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凯撒（中国）股份有限公司 董事会会议文件凯撒（中国）股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十五次会议之相关事项的独立董事意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司独立董事制度等有关规定，作为公司第五届董事会的独立董事，现就公司第五届董事会第五次会议之相关事项，发表独立意见如下：
一、控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况
1、公司报告期内（2015年1月1日至2015年6月30日）严格执行证监发[2003]56号及证监发[2005]120号文，报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、公司报告期内（2015年1月1日至2015年6月30日）严格执行证监发[2003]56号及证监发[2005]120号文,报告期内公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，公司除为全资子公司凯撒（中国）股份香港有限公司境外融资提供担保外，公司不存在任何对外提供担保的情况。
综上所述，公司独立董事通过认真检查，认为上述董事会会议相关事宜表决程序合法；关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正和公开的精神，有利于公司发展，不存在损害公司利益的情况，不存在损害公司其他股东利益的情况；
发行预案符合公司的长远发展，有利于开展公司战略，增加公司的经济效益。
二、关于募集资金2015年上半年度存放与使用情况的独立意见
《凯撒（中国）股份有限公司2015年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金2015年上半年度存放与使用的情况，
凯撒（中国）股份有限公司 董事会会议文件公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用的违规情形。
三、关于投资设立专项产业基金（二期）事项的独立意见
公司以自有资金投资设立专项产业基金（二期），符合公司发展的战略，有利于促进公司开展资本运作，借助专业投资团队及其管理理念推动公司投资业务的发展，有利于公司的长远发展；不存在损害公司股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。一致同意公司以自有资金参与投资设立专项产业基金（二期）。
（以下无正文）
凯撒（中国）股份有限公司 董事会会议文件（本页无正文，为《凯撒（中国）股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
官建华 李洁芝 蔡开雄
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2018-049快乐购物股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年7月12日在巨潮资讯网上刊登了《快乐购物股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-047）。本次股东大会将通过现场会议与网络投票相结合的形式召开。根据中国证监会相关规定，现将有关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2018年7月27日（星期五）下午14：30
（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年7月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年7月26日15:00至7月27日15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年7月18日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件2）；
（2）公司董事、监事、其他高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：
本次会议的现场会议地点为湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店会议室。
二、会议审议事项
议案一、《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》
议案二、《关于修改公司章程的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容见 2018年 7月 12日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打勾的|
||||||栏目可以投票|
|100||总议案：所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》||√||
|2.00||《关于修改公司章程的议案》||√||

四、会议登记办法
1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或邮件方式登记。
2、登记地点：快乐购物股份有限公司董秘办
3、登记时间：2018年7月24日上午9：30-11：30，下午14：30-17:30。
4、联系方式：
联系人：黄建庸、胡凌玲
电话：0731-82168010
邮件：happigo@happigo.com
地址：湖南省长沙市开福区金鹰影视文化城金鹰阁二楼
邮编：410003
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议
特此公告
快乐购物股份有限公司董事会2018年7月21日
附件1：
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称
本次股东大会的投票代码为“365413”，投票简称“快乐投票”
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年7月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年7月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（公司）出席快乐购物股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案||||该列打勾||||
||||提案名称||||||
||编码||||||||
||||||的栏目可||||
||||||以投票||||
|100||总议案：所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》||√|||||
|2.00||《关于修改公司章程的议案》||√|||||

注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。2、如投票表决某议案，请在相应栏内填划“√”。
委托人名称（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托有效期至本次股东大会结束。
特此授权
