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独立董事提名人声明
提名人北海国发海洋生物产业股份有限公司第九届董事会，现提名黄丽珍为北海国发海洋生物产业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任北海国发海洋生物产业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北海国发海洋生物产业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括北海国发海洋生物产业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在北海国发海洋生物产业股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师、高级会计师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：
（盖章）
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2017-099号洲际油气股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广西正和实业集团有限公司（以下简称“广西正和”）及其控股子公司计划于2017年4月27日之日起6个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，计划增持公司股票的金额为5000—10000万元。
广西正和已通过其全资子公司深圳桓泰信息咨询有限公司（以下简称“深圳桓泰”）在上海证券交易所二级市场买入公司股份9,503,960股，占公司总股本的0.42%，成交总额为50,095,373.16元。
2017年10月27日，公司接控股股东广西正和通知，其增持计划已实施完毕，具体内容如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体为：公司控股股东广西正和之全资子公司深圳桓泰
（二）增持主体已持有的股份数量、比例：本次增持前，广西正和持有公司股份总数为665,081,232股，约占公司总股本的29.38%。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于目前股价的异常波动，为稳定投资者信心，以及对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可。
（二）本次拟增持股份的种类：A股。
（三）本次拟增持股份的金额：广西正和及其控股子公司将增持公司股票金额5000—10000万元。
（四）本次拟增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票价
格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
（五）本次增持股份计划的实施期限：自首次增持公告披露之日起6个月内。
增持计划实施期间，上市公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（六）本次拟增持股份的资金安排：自有资金或自筹资金。
三、增持计划的实施进展和结果
广西正和已通过其全资子公司深圳桓泰在上海证券交易所二级市场买入公司股份 9,503,960股，占公司总股本的0.42%，成交总额为 50,095,373.16元。
本次增持完成后，广西正和及其全资子公司深圳桓泰累计持有公司股份674,585,192股，占公司总股本的29.80%。
四、广西正和承诺及后续安排
1、由于前期公司股价下跌幅度较大，广西正和持有的公司股份面临补仓和被强制平仓的风险，广西正和主要将其资金用于化解上述风险，同时积极筹措资金以履行增持承诺。
2、鉴于增持时点正处于公司2017年第三季度报告披露的窗口期，为此广西正和及其全资子公司深圳桓泰承诺：（1）本次增持行为发生之日起 6个月内不减持上述增持的 9,503,960股公司股份；（2）未来在处置上述增持的 9,503,960股股份时，将扣除增持成本后的收益收归上市公司。
3、自本次增持股份计划实施完成公告披露后的一个月内，控股股东广西正和承诺将继续增持公司股票，直至股份总额临近30%要约收购线，增持比例为不超过公司总股本的0.2%。具体内容请详见公司2017年10月28日对外披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董事会
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临 2015-032河南黄河旋风股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2015年4月14日以传真和电子邮件的方式发出，于 2015年4月24日上午10:00在公司七楼会议室，以现场方式召开。会议由董事长乔秋生主持，应到董事9人，实到董事9人，监事和高管人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2015年第一季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司2015年第一季度报告详情，请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报。
二、审议通过《关于股权收购涉及关联交易的议案》
公司拟以人民币现金 29,909,926元收购公司第三大股东日本联合材料公司（以下简称“联合材料”）持有的河南联合旋风金刚石有限公司（以下简称“联合旋风”）70%的股权。
独立董事意见：公司以现金收购联合材料持有的联合旋风70%股权之关联交易事项，符合有关法律、法规及《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
关于公司本次股权收购涉及关联交易的详情，请参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和上海证券报《河南黄河旋风股份有限公司关联交易公告》（临2015-034）。
河南黄河旋风股份有限公司董事会 2015年4月24日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2015－059优先股代码：360014 优先股简称：中原优1
河南中原高速公路股份有限公司
关于京港澳高速公路漯河至驻马店改扩建工程
建成通车的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年12月15日，由河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）投资建设的京港澳高速公路漯河至驻马店改扩建工程建成通车。
2009年 5月 12日，公司 2008年度股东大会审议通过《关于投资漯河至驻马店高速公路改扩建工程项目的议案》，项目北起公司京港澳高速公路郑州至漯河段改扩建工程终点，南接驻马店至信阳段高速公路，由双向四车道改扩建为双向八车道，建设里程约63.5公里，概算总投资26.1亿元。
该项目通车后，公司所辖京港澳高速公路郑州至驻马店段全部实现了八车道通行，通行能力大幅提升，交通压力将得到有效缓解，使豫南地区与郑州航空港、中原城市群的连接更为顺畅紧密。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会2015年12月17日
