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西南证券股份有限公司关于杭州微光电子股份有限公司
继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“保荐机构”）作为杭州微光电子股份有限公司（以下简称“微光股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，就微光股份关于继续使用闲置募集资金进行现金管理之事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准【证监许可（2016）1183号】，微光股份首次公开发行股票1,472万股，每股发行价格为19.51元/股，募集资金总额为287,187,200.00元，减除发行费用人民币40,727,200.00元后，募集资金净额为246,460,000.00元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年6月17日出具【天健验（2016）225号】《验资报告》。公司对上述资金进行了专户储存管理。2016年7月8日，公司和西南证券分别与杭州银行股份有限公司余杭支行、江苏银行股份有限公司杭州城东小微企业专营支行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于年产200万台外转子风机、300万台ECM电机及研发中心建设项目。
二、募集资金使用情况
2016年7月18日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募投资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以12,073.85万元募集资金置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金12,073.85万元。具体内容详见公司于指定媒体披露的《关于使用募投资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-014）。
2016年7月18日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2016年8月12日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过了以上议案。同意授权总经理使用合计总额不超过人民币
10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权有效期12个月内有效。具体内容详见公司于指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-016）及《2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-025）。
截至2017年6月30日，公司累计募集资金余额为人民币11,301.67万元（包括累计收到的银行理财投资收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中10,000万元存入银行理财账户，余额1,301.67万元（含利息）存放于上述募集资金专户活期账户中。
三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至2017年6月30日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||委托理财金|年收益率|实际收益金额|
|受托人名称|产品名称|产品类型|起始日期|终止日期||||
||||||额（万元）|（%）|（万元）|
|杭州银行股份|卓越稳盈第||2016年10月13日|2017年1月16日||||
|||开放式保本||||||
|有限公司余杭|16123期预约||||10,000|3.0|78.08|
|||浮动收益型||||||
|支行|95天型|||||||
|江苏银行股份有限公司杭州城东小微企业专营支行||||||||
||聚宝财富稳赢|||||||
|||保本浮动收|2017年1月|2017年4月||||
||2号（98D）第||||10,000|4.0|107.40|
|||益型|18日|26日||||
||1702期|||||||
|江苏银行股份有限公司杭州城东小微企业专营支行|||2017年4月27日|2017年8月1日||||
|||保本非固定||||||
||结构性存款||||10,000|3.9|尚未到期|
|||期限型||||||

四、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的计划
1、投资目的
在确保资金安全、操作合法合规、保证募投项目建设不受影响的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，有利于充分利用公司募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资额度
公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
用于现金管理投资的银行产品主要为安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品、银行定期存单。
4、投资期限
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
公司以部分闲置募集资金作为现金管理的资金来源。
6、授权
在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择银行、明确金额、期间、选择产品品种，签署合同及协议等。
五、投资风险及风险控制措施
金融市场受宏观经济等因素影响较大,因此短期投资的实际收益不可准确预估，公司将根据本次投资进展情况，及时履行相关信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
针对现金管理可能存在的风险，公司将采取措施如下：
1、公司股东大会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资的银行产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、履行的内部决策程序
微光股份第三届董事会召开第十四次会议，审议并通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；微光股份第三届监事会召开第十次会议，审议并通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司全体独立董事对关于使用部分募集资金进行现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：微光股份本次继续使用闲置募集资金进行现金管理之事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事也已发表了明确同意的独立意见，决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所的有关规定。公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行，符合全体股东利益。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理之事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于杭州微光电子股份有限公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
