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海南京粮控股股份有限公司
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司北京京粮食品有限公司（以下简称“京粮食品”）拟通过现金及发行股份方式购买王岳成、裘晓斌、洪慕强、朱彦军、姚紫山、帅益武六位自然人（以下简称“交易对方”）合计持有的浙江小王子食品有限公司（以下简称“浙江小王子”）25.1149%股权（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司董事会对于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，具体情况如下：
一、本次交易履行程序的完备性、合规性的说明
（一）本次交易已履行的法律程序
1、公司对本次交易方案进行了充分论证，并与本次交易的交易对方进行沟通，形成初步方案。
2、公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易的预案，确定了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与其签署了保密协议或保密条款。
3、2019年 7月 15日，公司发布《关于筹划现金及发行股份购买资产事项的停牌公告》，公司拟筹划通过现金及发行股份方式购买浙江小王子部分股权。
因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2019年7月15日开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
责任公司的原则性同意。
5、2019年 7月 19日，公司、京粮食品与交易对方签署附生效条件的《股权收购框架协议》。
6、2019年 7月 19日，公司召开第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于<海南京粮控股股份有限公司现金及发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。
公司独立董事在董事会召开前审核了本次交易相关文件，对本次交易相关事项进行事前认可，并对本次交易事项发表了独立意见。
（二）本次交易尚需履行的法律程序
1、本次交易尚需取得北京首农食品集团有限公司对浙江小王子相应股权资产评估报告的备案及对本次交易的批准。
2、本次交易尚需经公司股东大会审议通过。
3、本次交易尚需经中国证券监督管理委员会核准。
公司在取得上述批准及核准前不得实施本次交易方案。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司及全体董事做出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
经审慎判断，董事会认为，公司已就本次交易的相关事项履行了现阶段必须的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效，符合相关法律法规及《公司章程》的规定；公司就本次交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
海南京粮控股股份有限公司 2019年7月19日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2016-086浙江南洋科技股份有限公司
关于日常经营重大合同的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司宁波东旭成新材料科技有限公司（“东旭成”）于2014年10月14日与韩国LG ElectronicsInc.（LG电子）签订了《项目合作合同书》，合同约定，东旭成投资建设生产线，向韩国LG电子供应Display用棱镜膜（增亮膜）。具体内容详见公司发布在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司宁波东旭成新材料科技有限公司与韩国LG电子签订项目合作合同书的公告》（公告编号：2014-099）。
二、合同履行情况
2015年4月，东旭成增亮膜项目实现量产，并开始向韩国LG电子小批量供货。详见公司2015年4月28日发布在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司宁波东旭成新材料科技有限公司增亮膜项目量产的公告》（公告编号：2015-035）
截至2016年9月30日，该项目2016年1-9月实现营业收入2577万元
(含税),回款2694万元。
三、其他说明
该项目目前为小批量供货，何时实现大批量供货存在不确定性，且合同履行时间长，受原材料采购价格、产品市场供需变化等影响，产品的制造成本和市场价格可能会发生一定程度的波动，因此对东旭成及本公司 2016-2017年业绩贡献具体数额具有不确定性。
公司将按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 10号：日常经营重大合同》有关规定持续披露本合同的履行情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二○一六年十月十日
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|证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-081|

当代东方投资股份有限公司
关于拟发行 2018年度首期定向债务融资产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、定向发行债务融资产品的情况概述
为满足公司持续发展的资金需求，进一步拓展融资渠道，优化公司债务结构，当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）向吉林东北亚创新金融资产交易中心有限公司申请发行首期规模不超过 5000万元人民币的定向债务融资产品(以下简称“本产品”)，期限不超过6个月。
公司于2018年5月25日以现场加通讯方式召开了第七届董事会第五十四次会议，会议以 9票同意审议通过了《关于拟发行 2018年度首期定向债务融资产品的议案》，同意公司向吉林东北亚创新金融资产交易中心有限公司申请发行首期规模不超过5000万元人民币的定向债务融资产品的事项。
二、发行方案基本情况
（一）发行规模
发行总额不超过人民币5000万元。
（二）发行期限
不超过六个月。
（三）募集资金用途
本次所募集的资金将用于补充经营性流动资金。
（四）担保方式：公司大股东鹰潭市当代投资集团有限公司承担全额无条件连带责任保证担保、公司实际控制人王春芳承担全额无条件连带责任保证担保。
（五）发行利率：具体根据发行时市场情况确定
（六）发行方式：非公开发行。
（七）发行对象
本次拟发行对象为吉林东北亚创新金融资产交易中心有限公司认定的投资
者。
三、其他说明
