Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600038 股票简称：哈飞股份 编号：临2014-010哈飞航空工业股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号》（证监会公告[2013]55号）及中国证券监督管理委员会黑龙江监管局《关于进一步做好上市公司及承诺相关方承诺及履行工作的通知》（黑证监上字[2014]1号）的要求，本公司对公司及相关主体承诺的履行情况进行了披露，详见公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》于 2014年 2月 18日披露的《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》及于 2014年 3月 28日披露的《关于公司及相关主体承诺履行情况的进展公告》。
本公司积极与相关承诺主体沟通，对承诺未履行完毕的事项进行督促。截止目前，承诺事项中的相关房产证明正在办理过程中，预计 2014年 5月 31日前办理完毕。公司将按有关规定及时披露该承诺事项的进展情况。
特此公告。
哈飞航空工业股份有限公司董事会二〇一四年四月二十八日
证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2018-026
中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于终止重大资产重组事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6
月8日召开了第六届董事会第四十五次会议，审议并通过了《关于公司终止重大资产重组事项的议案》及其相关议案，公司董事会决定终止本次重大资产重组事项，独立董事对公司终止重大资产重组事项发表了同意的独立意见。现将终止重大资产重组事项公告如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
公司为了寻求新的业绩增长点，改善经营状况，增强盈利能力和持续经营能力，拟以发行股份的方式向青海中信国安科技发展有限公司购买其所持有的青海中信国安锂业发展有限公司的100%股权。
二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的工作
（一）主要历程
公司因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请公司股票自 2017年 7月 10日起停牌，并于 2017年 7月 10日起停牌发布了《中信国安葡萄酒业股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-020）。2017年 7月 15日发布了《中信国安葡萄酒业股份有限公司重大事项停牌的进展公告》（公告编号：临 2017-021号）、《中
信国安葡萄酒业股份有限公司重大事项停牌进展的补充公告》（公告编号：临2017-023）。
经公司确认，本次筹划重大事项构成重大资产重组，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2017年 7月 24日起转入重大资产重组程序并继续停牌。公司于 2017年 7月 22日发布了《中信国安葡萄酒业股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临 2017-024号）。公司按照中国证监会和上海证券交易所的要求，及时履行了信息披露义务，停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
2017年 10月 9日，公司召开了第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《中信国安葡萄酒业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其相关议案。并于 2017年 10月 10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》对外披露了相关内容。
2017年 11月 3日,公司收到上海证券交易所下发的《关于对中信国安葡萄酒业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2017]2286号）（以下简称《“问询函》”），具体内容详见公司于2017年11月4日发布的相关公告（公告编号：临 2017-058号）。公司收到《问询函》后，积极协调组织各中介机构对标的资产开展尽职调查、审计、评估及《问询函》回复等工作。
由于《问询函》中涉及的部分事项正在进一步补充和完善，并需有关中介机构出具相关意见，因此该项工作无法在 2017年 11月 10
日前完成。公司于 2017年 11月 10日向上海证券交易所申请延期回复，公司股票继续停牌。具体内容详见公司发布的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于延期回复上海证券交易所<关于对中信国安葡萄酒业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函>暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：临 2017-062号）。
根据《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》及《问询函》的相关要求，公司于 2017年 11月 13日召开重大资产重组媒体说明会，就媒体普遍关注的问题进行回复，详见公司于 2017年 11月 14日刊登于指定信息披露媒体的《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》（公告编号：临 2017-063号）。
2017年 12月 10日，公司发布了《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：临 2017-064号）。
萄酒业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：临 2018-005号、临 2018-007号）。2018年 4月 10日，公司发布了《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于重大资产重组进展及延期发出召开股东大会通知的公告》（公告编号：临 2018-016号）。2018年 5月 10日，公司发布了《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：临 2018-022号）。
（二）推进重大资产重组期间所做的主要工作
在筹划并推进本次重大资产重组期间，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构，对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作；公司召开董事会审议通过了本次重大资产重组的预案；在收到上海证券交易所关于本次重大资产重组事项的问询函后，公司积极协调组织各中介机构对《问询函》进行回复工作。
