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证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2018-004
江苏宝利国际投资股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2018年 1月 30日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2018年 1月 20日以书面形式发出。本次董事会会议应到董事 8名，实到董事 8名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长周德洪先生主持，全体董事审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；
选举周文彬先生（简历附后）为公司副董事长、战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
独立董事发表了同意的独立意见。
内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
聘任周文彬先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
独立董事发表了同意的独立意见。
内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的规定，按照董事的任职资格，公司董事会提名委员会对公司第四届董事会补选董事候选人鹿国栋先生（简历附后）进行了考核提名，拟补选鹿国栋先生为第四届董事会非独立董事候选人。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》；
为满足公司的经营需求，公司拟增加部分经营范围内容，增加后的经营范围为：“利用自有资金对外投资；新材料技术开发；沥青和高强度结构沥青料(不含危险品)的生产；20号、100号、200号燃料油(以上不含危险品)的生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；机械设备租赁服务（不含融资性租赁）；仓储服务。”（最终以工商行政管理机关注册登记为准）
本议案尚需经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
内容见附件《公司章程修正案》。
本议案尚需经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2018年2月26日召开2018年第一次临时股东大会，内容详见《江苏宝利国际投资股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司董事会2018年1月30日
附件
江苏宝利国际投资股份有限公司章程修正案
第十三条原为：
经依法登记，公司的经营范围是：利用自有资金对外投资，新材料技术开发。沥青和高强度结构沥青料(不含危险品)的生产；20号、100号、200号燃料油(以上不含危险品)的生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；机械设备租赁服务（不含融资性租赁）。
修改为：
经依法登记，公司的经营范围是：经依法登记，公司的经营范围是：利用自有资金对外投资，新材料技术开发。沥青和高强度结构沥青料(不含危险品)的生产；
周文彬先生简历
周文彬先生，1992年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于美国伊利诺伊大学经济学专业，现任公司董事、副总经理。主要工作经历：2010年8月至2014年5月，在美国伊利诺大学学习，获得经济学学士学位；2013年 1月至 2016年 6月，担任北京洛哈技术有限公司联合创始人一职；2017年 4月起，任公司副总经理；2017年5月起，任公司董事。
周文彬先生未持有公司股份，系公司控股股东及实际控制人周德洪、周秀凤夫妇的儿子。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，非失信被执行人。
鹿国栋先生简历
鹿国栋先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师，现任公司财务总监。主要工作经历： 2009年 11月-2012年 9月，任 TNT大中国区天地华宇集团财务经理；2012年 9月-2015年11月，任韵达速递集团财务中心总监；2016年2月-2017年9月，任江苏钜芯集成电路技术股份有限公司财务总监、董事会秘书；2017年10月起，任公司财务总监。
鹿国栋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，非失信被执行人。
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2017-041海洋王照明科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函
暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票（证券简称：海洋王；证券代码：002724）自2016年12月29日开市起停牌。具体详见公司于2016年12月29日披露的《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-055）及2017年1月5日、2017年1月12日、2017年1月19号披露的《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-001、2017-002、2017-004）。鉴于本次发行股份购买资产涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，发行股份购买资产方案的具体内容仍需进一步商讨、论证和完善，相关工作无法在1个月内完成。为保障本次发行股份购买资产的顺利进行，维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票自2017年1月26日开市起继续停牌，具体详见公司于2017年1月26日披露的《关于筹划发行股份购买资产的进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-009）。停牌期间，公司于2017年2月9日、2017年2月16日、2017年2月23日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-017、2017-020、2017-021）。鉴于本次发行股份购买资产涉及的工作量较大，交易对方、交易方式及标的资产范围等重大事项尚未最终确定，具体方案论证及相关中介机构工作尚未最终完成，故公司股票无法按期复牌。为保障本次发行股份购买资产的顺利进行，维护广大投资者利益，根据深交所的相关规定，经公司第三届董事会2017年第三次临时会议审议通过，并向深交所申请，公司股票自2017年2月24日开市起继续停牌，具体详见公司于2017年2月24日披露的《关于
