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黑龙江高盛律师集团事务所
关于
东方集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
之
法律意见书
黑龙江高盛律师集团事务所
GAOSE LEGAL GROUP FIRM (HEILONGJIANG)
二〇一九年七月十五日
黑龙江高盛律师集团事务所关于
东方集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：东方集团股份有限公司
黑龙江高盛律师集团事务所(以下简称“本所”)接受东方集团股份有限公司（以下简称“东方集团”或“公司”）的委托，指派白雪、吴晓朦律师（以下简称“本所律师”）出席东方集团 2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具法律意见。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《东方集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规和规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序，召集人与参加会议的人员资格及会议表决程序是否符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，并不对会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供东方集团为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，东方集团可以将本法律意见书作为东方集团本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、2019年 6月 28日，公司召开第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》。
2、2019年 6月 29日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了《东方集团股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》，其中载明了本次股东大会的召开时间、地点、内容及其他相关事项。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
其中：现场会议召开时间为 2019年 7月 15日下午 14:30分，在哈尔滨市南岗区花园街 235号东方大厦 17层视频会议室召开，由公司董事长孙明涛先生主持；网络投票系通过上海证券交易所网络投票系统为公司股东提供网络投票平台进行网络投票，时间为 2019年 7月 15日上午9:15-9:25,9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2019年 7月 15日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东大会的出席会议人员资格
1、现场会议持有有效表决权的股东和代理人3名，代表股东人数5名，所持有公司有表决权的股份数为1,112,981,727股，占公司有表决权股份总数的30.0189%。本所律师依据证券登记结算机构提供的股东名册，对股东资格的合法性进行了验证，依据授权委托书对股东代理人资格的合法性进行了验证。
2、经上证所信息网络有限公司提供的网络投票信息确认，参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共14名，代表股份2,187,042股，占公司有表决权股份总数的0.0590%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员及本所见证律师列席本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人行使表决权的资格及列席人员资格均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对会议通知中列举的事项进行了逐项审议并表决。
2、本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行监票，并由监票人对表决结果进行统计，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、本次股东大会的网络表决投票依据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定设置操作流程，参加网络投票的表决权总数和表决结果由上证所信息网络有限公司向公司提供，符合有关法律、法规的规定。
本次股东大会的最终表决结果系根据现场投票结果和网络投票结果的数据进行合并统计后作出，并当场公布表决结果。
（二）表决结果
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
1、《关于对外提供担保的议案》；
本次会议审议的议案为特别决议议案，已经参加表决的全体股东（包括委托代理人）以所持表决权的三分之二以上同意。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临2014-026中国国际贸易中心股份有限公司
六届五次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2014年8月 22日以电子邮件方式向全体董事发出会议文件，并于2014年8月29日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应出席董事12人，实际出席 12人，会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议分别以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过如下决议：
一、审议通过公司2014年半年度报告全文及其摘要。
二、审议通过《中国国际贸易中心股份有限公司董事会审计委员会工作规程》，并同时废止《中国国际贸易中心股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。
三、审议通过修改《中国国际贸易中心股份有限公司内部审计管理制度》的决议。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司董事会
2014年8月29日
证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临 2014-008常林股份有限公司
