Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2017-004海洋王照明科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票（证券简称：海洋王；证券代码：002724）自
2016年12月29日开市起停牌。具体详见公司于2016年12月29日披露的《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-055）及2017年1月5日、2017年1月12日披露的《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：
2017-001、2017-002）。
截至本公告日，公司本次发行股份购买资产的各项工作正在推进中，各中介机构对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作正在进行，交易方案仍在商讨、论证阶段。
鉴于该事项存在不确定性，为保证信息披露公平，避免造成公司股价异常波动，为维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于本次筹划的发行股份购买资产事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。公司本次筹划的发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事会
2017年1月19日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2015-050号山东胜利股份有限公司董事会
关于公司控股股东增持公司股份的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）今日接控股股东山东胜利投资股份有限公司（以下简称“胜利投资”）通知，胜利投资近日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了本公司股票，现将相关情况公告如下：
公司控股股东胜利投资于2015年7月16-17日，通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持本公司股份2,010,050股，增持金额1,309万元，增持股份占公司总股本的0.26%。本次增持前，胜利投资持有公司股份117,211,819股，占公司总股本的15.14%；本次增持后，胜利投资持有公司股份119,221,869股，占公司总股本上升至15.40%。
控股股东胜利投资承诺本次增持行为发生之日起6个月内不减持其所持有的公司股份。胜利投资表示，近期公司股价非理性下跌，基于对公司未来转型清洁能源的发展空间及公司价值的判断，继2014年以现金一亿元认购公司发行股份购买天然气资产并配套融资之股份，2015年拟以现金一亿元认购公司定向增发股份的基础上（见公司相关公告），胜利投资近日通过深圳证券交易所证券交易系统继续增持本公司股票。
公司控股股东胜利投资表示，不排除未来继续择机增持的可能性，本公
司将依据相关规定及时履行信息披露义务。
上述增持行为符合法律法规等相关规定，不会导致本公司股权分布不具备上市条件的情形。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二〇一五年七月二十日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2016-088山东阳谷华泰化工股份有限公司
2016年度非公开发行 A股股票预案披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《山东阳谷华泰化工股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案》（以本下公简司称及“其预董案事”会）全已体于人20员16保年证信11息月披4露日的在内中容国真证实监、会准指确定和的完创整业，板没信息披露网有站虚上假披记露载，、请误投导资性者陈注述意或审者阅重。大遗漏。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关审批机关的批准或核准。
特此公告。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
山东阳谷华泰化工股份有限公司有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事会二〇一六年十一月四日
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2014-08-03苏州扬子江新型材料股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 18日接到公司控股股东上海勤硕来投资有限公司的通知：上海勤硕来投资有限公司将其持有的部分公司限售股 1800万股质押给首创证券有限责任公司用于股票质押式回购交易业务。初始交易日为 2014年 8月 15日，购回交易日为 2015年 8月 14日。
截止本公告日，上海勤硕来投资有限公司持有公司股权数量为 6000万股，占公司总股本的37.5%，其中办理了股票质押式回购交易的股份为 1800万股，占公司总股本的11.25%，为其所持有公司股份的30%。
特此公告！
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会 2014年 8月 18日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2018-081海思科医药集团股份有限公司
关于全资子公司成都海思科医疗器械有限公司收购
全资孙公司 HAISCO (U.S.) MEDTECHINC.股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资情况概况
1、海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司成都海思科医疗器械有限公司（以下简称“成都海思科”）拟与香港海思科药业有限公司（以下简称“香港海思科”）签署《股权收购协议》，使用自有资金 62.30万美元（折合人民币 407.12万元），收购全资孙公司 HAISCO (U.S.) MEDTECHINC.（以下简称“美国海思科”）100%股权。
2、本次交易业经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
HAISCO (U.S.) MEDTECH INC.注册地址是 451 Aviation Boulevard, Suite 107A, Santa Rosa,CA，95403,USA，主要从事介入式心脏瓣膜的研究开发、技术服务及技术转让。公司的全资子公
司香港海思科持有该公司100%的股份。
三、主要内容
《股权认购协议》签署后 60日内，成都海思科向香港海思科支付全部交易对价 62.30万美元，取得标的公司100%股权。
香港海思科收到股权转让价款 30日内，向成都海思科提供相关文件，完成股权变更手续。
四、本次投资目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次股权投资的主要目的：
成都海思科与美国海思科的业务、产品及客户群高度一致，原分属于不同的子公司。本次公司架构调整，有利于双方资源整合、优势互补，实现协同效应。
2、风险：
本次公司进行架构调整，除公司日常运营风险外暂无其他风险。
3、对公司的影响：
本次公司架构调整将推动实现相同产品线的统一管理，形成较强的协同效应，降低管理、研发、采购、生产、营销等各环节的成本，达到提升产品市场竞争力的目的。
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2018年 10月 9日
