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证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2016-061青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于公司独立董事变更的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年7月1日收到独立董事强力先生及王天文先生提交的书面辞职报告，强力先生及王天文先生因个人原因，申请辞去公司独立董事的职务。强力先生一并辞去战略委员会委员的职务。强力先生及王天文先生辞职后，将不在公司担任任何职务。其辞职不会导致公司独立董事人数低于法定人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。
截止本公告日，强力先生未持有公司股份。王天文先生持有公司 823,875股股份，占公司总股本的0.11%。该股份的变动将遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。
2016年7月1日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名傅瑜先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时至。
傅瑜先生简历详见同日披露于巨潮资讯网：《第二届董事会第三十二次会议决议公告》的附件。此议案尚需提交公司最近一次临时股东大会审议。独立董事候选人需报送深圳证券交易所审核无异议后，方可提请公司最近一次临时股东大会审议。
特此公告！
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一六年七月一日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2017-080
北京合众思壮科技股份有限公司
关于公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保事项的基本情况
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“本公司或合众思壮”）全资子公司深圳合众思壮科技有限公司（以下简称“深圳思壮”），拟向深圳市中小企业融资担保有限公司申请期限六个月，额度人民币4,000万元借款。本公司决定对该笔借款提供担保。
2、担保事项的审批情况
本次担保事项已经由公司三届董事会四十九次会议审议批准。本次担保事项为对公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。
二、被担保人的基本情况
名称：深圳合众思壮科技有限公司
住所：深圳市宝安区福永街道征程二路 4-4厂房 B区
法人代表：郭信平
注册资本：8,000万元
经营范围：导航仪、安全驾驶预警仪的技术开发与销售；企业管理策划；软件技术开发；移动电话及移动数据终端的设计；货物及技术进出口。（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目）导航仪、安全驾驶预警仪、移动电话及移动数据终端的生产。
深圳思壮成立于 2010年，是本公司全资子公司。截至 2016年 12月 31日该公司总资产为197,465,583.17元；负债总额为106,310,006.45元；净资产为 91,155,576.72元。2016年度营业收入 218,866,448.63元，净利润总额
为7,527,863.93元（以上数据经审计）。
三、担保协议的主要内容
本公司对担保范围内债务的清偿承担连带责任。
本合同的保证期间从本合同生效之日起至“委托贷款合同项下的全部债务履行期（还款期）届满之日起另加两年期满”止。
四、董事会意见
董事会经审核认为：
1、深圳思壮此次申请贷款是该司开展业务的经营需要，将为公司经营带来积极影响，本公司为其担保有利于子公司的经营，不会损害公司利益；
2、深圳思壮目前经营正常，其资信状况良好，不存在无法偿还到期债务的风险。
3、此次提供担保的深圳思壮是本公司全资子公司，不需要提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
公司曾于2015年9月29日披露，公司全资子公司北京招通致晟科技有限公司拟向北京银行中关村科技园区支行申请额度人民币金额2,000万元，期限贰年的综合授信。上述借款已归还，故本公司上述贰仟万元人民币借款的担保责任已经终止。
本次本公司对外担保金额共计4,000万元人民币，本次担保后，本公司及本公司控股子公司的对外担保（不含子公司对上市公司的担保）总额为人民币23,802万元，占2016年末公司经审计净资产的比例为6.79%。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届四十九次董事会会议决议；
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一七年六月十三日
中信建投证券股份有限公司
关于东莞宜安科技股份有限公司
使用募集资金对控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司
增资的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司使用募集资金对控股子公司增资的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金及募投项目情况
经中国证券监督管理委员会核发《关于核准东莞宜安科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1872号）核准，东莞宜安科技股份有限公司（简称“公司”）非公开发行50,000,000股人民币普通股（A股），发行价格8.60元/股，募集资金总额为人民币430,000,000.00元，扣除各项发行费用10,115,602.58元，募集资金净额为419,884,397.42元。2018年2月26日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2018]6138号《验资报告》。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户管理。
根据《东莞宜安科技股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金总额在扣除发行费用后实际募集资金将用于下述项目：
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|-|-|
|项目名称|项目投资总额（万元）|
|宜安云海轻合金精密压铸件生产基地项目|50,000.00|

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|-|-|
|非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目|30,000.00|
|非晶合金（液态金属）研发中心建设项目|13,713.70|
||93,713.70|

宜安云海轻合金精密压铸件生产基地项目由公司控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司（以下简称“宜安云海”）负责实施。
二、其他增资方基本情况
（一）名称：南京云海特种金属股份有限公司
（二）统一社会信用代码：91320100135786805X
（三）成立日期：1993年11月30日
（四）注册资本：64,642.2538万元人民币
（五）住所：南京市溧水经济开发区秀山东路9号
（六）经营范围：金属镁及镁合金产品、金属锶和其它碱土金属及合金、铝合金的生产和销售；以上产品设备和辅料的制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外）；上述经营范围中涉及国家专项审批的需办理审批后方可经营，经营进料加工和“三来一补”业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、本次增资对象基本情况
（一）名称：巢湖宜安云海科技有限公司
