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江苏东华测试技术股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江苏东华测试技术股份有限公司公司章程》和《江苏东华测试技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们审阅了江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提交的关于此议案的相关资料并就有关问题进行了询问，发表独立意见如下：
一、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。
使用闲置募集资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用闲置募集资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。
因此，我们同意公司使用额度不超过6,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内和期限内，资金可以滚动使用。
二、关于部分募集资金投资项目延期调整的独立意见
经过认真审核，全体独立董事认为：公司本次调整募集资金项目投资进度是根据具体项目进展情况及投资计划做出的谨慎决定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不影响公司正常的生产经营，相关审议程序符合法律、法规的规定，
不存在改变或变相改变募集资金投向、可行性、经济效益和其他损害股东利益的情形。同意公司本次调整募集资金项目投资进度。
(以下无正文)
（此页无正文，为《江苏东华测试技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》的签字页）
独立董事:
谢勇 祁麟 丁毅胜
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2019-038通鼎互联信息股份有限公司
关于调整回购股份方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月9日、2018年10月26日召开的第四届董事会第十六次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》。根据2019年1月11日新发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购实施细则》”）及2018年第四次临时股东大会的授权，为确保公司回购股份方案符合新发布的《回购实施细则》有关规定和要求，公司于2019年5月8日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整回购股份方案的提案》，同意对《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》（公告编号：2018-117）中回购股份的用途、资金总额等事项进行调整，本次调整事项无需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下：
一、前期回购方案的实施情况
截至本公告披露日，本次回购方案尚未实施
二、本次调整回购股份方案的说明
（一）关于回购股份的目的和用途
调整前：为有效维护广大投资者特别是中小投资者的利益，增强投资者对公司投资的信心，切实提高公司股东的投资回报，基于对公司内在价值的判断和未来发展的信心，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，综合考虑公司财务状况、未来发展战略的实施以及合理估值水平等因素，公司决定择机回购部分公司股份，回购的股份将用于实施股权激励计划、员工持股计划或依法注销
减少注册资本。
调整后：为有效维护广大投资者特别是中小投资者的利益，增强投资者对公司投资的信心，切实提高公司股东的投资回报，基于对公司内在价值的判断和未来发展的信心，推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，综合考虑公司财务状况、未来发展战略的实施以及合理估值水平等因素，公司决定择机回购部分公司股份，回购的股份将用于实施股权激励计划或者员工持股计划。
（二）关于拟回购股份的种类、数量和比例
调整前：本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。拟回购资金总额不少于（含）人民币5,000万元，不超过（含）人民币20,000万元,回购股份价格不超过（含）人民币13元/股。根据最高回购规模、最高回购价格上限测算，预计回购股份数量为15,384,615股，约占公司目前总股本的1.22%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
调整后：本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。拟回购资金总额不少于（含）人民币7,500万元，不超过（含）人民币15,000万元,回购股份价格不超过（含）人民币13元/股，该价格不超过本次董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的150%。根据最高回购规模、最高回购价格上限测算，预计回购股份数量为11,538,461股，约占公司目前总股本的0.91%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
（三）关于拟用于回购的资金总额及资金来源
调整前：本次拟用于回购的资金总额不少于人民币5,000万元，不超过（含）人民币20,000万元，资金来源为公司自有资金。
调整后：本次拟用于回购的资金总额不少于人民币7,500万元，不超过（含）人民币15,000万元，资金来源为公司自有资金。
（四）公司不得在下列期间内回购公司股票
调整前：
公司不得在下列期间回购公司股票：
1、公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
调整后：
1、公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（五）关于预计回购后公司股权结构的变动情况
调整前：
假设按本次最高回购金额（含）人民币20,000万元、回购价格上限13.00元/股测算，且本次回购全部实施完毕，回购数量约为15,384,615股，根据截至2018年6月30日公司的股本结构数据测算，本次回购股份预计可能对公司总股本及股本结构造成以下影响：
1、假设本次回购的股份全部用于股权激励计划或员工持股计划并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|回购前||回购后（预计）||
||股份数（股）|比例（%）|股份数（股）|比例（%）|
|限售条件流通股|85,758,386|6.80|101,143,001|8.02|
|无限售条件流通股|1,175,794,758|93.20|1,160,410,143|91.98|
|总股本|1,261,553,144|100.00|1,261,553,144|100.00|

2、假设本次回购的股份全部被注销，预计公司股本结构变化情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|回购前||回购后（预计）||
