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证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2015-049中国海诚工程科技股份有限公司
关于签订重大经营协议的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、合同签署情况
2015年10月9日，公司与大丰英茂糖业有限公司签订了《精炼糖及供热工程项目设计、采购、施工总承包合同》，合同约定公司承担大丰英茂糖业有限公司精炼糖及供热中心工程设计、采购、施工总承包工作，工程拟建总面积59,000㎡，日处理4,000吨原糖，工程完工后将实现年加工原糖100万吨，形成优、一级白砂糖生产能力73万吨，精制糖生产能力24万吨。合同总金额为人民币81,958.98万元，占公司2014年度经审计营业收入的14.98%，工程工期730个日历天。
二、交易对方情况介绍
1、基本情况
公司名称：大丰英茂糖业有限公司
注册资本：2,999万美元
住 所：江苏省盐城市大丰区大丰港海融广场 4号 233室法定代表人：王志文
经济性质：有限责任公司(台港澳法人独资)
经营范围：精炼糖加工；食糖仓储；蒸汽供应（涉及配额许可证管理专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
大丰英茂糖业有限公司与公司不存在关联关系；
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2015-0492、最近一个会计年度，公司与大丰英茂糖业有限公司签署的合同总金额为人民币638.853万元；
3、大丰英茂糖业有限公司成立于 2014年 1月 27日，系上海光明食品（集团）有限公司通过上海市糖业烟酒（集团）有限公司控股的英茂糖业（香港）有限公司全资子公司，具备履约能力。
三、合同主要内容
合同约定公司承担大丰英茂糖业有限公司精炼糖及供热工程的设计、设备采购及施工安装等工作，并在工程竣工验收完成前完成对发包人人员的工程操作和维修培训。公司应根据协议约定提供合同总价款10%的履约担保，大丰英茂糖业有限公司按照协议约定支付工程预付款，此后款项将根据工程进度支付。
本协议于双方签署之日起生效。
四、合同履行对公司的影响
公司与大丰英茂糖业有限公司签订的精炼糖及供热工程总承包合同系日常性经营行为，合同的签订对公司业务的独立性无重大影响。该项目建成后将成为国内日产量最大的原糖深加工项目，标志着公司在原糖深加工行业工程总承包领域取得了突破。该合同的正常履行将对公司在合同期内相应年度的经营业绩产生一定的积极影响。
五、合同履行的风险提示
如果发生各方不能控制的任何事件或情况(包括但不限于不可抗力)，使任一方或双方完成他或他们的合同义务成为不可能或非法，或根据管理合同的法律规定，各方有权解除进一步履行合同的义务。
六、其他相关说明
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2015-0492、附件为公司与大丰英茂糖业有限公司签订的《精炼糖及供热工程项目设计、采购、施工总承包合同》协议书。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
广州弘亚数控机械股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益。
一、报告期内监事会工作情况
2018年度，公司共召开了8次监事会会议，具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|召开时间|会议名称|审议议案|
|1|2018年2月12日|第二届监事会第二十四次会议|《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》|
||||《关于回购注销部分预留限制性股票的议案》|
|2|2018年4月17日|第二届监事会第二十五次会议|《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》|
||||《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》|
||||《关于2017年度财务决算报告的议案》|
||||《关于 2017年度利润分配预案的议案》|
||||《关于<2017年度内部控制评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》|
||||《关于<2017 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》|
||||《关于 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》|
||||《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》|
||||《关于会计政策变更的议案》|
|3|2018年4月25日|第二届监事会第二十六次会议|《关于<2018年第一季度报告>的议案》|
|4|2018年6月5日|第二届监事会第二十七次会议|《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》|
||||《关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》|
|5|2018年6|第三届监事会第一次会议|《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》|

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||月21日|||
|6|2018年8月27日|第三届监事会第二次会议|《关于<2018年半年度报告>及摘要的议案》|
||||《关于<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》|
||||《关于回购注销部分限制性股票的议案》|
||||《关于部分募集资金投资项目延期的议案》|
||||《关于2018年半年度利润分配预案的议案》|
|7|2018年10月29日|第三届监事会第三次会议|《关于公司2018年第三季度报告的议案》|
||||《关于会计政策变更的议案》|
|8|2018年12月18日|第三届监事会第四次会议|《关于2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》|

二、监事会对公司 2018年度有关事项的独立意见
