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江西正邦科技股份有限公司
独立董事关于增加日常关联交易预计金额事项的事前认可意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》和《独立董事工作制度》等的有关规定，作为江西正邦科技股份有限公司（“公司”）的独立董事，经对公司提交的相关资料及决策程序等的核查，我们对增加关联交易预计金额事项，发表事前认可意见：
经我们核查，公司的控股子公司陵川正嘉养殖有限公司与正瓴融资租赁（上海）有限公司于2014年7月签订的《融资租赁合同（回租）》（合同编号：ZLFL-HZ-1401）内容符合法律、法规的相关规定，合同涉及的交易价格公允。
公司于2014年10月24日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购湖北正嘉畜牧投资有限公司股权暨关联交易的议案》，公司与正邦集团有限公司、嘉兴正邦耀升投资管理合伙企业（有限合伙）签订的《股权转让协议》于股东大会后正式生效，公司持有湖北正嘉畜牧投资有限公司80%的股权。
湖北正嘉畜牧投资有限公司间接持有陵川正嘉100%股权，而公司控股股东正邦集团有限公司持有正瓴融资租赁（上海）有限公司70%股权。因此，上述融资租赁业务构成关联交易。
本次关联交易为公司正常经营活动及业务发展需要，符合公司整体利益，交易的定价公允、合理，对公司的利益不构成任何不良影响，也不会损害中小股东的权益。
我们同意将此事项提交公司第四届第十二次董事会会议审议。同时，公司关联董事应履行回避表决程序。
本页为正邦科技独立董事关于增加日常关联交易预计金额事项的事前认可意见签字页：
独立董事：
曹小秋 杨慧
二0一四年十一月十日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2018-044
宁波东力股份有限公司
关于董事、高管免职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）子公司深圳市年富供应链有限公司法定代表人兼公司副董事长李文国，年富供应链总裁兼公司董事、副总经理杨战武因涉嫌合同诈骗罪、违规披露和不披露重要信息罪被宁波市人民检察院批准逮捕。
鉴于上述事项，李文国、杨战武不能正常履职,为健全法人治理结构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等有关规定，公司于2018年8月28日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司董事免职的议案》和《关于公司高管免职的议案》，自第五届董事会第五次会议审议通过之日起，杨战武不再担任公司副总经理职务，李文国、杨战武董事职务的免除尚需2018年第二次临时股东大会审议批准,免去李文国、杨战武董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作。
公司独立董事发表意见如下：
1、鉴于李文国、杨战武被逮捕，无法正常履岗位职责，为健全法人治理结构，保障公司正常运作，同意免去李文国、杨战武董事职务；同意免去杨战武副总经理职务；同意提请股东大会审议关于公司董事免职的议案。
2、公司免去李文国、杨战武董事职务和提请股东大会免去李文国、杨战武董事职务的依据及程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》等规定。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会
二O一八年八月二十八日
宁波戴维医疗器械股份有限公司
章程修改对照表
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|原公司章程条款|修改后公司章程条款|
|第十三条 第二、三类 6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，第二类6821医用电子仪器设备，第二类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，第二类 6823 医用超声仪器及有关设备，第二类 6826 物理治疗及康复设备，第二类 6841 医用化验和基础设备，第二类 6856 病房护理设备及器具，第二类6864医用卫生材料及敷料，第二类6870软件制造；以下第二、三类医疗器械的批发、零售：医用电子仪器设备（除植入式心脏起搏器、有创医用传感器），医用超声仪器及有关设备，医用激光仪器设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，医用高分子材料及制品（除一次性输血、输液器具）；第 2 类：普通诊察器械，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，第二类：腹部外科手术器械、泌尿肛肠外科手术器械（在许可证件有效期限内经营）。第一类 6856 病房护理设备及器具的制造；第一类医疗器械的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|第十三条 第二、三类：6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具；第二类：6826 物理治疗及康复设备-3 光谱辐射治疗仪器，第二类：6856病房护理设备及器具-4医用供气、输气装置，第二类：6864 医用卫生材料及辅料-2 辅料、护创材料；以下第二、三类医疗器械的批发、零售：医用电子仪器设备（除植入式心脏起搏器、有创医用传感器），医用超声仪器及有关设备，医用激光仪器设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，医用高分子材料及制品（除一次性输血、输液器具）；第 2类：普通诊察器械，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，第二类：腹部外科手术器械、泌尿肛肠外科手术器械（在许可证件有效期限内经营）。第一类 6856 病房护理设备及器具的制造；第一类医疗器械的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2016-035
联创电子科技股份有限公司
关于举行 2015年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司将于 2016年 5月 12日（星期四）下午15：00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行 2015年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http：//irm.p5w.net，参加本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁韩盛龙先生、财务总监罗顺根先生、副总裁兼董事会秘书黄倬桢先生、独立董事李宁先生、保荐代表人史金鹏先生。
