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股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2016-061号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2016年3月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160235号），中国证监会依法对公司提交的《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，需公司及保荐机构就有关问题作出书面说明和解释。
公司与相关中介机构已按照上述通知书的要求，对反馈意见中的相关问题进行了逐项落实、核查和回复，现根据相关要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露的《关于<云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见>的回复》。公司将按照反馈意见通知书的要求及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得中国证监会核准尚存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会2016年4月18日
附：非公开发行股票申请文件反馈意见
一、重点问题
1、根据申请材料，申请人本次拟募集资金用于补充流动资金2亿元，截止2015年9月 30日，申请人资产负债率只有46.28%，且账面货币资金余额超 10亿元。请申请人根据报告期营业收入增长情况，经营性应收（应收账款、预付账款及应收票据）、应付（应付账款、预收账款及应付票据）及存货科目对流动资金的占用情况，说明本次补充流动资金的测算过程。请结合目前的资产负债率水平及银行授信情况，说明通过股权融资补充流动资金的考虑及经济性。请保荐机构对上述事项进行核查。
请结合上述事项的核查过程及结论，说明本次补流金额是否与现有资产、业务规模相匹配，募集资金用途信息披露是否充分合规，本次发行是否能增加公司持续盈利能力，本次发行是否满足《上市公司证券发行管理办法》第十条有关规定，是否可能损害上市公司及中小股东的利益。
2、请申请人说明，自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今，除本次募集资金投资项目以外，公司实施或者拟实施的重大投资或资产购买的交易内容、交易金额、资金来源、交易完成情况或计划完成时间。同时，请申请人说明有无未来三个月进行重大投资或资产购买的计划。请申请人结合上述情况说明公司是否存在变相通过本次募集资金以实施重大投资或资产购买的情形。请保荐机构对上述事项进行核查，并就申请人是否存在变相通过本次募集资金以实施重大投资或资产购买的情形发表意见。上述重大投资或资产购买的范围，参照证监会《上市公司信息披露管理办法》、证券交易所《股票上市规则》的有关规定。
3、请申请人对决议本次发行的股东大会决议有效期超过12个月的情形予以规范。
二、一般问题
1、请保荐机构对申请人《公司章程》与现金分红相关的条款、最近三年现金分红政策实际执行情况是否符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定发表核查意见。
意见》（证监会公告[2015]31号）的规定履行审议程序和信息披露义务。请保荐机构对申请人落实上述规定的情况发表核查意见。
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编号：2017-037
北京东土科技股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间： 2017年1月1日-2017年3月31日
2、预计的业绩：√同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：40%-70%|盈利：582.07万元|
||盈利：816万元–990万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、与上年同期相比，公司军工收入增长明显，盈利水平提高。
2、非经常性损益对公司2017年度第一季度归属于上市公司股东的净利润的影响额约为580万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步计算的结果，未经审计机构审计。具
体财务数据将在公司 2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注
意投资风险。
特此公告
北京东土科技股份有限公司董事会 2017年 3月31日
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2014－032
平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议以通讯表决方式召开。会议通知以书面方式于2014年7月28日向各董事发出，表决截止时间为2014年7月30日。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。本次通讯表决应参加的董事15人（包括独立董事5人），董事长孙建一，董事邵平、胡跃飞、陈伟、赵继臣、姚波、叶素兰、蔡方方、陈心颖、李敬和、马林、储一昀、王春汉、王松奇、韩小京共15人参加了本次通讯表决。
会议审议通过了《关于披露2013年度全球系统重要性评估指标的议案》。
根据中国银监会《商业银行全球系统重要性评估指标披露指引》（银监发〔2014〕1号）的要求，公司拟在银行网站披露 2013年度全球系统重要性评估指标。
以上议案同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会2014年7月31日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2015-035保龄宝生物股份有限公司
关于参股公司禹城农商行拟申请在新三板挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
山东禹城农村商业银行股份有限公司（以下简称“禹城农商行”）在新三板挂牌事项存在未获相关监管机构核准的不确定风险。
为把握机遇，谋求发展，保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的参股公司禹城农商行拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌。公司目前持有禹城农商行35,135,648股，股权比例为8.38%，为禹城农商行第一大股东。
一、禹城农商行基本情况
公司名称：山东禹城农村商业银行股份有限公司
注册号：370000200029760
法定代表人姓名：赵德九
住所：山东省禹城市汉槐街 181号
注册资本：肆亿壹仟捌佰捌拾陆万壹仟陆佰捌拾壹元
公司类型：股份有限公司（非上市）
