Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号： 2018-024浙江亚厦装饰股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚厦装饰股份有限公司于2018年4月8日以专人送达、邮件、电话通知方式向全体监事发出第四届监事会第十次会议通知。会议于 2018年 4月 25下午13时在公司12楼会议室以现场表决的形式举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合召开监事会会议的法定人数，会议由监事会主席王震先生主持。
会议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
1、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年年度报告
及其摘要》。
经审核，监事会认为“董事会编制和审核浙江亚厦装饰股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
2、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度监事会工作报告》，并同意提交公司2017年度股东大会审议。
3、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报告》。
4、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配预案》。
5、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于2018度日常关联交易议案》。
有资金购买理财和信托产品的议案》。
经审核，监事会认为：本次使用闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，公司拟以不超过 20亿元人民币的自有资金适时购买保本和非保本型理财产品、信托产品等低风险的理财产品，有利于提高自有资金的现金管理收益，同意公司使用自有资金购买理财产品、信托产品。
7、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。
经审核，监事会认为：本次使用暂时闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司拟以不超过1亿元的暂时闲置募集资金适时购买商业银行发行的低风险可保本理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品。
8、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买国债逆回购品种的议案》。
经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用闲置自有资金用于国债逆回购品种，有利于提高资金使用效率，能够获得高于银行存款利息的投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此同意本事项。
9、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过 15亿元的票据池业务。上述额度可滚动使用。
10、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2017年度内部控制的自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到
有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
11、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018第一季度报告》。
经审核，监事会认为“董事会编制和审核浙江亚厦装饰股份有限公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司监事会
二○一八年四月二十七日
独立董事述职报告王兵华谊兄弟传媒股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
本人作为华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2013年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会会议情况
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2013年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2013年度，公司召开董事会会议18次，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|18|18|0|0|否|

二、发表独立意见情况
本年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、在2013年2月28日公司第二届董事会第28次会议上对公司为全资子公司华谊兄弟影院投资有限公司申请人民币 1.5亿元贷款提供担保的议案发表了独立意见。
2、在 2013年 3月 8日公司第二届董事会第 29次会议上对公司关联交易事项发表了独立意见。
3、在 2013年 3月 18日公司第二届董事会第 30次会议上对公司 2012年度有关事项发表了独立意见。
4、在2013年3月18日公司第二届董事会第30次会议上对全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司为公司向银行申请贷款及综合授信提供担保的议案发表了独立意见。
5、在2013年7月19日公司第二届董事会第34次会议上对公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金的事项发表了独立意见。
6、在 2013年 8月 14日公司第二届董事会第 35次会议上对公司 2013年半年
报有关事项发表了独立意见。
独立董事述职报告王兵7、在 2013年 9月 2日公司第二届董事会第 36次会议上对公司投资控股浙江常升影视制作有限公司、为全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请人民币贰亿元综合授信提供担保的事项发表了独立意见。
8、在 2013年 9月 3日公司第二届董事会第 37次会议上对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事项发表了独立意见。
9、在 2013年 10月 31日公司第二届董事会第 41次会议上对公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案、关于调整股票期权激励计划期权数量及行权价格的公告的议案发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2013年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，战略委员会成员、提名委员会成员，2012年按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》的规定，就 2013年度审计报告、2013年度募集资金存入和使用情况、2013年度内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
