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北京高盟新材料股份有限公司2013年度业绩快报证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2014-003
北京高盟新材料股份有限公司 2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|501,707,605.39|428,966,683.84|16.96%|
|营业利润|56,751,289.45|59,621,046.25|-4.81%|
|利润总额|58,194,577.84|69,650,782.80|-16.45%|
|归属于上市公司股东的净利润|49,651,690.81|59,194,736.55|-16.12%|
|基本每股收益|0.2325|0.2771|-16.10%|
|加权平均净资产收益率|6.25%|8.13%|-1.88%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|827,345,879.63|812,273,501.61|1.86%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|751,617,747.44|744,686,056.63|0.93%|
|股本|213,600,000.00|106,800,000.00|100%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.52|6.97|-49.50%|

注：本报表数据为公司合并报表数。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营业收入达到50,170.76万元，较上年同期增长16.96%，但由于上年同期非经常性损益、募集资金利息收入较高，并且本期人工成本、运费、新产品研发支出等增加，导致本期公司净利润较上年同期下降16.12%。
本期公司股本由10,680万元增加到21,360万元，故归属于上市公司股东的每股净资产较上年有较大幅度的变动，下降了49.50%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2014年1月27日披露的2013年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报为公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2013年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人王子平、主管会计工作的负责人史向前、会计主管人员梁彦签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
北京高盟新材料股份有限公司董事会
2014年2月27日
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2017-069深圳市雄韬电源科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年9月4日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：2017年9月3日-2017年9月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月 4日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月 3日 15:00至 2017年9月4日15:00的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园公司三楼大会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：深圳市雄韬电源科技股份有限公司（“公司”）董事会。
5、会议主持人：公司董事陈宏先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）、会议的出席情况
股份 170,718,853股，占公司股本总额的48.7610％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东1人，代表股份600股，占公司股本总额的0.0002％。
2、出席本次股东大会的股东（代理人）中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共 1人，代表股份 600股，占公司股本总额的0.0002％。
3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：
1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
表决结果：同意 170,719,453股（占出席会议有表决权股数的100.0000％）、反对 0股（占出席会议有表决权股数的0.0000％）、弃权 0股（占出席会议有表决权股数的0.0000％）。
其中，中小投资者表决情况为：同意 600股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的100.0000％）、反对0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.0000％）、弃权0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.0000％）。
本议案以普通决议审议通过。
2、审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 170,719,453股（占出席会议有表决权股数的100.0000％）、反对 0股（占出席会议有表决权股数的0.0000％）、弃权 0股（占出席会议有表决权股数的0.0000％）。
其中，中小投资者表决情况为：同意 600股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的100.0000％）、反对0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.0000％）、弃权0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.0000％）。
本议案以普通决议审议通过。
表决结果：同意 170,719,453股（占出席会议有表决权股数的100.0000％）、反对 0股（占出席会议有表决权股数的0.0000％）、弃权 0股（占出席会议有表决权股数的0.0000％）。
其中，中小投资者表决情况为：同意 600股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的100.0000％）、反对0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.0000％）、弃权0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.0000％）。
本议案以普通决议审议通过。
4、审议通过《关于增加 2017年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 170,719,453股（占出席会议有表决权股数的100.0000％）、反对 0股（占出席会议有表决权股数的0.0000％）、弃权 0股（占出席会议有表决权股数的0.0000％）。