本产品的发行尚需吉林东北亚创新金融资产交易中心有限公司备案后予以发行，存在本产品未被接受挂牌登记的可能，公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2019-060北京银信长远科技股份有限公司
关于注销公司 2018年股票期权激励计划
第一个行权期未达行权条件对应股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月27日，北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第三届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于注销公司2018年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件对应股票期权的议案》。现将有关事项说明如下：
一、股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年6月4日，公司召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
2、2018年6月4日，公司召开第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于公司<2018年股票期权激励计划激励对象名单>核查意见的议案》。
3、2018年6月5日至2018年6月15日，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年6月16日，公司监事会发表了《监事会关于股权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。
4、2018年6月21日，公司2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关
于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2018年股票期权激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于 2018年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2018年 6月 27日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司 2018年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为本次激励计划中规定的授予条件已经成就、授予的激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定。
6、2019年 8月 27日，公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于注销公司 2018年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件对应股票期权的议案》及《关于调整公司 2018年股票期权激励计划的股票期权行权价格的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。
二、股票期权激励计划第一个行权期未达成行权条件的说明
根据公司《2018年股票期权激励计划》的规定，本激励计划授权股票期权的行权考核年度为 2018-2019年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
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||行权期||业绩考核目标|
|第一个行权期||以2017年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于15%；||
|第二个行权期||以2017年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于30%。||

注：以上净利润指标以扣除本次及其他股份支付费用的扣除非经常性损益后归属于本公司股东的净利润为计算依据。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第ZG11161号《审计报告》，公司2018年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 110,686,440.45元，比 2017年度同期增长-10.24%，未满足公司《2018年股票期权激励计划》中关于第一个行权期的业绩考核目标：“以 2017年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于15%(注：以上净利润指标以扣除本次及其他股份支付费用的扣除非经常性损益后归属于本公司股东的净利润为计算依
据)”。因此，本激励计划授予股票期权第一个行权期不可行权，所涉及的激励对
象已授予但未行权的489.05万份股票期权应按规定予以注销。本次注销完成后，
本激励计划授予剩余股票期权数量为489.05万份。
三、本次股票期权注销对公司的影响
本次注销公司 2018年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件对应股票期权事项，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
四、独立董事意见
经核查，公司 2018年股票期权激励计划未满足第一个行权期的行权条件，公司董事会对 2018年激励计划股票期权第一个行权期未达行权条件的股票期权 489.05万份予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法》及《北京银信长远科技股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》中的相关规定，履行了必要的程序，我们同意公司注销 2018年激励计划股票期权第一个行权期未达行权条件的股票期权489.05万份。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司 2018年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 110,686,440.45元，比 2017年度同期增长-10.24%，未满足公司《2018年股票期权激励计划》中关于第一个行权期的业绩考核目标：“以2017年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于15%(注：以上净利润指标以扣除本次及其他股份支付费用的扣除非经常性损益后归属于本公司股东的净利润为计算依据)”。同意注销公司 2018年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件的股票期权 489.05万。本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次注销及本次激励计划行权价格调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录8号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《激励计划（草案）》的相关规定；本次注销及本次激励计划行权价格调整符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录8号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需就本次注销及本次激励计划行权价格调整依法履行信息披露义务及申请办理本次注