根据对公司财务和经营情况的检查结果，监事会就公司在报告期的经营运作情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会列席了董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关上市公司的法律、法规依法运作，公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员履行职责时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对2018年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观和公正的反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。
（三）关联交易情况
监事会对公司2018年度发生的关联交易进行了监督和检查，认为报告期内公
司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营所需，由交易双方在平等自愿的
基础上一致达成，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及股东利益的情况。公司对关联交易履行的审议程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，关联交易行为合法有效。
（四）对内部控制评价报告的意见
公司内部控制制度健全，并得到有效执行，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。
（五）公司利润分配情况
公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，在充分考虑公司的实际状况、经营发展需要以及股东的投资回报等因素的前提下进行分配方案的拟定，符合公司及全体股东的利益。
三、2019年监事会工作计划
2019年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查。同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，切实维护公司和全体股东的合法权益。
（以下无正文，下接《广州弘亚数控机械股份有限公司 2018年度监事会工作报告》之签署页）
（本页无正文，系《广州弘亚数控机械股份有限公司2018年度监事会工作报告》之签署页）
徐明 吴海洋 麦明月
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2017-123牧原食品股份有限公司
关于子公司注册成立的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 21日召开公司第二届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于设立子公司的议案》，公司决定出资 10,000万元设立子公司——牧原商贸有限公司（以工商登记机关核准为准）。具体内容详见 2017年 6月 22日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。日前,河南牧原粮食贸易有限公司已完成工商登记注册手续，具体情况如下：
一、河南牧原粮食贸易有限公司
公司名称：河南牧原粮食贸易有限公司
住 所：河南省内乡县灌涨镇灌罗路东侧
统一社会信用代码：91411325MA446N0Q6L
法定代表人：刘发展
注册资本：壹亿圆整
公司类型：一人有限责任公司
经营范围：粮食收购、销售、仓储，饲料原料的收购、销售、仓储、经纪；
农副产品购销；销售饲料、饲料添加剂、饲料原辅材料；批发乳制品；从事货物和技术的进出口业务，贸易代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2017年07月21日
营业期限：2017年07月21日至2027年07月20日
牧原食品股份有限公司董事会
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2017—097中山达华智能科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2017年 10月 18日在公司会议室召开,本次会议采用现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2017年10月11日以书面、邮件、电话等方式通知各位董事，本次应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名。本次董事会会议由董事长蔡小如先生召集并主持，公司监事会成员和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议程序及表决结果合法有效。
会议经逐项审议，以投票表决方式通过下列议案,决议如下：
一、审议《关于确认公司收购王红雨持有的卡友支付9.12%股权暨关联交易的议案》
2015年10月22日，公司第二届董事会第四十六次会议审议通过《关于公司受让卡友支付15.99%股权的议案》，同意公司收购自然人王红雨持有的卡友支付服务有限公司（以下简称“卡友支付”）9.12%股权，受让价格为人民币3,283.20万元。2015年11月4日，公司第二届董事会第四十九次会议审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》，公司聘任上官步燕担任公司副总裁。上官步燕与王红雨为夫妻关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司受让王红雨持有的卡友支付股权构成关联交易。
经认真审核，公司董事会确认公司受让王红雨持有的卡友支付9.12%股权事项为关联交易，同意并确认公司与自然人王红雨签署《股权转让协议》继续有效，同意公司受让王红雨持有的卡友支付9.12%股权的事项，受让价格为3,283.20万元，并提交公司股东大会进行审议。
截止2017年9月30日，公司已累计受让卡友支付74.405%的股权，其中公司受让卡友支付30%股权事项已经人民银行批准并完成过户手续，另公司受让的卡友支付44.405%的股权已经签署股权转让协议，但尚未完成人民银行审批手续。2017年6月27日，卡友支付获得人民银行颁发的《支付业务许可证》（许可证编号：Z2010231000019），有效期至2022年6月26日。
本次交易事项公司独立董事发表了独立董事事前认可意见及独立董事意见，同意本次交易事项。
公司财务顾问国泰君安证券股份有限公司也就该事项发表了独立意见。
本次交易事项不构成重大资产重组，构成关联交易，需提交股东大会审议。
本议案表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
《达华智能：关于确认公司收购王红雨持有的卡友支付9.12%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-098）刊登在2017年10月日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议《关于增补郭毅可先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审查，决定增补郭毅可先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（郭毅可先生简历附后）
