Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳市芭田生态工程股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履行职责情况进行监督，为公司的健康发展发挥了积极作用。
现将监事会在 2017年度的主要工作报告如下：
一、监事会召开会议情况
2017年度，监事会共召开了6次会议，会议情况如下：
（一）2017年4月26日召开了第六届监事会第四次会议，审议并通过了以下议案：
1、关于《2016年度监事会工作报告》的议案。
2、关于《2016年度报告及其摘要》的议案。
3、关于《2016年度财务决算报告》的议案。
4、关于《2016年度权益分派预案》的议案。
5、关于《2016年度内部控制自我评价报告》的议案。
6、关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
7、关于《可短期用自有资金购买保本型理财产品以提高资金收益》的议案。
8、关于《2017年第一季度报告》的议案。
（二）2017年7月19日召开了第六届监事会第五次会议，审议并通过了以下议案：
关于《公司内部业务整合、架构调整》的议案。
（三）2017年8月25日召开了第六届监事会第六次会议，审议并通过了以下议案：
1、关于《2017年半年度报告全文及其摘要》的议案；
（四）2017年9月27日召开了第六届监事会第七次会议，审议并通过了以下议案：
1、关于《2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案；
2、关于《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
3、关于《核实2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》的议案。
（五）2017年10月26日召开了第六届监事会第八次会议，审议并通过了以
下议案：
1、关于《2017年第三季度报告》的议案；
2、关于《更换会计师事务所》的议案；
3、关于《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案；
4、关于《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案。
（六）2017年12月11日召开了第六届监事会第九次会议，审议并通过了以
下议案：
1、关于《以债转股方式对全资子公司增资》的议案；
2、关于《终止公司2017年限制性股票激励计划》的议案。
二、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见
公司监事会依据《公司法》、《证券法》，根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法规范运作、财务状况、公司内部控制评价、关联交易、建立和实施内部信息知情人登记管理制度等方面进行全面监督与核查，对下列事项发表了意见：
（一）公司依法规范运作情况
2017年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行全程监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，并已建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，工作负责，认真执
行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人
员在执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
2017年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为，公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2017年度审计报告，确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的 2017年度财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）对公司内部控制评价的意见
监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司出具的内部控制自我评价报告客观地反映了公司的内部控制状况。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
（四）监事会对公司关联交易情况的意见
报告期内，公司关联交易均遵循了市场原则进行，交易客观、公正、公平，不存在内幕交易，未损害公司及股东的利益。
（五）建立和实施内部信息知情人登记管理制度的情况
报告期内，监事会对本公司建立和实施内部信息知情人报备制度的情况进行了检查和审核。
监事会认为：公司已建立《内部信息知情人报备制度》，并及时按照相关规定对制度进行修改。公司及子公司均严格执行《内部信息知情人报备制度》，公司及时向监管部门报送内幕信息知情人档案表。
三、监事会2018年度工作计划
公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。2018年的主要工作计划有：
（一）抓好监事的学习
2018年度，公司监事会成员将进一步加强自身学习，强化监督管理职能，与董事会和全体股东一起促进公司的规范运作，确保公司内控措施的有效执行，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康发展。
（二）加强对公司重大事项的监督
公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。2018年监事会成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，通过公司全体员工的共同努力，圆满完成公司各项经营目标。
深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会二○一八年四月二十六日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2015-020江门市地尔汉宇电器股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2015年 3月 23日以现场表决的方式召开，本次会议由监事会主席池文茂先生主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3人，列席1人。
本次会议通知于2015年3月12日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
1、审议通过了关于公司《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》的议案。
