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证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2019-039安徽山河药用辅料股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 5日召开公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并于 2019年 5月 13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于回购公司股份的报告
书》（公告编号：2019-031）。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份数量、购买的最高价和最低价、已支付的总金额。现将公司回购股份进展情况公告如下：公司于 2019年 5月 14日首次通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-032）。
截至 2019年 6月 30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 246,000股，占公司总股本的0.18%，本次回购最高成交价为 15.98元/股，最低成交价为 15.19元/股，成交总金额为 3,868,967,19元（含交易费用）。上述回购符合相关法律法规的要求。
回购实施过程、回购股份的时间、回购股份数量及交易委托时段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股票：公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10个交易日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购数量 98,400股（2019年 5月 24日至 2019年 5月 30日），未达到公司首次回购股份事实发生之日（2019年 5月 14日）前五个交易日公司股票成交量之和 6,174,563股的25%；
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；
收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格非股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间按照相关法律法规及规范性文件等规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2017-041深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得了中华人民共和国国家知识产权局颁发的两项发明专利证书,具体情况如下：
1、专利名称：微晶石瓷砖的施工方法
证书号：第2514178号
专利号：ZL 2015 1 0286013.4
专利申请日：2015年05月29日
专利权人：深圳市维业装饰集团股份有限公司
授权公告日：2017年06月13日
专利权期限：本专利的专利权限期限为20年，自申请日起算。
2、专利名称：负离子环保装饰线条及其制备方法
证书号：第2528327号
专利号：ZL 2015 1 0648601.8
专利申请日：2015年10月09日
专利权人：深圳市维业装饰集团股份有限公司
授权公告日：2017年06月23日
专利权期限：本专利的专利权限期限为20年，自申请日起算。
上述两项发明专利证书的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司充分发挥自主知识产权的优势，形成持续创新机制，提升公司核心竞争力。
二、备查文件
1、中华人民共和国国家知识产权局颁发的第2514178号专利证书；
2、中华人民共和国国家知识产权局颁发的第2528327号专利证书。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董 事 会
二○一七年六月三十日
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2019-004
深圳四方精创资讯股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2019年 3月 8日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于 2019年 3月 1日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事和监事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会会议由董事长周志群先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于免去罗川先生公司副总经理的议案》
因工作分工调整，公司董事会同意罗川先生辞去公司副总经理职务。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。独立董事意见及具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上《深圳四方精创资讯股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议有关事项的独立意见》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
此外，罗川先生将继续在公司任职。罗川先生在担任公司高级管理人员期间，间接持有公司股份为1,155,747股，占公司总股本0.60%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对罗川先生在担任副总经理期间为公司所做的贡献表
示感谢！罗川先生辞去副总经理职务后所间接持有的公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
2、审议通过《关于聘任钱志峰先生为公司副总经理的议案》
经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意聘任钱志峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。钱志锋先生的简历详见附件。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。独立董事意见及具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上《深圳四方精创资讯股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议有关事项的独立意见》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议
2、独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2019年3月11日
附件：
钱志峰先生简历
钱志峰，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西大学电子学与信息系统专业。1994年至1997年就职于江西省粮油科研所，任技术部经理；1997年至2001年就职于永丰余精业科技电子（北京）有限公司，先后任工程师、销售；2001年至2017年就职于国际商业机器（中国）有限公司，先后任系统与科技事业部福建/广西区域经理、海量产品部经理、存储产品部经理、渠道部经理；2017年至2019年就职于航天云宏技术有限公司，任副总经理；2019年就职于深圳四方精创资讯股份有限公司，任销售总监。
