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股票简称：宝硕股份 股票代码：600155 编号：临 2018-024河北宝硕股份有限公司
关于控股子公司华创证券有限责任公司
诉讼事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该诉讼案件为公司 2016年 9月 14日、2017年 5月 16日披露的原告两次撤诉后再次提起诉讼的案件
案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，尚未开庭
上市公司所处的当事人地位：本公司控股子公司华创证券为被告之一
涉案的金额：被告厦门圣达威服饰有限公司赔偿3036.2158万元（暂计金额），华创证券承担连带责任
对上市公司的影响：预计本次诉讼不会对公司利润产生重大影响
河北宝硕股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）近日收到福建省厦门市中级人民法院（以下简称“厦门中院”）发来的（2018）闽02民初 306号《应诉通知书》，受理了国联安基金管理有限公司诉厦门圣达威服饰有限公司、华创证券、章爱民证券虚假陈述责任纠纷案。相关情况如下：
一、本次诉讼基本情况
1、案件当事人
原告：国联安基金管理有限公司
法定代表人：庹启斌
地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号9楼
被告一：厦门圣达威服饰有限公司
法定代表人：章爱民
地址：厦门市思明区莲前西路597号202室
被告二：华创证券有限责任公司
法定代表人：陶永泽
地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216号华创大厦
被告三：章爱民（厦门圣达威服饰有限公司法定代表人）
2、诉讼事实及理由
华创证券作为主承销商承办了厦门圣达威服饰有限公司（以下简称“圣达威”） 2013年中小企业私募债券项目，由于圣达威无法按期偿还债务，该债券投资人国联安基金管理有限公司要求华创证券就圣达威违约事项承担连带赔偿责任（上述涉及的华创证券承办的圣达威私募债项目有关事宜公司已于2016年7月19日履行了信息披露义务）。该诉讼案件为公司 2016年 9月 14日、2017年 5月 16日披露的原告两次撤诉后再次提起诉讼的案件。
3、诉讼请求
原告请求判令被告一赔偿原告实际损失 3036.2158万元（暂计金额）；被告二、被告三对第一项诉讼请求承担连带责任；本案诉讼费用由三被告承担。
二、本次诉讼进展情况
目前，本次案件尚未开庭审理。
三、本次诉讼对公司的可能影响
本次诉讼预计不会对公司利润产生重大影响，同时公司及华创证券将采取积极措施应对本次诉讼，运用法律手段来保护公司的合法权益。
四、备查文件
（一）民事起诉状
（二）应诉通知书
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：2019-024
东方时尚驾驶学校股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年3月29日
（二）股东大会召开的地点：北京市大兴区金星西路 19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|417,879,587|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|71.0679|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长徐雄先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书贺艳洁出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：东方时尚关于为子公司申请银行授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|417,879,587|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|东方时尚关于为子公司申请银行授信提供担保的议案|36,178,337|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

（三）关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
2、律师：颜克兵、赵娇
3、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
东方时尚驾驶学校股份有限公司
瀚蓝环境股份有限公司
外部信息报送和使用管理制度
（2014年 6月修订）
第一条为进一步加强瀚蓝环境股份有限公司(以下简称“公司”)定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记备案管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、全资或控股子公司，公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。
第三条公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关法律、法规、制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。
第四条公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告
正式公开披露前以及在公司重大事项的筹划、洽谈期间负有保密义务，不得向其他任何单位或个人泄露相关信息。
在定期报告、临时报告正式公开披露前，公司及其董事、监事、高级管理人员和其他相关人员不得以任何形式、任何途径(包括但不限于业绩说明会、分析师会议、接受投资者调研座谈等)向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容。
第五条在公司公开披露定期报告前，公司不得向无法律法规依据的外部单位提前报送有关统计报表等资料。
