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证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2014-018深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
关于召开公司 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”、“劲嘉股份”）第四届董事会2014年第一次会议决议，决定于2014年4月8日上午9：30在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19楼董事会会议室召开2013年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。
（二）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会2014年第一次会议做出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（三）会议召开日期和时间：2014年4月8日上午9:30时。
（四）会议召开方式：本次会议采取现场会议方式召开。
（五）出席本次股东大会的对象：
1、截至2014年4月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（六）会议召开地点：广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19楼董事会会议室。
二、会议审议事项
关于召开公司2013年年度股东大会的通知 第 1页共 5页
（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第四届董事会2014年第一次会议、第四届监事会2014年第一次会议审议通过，审议事项合法、完备。
（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
本议案需特别决议审议通过。
2、审议《关于2013年年度报告全文及摘要的议案》；
3、审议《关于2013年年度董事会工作报告的议案》；
4、审议《关于2013年年度监事会工作报告的议案》；
5、审议《关于2013年年度财务决算报告的议案》；
6、审议《关于2013年年度利润分配方案的议案》；
7、审议《关于2013年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
8、审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》；
9、审议《关于公司2014年日常经营关联交易预计的议案》。
独立董事将在公司2013年年度股东大会进行述职。
（三）上述议案的具体内容，已于 2014年 3月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2014年4月4日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
（二）登记地点：广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19楼董事会会议室。
（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登
关于召开公司2013年年度股东大会的通知 第 2页共 5页
记。
（四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
四、其他事项
（一）本次股东大会会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式：
联系地点：广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19楼董事会办公室
联系电话：0755- 26609999-1078 传真：0755-26498899
联系人：李晓华、钟科 E-mail：jjcp@jinjia.com
五、备查文件
公司第四届董事会2014年第一次会议决议；
公司第四届监事会2014年第一次会议决议。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会
二○一四年三月十五日
关于召开公司2013年年度股东大会的通知 第 3页共 5页
附件：
授权委 托书
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会：
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席 2014年 4月 8日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19楼董事会会议室召开的深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2013年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案|审议事项|赞成|反对|弃权|
|1|《关于修订<公司章程>的议案》||||
|2|《关于2013年年度报告全文及摘要的议案》||||
|3|《关于2013年年度董事会工作报告的议案》||||
|4|《关于2013年年度监事会工作报告的议案》||||
|5|《关于2013年年度财务决算报告的议案》||||
|6|《关于2013年年度利润分配方案的议案》||||
|7|《关于 2013 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》||||
|8|《关于聘任公司 2014年度审计机构的议案》||||
|9|《关于公司2014 年日常经营关联交易预计的议案》||||

注：1、请对每一表决事项根据委托人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”；
2、赞成、反对或者弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；
3、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
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委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委 托 日期：
注：法人股东须由法人的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖法人公章。
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关于变更会计政策的公告
证券代码：002170 证券简称：芭田股份 公告编号：19-24
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，同意相关会计政策的变更，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更的原因
2017年财政部陆续颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)（统称“新金融工具准则”），并要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2、变更前后采用的会计政策
本次变更前，公司执行的会计政策是财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司将按照财政部2017年印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)的相关规则执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。
关于变更会计政策的公告
3、变更日期
根据前述规定，公司于2019年1月1日起开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则修订内容主要包括：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。公司将于2019年起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：
本次会计政策变更是根据财政部颁布的新金融工具准则及相关规定进行的调整，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
s
四、独立董事关于本次会计政策变更的意见
独立董事认为：
本次会计政策变更是根据财政部最新颁布的《企业会计准则第22号——金融
关于变更会计政策的公告
工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)进行的合理变更，符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定和要求，符合公司实际情况，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审批程序合法合规，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
