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成都华气厚普机电设备股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十一次会议审议事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等的规定，作为成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，在认真阅读了第二届董事会第三十一次会议相关会议资料和听取有关人员汇报的基础上，经讨论，我们以独立和客观的立场，对董事会审议的如下事项发表独立意见：
1、关于2016年度利润分配及资本公积转增股本方案的独立意见
2016年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以2016年度末总股本148,308,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税）,同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，不送红股。
经审议，我们认为：公司2016年度利润分配及资本公积转增股本方案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会鼓励上市公司现金分红的相关规定，符合公司的发展需要和股东的长远利益，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。
我们一致同意公司2016年度利润分配及资本公积转增股本方案，该方案在公司股东大会审议通过后实施，并由股东大会授权公司董事会及授权人士办理具体事宜，包括但不限于股本变更登记、章程条款的修订以及工商变更登记手续等相关事项的办理等。
2、关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的独立意见
经我们事前审核，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，项目人员在审计过程中秉持独立、客观、公正的原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
鉴于该所能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，我们同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并同意提请公司董事会审议后提交公司股东大会审议。
3、关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等法律、法规和规范性文件及公司的《募集资金管理制度》的相关规定，经对公司2016年募集资金存放和使用情况进行审核，我们认为：2016年度，公司对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规，并能够及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。
4、关于公司2016年度内部控制的自我评价报告的独立意见
经审阅公司编制的《2016年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的贯彻和执行，在公司经营的采购、生产、销售等各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、信息披露等方面发挥了较好的风险管理控制作用，公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5、关于公司预计2017年度日常关联交易的独立意见
经查阅2016年度关联交易的实际发生情况及公司关于预计2017年度日常关联交易事项的董事会会议资料，我们认为：公司 2016年度日常关联交易的实际发生数额少于预计金额，主要系市场变化情况等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。公司预计 2017年度日常关联交易的审议程序、董事会的召开、表决程序符合《公司章程》和《关联交易管理制度》等相关规定，公司与关联方开展的日常关联交易事项，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，总体上符合公司和全体股东的利益。该等关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，没
有发现存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意上述关联交易。
6、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等文件规定以及公司的《公司章程》、《对外担保制度》、《对外提供财务资助管理制度》等规定，公司对报告期内控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了核查。
根据公司核查情况，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；公司不存在对外担保，其他逾期担保和违规担保的情形。我们未发现公司的核查及核查情况存在不当情形。
7、关于公司《未来三年股东分红回报规划（2017年-2019年）》的独立意见我们对公司未来三年股东分红回报规划（2017年-2019年）发表如下意见：公司本次关于未来三年股东分红回报的规划充分重视投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，优先使用现金分红，并结合股票或股票与现金相结合的方式分配股利，平衡股东的短期利益和长期回报，建立持续、稳定、科学的股东回报规划与机制。董事会审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
我们同意公司此次制定的《未来三年股东分红回报规划（2017年-2019年）》，并同意将该规划提交公司股东大会审议。
8、关于公司变更会计政策的独立意见
公司本次变更会计政策，符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市规则规范运作指引》等规则的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次变更会计政策。
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，没有损害中小股东的合法权益，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们一致同意本次计提资产减值准备。
（以下无正文，下接《成都华气厚普机电设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十一次会议审议事项的独立意见》签字页）
（此页无正文，为《成都华气厚普机电设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十一次会议审议事项的独立意见》签字页）
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会独立董事
王仁平
吴越
李锦
二〇一七年四月十六日
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2016-071探路者控股集团股份有限公司
