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证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2018-083江苏东方盛虹股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月15日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-081），本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现发布关于召开 2018年第三次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次。本次股东大会是公司2018年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人。本次股东大会是由公司董事会召集的。本公司于2018年11月14日召开第七届董事会第二十次会议，会议决定于2018年11月30日（星期五）召开公司2018年第三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会由公司董事会召集，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2018年 11月 30日（星期五）下午2：30开始。
（2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2018年11月30日9：30至11：30，13：00至15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月29日15：00至2018年11月30日15：00期间的任意时间。
5、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议。
（2）网络投票：
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议股权登记日：2018年11月 27日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于 2018年 11月 27日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，公司七楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议议案名称：
1、《关于增加2018年度日常关联交易预计金额的议案》。
（二）披露情况：
议案的具体内容已于2018年11月15日登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上。
（三）特别强调事项：
1、该议案为关联交易事项，关联股东江苏盛虹科技股份有限公司以及朱红梅、朱红娟、朱敏娟三人将对该议案回避表决。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于增加2018年度日常关联交易预计金额的议案|√|

四、会议登记方法
1、登记手续：
(1)出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；
(2)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；
(3)异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2018年11月28日（星期三），上午9:00－11:00，下午 2:00－4:00。
3、登记地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，公司董事会秘书办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式
会务常设联系人：范佳健，电话号码：0512—63573480，传真号码：0512
—63552272，电子邮箱：cesm2000@126.com。
公司地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，邮政编码：215228。
6、会议召开时间、费用：会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1、公司七届二十次董事会决议。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司董事会
2018年11月 28日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码与投票简称：
投票代码为“360301”，投票简称为“东盛投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 11月 30日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年11月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年11月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
江苏东方盛虹股份有限公司
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏东方盛虹股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表决权。
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|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于增加2018年度日常关联交易预计金额的议案|√||||

委托人姓名或名称(签章)： 受托人姓名（签名）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码/注册号）：
委托人持股数： 受托人身份证号码：
委托人股东账户卡号码： 委托日期：2018年 月 日注1、本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2018—043
华润三九医药股份有限公司
2018年第九次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司董事会2018年第九次会议于2018年9月19日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2018年9月14日发出。本次会议应到董事11
