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证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2019-054
西藏高争民爆股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2019年10月18日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2019年10月 21日上午 9:30在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 9人，实到董事9人，列席人员：监事汪玉君、刘海群、王川、旺堆、王靠斌，高级管理人员万红路、刘长江。会议由董事长杨丽华女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：
（一）会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过了《关于与西藏高争物业管理有限公司签订物业服务合同暨关联交易的议案》
公司控股股东全资子公司西藏高争物业管理有限公司为公司的关联方，为了更好的方便园区物业管理，公司将科研楼以及周转房（物业面积：16,668平方米）物业管理整体外包给西藏高争物业管理有限公司进行有效规范的物业管理。物业管理费根据市场定价原则确定，合计 1,467,070.80元（大写：壹佰肆拾陆万柒仟零柒拾圆捌角），签订为期1年的物业服务合同。
本议案关联董事多吉罗布、杨丽华、尼玛次仁回避了表决。
独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于与西藏高争物业管理有限公司签订物业服务合同暨关联交易的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《西藏高争民爆股份有限公司章程》、《公司法》的相关规定，经公司提名委员会提名，同意聘任王乐先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。王乐先生简历见附件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2019第三次临时股东大会的议案》
公司将于 2019年 11月 6日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2019年第三次临时股东大会，审议相关议案。
详情请见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十二次会议决议。
2.独立董事意见。
特此公告。
西藏高争民爆股份有限公司董事会2019年10月21日
附件：
王乐，男，中国国籍，1975年6月21日出生，籍贯四川省洪雅县。中国注册会计师，注册房地产估价师，土地估价师。1994年毕业于四川省商贸学校乐山分校（原名乐山市供销学校）；1994年到2000年11月在国营岷江化工厂（后名四川岷江化工股份有限公司）工作，工作期间于 1997取得西南财经大学商业企业管理专业自考大专文凭；2000年 11月到 2003年 3月任井研宏达陶瓷厂财务科长，期间于 2001年通过中国注册会计师考试；2003年 3月到 2006年 9月在福大会计师事务所执业，任项目经理；2006年9月到2007年在四川新开业置业公司、四川新开业环保工程公司任财务经理。2008年3月至 2016年7月在四川金洋投资集团任财务总监、董事。2016年 7月起任逸航会计师事务所主任会计师。
截至目前，王乐先生未持有公司股份，与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。
王乐先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会的行政处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，王乐先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2018-069海能达通信股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议以电子邮件及电话的方式于2018年8月12日向各位董事发出。
2.本次董事会于2018年8月17日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。
3.本次会议应出席 9人，实际出席 9人。（其中：委托出席的董事 0人，以通讯表决方式出席会议的董事 4人），缺席会议的董事 0人。以通讯表决方式出席会议的董事是曾华、欧阳辉、孔祥云、陈智。
4.本次会议由董事长陈清州先生主持。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2018年半年度报告及摘要的议案》。
同意对外报送2018年半年度报告及报告摘要。
《2018半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2018半年度报告摘要》（公告编号：2018-068）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
《关于 2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。《独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》。
同意将募投项目“智慧城市专网运营及物联网项目”的投资结构及投资进度进行调整。
保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，《国信证券股份有限公司关于海能达通信股份有限公司调整部分募投项目投资结构及投资进度的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了意见，《独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的公告》（公告编号：2018-071）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关议案的独立意见；
3、国信证券股份有限公司关于海能达通信股份有限公司调整部分募投项目投资结构及投资进度的核查意见。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2018年8月17日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2018-010
万达信息股份有限公司
关于聘请保荐机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月11日召开公司第六届董事会2017年第三次临时会议，于2017年6月28日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了关于公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的相关议案。
