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浙江森马服饰股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
作为浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读和审核了相关材料，现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等的规定，就公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于《公司 2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司董事会根据财政部等五部委联合印发的《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，对公司2014年度内部控制的有效性进行了自我评价。作为公司独立董事，我们认真审阅了《浙江森马服饰股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》，我们认为公司在实施内部控制评价时，重点考虑了公司内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价办法规定的程序。报告期内，公司已建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国法律法规以及相关监管规则的要求，且能够得到有效执行。《浙江森马服饰股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》真实全面反映了公司内部控制的基本情况，同意《浙江森马服饰股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》。
二、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
公司2014年度募集资金存放与实际使用情况符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范指引》的有关规定，《浙江森马服饰股份有限公司2014年度募集资金的存放和使用情况的专项报告》如实反映了公司2014年度募集资金存放与实际使用情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意《公司2014年度募集资金的存放和实际使用情况的专项报告》。
三、关于《公司 2014年度利润分配预案》的独立意见
公司2014年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《浙江森马服饰股份有限公司2012年-2014年股东回报规划》等相关规定，贯彻了中国证监会相关文件精神，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，能够较好的回报广大投资者，符合公司目前实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合公司全体股东的利益，同意《公司2014年度利润分配预案》。
该预案应提交公司2014年度股东大会审议批准。
四、关于《公司 2015年董事、监事及高级管理人员薪酬标准》的独立意见
《公司2015年董事、监事及高级管理人员薪酬标准》符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况，能充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性，有利于推动公司创造良好的经营业绩，决策程序合法、合理，同意《公司2015年董事、监事及高级管理人员薪酬标准》。
该标准应提交公司2014年度股东大会审议批准。
五、对《关于公司 2014年度关联交易情况说明》的独立意见
经过审阅相关资料，我们认为公司2014年度的关联交易均符合公司实际要求，属于正常的经营往来，关联交易价格按照市场价格公允定价，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在任何内部交易，并严格执行相关法律法规的各项规定，没有损害到公司和其他非关联方股东的利益。
六、对《关于公司 2015年度预计日常关联交易的议案》的独立意见
公司2015年度预计发生的日常关联交易符合公司实际发展，关联交易价格按市场原则公允定价。上述交易在本次审议前已获得独立董事事先许可。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事均回避表决，审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公开、公正、公平原则，未损害公司与全体股东，尤其是中小股东利益。同意《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》。
七、对《关于聘请公司 2015年度审计机构的议案》的独立意见
立信会计师事务所有限公司具备担任公司审计机构的资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构。
该议案应提交公司2014年度股东大会审议批准。
八、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
经查阅公司财务报表、财务报表附注以及立信会计师事务所出具的《关于浙江森马服饰股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》，报告期末，公司对关联方杭州骏美服饰有限公司的因代理销售公司儿童服饰产品形成的经营性应收账款为 43366.27元，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司及其控股子公司资金的其他情形。
九、关于公司累计和当期担保情况的独立意见
经查阅公司财务报表、财务报表附注以及立信会计师事务所出具的审计报告，公司及其控股子公司未存在为其他单位提供债务担保的情形。
十、对《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》的独立意见
作为公司独立董事，我们认真审议了公司《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并对公司及其全资子公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，我们认为：根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定，公司使用超募资金中的人民币7亿元永久性补充流动资金，用于补充经营性流动资金，目的在于适应原材料等成本不断上涨情况下，加大对代理商的支持，满足公司对流动资金的需求。本次使用超募资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，满足公司持续发展的需要，符合公司全体股东的利益。
同意公司使用部分超募资金7亿元永久性补充流动资金。
独立董事：谢获宝陈劲朱伟明二〇一五年三月十七日
股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2014-03债券代码：112026 债券简称：11新兴 01
债券代码：112027 债券简称：11新兴 02
新兴铸管股份有限公司
2011年公司债券 2014年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：新兴铸管股份有限公司2011年公司债券（以下简称“本次债券”）2014年付息期的债权登记日为2014年3月17日，凡在2014年3月17日（含）前买入并持有本次债券的投资者享有获得本次利息款的权利。
新兴铸管股份有限公司2011年公司债券将于2014年3月18日支付2013年3月18日至2014年3月17日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据《新兴铸管股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本次债券的基本情况