独立董事候选人郭毅可先生的任职资格经深圳证券交易所有关部门审核无异议后，将提交公司股东大会进行表决。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法，公司已将独立董事候选人详细信息提交深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期为三个交易日。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱
等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
截至目前郭毅可先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案法》（2017年修订）第六条的规定，郭毅可先生作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
本议案表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
三、审议《关于暂不召开股东大会的议案》
与会董事同意上述需提交股东大会审议的议案暂不召开股东大会。
本议案表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
备查文件：
1、《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》
3、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一七年十月十九日
郭毅可先生：英国国籍，1962年出生，英国帝国理工学院终身教授、博士导师,帝国理工学院数据科学研究所所长。首批上海市千人计划特聘教授，上海大学计算机学院院长。中国计算机协会大数据专家委员会首批委员、中国科学数据总顾问、上海市特聘专家，上海市产业研究院大数据首席科学家。现为公司第三届董事会独立董事候选人。
郭毅可教授是世界数据科学界知名学者，在数据科学及其应用研究方面取得了一系列重要成果.作为项目负责人获得英国工程和物理科学基金委员会、英国国家医学研究委员会和欧盟基金会等逾1.1亿英镑的科研经费，具有极为丰富的组织多学科交叉大规模科研项目的经验和领导国际一流科研机构的能力。他领导的帝国理工学院数据科学研究所成果突出，已成为英国数据科学研究的重要中心；他主持的医学科学大数据融合与分析平台（TranSMART）已成为业界标准。
2015年10月21日习近平主席访英期间郭毅可教授曾向其汇报大数据在一带一路和中国人口迁移等领域的研究成果。
郭毅可先生未直接或间接持有公司股票；郭毅可先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；
不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院失信被执行人。
证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2018-060广东广州日报传媒股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司证券事务代表卢昫萤女士提交的书面辞职报告。卢昫萤女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，卢昫萤女士辞职后，将不再担任公司的任何职务。卢昫萤女士负责的相关工作已顺利交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的人士担任证券事务代表。截至本公告披露日，卢昫萤女士未持有公司股票。
公司及董事会对卢昫萤女士在任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇一八年九月七日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2018-123深圳市长方集团股份有限公司
关于 2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司2018年第三季度报告全文已于2018年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
天津凯发电气股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十六次会议审议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为天津凯发电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，审阅公司提交的第三届董事会第十六次会议相关材料，发表事前认可的独立意见如下：
一、对公司2016年续聘会计师事务所的事项事前认可的独立意见：
我们认真审议了董事会及审计委员会提供的《关于续聘北京兴华会计师事务的议案》，认为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方所约定的责任与义务，我们一致同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司、子公司及合营公司2016年度审计机构，同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。
二、关于2016年度预计日常关联交易事项事前认可的独立意见：
天津保富财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来经营风险。2016年度预计的关联交易系公司与天津保富日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此关联交易有利于发挥公司与关联公司的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。上述关联交易对公司的主营业务发展具有积极作用,同时也促进合营方天津保富的发
展，公司与关联方交易价格均以市场公允价格为基础，不存在偏离市场独立第三方价格的情形，体现了公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。
三、关于2016年度为天津保富提供担保事项事前认可的独立意见：
天津保富电气为公司与德国保富铁路有限公司的合营公司，信誉及经营状况良好，到目前为止未发生担保逾期的情况。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，该项担保，能缓解天津保富日常经营中所需要的资金缺口，是生产经营的需要。并且，德国保富按其在天津保富的出资比例，为公司提供反担保。为其提供担保不存在损害公司及股东利益的情形。