康剑雄 向君
西南证券股份有限公司
2017年7月 日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2018-045精华制药集团股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议的合法合规性：公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2018年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
现场会议：2018年9月7日（星期五）下午14：30在公司会议室召开。
网络投票时间：2018年9月6日至9月7日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月7日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年9月6日下午15:00至2018年9月7日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年9月3日
7、出席对象：
（1）截至2018年9月3日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2018-045（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：江苏省南通市港闸经济开发区兴泰路9号
二、会议审议事项
1、本次会议审议的提案均由公司董事会审议通过后提交，程序合法、资料完备。
2、审议议案
1、《关于回购公司股份的预案》
以上议案经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，详见2018年8月21日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于回购公司股份的预案》|√|

四、股东大会现场会议登记方法
1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传
真方式登记。（“股东授权委托书”见附件二）
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2018-04530，下午13：30—16：30，到本公司证券事务部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
2、联系方式：
（1）联系地址：南通市港闸经济开发区兴泰路 9号精华制药集团股份有限公司证券事务部，邮编：226005
（2）联系电话：0513-85609123
（3）传真：0513-85609115
（4）联系人：王剑锋
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2018年8月21日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2018-045附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362349。
2.投票简称：“精华投票”。
3.议案设置及意见表决
（1）填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年9月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月6日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2018-045附件二：
股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席2018年9月7日精华制药集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于回购公司股份的预案》|√||||

(注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；2、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。)
委托人单位（姓名）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股性质和数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人单位公章（签名）：
委托日期：
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2017-157
传化智联股份有限公司
关于下属公司对外投资暨完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次对外投资事项概述
近期，公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）下属子公司淮北传化公路港物流有限公司（以下简称“淮北公路港”）与中国石化销售有限公司安徽淮北石油分公司（以下简称“淮北石化”）签署了《合资经营合同》，双方约定共同投资设立淮北传化石化销售有限公司（以下简称“项目公司”），并已完成工商登记，注册资本为人民币2,335万元，其中淮北公路港出资为土地出使用权 1633.585万元，占比69.96%，淮北石化出资人民币 701.415万元，占比30.04%。
根据《公司章程》《公司治理细则》等有关规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事长对外投资权限内，无需提交公司董事会审议通过。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作主体介绍
1、公司名称：淮北传化公路港物流有限公司
成立时间：2015年12月10日
注册资本：4,500万元
注册地址：安徽省淮北市烈山区青龙山现代商贸物流园
法定代表人：姚亮
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：道路普通货物运输；停车场服务；货运代理；零担货运；货运配载；装卸服务；货运站（场）服务；物流信息咨询服务；物业管理服务；房屋租赁；市场摊位出租服务；仓储（不含危险品）服务；机动车维修；汽车装潢；汽
车租赁；国内贸易；汽车及配件、轮胎、日用百货销售；企业登记代理服务；代理记账服务；餐饮、住宿服务；设计、制作、发布国内户外广告，企业营销策划；
