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证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2018－07秦川机床工具集团股份公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
(二零一八年一月二十五日)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知的发出时间和方式
秦川机床工具集团股份公司第六届董事会第二十九次会议，于 2018年 1月 22日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。
二、会议召开和出席的情况
公司第六届董事会第二十九次会议于2018年1月25日以通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，参加表决的董事 9人。
会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
三、会议审议的情况：
1、关于 2017年实际日常关联交易超出预计部分提交审议的议案；
超出预计部分未达到最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需单独披露。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
2、关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案；
会议定于 2018年 2月 9日（星期五）下午14：00在公司办公楼 5楼会议室召开。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司董事会
上海移为通信技术股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
章镛初
各位股东和股东代表：
本人章镛初，作为上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，2017年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《上海移为通信技术股份有限公司章程》、《上海移为通信技术股份有限公司独立董事工作制度》等公司相关规定的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2017年度，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
公司2017年度共召开董事会会议14次、股东大会3次，本人出席会议情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|出席董事会会议情况|||召开股东大会次数|
|亲自出席|委托出席|缺席||
|14|0|0|3|

二、发表独立意见情况
2017年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2017年2月22日，在公司第一届董事会第十八次会议上，就以下事项发表了独立意见：（1）关于变更公司注册资本并修改公司章程；（2）关于使用募集
资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金；（3）关于变更募集资金投资项
目实施主体及实施地点；（4）关于使用部分闲置募集资金进行现金管理；（5）关于公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务；
2、2017年4月15日，在公司第一届董事会第十九次会议上，就以下事项发表了独立意见：（1）关于2016年度利润分配预案；（2）关于2016年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保；（3）关于对公司内部控制自我评价；（4）关于使用募集资金向公司全资子公司进行增资；（5）关于续聘2017年度审计机构；（6）关于坏账核销；
3、2017年8月10日，在公司第一届董事会第二十一次会议上，就以下事项发表了独立意见：（1）关于2017年半年度公司对外担保事项；（2）关于2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况；（3）关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况；
4、2017年9月12日，在公司第一届董事会第二十三次会议上，就以下事项发表了独立意见：（1）关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌事项；
5、2017年9月21日，在公司第一届董事会第二十四次会议上，就以下事项发表了独立意见：（1）关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项；
6、2017年9月22日，在公司第一届董事会第二十五次会议上，就以下事项发表了事前认可的独立意见：（1）关于控股股东及实际控制人为公司申请银行并购贷款提供关联担保；就以下事项发表了独立意见：（1）关于重大资产购买事项；（2）关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性；
7、2017年9月28日，在公司第一届董事会第二十六次会议上，就以下事项发表了独立意见：（1）关于董事会换届选举相关事项；
8、2017年10月16日，在公司第二届董事会第一次会议上，就以下事项发
表了独立意见：（1）关于聘任公司高级管理人员事项；
9、2017年12月7日，在公司第二届董事会第三次会议上，就以下事项发表了独立意见：（1）关于终止重大资产重组事项；
施主体及实施地点事项；（2）关于购置募集资金投资项目研发用办公楼事项；
（3）关于使用募集资金向公司全资子公司深圳移航进行增资事项；
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
2017年度，本人任董事会提名委员会、薪酬与考核委员会召集人，审计委员会委员。各专门委员会按照相关规定要求，对公司的定期报告、内部控制情况、募集资金存放与使用情况、内审部工作情况、聘请审计机构、公司高级管理人员的绩效考核等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
本人严格按照监管要求和相关委员会工作细则召集和主持会议，根据公司实际情况，切实履行了各专门委员会的职能。
四、保护投资者权益方面所作的其他工作
1、对公司信息披露工作的监督。报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《上海移为通信技术股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
