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昆明川金诺化工股份有限公司独立董事候选人声明
声明人和国忠，作为昆明川金诺化工股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与昆明川金诺化工股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为昆明川金诺化工股份有限公司或其附属企业、昆明川金诺
化工股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括昆明川金诺化工股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在昆明川金诺化工股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议__12__次，未出席会议__0_次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
和国忠郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：和国忠
日期：2017年8月30日
证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2014-014力合股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
力合股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会任期即将届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和本公司《章程》的相关规定，将第八届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
一、第八届监事会的组成
本公司第八届监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名（职工代表监事不少于监事总人数的三分之一），由本公司职工代表大会选举产生；股东代表监事3名，由股东大会选举产生。监事任期自本公司股东大会选举通过之日起三年。
二、股东代表监事候选人的推荐人资格
股东代表监事候选人由监事会、单独或者合并持有本公司有表决权总数3%以上股份的股东提名（推荐书见附件）。
三、本次换届选举的程序
1、推荐人自本公告发布之日至2014年4月10日按本公告规定的方式向本公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件。
2、推荐期满后，本公司监事会将召开会议审议确定监事候选人并以提案的方式提请本公司股东大会审议。
3、监事候选人应在监事会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后能够履行监事职责。
四、监事任职资格
本公司监事为自然人，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及本公司《章程》等规定，本公司监事候选人应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。凡具有下述
条款所述事实者，不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
五、其他说明
1、推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
（1）股东代表监事候选人推荐书（原件）；
（2）被推荐人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）被推荐人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
（4）被推荐人无刑事处罚证明；
（5）监事候选人承诺及声明；
（6）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
（1）身份证明文件。个人股东提供身份证明复印件（原件备查）；法人股东提供营业执照复印件（原件备查）；
（2）股票账户卡复印件（原件备查）；
（3）持股凭证。
3、推荐文件送达方式如下：
本次推荐方式仅限于专人送达或邮寄两种方式。
（1）专人送达，在2014年4月10日17时前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效。
（2）邮寄送达，在2014年4月10日17时前将相关文件邮寄至本公司指定联系人处方为有效（收到时间以公司签收时间为准）。
六、联系方式
本公司地址：珠海市香洲区唐家湾镇唐家大学路101号清华科技园创业大楼第六层东楼本公司董事会秘书处（邮政编码：519080）
联系人：付小芳 联系电话：0756-3612810 指定传真：0756-3612812
特此公告。
力合股份有限公司监事会 2014年4月2日附件：
股东代表监事候选人推荐书
推荐人名称：
推荐人证件号码：
推荐人持有股数：
推荐人联系方式：
被推荐人姓名：
被推荐人年龄：
被推荐人性别：
被推荐人的任职资格：是/否符合本公告规定的条件。
被推荐人的联系方式：(包括电话、传真、电子信箱等)
被推荐人的简历：（包括职业、学历、职称、详细工作履历、全部兼职情况等）其他说明：（如有）
推荐人：（盖章/签名）
2014年月日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2017-150
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海兰信；证券代码：300065）于2016年12月8日上午开市起停牌，并于同日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-057）。2016年12月15日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-061）。
因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票于 2016年 12月 22日开市起继续停牌，并于同日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-064）。2016年 12月 29日，公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-066）。由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，经公司申请，公司股票继续停牌，并于 2017年 1月 5日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-001）。2017年 1月12日、19日、26日，公司分别披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-002、2017-003、2017-006）。2017年2月4日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-007）。2017年2月11日、 25日，公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-008、2017-014）。2017年3月15日、21日、28日，公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-019、2017-021、2017-023）。2017年4月7日、14日、21日、29日，公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-024、2017-033、2017-052、2017-060）。2017年5月 6日、13日、19日、 26日，公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-064、