关于相关承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、江苏证监局《关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字[2014]49号文）等要求，常林股份有限公司（以下简称“常林股份”或“公司”）对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查。截止公告披露日，公司及公司股东、关联方无超过承诺履行期限未履行承诺的情况，截止本公告披露日，公司的实际控制人、控股股东、关联方等尚未履行完毕的承诺情况为：公司实际控制人中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）及其控制的中国国机重工集团有限公司（系公司控股股东，以下简称“国机重工”）均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。
就上述承诺事项，公司按有关监管要求，就至2013年底的承诺履行情况向有关方面进行了解，具体情况如下：
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|-|
|一、 公司实际控制人及其控制的公司控股股东关于同业竞争的承诺|
|（一）国机集团关于避免同业竞争的承诺|
|2011 年3月国机集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，主要承诺内|
|容如下：|
|1.常林股份将作为国机集团工程机械及专用车业务的唯一的资本运作平台；|
|承诺在常林股份完成非公开发行后五年内，对于目前控制的国机重工和中国一拖|
|集团有限公司（以下简称“一拖集团”）及旗下从事与常林股份构成同业竞争或|
|潜在同业竞争的业务的企业，通过资产并购、重组等方式，将相关经营业绩较好|

||
|-|
|并满足资本市场要求的工程机械和专用车资产注入常林股份，以彻底解决同业竞|
|争问题。具体步骤如下：|
|（1）在常林股份本次非公开发行完成后两年内，完成国机集团内部与常林|
|股份存在同业竞争的工程机械和专用车的技术和业务的初步梳理工作。|
|（2）在常林股份本次非公开发行完成后三年至五年内，对符合相关条件的|
|资产，根据其经营状况和资本市场认可程度，逐步制定和实施相关资产整合具体|
|操作方案。|
|（3）对于确实无法改造的技术落后、经济效益差的资产或股权，或过渡期|
|满仍不满足注入上市公司条件的资产或股权，将寻找潜在合作方，并提出动议，|
|采取出售给非本公司控股的企业或关停、破产清算等方式解决，从而彻底解决上|
|述同业竞争问题。|
|（4）在彻底解决同业竞争之前，在常林股份和国机集团其他下属企业从事|
|业务的过程中，涉及项目投资、争议纠纷解决等对业务存在重大影响的情形时，|
|继续保持中立，保证各下属企业能够按照公平竞争原则参与市场竞争。|
|2.避免同业竞争的承诺|
|为避免国机集团及其控制的其它企业在未来的业务发展过程中与常林股份|
|产生新的同业竞争，国机集团承诺：|
|（1）将采取合法及有效的措施，促使国机集团及其控制的其他企业不新增|
|从事与常林股份相同的业务，以避免新增与常林股份的业务经营构成直接或间接|
|的同业竞争；|
|（2）如国机集团及其控制的其它企业有任何商业机会可从事、参与任何可|
|能与常林股份的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知常林股|
|份；若在通知中所指定的合理期间内，常林股份作出愿意利用该商业机会的肯定|
|答复，尽力将该商业机会给予常林股份。|
|（二）国机重工关于避免同业竞争的承诺|
|2012 年4月国机重工作为国机集团工程机械板块整合的载体，受让了中国|
|福马机械集团有限公司（以下简称“福马集团”）持有的公司 30%的股权，成为|
|公司的控股股东，并做出了《关于避免同业竞争的承诺》，主要内容如下：|
|继续遵守并落实股东国机集团做出的承诺，有效避免并解决相关方与常林股|
|份存在的竞争或潜在同业竞争情况。|

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|-|
|1.遵守并支持国机集团对常林股份的定位。|
|2.常林股份作为国机集团工程机械及专用车业务的唯一资本运作平台，国机|
|重工将配合国机集团完成业务整合计划和同业竞争的解决。|
|3.关于避免同业竞争的承诺，国机重工做出了与国机集团相同的承诺。|
|二、 承诺事项的履行情况|
|（一）业务整合的初步梳理工作|
|公司控股股东国机重工积极按照公司实际控制人国机集团工程机械板块整|
|合的工作方案开展工作，并将国机重工成立后的前三年定位为“重组整合年”主|
|要是配合国机集团完成旗下工程机械资产的重组整合工作。|
|1.2011 年，国机重工配合国机集团完成了鼎盛天工工程机械股份有限公司|
|（现更名为“国机汽车”）的重大资产重组工作。将国机集团从鼎盛天工工程机|
|械股份有限公司整体置换出的工程机械资产注资至国机重工的全资子公司鼎盛|
|重工机械有限公司。从而解决了国机集团内两家上市公司同时运营工程机械业务|
|的现状。|
|2.2012 年5月，国机重工受让了福马集团持有的公司 30%的股权。|
|3.2013 年5月，国机重工完成了一拖集团旗下工程机械板块业务资产向国|
|机重工注资的工作。|
|通过重组、注资等方式，国机重工配合国机集团完成了旗下工程机械板块资|
|产的初步梳理工作。|
|（二）避免同业竞争承诺的履行|
|1.自承诺做出后，国机重工未新增从事与公司相同的业务，未造成新增与公|
|司的业务经营构成直接的同业竞争。|
|2.国机重工在下属企业从事业务的过程中，不存在利用控股股东的控制权，|
|使下属企业无法按照公平竞争的市场规则平等竞争，进而可能损害某一下属企业|
|及其他股东利益的情形。|
|在同业竞争未彻底解决前，在公司和国机重工下属企业从事业务的过程中，|
|涉及项目投资、争议纠纷解决等对业务存在重大影响的情形时，国机重工继续保|
|持中立，保证各企业能够按照公平竞争原则参与市场竞争。|

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|综上，公司实际控制人国机集团以其控制的公司控股股东国机重工为平台，|
|对旗下工程机械板块进行了梳理和整合，严格履行了相关承诺。公司实际控制人|
|及其控制的公司股东，在后续的工作中将继续履行承诺事项，通过常林股份定期|
|向市场披露承诺事项的进展情况。更好地维护常林股份全体投资者的利益，促进|
|公司健康、稳定的发展。|

以上系公司了解到的就公司2011年非公开发行股票事项以来公司实际控制
人及其控制的公司控股股东做出的避免同业竞争承诺（截止2013年底）的履行情况，公司未获悉有不履行的情况，也未获悉有超期未履行承诺的情况。公司将按监管部门的有关要求，就上述承诺事项持续及时履行信息披露义务。
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|特此公告。|
|常林股份有限公司董事会|
|2014 年2月14日|
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于塞力斯医疗科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会之法律意见书
致：塞力斯医疗科技股份有限公司
塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年1月21日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及《上市公司股东大会规则》和《塞力斯医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于公司2019年第一次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的议案已经公司2019年1月2日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，并由公司董事会于2019年1月4日在指定披露媒体上刊登《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），公司