截至目前，钱志峰先生直接和间接持有公司股份0股，占公司总股本0%，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况；不属于失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
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北京市康达律师事务所
关于全通教育集团（广东）股份有限公司
二○一九年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2019]第0031号致：全通教育集团（广东）股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》（以下简称《网络投票实施细则》）、《全通教育集团（广东）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”或“全通教育”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司二○一九年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）现场会议并出具本法律意见书。
本所律师仅基于本法律意见书出具之日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的要求对本次会议的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性
法律意见书陈述及重大遗漏，本所律师依法对出具的法律意见承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告。
本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料进行核查、判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司董事会召集。
根据公司董事会于2019年1月11日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公开发布的《全通教育集团（广东）股份有限公司第三届董事会第十六次临时会议决议公告》，公司第三届董事会第十六次临时会议于 2019年 1月 10日审议并通过了《关于提请公司召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
根据公司董事会于2019年1月11日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公开发布的《全通教育集团（广东）股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，公司于 2019年 1月 28日（星期一）下午 14点 30分在中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座20层会议室召开现场会议。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、现场会议地点、审议事项、召开方式等内容，载明了网络投票的投票代码、投票简称、投票时间等内容。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于 2019年 1月 28日 14点 30分在中山市东区中山四路 88号尚峰金融商务中心 5座 20层会议室召开。本次会议召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，本次会议的召集人资格合法有效。公司董事会已于本次会议召开 15日前以公告方式通知全体股东。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。出席现场会议并表决
法律意见书的股东（或委托代理人）共计 4名，所持有表决权股份共计 245,483,075股，占公司有表决权股份总数的38.7807%。根据深圳证券信息有限公司提供的最终投票表决结果，参加网络投票的股东共计 5名，所持有表决权股份共计445,542股，占公司有表决权股份总额的0.0704%。
本所律师核查了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）提供的股东名册、出席现场会议人员签名册及授权委托书，并经本所律师现场见证，出席现场会议的股东或股东委托代理人均为股权登记日 2019年 1月 22日下午收市后在中登深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，出席本次会议人员均具有参加本次会议的合法资格。
经验证，上述出席本次会议人员的资格均合法有效。
三、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的提案事项以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场会议以书面投票方式进行表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，当场宣布表决结果。深圳证券信息有限公司网络投票系统提供了网络投票表决结果。其后，公司合并统计了现场投票和网络投票表决结果。
本次会议就会议通知载明的如下议案进行了表决并审议通过,每项议案获得的同意、反对、弃权的股份数、分别占出席会议有效表决权股份总数的比例如下：1、《关于修改<公司章程>的议案》,特别决议事项
同意： 245,779,867股份，占出席会议有效表决权股份总数的99.93951%；
反对：148,750股份，占出席会议有效表决权股份总数的0.06049%；
弃权：0股份，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
表决结果：审议通过。
法律意见书2、《关于修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意： 245,779,867股份，占出席会议有效表决权股份总数的99.93951%；
反对：148,750股份，占出席会议有效表决权股份总数的0.06049%；
弃权：0股份，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
表决结果：审议通过。
3、《关于补选第三届非职工代表监事的议案》
同意： 245,779,867股份，占出席会议有效表决权股份总数的99.93951%；
反对：148,750股份，占出席会议有效表决权股份总数的0.06049%；
弃权：0股份，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
表决结果：审议通过。
上述议案不涉及回避表决。
会议记录由出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，会议决议由出席会议的董事签名。
经验证，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式贰份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于全通教育集团（广东）股份有限公司二〇一九年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：____________ 经办律师：____________
乔佳平 周延
____________
蔡利平
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2016-153欣旺达电子股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月14日（周一）召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》及《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
