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证券代码：600893 证券简称：中航动力 公告编号：2016-05中航动力股份有限公司
关于与中航发动机控股有限公司签订《经营管理服务与发展决策咨询委托协议》及收取2015年度委托管理费用暨关联
交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 交易风险：本次交易尚待取得公司股东大会的批准；
 过去 12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及金额：无。
 关联人补偿承诺：无。
 需提请投资者注意的其他事项：无。
一、关联交易概述
1、为合理利用人力资源，降低运营成本，公司于 2016年 1月 14日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于为中航发动机控股有限公司提供经营管理服务和发展决策咨询业务及签订<经营管理服务与发展决策咨询委托协议>的议案》，同意公司与中航发动机控股有限公司（以下简称“发动机控股”）签订《经营管理服务与发展决策咨询委托协议》。根据该协议，发动机控股委托公司为其提供发展运营决策的咨询建议和方案，并代为行使其对所属单位（含本公司）科研生产经营活动的行业管理（以下简称“本次交易”）。根据《公司章程》的相关规定，本次交易尚待取得公司股东大会批准。本次交易经公司股东大会批准后，公司将按照上述协议规定，按照管理成本补偿原则，参照实际工作量，向
发动机控股收取2015年度协议试运行期间的委托管理费用。经测算，2015年11月1日至 2015年12月31日委托管理费用为646万元。
对于公司而言，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
2、发动机控股为持有公司5%以上股份的股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
3、截至本次交易为止，过去 12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3,000万元以上，且低于上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%。
二、关联方介绍
企业名称：中航发动机控股有限公司
注册资本：11,000万元
法定代表人：庞为
住所：北京市顺义区顺通路 25号
企业性质：有限责任公司（法人独资）
经营范围：航空发动机项目投资；各类飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统设计、研制、生产、维修、销售；航空发动机技术衍生产品研制、开发、生产、销售、服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。
股权结构：中航工业持有发动机控股100%的股权。
发动机控股 2014年实现营业总收入 5,085,154万元，利润总额 139,084万元，年末资产总额9,425,266万元，净资产3,708,042万元。
三、关联交易的主要内容和履约安排
公司拟与发动机控股签订《经营管理服务与发展决策咨询委托协议》，主要内容如下：
（一）协议主体
委托方：中航发动机控股有限公司
受托方：中航动力股份有限公司
（二）委托事项
1、委托事项
发动机控股委托公司为其提供发展运营决策的咨询建议和方案，并代为行使其对所属单位（含本公司）科研生产经营活动的行业管理。公司行使上述受托管理权,不改变发动机控股或发动机控股下属单位各自的决策权和决策程序。
2、非委托事项
除上述委托事项外，发动机控股股东对发动机控股所享有的股东财产权利，以及发动机控股对其所属单位所享有的股东财产权利，仍由发动机控股股东或发动机控股行使，不在委托事项之列，该等股东财产权利包括但不限于：利润分配请求权；剩余财产分配请求权；股权处置权；优先认购权；发动机控股章程或发动机控股下属单位章程规定的股东享有的其他财产权利。
3、委托性质
本协议项下委托为独占性、排他性的委托。在本协议有效期内，发动机控股不得自行执行或委托第三方执行本协议项下的委托事项。公司不得对发动机控股委托事项进行转委托。
4、委托时间
本协议项下的委托管理期限拟自 2015年 11月 1日起至 2016年12月 31日止。委托管理期间，发动机控股有权终止本协议，但需事前通知公司。
（三）委托管理费及支付方式
公司按照管理成本补偿原则，坚持公平、合理计价，向发动机控股收取委托管理费用，并根据实际工作量，双方将在日常关联交易中明确委托管理费用，并履行相关的审批、审核程序。委托管理费用按年度支付。
委托管理费金额的确定原则为：以公司北京管理中心预计年度发生的运营管理费用为收取委托管理费的基数，按照发动机控股及所属被委托管理咨询的单位（除本公司）年度相关业务占发动机控股工作量的比重向发动机控股收取委托管理费。
具体计算公式为：委托管理费=中航动力股份有限公司北京管理中心预计全年运营管理费×｛1－［〔中航动力股份有限公司预计总收入／中航发动机控股有限公司预计总收入〕×40%＋〔中航动力股份有限公司预计利润总额／中航发动机控股有限公司预计利润总额〕×60%］｝×实际托管月份／12。
四、本次交易对公司的影响
1、发动机控股是中国航空工业集团公司下属的航空发动机产业规划制定和航空发动机行业管理的专门机构，公司作为分工承担航空发动机整机生产制造任务的主体企业，是发动机控股管理的最主要下属成员单位，发动机控股相关的产业政策和管理要求与公司的日常经营活动紧密相关。本次交易有利于充分合理地利用人力资源，提升公司及发动机行业管理的效率，降低公司的管理成本。
2、本次交易不会改变发动机控股行业管理的地位和行业管理权力的行使，不影响公司正常经营活动，也不会对公司的独立性产生影响。本次交易中，公司将按照成本补偿的原则，向发动机控股收取相关费用，该费用作为公司其他业务收入，用于补偿管理费用支出，不会导致公司会计报表合并范围的变更，对公司正常经营活动及损益不构成影响。预计年度收费金额约为3,500万元。
3、发动机控股与公司签订的上述委托管理协议，存在临时变更或终止的可能。该协议已明确发动机控股有权随时通知公司终止履行协议。
五、本次交易已履行的审议程序
1、公司第八届董事会第十次会议以赞成票6票，审议通过了本次交易事项,关联董事庞为先生、陈锐先生、李勇先生、宁福顺先生、张姿女士回避表决。
2、独立董事赵晋德先生、梁工谦先生、王珠林先生、岳云先生对本次交易事项进行了事前认可并发表了独立意见,认为：“本次交易有利于充分合理的利用人力资源，提升公司及发动机行业管理的效率，降低公司的管理成本，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。公司董事会对本次交易事项的表决程序合法,关联董事回避了对此