因本次发行需要，公司聘请瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”）担任本次公开发行可转债的保荐机构。根据公司与瑞信方正于2017年7月31日签订的《保荐协议》，瑞信方正担任公司本次公开发行可转债的保荐机构，对公司本次公开发行可转债进行尽职推荐并在所发行可转债上市后持续督导公司履行相关义务事宜。推荐期限为《保荐协议》生效日至本次发行可转债的上市日。
持续督导期为本次发行可转债的上市日起当年及其后二个完整会计年度。
瑞信方正已委派沈睟女士、李孝君先生负责持续督导工作，沈睟女士、李孝君先生的简历请见附件。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一八年一月二十六日
附件
一、瑞信方正证券有限责任公司简介：
瑞信方正证券有限责任公司是由方正证券有限责任公司与瑞士信贷共同出资设立的中外合资证券公司，注册资金八亿元人民币，其中方正证券出资比例为66.7%，瑞士信贷出资比例为33.3%。
2008年6月13日，中国证监会向方正证券有限责任公司下发证监许可［2008］793号《关于批准设立瑞信方正证券有限责任公司的批复》，批准方正证券与瑞士信贷（CreditSuisse）共同出资设立瑞信方正。瑞信方正经商务部批准后，于2008年10月24日取得营业执照正式设立。2015年8月26日，中国证监会批准瑞信方正换发经营证券业务许可证（编号：13740000）。目前，瑞信方正的经营范围包括：（一）股票（包括人民币普通股、外资股）和债券（包括政府债券、公司债券）的承销与保荐；（二）证券经纪业务（限广东省深圳市前海深港现代服务业合作区）；（三）中国证监会批准的其他业务。
二、沈睟女士简历
沈睟女士：现任瑞信方正投资银行部执行董事、保荐代表人。曾主持或参与长白山IPO项目、文峰大世界IPO项目、南都电源IPO项目，海南海药非公开发行项目、华菱管线非公开发行项目、日照港分离交易可转换公司债券项目、万达信息公开发行可转债项目、梅泰诺重大资产重组项目、红河光明重大资产重组项目、S吉生化股权分置改革项目、中国第一汽车集团公司主业重组改制等项目。
三、李孝君先生简历
李孝君先生：现任瑞信方正投资银行部执行董事、保荐代表人。曾主持或参与乾景园林IPO项目、金一文化IPO项目、苏宁云商非公开发行项目、招商轮船非公开发行项目、万达信息公开发行可转债项目、中国玻纤重大资产重组、宝石A重大资产重组、中船重工收购中电广通项目、中储发展和武汉控股股权分置改革等项目。
关于变更公司财务总监和证券事务代表的公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2018－035北京合康新能科技股份有限公司
关于变更公司财务总监和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开了第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于变更公司财务总监和证券事务代表的公告》，现将相关内容说明如下：
一、公司高级管理人员离任情况
公司董事会近日收到公司副总经理兼财务总监刘瑞霞女士的书面辞职报告，刘瑞霞女士因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞职后不在公司担任其他任何职务，其所负责的工作已经进行了妥善安排。截至本公告披露之日，刘瑞霞女士未持有公司股份。刘瑞霞女士不存在应当履行但未履行的承诺事项。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，刘瑞霞女士辞去副总经理、财务总监职务的申请，自辞职申请送达董事会之日起生效。
公司对刘瑞霞女士在担任副总经理、财务总监期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、变更公司财务总监情况
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长叶进吾先生提名，董事会提名委员会审核，聘任刘文静女士为公司财务总监，任期与第三届董事会任期相同。
截至本公告日，刘文静女士持有公司股份100,000股。刘文静女士具备与其行使职权相适应的任职条件，能够胜任岗位职责的要求，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证
关于变更公司财务总监和证券事务代表的公告券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。刘文静女士简历见附件。
三、变更公司证券事务代表情况
公司原证券事务代表刘文静女士因工作内容调整，不再担任公司证券事务代表职务，其工作调整后将担任公司财务总监。
2018年4月25日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监和证券事务代表的议案》，董事会同意聘任邵篪先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。
邵篪先生联系方式：
联系电话：010-59180256；
联系传真：010-59180234；
电子邮箱：hicon@hiconics.com
邵篪先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《创业板上市公司规范运作指引》等有关任职资格的规定，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。邵篪先生简历见附件。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2018年 4月25日
关于变更公司财务总监和证券事务代表的公告附件：
刘文静女士，1988年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，金融专业，经济学学士。2010年7月至2012年8月于本公司财务部工作。2012年9月至2013年8月，担任财务部财务主管职位。2013年9月起协助董事会秘书工作。2013年12月获得深圳证券交易所“董事会秘书资格证书”。2014年1月10日，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，聘任刘文静女士为公司证券事务代表。
刘文静女士持有公司股份100,000股。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，与公司、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。
邵篪先生，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，工商管理硕士，管理信息系统学士。2016年12月进入公司证券投资部，协助董事会秘书工作。
邵篪先生已于2017年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截至目前，邵篪先生持有本公司股票80,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
中国深圳益田路6001号太平金融大厦12楼 邮政编码：518017
12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R. China
电话(Tel.)：(86 755) 88265288 传真（Fax.）：(86 755) 88265537
