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证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2017-010债券代码：112366 债券简称：16宝安01
中国宝安集团股份有限公司
“16宝安 01”2017年付息公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
中国宝安集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券本次付息的债券登记日为 2017年 3月 27日，凡在 2017年 3月 27日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2017年3月 27日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中国宝安”）于2016年3月28日发行的中国宝安集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“16宝安01”、“本期债券”、债券代码：112366）至2017年3月28日将期满1年。根据公司本期债券《公开发行公司债券募集说明书》及《2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：中国宝安集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（本期债券简称为“16宝安01”，债券代码为“112366”）
2、发行规模：本次债券的发行总规模不超过20亿元，采取分期发行的方式，本期债券为首期发行，发行规模为10亿元。
3、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100元，按面值平价发行。
4、债券期限：期限为5年。
5、债券利率：本期债券票面利率为5.6%。
6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。
7、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8、本期债券还本付息发生逾期时另计利息的相关标准：对于逾期支付的利息或本金，公司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利息为本期债券票面利率上浮20%。
9、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。
在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。
10、发行首日及起息日：本期债券发行首日为2016年3月28日，起息日为2016年3月28日。
11、付息日：2017年至 2021年每年的 3月 28日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。
12、到期日：本期债券的到期日为2021年3月28日。
13、本金兑付日：本期债券的兑付日为2021年3月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
14、担保情况：本期债券为无担保债券。
15、信用级别及资信评级机构：2015年11月2日，经上海新世纪综合评定，本次债券信用等级为AA，发行人主体长期信用等级为AA。2016年12月27日，上海新世纪上调发行人主体信用评级为AA+，上调“16宝安01”债项信用评级为AA+。
16、上市地点：深圳证券交易所。
17、登记、托管、委托债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
18、本期债券下一付息期票面利率：5.60%。
19、本期债券下一付息期起息日：2017年3月28日。
二、本次付息方案
按照《中国宝安集团股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为5.60％，每手“16宝安01”（面值 1,000元）派发利息为56元（含税，扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 1,000元派发利息为 44.80元，扣税后非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有人实际每 1,000元派发利息为50.40元）。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2017年3月27日
2、除息日：2017年3月28日
3、付息日：2017年3月28日
四、付息对象
本次付息对象为：截止2017年3月27日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“16宝安01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责处理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
发行人：中国宝安集团股份有限公司
联系地址：深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29层
联系人：郭山清、唐智乐
电话：0755-25170336
传真：0755-25170300
八、相关机构
1、主承销商：国信证券股份有限公司
法定代表人：何如
联系人：黄涛、余洋、陈少俊
电话：0755-82130833
传真：0755-82133093
2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场
联系人：赖兴文
联系电话：0755-21899321
特此公告。
中国宝安集团股份有限公司董事局二〇一七年三月二十一日
证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2014-018
北京北纬通信科技股份有限公司
关于预计 2014年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
释义：
本公司 指北京北纬通信科技股份有限公司
永辉创投 指北京永辉瑞金创业投资有限公司
杭州掌盟 指杭州掌盟软件技术有限公司
青游易乐 指北京青游易乐科技有限公司
鼎娱网络 指武汉鼎娱网络科技有限公司
一、预计2014年度日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
本公司根据业务经营需要，对与关联方杭州掌盟、青游易乐、鼎娱网络等公司2014年度的日常关联交易情况进行了估计，并已由公司2014年2月26日第四届董事会第二十一次会议审议通过，在审议此项议案时，关联董事刘宁、李韧作了回避表决，其余董事全部表决同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，预计2014年度日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）公司2014年预计关联交易情况