发布的《通知》载明了会议的时间、地点、会议召开方式、会议审议事项、会
国浩律师（上海）事务所 法律意见书议出席对象、股权登记日、投票程序、登记办法等事项。
本次股东大会现场会议于2019年1月21日14点30分如期在塞力斯医疗科技股份有限公司A栋A会议室召开，召开的时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会提供网络投票方式，其中通过上海证券交易所交易网络投票系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2019年 1月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的具体时间为：2019年1月21日的9:15-15:00。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份总数90,861,500股，占公司总股本的44.2916%。
2、出席及列席现场会议的其他人员
经验证，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计0名，代表股份总数为0股，占公司总股本的0%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共2人，代表股份总数7,500股，占公司总股本的0.0037%。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会逐项审议了以下议案：
（一）《关于调整二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；
1、回购股份的目的和用途；
2、拟回购股份的种类；
3、拟回购股份的方式；
4、回购股份的价格区间、定价原则；
5、拟用于回购的资金总额和资金来源；
6、拟回购股份的数量和占总股本的比例；
7、回购股份的实施期限；
8、回购股份决议的有效期；
（二）《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对前述议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，并于网络投票截止后当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式逐项进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的所有议案均获通过。
经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：临 2017-031
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
六届十八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司六届十八次监事会会议通知于 2017年 8月 15日以书面形式发出，会议于2017年8月24日以通讯表决方式召开，应到监事5人，实到监事5人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经表决，均以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了以下议案：
一、公司2017年半年度报告全文及其摘要。监事会对2017年半年度报告全文及其摘要审核后，一致认为：
1、公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出截至 2017年 6月 30日公司的财务状况及 2017年半年度的经营成果和现金流量等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、我们保证《公司2017年半年度报告全文及其摘要》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
二、公司 2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。监事会认为：《公司 2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是真实、准确、完整的；公司募集资金的使用管理与企业实际情况一致，符合中国证监会、上海证券交易所相关法规及公司募集资金管理办法的规定，不存在损害公司及股东利益的行为。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
监 事 会
二○一七年八月二十五日
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2015-048号浪潮软件股份有限公司
关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的
预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●说明会召开时间：2015年6月19日（星期五）下午 13:30-15:00
●说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”平台，网址为： http://sns.sseinfo.com
●说明会召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月18日披露了《关于终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告》，内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。为加强与投资者的沟通，公司定于2015年6月19日召开投资者说明会，说明公司终止本次重大资产重组事项的具体情况，有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络形式召开，届时公司针对终止本次重大资产重组事项的具体情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、说明会召开时间：2015年6月19日（星期五）下午13:30-15:00。
三、参加人员
公司总经理、财务负责人、董事会秘书、交易对方代表以及中介机构代表。
四、投资者参加方式
1、投资者可在规定的时间里登录上海证券交易所“上证e互动”平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）与公司参会人员进行互动交流，公司相关人员将及时回答投资者提问。
2、公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、传真或者电子邮件等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、公司联系人及咨询办法