广东信达律师事务所关于深圳万讯自控股份有限公司
2015年年度股东大会的
法律意见书
信达会字[2016]第048号致：深圳万讯自控股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加贵公司2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），进行必要的审验工作。根据有关法律法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、贵公司第三届董事会第九次会议决定于2016年4月26日召开公司2015年年度股东大会。
2、贵公司董事会于2016年4月5日在巨潮资讯网刊登了《深圳万讯自控股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。
3、贵公司于 2016年 4月 26日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司五楼大会议室如期召开本次股东大会。
4、贵公司本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场投票时间为2016年4月26日下午14：00；网络投票时间为：2016年4月25日--2016年
4月 26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月25日下午15：00至2016年4月26日下午15：00期间的任意时间。
经信达律师审验，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 12名，代表贵公司股份128,839,915股，占贵公司股份总数的48.0582%。
经信达律师审验，上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法、有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共0名，代表贵公司股份0股，占贵公司股份总数的0.0000%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
经信达律师审验，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票表决方式对议案进行了投票表决，并按《公司章程》的规定进行计票监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票数据，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布了表决结果。
贵公司本次股东大会审议并表决通过如下议案：
1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》
7、《2015年度利润分配预案》
8、《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
9、《关于成都安可信电子股份有限公司 2015年度业绩承诺实现情况和方案的说明》
根据表决结果及《公司法》、《公司章程》的规定，上述议案均获有效表决通过。
经信达律师审验，本次股东大会表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页为《股东大会的法律意见书》（信达会字[2016]第048号之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 经办律师：
张炯 沈险峰
廖金环
二○一六年四月二十六日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2018-059
西安绿一传媒有限公司
2017年度未实现业绩承诺的补偿方案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次|
|会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《西安绿一传媒有限公司 2017|
|年度未实现业绩承诺的补偿方案》，现将本次补偿方案的相关情况公告如下：|

一、情况概述
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016年 6月 8日召开的深圳市联建光电股份有限公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司收购西安绿一传媒有限公司100%股权的议案》，同意全资子公司深圳市联动文化投资有限公司（以下简称“联动投资”）使用自有资金不超过人民币 26,333万元向西安绿一传媒有限公司（以下简称“绿一传媒”或“目标公司”）股东樟树市朗悦投资管理中心（有限合伙）、樟树市彩炫投资管理中心（有限合伙）购买其持有的绿一传媒100%股权。 2016年 6月 27日，深圳市联建光电股份有限公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司收购西安绿一传媒有限公司100%股权的议案》。收购价以银信资产评估有限公司出具的银信评报字[2016]沪第0502号《资产评估报告》的评估结果基础上，经交易各方友好协商，绿一传媒100%股权的交易作价为 26,333.00万元。
西安绿一传媒有限公司已于 2016年 6月 30日办理了工商变更登记。
二、业绩实现情况
绿一传媒原股东承诺，绿一传媒 2016年、 2017年、 2018年、 2019年、 2020年的净利润分别不低于人民币 2,000万元、 2,240万元、 2,509万元、 2,810万元和 3,147万元。如果实际利润低于上述承诺利润，绿一传媒原股东将按照签署的《关于西安绿一传媒有限公司之投资协议书》的相关规定进行补偿。
根据绿一传媒2016年度、2017年度经审计的符合《盈利预测补偿协议》中
约定的净利润情况，绿一传媒2016年度、2017年度业绩承诺实现情况如下：
人民币：万元
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|-|-|-|-|-|
|承诺期间|承诺净利润|实现金额|差额|完成率|
|2016年度|2,000|2,074.01|74.01|103.70%|
|2017年度|2,240|2,014.75|-225.25|89.94%|

三、补偿依据
根据《关于西安绿一传媒有限公司之投资协议书》的相关约定：若绿一传媒在当年实际实现的净利润低于上述约定的当年承诺净利润，则转让方同意将按照如下计算公式计算当年补偿金额并以现金或处置质押股份方式将补偿支付给公司：
当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期内各年的承诺净利润数总和×绿一传媒100%股权的股转对价－已补偿金额
如计算结果小于或等于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回，已经补偿的股份和现金不退回。
各方协商确认，转让方在上述盈利预测补偿中承担补偿责任为合计不超过公司100%股权的股转价款。原主要股东对转让方的上述补偿承担连带责任。
四、具体补偿方案
根据上述公式可算出：当年应补偿金额为313.44万元
