Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2014-050陕西省天然气股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第十九次会议于 2014年 8月21日在公司办公大楼11层会议室召开。召开本次会议的通知已于2014年 8月 11日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长郝晓晨先生主持，会议应到董事 12名，实到董事 12名，董事任旭东先生、独立董事李安桂先生因公务原因不能亲自出席，但通过通讯方式进行了表决。公司监事、财务总监、其他参会人员及北京市奋迅律师事务所律师代表列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，会议形成如下决议：
一、会议以 12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<2014年半年度报告及摘要>的议案》；
会议认为该报告全面披露了公司2014年上半年的会计数据和业务数据，对公司报告期内经营活动的总体状况进行了分析,并对报告期内的公司治理情况、公司股东和实际控制人情况、重大关联交易等事项进行了客
观的披露。符合相关规定。
同意该议案。
二、会议以 12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于修订<陕西省天然气股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》；
同意将该议案提交股东大会审议。
三、会议以 12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于修订<陕西省天然气股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；
同意将该议案提交股东大会审议。
四、会议以 12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于修订<陕西省天然气股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
同意将该议案提交股东大会审议。
五、会议以 12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于修订<陕西省天然气股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
同意将该议案提交股东大会审议。
六、会议以 12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于修订<陕西省天然气股份有限公司章程>的议案》；
同意将该议案提交股东大会审议。
七、会议以 12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关
于召开 2014年第三次临时股东大会的议案》；
同意公司于2014年9月11日下午14:30在公司办公大楼16层会议室召开 2014年第三次临时股东大会。
八、会议以 12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于调整 2014年度固定资产投资计划的议案》；
2014年董事会下发固定资产投资计划共安排 68项，计划投资 73385万元。其中：续建 50项，投资 48190万元；新建 7项，投资 23170万元；前期 11项，投资 2025万元。
调整后计划共计安排 71项，计划投资 79965.5万元。其中：续建项目 49项，计划投资 55030.5万元；新建项目 7项，计划投资 22555万元；
前期项目 15项，计划投资 2380万元；项目总计调增投资 6580.5万元（其中续建调增 6840.5万元；新建调减 615万元;前期调增 355万元）。
会议提出：（一）延长石油集团靖边县青阳岔至靖边能源综合利用产业园区天然气输气干线宜和延长石油协商建设；（二）渭南-华阴-潼关输气管道工程系公司战略性投资项目，对发展我省东部地区用气市场，实现与河南、山西等省际输气管线互联互通具有重要意义，建议公司加快该项目建设进度；（三）关于安康至旬阳天然气供气专线建设意见应充分研究旬阳当地市场用气需求、区域经营权属及投资未来收益，应结合西康线（过
境旬阳）方案，研究提出合理的建设方案，开展前期工作；（四）应加大战略性投资项目的前期工作力度，确保完成年度任务。
同意将该议案提交股东大会审议。
九、会议以 12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于关中环线储气调峰管道项目 12项变更调整备案及杨凌支线施工的议案》；
议案提出的 12项变更调整内容包括技术方案变更类 8项，投资增加约 14758万元；工程量增加类 4项，投资增加约 3885万元，共计增加投资 18643万元。经审核，会议认为部分工程变更不应纳入项目投资范围，同时有部分工程变更未纳入项目投资范围，重新排查梳理后，将技术方案变更类改为 3项，较原议案调减 6项，新增 1项，投资费用增加约 21700.4万元；工程量增加类改为 5项，较原议案新增 1项，投资增加约 7085万元；合计增加投资约 28785.4万元。
关于 8项变更调整备案，关中环线与西商线连接线、关中环线与西渭线连接线、咸宝线与杨凌 LNG连接线等三项工程量增加变更分别调整为西商线、西渭线及咸宝线生产经营技改项目。场站及阀室征土地面积增加，原则上要严格按照设计标准征用，确因地方规划等原因需增加征地面积的，地方政府部门出具有效证明文件，并承诺依法办理土地权属后，方可
增加征地面积。其余变更同意报原项目核准备案机关进行变更调整备案。
同意该议案。
十、会议以 12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议 2014年上半年固定资产报废的议案》；
本次拟报废资产 46项，截至 2014年 7月 31日，资产原值 2,796,538.35元，累计折旧 2,672,003.16元，净值 124,535.19元。
同意该议案。
十一、会议以 12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于调整、更名公司部分组织机构的议案》。
同意该议案。请公司相关部门尽快完善部门职责并研究提出各调整组织机构的定员意见。
陕西省天然气股份有限公司董事会
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2018-018国轩高科股份有限公司
关于实际控制人增持公司股票进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 7日披露了《关于公司实际控制人计划增持公司股票的公告》（公告编号：2018-014），公司董事长、实际控制人李缜先生计划于2018年2月7日起三个月内（2018年2月7日至 2018年 5月 8日）通过自有资金增持公司股份，增持金额不低于 3,000万元人民币。
