Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎 A 公告编号：2015-019贵州轮胎股份有限公司
关于举行 2014年年度业绩网上说明会
暨投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司已于2015年4月24日发布了2014年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于2015年5月15日（星期五）10:15～12:00举行2014年年度业绩网上说明会暨投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：本次年度业绩网上说明会暨投资者集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“贵州上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/ma/2015/gz/01/index.htm）参与交流。
出席本次年度业绩网上说明会暨投资者集体接待日活动的人员有：公司董事、总经理何宇平先生，公司副董事长、财务总监熊朝阳先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O一五年五月十四日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2016-008
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于召开二〇一六年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）经第七届董事会第三十一次会议审议决定召开公司二〇一六年第一次临时股东大会,现将有关相关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况：
㈠召开届次：二〇一六年第一次临时股东大会
㈡会议召集人：公司董事会
㈢会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定
㈣召开时间：现场会议时间为 2016年 2月 3日（星期三）下午2：00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年2月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 2月2日15:00至2月3日15:00期间的任意时间。
㈤会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
㈥会议出席对象
1、截至2016年1月27日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权人；
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。
㈦现场会议地点：北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦17层
二、会议审议事项：
1、审议《关于改聘会计师事务所的议案》；
2、审议《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌的议案》；
3、审议《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》；
4、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
三、现场股东大会会议登记办法
㈠登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。
㈡会议登记时间：2016年2月1日9：00—11：30，14：00—17：00
㈢登记地点：海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会办公室（北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦17层）
㈣登记办法
1、法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
㈠通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360796
2、投票简称：凯撒投票
3、投票时间：2016年2月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
4、在投票当日，“凯撒投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序
(1)买卖方向为“买入”；
(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
(3)股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案号为100，申报价格为100.00元。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及其对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|100|总议案|100.00|
|1|《关于改聘会计师事务所的议案》|1.00|
|2|《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌的议案》|2.00|
|3|《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》|3.00|
|4|《关于开展外汇套期保值业务的议案》|4.00|

(4)在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|

|||
|-|-|
|弃权|3股|

㈡通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月2日15:00，结束时间为2016年2月3日15:00。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址：
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
㈢网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
公司地址：北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦17层
邮政编码:100026
公司电话:010-50955100；公司传真:010-50955101
本次会议时间半天,出席会议股东的食宿及交通费用自理。
六、授权委托书(见附件)
附件：
海航凯撒旅游集团股份有限公司
二〇一六年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席海航凯撒旅游集团股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会，受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表：
一、表决指示
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于改聘会计师事务所的议案》||||
|2|《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌的议案》||||
|3|《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》||||
