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证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2018-012号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金投资理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资理财金额：公司使用闲置自有资金额度不超过 35亿元投资理财产品，在前述额度内资金可以滚动使用。
投资理财品种：金融机构发售的理财产品。
进行投资理财的期限：一年
为了提高公司自有资金的使用效率，在有效控制风险、保证资金安全及公司正常生产经营资金需求的前提下,2018年4月27日经公司五届四十四次董事会、五届三十二次监事会审议通过《关于使用闲置自有资金投资理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币350,000万元（含本数）闲置自有资金择机投资金融机构发行的理财产品。根据《公司章程》等有关规定，本次投资需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、投资理财概述
（一）投资理财的基本情况
1、投资理财目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，提高公司效益。
2、投资理财金额
公司计划使用额度不超过 350,000万元的闲置自有资金进行金融机构理财产品投资，在前述额度内资金可以滚动使用。
3、投资理财品种
为控制风险，投资品种为金融机构发行的安全性高、流动性好、收益水平适
度的理财产品。
4、额度有效期：
上述投资额度自股东大会审议通过之日起 1年内有效。
5、投资理财的资金来源
投资理财所使用的资金为公司闲置自有资金。
二、对公司的影响
公司利用闲置自有资金投资金融机构理财产品，将在确保满足公司正常生产经营和保证资金安全的前提下实施，通过购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，增加投资收益。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。
（二）针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取止损措施并予以披露；
2、公司董事会授权经营层在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务金融部为理财产品业务的具体经办部门。财务金融部负责理财产品业务的各项具体事宜，包括提出理财额度建议、理财产品的内容审核和风险评估、选择合作金融机构、制定理财计划、筹措理财资金、实施理财计划等。负责对投资理财产品进行严格监控，通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
4、公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
四、独立董事及监事会意见
公司独立董事认为：公司目前闲置自有资金充裕,在保证公司正常运营和资金安全的情况下,利用公司自有闲置资金购买理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司投资收益,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司使用总额不超过人民币 350,000万元的闲置自有资金购买一年内理财产品,资金可在上述额度内滚动使用。
公司监事会认为:公司在控制风险前提下使用闲置自有资金购买金融机构理财产品有利于提高公司自有资金的使用效率，能够增加投资收益，不会影响公司正常生产经营的资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，监事会同意公司滚动使用人民币 350,000万元的闲置自有资金购买金融机构理财产品，使用期限一年。
五、备查文件
1、内蒙古第一机械集团股份有限公司五届四十四次董事会决议、五届三十二次监事会决议
2、内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事意见
特此公告。
内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会二〇一八年四月二十八日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2018-012
北京三元食品股份有限公司
关于控股子公司艾莱发喜新建冰淇淋生产车间及冷库的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●拟投资的项目名称：北京艾莱发喜食品有限公司冰淇淋生产车间及冷库项目
●拟投资金额：约9,860万元人民币
●本事项无需提交公司股东大会审议
一、对外投资概述
公司第六届董事会第二十次会议同意公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）在北京市顺义区高丽营镇金马工业区一街25号院艾莱发喜厂内新建冰淇淋生产车间及冷库，该项目总建筑面积 23,519.72㎡，总投资约9,860万元，全部为艾莱发喜自筹资金。
本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、艾莱发喜基本情况
名称：北京艾莱发喜食品有限公司
注册地点：北京市顺义区金马工业区
注册资本： 13341.162256万元
经营范围：加工销售冷冻饮品、乳制品、冰淇淋原浆、糕点；批发定型包装食品；货物进出口；技术进出口；代理进出口。
与本公司的关系：艾莱发喜系本公司控股子公司，公司持有其90%的股权，北京艾莱宏达商贸有限公司持有其10%的股权。
三、项目基本情况
本次新建冰淇淋生产车间及冷库项目主要是为了节约仓储费用，同时增加生产车间的面积，改善生产环境。
项目总建设面积为23,519.72㎡，总投资约9,860万元，其中：土建费用 8,000万元，设计费250万元，新建污水处理设施600万元，制冷设备设施600万元，其它费用（含监理、勘探、人防异地建设等）410万元，全部为艾莱发喜自筹资金；项目建设期预计18个月，投资回收期约4年。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次投资行为符合企业经营发展需要，投资的决策程序符合相关法律、法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形，独立董事对此表示同意。