销股票期权的注销手续。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
4、法律意见书；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：L20160130002债券代码：112193 债券简称：13美邦01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于 2013公司债券（第一期）交易可能被实施投资者适当性管理的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于公司 2015年度经营业绩情况
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 28日披露《2015年第三季度报告》，预计2015年度净亏损30,000万元至45,000万元，业绩变动原因为 2015年公司加盟渠道经营调整仍滞后于直营渠道，加盟批发收入有一定幅度下滑，受其影响公司总体业绩将出现亏损。
二、关于公司债券可能被实施投资者适当性管理的提示
若公司2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《关于发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）〉的通知》（深证上〔2015〕239号）、《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》、《关于做好债券发行人2015年年度报告披露工作有关事项的通知》等相关规定及要求，深圳证券交易所将在公司2015年度报告披露之日对公司2013年10月发行的上海美特斯邦威服饰股份有限公司2013公司债券（第一期）（债券简称“13美邦01”、债券代码“112193”）停牌一天（披露日为非交易日的，于次一交易日停牌一天），自复牌之日起，深圳证券交易所将按照《关于发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）〉的通知》的相关规定对上述债券交易实行投资者适当性管理。上述债券被实施投资者适当性管理后，仅限合格投资者可以买入本债券，原持有债券的公众投资者可以选择持有到期或者卖出债券。
合格投资者资质条件应当符合《公司债券发行与交易管理办法》第十四条和《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》的相关规定。
三、发行人接受投资者咨询的主要方式
联系人：庄涛
电话：021-38119999
传真：021-68183939
电子邮箱：Corporate@metersbonwe.com
四、其他相关说明
公司 2015年度报告的预约披露日期为 2016年 4月 25日，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会 2016年1月 29日
证券代码：002072 证券简称：*ST凯瑞 公告编号：2019-L053凯瑞德控股股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第七届董事会第十次会议决议召开。
3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和《公司章程》的规定。
4．现场会议召开时间为：2019年7月3日（星期三）下午2：00。
网络投票时间为：2019年7月2日—2019年7月3日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月2日下午15:00至2019年7月3日下午15:00
期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2019年6月25日（星期二）。
7．出席对象：
（1）于 2019年 6月 25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，可以以书面形式委托代理人出席。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8．会议地点：北京市朝阳门北大街1号新保利大厦12层。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议《选举王健先生为第七届董事会非独立董事》
上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见2019年6月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
特别提示：
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《选举王健先生为第七届董事会非独立董事》|√|

四、会议登记等事项
（一）登记时间：2019年7月2日（上午9：30-11：30，下午14：00-16：00）（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（信函或传真方式以2019年7月2日下午16:00前到达本公司为准）。
（三）登记地点：凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室，信函上请注明"
股东大会"字样，通讯地址：北京市朝阳门北大街1号新保利大厦12层证券部，邮编：100085，传真：010-86390816
（四）其它事项：
1、会议费用：现场会议会期一天，出席会议的人员食宿、交通费用自理
2、会议咨询：公司证券部
联系电话：010-86390816，16502052227
联系人：朱小艳
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
《公司第七届董事会第十次会议决议》
