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证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2014-053浙江富春江环保热电股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2014年11月25日以专人送达方式发出，会议于2014年12月1日在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司七楼会议室召开。应到监事4人，实到监事4人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由王培元先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于补选公司监事的议案》。
鉴于胡洪波先生因工作原因申请辞去公司监事会主席职务，为完善公司治理结构，经股东推荐和监事会审议，同意提名广翠芬为公司第三届监事会监事候选人，任职期限自相关股东大会选举通过之日起计算，至本届监事会届满。监事会监事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
此项议案尚需提请2014年第三次临时股东大会审议。
本议案赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司监事会2014年12月1日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2018—035
山东龙大肉食品股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于 2018年 4月 22日以书面及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2018年4月27日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长纪鹏斌先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2018年第一季度报告全文及正文》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2018年第一季度报告全文》详细内容刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2018年第一季度报告正文》详细内容刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于 2018年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见公司于2018年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：关于 2018年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见公司于2018年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：关于 2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》。
赵方胜先生、纪鹏斌先生作为《山东龙大肉食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，为关联董事；宫明杰先生与《山东龙大肉食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的激励对象宫旭杰先生存在关联关系，为关联董事。关联董事在审议该议案时回避表决。
公司监事会对此议案发表了核查意见，公司独立董事对此议案发表了独立意见。独立董事意见及北京信美律师事务所就此事出具的法律意见书详见 2018年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于签订股权收购框架协议的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于拟收购临沂顺发食品有限公司60%股权并签署股权收购框架协议的公告》详细内容于2018年4月28日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》
公司拟于 2018年 6月 20日召开公司 2017年年度股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请见公司于2018年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：关于召开 2017年年度股东大会的通知》。
备查文件：
1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议
2、山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2019-002周大生珠宝股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2019年1月3日以通讯方式召开。公司于2018年12月27日以书面及邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共3人，参加本次会议监事3人。本次会议由监事会主席戴焰菊女士召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
为核实公司激励对象相关情况是否符合预留限制性股票授予条件，监事会对公司本次激励对象名单进行了确认，监事会认为：
本次授予预留限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。激励对象不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司预留限制性
股票激励对象的主体资格合法、有效。同意公司董事会以 2019年 1月 3日为预留权益授予日，向118名激励对象授予 192.86万股预留限制性股票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。
特此公告。
周大生珠宝股份有限公司监事会2019年1月4日
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2015-007五矿稀土股份有限公司
股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月2日收到中国五矿股份有限公司（以下简称“五矿股份”）来函获悉，五矿股份于 2015年 2月26日至2015年3月2日期间，通过深圳证券交易所证券交易系统累计减持公司股份 996.4569万股，占公司总股本的1.02%。本次减持后，五矿股份持有公司股份17,513.5721万股，占公司总股本的17.85%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|中国五矿股份有限公司|集中竞价交易|2月26日-3月2日|32.96元-34.42元|996.4569|1.02%|
