Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
苏州春兴精工股份有限公司
会审字[2016]0837号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
会审字[2017]0837号关于苏州春兴精工股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
苏州春兴精工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2017年 2月 27日出具了会审字[2017]0836号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，贵公司编制了后附的2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施 2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：苏州春兴精工股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
（此页无正文，为会审字[2017]0837号报告的签字盖章页）
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：褚诗炜
（特殊普通合伙） 中国注册会计师：齐利平
中国·北京 二○一七年二月二十七日
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|附件：||||||||||
|苏州春兴精工股份有限公司||||||||||
|2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表||||||||||
|编制单位：苏州春兴精工股份有限公司|||||||||单位：人民币元|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|春兴精工（常熟）有限公司|全资子公司|其他应收款|241,003,088.86|896,702,177.05|763,101,930.80|374,603,335.11|往来款|非经营性占用|
||惠州春兴精工有限公司|全资子公司|其他应收款||232,856,100.86|3,021,413.20|229,834,687.66|往来款|非经营性占用|
||东莞迈特通讯科技有限公司|全资子公司|其他应收款|13,886,830.25|244,723,555.29|21,958,749.46|236,651,636.08|往来款|非经营性占用|
||苏州春兴商业保理有限公司|全资子公司|其他应收款|10,000,000.00|78,000,230.60|10,000,000.00|78,000,230.60|往来款|非经营性占用|
||苏州春兴投资有限公司|全资子公司|其他应收款|54,850,000.00||6,850,000.00|48,000,000.00|往来款|非经营性占用|
||南京春睿精密机械有限公司|全资子公司|其他应收款|18,405,864.65|62,255,020.68|40,902,826.24|39,758,059.09|往来款|非经营性占用|
||深圳春兴数控设备有限责任公司|控股子公司|其他应收款|24,995,368.67|||24,995,368.67|往来款|非经营性占用|
||春兴融资租赁有限公司|全资子公司|其他应收款|1,586,879.88|65,100,000.00|40,586,879.88|26,100,000.00|往来款|非经营性占用|
||深圳市迈特通信设备有限公司|全资子公司|其他应收款|1,054.40|13,146,788.52|266,168.17|12,881,674.75|往来款|非经营性占用|
||苏州阳丰科技有限公司|控股子公司|其他应收款|9,000,000.00|13,000,000.00|14,000,000.00|8,000,000.00|往来款|非经营性占用|
||湖振电子（苏州）有限公司|全资子公司|其他应收款|450,000.00|39,200.00|162,770.00|326,430.00|往来款|非经营性占用|
||春兴精工（加拿大）有限公司|全资子公司|其他应收款|305,265.00|||305,265.00|往来款|非经营性占用|
||春兴（芬兰）有限公司|全资子公司|其他应收款|-3,360,068.57|3,360,068.57|||往来款|非经营性占用|
||春兴新能源电力（苏州）有限公司|控股子公司|其他应收款||5,500,000.00|5,500,000.00||往来款|非经营性占用|
||仙游县元生智汇科技有限公司|控股子公司|其他应收款||110,000,000.00|110,000,000.00||往来款|非经营性占用|
||春兴精工（印度）有限公司|全资子公司|其他应收款|21,326.47||21,326.47||往来款|非经营性占用|
||HKWEISHUNINTLCO,LIMITED|全资子公司|其他应收款|3,380,498.16||7,986,272.80|-4,605,774.64|往来款|非经营性占用|
||苏州工业园区永达科技有限公司|全资子公司|其他应收款|6,238,142.38|44,649,706.06|60,131,721.50|-9,243,873.06|往来款|非经营性占用|
||春兴铸造（苏州工业园区）有限公司|全资子公司|其他应收款|-26,145,604.29|58,465,281.52|110,758,566.98|-78,438,889.75|往来款|非经营性占用|
||迈特通信设备（苏州）有限公司|全资子公司|其他应收款|23,956,547.67|809,537,323.43|1,219,660,206.21|-386,166,335.11|往来款|非经营性占用|
|小计||||378,575,193.53|2 ,637,335,452.58|2,414,908,831.71|601,001,814.40|||
|总计||||378,575,193.53|2,637,335,452.58|2,414,908,831.71|601,001,814.40|||
|法定代表人：|孙洁晓||主管会计工作的负责人：||单兴洲||会计机构负责人：|钱奕兵||
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2015-067福安药业（集团）股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于 2015年 7月 24日在公司会议室召开。应到监事 3名，实到监事 3名。会议通知已于 2015年 7月 17日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。
会议由监事会主席周中生先生主持，经与会监事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：
一、审议通过《关于公司结余募集资金使用计划的议案》
