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证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2018-081
华瑞电器股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月28日以电话方式、邮件等方式向全体监事发出召开第二届监事会第十三次会议通知，会议于2018年12月4日在宁波胜克换向器有限公司第二会议室以现场及通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，监事黄春生以通讯方式参会。会议由监事会主席朱亚慧主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议，会议表决形成以下决议：
一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行监事会换届选举，提名张永田先生和黄春生先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，具体表决情况如下：
（1）关于提名张永田先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（2）关于提名黄春生先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案；
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
上述监事候选人符合担任上市公司监事的资格要求，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的情形。
监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。为确保监事会正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并采取累积投票制进行表决。上述
监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事周霞女士共同组成公司第三届监事会。
特此公告。
华瑞电器股份有限公司监事会
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2017-059木林森股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于 2016年度利润分配预案的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2017】48380008号《审计报告》，公司 2016年度实现营业收入 5,520,495,889.12元，净利润473,459,377.89元。
按照母公司 2016年度实现的净利润 448,974,865.03元为基数,提取10%法定盈余公积金 44,897,486.50元，加上以前年度滚存未分配利润 1,072,523,944.42元，截止2016年12月31日止累计可供股东分配的利润为1,423,261,322.95元。
依据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出如下分配方案：公司拟以实施本次利润分配预案的股权登记日的总股本为基数，每10股分配现金红利1.70元（含税），剩余未分配利润结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。
特此公告。
木林森股份有限公司董事会
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2018-006号南兴装备股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 5日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》，同意聘任詹任宁先生为公司总经理，聘任杨建林先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。（以上人员简历详见附件）
上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
公司董事会秘书杨建林先生的联系方式如下：
联系电话：0769-88803333；
指定传真：0769-88803333转838
电子邮箱：investor@nanxing.com.cn
通讯地址：广东省东莞市沙田镇进港中路8号
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会二〇一八年一月八日
附件：高级管理人员简历
1、詹任宁先生：1969年出生，中国国籍，无境外居留权，暨南大学管理学院 EMBA在读，现任公司董事、总经理。1998年至 2004年，创办东莞市厚街名园海鲜酒楼，担任总经理；2005年 3月至 2013年 9月，担任弘力实业执行董事、总经理（已于 2013年 9月注销）；2011年 1月至今，担任公司董事；2011年 6月至今，担任公司总经理；现同时担任东莞市正熙实业投资有限公司监事、东莞沿海民营投资有限公司董事、广西中天恒业投资有限公司董事。
截至本公告日，詹任宁先生直接持有公司股份 6,310,600股，占公司总股本的5.68%。詹任宁先生之妹詹谏醒女士与林旺南先生二人共同为公司实际控制人、林旺南先生之弟林旺荣先生为持有公司5%以上股份的股东及非独立董事。除此之外，詹任宁先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；詹任宁先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，詹任宁先生不是失信被执行人。
2、杨建林先生：1968年出生，中国国籍，无境外居留权，亚洲（澳门）国际公开大学（现澳门城市大学）工商管理硕士，现任公司财务总监、董事会秘书。曾供职于佛山塑料集团股份有限公司、中顺洁柔纸业股份有限公司。
2010年 7月加入公司，担任公司财务总监；2011年 1月至今，担任公司财务总监、董事会秘书。
截至本公告日，杨建林先生直接持有公司股份 410,000股，占公司总股本的0.37%。杨建林先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；杨建林先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，杨建林先生不是失信被执行人。