企业管理咨询；会议及展览服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；建筑装修装饰工程设计、施工，建筑安装工程专业承包，工程项目管理咨询服务；物流供应链管理，焦炭、煤炭、煤泥、煤矸石、燃煤炉渣、粉煤灰、石英砂、铁粉、脱硫石膏、钢渣销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：为公司子公司传化物流之子公司
2、公司名称：中国石化销售有限公司安徽淮北石油分公司
成立时间：2000年7月19日
注册地址：安徽省淮北市古城路88号
负责人：吴彦刚
公司类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：石油及制品销售，批发兼零售预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、卷烟（雪茄烟）的零售,即开型体育彩票销售，经销化工产品（不含危险品），销售润滑油、沥青，零售图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品、文化用品、体育用品及器材、汽车、摩托车及零配件，零售纺织品、服装、日用品、五金、家用电器及电子产品、充值卡，日用百货便利店经营，油（气）库、加油（气）站的规划、设计和建设，石油管道及相关设施的投资、建设、维护，汽车清洗服务，汽车用品及装饰品的销售，委托代理收取水电费，票务代理服务，设计、制作、代理、发布广告，与经营业务相关的咨询服务，技术应用研究和计算机软件开发，与经营业务有关的培训，货物进出口，技术进出口，代理进出口，道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
交易对方与公司不存在关联关系。
三、项目公司工商登记信息如下
公司名称：淮北传化石化销售有限公司
注册资本：2,335万元
注册地址：安徽省淮北市烈山区梧桐南路188号
法定代表人：冯传洲
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：石油及其制品（不含危险化学品）、汽车用品、日用百货、预包装食品、汽车装饰品销售，本经营场所零售卷烟（含雪茄烟），二类机动车维修。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、合资经营合同的主要内容
甲方：淮北传化公路港物流有限公司
乙方：中国石化销售有限公司安徽淮北石油分公司
第一条出资概况
1.1项目公司注册资本人民币2,335万元，甲方出资为土地使用权1633.585万元，其中：土地出让金1570万元（公司以人民币1570万元通过招拍挂方式取得上述土地使用权，土地编号L0369），其它税费等63.585万元，持有公司69.96%股权；乙方出资人民币701.415万元；持有公司30.04%股权。
1.2公司注册后，乙方向甲方支付人民币442.735万元用于收购甲方18.96%的股权，最终达到双方协商的合资公司出资和股权比例（甲方51%，乙方49%）。
股权转让按照此条款约定操作。此次股权比例调整后表决权按照双方持有公司股权比例为准，但不涉及组织架构、管理机构、派遣人员的调整。
第二条项目公司组织结构
2.1项目公司设股东会，股东会为项目公司最高决策机关；
2.2项目公司设董事会，设董事5名，其中淮北传化公路港物流有限公司委派3名，中国石化销售有限公司安徽淮北石油分公司委派2名。董事长由淮北传化公路港物流有限公司委派，副董事长由中国石化销售有限公司安徽淮北石油分公司委派，并由董事会选举产生，董事长为公司的法定代表人。
2.3项目公司设监事一人，由淮北传化公路港物流有限公司委派产生。
2.4项目公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理（站长）由中国石化销售有限公司安徽淮北石油分公司委派。
第三条利润分配和亏损分担
3.1项目公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入其法定公积金。项目公司法定公积金累计额为其注册资本的百分之五十以上的，可以不再
提取。
3.2项目公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东出资比例进行分配。
3.3公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
第四条违约责任
4.1甲、乙双方任何一方未按本合同约定的出资期限如期缴付或缴清其出资额时，即构成违约，违约方最迟应在收到守约方催告出资通知之日起 30日内缴清当期出资，如违约方在上述期限内未缴清出资，视同违约。
4.2甲、乙任何一方未履行本合同及公司章程项下的其他义务，给公司或另一方造成经济损失的，违约方应负赔偿责任。如果甲乙双方都有违约行为，根据实际情况，由双方各自承担应承担的责任。
第五条协议生效
本合同经双方签字并盖章后生效。
五、本次合资合作目的、存在的风险和对公司的影响
加油站是公路港城市物流中心的重要规划功能之一，公司投资设立项目公司将补充淮北公路港供油功能，更好地服务物流企业、卡车司机等用户，提供便捷的一站式服务。本次投资项目符合传化智联战略规划。
本次投资完成后，新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。本次对外投资下属公司以土地使用权出资，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《合资经营合同》
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会 2017年12月30日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2018-086号光一科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2018年9月3日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2018年8月28日以专人送达、传真或邮件方式发出。会议由监事会主席朱云飞先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了《前期会计差错更正及追溯调整的议案》。
监事会经过审核，公司本次会计差错更正符合相关法律法规和财务会计制度的规定，程序符合要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意董事会关于本次会计差错更正的处理。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
光一科技股份有限公司2018年9月3日
证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2019-103山东联创产业发展集团股份有限公司
关于大股东股份减持计划期限届满的公告
控股股东、实际控制人李洪国保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日披露了《关于公司大股东减持计划的预披露公告》（公告编号2019-027），公司控股股东、实际控制人李洪国先生计划通过集中竞价方式减持股份累计不超过 6,560,000股。
