证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2014-077
长城影视股份有限公司
关于本次非公开发行募投项目相关情况的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”、“长城影视”）于 2014年 7月 9日召开的第五届董事会第四次会议和2014年9月5日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》；2014年 11月19日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整<长城影视股份有限公司非公开发行 A股股票预案>的议案》。公司拟非公开发行股票 38,759,660股，募集资金总额为不超过 75,000万元，扣除相关发行费用后的净额将全部用于“投拍精品电视剧项目”、“投拍电影项目”及补充流动资金。目前，公司非公开发行股票申请正处于中国证监会审核阶段，根据相关审核要求，现将公司本次非公开发行股票涉及的部分募投项目相关情况补充公告如下：
一、投拍精品电视剧项目
1、项目基本情况
为进一步加强长城影视精品电视剧业务的核心竞争力，坚持“以主流价值为导向、以市场价值为根基”的内容制作为特色，继续深耕精品电视剧业务，公司拟投资50,000.00万元用于精品电视剧的投拍。本项目共计投资50,000.00万元，拟全部由募集资金投入。
长城影视目前已经储备了较多的电视剧剧目，除满足自身已有产能的拍摄之外，计划在2015年至2018年之间投拍18部（约660集）精品电视剧。
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|项目名称|集数|项目期间|公司拟投资额（万元）|
|精品电视剧|约660集|2015年3月至2018年2月|50,000.00|

以上精品电视剧项目及数量，将根据各个具体项目的市场反馈、剧本开发进
展、项目筹备等因素进行增加、减少、替换等调整。
2、项目实施主体
公司将利用本次募集资金，以上市公司母公司或下属新设子公司为实施主体，对目前已储备的成熟项目通过独立制作或联合投资的方式进行生产。
3、精品电视剧投拍计划
（1）投拍精品电视剧储备情况
长城影视始终坚持以市场为导向，在确保电视剧作品品质和适销性的情况下，逐步扩大电视剧投资制作规模。
公司独家投资制作电视剧的计划以及 2014年以来计划实施情况如下表所示：
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|拟实施主体|序号|拟投拍电视剧|拟实施主体|集数|主创人员落实情况|（计划）开拍时间|进展情况|
|||名称（暂定）||||||
|原借壳主体目前投拍或准备投拍|1|神医安道全|东阳长城|38|已确定|2013.9|取得发行许可证|
||2|布袋和尚新传|东阳长城|66|已确定|2013.9|取得发行许可证|
||3|末代皇帝传奇|东阳长城|60|已确定|2013.9|取得发行许可证|
||4|我把忠诚献给你|东阳长城|50|已确定|2014.1|取得发行许可证|
||5|神医传奇|东阳长城|50|已确定|2014.2|取得发行许可证|
||6|红色追剿1949|东阳长城|50|已确定|2014.6|后期制作|
||7|隋唐英雄5|东阳长城|60|已确定|2014.8|后期制作|
||8|我有一个梦|东阳长城|50|已确定|2014.8|后期制作|
||9|大玉儿传奇|东阳长城|50|已确定|2014.7|拍摄制作|
||10|地雷英雄传|东阳长城|40|已确定|2014.11|拍摄制作|
||11|暗夜下的枪口|东阳长城|45|基本确定|2014.12|已备案公示|
||12|土楼剿匪记|东阳长城|45|筹备中|2015.1|已备案公示|
||13|美人鱼之恋|东阳长城|45|筹备中|2015.1|已备案公示|
||14|太极宗师张三丰|东阳长城|45|筹备中|2015.3|前期筹备|
||15|护墓笔记之国家宝藏|长城新媒体|40|筹备中|2015.5|已备案公示|
||16|九九哪个艳阳天|东阳长城|30|筹备中|2015.6|前期筹备|
||17|独立纵队2|东阳长城|50|筹备中|2015.8|备案审理|