五、对外投资对上市公司的影响
本次投资系为满足公司控股子公司生产经营需求，不会对公司经营及财务状况产生不利影响。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会 2018年2月9日
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2018-033浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.6元
每股派送红股0.4股
相关日期
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/14|－|2018/6/15|2018/6/19|2018/6/15|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月22日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本128,550,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.6元（含税），每股派送红股 0.4股，共计派发现金红利 77,130,000元，派送红股
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/14|－|2018/6/15|2018/6/19|2018/6/15|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
按照中国结算上海分公司的有关规定，公司全体有限售条件流通股股东的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2015］101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2012］85号）的有关规定，公司暂不扣缴个人所得税，实际派发每股现金红利 0.6元。自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票，中国登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在
收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报纳税。具体实际税负为：持股期限在 1个
月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限
在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有限售股的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，公司按10%的税负代扣个人所得税，扣税后实际派发每股现金红利0.5元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]4号）的有关规定，按照10%的企业所得税率代扣企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股0.5元。
（4）对于通过沪港通投资持有公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税［2014］81号）的有关规定，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，按照10%的税率代扣所得税,扣税后实际派发每股现金红利0.5元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，其股息、红利所得税由其按税法规定自行缴纳，每股实际派发现金红利0.6元。
五、 股本结构变动表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||送股||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|96,870,000|38,748,000|135,618,000|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|31,680,000|12,672,000|44,352,000|
|1、 A股|31,680,000|12,672,000|44,352,000|
|三、股份总数|128,550,000|51,420,000|179,970,000|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 179,970,000股摊薄计算的 2017年度每股收益为 2.22元。
七、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：浙江荣晟环保纸业股份有限公司证券办
联系电话：0573-85986681
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会2018年6月8日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2014-043
债券代码：122136 债券简称：11复星债
上海复星医药（集团）股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：重庆睿哲制药有限责任公司（以下简称“重庆睿哲”）
本次对外担保情况
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“复星医药”）控股孙公司重庆医药工业研究院有限责任公司（以下简称“重庆医工院”）拟为其全资子公司重庆睿哲制药有限责任公司（以下简称“重庆睿哲”）向中国银行股份有限公司重庆南岸支行申请的期限不超过六年、金额不超过人民币 5,000万元的贷款（均为中长期固定资产贷款）提供连带责任保证担保。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
截至 2014年 5月 15日，包括上述担保在内，本公司及控股子/孙公司（单位）累计对外担保总额度折合人民币约 302,057.12万元，占 2013年 12月 31日上市公司经审计净资产的19.70%；且均为本公司与控股子/孙公司（单位）之间的担保。其中，本公司及控股子/孙公司（单位）累计为重庆睿哲担保总额为人民币5,000万元。
