董庆慈列席了会议。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席李居兴主持，经与会监事认真审议，逐项表决通过了如下决议：
一、审核并表决通过了《2016年半年度报告》及《摘要》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审核并表决通过了《关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与浙江逸盛石化有限公司开展水煤浆业务暨日常关联交易的议案》。同意上述议案及所附的《委托加工合同》提交董事会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、根据《证券法》第 68条之规定，监事会认真审核了公司 2016年半年度报告，提出如下审核意见：
1、公司 2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期的经营成果和报告期末的财务状况等事项；
3、在提出本意见之前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司监事会二〇一六年八月二十九日
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2019-002上海新华传媒股份有限公司
关于公开挂牌出售房产的进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海新华传媒连锁有限公司通过上海文化产权交易所公开挂牌出售持有的位于上海市商城路660号乐凯大厦的房产，现将进展情况公告如下：
一、交易基本情况
1、首次挂牌情况
公司于 2018年 9月4日召开第八届董事会第八次会议和 2018年 9月 20日召开 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公开挂牌出售房产的议案》，同意以不低于经国资备案的评估值公开挂牌转让上述房产，同时股东大会授权董事会推进本次交易实施，并同意董事会转授权于公司经营管理层签署此次资产转让涉及的相关文件和办理相应手续。具体内容详见公司于2018年9月5日、2018年 10月 23日及 2018年 11月 20日披露在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公开挂牌出售房产的公告》（公告编号：临2018-028）、《关于公开挂牌出售房产的进展公告》（公告编号：临2018-031）及《关于公开挂牌出售房产的进展公告》（公告编号：临2018-035）。
2、再次挂牌情况
公司于 2019年 1月 4日召开的第八届董事会第十次会议审议通过《关于调整公开挂牌出售房产价格的议案》，公司董事会根据股东大会授权及按照国有资产转让的相关规定，同意将上述房产公开挂牌出售价格予以调整，并在上海文化产权交易所再次挂牌出售，挂牌价格调整为 16,793.63万元（首次挂牌价格18,659.59万元的90%），其他挂牌条件不变，并授权公司经营管理层签署此次资产转让涉及的相关文件和办理相应手续。具体内容详见公司于 2019年 1月 5日披露在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公开挂
牌出售房产的进展公告》（公告编号：临2019-001）.
二、交易进展情况
2019年 2月 13日，公司挂牌出售的上述房产项目（项目编号为GR2018SH1000858-2）公告期届满，未征集到意向受让方。在不变更挂牌条件的前提下，项目自2019年2月14日起进入延期挂牌阶段。公司将视后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会二○一九年二月十五日
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：临2017-015
福耀玻璃工业集团股份有限公司
第八届董事局第十三次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事局第十三次会议于2017年3月25日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于 2017年 3月16日以专人递送、电子邮件、传真等形式送达全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议由公司董事长曹德旺先生召集和主持。本次会议应到董事 8名，其中，亲自参加现场会议董事6名，公司独立董事程雁女士因工作原因无法亲自出席本次会议而委托公司独立董事吴育辉先生代为出席会议，公司董事曹晖先生因公出差无法亲自出席本次会议而委托公司董事陈向明先生代为出席会议。公司监事及总经理、副总经理、财务总监、董事局秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
全体与会董事以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。表决结果为：赞成 8票；无反对票；无弃权票。鉴于公司原总经理左敏先生已向公司递交了辞去其所担任的公司总经理职务的书面辞职报告，经董事局提名委员会推荐，本次董事局会议同意聘任叶舒先生为公司总经理，其任期为自本次会议通过之日起，至第八届董事局任期届满之日止。同时免去叶舒先生的公司副总经理职务。叶舒先生的简历详见附件。
二、审议通过《关于公司向广发银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：赞成 8票；无反对票；无弃权票。董事局同意公司向广发银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币5亿元，授信期限为三年。同时，董事局同意授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。
三、审议通过《关于公司向花旗银行（中国）有限公司广州分行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：赞成 8票；无反对票；无弃权票。董事局同意公司向花旗银行（中国）有限公司广州分行申请综合授信额度1亿美元或等值人民币。同时，董事局同意授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。
福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局
