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独立董事独立意见富春通信股份有限公司独立董事
关于重大资产购买暨关联交易事项的独立意见
富春通信股份有限公司（以下简称“公司”或“富春通信”）拟通过支付现金的方式向成都摩奇卡卡科技有限责任公司（以下简称“摩奇卡卡”）全体股东购买其合计持有的摩奇卡卡100%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《富春通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审阅涉及本次重大资产重组的所有相关材料后发表独立意见如下：
一、关于本次交易审计、评估事项的意见
1、评估机构的独立性说明
中联资产评估集团有限公司作为本次交易的评估机构，具有相关部门颁发的评估资格证书，能胜任本次评估工作。除业务关系外，中联资产评估集团有限公司及其评估人员与公司、交易对方无其他关联关系，亦不存在现实的及可预期的利益或冲突，具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估根据标的特性、价值类型以及评估准则的要求，确定使用收益法和市场法两种方法对标的资产进行评估，最终采取市场法评估结果作为本次交易标的评估结论。
鉴于本次评估目的系在公司支付现金购买资产行为下确定上述资产于评估基准日的公允价值，为公司本次交易提供价值参考依据，本次评估机构所选的评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有较强的相关性。
独立董事独立意见4、评估定价的公允性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的评估方法适当，本次评估结果具有公允性。标的资产以评估值作为定价基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。
二、关于本次重大资产重组其他相关事项的独立意见
1、本次提交董事会审议的重大资产重组相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交独立董事审阅。经认真审议，同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、本次重大资产重组方案以及相关各方签订的本次重大资产重组的相关协议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，具备可操作性，无重大法律政策障碍。
3、本次拟购买的摩奇卡卡100%股权的交易价格以具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估报告之评估结果为依据由交易各方协商确定，交易价格合理，不会损害公司及全体股东的利益。
4、公司本次重大资产重组的相关事项已经公司第二届董事会第四十四次会议审议通过；本次董事会会议的召开、表决程序等符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
5、本次重大资产重组完成后，公司资产质量和盈利能力将得以改善和提升，具有持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益；公司符合中国证监会有关公司治理与规范运作的相关规定，在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业；与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
6、本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过。
7、本次交易标的公司为摩奇卡卡，交易标的公司在本次交易前与公司及其关联方之间不存在关联关系。本次交易对方为范平、邱晓霞、付鹏、张伟、深圳前海掌趣创享股权投资企业（有限合伙），上述交易对方及其关联方在本次交易前与公司及其关联方之间不存在关联关系。公司股东、实际控制人、董事长缪品章承诺按照《富春通信股份有限公司支付现金购买成都摩奇卡卡科技有限责任公司股权之协议》的约定将其所直接或间接持有的公司部分股份通过协议大宗交易方式转让给范平、邱晓霞、付鹏，出售公
司股份所得价款扣除相关费用后全部向公司提供无息借款。上述关于缪品章先生直接或
独立董事独立意见间接向公司提供无息借款将构成关联交易。因此，本次交易构成关联交易，关联董事已经按照相关规定回避表决。
三、关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的独立意见
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发﹝2013﹞110号）以及《中国证券监督管理委员会关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告﹝2015﹞ 31号）等相关规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次重大资产重组对每股收益的影响、摊薄即期回报的风险进行了认真分析，认为根据相关假设测算，预计本次交易完成当年（即2016年），公司的基本每股收益不存在低于上年度的情况，不会导致公司即期收益被摊薄。同时，公司对防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施进行了认真规划。作为相关责任主体，公司全体董事及高级管理人员对填补措施能够得到切实履行作出了承诺。
我们认为，公司关于本次重大资产重组对每股收益的影响和摊薄即期回报的风险的分析、采取相关填补措施的计划及作出的承诺均符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发﹝2013﹞110号）以及《中国证券监督管理委员会关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告﹝2015﹞31号）等相关文件的规定，符合公司及全体股东的利益，我们同意将《关于本次重组摊薄公司即期回报及填补措施的议案》提交至公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《富春通信股份有限公司独立董事关于重大资产购买暨关联交易事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
郑基：
邱文溢：
李致堂：
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2016-054广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于对外投资设立管理咨询公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱于2016年4月30日发布了《关于对外投资设立管理咨询公司的公告》，具体内容可见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告文件（公告编号：2016-040)。