鉴于《欣旺达电子股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》规定的关于预留部分限制性股票的授予条件已经成就，公司同意向33名激励对象授予限制性股票318万股，本次授予后，公司总股本将由128972.4万股增至129290.4万股，注册资本将由128972.4万元增至129290.4万元。鉴于公司已确定回购注销28.25万股已授予的限制性股票，回购注销完成后，公司注册资本将随之发生变动，公司总股本将由129290.4万股减至129262.15万股，注册资本由129290.4万元减至129262.15万元。具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
因本次回购注销将导致公司注册资本减少282,500元，公司总股本将由
1,292,904,000股减至1,292,621,500。公司于2016年11月30日（周三）召开2016年第七次临时股东大会，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日之内，有权要求公司清偿债务或是提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如果要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人名共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2014-010恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于近日接到本公司控股股东孙庚文先生的股权质押通知，孙庚文先生将其持有的本公司高管锁定股6,350,000股质押给长城证券有限责任公司，将其持有的本公司高管锁定股6,500,000股质押给中原证券股份有限公司，用于个人投资。孙庚文先生已于2014年3月6日办理了股权质押手续，质押期限自2014年3月6
日起至其办理解除质押登记手续之日止。
孙庚文先生本次质押的股份共计12,850,000股，质押部分占其持有本公司股份的13.83%，占公司总股本3.23%。
截止本公告日，孙庚文先生共持有本公司股份92,902,558股，占本公司总股本的23.31%；其累计质押的本公司股份45,999,130股，占其持有本公司股份的49.51%，占公司总股本11.54%。
特此公告。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会 2014年3月7日
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2018-010东港股份有限公司
关于收购控股子公司股权2017年度业绩完成情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月，东港股份有限公司（以下简称：“本公司”、“公司”）因收购Joy SpringLimited所持有的北京东港安全印刷有限公司、北京东港嘉华安全信息技术有限公司和广州东港安全印刷有限公司（三家公司以下统称：目标公司）各25%的股权，与Joy SpringLimited签署了《盈利预测业绩补偿协议》。现就本次交易中目标公司2017年度业绩承诺实际完成情况说明如下：
一、基本情况
经本公司第五届董事会第十一次会议，第十二次会议和2016年度股东大会批准，公司与Joy SpringLimited签署了《股权转让协议》和《盈利预测业绩补偿协议》，公司以自有资金人民币17,400万元收购目标公司各25%的股权。此交易完成后，目标公司成为公司之全资子公司。
二、业绩承诺情况
根据公司与Joy SpringLimited签署的《盈利预测业绩补偿协议》，双方同意2017-2019年目标公司的盈利预测如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||盈利预测（净利润/万元）|||||
||目标公司名称|||||||
||||2017年||2018年||2019年|
|北京东港安全印刷有限公司||3,802.31||4,052.44||4,350.49||
|北京东港嘉华安全信息技术有限公司||-587.74||2,633.57||2,923.86||
|广州东港安全印刷有限公司||1,049.72||1,231.48||1,489.61||
|合计||4,264.29||7,917.49||8,763.96||

(一) 如三个目标公司2017年度、2018年度及2019年经具有证券从业资格的审计
机构审计确认的实际净利润的总额低于上表盈利预测数总额的，就利润差额部分 Joy
Spring Limited将按25%的比例向本公司进行现金补偿。
(二) 三个目标公司股权成交价较按资产基础法评估价值合计溢价3,878.97万元，在执行本协议第三条约定的盈利预测补偿时，三个目标公司每一年度的补偿上限为本条所述溢价部分的1/3，三年合计补偿总金额不超过3,878.97万元。
(三) 双方于每年目标公司审计报告出具日后十日内确认盈利预测补偿金额，本公司于盈利预测补偿金额确定后三十日内完成款项支付或在应支付给 Joy Spring Limited的未付股权转让款中扣除。每一年度盈利预测补偿单独计算，不论后续年度目标公司盈利如何，已经支付的盈利预测补偿不退回。
三、业绩承诺完成情况
2017年度，本次交易涉及的目标公司所对应的盈利预测完成情况如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司名称||盈利预测数||盈利实现数||差额||完成率|
|北京东港安全印刷有限公司||3,802.31||5,517.70||1,715.39||145.11%||
|北京东港嘉华安全信息技术有限公司||-587.74||1,726.47||2,314.21||293.75%||
|广州东港安全印刷有限公司||1,049.72||1,331.84||282.12||126.88%||
|合计||4,264.29||8,576.01||4,311.72||201.11%||

上述事项已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具盈利预测实现情况专项审核报告：瑞华核字【2018】01280007号、瑞华核字【2018】01280008号、瑞华核字【2018】01280009号，均完成业绩承诺指标。
综上，2017年度目标公司的业绩承诺完成。
特此公告。
东港股份有限公司董事会2018年3月15日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2019－060新洋丰农业科技股份有限公司
关于回购公司股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 21日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，具体内容详见 2019年 10月 22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
2019年 11月 1日—2019年 11月 30日期间，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,311,000股，占公司总股本的0.18%，最高成交价为8.10元/股，最低成交价为 7.68元/股，支付总金额为18,228,203.84元（不含交易费用）。
公司对照《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的规定，回购实施的过程符合关于敏感期、回购数量、节奏和交易委托时段的要求，股票回购期间不属于敏感期范围。公司每五个交易日回购股份的数量，未超过首次回购股份事实发生之日（2019年 11月 12日）前 5个交易日公司股票累计成交量 48,338,700股的25%（即 12,084,675股）。