其中，中小投资者表决情况为：同意 600股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的100.0000％）、反对0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.0000％）、弃权0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.0000％）。
本议案以普通决议审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京市盈科（深圳）律师事务所出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议》；
2、《北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
董事会
比亚迪股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发【2003】56号）》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知（证监发【2005】120号）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2015年上半年（“报告期”）控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保的情况，进行了认真仔细的了解和查验，基于客观、独立判断的立场，就相关情况作出说明并发表独立意见如下：
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，公司与其他关联方发生的资金往来均属于正常经营性资金往来。公司所有对外担保相关审议程序符合相关法律法规要求，公司未对股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦未发生与中国证监会上述规定以及深圳证券交易所有关规定涉及的违规对外担保事项。
（本页无正文，为比亚迪股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保的专项说明及独立意见之签字页）
独立董事签字：
王子冬
邹飞
张然
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2018-056厦门弘信电子科技股份有限公司
关于向控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月26日召开的第二届董事会第六次会议、2017年7月13日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于2017年度为控股子公司提供担保额度的议案》。该议案同意公司为子公司厦门弘汉光电科技有限公司（以下简称“弘汉光电”）向金融机构及类金融企业提供累计最高额7000万元的担保额度、为弘汉光电向其供应商提供累计最高额2500万元的担保额度；为子公司江苏弘信华印电路科技有限公司（以下简称“弘信华印”）向金融机构及类金融企业提供累计最高额 7000
万元的担保额度。具体内容详见公司于2017年6月28日在巨潮资讯网披露的《关于2017年度向控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2017-024）。
于为控股子公司弘汉光电及其全资子公司湖北弘汉增加担保额度的公告》（公告编号：2017-065）
二、对外担保的进展情况
近日，公司与华夏银行股份有限公司厦门分行（以下简称“华夏银行”）签订了《最高额保证合同》，公司为弘汉光电向华夏银行提供最高 4,000万元人民币连带责任保证担保。
鉴于弘汉光电为公司全资子公司，因此不存在反担保情况。
三、最高额保证合同主要内容
1、债权人：华夏银行股份有限公司厦门分行；
2、保证金额：人民币4,000万；
3、保证方式：连带责任保证；
4、保证范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用；
4、保证期间：主合同项下债务履行期限到期（包括展期到期）后满两年之日止。
四、累计对外担保情况
截止本公告披露之日，包括本次担保在内，公司及子公司承担担保责任的对外担保总额为人民币22,859万元，占公司2017年度经审计净资产的44.50%，均系公司为控股子公司提供的担保。公司不存在逾期及涉及诉讼的对外担保事项。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2018年5月2日
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于本次重组是否构成重组上市的说明
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市台冠科技有限公司89.6765%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定，本次交易构成中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的上市公司重大资产重组行为，但不构成中国证监会规定的重组上市行为，需提交中国证监会并购重组委审核。
本次交易不构成《重组管理办法》第十三条所规定的重组上市，理由如下：一、关于重组上市的规定
《重组管理办法》第十三条第一款规定：“上市公司自控制权发生变更之日起60个月内，向收购人及其关联人购买资产，导致上市公司发生以下根本变化情形之一的，构成重大资产重组，应当按照本办法的规定报经中国证监会核准：
（一）购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上；
（二）购买的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到100%以上；
（三）购买的资产在最近一个会计年度所产生的净利润占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告净利润的比例达到100%以上；
（四）购买的资产净额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到100%以上；
（五）为购买资产发行的股份占上市公司首次向收购人及其关联人购买资产的董事会决议前一个交易日的股份的比例达到100%以上；
（六）上市公司向收购人及其关联人购买资产虽未达到本款第（一）至第（五）项标准，但可能导致上市公司主营业务发生根本变化；
（七）中国证监会认定的可能导致上市公司发生根本变化的其他情形。”
二、本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市
本次交易前，公司控股股东为朱堂福，实际控制人为朱堂福、熊敏夫妇及其子朱俊翰，实际控制人直接或间接拥有公司59.72%的股份，合计控制公司59.25%的股份表决权。本次交易完成后，公司实际控制人朱堂福、熊敏、朱俊翰仍合计控制公司51.84%的股份表决权(不考虑募集配套资金发行股份的影响)，依然为公司实际控制人。
综上，本次交易完成前后，公司实际控制人均为朱堂福、熊敏、朱俊翰，本次交易未导致公司控制权发生变化，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。
特此说明！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
CHW证专字[2016]0067号
关于新疆国际实业股份有限公司与控股股东及其他关联方
资金往来情况的专项说明
新疆国际实业股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了新疆国际实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年12月31日合并及母公司资产负债表、2015年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益(股东权益)变动表和合并及母公司现金流量表以及会计报表附注，并出具了审计报告（CHW证审字[2016]0140号）。