（三）相关信息披露及风险提示
在本次重大资产重组开展过程中，公司按照证券监管部门的有关规定及时履行了信息披露义务，公告了《中信国安葡萄酒业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关文件，并且在《中信国安葡萄酒业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》、《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于重大资产重组一般风险提示暨暂不复牌公告》（公告编号：2017-051号）及相关进展公告中充分披露了本次资产重组存在的风险及不确定性。
三、终止本次重大资产重组事项的原因
自公司披露本次重大资产重组预案以来，公司与交易对方以及各中介机构等相关方积极推进重组相关事宜，组织相关各方沟通、协商交易方案，鉴于以下原因终止本次重大资产重组：
根据目前资本市场环境及本次重大资产重组的客观情况，本次重大资产重组面临重大的不确定因素，继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，为维护公司及各方的利益。经重组各方审慎研究，一致同意终止本次重大资产重组。
四、承诺事项
公司承诺：公司将在本次董事会决议公告刊登后及时召开投资者说明会，公司在投资者说明会结果公告刊登后的 1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
五、本次重大资产重组终止对公司的影响
鉴于本次重大资产重组尚未通过股东大会审议，本次重大资产重组方案未正式生效，公司尚未参与标的公司的生产经营，本次重大资产重组终止对公司没有实质性影响。
终止本次重大资产重组，是公司经审慎研究，并与相关各方一致协商的结果，不会对公司生产经营造成不利影响，也不会影响公司未来的发展战略。未来公司将继续根据公司战略发展规划，在现有的业务板块上精耕细作、稳步发展，提高业务协同和整合，在继续发挥自身的核心优势的同时进一步完善产业链布局，提升公司可持续发展及盈利能力，为公司和股东创造更大价值。
六、公司股票复牌及投资者说明会安排
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定召开有关此次终止重大资产重组相关情况的投资者说明会。本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司终止本次重大资产重组事项的具体情况，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。详情请见公司同日在指定媒体披露的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告》（公告编号：临 2018-027号）。
按照相关规定，公司股票将于投资者说明会召开后复牌。公司董事会对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。
特此公告！
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
上海晨光文具股份有限公司
独立董事关于公司关联交易事前认可的书面意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》等有关法律法规、规范性意见的要求，我们对上海晨光文具股份有限公司拟提交第四届董事会第九次会议审议的《关于对外投资暨关联交易的议案》及相关资料进行了事前审查和必要的沟通。
全体独立董事一致认为：本次拟提交董事会审议的关联交易议案，符合相关法律法规的要求，符合公司发展战略，有利于加快精品文创业务的发展，符合公司及全体股东的利益，同意提交董事会审议并履行关联交易表决程序。
独立董事：章靖忠陈靖丰程博2018年5月22日
股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2017-37号西藏天路股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2017年 11月 22日（星期三）以通讯方式召开，通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长多吉罗布先生召集，会议应表决董事 9人，实际表决董事 9人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司申请银行综合授信及银行保函的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为了确保新建与续建项目进度和资金需求，公司拟向银行申请综合授信额度人民币 80000万元（捌亿元整），用于公司流动资金贷款需求。具体计划为：拟向西藏银行股份有限公司申请综合授信额度人民币 20000万元（贰亿元整），贷款期限三年；拟向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请综合授信额度人民币 20000万元（贰亿元整），贷款期限三年；拟向中国工商银行西藏自治区分行申请综合授信额度人民币 40000万元（肆亿元整），贷款期限三年。
同时，为了满足公司及控股子公司西藏天源路桥有限公司（以下简称“天源路桥”）业务发展需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请各类银行保函业务，具体保函额度及期限等根据公司及天源路桥具体项目要求确定。
二、审议通过了《关于为控股子公司开立银行保函提供担保的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于为控股子公司开立银行保函提供担保的公告》（临 2017-38号）。
特此公告
西藏天路股份有限公司董事会 2017年 11月 23日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 编号：临2014-010武汉东湖高新集团股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知及材料于2014年3月17日以电子邮件方式发出，2014年3月27日在公司五楼董事会会议室召开。本次会议应到董事9人，实际参加表决的董事 9人。
会议由公司董事长喻中权先生主持，公司部分监事、全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于全资子公司拟参与施工项目投标暨关联交易（若中标）的议案》
同意授权公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）组织下列事项：
（1）参与龙凤镇龙马旅游风情小镇龙马大街改造工程、滨河道路工程施工项目投标；