|4|《关于开展外汇套期保值业务的议案》||||

*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书签名（委托人为单位的加盖单位公章）。
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）
三、本委托书有效期限：
四、委托人与受托人信息
委托人姓名/名称： 委托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期：
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2016-061
债券代码：112004 债券简称：08中粮债
债券代码：112271 债券简称：15中粮 01
中粮地产（集团）股份有限公司
关于 2016年当年累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》相关规定，中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）就2016年当年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：
截至2016年7月31日，公司本年度累计新增借款金额为人民币60.08亿元，超过2015年末经审计净资产的20%。截至2016年7月31日，公司本年度累计已偿还借款31.11亿元，借款余额较2015年末增加28.97亿元。
上述新增借款均用于公司正常经营及业务发展，有明确还款来源，对公司偿债能力无明显影响。
上述财务数据除2015年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一六年八月十一日
利尔化学股份有限公司
2016年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
索引 页码
专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
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苏宁云商集团股份有限公司独立董事
关于拟出售PPLiveCorporation股权暨关联交易的独立意见
苏宁云商集团股份有限公司下属境外子公司Great UniverseLimited（为公司全资子公司香港苏宁电器有限公司在开曼群岛设立的全资子公司）与关联方苏宁文化投资管理有限公司（以下简称“苏宁文化”）拟签署《Share Purchase
Agreement》（以下简称“股权转让协议”），约定GreatUniverse将其持有PPLiveCorporation（以下简称“PPTV”或“标的公司”）68.08%的股权（以下简称“标的股权”）转让给苏宁文化或其指定的子公司，转让价款258,799.31万元（以下简称“本次交易”）。
公司独立董事审阅有关议案及股权转让协议等内容后，发表如下独立意见：1、由于与阿里巴巴集团合作，带来的外资持股将对公司下属PPTV业务经营持续性带来影响，公司拟出售PPTV股权。交易完成后，公司将会与PPTV签署一系列战略合作协议，苏宁与PPTV既定的战略业务将继续协同发展；
2、本次关联交易定价公允、合理，按照市场评估价格确定，符合公司及全体股东的利益；
3、该项关联交易已经公司第五届董事会第二十六次会议非关联董事审议通过，其程序是合法合规的；
4、本次关联交易的评估机构具有独立性，评估假设前提具有合理性，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况。
综上，公司独立董事一致同意本议案内容，该事项尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
独立董事：徐光华、沈厚才、王全胜2015年10月29日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号：2016-026
松德智慧装备股份有限公司
关于聘任高级管理人员的及其薪酬标准公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月21日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员及其薪酬标准的议案》，同意聘任张金群先生为公司董事会秘书、副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。张金群先生的税前年度薪酬拟按以下标准执行：①基本薪酬为人民币 27.6万元，②绩效薪酬为人民币 6万元。薪酬的发放及考核按照《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》执行。
公司独立董事对本议案发表一致同意的独立意见。
张金群先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，张金群先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。张金群先生简历详见附件。
松德智慧装备股份有限公司董事会
张金群先生简历：
张金群，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1980年9月出生，本科学历，2002年6月毕业于武汉大学。2007年10月入职远光软件股份有限公司，任职证券专员、证券事务代表；2011年 4月入职广州中海达卫星导航技术股份有限公司，任职证券事务部经理、证券事务代表，2016年 4月加入松德智慧装备股份有限公司。张金群最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形。没有直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
张金群先生联系方式：
办公地址：中山市南头镇东福北路35号
邮政编码：528427
办公电话：0760-23380388转 8818
传真号码：0760-23380870
电子信箱：sec@sotech.cn
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2018-063债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）近日接到公司持股5%以上股东深圳市东方富海投资管理股份有限公司（以下简称“东方富海”）函告，获悉东方富海所持有本公司股票40,499,850股(占公司总股本12.1501%)中部分股份被质押具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|东方富海|否|400,000|2018年10月11日|2018年12月13日|华泰证券股份有限公司|0.9877%|融资|
|合计||400,000|-|-|-|0.9877%|-|

截至公告披露日，股东东方富海持有公司股份共计40,499,850股(占公司总股本12.1501%)。其所持有公司股份累计被质押共计35,950,000股(占其所持股份的88.7658%,占公司总股本的10.7851%)。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议及分割单；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会二〇一八年十月十四日
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2017-006东莞劲胜精密组件股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、预计的业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