金额单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易类别||关联人||2014年||2013年||2014.1.1-2014.2.26|
||||||预计金额||实际发生额||发生额|
|向关联人购买软件产品及业||杭州掌盟||200||11.55||0.00||
|||青游易乐||4000||753.74||169.67||

||||||
|-|-|-|-|-|
|务分成|鼎娱网络|300|0.00|0.00|
||合计|4500|765.29|169.67|

注：上述关联方均为移动互联网行业中与公司处于上下游关系的企业，行业发展使得各关联方与公司在手机游戏、手机应用等领域的合作增加。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1.杭州掌盟
杭州掌盟软件技术有限公司成立于 2007年 6月 15日，注册资本 182万元，法定代表人为蔡红兵，法定住所为杭州市拱墅区教工路 552号，主营业务为移动终端应用软件的研发和推广。
截止 2013年 12月 31日，该公司资产总额 31,948,857.58元，净资产 29,944,466.51元。2013年 1-12月实现营业收入 30,177,847.20元，净利润6,170,721.49元。
2.青游易乐
北京青游易乐科技有限公司成立于2013年1月23日，注册资本58.8235万元，法定代表人为王露，法定住所为北京市海淀区北洼路 90号 20号 102房间，主营业务为游戏软件开发。
截止 2013年 12月 31日，该公司资产总额 27,467,014.76元，净资产22,401,054.68元。2013年1-12月实现营业收入8,383,902.91元，净利润 301,054.68元。
3.鼎娱网络
武汉鼎娱网络科技有限公司成立于 2013年 10月 21日，注册资本 50万元，法定代表人王艳昭，法定住所为武昌区徐东路6A、6B号楼A栋1103室，主营业务为游戏软件开发。
截止2013年12月31日，该公司资产总额1,444,922.49元，净资产1,444,922.49
元。2013年全年实现营业收入0元，净利润-655,077.51元。
（二）与本公司关联关系
1.杭州掌盟
杭州掌盟为本公司全资子公司永辉创投的参股公司，永辉创投持有杭州掌盟19.75%的股权。永辉创投派驻杭州掌盟的董事同时担任本公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第3项规定，杭州掌盟为本公司的关联法人。
2.青游易乐
青游易乐为本公司全资子公司永辉创投的参股公司，永辉创投持有青游易乐16.73%的股权。永辉创投派驻青游易乐的董事同时担任本公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第3项规定，青游易乐为本公司的关联法人。
3.鼎娱网络
鼎娱网络为本公司全资子公司永辉创投的参股公司，永辉创投持有鼎娱网络30%的股权。永辉创投派驻鼎娱网络的董事同时担任本公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第3项规定，鼎娱网络为本公司的关联法人。
（三）履约能力分析
根据以上关联人的基本情况，以及本公司所知悉关联人良好的商业信用和商业运作能力，本公司董事会认为关联人具备履约能力。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策和定价依据
本公司与杭州掌盟、青游易乐、鼎娱网络之间购买软件产品及业务分成等交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
（二）关联交易协议签署情况
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力。
上述关联交易中与关联方的交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司本期和未来财务状况、经营成果产生不利影响。
五、独立董事、保荐机构意见
（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
1、独立董事事前认可情况
本公司与杭州掌盟、青游易乐、鼎娱网络之间拟进行的日常关联交易是因公司正常的业务经营需要而进行的，交易价格按市场公允价格确定，符合公司及全体股东的整体利益。
同意将此事项提交公司董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
2、独立董事发表的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，作为公司独立董事，对公司第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于预计2014年度日常关联交易的议案》，发表独立意见如下：我们认为公司与杭州掌盟、青游易乐及鼎娱网络之间拟进行的日常关联交易属于公司正常的业务经营需要，按照公平自愿、互惠互利原则进行，交易价格按市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事作了回避表决，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）保荐机构中信建投证券股份有限公司核查意见
经核查保荐机构认为：公司与上述关联企业发生的关联交易为日常生产经营活动所需的正常交易事项，没有损害公司和非关联股东的利益，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响；公司与上述关联企业发生的关联交易事项经公司董
事会审议通过，独立董事确认并发表了独立意见，尚需提交公司股东大会审议且关联股东需回避表决；上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规的规定；对公司上述日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
1.第四届董事会第二十一次会议决议
2.独立董事关于预计2014年度日常关联交易的独立意见
3.保荐机构核查意见
4.公司与青游易乐签订的《合作协议》
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会二〇一四年二月二十六日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2016-047浙江金盾风机股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司实际工作需要，经公司2016年07月08日第二届董事会第十九次会议审议通过，决定聘任陈梦洁女士为公司证券事务代表。任期自第二届董事会第十九次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
陈梦洁女士简历如下：
陈梦洁，女，1988年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，曾任上海大智慧股份有限公司财经分析师、浙商证券股份有限公司上虞江扬路营业部团队主管，2015年12月到公司工作，现任职于公司证券部。陈梦洁女士于2016年6月获得深圳证券交易所颁布的《董事会秘书资格证书》（证书编号2016-3A-165），其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