（二）统一社会信用代码：913401813356305492
（三）成立日期：2015年03月16日
（四）注册资本：15,000万元人民币
（五）住所：合肥巢湖市夏阁镇竹柯村委会
（六）经营范围：合金新材料研发；镁合金、铝合金轻质合金精密压铸件生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（七）股权结构：
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|-|
|出资额（万元）|
|9,000|
|6,000|
|15,000|

（八）最近一年及一期主要财务指标：
单位：万元
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|-|
|2017年12月31日/2017年度（经审计）|
|11,892.38|
|2,249.09|
|9,643.29|
|111.42|
|-270.42|

四、本次增资基本情况
宜安云海股东宜安科技（出资比例为60%）和南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“云海金属”）（出资比例为40%）拟分别以募集资金和自有资金对宜安云海各增资人民币 9,000万元和 6,000万元。增资前，宜安云海的注册资本为人民币 15,000万元，增资完成后，宜安云海的注册资本 30,000万元，各股东出资比例保持不变。本次增资完成后宜安云海股权结构如下：
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|-|
|出资额（万元）|
|18,000|
|12,000|
|30,000|

五、本次增资目的和对公司的影响
公司向控股子公司宜安云海增资，有利于提高公司募集资金使用效率，满足宜安云海轻合金精密压铸件生产基地项目前期投入所需资金，进一步加速上述项目投产进程，提升公司盈利能力，符合公司发展战略，维护公司及全体股东的利益。本次增资所使用的募集资金将存放于经公司董事会指定的银行专户中进行管理，公司、宜安云海、中信建投证券将与开户银行签署《募集资金四方监管协议》。
六、相关审核和批准程序
2018年 5月 7日，公司第三届董事会第二十二次及第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用募集资金对控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司增资的议案》，同意公司使用非公开发行募集资金 9,000万元增资控股子公司宜安云海。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司独立董事对上述以募集资金对控股子公司增资事项进行了核查，并发表了独立意见，同意该事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，中信建投证券认为：公司本次使用募集资金向控股子公司增资的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，已履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。本次使用募集资金向控股子公司增资的行为符合公司的发展需要，有利于加快公司募投项目的开展和实施，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。中信建投证券对上述使用募集资金对宜安云海进行增资的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于东莞宜安科技股份有限公司使用募集资金对控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司增资的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： _________________ _________________
何新苗 张宇
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2014－020
深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于部分已不符合条件的限制性股票回购注销完成的公告
特别提示：本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权激励计划简述及股票回购注销的依据
（一）公司于2013年5月6日分别召开公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》；公司四名独立董事已就《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》发表独立董事意见；上述股权激励计划（草案）公司已上报中国证监会备案。
（二）根据中国证监会的反馈意见，公司于2013年6月17日召开公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十次会议对《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》进行修订，并审议通过了《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）修订稿》；公司四名独立董事就《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）修订稿》发表独立董事意见。
（三）《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）修订稿》经中国证监会备案无异议后，2013年7月3日，公司召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）修订稿》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全
部事宜。
（四）公司于2013年8月13日分别召开第二届董事会第二十八次、第二届监事会第二十二次会议确认：本次股权激励对象的主体资格合法、有效，且满足《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）修订稿》规定的
获授条件，同意激励对象按照《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）修订稿》有关规定获授限制性股票。公司四名独立董事发表独立董事意见。
（五）公司于2013年11月20日分别召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案》及《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》。根据《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定，李永鸿因离职已不符合激励条件，同意公司将其获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销，相应变更公司注册资本并修改公司章程，并授权公司董事会依法办理注销手续并及时履行信息披露义务。
（六）2013年11月 21日，公司公告了《减资公告》，自公告日起 45天内公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。
（七）2014年 月 日，公司完成了对原激励对象李永鸿已获授未解锁的限制性股票共计9万股的回购注销，本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。
二、公司独立董事对《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案》的
独立意见
经核查公司限制性股票激励计划、回购注销限制性股票的流程及会议决议，公司独立董事认为：本次董事会关于同意回购注销部分已不符合激励条件的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1－3号》及公司《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）修订稿》等的相关规定，流程合规。
