Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2016-055东方证券股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议（临时会议）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议（临时会议）于 2016年 10月 27日以通讯表决方式召开。
本次会议通知于 2016年 10月 21日以电子邮件和专人送达的方式发出,2016年 10月 27日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事 15人，实际表决董事 15人，有效表决数占董事总数的100%。
本次会议的召集召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：一、审议通过《公司 2016年第三季度报告》
表决结果：【15】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《东方证券股份有限公司 2016年第三季度报告》。
二、审议通过《关于申请开展信用风险缓释工具业务的议案》
表决结果：【15】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。
董事会经审议同意公司向中国证监会、中国银行间市场交易商协会等监管机构申请开展信用风险缓释工具业务，并授权公司经营管理层办理相关手续、制定相关制度和具体的业务开展。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会
2016年 10月 27日
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2014-057福建福日电子股份有限公司
第五届董事会 2014年第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第五届董事会 2014年第八次临时会议通知于 2014年 7月 4日以书面文件或邮件形式送达，并于 2014年 7月 7日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事 9名，实到董事 9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于继续向光大银行股份有限公司福州于山支行申请 7,000万元人民币综合授信额度的议案》
授信期限壹年；提请福建省电子信息（集团）有限责任公司提供连带责任担保，担保期限壹年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会 2014年 7月 8日
青海辉湟律师事务所 法律意见书
青海辉湟律师事务所
关于西宁特殊钢股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的
法
律
意
见
书
青海辉湟律师事务所 法律意见书
青海辉湟律师事务所关于西宁特殊钢股份
有限公司 2014年第三次临时股东大会的
法律意见书
辉律非诉意见字（2014）第 30号
致：西宁特殊钢股份有限公司
引 言
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“西宁特钢”或者“公司”）2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2014年 11月 3日在青海省西宁市柴达木西路 52号西宁特钢办公楼 101会议室召开，青海辉湟律师事务所（以下简称“本所”）任萱律师及韩伟宁律师以公司法律顾问的身份出席了本次股东大会，并就本次股东大会相关法律问题发表意见。
声 明
对本法律意见书的出具，本所律师声明如下：
1、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》2014年修订（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
青海辉湟律师事务所 法律意见书
2012年修订（以下简称《实施细则》）等法律、法规和规范性文件及《西宁特殊钢股份有限公司章程》（以下简称公司《章程》）的规定，以及本次法律意见书出具日以前已经发生或者存在的行为、事件，事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见真实、准确、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、本所律师根据现行、有效的中国法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，就西宁特钢本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、议案表决结果等事项发表法律意见。
3、西宁特钢向本所承诺：其已经提供了出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料；有关副本材料或复印件与原件一致。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所暨本所律师有赖于公司及有关人员或者其他有关机构出具的证明出具法律意见。
4、本法律意见书仅供西宁特钢本次股东大会之目的使用，不得用以其他目的。本所律师同意将本法律意见书随西宁特钢本次股东大会其他信息披露资料一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。
青海辉湟律师事务所 法律意见书
正 文
一、本次股东大会的召集人
经核查，本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为，根据《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》及公司《章程》的有关规定，公司董事会有权召集本次股东大会。
二、本次股东大会的召集、召开程序
1、经核查，2014年10月18日公司董事会在上海证券交易所网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 及 公 司 网（http://www.xntg.com）上公告了《西宁特殊钢股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）
2、经核查，《会议通知》列明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、股权登记日、会议期限、会议出席对象、出席会议股东的登记方式、登记时间及地点、联系方式等事项，说明了股东有权亲自出席也可委托代理人出席和行使表决，载明了会议召开方式为现场与网络投票相结合的方式、明确载明了网络投票的表决时间与表决程序，并列明了本次股东大会审议的事项。
2014年10月28日公司董事会又在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司网站（http://www.xntg.com）