监事会认为：公司本次结余募集资金使用计划是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，项目的实施不会对公司的正常经营产生重大不利影响，同意使用结余募集资金
1,554.63万元用于相关项目建设
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
监事会
二〇一五年七月二十四日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2016-090
广东长青（集团）股份有限公司
关于签署《河南省延津县生物质热电联产项目投资合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次投资可能存在以下风险：
1、本项目的燃料结构为当地农作物秸秆及周边的林业加工废弃物，若当地农业种植面积及周边的木材加工产业的结构发生重大改变将影响本项目的燃料供应。
2、本项目的销售收入主要来源于发电上网，燃料价格及国家政策的变化将影响发电收益。
3、关于供热部分，具体投资额度待进一步论证，供热参数和用量需要与用热用户协商确定。
4、此投资合作框架协议仅作为双方启动前期工作、正式投资合同谈判的依据，项目尚未开展环评、立项等工作，取得相关批复的时间存在不确定性。
5、本项目具体投资金额、收益率、回收期等应以项目可研报告及立项批复为准。
公司将全力推动该项目实施，并对相关事项进展及时履行披露义务。
一、对外投资概况：
1、2016年6月4日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与河南省延津县人民政府（以下简称“延津政府”或“甲方”）签署了《河南省延津县生物质热电联产项目投资合作框架协议》（以下简称“协议”或“框架协议”），就公司在延津县投资建设生物质热电联产项目（以下简称“本项目”）达成框架协议。
文件的为准）。由乙方独资或控股设立下属项目公司建设。项目资金来源为公司自筹。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》的规定，本项目的投资尚需提交公司董事会审议，但不需提交股东大会审议。
4、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方介绍
延津县是全国商品粮基地县、全国粮食生产先进县、全国优质小麦生产示范基地县、全国绿色食品原料标准化生产基地、中国优质小麦产业化示范县、河南省林业生态县。延津物产资源丰富,全县优质小麦种植面积95万亩，建立了45万亩绿色食品（小麦）标准化生产基地、25万亩优质小麦种子繁育基地、2万亩“国酒茅台”有机小麦原料基地，优质强筋小麦播种面积突破50万亩，小麦产业化经营模式享誉全国。延津的特色种植业规模化发展，10余个高效经济作物示范园区遍地开花，还建成全省最大的无公害、保健蔬菜基地。金粒小麦荣获第八届中国国际农交会金奖，“贡参”胡萝卜、延津黑豆被国家农业部确认为“中国农产品地理标志产品”。花生种植面积45万亩，素有“花生之乡”的美称。
（摘自延津县政府网http://www.yanjin.gov.cn）
三、框架协议的主要内容：
（一）合作内容与方式
1、投资建设以当地农业秸秆、林业废弃物、农产品加工废弃物为主要原料的生物质热电联产项目。
2、本生物质热电联产项目概算投资总额约为人民币 3亿元，由乙方独资或控股设立下属项目公司建设。
||
|-|
|项目概况：在论证本县及附近地区的农业、林业、农副产品加工业废弃物资源|
|充足的情况下，投资建设 1×35MW生物质热电联产项目。项目建成后，可年消纳处|
|理农林废弃物 35万吨，相当节约标煤 10多万吨，年减排二氧化碳18万吨，不仅可|

||
|-|
|有效解决秸秆焚烧、农副产品加工带来的环境污染问题，还能提高当地农民收入，|
|促进当地节能减排效果。|

主要约定
甲方：
1、协助乙方取得本项目立项、环评批准及规划、报建、用地（包括项目建设用地和供热、供汽管线用地、项目物料存储用地）等行政许可，负责为本项目提供所需的污染物排放指标，协助乙方顺利通过环评批复，提供前期所需的支持性批复文件，提供有利于项目核准的便利条件直至获得核准批复文件；
2、协助乙方进行农、林废弃物资源调查，建立农、林废弃物等原料收集、收购、储存、运输供应等体系，在各乡镇规划出燃料储存用地；
3、协助乙方解决本项目建设中存在的其他问题。
乙方：
1、负责在甲方协助下办理本项目立项、环评、规划、报建等报批手续；
2、对甲方所在地进行农、林废弃物资源调查，建立农、林废弃物等原料收集、收购、储存、运输供应等体系；
3、负责本项目建设资金投入，争取把本生物质热电联产项目建成为河南省乃至全国农、林废弃物热电联产的示范工程；
4、在生物质原料有大量富余的情况下，可以以各种形式，适当扩大生产规模，以消化更多的农、林废弃物。
（三）其他约定
1、本协议有效期两年。
2、本框架协议经双方法定代表人或委托代理人签字、单位盖章后生效。
3、本协议属于意向性协议，作为乙方办理前期手续的必要支持，待正式审批文件下达后签订正式投资合同。本协议条款以正式投资合同条款为准，未尽事宜，在签订正式投资合同时一并确定。
四、本项目对公司的影响
2、公司的主要业务不会因履行本协议而对协议当事人形成依赖。
3、若本项目顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响，但对公司 2016年经营业绩不产生重大影响。
五、其他事项
本项目有关事项以正式的批复文件为准，公司将对项目的进展情况作及时披露。
六、备查文件
1、《河南省延津县生物质热电联产项目投资合作框架协议》
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2016年6日6日
国海证券股份有限公司
关于南京宝色股份公司重大资产重组
申请延期复牌的核查意见
南京宝色股份公司（以下简称“宝色股份”或“公司”）于2016年8月12日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》，同意继续筹划重大资产重组及停牌期满申请继续停牌3个月的事项，并提交2016年第一次临时股东大会审议。国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“财务顾问”）作为宝色股份本次发行股份购买资产并募集配套资金的财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 22号——上市公司停复牌业务》等有关规定，对宝色股份延期复牌事项进行审慎核查，并出具核查意见如下：
一、前期信息披露情况
宝色股份因筹划重大事项，为避免股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年5月31日开市起停牌并发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-019），于 2016年 6月 6日发布了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-021）。经确认，该事项为重大资产重组事项，公司于 2016年 6月 15日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-022），公司股票自 2016年 6月 16日开市起因重大资产重组继续停牌，2016年6月22日公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-023）。