对于外部单位提出的报送有关统计报表等无法律法规依据的要求，公司应当拒绝报送。特殊情况下,经总经理批准且外部单位出具保密承诺函的，方可以报送。
第六条公司依照统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其他外部单位报送统计报表等资料的，或公司在进行申请授信、贷款、融资、商务谈判等事项时因特殊情况确实需要向对方提供公司的未公开重大信息的，公司应发出保密提示函，并要
求对方单位出具保密承诺函。
第七条公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送定期报告相关信息的，提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容。
第八条公司应当将对外报送的未公开重大信息作为内幕信息，并书面提示报送的外部单位及相关人员认真履行有关法律法规赋予的保密义务和禁止内幕交易的义务。
公司对外报送未公开重大信息时，公司应当向接收方提供保密提示函(格式见附件一)，并要求接收方签署保密承诺函(格式见附件二)，保密承诺函中应当列明接收、使用本公司报送信息的人员情况。
对于定期报送例行信息的单位,可要求其出具一次性保密承诺函；对于其他报送事项，采取一事一函的方式。
第九条公司向外部信息使用人出具的保密提示函、外部信息使用人签署的保密承诺函等材料，由公司董事会秘书办公室统一保管，保管期限为 10年。
第十条在本公司依法定程序公告相关信息前，外部单位或个人不得以任何方式泄露其所知悉的本公司未公开重大信息，也不得利用所知悉的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。
第十一条外部单位或个人制作的或在其内部传递的文件、资料、报告等材料中涉及本公司未公开重大信息的，外部单位或个人应当采取有效措施，限制信息知情人的范围，并督促相关信息知情人遵守保密义务和禁止内幕交易的义务。
第十二条外部单位或个人在其对外提交的或公开披露的文件中不得使用公司的未公开重大信息，除非公司同时公开披露或已经公开披露该信息。
第十三条外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使本公司未公开信息被泄露的，应当立即通知公司，公司应当及时向上海证券交易所报告并公告。
第十四条外部单位或个人如违规使用公司报送的未公开重大信息，致使公司遭受经济损失的，公司有权要求其承担赔偿责任；外部单位或个人如利用其所知悉的公司未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券的，公司应当及时向证券监管机构报告并追究其法律责任，外部单位或个人涉嫌构成犯罪的，公司应当移交司法机关处理。
第十五条本制度未尽事宜，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《中国证监会关于规范上市公司信息披露及相关
各方行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露事务
管理制度》、《公司内幕信息知情人登记备案制度》等有关规定执行。
第十六条本制度由公司董事会负责修订和解释。
第十七条本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。
瀚蓝环境股份有限公司董事会
二Ｏ一四年六月三十日附件一：
保密提示函
根据我国《证券法》、《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和证券监管机构发布的相关监管规则将上市公司未公开披露的信息界定为内幕信息，上市公司应当对内幕信息的报送与使用进行严格的管理。
本公司此次报送给贵单位/阁下的相关材料属于未公开披露的内幕信息，现根据证券监管部门的要求，本公司特此向贵单位/阁下重点提示如下：
1、贵单位/阁下应当严格控制本公司报送的材料的使用范围和知情人范围。
2、贵单位/阁下以及接收、使用本公司报送的材料的所有相关人员为内幕信息知情人，负有信息保密义务。在本公司依法定程序公告相关信息前，所有内幕信息知情人不得泄露相关材料涉及的信息，也不得利用所知悉的本公司未公开信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。
3、贵单位/阁下及知悉本公司相关未公开信息的人员，在对外提交的或公开披露的文件中不得使用本公司的未公开信息，除非本公司同时公开披露或已经公开披露该信息。
4、贵单位/阁下及知悉本公司相关未公开信息的人员，如因保密不当致使本公司的未公开信息被泄露的，应当立即通知本公司。
5、贵单位/阁下及知悉本公司相关未公开信息的人员，如违规使用本公司报送的未公开信息，致使本公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用其所知悉的本公司未公开信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券的，本公司将向
证券监管机构报告并追究其法律责任，涉嫌构成犯罪的，本公司将移交司法机关处理。
6、按照证券监管部门的要求，本公司须将贵单位/阁下以及知悉本公司相关信息的人员登记备案，以备调查之用。
敬请贵单位/阁下给予积极配合和协助为盼!
特此函告。
瀚蓝环境股份有限公司
年 月 日
附件二：
保密承诺函
瀚蓝环境股份有限公司：
现收到你公司报送的下列材料及保密提示函：本单位(或本人)在此郑重声明并承诺如下：
1、本单位(或本人)保证严格控制你公司报送的材料的使用范围和知情人范围。
2、本单位(或本人)以及接收、使用你公司报送的材料的相关人员将严格遵守保密义务。在你公司依法定程序公告相关信息前，本单位(或本人)以及接收、使用你公司报送的材料的相关人员不泄露相关未公开信息，也不利用所知悉的未公开信息买卖你公司证券或建议他人买卖你公司证券。
3、本单位(或本人)及知悉你公司相关未公开信息的人员在对外提交的或公开披露的文件中不使用你公司报送的未公开信息，除非你公司同时公开披露或已经公开披露该信息。
4、本单位(或本人)及知悉你公司相关未公开信息的人员，如因保密不当致使你公司的未公开信息被泄露的，本单位(或本人)将立即通知你公司。
5、本单位(或本人)及知悉你公司相关未公开信息的人员，如发生违法违规行为的，应依法承担相应的法律责任。
特此确认!