人，实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于选举公司董事长的议案
会议选举王春城先生担任公司董事长，任期与公司第七届董事会任期一致。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、关于补选董事会战略投资委员会委员的议案
会议选举王春城先生担任董事会战略投资委员会主任委员、委员。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、关于公司2017年度业绩考核结果的议案
兼任高级管理人员的董事邱华伟先生、周辉女士回避了表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于公司2018年业绩合同的议案
兼任高级管理人员的董事邱华伟先生、周辉女士回避了表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、关于高级管理人员2017年度奖金支付方案的议案
根据2017年度的业绩评价结果，公司拟定总裁和高级管理团队成员2017年度绩效奖金与战略激励核算的原则及方案。
独立董事意见：本次支付方案根据公司业绩表现及经营情况制定，参考了医药行业市场薪酬水平，符合华润三九的实际情况，有利于公司的长期发展，不存在损害公司及股东利益的情形。本支付方案由董事会薪酬与考核委员会审核确定，报董事会审议通过后方可实施，决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定。本次董事会会议的召集程序、表决程序符合法律法规和《公司章程》的要求。综上，我们同意公司董事会2018年第九次会议对以上议案的表决结果。
兼任高级管理人员的董事邱华伟先生、周辉女士回避了表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会二○一八年九月十九日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2014-027新疆中泰化学股份有限公司
五届五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司五届五次董事会通知于2014年3月21日以专人送达、传真形式发出，会议于2014年3月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事13名，实际参加表决的董事13名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于聘任彭江玲女士为公司财务总监的议案；
根据公司经营需要，依据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定，经提名委员会提名，聘任彭江玲女士为公司财务总监；
任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。彭江玲女士简历见附件。
二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于聘任潘玉英女士为公司董事会秘书、副总经理的议案。
根据公司经营需要，依据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定，经董事长王洪欣先生提议，同时经总经理范雪峰先生提名，报公司提名委员会审核，聘任潘玉英女士为公司董事会秘书、副总经理；任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。
潘玉英女士的董事会秘书任职资格此前已经深圳证券交易所审核无异议。潘玉英女士简历见附件。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一四年三月二十七日
彭江玲女士简历
彭江玲女士，1969年出生，大专学历，会计师。1988年 10月至 2003年 1月在新疆电池厂工作；2003年1月至2007年3月任新疆化工供销总公司财务科副科长；2007年 3月至 2009年 2月在本公司财务资产部工作；2009年 2月至2010年1月任本公司审计部副部长兼任信息管理部副部长；2010年1至2011年 1月任本公司信息管理部部长；2011年 1月至 2011年 9月兼任本公司审计部部长；2011年 6月至 2011年 9月兼任本公司商务部部长；2011年 9月至 2013年2月任本公司财务资产部部长；2013年2月至今任新疆华泰重化工有限责任公司财务总监。
彭江玲女士持有本公司 12,400股股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。彭江玲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
潘玉英女士简历
潘玉英女士，1980年 4月出生，工商管理硕士，经济师。2009年 3月至2013年7月任本公司证券事务代表；2010年1月2010年7月任本公司证券投资部副部长、证券事务代表；2010年 7月至 2011年 12月任本公司战略投资部副部长、证券事务代表；2011年 12月至 2013年 7月任本公司证券部部长、证券事务代表；2013年 7月至今任新疆中泰（集团）有限责任公司产权（股权）管理部部长。2007年9月取得上市公司董事会秘书资格证书。
潘玉英女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。潘玉英女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
董事会秘书联系方式：
联系地址：新疆乌鲁木齐市西山路78号
联系电话：0991-8751690
传真：0991-8751690
邮箱：panyuying1111@163.com
邮编：830009
证券代码：300591 证券简称：万里马
公告编号：2019-081债券代码：123032 债券简称：万里转债
广东万里马实业股份有限公司
关于完成经营范围变更登记及章程修正案备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年11月 15日、2019年 12月4日召开第二届董事会第十八次会议及 2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2019年12月4日刊载在中国证监会指定披露网站巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2019-076）。
近日，公司已办理完成了变更经营范围的工商变更登记及章程修正案备案手续，并取得了东莞市工商行政管理局颁发的新版《营业执照》，除变更公司经营范围外，营业执照其他内容无变化。
变更前经营范围：以自有资金进行工业实业投资（须审批的项目另行报批）；