筹划发行股份购买资产延期复牌的公告》（公告编号：2017-023）。停牌期间，公司于2017年3月2日、2017年3月9日、2017年3月16日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-025、2017-027、2017-028）。
2017年3月21日，公司第三届董事会2017年第四次临时会议审议通过了《关于公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金方案的议案》及其他相关议案，并于2017年3月23日披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案暨暂不复牌的提示性公告》（公告编号：2017-032），公司股票自2017年3月23日开市起继续停牌，停牌期间，公司于2017年3月31日、2017年4月10日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌进展的公告》（公告编号：2017-035、2017-040）。
2017年4月6日，公司收到深交所中小板公司管理部下发的《关于对海洋王照明科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 16号）（以下简称“问询函”），要求公司就有关问题做出书面说明，并在4月13日前将有关说明材料报送深交所中小板公司管理部并对外披露。公司收到问询函后已立即组织财务顾问等中介机构就问询函所关注的问题展开补充核
查及落实。
因公司及中介机构尚需对问询函所列示的问题进行进一步核查及落实，相关工作尚未最终完成，经向深交所申请，公司将延期回复上述问询函，公司股票自2017年4月14日开市起继续停牌，待公司回复问询函所关注问题并经深交所批准后，将及时向深交所申请复牌。
目前，本次交易涉及的相关协议已顺利签署，标的公司的审计、评估工作也尚在进行中。
延期回复期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。公司本次筹划的发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事会
2017年4月14日
凯撒（中国）股份有限公司 董事会会议文件凯撒（中国）股份有限公司独立董事
关于关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，作为凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在审阅和了解相关情况后，基于独立判断的立场，本着审慎负责的态度，对公司第五届董事会第三十五次会议拟审议的相关事项发表如下事前认可意见：
一、关于出售房产的议案的事前认可意见
公司本次拟向郑珠明女士转让公司拥有产权的位于普宁市流沙中华新城 16幢 1610号~1614号门市 1-2层；中山市东区兴文路 7号熹玥苑 9幢 21卡和肇庆市建设三路 3号恒裕轩 A幢首层 10号~12号、39号、50~51号商铺的全部房产构成关联交易，交易采用市场价格成交，交易价格公允，本次交易有利于盘活资产回笼资金。不存在损害公司、全体股东的情形。经事前认可后，同意将《关于出售资产的议案》提交公司董事会审议，关联董事在审议此议案时应回避表决。
二、关于 2017年度日常关联交易预计情况的事前认可意见
公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司发展规划和经营管理的需要。交易按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，以市场价格为定价依据，定价公允合理。因此，我们一致同意提交公司董事会审议，关联董事在审议此议案时应回避表决。
三、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
凯撒（中国）股份有限公司 董事会会议文件作为公司独立董事，我们本着实事求是的原则，认真审阅了公司第五届董事会第三十五次会议拟审议的《关于聘请2017年度审计单位的议案》，基于独立判断，发表事前认可意见如下：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。因此，同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度会计报表审计机构，并同意将上述事项提交公司董事会审议。
（以下无正文）
凯撒（中国）股份有限公司 董事会会议文件（本页无正文，为《凯撒（中国）股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
蔡开雄 李洁芝 官建华
证券代码：000560 证券简称：昆百大A 公告编号：2016-091号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：昆百大A，证券代码：000560)自 2016年 9月 2日上午开市起停牌，并于 2016年 9月 9
日上午开市起继续停牌。公司于2016年9月3日和2016年9月9日分别披露
了《关于筹划重大事项的停牌公告》（2016-056号）和《关于筹划重大事项继
续停牌的公告》（2016-057号）。后经论证，公司明确该事项构成重大资产重
组，经申请，公司股票自2016年9月20日开市起转入重大资产重组事项继续
停牌。并于2016年9月20日和2016年9月27日分别披露了《关于重大资产
重组停牌公告》（2016-063号）和《关于重大资产重组停牌进展公告》（2016-068
号）。停牌期满 1个月后，经申请,公司股票自 2016年 9月 30日开市起继续
停牌，公司于 2016年 9月 30日和 2016年 10月 14日、2016年 10月 21日、
2016年 10月 28日分别披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》
（2016-071号）和《关于重大资产重组停牌进展公告》（2016-076号、2016-078
号、2016-080号）。在公司股票自首次停牌之日起累计将满2个月前，经公司
2016年10月28日召开的第八届董事会第四十七次会议同意，公司向深圳证券
交易所申请公司股票自2016年10月31日开市起继续停牌，公司于2016年10
月 31日和 2016年 11月 7日分别披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停
牌公告》（2016-082号）和《关于重大资产重组停牌进展公告》（2016-084
号）。
由于本次重大资产重组涉及相关事项较多、规模较大，标的资产涉及的尽
职调查、审计、评估等工作量大，公司预计无法在本次累计停牌不超过3个月
