证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2019-099北京双杰电气股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 12月 26日（星期四）14时 30分
（2）网络投票时间：2019年 12月 26日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 12月 26日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年 12月 26日 9:15-15:00的任意时间。
2、会议召开地点：公司生产基地二楼会议室
3、会议召开方式：现场和网络投票
4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会
5、会议主持人：赵志宏董事长
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代表）共 25人，持有表决权的股份 340,795,487股，占公司股份总数的58.1840%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）共计 16人，代表股份数量 337,431,274股，占公司有表决权的总股份（585,720,642股）的57.6096%；通过网络投票的股东共计 9人，代表股份数量 3,364,213股，占公司有表决权总股份（585,720,642股）的0.5744％。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
公司部分董事、监事和高级管理人员，以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）关于修改《公司章程》的议案
1、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 340,795,487股，同意票为 340,730,207股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.9808%，反对票为 65,280股，弃权票为0股；其中中小投资者同意票为 8,436,333股，占出席会议中小股东所持有效表决票的99.2321%，反对票为 65,280股，弃权票为0股，表决结果为通过（特别决议）。
2、回避表决情况：
不涉及。
（二）关于回购公司部分股份方案的议案
2.01回购股份的目的及用途
1、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 340,795,487股，同意票为 340,730,107股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.9808%，反对票为 65,280股，弃权票为 100股；其中中小投资者同意票为 8,436,233股，占出席会议中小股东所持有效表决票的99.2310%，反对票为 65,280股股，弃权票为 100股，表决结果为通过（特别决议）。
2、回避表决情况：
不涉及。
2.02回购股份符合相关条件
1、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 340,795,487股，同意票为 340,730,107股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.9808%，反对票为 65,280股，弃权票为 100股；其中中小投资者同意票为 8,436,233股，占出席会议中小股东所持有效表决票的99.2310%，反对票为 65,280股股，弃权票为 100股，表决结果为通过（特别决议）。
2、回避表决情况：
不涉及。
2.03回购股份的方式
1、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 340,795,487股，同意票为 340,730,107股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.9808%，反对票为 65,280股，弃权票为 100股；其中中小投资者同意票为 8,436,233股，占出席会议中小股东所持有效表决票的99.2310%，反对票为 65,280股股，弃权票为 100股，表决结果为通过（特别决议）。
2、回避表决情况：
不涉及。
2.04回购股份的价格或区间
1、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 340,795,487股，同意票为 340,730,107股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.9808%，反对票为
65,280股，弃权票为 100股；其中中小投资者同意票为 8,436,233股，占出席会议中小股东所持有效表决票的99.2310%，反对票为 65,280股股，弃权票为 100股，表决结果为通过（特别决议）。
2、回避表决情况：
不涉及。
2.05回购的资金总额及来源
1、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 340,795,487股，同意票为 340,730,107股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.9808%，反对票为 65,280股，弃权票为 100股；其中中小投资者同意票为 8,436,233股，占出席会议中小股东所持有效表决票的99.2310%，反对票为 65,280股股，弃权票为 100股，表决结果为通过（特别决议）。
2、回避表决情况：
不涉及。
2.06回购股份的种类、数量及比例
1、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 340,795,487股，同意票为 340,730,107股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.9808%，反对票为 65,280股，弃权票为 100股；其中中小投资者同意票为 8,436,233股，占出席会议中小股东所持有效表决票的99.2310%，反对票为
65,280股股，弃权票为 100股，表决结果为通过（特别决议）。
2、回避表决情况：
不涉及。
2.07回购股份的实施期限
1、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 340,795,487股，同意票为 340,730,107股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.9808%，反对票为 65,280股，弃权票为 100股；其中中小投资者同意票为 8,436,233股，占出席会议中小股东所持有效表决票的99.2310%，反对票为 65,280股股，弃权票为 100股，表决结果为通过（特别决议）。
2、回避表决情况：
不涉及。
2.08决议的有效期
1、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 340,795,487股，同意票为 340,730,107股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.9808%，反对票为 65,280股，弃权票为 100股；其中中小投资者同意票为 8,436,233股，占出席会议中小股东所持有效表决票的99.2310%，反对票为 65,280股股，弃权票为 100股，表决结果为通过（特别决议）。
2、回避表决情况：
不涉及。
（三）关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案
1、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 340,795,487股，同意票为 340,730,107股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.9808%，反对票为 65,380股，弃权票为 0股；其中中小投资者同意票为 8,436,233股，占出席会议中小股东所持有效表决票的99.2310%，反对票为 65,380股，弃权票为0股，表决结果为通过。
2、回避表决情况：
不涉及。
（四）关于为子公司双杰电气合肥有限公司申请银行授信提供担保的议案
1、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 340,795,487股，同意票为 339,913,456股，占出席会议所有股东所持有效表决票的99.7412%，反对票为882,031股，弃权票为0股；其中中小投资者同意票为7,619,582股，占出席会议中小股东所持有效表决票的89.6251%，反对票为 882,031股，弃权票为0股，表决结果为通过。
2、回避表决情况：
不涉及。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
律师姓名：穆曼怡，王静
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的股东大会决议；
(二)北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；
(三)深交所要求的其他文件。
北京双杰电气股份有限公司董事会 2019年 12月 26日