青海辉湟律师事务所 法律意见书
就本次股东大会发布了二次通知。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会现场会议于2014年11月3日（星期一）下午14时30分，在青海省西宁市柴达木西路52号西宁特钢办公楼101会议室如期召开，会议由公司董事长杨忠先生主持。经核查，本次股东大会会议的时间、地点、方式与《会议通知》记载的内容一致。
本次股东大会网络投票于2014年11月3日进行，通过上海证券交易所网络交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月3日上午9：30分—11：30分，下午13：00分—15：00分。本次股东大会已按照《会议通知》，通过上海证券交易所网络交易系统向公司股东提供了网络形式的投资平台。
本所律师认为，本次股东大会《会议通知》发出的期限以及记载的内容符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集、召开程序及主持符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》有关规定。
三、出席、列席本次股东大会人员资格
根据《公司法》、《股东大会规则》、公司《章程》及《会议通知》，出席本次股东大会的人员为：
1、根据《会议通知》本次股东大会的股权登记日为2014年10月23日（星期四）。
2、根据出席会议的股东或者其他代理人的签名、身份证明、持股凭证授权委托书等资料，出席本次股东大会的股东及委托代
青海辉湟律师事务所 法律意见书
理人均为截止股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及委托代理人。上海证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果的证明文件，出席本次股东大会的股东或委托代理人共141人（包括现场11人，网络投票130人），持有和代表股份数量406968756股，占公司总股本741219252股的54.91%。
3、公司董事、监事及本所律师出席本次股东大会，公司的部分高级管理人员列席本次股东大会。
本所律师认为，出席、列席本次股东大会人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定，合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序、方式及表决结果
1.经核查，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人以现场记名投票的方式对《会议通知》中载明议案进行逐项表决。
表决方式与《会议通知》记载的一致。公司按照法律、法规和规范性文件的规定对投票进行了计票和监票，并当场公开了表决结果。
2.网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
3.本次股东大会的表决结果如下：
本次股东大会以普通决议的方式表决通过了《关于收购青海西钢臵业有限责任公司100%股权的议案》
青海辉湟律师事务所 法律意见书
表决结果为：同意30862440股，占出席股东大会有表决权股份总数的82.74%；反对290400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.78%；弃权6146732股,占出席股东大会有表决权股份总数的16.48%。
经本所律师核查，本次股东大会表决程序、表决方式、表决结果符合《股东大会规则》及公司《章程》的规定，表决合法、有效。
结 论
综上所述，本所律师认为：西宁特钢本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序、会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见书正本壹式四份。于本所及本所律师盖章、签字后生效
青海辉湟律师事务所 法律意见书
【本页无正文，系《青海辉湟律师事务所关于西宁特钢股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》签章页】
青海辉湟律师事务所 见证律师：任萱
韩伟宁
二〇一四年十一月三日
证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2018-009北京韩建河山管业股份有限公司
关于核查结果及股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）因股价发生异常波动就相关事项进行核查，公司于2018年 2月27日向上海证券交易所申请公司股票自 2018年2月28日起停牌。
一、重要内容提示
1、公司A股股票价格近期涨幅较大，自2018年2月23日至今连续4个交易日涨停，累计涨幅约45%；公司股票换手率较高，连续4个交易日换手率累计约45.57%。2018年1月30日，公司在上海证券交易所发布了《关于2017年度业绩预亏的公告》（2018-003），经财务部门初步测算，预计2017年度亏损 4000万元至5500万元。公司特别提醒投资者理性投资，注意二级市场交易风险。
2、公司的主营产品为：预应力钢筒混凝土管（PCCP）、混凝土排水管（RCP）、商品混凝土和混凝土外加剂。公司迄今未在雄安新区承接业务，也未在雄安新区存在资产；雄安新区迄今未进行与公司主营业务有关的招标，公司也未在雄安新区进行投标；所以雄安新区的建设迄今为止对公司的经营情况没有影响。公司主业的外部行业政策、经营环境未发生重大变化，公司生产经营不存在应披露而未披露的信息，公司提醒投资者注意概念炒作风险，理性投资。
3、经公司自查，并向控股股东、实际控制人征询，确认不存在应当披露而未披露的重大信息。
二、核查结果
2、经公司自查并向公司控股股东及实际控制人征询确认，截至本公告日公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，如重大资产重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、经本公司核实，除公司已披露信息外，截至本公告日公司不存在其他应披露而未披露的重大事项。
三、风险提示
1、经公司梳理和查验后确认：公司迄今未在雄安新区承接业务，也未在雄安新区存在资产；雄安新区迄今未进行与公司主营业务有关的招标，公司也未在雄安新区进行投标；所以雄安新区的建设迄今为止对公司的经营情况没有影响。
2、2018年1月30日，公司在上海证券交易所发布了《关于 2017年度业绩预亏的公告》（2018-003），经财务部门初步测算，预计2017年度亏损 4000
万元至5500万元，提醒投资者理性投资、注意投资风险。
3、截至公告日，北京韩建集团有限公司持有本公司股份14029.72万股，占公司总股本的47.82%，其中无限售条件流通股29.72万股，有限售条件流通股14000万股。累计质押的股份数为8140万股，占公司总股本的27.75%，占韩建集团所持有公司股份的58.02%。
4、公司A股股票价格近期涨幅较大，自2018年2月23日至今连续4个交易日涨停，累计涨幅约45%；公司股票换手率较高，连续4个交易日换手率累计约45.57%。公司特别提醒投资者，注意二级市场交易风险。