近日公司收到佛山雪莱特管理咨询有限公司的通知，其于近日办理完成了工商设立相关手续，并领取了佛山市南海区市场监督管理局颁发的营业执照，具体信息如下：
名称：佛山雪莱特管理咨询有限公司
统一社会信用代码：91440605MA4UPLRU2A
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：佛山市南海区狮山镇科技工业园A区科技大道（办公楼）二楼205室
法定代表人：柴华
注册资本：人民币壹佰万元
成立日期：2016年5月17日
营业期限：长期
经营范围：市场调查，会计、审计及税务服务（会计咨询、税务咨询、其他会计、审计及税务服务活动），社会经济咨询服务（企业管理咨询服务、企业形象策划服务、贸易咨询服务、工商咨询服务、其他社会经济咨询），办公服务，会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2016年5月24日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2016-083
神州数码集团股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司董事会于近日收到公司证券事务代表许智先生的书面辞职报告。许智先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。许智先生辞职后将不在公司担任任何职务。目前，许智先生所负责的相关工作已完成交接，其辞去证券事务代表职务不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会将尽快聘任符合任职资格的新任证券事务代表。
在此期间，由董事会秘书负责证券事务代表相关工作。
许智先生担任公司证券事务代表期间，一直忠实、勤勉地履行职责。公司董事会对许智先生在担任公司证券事务代表期间为公司发展做出的贡献表示感谢。
神州数码集团股份有限公司董事会二零一六年六月二日
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2016-006
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
关于参股公司首发申请过会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月23日，中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会召开 2016年第 45次发行审核委员会工作会议，江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下简称“吴江农商行”）首发申请获通过。
公司投资500.00万元持有吴江农商行12,397,612股，占吴江农商行发行前总股本的1.24%。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态编号：2016-18
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于 2016年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 2月 4日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》，定于 2016年 2月 19日召开公司 2016年第一次临时股东大会，并公告了会议召开的具体时间、地点、审议议题等相关事项。
2016年 2月 6日，公司董事会收到公司控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司（以下简称“阳光凯迪”）《关于增加凯迪生态环境科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会临时提案的函》。
该函件的内容为：鉴于凯迪生态环境科技股份有限公司在 2015年 10月 30日《凯迪生态环境科技股份有限公司关于非公开发行股票后填补摊薄即期回报措施的公告》中公开披露了本次发行 A股股票对公司即期回报的影响和应对措施。根据中国证监会于 2015年 12月 30日发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定的要求，为保障中小投资者利益，凯迪生态应对前次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的相关内容进行修订，阳光凯迪提议将《关于修订非公开发行股票后填补摊薄即期回报措施的议案》作为临时议案提交公司
2016年第一次临时股东大会审议。
《公司章程》第五十三条第二款规定，“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容”。
经公司董事会审核，阳光凯迪现持有公司股份 559,293,123股，占公司总股本的37.11%，提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，公司董事会同意将阳光凯迪的本次临时提案提交公司 2016年第一次临时股东大会审议，议案的具体内容详见于 2016年 2月 16日披露于巨潮资讯网的《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的公告（更新后）》（公告编号2016-16）
除增加上述临时提案外，公司董事会于 2016年 2月 4日发出的《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更。增加临时提案后的股东大会通知详见同日披露的《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2016-15）。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
海南亚太实业发展股份有限公司独立董事
关于提名董事候选人、独立董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《独立董事备案办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司第七届董事会 2017年第一次会议审议的《关于提名董事候选人的议案》、《关于提名独立董事候选人的议案》。在本次董事会召开之前，公司已向我们提供了本次提名人选的相关资料，并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可。
作为公司的独立董事，基于独立立场，就本次董事会审议的关于提名独立董事、董事候选人事项发表独立意见如下：