2018年 2月 8日，公司收到李缜先生关于增持公司股份的通知，李缜先生于2018年2月7日通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份合计650,500股，占公司总股本的0.0572%，增持金额为1,168.56万元。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持目的
鉴于近期股票市场出现波动，为增强投资者对公司的投资信心，稳定投资者的投资预期，同时基于对公司动力锂电池产业未来发展前景充满信心以及公司价值的认可。
2、增持方式
深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式。
3、本次增持数量及比例
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本次增持前||增持时间|本次增持股数（股）|均价（元/股）|本次增持后||
||持股数量（股）|占公司总股本比例||||持股数量（股）|占公司总股本比例|
|李缜|133,107,688|11.71%|2月7日|650,500|17.96|133,758,188|11.77%|

二、其他说明
1、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
2、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等法律、法规制度意见，以及深圳证券交易所《中小企业版上市公司规范运作指引》等有关规定。
3、李缜先生承诺遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定，承诺未来 12个月内不排除继续增持公司股份，且在本次增持完成后的6个月内不转让其持有的公司股票。
4、公司将继续关注李缜先生增持公司股票的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一八年二月八日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2019-001
华帝股份有限公司
关于回购公司股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月21日召开第六届董事会第二十五次会议，于2018年12月7日召开2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份，回购股份资金总额为不低于人民币1.5亿元（含），不超过人民币2亿元（含），回购股份价格为不超过人民币11元/股（含）。公司于2018年12月18日披露了《华帝股份有限公司关于回购公司股份报告书》，具体内容详见公司于2018年12月18日刊登在《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2018年 12月 31日，公司以集中竞价方式实施回购股份，累计回购股份数量13,625,106股，占公司总股本的1.55%，最高成交价为9.75元/股，最低成交价为8.71元/股，总成交金额为125,140,090.61元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况，按照《回购公司股份报告书》中披露的回购股份方案实施股份回购，并依据相关规定及时披露回购股份进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华帝股份有限公司董事会
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2016-016江苏雅克科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产进展公告
特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：雅克科技，股票代码：002409）已于2015年7月8日（星期三）开市起停牌。详细公告参见公司分别于2015年7月8日、2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月29日、2015年8月5日、2015年8月12日发布的《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-017）、《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-020、公告编号：2015-021、公告编号：2015-022、公告编号：2015-026、公告编号：2015-027）。
经确认，筹划的重大事项涉及发行股份及支付现金购买资产（以下简称“本次事项”），公司于2015年8月19日发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产暨继续停牌的公告》（公告编号：2015-028）；2015年8月26日、2015年9
月2日、2015年9月9日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产进展公告》（公告编号：2015-029、公告编号：2015-032、公告编号：2015-033）；2015年9月16日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-034）；2015年9月23日、2015年9月30日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产进展公告》（公告编号：2015-035、公告编号：2015-036）；2015年10月12日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-037）；2015年10月19日、2015年10月26日、2015年11月2日、2015年11月9日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产进展公告》（公告编号：2015-038、公告编号：2015-039、公告编号：2015-043、公告编号：2015-044、公告编号：2015-051）。
司股票继续停牌的议案》，董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项并继续停牌，预计不晚于2016年2月19日披露本次发行股份购买资产预案（或报告书）并申请复牌，详见2015年11月13日披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2015-045）。此议案已经公司于2015年12月1日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，详见2015年12月2日披露的《2015年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-054）。