截至 2014年 5月 15日，本公司及控股子/孙公司（单位）实际对外担保金额折合人民币约 33,431.17万元，占 2013年 12月 31日上市公司经审计净资产的2.18%。其中，本公司及控股子/孙公司（单位）实际为重庆睿哲担保金额为人民币0万元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量
截至本公告日，本公司及控股子/孙公司（单位）无逾期担保事项。
一、担保情况概述
经本公司第六届董事会第二十四次会议（临时会议）审议通过，同意控股孙公司重庆医工院为其全资子公司重庆睿哲向中国银行股份有限公司重庆南岸支行申请的期限不超过六年、金额不超过人民币5,000万元贷款（均为中长期固定资产贷款）提供连带责任保证担保。
二、被担保方的基本情况
重庆睿哲成立于2012年2月15日，注册地址为重庆市长寿区晏家齐心大道20号3-2，法定代表人为邓杰。重庆睿哲的经营范围为从事医药中间体的开发、生产和销售（不含危险化学品），货物及技术进出口(以上范围法律、法规禁止的不得经营，法律、法规规定需审批许可的，未取得有关审批许可不得经营)。重庆睿哲的注册资本为人民币3,000万元，其中：重庆医工院（复星医药全资子公司上海复星医药产业发展有限公司持有重庆医工院56.89%的股权）出资人民币3,000万元，占100%的股权。
经重庆康华会计师事务所有限公司审计，截至2013年12月31日，重庆睿哲的总资产为人民币 3,232.29万元，股东权益为人民币2,979.95万元，负债总额为人民币252.34万元（其中：银行贷款总额为人民币0万元、流动资产总额为人民币879.95万元）；2013年度，重庆睿哲实现营业收入人民币0万元，实现净利润人民币-15.60万元。
根据重庆睿哲的管理层报表（未经审计），截至2014年3月31日，重庆睿哲的总资产为人民币 4,424.79万元，股东权益为人民币2,970.73万元，负债总额为人民币1,454.05万元（其中：银行贷款总额为人民币 0万元、流动资产总额为人民币1,245.45万元）；2014年1至3月，重庆睿哲实现营业收入人民币 0万元，实现净利润人民币-9.22万元。
三、董事会意见
鉴于上述担保为控股公司与其全资子公司之间发生，担保风险可控，故复星医药董事会同意上述担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2014年 5月 15日，包括上述担保在内，本公司及控股子/孙公司（单位）累计对外担保总额度折合人民币约 302,057.12万元，占 2013年 12月 31日上市公司经审计净资产的19.70%；且均为本公司与控股子/孙公司（单位）之间的担保。其中，本公司及控股子/孙公司（单位）累计为重庆睿哲担保总额为人民币5,000万元。
截至 2014年 5月 15日，本公司及控股子/孙公司（单位）实际对外担保金额折合人民币约 33,431.17万元，占 2013年 12月 31日上市公司经审计净资产的2.18%。其中，本公司及控股子/孙公司（单位）实际为重庆睿哲担保金额为人民币0万元。
截至目前，本公司及控股子/孙公司（单位）无逾期担保事项。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一四年五月十五日
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2015-045华远地产股份有限公司
2015年半年度业绩快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
本公告所载2015年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务
所审计，具体数据以公司2015年半年度报告中披露的数据为准，请投资者注意投资风险。
一、 2015年半年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||2015年1-6月|2014年1-6月||增减幅度（%）||
||||调整后|调整前|调整后|调整前|
|营业收入||218,872.08|382,320.24|382,356.01|-42.75|-42.76|
|营业利润||19,635.85|34,279.76|34,279.76|-42.72|-42.72|
|利润总额||18,806.90|34,400.30|34,400.30|-45.33|-45.33|
|归属于母公司股东的净利润||13,251.96|23,538.19|23,538.19|-43.70|-43.70|
|基本每股收益（元）||0.073|0.129|0.129|-43.70|-43.70|
|净资产收益率（%）||3.37%|6.72%|6.72%|减少3.35个百分点|减少3.35个百分点|
|||2015年6月30日|2014年12月31日||增减幅度（%）||
|总资产||2,074,400.31|2,045,234.20||1.43||
|||377,929.74|386,489.71||-2.21||
||股东权益||||||
|股本||181,766.10|181,766.10||-||
||每股净资产（元|2.08|2.13||-2.35||
||/股）||||||

注：１．上述数据以公司合并报表数据填列；
上市公司股东的数据填列。
3、公司按照财政部于 2014年陆续颁布、修订的八项企业会计准则的相关规定对公司会计政策进行了变更（详见公司于 2014年 10月 28日公告的《华远地产股份有限公司关于执行 2014年新企业会计准则涉及会计政策变更的说明》），并按照新准则的规定对财务报表进行了追溯调整，见上表中调整后数据。
二、经营业绩与财务状况情况说明
因房地产项目开发周期的原因，公司2015年上半年达到结算条件的项目较上年同期下降，因此营业收入和利润等数据均有所下降。但公司上半年实现销售签约额约 23.75亿元，比上年同期增长7.7%。按照公司经营计划和工程进度，下半年项目竣工、入住和结算面积会比上半年有大幅度增长。
三、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表原件。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○一五年七月十八日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2018-073湖南方盛制药股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）第四届监事会第一次会议于2018年8月8日下午16:30在公司新厂研发大楼一楼会议室（1）召开。本次监事会以现场通知的方式通知全体监事。与会监事共同推举监事方传龙先生主持，会议应出席3人，实际出席3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于豁免第四届监事会第一次会议通知期限的议案》；
