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证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2019-091乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于公司开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“公司”）于2019年10月25日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务》的议案。根据《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，以及《公司章程》、《外汇套期保值业务管理制度》的规定，该外汇套期保值业务事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、开展外汇套期保值业务目的
为有效防范公司经营过程中存在的汇率风险，提高外汇资金使用效率，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不以投机为目的前提下，公司及控股子公司与金融机构开展外汇套期保值业务。公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇波动风险能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、涉及币种及业务品种
公司的外汇套期保值业务主要从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、港币、欧元、英镑等。
公司进行的外汇套期保值业务是用于规避和防范外汇汇率或外汇利率风险的外汇套期保值业务，主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。
2、业务规模
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司合计外汇套期保值金额额度不超过人民币12亿元或等值外币。
开展外汇套期保值业务，公司及控股子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金和期权费外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金和期权费比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
3、期限及授权
上述额度自董事会审议通过后12个月内有效。授权董事长蒲忠杰先生审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并同意蒲忠杰先生在前述授权范围内转授权签署外汇套期保值业务相关协议的有关事项。在授权期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
4、交易对方
公司及控股子公司进行外汇套期保值业务只允许与其注册地所在国有权机构批准、具有合法资质的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
5、流动性安排
所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
三、外汇套期保值的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务的交易操作仍存在一定的风险。
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
2、履约风险：公司开展外汇套期保值交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行和金融机构，履约风险低。
3、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值交易操作或未能充分理解外汇套期保值信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
四、公司拟采取的风险控制措施
程序及档案管理等做出了明确规定；
2、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失；
3、为避免内部控制风险，公司资金管理部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行；
4、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，同时公司审计部每月对外汇套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
公司通过开展外汇套期保值，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。
七、监事会意见
公司第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务》的议案。公司本次开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务是可行的，
监事会同意公司开展外汇套期保值业务。
八、独立董事意见
公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，目的是为公司规避汇率风险所开展的外汇资金交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规。我们认为公司通过开展外汇套期保值业务进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值增值。公司开展外汇套期保值业务是可行的，独立董事同意公司开展外汇套期保值业务。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司开展外汇套期保值业务是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，具有必要性。公司已按照相关法规的规定制定了《外汇套期保值业务管理制度》及必要的风险控制措施。该事项已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，履行了必要的审批程序。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一九年十月二十五日
昆明川金诺化工股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第八次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场,现就公司第三届董事会第八次会议相关事项，发表如下独立意见：
1、本次董事会聘任公司副总经理、董事会秘书的提名、审议、表决及聘任程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引、《公司章程》等有关规定，程序合法有效。
2、经审核，宋晨女士具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验、具备担任公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任相应岗位。未发现有《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书及高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书及高级管理人
员的情形。