（2）若中标，在合同金额不超过2,100万元，施工利润率不低于6%的情况下，授权全资子公司湖北路桥与湖北省联合发展投资集团有限公司恩施分公司（以下简称“恩施分公司”）签署龙凤镇龙马旅游风情小镇龙马大街改造工程、滨河道路工程施工项目相关合同；
（3）授权期限：经公司董事会审议通过之日起六个月内。
赞成 7人，反对 0人，弃权 0人
具体详见《关于全资子公司拟参与施工项目投标暨关联交易（若中标）的公告》（编号：2014-011）
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 编号：临2014-010本议案涉及关联交易，关联董事喻中权先生、彭晓璐先生回避了该议案的表决。
湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联投集团”）为公司控股股东，湖北路桥系公司全资子公司，恩施分公司系联投集团分公司。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及公司《关联交易管理制度》的规定，董事喻中权先生、董事彭晓璐先生作为关联董事回避表决。
2、会议审议通过了《关于修订信息披露管理制度的议案》
赞成 9人，反对 0人，弃权 0人
三、上网公告附件
独立董事意见：
1、本次拟发生的关联交易一方面有利于扩大公司全资子公司湖北路桥的业务规模，增加湖北路桥及公司的获利机会；另一方面体现了公司对恩施扶贫改革试点工作的支持，有利于树立公司良好的社会形象。
2、本次拟发生的关联交易行为属于公司正常经营行为，交易价格将采取公开投标的方式确定，将严格遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。
3、公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次董事会会议上,关联方董事回避了表决。
4、提请公司加强对湖北路桥的管理，采取有效措施防范风险，严格根据进度落实工程回款。
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司董 事 会
二○一四年三月二十八日
证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临 2018-011
上海国际机场股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2018年 3月 12日以书面形式向全体监事发出召开本次会议的通知。
（三）公司于 2018年 3月 22日在公司会议室以现场表决方式召开本次会议。
（四）公司全体监事出席了会议（其中监事沈小玲女士委托监事刘绍杰先生出席本次会议）。
（五）本次会议由公司监事会主席莘澍钧女士主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并一致通过了如下决议：
（一）公司 2017年度监事会工作报告
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
该报告提请公司股东大会审议。
（二）关于对公司会计政策变更的书面审核意见
本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，未损害公司及股东利益。监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
（三）公司 2017年度财务决算报告及利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现利润总额 48.42亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 36.83亿元。
本年度累计未分配利润为 189.45亿元。
本次利润分配预案为：拟以公司 2017年末总股本 1,926,958,448股为基准，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 5.8元（含税）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
该议案提请公司股东大会审议。
（四）公司 2017年年度报告及摘要
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
（五）关于对公司 2017年度内部控制评价报告的书面审阅意见监事会已审阅了公司 2017年度内部控制评价报告，对该报告无异议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
（六）关于对公司 2017年年度报告的书面审核意见
1、公司 2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
监事会
二〇一八年三月二十四日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2017-033债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
上海世茂股份有限公司
2017年第一期员工持股计划第一次持有人会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一期员工持股计划第一次持有人会议于2017年5月31日以通讯表决方式召开。
本期员工持股计划持有人，因 4人离职，实际参与的持有人为 60人，员工持股计划实际份额为11,098,596份。
会议由公司董事兼总裁刘赛飞先生主持，本次会议应出席持有人 60人，实际出席持有人60人，代表员工持股计划份额11,098,596份，占公司第一期员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、根据《上海世茂股份有限公司 2017年第一期员工持股计划》，董事会推荐刘赛飞先生、吴凌华先生、张杰先生为员工持股计划管理委员会（以下简称“管委会”）委员，并由刘赛飞先生担任管委会主任委员。授权管委会监督员工持股计划的日常管理。授权管委会行使股东权利。
表决结果：同意 11,098,596份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
二、授权世茂股份董事会秘书及下属上市事务部为本期员工持股计划日常管理方，具体管理员工持股计划，公司各职能部门协助办理相关事宜。
表决结果：同意 11,098,596份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号 2017-061
浙江华正新材料股份有限公司
关于全资销售子公司完成工商注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月27日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资设立全资销售子公司的议案》，同意公司以自有货币资金出资1,000万元人民币用于投资设立全资销售子公司，具体内容详见公司 2017年 7月 28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《浙江华正新材料股份有限公司关于投资设立全资销售子公司的公告》（公告编号:2017-040）。