公司本次回购股份的实施符合既定方案，后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新洋丰农业科技股份有限公司董事会
广东东方锆业科技股份有限公司监事会
广东东方锆业科技股份有限公司
2014年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司《章程》、《监事会议事规则》等要求，本着对公司及全体股东负责的精神，认真行使权利和履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护公司利益和全体股东权益。2014年度公司监事会工作情况具体如下：
一、报告期内监事会会议召开情况
报告期内，公司全年共召开了四次监事会会议，各次会议各位监事全部出席。
（一）2014年 3月 15日，监事会召开第五届第四次会议，审议通过：
1、关于《2013年度报告全文及摘要》的议案；
2、关于《2013年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2013年度财务决算报告》的议案；
4、关于《2013年度利润分配方案》的议案；
6、关于《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
（二）2014年4月23日，监事会召开第五届第五次会议，审议通过：
1、《关于〈2014年第一季度报告全文〉及正文的议案》；
2、《关于对公司股票增值权激励计划第一个行权期未达到行权条件予以取消的议案》。
（三）2014年 8月 21日，监事会召开第五届第六次会议，审议通过：
1、《关于〈2014年半年度报告全文〉及摘要的议案》；
2、《关于<2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
3、《关于 2013年度计提资产减值准备的议案》；
4、《关于 2012年公司债券增加偿债保障措施的议案》。
（四）2014年 9月 15日，监事会召开第五届第七次会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
二、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
报告期内，监事会对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况认真审核后认为：公司已严格按照证券监管机构的相关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，未发生内幕交易，维护了公司信息
披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。
三、2014年公司监事会审核监督情况
（一）公司依法运作情况。报告期内，公司各位监事按时列席董事会、出席股东大会，对公司决策过程及决议执行能够全面参与并监督。监事会认为，公司决策程序合法，公司董事、高级管理人员执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。
（二）募集资金的使用情况。公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金投向、募集资金使用的审批、未使用募集资金的存放、变更、募集资金使用情况的报告和监督以及责任追究等作了明确规定，经核查，监事会认为：
公司因误操作，于 2014年 8月 22日从募集资金专户转账到基本户 21,000,000.00元，但公司及时发现问题，并已于 2014年 8月 29日归还。除上述情况之外，公司 2014年度募集资金的存放和使用未存在其他问题，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（三）检查公司财务情况。报告期内，公司监事会认真审议报告
期内的季度报告、半年度报告以及年度报告中的财务部分内容，认为：公司财务报告的编制和审议程序符合国家法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和公司《章程》的相关规定，内容能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
（四）监事会对公司内部控制自我评价的意见。根据深圳证券交易
所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保证了公司正常业务活动。
（2）公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
广东东方锆业科技股份有限公司监事会
二 0一五年四月二十九日
股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2018-039远光软件股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 26日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，现将有关事项公告如下：
一、财务资助事项概述
公司的控股子公司南京远光广安信息科技有限公司（以下简称“远光广安”） 2018年度加大了基于 ECP平台的智慧项目管理、云端及工程知了的研发投入，并持续开拓航空航天、船舶重工、电子科技、兵器领域的市场。公司从实际出发，拟为远光广安提供财务资助。
额度：不超过500万元，额度内金额可以循环使用，未还款金额累计不得超过500万元。
资金占用费：按实际每笔资助金额，参照同期银行贷款利率支付计息。
期限：1年，自董事会审议通过之日起算。公司根据远光广安的需要，分次提供财务资助。每次财务资助资金使用期限不超过1年。
用途：补充远光广安的短期流动资金。
二、远光广安基本情况
1、基本情况
成立日期：2014年10月29日
法定代表人：王志刚
注册资本：3,900万元
经营范围：信息技术的技术开发；计算机软件、工业自控设备的技术开发、技术咨询、技术服务及销售；计算机系统集成；楼宇智能化系统的技术开发；楼宇智能化工程的设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、股权结构
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|远光软件股份有限公司|2600|67%|
|南京广安科技有限公司|1300|33%|

南京广安科技有限公司与公司实际控制人以及持股5%以上股东均无关联关系，本次未同比例对远光广安进行财务资助。
3、财务情况（单位：元）
||||
|-|-|-|
|项目|2017.12.31|2018.5.31|
|营业收入|37,215,639.7|3,307,597.22|
|净利润|-10,435,409.92|-6,817,440.46|
|资产总计|48,669,232.63|37,254,523.72|
|负债总计|11,141,790.28|6,544,521.83|
|所有者权益|37,527,442.35|30,710,001.89|

2017年12月31日数据已经审计，2018年5月31日数据未经审计。
本次是公司第一次向远光广安提供财务资助，截止本公告日，公司向远光广安提供财务资助金额为0元。
三、关于财务资助相关事项的授权
公司董事会授权管理层办理与本次财务资助相关的协议签署、款项支付以及签署未尽事宜的补充协议等相关事项。
四、财务资助风险防控措施
公司为远光广安提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于其业务发展需要。被资助对象为公司控股子公司，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。
五、董事会意见
公司为远光广安提供财务资助，有利于保证其经营发展所需流动资金需求，促进其健康发展，符合公司战略规划。
六、独立董事意见