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2019-023上海中信信息发展股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 20日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，该议案已经2018年10月17日召开的公司2018年第六次临时股东大会审议通过。
公司回购股份资金总额为人民币2,000万元-3,000万元，价格不超过30元/股，回购股份方式为深圳证券交易所集中竞价交易方式或其他法律法规允许的方式，回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。详情请见公司于 2018年 10月 27日在巨潮资讯网上公告的《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-115）。
根据相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截止2019年2月28日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份786,400股，支付的总金额为14,997,799.42元（不含交易费用）；本次回购的股份数量占公司目前总股本的比例为0.6446%，最高成交价为19.99元/股，最低成交价为18.49元/股。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司董事会2019年3月1日
证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2018-045广州集泰化工股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、注销事项概述
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会
议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销北京安泰京粤粘胶剂
有限公司等5家全资子公司的议案》。根据公司经营管理的需要，为进一步整
合公司现有资源，完善内控体系，提高运营效率和管控能力，降低经营管理
成本，公司决定注销北京安泰京粤粘胶剂有限公司、上海安东泰粘胶剂有限
公司、深圳市安信泰胶业有限公司、成都市安锦泰胶业有限公司、杭州浙泰
建材有限公司等5家全资子公司，同时授权公司管理层依法办理相关清算和注
销事宜。
近日，公司已完成对北京安泰京粤粘胶剂有限公司的清算及注销，并办
理完毕工商注销登记。
本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
二、注销对象情况
名 称：北京安泰京粤粘胶剂有限公司
统一社会信用代码：91110112750115050D
类 型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市通州区翠景北里1号楼2107
法定代表人：赵旺
注册资本：150万元
成立日期：2003年05月20日
营业期限：2003年05月20日至2023年05月19日
经营范围：销售化工产品（不含危险化学品、不含一类易制毒化学品）、
五金交电、建筑材料、装饰材料、橡胶制品、塑料制品、机械设备、电器设
备、仪器仪表；电子产品的技术开发、技术转让、技术服务。（企业依法自主
选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
股东情况：北京安泰京粤粘胶剂有限公司为公司全资子公司，公司持有
其100%的股权。
三、注销对公司的影响
本次注销北京安泰京粤粘胶剂有限公司不会对公司的整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东的利益。北京安泰京粤粘胶剂有限公司注销后，公司合并财务报表范围将相应变化，其业务、债权债务等均由公司继承，不会对公司本年度及未来财务状况及经营成果产生实质性影响。
四、备查文件
1、第一届董事会第六次会议决议
2、2016年第一次临时股东大会决议
3、北京安泰京粤粘胶剂有限公司《营业执照》
4、注销核准通知书
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司董事会2018年10月08日
雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第四次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于投资有限合伙企业的独立意见
公司为了更好地利用资本市场蓬勃发展的趋势，借助专业的战略合作伙伴的经验和资源，实现较高的资本增值收益，公司拟以自有资金认缴平潭沣石1号投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名）的有限合伙人份额，且履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害广大中小股东利益的情形。综上，同意公司投资平潭沣石1号投资管理合伙企业（有限合伙）。
二、关于为全资子公司提供担保的独立意见
公司为全资子公司提供担保是为了满足公司部分全资子公司正常生产经营
的需要，担保的对象均为全资子公司，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。因此，我们同意公司为全资子公司提供担保。
三、关于公司 2016年度银行授信及新增银行贷款融资规模的独立意见
经核查，公司制定的 2016年度银行授信及新增银行贷款融资规模结合了公司的生产发展实际情况，而且取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础，不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，我们同意公司 2016年度银行授信及新增银行贷款融资规模。
独立董事：
程学斌 王爱国 陈琪 窦龙斌
雏鹰农牧集团股份有限公司二〇一六年一月十一日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2018-068浙江东南网架股份有限公司关于