近日，该全资销售子公司已完成相关工商注册登记手续，并取得由杭州市余杭区市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》，经核准后的相关注册登记信息如下：
统一社会信用代码：91330110MA2AXFPY89
公司名称：浙江华正材料营销有限责任公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号9幢507室
法定代表人：郭江程
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2017年10月12日
营业期限： 2017年10月12日至长期
经营范围：复合材料、电子绝缘材料、覆铜板材料的销售及技术开发、技术服务、技术咨询；货物进出口、（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、
行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会2017年10月17日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2019-032
中电电机股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月6日 14点00分
召开地点：无锡市高浪东路777号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月6日
至2019年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于2018 年度董事会工作报告的议案|√|
|2|关于2018 年度监事会工作报告的议案|√|
|3|关于公司2018 年年度报告及摘要的议案|√|
|4|关于 2018 年度财务决算报告与 2018 年财务预算报告的议案|√|
|5|关于2018 年度利润分配预案的议案|√|
|6|关于独立董事 2018年度述职报告的议案|√|
|7|关于继续聘请会计师事务所的议案|√|
|8|关于公司董事、监事薪酬的议案|√|
|9|关于公司向银行申请综合授信额度的议案|√|
|10|关于修改《公司章程》的议案|√|
|11|关于修改《董事会议事规则》的议案|√|
|12|关于2019 年度日常关联交易预计的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2019年 4月 13日刊登于《上海证券报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2019-019、临2019-020）。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：12
应回避表决的关联股东名称：王建裕
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603988|中电电机|2019/4/25|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2019年4月26日（星期五）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
2、登记地点：无锡市高浪东路777号中电电机股份有限公司证券部。
3、现场登记方式：
自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人授权委托书、出席人身份证件、法人股东账户卡办理登记手续；
4、异地股东可用传真和信函的方式登记，以 2019年 4月 27日下午 17:00前公司收到的信件或传真为准。
六、 其他事项
1、会议联系
联系人：刘锴、张少静
电话：0510-85628128
传真：0510-85629652（请注明“股东大会登记”字样）
邮编：214131
通信地址：江苏省无锡市高浪东路777号中电电机股份有限公司证券部
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通等费用自理。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2019年4月13日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议：第四届董事会第二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中电电机股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月6日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于 2018年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于 2018年度监事会工作报告的议案||||
|3|关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案||||
|4|关于 2018年度财务决算报告与 2018 年财务预算报告的议案||||
|5|关于 2018年度利润分配预案的议案||||
|6|关于独立董事 2018年度述职报告的议案||||
|7|关于继续聘请会计师事务所的议案||||
|8|关于公司董事、监事薪酬的议案||||
|9|关于公司向银行申请综合授信额度的议案||||
|10|关于修改《公司章程》的议案||||
|11|关于修改《董事会议事规则》的议案||||
|12|关于 2019年度日常关联交易预计的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2016临-040湘潭电机股份有限公司
关于获得中国证监会核准批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电机股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1344号），批复内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过 223,820,000股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的发行人和发行保荐机构联系方式如下：
1、发行人：湘潭电机股份有限公司
联系人：刘珏
电话：0731-58595252
传真：0731-58595252
2、保荐机构/主承销商：招商证券股份有限公司
联系人：黎志辉、李世静
电 话：010-57601819、010-50838972
邮 箱：cmsecm@cmschina.com.cn