1、债券名称：新兴铸管股份有限公司2011年公司债券。
2、发行总额：人民币40亿元。
3、债券期限品种及各品种规模：本次债券分为5年期和10年期两个品种，其中，5年期品种发行规模为30亿元，10年期品种发行规模为10亿元。
4、债券简称：11新兴01（5年期品种）、11新兴02（10年期品种）。
5、债券代码：112026（5年期品种）、112027（10年期品种）。
6、债券利率：本次债券5年期品种票面利率为5.25%；10年期品种票面利率为5.39%。
8、起息日：债券存续期间每年的3月18日为该计息年度起息日。
9、付息日：
5年期品种：2012年至2016年每年的3月18日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；
10年期品种：2012年至2021年每年的3月18日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
10、担保情况：新兴际华集团有限公司为本次债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
11、信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA+，本次债券的信用等级为AAA。
12、上市时间和地点：本次债券于2011年4月18日在深圳证券交易所上市交易。
13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次付息方案
按照《新兴铸管股份有限公司2011年公司债券票面利率公告》，本次债券5年期品种“11新兴01”票面利率为5.25%。每手面值1,000元的“11新兴01”派发利息为52.50元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每1,000元派发利息为42.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每1,000元派发利息为47.25元）。
本次债券10年期品种“11新兴02”票面利率为5.39%。每手面值1,000元的“11新兴02”派发利息为53.90元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每1,000元派发利息为43.12元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每1,000元派发利息为48.51元）。
三、本次债券付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2014年3月17日
2、除息日：2014年3月18日
四、付息对象
本次付息对象为截止2014年3月17日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本次债券持有人（界定标准参见本公告最前面的“特别提示”）。
五、付息办法
本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，本公司会将本次债券本年度利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本次债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。
（注：本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。）
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本次债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本次债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本次债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构
1、发行人：新兴铸管股份有限公司
法定代表人：李成章
地址：武安市上洛阳村北
联系人：赵文燕、赵月祥
电话：0310-5792530、0310-5793 247
传真：0310-5795102、0310-5796 999
邮政编码：056300
2、主承销商：瑞银证券有限责任公司
法定代表人：程宜荪
地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
联系人：文哲
电话：010-5832 8888
传真：010-5832 8764
邮政编码：100033
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
邮政编码：518031
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
二〇一四年三月十三日
浙江永强集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见浙江永强集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《浙江永强集团股份有限公司章程》（以下简称“公司”）、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第三届董事会第十八次会议审议的证券投资额度调整事项发表独立意见如下：
公司证券投资业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已建立并完善了《风险投资管理制度》，对证券投资的审批权限和程序、风险控制、信息披露等作出了明确规定。自公司进行证券投资业务以来，取得了良好的收益，未影响公司的日常经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。考虑到目前整体资本市场的深度调整，公司继续实施证券投资，同时在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，进行证券投资额度的调整，有利于公司的长远发展，同意公司证券投资额度调整事项。
（此页无下文）
浙江永强集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见（此页无正文）
独立董事：
章良忠
___________________
吕洪仁
___________________
陈林林
____________________
二○一五年七月十日
证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2019-034
深圳华大基因股份有限公司
关于全资子公司医疗器械注册证变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司华大生物科技（武汉）有限公司（以下简称“武汉生物科技”）近日取得国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）颁发的《中华人民共和国医疗器械注册变更文件（体外诊断试剂）》，具体情况如下：
产品名称：胎儿染色体非整倍体（T21、T18、T13）检测试剂盒（联合探针锚定聚合测序法）
注册证编号:国械注准20173400059
注册分类：III类
注册证有效期：2017年1月13日至2022年1月12日
变更批准日期：2019年4月4日
变更内容：适用机型由“基因测序仪（BGISEQ-500）、基因测序仪（BGISEQ-50）”变更为“基因测序仪（BGISEQ-500）、基因测序仪（BGISEQ-50）、基因测序仪（MGISEQ-200）、基因测序仪（MGISEQ-2000）”。
二、对公司的影响及风险提示
本次医疗器械注册证的变更系胎儿染色体非整倍体（T21、T18、T13）检测试剂盒产品在原适用机型的基础上，新增加MGISEQ-200、MGISEQ-2000两种适用的基因测序仪机型。本次增加适用机型的变更能够满足基于不同检测通量下客户的多样化检测需求，有利于公司提高产品的市场开拓能力和公司的综合竞争