的时间内，即2016年12月1日前披露重组预案（或报告书）并复牌。经公司
2016年11月13日召开的第八届董事会第四十八次会议同意，公司拟将《关于
筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》提交 2016年 11月 30日召
开的2016年第五次临时股东大会审议,并将在股东大会审议通过后向深圳证券
交易所申请公司股票自2016年12月1日开市起继续停牌不超过3个月。公司
分别于2016年11月14日、2016年11月21日披露了《关于重大资产重组停牌
进展暨召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》（2016-086
号）和《关于重大资产重组停牌进展公告》（2016-088号）。
二、公司停牌期间的安排
截至本公告披露日，公司及相关各方继续积极推进本次重大资产重组各项
相关工作，进一步就方案的具体内容进行磋商、论证，抓紧进行本次重组涉及
的尽职调查、审计、评估、法律等相关工作。公司股票自 2016年 11月 28日
开市起继续停牌。停牌期间，公司密切关注重大资产重组事项的进展情况，并
严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日
披露一次有关事项的进展情况。
三、风险提示
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上发布的相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董事会
2016年11月28日
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2015-128号高升控股股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|-|
|高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产|
|重组事项，因有关事项尚存不确定性，为维护投资者利益，避免对公|
|司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，|
|公司证券（证券代码：000971，证券简称：高升控股）已于 2015 年|
|9 月 21 日开市起实施重大资产重组停牌，并于同日披露了《关于重|
|大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-78 号）。公司于 2015 年 9|
|月 26 日、2015 年 10 月 10 日、2015 年 10 月 17 日披露了《关于重大|
|资产重组进展公告》（公告编号：2015-79 号、81 号、89 号）。2015|
|年 10 月 21 日，根据重大资产重组进展情况需要，公司发布了《关于|
|筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-94 号），|
|并于 2015 年 10 月 24 日、10 月 31 日、11 月 7 日、11 月 14 日、11|
|月 21 日继续披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：|
|2015-95 号、105 号、115 号、122 号、125 号）。上述公告内容参见|
|公司指定的信息披露媒体。|
|截至本公告披露日，公司、交易对方会同独立财务顾问、法律顾|
|问、审计机构、估值机构等各中介机构正积极开展本次重大资产重组|
|所涉及的尽职调查、审计估值、专项核查等各项工作。|

高升控股股份有限公司
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|-|
|停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，及时履行信息披露|
|义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司筹划的重|
|大资产重组事项，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。|

特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一五年十一月二十七日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2018-096国轩高科股份有限公司
关于控股股东发行可交换债券进展暨办理部分股权
担保及信托登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东珠海国轩贸易有限责任公司（以下简称“珠海国轩”）的通知，因发行可交换公司债券业务需要，珠海国轩将其持有的公司部分股份 7,900,000股办理担保及信托登记。具体情况公告如下：
一、控股股东发行可交换债情况
公司于 2017年 06月 17日披露《关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告》（公告编号2017-059），控股股东珠海国轩取得深圳证券交易所签发的《关于珠海国轩贸易有限责任公司 2017年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]253号），获准面向合格投资者非公开发行规模不超过20亿元人民币的可交换债券，期限不超过3年（含3年）。
珠海国轩采用股票担保及信托形式向合格投资者非公开发行本次债券，珠海国轩以其合法拥有的公司A股股票及其孳息（包括送股、资本公积金转赠股本、现金分红等）作为担保及信托财产并办理担保及信托登记，以保障本次债券持有人完成交换标的股票和本次债券本息按照约定如期足额兑付。
珠海国轩于2017年07月25日办理了部分股权担保及信托登记（公告编号：2017-068），将公司股份42,000,000股分别转户至可交换公司债券担保及信托专用证券账户，账户名为“珠海国轩-开源证券-17国轩E1担保及信托财产专户”（以下简称“专户1”）和“珠海国轩-开源证券-17国轩E2担保及信托财产专户”（以下简称“专户2”）。
2017年08月31日，珠海国轩完成其所持公司部分股票为标的2017年非公开发行可交换债券（第一期）的发行（公告编号：2017-079）。
珠海国轩于2017年10月24日办理了部分股权担保及信托登记（公告编号：2017-087），将公司股份50,000,000股分别转户至可交换公司债券担保及信托专
用证券账户，账户名为“珠海国轩-开源证券-17国轩E3担保及信托财产专户”（以下简称“专户3”）和“珠海国轩-开源证券-17国轩E4担保及信托财产专户”（以下简称“专户4”）。
2017年10月26日，珠海国轩完成其所持公司部分股票为标的2017年非公开发行可交换债券（第二期）的发行（公告编号：2017-094）。