||合计|-|-|996.4569|1.02%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|中国五矿股份有限公司|合计持有股份|18,510.029|18.87%|17,513.5721|17.85%|
||其中：无限售条件股份|18,510.029|18.87%|17,513.5721|17.85%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定。
2、五矿股份本次减持不存在履行最低减持价格承诺的情况。
3、五矿股份承诺连续六个月内通过证券交易系统出售公司的股份不会超过公司股份总数的5%。
三、备查文件
《中国五矿股份有限公司关于减持五矿稀土股份有限公司股份的通知函》
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会
二○一五年三月二日
证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2015-006
浙江乔治白服饰股份有限公司
关于取消投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资基本情况
浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 18日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》。公司与韩国HAN’SInternational、自然人蒋奕斐遵照《中华人民共和国中外合资经营企业法》及有关法律法规的规定，三方本着平等互利的原则，意在中国境内共同投资设立合资经营企业，并于2014年8月18日签订了《中外合资经营合同》。具体内容详见 2014年 8月 20日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）《关于投资设立合资公司的公告》（公告编号2014-031）。
二、取消投资的原因及对公司的影响
签署合同后，三方就合作事宜开展前期准备工作，由于客观原因致使《中外合资经营合同》无法继续履行，经三方友好协商，一致同意终止投资设立合资公司，并签署《解除合同协议书》。公司于 2015年 1月 16日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消投资设立合资公司的议案》，同意取消对外投资设立合资公司。该《中外合资经营合同》解除后，三方之间的权利、义务关系自行消灭，三方因《中外合资经营合同》前期准备工作支出的各项费用由各自承担。
取消该项投资对公司本期和未来财务状况及经营成果没有重大影响。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议。
浙江乔治白服饰股份有限公司董事会2015年1月17日
华映科技（集团）股份有限公司独立董事
关于调整 2019年度公司及控股子公司
日常关联交易预计金额的事前认可和独立意见
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十四次会议于 2019年 6月 6日在福州市马尾区儒江西路 6号公司一楼会议室召开，会议讨论《关于调整 2019年度公司及控股子公司日常关联交易预计金额的议案》。公司董事会已向本人提交了上述议案的相关资料，作为公司独立董事，根据《公司章程》等有关规定，本人对上述关联交易进行了审查，基于独立判断的立场，发表如下意见：
一、事前认可意见：
公司控股子公司福建华佳彩有限公司与江西合力泰科技有限公司的交易属于公司间正常经营业务往来。我们认为相关交易事项符合公司生产经营的正常需要，是合理的，未损害中小股东的利益。
同意该议案提交第七届董事会第六十四次会议审议。
二、独立意见：
公司本次关联交易行为属公司正常业务，未违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。上述关联交易公平、合理，价格公允，符合公司实际生产经营需要，关联董事回避表决，程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。
独立董事：
暴福锁陈国伟罗妙成郑学军郑新芝
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2015-129
华讯方舟股份有限公司
关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2015年第五次临时股东大会
2.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2015年11月13日（星期五）上午10:00
（2）网络投票时间：2015年11月12日至2015年11月13日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 11月 13日交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 11月 12日下午15:00至2015年11月13日下午15:00期间的任意时间。
4.召开地点：华讯方舟股份有限公司五楼会议室
5.召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，公司决定于 2015年 11月 13日（星期五）在华讯方舟股份有限公司五楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年第五次临时股东大会。
6.召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
7.股权登记日：2015年11月9日（星期一）
8.出席对象：
（1）于 2015年 11月 9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
1、审议《关于授权公司经营管理层向公司控股股东华讯方舟科技有限公司还款的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。（具体内容详见本次通知同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的相关公告。）
三、现场会议登记方法
1.登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。
(1)出席会议的个人股东请持本人证券账户卡、身份证、持股证明；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡；
（2）出席会议的法人股东请持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。
2.登记时间：2015年11月11日，上午9：00—11：30，下午14：00—16： 30
3.登记地点：华讯方舟股份有限公司五楼会议室
四、参加网络投票的具体操作流程
股东参加网络投票的具体流程详见附件二。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
六、其他事项
1、参加现场会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。
2、与会股东的交通、食宿费自理。
3、联系方式：
联系人：刘俊超
电话：0755-29663118
传真：0755-29663108
电子邮箱：ljcbdte@sina.com
4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