||股份数（股）|比例（%）|股份数（股）|比例（%）|
|限售条件流通股|85,758,386|6.80|85,758,386|6.88|
|无限售条件流通股|1,175,794,758|93.20|1,160,410,143|93.12|

||||||
|-|-|-|-|-|
|总股本|1,261,553,144|100.00|1,246,168,529|100.00|

调整后：
假设按本次最高回购金额（含）人民币15,000万元、回购价格上限13.00元/股测算，且本次回购全部实施完毕，回购数量约为11,538,461股，根据截至2019年3月31日公司的股本结构数据测算，本次回购股份预计可能对公司总股本及股本结构造成以下影响：
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|回购前||回购后（预计）||
||股份数（股）|比例（%）|股份数（股）|比例（%）|
|限售条件流通股|85,758,386|6.80|97,296,847|7.71|
|无限售条件流通股|1,175,794,758|93.20|1,164,256,297|92.29|
|总股本|1,261,553,144|100.00|1,261,553,144|100.00|

除上述内容修订外，本次回购股份方案其他内容不变。
三、独立董事意见
公司本次对回购股份方案部分内容的调整符合《中华人民共和国公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及交易所规则的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意公司本次调整回购股份的方案。
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|-|
|四、备查文件|
|1、第四届董事会第二十二次会议决议；|
|2、独立董事对第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见|
|特此公告。|
|通鼎互联信息股份有限公司董事会|

二〇一九年五月十日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2016-035浩云科技股份有限公司
关于全资子公司收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年7月6日，浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《浩云科技股份有限公司关于全资子公司渝北区公共安全视频监控工程服务采购（智慧天网）项目预中标的提示性公告》（公告编号：2016-033），公司全资子公司重庆浩云公共安全物联网技术有限公司（以下简称“浩云物联”）被确定为渝北区公共安全视频监控工程服务采购（智慧天网）项目的第一中标人。
2016年7月15日，公司收到浩云物联的函告，浩云物联于2016年7月14日收到采购代理机构重庆市渝北区公共资源招投标交易中心签发的《中标通知书》，正式通知浩云物联为渝北区公共安全视频监控工程服务采购（智慧天网）项目的中标人，中标金额为239,115,510.00元，并通知浩云物联在5个工作日内按照采购文件、补遗文件、投标文件的内容与采购人签订合同（合同一式四份，采购人、成交人、区财政局和采购机构各一份）。
一、中标项目概况
1、项目名称：渝北区公共安全视频监控工程服务采购（智慧天网）。
2、中标单位：重庆浩云公共安全物联网技术有限公司。
3、中标金额：239,115,510.00元。
5、项目服务期限：5年。中标人在合同签订后 6个月内完成90%数量前端设备并提供采购人所需要的相关服务，剩余10%数量前端设备按采购人需求逐步实施。
二、交易对手方介绍
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|-|
|1、采购单位名称：重庆市公安局渝北区分局。|
|2、关联关系：公司及浩云物联与采购单位及采购代理机构均不存在关联关|
|系。|
|3、履约能力：重庆市公安局渝北区分局属于政府机构，履约能力、信用状|
|况及支付能力等方面的风险较低。|
|4、重庆市公安局渝北区分局与公司及浩云物联最近三个年度未发生过同类|
|交易情况。|
|三、项目中标对公司的影响|

1、本项目中标金额23,911.551万元，占公司2015年度经审计的合并会计报表营业收入的51.35%，如该项目签署正式合同并顺利实施，将对浩云物联和公司2016年及以后年度的经营业绩产生积极影响。
2、本项目“智慧天网”是“智慧渝北”建设的基础性项目，既满足公安机关治安防范、侦查破案和打击犯罪的需要，也满足政府部门使用视频信息资源及服务群众、服务社会的需要，“智慧天网”将为“智慧渝北”构建一个骨干信息通信网络和视频监控管理平台，实现视频信息资源的监控与管理，以及政府信息发布、社情民意收集与反馈，还可应用多媒体终端wifi热点覆盖，实现报警、求助、惠民等系列智慧城市功能。本项目的中标及承接，将进一步提高公司及浩云物联在行业内的影响力，为公司及浩云物联在平安城市的广泛深入布局奠定良好基础。
3、本项目不会对浩云物联和公司的业务独立性产生重大影响。
四、风险提示
1、浩云物联虽已收到中标通知书，但项目尚未签订正式合同，合同签订和
合同条款及履行等多方面均存在不确定性，敬请投资者关注投资风险。
2、本项目的履行将占用浩云物联一定的流动资金。
五、备查文件
1、《关于收到<中标通知书>的函告》；
2、《中标通知书》。
特此公告。
浩云科技股份有限公司
董事会
新天科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见
新天科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号－超募资金使用（修订）》等有关规定，我们对公司2015年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
公司《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实地反映了募集资金的存放与实际使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情形。
二、关于公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的
独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，对公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了核查。报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；公司也不存在为控股股东及其关联方、其他任何第三方提供担保的情况。
三、关于公司2015年度关联交易事项的独立意见
公司 2015年度关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的
新天科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见
规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
四、关于公司 2015年度利润分配方案的独立意见
经核查，我们认为：公司 2015年度利润分配方案与公司的实际经营情况相符，兼顾了公司股东的短期利益和长远利益，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