根据中华人民共和国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号文）的规定，现将我们在审计过程中注意到的 2015年度贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况以附表形式进行说明(详见附表)。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司实施 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况，后附明细表应当与贵公司会计报表及其附注一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附表：新疆国际实业股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中审华寅五洲会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：张静
中国注册会计师：季红
中国天津2016年3月25日
附表新疆国际实业股份有限公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||-||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||-||
|总计|-|-|-||||||-||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|新疆钾盐资源开发有限公司|参股公司|其他应收款|36,260,492.04|0.00|0.00|0.00|36,260,492.04|-|非经营性往来|
|总计|-|-|-|36,260,492.04|0.00|0.00|0.00|36,260,492.04|-|-|
证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编码：2017-039
上海富瀚微电子股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 25日召开第二届董事会第八会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更会计政策的概述
2017年 5月 10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
二、审批程序
2017年 8月 25日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
三、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 16号—政府补助》，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。该会计政策的变更对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。本次修订对公司无其他重大影响，也无需追溯调整。
四、董事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
五、备查文件
1、《第二届董事会第八次会议决议》；
2、《第二届监事会第六次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会2017年8月28日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2016-003易事特集团股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 7日收到公司副总经理胡志强先生的书面辞职报告，由于个人精力有限，申请辞去公司副总经理职务。胡志强先生辞去副总经理职务后，继续在公司担任投资部负责人，专职投融资业务。
胡志强先生持有公司股票 47,600股，并严格遵守在公司招股说明书中所作的承诺：（1）承诺自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，将不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；（2）承诺所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。
因胡志强先生所持公司股票自申报离任起至2017年1月27日内仍处于限售期内，因此，公司无需在其申报离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，胡志强先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司董事会对胡志强先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2016年1月7日
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2016-076中油金鸿能源投资股份有限公司
关于新增 2016年度日常关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
1、2016年11月12日，公司控股孙公司张家口金鸿富龙新能源科技有限公司（以下简称：“金鸿富龙”）与北京富然德节能科技有限责任公司（以下简称：“富然德节能”）签署了《设备销售合同》，由金鸿富龙向富然德节能购买商用冷凝燃气模块炉 13台，预计全年交易金额为 524.4万元，截止目前发生金额为288.6038万元。
2、公司控股孙公司张家口金鸿富龙新能源科技有限公司为中油金鸿华北投资管理有限公司、富龙控股有限公司、北京富然德节能科技有限责任公司三方成立的合资公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，富然德节能为金鸿富龙的关联法人。根据相关规定本次事项无需提交股东大会批准。
（二）2016年12月28日，公司第八届董事会2016年第九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于新增2016年度日常关联交易事项的议案》。
（三）上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方：北京富然德节能科技有限责任公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址：北京市怀柔区迎宾中路36号2层24986室
法定代表人：周海波
注册资本：1000万元
统一社会信用代码：91110116MA008HGC7J
主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、电气设备、机械设备；技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：周海波持有富然德节能80%股权
实际控制人：周海波持有富然德节能80%股权
2、公司控股孙公司张家口金鸿富龙新能源科技有限公司为中油金鸿华北投资管理有限公司、富龙控股有限公司、北京富然德节能科技有限责任公司三方成立的合资公司，根据相关规定，富然德节能为金鸿富龙的关联法人。
三、关联交易标的基本情况
2016年 11月 12日，公司控股孙公司张家口金鸿富龙新能源科技有限公司与北京富然德节能科技有限责任公司签署了《设备销售合同》，由金鸿富龙向富然德节能购买商用冷凝燃气模块炉共计13台，预计全年交易金额为524.4万元，截止目前发生金额为288.6038万元。
四、交易的定价政策及定价依据
上述交易以市场价格为依据，定价公允、合理。
五、交易协议的主要内容
关于金鸿富龙与富然德节能签署的《设备销售合同》
预计发生金额：524.4万元（以实际发生交易的结算金额为准）.