上述独立意见详见 2013年 11月 21日巨潮资讯网公告的《深圳市洪涛装饰股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
三、公司监事会对《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》的
核查意见
公司激励对象李永鸿先生已经离职，已不符合激励条件。根据《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定，将李永鸿先生已获授尚未解锁的限制性股票9万股全部进行回购注销，回购价格为
5.33元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销李永鸿先生已获授尚未解锁的全部股份。
上述核查意见详见2013年11月21日公告的《深圳市洪涛装饰股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2013-055）。
四、国浩律师事务所就公司回购注销部分限制性股票相关事宜出具了法律
意见书
本所律师认为，洪涛股份董事会已取得实施本次限制性股票回购注销的合法授权；本次限制性股票回购注销的程序、数量和价格的调整及确定等符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规及规范性法律文件及《激励计划》的规定。截至本法律意见书出具日，除尚需就本次回购注销所引致的公司注册资本减少履行相关法定程序外，洪涛股份已履行本次限制性股票回购注销于现阶段应当履行的程序。
上述法律意见详见 2013年11月21日巨潮资讯网公告的《国浩律师集团（深圳）事务所关于公司回购注销部分限制性股票相关事宜之法律意见书》。
五、公司本次回购完成后的股本结构变化情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次增减变动（+，|本次变动后||
||数量|比例(%)|-）|数量|比例(%)|
|一、有限售条|217,154,438|30.77|-90,000|217,064,438|30.76|
|件股份||||||
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持||||||
|股||||||
|3、其他内资持|217,154,438|30.77|-90,000|217,064,438|30.76|
|股||||||
|其中：境内非||||||
|国有法人持股||||||
|境内自然人持|217,154,438|30.77|-90,000|217,064,438|30.76|
|股||||||
|4、外资持股||||||
|其中：境外法||||||
|人持股||||||
|境外自然人持||||||
|股||||||
|二、无限售条|488,498,553|69.23||488,498,553|69.24|
|件股份||||||
|1、人民币普通||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股||||||
|2、境内上市的||||||
|外资股||||||
|3、境外上市的||||||
|外资股||||||
|4、其他||||||
|三、股份总数|705,652,991|100.00|-90,000|705,562,991|100.00|

特此公告！
深圳市洪涛装饰股份有限公司2014年4月21日
海南大东海旅游中心股份有限公司
2015年度监事会工作报告
各位股东：
2015年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》及其他法律、法规赋予的职权，本着对全体股东负责的精神，积极参与公司的各项工作；忠实履行监督职能，积极维护股东和公司的利益；认真履行监督职责，依法独立行使职权；
履行职责时没有违反法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，没有发生损害公司利益的行为。现就公司2015年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会召开会议情况
2015年度，公司监事会共召开了四次会议，审议通过了9项议案，分别为：(一)2015年1月29日，公司召开了第八届监事会第四次会议，审议通了《2014年度监事会工作报告》、《关于公司2014年度报告的议案》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配预案》、《关于资产减值准备计提与核销的预案》、《公司2014年度内部控制自我评价报告》。本次会议公告内容刊登于2015年1月31日《证券时报》、《香港商报》和巨潮网。
(二)2015年4月27日，公司召开了第八届监事会第五次会议，审议通过了《公司2015年第一季度报告》，会议相关内容刊登于2015年4月29日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮网。
（三）2015年 7月 23日，公司召开了第八届监事会第六次会议，审议通过了《公司 2015年半年度报告全文及其摘要》，会议相关内容刊登于 2015年 7月25日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮网。
(四) 2015年 10月 29日，公司召开了第八届监事会第七次会议，审议通过了《公司2015年第三季度报告》，会议相关内容刊登于2015年10月31日的《证
券时报》、《香港商报》和巨潮网。
二、检查公司财务情况
2015年度，公司监事会不定期地对公司财务、业务及公司重要经营活动进行了严格的监督、检查，并对公司一季度、半年度、三季度以及年度各类财务报表，年度决算方案进行审核，同时对公司财务制度、管理制度的执行情况进行审查，未发现任何违规行为。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留审计意见的审计报告。监事会认为该审计报告真实的反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况，审计报告公正、客观、真实、可靠。
2015年度，公司关联交易定价政策合理，关联交易遵循“公正、公平、公开”的原则，交易程序合法，没有损害公司利益。
三、公司内部控制情况
监事会认为，公司《2015年度内部控制自我评价报告》基本符合《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司现已建立了较为完善的内部控制体系，基本符合国家相关法律法规要求及目前生产经营管理实际需要，并得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
四、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
公司已按照证券监管部门的要求制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，严格控制内幕信息知情人范围，及时登记内幕信息知情人的相关信息，未发生内幕交易，保护了广大投资者的合法权益。
五、公司董事会专门委员会执行情况
监事会认为，公司战略发展、审计、提名及薪酬与考核委员会成员均按照各
专门委员会议事规则履行职责。
六、公司独立董事、非独立董事、高级管理人员执行公司职务时的尽职情况及对有关法律、法规、《公司章程》及股东大会决议的执行情况
公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容没有提出任何异议，对股东大会的决议执行情况进行了监督。
监事会认为，2015年度公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家的有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公司决策程序合法，已建立完善的内部控制制度。公司独立董事、非独立董事及其他高级管理人员在履行职责时，均能诚信勤勉、尽职尽责。执行公司职务时没有违反法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，没有发生损害公司利益的行为。公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