截止本公告披露日，上述减持股份计划期限已经届满，在该减持计划期间，李洪国先生累计减持股份5,829,219股，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持股份数量（股）|占公司总股份比例（%）|成 交 均 价（元/股）|减持日期|股份来源|
|李洪国|集中竞价|4,506,919|0.68|8.91|2019.3.25|首发前股份|
|李洪国|集中竞价|1,322,300|0.20|8.76|2019.3.26|首发前股份|
|合计||5,829,219|0.88|-|-||

注：上述表中的持股比例，依据公司2018年度权益分派实施前公司总股本计算。
公司2018年度权益分派于2019年7月4日实施完毕。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持股情况||本次减持后持股情况||
|||股数（股）|占总股本比例%|股数（股）|占总股本比例%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|李洪国|限售条件流通股（高管锁定股）|100,953,076|15.37|100,953,076|15.37|
||无限售条件流通股|33,651,024|5.12|27,821,805|4.24|
||合计|134,604,101|20.5|128,774,882|19.61|

注：公司2018年度权益分派于2019年7月4日实施完毕，上述持股情况为以公司最新股本计算得之。
二、其他相关说明
1、本人严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及公司章程等相关法律法规的规定。
2、李洪国先生减持公司股份事项已按相关规定进行了预先披露，本次减持数量在前期已披露的减持计划范围内，本次减持计划已经实施完毕。
3、本次减持不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、李洪国先生出具的《关于减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
山东联创产业发展集团股份有限公司董事会2019年9月 26日
宁波激智科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况以及内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将2017年度监事会工作情况报告如下：
一、2017年度监事会总体工作情况
1、报告期内，公司监事列席了2017年度历次董事会会议和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，对董事会、股东大会的召集、召开、表决程序及决议执行情况进行了监督，切实维护公司和全体股东权益。
2、报告期内，公司监事会共召开了 6次全体会议，历次监事会会议的召集召开程序均符合公司《公司章程》、《监事会议事规则》和相关法律法规的规定。
监事会会议具体情况如下：
2017年 1月 5日，宁波激智科技股份有限公司第二届监事会第四次会议召开，审议并通过了《关于公司 2016年限制性股票激励计划之首次授予激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见的议案》。
2017年1月20日，宁波激智科技股份有限公司第二届监事会第五次会议召开，审议并通过了《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》。
年度审计机构的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《2017年第一季度报告》。
2017年8月22日，宁波激智科技股份有限公司第二届监事会第七次会议召开，审议并通过了《2017年半年度报告及摘要》、《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于变更会计政策的议案》。
2017年 10月 26日，宁波激智科技股份有限公司第二届监事会第八次会议召开，审议并通过了《2017年第三季度报告》、《关于提名赵庆先生为公司监事候选人的议案》。
2017年 12月 28日，宁波激智科技股份有限公司第二届监事会第九次会议召开，审议并通过了《关于调整 2016年限制性股票激励计划限制性股票授予数量及首次授予价格的议案》、《关于向激励对象授予2016年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
二、2017年度监事会对公司相关事项发表监事会意见
1、公司依法运作情况
宁波激智科技股份有限公司监事会自成立以来，严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行应尽责任，对公司依法运行情况进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，未发现公司存在违法运营的情况。
2、监事会对公司财务的检查意见
依照《公司章程》、《监事会议事规则》和有关公司财务管理的各项法规，监
事会对公司的财务运行进行了检查，认为公司目前财务运行规范、财务状况良好，各项制度得到了有效执行，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、监事会对公司关联交易情况意见
报告期内，公司未发生重大关联交易。
4、募集资金使用与管理情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司建立了募集资金管理制度，并严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《募集资金管理制度》等法律法规的要求，进行募集资金使用和管理，资金使用规范，不存在违规使用募集资金的行为。
5、公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司对外担保的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定。
公司对外担保事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。报告期内，公司未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
6、公司内部控制自我评价情况
经审阅公司2017年度内部控制自我评价报告，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和相关法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效的执行。2017年度公司的内部控制体系规范、合法、有效。本公司内部控制于2017年12月31日在所有重大方面是有效的。
易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行自身职责，进一步促进公司的规范运作，维护股东利益。
