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证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2017-078浙江东南网架股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东浙江东南网架集团有限公司（以下简称“东南集团”）及一致行动人杭州浩天物业管理有限公司（以下简称“浩天物业”）的通知，获悉东南集团和浩天物业将其持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押登记开始日期|质押登记解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|东南集团|是|2,764|2015年6月2日|2017年12月26日|中国银行股份有限公司杭州市萧山支行|8.79%|
|浩天物业|是|7,486|2017年8月4日|2017年12月26日|中国银行股份有限公司杭州市萧山支行|100%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，公司控股股东东南集团持有公司股份 314,515,000股，
占公司总股本的30.41%；一致行动人浩天物业持有公司股份 74,860,000股，占
公司总股本的7.24%。本次股份解除质押后，东南集团累计质押公司股份合计
279,970,900股，占其持有公司股份的89.02%，占公司总股本的27.07%；一致行动人浩天物业本次股份解除质押后，所持有的本公司股份无处于质押状态的情况。
3、公司控股股东质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，亦不会对公司的生产经营产生不利影响。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
浙江东南网架股份有限公司董事会
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2016-146高伟达软件股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016年 12月 26日以邮件方式发出。本次会议于 2016年 12月 29日在公司会议室以现场与电话接入相结合的方式召开。本次会议应参加董事 5名，实际参加董事 5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长于伟主持。
本次会议经审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》
为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，同意公司设立以下募集资金专用账户：
户名：高伟达软件股份有限公司
账号：010900097710608
开户银行：招商银行股份有限公司北京朝阳公园支行
用途：该专户仅用于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易中募集配套资金的存储和使用，不得用作其他用途。
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《关于公司签订募集资金三方监管协议的议案》
为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件，同意公司与招商银行股份有限公司北京朝阳公园支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》。
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
《关于签订募集资金三方监管协议的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司以募集资金人民币 46,833,615.87元置换先期支付重组项目首期交易对价的自有资金。本次置换先期投入自有资金不与重组项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且有助于加快重组项目实施、提高企业整合效率，符合公司发展和全体股东利益的需要。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于使用自有资金对外投资设立控股公司的议案》同意公司与北京伟达聚才企业管理中心（有限合伙）、北京伟达助云企业管理中心（有限合伙）共同投资设立北京高伟达钽云科技有限公司。
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
《关于使用自有资金对外投资设立控股公司的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》公司提议于 2017年 1月 16日下午 14:30在北京市朝阳区亮马桥路 32号高斓大厦 16层会议室召开 2017年第一次临时股东大会，审议以下事项：
1)关于聘任公司 2016年度审计机构的议案
2)关于提名股东代表监事候选人的议案
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
《高伟达软件股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司董事会 2016年 12月 29日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2014-025欣旺达电子股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日－2014年03月31日。
2．业绩预告情况：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
3.业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：5% —25%|盈利：1384.22万元|
||盈利：1453.43万元–1730.28 万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营计划有序开展，随着市场营销力度的加大，公司一季度主营业务收入大幅增加，盈利能力提高导致业绩相应增长。
四、其他相关说明
1.经公司初步测算，2014年第一季度非经常性损益影响公司利润约为 270万元左右，低于2013年第一季度非经常性损益影响公司利润716万元。
2.本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2019-035海伦钢琴股份有限公司