2、主动了解、调查公司经营管理情况。作为公司的独立董事，本人通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度等内部动态信息，并对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
3、有关法律、法规的学习。本人一直注重学习中国证监会、上海证监局及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司科学决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
五、其它工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人2017年度履行职责情况汇报。在2018年的任期内，将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验，为公司发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司持续健康发展。
特此报告。
独立董事签字：____________
章镛初
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2016—021无锡百川化工股份有限公司
关于控股股东股权质押和解除质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，无锡百川化工股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东郑铁江先生的通知：
1、郑铁江先生于 2016年 5月 19日将其持有的本公司 2,500万股限售流通股以股票质押式回购的方式质押给广发证券股份有限公司，初始交易日为 2016年 5月 19日，回购交易日为 2017年 5月 19日，相关手续已办理完毕。
2、郑铁江先生于 2014年 9月 16日将其持有的本公司 2,160万股限售流通股（占本公司股份总数的9.11%，2014年度权益分派实施后自动变更为4,320万股）以股票质押式回购的方式质押给广发证券股份有限公司，原回购交易日为 2015年 9月 15日，后将该部分股票回购交易日延长至 2016月 9月 14日（详见本公司于 2015年 9月 16日发布在证监会指定信息披露媒体上的公告，公告编号：2015-035）。2016年 5月 20日，郑铁江先生将上述共计 4,320万股限售流通股全部解除质押，相关手续已办理完毕。
截止本公告披露日，郑铁江先生持有本公司股份 16,432万股，占本公司股份总数的34.66%，本次办理的质押 2,500万股股票占本公司股份总数的
5.27%，本次办理的解除质押 4,320万股股票占本公司股份总数的9.11%，目前累计质押其持有的本公司股份 7,620万股，占本公司股份总数的16.07%。
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司董事会 2016年 5月 20日
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2019－021
万向钱潮股份有限公司
关于转让下属公司广州惠达股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、公司下属子公司万向通达股份公司（下称“通达股份”）将其全资子公司广州市惠达汽车零部件有限公司（下称“广州惠达”）的100%股权对外转让给广州万东汽车零部件有限公司（下称“广州万东”）。以 2019年 2月28日为基准日，按广州惠达的帐面净资产为股权转让价格确定的依据，经双方协商，通达股份持有的广州惠达100%股权转让价为 3,700万元。
2、本公司于2019年8月27日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于转让下属公司广州惠达股权的议案》。
3、本公司与广州万东无关联关系，本次股权转让不属于关联交易；根据《公司章程》相关规定，本次股权转让事项经本公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议。
4、根据双方签署的《股权转让协议》相关条款约定，本次交易生效的条件为经本公司董事会审议通过后，以及通达股份、广州惠达按照其公司章程履行其内部审议程序后生效。
二、交易各方基本情况
（一）本次交易方中的通达股份，系公司控股子公司，其基本情况如下：
1、注册地址：湖北省十堰市东风大道118号
2、注册资本：30,000万元
3、法定代表人：李平一
4、经营范围：汽车零部件（包括汽车排气消声系统、汽车排气催化转化器、汽车硅油风扇离合器、汽车燃油箱）、机械加工模具、工艺装备的设计、制造与销售；模具、工装维修；汽车排气消声系统、汽车燃油箱的技术检测、开发与设计；货物进出口及技术进出口（不含国家禁止或限制企业经营的货物和技术）。
5、股东及股权比例：本公司持有通达股份95%的股权，自然人王新刚持有5%的股权。
6、经营情况：
截止 2018年 12月 31日，该公司审计后的合并总资产为 86,739.22万元，归属于母公司的净资产为 71,225.83万元；2018年该公司实现合并营业收入46,531.24万元，归属于母公司的净利润 11,247.13万元。
截止 2019年6月30日，该公司合并总资产为90,601.97万元，归属于母公司的净资产为75,415万元；2019年1-6月份该公司实现合并营业收入 21,571.29万元，归属于母公司的净利润 4,189.17万元（以上数据未经审计）。
（二）本次交易方中的广州万东，其基本情况如下：
1、注册地址：广州市花都区新华街岐山村岭东路 30号
2、注册资本：200万元
3、法定代表人：雷怀俊
4、经营范围：汽车制造业
5、股东及股权比例：雷怀俊持股90%，刘青松持股10%。
6、经营情况：截止 2018年 12月 31日，该公司审计后的账面总资产为 1,829.23万元净资产为 1,006.08万元；2018年该公司实现营业收入 1,854.74万元，净利润 181.17万元。
截止 2019年3月31日，该公司账面总资产为 1847.52万元，净资产为1,019.80万元；2019年1-3月份该公司实现营业收入 215.83万元，净利润 13.72万元（以上数据未经审计）。
7、经查询，广州万东不存在失信被执行人的情形，亦不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）本次交易的标的公司是广州惠达，其基本情况如下：
1、注册地址：广州市花都区新华街岭东路 30号
2、注册资本： 3400万元
3、股东及股权比例：通达股份持有该公司100%的股权。
4、法定代表人：王少波
5、经营范围：汽车制造业。
6、经营情况：截止 2018年 12月 31日，该公司审计后的账面总资产为 2,176.34万元、净资产为2,142.85万元；2018年该公司实现营业收入132.49万元，净利润-116.08万元。