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||||||||中|
||18|战上海|东阳长城|60|筹备中|2016.1|前期筹备|
||19|假如明天还有爱|长城新媒体|40|筹备中|2016.7|前期筹备|
||20|中日大谍战|东阳长城|60|筹备中|2016.8|前期筹备|
||21|聊斋新传|东阳长城|100|筹备中|2017.6|前期筹备|
||22|军代表|东阳长城|50|筹备中|2017.7|前期筹备|
|本次非公开募集资金拟投拍项目|23|家有贤妻|长城影视|40|筹备中|2015.3|已备案公示|
||24|婚姻攻防战（扰婚）|长城影视|35|筹备中|2015.3|备案审理中|
||25|人鱼情未了|长城影视|35|筹备中|2015.4|前期筹备|
||26|百万雄狮过大江|长城影视|60|筹备中|2015.6|前期筹备|
||27|红粉1949|长城影视|45|筹备中|2016.2|前期筹备|
||28|苏乞儿外传|长城影视|45|筹备中|2016.4|前期筹备|
||29|真情诱惑|长城影视|40|筹备中|2016.6|前期筹备|
||30|家有前妻|长城影视|60|筹备中|2016.6|前期筹备|
||31|太平轮|长城影视|45|筹备中|2016.7|前期筹备|
||32|人间五月天|长城影视|40|筹备中|2016.8|前期筹备|
||33|人民总理周恩来|长城影视|50|筹备中|2017.1|前期筹备|
||34|七剑十三侠|长城影视|50|筹备中|2017.4|前期筹备|
||35|工人|长城影视|50|筹备中|2017.6|前期筹备|
||36|红色敢死队|长城影视|50|筹备中|2017.9|前期筹备|
||37|岳家小将|长城影视|60|筹备中|2017.10|前期筹备|
||38|最后保镖|长城影视|50|筹备中|2017.12|前期筹备|

“投拍精品电视剧”项目即为在2015年至2018年之间投拍上表储备剧本中的约660集精品电视剧。
长城影视已根据投拍计划初步拟定了上述电视剧的预计投资额，并积极落实相关剧本情况、主创人员、拍摄和发行时间、发行渠道沟通及项目实施主体等情况，但基于电视剧行业提供非标准产品及受市场、政策影响的行业特殊性，上述项目仍存在一定的不确定性，包括部分拟投拍剧目可能因市场、政策环境变化而调整或变更，具体剧目的投拍和发行进度受主要演员等核心主创人员档期协调、
主管机关审批较严、市场开拓进度不及预期等不确定性因素影响而可能发生变化
等。
（2）投拍精品电视剧业务所需资金测算
按从启动投资进入拍摄阶段到最终实现销售并回笼资金通常需要 1年以上的时间，根据长城影视历史投拍进度估算本次募投项目从启动投资到实现销售需要1.5年时间，投拍期为2015年3月至2018年2月之间的三年时间，投拍期内共投拍18部（约660集）精品电视剧。
长城影视“投拍精品电视剧项目”所需资金的具体情况如下表所示：
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|项目||编号|资金估算（万元）|备注|
|资金来源|回笼资金|A|19,907.27|投拍期间三年内，前期投拍实现收入并收回资金的估算|
|资金支出|拍摄制作支出|B|61,200.00|按18部电视剧在投拍期间预计投资额测算|
||各项税金及附加|C|7,920.47|按营业税及附加5.6%、增值税6%及所得税率25%计算|
||期间费用|D|2,810.18|估算|
||分红支出|E|-|假设投拍期间不分红|
||其他支出|F|-|估算|
||资金支出小计|G=B+C+D+E+F|71,930.65||
|资金缺口||H=G-A|52,023.37||
|使用募集资金补充资金缺口||I=H|50,000.00|第三年自筹资金2,023.37万元用于暂时补充营运资金|