2018年 08月 10日，珠海国轩与本次可交换债受托管理人开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署了《珠海国轩贸易有限责任公司 2017年非公开发行可交换公司债券（第一期）（品种B）之担保及信托合同之补充协议》，将公司股份12,500,000股登记在专户2中（公告编号：2018-094）。
二、控股股东部分股权担保及信托登记情况
2018年9月12日，因发行可交换公司债券业务需要，珠海国轩与开源证券分别签署了《珠海国轩贸易有限责任公司2017年非公开发行可交换公司债券（第一期）（品种A）之担保及信托合同之补充协议》和《珠海国轩贸易有限责任公司 2017年非公开发行可交换公司债券（第一期）（品种B）之担保及信托合同之第二次补充协议》，约定将持有的本公司股份 7,900,000股办理股权担保及信托登记，登记的标的股票在担保及信托专户期间产生的孳息一并作为本期债券的担保及信托资产，上述股票分别登记在专户 1与专户 2中，其中专户 1登记700,000股，专户2登记7,200,000股。
截止本公告披露日，珠海国轩持有本公司股份 282,351,285股，占公司总股本的24.84%。其中珠海国轩证券账户持有本公司股份142,351,285股，占公司总股本的12.52%，专户1持有本公司股份28,000,000股，占公司总股本的2.46%，专户2持有本公司股份47,000,000股，占公司总股本的4.13%。
三、备查文件
1、证券担保与信托登记申请受理回执；
2、担保及信托合同之补充协议（品种A）；
3、担保及信托合同之补充协议（品种B）。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一八年九月十四日
证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2019-090广东国立科技股份有限公司
关于股东减持股份比例达到1%的公告
股东长兴文喜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）于2019年8月5日披露减持计划，详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2019-054），长兴文喜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“长兴文喜”）计划自该公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易减持公司股份数量合计不超过2,265,637股（占公司总股本比例为1.42%）；公司于 2019年 12月 3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-079）及《简式权益变动报告书》；公司于2019年12月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东减持股份计划数量过半暨减持进展情况的公告》（公告编号：2019-089）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，在减持股份达到公司总股本1%时，应当披露减持进展情况。公司于近日收到长兴文喜的《关于股东减持股份比例达到1%告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|集中竞价交易|2019年9月4日-2019年12月13日|10.60|1,600,150|1.00|

长兴文喜上述股份来源于首发前取得的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|长兴文喜|合计持有股份|9,062,550|5.66%|7,462,400|4.66%|
||其中：无限售条件股份|9,062,550|5.66%|7,462,400|4.66%|
||有限售条件股份|0|0.00%|0|0.00%|

二、其他相关说明
1、长兴文喜本次减持行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规等规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。
2、长兴文喜本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持与此前已披露的意向、承诺或减持计划一致。
3、长兴文喜不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次减持价格根据减持时的市场价格及交易方式确定，且按照上市承诺，股票减持价格不低于上市公司股票的发行价格（若期间有利润分配或送配股份等除权、除息行为，发行价格为除权除息后的价格，对发行价格调整的计算公式参照深圳证券交易所规则除权（息）相关参考价计算公式）。
4、长兴文喜的股份减持达到公司总股本1%，减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注其股份减持计划实施的进展情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
长兴文喜《关于股东减持股份比例达到1%的告知函》。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会2019年12月13日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2014-058海南双成药业股份有限公司
关于获得药品 GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月 11日收到国家食品药品监督管理局颁发的中华人民共和国《药品 GMP证书》，具体情况如下：
按照《药品生产质量管理规范认证管理办法》的规定，经现场检查和审核批准，海南双成药业股份有限公司符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》要求，发给《药品 GMP证书》。GMP证书相关信息如下：
证书编号：CN20140347
企业名称：海南双成药业股份有限公司
地址：海南省海口市秀英区兴国路16号
认证范围：冻干粉针剂（二车间）
有效期至：2019年8月21日
发证机关：国家食品药品监督管理局
本次《药品GMP证书》的获得，说明公司首次公开发行股票募集资金投资项目——“现有厂房技改及新厂房建设项目”中冻干粉针二车间已完成技术改造，通过新版GMP认证，可以正式投入使用。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2015（019）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
2014年年度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度报告全文
