Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2014—019山东黄金矿业股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●每股现金红利（扣税前）：0.1元
●每股现金红利（扣税后）：自然人股东和证券投资基金税后每股现金红利0.095元；合格境外机构投资者（QFII）税后每股现金红利0.09元；其他持有公司股份的其他法人股东（含机构投资者）不代扣所得税。
●股权登记日：2014年7月15日
●除息日：2014年7月16日
●现金红利发放日：2014年7月16日
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度利润分配方案已经 2014年 5月 20日召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2014年5月21日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
二、2013年度利润分配方案
（一）发放年度：2013年度
（二）发放范围：截止2014年7月15日下午15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
（三）分派方案：
以2013年12月31日公司总股本1,423,072,408股为基数，向全体股东每10股
派现金红利1元（含税），合计分配现金红利142,307,240.80元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
（四）所得税代扣代缴说明：
1、根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》有关规定，公司对于自然人股东及证券投资基金派发的现金红利，先按5%的税率代扣所得税后进行发放，实际派发现金红利为每股人民币0.095元。如股东的持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际税负为10%；持股期限超过1年的，实际税负为5%。个人及证券投资基金转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定期限内向主管税务机构申报纳税。
2、对于合格境外机构投资者（QFII），公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》国税函（[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.09元；如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
3、其他持有公司股份的其他法人股东（含机构投资者），根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定，其现金红利所得税由其自行缴纳，本公司对其实际派发现金红利为税前每股0.1元。
三、分红派息具体实施日期
（一）股权登记日：2014年7月15日
（二）除息日：2014年7月16日
（三）现金红利发放日：2014年7月16日
四、分派对象
截止2014年7月15日下午15:00上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登
记在册的本公司全体股东。
五、分红派息实施办法
（一）公司对股东山东黄金集团有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司、山东金洲矿业集团有限公司的本次红利由公司自行发放。
（二）公司其他股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的投资者，红利暂由中登公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询联系
咨询部门：公司董事办
联系电话：0531-67710376、67710381
联系传真：0531-67710380
联系地址：济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼
邮政编码：250100
七、备查文件
公司2014年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会2014年7月7日
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2018-050陕西黑猫焦化股份有限公司
关于提前归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月26日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 2亿元。
可以分笔使用，使用期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。
公司根据募投项目实际进展对资金的需求情况，逐笔归还本次用于临时补充流动资金的募集资金。具体内容详见公司于 2018年 1月 27日在上海证券交易所网站发布的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-010）。
2018年 7月 4日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币 2亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户；同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。至此，公司用于临时补充流动资金的募投项目资金已全部归还完毕。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2018年7月5日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2016—078号四川蓝光发展股份有限公司
2016年度第二期中期票据发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年8月3日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司发行债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币40亿元的债务融资工具。