由于公司重大资产重组准备事项尚未完成，经公司申请，公司股票继续停牌，于 2016年 6月 28日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-025），于 7月 6日、7月 13日、7月 20日分发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-027、公告编号：2016-028、公告编号：2016-031）。
2016年7月24日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》。并于2016年7月28日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-034），8月 4日、8月 11日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-035、公告编号：2016-036）。
二、本次重组方案概述
（一）本次重大资产重组拟购买的标的资产为常州市赛尔交通器材有限公司（以下简称“赛尔交通”）51%以上股权。本次重大资产重组的交易对方为赛尔交通的全部股东。赛尔交通及其股东与公司及公司主要股东之间均不存在关联关系。
（二）赛尔交通成立于 2002年 1月，是我国轨道交通车辆照明系统领先的制造商和设计方案提供商，先后参与了我国首列时速200公里高速动车组、首列时速300公里高速动车组、首列时速380公里高速动车组、首列城际动车组和首列中国标准化动车组等多款车型照明系统的先期同步开发。该公司设计开发并完成了时速500公里动车组试验车用前照灯系统、全LED动车前照灯系统技术攻关项目。在高速动车组、城际及市域动车组照明系统的核心技术研发、生产制造和市场占有率方面处于行业领先地位。
（三）本次交易方式为通过发行股份及支付现金的方式购买赛尔交通控股权。本次交易不会导致公司控制权发生变更。同时，公司将发行股份配套募集资金。标的资产的价格将根据具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构出具的并经有权部门备案的评估报告中确认的标的资产的评估值，由公司与交易对方协商确定。
三、前期筹划事项的具体内容
自2016年5月31日公司因重大事项停牌以来，公司已围绕本次重大资产重组开展多项工作，主要包括：
（一）会同本次重组相关各方就标的资产范围、交易对方、交易方案、具体执行流程进行论证及协商；
（二）组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构对标的资产进行尽职调查；
（三）根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》和《创业板信息披露备忘录第22号：上市公司停复牌业务》等相关法规的要求，编制本次重组相关信息披露文件。
四、本次延期复牌的原因及时间安排
（一）本次交易延期复牌的原因
自停牌以来，上市公司会同中介机构已开展多项工作推动本次重组，但由于预计在公司因本次重大资产重组停牌满 3个月时（即 2016年 9月 1日之前）仍无法披露本次重大资产重组预案或报告书并复牌，主要原因如下：
1、尽职调查和审计、评估工作尚未完成
对本次重大资产重组涉及的标的资产的尽职调查、审计及评估等工作尚未完成；交易对方虽已初步确定，但对于交易对方的尽职调查尚未完成。
2、交易方案尚未确定
尽管自停牌以来公司会同中介机构已积极开展大量工作以推动项目进程，但交易各方尚未就全部交易条款达成一致，仍需要时间商讨和完善方案。
为确保本次重组工作披露的文件真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司拟继续筹划重大资产重组及停牌期满申请继续停牌。
（二）本次延期复牌的时间安排
根据深圳交易所《创业板信息披露业务备忘录第 22号-上市公司停复牌业务》等有关规定，公司召开了第三届董事会第十次会议，同意向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年 9月 1日起继续停牌不超过 3个月，并将该事项提交公司股东大会审议。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组预案或报告书,及时公告并复牌。
五、国海证券关于上市公司延期复牌的专项核查意见
经国海证券核查，本次重大资产重组正在积极推进之中。公司自停牌以来，严格根据《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》和《创业板信息披露业务备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》的要求，编制信息披露文件。但由于本次重大资产重组标的资产的尽职调查、审计及评估等工作尚未完成；交易条款尚未达成一致。公司因此申请再次停牌不超过3个月，累计停牌不超过6个月。
公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》，公司独立董事对上述议案发表了明确同意意见，该议案尚需提交上市公司 2016年第一次临时股东大会审议，上市公司履行了必要的决策程序。本次延期复牌有利于确保本次重组工作披露的文件真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益。
鉴于上述情况，国海证券认为公司停牌期间重组进展信息披露具有真实性。
公司及有关各方正按计划积极推进相关重组事宜，停牌 6个月内复牌具有可行性，但考虑到本次重组的复杂性，公司继续停牌具有合理性。财务顾问将督促公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次重组各项工作完成之后，于2016年12月1日之前尽快公告重大资产重组预案或报告书，并在相关信息披露满足深圳证券交易所的相关要求后复牌。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于南京宝色股份公司重大资产重组申请延期复牌的核查意见》之盖章页）
国海证券股份有限公司 2016年 8月 12日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2019-119武汉精测电子集团股份有限公司
关于高级管理人员减持计划的预披露公告
公司高级管理人员罗镇川（公司副总经理）保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份174,600股（占本公司总股本比例0.07%）的股东、副总经理罗镇川先生计划减持期间内拟减持不超过公司总股本0.02%的股份，即 43,650股。（其中，通过集中竞价方式减持的，自本减持计划公告之日起15个交易日后6个月内减持不超过43,650股，且任意连续90日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起 3个交易日后6个月内减持不超过43,650股，且任意连续90日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。）