5、公司的主营产品为预应力钢筒混凝土管、混凝土排水管、商品混凝土和混凝土外加剂，目前公司主业的外部行业政策、经营环境未发生重大变化，公司生产经营不存在应披露而未披露的信息，公司提醒投资者注意概念炒作风险，理性投资。
四、复牌时间
经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于2018年3月2日起复牌。
公司本次因股价发生异常波动就相关事项进行核查并申请股票停牌，给广大投资者带来不便，感谢广大投资者长期以来对公司的关注与支持。
本公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》，公司所有公开披露的信息均以上述指定网站、报刊刊登的公告为准，敬请广大投资者谨慎投资，注意风险。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会
证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2017-009江阴江化微电子材料股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴江化微电子材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕376号）核准，江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,500万股，发行价为每股人民币 24.18元，募集资金总额为 362,700,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币32,341,087.15元，实际募集资金净额为人民币 330,358,912.85元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2017年4月1日出具了信会师报字[2017]第ZA11826号《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理办法》的要求，公司及保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）于 2017年5月2日与江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
账号为018801160013006，截至 2017年 4月 1日，专户余额为 34,362.00万元。该专户仅用于甲方年产 8万吨超高纯湿法电子化学品-超净高纯试剂、光刻胶及其配套试剂项目（二期3.5万吨产能建设）募集资金的存储和使用、发行费用及产生的活期利息，不得用作其他用途。
三、《三方监管协议》的主要内容
根据协议，公司简称“甲方”，江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行简称“乙方”，华泰联合简称“丙方”。《三方监管协议》主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为018801160013006，截至2017年4月1日，专户余额为34,362.00万元。该专户仅用于甲方年产 8万吨超高纯湿法电子化学品-超净高纯试剂、光刻胶及其配套试剂项目（二期3.5万吨产能建设）募集资金的存储和使用、发行费用及产生的活期利息，不得用作其他用途。本协议所称募集资金监管仅限于上述专户，甲方在乙方开立的其他账户不在监管范围内。
2、甲、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人覃文婷、张东和丙方指定的其他工作人员可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙
方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲、乙双方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲、乙双方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日（2019年12月31日）起失效。
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司董事会
2017年5月4日
报备文件
《募集资金专户存储三方监管协议》
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董事会审计委员会履职情况汇总报告
公司董事会审计委员会由两名独立董事（其中一名为会计专业人士），一名非独立董事组成，独立董事担任主任委员。2013年度，根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规定，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，履职情况如下：
一、日常工作
报告期内，公司董事会下设的审计委员会依据《董事会审计委员会实施细则》开展工作，对公司及所属子公司进行内部审计监督，对各项内控制度的制定和执行情况进行定期检查。
二、对2013年年度报告编制过程进行指导和监督
按照《董事会审计委员会年度审计工作规程》审计委员会在公司编制 2013年度报告的过程中，认真履行了监督审核的职责
（1）与会计师事务所所协商确定 2013年审计工作的时间安排
经与瑞华会计师事务所协商，初步确定年审注册会计师于 2014年 1月 6日开始进场审计，并于 3月 5日前完成审计报告初稿。
（2）在年审注册会计师事务所进场前审阅公司编制的财务会计快报审计委员会在审阅了公司编制的 2013年度财务快报，并听取了财务部门的汇报后，认为公司2013年度财务报表基本公允地反映了公司2013年度的财务状况和经营成果，并要求公司严格按照会计准则的要求和证监会的有关规定做好审计工作。
（3）督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告
审计委员会根据《贵航股份 2013年度财务报告审计工作时间安排》，关注年报审计进程。由于瑞华会计师事务所能够按照工作时间安排进程节点完成各项工作，因此在审计过程中未发出督促函。
（4）召开审计委员会会议，并提交董事会审议
2014年 4月 15日，审计委员会召开会议，一致表决通过以下事项，并同意提交董事会审核：
①审议通过了《2013年度财务会计报告》，认为公司 2013年度财务报告公允地反映了 2013年度的财务状况和经营成果；
②审议通过了《瑞华会计师事务所事务所关于从事贵航股份 2013年审计工作总结报告》；
③审议通过了《关于支付瑞华会计师事务所事务所 2013年审计费的议案》，同意支付瑞华会计师事务所 2013年审计费 118万元（其中年报审计费 85万元，内控审计费 33万元）。
特此汇报
审计委员会委员：饶玉、宋蓉、蒋涛
证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2017-036