委托人签字或盖章年 月 日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2015-093北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）为更好的与投资者进行沟通交流，使广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将投资者接待日有关事项公告如下：
一、接待时间：2015年9月23日（星期三）上午十点开始。
二、接待地点：北京市南四环西路 188号总部基地 3区 20号楼公司办公楼二楼会议室。
三、预约方式：请需要来公司现场交流的投资者在 2015年 9月 21日至 22日上午9:00—11:00下午14:00—17:00，与公司联系，证券部将进行统一接待登记，并作出安排。
证券部联系人及联系电话如下：
联系人：侯建峰，邮件：jfhou@sh-ihw.com
张保源，邮件：byzhang@sh-ihw.com
联系电话：010-52255555
传 真：010-52256633
四、公司参与人员
公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、光热发电业务主管高管、海水淡化业务主管高管、证券事务代表。（暂定上述参与人员为，如有特殊情况，参与人员会略有调整）。
五、注意事项
1、为了更好地安排本次活动，公司欢迎广大投资者在 2015年9月 21日之前与公司证券事务代表联系报名，并通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的
问题进行回答。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2015年9月15日
证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2019-045
博深股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
博深股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买汶上海纬机车配件有限公司（以下简称“海纬机车”）的控股权事宜，本次交易预计未构成上市公司重大资产重组。因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：博深股份，证券代码：002282）已于2019年8月26日上午开市起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日，详情参见公司 2019年 8月 26日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产停牌公告》（公告编号：2019-044）。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次交易事项的相关工作。为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组（2018年修订）》编制交易预案并筹备相关工作，预计将于停牌届满前披露经董事会审议通过的交易预案，并申请股票复牌。
本次筹划的发行股份及支付现金购买资产事项，尚存在较大不确定性，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
博深股份有限公司董事会二〇一九年八月三十一日
北京市金杜律师事务所
关于广东明家联合移动科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：广东明家联合移动科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的规定，北京市金杜律师事务所（下称“本所”）接受广东明家联合移动科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师参加了公司 2018年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”）并对本次股东大会相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1.公司章程；
2.公司第四届第五次董事会会议决议；
3.公司于2018年4月26日公告的《广东明家联合移动科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》；
4.参加本次股东大会会议股东的登记文件和凭证资料；
5.本次股东大会其他相关会议文件。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集及召开相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开程序
根据 2018年 4月 25日公司第四届董事会第五次会议决议，公司董事会决定召开本次股东大会，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《广东明家联合移动科技股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》的公告。
根据上述通知，本次股东大会召开的基本情况如下：
会议召集人：公司第四届董事会；
现场会议召开时间：2018年5月11日下午15点；
会议召开地点：深圳市南山区深南大道 9966号威盛科技大厦 1601会议室；
投票方式：本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。
经本所律师见证，本次股东大会实际召开的时间、地点、方式等与上述通知内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的有关规定，董事会作为召集人的资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会的通知，截止 2018年 5月 3日 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为公司股东）。
根据本所律师对出席会议的公司法人股股东的股东账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明以及出席会议的个人股股东的个人身份证明等文件的查验，出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人共3名，所持（代表）有表决权的股份总数为 138,815,540股，占公司总股份的21.8149%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的
网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共7人，所持（代表）有效表决权股份数为236,600股，占公司总股份的0.0372%。
本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
除上述股东或其代理人外，出席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、董事会秘书和本所律师，列席本次股东大会的其他人员为公司的高级管理人员。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格符合法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会表决程序、表决结果
本次股东大会审议的议案如下：
1.审议《关于变更公司名称的议案》
