天津中新药业集团股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
天津中新药业集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合天津中新药业集团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现
上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部，所属重点分公司隆顺榕制药厂、达仁堂制药厂、乐仁堂制药厂、第六中药厂、中新制药厂、销售公司、营销公司、市内商业部、销售中心、药材公司以及重点全资、控股公司天津市隆顺榕发展制药有限公司、天津中新药业滨海新区分公司。纳入评价范围单位资产总额占分公司和全资子公司汇总财务报表资产总额的80.45%，营业收入合计占分公司和全资子公司汇总财务报表营
业收入总额的82.68%；
本次内部控制自我评价工作，公司本着以日常生产经营管理为主线，以堵塞漏洞、防范风险为目的，选取以下主要业务和事项纳入评价范围，包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、担保业务、财务报告、全面预算、内部信息传递、信息系统。
1.组织架构
作为境内外两地上市公司，公司严格按照中国《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》、《新加坡交易所上市手册》及《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，形成了股东大会、董事会、监事会及公司管理层分权制衡的企业组织制度和企业运行机制，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，建立了较为健全的法人治理结构。本年度，公司股东大会、董事会、监事会和经理层各司其职、各负其责，协调有效。
公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工董事，符合中国证监会对董事会中独立董事比例的要求。同时，3名独立董事中有2名董事为新加坡籍，符合新加坡交易所要求上市公司有2名新加坡籍独立董事的要求。董事会下设专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。公司审计委员会根据相关规定制定了《董事会审计委员会工作细
则》，并得到有效执行。公司监事会由3名监事组成，其中1名为
职工监事。
公司通过《公司章程》、《经营者问责制》等文件对董事及高级管理人员的忠实和勤勉义务做了规定，同时制定《党政联席会议事制度》，并定期召开党政联席会，对公司的重大事项进行研究和落实。通过向参股、控股子公司委派产权代表（即董事及监事）、完善对经营者的经营业绩考核体系及强化各职能部门的集团管控能力相结合的方式，对参股、控股子公司进行管理。
2.发展战略
公司在董事会下设立了战略委员会，主要负责对公司的经营目标及中长期发展战略、重大投融资方案、重大资本运作、资产经营项目决策等进行研究和初步审议。
战略委员会协同管理层在综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、可利用资源水平以及公司自身优势、劣势、机遇和挑战的基础上，共同研究、商讨、制定了《天津中新药业集团股份有限公司“十二五”发展战略规划》，2014年在“品质中新”战略愿景的引导下，又启动了《天津中新药业集团股份有限公司“十三五”发展战略规划》的制定工作。确立按照“改革创新、科学发展”的总要求，恪守“天人同序，惠福民生”的核心理念，“炮制虽繁必不敢省人工，品味虽贵必不敢减物力”的制药原则，以“中药创新，笃行致远”为发展方针、“创新务实、诚信尽责”为行为准则，努力把中新药业打造成为业绩一流
的上市公司、国内外知名的品牌、中药创新的领军者和员工发展的理想平台。
2014年，在医药工业销售收入增幅下滑，医药经济仍未走出慢周期的行业弱势下，中新人创新立业，攻坚克难，奋勇拼搏，经济指标和经营质量均稳步提升。
3.人力资源
2014年公司根据发展战略，紧紧围绕“加强集团管控，打造品质中心”的核心管理理念，结合人力资源现状和未来需求预测，以搭建“员工发展理想平台”这一战略目标为工作部署方向，制定人力资源总体规划和能力框架体系，优化人力资源整体布局，实现人力资源合理配置，全面提升企业核心竞争力。
