Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
（授予日）
一、激励对象名单及拟授出权益分配情况：
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|-|-|-|-|
||获授限制性股票|获授限制性股票占|获授限制性股票占当|
|职务||||
||数量(万股)|授予总量的比例|前总股本比例|
|核心技术及业务人员（共91人）|162.70|81.35%|1.35%|
|预留|37.30|18.65%|0.31%|
|合计|200.00|100.00%|1.66%|

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
二、核心技术及业务人员名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|厉春萍|核心技术及业务人员|
|2|徐金晓|核心技术及业务人员|
|3|俞鹏|核心技术及业务人员|
|4|石帅军|核心技术及业务人员|
|5|张波|核心技术及业务人员|
|6|吴丽霞|核心技术及业务人员|
|7|吕方杰|核心技术及业务人员|
|8|章斌崎|核心技术及业务人员|
|9|潘俏玲|核心技术及业务人员|
|10|潘姚姚|核心技术及业务人员|
|11|顾莉莎|核心技术及业务人员|
|12|王泽健|核心技术及业务人员|
|13|吴晓鹏|核心技术及业务人员|
|14|梁夏慧|核心技术及业务人员|

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|序号|姓名|职务|
|15|陈东|核心技术及业务人员|
|16|石鑫|核心技术及业务人员|
|17|吴东海|核心技术及业务人员|
|18|陈少锋|核心技术及业务人员|
|19|吴刚|核心技术及业务人员|
|20|谭宇辰|核心技术及业务人员|
|21|邢科亮|核心技术及业务人员|
|22|裘凯锋|核心技术及业务人员|
|23|陈雪莉|核心技术及业务人员|
|24|周少萍|核心技术及业务人员|
|25|祝传超|核心技术及业务人员|
|26|崔豪|核心技术及业务人员|
|27|陈泽|核心技术及业务人员|
|28|段月骁|核心技术及业务人员|
|29|童宇迪|核心技术及业务人员|
|30|俞旭耀|核心技术及业务人员|
|31|陈海丹|核心技术及业务人员|
|32|章浙康|核心技术及业务人员|
|33|甄慧丽|核心技术及业务人员|
|34|邓庆|核心技术及业务人员|
|35|何思韦|核心技术及业务人员|
|36|龚旭良|核心技术及业务人员|
|37|郑嵊新|核心技术及业务人员|
|38|王传勇|核心技术及业务人员|
|39|丁炎超|核心技术及业务人员|
|40|王金伟|核心技术及业务人员|
|41|赵梁|核心技术及业务人员|

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|序号|姓名|职务|
|42|王慧娜|核心技术及业务人员|
|43|甄林中|核心技术及业务人员|
|44|何帅斌|核心技术及业务人员|
|45|苏琳|核心技术及业务人员|
|46|王立明|核心技术及业务人员|
|47|邓玉波|核心技术及业务人员|
|48|陈婷婷|核心技术及业务人员|
|49|潘贤超|核心技术及业务人员|
|50|张洪|核心技术及业务人员|
|51|徐锰熊|核心技术及业务人员|
|52|丁胜凯|核心技术及业务人员|
|53|赵杭波|核心技术及业务人员|
|54|王浩|核心技术及业务人员|
|55|俞金霞|核心技术及业务人员|
|56|徐丽|核心技术及业务人员|
|57|劳逸|核心技术及业务人员|
|58|张永锋|核心技术及业务人员|
|59|刘文涛|核心技术及业务人员|
|60|王香平|核心技术及业务人员|
|61|丁浩吉|核心技术及业务人员|
|62|王文明|核心技术及业务人员|
|63|俞文彬|核心技术及业务人员|
|64|王文锋|核心技术及业务人员|
|65|张宝|核心技术及业务人员|
|66|叶良杰|核心技术及业务人员|
|67|胡小刚|核心技术及业务人员|
|68|万涛|核心技术及业务人员|