及摘要于2015年3月10日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2015年 3月9日
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2014-010茂名石化实华股份有限公司董事会
关于董事、总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司董事会 2014年 3月 10日收到公司董事、总经理孙晶磊先生的书面辞职报告，孙晶磊先生因身体原因决定辞去公司第八届董事会董事职务、公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，孙晶磊先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运转，辞职报告自送达董事会时生效。孙晶磊先生辞职后，不在公司担任任何职务。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会二 O一四年三月十日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2018-051
四川科伦药业股份有限公司
关于预计与石四药集团有限公司 2018年度日常关联交易情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
（一）概述
本公告所述日常关联交易是指四川科伦药业股份有限公司及其控制的公司（以下简称“公司”、“本公司”或“公司及其下属企业”）与关联方石四药集团有限公司（以下简称“石四药集团”）及其子公司江苏博生医用新材料股份有限公司（以下简称“江苏博生”）、河北国龙制药有限公司（以下简称“国龙制药”）发生的药用包装材料、药品采购与销售和原料药采购业务。
公司董事会秘书、副总经理冯昊先生任石四药集团非执行董事，因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，石四药集团为公司关联法人。
公司及下属企业 2018年度与石四药集团及其子公司之间的预计交易总额不超过6,106万元。根据《公司章程》的规定，公司与石四药集团的日常关联交易金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易经公司董事会批准后即生效。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，也无需经有关部门的批准。
2018年 4月 24日，公司召开第五届董事会第三十一次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计与石四药集团有限公司 2018年度日常关联交易情况的议案》，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
（二）预计日常关联交易类别和金额
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||关联交||||||||1-3月发生|||
||||关联交||||合同签订金额或预计金额（万元）||||||||上年发生交|
||关联人||||易定价||||||||交易金额|||
||||易内容||||||||||||易金额（元）|
||||||原则||2018年||2019年||2020年||（元）|||
|石四药集团||材料、制成品采购||市场价格||4,519.00||6,856.00||7,608.00||3,366,194||365,287.00||
|石四药集团||产品销售||市场价格||1,587.00||2,070.00||2,682.00||478,981||272,273.00||
|小计||——||——||6,106.00||8,926.00||10,290.00||3,845,175||637,560.00||

二、关联方介绍、关联关系及其履约能力
（一）关联方基本情况
石四药集团始建于1948年，注册资本20,000万港币，法定代表人：曲继广，公司住所：开曼群岛，经营范围：从事研究、开发、制造及向医院及分销商销售广泛类别药物产品，包括主要为静脉输液的成药、原料药及医用材料。
根据石四药集团披露的2017年年度报告，截止2017年12月31日，其资产总额5,903,946千港元，负债总额2,417,204千港元，股东权益3,486,742千港元；
2017年度实现净利润926,433千港元（其中年度溢利663,726千港元）。
（二）关联关系
公司董事会秘书、副总经理冯昊先生任石四药集团董事，因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，石四药集团为公司关联法人。
（三）履约能力
石四药集团为香港联交所上市公司，其依法存续，本公司与其产生的关联交易不存在履约风险。
三、关联交易的主要内容
（一）本公司与石四药集团之间发生的医用原材料及制成品采购，属于公司正常生产经营原材料采购，该等采购严格遵守本公司关于原材料采购的相关制度，在综合各方面因素评定的基础之上，公平、公允地进行交易。
（二）本公司与石四药集团之间发生的销售大输液产品原材料，属于药用包
材销售业务，双方交易价格的定价政策与公司销售给其他客户的定价政策保持一
致，并以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。公司对其销售管理模式也与其他客户完全一致，采取“结算价”、“回款信用期约定”等具体管理措施，并通过书面协议方式进行。
2018年，公司已严格按照采购业务内部控制流程与石四药集团签订《产品购销总合同》，有效期为2018年1月1日至2020年12月31日。该合同约定了货物的采购及销售数量、质量要求及技术标准、定价方式、供货及运输、付款方式等内容；并预计了2018年-2020年度的交易金额。根据该合同，该等定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。公司将在合同履行过程中严格按照合同的约定事项执行相关条款。
四、交易目的和对上市公司的影响
本公司及下属企业与石四药集团及其子公司之间的销售商品或采购原材料的日常关联交易是为公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营需要，有利于公司持续发展与稳定经营。该关联交易遵循市场定价原则，不存在损害上市公司利益和中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。
五、独立董事对日常关联交易事项议案的事前认可
为保持公司生产经营持续稳定发展，公司及下属企业需要与石四药集团及其子公司发生日常性的销售商品或采购原材料关联交易，公司及下属企业 2018年度与石四药集团及其子公司之间预计交易总额不超过6,106万元。对上述关联交易事项，我们进行了确认和事先审核，程序合法，同意提交董事会审议。
六、独立董事对日常关联交易事项的独立意见