截止 2019年6月30日，该公司账面总资产为2,177.84万元，净资产为 2,136.97万元；2019年 1-6月份该公司实现营业收入 72.79万元，净利润-5.88万元（以上数据未经审计）。
以广州惠达 2019年 2月 28日的帐面净资产为参考依据，经双方协商，通达股份持有的广州惠达100%股权转让价为 3700万元。
7、广州万东与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
（二）本次交易完成后，通达股份将不再持有广州惠达的股权，该公司将不在纳入公司合并报表范围。截止本公告日，本公司不存在为广州惠达提供担保、委托贷款等情形，也不存在占用公司资金等方面的情况。
四、交易具体方案
1、交易价格
（1）经双方协商以广州惠达 2019年 2月 28日基准日的帐面净资产为依据，确定通达股份持有的100%股权转让价款为 3700万元。
（2）双方协商，本次股权交割日为2019年 9月 30日前，具体日期以工商变更登记完成之日为准。2019年2月 28日后至股权交割日前的土地、厂房等资产的自然增值或减值因素（非人为因素），不影响双方已确定的股权转让价格。
（3）办理股权转让发生的一切税费按照国家有关规定，由通达股份及广州万东各自承担和缴纳。
2、付款方式：
（1）广州万东在双方达成股权购买意向次日，广州万东向通达股份支付 50万元购买股权的意向保证金。
（2）通达股份得到通达股份股东大会同意本协议项下的转让股权事宜后，即以书面形式通知广州万东，广州万东收到通达股份通知后在一周内向通达股份指定账户支付50%的股权转让款，在向工商机关提交本协议项下股权转让工商变更登记资料当日广州万东支付剩余的50%价款。
3、交易生效条件
本次交易经本公司董事会审议通过后，以及通达股份股东大会、广州惠达按照其公司章程履行其内部审议程序后生效。
4、违约责任
（1）任何一方因违反本协议约定，应承担违约责任，造成对方经济损失的，还应承担赔偿责任。此赔偿责任应包括对方因此遭受的全部经济损失。
（2）本协议生效后，因通达股份原因致使股权转让不能实现，广州万东有权提出终止协议，通达股份应返还广州万东缴纳的意向保证金、全额退还广州万东已支付的其他款项，并按银行同期存款利率支付利息，另向广州万东支付股权转让总价款5%的违约金。
（3）本协议生效后，因广州万东未在规定时间内支付任一期转让价款的，通达股份有权解除本协议，并有权将转让标的物转让给第三方，广州万东应向通达股份支付股权转让总价款5%的违约金，广州万东支付给通达股份的 50万元意向保证金归通达股份所有。
（4）由于不可抗力的影响，致使协议不能履行或不能完全履行时，遇有不可抗力事件的一方，应立即将事件情况以书面形式通知对方，并应在 10日内提供事件详情及协议不能履行或者部分不能履行，或者需要延期履行理由的有效证明。按照事件对履行协议的影响程度，由双方协商决定是否解除协议，或者部分免除履行协议的责任，或者延期履行协议。
五、交易对公司的影响
本次股权转让符合本公司整体战略发展规划，有利于公司优化资源，集中优势资源进一步提升公司核心竞争力和整体经济效益，有利于公司更加长远和稳健的发展。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
2、股权转让协议。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月二十八日
证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2018-002武汉理工光科股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：10%-30%|盈利：4,357.54万元|
||盈利：3,050.28万元–3,921.79万元||

注：表中“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司积极拓展新业务，成本增加，综合毛利率下降所致。
2、报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响额预计为800万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在本公司2017年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司董事会
北京汇冠新技术股份有限公司
全体董事、监事、高级管理人员
关于提供信息和文件真实、准确、完整的承诺函
鉴于北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“汇冠股份”）拟出售其持有的深圳市旺鑫精密工业有限公司92%的股权（以下简称“本次交易”），汇冠股份的全体董事、监事和高级管理人员就本次交易所提供的信息和文件的真实性、准确性和完整性郑重承诺如下：
1、本人保证向上市公司及为本次交易提供财务顾问、审计、评估、法律等专业服务的中介机构提供为完成本次交易所必需的相关信息和文件，并保证所提供的信息和文件真实、准确和完整；保证所提供的信息和文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
2、根据本次交易进程，需要本人继续提供相关文件及相关信息时，本人保证继续提供的信息仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。
3、本人承诺并保证：若提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，愿意承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京汇冠新技术股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员关于所提供信息和文件真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
全体董事签名：
解浩然 张昌楠 张辉
钟昌震 陈赛芝 罗炜
赵国栋
全体监事签名：
彭红玉 万志良 庞京娜
全体高级管理人员签名：
张昌楠 张辉 海洋
徐楚 赵晓明 管红明
北京汇冠新技术股份有限公司年 月 日
上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见上海钢联电子商务股份有限公司
独立董事对第三届董事会第四十一次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上海钢联电子商务股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事制度》等有关规定，作为上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第四十一次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于钢银电商使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