经核查，监事会认为董事会编制和审核的江门市地尔汉宇电器股份有限公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2014年年度报告》全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
2、审议通过了关于公司《2014年度监事会报告》的议案。
《2014年度监事会报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
《2014年度财务决算报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《2014年年度报告》中“第九节财务报告”。与会监事认为，《2014年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2014年的财务状况和经营成果。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提请2014年度股东大会审议。
4、审议通过了关于公司《2014年度利润分配预案》的议案
经瑞华会计事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司（仅指母公司）2014年度实现净利润 137,012,627.25元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积金13,701,262.73元，提取法定盈余公积金后的利润连同上年末的未分配利润，可供股东分配利润为333,012,632.15元。
公司 2014年度的利润分配预案为：以公司 2014年 12月 31日 134,000,000股总股本数为基数，向全体股东以未分配利润每 10股派发现金股利 5.0元（含税），共计派发现金红利67,000,000元（含税）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
5、审议通过了关于公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
与会监事认为：2014年度，公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金及闲置募集资金使用(2014年12月修订)》及本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
六、审议通过了关于公司《2014年度内部控制自我评价报告》的议案。
与会监事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
七、审议通过了《关于续聘瑞华会计事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。
瑞华会计事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构。
为保持审计工作的连续性和稳定性，同意公司董事会续聘瑞华会计事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务审计机构。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会表决。
八、审议通过了《关于坏账核销的议案》。
与会监事认为，根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查公司本次核销应收账款坏账的情况，认为本次核销应收账款符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司本次应收账款坏账核销。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
与会监事认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
监事会
关于全资子公司获得医疗器械生产许可证的公告证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2018-089广东乐心医疗电子股份有限公司
关于全资子公司获得医疗器械生产许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）全资子公司中山乐心电子有限公司（以下简称“中山乐心”）于近日取得由广东省食品药品监督管理局（以下简称“广东药监局”）颁发的《医疗器械生产许可证》，具体情况如下：
一、《医疗器械生产许可证》的主要内容
企业名称：中山乐心电子有限公司
许可证编号：粤食药监械生产许20183267号
法定代表人：欧高良
企业负责人：万卫东
住所：中山市民众镇锦标村锦安路23号A区
生产地址：中山市民众镇锦标村锦安路23号A区
生产范围：Ⅱ类07医用诊察和监护器械-09其他测量、分析设备
发证日期：2018年11月13日
有效期限：至2023年11月12日
发证部门：广东省食品药品监督管理局
二、涉及的相关产品情况
产品名称：体重脂肪测量仪
注册证编号：粤械注准20182070898
适用范围：通过人体体重、身体阻抗的测量，算出体脂肪率和（或）体脂肪量，并推出非脂肪量（骨质量/肌肉含量/体水含量）
关于全资子公司获得医疗器械生产许可证的公告公司全资子公司中山乐心已取得了体重脂肪测量仪的《医疗器械注册证》,详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于全资子公司获得医疗器械注册证的公告》（公告编号：2018-085）。
中山乐心本次医疗器械生产许可证的取得，丰富了乐心医疗产品种类，不断满足市场需求，有利于进一步提高公司的核心竞争力和市场拓展能力，对公司未来的经营将产生积极影响。公司未来将积极推动相关产品的生产和销售，为广大投资者创造更大的价值。相关产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十六日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2018-35科大国创软件股份有限公司
关于持股5%以上股东减持比例达到1%的公告
股东上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 8日收到公司持股5%以上股东上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙)（以下简称“上海雅弘”）关于股份减持计划进展情况的告知函，2018年 5月 28日至 2018年 6月 8日上海雅弘通过集中竞价交易累计减持公司股份 2,024,000股，占公司总股本的1.0000%，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、本次减持计划披露情况