江苏新日电动车股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年10月26日，江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第13次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据总经理赵学忠先生提名，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任段振威先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
特此公告。
江苏新日电动车股份有限公司董事会2017年10月28日
附件：
段振威先生简历
段振威，男，1973年 6月生，本科学历。曾任美的电器家用空调事业部副总裁，美的电器冰箱事业部副总裁，海尔电器家用空调事业部副总裁。
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2017-007宁波三星医疗电气股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月20日召开的第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证公司募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，同意使用不超过人民币250,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。公司于2016年6月21日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上进行了披露。
公司已于2017年4月5日将实际已用于暂时补充流动资金的募集资金180,000万元全部归还至募集资金专户，并将相关情况向保荐机构和保荐代表人进行了报告。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会二○一七年四月六日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2017－060广汇能源股份有限公司关于控股股东及其一致行动人承诺全额认购配售股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东新疆广|
|汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）、申万宏|
|源证券有限公司、华龙证券股份有限公司分别出具的《新疆广汇实业投|
|资（集团）有限责任公司关于以现金方式全额认购配股股票的承诺函》、|
|《宏源证券股份有限公司定向资产管理计划（编号：宏源-招商-2012-04|
|号）管理人承诺函》和《华龙证券股份有限公司关于以现金方式全额认|
|购配股股票的承诺函》。广汇集团及其一致行动人新疆广汇实业投资（集|
|团）有限责任公司（宏广定向资产管理计划）、华龙证券—浦发银行—|
|华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划承诺将按照持股比例以现金方|
|式全额认购公司本次配股方案中的全部可获配股份，并确认本次认购配|
|售股份的资金来源合法合规。|

公司本次配股方案尚需获得公司股东大会逐条审议通过，并报经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一七年八月十六日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2017-058
债券代码：122226 债券简称：12宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月16日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第六届董事会第二十四次会议的通知及相关议案等资料。2017年 11月 20日上午 9时，第六届董事会第二十四次会议在宝应县苏中路 1号宝胜会议中心会议室召开。本次会议应到董事8名，实到董事 8名，董事马国山先生、独立董事徐德高先生、独立董事李明辉先生和独立董事杨志勇先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事审议并通过了以下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<宝胜科技创新股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。
为促进公司完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司持续、健康、稳定的发展。根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司董事会拟定了《<宝胜科技创新股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要》。
公司董事杨泽元先生、邵文林先生、杨应华先生为本次员工持股计划的持有人，已回避表决。
详情请见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<宝胜科技创新股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。
为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司董事会拟定了《宝胜科技创新股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。_
公司董事杨泽元先生、邵文林先生、杨应华先生为本次员工持股计划的持有人，已回避表决。
详情请见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜》。
为保证公司员工持股计划事宜的顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在员工持股计划存续期间全权办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理本员工持股计划的启动、变更和终止；
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
3、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对本员工持股计划作出相应调整；
4、授权董事会选聘、变更本次员工持股计划相关资产管理机构；
5、授权董事会签署与本次员工持股计划相关的合同及相关协议文件；_
6、在有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
公司董事杨泽元先生、邵文林先生、杨应华先生为本次员工持股计划的持有人，已回避表决。
本议案尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。