欢迎广大投资者参与！
特此公告
联创电子科技股份有限公司
二零一六年四月二十五日
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2019-002温州意华接插件股份有限公司
关于设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
经温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过的《关于投资设立株洲子公司的议案》，同意公司与湖南元宝科技有限公司共同投资人民币 10,000万元设立株洲子公司。其中，公司出资 9,500万元，占注册资本的95%；湖南元宝科技有限公司出资 500万元，占注册资本的5%。
此次设立子公司不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、交易对手方介绍
名称：湖南元宝科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人独资）
住所：湖南省长沙市芙蓉区远大一路 1149号辉煌城 7栋 202房
法定代表人：魏鲜牡
注册资本：贰仟万元整
统一社会信用代码：91430100MA4L635H51
股权结构：魏鲜牡持有湖南元宝科技有限公司100%股权。
关联关系说明：湖南元宝科技有限公司与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经
造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
三、投资标的的基本情况
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为现金出资。
本次对外投资的出资说明：资金来源为公司自有资金。
（二）标的公司基本情况（以工商行政主管机关核定为准）
公司名称：湖南意华交通装备股份有限公司
注册资本：人民币10000万元
法人代表：陈献孟
住所：湖南省株洲市天元区仙月环路899号
企业类型：股份有限公司
经营范围：生产及制造模具、汽车配件、整车线束、连接器、轨道交通配件、散热器
本次出资后股权结构：
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|股东名称|出资方式|出资额（万元）|出资比例|资金来源|
|意华股份|货币|9,500|95%|自有资金|
|湖南元宝科技有限公司|货币|500|5%|自有资金|
|合计||10,000|100%|---|

因湖南意华交通装备股份有限公司尚未成立，未开展经营，没有相关财务数据；投资后相关信息最终以工商行政主管机关核定为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资是根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，可以进一
步扩大公司业务规模，从而提升公司的综合竞争实力，能够为公司股东创造更大
的价值。
本次投资是根据公司发展需要提出的，从公司长远利益出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司整体实力，但可能存在一定的经营和管理风险,公司将健全和完善公司治理结构，积极关注和防范经营及管理风险。
五、备查文件
1、《第三届董事会第二次会议决议》
2、《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司董事会2019年1月3日
宁波双林汽车部件股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 于永生，作为宁波双林汽车部件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或
者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议146次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是 □否
于永生 本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：于永生2019年11月29日
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2018-013债券代码：123003 债券简称：蓝思转债
蓝思科技股份有限公司
关于组建企业集团的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
集团组建完成后，蓝思科技股份有限公司的企业名称及简称、企业性质、注册资本、经营范围及其他事项均不会发生变更。
经湖南省工商行政管理局核准，蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为母公司，与旗下9家控股子公司共同组成“蓝思科技集团”，并于2018年4月 2日取得了湖南省工商行政管理局颁发的《企业集团登记证》。现将具体情况公告如下：
一、企业集团基本情况
集团名称：蓝思科技集团
集团简称：蓝思集团
集团编号：430000201803290002
母公司名称：蓝思科技股份有限公司
母公司住所：湖南浏阳生物医药园
母公司统一社会信用代码：91430000796852865Y
二、企业集团成员情况
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|序号|集团成员名称|注册资本|母公司出资比例|
|1|蓝思国际（香港）有限公司|990万美元|100%|
|2|蓝思科技（昆山）有限公司|2,500万美元|75%|
|3|蓝思旺科技（深圳）有限公司|12,000万港元|75%|
|4|蓝思科技（长沙）有限公司|111,425万美元|75%|
|5|蓝思科技（东莞）有限公司|322,598.71万元人民币|100%|
|6|深圳市梦之坊通信产品有限公司|16,666.67万元人民币|70%|
|7|蓝思智能机器人（长沙）有限公司|10,000万元人民币|60%|
|8|蓝思精密（东莞）有限公司|16,666.67万元人民币|70%|
|9|日写蓝思科技（长沙）有限公司|1,000万美元|70%|

三、企业集团设立依据及性质
（一）集团设立依据
蓝思科技集团根据湖南省工商行政管理局制订的《企业集团登记指南》组建，符合“（一）母公司（集团核心企业）在湖南省工商行政管局登记，具有企业法人资格，注册资本（金）在3000万元及以上，拥有3个及以上控股子公司；（二）母公司及控股子公司注册资本（金）之和在5000万元及以上；（三）集团成员单位均具有法人资格。”等相关规定。
（二）集团性质
1、本次组建的蓝思科技集团是由公司与前述 9家子公司共同组建的企业法人联合体，不是独立的企业法人。该集团在办理工商注册登记过程中无需验资，加入集团的各企业不需要出资。