2015年10月15日，公司收到了交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN539号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为人民币40亿元，自通知书发出之日起2年内有效（详见公司2015-080、088、132号临时公告）。
2016年1月27日，公司完成2016年度第一期中期票据的发行，发行金额为人民币7亿元，期限5年（详见公司2016-009号临时公告）。
2016年7月13日，公司完成2016年度第二期中期票据的发行，发行金额为人民币20亿元，截止本公告披露日，公司已完成发行合计27亿元的中期票据。
2016年度第二期中期票据发行结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|中期票据名称：|四川蓝光发展股份有限公司2016年度第二期中期票据|||
|中期票据简称：|16蓝光MTN002|中期票据代码：|101659042|
|中期票据期限：|3+2年|计息方式：|附息固定利率|
|起息日期：|2016年07月14日|兑付日期：|2021年7月14日|
|计划发行总额：|200,000万元|实际发行总额：|200,000万元|
|发行价（百元面值）：|100元|发行利率：|6.5%|
|薄记管理人：|中信银行股份有限公司|||
|主承销：|中信银行股份有限公司|||
|联席主承销：|中国农业银行股份有限公司|||

本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网（www.shclearing.com）。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2018-022
百川能源股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
百川能源股份有限公司第九届监事会第十九次会议于2018年3月28日以现场方式召开。本次会议通知于2018年3月23日以书面递交、邮件和传真方式送达监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于2018年度第一期中期票据注册发行方案的议案》
经审核，监事会认为：本次发行中期票据有利于增加公司资金流动性，满足公司经营发展的资金需求，同时进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过
2、《关于 2018年度第一期短期融资券注册发行方案的议案》
经审核，监事会认为：本次发行短期融资券有利于增加公司资金流动性，满足公司经营发展的资金需求，同时进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 全票通过
特此公告。
百川能源股份有限公司监事会
证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2019-080
债券代码：113547 债券简称：索发转债
索通发展股份有限公司
关于控股股东减持部分公司可转换公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1553号）核准，索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 24日公开发行可转换公司债券（以下简称“索发转债”）9,450,000张，每张面值人民币 100元，按面值发行，发行总额为人民币 945,000,000元，期限 6年。其中，公司控股股东郎光辉先生通过优先配售认购索发转债2,862,090张，占发行总量的30.29%。
2019年 11月 22日，公司接到控股股东郎光辉先生通知，其于 2019年 11月 22日通过上海证券交易所交易系统减持索发转债 945,000张，占发行总量的10.00%。
本次减持完成后，截至本公告日，公司控股股东郎光辉先生持有索发转债1,917,090张，占发行总量的20.29%。
郎光辉先生持有索发转债及变动明细如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本次减持|||
||本次减持前|本次减持|||本次减持后|本次减持后|
||||本次减持|占发行总|||
|姓名|持有数量|前占发行|||持有数量|占发行总量|
||||数量（张）|量比例|||
||（张）|总量比例|||（张）|比例|
|郎光辉|2,862,090|30.29%|945,000|10.00%|1,917,090|20.29%|

特此公告。
索通发展股份有限公司董事会
证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2019-005
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年9月5日
（二）股东大会召开的地点：北京市昌平区阳坊镇阳坊大都酒店 B座二层多功能厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|32|
|普通股股东人数|32|
|2、出席会议的股东所持有的表决权数量|306,231,928|
|普通股股东所持有表决权数量|306,231,928|
|3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|68.2430|
|普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|68.2430|

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式
会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事长吴佩芳女士主持本次会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，冯学理先生、罗迅先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书杨铠璘女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司注册资本及公司类型的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|普通股|306,219,928|99.9960|12,000|0.0040|0|0.0000|

2、议案名称：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|普通股|306,219,928|99.9960|12,000|0.0040|0|0.0000|