付款方式：自合同签订后的三天内支付合同总额的30%作为预付款，其中20%作为定金；于每批次发货前须支付每批次货款的80%，余下20%货款开具银行付款担保，在安装完毕（2016年12月30日前）后付清余款。
生效条件：自双方签字盖章起生效
生效时间：2016年11月12日
有效期限：生效之日起至履约完毕
该交易的交付状态：尚未履行完毕
六、涉及关联交易的其他安排
金鸿富龙与富然德节能未因上述交易产生同业竞争。
七、交易目的和对上市公司的影响
公司通过本协议的安排，有助于扩张自身的业务和拓展公司盈利空间，有利于公司可持续发展和区域市场地位的提升，符合公司的发展利益。此项关联交易是在公平、公开、公正的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司财务状况、经营成果造成影响，也不会对公司的独立性造成影响，公司主要业务不会对关联方形成依赖。
八、2016年度，与该关联方发生的上述关联交易的总金额为288.6038万元。
九、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可说明：在我们发表独立意见之前，公司就该等事项通知我们并进行充分的沟通，我们对上述事项进行了认真的了解和查验，认真审阅了董事会提供的有关资料，并就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行深入的探讨，认为上述交易行为构成关联交易。公司计划 2016年 12月28日召开第八届董事会2016年第九次会议，我们同意将该议案提交董事会追加审议。
2、独立意见：作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对上述事项进行了认真的了解和查验，发表如下独立意见：公司上述交易事项是为了扩张自身的业务，拓展公司的盈利空间，没有损害公司的利益。
十、备查文件
1、第八届董事会2016年第九次会议决议；
2、独立董事发表的事前认可说明及独立意见；
3、关联交易的协议书。
特此公告。
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会2016年12月28日
福建三钢闽光股份有限公司
独立董事对第六届董事会第二十八次会议
相关事项的独立意见
福建三钢闽光股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件及《福建三钢闽光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《福建三钢闽光股份有限公司独立董事制度》等的有关规定，我们作为福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会的独立董事，就公司第六届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事对公司及其子公司调整 2018年度日常关联交易额度的独立意见
我们作为公司的独立董事，对公司及其子公司调整 2018年度发生的日常关联交易事项发表独立意见如下：
公司调整的 2018年度发生的日常关联交易包括三类：1.公司及其子公司与福建省三钢(集团)有限责任公司的部分下属公司日常关联交易；2.公司及其子公司与部分参股公司的日常关联交易；3.公司及其子公司与福建三安集团有限公司及其下属公司的日常关联交易。
公司调整与上述关联方在 2018年度发生的日常关联交易额
度是基于公司及其子公司在 2018年生产和销售的实际情况，结合公司及其子公司生产经营的实际需要作出的决策，不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的合法权益的情况。我们已同意公司将调整 2018年度日常关联交易额度的相关议案提交公司董事会审议，并且对上述议案表示同意。公司董事会已在关联董事回避表决的情况下审议通过了上述议案，公司董事会的表决程序、表决结果是合法有效的。
二、公司独立董事对公司《关于使用募集资金向全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司追加投资的议案》的独立意见
公司独立董事认为：公司本次使用募集资金对全资子公司泉州闽光追加投资，有利于募投项目的开展和实施，不存在改变募集资金投向的情况，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
我们同意公司使用募集资金对全资子公司泉州闽光追加投资。
独立董事签名：
陈建煌 汪建华 潘越
2018年 11月 16日
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2019－054南京红太阳股份有限公司
关于持股5%以上股东拟减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）30,000,000股（占本公司总股本的5.17%）股份的股东南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“南京瑞森投资”）因投资安排，计划以集中竞价、大宗交易方式合计减持不超过 17,423,185股本公司股份（不超过本公司总股本的3%）。其中：计划自本公告披露之日起十五个交易日之后的三个月内通过集中竞价方式减持不超过5,807,728股本公司股份（不超过本公司总股本的1%）；计划自本公告披露之日起三个交易日后的三个月内通过大宗交易方式减持不超过11,615,457股本公司股份（不超过本公司总股本的2%）。
南京红太阳股份有限公司于2019年9月8日收到公司持股5%以上股东南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)出具的《关于拟减持南京红太阳股份有限公司股份的函》（以下简称“《拟减持函》”），现将相关事项公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)。
2、股东持股数量、持股比例、所持股份来源：截至本公告披露之日，南京瑞森投资持有本公司 30,000,000股流通股，占本公司总股本的5.17%，股份来源于通过协议转让方式受让南京第一农药集团有限公司所持本公司股份。
3、截至本公告披露之日，南京瑞森投资过去十二个月内未减持公司股份。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：投资安排。
