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股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2016-088
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年08月27日召开的第二届董事会第五次会议，以及于2015年09月15日召开的公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（包括子公司）使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，资金使用额度不超过人民币30,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2015-020）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据上述会议，2016年02月19日，公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了3,000万元人民币的“蕴通财富·日增利S款”理财产品。为了补充流动资金，2016年03月公司从该笔理财产品中赎回500万元；2016年04月15日公司从该笔理财产品中赎回700万元；2016年05月17日公司从该理财产品中又赎回600万元，相应的本金及收益已到账。已累计赎回1,800万元，截至本公告日，公司尚持有1,200万元的交通银行“蕴通财富·日增利 S款”理财产品。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2016-024/040/045/056），详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2016年04月06日，公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了1,500万元“蕴通财富·日增利” S款理财产品。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2016-043），详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2016年05月26日，公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购8,000万元人民币的“蕴通财富·日增利”S款理财产品。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2016-057），详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2016年06月07日，公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了4,000万元人民币的“蕴通财富·日增利提升92天”理财产品。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2016-063），详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2016年06月16日，公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了7,000万元人民币的“蕴通财富·日增利94天”理财产品。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2016-064），详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2016年07月14日，公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了2,000万元人民币的“蕴通财富·日增利新享92天”理财产品。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2016-079），详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、本次闲置自有资金购买理财产品赎回情况
2016年08月11日，为了补充流动资金，公司从2016年02月19日向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购的3,000万元人民币的“蕴通财富·日增利S款”理财产品中赎回剩余的1,200万元。截至本公告日，该笔理财产品已全部赎回，相应的本金和收益已到帐。
三、截至本公告日未到期的闲置自有资金购买理财产品情况
2016年04月06日，公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了1,500万元“蕴通财富·日增利” S款理财产品。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2016-043），详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2016年05月26日，公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购8,000万元人民币的“蕴通财富·日增利”S款理财产品。为补充流动资金，2016年06月17日公司从该理财产品中赎回5,000万元人民币，相应的本金及收益已到账。
截至本公告日，公司尚持有3,000万元的交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财
产品。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号： 2016-057/064），详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2016年06月07日，公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了4,000万元人民币的“蕴通财富·日增利提升92天”理财产品。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2016-063），详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2016年06月16日，公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了7,000万元人民币的“蕴通财富·日增利94天”理财产品。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2016-064），详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2016年07月14日，公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了2,000万元人民币的“蕴通财富·日增利新享92天”理财产品。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2016-079），详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计17,500万元。除此之外，公司再无使用闲置自有资金购买理财产品的情况。
四、过去十二个月购买理财产品尚未到期情况
