关于万华化学集团股份有限公司⒛14年度股东人会之法律意见中
北京市华堂律师事务所
关于万华化学集团股份有限公司
zO14度年股东大会之法律意见书
致:万华化学集团股份有限公司
北京市华堂律师事务所(以下简称
“本所”)接受万华化学集团股份有限公司(以下简称
“公司”
)之委托,指派本所穆慧明律师、张剑英律师出席公司
⒛14年度股东大会(以下简称
“
本次股东大会”
),并根据
《中华人民共和国 “
公司法》(以下简称
“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 “
券法》”
)和中国证券监督管理委员会
《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》”)等有关法律、法规和规范性文件以及
《万华化学集团股份有限公司章程》(以下简称
“
《公司章程》”)的有关规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序以及表决结果出具法律意见。
为出具本法律意见帛,本所律师己经按照
《股东大会规则》的要求,审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件,包括但不限于公司召开本次股东大会的公告,本次股东大会的各项议程及相关决议等文件,同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见书如下:
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查,公司第六届董事会召开第一次会议,会议决定于⒛154年月13召目开公司⒛14度年股东大会。该决议己于⒛153年月17在目《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券目报》和上海证券交易所网站公告,同冂在
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站上公告了关于召开⒛1年砼度股东大会的通知。
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公司本次股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会
议的时间为⒛154年月13上日午90∶0;过通上海证券交易所系统进行网络投票的
具体时
问为⒛
15年4月13日上午9∶15闪:25,390∶1⒈⒛,下午
13:0Cl0105;∶通过互联网投票平台的投票时问为⒛154年月13⒐目15⒌△00o
公司本次股东大会现场会议于⒛154年月13上日午90∶O烟在台市幸福南路7号烟台万华合成革集团有限公司多媒体会议室如期召开,会议召开的时间、地点符合公告通知的内容。
经本所律师审查,公司第六届董事会按照
《公司法》、
《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的要求召集本次会议,并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露,公司本次会议召开的时问、地点及会一
议内容与会议通知所载明的相关内容致。
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、现场出席会议的股东及股东代理人
经本所律师审查验证出席本次股东大会股东、授权代表签名及授权委托书,出席本次会议的公司股东及股东代理人23人,代表股份1,120,83,9占,公000股司有表决权股份总额的51,83%。
2、现场列席会议的其他人员
经本所律师现场验证,出席本次股东大会人员除上述股东及股东代理人外,还有公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师列席本次会议。
3、上海证券交易所系统提供的网络投票数据
经本所律师现场验证,根据上证所信息网络有限公司提供的数据,本次会议参加网络投票的股东共计32人,代表股份30,762,,占5公6司3有股表决权股份总额的14。2%通。过网络投票系统参加表决的股东资格,其身份已经上证所信息网
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络有限公司和互联网投票系统进行认证。
4、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人是公司的董事会,会议由公司董事长丁建生先生主持。
经本所律师验证,本次股东大会召集人的资格合法有效。
本所律师认为,本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及
《公司章程》的规定,合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
(一)本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按
《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次会议网络投票结束后,上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票统计结果,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师审查,本次股东大会审议及表决的事项为公司己公告的会议通知中所列出的议案,本次股东大会没有股东提出临时议案。
(二)本次会议的表决结果
本次会议经表决审议通过以下议案:
1、审议
《公司201度4财年务决算报告》;
表决结果为:同意1,150,0,8占9出席,会2议2所6有
股股东所持股份的99.87%;反对21,4,0占0出股席会议所有股东所持股份的0,00权%1;,弃0⒆,93,7占出股席会议所有股东所持股份的0.13%。
2、审议
《公司⒛14度年利润分配方案》;
表决结果为:同意1,150,0,5占7出席,会6议2所6有
股股东所持股份的Og.87%;反对53,0硐股,占出席会议所有股东所持股份的0,00权%1;,弃0碉,53,7占出股
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关于万f+学b集化团股份有限公i刂9~01度4股午东人会之法律意见书
席会议所有股东所持股份的0.13%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意",177,,3占0出9席会股议所有中小投资者所持股份的97.41对%5;3反,4,0占0出股席会议所有中小投资者所持股份的0∞。%;弃权1,0硐,53,7占股出席会议所有中小投资者所持股份的2.50%。