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2018-64
泰尔重工股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2018年11月15日。
现场会议召开时间：2018年11月15日14:00。
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2018年11月15日上午9:30至11:30及下午13:00-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2018年11月14日15:00至2018年11月15日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议地点：马鞍山市经济技术开发区超山西路669号，公司行政楼二楼股东会议室。
（3）股权登记日：2018年11月9日。
（4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（5）会议召集人：泰尔重工股份有限公司第四届董事会。
（6）现场会议主持人:董事长邰正彪先生。
（7）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共计 11人，共计代表股份182,615,500股，占公司有表决权股份总数的40.6399%。其中：
出席本次现场会议的股东及股东代表共8人，代表股份173,056,502股，占公司有表决权股份总数的38.5126%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东3人，代表股份9,558,998股，占公司有表决权股份总数的2.1273%。出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 7人，代表股份 10,214,598股，占公司有表决权股份总数的2.2732%。
（2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；
（3）江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于进一步收购安徽燊泰智能设备有限公司部分股权暨关联交易的议案》；
表决结果：同意10,117,798股，占出席会议的有表决权股份总数的5.5405%；
反对96,800股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0530%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况:同意10,117,798股，占出席会议中小股东所持股份的99.0523%；反对96,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.9477%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
回避表决情况：关联股东邰正彪先生、邰紫鹏先生、黄东保先生、黄春燕女士回避表决。
2、审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》；
表决结果：同意10,117,798股，占出席会议的有表决权股份总数的5.5405%；
反对96,800股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0530%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况:同意10,117,798股，占出席会议中小股东所持股份的99.0523%；反对96,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.9477%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
回避表决情况：关联股东邰正彪先生、邰紫鹏先生、黄东保先生、黄春燕女士回避表决。
3、审议通过《关于拟投资设立子公司暨关联交易的议案》；
表决结果：同意10,117,798股，占出席会议的有表决权股份总数的5.5405%；
反对96,800股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0530%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况:同意10,117,798股，占出席会议中小股东所持股份的99.0523%；反对96,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.9477%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
回避表决情况：关联股东邰正彪先生、邰紫鹏先生、黄东保先生、黄春燕女士回避表决。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所委派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2018年第二次临时股东大会决议。
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一八年十一月十六日
第三届监事会第十四次会议决议公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2017-116福建纳川管材科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2017年8月23日下午在公司会议室召开，会议以现场表决及通讯表决方式召开，会议有表决权监事3人，参与表决监事3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2017年8月11日以书面送达、电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由监事会主席陈志良先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于<2017年半年度报告全文>及<2017年半年度报告摘要>的议案》
公司《2017年半年度报告全文》及其摘要详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告，《2017年半年度报告全文披露提示性公告》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
经审核，监事会认为公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实，准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。
二、审议通过《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。
福建纳川管材科技股份有限公司 1
第三届监事会第十四次会议决议公告三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
监 事 会
二○一七年八月二十五日
福建纳川管材科技股份有限公司 2
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2015-33东莞勤上光电股份有限公司
关于控股股东进行股份质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司（简称“公司”）于近日收到公司控股股东东莞勤上集团有限公司(简称“勤上集团”)的通知，勤上集团将其持有的公司无限售条件流通股23,200,000股（占公司股份总数6.19%）质押于齐鲁证券有限公司用于办理股票质押式回购业务，质押期限为2015年4月30日起至2016年4月22日止。