截至本公告日，公司及子公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计4,500万元，使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计17,500万元。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2016年08月11日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2018-101神州数码集团股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 3月 27日召开的第八届董事会第三十一次会议、2018年4月25日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，公司拟同意公司或控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，并拟同意就上述授信和其他事项在总额不超过等额 500亿人民币额度内授权董事长和相关业务负责人决定公司为控股子公司提供担保、控股子公司向公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2018-042）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2018-049）、《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-063）。
现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
公司近期就华硕电脑（上海）有限公司与子公司神州数码（深圳）有限公司的贸易事项签署了《保证函》，提供连带责任保证担保，担保总额为2亿人民币，保证期间为主债务履行期届满之日起3年。
二、被担保人基本情况
1、神州数码（深圳）有限公司
成立时间：2000年4月24日
注册地点：深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋11D
法定代表人：李岩
注册资本：100000万元人民币
主营业务：从事计算机硬件及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的研究、开发、批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；计算机应用系统的安装和维修(仅限上门维修)；提供自行开发产品的技术咨询、技术服务和技术转让。
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码（深圳）有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
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|||2017年12月31日||2018 年3月31日|
|||（经审计）||（未经审计）|
|资产总计|774,979.55||492,699.44||
|短期借款|44,000.00||71,000.00||
|流动负债合计|667,504.22||384,097.72||
|负债合计|667,504.22||384,097.72||
|净资产|107,475.33||108,601.72||
|营业收入|1,511,008.91||495,569.10||
|利润总额|10,696.90||1,504.15||
|净利润|7,974.80||1,126.40||

截止2018年3月31日，神州数码（深圳）资产总额为49.27亿元；负债总额38.41亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率77.96%。
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
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||债权人||被担保人||担保人||担保总额||保证方式||保证期间|
|华硕电脑（上海）有限公司||神州数码（深圳）有限公司||神州数码集团股份有限公司||人民币贰亿元||连带责任保证担保||主债务履行期届满之日起3年||

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为417.06亿元，其中担保实际占用额为174.45亿元,占公司最近一期经审计净资产的520.75%；其中神州数码（深圳）有限公司被担保总额为 73.00亿元，担保实际占用额为 29.78亿元；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零一八年七月二十四日
广东大华农动物保健品股份有限公司证券代码：300186 证券简称：大华农 公告编号：2015-010广东大华农动物保健品股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国家知识产权局颁发的“一种禽流感油乳剂灭活疫苗成品抗原快速检测方法”的发明专利证书，具体情况如下：
证书号：第1565674号
发明专利名称：一种禽流感油乳剂灭活疫苗成品抗原快速检测方法
发明人：陈瑞爱；赖汉漳；刘玉鹏；汤钦
专利号：ZL 2013 1 0124640.9
专利申请日：2013年4月11日
专利权人：肇庆大华农生物药品有限公司
广东大华农动物保健品股份有限公司
授权公告日：2015年01月14日
禽流感油乳剂灭活疫苗免疫是目前防控禽流感最有效的措施。目前的禽流感疫苗效力检验对实验装备要求高、花费大且需时较长，难以在绝大多数养殖企业开展。本发明对设备要求低、操作简单，费用少，稳定性强，在6小时内即可分析疫苗抗原含量及其与标准抗原或流行毒株抗原性相关性，有利于广大疫苗用户根据疫情有针对性地选择优质高效的疫苗，确保预期防控效果。本专利对公司禽流感油乳剂灭活疫苗产品的推广使用具有积极的促进作用。
广东大华农动物保健品股份有限公司此项专利的取得和应用对公司目前的经营业绩不会产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，增强公司核心竞争力。
特此公告。
广东大华农动物保健品股份有限公司董事会
二〇一五年二月十日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2014-007罗牛山股份有限公司
关于公司环保整改进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
关于公司养殖场涉及环境污染问题，公司已于 2013年 10月 16日披露了《关于公司环保整改情况的公告》（公告编号：2013-028），并于 2013年 12月 4日和 2014年 1月 8日分别披露了《关于公司环保整改进展情况的公告》（公告编号：2013-034）和《关于公司环保整改进展情况的公告》（公告编号：2014-004）。现将后续环保整改相关进展情况说明如下：
根据政府相关要求和公司减排综合治理初步实施方案，2014年公司将陆续关停 14家养殖场（其中 1-3月已关停 2家），计划对 6家养殖场进行就地环保改造工作。受上述因素影响，公司预计处置商品猪约 8万头，处置种猪约 0.6万头；经初步估算，上述养殖场的关停和环保改造可能造成固定资产、转运费、生猪死亡等直接、间接损失约 5000万元，未来公司生猪出栏量将因此减少约 12万头。公司将按照《企业会计准则》的有关规定，对上述养殖场关停损失进行会计处理，最终以会计师事务所年度审计结果为准。