二○一七年三月二十七日
附件：公司聘任的总经理简历
叶舒先生，男，45岁，澳大利亚国籍。叶舒先生于2003年7月加入本公司，他曾经在本公司担任多个职务，包括自2017年2月至2017年3月任本公司副总经理，自2009年6月至2017年2月任本公司供应管理部供应管理总监，自 2009年 3月至 2009年 6月任本公司采购部副总经理，自 2008年 5月至 2008年 11月任福耀海南浮法玻璃有限公司总经理，自 2003年7月至2008年5月叶舒先生在配套部、筹建组等部门从事工作，先后担任本公司及其子公司的副经理、副总经理等职务。叶舒先生在 2008年 11月至 2009年 3月期间调离本公司，任福建省耀华工业村开发有限公司总经理。叶舒先生于 1995年 7月毕业于厦门大学国际贸易专业，获得学士学位，并于 1999年 7月毕业于厦门大学经济学专业，获得经济学硕士学位。叶舒先生是本公司实际控制人、董事长曹德旺先生之女婿，是本公司副董事长曹晖先生之妹夫，目前无持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，叶舒先生不属于失信被执行人。叶舒先生不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
债券简称：16银河G2 债券代码：136456中国银河证券股份有限公司公开发行 2016年公司债券
2019年度第十次受托管理事务临时报告
受托管理人
二〇一九年七月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国银河证券股份有限公司公开发行2016年公司债券募集说明书》、《中国银河证券股份有限公司公开发行2016年公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人信达证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“信达证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为信达证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经信达证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
一、核准文件及发行规模
经中国证监会（证监许可【2015】2913号文）核准，发行人获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过55亿元（含55亿元）的公司债券。
二、本期公司债券的基本情况
（一）债券名称：中国银河证券股份有限公司公开发行2016年公司债券（品种二）
（二）债券代码：136456
（三）债券发行额：6亿元
（四）债券存续期：5年期
（五）票面利率：3.35%
（六）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（七）债券担保：无担保
（八）发行时评级情况：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AAA，发行人主体信用等级为AAA。
（九）跟踪评级情况：大公国际资信评估有限公司已于2019年5月27日出具本期债券的跟踪评级报告（大公报SD【2019】056号），对本期债券的信用等级维持为AAA，主体长期信用等级维持为AAA，评级展望维持稳定。
三、本期公司债券的重大事项
中国银河证券股份有限公司与长春市祥升投资管理有限公司（以下简称“祥升投资公司”）仲裁案件具体内容请见公司于 2018年9月4日披露的《中国银河证券股份有限公司涉及仲裁的公告》。
公司近日收到北京仲裁委员会出具的《裁决书》（（2019）京仲裁字第 1079号），裁决如下：1、祥升投资公司向公司支付截至2019年4月30日的购回交易
金额45,605,484.34元，并向公司支付自2019年5月1日起至祥升投资公司实际支付完毕购回交易金额之日止，以 45,182,133.93元为基数，按照年利率5.7%的标准计算的利息；2、祥升投资公司向公司支付截至 2019年 4月 30日的违约金1,272,838.82元，并向公司支付自2019年5月1日起至祥升投资公司实际支付完毕购回交易金额之日止，以 45,182,133.93元为基数，按每日万分之五的标准计算的违约金；3、公司有权对祥升投资公司质押给公司的 ST长生（证券代码：002680）9,748,658股流通股股票折价或者以拍卖、变卖该等质押股票所得价款在上述第 1项和第 2项裁决范围内优先受偿；4、祥升投资公司向公司支付律师费 10万元；5、驳回公司其他仲裁请求；6、本案仲裁费 306,288.59元（已由公司向北京仲裁委员会预交），由祥升投资公司全部承担，祥升投资公司向公司支付公司代其垫付的仲裁费用306,288.59元。
四、本次重大事项对发行人偿债能力的影响
信达证券于近日获知该事项。在获知该事项后，信达证券已及时督促发行人就该事项履行信息披露义务。
目前，发行人各项业务经营情况正常，上述事项对发行人业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。
信达证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本受托管理事务临时报告，信达证券后续将密切关注对本期债券的本息偿付以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
（以下无正文）
证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临 2019-003债券代码：122398 债券简称：15北巴债
北京巴士传媒股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2019年3月9日以书面及传真的方式通知召开第七届监事会第八次会议，会议于2019年3月18日上午9:00在公司四层会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席王玉良先生主持。
经与会监事认真审议，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：
一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2018年年度报告及摘要》
（表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票）