关于重大资产重组事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：探路者，证券代码：300005）自2016年 11月 28日（星期一）下午开市起停牌（详见 2016年11月 28日发布的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-065），并于2016年12月2日、2016年12月 9日发布了《关于重大资产重组事项停牌进展公告》（公告编号：临2016-066）、《关于重大资产重组事项停牌进展公告》（临2016-069）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在进行协调磋商，积极推进本次重大资产重组的各项相关工作。为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公司股票将继续停牌，停牌期间公司将密切关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每 5个交易日披露一次相关事项的进展公告，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！
探路者控股集团股份有限公司董 事 会
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2017-034北京利德曼生化股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况介绍
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 30日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资设立福建利德曼医疗器械有限公司的议案》，同意公司与唐亮先生共同投资设立福建利德曼医疗器械有限公司（名称以工商核定为准），并于同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于对外投资设立福建利德曼医疗器械有限公司的公告》（公告编号：2017-011）。
二、对外投资进展情况
公司已于近期取得了厦门市湖里区市场监督管理局核发的《营业执照》，具体情况如下：
统一社会信用代码：91350206MA2Y7YQ40M
名称：厦门利德曼医疗器械有限公司
类型：法人商事主体【有限责任公司（自然人投资或控股）】
住所：厦门市湖里区泗水道 599号 403室
法定代表人：唐亮
注册资本：伍佰万元整
成立日期：2017年 05月 10日
营业期限：2017年 05月 10日至 2037年 05月 09日
经营范围：第二类医疗器械、第三类医疗器械批发；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；信息技术咨询服务；
其他技术推广服务。
三、备查文件
1、厦门利德曼医疗器械有限公司《营业执照》。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
2017年 5月 16日
证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2018-044
上海力盛赛车文化股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2018年8月20日在上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于 2018年 8月 9日以电子邮件等形式送达全体董事。
本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事龚磊、曹传德、顾晓江、裴永乐、顾国强以通讯表决方式出席），公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理夏青先生主持。会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于<上海力盛赛车文化股份有限公司 2018年半年度报告>及其摘要的议案》
公司董事会审议了《上海力盛赛车文化股份有限公司 2018年半年度报告》及其摘要，并就上述报告签署了书面确认意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《上海力盛赛车文化股份有限公司 2018年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《上海力盛赛车文化股份有限公司 2018年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；独立董事就此事发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、与会董事签字的第三届董事会第二次会议决议。
2、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
上海力盛赛车文化股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十一日
证券简称：华兰生物 证券代码：002007 公告编号：2014-051华兰生物工程股份有限公司
关于参股子公司单克隆抗体药物研发进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
风险提示：单克隆抗体药物临床研究申请受理后，将由国家食品药品监督管理总局进行审评，审评通过后颁发临床试验批件。期间审评时间和结果具有一定的不确定性。审评通过后颁发临床试验批件并依据要求进行临床试验，临床试验结果也具有不确定性。基因公司单克隆抗体药物重组抗人肿瘤坏死因子（TNFα）单抗注射液（阿达木单抗）（以下称“阿达木单抗”）临床研究获得受理，对近期业绩不会产生影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！
12月18日，公司参股子公司华兰基因工程有限公司（以下简称“基因公司”）收到国家食品药品监督管理总局下发的“重组抗人肿瘤坏死因子（TNFα）单抗注射液（阿达木单抗）”药品注册申请受理通知书。阿达木单抗申请临床研究获得受理，表明阿达木单抗已完成临床前研究，进入注册申报程序。根据国家药品注册相关法规规定，阿达木单抗获得临床研究申请受理后，将由国家食品药品监督管理总局进行审评，审评通过后颁发药物临床试验批件。期间审评时间和结果具有一定的不确定性。审评通过后颁发药物临床试验批件并依据要求进行临床试验，临床试验结果也具有不确定性。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会二○一四年十二月二十日
兴业证券股份有限公司
关于福建阿石创新材料股份有限公司
首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“阿石创”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定要求，对阿石创首次公开发行部分限售股解禁并上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、公司首次公开发行股票和股本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建阿石创新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1659号）核准，并经深圳证券交易所《关于福建阿石创新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]600号）同意，公司已于2017年9月26日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本为58,800,000股，首次公开发行后总股本为78,400,000股。