为保证业绩承诺及投资协议项下义务的可实现性，绿一传媒原股东陈波自筹资金开立专用账户以账户内的资金和股票作为原主要股东及转让方履行《投资协议书》的保证，同时约定未经陈波及联动投资一致申请，不得解除该账户资金转出限制，未经联动投资同意，该账户内的股票不得进行质押担保。
||
|-|
|绿一传媒转让方可选择以现金或处置股票的方式将补偿支付给联动投资。截|
|至4月26日，陈波专用账户内仍持有联建光电 4,777,641股股票,且该股票未质|
|押给第三方。|
|本补偿方案还需经公司股东大会审议通过。|

特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司
董事会2018年4月27日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2016-13
常熟市天银机电股份有限公司
关于公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得国家知识产权局颁发的2项发明专利证书，该专利证书具体情况如下：
1、发明名称：制冷压缩机电机起动器半自动装配装置
发明人：赵云文
专利号：ZL 2014 1 0147348.3
专利申请日：2014年04月14日
专利权人：常熟市天银机电股份有限公司
有效期：二十年
证书号：第1927022号
授权公告日：2016年01月20日
2、发明名称：单相异步电机的智能式无触点低功耗起动器
发明人：赵云文；刘利东
专利号：ZL 2013 1 0233059.0
专利申请日：2013年06月13日
专利权人：常熟市天银机电股份有限公司
有效期：二十年
证书号：第1930820号
授权公告日：2016年01月20日
二、专利技术的应用领域及应用情况
专利“制冷压缩机电机起动器半自动装配装置”具体涉及一种制冷压缩机电机起动器半自动装配装置，属于电子电气产品生产流水线的专用设施技术领域。
目前该技术已在公司生产装配流水线上应用。
专利“单相异步电机的智能式无触点低功耗起动器”具体涉及一种单相异步电机的智能式无触点低功耗起动器，属于单相异步电机起动器技术领域。目前该技术尚未在制冷压缩机上应用。
三、专利技术与公司相关技术的关系
专利“制冷压缩机电机起动器半自动装配装置”应用于公司压缩机电机起动器生产装配，该技术主要特点是：将滑动台、模具机构、插脚簧片夹紧机构、夹爪座驱动机构巧妙地放置于工作台上，实现电机起动器核心工序的装配，显著减少人力投入、提高装配效率，节约劳动力资源且减轻工人的作业强度，确保装配质量。
专利“单相异步电机的智能式无触点低功耗起动器”应用于冰箱、冷柜等的制冷压缩机单相异步电机的起动，该技术包括微处理器单元模块、电源转换模块和无触点开关模块。本专利技术节能效果明显，具有相当宽的适用范围和良好的通用程度，有利于进行大批量生产。
四、对公司经营产生的影响
上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
截至本公告日，公司已拥有专利97项，其中国际发明专利13项（包括美国、欧洲 22国、日本、澳大利亚、韩国、新加坡等），国内发明专利 34项，实用新型专利35项，外观设计专利15项。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2016年1月29日
东信和平科技股份有限公司证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2015-11东信和平科技股份有限公司
关于增加 2014年年度股东大会临时提案的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月18日发布了《关于召开2014年年度股东大会的通知》（公告号：2015-10），定于2015年5月15日以现场和网络投票相结合的方式召开公司2014年年度股东大会，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2015年4月16日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司开展2015年度远期结售汇业务的议案》，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告号：2015-08）。由于该议案需提交股东大会审议，为提高决策效率，2015年 4月 23日公司第一大股东普天东方通信集团有限公司提请公司董事会将上述议案以临时提案的方式提交公司 2014年年度股东大会一并审议。
根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。截止目前，普天东方通信集团有限公司持有公司股票8411.48万股，占公司总股本的29.11%。
普天东方通信集团有限公司具有提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合相关法律法规、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定，董事会同意将该临时提案提交2014年年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司于 2015年 4月 18日刊登的《关于召开 2014年年度股东大会的通知》原定的会议审议事项、会议召开时间、地点及股权登记日等相关事项均保持不变。变更后的公司 2014年年度股东大会补充通知详见公司于 2015年 4月 24日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2014年年度股东大会的补充通知》（公告号：2015-12）。
敬请广大投资者留意。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
东信和平科技股份有限公司二○一五年四月二十四日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2015-022希努尔男装股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重希大努遗尔漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项目前尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票代码：002485，股票简称：希努尔）自2015年4月29日开市起停牌。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
公司债券（证券代码：112146，证券简称：ST希努01）不停牌。
本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风
险。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会2015年4月29日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2014-042北京世纪瑞尔技术股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“世纪瑞尔”或“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2014年11月15日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2014年11月25日在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛俊杰、王铁、王聪、尉剑刚、朱小荣、薛军、祁兵、王再文、潘帅出席会议，本次会议应到会董事9人，亲自出席会议董事9人。会议由公司董事长牛俊杰先生主