2、股份来源：协议转让。
3、减持数量：以集中竞价方式减持不超过 5,807,728股、以大
宗交易方式减持不超过 11,615,457股。
4、减持比例：采取集中竞价方式减持的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过本公司股份总数的1%；采取大宗交易方式减持的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过本公司股份总数的2%。
5、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后三个月内以集中竞价方式减持；或自本公告披露之日起三个交易日后三个月内以大宗交易方式减持。
6、减持方式：集中竞价、大宗交易。
7、减持价格区间：视市场价格确定。
8、减持其他说明：在本公告披露之日起至减持计划实施期间，公司如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量将进行相应调整。
三、股东承诺及履行情况
截至《拟减持函》出具之日，南京瑞森投资本次减持事项不存
在违反此前已披露的意向或承诺的情形。
四、风险提示及相关说明
1、南京瑞森投资本次减持计划未违反《中华人民共和国证券
法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、南京瑞森投资不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
3、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促南京瑞森投资严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、南京瑞森投资出具的《关于拟减持南京红太阳股份有限公司股份的函》。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一九年九月十日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2015-107江苏舜天船舶股份有限公司
关于公司信贷业务提前到期的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 13日收到苏州银行股份有限公司南京分行（以下简称“苏州银行”）送达的《信贷业务提前到期通知书》（以下简称“通知书”）。通知书宣布公司与苏州银行签订的《企业最高额信用借款合同》项下借款金额人民币 80,000,000元全部提前到期，并要求公司及时落实还款资金，归还苏州银行债务。
上述内容具体可见公司于2015年5月15日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司收到<信贷业务提前到期通知书>的公告》（公告编号：2015-085）。
二、进展情况
2015年 5月 26日，公司就上述苏州银行宣布的提前到期的信贷业务，向其偿付了 40,000,000元人民币。
截至本公告日，苏州银行对公司及公司子公司的债权金额为12， 839万元。
三、对公司的影响
针对公司其他的逾期融资款，公司正在积极研究应对措施。目前，公司正积极与金融机构协商，争取妥善处理公司的逾期银行融资款。
本次公告所述的信贷业务提前到期的进展事项对公司本期利润或期后利润不会产生影响。我们将密切关注和高度重视该事项，若有相关进展，公司将及时履行信息披露义务，以切实维护公司和股东的经济利益。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一五年五月二十八日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2017-006美年大健康产业控股股份有限公司
关于股东股份变动公告
公司股东南通友谊实业有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示
股东南通友谊实业有限公司（以下简称“南通友谊”）原为美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）实施股权分置改革前持有、控制公司股份总额5%以上的原非流通股东。自2016年7月28日起，南通友谊不再是公司持股5%以上的股东。但因《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015）》中第4.3.10相关规定，应继续履行相应披露义务。
公司于2017年3月2日接到公司股东南通友谊的通知，南通友谊于2016
年8月18日至2017年3月1日期间通过深圳证券交易所交易系统出售公司股份30,507,272股，占公司总股本的1.26%。具体情况如下：
一、本次减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持价格（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|南通友谊|大宗交易|2016年8月18日|14.49|12,000,000|0.50|
|南通友谊|大宗交易|2016年10月24日|13.37|6,000,000|0.25|
|南通友谊|大宗交易|2017年2月15日|12.63|7,200,000|0.30|
|南通友谊|竞价交易|2017年2月15日|12.92-12.95|307,272|0.01|
|南通友谊|大宗交易|2017年3月1日|12.62|5,000,000|0.21|

二、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数(股）|占总股本比例（%）|
|南通友谊|合计持有股份|120,107,072|4.960|89,599,800|3.70|
||其中：无限售条件流通股|120,107,072|4.960|89,599,800|3.70|

三、其他相关说明
1、南通友谊本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定。
2、本次减持后，南通友谊持有公司89,599,800股股份，占公司总股本的3.70%。
3、南通友谊承诺履行情况。
（1）南通友谊在公司股改时承诺其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易或者转让。上述承诺已于2008年11月28日履行完毕。