远光广安为公司控股子公司，为保证其经营发展流动资金的需求，为其提供财务资助可以解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力，促进其主业的持续稳定发展。我们就本次财务资助的必要性、价格的公允性、程序的合规性以及存在的风险性进行了认真地研究和讨论，一致认为此次财务资助符合公司利益，不存在损害股东利益的情况，决策程序合法、有效。
七、公司说明及承诺事项
（一）本次对控股子公司提供财务资助不属于下列期间：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
（二）截至本公告日，公司累计对外提供财务资助共计人民币11,699.95万元，均为对公司控股子公司或全资子公司提供财务资助。未出现逾期付息或未归还本金等情形。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会2018年6月26日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2016-034浙江众成包装材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人所持部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人陈大魁先生的函告，获悉陈大魁先生所持有的本公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况：
2016年1月7日，本公司控股股东、实际控制人陈大魁先生将其持有的本公司股份3,600.00万股（占公司总股本的4.08%）质押给申万宏源西部证券有限公司（详见2016年1月12日披露的2016-001号公告）。
1、股东股份本次解除质押基本情况：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||解除质押||||||||本次解除质||用途|
||股东名||||||质押开始||质押解除|||||||
||||大股东及一||股数（万||||||质权人||押占其所持|||
||称||||||日期||日|||||||
||||致行动人||股）||||||||股份比例|||
|陈大魁||是||3,600.00||2016年1月7日||2016年7月28日||申万宏源西部证券有限公司||8.82%||个人融资||
|合计||||3,600.00||||||||8.82%||||

2、股东股份累计被质押的情况：
截至公告披露日，陈大魁先生持有公司股份数量为408,079,400股，占公司总股本的比例为46.20%；其所持有的本公司股份累计被质押的数量为3,430.00
万股,占公司总股本的比例为3.88%。
二、备查文件：
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一六年八月一日
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2014-09-29
深圳新都酒店股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“本公司”）大股东深圳市瀚明投资有限公司拟策划重大事项涉及本公司，该事项尚存在不确定性。根据有关规定，经公司申请，公司股票自2014年8月1日开市起停牌。
2014年9月26日，本公司大股东深圳市瀚明投资有限公司通知，实际控制人郭耀名先生、深圳市光耀地产集团有限公司仍在探讨与本公司后续发展相关的重大事项，因该事项具有不确定性。为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2014年 9月29日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并复牌。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会 2014年 9月29日
深圳市农产品股份有限公司独立董事
关于公司对外提供财务资助事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》的有关规定，我们作为公司第七届董事会独立董事，认真审阅了公司第七届董事会第二十五次会议审议的《关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案》，基于独立判断的立场，现就对外提供财务资助事项发表独立意见如下：
为支持参股公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司（以下简称“合肥周谷堆公司”）业务发展，公司同意与合肥周谷堆公司控股股东共同继续为合肥周谷堆公司提供借款共计人民币 35,200万元，延长借款期限 1年。其中，公司继续为合肥周谷堆公司提供借款人民币 15,400万元。
我们认为：公司和合肥周谷堆公司控股股东共同为合肥周谷堆公司提供财务资助风险基本可控；公司董事会审议该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司第七届董事会第二十五次会议审议通过的《关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案》。
深圳市农产品股份有限公司
第七届董事会独立董事
肖幼美 刘震国 刘鲁鱼
宁 钟 张志勇
二○一五年八月二十七日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2017-014
中山大洋电机股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月4日下午14:00在公司会议室召开第四届董事会第十一次会议。本次会议通知于2017年1月26日以专人送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。会议召集和召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中山大洋电机股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议采用通讯表决的方式召开，会议合法有效。本次会议与会董事以投票表决方式审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司合伙人计划暨核心管理团队持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
《中山大洋电机股份有限公司合伙人计划暨核心管理团队持股计划（草案修订稿）》及其摘要全文刊载于2017年2月7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn）上。《关于中山大洋电机股份有限公司合伙人计划暨核心管理团队持股计划（草案）的修订说明》刊载于2017年2月7日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，刊载于2017年2月7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司股东大会审议。鉴于本次会议审议通过了对《关于中山大洋电机股份有限公司合伙人计划暨核心管理团队持股计划（草案）》的修订，同意公司2017
年第一次临时股东大会取消审议《关于<中山大洋电机股份有限公司合伙人计划暨核心
管理团队持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
中山大洋电机股份有限公司二、审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司合伙人计划暨核心管理团队持股计划管理办法>（修订稿）的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