力。
上述医疗器械注册证变更对公司生育健康类业务的发展有积极影响，但目前尚无法预测其对公司未来营业收入的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会2019年4月17日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2017-79
广东鸿图科技股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司第六届监事会第十五次会议的会议通知于2017年12月12日分别以电话、传真的形式送达公司全体监事，会议于2017年12月22日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议：一、审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划预留部分授予的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》和《广东鸿图科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“公司 2016年限制性股票激励计划”）等文件的有关规定，公司监事会本着对公司及全体股东负责的态度，对公司 2016年限制性股票激励计划预留部分授予的相关事项进行了核查，并发表核查意见如下：
1、本次授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等法律法规的规定，作为公司 2016年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
2、本次获授的激励对象不存在限制性股票激励计划规定的不得获授限制性股票的情形，也不存在不得成为激励对象的情形；公司未发生 2016年限制性股票激励计划中规定的不得授予限制性股票的情形。
3、本次授予限制性股票的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》和公司 2016年限制性股票激励计划的相关规定。
综上，我们认为本次限制性股票激励计划相关激励对象获授权益的条件已成就，同意公司按照2016年限制性股票激励计划的有关规定以2017年12月22日作为本次限制性股票激励计划的预留部分授予日向符合授予条件的激励对象授予241,000股限制
性股票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司监事会
二〇一七年十二月二十六日
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2016-045神思电子技术股份有限公司
关于对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2016年第七次会议审议通过了《关于公司与温州旭辉科技有限公司设立合资公司的议案》（具体内容请查阅公司于 2016年 7月 28日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告）。近日神思旭辉医疗信息技术有限责任公司收到济南高新技术产业开发区管委会市场监管局颁发的《营业执照》，具体内容如下：
名称：神思旭辉医疗信息技术有限责任公司
统一社会信用代码：91370100MA3CGCME8F
类型：其他有限责任公司
住所：山东省济南市高新区舜华西路699号神思科技园2号研发生产楼五楼东厅
法定代表人：王继春
注册资本：伍千万元整
成立日期：2016年9月7日
营业期限：2016年9月7日至2036年9月6日
经营范围：电子终端设备、办公自动化设备、IC卡读写机具、身份证识别智能终端设备、IC卡及相关软件、集成电路、非专控通讯设备、计算机设备、网络设备、电子产品及计算机软件的技术开发、制造、销售、租赁、安装、维护；商用密码产品的生产、销售；信息系统集成服务；货物及技术进出口；医疗技术及服务；网络技术服务；健康管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会
二○一六年九月九日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-173苏州天沃科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月19日，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司控股股东陈玉忠先生《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》；2016年10月31日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过了以上议案。具体内容详见10月20日、11月1日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司取得了苏州市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了上述事项的工商变更登记手续。
一、营业执照变更的具体内容
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|-|-|-|-|-|-|
||变更内容||变更前||变更后|
|经营范围||设计制造：A1 级高压容器、A2级第三类低、中压容器；制造：A级锅炉部件（限汽包）。一般经营项目：石油、化工、医学、纺织、化纤、食品机械制造维修；机械配件购销；槽罐车安装销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||设计制造：A1级高压容器、A2 级第三类低、中压容器；制造：A级锅炉部件（限汽包）。一般经营项目：石油、化工、医学、纺织、化纤、食品机械制造维修；机械配件购销；槽罐车安装销售；海洋工程装备的设计与制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||

营业执照其他登记内容不变。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-173二、备查文件
1、苏州工商行政管理局《公司准予变更登记通知书》；
2、《苏州天沃科技股份有限公司营业执照》。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2017-034广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于续聘2017年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 24日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘任期限为一年，自2016年度股东大会审议通过之日起生效。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请其为审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公正、客观、独立的态度进行独立审计，公允、合理的发表了审计意见。
公司独立董事对续聘公司 2017年度审计机构发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
此事项需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2017年4月24日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2016-041