公司坚持德才兼备、以德为先的用人标准和重视基层、注重实绩、群众公认的选拔导向，严格执行干部选任程序，体现公平公正公开。一是注重加强重点企业的领导力量。二是坚持能上能下，搞活用人机制。三是大力培养选拔优秀年轻干部，开展年轻干部队伍建设情况调研，落实“育梁工程”，选派年轻干部参加集团层面及公司系统内轮岗挂职锻炼，为年青干部搭建了快速成长平台。
公司充分整合资源构建公司大培训格局、打造统一知识管理平台，以《中新药业员工培训工作管理办法》为立足点，成立了中新药业培训中心，努力为员工构建管理、专业技术、市场营销、生产操作及科研五大员工职业发展平台，紧密围绕其发展需求提供精准的培养方案，更好的服务于员工成长与企业发展。
公司注重营造“争做先进典型”的良好氛围，公司号召广大职工要以先进人物为榜样，大力弘扬新时期劳模精神立足本岗，扎实工作，创造一流业绩。2014年，中新药业乐仁堂销售骨干阎立鹏等6名职工荣获2013年度天津市五一劳动奖章，中新药业公司荣获2013年度天津市五一劳动奖状先进单位。毛玉泉中药材鉴别劳模创新工作室实践探索出“炼技、炼眼、炼识、炼心、炼悟”的五炼工作法，培养锻炼了一批年轻的中药材鉴别能手和行家，被评为2013年天津市劳模创新工作室典型示范,并荣获全国能源化工系统“工人先锋号”。
4.社会责任
公司结合国家扶植中医药产业的有利契机，依托自身先进的技术设备与丰富的中药品种资源，努力提升自主创新能力，提升科技研发水平，大力发展绿色中药，推动产业升级。公司积极树立和深化社会责任意识与可持续发展观，统筹兼顾利益相关方的期望与可持续发展的要求，坚持与利益相关方合作共赢，坚持保护环境，遵守社会公德与商业道德，并切实地将担负社会责任和可持续发展融入到企业的日常经营过程中，切实做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康和谐发展。
为贯彻实施《药品生产质量管理规范（2010年修订）》,不断提升公司质量管理体系水平，自 2012开始，公司历经三年共制订和修订质量管理文件 40项，经企业会审，公司领导审阅批准，
2014年版《天津中新药业集团股份有限公司药品生产质量管理文件》已于 2014年年 5月初正式下发企业执行。在工业质量管理方面，经过公司全体员工近三年的努力奋斗，继 2013年公司有四家企业比原计划提前半年以上通过新版 GMP认证之后，2014年中新制药厂和新新制药厂分别获得新版 GMP认证证书。在商业质量管理方面，开展了 GSP制度和记录的回顾和修订工作。公司新制定《直调方式购销药品管理制度》、《直调方式质量验收记录》、《温湿度超标处理措施记录》、《药品直调申请表》，并对原《首营品种经营审批表（药品）》进行了修订。截止 2014年年底，中新药业所属分公司全部通过新版 GSP认证，并换发了药品经营许可证。
公司始终秉承绿色医药的理念，高度重视发展低碳经济，多年来，公司各级企业始终保持高度的社会责任心，在发展生产的同时，做好治污减排工作，环境保护工作走在国内同行业的前列。
公司着力于强化员工节能意识，加强节能宣传教育，做到节能人人有责，人人参与。同时逐步淘汰高耗能落后设备，加强日常巡视，杜绝产生跑、冒、滴、漏和不必要的能源浪费现象，2014
年工业累计每万元产值消耗标准煤同比下降9.37%。
公司继续以高效、安全、清洁为原则，坚持生产环节做精做细，加强生产管理，加大安全检查力度。2014年，公司实现全年系统无重伤事故、无死亡、无重大设备事故、无中毒事故、千人负伤率在1‰以下。
公司继续坚持“以人为本”，积极致力于打造和谐稳定的企业局面，尽心尽力履行企业责任，依法维护职工正当权益，一如既往地关心职工的工作和生活，采取有力措施确保各企业在岗职工的工资水平持续稳定增长。同时严格贯彻《劳动合同法》及其实施条例的有关规定，保证按时足额缴纳员工的基本养老、医疗、工伤、失业、生育保险及住房公积金，目前公司AAA级劳动关系和谐企业已达8家。
5.企业文化
2014年中新药业提出打造“品质中新”的企业愿景，梳理并发布了较为系统的中新药业企业文化纲领，为中新药业及所属企业的发展提供了思想引领。同时，继续开发和利用中新药业产业园展馆和《今日中新》“两张名片”和窗口作用，彰显中药业深厚的文化积淀，丰富的品牌内涵。产业园当选国家级、天津市、开发区科普教育基地，天津市爱国主义教育基地，天津市工业旅游示范点，《今日中新》也连续多年被评为天津市优秀企业报。