议案的表决,符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,同意公司董事会就上述议案作出的决议，并同意将上述议案提交公司股东大会审议”。
3、根据《公司章程》的相关规定，本次交易尚待取得公司股东大会的批准，与本次交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
六、关于收取发动机控股 2015年度委托管理服务费用的安排
本次交易经公司股东大会批准后，公司将按照上述协议规定，按照管理成本补偿原则，参照实际工作量，向发动机控股收取 2015年度协议试运行期间的委托管理费用。经测算，2015年 11月 1日至 2015年 12月 31日委托管理费用为646万元。
七、备查文件
1、中航动力股份有限公司第八届董事会第十次会议决议
2、中航动力股份有限公司独立董事事前认可意见及独立意见
特此公告。
中航动力股份有限公司
董事会
2016年1月14日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2019-056上海航天汽车机电股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（ http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年 9月 26日（星期四）下午 15:00至17:00。届时公司董事会秘书李亚军先生、财务负责人（总会计师）贺宁坡先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二〇一九年九月十八日
证券代码：601377 证券简称：兴业证券公告编号：2015-011兴业证券股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年2月10日
3.原股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601377|兴证投票|2015/2/3|

二、补充事项涉及的具体内容和原因
2015年 1月 15日，上海证券交易所（以下简称“上交所”）发布《关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）>的通知》（以下简称“《通知》”）。根据《通知》，上交所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化调整，并新增互联网投票平台。
鉴于本次股东大会召开日期处于上交所新旧网投系统并行期内，根据《通
知》规定，公司特别提醒投资者事先咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级。投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》规定方式进行网络投票，互联网投票平台的网址为vote.sseinfo.com。投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者应当继续按照原《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定方式通过上交所原网投系统提交网络投票指令（具体操作流程请参阅本公司于 2015年 1月 24日公告的《兴业证券关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》之附件一“股东参加网络投票的操作流程说明”）。
三、除了上述补充事项外，于 2015年 2月 10日公告的原股东大会通知事项不变。
四、补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年2月10日 14点30分
召开地点：福建省福州市湖东路268号证券大厦21楼
2.网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年2月10日
至2015年2月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601377|兴业证券|2015/2/3|

4.股东大会议案和投票股东类型
||||
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|《兴业证券股份有限公司 2015 年度配股发行方案》（分9项逐项表决）|√|
|1.01|发行股票的种类和面值|√|
|1.02|配股基数、比例和数量|√|
|1.03|配股价格和定价原则|√|
|1.04|配股对象|√|
|1.05|本次配股募集资金的用途|√|
|1.06|发行方式|√|
|1.07|发行时间|√|
|1.08|本次配股前滚存未分配利润的分配方案|√|
|1.09|决议的有效期|√|
|2|《兴业证券股份有限公司 2015 年度配股募集资金运用可行性分析报告》|√|
|3|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股有关事宜的议案》|√|
|4|《兴业证券股份有限公司前次募集资金使用情况报告》|√|

特此公告。
兴业证券股份有限公司董事会2015年2月4日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2015－027债券代码：122121 债券简称：11日照港
债券代码：122289 债券简称：13日照港
日照港股份有限公司
关于借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟借用部分闲置募集资金35,000万元补充流动资金，借用期限自使用该募集资金之日起不超过十二个月。
一、募集资金基本情况
经中国证监会“证监许可[2010]1845号”《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，日照港股份有限公司（本公告中统称“公司”）于2011年3月非公开发行普通股（A股）股票365,478,600股，发行价格为每股3.94元，募集资金总额为1,439,985,684.00元，募集资金净额为1,409,972,415.09元。2011年4月8日，京都天华会计师事务所有限公司对上述募集资金出具了京都天华验字（2011）第0038号《验资报告》验证确认。公司已开立募集资金专用账户对该募集资金实行专户管理。
二、募集资金投资项目的基本情况