监事会认为：
本次公司会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、第六届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二〇一九年四月二十七日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2015-030号东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
第二届董事会第十三次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2015年10月18日以电话、邮件等形式发出，会议于 2015年10月23日上午以现场表决和通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
会议认真审议了议案，通过了议案，决议如下：
1、审议通过了《关于公司2015年第三季度报告的议案》
《2015年第三季度报告全文》内容详见2015年10月26日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《2015年第三季度报告正文》内容详见2015年10月26日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司董事会
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2019-013号
海南海德实业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示：
本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。
本次股东大会无涉及变更前次股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1．召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年4月15日（星期一）下午2:50
（2）网络投票时间：2019年4月14日—4月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2019年4月15日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月14日下午3:00至2019年4月15日下午3：00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室。
3．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4．召集人：公司董事会。
5．主持人：董事长王广西先生
6．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1．出席本次现场会议和网络投票表决的股东及股东代表人共 8名，代表股份333,051,914股，占公司有表决权总股份的比例为75.3230%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共 3名，代表股份 332,872,914股，占公司有表决权总股份的75.2825%；
通过网络投票表决的股东共5名，代表股份179,000股，占公司有表决权总股份0.0405%。
二、提案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式对议案进行了表决，审议并通过了如下议案：
1.以累计投票的方式审议《关于补选公司第八届董事会董事的议案》
1-1．审议《关于选举李镇光先生为公司第八届董事会董事的议案》
选举李镇光先生为公司第八届董事会董事
表决结果：同意332,924,917股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9619%。
5%以下股东表决情况：同意8,167,003股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的98.4688%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（太原）事务所弓建峰、白永辉律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议决议合法有效。
四、备查文件
1.公司2019年第一次临时股东大会决议
2.法律意见书
特此公告。
海南海德实业股份有限公司董事会
二〇一九年四月十六日
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2019-075
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于股份回购的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月 19日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份的方案》，且该方案已经公司2019年9月4日召开的 2019年第二次临时股东大会审议通过。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，具体内容详见公司于 2019年 9月 12日在巨潮资讯网发布的《回购报告书》（公告编号：2019-074）。
一、回购公司股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在实施回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年9月30日，公司回购专用证券账户尚未买入公司股票。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内适时实施股份回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会 2019年 10月9日
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2019-074汉嘉设计集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2019年7月19（星期五）下午15:00
网络投票时间：2019年7月18日—2019年7月19日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月18日下午15:00—2019年7月19日下午 15:00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：杭州市湖墅南路 501号，汉嘉设计集团股份有限公司21楼会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长岑政平先生。
（6）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 16人，代表股份数量155,921,000股，占公司有表决权股份总数的74.1069%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 9人，代表股份数量 155,860,100股，占公司有表决权股份总数的74.0780%。
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计7人，代表股份数量 60,900股，占公司有表决权股份总数的0.0289%。
（3）参加本次股东大会的中小股东(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计 11人，代表股份数量8,921,000股，占公司有表决权股份总数的4.2400%。
3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
4、公司聘请的见证律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票及网络投票相结合的方式对议案进行了表决，议案均获得通过。具体表决结果如下：
1、审议通过《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的议案》；
表决情况：同意155,862,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9625％；
反对 58,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0375％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东的表决情况为：同意 8,862,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.3454％；反对58,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.6546％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决情况：同意155,862,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9625％；