在停牌期间，公司充分关注本次事项的进展情况并积极履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告，详细内容请参见公司于指定媒体刊登的相关公告。
2016年2月4日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了关于《江苏雅克科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》以及其他与本次交易相关的议案，本公司拟向李文、敖洲、徐子英、郑杰英和湖州华飞投资管理合伙企业（有限合伙）5名交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的华飞电子合计100%的股权。标的资产的交易作价初步确定为20,000万元，其中现金支付比例为35%，股份支付比例为65%，按照初步交易对价计算，即7,000万元以现金支付，13,000万元以非公开发行股份方式支付。详细内容见公司于2016年2月5日披露的董事会决议和发行股份及支付现金购买资产预案等相关公告。
2016年2月22日，公司收到深圳证券交易所发出的《关于对江苏雅克科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第14
号）（以下简称“问询函”），根据上述问询函的要求，公司目前正积极组织相关人员及中介机构进行落实，并相应修订披露文件。因此，公司股票自2016年2月26日开市起继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。待相关工作完成后，公司将及时向深圳证券交易所申请复牌。
此后公司将在本次发行股份及支付现金购买资产事项所涉及的审计、评估等工作及报告书和相关文件的编制、审核工作完成以后，再次召开董事会审议本次发行股份及支付现金购买资产报告书等相关议案，同时披露报告书等相关文件。
待该次董事会审议通过后，公司将及时发出召开审议本次事项的股东大会会议通知。在发出召开股东大会会议通知前，公司董事会将严格按照相关规定每三十日发布一次关于发行股份及支付现金购买资产的进展公告。
本次事项尚需公司股东大会批准及中国证监会核准，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司董事会二〇一六年二月二十六日
证券号码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2016-84河北常山生化药业股份有限公司
关于全资子公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证
“三证合一”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司全资子公司久康医疗投资管理河北有限公
司（以下简称“久康医疗”）根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发［2015］50号）及《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字[2015]121号）等文件要求，近日完成了“三证合一”工商登记手续，并取得正定县工商行政管理局换发的新版营业执照。现将相关信息公告如下：
久康医疗对原营业执照（注册号：130123000035774）、组织机构代码证（证号：31983878-8）、税务登记证（证号：130123319838788）进行“三证合一”，合并后久康医疗统一社会信用代码为91130123319838788G。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会
二〇一六年十月十九日
深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事
关于聘任公司副总经理的独立意见
我们作为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就关于聘任公司副总经理事宜发表独立意见如下：
经认真审阅本次会议提议聘任的公司高级管理人员的简历和相关资料，我们认为陈静女士的教育背景、专业知识及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求，且不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。
公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意公司聘任陈静女士为公司副总经理。
独立董事：赵丽红、马克伟、马辉二〇一八年六月十二日
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2018-045北京万集科技股份有限公司
关于2018年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万集科技股份有限公司 2018年半年度报告及摘要已于 2018年 8月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会2018年8月25日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2017-012
债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
关于董事、副总经理及董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年4月7日收到公司董事、副总经理、董事会秘书潘文皓先生的书面辞职报告。潘文皓先生因个人原因辞去公司第七届董事会董事、副总经理、董事会秘书及董事会审计委员会委员的职务。辞职后，潘文皓先生将不在公司担任任何职务。
潘文皓先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，对公司的生产经营管理不会产生重大影响。根据《中华人民共和国公司法》、深交所《股票上市规则》及《云南锡业股份有限公司章程》等相关规定，辞职自2017年4月7日起生效。截至本公告日，潘文皓先生未持有公司股份。
潘文皓先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对潘文皓先生所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一七年四月八日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2017-003山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年1月23日，山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东龙跃实业集团有限公司（以下简称“龙跃集团”）进行股份质押的通知，上述质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