关于 2018年年度报告的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月26日在巨潮资讯网上刊登了公司《2018年年度报告》。因工作人员填报和审核疏忽，导致公司披露的公告中信息不完整，公司现对此进行补充更正，具体内容如下：
一、《2018年年度报告》“第十一节财务报告”审计报告内容正文“三、关键审计事项”内容：
更正前：
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
更正后：
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
收入确认
1、事项描述
如附注四、21，附注六、29与附注十四、1所述，海伦钢琴销售收入主要来源于国内及国外的钢琴、钢琴配件的销售业务，2018年度国内销售452,111,674.00元，占主营业务收入的88.69%；外销销售 57,630,695.87元，占主营业务收入的11.31%。对内销业务，公司根据与客户签订的销售合同或订单的约定，由公司委托物流公司将货物运输到双方约定的地点，客户在送货单的“送货联”上签字确认。公司在完成货物交付义务、取得客户签收单据后确认产品销售收入；对外销业务，公司根据与客户签订的销售合同或订单的约定，通常采用FOB交易价格。
公司在完成报关和装船义务、取得货物报关和装船单据后确认产品销售收入。
国内销售主要以经销商的模式，经销商数量较多且分布在国内的不同地区，“送货联”签收时点与销售确认时点可能存在时间性差异；外销收入货物报关单、装船单与销售确认时点可能存在时间性差异，进而内销与外销可能存在销售收入未在恰当期间确认的风险，我们着重关注营业收入的截止性，并将其确定为关键审计事项。
2、审计应对
针对收入确认，我们执行的审计程序主要包括：
（1）了解、评价、测试公司与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；
（2）结合同行业公司情况，对比分析销售单价和销售数量的变化是否与市场趋势一致；
（3）了解公司主要客户、新增客户的业务背景及规模，判断交易的真实合理性；查阅主要客户销售合同或订单的条款，对照收入确认原则，判断公司收入确认是否符合企业会计准则的规定；
（4）了解并查阅公司与客户日常对账工作，对重要客户报告期内的交易额执行函证程序，对重要的国内经销商报告期末的库存情况进行函证；
（5）根据收入确认情况，选取样本（包括重要客户、函证未回函的客户等）
检查销售合同或订单、客户签收单、报关单、销售发票等，并对期后收款进行测试；
（6）对资产负债表日前后记录的收入实施截止性测试，检查收入是否记录于恰当的会计期间。
除上述补充更正内容外，公司《2018年年度报告》的其他内容不变，上述补充更正不会对公司2018年年度报告财务状况和经营成果造成影响，公司将进一步加强信息披露文件的编制和传递过程中管理、审核的工作力度，不断提高信息披露质量,避免出现类似问题。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会2019年5月24日
智度投资股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
证券代码：000676 证券简称：智度投资 公告编号：2016-58
智度投资股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
智度投资股份有限公司（以下简称“智度投资”或“公司”）第七届董事会第十七次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金最高不超过人民币18.98亿元购买保本型理财产品。授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，同时授权公司管理层及财务负责人具体实施相关事宜。
（详见2016年6月15日、2016年7月1日披露在巨潮网上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》[公告编号：2016-45]、《2016年第一次临时股东大会决议公告》[公告编号：2016-57]。）
一、购买理财产品进展情况
为了更好发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，保障公司股东的利益，公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行”）签订了理财产品合同，使用闲置募集资金10.90亿元购买了浦发银行的保本型理财产品。
具体情况如下：
（一）产品名称：财富班车1号
1、产品代码：2101137331
2、投资及收益币种：人民币
3、收益类型：保证收益型
智度投资股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
5、产品起息日：2016年7月7日
6、产品到期日：2016年8月8日
7、产品收益率：2.70%/年
8、购买理财产品金额：5.00亿元
9、资金来源：闲置募集资金
10、投资对象：本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。
（二）产品名称：财富班车2号
1、产品代码：2101137332
2、投资及收益币种：人民币
3、收益类型：保证收益型
4、投资期限：60天
5、产品起息日：2016年7月7日
6、产品到期日：2016年9月5日
7、产品收益率：2.90%/年
8、购买理财产品金额：3.00亿元
9、资金来源：闲置募集资金
智度投资股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。
（三）产品名称：现金管理1号
1、产品代码：2101123504
2、投资及收益币种：人民币
3、收益类型：保证收益型
4、最短持有期：客户必须至少持有本产品7天
5、产品起息日：2016年7月7日
6、产品到期日：以公司实际赎回日期为准
7、产品收益率：2.40%/年
8、购买理财产品金额：2.90亿元
9、资金来源：闲置募集资金
10、投资对象：本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。
2016年7月6日，公司向浦发银行购买了以上三款保本型理财产品，公司与浦发银行无关联关系。
二、购买理财产品对公司的影响
鉴于公司募集资金的投资计划是分期、逐步（最长三个年度）执行的，在保证募集资金投向需求、募集资金使用计划正常进行以及募集资金安全的前提下，根据相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性较好、投资回报相对较高的保本型理财产品，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
智度投资股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。