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会二〇一六年七月二十二日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创公告编号：临 2017-006债券代码：122200 债券简称：12晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
关于评级机构关注公司被山西证监局采取
责令改正措施和业绩预亏事项的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2012年 11月 7日发行 30亿元公司债券（债券简称“12晋兰花”，债券
代码122200）。2017年 2月 7日，公司收到评级机构鹏元资信评估有限公司发来的《关于关注山西兰花科技创业股份有限公司被中国证监会山西监管局采取责令改正措施和业绩预亏的公告》（鹏元资信公告[2017]15号），具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
鹏元资信评估公司将密切关注公司被中国证监会山西监管局采
取责令改正措施、公司业绩大幅预亏对公司主体长期信用等级、评级展望以及“12晋兰花”信用等级可能产生的影响。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会 2017年 2月 9日
证券代码：600186 证券简称：*ST莲花 公告编号：2019—040莲花健康产业集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月8日收到公司独立董事刘建中先生提交的书面辞职报告。刘建中先生因个人原因，提请辞去公司独立董事职务及在董事会专门委员会担任的相关职务。
刘建中先生辞职将导致公司独立董事人数少于《公司章程》规定的董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，刘建中先生的辞职将自公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，刘建中先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会成员的相关职责。
刘建中先生在公司任职期间，独立公正，勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对刘建中先生在公司任职期间所做贡献表示衷心感谢。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月九日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2014-017北京北辰实业股份有限公司
关于公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会
核准批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京北辰实业股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2014]1302号），就公司公开发行公司债券事项批复如下：
一、核准公司向社会公开发行面值不超过25亿元的公司债券。
二、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，在核准文件有效期内，办理本次发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告
北京北辰实业股份有限公司
董事会
华友钴业关于接受关联方财务资助的公告股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2017-022浙江华友钴业股份有限公司
关于接受关联方财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司接受关联方衢州华海新能源科技有限公司（以下简称“华海新能源”）及桐乡华信投资有限公司（以下简称“华信投资”）为公司提供财务资助，其中华海新能源提供最高总借款额度人民币 5.5亿元整，华信投资提供最高总借款额度人民币1亿元整。
本次财务资助涉及的相关议案已经公司第三届董事会第四十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、接受财务资助事项概述
为满足公司发展及资金需求，公司关联方华海新能源及华信投资拟为公司提供财务资助，其中华海新能源提供最高总借款额度人民币5.5亿元整，华信投资提供最高总借款额度人民币 1亿元整。最高借款额度期限：从 2017年 4月 1日至 2017年12月31日。在此期限内，在不超过最高借款额度的情况下可多次循环使用，每次使用的方式、金额、期限等由公司和华海新能源及华信投资商定，但各种方式使用余额之和不得超过最高总借款额度金额。借款利率：不高于借款当日人民银行规定的同期基准利率结算。公司对该项借款无需提供相应抵押或担保。
二、接受财务资助方介绍
（一）衢州华海新能源科技有限公司
华友钴业关于接受关联方财务资助的公告公司名称：衢州华海新能源科技有限公司
法定代表人：徐海滨
注册资本：60600万元人民币
注册地址：衢州市廿新路18号28幢3层
公司类型：有限责任公司
成立时间：2016年7月29日
经营范围：新能源技术研发；三元正极材料及前驱体、钴酸锂、四氧化三钴、磷酸铁锂销售；货物及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。
与上市公司的关联关系：公司董事、副总经理张炳海先生担任该公司董事，公司监事朱雪家先生担任该公司总经理。
（二）桐乡华信投资有限公司
公司名称：桐乡华信投资有限公司
法定代表人：张炳海
注册资本：1265.2591万元人民币
注册地址：桐乡经济开发区发展大道288号6幢101室
公司类型：有限责任公司
成立时间：2007年4月3日
经营范围：投资兴办实业；控股公司资产管理；收购兼并企业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关联关系：公司董事、总经理陈红良先生担任该公司董事，公司董事、副总经理张炳海先生担任该公司董事长，公司监事朱雪家先生担任该公司总经理。
三、接受关联方财务资助的主要内容
关联方华海新能源及华信投资为公司提供财务资助，其中华海新能源提供最高总借款额度人民币5.5亿元整，华信投资提供最高总借款额度人民币1亿元整。最高借款额度期限：从2017年4月1日至2017年12月31日。在此期限内，在不超
华友钴业关于接受关联方财务资助的公告过最高借款额度的情况下可多次循环使用，每次使用的方式、金额、期限等由公司和华海新能源及华信投资商定，但各种方式使用余额之和不得超过最高总借款额度金额。借款利率：不高于借款当日人民银行规定的同期基准利率结算。公司对该项借款无需提供相应抵押或担保。
四、接受关联方财务资助对上市公司的影响
本次关联方对公司提供财务资助，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，公司不需要提供任何抵押或担保，有利于支持公司补充流动资金，有利于维持公司资金周转，保障公司的正常生产经营和持续发展。
