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证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2019-083
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
全资子公司收回投资本金及对应收益
公司及全资子公司拟从合伙企业退伙的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月19日以通讯表决方式召开公司第八届董事会第八次临时会议、第八届监事会第七次临时会议及第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年第六次会议，审议通过了《关于公司全资子公司收回投资本金及对应收益、公司及全资子公司拟从合伙企业退伙的议案》，现将相关内容公告如下；
公司及其全资子公司师宗煤焦化工有限公司（以下简称“师宗煤焦化”）2014年至2015年期间以自有资金认购成都投智瑞峰投资中心（有限合伙）（以下简称“投智瑞峰”）有限合伙人份额，2016年12月、2018年12月，公司及师宗煤焦化分别将其在投智瑞峰的有限合伙份额进行转让，具体内容详见公司分别于 2017年1月4日、2019年1月3日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《云南煤业能源股份有限公司关于转让成都投智瑞峰投资中心（有限合伙）有限合伙份额进展及对外投资进展的公告》（公告编号：2017-001、2019-001）。
截止2019年11月30日，师宗煤焦化在成都投智瑞峰投资中心（有限合伙）的投资余额为30,000,000.00元。
近日投智瑞峰已收回上述委托贷款，并同意将投资本金及收益分配给师宗煤焦化。扣除管理费用及相关税费，师宗煤焦化可从中收回的投资本金为 30,000,000.00元、对应的投资收益为8,474,333.96元，上述投资符合投资预期。
至此，公司及师宗煤焦化已收回全部投资本金，全部退出投资项目，公司及师宗煤焦化后续将办理投智瑞峰退伙事宜。
公司全资子公司师宗煤焦化本次收回的投资本金及收益，将用于公司的生产经营需要，收到的投资收益将计入2019年度损益，具体会计处理及对公司2019年度损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。公司及师宗煤焦化退出投智瑞峰，不会对公司生产经营产生重大影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2019年12月20日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2019－015华丽家族股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开的公司第六届董事会第二十次会议审议并通过《关于修改公司章程相关条款的议案》。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
根据中国证监会于2019年4月17日发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告[2019]10号）的相关要求及公司实际情况，公司拟对《公司章程》作出如下修改：
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|原文为|修订为|
|第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十三条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；|第二十三条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进|

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|原文为|修订为|
|（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|行。公司因本章程第二十二条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十四条 公司因本章程第二十二条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十二条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6个月内转让或者注销。公司依照第二十二条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|第二十四条 公司因本章程第二十二条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十二条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十二条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在 3 年内转让或者注销。|
|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地上海。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地上海。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开前至少2个工作日公告并说明原因。|
|第九十五条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选|第九十五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选|

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|原文为|修订为|
|出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。|出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。|
|第一百零七条 董事会可以按照股东大会的有关决议,设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。各专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。|第一百零七条 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|