联系人：王亚飞
联系电话：0531-85105606
联系传真：0531-85105600
电子邮箱：600756@inspur.com
六、其他事项
公司将在投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体和上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）上公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司二〇一五年六月十七日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2018-029通威股份有限公司
关于预计 2018年日常关联交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有个别和连带责任。
重要内容提示：
●本公告涉及的日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
●本公告涉及的日常关联交易事项不会对关联方形成较大依赖。
●本公告涉及的日常关联交易事项符合公司实际情况及经营发展需要，以市场价格为定价标准，不会影响公司的独立性，也不会对公司的持续经营能力产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2018年 3月 28日，通威股份有限公司（以下称“通威股份”或“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计2018年日常关联交易的议案》，关联董事刘汉元先生、禚玉娇女士均回避了该议案的表决。本关联交易无需提交公司股东大会审议。
公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查并发表独立意见如下：公司预计 2018年发生的日常关联交易符合公司实际情况及经营发展需要，关联交易的决策程序合法、有效，其定价原则和结算依据公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。
（二）2017年日常关联交易的预计和执行情况
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|关联交易类别|关联人|2017年预计金额（万元）|2017年实际发生金额（万元）|
|向关联人销售定制产品|好主人公司|800.00|29.98|
|接受关联人委托代为其加工产品||||
|接受关联人物业管理服务|通宇物业|1500.00|1,147.06|
|接受关联人宣传推广及配套服务|通威传媒|2000.00|1,433.86|
|合计|/|4,300.00|2,610.90|

（三）2018年日常关联交易预计金额和类别
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|关联交易类别|关联人|2018年预计金额（万元）|占同类业务比例（%）|2017年实际发生金额（万元）|占同类业务比例（%）|
|接受关联人物业管理服务|通宇物业|1,500.00|100.00|1,147.06|100.00|
|接受关联人宣传推广及配套服务|通威传媒|2,000.00|100.00|1,433.86|100.00|

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|合计|/|3,500.00|/|2,580.92|/|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、通宇物业
公司名称：成都通宇物业管理有限公司
注册地址：成都市高新区二环路南四段 11号5层1号
法定代表人：黄其刚
注册资本：（人民币）500万元
主营业务：物业管理；保洁、仓储、会议及展览展示服务等
主要股东：通威集团有限公司（持有100%股权）
2、通威传媒
公司名称：成都通威文化传媒有限公司
注册地址：成都高新区二环路南四段 11号5层
法定代表人：黄其刚
注册资本：（人民币）1,000万元
主营业务：企业管理咨询；商务咨询；企业形象策划；市场营销策划等
主要股东：通威集团有限公司（持有90%股权）
（二）与公司的关联关系
通宇物业及通威传媒均为本公司控股股东通威集团有限公司（以下称“通威集团”）的控股子公司，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的与本公司构成关联关系情形。
（三）通宇物业及通威传媒均依法存续且生产经营完全正常，有能力履行与本公司发生的相关交易。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）公司 2018年将继续接受通宇物业提供的物业管理、特约服务、会务安排、停车等一系列服务，此项日常关联交易全年发生额预计为 1500万元左右，包括物业管理费用、特约服务费用、会务费用、停车费用及水电、网络使用费用等，以现金结算，定价政策为：以通宇物业对其他非关联方提供物业管理服务的价格为标准，遵循公平、公正、公
允的原则。
（二）2018年，通威传媒将承接公司一系列的宣传、推广及相关配套业务，此项日常
关联交易预计全年发生2000万元左右，以现金结算，定价政策为：以通威传媒对其他非关联方提供相应服务的价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）通宇物业系国家一级资质物业管理企业，拥有专业的物业服务团队及丰富的管理经验，已通过 ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系“三标一体化”管理系统认证。公司总部及部分分子公司均接受通宇物业提供的物业管理及配套服务，有利于提升公司国际形象、优化办公环境，符合公司利益。
（二）通威传媒系通威集团的控股子公司，同样秉承通威的文化及战略理念，相对熟悉公司所处行业情况，结合其专业化运营，能够为公司提供的一系列针对性较强的宣传、推广及相关配套服务，有利于公司各业务板块营销市场的进一步拓展，提升公司综合品牌价值。
上述日常关联交易预计2018年发生总额为3,500万元，分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入、净利润的0.26%、0.13%、1.71%，不会对公司2018年经营情况构成重大影响。
五、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十二次会议决议
（二）独立董事关于公司预计2018年日常关联交易的事前认可和独立意见
特此公告。
通威股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2016-019
骆驼集团股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措
施的情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）及董事、监事、高级管理人员自上市以来，按照《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所等监管部门的有关规定和要求，不断完善公司法人治理机制，推动企业持续健康发展。根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160179号）要求，现将最近五年公司被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及整改措施公告如下。