本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。
特此公告！
（以下无正文）
本页无正文，为《天津凯发电气股份有限公司独立董事第三届董事会第十六次会议审议相关事项的事前认可意见》之签署页）
特此公告。
独立董事：____________________________________
方攸同 武常岐 徐泓
天津凯发电气股份有限公司董事会
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2019-094温州意华接插件股份有限公司
关于部分董事减持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月 10日在指定信息披露媒体刊登了《温州意华接插件股份有限公司关于部分董事及监事股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-070），公司董事朱松平先生计划自上述公告之日起15个交易日后的六个月内以集合竞价方式减持本公司股份合计不超过166,000股（不超过公司总股本比例0.0973%）。
公司近日收到朱松平先生发来的《股份减持进展情况告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将朱松平先生的减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
截至 2019年12月 12日，朱松平先生共减持公司股份166,000股，减持均价25.72元/股，占公司总股本比例0.0973%，本次减持计划实施完毕。
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|朱松平|集中竞价交易|2019-11-7至2019-11-8|26.00|8.00|0.0469|
|||2019-12-12|25.46|8.60|0.0504|
||合 计|-||16.60|0.0973|

注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
二、本次减持前后持股变化
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|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|朱松平|664,096|0.3891%|498,072|0.2918%|

注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
三、其他事项说明
1、上述股东本次减持股份符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和业务规则的规定。
2、上述股东本次减持没有违反其在上市公告书中做出的承诺。
3、上述股东严格遵守预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。
4、截至本公告日，朱松平先生减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划已实施完毕。
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司董事会2019年 12月13日
证券代码:000668 证券简称：荣丰控股 编号:2016-38
荣丰控股集团股份有限公司
关于项目开盘预售的自愿性信息披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股子公司长春荣丰房地产开发有限公司（以下简称“长春荣丰”）通知，长春荣丰开发的长春国际金融中心项目B、C、H座（写字楼及商业部分）于近期取得《商品房预售许可证》（长房售证（2016）第182号），达到预售条件，长春荣丰将于2016年9月24日正式面向社会预售。
长春国际金融中心项目位于长春市南关区人民大街和解放大路交会处，项目占地面积3.6万㎡，建筑面积29.15万㎡，其中主楼高度为213.4米，是吉林省地标建筑。
长春项目D、E、F、G座（住宅部分）已于2016年7月16日开盘预售。
该项目预售将对公司经营产生积极影响。
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司董事会二〇一六年九月二十三日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2015-091深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1079号文《关于核准深圳市飞马国际供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票的方式向2名特定投资者发行151,209,677股人民币普通股（A股），每股发行价格为9.92元，实际募集资金总额为人民币1,499,999,995.84元，扣除各项发行费用13,735,851.17元后的实际募集资金净额为人民币1,486,264,144.67元。上述募集资金到位情况已于2015年7月2日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015]第310590号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等规定的要求，公司对募集资金实行专户存储，并与中国建设银行股份有限公司深圳南山支行及公司保荐机构长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。详见公司于2015年7月3日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于签订<募集资金三方监管协议>的公告》（公告编号：2015-047）。
三、本次注销的募集资金专户情况
（一）募集资金专户基本情况
1、开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳南山支行
2、户名：深圳市飞马国际供应链股份有限公司（募集专户）
— 1—
3、账号：44201515200052539815
（二）募集资金专户使用情况
目前，公司非公开发行股票的募集资金专项账户内的募集资金已按规定全部使用完毕，公司严格按照《深圳证券交易所中小板公司规范运作指引》、《募集资金三方监管协议》等规定使用募集资金。
（三）募集资金专户注销情况
2015年12月14日，公司已按照相关法律法规和公司内部决策将上述募集资金专项账户销户前产生的利息74,270.72元全部补充了流动资金并办理了募集资金专项账户的注销手续。
上述募集资金专项账户注销后，公司与中国建设银行股份有限公司深圳南山支行及公司保荐机构长城证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一五年十二月十六日