五、关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司现行内部控制体系和内部控制制度已基本建立健全，并得到了有效地贯彻和执行，对公司管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，保证了公司各项业务活动健康稳定的运行。我们认为公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。
六、关于公司聘任2016年度审计机构的独立意见
经审核，我们认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，且有丰富的审计经验。自担任公司审计机构以来，能够遵守独立、客观、公正的执业准则。我们同意公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，聘期一年。
我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
七、关于修订<新天科技股份有限公司非公开发行股票预案>的独立意见
针对公司第二届董事会第二十五次会议审议的《关于修订<新天科技股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》，我们认为，修订公司非公开发行股票预案符合证监会公告[2015]31号文的相关规定。我们同意修订非公开发行股票预案的相关内容。
八、关于修订<新天科技股份有限公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告>的独立意见
针对公司第二届董事会第二十五次会议审议的《关于修订<新天科技股份有限公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》，我们认为，董事会
新天科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见
修订非公开发行股票发行方案的论证分析报告符合证监会公告[2015]31号文的相关规定。我们同意修订非公开发行股票发行方案的论证分析报告的相关内容。
九、关于修订<新天科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的独立意见
针对公司第二届董事会第二十五次会议审议的《关于修订<新天科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》，我们认为本次修订后的《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》，募集资金投资项目符合国家产业政策，具有良好的市场前景，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，符合公司的长远发展和股东利益的最大化。
我们同意修订非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的相关内容。
十、关于公司前次募集资金使用情况报告（截至2015年12月31日）的独立意见
我们对公司编制的《前次募集资金使用情况报告（截至 2015年12月31日》进行了审慎核查，我们认为：公司《前次募集资金使用情况报告（截至2015年12月31日》的编制及内容符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），公司已按相关规定对募集资金存放、使用、管理进行了如实披露，不存在违规使用募集资金的情形。
十一、关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补回报措施及相关主体承诺的独立意见
经核查，我们认为：根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了具体的摊薄即期回报的填补回报措施，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定。
因此，我们同意本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施。
十二、关于公司“营销服务体系建设项目”延期及调整的独立意见
经核查，我们认为：公司本次“营销服务体系建设项目”延期及调整事项履
新天科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见
行了必要的决策程序，是公司根据目前房地产市场变化情况以及公司长远发展的考虑进行的必要的调整，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，我们同意对“营销服务体系建设项目”进行延期及调整。
十三、关于公司回购注销部分限制性股票的独立意见
经核查，我们认为：鉴于公司员工李本聪因个人原因已向公司提出离职申请并获得公司同意，已不符合激励条件，且公司2015年度业绩考核指标未达到股权激励计划方案第一次解锁条件，公司拟对上述已离职激励对象李本聪所持已获授但尚未解锁的限制性股票17,000股及未达到解锁条件的1,428,000股限制性股票共计1,445,000股进行回购注销，符合股权激励计划方案规定。上述回购事项已取得公司2015年第一次临时股东大会的授权。公司此次回购注销限制性股票行为没有损害公司及全体股东的利益，我们一致同意公司回购注销上述限制性股票。
（以下无正文）
新天科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见
（本页无正文，为新天科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
李曙衢 迟国敬 陈铁军
新天科技股份有限公司
董事会
二○一六年二月二十五日
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2017-40
福建三木集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间未增加、变更或否决提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年9月1日（星期五）15：00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年9月1日9：30～11：30，13：00～15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年8月31日15：00至2017年9月1日15：00期间的任意时间。
2、召开地点：福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室；
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司第八届董事会；
5、主持人：卢少辉董事长；
6、本次会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
通过网络投票的股东 1人，代表股份 84,086,401股，占上市公司总股份的
18.0629％。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式对以下事项进行了表决并形成相关决议：议案 1.00《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 84,086,401股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00《关于申请发行超短期融资券的议案》