生产、加工、制造、研发、设计、销售、网上销售：皮革制品、鞋类、箱包、腰带、帽、手套、手机套、眼镜、服装及饰品、化妆品、针纺织品、睡袋、雨衣、帐篷、皮褥及配套制品、军警防护装备、警用器械、劳保防护用品、电子产品、橡胶制品、五金制品、反光材料、纸制品；电子信息技术服务；经营基础电信业务、增值电信业务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）变更后经营范围：以自有资金进行工业实业投资（须审批的项目另行报批）；
生产、加工、制造、研发、设计、销售、网上销售：皮革制品、鞋类、箱包、腰带、帽、手套、手机套、眼镜、服装及饰品、化妆品、针纺织品、睡袋、雨衣、
帐篷、皮褥及配套制品、军警防护装备、警用器械、劳保防护用品、电子产品、橡胶制品、五金制品、反光材料、纸制品；电子信息技术服务；经营基础电信业务、增值电信业务；物业管理，房产租赁，酒店管理，房地产经纪；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
根据东莞市工商行政管理局核准的经营范围以及审议通过的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，修订后的公司章程具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会2019年 12月24日
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2015-117
上海良信电器股份有限公司
关于实际控制人股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人之中陈平先生和刘宏光先生将其持有的本公司部分股权进行质押及解除质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股权质押情况
陈平先生将其本人持有的本公司有限售条件流通股 405,000股质押给华泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。本次股票质押登记手续已于 2015年 12月 21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，本次质押期限自 2015年 12月 21日起至出质人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押之日止。
二、股权解除质押情况
2015年 1月 8日刘宏光先生将其本人持有的本公司有限售条件流通股 1,080,000股质押给东吴证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务（详见公告2015-002《关于实际控制人股权质押的公告》）。2015年4月 30日公司完成资本公积金转增股本即每 10股转增 3股，转增后刘宏光先生该部分股份由 1,080,000股调整为 1,404,000股。现上述股份已解除质押，并于 2015年 12月 18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 1,404,000股的解除质押登记手续。
三、截止公告日持股情况
截至本公告披露日，陈平先生共持有本公司股份 7,397,249股，占公司总股本的6.42%，本次质押股份 405,000股，占公司总股本的0.35%，累计质押股份 2,805,000股，占公司总股本的2.43%。
截至本公告披露日，刘宏光先生共持有本公司股份 7,397,250股，占公司总股本的6.42%，本次解除质押股份 1,404,000股，占公司总股本的1.22%，累计质押股份 5,832,500股，占公司总股本的5.06%。
特此公告。
上海良信电器股份有限公司
董事会
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市皇庭国际企业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
二〇一八年一月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
__________________________________________________________________________________ 法律意见书深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋9-10层邮政编码：518026
10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
二〇一八年第一次临时股东大会的法律意见书
致：深圳市皇庭国际企业股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市皇庭国际企业股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2018年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2018年1月13日在公司章程规定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于2018年1月29日（星期一）下午14:30在深圳市福田区金田路 2028号皇岗商务中心皇庭 V酒店 27层如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票平台进
__________________________________________________________________________________ 法律意见书行网络投票的时间为2018年1月29日9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台投票的时间为2018年1月28日15:00至2018年1月29日15:00。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1．出席现场会议的股东及股东代理人
根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东及股东代理人共34人，代表股份612,772,857股，占公司有表决权股份总数52.14%。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东共2人，代表公司有表决权的股份121,561,076股，占公司股份总数的10.34%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。
3．出席、列席会议的其他人员包括：公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。