公司2018年第一次临时股东大会已经审议通过《关于选举监事的议案》，选举方传龙、何方为公司非职工监事，与职工监事余娇共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起至第四届监事会届满时止。
经全体监事审议和表决，同意豁免第四届监事会第一次会议通知期限，不再提前五日发出会议通知，决定2018年8月8日召开第四届监事会第一次会议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；
选举方传龙先生为公司第四届监事会主席，任期自监事会
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止（简历见附件）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、《公司核心人才长效激励制度》；
本议案尚需提交公司下次召开的临时股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、《关于放弃优先受让权暨与关联人形成共同投资关系的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司监事会2018年8月8日
附件
方传龙：男，1965年出生，中国籍，无境外居留权，硕士学
位。历任湖南郴州市卫生防疫站卫生监督科主任、地方病慢性病
防治科主任、流行病科主任，广州瑞日药业有限公司副总经理，
广东瑞兴医药有限公司副总经理，醴陵市金莎矿业有限公司监
事。现任公司监事会主席、董事长助理，广东商易数码科技有限
公司监事。现任公司监事、董事长助理。
方正证券股份有限公司
董事会风险控制委员会工作细则
（2010年9月16日公司第一届董事会第一次会议制定，2013年4月25日公司第一届董事会第二十六次会议第一次修订，2016年11月7日公司第二届董事会第三十一次会议第二次修订）
第一章总则
第一条为规范方正证券股份有限公司(以下简称公司)董事会行使职权，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券公司管理办法》及《证券公司治理准则》等有关法律、行政法规、规章和《方正证券股份有限公司章程》（以下简称公司章程），公司特设立董事会风险控制委员会，并制定本工作细则。
第二条风险控制委员会是董事会下设的专门机构，在本工作细则第八条规定的职权范围内开展相关工作，对董事会负责。
第二章人员组成
第三条风险控制委员会至少应由三名董事组成。
第四条风险控制委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条风险控制委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持风险控制委员会工作。主任委员由全体委员选举，并报经董事会批准后正式产生。
第六条风险控制委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满后，连选可以连任。其间如有委员不再担任公司董事职务，为使风险控制委员会的人员组成符合本工作细则的要求，董事会应根据上述第三条至第五条的规定，及时补足委员人数。
第七条风险管理部为风险控制委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第八条风险控制委员会的主要职责权限为：
（一）对公司合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见；
（二）监督和评价合规管理与风险管理部门的设置、组织方式、工作程序和效果，并提出改善意见；
（三）提出完善公司合规管理、风险管理和内部控制制度的意见；
（四）对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见；
（五）对需董事会审议的合规报告和风险评估报告进行审议并提出意见；
（六）监督风险准备金的计提和使用；
（七）董事会授权的其他事宜。
第九条风险控制委员和的审核意见和报告提交董事会审议决定。
第四章议事规则
第十条风险控制委员会定期听取公司管理层和风险管理部门有关风险管理和内控情况的汇报，以便及时了解风险管理现状,指导风险管理和内控工作。风险控制委员会可就有关问题直接向公司高管层和风险管理部门了解情况、征询意见，公司高管层和相关部门应予以协助配合。
法律合规部应协助风险控制委员会做好风险控制委员会会议的前期准备工作及会议决议的落实事宜，并提供以下书面资料：
（一）监管部门和公司风险管理的相关规定；
（二）公司风险管理和内部控制报告；
（三）公司风险状况报告；
（四）公司风险控制指标监管报表；
（五）其他相关材料。
第十一条经董事会授权，风险控制委员会可就相关问题向总裁提出质询；
如有必要，还可要求总裁就所质询的问题召开会议。
第十二条风险控制委员会可就有关问题向公司各部门了解情况，征询意见，各部门应予以协助配合。
第十三条风险控制委员会可向董事会提交议案，由董事会审议决定。
风险控制委员会应根据其履行职责的需要，以报告、建议、总结等多种形式向董事会提供有关的材料和信息，供董事会研究和决策。于董事会半年及年度定期会议前，风险控制委员会应制作半年及年度工作报告上报董事会。风险控制委员会也可根据需要向董事会提供其他类型的工作报告。
第十四条风险控制委员会每年应制定年度工作计划。
第十五条风险控制委员会会议视提交议案情况由主任委员决定是否召开。
第十六条风险控制委员会应于会议召开前五日通知全体委员，但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。
第十七条风险控制委员会会议由主任委员主持，主任委员因特殊原因不能履行职务时，可指定其中的一名委员代为主持。
第十八条主管风险的高管人员是风险控制委员会会议的当然列席人员。同时，风险控制委员会会议可根据需要，邀请公司董事、监事、其他高级管理人员及相关部门负责人等列席。
第十九条风险控制委员会会议应由全体委员的过半数出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。风险管理委员会委员须明确表达同意或反对意见，不得弃权。
第二十条风险控制委员会会议表决方式为举手表决、通讯表决或投票表决。
第二十一条风险控制委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案，均应遵循有关法律、行政法规、规章、公司章程及本工作细则的规定。
第二十二条风险控制委员会会议应当形成会议纪要，由会议主持人审核签发，出席会议的委员应当在会议纪要上签名。会议纪要原则上发送给董事会、监事会、高级管理人员，并抄送相关部门。