凯瑞德控股股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362072”，投票简称为“瑞德投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年7月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月2日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 7月 3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席凯瑞德控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对以下
议题以投票方式代为行使表决权。
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|序号|议案|表决意见|||
|提案||赞成|反对|弃权|
|1.00|《选举王健先生为第七届董事会非独立董事》||||

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号码） 委托人股东帐户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
浙江银轮机械股份有限公司
2017年度监事会工作报告
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规所赋予的职责，公司监事会全体成员遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，从维护公司利益和全体股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，列席了公司董事会和股东会，监督各项议案的执行等，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。2017年度主要工作报告如下：
一、监事会会议情况
报告期内，监事会共召开了六次会议，审议的相关事项已在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
具体情况如下：
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|序号|会议届次|审 议 事 项|披露日期|
|1|第六届监事会第十八次会议|2016年度监事会工作报告|2017-4-15|
|||2016年度财务决算报告||
|||2017年度财务预算||
|||2016年度利润分配预案||
|||2016年度募集资金存放与使用情况报告；||
|||2016年度公司内部控制的自我评价报告||
|||2016年度报告及其摘要||
|||关于变更会计政策的议案||
|2|第六届监事会第十九次会议|2017年第一季度报告全文及正文|2017-4-29|
|3|第六届监事会第二十次会议|关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案|2017-7-12|
|4|第六届监事会第二十一次会议|2017年半年度报告及其摘要|2017-8-24|
|||2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告||
|||关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案||
|||关于监事会换届选举的议案||
|5|第七届监事会第一次会议|关于选举朱文彬先生为公司监事会主席的议案|2017-9-20|
|6|第七届监事会第二次会议|2017年第三季度报告全文及正文|2017-10-27|

二、监事会履行职责情况
1、检查公司财务的情况
监事会对公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效的监督、检查和审核。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司 2017年度的财务状况和经营成果。
2、公司依法运作情况
报告期内，监事会完成了换届选举工作，产生了新一届监事会成员。新老监事会成员均按规定列席了公司历次董事会。通过审阅报告和现场检查，公司监事会对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，建立了较为完善的内部控制制度，未发现有违法违规事项。董事会认真执行了股东大会的决议，董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
3、检查公司内部控制情况
监事会对公司 2017年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行认真审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
4、核查公司理财投资情况
监事会对公司使用部分闲置自有资金开展短期银行理财业务投资事项进行核查，认为：公司在不影响日常经营的前提下继续使用部分闲置自有资金开展短期的银行理财业务投资，有利于提高公司资金的使用效率，增加投资收益；所投资的理财产品品种为固定收益型或保本浮动收益型等理财产品，风险相对较低。
5、对公司关联交易的核查情况
监事会对公司 2017年度发生的关联交易进行了监督与核查，认为：交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格采取市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。
6、对公司信息披露管理的核查情况
报告期，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，认为：公司现已建立较为完善的信息披露内控制度，并严格按照要求及时、准确、完整地履行披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也不存在内幕交易等违规情形，未损害公司和全体股东的权益。
监事会对公司执行股东回报情况进行了监督与核查，认为：2017年，公司严格按照《公司章程》等制度要求，在充分听取了独立董事、股东尤其是中小股东的意见的前提下，制定当年的利润分配政策，并得到有效执行。
8、公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
9、募集资金使用情况
监事会对募集资金的使用和管理进行了监督检查。公司能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》及公司《募集资金管理办法》等规定和要求使用募集资金，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
2018年，监事会将继续依法勤勉地履行职责，促进公司可持续发展。
浙江银轮机械股份有限公司监事会
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2019-111梦网荣信科技集团股份有限公司
关于与华为软件技术有限公司签订合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署概况