公司于2018年4月23日召开第一届董事会第二十二次会议、2018年5月17日召开2017年度股东大会审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，公司以2017年12月31日的总股本78,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.55元（含税），合计派发现金股利为人民币4,312,000元（含税）；同时，向全体股东以资本公积金每10股转增8股，共计转增62,720,000股，转增后公司总股本增加至141,120,000股。公司上述利润分配及资本公积金转增股本方案已于2018年6月4日实施完毕。
截至本核查意见出具日，公司的总股本为141,120,000股，其中有限售条件股份数量为105,840,000股，占公司总股本的75.00%。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）股份限制流通及自愿锁定承诺
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及李小芳、陈国武、福建新一代信息技术创业投资有限合伙企业、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）共4名股东。限售期为自公司股票上市之日起十二个月，现限售期即将届满，本次解禁的限售股数量为19,658,574股，占公司总股本的13.9304%；
实际可上市流通数量14,142,861股，占公司总股本的比例为10.0219%。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股份并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东作出的股份锁定承诺如下：
1、本次申请解除股份限售的4名股东承诺：
自公司首次公开发行股票在深圳证券交易所创业板上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
2、曾担任公司监事的股东李小芳承诺：
除遵守前述锁定期外，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；本人在公司首次公开发行股票并上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让本人持有的公司股份；在公司首次公开发行股票并上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让本人持有的公司股份。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行该等承诺。
3、首次公开发行前持有公司5%以上股份股东李小芳和福建新一代信息技术创业投资有限合伙企业均进一步承诺：
（1）本人/本单位将严格遵守本人/本单位关于所持发行人股票锁定期及转让的有关承诺；
（2）本人/本单位股份锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格，若公司股票在此期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，减持价格将进行除权除息相应调整；若本人/本单位在发行人上市后持有发行人5%以上股份，则本人/本单位将在减持或增持发行人股票时提前3个交易日予以公告；
（3）如因本人/本单位未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失
的，本人/本单位将向发行人或其投资者依法予以赔偿；若本人/本单位因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有。
（二）本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
（三）本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。
三、本次申请解除限售股份的上市流通安排
（一）本次申请解除限售股份的上市流通日期为2018年9月26日。
（二）本次申请解除限售股份数量为19,658,574股，占公司总股本的13.9304%；
实际可上市流通数量14,142,861股，占公司总股本的比例为10.0219%。
（三）本次限售股解禁的具体情况如下：
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次申请解除限售股份数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|福建新一代信息技术创业投资有限合伙企业|6,920,100|4.9037|6,920,100|6,920,100||
|2|李小芳|5,515,713|3.9085|5,515,713|-|注|
|3|福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）|4,455,000|3.1569|4,455,000|4,455,000||
|4|陈国武|2,767,761|1.9613|2,767,761|2,767,761||
|合计||19,658,574|13.9304|19,658,574|14,142,861||

注：原监事李小芳于2018年5月17日任期届满并离职，其离职后12个月内不转让所持有的公司股份，截至限售股解禁日，其离职尚未满1年，因此，其本次实际可上市流通股份数量为0股。
四、股本变动情况
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|其他境内法人持有股份|26,700,813|-11,375,100|15,325,713|
||境内自然人持有股份|79,139,187|-8,283,474|70,855,713|
||有限售条件的流通股份合计|105,840,000|-19,658,574|86,181,426|
|无限售条件的流通股份|A股|35,280,000|19,658,574|54,938,574|
||无限售条件的流通股份合计|35,280,000|19,658,574|54,938,574|
|合 计||141,120,000|0|141,120,000|

五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
（一）公司限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。
（二）本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。
（三）截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构同意公司本次限售股份上市流通事宜。
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建阿石创新材料股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈杰 廖清富
兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2019-078
江苏大烨智能电气股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）
的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2019年8月19日收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192145号）（以下简称“一次反馈意见”），公司已经按照证监会的要求对一次反馈意见所列出的问题做出了书面回复，根据回复内容对重组报告书进行了修订、补充和完善，主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与《重组报告书》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：