二、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2018年度监事会工作报告》（表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票）
三、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司监事会对 2018年年度报告的审核意见》
监事会按照《证券法》的要求，对董事会编制的公司 2018年年度报告进行了认真审核，审核意见如下：
1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息可以从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会对于2018年度公司实现盈利的独立意见：
本公司 2018年年度报告经致同会计师事务所审计后，公司合并报表营业收入47.94亿元，实现利润总额2.04亿元，归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，每股收益0.13元。公司目前的主营业务稳定，经营正常。
监事会认为：
公司在 2018年度能够严格执行遵守《公司章程》依法运作，决策程序符合相关法律、法规，逐步建立完善公司内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2018年度，公司财务管理规范，内控制度能够严格执行，有效地保证了生产经营工作的顺利进行。2018年度财务报告真实地反映公司的财务状况和经营成果；公司内部控制制度日趋完善，董事会决策的有关资产处置依据充分，符合国家对上市公司财务核算的有关要求，决议程序合法。
公司关联交易严格按照公开、公平、公正的原则执行，没有损害上市公司和中小股东的利益，公司董事会在作出有关关联交易的决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律、法规和公司章程的行为。
（表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票）
四、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于会计政策变更的议案》监事会对董事会有关公司会计政策变更事项进行了审核，审核意见如下：
本次会计政策变更是根据财政部颁发的财会[2018]15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》等相关要求进行会计政策变更，对财务报表部分列报项目进行调整。本次会计政策变更对公司的财务状况和经营成果不构成影响，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意上述会计政策变更。
（表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票）
五、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于 2018年度日常关联交易实际发生额及 2019年预计发生日常关联交易的议案》
监事会同意对 2018年度公司与控股股东及其所属公司发生的日常关联交易的总结汇报以及2019年预计发生的日常关联交易事项。
公司监事会同意董事会、独立董事分别发表的意见。
（表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票）
六、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》公司监事会已审阅董事会《北京巴士传媒股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》，认为该报告符合《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
（表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票）
七、审议并通过《关于变更北京巴士传媒股份有限公司股东监事的议案》
因工作变动，高菲女士不再担任北京巴士传媒股份有限公司第七届监事会股东监事职务。经控股股东推荐，现提名庞鸿生先生为北京巴士传媒股份有限公司第七届监事会股东监事候选人。
股东监事候选人简历：
庞鸿生，男，1959年11月出生，中共党员，大学本科学历，经济师。曾任北京公交集团第六客运分公司党委书记、经理，北京公交集团第四客运分公司党委书记，现任北京公交集团公司监事会主席。截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票）
以上第一、二、五、七项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
监事会
2019年3月 20日
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2017-130号
中珠医疗控股股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召集与召开情况
1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第八届董事会第二十九次会议于 2017年 10月 25日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事、监事和高级管理人员。
2、本次会议于2017年10月30日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
4、公司全体董事、高管审核了公司2017年第三季度报告全文及摘要，并出具了董事、高级管理人员对2017年三季度报告的书面确认书。
二、董事会会议审议情况
经全体董事逐项认真审议，通过以下决议：
（一）审议通过《公司2017年第三季度报告全文》及摘要；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中珠医疗控股股份有限公司 2017年第三季度报告全文》及《中珠医疗控股股份有限公司2017年第三季度主要经营数据公告》（公告编号：2017-132号）。
（二）审议通过《关于续聘 2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已根据中华人民共和国财政部“财