2、蓝思科技股份有限公司是依法登记注册，取得企业法人资格的企业。前
述9家控股子公司是依法取得企业法人资格的独立企业法人。
3、各成员企业在平等、互利、合作、自愿的基础上参加本企业集团。企业集团在各成员企业协商一致的基础上，推进各成员企业之间的生产经营联合，不干预成员企业的经营决策活动，不享受成员企业经营活动的成果，也不承担有关的法律责任。
四、组建企业集团对公司的影响
蓝思集团的组建有利于提升公司的企业形象和品牌价值、扩大公司影响力、增强公司的市场竞争力。集团组建完成后不会改变母公司及其成员的原有股权结构、注册资本、经营范围及经营模式等，不影响其成员的资产完整与财务、业务、机构、人员等独立性；不会影响公司的正常经营，亦不会损害公司及公司股东的利益。
五、备查文件
1、《企业集团登记证》。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一八年四月三日
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2016049
福建广生堂药业股份有限公司
关于参加“福建辖区上市公司网上集体接待日”活动的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年3月28
日发布了2015年年度报告，并于2016年4月6日下午15：00-17：00在投资者互动平台（http://irm.p5w.net）上举行了2015年度业绩说明会。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将参加“福建辖区上市公司网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
1、活动时间：2016年5月23日（星期一）下午15:00-17:00。
2、参与方式：本次“福建辖区上市公司网上集体接待日”活动将在深圳市
全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“福建辖区上市公司投资者关系互动平台”
（http://irm.p5w.net/dqhd/fujian/）参与交流。
3、出席人员：公司总经理李国栋先生、董事会秘书兼财务总监陈迎先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会2016年5月17日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2018-23数源科技股份有限公司
关于授权公司全资子公司提供关联担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联担保情况概述
2018年4月26日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于授权公司全资子公司提供关联担保额度的议案》，本项议案关联董事回避表决，经非关联董事全票通过。
公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司拟为其参股公司杭州诚园置业有限公司，在经营所需时，提供不超过 7,500万元额度的连带责任担保，担保授权有效期为自股东大会批准之日起的 3年，并授权本公司董事长在杭州中兴房地产开发有限公司股东会上作出同意表决。
杭州诚园置业有限公司系本公司全资子公司与关联方杭州西湖数源软件园有限公司、杭州东部软件园股份有限公司共同投资设立，本次授权担保额度事项属于关联担保。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深交所《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次担保授权事项尚须获得公司2017年度股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次授权关联担保额度事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次担保额度情况具体如下：
单位:万元
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|担保方|被担保方|担保方持股比例|被担保方最近一期资产负债率|截至目前担保余额|本次新增担保额度|担保额度占上市公司最近一期净资产比例|是否关联担保|
|杭州中兴房地产开发有限公司|杭州诚园置业有限公司|25%|4.8%|0|7500|7.15%|是|

二、被担保人基本情况
1．被担保人名称：杭州诚园置业有限公司
（1）成立日期： 2016年07月08日
（2）注册地点：杭州
（3）法定代表人：江兴
（4）注册资本：30,000万元
（5）经营范围：服务：房地产开发经营，物业管理，实业投资，投资管理、受托企业资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），室内外装饰，园林绿化；批发、零售：建筑材料，装饰材料。
（6）与上市公司的关联关系:本公司全资子公司的参股公司。
（7）产权及控制关系的方框图
西湖电子集团有限公司
45.33% 100% 83.61%
数源科技股份有限公司 杭州西湖数源软件园有限公司 杭州东部软件园股份有限公司
100%
杭州中兴房地产开发有限公司
25% 50% 25%
杭州诚园置业有限公司
(8)截至 2017年 12月 31日经审计主要财务数据
单位:万元
|||
|-|-|
|资产总额|31,396|
|负债总额|1,507|
|其中流动负债总额|1,507|
|净资产|29,890|
|营业收入|0|
|利润总额|-105|
|归属于母公司的净利润|-79|

三、担保协议的主要内容
（一）杭州诚园置业有限公司
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：3年
3、担保金额：7,500万元
四．担保的目的和影响
本项担保授权有利于支持杭州诚园置业有限公司的生产经营和
持续发展，符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股
东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
五、董事会意见
公司实施此项担保的前提是杭州诚园置业有限公司或第三方以
其资产或以其他有效方式提供价值对等的反担保；杭州诚园置业有限公司其他关联股东按出资比例提供同等担保。经查询全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）,杭州诚园置业有限公司不是失信被执行人。杭州诚园置业有限公司财务状况正常，因此本项担保的风险较小。
六．独立董事事前认可情况和发表的独立意见