会议纪要是风险控制委员会重要的文件资料，由董事会办公室保存。
第二十三条风险控制委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报董事会。
第二十四条出席风险控制委员会会议的委员及列席人员、记录人员，对会议所议事项负有保密义务，未经许可，不得擅自披露有关信息。如出现违反保密义务的行为，有关人员应按照法律、行政法规、规章、公司章程及有关保密协议的规定承担法律责任。
第五章附则
第二十五条本细则未尽事宜或本细则生效后颁布、修改的法律、行政法规、规章、公司章程规定与本细则相冲突的，以法律、行政法规、规章或公司章程的规定为准。
第二十六条除另有注明外，本规则所称"以上"、"以内"、"以下",都含本数；
"不满"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。
第二十七条本细则自颁布之日起实施。
第二十八条本细则的解释权归董事会。
证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2019-048永悦科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月3日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司增加使用部分闲置的募集资金进行现金管理额度的议案》。同意公司拟增加使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效。
公司独立董事、保荐机构及监事会均对该议案发表了明确的同意意见。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《永悦科技股份有限公司关于增加使用闲置的募集资金进行现金管理额度的公告》，公告编号2019-041。
2018年10月8日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。同意公司拟增加使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效。
公司独立董事、保荐机构及监事会均对该议案发表了明确的同意意见。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《永悦科技股份有限公司关于增加使用闲置的募集资金进行现金管理额度的公告》，公告编号2018-055。
一、公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理到期赎回的具体情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|期限|预期年化净收益率|收益（万元）|
|1|兴业银行股份有限公司厦门分行营业部|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|8,000|（72天2019.5.14至2019.7.25）|3.50%|55.23|

二、本次继续使用部分闲置的募集资金进行现金管理的具体情况
1、公司于2019年7月26日与兴业银行股份有限公司厦门分行签订相关理财协议，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起止期限|预期年化净收益率|
|1|兴业银行股份有限公司厦门分行营业部|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|8,000|（189天2019.7.26至2020.1.31）|3.70%|

公司与兴业银行股份有限公司厦门分行不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2、风险控制措施：
（1）投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。
（4）公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
四、对公司的影响
（一）本次使用募集资金进行现金管理，是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为。
（二）通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起止期限|预期年化净收益率|
|1|兴业银行股份有限公司泉州泉港支行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|3,000|（90天2019.7.10至2019.10.8）|3.70%|
|2|兴业银行股份有限公司泉州泉港支行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|1,900|95天（2019.7.5至2019.10.8）|3.70%|
|3|兴业银行股份有限公司厦门分行营业部|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|8,000|（189天2019.7.26至2020.1.31）|3.7%|
|4|中国民生银行股份有限公司泉州分行|挂钩利率结构性存款（SDGA190882）|保本浮动收益型|2,000|（42天2019.7.23至2019.9.3）|3.55%|
|合计||-|-|14,900|-|-|

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的金额为14,900万元
（含本次），未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。
特此公告。
永悦科技股份有限公司董事会2019年7月30日
证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2016-034四川国栋建设股份有限公司
涉及诉讼公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：立案受理。
上市公司所处的当事人地位：公司控股股东四川国栋建设集团有限公司、公司均为被告。
涉案的金额：16,711.69万元。
是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润不会产生任何影响。
四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月7日收到由控股股东四川国栋建设集团有限公司（以下简称“国栋集团”）转来的四川省成都市中级人民法院案件受理（应诉）通知书【（2016）川 01民初 1096号】及传票，成都市第四建筑工程公司诉国栋集团和公司建设工程施工合同纠纷案有关情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