2017-065、2017-073、2017-075）。2017年6月6日，公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-076）。
2017年 6月 7日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了与本次重大资产重组相关的议案，并于当日履行了披露程序。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监督安排》的通知及《<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）>（深证上[2015]231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
2017年6月14日，公司收到深圳证券交易所发出的《关于对北京海兰信数据科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2017]第28号），根据上述函件的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对重大资产重组事项相关文件进行了补充和完善。2017年 7月 6日，公司披露了《北京海兰信数据科技股份有限公司对深圳证券交易所<关于对北京海兰信数据科技股份有限公司的重组问询函>之回复报告》及《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》等相关文件。经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年7月6日开市起复牌。2017年8月4日，公司披露了《关于披露重大资产重组预案后进展公告》（公告编号：2017-107），2017年9月5日，公司披露了《关于披露重大资产重组预案后进展公告》（公告编号：2017-128），2017年 9月 30日，公司披露了《关于披露重大资产重组预案后进展公告》（公告编号：2017-141），2017年10月30日，公司披露了《关于披露重大资产重组预案后进展公告》（公告编号：2017-147），介绍了公司本次重组的相关进展。现将公司重大资产重组进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
截至本公告日，相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作，本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估工作已基本完成。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批程序。
二、特别提示
（一）截至本公告日，公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次重大资产重组交易对方撤销、终止本次重大资产重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
（二）公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出股东大会通知审议公司本次重大资产重组事项之前，每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告。
（三）公司于 2017年 7月 6日披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》中已对本次重大资产重组涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了特别提示，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十七日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2016-045克明面业股份有限公司
关于2015年度利润分配预案的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月11日收到公司控股股东南县克明食品集团有限公司提交的《关于2015年度利润分配预案的提议及承诺》，并于3月12日披露了《关于2015年利润分配预案的预披露公告》，2016年3月26日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2015年度利润分配的议案》，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将有关情况补充公告如下：
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：公司控股股东南县克明食品集团有限公司||||
|提议理由：基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司经营现状情况、资产规模、盈余情况及资本公积余额，为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果，让公司的股本规模满足企业未来发展、做大做强的需求，增强流动性。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|5|20|
|分配总额|以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 5元（含税），同时，以资本公积金向全|||

体股东每10股转增20股。
2、利润分配预案的合法性、合规性
该预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
经天健会计师事务所审计，公司 2015年实现归属于母公司股东的净利润为 108,178,994.55元,提取盈余公积 12,735,043.28元，加年初未分配利润 233,423,043.10元，扣除应付普通股股利 42,606,000.00元，2015年度期末未分配的利润为286,260,994.37元。另有，2015年度资本溢价（股本溢价）期末余额为1,574,615,165.99元。
根据公司股权激励计划，在利润分配方案实施前，2016年公司可行权股票期权最大数量不超过37,500股，另有拟回购注销的限制性股票5,000股，因此，实施利润分配的总股本基数最大不超过112,224,466股。鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在因股权激励计划部分股份注销、行权而引起的股本变动情况，公司拟以 2015年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 5元（含税），共计分配不超过 56,112,233元，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 20股，共计转增不超过224,448,932股，转增后，公司总股本不超过 336,673,398股。
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，控股股东提出的本次利润分配预案与公司业绩相互匹配，兼顾了股东的短期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合理性和可行性。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况