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第三届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2016-027
探路者控股集团股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2016年4月12日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件及电话等形式通知召开公司第三届监事会第十一次会议。2016年4月22日下午16:00，会议在公司6号会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开。本次监事会会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由公司监事会主席张盛斌先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
经全体监事书面表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《2015年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《2015年度监事会工作报告》。
该议案尚需公司2015年度股东大会审议通过。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（二）审议通过了《2015年年度报告》全文和摘要
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》。年报披露提示性公告同时刊登于公司指定信息披露报刊《证券时报》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核探路者控股集团股份有限公司 2015年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第三届监事会第十一次会议决议公告
本项议案需提交公司2015年度股东大会审议。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（三）审议通过了《关于 2015年度不进行利润分配的议案》
经审核，监事会认为：2015年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配综合考虑了公司现阶段工作安排、未来发展规划和资金使用计划等因素，履行了必要的审议程序，符合相关规定和公司章程的要求，有利于公司的持续稳定健康发展，符合公司和股东的利益。
本项议案需提交公司股东大会审议。
此项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
（四）审议通过了《2015年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《2015年度财务决算报告》。
本项议案需提交公司2015年度股东大会审议。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（五）审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《2015年度内部控制自我评价报告》。
经审核，公司监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（六）审议通过了《2016年第一季度报告》
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《2016年第一季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核探路者控股集团股份有限公司 2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记
第三届监事会第十一次会议决议公告
载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
（七）审议通过了《关于补选第三届监事非职工监事的议案》
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于公司监事辞职及补选新任监事的公告》。
本项议案需提交公司股东大会审议。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策的变更符合新会计准则及相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
此项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、其他深交所要求文件。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十五日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2014－017铜陵有色金属集团股份有限公司关于
控股股东增持公司股份达1%的提示性公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 2月 13日,铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”、“铜陵有色”）接到控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“集团公司”）的通知，截止 2014年 2月 13日,集团公司通过深圳证券交易所证
券交易系统增持本公司股份合计已达到1%，现将有关情况公告如下：
一、增持人
公司控股股东集团公司。
二、首次增持情况
2014年 1月 10日，集团公司首次通过于通过深圳证券交易所证券交易系统增持本公司股份合计 2,909,121股，占公司总股本的0.204%。增持公告刊登于 2014月 1月 11日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、截止 2014年 2月 13日增持进展情况
自首次增持后至 2014年 2月 13集团公司通过深圳证券交易所证券交易
系统增持本公司股份合计 14,218,861股，占公司已发行股份的1%。
截止 2014年 2月 13日，集团公司持有本公司股份 751,014,445股，占
公司已发行总股份的52.83%。
四、后续增持计划
基于对公司未来发展的信心,集团公司拟自首次增持之日（2014年 1月 10日）起 12个月内，以集团公司名义通过深圳证券交易所证券交易系统增持
本公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的3%（含已增持部分股份）。
五、合法性
本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于