为天津东南钢结构有限公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津东南钢结构有限公司为了发展经营需要，向中信银行股份有限公司滨海新区分行申请提用总额度不超过7,000万元人民币的综合授信业务，主债权期限为一年。公司拟与中信银行股份有限公司滨海新区分行签订《最高额保证合同》，为天津东南钢结构有限公司在债权人中信银行股份有限公司滨海新区分行办理的授信业务提供连带责任保证担保。担保总金额为综合授信金额的120%，即8,400万元人民币。
本公司承担保证责任的保证期为两年，即债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起2年。
上述担保事项已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，根据《公司法》、《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等有关规定，该担保事项需提交公司2018年第四次临时股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：天津东南钢结构有限公司
注册资本：800万美元
注册地址：天津空港经济区西十四道31号
法定代表人：朱乾
经营范围：钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装；建筑工程施工、安装；承接与以上相关的土建工程。
与本公司关联关系：天津东南钢结构有限公司为本公司控股子公司，公司持有其75%的股权。
主要财务状况：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2018年1-9月（未经审计）||2017 年1-12月（经审计）||
|营业收入|||||
|||35,785.56||48,300.54|
|营业利润|||||
|||2,359.85||670.73|
|净利润|||||
|||1,941.40||667.26|
|项目||2018年9月30日||2017 年12月10日|
|||（未经审计）||（经审计）|
|资产总额|||||
|||68,956.00||64,935.23|
|负债总额|||||
|||52,673.83||50,594.45|
|净资产|||||
|||16,282.17||14,340.77|
|资产负债率||||77.92%|
|||76.39%|||

三、担保协议的主要内容
公司本次拟为控股子公司天津东南钢结构有限公司提供担保的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议，公司对于控股子公司天津东南钢结构有限公司的担保尚需相关银行及其机构审核同意方可执行，单项担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同（或协议）为准，公司将严格按照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施。
公司同时将依据《公司章程》及监管部门有关规定，审批及签署担保合同，将严格依照协议执行控股子公司相关资金使用情况并严控经营风险及担保风险。
四、董事会意见
董事会认为本次担保对象为公司控股子公司，经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中
国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，公司提供的担保是有利于子公司正常生产经营和业务发展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为 213,100万元人民币，实际发生的担保余额为 72,338.34万元，占本公司 2017年末经审计净资产的18.64%，全部为对本公司控股子公司或全资子公司的担保；
本公司控股子公司及全资子公司均无对外担保行为，本公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十次会议决议。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
董事会
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2016-066深圳市朗科科技股份有限公司
第三届监事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十六次（临时）会议于2016年10月27日在朗科大厦会议室以现场方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议通知于2016年10月24日以电子邮件方式发出。会议由第三届监事会主席马翔宇先生召集、主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年第三季度报告全文》监事会认为：董事会编制和审核《2016年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2016年第三季度报告全文》内容真实、准确、完整地反映了公司2016年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高丽晶发言要点：公司存在以下风险：1、公司 2016年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-32,291,228.03元，上年同期为 11,244,571.42元，同比大幅减少43,535,799.45元，对公司构成风险；2、报告期末香港朗科公司的客户欠款余额为 36,319,605.68元，全部为境外欠款，数额较大，而香港朗科公司盈利能力差，毛利率很低，对公司构成风险；3、报告期末公司应收账款余额为52,301,954.51元，较年初增加 2,558.31万元，大幅上升95.75%，对公司构成风险；4、报告期末存货较年初增加了2,668.22万元，增幅较大，对公司构成风险。
《2016年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司监事会
二○一六年十月二十九日
中信证券股份有限公司、海际证券有限责任公司
关于浙江美欣达印染集团股份有限公司
连续停牌前股票价格未发生异动的专项核查意见
按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》法规及规范性文件的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、海际证券有限责任公司（以下简称“海际证券”）对《浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会关于连续停牌前股票价格未发生异动的说明》进行核查，核查结果如下：
