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证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2016-060快乐购物股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2016年9月19日（星期一）下午14：30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2016年 9月 19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年9月18日 15:00至9月19日15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截止股权登记日2016年9月12日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件2）；
（2）公司董事、监事、其他高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：本次会议的现场会议地点为湖南省长沙市运达喜来登酒店。
二、会议审议事项
议案1《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》
议案2《关于修改公司章程的议案》
（本次重大资产重组的基本情况见 2016年 8月 20日披露的《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-056），重组的最新进展情况见 2016年9月3日披露的《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-061）；《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》具体内容见公司在2016年9月3日巨潮资讯网披露的相关公告。）
三、会议登记办法
1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。
2、登记地点：快乐购物股份有限公司董秘办
3、登记时间：2016年9月13日上午8:30—11：30，下午14：30--17:30。异地股东可用信函或传真方式登记。
4、联系方式：
联系人：黄建庸、胡凌玲
电话：0731-82168010
传真：0731-82168888-00440
地址：湖南省长沙市开福区金鹰影视文化城金鹰阁二楼
邮编：410003
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
公司第二届董事会第二十二次会议决议
快乐购物股份有限公司董事会2016年9月3日
附件1：
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：本次股东大会的投票代码为“365413”，投票简称“快乐投票”
2、议案设置与意见表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|总议案|100.00|
|议案1|《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》|1.00|
|议案2|《关于修改公司章程的议案》|2.00|

（2）填报表决意见。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年9月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月18日（现场股东大会召开前一
日）下午3：00，结束时间为2016年9月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（公司）出席快乐购物股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案一|《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》||||
|议案二|《关于修改公司章程的议案》||||

注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。2、如投票表决某议案，请在相应栏内填划“√”。
委托人名称（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托有效期至本次股东大会结束。
特此授权
委托人签字或盖章年 月 日
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2018-103旺能环境股份有限公司
关于终止2018年限制性股票激励计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年11月13日，旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于终止<旺能环境股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》及《关于终止<旺能环境股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司拟终止实施《2018年限制性股票激励计划》，现将有关具体情况公告如下：
一、公司 2018年限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2018年 11月 5日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<旺能环境股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<旺能环境股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见，国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书。
2、2018年 11月 5日，公司召开第七届监事会第六次会议，审议通过了关于<旺能环境股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<旺能环境股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<旺能环境股份有限公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，并对本次激励计划（草案）发表了核查意见。
3、2018年11月13日，公司召开了第七届董事会第十二次会议及第七届监事会
第七次会议，会议审议通过了《关于终止<旺能环境股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》及《关于终止<旺能环境股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。
二、关于终止 2018年限制性股票激励计划的情况说明
（一）终止原因
鉴于当前宏观经济形势、市场环境以及公司内部其他因素等事项影响，为了进一步完善方案，实现更好的激励效果，确保激励对象能够更专注地投身于具体工作、努力为公司和全体股东创造价值，经公司审慎论证后决定终止实施本次激励计划。
（二）后续措施
根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司董事会承诺自本次终止限制性股票激励计划的董事会决议公告之日起3个月内，不再审议股权激励计划。
本次限制性股票激励计划终止实施后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理层和核心骨干的积极性。
三、终止 2018年限制性股票激励计划对公司的影响
由于公司本次限制性股票激励计划尚未经股东大会审议生效，激励对象未实际获得限制性股票，因此《2018年限制性股票激励计划》不产生相关股份支付费用，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形，不会对公司的日常经营产生重大影响。
四、监事会核查意见
经审核，监事会认为：公司推出《2018年限制性股票激励计划》的主要目的是通过股权激励计划充分调动公司管理人员和核心骨干的积极性，将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，确保公司未来发展规划和经营目标的实现。但是鉴于当前宏观经济形势、市场环境以及公司内部其他因素等事项影响，为了进一步完善方案，实现更好的激励效果，确保激励对象能够更专注地投身于具体工作、努力为公司和全体股东创造价值，经过审慎研究，监事会同意终止实施本限制性股票
激励计划，与之配套的《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。
五、独立董事意见
经核查，我们认为：公司推出《2018年限制性股票激励计划》的主要目的是通过股权激励计划充分调动公司管理人员和核心骨干的积极性，将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，确保公司未来发展规划和经营目标的实现。但是鉴于当前宏观经济形势、市场环境以及公司内部其他因素等事项影响，为了进一步完善方案，实现更好的激励效果，公司决定终止本次限制性股票激励计划。由于公司本次限制性股票激励计划尚未经股东大会审议生效，激励对象未实际获得限制性股票，因此《2018年限制性股票激励计划》不产生相关股份支付费用，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形，不会对公司的日常经营产生重大影响。不损害公司及全体股东利益。公司董事会审议终止《2018年限制性股票激励计划》的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司董事会根据相关法律法规的规定终止本次股权激励计划。与之配套的《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。