独立董事经认真核查后认为，上述关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要，能够增加公司营业收入，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
七、备查文件
2.独立董事对第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会
浙江爱仕达电器股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事制度》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对浙江爱仕达电器股份有限公司第四届董事会第十一次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、《关于关联租赁的议案》
公司的全资子公司上海爱仕达机器人有限公司向控股股东的控股子公司上海爱仕达汽车零部件有限公司租用土地厂房及办公用房是基于爱仕达机器人经营发展的需要，我们认为本次关联交易是公开、公平、合理的,程序合法有效，交易价格按市场价格确定，定价公允，符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。我们同意进行公司本次关联租赁的议案。
二、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
公司拟使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用额度不超过3亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。
三、《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》
公司拟用不超过4亿元的自有资金进行低风险理财产品投资，在上述额度内，可循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过2亿元人民币。投资期限为自该计划经公司董事会审批通过之日起2年，且单项理财产品期限不得超过2年。我们认为：
公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分自有资金进行低风险理财产品投资，有利于提高公司资
金收益水平并增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
因此，我们同意公司使用不超过4亿元自有资金进行低风险理财产品投资。
单笔投资或单一项目投资不超过2亿元人民币。
四、《关于变更部分募集资金项目实施主体暨变更募集资金专项账户的议案》
公司此次变更部分募集资金项目实施主体暨变更募集资金专项账户事项，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，有利于加强募集资金的管理，方便募集资金投资项目的建设，且专项账户资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。
因此，我们同意公司本次变更部分募集资金项目实施主体暨变更募集资金专项账户的事项。
五、《关于收购意欧斯部分股权的议案》
公司全资子公司上海爱仕达机器人有限公司拟分别收购李强、刘小军及郭怡佳持有的意欧斯智能科技股份有限公司（股票代码：831758，股票简称：意欧斯）700,000股、1,180,000股和120,000股股份，合计收购意欧斯2.53%股权，交易价格为4.5元/股，交易对价合计900万元。我们认为，本次收购事项对公司经营状况和财务状况无重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
同时经核查：
1、截止本次董事会召开日前十二个月内，公司未使用募集资金暂时补充流动资金；
2、截止本次董事会召开日前十二个月内，公司未发生将募集资金投向变更为永久性补充流动资金及将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的事项；
3、公司已建立健全《风险投资管理制度》，对公司风险投资的原则、范围、决策权限、内部审核流程、内部报告程序、信息披露、责任追究等方面均作了详细规定。
4、本次认购事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。
时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
因此我们同意公司进行本次收购意欧斯部分股权的议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江爱仕达电器股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
王汉卿： 甘为民： 邵春阳：
二〇一八年三月二十日
证券代码：000662证券简称：索芙特 公告编号：2015-062
索芙特股份有限公司
关于公司非公开发行A股股票申请获得
中国证监会发审会审核有条件通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于2015年11月6日对索芙特股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得有条件通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
索芙特股份有限公司董事会2015年11月9日
证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2016-012湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
关于为中铁民爆公司在银行的授信提供反担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、反担保情况概述
中铁物资集团铁建民爆器材专营有限公司（2015年 10月更名为中铁民爆物资有限公司，以下简称：中铁民爆公司）系本公司与中铁物资集团有限公司（以下简称：中铁物资集团）于 2006年 5月在北京联合设立的民爆器材专营公司，现注册资本为 10000万元，本公司占该公司注册资本的40%，中铁物资集团占该公司注册资本的60%。
2015年，公司按照股东投资比例为中铁民爆公司在银行 11.3亿元授信向中铁物资集团提供40%责任的反担保，确保了中铁民爆公司及时从银行筹措了经营所需资金，促进了中铁民爆公司的经营发展。目前，中铁民爆公司向银行申请 11.3亿元授信已经到期。为完成 2016年度经营计划目标，保证流动资金周转与生产经营的正常运行，中铁民爆公司再次向银行申请 7.5亿元授信额度。银行需要提供担保，由于中铁民爆公司自身没有担保能力，该公司股东会同意由股东按照股东投资比例提供担保，即中铁物资集团承担 7.5亿元银行授信60%的担保责任，本公司承担40%担保责任。