一、本次会议的召集、召开以及独立董事、董事候选人提名的程序均符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、本次提名人选均符合相关法律、行政法规和《公司章程》所规定的上市公司董事的任职资格，具备履行董事职责所必须的工作经验，未发现有《公司法》和《公司章程》中规定不能担任上市公司董事的情形，亦未发现有曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒的情形；独立董事候选人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具备履行独立董事职责所必需的工作经验。
我们同意本次独立董事、董事候选人的提名，并将《关于提名独立董事候选人的议案》、《关于提名董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。
独立董事： 方文彬、马建兵
方文彬、马建兵
二〇一七年四月一日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2018-041北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于控股股东部分股份质押续期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 18日接到公司控股股东、实际控制人李卫国先生通知，获悉李卫国先生所持有本公司的部分股份质押续期，具体事项如下：
一、股东股份质押续期的基本情况
1、股东股份质押续期基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||||本次续期|
||股东||一大股东||||质押||原质押||续期后质押||||质押占其|
||||||质押股数||||||||质权人|||
||名称||及一致行||||开始日||解除日||解除日||||所持股份|
||||动人||||||||||||比例|
|李卫国||是||52,000,000股||2017年4月17日||2018年4月16日||2020年4月16日||中国银河证券股份有限公司||19.96%||
|合计||—||52,000,000股||—||—||—||—||19.96%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，李卫国先生及其一致行动人李兴国先生合计持有本公司股份 268,733,704股，占公司 2018年 4月 17日总股本的30.47%，其此次质押的所持公司股份占公司2018年4月17日总股本的5.90%，累计质押所持公司股份为 201,964,202股，占公司 2018年 4月 17日总股本的22.90%，占其所持公司股份的75.15%。
二、备查文件
1、中国银河证券股份有限公司股份质押式回购补充协议；
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2015-011浙江开山压缩机股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降□基本持平
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利： 59,631,176.33～82,566,244.15|盈利： 91,740,271.28|
||同比上年：-35%～-10%||

二、业绩预告预审计情况
公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要由于公司销售收入下降。预计存款利息收入对净利润的影响金额约1250万元，约占净利润的15.14%-20.96%；预计非经常性损益对净利润的影响金额约为30万元，约占净利润的0.05%-0.36%。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在 2015年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
浙江开山压缩机股份有限公司
董事会
二〇一五年四月九日
股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2015-78号江苏四环生物股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
江苏四环生物股份有限公司第七届监事会第七次会议于2015年11月21日以电话方式通知了全体监事，会议于2015年12月2日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应到监事3人，分别为郭晓松、赵小花、李素芳。实到3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席郭晓松主持，经与会监事审议，通过如下决议：
一、审议通过了关于公司计提资产减值准备的议案；
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于完善公司会计政策的议案；
监事会认为：公司本次对会计政策的完善符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策完善。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司监事会2015年12月2日 1
证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2014-081福建新大陆电脑股份有限公司
证券复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“本公司”）已终止筹划重大资产重组事项，经向深交所申请，本公司证券于2014年12月4日（星期四）开市起复牌。
特此提醒广大投资者。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
证券代码：002504 证券简称：东光微电 编号：2014-067江苏东光微电子股份有限公司
关于控股股东股权质押解除和再次质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、控股股东股权解除质押情况
江苏东光微电子股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年08月15日接到公司控股股东、实际控制人沈建平先生通知，沈建平先生已将2013年01月29日质押给山东省国际信托有限公司的有限售条件流通股12,662,000股（2012年度权益分派后，9,740,000股自动转为12,662,000股占公司股本总数的9.10%）以及2013年8月30日质押给宏源证券股份有限公司有限售条件流通股2,560,000股解除质押，并办理了解除质押手续。
二、控股股东股权再次质押情况