5、授权委托书（附件一）剪报、复印或按以下格式自制均有效。
七、备查文件
1.公司第六届董事会第三十五次会议决议；
3.公司第六届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董事会
2015年10月26日
附件一：
授 权 委 托 书
本人（本单位） 作为华讯方舟股份有限公司的股东，兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席华讯方舟股份有限公司2015年第五次临时股东大会，并行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
2015年 月 日
附件二：
投资者参与网络投票的操作程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360687；
2、投票简称：华讯投票
3、投票时间：2015年11月13日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案一，每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如表所下示：
表1
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|对应申报价格|
|议案一|关于授权公司经营管理层向公司控股股东华讯方舟科技有限公司还款的议案|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2议案表决意见对应“委托数量”一览表
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|

|||
|-|-|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）计票规则：在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月12日下午15：00，结束时间为2015年11月13日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2015-043
广东精艺金属股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议书面通知已于 2015年 8月 8日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。本次会议于2015年8月14日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司董事张军先生、冯境铭先生、卫国先生、崔毅女士、任晓剑先生、熊照先生及独立董事汤勇先生、陈珠明先生、罗其安先生出席了会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长张军先生主持，经全体与会有表决权董事逐项审议并表决，会议形成决议如下：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《广东精艺金属股份有限公司2015年半年度报告及其摘要》。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《广东精艺金属股份有限公司董事会关于2015年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事会各专业委员会人员组成的议案》。（详见附件）
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售全资子公司广东冠邦科技有限公司全部股权的议案》。
同意公司将持有的广东冠邦科技有限公司100%的股权以人民币 8,500万元的价格转让给佛山市凯纳置业投资有限公司。
五、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
同意公司使用不超过人民币贰亿元的自有资金购买商业银行发行的保本型理财产品，有效期限为自股东大会审议通过之日起一年。为控制风险，单笔银行理财产品的投资期限不得超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》。
同意于2015年9月9日召开公司2015年第二次临时股东大会。
上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司2015年半年度报告》、《广东精艺金属股份有限公司董事会关于 2015年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》和《广东精艺金属股份有限公司独立董事关于对第四届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》详见2015年8月18日指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《广东精艺金属股份有限公司 2015年半年度报告摘要》、《广东精艺金属股份有限公司关于出售全资子公司广东冠邦科技有限公司全部股权的公告》、《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》和《广东精艺金属股份有限公司关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的通知》详见 2015年 8月 18日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二○一五年八月十七日
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
附件：
一、董事会战略与投资委员会
战略与投资委员会原由冯境铭、张军、朱旭、李泳集、汤勇五人组成，现调整为：冯境铭、张军、任晓剑、陈珠明、汤勇五人组成。战略与投资委员会召集人仍由公司董事冯境铭担任。
新任委员任期至公司第四届董事会任期届满为止。
二、董事会提名委员会
提名委员会原由李泳集、汤勇、冯境铭三人组成，现调整为由陈珠明、汤勇、冯境铭三人组成。提名委员会召集人调整为由公司董事陈珠明担任。
新任委员任期至公司第四届董事会任期届满为止。
三、董事会薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会原由汤勇、李泳集、张军、卫国、韩振平五人组成，现调整为由汤勇、陈珠明、张军、卫国、罗其安五人组成，薪酬与考核委员会召集人仍由公司董事汤勇担任。
新任委员任期至公司第四届董事会任期届满为止。
四、董事会审计委员会
审计委员会原由韩振平、李泳集、汤勇三人组成，现调整为由罗其安、陈珠明、汤勇三人组成，审计委员会召集人调整为由公司董事罗其安担任。
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2018-093新疆西部牧业股份有限公司
第二届第五十六次监事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司第二届监事会第五十六次会议于 2018年 10月 10日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席黄明刚先生主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决，本次会议在规定时间内应收回表决票 3张，实际收回表决票 3张，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《章程》的规定。