（二）关于议案表决的有关情况说明
上述第1项、第2项议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：周群、赵云
2、律师见证结论意见：
(1)公司本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019年4月修订)》等规范性文件及公司《章程》的规定。
(2)出席公司本次股东大会会议人员的资格、公司本次股东大会会议的召集人资格合法有效。
(3)公司本次股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会
特变电工股份有限公司证券代码：6020089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2017-069
特变电工股份有限公司关于用募集资金置换
预先偿还中期票据的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司使用募集资金置换预先偿还中期票据的自筹资金7亿元，符合募集资
金到账后 6个月内进行置换的规定。
特变电工股份有限公司2017年7月12日召开了公司2017年第十一次临时董事会会议、2017年第四次临时监事会会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先偿还中期票据的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先偿还中期票据的自筹资金7亿元。
一、募集资金基本情况
公司配股经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]461号文核准，公司于2017年6月向全体股东配售A股股份480,765,103股，配股价格 7.17元/股。募集资金总额 3,447,085,788.51元，扣除发行费 54,342,466.14元，募集资金净额为 3,392,743,322.37元。上述募集资金已全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和会计师事务所）对本次配股发行资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2017URA30296号《验资报告》。
公司对募集资金进行了专户存储。
二、配股说明书承诺募集资金投资计划
根据《特变电工股份有限公司配股说明书》的相关内容，本次配股募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于补充公司国际成套系统集成业务营运资金及
偿还银行贷款和中期票据，其中19亿元用于补充公司国际成套系统集成业务营
特变电工股份有限公司运资金；其余用于偿还银行贷款和中期票据。
三、自筹资金预先偿还中期票据情况
公司2012年度第一期中期票据于 2012年5月15日在全国银行间债券市场发行上市。该期中期票据证券简称 12特变MTN1，发行总额 7亿元，期限 5年，票面年利率5.37%，起息日2012年5月16日，交易流通起始日 2012年5月17日，兑付日2017年5月16日。
公司2012年度第一期中期票据于 2017年5月15日到期，由于配股尚未实施完毕，募集资金尚未到位，公司以自筹资金偿还了上述中期票据本金 7亿元。
截至2017年6月30日，公司以自筹资金预先偿还2017年5月15日到期的“12特变MTN1（1282155）”中期票据7亿元。
四、本次用募集资金置换预先偿还的中期票据董事会审议程序
公司于2017年7月12日召开了公司2017年第十一次临时董事会会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先偿还中期票据的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已偿还中期票据的自筹资金7亿元，独立董事发表了独立意见。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所专项意见
信永中和会计师事务所对本次公司用募集资金置换预先偿还中期票据的自筹资金事项进行了审核，并出具了XYZH/2017URA30312号《募集资金置换鉴证报告》。认为：公司《关于用募集资金置换预先偿还中期票据自筹资金的专项说明》与实际使用情况相符。
（二）保荐机构意见
保荐机构广发证券股份有限公司对本次公司用募集资金置换预先偿还中期
票据的自筹资金事项出具了核查意见，认为：特变电工本次用募集资金置换预先偿还中期票据的自筹资金的事项履行了必要的程序，符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害
特变电工股份有限公司股东利益的情况。本保荐机构对公司本次以募集资金置换预先偿还中期票据自筹资金的事项无异议。
（三）独立董事意见
独立董事对本次公司用募集资金置换预先偿还中期票据的自筹资金事项发
表了独立意见，认为：公司本次使用募集资金置换预先已偿还中期票据的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合公司及全体股东利益；公司本次使用募集资金置换预先偿还中期票据的自筹资金，没有与募集资金使用计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东尤其是中小股东利益的情形；公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上海证券交易所募集资金管理办法》（2013年修订）及《公司募集资金管理办法》等有关规定，并履行了必要的审议程序。同意公司使用本次募集资金 7亿元置换预先已经偿还中期票据的自筹资金。
（四）监事会意见
2017年7月12日，公司2017年第四次临时监事会会议审议通过了《关于公司用募集资金置换预先偿还中期票据自筹资金的议案》并发表意见如下：公司本次使用募集资金置换预先偿还中期票据的自筹资金的行为没有与募集资金
投向实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，且已履行了必要的决策程序，并经信永中和会计师事务所出具了专项鉴证报告，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。公司监事会同意公司使用募集资金置换预先偿还中期票据的自筹资金共计7亿元。
特此公告。
特变电工股份有限公司2017年7月13日
证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2018-023
永悦科技股份有限公司