2014年1-3月公司养殖场新增收到相关部门行政处罚决定书（含执行裁定书），处罚金额合计 60万元。
目前，公司其他生产经营均正常开展。公司将根据相关进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请投资者关注投资风险。
特此公告
罗牛山股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十一日
深圳明阳电路科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（王贵升）
作为深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规及公司制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2017年度履行独立董事职责的情况做如下汇报：
一、出席董事会及股东大会的情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
公司2017年度共召开7次董事会，本人亲自出席董事会7次，本人2017
年列席股东大会4次，授权委托其他独立董事出席会议0次，出席会议具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|王贵升|7|7|0|0|否|

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，2017年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
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|会议日期|会议届次|发表独立意见的议案|意见类型|

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|-|-|-|-|
|2017年5月5日|第一届董事会十二次会议|《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》|同意|
|||《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》|同意|
|||《关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况的专项说明的议案》|同意|
|||《2016 年度内部控制评价报告的议案》|同意|

三、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人作为公司第一届董事会提名委员会委员、薪酬委员会委员、审计委员会主任委员以及战略委员会委员，按照《公司独立董事工作制度》、《公司提名委员会议事规则》、《公司薪酬委员会议事规则》、《公司审计委员会议事规则》、《公司战略委员会议事规则》等相关制度的规定，就公司相关事项进行了讨论并达成一致意见。本人通过提名委员会、薪酬委员会、审计委员会以及战略委员会积极发表意见，切实履行了责任和义务。由于2017年度没有提名事项，报告期内提名委员会未召开。审计委员会及薪酬委员会、战略委员会召开情况如下：
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|序号|专门委员会|会议日期|会议届次|审议事项|审议情况|
|1|审计委员会|2017年5月5日|第一届审计委员会第二次会议|《关于审议公司2014-2016年审计报告的议案》|通过|
|||||《关于确认报告期内内部控制自我评价报告的议案》|通过|
|2|薪酬委员会|2017年5月5日|第一届薪酬委员会第二次会议|《关于公司董事2017年度薪酬方案的议案》|通过|
|||||《关于公司高级管理人员 2017年度薪酬方案的议案》|通过|
|3|战略委员会|2017年3月5日|第一届战略委员会第一次会议|《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》|通过|
|||||《关于审议公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金用途及可行性的议案》|通过|

四、现场检查情况
2017年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，同时通过电话和邮件等
方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员等相关人员保持密切联系，及时获悉公司在生产经营、研发进展、战略合作等多方面的重大进展情况，掌握公司最新的经营状况。此外，本人还时刻关注国家政策环境、行业发展趋势、竞争对手动态对公司的影响，根据自身的理解对公司的经营提出建设性意见，帮助公司稳健经营、持续发展。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、报告期内，本人严格履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
2、报告期内，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所发布的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，为促进公司稳健经营，健康发展起到了积极推动的作用。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责。严格按照法律、法规、《公司章程》等规定和要求，利用自身的专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多有建设性的建议；积极参与公司重大事项的讨论审议并为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用；加大对公司经营状况的监督力度，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。
独立董事：王贵升2018年 4月16日
证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2017-013山东丰元化学股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2017年 5月 16日在公司会议室召开。本次临时会议通知于 2017年 5月 12日向全体董事发出。本次会议采取现场加通讯表决的方式召开，由董事长赵光辉先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。
经与会董事认真讨论，本次会议以记名投票方式表决通过以下议案：
1.审议通过《关于公司拟参与设立投资基金暨签订发起意向协议的议案》
为满足公司战略发展需要，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“丰元股份”）拟与枣庄市新业科旺股权投资管理有限公司、山东新业股权投资管理有限公司、枣庄市财金控股有限公司和山东科旺投资管理有限公司签署《枣庄丰元新业股权投资基金合伙企业（有限合伙）发起意向协议书》，作为有限合伙人参与设立投资基金，该基金将重点投资于新材料、清洁能源、储能、节能环保产业内的优质企业。该基金目标规模为人民币 3亿元（分期出资和投资，首期募集人民币 1.5亿元），公司认缴出资额人民币1.5亿元（首期出资额人民币7500万元）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见公司于2017年5月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司参与设立投资基金的公告》（公告编号：2017-014）。