董事陈晖女士、副总经理陈宏先生、副总经理张瑶先生于 2015年 9月 28日至2016年3月28日期间分别增持公司股票0.5万股、0.43万股、0.52万股，具体内容详见2016年1月5日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于实际控制人及董事、监事、高级管理人员增持公司股份承诺履行完成的公告》
2、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露后 6个月内的减持计划
（1）提议人公司控股股东南县克明食品集团有限公司承诺在利润分配预案预披露公告发布之日起后6个月内不减持公司股份。
（2）截至今日，公司未收到持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员拟在未来6个月内有减持意向的通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、本次预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。
2、考虑公司股权激励计划，在利润分配方案实施前可能存在因股权激励计划部分股份注销、行权而引起的股本变动情况，公司拟以 2015年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 20股，共计转增不超过 224,448,932股，转增后，公司总股本不超过 336,673,398股。公司 2015年基本每股收益为 1.29元/股，全面摊薄每股收益为 0.96元/股，按新股本计算的全面摊薄每股收益为 0.32元/股。2015年归属于上市公司股东的每股净资产为 17.84元/股，按新股本计算的摊薄每股净资产为5.95元/股。
四、其他说明
1、公司控股股东南县克明食品集团有限公司承诺在公司股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。
2、在本预案披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄密。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事宜的事前认可和独立意见。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2016年3月29日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2015-059北京神州泰岳软件股份有限公司
关于公司持股5%以上股东因参与增持而触发短线交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）持有公司5%以上股份的自然人股东李毅先生基于对公司未来发展的信心，于2015年7月16日增持公司的股票合计 40,100股，但由于疏忽出现了短线交易的情形。根据《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》的规定，现就相关事项披露如下：
一、本次违规买卖股票的基本情况
李毅先生为持有公司5%以上股份的股东，截止 2015年 7月 15日，其持有公司股份107,811,906股，占公司总股本5.43%。
2015年6月11日，李毅先生通过竞价交易的方式卖出公司股票105,100股，成交均价 25.618元/股。2015年 6月 12日，李毅先生通过竞价交易的方式卖出公司股票 100,000股，成交均价 27.00元/股。2015年 7月 16日，李毅先生通过竞价交易的方式买入出公司股票 40,100股，成交均价 12.00元/股。李毅先生本着积极参与公司股价维稳增持的号召的心愿买入了本公司股票，但疏忽了之前卖出公司股票的情况，结果导致其构成短线交易。
二、本事项的处理情况
本次短线交易发生后，公司董事会已向李毅先生进行了沟通、教育及警示。
李毅先生已深刻认识到了本次违规事项的错误，对此次违规买卖股票的行为深表歉意，自愿接受公司董事会一切处罚。承诺包括上述短线交易股票在内的所有持有的股票在6个月内不再进行交易。
公司董事会在今后的工作中将进一步加强董事、监事、高级管理人员及持有本公司股份5%以上的股东对相关法律法规的学习，认真吸取教训，提升公司规范运作的水平。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
2015年7月21日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2019-055
上海海得控制系统股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于 2019年 10月 25日以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于2019年10月21日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《2019年第三季度报告全文及正文》公开对外信息披露。
2019年第三季度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2019年第三季度报告正文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为：本次执行新会计准则并变更相关会计政策是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，监事会同意本次执行新会计准则并变更相关会计政策。
《关于会计政策变更的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
备查文件
上海海得控制系统股份有限公司第七届监事会第十次会议决议
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司监事会 2019年10月 26日
关于控股股东部分股份解除质押的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2016-050新开普电子股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人杨维国先生通知，获悉杨维国先生将其于 2014年 11月 13日质押给南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）的公司股份办理了解除质押登记，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||股东名称||大股东及一||解除质押股数||质押开始日期||解除质押日期||质权人||押占其所持|
||||致行动人||||||||||股份比例|
|杨维国||是||760,000股||2014年11月13日||2016年5月13日||南京证券||1.12%||

杨维国先生于 2014年 11月 13日将其持有的公司无限售流通股 380,000股股份与南京证券进行股票质押式回购交易，初始交易日为 2014年 11月 13日，回购交易日为 2015年 11月 13日（公告编号：2014-058）。公司于 2015年 3月 25日实施了 2014年年度权益分派，以公司原有总股本 142,720,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加至 285,440,000股。因此，上述公告中杨维国先生质押给南京证券的股份调整为760,000股。2015年11月13日，杨维国先生将前述760,000股同南京证券进行股份质押延期回购业务，回购交易日延期至2016年5月13日。质押期间该股份予以冻结不能转让。具体情况详见本公司于 2015年 11月 17日在中国证监会
指定创业板信息披露网站上发布的公告（公告编号：2015-112）。
2016年5月13日，杨维国先生将上述质押给南京证券的公司无限售流通股