关于控股股东及实际控制人部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东及实际控制人之一傅文昌先生（直接持有公司股份 30,000,000股，其所持股份全部为公司有限售条件流通股，占公司总股本的20.833%）通知，傅文昌先生将其持有的公司股份中部分有限售条件流通股股份进行股票质押式回购交易业务，具体情况如下：
（一）本次股份质押的具体情况
傅文昌先生将其持有的公司有限售条件流通股股份5,155,000股（占公司总股本的3.580%）质押给海通证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2018年5月14日，购回交易日为2020年7月10日。
截至本公告披露日，傅文昌先生持有公司股份 30,000,000股，占公司总股本的20.833%；其中处于质押状态的股份累计 10,160,000股，占其所持有公司股份总数的33.867%，占公司总股本的7.056%。
（二）本次股份质押的其他情况
本次股份质押为傅文昌先生个人资金需要。傅文昌先生资信状况良好，并具备资金偿还能力，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更，后续如出现平仓风险，傅文昌先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。上述股份质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照相关规定及时披露。
特此公告。
永悦科技股份有限公司董事会2018年5月16日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2015-030金发科技股份有限公司
关于第二大股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到第二大股东宋子明先生的通知，宋子明先生将其持有的公司101,050,000股无限售流通股份于2015年 10月 9日质押给华泰证券股份有限公司，占公司总股本的3.95%，该项质押已于 2015年 10月 9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押期限自2015年10月9日起至2016年1月8日止。
在此之前，宋子明先生将其持有的公司50,000,000股无限售流通股份质押给平安信托有限责任公司，质押期限自2015年2月6日起至2015年11月5日止。
截止本公告日，宋子明先生共持有公司股份 222,650,000股，占公司总股本的8.70%，已办理质押的股票总数为151,050,000股，占公司总股本的5.90%.
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会二〇一五年十月十三日
国信证券股份有限公司关于安徽方兴科技股份有限公司
将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放及
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽方兴科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]92号）核准，安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“方兴科技”或“公司”）于 2013年 4月完成非公开发行股票，共发行42,553,191股人民币普通股（A股）股票，发行价为每股23.50元（以下简称“本次发行”）。方兴科技本次发行募集资金总额为 999,999,988.50元，扣除各项发行费用 34,042,083.59元后，实际募集资金净额为 965,957,904.91元，已于 2013年 3月 28日存入公司募集资金专用账户中。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）担任方兴科技此次非公开发行的保荐人，指定董锋、李波担任保荐代表人，持续督导期间为2013年4月3日至 2014年12月31日。
本次募集资金投资于中小尺寸电容式触摸屏项目、高纯超细氧化锆项目和补充流动资金项目。各项目的基本情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||募集资金投资项目||项目投资总额||拟投入募集资金||
||1||中小尺寸电容式触摸屏项目||59,600.00||50,000.00|
||2||高纯超细氧化锆项目||30,313.00||30,000.00|
||3||补充流动资金||20,000.00||16,595.79|
||合 计||||109,913.00||96,595.79|

一、保荐机构的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员交谈，实地考察募集资金投资项目的建设场所，查阅了公司拟将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的有关文件（包括董事会决议、监事会决议、独立董事意见等），对公司将部分闲置募集资金转为
定期存款方式存放及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和有效
性进行了核查。
二、公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2013年12月12日,方兴科技第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于中小尺寸电容式触摸屏项目建设周期调整的议案》，同意将中小尺寸电容式触摸屏项目的建设分为一期和二期，一期计划于2014年1月底建成，二期计划延期至2014年11月建成。
截止 2014年 1月 31日，中小尺寸电容式触摸屏项目募集资金专户余额为26,654.56万元。
（一）公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的情况
为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金的使用进度，在募集资金专用账户内以定期存款的方式存放部分闲置募集资金，剩余部分仍以活期存款方式留存于募集资金专用账户。拟转为定期存款的具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金的开户银行|募集资金专户账号|转为定期存款金额（万元）|期限|
|中国农业银行蚌埠科苑支行|12-097001040014849|10,000.00|半年|
|||6,000.00|三个月|