3、宋晨女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核通过。
综上，我们一致同意聘任宋晨女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会聘任之日起至第三董事会任期届满之日。
独立董事：
李小军、龙超、和国忠
昆明川金诺化工股份有限公司
山东中际电工装备股份有限公司
关于本次交易前 12个月内购买、出售资产情况的说明
山东中际电工装备股份有限公司（以下简称"公司"、"中际装备"）拟发行股份购买苏州旭创科技有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。
现就公司本次交易前12个月内（以本说明出具日前12个月为准）购买、出售资产的情况说明如下：
2015年9月10日，中际装备与深圳市金岷江智能装备有限公司签署《关于深圳市金岷江智能装备有限公司之增资扩股协议》，拟以自有资金人民币2,000万元向深圳市金岷江智能装备有限公司进行增资。增资完成后，深圳市金岷江智能装备有限公司注册资本增加400万元，即注册资本由原980万元增加至1,380万元，中际装备总出资额为2,000万元，高于标的公司新增注册资本的1,600万元全部计为标的公司的资本公积金。深圳市金岷江智能装备有限公司的经营范围为：一般经营项目：工业机器人，工业软件系统设计、销售；关键基础部件，模具销售；
数字化生产工厂方案设计、销售；经营进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。许可经营项目：自动化成套生产装备设计、生产销售及维护，智能控制系统设计，销售；模具生产及销售。
资额。独立董事亦对该次交易发表了独立意见。
2016年6月8日，上市公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于转让闲置土地使用权和房屋所有权暨关联交易的议案》。上市公司结合自身战略发展规划，为盘活闲置资产，提高资金使用效率，于2016年6月8日在龙口签署了《房地产转让合同》，以人民币2,216.86万元的价格向控股股东山东中际投资控股有限公司转让上市公司位于龙口市诸由观镇东河阳两宗地的土地使用权和
房屋所有权，其中土地使用面积为20,194.00平方米，房屋建筑面积为15,774.83
平方米。山东中际投资控股有限公司为本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，山东中际投资控股有限公司为公司的关联法人，该次交易构成了关联交易。独立董事亦对该次交易发表了独立意见。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
经公司自查，上述交易与本次交易的标的资产不属于同一交易方所有或控制，不属于相同或者相近的业务范围，因此在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需将上述交易纳入累计数额。
特此说明。
（以下无正文）
（此页无正文，为《山东中际电工装备股份有限公司关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的说明》之盖章页)
山东中际电工装备股份有限公司2016年9月9日
股票简称：新纶科技 股票代码：002341 公告编号：2017-95深圳市新纶科技股份有限公司
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
构成关联交易的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月24日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。公司拟向宁国市千洪电子有限公司（以下简称“千洪电子”或“标的公司”）全体股东发行股份及支付现金购买其持有的千洪电子100%股权（以下简称“本次收购”）并向特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“募集配套资金”，与本次收购合称“本次交易/本次重组”）。
本次重组的交易对方在本次交易前均不属于公司关联方，但本次交易完成
后，不考虑配套融资影响，本次收购的交易对方之一唐千军先生将持有上市公司5.55%的股权，且上述事项预计在未来十二个月内发生。根据《股票上市规则》，唐千军先生构成公司潜在关联方，故本次重组构成关联交易。
公司独立董事对本次重组发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见，同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一七年十月二十五日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于北京东土科技股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
致：北京东土科技股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所(以下简称“本所”)接受北京东土科技股份有限公司(以下简称“公司”)委托，根据目前适用的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和规范性文件以及《北京东土科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京东土科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅就下列事项发表法律意见：
（一）股东大会的召集与召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》的规定；
（二）出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效；
（三）会议表决程序和表决结果是否合法有效。
为出具本法律意见书，本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料进行了核查和验证。本所律师已获公司的保证，公司向本所律师提供的文件和所作的陈述及说明是完整、真实和有效的，复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师同意公司按有关规定将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交有关监管机构予以审核公告。除此以外，未经本所律师同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
为出具本法律意见书，本所委派律师出席了2016年5月16日召开的东土科技2015年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。基于前述声明和假设，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、公司于2016年4月21日召开第四届董事会第三次会议，决定于2016年5月16日召开本次股东大会，由公司董事会负责召集。
2、公司于2016年4月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站上以公告形式刊登了召开本次股东大会的通知（下称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会召开的时间及地点、出席对象、会议审议事项、会议登记时间、登记方式等有关事项。
本所律师认为，公司已于本次股东大会召开20日前以公告方式通知了公司股东，公司发出《会议通知》的时间、方式及通知内容符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