公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
__________________________________________________________________________________ 法律意见书本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
__________________________________________________________________________________ 法律意见书（本页无正文，为北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市皇庭国际企业股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 彭观萍
经办律师：
吴曼琪
二○一八年一月二十九日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2016-102
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
证券投资内部控制制度
（2016年 10月 11日经公司五届董事会第 35次会议审议通过）
第一章总则
第一条为规范中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）证券投资行为，控制投资风险，保证资金安全，提高投资收益，维护公司及股东利益，实现证券投资决策及流程的规范化，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规和《公司章程》规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称证券投资是指在国家政策允许的情况下，公司作为独立的法人主体，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场投资有价证券的行为。
第三条本制度适用于公司及所属全资、控股子公司。未经公司批准，公司所属全资、控股子公司不得进行证券投资。
第四条公司证券投资包含以下类型：
（一）新股认购（IPO）、增发、配股；
（二）已上市交易的证券及其衍生产品（含股票、基金、债券、股指期货等）；
（三）证券交易所认定的其他投资行为。
第五条公司证券投资应遵循以下原则：
（一）公司证券投资应遵守国家法律、法规；
（二）公司证券投资必须注重风险防范、保证资金运行安全；
（三）公司证券投资必须规模适度，量力而行，不能影响公司正常经营，不能影响公司主营业务的发展；
（四）公司证券投资资金来源为公司自有资金，不得将募集资
金或银行信贷资金等不符合国家法律法规、中国证监会和深圳证券交易所规定的资金直接或间接进行证券投资。
第二章证券投资决策权限与管理
第六条公司证券投资应严格按照《公司法》、上市规则和《公司章程》规定的权限履行相关审批手续，提交公司经营班子、董事会、股东大会审议批准。
第七条公司设立证券投资领导小组，由公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、资产财务部负责人及董事会办公室负责人组成，负责公司证券投资方案的审核、风险评估和监督检查。
第八条证券投资资金入账及划出、证券买卖业务的，应当由不同岗位人员组成。证券投资资金密码和证券交易密码应妥善保管。
第九条公司证券投资行为应在充分评估投资风险，并在确保资金安全的前提下，由公司董事会办公室负责进行证券投资的日常运作和投资管理。
第十条公司董事会办公室制定证券投资方案并报公司证券投资领导小组审核通过后执行。证券投资相关人员必须严格按照已通过审核的投资方案进行操作。在执行过程中，根据市场的变化情况需要调整方案的，须按要求重新进行报批。
第十一条公司董事会办公室应定期向公司证券投资领导小组报告证券投资情况，包括证券投资进展情况、盈亏情况和风险控制情况，及时打印全部交易清单，定期计算浮动盈亏并整理持仓情况，建立证券投资台账，必要时提交证券投资分析报告。
第十二条公司资产财务部负责按经批准的额度划拨证券投资资金，并对公司证券投资业务进行日常会计核算。
第十三条公司证券投资应当定期或不定期向公司董事会报告，定期向福建省国资委报备。
第十四条公司根据上市规则及相关法律法规和公司《信息披露内部控制制度》规定，履行公司证券投资的信息披露义务。
第三章资金与账户管理
第十五条公司应选择在中国证监会核准营业的证券公司以公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投资，不得使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资。
第十六条公司的证券投资只能在以公司名义开设的资金账户和证券账户上进行，开户、转户、销户时需由公司总经理批准。公司开户券商原则上应选择中国证券业协会审核的创新类或规范类券商。
第十七条公司证券投资资金的调拨必须经公司财务总监和总经理批准。
第十八条公司证券投资应开设专门的银行账户，并在证券公司设立资金账户，与开户银行、证券公司签订三方存管协议，使银行账户与资金账户对接；资金账户中的资金只能转回公司指定三方存管账户；证券账户和资金账户由董事会办公室负责保管，银行账户由资产财务部负责保管。
第四章证券投资风险控制
第十九条公司进行证券投资必须执行严格的联合控制办法，即至少要有两名人员共同控制，且操盘人员与资金、财务管理人员相分离，相制约。
第二十条公司证券投资具体执行人员及其他知情人员不得投资与公司相同的证券（不含新股申购），不得利用知悉公司证券投资的便利牟取不正当利益，也不得将公司投资情况泄露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第二十一条公司采取适当的分散投资策略，控制投资规模，以及对被投资证券的定期投资分析等手段来回避、控制投资风险。
第二十二条公司证券投资连续 12个月累计亏损（含潜亏）超过投资总额的30%时，公司董事会办公室需及时向公司总经理汇报，并提请董事长批准是否暂停证券投资。
第二十三条公司董事会办公室应建立完善的证券投资项目筛选与风险评估体系，必要时聘请外部专业证券投资机构为公司证券投资提供咨询服务。
公司总经理。
第二十五条公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司证券投资情况，以加强对公司证券投资项目的前期与跟踪管理，防范和控制风险。
第二十六条公司独立董事可以对证券投资资金使用情况进行检查。并有权聘任外部审计机构进行资金的专项审计，相关审计费用由公司承担。
第二十七条公司监事会有权对公司证券投资情况进行定期或不定期的检查。
第二十八条公司董事会审计委员会、独立董事、监事会如发现违规操作情况，可提议召开董事会审议停止公司的证券投资。
第五章责任追究