公司于 2018年 4月 20日披露了《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》，上海雅弘计划自2018年4月20日起三个交易日后的六个月内通过集中竞价交易、大宗交易或协议转让等法律法规允许的方式减持不超过12,144,000股公司股份，即减持比例不超过公司总股本的 6%。其中连续90天内以集中竞价交易方式减持不超过1%，连续 180天内通过集中竞价交易方式减持不超过2%；连续90天内以大宗交易方式减持不超过2%，合计减持不超过4%；
如通过协议转让方式减持，减持比例不超过公司总股本的6%，且单次减持比例不得低于公司总股本的5%。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、本次减持情况说明
1、本次减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|上海雅弘|集中竞价交易|2018年5月28日|29.10|261,000|0.1290|
|||2018年5月29日|28.18|230,000|0.1136|
|||2018年5月30日|26.78|196,000|0.0968|
|||2018年6月1日|24.77|125,000|0.0618|
|||2018年6月4日|24.21|240,000|0.1186|
|||2018年6月5日|24.54|426,000|0.2105|
|||2018年6月6日|24.89|360,000|0.1779|
|||2018年6月8日|23.15|186,000|0.0919|
||合 计|—|25.67|2,024,000|1.0000|

2、本次减持前后持股变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|上海雅弘|无限售流通股|22,854,207|11.29|20,830,207|10.29|

三、其他事项说明
1、上海雅弘本次减持公司股份符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及有关承诺的规定。
2、上海雅弘此次减持事项已按照相关规定实行了预先披露，截止本公告日，本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、本次减持的股东非公司的实际控制人、控股股东及其一致行动人。本次减持后，上海雅弘仍是公司持股5%以上股东。
4、截止本公告日，上海雅弘减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
四、备查文件
上海雅弘出具的《关于科大国创股份减持计划进展情况的告知函》。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会2018年6月8日
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2016-29号高升控股股份有限公司
股东部分股份被解除质押和质押的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司近日接到股东蓝鼎实业（湖北）有限公司（以下简称“蓝鼎实业”）函告，获悉蓝鼎实业所持有本公司的部分股份被解除质押和质押，具体事项如下：
一、本次股东股份被解除质押和质押的基本情况
1、本次股东股份被解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押原因|
|蓝鼎实业|第一大股东的一致行动人|1,900万|2015年11月2日|2016年11月1日|长江证券（上海）资产管理有限公司|26.14%|资金调度需要|

2、本次股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

高升控股股份有限公司
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|蓝鼎实业|第一大股东的一致行动人|1,720万|2016年3月17日|2017年3月17日|长江证券（上海）资产管理有限公司|23.66%|融资|
|蓝鼎实业|第一大股东的一致行动人|180万|2016年3月17日|2017年3月17日|长江证券（上海）资产管理有限公司|2.48%|融资|
|合计||1,900万||||26.14%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，蓝鼎实业持有公司股份数量为 7,268.70万股、占公司总股本的比例为16.87%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为 7,200万股、占公司总股本的比例16.71%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一六年三月十八日
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2014-051宏达高科控股股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟审议对外投资收购事项，为避免引起公司股票交易价格波动，保护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券名称：宏达高科，证券代码：002144）自 2014年 8月 4日开市起临时停牌，待公司披露相关公告后复牌。敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一四年八月四日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2018-021长春奥普光电技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年7月18日（星期三）下午2:00
网络投票时间：2018年7月17日至2018年7月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 7月 18日上午 9:30至11:30，下午 13:00至 15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年7月17日15:00至2018年7月18日15:00期间任意时间。
（2）会议召开地点：公司四楼会议室（长春市经济技术开发区营口路 588号）
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长贾平先生
（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共4人，代表股份 114,345,484股，占公司总股份的47.6440%，其中，出席现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份数102,354,784股，占公司总股份的42.6478%；