修改〈上市公司收购管理办法〉第六十二条及第六十三条的决定》（2012
年证监会令第 77号）等法律、行政法规、部门规章及深交所《主板上市公司规范运作指引》、《股东及一致行动人增持股份》备忘录第 39号等业务规则有关规定，不会影响公司上市地位。
本次增持完成后，公司将按照证监会和深交所的相关规定，履行报备
程序和信息披露义务。
六、增持人承诺
集团公司承诺：在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。
七、公司将持续关注集团公司增持的有关情况，并依据相关规定及时
履行信息披露义务。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
二 O一四年二月十三日
青岛英派斯健康科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会 2019年第六次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，作为青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第二届董事会2019年第六次会议的相关资料，现发表如下独立意见：
一、关于公司2020年度日常关联交易预计的独立意见
我们认真研究、审核了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，一致认为：公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，是由于公司自身业务与关联方业务存在一定的关联性，同时也存在交易的必要性。
公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有正面影响。
经查核，公司董事会对 2019年 1-11月日常关联交易实际发生金额与 2019年度预计金额存在差异的原因说明符合公司实际情况。公司关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，未出现损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》经公司第二届董事会2019年第六次会议审议通过，关联董事丁利荣、平丽洁回避表决，表决程序符合法律、法规及规范性法律文件和《公司章程》等的规定。
综上所述，我们同意公司关于2020年度日常关联交易预计的事项。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《青岛英派斯健康科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会 2019年第六次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签署：
李淳 梁仕念 武志伟
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2014-044
江苏澳洋顺昌股份有限公司
关于子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司于2014年5月30日，收到淮安市清河区人民政府拨付科技专项补助资金3,500万元人民币，该笔补贴为根据淮安市清河区人民政府《关于淮安澳洋顺昌光电技术有限公司科技专项补助资金的函》所拨付。
根据《企业会计准则》的规定，上述补贴款指定用于引进先进的外延炉及相关配套设备，属于与资产相关的政府补助，将于收到时计入递延收益，然后自相关资产可供使用时起，在该项资产使用寿命内平均分摊，计入营业外收入。
本次收到的补助资金对公司 2014年度业绩不产生重大影响，对公司 LED业务的未来运营有积极的影响。公司对上述政府补助收入的会计处理最终仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一四年六月三日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2016-067
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于子公司参与竞拍国有土地使用权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月1日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司子公司参与竞拍国有土地使用权的议案》，同意公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司（以下简称“蓝黛变速器”）使用其自有资金参与竞拍重庆市璧山区BS16-1G-119号宗地的使用权。以上具体内容详见公司于2016年9月2日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告（公告编号：2016-044）。
2016年11月2日，重庆市璧山区国土资源和房屋管理局就宗地号“BS16-1G-119号”的国有土地使用权与蓝黛变速器签署了《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称《出让合同》），《出让合同》项下的宗地总面积为197,695.31平方米，出让宗地的用途为工业用地；宗地的国有建设用地使用权出让价款为人民币 14,920万元（已支付的竞买保证金 2,984万元抵作土地出让价款）。自《出让合同》签订日起，蓝黛变速器将分二期支付国有建设用地使用权出让价款，第一期付款金额为人民币8,984万元，付款时间为 2016年 11月 10日之前；第二期付款金额为人民币 5,936万元，付款时间为2016年11月30日之前。
蓝黛变速器将按照《出让合同》约定付清国有建设用地使用权的全部出让价款后，申请出让国有建设用地使用权登记。
特此公告。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会2016年11月3日
证券代码:300213 证券简称:佳讯飞鸿 公告编号: 2014-048
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014年6月12
日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买
资产的方案的议案》及其他相关议案，并披露了《北京佳讯飞鸿电气股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》及其摘要等相关文件，公
司股票已于2014年6月16日开市时起复牌。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》
及有关规定，现将公司本次发行股份及支付现金购买资产的一般风险提示如
下：
一、本次交易可能终止的风险