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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|69|谢文斌|核心技术及业务人员|
|70|陈良英|核心技术及业务人员|
|71|王晓东|核心技术及业务人员|
|72|杨晓峰|核心技术及业务人员|
|73|翟鑫|核心技术及业务人员|
|74|徐新珠|核心技术及业务人员|
|75|丁苗江|核心技术及业务人员|
|76|张甲|核心技术及业务人员|
|77|董衍|核心技术及业务人员|
|78|王志云|核心技术及业务人员|
|79|马勇|核心技术及业务人员|
|80|潘文军|核心技术及业务人员|
|81|彭沙鹏|核心技术及业务人员|
|82|张东行|核心技术及业务人员|
|83|李继红|核心技术及业务人员|
|84|张朝阳|核心技术及业务人员|
|85|罗仁香|核心技术及业务人员|
|86|张巍峰|核心技术及业务人员|
|87|龚为群|核心技术及业务人员|
|88|求良芳|核心技术及业务人员|
|89|丁晓锋|核心技术及业务人员|
|90|孙柏文|核心技术及业务人员|
|91|虞祖元|核心技术及业务人员|

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会 2019年3月8日
上海环境集团股份有限公司监事会议事规则
第一条宗旨
为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《上海环境集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。
第二条监事会日常办事机构
监事会主席可以指定董事会秘书、证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务，保管监事会印章。
第三条监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）本公司《公司章程》规定的其他情形。
第四条定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会日常办事机构应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司全体员工征求意见。在征集提案和征求意见时，应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第五条临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议，或者通过监事会日常办事机构转交。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会主席应当指示监事会日常办事机构，发出召开监事会临时会议的通知。
监事会主席怠于召开会议的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第六条会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，监事会日常办事机构应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他通讯方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
第八条会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第九条会议召开方式
监事会会议应当以现场或通讯方式召开。
第十条会议的召开
监事会会议应当由过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第十一条会议审议程序
会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不
回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当经出席会议的监事过半数同意。
第十三条会议录音
召开监事会会议可以视需要进行全程录音。
第十四条会议记录
监事会日常办事机构相关工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，应当参照上述规定，整理会议记录。
第十五条监事签字
与会监事应当对会议记录和决议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见做出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十六条决议公告
监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上市规则》的有关规定办理。
第十七条决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十八条会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保管。
监事会会议资料的保存期限为十年以上。
第十九条附则
（一）本规则未尽事宜，参照本公司《董事会议事规则》有关规定执行。
（二）在本规则中，“以上”包括本数。
（三）本规则由监事会解释。
（四）本规则自公司股东大会审议通过之日起施行。
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2018-014号海南椰岛（集团）股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对海南椰岛
（集团）股份有限公司董监高及核心人员增持进展事项的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月23日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对海南椰岛（集团）股份有限公司董监高及核心人员增持进展事项的问询函》（上证公函【2018】0187号）（以下简称“《问询函》”），现将《问询函》内容公告如下：
“海南椰岛（集团）股份有限公司：
2017年6月24日，你公司公告称，董事长等部分董事、监事、高级管理人员及核心人员（以下简称本次增持主体），拟通过定向资产管理计划或定向资金信托等方式，在未来12个月内增持公司股份总数5%-8%的股份。2018年2月23日，你公司披露进展公告称，本次增持主体出于实施期间的整体考虑，截至 2月 22日尚未实施增持。根据本所《股票上市规则》第 17.1条的规定，现有如下问题请你公司进一步补充披露。