总表决情况：
同意 84,086,401股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
福建天衡联合（福州）律师事务所陈燕凤、史颖仪律师为本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：福建三木集团股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
2、法律意见书。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会
招商证券股份有限公司
关于广宇集团股份有限公司向关联人出售商品房的关联交易的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“本保荐机构”）作为广宇集团股份有限公司（以下简称“广宇集团”、“公司”）非公开发行股票并在中小板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014）等有关规定，对广宇集团向关联人出售商品房进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、本次关联交易基本情况
单康康先生拟购买的商品房系公司控股子公司杭州天城房地产开发有限公
司开发的武林外滩项目住宅一套。单康康系公司持股5%以上股东及实际控制人一致行动人王鹤鸣先生的关联人。
二、关联交易的主要内容
（一）关联交易的定价依据
本次关联交易价格涉及商品房的销售价格按照武林外滩项目住宅销售价格确定。
（二）交易价格、付款安排和结算方式
单康康先生拟购商品房为天城房产开发的武林外滩项目住宅一套，建筑面积为353.52平方米，总价21,153,930元。另拟购车位总价不超过100万元。购房款及购车位款的支付方式为分期付款。
三、本次关联交易对公司的影响
公司向关联人出售商品房属于公司日常的产品销售行为，基于市场原则定价，价格公允。本次关联交易不存在损害公司及股东利益的情况。
四、关联交易的决策程序及独立董事意见
1、2015年11月5日公司第四届董事会第三十八次会议审议的关于《关于向关联人出售商品房的议案》的议案时，经关联董事回避后表决通过。
2、公司独立董事发表意见认为：公司控股子公司杭州天城房地产开发有限公司向公司关联人单康康先生出售商品房的关联交易，遵守了公平、公正、公开的原则，交易价格为武林外滩项目住宅对外销售价，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况；该等关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：本次关联交易事项履行了必要的决策程序，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次公司向关联方出售商品房的关联交易定价公允，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。
保荐代表人:江敬良、梁战果招商证券股份有限公司2015年11月5日
安徽乐金健康科技股份有限公司
离任董监高持股及减持承诺事项的说明
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事赵世文先生、汪燕女士的书面辞职申请。因个人原因，赵世文先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事、第四届董事会审计委员会委员职务；汪燕女士申请辞去公司第四届董事会非独立董事、第四届董事会薪酬和考核委员会、战略委员会委员职务。赵世文先生辞职后将不再担任公司任何职务，汪燕女士辞职后继续担任公司副总经理、财务总监职务，公司董事会对赵世文先生、汪燕女士担任董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
赵世文先生、汪燕女士上述职务原定任期至第四届董事会届满之日 2019年 12月 22日止。截至本公告发布之日，赵世文先生直接持有公司股份 1,180,000股，汪燕女士直接持有公司股份 2,587,500股。除此之外，其他关联人未持有公司股份。
根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，董监高在任职届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：
（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、公司制度，公司将在其离任后 2个交易日内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关股份锁定事宜。
特此说明。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 编号：2019-072北京汉邦高科数字技术股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉邦高科”）关于召开第三届监事会第十四次会议的通知于2019年 8月1日以电子邮件的方式发出，会议于2019年8月 7日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
应出席监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郭庆钢先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于审核公司<2019年半年度报告>及其摘要的议案》
根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2017年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求，公司根据 2019上半年的实际经营管理情况编制了《北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2019年半年度报告》和《北京汉邦高科数字技术股份有限公司2019年半年度报告摘要》。该报告未经会计师事务所审计。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2019年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度报告》及其摘要。同时，《2019年半年度报告披露提示性公告》将刊登于《证券时报》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《关于审核公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为 2019年上半年度，公司严格按照《上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则以及公司《募集资金管理办法》的相关规定使用募集资金，公司募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。公司独立董事对公司2019年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。