|第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。本章程第九十四条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程第九十六条关于董事的忠实义务和第九十七条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。|第一百二十六条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。本章程第九十四条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程第九十六条关于董事的忠实义务和第九十七条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。|

特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会二〇一九年四月二十七日
证券代码：600266 证券简称：北京城建 公告编号：2016-27北京城建投资发展股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月21日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|740,688,759|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|47.26|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董
事长陈代华先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召
开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席7人，独立董事陈行因工作原因未能出席现场会议；
独立董事宋建波因工作原因未能出席现场会议；
2、公司在任监事 5人，出席3人，监事汤舒畅因工作原因未能出席现场会议；
监事廖廷建因工作原因未能出席现场会议；
3、董事会秘书张财广出席了会议；部分高管人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司与北京城建集团有限责任公司续签《工程协作协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|107,775,866|99.97|27,200|0.03|0|0.00|

2、议案名称：关于公司与北京城建集团有限责任公司续签《托管协议》的议案审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|107,775,866|99.97|27,200|0.03|0|0.00|

3、议案名称：关于合作开发望坛棚改项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|107,783,066|99.98|20,000|0.02|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司与北京城建集团有限责任公司续签《工程协作协议》的议案|107,775,866|99.97|27,200|0.03|0|0.00|
|2|关于公司与北京城建集团有限责任公司续签《托管协议》的议案|107,775,866|99.97|27,200|0.03|0|0.00|
|3|关于合作开发望坛棚改项目的议案|107,783,066|99.98|20,000|0.02|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
因涉及关联交易，控股股东北京城建集团有限责任公司(持有632,885,693股)对2016年第一次临时股东大会所有议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市合川律师事务所
律师：陈东辉、修凭
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》和《公司法》及其他相关法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
北京城建投资发展股份有限公司2016年6月22日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2018-034
广东博信投资控股股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月25日 15点00分
召开地点：广东省广州市天河区珠江东路 6号周大福金融中心5008-12单元 1号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月25日
至2018年7月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于变更公司注册地址的议案》|√|
|2|《关于变更公司名称的议案》|√|
|3|《关于修订<公司章程>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见 2018年 7月 10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《第八届董事会第二十七次会议决议公告》。
2、特别决议议案：3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600083|博信股份|2018/7/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2018年7月19日上午9:30-11:30，下午14:00-16:30；
2、登记地点：广州市珠江东路6号周大福金融中心5008-12单元；
3、登记方式：（1）自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；（2）法人股东请持法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；（3）异地股东可以用信函的方式进行登记（须在 2018年 7月 19日下午 16:30前送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受电话登记。
六、 其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：张泽、曹润球、瞿健
联系电话：0763-3663333
传真：0763-3663311