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；从事银行卡业务（借记卡）；经中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。
二、禹城农商行拟申请在新三板挂牌的原因及目的
本次禹城农商行拟申请在新三板挂牌，将有利于提升禹城农商行品牌影响力，促进其业务发展，进一步完善法人治理结构。同时可更好地实现筹融资管理，扩大经营规模，增强行业地位。
三、禹城农商行申请在新三板挂牌的进程和安排
禹城农商行申请挂牌新三板事项于近日启动工作流程。
四、对本公司影响
禹城农商行拟申请在新三板挂牌，不影响公司维持独立上市地位。禹城农商行挂牌后，公司可以更好获得其发展带来的投资收益，提高股东回报。
五、风险提示
禹城农商行拟申请在新三板挂牌,该事项尚需经政府相关监管部门的批准及全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意,申请挂牌时间尚未确定，能否完成具有不确定性。公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将严格按照有关法律、法规和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告！
保龄宝生物股份有限公司董事会
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2017-024号光一科技股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书、副总经理蒋悦女士的书面辞职报告，蒋悦女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，蒋悦女士的辞职报告自送达董事会时生效。蒋悦女士辞去上述职务后，仍在公司子公司任职。
截至本公告日，蒋悦女士因公司实施限制性股票激励计划持有公司股票100,000股，占公司总股本的0.06%，其直系亲属未持有公司股份。蒋悦女士承诺在离职后半年内不转让其所持有的本公司股份，并按照公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定进行管理。
蒋悦女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，为公司首次公开发行股票并在创业板上市及上市后规范治理、合规运营做了大量而富有成效的工作，公司及董事会对蒋悦女士在担任董事会秘书、副总经理期间所做的工作给予高度评价，并表示衷心感谢。
为保障相关工作顺利进行，公司于2017年4月11日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任戴晓东先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
戴晓东先生已于2016年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，戴晓东先生的董事会秘书任职资格在本次董事会召开前已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事对本次聘任事项发表了同意的独立意见。
戴晓东先生联系方式如下：
电话：025-68531928
传真：025-68531868
电子邮箱：gykj300356@163.com
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会 2017年 4月 12日
关于部分董监高增持股份计划的公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2015-048山东益生种畜禽股份有限公司
关于部分董监高通过证券公司、基金管理公司
定向资产管理及员工持股计划等方式增持股份
计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 07月 09日收到公司第一副董事长、总经理兼财务总监迟汉东先生，副董事长耿培梁先生，董事兼副总经理曲立新先生，董事兼副总经理巩新民先生，董事、总督察员兼董事会秘书纪永梅女士，监事会主席李秀国先生，监事曹学红女士，监事崔胜利先生及副总经理刘德发先生（以下简称“本次增持计划的参与人”或“前述人员”）增持公司股份的计划，前述人员基于对畜牧养殖行业发展前景及公司未来持续稳定发展的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，计划自 2015年 07月 10日起六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人及增持计划：
增持人：公司第一副董事长、总经理兼财务总监迟汉东先生，副董事长耿培梁先生，董事兼副总经理曲立新先生，董事兼副总经理巩新民先生，董事、总督察员兼董事会秘书纪永梅女士，监事会主席李秀国先生，监事曹学红女士，监事崔胜利先生及副总经理刘德发先生。
增持计划：自 2015年 07月 10日起六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，拟通过证券公司、基金管理
关于部分董监高增持股份计划的公告公司定向资产管理及员工持股计划等方式增持公司股份，合计拟增持金额不低于人民币 1,000万元。
二、增持目的：
基于对国内畜牧养殖行业发展前景及公司未来持续稳定发展的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，上述增持人计划通过证券公司、基金管理公司定向资产管理及员工持股计划等方式增持公司股份，增持所需资金由本次增持计划参与人自筹取得。
三、增持方式：
通过证券公司、基金管理公司定向资产管理及员工持股计划等方式增持公司股份。
四、本次增持计划的参与人承诺：
增持计划实施完毕后，6个月内不减持通过证券公司、基金管理公司定向资产管理及员工持股计划等方式购买的本公司股票。
五、其他说明：
1、本次增持体现了公司员工对畜牧养殖行业发展前景及公司未来持续稳定发展充满信心。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
3、本次股份增持计划的施行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注前述人员后续通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
关于部分董监高增持股份计划的公告山东益生种畜禽股份有限公司董事会
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-092
迈克生物股份有限公司
公司债券发行预案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为拓宽公司融资渠道，优化公司财务结构，补充公司流动资金，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司业务发展需要，公司拟发行不超过人民币8亿元（含8亿元）的公司债券，具体情况如下：