2011年非公开发行股票募集资金投资项目为日照港石臼港区南区焦炭码头工程（以下简称“焦炭码头工程”）。该工程主要建设内容为在日照港石臼港区南作业区自南向北顺岸布置7万吨级和5万吨级焦炭泊位各1个，码头岸线总长531米。码头前沿设计顶高程6.1米，设计底高程-15.2米。沿码头向北布置西护岸长3329米，其中斜坡堤护岸长2094米，直立岸壁护岸长1235米，码头南端布置南护岸长1293米（含80米连接段）。该工程项目设计年通过能力730万吨，工程概算
总投资148,951万元。
截至2015年6月30日，焦炭码头工程累计投入103,945.04万元，工程进度约为69.82%。其中实际投入募集资金102,336.53万元，占募集资金净额的72.58%。
募集资金专户余额40,864.69万元（含利息收入）。
三、本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设进度和资金需求的前提下，公司拟借用部分闲置募集资金35,000万元补充流动资金，借用期限自使用该募集资金之日起不超过十二个月，借用部分闲置募集资金金额没有超过募集资金净额的50%。
四、公司承诺事项
为了确保募集资金投资项目的正常顺利实施，保证按时归还用于补充流动资金的部分闲置募集资金，公司承诺：
（一）公司将严格按照承诺的投资项目、投资金额和工程进度合理安排使用募集资金，严格执行《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《募集资金使用管理办法》，实行专款专用，切实保证公司全体股东利益不受侵犯。
（二）公司借用部分闲置募集资金补充流动资金不会与募集资金项目实施计划相抵触，不会变相改变募集资金用途，公司将根据募集资金项目施工进度，分次归还借用资金，确保募集资金项目工程施工资金需求。公司借用部分闲置募集资金补充流动资金期限届满前，公司将及时归还相关募集资金至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常资金使用。
（三）公司本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在高风险投资；公司承诺在借用闲置募集资金补充流动资金后十二个月内，不进行高风险投资。
（四）公司将在最近一期定期报告中披露该部分资金的使用、归还情况。
五、公司审议程序
2015年8月14日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议
分别审议通过了《关于借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司董事会审计委员会在董事会会议召开前审议了该项议案，并发表了同意的审核意见。公司相关决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》以及《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事对公司借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下
独立意见：
1、公司借用部分闲置募集资金35,000万元补充流动资金，可以有效缓解公司资金压力，降低财务成本，有利于发挥闲置募集资金效益；
2、公司本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的50%，借用期限未超过十二个月，符合有关法律、法规的规定。
3、公司已制定相关措施，确保募集资金投资项目的正常顺利实施，并按时归还用于补充流动资金的募集资金。
综上，我们认为，本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在改变募集资金投向的行为，也不影响募集资金投资项目的正常进行，该项措施能够提高募集资金使用效率，降低财务成本。公司相关决策程序合法，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（二）公司监事会意见
监事会对公司借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下审核意见：
公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下，借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司就该事项事先征得了保荐机构和保荐代表人同意，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形。
监事会同意公司借用闲置募集资金35,000万元暂时补充流动资金，借用期限自使用该募集资金之日起不超过十二个月。
监事会将对募集资金使用情况进行持续的监督，保证募集资金的使用符合国
家法律、法规等有关规定，维护公司和股东的利益。
（三）保荐机构意见
保荐机构中信证券股份有限公司和保荐代表人认为：
1、经核查，日照港已按时归还了前次借用的闲置募集资金；
2、日照港拟借用35,000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，借用时间不超过十二个月；
3、日照港拟以35,000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，有利于减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率，同时公司承诺根据募集资金项目施工进度，分次归还借用资金，确保募集资金项目工程施工资金需求，不会影响募集资金投资项目的正常进行；
4、日照港拟以35,000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，该事项已按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定履行了必要的审议程序。公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议已经分别审议通过了相关议案，独立董事发表了同意的独立意见。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》与《日照港股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定；
综上，中信证券同意日照港以不超过35,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，同时提请公司及时就借用闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行相关信息披露义务。