邮箱：gdbx600083@163.com
地址：广州市珠江东路6号周大福金融中心5008-12单元
2、参会人员食宿交通费自理。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东博信投资控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月25日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于变更公司注册地址的议案》||||
|2|《关于变更公司名称的议案》||||
|3|《关于修订<公司章程>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
中标公告证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2019-099
龙元建设集团股份有限公司关于中标汉口正荣府商
住项目施工工程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近日收到武汉市黄陂区住房和城乡建设局签发的《武汉市非国有资金投资建设项目直接发包备案表》，根据该登记表，公司为汉口正荣府商住项目的施工单位。
工程地点：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区盘龙大道以东、后湖大道以南；
项目建设单位：武汉正舟置业发展有限公司；
发包范围：土建、安装、桩基、地下室、深基坑及支护、消防、电梯、装修及室外配套工程。框剪结构，地上1-34层，地下2层；建设规模为204,348.56平方米；工程造价为32,817.12万元；工期：835日历天。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2019-009北京致远互联软件股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会成员任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会任期三年，将由五名监事组成，其中三名股东代表监事将由股东大会选举产生，两名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2019年 11月 15日召开职工代表大会，选举谭敏锋先生、申利锋先生担任公司第二届职工代表监事，将与股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。职工代表监事简历见附件。
特此公告。
北京致远互联软件股份有限公司董事会2019年11月16日
附件：
谭敏锋先生简历如下：
谭敏锋，男，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾先后任北京致远互联软件股份有限公司程序员、代码组长、开发二部部门经理、V5平台事业部总经理，现任致远互联研发部总经理、职工监事。
申利锋先生简历如下：
申利锋，男，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北理工大学（现华北理工大学），并在北京理工大学进修SMBA。曾先后任石家庄连邦软件公司管理软件部经理、北京致远互联软件股份有限公司北方大区实施经理、实施管理总监、流程管理高级经理、信息管理部总监、机构管理部总经理，现任薪酬绩效及招聘部总经理。
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 编号：临2016-060武汉东湖高新集团股份有限公司
关于公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了进一步健全公司股东回报机制,增加利润分配政策的决策透明度和可操作性,积极回报投资者,根据《公司法》、《武汉东湖高新集团股份有限公司公司章程》（以下简称《章程》）以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等相关规定,公司董事会特制定《武汉东湖高新集团股份有限公司未来三年(2016年-2018年)股东回报规划》,(以下简称“本规划”),具体内容如下:
一、公司制定本规划考虑的因素
本规划是在综合考虑公司发展战略、经营计划、行业特点、股东回报、盈利能力、重大资金支出安排、社会资金成本及融资环境等因素后,对利润分配作出制度性安排,以保证利润分配政策的合理性、连续性和稳定性。
二、本规划制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和公司《章程》的规定,应兼顾对股东的合理投资回报以及公司的可持续发展需要,利润分配政策应保持连续性和稳定性;利润分配不得超过公司累计可分配利润的范围。
三、公司未来三年(2016年—2018年)的具体回报规划
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。
未来三年(2016年-2018年),公司董事会将综合考虑上述规划制定因素和原则,按照公司《章程》规定的程序,在公司当年盈利且当年末累计未分配利润为正数,且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,将采取现金方式分配股利。在满足上述条件情况下，公司未来三年以现金方式累计分配的利润应不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司当年盈利状况和公司发展需要提出分配预案,报经公司股东大会审议决定。
公司在经营情况良好,发放股票股利有利于公司全体股东的整体利益时,可以在满足上述现金分红条件之余,提出股票股利分配预案,并经股东大会审议通过后执行。
公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年公司实现的年均可分配利润
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 编号：临2016-060的百分之三十的,不得向社会公众公开发行新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。
四、利润分配政策制定及调整的决策机制
公司董事会应就制定或修改利润分配政策做出提案,经董事会审议通过且独立董事半数以上表决通过后,方可提交股东大会审议。独立董事应对利润分配政策的制定或修改发表独立意见。
股东大会审议制定或修改现金分红政策时,须以特别决议的方式进行表决。
审议利润分配政策变更事项时,公司为股东提供网络投票方式。
五、利润分配方案的制定