第二十九条凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定，致使公司遭受损失的，应视具体情况，给予相关责任人以处分，相关责任人应依法承担相应责任。
第六章附则
第三十条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定为准。
第三十一条本制度由公司董事会负责解释，经公司董事会审议通过后实施。
中国武夷实业股份有限公司
2016年 10月 11日
广州阳普医疗科技股份有限公司
投资者投诉管理制度
第一条为规范广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）投诉管理程序，更好地及时、公正地处理投资者投诉，维护公司信誉，根据国务院办公厅《关于加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《上市公司与投资者关系工作办法》（证监公司字[2005]52号）、《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》（广东证监[2014]28号）等相关法律、法规要求，特制定本制度。
第二条投诉的来源包括来信、来电、来访，证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉。
第三条董事会办公室为公司处理投资者投诉的部门，负责协调各部门及
时处理投资者的投诉。其主要职责包括：
（一）受理各种直接投诉；
（二）承接中国证监会“12386”投诉热线的转办件，及其他的间接投诉；
（三）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
（四）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第四条董事会办公室接到投诉后，应认真听取投诉人意见，核实相关信
息，并如实做好公司投资者投诉记录。
第五条对于能够当场直接处理和答复的投诉，应尽量当场处理和答复，
并将处理情况报告董事会办公室；不能当场解决的投诉，向分管部门负责人
汇报解决；对重大或具有典型意义的投诉，应同时上报董事会协调解决。
第六条凡由董事会办公室受理的投诉，除直接处理完毕的以外，原则上
应在15个工作日办结，并及时通知投诉人。
第七条对于“12386”热线投诉转办件，如果情况复杂，不能在 15个工作日内办结的，工作人员应按照证券监督管理机构相关文件的要求做好延期申请和情况汇报工作。
理归档。
第九条董事会办公室应定期对投诉进行分类整理，分析较为集中的投诉，确定管理环节中存在的缺陷和漏洞，通报相关部门并报送董事会。
第十条本制度未尽事宜或与相关法律、法规及《公司章程》相抵触时，执行法律、法规和《公司章程》的规定。
第十一条本制度由公司董事会负责解释，经董事会审议通过之日起实施。
广州阳普医疗科技股份有限公司2014年 4月21日
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2018-017中航飞机股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议通知于 2018年 2月 27日以书面通知方式发出，会议于 2018年 3月 9日在西安市阎良区西飞宾馆第六会议室召开，应出席监事三名，实际出席监事三名。公司部分高级管理人员和相关部门负责人列席了本次会议。
会议的通知、召开符合《公司法》、公司章程及《监事会议事规则》等法律、规章的规定。
会议由监事会主席王斌先生主持。
会议经过表决，形成如下决议：
一、通过《2017年年度报告全文及摘要》
监事会认为董事会编制和审议公司《2017年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
（《2017年年度报告全文》刊载于 2018年 3月 13日巨潮资讯网，《2017年年度报告摘要》刊载于 2018年 3月 13日《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网）
二、通过《2017年度监事会工作报告》
本报告尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
（详见公司于 2018年 3月 13日在巨潮资讯网刊登的《2017年度监事会工作报告》。）
三、通过《2017年度财务决算报告》
本报告尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
四、通过《关于募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告》同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
（详见公司于 2018年 3月 13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登的《董事会关于募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告》）
五、通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》经审核，我们认为公司利用暂时闲置的募集资金 8.60亿元补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，有利于公司提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小股东权益的情形；其决
策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，因此，我们同意公司使用暂时闲置的 8.60亿元募集资金补充流动资金。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
（详见公司于 2018年 3月 13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。）
六、通过《2017年度内部控制评价报告》
监事会审阅了公司《2017年度内部控制评价报告》，认为公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。
对董事会出具的《2017年度内部控制评价报告》无异议。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
（详见公司于 2018年 3月 13日在巨潮资讯网站上刊登的《2017年度内部控制评价报告》）
中航飞机股份有限公司
监 事 会
二〇一八年三月十三日
金洲管道2014年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
国浩律师（杭州）事务所
关于