1、原告：成都市第四建筑工程公司（以下简称“成都四建”）
2、被告：四川国栋建设集团有限公司（公司控股股东）、四川国栋建设股份有限公司3、诉讼机构名称：四川省成都市中级人民法院
4、诉讼请求：
①判令二被告接受原告对已完工程的交付，并协助原告撤出施工场地；
②判令二被告支付工程款 159,101,124.52元及利息 3,018,943.84元（利息自 2016年 4月 29日起，按年利率15.18%计算，暂算至 2016年 6月 12日，至实际付清时止），并判令原告对“国栋•南园贰号”项目建设工程折价、拍卖的价款在上述工程欠款范围内享有优先受偿权；
③判令二被告支付逾期付款利息 3,167,759. 33元（利息按年利率15.18%计算）；
④判令二被告赔偿原告损失 1,829,052.42元（损失分为工期延误损失和合同解除后因被告拒绝接受工程交付所产生的费用。其中，合同解除后发生的费用暂算至 2016年 5月31日，至二被告接受工程交付时止）；
⑤诉讼费由二被告承担；
以上标的合计金额为 167,116,880.11元。
二、诉讼的案件事实及其理由
2013年 10月 9日，成都四建（承包人）与国栋集团（发包人）、公司（工程管理人）三方共同签订了《建设工程施工合同》（以下简称“合同”）。工程名称为“国栋·南园贰号”；工程规模为总建筑面积 225,516.31平方米；承包方式为包工包料，施工图范围（除开2.2条发包人直接分包项目）的总价（平米）和平米单价包干；承包范围为国栋·南园贰号土建、安装、装饰等施工图范围内的所有内容总承包（发包人专业分包的除外），包括但不限于地基与基础工程、主体工程、建筑装饰装修工程、消防设施工程、建筑防水工程、保温工程、楼地面工程、门窗安装工程、机电设备安装工程、通风、给排水工程、弱电工程的预留预埋、承包人的施工成品及质量须达到施工图所设计的意图、发包人的分包工程的配合工作等。
合同工期为300日历天，结算竣工期以发包人向承包人书面开工通知之日起的300个日历天后的次日为本协议总竣工日期。
合同价款采用建筑面积平米单价包干，每平米包干单价为 1,636.81元，包干总价为369,127,351.4元。
由于国栋集团（发包人）和成都四建（承包人）在工程施工过程中因工期滞后、工程形象进度的验收等方面存在争议，因此，成都四建依据合同《专用条款》第十条“违约、索赔和争议”之 1.1条之约定，行使合同解除权，并书面向国栋集团发出了解除通知，通知到达国栋集团的时间为 2016年 4月 29日。国栋集团在 2016年 5月 7日回函同意解除合同，但由于因成都四建拖延工期，中途单方面终止合同影响了项目如期交付为由拒绝向成都四建已完工程、已购材料和设备办理移交和支付相关工程款。
三、诉讼的进展情况
公司于 2016年 7月 7日收到发包人国栋集团转来的四川省成都市中级人民法院立案
受理书和传票，要求公司于 2016年 8月 8日出庭应诉。目前国栋集团与公司正开始准备应诉答辩。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响。
公司作为项目工程管理人在《建设工程施工合同》纠纷的案件中在施工合同中仅对国栋集团（发包人）承担工程管理责任，收取工程管理费，与纠纷的原告成都四建（承包人）没有利害关系。《建设工程施工合同》中载明：三方为了加快项目开工进度和免于招标而耽误办理施工许可证的时间，已用工程管理人四川国栋建设股份有限公司的名义办理了施工许可证，因此在办理施工公告、竣工验收相关手续时应用工程管理人（公司）的名义准备相关资料，并以工程管理人（公司）的名义向相关部门报送全部资料、工程管理人（公司）须无偿配合承包人办理上述事项。除上述事项外，公司与承包人没有任何经济上的利害关系，除了合同中规定需配合承包人办理相应手续，公司也从未向承包人收过任何管理费用。
公司在该建设工程施工合同纠纷案中仅担任工程施工管理人的责任，主要协助发包人管理监督承包人，承担承包人包工包料总承包的工程施工过程中质量、安全的管理和监督责任，向工程发包人（国栋集团）负责。合同对公司（工程管理人）与工程承包人（成都四建）之间没有约定任何经济的权力与义务。因此，案件中的诉讼纠纷和所有争议均不涉及公司，本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润无任何影响。
公司将积极关注和了解本案情况，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，及时披露诉讼事项及其进展情况。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司董事会
2016年7月9日备查文件
1、四川省成都中级人民法院案件受理（应诉）通知书【（2016）川01民初1096号】；
2、四川省成都市中级人民法院传票；
3、《民事起诉状》；
4、《建筑工程施工合同》（GD20131009）。
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2018-095浙江嘉化能源化工股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第八届监事会第八次会议通知及会议材料于2018年7月27日以邮件方式发出，会议于 2018年8月7日上午11：00时在公司会议室以现场会议方式召开。出席会议的监事应到 3人，实到 3人。会议由监事会主席王伟强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2018年半年度利润分配预案》
公司 2018年半年度母公司实现税后利润 560,567,259.42元，加上上年结转的未分配利润1,648,931,164.80元，扣减报告期内因实施2017年度利润分配已发放的现金红利296,902,213.20元，2018年半年度末实际可分配利润1,912,596,211.02元。2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 581,419,167.65元。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：
按公司2018年半年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每
10股派发现金红利 1.25元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润转入下一年度。