2.审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
公司根据生产经营实际需要，为满足资金需求，拟向交通银行股份有限公司枣庄分
行申请各项授信业务（包括但不限于完全现金业务），授信额度不超过人民币壹亿元整（含），具体业务品种、金额及期限以合同为准；拟向青岛银行股份有限公司枣庄分行申请授信敞口额度人民币伍仟万元整，具体业务品种、金额及期限以合同为准。
授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度的相关文件。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见公司于2017年5月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2017-015）
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司董事会2017年5月17日
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2019-27国药集团一致药业股份有限公司
2018年度利润分配实施公告
本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配情况
1、国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年度利润分配方案已经公司于 2019年 5月 17日召开的 2018年度股东大会审议通过，2018年度公司利润分配方案为：以公司当前总股本 428,126,983股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 4.00元（含税），预计分配现金股利人民币 171,250,793.20元，剩余未分配利润转入下一年度。
2、自 2018年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 428,126,983股为基数，向全体股东每 10股派 4.000000元人民币现金（含税；扣税后，A股QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派 3.600000元；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 4.000000元；权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；B股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每 10股派现金 3.600000元，持有无限售流通股的境内个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 4.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.800000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.400000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
向 B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率由公司章程或者股东大会决议规定（如果公司章程或者股东大会决议未作出规定，将按照股东大会决议日后第一个工作日），即 2019年 5月 20日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.8789）折合港币兑付，未来代扣 B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
三、分红派息日期
本次利润分配 A股股权登记日为：2019年 6月 18日，除权除息日为：2019年 6月 19日。
本次利润分配 B股最后交易日为：2019年 6月 18日，股权登记日为：2019年 6月 21日，除权除息日为：2019年 6月 19日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2019年 6月 18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A股股东；截止 2019年 6月 21日（最后交易日为 2019年 6月 18日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体 B股股东。
五、权益分派办法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年 6月 19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于2019年6月21日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果 B股股东于 2019年 6月 21日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****200|国药控股股份有限公司|
|2|08*****048|中国医药对外贸易有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 6月 6日至登记日： 2019年 6月 18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中
国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公
司自行承担。
六、其他事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于 2019年 6月 28日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
七、有关咨询办法
咨询地址：深圳市福田区八卦四路 15号一致药业大厦
咨询联系人：王先生
咨询电话：0755-25875222
邮箱：gyyz0028@sinopharm.com
八、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第八届董事会第十次会议决议；
3、公司 2018年度股东大会决议。
国药集团一致药业股份有限公司 2019年 6月 11日
南通江海电容器股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
————林素芬
各位股东及股东代表：
本人作为南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2014年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2013年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）董事会
2014年度1-9月份，公司共计召开了4次董事会会议，本人亲自出席了4次。
（二）股东大会会议
2014年度1-9月份，公司共计召开了2次股东大会会议，本人亲自出席了2次。
（三）对公司有关事项提出异议的情况