上述使用部分闲置募集资金自转为定期存款之日起开始计算。定期利率不低于银行同期存款利率。
方兴科技、开户银行与本保荐机构签署的《募集资金专户存储监管协议》，作出如下约定：“若公司以存单或保本理财方式存放募集资金，公司承诺上述资金到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理，并通知国信证券。公司的存单或保本理财资金不得质押。”
公司承诺：
1、公司不对以定期存款方式存放的募集资金设定质押；
2、公司不从上述定期存款账户直接支取资金，也不向《募集资金专户存储
三方监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需从
上述定期存款账户支取资金，应先划转至募集资金专户并以书面、传真或邮件
形式通知保荐机构，在根据有关法规及公司管理制度履行必要程序后，再从募集资金专户中支取；
3、公司本次部分闲置募集资金转为定期存款方式存放不影响募集资金投资项目的实施，在上述定期存款到期前，如募集资金投资项目需要使用资金，公司将及时将定期存款转回募集资金专户；
4、公司、中国农业银行蚌埠科苑支行及保荐机构将签署《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，将上述定期存款纳入《募集资金专户存储三方监管协议》的监管范围。
（二）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司拟以 8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金将从中国农业银行蚌埠科苑支行募集资金专户支取，使用期限不超过 9个月，自转为补充流动资金实际划拨之日起开始计算。在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户。公司承诺，暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
三、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、方兴科技拟将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，已经公司董事会审议批准，且独立董事、监事会发表明确同意意见，履行了必要的审批程序；
方兴科技、开户银行与本保荐机构签署的《募集资金专户存储监管协议》，已就募集资金转存定期存款事项作出相关约定。
2、上述事项，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，且公司已承诺，暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。因此，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
3、上述事项将提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低经营成本，符合方兴科技及全体股东的利益。
保荐机构对公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
【此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于安徽方兴科技股份有限公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： _________________ _________________
董锋 李波
国信证券股份有限公司2014年 月 日
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2018-075号中珠医疗控股股份有限公司
关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议时间：2018年6月22日（星期五）下午:15:00-16:00
●会议地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
●会议形式：网络互动
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）因拟进行重大收购事项，经申请公司股票已于2018年2月1日开市起停牌，并于 2018
年2月2日起连续停牌；经与有关各方论证和协商，初步判定本次重大收购构成重大资产重组，经申请公司股票自2018年2月8日起转入重大资产重组程序继续停牌；并于2018年2月8日发布的《中珠医疗重大资产重组停牌公告》；2018年3月1日，公司发布的《中珠医疗重大资产重组继续停牌公告》，因本次重组交易方案所涉及相关问题仍需进一步磋商、论证和完善，经申请公司股票自 2018年3月1日起继续停牌；2018年3月30日，公司召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，经申请公司股票自 2018年4月2日起继续停牌；2018年4月27日，公司召开第八届董事会第三十五次会议审议通过《关于<中珠医疗控股股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，并于 2018年4月28日予以披露；2018年6
月15日，公司披露了《中珠医疗控股股份有限公司关于拟终止重大资产重组事项的公告》。
本次重组自启动以来，公司及相关各方积极推动本次重组的相关工作，与相关各方就本次重大资产购买交易事项进行了积极磋商、反复探讨和沟通，在认真听取各方意见和充分调查论证后，公司认为现阶段继续推进重大资产重组的有关
条件面临一定的不确定性，为维护全体股东及公司利益，经审慎研究，公司拟终止本次重大资产重组事项，并于2018年6月21日，公司以通讯表决的方式召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》等，决定终止本次重大资产重组事项。
根据相关规定，公司定于2018年6月22日（星期五）15:00-16:00召开重大资产重组投资者说明会，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，届时公司将针对终止本次重大资产重组的具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、时间：2018年6月22日（星期五）15:00-16:00
2、召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
3、方式：网络互动方式
三、参加人员
出席本次投资者说明会的人员包括：公司董事长、总裁、常务副总裁、财务总监、董事会秘书、交易对方或其代表、独立财务顾问主办人等相关人员。