公司控股子公司钢银电商在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提
下，运用部分闲置资金，择机投资低风险、流动性高的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意钢银电商滚动使用额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买短期低风险的理财产品。
独立董事：胡俞越 王恒忠 马勇
2017年2月22日
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2018-097
深圳市英维克科技股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市英维克科技股份有限公司收到子公司苏州英维克温控技术有限公司的通知，经苏州市吴中区市场监督管理局核准，苏州英维克温控技术有限公司已办理完成经营范围变更登记手续，并完成执行董事齐勇先生、监事闫学英女士、经理菅毅超先生及公司章程备案手续，并取得新的《营业执照》。具体变更情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|变更事项|变更前|变更后|
|1|经营范围|研发、组装、生产、销售：信息化机房温控设备、通信及电子产品温控设备、信息化机房配套设备、通信网络配套设备、机电一体化设备、专用控制设备、高效节能设备、精密空调设备、通讯机柜空调设备；承接：设备温控系统、节能系统、能源监测及运营管理、合同能源管理、机电一体化系统的设计、集成、安装及技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|设计、研发、组装、生产、销售、安装、维修：信息化机房温控设备、通信及电子产品温控设备、信息化机房配套设备、通信网络配套设备、机电一体化设备、专用控制设备、精密空调设备、通讯机柜空调设备、工业空调设备、特种空调设备、机柜、冷水机组、暖通设备、热泵设备、不间断电源、电池、数据中心微模块设备、监控设备、自动切换设备、供配电设备；承接设备温控系统、节能系统、建筑智能化系统的设计、集成、安装、技术咨询服务；软件产品的研发和销售，并提供相关技术服务；冷冻冷藏设备及其零部件、车辆温控设备及其零部件、地铁与城市轻轨车辆温控设备及其零部件的开发、制造及销售；道路普通货物运输；能源监测及运营管理、合同能源管理；自营和代|

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|-|
|理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

本次换发后的《营业执照》登记信息如下：
1、名称：苏州英维克温控技术有限公司
2、统一社会信用代码：9132050607105679X2
3、类型：有限责任公司
4、住所：苏州市吴中经济开发区吴淞江工业园淞葭路 501号
5、法定代表人：齐勇
6、注册资本：6,000元整
7、成立日期：2013年06月14日
8、营业期限：2013年06月14日至2063年06月13日
9、经营范围：设计、研发、组装、生产、销售、安装、维修：信息化机房温控设备、通信及电子产品温控设备、信息化机房配套设备、通信网络配套设备、机电一体化设备、专用控制设备、精密空调设备、通讯机柜空调设备、工业空调设备、特种空调设备、机柜、冷水机组、暖通设备、热泵设备、不间断电源、电池、数据中心微模块设备、监控设备、自动切换设备、供配电设备；承接设备温控系统、节能系统、建筑智能化系统的设计、集成、安装、技术咨询服务；软件产品的研发和销售，并提供相关技术服务；冷冻冷藏设备及其零部件、车辆温控设备及其零部件、地铁与城市轻轨车辆温控设备及其零部件的开发、制造及销售；
道路普通货物运输；能源监测及运营管理、合同能源管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月九日
胜宏科技（惠州）股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，在认真查阅相关资料后,经过认真审核,并听取公司管理层的说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，针对公司第二届董事会第二十五次会议审议的关于调整公司非公开发行A股股票方案的限售期的议案发表独立意见如下:
公司董事会于2017年5月15日审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票预案(二次修订稿)的议案》，该等议案主要涉及限售期的调整。我们认为，公司董事会本次调整非公开发行股票方案中限售期的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。公司本次非公开发行 A股股票涉及的限售期调整事项符合《公司法》、《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东利益的情形。
以下无正文。
独立董事：李黑虎王剑飞刘勇二〇一七年五月十五日
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 公告编号：2016-064
广东蓉胜超微线材股份有限公司
关于公司持股5%以上股东更名及相关工商登记事项变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东广东贤丰矿业集团有限公司的通知，经东莞市工商行政管理局核准，其名称及经营范围已完成变更，变更情况如下：
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|-|-|-|
|变更事项|变更前|变更后|
|企业名称|广东贤丰矿业集团有限公司|贤丰控股集团有限公司|
|经营范围|矿业投资；销售：银、铅、锌、铜、铁矿石、钨、有色金属；研发、销售：矿山机械；矿产投资咨询；地质勘查技术开发服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|实业投资、股权投资；企业重组、并购咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|

东莞市工商行政管理局对其换发了新的营业执照，相关登记信息如下：
统一社会信用代码： 914419005536006390
名 称：贤丰控股集团有限公司
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住 所：东莞市南城区元美路22号黄金花园丰硕广场办公2111号写字楼
法定代表人：谢海滔
注 册 资 本：人民币伍亿元
成 立 日 期： 2010年04月01日
营 业 期 限：长期