证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2018-011
莱克电气股份有限公司
关于《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》
回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
公司与相关中介机构对告知函所提出的问题进行了认真核查和落实，并就相关问题进行了说明和答复，具体内容请详见公司发布在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《莱克电气股份有限公司、兴业证券股份有限公司关于中国证监会《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》的回复》。
公司本次公开发行A股可转换公司债券尚需取得中国证监会的核准，能否获准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会 2018年3月5日
证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2016-014
湖北振华化学股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月21日上午9:00在公司会议室召开第二届董事会第十二次会议，会议通知及会议材料于2016年10月11日以通讯方式送达各位董事，本次会议应到董事9人，实到董事9人。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议由公司董事长蔡再华主持，董事蔡再华、毛志国、阮国斌、柯愈胜、张浩、柯尊友、曾亚嫔、詹伟哉、徐汉东现场出席，并以现场表决的方式进行了表决。本次会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《关于公司〈2016年第三季度报告〉全文及正文的议案》
公司董事会认为，公司《2016年第三季度报告》全文及正文公允、全面、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，董事会全体董事保证公司《2016年第三季度报告》全文及正文所披露信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2016年第三季度报告》全文及正文。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目均已完成，公司董事会同意将节余募集资金5,174,254.08元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。本议案符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。本次使用节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《振华股份关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2016-015）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司董事会2016年10月25日
新疆同济堂健康产业股份有限公司独立董事
关于预计 2017年度公司及子公司日常关联交易事项的事前认可意见
鉴于新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会向我们提交了拟召开公司第八届董事会第十五次会议进行审议的《关于预计 2017年度公司及子公司日常关联交易的议案》，根据相关规则要求及《公司章程》的有关规定，我们三名独立董事对上述关联交易议案进行了认真谨慎的事前审阅，发表意见如下：
1、本次预计关联交易定价合理、公平，不存在损害公司利益以及中小股东的利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大影响。
2、同意将上述关联交易议案提交公司第八届董事会第十五次会议进行审议。
独立董事：
张金鑫 王锦霞 廖圣林
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2019-002北京动力源科技股份有限公司
关于限制性股票回购注销完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《北京动力源科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》有关条款以及股东大会的授权，公司董事会于2018年8月28日召开的公司第六届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于回购注销第三期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司第三期限制性股票激励计划首次授予的第二个和第三个解锁期及预留授予第一个和第二个解锁期对应公司业绩未达到考核指标，根据《第三期限制性股票激励计划（草案））》的有关规定，回购注销首次授予的94名激励对象已获授但尚未解锁的795万股限制性股票和预留授予的16名激励对象已获授但尚未解锁的81.5万股限制性股票（详见公司2018-042号、2018-043号公告）。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”）开设了用于回购的专用证券账户（账号：B882333555）。2018年12月24日，公司对110名激励对象已授予但尚未解锁的876.5万股限制性股票向登记公司申请办理回购过户手续；2019年1月30日，公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述876.5万股限制性股票已全部过户至公司回购专用证券账户内，该账户内的876.5万股限制性股票将于2019年2月11日予以注销。注销完成后，公司股份总数将由562,040,448股减至553,275,448股，公司将依法办理相关工商变更登记手续。本次回购注销完成后的股本结构情况如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类别|变动前||本次变动+（-）|变动后||
||股份数|比例||股份数|比例|
|有限售条件股份|8,765,000|1.56%|-8,765,000|0|0.00%|
|无限售条件股份|553,275,448|98.44%|0|553,275,448|100%|
|总计|562,040,448|100%|-8,765,000|553,275,448|100%|

特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会二零一九年二月二日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2017-033
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2017年6月11日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2017年6月16日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。