任职期间，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司2014年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中
小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，我们按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，参加公司的董事会和股东大会。我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了独立意见。主要有：
（一）2014年1月10日，对公司第二届董事会第二十一次会议审议通过的《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》发表了独立意见；
（二）2014年1月14日，对公司二届二十二次董事会审议通过的为公司持股72％的控股子公司绵阳江海电容器有限公司提供财务资助展期的议案发表独立意见；
（三）2014年2月12日，对公司第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》发表了独立意见；
（四）2014年4月14日，对公司第二届董事会第二十四次会议审议的关于公司2014年度日常经营关联交易预计议案、公司2013年度内部控制自我评价报告、2013
年度募集资金使用情况的专项报告、公司2013年度日常关联交易及关联方占用资金情况、公司聘请2013年度审计机构、2013年度利润分配预案及关于出售控股子公司部分股权七项议案发表了独立意见；
（五）2014年4月23日，对公司第二届董事会第二十五次会议有关于《2014年一季度报告》议案发表了独立意见；
（六）2014年5月26日，对公司第二届董事会第二十六次会议有关于调整高级管理人员薪酬的议案发表了独立意见；
（七）2014年8月18日，对公司第二届董事会第二十七次会议审议的《关于收购关于收购香港昌能国际投资有限公司持有的绵阳江海电容器有限公司股权的议
案》以及2014年半年度关联方资金占用情况及对外担保情况发表了独立意见；
（八）2014年9月23日，对公司第二届董事会第二十八次会议审议的董事会换届选举事项发表独立意见。
三、专业委员会履职情况
公司第二届董事会第一次会议设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任提名委员会、战略委员会、审计委员会委员。2014年度，对公司董事、监事和高级管理人员在2014年度的工作表现进行了评价，对于公司聘任董事会换届提出了一些可行性建议，同时本人积极参加监管部门组织的培
训，认真履行年报审阅和监督工作，发挥了专门委员会的专业水平。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2014年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实地听取了管理层的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在各次会议上充分发表意见。同时，对公司信息披露和依法运作情况进行了监督和核查，避免出现任何违规事项，有效履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。另外，通过学习国家有关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的意识。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
六、联系方式
林素芬独立董事：sufenlin@126.com
独立董事：
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2017-051中孚信息股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 14日以电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第四届监事会第八次会议的通知，并于2017年10月20日在公司会议室以现场方式召开本次会议。
应出席本次会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：
（一）审议通过《关于变更部分募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》
为提高募集资金使用效率，公司决定将原存放于招商银行股份有限公司济南经七路支行的全部募集资金余额转入公司在中国银行股份有限公司济南高新支行新增的募集资金专项账户。
公司监事会认为：公司此次部分变更募集资金专项账户，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司本次变更部分募集资金专项账户事项。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（二）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
公司监事会审议决定选举刘振东先生为第四届监事会主席，任期与第四届监
事会任期相同，刘振东先生简历如下：
刘振东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，大专。曾任济南市长虹管业有限公司职员、北京中孚监事。自 2003年起在公司任职，现任本公司监事、办公室主任。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
中孚信息股份有限公司监事会二〇一七年十月二十日
中国银河证券股份有限公司
关于浙江中欣氟材股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”、“保荐机构”）作为浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“中欣氟材”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎核查，就中欣氟材董事会填写的《内部控制规则落实自查表》进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、公司内部控制落实情况
中欣氟材对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制。根据核查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会和监事会会议资料及查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对中欣氟材填写的《内控规则落实自查表》进行了核查。
经核查，保荐机构认为：中欣氟材的法人治理结构较为健全，现有的内部控
制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与生产经营及业务管理相关的有效内部控制。保荐机构对该自查表无异议。
（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于浙江中欣氟材股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
____________________ ____________________
张龙 徐扬
中国银河证券股份有限公司年 月 日
京东方科技集团股份有限公司
执行委员会组成及议事规则
（2019年6月）
（2019年6月28日，经公司第九届董事会第一次会议审议通过）