2016年，监事会将认真贯彻执行国家有关政策法规和股东大会决议，忠实履行监事会的职责，同时进一步加强对相关法律法规、证监会和交易所发布的规则规定的学习，加深对公司业务的了解，努力提高履行职责的能力和水平，切实维护公司和股民的利益。
海南大东海旅游中心股份有限公司监事会
二0一六年四月八日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2016-103福建雪人股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2016年10月27日上午10:00在福建省福州长乐市闽江口工业区公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席林良秀先生召集并主持，应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案：
一、审议并通过了《2016年第三季度报告正文及全文》。表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
经审核，监事会认为，公司董事会编制和审议公司 2016年第三季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年第三季度报告正文》于2016年10月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2016年第三季度报告全文》于2016年10月28日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于为全资子公司佳运油气融资提供担保的议案》。表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
为满足业务发展的资金需求，公司下属全资子公司四川佳运油气技术服务有限公司向建设银行江油支行申请金额不超过人民币2,000万元的综合授信贷款，
监事会同意公司为该笔借款提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 2,000万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过12个月。
《关于为控股子公司佳运油气融资提供担保的公告》于2016年10月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建雪人股份有限公司
监事会
二〇一六年十月二十七日
广发证券股份有限公司关于
深圳达实智能股份有限公司对外担保的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为深圳达实智能股份有限公司 2014年度非公开发行股票（以下简称“达实智能”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，对达实智能为中煤矿建总医院提供担保的相关事项进行了核查，情况如下：
一、本次担保情况概述
公司近日与中煤矿建总医院签订了《中煤矿建总医院病房楼机电系统与互联网医院建设合同》。为解决中煤矿建总医院在合同实施过程中的资金需求，保障公司业务的顺利开展和工程款项的及时回收，根据合同约定，公司需为中煤矿建总医院申请的银行贷款提供担保，担保的金额为8,000万元。
公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为中煤矿建总医院提供担保的议案》，同意公司为中煤矿建总医院向银行申请贷款提供连带责任保证担保，担保金额8,000万元，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起 2年。
中煤矿建总医院为以公益为目的的事业单位，按照《担保法》的相关规定，针对本次对外担保事宜，中煤矿建总医院无需提供反担保。
二、被担保人基本情况
被担保人：中煤矿建总医院
注册地址：安徽宿州建设北路12号
注册资本：4,393万元
法定代表人：杨嗣安
经营范围：综合医疗服务、公共卫生、免于防疫、健康体检、医学康复、职业健康监护（粉尘）、职业病（尘肺）诊断、医疗教学科研。
被担保人主要财务指标：
单位：元
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|项目|2014年12月31日|2015年9月30日|
|总资产|247,237,694.70|275,717,206.16|
|净资产|127,986,460.93|130,240,441.91|
|营业收入|190,192,385.75|142,987,677.56|
|净利润|11,651,610.66|2,244,981.07|
|经营活动产生的现金流量净额|20,564,628.88|15,408,192.38|

以上数据未经审计。
中煤矿建总医院资信情况良好，不存在履约能力、信用状况及支付能力等方面的风险。
三、达实智能累计对外担保情况
截至本核查意见签署之日，公司及控股子公司对外担保累计额度为2亿元，全部为买方信贷额度，实际发生额为0元。公司为控股子公司的担保额度为 5.5亿元，实际担保余额为2.4亿元。本次对外担保额度为 8,000万元，对外担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为18.31%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，也不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
四、履行的审批程序
达实智能为中煤矿建总医院申请的银行贷款提供担保事项已经达实智能第五届董事会第三十二次会议审议通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意；公司独立董事发表了明确的同意意见。上述事项尚需提交股东大会审议批准。
五、保荐机构的核查意见
经核查，广发证券认为：
达实智能为中煤矿建总医院申请的银行贷款提供担保事项经达实智能第五届董事会第三十二次会议审议通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意；公司独立董事发表了明确的同意意见，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。保荐机构对达实智能为中煤矿建总医院申请的银行贷款提供担保事项无异议。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳达实智能股份有限公司对外担保的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）： ___________ ___________
郭国 胡军
保荐机构：广发证券股份有限公司2015年12月25日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2019-005
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
关于筹划发行股份及/或定向可转债购买资产并配套融资暨关联交易的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“长春高新”）正筹划发行股份、定向可转换债券及支付现金方式购买长春金赛药业股份有限公司（以下简称“金赛药业”或“标的公司”）30%股权，同时拟向不超过十名特定投资者非公开发行股份及/或定向可转换债券募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据目前掌握的数据，本次交易预计构成重大资产重组。同时，本次交易对方金磊在本次交易前12个月内为上市公司董事，本次交易将构成关联交易。按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易事宜需要按照重大资产重组事项履行相关程序。