五、公司存在的问题及建议
随着公司规模的逐步扩大和公司进一步发展的需要，公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力，规范合理使用募集资金，提升公司的整体盈利能力。
六、培训和学习情况
本年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
独立董事述职报告王兵3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2013年度履行职责情况汇报。
独立董事：王兵
日期：2014年3月26日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份公告编号：2017-053安徽辉隆农资集团股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2017年10月9日以送达和通讯方式发出，并于2017年10月17日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长李永东先生主持，本次会议应到9位董事，实到9位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司2017年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》。
公司2017年股票期权激励计划有关议案已经2017年第一次临时股东大会审议通过，鉴于4名激励对象因离职原因取消股票期权份额，根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对2017年股票期权激励计划的激励对象名单及股票期权数量进行了调整，将激励对象人数由原349名调整为345名，股票期权总数由原2878万份调整为2851万份。
《安徽辉隆农资集团股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事长李永东先生、董事魏翔先生、李锐女士、邓顶亮先生为本次激励计划激励对象，董事曹斌先生的妻子艾红女士、汪斌先生的妻子冯纪荣女士为本次激励计划激励对象，在本次议案表决中已回避。
《关于调整公司2017年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量
的公告》的具体内容详见披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2017年股票期权激励计划授予事项的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《2017年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和 2017年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2017年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2017年 10月 17日为授予日，授予 345名激励对象 2851万份股票期权。
公司董事长李永东先生、董事魏翔先生、李锐女士、邓顶亮先生为本次激励计划激励对象，董事曹斌先生的妻子艾红女士、汪斌先生的妻子冯纪荣女士为本次激励计划激励对象，在本次议案表决中已回避。
《关于公司 2017年股票期权激励计划授予事项的公告》的具体内容详见披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
(一)第三届董事会第二十五次会议决议；
(二)公司独立董事发表的独立意见。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月十七日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2014—043兰州海默科技股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、增资的基本情况
兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”）对全资子公司上海清河机械有限公司（以下简称“清河机械”）增资 1200万元，增资后清河机械的注册资本由目前的 3800万元增加到 5000万元。此次增资的资金来源是公司自有资金。
2、董事会审议情况
2016年 8月 26日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司对上海清河机械有限公司增资 1200万元。本次对外投资金额在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议批准，经董事会审议通过后，由公司管理层组织实施。
本次对外投资资金来源于公司自有资金，不构成关联交易。
本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被增资公司的基本情况
公司名称：上海清河机械有限公司
成立时间：2000年6月27日
住所：上海市嘉定区南翔镇德力西路268号
法定代表人：李建国
注册资本：3800万元
公司类型：一人有限责任公司(法人独资)
经营范围：石油机械配件的制造、加工，从事货物和技术的进口业务，油气集输设备制造。
主要财务指标：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016上半年||2015年||2014年|
||65,943,774.82||228,039,162.58||236,408,839.40||
|营业收入|||||||
||17,553,040.83||64,204,827.80||50,732,710.42||
|利润总额|||||||
||14,894,087.91||55,326,227.44||44,037,347.79||
|净利润|||||||
|||2016年 6 月 30日||2015年末||2014年末|
||370,765,618.27||361,787,409.17||279,416,485.00||
|资产总额|||||||
||145,415,818.91||151,331,697.72||111,287,000.99||
|负债总额|||||||
||39.22%||41.83%||39.83%||
|资产负债率|||||||
||225,349,799.36||210,455,711.45||168,129,484.01||
|净资产|||||||

清河机械目前股本如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资额（万元）||出资比例|
|兰州海默科技股份有限公司||3800||100%||

三、清河机械设立及公司投资的情况
清河机械的设立：上海清河机械有限公司2000年6月27日注册成立，注册号310114000475211，首次注册资本500万元人民币。