一、在《重组报告书》之“第一节本次交易概况”之“三、本次交易具体方案”中补充披露：1、上市公司未购买标的资产全部股权的原因，有无后续收购剩余股权的安排；2、上市公司与剩余股权股东对股权优先受让权、公司控制权和公司治理等达成的协议，以及上述安排对上市公司的影响。
二、在《重组报告书》之“第三节交易标的基本情况”之“七、主营业务情况”之“（六）主要经营模式、盈利模式和结算模式”之“3、结算模式”之“（2）与客户结算”中补充披露：标的公司应收账款账龄与信用政策的匹配性。
三、在《重组报告书》之“第三节交易标的基本情况”之“七、主营业务情况”之“（七）主要产品产销情况”之“3、报告期内主要客户情况”中补充披露：标的资产2019年1-5月前五大客户变动较大的原因，是否存在国网公司客户流失的风险。
四、在《重组报告书》之“第五节交易标的评估情况”之“三、评估方法选择和重要评估参数及相关依据”之“（四）评估结果的最终确定”中补充披露：上次评估和本次评估的差异，以及数额变动的原因及合理性。
五、在《重组报告书》之“第八节管理层讨论与分析”之“二、交易标的行业
特点和经营情况的讨论与分析”之“（三）财务状况分析”之“1、资产、负债构成及主要资产减值准备提取情况”中补充披露：1、报告期各期苏州国宇应收账款及应收票据占比较高以及变动的原因及合理性；2、报告期末应收账款的期后回款情况，是否存在大额应收账款逾期情况；3、坏账准备计提是否充分。
六、在《重组报告书》之“第八节管理层讨论与分析”之“二、交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（三）财务状况分析”之“2、偿债能力及经营活动产生的现金流量净额情况”中补充披露：2019年1-5月与以往年度相比经营性现金流量净额大幅提升的原因及合理性。
七、在《重组报告书》之“第八节管理层讨论与分析”之“二、交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（三）财务状况分析”之“2、偿债能力及经营活动产生的现金流量净额情况”中补充披露：1、活动现金流与企业生产经营采购之间的勾稽关系；2、报告期营业收入与经营性现金流入及资产变动额不一致的原因及合理性；3、报告期采购总额与购买商品接受劳务支付的现金金额及应付款项变动额之间的勾稽关系。
八、在《重组报告书》之“第八节管理层讨论与分析”之“二、交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（四）盈利能力分析”之“3、可能影响盈利能力连续性和稳定性的主要因素”之“（1）与主要客户建立稳定合作关系的依据”中补充披露：标的资产与客户的合同具体情况，包括但不限于类型、期限、续期条款等，以及对标的资产的持续盈利能力的影响。
九、在《重组报告书》之“第十节同业竞争和关联交易”之“一、本次交易对上市公司同业竞争的影响”之“（二）本次交易后同业竞争情况”中补充披露：交易完成后，交易对方在上市公司是否有任职安排，以及是否构成竞业禁止情形。
特此公告。
江苏大烨智能电气股份有限公司董事会2019年10月8日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2019-039
深圳劲嘉集团股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”) 2018年年度报告全文及摘要经公司第五届董事会2019年第四次会议审议通过。公司《2018年年度报告全文》已于 2019年 4月 18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》已于2019年4月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司将于2019年4月22日下午15:00～17:00举行2018年度业绩网上说明会，本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流：
参与方式一：在微信中搜索“劲嘉股份投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“劲嘉股份投资者关系”小程序，即可参与交流。
关于举行2018年年度报告网上说明会的公告 第 1页
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长乔鲁予先生，董事、总经理侯旭东先生，董事、常务副总经理李德华先生，董事、副总经理、董事会秘书李晓华女士，财务负责人富培军先生，独立董事孙进山先生，保荐代表人胡征源先生，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月十八日
关于举行2018年年度报告网上说明会的公告 第 2页
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2017-087中广核核技术发展股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2017年6月26日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》。
本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2017年7月14日（星期五）下午3:00时
（2）网络投票日期、时间：2017年7月13日至7月14日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间为 2017年 7月14日上午9:30至11:30、下午 1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的日期、时间为2017年7月13日下午3:00至2017年7月14日下午3:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年7月7日
（1）截至 2017年 7月 7日下午收市时，在中国结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层公司大会议室。
二、会议审议事项
1、需提交股东大会表决的议案
（1）《关于购买董监高职业责任险的议案》；
（2）《关于申请新增授信额度的议案》。
2、上述议案已由公司第八届董事会第七次会议审议通过，上述议案的具体内容，参见于 2017年 6月 27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公司公告。
3、根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：所有提案||√||
|1.00||关于购买董监高职业责任险的议案||√||
|2.00||关于申请新增授信额度的议案||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函、传真方式登记。
2、现场登记时间：2017年7月12日、13日，上午9:00-11:00，下午1:00-4:00。
大会议室。
4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于2017年7月13日下午17：00送达登记地点，须请于登记材料上注明联络方式。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
六、其他事项
联系电话：0755-88619309
传真：0755-82781956
邮政编码：518026
联系人：张浚源
通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层