与会监事审议通过如下决议：
1、审议《关于公司 2018年度向银行申请追加贷款授信额度的议案》；
根据公司业务发展需要，结合 2018年度经营资金需求情况，为确保公司有足够的运营资金，拟向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请银行追加综合授信额度人民币 1,500万元。内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为 1年。最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准，在授信额度总额范围内的借款事项、借款时间、金额和用途将视公司运营资金的实际需求来确定。提供的借款额度为公司获得借款的最高余额，可以循环使用，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还以后
额度即行恢复。
为提高办理本次授信及贷款融资工作效率，拟授权公司董事长秦江先生代表公司与银行机构签署上述授信融资及后续办理贷款的有关法律文件，具体办理长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票等相关事宜，由此产生的法律、经济责任全由本公司承担。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司监事会 2018年 10月 10日
备查文件：
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2019-010渤海租赁股份有限公司
关于控股股东被动减持公司股份的进展公告
公司控股股东海航资本集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于 2019年 1月 26日披露了《关于控股股东被动减持公司部分股份暨可能继续被动减持公司股份的预披露公告》。因控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）与相关质权人操作的股票质押式回购业务触发违约条款，海航资本被动减持了公司部分股份并可能继续被动减持公司股份，自首次被动减持之日起 90天内以集中竞价方式减持公司股份的总数合计不超过公司总股本的1%，即不超过约 61,845,212股（不含海航资本原通过二级市场增持的公司股票），具体详见公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2019-008号公告。
公司于2019年2月1日收到海航资本的《通知函》，自本次首次被动减持之日起至2019年1月31日，海航资本已通过集中竞价交易方式累计被动减持公司股票 38,130,226股，约占公司总股本的0.62%。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、本次控股股东被动减持进展情况
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|股东名称|被动减持方式|被动减持期间|被动减持均价|被动减持股数（股）|占总股本比例|
|海航资本集团有限公司|集中竞价|2019年1月21日-2019年1月31日|3.61|38,130,226|0.62%|

注：相关质权人于2019年1月21日至1月31日通过集中竞价交易方式合计减持海航资本持有的38,130,226股渤海租赁股票，其中，29,252,800股股票来源为海航资本认购的公司非公开发行股票；8,877,426股股票来源为海航资本原通过二级市场增持的公司股票。
二、本次控股股东被动减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|被动减持前持股|被动减持后持股|

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|||持股数量（股）|占总股本比例|持股数量（股）|占总股本比例|
|海航资本集团有限公司|合计持有股份|2,135,945,474|34.54%|2,097,815,248|33.92%|
||其中：无限售条件股份|1,608,762,608|26.01%|1,570,632,382|25.40%|
||有限售条件股份|527,182,866|8.52%|527,182,866|8.52%|

注：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入所致。
三、其他相关说明
1.本次被动减持暂不会对公司治理结构及持续经营产生影响，亦不会导致公司控制权发生变更。
2.公司将持续关注被动减持的后续进展情况，并就本次被动减持的进展情况及时、依法履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1.关于持有渤海租赁股份有限公司股份被动减持进展的通知函。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2016-058债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
“14万马 01”2016年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
浙江万马股份有限公司 2014年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为：2016年 7月 22日，凡在 2016年 7月 22日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2016年 7月 22日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 23日发行的浙江万马股份有限公司 2014年公司债券（第一期）（简称“14万马01”、“本期债券”、债券代码112215）至 2017年 7月 23日将期满 3年。根据《浙江万马股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》和《浙江万马股份有限公司 2014年公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1.债券名称：浙江万马股份有限公司 2014年公司债券（第一期）
2.债券简称：14万马 01
3.债券代码：112215
4.发行价格：每张人民币 100元
5.发行总额：人民币 3亿元
6.债券期限：本期债券期限 5年，附第 3年末发行人上调票面
利率选择权和投资者回售选择权。
7.债券利率：票面利率7.2%
8.起息日：本期债券的起息日为发行首日，即 2014年 7月 23
日。债券存续期间内每年 7月 23日为该计息年度的起息日。
9.付息日：2015年至 2019年每年的 7月 23日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。若投资人行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017年 7月 23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