公司投资清河机械情况：2014年5月18日，清河机械股东会通过决议，同意李建国和李铁将合计持有的清河机械100%股权作价42000万元转让给公司。本次股权转让完成后，公司持有清河机械100%的股
权。
本次增资的主要内容：公司使用自有资金 1200万元对清河机械进行增资，资金主要用于清河机械主营业务的发展。增资完成后，清河机械的注册资本将由目前的 3800万元增加到 5000万元，公司持有清河机械100%股权。
四、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资主要是为清河机械提供充足的运营资金，促进清河机械主营业务的拓展，解决清河机械由于注册资本较低导致的业务发展受到制约的问题。增资后为清河机械发展新产品和新业务提供一定的保障，充分利用清河机械的生产制造能力，丰富产品种类，开拓市场，进一步提高效益，持续提升主营业务盈利能力。
本次增资符合公司的发展需要，不涉及高风险事项，不损害公司利益。清河机械为公司全资子公司，因此本次增资不会影响公司的合并财务报表。公司将监督本次增资资金的使用，控制投资风险，维护广大投资者的利益，并由董事会授权管理层全权办理本次增资相关事宜。
五、备查文件
公司第五届董事会十七次会议决议。
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司
董事会
2016年 8月 26日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2018-020华天酒店集团股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华天酒店集团股份有限公司于2018年3月30日（星期五）以通讯表决的方式召开了第七届监事会第四次会议。应参加表决的监事4名，实际参加表决的4名，会议由监事会主席郭敏女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于变更永州华天募集资金专户的议案》
经审核，监事会认为：公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运转，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次变更募集资金专户。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司监事会
证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2019-016
浙江新农化工股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会
议通知于2019年3月17日以专人送达、电子邮件、电话等方式向公司全体董事发出。会议于2019年3月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长徐群辉先生主持，本次会议应参会董事 9名，实际参加会议董事 7人，独立董事王贤安先生因公出差，特委托独立董事曹承宇先生代为出席并表决,董事张坚荣先生因公出差，特委托董事王湛钦先生代为出席并表决，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2018年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。公司独立董事曹承宇、池国华、王贤安向董事会提交了《独立董事 2018年度述职报告》，并将在公司 2018年年度股东大会上述职。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
《公司2018年度董事会工作报告》和《独立董事2018年度述职报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过关于《公司2018年度总经理工作报告》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会听取了徐群辉总经理代表公司经营层所作的工作报告，认为
2018年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2018年度主要工作。
（三）审议通过关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会认为公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2018年度的财务状况和经营成果。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
《公司2018年度财务决算报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）审议通过关于《公司2019年度财务预算报告》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况，结合 2019年度的经营计划和对各项费用、成本的有效控制和安排，2019年营业收入预计同比增长10%—30%，归属母公司所有者的净利润预计同比增长10%—20%。
本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，亦不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动、公司经营管理团队努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。
《公司2019年度财务预算报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（五）审议通过关于《公司2018年年度报告及其摘要》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
《2018年年度报告》详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告,《2018年年报摘要》刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（六）审议通过关于《公司2018年度内部控制自我评价报告》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
《公司2018年度内部控制自我评价报告》、《公司 2018年内部控制规则落实自查表》具体内容详见刊登在和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（七）审议通过关于《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（八）审议通过关于《公司2018年度利润分配预案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度实现归属于上市公司股东的净利润 128,102,328.53元，其中：母公司实现净利润 125,619,961.79元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积12,561,996.18元，加：年初未分配利润143,251,697.21元，减去2018年派发现金股利60,300,000.00元，公司期末实际可供股东分配的利润 196,009,662.82元。