关于控股股东部分股份解除质押的公告 760,000股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押相关手续，该部分股份占其持有公司股份总数的1.12%，占公司总股本的0.25%。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，杨维国先生持有公司股份 67,840,000股，占公司总股本的22.46%；本次部分股份解除质押后，杨维国先生累计质押股份数为 21,140,000股，占其持有公司股份总数的比例为31.16%，占公司总股本的比例为7.00%。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一六年五月十六日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2018-064青岛东方铁塔股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）关于变更公司注册资本的事项，已经公司第六届董事会第十二次会议以及2018年第一次临时股东大会审议通过。（具体内容详见2018年2月10日、2018年3月2日公司在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告）
近日，依据董事会以及股东大会的决议及授权，公司办理完成了工商变更登记手续，并取得了青岛市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91370200169675791C），公司变更后的营业执照登记信息如下：
1、名称：青岛东方铁塔股份有限公司
2、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3、住所：青岛市胶州市广州北路318号
4、法定代表人：韩方如
5、注册资本：壹拾贰亿玖仟壹佰壹拾伍万肆仟壹佰捌拾柒元整
6、成立日期：1996年08月01日
7、营业期限：1996年08月01日至永久
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2019-065深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
关于部分监事、高管减持股份进展公告
公司监事王瑞智先生、高管路遥先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月25日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分监事、高管减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-029），公司监事王瑞智先生计划于 2019年 5月 22日至 2019年 11月 18日以大宗交易或集中竞价方式减持本公司股份不超过 150,000股（占本公司总股本比例0.15%）；公司高管路遥先生计划于 2019年 5月 22日至 2019年 11月 18日以大宗交易或集中竞价方式减持本公司股份不超过80,000股（占本公司总股本比例0.08%），具体内容详见该公告。
截至目前，公司监事王瑞智先生、高管路遥先生的股份减持时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
截至2019年8月20日，公司监事王瑞智先生、高管路遥先生减持本公司股份情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|减持方式|减持时间区间|成交均价（元）|减持股数（股）|减持股份占计划减持股份的比例（%）|减持股份占公司总股本比例（%）|
|王瑞智|集中竞价|2019.7.18|18.059|74,900|49.93|0.07|
|||2019.7.25|18.22|23,100|15.4|0.02|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2019.7.26|18.077|51,800|34.53|0.05|
||合计|—|—|149,800|99.86|0.14|
|路遥|集中竞价|2019.7.23|18.13|25,600|32|0.03|
|||2019.7.24|18.362|14,800|18.5|0.01|
|||2019.7.26|18.151|36,000|45|0.04|
||合计|—|—|76,400|95.5|0.08|

备注：（1）本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
（2）王瑞智本次集中竞价交易减持的股份来源为首发前持有；路遥本次集中竞价交易减持的股份来源为首发前持有。
二、减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|王瑞智|合计持有股份数|625,825|0.63|476,025|0.48|
||其中：无限售条件股份|156,456|0.16|6,656|0.007|
||有限售条件股份|469,369|0.47|469,369|0.47|
|路遥|合计持有股份数|333,109|0.33|256,709|0.26|
||其中：无限售条件股份|83,277|0.08|6,877|0.007|
||有限售条件股份|249,832|0.25|249,832|0.25|

备注：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
三、其他相关说明
1、公司监事王瑞智先生、高管路遥先生本次减持公司股份不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9
号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形。
2、公司监事王瑞智先生、高管路遥先生严格遵守预披露公告披露的减持计划及相关承诺，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
四、备查文件
1、《股东减持进展告知函》。
特此公告。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会2019年8月21日
证券代码：000563 股票简称：陕国投A 编号：2017-45
陕西省国际信托股份有限公司
董事会关于公司符合配股条件的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“陕国投”、“公司”）业务发展和提升公司竞争力的需要，公司拟向原股东配股公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“配股”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对实际经营情况和相关事项进行逐项对照检查，认为公司具备申请配股的资格和条件，具体如下：
一、公司符合《公司法》规定的发行股票的相关条件
（一）本次配股公开发行的股票均为人民币普通股，每股的发行条件和价格均相同，符合《公司法》第一百二十六条之规定；
（二）本次配股公开发行的股票发行价格超过票面金额，符合《公司法》第一百二十七条之规定。
二、公司符合《证券法》规定的公开发行股票的相关条件
（一）公司符合《证券法》第十三条的规定：
1、具备健全且运行良好的组织机构；
2、具有持续盈利能力，财务状况良好；
3、最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为；
4、经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。
（二）公司不存在擅自改变募集资金用途而未作纠正或者未经股东大会认可
的情形，符合《证券法》第十五条的规定。
三、公司的组织机构健全、运行良好，符合《管理办法》第六条的规定
1、公司章程合法有效，股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全，能够依法有效履行职责；