六、律师的法律意见
本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司已经履行了现阶段终止本次股票激励计划的必要法定程序。本次终止股权激励计划符合《公司法》、《管理办法》、《公司章程》等有关规定，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议；
2、第七届监事会第七次会议决议；
3、独立董事对第七届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见；
4、国浩律师（杭州）事务所关于公司终止实施 2018年限制性股票激励计划的法律意见书。
特此公告。
旺能环境股份有限公司董事会2018年11月13日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2019-035山东威达机械股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托理财概述
1、山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月20日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，公司拟使用不超过人民币 8亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过 8亿元，期限为自公司第八届董事会第二次会议审议通过之日起一年以内。
同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议批准。
3、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、委托理财的基本情况
1、投资目的
为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，并且在确保资金安全、操作合法合规的前提下，公司拟利用自有闲置资金进行委托理财，提高闲置自有资金收益。
2、投资额度
公司拟使用不超过人民币 8亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过8亿元。
3、投资品种
公司使用闲置自有资金通过商业银行、证券公司等金融机构购买低风险、稳健型委托理财产品，产品品种要求安全性高，收益率要求高于同期银行存款利率，且不影响公司生产运营的正常进行。上述投资品种不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及的“风险投资”品种，也不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生
品，以及以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。
4、决议有效期
决议有效期限为自公司第八届董事会第二次会议审议通过之日起一年以内。
5、委托理财的授权管理
董事会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
（1）尽管低风险、稳健型的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）董事会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同审计部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）理财产品资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（3）独立董事、监事会有权对理财产品的购买情况进行监督与检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
（4）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险、稳健型的理财产品投资品种，并在定期报告中披露报告期内委托理财产品以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险、稳健型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险、稳健型的理财产品，能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事的独立意见
必要的相关审批程序，审议、表决程序合法合规。
2、公司内控制度完善，内控措施健全，资金安全能够得到保障。
3、公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用闲置资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用额度不超过人民币 8亿元的闲置自有资金（期限为公司第八届董事会第二次会议审议通过之日起一年以内）进行委托理财，并同意授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施具体实施相关事宜。
六、备查文件
1、第八届董事会第二次会议决议；
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2018-022深圳市杰恩创意设计股份有限公司
关于2018年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》；根据公司战略规划及业务发展情况，为满足公司持续扩张对资金需求，同意公司拟向银行机构申请综合授信额度合计不超过人民币伍亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。授信期限有效期为一年。在以上额度范围内，具体授信金额、授信方式等最终以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。
公司董事会提请股东大会授权董事长姜峰先生全权代表公司签署上述授信
额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
上述综合授信事项尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会
二〇一八年四月十六日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2015－030浙江银轮机械股份有限公司
关于股东所持股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 7月 7日接到第一大股东浙江银轮实业发展股份有限公司（以下简称“银轮实业”）关于所持股份到期解除质押的通知，获悉银轮实业于 2014年 6月 19日所质押的 21,970,000股本公司股份中已于近日解除质押。上述解除质押股份数占本公司总股本的6.09%，解除质押的相关登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
截至本公告日，银轮实业共持有本公司股份 4022.2万股，占公司总股本的11.16%；其中质押股份数为1755万股，占银轮实业所持本公司股份的43.63%，占本公司总股本的4.87%。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司董事会
二○一五年七月八日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2016－038债券代码：112043 债券简称：11东控02
东莞发展控股股份有限公司
关于延长公司 2015年度非公开发行股票
方案的股东大会决议有效期及股东大会授权
董事会办理相关事宜授权期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）于 2015年 9月 16日召开 2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。根据相关议案，公司 2015年度非公开发行股票决议的有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的授权有效期限为自股东大会审议通过之日起 12个月。以上具体内容，详见公司于 2015年 9月 17日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的《东莞控股 2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-075）。
2016年 2月 2日，公司本次非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过，具体内容详见公司于 2016年 2月 3
日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的《东莞控股关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2016-004）。
截至目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，同时在取得核准文件后仍需继续实施后续发行相关工作。因此，为确保公司本次非公开发行股票的延续性和有效性，公司于 2016年 8月 29日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于延长公司 2015年度非公开发行股票方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的议案》和《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》，董事会同意并提请股东大会将本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限延长 12个月（即延长至 2017年 9月 14日）。除延长前述有效期限外，本次非公开发行股票方案其他内容及股东大会对董事会的授权事项保持不变。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2016年 8月 30日