签收人：(签字、公章)
签署日期：年月日
证券代码：601788 股票简称：光大证券公告编号：临 2018-046 H股代码：6178 H股简称：光大证券
光大证券股份有限公司
关于“中国中投证券-光大证券融出资金债权 2018年二期资产支持专项计划”设立的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大证券股份有限公司于前期收到中国中投证券有限责任公司转发的上海证券交易所《关于对中国中投证券-光大证券融出资金债权资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]587号）。
中国中投证券-光大证券融出资金债权 2018年二期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）已获得全额认购，且募集资金已于 2018年9月 21日全部转入专项计划托管人开立的专项计划托管账户，专项计划已符合成立条件，于 2018年 9月 21日正式设立。相关情况如下：
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|-|-|-|
|品种|优先档|次级档|
|起息日|2018/9/21|-|

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|-|-|-|
|到期日|2019/9/21|2019/9/21|
|评级|AAA|-|
|预期收益率|4.09%|-|
|发行规模（亿元）|19|1|
|面值（元）|100|100|
|兑付方式|专项计划设立日起每半年付息，到期还本付息|在专项计划终止时向次级资产支持证券持有人分配剩余金额|

专项计划成立后，将根据有关规定和监管机构的相关要求进行备案，优先级资产支持证券将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台挂牌转让。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会 2018年 9月 22日
证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2019-44四川华体照明科技股份有限公司
关于 2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律、法规及规范性文件的要求，四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）遵循公司《信息披露管理办法》、《重大事项内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》的规定，针对公司2019年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。
2019年5月28日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于5月29日首次公开披露。根据《管理办法》的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）查询，公司对本激励计划内幕信息知情人在公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》首次公开披露前 6个月内（即：2018年 11月 28日至 2019年 5月 28日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。
2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明
根据中国结算上海分公司 2019年 6月 5日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》与《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查期间，除以下3人外，其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象买卖公司股票的情况如下：
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||||||||||买卖||合计变更|）|
||序号||姓名||职位||买卖期间||||||
||||||||||方向||股数（股||
|1||张辉||董事、副总经理||2019-02-25至2019-03-18||卖出||180,000|||
|2||汪小宇||董事、副总经理||2019-01-11至2019-02-18||卖出||46,100|||
|3||李大明||董事||2019-05-13||卖出||1,500|||

公司在策划本激励计划的过程中，严格按照《管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司内部保密制度的规定，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将参与本激励计划商议筹划、论证咨询、决策讨论等事项的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在公司发布本次股权激励相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
经核查，上述3名核查对象在核查期间的交易变动系基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，其在买卖公司股票前，并未知悉本激励计划的具体方案要素等相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论意见
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；本激励计划的策划、讨论等过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；公司在本激励计划公告前，未发生信息泄露的情形；上述3名核查对象买卖公司股票系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，与本激励计划内幕信息无关，公司不存在内幕信息泄露的情形，亦不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易牟利的情形。
四、备查文件
1、信息披露义务人持股及股份变更查询证明；
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会