三、风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然保本型理财产品属于低风险投资品种，且都会经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司及时分析和跟踪募集资金投资理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、本公告披露日前，公司累计十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况（不含本公告所述购买理财产品情况）
无
五、备查文件
1、第七届董事会第十七次会议决议；
2、2016年第一次临时股东大会决议；
3、浦发银行公司理财产品合同。
特此公告。
智度投资股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
智度投资股份有限公司董事会 2016年7月8日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2015-52
深圳市赛为智能股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应中国证券监督管理委员会关于维护资本市场稳定的文件精神，针对当前资本市场的非理性波动，为保护全体投资者利益，并基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司及公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员将积极采取以下措施：
一、承诺在法律法规许可情况下，积极探索采取增持股份、实施股权激励、员工持股计划等措施，推动公司积极开展市值管理；
二、公司实际控制人、控股股东董事长周勇先生、副董事长封其华先生、董事周新宏先生、陈中云先生及董事、副总经理、董事会秘书商毛红先生承诺自
2015年7月9日起择机增持公司股票，增持总金额不低于2,270万元，增持所需资金自筹取得，并承诺在增持期间及在增持完成后6个月内不减持本次所增持的公司股份；
三、承诺诚信经营规范发展，持续提高公司信息披露质量，积极践行投资者关系管理，切实保护投资者合法权益，努力推动中小股东参与公司治理和重大决策，为股东提供真实、准确的投资决策依据；
四、承诺立足长远扎实做好实业发展，努力强化企业核心竞争力，充分利用好改革机遇，发挥好资本市场功能，以真实稳定的业绩回报广大股东。
公司及公司全体董事、监事、高级管理人员将以实际行动坚定股东信心，维护好资本市场的健康稳定，与社会各界携手共筑资本市场的“中国梦”！
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月十一日
证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2016-059成都华神集团股份有限公司
第十届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议于2016年8月12日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2016年8月2日发出，应到董事 8人，实到董事 8人，会议由公司董事长、总裁王仁果先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《成都华神集团股份有限公司2016年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。
（二）审议通过《关于增补董事的议案》
公司第十届董事会董事王可澄先生因个人原因已辞去公司董事及董事会各专门委员会委员职务，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经股东单位推荐，并经董事会提名委员会审核通过，增补单喆慜女士（简历见附件）为公司第十届董事会董事。
表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日披露的独立董事意见。
本议案还需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于确定总裁基本薪酬的议案》
公司第十届董事会第七次会议于 2014年 10月 30日审议通过了《成都华神集团股份有限公司高管人员薪酬与绩效考核管理办法》，根据该管理办法的规定，结合
近年来公司经营业绩情况、行业特点、市场薪酬水平以及总裁所承担的职能职责等因素，现提出对总裁税前月基本薪酬确定如下：
总裁 王仁果 X类4级
表决结果：同意7人，反对0人，弃权0人，回避1人。关联董事王仁果回避表决。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日披露的独立董事意见。
（四）审议通过《关于调整非独立董事津贴的议案》
根据《公司章程》并结合公司的实际情况，建议股东大会对公司的非独立董事津贴给予适当调整。标准如下：
每年给予每位非独立董事津贴10万元（含税），按月发放。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避5人。关联董事王仁果、胡远洋、黄顺来、叶静、权可富回避表决。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日披露的独立董事意见。
本议案还需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件的议案》
鉴于公司向中国证监会提交 2015年度非公开发行股票申请文件以来，我国资本市场及外部环境等已发生了诸多变化，为了维护广大投资者的利益，综合考虑各项因素，通过与发行对象、中介机构等多方反复沟通，经审慎研究，公司决定终止本次非公开发行股票，并向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申请文件。
表决结果：同意6人，反对0人，弃权0人，回避2人。关联董事王仁果、权可富回避表决。
详见同日披露的《成都华神集团股份有限公司关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日披露的独立董事意见。
（六）审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。
详见同日披露的《成都华神集团股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十九次会议决议
2、独立董事意见
特此公告
成都华神集团股份有限公司董 事 会二〇一六年八月十二日
附件：
单喆慜，女，1972年12月出生，博士，中国注册会计师、中国证券分析
师、美国证券分析师。现任上海市政协委员，上海国家会计学院副教授、金融研
究所所长、教研部副主任，清华大学五道口金融学院、上海高级金融学院
（SAIF）、四川大学管理学院等知名高校EMBA客座教授，美邦服饰、香港润中国