（2）2010年3月26日，南通友谊承诺在2010年3月26日至2012年3月26日之间，将不会对该公司持有的44,525,000股江苏三友（现已更名为“美年健康”）普通股股票通过证券交易系统上市交易或通过其他任何方式转让。上述承诺已于2012年3月26日履行完毕。
（2011年5月18日，因公司实施2010年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增3.8股，南通友谊持有本公司股票增加至61,444,500股。）南通友谊本次减持股份不存在违反其所有股份锁定承诺的情况。
四、备查文件
南通友谊出具的股份减持情况说明。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一七年三月二日
法律意见书安徽天禾律师事务所关于
安徽国风塑业股份有限公司
2015年度股东大会之法律意见书
安徽天禾律师事务所
ANHUI TIANHE LAW OFFICE
地址：安徽省合肥市濉溪路278号财富广场B座东楼 15-16层
电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450
网址：http://www.tianhelaw.cn
法律意见书安徽天禾律师事务所关于
安徽国风塑业股份有限公司
2015年度股东大会之法律意见书
天律证字[2016]第00143号致：安徽国风塑业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律、法规及规范性文件以及《安徽国风塑业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“国风塑业”或“公司”）的委托，指派卢贤榕律师、徐兵律师（以下简称“本所律师”）出席见证于 2016年 4月 28日召开的国风塑业 2015年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下：
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对国风塑业的行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次会议的议案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，在中国证监会指定的信息披露网站上披露，并依法对本法律意见承担责任。
基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，根据国风塑业提供的本次会议的有关材料，对因出具本法律意见书而需要提供或披露的资料、文件进行了核查和验证，并在此基础上出具本法律意见如下：
法律意见书一、关于本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
2016年 3月 29日，国风塑业董事会在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于召开 2015年度股东大会的通知》（以下简称“通知”），根据该通知，公司 2015年度股东大会拟定于 2016年 4月 28日召开，本次股东大会的召开经公司 2016年 3月 25日召开的董事会六届六次会议做出决议，由董事会召集，并于本次股东大会召开二十日以前以公告形式通知了股东。通知的内容包括会议召开时间、会议地点、会议方式、会议召集人、会议议题、股权登记日、出席对象等事项。
经本所律师核查，公司董事会已按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的议案内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
公司本次会议于2016年4月28日下午14:30在合肥市高新区天智路36号公司第四会议室召开，会议由公司董事长黄琼宜主持。
经本所律师核查，本次会议召开的时间、地点和会议内容与通知公告的内容一致。
经核查，本所律师认为，本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员及召集人的资格
1、根据本次会议签到处的统计和本所律师核查，出席本次现场会议的股东或股东代理人共 8人，于股权登记日（2016年 4月 25日）合计持有股份 185,250,114股，占公司股份总数的25.05%。
通过网络投票的股东或股东代理人共8人，于股权登记日（2016年4月25日）合计持有股份 1,731,500股，占公司股份总数的0.23%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
法律意见书经核查，本所律师认为，出席本次会议的人员资格和召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次会议的提案
根据公司董事会在中国证监会指定的信息披露网站上公告的通知及相关董事会、监事会决议，公司董事会公布的本次会议审议的提案为：
1、《国风塑业2015年度董事会工作报告》；
2、《国风塑业2015年度监事会工作报告》；
3、《关于计提资产减值准备的议案》；
4、《国风塑业2015年度财务决算报告》；
5、《国风塑业2015年度利润分配预案》；
6、《国风塑业2015年度报告及摘要》；
7、《关于续聘2016年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。
以上提案第1项、第3项至第7项提案已经2016年3月25日召开的公司董事会六届六次会议（公告编号为2016-014）；第2项至第7项提案已经2016年3月25日召开的公司监事会六届四次会议决议通过（公告编号为2016—015），且公司独立董事、保荐机构已根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定及公司相关制度对相关提案发表独立意见及核查意见。
经核查，本所律师认为，本次会议所审议的提案与董事会、监事会的相关公告内容相符，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的提案合法、有效。
四、关于本次会议的表决程序及表决结果
（一）表决程序
1、现场投票
经本所律师见证，本次现场会议采取书面记名投票方式表决。出席会议的股东或股东代理人就列入本次会议议事日程的提案进行了表决，并由本所律师、两名股东代表、一名监事代表按照相关规定进行了计票、监票。