独立董事对本行对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56号文的相关规定及要求，本行的独立董事张龙先生、伊琳·若诗女士、钟瑞明先生、维姆·科克先生、莫里·洪恩先生和梁高美懿女士，本着公正、公平、客观的原则，对本行的对外担保情况进行如下说明：
本行开展对外担保业务是经人行和银监会批准的，属于本行的正常业务之一。本行针对担保业务的风险制定了具体的管理办法、操作流程和审批程序，并据此开展相关业务。
本行担保业务以保函为主，截至2014年12月31日止，本集团开出保函的担保余额约为6652.34亿元。
Opinion Issued by Independent Directors on External Guarantees Provided by the
Bank( Signature Page)
Elaine La
Roche
Wim Kok Murray Horn
Opinion Issued by Independent Directors on External Guarantees Provided by the
Bank(Signature Page)
Elaine La
Roche
Wim Kok Murray Horn
Opinion Issued by Independent Directors on External Guarantees Provided by the
Bank(Signature Page)
Elaine La
Roche
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Wim Kok Murray Horn
Opinion Issued by Independent Directors on External Guarantees Provided by the
Bank(Signature Page)
Elaine La
Roche
Wim Kok
Opinion Issued by Independent Directors on External Guarantees Provided by the
Bank(Signature Page)
Elaine La
Roche
Wim Kok Murray Horn
Elaine
河南黄河旋风股份有限公司
2017年非公开发行公司债券（第二期）
在上海证券交易所挂牌的公告
根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，河南黄河旋风股份有限公司发行的河南黄河旋风股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第二期），将于2017年 9月 26日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台面向合格投资者中的机构投资者挂牌。债券相关要素如下：
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|债券名称|河南黄河旋风股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第二期）|
|债券简称|17旋风 02|
|债券代码|145770|
|信用评级|AA|
|评级机构|中诚信证券评估有限公司|
|发行总额（亿元）|4|
|债券期限|2+1 年|
|票面年利率（%）|7.5|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|每年付息一次|
|发行日：|2017 年 9月 6日|
|起息日：|2017 年 9月 6日|
|挂牌日：|2017 年 9月 26 日|
|到期日：|2020 年 9月 6日|
|发行价格：|100 元|
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2017-041扬州亚星客车股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案材料于 2017年 12月 4日以书面及电子邮件形式送达全体董事。
（三）本次董事会会议于2017年12月11日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事 9人。
（五）本次董事会会议由董事长钱栋先生主持。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的议案》
为补充公司流动资金，2014年 12月 12日，公司与潍柴扬州公司及山东重工集团财务有限公司签订了《委托贷款合同》，潍柴扬州公司通过山重财务公司以委托贷款方式向公司提供借款10000万元，期限三年，委托贷款到期日为2017年12月11日。
经公司与潍柴扬州公司协商，拟对该项委托贷款进行展期，展期期限为三年，展期后到期日为2020年12月11日，其他委托贷款条件不变，利率为银行同期基准利率，按季度结息；本次委托贷款到期时公司一次性偿还本金 10000万元。本次委托贷款手续费为贷款金额的千分之一，由公司承担。本次委托贷款为信用贷款，公司不提供任何形式的担保。
5名关联董事回避表决，4名非关联董事参加表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ一七年十二月十二日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2018-64
江苏今世缘酒业股份有限公司
与行业相关的定期经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号--酒制
造》、《关于做好上市公司2018年三季度报告披露工作的通知》的要求，江苏今世缘酒业股份有限公司现将与行业相关的定期经营数据披露如下：一、产品分档次、地区的情况
单位：元币种:人民币
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|主营业务分产品情况||||
|分产品|营业收入|||
||2018年前三季度|2017年前三季度|同比（%）|
|特A+类|1,561,247,774.52|1,064,884,802.22|46.61|
|特A类|1,079,099,381.09|844,801,012.63|27.73|
|A类|250,505,488.01|202,376,790.21|23.78|
|B类|141,752,593.92|128,630,116.57|10.20|
|C类|94,104,071.98|124,867,889.32|-24.64|
|D类|6,852,325.48|7,643,723.86|-10.35|