2016年10月10日，浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美欣达”）因重大事项，向深圳证券交易所申请股票停牌。2016年10月24日起，美欣达的股票因为重大资产重组事项开始连续停牌。
公司股票停牌前第二十一个交易日（即 2016年 8月 31日）的收盘价格为36.20元/股。公司股票停牌前一交易日（即2016年9月30日）的收盘价格为36.33元/股，停牌前20个交易日累计涨幅为0.36%。
在2016年8月31日至2016年9月30日（本次停牌前20个交易日）期间，中小板（399005）指数从6,961.14点下跌到6,783.59点，跌幅为2.55%。服装纺织（CN5085）板块指数从2,891.44点下跌到2,831.24点，跌幅为2.08%。
剔除中小板因素后，公司股票在停牌前 20个交易日累计涨幅为2.91%；剔除同行业板块因素后，公司股票在停牌前20个交易日累计涨幅为2.44%。
因此，公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅不超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司、海际证券有限责任公司关于浙江美欣达印染集团股份有限公司连续停牌前股票价格未发生异动的专项核查意见》签章页）
项目主办人：
顾宇 夏默
中信证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司、海际证券有限责任公司关于浙江美欣达印染集团股份有限公司连续停牌前股票价格未发生异动的专项核查意见》签章页）
项目主办人：
吕雷 孙菊
海际证券有限责任公司年 月 日
上海市锦天城律师事务所
关于成都运达科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所
关于成都运达科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
（2015）锦律非（证）字第335-1号致：成都运达科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《成都运达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2015年 6月 15日在巨潮资讯网网站上刊登《成都运达科技股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会于 2015年 7月 1日13：00在成都高新区新达路 11号成都运
上海市锦天城律师事务所 法律意见书达科技股份有限公司会议室如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为 9名，代表有表决权的股份 61,580,825股，占公司股份总数的54.9829％；通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统取得的网络表决结果显示，参加本次股东大会网络投票的股东共0人，持有公司股份数0股，占公司股份总数的0.0000%。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共 9人（包括网络投票方式），持有公司股份 61,580,825股，占公司股份总数的54.9829%。以上股东均为截至2015年6月23日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网
上海市锦天城律师事务所 法律意见书络投票相结合的表决方式，通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意61,580,825股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意61,580,825股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于成都运达科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
劳正中
负责人： 经办律师：
吴明德 李良琛
太平洋证券股份有限公司
关于浙江新光药业股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告的核查意见
太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“保荐机构”）作为浙江新光药业股份有限公司（以下简称“新光药业”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等有关规定，对新光药业内部控制自我评价报告进行了核查，核查意见如下：
一、保荐机构进行的核查工作
保荐机构指派担任新光药业持续督导工作的保荐代表人及项目组人员审阅了新光药业内部控制制度，与新光药业董事、监事、高级管理人员以及财务部等相关部门进行了沟通，了解了内控制度的运行情况，并同公司聘请的会计师事务所进行了沟通，查阅了新光药业股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、信息披露制度等相关文件以及其他相关内部控制制度、业务管理规则等，从公司内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等多方面对公司内部控制制度的完整性、合理性和有效性进行了核查。
二、新光药业内部控制基本情况
（一）内部控制组织架构方面
公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为执行机构的权责分明、各司其职、相互制衡的法人治理结构。
为确保董事会在重大决策和监督权行使上的运作效率和专业性，公司董事会下设了审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。在组织架构方面，公司下设了公司办公室、证券事务部、财务部、内审部、计划采购部、生产部、质量部、江浙营销部、省外营销部、市场部、装备部、储运部、综合部、研究所、技改办及各生产车间等部门，各职能部门分工明确、相
互协调、相互监督、相互制约。
（二）内部控制制度建设方面