会便〔2017〕24号”《关于责令立信会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》要求进行整改，并获得中华人民共和国财政部《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）整改工作核查情况及处理决定的通知》（财会便[2017]38号），同意其自 2017年8月10日起恢复承接新的证券业务。
董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求；在从事公司财务审计及其他相关业务审计工作期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，严格按照有关规定认真、扎实地开展审计工作，相关审计意见客观和公正。根据董事会审计委员会提议，建议公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，聘期一年,审计费用拟为 80万元；续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度的内部控制审计机构，聘期一年，审计费用拟为30万元。
公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。
详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于续聘 2017年度审计机构公告》（公告编号：2017-133号）。
三、审议通过《关于公司召开2017年第三次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司拟于 2017年 11月 17日在珠海市拱北迎宾南路 1081号中珠大厦 6楼会议室召开2017年第三次临时股东大会，审议第八届董事会第二十五次会议通过的《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，及第八届董事会第二十九次会议通过的《关于续聘2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-134号）。
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司董事会二〇一七年十月三十一日
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2019-019金杯汽车股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 29日收到股东沈阳新金杯投资有限公司（以下简称“新金杯”）关于将其持有的部分本公司股权办理股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
新金杯将其持有的公司无限售条件的流通 A股 50,000,000股股份（占公司总股本的4.58%）与中天证券股份有限公司进行了为期 367天的股票质押式回购交易。初始交易日为 2019年 3月 22日，到期回购日为 2020年 3月 23日。上述质押已在中天证券股份有限公司办理了相关手续。
截止本公告日，新金杯共持有公司流通 A股 97,983,033股，占公司总股本的8.97%；其中，质押股份 50,000,000股，占其持有公司股份的51.03%，占公司总股本的4.58%。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司
二〇一九年三月三十日
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2014－033大同煤业股份有限公司关于公司控股子公司
塔山公司融资租赁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：公司控股子公司同煤大唐塔山煤矿有限公司（以下简称塔山公司）向昆仑金融租赁有限责任公司以固定资产售后回租方式融资人民币 10亿元整。
●昆仑金融租赁有限责任公司与本公司、公司控股股东无关联关系，以上交易不构成关联交易。
●本次交易已经本公司第五届董事会第二次会议审议通过。
一、交易概述
（一）公司控股子公司塔山公司 2014年将矿井流程再造工作列为 2014年全矿工作的重点，根据矿井生产各系统的环节能力，确定了流程再造工程的实施方案，共需安排投资估算 9.224亿元，其中 2014年需安排资金计划 8.309亿元。
为筹集资金，塔山公司向昆仑金融租赁有限责任公司以固定资产售后回租方式融资人民币 10亿元整，租期 6年，利率6.55%，手续费每年1%，共 6000万元。
（二）2014年 8月 27日，本公司召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司控股子公司塔山公司融资租赁的议案》，本议案无需提交公司股东大会批准。
二、昆仑金融租赁有限责任公司情况介绍
（一）企业性质：有限责任公司
住所：重庆市江北区金港新区 16号
法定代表人：杨信
注册资本：陆拾亿元
经营范围：许可经营项目：融资租赁业务；吸收股东一年期（含）以上定期存款；接受承租人得租赁保证金；向商业银行转让应收租赁款；经批准发行金融债券；同业拆借；向金融机构借款；境外外汇借款；租赁物品残值变卖及处理业务；经济咨询。一般经营项目：货物进出口，技术进出口（法律法规禁止的项目不得经营；法律法规限制的项目取得许可后方可经营）。
主要股东或实际控制人：中国石油集团
（二）昆仑金融租赁有限责任公司与本公司及本公司控股股东无关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）名称：煤炭采选等设备（一般设备、安全维简设备）
（二）类别：固定资产
（三）权属：同煤大唐塔山煤矿有限公司
（四）资产价值：租赁物账面净值（截至 2014年 6月 30日）为1，125,685,613.24元。
四、交易的主要内容及履约安排
（一）融资金额：10亿元整；
（二）融资方式：售后回租；
（三）租赁期限：6年；
（四）利率：6.55%；
（五）租金支付：按季等额本息，期末计算；每三个月为一个租赁季度，每个租赁季度支付一次租金；
（六）租赁担保：由公司控股股东同煤集团提供担保。
五、交易对公司的影响
本次融资租赁，有利于塔山公司于盘活固定资产，扩宽融资渠道，优化筹资结构，解决其对中长期资金的需求，有助于公司生产经营及项目工程的顺利实施。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二○一四年八月二十八日