截止目前，陈梦洁女士未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的情形。
陈梦洁女士联系方式：
地址：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区
邮编：312363
联系电话：0575-82952012
传真号码：0575-82952018
邮箱地址：jdgfcmj@163.com
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会2016年07月12日
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2014-026云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于 2014年 4月 3日以专人送达、电子邮件方式发出,并于 2014年 4月 14日在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事长包文东先生主持。会议应出席董事9名，实到董事9名。公司全体监事列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过《2014年第一季度报告
全文及正文》；
详细内容请见公司于2014年4月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2014年第一季度报告正文》及在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2014年第一季度报告全文》。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于实施“大寨锗矿 1410至 1370水平延深工程”的议案》；
同意公司使用自有资金 3,800.00万元实施“大寨锗矿 1410至 1370水平延深工程”。
详细内容请见公司于2014年4月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于实施“大寨锗矿1410至1370水平延深工程”的公告》。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于实施“中寨煤矿技改工程建设项目”的议案》；
同意公司使用自有资金2,600.00万元实施“中寨煤矿技改工程建设项目”。
详细内容请见公司于2014年4月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于实施“中寨煤矿技改工程建设项目”的公告》。
四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于实施“韭菜坝煤矿技术升级改造建设项目”的议案》。
同意全资子公司临沧韭菜坝煤业有限责任公司使用自有资金850.00万元实施“韭菜坝煤矿技术升级改造建设项目”。
详细内容请见公司于2014年4月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于实施“韭菜坝煤矿技术升级改造建设项目”的公告》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2014年04月16日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2015-048黄山永新股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 8日发布了《关于筹划发行股份购买资产及继续停牌的公告》：因公司筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2015年8月10日开始起继续停牌。公司于2015年9月2日公告了《关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告》：公司股票自 2015年 9月 9日开市起继续停牌，公司承诺争取在 2015年 11月 9日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将于2015年11月9日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展情况公告。
截止本公告日，关于本次发行股份购买资产的细节仍在沟通、完善，相关程序履行中。公司将协调、督促相关各方，争取尽早完成前期工作。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事会
二O一五年九月二十五日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2015-016吉林敖东药业集团股份有限公司
关于举办 2014年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2015年4月21日发布2014年年度报告。为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司定于2015年4月24日（星期五）下午15:00-17:00点举办2014年年度报告网上业绩说明会。现将有关事项公告如下：
本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供
的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登陆网址
http://irm.p5w.net参与互动交流。
出席本次说明会的人员有：副董事长、总经理朱雁先生，董事、董事会秘书陈永丰先生，财务总监张淑媛女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 2015年 4月 20日
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2019-036深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于对全资子公司贷款提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“奥特迅”）于2019年7月22日召开第四届董事会第十三次会议，全票审议通过了《关于对全资子公司贷款提供反担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、反担保概述
因经营发展的需要，奥特迅全资子公司深圳市奥特迅科技有限公司（以下简称“奥特迅科技”）、全资子公司深圳市奥特迅软件有限公司(以下简称“奥特迅软件”)拟向银行申请贷款，贷款期限为一年，贷款金额各为 1500万元，共计 3000万元，贷款利率以与银行签订的合同为准。深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）为上述贷款向银行提供担保，奥特迅应担保公司的要求，作为不可撤销连带保证人为全资子公司此次贷款事宜提供反担保。