沈建平先生于2014年08月13日，将其持有公司无限售条件流通股15,220，000（占公司总股本的10.94%）质押给东方证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务。本次质押初始交易日为2014年08月13日，质押期限为半年，该笔质押登记手续已于2014年08月13日办理完毕。
截至本公告披露日，沈建平先生持有本公司股票36,088,091股，占公司股本总数的25.94%。截止本公告日沈建平先生累计质押其持有的公司股份36,085,000股，占公司股本总数的25.94%。
特此公告。
江苏东光微电子股份有限公司董事会2014年08月15日
金河生物科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告（郭晓川）
各位股东及股东代表：
本人作为金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，认真审议董事会各项议案，认真履行独立董事应尽的职责和义务，充分地发挥了独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现就本人2014年度履职情况述职如下：
一、出席会议及进行现场调查情况
本人于 2014年 11月 18日担任公司独立董事。任职期间出席会议的情况如下：
2014年度，本人出席了公司 2次董事会会议。没有缺席且未委托其他董事代为出席并行使表决权的情形。本人对出席的董事会会议所审议的议案，均投了赞成票。
2014年度，本人列席了公司1次股东大会。
2014年度，本人利用参加股东大会、董事会等机会，针对公司生产经营状况、信息披露、募投项目建设等情况，及时听取相关人员汇报，并主动进行现场调查，查阅相关资料，切实督促公司规范运作，提升治理水平，认真切实地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
二、发表独立意见的情况
在担任公司独立董事后，公司没有召开需要独立董事发表独立意见的董事会会议。
三、保护投资者权益方面所做的工作
（一）在报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，董事会会议召开前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按照《深交所股票上市规则》等规范性文件和公司《信息披露制度》等的有关规定，可以真实、准确、及时和完整的做好信息披露工作。
（二）报告期内，还积极关注可能影响公司内部控制和法人治理结构的事项，对公司募集资金存放与使用、重大对外投资、募投项目建设等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行独立董事应尽的职责，有效维护了投资者的合法权益。
（三）在报告期内，本人积极地学习有关的法律、法规和规范性文件，进一步加深对相关法规的认识和理解，不断地提高自己的履职能力，为公司提供更好的建议，切实保护社会公众股股东的合法权益。
四、其他事项
1、无提议召开临时股东大会和董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、联系方式
姓名：郭晓川
联系方式：0471-8524005
邮箱：jinhe@jinhe.com.cn
独立董事：郭晓川
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2016-041
浙江金固股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）通知于2016年4月28日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2016年5月4日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事7人，实到董事6人，独立董事邹峻先生因自身工作原因未能出席。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于解散注销北京金固磁系汽车产业投资合伙企业（有限合伙）的议案》。本议案赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，此项决议通过。
具体内容详见《关于解散注销北京金固磁系汽车产业投资合伙企业（有限合伙）的公告》，该公告刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2015-007江苏双星彩塑新材料股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2015年4月16日以电子邮件、电话、书面形式送达公司全体董事，会议于2015年4月26日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
一、审议并通过了关于《公司2014年度总经理工作报告》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了关于《公司2014年度董事会工作报告》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司 2014年度董事会工作报告》详见公司《公司 2014年年度报告》相关部分。
公司独立董事向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职。
详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
三、审议并通过了关于《公司2014年年度报告及摘要》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了 2014年年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2014年年度报告及摘要》。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
四、审议并通过了关于《公司2014年度利润分配预案》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现净利润 100,384,837.64元，根据《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金 10,038,483.76元；加上以前年度未分配利润 585,137,174.03元，本年度实际可供投资者分配的利润为665,083,527.91元。