事先认可意见：公司已将上述关联担保事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，认为授权公司全资子公司提供关联担保额度是公司正常生产经营所需，同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
发表的独立董事意见：
公司所审议的关于授权公司全资子公司提供关联担保额度的事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；被担保对象担保风险可控，同意本次担保授权事项。
七、累计对外担保及逾期担保的金额
本次担保授权后，本公司全资子公司为杭州诚园置业有限公司担保的额度最大金额将不超过人民币16,500万元，占最近一期经审计净资产的比例16%。截至目前，无逾期担保。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201630康力电梯股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 25日接到公司董事长、控股股东、实际控制人王友林先生关于增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
1、增持人：公司董事长、控股股东、实际控制人王友林先生。
2、增持计划的具体内容：基于对公司未来持续发展前景的信心，对公司价值的认可，以及对国内资本市场长期投资价值的持续看好，王友林先生计划自 2016年 7月 4日起未来六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）以不低于5,000万元人民币不高于7,000万元人民币自有资金增持公司股份，本次增持属个人行为（具体内容详见公司《关于控股股东增持公司股份计划的公告》公告编号201627）。
3、本次增持实施情况：2016年 7月 22日至 2016年 7月 25日期间，王友林先生增持公司股份185.92万股，增持均价为15.87元/股，本次增持股份占公司总股本的0.25%。
本次增持前，王友林先生共持有公司股份35,501.83万股，占公司总股本的48.07%；本次增持后，王友林先生共持有公司股份35,687.75万股，占公司总股本的48.32%。
4、后续增持计划：根据本次增持计划，王友林先生自2016年7月4日起未来六个月内增持公司股份，增持金额不低于 5,000万元人民币（含本次已增持股份金额在内）不高于7,000万元人民币（含本次已增持股份金额在内）。
5、王友林先生及一致行动人承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不转让其所持有的公司股份。
6、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
7、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
8、公司将继续关注后续增持公司股份的相关情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2016年7月26日
高升控股股份有限公司
证券代码：000971证券简称：高升控股公告编号：2018- 73号高升控股股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
实施进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“高升控股”或“公司”）于 2018年 5月 2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《关于核准高升控股股份有限公司向刘凤琴等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]757号）。公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）已获得中国证监会的核准，具体内容详见公司于 2018年 5月 3日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2018-56号）。
在本次交易获得中国证监会批复后，公司董事会按照相关协议及方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规和核准文件的规定积极组织实施本次交易的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次交易实施的进展情况说明如下：
2018年 6月 12日，北京华麒通信科技有限公司（曾用名：北京华麒通信科技股份有限公司；以下简称：“华麒通信”或“标的公司”）已依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行工商变更
高升控股股份有限公司
登记手续。北京市工商行政管理局东城分局核准了华麒通信的股东变更申请并换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：911101011015776853）。华麒通信99.997%股权已变更登记至公司名下，华麒通信已成为公司的控股子公司，交易对方已完成标的资产的交付、过户义务。
目前，公司正在就向刘凤琴等 26名交易对方发行的股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所申请办理新增股份登记手续、上市手续。
本次交易尚待完成的主要工作如下：
1、公司尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定完成向交易对方发行股份的登记和上市手续。
2、中国证监会已核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 45,383.00万元，公司将在核准文件有效期内择机向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，并就向认购方发行的股份办理新增股份登记和上市手续。
3、公司尚需按照《发行股份及支付现金购买资产的协议》向刘凤琴等交易对方支付现金对价合计 41,353.48万元。
4、公司尚需就本次发行股份购买资产及非公开发行股份募集配套资金涉及的新增注册资本事宜修改公司章程，并向工商登记机关办理工商变更登记手续。
公司将继续推进本次交易的后续工作，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一八年七月二十五日
万联证券股份有限公司
关于深圳市新国都股份有限公司关联方拟为公司发行债券提供反担保暨关联交易之专项核查意见