因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：长春高新，证券代码：000661）自2019年2月25日开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。公司将于停牌期限届满前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2018年修订）》的要求披露经董事会审议通过的重组预案，并申请复牌；未能按期披露重组预案的，将终止筹划本次重组并申请复牌，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、标的公司基本情况
标的公司名称：长春金赛药业股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
法定代表人：马骥
注册资本：7,300万元人民币
住所：长春高新开发区天河街72号(新增生产地址:高新区越达路1718号)
经营范围：生物工程产品(注射用重组人生长激素、重组人生长激素注射液、重组人粒细胞刺激因子注射液、注射用重组人粒细胞巨噬细胞刺激因子、注射用重组人促卵泡激素、聚乙二醇重组人生长激素注射液)、原料药(醋酸曲普瑞林、前列地尔)、冻干粉针剂(微球制剂)、小容量注射剂、凝胶剂(外用重组人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶)、生物制品中间体(在备案的场所内按药品许可证核定的范围及期限从事经营活动);医疗器械销售(国家法律法规禁止的不得经营;应经专项审批的项目未获批准之前不得经营)*
三、交易对方及协议签署情况
本次交易的交易对方为金赛药业股东金磊、林殿海。金赛药业股权结构如下：
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|-|
|持股数量（万股）|
|5,110.00|
|1,752.00|
|438.00|
|7,300.00|

公司已与交易对方金磊、林殿海签署了《长春高新技术产业（集团）股份有限公司与长春金赛药业股份有限公司股东金磊、林殿海之<合作意向协议>》，合作意向协议的主要内容如下：
“甲方：长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“甲方”）
住所：吉林省长春市同志街 2400号火炬大厦5层
乙方一：金磊乙方二：林殿海
（以上各方合称“各方”，单称为“一方”）
1、交易方案
长春高新技术产业（集团）股份有限公司拟以发行股份、定向可转换债券及支付现金方式购买长春金赛药业股份有限公司（以下简称“金赛药业”或“标的公司”）30%股权（以下简称“标的资产”），同时拟向不超过十名特定投资者非公开发行股份及/或定向可转换债券募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2、交易定价及对价支付
（1）评估基准日：本次交易的评估基准日为2018年12月31日，具体以各方协商的为准。
（2）各方同意，标的资产最终交易价格应以具有证券期货从业资格的评估机构出具并经有权国资部门备案的评估结果为基础，由各方协商确定。
（3）交易各方协商确定股份对价、定向可转换债券金额、现金对价的金额和比例。
3、股份发行价格和发行数量
甲方发行股份购买金赛药业30%股权的发行价格由交易双方依据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，由交易双方协商确定。发行数量根据标的资产交易价值与发行股份价格及支付方式比例协商确定。
4、购买资产发行可转换债券的金额和数量
经交易双方协商确定可转换债券的发行金额，可转换债券可在符合法律法规及交易约定的条件时转换为长春高新A股股票。
5、业绩承诺及补偿
（1）本次交易金赛药业股东的业绩补偿期间为交易完成后3年（含交易完成当年）。
（2）甲方将与乙方就业绩承诺、减值测试等事项签署明确可行的补偿协议。”四、拟聘请中介机构的情况
公司拟聘任中信建投证券股份有限公司、中天国富证券有限公司为本次交易的独立财务顾问，其他中介机构尚在洽谈阶段。
五、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
六、风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、有关重大资产重组的合作意向协议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事会
2019年2月25日
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2018-087深圳麦格米特电气股份有限公司
关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
为提高深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》，同意公司以大额银行承兑汇票向银行进行质押，开具总金额不大于质押票据金额的小额银行承兑汇票，用于对外支付货款，质押额度不超过人民币2亿元。
在上述额度范围内，授权董事长行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作机构、明确质押额度等。
本议案属于董事会审批范围，无须提交股东大会审议批准。
二、质押物
本公告所称质押物为公司收取的银行承兑汇票。
三、质押额度及有效期
公司与银行开展不超过人民币 2亿元的银行承兑汇票质押，在上述额度内，自公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起一年内有效。
四、质押的目的
为提高公司资金使用效率，以大额银行承兑汇票向银行进行质押，开具小额票据用于对外支付货款。
五、风险提示
公司开展大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票业务，票据到期后，应收票据托收资金将进入公司在合作银行申请开具承兑汇票的保证金账户，而应收票据的到期日与应付票据的到期日不一致，对公司资金的流动性略有影响。
公司与合作银行开展此项业务后，将安排专人与合作银行对接，建立票据台账、跟踪管理、及时掌握到期票据托收解付情况，保证票据的安全和流动性，资金流动性风险可控。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第十七次会议决议；
（二）公司第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
关于岳阳兴长石化股份有限公司
2015年度大股东及关联方资金
占用情况的专项说明
CHW证专字[2016]0046号
岳阳兴长石化股份有限公司董事会：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计岳阳兴长石化股份有
限公司（以下简称岳阳兴长）2015年12月31日合并及母公司资产负债表，
以及2015年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公
司股东权益变动表（以下简称“财务报表”），并签发了CHW证审字[2016]0092
号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于
规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要
求，岳阳兴长编制了本专项说明所附的2015年度大股东及其他关联方资金占
用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是岳阳兴长
的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计岳阳兴长2015年度财务报表时所
复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方
面没有发现不一致之处。除了对岳阳兴长实施于2015年财务报表审计中所执
行的对关联方往来的相关审计等程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额
外的审计程序或其他程序。
