Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2016-045
金花企业（集团）股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年7月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年7月5日13点30分
召开地点：陕西省西安市科技四路 202号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年7月5日
至2016年7月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于非公开发行股票方案的议案|√|
|1.01|股票的种类和面值|√|
|1.02|发行方式和发行时间|√|
|1.03|发行对象和认购方式|√|
|1.04|发行价格及定价原则|√|
|1.05|发行数量|√|
|1.06|限售期|√|
|1.07|发行的募集资金总额及用途|√|
|1.08|发行前的滚存利润安排|√|
|1.09|发行决议的有效期限|√|
|1.10|上市地点|√|
|2|非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案|√|
|3|关于公司与特定发行对象签订认购发行股票|√|

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|-|-|-|
||协议暨关联交易的议案||
|4|关于提请股东大会同意金花投资控股集团有限公司免于履行要约收购义务的议案|√|
|5|关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施（第二次修订稿）的议案|√|
|6|关于员工持股计划（认购非公开发行股票方式）（草案）(第二次修订稿)及摘要（第二次修订稿）的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司已于 2016年 6月 18日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：1.00、1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07、1.08、1.09、1.10、2、3、4、5、6
3、对中小投资者单独计票的议案：1.00、1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07、1.08、1.09、1.10、2、3、4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：1.00、1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07、1.08、1.09、1.10、2、3、4、6
应回避表决的关联股东名称：金花投资控股集团有限公司、世纪金花股份有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600080|金花股份|2016/6/27|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。出席会议者可以通过电话、信函、传真等方式进行登记。
（二）登记时间：2016年6月28日至7月4日9:00—17:00
（三）登记地点：陕西省西安市科技四路202号公司董事会办公室
六、 其他事项
（一）公司联系方式：
地址：陕西省西安市高新技术开发区科技四路202号
联系人：张云波
邮编：710065
电话：029-88336635
传真：029-81778626
（二）股东出席会议，费用自理。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会 2016年6月18日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
金花企业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年7月5日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于非公开发行股票方案的议案||||
|1.01|股票的种类和面值||||
|1.02|发行方式和发行时间||||
|1.03|发行对象和认购方式||||
|1.04|发行价格及定价原则||||
|1.05|发行数量||||
|1.06|限售期||||
|1.07|发行的募集资金总额及用途||||
|1.08|发行前的滚存利润安排||||
|1.09|发行决议的有效期限||||
|1.10|上市地点||||
|2|非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案||||
|3|关于公司与特定发行对象签订认购发行股票协议暨关联交易的议案||||

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|4|关于提请股东大会同意金花投资控股集团有限公司免于履行要约收购义务的议案|
|5|关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施（第二次修订稿）的议案|
|6|关于员工持股计划（认购非公开发行股票方式）（草案）(第二次修订稿)及摘要（第二次修订稿）的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
独立董事关于选举公司董事长的独立意见
根据《上海证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》，我们作为公司的独立董事，基于独立客观判断，对公司第十届董事会第二十九次会议选举董事长的事项，发表如下独立意见：
1、经审阅第十届董事会第二十九次会议选举的董事长的履历资料，未发现该人员有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。公司选举的董事长具备行使职权相适应的任职条件，符合相关法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事、高级管理人员的任职资格和条件，符合本公司章程的有关规定。
2、公司选举董事长的表决程序均符合相关法律、行政法规和中国证监会、上海证券交所和公司章程的有关规定。
3、同意选举向敏智先生为公司第十届董事会董事长。
独立董事：肖小虹、王彭果、马赟 2018年 7月 18日
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2018-034北京首都开发股份有限公司关于参加
北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站