1、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统进行。
2、召开时间、地点：
本次股东大会的现场会议于2016年5月16日下午2:00时在北京市石景山区实兴大街30号院2号楼公司大会议室举行，由公司董事长李平主持会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年5月15日15:00至2016年5月16日15:00。
本所律师认为，本次股东大会召开时间、地点及会议内容与公司《会议通知》公告内容一致。本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》和《议事规则》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
1、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计9人，代表股份数为
175,211,487股，占公司股份总数的37.8544%；出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共计5人，代表股份数为175,105,277股，约占公司股份总数的37.8315%；
通过网络投票系统进行投票的股东共4名，代表股份106,210股，占公司总股本的0.0229%；出席本次股东大会现场会议投票表决及网络投票表决的持股5%以下中小股东及股东代表8名，代表公司有表决权股份9,723,010股，占公司有表决权股份总数的2.1007％。
2、现场列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师查验，上述参会人员资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式逐项表决了会议通知中列明的议案并按规定的程序进行计票和监票。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并于现场宣布最终的表决结果。
根据合并统计的表决结果，参加本次股东大会的股东（含委托代理人）表决并通过如下议案：
（一）《北京东土科技股份有限公司董事会2015年度工作报告》；
（二）《北京东土科技股份有限公司监事会2015年度工作报告》；
（三）《北京东土科技股份有限公司2015年度财务决算报告》；
（四）《北京东土科技股份有限公司2015年度利润分配预案》；
（五）《北京东土科技股份有限公司2015年年度报告》及摘要；
（六）《关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
签署页
（本页无正文）
北京市竞天公诚律师事务所《关于北京东土科技股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》之签署页
北京市竞天公诚律师事务所
负责人：
（赵洋）
经办律师：
（彭光亚）
（文博）
年 月 日
招商证券股份有限公司
关于郴州市金贵银业股份有限公司
2017年度开展商品期货套期保值业务的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“金贵银业”、“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）对金贵银业 2017年度拟开展商品期货套期保值业务进行了核查，具体核查情况如下：
一、开展商品期货套期保值业务的目的及必要性
金贵银业的主营业务是以白银冶炼为主，配套铅冶炼，并综合回收金、铋、锑、锌、铜、铟等有价金属，公司生产所需的主要原料为铅精矿、阳级泥、精铅、粗铅和粗银等。由于有色金属市场价格比较透明，公司主要原材料采购和主要产品的销售价格受宏观经济、期货市场价格波动影响较大。为规避有色金属市场价格波动给公司经营带来的风险，结合公司未来原料采购、商品库存、产品销售等情况，在期货市场买入（卖出）与现货市场数量相当、交易方向相反的期货合约，以达到规避价格波动风险的目的。
二、期货交易品种
公司拟开展的商品期货套期保值保品种仅限于公司原料采购、商品库存、产品销售中所涉及的银、铅等在上海期货交易所上市的品种。
三、拟投入资金及业务期间
公司开展期货套期保值的保证金合计最高额度为不超过人民币1亿元，但交易所临时调整保证金比例时除外。套保总量限定白银500吨、铅5万吨。业务期间为2017年度。公司套期保值期货持仓时间原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配，签订现货合同后，相应的套期保值头寸持有时间原则上不得超过
现货合同规定的时间或该合同实际执行的时间。
四、期货套期保值业务会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期保值》及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定，对商品套期保值业务进行相应核算和披露。
五、开展商品期货套期保值业务的可行性分析
由于公司生产所需的主要原料为铅精矿、阳级泥、精铅、粗铅和粗银等，金贵国际经营的主要原料为铅精矿、银精矿等，这些原料与期货品种具有高度相关性，受市场波动比较大，在原料进口到产品销售期间，铅、银价格大幅波动时将对公司盈利能力带来较大的压力。通过开展商品期货套期保值业务规避价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的。当沪银、沪铅达到购销差价并略有盈余时，分批分次建立套保头寸。实际操作时，需结合原料点价、产品交货情况及市场行情，制订具体套保交易方案。
六、开展套期保值业务的风险分析
公司进行商品期货套保业务遵循锁定原材料采购价格和产品销售价格为基本原则，不做投机性、套利性的交易操作，在选择套期保值合约及平仓时严格执行风险控制制度。商品期货套期保值可以防范原材料和产品价格波动的风险，使公司专注于生产经营，在市场价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定的风险。
1、价格波动风险：期货行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易亏损。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4、技术风险：可能因为计算机系统及网络原因造成的技术风险
七、开展商品套期保值业务的风险控制措施
公司已经制定了《期货套期保值管理办法》，对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出了明确规定，公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和上述规定的要求，落实风险防范措施，审慎操作。
八、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：鉴于公司主营业务白银、电铅冶炼及其他有色金属综合回收业务受有色金属市场价格的波动影响较大，公司主要产品白银和电铅为国内期货交易所上市的交易品种，存在活跃的市场，通过利用合理的商品期货交易工具锁定交易成本，有利于降低经营风险，减少公司生产经营中有色金属价格波动而造成的损失；公司开展的商品期货套期保值业务与日常经营需求紧密相关，公司内部已建立了相应的监控机制；同时，公司已根据相关法律法规的要求制订了《期货套期保值管理办法》及《期货套期保值管理办法实施细则》等内部控制制度和风险控制措施。
该事项已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。
综上，本保荐机构对公司2017年度开展商品期货套期保值业务无异议。
本保荐机构提请金贵银业注意：
1、在开展商品期货套期保值业务的过程中，必须严格遵守监管要求以及公司内控制度，不得以投机或套利目的进行期货交易；