宁波激智科技股份有限公司监事会 2018年4月24日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018－046岭南生态文旅股份有限公司
关于公司为第一中标候选人公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2018年3月9日，根据南安市公共资源交易中心网站发布的南安市2018年城市门户绿化提升工程（EPC）项目中标候选人公示，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）与公司之全资子公司岭南园林设计有限公司作为联合体为上述项目的第一中标候选人，预中标价格约为14,685.78万元，该项目招标人为南安市城市建设投资集团有限责任公司。
一、工程的主要情况
1、招标人：南安市城市建设投资集团有限责任公司
2、项目名称：南安市2018年城市门户绿化提升工程（EPC）项目
3、第一中标候选人：公司与公司之全资子公司岭南园林设计有限公司作为联合体为上述项目的第一中标候选人
4、预中标价格：约为14,685.78万元（具体以实际中标金额为准）
5、工期：270个日历天。
6、工程地点：福建省南安市
7、公示期：2018年3月 9日至2018年3月12日
二、中标候选人公示内容
详见南安市公共资源交易中心网站发布的南安市 2018年城市门户绿化提升工程（EPC）项目中标候选人公示。
三、对公司业绩影响
1、上述项目预中标总额占公司2016年度经审计营业收入的5.72%，如上述项目能够顺利实施，预计对公司未来的经营业绩产生较为积极的影响。
2、上述项目的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行上述项目对业主方形成依赖。
四、风险提示
由于上述项目目前尚处于中标公示期，在公示期内，公司仅为第一中标候
选人，尚未收到中标通知书及未进入项目正式合同签订阶段。该事项存在不确
定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一八年三月九日
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2017-040上海东富龙科技股份有限公司
第四届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次（临时）会议于 2017年 8月 17日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2017年 8月 21日（星期一）以通讯表决方式召开。公司 9名董事均进行表决。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》
赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
《公司 2017年半年度报告及摘要》与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
二、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会〔2017〕15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意此次会计变更。
赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
《关于会计政策变更的公告》与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
备查文件
1、《第四届董事会第五次（临时）会议决议》
2、《独立董事对第四届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司董事会
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2019-014福建三钢闽光股份有限公司
关于全资子公司完成吸收合并
暨工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2018年 9月 26日召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司吸收合并全资子公司泉州闽光智能物流有限公司暨变更募投项目实施主体的议案》，同意以全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司（以下简称泉州闽光）为主体整体吸收合并公司之全资子公司泉州闽光智能物流有限公司（以下简称泉州智能物流），吸收合并后，泉州闽光继续存续，泉州智能物流的法人主体资格注销，泉州智能物流的全部资产、债权、债务、人员和业务由泉州闽光依法承继，原来由泉州智能物流负责实施的募集资金投资项目“三钢闽光物联云商项目”中的泉州仓储中心项目变更为由泉州闽光继续实施。具体情况详见 2018年 9月 27日,公司在《证券时报》《中国证券报》及深圳证券交易所、巨潮资讯网网站上披露的《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司吸收合并全资子公司泉州闽光智能物流有限公司暨
变更募投项目实施主体的公告》（公告编号：2018-074）。
近日，公司收到泉州闽光的报告，全资子公司泉州闽光已经收到安溪县市场监督管理局颁发的最新《营业执照》及泉州智能物流《准予注销登记通知书》，至此，泉州闽光吸收合并泉州智能物流工作已全部完成，泉州智能物流依法完成注销。
泉州闽光吸收合并泉州智能物流后，工商登记信息如下：
名称：福建泉州闽光钢铁有限责任公司
统一社会信用代码：91350524731869447F
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：安溪县湖头镇钢铁工业路 58号
法定代表人：刘梅萱
注册资本：342297598元
成立日期：2001年 11月 6日
营业期限：2001年 11月 6日至 2051年 11月 6日
经营范围：炼铁；炼钢；黑色金属铸造；钢压延加工；金属结构、金属丝绳及其制品、通用零部件的加工与制造；液氧、液氮、液氩批发（带有储存设施）；再生物资回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；铸铁和钢坯销售；零售预包装食品兼散装食品；餐饮服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；智能仓储服务（不含危险化学品）、金属、金属矿批发；货物装卸搬运；国内货物运输代理；
数据处理和储存服务；会务服务；房屋出租。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
泉州闽光同时完成了其《章程修正案》的工商备案手续。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董 事 会 2019年 1月 30日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-13江苏爱康科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十六次会议、2015年年度股东大会审议通过了《关于2016年度为公司控股子公司债务性融资提供担保的议案》（ 2016年 4月 22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2016-45）。担保有效期自2015年年度股东大会审议通过后起至2016年年度股东大会召开日止。