（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月18日（星期五）15:00至17:00。
届时公司副总经理潘刚升先生、财务总监邢宝华先生、董事会秘书王怡先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司二〇一八年五月十一日
证券代码：603133 证券简称：碳元科技 公告编号：2017-042碳元科技股份有限公司
关于增加银行综合信用额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司申请授信额度的议案》。
公司因经营需要，公司拟向华夏银行股份有限公司申请不超过人民币20,000万元的综合授信业务，担保方式为信用，用于包括但不限于流动资金贷款；银行承兑汇票；信用证、出口保理、保函等贸易融资业务；远期结汇履约保障额度。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次事项需提交公司2017年第三次临时股东大会审议通过。
特此公告。
碳元科技股份有限公司董事会2017年10月27日
股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2019-055中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司向中国船舶重工集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2010号）。详见公司于 2019年 11月 7日披露的《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（编号：临2019-049）。
公司收到中国证监会的核准文件后积极开展标的资产交割工作，截至本公告日，本次交易之标的资产已全部过户完成，具体情况如下：
一、本次交易方案概述
本次交易标的资产为中国船舶重工集团有限公司等 8名交易对方持有的中船重工海声科技有限公司（以下简称“海声科技”）100%股权、沈阳辽海装备有限责任公司（以下简称“辽海装备”）100%股权、中船重工杰瑞科技控股有限公司（以下简称“杰瑞控股”）100%股权、连云港杰瑞电子有限公司（以下简称“杰瑞电子”）54.08%股权、青岛杰瑞
自动化有限公司（以下简称“青岛杰瑞”）62.48%股权和中船永志泰兴
电子科技有限公司（以下简称“中船永志”）49%股权。
本次交易中，标的资产的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的并经有权单位备案的评估报告的评估结果确定，本次交易标的资产的评估价值为人民币 675,025.01万元，其中海声科技100%股权的评估值为人民币 325,336.77万元，辽海装备100%股权的评估值为人民币 67,276.05万元，杰瑞控股100%股权的评估值为人民币 133,877.14万元，杰瑞电子54.08%股权的评估值为人民币 132,996.59万元，青岛杰瑞62.48%股权的评估值为人民币 13,175.52万元，中船永志49%股权的评估值为人民币 2,362.93万元。上述评估报告已经国务院国有资产监督管理委员会备案。
本次交易中，公司发行股份购买资产的股份发行定价基准日为本公司审议本次交易相关事项的第八届董事会第三十五次会议决议公告日。
经交易双方友好协商，公司向 8名交易对方发行股票的发行价格为定价基准日前 60个交易日股票交易均价的90%，即 25.14元/股。2018年 7月 12日，公司 2017年度利润分配方案实施完毕后，本次交易发行股份及支付现金购买资产涉及的发行价格调整为 25.08元/股。
本次交易完成以后，公司的控股股东仍为中国船舶重工集团有限公司，实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会，本次交易不会导致公司控制权变更。
二、本次交易的实施情况
（一）标的资产过户情况
2019年 12月 2日，海声科技100%股权已变更登记至公司名下，海声科技取得了宜昌市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91420500760672977G）。本次变更完成后，公司持有海声科技100%的股权，海声科技成为公司的全资子公司。
2019年 11月 28日，辽海装备100%股权已变更登记至公司名下，辽
海装备取得了沈阳市和平区市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社
会信用代码：9121010211777558XT）。本次变更完成后，公司持有辽海装备100%的股权，辽海装备成为公司的全资子公司。
2019年 11月 22日，杰瑞控股100%股权已变更登记至公司名下，杰瑞控股取得了连云港市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320700338784113T）。本次变更完成后，公司持有杰瑞控股100%的股权，杰瑞控股成为公司的全资子公司。
2019年 11月 27日，杰瑞电子54.08%股权已变更登记至公司名下，杰瑞电子取得了连云港市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320700763574897Y）。本次变更完成后，公司直接持有杰瑞电子54.08%的股权，并通过杰瑞控股持有杰瑞电子45.92%的股权。
2019年 11月 21日，青岛杰瑞62.48%股权已变更登记至公司名下，青岛杰瑞取得了青岛市崂山区行政审批服务局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91370212163586114Y）。本次变更完成后，公司直接持有青岛杰瑞62.48%的股权，并通过杰瑞控股持有青岛杰瑞37.52%的股权。
2019年 11月 22日，中船永志49%股权已变更登记至公司名下，中船永志取得了泰兴市行政审批局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91321283551247798P）。本次变更完成后，公司直接持有中船永志49%的股权，并通过辽海装备持有中船永志51%的股权。
（二）后续事项
根据本次交易已获得的批准与授权、交易各方就本次交易签署的协议，本次交易之标的资产过户手续完成后，公司尚待完成以下事项：
1、本次重组标的资产的交割日为 2019年 10月 31日，公司需聘请审计机构对标的资产自评估基准日至交割日期间的损益进行专项审计，并根据专项审计结果执行《发行股份及支付现金购买资产协议》中关于期间损益归属的有关约定。
限责任公司上海分公司、上海证券交易所申请办理新增股份登记手续及上市手续。
3、公司尚需根据中国证监会的核准向募集配套资金交易对方非公开发行股份募集配套资金，并办理新增股份缴款验资、股份登记手续，并向上海证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续。