一、截至目前，你公司董监高及核心人员增持计划期间已过 8个月。请公司补充披露：（1）本次增持主体至今仍未实施增持计划的具体原因；（2）在此期间，相关定向资产管理或信托计划的实际进展，并说明“本次增持主体尚未与有关机构签署相关协议”的具体原因；（3）相关定向资产管理或信托计划的杠杆比例、存续期安排等。
二、根据前期公告，海南椰岛房地产开发有限公司总经理郭川在 2017年 6月 24日披露增持计划时，持有公司 13,400股股份，目前持股数量为 0股。
请明确说明郭川是否违反前期增持承诺及原因，并说明对于股份增持的后续安
排。
三、请公司补充披露各增持主体增持计划的数额明细，并分别说明增持资金的来源和安排。可能采用非自有资金实施增持的，应当披露相关融资安排。
请你公司于2018年 2月 24日前披露本问询函，并于2018年2月 27日前对相关事项予以回复并对外披露。”
公司将按照《问询函》的要求及时回复并予以披露。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2018年2月23日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2015-041四川广安爱众股份有限公司
关于提振市场信心、维稳公司股价措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于目前二级市场的异常波动，为维护广大投资者利益，四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）承诺采取以下措施进一步提振市场信心，维稳公司股价，现将有关情况公告如下：
一、股东增持计划
1、2015年 7月 8日，公司接到控股股东四川爱众发展集团有限公司（以下简称“爱众集团”）的通知，爱众集团计划近期通过资管的方式对公司股票进行增持，并承诺增持金额不低于 2800万元。本次增持计划实施前，爱众集团持有公司股份136,209,810股，占公司总股本的18.97%。
详见 2015年 7月 9日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报和证券日报上披露的《四川广安爱众股份有限公司关于控股股东爱众集团增持公司股份计划的公告（临2015-040）》。
2、2015年7月9日，公司接到二股东四川省水电投资经营集团有限公司（以下简称“水电集团”）的通知，水电集团计划近期通过资管的方式对公司股票进行增持，并承诺增持金额不低于 2530万元，具体增持金额以水电集团董事会批准的金额为准。本次增持计划实施前，水电集团持有公司股份 109,984,506股，占公司总股本的15.32%。
二、控股股东和二股东承诺
1、爱众集团承诺在增持期间不减持持有的公司股票；
2、水电集团承诺通过上述方式增持的公司股份，在6个月内不减持。
三、员工持股计划
为促进公司的长远发展，进一步提高公司的经营业绩和核心竞争力，同时基
于对资本市场健康发展和公司未来发展前景的坚定信心，公司将在法律法规许可的情况下，积极探索并适时推出董监高持股、员工持股计划等措施，以实际行动稳定市场预期，增强投资者信心，维护市场稳定。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会2015年7月9日
证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编:2017-019广西广播电视信息网络股份有限公司
关于举行集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广西上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年广西辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2017年 5月 25日（星期四）下午 13:30至17:00。
届时公司董事长谢向阳先生、财务总监李一玲女士、董事会秘书张超先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
上证路演中心微信公众号：
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会二〇一七年五月二十二日
熊猫金控股份有限公司
2016年度审计委员会履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》等相关规范性文件的有关规定，熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责。现对审计委员会 2016年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会由孙健先生、李民先生、马郑玮先生、韩煦先生、潘笛女士组成，主任委员由具有会计专业资格的孙健先生担任。
审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、公司《审计委员会工作细则》的有关规定。
二、审计委员会年度会议召开情况
1、2016年 1月 5日，董事会审计委员会召开了关于 2015年度审计工作第一次会议。肯定天健会计师事务所在对我公司 2015年度财务报告的审计工作中表现出的勤勉尽责精神，并督促其继续按审计计划推进审计工作。
2、2016年 1月 29日，董事会审计委员会召开了关于 2015年度审计工作第二次会议，审议了公司财务部门编制的 2015年度财务报告，认为：公司编制的财务报告
的有关数据基本反映了公司截止2015年12月31日的资产负债情况和2015年度的生产经营成果，并同意以此财务报告为基础开展2015年度的财务审计工作。
为基础制作公司 2015年度报告及年度报告摘要。同时要求会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露2015年年度报告。
4、2016年 3月 26日，董事会审计委员会召开了关于 2015年度审计工作第四次会议，审议通过了《熊猫金控股份有限公司 2015年度财务会计报告》、《关于天健会计师事务所2015年度审计工作的总结报告》、《关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案》、《关于聘请公司2016年度内部控制审计机构的议案》，同意天健会计师事务所出具的公司2015年度审计报告。
三、审计委员会年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，认为天健会计师事务所在担任公司 2015年度财务报告审计工作期间，勤勉尽责，独立性强，专业水准和人员素质较高，按计划完成了对本公司的各项审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，因此向公司董事会提议聘请天健会计师事务所作为公司2016年度的财务报告审计机构。