浙江金洲管道科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：浙江金洲管道科技股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司于2014年7月9日召开的2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《浙江金洲管道科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和
金洲管道2014年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，贵公司董事会于2014年6月24日在在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、会议召开时间和地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会议联系人姓名和电话号码等内容。
2、经本所律师审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
3、本次股东大会由贵公司董事长沈淦荣先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、据本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共6
名，代表股份206,543,019股，占贵公司股份总数的39.68%。
2、据本所律师核查，除贵公司股东和股东代理人外，其他出席会议的人员为贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
金洲管道2014年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会的现场会议以记名方式进行投票表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决。
2、贵公司股东代表、监事和本所律师共同进行计票、监票，并公布了现场会议的表决结果。
3、本次股东大会审议并通过了下列议案：
（1）《关于选举李怀奇先生为公司独立董事的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
（以下无正文）
金洲管道2014年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江金洲管道科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
国浩律师（杭州）事务所
负责人：沈田丰 经办律师：何晶晶
王锦秀
二〇一四年七月九日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2018-121乐视网信息技术（北京）股份有限公司
澄清公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、目前上市公司与非上市体系债务处理小组已形成的债务问题处理计划，并未通过现金方式偿还，基本以债权转让、资产处置等方式来抵消非上市体系对上市公司的现有债务。因此，上市公司未因债务解决获得现金流入。
2、如若乐融致新收购乐视投资金融类业务并进行抵债得以实施，乐融致新将会尽快委托第三方出售乐视投资旗下金融类资产，但涉及出售方式及出售的实际可实施性尚存在不确定性。
3、目前上市公司与非上市体系债务处理进展存在因乐视控股等非上市体系关联方公司自身债务问题牵连导致整体债务解决方案变动或导致本次债权转让有效性发生变更的风险；相关债务处理需要较长时间、完成时间存在较大不确定性。上市公司短期无法获得现金支持，因资金缺乏导致的上市公司经营困境并不能直接、有效解除，仍存在2018年经审计后净资产为负的风险。
4、关于此前已披露的乐视体育等违规担保行为可能导致上市公司潜在承担担保、诉讼赔偿等或有责任、债务，上市公司将依法保留向非上市公司相关方继续追索、起诉的权利。目前，公司潜在承担上述责任、债务金额尚不确定。
5、上市公司将会根据相关法规、法律要求履行必要的审议程序及信息披露义务，债务问题解决进展的最终实施和处理存在因相关审议程序未通过而无法实际达成的可能性。
6、上市公司与非上市体系偿债计划进展以《关于与非上市体系债务问题解决进展的公告》（公告编号：2018-120）披露为准。除公司已披露信息外，并未与非上市体系关联公司达成任何偿债计划。
一、传闻情况
近期，乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”、“乐视网”或“上市公司”）注意到有部分网络媒体报道了《乐视控股：与乐视网达成 40多亿偿债方案，贾跃亭兜底》文章，报道称：
“乐视控股已偿还了 2.63亿元的债务，并与乐视网达成了 40多亿元的偿债方案。
该负责人称，截至目前，非上市体系对上市公司关联债务还款方面已完成法律文书的以资产抵债还款金额为18.8亿元”
二、澄清说明
2018年 8月 17日，公司发布了《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2018-119），2018年 8月 21日，上市公司就目前与关联方债务解决进展发布了《关于与非上市体系债务问题解决进展的公告》（公告编号：2018-120），公司就目前与关联方已达成的确定性债务处理进展进行披露（具体内容请参看公告“二、与非上市体系债务问题处理进展”部分），现就主要内容说明如下：
①根据上市公司与乐帕签署的《股权转让协议》，签署各方同意乐融致新通过债权与股权转让款互抵的方式向乐帕支付97%的股权转让款，其中 13.7亿元用于抵消非上市体系对上市公司体系债务，转让双方存在因不可抗力等原因无法进行交割的风险，故本次交易尚存在不确定性。
如若乐融致新收购乐视投资金融类业务并进行抵债得以实施，乐融致新将会尽快委托第三方出售乐视投资旗下金融类资产，但涉及出售方式及出售的实际可实施性尚存在不确定性，且处置金额将根据届时乐视投资实际经营、评估情况确定，最终处置成交金额存在变动或甚至低于乐融致新本次收购价格的可能性，暨估值和最终处置金额存在不一致的风险。
②2016年，乐视控股以持有乐融致新10%股权进行质押担保，为乐融致新取得中国民生信托有限公司贷款本息合计 11亿元。目前，乐视控股质押的股权已进入司法拍卖程序，拍卖所得款项将用于乐融致新偿还中国民生信托有限公司贷
款，同时抵减非上市体系关联方对乐融致新债务。目前拍卖工作正在进行中，最终拍卖成交金额尚不确定。
③《关于与非上市体系债务问题解决进展的公告》中披露的债权转让类解决方案，处理进展和实际执行效果存在因非上市关联方整体债务解决方案变动或关联方公司自身债务问题牵连导致本次债权转让有效性发生变更的风险。