《中山大洋电机股份有限公司合伙人计划暨核心管理团队持股计划管理办法（修订稿）》刊载于2017年2月7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司合伙人计划暨核心管理团队持股计划相关事宜的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
根据《中山大洋电机股份有限公司合伙人计划暨核心管理团队持股计划（草案修订稿）》规定，为保证本持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会负责拟定和修改持股计划；
2、授权董事会办理持股计划的变更和终止，包括但不限于按照持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止持股计划等；
3、授权董事会对持股计划的存续期延长做出决定；
4、授权董事会办理持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
5、持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对持股计划作出相应调整；
6、授权董事会对持股计划相关资产管理机构的变更作出决定；
7、授权董事会办理持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案尚需提交公司股东大会审议。鉴于本次会议审议通过了修改股东大会授权董事会办理公司合伙人计划暨核心管理团队持股计划的相关事宜，同意公司2017年第一次临时股东大会取消审议公司第四届董事会第十次会议提交的《关于提请股东大会授权董事会办理公司合伙人计划暨核心管理团队持股计划相关事宜的议案》。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2017年2月7日
深圳世联行地产顾问股份有限公司 未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划深圳世联行地产顾问股份有限公司
未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划
一、公司制定股东回报规划考虑的因素
公司制定股东回报规划充分考虑公司实际情况、发展目标、未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。
二、公司股东回报规划制定原则
1、利润分配政策重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；
2、实行连续、稳定的利润分配政策；
3、采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润；
4、充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿；
5、注重股本扩张与业绩增长保持协调；
6、如存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；
7、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；
8、坚持公开透明的信息披露原则。
三、股东未来三年（2019-2021年）分红回报规划
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。公司任意三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
公司以现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可
深圳世联行地产顾问股份有限公司 未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，可以采取股票股利方式进行利润分配。
四、股东分红回报预案和政策的决策程序
1、公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况制订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。分红预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议。
2、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
3、董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见。
4、股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
5、公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
6、公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。如根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整或者变更利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
深圳世联行地产顾问股份有限公司 未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划策的制定及执行情况，同时应当以列表方式明确披露公司前三年现金分红的数额、与净利润的比例；如报告期内对现金分红政策进行调整或变更的，应详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。
8、公司当年盈利，董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
五、股东回报规划制定周期
公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，对公司即时生效的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期分红方案。
六、本股东回报规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本股东回报规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，原公司《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》自公司股东大会审议通过本规划之日起废止。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十九日
股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2015-060远光软件股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 12月 16日发出了关于召开第五届董事会第二十六次会议的通知。会议于2015年12月22日在公司会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事8名,实际出席董事8名（公司董事姜洪元先生、林国华先生、独立董事卫建国先生、宋萍萍女士、钱强先生通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。
本次会议经表决，审议通过了如下事项：
1、审议通过了《关于回购注销 2014年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事黄笑华先生、周立先生回避表决。
《关于回购注销2014年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见刊载于 2015年 12月 23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊载于 2015年 12月 23日巨潮资讯网的《关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