本次交易制定了严格的内幕信息管理制度，在与交易对方协商过程中严格
控制内幕信息知情人范围，并与参与交易的各方签署保密协议，但是不排除由
于本公司无法控制的因素而出现部分人员或机构利用内幕信息进行交易的行
为，导致由于涉嫌内幕交易而暂停、终止或取消本次交易的风险；此外，在本
次交易审核过程中，监管机构可能会对交易方案提出进一步修改的要求，若交
易各方未能就方案的修改措施达成一致，可能会选择终止本次交易，提请投资
者关注本次交易可能终止的风险。
二、控股股东及实际控制人、主要高管股份减持对公司股价影响的风险
本公司实际控制人、主要高管所持股份在首次公开发行前承诺的限售期已
满三年且未解禁，若上述人员因为个人原因进行股份减持，将会对上市公司股
票交易价格产生较大的影响，本公司将督促上述人员严格遵守证监会、深交所
及《公司章程》等法律法规关于股份减持的相关规定，并按照《股票上市规则》的规定及时、充分、准确地进行信息披露，提请投资者注意相关风险。
三、标的资产的估值风险
本次交易中深圳市航通智能技术股份有限公司（以下简称“航通智能”）
的资产评估采用资产基础法及收益法进行评估，最终选用收益法的评估结果为
定价依据，经交易各方协商，航通智能交易作价为20,800万元。根据交易各
方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，本次交易标的资产的交易作
价为20,800万元，较截至2013年12月31日经审计的合并报表归属于母公司
股东的所有者权益4,906.11万元增值15,893.89万元，增值率323.96%。航通
智能股东权益的增值较大。航通智能属于轻资产企业，其核心价值是通过多年
的研发和应用，积累出来的行业技术能力、良好的品牌和口碑、优秀的技术开
发团队和未来产品盈利潜力等，这些给企业持续带来经济利益的资源并未在财
务报表中反映其真实价值。若航通智能未来产品及毛利率及市场环境等因素发
生变化，则会对其估值水平产生较大影响。虽然评估机构在评估过程中严格按
照评估的相关规定，并履行了勤勉、尽职的义务，但由于收益法基于一系列假
设和对未来的预测，如未来情况出现预期之外的较大变化，可能导致资产估值
与实际情况不符的风险，提请投资者注意评估增值较大风险。
四、标的资产的业绩承诺及减值测试补偿风险
交易对方承诺航通智能 2014年度、2015年度、2016年度合并报表口径
下实现的经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不
低于1,603.81万元、2,007.02万元、2,495.59万元，且来自于主营业务的
收入占比在业绩承诺期内平均不低于70%（主营业务收入指与电子信息化及信
息运营技术、北斗技术相关的所有产品、服务收益，而不论该等业务是否来源
于航通智能现有的服务对象所属行业）；如在承诺期内，航通智能截至当期期
末累计实现净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数，则交易对方应在当
年度《盈利预测实现情况的专项审核报告》及《减值测试报告》（如有）在指
定媒体披露后的十个工作日内，先以本次交易取得的尚未出售的股份进行补
偿，不足的部分由交易对方以现金补偿。根据《发行股份及支付现金购买资产
协议》及《盈利预测补偿协议》的约定，刘亚惠、谭秋发、胡玲莉对航通众鑫
应承担的补偿义务承担连带责任，同时，交易各方约定了违约责任。除前述约
定外，本次交易中，交易对方与上市公司未对现金补偿义务无法实施时可采取
措施进行其他约定，因此，交易对方仍然存在无法承担现金补偿义务的风险；
同时，出于业务整合及发展规划的考虑，交易对方承诺航通智能在业绩承诺期
内来自于主营业务的收入占比平均不低于70%，前述约定除交易各方约定的违
约责任外，没有约定其他可行的补救措施和保障措施，提请投资者注意相关风
险。
五、业务拓展风险
航通智能在立足于海关监管智能应用系统业务的基础上，努力拓展其他业
务领域，适时开展物流智能化、智能交通、北斗应用、安防智能化、能源智能
化等业务，利用物联网技术，探索为物流交通、小区安防和油田管理等领域的
信息化提供研发、设计及相关解决方案；但现有业务规模较小，未来能否在相
关业务领域取得突破仍存在较大不确定性。
公司本次发行股份及支付现金购买资产的具体风险详见公司2014年6月16
日披露的《发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董事会
深圳赫美集团股份有限公司 关于深圳证券交易所对公司问询函的回复公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2018-075深圳赫美集团股份有限公司
关于深圳证券交易所对公司问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日接到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对深圳赫美集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第559号）（以下简称“问询函”）。
现根据问询函的要求，公司对问询函中的问题进行了认真核查，回复如下：一、请详细说明公司目前业务开展情况，公司融资成本上升对公司业务开展及2018年 1至 6月净利润的具体影响，以及预计情况与实际情况存在差异的原因。
回复：2017年，公司通过投资并购相关标的完成了消费战略全面升级，并对原有非高端品牌运营业务进行梳理，形成了以商业为主，类金融、制造为辅的产业格局。公司定位为“国际高端品牌运营的服务商”，运营品类涵盖服装、箱包、鞋履配饰等多个品类，已形成覆盖全国范围的销售网络；高端制造板块着力于智能电表的科研、开发、销售，为国家电网、南方电网建设提供优质公共计量产品及智能终端产品；类金融板块依托于小贷平台+线下门店，为投资者提供小微金融理财服务。
2018年第二季度，受国家政策影响，银行开始收紧对公司的贷款，部分已批复的新增贷款不再发放，银行及其他金融机构暂缓存量贷款续授信业务，公司融资难度增加，各板块业务开展受到不同程度影响，具体表现如下：
①商业板块业务目前运营情况正常，但受资金紧缺影响，进货节奏略有放
深圳赫美集团股份有限公司 关于深圳证券交易所对公司问询函的回复公告缓，新货销售比例有所减少，毛利率略有降低；同时，由于公司融资难度加大，新店扩张受到影响，历史形成非当季存货存量较大，无法在短时间内销售完毕，本报告期内计提了约1.21亿元的存货跌价准备。
②类金融板块受金融市场政策等因素影响，公司控股子公司的金融平台放贷量急剧缩减，借款人按时还贷意愿降低，公司据此计提的贷款准备金及预计负债准备金大幅增加，金额预计约为1.61亿元。
③制造板块受公司流动资金影响，生产所需原材料等物件采购不及时，订单交付时间推迟，对本报告期利润造成较大影响。
2017年，公司充分利用财务杠杆作用进行消费战略升级，主要筹资渠道是银行及其他金融机构，主要筹资工具包括银行承兑汇票、担保贷款、抵押贷款、融资租赁等。受国家政策等因素影响，公司融资难度增加，融资成本大幅上升，本报告期利息支出约6,838万元，较上年同期增加2,429万元，增幅为55.09%。