第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于上海保隆汽车科技股份有限公司
2018年度持续督导工作现场检查报告
上海证券交易所：
经证监会证监许可“[2017]584号”文核准，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“保隆科技”或“公司”或“上市公司”）首次公开发行 2,928.00万股人民币普通股股票（A股）。每股发行价格为人民币 22.87元，募集资金总额为人民币66,963.36万元，扣除各项发行费用（不含税）后实际募集资金净额人民币 61,122.32万元，公司股票已于 2017年 5月 19日在上海证券交易所上市。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”、“保荐机构”）作为上海保隆汽车科技股份有限公司持续督导工作的保荐机构，对上市公司 2018年度的规范运行情况进行了现场检查，报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
保荐代表人戴菲、李艳茹于2019年1月11日对保隆科技进行了2018年度持续督导的现场检查。保荐机构查看了公司 2018年度公司治理和内控等相关制度的实施情况，查看了公司 2018年度召开的历次三会文件，察看了上市公司主要生产经营场所，查阅了上市公司募集资金账户对账单等资料，核查了公司 2018年度发生的对外投资等资料，并对公司相关人员进行了访谈。
二、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
保荐机构核查了保隆科技的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规
则、募集资金管理制度等相关公司治理和内控制度，查阅了保隆科技股东大会、董事会、监事会的议案、会议记录、会议决议等资料，并与公司相关人员进行访谈。
经检查，保荐机构认为：2018年度，保隆科技公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司 2018年度历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之规定，会议记录及其他会议资料保存完整。
（二）信息披露情况
保荐机构核查了公司的三会文件、会议记录，查阅了公司的定期报告、公告及相关备案文件。
经检查，保荐机构认为：2018年度，保隆科技真实、准确、完整地履行了信息披露义务，公司的信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合上海证券交易所的相关规定。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
保荐机构实地查看公司的生产经营状况，核查了公司的基本账务情况、主要银行账户对账单，查阅了公司定期报告，并与公司相关人员等进行访谈。
经检查，保荐机构认为：截至现场检查之日，保隆科技资产完整，人员、机构、业务、财务独立，不存在关联方违规占用上市公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
保荐机构核查了募集资金专户对账单、相关记账凭证、关于募集资金存放与使用情况的相关公告等募集资金使用的相关资料。
经检查，保荐机构认为，保隆科技按照相关规定存放和使用募集资金，履行了相关信息披露工作，对募集资金的使用符合相关法规规定，不存在违规使用募集资金的情况和变更募集资金用途的情形，亦不存在其他违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》等有关法律规定的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
保荐机构核查了保隆科技相关内部决策文件、三会文件、相关公告等资料，并与公司相关人员进行了访谈。
经检查，保荐机构认为：2018年度，除已披露的母子公司（合并报表范围内）之间提供担保之外，公司未发生其他对第三方的担保行为，亦不存在违规担保的情形；公司相关对外投资均已履行了必要的内部审批程序及信息披露义务，不存在损害股东利益的情形。
（六）经营状况
查阅公司 2018年定期报告并结合同行业上市公司定期报告，了解近期行业和市场变化情况以及公司经营情况。2018年前三季度，公司实现营业收入 168,554.98万元，实现归属于母公司所有者的净利润 12,284.75万元。
经检查，保荐机构认为：公司经营模式、经营环境并未发生重大变化，公司经营管理状况正常。
（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
保荐机构已提请公司关注汽车零部件行业变化趋势，控制市场和经营风险，关注本次公开发行股票的募投项目实施情况。
四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现保隆科技存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，公司及其他中介机构给予了积极
的配合。
六、本次现场检查的结论
保荐机构按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求，对保隆科技认真履行了持续督导职责，经过本次现场核查工作，保荐机构认为： 2018年度，保隆科技在公司治理、内部控制、三会运作、信息披露、独立性、募集资金使用、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。截至现场检查之日，保隆科技经营情况正常，未发生重大不利变化。
ASX / Media Release
21 May 2018
Revised Harbour Energy proposal
Santos advises that on 21 May 2018 it received a revised binding, conditional proposal from Harbour Energy Australia Pty Ltd (Harbour) to acquire100% of Santos shares by way of a scheme of arrangement for consideration ofUS$5.21 per share (equivalent toA$6.95 per share based on an exchange rate of 0.75) (Revised Harbour Proposal).