会议以通讯表决的方式审议通过了“关于变更《增值电信业务许可证》议案”；
同意根据中华人民共和国工业和信息化部相关文件要求，对公司《增值电信业务许可证》中“特别规定事项”进行变更，对以下40家子公司经营电信业务进行授权：
航天信息（广东）有限公司、北京航天金税技术有限公司、北京爱信诺航天科技有限公司、天津航天信息有限公司、河北航天信息技术有限公司、山西航天信息有限公司、内蒙古航天信息有限公司、辽宁航天信息有限公司、大连航天金穗科技有限公司、吉林爱信诺航天信息有限公司、黑龙江金穗科技有限公司、上海爱信诺航天信息有限公司、江苏航天信息有限公司、江苏爱信诺航天信息科技有限公司、无锡航天信息有限公司、常州航天信息有限公司、苏州航天信息有限公司、镇江航天信息有限公司、浙江爱信诺航天信息有限公司、宁波爱信诺航天信息有限公司、安徽航天信息科技有限公司、江西航天信息有限公司、福建航天信息科技有限公司、福建爱信诺航天信息科技有限公司、泉州航天信息科技有限公司、山东爱信诺航天信息有限公司、青岛航天信息有限公司、航天信息河南有限公司、湖北航天信息技术有限公司、湖南航天信息有限公司、深圳航天信息有限公司、广西航天信息技术有限公司、海南航天信息有限公司、航天信息重庆有限公司、四川航天金穗高技术有限公司、贵州爱信诺航天信息有限公司、陕西航天信息有限公司、甘肃航天信息有限公司、青海航天信息有限公司，新疆航天信息有限公司。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会二○一七年六月十七日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2018-078转债代码：113506 转债简称：鼎信转债
转股代码：191506 转股简称：鼎信转股
青岛鼎信通讯股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更，仅对财务报表列报项目产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
一、会计政策变更概述
2018年6月15日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，以下简称“通知”），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述会计准则的修订要求，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）需对会计政策相关内容进行相应变更，按照通知规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
公司于 2018年 10月 29日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司拟自2018年第三季度报告起按照通知相关要求编制财务报表。本次会计政策变更事项是依据国家会计制度的要求进行的变更，无需提请公司股东大会进行审议。
二、本次会计政策变更的具体情况
公司根据通知要求，对财务报表相关科目进行列报调整，具体情况如下：
1.在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
2.将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3.将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4.将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5.在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
6.将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7.将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8.在利润表中新增“研发费用”项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
9.在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则
对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司根据财政部颁布的通知的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合有关法律、法规及《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，表决程序合法、有效，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。独立董事同意本次会计政策变更。
五、监事会对本次会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律、法规及《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、青岛鼎信通讯股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
2、青岛鼎信通讯股份有限公司第三届监事会第三次会议决议；
3、青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于变更会计政策的独立意见。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2014-032上海世茂股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：青岛世茂投资发展有限公司、长沙世茂投资有限公司
●本次担保总金额为人民币10亿元；
●本次担保前，公司对外担保余额：人民币56.806亿元；
●截止本公告，公司对外担保逾期数量：人民币0元。
一、借款及担保情况概述
2014年6月27日，本公司第六届董事会第二十一次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司“青岛世茂投资”等提供担保的议案》，同意公司向全资子公司青岛世茂投资发展有限公司、长沙世茂投资有限公司提供总额为10亿元人民币担保额度。
|||||
|-|-|-|-|
|序号|担保方|被担保方|额度（亿元人民币）|
|1|上海世茂股份有限公司|青岛世茂投资发展有限公司|7|
|2|上海世茂股份有限公司|长沙世茂投资有限公司|3|
|/|/|合计|10|

本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
青岛世茂投资发展有限公司，成立于2011年5月27日，法定代表人为许薇
薇，注册资本为10,000万元，经营范围为房地产开发、销售等，主要开发青岛
胶南世茂国际中心项目。截止 2014年3月31日，该公司总资产为 42,244.52
万元，负债总额为31,725.45万元，净资产为10,519.07万元，净利润为-145.25万元（前述数据未经审计）。
长沙世茂投资有限公司，成立于 2011年 2月 25日，法定代表人为许薇薇，注册资本为50,000万元，经营范围为房地产开发、经营等，主要开发长沙世茂广场项目。截止2014年3月31日，该公司总资产为114,998.52万元，负债总额为65,311.58万元，净资产为49,686.95万元，净利润为-39.97万元（前述数据未经审计）。