2、公司内部控制制度健全，能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和财务报告的可靠性；内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷；
3、现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉地履行职务，不存在违反《公司法》第一百四十八条、第一百四十九条规定的行为，且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责；
4、公司与控股股东或实际控制人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，能够自主经营管理；
5、最近十二个月内不存在违规对外提供担保的行为。
四、公司的盈利能力具有可持续性，符合《管理办法》第七条的规定
1、公司最近三个会计年度连续盈利（扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为计算依据）；
2、公司业务和盈利来源相对稳定，不存在严重依赖于控股股东、实际控制人的情形；
3、公司现有主营业务或投资方向能够可持续发展，经营模式和投资计划稳健，主要产品或服务的市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化；
4、高级管理人员和核心技术人员稳定，最近十二个月内未发生重大不利变化；
5、公司重要资产、核心技术或其他重大权益的取得合法，能够持续使用，不存在现实或可预见的重大不利变化；
6、不存在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项；
7、最近二十四个月内未曾公开发行证券。
五、公司的财务状况良好，符合《管理办法》第八条的规定
1、公司会计基础工作规范，严格遵循国家统一会计制度的规定；
2、最近三年财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；
3、资产质量良好。不良资产不足以对公司财务状况造成重大不利影响；
4、公司经营成果真实，现金流量正常。营业收入和成本费用的确认严格遵循国家有关企业会计准则的规定，最近三年资产减值准备计提充分合理，不存在操纵经营业绩的情形；
5、公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
六、公司最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载，且不存在《管理办法》第九条规定的下列重大违法行为
1、违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；
2、违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚；
3、违反国家其他法律、行政法规且情节严重的行为。
七、公司募集资金的数额和使用符合《管理办法》第十条的相关规定
1、本次配股募集资金总额预计不超过30亿元，不超过项目需求量；
2、本次配股募集资金投资方向为充实公司资本金，符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定；
3、公司为金融类企业；
4、本次配股募集资金的使用及投资项目实施后，不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性；
5、公司已建立募集资金管理制度，募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。
八、公司不存在《管理办法》第十一条列示的不得公开发行证券的相关情形
1、本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
2、擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正；
3、公司最近十二个月内受到过证券交易所的公开谴责；
4、公司及其控股股东或实际控制人最近十二个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为；
5、公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
6、严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形
九、公司本次配股符合《管理办法》第十二条的相关规定
1、拟配售股份数量不超过本次配售股份前股本总额的30%；
2、第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司已作出全额认购其可配售股份的书面承诺；
3、采用证券法规定的代销方式发行。
十、公司符合《关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关要求
中国证监会于2017年2月17日发布的《关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》规定：上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于 18个月。前次募集资金包括首发、增发、配股、非公开发行股票。上市公司发行可转债、优先股和创业板小额快速融资，不适用本条规定；上市公司申请再融资时，除金融类企业外，原则上最近一期末不得存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。陕国投本次配股公开发行符合上述要求。
综上所述，公司董事会认为：公司组织机构健全、运行良好、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、募集资金的数额和使用符合相关规定、不存在重大违法行为，公司符合有关法律、法规和规范性文件关于
上市公司配股的各项规定和要求，公司具备申请配股的资格和条件。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司董事会
2017年6月26日
证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2018-007
北京恒泰实达科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
||546,706,098.54||432,164,944.30||26.50%|||
|营业总收入||||||||
||37,947,137.22||38,764,277.49||-2.11%|||
|营业利润||||||||
||38,646,088.47||46,460,280.23||-16.82%|||
|利润总额||||||||
|归属于上市公司股东的|35,674,281.24||39,544,199.95||-9.79%|||
|净利润||||||||
||0.3603||0.3623||-0.55%|||
|基本每股收益（元）||||||||
||6.37%||8.96%||-2.59%|||
|加权平均净资产收益率||||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
||912,097,802.79||753,889,364.29||20.99%|||
|总 资 产||||||||
|归属于上市公司股东的|568,351,211.74||542,034,450.46||4.86%|||
|所有者权益||||||||
||121,856,000.00||76,160,000.00||60.00%|||
|股 本||||||||
|归属于上市公司股东的|4.6641||7.1170||-34.47%|||