四、投资者参加方式
参加说明会的投资者可在上述规定时间段内登录上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（http://roadshow.sseinfo.com），与公司进行互动交流和沟通。
公司及相关人员将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。
公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。
五、联系方式
电话：0728-6402068
邮箱：zz600568@126.com
六、其他事项
公司将在投资者说明会召开后，在指定的信息披露媒体通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会二〇一八年六月二十二日
证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2018-020上海锦江国际酒店发展股份有限公司
有限服务型连锁酒店 2018年 4月部分经营数据简报本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《关于进一步做好上市公司公平信息披露工作的通知》，现披露公司有限服务型连锁酒店2018年4月份规模发展和客房运营部分数据。
相关数据仅为初步统计数据，最终数据请以公司定期报告为准。
一、2018年4月份和截至2018年4月30日有限服务型连锁酒店规模发展情况
1、按直营和加盟分的2018年4月份和截至 2018年4月30日有限服务型
连锁酒店开业酒店家数和酒店规模家数
表一 单位：家
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|酒店分类||2018年4月份净开业酒店家数|截至2018年4月30日开业酒店家数|2018年4月份净增酒店家数|截至2018年4月30日酒店规模家数|
|经济型酒店|直营酒店|-5|928|-6|947|
||加盟酒店|10|4,127|16|4,960|
|中端酒店|直营酒店|0|112|1|122|
||加盟酒店|64|1,760|119|3,783|
|全部|直营酒店|-5|1,040|-5|1,069|
||加盟酒店|74|5,887|135|8,743|
||合计|69|6,927|130|9,812|

2、按直营和加盟分的2018年4月份和截至 2018年4月30日有限服务型
连锁酒店开业客房间数和酒店规模客房间数
表二 单位：间
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|酒店分类||2018年4月份净开业客房间数|截至2018年4月30日开业客房间数|2018年4月份净增客房间数|截至2018年4月30日客房规模间数|
|经济型酒店|直营酒店|-369|97,102|-519|99,794|
||加盟酒店|172|340,622|1,067|402,783|
|中端酒店|直营酒店|0|20,408|141|22,456|
||加盟酒店|6,896|216,442|14,244|458,295|
|全部|直营酒店|-369|117,510|-378|122,250|
||加盟酒店|7,068|557,064|15,311|861,078|
||合计|6,699|674,574|14,933|983,328|

二、按中端和经济型分 2018年4月份RevPAR与上年同期的比较情况
1、中国境内按中端和经济型分 2018年4月份 RevPAR与上年同期的比较情况表三
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|中国境内主要品牌|平均房价（元/间）||平均出租率（%）||RevPAR（元/间）||
||2018年4月|2017年4月|2018年4月|2017年4月|2018年4月|2017年4月|
|1、中端酒店|269.05|252.89|85.72|88.63|230.63|224.14|
|其中：锦江都城|333.91|327.09|73.87|75.64|246.66|247.41|
|麗枫|282.23|274.82|84.49|84.96|238.46|233.49|
|喆啡|272.02|234.59|83.03|76.06|225.86|178.43|
|希岸|255.83|242.20|84.72|81.03|216.74|196.25|
|维也纳国际|334.82|330.55|95.39|103.03|319.38|340.57|
|维也纳智好|244.39|224.24|88.37|92.40|215.97|207.20|
|维也纳酒店|246.56|227.49|88.22|90.00|217.52|204.74|
|维也纳3好|220.47|216.55|85.00|93.24|187.40|201.91|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2、经济型酒店|169.47|162.38|80.99|83.25|137.25|135.18|
|其中：锦江之星|195.07|187.28|82.94|82.49|161.79|154.49|
|七天系列|154.57|149.06|80.30|84.02|124.12|125.24|
|IU|181.52|174.94|82.78|86.30|150.26|150.97|
|派|142.48|138.83|74.26|78.16|105.81|108.51|
|第1项至第2项平均|205.68|186.51|82.65|84.62|169.99|157.82|

2、中国境外按中端和经济型分 2018年4月份 RevPAR与上年同期的比较情况表四
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|中国境外主要品牌|平均房价（欧元/间）||平均出租率（%）||RevPAR（欧元/间）||
||2018年4月|2017年4月|2018年4月|2017年4月|2018年4月|2017年4月|
|3、中端酒店|63.68|71.76|57.08|56.80|36.35|40.76|
|Golden Tulip系列|63.68|71.76|57.08|56.80|36.35|40.76|
|4、经济型酒店|51.62|50.30|68.93|68.28|35.58|34.34|
|Première Classe|40.03|37.88|71.89|72.24|28.78|27.36|
|Campanile|57.36|55.44|69.30|69.44|39.75|38.50|