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况
（一）董事路明占短线交易被上海证券交易所出具监管关注函
公司董事路明占于2014年8月7日通过大宗交易减持了200万股公司股票，交易价格为 10.93元/股，交易金额共计 2,186万元。2014年 9月 10日，路明占又以13.72元/股的均价买入 10.36万股公司股票。董事路明占的上述股票交易行为构成短线交易，违反了《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。
2014年10月9日，上海证券交易所向公司出具了《关于对骆驼集团股份有限公司董事路明占予以监管关注的决定》（上证公监函【2014】0082号）。
经与路明占先生沟通，其交易的目的并非想通过短线交易获利，没有短线交易的主观想法；客观事实是其以低价卖出，高价买入，期间未产生任何收益。
整改措施：公司对董事路明占处理如下：（1）路明占郑重承诺，在未来六个
月内不再买卖公司股票；（2）路明占将按照本次涉及交易金额的10%，向公司缴纳14.21万元人民币。此外，针对公司董事、监事和高级管理人员以及其他相关人员，公司组织了《证券法》及其他相关法律法规专项培训，增强了公司相关人员的法律知识；同时，公司梳理了相关人员增减持股票的流程，从意识上和流程上杜绝此类事件再次发生。
整改效果：董事、监事和高级管理人员的法律法规知识和意识得到提升，公司未再发生类似事件。
（二）2015年半年报格式冗繁被交易所口头警告
公司2015年半年度报告存在格式内容冗繁的情况，增加了投资者阅读负担。
2015年8月6日，上海证券交易所就该事项给予公司口头警告。
整改措施：公司组织相关工作人员就上海证券交易所信息披露格式要求进行了学习培训，对相关人员进行了教育，明确要求专人复核以保证信息披露文件的简洁。
整改效果：相关工作人员得到了相应的培训，信息披露文件质量得到提升。
（三）销售合同未及时公告被交易所口头警告
2015年 4月，全资子公司骆驼集团香港投资贸易有限公司与委内瑞拉玻利瓦尔共和国交通运输部下属的全国城市交通基金会签订了《有关采购公共交通与陆路运输用车高转速配件的合约》，合同约定待预付款到账后两日内生效，故公司待银行收到预付款后2个工作日（即2015年8月29日）公告了该合同。根据上海证券交易所相关规定上市公司应在重大合同签订后2个交易日内披露。2015年9月24日，上海证券交易所就该事项给予公司口头警告。
整改措施：对公司（含子公司）的相关合同管理人员进行教育和培训，强化涉及重大信息的部门工作人员的信息披露意识。
整改效果：公司信息披露的质量得到提升，能够做到信息披露及时准确。
除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
2016年3月24日
A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2014-44
H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司董事会会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2014年9月22日发出会议通知，2014年9月28日以通讯表决形式完成会议召开并形成决议。会议应参会董事14名，实际参会董事14名。常振明董事长主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》的相关规定。
会议审议通过《关于给予中国中信集团有限公司关联方企业授信额度的议案》。
常振明董事长、朱小黄董事、窦建中董事、李庆萍董事、郭克彤董事因与本议案表决事项存在利害关系，回避表决，本议案有效表决票数为9票。
表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票
董事会同意给予中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”）关联方企业关联授信人民币5.06亿元。
本授信交易所涉及的中信集团关联方企业具体情况请参见附件一。
本行独立董事李哲平、邢天才、刘淑兰、吴小庆、王联章关于本关联交易的独立意见函请参见附件二。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会二〇一四年九月三十日
附件一：
关联方企业具体情况
1、中信前海（深圳）投资有限公司
中信前海（深圳）有限公司是中国中信集团公司下属控股子公司，2013年10月注册成立，注册资本1亿元，注册地址深圳市前海深港合作区前湾一路，法定代表人邱庆，股权结构为：中信地产深圳投资有限公司控股67%，深圳市兴隆达投资有限公司持股33%。公司系承担深圳市地铁集团有限公司签署《深圳地铁前海车辆段上盖物业项目代开发及BT建设合同》项下的项目代开发和BT建设而成立的项目公司。公司于2014年7月4日完成1亿元注册资本验资手续，尚未产生实际经营收入和利润。
2、江阴兴澄特种钢铁有限公司
江阴兴澄特种钢铁有限公司是中信集团公司控股的中信泰富有限公司（已更名为中国中信股份有限公司）下属控股子公司，注册地址江阴市经济开发区滨江东路，法人代表谢蔚，注册资本56608万美元，股权结构为：长越投资有限公司持股46.68%，江苏泰富兴澄特殊钢有限公司持股46.59%，江阴兴业投资有限公司持股3.94%，尚康国际有限公司持股2.79%。该公司主要生产、加工及销售黑色金属、有色金属材料及辅助材料。2013年末净资产79.93亿元，净利润3.7亿元。
附件二：
中信银行股份有限公司
独立董事关于关联交易的独立意见函
（独董关联函字〔2014〕6号）
中信银行股份有限公司（以下简称“银行”）拟向中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”）关联方企业提供额度为5.06亿元人民币的关联授信。
根据中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、香港联合交易所有限公司、上海证券交易所等监管部门要求和《中信银行股份有限公司章程》、《中信银行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，我们作为银行的独立董事，事前认真审阅了相关议案及文件，现就上述关联交易事项发表如下意见：1、中信银行向中信集团下属公司进行授信的相关议案已经中信银行第三届董事会第二十九会议审议通过。在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
董事会会议在审议与本次关联交易有关的议案时，有利益冲突的关联董事依法回避表决,本次董事会会议召开程序及决议合法、有效。
2、中信银行向中信集团下属公司进行授信的相关议案符合中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门要求，符合《中信银行股份有限公司章程》、《中信银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他相关规定，履行了相应的审批程序。