出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。
七、备查文件
1、第八届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司董事会2017年6月26日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360881”，投票简称为“广核投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年7月14日的交易时间，即上午9:30至11:30和下午1:00至3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月13日下午3:00时，结束时间为2017年7月14日下午3:00时。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中广核核技术发展股份有限公司2017年第四次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东大会代本人签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有提案|√||||
|1.00|关于购买董监高职业责任险的议案|√||||
|2.00|关于申请新增授信额度的议案|√||||

委托人姓名（签名或盖章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
委托人签名：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2018-033优德精密工业（昆山）股份有限公司
关于全资子公司注册地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司优德国际（香港）有限公司（以下简称“子公司”）的通知，子公司已于近日完成注册地址变更登记，并取得香港公司注册处的核准。
地址变更情况如下：
|||
|-|-|
|变更前|变更后|
|香港跑马地晋源街八号地下 B 室|香港湾仔轩尼诗道 302-8 号集成中心2702-03室|

除注册地址发生变更外，子公司的其他信息未发生变化。
上述变更事项不会对公司正常经营产生实质性影响。
特此公告。
优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会2018年7月4日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2017-035招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2017年 5月销售及近期购得土地使用权情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 5月，公司实现签约销售面积 47.98万平方米，同比增加33.95%；
签约销售金额 89.21亿元，同比增加61.06%。2017年 1-5月，公司累计实现签约销售面积 236.90万平方米，同比增加56.21%；签约销售金额 432.62亿元，同比增加77.38%。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，以上统计数据仅供投资者参考。
自2017年4月销售及购地情况简报披露以来，公司近期新增4个项目，情况如下：
珠海高新区 2017-19地块项目，该项目位于珠海市科技创新海岸北围片区兴南路北，新湾七路东侧；土地面积为 11,453.8平方米，1.0＜容积率≤3.0，土地用途为二类住宅用地；土地使用年限为 70年；成交总价为68,722.8万元，公司拥有该项目100%的权益。
佛山九江沙龙路项目，该项目位于佛山市南海区九江镇沙龙路南金村委会地段；土地面积为 81,356.9平方米，1.0＜容积率≤2.85，土地用途为城镇住宅用地兼容批发零售用地；土地使用年限为城镇住宅用地70年，批发零售用地40年；成交总价为201,506万元，公司拥有该项目100%的权益。
嘉兴桐乡市宏晖路项目，该项目位于振东新区圆明路东侧、宏晖路北侧；
土地面积为 51,893.48平方米，1.0≤容积率≤2.0，土地用途为城镇住宅用地、批发零售用地；土地使用年限为城镇住宅用地70年，批发零售用地40年；成交总价为108,500万元，公司拥有该项目100%的权益。
杭州艮北新城商业核心区东地块项目，该项目位于杭州城东门户地带艮北新城区东至规划五号港路，南至兴建路，西至规划三官塘路，北至建华路;出让面积为 108,400平方米，容积率为2.15，土地用途为商住用地；土地使用年限为居住 70年，商业用地 40年；成交总价为 601,000万元，公司拥有该项目40.02%的权益。
鉴于未来公司可能就部分项目引入合作者，影响招商蛇口在项目中所占权益比例。上述比例供投资者作阶段性参考。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二零一七年六月十日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-141号泰禾集团股份有限公司
关于召开 2018年第九次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十三次会议审议同意召开公司 2018年第九次临时股东大会，公司于 2018年 6月 9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2018年第九次临时股东大会的通知》。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2018年第九次临时股东大会
2、会议召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2018年6月25日下午3:00；
网络投票时间为：2018年 6月 24日—6月 25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 6月 25日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2018年 6月 24日下午 3:00至 2018年 6月 25日下午 3:00的任意时间。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一
次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年6月19日；
7、出席对象：
（1）截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼30层会议室。
二、会议议程
审议《关于为全资子公司漳州泰禾房地产开发有限公司延长担保期限及追加担保额度的议案》。
上述议案为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分二以上通过。
以上议案已获公司第八届董事会第六十三次会议审议通过；详见2018年6月9日巨潮资讯网公司公告。
三、提案编码
表1：本次股东大会提案编码表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于为全资子公司漳州泰禾房地产开发有限公司延长担保期限及追加担保额度的议案》||√||

四、现场会议登记方法
1、登记时间：2018年6月22日上午9:00至12:00，下午 1:00至4:00；
2、登记地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼29
层证券事务部；
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理