根据上述议案，为满足控股子公司（纳入合并报表范围内的公司）的经营发展需求，公司拟在2016年度为全资及控股子公司总额度不超过85亿元的债务性融资提供担保并同意控股子公司之间进行相互担保。以上担保额度包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、转让下属公司股权并约定回购等担保方式。
以上控股子公司包括在担保有效期内的新增的控股子公司。
上述议案经2016年5月13日召开的2015年年度股东大会审议通过。（2016年5月14日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2016-66）近日，公司接到控股子公司苏州爱康电力开发有限公司的控股子公司青海蓓翔新能源开发有限公司（以下简称“蓓翔新能源”）申请，为拓宽融资渠道及满足各项目配套资金需求，申请办理贷款业务，并由公司提供担保，具体如下：
蓓翔新能源向国家开发银行股份有限公司青海省分行（以下简称“国开行”）申请办理项目贷款业务，融资金额为7,200万元，期限为十二年。蓓翔新能源与国开行签署《人民币资金借款合同》；公司与国开行签署《保证合同》。
以上担保金额在公司对控股子公司2016年度预测担保的总额度以内。
二、被担保人基本情况
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|项目|内容|||
|企业名称|青海蓓翔新能源开发有限公司|||
|成立时间|2009年7月20日|||
|注册号码|91630100679180107K|||
|注册地址|西宁市城中区砖厂路4号432室|||
|法定代表人|易美怀|||
|注册资本|叁亿伍仟万元整|||
|公司类型|其他有限责任公司|||
|主营业务|太阳能开发、利用、建设及产品代理销售；自营或代理太阳能组件、配件进出口业务|||
|股东及持股比例|苏州爱康电力开发有限公司80%；熊元福20%。|||
|与公司的关系说明|公司的控股子公司|||
|基本财务数据（单位：万元）||2015年度|2016年9月|
||总资产|110,705.86|113,045.72|
||净资产|40,560.51|43,114.53|
||负债总额|70,145.36|69,931.19|
||营业收入|9,563.64|7,713.16|
||净利润|2,023.81|2,554.03|

注：以上财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司与国开行签署了《保证合同》，拟为蓓翔新能源该笔人民币资金贷款业务提供不可撤销的连带责任保证担保，担保金额为7,200万元人民币，担保期限十二年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告出具日，公司及控股子公司累计实际发生的对外担保余额为人民币 734,082.91万元，其中对合并报表范围内的子公司提供担保总额为人民币573,766.84万元；其他担保：为苏州爱康薄膜新材料有限公司担保总额为人民币4,814万元，为江阴东华铝材科技有限公司担保总额为人民币24,100万元，为江阴科玛金属制品有限公司担保 7,000万元,为苏州爱康能源工程技术股份有限公司及其控股子公司担保 124,402.07万元。以上担保累计占公司 2016年 6月 30
日经审计归属母公司净资产的比例约为120.24%。公司无逾期的对外担保事项。
特此公告。
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一七年一月二十三日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2019-017安徽安利材料科技股份有限公司
2019年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2019年 1月 1日-2019年 3月 31日。
2、预计的业绩：盈利/扭亏为盈
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：121.9% —— 176.67%|亏损：-913.04万元|
||盈利：200 —— 700万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司加强产品开发及市场开拓，产销保持稳定，主营革产品营业收入预计增长5%左右，归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期有较大幅度增长，主要原因是：
1、报告期内，原辅材料等价格保持相对平稳，公司产品整体售价预计同比增长12%左右，产品开发、结构升级效果良好。
2、报告期内，公司加强外汇资产管控，汇兑损失较上年同期大幅减少。
3、报告期内，公司天然气价格仍执行冬季价格，费用增长大。
4、报告期内，国家对环保要求日趋严格，企业经营环保投入和环保费用持续增加。
右。
目前公司生产经营管理良好，订单充足，生产经营形势向好。
四、其他相关说明
1、报告期内，公司及控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司收到的政府各类补助资金约281.56万元。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
3、2019年一季度业绩的具体财务数据将在公司 2019年一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告！
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十六日
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2015-065
宁夏东方钽业股份有限公司
关于诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司与宁夏科捷锂电池股份有限公司（简称“宁夏科捷公司”）买卖合同纠纷一案，宁夏回族自治区高级人民法院于 2015年 11月 19日下达了民事判决书（（2015）宁民商终字第 75号），现将相关情况公告如下：
一、有关本案的基本情况
公司于 2015年 11月 17日在《证券时报》、巨潮资讯网站上披露了公司诉宁夏科捷锂电池股份有限公司买卖合同纠纷一案（具体内容详见 2015年 11月 17日，公司 2015-059号公告）。
二、本次诉讼进展情况
公司与宁夏科捷公司买卖合同纠纷一案，宁夏科捷公司不服宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院（2015）石民商初字第 28号民事判决，向宁夏回族自治区高级人民法院提起上诉。宁夏回族自治区高级人民法院受理后，依法组成合议庭，于 2015年 11月 18日公开开庭进行了审理并终结。