具体情况如下：
一、股东股份被质押的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|龙跃集团|是|9,191,200|2017年1月23日|至申请解除质押之日止|上海金元百利资产管理有限公司|6.92|融资需求|
|合计|——|9,191,200|——|——|——|6.92|——|

二、股东所持股份累计被质押情况
截至本公告披露日，龙跃集团共持有公司股份132,839,053股，占公司总股本的31.87%。其中，累计质押公司股份数为97,750,569股，占其所持股份比例
73.59%，占公司总股本的23.45%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二○一七年一月二十四日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2018-040浙江爱仕达电器股份有限公司
关于举行 2017年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者进一步了解浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告》及2017年生产经营情况，公司将于2018年5月8日(周二)13：00-15：00在全景网举办2017年度网上业绩说明会（以下简称“本次业绩说明会”），本次业绩说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈合林先生、独立董事王汉卿先生、财务总监汤湧先生、董事会秘书刘学亮先生、保荐代表人肖兵先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十五日
福建七匹狼实业股份有限公司独立董事
关于参与发起设立再保险公司的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为福建七匹狼实业股份有限公司的独立董事，就公司第五届董事会第十四次会议《关于参与发起设立再保险公司的议案》发表如下意见：
公司本次参与发起设立再保险公司可以丰富和优化公司的业务结构，提高公司自有资金的使用效率，不会影响公司的正常经营，符合公司和全体股东利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次参与发起设立再保险公司事宜，并同意将此事项提交2015年第一次临时股东大会审议。
独立董事：
王志强 郑振龙
陈少华 刘志云
2015年 2月 13日
太阳鸟游艇股份有限公司
独立董事关于公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳鸟”）拟以发行股份方式购买湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称“太阳鸟控股”）、天通控股股份有限公司（以下简称“天通股份”）、南京瑞联三号投资中心（有限合伙）（以下简称“南京瑞联”）、海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东方天力”）、海宁东证蓝海并购投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东证蓝海”）、北京浩蓝瑞东投资管理中心（有限合伙）（以下简称“浩蓝瑞东”）、北京浩蓝铁马投资管理中心（有限合伙）（以下简称“浩蓝铁马”）、深圳市华腾五号投资中心（有限合伙）（以下简称“华腾五号”）、宁波梅山保税港区深华腾十二号股权投资中心（有限合伙）（以下简称“华腾十二号”）以及周蓉合计持有的成都亚光电子股份有限公司（以下简称“亚光电子”）97.38%股份（以下简称“本次发行股份购买资产”），同时，公司以锁价的方式向符合条件的特定投资者太阳鸟控股、珠海横琴蓝本股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“横琴蓝本”）、珠海横琴凤巢股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“横琴凤巢”）、宁波梅山保税港区深华腾二十二号股权投资中心（有限合伙）（以下简称“华腾二十二号”）、浩蓝瑞东非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”，本次募集配套资金与本次发行股份购买资产事宜合称“本次交易/本次重组”），募集配套资金总额不超过12亿元，募集资金规模不超过本次发行股份购买资产的交易价格的100%。（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，在公司第三届董事会第二十三次会议召开前认真审议了公司本次重大资产重组的相关议案，并一致同意将该等议案提交董事会会议审议，并发表事前认可意见如下：
1、本次重组的实施系公司为实现资产优化整合之目的而进行，有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2、本次重组以及签订的附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》
均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次重组方案具备可操作性。
3、公司与太阳鸟控股、横琴蓝本、横琴凤巢、华腾二十二号、浩蓝瑞东签署的附条件生效的《股份认购协议》符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规及中国证监会的规定。太阳鸟控股、横琴蓝本、横琴凤巢、华腾二十二号、浩蓝瑞东参与本次募集配套资金的认购符合有关法律法规的规定，未损害公司中小股东的利益。
4、本次交易涉及的标的资产已经具有证券业务资格的审计机构和资产评估机构进行审计、评估，并出具相关的审计报告及资产评估报告。
5、本次交易的交易对方及募集配套资金认购方中，太阳鸟控股、南京瑞联、浩蓝瑞东、浩蓝铁马、东证蓝海、东方天力、天通股份、周蓉、横琴蓝本、横琴凤巢与太阳鸟及其关联方存在关联关系，本次交易构成关联交易。
基于上述，我们同意将本次交易方案及与本次交易有关的其他议案提交公司董事会审议。
独立董事：李国强李荻辉颜爱民2017年1月26日
华融证券股份有限公司
关于
中房地产股份有限公司
“16中房债”受托管理事务临时报告
华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）编制本报告的内容及信
息均来源于中房地产股份有限公司（以下简称“中房地产”或“发行人”）对