中新公司秉承“天人同序、惠福民生”的企业理念，持续践行社会责任，获得各界认可。中新药业作为全国六家医药企业代表，获得中国医药商业协会、中国化学制药工业协会、中国中药协会等六大行业协会颁发的社会责任报告发布证书。获得新华社《瞭望东方周刊》、今晚报社联合颁发的“共筑美丽天津同筑中国之梦”发展贡献奖。获得天津人民广播电台颁发的“突出贡献奖”。连续四年荣获得由国家工商行政管理总局批准、中国广
告协会颁发的“广告主奖·年度知名品牌”、获得由市工商联、市商务委等7家单位颁发的“榜样天津”企业社会责任证书。连续五年获得天津人民广播电台颁发的“最具影响力奖”。隆顺榕卫药制作技艺、安宫牛黄丸制作技艺、京万红软膏组方与制作技艺等3个项目入选国家级“非物质文化遗产”。
6.资金活动
公司十分注重资金风险的防范，维护资金安全、提高资金效益是中新公司工作的重中之重。公司通过设立资金结算中心、采取“收支两条线”的运作方式，对中新集团所属重点企业的资金进行集中管控，明确筹资、投资、营运等各环节相关部门和人员的职责权限和岗位分离要求。通过不相容岗位分离制度，形成有力的内部牵制关系，确保资金的筹集和使用得到有效控制；通过资金预算管理与资金适时监控相结合，从资金流转的角度对生产经营过程进行控制，及时准确地反映资金运行状况和风险并加以解决，促使企业规范地开展业务、实现可持续发展；通过定期或不定期检查和评价资金活动情况，落实责任追究制度，确保资金安全和有效运行。
公司通过对宏观经济政策、市场环境、企业资源条件和发展前景的评价，结合企业发展实际，科学地对筹资和投资进行规划。筹资方面，除了传统的银行贷款外，利用集团整体优势，积极探索如票据池等其他融资手段，初步形成中新公司特有的立体融资体系；通过对资金做到按日规划，及时对资金余缺进行合理
调剂，不断提高资金使用效率。投资方面，公司根据自身发展战略和规划，谨慎选择投资项目，避免从事高风险的投资。公司结合自身资金状况拟定投资目标、制定投资计划、对投资方案进行可行性论证，通过分级审批和对投资方案进行集体决策，严格控制投资风险，对于重大投资项目，还需报董事会或股东（大）会批准。
7.采购业务
为了整合采购资源、降低采购成本、便于供应链上、下游之间的协调管理，公司设立了以药材公司为主导的集中采购管理模式。
2014年为了进一步强化采购计划、采购成本、供应商管理及库
存过程管控，药材公司在秉承传统购销模式的基础上，创新采购方式，搭建了电子采购平台，实现了计划、执行、监控、分析等信息的实时交互，提高了采购业务的整体运营效率，实现了采购业务的公开、公正、公平和透明。为了更好地规范中药材原料采购与供应工作的管控要求，药材公司依托电子采购平台建立了电子销售平台。力求通过信息化途径实现与工业企业年度、季度和月度计划的及时协调，解决供货不及时，被动备货，资金占压等诸多问题，通过供销全程跟踪达到计划调控、资金管控以及库存与周转的平衡，更好地承担中新药业中药材原料采购与供应的职能。在供需双方及时沟通的同时提高商品流转速度，提升销售和仓储服务质量，降低库存占压资金成本，存货结构日趋合理，高品质低成本的商品比例进一步增大，采购和库存管理水平得到有
效提升，控制环境得到明显的改善。
8.资产管理
公司在拓展业务的同时，十分注重对各项资产的管理。通过制定一系列资产管理制度，采取配备专职人、明确工作职责及分工等控制手段，来强化对公司存货、固定资产、无形资产的管理和监控。2014年由公司企业管理部牵头，在集团范围内开展了企业资产管理制度和流程的全面梳理和排查工作，及时发现了企业资产在制度建设和流程设计过程中的薄弱环节，进一步完善了制度建设、优化了流程设计。同时，通过定期盘点工作，强化了对企业实物资产的监控，关注资产的减值迹象，合理确认资产减值损失，在确保资产安全有效的基础上，不断提高企业的资产管理水平。为了更好地降低资产管理风险，2014年集团公司对所属企业统一进行了资产投保工作，为降低资产管控风险提供进一步保障。
9.销售业务
公司结合实际情况和市场环境，提出“统一管理、集中采购、渠道分销、区域经营”的十六字经营方针，市内商业部创新与医疗经营合作模式，提升市场份额，拓展大品种规模销售战略；采取内部招标程序，提高医疗运作能力，在医药商业所处的医疗应收回款缓慢，医药电商来势汹汹的整体困境下，市内商业逆境增长，为公司销售目标的实现做出较大贡献。同时，公司连续三年参加由天津市政府、天津商务委主办的中国天津投资贸易洽谈会暨
PECC国际贸易投资博览会老字号展会。继续开展“越是常用药