10.付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11.信用级别：经联合评级综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
12.担保情况：本期债券无担保。
13.保荐人、主承销商、债券受托管理人：华林证券股份有限公司
14.上市时间和地点：本期债券于 2014年 7月 23日在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。
15.本期债券下一付息期票面利率：7.2%
16.本期债券下一付息期起息日：2016年 7月 23日
17.登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次付息方案
按照《浙江万马股份有限公司 2014年公司债券（第一期）票面利率公告》，“14万马01”的票面利率为7.2%，每手“14万马01”（面值 1,000元）派发利息为：72.00元（含税。扣税后个人、证券投资
基金债券持有人实际每手派发利息为：57.60元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：64.80元）。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1.债权登记日：2016年 7月 22日
2.除息日：2016年 7月 25日
3.付息日：2016年 7月 25日
四、付息对象
本次付息对象为：截止 2016年 7月 22日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“14万
马01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1.个人缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2.非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发〔2009〕3号）等规定，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3.其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：浙江万马股份有限公司董秘办
地址：浙江省临安经济开发区南环路 88号
邮编：311305
联系人：邵淑青
联系电话：0571-6375 5256
传真：0571-6375 5256
八、相关机构
1.主承销商：华林证券股份有限公司
法定代表人：林立
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区茶古大道 1-1号君泰国际 B栋一层 3号
联系人：刘沛
联系电话：010-8809 1798
传真：010-8809 1790
2.托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路 1093号中信大厦 18楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-21899321
邮政编码：518031
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2016年7月 18日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2019-058深圳世联行集团股份有限公司
关于对外投资事宜的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“世联行”或“公司”）于2019年8月21日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于对外投资事宜的公告》（公告编号：2019-057），其中，上海更赢信息技术有限公司增资前的股权结构披露有误，现更正如下：
更正前：
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||股东名称||认缴出资（人民币万元）||持股比例|
|五八||15,300||51%||
|同策||14,700||49%||
|合计||30,000||100%||

更正后：
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|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||认缴出资（人民币万元）||持股比例|
|同策||15,300||51%||
|五八||14,700||49%||
|合计||30,000||100%||

除上述更正内容外，所涉公告其他内容不变。对上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
深圳世联行集团股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十二日
证券代码：300076 证券简称:GQY视讯 公告编号：2019-18
宁波 GQY视讯股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2019年1月28日发出通知，并于2019年1月31日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议：1、审议通过《关于提请召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2019年2月20日下午15:00在上海市龙华东路818号海外滩金融A座19楼公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十一日
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2019-037广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2019年5月17日以书面、电话的方式通知公司全体监事，会议于2019年5月22日下午以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席孙晓阳先生主持，经与会监事审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司及其子公司皮阿诺家居（天津）有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币1亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，能够获得一定投资效益。同时又不影响募集资金投资项目及公司业务的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》
监事会认为：公司及其子公司（含全资和控股子公司）使用余额合计不超过 4亿元（含本数）的自有资金购买低风险、流动性好、浮动收益型理财产品，有利于提高资金的使用效率，获取一定资金收益，且本次拟使用自有资金购买理财产品是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司监事会