四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公开摘牌受让常州金源铜业有限公司13%股权的议案》。
同意，本公司与 JX金属株式会社联合公开摘牌受让五矿有色金属股份有限公司通过产权交易所公开挂牌转让的常州金源铜业有限公司的23.7656%股权，具体受让比例为JX金属株式会社受让10.7656%、本公司受让13%，联合受让的总价格不高于人民币120,115,074元。
同意公司与JX金属株式会社共同签订《联合受让协议》。
详情请见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
特此公告！
宝胜科技创新股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十一日
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2016-012上海金枫酒业股份有限公司
2015年利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 每股分配比例及每10股分配比例：
每股派发现金红利 0.05元（含税）；每10股派发现金红利 0.50元（含税）。
 每股派发现金红利（扣税后）：
个人非限售股股东（包括证券投资基金）为0.05元；个人限售股股东（包括证券投资基金）、合格境外机构投资者（QFII）股东为 0.045元；香港中央结算有限公司账户股东（包括企业和个人）为0.045元。
 股权登记日：2016年7月7日
 除权（除息）日：2016年7月8日
 现金红利发放日：2016年7月8日
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配实施方案已经2016年5月13日召开的上海金枫酒业股份有限公司第四十次股东大会（2015年年会）审议通过。
二、分配方案
（一）发放年度：2015年度
（二）发放范围：2016年7月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的股东。
（三）利润分配方案：以总股本 514,619,192股为基数，每10股派发现金 0.50元（含税），即每股派发现金红利0.05元（含税），合计派发现金红利 25,730,959.60
元（含税）。
（四）扣税说明：
1、对于持有非限售股份的个人股东（包括证券投资基金）根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）有关规定，公司不代扣个人所得税，每股派发现金红利 0.05元。
如股东的持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
个人及证券投资基金转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2、对于持有公司限售股的个人股东（包括证券投资基金），根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税［2012］85号）》有关规定，解禁后取得的股息红利，按照该通知规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%，即每股派发红利0.045元。
3、对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，公司委托中登上海分公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照税后每股人民币 0.045元派发现金红利，本公司将按照10%的税率为其代扣代缴企业所得税。如该类股东取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
4、对于持有公司股份的机构投资者及居民企业股东现金红利亦委托中登上海分公司发放，不进行所得税税项扣除，由其自行缴纳其取得现金红利所应承担的税款，每股现金红利为0.05元。
5、对于香港中央结算有限公司账户股东（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户
以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.045元。
三、相关日期
股权登记日：2016年7月7日
除权（除息）日：2016年7月8日
红利发放日：2016年7月8日
四、分派对象
截止 2016年 7月 7日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分派实施办法
（一）股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司、上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司、上海瑞泰静安酒店有限公司、中国食品发酵工业研究院、永辉超市股份有限公司的现金红利由本公司直接发放。
（二）其他股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询办法
咨询地点：上海普陀区宁夏路777号（海棠大厦内）公司董事会办公室
邮政编码：200063
咨询电话：021-58352625
传真：021-58352620
联系人：张黎云、刘启超
七、备查文件目录
上海金枫酒业股份有限公司第四十次股东大会（2015年年会）决议
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司二○一六年六月三十日
青海春天药用资源科技股份有限公司董事会
对会计师带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项
说明
担任公司 2015年度审计工作的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）向公司全体股东就公司《2015年年度报告》出具了瑞华审字[2016]63060015号带强调事项段无保留意见类型的年度《审计报告》。
公司董事会在审议了上述《审计报告》后，对会计师的强调事项表示充分的尊重与重视，并特就有关强调事项所涉及的事项作出专项说明如下：
一、会计师所强调事项
担任公司年度审计工作的会计师所强调事项具体情况如下：
“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三.（二）所述，青海省食品药品监督管理局下发通知，停止青海春天子公司青海春天药用资源科技利用有限公司冬虫夏草纯粉片产品试点，停止相关产品生产经营。该事项导致青海春天药用资源科技利用有限公司主要产品停止生产经营，其将面临产生巨额亏损的风险。青海春天的持续经营能力存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”
二、公司董事会对影响会计师发表审计意见所涉及事项的说明