经 营 范 围：实业投资、股权投资；企业重组、并购咨询服务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告上述变更事项对公司经营活动等不构成影响，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董事会
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2015-033青海互助青稞酒股份有限公司
关于全资控股孙公司取得营业执照暨对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资基本情况
2015年 5月 22日，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过《关于全资子公司对外投资设立互助子公司的议案》，同意全资子公司青海互助青稞酒销售有限公司（以下简称“青稞酒销售”）以现金出资人民币 50万元设立全资子公司——互助传奇天佑德贸易有限责任公司（以下简称“互助天佑德”）。具体内容详见公司于2015年5月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的《关于全资子公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2015-029）。
二、取得营业执照情况
近日，互助天佑德取得了海东市互助县工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：
1、公司名称：互助传奇天佑德贸易有限责任公司
2、注册号：632126002016525
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：青海省海东市互助县威远镇西街6号
5、法定代表人：王鸿
6、注册资本：伍拾万元整
7、成立日期：2015年6月4日
9、经营项目：预包装食品批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一五年六月五日
巨力索具股份有限公司独立董事
关于拟出让部分闲置土地使用权涉及关联交易的事前认可意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，公司董事会拟将《巨力索具股份有限公司关于拟出让部分闲置土地使用权涉及关联交易的议案》提交董事会审议时，已事前征得了我们的意见，我们认为：
公司本次拟出让位于徐水县兵营路南侧的1宗工业用地的土地使用权，我们注意到拟出让的该宗地为狭长地块，长期闲置未得到有效利用，且因该宗地狭长原因亦不能满足厂房建设的选址条件和其他生产用途。公司此次交易行为能够有效盘活存量资产及提高资产使用效率。
本次关联交易定价是以具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构出具的估价报告为定价依据，公平、公允，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形；
且该项关联交易为偶发性，故不会对公司的独立性产生重大影响，亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
综上所述，我们同意将上述关联交易议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
独立董事：刘利剑、田洪、董国云
股东大会法律意见书北京市康达（广州）律师事务所
关于海南亚太实业发展股份有限公司
召开 2015年第一次临时股东大会的法律意见书
康广股会字[2015]005号致：海南亚太实业发展股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《海南亚太实业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达（广州）律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2015年第一次临时股东大会并出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求,对公司2015年第一次临时股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2015年第一次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《海南亚太
股东大会法律意见书实业发展股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会于2015年12月15日以公告的形式通知召开本次股东大会。
2015年12月17日公司在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于公司召开 2015年第一次临时股东大会的通知（更正稿）（公告编号：2015-084）》。该通知中明确对议案一《关于补选公司董事的议案》、议案二《关于补选公司独立董事的议案》、议案三《关于补选公司非职工监事的议案》对应的董事候选人、独立董事候选人、非职工监事候选人均实行累积投票制。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开十五日以前以公告方式通知各股东，并列明本次股东大会的召开时间、地点、召集人、方式、出席对象、审议事项、登记办法等相关事项，按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
1、公司本次股东大会现场会议于2015年12月31日（星期四）下午14:00在甘肃省兰州市城关区张掖路宜必思酒店3楼会议室召开。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统向股东提供了网络投票平台。根据公司公告，本次临时股东大会网络投票的具体时间为2015年12月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00之间。
3、公司通过深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台。根据公司公告，本次临时股东大会网络投票的具体时间为2015年12月30日下午15:00至2015年12月31日15:00之间的任意时间。
会议的召开时间、地点与通知内容一致。本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长安双荣先生主持会议。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、关于召集人资格、出席本次股东大会人员资格
（一）召集人资格
根据刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《海南亚太实业发展股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会