鉴于中铁物资集团、中铁民爆公司注册地都在北京，为便于银行授信，中铁物资集团在北京属地银行为中铁民爆公司提供 7.5亿元银行授信的100%担保，应中铁物资集团的要求，按照同股同权同责的原则，本公司拟按股东投资比例为中铁民爆公司在银行 7.5亿元授信向中铁物资集团提供40%责任的反担保。
本次反担保议案已提交公司于 2016年 4月 7日召开的第五届董事会第二十次会议审议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。根据《公司章程》的相关规定，本次反担保额超过最近一期经审计净资产10%，需经公司股东大会审议批准。
二、反担保对象及担保方基本情况
（一）反担保对象：中铁民爆公司基本情况：
1、中铁民爆物资有限公司
注册资本：10000万
法定代表人：范玉峰
经营范围：销售金属矿石、金属材料、机械设备、文化用品、日用品、汽车零配件、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；技术咨询；经济贸易咨询；市场调查；租赁建筑工程机械、建筑工程设备；劳务派遣；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售民用爆炸物品、民用爆炸物品原材料（民用爆炸物品销售许可证有效期至 2018年 12月 06日）。
2、截至 2015年 12月 31日中铁民爆公司主要财务数据：总资产 47162.55万元，净资产 12807.91万元，2015年实现净利润 2302.05万元（以上数据已经审计）。
3、中铁民爆公司系公司参股40%的子公司。
（二）担保方：中铁物资集团有限公司基本情况
1、中铁物资集团有限公司
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|-|
|注册资本： 200000 万元|
|法定代表人：金跃良|

经营范围：铁道建筑系统内汽油、煤油、柴油，大型物件运输。招投标代理；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售黄金制品、白银制品、非金属矿石及制品、金属矿石（粉）、金属材料、石油制品（专项许可项目除外）、沥青、焦炭、煤炭
（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、建筑材料、机
械设备、五金、交电、有色金属、轮胎、橡胶、化工原料及产品
（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、燃料油、谷物、豆、薯类、日用品；仓储服务；包装服务；工程信息咨询；机械设备、器材租赁；出租办公用房；废旧金属与非金属制品的回收及批发（不含危险废物）；货运代理；投资及资产管理。（中铁物资集团基本情况资料来源于北京工商 e网通服务平台信息报告公示系统）。
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|-|
|2、截至 2015 年 12 月 31 日中铁物资集团主要财务数据：总|
|资产 1975177.5 万元，净资产 101,95.2 万元（数据来源于中国|
|铁建股份有限公司 2015 年年报）。|
|3、中铁物资集团与本公司之间不存在关联关系。|
|三、反担保事项具体情况|
|1、担保方：中铁物资集团|
|2、被担保方：中铁民爆公司|
|3、反担保方式：保证|
|4、反担保金额：本公司按股东出资比例承担 7.5 亿元银行|
|授信 40%（3 亿元）的担保责任。|
|四、董事会意见|

本公司参股子公司中铁民爆公司向银行申请 7.5亿元授信额度，是为满足其正常生产经营活动对流动资金的需求以及促进业务发展。中铁民爆公司具有良好的业务发展前景，经营状况良好，具备较好的偿债能力，公司董事会认为上述反担保的风险处于可控制范围内，同意提交公司 2015年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
||
|-|
|本次反担保金额为 7.5 亿元人民币的 40%即人民币 3 亿元，|
|占公司 2015 年经审计净资产（2015 年度合并报表归属于母公司|
|所有者权益）的 13.09%。截至本公告日，公司审议批准的对外|
|担保额度累计为 3 亿元（2015 年反担保的 4.52 亿元已经履行完|
|毕担保责任，不计入累计额度），公司及控股子公司无逾期对外|
|担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失|
|的情形。|

六、独立董事意见
公司按照股东投资比例提供反担保，有利于中铁民爆公司积极筹措经营所需资金，满足其经营业务发展需要。中铁民爆公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次反担保不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益。公司拟提供的反担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司按照股东投资比例为中铁民爆公司在银行 7.5亿元授信向中铁物资集团提供40%（即 3亿元）责任的反担保,并同意将上述反担保事项提请股东大会审议。
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|-|
|特此公告。|
|湖南南岭民用爆破器材股份有限公司|
|二〇一六年四月九日|
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—121广东德豪润达电气股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2018年12月4日以电子邮件的形式发出，2018年12月5日以现场加通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过了《关于预计与雷士照明2019-2021年度日常关联交易的议案》。
本议案为关联交易议案，关联董事王晟、李华亭、王冬雷（李华亭、王冬雷均为雷士照明董事，王晟与王冬雷为兄弟关系）回避了表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计与雷士照明2019-2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-123）。
二、审议通过了《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的公告》（公告编号：2018-124）。
三、审议通过了《关于提请召开2018年第六次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-125）。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇一八年十二月七日