出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部，并注明参加股东大会。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系地址：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼29层证券事务部
联系人：夏亮、韩辰骁、黄汉杰
联系电话/传真：010-85175560-5784、0591-87731557/87731800
邮编：350011
七、授权委托书（附件2）
八、备查文件
公司第八届董事会第六十三次会议决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360732”，投票简称为“泰禾投票”。
议案1的编码为1.00。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年6月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月24日下午3:00，结束时间为2018年6月25日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（个人）出席泰禾集团股份有限公司2018年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托人营业执照号码（或身份证号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
委托人对下述审议事项表决如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||提案编码||提案名称||||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于为全资子公司漳州泰禾房地产开发有限公司延长担保期限及追加担保额度的议案》||√|||||

（注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。
委托人（签字/签章）：
委托日期：二〇一八年 月 日
国浩律师(上海)事务所
GrandallLawFirm(Shanghai)
中国上海北京西路968号嘉地中心23-25楼，200041
23rd-25rdFloor,GardenSquare,968WestBeijingRoad,Shanghai,China,200041
电话/TEL.:(8621)5234-1668传真/FAX:(8621)5234-1670
国浩律师（上海）事务所
关于罗博特科智能科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会之法律意见书
致罗博特科智能科技股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）有关法律、法规、规范性文件以及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于2019年 9月 3日在苏州市工业园区唯亭街道港浪路3号罗博特科A栋一楼会议室召开的2019年第二次临时股东大会，并对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2019年8月 17日在深圳证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上发布了《罗博特科智能科技股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。
依据上述股东大会通知，本次股东大会现场会议于 2019年 9月 3日 13点
30分起在苏州市工业园区唯亭街道港浪路3号罗博特科A栋一楼会议室召开，会议召开日期、时间、地点及其他事项与本次股东大会会议通知披露内容一致。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2019年9月2日-9月3日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年9月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年 9月 2日 15:00至 2019年 9月3日 15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，公司会议通知载明了会议的时间及召开时间、地点、内容，并说明了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法以及参加网络投票的时间、操作流程等等事项。经本所律师验证，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
1、现场出席会议的股东及委托代理人
根据公司现场出席会议的股东签名以及《授权委托书》等文件，现场出席会议的股东及委托代理人7名，代表股份 52,151,620股，占公司总股本50.1458%。
经查验现场出席本次股东大会会议股东代表的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，现场出席本次股东大会的股东代表均具有合法有效的资格，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次公司股东大会网络投票的股东共计4名，代表股份2,951,830股，占公司总股本2.8383%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
3、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司部分董事、监事、董事会秘书及公司董事会聘请的见证律师，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
4、召集人
经验证，公司已召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了本次股东大会审议的各项议案。公司本次股东大会由董事会依照第一届董事会第二十次会议决议召集，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、股东大会的议案表决程序
（一）表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决，没有否决或修改列入会议议程的提案。
本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票；本次股东大会网络投票结束后，网络投票机构向公司提供了本次股东大会网络投票和现场投票的合计结果。
为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（深证上[2015]65号）、《公司章程》等的相关要求，本次股东大会重要议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的
其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
（二）本次股东大会审议了如下议案，其中对议案4、5及6所涉选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事分别采用累积投票制：
1、《关于公司组织架构调整的议案》；
2、《关于变更公司注册资本的议案》；
3、《关于修订<公司章程>的议案》；
4、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》；
5、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；