山河智能装备股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》、公司《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，独立董事唐红、刘爱基和王乐平基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、对公司截止2016年6月30日的控股股东及其它关联方资金占用和对外担保情况进行了了解和查验，发表如下独立意见：
（一）关联方资金往来情况
公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。报告期内，公司没有发生重大或异常的日常关联交易事项。
无控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）公司对外担保情况
公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于向交银金融租赁有限责任公司申请工程机械产品销售业务的融资租赁额度的议案》。同意公司向交银金融租赁有限责任公司申请工程机械产品销售业务的融资租赁余额：人民币三亿元（￥300,000,000.00元）。工程机械融资租赁的承租方包括自然人和法人，由公司提供不可撤销的连带责任担保和回购责任担保，并逐个出具相应的保证文件。截止2016年6月30日，实际担保余额9,165.13万元，该项担保尚在履行。
截止报告期末（2016年 6月 30日），公司已审批的对外担保额度合计30,000.00万元，担保余额为9,165.13万元，占2015年年末归属于母公司的合并报表净资产（经审计）的3.85%，占2016年6月30日归属于母公司的合并报表净资产（未经审计）的3.82%。公司无逾期对外担保。
二、对公司于 2016年 8月 24日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过的相关事项，发表如下意见：
（一）、关于提名第六届董事会董事候选人的独立意见
公司董事会提名委员会提名何清华先生、何毅先生、陈刚先生、夏志宏先生、王乐平先生、陈爱文先生、周兰女士为公司第六届董事会董事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；上述董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
我们同意董事会提名何清华先生、何毅先生、陈刚先生、夏志宏先生、王乐平先生、陈爱文先生、周兰女士为公司第六届董事会董事候选人，并将该议案提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
（二）、关于第六届董事会独立董事津贴的独立意见
公司本次关于第六届董事会独立董事津贴的议案，是公司董事会薪酬与考核委员会参照同行业的薪酬水平、岗位职责和履职情况，结合公司经营现状研究制定出来的，决策程序符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，我们同意议案确定的独立董事津贴标准，并将该议案提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
三、关于公司计提2016年半年度资产减值准备的独立意见
经审查，我们认为公司本次计提资产减值准备与核销资产事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意本次计提资产减值准备并核销资产。
（本页无正文，为山河智能装备股份有限公司第五届董事会第二十九次会议的独立意见签署页）
独立董事：唐红 刘爱基 王乐平
二○一六年八月二十四日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2018-021深圳市银之杰科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开的第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关会计政策变更的具体情况说明如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因：2017年 12月 25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
其余未变更部分仍采用财政部2014年修订和颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更日期：《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）适用于2017年度及以后期间的财务报表。
5、审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
|||||
|-|-|-|-|
||会计政策变更的内容及原因||受影响的报表项目名称及金额|
|根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。对可比期间的比较数据进行调整。||（1）2017 年度列示持续经营净利润金额24,807,589.27元，列示终止经营净利润金额0.00元；2016年度列示持续经营净利润金额93,753,366.68元，列示终止经营净利润金额0.00元。（2）2017 年度计入资产处置损益金额123,741.16 元；2016 年资产处置损益金额0.00元。||

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司于 2018年 4月 23日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。执行本次会计政策变更能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，且不会对公司的财务报表产生重大影响。
因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规
的有关规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们同意公司本次会计政策
变更。
五、监事会意见
公司于 2018年 4月 23日召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。执行本次会计政策变更能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，且不会对公司的财务报表产生重大影响。
因此，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十三日
证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2019-120
海南神农科技股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形；
本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2019年12月 30日下午2:30。
（2）网络投票时间：2019年 12月 30日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2019年 12月30日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深交所互联网系统投票的具体时间为2019年 12月30日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长曹欧劼女士。
6、本次会议的召集、召开以及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东共5名，代表股份184,286,701股，占上市公司股份总数的17.9967%，全部通过网络投票表决本次会议议案。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以网络投票的表决方式审议通过了以下议案：
1、《关于计提大额资产减值准备的议案》
总表决情况：
同意 184,286,701股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意 620,600股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
2、《关于将全资子公司检测不合格的库存种子进行转商处理的议案》
总表决情况：
同意 184,286,701股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意 620,600股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
3、《关于全资子公司存货盘亏及报废的议案》
总表决情况：
同意 184,286,701股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意 620,600股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师廖春兰、郑宇航出席了本次股东大会，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）2019年第六次临时股东大会决议；
（二）2019年第六次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