际集团、宝钢金属集团等公司的独立董事。曾任香港城市大学会计学系研究员、
上海财经大学会计学院副教授、申银万国证券公司证券投资总部高级投资经理及
投资银行总部内核专家。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有
公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
常州亚玛顿股份有限公司 独立董事提名人声明常州亚玛顿股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人常州亚玛顿股份有限公司董事会现就提名曾剑伟为常州亚玛顿股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任常州亚玛顿股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二、被提名人符合常州亚玛顿股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
如否，请详细说明：_________
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
如否，请详细说明：_________
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在常州亚玛顿股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
如否，请说明具体情形_________
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有常州亚玛顿股份有限公司
常州亚玛顿股份有限公司 独立董事提名人声明已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否，请说明具体情形_________
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有常州亚玛顿股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
如否，请说明具体情形_________
七、被提名人及其直系亲属不在常州亚玛顿股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
如否，请说明具体情形_________
八、被提名人不是为常州亚玛顿股份有限公司或其附属企业、常州亚玛顿股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
如否，请说明具体情形_________
九、被提名人不在与常州亚玛顿股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
如否，请说明具体情形_________
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
常州亚玛顿股份有限公司 独立董事提名人声明√是□否
如否，请详细说明：_________
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
如否，请详细说明：_________
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
如否，请详细说明：_________
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
如否，请详细说明：_________
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
常州亚玛顿股份有限公司 独立董事提名人声明十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
常州亚玛顿股份有限公司 独立董事提名人声明√是□否
如否，请详细说明：_________
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十七、包括常州亚玛顿股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在常州亚玛顿股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自
常州亚玛顿股份有限公司 独立董事提名人声明出席董事会会议的情形；
□是□否√不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议_0次，未出席_0_次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是□否√不适用
如否，请详细说明：_________
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
常州亚玛顿股份有限公司 独立董事提名人声明本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：常州亚玛顿股份有限公司董事会2016年6月24日
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2018-054中达安股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司大股东李涛先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李涛|是|1,850,000|2018-07-11|2020-04-01|华泰证券股份有限公司|7.92%|建设项目资金周转|

2、股东及一致行动人股份累计被质押的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东及一致行动人名称|股份数量|占公司总股本比例|质押股份（股）|占公司总股本比例（%）|占个人总股本比例（%）|
|吴君晔|25,898,080|19.09%|12,312,000|9.07%|47.54%|
|李涛|23,352,000|17.21%|12,900,000|9.51%|55.24%|
|合计|49,250,080|36.30%|25,212,000|18.58%|51.19%|

吴君晔先生和李涛先生为公司的共同实际控制人，截至本次披露后，控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数为 25,212,000股，占其持股总数的比例51.19%。