三、有关担保主要内容
为促进公司下属子公司项目开发及经营的持续稳定发展，提高子公司资金周转效率，提高其经营和盈利能力，根据子公司的经营资金需求及项目开发需要，公司拟向全资子公司青岛世茂投资发展有限公司、长沙世茂投资有限公司提供总额为10亿元人民币担保额度。
四、董事会意见
董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动公司下属项目的经营，确保项目经营与管理对资金的需要，确保子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止目前，本公司及控股子公司对外担保余额为人民币 56.806亿元，本公司对控股子公司提供担保的余额为人民币 22.6亿元(以上均未含本次担保)，对外担保逾期数量为人民币0元。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2014年6月 27日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2018-044债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天 01
博天环境集团股份有限公司
项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据山东政府采购网于2018年4月17日发布的《莒县青峰岭水库环境保护工程生态隔离堤带工程PPP项目中标公示》，博天环境集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”确定为莒县青峰岭水库环境保护工程生态隔离堤带工程PPP项目（以下简称“本项目”）的中标人。
一、项目的基本情况
1、项目名称：莒县青峰岭水库环境保护工程生态隔离堤带工程PPP项目。
2、项目招标人：莒县青峰岭水库管理处。
3、中标人：博天环境集团股份有限公司。
4、项目工程范围主要为：
（1）生态隔离堤工程
根据工程实际情况，结合库区建设、水质生物净化、水源地保护、环境保护及防洪抢险、管理运用等功能，建设生态隔离堤，生态隔离堤全长78.6km。隔离堤背水坡采用草皮护坡，临水侧设置生态隔离带；沿堤线设置相应交叉建筑物，包括排水管涵，小桥涵等，共279处。
（2）生态隔离堤附属工程
隔离堤长约为78.6km，在隔离堤外侧设置太阳能照明设施，总计 1483套；
沿环库隔离堤设置管理平台，共计 15处。
5、项目总投资：4.72亿元。
6、主要成交条件：
（1）预期综合投资收益率：6.5%；
（2）首期运营维护成本：277万元；
（3）年预期使用者付费经营收益：32.05万元；
7、合作期限：19年（其中建设期1年，运营期18年）。
8、回报机制：本项目采用“可行性缺口补助”的回报机制，具体形式为“可用性付费+运维绩效付费-使用者付费”。
二、对公司的影响
此次中标项目彰显了公司在水生态环境领域的实力，将对公司未来经营产生积极影响。
三、风险提示
截止本公告披露日，本项目尚未签订正式合同，合同条款以及对公司的影响存在不确定性，具体细节以最终签署的正式合同为准。本公司将根据相关规定及时披露项目进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会2018年4月18日
浙江中国小商品城集团股份有限公司2016年公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过15亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]822号”文核准。发行人本次债券为分期发行，第一期发行规模为8亿元，上交所债券简称：“16小商01”，代码：136411（以下简称“本期债券”）。
发行人和主承销商于2016年4月26日09:30--11:30在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为3.80%。
发行人将按上述票面利率于2016年4月27日-2016年4月28日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2016年4月25日刊登在《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《浙江中国小商品城集团股份有限公司2016年公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2016—023南通江山农药化工股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年3月19日，公司董事会收到董事于强先生递交的书面辞职报告。因工作原因于强先生申请辞去公司董事一职，辞职后其继续担任公司副总经理兼财务总监职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，于强先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。
于强先生在担任公司董事期间恪尽职守、尽职勤勉，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对于强先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2017-006浙江仙通橡塑股份有限公司
关于修改《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》并办理工商变更登记等事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月10日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<浙江仙通橡塑股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》。
公司经中国证监会核准，向社会公众公开发行人民币普通股 2,256万股，注册资本由 6,768万元增加至 9,024万元。公司股票已于 2016年 12月 30日在上海证券交易所上市。
根据公司本次公开发行上市情况，现对《公司章程（草案）》修订如下：
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|章程原条款|章程修正后条款|
|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系在原浙江仙居通用橡塑有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司,在浙江省台州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册号为：331000000024803。|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系在原浙江仙居通用橡塑有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司,在浙江省台州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：913310001480293875。|
|第三条 公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会核|第三条 公司于2016 年11月18日经中国证券监督管理委员会核准，|