深圳市新国都股份有限公司（以下简称“新国都”或“公司”）于2018年6月11日召开的第四届董事会第二十一次会议以及2018年6月27日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。公司决定聘请万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”、“保荐机构”）担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，同时，公司首次公开发行股票及 2017年度非公开发行股票的保荐机构中信证券股份有限公司未完成的持续督导工作由万联证券承接。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司关联方为公司发行债券提供反担保暨关联交易进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、交易事项概述
2019年6月5日，公司董事会收到公司控股股东暨实际控制人刘祥先生（持有新国都股票137,946,987股，占公司截止至2019年6月5日总股本的28.52%）提交的《关于增加2019年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于公司实际控制人拟为公司发行债券提供保证反担保暨关联交易的议案》以临时提案的方式提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。议案内容主要为：公司实际控制人刘祥先生拟与深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司（以下称“担保机构”）签订《保证反担保合同》，以其拥有合法处分权的财产为公司向担保机构提供保证反担保。
公司于2019年5月30日召开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的
议案》具体内容详见公司于2019年5月31日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。公司拟向合格投资者公开发行不超过3亿元（含3亿元）公司债券。本次公开发行公司债券的募集资金拟全部用于偿还金融机构借款或补充营运资金。该事项尚需提交公司股东大会审议，并需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，且最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。
二、关联方、被担保对象基本情况
（一）关联方基本情况
截至 2019年 6月 5日，关联自然人刘祥先生持有公司股份 137,946,987股，为公司实际控制人、控股股东。
（二）被担保方基本情况
1、公司名称：深圳市新国都股份有限公司
2、统一社会信用代码：914403007311028524
3、类型：股份有限公司（上市）
4、成立日期：2001年7月31日
5、注册地址：深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦 17A
6、法定代表人：刘祥
7、注册资本：47,789.7755万元
8、经营范围：货物及技术的进出口业务。银行卡电子支付终端产品（POS终端、固定无线电话机）、电子支付密码系统产品、计算机产品及电子产品的技术开发、生产（生产项目由分支机构经营）、销售、租赁及服务（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；移动支付业务的技术开发运营及服务（不含生产）；
互联网信息业务。
9、被担保对象最近一年又一期的主要财务指标
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|主要财务指标（元）|2018.12.31（经审计）|2019.3.31（未经审计）|

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|资产总额|4,160,400,580.37|4,165,731,780.81|
|负债总额|2,039,597,334.33|1,987,704,059.64|
|净资产|2,120,803,246.04|2,178,027,721.17|
|营业收入|2,319,327,318.57|649,144,694.98|
|利润总额|261,213,660.12|67,416,043.89|
|净利润|248,006,449.61|60,643,314.69|

三、保证反担保合同的主要内容
1、反担保范围：公司未清偿担保机构或者本期债券持有人的全部款项（包括本期债券本金和利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用）；公司应向担保机构支付的逾期担保费；公司应向担保机构支付的违约金等款项；担保机构垫付的以及担保机构为实现债权支出的全部费用（包括但不限于律师费、诉讼费、拍卖费、保险费及审计评估费等）。
2、反担保期间：至公司对担保机构的全部债务履行期（还款期）届满之日起另加两年止。具体反担保期间以签署的保证反担保协议约定为准。
3、反担保方式为连带责任保证：保证人对反担保范围内债务的清偿与公司承担无限连带责任。
四、本次交易目的及对公司的影响
本次关联交易是公司实际控制人及大股东为公司发行债券提供连带责任保证的反担保，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。公司不存在为关联方提供担保的情况。
五、相关审议程序
2019年6月5日，公司董事会收到公司控股股东暨实际控制人刘祥先生（持有新国都股票137,946,987股，占公司截止至2019年6月5日总股本的28.52%）提交的《关于增加2019年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于公司实际控制人拟为公司发行债券提供保证反担保暨关联交易的议案》以临时提案的方式
提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，认为本次关联交易是公司
实际控制人为公司发行债券提供连带责任保证的反担保，关联方为本公司提供反担保，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
上述临时提案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司关联方拟为公司发行债券提供反担保暨关联交易事项符合公司发展和正常经营活动需要，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，前述提案人具有提出临时提案的法定资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定，待审议的关联事项属于股东大会的职权范围，且提案程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。公司独立董事对该议案发表了同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。