参与网络投票的股东及股东代理人共 3人，代表股份数 11,990,700股，占公司总股份的4.9961%。本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共3人，代表股份 11,990,700股，占公司总股份的4.9961%。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，北京安生律师事务所律师对此次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过如下议案。
因议案属普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
1.《关于提名公司董事候选人的议案》
总表决情况：
同意114,345,384股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,990,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9992％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京安生律师事务所孙冲律师、王晏平律师对本次股东大会出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、
召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京安生律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2018年7月18日
深圳市振业（集团）股份有限公司
2017年度监事会报告
2017年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职能，重点对公司生产经营活动、重大决策事项、财务状况、内部控制以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等方面进行了有效监督，切实维护了公司和股东的合法权益，进一步促进了公司的规范化运作。现将 2017年监事会工作报告如下：
一、报告期内监事会工作情况
1、召集和召开监事会会议。累计召开监事会会议 6次，审议议案 14项，其中对董事会编制的定期报告、年度利润分配方案、年度内部控制评价报告等议案进行了认真审核，发表了客观、全面的审核意见。具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|会议|会议时间|召开方式|议案|决议|
|1|第八届监事会第二十二次会议|2017年2月27日|现场|《关于公司监事会换届选举的议案》|通过|
|2|第九届监事会第一次会议|2017年3月16日|现场|《关于选举第九届监事会主席的议案》|通过|
|3|第九届监事会第二次会议|2017年3月28日|现场|1.《2016年年度报告及摘要》2.《2016年度财务决算报告》3.《关于2016年度利润分配的议案》4.《关于会计政策变更的议案》5.《关于单项计提其他应收款坏账准备的议案》|通过|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||6.《2016年度内部控制评价报告》7.《2016年度监事会报告》||
|4|第九届监事会第三次会议|2017年4月26日|通讯|《2017年第一季度报告》|通过|
|5|第九届监事会第四次会议|2017年8月16日|现场|1.《2017年半年度报告》2.《关于单项计提及转回其他应收款坏账准备的议案》|通过|
|6|第九届监事会第五次会议|2017 年 10月26日|现场|《2017年第三季度报告》|通过|

2、依法依规监督高管履职。本年度监事共列席股东大会 5次、董事会 29次，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员履行职责情况等进行了监督、检查，认真履行了监事职责。
3、不断提升监督效能。一是健全工作机构成立了监事会办公室，同纪检监察室合署办公，完善监事会与纪检监察协同工作机制，进一步促进了监督工作的开展。二是改进制度，加强对招投标、“三重一大”决策事项等关键领域的监督，通过全面实施阳光招采、监事会主席列席招投标相关会议对招标过程进行监督等方式，进一步保障了招投标工作的规范和公开透明。三是对合同、变更签证、工程结算等有计划地实施抽查，并对工程变更签证金额较大、数量较多的在建项目进行重点关注，督促相关部门开展专项调研，确保项目成本有效控制。
四是开展了公司异地投资专项调研、重大合同管理调研、放管服后续工作专项调研等调研，通过一系列专项调研，进一步了解了公司情况，
促进了监督工作的开展。
4、积极服务企业发展。在做好监督“到位不越位”的同时，又积极围绕“有为”的要求服务企业发展。上半年公司董事会、经营班子换届，一方面，监事会督促新任董事、班子成员加强对公司规章制度的学习了解，加强对董事、高管人员依法履职情况的监督，加强对董事会、经营班子工作合规性的监督；另一方面，监事会主动支持、配合公司新领导班子开展工作。2017年度监事会召开监事会会议 6次，监事列席股东大会 5次、董事会 29次，监事会主席参加集团党委会 20次、集团办公会 44次、班子碰头会 41次、月度办公例会 12次，全面了解、掌握企业改革发展和经营管理情况，并就有关重大事项发表意见建议，较好地履行了监督职责。
二、监事会对公司 2017年度工作总体评价
2017年，公司在新一届董事会和领导班子的带领下，转变思路，迎难而上，管理层恪尽职守、攻坚克难，积极推进土地资源的储备，以价值营销为龙头，超额完成利润目标，取得了良好的经营业绩。监事会总体评价意见如下：
1、公司依法运行情况
报告期内，公司法人治理结构完善，公司股东大会、董事会的决策程序及决策事项科学、合法、合规，公司管理层切实有效执行公司股东大会及董事会的各项决议，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司董事及高级管理人员均能勤勉尽职，维护公司利益，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、公司内部控制情况
报告期内，公司持续改善内部控制治理环境，增强内部控制治理能力，内部控制体系进一步完善，并得到了有效的贯彻执行，保证了公司资产的安全和完整，有效防范了公司经营、管理和财务风险。监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司监事会对《2017年度内部控制评价报告》无异议。
3、公司财务情况
报告期内，公司监事会认真检查公司财务状况，对各定期报告出具了审核意见。监事会认为，公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计意见客观、公允。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度财务报告出具了标准无保留的审计意见。