深圳市汇川技术股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于 2016年 6月 24日以电子邮件的方式发送给各位监事。会议于 2016年 6月 28日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，董秘宋君恩先生列席会议。会议由监事会主席柏子平先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事对本次监事会所讨论的议案内容进行了审议，并通过如下决议：1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于回购注销离职激励
对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录第9号-股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》及公司《第二期股权激励计划（草案）》等相关规定，监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行了审核，认为：
原激励对象陈永鹏因离职已不符合激励条件，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意董事会根据公司《第二期股权激励计划（草案）》的相关规定，将该激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销。
具体内容详见公司于2016年6月28日刊登在巨潮资讯网上的公告。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于第二期股权激励
计划所涉限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
经过对本次激励对象名单进行核查，监事会认为：按照公司《公司第二期股权激励计划（草案）》及《第二期股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司限制性股票第一个解锁期可解锁条件已满足，171名激励对象的解锁资格合法、有效。监事会同意171名限制性股票激励对象在第一个解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为3,623,747股。
具体内容详见公司于2016年6月28日刊登在巨潮资讯网上的公告。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
监事会
二〇一六年六月二十八日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-162北京金一文化发展股份有限公司
关于非公开发行公司债券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月31日、 2015年 8月 17日分别召开了公司第二届董事会第四十二次会议及 2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》等议案。公司于 2015年 9月 14日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于北京金一文化发展股份有限公司 2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函【2015】414号)。2015年非公开发行公司债券发行面值总额不超过10亿元，第一期已于2015年11月发行完毕,募集资金4亿元。
现将本次非公开发行公司债券的发行结果公告如下：
债券名称：北京金一文化发展股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）（原名为“北京金一文化发展股份有限公司2015年非公开发行公司债券”）发行日期：2016年7月18日
募集资金：6亿元
票面利率：7.93%
起息日：2016年7月18日
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年7月26日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2015-027北京银信长远科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）2015年 4月 21日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,同意公司执行 2014年新颁布的企业会计准则,对相应会计政策进行变更。
本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
国家财政部于 2014年 1月 26日起对企业会计准则进行修订，相继修订和发布了《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 2
号—长期股权投资》和《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》等七项具体准则，并要求自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014年 6月 20日，财政部修订《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，执行企业会计准则的企业应当在 2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。2014年 7月 23日，财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，自公布之日起施行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部 2014年修订和新颁布的《企业会计准则第
2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体会计准则规定的起始日期开始执行。其余未变更部分仍采用财政部于 2006年 2月 15日颁布的其他相关准则及有关规定。
4、审议程序
公司于2015年4月21日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
5、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计变更的具体情况及对公司的影响
本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。
本公司执行上述企业会计准则对本期和上期财务报表未产生影响，公司会计政策变更是根据财政部 2014年颁布或修订的相关会计准则对公司相关会计政策进行的变更，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大的影响。
五、独立董事意见
公司依据财政部 2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号——会计政策及会计估计变更》的有关规定。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、北京银信长远科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、北京银信长远科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议；
北京银信长远科技股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十三日
华泰联合证券有限责任公司