3、中信银行上述关联交易系依据市场定价原则和一般商业条款于中信银行日常业务过程中进行，公平合理且符合中信银行和全体股东的利益，不存在损害中信银行及中小股东利益的情况，不会对中信银行本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
中信银行股份有限公司独立董事
李哲平、邢天才、刘淑兰、吴小庆、王联章
二〇一四年九月
上海申达股份有限公司
信息披露暂缓及豁免管理制度
(2017年 4月 6日第九届董事第七次会决议通过)
第一章总则
第一条为规范上海申达股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，明确公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》（以下简称“《指引》”）等规定，制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司根据《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则，审慎判断是否存在《股票上市交易规则》、《指引》规定的暂缓、豁免情况，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第二章信息披露暂缓及豁免范围
第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密或者法律、法规、上海证券交易所等规定的其他情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密或者法律、法规、上海证券交易所等规定的其他情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第六条本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关
系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条暂缓或豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第三章信息披露暂缓及豁免管理
第八条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
第九条公司尚未公开的重大信息应由相关责任人根据《公司信息披露事务管理制度》的规定第一时间书面报告给董事会秘书或董事会办公室，如拟对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应一并提交暂缓、豁免的申请。公司董事会秘书对相关信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，报董事长批准。如相关信息不符合本制度第二章所述内容，应及时披露相关信息。
第十条公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责相关事件登记，并经公司董事长签字确认后，由董事会办公室妥善归档保管。董事会秘书登记的事项一般包括（详见附件一至附件三）：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关知情人士的书面保证承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
第十一条已暂缓、豁免披露的信息，出现以下情形之一的，公司应当及时核实相关情况、及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动；
（四）监管部门等要求时。
第十二条公司董事、监事、高级管理人员及其他拟暂缓、豁免披露信息的知情人，应当履行以下基本义务：
（一）严格按照公司《内幕信息知情人管理制度》及有关信息披露管理制度等有关规定实施登记并履行信息保密义务。相关知情人员对公司暂缓、豁免披露的信息负有保密责任，在暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满前，应当将该信息知情者控制在最小范围内。
（二）公司相关责任人应确保报送的拟暂缓、豁免信息披露的文件或材料的真是、准确、完整，不得有虚假记载、误导性称述或重大遗漏；
（三）公司及公司董事、监事、高级管理人员不得泄露上述信息。
第四章责任追究
第十三条公司董事、监事、高级管理人员及其他拟暂缓、豁免披露信息的知情人违反前款所述义务，泄露公司已暂缓、豁免披露信息的，将根据公司《内幕信息知情人登记管理制度》第六章有关内容追究责任。
第十四条公司信息披露负责人及其他相关工作人员将不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，给公司、投资者带来不利影响的，公司将对相关责任人视情形追究责任。
第五章附则
第十五条本制度未尽事宜，按照有关法律法规和部门规章及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定执行。
第十六条本制度由公司董事会负责修订和解释。
第十七条本制度经董事会审议通过后生效并实施，修改时亦同。
上海申达股份有限公司 2017年4月6日
附件一：
内幕信息知情人登记表
填写单位/部门（盖章）：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|内幕信息知情人姓名|所在单位/部门|与上市公司的关系|职务/岗位|企业代码/身份证号码|知悉内幕信息时间|知悉内幕信息地点|知悉内幕信息方式（注2）|内幕信息内容（注3）|内幕信息所处阶段（注4）|登记时间|登记人（汇总人）|

注：
1.内幕信息事项应采取一事一记的方式，即每份内幕信息知情人档案仅涉及一个内幕信息事项，不同内幕信息事项涉及的知情人档案应分别记录；
2.填报获取内幕信息的方式，包括但不限于会谈、电话、传真、书面报告、电子邮件等；
3.填报各内幕信息知情人所获知的内幕信息的内容，可根据需要添加附页进行详细说明；
附件二：
上海申达股份有限公司
暂缓、豁免事项知情人保密承诺函
作为上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”）暂缓、豁免披露事项
的知情人，本人声明并承诺如下：
1、本人明确知晓申达股份《信息披露暂缓及豁免业务管理制度》的内容；
2、本人作为申达股份暂缓、豁免事项的知情人，负有信息保密义务，在
暂缓、豁免披露事项的原因消除及期限届满之前，本人承诺不泄露相
关信息；
3、本人作为申达股份暂缓、豁免事项的知情人，有义务在获悉申达股份
暂缓、豁免事项之日起，主动填写《内幕信息知情人登记表》，并向申
达股份董事会办公室备案；
4、如因保密不当致使申达股份暂缓、豁免事项泄露，本人愿承担相应法
律责任。
知情人单位：
知情人签名：
年 月 日
附件三：
上海申达股份有限公司
信息披露暂缓或豁免事项登记表
申请时间：
|||||
|-|-|-|-|
|申请人员||申请部门/企业||
|暂缓或豁免披露的事项内容||||
|暂缓或豁免披露的原因和依据||||
|暂缓披露的期限||||
|是否已填报暂缓或豁免事项的知情人名单|□是 □否|有关内幕人士是否书面承诺保密|□是 □否|
|申请部门或下属公司的负责人意见||||
|董事会秘书意见||||
|董事长审批||||