法律意见书2、网络投票
本次股东大会网络投票采用交易系统网络投票和互联网投票系统网络投票的方式，股东通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票，具体时间为2016年4月28日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00的任意时间；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票，具体时间为 2016年 4月 27日下午 15:00至 2016年 4月28日下午15:00的任意时间。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的参与股东、代表股份和表决结果等情况。
（二）表决结果
本次股东大会全部投票结束后，公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票表决结果以及现场投票和网络投票合并统计后的表决结果，本次股东大会审议的议案经参加现场会议和网络投票的股东代表的有效表决通过。
经核查，本所律师认为，本次会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，国风塑业本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
法律意见书（本页无正文，为安徽天禾律师事务所关于安徽国风塑业股份有限公司 2015年度股东大会之法律意见书签署页）
本法律意见书于二Ｏ一六年四月二十八日在安徽省合肥市签字盖章。
本法律意见书正本两份、无副本。
安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健
经办律师：卢贤榕
徐兵
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东回报规划
为完善和健全山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资的理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的相关要求和《山东瑞丰高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会经过专项研究论证，制订了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定股东回报规划考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑经营发展规划、股东意愿与要求、现金流量状况、外部融资环境及资本成本，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次股东分红规划，根据公司状况、股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的调整，以确定该时段的股东分红计划。
2、公司因外部经营环境或公司自身经营需要，确有必要对公司既定的股东
分红规划进行调整的，将详细论证并说明调整原因，调整后的股东分红规划将充分考虑股东特别是中小股东的利益，并符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
3、公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会审议通过后实施。
四、未来三年（2018-2020年）具体股东回报规划
（一）公司股东回报的基本原则：
公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性。
（二）利润分配形式
公司可以采用现金，股票，现金与股票相结合方式分配利润。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。有条件的情况下可以进行中期利润分配。
公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（三）公司实施现金分红的具体分配政策：
1、公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司未来 12个月内无重大投资计划或重大资金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大资金支出指以下情形之一：
（1）公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%。
（2）公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，实行差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）现金分红比例
未来三年（2018-2020年），在满足现金分红的条件下，以现金方式累计分配的利润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
（五）发放股票股利的条件
公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，必要时公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，并提交股东大会审议决定。
五、本规划的决策、调整、监督约束机制
（一）本规划的决策机制
1、董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定预分配方案，并经独立董事认可后方能提交董事会审议；董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，独立董事应当发表明确意见。
2、股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求：公司董事会审议通过的公司利润分配预案，应当提交公司股东大会进行审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过电话、电子邮件等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（二）本规划的调整机制