二〇一九年五月二十二日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2015-006浙江大东南股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月14日收到公司控股股东浙江大东南集团有限公司（以下简称“集团公司”或“大东南集团”）的通知，大东南集团已于2015年2月13日通过深圳证券交易所大宗交易系统共减持公司股份10,000,000股，占公司股份总数的1.30％。具体情况如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（％）|
|浙江大东南集团有限公司|大宗交易|2015年2月13日|6.06元|1000.00|1.30|
|合计|___|___|___|1000.00|1.30|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例（％）|股数|占总股本比例（％）|
|浙江大东|合计持有股份|285,424,825|37.14|275,424,825|35.84|

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|-|-|-|-|-|-|
|南集团有限公司|其中：无限售条件股份|285,424,825|37.14|275,424,825|35.84|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、公司将督促集团公司按照《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
3、截至公告日，公司控股股东浙江大东南集团有限公司持有公司股份275，424,825股，占公司总股份的35.84％，仍为公司控股股东。
三、风险提示
公司将严格按照法律法规和公司章程的规定进行信息披露，公司指定信息披露媒体为
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告
浙江大东南股份有限公司董事会2015年2月17日
佛山市国星光电股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 24日下午召开公司第四届董事会第二次会议，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为独立董事，经认真审阅相关会议资料及全体独立董事充分全面的讨论与分析，我们就第四届董事会第二次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于增加票据池业务实施额度的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司增加票据池业务额度，可以将公司的应收票据和应付票据统筹管理，优化财务结构，减少资金占用，提高票据收益及资金利用率。同时公司对相关票据池业务进行了风险评估，建立了风险处置预案，能够有效防范和控制资金风险，维护公司资金安全。
因此，我们同意公司及子公司增加5亿元以下的票据池业务实施额度，累计票据池业务实施额度不超过人民币12亿元，上述额度可滚动使用。
二、关于调整公司 2016年度高级管理人员薪酬方案的议案
2016年度公司高级管理人员薪酬的调整方案是依据公司所处的行业发展趋势及地区的薪酬水平，并综合考虑公司整体实际业绩及岗位履职情况制定。薪酬方案符合有关法律、法规，符合公司实际情况及长远利益。本方案已经董事会薪酬与考核委员会讨论，审议程序符合《公司法》、公司《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在损害公司中小股东利益的情形，我们同意调整公司 2016年度高级管理人员薪酬方案的议案。
以下无正文
（此页无正文，为佛山市国星光电股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
杨雷 付国章 蒋自安 梁华权
科大智能科技股份有限公司
证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2017-002科大智能科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）第三届监事会第十一次会议于2017年1月5日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2016年12月30日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席任建福先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
公司2017年第一次临时股东大会选举刘晓静先生为公司第三届监事会非职工监事。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司监事会议事规则》有关规定，公司监事会同意选举刘晓静先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第三届监事会届满为止；任建福先生不再担任公司监事会主席。刘晓静先生简历详见附件。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司监事会二○一七年一月五日
科大智能科技股份有限公司
附：刘晓静简历
刘晓静先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1964年7月出生，大学本科学历。曾任苏州市晶茂塑业科技有限公司监事、香港嘉豪实业有限公司执行董事、苏州东晓自动化技术有限公司执行董事、苏州市美功电子科技有限公司执行董事、苏州市天晓自动化系统有限公司执行董事兼总经理、华晓精密工业（苏州）有限公司执行董事兼总经理。现任苏州市美功电子科技有限公司执行董事、苏州市天晓自动化系统有限公司执行董事兼总经理、华晓精密工业株式会社代表取缔役、华晓精密工业（苏州）有限公司董事长兼总经理、科大智能科技股份有限公司监事。
截止本公告日，刘晓静先生直接持有本公司股份30,689,441股，占公司股份总数的4.21%。除此之外，刘晓静先生与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；刘晓静先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘晓静先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
广东伊立浦电器股份有限公司
独立董事对董事长请辞的独立意见
2014年5月30日，公司董事会收到董事长甘卫民女士的书面辞职报告。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司董事长的请辞发表独立意见如下：
经我们核查，甘卫民女士因其他工作安排需要辞去了公司董事长职务，与实际情况一致。在新任董事长选举产生前，公司董事会已指定董事朱家钢先生暂时负责董事会的日常工作。故此，甘卫民女士辞职不会影响公司的正常经营运作。
独立董事：
阮锋 梁锦棋 吴应良
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2015-073
荣安地产股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日；
2、业绩预告类型：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：91.02 % - 91.39 %|盈利：27098.84 万元|