我公司控股子公司青海春天药用资源科技利用有限公司（以下简称“春天药用”）于 2016年 3月 31日收到青海省食品药品监督管理局的《关于冬虫夏草纯粉片产品停止试点有关事宜的通知》（青食药监办[2016]33号），停止春天药用冬虫夏草纯粉片产品试点，停止相关产品生产经营。冬虫夏草纯粉片产品为春天药用主要产品，相关产品的停产将导致春天药用面临产生巨额亏损的风险，进而对我公司的持续经营产生重大影响。
鉴于以上情况，会计师认为我公司持续经营能力存在不确定性，故出具带强调事项段的无保留意见的审计报告。
三、公司及公司董事会所采取的保障公司持续经营能力的措施
于 2016年4月 3日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于我公司及控股子公司未来可持续发展拟采取的措施的议案》，相关措施包括：（一） 公司控股股东拟将其全资子公司三普药业有限公司生产的虫草
五味颗粒、虫草参芪膏、虫草参芪口服液、健肾益肺颗粒、健肾益肺口服液、利肺片等六种以冬虫夏草为原料的药品全国总经销权授权给春天药用，春天药用也拟充分利用自身在冬虫夏草行业多年的研发、销售优势与三普药业开展相关合作。
（二）春天药用将加强冬虫夏草原草系列产品的生产和销售工作，并根据目前企业的实际情况和市场情况，尽快制订切实有效的营销方案，扩大产品销售、增加市场份额。
（三）我公司将通过开展并购等工作实现公司的外延式发展，保障可持续发展能力。
公司董事会认为，公司及公司董事会目前所采取的上述措施，可有效保障公司的持续经营能力。
专此说明。
青海春天药用资源科技股份有限公司
董事会
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2018-062上海万业企业股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2018年10月24日以通讯方式召开。会议应到董事8名，出席并参加表决董事 8名。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过所有议案，决议公告如下：
一、审议通过《公司2018年第三季度报告全文及正文》；
同意8票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《上海凯世通半导体股份有限公司拟为其全资子公司向金融机构贷款提供担保的议案》；
同意8票，反对0票，弃权0票
具体情况详见与本公告同日披露的《上海万业企业股份有限公司控股子公司为其全资子公司向金融机构贷款提供担保的公告》（公告编号：临2018-063）
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码:600609证券简称:金杯汽车公告编号:临 2015-027
金杯汽车股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司第七届董事会第十六次会议通知，于 2015年 5月 11日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于 2015年 5月 15日下午以通讯方式召开。
（四）会议应出席董事 12名，实际出席董事 12名，实际表决董事 12名。
（五）祁玉民董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、关于增资控股陕西长庆专用车制造有限公司的议案。
表决结果：同意 12票，弃权 0票，反对 0票。
详见当日公司 2015-028号公告。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一五年五月十九日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2014-013 H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122242、122243 债券简称：12广汽01、12广汽02
广州汽车集团股份有限公司
第三届董事会第 32次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第32次会议于2014年3月26日（星期三）上午9:45在广州市珠江新城兴国路23号广汽中心31楼会议室以现场及通讯方式召开。
本次会议应出席会议董事 14人，其中，现场到会董事 10人，李舫金董事、王苏生董事、李平一董事以通讯方式参加本次会议，魏筱琴董事委托黎暾董事代为行使表决权并签署会议文件。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议由张房有董事长主持，经书面投票方式，会议审议并通过了以下决议事项：
一、审议通过《关于 2013年年度报告及摘要的议案》。
审议结果：同意14票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于 2013年度董事会工作报告的议案》。
审议结果：同意14票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于 2013年财务报告的议案》。
审议结果：同意14票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于 2013年度利润分配的议案》，董事会建议以利润分配股权登记日（公司将另行公告）公司的总股数为基准，向全体股东派发现金股息为人民币 0.1元/股（含税），并建议授权董事会秘书在股东大会通过本议案后，拟订并刊发利润分配实施公告。
审议结果：同意14票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于2013年度社会责任报告的议案》。
审议结果：同意14票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于2013年度内部控制评价报告的议案》。
审议结果：同意14票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于2013年度内部控制审计报告的议案》。
审议结果：同意14票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于2013年度高级管理人员薪酬考核兑现方案的议案》。
审议结果：同意14票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于独立董事津贴调整的议案》。
审议结果：公司5名独立董事全部回避表决，经无关联董事表决，同意9票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于2013年度独立董事述职报告的议案》。
审议结果：同意14票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于聘任 2014年度审计机构的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所为公司2014年度审计机构，并根据其具体工作情况授权董事会决定其费用（立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用不高于人民币 110万元、罗兵咸永道会计师事务所审计费用不高于人民币350万元）。