公司2014年度利润分配方案为：以公司总股本 551,790,494股为基数，每 10股派发现金红利 0.3元（含税），共计派发 16,553,714.82元。剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度；以公司总股本551,790,494股为基数，以资本公积转增股本，每 10股转增 3股，共计转增 165,537,148股，转增后公司总股本增至 717,327,642股。转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
公司2014年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及其他相关法律、法规及《公司章程》的规定。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
五、审议并通过了关于《公司2014年度财务决算报告》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司2014年度的营业收入为226,547.73万元，较上年同期减少了7.71%；
营业成本为206,127.26万元，较上年同期减少了8.03%。2014年营业成本占营业收入90.99%，比上年同期减少了 0.3个百分点，每股收益 0.21元，每股净资产9.0556元。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
六、审议并通过了关于《公司2015年度财务预算报告》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司2015年工作目标及战略措施既定目标，全年财务预算如下：
1、预计实现主营业务收入同比增长20%。
2、预计实现净利润：较去年有所增长。
2015年公司将进一步加强内部管理，深入实施项目建设推动，坚定不移推进创新引领、加强软实力建设，深入实施安全生产、绿色发展。
3、2015年公司预计科技研发费用投入约占主营业务收入的3%以上。
上述财务预算不代表公司对2015年的盈利预测，存在较大不确定性，请投资者特别注意。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
七、审议并通过了关于《公司2014年度募集资金使用情况专项报告》的议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
八、审议并通过了关于《公司2014年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
九、审议并通过了《修改<公司章程>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
十、审议并通过了《公司关于续聘2015年度审计机构的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，其工作及专业能力得到公司认可，为保证公司审计工作的连续性，董事会同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度财务审计机构。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
十一、审议并通过了《公司关于向银行申请不超过人民币23亿元授信额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
十二、审议并通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述第二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一的议案及公司《2014年度监事会工作报告》的议案，需提请2014年度股东大会审议。
关于召开 2014年度股东大会的通知，详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2016-001
深圳市瑞凌实业股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年01月01日---2015年12月31日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：5% - 35%|盈利：11,226.47万元|
||盈利：7,297.21 万元–10,665.15万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司本报告期预计的业绩与上年同期相比同向下降，业绩变动的主要原因
是：
1、报告期内，受国内外宏观经济影响，公司目前所处的行业下游市场需求未有明显改善，市场竞争加剧，以致公司销售收入下滑，归属于上市公司股东的净利润较上年度有所下降。
2、报告期内，公司终止实施首期限制性股票激励计划，回购并注销了已授
予限制性股票，根据会计准则等相关规定，公司提前确认了股权激励费用。
缔造世界一流焊接专家四、其他相关说明
1、本报告期内非经常性损益预计为330万元左右。
2、本期业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在2015年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会二〇一六年一月二十八日
证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：2014-035浙江万马电缆股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 6日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。公司拟用闲置募集资金 7,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 8个月。现将相关事宜公告如下：
一、非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万马电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]517号）文件核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）31,600,000.00股，发行价格为每股 13.32元，募集资金总额为人民币 420,912,000.00元。扣除承销费和保荐费 12,627,360.00元后的募集资金为人民币 408,284,640.00元，已由主承销商平安证券有限责任公司于 2011年 9月 28日存入本公司募集资金专户。另扣除与本次非公开发行相关的审计费、律师费和验资费等费用 950,000.00元后，公司本次募集资金净
额为人民币 407,334,640.00元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具 XYZH/2011A1006号《验资报告》。