反对 58,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0375％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％
中小股东的表决情况为：同意 8,862,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.3454％；反对58,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.6546％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于增加银行授信额度的议案》。
表决情况：同意155,862,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9625％；
反对 58,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0375％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东的表决情况为：同意 8,862,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.3454％；反对58,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.6546％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：胡小明、叶苏群
3、结论性意见：本所律师认为：汉嘉设计集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
2019年7月19日
东兴证券股份有限公司
关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司使用闲置募集资金
暂时补充流动资金及募投项目延期事项的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）作为长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“岱勒新材”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对岱勒新材使用闲置募集资金暂时补充流动资金及募投项目延期的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准长沙岱勒新材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1731号）核准，公司公开发行可转换公司债券 210.00万张，每张面值 100元，实际募集资金总额人民币 210,000,000.00元，扣除承销费用人民币 3,700,000.00元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币 206,300,000.00元。
扣除未支付的发行费用3,336,660.38元（不含税）后，此次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币202,963,339.62元。上述资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2019]17459号《验资报告》。公司依据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
二、本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项
1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2019年9月20日，募集资金专户中尚未使用的募集资金余额12,432.31万元。因短期内公司的募投资金不会全部使用，存在部分闲置，为提高公司资金
使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，通过暂时补充流动资金不超过人民币 8,000.00万元（含），仅限于与主营业务相关的生产经营使用，可以增强公司资金的流动性。
本次使用募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途，符合公司和股东的利益。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将全部归还至募集资金专户。
本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
公司本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集资金投资计划的正常运行。若募集资金项目因发展需要，公司将及时使用自有资金或银行贷款归还，以确保募集资金项目的进度。
2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的内部审核情况
2019年9月 29日，公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司董事会、监事会同意使用公司可转换债券闲置募集资金人民币8,000.00万元暂时用于补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，使用期限为自董事会决议通过之日期不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。
公司独立董事已就公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了明确同意意见。
3、保荐机构意见
本次闲置募集资金用于暂时补充流动资金，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，在保证募投项目建设资金需求前提下，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升公司的经营效益，
符合全体股东利益。
上述事项经过必要的审批程序，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求。
综上，东兴证券对岱勒新材本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
三、募集资金投资项目延期情况
1、本次募投项目延期的具体情况
本次项目建设期延长的募投项目为“年产 60亿米金刚石线产业化项目”。调整后募投项目的完成日期如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|本次调整前预计项目达到预定可使用状态日期|本次调整后预计项目达到预定可使用状态日期|
|1|年产 60亿米金刚石线产业化项目|2019 年 12月 31日|2020 年 12月 31 日|

2、募投项目建设期延长的原因
“年产 60亿米金刚石线产业化项目”建设期延长原因：2018年光伏“531”新政策出台后加速了市场对产品性能（细线化）要求的提升，为进一步巩固市场地位，要求企业加快技术进步和产业升级的步伐。公司董事会根据实际运营情况及客户需求的变化，做出了进一步提升生产工艺、装备自动化水平的决策，以提升产品品质，优化投资建设节奏，降低生产投入成本，经公司审慎研究论证后决定对该项目计划进度规划进行优化调整，拟将该项目的建设期由原定2019年 12月31日延长至 2020年 12月31日。
3、募投项目建设期延长对公司经营的影响
本次募投项目建设期延长，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实
施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募
集资金投向和其他损害股东利益的情形。
4、使用募投项目延期事项的内部审核情况
2019年9月 29日，公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司募投延期的议案》。
公司董事会、监事会认为本次关于募投项目建设期延长的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意本次募投项目延期。
公司独立董事已就本次募投项目延期的事项发表了明确同意意见。
5、保荐机构的核查意见
经核查，岱勒新材本次募投项目建设期延长的事项已经公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八次会议通过。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。
岱勒新材本次募集资金投资项目延期的事项是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对岱勒新材本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金及募投项目延期事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
夏智勇 杨志
东兴证券股份有限公司年月日
阳光电源股份有限公司