外披露的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行
人向华融证券出具的说明文件。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对
相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华融证券所
作的承诺或声明。
华融证券股份有限公司作为中房地产公开发行的“16中房债”债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），代表本期债券全体持有人，持续密切关注“16中房债”对本期债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就“16中房债”重大事项报告如下：
根据中房地产于 2017年 2月 9日公告的《中房地产股份有限公司关于当年累计新增借款的公告》（公告编号：2017-022）、《中房地产股份有限公司关于当年累计新增担保的公告》（公告编号：2017-023），相关事项进展情况如下：
截至 2017年 1月 31日，中房地产借款余额为 84.62亿元（未经审计），累计新增借款金额为12.66亿元（未经审计），累计新增借款占2015年末净资产比例为42.61%（2016年末净资产正在审计中）。新增借款中银行贷款类新增 1.86亿元，占2015年末净资产的6.26%；委托贷款、融资租赁、小额贷款类新增 10.8亿元，占2015年末净资产的36.35%。
截至 2017年 1月 31日，中房地产担保余额为 23.20亿元（未经审计），累计新增担保金额为 7.56亿元（未经审计），累计新增担保占 2015年末净资产比
例为25.45%（2016年末净资产正在审计中）。
上述新增借款主要系中房地产控股子公司中交（宁波）置业有限公司（以下简称“宁波公司”）与第一创业证券股份有限公司（代表“第一创业民生融创 09号定向资产管理计划”）、九江银行股份有限公司广州环市支行签订《公司委托贷款合同》，委托贷款金额10.8亿元，期限24个月，年利率6.5%，由宁波公司以浙（2016）号鄞州区不动产权第0069479号、0069480号土地使用权提供抵押。
该事项已于 2016年 12月 30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2016-179、180，并于2017年1月18日披露了相关进展情况的公告，公告编号2017-008。
上述新增担保系中房地产为控股子公司宁波公司提供7.56亿元的连带责任担保。中房地产持有宁波公司70%股权，本次担保有利于满足宁波公司后续开发建设对资金的需求，促进公司主营业务发展。同时宁波公司已向中房地产出具此笔担保的反担保函，预计本次中房地产为其提供担保风险可控，上述事项不会对本期债券的本息偿付带来不利影响。
华融证券股份有限公司作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人上述事项提醒投资者关注相关风险。
华融证券股份有限公司2017年2月15日
皖能电力 第八届董事会第三次会议材料安徽省皖能股份有限公司独立董事
对董事会八届三次会议相关议案发表的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为公司第八届董事会独立董事，本着认真负责的态度，对下述事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2015年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
鉴于公司成长性良好及投资者的诉求，拟以截至 2015年 6月 30日公司股份总数 1,053,174,105股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股送 2股，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。本次送股、转增完成后公司总股本将增加至 1,790,395,978股。
公司 2015年半年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合公司发展的需要，有利于公司的正常经营和健康发展；符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将公司 2015年半年度利润分配及资本公积转增股本预案提交下一次公司股东大会审议。
二、关于公司 2014年度关联方资金往来和对外担保的独立意见
截至报告期末，公司不存在对控股子公司以外的单位或个人
皖能电力 第八届董事会第三次会议材料提供担保，也没有逾期对外担保。除以前年度向控股子公司提供担保延续到本报告期外，报告期内没有新增对控股子公司的担保。公司与关联方资金往来均经过了公司董事会或股东大会的批准，决策程序合法、有效，不存在大股东及其关联方违规占用资金的情况，也未有损害股东权益和公司利益的情形发生。
独立董事：
孙素明 王素玲 徐曙光
二 O一五年八月二十四日
湖北金环股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告
湖北金环股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是（1）建立和完善符合现代公司制度要求的内部组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，逐步实现权责明确、管理科学；（2）保证国家法律法规、公司内部规章制度及公司发展战略、经营方针的贯彻落实；（3）保证所有业务活动均按照适当的授权进行，促使公司的经营管理活动协调、有序、高效运行；（4）保证对资产的记录和接触、处理均经过适当的授权，确保资产的安全和完整并有效发挥作用，防止毁损、浪费、盗窃并降低减值损失；（5）保证所有的经济事项真实、完整地反映，使会计报告的编制符合《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》等有关规定；（6）防止、发现和纠正错误与舞弊，保证账面资产与实物资产核对相符。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性
评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司各职能部室和生产厂，涵盖了销售、技术、生产、采购、运营等五大主要业务。纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.28%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等。
重点关注的高风险领域主要包括：采购业务、销售业务、工程项目、财务报告、合同管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。