表决结果：同意139,048,540股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9974%；反对 3,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0026%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意139,048,540股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9974%；反对 3,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0026%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
经本所律师见证，本次股东大会审议通过了上述议案。
经本所律师见证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行表决，网络会议投票结果由深圳证券信息有限公司提供，本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
本次股东大会审议的议案合法获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：孙昊天
杨茹
单位负责人：王玲
二〇一八年五月十一日
广发证券股份有限公司关于名臣健康用品股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《企业内部控制基本规范》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告
披露相关事项》等相关文件的规定，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为名臣健康用品股份有限公司（以下简称“名臣健康”或“公司”）首次公开发行股票在中小板上市及持续督导的保荐机构，对名臣健康《公司内部控制自我评价报告》进行了核查，现就内部控制自我评价报告出具核查意见如下：
一、保荐机构核查工作
广发证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、审计会计师等人员交谈，查阅了董事会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制自我评价报告以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则，确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括母公司及子公司，具体如下：名臣健康用品股份有限公司母公司及子公司广东名臣销售有限公司、汕头市嘉晟印务有限公司共三家单位，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、人力资源、企业文化、社会责任、风险评估、信息与沟通、内部控制的检查监督、销售与收款环节内部控制、采购与付款环节内部控制、固定资产管理环节内部控制、公司财务会计内部控制、货币资金管理环节内部控制、研发
环节内部控制、计算机信息系统内部控制、筹资管理内部控制。重点关注的高风险领域主要包括对子公司的管控、关联交易、重大经营决策、对外投资、信息披露、年报信息披露重大差错责任追究、外部信息报送和使用、内幕信息知情人登记备案、短期理财等业务。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内控体系及《企业内部控制基本规范》等法律法规、监管规定以及公司《章程》的规定，结合公司实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内控体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
认定标准
缺陷等级
||
|-|
|定量标准|
|财务报告的潜在错报金额：错报≥经营收入总额1%|
|财务报告的潜在错报金额：经营收入总额0.5%≤错报<经营收入总额1%|

||
|-|
|财务报告的潜在错报金额：错报<经营收入总额0.5%|

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
认定标准
缺陷等级
||
|-|
|定量标准|
|直接财产损失≥300万元|
|100 万元≤直接财产损失<300万元|
|直接财产损失<100万元|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
三、名臣健康2017年度内部控制自我评价报告结论
根据公司财务报告中对内部控制重大缺陷的认定情况，在本评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内控体系和相关规定的要求在所有重大事项方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告中对内部控制重大缺陷认定情况，在本评价报告基准日，
公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自评价报告基准日至报告发出日之间，公司未有发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：名臣健康现行的内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求。2017年度，公司内部控制制度执行情况较好，公司董事会出具的《公司内部控制自我评价报告》较为公允的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于名臣健康用品股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签署盖章页）
保荐代表人签名：
杨治安 汪柯
广发证券股份有限公司2018年4月19日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2018--078株洲天桥起重机股份有限公司
关于重大事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（简称“公司”）控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司（简称“株洲国投”）与中国中车集团有限公司正在筹划公司股权划转及重大资产重组等重大事项。株洲市人民政府为了加快推进2018年3月15日签署的《中国中车集团有限公司与株洲市人民政府关于央地企业联合重组合作框架协议》（简称“《合作框架协议》”）中的相关工作，已成立央地企业联合重组工作领导小组。
2018年8月1日，公司收到控股股东株洲国投关于该事项进展的告知函，称其根据前期签订的《合作框架协议》正在积极推进央地企业联合混改事项，相关事宜也正在积极推进中，暂无最新进展，后续如有最新工作进展，将及时履行告知披露义务。
公司也将严格按照法律、法规规定履行信息披露义务，根据控股股东的告知函及时披露后续工作进展。鉴于本次重大事项牵涉的相关方较多，影响较大，且尚需经有权部门事前审批，具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2018年8月1日