4、公司尚需就本次交易涉及的注册资本变更事宜修改公司章程并办理工商变更登记手续。
5、相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项等。
6、公司尚需根据相关法律、法规的要求就本次交易持续履行信息披露义务。
三、关于本次交易实施情况的中介机构核查意见
（一）独立财务顾问核查意见
公司本次交易的独立财务顾问中信证券股份有限公司认为：
本次交易已获得了必要的批准或核准，且已按照有关法律法规的规定履行了相应的信息披露义务，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律法规的规定。本次重组所涉标的资产的交割已完成。
上市公司尚需就本次向交易对方新发行的股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份登记等相关手续，向上海证券交易所办理本次新发行股份上市等事宜；上市公司尚需就本次重组向不超过 10名特定投资者非公开发行不超过 78,961,248股募集本次发行股份购买资产的配套资金；上市公司尚待办理注册资本、公司章程修订等事宜的变更登记或备案手续；上市公司有权在中国证监会核准批文有效期内根据发行股份募集配套资金方案实施配套融资。在各方切实履行协议约定的基础上，上述后续事项的办理不存在实质性障碍。
（二）法律顾问意见
公司本次交易的法律顾问北京市嘉源律师事务所认为：
1、本次重组已取得必要的授权和批准，具备实施标的资产交割的法定条件；
2、本次重组涉及的标的资产已完成交割手续；
3、在各方切实履行协议约定的基础上，本次重组后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
四、备查文件
1、相关标的资产变更后的《营业执照》；
2、独立财务顾问核查意见；
3、法律意见书。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会 2019年 12月 3日
证券代码：600807 证券简称：天业股份 编号：临2018-031山东天业恒基股份有限公司
重大资产重组之标的资产减值测试情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定以及与交易对方签署的相关协议，公司对重大资产重组之标的资产山东天业黄金矿业有限公司（简称“天业黄金”）减值测试情况如下：
一、本次重大资产重组情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东天业恒基股份有限公司向山东天业房地产开发集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]437号）核准，公司于2014年8月实施完成了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，向山东天业房地产开发集团有限公司（简称“天业集团”）发行股份162,209,500股购买其持有的天业黄金90%股权，并向7名特定投资者发行58,704,412股募集配套资金36,983.78万元。2015年 5月 8日，公司实施完毕以资本公积向全体股东每 10股转增 3股方案，上述发行股份购买资产数量相应调整为210,872,350股。
二、本次重大资产重组标的资产承诺情况
本次交易的交易价格以具有从事证券相关业务资格的中通诚资产评估有限公司（简称“中通诚”）出具的《山东天业恒基股份有限公司重大资产重组涉及的山东天业房地产开发集团有限公司转让所持山东天业黄金矿业有限公司90%股权资产评估报告》（中通评报字[2013]118号）确定的评估结果为依据，本次交易标的天业黄金90%股权的评估价值为127,727.43万元。鉴于黄金价格的持续下跌并波动，根据2013年12月30日澳洲黄金市场当日金价1,367澳元/盎司测算标的资产评估值减少13.1343%，为保证本次交易的公允性并充分保护上市公司中小股东利益，经本次交易双方协商，一致同意将本次交易价格调整为：127,727.43万元*（1-13.1343%）=110,951.33万元。
2013年10月16日公司与天业集团签署《盈利预测补偿协议》，2014年1月22日签署《盈利预测补偿协议的补充协议》。在协议所约定的补偿期限届满时，天业股份应聘请具有证券业务资格的会计师事务所对本次交易的标的资产进行减值测试。
三、标的资产减值测试过程
东全部权益价值进行了评估，委托前公司对中通诚的评估资质、评估能力及独立性等情况进行了了解，未识别出异常情况。
2、评估人员现场勘查和查阅有关地质资料，参照中国大陆及国际通用的矿业权评估准则、标准及规范，采用折现现金流量法，本着独立、客观、公正、科学的原则，经过评定估算，确定评估值为129,505万元。
按天业股份重大资产重组所涉及的天业黄金90%股权计算，标的资产90%权益股东全部权益评估价值为116554.5万元。
3、本次减值测试过程中，公司已向中通诚履行了以下工作：
（1）已充分告知中通诚本次评估的背景、目的等必要信息。
（2）谨慎要求中通诚在不违反其专业标准的前提下，为了保证本次评估结果和上次资产评估报告的结果可比，需要确保评估假设、评估参数、评估依据等不存在重大不一致。
（3）对于以上若存在不确定性或不能确认的事项，需要及时告知中通诚并在其评估报告中充分披露。
4、比对置入日评估报告与本次评估报告中披露的评估假设、评估参数等是否存在重大不一致。
四、减值测试结论
根据中通诚出具的评估报告，截至2017年12月31日，公司本次重大资产重组之标的资产天业黄金90%权益评估值为116554.5万元，没有发生减值。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董事会
证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2017-035
宏辉果蔬股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
到期回收的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”或“宏辉果蔬”）于2016年12月12日召开了公司第二届董事会第十九次会议，第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币7,000万元（包括7,000万元）闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内（包括一年）进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。详细内容见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的相关公告。
2017年5月26日，公司全资子公司天津宏辉果蔬有限公司与中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）签订《中银保本理财-人民币按期开放协议》，使用暂时闲置募集资金1,600万元购买了中银保本理财-人民币按期开放，该保本理财产品预计年化收益率为3.00%，起止期限为2017年5月26日至2017年7月31日。