2、在运用商品套期保值工具的过程中，从实际需要出发，公司应合理计划、安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行，同时应合理选择保值月份，避免市场流动性风险。
3、公司应进一步加强人员培训和风险责任教育，进一步落实风险控制体系、具体措施以及责任追究机制。
本保荐机构同时提请投资者应充分关注商品期货套期保值业务可能给金贵银业生产经营带来的潜在风险。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于郴州市金贵银业股份有限公司2017年度开展商品期货套期保值业务的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
王昭 郑勇
招商证券股份有限公司年 月 日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2016-044国信证券股份有限公司
2016年 6月主要财务信息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2016年6月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：本公司母公司财务数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
国信证券 2016年 6月主要财务数据（未审计母公司数）
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2016年6 月||2016年1-6月||2016年6 月30日|
|营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|123,798.14|57,722.31|625,108.18|260,130.86|4,457,304.37|

特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2016年7月11日
福建中能电气股份有限公司
现金管理的制度
第一章总则
第一条为规范福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）现金管理业务的管理，提高资金运作效率，防范现金管理决策和执行过程中的相关风险，提升公司经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称现金管理是指国家政策及创业板相关业务规则允许的情况下，公司及控股子公司在控制投资风险并履行投资决策程序，不影响公司正常经营的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金通过商业银行等金融机构购买一年以内的理财、信托及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金保值增值的行为。
第二章管理原则
第三条现金管理的管理原则
（一）公司现金管理业务应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营为先决条件。
（二）现金管理的资金来源为公司自有闲置资金或闲置的募集资金（含超募资金），不得挤占公司正常运营和项目建设资金，也不得影响募集资金项目使用进度，不能变相改变募集资金用途。
（三）公司进行现金管理，必须充分防范风险，现金管理产品的发行方应是资信状况、财务状况良好、诚信记录良好的金融机构，交易标的必须是低风险、流动性好、安全性高的产品。
（四）公司进行现金管理，在规范运作、风险可控的前提下应尽可能获得最大收益，预期收益率原则上要高于同期银行存款利率。
（五）公司进行现金管理时，应当严格按照本制度规定的审批权限、决策程
序、风险控制和信息披露等要求执行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。
（六）必须以公司名义设立理财产品账户，不得使用其他公司或个人账户进行理财业务相关的行为。
（七）本制度适用于公司(含子公司)、控股子公司。
第三章审批权限和决策程序
第四条闲置自有资金用于现金管理的审批权限和决策程序：
（一）公司财务部负责现金管理方案的前期论证、调研，对现金管理的资金来源、投资规模，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估，并提交财务负责人对风险进行审核；
（二）财务负责人向董事会提交现金管理方案及方案的建议说明；
（三）董事会会议审议通过；
（四）使用闲置自有资金和募集资金现金管理金额达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%的须提交股东大会审议。
（五）由股东大会批准投资额度的，应严格按照股东大会授权的范围进行投资，并及时履行对外信息披露义务。
第五条暂时闲置的募集资金用于现金管理审批权限和决策程序：
（一）公司财务部负责现金管理方案的前期论证、调研，对现金管理的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估，并提交财务负责人对风险进行审核，购买的投资产品应符合以下要求：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体应当为商业银行，且能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的，投资产品的期限不得超过12个月。
3、投资产品不得质押，不得投资于以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的产品，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告；
（二）财务负责人向董事会提交现金管理方案及方案的建议说明；
（三）董事会会议审议通过；
（四）独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见；
（五）公司应当在董事会会议后2个交易日内公告下列内容：
1、本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额及投资计划等；
2、募集资金使用情况及闲置原因；
3、董事会对投资产品的安全性及满足保本要求的具体分析与说明；
4、独立董事、监事会、保荐机构出具的明确同意的意见；
5、董事会对投资产品的安全性及满足保本要求的具体分析与说明；
6、独立董事、监事会、保荐机构出具的明确同意的意见。
（六）使用闲置自有资金和募集资金现金管理金额在连续 12个月内累计计算达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%的还须提交股东大会审议通过。
第六条上述审批权限如与现行法律、法规、深圳证券交易所相关规定及公司章程等不相符的，以现行法律、法规、深圳证券交易所相关规定及公司章程为准。
第四章风险控制和信息披露
第七条公司及控股子公司现金管理的日常管理部门为公司财务部，主要职责包括：
（一）负责现金管理方案的前期论证、调研，对现金管理的资金来源、投资规模、受托方资信、投资品种、投资期间等内容进行风险性评估和可行性分析，必要时聘请外部专业机构提供咨询服务；
（二）负责选择资信状况、财务状况良好及盈利能力强的专业金融机构作为受托方，并组织将与受托方签订的委托协议及相关合同审批表提交财务负责人进行风险审核；
（三）在现金管理业务延续期间，应随时密切关注有关对手方的重大动向，出现异常情况时须及时报告财务负责人、总经理、董事长乃至董事会，以便公司采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失；
（四）在现金管理业务延续期间，负责按月提取相关业务产生的利息收益，以符合有关会计核算原则；公司财务总部应根据《企业会计准则》等相关规定，对公司现金管理业务进行日常核算并在财务报表中正确列报；