公司董事会根据既定的利润分配政策制定利润分配预案。其过程中,认真征求、听取独立董事对此的独立意见,同时通过各种渠道,充分听取中小股东意见。结合公司盈利情况、现金流状态、资金需求计划等因素,在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案,独立董事应对利润分配预案的合理性发表独立意见。董事会就利润分配预案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交股东大会审议。
公司当年符合现金分红条件,董事会应提出科学、合理的现金分红预案。董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
股东大会对现金分红具体方案进行审议表决。公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于电话、传真、邮件沟通或邀请中小股东参会等),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
公司监事会对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序进行监督。
六、利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。
公司股东存在违规占用公司资金情形的,公司在利润分配时,应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。
七、其他
本规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及公司《章程》规定执行。本规划由董事会负责解释,自公司股东大会审议通过之日起实施。
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|特此公告。|
|武汉东湖高新集团股份有限公司|
|董 事 会|
|二○一六年五月二十八日|
证券代码：601377证券简称：兴业证券 公告编号：临 2015-010兴业证券股份有限公司关于 2014年度
利润分配预案相关事项征求投资者意见的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、中国证监会福建监管局《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定和要求，为了进一步加强与投资者的沟通和交流，充分听取投资者特别是中小投资者的意见和诉求，增强公司利润分配方案决策的透明度，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现就公司2014年度利润分配相关事项向广大投资者征求意见。本次征求意见的时间为2015年1月30日至2月13日。公司股东可通过以下邮件或传真方式将意见和建议反馈给公司，并提供相关身份及持股证明等材料。
电子邮箱：xyzqdmc@xyzq.com.cn
传真：0591-38565802
兴业证券股份有限公司董事会
二○一五年一月三十日
证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2018-053
江苏龙蟠科技股份有限公司
关于变更募集资金投资项目公告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体上披露了《江苏龙蟠科技股份有限公司变更募集资金投资项目公告》（公告编号：2018-048）。经事后核查，现对《江苏龙蟠科技股份有限公司变更募集资金投资项目公告》的部分内容作出更正。
原披露内容为：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）2017年6月27日，公司与王兆银、钱雪芬等15名自然人签署了《江苏瑞利丰新能源科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），约定江苏瑞利丰原股东将其持有的江苏瑞利丰100%的股权转让70%给龙蟠科技。
根据《股权转让协议》的内容，龙蟠科技向王兆银、钱雪芬等 15名股东支付 30,291.00万元的股权转让款购买其持有的江苏瑞利丰70%的股权，其中公司拟采用并购贷款支付股权转让款 18,000万元，车用尿素项目尚未使用的全部资金（包括募集资金 15,000万元及对应的银行利息和理财收益）将用于剩余股权转让款及并购贷款利息的支付。
三、本次变更部分募集资金投资项目用于收购江苏瑞利丰70%股权的具体内容
（四）新项目经济效益情况
公司通过收购瑞利丰股东持有的瑞利丰70%的股份，而瑞利丰持有迪克化学57.01%的股份，从而间接持有迪克化学39.91%的股份，项目的收益来源则为持有迪克化学股份的投资收益。
现更正为：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）2018年6月27日，公司与王兆银、钱雪芬等15名自然人签署了《江苏瑞利丰新能源科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），约定江苏瑞利丰原股东将其持有的江苏瑞利丰100%的股权转让70%给龙蟠科技。
根据《股权转让协议》的内容，龙蟠科技向王兆银、钱雪芬等 15名股东支付 30,291.00万元的股权转让款购买其持有的江苏瑞利丰70%的股权，其中公司拟采用并购贷款支付股权转让款 18,000万元，车用尿素项目尚未使用的全部资金（包括募集资金 15,000万元及对应的银行利息和理财收益）将用于剩余股权转让款及并购贷款利息的支付。
三、本次变更部分募集资金投资项目用于收购江苏瑞利丰70%股权的具体内容
（四）新项目经济效益情况
公司通过收购瑞利丰股东持有的瑞利丰70%的股份，而瑞利丰持有迪克化学57.01%的股份，从而间接持有迪克化学39.91%的股份。迪克化学作为瑞利丰的控股子公司，纳入瑞利丰的合并报表范围。本次收购完成后，瑞利丰将纳入龙蟠科技合并报表范围内，预计能够为公司创造良好的经济效益。
除上述内容更正以外，关于《江苏龙蟠科技股份有限公司变更募集资金投资项目公告》其他内容不变，由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者的谅解。公司今后将进一步加强审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况的发生。
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会2018年6月29日
股票代码：600290 股票简称：ST华仪 编号：临2019-095
华仪电气股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会
调查通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月26 日收到中|