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月6日收到持有公司股份174,600股（占公司总股本比例0.07%）股东、副总经理罗镇川先生出具的《关于计划减持公司股份的告知函》，现将有关情况告知如下：
一、计划减持股东持股情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||名称||股东身份||持股数量（股）||占公司总股本比例（%）|
|1||罗镇川||高管||174,600||0.07||

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需要。
2、股份来源：罗镇川先生持有的股份来源为股权激励授予限制性股票。
4、减持方式：通过集中竞价交易、大宗交易方式等法律法规允许的方式。
5、减持期间、减持数量及比例
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||股|||||||
||||||拟减持||占总|||
||序||东|||||||
||||||数量||股本||减持期间及方式|
||号||名|||||||
||||||（股）||比例|||
||||称|||||||
|1||罗镇川||43,650||0.02%||通过集中竞价方式减持的，自本减持计划公告之日起 15 个交易日后 6个月内减持不超过43,650股，且任意连续90日内减持的股份总数不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起 3个交易日后6个月内减持不超过43,650股，且任意连续90日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。||

若此期间公司有增发、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除息除权事项，减持股份数、股权比例将相应进行调整。
三、与股份相关的承诺与履行情况
罗镇川承诺在任职期间内，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后或任期届满半年内，不转让所持有的公司股份。
截止本公告披露之日，罗镇川先生严格遵守并履行了上述各项的承诺。
四、其他相关事项说明
1、本次减持计划的实施具有不确定性,上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、罗镇川先生出具的《关于计划减持公司股份的告知函》。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2019年9月6日
独立董事关于山东威达机械股份有限公司
对外提供财务资助的独立意见
山东威达机械股份有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了“关于对外提供财务资助的议案”，同意向本次收购标的苏州德迈科电气有限公司（以下简称“苏州德迈科”）提供财务资助。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 27号：对外提供财务资助》及《公司章程》等相关规定的要求，我们对此发表独立意见如下：
在不影响正常经营前提下，公司向苏州德迈科提供财务资助，可以提高资金的使用效率。本次财务资助按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关要求。此次对外财务资助由苏州德迈科全体股东以其持有的苏州德迈科100%股权及其派生权益为本次财务资助提供股权质押担保，且苏州德迈科实际控制人黄建中自愿出具承诺函为本次财务资助承担连带责任，同时由公司指派专人负责监管的组合方式，能够有效保证资金安全，未发现损害公司及中小股东利益的情况。基于以上原因，我们同意公司为苏州德迈科提供财务资助。
（以下无正文。）
（本页无正文，为《独立董事关于山东威达机械股份有限公司对外提供财务资助的独立意见》签字页）
独立董事：
仝允桓 郭莉莉 姜爱丽
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2017-33
江西万年青水泥股份有限公司
子公司担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
近日公司收到银行反馈回来的公司借款合同材料：
1、江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：公司）和中国农业银行股份有限公司万年县支行（以下简称：农行万年支行）签署了《流动资金借款合同》（编号：36010120170002319），借款金额为柒仟万元整，借款起始日为 2017年 9月 12日，到期日期为 2018年 9月 11日。子公司江西南方万年青水泥有限公司（以下简称：南方万年青）为此借款提供担保，担保合同编号为36100520160019408。
2、公司子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司（以下简称：瑞金万年青）和中国农业银行股份有限公司瑞金市支行（以下简称：农行瑞金支行）签署了《流动资金借款合同》（编号：36010120170001917），借款金额为肆仟万元整，借款起始日为 2017年 8月 1日，到期日期为 2018年 7月 30日。子公司南方万年青为此借款提供担保，担保合同编号为36100520160015820。
上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的2.51%,经公司第七届董事会第八次临时会议审议通过，并提交了2016年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况：
1、江西万年青水泥股份有限公司。成立日期：1997年 9月 5日；注册地点：江西省上饶市万年县；法定代表人：江尚文；注册资本：陆亿壹仟叁佰叁拾陆万肆仟叁佰陆拾捌元整。经营范围：水泥、熟料的生产与销售；水泥技术咨询；
设备、房产租赁；经营本企业生产所需的原辅材料；机电产品及配件、技术的销售、出口、进口。
公司合并报表 2016年度经审计的总资产 8,480,484,180.37元，净资产4,388,275,104.23元。营业收入5,657,765,743.80元，营业利润444,579,051.31元，净利润386,602,484.30元。
公司合并报表2017年1-6月份未经审计的总资产为8,018,852,495.19元，净资产 4,145,636,718.62元。营业收入 2,744,924,942.32元，营业利润250,826,029.04元，净利润204,085,467.63元。
2、江西瑞金万年青水泥有限责任公司。成立日期:2005年 12月 30日；注册地点：江西省瑞金市；注册号/统一社会信用代码：360781110000092；法定代表人：李世锋；注册资本：48,520万元，主营业务：水泥熟料及32.5系列、42.5系列、52.5系列等水泥产品的制造与销售。