一、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件进行了逐项自查，认为公司符合现行发行公司债券政策和面向合格投资者公开发行公司债券条件的各项规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。
二、本次发行概况
（一）票面金额、发行价格及发行规模
本次公司债券面值100元，按面值平价发行。本次发行的公司债券本金总额不超过人民币8亿元（含8亿元）。具体发行规模和期次由公司股东大会授权公司管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（二）发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的合格投资者公开发行，投资者以现金认购。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。
（三）债券期限及品种
本次公司债券的期限不超过5年期，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。
本次发行公司债券的具体品种、具体期限构成和各期限品种的发行规模由公司股东大会授权公司管理层根据相关规定及市场情况确定，并在公司债券募集说明书中予以披露。
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-092
（四）债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券或浮动利率债券，采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式，票面年利率将根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定共同协商确定。
（五）担保方式
本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式由公司股东大会授权公司管理层根据相关规定及市场情况确定。
（六）发行方式
本次公司债券在获得中国证券监督管理委员会核准后，采用一次或分期方式发行，具体发行安排由公司股东大会授权公司管理层根据公司资金需求情况及市场情况确定。
（七）赎回条款或回售条款
本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容由公司股东大会授权公司管理层根据相关规定及市场情况确定。
（八）募集资金用途
本次募集资金拟用于【补充流动资金、偿还公司债务】。具体使用安排由公司股东大会授权公司管理层根据相关规定及公司实际情况确定，并在公司债券募集说明书中予以披露。
（九）偿债保障措施
本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，公司将至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司管理层办理与下述措施相关的一切事宜：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
（十）决议的有效期
本次发行的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证监会核准本次发行届满24个月之日止。
（十一）发行债券的上市
公司在本次发行结束后，在满足公司债券上市条件的前提下，将根据深圳证券交易所的相关规定向深圳证劵交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请，办理本次发行公司债券的上
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-092
市交易事宜。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易，具体上市交易场所由公司股东大会授权公司管理层根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。
（十二）本次公司债券的承销方式
本次发行公司债券由主承销商以余额包销方式承销。
三、关于本次公开发行公司债券提请股东大会授权的事项
根据公司拟发行公司债券的安排，为合法、高效地完成公司本次公司债券发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、等法律法规及《公司章程》的有关规定，在股东大会审议通过的发行方案基础上，提请公司股东大会授权公司管理层全权处理有关本次公司债券发行上市的全部事宜，包括但不限于：1、在法律、法规允许以及股东大会授权的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次发行公司债券的具体发行方案以及发行条款，包括但不限于分期发行期数及各期的发行规模、公司债券的具体品种、具体期限构成和各期限品种的发行规模、是否采用担保及具体的担保方式、是否设置回售条款和赎回条款及募集资金具体使用安排等与本次公司债券发行有关的一切事宜。
2、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构；聘请其协助公司起草本次公司债券发行的申请文件、协助办理申请文件的申报事宜，以及在本次发行完成后，协助公司办理本次发行的公司债券的上市/流通转让事宜。
3、对于公司债券，选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》。
4、办理本次公司债券的发行申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行公司债券的相关上市/流通转让事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市/流通转让相关的所有必要的文件、合同/协议、合约（对于公司债券，包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。
5、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权办理与本次公司债券发行、申报、上市/流通转让等有关的其他事项。
6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
特此公告。
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-092
迈克生物股份有限公司董事会二零一七年十月二十六日