独立董事对三届六次董事会相关事项的独立意见
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2017年8月14日在公司会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的约定，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况
报告期内（自2017年1月1日至2017年6月30日），公司与控股股东及其他关联方之间发生的资金占用均为正常经营性往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的违规关联方占用资金情况。
二、对外担保情况
报告期内，公司为全资子公司左云县铭阳新能源发电有限公司的银行借款3亿元提供担保，为全资孙公司肥东金阳新能源发电有限公司的银行借款3.28亿元提供担，未超过经公司股东大会审议通过的担保额度。除上述担保事项之外，公司没有为控股股东及其他关联方提供担保，没有对公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至本报告期末的违规对外担保等情况。控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
三、关于2017年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2017年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。
四、关于聘任公司副总裁、董事会秘书的独立意见
经审阅本次会议聘任的公司副总裁、董事会秘书解小勇先生的简历及相关资料，我们认为解小勇先生的学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件；不存在《中华人民共和国公司法》第 146条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，上述人员的任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
五、关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过 110,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本理财产品。在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会影响公司募投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意上述议案。
六、关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的独立意见
独立董事审核后认为：公司原激励对象孙维、肖永利、王国伟已离职，不符合激励条件。我们同意对其已获授但尚未行权和已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
我们认为公司本次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的相限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
七、关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为：公司依据财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》的具体要求，根据公司实际经营情况对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事签名：
李宝山 蒋敏 朱丹
二○一七年八月十五日
华闻传媒投资集团股份有限公司监事会
关于对会计事务所出具的带强调事项段无保留意见
的内部控制审计报告的专项说明
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）对华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务报告内部控制的有效性进行审计，出具了带强调事项段无保留意见的《内部控制审计报告》（亚会 A专审字（2019）0033号），公司于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司非财务报告内部控制存在重大缺陷。
公司监事会同意亚太事务所出具的《内部控制审计报告》以及公司董事会《关于对会计事务所出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》。
华闻传媒投资集团股份有限公司
监事会
大禹节水集团股份有限公司独立董事
对关于公司第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，作为大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第四届董事会第三十九次会议等相关事项进行了认真审议，发表如下独立意见：
关于公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的独立意见
我们认为：本次使用部分暂时闲置募集资金投资银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司章程的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币1亿元暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的暂时闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。我们同意公司董事会使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品的决定。
独立董事：万红波 冯涛 赵新民2017年10月27日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2018-091游族网络股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月26日以电子邮件和专人送达的方式发出第五届董事会第八次会议通知，并于 2018年 8月 28日下午 15:00在上海市徐汇区宜山路 711号华鑫商务中心 2号楼公司会议室召开。会议以通讯及现场表决的形式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事 9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《游族网络股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由董事长林奇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于 2018年半年度报告全文及摘要的议案》
公司《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事已对此发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
（一）第五届董事会第八次会议决议；
（二）游族网络股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第八次会议决议有关事项的独立意见。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2018年8月28日
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2019-068
歌尔股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规、规范性文件等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。
2019年10月18日公司召开了第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》。公司监事会提名孙红斌先生为公司第五届监事会非职工监事候选人。监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，同意将上述候选人提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
以上候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事徐小凤女士、冯建亮先生一起组成公司第五届监事会，任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。
公司第五届监事会拟聘监事中,最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
歌尔股份有限公司监事会二○一九年十月十八日
附件：歌尔股份有限公司第五届监事会监事候选人简历：
孙红斌先生：
现任公司监事会主席。山东大学工业自动化专业学士。曾任公司副总经理、中国电子进出口山东公司业务部经理、主任。孙红斌先生拥有30多年的市场营销和进出口业务方面的丰富工作经验。孙红斌先生不属于失信被执行人。