二、债务人基本情况
(一)奥特迅科技基本情况:
1.公司名称：深圳市奥特迅科技有限公司
2.注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山路3号奥特迅电力大厦九层
3.法定代表人：郭凤泽
4.注册资本：人民币300.00万元
5.成立日期：2003年11月24日
6.经营范围：软件开发及销售；电力电子设备的技术开发、销售。电力电子设备的生产
8.最近一年及一期主要财务指标:
截至2018年12月31日，奥特迅科技经审计的资产总额为9,263.22万元，负债总额为4,432.82万元，净资产为4,830.40万元；2018年度经审计营业收入为4,046.48万元，净利润为3,259.32万元。截至2019年3月31日，未经审计的资产总额9,870.32万元，负债总额4,274.58万元，净资产为5,595.74万元；未经审计的2019年第一季度营业收入为1,041.66万元，净利润为765.34万元。
(二)奥特迅软件基本情况:
1.公司名称：深圳市奥特迅软件有限公司
2.注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山路3号奥特迅电力大厦十二层A区
3.法定代表人：魏坚
4.注册资本：人民币300.00万元
5.成立日期：2011年12月08日
6.经营范围：软件开发、销售；电力、电子设备的技术开发、销售
7.与公司的关系:系公司全资子公司
8.最近一年及一期主要财务指标:
截至2018年12月31日，奥特迅软件经审计的资产总额为4,370.96万元，负债总额为1,855.81万元，净资产为2,515.16万元；2018年度经审计的营业收入为1,927.52万元，净利润为1,921.00万元。截至2019年3月31日，未经审计的资产总额4,662.84万元，负债总额1,868.71万元，净资产为2,794.13万元；未经审计的2019年第一季度营业收入为374.36万元，净利润为278.98万元。
三、担保公司基本情况
1.公司名称：深圳市高新投融资担保有限公司
2.注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-23单元
3.法定代表人：迟东妍
4.注册资本：120,000.00万
5.成立日期：2011年04月01日
再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；
自有物业租赁。
7.与公司的关系：深圳市高新投融资担保有限公司与公司不存在关联关系。
四、反担保协议主要内容
本次担保事项尚未正式签订反担保协议，具体反担保金额和内容以正式签署的反担保协议为准。
五、董事会意见
本议案已经公司第四届董事会第十三次会议全票审议通过。董事会认为，公司为全资子公司贷款提供反担保，有利于提高全资子公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。奥特迅科技与奥特迅软件为公司的全资子公司，公司为其担保的财务风险处于公司可控范围之内。
六、独立董事意见
公司为全资子公司贷款提供反担保，主要是为了其业务规模的扩大，以及经营发展的需要，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，对其提供担保不存在损害中小股东合法权益的情形。该项反担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。我们同意该反担保事项的实施。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，除本次反担保事项以外，公司不存在其他担保行为，公司累计对外担保金额为人民币3,000万元整，占公司2018年经审计后净资产的3.69%。
公司及全资子公司无其它对外担保事项，且不存在逾期担保情形。
八、备查文件
1.第四届董事会第十三次会议决议；
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会2019年7月22日
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2016-005恒锋工具股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于 2016年 3月 17日以现场会议表决的方式，在浙江省海盐县武原镇新桥北路 239号公司三楼会议室召开,会议通知于 2016年 3月 7日以专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席吕建明主持，董事会秘书陈子怡先生列席了本次监事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，是合法、有效的。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，作出了以下决议：
1.审议通过了《关于公司 2015年度监事会工作报告的议案》
《2015年度监事会工作报告》的具体内容，详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
2.审议通过了《关于公司 2015年度财务决算报告的议案》
公司监事认为：公司《2015年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2015年的财务状况和经营成果，详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015年度财务决算报告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
3.审议通过了《关于公司 2015年年度报告及其摘要的议案》
公司监事会认为：公司编制和审核公司 2015年年度报告及其摘要的程序符
合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2015年年度报告及其摘要》的具体内容，详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
4.审议通过了《关于公司 2015年度利润分配预案的议案》
根据天健会计师事务所审计报告，公司 2015年度实现归属于母公司所有者净利润68,019,047.66元，加上年初未分配利润 241,607,040.03元，减去2015年 3月派发现金股利 7,500,000元，减去本年度提取法定盈余公积金1,878,969.35元，2015年12月31日可供股东分配的利润 300,247,118.34元。
根据《公司法》及《公司章程》《分红回报规划》，在充分考虑到企业目前的资金状况及未来投资资金需要，以及给予投资者合理回报的情况下，决定分配2015年年度的利润，具体方案如下:
以2015年报告期末总股本62,510,000股为基数,向全体股东每10股派发现金2.2元（含税）。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