4、公司收购及出售资产情况
报告期内，公司无收购或出售重大资产情况。
5、公司募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司 2015年发行上市的 15亿元公司债券募集资金使用情况进行了有效监督，截至 2017年 12月 31日公司已按照《2015年公司债券公开发行募集说明书》的规定用途已将全部募集资金用于偿还银行贷款及补充流动资金。
6、公司关联交易情况
报告期内，公司未有新增关联交易事项。
2018年，公司监事会将继续按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》赋予的职能开展监督检查工作，加强对各项决议贯彻执行的检查力度，监督公司规范运作，维护公司及广大股东、员工的合法权益，推动公司持续、健康发展。同时不断增强履职能力，勤勉尽责，和公司全体员工凝心聚力，为共同完成公司 2018年度工作目标而努力。
此报告。
证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2019-085杭州沪宁电梯部件股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会由监事会主席张清召集，会议通知于 2019年 11月20日以邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
（二）本次监事会于 2019年 11月25日在公司五楼会议室现场召开，应到监事3人，实到监事3人，以现场和通讯表决的方式召开。
（三）本次监事会由监事会主席张清主持，部分高级管理人员以及证券事务代表列席了本次监事会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于变更募投项目实施主体、增加实施地点，延长实施期限的议案》
经审核，监事会认为：此次变更募投项目实施主体、增加实施地点，延长实施期限的事项未改变公司募集资金的用途和投向。募投项目投资总额、建设内容及方式未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发
展。同意公司变更募投项目实施主体、增加实施地点，延长实施期限。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
三、备查文件
（一）公司第二届监事会第十一会议决议
特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司监事会 2019年 11月25日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2017-096
关于以股权收购方式持有吉林省
富邦能源科技集团有限公司70%股权的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
公司以股权收购方式持有吉林省富邦能源科技集团有限公司（以下简称“标的公司”）70%股权，标的公司是项目公司（前郭县富邦能源科技服务有限公司）的唯一股东，持有项目公司100%股权，拟通过持有标的公司70%股权，从而控制项目公司。
2、董事会审议表决情况
公司第七届董事会第十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于以股权收购方式持有吉林省富邦能源科技集团有限公司70%股权的议案》。此次投资不构成重大资产重组，不需提交公司股东大会审议批准。
3、是否构成关联交易
本次投资不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
名 称：吉林省富邦能源科技集团有限公司
住 所：吉林省长春市朝阳区西安大路 58号润天国际大厦 12
楼 1201室
法定代表人：张伟东
公司类型：有限责任公司（其他）
注册资本：1000万元
成立日期：2016年 11月 03日
营业期限：2016年 11月 03日至 2046年 11月 02日
注册号：91220104MA0A0Y6EGY92《企业法人营业执照》
经营范围：风力发电、新能源技术研发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术维护；节能方案设计与编制；节能项目技术咨询与服务；煤炭批发零售；光电、风力发电项目建设。
股权结构：
截止2017年6月30日，股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|注册资本（万元）|持股比例|实缴资本（万元）|
|1|吉林中澳投资集团有限公司|1000|100%|0|
|2|合计：|1000|100%|0|

资产状况：
截至 2017年 6月 30日，标的公司总资产 356万元（其中：预付账款 15万元，其他流动资产 8万元，固定资产 1万元，在建工程 172万元，其他非流动资产 160万元），总负债 356万元（其中：应付账款 95万元，其他应付款 261万元），所有者权益 0万元。
三、评估、审计情况
1.资产审计情况
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对吉林省富邦公司基准日为 2017年 6月 30日的财务报表进行了审计，并出具了《吉林省富邦能源科技集团有限公司专项审计报告》（中兴财光华审会字（2017第 212101号），审计结果为总资产 356万元（其中：预付账款 15万元，其他流动资产 8万元、固定资产 1万元、在建工程 172万元、其他非流动资产 160万元），总负债 356万元（其中：应付账款 95万元，其他应付款 261万元），所有者权益 0万元。
2.资产评估情况
北京国友大正资产评估有限公司对基准日2017年6月30日吉林省富邦能源科技集团有限公司资产进行了评估，出具了《吉林电力股份有限公司拟对吉林省富邦能源科技集团有限公司增资项目资产评估报告》（大正评报字(2017)第 239A号），评估价值为 0万元。
四、对外投资主要内容
1、收购方式
公司以零对价收购吉林中澳投资集团有限公司所持吉林省富邦能源科技集团有限公司的70%股权及衍生权益，并履行70%股权对应的 700万元人民币注册资本金的出资义务。同时吉林中澳投资集团有限公司按注册资本金30%实缴注册资本金 300万元人民币。
股权收购后标的公司股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|注册资本（万元）|持股比例|
|1|吉电股份|700|70%|
|2|吉林中澳投资集团有限公司|300|30%|
||合计|1000|100%|

2、债权债务处理
股权收购后，原债权、债务由标的公司承继，不涉及担保转移及股东借款事宜。
3、资金来源
公司自筹资金。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.对外投资的目的