瑞金万年青 2016年度经审计的总资产 1,010,425,952.30元，净资产 704,804,833.89元。营业收入 867,175,202.41元，营业利润 108,193,798.48元，净利润97,748,461.33元。
瑞金万年青2017年1-6月份未经审计的总资产为 916,474,932.81元，净资产684,864,195.78元。营业收入483,980,137.68元，营业利润 70,318,803.92元，净利润68,059,361.89元。
3、股权结构图：
三、担保协议的主要内容
（一）《最高额保证合同》(合同编号：36100520160019408)
债权人：中国农业银行股份有限公司万年县支行
保证人：江西南方万年青水泥有限公司
债务人：江西万年青水泥股份有限公司
1、被担保的主债权及最高额：保证人自愿为债权人与债务人形成的下列债权提供担保，债权人自2016年7月27日起至2019年7月26日止，与债务人办理约定的各类业务所形成的债权。该期间为最高额担保债权的确定期间。
2、保证担保的范围：保证担保的范围包括本合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。
3、保证方式：本合同保证方式为连带责任保证。
4、保证期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
其他约定：保证人的承诺、被担保债权的确定、保证责任的承担及违约责任等。
（二）《最高额保证合同》(合同编号：36100520160015820)
债权人：中国农业银行股份有限公司瑞金市支行
保证人：江西南方万年青水泥有限公司
债务人：江西瑞金万年青水泥有限责任公司
1、被担保的主债权及最高额：保证人自愿为债权人与债务人形成的下列债权提供担保，债权人自2016年06月07日起至2018年06月06日止，与债务人办理约定的各类业务所形成的债权。该期间为最高额担保债权的确定期间。
2、保证担保的范围：保证担保的范围包括本合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。
3、保证方式：本合同保证方式为连带责任保证。
4、保证期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
其他约定：保证人的承诺、被担保债权的确定、保证责任的承担及违约责任等。
四、董事会意见
上述事项经公司第七届董事会第八次临时会议审议并通过,授权公司经营班子签署相关协议,在授权额度内根据具体情况,选择商业银行或者金融机构。南方万年青是公司合并报表范围内的子公司，瑞金万年青是南方万年青的全资子公司，南方万年青为公司及瑞金万年青提供担保，是基于生产经营的需要，不存在损害第三方利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至披露日公司及其控股子公司的担保总额 173,478.53万元，占公司最近一期经审计净资产的39.53%，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失情况。
六、备查文件
1、董事会决议;
2、借款合同和保证合同。
江西万年青水泥股份有限公司董事会 2017年9月22日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2017-003号河南科迪乳业股份有限公司
关于公司控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月16日收到公司控股股东科迪食品集团股份有限公司(以下简称“科迪集团”)通知，因看好公司未来稳定发展前景，科迪集团计划通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，现将有关情况及后续增持计划公告如下:
一、本次增持情况
1、增持人：国民信托·德琪1号集合资金信托计划，该信托计划由科迪集团的全资子公司科迪集团上海实业有限公司（以下简称“科迪上海”）作为委托人发起设立。
2、增持背景：看好公司未来稳定发展前景。
3、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易的方式增持。
4、详细增持情况如下：公司控股股东科迪集团的全资子公司科迪上海通过“国民信托·德琪1号集合资金信托计划”于2017年1月16日以集中竞价的方式进行增持，交易数量为4,128,100股、占公司总股本比例为0.72%，交易均价为每股11.044元。
二、后续增持计划
1、增持计划：科迪集团计划自2017年1月16日起一年内,在遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定前提下，通过全资子公司科迪上海作为委托人发起设立的“国民信托·德琪1号集合资金信托计划”增持公司股票；
2、增持数量：增持股份最少不低于公司总股本的1%，最多不超过公司总股本的2%；
4、资金来源：增持人自筹所得。
三、其他说明
1、科迪集团作为公司控股股东，持有公司股票255,100,000股，占公司股份总额的44.27%；科迪集团拥有公司30％以上权益股份已满一年且公司首次公开发行上市已满一年。科迪集团本次及后续增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
2、本次参与增持的股东承诺在增持完成后6个月内不减持所持本公司股份。
3、本次增持计划不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2017年1月16日
武汉高德红外股份有限公司独立董事
关于变更部分募集资金投资项目实施地点的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为武汉高德红外股份有限公司的独立董事，在参加会议且查阅有关规定并听取董事会介绍后，基于个人独立判断，对公司第四届董事会第二次会议相关事项发表独立意见如下：
公司本次变更部分募集资金投资项目的实施地，有利于公司充分使用现有产业资源、合理布局产能，进一步提高生产和经营效率。本次变更未改变募集资金的用途以及项目实施的内容，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定。公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点履行了必要的审批程序，因此，我们同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点。
独立董事签名：
喻景忠 王殊 邓磊
二○一七年六月二十日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2014-039
万达信息股份有限公司
第五届监事会2014年第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2014年第五次临时会议于2014年4月17日上午11：00在上海市南京西路 1600号5楼公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于 2014年4月14日以邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事 5人，实际出席5人。本次会议由监事会主席楼家麟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
