证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2015-119芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于缩减信息化募投项目投资规模
并将剩余资金永久性补充流动资金的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月19日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于缩减信息化募投项目投资规模并将剩余资金永久性补充流动资金的议案》，随着信息技术的发展，公司为提高募集资金的使用效率，通过招标规范流程，并与国内专业公司形成合作，降低了采购成本，投资规模大幅降低。公司拟缩减信息化募投项目投资规模由2,470万元减至1,087万元，并将剩余募集资金1,500万（含利息收入）元全部用于永久性补充流动资金。本议案尚需提交股东大会审议审议，并于股东大会审议通过后实施，现将相关事宜公告如下：
一、募集资金到位情况
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1046文核准，公司于2011年8月向社会公开发行人民币普通股（A股） 2,200万股，每股发行价为22.35元，应募集资金总额为人民币49,170.00万元，根据有关规定扣除发行费用 4,615.33万元后，实际募集资金金额为44,554.67万元。该募集资金已于2011年8月3日到位。上述资金到位情况经华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具会验字[2011]4484号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的用途，上述募集资金将用于以下项目：
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||序号|项目名称||投资金额（万元）||使用募集资金额（万元）|
|1|||12,180||10,792||
|||品牌乘用车销售服务网络建设项目|||||
|1-1|||2,750||2,530||
|||芜湖广汽丰田汽车4S店子项目|||||
|1-2|||2,415||2,155||
|||芜湖瑞麟·威麟汽车4S店子项目|||||
|1-3|||1,564||1,364||
|||芜湖东风雪铁龙轿车4S店子项目|||||

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||宣城瑞麟·威麟汽车4S店子项目|||
|1-5||1,708|1,468|
||黄山北京现代汽车4S店子项目|||
|1-6||1,921|1,621|
||黄山东风日产汽车4S店子项目|||
|2||1,747|1,647|
||汽车用品中心项目|||
|3||2,470|2,470|
||信息化建设项目|||
|合 计||16,397|14,909|

二、截至2015年 11月30日，募集资金使用及剩余情况
单位：元
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|银行账号|初始存放金额|账户余额|
|1317090019200286617|24,700,000.00|1,555,105.71|
|1317090014200008421|—|20,000,000.00|
|||21,555,105.71|

截止2015年11月30日，信息化募投项目累计投入金额为 440.06万元，结余的募集资金余额为 2,155.51万元（含募集资金专户净收入即利息收入减手续费支出 125.58万元）。
三、信息化募投项目的有关情况
1、信息化建设项目的基本情况
信息化建设项目作为集团管理提升项目，是实现公司业务的纵向控制与横向协同运作，打破组织壁垒和组织间的“信息孤岛”。该项目软件部分采取定制化方式，通过合理规划和配置硬件、软件平台，以管理信息化理念为指导，财务管控为核心，以汽车 4S店运作控制为重点，利用信息技术、供应链管理技术，分阶段投资财务管理、供应链管理、门店运营管理、人力资源管理、协同办公管理和决策分析管理等系统。该项目将分两个阶段实施，每一阶段为一年。该项目计划投资总额2,470万元，占募集资金净额的5.54%，截止2015年11月30日，此项目已投入的金额为440.06万元。
2、信息化募投项目调整的内容
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|序号|项目内容|原计划投资（万元）|调整后投资（万元）|
|1|软件投资|1690|909|
|2|硬件投资|780|178|
||总投资（万元）|2470|1087|

信息化建设项目因市场环境发生变化、信息化技术不断更新，项目实施成本降低，存在募集资金结余而闲置。为提高募集资金的使用效率，经公司管理层慎重考虑分析决定缩减信息化募投项目的投资规模，投资总额由原先的2,470万元缩减至1,087万元；
截至11月底，公司已经投入440.06万元，后续拟续投资约647万元，并将剩余募集资金1,500万元全部用于永久性补充流动资金。
本着公司缩减信息化募投项目投资额度，不会影响该项目的正常进行，若后期项目建设所需资金不足公司将以自有资金进行补充。
四、公司说明及承诺
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|为合理有效的利用信息化募投项目剩余募集资金及募集资金产生的利息收入和投|
|资收益，公司计划将剩余募集资金 1500 万元（含利息收入）全部用于永久性补充流动|
|资金。|
|实施剩余募集资金永久性补充流动资金后，可节约财务费用，提高募集资金使用效|
|率，确保股东利益最大化。|

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次剩余募集资金永久补充流动资金后的12个月内，不以上述资金进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
五、审核及批准程序
1、公司第三届董事会第二十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于缩减信息化募投项目投资规模并将剩余资金永久性补充流动资金的议案》，同意缩减信息化募投项目投资规模由2,470万元减至1,087万元，并将剩余募集资金1,500万（含利息收入）元全部用于永久性补充流动资金。
2、公司监事会认为，公司基于募集资金投资项目实际情况,缩减投资规模将剩余募集资金永久性补充流动资金,可降低产能过剩、投资浪费的风险,有利于公司集中优势资源,提高募集资金使用效率,降低财务费用,有利于改善公司流动资金状况,提升公司经
营业绩,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的
情况,该事项审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,同意缩减信息化募投项
目投资规模由2,470万元减至1,087万元，并将剩余募集资金1,500万（含利息收入）
元全部用于永久性补充流动资金。
3、公司独立董事认为，公司本次缩减信息化募投项目投资规模并将剩余资金永久性补充流动资金，是在遵循股东利益最大化的原则和保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的,可以使公司资金降低成本、提高效率,保证公司全体股东的利益。对此我们表示同意。
4、平安证券有限责任公司经核查后认为：亚夏汽车本次变更部分募集资金用途的事项已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，独立董事发表明确同意意见，并将提交股东大会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。募集资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。平安证券对亚夏汽车本次对部分募集资金用途的调整无异议。
七、备查文件
1、《芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》；
3、《芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》；
4、《平安证券有限责任公司关于芜湖亚夏汽车股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十二日