股东大会法律意见书由公司董事会召集。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效。
（二）出席本次股东大会人员资格
1、根据公司出席现场会议人员签名及授权委托书，现场出席公司本次股东大会的股东代理人共2名。均为截止2015年12月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，其所持股份总数49,454,395股，占公司有表决权总股份的15.3%。
2、网络投票情况。根据深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果，在本次临时股东大会网络投票的时间段内，通过网络投票的股东39人，代表股份5,615,917股，占上市公司总股份的1.7372％。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券信息有限公司进行了验证。
其他出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经验证，上述出席公司本次股东大会人员的资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，选举董事、独立董事、监事采用累积投票制。出席本次股东大会的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，会议记录及决议均由出席会议的公司董事、董事会秘书、会议主持人签名。
本次股东大会的提案表决情况如下：
一、以累积投票制方式审议通过《关于补选公司董事的议案》：
1、以49,688,545票同意，补选李志刚先生为公司第七届董事会董事；
2、以49,688,542票同意，补选李克宗先生为公司第七届董事会董事；
3、以49,688,541票同意，补选张业先生为公司第七届董事会董事；
4、以49,688,538票同意，补选王强先生为公司第七届董事会董事。
二、以累积投票制方式审议通过《关于补选公司独立董事的议案》：
1、以49,688,542票同意，补选方文彬先生为公司第七届董事会董事；
股东大会法律意见书三、以累积投票制方式审议通过《关于补选公司非职工监事的议案》：
1、以49,688,542票同意，补选田银祥先生为公司第七届监事会非职工监事；
2、以49,688,539票同意，补选罗晓平先生为公司第七届监事会非职工监事。
1、现场出席本次股东大会的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，会议记录及决议均由出席会议的公司董事、董事会秘书、会议主持人签名。
2、网络投票在会议通知确定的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
投票结束后，公司合并统计了两种投票方式的表决结果，并当场公布表决结果。
经验证，本次股东大会的各项议案均获通过，表决结果与本次股东大会决议一致。
公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份，副本二份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
股东大会法律意见书（本页为《北京市康达（广州）律师事务所关于海南亚太实业发展股份有限公司召开2015年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文。）
北京市康达（广州）律师事务所负责人：
钟炜
经办律师：
魏永柏
张光
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2016－010深圳市麦达数字股份有限公司
关于 2016年度第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月8日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊载了《关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-008），公司定于2016年1月25日（星期一）召开2016年度第一次临时股东大会。
公司于2016年1月13日收到控股股东陈亚妹女士（陈亚妹女士持有公司股数为220,085,099股，占公司已发行股本总额的43.10%）提出的书面提议，陈亚妹女士提议将公司第四届董事会第十九次会议审议通过的相关议案以临时提案的方式提交公司2016年度第一次临时股东大会审议并表决，即在原2016年度第一次临时股东大会审议事项中增加如下议案：
补充表决议案：
1、审议《关于以公司部分资产增资入股深圳市元通孵化有限公司的议案》上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2015年11月9日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
经董事会核查，截至2016年1月12日，陈亚妹女士持有公司股份220,085,099股，占公司已发行股本总额的43.10%，该提案人的身份符合有关规定；其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，故同意将上述临时提案提交公司2016年度第一次临时股东大会审议。除增加上述临
时提案外，原通知中列明的公司2016年度第一次临时股东大会的召开时间、地点、
股权登记日等事项均保持不变。
增加提案后的《关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》将刊登于2016年1月14日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
特此公告。
深圳市麦达数字股份有限公司
董事会
2016年1月14日
证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2016-005南方泵业股份有限公司
关于签署共同设立环保科技并购基金框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1.本次签署的《框架性协议》概述了南方泵业股份有限公司（以下简称“南方泵业”或“公司”）拟与北京中核全联投资管理有限公司（以下简称“中核全联投资”）共同出资设立环保科技并购基金（以下简称“本基金”）的主要条款。
2.本《框架性协议》仅为双方就合作发起设立环保科技并购基金事宜达成的初步合作共识，尚不具有最终法律效力。
3.双方按规定程序批准此次投资后，应就本《框架性协议》所确定的各合作事项，签署正式的投资协议/章程等法律文件以确定相关条款的履行及实施，公司将严格按照深圳证券交易所的有关规定，履行相关的审批程序和信息披露义务。
二、对外投资概述