标的公司持有前郭县富邦能源科技服务有限公司100%股权，因前郭县富邦能源科技服务有限公司拥有吉林省前郭县乌兰图嘎镇花
坨子村 15MWp扶贫光伏项目资源，拟通过股权收购方式合作开发该项目，获得收益。
2、存在的主要风险
项目存在限电弃光风险
本项目地处吉林省西部地区，该地区光伏项目暂无弃光现象，未来存在一定的限电弃光的可能性。
应对措施：一是分别按全运营周期弃光5%和15%进行了效益测算，仍具有较好收益；二是项目建设过程中加强质量管理，确保投产后设备安全稳定运行，提高经济效益；三是运营期强化市场营销手段，提高在网空间。
3、对公司的影响
（1）本项目建设符合公司新能源发展战略，建设该项目有利于开拓省内光伏发电项目市场，提高省内新能源装机规模比重。
（2）有利于加快电源结构调整，对于实现光伏规模发展，提升上市公司盈利能力均具有重要意义。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会十七次会议决议。
2、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《吉林省富邦能源科技集团有限公司专项审计报告》（中兴财光华审会字
（2017）第 212101号）
3、北京国友大正资产评估有限公司出具的《吉林电力股份有限公司拟对吉林省富邦能源科技集团有限公司增资项目资产评估报告》（大正评报字(2017)第 239A号）
七、其他
本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一七年八月二十三日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 公告编号：2014-055苏州工业园区和顺电气股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议，于 2014年 08月 14日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2014年 08月 25日上午9：00在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到董事7名，实到董事7名；公司监事和高级管理人员列席会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长姚建华先生主持，与会董事经过讨论，以举手表决方式审议通过了如下议案：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年半年度报告的全文及摘要》；
《2014年半年度报告全文》及《2014年半年度报告摘要》详见同日披露于证监会指定信息披露网站上的公告。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日披露于证监会指定信息披露网站上的公告。
特此公告。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2014—015浙江巨龙管业股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年2月24日，浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于重大事项停牌公告》，公司股票于2014年2月24日开市起停牌。
2014年2月28日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，股票自2014年2月28日开市起继续停牌。
2014年3月6日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《公司关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项。
2014年3月13日、2014年3月20日，公司披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》。2014年3月24日，公司披露了《关于重大资产重组事项延期复牌公告》，经申请，公司股票继续停牌，延期至不超过2014年4月25日（星期五）复牌。2014年3月27日、2014年4月3日、2014年4月10日，公司相继披露了《关
于重大资产重组事项的进展公告》。
目前，公司以及有关中介机构正在积极推动本次发行股份购买资产的各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。公司股票继续停牌，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况的公告。
本次发行股份购买资产事项仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。
特此公告！
浙江巨龙管业股份有限公司董事会 2014年4月 14日
西安旅游股份有限公司独立董事
关于董事会审议的相关事项发表独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2017年度相关事项，发表如下独立意见：
一、关于公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保的独立意见
1、公司与控股股东及其他关联方资金占用专项意见
作为公司的独立董事，我们审阅了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，我们认为：公司与控股股东及其他关联方之间不存在非经营性资金占用的情况；公司与关联方资金往来属于正常关联交易的资金往来，交易程序合法、定价公允，没有损害公司及全体股东的利益。
2、公司对外担保专项情况的意见
经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，公司为中航鑫港担保有限公司为西安中旅国际旅行社有限责任公司承担的最高担保额
度85万元人民币的担保提供反担保。航空客运销售代理业务系西安中旅经营业务之一，西安中旅通过国际航协代理客运销售业务，根据国际航协的要求，与其签署《客运销售代理协议》的代理人须提供相应担保。公司作为西安中旅的控股股东，在充分评估其经营情况及偿债
能力及国际航协出票方式的基础上同意为其提供连带责任担保。公司提供的担保形式为保证担保。
我们认为：以上担保事项出于正常业务需要，公司未对控股股东及其关联方提供担保，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
二、对公司2017年度利润分配预案的独立意见
2017年母公司实现净利润-7,886,555.64元，加上以前年度未分配利润162,633,636.28元，减去2017年度分配股利 4,734,958.02
元，母公司可供股东分配的利润为150,012,122.62元。