关于华孚时尚股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为华孚时尚股份有限公司（以下简称“华孚时尚”、“公司”，曾用名“华孚色纺股份有限公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对华孚时尚部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、本次发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华孚色纺股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3221号文）核准，公司于2017年2月23日非公开发行人民币普通股（A股）174,326,464股，每股面值 1.00元，发行价格每股 12.62元，募集资金总额为人民币 2,199,999,975.68元，扣除发行费用人民币 19,833,326.46元后，实际募集资金净额为 2,180,116,649.22元。上述募集资金已于2017年3月3日到账，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师”）审验，出具了大华验字[2017]第000118号《验资报告》。公司已按照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理。
二、非公开发行申请文件承诺的募集资金投资项目情况
根据公司2015年12月18日第六届董事会2015年第一次临时会议决议、2016年 1月 8日 2016年第一次临时股东大会决议、2016年 3月 7日第六届董事会 2016年第三次临时会议决议、2016年 3月 23日 2016年第三次临时股东大会决议，华孚时尚本次发行募集资金扣除发行费用后，拟用于以下投资项目：
|||||
|-|-|-|-|
|||项目总投资|拟投入募集资金|
|序号|项目名称|||
|||（万元）|（万元）|

|||||
|-|-|-|-|
|1|阿克苏16万锭高档色纺纱项目|89,890.51|89,600.00|
|2|华孚（越南）16万锭高档色纺纱项目|88,422.50|88,400.00|
|3|补充流动资金|42,000.00|42,000.00|
|合计||220,313.01|220,000.00|

本次募投项目所需资金超过拟使用募集资金投入金额部分由公司自筹解决。
若实际募集资金净额少于拟投入募集资金数量，则不足部分由公司自筹解决。在募集资金到位前，公司可根据公司经营状况和发展规划，以自筹资金择机先行投入募投项目建设，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。
2017年6月2日，公司召开第六届董事会2017年第一次会议，审议通过《关于以募集资金置换先期投入的议案》，决定以本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 25,005.06万元。公司监事会、独立董事及保荐机构对于上述事项发表了同意意见，大华会计师事务所出具了相应的鉴证报告。公司已按照相关程序，使用募集资金置换了公司预先投入到阿克苏 16万锭高档色纺纱项目的自筹资金25,005.06万元。
2017年8月23日，公司召开第六届董事会第八次会议会议，审议通过《关于公司以募集资金置换“华孚（越南）16万锭高档色纺纱项目”先期投入的议案》，决定以本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金45,660.02万元。公司监事会、独立董事及保荐机构对于上述事项发表了同意意见，大华会计师事务所出具了相应的鉴证报告。公司已按照相关程序，使用募集资金置换了公司预先投入到华孚（越南）16万锭高档色纺纱项目的自筹资金45,660.02万元。
三、募投项目资金使用及结余情况
截至 2018年 3月 27日，公司募投项目“阿克苏 16万锭高档色纺纱项目”已建设完毕并存在募集资金结余的情况。按募集资金投资计划，该项目拟投入募集资金89,600.00万元，累计募集资金投入总额77,056.37万元，募集资金结余总额 12,676.92万元（含利息 133.29万元），占募集资金承诺投资额的14.15%。具体情况如下表：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||使用募集资金|累计投入募集|结余募集资金|
|项目名称||||
||投资金额|资金金额|（含利息）|

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|-|-|-|-|
|阿克苏16万锭高档色纺纱项目|89,600.00|77,056.37|12,676.92|

该项目募集资金结余总额超过募集资金承诺投资额的10%，需提交股东大会审议。
四、结余募集资金的原因
公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保证项目质量的前提下，在项目施工过程中进一步加强工程费用控制、监督和管理，从而最大限度的节约了项目资金。1、项目预算中原计划包含基础配套设施建设，之后部分基础设施如道路、人才公寓等由工业园区承担，该项节约工程建设费用6300万；2、严格执行采购及项目招标制度，较好地控制了工程建设和采购成本，该项节约安装工程费用
1800万；3、项目在试生产过程中，公司对各项资源进行合理调度和优化配置，不断优化生产工艺，大幅提升试生产效率，该项节约基本预备费用2500万。
五、永久性补充流动资金使用安排
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，公司董事会拟将完结项目结余募集资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久补充流动资金。
六、上市公司承诺
上市公司承诺：
1、募集资金到账超过一年；
2、不影响其他募集资金项目的实施；
3、本次使用节余募集资金永久性补充流动资金严格按照深圳证券交易所的要求履行相应的审批程序和信息披露义务；
4、公司最近12个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助；
5、本次使用节余募集资金永久性补充流动资金后的12个月内不进行风险投
资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
七、结余募集资金使用事项的审批情况
公司本次部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项经公司第六届董事会2018年第一次临时会议、第六届监事会第十六次会议审议通过。
独立董事出具了关于同意部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的独立意见。该事项尚需提交股东大会审议。
八、保荐机构的意见
经核查，华泰联合认为：
1、华孚时尚本次拟使用部分募集资金结余资金永久补充流动资金事项，已经董事会、监事会审议通过，并将提交公司股东大会审议，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。
2、华孚时尚以结余募集资金补充流动资金有利于上市公司提高经营效率、降低成本，符合全体股东的利益。上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。保荐机构对华孚时尚本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
3、保荐机构将持续关注公司后续募集资金使用情况，督促公司确保募集资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于华孚时尚股份有限公司
部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意
见》之签章页）
保荐代表人：
牟晶 孙川
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
天奇自动化工程股份有限公司 独立董事独立意见天奇自动化工程股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，作为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人认真审阅了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次发行”、“本次交易”）的报告书（草案）及相关文件，现就本次资产重组的相关事项发表如下意见：