宁夏回族自治区高级人民法院依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项、第一百七十五条之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费 8421元，由上诉人宁夏科捷锂电池股份有限公司负担。
本判决为终审判决。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除上述披露的诉讼事项外，公司目前不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告日，本案暂无法判断对公司利润的影响。
五、备查文件
1、《工矿产品购销合同》
2、宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院民事裁定书（2015）石民商初字第 28-1号
3、宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院民事判决书（2015）石民商初字第 28号
4、宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院民事裁定书（2015）石民商初字第 28-2号
5、宁夏回族自治区高级人民法院民事判决书（2015）宁民商终字第 75号
本公司将密切关注案件进展情况，及时履行信息披露义务，特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2015年 12月 4日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2015-088
北京光环新网科技股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：光环新网，股票代码：300383）自2015年6月17日开市起停牌。停牌期间，公司分别于 2015年6月17日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号2015-047），2015年6月24日、2015年 7月 1日发布了《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号2015-049、2015-053），2015年 7月 8日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2015-054），2015年7月15日、2015年8月12日发布了《关于重大资产重组事项停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号2015-060、公告编号2015-065），2015年 7月 22日、2015年 7月 29日、2015年 8月 5日、2015年 8月 19日、2015年8月26日、2015年9月2日、2015年9月9日发布了《关于重大资产重组事项进展公告》（公告编号2015-062、公告编号2015-063、公告编号2015-064、公告编号2015-066、公告编号2015-074、公告编号2015-076、公告编号2015-082）。
在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
2015年 9月 16日，公司第二届董事会 2015年第七次会议审议通过《关于公司符合重大资产重组和发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。
公司拟通过发行股份及支付现金的方式向中金盛世投资有限公司、深圳市天图兴瑞创业投资有限公司、江苏国投衡盈创业投资中心（有限合伙）、天津天图兴盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京利源顶盛投资管理中心（有限合伙）、北京宇扬锦达投资管理中心（有限合伙）、北京卓程达投资管理中心（有限合伙）、深圳天图股权投资基金管理企业（有限合伙）、北京利扬盛达投资管理中心（有限合伙）、杨雨、徐庆良、徐厚华、车志远、高淑杰、王有昌、黄玉珍、赵忠彬、何长津、王德宁、杨俊杰、陈静、郑善伟、唐征卫、申海山、许小平购买北京中金云网科技有限公司100%股权，向施侃、冯天放、赵宇迪、香港超昂控股有限公司购买北京无双科技有限公司100%股权,并向五名不特定对象非公开发行股份募集配套资金。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定,如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常,可能存在涉嫌内幕交易被立案调查,导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2015年9月16日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2014-012 TCL集团股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
TCL集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第十七次会议于2014年2月10日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2014年2月21日12:30在惠州市仲恺高新区惠风三路 17号 TCL科技大厦 24楼第二会议室召开。本次监事会应参与表决监事 3人，实际参与表决监事 3人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
会议以全票（3票）审议通过以下议案：
1．本公司 2013年度监事会工作报告；
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2013年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
2．关于本公司2013年度坏账核销的议案；
本公司2013年度拟核销坏账4,235万元，其中：应收账款核销3,827万元，其他应收款核销 408万元。由于已全额计提坏账准备，此项核销不影响公司利润。此项坏账准备的核销，不意味放弃债权，公司将通过对债务人的影响和多渠道的努力，尽量争取有所回收，且公司在财务部门设有专门登记簿予以记载，按时催收以保证诉讼时效。
3．本公司 2013年度财务报告；
4．本公司 2013年年度报告全文及摘要；
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》(2012年修订)的有关要求，对公司
编制的2013年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
(1)公司 2013年年度报告的编制符合法律、法规及公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司 2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司2013年度的经营管理和财务状况等事项。