根据公司《章程》第155条第3款规定：“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”自2015年至2017年，以母公司近三年年均可分配利润的30%计算得：公司发放现金红利最低限额为2,968,653.63，实际已发放现金红利
4,734,958.02元，且公司章程第154条第一款及157条规定：“公司缴纳所得税后的利润应先弥补上一年度亏损”，“年度实现可供股东分配的利润较少，不足以实际派发时，可以不实施现金分红”。故公司董事会提议2017年利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
我们作为公司的独立董事，认为公司的上述分配方案符合《公司章程》及公司实际情况。我们同意上述利润分配方案。
三、关于公司2017年度关联交易的独立意见
根据《公司章程》和《关联交易管理办法》的有关规定，我们认真的审阅了公司提供的相关资料，认为：2017年度，公司发生的日常
关联交易价格是公允的，严格按照公平交易的商业条款进行，不存在内幕交易行为及损害公司及股东的利益情形。
四、对公司2017年度内部控制评价报告的独立意见
报告期内，公司继续完善相关内控管理制度，各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门规定的要求。公司内部控制按照公司各项制度规定严格进行，公司对关联交易、对外投资、信息披露等重点控制活动符合国家有关法律、法规的要求，保证了公司的经营工作规范有序的进行，具有合法性、合理性和有效性。各项内控制度的建立和完善，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供了有力的保障。
五、关于 2017年度募资资金存放及使用情况的独立意见
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1310号文核准，公司于 2015年 2月 5日以非公开发行股票的方式向 7家特定投资者发行了40,000,000股人民币普通股（A股），发行价为每股人民币 9.00元。本次发行募集资金总额 360,000,000.00元，扣除保荐费及承销费用后募集资金净额为 340,410,000.00元。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金实行专户存储制度。公司与保荐机构以及募集资金存储银行共同签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照相关规定进行募集资金的保管与使用。截至 2017年 12月 31日，公司募集资金专项账户余额为 171,720,791.75元（包
括收到的银行存款利息及理财收益扣除手续费等净额）。
经核查，截至本意见出具之日，我们认为公司募集资金 2017年度的存放和实际使用情况与公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告披露的情况一致，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司不存在募集资金存放与实际使用违规的情形。
我们同意希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《2017年度募集资金存放与使用情况专项审核报告》。
六、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：公司根据财政部发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】 13号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）要求进行的会计政策变更是合理的，能够更客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意公司本次会计政策变更。
西安旅游股份有限公司独立董事：金博陶克俭李铁军二○一八年三月二十六日
兴业证券股份有限公司
关于江苏澳洋科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
的核查意见
根据中国证券监督管理委员会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“独立财务顾问”）作为江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“澳洋科技”或“公司”）的独立财务顾问，认真对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核查，对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行了核查，具体情况如下：
一、公司内控规则落实情况
澳洋科技对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，澳洋科技填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：澳洋科技《内部控制规则落实自查表》系严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。独立财务顾问对该自查表无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于江苏澳洋科技股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
王峥 陶云云
兴业证券股份有限公司年 月 日
青岛双星股份有限公司
监事会对公司 2015年度内部控制自我评价报告的意见
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号-业绩预告及定期报告披露》有关规定，作为公司监事，本着谨慎的原则，我们对公司《2015年度内部控制自我评价报告》进行了审核，发表意见如下：
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管的要求，及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，建立健全了涵盖公司生产经营各环节的内部控制体系，现行的内部控制体系保证了公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，有利于提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
经审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
监事：程鲁祥、李在岩、高珺、朱宁、陈雪梅、宋海林、戚顺青青岛双星股份有限公司监事会
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2019-012广东惠伦晶体科技股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日