江苏鹿港文化股份有限公司
第四届董事会第八次会议独立董事独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第八次会议审议的议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的相关事项发表如下意见：
1、鉴于公司部分募集资金处于闲置状态，在不影响募集资金投资计划的正常进行、不变相改变募集资金用途的前提下，用其中部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，有利于保护投资者利益并使股东利益最大化；
2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的，表决程序合法有效，符合国家法规的有关规定，未发现有损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；
3、我们一致同意公司本次使用闲置募集资金不超过2亿元暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。
(以下无正文)
（本页无正文，为江苏鹿港文化股份有限公司第四届董事会第八次会议独立董事独立意见）
江苏鹿港文化股份有限公司
股票代码：600393 股票简称：东华实业 编号：临2015-005号债券代码：123002 债券简称：09东华债
广州东华实业股份有限公司第六届监事会
第十六次会议决议公告
广州东华实业股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2015年1月25日下午在公司会议室召开。应到监事三名，实到三名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席郑国贴主持，会议以 3票同意，0票反对，0票弃权,审议通过了如下决议：
一、审议通过议案一《公司2014年度监事会工作报告》；
公司监事会对有关事项的独立意见如下：
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内公司监事会根据有关法律、法规及上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行、公司高级管理人员履行职务等情况进行了监督，认为 2014年度公司能严格按照有关法律、法规及各项管理制度规范运作，依法经营，决策程序合法，公司内部控制制度较为完善；公司董事、总经理及高级管理人员履行职务时能勤勉尽职，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真细致的检查。认为公司的会计政策符合《企业会计制度》，《企业会计准则》和财政部的有关规定，又符合公司的实际情况，是必要和合理的；公司 2014年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。
3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内公司无募集资金使用情况。
报告期内，公司收购、出售资产价格合理，没有发现内幕交易，也无损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。
5、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司关联交易公平、合理，交易行为遵循市场原则，表决程序合法，没有损害公司及非关联股东的权益，维护了上市公司和全体股东的权益。
该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2014年度财务决算报告》；
三、审议通过《公司2014年度利润分配预案》；
四、审议通过《公司2014年年度报告正文及摘要》；
公司监事会根据《证券法》、《公司法》及《上海证券交易所上市规则》及年报摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：（一）公司 2014年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（二）公司 2014年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014年度的经营管理和财务状况等事项。
（三）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2014年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）因此，我们保证公司2014年度报告及年报摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五、审议通过《监事会对<广州东华实业股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告>》的意见》；
报告期内，公司董事会出具的内部控制制度符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动的正常进行，有效的防范了经营风险。公司 2014年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映
了公司内部控制的建立和运行情况。
六、审议通过《广州东华实业股份有限公司关于会计政策变更的议案》；
根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》，本公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响的股权投资，不作为长期股权投资核算，应适用《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》，拟作为可供出售金融资产进行核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
||
|-|
|受影响的报表项目名称|
|可供出售金融资产|
|长期股权投资|

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。
公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更，其审议程序符合法律、法规及公司内控制度的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。并且公司聘请的 2014年度会计审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次会计政策变更及财务报表列报项目出具了《关于广州东华实业股份有限公司会计政策变更的专项说明》（信会师报字[2015]第 410018号），认为上述会计政策变更，符合企业会计准则的规定。因此，公司监事会同意本次会计政策变更事项。
特此公告。
广州东华实业股份有限公司
监事会
二O一五年一月二十五日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2015-056