公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，制定并完善了《公司章程》，设立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的法人治理结构。同时依据相关法律法规和《公司章程》制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》，明确了各个层次的决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，有效地促进治理结构各司其职、规范运作。
（三）2016年度公司重要内部控制制度执行情况
1、募集资金管理制度的执行情况
公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确的规定，以保证募集资金专款专用。同时，公司内审部每季度对募集资金的存放与使用情况进行专项检查，确保募集资金的使用合规、合法。
2016年度，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，募集资金的存放、使用和管理规范，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和公司相关制度的规定，不存在违规使用或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。
2、对外投资管理制度的执行情况
公司制定了《对外投资管理制度》，对公司对外投资的投资类别、投资对象以及相应的决策程序、决策权限等方面作了明确规定。
公司坚持审慎原则，通过前期的实地考察、调研、可行性论证，并根据投资规模、投资前景等制定投资建议书，提交董事会（或股东大会）审议通过后实施。
2016年度，公司无重大对外投资事项。
3、对外担保管理制度的执行情况
公司制定了《对外担保管理制度》，对对外担保的审查、审批程序、管理、信息披露进行了明确规定。
2016年度，公司没有对外提供担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
4、关联交易管理制度的执行情况
公司制定了《关联交易决策制度》，对关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的程序、需披露的关联交易项目等进行了规定。
2016年度，公司没有发生关联交易事项。
5、信息披露管理制度的执行情况
公司制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《对外信息报送管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确规定了信息披露的原则、内容及披露标准、披露流程、信息披露的职责划分、档案管理、信息保密等内容。同时加强对内部知情人的信息保密管理，确保公司信息披露的及时、准确、完整，以及在公开前的公司信息的安全性，防范内幕交易的风险。
2016年度，公司信息披露遵循了相关法律、法规、规范性文件及公司《信息披露管理制度》等的规定，按照公开、公正、公平、及时的原则披露了相关公告及专项报告、制度等。
6、内部审计制度的执行情况
公司设置专门内部审计机构—内审部，配备专职审计人员，在董事会审计委员会指导下，具体负责对生产经营活动和内部控制执行情况的监督、检查，包括进行审计和评价，提出改进建议和处理意见。
7、投资者关系管理制度的执行情况
根据公司制定的《投资者关系管理制度》，公司董事长为投资者关系管理事务的第一责任人，董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人，公司证券事务部为公司的投资者关系管理工作的职能部门。公司通过深圳证券交易所网站、投资者关系互动平台、现场调研、投资者热线、电子邮箱、传真等多渠道、多层次的沟通方式与投资者进行沟通和交流，维护投资者关系。
2016年度，公司与投资者之间的沟通情况良好，增强了投资者对公司经营
情况的了解。
三、新光药业对内部控制的自我总体评价
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
公司将继续强化内控建设，完善与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应的内部控制制度，并随着经营状况的变化及时加以调整、规范，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
四、保荐机构对公司内部控制评价的核查意见
经核查，太平洋证券认为：2016年度，新光药业能够按照相关法律、法规及规范性文件的规定，不断完善公司内部控制制度，内部控制水平得到进一步提高，现有内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制。公司董事会编制的《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及执行情况，太平洋证券对新光药业董事会出具的《2016年度内部控制自我评价报告》无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于浙江新光药业股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
亓华峰
刘伟
太平洋证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2017125深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3229号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）不超过223,118,216.00股。发行价格为每股8.52元。
截至2017年3月9日，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股） 213,099,435.00股，募集资金总额 1,815,607,200.00元。扣除承销费、保荐费及其他发行费用后，募集资金净额为人民币 1,804,152,081.78元。由于增值税为价外税，增值税进项税人民币648,402.91元可予以抵扣，公司募集资金入账金额应为人民币1,804,800,484.69元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2017]000148号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。
根据公司《2015年度非公开发行股票预案（四次修订稿）》，本次非公开发行募集的资金在扣除相关发行费用后将用于以下项目：
金额单位：人民币万元序号 项目名称 项目投资总额
承诺募集资金 募集资金净额
投资额 投资额
智慧能源储能、微网、主动配