报告期内，审计委员会与天健会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现在审计中存在其他的重大事项。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真讨论和沟通了内部审计工作计划和报告，同时督促公司内部审计部严格按照审计计划执行。根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合公司实际情况，对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、定期审阅财务报告并发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司 2015年度财务报告，认为公司财务报告是真实、完整、准确的，能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，没有发现公司重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告事项。
公司依照《公司法》、《证券法》等法律法规，建立了内部控制制度。报告期内，公司严格执行各项法律法规及内部管理制度，公司股东大会、董事会和监事会规范运作，管理层恪守职责。我们审阅了《公司 2015年内部控制评价报告》和审计机构出具的《公司 2015年内部控制审计报告》。我们认为，公司内部控制实际运作情况良好，未发现内部控制重大缺陷。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会与公司（包括管理层、内部审计部门及相关部门）、天健会计师事务所保持了持续、良好的沟通，协调解决审计中出现的问题，并督促年审会计师事务所按照计划按时提交审计报告，在公司年度审计工作中发挥了重要的作用。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等相关规定，有效的监督指导公司审计工作的开展，促进公司建立有效的内控制度并提供真实、准确、完整的财务报告。2017年，审计委员会将更加恪尽职守，进一步发挥审计委员的监督职能，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
熊猫金控股份有限公司董事会审计委员会2017年4月17日
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2019-045上海申达股份有限公司
关于全资企业上海第三织带厂完成更名改制的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第三织带厂（以下简称“三织带厂”）系上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）全资企业，成立于1993年8月20日。为进一步深化国资改革，促进企业健康发展，维护职工合法权益，公司对三织带厂进行更名改制，由“上海第三织带厂”更名为“上海第三织带厂有限公司”，类型由“全民所有制”变更为“有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）”。
近日，公司已取得上海市浦东新区市场监督管理局换发的新营业执照，工商变更登记业已完成。
上述更名改制不影响上海第三织带厂有限公司及申达股份的经营活动。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会2019年 11月13日
浙江百达精工股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，对 2018年度公司各方面情况进行乐监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时公司建立了较完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在任何违规操作行为，现将 2018年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会工作情况
2018年度，公司监事会共召开了 10次会议，具体情况如下：
（一）2018年 1月 9日，公司召开第二届监事会第十三次会议，应出席监事3名，实际出席监事 3名，会议审议通过了《关于公司向金融机构申请融资额度的议案》、《关于 2018年度为子公司提供担保的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》共三项议案。
（二）2018年 1月26日，公司召开第三届监事会第一次会议，应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》一项议案。
（三）2018年 3月27日，公司召开第三届监事会第二次会议，应出席监事 3名，实际出席监事3名，会议审议通过了《投资建设“年产500万套高效节能空调压缩机核心零部件活塞、气缸”和“年产 100万件EPS转向器电机壳”项目》共一项议案。
（四）2018年 4月19日，公司召开第三届监事会第三次会议，应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议审议通过了《关于 2017年度监事会工作报告的议案》、《关于 2017年度审计报告的议案》、《关于 2017年度利润分配的议案》、《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》、《关于 2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》、《关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于2018年远期结汇额度的议案》、《关于续聘 2018年度审计机构的议案》
、《关于未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划的议案》共十一项议案。
（五）2018年 4月20日，公司召开第三届监事会第四次会议，应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议审议通过了《关于 2018年一季度报告的议案》、《关于受让控股子公司台州市百达机械有限公司股权暨关联交易的议案》共两项议案。
（六）2018年 8月6日，公司召开第三届监事会第五次会议，应出席监事 3名，实际出席监事3名，会议审议通过了《关于公司拟用 18200万元与瑞智控股有限公司共同出资设立合资公司的议案》、《关于拟投资建设“年产 1000万套高效节能旋转式压缩机泵体零部件项目”的议案》、《关于拟投资建设“年产 7100万件高效节能压缩机核心零部件项目”的议案》共三项议案。