|国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：浙|
|证调查字 2019256号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国|
|证券法》等有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。|
|在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管|
|要求履行信息披露义务。|
|公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及|
|上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒|
|体披露信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。|

特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2019年12月27日
证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：临 2016-006江苏江南高纤股份有限公司
关于变更公司邮箱及董秘邮箱的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
为进一步提高公司邮件信息使用安全性和高效率，江苏江南高纤股份有限公司（下称“公司”）建立了企业邮箱系统，对公司及董事会秘书的电子邮箱进行了变更，公告如下：
自 2016年 4月 16日起，公司邮箱变更为“investor@jngx.cn”；原邮箱地址“jngx600527@163.com”不再使用。董事会秘书邮箱变更为luzz@jngx.cn,原邮箱地址“jngxlzz@163.com”不再使用。公司的办公地址、联系电话、传真等其他信息不变。
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司董事会
二〇一六年四月十六日
中信证券股份有限公司非公开发行 2017年次级债券（第二期）（品种二）在上海证券交易所挂牌的公告
根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，中信证券股份有限公司发行的中信证券股份有限公司非公开发行 2017年次级债券（第二期）（品种二），将于 2017年 11月 7日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌，并面向合格投资者中机构投资者交易。债券相关要素如下：
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|债券名称|中信证券股份有限公司非公开发行 2017 年次级债券（第二期）（品种二）|
|债券简称|17中信 C4|
|债券代码|145872|
|信用评级|AA+|
|评级机构|中诚信证券评估有限公司|
|发行总额（亿元）|49|
|债券期限|5年|
|票面年利率（%）|5.25|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2017年 10月25日|
|起息日：|2017年 10月26日|
|挂牌日：|2017年 11月7 日|
|到期日：|2022年 10月26日|
|发行价格：|100元|

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司非公开发行 2017年次级债券（第二期）（品种二）在上海证券交易所挂牌的公告》之盖章页）
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2019－005重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
中国人寿保险股份有限公司（“本公司”）第二届职工代表大会第三次临时会议选举曹青杨先生为本公司第六届监事会职工代表监事。曹青杨先生的监事任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。
曹青杨先生简历如下：
曹青杨先生，1963年 5月出生，自 2011年 2月起担任本公司产品开发部总经理。2008年至 2011年期间，先后担任本公司天津市分公司副总经理、本公司统计工作组组长。2004年至 2008年期间，先后担任本公司投资者关系部总经理、董事会秘书局副秘书长兼投资者关系部总经理、董事会秘书局副秘书长。曹青杨先生于 2004年毕业于南开大学金融学专业，获经济学博士学位。
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会
2019年 1月 21日
江苏美思德化学股份有限公司
2018年度董事会审计委员会履职情况报告
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等的有关规定，本着勤勉尽责的态度，认真审慎地履行了审计监督职责。现将公司 2018年度董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第二届审计委员会由独立董事唐婉虹女士、独立董事徐志坚先生及董事张伟先生3人组成，其中主任委员由具有会计专业资格的唐婉虹女士担任。
2018年 05月17日，公司召开 2017年年度股东大会，换届选举了公司第三届董事会；同日召开的第三届董事会第一次会议选举独立董事邓德强先生、独立董事徐志坚先生、董事张伟先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中主任委员由会计专业人士邓德强先生担任。
二、审计委员会会议召开情况
2018年度，审计委员会共召开 4次会议，会议召开及审议议案情况如下：
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|会议届次|
|第二届董事会审计委员会第十一次会议|

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|会议届次|
|第三届董事会审计委员会第一次会议|
|第三届董事会审计委员会第二次会议|
|第三届董事会审计委员会第三次会议|

三、审计委员会相关工作履职情况
（一）审阅公司财务报告