五、该财务资助事项应当履行的审议程序
2017年 4月 11日，公司以通讯方式召开三届四十次董事会会议，在审议本项议案时，关联董事陈红良先生、张炳海先生回避表决。经其他非关联董事审议表决，以8票同意，0票反对，0票弃权一致审议通过本项议案。根据公司章程和相关内控制度，本次接受财务资助事项无须提交股东大会审议。
独立董事发表了独立意见：
本次关联方对公司提供财务资助，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，公司不需要提供任何抵押或担保，有利于支持公司补充流动资金，有利于维持公司资金周转，保障公司的正常生产经营和持续发展。同意公司本次接受财务资助事项。董事会在审议上述议案时，相关关联董事均进行了回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规范性文件的相关规定，本次接受关联方财务资助可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会2017年4月11日
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2016-004北京高能时代环境技术股份有限公司
关于会计师事务所变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
公司 2014年审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）因人力资源配置问题，预计无法按期完成公司 2015年度审计工作。经双方友好协商，公司同意不再与致同会计师事务所（特殊普通合伙）续聘。公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2015年度审计机构，从事公司 2015年度财务报告审计及内控审计等相关业务。公司董事会对致同会计师事务所在多年来担任公司审计机构期间作出的辛勤努力表示感谢。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
天健会计师事务所成立于 1983年12月，是由我国一批资深注册会计师创办的具有A、H股审计资格的全国性大型专业会计中介服务机构。总部设在杭州，在北京、上海、重庆、深圳、山东、江苏、安徽、厦门、广东、湖南、湖北、四川、云南、陕西、新疆设有分所，并在香港、台湾、美国、比利时、德国设有成员所或联系所。
三、变更会计师事务所履行的程序
公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于会计师事务所变更的议
案》，同意改聘任天健会计师事务所为公司 2015年度财务报告和内部控制审计机构；同意支付天健会计师事务所 2015年度财务报告审计费 60万元人民币、内部控制审计费 16万元人民币。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
公司独立董事对此次会计师事务所变更进行事前认可，并发表独立意见如下：1、天健会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2015年度财务报告和内部控制审计工作要求。
2、本次会计师事务所变更程序符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。
3、同意将该议案提交公司董事会及2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会2016年1月27日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-136华夏幸福基业股份有限公司
关于为下属公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
被担保人名称：
被担保人一：三浦威特园区建设发展有限公司（以下简称“三浦威特”）
被担保人二：大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司（以下简称“大厂鼎鸿”）
本次是否有反担保：无
对外担保累计金额：289.21亿元
对外担保逾期的累计金额：无
以上担保已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司临时股东大会审议。
一、担保概述
（一）担保情况概述
第1项融资租赁业务
三浦威特拟与广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）签署相关融资租赁合同，将其所拥有的锦绣大道地下管网出售给越秀租赁并租回使用，融资金额为14,862万元。华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）及公司实际控制人王文学为本次融资提供连带责任保证担保。（具体内容详见同日公告的临2014-135号公告）。
第2项融资租赁业务
大厂鼎鸿拟与越秀租赁签署相关融资租赁合同，将其所拥有的福喜路一期地下管网出售给越秀租赁并租回使用，融资金额为5,398万元。公司及公司实际控制人王文学为本次融资提供连带责任保证担保。（具体内容详见同日公告的临 2014-135号公告）。
（二）上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序
以上担保需提交公司 2014年第八次临时股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
被担保人一：
公司名称：三浦威特园区建设发展有限公司
成立日期：2002年6月27日
注册地址：固安县京开路西侧2号路南
法定代表人：胡学文
注册资本：50,000万元
经营范围：园区基础设施建设与管理，土地整理，供热投资，污水处理。
截止2014年3月31日，三浦威特的总资产为12,401,178,799.43元，净资产为2,040,105,469.76元，2014年1-3月实现营业收入849,228,089.63元，实现净利润11,327,545.60元。
与公司的关联关系：三浦威特为公司间接控股子公司（为公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司控股子公司九通基业投资有限公司的全资子公司）。
被担保人二：
公司名称：大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司；
成立日期：2007年5月29日；
注册地址：大厂县祈各庄村西厂谭路北；
法定代表人：胡学文；
注册资本：55,000万元；
经营范围：园区基础设施投资建设与管理、市政管理、土地整理、投资咨询服务、物业管理、厂房建设租赁（国家法律、行政法规规定需审批的项目，审批后经营）；
截止2014年3月31日，大厂鼎鸿的总资产为6,959,442,627.61元，净资产为1,510,545,959.63元，2014年1-3月实现营业收入1,193,972,038.34元，实现净利润414,005,663.70元；