5.审议通过了《关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司监事会认为：公司2015年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资产存放与使用违规的情形，公司编制的《关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2015年度募集资金存放与使用情况。
审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的核查意见》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
6.审议通过了《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的议案》
公司监事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立的现行内部控制制度是健全、合理和有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
7.审议通过了《关于公司续聘 2016年度审计机构的议案》
公司监事会认为：天健会计师事务所具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，已与公司合作多年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。因此，公司监事会一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
8.审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延长项目建设期的议案》
公司监事会认为：此次公司变更募集资金投资项目实施地点及延长项目建设期的事项未改变公司募集资金的用途和投向。募投项目投资总额、建设内容及方式未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司部分募集资金投资项目实施地点变更及延长项目建设期。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
9.审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
公司监事会认为：公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募投项目应付设备及材料采购款、工程款等，将有利于提高募集资金的使用效率，节省财务费用，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程等相关规定。
因此，我们一致同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司监事会 2016年3月17日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2016-129
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十八次会议及公司第三届监事会第十七次会议决议审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在最高额度不超过11.52亿元人民币的范围内使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，同时在该额度内资金可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构均出具了明确同意意见。（详情见公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。）
一、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
公司分别于2016年11月11日、2016年11月14日使用闲置募集资金1亿元、3亿元于广发银行股份有限公司（以下简称：“广发银行”）、平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）购买保本型银行理财产品。上述使用部分闲置募集资金购买理财已办理完成相关手续。具体情况如下
（一）“广发银行‘薪加薪16号’人民币理财计划”
1、理财产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划；
2、产品类型：保本浮动收益型；
3、本金及收益币种：人民币；
4、产品风险类型：低；
5、投资起始日：2016年11月11日；
6、投资到期日：2017年2月13日；
7、赎回时间：2017年2月13日；
8、预期年化收益率：3.1%；
9、购买理财产品金额：1亿元；
10、资金来源：闲置募集资金；
11、关联关系说明：公司与广发银行无关联关系。
（二）“平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品”
1、理财产品名称：平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品；
2、产品类型：保本浮动收益型；
3、本金及收益币种：人民币；
4、产品风险类型：低；
5、投资起始日：2016年11月14日；
6、投资到期日：2017年2月13日；
7、赎回时间：投资到期日后 2个工作日本金及收益到账。不可提前终止，不可提前赎回；
8、预期年化收益率：2.65%；
9、购买理财产品金额：3亿元；
10、资金来源：闲置募集资金；
11、关联关系说明：公司与平安银行无关联关系。
二、风险控制
公司本次购买的是保本收益型理财产品，在该理财产品存续期间，公司将与广发银行、平安银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司的影响
本次使用闲置募集资金购买理财产品是在不影响募集资金投资项目的正常
进行的情况下进行的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本，不影响公司日
常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
四、公司前期利用募集资金购买理财产品情况
2016年8月5日，公司使用闲置募集资金5亿元购买平安银行股份有限公司“平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品”理财产品，具体信息详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2016年11月14日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2019-117山东金城医药集团股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会会议通知于2019年 12月25日以邮件等方式向各位监事发出。
2.本次监事会会议于2019年 12月30日以现场和通讯相结合的方式召开。
3.本次监事会会议应出席监事 3名，亲自出席会议的监事3名。