单位：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|比营业收入营|上年同期上升：40%—50%|营业收入：356,669.32万元|
||业收入：499,337.05万元—535,003.99万元||
|归属于上市公司盈股东的净利润|利：12,703.55万元—13,174.05万元|亏损：47,050.20万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司2016年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现扭亏为盈，一方面系新增高端装备制造业务利润所致；另一方面系金属精密结构件项目产能增加，对利润产生影响。
2、公司2016年度营业收入较上年同期大幅增长，一方面系新增高端装备制
造业务营业收入；另一方面系公司金属精密结构件项目产能释放，三星、OPPO
等客户金属精密结构件订单稳定增长带来营业收入增长。
四、其他相关说明
1、2016年度，预计非经常性损益对净利润的影响金额为5,000万元至5,300万元。
2、本次业绩预告的数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。
3、公司2016年度的详细财务数据将在2016年度报告中披露，请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十八日
关于2018年半年度业绩预告修正公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2018-68江苏澳洋科技股份有限公司
关于 2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本半年度业绩
1、业绩预告期间
2018年1月1日～2018年6月30日。
2、前次业绩预告情况
公司于2018年4月26日披露的2018年第一季度报告预计2018年半年度归属母公司股东的净利润为：5,000万元~9,700万元。
3、修正后的预计业绩：
□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： -79.30 % ~ -48.25 %|盈利：9,661.98万元|
||盈利： 2,000 万元~ 5,000 万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本报告期业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩预告出现差异的原因
1、上半年度粘胶短纤市场价格低于预期，而原材料价格保持稳定，导致公司粘胶短纤毛利下降；
2、6月份阜宁澳洋停产检修，停工损失增加。
四、其他相关说明
关于2018年半年度业绩预告修正公告1、本次2018年半年度业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2018年半年度报告为准。
2、公司董事会就 2018年第一季度报告未能准确预告 2018年半年度的业绩情况向广大投资者深表歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会二〇一八年七月十四日
金鸿控股集团股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
作为金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，基于我们独立、客观的判断，对公司相关事项，发表如下意见：
中油金鸿天然气输送有限公司为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且资信状况良好，担保风险可控。本次提供担保的行为符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，基于我们独立、客观的判断，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，同意该担保事项。
独立董事：曹斌、敬云川、张帆2018年2月12日
证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2018-063
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于调整天津佳电募投项目挂牌价格的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次调整天津佳电募投项目挂牌价格的基本情况
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年10月13日、2017年11月2日，召开第七届董事会第十六次会议、2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止并出售天津佳电募投项目以及拟将部分募集资金变更用途用于建设新项目和拟将部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司通过北京产权交易所以公开挂牌方式出售天津佳电大型防爆电机和防爆节能发电机研发生产基地项目（以下简称“天津佳电募投项目”），挂牌底价为 19,500万元，最终交易价格和交易对手将根据竞价结果确定。具体内容详见公司于 2017年 10月 14日披露在巨潮资讯网上的《关于终止并出售天津佳电募投项目以及拟将部分募集资金变更用途用于建设新项目和拟将部分募集资金用于永久性补充流动资金的公告》，公告编号：2017-071。
截至目前，挂牌出售天津佳电募投项目事宜未征集到意向受让方，为有效实施标的资产转让，经公司管理层研究讨论，决定继续推进本次资产出售，拟将挂牌底价从19,500万元调整至17,194.07万元，在北京产权交易所再次挂牌出售，最终交易价格和交易对手将根据竞价结果确定。
二、本次调整天津佳电募投项目挂牌价格的审批程序
2018年 6月 8日，公司召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会十八次会议，审议通过了《关于调整天津佳电募投项目挂牌价格的议案》，同意
将挂牌底价从 19,500万元调整至 17,194.07万元，在北京产权交易所再次挂牌出售，最终交易价格和交易对手将根据竞价结果确定。独立董事对此事项发表了独立意见。本事项尚需提交股东大会予以审议。
三、交易对方的基本情况
由于本次采取公开挂牌方式出售天津佳电募投项目，尚不能确定交易对方。
四、出售资产的目的和对公司的影响
本次交易可规避与天津市西青区中北镇人民政府签订的《土地出让合同》的违约风险，产能扩建风险，同时，本次交易有利于提高公司整体效益。本次交易将会导致减少上市公司合并报表范围，但不会导致会计核算方法的变更。本次交易的交易价格、交易对方尚未确定，预计获得收益存在不确定性。
五、备查文件
1、第七届董事会第二十五次会议决议；
2、第七届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于调整天津佳电募投项目挂牌价格的独立意见。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会
2018年6月8日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-038
茂硕电源科技股份有限公司
第三届董事会2016年第1次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会2016年第1次临时会议通知及会议资料已于2016年4月28日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2016年5月4日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《茂硕电源