持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过公司《关于使用部分超募资金收购苏州易维讯信息科技有限公司部分股权的议案》
为进一步丰富公司产品线，延长产业链，提高市场占有率，提升公司的盈利水平，为公司的发展注入新的动力，实现长期战略发展目标，经谨慎评估决策，公司拟以超募资金9,900.00万元人民币收购苏州易维讯信息科技有限公司(以下简称“易维讯”)30.00％的股权。公司独立董事、监事会和保荐机构瑞信方正证券有限责任公司均对本议案发表了明确同意意见。
《关于使用部分超募资金收购苏州易维讯信息科技有限公司部分股权的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：有效表决票数9票，同意9票；反对0票；弃权0票。
二、 审议通过公司《关于出售全资子公司部分股权的议案》
北京瑞和益生科技有限公司（以下简称“瑞和益生”或“标的公司”）系公司的全资子公司，公司持有其100.00%的股权。公司拟以3,825.00万元人民币的价格
向北京枭贤轩投资管理中心（有限合伙）转让公司所持瑞和益生51.00%的股权。
《关于出售全资子公司部分股权的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
该议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
表决结果：有效表决票数9票，同意9票；反对0票；弃权0票。
三、 审议通过公司《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》
《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：有效表决票数9票，同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二○一四年十一月二十五日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2018-014山东宝莫生物化工股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于 2018年 4月 4日以传真或邮件方式发出会议通知，于 2018年 4月 20日在公司会议室召开，应参加会议监事 4人，实际参会监事 4人，会议由监事会主席赵玉华女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
该决议 4票赞成，0票反对，0票弃权。
《 2017年度监事会工作报告》具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
该决议 4票赞成，0票反对，0票弃权。
公司 2017年财务决算报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了无保留意见的审计报告。
本议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2017年度报告及其摘要>的议案》
该决议 4票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，在会计处理上遵循了一贯性原则，符合《企业会计制度》和财务报表编制的要求。
本议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司<2017年度利润分配>的预案》
该决议 4票赞成，0票反对，0票弃权。
同意 2017年度利润分配预案为：
以 2017年末总股本 6.12亿股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.10元（含税），共计 6,120,000.00元，剩余未分配利润滚存下一年度。本次利润分配预案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
五、审议通过《关于审议公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
该决议 4票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司董事会 2017年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
六、审议通过《关于审议公司<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
该决议 4票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会对募集资金的使用及存放情况进行核查，认为公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
该决议 4票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会对公司与关联公司的业务往来进行了检查，认为公司关联交易符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
本议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘公司 2018年度财务审计机构的议案》
该决议 4票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期一年。
本议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司监 事 会
二Ｏ一八年四月二十日
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2019-026恒信东方文化股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 19日召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。有关具体变更情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整。
2、变更前后的会计政策
本次会计政策变更前，本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更审议程序
公司于 2019年 3月 19日召开的第六届董事会第二十六次会议、第六届监事
会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”）主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加时、足额地计提金融资产减值准备。
