证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2016-012
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于确认公司2015年度日常关联交易情况及
预计2016年度日常关联交易金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
公司2015年度日常关联交易完成情况和2016年度日常关联交易计
划如下：
（一）2015年日常交易情况
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|预计2015年金额|占同类业务比例（%）|2015年实际发生金额|占同类业务比例（%）|
|采购包装物|江苏天源玻璃制品有限公司|1700|2.07|2300.52|3.05|
|餐饮住宿|江苏国缘宾馆有限公司|300|35|340.86|60.67|
|购买固定资产|江苏聚缘机械设备有限公司[注]|300|3.57|12.65|0.03|
|向关联方销售产品、商品|江苏国缘宾馆有限公司|100|0.03|79.72|0.03|
||今世缘集团有限公司|450|0.15|193.09|0.08|
||上海铭大实业(集团)有限公司|300|0.09|10.05|0.004|
|合计||3150||2936.89||

[注]
1、2015年2月5日，公司经公开招标后与江苏聚缘机械设备有限公司签署了《浓香型自动化酿酒设备（机械部分）制作安装合同》，合同交易金额为4776万元（含税）。该项交易属于偶发性交易，已经公司第二届董事会第十四次会议于2015年2月4日审议通过。
2、2015年12月21日，公司经公开招标后与江苏聚缘机械设备有限公司签署了《浓香型自动化酿酒设备（自控部分）制作安装合同》，合同交易金额为1219万元（含税）。该项交易属于偶发性交易，已经公司第二届董事会第六次会议于2015年12月20日审议通过。
3、2015年12月21日，公司经公开招标后与江苏聚缘机械设备有限公司签署了《制水车间电气自控设备采购项目采购合同》，合同交易金额为315万元（含税）。该项交易属于偶发性交易，已经公司第二届董事会第六次会议于2015年12月20日审议通过。
（二）预计2016年度日常关联交易金额和类别
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|预计2016年金额|占同类业务比例（%）|2015年实际发生金额|占同类业务比例（%）|
|采购包装物|江苏天源玻璃制品有限公司|2800|3.29|2300.52|3.05|
|餐饮住宿、会场租用|江苏国缘宾馆有限公司|600|62.50|340.86|60.67|
|购买固定资产|江苏聚缘机械设备有限公司|800|16.00|12.65|0.03|
|向关联方销售产品、商品|江苏国缘宾馆有限公司|300|0.12|79.72|0.03|
||今世缘集团有限公司|300|0.12|193.09|0.08|
||上海铭大实业(集团)有限公司|300|0.12|10.05|0.004|
|合计||5100||2936.89||

二、关联方介绍和关联关系
1、江苏国缘宾馆有限公司,法定代表人:林健，注册资本：500
万元人民币，住所：涟水县高沟镇 307路 1号，法定代表人：林健，经营范围：旅店（卫生许可证有效期至 2015年 8月 17日）；大型餐馆[中餐类制售（含凉菜，不含裱花蛋糕、生食海产品等）]（餐饮服务许可证有效期限至 2017年 8月 27日）；预包装食品零售（食品流通许可证有效期至 2017年 10月 19日）（待消防验收合格后方可开展经营活动）；日用百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。
2、江苏天源玻璃制品有限公司，注册资本：2521.029909万元
人民币，住所：江苏涟水经济开发区，法定代表人：陈林根，经营范围：玻璃仪器制造，日用玻璃制品及玻璃包装容器制造，销售本公司产品及经销日用玻璃制品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的联营公司，符合
《上海证券交易所股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。
3、江苏聚缘机械设备有限公司,注册资本：1200万元,住所：涟水县高沟镇科技产业园,经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：酿酒机械设备、控制系统制造、销售；软件开发、销售；酿酒机械设备技术咨询、技术服务；酿酒机械设备技术开发、成果转让；酿酒机械设备租赁及维修。(经营范围中涉及国家专项审批规定的，凭有关批准文件或许可证开展经营活动。)
本公司控股股东今世缘集团有限公司持有该公司50%股权，该公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。
4、上海铭大实业(集团)有限公司，注册资本 5,000万元，法定代表人为姜蔚，营业执照号310115000729106，住所：上海浦东新区佳林路 655号 1212室。上海铭大经营范围为实业投资、房地产开发与经营、资产管理、投资管理、企业管理咨询、企业购并、财务咨询、科技创业投资、高科技产品的研制及开发、物业管理。
上海铭大实业(集团)有限公司持有我今世缘 5850万股，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。
三、日常关联交易定价策略和定价依据
根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。
公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。
四、日常关联交易目的及对公司的影响
本公司按市场定价原则向关联方购买材料，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。
上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
1、本公司第二届董事会第十六次会议于2016年3月28日召开，参加表决的3名非关联董事全部同意了上述日常关联交易的事项。董事会认可2015年度日常关联交易实际情况，并同意2016年日常关联交易计划。
公司5名关联董事周素明先生、吴建峰先生、倪从春先生、王卫东先生、张峻崧先生回避表决。
2、本公司第二届监事会第九次会议于2016年3月28日召开，参加表决的3名监事全部同意了上述日常关联交易的事项。监事会认可2015年度日常关联交易实际情况，并同意2016年日常关联交易计划。
3、本次董事会会议召开前，公司已将《关于确认公司2015年度日常关联交易情况及预计 2016年度日常关联交易金额的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。
在认真审核相关资料和了解情况的基础上，全体独立董事认为：公司 2015年日常关联交易及 2016年预计日常关联交易，是公司正常交易事项，定价合理公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。全体独立董事一致同意本次董事会审议的关联交易事项。
六、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议。
2、第二届监事会第九次会议决议。
3、独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见。
4、独立董事关于公司第二届董事会第十六会议相关议案的独立意见。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日