科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》和瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的《关于茂硕电源科技股份有限公司前次募集资金使用情况
的鉴证报告》。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2016年5月 4日
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2017-008江苏力星通用钢球股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 18日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，根据公司长期发展战略和业务拓展的需要，公司拟使用自有资金投资200万元人民币在上海自贸区设立全资子公司，具体内容详见 2016年 12月 19日公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
目前公司在上海自贸区设立的全资子公司已完成了相关工商注册登记手续，并获得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
企业名称：上海雉皋贸易有限公司
统一社会信用代码：91310115MA1K3LN901
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区马吉路2号1101室
法定代表人：施祥贵
注册资本：人民币200.0000万元整
成立日期：2017年1月13日
营业期限：2017年1月13日至2047年1月12日
经营范围：从事货物及技术的进出口业务，转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理，机械设备及配件、汽车及配件、包装材料、五金交电、金属材料及制品、建材、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、润滑油、家用电器、机电设备。办公用品的销售。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2016-229北京安控科技股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30% - 60%|盈利：647.86万元|
||盈利：842.22万元–1,036.58万元||

其中，2016年7月1日至2016年9月30日业绩预计情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：26.53% - 39.16%|盈利：1,538.69万元|
||盈利：1,946.95 万元–2,141.31 万元||

注：上述表中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2016年前三季度公司围绕年度经营计划开展工作，不断完善业务布局，各业务板块业绩不断提升，同时受新并购公司业绩影响，导致公司报告期内业绩
同比增长。囿于季节性因素，公司前三季度利润在全年利润中占比不高，前三季
度业绩对全年业绩不具有代表性。
2、本报告期内非经常性损益对净利润的影响金额预计约为66.43万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
2、2016年前三季度经营业绩的具体财务数据将在公司 2016年第三季度报告中详尽披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
北京大成律师事务所 7/F, Building D北京市朝阳区东大桥路9号 Parkview Green FangCaoDi侨福芳草地D座7层
No.9, Dongdaqiao Road Chaoyang District邮编：100020
100020, Beijing, China大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn北京大成律师事务所
关于北京中科金财科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
法律意见书
致：北京中科金财科技股份有限公司
北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（证监发（2016）22号，以下简称“《规则》”）及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，就公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决事项及表决程序等有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师列席了本次股东大会现场会议，并审阅了公司提供的有关公司召开本次股东大会相关的文件、资料。
公司承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn本所仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该等事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。根据《规则》的规定，本所仅就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规和《公司章程》的规定，出席人员资格的合法有效性，股东大会表决程序的合法有效性等发表法律意见，而并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会议的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。
2017年 8月 10日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《北京中科金财科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
前述会议通知载明了会议时间、地点、召开方式、审议事项、出席会议的人员、股东参加会议登记方法、联系人姓名及联系电话等事项。
2、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会现场会议于2017年8月29日下午14:00在北京海淀区学院路39号唯实大厦10层召开。
本次股东大会网络投票时间为：2017年8月28日- 2017年8月29日。采用
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月29日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月28日下午15:00至2017年8月29日下午15:00。
4、 2017年 8月 29日14:00，本次股东大会依前述通知如期召开，现场会议由公司董事长朱烨东主持。
经本所律师审查，本次股东大会现场会议召开时间、地点、内容与会议通知披露内容完全一致。本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会的股东。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份75,433,589股，占公司有表决权股份总数的22.3456%。