聚光科技（杭州）股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司第二届董事会独立董事，我们本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第三十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于对回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见公司《限制性股票激励计划》原激励对象张尚飞、王显卫等10人因个人原因离职，已不符合激励条件，以及王杰、计琪等8名激励对象因2015年度个人业绩考核结果达到部分解锁条件，我们同意对上述已获授但尚未解锁的限制性股票183,150股进行回购注销，我们认为公司本次回购注销行为符合《限制性股票激励计划》以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
二、关于《项目团队出资跟投计划》的独立意见
公司实施项目团队出资跟投计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施项目团队出资跟投计划不会损害公司及其全体股东的利益。综上，我们一致同意公司实行项目团队出资跟投计划。
（以下无正文）
（本页无正文，《聚光科技（杭州）股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》的签字页）
独立董事：
孙优贤________________________
林宪________________________
徐亚明________________________
年 月日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-004
阳光城集团股份有限公司
关于与歌斐机构合作的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第七届董事局第三十七次会议及2013年第一次临时股东大会审议通过，批准公司与芜湖歌斐资产管理有限公司（以下简称“歌斐资产”）签订《合作投资协议》以及上述合作结束后公司回购相关股权等一揽子相关事宜。歌斐资产通过其设立的有限合伙企业芜湖歌斐祥宇投资中心（有限合伙）（以下简称“歌斐祥宇投资”）持有福州臻阳房地产开发有限公司（以下简称“臻阳房地产”）49%股权（以下简称“标的股权”）。
根据相关协议约定，歌斐基金通过转让标的股权进行退出，股权转让款包括歌斐基金对项目公司注册资本的实际出资额、对项目公司及其股东（如有）的全部股东贷款本金及应收利息之和以及歌斐基金在项目公司中的可分配利润中所享有的份额（不包括项目公司已向歌斐基金分配的利润和项目公司已向歌斐基金偿还的股东贷款本息之和）。
公司根据上述协议收购歌斐祥宇投资持有的臻阳房地产49%股权，根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）等第三方机构复核结果，以2015年9月30日为基准日，经双方确认，本次公司回购标的股权的全部价款为24,600.52万元。
截止目前，公司已完成本次回购股权涉及的全部工商变更登记手续，公司合并持有臻阳房地产100%股权。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一六年一月九日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2017—058
广东韶能集团股份有限公司关于为全资子公司韶能集团新丰
旭能生物质发电有限公司申请银行借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司（下称“新丰旭能”）拟向中国工商银行（下称“工行”）申请人民币 2.7亿元的借款，用于置换公司预先投入新丰旭能生物质发电项目（下称“本项目”）的自筹资金。
（二）董事会审议情况
2017年 11月 30日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于为全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司申请银行借款提供担保的议案》。公司董事会同意以信用保证方式为新丰旭能申请银行借款提供连带责任担保。会议表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
新丰旭能资产负债率低于70%，按照相关法律法规和《公司章程》规定，公司为新丰旭能提供担保的议案经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。
上述担保不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
（一）新丰旭能基本信息
公司名称：韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司
成立日期：2015年 9月 16日
住 所：新丰县马头镇镇北路 1号
法定代表人：李星龙
注册资本：人民币 10,000万元
经营范围：能源开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司关系：为公司全资子公司
（二）新丰旭能概况
生物质能属于清洁可再生能源，发展生物质能符合国家产业政策。本项目是公司第二个以农林废弃物作为燃料的生物质能发电项目，装机容量6万千瓦，共有2台发电机组，于2017年3月下旬投入商业运行。目前发电机组稳定运行，燃料供应充足，为公司带来了新的利润增长点。
（三）基本财务信息
截止 2017年 10月 31日，新丰旭能总资产为 44,136.6万元，负债总额为 30,604.79万元，净资产为 13,531.81万元。2017年 3至 9月，新丰旭能实现营业收入 17,035.23万元、利润总额 4,193.08万元，上述数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以协议为准。
四、董事会意见
（一）为确保项目建设进度，公司预先以自筹资金投入本项目。鉴于本项目已投入商业运行，新丰旭能拟向工商银行申请借款并以该笔借款置换公司预先投入的自筹资金，公司董事会同意为新丰旭能申请银行借款提供担保。
（二）本次担保符合相关法律法规和《公司章程》的规定，风险小、可控。
五、独立董事意见
公司独立董事认为本次担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定,风险可控，同意提供担保。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司对外担保总额为 53,601万元（不含上述拟提供的担保），占2016年12月31日归属母公司净资产的12.83%；
包含上述全部担保后，公司对外担保总额累计为人民币 80,601万元，占 2016年 12月 31日归属母公司净资产的19.29%。
公司的上述担保全部为对控股子公司及全资子公司的担保，不存在违规担保的情况。
七、备查文件
（一）公司第九届董事会第六次会议决议；
（二）独立董事关于为全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司申请银行借款提供担保的独立意见。
广东韶能集团股份有限公司董事会 2017年 11月 30日