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司编制的财务报告真实、准确、完整，公允反映了公司财务状况以及公司的财务状况和经营成果，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（二）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）执行 2017年度财务报表审计工作情况进行了监督，认为其在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司 2017年度审计工作，审计程序合理、合规，审计证据充分适当，审计内容充分、完整；出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况。因此，我们同意继续聘请其为公司 2018年度审计机构。
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华”)为公司聘用的外部审计机构，具备证券、期货相关业务从业资格。审计委员会通过对瑞华在履职期间的工作情况的监督核查，认为瑞华在担任公司审计机构期间，恪尽职守，
遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计任务。并且，瑞华
重视了解公司及公司的经营环境，关注公司内部控制的建立健全和实施情况，也重视保持与审计委员会、独立董事的交流和沟通。
2、向董事会提出续聘外部审计机构的建议
鉴于瑞华为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计任务。公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于聘请公司 2018年度审计机构的议案》，建议公司董事会继续聘请瑞华为公司 2018年度审计机构。
3、与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项
报告期内，审计委员会按照《上市公司治理准则》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定和董事会的要求，协调公司管理层、审计部及相关部门与瑞华就审计计划、审计范围和审计方法等方面进行了沟通协商，关注相关审计工作的进展情况，确保各项审计工作的顺利完成。
（三）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司 2017年度审计工作总结及 2018年度审计工作计划，督促审计部门严格按计划开展内部审计工作，并就审计工作具体开展情况及时与公司管理层及相关人员进行沟通。经审阅公司内部审计工作总结及相关资料，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题。
（四）对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。报告期内，审计委员会及时了解公司内部控制工作的实施进展情况，通过对公司内部控制活动的监督和检查，我们认为公司股东大会、董事会、监事会及经营层规范运作，各项经营决策程序合法有效。内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，切实保障了公司和股东的合法权益。
四、总体评价
2018年，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运
作指引》以及《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，尽职尽责地履行监督审查等职责，在监督及评估外部审计机构、指导内部审计工作、审阅公司财务报告并对其发表意见、对公司内部控制建设的监督及评估工作指导情况等方面发挥了应有的作用。2019年，审计委员会将结合新的监管要求，继续秉承勤勉尽责以及对公司和全体股东负责的精神，切实履行审计委员会的职责，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益，为公司持续、稳定、健康发展发挥积极作用。
特此报告。
江苏美思德化学股份有限公司第三届董事会审计委员会全体委员：邓德强、徐志坚、张伟2019年 04月23日
股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2015－041转债代码：110011 转债简称：歌华转债
北京歌华有线电视网络股份有限公司
非公开发行股票获得国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）已收到实际控制人北京广播电视台的通知，北京广播电视台于近日收到北京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）下发的《关于北京歌华有线电视网络股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（京国资产权[2015]45号）。
市国资委对本次非公开发行的有关问题批复如下：
一、原则同意公司本次非公开发行22073.5782万A股股份的方案。
二、按照本次非公开发行上限22073.5782万股计算，增发完成后北京北广传媒投资发展中心持有51376.7861万股；北京广播公司持有1003.3444万股；中国电影股份有限公司持有1337.7962万股；中信建投证券股份有限公司持有4347.8260万股；江西省广播电视网络传输有限公司持有668.8963万股。
三、该批复自发文之日起12个月内有效。
本次非公开发行A股股票方案尚需获得公司股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司2015年4月23日
股票代码：600817 股票名称：ST宏盛 编号：临2015-003西安宏盛科技发展股份有限公司
关于筹划非公开发行股票延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2015年 1月 22日发布了《西安宏盛科技发展股份有
限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2015-001），因本公司
拟筹划重大事项，经公司申请，本公司股票自 2015年 1月 22日起
停牌。
目前，公司正在筹划的重大事项为非公开发行股票事项，由于
本次非公开发行股票方案尚需进一步论证，拟进行境外投资，需要
与商务部等有权部门进行预先沟通从而尚存在不确定性，为保证公
平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司
股票申请延期复牌，自 2015年 2月 5日起继续停牌。公司将尽快确
定非公开发行股票的相关事项，并于本次股票停牌之日起的 5个工
作日内（含停牌当日）公告事项相关进展情况。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在