上海精诚申衡律师事务所对此事项发表了意见，详见刊载于 2015年 12月 23日巨潮资讯网的《关于远光软件股份有限公司回购注销2014年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事宜的法律意见书》
2、审议通过了《关于运用自有资金进行短期理财的议案》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
《关于运用自有资金进行短期理财的公告》详见刊载于2015年12月23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊载于 2015年12月23日巨潮资讯网的《关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司下一次股东大会审议。
3、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司经营业务发展需要，公司拟以信用方式向银行申请业务授信，授信额度为人民币10,000万元（实际融资金额应在授信额度内视公司运营资金需求合理确定），有效期截止2016年12月31日。
4、审议通过了《关于提名于李胜先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意提名于李胜先生为公司第五届董事会独立董事候选人。于李胜先生简历附后。
被提名的独立董事候选人须经深圳证券交易所对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》刊载于 2015年 12月 23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊载于 2015年12月23日巨潮资讯网的《关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司下一次股东大会审议。
5、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
《关于向控股子公司提供财务资助的公告》详见刊载于2015年12月23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊载于 2015年12月23日巨潮资讯网的《关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
6、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司定于2016年1月11日（星期一）召开2016年第一次临时股东大会。《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见刊载于2015年12月23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会 2015年12月22日
于李胜先生简历
于李胜，男，中国国籍，1973年生，管理学博士，现任厦门大学管理学院会计系副主任、会计学教授，中国会计学会财务成本分会副会长。曾在中国工商银行洋浦分行工作。
于李胜先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，除担任佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。至今未直接或间接持有公司股份，不存有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
国泰君安证券股份有限公司关于
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“京天利”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规的要求，对京天利本次使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的事项进行了核查，核查情况如下：
一、使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金购买低风险、流动性高的银行理财产品，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币贰亿叁仟万元的暂时闲置自有资金购买低风险、流动性高的银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司运用闲置资金投资的品种为低风险、流动性高的银行理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年期以内的低风险、流动性高的银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起两年内有效。单个银行理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
公司用于银行理财产品投资的资金为公司暂时闲置自有资金。截至 2015年 6月30日，母公司经审计的净资产为46,553.55万元，货币资金为19,063.30万元，
公司虽然未来可能会有重大投资安排，但因投资项目尚未确定或投资项目属分阶段投入，因此在保证公司日常经营和资金安全的基础上，拟将部分暂时闲置自有资金通过适度的低风险、流动性高的理财产品投资提高资金使用效率。
6、授权
董事会授权公司财务总监根据上述原则及授权行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。
7、决策程序
本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表同意意见，保荐机构发表独立核查意见后实施。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然低风险银行理财产品属于低风险投资品种，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责对银行低风险理财产品资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
金调拨，从而不影响公司正常的投资需要。
2、通过进行适度的短期低风险理财，可以提高公司的资金使用效率，获得一定的投资效益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、相关审核和批准程序
公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币贰亿叁仟万元的暂时闲置自有资金购买低风险、流动性高的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，京天利本次使用闲置自有资金购买理财产品已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，且公司监事会、全体独立董事对此事项已分别发表同意意见，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品，有利于提高资金使用效率，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
综上，保荐机构同意公司本次使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品事项。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于北京无线天利移动信息技术股份有限公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
水耀东孙小中
国泰君安证券股份有限公司年 月 日