海南神农科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月三十一日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2015038浙江东晶电子股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：东晶电子，股票代码：002199）已于2015年4月20日（星期一）开市起停牌，详见公司于2015年4月20日发布的《临时停牌公告》（公告编号：2015026），2015年4月25日发布的《关于筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015029），2015年5月4日发布的《关于筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015030）,2015年5月11日发布的《关于筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015031）,2015年5月18日发布的《关于筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015032），2015年5月23日发布的《关于筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015033）,2015年6月1日发布的《关于筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015035），2015年6月8日发布的《关于筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015036），2015年6月15日发布的《关于筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015037）。
截止本公告日，因相关事项仍在积极筹划中，尚存在不确定性，为保证信息披露公平，保护中小投资者利益，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》的有关规定，经申请，公司股票自2015年6月23日开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将予以及时披露并申请复牌。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董事会
天马微电子股份有限公司
二〇一八年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2019）第110ZA3489号天马微电子股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天马微电子股份有限公司（以下简称“深天马”）2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深天马董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天马微电子股份有限公司于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师 范晓红
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师 赵书曼
中国·北京 二〇一九年三月十三日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2017-007
二六三网络通信股份有限公司
关于向宁波银行北京分行申请授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月20日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向宁波银行北京分行申请授信的议案》，为积累银行信用，同时满足公司发展的需要，公司计划向宁波银行北京分行申请授信额度，具体情况如下：
公司计划向宁波银行北京分行申请 5000万元人民币的综合授信额度，期限一年，额度使用为上市公司本部使用，使用品种不限。
公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司运营的实际需求来确定。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2017年1月20日
华映科技（集团）股份有限公司独立董事
关于海丝股权投资向华佳彩增资的事前认可和独立意见
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十二次会议于 2019年 5月 13日在福州市马尾区儒江西路 6号公司一楼会议室召开，会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式进行，并讨论《关于海丝股权投资向华佳彩增资的议案》。公司董事会已向本人提交了上述议案的相关资料，作为公司独立董事，根据《公司章程》等有关规定，对上述协议及相关资料进行了审查，基于独立判断的立场，发表如下意见：
一、事前认可意见
本次福建省海丝纾困股权投资合伙企业（有限合伙）向福建华佳彩有限公司（以下简称“华佳彩”）增资有利于促进华佳彩项目的平稳发展，进而推动福建省“增芯强屏”战略的实施。截至目前，华佳彩初步评估结果及相关资料已送至海丝股权投资的有权机构（福建省人民政府国有资产监督管理委员会）备案。为尽快推进上述增资事项，根据华佳彩审计及初步评估结果，综合考虑华佳彩项目前期投入、未来发展前景、公司资金情况等因素后，公司提请股东大会授权董事会在不低于福建省人民政府国有资产监督管理委员会最终备案通过的评估值基础上确定本次海丝股权投资向华佳彩增资价格，并签署相关协议等，相关安排符合公司利益，是合理的。
我们同意该议案提交第七届董事会第六十二次会议审议。
二、独立意见
根据公司初步测算，本次增资完成后，华佳彩仍为公司的控股子公司，本次交易不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，本次交易关联董事已回避表决，程序合法，不存在严重损害公司及中小股东利益的情况。
独立董事签名：
陈国伟、暴福锁、罗妙成、郑学军、郑新芝
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018061深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》，决定于2018年4月26日召开公司2018年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况：
1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期、时间为：2018年4月26日下午14:30开始，会期半天；
网络投票日期、时间为：2018年4月25日至2018年4月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年4月25日15:00至2018年4月26日15:00的任意时间。
6、会议的股权登记日：2018年4月20日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦，深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。
二、会议审议事项：
本次会议拟审议如下议案：
1、审议《关于追加2018年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
本次会议审议的议案由公司第六届董事会第四十次（临时）会议审议通过，具体详见公司刊登在2018年4月11日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第四十次（临时）会议决议的公告》等相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于追加2018年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》|√|

四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间及地点：
（1）登记时间：2018年4月24日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
（2）登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样；
2、登记方式：
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以2018年4月24日17:00前到达本公司为准）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
3、联系方法：
通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部邮政编码：518057
电话：0755-26719528
传真：0755-26719679
联系人：黄幼平
七、备查文件
1、公司第六届董事会第四十次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的说明
1、投票代码：362121。
2、投票简称：“科陆投票”。
3、议案设置及意见表决
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年4月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月25日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年4月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
附件二：
回执
截至2018年4月20日，我单位（个人）持有深圳市科陆电子科技股份有限公司股票 股，拟参加公司召开的2018年第四次临时股东大会。
附注：