上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会二〇一五年二月四日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2015-014西安陕鼓动力股份有限公司
重大合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
合同类型及金额：燃驱离心式压缩机组销售合同，合同总价为人民币26,196万元合同生效条件：合同在双方签字盖章后生效
合同履行期限：按照双方约定的交货时间和质量保证期执行
对上市公司当期业绩的影响：根据初步测算，本合同预计将在2015年确认收入的合同金额为17,783万元，合同总价中其余8,413万元部分将在后续期间确认收入一、合同签署情况及主要条款
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与陕西省天然气股份有限公司（以下简称“陕天然气”）签署了陕天然气靖边至西安天然气输气管道三线系统工程（二期）燃驱离心式压缩机组合同，具体内容如下：
1.合同签署时间和地点：2015年3月31日，陕西省西安市。
2.合同生效条件：本合同在双方签字盖章后生效。
3.合同主要标的：燃驱离心式压缩机组。
4.合同总价：人民币26,196万元。
5.交货地点：分别在陕西省榆林市定边县安边镇安边站、延安市志丹县志丹站和延安市富县张村驿镇张村驿站项目现场交货。
6.交货时间：安边站、志丹站于2015年9月30日前交货至项目现场；张村驿站以陕天然气下发的《张村驿站燃驱压缩机组设计生产通知书》时间为准开始组织生产。
7.质量保证期：安装调试并验收合格后12个月或设备到现场开箱验收后18个月（以先到为准）。
8.结算方式：人民币电汇。
9.审议程序：该合同的签订无需经过董事会、股东大会审议。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
燃驱离心式压缩机组：包括安边站、志丹站、张村驿站燃驱离心式压缩机组。
（二）合同对方当事人情况
1.基本情况
名称：陕西省天然气股份有限公司
企业性质：股份有限公司
注册地：陕西省西安经济技术开发区A1区开元路2号
主要办公地点：陕西省西安经济技术开发区A1区开元路2号
法定代表人：郝晓晨
注册资本：1,112,075,445元
主要股东：陕西燃气集团有限公司持有陕天然气55.36%的股权，为陕天然气第一大股东
主要财务指标：截至2014年9月30日，陕天然气资产总额9,718,516,871.83元，净资产4,407,765,747.29元；2014年1月1日至2014年9月30日，陕天然气实现营业收入3,454,945,315.17元，实现净利润330,688,232.89元
主营业务：天然气输送、天然气相关产品开发、天然气综合利用、天然气发电（上述经营范围中国家法律、法规有专项规定的除外）。
2.主要业务最近三年发展状况：陕天然气最近三年经营状况和财务状况良好，具备较强的可持续发展能力。
3.陕天然气与本公司及控股子公司无关联关系，无产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系，本合同不构成关联交易。
4.陕天然气与本公司及控股子公司前期未发生过交易。
三、合同履行对公司的影响
（一）根据初步测算，本合同预计将在2015年确认收入的合同金额为17,783万元，合同总价中其余8,413万元部分将在后续期间确认收入。
（二）本合同的履行对本公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对合同对方形成依赖。
（三）陕天然气靖边至西安天然气输气管道三线系统工程是减少燃煤排放、治污降霾的重点工程。本合同的履行对发展清洁能源产业、推动我国大型装备国产化进程、印证公司在天然气管线压缩机方面的综合装备能力和提升公司未来市场竞争能力有积极的影响，并将为公司后续拓展新型能源领域装备市场份额和实施项目积累经验。
四、合同履行的风险分析
合同履行存在可能受到合同对方项目安排的影响而造成周期延长的风险。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一五年四月一日
证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2017-010博敏电子股份有限公司
关于 2016年度网上业绩说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2017年5月3日（星期三）下午15:30-16:30
会议召开地点：上证 E互动 http://sns.sseinfo.com
会议召开方式：网络在线互动
一、说明会类型
博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年4月21日披露了公司《2016年年度报告》及《2016年度利润分配预案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况及公司2016年度利润分配预案，公司决定通过网络在线互动的方式召开2016年度网上业绩说明会。
二、说明会召开的时间、地点
本次 2016年度网上业绩说明会将于 2017年 5月 3日（星期三）下午 15:30-16:30在上证 E互动网站 http://sns.sseinfo.com以网络在线互动的形式召开，欢迎广大投资者积极参与。
三、参加人员
公司董事长徐缓先生，副董事长、董事会秘书刘燕平女士，财务总监刘远程先生将参加本次说明会（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2017年 5月 3日 11:00前通过后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关
注的问题进行回答。
（二）投资者可在 2017年 5月 3日 15:30-16:30通过上证 E互动网站：http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：0753-2329896
传真：0753-2329836
电子邮箱：BM@bominelec.com
特此公告。
博敏电子股份有限公司
董事会
2017年 4月 21日
股票代码：600373 证券简称：中文传媒 编号：临2019-034
中文天地出版传媒集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次监事会会议于2019年4月16日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发出会议通知。
3、本次监事会会议于2019年4月26日(星期五)董事会之后在中文传媒大厦6楼2号会议室以现场表决方式召开。
4、本次监事会会议应参加表决监事5人，实参加表决监事5人。