（五）在现金管理业务到期日，负责向相关对方及时催收投资产品的本金和
利息；
（六）负责就每笔投资产品逐笔登记台账；
（七）负责及时将投资产品协议、产品说明书等文件及时归档保存；
（八）建立现金管理报告制度。财务部于每月结束后 10日内，向财务负责人报告本月现金管理情况。每季度结束后 15日内，公司财务部编制现金管理报告，提交至董事长、总经理、财务负责人、证券事务部、内审部，内容包括但不限于：前十二个月投资产品明细，说明金额、期限、预期年化收益率、已履行的决策程序、损益情况等。
第八条公司内审部负责对现金管理所涉及的理财产品或信托产品的资金使用与开展情况进行审计和监督，定期或不定期对所有理财产品或信托产品投资项目进行全面检查或抽查，对理财产品或信托产品的品种、时限、额度及授权审批程序是否符合规定出具相应意见，向董事会审计委员会汇报。
第九条独立董事有权对现金管理情况进行检查。独立董事可在公司内审部检查的基础上，以董事会审计委员会检查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。
第十条公司监事会有权对公司现金管理情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
第十一条公司现金管理具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第十二条证券事务部应根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定，对财务部提供的现金管理情况相关信息进行分析和判断，履行公司信息披露审批流程后，按照相关规定予以公开披露。证券事务部根据财务总部提供的现金管理情况相关信息在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。
财务部应确保提供的现金管理等相关信息真实、准确、完整。证券事务部应确保披露的内容和财务总部提供内容的一致性。
第五章附则
第十五条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件的有关规定执行本制度某些条款如因有关法律、法规、规范性文件的有关规定调整而发生冲突的，以有关法律、法规、规范性文件的规定为准。
第十六条本制度由董事会批准后执行，由董事会负责解释。本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
福建中能电气股份有限公司董事会
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2015-041上海科华生物工程股份有限公司
关于 2014年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 16日披露了《关于召开2014年度股东大会的通知》（公告编号：2015-036），定于2015年6月19日（星期五）下午1:30召开公司2014年度股东大会。
2015年6月5日公司董事会收到公司第一大股东LeagueAgent（HK) Limited提交的《关于提请增加上海科华生物工程股份有限公司 2014年度股东大会临时议案的函》，提请将《<上海科华生物工程股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要》、《上海科华生物工程股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》和《关于授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划有关事项的议案》等相关议案作为临时提案提交公司 2014年度股东大会审议。本次增加的临时提案已经公司第六届董事会第十四次（临时）会议于 2015年 6月 5日审议通过，议案的详细内容请见公司 2015年 6月 6日于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2015-038）、《上海科华生物工程股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》、《上海科华生物工程股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）摘要》（公告编号：2015-040）。
根据《公司法》、《公司章程》等规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至 2015年 6月 5日，LeagueAgent（HK) Limited持有公司股份 95,863,038股，占公司总股本的18.70%。公司董事会认为：该提案人的身份符合有关规定，其临时提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2014年度股东大会审议。
除上述增加的临时提案外，公司董事会于2015年5月16日披露的《关于召
开 2014年度股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。公司 2014年度股东大会的补充通知详见公司 2015年 6月 6日披露的《关于召开2014年度股东大会的补充通知》（公告编号：2015-042）。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一五年六月六日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2018-115湖南博云新材料股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于 2018年 10月 25日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2018年10月19日以通讯方式发出，公司应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长廖寄乔先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司2018年第三季度报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司2018年第三季度报告》。
二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于会计政策变更的议案》；
表决结果：9票同意、 0票反对、0票弃权，通过议案。
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南博云新材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 编号：2014-069
泛海控股股份有限公司
第八届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第八届董事会第十二次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2014年7月14日，会议通知和会议文件于2014年7月11日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票15份，收回15份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下议案：
一、关于调整公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意孔爱国先生担任公司第八届董事会审计委员会委员、第八届董事会战略发展委员会委员、第八届董事会提名委员会委员及第八届董事会薪酬与考核委员会委员。同时，公司董事会同意汤谷良先生担任公司第八届董事会审计委员会召集人。上述任期均同第八届董事会。