经查验现场参加本次股东大会股东及股东代表的身份证明、持股凭证及授权委托书等，上述股东及股东代表所代表的股东均为股权登记日 2017年 8月 23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东（包括代理人）2人，代表股份 1300股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计7人，代表股份75，434,889股，占公司有表决权股份总数的22.346%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次股东大会的上述人员资格符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。参会股东及股东代表均具有合法有效的资格，有权出席本次股东大会并行使表决权。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，对审议事项进行表决。根据《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议对现场投票和网络投票分别进行了计票、监票，经合并统计表决结果，会议审议的各项议案均合法获得通过。
本次股东大会表决通过了如下议案：
议案1：《关于公审议自有资金投资理财的议案》。
该议案为非累积投票议案。
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项一致，表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序均符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
（以下无正文）
北京大成律师事务所 7/F, Building D北京市朝阳区东大桥路9号 Parkview Green FangCaoDi侨福芳草地D座7层
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100020, Beijing, China大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn（本页为北京大成律师事务所关于北京中科金财科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书的签字页）
北京大成律师事务所 经办律师：
负责人：彭雪峰 律师：张洪
律师：陈晖
二0一七年八月二十九日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-028
高伟达软件股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：高伟达，股票代码：300465）已于 2017年 3月 28日（星期二）开市起停牌。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公司股票将继续停牌，停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每 5个交易日披露一次相关事项进展公告，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司董事会 2017年 3月 31日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2015-062
厦门日上集团股份有限公司
关于取得商标注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日已取得注册商标证书，具体信息如下：
一、注册号：第13820661号
注册有效期限自公元2015年03月07日至2025年03月06日
注册商标：
持有人名称：厦门日上集团股份有限公司
持有人地址：厦门市集美区杏林杏北杏北路30号
注册国：中国
注册商标分类：第12类
电动运载工具；陆、空、水或铁路用机动运载工具；毂罩；汽车车轮；自行车、脚踏车用打气筒；轮胎（运载工具用）；补内胎用全套工具；运载工具用轮毂、运载工具用轮辐；运载工具用轮圈（截至）。
二、注册号：第13282325号
注册有效期限自公元2014年09月07日至2024年09月06日
注册商标：
持有人名称：厦门日上集团股份有限公司
持有人地址：厦门市集美区杏林杏北杏北路30号
注册国：中国
注册商标分类：第12类
陆、空、水或铁路用机动运载工具；汽车车轮；电动运载工具；遥控运载工具（非玩具）；自行车打气筒；运载工具用轮胎；补内胎用全套工具；运载工具用轮毂、运载工具用轮辐；运载工具用轮圈（截至）。
以上商标的取得，有利于公司加强注册商标的保护，提高公司国内品牌和市场知名度，防止商标侵权事件的发生，从而进一步提升公司的核心竞争力。
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2015年8月22日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2018－002中工国际工程股份有限公司关于董事、副总经理辞职的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 1月 4日收到公司董事、副总经理赵立志先生的书面辞职报告。赵立志先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后不再在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，赵立志先生的辞职申请自送达公司董事会时生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。公司董事会将按照有关规定尽快进行董事补选工作。
在此，公司及董事会谨向赵立志先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
证券简称:柘中建设 证券代码:002346 公告编号:2014-46上海柘中建设股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海柘中建设股份有限公司于第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营和募投项目正常进行以及有效控制风险的前提下，使用总计不超过4.3亿元的闲置募集资金购买一年以内保本型理财产品，资金可以在上述额度及一年期限内进行滚动使用，具体内容详见公司2014年 6月10日发布的相关公告。
公司于2014年2月24日与中国银行股份有限公司上海市奉贤支行签订了理财计划协议，以人民币 4100万元投资期限为123天票据池资产收益权；于2014年4月2日与交通银行股份有限公司上海奉贤支行签订了理财计划协议，以人民币4000万元购买期限为 89天的“蕴通财富〃稳得利”SHTM14042理财产品；
上述理财产品已分别于2014年6月27日到期和6月30日到期，购买交通银行理财产品的本金4,000万元和收益 536,438.6元，以及投资中国银行理财计划的本金4100万元和收益828,986.30元已如期到账。
上述理财计划到期后，公司于 2014年 7月 1日与交通银行股份有限公司上海奉贤支行再次签订了理财计划协议，以人民币 8,200万元购买了期限为 90天的“蕴通财富〃聚通162（90）号”人民币理财计划，现将具体情况公告如下：
一、理财产品基本情况
1、产品名称：“蕴通财富〃聚通162（90）号”人民币理财计划
2、产品类型：保本浮动收益型理财产品
3、产品期限：90天
4、风险等级：低
证券简称:柘中建设 证券代码:002346 公告编号:2014-466、认购开始日：2014年7月1日
7、产品起息日：同认购开始日
8、产品到期日：2014年9月30日