七、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于公司借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
3、第五届监事会第八次会议决议；
4、中信证券股份有限公司关于日照港股份有限公司借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会二○一五年八月十八日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2014-006开滦能源化工股份有限公司
关于公司及相关方承诺及履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和河北证监局《关于进一步做好河北辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（冀证监发[2014]20号）文件要求，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）对本公司及相关方历年来的承诺事项及履行情况进行了自查。现将截至2013年 12月 31日公司及相关方尚未履行完毕的承诺事项公告如下：
公司在首次公开发行股票时控股股东开滦（集团）有限责任公司（以下简称“开滦集团”）作出关于避免同业竞争的承诺：
一、承诺及保证其本身，并将促使开滦集团各成员不会直接或间接参与或进行与本公司的产品或业务相竞争的任何活动；
二、与本公司之生产经营相同或类似的经营性资产以托管、租赁的方式交由本公司经营管理，或通过配股、本公司收购、由本公司兼并以及资产置换或其他方式逐步投入本公司，或者通过关停破产方式解决同业竞争；
三、将不利用其对本公司的控股或控制关系进行损害本公司及除开滦集团以外的本公司其他股东利益的活动；
四、开滦集团高级管理人员将不兼任本公司之高级管理人员。
承诺履行情况：截至本公告日，开滦集团严格履行上述承诺。
承诺期限：作为公司的控股股东期间长期有效。
截至本公告日，公司及相关方不存在不符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺和超期未履行的承诺。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会二○一四年二月二十六日
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2015-075上海东方明珠新媒体股份有限公司
战略实施情况说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海东方明珠新媒体股份有限公司（简称“公司”）是上海文化广播影视集团有限公司（简称“文广集团”、“SMG”）旗下统一的产业平台和资本平台，以强大的媒体业务为根基，以互联网电视业务为切入点，实现受众向用户的转变以及流量变现，构筑互联网媒体生态系统、商业模式、体制架构，打造最具市场价值和传播力、公信力、影响力的新型互联网媒体集团。现对于公司近期战略实施推进情况说明如下：
一、互联网电视方面，B2B和 B2C双管齐下、同步发力，通过“DVB+OTT”、战略合作等多种业务模式，打造中国互联网电视“大屏”第一入口。公司近期将加速实施与相关有线网络运营商的资本及业务合作，推动“DVB+OTT”业务发展。同时，公司正加快推进与电信运营商在互联网电视业务上的合作，并与相关互联网电视硬件制造商进行业务合作洽谈，谋求资源互补、共同发展。
二、内容方面，公司将加大优质内容版权的采购，加速推进与内容版权拥有方及发行方的战略和资本合作，加快对影视剧、纪录片、体育等优质内容企业的投资，提升公司版权内容优势。
三、游戏方面，公司正推进与相关游戏的内容、发行、制作企
业的资本与业务合作，进一步推动游戏业务的发展。
四、生态系统布局方面，公司正积极推进与领先的互联网企业的战略、资本及业务合作，加快移动互联网、第三方支付、跨境电子商务等领域的布局与发展，进一步完善互联网媒体生态系统。
以上事项如有进一步进展，公司将及时披露相关进展公告。
特此公告。
上海东方明珠新媒体股份有限公司 2015年 7月 4日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2017-110
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
山鹰国际控股股份公司
关于控股股东部分股份提前解除质押并进行
股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年11月30日接到公司控股股东福建泰盛实业有限公司(以下简称“泰盛实业”)的通知，泰盛实业将其所持有的部分公司股份提前解除质押并进行股票质押式回购交易。具体情况说明如下：
一、股份解除质押情况
泰盛实业将其质押给中信证券股份有限公司的本公司无限售条件流通股72,750,000股（占本公司总股本的1.60%）于2017年11月29日解除质押。原质押公告的具体内容刊登于2016年12月29日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告编号：临2016-087）。
二、股份质押情况
上述股份解除质押后，泰盛实业于2017年11月30日将其持有的本公司90,000,000股无限售条件流通股质押给中信证券股份有限公司，占本公司总股本的1.98%，用于股票质押式回购交易业务，初始交易日为2017年11月30日，购回交易日为2019年11月30日。相关质押登记手续已办理完毕。
截至本公告日，泰盛实业共持有本公司1,278,199,650股股份，全部为无限售条件流通股，占本公司总股本的28.08%；本次质押完成后，泰盛实业累计质押的股份数量为1,156,110,000股，占其所持本公司股份的90.45%，占本公司总股本的25.40%。
三、其他披露事项
泰盛实业本次股权质押主要是为了满足其业务发展需要，目前泰盛实业资信状况良好，具备履约能力，由此产生的质押风险在可控范围内，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行披露义务。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会二〇一七年十二月一日
无锡市太极实业股份有限公司
2014
年第一次临时股东大会
会议资料
无锡市太极实业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会议程
会议召开时间：
现场会议时间：2014年10月 30日下午14:30