公司2018年度的利润分配预案为：以公司2018年12月31日的总股本
120,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），共计分配现金股利3,600万元。不送红股,不以公积金转增股本。公司独立董事为该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
议案具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
议案具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（十）审议通过关于《续聘2019年度财务审计机构》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
议案具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（十一）审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（十二）审议通过《关于向银行申请2019年度综合授信的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（十三）审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于召开 2018年年度股东大会通知的公告》具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1.《浙江新农化工股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
浙江新农化工股份有限公司董事会2019年3月29日
赛摩电气股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
赛摩电气股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟向珠海市广
浩捷精密机械有限公司（以下简称“广浩捷”）全体股东以非公开发行股份及
支付现金的方式购买其合计持有的广浩捷100%股权（以下简称“标的资产”），同时公司拟向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次
重组”）。
根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组相关事项》的要求，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规
性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于公司本次重组履行法定程序完备性、合规性的说明
（一）2017年5月2日公司发布公告，因本公司正在筹划发行股份购买资产事项，且相关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票自2017年5月2日上午开市时起停牌。
2017年5月9日公司发布公告，确认公司筹划的重大事项已达到重大资产重组标准，公司股票自2017年5月9日上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
2017年6月1日、2017年6月29日、2017年8月1日，公司分别发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，并向深圳证券交易所申请延长股票停
牌时间。
赛摩电气就拟继续筹划重大资产重组事项及申请股票继续停牌事宜进行了
审议：
（1）2017年7月12日，赛摩电气召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，拟向
深交所申请自 2017年 8月 2日开市起继续停牌，继续停牌的时间不超过三个月，自停牌首日起累计不超过六个月；
（2）2017年7月12日，赛摩电气独立董事签署了《赛摩电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》，同意公
司继续筹划重大资产事项并向深交所申请继续停牌事宜，且同意将该事项提交
公司股东大会审议；
（3）2017年7月28日，赛摩电气召开了赛摩电气股份有限公司2017年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继
续停牌的议案》。
（二）停牌期间，公司确定了独立财务顾问、律师事务所和具有证券从业
资格的审计、评估机构，并按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的
要求制作了《赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易预案》及需要提交的其他文件。
（三）在筹划本次重组事项期间，公司与广浩捷及其全体股东以及各中介
机构均采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
（四）2017年10月15日，公司与相关交易对象分别签署了附生效条件的《赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议》、《赛摩电
气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议之盈利预测补偿框架协
议》。
（五）2017年10月15日，公司召开了第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议
案》、《关于〈赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金预案〉及其摘要的议案》等相关议案，独立董事在认真审核了本次重组
相关文件的基础上，对本次重组事项发表了独立意见。
（六）公司聘请的独立财务顾问光大证券股份有限公司就本次重组预案出
具了核查意见。
（七）本次重组事项尚需获得的主要授权和批准如下：
2、公司股东大会批准本次重组相关事项；
3、中国证券监督管理委员会核准本次重组相关事项。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理
暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露
及相关各方行为的通知》、《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》及
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定
及《公司章程》的规定，就本次重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等法律法规及规范性法律文件的规定，就本次重组事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事已做出如下声
明和保证：公司就本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整
性承担个别及连带责任。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查