证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2018-071吉峰三农科技服务股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”或“吉峰科技”）第四届董事会第三十五次会议于2018年11月15日上午10:00在公司四楼会议室召开，会议通知于2018年11月9日以通讯和专人送达的方式发出，采取现场会议和电话会议相结合的方式召开。应参加董事5人，实际参加董事5人（其中通讯表决的董事为：骆峰、何志文、吴军旗、潘学模）。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于拟对公司业务板块战略性调整的议案》
公司为进一步适应现代农业深入发展及国家乡村振兴战略规划深度实施的
战略需要，做强做优各业务板块，提高公司科学管理和资本运营效率，打造中国综合实力最强的现代农业装备产业综合科技服务商，现结合公司现状和中长期发展规划，拟对公司业务板块及相应的组织与股权结构进行调整。董事会授权公司管理层具体经办本次调整的所有事项，包括但不限于方案细节的确定，相关协议的签订等。在不增加现金投资的情况下，公司管理层可以根据实际情况来确定整合到子公司的资产、负债的范围等事项。
具体详情见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于拟对公司业务板块战略性调整的公告》（公告编号：2018-070）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案经投票表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司董事会2018年11月15日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2015－37广东韶钢松山股份有限公司
第七届董事会 2015年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于2015年6月19日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
本公司第七届董事会2015年第一次临时会议于2015年6月23日以通讯方式召开。
三、董事出席会议情况
本公司董事会人数为 11人，应参与表决董事 11名，实际参与表决的董事 11名。
公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
四、会议决议
经会议表决，作出如下决议：
（一）以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于会计估计变更的议案》。
近年来公司以钢铁产业发展政策为指导，以市场为导向，以结构调整和产业升级为主线，以自主创新为动力，不断技术改造及革新，实现了设备的大型化、自动化，整体装备处于国内较好水平，并通过日常点检维护及定期全面检修，确保设备运行的可靠性并延长了使用寿命。同时对生产用房屋建筑物及构筑物进行定期修缮，从而在实际上全面延长了固定资产的使用寿命。
为了能使公司的财务信息更为客观、真实、公允地反应公司固定资产折损情况，依照《企业会计准则》的相关规定，公司根据实际情况，同意调整固定资产折旧年限。
本次会计估计变更自2015年7月1日起执行。
（二）以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于与创世（上海）融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。
公司董事会同意公司为了盘活现有资产，降低融资成本开展的融资租赁业务，并做出以下决议：
1.同意本公司向创世（上海）融资租赁有限公司申请金额人民币肆亿陆仟万元融资租赁业务，期限：36个月，用于公司生产经营周转。
2.授权董事长或其授权人签署与此相关的法律文件。
具体内容详见公司2015年6月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于与创世（上海）融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》及相关公告。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会 2015年6月24日
公司代码：300707 公司简称：威唐工业 公告编号：2018-052无锡威唐工业技术股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
为满足公司生产经营和发展需要，解决公司资金需求问题，降低公司财务成本，拟向以下四家银行申请授信：
1、向交通银行股份有限公司无锡分行申请综合授信额度1.5亿元，其中5000万元授信期限为1年,1亿元授信期限为3年；授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、贸易融资、保函等业务。
2、向中信银行股份有限公司无锡分行申请综合授信额度6000万元，其中3000万元授信期限为1年,3000万元授信期限为3年；授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、贸易融资、保函等业务。
3、向中国银行股份有限公司无锡分行梁溪支行申请综合授信额度1亿元，授信期限为1年；授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、贸易融资、保函等业务。
4、向宁波银行股份有限公司无锡分行申请综合授信额度5000万元人民币，授信期限为2年；授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、贸易融资、保函等业务。
向上述四家银行申请的综合授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权总经理或总经理指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司董事会2018年8月17日
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2014-016
浙江伟星实业发展股份有限公司
关于部分董事修改股权分置改革有关承诺的公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
2014年3月20日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于修改股权分置改革有关承诺的议案》，董事会同意公司董事章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生修改股权分置改革时期在当时法律环境下做出的、与现行法律规定有较大不同的承诺内容。
由于朱立权先生和朱美春女士担任伟星集团有限公司（以下简称伟星集团）董事，罗仕万先生担任伟星集团监事，与伟星集团实际控制人章卡鹏先生和张三云先生构成关联关系，董事会在审议该事项时，上述三人和章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生均回避了表决，独立董事就公司董事修改股权分置改革有关承诺发表了同意意见。
该事项尚须经公司2013年度股东大会审议通过方可实施。
二、公司股权分置改革有关背景
根据中国证监会的统一部署以及证监发［2005］32号《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》、证监发[2005]第42号《关于做好第二批上市公司股权分置改革试点工作有关问题的通知》的有关精神，公司于2005年6月作为第二批试点单位启动了股权分置改革程序。