为推动南方泵业向环保行业转型，配合公司新的资本运作战略，通过不断的收购兼并优质的环保项目，提高公司在环保设计、环保治理、环保评估等领域的实力，有效增强公司的市场竞争能力。近日，南方泵业股份有限公司与北京中核全联投资管理有限公司签署了《关于南方泵业股份有限公司同中核全联投资共同发起成立环保科技并购基金框架性协议》，达成了共同出资设立环保科技产业并购基金的初步意向。
本次对外投资尚需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、基金合作方基本情况
1.公司名称：北京中核全联投资管理有限公司
2.类型：其他有限责任公司
3.住所：北京市西城区阜外大街8号楼16层西区B1
4.法定代表人：李俊鹏
5.注册资本：10000万元
6.成立日期：2011年05月17日
7.营业期限：2011年05月17日至2041年05月16日
8.经营范围：非证券业务的投资管理、咨询。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）
9.股权结构：中核新能源投资有限公司等 6家公司共同持有中核全联投资100%股份，无实际控制人。
10.关联关系或其他利益关系说明：北京中核全联投资管理有限公司与南方泵业不存在关联关系，未以直接或间接形式持有南方泵业股份；与南方泵业控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
11.中核全联投资非合伙企业，非私募基金。
四、框架协议的主要内容
1.南方泵业拟与中核全联投资共同发起成立环保科技并购基金，基金成立后，拟共同组建基金管理人（有限责任公司）。基金管理人注册资本 100万元。
其中本公司持股45%，中核全联投资持股41%，基金管理团队持股14%，最终持股比例以各方签署的正式文件为准。
2.本基金的募集规模根据公司的并购战略以及潜在的并购对象的规模来确定和募集，初期基金规模不超过10亿元，后续根据项目情况逐步扩大规模。
3.本基金为杠杆型基金，由公司以自有资金对劣后级资金出资，由中核全联投资负责优先级资金的募集，具体杠杆比率根据市场和项目情况而定。
4.基金将采用有限合伙模式组建，基金管理人为普通合伙人，负责基金的运营管理并对基金的债务承担无限连带责任，基金的出资方为有限合伙人，以自身
出资为限额对基金债务承担责任。
五、基金的设立对公司的影响及存在的风险
（一）对公司的影响
北京中核全联投资管理有限公司系十大军工集团中国核工业建设集团公司下属多元化投资平台，在节能环保、新能源等行业具有专业的投资管理团队及丰富的项目资源储备。双方实现合作后，将有效利用中核建集团整体资源优势和投资经验，共同推动公司向环保领域转型，同时合理利用资本市场投融和退出渠道，实现双方利益共赢。
（二）存在的风险
本基金投资项目时存在一定的风险，可能导致不能实现预期收益的风险；基金的后续运行中也可能因管理不善导致未达到预期的情况。
六、其他说明
本《框架性协议》仅为双方就共同发起设立环保科技并购基金事宜达成的初步合作共识，尚不具有最终法律效力。具体合作事项待签署正式的投资协议确定。
七、备查文件
《关于南方泵业股份有限公司同中核全联投资共同发起成立环保科技并购基金框架性协议》。
特此公告。
南方泵业股份有限公司
董 事 会
2016年1月20日
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2019-11泸州老窖股份有限公司
重大诉讼进展公告之九
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、诉讼及相关事项概述
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 15日、2015年 1月 10日披露了与中国农业银行长沙迎新支行（以下简称“迎新支行”）、中国工商银行南阳中州支行（以下简称“中州支行”）等三处储蓄存款合同纠纷事项，共涉及金额 50,000万元。
公司对合同纠纷存款计提了 20,000万元坏账准备，并就与迎新支行、中州支行的储蓄存款合同纠纷向四川省高级人民法院提起诉讼，四川省高级人民法院裁定将两案分别移送至湖南省高级人民法院及河南省高级人民法院，2015年 7月 1日及 7月 20日，湖南省高级人民法院、河南省高级人民法院先后以该案涉及刑事案件，且刑事案件审理尚未结案为由，裁定上述两案中止诉讼。2015年 4月 17日，公司收到了《重大事项公告》（公告编号 2015-1号）中提及的另一处存款 20,000万元中的 10,000万元及相应利息，2018年 6月 4日，公司再次收到该处存款中的 8,045.89万元，收到迎新支行储蓄合同纠纷案中司法机关追缴返还款 989.99万元。具体内容详见公司刊载于巨潮
资讯网的 2014-35号、2014-41号、2014-43号、2015-1号、2015-3号、2015-4号、2015-11号、2015-20号、2015-21号、2015-25号、 2015-44号、2015-45、2018-17号公告。
二、诉讼及相关事项进展情况
2019年 5月 5日，公司收到《重大事项公告》（公告编号 2015-1号）中提及的另一处存款 20,000万元中的 980万元，目前该处存款已陆续收回 19,461.98万元，余额部分正在积极追讨中。公司与迎新支行、中州支行储蓄存款合同纠纷诉讼事项，原公告项下刑事案件已审结，民事诉讼案件已重新启动，其中迎新支行储蓄存款合同纠纷案到目前已陆续收回 1,797.99万元。
截至本公告发布日，公司共计收回上述三处储蓄存款合同纠纷款项 21,259.97万元，相关进展将后续公告。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
沧州明珠塑料股份有限公司独立董事
关于拟向关联方购买房产暨关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司拟向关联方购买房产暨关联交易事项进行事前审查，并发表事前认可意见如下：
经认真核查，本次关联交易是基于公司正常经营、提高人才吸引力的市场化选择而发生的，符合公司实际需要；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况，此项交易符合公司和全体股东的利益。
同意将《拟向关联方购买房产暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第一次（临时）会议审议，关联董事需回避表决。
独立董事：迟国敬李林 陆宇建
贵州信邦制药股份有限公司
2018年度独立董事常国栋述职报告
本人作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2018年度的工作情况简要汇报如下：
一、参会情况
2018年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2018年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。本人在董事会上认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。2018年度，公司共召开了八次董事会和三次股东大会，本人出席董事会、股东大会会议情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|董事会召开次数|出席董事会会议情况||||召开股东大会次数|现场出席股东大会次数|