现场表决监事：吴卫东、周天明、王慧明、廖晓勇、张晓俊
5、经全体监事由参加表决监事一致推举吴卫东监事召集本次会议。
6、本次监事会会议现场列席人员：公司董事会秘书毛剑波、证券事务代表赵卫红。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
会议选举吴卫东先生任公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日为止。
表决结果：经参加表决的监事以赞成票 5票、反对票0票、弃权票0票审
议通过。
2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
公司监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策
程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票 5票、反对票 0票、弃权票 0票审议通过。
3、审议通过了《公司 2019年第一季度报告》
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会2019年4月27日
公司监事会主席简历：
吴卫东：男，1966年出生，经济学学士，工商管理硕士，高级经济师。历任江西省出版集团公司综合管理部主管、审计部副部长；2010年8月至2014年 1月任中文天地出版传媒股份有限公司资产财务部主任；2014年 1月至 2017年 11月先后任华章天地传媒投资控股集团有限公司常务副总经理、总经理；2017年11月至今任江西省出版集团公司党委委员、副总经理。2016年9月任中文传媒监事；2018年3月任中文传媒监事会主席。
吴卫东先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
连云港港口集团有限公司
声 明
汪苏连云港港口股份有限公司
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你公司报送的征询函己收到,作为你公司控股股东,现
做以下声明
:
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、没有应披露而未披露的信息。
二、在可预见的未来三个月内,不筹划涉及你公司的重大事项
,包括但不限于:重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此声明
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证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2017-015安徽铜峰电子股份有限公司关于变更注册地址并修改《公司章程》相应条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月26日，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“本公司”）召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修改公司章程相应条款的议案》。具体内容如下：
根据铜陵市政府整体规划，本公司原注册地所在的老厂区土地已被收储，相关生产设施及办公地址也搬迁至铜陵经济技术开发区铜峰工业园内。现拟对公司注册地址进行变更，同时对《公司章程》第五条做相应修订，修订前后内容对照如下：
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|序号|公司章程原条款|公司章程修订后条款|
|1|第五条 公司住所：安徽省铜陵市石城大道中段 978号，邮政编码：244000|第五条 公司住所：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号，邮政编码：244000|

上述修改尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公
司”）《公司章程》和公司《独立董事工作细则》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第二十三次会议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁的议案的独立意见
（一）公司本次实施 2018年限制性股票解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，公司具备实施本次限制性股票解锁的主体资格，未发生《激励计划》中规定的不得解锁的情形；
（二）经核查，本次解锁的 37位激励对象符合解锁资格条件，作为本次解锁的激励对象主体资格合法、有效；
（三）公司对激励对象限制性股票的解锁安排符合有关法律、法规的规定。
我们同意按照《激励计划》的规定，为符合条件的激励对象安排首次授予限制性股票第一期解锁。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司独立董事：陈星照、曹悦、姚春德二〇一九年四月二十六日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2017-060安徽江淮汽车集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目实施地点及实施方式变更的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司六届二十次董事会、2017年第二次临时股东大会审议通过，公司拟对募集资金项目“新能源乘用车及核心零部件建设项目”实施地点及实施方式进行变更，具体内容详见2017年11月21日《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目实施地点及实施方式变更的公告》（江淮汽车临
2017-049）。其中，新能源乘用车及核心零部件建设项目中规划的冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间等基础设施由新建变更为收购合肥海纳新能源汽车有限公司相关资产，主要包括厂房等在建工程及所在土地的使用权。
合肥海纳新能源汽车有限公司相关资产按相关规定在合肥市产权交易中心
公开挂牌转让。2017年12月15日，合肥市产权交易中心出具《成交确认书》，公司已成功受让合肥海纳新能源汽车有限公司相关资产，成交价格为转让底价
86,772.62万元。后续公司将与合肥海纳新能源汽车有限公司等签署资产转让相关协议、办理相关变更手续、完成资产交割等事宜。
特此公告。
安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会