结论以前，公司全体董事不转让在公司拥有权益的股份（如有），并于收到立
案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由董事会代其本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内
提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送其
本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公
司报送其本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接
锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，其本人承诺锁定股份自愿
用于相关投资者赔偿安排。
综上所述，公司董事会认为：公司本次重组履行的法定程序完整，符合相
关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深圳证券
交易所提交的法律文件合法有效。
赛摩电气股份有限公司董事会
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2015－50天津经纬电材股份有限公司
关于举办投资者网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于近日证券市场出现非理性下跌，为维护资本市场稳定，切实维护投资者合法权益，做到与广大投资者进行充分、良好的沟通。天津经纬电材股份有限公司将于 2015年 7月 17日（星期五）下午15:00－16:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行投资者说明会，介绍公司生产经营情况及未来发展，与投资者进行充分沟通。本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长兼总经理董树林先生，董事兼董事会办公室主任黄跃军先生，独立董事谢利锦先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司董事会
第六届监事会第二十五次会议决议公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2018-51
江苏澳洋科技股份有限公司
第六届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五会议于2018年6月22日以通讯方式发出会议通知，于2018年6月29日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名。
会议由监事会主席徐利英女士主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》
为规范公司募集资金的管理和使用，保护广大投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，经审议，公司监事会同意公司与中国银行股份有限公司张家港分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、江苏银行股份有限公司苏州分行、浙商银行股份有限公司张家港支行及保荐机构国海证券股份有限公司分别签订《募集资金三方监管协议》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过 20,000万元（含 20,000万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，有效期为自公司监事会审议通过之日起 12个月内有效。
第六届监事会第二十五次会议决议公告表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
上述议案具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》或公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司监事会二〇一八年六月三十日
深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《深圳市普路通供应链管理股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为深圳市普路通供应链管理股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第三届董事会第二十九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
公司董事、监事、高级管理人员薪酬严格按照有关规定及《公司章程》制定和执行，年度薪酬的决策程序及确定依据符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
经审查，我们认为：董事会薪酬与考核委员会经过充分讨论制定了2018年公司董事、监事、高级管理人员薪酬计划，符合公司所处的行业及地区的薪酬水平，符合公司的实际经营情况。公司董事、监事、高级管理人员薪酬严格按照有关规定及《公司章程》制定和执行。我们同意公司董事会提出的薪酬议案，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于2017年度利润分配预案的独立意见
经审查，我们认为：公司2017年度利润分配预案是根据公司实际情况制定，既回报了广大投资者，符合公司的长远发展规划，也符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
三、关于《2017年度内部控制的自我评价报告》的独立意见
经审查，我们认为：公司的法人治理、信息披露、对外担保及其他重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，对公司的内、外部风险进行了合理的识别与分析，并有相应的控制措施，公司的内部控制规范有效。公司《2017年度内部控制的自我评价报告》客观、真实地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
四、关于续聘公司2018年度审计机构的独立意见
经审查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，出具的《2017年度审计报告》真实、准确地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果，公司续聘审计机构的决策程序符合相关法律法规的规定。
同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
五、关于控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的独立
意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的要求，作为深圳市普路通供应链管理股份有限公司的独立董事，经查阅立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（信会师报字[2018]第ZA12120号），对公司