（七）2018年 8月22日，公司召开第三届监事会第六次会议，应出席监事 3名，实际出席监事3名，会议审议通过了《关于<2018年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于 2018半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》、《关于《浙江百达精工股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》、《关于《浙江百达精工股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》共四项议案。
（八）2018年 9月4日，公司召开第三届监事会第七次会议，应出席监事 3名，实际出席监事3名，会议审议通过了《关于<浙江百达精工股份有限公司 2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》共一项议案。
（九）2018年 9月18日，公司召开第三届监事会第八次会议，应出席监事 3名，实际出席监事3名，会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于预计与瑞智控股及其关联方 2018年9-12月日常交易暨关联交易额度的议案》共两项议案。
（十）2018年 10月 29日，公司召开第三届监事会第九次会议，应出席监事3名，实际出席监事 3名，会议审议通过了《关于2018年三季度报告的议案》共一项议案。
二、监事会独立意见
董事会会议，对公司重大决策和决议的表决程序进行了审查和监督，对公司依法运作情况进行了检查。
（一）公司依法运作情况
2018年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，认为公司股东大会和董事会会议的决策程序合法，公司董事会和经营管理团队切实、有效地履行了股东大会的各项决议，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，未发现公司董事和其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
2018年，公司共召开了三次股东大会，大会决议均得到了有效的落实。
（二）检查公司财务情况
为确保广大股东的利益不受损害，公司监事会对公司财务进行了监督，认为公司的财务制度健全，财务运作状况良好，公司严格按照企业会计制度和会计准则以及其他相关财务规定的要求执行，公司 2018年度财务报告由天健会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告，该报告真实反映了公司的实际财务状况和经营成果。
（三）公司收购、出售资产情况
2018年度，公司收购和出售资产的交易价格合理，没有发现内幕交易，公司平等对待所有中小股东利益，没有发现公司资产流失情况。
（四）公司募集资金投入情况
2018年度，公司严格按照《募集资金使用管理办法》使用募集资金，确保了募集资金使用和存放的安全。公司非公开发行所募集资金按照已承诺投入募投项目。公司监事会认为，公司严格执行募集资金专户存储管理，募集资金实际投资项目未发生变更，各募集资金项目投资总额与承诺不存在差异，公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异，该报告如实反映了公司 2018年度的募集资金使用情况。
（五）对关联交易的意见
司关联交易价格公允，不存在与关联方共同对外投资的情形。
（六）内部控制自我评价报告
监事会认为：《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运作情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。
三、2019年工作计划
2019年，公司监事会将继续贯彻公司的战略方针、严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，同时将继续加强监事的学习和培训，提高监督意识和监督能力，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。
监事会将加强对公司投资、财务状况、收购兼并、关联交易、募集资金使用与管理等重大事项的监督。上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大影响，公司监事会将有重点，有针对的加强公司监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。
浙江百达精工股份有限公司监事会 2019年4月22日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2019-001债券代码：143143 债券简称：17鹏博债
债券代码：143606 债券简称：18鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
以集中竞价交易方式回购股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 9日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》。
公司于2018年7月21日披露了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，具体内容详见公司于 2018年 7月 21日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引(2013年修订)》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下:
截至本公告日，公司已累计回购公司股份数量为3972.8万股，占公司总股本的比例为2.77%；成交的最高价为 11.63元／股，成交的最低价为 7.49元／股；
累计支付的资金总额为402,455,499元（不含佣金、过户费等交易费用）。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公司编号：2014-027四川路桥建设股份有限公司
澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 6月 18日，本公司股票开盘不久即封涨停，本公司关注到股吧等相关媒体报道称中国石墨资源或成下个稀土，20年内将耗
尽等消息，并报道本公司拟投资控股的四川南江新兴矿业有限公司
（以下简称“新兴公司”）拥有石墨矿资源等相关内容。现就本公司投资石墨矿等相关进展情况公告如下：