第一章总则
第一条为进一步完善公司治理，推动经营战略快速有效执行和事业计划目标任务的圆满达成，根据《京东方科技集团股份有限公司章程》规定，公司设立执行委员会（以下简称“执委会”），对董事会负责。
第二条本规则是执委会的组成及会议议事的行为准则，适用于全体执委会委员。
第二章人员组成
第三条执委会由公司董事长、总裁、首席财务官及其他高级管理人员组成。
根据工作需要，经执委会主席指定，其他专业负责人可列席会议。执委会办公室设在首席战略官组织。
第四条执委会设主席一名，副主席一至两名。执委会主席由董事长担任。
执委会副主席和委员由执行委员会主席提名，经董事会战略委员会审核，报董事会批准。
第五条执委会任期与董事会任期一致，执委会委员任期届满，可以连选连任。
第三章职责权限
第六条执委会的主要职责权限包括：
（一）执行公司股东大会、董事会的决议，对公司经营目标和战略项目的落实负责。
（二）拟定公司中长期战略发展规划，经董事会战略委员会审核，报董事会批准后实施。
京东方科技集团股份有限公司执行委员会组成及议事规则（三）根据公司中长期战略发展规划和市场情况，制定年度事业计划，报董事会和股东大会批准后组织执行。
（四）根据公司战略规划和年度事业计划，拟定投资、收购、资产处置、利润分配等需要董事会和股东大会批准的具体经营项目方案，按程序报董事会专门委员会、董事会、股东大会批准，批准后组织执行。
（五）督促、检查公司各经营业务单元和专业组织落实经营目标和战略项目的情况，发现问题及时采取相关措施。
（六）拟定公司日常经营组织结构和管理人员变动方案，报董事会战略委员会审核后实施。
（七）批准日常经营相关公司制度。
（八）拟定公司的基本管理制度，报董事会批准后实施。
（九）法律、行政法规、部门规章、《公司章程》、股东大会或董事会授予的其他职权。
第四章工作流程与议事规则
第七条执委会原则上每月召开一次，或因实际工作需要，经业务部门申请、执委会主席批准可临时召开。会议由执委会主席主持，若遇特殊情况主席不能出席，可委托副主席或其他委员主持。
第八条执委会主要讨论与公司整体经营情况、战略规划和执行情况、组织和人事及需上报董事会批准的议题。
第九条执委会办公室会前做好准备工作，包括会议议题、会前通知、参会人以及督促相关组织做好汇报材料的准备等。
第十条执委会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，委员因故不能出席，须签署书面意见；会议做出的决议，必须经全体执委会委员过半数通过。
第十一条执委会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议召开原则采取现场方式，特殊情况可采取通讯方式。
第十二条会议纪要应完整、真实、准确。出席会议的执委会委员应在会议纪要上签名。会议纪要应作为公司重要档案妥善保存，保存期限为永久，以作为日后考核和责任承担的重要依据。
京东方科技集团股份有限公司执行委员会组成及议事规则第十三条出席会议的执委会委员及相关人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十四条根据公司战略管理流程，公司每季度召开一次中心组学习会，公司中心组成员为公司董事会战略委员会成员、执委会成员、集团战略与业绩管理小组成员、党委和纪委委员、事业单元主要领导和战略与业绩管理小组成员、专业组织负责人等。中心组学习会主要目的是为了统一公司高管团队思想，凝心聚力，强化战略项目执行，确保经营目标达成。中心组学习会由集团办公室负责组织。
第五章附则
第十五条本规则未尽事宜，或与法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定不一致时，以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第十六条本规则由董事会负责制定、修改和解释。
第十七条本规则自公司董事会审议通过之日起实施。
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2018-025江苏宏达新材料股份有限公司
关于选举第五届监事会职工代表监事
暨完成监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》等有关的规定，江苏宏达新材料股份有限公司（以下称“公司”）于2018年4月20日上午10:00在公司四楼会议室召开职工代表大会。出席本次会议的职工代表有 41人。与会代表一致同意选举赵方文先生为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2017年年度股东大会选举产生的 2名监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会相同。
公司于 2018年4月20日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，选举王小俊先生、黄俊先生为公司非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事赵方文先生共同组成公司第五届监事会，公司第五届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。王小俊先生、黄俊先生简历详见公司于2018年3月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事会换届选举的公告》（2018-018）。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
因任期届满，张德顺先生、田月仙女士不再担任公司监事职务，张德顺先生、田月仙女士在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二O一八年四月二十日
附件：第五届监事会职工代表监事简历
1、赵方文，男，1964年1月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。先后在扬中东风电视机厂、江苏大全集团工作。1999年起在本公司工作，先后担任行政部主管和销售内勤职务。
赵方文先生截至目前未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2017-035海思科医药集团股份有限公司
关于控股股东部分股份被质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东及实际控制人之一王俊民先生的函告，获悉王俊民先生所持有本公司的部分股份被质押及解除质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
王俊民先生将其直接持有的本公司高管锁定股3,200万股质押给中国银行股份有限公司西藏自治区分行，质押期限至 2018年 3月 20日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止，相关股票质押登记已于 2017年 3月 17日办理完毕。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王俊民|为控股股东之一|3,200|2017年3月 17日|2018年3月20日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日|中国银行股份有限公司西藏自治区分行|8.01%|个人资金需求|

二、股东股份解除质押的基本情况
王俊民先生于 2017年 3月 17日办理了 2016年 12月 15日质押
给中国银行股份有限公司西藏自治区分行的其直接持有的本公司高管锁定股 2,600万股的解除质押，并完成了上述股份的解除质押登记手续。本次解除质押占其所持股份比例6.51%。