④目前已形成的债务问题处理计划，基本以债权转让、资产处置等方式来抵消非上市体系对上市公司的现有债务，并未通过现金方式偿还。因此，上市公司未因债务解决获得直接现金流入，抵债获得资产进行处置取得现金需要较长时间且存在较大不确定性，上市公司短期无法从目前已达成的关联方债务问题解决计划获得现金支持，因资金缺乏导致的上市公司经营困境并不能直接、有效解除。
⑤对于公司此前已披露的《关于就违规对外担保事项内部核查进展情况的公告》（公告编号：2018-101），该违规担保行为可能导致上市公司潜在承担担保、诉讼赔偿等或有责任、债务，上市公司将依法保留向非上市公司相关方继续追索、起诉的权利。目前，公司潜在承担上述责任、债务金额尚不确定。
此外，非上市体系关联方就债务问题解决的实质性落地和执行也存在变动可能性，上市公司期望贾跃亭先生和非上市体系关联方继续重视债务问题处理及实质性执行进展，并承担相应偿还责任和义务。
上市公司与非上市体系偿债方案以《关于与非上市体系债务问题解决进展的公告》（公告编号：2018-120）披露为准。除公司已披露信息外，并未与非上市体系关联公司达成任何偿债计划，就媒体报道中所称“乐视控股已偿还了2.63亿元的债务，并与乐视网达成了40多亿元的偿债方案”事项，公司也已及时向非上市体系债务处理小组发送邮件问询，截止目前尚未得到对方回复。
三、其他说明
经公司董事会确认，截至本公告发布之日，公司不存在根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律、法规和规范性文件中所规定的应予以披露而未披露的事项。
四、必要提示
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十一日
证券简称：恒泰艾普 证券代码：300157 公告编号2014-072恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年7月17日发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。2014年8月14日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。2014年 9月 11日，公司再次发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会2014年10月9日
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2014-039
浙江美大实业股份有限公司关于使用闲置自有资金
购买银行理财产品的进展
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 26日召开了第二届董事会第六次会议（以下简称“会议”），审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 25,000万元闲置自有资金购买银行理财产品，在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项（公告编号：2014-020）。
2014年8月14日，公司使用暂时闲置的自有资金人民币10000万元，购买了中国工商银行股份有限公司海宁支行（以下简称“中国工商银行海宁支行”）发行的理财产品，现将相关事宜公告如下：
一、理财产品主要情况
1、产品名称：中国工商银行法人封闭净值型理财产品 2014年第 1期(浙)14ZJ001B
2、产品类型：保本浮动收益型
3、理财产品投资标的：投资0％－80％的高流动性资产，20％－100％的债权类资产，0％—80％的其他资产。收益部分与持有产品时间挂钩获得浮动收益。
4、产品年化收益率：5.25%
5、产品收益起算日：2014年8月15日
6、产品到期日：2014年11月3日
8、支付方式：在本金和收益兑付日，中国工商银行海宁支行将产品本金和产品收益划付至公司指定账户。
9、资金来源：公司闲置自有资金。
二、关联关系说明
公司与中国工商银行海宁支行无关联关系。
三、主要风险揭示
1、政策风险：本产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响本产品的发行、投资和兑付等，可能影响本产品的投资运作和收益，甚至本金损失。
2、信用风险：面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，将面临遭受损失的风险。
3、市场风险：本产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动，从而影响本产品的收益，将面临收益遭受损失的风险。
4、流动性风险：除约定的客户可提前赎回的情形外，客户不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。
5、产品不成立风险：如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形，将面临再投资风险。
6、提前终止风险：在本产品存续期间工商银行可根据市场变化情况提前终止本产品，可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。
7、交易对手管理风险：由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响本产品的投资管理，从而影响本产品的到期收益。
8、兑付延期风险：如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则客户面临产品期限延期、调整等风险。
9、不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，客户将面临收益遭受损失的风险。
四、风险应对措施
估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门应对资金使用情况进行检查，并上报董事会审计委员会核
查；
3、公司独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司经营和损益的影响
1、公司本次使用自有闲置资金进行短期理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东利益。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内累计使用闲置自有资金购买银行理财产品67300万元（含本次10000万元），其中已到期48300万元，累计收益 507.85万元，未超过股东大会授权董事会投资理财产品的金额范围和投资期限。
七、备查文件
1、中国工商银行海宁支行理财产品说明书和认购书。
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司董事会
立讯精密工业股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位董事、高管：