出现下列情形的，认定为重大缺陷：
(1)董事、监事和高级管理人员营私舞弊；
(2)已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷未在合理的时间内加以改正；
(3)注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现；
(4)董事会或其授权机构及内部审计部门对公司的内部控制监督无效。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽不
构成重大错报但应仍引起管理层重视的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
一般缺陷的标准：
错报<利润总额的1%
或错报<收入总额的0.5%
或错报<资产总额的0.5%
重要缺陷的标准：
利润总额的1%≤错报<利润总额的10%
或收入总额的 0.5%≤错报<收入总额的5%
或资产总额的0.5%≤错报<资产总额的5%
重大缺陷的标准：
错报≥利润总额的10%
或错报≥收入总额的5%
或错报≥资产总额的5%
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，应认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷:
(1)严重违背决策程序，决策过程不民主，造成决策严重失误；
(2)经营行为严重违反国家有关法律、法规；
(3)中层管理人员或技术人员大量流失；
(4)内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；
(5)重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
(6)其造成的负面影响波及范围极广、普遍引起公众关注，为公司声誉带来无法弥补的损害；
(7)政府或监管机构已经针对相关方面进行调查。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
一般缺陷的标准：
错报<利润总额的0.5%
或错报<收入总额的0.05%
或错报<资产总额的0.05%
重要缺陷的标准：
利润总额的0.5%≤错报<利润总额的5%
或收入总额的0.05%≤错报<收入总额的0.5%
或资产总额的0.05%≤错报<资产总额的0.5%
重大缺陷的标准：
错报≥利润总额的5%
或错报≥收入总额的0.5%
或错报≥资产总额的0.5%
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
2014年，公司将深入推进内部控制管理，建立健全内部控制管理长效机制，根据不断提高的管理要求和公司相关职能调整，进一步修订完善内部控制制度体系，不断提升公司风险管理水平，强化内部控制监督检查，促进公司健康、持续发展。
湖北金环股份有限公司董事会2014年4月26日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2018-103证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人部分股权质押变动的公告
公司控股股东、实际控制人张磊先生及其一致行动人李晓楠女士保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东张磊先生及其一致行动人李晓楠女士的通知，张磊先生将其持有的本公司部分股权办理了解除质押、质押延期购回及补充质押的业务，李晓楠女士将其持有的本公司部分股权办理了质押业务，具体内容如下：
一、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数 （万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|前次信息披露情况|
|张磊|是|2,860|2018年08月01日|2018年08月14日|青岛城投全资子公司青岛汇泉民间资本管理有限公司|7.23%|2018年08月03日披露的（2018-101号）公告|

二、股东股份质押延期购回基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|原质押到期日|延期后到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|张磊|是|2,543.4|2017 年08月15日|2018年08月15日|2019年08月15日|上海海通证券资产管理有限公司|6.43%|资金需求|

三、股东股份补充质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张磊|是|97.6|2018年08月10日|2019年08月15日|上海海通证券资产管理有限公司|0.25%|补充质押|

四、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李晓楠|是|5,400|2018 年08 月13日|2019年08月13日|青岛城投全资子公司青岛汇泉民间资本管理有限公司|99.18%|资金需求|

注：“青岛城投”全称：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
五、股东股份累计被质押的情况
张磊先生及其一致行动人李晓楠女士已分别与上海海通证券资产管理有限公司、青岛城投全资子公司青岛汇泉民间资本管理有限公司签署了股权解除质押、质押延期购回、补充质押和部分股权质押的相关文件，并于2018年08月10日至14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了相应手续。
截至本公告日，张磊先生持有本公司股份共计395,723,241股，占公司总股
本的27.23%，其中，本次解除质押28,600,000股，占其持有公司股份总数的7.23%，
占公司总股本的1.97%；本次延期股份25,434,000股，占其持有公司股份总数的6.43%，占公司总股本的1.75%；本次补充质押股份976,000股，占其持有公司股份总数的0.25%，占公司总股本的0.07%。本次股票交易完成后，张磊先生处于质押状态的股份共计248,659,503股，占张磊先生持有本公司股份总数的62.84%，占本公司总股本的17.11%。
截至本公告日,李晓楠女士持有本公司股份共计54,444,177股，占公司总股本的3.75%，本次质押54,000,000股，占其持有公司股份总数的99.18%，占公司总股本的3.72%，本次交易完成后累计处于质押状态的股份数量为本次质押数量。
目前张磊先生及其一致行动人李晓楠女士资信状况良好，具备履约能力，由此产生的质押风险在可控范围内，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
