证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2014-005安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2014年1月3日以书面形式发出会议通知，2014年1月10日在公司会议室召开。应参会董事11人，实际参会董事11人，其中刘昕先生、唐斌先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
会议选举刘庆峰先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
（二）以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于推选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。
公司第三届董事会专门委员会委员如下，董事会各专门委员会任期与本届董事会一致。
1、战略委员会
主任委员：刘庆峰
委员：刘庆峰、陈涛、苏俊、刘昕、左延安（独立董事）
2、审计委员会
召集人：潘立生（独立董事）
委员：潘立生（独立董事）、舒华英（独立董事）、苏俊
召集人：李健（独立董事）
委员：李健（独立董事）、舒华英（独立董事）、刘庆峰
4、薪酬与考核委员会
召集人：左延安（独立董事）
委员：左延安（独立董事）、李健（独立董事）、吴晓如
（三）以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
公司第三届董事会决定聘任刘庆峰先生为公司总裁，任期与本届董事会一致。
经总裁刘庆峰先生提名，聘任陈涛先生、吴晓如先生、胡郁先生、徐景明先生、江涛先生为公司副总裁；经董事长刘庆峰先生提名，聘任徐景明先生为公司董事会秘书；张少兵先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。
徐景明先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事发表了相关独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（四）以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
聘任杨锐女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
（五）以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
聘任姚勋芳女士为公司审计部负责人，任期与本届董事会一致。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第一次会议决议
特此公告。
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司董事会
二〇一四年一月十一日
附件：个人简历
刘庆峰，男，中国科学技术大学信号与信息处理专业博士。高级工程师、中国科学技术大学兼职教授、博士生导师，国家中文语音交互技术标准工作组秘书长，中华全国青年联合会常委、中国科协七届委员和十届、十一届、十二届全国人大代表。先后承担了 10多项国家十五、十一五重点攻关项目，2002、2011年获得“国家科技进步二等奖”，2005、 2011年获得“信息产业重大技术发明”，2006年荣获“中国青年五四奖章”，2008年获得“何梁何利科学与技术创新奖”，2011年获科技部“十一五”国家科技计划执行突出贡献奖，获2012中国计算机年会“2012CCF王选奖”，获2013CCTV中国经济年度人物。
现任公司董事长、总裁，同时担任合肥讯飞启明信息科技有限公司董事长、合肥讯飞数码科技有限公司董事长、广东启明科技发展有限公司董事长、苏州科大讯飞教育科技有限公司董事长、合肥科大讯飞教育发展有限公司董事长、安徽讯飞产业投资有限责任公司董事长、中科讯飞互联(北京)信息科技有限公司董事长、安徽工程大学机电学院董事长。持有公司股份41,159,067股，为公司实际控制人成员，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
陈涛，男，中国科学技术大学计算机科学软件专业硕士，“国家科技进步二等奖”、“合肥市青年专业拔尖人才”、“合肥市劳动模范”、“合肥市十大杰出青年”获得者。现任公司董事、副总裁，同时担任安徽讯飞智元信息科技有限公司董事长、安徽联商信息科技有限公司董事长、上海教杰计算机科技有限公司董事、安徽工程大学机电学院董事、安徽讯飞产业投资有限责任公司董事。持有公司股份6,689,212股，为公司实际控制人成员，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
吴晓如，男，中国科学技术大学电子工程博士，高级工程师。“国家科技进步二等奖”、“安徽省科技进步一等奖”、“信息产业重大技术发明奖”获得者，获2010年国务院政府特殊津贴。现任公司董事、副总裁，同时担任安徽讯飞产业投资有限责任公司董事。持有公司股份5,507,625股，为公司实际控制人成员，与公司其他董事、监事、高管人员之间
无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
胡郁，男，中国科学技术大学博士。2005年8月－2007年8月，作为“香港优秀人才入境计划”引进的专业优秀人才。2002、2011年获“国家科技进步二等奖”，2005、2011年获国家“信息产业重大技术发明”，2008年获“安徽省科技进步一等奖”。先后承担了多项国家“863”、国家科技攻关、国家自然科学基金项目。获2012年国务院政府特殊津贴。现任公司副总裁、公司研究院院长，同时担任合肥讯飞数码科技有限公司总经理、中科讯飞互联(北京)信息科技有限公司董事、安徽讯飞产业投资有限责任公司董事。持有公司股份4,159,987股，为公司实际控制人成员，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
徐景明，中国科学技术大学工商管理硕士，经济师。近五年来，历任公司人力资源总监、总裁办主任等职务。现任本公司董事会秘书、副总裁，同时担任安徽讯飞皆成软件技术有限公司董事长、广州市讯飞樽鸿信息技术有限公司董事、合肥讯飞数码科技有限公司监事、北京中科大讯飞信息科技有限公司监事、安徽讯飞产业投资有限责任公司监事。持有公司股份1,396,249股，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
江涛，男，中国科学技术大学软件工程硕士，历任产品部经理、通信增值事业部总监等职务，现任公司副总裁，同时担任北京中科大讯飞信息科技有限公司董事长、天津讯飞信息科技有限公司董事长、广州市讯飞樽鸿信息技术有限公司董事长、中科讯飞互联（北京）信息科技有限公司总经理、中文语音产业联盟副秘书长。持有公司股份1,564,570股，为公司实际控制人成员，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张少兵，男，大学本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。曾任安徽地矿建设工程有限公司财务部副经理、安徽安瑞会计师事务所专职审计、安徽科大讯飞信息科技股份有限公司财务部经理，现任公司财务总监，同时担任新疆科大讯飞信息科技有限责任公司监事、上海通立信息科技有限公司监事、安徽讯飞皆成信息科技有限公司董事。持有公司股份43,000股，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之
间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨锐，女，工商管理硕士。2008年11月取得上市公司董事会秘书资格证书。曾任公司人力资源部副经理、行政部副经理，现任公司证券部经理。持有公司股份10,300股，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
姚勋芳，女，本科学历，会计师。曾任公司财务主管、审计部副经理，现任审计部经理，同时担任安徽讯飞皆成信息科技有限公司监事、安徽讯飞皆成软件技术有限公司监事、广州讯飞樽鸿信息技术有限公司监事、上海教杰计算机科技有限公司监事、泾县智元信息科技有限公司监事。未持有公司股份，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。