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2017-041北新集团建材股份有限公司
第六届监事会第七次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第七次临时会议于 2017年 11月 30日召开。会议通知于 2017年 11月 24日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达及电子邮件方式）进行表决。全体 3名监事进行了表决，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为，公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本浮动收益型或保本固定收益型银行理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，且履行了必要的法定审批程序，不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。通过进行适度的低风险短期理财，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定投资收益，有利于募集资金的保值，不会损害公司及股东利益。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 90,000万元(含 90,000万元)进行现金管理，并由董事会授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；
上述额度可滚动使用，决议和授权有效期自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。
详细内容请见公司于 2017年 12月 1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
监事会认为，在确保资金安全性和流动性的基础上，公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币 8亿元的闲置自有资金（不包括第六届董事会第四次会议审议通过的可以进行委托理财的 20亿元闲置自有资金）进行委托理财，用于投资安全性高、流动性好的低风险、短期的保本浮动收益型或保本固定收益型银行理财产品，单个理财产品的期限不超过 12个月。有利于提高资金使用效率，增加收益，不会影响日常经营运作和主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益，且审批与决策程序合法合规。同意公司及其各级子公司在董事会审议通过本议案之日起至公司审议 2017年年度报告的董事会会议召开之日止的期间内，使用任一时点合计不超过人民币 8亿元的闲置自有资金（不包括第六届董事会第四次会议审议通过的可以进行委托理财的 20亿元闲置自有资金）进行委托理财；并同意在前述期间内授权进行委托理财的主体的法定代表人及管理层根据有关法律、法规及规范性文件的规定具体实施每一笔委托理财有关事宜。
该议案内容详见公司于 2017年 12月 1日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：
http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
同意对公司《监事会议事规则》作如下修改：
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|序号|原内容|修改后内容|
|1|第二十九条 监事会会议应有记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出某种说明性记载。|第二十九条 监事会会议应有记录，出席会议的监事（包括代理人）和记录人员应当在会议记录上签名。出席会议的监事有权要求在会议记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。|

该议案须提交股东大会审议。
该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于资产核销的议案》
该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限
监事会
2017年 11月 30日
2015年第一季度业绩预告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2015-015
道明光学股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2015年 1月 1日-2015年 3月 31日。
2、预计的业绩：
□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：80%-130%|盈利：514.73 万元|
||盈利：927 万元—1,184 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过会计师事务所的预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2015年一季度业绩预期较上年同期大幅增长的主要原因是
公司募投项目“年产3000万平方米反光材料生产线建设项目”竣工投
产，产能持续释放，产能利用率提高，加上公司销售市场的不断拓展
2015年第一季度业绩预告
和专业化销售团队能力的提高，公司销售收入较上年同期有较大幅度的增加，使得公司2015年一季度净利润比上年同期大幅增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告由公司财务部门初步估算，具体财务数据以2015
年第一季度报告全文及正文中披露的数据为准。
公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会
2015年 3月 12日
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2017-030
分众传媒信息技术股份有限公司控股子公司
拟与成都农商银行合作设立集合资金信托计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《公司控股子公司拟与成都农商银行合作设立集合资金信托计划的议案》，同意公司控股子公司上海数禾信息科技有限公司（以下简称“数禾科技”）与成都农商银行股份有限公司（以下简称“成都农商银行”）开展信托模式项下的资金合作，即数禾科技与成都农商银行合作设立集合资金信托计划——还呗集合资金信托计划（暂命名）。
公司及数禾科技与成都农商银行均无关联关系。公司控股子公司数禾科技拟出资（劣后资金）1亿元人民币，总金额占公司最近一期经审计净资产的1.25%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，上述事项尚需提交股东大会审议并授权本公司总裁及非独立董事签署授信合同及其他相关文件。