|每股净资产（元）||||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年度公司实现营业收入 546,706,098.54元，较上年同期相比上升26.50%，营业利润 37,947,137.22元，较上年同期相比下降2.11%，利润总额38,646,088.47元，较上年同期相比下降16.82%，本年度归属于上市公司股东净利润35,674,281.24元，较上年同期相比下降9.79%。本年度实现基本每股收益0.3603元，较上年同期(追溯调整后)相比下降0.55%。本年度公司大力开拓市场，销售收入有一定幅度增长，因此销售费用有所增长，同时由于公司加大对技术研发的投入、新增辽邮并购重组费用约760万元等原因，造成费用增长较大，导致本年度净利润有所下滑。
公司 2017年末总资产为 912,097,802.79元，较上年末上升20.99%；公司归属于上市公司股东的所有者权益 568,351,211.74元，较上年末增长4.86%；
公司股本 12,185.60万股；公司期末归属于上市公司股东的每股净资产 4.6641元，较上年末减少34.47%，主要是公司2017年资本公积转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于 2017年 1月 29日披露的《2017年度业绩预告》不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报涉及的数据是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2017年业绩的具体数据将在2017年度报告中详细披露。敬请大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会2018年2月27日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-181
深圳英飞拓科技股份有限公司
关于武汉食品工业加工智慧园区示范工程建设项目
中标公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 11月 28日，湖北政府采购网发布了《武汉食品工业加工智慧园区示范工程建设项目社会资本采购（二次）公开招标评审结果公示》，深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”)、公司全资孙公司深圳英飞拓仁用信息有限公司和武汉亿云迅科技有限公司（联合体）为“武汉食品工业加工智慧园区示范工程建设项目”（采购项目编号：YJ2018-HB-WH001）第一中标候选人，中标金额约为人民币 25,399.30万元（最终金额以签订合同为准）。现将有关内容公告如下：
一、项目概况
1、采购项目名称：武汉食品工业加工智慧园区示范工程建设项目
2、采购项目编号：YJ2018-HB-WH001
4、公开招标公告发布日期：2019年11月 7日
5、公开招标评审日期：2019年11月 28日上午10时 00分
6、公开招标评审地点：武汉市东西湖区二雅路公共资源交易中心评标室（1）7、公示时间：2019年 11月29日至 2019年12月 2日。
8、中标金额：25,399.30万元
二、对上市公司的影响
本次项目中标金额约占公司 2018年度经审计的营业总收入的5.95%。若该
项目签订合同并顺利实施，对英飞拓在智慧平安城市、智慧医院、智慧园区领域的产品、业务发展以及市场拓展将产生积极的促进和推动作用，进一步提高英飞拓在智慧平安城市、智慧医院、智慧园区的市场影响力及示范作用，进一步增强英飞拓在智慧平安城市、智慧医院、智慧园区领域中的综合实力和市场竞争力，促进英飞拓在智慧平安城市、智慧医院、智慧园区业务的建设、投资与运营等方面的更好发展，完善智慧平安城市、智慧医院、智慧园区解决方案，助推英飞拓在智慧平安城市、智慧医院、智慧园区业务的快速发展，将对公司经营业绩产生积极的影响。本项目的实施不影响公司业务的独立性。
三、风险提示
由于上述项目尚处于中标公示期，公司、公司全资孙公司深圳英飞拓仁用信息有限公司和武汉亿云迅科技有限公司（联合体）能否最终签订正式项目合同存在不确定性，最终结算金额以签订的项目合同相关商务条款为准。
公司若收到上述项目的《中标通知书》，公司将及时披露项目中标的有关情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：2018-038号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于变更独立财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）为内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2016年发行股份及支付现金购买厦门鹭路兴工程建设有限公司60%的股权并募集配套资金的独立财务顾问，该项目已于 2016年实施完成，持续督导期至 2017年 12月 31日。
近日公司收到华泰联合证券发来的《关于内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2017年度持续督导主办人变更的说明》，华泰联合证券原独立财务顾问主办人吴坷先生因为工作变动，在完成 2016年的持续督导工作后，不再负责公司 2017年度的持续督导事宜。
为确保后续持续督导工作的有序进行，华泰联合证券现委派李逍女士担任公司持续督导期间的独立财务顾问主办人，继续履行持续督导义务。
本次独立财务顾问主办人变更后，公司本次重大资产重组持续督导独立财务顾问主办人为贾光宇女士、李逍女士。
后附李逍女士简历
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一八年四月十一日
附件:
李逍女士简历
李逍，毕业于清华大学经济管理学院，获得金融学硕士学位，现任华泰联合证券有限责任公司项目经理，参与了蒙草生态收购鹭路兴、顺丰控股借壳鼎泰新材等并购重组项目，在上市公司并购重组领域具有一定的操作经验。
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2017-104深圳王子新材料股份有限公司
关于公司控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 27日接到控股股东王进军先生通知，获悉王进军先生所持有本公司的部分股份被质押。具体事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（单位：股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王进军|是|4,960,000|2017-11-24|2018-11-23|华泰证券股份有限公司|11.43%|融资|
|合计||4,960,000||||11.43%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王进军先生持有本公司股份 43,380,000股，均为首发前限售股，占公司总股本的51.51%。本次质押后，王进军先生处于质押状态的股份累计为25,205,000股，占其持股总数的58.10%，占公司总股本的29.93%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2018-001西安国际医学投资股份有限公司董事会关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正筹划可能对公司股价产生较大影响的重大事项，目前相关方正在就有关事项进行商谈。鉴于该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价出现重大波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票（简称：国际医学，代码：000516）自 2018年 1月 2日（星期二）开市起停牌，公司预计停牌时间不超过 10个交易日，待有关事项确定后，公司将及时发布相关公告。公司股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行相应的审批程序及信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○一八年一月二日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2014-054精华制药集团股份有限公司