重庆水务集团股份有限公司股权过户进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原控股股东重庆市水务资产经营有限公司（以下简称“水务资产”）、公司原第二大股东重庆苏渝实业发展有限公司（以下简称“苏渝公司”）以及重庆德润环境有限公司（以下简称“德润环境”）于 2015年 6月30日签署了《关于重庆德润环境有限公司之投资协议（》以下简称“《投资协议》”），约定水务资产拟以其持有的本公司 1,756,800,000股股份(占本公司全部股份的36.60%)、苏渝实业拟以其持有的本公司 645,000,000股股份(占本公司全部股份的13.44%)及现金人民币 4.42亿元或等值外币向德润环境增资（以下简称“本次增资”）。本次增资完成后，德润环境将持有本公司 2,401,800,000股股份，占本公司全部股份的50.04%（以下简称“标的股份”），成为本公司控股股东，本公司实际控制人仍为重庆市国有资产监督管理委员会。
公司近日收到水务资产、德润环境及苏渝实业等三家公司函告：因水务资产拟以其持有的本公司 1,756,800,000股股份(占本公司全部股份的36.60%)向德润环境增资构成德润环境对本公司的收购且收购比例超过30%触发要约收购义务，因此需向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请豁免要约收购义务。关于申请豁免要约收购义务的申请材料已提交至中国证监会，目前处于审核阶段，
因此标的股份尚未办理完毕过户等相关工作。
如该项目有进一步进展，水务资产、德润环境及苏渝实业等三家公司将及时告知公司，并履行相应的信息披露义务。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司 2015年 12月 1日
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临 2018-017
债券代码：122138 债券简称：11桂东 01
债券代码：122145 债券简称：11桂东 02
债券代码：135219 债券简称：16桂东 01
债券代码：135248 债券简称：16桂东 02
广西桂东电力股份有限公司
关于开展融资租赁售后回租业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次融资租赁概述
为补充公司流动资金、拓宽融资渠道，公司拟以公司部分输配电线路、变电站资产作为转让标的及租赁物，与招商局融资租赁（天津）有限公司开展融资租赁售后回租业务，融资总金额不超过5亿元人民币。公司董事会授权公司总裁在董事会审批权限内签订本次融资租赁协议及办理相关融资租赁手续。
公司于2018年3月7日召开的第七届董事会第六次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于开展融资租赁售后回租业务的议案》。本次融资租赁不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易方基本情况
公司名称：招商局融资租赁（天津）有限公司
法定代表人：杨皓
注册资本：167,000万元人民币
公司类型：有限责任公司
住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心 2号楼-5、6-202
成立日期：2017年04月26日
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处
理及维修；经济咨询服务；兼营与主营业务有关的商业保理业务。
三、融资租赁标的基本情况
标的名称：广西桂东电力股份有限公司部分输配电线路、变电站资产
标的类型：固定资产
权属状态：标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、融资租赁业务的主要内容
（一）融资租赁标的：广西桂东电力股份有限公司部分输配电线路、变电站资产（二）融资金额：不超过5亿元人民币
（三）融资租赁业务主要内容：公司以筹措资金、回租使用为目的，将合法拥有所有权的部分输配电线路、变电站资产作为本次融资租赁业务的转让标的及租赁物与招商局融资租赁（天津）有限公司开展融资租赁售后回租业务，招商局融资租赁（天津）有限公司向公司支付购买价款取得上述标的所有权并同时将该标的作为租赁物出租给公司使用。
（四）拟进行的融资租赁事项的租赁期限、利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。
五、本次开展融资租赁业务的目的和对公司的影响
公司本次开展融资租赁售后回租业务有利于盘活公司现有资产，拓宽融资渠道，实现公司筹资结构的优化。本次交易不影响公司对相关输配电线路、变电站资产的使用，不会对公司日常经营造成影响。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2018年3月7日
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号： 2019-002
上海梅林正广和股份有限公司
关于高管人员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十六次会议于 2019年 1月 2日审议通过了《关于聘任何茹女士为公司副总裁的议案》，同意聘任何茹女士为公司副总裁（简历附后），任期同第七届董事会期限。
另，公司副总裁蓝雪先生因达到法定退休年龄，不再担任公司副总裁职务。
公司副总裁兼董事会秘书王雪娟女士因达到法定退休年龄，不再担任公司副总裁兼董事会秘书职务。
公司董事会对蓝雪先生、王雪娟女士为公司的发展所做出的贡献表示最诚挚的感谢！
根据法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司董事会将按照有关规定尽快选聘董事会秘书并及时公告。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会 2019年1月3日
何茹女士简历
何茹，女，1981年 3月出生，蒙古族，研究生，中共党员。曾任光明食品（集团）有限公司投资管理部高级经理，光明食品（集团）有限公司投资发展部副总经理。
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2014-042中国葛洲坝集团股份有限公司
关于拟任高级管理人员公示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作需要，公司拟聘任高级管理人员。根据干部管理规定，对拟任高级管理人员公示如下：
陈晓华，现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理，中国葛洲坝集团国际工程有限公司总经理（法定代表人）、副董事长、党委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公司国际业务部主任、外事办公室主任，拟任中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、副总经理。
黄浩，现任葛洲坝集团第一工程有限公司董事长（法定代表人），拟任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理。
公示结束后，公司将召开董事会进行审议。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 2014年 8月 8日