9、认购资金总额：人民币8,200万元
10、资金来源：公司暂时闲置募集资金
11、资金到帐日：同产品到期日
12、公司本次使用8,200万元暂时闲置的募集资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计总资产的8.13%。
二、其他情况说明
1、公司与交通银行股份有限公司上海奉贤支行无关联关系。
2、截至2014年7月1日，公司在过去十二个月使用闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的累计金额为42,800万元，占公司最近一期经审计总资产的42.42%。
三、备查文件
公司与交通银行股份有限公司上海奉贤支行签订的《理财计划协议书》。
特此公告。
上海柘中建设股份有限公司董事会二〇一四年七月四日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2017-059立讯精密工业股份有限公司
关于开展远期外汇交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2017年 11月 24日审议通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》，现将相关事宜公告如下。
一、公司开展远期外汇交易业务的目的
公司拟开展的远期外汇交易业务与公司日常经营需求紧密相关。公司出口销售收入占主营业务收入总额的80%左右。主要采用美元进行结算，在人民币对外币汇率升值的背景下，通过合理的人民币远期外汇交易可以有效降低汇兑损失风险。
二、远期外汇交易业务概述
公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期结售汇业务，是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
三、预计开展的远期外汇交易业务情况
1.远期外汇交易品种
公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币-美元，开展1年期以内的远期外汇交易业务。
公司预计2018年度将继续开展远期外汇交易，主体包含立讯精密的子公司、孙公司，开展远期结售汇业务总额不超过等值十二亿美元。
3.预计占用资金
开展远期外汇交易业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
四、远期外汇交易的业务分析
公司开展远期外汇交易业务遵循锁定费汇率风险，保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进项交易，满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：
1.汇率波动的风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，是公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法再预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
五、公司拟采取的风险控制措施
1.严格按照公司《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定和要求执行远期外汇交易的相关业务。
2.公司采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定，当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
4.为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
六、独立董事的意见
独立董事认为，公司开展远期外汇交易是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》，并完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行；同时，公司保证拟开展的远期外汇交易的保证金将使用自有流动资金，不涉及募集资金。
七、备查文件：
1.《立讯精密工业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
2.《独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议将于2019年4月12日召开，本次会议将审议《关于二级子公司申请银行借款并接受关联方担保的议案》、《关于公司持股5%以上股东向公司提供短期借款暨关联交易的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》以及《公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，我们对拟提交董事会审议的事项事前予以认可。
一、关于二级子公司申请银行借款并接受关联方担保事项
公司已将二级子公司申请银行借款并接受关联方担保事项，事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，现就公司本次相关事宜发表事前认可意见如下：
李勇、王均霞夫妇合计持有公司5%以上股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》，为公司关联自然人，本次接受其担保构成关联担保。
本次接受关联方担保事项，是为了满足二级子公司日常经营资金需求，本次关联担保行为合理，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，关联方李勇、王均霞系自愿决定不收取任何担保费用，不存在损害公司、全体股东，特别是中小股东利益的情形。
二、关于公司持股5%以上股东向公司提供短期借款暨关联交易事项
公司已将向持股5%以上股东龙岩市汇金发展集团有限公司（以下简称“汇金集团”）申请 3,000万元借款事项，事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，现就公司本次相关事宜发表事前认可意见如下：鉴于公司控股股东、实际控制人苏日明、狄爱玲夫妇及其一致行动人苏永明先生，股东朱新武先生、苏啟皓先生及苗志国先生于2019年2月27日签署《股权转让协议》，以协议转让方式将其合计持有的公司36,000,000（占公司总股本
的10.89%）股无限售条件流通股股份转让给汇金集团与永盛发展。因 2019年 4月 10日，公司发行新股 123,474,173股，公司的总股本由 330,586,904股增加至454,061,077股，故汇金集团与永盛发展将合计持有公司7.93%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》，汇金集团为公司关联法人，本次借款事项构成关联交易。本次关联交易符合公司经营发展的实际需要，不影响公司的独立性，不存在损害公司、全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司将本次议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议和表决，另提醒公司董事会在审议议案时，关联董事需回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
王春华：
王斌康：
苏茂先：
上海东富龙科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（樊勇明）
各位股东及代表：