本次会议通过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《2013年度监事会报告》
经审议，通过了《2013年度监事会报告》。
《2013年度监事会报告》具体内容同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
二、审议通过了《2013年度报告全文》及《2013年度报告摘要》
《2013年度报告全文》及《2013年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2013年度报告披露提示性公告》将刊登在 2014年4月 19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
全体监事在全面了解和审核公司《2013年度报告》后认为：公司严格按照
公司财务制度规范运作，公司《2013年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项；所出具的财务报表（经会计师事务所审计）是客观、公正、真实的；公司《2013年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
三、审议通过了《2013年度审计报告》
经审议，通过了《2013年度审计报告》。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
四、审议通过了《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》
经立信会计师事务所有限公司审计，万达信息母公司 2013年度实现净利润 148,188,971.03元。根据公司章程规定：当年计提10％的法定盈余公积金
14,818,897.10元。截至 2013年12月31日，累计可供股东分配的利润为
366,033,362.41元，母公司年末资本公积余额为733,680,917.87元。
根据证监会鼓励企业分红，给与投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则下，既保证公司正常经营和长远发展、又兼顾股东即期利益和长远利益，公司本年度利润分配及资本公积转增股本预案：以截至2014年3月31
日公司总股本243,567,200股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利人民币 1.00元（含税），共计派发现金红利24,356,720元（含税）；同时，以资本公积转增股本，每10股转增10股，共计转增股本 243,567,200股。转增后，公司总股本为487,134,400股，资本公积余额为490,113,717.87元。
按照相关规定，如在分配方案公布后至实施前，公司由于股权激励行权等原因导致股本总额发生变动，公司将按照“现金分红金额、送红股金额、转增股本
金额固定不变”的原则，在权益分派实施公告中，披露按最新股本总额计算的现金分红金额。
本议案以 5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
五、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》
监事会认为公司现已建立了基本完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各个环节都起到了较好的风险防范和控制作用，《公司 2013年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作情况。
《2013年度内部控制自我评价报告》以及董事会、独立董事、会计师事务所、保荐机构所发表的意见具体内容同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了鉴证，出具意见为：公司董事会编制的 2013年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金 2013年度实际存放与使用情况。
《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及董事会、独立董事、会计师事务所、保荐机构所发表的意见具体内容同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过了《聘用 2014年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，经独立董事事前认可及董事会审计委员会审核同意，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
特此公告。
万达信息股份有限公司监事会二〇一四年四月十七日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-151深圳英飞拓科技股份有限公司
关于与城建集团签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）与深圳市城市建设开发（集团）有限公司（以下简称“城建集团”）于 2019年 10月 17日签署了《战略合作协议》。现将相关情况公告如下：
一、合作对方基本情况介绍
公司名称：深圳市城市建设开发（集团）有限公司
统一社会信用代码：91440300192191162A
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：深圳市罗湖区桂圆街道滨河东路1011号鹿丹大厦15层
法定代表人：王华本
注册资本：166,800万人民币
成立日期：1983年 09月23日
经营范围：市政建设,房地产开发及商品房租赁、销售、维修、管理；按深府办函[1994] 223号文及市贸发局深贸管审证字第 258号证书规定办。铝合金门窗、木门窗,玻璃幕墙,建筑材料,涂料,油漆,防水保温材料,家具,电梯、空调、发电机、汽车零配件、玩具、文化娱乐用品、包装材料；兴办实业(具体项目另行申报)；进出口业务(按深贸管审证字258号外贸企业审定证书规定办)。
城建集团是深圳市投资控股有限公司下属的具有国家综合一级房地产开发资质的国有独资房地产开发集团企业，注册资本 16.68亿元。城建集团自 1982年成立以来，累计开发项目100多个，开发面积2000余万平米，业务覆盖深圳特区和珠三角核心区域。目前城建集团已形成了“地产开发、城市更新、园区拓展、资产运营”四个业务板块协调发展的经营格局，并朝着中国领先的可持续发
展城市综合开发运营商大幅迈进。
与公司关联关系：深投控持有公司21.35%的股份，深投控持有城建集团100%的股权，城建集团为公司关联方。
二、协议的主要内容
（一）合作背景
英飞拓与城建集团的合作背景是紧密围绕深圳市投资控股有限公司发展战略及指导思想，通过双方的紧密合作、优势互补、互惠互利，打造双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。
（二）合作目标