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|准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】股， 于【 】年【 】月【 】日在【 】上市。|首次向社会公众发行人民币普通股2,256万股， 于2016 年12月30日在上海证券交易所上市。|
|第六条 公司注册资本为人民币【 】万元。|第六条 公司注册资本为人民币9,024 万元。|
|第十九条 公司股份总数为【 】万股，公司的股份结构为：普通股【 】万股，无其他种类股份。|第十九条 公司股份总数为 9,024万股，公司的股份结构为：普通股9,024 万股，无其他种类股份。|
|第一百七十条 公司指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》中的至少一家报纸作为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。公司指定巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）作为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|第一百七十条 公司指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》中的至少一家报纸和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）作为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》，公司股东大会授权董事会根据本次发行上市情况，相应修改或修订公司章程，在公司本次发行上市后，办理工商变更登记等手续。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次公司章程修订后无需提交公司股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更登记等手续。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司
董事会
证券名称：凌云B股 证券代码：900957 编号： 2018-005上海凌云实业发展股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次会计估计变更概述
截止 2017年 12月 31日，本公司全资孙公司靖远德祐新能源有限责任公司对列入固定资产-机械设备的光伏电站（原值58273万元）按照25年计提固定资产折旧，为了更真实、准确的反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司自 2018年起，拟将上述固定资产-机械设备中的光伏电站折旧年限变更为 18年。
该事项已经公司 2018年 4月 8日召开的第七届董事会第五次会议以及第七届监事会第四次会议审议通过，独立董事、会计师事务所均发表了同意的意见，该事项尚需提交公司股东大会批准。
二、本次会计估计变更的具体情况及对公司的影响
（一）会计估计变更的原因
截止 2017年 12月 31日，公司全资孙公司靖远德祐新能源有限责任公司对列入固定资产-机械设备的光伏电站（原值 58273万元）按照25年计提固定资产折旧，由于电站处于西北盐碱荒漠地带，当地风沙大，气候条件恶劣，加上设施设备长期裸露在外，外部条件对电站运营寿命影响较大。为了更真实、准确的反映本公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，并结合公司实际情况，公司现对列入固定资产-机械设备中的光伏电站折旧年限变更为 18年。
（二）变更的内容：
变更前机械设备（含光伏电站）的折旧年限和年折旧率如下：
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|类别|折旧方法|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率（%）|
|机械设备|年限平均法|5-25|3.00-5.00|14.00-3.80|

变更后机械设备（含光伏电站）的折旧年限和年折旧率如下：
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|类别|折旧方法|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率（%）|
|机械设备|年限平均法|5-18|3.00-5.00|14.00-5.28|

（三）会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对以前年度财务数据进行追溯调整，不影响公司已披露的财务报表，也不会对公司 2017年度财务报表产生影响。
该项会计估计变更对公司未来3年的影响项目及金额如下表：
单位：万元
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|会计估计变更影响数|2018年|2019年|2020 年|
|利润总额|-1006|-1006|-1006|
|所得税费用|-126|-126|-126|
|净资产|-880|-880|-880|

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
（一）独立董事意见
公司本次会计估计变更是为了更真实、准确的反映公司资产状况和经营成果，符合《企业会计准则第 28号—会计政策，会计估计变更及差错更正》的相关规定。董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定。因此，我们同意公司本次会计估计变更。
（二）监事会意见
监事会认为本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28号—会计政策，会计估计变更及差错更正》的相关规定，是为了更真实、准确的反映公司资产状况和经营成果，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计估计变更。
（三）会计师事务所意见
根据我们的审核程序，我们没有发现公司的专项说明与我们审核的会计资料在重大方面存在不一致的情况。相关会计处理符合《企业会计准则第 28号—会计政策，会计估计变更及差错更正》的相关规定。
四、上网公告附件
（一）第七届董事会第五次会议决议公告；
（二）独立董事关于公司第七届董事会第五次会议相关议案的独立意见；
（三）第七届监事会第四次会议决议公告；
（四）会计师事务所关于《会计估计变更的专项说明》。
特此公告。
上海凌云实业发展股份有限公司董事会2018年4月10日
报备文件
（一）第七届董事会第五次会议决议；
（二）独立董事关于公司第七届董事会第五次会议相关议案的独立意见；
（三）第七届监事会第四次会议决议。
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2017-15中体产业集团股份有限公司
关于控股股东协议转让公司股份进展暨