||盈利：2332.57 万元 –2432.57 万元||
|基本每股收益|盈利：0.0074 –0.0077 元|盈利：0.2553 元|

其中：
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|-|-|-|
|项 目|2015 年 7 月 1 日-9月 30 日|2014年7月1日-9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：95.46 % - 97.28 %|盈利：5504.67 万元|
||盈利：150.00 万元– 250.00万元||
|基本每股收益|盈利： 约 0.0005 元-0.0008元|盈利：0.0519 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审。
三、原因说明
公司本期业绩大幅下降的原因为本期无新楼盘交付，结转收入的主要来源为部分
余房交付。
四、其他相关说明
具体财务数据将在公司2015年第三季度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会二○一五年十月十三日
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2015-18湖南华菱钢铁股份有限公司
关于与歆华租赁2015年开展融资租赁业务的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、公司子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）、湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）、衡阳华菱钢管有限公司（以下简称“华菱钢管”）和华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司（以下简称“汽车板公司”），拟以现有或待购进的机器设备等作为租赁标的物，与上海歆华融资租赁有限公司（以下简称“歆华租赁”）开展融资租赁业务。预计全年将发生融资租赁关联交易100,000万元。
2、经与歆华租赁协商一致，租赁成本将不高于同期公司向其他金融机构以融资租赁方式进行融资的成本。具体融资租赁的交易金额、手续费率、租息等以交易发生时实际签署的协议为准。
3、歆华租赁为公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）的控股子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司下属子公司与其发生的交易构成了关联交易。
4、上述事项经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，全体非关联董事同意本议案，关联董事曹慧泉先生、李建国先生、阳向宏先生已回避表决；公司第五届监事会第二十次会议审议通过了该事项。董事会决议公告和监事会决议公告刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》上。全体独立董事经过事前认可，对该事项发表了独立意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东华菱集团须回避表决。
5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（二）预计关联交易金额
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|-|-|-|
|序号|单位|2015年预计融资租赁交易额（万元）|

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|1|华菱湘钢||40,000||
|2|华菱涟钢||30,000||
|3|华菱钢管||10,000||
|4|汽车板公司||20,000||
|||||100,000|
|||合计|||

（三）2015年初至目前，上述关联交易尚未发生。
二、主要关联方介绍和关联关系
歆华租赁于2014年12月在上海自贸区成立，系华菱集团通过其全资子公司华菱集团香港贸易有限公司投资成立的外商投资融资租赁公司，注册资本3,000万美元，主营融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保等。
歆华租赁为公司控股股东华菱集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形。
三、融资租赁合作方案的主要内容和定价政策
（一）融资租赁合作的初步方案
1、租赁标的物：公司下属子公司现有或待购进的机器设备等；
2、租赁标的物价值：参照相关合同价格、发票价格或评估价格等；
3、融资比例：歆华租赁提供的融资比例一般不低于租赁标的物价值的90%，具体比例根据实际租赁标的物确定；
4、租赁年限：5年左右；
5、租赁宽限期：如租赁标的物为新采购的设备，租赁期内可设定租赁宽限期，租赁宽限期一般不超过6个月，期间承租人每月偿付利息，并按承租人占用出租人资金的金额以租赁年利率计息；
6、租赁年利率：商业银行同期贷款基准利率上浮100个基点左右（即商业银行同期贷款利率上浮1%左右），实行浮动利率，随中国人民银行公布的最新人民币同期贷款基准利率进行相应调整；
7、租赁保证金：租赁标的物价值的2%～5%，由承租人在租赁开始日一次性支
付给出租人，在租赁期内，出租人不向承租人支付租赁保证金的利息，租赁保证金冲
抵最后几期租金；
8、租赁管理费：1%以内/年，按剩余本金每年支付；
9、租金支付方式：租金按照等额年金法计算，每季等额支付；
10、名义货价：按每批次标的物 100元价值计算，在租赁期结束时，出租人收取名义货价后将该标的物所有权转让给承租人；
11、担保方式：由公司控股股东华菱集团及其下属子公司为承租人提供连带责任担保。
（二）定价政策
经与歆华租赁协商一致，租赁成本将不高于同期公司向其他金融机构以融资租赁方式进行融资的成本。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司与歆华租赁开展融资租赁业务，有利于盘活固定资产，提高资产使用效率，改善公司资产、负债结构；有利于拓展融资渠道，获得相对长期的低成本资金，降低公司整体融资成本。
五、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，对《关于公司与上海歆华融资租赁有限公司 2015年开展融资租赁业务的关联交易议案》进行了事前审议，并发表独立意见如下：
公司与歆华租赁开展融资租赁业务，有利于盘活固定资产，降低整体融资成本，拓宽融资渠道。同时，经双方协商，公司与歆华租赁开展融资租赁业务所付出的租赁成本，将不高于公司同期向其他金融机构以融资租赁方式进行融资的成本。因此，我们认为该关联交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，定价遵循公开、公平、公正的原则，不会损害上市公司及中小股东的利益。董事会审议上述议案时，公司关联董事已按照规定回避表决，审议程序符合国家有关法规、公司章程及相关制度的有关规定。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事意见；
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2015年4月29日