|其他|10,404,935.92|8,266,094.48|25.87|
|主营业务分地区情况||||
|分地区|营业收入|||
||2018年前三季度|2017年前三季度|同比（%）|
|省内|2,980,248,450.63|2,257,256,353.94|32.03|
|其中：淮安地区|712,588,760.08|630,702,856.29|12.98|
|南京地区|663,983,311.00|408,838,061.64|62.41|
|盐城地区|420,057,797.49|319,028,711.27|31.67|
|省内苏南|454,901,433.01|338,024,960.70|34.58|
|省内苏中|375,497,279.25|288,585,225.62|30.12|
|省内苏北|353,219,869.80|272,076,538.42|29.82|
|省外|163,718,120.29|124,214,075.35|31.80|

注：公司白酒类产品按照价位带划分产品档次，特A+类为出厂指导价300元（含税，下同）以上的产品，特A类为100—300元价位带产品，A类为50—100元价位带产品，B类为20—50元价位带产品，C类为10—20元价位带产品，D类为剩余白酒产品。公司主营业务为白酒生产及销售，以行政区域作为分地区参考，江苏省内苏南包括苏州、无锡、常州、镇江，省内苏中包括扬州、泰州、南通，省内苏北包括宿迁、连云港、徐州；省外指江苏省以外。
二、产品销售渠道
|||
|-|-|
|渠道类型|本期销售收入|
|直销（含团购）|60,183,969.19|
|批发代理|3,083,782,601.73|

三、经销商情况
单位:个
|||||
|-|-|-|-|
|区域名称|报告期末经销商数量|报告期内增加数量|报告期内减少数量|
|省内|310|45|32|
|淮安地区|33|10|0|
|南京地区|47|4|17|
|盐城地区|20|1|1|
|省内苏南|64|4|7|
|省内苏中|65|14|1|
|省内苏北|81|12|6|
|省外|290|72|46|

特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
二○一八年十月三十一日
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2018年度董事会审计委员会述职报告
2018年 6月，东安动力进行了董事会换届，换届前公司完成了 2017年年报披露，2017年度审计相关工作已由上届审计委员会完成。作为哈尔滨东安汽车动力股份有限公司的新一届审计委员会，按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将 2018年度工作情况报告如下：
一、审计委员会会议召开情况
报告期内公司审计委员会进行了换届，换届后共召开 4次会议，审议事项如下：
1、2018年 7月 26日，以通讯表决的方式召开本公司七届一次审计委员会，会议审议并通过了《关于收购哈尔滨博通汽车部件制造有限公司股权的议案》。
2、2018年8月1日，以通讯表决的方式召开本公司七届二次审计委员会会议，会议审议并通过了《关于与哈飞汽车签署以资抵债协议的议案》。
3、2018年8月13日，以通讯表决的方式召开本公司七届三次审计委员会会议，会议审议并通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》。
4、2018年10月16日，以通讯表决的方式召开本公司七届四次审计委员会会议，会议审议并通过了《关于2018年第三季度报告提交董事会审议的议案》。
二、审计委员会 2018年度主要工作内容
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，能够遵守恪守独立、客观、公正的道德规范和职业操守，很好的完成了公司委托的各项工作，审计人员配备合理，保持了专业能力和应有的关注。
（2）审核外部审计机构的审计费用
经审核，2018年公司实际支付立信会计师事务所 2017年年度报告
审计费为 67万元，较披露的审计费减少 1万元，符合公司利益。
（3）审计委员会与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内，审计委员会进行了换届。换届后，公司未进行审计。
（4）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
报告期内，审计委员会对年度会计师进行的 2018年预审工作进行了查验，我们认为，立信会计师事务所对公司进行预审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2、指导内部审计工作
公司监察部作为公司内部审计机构，我们查阅了其制定的内部审计工作计划，认可了该计划的合理性、可行性，并督促内部审计工作按计划开展。对内部审计过程中发现的问题，我们提出了相应的指导性整改意见。经审阅内部年度审计工作总结，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
我们对公司财务部编制的半年度及三季度财务报告进行了审阅，认为：公司 2018年半年度及三季度财务报表编制流程符合公司内控制度，数据真实、完整，同意提交董事会审议。
4、评估内部控制的有效性
我们认为，公司已建立了一套较为健全、完善的内部控制管理体系，符合相关法律法规的要求，符合公司实际情况，能够满足公司当前发展需要，各项内部控制管理制度得到了有效执行。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通对 2018年年度审计报告，董事会审计委员会积极督促、协调管理层、内部审计部门及相关部门的沟通，确保定期报告的按时交付。
三、总体评价
报告期内，我们作为公司董事会审计委员会成员，能够保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
报告人：张纯信2019年3月22日
云南煤业能源股份有限公司独立董事
关于公司安宁分公司与关联方签署EPC总承包合同暨关联交易事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为云南煤业能源股份有限公司第八届董事会独立董事现就公司安宁分公司与关联方签署EPC总承包合同暨关联交易事项发表事前认可意见如下：
作为独立董事对该关联交易事项的相关资料事前进行仔细审阅，并就相关事宜向公司人员进行了询问后认为：本次关联交易系公司安宁分公司为了符合国家环保政策的要求，烟气排放浓度满足国家最新排放标准，为公司安宁分公司正常经营需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，本次交易采取招投标方式，通过竞标确定合同价格，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们认可关于《云南煤业能源股份有限公司安宁分公司与关联方签署EPC总承包合同暨关联交易》的议案并同意将该议案提交公司第八届董事会第二次临时会议进行审议。