越要选中新”活动，搭建普药宣传促销的平台，面向广大消费者和业界同仁宣传企业形象，提升产品知名度，拉动销量。出口销售方面，境外代理商数量实现新突破，多个产品在加拿大、美国等国家成功注册，取得药品注册证书，中新药业连续六年荣膺“中国中成药出口五强企业”的称号。
10.研究与开发
公司根据发展战略，结合市场开拓和技术进步要求，科学制定研发计划，科研项目有序开展，科技实力进一步提升，2014年共对24个新品项目开展研究，对清肺消炎丸、清宫寿桃丸等10个老产品进行二次开发。同时，“舒脑欣滴丸大品种系统开发”项目，获得天津市2014年科技进步三等奖，“中药质量控制标准物质平台建设”被列入天津市2014年科技创新体系及平台建设计划，“速效救心丸临床再评价及自动化工艺研究”被列入天津市科技小巨人领军企业培育重大项目。除此之外，“紫龙金片的临床再评价研究”、“清宫寿桃丸的临床再评价研究”、“通脉养心丸的临床再评价研究”等项目被列入天津市2014年科技支撑计划。
公司通过强化研发全过程管理，规范研发行为，促进研发成果的转化和有效利用，不断提升企业自主创新能力。
公司在提升科技实力的同时，还十分重注知识产权的保护工作，2014年被认定为天津市专利试点单位，所属的研究中心，被认定为天津开发区2013年度专利示范单位。
11.担保业务
公司通过《天津中新药业担保管理规定》及《天津市医药集团有限公司担保业务管理暂行办法》，进一步明确担保的对象、范围、方式、条件、程序和禁止担保等事项，规范调查评估、审核批准、担保执行等环节的工作流程，通过授权审批和监督检查确保担保政策的执行效果，切实防范担保业务的风险。对于公司涉及的重大担保业务，还需报经董事会或类似权利机构批准。
12.财务报告
公司依法设置了独立的会计机构，配备了符合从业资格的会计人员，会计人员分工明确，在满足不相容职责相分离的原则基础上设置岗位，审核、批准、执行、记录职能分开，确保各岗位互相牵制。总部及所属分（子）公司严格执行会计法律法规和国家统一的会计准则，以加强对财务报告编制、对外提供和分析利用过程的管理。通过对所属重点企业委派财务总监的管理模式，规范会计基础工作，保证会计信息的真实完整，同时明确相关工作流程和要求，落实责任制，确保财务报告合法合规和有效利用。
13.全面预算
公司重视全面预算工作的组织领导，明确预算管理体制及各执行单位的职责权限、授权批准程序和工作协调机制。每年四季度，由财务部牵头，组织编制、平衡预算草案，下达经批准的预算，协调解决预算编制和执行过程中的问题，考核预算执行情况，督促预算目标的完成。
2014年在公司及所属各企业和浪潮项目组多方的共同努力下，公司所属的各级企业，全面实现预算的信息化联网，其中，中新所属的9家主要工业、商业企业，通过使用全面预算系统实现了各企业预算的编制、调整、控制、分析工作。全面预算管理信息化平台的建立，在提高预算管理的有效性、加强对业务的导向和控制能力的同时，也进一步提高了企业风险预警及防范的能力。
公司在做好预算系统建设的同时，财务分析工作也在进一步深入。每月通过召开财务分析例会，对重点企业的指标完成情况与年度预算进行对比，了解企业深层次的运行状况，分析存在的问题，提出改进建议，对企业生产经营中遇到的财务管理、资金等方面的问题及时给予指导和协助解决，完善和改进控制措施，提高企业的运行效率。
14.内部信息传递
为确保管理层及时、全面、准确的掌握公司生产经营信息和财务成果。2014年，公司继续推进协同办公系统的建设，推进全集团“无纸化办公”的进程，将新成立的达仁医院也纳入到该系统中，使得系统覆盖面进一步扩大。同时，通过VPN专用网络内的系统封闭运行，规范了文件及相关报告的流转过程，明确了内部信息传递的内容、保密要求及密级分类、传递方式、传递范围，根据权限设定明确了各管理层级的职责，在加强集团与企业的信息沟通效率的同时，实现对所属企业经营风险的实时监控。
通过对相关检查工具和涉密移动介质的保存和登记管理，来加强对涉密事项的监管，确保公司内部报告的安全和有效。
15.信息系统
公司十分重视信息系统在企业经营管理中的运用和在内部控制中的作用，根据内部控制的要求，公司制定了信息系统建设的整体规划，有序地组织信息系统的开发、运行和维护。2014年，公司委托浪潮软件集团围绕生产经营和内部管理两个方面依次建立了集团财务系统、医药流通业务系统及销售管理等系统。
信息系统不但满足了企业日常业务的需要，还强化了对经营业务的统计分析，提升了公司现代化管理水平。
通过建立信息系统权限的审批流程，加大对信息系统权限的分配和管理。对于人员变动造成的权限变更，能够做到部门联动，及时变更相应权限，降低了因不当授权给企业带来的潜在风险。