1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
2、有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。
3、调整利润分配政策的议案应分别提交董事会、股东大会审议，在董事会审议通过后提交股东大会批准，公司可以安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
（三）本规划的监督约束机制
独立董事应对公司分红预案发表独立意见；公司年度盈利但未提出现金分红预案的，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露；监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
六、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会2018年4月18日
新时代证券股份有限公司关于冀凯装备制造股份有限公司
终止重大资产重组事项的核查意见
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“冀凯股份”、“公司”）于2016年7月26日公告《关于终止重大资产重组暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2016-062号）。冀凯股份曾拟聘任新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）担任本次重大资产重组的财务顾问，应冀凯股份的要求，新时代证券根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，对冀凯股份筹划重大资产重组事项股票停牌期间公司所披露进展信息的真实性、终止原因的合理性发表专项核查意见。
一、本次重大资产重组的基本情况
1、本次重大资产重组停牌期间披露的进展信息
2016年2月23日，冀凯股份因重大事项申请停牌；2016年3月22日，冀凯股份发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-031），确认重大事项为重大资产重组。
2016年4月20日，冀凯股份发布《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》（2016-038），披露本次重大资产重组事项交易标的为中国船舶重工集团公司成员单位资产（股权），公司及有关各方正在积极推动涉及的各项工作，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票自2016年4月20日起继续停牌。
2016年5月5日，冀凯股份第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深交所申请公司股票继续停牌，停牌期限累计不超过六个月，预计不晚于2016年8月22日披露本次重大资产重组预案（或报告书）并申请复牌。上述议案经公司2016年5月23日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过。
2016年5月24日，冀凯股份发布《关于重大资产重组延期复牌的公告》（2016-052号），公司本次重大资产重组事项的交易标的为中国船舶重工集团公司成员单位资产（股权），中国船舶重工集团公司正同政府有关部门沟通具体重组方案事宜，公司无法按照原计划在2016年5月23日前披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。经向深交所申请公司股票自2016年5月24日起继续停牌至2016年8月22日。
停牌期间，冀凯股份根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2016年7月26日，冀凯股份发布《关于终止重大资产重组暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2016-062号），宣布：“由于近期政策变化的影响，导致公司与交易对方最终无法就重要交易条款达成一致，公司预计无法按期披露重大资产重组预案或报告书。经认真听取各方意见，并与相关各方充分沟通后，从保护上市公司全体股东及公司利益的角度出发，决定终止筹划本次重大资产重组，公司股票恢复交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司承诺自本次终止重大资产重组暨公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。”
2、冀凯股份重大资产重组停牌期间开展的相关工作
在上市公司股票停牌期间，上市公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进重大资产重组的各项工作，并与本次重组有关各方进行了多次的沟通、协商和论证。严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，认真履行保密义务，严格控制内幕知情人范围，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
交易对手方中国船舶重工集团公司同主管部门沟通了重组事宜，对拟重组上市业务和资产进行了梳理界定。
二、终止本次重大资产重组的原因及其合理性
自进入筹划本次重大资产重组程序以来，公司与交易对方积极推动本次重大资产重组事项，公司与交易对方就重大资产重组事项进行了洽谈，就重组方案进
行了深入商谈，然而由于近期政策变化的影响，导致公司与交易对方最终无法就重要交易条款达成一致，公司预计无法按期披露重大资产重组预案或报告书。经认真听取各方意见，并与相关各方充分沟通后，从保护上市公司全体股东及公司利益的角度出发，决定终止筹划本次重大资产重组，公司股票恢复交易。
三、核查意见
经核查，新时代证券认为：
1、冀凯股份在重大资产重组停牌期间重组进展信息披露内容符合实际情况。
2、冀凯股份终止本次重大资产重组的原因具有合理性。
3、冀凯股份终止本次重大资产重组事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于冀凯装备制造股份有限公司终止重大资产重组事项的核查意见》之盖章页）
新时代证券股份有限公司2016年7月25日