4.本次监事会会议由监事会主席李清业先生主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了关于《签署<解除房产销售合同协议书>暨关联交易》的议案。
经与会监事表决，3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见公司于2019年12月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于《签署<解除房产销售合同协议书>暨关联交易》的公告（公告编号：2019-116）。
三、备查文件
1.公司第四届监事会第二十五次会议决议；
2.深交所要求的其它文件。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司监事会
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2014-014中核苏阀科技实业股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2014年5月28日以书面和传真方式向全体董事发出会议通知，本次会议于2014年6月6日以通讯形式表决。
会议由董事长邱建刚先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》（同意 9票，反对 0票，弃权0票）。
会议审议的议案内容如下：
公司2010年非公开发行股票募集资金，实际募集资金净额为人民币29,140万元。至2013年9月末，公司按计划使用募集资金实施的相关项目建设已先后分别建成完工。截至2014年5月31日，累计使用金额为 27947.42万元，与募集资金承诺的项目投资计划 29140万元相比，节余 1192.58万元。加公司在项目建设期间专户存储的募集资金累计收到银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为1277.63万元，募集资金节余2470.21万元。
为了最大限度发挥募集资金的使用效益，减少财务费用，实现股东利益最大化，公司将募集资金节余（含募集资金专户存储期间的利息收入）的24,702,147.37元（占募集资金净额的8.48%），永久性补充流动资金（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）。
同时，公司承诺节余募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二○一四年六月七日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2017-050山东圣阳电源股份有限公司
关于控股股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东九名一致行动人之宋斌先生、隋延波先生、杨玉清先生、高运奎先生、李恕华先生、孔德龙先生、王平先生关于将其持有的部分公司股票质押及解除质押情况的通知，现将有关情况公告如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、控股股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|控股股东名称|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人名称|本次质押占其所持股份比例|用途|
|1|隋延波|3,548,059|2017-9-27|2018-9-27|青岛金鼎信小额贷款股份有限公司|53.48%|融资|
|2|杨玉清|2,174,578|2017-9-27|2018-9-27|青岛金鼎信小额贷款股份有限公司|55.13%|融资|
|3|高运奎|1,050,000|2017-9-29|2018-9-29|青岛金鼎信小额贷款股份有限公司|15.15%|融资|
|4|高运奎|2,764,000|2017-9-27|2018-9-27|中泰证券股份有限公司|39.89%|融资|
|5|李恕华|2,211,200|2017-9-27|2018-9-27|中泰证券股份有限公司|36.59%|融资|
|6|孔德龙|1,992,000|2017-9-27|2018-9-27|中泰证券股份有限公司|41.38%|融资|
|7|宋斌|8,380,000|2017-11-22|2018-5-21|中泰证券股份有限公司|24.70%|融资|
||合计|22,119,837||||||

2、控股股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|控股股东名称|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人名称|解除质押占其所持股份比例|
|1|杨玉清|1,584,000|2016-9-9|2017-11-1|青岛金鼎信小额贷款股份有限公司|40.15%|
|2|王平|1,008,000|2016-9-9|2017-10-10|青岛金鼎信小额贷款股份有限公司|51.11%|
|3|高运奎|832,000|2016-9-27|2017-9-27|中泰证券股份有限公司|12.01%|
|4|宋斌|6,720,000|2016-9-27|2017-9-27|中泰证券股份有限公司|19.81%|
|5|宋斌|500,000|2017-5-25|2017-9-27|中泰证券股份有限公司|1.47%|
|6|宋斌|6,960,000|2016-11-24|2017-11-24|中泰证券股份有限公司|20.52%|
|7|宋斌|600,000|2017-5-12|2017-11-24|中泰证券股份有限公司|1.77%|
|8|宋斌|500,000|2017-5-25|2017-11-24|中泰证券股份有限公司|1.47%|
||合计|18,704,000|||||

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，控股股东九名一致行动人之宋斌先生、高运奎先生、王平先生、隋延波先生、李恕华先生、孔德龙先生、杨玉清先生、宫国伟先生、于海龙先生直接持有公司股份合计67,710,093股，占公司股份总数的19.11%；通过其共同控股的青岛融实创力股权投资管理企业（有限合伙）持有公司股份7,826,086股，共计持有公司股份75,536,179股，占公司股份总数的21.31%。本次质押和解除质押后，其直接持有的本公司股份累计被质押36,001,837股，占公司股份总数的10.16%。
三、备查文件
1、股份质押、解除质押证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十七日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2019－043河南易成新能源股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易