三、股东股份累计被质押的情况
截至 2017年 3月 17日，王俊民先生共直接持有公司股份 399,550,400股，占公司总股本的36.99%，共计质押其持有的公司股份 180,490,000股，占公司总股本的16.71%，占其直接持有的公司股份总数的45.17%。
四、备查文件
1、股票质押相关单据；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2017年 3月 21日
中联重科股份有限公司监事会
关于 2015年度资产核销的书面意见
中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的实际情况，能够公允反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司本次资产核销事项。
监事签字：
傅 筝 刘 权 刘 驰
中联重科股份有限公司
监 事 会
二○一六年三月三十日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2017-160恺英网络股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于 2017年 10月 23日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年11月3日上午10：30在上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号4楼公司会议室召开。会议以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由林小红女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信的议案》
公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请人民币 20,000万元的综合授信额度。上海恺英网络科技有限公司目前经营情况良好，财务状况稳健，此次申请银行综合授信额度的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行综合授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
具体内容详见刊登于2017年11月4日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向银行申请综合授信的公告》。
二、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
公司为全资子公司上海恺英网络科技有限公司向中信银行股份有限公司上海分行申请 20,000万元综合授信提供连带责任担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，且被担保对象是为满足目前的生产经营流动资金的需要，经营情况稳定，具有良好的偿债能力，风险可控。
具体内容详见刊登于2017年11月4日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。
特此公告。
恺英网络股份有限公司监事会2017年11月3日
苏州天孚光通信股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项
的独立意见
作为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们对公司第二届董事会第十三次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司募投项目投资进度调整的独立意见
经核查，公司本次募投项目投资进度调整是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。此次调整符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关法律、法规的要求，不存在损害股东利益的情形。我们一致同意公司对募投项目投资进度进行调整。
二、关于聘任公司财务总监的独立意见
经核查，公司独立董事认为，曹辉先生符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入期尚未解除的情况，相关程序符合《公司章程》的规定，独立董事一致同意董事会的聘任决议。
苏州天孚光通信股份有限公司
独立董事：梅慎实、赵鹤鸣、周中胜2016年7月4日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2014-007深圳市爱施德股份有限公司
关于收购迈奔灵动科技（北京）有限公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
公司于 2013年 11月 26日与谈毅先生、上海挚信投资管理有限公司及其他自然人签署了《关于迈奔灵动科技（北京）有限公司之合作协议》，并于 2013年11月28日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于收购迈奔灵动科技（北京）有限公司股权的议案》。公司拟分阶段收购迈奔灵动科技（北京）有限公司（以下简称“迈奔灵动”）100%股权。
以上情况详见公司于 2013年 11月 29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购迈奔灵动科技（北京）有限公司股权的公告》（2013-064号公告）。
2014年1月23日，公司完成了对迈奔灵动第一部分股权的收购，该部分股权包括：
1、谈毅先生所持有的迈奔灵动3.44%的股权以及除谈毅先生外的其他股东所持有的迈奔灵动合计50.68%的股权，前述股权比例共计54.12%。
2、前述股权转让完成后谈毅先生实际持有的迈奔灵动股权中的30%（即迈奔灵动13.76%的股权）。
此次股权收购完成后，公司直接持有迈奔灵动67.88%的股权，为迈奔灵动的控股股东；谈毅先生直接持有迈奔灵动32.12%的股权。迈奔灵动已在北京市工商行政管理局完成相应的工商变更登记，并取得新的营业执照。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二○一四年一月二十三日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2015-005北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2015年第一次董事会决议公告
本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（下称“公司”）2015年第一次董事会会议于 2015年 5月 11日在北京市海淀区长春桥路 11号 4号楼裙房四层南侧公司会议室召开，于2015年4月30日以邮件方式通知各位董事，会议应到董事十一名（其中四名为独立董事），实到董事十一名（其中四名为独立董事，独立董事周洪波以通讯方式参会），会议由董事长王立群先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议经审议逐项表决作出如下决议：
1、审议通过《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2014年度董事会工作报告的议案》；
同意11票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2014年度独立董事述职报告的议案》；