经多渠道、广泛的沟通交流，最终达成了非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权向流通股股东每10股支付4股对价的方案。同时，全体非流通股股东根据当时的法律、法规和相关制度规定以及各自的具体实际分别做出了共8条相关承诺。其中，时任公司董事及高管职务的非流通股股东章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生根据当时的《公司法（2004年8月28日修订）》第一百四十七条的内容做出了如下承诺：“在公司担任董事及高管期间及离职后6个月内不出售所持有的公司股份。”以上股权分置改革方案于2005年8月9日
经公司2005年第一次临时股东大会审议通过，并于2005年9月8日实施完毕。
自承诺做出至今，上述三位董事均严格遵照履行，没有做出违反相关承诺的行为。
三、修改承诺的原因以及新承诺的内容
1、修改承诺的原因
2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议对《公司法》进行了第三次修订，其中对董监高所持股份的转让做出了新的规定，具体修改内容对照如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||条款||具体内容|
|《公司法》（2004年8月28日修订稿）||第一百四十七条||发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起三年内不得转让。公司董事、监事、经理应当向公司申报所持有的本公司的股份，并在任职期间内不得转让。||
|《公司法》（2005年10月27日修订稿）||第一百四十二条||发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。||

由于公司董事章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生在股权分置改革时作出的“在公司担任董事及高管期间及离职后6个月内不出售所持有的公司股份”的承诺是根据当时的《公司法》有关规定出具的，该承诺有违股权分置改革中非流通股股东通过支付对价获得流通权的本意，与现行法律、法规以及公司章程的相关规定存在较大不同；同时该项承诺对三人自身的投融资活动等方面也带来了诸多不便。
鉴于上述法律背景和现行法律法规的相关规定，公司董事章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生本着合理、合法的原则向公司提出了按照现行有关法律法规修改以上承诺的申请。
2、新承诺的有关内容
根据现行《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规对发行人首次公开发行股票申请上市时要求作出的股份限售承诺：
发行人向深圳证券交易所提出其首次公开发行的股票上市申请时，控股股东和实际控制
人应当承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者
间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
其他发行人的限售条款为：发行人公开发行股票前已发行的股份，自发行股票上市之日起一年内不得转让。
为此，公司董事章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生提出，根据现行《公司法》等有关法律法规的规定，参照IPO对控股股东和实际控制人所持股份的限售要求将原承诺内容修改为：“在2017年4月18日前不出售所持有的公司股份。若在此之前发生离职等情形，则所持股份遵循届时法律法规的相关规定。”
承诺修改前后具体内容对照如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|承诺人||承诺修改前||承诺修改后|
|章卡鹏、|在公司担任董事及高管期间及离职后6个月内不出售所持有的公司股份。||在2017年4月18日前不出售所持有的公司股份。若在此之前发生离职等情形，则所持股份遵循届时法律法规的相关规定。||
|张三云、|||||
|谢瑾琨|||||

四、本次承诺修改对公司的影响
董事章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生自公司2004年上市以来，一直诚实守信、勤勉尽责，从未减持过所持公司股票，也未出现过违法违规行为。本次提出参照IPO对控股股东股份限售的标准修改承诺，充分彰显其对公司未来发展的信心，更体现了对公司负责任的态度，符合现行法律法规对董监高所持股份限售的相关规定，也有利于公司决策和管理团队的稳定。
五、独立董事意见
独立董事就公司董事章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生修改股权分置改革有关承诺事项发表独立意见如下：
我们认为，公司董事提出修改股权分置改革有关承诺，主要基于先前作出的承诺与现行法律法规存在较大的不同，新作出的承诺内容符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，同时有利于公司决策和管理团队的稳定。董事会审议程序符合中国证监会公告[2013]55号文的要求，合法、有效。
六、监事会意见
监事会对公司董事章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生修改股权分置改革有关承诺事项发表如下审核意见：
我们认为，公司董事提出修改股权分置改革有关承诺，主要基于先前作出的承诺与现行法律法规存在较大的不同，新作出的承诺内容符合现行相关法律、法规的要求，充分彰显其对公司未来发展的信心，更体现了负责任的态度，不存在损害公司及全体股东的利益。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事意见；
4、董事章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生出具的承诺。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司
董事会
2014年3月22日
江西恒大高新技术股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘萍，作为江西恒大高新技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与江西恒大高新技术股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
□是□否
√
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
□是□否
√
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
□是□否
√
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
□是□否
√
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
□是□否
√
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
□是□否
√
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
□是□否
√
如否，请详细说明：
八、本人不是为江西恒大高新技术股份有限公司或其附属企业、江西恒大高新技术股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
□是□否
√