为了更好的理解岳阳兴长2015年度大股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供岳阳兴长根据监管部门有关要求提交中国证券监督管理委员会湖南监管局及证券交易所用。未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。
附送：岳阳兴长石化股份有限公司2015年度控股股东及其它关联方资金占用情况汇总表
中审华寅五洲会计师事务所 中国注册会计师：袁雄
（特殊普通合伙）
中国•天津 中国注册会计师：余金玉
二○一六年四月一日
附件： 岳阳兴长石化股份有限公司
2015年度控股股东及其它关联方资金占用情况汇总表
截止日期：2015年12月31日 金额单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|与本公司关系|会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用资金累计发生金额（不含占用资金利息）|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|湖南长炼兴长集团有限责任公司|第二大股东|应收账款|1.50|10.41||11.69|0.22|货款|经营性占用|
||中国石油化工股份有限公司长岭分公司|第一大股东关联企业|预付账款|1,185.13|116,694.11||116,830.87|1,048.37|货款|经营性占用|
||中国石油化工股份有限公司湖南岳阳石油分公司|第一大股东关联企业|预付账款|26.98|179.68||206.66|0.00|货款|经营性占用|
||中国石化化工销售有限公司华中分公司|第一股东关联企业|其他应收款|18.36|1,491.74||1,499.27|10.83|垫付款|经营性占用|
||中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司|第一股东关联企业|预付账款|15.00|||15.00|0.00|货款|经营性占用|
||上海赛科石油化工有限责任公司|第一大股东之分公司|其他应收款||655.71||649.89|8.82|租金|经营性占用|
|小计||||1,246.97|119,031.65|0.00|119,210.38|1,068.24|||
|上市公司的子公司及其附属企业|湖南长进石油化工有限公司|全资子公司|其他应收款|1,489.17|96.65||67.46|1,518.36|借款|经营性占用|
||湖南长进石油化工有限公司|全资子公司|应收账款|0.29|6.69||6.98|0.00|货款|经营性占用|
||湖南新岭化工股份公司|控股子公司|其他应收款|3,366.23|221.75|148.25|0.00|3,736.23|借款|经营性占用|
|小计||||4,855.69|325.09|148.25|74.44|5,254.59|||
|总计||||6,102.66|119,356.74|148.25|119,284.82|6,322.83|||

法定代表人：李 华 总经理：彭东升 财务总监：刘庆瑞 会计主管：段顺罗
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2019-006浙江众成包装材料股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议的会议通知于2019年4月13日以电子邮件、专人送达等方式发出，本次会议于2019年4月23日在公司泰山路厂区办公楼五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席杭阿根先生召集并主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经全体与会监事认真审议并表决，通过如下决议：
1、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》；
监事会同意将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。
2、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于<2018年度财务决算报告>的议案》；
监事会同意将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。
3、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》；
监事会经审核认为：公司董事会编制和审核公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会同意将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。
4、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；
监事会同意将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。
5、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》；
监事会经审核认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来担任公司审计机构，具有较高的专业素养和执业能力，在业界具有较高的声誉，审计人员配备合理，遵守职业道德，尽职尽责，历次出具的年度审计报告及各项鉴证报告等均能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期1年。
监事会同意将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。
6、会议以 3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于<关于公司内部控制的自我评价报告（2018年度）>的议案》；
监事会经审核认为：1、公司内部控制组织机构完整，已建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内部控制体系完善并得到了有效的执行，运转有效，符合国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，保证了公司业务的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值；2、2018年度，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。根据财务报告和非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司均不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。《关于公司内部控制的自我评价报告（2018年度）》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。
监事会同意将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。
7、会议以 3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于<关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018年度）>的议案》；
监事会经审核认为：1、公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金专项存储管理制度》的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；2、公司董事会编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018年度）》符合法律、行政法规、中国证
监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司对募集资金存放与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