同意11票，弃权0票，反对0票。
3、审议通过《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2014年度总经理工作报告的议案》；
同意11票，弃权0票，反对0票。
4、审议通过《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2014年度财务决
算报告的议案》；
同意11票，弃权0票，反对0票。
5、审议通过《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2014年度利润分配方案的议案》；
同意11票，弃权0票，反对0票。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）编制的《审计报告》列示，公司（仅指母公司）2014年度实现净利润36,523,224.08元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积金 3,652,322.41元，提取法定盈余公积金后，本年实现的可供股东分配利润为32,870,901.67元。
鉴于公司当前经营状况良好和盈利的持续增长，以及对公司未来发展的良好预期，为了回报公司股东，同时增加公司股票的流动性，与广大投资者共享公司发展的经营成果，董事会拟定的公司 2014年度利润分配预案为：以本次发行后公司总股本 70,700,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利7,070,000.00元（含税）。分配预案待股东大会审议通过后实施。
6、审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
同意11票，弃权0票，反对0票。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，2014年度一直担任公司的外部审计机构并与公司建立良好的合作关系。根据《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》的有关规定，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的外部审计机构。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
7、审议通过《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》；
同意11票，弃权0票，反对0票。
8、审议通过《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》；
同意11票，弃权0票，反对0票。
公司董事会根据本公司首次公开发行股票的情况对《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程（草案）》（经公司2014年第一次临时股东大会修订）作进一步修订和补充。
其中章程的修订条款如下：
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|序号|《章程》（草案）|修订后的《章程》|
|1|第三条 公司于[批/核准日期]经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股[]股，均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于[上市日期]在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市。|第三条 公司于 2015 年 4 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 17,700,000股，均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于 2015 年 4 月 22 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市。|
|2|第六条 公司的注册资本为人民币[]万元。|第六条 公司的注册资本为人民币7,070万元。|
|3|第十四条 公司的经营范围为：生产安全技术防范产品。研究开发安全技术防范产品；计算机及外围设备、软件、电子元器件、电讯器材、机电设备的技术开发；技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口（不含分销业务）；销售自产产品。|第十四条 公司的经营范围为：生产安全技术防范产品；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品；研究、开发安全技术防范产品；计算机及外围设备、软件、电子元器件、电讯器材、机电设备的技术开发；技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口（不含分销业务）；销售自产产品。|
|4|第十八条 公司发行的股份，在[中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司]（以下简称“证券登记结算机构”）集中存管。|第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“证券登记结算机构”）集中存管。|

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|5|第二十一条 公司的股份总数为[发行上市后的股份总数]万股，均为人民币普通股。|第二十一条 公司的股份总数为7,070万股，均为人民币普通股。|

9、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
同意11票，弃权0票，反对0票。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定，同意公司聘任马常亮先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。
马常亮先生已取得深交所董事秘书资格证书。
10、审议通过《关于向工商银行、交通银行、北京银行、江苏银行、南京银行申请综合授信的议案》；
同意11票，弃权0票，反对0票。
同意北京汉邦高科数字技术股份有限公司向工商银行、交通银行、北京银行、江苏银行及南京银行申请综合授信额度各不超过柒仟万元整，期限一年。
11、审议通过《关于为全资子公司北京银河伟业数字技术有限公司向工商银行、交通银行、北京银行、江苏银行、南京银行申请流动资金贷款提供保证的议案》；
同意11票，弃权0票，反对0票。
同意北京汉邦高科数字技术股份有限公司为全资子公司北京银河伟业数字技术有限公司向工商银行、交通银行、北京银行、江苏银行及南京银行申请各不超过叁仟万元整综合授信提供连带责任保证。
12、审议通过《关于提请召开北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2014年度股东大会的议案》。
同意11票，弃权0票，反对0票。
同意于 2015年 6月 12日召开公司 2014年度股东大会，提请股东大会审议
上述1、2、4、5、6、8、10、11事项。具体内容见公司披露在中国证监会指定
的创业板信息披露网站的《关于召开 2014年年度股东大会的通知》。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2015年第一次董事会会议决议董事签字页）
出席会议董事（签字）：
王立群 张海峰
刘毅 张宇
罗茁 马伟
刘海斌 施天涛
李存慧 周洪波
林中
年 月 日