(3)公司监事会和监事保证本报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5．2013年度内部控制自我评价报告
我们认为：公司已建立了完整、规范、有效的内部控制体系并正严格执行,内部控制制度的建立健全符合相关法律、法规的规定和要求，能够保障公司实现经营与发展的战略目标。内部控制体系的建设是公司一项重要的工作，公司还将根据经营、发展的需要不断完善、提高以保持内部控制的有效性及执行力，持续提升管制水平。
6．2013年度社会责任暨可持续发展报告
7．关于注销股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期对应股票期权的议案
公司监事会对本次注销股票期权的原因、数量和激励对象名单进行核查后认为：根据公司股权激励计划，公司2012年业绩未达到首次股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期行权条件，同意注销首次授予的 144名激励对象第二个行权期所涉及的已授予但未满足行权条件的 45,054,840份股票期权，以及注销预留授予的36名激励对象第一个行权期所涉及的已授予但未满足行权条件的10,332,960份股票期权。
特此公告。
TCL集团股份有限公司监事会2014年2月21日
证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2019-003深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：12.19% —27.93%|盈利：25,403.93万元|
||盈利：28,500.00 万元—32,500.00万元||

注：表中“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司净利润比上年同期增长，系按照年初经营计划有序推进各项工作，整体销售稳步提升，使得本期销售收入及营业利润持续增长。
2、本报告期非经常性损益对净利润的影响金额预计为 2,305.86万元，去年同期为 876.47万元。
四、其他相关说明
2、2018年度业绩的具体财务数据将在公司 2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会
中国银河证券股份有限公司
关于深圳市海王生物工程股份有限公司
非公开发行限售股份解除限售的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）为深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“海王生物”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，就海王生物 2016年度非公开发行所涉限售股解禁事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]63号文核准，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“海王生物”）于 2016年 6月向特定对象深圳海王集团股份有限公司非公开发行普通股（A股）股票 765,306,120股，每股面值 1元，每股发行价为人民币 3.92元，新增股份已于 2016年 6月 23日在深圳证券交易所上市。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》的规定及发行对象深圳海王集团股份有限公司的承诺，向特定对象非公开发行的 765,306,120股股票的限售期为新增股份上市之日起36个月。
二、本次解除限售的股东所作出的相关承诺及其履行情况
本次解除限售的股东深圳海王集团股份有限公司在非公开发行时承诺：同意本次认购深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行股票的获配股份自上市首日起三十六个月内不进行转让，并申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行相关股份锁定程序。
截至本核查意见出具之日，本次解除限售股份的股东深圳海王集团股份有限公司履行了上述承诺。
本次解除限售股份股东深圳海王集团股份有限公司不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股可上市流通日期为 2019年6月25日；
2、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股的股东人数 1名，解除限售股份数量为765,306,120股，约占公司总股本的27.70%。
3、本次限售股份可上市流通情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|本次解除限售股东名称|持有股份总数（股）|持有限售条件股份数量（股）|本次解除限售股份数量（股）|本次解除限售股份占公司总股本的比例|本次解除限售股份数量中质押股份数量（股）|
|深圳海王集团股份有限公司|1,216,445,128|765,306,120|765,306,120|27.70%|764,193,878|

四、本次解除限售前后公司股本结构变化情况
本次解除限售前后公司股本结构变化情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次解除限售前||本次变动|本次解除限售后||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|股数（股）|占总股本比例|
|限售条件流通股|905,928,569|32.79%|-765,306,120|140,622,449|5.09%|
|无限售条件流通股|1,856,654,688|67.21%|765,306,120|2,621,960,808|94.91%|
|总股本|2,762,583,257|100.00%|0|2,762,583,257|100.00%|

五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构就公司非公开发行限售股份本次上市流通事项发表意见如下：
1、公司非公开发行限售股份本次申请上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规则的规定；
2、公司非公开发行限售股份本次申请解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、公司非公开发行限售股份本次申请流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的
非经营性资金占用情况，不存在公司对该股东的违规担保等损害公司利益行为的
情况。
5、中国银河证券股份有限公司对海王生物非公开发行限售股本次解禁事项无异议。
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行限售股份解除限售的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
徐海华 王飞
中国银河证券股份有限公司2019年6月17日