1 75,971.09 28,001.44 28,001.44电网产业化项目
新能源汽车及充电网络建设与
2 58,604.87 45,927.44 45,927.44运营项目
4 110MW地面光伏发电项目 102,496.38 46,436.64 36,819.97合计 310,432.54 190,096.72 180,480.05二、本次拟调整部分募集资金投资项目实施主体的具体情况
本次拟调整实施主体的募集资金投资项目为“新能源汽车及充电网络建设与运营项目”。该募集资金投资项目原实施主体为南昌市科陆智能电网科技有限公司，现调整为南昌市科陆智能电网科技有限公司的全资子公司南昌科陆新能源汽车有限公司及其全资子公司共同实施。南昌市科陆智能电网科技有限公司将根据“新能源汽车及充电网络建设与运营项目”具体落地情况，逐步将募集资金以增资或其他合法形式注入到南昌科陆新能源汽车有限公司及其全资子公司中。公司将在南昌科陆新能源汽车有限公司及其全资子公司开设新的募集资金专项账户，并签署募集资金监管协议，对该项目募集资金采取专户存储管理。
三、本次调整部分募集资金投资项目实施主体的原因和影响
由于新能源汽车推广受国家及地方政策等相关规定的影响，同时为便于募集资金项目的核算与管理，提高募集资金的使用效率，公司拟通过新设的南昌科陆新能源汽车有限公司及其全资子公司专门从事新能源汽车的运营及充电网络建设。鉴于该募集资金项目需要在拟落地的城市设立子公司进行网络建设与运营，本项目的实施主体将调整为南昌科陆新能源汽车有限公司及其全资子公司。
本次调整募集资金投资项目实施主体不影响项目原有的投资方案，项目建设的基本内容与原计划一致，项目的募集资金投资总额不变。公司将遵守《募集资金管理办法》，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
本次调整符合公司实际情况和项目运作需要，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现投资效益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对项目实施产生不利影响。本次实施主体是由公司全资子公司南昌市科陆智能电网科技有限公司调整为其全资子（孙）公司，不属于募集资金用途的变更，因此无需提交公司股东大会审议通过。
四、相关审核及批准程序
（一）公司第六届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于调整部
分募集资金投资项目实施主体的议案》。
（二）独立董事就本次公司调整部分募集资金投资项目实施主体事项发表如下独立意见：公司本次调整募集资金投资项目实施主体，符合公司实际情况和募集资金项目运作需要，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现投资效益，符合公司的发展战略及全体股东利益，有利于公司的长远发展，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，我们同意公司本次调整事项。
（三）公司第六届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施主体的议案》，并就调整事项发表如下意见：本次调整部分募集资金投资项目实施主体，符合公司实际情况和项目运作需要，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现投资效益，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，符合相关法律法规的规定。本次调整履行了必要的决策程序，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意公司本次调整事项。
（四）公司保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）对上述事项进行核查后认为：
1、公司本次调整部分募集资金投资项目实施主体事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序；
2、公司本次调整部分募集资金投资项目实施主体的变更有利于加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现投资效益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次调整部分募集资金投资项目实施主体的程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。
兴业证券对公司调整部分募集资金投资项目实施主体无异议。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十八次（临时）会议决议；
2、公司第六届监事会第十八次（临时）会议决议；
3、独立董事发表的独立意见；
4、保荐机构出具的意见。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一七年九月十三日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2019-014邦讯技术股份有限公司
关于变更 2018年年度报告披露时间的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2019年 4月 26日在中国证监会指定的信息披露网站—巨潮资讯网披露 2018年年度报告。但受 2018年存货减值影响，异地盘点工作量较大，相关审计和评估工作仍在进行中，公司无法按照原定日期完成相关披露工作。
本着对投资者负责的态度，同时为确保定期报告披露的准确性及完整性，经向深圳证券交易所申请，公司 2018年年度报告披露时间由 2019年 4月 26日变更为 2019年 4月 29日。
公司董事会对本次变更定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司
董事会
泛海控股股份有限公司
独立董事独立意见
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，现就公司本次调整非公开发行 A股股票募集资金数量和用途、发行数量涉及的有关事项发表以下独立意见：
一、公司本次调整非公开发行股票募集资金数量和用途、发行数量符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，符合公司股东大会对董事会的有关授权。
二、本次非公开发行股票方案的调整是基于公司的实际状况和近期资本市场情况等因素综合判断，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