独立董事：
李小军 郭咏 龙超
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2018-033债券代码:122255 债券简称:13赣粤 01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤 02
债券代码:136002 债券简称:15赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
2018年 8月份车辆通行服务收入数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
现将公司2018年8月份车辆通行服务营运收入数据公告如下：
公司2018年8月份车辆通行服务收入287,643,089元，与去年同期相比增长0.79%。2018年1-8月份车辆通行服务收入累计
2,151,143,893元，与去年同期相比增长4.34%。
2018年 8月份车辆通行服务收入一览表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年8月份|2017年8月份|同比增长率（%）|2018年1-8月份|2017年1-8月份|同比增长率（%）|
|昌九高速|74,854,874|76,812,373|-2.55|550,648,806|527,627,744|4.36|
|昌樟高速|51,016,292|56,771,852|-10.14|389,835,395|409,830,165|-4.88|
|昌泰高速|64,260,142|62,344,750|3.07|482,347,242|456,719,587|5.61|
|九景高速|58,221,612|55,882,560|4.19|457,424,781|433,514,921|5.52|
|彭湖高速|12,647,555|7,827,806|61.57|79,327,018|48,363,644|64.02|
|温厚高速|9,051,675|10,373,783|-12.74|69,684,713|77,321,470|-9.88|
|昌奉高速|8,990,324|7,089,113|26.82|59,555,333|48,920,417|21.74|
|奉铜高速|8,600,615|8,278,136|3.90|62,320,605|59,408,185|4.90|
|合计|287,643,089|285,380,373|0.79|2,151,143,893|2,061,706,133|4.34|

上述数据系江西省高速公路联网管理中心拆分数据，未经审计。
自执行“营改增”政策后，该通行服务收入中含增值税，供投资者参考。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
独立董事候选人声明
本人刘滔，已充分了解并同意由提名人四川振静股份有限公司董事会提名为四川振静股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任四川振静股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨
询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括四川振静股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在四川振静股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任四川振静股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：刘滔
有研新材料股份有限公司及国晶微电子控股有限公司
与
北京有色金属研究总院
附条件生效的资产转让协议书
之补充协议
二〇一四年九月十八日
本协议由以下双方在北京签署：
1、资产出售A方：
有研新材料股份有限公司（以下简称“资产出售A方”）
住所：北京市海淀区北三环中路43号
法定代表人：周旗钢
联系地址：北京市西城区新街口外大街2号
邮编：100088
电话：010-82087088
传真：010-62355381
2、资产出售B方
国晶微电子控股有限公司（以下简称“资产出售B方”）
主席：周旗钢
联系地址：北京市西城区新街口外大街2号
邮编：100088
电话：010-82087088
传真：010-62355381
3、资产购买方：
北京有色金属研究总院（以下简称“资产购买方”）
注册地址：北京市西城区新外大街2号
法定代表人：张少明
联系地址：北京市西城区新街口外大街2号
邮编：100088
电话：010-62014488
传真：010-62015019
鉴于：
《有研新材料股份有限公司及国晶微电子控股有限公司与北京有色金属研究总院附条件生效的资产转让协议书》（以下简称“《资产转让协议书》”）。
2、《资产转让协议书》约定标的资产的出售和购买价款以具有证券业务资格的资产评估机构出具、并经有权国有资产管理机构备案的资产评估值为基础确定。资产评估的基准日为 2014年6月30日。
3、与本次交易相关的审计、评估及评估备案工作已经全部完成。
4、中资资产评估有限公司分别对资产出售A方直接持有的硅板块全部资产、国泰半导体材料有限公司的股东全部权益进行了评估，并分别出具了《资产评估报告书》（中资评报[2014]205号、中资评报[2014]209号），以下一并简称“《资产评估报告书》”），标的资产评估已取得有权国有资产管理机构备案。
为明确标的资产出售和购买的价款，经资产出售方与资产购买方在平等互利、协商一致的基础上协商一致，订立本协议。
第一条释义
除非本协议另有约定，本协议所使用的词语的定义与《资产转让协议书》中所使用的相同词语的含义相同。
第二条出售和购买标的资产的价款
协议双方在此同意，对于标的资产的出售和购买价款以具有证券业务资格的资产评估机构出具、并经有权国有资产管理机构备案的资产评估值为基础确定。
资产评估的基准日为2014年6月30日。
根据《资产评估报告书》，协议三方一致同意：标的资产的出售和购买价款最终确定为 88,314.12万元，其中资产出售 A方向资产购买方转让的相关标的资产价款最终确定为 79,655.01万元，资产出售 B方向资产购买方转让的相关标的资产价款最终确定为8,659.11万元，详细情况见下表：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资产出售方|标的资产名称|整体账面价值|评估结果|权益比例|交易价格|