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“梦网集团”）下属子公司深圳市梦网科技发展有限公司（以下简称“梦网科技”）近日与华为软件技术有限公司（以下简称“华为软件”）签署了《华为与梦网富信和服务号产品合作协议》（以下简称“合作协议”）及《关于<华为与梦网富信和服务号产品合作协议>之补充协议》（以下简称“补充协议），双方经过友好协商，本着平等自愿、互利共赢的原则，就梦网科技在华为的开放平台上通过其提供的各类界面而面向企业用户提供各种服务等具体事宜达成了合作关系，双方将充分发挥各自优势能力，共同建立以富媒体信息和企业服务号为基础的多层次合作，提升
5G时代的通信创新能力。
公司与华为公司不存在关联关系，本协议的签署不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、交易对方基本情况
公司名称：华为软件技术有限公司
住所：南京市雨花台区软件大道101号
注册资本：50,000万人民币
股权结构：华为技术有限公司（以下简称“华为公司”）持有其100%的股份，华为软件系华为公司全资子公司。
经营范围：从事软件及通信相关领域产品的研发、制造、销售、服务；增值
电信业务经营、出版物经营、网络文化经营（以上按许可证所列项目经营）；国内各类广告设计、制作、代理、发布；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）；建筑智能化工程设计、施工；机电设备安装；通信网络工程设计、施工、安装、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
华为是全球领先的ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商，致力于把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。在通信网络、IT、智能终端和云服务等领域为客户提供有竞争力、安全可信赖的产品、解决方案与服务，与生态伙伴开放合作，持续为客户创造价值，释放个人潜能，丰富家庭生活，激发组织创新。
三、协议主要内容
1．多媒体消息服务合作；
2．企业服务号服务合作；
3．为企业提供快应用/快服务及相关延伸服务合作。
4．梦网科技应通过登录华为开发者联盟网站或华为指定的其他途径，使用指定方式注册开发者账号，以成为开发者，并遵守开发者联盟或华为指定的其他途径的各项相关协议和规则的约束。
5．合作协议自双方约定的消息服务和/或服务号等产品服务在乙方正式上线之日起生效，至 2021年 6月30日结束。协议到期若双方无异议，则自动延续1年；若一方不同意自动延续，应当在协议到期日前3个月书面提出。正式上线日期以双方业务接口人邮件确认为准。
6．本协议为双方合作框架协议，具体金额以每期结算单金额为准。
四、对公司的影响
截至本公告披露日，梦网科技与华为软件已就消息服务和/或服务号等产品服务在华为软件正式上线之日完成确认，合作协议已正式生效。
本次签订的合作协议是梦网集团与华为软件基于双方共识，充分利用双方的优势和资源，共同推进华为操作系统生态建设，包括但不限于华为最新推出的自
主产权操作系统——鸿蒙系统的生态建设，为实现华为A2P服务功能及融合快应用/快服务信息服务之目的，同时基于功能建设加速信息化事业创新发展之举。
双方将建立起全面、长久及高质量的合作关系，围绕融合通信，以终端为基础，实现帐号互通、运营协同、技术共享，通过深度合作共同为华为终端用户提供优质便捷的IM服务及企业延伸服务。
通过与华为软件合作，华为公司丰富的终端资源将为公司发展提供重要的服务基础，预计公司云通信用户将实现大规模增长。另一方面，通过此次合作，双方将底层技术体系深度相结合，实现更强的IM功能及企业互联网服务功能，带来基于文本、图片、语音、视频、位置信息等内容的融合信息服务。用户在无需下载应用时便能实现丰富的场景社交，打破了APP之间的边界限制，为终端用户带来了创新的开放性和便利性，极大的提高终端用户的体验度。
5G技术不断发展，网络基础设施的状况飞速提升，客观上推进了用户使用体验，对公司商业潜能开发起到极大的推动作用。同时，基于强覆盖、精准触达和较好的应用场景，随着合作的不断深入，未来在终端功能上可以开展更多服务功能，无形中增强用户粘性和在网率，将对公司以后年度经营业绩产生积极、正面影响。
五、风险提示
公司将根据合作事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意相关风险，谨慎判断。
六、备查文件
1．《华为与梦网富信和服务号产品合作协议》；
2．《关于<华为与梦网富信和服务号产品合作协议>之补充协议》。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司董事会
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2015-027山西美锦能源股份有限公司
关于第二大股东短线交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年1月8日，山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）持股5%以上的股东山西明坤科工贸集团有限公司（以下简称“明坤科工贸”）买入本公司股票，2015年6月11日，卖出本公司股票，出现短线交易情形。根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，公司现就相关事项公告如下：
一、本次短线交易的基本情况
截止2015年6月10日，明坤科工贸持有公司股票33,710,380股，持股比例为12.07%。经核实，2015年以来明坤科工贸存在买卖公司股票情形，具体情况如下：
2015年1月8日，明坤科工贸买入本公司股票1，200股，买入均价为8.22元；2015年6月11日，卖出本公司股票13,000,000股，卖出均价为22.37元。
二、对本次短线交易情况的处理
根据《中华人民共和国证券法》第四十七条关于“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所
得收益。”的规定，明坤科工贸买卖公司股票的行为构成短线交易。
公司已经告知明坤科工贸，公司将依照相关法规规定，与明坤科工贸协商处理。公司将严格规范买卖公司股票行为，公司董事会表示今后将加强其账户管理，严格遵守相关法规，切实履行股东义务。
公司将进一步加强对相关人员法律法规的教育和培训，杜绝此类行为的再次发生。
特此公告
山西美锦能源股份有限公司
董事会
中潜股份有限公司
提名委员会工作条例
二〇一七年四月
中潜股份有限公司 董事会提名委员会工作条例
目录
中潜股份有限公司 董事会提名委员会工作条例
中潜股份有限公司
提名委员会工作条例
第一章总则
第一条为规范中潜股份有限公司（以下简称“公司”）董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和《中潜股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作条例。