网络投票时间：2014年10月 30日上午09:30－11:30，下午13:00－15:00
现场会议召开地点：公司本部会议室（无锡市下甸桥南堍）
一、会议开始
二、通过本次大会议程及表决办法
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
本次会议将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
三、审议议案
议案1、关于批准控股子公司太极微电子为控股子公司太极半导体提供最高2400万美元担保额度的议案
四、解答股东提出的咨询意见
五、对上述议案投票表决
六、通过2014年第一次临时股东大会决议
七、江苏世纪同仁律师事务所律师宣读为本次大会出具的法律意见书
八、大会结束
议案1、关于批准控股子公司太极微电子为控股子公司太极半导体提供最高 2400万美元担保额度的议案
各位股东：
公司控股子公司太极微电子拟为控股子公司太极半导体提供最高 2400万美元担保额度，有关担保情况如下：
一、担保情况概述
2013年 1月 9日，无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“无锡太极”或“公司”）与香港科錋友联有限公司(以下简称“科錋公司”)合资设立了太极微电子（苏州）有限公司(以下简称“太极微电子”，本公司持股比例95%，注册资本1600万美元)与太极半导体，用于分别收购新义微电子（苏州）有限公司及新义半导体（苏州）有限公司资产（详见 2013年 2月 8日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券所网站 www.sse.com.cn的《无锡市太极实业股份有限公司资产收购、对外投资及本部搬迁进展公告》，公告编号：临2013-001）。
太极微电子与太极半导体自 2013年 1月成立以来一直实施一体化运营。由于相关资产收购后厂房土地等资产归于太极微电子名下，而两公司的业务运行又主要在太极半导体进行，为有效地保障太极半导体进行产能扩张与技术升级，提高公司竞争力，太极微电子董事会审议通过了“关于公司为太极半导体（苏州）有限公司申请融资提供担保、担保总金额不超过 2400万美元的议案”，一致同意为太极半导体银行贷款及其他银行各类融资提供最高 2400万美元担保额度。
因太极半导体资产负债率超过70%，根据上交所股票上市规则，本议案需提交母公司无锡太极董事会及股东大会审议。2014年 10月 14日，无锡太极董事会七届十次会议审议通过了《关于批准控股子公司太极微电子为控股子公司太极半导体提供最高2400万美元担保额度的议案》。
二、被担保人基本情况介绍
太极半导体由无锡太极与香港科錋友联有限公司(以下简称“科錋公司”)于 2013年 1月 9日合资设立，公司总投资为 4500万美元，注册资本 1500万美元，其中无锡太极出资1425万美元，占95%，科錋公司出资75万美元，占5%，
注册地苏州工业园区综合保税区启明路158号建屋1号厂房，主要从事研究、开发、封装、测试、生产半导体产品，并提供售后服务。
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2013年 12月 31日，太极半导体公司资产总计为 2.26亿元，净资产为 2667万元；2013年营业收入1.54亿元，净利润-6754万元。
截止2014年6月30日,太极半导体总资产2.15亿元，净资产165万元；2014年上半年度收入8311万，净利润-2502万元（未经审计）。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项是太极微电子为太极半导体银行贷款及其他银行各类融资提供最高2400万美元担保额度，不涉及具体担保协议。
四、公司董事会意见
太极微电子与太极半导体自 2013年 1月成立以来一直实施一体化运营。由于相关资产收购后厂房土地等资产归于太极微电子名下，而两公司的业务运行又主要在太极半导体进行，故太极微电子此次为太极半导体提供最高 2400万美元担保额度能够较好地保障太极半导体筹措资金进行产能扩张与技术升级，提高公司竞争力。本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司能够严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范对外担保行为，公司本次进行的对外担保决策程序合法。
五、公司对外担保数量及逾期担保数量
截止董事会审议日，本公司及控股子公司对外担保余额为 34,738.24万元（全部为对全资子公司江苏太极实业新材料有限公司及控股子公司太极半导体的担保），占最近一期(2013年末)经审计净资产的22.27%。公司没有逾期的对外担保。
请审议！
证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2017-010华达汽车科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年3月28日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省靖江市江平路51号公司7楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|120,031,600|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.0197|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场
会议由公司董事长主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、
召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《华达汽车科技股份有限公司关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|120,028,500|99.9974|3,100|0.0026|0|0.0000|

2、议案名称：《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|120,007,500|99.9799|24,100|0.0201|0|0.0000|

3、议案名称：《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|120,008,500|99.9807|23,100|0.0193|0|0.000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》|4,100|14.5390|24,100|85.4610|0|0.0000|