|Kyriad系列|61.01|58.71|64.38|62.61|39.28|36.76|
|Sarovar|42.52||69.42||29.52||
|第3项至第4项平均|55.01|56.60|65.13|64.46|35.83|36.48|

特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会2018年5月31日
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第十次会议审议的关于向全资子公司提供财务资助的事项，在认真审阅相关文件资料并听取公司相关人员的说明后，基于独立、客观、公正的判断立场发表独立意见如下：
公司向香港康隆达安全用品有限公司（以下简称“香港康隆达”）提供财务资助主要用于补充香港康隆达经营流动资金，有利于香港康隆达业务发展，提高经营能力，从而保障公司未来的投资收益。公司本次财务资助将按照不低于中国人民银行同期人民币贷款基准利率收取资金使用费，资金使用费率每年年初随基准利率的变动进行调整。
本次资助对象为公司的全资子公司，公司能够对其日常经营和资金使用进行控制，风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议履行了法定程序，会议形成的决议合法、有效。
综上，我们对本次财务资助发表同意的独立意见。
（以下无正文，为签署页）
独立董事:
蔡海静 刘凤荣 朱广新
时间： 2018年6月5日
中船钢构工程股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
相关事宜的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《中船钢构工程股份有限公司章程》（下称“公司章程”），中船钢构工程股份有限公司全体独立董事就公司拟向中国船舶工业集团公司(以下简称“中船集团”)发行股份购买其合法持有的中船第九设计研究院工程有限公司100%股权、向常熟聚沙文化旅游发展有限公司发行股份购买其合法持有的常熟中船梅李城乡一体化建设有限公司20％股权并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”)发表以下独立意见。
1、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案在提交公司第七届董事会第十次会议审议前已经我们事先认可。
2、本次重大资产重组的相关事项经第七届董事会第十次会议审议通过，本次董事会的召开程序表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次重大资产重组相关议案时履行了法定程序。
本次董事会审议本次交易事项和披露本次交易的程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
4、本次交易方案及《中船钢构工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）以及签订的相关协议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行,没有损害中小股东的利益。
5、公司本次重大资产重组事项尚需获得包括但不限于如下批准和授权：本次交易尚需取得国务院国资委对本次交易的核准；公司股东大会审议通过；中国证券监督管理委员会的核准。公司已在重组报告书中如实披露本次交易尚需履行的批准程序，并对可能无法获得批准的风险做了特别提示。
6、公司本次交易标的资产由公司聘请的具有证券、期货业务资格的资产评估机构进行评估，本次交易价格以经国务院国资委备案的资产评估值为依据而制定，由交易双方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价具有公允性、合理性，不会损害其他中小投资者利益。
有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
二、关于本次交易评估相关事项的独立意见
1、评估机构的独立性和胜任能力
本次交易的资产评估机构上海东洲资产评估有限责任公司具有证券期货相关业务资格。上海东洲资产评估有限责任公司及其经办评估师与本公司、交易对方、交易标的除正常业务往来关系外，无其他关联关系，亦不存在除专业收费外的现实的或预期的利益或冲突，评估机构具有充分的独立性。
2、评估假设前提的合理性
上海东洲资产评估有限责任公司及其经办评估师所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法律、法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的具有相关性
结合本次资产评估对象、价值类型和评估师所收集的资料及标的资产的实际情况，本次资产评估采用资产基础法和收益法对标的资产进行评估，并以资产基础法得到的评估值作为本次交易的标的资产评估结果。
本次评估机构所选的评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有相关性，符合有关法律、法规及中国证券监督管理委员会的相关规定。
4、评估定价的公允性
资产评估机构对中船第九设计研究院工程有限公司100%的股东权益、常熟中船梅李城乡一体化建设有限公司20％股权的实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了客观性、独立性、公正性、科学性原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠。
评估方法选用恰当，评估方法与评估目的具有较好的相关性。评估结果客观、公正地反映了评估基准日2015年7月31日标的资产的实际情况，本次评估结果具有公允性。
综上所述，我们同意公司本次公司发行股份购买资产并募集配套资金的相关事项，同意公司董事会作出的与本次重大资产重组有关的安排。
（此页无正文）
证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 公告编号：2014-027江苏鹿港科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
江苏鹿港科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第一次会议，于 2014年 5月 9日在公司六楼会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人，符合国家法律法规及公司相关规定，会议合法、有效。会议审议并通过以下决议：1、选举高慧忠先生为公司第三届监事会主席。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏鹿港科技股份有限公司监事会