第二条提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责起草公司董事和总经理等高级管理人员的选拔标准和程序，广泛搜寻候选人，对候选人进行审查并提出建议。
第二章产生与组成
第三条提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委员会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提名委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快召开会议选举新的委员。在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本工作条例规定的职权。
中潜股份有限公司 董事会提名委员会工作条例
第七条在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。
提名委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的视为未出席相关会议。提名委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，董事会可以解除其委员职务。
第三章职责权限
第八条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和总经理的人选，接收和整理董事会、监事会以及单独或合计持有公司有表决权的股份总额3%以上的股东有关董事、高级管理人员人选的提案，以及单独或合计持有公司有表决权的股份总额1%以上的股东有关独立董事人选的提案；
（四）对董事候选人和总经理人选进行审查并向董事会提出建议；
（五）对副总经理、董事会秘书、财务总监等需要董事会决议的其他高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（六）对累积投票制度的安排，向董事会作出建议；
（七）董事会授权的其他事宜。
第九条提名委员会对本工作条例前条规定的事项进行审议后，应形成提名委员会会议决议连同相关议案报送公司董事会审议决定。
董事会应充分尊重提名委员会关于董事候选人及经理层人选提名的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名的董事候选人及经理层人选予以搁置。
第十条提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公
中潜股份有限公司 董事会提名委员会工作条例
司承担。
第四章通知与召开
第十一条提名委员会会议根据工作需要，采用定期或不定期方式召开委员会全体会议。会议的召开应提前三天由召集人负责以专人送达、传真、电子邮件、邮寄或其他方式通知全体委员，紧急情况下可随时通知。
第十二条提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十三条会议由召集人负责召集和主持，召集人不能或不履行职责时，由另一名独立董事委员主持。
第十四条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条提名委员会会议的召开，既可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。如采用通讯表决方式，则提名委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。
第十六条提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十七条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作条例的规定。
第十九条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。在公司存续期间，保存期不得少于十年。
第二十条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
中潜股份有限公司 董事会提名委员会工作条例
事会，并且该决议需提交公司董事会审议通过。
第二十一条出席会议的委员和列席人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十二条提名委员会委员与会议议题有直接或间接利害关系时，该委员应对有关议案回避表决。有利害关系的委员回避后，出席会议的委员不足本工作条例规定人数时，应由全体委员（含有利害关系的委员）就将该议案提交公司董事会审议等程序性问题做出决议，由公司董事会对该议案进行审议。
第二十三条提名委员会会议记录及会议决议应写明有利害关系的委员未计入法定人数、未参加表决的原因等情况。
第五章决策程序
第二十四条董事、总经理的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、总经理的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等范围广泛搜寻董事、总经理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，未征求或征求未获同意的不能将其作为董事、总经理人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、总经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的总经理前一至两个月，向董事会提出关于董事、总经理侯选人的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
中潜股份有限公司 董事会提名委员会工作条例
第六章工作评估
第二十五条提名委员会委员在闭会期间可以对公司董事、高级管理人员的工作情况进行必要的跟踪了解，公司各相关部门应给予积极配合，及时向委员提供所需资料。
第二十六条提名委员会委员有权查阅下述相关资料：
（一）公司的定期报告；
（二）公司的公告文件；
（三）公司股东大会、董事会、监事会、经理办公会会议决议及会议记录；
（四）提名委员会委员认为必要的其他相关资料。
第二十七条提名委员会委员可以就某一问题向公司董事、高级管理人员提出质询，董事、高级管理人员应作出回答。
第二十八条提名委员会委员根据了解和掌握的情况资料，对公司董事、高级管理人员上一年度的工作情况作出评估。
第二十九条提名委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第七章附则
第三十条本条例未尽事宜，依照国家法律、法规以及《公司章程》的有关规定执行。
第三十一条若本条例与国家法律、法规以及《公司章程》的有关规定不一致的，以国家法律、法规以及《公司章程》的有关规定为准。
第三十二条除上下文另有所指外，本条例所称“以上”包括本数。
第三十三条本条例由董事会负责解释和修改。
第三十四条本条例由董事会审议通过之日起实施。
中潜股份有限公司 董事会提名委员会工作条例