2017年度累计和当期对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真核查和
了解，发表如下独立意见：
1、公司于2017年4月17日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司香港瑞通国际有限公司向中国银行（香港）有限公司申请授信额度并由公司提供担保延期的议案》。同意公司全资子公司香港瑞通国际有限公司向中国银行（香港）有限公司申请总额不超过1,200万美元（或等值人民币）的综合授信额度延期至2017年5月31日。并由公司针对该授信额度提供不超过金额8000万元人民币连带责任担保，担保延期至2017年5月31日。
责任担保，担保期限为一年。
3、公司于2017年7月4日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司深圳市前海瑞泰融资租赁有限公司向上海浦东发展银行
股份有限公司深圳分行申请授信额度并由公司提供担保的议案》。同意公司全资子公司深圳市前海瑞泰融资租赁有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深
圳分行申请总额不超过20,000万元人民币（或等值外币）的综合授信额度。并由公司针对该授信额度提供不超过20,000万元人民币的连带责任担保，担保期限为三年。
4、公司于2017年7月4日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司深圳市前海瑞泰融资租赁有限公司向招商银行股份有限
公司深圳分行申请授信额度并由公司提供担保的议案》。同意公司全资子公司深圳市前海瑞泰融资租赁有限公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请总额不
超过20,000万元人民币（或等值外币）的综合授信额度。并由公司针对该授信额度提供不超过20,000万元人民币的连带责任担保，担保期限为三年。
5、公司于2017年9月8日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请开立以境外子公司为被担保人的
融资性保函并提供担保的议案》。同意向招商银行股份有限公司深圳分行申请开立以境外子公司香港瑞通为被担保人的融资性保函，同时为其在融资性保函项下的债务提供连带责任担保，担保总额不超过1,500万美元（或不超过10,500万元人民币），担保期限不超过18个月。
6、公司对外担保对象均为公司合并报表范围内全资子公司，除上述担保外，无其他对外担保，公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
7、公司对外担保均按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行相关审批程序，并履行相关信息披露义务，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
____________ ____________ ____________
董玮 潘斌 傅冠强
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编码：2014-014吉林利源精制股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2014年4月18日上午9:30分在公司会议室召开，本次会议通知于 2014年4月9日以电子邮件和书面报告方式发出。本次董事会由董事长王民先生主持，会议采取现场表决方式进行了表决。会议应到董事7名，现场实到董事7名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议并通过了如下议案：
一、关于《公司2014年一季度报告全文及 2014年一季度报告正文》的议案。
公司2014年一季度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公司2014年一季度报告正文刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网//www.cninfo.com.cn。
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对
吉林利源精制股份有限公司董事会2014年4月18日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2015-011贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于控股股东股权解押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东姜伟先生通知：
其于 2014年 1月 15日质押给中信证券股份有限公司的本公司 10,500,000股股份（占姜伟先生所持本公司股份的4.23%，占本公司总股本 470,400,000股的2.23%）已于 2015年 1月 16日办理了解除质押登记手续。
截止目前，姜伟先生持有的本公司股份共计 248,019,200股，其中质押股份数额为 176,030,000股（占姜伟先生所持本公司股份的70.97%，占本公司总股本 470,400,000股的37.42%）。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限董事会
||
|-|
|证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2015-051|
|债券代码:128005 债券简称:齐翔转债|

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于实施“齐翔转债”赎回事宜的第七次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：截止 2015年 5月 13日下午收市，公司可转换公司债券市场价格 165.408元/张，与“齐翔转债”赎回价格（101.3元/张）存在较大差额，若债券持有者不及时转股而被公司强制赎回，投资者将承担较大损失。特别提醒债券持有人注意投资风险，合理选择转股时间。
重要内容提示：
“齐翔转债”（转债代码：128005）赎回价格：101.30元/张（含当期利息，利率为1.3%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）核准的价格为准。
“齐翔转债”赎回日：2015年6月3日
发行人资金到帐日（到达结算公司账户）：2015年6月8日
投资者赎回款到帐日：2015年6月10日
“齐翔转债”停止交易日：2015年5月20日
“齐翔转债”停止转股日：2015年6月3日
根据安排，截至 2015年6月2日收市后仍未转股的“齐翔转债”将被强制赎回，特提醒“齐翔转债”持券人注意在限期内转股。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
“齐翔转债”于 2014年 4月 18日发行，2014年 5月 13日起在深圳证券交易所挂牌交易，2014年 10月 27日起进入转股期。公司 A股股票自 2014年 12月 18日至 2015年 4月 15日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收