|2|《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》|5,100|18.0851|23,100|81.9149|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数2/3以上表决通过。议案2、议案3均为普通表决
事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：牟蓬、薛晟
2、律师鉴证结论意见：
北京市金杜律师事务所认为，华达汽车科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
华达汽车科技股份有限公司2017年3月29日
洛阳玻璃股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
洛阳玻璃股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2013年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。
监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日（2013年12月31日），不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所
有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日（2013年12月31日），公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：全资子公司、控股子公司及各专业部室。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的97.94%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的90.63%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:供应、销售、固定资产、财务、存货、投资、人力资源、信息披露、内部审计等；重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、原料采购、存货管理、销售与收款管理、资产管理、会计信息等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准
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|-|-|-|-|
|与财报相关的缺陷定量标准||||
|合并报表层面的税前净利润的比例（格式要求：%）|合并报表层面的资产总额的比例（格式要求：%）|合并报表层面的净资产的比例（格式要求：%）|合并报表层面的营业收入比例（格式要求：%）|
|1、重大缺陷：错报≥利润总额5%；2、重要缺陷：利润总额 3%≤错报＜利润总额5%；3、一般缺陷：错报＜利润总额3%|1、重大缺陷：错报≥资产总额 1%；2、重要缺陷：资产总额 0.5%≤ 错 报 ＜ 资 产 总 额1%；3、一般缺陷：错报＜资产总额 0.5%|1、重大缺陷：错报≥净资产总额 1%；2、重要缺陷：净资产总额 0.5%≤错报＜净资产总额 0.5%；3、一般缺陷：错报＜净资产总额 0.5%|1、重大缺陷：错报≥营业收入1%；2、重要缺陷：营业收入 0.5%≤错报＜营业收入1%；3、一般缺陷：错报＜营业收入0.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
公司规定，涉及以下领域的内控缺陷至少应认定为“重要缺陷”：反舞弊程序和控制；对非常规或非系统性交易的内部控制；对照公认会计准则选择和应用会计政策的内部控制；对期末财务报告流程的内部控制。
以下情形至少被认定为“重要缺陷”，以及存在“重大缺陷”的强烈迹象：
对以前发表的财务报表进行重报，以反映对错误或舞弊导致的错报的纠正；审计师发现出公司当期的财务报表重大错报，但该错报最初没有被公司对于财务报告的内部控制发现；。审计委员会对公司外部财务报告及对于财务报告的内部控制的监督失效；合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；发现涉及高级管理层的任何程度的舞弊行为；已向管理层汇报但经过合理期限后，管理
层仍然没有对重要缺陷进行纠正。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准
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|-|-|-|
|缺陷类型|直接财产损失金额|负面影响|
|一般缺陷|人民币500万元以下|受到省级以下政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响|
|重要缺陷|人民币 500 万元（含500 万）以上，人民币1000 万元以下|受到省级及以上政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响|
|重大缺陷|人民币 1000 万元（含1000万元）以上|受到国家政府部门处罚，且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成负面影响|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
定性标准
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|-|-|-|
|与财报无关的缺陷定性标准|||
|重大缺陷的定义|重要缺陷的定义|一般缺陷的定义|
|对存在的缺陷如不采取任何措施，有较大可能导致控制目标严重的偏离。|对存在的缺陷如不采取任何措施，有一定的可能导致控制目标较大的偏离。|对存在的缺陷如不采取任何措施，有可能导致控制目标较小范围的偏离。|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
洛阳玻璃股份有限公司
2014年 3月 27日
股票代码：600900股票简称：长江电力公告编号：2015-074
中国长江电力股份有限公司关于披露重大资产