二、集合资金信托计划的主要情况
1、产品名称：还呗集合资金信托计划（暂命名）（以下简称“还呗信托”）2、币种：人民币
3、信托期限：本信托计划期限为1095天，自本信托计划生效之日起计算。
4、出资类型及金额：还呗信托的总规模为10亿元（计划分期实现），数禾出劣后资金不超过1亿元（占比不超过10%）
6、信托利益的分配：
（1）信托利益以货币形式发放；
（2）成都农商银行和数禾科技按照约定周期提取收益，信托专户内资金优先支付信托各项费用，然后兑付优先级资金本息，最后兑付劣后级资金本息；
（3）受托人应在信托利益分配日将当期信托利益支付至受益人预留银行账户。
（4）受益人预留账户在本信托财产最终分配完成之前不得取消。受益人预留账户变更须及时书面通知受托人。因受益人预留账户变更未及时通知受托人致使受托人无法在信托财产返还期间返还的信托财产，受托人应妥善保管；受益人应自行到受托人处办理领取手续，受益人未能前往受托人处领取时，受托人有继续保管的义务。
7、集合信托计划各方情况及职责
（1）信托计划委托人：资金方作为集合资金信托计划优先级委托人，数禾科技作为集合资金信托计划劣后级委托人。
（2）信托计划受托人：中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称“外贸信托”）
（3）资产服务机构：数禾科技作为资产服务机构，负责用户获取、客户初步筛选与信息撮合，同时定期为逾期客户进行代偿，向信托计划收取服务费用
受托人、保管行等由信托计划委托人确认，信托机构负责最终客户审核与贷款发放，与客户签订贷款合同。
三、参与设立集合资金信托计划的资金来源
数禾科技设立本次集合资金信托计划的资金为公司自筹资金。
四、设立集合资金信托计划的意义、存在风险和对公司的影响
1、设立集合资金信托计划的意义
拓宽融资渠道。原有系统直连模式数禾科技与银行零售信贷系统直接对接，而集合信托模式中数禾科技可与银行资产管理部门、信托财富管理部门、企业资金等多种资金方依托信托通道进行合作，拓宽资金来源渠道。
提高资金利用效率。原有银行系统直连模式下，数禾科技需要按照贷款余额在合作银行存放5%-10%比例的保证金，这部分保证金只有银行同期活期存款的收益，集合信托模式下同比例的这部分资金可以用来放款收取利息，获得较好的资金收益。
提高资金获取速度。原有系统直连模式需要与每家合作银行进行系统对接，预计耗时1-2月时间；集合信托模式只需要与选定的信托公司进行一次系统对接，合作的资金方直接打款至信托专户中通过信托计划放款，更加快捷。
2、可能存在的风险
客户履约风险。与银行系统直连模式一样，数禾科技还呗业务的最大风险为客户履约风险，即客户不能到期偿还其应付本息并支付服务费时，数禾科技将向信托计划代偿其应收本息，为此数禾科技采取的措施与银行系统直连模式下的措施一样。
计划管理人管理风险。信托计划管理人信托机构的资质与专业化管理水平是集合信托模式下的管理风险，为此数禾科技拟与市场上此类信托计划经验丰富及管理水平最为专业的信托机构外贸信托合作。
3、对公司的影响
公司财务状况稳健，数禾科技运用自筹资金与成都农商银行设立集合资金信托计划是在确保公司正常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的开展。通过集合信托计划进行融资，可以拓宽“还呗”业务融资渠道，提高资金使用效率，增加公司收益，对公司业绩将产生积极影响。
五、风险控制措施
公司将严格监控该集合资金信托计划，确保该计划的设立严格按照公司相关规定执行，控制该计划的规模，严控风险。同时公司定期检查该集合资金信托计划的运营情况和风险状况。公司内部审计部门将对该项目进行审计与督监督。
六、独立董事意见
本次公司控股子公司数禾科技与成都农商银行开展信托模式项下的资金合
作，是在确保公司投资日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，有利于拓宽融资渠道、提高资金利用效率及提高资金获取速度。该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的《风险投资管理制度》及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。基于上述情况，我们同意该议案并提交公司股东大会审议。
七、其他事项
截止本公告日，公司及下属子公司尚未参与其他信托计划，不存在本金和收益未如期收回的情况。公司控股子公司此次拟参与信托计划的投资金额为1亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的1.25%。
公司不属于以下期间：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺在参与此项信托投资后的12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会2017年6月8日备查文件：
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-014
绿康生化股份有限公司
关于公司及子公司竞拍土地使用权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）及全资子公司福建浦城绿家供热有限公司（以下简称“绿家供热”）于 2018年 3月 3日通过福建省土地使用权出让管理系统（网上交易模块），以自有及其他合法来源资金拍得位于万安乡浦潭村两块土地使用权，具体情况如下：
1、绿康生化中标宗地
土地位置：浦城县万安乡浦潭村
土地用途：工业用地
出让面积：177,679平方米
容积率：≥1.0
建筑密度：≥40%
绿地率：10%≤G≤20%
生产服务设施用地面积：≤7%
出让年期：50年
成交价格：1,526万元
2、绿家供热中标宗地
土地位置：浦城县万安乡浦潭村
土地用途：公共设施用地
出让面积：37,810平方米
容积率：≥0.5
建筑密度：≥25%
绿地率：10%≤G≤30%
出让年期：50年
成交价格：328万元
本次竞拍处于网站公示中标结果阶段，尚未签署正式的土地成交确认书，公司将根据项目的进展情况按规定及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一八年三月五日
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：D0305001
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（简称公司）于 2014年 9月 6日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第三届董事会第五次会议通知。会议于2014年9月12日在公司会议室召开。本次会议应出席5人，实际出席5人，包括包括周成建、周文武、尹剑侠，郁亮、单喆慜，其中独立董事郁亮、单喆慜以电话方式参加本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议一致通过并形成如下决议：