中潜股份有限公司二〇一七年四月二十五日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2014-055
广州达意隆包装机械股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议通知于 2014年 12月 4日以专人送达方式发出，会议于 2014年 12月10日上午8：00在广州市萝岗区云埔一路23号六号办公楼二楼会议室以现场表决方式召开，公司监事共3人，实际出席本次会议的监事3人，本次会议由监事会主席谢蔚女士主持，公司总经理、董事会秘书、财务总监列席了会议，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
一、监事会会议审议情况
以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。
《关于变更部分募集资金用途的公告》详见2014年12月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号2014-053）。
二、备查文件
《公司第三届监事会第十一次会议决议》
广州达意隆包装机械股份有限公司监事会
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2019-035宁波东力股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 8月 24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（甬证调查字2018039号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，决定对公司进行立案调查。公司已于2018年8月25日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上披露了《关于收到中国证监会调查通知书的公告》，于 2018年 9月 25日、10月 25日、11月 24日、12月 24日及 2019年1月24日、2月23日、4月4日、4月23日、5月23日、6月24日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》。
截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件，如果收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月至少披露一次风险性提示公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会二0一九年七月二十二日
证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2019-071贵州泰永长征技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告
持股5%以上股东长园集团股份有限公司保证提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26
日披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：
2019-010）。
持公司股份1829.1万股（占本公司总股本比例15%）的股东长园集团股份有限公司（以下简称“长园集团”）计划通过集中竞价方式和大宗交易减持公司股份预计不超过731.64万股。自2019年2月26日减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价减持股数不超过本公司总股份的2%，即不超过243.88万股，且任意连续90个自然日内，减持的股份总数不超过本公司总股份的1%，即不超过121.94万股；通过大宗交易方式减持的，自减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内，减持股数不超过本公司总股份的4%，即不超过 487.76万股，且任意连续90个自然日内，减持的股份总数不超过本公司总股份的2%，即不超过 243.88万股。
公司于2019年6月18日收到长园集团出具的《关于股份减持计划时间过半的告知函》，截止目前，其减持时间已过半但减持计划尚未实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的有关规定，现将长园集团减持计划实施进展情况公告如下：
一、股份减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（占公司总股本）|
|长园集团|集中竞价|2019/3/19|37.64|800,950|0.66%|

||||||
|-|-|-|-|-|
||2019/3/25|35.85|119,861|0.10%|
||2019/3/26|36.103|238,800|0.20%|
|大宗交易|2019/3/21|32.97|2,430,000|1.99%|
|合计|||3,589,611|2.94%|

备注：上表尾数差异为四舍五入原因所致。
2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||持股数（股）|占总股本比例|持股数（股）|占总股本比例|
|长园集团|合计持有股份|18,291,000|15.00%|14,701,389|12.06%|
||其中：无限售条件股份|18,291,000|15.00%|14,701,389|12.06%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

备注：上表尾数差异为四舍五入原因所致。
减持的股份来源：公司首次公开发行前发行的股份以及实施权益分派送转的股份。
二、其他说明
1、长园集团的本次减持计划未违反《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的情况。
2、长园集团的本次减持情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情形，截至本公告日，上述股东实际减持股份数量均未超过计划减持股份数量。
3、长园集团均不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
4、截至本公告日，长园集团已披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注其股份减持计划后续实施的进展情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
贵州泰永长征技术股份有限公司董事会2019年6月19日
北京雪迪龙科技股份有限公司
独立董事关于对外投资设立合资公司暨关联交易的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对董事会拟审议的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》进行了事前审查，我们认为：