调整后的公司第八届董事会专门委员会组成人员如下：
（一）审计委员会（7人）
召集人：汤谷良
委员：韩晓生、王彤、刘国升、黄方毅、刘玉平、孔爱国
（二）提名委员会（7人）
召集人：刘玉平
委员：韩晓生、郑东、石悦宏、严法善、汤谷良、孔爱国
（三）薪酬与考核委员会（7人）
召集人：严法善
委员：郑 东、陈贤胜、王辉、黄方毅、刘玉平、孔爱国
（四）战略发展委员会（7人）
召集人：韩晓生
委员：李亦明、刘洪伟、陈昌国、严法善、刘玉平、孔爱国
二、关于修改《公司章程》部分条款的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）
为进一步明确公司董事会职责权限，提高公司决策效率，根据相关监管规定及公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订完善，修订内容主要为公司董事会在决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、关联交易等事项的职责权限条款。
《公司章程修正案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、关于为全资子公司浙江泛海建设投资有限公司融资提供连带责任保证的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意公司为全资子公司浙江泛海建设投资有限公司向陆家嘴国际信托有限公司申请的金额不超过人民
币15亿元的信托贷款提供连带责任保证。
四、关于增加公司全资子公司泛海控股（香港）有限公司注册资本的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意本公司以自有资金增加对全资子公司泛海控股（香港）有限公司投资，即将泛海控股（香港）有限公司的注册资本由2亿美元增加至6亿美元。
上述议案二、议案三、议案四均须提交公司股东大会审议。
五、关于召开公司 2014年第七次临时股东大会的议案（同意： 15票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意于 2014年 7月 31日（星期四）下午 14:30在北京市建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 5会议室召开公司 2014年第七次临时股东大会。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
会议将审议如下议案：
（一）《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
（二）《关于为全资子公司浙江泛海建设投资有限公司融资提供连带责任保证的议案》；
（三）《关于增加公司全资子公司泛海控股（香港）有限公司注册资本的议案》。
本次股东大会的股权登记日为 2014年 7月 23日。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二○一四年七月十六日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2018-009长春奥普光电技术股份有限公司
关于子公司使用自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”或“奥普光电”）控股子公司长春禹衡光学有限公司（以下简称“禹衡光学”）拟使用不超过20,000万元人民币自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，相关决议有效期为十二个月，自本次董事会审议通过十二个月后需重新审议确定，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授予禹衡光学董事长或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由禹衡光学财务部负责具体购买事宜。该投资额度在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本议案具体情况如下：
一、本次使用自有资金购买银行理财产品的基本情况
1、投资目的
在不影响禹衡光学正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，禹衡光学使用自有资金购买短期银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。
2、投资额度
禹衡光学拟使用不超过 20,000万元人民币自有资金购买短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、理财产品品种
为控制风险，禹衡光学选择的理财产品品种为不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》中的投资品种。
4、投资期限
本次禹衡光学使用自有资金购买银行理财产品的投资有效期限为十二个月，自本次董事会审议通过十二个月后需重新审议确定。
5、实施方式
在额度范围内董事会授权禹衡光学董事长或财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
二、投资风险及风险控制
1、投资风险
（1）禹衡光学购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）禹衡光学将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）管理层进行具体实施时，需得到禹衡光学董事长或财务负责人批准并签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响禹衡光学资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）奥普光电审计部对禹衡光学短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，公司在过去十二个月内不存在购买理财产品的情况。公司控股子公司禹衡光学在过去十二个月内曾滚动使用投资本金共计 5,900万元购买银行理财产品，全部理财产品已到期回收，并获得一定收益。
五、独立董事、监事会出具的意见
1、独立董事的独立意见
独立董事认真审议了公司《关于子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》，发表了如下意见：禹衡光学目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，禹衡光学运用自有资金购买短期银行理财产品是在保障禹衡光学正常经营资金需求下实施的，不会影响禹衡光学日常资金正常周转需求，不会影响禹衡光学主营业务的正常开展。通过实施短期银行理财产品投资，可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。同意禹衡光学滚动使用不超过人民币20,000万元的自有资金购买短期银行理财产品。
2、监事会的意见
经审议，监事会认为：禹衡光学目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，禹衡光学运用自有资金购买短期银行理财产品不会影响禹衡光学日常资金正常周转需求。通过实施短期银行理财产品投资，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意禹衡光学滚动使用不超过人民币 20,000万元的自有资金购买短期银行理财产品。
六、备查文件
1、董事会决议
2、监事会决议
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2018年4月2日
网宿科技股份有限公司
Wangsu Science& Technology Co., Ltd.