一般风险提示性公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 4日，召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于<河南易成新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易意向性预案>及其摘要的议案》及相关议案，鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证信息披露公平，切实维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票（证券简称：易成新能，证券代码：300080）于2018年11月5日开市起停牌，2018年11月6日公司披露了《关于披露重大资产重组意向性预案暨公司股票停牌的公告》（公告编号：2018-118），公司股票于 2018年 11月 6日开市起继续停牌，并于 2018年 11月 12日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-119），2018年 11月 19日，11月26日，12月3日，12月10日，12月17日，12月24日，2019年1月2日，公司分别披露了《关于重大资产重组继续停牌暨进展的公告》（公告编号：2018-121、2018-122、2018-123、2018-124、2018-125、2018-127、2019-001）。
2019年 1月 4日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对河南易成新能源股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2019】第 2号）（以下简称“《问询函》”）。根据上述《问询函》的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，于 2019年 1月 10日发布《关于深圳证券交易所<关于对河南易成新能源股份有限公司的重组问询函>之回复》、《关于发行股份购买资产暨关联交易预案修订说明的公告》（2019-004）、《河南
易成新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易意向性预案》（修订稿）及其摘要，同时发布《关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告》（2019-002），公司股票自2019年1月10日开市起复牌。2019年1月24日，2月 14日，2月 28日，3月 14日，3月 28日，4月 12日，公司分别披露了《关于继续推进重大资产重组暨进展的公告》（公告编号：2019-008、2019-011、2019-013、2019-018、2019-020、2019-039）。
2019年4月12日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于〈河南易成新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关的议案，具体方案详见公司2019年4月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《河南易成新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的规定，如公司本次交易事项首次公告前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查导致本次交易被暂停、被终止的风险。
本次重大资产重组尚需经公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
敬请广大投资者谨慎投资，并注意投资风险。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二〇一九年四月十五日
北京国枫凯文律师事务所
关于吉林省集安益盛药业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0360号
致：吉林省集安益盛药业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“益盛药业”）章程的有关规定，北京国枫凯文律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席益盛药业2014年第三次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由 2014年 12月 4日召开的第五届董事会第十三次会议决定召集。2014年12月5日，益盛药业董事会在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《吉林省集安益盛药业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》和《吉林省集安益盛药业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
2、本次股东大会以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2014年12月23日下午14：00在吉林省集安市文化东路 17-20号益盛药业行政楼四楼会议室召开，现场会议由副董事长薛晓民主持。
益盛药业通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年12月23日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
经查验，益盛药业董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及益盛药业章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1、经查验，本次股东大会由益盛药业第五届董事会第十三次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为益盛药业董事会。
2、根据出席现场会议股东签名并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东共计14人，代表股份数179,814,887股，占益盛药业股本总额的54.3327%；
通过网络投票的股东共计 6人，代表股份 276,044股，占益盛药业股本总额的0.0834%。出席本次股东大会现场会议的人员还有益盛药业部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为益盛药业已公告的会议通知所列出的议案，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。本次股东大会表决通过了如下议案：
《关于使用募投项目节余资金、部分超募资金及利息偿还银行借款及永久补充流动资金的议案》。
表决结果：同意股份179,958,087股，反对132,844股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的股份总数的99.9262%。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及益盛药业章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于吉林省集安益盛药业股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