一、审议通过了《关于拟参与发起设立华瑞银行的议案》（同意票 5票，反对票0票，弃权票0票）。
1、公司拟作为两个主发起人之一，参与发起设立上海市第一批民营银行“华瑞银行股份有限公司”（名称以工商部门核名为准）；
2、公司拟出资额不超过人民币7.5亿元（含7.5亿元）；
本议案需经公司股东大会审议通过，本次对外投资不构成关联交易。
本次公告事项所涉及有关内容尚需有关主管部门审批，在材料申报、审批乃至最终核准的过程中仍可能进行调整，因此存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将按照有关规定，根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2018— 077第六届十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 11日以通讯方式召开了第六届十八次董事会会议。会议通知于 2018年 12月 7日以专人送达、电子邮件方式送达了全体董事,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到会董事 9人，实际到会董事 9人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
1.会议以同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票审议通过了《关于在中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的议案》。
因本议案涉及关联交易，关联董事吴文贵、吴志旗、郑康回避表决。
同意公司及所属子公司在中建财务有限公司办理存款、结算业务，资金存款，自股东大会审议通过之日起至2019年末累计发生额最高不超过150亿元。具体公告详见公司 2018年 12月 12日登载在《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于在中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的公告》。
公司独立董事就该关联交易事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见、保荐机构就该关联交易事项发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司 2018年 12月 12日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案需提交股东大会审议通过。
2.会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
同意公司根据实际情况，对《高级管理人员薪酬管理制度》中的部分条款进行修订，修订对照表详见公告附件，修订后的《高级管理人员薪酬管理制度》全文详见公司 2018年 12月 12日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《高级管理人员薪酬管理制度》。
3.会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票审议通过了《关于提请召开 2018年第五次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2018年 12月 28日（星期五）下午15：30在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街 666号 6楼会议室召开中建西部建设股份有限公司 2018年第五次临时股东大会。具体公告详见公司 2018年 12月 12日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
2.独立董事关于第六届十八次董事会相关事项的事前认可意见
3.独立董事关于第六届十八次董事会相关事项的独立意见
4．西南证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司在中建财务有限公司办理存款、结算业务的关联交易核查意见
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
附件
中建西部建设股份有限公司
《高级管理人员薪酬管理制度》修订前后对比表
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|修订条款|修订前|修订后|
|第二条|第二条 本制度所称高级管理人员指下列人员：（一）公司董事长（二）公司总经理（三）公司副总经理、财务总监、总工程师、总经济师（四）董事会秘书|第二条 本制度适用于《公司章程》规定的高级管理人员。|
|第八条|第八条 基本薪酬是公司高级管理人员年度的基本收入。主要考虑职位价值、责任、能力、市场薪酬行情等，基本薪酬不与业绩考核结果挂钩。（一）由公司董事会薪酬与考核委员会确定。（二）公司高级管理人员的基本薪酬标准如下：1、董 事 长： 22万元2、总 经 理： 18万元3、副总经理、财务总监、总工程师、总经济师：15 万元4、董事会秘书：15万元（三）基本薪酬按月发放，每月发放标准为基本薪酬收入的1/12。（四）以下部分需从基本薪酬中扣除：1、社会保障基金个人承担部分;2 、住房公积金个人承担部分；3、企业年金个人承担部分；4、个人所得税。|第八条 基本薪酬是公司高级管理人员年度的基本收入。主要考虑职位价值、责任、能力、市场薪酬行情等，基本薪酬不与业绩考核结果挂钩。基本薪酬标准由公司董事会确定。基本薪酬按月发放，每月发放标准为基本薪酬收入的 1/12。以下部分需从基本薪酬中扣除：1、社会保障基金个人承担部分;2、住房公积金个人承担部分；3、企业年金个人承担部分；4、个人所得税。|

第九条绩效薪酬是根据公司高管团队完成董事会下达的年
度经营指标及高级管理人员完成个人年度工作目标的考核情
况获得的薪酬。由公司董事会薪酬与考核委员会根据董事会
确定的当年经营业绩考评结果确定。
（一）绩效薪酬计算依据： 第九条绩效薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会根据第九条 1、完成董事会确定的年度经营目标，按当期净利润的2%计提；制度及公司高管团队考核情况以绩效薪酬方案报董事会2、未完成董事会确定的年度经营目标，则不计提绩效薪酬。审批确定。
（二）分配系数确定：
1、董事长的分配系数为2；
2、总经理的分配系数为1；
3、其他高级管理人员的分配系数为0.8。
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|第十条|第十条 奖励薪酬是指公司经营班子超额完成董事会确定的年度经营目标，由公司董事会薪酬与考核委员会考核并发放的奖励性薪酬。（一）超额完成董事会确定的年度经营目标，按净利润超出部分的10%计提；（二）未完成董事会确定的年度经营目标，则不计提奖励薪酬。（三）奖励薪酬分配系数及考核发放程序与绩效薪酬相同。|第十条 奖励薪酬是根据年度经营目标超额完成情况，由公司董事会薪酬与考核委员会考核并提出的奖励性薪酬。|