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的相关公告。
2017年7月31日，上述用于投资理财的本金1,600万元及收益85，479.45元已全部归还并转入公司募集资金专用账户，与预期收益不存在重大差异。
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的总金额为人民币
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会2017年8月1日
证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临2018—009
债券代码：122387 债券简称：15城乡01
北京城乡商业（集团）股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 3月 2日、2018年 3月 3日披露了《关于控股股东增持公司股份及增持计划的公告》和《关于控股股东增持公司股份及增持计划的补充公告》（临2018-001、临2018-002）。控股股东北京国有资本经营管理中心（以下简称“国管中心”）基于对公司价值的认同及未来发展前景的信心，计划自 2018年3月1日起 6个月内以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持本公司股票，累计增持比例不超过公司已发行总股份的1%，不低于公司已发行总股份的0.3%。
截至 2018年5月4日，国管中心通过上海证券交易所集中竞价方式增持公司无限售流通 A股 913,200股(其中:2018年 3月 1日增持 864,300股、2018年5月4日增持48,900股)，占公司已发行总股份的0.29%，达到本次增持计划数量区间下限的50%。截至公告日，国管中心合计持有公司107,001,600股，占公司已发行总股份的33.78%。
2018年5月4日，公司接到控股股东国管中心通知，国管中心通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持了本公司股份，累计增持比例已达到增持计划下限的50%。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：北京国有资本经营管理中心
2、本次增持计划实施前，国管中心持有本公司无限售流通 A股106,088,400股，占公司已发行总股份的33.49%。截止 2018年 5月 4日，国管中心持有本公司无限售
流通 A股107,001,600股，占公司已发行总股份的33.78%。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司价值的认同及未来发展前景的信心。
2、增持股份的种类：A股普通股。
3、增持股份的数量或金额：累计增持比例不超过公司已发行总股份的1%，不低于公司已发行总股份的0.3%（含累计已增持股份）。
4、增持方式：通过上海证券交易所交易系统增持本公司股票。
5、增持计划的实施期间：自本次增持之日起6个月内。
6、增持股份的资金安排：国管中心自有资金。
三、增持计划的实施进展
本次增持计划实施前，国管中心持有本公司无限售流通 A股106,088,400股，占公司已发行总股份的33.49%。
自 2018年 3月 1日至 2018年 5月 4日期间，国管中心通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司无限售流通 A股 913,200股(其中:2018年 3月 1日增持864,300股、2018年5月4日增持48,900股)，占公司已发行总股份的0.29%,达到本次增持计划累计增持比例下限的50%。
截止2018年5月 4日，国管中心持有本公司无限售流通 A股107,001,600股，占公司已发行总股份的33.78%。
四、后续增持计划
国管中心将在增持计划实施期间继续择机增持公司股份。
五、增持计划实施的不确定性风险
后续增持计划实施可能存在因市场情况、公司股价情况等因素，导致是否全部或部分实施股份增持计划的风险。
六、其他说明
1、国管中心本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、国管中心承诺：在增持实施期间、增持完成后6个月内及法定期限内不减持所持有的本公司股份，并严格遵守法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关监管规则的规定。
3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持
续关注国管中心增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京城乡商业（集团）股份有限公司董事会
2018年5月5日
证券代码：600710 证券简称：ST常林 公告编号：2018-005苏美达股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知及相关资料于 2018年 1月 18日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2018年1月25日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏美达股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。
本次会议由董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案：
一、 关于公司控股子公司与关联方共同投资江苏美达资产管理有限公司的议案公司子公司江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）所属9家子公司(其中江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司包含分立后新设主体 2家)拟与关联方中国机械工业集团有限公司及其控股子公司、江苏省农垦集团有限公司以及其他投资人共同对江苏美达资产管理有限公司（以下简称“美达公司”）实施股权投资，其中公司控股子公司合计出资 9,000万元，投资完成后将持有美达公司16.59%的股权。
关联董事杨永清先生、蔡济波先生、陈建军先生、吕伟女士、焦捍洲先生回避表决。公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见。
具体内容见专项公告。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
二、 关于公司及控股子公司提供 2018年度融资担保的议案