三、本次董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
独立董事：严法善、汤谷良、孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠
证券代码：000166证券简称：申万宏源公告编号：临 2017-72
申万宏源集团股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议决议，定于2017年10月13日召开公司2017年第三次临时股东大会，公司于2017年9月27日披露了召开2017年第三次临时股东大会的通知。现将会议有关事项再次通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：本次股东大会是公司2017年第三次临时股东大会。
2.会议召集人：本公司董事会。本公司第四届董事会第二十七次会议审议决议召开本次会议。
3.董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年10月13日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年10月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017
年10月12日下午15:00至2017年10月13日下午15:00期间的任意时间。
投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议股权登记日：2017年10月9日（星期一）。
7.会议出席对象
（1）于股权登记日2017年10月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及邀请的其他人员。
8.现场会议召开地点：北京市西城区太平桥大街19号公司会议
室。
二、会议审议事项
审议《关于修改<申万宏源集团股份有限公司章程>的议案》。
上述议案为特别表决议案，需经参加股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
（以上议案内容详见2017年9月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公司第四届董事会第二十七次会议决议公告及相关公告。）
三、提案编码
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|-|-|-|
|||备注|
|提案编码|提案名称|（该列打勾|
|||的项目可以|
|||投票）|

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|-|-|-|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于修改<申万宏源集团股份有限公司章程>的议案》|√|

四、会议登记事项
1.登记方式：
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。
2.登记时间：2017年10月10日（星期二）
3.登记地点及联系方式：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号
大成国际大厦20楼董事会办公室
联系电话：0991-2301870 010-88085057
传 真：0991-2301779 010-88085059
联系人：彭晓嘉 李丹
邮 编：830002
五、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：360166。
2.投票简称：申宏投票。
3.填报表决意见
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年10月13日的交易时间，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 10月 12日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2017年 10月 13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
2.本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东及代表交通、食宿费自理。
七、备查文件
1.申万宏源集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决
议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二○一七年九月二十九日
附件：代理投票授权委托书样本
授权委托书
本人/本单位作为申万宏源集团股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）出席申万宏源集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于修改<申万宏源集团股份有限公司章程>的议案》|√||||

委托人（签名）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人证券账户：
委托人持有公司股份性质和数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托书日期： 年 月 日 有效期限：
注：1.委托人应在授权委托书“同意、反对、弃权”栏目中用“○”明确授意委托人投票；如无明确投票指示，应当注明是否由受托人按自己的意见投票。
2.法人股东单位需在委托人处加盖公章。
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：300230 证券简称：永利带业 公告编号：2015-060
上海永利带业股份有限公司
关于购买公司关联方名下厂房及土地使用权
暨消除关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利带业”）于 2015年 6月 25日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于购买公司关联方名下厂房及土地使用权暨消除关联交易的议案》。公司下属青岛英联精密模具有限公司（以下简称“青岛模具”）拟以不超过2,500万元的价格购买青岛联科工贸有限公司（以下简称“青岛联科”）持有的位于青岛市城阳区棘洪滩街道南万社区（青大工业园）的土地使用权以及地上房屋、附属物。详情请见公司于2015年6月25日披露于巨潮资讯网的《关于购买公司关联方名下厂房及土地使用权暨消除关联交易的公告》（公告编号2015-051）。