截至本公告披露日，公司共同实际控制人吴君晔先生、李涛先生所质押股份尚不存在平仓风险，其质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注控股股东、实际控制人的股票质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中达安股份有限公司董事会2018年7月12日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2018-139
上海莱士血液制品股份有限公司
关于控股股东科瑞天诚的一致行动人被动减持股份
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）于2018年12月12日披露了《关于控股股东科瑞天诚及其一致行动人存在可能被动减持公司股票风险的预披露公告》（公告编号：2018-124），控股股东科瑞天诚投资控股有限公司（“科瑞天诚”）的一致行动人宁波科瑞金鼎投资合伙企业（有限合伙）（“科瑞金鼎”）质押给国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安”）的66,621,000股上海莱士股票质押式回购交易因部分金额逾期构成违约，存在被动减持的风险。如科瑞金鼎与国泰君安未能在近期达成一致，质权人国泰君安将根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定减持公司股份。
2018年12月24日晚间，公司收到控股股东科瑞天诚《关于一致行动人被动减持计划进展情况的告知函》，科瑞金鼎于2018年12月24日收到质权人国泰君安的通知，获悉国泰君安已于2018年12月24日通过集中竞价方式减持公司股份1,000,000股（占公司总股本的0.02%），本次被动减持进展情况如下：
一、科瑞金鼎被动减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持股份占公司总股本比例（%）|
|科瑞金鼎|集中竞价交易|2018年12月24日|6.67元/股|1,000,000|0.02%|

备注：1、科瑞金鼎本次减持为被动减持行为，国泰君安通过集中竞价方式减持上海莱士股份1,000,000股（占公司总股本的0.02%）。
2、股份来源：非公开发行的股份。
3、截至2018年12月24日，科瑞天诚及其一致行动人累计被动减持公司股份28,731,952股（占公司总股本
的0.58%）。
二、本次被动减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次被动减持前持有股份||本次被动减持后持有股份||
|||股数（股）|占公司总股本比例（%）|股数（股）|占公司总股本比例（%）|
|科瑞金鼎|持有股份|213,387,214|4.29%|212,387,214|4.27%|
||其中 ：无限售条件股份|213,387,214|4.29%|212,387,214|4.27%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|科瑞天诚及其一致行动人|合计持有股份|1,804,855,412|36.28%|1,803,855,412|36.26%|
||其中 ：无限售条件股份|1,804,855,412|36.28%|1,803,855,412|36.26%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

注：科瑞天诚一致行动人包括科瑞集团有限公司及科瑞金鼎。
三、其他有关说明
1、根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，在减持期间任意连续90个自然日内科瑞天诚及一致行动人通过集中竞价交易减持股份的总数不得超过公司总股本的1%，通过大宗交易方式减持股份的总数不得超过公司总股本2%。
2、自公司首次发布关于科瑞天诚及其一致行动人存在可能被动减持公司股票风险的预披露公告之日起，科瑞天诚及其一致行动人累计被动减持公司股份28,731,952股（占公司总股本的0.58%）。除此之外，科瑞天诚及其一致行动人不存在减持公司股份的情形。
3、本次减持为控股股东的一致行动人科瑞金鼎的被动减持行为，科瑞天诚及其一致行动人一直与债权人积极沟通协调，将会根据债权人要求，进行债务展期、筹措资金、追加保证金或抵押物等相关措施防范平仓风险。
本次科瑞天诚的一致行动人科瑞金鼎被动减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至2018年12月24日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。
4、本次被动减持，不会对公司治理结构及持续经营产生实质影响，也不会直接导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
科瑞天诚《关于一致行动人被动减持计划进展情况的告知函》。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十五日
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2015-2河北常山生化药业股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日—2014年12月31日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3．业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0% – 20%|盈利：11,518.29万元|
||盈利：11,518.29 万元–13,821.95 万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，上年同期财务数据已由注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1．2014年度，公司经营业绩继续保持稳定增长，主要原因是，公司积极开拓市场，加强市场推广力度，主要产品低分子肝素钙注射液发展势头良好，收入保持稳健增长；同时公司加强内部管理工作，严格控制成本费用。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步核算做出，具体财务数据将在2014年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会二〇一五年一月二十八日
证券代码：000892 证券简称：*ST星美 公告编号：2015-56
星美联合股份有限公司
关于重大资产重组进展及继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本公司于2015年8月31日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《星美联合股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资产暨关联交易预案的议案》（以下简称《预案》）等议案，并于2015年9月2日对外公告并披露（详情请见公司于 2015年9月2日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告内容）。