关于子公司获得药品GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司子公司精华制药亳州康普有限公司（以下简称“精华康普”）在安徽省亳州市南部新区实施“年产1万吨中药饮片生产线建设及中药材经营项目”，项目建设已于2013年年底完成。精华康普于近日收到安徽省食品药品监督管理局核准签发的《药品GMP证书》，证书编号：AH20140149；企业名称：精华制药亳州康普有限公司；地址：安徽省亳州市南部新区酒城大道1075号；认证范围：中药饮片（净制、切制、炒制、炙制、蒸制、煅制、燀制、煨制）、毒性饮片（净制、切制、煮制、炒制、水飞），有效期至2019年9月27日。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2014年10月13日
湖南华凯文化创意股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（高春鸣）
本人作为湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“华凯创意”或“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定和要求，在工作中认真行权、依法履职，客观的发表自己的观点，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司共召开了 8次董事会，本人均亲自出席或列席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内本人对提交董事会的议案和相关材料均认真审议，审议议案时与公司经营管理层保持沟通，独立发表意见并以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本人认为 2018年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情况。
二、日常工作情况
报告期内，本人认真审核了提交董事会审议的各项议案，定期听取公司有关人员的汇报，并重点加强了对公司的实地考察，及时了解公司的动态，深入了解公司经营管理情况，为公司的长远发展和科学管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见。本人在报告期内谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。作为提名委员会召集人，本人积极参加相关会议，为公司运营发展献言献策。
三、2018年度发表独立意见情况
本人按照《独立董事制度》等相关要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，出席公司董事会会议和列席公司股东大会会议，并根据相关规定发表了独立意见,具体如下：
1、对2018年6月15日公司第二届董事会第十次会议的《关于拟申请华凯创意国家文化产业示范基地（一期）建设项目专项借款的议案》及《公司控股股东、实际控制人周新华先生及公司关联股东神来科技本次为公司向中国建设银行股份有限公司长沙河西支行申请基地建设项目专项借款提供连带责任保证等担保措施》等内容发表了事前认可意见，并就《公司控股股东、实际控制人周新华先生及公司关联股东神来科技为公司向中国建设银行股份有限公司长沙河西支行申请基地建设项目专项借款提供连带责任保证等担保措施》及《关于聘任王芳女士为公司副总经理的议案》发表了独立意见。
2、对2018年6月28日公司第二届董事会第十一次会议的《关于公司及公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶为全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司申请银行信贷业务提供担保的议案》、《关于公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶为公司全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司相关银行信贷业务提供连带责任担保的议案》等内容发表了事前认可意见及独立意见。
3、对2018年8月29日第二届董事会第十二次会议《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明》、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况》、《关于公司及公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶为全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司申请银行信贷业务提
供担保的议案》及《关于公司控股股东、实际控制人及其配偶、公司全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司为公司申请银行信贷业务分别提供保证担保的
议案》发表了事前认可及独立意见。
4、对2018年11月9日第二届董事会第十四次会议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》发表了独立意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、财务状况、内部控制等制度建设及执行情况、股东大会决议、董事会决议执行情况、募集资金使用及存放情况等方面进行了检查。同时，通过电话与公司其他董
事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注公司网站、证券市场及传媒网络对公司的相关报道，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，并积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，对公司的定期报告及其他事项认真审核，提出客观、公正的意见和建议，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件和公司《信息披露管理办法》的有关规定操作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，提高履职能力，加强与公司管理层的沟通，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、培训和学习情况
2018年度，本人积极参加湖南证监局、深圳证券交易所和公司组织的相关培训，对独立董事职责有了更加明确的认识，深化了对规范公司法人治理结构和保护股东权益等相关法律、法规的认识和理解，不断提高自身履职能力，为更全面地推动上市公司规范运作奠定基础。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
报告期内，作为公司独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
2019年本人将继续勤勉尽责，加强对公司业务的学习，依法履行独立董事的义务，发挥专门委员会的作用。一如既往地按照相关法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，促使公司持续、稳定、健康发展。
独立董事：高春鸣
2019年4月17日