2、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降 42.20%—27.22%|盈利：2,335.69万元|
||1,350.00 万元--1,700.00万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司2018年业绩与上年同期相比同向下降，业绩变动主要原因为报告期内频率元器件业务营业收入下降以及研发费用增加所致。其中：（1）频率元器件营业收入因受中美贸易摩擦影响，下半年订单不足，加上产品价格下降等因素影响，预计同比下降8.0-10.0%；但全资子公司广州创想云科技有限公司营业收入较上年增长25%左右；(2)随着 5G市场逐步开始启动，为针对 5G产品的未来需求，公司加大研发投入研发新产品，研发费用较上年同期增加10.0-15.0%。
2、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为560万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2018年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2016-030
北京康斯特仪表科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）于2016年7月15日以电子邮件、传真等形式通知了全体董事，召开第三届董事会第十八次会议。会议于2016年7月22日以现场和通讯的方式在公司会议室召开，会议应参会的董事8人，其中独立董事3人；实际参会的董事8人（其中董事赵明坚先生、独立董事成栋先生及钟节平先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长姜维利先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
1.审议通过了《关于选举独立董事的议案》
经审议，董事会一致认为：根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，现推选冯文先生为公司独立董事。
公司独立董事候选人简历如下：
冯文，男，1968年11月出生，中国国籍，硕士研究生学历、清华大学经济管理学院EMBA。1992年7月至2001年10月在北京军区总医院担任医师；2001年 10月至 2005年 4月在国家卫生部保健局办公室担任副主任；2005年 4月至
2011年4月在国家卫生部办公厅担任处长；2011年4月至2011年6月在中国投资有限责任公司任职于人力资源部；2011年6月至2014年4月在中投发展有限责任公司担任董事会秘书；2013年 9月至 2014年 12月担任中投发展投资管理有限公司法人、总裁；2014年 12月至今担任中和厚德投资管理有限公司法人、董事长；2016年 3月至今任国盛投资基金有限公司行政总裁。冯文先生兼任香港金卫医疗集团独立董事，北京波尔通信股份有限公司独立董事。
截至本次会议召开之日，冯文先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2015修订)》第3.2.3条所规定的情形。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
2.审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
经审议，董事会一致认为：根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定于2016年8月9日下午14点召开2016年第一次临时股东大会。《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会
河南清水源科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《河南清水源科技股份有限公司章程》、《河南清水源科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定，我们作为河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审查了公司第四届董事会第十八次会议中审议的《关于聘任韩光武先生为公司副总裁的议案》，并发表独立意见如下：
本次聘任人员提名、审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高管人员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。
因此，我们同意公司聘任韩光武先生为公司副总裁。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为河南清水源科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立董事意见之签署页）
独立董事签字：
尹振涛 杜文聪 陈琪
年 月 日
印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事
关于深圳证券交易所中小板关注函
【2018】第 340号的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规定，作为印纪娱乐传媒股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，现对深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对印纪娱乐传媒股份有限公司的关注函》中小板关注函【2018】第 340号所涉问题，基于独立判断立场，发表如下独立意见:一、关于非经营性资金占用、违规对外担保及触碰风险警示规则问题
经过与公司的多轮沟通，并核查公司用相关材料，我们认为，根据当前所获得的材料尚无法判断公司是否存在非经营性资金占用、违规对外担保及触碰风险警示规则的情况发生，对上述问题我们持保留意见。
二、关于公司董事会运作是否符合相关规定
经核查相关规则，与当前实际情况对比，我们认为，公司董事会成员仅有 5人，且 3名独立董事虽尚在正常履职，但均已提交了辞职报告，尚不符合《公司章程》中董事会成员 7人的要求，但董事会的人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。
上述情况不完全符合《中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第三节 2.3.3的规定。
（以下无正文）
（以上无正文，为印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事关于深圳证券交易所中小板关注函【2018】第340号的独立意见签字页）
独立董事签名：
范红 郭全中
张然