二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2013年 5月 8日召开的第三届董事会第一会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，为提高募集资金的整体使用效率，降低财务费用，为公司及股东创造更大效益，在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施的前提下，拟利用 10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。该议案经 2013年 5月 24日召开的公司 2013年第二次临时股东大会审议通过。该笔资金借用到期日为 2014年 5月 24日。
截至 2014年 5月 5日，公司已将上述 10,000万元资金全部归还到募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构及保荐代表人。
三、募集资金使用情况
截至2014年4月30日，公司非公开发行募集资金项目“轨道交通用特种电缆投资项目”已实际投入 10,513.84万元，募集资金专用账户尚余资金（含利息） 10,203.30万元。
募投项目投入进度慢于计划进度，主要是由于自2007年公司搬迁至现有厂区以来，陆续实施了搬迁施工、IPO募集资金项目、非公发行项目的部分施工，导致公司现有工业区土地面积比较紧张，对公司轨道
交通用特种电缆投资项目的实施带来一定影响。
轨道交通领域是公司在电网系统之外立志发展的一个支柱产业，因临安经济开发区申请新增用地有困难，公司拟将低压拟新增产能迁移至太湖源镇金岫村天屹通信所在厂区，现有生产区域空出区域用于轨道交通项目的继续实施，项目预计在2014年12月31日前实施完成。
募集资金使用情况详见 2014年 4月 11日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》等相关内容。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高公司资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求正常进行的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关规定，公司拟将 7,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 8个月，预计可节约财务费用 280万元。公司将根据生产区域规划的落实状况及后续设备购置计划陆续归还该暂借
募集资金。
此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
五、承诺事项
1、上述利用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常实施。若项目建设加速，募集资金使用提前，公司承诺将资金提前归还至专用帐户。
2、公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。
六、独立董事、监事会和保荐机构对利用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见
（一）独立董事意见
经核查，公司已于 2014年 5月 5日归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金 10,000万元。公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。
公司此次运用 7,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 8个月，不影响募集资金投资项目的继续实施，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
公司本次募集资金使用行为已经保荐机构和监事会发表了同意的意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件中关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金决策程序的规定。
对此，我们同意将上述部分闲置募集资金暂时补充流动资金，并同意将该议案提交股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司拟运用7,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过8个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于节约财务费用,推进公司的健康发展，符合公司及全体股东的利益。
公司董事会对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意该议案。
（三）保荐机构意见
平安证券认为：万马电缆本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序，尚需股东大会审议通过。上述事项不影响公司募集资金投资项目正常建设，不存在变相改变募集资金投向的行
为。该事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。平安证券对此无异议。
七、备查文件
2、第三届监事会第九次会议决议
3、独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项的独立意见
4、平安证券有限责任公司关于浙江万马电缆股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
特此公告。
浙江万马电缆股份有限公司董事会二〇一四年五月七日
证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2019-031凯撒（中国）文化股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”或“凯撒文化”）于近日接到公司控股股东凯撒集团（香港）有限公司（以下简称“凯撒集团”）将其持有公司的部分股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|凯撒集团|是|70,000,000|2018-10-30|2019-06-05|开源证券股份有限公司|29.48%|
|合计|-|70,000,000|-|-|-|29.48%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东凯撒集团持有公司股份 237,440,897股，占公司总股本的29.18%，其所持有公司股份累计被质押的数量为36,000,000股，占公司总股本的4.42%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会2019年06月06日