1.公司不存在不得发行股份的相关情况，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规规定的向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项条件。
2.本次提交公司第五届董事会第三十二次会议审议的《关于〈天奇自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，在提交董事会会议审议前，已经独立董事事前认可。
3.本次交易的相关事项经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，相关关联董事在表决过程中依法进行了回避，会议的召集、召开、表决程序及方式符合相关法律、法规及公司《章程》的规定。
天奇自动化工程股份有限公司 独立董事独立意见价格调整方案符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
5.《天奇自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、附生效条件的《关于发行股份购买资产协议》、《关于发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩承诺补偿协议》、《天奇自动化工程股份有限公司与黄伟兴关于天奇自动化工程股份有限公司非公开发行股票之认股协议》、《天奇自动化工程股份有限公司与天奇股份 2015年第一期员工持股计划关于天奇自动化工程股份有限公司非公开发行股票之认股协议》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，没有损害非关联股东的利益，符合公司及全体股东利益。
6.本次交易有利于改善公司资产质量，提高盈利能力，同时还有利于提升公司的核心竞争力，有利于公司的持续稳定发展，符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合公司长远发展规划和全体股东的利益。
7.公司制定的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案符合国家法律、法规及其它规范性文件规定及监管规则的要求，具备基本的可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。与本次交易有关的审批事项已在预案中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。
8.对于本次交易所涉的评估事项，独立董事认为：本次交易的评估机构中通诚资产评估有限公司具有相关证券业务资格，选聘程序合法合规，评估机构及其经办评估师与公司和本次交易各方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性，能够胜任与本次交易相关的工作；资产评估假设前提和评估结论合理，评估方法选取得当，评估方法与评估目的具有相关性；
本次交易以经具有证券从业资格的专业评估机构以2015年5月31日为基准日进行评估的评估结果作为定价依据具有公允性、合理性；符合公司和全体股东的利益。
天奇自动化工程股份有限公司 独立董事独立意见综上所述，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合公司和全体股东的利益，所签署之协议符合国家相关法律规定，没有损害公司股东特别是中小股东的利益；独立董事同意本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）等相关议案，同意公司董事会就本次交易事项的总体安排，并将按照法律、法规和《公司章程》的规定，监督公司合法有序地推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易工作，以切实保障全体股东的利益。
（以下无正文，下接签署页）
天奇自动化工程股份有限公司 独立董事独立意见
（本页无正文，为《天奇自动化工程股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》签署页）
独立董事签名：
___________ ____________ ____________
周成新 吴晓锋 邓传洲
国金证券股份有限公司
关于山东威达机械股份有限公司
使用闲置募集资金购买银行短期理财产品的专项核查意见
2017年7月22日，山东威达机械股份有限公司（以下简称“山东威达”或“公司”）第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规的前提下，使用闲置募集资金分期分批通过银行购买低风险的银行短期理财产品，累计循环使用额度不超过人民币 0.90亿元，期限为自公司第七届董事会第十次会议审议通过之日起一年以内。
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“独立财务顾问”）作为山东威达 2016年发行股份购买资产并募集资金暨关联交易项目的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，对山东威达拟使用部分闲置募集资金购买银行短期理财产品的事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】462文核准，山东威达向山东威达集团有限公司、国金山东威达1号定向资产管理计划非公开发行人民币普通股（A股）股票 14,752,370股募集配套资金，每股发行价格 9.49元，募集资金总额为人民币 140,000,000.00元，扣除承销及财务顾问费共 8,000,000.00元后，本次募集资金净额为人民币132,000,000.00元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所审验，并出具了 XYZH/2016XAA30223号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，制订了《募集资金管理制度》，上述募集资金全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用，符合相关证券监管法律法规的规定和要求。
（二）募集资金使用和结余情况
根据公司于 2016年 10月 31日召开的第七届董事会第七次临时会议决议，公司于2016年11月7日使用闲置募集资金2,490.00万元暂时补充流动资金。截至本核查意见出具日，该笔闲置募集资金仍用于暂时补充流动资金，尚未归还募集资金专户。
截至2017年6月30日，除上述使用闲置募集资金 2,490.00万元用于暂时补充流动资金外，本次募集资金尚未使用的余额为 63,939,097.50元（含利息）。具体存放情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||募集资金账户||||||募集资金|||
||||开户银行||银行账号||||备注|
||名称||||||专户余额（元）|||
|苏州德迈科电气有限公司||中信银行股份有限公司昆山支行||8112001013900122787||48,783.81||智慧工程技术研发中心及补充苏州德迈科营运资金项目||
|威海威达精密铸造有限公司||中信银行股份有限公司威海分行||8110601012100265599||0.00||补充精密铸造营运资金项目||
|山东威达机械股份有限公司||中信银行股份有限公司威海文登支行||8110601013600265314||63,859,545.76||用于公司发行股份购买资产配套募集资金的存储和使用||
|山东威达机械股份有限公司||威海市商业银行股份有限公司文登支行||817890001421001671||30,767.93||用于公司发行股份购买资产配套募集资金的存储和使用||
|合 计||——||——||63,939,097.50||——||

三、使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