监事会同意将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。
8、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于董事、监事及高管薪酬方案的议案》；
监事会同意将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。
9、会议以 3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于2019年度使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品额度的议案》；
监事会经审核认为：公司使用部分闲置募集资金购买保本型的短期理财产品用于投资，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，且不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，我们同意公司使用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品投资，额度为合计不超过人民币2.6亿元。
监事会同意将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。
10、会议以 3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司为控股子公司2019年度各类融资提供担保额度的议案》；
监事会经审核认为：公司为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司 2019年度拟向银行等金融机构进行各类融资活动进行担保，有利于保障其生产运营。公司拟担保的对象是控股子公司，该子公司目前正处于快速发展期，财务管理规范，具备良好的偿债能力。本次担保不会对公司的日常经营和财务状况产生不利影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。因此，我们同意本次提供担保额度事项，并同意将其提交公司股东大会审议。
监事会同意将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司监事会二零一九年四月二十五日
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2015-072上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
关于公司部分股东、高级管理人员增持公司股份的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2015年 9月 16日接到公司第二大股东上海佳船企业发展有限公司、董事会秘书、副总经理马锐先生、副总经理张彦通先生的通知，上述人员及其配偶于2015年9月15日、9月16日通过二级市场合计增持了40,000股公司股份。
一、增持目的
基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，特使用自有资金增持公司的股票，上述股东在本次增持前6个月内未减持公司股份。
二、本次增持股票情况
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|姓名/名称|职务/亲属关系|增持前持股数（股）|本次增持股数(股)|增持后持股数（股）|
|上海佳船企业发展有限公司|第二大股东|34,306,110|30,000|34,336,110|
|张彦通|副总经理|15,000|5,000|20,000|
|龙敏|董事会秘书、副总经理马锐的配偶|0|5,000|5,000|

上述股东同时承诺，自增持之日起六个月内不减持其所持有的上海佳豪股票。
三、后续增持计划
基于对公司目前价值的判断及未来发展的信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社
会责任，在符合有关法律、法规及相关制度的规定条件下，一致行动人和公司其他董、监、高
不排除在未来三个月内（自本次增持之日算起）在合适的价格区间继续通过证券交易所交易系
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2015-072统增持公司股份。
四、其他事项
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、增持人严格遵守有关规定，在法定期限内不减持其所持有的公司股份。
4、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一五年九月十七日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2018-023 TCL集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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||一、重要提示|
|本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。||
||二、会议召开的情况|
|1.现场会议召开时间：2018年3 月19 日下午14：30；2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 3 月 19日上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 3月18日下午 3:00 至2018年 3月19日下午 3:00 的任意时间；3.现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一路 TCL大厦B座19 楼第一会议室；4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；5.召集人：TCL集团股份有限公司董事会；6.主持人：公司副董事长刘斌先生；7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。||
||三、会议的出席情况|
|股东（代理人）共计 276人，代表股份 5,049,666,585股，占有表决权总股份的 37.3635%。其中，现场投票的股东（代理人）22 人，代表股份 4,417,554,519 股，占有表决权总股份的32.6864%；通过网络投票的股东共计 254人，代表股份632,112,066 股，占有表决权总股份的4.6771%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师全程监督了本次会议。||
||四、提案审议和表决情况|
|议案 1.00：关于 TCL 集团股份有限公司 TOP400 和核心骨干持股计划暨“TCL 集团全球合伙人计划”（草案）及其摘要的议案同意 3,522,353,007 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.3205 ％；反对 23,801,300 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.6711 ％；弃权 295,402 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0083 ％；||

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,583,982,927股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.5015％；
反对 23,801,300股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.4801％；
弃权 295,402股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0184％；
议案2.00：关于提请股东大会授权董事会办理与持股计划相关的事宜的议案