具体内容详见2019年8月9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，并按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
经审核，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
4、审议通过《关于公司拟向民生银行申请银行综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营及业务拓展的需要，监事会同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币 5,000万元的综合授信额度，授信期限为1年。
具体额度、使用要求、期限和费率以银行审批为准。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会
第七届董事会2019年度第六次临时会议决议公告 共 3页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-061
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
第七届董事会 2019年度第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会 2019年度第六次临时会议通知于 2019年 7月 15日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2019年 7月 23日会议在北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 22层会议室如期召开。会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、关于选举董事长的议案；
9票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：本议案获得通过。
侯占军先生辞去董事长职务，仍在公司任职。公司董事会对侯占军先生任董事长期间为公司做出的卓越贡献表示衷心感谢！
经公司 2019年第四次临时股东大会选举，许钟民先生成为公司第七届董事会董事。经董事会选举，许钟民先生担任公司董事长，任期至本届董事会任期届满为止。
二、关于调整第七届董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员的议案。
9票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：本议案获得通过。
因业务发展需要，公司决定调整第七届董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员。
第七届董事会2019年度第六次临时会议决议公告 共 3页根据《公司章程》及《董事会议事规则》、《战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》中的相关要求，经全体独立董事提名，公司决定将董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员中的黄秀虹女士调整为许钟民先生，任期至本届董事会任期届满为止。调整后名单如下：
战略委员会：许钟民（主任委员），侯占军、雷世文、屠鹏飞、李万军；
薪酬与考核委员会：屠鹏飞（主任委员），许钟民、陈萍、雷世文、李万军；协理：李斌（人力资源中心总监）。
备查文件：
第七届董事会 2019年度第六次临时会议决议
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一九年七月二十三日
第七届董事会2019年度第六次临时会议决议公告 共 3页简历：
许钟民先生，现任本公司董事长，拉近网娱集团有限公司（港股代码：08172，以下简称：拉近网娱）首席策略师。历任稼轩投资有限公司决策委员会主席，本公司董事长、高级顾问，北京京文唱片传播有限公司创始人、董事长。
根据《深交所股票上市规则》10.1.3条和 10.1.5条规定，许钟民先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人系一致行动人（稼轩集团有限公司系香港上市公司拉近网娱之控股股东，稼轩集团有限公司分别由本公司实际控制人黄光裕先生与许钟民先生最终拥有55%及45%），与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。许钟民先生本人不持有本公司（证券代码：000931）股份，间接控制 2,552,111股，占本公司总股本的0.34%。许钟民先生近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，近五年内未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心23层邮政编码：510623
23/F,R&F Center,10#Huaxia Road, TianHe District, Guangzhou 510623
电话/Tel：(8620) 2826 1688传真/Fax：(8620) 2826 1666
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（广州）律师事务所
关于新疆国统管道股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的法律意见书
致：新疆国统管道股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派全奋律师、陈竞蓬律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的 2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约Newyork伦敦 London
中伦律师事务所 法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、经核查，本次股东大会由公司第五届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于 2018年 10月 22日召开第五届董事会第三十五次临时会议，审议通
过了于2018年11月13日召开公司2018年第四次临时股东大会的议案，并将第
五届董事会第三十五次临时会议审议通过的《关于向控股股东借款暨关联交易的
议案》提交给股东大会审议。
2、2018年10月23日，公司董事会在《证券时报》、《中国证券报》、巨
潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知。根据上述公告，本次股东大会采取
现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、
网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2018年11月13日上午12时在公司会议室如期召
开，因公司董事长徐永平先生出差在外，无法出席本次会议，由半数以上的董
事共同推荐董事刘崇生先生主持本次会议。本次股东大会网络投票中通过深圳
证券交易所交易系统实施的投票于 2018年 11月 13日上午9：30—11：30，下
午13：00—15：00进行，通过深圳证券交易所互联网系统投票于 2018年 11月12日下午15：00至2018年11月13日下午15：00期间的任意时间进行，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一