孙红斌先生直接持有公司8,889,534股股份，现担任公司控股股东歌尔集团有限公司总经理，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2019-072深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于公司取得市政公用工程施工总承包三级资质的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了由
深圳市罗湖区住房和建设局颁发的“建筑业企业资质证书”，公司新取得“市
政公用工程施工总承包三级资质”，主要内容如下：
证书编号：D344039695
新增资质：市政公用工程施工总承包三级资质
证书有效期：至 2021年03月 04日
二、对公司的影响
该资质的取得，将进一步提升公司核心竞争力和品牌影响力，有助于公
司拓展在市政公用工程施工领域的市场占有率，扩大公司业务承接范围，对
公司未来发展产生积极的影响。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会二○一九年十二月三十日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2015-086新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300313，证券简称：天山生物）2015年 7月 17日、7月 20日、7月 21日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股价异常波动，公司对相关事项进行了核实：
1、公司于2015年1月28日召开第二届董事会2015年第一次临时会议，于 2015年 2月 13日召开第二届董事会 2015年第三次临时会议，于 2015年 3月 3日召开 2015年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于〈新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等发行股份购买资产相关议案，同意公司通过发行股份的方式购买农业开发用地使用权及地上相关配套资产、草原使用权等并配套资金。公司就上述事项向中国证监会提交行政许可申请，中国证监会于 2015年 4月 15日受理，并于2015年5月22日出具《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。2015年 7月 1日，公司披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件反馈意见的回复》。公司本次发行股份购买资产事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事宜能否获得中国证监会的核准仍存在不确定性。
续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为切实维护广大投资者利益，通过深圳证券交易所交易系统增持了本公司股票共计 92.29万股，占目前公司总股本的0.4937%。同时，增持人承诺六个月内不减持该次增持的公司股票。
3、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
5、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
6、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
7、公司及控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司相关风险已在《公司2014年年度报告》、《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中予以说明，具体详见公司 2015年2月14日、3月28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
3、公司董事会提醒广大投资者，《上海证券报》、《证券时报》和中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一五年七月二十二日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2015-039雅本化学股份有限公司
关于公司控股股东承诺不减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 7日收到控股股东包头雅本投资管理有限公司（以下简称“雅本投资”）的承诺函，其表示：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为了促进公司持续稳定健康发展及维护股东利益，雅本投资决定自本公告发布之日起在未来6个月内不减持其所持有的本公司股份。
截止2015年6月30日，雅本投资持有公司股份136,052,107股，占公司总股本45.07%，为公司控股股东。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一五年七月七日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2015090
神州高铁技术股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别和连带责任。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月23日披露了《神州高铁技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及《民生证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》等相关文件（全文披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。2015年8月4日，公司与相关各方及中介机构对本次交易事项相关文件进行了补充和完善，并对重组报告书进行了相应的修订。
重组报告书本次修订的主要内容如下：
一、补充披露了业绩奖励的相关会计处理方法以及交易标的估值是否已考虑业绩奖励的影响相关内容，具体参见重组报告书“重大事项提示”之“六、业绩承诺及补偿安排”之“（五）盈利预测补偿安排”之“2、武汉利德的盈利预测补偿安排”之“（4）业绩奖励”以及“第一章本次交易概述”之“三、本次交易具体方案”之“（七）业绩承诺及补偿安排”之“5、盈利预测补偿安排”之“（2）武汉利德的盈利预测补偿安排”之“④业绩奖励”。
二、补充披露了上市公司最近三年重大资产重组实施完成后盈利预测或业绩承诺的实现情况，具体参见重组报告书之“第二章上市公司基本情况”之“六、最近三年重大资产重组情况”之“（一）2012年收购宝利来投资100.00%的股权”、“（二）2015年收购新联铁100.00%的股权”。
三、补充披露了关于交易标的主要资产的产权是否清晰，是否存在抵押、质押等权利限制，是否涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况，具体参见重组报告书“第四章交易标的基本情况”之“二、
交易标的之交大微联基本情况”之“（五）主要资产权属状况、对外担保情况及主要负债情况”之“1、主要资产情况”以及“第四章交易标的基本情况”之“三、交易标的之武汉利德基本情况”之“（五）主要资产权属状况、对外担保情况及主要负债情况”之“1、主要资产情况”。
四、补充披露了报告期标的公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，其他主要关联方或持有交易标的5%以上股份的股东在前五名供应商或客户中所占权益的情况，具体参见重组报告书“第四章交易标的基本情况”之“二、交易标的之交大微联基本情况”之“（二）交大微联主营业务发展情况”以及“第四章交易标的基本情况”之“三、交易标的之武汉利德基本情况”之“（二）武汉利德主营业务发展情况”。
五、补充披露了披露武汉利德设立时实物出资存在瑕疵的具体情况，具体参见重组报告书“第四章交易标的基本情况”之“三、交易标的之武汉利德基本情况”之“（一）武汉利德基本情况”之“4、出资和合法存续情况”。
六、补充披露了利德精密转让的具体情况，具体参见重组报告书“第四章交易标的基本情况”之“三、交易标的之武汉利德基本情况”之“（一）武汉利德基本情况”之“5、武汉利德控股子公司情况”之“（4）武汉利德精密工业有限公司（曾经控股的子公司）”。
七、补充披露了本次募集配套资金管理和使用的内部控制制度，募集配套资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序；本次募集配套资金失败的补救措施；对交易标的采取收益法评估时，预测现金流中是否包含了募集配套资金投入带来的收益，具体参见重组报告书“第五章本次发行股份情况”之“二、募集配套资金的股份发行情况”。
八、补充披露了武汉利德向关联方利德投资租赁土地的具体内容、交易必要性及定价公允性，具体参见重组报告书“第四章交易标的基本情况”之“三、交易标的之武汉利德基本情况”之“（五）主要资产权属状况、对外担保情况及主要负债情况”之“4、主要房屋租赁情况”。
九、补充披露了标的资产损益表的预测情况，具体参见重组报告书“第六章标的资产评估及定价情况”之“一、交大微联90%股权评估情况”之“（五）收