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。公司将于 2019年 1月 1日起变更会计政策，自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号—会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，同意公
司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号—会计政策及会计估计变更》的有关规定,同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十六次会议决议；
2、第六届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司
董事会
二零一九年三月二十一日
北京国枫律师事务所
关于新疆北新路桥集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016] A0438号
致：新疆北新路桥集团股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及贵公司章程的有关规定，本所指派律师出席贵公司 2016年第三次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会是由贵公司董事会根据2016年7月1日召开的第五届董事会第十二次会议决定召集。贵公司董事会已于2016年7月2日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《新疆北新路桥集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议的公告》和《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》，贵公司董事会已于本次股东大会召开前15日以公告方式通知全体股东。
上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点（包括进行网络投票的时间、采用的网络投票系统）、审议事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，现场会议于2016年7月19日下午14:00在公告通知的会议地点召开，网络投票由贵公司委托深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 7月 19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年7月18日下午15:00至2016年7月19日下午15:00。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由贵公司第五届董事会第十二次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
根据股东签名及股东出具的授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 2人，代表股份 260,827,569股，占贵公司股份总数46.7997%；
经查验，上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席现场会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及贵公司律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果并经查验，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 5人，持有贵公司股份 73,900股，占贵公司股份总数的0.0133%。
据此，贵公司本次股东大会出席现场会议和通过网络投票有效表决的股东及委托代理人共 7人，代表有表决权股份数 260,901,469股，占贵公司有表决权股份总数的46.8130%。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的一项议案，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有提出新的议案。本次股东大会形成决议如下：
审议并通过《关于控股子公司申请银团贷款暨关联交易的议案》。
经查验，本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。上述投票结束后，贵公司就表决情况当场清点、统计并公布了表决结果。本次审议的议案为关联交易事项，在关联股东回避的情况下表决通过。本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的贵公司会议主持人、董事、监事、董事会秘书签署，会议决议由出席本次股东大会的贵公司董事签署。
综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
本法律意见书一式二份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
孙继乾
姜黎
2016年7月19日
证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2018-062浙江亿利达风机股份有限公司
关于公司股份协议转让各方一致行动关系认定的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、在本次表决权委托期限内，章启忠先生与浙商资产为一致行动人。
2、陈心泉先生与章启忠先生不构成一致行动人。
浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”、“亿利达”或“标的公司”)2018年 11月 23日接到公司控股股东、实际控制人章启忠先生及主要股东陈心泉先生、 MWZ AUSTRALIA PTYLTD的通知，章启忠先生、陈心泉先生及 MWZ AUSTRALIA PTY LTD与浙江省浙商资产管理有限公司（以下简称“浙商资产”）于2018年11月23日签署了《股份转让协议》(以下简称“转让协议”)，同时章启忠先生与浙商资产签署了《表决权委托协议》(以下简称“委托协议”)。公司于 2018年 12月 17日又收到章启忠先生、浙商资产于2018年12月17日分别出具的《声明与确认函》，章启忠先生、陈心泉先生于2018年12月17日分别出具的《说明与确认函》。
根据转让协议及委托协议，章启忠先生、陈心泉先生及 MWZ AUSTRALIA PTY LTD向浙商资产转让其所合计持有的上市公司 67,446,600股股份（约占上市公司总股本的15.22%），转让总价为 505,849,500元（以下简称“本次股份转让”）；同时，章启忠先生将其另行持有的上市公司 35,446,560股股份（约占上市公司总股本的8%）对应的表决权委托给浙商资产行使（以下简称“本次表决权委托”，与本次股份转让合称为“本次权益变动”）。根据章启忠先生、浙商资产分别出具的《声明与确认函》，章启忠先生与浙商资产经充分沟通与协商,为确保亿利达稳定经营和持续发展且根据现行有关政策,章启忠先生与浙商资产声明并确认,在本次表决权
委托期限内为一致行动人,并将严格遵守《表决权委托协议》各项约定。根据章启忠先生与陈心泉先生分别出具的《说明与确认函》,陈心泉先生与章启忠先生不构成一致行动人。具体情况请详见于同日披露于巨潮资讯网的《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2018-061）。