同时，企业通过利用防火墙、路由器等网络设备，漏洞扫描、入侵检测等软件技术以及远程安全策略等手段，加强网络安全，防范网络攻击和非法侵入的风险。公司建立了系统数据的定期备份机制，确保企业数据的安全。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
1)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：根据内部控制缺陷对公司年度财务报表金额的错报影响，结合补偿性控制效果进行判断，公司以汇总报表税前利润总额为关键财务指标，将内部控制缺陷划分为三类进行评价：
重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标：对可能造成财务报表错报的绝对金额大于汇总报表税前利润总额的8%的内控缺陷，认定为重大缺陷。
重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标：对可能造成财务错报的绝对金额大于汇总报表税前利润总额的4%但小于或等于8%的内控缺陷，认定为重要缺陷。
一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷：对可能造成财务报告错报的绝对金额小于或等于汇总报表税前利
润总额4%的内控缺陷，认定为一般缺陷。
2)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：财务报告重大缺陷的事项包括：董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失和不利影响、公司更正已对外公布的关键财务信息或指标、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而内部控制在运行过程中未发现错报、财务人员因不具备专业素质不能完成财务报告编制、公司内控环境无效；财务报告重要缺陷的事项包括：财务错报虽然未达到或超过重大缺陷标准，但仍应引起董事会和管理层的关注、未按照国家颁布的会计准则和会计政策处理业务、年度财务报告流程的内部控制问题；一般缺陷是内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷之外的财务报告
内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
1)公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
参照财务报告内部控制缺陷认定标准，对可能造成直接财产损失的绝对金额小于或等于汇总报表税前利润总额4%的内控缺陷，认定为一般缺陷；绝对金额大于汇总报表税前利润总额4%但小于或等于8%的内控缺陷，认定为重要缺陷；绝对金额大于或等于汇总报表税前利润总额8%的内控缺陷，认定为重大缺陷。
2)公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：出现政府关注或类似的政治反响，并造成公众对公司的经营失去信心；违规案例和行为在范围和性质上将造成监管当局起诉或罚款；运营将出现大范围的中断，并造成大规模的客户流失。
具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：在报纸和/或电视主要新闻中将持续出现负面报道；违规案例或行为，在范围和性质上将引起刑事或监管的调查；部分运营将出现超过24小时的中断，并造成相当范围的客户流失。
具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：在报刊或互联网上将出现一般性批评；有可能出现潜在的违规行为，但在范围和性质上影响甚小；运营将出现常规的干扰，对客户影响微乎其微。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
内部控制是一个不断完善和改进的过程，在今后的工作中，公司继续通过强化内控意识、优化内控环境、完善内控制度、规范内控行为，促进监督评价，来进一步推进内控工作，也将继续按照董事会的部署，落实内部控制发展规划，健全内部控制长效
机制，促进公司的健康、可持续发展。
董事长（已经董事会授权）：王志强天津中新药业集团股份有限公司2015年3月30日