盘价格不低于当期转股价格（14.34元/股）的130%（18.64元/股），已触发淄
博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）《公开发行可转换公
司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司实施“齐翔转债”赎回事宜的议案》，决定行使“齐翔转债”赎回权，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“齐翔转债”。
2、赎回条款
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于“赎回条款”中第二条第二点“有条件赎回”条款的约定：在本可转债转股期内，如果本公司股票任意连续 30个交易日中至少有 15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），本公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。
若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格
101.30元/张（含当期利息，利率为1.3%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以登记结算公司核准的价格为准。
2、赎回对象
2015年6月2日收市后登记在册的所有“齐翔转债”。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即 2015年 4月 23日前）在证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告 3次，通告“齐翔转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2015年 6月 3日为“齐翔转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2015年6月2日）收市后登记在册的“齐翔转债”。自 2015年5月20日起，“齐翔转债”停止交易。2015年6月3日起，“齐翔转债”停止转股。本次有条件赎回完成后，“齐翔转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2015年 6月 8日为“齐翔转债”赎回款的公司付款日，2015年 6月 10日为赎回款到达“齐翔转债”持有人资金账户日，届时“齐翔转债”赎回款
将通过股东托管券商直接划入“齐翔转债”持有人的资金账户。
（4）公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
联系部门：公司董事会办公室
联系人：周洪秀、姜能成
电话：0533-7547767；0533-7547782
传真：0533-7547782
联系地址：淄博市临淄区杨坡路206号齐翔腾达大厦
三、其他须说明的事项
1、“齐翔转债”赎回公告刊登日至停止交易日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“齐翔转债”可正常交易和转股。
2、“齐翔转债”自停止交易日（即 2015年 5月 20日）起停止交易，自停止转股日（即2015年6月3日）起停止转股。
3、“齐翔转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。各证券公司会提供各自的服务平台（如网上交易、自助委托或人工受理等），将投资者的转股申报发给交易所处理。
投资者在委托转股时应输入：（1）证券代码：拟转股的可转债代码；（2）委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
4、转股时不足一股金额的处理方法
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。
四、备查文件
1、《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》；
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2015年5月14日
公司章程修订对比表
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|第十三条经依法登记,公司的经营范围: 研发、设计、生产、销售避雷器材及设备；通讯器材（不含无线发射和卫星地面接收器材）；广电器材；信息保护器材和设施；计算机系统安全工程设计及施工；建筑物电子信息系统安全保护器材及设施、安全保护工程设计及施工；货物及技术进出口；电力工程、工程咨询。|第十三条经依法登记,公司的经营范围:研发、设计、生产、销售避雷器材及设备；通讯器材（不含无线发射和卫星地面接收器材）；广电器材；信息保护器材和设施；金属结构件；模具；电力电子元器件；电容器及配套设备；变压器、整流器和电感器；配电开关控制设备；电子工业专业设备；电子测量仪器；电工仪器仪表；实验分析仪器；塑料零件及其他塑料制品; 耐火材料；软件开发；计算机系统安全工程设计及施工；建筑物电子信息系统安全保护器材及设施、安全保护工程设计及施工；货物及技术进出口；质检技术服务；电力工程、工程咨询。|
|无 军工事项特别条款|第十二章 军工事项特别条款第二百一十二条 公司接受国家军品订货，并保证国家军品科研生产任务按规定的进度、质量和数量等要求完成。第二百一十三条 公司严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全。第二百一十四条 严格遵守军工关键设备设施管理法规，加强军工关键设备设施登记、处置管理，确保军工关键设备设施安全、完整和有效使用。第二百一十五条 严格遵守武器装备科研生产许可管理法规。第二百一十六条 按照国家专利条例规定，对国防专利的申请、实施、转让、保密、解密等事项履行审批程序，保护国防专利。第二百一十七条 修改或批准新的公司章程涉及有关特别条款时，应经国务院国防科技工业主管部门同意后再履行相关法定程序。第二百一十八条 执行《中华人民共和国国防法》《中华人民共和国国防动员法》的规定，在国家发布动员令后，完成规定的动员任务；根据国家需要，接|

|||
|-|-|
||受依法征用相关资产。第二百一十九条 控股股东发生变化前，本公司、原控股股东和新控股股东应分别向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序；董事长、总经理发生变动，军工科研关键专业人员及专家的解聘、调离，本公司需向国务院国防科技工业主管部门备案；本公司选聘境外独立董事或聘用外籍人员，需事先报经国务院国防科技工业主管部门审批；如发生重大收购行为，收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司5%以上（含5%）股份时，收购方须向国务院国防科技工业主管部门备案。|
|因增加军工事项特别条款，原章程第十二章内容的序号发生修改，如下：||
|第十二章第二百一十二条第二百一十三条第二百一十四条第二百一十五条第二百一十六条第二百一十七条第二百一十八条|第十三章第二百二十条第二百二十一条第二百二十二条第二百二十三条第二百二十四条第二百二十五条第二百二十六条|