二、本公司于2015年9月11日收到深圳证券交易所出具的《关于对星美联合股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2015]第 22号，以下简称“《重组问询函》”）。本公司组织相关各方及证券中介正在对《重组问询函》中提出的问题进行逐项落实，预计将在近日提交《对重组问询函的书面回复》，公司股票自 2015年 9月 18日起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
敬请广大投资者留意本公司指定信息披露媒体（《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网）的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会二〇一五年九月十七日
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2019-031深圳同兴达科技股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 4月 12日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第二届监事会第二十四次会议的通知。本次会议于 2019年 4月 23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会主席朱长隆先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项的议案》。
公司于2018年2月28日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了公开发行可转换公司债券等相关议案，并授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜，授权期限为自股东大会审议通过之日起十二个月。2018年 3月 21日召开 2017年年度股东大会，通过了此事项相关议案。
自公司通过本次公开发行可转换公司债券的方案以来，公司董事会、管理层会同中介机构等一直积极推进。但由于期间资本市场环境发生变化，且授权期限已过，结合公司实际经营情况并与中介机构审慎研究和充分讨论后，公司决定终止本次公开发行可转换公司债券事项。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对0票。
二、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》。
经审核，监事会认为公司《2019年第一季度报告全文及正文》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对0票。
深圳同兴达科技股份有限公司监事会
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2019-61宁波GQY视讯股份有限公司
关于2018年度利润分配方案的更正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）于2019年4月17日披露了《关于2018年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2019-46），经事后审查，因录入错误，现就该公告中关于每10股派发现金红利的金额予以更正。
更正前：以截至2018年12月31日公司总股本424,000,000股为基数，向全体股东分红1,000万元（含税），即每10股派发现金股利0.0236元人民币（含税）。
更正后：以截至2018年12月31日公司总股本424,000,000股为基数，向全体股东分红1,000万元（含税），即每10股派发现金股利0.236元人民币（含税）。
除以上更正的内容外，其他公告内容不变，对于上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一九年五月十五日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2016-091广东宜通世纪科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、会议审议的《关于监事会换届的议案》中对监事候选人的选举采取累积投票制。
一、会议的召开情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年9月19日15:00
（2）网络投票时间：2016年9月18日-2016年9月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2016年 9月 19日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 9月 18日15:00至2016年9月19日15:00的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：公司总部（广州市天河区科韵路 16号广州信息港 A栋 12楼）1号会议室
5、主持人：本次股东大会由公司董事长钟飞鹏先生主持。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2016-091范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 17人，代表股份 161,889,088股，占公司有表决权总股份的36.47%。其中：出席现场会议的股东及股东代表8人，代表股份132,652,520股，占公司有表决权总股份的29.88%；参加网络投票的股东9人，代表股份29,236,568股，占公司有表决权总股份的6.59%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
经股东大会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方式表决，会议审议通过以下议案：
1、审议通过《关于监事会换届的议案》，采用累积投票制表决。
1.1、选举黄革珍女士为公司第三届监事会监事
表决结果：获得的选举票数为 161,889,088票，占出席会议有表决权股份总数的100%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小股东的选举票数为 45,525,568票：占该等股东有表决权股份总数的100%。
1.2、选举江敏健先生为公司第三届监事会监事