证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2014-038华孚色纺股份有限公司
第五届董事会 2014年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 7月 8日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第五届董事会 2014年第六次临时会议的通知，于 2014年 7月 10日上午 10时在深圳市福田区滨河大道 5022号联合广场 B座 14楼会议室以通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《华孚色纺股份有限公司章程》的规定。
一、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于分期发行公司债券的议案》。
2014年3月21日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》及相关议案，同意公司公开发行不超过6亿元人民币（含6亿元）的公司债券，并同意授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜，确定本次公司债券的具体发行方案，包括但不限于是否分期发行债券及各期债券的发行数量等。
根据上述批准及授权，结合公司资金需求情况及公司债券市场情况，董事会决定将不超过6亿元人民币（含6亿元）的公司债券分期发行。依据《公司债券发行试点办法》，本次公司债券首期发行时间在自中国证监会核准发行之日起六个月内，首期发行数量不少于总发行数量的50%；剩余数量将在中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。公司本次公开发行公司债券尚需经中国证监会核准。
特此公告。
华孚色纺股份有限公司董事会二〇一四年七月十一日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2019-004成都振芯科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||443,563,011.45||441,185,432.22||0.54%||
|营业总收入|||||||
||18,271,761.47||45,927,639.75||-60.22%||
|营业利润|||||||
||24,160,664.96||49,959,311.81||-51.64%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|15,544,624.43||30,539,768.86||-49.10%||
|净利润|||||||
||0.0279||0.0549||-49.18%||
|基本每股收益|||||||
||1.70%||3.59%||下降1.89个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||1,549,787,224.34||1,277,215,811.43||21.34%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|959,107,090.13||865,252,954.11||10.85%||
|所有者权益|||||||
||559,350,000.00||556,000,000.00||0.60%||
|股本（股）|||||||
|归属于上市公司股东的|1.71||1.56||9.62%||
|每股净资产|||||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期，公司实现营业总收入 44,356.30万元，较上年同期增长0.54%；营业利润 1,827.18万元，较上年同期下降60.22%；利润总额 2,416.07万元，较上年同期下降51.64%；归属于上市公司股东的净利润为 1,554.46万元，较上年同期下降49.10%。
报告期，公司营业收入较上年同期保持稳定，但销售毛利总体有所下降。同时，公司继续加大核心技术研发投入，本期研发费用较上年同期有所增加。报告
期，基于谨慎性原则，公司对参股公司北京东方道迩信息技术股份有限公司（下简称“东方道迩”）形成的长期股权投资进行了减值测试，初步判断公司旗下参股产业基金杭州振芯静元股权投资合伙企业（有限合伙）投资东方道迩形成的长期股权投资存在减值风险，初步测算将减少本报告期归属于上市公司股东的净利润1,408.37万元。该金额尚待审计、评估机构进行审计、评估后方可确认。基于上述主要变动原因，本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。
2、财务状况
报告期末公司总资产 154,978.72万元，较期初增长21.34%；归属于上市公司股东的所有者权益为 95,910.71万元，较期初增长10.85%；归属于上市公司股东的每股净资产为1.71元，较期初增长9.62%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的《2018年年度业绩预告》中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十七日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2018-030上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知时间和方式：第四届董事会第十一次会议于2018年6月11日以邮件形式向全体董事发出通知。
2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第四届董事会第十次会议于2018年6月21日在上海莘庄工业区华宁路4999号7楼会议室以通讯表决方式召开。
3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第四届董事会第十一次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。
4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持，公司部分高管及监事列席会议。
5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、本次董事会会议审议情况
审议通过了《关于拟对全资子公司松芝国际控股有限公司增资的议案》
公司拟以自有资金187万欧元对全资子公司松芝国际控股有限公司（以下简称“松芝国际”）进行增资。增资后，松芝国际拟以自有资金187万欧元对其全资子公司芬兰Lumikko TechnologiesOy进行增资。具体内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2018年6月21日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-146