3、审议
《关于公司⒛14投年资完成情况及⒛15投年资计划的报告》:
表决结果为:同意1,150,0,7占0出,席4会议2所3有
股股东所持股份的gg.87%;反对21,4,0占0出股席会议所有股东所持股份的0.00权%1;,弃509,,7占出40股席会议所有股东所持股份的0.13%。
4、审议
《公司⒛14度年报告全文及摘要》;
表决结果为:同意1,150,1,0占6出,席会6议2所6有
股股东所持股份的99.87%;反对砼,硐0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%权;1弃,0⒆,53,7占股出席会议所有股东所持股份的0.13%。
5、审议
《公司⒛14度年董事会工作报告》;
表决结果为:同意1,150,0,8占9出,席6会议2所6有
股股东所持股份的99.87%;反对21,4,0占0出股席会议所有股东所持股份的0,00权%1;,弃0⒆,53,7占出股席会议所有股东所持股份的0.13%。
6、审议
《公司⒛14度年独立董事述职报告》;
表决结果为:同意1,1570,,6⒅2,6占出股席会议所有股东所持股份的99,87%;反对21,0硐股,占出席会议所有股东所持股份的0,00权%1;,弃2硐,53,7占出股席会议所有股东所持股份的0.13%。
7、审议
《关于支付审计机构报酬的议案》;
表决结果为:同意1,150,0,8占7出,席会6议2所6有
股股东所持股份的99.87%;反对21,4,0占0出股席会议所有股东所持股份的0.00权%1;,弃2四,53,7占出股席会议所有股东所持股份的0.13%。
8、审议
《关于续聘会计师事务所的议案》;
表决结果为:同意1,1570,,6⒅2,6占出股席会议所有股东所持股份的99.87%;
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反对21,0硐股,占出席会议所有股东所持股份的0O。O%;权弃1,2四,53,7占股出席会议所有股东所持股份的0.13%。
9、审议
《关于公司与关联方履行目常关联交易协议的议案》;
表决结果为:同意58,220,,占3出0席9会股议所有股东所持股份的974。9%;反对8,40,0占股出席会议所有股东所持股份的0.01%权;1弃,2⒆,53,7占股出席会议所有股东所持股份的2.50%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意58,220,,占3出0席9会股议所有中小投资者所持股份的97,%硐;反对8,40,0占股出席会议所有中小投资者所持股份的0.01%权;1弃,2硐,53,7占股出席会议所有中小投资者所持股份的2.50%。
10审、议《关于公司对子公司提供担保以及子公司问相互提供担保的议案》;表决结果为:同意1,1436,,2鲳硐股,占出席会议所有股东所持股份的99.55%;反对3,707,,5占4出4席股会议所有股东所持股份的0.32%权;1弃,0羽,53,7股占出席会议所有股东所持股份的0,13%。
11审、议
《关于对公司合营企业提供担保的议案》;
表决结果为:同意1,150,01,3占出,席8会2议3所
股有股东所持股份的99.86%;反对97,3⒛股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%权;1弃,0⒆,53,7占股出席会议所有股东所持股份的0.13%。
12审、议
《关于变更工商住所及修改公司章程部分条款的议案》;
表决结果为:同意1,150,10,6占出,席6会2议6所股有股东所持股份的Og8。7%;反对400,股占出席会议所有股东所持股份的0.00%权;1弃,4⒆,53,7占股出席会议所有股东所持股份的0.13%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意58,226,,占3出0席9会股议所有中小投资者所持股份的97.50对%4;0反0,股占出席会议所有中小投资者所持股份的o,0;喁弃权1,4⒆,53,7占股出席会议所有中小投资者所持股份的2.50%。
一
13审、议
《万华化学集团股份有限公司未来三年股东回报规划
(201250年17年)》;
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关于万华化学集团股份有llR司公⒛14年度股东大会之法律意见书
表决结果为:同意1,150,1,0占2出,席会6议2所6有
股股东所持股份的99.87%;反对8,0硐股,占出席会议所有股东所持股份的00。lJ%权;1弃,0⒆,53,7占股出席会议所有股东所持股份的0.13%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意58,222,,占3出0席会9议股所有中小投资者所持股份的97碉。%;反对8,40,0占股出席会议所有中小投资者所持股份的0,01%权:1弃,0硐,53,7占股出席会议所有中小投资者所持股份的2.50%。
14审、议
《公司⒛14度年监事会工作报告》;
表决结果为:同意1,150,0,8占9出,席会6议2所6有
股股东所持股份的∞。87%;反对21,0硐股,占出席会议所有股东所持股份的0.00权%1;,弃0硐,53,7占出股席会议所有股东所持股份的0,13%。
其中,第12议项案属于以特别决议通过的议案:,出经席本次会议的所有股东及股东代理人所持表决权的2/3上以通过。
第2项议案、第13议项案属于对中小投资者单独计票的议案。
第9项议案时,公司控股股东万华实业集团有限公司予以了回避表决。
经本所律师审查,公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为,公司⒛14度年股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会的表决结果合法有效。
一
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会决议的必各文件并公告,并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。
一
本法律意见书正本
式四份。
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(此页无正文,为
《北京市华堂律师事务所关于万华化学集团股份有限公司
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律师:
张剑英
⒛15年4月13日
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