2015年 8月 3日，双方签署了《资产转让协议》，根据北京中同华资产评估有限公司出具《资产评估报告书》（中同华评报字【2015】第 473号），确定资产转让价格为评估值共计24,876,905元。
一、协议主要内容
转让方：青岛联科工贸有限公司（以下简称“甲方”）
受让方：青岛英联精密模具有限公司（以下简称“乙方”）
1、转让资产
甲方将向乙方转让的本合同项下的全部资产，主要包括青房地权市字第201216757号的17,069.3平方米的土地使用权，及建筑面积14,630.22平方米的厂房，及相关构筑物、附属于厂房的附属设施等。
2、权利与义务
根据本协议的约定，甲方同意在 2015年 12月 31日之前将转让资产交付于乙方；除本协议另有规定外，资产交付后风险由受让方承担。
乙方同意根据本协议的约定受让转让资产。
自资产交付日起，乙方即成为转让资产的合法所有者，享有并承担与转让资产
有关的一切权利和义务；甲方则不再享有与转让资产有关的任何权利，也不承担与转让资产有关的任何义务和责任，但本协议另有规定者除外。
3、转让价格
甲、乙双方一致同意，以北京中同华资产评估有限公司上海分公司 2015年 7月 10日出具的中同华评报字（2015）第 473号《资产评估报告书》为附件中所列资产以2015年5月31日为评估基准日评估后的评估总值为本协议所述的转让资产的转让款。即评估总值为24,876,905元，其中：
房屋建筑物评估值为：16,147,385元；
土地使用权评估值为：8,112,400元；
构筑物及其他附助设施评估值为：617,120元；
4、支付时间
乙方同意在双方签署本协议后 10个工作日内，支付全部交易款。
5、违约责任
任何一方违反其在协议中的任何声明、保证和承诺，或本协议的任何条款，即构成违约。违约方应向守约方支付全面和足额的赔偿。
二、后续事项
本次拟购买资产中的青房地权市字第 201216757号产权证项下的土地使用权及厂房设置了抵押。青岛联科同意在收到交易款后尽快解除上述房地产的抵押及担保，并协助办理房地产过户手续。
三、备查文件
1、资产转让协议；
2、资产评估报告书。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2019-001游族网络股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2019年1月22日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2019年1月24日上午11:30在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开。会议以通讯及现场表决的形式召开。会议应出席董事8人，亲自出席董事8人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”和《游族网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
本次会议由董事长林奇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
公司非独立董事许垚先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，不再担任公司非独立董事。经董事会提名委员会审核，提名许彬先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司董事会同意补选许彬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第五届董事会届满时止。
本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见在巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
公司内部审计部门负责人高慧颖女士申请辞去公司内部审计部门负责人职务。经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任余晓清女士（简历见附件）为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会通过其任命起至公司第五届董事会届满时止。
表决结果：8票同意，0票否决，0票弃权。
具体内容详见在巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
本次董事会审议通过的《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》尚需股东大会审议表决，公司董事会将在本次董事会后适时召开公司 2019年第一次临时股东大会审议上述议案，并发布召开股东大会的通知。
表决结果：8票同意，0票否决，0票弃权。
二、备查文件
（一）第五届董事会第十二次会议决议
（二）独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会
一、许彬先生的简历
许彬先生，中国国籍，无境外居留权，1979年生，毕业于北京师范大学，博士学位。曾就职于艾瑞咨询、阿里巴巴。2013年至 2014年任职于兴业证券，2014年至2015年任职于安信证券，2015年至2018年10月任上海新文化传媒集团股份有限公司副总经理、董事会秘书等职位。2018年11月加入游族网络股份有限公司，现任公司副总经理、董事会秘书。许彬先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。许彬先生未持有公司股票。
许彬先生与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，许彬先生不属于“失信被执行人”。
二、余晓清女士简历
余晓清女士，中国国籍，无境外居留权，1983年出生。2006年中南财经政法大学会计学本科毕业，注册会计师。2006年4月至2008年3月，任浙江新杰克缝纫机股份有限公司高级成本会计。2008年 4月至 2009年 11月，任上海捷一软件技术有限公司主办会计。2009年 12月至 2014年 5月，历任上海游族信息有限公司财务主管、财务经理。现任游族网络股份有限公司审计经理。余晓清女士未持有公司股票。
余晓清女士与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，余晓清女士不属于“失信被执行人”。