证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2015-016
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会没有增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度
股东大会会议通知已于2015年4月27日以公告形式发出。本次会议采取现
场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2015年5月20日14:00
在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2015年5月20日9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为2015年5月19日15:00至2015年5月20日15:00
期间的任意时间。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共21人，代
表有表决权的股份数为35,044,700股，占公司有表决权股份总数的
57.6393％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共19人，代表有表决
权股份数为35,041,100股，占公司有表决权股份总数的57.6334％；通过网
络投票的股东共2人，代表有表决权的股份数为3,600股，占公司有表决权
股份总数的0.0059％。
单独或合计持有本公司5%以下股份的中小股东及股东代理人共18人，
代表有表决权的股份数为8,182,700股，占公司股份总数的13.4584％。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长梁学贤先生主持，公司董
事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召
开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、议案审议和表决情况
1、《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意35,042,400股，占出席本次股东大会的股东所持有表决
权股份总数的99.9934％；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表
决权股份总数的0.0000％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权 2,300
股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0066％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意
8,180,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9719％；反
对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权2,300
股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的0.0281％。
2、《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意35,042,400股，占出席本次股东大会的股东所持有表决
权股份总数的99.9934％；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表
决权股份总数的0.0000％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权 2,300
股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0066％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意
8,180,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9719％；反
对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权2,300
股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的0.0281％。
3、《关于<2014年度独立董事述职报告>的议案》
表决结果：同意35,042,400股，占出席本次股东大会的股东所持有表决
权股份总数的99.9934％；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表
决权股份总数的0.0000％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权 2,300
股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0066％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意
8,180,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9719％；反
对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权2,300
股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的0.0281％。
4、《关于<2014年度报告>的议案》
表决结果：同意35,042,400股，占出席本次股东大会的股东所持有表决
权股份总数的99.9934％；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表
决权股份总数的0.0000％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权 2,300
股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0066％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意
8,180,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9719％；反
对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权2,300
股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的0.0281％。
5、《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意35,042,400股，占出席本次股东大会的股东所持有表决
权股份总数的99.9934％；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表
决权股份总数的0.0000％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权 2,300
股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0066％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意
8,180,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9719％；反
对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权2,300
股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的0.0281％。
6、《关于<2014年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意35,042,400股，占出席本次股东大会的股东所持有表决
权股份总数的99.9934％；反对2,300股，占出席本次股东大会的股东所持
有表决权股份总数的0.0066％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意
8,180,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9719％；反
对2,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0066％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的0.0000％。
7、《关于续聘公司 2015年度审计机构的议案》
表决结果：同意35,042,400股，占出席本次股东大会的股东所持有表决
权股份总数的99.9934％；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表
决权股份总数的0.0000％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权 2,300
股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0066％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意
8,180,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9719％；反
对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权2,300
股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的0.0281％。
表决结果：同意35,042,400股，占出席本次股东大会的股东所持有表决
权股份总数的99.9934％；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表
决权股份总数的0.0000％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权 2,300
股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0066％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意
8,180,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9719％；反
对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权2,300
股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的0.0281％。
三、律师出具的法律意见
北京市浩天信和律师事务所指派律师穆铁虎、季化出席本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资
格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2014年度股东大会决议；
2、浩天信和律师事务所出具的《关于北京诚益通控制工程科技股份有限
公司2014年度股东大会之律师见证法律意见书》。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2015年5月20日