|资产出售A方|直接持有的硅板块全部资产|57,223.04|59,862.77|100.00%|59,862.77|
||国泰公司股权|24,012.59|28,451.35|69.57%|19,792.24|
||合计||||79,655.01|
|资产出售B方|国泰公司股权|24,012.59|28,451.35|30.43%|8,659.11|
|总计||81,236.63|88,314.12||88,314.12|

第三条人员转移
鉴于资产购买方购买国泰公司100%股权和资产出售 A方直接持有的硅板块资产，并拟将购买的资产出售A方直接持有的硅板块资产和业务直接注入国泰公司。按照“人随资产与业务走”的原则，资产购买方同意：资产出售A方与硅板块资产及相关业务有关的员工随资产和业务全部转入国泰公司，且该等员工的薪酬标准、福利待遇等不因本次交易行为发生变化；资产出售A方同意：如前述员工不同意随资产与业务转入国泰公司的，可继续留在资产出售A方。
第四条标的资产购买价款的支付
1、协议三方一致同意，资产购买方购买标的资产需支付的本协议第二条项下约定的价款，由资产购买方以现金形式向资产出售方支付。
2、协议三方一致同意：资产购买方应自资产交割日起 10日内分别向资产出售A方与资产出售B方支付相应标的资产出售价款的50%；并应自资产交割日起1年内分别向资产出售A方与资产出售B方付清全部交易价款。
第五条本协议的生效
本协议与《资产转让协议书》同时生效，即本协议经三方签署、盖章，并满
足本协议第四条的全部条件之时起生效。
第六条其他
1、本协议为《资产转让协议书》的补充协议，与《资产转让协议书》具有同等的法律效力。本协议与《资产转让协议书》不一致的，以本协议为准；本协议未约定的，以《资产转让协议书》为准。
（本页无正文，为《〈有研新材料股份有限公司及国晶微电子控股有限公司与北京有色金属研究总院附条件生效的资产转让协议书〉之补充协议》签署页）
有研新材料股份有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）：
2014年9月18日
国晶微电子控股有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）：
2014年9月18日
北京有色金属研究总院（盖章）
法定代表人（或授权代表）：
证券代码:600652 股票简称:游久游戏 公告编号:临2016-23
上海游久游戏股份有限公司
监事会七届六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于 2016年 4月 27日在公司会议室召开，会议通知和材料于 2016年 4月 17日以书面和通讯方式发出，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席秦红兵先生主持，应到监事 3人，实到监事 3人。公司董事会秘书列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
（一）公司 2015年年度报告及报告摘要
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）公司 2015年度监事会工作报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）公司关于 2015年度财务决算的报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）公司关于 2015年度利润分配的预案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）公司关于 2015年度计提资产减值准备的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见《上海游久游戏股份有限公司关于 2015年度计提资产减值
准备的公告》（公告编号：临2016-24）
（六）公司关于 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见《上海游久游戏股份有限公司关于 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2016-25）
（七）公司 2015年度内部控制评价报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见《上海游久游戏股份有限公司 2015年度内部控制评价报告》（八）公司 2016年第一季度报告全文及正文
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
以上第（一）至第（四）项议案尚需提请公司股东大会审议。
三、报备文件
经与会监事签字确认的监事会七届六次会议决议。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司监事会二Ｏ一六年四月二十九日
国泰君安证券股份有限公司关于上海电气集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易是否符合
《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》
（上证发〔2013〕3号）第七点的核查意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组审核分道制实施方案》、上海证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（上证发〔2013〕3号）等规范性文件的要求，国泰君安证券股份有限公司对上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”或“上市公司”）本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”或“本次资产重组”）是否符合《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（上证发〔2013〕3号）第七点进行了核查，核查意见如下：
一、本次资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次交易中，上海电气拟向上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”）发行股份购买其持有的：（1）上海集优机械股份有限公司（以下简称“上海集优”）47.18%的内资股股份；（2）上海自仪泰雷兹交通自动化系统有限公司（以下简称“自仪泰雷兹”）50.10%股权；（3）上海电气集团置业有限公司（以下简称“电气置业”）100%股权；及（4）26幅土地使用权及相关附属建筑物等资产。