与公司的关联关系：大厂鼎鸿为公司间接全资子公司（为公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司控股子公司九通基业投资有限公司的全资子公司）。
三、担保协议的主要内容
第1项融资租赁业务
1.担保方式：公司及公司实际控制人王文学提供保证担保。
2.保证范围：三浦威特在《融资租赁合同（售后回租）》项下应向越秀租赁支付的全部款项和费用，包括但不限于租赁本金、租息、违约金、损害赔偿金、其他应付款项以及越秀租赁为实现债权而支付的一切合理费用（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、差旅费等）。
第2项融资租赁业务
1.担保方式：公司及公司实际控制人王文学提供保证担保。
2.保证范围：大厂鼎鸿在《融资租赁合同（售后回租）》项下应向越秀租赁支付的全部款项和费用，包括但不限于租赁本金、租息、违约金、损害赔偿金、其他应付款项以及越秀租赁为实现债权而支付的一切合理费用（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、差旅费等）。
四、董事会意见
本次担保对象均为公司间接控股子公司，公司董事会结合该公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象均具有足够偿还债务的能力，因此同意对该等公司核定担保额度。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前，本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币 289.21亿元，均为本公司与全资或控股子公司相互间提供的担保，本公司及下属子公司不存在对第三方的担保，公司无逾期担保事项。
六、备查文件
《华夏幸福基业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2014年8月12日
债券简称：16瑞茂 01 债券代码：136250债券简称：16瑞茂 02 债券代码：136468兴业证券股份有限公司
关于瑞茂通供应链管理股份有限公司2016年公司债券
重大事项受托管理事务临时报告
兴业证券股份有限公司作为瑞茂通供应链管理股份有限公司 2016年公司债券（第一期）（债券简称：“16瑞茂01”，债券代码：“136250”）和瑞茂通供应链管理股份有限公司2016年公司债券（第二期）（债券简称：“16瑞茂02”，债券代码：“136468”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及债券《受托管理协议》的约定，现就“16瑞茂01”和“16瑞茂02”重大事项报告如下：
根据瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2017年 6月 9日发布的《瑞茂通供应链管理股份有限公司关于总经理、财务总监辞职及聘任总经理、财务总监的公告》，公司总经理发生变动，具体变动情况如下：
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会近日收到公司总经理凌琳先生递交的辞职报告。凌琳先生因工作变动原因，向公司董事会提出辞去所担任的公司总经理职务。凌琳先生在职期间勤勉尽责、兢兢业业，公司管理水平不断提高，公司业务实现了较好发展。在此向凌琳先生为公司发展所做的重大贡献表示衷心的感谢。
公司于2017年6月8日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任李群立先生为公司总经理，任期自聘任之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。
李群立先生简历：李群立，男，1982年生，清华大学EMBA，2005年9月至2010年12月任河南中瑞集团有限公司襄垣办事处经理、总裁助理兼行政人力
资源部经理，2010年 12月至 2012年 8月任江苏晋和电力燃料有限公司北京事业部总经理，2012年 10月至今任瑞茂通供应链管理股份有限公司副总经理。
2016年12月8日至今任瑞茂通供应链管理股份有限公司董事。
兴业证券股份有限公司作为“16瑞茂01”和“16瑞茂02”的债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及债券《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告并就发行人总经理变更的事项提醒投资者关注相关风险。
证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2018-024顾家家居股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）于 2018年 3月 27日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。为降低汇率波动对公司生产经营的影响，有效防范和控制外币汇率风险，同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用总额度不超过人民币100,000万元（同等价值外汇金额）开展远期结售汇业务进行套期保值，每笔业务交易期限不超过三年。在上述额度范围内授权公司管理层负责办理实施。在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。
一、开展远期结售汇的目的
目前公司销售包括境内销售和境外销售两部分。公司境外销售的外汇收付金额较大，外汇汇率波动对公司经营成果可能产生影响。为减少汇率波动带来的风险，公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司开展远期结售汇业务，利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。
二、远期结售汇业务概述
公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司开展的远期结售汇业务是与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的的。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，从而锁定当期结售汇成本。
三、远期结售汇的规模
公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用总额度不超过人民币 100,000万元（同等价值外汇金额）开展 2018年度远期结售汇业务，每笔业务交易期限不超过三年。在上述额度范围内授权公司管理层负责办理实施。在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。具体业务产生的各项费用将按银行的收费标准执行。
四、远期结售汇的风险分析及控制措施
（一）风险分析