同意 3,521,787,657股，占出席会议所有股东所持表决权 99.3046％；
反对 24,004,400股，占出席会议所有股东所持表决权 0.6769％；
弃权 657,652股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0185％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,583,417,577股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.4664％；
反对 24,004,400股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.4927％；
弃权 657,652股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0409％；
议案3.00：关于审议 TCL集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划暨“TCL集团全球创享计划”（草案）及其摘要的议案
同意 5,028,400,433股，占出席会议所有股东所持表决权 99.5789％；
反对 20,858,802股，占出席会议所有股东所持表决权 0.4131％；
弃权 407,350股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0081％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,586,813,477股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.6775％；
反对 20,858,802股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.2971％；
弃权 407,350股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0253％；
议案4.00：关于审议 TCL集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划暨“TCL集团全球创享计划”实施考核管理办法
同意 5,028,362,433股，占出席会议所有股东所持表决权 99.5781％；
反对 20,858,802股，占出席会议所有股东所持表决权 0.4131％；
弃权 445,350股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0088％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,586,775,477股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.6752％；
反对 20,858,802股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.2971％；
弃权 445,350股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0277％；
议案5.00：关于提请股东大会授权董事会办理 2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案同意 5,028,409,733股，占出席会议所有股东所持表决权 99.5790％；
反对 20,849,502股，占出席会议所有股东所持表决权 0.4129％；
弃权 407,350股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0081％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,586,822,777股，占出席会议中小投资者所持表决权 98.6781％；
反对 20,849,502股，占出席会议中小投资者所持表决权 1.2965％；
弃权 407,350股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0253％；
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|议案 6.00：关于选举公司董事的议案同意 5,030,480,933 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.6201 ％；反对 17,472,700 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.3460 ％；弃权 1,712,952 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0339 ％；其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同意 1,588,893,977 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 98.8069 ％；反对 17,472,700 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 1.0866 ％；弃权 1,712,952 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.1065 ％；议案 7.00：关于修订公司《章程》的议案同意 5,030,487,933 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.6202 ％；反对 17,413,400 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.3448 ％；弃权 1,765,252 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0350 ％；其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：同意 1,588,900,977 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 98.8074 ％；反对 17,413,400 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 1.0829 ％；弃权 1,765,252 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.1098 ％；||
||五、律师出具的法律意见|
|1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所2.律师姓名：文梁娟 、范秋萍3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。||

TCL集团股份有限公司董事会2018年3月19日
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2014-055广博集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2014年10月23日以书面和电子邮件送达方式发出，会议于2014年10月28日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长戴国平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议董事表决，一致通过如下决议：
（一）审议通过公司《2014年第三季度报告全文及正文》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第七次会议决议
（二）公司独立董事对公司会计政策变更事项的独立意见
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会二〇一四年十月三十日