广东水电二局股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期将于 2019年 12月 9日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。
2019年 11月 22日，公司召开第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，并提请公司 2019年第六次临时股东大会审议，采用累积投票制逐项表决。公司间接控股股东广东省建筑工程集团有限公司推荐李万锐先生出任第七届监事会股东代表监事，公司推荐刘少波先生出任第七届监事会监事，监事会同意提名上述 2人为监事候选人（简历详见附件）。
上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司第五届职代会职工代表组长联席会议第五次会议选举的职工代表监事张秀华女士共同组成公司第七届监事会。第七届监事会由 3人组成，任期自股东大会审议批准之日起 3年。
公司第七届监事会拟任监事中,最近 2年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-146
的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。公司对第六届监事会各位监事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东水电二局股份有限公司监事会
2019年 11月 23日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-146
附件：
第七届监事会非职工监事候选人简历
1.李万锐，男，1967年 2月出生，中共党员，工商管理硕士，高级政工师、经济师。1988年 7月参加工作。历任广东省水利水电第三工程局办公室秘书、办公室副主任、办公室主任、董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。2018年 7月起任广东省建筑工程集团有限公司纪律检查委员会综合监督组第二组组长；2018年 8月起任公司监事；2018年 10月起任公司监事会主席。现任公司监事会主席、广东省建筑工程集团有限公司纪律检查委员会综合监督第二组组长。
李万锐先生为广东省建筑工程集团有限公司纪律检查委员会综合监督组第二组组长，与公司直接控股股东和间接控股股东存在关联关系，与实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-146
国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
2.刘少波，男，1961年 8月出生，中共党员，大专学历，高级政工师。1977年 9月参加工作。历任广东省水电集团有限公司党群工作部部长助理、副部长，党委办公室副主任。
2018年 7月起任公司专职党委副书记、工会主席，2018年 10月起任公司监事。现任公司监事、专职党委副书记、工会主席。
刘少波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
北京市尚公律师事务所
关于哈尔滨九洲电气股份有限公司、李寅
与中航国际新能源发展有限公司、中航国际新能源（香港）有限责任公司签署《蒙古 Aalanjargalan100MW
风电场项目合作框架协议书》
法律意见书
北京市尚公律师事务所
S&P LAW FIRM
二零一五十一月三十日
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北京市尚公律师事务所关于九洲电气与中航新能源、中航新能源香港公司签署重大合同法律意见书关于哈尔滨九洲电气股份有限公司、李寅与
中航国际新能源发展有限公司、中航国际新能源（香港）有限责任公司签署的《蒙古Aalanjargalan100MW风电场项目合作框架协议书》的法律意见书
致:哈尔滨九洲电气股份有限公司
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“九洲电气”）于2015年11月30日与中航国际新能源发展有限公司（以下简称“中航新能源公司”）、中航国际新能源（香港）有限责任公司（以下简称“中航新能源香港公司”）签署了一份《蒙古Aalanjargalan100MW风电场项目合作框架协议书》（以下简称“《框架协议》”）。
鉴于上述事项，北京市尚公律师事务所（以下简称“本所”）接受九洲电气的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 7号：日常经营重大合同》（以下简称“《备忘录第 7号》”）对《框架协议》的签署出具本法律意见书。
本所基于对事实和《承包合同》的了解和对法律的理解发表法律意见，并依据国家有关法律、行政法规的规定而出具本法律意见书；本法律意见书中不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏；本所同意将本法律意见书作为九洲电气就《框架协议》的签署进行公告的必备文件予以披露，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、合同相对方基本情况的真实性
与九洲电气本次签署《框架协议》的合同相对方为中航新能源公司、中航新
北京市尚公律师事务所关于九洲电气与中航新能源、中航新能源香港公司签署重大合同法律意见书能源香港公司。
经核查，本所认为，中航新能源公司、中航新能源香港公司作为签约主体是真实存在的。
二、合同相对方签署合同书的资格
经核查，本所认为，中航新能源公司、中航新能源香港公司具有签署《框架协议》的合法资格。
三、合同书的签署和内容的合法性、真实性、有效性
经核查，本所认为，《框架协议》由九洲电气、李寅与中航新能源公司、中航新能源香港公司各方/各自法定代表人(授权代表人)签署并加盖公章，《框架协议》的内容未违反法律、行政法规的强制性规定，《框架协议》的签署和合同内容合法、真实、有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为：《框架协议》项下九洲电气与合同相对方中航新能源公司、中航新能源香港公司真实存在，其具有签署《框架协议》的合法资格，并且《框架协议》的签署和合同内容合法、真实、有效。
（以下无正文）
北京市尚公律师事务所关于九洲电气与中航新能源、中航新能源香港公司签署重大合同法律意见书（本页无正文，此为北京市尚公律师事务所关于哈尔滨九洲电气股份有限公司与中航国际新能源发展有限公司、中航国际新能源（香港）有限责任公司签署《<蒙古Aalanjargalan100MW风电场项目合作框架协议书>的法律意见书》之签字盖章页）
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宋焕政 丁晓琴
蔡浦玲