（3）实施计划
本项目建设期总投资额为 61,200.00万元，项目投拍期内可以回收金额19,907.27万元，本次募集资金50,000.00万元在前三年按投拍进度投入，第三年末自筹资金2,023.37万元用于补充营运资金，三年内投拍精品电视剧数量详见下表：
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|项目|第一年|第二年|第三年|
|回收金额（万元）|-|6,120.00|13,787.27|
|投入金额（万元）|13,600.00|21,600.00|26,000.00|
|投拍数量（部）|5|6|7|
|投拍集数（集）|160|240|260|
|单集平均成本（万元/集）|85.00|90.00|100.00|

二、投拍电影项目
1、项目基本情况
本次公司募集资金的10,000.00万元将用于投拍电影。
长城影视已经储备了较多的优秀剧本项目，计划在2015年-2018年期间投拍2-3部电影。
公司将利用本次募集资金，以上市公司母公司或新设子公司为实施主体，通过参股或控股的联合投资方式涉足电影制作与发行，进行投拍优质电影。具体投资计划如下：
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|项目名称|部数|项目期间|公司拟投资额（万元）|
|电影|2-3部|2015年3月至2018年2月|10,000.00|

表中投资金额指公司自身在投拍电影中的投资金额，未考虑物价上涨因素。
若考虑物价上涨因素，实际投资金额或投拍部数可能会相应调整。
该项目的实施将为公司涉足电影行业领域打下基础，增强公司综合竞争实力，同时激发业务协同效应，完善产业链布局，促进公司整体业务持续增长。
2、项目实施主体
本募投项目由上市公司母公司或者新设全资子公司作为实施主体，通过联合投资的方式涉足电影制作与发行。
3、项目运作模式及投拍计划
本次募投项目，由于长城影视初涉电影投拍，因此在募投项目实施前期，将采取：（1）通过参股联合投资方式涉足电影制作与发行；（2）改编长城影视目前储备的剧本或已投拍且口碑较好的电视剧。
本次募投项目，长城影视采取通过参股或控股的联合投资方式涉足电影制作与发行。但由于公司初涉电影业务，初始规模较小，本次募投项目初期投拍的电影拟采用联合摄制模式，公司作为联合摄制中的非执行制片方，不负责具体的摄制管理，只按约定获得票房分账收入。目前，公司正在洽谈电影投拍的相关合作方，拟作为非执行制片方投拍 1-2部电影，每部电影参投规模在 2,000-5,000万元之间。
待积累电影投拍制作的经验后，公司投拍电影逐渐过渡到联合投资中的执行制片方模式。公司将考虑原有电视剧的口碑积累、版权价值等因素，选择2-3部
已成功发行的电视剧改编以供电影拍摄。该等电影投资规模在5,000万元左右，
并由长城影视主导。目前公司正在积极准备《隋唐英雄》、《旗袍》、《红日》等口
碑良好的电视剧改编为电影剧本。
参与投拍电影计划具体如下：
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|项目|第一年|第二年|第三年|
|长城影视计划投入金额（万元）|2,000.00|3,000.00|5,000.00|
|投拍数量（部）|1|1|1|
|电影单部投拍计划成本（万元/部）|5,000.00|8,000.00|10,000.00|

长城影视投拍电影的计划投入金额拟全部由募集资金承担。
4、初涉电影行业的风险
本次募集资金所用于投拍电影项目为公司初次涉及电影投拍、制作与发行业务，与该领域领先公司相比，公司仍缺少运作大制作影片的经验，旗下没有签约大牌电影导演和艺人，在这一领域品牌美誉度和票房号召力均较弱，可能无法准确把握电影发行的最佳策略从而影响影片经济效益的最大化。因此该项业务的发展仍存在一定不确定性。
同时，公司目前初涉电影业务的运作模式建立在公司能够获得良好的项目合作方假设基础上。如果届时公司未能如愿与行业内知名电影制作公司达成合作，将会对公司电影业务经验的获取和下一步主导电影制作造成一定的影响，提请投资者注意新业务开展的风险。
上述电影业务运作的其他信息和相关风险请见公司于 2014年 11月 20日披露的本次非公开发行预案的修订案相关内容。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十七日