2018年，根据公司经营发展需要，公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）拟向中国银行等 22家银行以信用方式申请总额 175.20亿元的综合授信，主要用于开立信用证、贸易融资、保函、流贷、理财直融、债
券发行与承销、外汇产品等品种。同时，公司全资子公司苏美达集团及其所属子公司拟对其控股子公司提供总额不超过 301亿元的综合授信额度担保。以上授信担保期限至2018年年度股东大会召开日止。公司独立董事就本事项发表了独立意见。
具体内容见专项公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
三、 关于公司 2018年日常关联交易的议案
为保证公司2018年生产经营的正常开展，本着专业协作、优势互补的合作原则并与相关关联方实现资源共享，2018年公司预计发生关联交易总额为人民币107,936万元。
关联董事杨永清先生、蔡济波先生、吕伟女士、焦捍洲先生回避表决。公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见。
具体内容见专项公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
四、 关于公司“十三五”（2018-2020）战略规划的议案
具体内容见2018年1月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏美达股份有限公司“十三五”（2018-2020）发展战略规划纲要》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
五、 关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案
具体内容见专项公告。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会 2018年1月27日报备文件
《苏美达股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
独立董事关于公司2016年度对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）等规范性文件的要求，作为公司独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司截止2016年12月31日的对外担保情况进行了认真核查，说明和发表独立意见如下：
一、公司2016年度对外担保基本情况
1、2016年，公司未发生对除公司子公司、孙公司以外的公司提供担保的情况。
2、2016年，公司为全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司提供了2亿元的银行贷款连带责任保证担保、为全资孙公司牡丹江市药品营销有限责任公司提供了5亿元的银行贷款连带责任保证担保（该笔担保未实施）。以上两笔对外担保对象均有债务偿还能力，均属公司子公司担保风险可控，对外担保不会损害公司及公司股东的利益。
3、公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
二、对公司2016年度对外担保的独立意见
公司对外担保的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定，没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。
（此页无正文，为《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事关于公司2016年度对外担保情况的专项说明和独立意见》之签署页）
独立董事：
蔡 伟 杨世林
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2018-034南通醋酸化工股份有限公司
2018年三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2018年第三季度报告披露工作的通知》的要求，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018年三季度主要经营数据披露如下：一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|2018年1-9 月产量（吨）|2018年1-9 月销量（吨）|2018年1-9 月销售金额（元）|
|食品饲料添加剂|23555.50|24221.60|606953855.87|
|医药农药中间体|32501.87|33871.49|510665257.47|
|颜(染)料中间体|10620.95|10636.18|260886575.54|
|其他有机化合物|53232.40|16602.37|117936944.60|

二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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|主要产品|2017年1-9 月平均售价（元/吨）|2018年1-9 月平均售价（元/吨）|变动比率（%）|
|食品饲料添加剂|21443.01|25058.37|16.86|
|医药农药中间体|12052.91|15076.55|25.09|
|颜(染)料中间体|19588.46|24528.22|25.22|
|其他有机化合物|5588.25|7103.62|27.12|

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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|主要原料|2017年1-9 月平均进价（元/吨）|2018年1-9 月平均进价（元/吨）|变动比率（%）|
|冰醋酸|2383.97|4017.91|68.54|
|巴豆醛|8624.778|10351.3|20.02|
|氢氧化钾|2407.419|2685.52|11.55|
|液氨|2506.128|3116.72|24.36|

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|-|-|-|-|
|甲基吡啶类|21769.69|21654.05|-0.53|
|苯胺类原料|16780.81|21979.44|30.98|

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司董事会2018年10月25日
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临 2014-068中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于变更内部控制审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称：公司）于2014年12月12日召开公司第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更内部控制审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、公司现任审计机构