审议结果：同意14票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于聘任 2014年度内部控制审计机构的议案》，董事会建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014年内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会根据其具体工作情况决定其审计费用（不高于人民币40万元）。
审议结果：同意14票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于召开 2013年度股东大会的议案》，股东大会通知将另行发出。
审议结果：同意14票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，弃权0票。
以上议案1、2、3、4、9、11、12将提交股东大会审议。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会2014年3月26日
券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2019-045
牧高笛户外用品股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 29日、2019年5月21日分别召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议和 2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过 3亿人民币的暂时闲置自有资金进行理财投资，该3亿元理财额度可循环滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。详见公司在指定信息披露媒体和信息披露网站上披露的《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-011）以及《牧高笛户外用品股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-021）。
一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
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|序号|协议方|投资产品名称|预期年化收益率|申购金额（万元）|期限|收益起算日|赎回日|赎回金额（万元）|收益（万元）|
|1|中信银行股份有限公司衢州|共赢利率结构24563期人民币结构性存款产品|4.00%|8000|175天|2019-1-31|2019-7-25|8000|153.42|

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||分行|||||||||
|2|中信银行股份有限公司衢州分行|共赢利率结构25159期人民币结构性存款产品|3.80%|2500|181天|2019-3-14|2019-9-11|2500|47.11|
|3|上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|3.95%|3000|90天|2019-7-1|2019-9-29|3000|28.97|
|4|上海浦东发展银行股份|上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款|4.00%|1000|90天|2019-7-10|2019-10-8|1000|9.78|

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||有限公司衢州支行|（90天）||||||||
|5|上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行|上海浦东发展银行利多多公司JG1005期人民币对公结构性存款（7天）|2.50%|1000|7天|2019-9-12|2019-9-19|1000|0.49|
|6|上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行|上海浦东发展银行利多多公司JG1006期人民币对公结构性存款（14天）|2.95%|1200|14天|2019-9-30|2019-10-13|1200|1.38|

二、本次购买未到期理财产品情况
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|序号|协议方|资金来源|投资产品名称|预期年化收益率|申购金额（万元）|期限|收益起算日|赎回日|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行|自有|公司固定持有期JG1005 期|2.70%|1500|7天|2019-10-16|2019-10-23|

三、风险控制措施
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权，并由财务负责人负责组织具体实施。公司董事会办公室的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司财务部门必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品；
6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
四、对公司经营的影响
1、公司运用自有资金进行理财产品的管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过对部分闲置的自有资金适度、适时进行管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平。
五、截止本公告日，公司尚未到期理财产品情况
截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的额度为人民币1500万元。具体情况如下：
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|序号|协议方|资金来源|投资产品名称|预期年化收益率|申购金额（万元）|期限|收益起算日|赎回日|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行|自有|公司固定持有期JG1005期|2.70%|1500|7天|2019-10-16|2019-10-23|

六、备查文件
1、上海浦发银行利多多对公机构性存款固定持有期产品合同
特此公告！
牧高笛户外用品股份有限公司董事会2019年10月18日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2019-036四川路桥建设集团股份有限公司
