证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2017-008
浙江台华新材料股份有限公司
关于公司变更注册资本、实收资本、修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“台华新材”）于 2017年10月20日，召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司变更注册资本、实收资本的议案》和《关于修改<浙江台华新材料股份有限公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：
一、关于公司变更注册资本、实收资本
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江台华新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1566号）核准公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6,760万股（每股面值1元），增加股本人民币6,760万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 9月 15日出具了《验资报告》（中汇会验[2017]4768号），经其审验，公司变更后注册资本为人民币 54,760万元，累计实收资本（股本）人民币54,760万元，认购资金已到位。
公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次注册资本、实收资本变更有关事宜，包括但不限于办理相关工商变更登记。
二、关于修改《浙江台华新材料股份有限公司章程》
根据《公司法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，拟对现行《<浙江台华新材料股份有限公司章程>草案》进行修改，修改内容如下：
1、原公司章程：“第二条浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，经浙江省商务厅浙商务资函[2011]191号文批准，由台华特种纺织（嘉兴）有限公司整体变更发起设立的外商投资股份有限公司”
修改为：
“第二条浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公
司法》和其他有关规定，经浙江省商务厅浙商务资函[2011]191号文批准，由台华特种纺织（嘉兴）有限公司整体变更发起设立的外商投资股份有限公司；在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码9133000072527923XB。”
2、原公司章程：“第三条公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股并于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。”
修改为：
“公司于 2017年8月24日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,760万股并于 2017年 9月21日在上海证券交易所上市”
3、原公司章程：“第六条公司注册资本为人民币48,000万元，实收资本为人民币48,000万元。”
修改为：
“第六条公司注册资本为人民币 54,760万元，实收资本为人民币 54,760万元。”
4、原公司章程：“第十八条公司股东及其持有公司股份的数量、持股比例如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|证件号码|持股数（万股）|持股比例|
|1|福华环球有限公司|854919|20,113.492|41.9031%|
|2|嘉兴市创友投资管理有限公司|330411000043583|12,409.650|25.85344%|
|3|嘉兴华南投资管理有限公司|330411000011034|9,159.300|19.08188%|
|4|嘉兴市华秀投资管理有限公司|330411000020914|3,000.000|6.2500%|
|5|嘉兴市全知投资管理有限公司|33411000043500|1,199.610|2.49919%|
|6|嘉兴嘉润丰投资管理有限公司|330411000043495|1,186.700|2.47229%|
|7|嘉兴普亚投资管理有限公司|330411000043374|550.872|1.14765%|
|8|嘉兴正德投资管理有限公司|330411000043382|380.376|0.79245%|
|合计|||48,000.000|100%|

”
修改为：
“第十八条公司设立时，公司发起人、股份数、出资方式和持股比例如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|股份数（万股）|出资方式|持股比例|
|1|福华环球有限公司|20,113.49|货币、实物|44.70%|
|2|嘉兴市创友投资管理有限公司|12,409.65|货币|27.58%|
|3|嘉兴华南投资管理有限公司|9,159.30|货币|20.35%|
|4|嘉兴市全知投资管理有限公司|1,199.61|货币|2.67%|
|5|嘉兴嘉润丰投资管理有限公司|1,186.70|货币|2.64%|
|6|嘉兴普亚投资管理有限公司|550.87|货币|1.22%|
|7|嘉兴正德投资管理有限公司|380.38|货币|0.85%|
||合计|45,000.00|——|100.00|

 ”
5、原公司章程：“第十九条公司股份总数为48,000万股，全部为普通股。”修改为：
“第十九条公司股份总数为54,760万股，全部为普通股。”
6、原公司章程：“第五十条对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股东名册。
修改为：
“第五十条对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。”
7、原公司章程：“第五十四条召集人应在年度股东大会召开二十日前通知各股东，临时股东大会应于会议召开十五日前通知各股东。”
修改为：
“第五十四条召集人应在年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。”
8、原公司章程：“第五十五条股东大会的通知包括以下内容：
(一)会议的时间、地点、方式、召集人和会议期限；
(二)提交会议审议的事项和提案；
(三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
(四)有权出席股东大会股东的股权登记日；
(五)会务常设联系人姓名，电话号码。”
修改为：
“第五十五条股东大会的通知包括以下内容：
(一)会议的时间、地点、方式、召集人和会议期限；
(二)提交会议审议的事项和提案；
(三)以明显的文字说明：全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
(四)有权出席股东大会股东的股权登记日；
(五)会务常设联系人姓名，电话号码。”
9、原公司章程：“第五十九条股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。”
修改为：
“第五十九条股权登记日登记在册的所有普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。”
10、原公司章程：“第六十条个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，该代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。”
修改为：
“第六十条个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，该代理人还
应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。”
11、原公司章程：“第一百七十二条公司指定《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网网站等为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”
修改为：
“第一百七十二条公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn等为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”
除上述《公司章程》条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见公司在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露的公告。
特此公告。
浙江台华新材料股份有限公司董事会