重组预案暨公司股票继续停牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购事项构成重大资产重组，已于 2015年 6月 13日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2015年 6月 15日起停牌；并于 2015年 7月 15日发布了《重大资产重组继续停牌公告》；公司于 2015年 8月 6日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，于 2015年 8月 14日发布了《重大资产重组继续停牌公告》；公司于 2015年 8月 28日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，于 2015年 9月 14日发布了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2015年 9月 15日起继续停牌。停牌期间，公司每五个交易日发布一次重组事项的进展情况公告。
2015年 11月 6日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其相关议案，并已在上海证券交易所网站刊登了相关公告。
根据有关监管要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌，待取得上海证券交易
所审核意见且公司予以回复后，公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会二〇一五年十一月六日
证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临 2016-024
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第七届董事会 2016年第一次临时会议决议公告
本公司第七届董事会2016年第一次临时会议通知于2016年7月 20日以书面方式发出，并于 2016年 7月 25日以通讯表决方式召开。
应表决董事 14人，实际表决董事 14人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于向太平洋资产管理有限责任公司增资的议案》
同意本公司和太平洋资产管理有限责任公司其他股东对太平洋资产管理有限责任公司进行增资。本次太平洋资产管理有限责任公司拟增加注册资本 8亿元人民币，增资完成后，注册资本为 13亿元人民币。太平洋资产管理有限责任公司的所有股东按照目前持股比例对其进行增资，其中，本公司以货币形式出资 6.4亿元人民币。若各股东均按持股比例同比例出资，本次增资完成后，本公司的出资额将达到 10.4亿元人民币，持股比例保持不变。若有股东不认购此次增资或未在规定时间内缴纳出资款，由本公司与其他愿意认购的股东按持股比例同比例出资。
表决结果：赞成 14票，反对 0票，弃权 0票
二、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司签署持续性关联（连）交易框架协议的议案》
同意本公司与华宝信托有限责任公司及华宝兴业基金管理有限公司签订持续性关联（连）交易框架协议。
表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票（王成然、郑安国董事回避表决）
三、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会风险管理委员会工作制度>的议案》
表决结果：赞成 14票，反对 0票，弃权 0票
四、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会审计委员会工作制度>的议案》
表决结果：赞成 14票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会 2016年 7月 26日
海南航空临时公告证券代码：600221、900945 证券简称：海南航空、海航B股 编号：临2015-055
海南航空股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年6月25日，海南航空股份有限公司（简称“海南航空”或“公司”）股东海南省发展控股有限公司（简称“海发控股”）公开征集其持有的公司4.89%股权意向受让方，详见公司于2015年6月25日披露的《关于股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的公告》（临2015-047）。2015年 7月 9日，经与海发控股和大新华航空有限公司（简称“大新华航空”）确认，大新华航空为此次股权转让唯一意向受让方且符合股份受让方的必备条件，目前双方正在商议协议具体内容。
近日公司接控股股东大新华航空通知，大新华航空除上述协议受让公司股份之外，拟在未来 12个月内（自首次增持日起算）以自身名义或一致行动人通过上海证券交易所交易系统以集合竞价交易方式增持公司股份，现将大新华航空增持计划有关情况公告如下：
一、增持人：
大新华航空有限公司及其一致行动人
二、增持目的及计划：
基于对目前资本市场的判断及对公司未来发展前景的信心，大新华航空及其一致行动人计划在未来6个月内（自首次增持日起算）通过上海证券交易所交易系统以集合竞价交易方式对公司股份进行增持，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%。
三、增持人承诺：
1、大新华航空及其一致行动人承诺，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%。
海南航空临时公告2、大新华航空及其一致行动人承诺，在本次增持计划实施期间及本次增持计划完成后的6个月内不减持其所持有的公司股份。
四、其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及上海证券交易所业务规则的相关规定。
2、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注大新华航空及其一致行动人增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
海南航空股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2019-058 B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
债券代码 143252 债券简称 17鄂资01