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。
2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
3、回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
（二）风险控制措施
1、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的风险管控，及时掌握客户支付能力信息，努力提高回款预测的准确度，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。
2、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的交易背景。
3、上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。
特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会2018年3月28日
航天长征化学工程股份有限公司独立董事
对第二届董事会第五次会议关联交易事项的事前认可意见
作为航天长征化学工程股份有限公司的独立董事，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，我们已预先对公司第二届董事会第五次会议的会议资料进行了审阅，现就《关于昊源三期项目与航天融资租赁有限公司合作开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，发表如下事前认可意见：
公司与航天融资租赁有限公司合作开展融资租赁业务暨关联交易的事项，有利于公司争取订单，推进项目进展，同时通过将客户商业信用转化为金融机构借贷信用，有助于降低公司的收款风险，满足公司生产经营和发展等方面的资金需求，不存在损害股东和上市公司利益的情形。
我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应该在审议该议案时回避表决。
独立董事：胡迁林、陈敏、刘斌二〇一五年十二月十日
证券代码：600758 证券简称：红阳能源 公告编号：临2019-060辽宁红阳能源投资股份有限公司
关于二级子公司辽宁沈煤红阳热电有限公司拟收购
沈煤集团庆化地区供暖资产暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
为消除公司与控股股东沈阳煤业（集团）有限责任公司（以下简称“沈煤集团”）同业竞争，履行 2015年重大资产重组承诺，公司二级子公司辽宁沈煤红阳热电有限公司（以下简称“红阳热电”）拟与沈煤集团签订《现金购买资产协议》，以现金收购沈煤集团原“三供一业”接收资产--庆化供暖并网改造工程、窦双树煤粉锅炉热源工程、生物质锅炉热源工程相关资产及窦双树锅炉房用地。
沈煤集团现持有公司46.97%股权，为公司控股股东；公司控股子公司沈阳焦煤股份有限公司（以下简称“沈阳焦煤”）持有红阳热电100%股权，红阳热电为公司二级子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
截至本次关联交易止，过去十二个月内，公司与沈煤集团或其他关联人之间交易类别相关的未经公司股东大会审议的累计交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%（日常关联交易除外）。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、交易双方基本情况
（一）受让方辽宁沈煤红阳热电有限公司
注册资本：72,000.00万人民币；
法人代表：李景顺；
公司住所：辽宁省辽阳市灯塔市西马峰镇；
经营范围：火力发电；供暖、供热、供汽；粉煤灰及建材加工销售、热水销售；
热网土方工程施工、热网设备安装及检修、压力管道安装、电厂设备检修；热水养殖；
循环水综合利用；技术服务；煤炭销售；固体废物及污水处理。
沈阳焦煤股份有限公司为唯一股东，持股比例100%。
（二）转让方沈阳煤业（集团）有限责任公司
注册资本：194,037.00万人民币；
法人代表：赵光；
公司住所：辽宁省沈阳市沈北新区虎石台镇；
经营范围：煤炭、石膏开采，原煤洗选加工，建筑材料制造，土木工程建筑，线路、管道和设备安装，机械制造及配件加工，林场经营，牲畜饲养，劳务输出服务（不含出国劳务输出），五金交电和百货零售；供热、供水、供电服务（限下属企业经营）；
电力供应（限分支机构经营）；焦炭制造（限分支机构经营）；农副产品（不含粮食）收购（限分支机构经营）；房屋租赁、销售；设备租赁；企业资金管理。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
本次交易标的为沈阳煤业（集团）有限责任公司供暖资产组合，涉及的庆化供暖并网改造工程、窦双树煤粉锅炉热源工程、生物质锅炉热源工程相关资产及窦双树锅炉房用地（以下合称“供暖资产”或“标的资产”）。
（二）标的资产权属情况
本次交易标的资产权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、交易标的审计、评估结果
经北京卓信大华资产评估有限公司对标的资产市场价值进行评估，并出具的《辽宁沈煤红阳热电有限公司拟收购沈阳煤业（集团）有限责任公司资产组合评估项目资产评估报告》（卓信大华评报字（2019）第 8310号），评估基准日为 2018年 11月 30日；评估方法：成本法，其中土地使用权采用市场法；评估供暖资产，评估前账面资产9162万元，评估值 9535万元，评估增值373万元，增值率4.07%。
五、本次交易价格及实施方案
以经具有证券、期货业务资格的资产评估机构对标的资产的评估值为定价依据，红阳热电拟以“协议转让”方式收购沈煤集团标的资产，综合考虑评估结果并经各方协商确定，交易价格拟定为9535万元人民币。
六、本次交易对上市公司的积极作用
（一）有助于消除同业竞争
鉴于2015年红阳能源重大资产重组时，沈煤集团作为上市公司控股股东已承诺：“沈煤集团及其控制的企业将来不会直接或间接经营任何与红阳能源及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务”，本次交易是沈煤集团和红阳能源落实2015年重大资产重组承诺的具体措施，有助于解决公司与沈煤集团同业竞争。
（二）助力上市公司提升盈利能力
红阳热电为红阳能源二级子公司，本次供暖资产的收购，有助于红阳热电占领标的资产所在区域供暖市场，满足上市公司扩大供暖市场规模的需求，形成规模效应，提高供暖效率，使上市公司增加稳定供暖业务收入，提升盈利能力。
七、本次交易其他事项
1、红阳热电接收购该部份供暖资产后，负责保证该区域的供暖管理，确保供暖工作的稳定运行。
2、本次交易为公司二级子公司红阳热电以协议收购方式收购供暖资产，沈煤集团为红阳能源的控股股东，本次交易构成非日常关联交易，在红阳能源的董事会、股东大会审议时，沈煤集团作为关联方将回避表决。
特此公告。
辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会
2019年10月30日