本保荐机构对上述关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《万联证券股份有限公司关于深圳市新国都股份有限公司关联方拟为公司发行债券提供反担保暨关联交易之专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
胡治平 仇智坚
万联证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-064天海融合防务装备技术股份有限公司
关于子公司银行账户被解冻的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、公司银行账户被冻结对公司的正常运行、经营管理会造成重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司债权人向上海市第三中级人民法院提交了重整申请，公司能否进入司法重整程序存在不确定性，如果法院正式受理对公司的重整申请，公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 25日、3月28日、4月5日、4月10日、4月19日、4月23日、4月30日、5月8日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司部分银行账户被冻结的公告》、《关于子公司部分银行账户被冻结的公告》、《关于公司银行账户被冻结进展暨风险提示公告》、《关于新增子公司银行账户被冻结的公告》、《关于新增子公司银行账户被冻结的公告》、《关于子公司被冻结银行账户被解冻的公告》、《关于子公司银行账户被解冻的进展公告》、《关于公司银行账户被冻结的风险提示公告》，详见公司公告，编号为2019-022、2019-023、2019-024、2019-030、2019-036、2019-039、2019-059、2019-063。
近日，公司接到全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称“大津重工”）通知，经与民生银行上海分行协商，并通过上海浦东新区人民法院调解，大津重工的基本账户获解冻，具体情况如下：
一、子公司部分账户被解冻情况
1、子公司被解冻的银行账户汇总如下：（灰底栏为新解冻账户）
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|户名|账号|账户类别|开户行|账户余额|冻结执行人|

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-064
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|户名|账号||账户类别||开户行||账户余额||冻结执行人||
|1|江苏大津重工有限公司|32001757456052502991||一般户||中国建设银行扬中支行||20,517.12||上海市浦东新区人民法院||
|2|江苏大津重工有限公司|612900251610102||一般户||招商银行淮海支行||162.17||上海金融法院||
|3|江苏大津重工有限公司|10334001040006624||一般户||中国农业银行扬中市西来桥支行||4,022.84||||
|4|江苏大津重工有限公司|36510188000830534||一般户||中国光大银行上海分行营业部||13,803.02||||
|5|上海佳豪游艇发展有限公司|31001512200059730143||公积金户||中国建设银行上海徐汇支行||14.76||||
|6|||||||扬中农村商业|||||
||江苏大津重工有限公司||||||||||上海市浦东新|
||||3211050211010000009118||基本户||银行西来桥支||270,455.45|||
||||||||||||区人民法院|
||||||||行|||||

2、获解冻的原因：
经查询，获知公司及子公司的部分银行账户被司法冻结后，公司及子公司积极与相关单位协商沟通，尽最大限度妥善处理上述事项，经与民生银行上海分行协商并通过上海浦东新区人民法院调解，大津重工的上述账户获解冻。
二、公司及子公司仍被冻结银行账户情况
1、公司及子公司仍被冻结的银行账户汇总如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|户名|账号|账户类别|开户行|账户余额|冻结执行人|
|1|天海融合防务装备技术股份有限公司|083651120100306011592|基本户|中国光大银行上海分行|58,441.72|上海市浦东新区人民法院|
|2|上海佳豪游艇发展有限公司|201014210016697|基本户|民生银行上海分行|45,093.74||
|3|上海佳豪游艇发展有限公司|36510188000394032|一般户|中国光大银行上海分行营业部|10.19|上海金融法院|
|4|上海佳豪船舶科技发展有限公司|1001734119000093613|一般户|中国工商银行上海松江科技城支行|48.03|江阴市人民法院|
|5|上海佳豪船舶科技发展有限公司|0201014210021014|一般户|民生银行上海分行|13,641.78||
|6|上海佳豪船舶科技发展有限公司|1001293529319774665|社保户|中国工商银行上海中山南路|56,009.90||

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-064
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|户名|账号|账户类别|开户行|账户余额|冻结执行人|
|||||支行|||

2、被冻结的原因：
经查询，上述 1-3账户被冻结的原因均为中国民生银行上海分行要求公司提前偿还 1.5亿元贷款本金（按照贷款合同相关约定，其中，1亿元的还款日期为2019年6月13日，0.5亿元的还款日期为 2019年 6月 14日）及 2019年一季度相关利息，公司无力及时偿付贷款本金。中国民生银行上海分行向上海市浦东新区人民法院、上海金融法院提出申请，要求冻结公司相关银行账户。公司已于 2019年3月25日向中国民生银行上海分行及时支付了 2019年度一季度利息余额约121.8万元，至此相关利息已全部支付完毕。
上述 4-6账户为上海佳豪船舶科技发展公司与江苏海陆科技股份有限公司合同纠纷一案。江苏海陆科技发展有限公司于2019年3月22日向江苏省江阴市人民法院申请财产保全，请求对上海佳豪船舶科技发展有限公司冻结银行存款16万元或查封等值财产。
上述事项如有最新进展，公司将及时履行信息披露义务。
三、其他事项
公司及其他银行账户被冻结的子公司仍在采取通过与相关单位紧急协商沟通等多方措施，尽最大限度妥善处理上述事项，力争尽快解决银行账户被冻结事项，同时避免新增银行账户被冻结，并按照法律法规及时履行相应的信息披露义务。公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》11.11.5的要求至少在每月前五个交易日内披露一次风险提示公告，直至相关风险消除。