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月11日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据财务活动的持续性特征，公司拟定2019年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为本公司进行2019年度财务报告和内部控制的审计，审计费用授权公司管理层另行商定。
立信会计师事务所是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的能力及丰富的审计经验，具有从事证券相关业务资格。经过多年的合作，双方建立了良好公正的业务合作关系。公司认为立信会计师事务所在相关业务的处理上具有丰富的经验，该事务所执业人员有良好的执业素质和执业道德，对会计信息的审计结果能真实地反映企业的实际情况，能较好地满足股东和债权人等对公司财务状况的了解需求。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会2019年11月12日
证券代码：600078 证券简称：澄星股份 编号：临2014-013江苏澄星磷化工股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第十六次会议于 2014年 10月 24日在公司三楼会议室召开。公司于 2014年 10月 14日向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9人，实到 9人，公司部分监事和部分高管人员列席了会议。会议由李兴董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经认真审议通过如下决议：
一、审议通过《2014年第三季度报告》全文及正文；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
根据 2014年国家财政部新修订的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》规定，公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资按《企业会计准则第 22号——金融资产的确认和计量》处理。公司将原在长期股权投资核算的账面价值为200万元的投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初数也进行了相应调整。本次企业会计政策变更，不会对公司 2013年度以及本期的经营成果和现金流量产生影响。
公司执行 2014年新修订的相关企业会计准则，符合国家财政部、中国证券监督管理
委员会及上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
内容详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会二○一四年十月二十五日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2015-001
上海张江高科技园区开发股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司于近日以邮件或书面送达方式发出召开公司第六届董事会第九次会议的通知。 2014年 12月 30日,公司六届九次董事会以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议,表决通过了以下议案:
一、 关于与上海市浦东新区发展和改革委员会签署《张江技术创新区建设与租用补充协议》暨关联交易的议案
为落实国家关于土地节约集约利用的重要决策，推进张江园区的“二次开发”，提升张江园区产业能级、产城融合及城市化配套水平。同意公司与上海市浦东新区发展和改革委员会、上海张江（集团）有限公司签署《张江技术创新区建设与租用补充协议》，就提前终止之前签署的《张江技术创新区建设与租用协议》、《委托管理协议》和终止协议后的相关结算、补偿等事宜，达成一致约定。
该事宜将提交公司股东大会审议。
此交易为关联交易，关联董事陈干锦、葛培健、魏炜回避表决。
同意：4票反对：0票，弃权：0票
二、 公司与上海张江火炬创业园投资开发有限公司签署《张江园区四期孵化楼项目部分房屋出售协议》的议案
同意公司以不低于人民币18,000元/平方米的价格向上海张江火炬创业园投资开发有
限公司出售四期孵化楼部分房产,并签署相关销售协议和文件。
四期孵化楼项目位于浦东松涛路647弄,由六幢单体楼宇组成，其中五幢为孵化楼，产证房屋性质为工厂，一幢为物业管理楼。本次交易面积为其中的1.27万平方米，交易总价不低于人民币2.28亿元。
同意：7票反对：0票，弃权：0票
三、 关于授权全资子公司--上海张江集成电路产业区开发有限公司出售“天之骄子”人才公寓项目部分房产的议案
同意授权全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司转让位于盛夏路58号“天之骄子北块创业公寓”、祖冲之路2305号“金秋大厦”的相关房产，此次授权转让面积不超过3万平方米，转让价格不低于16,000元/平方米，转让流程按照市、区两级政府核准办理并同意签署相关销售协议和文件。
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四、关于会计估计变更的议案
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五、关于组织架构调整和人员配置实施方案
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特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会2015年1月5日
独立董事候选人声明
本人顾维军，已充分了解并同意由提名人贵州益佰制药股份有限公司董事会提名为贵州益佰制药股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。
本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任贵州益佰制药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括贵州益佰制药股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在贵州益佰制药股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任贵州益佰制药股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：顾维军