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
□是□否
√
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
□是□否
√
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
□是□否
√
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
□是□否
√
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
□是□否
√
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
□是□否
√
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
□是□否
√
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
□是□否
√
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
□是□否
√
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作
业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
□是□否
√
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
□是□否
√
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
□是□否
√
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
□是□否
√
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
□是□否
√
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
□是□否
√
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
□是□否
√
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
□是□否
√
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
□是□否
√
如否，请详细说明：
二十七、包括江西恒大高新技术股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在江西恒大高新技术股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
□是□否
√
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
□是□否
√
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
□是□否
√
如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是□否 □不适用
√
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 44次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是□否 □不适用
√
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
□是□否
√
如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
□是□否
√
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□是□否
√
如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
□是□否
√
如否，请详细说明：
声明人（刘萍）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）： 刘萍
日 期： 2017年 8月 4日
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2014-15
湖南电广传媒股份有限公司
关于相关主体承诺履行进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《监管指引第 4号》”）及中国证监会湖南监管局的要求，湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014年 2月 20日对公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项公告（详见《湖南电广传媒股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》（公告编号2014—09））。
截止本公告日，公司及公司实际控制人、股东等相关主体的各项承诺均得到有效履行，不存在超期未履行的承诺。对于公司实际控制人湖南广播电视台关于为避免同业竞争而作出的有关经营性资产注入承诺，公司正在积极与实际控制人协商落实。公司将继续加强与实际控制人的沟通，并按相关规定及时披露进展情况。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2014年4月18日
东兴证券股份有限公司
关于深圳市卓翼科技股份有限公司
预计2018年度日常经营性关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）作为深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对卓翼科技2018年度预计日常关联交易事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、保荐机构履行的核查工作
保荐机构通过查阅此次关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、监事会决议、独立董事发表的意见，《关联交易决策制度》等规章制度，对卓翼科技2018年度预计发生的日常关联交易事项进行核查。
二、日常经营性关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2018年度，公司拟与北京朝歌数码科技股份有限公司发生日常经营性关联交易金额不超过6000万元人民币。
该关联交易事项已经第四届董事会第二十次会议审议通过，独立董事已事前认可本次日常经营性关联交易事项，并发表了同意的独立意见。本次交易尚需提交公司2017年度股东大会进行审议。
（二）预计2018年度关联交易类别和金额
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，按照公司2018年度生产经营计划，对公司2018年度日常关联交易情况预计如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|关联交易内容|2018年度预计交易金额|关联交易定价原则|截至披露日已发生金额|上年度发生金额|
|接受参股公司的委托加工、原材|朝歌科技|委托加工互动电视智能终端产品|不超过6000万元|市场定价|0|0|

|||
|-|-|