证券代码：000560 证券简称：昆百大A 公告编号：2014-055号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“公司”）2013年年度权益分派方案已获2014年6月24日召开的公司2013年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2014年6月25日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
2014年5月30日，公司召开第七届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，由于梅永丰、曹瀚文等2名激励对象辞职，其已获授限制性股票需全部由公司回购注销；由于张远、苏涛、达甄玉、贺捷等4名激励对象因个人绩效考核结果只能部分解锁，公司将对其已获授的第一个解锁期未能解锁的限制性股票进行回购注销。2014年8月12日，公司召开第七届董事会第五十八次会议，审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。由于激励对象时纪列辞职，其所持有的已获授未解锁限制性股票需全部由公司回购注销。上述合计回购注销限制性股票共计99.6862万股，以上事项具体内容详见本公司2014年6月4日和2014年8月13日分别刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于限制性股票第一次解锁、回购注销等事项的公告》（2014-029号）、《减资公告》（2014-030号）、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（2014-051号）和《减资公告》（2014-052号）。
截止目前，上述回购注销相关事宜尚未办理完成，公司总股本未发生变化，仍为171,458,462股。
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本171,458,462股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售
股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日及除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年8月21日，除权除息日为：2014年8月22日。
三、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2014年8月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派办法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年8月22日通过股东托管证券公司（或其它托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****253|华夏西部经济开发有限公司|
|2|08*****850|西南商业大厦股份有限公司|
|3|01*****163|秦 岭|
|4|00*****374|唐毅蓉|
|5|01*****031|张 远|
|6|00*****429|苏 涛|
|7|00*****529|文 彬|
|8|00*****894|黎 洁|
|9|00*****963|达甄玉|
|10|01*****666|梅永丰|
|11|01*****597|段 蟒|
|12|00*****859|龚伟民|
|13|01*****346|时纪列|
|14|01*****343|曹瀚文|
|15|01*****698|解 萍|
|16|00*****032|付子明|

||||
|-|-|-|
|17|01*****954|代文娟|
|18|01*****106|贺 捷|
|19|00*****692|丹 艺|
|20|01*****665|雷 红|
|21|01*****546|幸 江|
|22|01*****050|程利华|
|23|00*****355|谢凤姬|

注：根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支付；
若根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》不能解锁，则由公司收回。
五、咨询机构
咨询地址：昆明市东风西路1号昆百大C座董事会办公室
咨询联系人：解萍、黄莉
咨询电话：0871-63623414
传真电话：0871-63623414
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董事会
2014年8月16日
万科企业股份有限公司
第十八届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2019-038
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月7日以电子邮件方式将第十八届董事会第二十一次会议通知及相关议案提交董事会。公司全体董事以通讯方式进行了表决，公司于2019年5月7日收到全体董事的表决结果。本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司财务负责人的公告》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
此议案已经公司独立董事发表独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网刊登的《独立董事关于变更公司财务负责人的独立意见》。
三、备查文件
1、公司第十八届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第十八届董事会独立董事关于变更公司财务负责人的独立意见。
特此公告。
万科企业股份有限公司董事会
二〇一九年五月八日
证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2019-018广东鸿特科技股份有限公司
关于肇庆全资子公司向银行申请综合授信
暨公司为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟担保情况概述
2019年 2月 1日，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“鸿特科技”或“公司”）第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于肇庆全资子公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》,本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，具体情况如下：