The Revised Harbour Proposal is conditional on Santos undertaking additional hedging of oil- linked production in 2018 ofc.30% and changes to hedging in 2019. In addition, Harbour has indicated the offer price would be increased to a US dollar amount equivalent toA$7.00 per share if Santos agrees to hedge30% of oil-linked production in 2020.
This follows earlier binding, conditional offers from Harbour ofUS$4.98 per share announced on 17 May 2018 andUS$5.12 per share received on 19 May 2018.
The Revised Harbour Proposal is subject to conditions, including completion of final
confirmatory due diligence and entry into a scheme implementation deed between Santos and Harbour, which requires the transaction to be recommended by the independent
directors of the Santos Board and includes, among other things, FIRB and shareholder
approval conditions.
The independent directors of Santos will consider the Revised Harbour Proposal and will
update shareholders accordingly.
There is no certainty that the Revised Harbour Proposal will result in an offer for Santos that is capable of being considered by shareholders. Santos shareholders are advised to take no action in relation to the Revised Harbour Proposal at this time.
Ends.
Media enquiries Investor enquiries Santos Limited ABN 80 007 550 923
Joanna Vaughan Andrew Nairn GPO Box 2455, Adelaide SA 5001
+61 2 9276 1134 /+61 (0) 419 111 779 +61 8 8116 5314 /+61 (0) 437 166 497 T+61 8 8116 5000 F+61 8 8116 5131
joanna.vaughan@santos.com andrew.nairn@santos.com www.santos.com
Page 1 of 1
广东梅雁吉祥水电股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
（600868）
2017年第一次临时股东大会会议资料
二O一七年十一月二十三日
广东梅雁吉祥水电股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议时间：2017年11月30日 14时 30分
网络投票起止时间：自2017年11月30日
至2017年11月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议召开地点：广东梅州市梅县区新县城沿江南路1号公司会议室
三、会议主持人：董事长温增勇
四、会议议程
（一）主持人宣布会议开始
（二）推选股东大会监票人和计票人
（三）会议审议内容：
1、关于公司《2018年至2027年员工持股计划（草案）》及其摘要的提案。
2、关于公司《员工持股计划管理办法》的提案。
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的提案。
五、对上述议案进行表决
六、休会统计表决结果
统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果。
七、宣布议案表决结果
八、宣读股东大会决议
九、与会董事在会议决议、会议记录上签字确认
十、见证律师宣读法律意见书
十一、主持人宣布股东大会会议结束
广东梅雁吉祥水电股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
公司《2018年至 2027年员工持股计划（草案）》及其摘要具体内容详见公司于2017年11月11日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn发布的公司《2018年至 2027年员工持股计划（草案）》及其摘要。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
公司《员工持股计划管理办法》
具体内容详见公司于2017年11月11日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn发布的公司《员工持股计划管理办法》。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的提案为保证公司 2018年至 2027年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的具体事宜，包括但不限于以下事项：
（一）授权董事会解释员工持股计划；
（二）授权董事会解释和修订《广东梅雁吉祥水电股份有限公司员工持股计划管理办法》；
（三）授权董事会审议通过设立和实施后续各期员工持股计划；
（四）授权董事会确定、调整参与各期员工持股计划的具体人员名单及分配份额；
（五）授权董事会在员工持股计划规定框架范围内确定、调整各期员工持股计划资金来源形式；
（六）授权董事会在员工持股计划规定框架范围内确定、调整各期员工持股计划股票来源形式；