致。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
中伦律师事务所 法律意见书
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 3名，代表有效表决权股份数 36,149,110股，占公司有表决权股份总数31.1222%。本所律师已核查
了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股
东人数5名，代表股份165,100股，占公司有表决权股份总数0.1421%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认
证。
3、列席人员
列席本次股东大会的人员有公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会
秘书和见证律师。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司第五届董事会负责召集。
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的议案为：《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》一
项议案。上述议案的具体内容已由公司董事会于 2018年 10月 23日在《证券时
报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上披露。
经查验，本次股东大会审议事项与公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议
案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证
券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场
中伦律师事务所 法律意见书
投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》：表决结果：同意1,065,860股，反对161,400股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所
持表决权的86.8488%，关联股东新疆天山建材（集团）有限责任公司回避表决。
其中，网络投票表决结果如下：同意 3,700股，反对 161,400股，弃权 0股。中小股东投票表决结果如下：1,065,860股，反对161,400股，弃权0股。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资
格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，会议表决结果合法有效。
（本页以下无正文，下接签署页）
中伦律师事务所 法律意见书
本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于新疆国统管道股份有
限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。
北京市中伦（广州）律师事务所 负责人： ______________
章小炎
经办律师：______________
全奋
______________
陈竞蓬
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2014-065通裕重工股份有限公司
关于转让控股子公司股权完成工商变更登记的
公 告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，根据目前经营管理的需要及未来战略发展规划，公司对常州金安冶金设备有限公司（以下简称金安冶金）及其本全公资司子及公其司常董州事海会杰全冶体金人机械员制保造证有信限息公披司（露以的下内简容称真海杰实冶、金准）确的和股权完进整行，调没整，出让持有的金安冶金全部股权，同时受让金安冶金持有的海杰冶金74.72%有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
的股权，成为海杰冶金的控股股东。具体内容详见公司于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的《关于控股子公司常州金安冶金设备有限公司及其本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没全资子公司常州海杰冶金机械制造有限公司股权调整的公告》（公告编号：
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014-056）。
金安冶金于近日完成了工商变更登记手续，取得了由常州工商行政管理局高本新公区司（及新其北）董分事局会换全发体的《人企员业保法证人信营业息执披照露》。的公内司容不真再实持、有金准安确冶和金完的整股，权。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
目前海杰冶金正在办理工商变更登记。
特此公告。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司董事会
珠海和佳医疗设备股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理的暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“和佳股份”）《独立董事工作制度》、《珠海和佳医疗设备股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，公司独立董事本着认真负责的态度，仔细审阅了公司第三届董事会第三十三次会议提交的《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向平安银行股份有限公司珠海分行就申请授信额度事宜提供担保事项的议案》、《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》等相关资料，基于客观事实和独立判断，发表如下独立意见：
一、关于对和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向平安银行股份有限公司珠海分行就申请授信额度事宜提供担保的独立意见
公司就控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源融资租赁公司”）向平安银行股份有限公司珠海分行（以下简称“平安银行”）申请授信人民币 2亿元（敞口 1亿元）事宜为恒源融资租赁公司提供连带责任保证担保。担保期限自公司与平安银行签订的担保合同生效日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。担保范围为：授信合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用；恒源融资租赁公司的其余股东深圳创达四海投资管理有限公司、珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共26名（共持股3.572%）将以信用担保方式为和佳股份就恒源融资租赁公司提供的上述担保进行反担保，担保额度为人民币 714.4万元，担保期限与公司为子公司提供的连带责任担保期限一致。