1、因公司铝合金压铸业务生产经营的需要，结合2019年度经营情况、业务发展需要和资金需求情况，公司全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆全资子公司”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行（以下简称“浦发银行肇庆分行”）申请人民币1亿元整的授信额度（最终以浦发银行肇庆分行实际审批的授信额度为准）。
2、为顺利实施上述融资方案，公司拟为肇庆全资子公司提供连带责任担保，担保期限为不超过3年。
二、被担保人的基本情况
本次担保事项系公司为全资子公司提供担保，被担保人为肇庆全资子公司，具体情况如下：
1、名称：广东鸿特精密技术肇庆有限公司
统一社会信用代码：91441203MA4X5FJM30
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：肇庆市鼎湖区桂城新城北十区 N10-03-A广东鸿特精密技术股份有限公司厂房八
法定代表人：胡玲
注册资本：10,000万人民币
成立日期：2017年09月 22日
营业期限：长期
经营范围：设计、制造、加工、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件、汽车双离合器变速器（DCT）关键零件及部件、通讯类零配件；货物进出口、技术进出口；自有设备租赁（非监管设备）。
2、股权关系：公司全资子公司
|||
|-|-|
|股东名称|持股比例|
|广东鸿特科技股份有限公司|100%|

3、主要财务情况
||||
|-|-|-|
|主要财务指标（万元）|2017 年 12月 31 日|2018 年 12月 31 日|
|资产总额|6,138.92|104,915.09|
|负债总额|6,142.72|92,171.20|
|净资产|-3.80|12,743.20|
||2017 年度|2018 年度|
|营业收入|82.45|40,863.72|
|利润总额|-5.07|3,610.10|
|净利润|-3.80|2,747.69|

注：2017年财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度数据未经审计。
三、担保的主要内容
本次公司为肇庆全资子公司向浦发银行肇庆分行申请融资额度提供担保的方式为连带责任保证担保，具体事宜以与银行签订的相关协议为准。
四、董事会意见
为了公司的战略发展需要及进一步支持全资子公司发展，根据肇庆全资子公
司的资金需求情况，公司为其申请银行综合授信提供连带责任保证担保，有利于
促进其经营发展，提高其经营效率。
肇庆全资子公司为公司合并范围内的全资子公司，财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。因此，董事会同意为肇庆全资子公司向银行申请综合授信提供连带责任保证担保。因其为公司全资下属公司，公司未要求其提供反担保。
五、独立董事意见
独立董事认为本次公司为肇庆全资子公司提供的担保业务是基于正常生产经营行为而产生的，目的是保证公司下属子公司生产经营的资金需求，符合公司发展的需要，符合公司的发展战略和全体股东的利益。本次公司为其提供担保的风险在可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司利益的情形。本次担保的内容、审议程序均符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定，以及《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意公司为肇庆全资子公司提供担保，并同意将该事项提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对合并范围内子公司的担保总额度累计为不超过 99,000万元；对全资子公司实际担保余额为6,279.69万元，占公司最近一期经审计净资产总额的8.85%；公司不存在对全资子公司以外的其他公司或个人提供担保的情形。此外，公司及下属子公司不存在违规担保和逾期担保的情形，亦不存在涉及诉讼的担保事项。
七、备查文件
1、第三届董事会第四十一次会议决议；
2、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
广东鸿特科技股份有限公司董事会2019年2月1日
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2018-32
广东广弘控股股份有限公司
2018年第三次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司（以下简称：公司）于 2018年 10月 1日以电子文件方式发出 2018年第三次临时董事会会议通知，会议于 2018年 10月 10日以通讯表决方式召开。会议应到董事 8人，参与表决董事 8人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过关于广弘控股总部经济大楼物业整体挂牌招租事项的议案
同意公司对位于广州市天河区广州大道北 520号的总部经济大楼物业按现状通过南方联合产权交易中心进行公开挂牌整体招租，租赁期限为 10年（以交接使用之日起，其中前 3个月为免租期），按月结算租金，先付后用，并按每 2年递增3%收取租金，以广州衡鼎房地产土地与资产评估有限公司出具的评估报告所示年租赁价格为依据，确定整体挂牌招租的年租金底价为1100万元（含税），每轮竞价加价幅度为人民币10万元或大于10万元的整数倍，价高者得（具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的公告《广东广弘控股股份有限公司关于广弘控股总部经济大楼整体挂牌招租事项的公告》，公告编号：2018-33）。
董事会授权公司经营管理层负责广弘控股总部经济大楼物业整体挂牌招租具体事宜及后续挂牌结果等事项，并签订相关文件、合同。
表决结果：同意8票、弃权 0票、反对 0票。同意本议案。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会二〇一八年十月十二日
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
公司章程修正案
《公司章程》第八十二条
原为：
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
修订为：
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
《公司章程》第八十六条
原为：
公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
修订为：
公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
《公司章程》其他条款不变。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十六日