本次权益变动完成前，章启忠夫妇为公司控股股东、实际控制人，其合计持有公司股份 103,841,000股，约占公司总股本的23.44%：其中章启忠先生直接持有公司股份63,000,000股，约占公司总股本的14.22%；章启忠夫妇通过境外法人股东 MWZ AUSTRALIA PTY LTD间接持有公司股份 40,841,000股，约占公司总股本的9.22%。
本次权益变动完成后交易双方持有上市公司股份、拥有上市公司表决权的情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东|本次权益变动前||||
||持股数|持股比例|拥有表决权股数|拥有表决权比例|
|章启忠|63,000,000|14.22%|63,000,000|14.22%|
|陈心泉|63,000,000|14.22%|63,000,000|14.22%|
|MWZ AUSTRALIAPTY LTD|40,841,000|9.22%|40,841,000|9.22%|
|浙商资产|0|0%|0|0%|
|股东|本次权益变动后||||
||持股数|持股比例|拥有表决权股数|拥有表决权比例|
|章启忠|47,250,000|10.66%|11,803,440|2.66%|
|陈心泉|52,144,400|11.77%|52,144,400|11.77%|
|MWZ AUSTRALIAPTY LTD|0|0%|0|0%|
|浙商资产|67,446,600|15.22%|102,893,160|23.22%|

注：以上数据部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异系四舍五入
所致。
截至本公告日，浙商资产的控股股东为浙江省国际贸易集团有限公司，实际控
制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“浙江省国资委”）。本次权益变动完成后，浙商资产将获得公司共计102,893,160股（约占公司总股本的23.22%）股份所对应的表决权，浙商资产及其一致行动人共计拥有亿利达114,696,600股（约占公司总股本的25.88%）股份所对应的表决权，浙商资产将成为公司控股股东，浙江省国资委将成为公司的实际控制人。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会二〇一八年十二月十七日
证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2017-103佳沃股份农业开发股份有限公司
关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次申请授信的背景
佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”、“佳沃股份”）根据发展战略需要，拟向中国光大银行北京阜城路支行申请授信不超过25,000万元的授信额度，授信种类包括贸易额度及流动资金借款等。
二、本次申请授信的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||申请授信|||||
||银行名称||||申请授信额度||担保情况|
||||主体|||||
|中国光大银行北京阜城路支行||佳沃股份||不超过25,000万元||联想控股股份有限公司提供连带偿还义务担保||

注：实际金额、期限以银行的最终审批结果为准。
本事项尚须公司股东大会审议通过后方可实施。
三、担保情况概述
公司实际控制人联想控股股份有限公司（以下简称“联想控股”）拟为公司向中国光大银行北京阜城路支行申请授信超过25,000万元的授信额度提供连带偿还义务担保。
经公司第二届董事会第二十七次会议审议，通过了《公司向光大银行申请授信额度及关联方担保的议案》，其中关联董事回避表决，该事项尚需经过股东大会批准后方可实施。
四、担保人基本情况
1、企业名称：联想控股股份有限公司
2、成立日期：1984年11月9日
3、注册地点：北京市海淀区科学院南路2号院1号楼17层1701
4、法定代表人：柳传志
5、注册资本：235,623.09万元
6、主营业务：投资管理；资产管理；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；技术开发、技术转让、技术推广；物业管理；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、矿产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；
计算机系统服务；数据处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
联想控股是公司的实际控制人，其一年一期财务数据如下：
单位：万元
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|||2016.12.31(经审计)||2017.6.30（未经审计）|
|资产总额|32,285,335||31,801,184||
|负债总额|25,326,662||24,041,040||
|其中：流动负债|17,930,899||16,145,285||
|净资产|6,958,673||7,760,144||
|||2016年度||2017年1－6月|
|营业收入|30,695,285||14,248,247||
|利润总额|919,829||301,323||
|净利润|813,739||305,246||

五、《授信额度使用授权委托书》的主要内容
2017年9月13日，联想控股向中国光大银行北京阜城路支行出具了《授信额度使用授权委托书》，其中所称子公司指佳沃股份，主要内容如下：
1、子公司在相本授权委托书有效期内根据本授权委托书的授权以其自身名称与贵行签订相关的《贷款合同》构成对授信额度的合法有效使用，我公司在此承诺将督促子公司履行其在《贷款合同》项下的各项承诺和还款义务，并承诺对子公司在相关《贷款合同》项下对贵行所负的全部债务承担连带偿还义务。
2、如果子公司未能按照相关《贷款合同》项下的约定履行还款义务，贵行
无需首先向子公司提起任何诉讼、仲裁或者采取其他任何措施向子公司实现债
权，即可直接要求我公司偿还子公司在《贷款合同》项下对贵行的债务。贵行有权在我公司在贵行开立的任何账户中扣划相应款项抵偿子公司在贵行所负的债务，如扣划款项不足清偿子公司对贵行所负的债务，贵行可采取《贷款合同》中约定的以及法律许可的其他任何手段向我公司追偿，直至我公司偿清《贷款合同》项下所有债务为止。
六、累计关联方担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，关联方累计为公司提供担保总额为25,000万元，无逾期担保。
七、独立董事的意见
公司独立董事认为：经核查，该事项有利于公司发展，将为公司带来积极影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司向光大银行申请授信暨关联方担保事项。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议的相关独立意见。
特此公告。
佳沃农业开发股份有限公司董事会
二〇一七年九月十三日