根据相关规定，本次对外担保须提交公司股东大会审议。
因此，我们认为和佳股份信誉及经营状况良好，公司为控股子公司恒源融资租赁公司向平安银行申请融资提供担保，有助于解决其生产经营资金的需求，促进和佳股
份的生产发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此我们一致同意上述担保事项。
二、关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的独立意见
我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，在控制风险的基础上，使用额度不超过人民币40,000万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品将有利于提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获得较好的投资回报。上述资金的使用不会影响公司募投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同时该议案须需提交公司股东大会审议。因此，我们一致同意该议案的实施。
三、关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见我们认为：公司用本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。因此，我们一致同意公司使用募集资金86,292,685.38元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
徐焱军
独立董事：
刘兴祥
独立董事：
缪亚峰
中科创达软件股份有限公司
2016年度财务预算报告
一、预算编制说明
本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合对市场预测和业务拓展计划，依据 2016年预算的项目数量和规模、人力资源需求等经营计划及销售价格和成本费用编制。本预算报告的编制基础是：假设公司签订的合同均能按时按计划履行。
本预算报告充分考虑了市场需求、销售价格、成本变动、人力资源及汇率变动等因素对预算期的影响。
二、2016年经营目标
1、收入目标：2016年计划实现营业收入较2015年增长不低于30%；
2、利润目标：2016年计划实现归属于上市公司股东的净利润（不考虑员工股权激励费用的影响）较2015年增长不低于30%。
三、特别提示
本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司生产经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素，具有不确定性。
请投资者注意投资风险。
中科创达软件股份有限公司董事会2016年4月22日
证券代码：002473 股票简称：圣莱达 公告编号：2015-026宁波圣莱达电器股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 18日接到公司实际控制人杨宁恩先生的通知，其正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：圣莱达，证券代码：002473）自 2015年 5月 19日开市起停牌。公司于 2015年 5月 19日于指定媒体披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-022）；于 2015年5月 26日、2015年6月 2日、2015年6月9日于指定媒体披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-023、2015-024、2015-025）。
截至本公告日，公司实际控制人杨宁恩先生及相关各方正积极推进本次重大事项涉及的各项工作。由于该重大事项尚存在不确定性，为了维护投资者的利益，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司股票继续停牌，待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十六日
沈阳远大智能工业集团股份有限公司独立董事关于第三届
董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业版上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，认真审阅了公司董事会向本人提交的有关资料，并且向有关部门和人员进行了询问，现对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监的独立意见
公司高级管理人员的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
经查阅上述候选人的个人履历，认为：上述候选人符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司高级管理人员的资格。
综上所述，我们同意聘任闫凌宇先生为公司总经理，张楠女士为公司财务总监，同意聘任谷云松先生、丛峻先生、隋文涛先生为公司副总经理。
二、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
在认真审阅相关材料和进行独立客观判断的基础上，我们认为拟聘任的董事会秘书隋文涛先生不存在《公司法》第 147条所规定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处分，也不存在深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。隋文涛先生的教育背景、工作经验能够胜任其所担任的相应岗位的职责要求；其本人已取得董事会秘书资格证书。
因此，我们同意聘任隋文涛先生为公司董事会秘书。
三、关于聘任靳翎女士担任公司内部审计负责人的独立意见
经审查靳翎女士的简历等材料，认为靳翎女士拥有一定的会计专业知识和相关工作经验，掌握公司财务业务情况，熟悉相关法律、行政法规等规章制度。其任职资格符合《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，具备担任内部审计
负责人的资格与能力。
同意聘任靳翎女士担任公司内部审计负责人。
四、关于聘任李洞宇先生为公司证券事务代表的独立意见
公司聘任证券事务代表议案的提案程序符合《公司章程》的有关规定，候选人李洞宇先生的教育背景、工作经验能够胜任其所担任的职责，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。
同意公司董事会聘任李洞宇先生担任公司证券事务代表，李洞宇先生已取得深交所认可的董事会秘书资格证书。
独立董事：
张广宁 哈刚 吴粒
沈阳远大智能工业集团股份有限公司2017年7月14日
中国银河证券股份有限公司
关于苏州恒久光电科技股份有限公司
全资子公司授予关联方商业保理业务额度暨关联交易的
核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“保荐机构”）作为苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“恒久科技”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，就恒久科技关于其全资子公司苏州恒久商业保理有限公司（以下简称“恒久保理”）与公司参股公司珠海东越数码科技有限公司（以下简称“珠海东越”）开展商业保理业务暨关联交易事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、关联交易概述