郑超
回晓蕊
2014年12月23日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2015-032北京康拓红外技术股份有限公司
2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金到位情况
北京康拓红外技术股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】725号文核准，深圳证券交易所深证上【2015】199号文同意，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3500万股，每股发行价格 6.88元，新股发行募集资金总额 24080万元，扣除发行费用 3880万元，募集资金净额 20200万元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2015年 5月 11日出具了瑞华验字【2015】01540003号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理。
（二）募集资金的实际使用情况
截至 2015年 6月 30日，公司募集项目已累计投入募集资金 1,058.04万元。
募投资金实际使用情况表
单位：人民币万元
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|-|-|
|项目|已投入募投资金|
|红外线轴温智能探测系统建设项目|512.02|
|故障动态图像检测系统项目|84.90|
|研发中心建设项目|226.72|
|铁路机车车辆检修智能仓储系统建设项目|234.40|
|合 计|1,058.04|

二、募集资金的存放和管理情况
为规范公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用监管要求》等相关法律、法规文件，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司、中国中投证券有限责任公司与中国建设银行北京中关村分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
截止2015年6月30日，公司募集资金专户余额为20510万元（含尚未支付的发行费用），募集资金专户详细信息如下：
单位：人民币万元
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|托管银行|账号|账户余额|
|中国建设银行北京中关村分行|1100 1007 3000 5302 5111|20,510.00|

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2015年6月30日，募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目置换预先投入的情况
为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。截至 2015年 5月 31日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 1051.88万元，具体运用情况如下：
单位：人民币万元
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|序号|项目名称|拟用本次募集资金金额|截至2015年5月31日止以自筹资金预先投入金额|
|1|铁路车辆红外线轴温智能探测系统建设项目|8,552|512.02|
|2|铁路车辆运行故障动态图像检测系统建设项目|4,979|84.90|
|3|铁路机车车辆检修智能仓储系统建设项目|3,209|230.50|
|4|铁路车辆运行安全检测技术研发中心建设项目|3,460|224.46|
|合计|——|20,200|1,051.88|

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核，并出具了《北京康拓红外技术股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2015】01540037号）。
公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 1051.88万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事、监事会和持续督导机构中国中投证券有限责任公司均发表了同意意见。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2015年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露
截至2015年6月30日，本公司已按《深圳证券交易所上市公司募集资金管
理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以
及《北京康拓红外技术股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、
准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会 2015年8月17日
中山达华智能科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与控股股东、实际控制人、董事长蔡小如先生、公司董事蔡小文女士参与投资的中山泓华股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“泓华投资”）、深圳市安鑫资产管理有限公司（以下简称“安鑫资产”）、中山中盈产业投资有限公司（以下简称“中盈产业”）、中山泓达股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“泓达股权”）、中山市小榄镇工业资产经营有限公司（以下简称“小榄工业资产”）以及米林县集益投资有限公司（以下简称“集益投资”）共同发起设立投资基金（以下简称“投资基金”），构成关联交易（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，就本次交易拟提交公司董事会予以审议的议案，已于董事会会议召开前获得并予以审阅。经审阅本次交易的议案及其他相关材料，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表意见如下：
公司在将《关于公司发起设立投资基金暨关联交易的议案》提交公司第二届董事会第五十三次会议前，已将该议案提交公司独立董事审阅，各独立董事发表了事前认可意见，认为公司本次投资发起设立并购基金是公司战略转型发展之需要，符合公司及全体股东利益，同意将该议案提交公司董事会审议。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司独立董事：王丹舟、袁培初、吴志美二○一五年十二月三十日