（七）授权董事会在员工持股计划规定框架范围内确定、调整各期员工持股计划存续期；
（八）授权董事会审议决定存续期内公司以非公开发行股票、配股、可转换公司债券等方式融资时员工持股计划的参与方式；
（九）授权董事会审议决定存续期内，持有人发生被强制转让情形时，所持权益归属问题；
（十）授权董事会办理与员工持股计划相关的其它事宜，超出员工持股计划方案规定的
情形除外。
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2018-001铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于 2017年年度业绩预增的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、预计2017年年度公司实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，增加11,196万元到15,675万元，同比增加50%到70%；
2、预计2017年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加12,856万元到19,284万元，同比增加80%到120%；
3、公司本次业绩预增的主要原因是本报告期内公司主营业务增长所致。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，增加11,196万元到15,675万元，同比增加50%到70%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加12,856万元到19,284万元同比增加80%到120%。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：22,391.93万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：16,069.47万元
（二）每股收益：0.11元。
三、本期业绩预增（或预减）的主要原因
本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增加，主要受主营业务影响：
1、由于国家供给侧改革的深入和加大了环保监督力度，使得部分漆包线企业产量减少，导致公司漆包线销量增加；
2、2017年公司主要原材料铜价格上涨，使得公司产品销售收入大幅增长；
3、公司近年对子公司的整合使资源配置更加合理，有效的提升了生产效率。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会2018年1月9日
中金黄金股份有限公司独立董事
关于公司收购控股子公司股权暨关联交易事项的
独立意见
河南中原黄金冶炼厂有限责任公司（以下简称中原冶炼厂）系中金黄金股份有限公司（以下简称中金黄金或公司）持股70%的控股子公司。公司拟以自有资金收购三门峡金渠集团有限公司（以下简称金渠集团）及三门峡市财政局分别持有的中原冶炼厂24%及6%股权，且根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条相关规定，金渠集团为持有上市公司具有重要影响的控股子公司中原冶炼厂10%以上股份的法人，为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
有鉴于此，公司独立董事对公司本次拟收购中原冶炼厂30%股权事项发表独立意见如下：
一、本次交易符合公司发展战略规划和管理需求，加强了公司对中原冶炼厂的控制权，有利于进一步提升上市公司的决策权和决策效率，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
二、本次交易依据有关法律、法规和公司章程的规定，整个过程遵循了平等互利、等价有偿的一般商业原则，交易相关内容遵循市场经济规律，本次收购价格以中联资产评估有限公司出具的“中联评报字[2018]第 1020号”《资产评估报
告》评估结果为参考依据，结合市场行情，经双方协商确定，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情况。
三、董事会对该议案进行审议时，表决程序合法。
四、同意公司本次股权收购事项。
独立董事：翟明国 刘纪鹏 胡世明
新疆友好（集团）股份有限公司第八届董事会第五次会议独立董事意见函新疆友好（集团）股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第五次会议
部分议案的独立意见函
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为公司第八届董事会的独立董事，我们参加了公司第八届董事会第五次会议，基于本人的独立判断，现就会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于增补公司非独立董事的独立意见
本次董事会提名的非独立董事候选人吕伟顺先生、肖会明先生具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》的相关规定，提名程序合法、有效。同意公司增补吕伟顺先生、肖会明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会期满。同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司拟使用闲置资金购买理财产品事项的独立意见
在保证公司正常运营和资金安全的情况下，公司使用日常经营活动中产生的数额较大的短期闲置资金和公司暂时闲置的银行借款及部分已发行尚未使用的非公开定向债务融资工具资金投资银行保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。同意公司使用总额不超过人民币 10亿元的闲置资金购买银行保本型理财产品的事项。同意将此事项提交公司股东大会审议。
三、关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司拟续签日常关联交易协议事项的独立意见
公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司与关联方新疆广汇信邦房地产开发有限公司续签《建设项目委托代建合同》和《商品房代销合同书》，是为了促进新疆汇友房地产开发有限责任公司现有房地产项目尾房的销售，有利于该公司回笼资金。上述日常关联交易系该公司正常生产经营需要，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、