|第十六条|第十六条 高级管理人员在工作中有重大失误及违法、违规行为，给公司造成重大失误的，应予以扣罚绩效收入。|第十六条 高级管理人员在工作中有重大失误及违法、违规行为，给公司造成重大失误的，应予以扣罚绩效收入。公司高级管理人员在职期间，出现以下情形之一者，可对其实施降薪：（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重警告以上处分的；（二）严重损害公司利益的或造成公司重大经济损失的；（三）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或其派出机构予以行政处罚、被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不当人选，或失职、渎职，导致重大决策失误给公司造成严重影响的；|

（四）董事会薪酬与考核委员会认为应降低薪酬的其他情形。
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|第十八条|第十八条 公司党委书记薪酬按照总经理标准执行，党委副书记、纪委书记、工会主席薪酬按照副总经理标准执行。|第十八条 兼任公司高级管理职务的董事会、监事会成员的薪酬按本制度执行。|
|第二十条|第二十条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。|第二十条 本制度由公司董事会负责解释和修订。|
|第二十一条|第二十一条 本制度经公司董事会审议通过后实施，自 2011年1月1日起执行。|第二十一条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效实施，修订亦同。|
沈阳化工股份有限公司
内部控制审计报告
内部控制审计报告
毕马威华振审字第1701369号沈阳化工股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了沈阳化工股份有限公司(以下简称“贵公司”)2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
本报告防伪标识号码为2017S33324，欢迎登录辽宁省注册会计师网站www.lncpa.org.cn查询。
内部控制审计报告(续)
毕马威华振审字第1701369号四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师
苏星
中国北京 张杨
2017年3月28日
本报告防伪标识号码为2017S33324，欢迎登录辽宁省注册会计师网站www.lncpa.org.cn查询。
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2019-027
国元证券股份有限公司
关于参加 2019年安徽上市公司投资者
集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019年 6月 3日（星期一）参加由安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2019年安徽上市公司投资者集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网络平台，采取网络远程的方式进行，投资者可以登录投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net/）参与本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为 2019年6月3日（星期一）下午14:00至17:30。届时公司董事会秘书刘锦峰女士和证券事务代表杨璐女士将通过网络在线形式与投资者就公司治理、发展战略、经营管理等投资者关心的问题进行沟通、交流。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
独立董事关于公司本次非公开发行 A股股票的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》等有关规定，我们作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审慎分析《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于本次非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行 A股股票预案的议案》等本次非公开发行相关议案及文件，我们就公司本次非公开发行发表如下独立意见：
1、公司符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规定的向特定对象非公开发行股票的资格和其他各项条件。
2、公司董事会编制的《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司非公开发行A股股票方案的论证分析报告》、《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司非公开发行A股股票预案》、《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》等非公开发行股票方案符合法律、法规和规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。
3、本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票最终发行价格将由股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
4、公司董事会编制的《前次募集资使用情况的报告》符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律法规的规定。
5、本次非公开发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，符合股东利益的最大化。
6、与本次非公开发行有关的审批事项已在预案中详细披露，并对本事项实施的风险作出说明。
7、公司审议本次非公开发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
综上，公司本次非公开发行符合公司及全体股东的利益最大化，交易决策程序合法有效。因此，我们同意本次非公开发行，并同意公司在符合向特定对象非公开发行股票的资格和各项条件后，将本次非公开发行相关议案提交公司股东大会审议。本次非公开发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
（以下无正文）
（本页无正文，为《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事关于公司本次非公开发行A股股票的独立意见》的签署页）
全体独立董事签名：
王敏 刘向明 朱克实
年 月 日