关于召开 2018年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2019年5月17日（星期五）15:30-17:00
会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：网络
一、说明会类型
公司已于 2019年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2018年年度报告》及《报告摘要》。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定通过网络平台交流方式举行“2018年度业绩说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等情况。
二、说明会召开的时间和形式
1、召开时间：2019年5月17日（星期五）15:30-17:00
2、召开形式：网络互动，公司高管将通过网络平台与投资者进行交流。
三、参加人员
公司董事、总经理、董事会秘书、财务总监及相关部门负责人。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2019年5月16日16:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在2019年5月17日15:30-17:00通过互联网直接登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：朱霞唐章羿
电话：028-85126085
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2019-036传真：028-85126084
邮箱：srbcdsh@163.com
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会2019年5月11日
证券代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2017-024
惠而浦（中国）股份有限公司
关于全资子公司开展远期结售汇业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露《关于办理远期结售汇业务的公告》（2017-010）：自公司2016年年度股东大会批准后次日起365天（含最后一天）内，董事会授权经营层累计办理远期结售汇业务的额度不超过等值10亿元人民币（按照远期结售汇合同约定的币种、汇率计算）。现因业务发展需要，本公司全资子公司广东惠而浦家电制品有限公司（以下简称“广东惠而浦”）拟开展远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
目前广东惠而浦家电制品有限公司产品出口国外市场，主要采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。
因此为了降低汇率波动对公司利润的影响，广东惠而浦拟开展远期结售汇业务。
二、远期结售汇业务概述
广东惠而浦拟开展的远期结售汇业务是与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。公司拟开展的远期结售汇业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的业务。
三、开展远期结售汇业务的规模及授权期间
广东惠而浦于 2017年7月10日与汇丰银行签订了远期结汇合约。根据该合约，广东惠而浦将于2017年8月18日，2018年1月19日，2018年2月27日，2018年3月23日分别以1美元兑6.8135人民币，1美元兑6.8593人民币，1
美元兑6.8684人民币，1美元兑6.874人民币的汇率向银行出售美元购入人民
币1亿元，总交易金额为4亿人民币。其中2017年8月18日到期合约在确认交易收益2,076,759.38元人民币后（8月18日即期汇率6.6720），展期至 2018年1月18日，即公司将于2018年1月18日以1美元兑6.7235人民币的汇率向银行出售美元购入人民币1亿元。
广东惠而浦于 2017年8月15日与汇丰银行签订了远期结汇合约，根据该合约，广东惠而浦将于2017年11月17日以1美元兑6.7036人民币的汇率向银行出售美元购入人民币5000万元。
公司授权广东惠而浦经营层在上述额度及时间范围内负责签署相关远期结
售汇协议文件及远期结售汇业务的具体办理事宜。
四、远期结售汇业务风险分析
公司及全资子公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。
远期结售汇业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期结售汇业务交易也可能存在一定的汇率波动风险、客户违约风险等因素。
五、公司采取的风险控制措施
公司及全资子公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有正常的贸易背景。公司加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、公司第六届监事会第一次会议决议；
3、公司独立董事关于第六届董事会第一次会议有关议案的独立意见；
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司董事会2017年8月26日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2017-089陕西建设机械股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知及会议文件于 2017年 11月 16日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2017年 11月23日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决一致通过以下决议：一、通过《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理融资租赁授信的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理融资租赁授信的关联交易公告》（公告编号2017-087）。
此项议案涉及关联交易，董事会在审议此项议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
二、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理2600万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》。
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理 2600万元融资租赁授信提供担保的公告》（公告编号2017-088）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十四日