在募集资金投资项目的实施过程中，公司根据项目对资金的实际需求分期逐步投入。因此，会出现募集资金阶段性闲置的情形。
为充分利用募集资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，并且在确保资金安全、操作合法合规的前提下，合理利用闲置募集资金，购买低风险的银行短期理财产品，提高闲置募集资金收益。山东威达拟分期分批通过银行购买低风
险的银行短期理财产品，累计循环使用额度不超过人民币 0.90亿元，授权公司
董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施具体相关
事宜。具体情况如下：
（一）理财产品品种
公司使用闲置募集资金投资的品种为商业银行低风险的银行短期理财产品，与山东威达不构成关联交易。投资的产品安全性高、流动性好，且产品发行主体能够提供保本承诺，同时不影响募集资金投资计划正常进行。公司选择的理财产品不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节“风险投资”中涉及的投资品种。
上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
（二）投资期限
为自公司第七届董事会第十次会议审议通过之日起一年以内。
（三）投资额度
累计循环使用额度不超过人民币0.90亿元。
（四）实施方式
董事会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
（五）信息披露
在每次购买理财产品后履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
（六）内控制度
公司严格按照《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》相关要求及公司相关制度等的规定进行投资，保证公司资金、财产安全，防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
（七）履行的审议程序
公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规的前提下，使用闲置募集资金分期分批通过银行购买低风险的银行短期理财产品，累计循环使用额度不
超过人民币 0.90亿元，期限为自公司第七届董事会第十次会议审议通过之日起一年以内。公司独立董事、监事会已发表了明确的同意意见。根据公司《章程》规定，该议案无需提交股东大会审议。
四、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问经审慎核查后认为：山东威达本次拟使用不超过 0.90亿元闲置募集资金购买银行短期理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见；本次使用闲置募集资金投资理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司及全体股东的利益。独立财务顾问同意山东威达使用部分闲置募集资金购买银行短期理财产品。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于山东威达机械股份有限公司使用闲置募集资金购买银行短期理财产品的专项核查意见》之签署页）
财务顾问主办人： ______________ ______________
解明 张骞
国金证券股份有限公司2017年7月22日
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2018-035深圳市盛弘电气股份有限公司
2017年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2017年年度报告及摘要于 2018年 4月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。2018年 4月 20日，深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了公司《2017年年度报告》及其摘要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》于2018年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市盛弘电气股份有限公司董事会
利亚德光电股份有限公司独立董事
关于对2014年度员工持股计划进行调整的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、及利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对《关于对公司2014年度员工持股计划进行调整的议案》发表如下独立意见：
公司本次对2014年度员工持股计划中关于对公司董事、监事、高级管理人员的认缴份额比例相关规定进行调整，符合《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》的相关规定，有利于更好地激励员工，切实发挥员工持股计划实施目的，充分调动员工的积极性和创造性，且该项调整不会损害公司及中小股东的利益。因此，同意对2014年度员工持股计划进行调整。
独立董事：廖宁放、文光伟、马传刚2015年11月25日
（本页无正文，为利亚德光电股份有限公司独立董事关于对2014年度员工持股计划进行调整的独立意见的签署页）
独立董事签字
廖宁放 文光伟
马传刚
利亚德光电股份有限公司年 月 日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2019-029
深圳科创新源新材料股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 29日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长周东先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任梁媛女士为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第八次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
公司独立董事就本次聘任公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体内容详见于本公告同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
梁媛女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，梁媛女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
梁媛女士联系方式：
联系电话：0755-29199950
传真号码：0755-29199959
电子邮箱：tzh@szcotran.com
联系地址：深圳市光明新区光侨大道3333号新健兴科技工业园B3栋4楼
特此公告
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一九年四月一日
附件：梁媛女士个人简历
梁媛女士，1990年 4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国格拉斯哥大学硕士学位。2015年3月至2018年7月，任职于深圳市九富投资顾问有限公司，担任项目总监；2018年 7月至今任职于深圳科创新源新材料股份有限公司，担任证券事务代表。
截至本公告日，梁媛女士直接持有公司股份 20,000股，占公司总股本的0.02%。梁媛女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。梁媛女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，梁媛女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。