双方相信，通过本次战略合作，能够帮助双方进一步提升整体运营效率、降低运营成本，实现双方未来的市场扩张策略并获得更多的市场份额，并且为双方合作创造更大的商业价值。
（三）合作内容
公司与城建集团主要围绕安防设备招标采购业务、智能化系统工程、客户资源与项目管理的异地延伸服务、互联网项目总包服务、双方智慧城市业务、资金联动资源共享、英飞拓投资项目总包服务等方面展开深度合作。
（四）合作期限
本协议自签署之日起成立，自双方签字盖章并经各自有权机构审议通过后生效，有效期十年。如一方希望延长合同期限，则应在本协议到期前3个月书面通知对方以便进行相关协商。如双方同意延期，应另行签订补充协议。
三、协议对公司的影响
协议双方建立战略合作关系有利于加强彼此业务协同，促进合作与共荣，实现资源共享、优势互补；能够帮助双方进一步提升整体运营效率、降低运营成本，实现双方未来的市场扩张策略并获得更多的市场份额，并且为双方合作创造更大的商业价值。
本协议确定了双方合作的基本原则和经过双方初步探讨后达成的合作意向，具体业务合作协议将由双方负责项目的工作单位共同协商后另行签署。因此，目
前无法准确预测本协议对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果的影响。
四、风险提示
协议双方均具有良好的履约能力，但是在协议履行过程中仍可能受到其他因素或不可抗力的影响导致协议无法履行，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《城建集团-英飞拓战略合作协议》。
特此公告！
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
湖南长高高压开关集团股份公司
独立董事2013年度述职报告
（刘雄武）
在2013年度的工作中，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司独立董事工作制度》、《公司章程》的规定，忠实履行职责，充分发挥了作为独立董事的独立作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，对公司相关事项发表独立意见，深入公司现场调查，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、参会情况
2013年，公司共召开 9次董事会，召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人认真履行了独立董事应尽的职责，亲自出席了报告期内所有董事会议。报告期内公司召开 4次股东大会，均亲自参加。本人对各项议案及公司其他事项没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2013年，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下
|||||
|-|-|-|-|
|时间|会议|事项|意见类型|
|2013年1月14日|第三届董事会第七次会议|关于股票期权激励计划（草案）修订稿的独立意见|赞成|
|2013年2月6日|第三届董事会第八次会议|关于公司股票期权激励计划授予相关事项的独立意见|赞成|
|2013年3月5日|第三届董事会第九次会议|关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的独立意见|赞成|
|2013年3月11日|第三届董事会第十次会议|关于公司开展期货套期保值业务的独立意见|赞成|
|2013年4月18日|第三届董事会第十一次会议|关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的独立意见|赞成|
|||关于公司全资子公司为购买“长高·圆梦佳苑二期”按揭贷款客户个人住房按揭贷款提供阶段性连带责任担保的独立意见|赞成|

|||||
|-|-|-|-|
|||关于公司2012年度关联交易的独立意见|赞成|
|||关于募集资金管理和使用情况的独立意见|赞成|
|||关于公司续聘 2013 年度审计机构的独立意见|赞成|
|||关于董事会提出的《2012年度利润分配预案》的独立意见|赞成|
|||关于公司《2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的独立意见|赞成|
|2013年6月27日|第三届董事会第十三次会议|独立董事关于使用部分超募资金和自有资金购买银行理财产品相关事项的独立意见|赞成|
|2013年8月13日|第三届董事会第十四次会议|关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的独立意见|赞成|
|||关于募集资金管理和使用情况的独立意见|赞成|
|||关于董事会提出的《2013年半年度利润分配预案》的独立意见|赞成|
|2013年10月26日|第三届董事会第十五次会议|关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案的独立意见|赞成|
|||关于增加使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案的独立意见|赞成|

三、在保护投资者权益方面所做的工作
1、公司治理
关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时通知，及时了解公司的经营情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、募集资金存放和使用等相关事项。
2、信息披露
持续关注、监督公司信息披露工作。促使公司能严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定完善公司信息披露制度并有效履行信息披露义务，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整。
四、现场办公情况
本人在 2013年对公司进行现场调查的累计天数为 12天，分别了解公司的经营
和财务状况；并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作
人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络
对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
五、2013年年报编制沟通情况
本人在公司2013年年报的编制和披露过程中认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2013年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况
六、董事会专门委员会工作情况
本人是公司第三届董事会提名委员会及薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。报告期内，本人认真审核了公司 2012年度财务报告，积极与公司财务处和公司年审会计机构进行沟通，报告期内召开2012年报工作会议3次，出席日常审计委员会工作会议 4次，对公司内部审计部门的审计工作及公司的经营情况和重大事项进行审议，并对审计部门提交的工作报告和重要事项发表审核意见。报告期内，参加薪酬与考核委员会工作会议2次。