表决结果：获得的选举票数为 161,889,088票，占出席会议有表决权股份总数的100%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小股东的选举票数为 45,525,568票：占该等股东有表决权股份总数的100%。
本次股东大会所审议的议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2016-0912、见证律师：刘桂君、周媛
3、结论性意见：广东宜通世纪科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、广东宜通世纪科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宜通世纪科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会 2016年9月19日
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规及规章制度的规定，我们对公司第四届董事会第九次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司 2019年限制性股票激励计划相关事项的独立意见
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们认为公司实施本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司实施本次限制性股票激励计划。
二、关于公司2019年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司本次限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核与个人层面绩效考核。公司层面业绩考核指标为净利润指标，反应公司经营情况及企业成长性。在综合考虑了宏观经济环境、历史业绩、行业发展状况、市场竞争情况及公司未来的发展规划等相关因素的基础上，公司本次激励计划业绩考核指标设置为：2019-2021年公司净利润分别不低于11,000万元、12,000万元、13,000万元。除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们一致认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
三、关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的独立董事意见
1、公司全资子公司江苏秀强新材料研究院有限公司将其部分房屋租赁给公司控股股东宿迁市新星投资有限公司的全资子公司南京秀强教育科技有限公司用于开展业务项目经营场所，有利于公司盘活存量资产，提高资产使用效率，提升公司整体收益；
2、上述关联交易事项的交易价格公允合理，遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；
规和《公司章程》等规定。
综上，我们同意公司全资子公司江苏秀强新材料研究院有限公司将其部分房屋租赁给南京秀强教育科技有限公司所涉及的关联交易事项。
四、关于变更超募资金投资项目用途的独立董事意见
1、本次变更超募资金项目“江苏秀强新材料研究院有限公司”剩余募集资金用于建设“智能厨电玻璃”项目，是经公司董事会及管理层认真审议，综合考虑募集资金投资项目实际情况和募集资金使用效益的基础上提出的，有利于提高募集资金使用效率，降低公司经营成本，符合公司长远发展要求和全体股东利益。
2、本次变更部分募集资金用途公司履行了必要的批准程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司变更超募资金用途用于新建“智能厨电玻璃”项目，并将上述议案提交股东大会审议。
独立董事：张佰恒徐莉邢俊霞 2019年10月 25日
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2016-079深圳市迪威视讯股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年10月25日在公司会议室召开第三届监事会第十次会议。会议的通知于10月23日以邮件和电话通知方式发出。本次会议应出席监事3名，实际参会监事3名。其中，监事陈彦民先生以电话会议的方式参会并通讯表决。会议由监事会主席毕凯轩先生主持。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场表决方式通过以下决议：
一、审议通过《公司2016年第三季度报告全文》
《2016年第三季度报告全文》详见2016年10月26日证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告！
深圳市迪威视讯股份有限公司监事会2016年10月25日
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|上海瀚讯信息技术股份有限公司|
|控股股东对《招股说明书》的确认意见上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东确认：|
|公司首次公开发行股票并在创业板上市的《招股说明书》与控股股东相关的内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在股东指使公司违反规定披露信息，或者指使公司披露有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏信息的情形。|
|（以下无正文）|

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|【本页为《控股股东对〈招股说明书〉的确认意见》之签章页】|
|上海双由信息科技有限公司（盖章）|
|法定代表人/授权代表（签字）：顾小华|
|年 月 日|

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|上海瀚讯信息技术股份有限公司|
|实际控制人对《招股说明书》的确认意见上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人确认：|
|公司首次公开发行股票并在创业板上市的《招股说明书》与实际控制人相关的内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在实际控制人指使公司违反规定披露信息，或者指使公司披露有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏信息的情形。|
|（以下无正文）|

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|【本页为《实际控制人对〈招股说明书〉的确认意见》之签章页】|
|卜智勇（签字）：|
|年 月 日|