公司所有信息均以在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的为准，公司将密切关注上述事项的进展并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2017-002九阳股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
九阳股份有限公司第三届监事会第十九次会议于2016年12月29日以OA和电子邮件相结合的方式发出通知，并于 2017年 1月 4日以通讯表决方式召开。
会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由公司监事会主席朱泽春主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，通过如下决议：
1、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
公司于2016年1月26日召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票的相关议案，公司非公开发行股票决议的有效期为自 2016年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。2016年4月15日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等非公开发行股票相关议案。上述非公开发行股票事宜已于2016年11月18日经中国证监会审核通过，尚未取得正式核准文件。
鉴于公司非公开发行股票的决议有效期即将届满，为不影响非公开发行股票事项的继续推进，公司董事会拟提请股东大会将非公开发行股票决议的有效期延长至前次决议有效期届满之日起12个月。除延长股东大会决议有效期外，公司本次非公开发行股票其他内容不变。
该议案的详细情况请详见巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn以及2017年1
月5日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2017-003号《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告
九阳股份有限公司监事会2017年1月5日
秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事
关于公司关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》及《关联交易决策制度》的相关规定，我们作为秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司在第三届董事会第二十九次会议审议的《关于转让公司持有的意大利SELI公司暨关联交易的议案》基于独立判断立场，现发表如下意见：
公司将持有的SELI公司0.54%股权及对SELI公司的全部权利、利益、义务、责任及风险，以及其与SELI公司股权相关的一切其他权利、利益、义务、责任
及风险转让给北京天骥恒通科技有限公司，转让价格为人民币1元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（三）款的规定，天骥恒通为公司关联方，因此本次交易构成关联交易。
董事会在审议该等关联交易时，关联董事赵冬女士予以回避表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律的规定。关联交易的定价原则遵循公平公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，不会对公司持续经营发展造成影响。
我们同意以上关联交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事关于公司关联交易的独立意见》签字页）
独立董事：
宋之杰 郑学定 潘晶
金诚同达律师事务所
中国深圳市福华一路投行大厦5层
电话：(86-755) 22235518传真：(86-755) 22235528
北京金诚同达（深圳）律师事务所
关亍深圳市佳创视讯技术股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：深圳市佳创视讯技术股份有限公司（下称“公司”）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，北京金诚同达（深圳）律师事务所接受公司的委托，指派郑素文律师、张志伟律师参加了公司 2015年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）并就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序等相关事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《公司章程》、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代理人的登记证明等必要的文件和资料。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其它须公告的文件一起公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公讣的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集、召开的相关事项出具如下法律意见：
一、股东大会的召集程序
公司董事会亍2015年2月11日召开董事会会议，决议召开公司2015年第一次临时股东大会，并亍 2015年 2月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关亍召开 2015年第一次临时股东大
金诚同达律师事务所 法律意见书会的通知》，就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了通知。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
本次股东大会亍 2015年 2月 27日下午 2时 30分在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司大会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与前述公告一致。