雪迪龙公司是根据当前市场发展趋势与实际经营需求，通过与思路创新公司、水木扬帆和李鉴道等自然人成立合资公司，将有助于充分利用各方在环境管理领域的信息化产品的积累和经验，形成基于环境大数据分析的服务性产品。该合资公司的设立，将有助于公司快速拓展互联网环境数据服务领域的业务。该项投资预计可实现较好的效益，为公司股东带来更大的回报。
本次关联交易严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制度审批执
行。交易程序符合国家法律法规的规定和公司章程的规定，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。
我们同意将《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：
谢青 刘卫 吴忠勇
二〇一五年二月五日
浙江花园生物高科股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人发表如下独立意见：
公司董事会提名邵钦祥先生、邵君芳女士、马焕政先生、刘建刚先生、李寅先生、喻铨衡先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名苏为科先生、傅颀女士、吴志军先生为第五届董事会独立董事候选人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
1、本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合公司章程规定的其他条件，提名程序合法、有效，没有损害股东的权益。
2、本次提名的独立董事候选人具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，其具备担任公司独立董事的资格和能力，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的条件，未发现有《公司法》规定的不得任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
我们同意上述9名董事候选人的提名并提交公司股东大会审议。其中，3名独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
浙江花园生物高科股份有限公司
独立董事：苏为科、傅颀、吴志军2017年10月27日
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2019-026
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1.投资的基本情况
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司唐山盾石电气有限责任公司（以下简称“盾石电气”）为加快调整产业结构，积极延展智能制造产业链，促进公司电气业务发展，拟在曹妃甸工业区装备制造产业园区内建设智能电气制造基地项目，该项目建设建筑面积约 24,856平方米的联合车间及配套生产设备，项目建成后将提升盾石电气装备水平、技术水平，促进公司产业结构升级。
2.董事会审议情况
公司于2019年6月12日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司唐山盾石电气有限责任公司固定资产投资的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据有关法律法规及《公司章程》、公司《对内投资项目管理办法》的规定，该议案固定资产投资额达到公司最近一期经审计净资产50%以上，该项议案需提交公司股东大会审议。
二、投资的具体内容
1.项目名称：智能电气制造基地建设项目。
2.投资规模：19,859.57万元。
4.建设期：12个月。
5.项目投资计划及资金筹措：自有资金及贷款。
6.建设内容：建设建筑面积约为 24,856平方米的联合车间及智能电气生产设备。
三、此次投资的目的、必要性分析
建设智能电气制造基地建设项目，有利于盾石电气发展成为智能工厂、智能化楼宇、水泥节能改造等产业的装备制造企业。通过项目建设实现盾石电气生产管理、仓储物流的智能化，有利于盾石电气的装备水平、技术水平、盈利能力的提升；通过项目建设，盾石电气在产品结构上实现从传统的高低压供配电盘柜向总线型智能MCC、智能节能系统、DCS系统等高端智能电气设备和信息化工程服务转型升级，成为先进装备制造商、系统集成商及服务商。
四、存在的风险和应对措施
存在风险：
1.由于该项目为智能电气设备制造项目，市场对于智能电气设备的认可需要时间，项目建成初期的市场需求存在不确定性；
2.智能电气设备的生产成本相对传统产品有一定的提高，影响产品利润及项目收益；
3.受气象等自然条件及相关环保政策影响，项目建设客观上存在建设周期延长的风险。
应对措施：
1.盾石电气此次拟建设的智能电气制造项目符合中国 2025和工业 4.0发展的规划，下一步公司将加大研发投入和市场开拓，努力提高智能电气产品销售；
2.依托盾石电气在电气制造领域的技术积累，不断优化产品设计，积极优化元器件的采购渠道，提高生产环节效率，强化成本、费用管控，提高产品利润；
五、备查文件
唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会2019年6月13日
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2014-36许继电气股份有限公司
关于重大经营合同中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网”）阳光电子商务平台公布了《云南电网与南网主网鲁西背靠背直流异步联网工程换流站主设备中标候选人公示通知》（http://www.bidding.csg.cn/allTenderBulletin）。本公司控股股东许继集团有限公司（以下简称“许继集团”）作为中标候选人预中标第一标第1包“常规直流换流阀及阀冷却系统”，预计中标金额为18500万元。
因许继集团柔性输电分公司相关业务与资产已经注入本公司（详见2014年3月7日巨潮资讯网披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》），本次中标的相关产品与业务将由本公司提供。
一、中标公示主要内容
根据招标公告及中标候选人公示通知，许继集团预中标第一标第1包“常规直流换流阀及阀冷却系统”。
二、中标项目对公司的影响
本次中标后，该项工程将由本公司提供相关产品，且合同的履行将对本公司2014年经营业绩产生积极影响，但不会影响公司经营的独立性。
三、中标项目风险提示
目前，许继集团尚未与南方电网相关机构签署正式商务合同，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会 2014年8月25日