七、其他事项
报告期内未提议召开董事会、未提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2013年度，本人本着诚实与勤勉的精神，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，同董事会、监事会、经营层以及外部中介机构保持了良好的沟通与合作，为公司董事会决策提供了参考建议，同时，感谢公司董事会、管理层对本人工作的支持和帮助。
独立董事：刘雄武
证券简称：现代投资证券代码：000900公告编号：2015－002
现代投资股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
现代投资股份有限公司第六届监事会第九次会议于 2015年 1月 28日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2015年1月16日以传真或当面递交方式送达各位监事。会议应出席监事 4人，实际出席监事 4人，会议由公司监事会主席肖和生先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了关于公司监事会换届选举的预案。
同意提名肖和生、田英明、刘忠为公司第七届监事会股东代表监事候选人。(简历附后)
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
本预案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
现代投资股份有限公司
监事会
2015年 1月 28日
附：候选人简历
肖和生，男，58岁，大学文化，1980年参加工作，曾在湖南省交通运输厅财务处、湖南省高速公路建设开发总公司财务处工作，先后任副处长、处长。2008年至今任公司监事会主席。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系，持有本公司股份25,349股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
田英明，男，49岁，本科学历，会计师，1988年参加工作，曾任职于天津市政三公司，1998年起任职于华北高速公路股份有限公司，先后在证券部、计划财务部工作，现任华北高速公路股份有限公司计划财务部经理。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘忠，男，48岁，本科学历，高级工程师，1987年参加工作，先后任职于湖南省交通规划勘察设计院、湖南省交通建设质量监督
站，曾任湖南省交通建设质量监督站副站长，2011年10月任公司总经理助理，2013年5月至今任湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司经理，2014年1月至今任公司怀化分公司经理。与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，2007年12月因湘西凤凰桥垮塌事故被撤销行政职务，2010年1月解除处分。
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2019-005深圳丹邦科技股份有限公司
关于通过国家高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳市科技创
新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新
技术企业证书》（证书编号：GR201844200360），发证日期为 2018年 10月
16日，有效期为三年。
根据相关规定，通过高新技术企业重新认定后，公司将连续三年继续享受
国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。2018
年公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司对 2018
年度经营业绩的预计。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2017-014银邦金属复合材料股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到公司控股股东、实际控制人沈于蓝先生的书面通知，沈于蓝先生将其所持有的公司部分股份办理了补充质押业务，相关手续已办理完毕。现将有关情况公告如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其直接持有股份比例|本次质押占公司股份总数比例|用途|
|沈于蓝|是|无限售流通股4,100,000股|2017年 3月31日|2018年11月29日|光大证券股份有限公司|1.45%|0.50%|补充质押|
|沈于蓝|是|无限售流通股3,600,000股|2017年 3月31日|2018年11月20日|光大证券股份有限公司|1.27%|0.44%|补充质押|
|沈于蓝|是|无限售流通股4,650,000股|2017年 4月 5日|2018年11月20日|光大证券股份有限公司|1.64%|0.57%|补充质押|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|沈于蓝|是|无限售流通股5,350,000股|2017年 4月 5日|2018年11月29日|光大证券股份有限公司|1.89%|0.65%|补充质押|

二、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，沈于蓝先生共持有公司股份 283,040,000股，占公司总股本的34.44%。沈于蓝先生本次办理股票质押式回购交易补充质押的股份总数为17,700,000股，占其所持公司股份的6.25%，占公司总股本的2.15%。本次补充质押后，沈于蓝先生累计质押公司股票 239,850,000股，占其所持公司股份的84.74%，占公司总股本的29.18%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2016－056债券代码：112168 债券简称：12三维债
三维通信股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于 2016年 10月 19日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2016年 10月 26日上午在杭州市滨江火炬大道581号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议的董事7人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、审议通过《2016年第三季度报告》。
2016年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2016年第三季度报告正文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2016年10月28日