6、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
四、临时提案情况
公司 2019年第二次临时股东大会未出现临时提案情况。
五、结论意见
通过现场见证，本所律师确认，罗博特科智能科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
本法律意见书正本两份，无副本。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于罗博特科智能科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会之法律意见书》签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 李强
经办律师：邵禛
王博
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|-|-|
|保荐机构名称：国融证券股份有限公司|被保荐公司简称：安科瑞|
|保荐代表人姓名：刘元高|联系电话：010-83991888|
|保荐代表人姓名：刘志海|联系电话：010-83991887|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不存在|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|

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|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|——|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|0次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不存在|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|1次|
|（2）报告事项的主要内容|上市公司培训|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|完成|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不存在|
|（2）关注事项的主要内容|——|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|——|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2016年12月|
|（3）培训的主要内容|上市公司股权激励的最新规定，具体内容包括《股权激励办法》的起草背景和原则、《股权激励办法》的基本框架、《股权激励办法》的主要内容|

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|11.其他需要说明的保荐工作情况|不存在|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|不存在|——|
|2.公司内部制度的建立和执行|不存在|——|
|3．“三会”运作|不存在|——|
|4.控股股东及实际控制人变动|不存在|——|
|5.募集资金存放及使用|不存在|——|
|6.关联交易|不存在|——|
|7.对外担保|不存在|——|
|8.收购、出售资产|不存在|——|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|不存在|——|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|不存在|——|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|不存在|——|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．直接或间接股东周中、吴建明、汤建军、朱芳、姜龙、罗叶兰等所|是|——|

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|作出的股份锁定承诺|||
|2．控股股东、实际控制人周中作出的应监管部门要求而补缴社保、公积金承诺|是|——|
|3．控股股东、实际控制人周中作出的避免同业竞争、显失公允的关联交易及资金占用的承诺|是|——|
|4. 股东周中、吴建明、汤建军、朱芳作出的就 2005 年分红补缴个人所得税的承诺|是|——|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2017年2月，保荐代表人左宏凯先生由于个人原因从国融证券离职，由保荐代表人刘志海先生接替其继续履行持续督导职责|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不存在|
|3.其他需要报告的重大事项|不存在|

（此页无正文，为《安科瑞电气股份有限公司2016年下半年跟踪报告》之签署页）保荐代表人：
刘元高 刘志海
国融证券股份有限公司2017年2月23日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2014-037
立讯精密工业股份有限公司
关于为控股子公司东莞立德精密工业有限公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于2014年05月28日召开了第二届董事会第二十一次会议，会议审议了《关于立讯精密为控股子公司东莞立德精密工业有限公司提供担保的议案》，具体内容如下：一、担保情况概述
经董事会会议审议同意立讯精密为控股子公司东莞立德精密工业有限公司
提供担保。具体事项为：立讯精密同意为控股子公司东莞立德精密工业有限公司向中国工商银行股份有限公司东莞分行清溪支行申请不超过3,000万人民币的
担保额度，有效期为融资发生之日起一年。立讯精密同意就以上事项提供担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：东莞立德精密工业有限公司
注册地点：东莞市清溪镇青皇村委会吊八山地段厂房D栋
董事：王来胜，熊文振，庄月通
成立时间：2011年9月 21日
东莞立德目前注册资本为 8,000万元，为本公司的控股子公司。
截止2014年4月30日，东莞立德的总资产 13,993万元，净资产 8,083万元，总负债为5,910万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截止公告日，上市公司对控股子公司提供担保的累计总额为人民币 134,000万元（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产的比例为42.69%（包括本次担保的金额），无逾期的担保。
公司及控股子公司对外担保累计担保额为0。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司所提供担保的行为基于开展公司业务的基础之上，不会对立讯精密、控股子/孙公司和全资子/孙公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
针对上述议案，公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并按相关规定程序履行，同意上述担保事项。
五、备查文件：
1、《立讯精密工业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
2、《独立董事关于相关事项的独立意见》
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会