|||现场参会次数|通讯方式参加会议次数|委托参会次数|缺席次数|||
|常国栋|8|0|8|0|0|3|0|

本人对董事会各项议案均投了赞成票，对公司其他事项没有提出异
议。
二、发表意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司2018年度经营活动情况进行了监督和核查，就相关事项发表了如下意
见：
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|序号|事项|意见类型|披露时间|
|1|关于控股子公司对外投资暨关联交易的事前认可意见|同意|2018年2月10日|
|2|关于控股子公司投资贵州卓大医药有限责任公司暨关联交易的独立意见|同意|2018年2月10日|
|3|关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见|同意|2018年2月10日|
|4|关于 2018 年度向银行申请授信及担保事项的独立意见|同意|2018年2月12日|
|5|关于拟发行中期票据的独立意见|同意|2018年2月12日|
|6|关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|2018年3月23日|
|7|关于续聘公司 2018 年度审计机构的事前认可意见|同意|2018年4月21日|
|8|关于子公司向关联方采购药品的事前认可意见|同意|2018年4月21日|

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|9|关于 2018 年日常关联交易预计额度的事前认可意见|同意|2018年4月21日|
|10|关于 2017年度利润分配的独立意见|同意|2018年4月21日|
|11|关于2017年度募集资金存放与使用的独立意见|同意|2018年4月21日|
|12|关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|2018年4月21日|
|13|关于续聘 2018 年度审计机构的独立意见|同意|2018年4月21日|
|14|关于子公司向关联方采购药品的独立意见|同意|2018年4月21日|
|15|关于2018年日常关联交易预计额度的独立意见|同意|2018年4月21日|
|16|关于为子公司提供财务资助的独立意见|同意|2018年4月21日|
|17|关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见|同意|2018年4月21日|
|18|关于2017年度日常关联交易的实际发生情况与预计存在较大差异的说明|同意|2018年4月21日|
|19|关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见|同意|2018年4月21日|
|20|关于增加 2018 年日常关联交易预计额度的事前认可意见|同意|2018年8月28日|
|21|关于公司董事参与投资暨关联交易的事前认|同意|2018年8月28日|

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|-|-|-|-|
||可意见|||
|22|对控股股东及关联方资金占用、对外担保事项的独立意见|同意|2018年8月28日|
|23|关于公司全资子公司存续分立事项的独立意见|同意|2018年8月28日|
|24|关于增加2018年日常关联交易预计额度的独立意见|同意|2018年8月28日|
|25|关于公司董事参与投资暨关联交易的独立意见|同意|2018年8月28日|

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三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
(一)认真履行独立董事的职责，利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、资金往来情况和业务发展等相关事项，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上发表意见，行使职权。
(二)对公司的关联交易、对外担保等重大事项进行了有效监督和核查，并重点关注公司是否能按中国证监会和深圳证券交易所的要求规范披露信息，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、
及时、完整地披露公司2018年度的信息，并有效加强了内幕信息知情人
管理。保障投资者的知情权，维护公司和股东的利益。
（三）在任独立董事以来，一直注重学习法律、法规和各项规章制度，积极参加培训，更全面的了解各项制度。尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，积极维护中小投资者利益。
四、日常工作情况及董事会下属专业委员会运作情况
2018年任期内，本人通过会议或培训机会，多次到公司及子公司进行现场调查和了解，与公司管理层进行了沟通交流，听取了公司高管和相关部门负责人有关公司经营状况、财务情况和规范运作情况的汇报，深入了解管理、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务状况等相关事项，与公司管理层人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，了解公司的经营状况，有效地履行独立董事的职责。
公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个委员会，本人担任提名委员会委员，2018年积极出席董事会专业委员会会议，关注公司生产经营运作和财务状况。报告期内，公司董事会及下属专门委员会能够按照《公司章程》、董事会及各专门委员会工作细则要求规范运作，发挥科学决策作用。
五、其他工作
2018年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。没有出现以下情况：
(一)未有提议召开董事会情况发生；
(二)无提议召开临时股东大会情况。
(三)未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
四、联系方式
电子邮箱：changgd@aliyun.com
本人作为贵州信邦制药股份有限公司独立董事，将继续本着诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是广大中小股东的合法权益。最后，感谢公司管理层及其他工作人员对本人工作的支持！
独立董事:常国栋
二〇一九年四月二十五日