若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，将按分配比例不变（即每10股派发现金红利含税 1.25元）,以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数确定分配总额。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《<2018年半年度报告>全文及摘要》
监事会认为：公司 2018年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《2018年半年度报告》全文及摘要。
（三）审议通过了《2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-096）。
（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
我们经过认真审核，公司对于部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集
资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过人民币25,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-097）。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司监事会二〇一八年八月八日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2017-025黑牡丹（集团）股份有限公司
2017年第二季度房地产经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》等要求，现将黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二季度房地产项目主要经营情况披露如下：
1、重大变动情况：2017年第二季度，未发生房地产储备的重大变动、重大项目投资成本的重大变动、重大项目股东权益的重大变化、重大工程质量问题、收购或出售子公司达到重大披露标准等应当披露的请况。
2、项目储备情况：2017年第二季度末，未开工的权益土地面积35.29万平方米，权益计容建筑面积不超过99.53万平方米。
3、开工竣工情况：2017年第二季度，未有新开工及竣工项目。
4、销售情况：2017年第二季度，实现签约面积10.31万平方米，同比增加35.19%，实现签约金额 99,515.46万元，同比增加121.17%。签约金额增长大于签约面积增长的主要原因系房产单价与去年同期相比有所增长所致。
5、出租情况：截至2017年6月30日，公司房地产出租面积为11.37万平方米，2017年第二季度取得租金收入521.39万元。
由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会 2017年7月11日
股票代码： 600325 股票简称：华发股份 公告编号：2014-057
债券代码：122028 债券简称：09华发债
珠海华发实业股份有限公司
关于“09华发债”回售实施结果的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《珠海华发实业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的回售条款，本公司发行的珠海华发实业股份有限公司2009年公司债券（债券代码：122028，债券简称：“09华发债”）的债券持有人可按规定在本次回售申报日（2014年10月9日）对其所持有的全部或部分“09华发债”申报回售，本次回售价格为债券面值（100元/张）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“09华发债”回售申报登记的统计，回售有效申报数量为721手(1手为10张)，回售金额为人民币721,000元。
本公司将于2014年10月16日对本次有效申报回售的“09华发债”债券实施回售。回售实施完毕后，“09华发债”债券在上海证券交易所上市并交易的数量如下：
单位：手
||||
|-|-|-|
|变更前数量|变更数量|变更后数量|
|1,800,000|721|1,799,279|

特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○一四年十月十五日
T.Y. LAW FIRM
18F Xin Da Building 中国上海 200336 320 Xian Xia Road Tel（电话)：（8621）6209-5094 仙霞路320号 Shanghai, P.R.C. 200336 Fax（传真）:（8621）6209-6293 鑫达大厦18楼上海市天寅律师事务所
关于上海证券交易所“关于对山东江泉实业股份有限公司
修订《公司章程》部分条款事项的问询函”之
专项法律意见书
致：山东江泉实业股份有限公司
上海市天寅律师事务所（以下简称“本所”）接受山东江泉实业股份有限公司（以下简称“江泉实业”）的委托，作为其重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”或“本次重组”）项目的与项法律顾问，现就上海证券交易所（以下简称“上交所”）亍 2016年 7月 27日作出的《关亍对山东江泉实业股份有限公司修订<公司章程>部分条款事项的问询函》（上证公函【2016】第 0883号）（以下简称“《问询函》”）的相关要求出具本与项法律意见书（以下简称“本法律意见书”）。
本法律意见书的出具得到江泉实业如下承诺：已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所要求其提供的全部原始书面材料、副本材料、复印材料，丏提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整、有效的，并无任何隐瞒、遗漏、虚假
或误导之处，文件材料为副本或复印件的，其均不正本或原件一致。
为出具本法律意见书，本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，编制查验计划，收集证据材料，按照中国律师行业公讣的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了其讣为必须查阅的文件，对有关事实进行了查证和确讣。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所讣定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，丌存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供江泉实业为本次交易之目的使用，丌得用作任何其他目的。本所律师同意江泉实业在其为本次交易所制作的相关文件中按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上交所的审核要求引用本法律意见书的相关内容，但其作上述引用时，丌得因引用而导致法律上的歧义或曲解。