2013年度监事会工作报告
股票代码：300017
股票简称：网宿科技
二〇一四年三月
网宿科技股份有限公司
2013年度监事会工作报告
各位监事：
一、监事会的工作情况
2013年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，对公司经营、财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能。
报告期内，公司监事会共召开了八次会议，具体内容如下：
||||
|-|-|-|
|序号|会议编号|会议时间|
|1|第二届监事会第十四次会议|2013年2月5日|
|2|第二届监事会第十五次会议|2013年3月19日|
|3|第二届监事会第十六次会议|2013年4月2日|
|4|第二届监事会第十七次会议|2013年4月23日|
|5|第二届监事会第十八次会议|2013年6月3日|
|6|第二届监事会第十九次会议|2013年7月30日|
|7|第二届监事会第二十次会议|2013年10月24日|
|8|第二届监事会第二十一次会议|2013年12月13日|

（一）2013年2月5日，公司召开了第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用自有闲置资金择机购买低风险理财产品的议案》。
（二）2013年3月19日，公司召开了第二届监事会第十五次会议，会议审议通过了：1、《2012年度监事会工作报告》；2、《2012年年度报告及其摘要》；3、《2012年度财务决算报告》；4、《2012年度利润分配预案》；5、《关于聘请 2013年度审计机构并决定其报酬的议案》；6、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；7、《2012年度内部控制自我评价报告》；8、《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。
（三）2013年4月2日，公司召开了第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关
于使用部分超募资金及自有资金建设网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心的议案》。
（四）2013年4月23日，公司召开了第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司<2013年第一季度报告>的议案》。
（五）2013年6月3日，公司召开了第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了：1、《关于对公司<第一期股票期权激励计划>激励对象及所涉股票期权数量进行调整的议案》；
2、《关于对公司<第二期股票期权激励计划>激励对象及所涉股票期权数量进行调整的议
案》。
（六）2013年7月30日，公司召开了第二届监事会第十九次会议，会议审议通过了：1、《关于公司<2013年半年度报告>及其摘要的议案》；2、《关于对公司<第一期股票期权激励计划>激励对象及所涉股票期权数量进行调整的议案》；3、《关于对公司<第二期股票期权激励计划>激励对象及所涉股票期权数量进行调整的议案》；4、《关于公司<第一期股票期权激励计划>首次授予期权第二期可行权的议案》；5、《关于公司<第二期股票期权激励计划>授予期权第一期可行权的议案》。
（七）2013年10月24日，公司召开了第二届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司<2013年第三季度报告>的议案》。
（八）2013年12月13日，公司召开了第二届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，列席了历次董事会、股东大会会议，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序，对公司依法运作情况、公司财务情况以及公司董事会和管理层职务行为进行了认真监督检查，保证了公司经营管理行为的规范。
二、监事会对2013年度公司有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况的独立意见
制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规及《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况的独立意见
监事会对2013年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2013年度的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司未发生重大关联交易事项。
（四）公司募集资金投入项目情况的独立意见
经核查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。
（五）公司对外担保及股权、资产置换情况的独立意见
2013年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）监事会对公司2013年年度报告的审核意见
监事会对公司的2013年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：
1）公司2013年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定；2）2013年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；3）在监事会提出本意见前，未发现参与2013年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证公司2013年年度报告所披露的信息真实、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人
员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
（八）监事会对公司内部控制自我评价的独立意见
监事会对公司2013年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司《2013年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2014年，监事会将继续按照相关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能！
网宿科技股份有限公司监事会二〇一四年三月十三日