2014年5月9日
股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2018—003重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于第六届十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司于 2018年 3月 28日在公司十一楼会议室召开了公司第六届十九次董事会会议，本次会议应到董事 9人，实到董事 8人，董事余兵先生因公出差不能亲自到会，已委托董事杨玉文先生代为行使表决权；公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张波先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过议案如下：
一、《关于公司 2017年度董事会工作报告的议案》，
该议案尚须提交公司 2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、《关于公司 2017年度总经理工作报告的议案》，
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、《关于公司 2017年度独立董事述职报告的议案》，（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
该议案尚须提交公司 2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》，
该议案尚须提交公司 2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》，（内容详见上海证券交易所公司 2018-005号公告）
该议案尚须提交公司 2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
六、《关于公司 2017年年度报告及其摘要的议案》，（公司 2017年年度报告全文刊登于 2018年 3月 30日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；公司 2017年年度报告摘要刊登于 2018年 3月 30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
该议案尚须提交公司 2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
七、《关于公司 2017年度董事会基金计提方案的议案》，
根据《公司董事会基金管理办法》的有关规定，本年度提取董事会基金 309.05万元。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
八、《关于 2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，
为满足公司电网及配电网节能业务发展的需要，公司在 2018年度综合授信总额度不超过 19亿元人民币。
该议案尚须提交公司 2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
九、《关于公司 2018年度生产经营计划的议案》，
2018年，公司资本性项目投资计划 11.10亿元，计划实现营业收入 24.11亿元。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十、《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》，（内容详见上海证券交易所公司 2018-004号公告）。
此项议案为关联交易，关联董事张波、余兵、秦顺东进行了表决回避。
该议案尚须提交公司 2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
十一、《关于公司 2017年度履行社会责任报告的议案》，（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十二、审议通过了《关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的议案》，（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十三、《关于续聘公司 2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，
为了保持公司财务审计和内控审计工作的持续性，拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构，审计费用为 63万元；拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度内控审计机构，审计费用为 20万元。
该议案尚须提交公司 2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会
二○一八年三月三十日
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会实施细则
（2016年修订）
第一章总 则
第一条为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考
核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章决策程序
第十二条薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
第十四条薪酬与考核委员会每年至少召开一次，两名或以上委员提议，或者主任委员认为有必要时可召开会议，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；薪酬与考核委员会会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十一条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
有关信息。
第六章附 则
第二十四条本实施细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十五条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条本细则解释权归属公司董事会。
安徽金种子酒业股份有限公司董事会 2016年4月8日