四川迅游网络科技股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
（唐国琼）
各位股东及股东代表:
本人作为四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、谨慎、忠实、勤勉尽责，依法履职，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用，现将2015年度担任独立董事的履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
2015年1月1日至2015年12月31日期间（以下称为报告期），公司共召开了11次董事会会议，5次股东大会，本人出席会议情况如下：（一）出席2015年度董事会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年度应参加董事会（次）|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|是否连续两次未亲自出席会议|
|唐国琼|11|11|0|0|否|

（二）列席2015年度股东大会情况
2015年度，本人列席公司召开的股东大会5次。
针对董事会审议的所有议案，本人认真进行事前审查并提出合理
化建议，本着勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观、认真的思考，
以谨慎的态度行使了表决权。本人认为2015年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
在董事会决策过程中，本人运用自身的知识背景，就有关事项发表专业意见，为董事会做出决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人恪守职责，严格根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，与公司另外两名独立董事一起，就以下事项发表了独立意见：
（一）2015年1月20日，在第二届董事会第三次会议上，对公司续聘2015年度财务审计机构、预计2015年度日常关联交易、2014年度内部控制评价报告、近三年关联交易等5个事项发表了明确同意的独立意见。
（二）2015年6月30日，在第二届董事会第六次会议上，对公司限制性股票激励计划（草案）、使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品、聘任财务总监等3个事项发表了明确同意的独立意见。
（三）2015年7月17日，在第二届董事会第七次会议上，对公司限制性股票授予等1个事项发表了明确同意的独立意见。
（四）2015年8月14日，在第二届董事会第八次会议上，对公司提名董事候选人、聘任公司高级管理人员、使用闲置自有资金用于购买
理财产品等3个事项发表了明确同意的独立意见。
（五）2015年8月26日，在第二届董事会第九次会议上，对公司2015年半年度报告对外担保情况、2015年半年度报告公司关联方资金占用情况、2015年半年度报告关联交易事项、2015年上半年度利润分配预案、2015年半年度募集资金使用情况专项报告、聘任董事会秘书及副总裁、证券事务代表等6个事项发表了明确同意的独立意见。
（六）2015年11月19日，在第二届董事会第十二次会议上，对公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金等1个事项发表了明确同意的独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
作为董事会审计委员会主任委员，本人主持召开了公司董事会审计委员会会议（4次），认真审阅公司2014年度财务报表、财务报告及审计报告、2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、2015年半年度报告、三季度报告、内审工作报告等。在公司财务报告
审计过程中，本人与年审注册会计师、公司财务部、内部审计部进行了充分沟通，做好年报审计工作；同时，就上述事项进行了认真分析，积极参与讨论、提出合理建议并进行审议，最终与各位委员达成一致意见后报送公司董事会，切实履行了审计委员会主任委员的责任和义务。
作为董事会薪酬委员会委员，本人积极参加董事会薪酬委员会会议（2次），听取高级管理人员工作汇报并进行考核，审阅公司2014年董事及高管薪酬，公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要、公司
限制性股票激励计划实施考核管理办法等，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、保护全体股东合法权益方面所做的工作
报告期内，本人有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问，对公司定期报告的编制及审计情况进行现场沟通，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度、流程的建设及执行情况等进行现场了解，对董事会、股东大会决议执行情况等进行现场检查，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东，切实维护了公司和股东的利益。
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，在报告期完成信息披露工作。
为切实履行独立董事职责，本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加证监会、证券交易所等组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
五、其他事项
报告期内，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策履行了相关程序。在本人履行独立董事职责过程中，公司积极配合，提供了人员、资料、现场办公场所等有
利条件，重视并合理采纳了本人就有关事项提出的建议和意见。因此，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人2015年度履行职责情况的汇报。2016年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，关注和了解公司情况，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的义务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，充分发挥独立董事的作用，利用自身的专业知识和经验为公司发展献力献策，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，坚决维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
独立董事：唐国琼