公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年2月26日下午3:00时至2015年2月27日下午3:00时；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月27日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
经查验，本所律师讣为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召开程序
本次股东大会由公司董事长陈坤江先生主持召开，完成了全部会议议程，记录员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事和记录员签名。
经查验，本所律师讣为，本次股东大会的召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、召集及出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会由公司董事会通过董事会决议并在巨潮资讯网刊登了《关亍召开2015年第一次临时股东大会的通知》召集召开。
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6人，代表股份数为76,636,979股，占公司总股份的33.39％。
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统
金诚同达律师事务所 法律意见书进行投票表决的股东共1人，代表股份数为7,000股，占公司总股份的0.0030％。
该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
综上所述，本所律师确讣本次股东大会召集人资格合法有效，上述参加会议人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》规定。
四、本次股东大会没有股东提出新的议案。
五、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会就会议通知公告载明的审议事项，由出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次会议的议案逐项进行了表决。
具体议案为：
1、 审议修订《对外投资管理制度》的议案；
2、 审议《关亍使用闲置自有资金与超募资金购买理财产品的议案》。
本次现场会议的计票和监票工作由公司两名股东代表、一名监事及本所律师共同负责，并当场公布了表决结果。本次现场会议投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会的所有议案获得通过。
本所律师讣为，本次股东大会对议案的表决程序及表决结果合法有效。
六、结论意见
基亍上述事实，本所律师讣为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。（以下无正文）
金诚同达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京金诚同达（深圳）律师事务所关亍深圳市佳创视讯技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京金诚同达（深圳）律师事务所 见证律师：
郑素文
负责人： 见证律师：
刘胤宏 张志伟
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2017-035台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于控股股东部分股份进行股票质押式回购交易及质押的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2017年4月25日接到公司控股股东烟台市台海集团有限公司（以下简称“台海集团”）函告，获悉台海集团所持有本公司的部分股份进行股票质押式回购交易及质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|烟台市台海集团有限公司|为第一大股东|794.48|2017-4-24|2020-4-16|中国银河证券股份有限公司|4.29%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，台海集团直接持有公司股份182,883,231股，通过“华润深国投信托有限公司－睿宏1号集合资金信托计划”间接持有公司股份2,207,441股，合计持有公司股份185,090,672股，占公司总股本比例为42.69%。本次被质押的7,944,800股股份占本公司总股本的1.83%，累计质押数量为179,894,800股，占其所持有的公司股份总数的97.19%,占本公司总股本的41.50%。
2015年公司实施了重大资产重组，根据公司与台海集团签署的《利润补偿协议》、《利润补偿协议之补充协议》及《关于变更利润补偿方式之利润补偿的补充协议》，交易对方台海集团承诺烟台台海玛努尔核电设备有限公司 2015年
至 2017年累计实现经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净
利润不低于人民币 138,919.19万元。若经审计的承诺利润在盈利预测承诺期内
未能达到，则发行股份购买资产的交易对方台海集团应以其所持有的上市公司股份对上市公司进行补偿。
补偿义务：如置入资产实际净利润不满足上述承诺，则台海集团以股份方式补偿。若台海集团所持台海核电的股份数不足以补偿盈利专项审核意见所确定净利润数额时，台海集团将在补偿义务发生之日起 30日内，从证券交易市场购买相应数额的台海核电股份弥补不足部分，并由台海核电以名义价格 1.00元进行回购，并予以注销。
台海集团持有的本公司被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现股份质押影响业绩补偿的潜在风险。若出现业绩承诺补偿的问题，台海集团将通过二级市场增持公司股份或提前购回所质押的股票，或以累积未分配利润、转让下属企业股权以及其他合理的筹资方式，保证股份质押不会影响其对公司作出的业绩补偿承诺的正常履行。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据；
2.中国银行证券浙江分公司股票明细对账单；
3.银河金汇证券资产管理有限公司股票质押式回购交易业务协议。
特此公告
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2017-039北京掌趣科技股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京掌趣科技股份有限公司《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告
摘要》于2017年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会