2012年 12月 7日，本公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司与四川南江矿业集团有限公司合作开发南江非金属矿及铜铁矿项目的议案》。会议审议同意公司与四川南江矿业集团有限公司（以下简称“南矿集团”）合作开发南江非金属矿及铜铁矿项目。
同意公司和南矿集团以南矿集团的全资子公司新兴公司为平台公司，由公司以评估值为参考依据，用现金对新兴公司增资，以持有新兴公司60%股权，南矿集团在新兴公司中持股比例为40%；并由增资后的新兴公司收购南矿集团所持四川领航石墨制品有限公司(以下简称
“领航公司”)和南江县磊鑫矿业有限公司(以下简称“磊鑫公司”)各100%的股权，拟投资金额约 14,069.29万元。合作方案所涉及新
兴公司、领航公司拥有霞石探矿权、钾长石探矿权及石墨采矿权，详细内容参见本公司于 2012年 12月 10日发布的编号为2012-034《关于公司与四川南江矿业集团有限公司合作开发南江非金属矿及铜铁
矿项目的对外投资公告》。
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公司编号：2014-027目前，该项目由于矿区范围内存在矿资源保有储量、矿区环保及矿区运输等问题，本公司已于去年底向地方政府和南矿集团去函协商解决上述问题。若上述问题不能妥善解决，将造成项目投资成本增加，项目效益达不到预期目标，本公司将考虑协商终止合同。
截止目前，上述投资事宜尚未启动，公司仅在此项目上投入了一些前期工作经费及中介费，其他无投入，不会对公司造成重大影响。
公司于 2014年 5月 22日至 6月3日期间在参加四川省上市公司协会举办的四川辖区上海证券交易所上市公司投资者集体接待日系列活
动中已就该问题作出过详细回答。
本公司郑重提醒广大投资者，公司发布的信息以公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
四川路桥建设股份有限公司 2014年 6月 19日
山东南山铝业股份有限公司
目 录
《关于修订公司章程的议案》„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3
山东南山铝业股份有限公司
关于修订公司章程的议案
因经营及管理的需要，拟对公司章程第八条进行修订，具体修订内容如下：原章程第八条：
“董事长为公司的法定代表人。”
现修订为：
“董事长或总经理为公司的法定代表人。”
山东南山铝业股份有限公司董事会 2015年7月31日
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2016-064
关于延长阳煤化工股份有限公司
非公开发行股票决议有效期及调整发行方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●非公开发行股票决议有效期延长至股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
●发行方案调整：本次发行股份的价格为3.23元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于本次非公开发行股票发行期首日前 20个交易日公司股票交易均价的70%。定价基准日为公司第九届董事会第七次会议决议公告日（2016年9月7日）。
一、非公开发行方案概述
2014年8月29日，阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开了第八届董事会第十九次会议，逐项审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等非公开发行股票的相关议案； 2014年 9月 29日，公司 2014年度第三次临时股东大会逐项审议并通过了上述非公开发行股票的相关议案。
2015年 9月 28日、2015年 10月 22日和 2015年 11月 19日，公司分别召开第八届董事会第三十一次会议、第八届董事会第三十二次会议和 2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期并调整发行价格及发行数量的议案》和《关于调整<关于延长公司非公开发行股票决议有效期并调整发行价格及发行数量的议案>的议案》，同意公司将本次非公开发行股票的价格调整为 3.23元/股，募集资金总额仍为不超过人民币 20亿元，并相应调整发行股票数量；本次非公开发行股票决议有效期为自股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起12个月内。
二、非公开发行股票决议有效期、价格、发行数量的调整
鉴于上述公司董事会、股东大会同意公司非公开发行股票的决议的有效期将于2016年9月28日到期，为保证公司非公开发行股票工作的顺利进行，经公司第九届董事会第七次会议审议通过，董事会同意提请股东大会将本次非公开发行股票决议有效期调整为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
为避免公司本次非公开发行股票出现发行价格严重偏离市价的情况，公司拟调整本次非公开发行股票方案，调整后的发行价格和定价原则具体如下：本次发行股份的价格为 3.23元/股，不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于本次非公开发行股票发行期首日前 20个交易日公司股票交易均价的70%。定价基准日为公司第九届董事会第七次会议决议公告日（2016年 9月 7日）。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将对发行底价进行相应调整。
本次向特定对象非公开发行的股票数量为不超过 619,195,046股。根据公司拟与发行对象签订的《附生效条件之股份认购协议》、《附生效条件之股份认购协议之补充协议》、《附生效条件之股份认购协议之补充协议（二）》、《附生效条件之股份认购协议之补充协议（三）》，以本次发行价格计算，发行对象的认购情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象|认购股份数量上限（股）|认购价款金额上限（人民币/万元）|
|1|深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司|309,597,522|100,000.00|
|2|北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）|154,798,762|50,000.00|
|3|北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）|154,798,762|50,000.00|
|合计||619,195,046|200,000.00|