公司现任内部控制审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”），其自2012年为本公司提供审计服务。立信所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司内部控制状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。公司董事会对其为公司审计工作所做出的辛勤努力表示衷心感谢和诚挚敬意。
二、拟聘任的审计机构
根据公司内部控制审计工作的需要，为了有利于增强审计机构独立性与客观性，公司拟变更聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）担任公司2014年度内部控制审计机构，审计费用20万元，公司为其提供必要的差旅费和食宿费用。大华所是国内最具规模的八大会计师事务所之一，是国内首批获准从事H股上市审计资质的事务所，是财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所，总部设立在北京，在全国多个城市设有分支机构。经公司审核大华所的业务和资质情况，认为其能够满足公司财务审计的要求。
公司独立董事就本次变更内部控制审计机构发表了独立意见，同意公司聘请大华所作为公司内部控制审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
二 O一四年十二月十二日
太原狮头水泥股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
太原狮头水泥股份有限公司（下称“公司”）于2016年12月28日完成了董事会换届选举工作，本人作为公司第六届董事会独立董事，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《股票上市规则》及《独立董事年度报告期间工作指引》的有关规定，在本人任职期间，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，出席了2016年度需本人出席的所有股东大会、董事会会议，对董事会的相关事项发表了独立意见。
一、独立董事的基本情况
（一）个人简历
李聪林：男，大学本科，研究员。历任沈阳水泵厂技术员、阳泉铝氧厂技术员，阳泉市科技局研究员。现已退休。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人不存在影响独立性的情况，不属于下列情形：1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；2、直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；3、在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；4、在公司实际控制人及其附属企业任职的人员；5、为公司及其控股股东或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；6、在与公司及其控股股东或者其附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；7、最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；8、其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
二、独立董事2016年度履职情况
（一）出席董事会、股东大会会议情况
充分发挥专业能力，审慎审议各项议案，并对相关事项发表了独立意见。具体参会情况详见下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|李聪林|10|10|0|0|0|否|5|

（二）会议表决情况
2016年度，本人对董事会的全部议案进行了认真的审议，并投出赞成票，没有反对和弃权的情况。
（三）日常工作情况
2016年度，本人通过会谈、实地考察等形式了解公司的生产经营和规范运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。凡须经董事会决策的事项，公司都按法定的时间提前通知本人并同时提供足够的资料。公司高级管理人员通过定期或不定期通报公司运营情况等方式为本人履行职责提供积极协助。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2016年度，本人根据法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专业委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥重要作用。具体情况如下:
（一）关联交易情况
报告期内，本人充分发挥独立董事的独立审核作用，对公司关联交易事项进行核查并发表意见，认为公司发生的关联交易符合公司实际需要，内容客观，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，本人对公司对外担保情况进行了核查，认为：截至2016年12月31日，公司没有发生担保事项,符合相关法律、法规的规定，不存在违规担保情形；公司与控股股东及其
关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来，不存在控股股东及其关联方违规
占用公司资金的情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司没有使用募集资金的情况。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
1、报告期内，公司第六届董事会、监事会任期届满，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，本人认为公司第七届董事候选人的提名程序符合规定，并发表了同意的独立意见；
2、报告期内，本人审核了《公司高级管理人员2015年度薪酬考核报告》，认为公司2015年度对高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生；公司2015年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。
（五）业绩预告情况