继续停牌的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年3月31日，公司发布《关于控股股东协议转让公司股份进展暨停牌的公告》（临2017-14），公司第一大股东国家体育总局体育基金管理中心（以下简称“基金中心”）拟通过协议转让持有的中体产业全部股份的事宜，已进入意向受让方遴选、评审程序，基金中心将根据遴选结果履行国家体育总局、财政部的相应审批程序。鉴于上述事项存在不确定性，公司股票已于2017年3月30日午间紧急停牌并自2017年3月31日起连续停牌。
2017年4月7日，公司接到基金中心发来的《基金中心关于股份转让工作进展情况的函》，目前，对本次股份转让意向受让方的遴选、评审工作正在进行中。
基金中心将尽快确认遴选结果并履行相关审批程序，披露相关公告。
鉴于上述事项存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2017年4月10日起继续停牌。公司将在5个交易日内确认遴选结果，披露相关公告，并申请复牌。
停牌期间，公司及相关信息披露义务人将根据有关规定，持续履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司
二○一七年四月七日
证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2017-046
上海国际港务（集团）股份有限公司
出售资产公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司拟通过公开挂牌转让方式打包出售上港集团所持上海国际航运服务中心开发有限公司、上海银汇房地产发展有限公司各50%的股权。
本次交易拟通过公开挂牌转让方式，目前尚无法确定是否构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次公开挂牌转让股权事项已经公司第二届董事会第六十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
本次交易拟通过公开挂牌转让方式，最终转让能否成功尚存在不确定性。
一、交易概述
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）拟将所持上海国际航运服务中心开发有限公司（以下简称：“国航公司”）、上海银汇房地产发展有限公司（以下简称：“银汇公司”）各50%的股权在上海联合产权交易所以打包方式公开挂牌转让。首次挂牌价拟不低于具备从事证券、期货业务资格的资产评估机构出具并经国资主管部门备案确认的评估结果。
公司于 2017年 11月 16日召开了第二届董事会第六十一次会议，以同意 9票，弃权 0票，反对 0票审议通过了《上港集团关于出售子公司股权的议案》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
依照《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委财政部令第32号）的有关规定，本次出售资产事项拟通过公开挂牌转让方式，目前尚无法确定是否构成关联交易，后续如构成关联交易，公司将按照相关规定履行决策及信息披露程序。
根据拟出售资产的规模，本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方情况
公司本次股权转让拟通过在上海联合产权交易所公开挂牌方式转让，目前尚无法确定交易当事人。
三、交易标的基本情况
1、交易标的及相关资产运营情况：
本次出售资产的目标股权为上港集团分别持有的国航公司和银汇公司各50%股权。
国航公司成立于 2007年，注册资本人民币 31.50亿元。注册地址：上海市虹口区杨树浦路18号1005室。经营范围：在虹口区汇山码头东块、中块地块内从事商业及办公房地产的开发、经营。自有物业管理以及相关配套服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。国航公司现股东为上港集团和中国金茂控股集团有限公司（以下简称：“中国金茂”），双方各占50%股比。截至目前，国航公司的主要资产均处于正常运行状态，详见下述国航公司最近一年又一期财务情况。
银汇公司成立于 2000年，注册资本人民币 13.55亿元。注册地址：上海市虹口区杨树浦路18号主楼1304、1309、1311、1313、1315室。经营范围：在虹口区汇山码头西块（北外滩26E）地块内从事商业及办公房地产的开发、经营；
自有物业管理以及相关配套服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。银汇公司现股东为上港集团和中国金茂，双方各占50%股比。
截至目前，银汇公司的主要资产均处于正常运行状态，详见下述银汇公司最近一年又一期财务情况。
2、权属状况说明：该交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、有优先受让权的其他股东是否放弃优先受让权：否。
（1）国航公司
单位：人民币万元
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|项目|2016年12 月31日|2017年 8月31日|
|资产总额|1,375,621.78|807,185.86|
|负债总额|738,401.36|442,621.21|
|所有者权益合计|637.220.42|364,564.64|
|项目|2016年|2017年 1-8月|
|营业收入|1,077,259.67|7,246.98|
|利润总额|360,068.32|9,804.44|
|净利润|270,047.05|7,344.23|

注:由具有从事证券、期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为国航公司2015年度、2016年度及2017年1-8月财务报告出具了信会师报字[2017]第ZA23712号审计报告。
（2）银汇公司
单位：人民币万元
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|项目|2016年12 月31日|2017年 8月31日|
|资产总额|461,331.88|393,061.69|
|负债总额|114,963.98|176,245.38|
|所有者权益合计|346,367.90|216,816.31|
|项目|2016年|2017年 1-8月|
|营业收入|91,549.24|5,669.53|
|利润总额|32,758.87|-12,735.45|
|净利润|24,593.54|-9,551.59|

注:由具有从事证券、期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为银汇公司2015年度、2016年度及2017年1-8月财务报告出具了信会师报字[2017]第ZA23711号审计报告。
四、交易标的评估情况
为本次出售事项，公司将聘请具备从事证券、期货业务资格的评估机构对国航公司、银汇公司进行资产评估，并出具相关资产评估报告。目前所有评估工作尚未完成，所有评估工作的完成将以评估报告完成国资主管部门评估备案为准。
五、交易合同或协议的主要内容
本次股权转让事项经公司董事会审议通过后，将在上海联合产权交易所履行公开挂牌程序。公司将在完成相关程序后与交易对方签署交易协议，目前相关协
议尚未签署。
六、涉及出售资产的其他安排
上述资产出售事项不涉及人员安置、土地租赁等情况。依照《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委财政部令第32号）的有关规定，本次出售资产事项拟通过公开挂牌转让方式，尚不能确定是否构成关联交易。后续如构成关联交易，公司将按照相关规定履行决策及信息披露程序。