本所律师出具法律意见如下：
一、2016年 7月 25日，江泉实业召开公司第八届董事会第二十七次（临时）会议，拟对部分公司章程进行修订，具体修改内容如下：
1.原公司章程第九十六条现增加第四款，内容为：“除独立董事因连任时间限制需更换外，董事会每年更换和改选的董事丌超过《章程》规定的董事人数的四分之一。”
2.原公司章程第一百零六条：“董事会由 5名董事组成，其中设独立董事两名。”现修改为：“董事会由 7名董事组成，其中设独立董事三名。”
上述章程修改事项已经 2016年 7月 25日召开的公司第八届董事会第二十七次（临时）会议全票审议通过，并亍 2016年7月26日进行了公告。
该项议案尚需提请公司股东大会审议。依据法律规定和公司章程，上述章程修改事项为股东大会特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方可生效。
二、对原公司章程第九十六条新增条款内容的说明如下：
1.董事会是公司全体股东行使权利的执行机构，董事会的稳定直接关系到公司经营管理的稳定，关系到公司长期可持续发展和全体股东的利益。该条款修订系为进一步明确公司董事会的选举制度，保证公司董事会董事的稳定，工作和职责的连续性，防止出现公司董事频繁更迭所产生的短期行为和丌负责任行为，以保证公司持续和稳定经营，继而达到保护公司和全体股东权益的目的。
2.《公司法》第九十八条规定，股东大会是公司的权力机构；《公司法》第三十七条（二）款规定，公司股东会有权“选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项”；《公司法》第三十七条（十）款规定，公司股东会有权“修改公司章程”。《公司法》第九十九条规定，本法第三十七条第一款关亍有限责任公司股东会职权的规定，适用亍股份有限公司股东大会；《上市公司章程指引》第九十六条规定，“董事由股东大会选举或更换，任期【年数】。董事任期届满，连选可以连任，董事在任期
届满以前，股东大会丌能无故解除其职务”。上述法律、法规明确了股东大会的职权，并未对公司董事会选举和更换的具体方式和程序做出禁止性规定，公司董事会选举和更换的具体方式、程序属亍公司自治的范畴。在丌违反法律法规的禁止性规定的前提下，股东大会有权通过决议修改《公司章程》中关亍董事选举的内容。因此，本修订条款符合法律、法规的规定。
3.董事会提出的章程修改议案能否通过取决亍公司股东的意志和股东大会的表决结果。公司章程修改为股东大会表决的特别事项，为保证股东权益，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方可生效。该特别事项的表决程序最大程度保证了股东充分行使自身的股东权利。本次公司章程新增条款并未对董事会更换和改选条款的再行修改设置绝对多数通过条款，即再行修改时无需经具有表决权的绝对多数（三分之二以上，丌含三分之二）股东出席并经具有表决权的绝对多数股东同意方可通过。这就保持了董事会更换和改选条款修改程序的连续性和一贯性，从而保证了股东意志体现的完整性。因此，本修订条款没有对股东大会的职权进行限制。
综上，本所律师讣为，本次江泉实业公司章程的修订条款符合《公司法》、《上市公司章程指引》的相关规定。
本法律意见书正本一式四份。
（下接签章页）
（本页无正文，为《上海市天寅律师事务所关亍上海证券交易所“关亍对山东江泉实业股份有限公司修订<公司章程>部分条款事项的问询函”之与项法律意见书》之签章页）
上海市天寅律师事务所
经办律师： 刘兵
经办律师： 孙志杰
二〇一六年七月二十八日
证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2018-094
锦州吉翔钼业股份有限公司
2018年第九次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月1日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|199,454,654|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|36.48|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李云卿先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7人，出席 4人，独立董事苏月明、陈乐波、戴建君
因工作原因未出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书张韬先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于向锦州银行股份有限公司凌海支行申请 30000万元流动资金贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|199,367,454|99.9562|87,200|0.0438|0|0.0000|

2、议案名称：关于全资子公司为公司向锦州银行股份有限公司凌海支行申请30000万元流动资金贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|199,367,454|99.9562|87,200|0.0438|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于向锦州银行股份有限公|1,137,000|92.8769|87,200|7.1231|0|0.0000|

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||司凌海支行申请30000万元流动资金贷款的议案|||||||
|2|关于全资子公司为公司向锦州银行股份有限公司凌海支行申请30000 万元流动资金贷款提供担保的议案|1,137,000|92.8769|87,200|7.1231|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海勤律师事务所
律师：李鹤、孙庆勇
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
锦州吉翔钼业股份有限公司2018年11月2日