公司业绩预告按规定在会计年度结束后一个月内予以发布，没有出现业绩预告更正的事项。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了公司2015年度财务审计工作。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，因公司2015年度可分配利润为负值，董事会决定公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（八）公司及股东承诺履行情况
2016年度，公司及股东没有发生违反承诺的情况。
（九）信息披露的执行情况
2016年，公司按公平性和及时性原则及监管要求及时披露了106个临时公告，并按预定时间披露了季报、半年报和年报等定期报告，及时如实地向社会公众披露了公司在经营、发展中的重大事项。综合全年的信息披露情况，公司较好地执行了《公司信息披露事务管理制度》和相关制度，遵守了法律、法规和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，努力做好信息披露工作，保障了投资者的知情权。
（十）内部控制的执行情况
报告期内，公司严格按照监管要求不断完善内控制度，提升公司经营管理水平和风险防范能力。2016年，公司董事会对公司的内部控制情况进行了检查和自我评价，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。2016年，公司内部控制审计机构认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
本人作为公司独立董事一直积极参与到董事会及下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的工作当中，力求从根本上保护社会公众股股东的合法权益。报告期内，公司董事会以及下属专业委员会积极围绕内控规范实施、定期报告披露等方面进行深入研究并决策，通过真实、准确、完整的信息披露及时向股东传递公司的战略方向和经营动态。报告期内本人对分属领域的事项分别进行审议，运作规范。
四、总体评价和建议
2016年度，本人作为公司第六届董事会独立董事，在任职期间，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。本人会在股东的大力支持下，切实、独立地履行独立董事对公司的忠实、勤勉义务，重点关注公司的内部控制、规范运作以及中小投资者权益保护等公司治理事项。
特此报告。
（本页无正文，为太原狮头水泥股份有限公司2016年度独立董事述职报告签字页）独立董事：
李聪林
证券简称：海南橡胶 证券代码：601118 公告编号：2019-014海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于收到收入保险赔款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中国人民财产保险股份有限公司海南省分公司、中国太平洋财产保险股份有限公司海南分公司签订的《海胶集团 2018年橡胶收入保险项目保险协议书》约定（详情请见公司于 2018年 8月 16日发布的 2018-059号公告），2018年 12月 1日至 2018年12月31日期间因价格波动触发保险赔付条件，经公司与中国人民财产保险股份有限公司海南省分公司、中国太平洋财产保险股份有限公司海南分公司查勘定损，确定此次赔付金额为49,398,642.14元。目前赔付款项已全部到账，公司将上述款项计入营业外收入。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董 事 会
中金黄金股份有限公司独立董事就
公司聘任高管人员的独立意见
作为公司的独立董事，我们认真阅读并审核了公司提供的相关资料。我们认为：王晋定先生的任职资格符合所聘岗位的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《证劵法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任王晋定先生为公司总经理。
独立董事：
（签字）
周立 翟明国 刘纪鹏
二〇一五年一月十四日
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2015－003
宝诚投资股份有限公司
关于投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
宝诚投资股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“宝诚股份”或“上市公司”）于2015年1月8日（星期四）上午10:00-11:30，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台http://sns.sseinfo.com的“上证e访谈”栏目召开投资者说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流。
一、本次说明会召开情况
2015年1月6日，公司发布《关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会预告公告》。
2015年1月8日，公司董事长兼总经理周镇科先生、董事会秘书李敏斌先生，财务总监陈胜金女士、独立财务顾问出席了本次投资者说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
本公司就投资者在说明会上（“上证e互动”网络平台）提出的普遍关心的问题给予了回答，相关问题及答复整理如下：
答：受市场环境影响，公司已逐步压缩钢贸业务规模，除了与本次非公开发行涉及的相关行业外，公司目前暂未有进入其他行业的计划，如果有合适的机会，公司会结合未来发展战略和公司实际情况进行可行性研究。关于公司后续发展请持续关注公司公告，谢谢！
2、重大资产重组变更为非公开发行股票募集资金购买资产，购买的就是之前重大资产重组准备并购的资产吗？目标公司是一直在
谈的，还是临时找的？这么做和之前的重大资产重组并购资产相比对公司有何不同影响呢？
答：本次非公开发行股票募集资金拟购买资产为文化传媒和游戏产业相关公司股权。公司拟收购资产为独立第三方资产。原重大资产重组方案是发行股份方式购买第三方资产并配套募集资金，现拟实施方案为非公开发行股票募集资金购买资产，二者在方案设计及审批流程上都有一定区别。关于本次非公开发行股票具体事项请关注公司后续相关公告，谢谢。
3、尊敬的李董秘，你全程参加了公司这次资产重组，请你详细的讲讲这次重组对公司的重大意义，以及为什么要更改重组的增发路线呢？
答：根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二条“上市公司按照经中国证券监督管理委员会核准的发行证券文件披露的募集资
金用途，使用募集资金购买资产、对外投资的行为，不适用本办法”的有关规定，此次筹划的重大事项不属于重大资产重组，而属于非公开发行股票募集资金购买资产事项。本次非公开发行股票是公司重大战略转型，对改善公司基本面有积极意义。谢谢！