回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称：（签章）
日期：
附件三：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）（身份证号
码： ）代表本人（单位）参深圳市科陆电子科技股份有限公司2018年4月26日召开的2018年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于追加2018年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》|√||||

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。
附注：
1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2018-094广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于子公司部分银行账户的资金被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）通过查询银行账户信息获悉全资子公司富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）名下部分银行账户的资金被冻结，现将有关情况公告如下：一、本次子公司银行账户被冻结的基本情况
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|开户银行名称|账号|账户类型|账户余额|冻结金额|实际已冻结金额|
|1|富顺光电|中国建设银行股份有限公司漳州市龙文支行|3500 16680070 52502283|基本户|5,884,039.70|19,773,813.53|5,884,039.70|
|2||兴业银行漳州龙文支行|1610 90100100 0022 43|一般户|5,448,518.05|8,531,846.40|5,448,518.05|
|3||上海浦东发展银行漳州分行|2341 01547400 01759|一般户|237,839.23|1,284,554.60|237,839.23|
|4||平安银行漳州分行营业部|1500 00515583 55|一般户|201,350.95|630,000.00|201,350.95|
|合计|||||11,771,747.93|30,220,214.53|11,771,747.93|

注：因富顺光电冻结账户内存款余额小于冻结金额，故实际已冻结金额为11,771,747.93元。
二、子公司银行账户累计被冻结情况
截至本公告披露日，富顺光电被冻结的银行账户累计为4户。
三、本次子公司银行账户的资金被冻结对公司的影响
富顺光电因经营业务款项纠纷等事项，部分银行账户的资金被冻结。因富顺光电目前资金较为紧张，故其银行账户的资金被冻结对富顺光电的日常经营有一定的影响，但富顺光电仍有其他银行账户可供正常使用，故本次银行账户的资金被冻结不会对富顺光电的正常经营造成实质性的影响。
富顺光电实际已冻结金额为11,771,747.93元，占上市公司2017年度经审计净资产的1.11%，富顺光电本次被冻结的银行账户不属于上市公司的主要账户，不会对上市公司的正常生产经营造成实质性的影响，不涉及深圳证券交易所《股票上市规则》规定的实行其他风险警示的情形。
富顺光电正在与款项纠纷相关方核实情况并进行商业谈判，争取妥善解决银行账户及资金被冻结的事项。
公司将持续关注富顺光电部分银行账户的资金被冻结事项的进展情况，并按法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2018年 10月9日
证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2016-019浙江东音泵业股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议决定于 2016年 6月 15日（星期三）召开 2016年第二次临时股东大会。关于召开本次股东大会的通知已于2016年5月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下：一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2016年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集，经公司第二届董事会第九次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2016年6月15日（星期三）下午2:00
(2)网络投票时间:2016年6月14日至2016年6月15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 6月 15日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 6月 14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2016年 6月 15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）本次股东大会股权登记日2016年6月3日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席
股东大会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧公司四楼会议室二、会议审议事项
1、会议议案
审议《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。
2、议案内容披露情况
上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，详情请见公司于2016年5月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《浙江东音泵业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2016-017）。
注：本议案为特别决议，需经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。本次会议表决不采取累积投票制。
三、现场会议登记办法
1、法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证。
2、个人股东登记须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证。
4、异地股东可以通过书面信函或传真方式登记（须提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。
5、登记时间：2016年6月7日（星期二）8:00--17:00
6、登记地点：浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧公司办公楼四楼董事会办公室。
四、参加网络投票的操作程序
在公司本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作程序详见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：方洁音
电话：0576-81609998
传真：0576-81609998
地址：浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧
邮编：317525
电子邮箱：396718370@qq.com
2、注意事项：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
（2）股东大会工作人员将于会议开始前10分钟结束实际与会人数统计，请出席现场会议的股东提前到场；
（3）出席会议股东的食宿、交通费用自理。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第九次会议决议。
特此公告
浙江东音泵业股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“362793”，投票简称为“东音投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||审议《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》||1.00||

（2）填报表决意见
本次会议议案为非累积投票议案，表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年6月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 6月 15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
浙江东音泵业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江东音泵业股份有限公司 2016年第二次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件。如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|投票意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|审议《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》||||

委托人签名(盖章):
委托人身份证或营业执照号码:
委托人股东账号:
委托人持股数:
委托日期: 年 月 日
受托人签名:
受托人身份证号码:
注：
1、请委托人在以上表格相应的表决意见项下划“√”；
2、委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字；