益法评估情况”之“4、预测期的收益预测”之“（9）损益表的预测”及“第六章标的资产评估及定价情况”之“二、武汉利德100%股权评估情况”之“（五）收益法评估情况”之“4、预测期的收益预测”之“（9）损益表的预测”。
十、补充披露了承诺净利润与评估预测净利润的差异、产生差异的原因以及是否符合重组办法的相关规定的内容，具体参见重组报告书“第八章本次交易的合规性分析”。
修订后的重组报告书等文件于同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。投资者在阅读和使用时，应以本次披露的内容为准。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2015年8月5日
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2014- 012宁夏英力特化工股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司第六届监事会第八次会议于 2014年 3月 7日 14时 30分在国电英力特能源化工集团股份有限公司 12楼会议室召开。本次会议于 2014年 2月 24日以传真、电子邮件或正式文本的方式通知了应参会监事。会议应到监事 5人，实到 5人，监事会主席王淑萍女士主持了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
一、以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了 2013年年度报告
及报告摘要；
公司监事会根据《证券法》第 68条规定及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号—年度报告的内容与格式》（2012修订）和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的有关要求，全体监事对公司编制的 2013年年度报告进行了认真严格的审核，提出如下审核意见：
1．公司 2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部控制管理制度的各项规定；
2．公司 2013年年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司 2013年年度的经
营情况和财务状况。
3．瑞华会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告真实地反映公司的财务状况和经营成果。
4．在公司监事会出具此意见前，没有发现参与 2013年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
公司监事会成员保证公司 2013年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
二、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年年度监事会工作报告》；
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
三、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了 2013年年度财务决算报告；
本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议。
四、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了 2013年年度利润分配的预案；
本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议。
五、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2013年计提各项资产减值准备的议案》；
公司本次计提资产减值准备事项符合企业会计准则的有关规定，能够更加公允地反映公司的资产状况，能够更加有效防范经营风险，有助
于向投资者提供更可靠、更准确的会计信息。
六、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于固原盐化工项目计提减值准备的议案》；
公司本次计提资产减值准备事项符合企业会计准则的有关规定，能够更加公允地反映公司的资产状况，能够更加有效防范经营风险，有助于向投资者提供更可靠、更准确的会计信息。
七、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了 2013年年度内部控制自我评价报告；
公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法规规范运作，并不断完善公司治理结构，提高了公司法人治理水平。在公司内控管理架构内，公司权力机构、决策机构、监督机构与执行层之间权责分明、各司其职、有效制衡，能够科学决策、协调运作。并建立起一套适合自身特点的内部控制制度，达到了保护资产安全和完整，保证经营活动的有效进行，保证会计记录和其他相关信息的真实、准确、完整和及时的控制目标。
监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
八、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了 2014年年度财务预算报告；
本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议。
九、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2014年年度内部审计工作计划的议案》；
十、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计 2014年年度日常关联交易的议案》。
本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议。
十一、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司监事会二○一四年三月七日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉投资 公告编号：2014-07成都市兴蓉投资股份有限公司
关于变更职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2014年 1月 22日接到公司工会《关于更换职工监事的函》，内容如下：“全体员工通过投票方式，选举刘华（简历附后）担任公司职工监事一职，履行其职责，与公司 2012年年度股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第七届监事会，任期与本届监事会任期一致”。变更后，公司第七届监事会由颜学贵先生、谢洪静女士、刘华女士组成。
特此公告。
成都市兴蓉投资股份有限公司监事会
二○一四年一月二十二日附：刘华女士简历
刘华：女，汉族，中共党员，1964年生，本科学历，高级工程师。1984年参加工作，历任中共开县县委党校助理讲师、中国轻工业部西安设计院助理工程师、中国轻工业成都设计院工程师，后任职
于成都市兴蓉集团有限公司，历任合同部主管、副主任、主任、总经理助理、副总经理、成都市兴蓉投资股份有限公司董事、代理董事长，现任成都市兴蓉投资股份有限公司工会主席、职工监事。
刘华女士未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2016-034
积成电子股份有限公司
实际控制人、董事、高级管理人员
关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的有关规定，积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，公司实际控制人和全体董事、高级管理人员为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，出具承诺如下：
1、实际控制人的承诺
公司的实际控制人杨志强、王浩、严中华、王良、冯东、孙合友、张志伟、耿生民根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
（1）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
（2）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
2、董事、高级管理人员的承诺
公司董事、高级管理人员根据中国证监会的相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行，作出如下承诺：
（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
（3）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（5）承诺在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（6）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2016年5月5日