本人作为上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在2016年度的工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将2016年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：一、2016年度出席董事会及股东大会的情况
2016年度，公司召开召集的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2016年度本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。具体情况如下：
1、2016年度，公司第三届董事会召开7次。本人作为公司第三届董事会独立董事，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况；对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。
2、2016年度，公司共召开1次股东大会，本人亲自出席。
二、发表独立意见情况
1、2016年 3月 1日，在第三届董事会第十九次(临时)会议上，发表《关于公司使用超募资金3,600万元收购驭发制药40%股权的独立意见》、《关于公司使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的独立意见》。
我评价报告的独立意见》、《关于公司董事及高级管理人员 2016年度薪酬标准的独立意见》、《关于2015年度利润分配预案的独立意见》、《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于公司向东富龙医疗转让典范医疗部分股权的独立意见》。
3、2016年5月6日，在第三届董事会第二十一次（临时）会议上，发表《关于股权激励计划第二期限制性股票解锁的独立意见》。
4、2016年 8月 26日，在第三届董事会第二十二次会议上，发表《关于公司报告期内的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见》、《关于公司2016年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见》。
5、2016年9月28日，在第三届董事会第二十三次（临时）会议上，发表《对股权激励计划预留限制性股票第二期解锁的独立意见》。
6、2016年12月20日，在第三届董事会第二十五次（临时）会议上，发表《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》、《关于公司回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见》。
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
2016年度本人任第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会审计委员会委员和第三届董事会薪酬与考核委员会委员。各专业委员会按照相关要求对公司定期报告、高管薪酬等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
作为第三届董事会提名委员会主任委员，2016年度公司未召集第三届董事会提名委员会召开会议。
作为第三届董事会审计委员会委员，本人参加2016年度召集的3次会议，分别对《公司 2015年度财务决算报告》、《公司 2015年度报告及摘要》、《关于 2015年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度财务审计机构的议案》、《关于2015年内部控制自我评价报告的议案》、《2015年度内部审计工作报告及2016年度工作计划》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司2016年第一季度报告》、《2016年一季度募集资金专项审计报告》、《2016年一季度内部审计工作报告》、《公司 2016年半年度报告》、《2016年半年度内部审计工作总结》、《2016年半年度募集资金专项审计报告》、《公司2016
年第三季度报告》、《2016年三季度募集资金专项审计报告》、《2016年三季度内部
审计工作报告》等事项进行审议。
作为薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照监管要求和《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》召集和主持会议，2016年度共召集了 3次会议，审议通过《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬标准的议案》、《关于上海东富龙科技股份有限公司股权激励计划第二期限制性股票解锁的议案》、《关于上海东富龙科技股份有限公司股权激励计划预留限制性股票第二期解锁的议案》。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司及子公司进行了多次现场考察，与公司经营管理人员沟通，重点关注公司的生产经营情况、募集资金项目的实施情况、内部控制的制度建设、财务状况、股东大会决议及董事会决议的实行情况。通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作
本人作为公司独立董事在2016年中认真履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并以自己专业知识提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。加强对公司战略发展研究，特别对公司发展、人才规划、科技规划以及中长期战略发展提出建设性意见。能够独立、客观、审慎地行使各项表决权，切实维护公司和股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人自任职以来，认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加证监局、深交所和公司组织的各种形式的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作并加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他情况
1、无提议召开董事会的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
独立董事：樊勇明
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2015-039兰州三毛实业股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届监事会第十次会议通知，于 2015年 6月 26日以电话、电子邮件等方式发出，2015年 7月 1日采用现场加通讯书面表决方式召开，应参会表决监事 3人，实际现场表决监事 2人，胡伯平以通讯方式表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于拟以公开挂牌方式出售废旧机器设备的议案》。
为了降低运营成本，盘活低效资产，加快公司在兰州新区“出城入园”项目的进度，提升公司资产的使用效益。公司拟将搬迁后淘汰的废旧机器设备进行公开挂牌转让，交易价格以不低于中介评估机构出具的评估价为底价。具体内容详见《兰州三毛实业股份有限公司关于拟以公开挂牌方式出售资产的公告》。
公司将在董事会审议通过后，授权经理层在甘肃省产权交易所办理公开挂牌手续。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得与会监事表决通过。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会