综上所述，公司在已披露的 2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润数据时，未考虑到国家政策等外部因素的变化对公司资金流造成的一定影响，从而使得各项业务开展放缓，商业及类金融板块大幅计提减值损失；同时，公司也未曾考虑到出售深圳赫美智慧科技有限公司（以下简称“赫美智科”）51%的股权的变更手续无法按期完成，从而使得预期的处置收益未在本报告期内实现的情形。
由于上述两项原因，导致公司对 2018年半年度业绩预计情况与实际情况存在较大差异。
二、请详细说明转让控股子公司深圳赫美智慧科技有限公司51%股权预计对2018年经营业绩的影响，并说明公司是否主要通过出售资产来改善经营业绩。
回复：公司本次拟出售持有的赫美智科51%的股权，交易对价为人民币 28,050万元，按《企业会计准则第 33号——合并财务报表》规定，扣除公司收购赫美智科时产生的商誉及截止2018年3月31日赫美智科归属于上市公司净资产份额（未经审计）两者合计数约 17,000万元，预测合并报表层面处置税后净收益约为6,200万元。
公司已完成消费战略升级，并按原有计划逐步剥离非高端品牌运营主营相关
深圳赫美集团股份有限公司 关于深圳证券交易所对公司问询函的回复公告业务。剥离过程产生的投资收益将对公司经营业绩形成正面影响。国际高端品牌运营是公司的主业，公司未来持续盈利能力需要依靠商业线上+线下业务经营业绩的增长。综上所述，公司出售资产仅是战略升级中必经的一个环节，其目的并非通过出售资产来改善经营业绩，其目的是聚集资金及资源发展主营业务。
三、你公司在 2018年第一季度报告中对 2018年 1-6月业绩进行预告时是否充分考虑了上述事项的影响，并请详细说明你公司知悉上述事项的具体时点，以及你公司是否及时根据上述情况对业绩预计进行了修正。
回复：公司在 2018年第一季度报告中预计上半年实现净利润约为 6,000万元至 10,000万元，系考虑了上半年出售控股子公司赫美智科的税后净收益共约为6,200万元，及结合日常运营，预计可实现的业绩目标。但公司未考虑到国家宏观经济政策等外部因素的变化对公司第二季度经营情况的影响，公司融资难度大幅增加，致使商业板块业务开展放缓，控股子公司的金融平台放贷量急剧缩减，借款人按时还贷意愿降低，出现商业及类金融板块大幅计提减值损失的情况；同时，公司于 2018年 7月中旬获悉出售赫美智科的手续无法按期完成，经初步估算后于2018年7月13日及时进行了半年报的业绩修正。
四、请说明你公司在预计 2018年半年度业绩大幅下滑的情况下，公司持续盈利能力是否存在不确定性，以及公司拟采取的改善经营业绩的措施。
回复：就当前形势，公司业务经营的内外部影响因素未得到改善的情况下，公司资金周转形势不容乐观，持续盈利能力可能面临较大的挑战，存在一定的不确定性。公司正在积极采取措施摆脱目前面临的困境，改善公司经营业绩。拟采取的措施包括以下几点：
（1）加大存货销售力度，通过打折促销等方式盘活非当季商品，快速回笼资金，提高公司资产周转率，缓解公司短期资金流动性压力。
（2）进一步降低运营成本，处置或关闭亏损子公司或部门，降低公司的管理费用。
（3）继续拓展融资渠道，包括引进战略投资资金，使公司各板块业务逐步恢复正常。
深圳赫美集团股份有限公司 关于深圳证券交易所对公司问询函的回复公告五、你公司认为需要说明的其他情况。
回复：国际高端品牌运营是公司当前发展的主业，公司在商业领域拥有强大的线下销售渠道资源。在今年金融政策调整的背景下，公司主营业务受到了一定的影响，但是公司战略根基及核心竞争力并未发生变化。公司将积极采取各项措施，改善经营情况，继续深耕于主营业务并维持其稳定健康发展。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董 事 会
二〇一八年七月二十四日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
未来三年股东回报规划（2018年-2020年）
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关文件要求，为了完善和健全深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）持续稳定的分红政策，给予投资者合理的投资回报，结合公司实际经营发展情况、社会资金成本、外部融资环境等因素，公司董事会制定了《深圳市铁汉生态环境股份有限公司未来三年股东回报规划（2018年—2020年）》（以下简称“本规划”）。
一、公司制定本规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司实际经营发展情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及《公司章程》规定，同时在保持利润分配政策连续性和稳定性的情况下，制定本规划。
三、公司未来三年（2018年—2020年）的具体股东回报规划
1、公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，优先采用现金分红的利润分配方式。在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出并实施股票股利分配预案。公司采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的
经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
2、未来三年内，在符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定和条件下，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
3、满足现金分红条件下，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，实施差异化的现金分红：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、在符合分红条件情况下，公司未来三年原则上每年进行一次现金分红。
在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分配。
5、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。
四、股东回报规划制定周期
公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，对公司未来三年的利润分配政
策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报规划。
对利润分配政策的修改，应以保护股东权益为出发点,不得违反法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司2018年12月7日