特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一六年九月六日
国泰君安证券股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的
自筹资金的审核意见
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“今世缘”、“公司”）第二届董事会第四次会议于2014年10月20日召开，会议审议了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，作为保荐机构，我们就上述议案涉及事项发表如下意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]572号文核准，今世缘向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票51,800,000.00股，每股面值人民币人民币1.00元，发行价为每股人民币16.93元，共计募集资金876,974,000.00元；扣除各项发行费用人民币 59,233,376.76元，实际募集资金净额为817,740,623.24元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验字[2014]第2729号《验资报告》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目及实际募集资金情况
今世缘募集资金项目及募集资金使用计划以及实际募集资金情况如下：
单位:万元
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|-|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额|拟募集资金投资额|实际募集资金额|项目备案部门及备案号|
|酿酒机械化及酒质提升技改工程|61,600|61,600|60,184.56|涟发改投[2012]84号|
|信息化建设及科技创新项目|17,000|15,000|11,589.50|涟发改投[2012]48号|

||||||
|-|-|-|-|-|
|营销网络建设项目|20,000|16,500|10,000|涟发改投[2012]47号|
|合 计|98,600|93,100|81,774.06||

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换资金的实施
此次募集资金到位前，公司及控股子公司以自筹资金先期进行投入。截止2014年 9月 20日，今世缘以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 298,249,138.63元，拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金额为298,249,138.63元，具体情况如下：
单位:元
||||
|-|-|-|
|项目名称|预先投入的自筹资金金额|拟置换金额|
|酿酒机械化及酒质提升技改工程|218,017,862.81|218,017,862.81|
|信息化建设及科技创新项目|43,339,069.11|43,339,069.11|
|营销网络建设项目|36,892,206.71|36,892,206.71|
|合 计|298,249,138.63|298,249,138.63|