七、出售资产的目的和对公司的影响
根据公司经营发展规划，本次打包出售公司所持国航公司、银汇公司各50%的股权有利公司进一步盘活存量资产，提高资产运营效率，补充流动性，为公司进一步聚焦港船物流等主业发展奠定坚实基础，符合公司内生式管理与外延式并购发展规划，符合全体股东和公司利益。经初步测算，本次交易金额预估不超过公司最近一期经审计净资产的10%，如本次交易完成，预计税前投资收益不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的5%。
八、独立董事意见
1、本次股权出售事项根据国有资产转让相关规定，采取公开挂牌的方式，且转让底价以具备从事证券、期货业务资格的评估机构出具并经国资主管部门备案确认的评估结果为依据，交易遵循了公平、公正的原则。
2、本次股权出售事项的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
3、本次股权出售事项符合公司的战略发展需要，有利于公司的实际经营，我们同意本次股权出售事项。
九、上网公告附件
1、经独立董事签字确认的独立董事意见
2、国航公司、银汇公司审计报告
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会2017年11月18日
证券代码：600397 股票简称：*ST安煤 编号：2019-006
公司债券代码：122381 公司债券简称：安债暂停
安源煤业集团股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司股票可能被上海证券交易所暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
一、可能被暂停上市的原因
因公司 2016年、2017年度经审计归属于上市公司股东的净利润均为负值，公司股票已于2018年4月19日起被实施退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.1.1条第（一）项的规定，若公司 2018年度经审计的净利润仍为负值，上海证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌及暂停上市决定
若公司2018年度审计报告最终确定为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将于披露 2018年度报告披露之日起停牌，上海证券交易所在股票停牌起始日后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市
的决定。
三、其他事项
经公司财务部门初步测算，预计 2018年度公司将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润7,500万元左右。具体内容详见同日披露的《*ST安煤2018年年度业绩预盈公告》（2019-005）。
公司经审计后的 2018年度经营财务数据将在 2018年年度报告中详细披露， 2018年年度报告预约披露的时间为 2019年 4月 12日。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2015—006湖北凯乐科技股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年2月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票自 2015年2月5日起停牌，待公司公告并购重组审核委员会审核结果后复牌。
公司将及时公告并购重组审核委员会的审核结果，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一五年二月五日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：2017- 045
航天晨光股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月16日
(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司办公大楼八楼828会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|914,572|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.2170|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长薛亮先生主持，会议采取现场和网络
投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 1人，董事梁江先生、李曙春先生、文树梁先生、徐微陵先生、袁勇先生、独立董事卢光武先生、魏景芬先生、肖建华先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席 2人，监事管素娟女士、吴文进先生、朱涛先生因工作原因未出席会议；
3、公司董事长薛亮先生代行董事会秘书职责出席了会议；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于参与投资产业基金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|914,572|100%|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于参与投资产业基金的议案|914,572|100%|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市众天律师事务所
律师：王雨翔
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
航天晨光股份有限公司2017年11月17日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2018-038贵州省广播电视信息网络股份有限公司
第三届监事会 2018年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2018年第三次会议通知已于 2018年 8月 19日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2018年8月29日以电话会议形式在公司4-1会议室召开。会议应到监事5人，实际出席监事5人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席冯育顺先生主持。经与会监事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：
（一）2018年半年度报告全文及摘要
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的 2018年半年度报告全文及摘要提出如下审核意见：
1、公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；
2、公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司 2018年半年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司监事会2018年8月29日