本人作为立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”或“立讯精密”）的独立董事，在2014年度，根据《中华人民共和国证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，积极参加应出席会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事的职责，认真行使职权，关注公司的对外投资、日常生产经营、财务状况、法人治理结构及规范运作等情况，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关要求，现将本人2014年度工作情况作简要汇报。
一、2014年度出席公司会议及投票情况
2014年度，公司以现场及通讯方式共召开了8次董事会会议，本人出席了上述 8次董事会，认真了解了决策所需的情况和资料，详细分析了公司整个生产运作和经营情况，为董事会对重要决策的讨论做了充分的准备。2014年度，董事会会议审议的各项议案，本人对所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在董事会会议上，认真审议了每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出正确、科学决策起到了积极的作用。
2014年度公司以现场及通讯方式召开了4次股东大会，本人列席了其中的年度股东大会。
二、发表独立意见情况
报告期内，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，认真充分地尽职调查，积极履行职责。报告期内，本人先后对以下事项发表了独立意见：
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|序号|事项|
|1|公司2013年度内部控制自我评价报告|
|2|续聘会计师事务所|
|3|公司关联方资金占用和对外担保的专项说明|
|4|募集资金年度使用情况专项报告|
|5|公司2013年度发生的关联交易情况|
|6|公司开展远期外汇交易业务|
|7|公司为境外全资子公司联滔电子有限公司、立讯精密有限公司申请内保外贷业务|
|8|公司收购丰岛电子科技（苏州）有限公司100%股权|
|9|公司2014年非公开发行股票项目|

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|10|公司为子公司昆山联滔电子有限公司、珠海双赢柔软电路有限公司提供担保|
|11|公司为控股子公司东莞立德精密有限公司提供担保|
|12|修改公司非公开发行股票决议有效期及预案|
|13|制定《股东回报规划》等相关事项|
|14|公司2014年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况|
|15|昆山联滔电子有限公司为其全资子公司亳州联滔电子有限公司提供连带责任担保|
|16|公司为境外子公司立讯精密有限公司提供担保|
|17|联滔电子有限公司收购富士临科技有限公司持有协讯电子（吉安）有限公司股权|
|18|公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金|

上述事项的独立意见，为公司董事会的全面、客观、公正地决策提供了重要依据，不仅维护了公司的整体利益，也体现和维护了中小股东的合法权益。
上述独立董事意见全文披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、在公司进行现场了解、检查、办公的情况
为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，利用参加董事会期间或专程前往公司总部、生产基地进行考察，对经营情况进行调研。
2014年度，本人对公司总部及部分控股子公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。利用不少于十天的时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。
四、专门委员会工作情况
作为公司审计委员会成员，细致讨论审议公司定期报告、计提资产减值准备、续聘会计师事务所、为控股子公司提供担保、内控制度执行等事宜，并及时向董事会提出审计委员会的专业意见。本人对公司审计部的工作也十分重视，经常与审计部门进行沟通交流，督促和指导审计部为审计委员会提供更多真实可靠的决策信息。
作为公司提名委员会成员。在报告期内积极履行职责，认真考察公司董事、高级管理人员的任职资格，在公司董事会换届及董监高人员调整时，积极为公司董事、监事和高管人员的人选、选择标准和程序提出建议。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
公司信息披露方面，公司能按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企
业板块上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，
真实、及时、完整地开展信息披露工作。公司在本年度进一步加强了董事、监事、
高管及相关部门的持续培训工作，提高公平信息披露意识和保密意识。
在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司进一步抓好投资者关系管理工作，通过网上交流会、不定期举办投资者见面会，积极参加深交所组织的走近上市公司等多种活动，加强广大投资者对公司的了解，保证投资者与公司交流渠道的畅通，让投资者对企业有进一步地了解与认识。
六、培训和学习情况
及时认真学习公司证券办转发的证监会、深交所和深圳证监局等部门最新发布的法规、规章制度和通知，并自主学习有关法律法规，通过不断加强学习，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，强化自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
七、其他工作情况
在2014年度履行独立董事职责的过程中，没有发现公司有其他依据相关法律和规章的规定，需要独立董事依法行使特别职权的事项。
2014年，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2014年度独立董事没有提议召开董事会和临时股东大会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
本人已连任两届董事会独立董事职务，本届董事会任期届满，本人将卸任立讯精密独立董事职务。感谢公司董事会及管理层和相关人员在任期内给予我的积极配合与大力支持。预祝公司在未来的发展中一帆风顺！
八、本人联系方式
姓名：李东方
邮箱：dongfangl@cupl.edu.cn
特此报告！
独立董事签字：李东方
二零一五年四月十四日