答：我们十分理解投资者对于公司股票尽快复牌的心情。有关各方正在加紧推进本次非公开发行预案，在相关工作完成之后，公司董事会将立即召开会议审议并披露后申请股票复牌，请关注公司公告，谢谢。
5、公司每股资本公积金2.25元，完全可以用资本公积金转赠股本，为能让更多投资者购买股票，我们强烈建议开盘能10转20,不然股价上100元，有谁能买得起？
答：公司在做决策之前会充分听取和考虑股东意见并结合公司实际情况，并根据后续发展的需要确定相关策略，谢谢您的提议！
6、公司此次把重大资产重组变更为非公开发行股票募集资金购买资产，是不是受到监管层面的压力？还是公司自己的行为？这样做对我们普通投资者有何影响和不同呢？
答：经公司与标的方股东进行充分沟通，并经与聘请的中介机构就方案进行详细论证，且考虑到公司后续发展的资金需求，公司决定将重大资产重组变更为实施非公开发行股票。谢谢您的关注！
7、（1）:购买的传媒、游戏公司名，标的估值多少亿？未来三年承诺的业绩？（2）:募集资金的投资方是谁？准备募集多少资金？发行价是多少？是否会影响现在大股东地位？
答：本次非公开发行股票募集资金拟购买资产为文化传媒和游戏产业相关公司股权。公司拟收购资产为独立第三方资产。根据非公开发行股票有关规定，本次发行对象不超过十名，发行价格根据规定将不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。公司正在抓紧推进相关工作，待相关工作完成后公司会尽快召开董事会会议审议非公开发行股票事项，具体的细节将在非公开发行股票预案中
披露，请各位股东耐心等待。
8、请问公司这次重组方案中能不能加上一条“宝诚股份改名为大晟文化或者大晟传媒”？毕竟公司大股东和主业都已经进行了更换，获得了重生。如果这次不能改名，请问什么确切的时间可以进行正式更名呢？
答：公司目前暂无此安排，感谢您的提议！
9、能不能说说重组前和重组后公司的财务情况，业绩会有多大的提高呢？谢谢
答：本次拟实施的方案为非公开发行，并非重组方案，公司目前的财务状况，请关注公司的定期报告。此次非公开发行方案实施完毕后，公司的财务状况初步预计会有显著改善，谢谢您的关注！
10、公司的债务情况如何？原大股东宝能集团垫付的贷款如何归还呢？
答：公司长期以来自有资金匮乏，发展受到资金严重制约，近年来营运资金主要依靠原大股东支持，但毕竟非长远之计，本次非公开发行方案已充分考虑此问题。谢谢您的关注!
受时间限制，还有一些问题未能在本次的投资者说明会上一一作答，公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！希望投资者通过公司邮箱、传真、热线、上证e互动等多种渠道与公司进行沟通。
特此公告。
宝诚投资股份有限公司2015年1月9日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2019-021
福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年3月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月21日 14点00分
召开地点：福建省厦门市思明区观音山运营中心 10号楼12层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月21日
至2019年3月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于投资设立福建傲农畜牧产业有限公司的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，详见公司于 2019年 3月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|Ａ股|603363|傲农生物|2019/3/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间及地点
请现场出席会议的股东或股东代理人于2019年3月20日的上午9:00-11:30、下午14:00-17:00到公司证券部登记。
登记地址：厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层
邮编：361008
联系人：魏晓宇、邱涵
联系电话：0592-2596536传真：0592-5362538
（二）登记手续
(1)个人股东亲自出席会议的，持本人身份证原件、证券账户卡办理登记和参会手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记和参会手续。
(2)出席现场会议的法人股东，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证原件、法定代表人资格有效证明、法人股东证券账户卡和加盖公章的法人股东营业执照（事业单位法人证书、社会团体法人登记证书）复印件办理登记和参会手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证原件、法人股东法定代表人出具的授权委托书、法定代表人资格有效证明、法人股东证券账户卡和加盖公章的法人股东营业执照（事业单位法人证书/社会团体法人登记证书）复印件办理登记和参会手续。
(3)异地股东可凭以上证明材料采取信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上上述证明材料复印件或扫描件，出席会议时须携带原件。信函及传真请确保于2019年3月20日（星期三）下午17:00前送达或传真至公司，信函或传真件上请注明“参加股东大会”字样和联系电话，信函以收到邮戳为准。
(4)授权委托书格式见本通知附件1。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：魏晓宇、邱涵
电话：0592-2596536传真：0592-5362538
地址：福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层
（二）本次股东大会现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
（三）出席现场会议人员请携带相关证明材料原件于2019年3月21日下午
13:30-14:00到公司会议地点签到。
（四）本次股东大会会议资料将披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2019年3月6日
附件1：授权委托书
 报备文件
福建傲农生物科技集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建傲农生物科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月21日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于投资设立福建傲农畜牧产业有限公司的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。