本次资产重组的标的资产自仪泰雷兹主营业务属于轨道交通信号系统行业，属于《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》中I65软件和信息技术服务业，属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和中华人民共和国工业和信息化部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的行业或企业。本次资产重组的标的资产上海集优属于机械基础件制
造行业，其产品分别属于《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》中C33金属制品业和C34通用设备制造业；电气置业主营业务为提供上海电气房地资产的经营管理等业务，属于K房地产行业大类；二者均不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
（一）本次交易类型
本次交易中，上海电气以新能源与环保设备、高效清洁能源设备、工业装备、现代服务业为主营业务板块。本次拟置入资产中，上海集优的主营业务属于机械基础件制造行业，属于上海电气的上游板块；自仪泰雷兹的主营业务属于轨道交通信号系统行业，将与上市公司参股的上海轨发形成互补，提升上市公司在轨道交通领域的整体服务能力；电气置业系上市公司旗下专业的房地资产经营管理平台，能够提升上市公司在现代服务业主营业务板块领域的服务能力。
因此，本次重组所涉及的交易类型属于同行业或上下游并购。
（二）本次重组不构成借壳上市
本次交易前，电气总公司持有上海电气57.90%的股份，同时电气总公司通过上海集优（香港）投资管理有限公司持有上海电气境外上市的外资股2,933.40万股，持股比例为0.22%；电气总公司合计持有上市公司58.12%股份，为上市公司控股股东。上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“上海市国资委”）持有电气总公司100%股权，为上市公司实际控制人。根据相关规定，在认定是否构成《上市公司重大资产重组办法》第十三条规定的交易情形时，上市公司控股股东拟认购募集配套资金的，相应股份在认定控制权是否变更时剔除计算。
不考虑配套融资，本次交易完成后，电气总公司将持有上海电气60.52%的股权，仍为上海电气控股股东，上海市国资委仍为上海电气实际控制人。综上，本次交易不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。根据《重组管理办法》第十三条等相关规定，本次交易不构成借壳上市。
三、本次资产重组是否涉及发行股份
本次交易总体方案包括：（1）发行股份购买资产；（2）发行股份募集配套资金。发行股份募集配套资金的生效和实施以发行股份购买资产的生效和实施为条件，但最终配套募集资金发行成功与否不影响发行股份购买资产的实施。
因此，本次资产重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，截至本核查意见出具之日，未发现上市公司存在被中国证监会立案稽查或者被司法机关立案侦查之情形。
（以下无正文）
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2018-018安徽全柴动力股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 28日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任 2018年度审计机构的议案》。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告的审计机构，聘期一年已届满。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017年度及以前年度为公司提供审计服务过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，基本遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各年度审计任务。公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告的审计机构，聘期一年，并请股东大会授权董事会决定 2018年度的审计费用。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017年度及以前年度为公司提供审计服务过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，基本遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司年度审计任务，因此同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的审计机构并同意提交 2017年度股东大会审议。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
证券简称：安井食品 证券代码：603345 公告编号：临 2018-044福建安井食品股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）于2018年6月6日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第三届董事会第十四次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事7名，实际出席董事 7名。
经董事一致同意，形成决议如下：
一、审议通过《关于向银行申请授信业务的议案》
为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行或其下属分支机构（下称“厦门建行”）申请办理一笔或多笔的授信业务，授信业务的本金余额最高不超过人民币贰亿元整（含本数及等额本外币）。与授信相关的具体内容（包括但不限于授信业务品种、授信期间等）以相关授信合同约定为准。在额度范围内授权公司法定代表人刘鸣鸣、授权代理人张清苗任何1人均可全权代表公司签署上述授信额度内的与授信相关的法律文书，并办理有关手续。公司本次申请银行授信业务有利于优化公司的财务状况，对公司经营活动产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
福建安井食品股份有限公司董事会