（一）交易情况
苏州恒久光电科技股份有限公司的全资子公司苏州恒久商业保理有限公司于 2018年 12月 14日与公司参股公司珠海东越数码科技有限公司签订了《商业保理合作协议》，授予珠海东越最高不超过人民币 1,000万元的商业保理融资额度，额度有效期自2019年1月1日起至2019年12月31日止，在有效期内该额度可循环使用。恒久保理在额度限额及有效期内，对满足商业保理业务审核条件的融资申请，通过受让珠海东越应收账款的方式开展有追索权的商业保理业务。
（二）关联关系
恒久保理为公司全资子公司，公司持有珠海东越21.74%的股权，构成深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（五）款规定的关联关系情形，恒久保理与珠海东越开展的商业保理业务构成关联交易。
二、关联方基本情况
（一）苏州恒久商业保理有限公司
名称：苏州恒久商业保理有限公司
成立日期：2017年10月11日
住所：苏州工业园区娄葑创投工业坊1区1号
注册资本：10,000万
法定代表人：余荣清
经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；
企业客户资信调查与评估；相关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：恒久科技持股比例100%，为恒久科技的全资子公司
（二）珠海东越数码科技有限公司
名称：珠海东越数码科技有限公司
成立日期：2011年1月20日
住所：珠海市金湾区红旗镇虹晖二路588号
注册资本：919.920792万元
法定代表人：潘红燕
经营范围：研发、生产、加工和销售自产的激光打印机及激光硒鼓、碳粉、喷墨打印机及墨盒、墨水、电脑外设等打印机耗材及上述产品的配件产品，以及复印机配件及打印机碳粉盒、喷墨盒的回收灌装加工（经营、处置和利用进口的废旧电子电器类固体废物除外）
股权结构：陈士华持股比例为54.35%；潘红燕持股比例23.91%；恒久科技持股比例21.74%
关联关系：恒久保理为公司全资子公司，公司持有珠海东越21.74%的股权，构成深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（五）款规定的关联关系情形。
基本财务数据（单位：万元）：
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|日期|2017年 12月 31日/2017年度|2018 年 11月 30日/2018 年 1-11月（未经审计）|
|总资产|7,559.36|6,082.31|
|净资产|881.76|554.75|
|营业收入|7,609.33|5,984.82|
|净利润|107.13|-351.24|

截至披露日，恒久保理累计发放珠海东越保理款本金为 1,246万元，回收保理款本金535万元，保理款余额为711万元，上述保理业务服务费及利息收入共计71.42万元。
除上述保理业务外，公司自年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币1,467.60万元。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易协议
恒久保理于2018年12月14日与珠海东越签订了《商业保理合作协议》，授予珠海东越最高不超过人民币1,000万元的商业保理融资额度，额度有效期至2019年12月31日，在有效期内该额度可循环使用。恒久保理在额度限额及有效期内，对满足商业保理业务审核条件的融资申请，通过受让珠海东越应收账款的方式开展有追索权的商业保理业务，并按双方约定的方式收回融资本金及收取利息。
《商业保理合作协议》的主要内容如下：
1、保理融资额度：最高不超过人民币1,000万元。
2、额度有效期限：额度有效期自2019年1月1日起至2019年12月31日，在有
效期内保理融资额度可循环滚动使用。
3、保理融资比例：保理融资款和受让的应收账款的比例不高于80%。
4、商业保理模式：有追索权保理业务。
5、融资额度使用：逐笔申请，恒久保理根据受让的应收账款、珠海东越的经营状况及融资用途等因素进行审核。经核准后，双方另行签订合同或协议，约定单次应收账款转让的具体数额，并办理相关手续后，恒久保理向珠海东越支付相应的保理融资款。
6、保理融资成本：将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
7、合作协议生效：经合作双方有权审批机构批准、双方有权代表签字盖章后生效。
（二）关联交易的定价依据
本次关联交易仅为恒久保理授予珠海东越开展保理业务的商业保理融资额度，实际保理融资业务发生时，具体每笔业务的保理费、融资利息及费用支付方式将根据每笔业务对应的《商业保理合同》确定。每笔业务定价将遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，进行充分的市场询价比价。交易价格将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
四、本次关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易是基于双方业务发展需要，本着互惠互利、等价有偿的原则，不仅缓解珠海东越应收账款形成的资金占用，满足其业务发展的资金需求，同时促进恒久保理商业保理业务发展，提升经营业绩，符合公司的发展规划和全体股东的整体利益。
五、关联交易履行的程序
本次关联交易相关议案《关于全资子公司授予关联方商业保理业务额度的议
案》已经第四届董事会第六次会议与第四届监事会第五次会议审议通过。独立董事对上述关联交易发表了事前认可及同意的独立意见。
公司第四届监事会第五次会议对本次关联交易进行审议并获得通过，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次关联交易遵循平等自愿的原则，定价原则公允，符合公司的根本利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性，符合公司长期发展的需要。
本次交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
六、核查意见
本保荐机构核查了上述关联交易的公司董事会会议资料、独立董事意见、董事会审计委员会意见及关联交易协议，询问了公司高级管理人员，对上述关联交易事项发表意见如下：
（一）本次恒久保理与珠海东越开展商业保理业务暨关联交易事项在提交董事会审议前，已取得独立董事的事前认可意见。本事项已经公司董事会审议通过，独立董事也对该事项发表了明确同意意见。相关事项的表决程序合法有效。
（二）本次关联交易是基于双方业务发展需要，有利于促进恒久保理商业保理业务发展，提升经营业绩，关联交易遵循平等自愿的原则，定价原则公允，符合公司的根本利益，不存在损害公司及股东利益的情形。本保荐机构对公司上述关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于苏州恒久光电科技股份有限公司全资子公司授予关联方商业保理业务额度暨关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
郭玉良 张悦
保荐机构（盖章）：中国银河证券股份有限公司2018年12月14日