今世缘本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。公司募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，国泰君安证券同意公司实施该事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为国泰君安证券股份有限公司《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的审核意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
孙小中 徐玉龙
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2019-031中国建材检验认证集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年4月19日
（二）股东大会召开的地点：北京朝阳管庄东里1号国检集团八层第二会议室（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|20|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|155,434,387|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.6519|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会前经半数以上董事一致决定，推选董事、总经理马振珠先生担任本次会议主持人，履行相关职责。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 3人，独立董事谢建新、孙卫、刘俊勇，董事
姚燕、胡永祥、陈双七因工作原因未能出席现场会议；
未能出席现场会议；
3、董事会秘书宋开森出席了会议；公司高管、见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|155,371,987|99.9598|62,400|0.0402|0|0.0000|

2、议案名称：关于2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|155,371,987|99.9598|62,400|0.0402|0|0.0000|

3、议案名称：关于2018年度公司财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|155,371,987|99.9598|62,400|0.0402|0|0.0000|

4、议案名称：关于2018年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|155,384,887|99.9681|40,000|0.0257|9,500|0.0062|

5、议案名称：关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|155,397,387|99.9761|37,000|0.0239|0|0.0000|

6、议案名称：关于续聘2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|155,371,987|99.9598|62,400|0.0402|0|0.0000|

7、议案名称：关于授权公司及子公司 2019年融资授信总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|155,371,987|99.9598|62,400|0.0402|0|0.0000|

8、议案名称：关于2018年度日常关联交易执行情况确认及2019年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,699,487|98.6895|62,400|1.3105|0|0.0000|

9、议案名称：关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|153,931,957|99.0333|1,502,430|0.9667|0|0.0000|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|关于 2018 年度利润分配的议案|4,712,387|98.9604|40,000|0.8400|9,500|0.1996|
|8|关于 2018 年度日常关联交易执行情况确认及 2019年度日常关联交易预计的议案|4,699,487|98.6895|62,400|1.3105|0|0.0000|

（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会1-9项议案皆为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东
代表所持表决权的1/2以上表决通过；第4项、第8项议案为中小投资者单独计
票的议案；第8项议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东中国建筑材料
科学研究总院有限公司、咸阳陶瓷研究设计院有限公司、秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司、西安墙体材料研究设计院有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：肖非、张霞
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、国检集团2018年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
中国建材检验认证集团股份有限公司2019年4月19日
爱柯迪股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议
相关议案的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，现就公司第二届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整第四期限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案的独立意见
经核查，我们认为：本次对《爱柯迪股份有限公司第四期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）中的首次激励对象名单、授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等法律法规及《激励计划》中关于调整事项的规定，本次调整不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。本次调整内容在公司 2019年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议，调整程序合法、合规。
因此，我们一致同意公司对本激励计划首次激励对象名单、授予数量的调整。
二、关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案的独立意见
1、董事会确定本次激励计划的授予日为2019年9月9日，该授予日符合《管理办法》、《激励计划》关于授予日的相关规定，同时本次授予符合公司《激励计划》中关于激励对象获授限制性股票与股票期权的条件的规定。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施激励计划的主体资格。
3、公司本次激励计划首次授予部分所确定的激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司本次激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》
等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票/股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、行权价格、等待期、行权期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施本次激励计划可以进一步完善公司的激励、约束机制，完善薪酬考核体系，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终有利于提高公司业绩，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
综上，我们一致同意公司本次激励计划首次授予日为 2019年 9月 9日，授予 16名激励对象 90.00万股限制性股票，授予 131名激励对象 354.50万份股票期权。
三、关于第一期限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期条件成就的议案的独立意见
1、公司符合《管理办法》等法律、法规以及《爱柯迪股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生限制性股票激励计划中规定的不得解除限售的情形。
2、首次授予全部激励对象不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形、《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形、公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
3、2018年公司营业收入为 250,746.72万元，较 2016年、2017年营业收入平均值199,353.00万元增长25.78%，满足解除限售条件。
4、公司依据《爱柯迪股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关绩效考核办法对全体可解除限售激励对象在考核年度内进行了工
作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认可解除限售激励对象在本次考核年度内个人绩效考核结果情况如下：
（1）20名激励对象绩效考核结果为“A”，本期可解除限售当年计划解除限售额度的100%；
（2）2名激励对象绩效考核结果为“B”，本期可解除限售当年计划解除限售额度的80%。
5、公司有关限制性股票授予和解除限售程序未违反有关法律、法规及《限制性股票激励计划》的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
6、本次解除限售有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们认为：《限制性股票激励计划》首次授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，一致同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。
独立董事：吴晓波、吴韬、胡建军二〇一九年九月九日
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2018-073
济民健康管理股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年11月8日收到公司董事黄宇先生递交的辞职申请。黄宇先生因自身工作原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务。黄宇先生的辞职未导致公司董事会董事人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，黄宇先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后黄宇先生不在担任公司任何职务。
公司董事会对黄宇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。
济民健康管理股份有限公司董事会
二〇一八年十一月九日