|料采购等|以及采购原材料|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关 联 交易类别|关联方|关联交易内容|2017 年度实际发生额|预 计金额|实际发生额占同类业务的比例|实际发生额与预计金额差异|披露日期及索引|
|接 受 参股 公 司的 委 托加工、原材 料 采购等|朝歌科技|委托加工互动电视智能终端产品以及采购原材料|0|不超过6000万元|0|-100%|2017 年 3 月 31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于预计 2017 年度日常经营性关联交易的公告》|
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）|||公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定。2017年度，公司未与朝歌科技发生关联交易，主要系朝歌科技智能电视终端产品类部分业务尚处于市场开拓阶段，销量不达预期，从而导致实际发生额与预计金额存在较大差异。|||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）|||公司2017年未与关联方朝歌科技发生关联交易，符合双方实际经营情况，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。|||||

三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
公司名称：北京朝歌数码科技股份有限公司
法人代表人：蒋文
公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
注册资本：12,600万元
设立时间：1993年2月3日
注册地：北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦17层1717号
经营范围：计算机、通信、广播电视、电子产品的技术开发；网络传媒的技
术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统集成与工程服务；销售计算机、通信
设备、广播电视设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
财务情况：截至 2017年 12月 31日，该公司资产总额为 839,665,184.08元，负债总额为511,360,534.99元，应收款项总额为337,867,358.35元，净资产为 328,304,649.09元；2017年度的营业收入为 1,794,592,797.89元，营业利润为78,177,093.31元，净利润为71,777,010.53元，经营活动产生的现金流量净额为34,557,956.70元(以上财务数据摘自朝歌科技 2017年年度报告)。
（二）关联关系
朝歌科技为公司的参股公司，公司高级管理人员陈蔚女士为朝歌科技的董事，因此，朝歌科技符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第 10.1.3条对关联法人的规定。
（三）履约能力分析
上述关联交易系正常的生产经营所需，关联方朝歌科技是依法存续且正常经营的公司，付款及时，具备良好的履约能力，双方交易合同均有效执行。
四、关联交易主要内容及定价政策
2018年因日常经营需要，预计公司接受朝歌科技的委托加工互动电视智能终端产品以及采购原材料,发生关联交易金额不超过6,000万元，公司将与关联方根据实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行，不存在利益输送等现象。
五、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营所需，是在公平、互利的基础上进行的，遵循了市场公允原则，定价合理，没有损害本公司和非关联股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司及公司主要业务的独立性，同时，该日常经营性关联交易的决策严格按照公司的相关制度进行，不会对公司造成不利影响。
六、决策程序
2018年4月23日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于预计2018年度日常经营性关联交易的议案》，公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
上述关联交易是在符合市场经济的原则下公开合理地进行，以市场公允价格确定结算价格，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司及公司主要业务的独立性。上述日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和卓翼科技公司《章程》的有关规定，不存在损害公司及投资者利益的情况。
综上，东兴证券同意卓翼科技预计2018年度日常关联交易事项。
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于深圳市卓翼科技股份有限公司预计2018年度日常经营性关联交易核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
辛蕾 王华
东兴证券股份有限公司年 月 日
江苏新民纺织科技股份有限公司 2015-026 关于举行2014年年度报告网上说明会的通知证券代码：002127 证券简称：*ST新民 公告编号：2015-026江苏新民纺织科技股份有限公司
关于举行 2014年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新民纺织科技股份有限公司将于2015年4月16日（星期四）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2014年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长杨斌先生、总经理顾益明先生、独立董事徐丽芳女士、副总经理兼董事会秘书张燕妮女士、财务负责人朱奇伟先生、证券事务代表吴晓燕女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
江苏新民纺织科技股份有限公司董事会2015年4月8日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2015-07常州亚玛顿股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到控股股东常州市亚玛顿科技有限公司（以下简称“亚玛顿科技”）关于股权质押的通知，现将有关事项公告如下：
亚玛顿科技将其持有的本公司无限售条件流通股22,630,000股质押给万象信托有限公司，并于2015年3月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记手续。质押期限自 2015年3月26日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止。
截至本公告披露日，亚玛顿科技持有本公司无限售条件流通股72,000,000股（全部为无限售条件流通股），占本公司总股本的45%。本次质押的股份数量为 22,630,000股，占公司总股本的14.14%；已累计质押其持有的本公司无限售条件流通股 22,630,000股，占本公司总股本的14.14%。
特此公告
常州亚玛顿股份有限公司董事会二〇一五年三月二十八日