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2014-040
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年6月27日，山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上的股东青岛渤海和合创业投资有限公司（以下简称“青岛渤海和合”）减持股份的《简式权益变动报告书》。
2014年6月25日，青岛渤海和合通过深交所大宗交易交易系统卖出公司股份700万股，占总股本的 1.68%，成交均价为6.00元/股；2014年6月26日，青岛渤海和合通过深交所大宗交易交易系统卖出公司股份700万股，占总股本的 1.68%，成交均价为6.00元/股；2014年6月27日，青岛渤海和合通过深交所大宗交易交易系统卖出公司股份600万股，占总股本的 1.44%，成交均价为 6.00元/股。本次权益变动后，青岛渤海和合创业投资有限公司持有公司股份 1000
万股，占公司总股本的2.40%，不再是持有公司5%以上股份的股东。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|青岛渤海和合创业投资有限公司|大宗交易|2014年6月25 日|6.00|700|1.68|
||大宗交易|2014年6月26 日|6.00|700|1.68|
||大宗交易|2014年6月27 日|6.00|600|1.44|
||合 计|||2000|4.80|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|青岛渤海和合创业投资有限公司|合计持有股份|3000|7.20|1000|2.40|
||其中：无限售条件股份|3000|7.20|1000|2.40|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、青岛渤海和合创业投资有限公司承诺：自公司 2012年非公开发行的 A股股票上市之日起十二个月内不转让，也不由公司回购该股份。其上述承诺已于2014年3月28日到期，相关股份已于 2014年3月28日上市流通。承诺期间，青岛渤海和合严格履行了上述承诺。
除上述股份锁定承诺外，青岛渤海和合未做出其他股份锁定承诺。
2、青岛渤海和合创业投资有限公司本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》的有关规定；
3、青岛渤海和合创业投资有限公司本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
4、本次权益变动后，青岛渤海和合创业投资有限公司不再是持有公司5%以上股份的股东；
5、上述权益变动具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东齐星铁塔科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、山东齐星铁塔科技股份有限公司简式权益变动报告书
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十七日
证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2016-10
山东新华制药股份有限公司
第八届董事会 2016年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（“本公司”或“公司”）第八届董事会 2016年第二次临时会议通知于二〇一六年三月二十一日以书面形式发出，会议于二〇一六年三月二十四日以通讯方式召开。本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名。会议的召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。
本次会议审议并以记名投票表决方式通过了以下议案并形成以下决议：
1、关于公司与发行对象签署《附条件生效的非公开发行股票认购合同之终止合同》的议案
综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，同意公司与上海凯势资产管理有限公司（代表其拟筹建和管理的股权投资基金）签署《附条件生效的非公开发行股票认购合同之终止合同》，上海凯势资产管理有限公司拟筹建和管理的股权投资基金不再参与本次非公开发行的认购。
表决结果：8人同意，占公司全体董事人数的100%；0人反对；0人弃权。
2、关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案
鉴于上海凯势资产管理有限公司拟筹建和管理的股权投资基金不再参与本次非公开发行的认购，根据股东大会对公司董事会的授权，同意公司本次非公开发行的发行对象调整为山东新华制药股份有限公司第一期员工持股计划、山东聚赢产业基金合伙企业（有限合伙）、北京信诚达融资产管理有限公司拟筹建和管理的股权投资基金及重庆宝润股权投资基金管理有限公司拟筹建和管理的股权投资基金等4家投资者。同意公司在与上海凯势资产管理有限公司（代表其拟筹建和管理的股权投资基金）签署相关终止合同后，对本次非公开发行 A股股票的数量、募集资金总额、发行对象等进行相应调整。
表决结果：4人回避表决，4人同意，占公司无关联关系董事人数的100%；
0人反对；0人弃权。
上述方案将按照有关程序向中国证监会申请核准，并最终以中国证监会核准的方案为准。
公司独立董事已对本议案发表独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告
3、关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案
同意通过《山东新华制药股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
表决结果：4人回避表决，4人同意，占公司无关联关系董事人数的100%；
0人反对；0人弃权。
《山东新华制药股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
的议案
同意通过《山东新华制药股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：8人同意，占公司全体董事人数的100%；0人反对；0人弃权。
《山东新华制药股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
5、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施（修订稿）的议案同意通过《山东新华制药股份有限公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报填补措施（修订稿）》。
表决结果：8人同意，占公司全体董事人数的100%；0人反对；0人弃权。
《山东新华制药股份有限公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报填补措施（修订稿）》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告！
山东新华制药股份有限公司董事会二〇一六年三月二十四日