质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
截止本公告披露日，勤上集团共计持有本公司股份101,986,148股，占本公司股份总数的27.22%；其中质押的股份为101,800,000股，占公司股份总数的27.17%。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2015年5月4日
北部湾港股份有限公司独立董事
关于调整预计公司 2016年度日常关联交易的事项
的独立意见
根据《中国证监会关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，在认真审阅有关资料的基础上，基于本人的客观、独立判断，就公司关于调整预计公司 2016年度日常关联交易事项的议案发表独立意见如下：
因公司资产规模扩大、业务拓展以及关联方产业结构调整等原因，新增 19项日常关联交易共计 2,052.82万元，需调整预计 2016年度日常关联交易为 149项，预计总额为 64,502.09万元。上述关联交易事项经2016年8月19日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过。
本独立董事认为：公司董事会审议本次交易事项时，3名关联董事回避表决，表决程序合法。新增日常关联交易事项属于公司生产经营需要，其目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，基于经营资质、位置条件和操作经验等原因，有利于公司提高效率，降低成本。
新增的关联交易以统一公开的市场价格定价，或参照法规规定采取招投标定价，以及参照符合公允性市场价格方式确定价格，交易定价公允。
本独立董事同意公司实施上述新增日常关联交易，及调整预计 2016年度日常关联交易金额。
独立董事：周永生、王运生、林仁聪
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2017-047
财信国兴地产发展股份有限公司
关于控股股东质押式回购交易
提前购回部分股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”、“财信发展公司”）近日收到重庆财信房地产开发有限公司（以下简称“财信地产”）的通知，财信地产于近期将其所持有的财信发展部分股份办理了质押式回购交易提前购回，具体事项如下：
一、质押式回购交易提前购回情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|提前购回数量(股)|原约定购回交易日|提前购回交易日|质权人|本次解押占所持股份比例|股份性质|
|财信地产|是|8,460,236|2017-10-11|2017-4-27|太平洋证券股份有限公司|1.29%|流通股|

二、股东股份累计被质押情况
截止本公告日，财信地产持有公司股份656,379,307股，占公司总股本的59.65%；处于质押状态的股份为647,662,064股，占其所持公司股份总数的98.67%。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会
||
|-|
|证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2019-068|

西安晨曦航空科技股份有限公司
|||
|-|-|
|关于公司取得土地证的公告||
||本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完|
||整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 12日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司拟参与竞拍国有建设用地使用权的议案》，公司最终以人民币壹仟叁佰肆拾伍万元整竞得地籍编号 GX3-17-8的国有建设用地使用权。公司已与西安市自然资源和规划局、西安市国土资源局高新技术产业开发区分局签署了《西安市国土资源国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》，并取得了编号为“GF-2008-2601-5016101”的《国有建设用地使用权出让合同》。具体内容详见公司 2019年 6月 12日、2019年 6月 28日及 2019年 7月 4日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司已经完成上述土地使用权的权属登记手续，并取得了西安市自然资源和规划局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。
一、不动产权证载明的具体内容
1、证书编号：陕（2019）西安市不动产权第0442830号
2、权利人：西安晨曦航空科技股份有限公司
3、共有情况：单独所有
4、坐落：西安高新区上林苑四路东
5、不动产单元号：610116 025017 GB00010 W00000000
6、权利类型：国有建设用地使用权
7、权利性质：出让
8、用途：工业用地
9、面积：28,076.80㎡
10、使用期限：工业用地：2019年07年02日起2069年07月01日止
二、本次交易的目的及对公司的影响
公司本次购买的土地使用权，主要是用于主营业务的规模扩产、技术升级和产业链完善，力争在做大做强现有业务的同时，不断提升行业技术水平、满足市场需求、实现产业延伸升级，此举符合公司战略发展布局和长远发展目标，对于提高公司整体竞争力具有深远影响。
三、备查文件目录
1、《中华人民共和国不动产权证书》陕（2019）西安市不动产权第0442830号。
特此公告。
西安晨曦航空科技股份有限公司董事会
2019年12月16日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2016-098中文在线数字出版集团股份有限公司
关于公司与关联方广州市迈步信息科技有限公司
进行日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易情况概述
1、本次关联交易概述
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）因业务发展及日常经营需要，拟与关联方广州市迈步信息科技有限公司（以下简称“迈步科技”）发生如下关联交易：①公司拟与关联方迈步科技签订《中文在线数字出版运营合作协议》，双方合作运营部分渠道端的手机阅读业务（包括图书、期刊、漫画等）；②公司拟与关联方迈步科技签订《渠道推广合作协议》，针对阅读类产品进行渠道推广合作；③公司拟与关联方迈步科技签订《中文在线数字图书授权合作协议》，迈步科技授权中文在线在全国范围内对授权图书（中文简体）的数字版权享有专有使用权。上述关联交易的总金额不超过人民币 2200万元。
2、2016年预计日常关联交易审议情况
公司于2016年4月25日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上年实际发生（万元）|||
||关联交易类别||关联人||预计金额（万元）|||||
||||||||||占同类业务|
||||||||发生金额|||
||||||||||比例（％）|
|向关联人提供劳务/销售商品||迈步科技||500||181.74||0.47||

本次关联交易金额超过2016年度日常关联交易预计金额。
3、本次关联交易审议情况
公司于2016年9月24日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司与关联方广州市迈步科技科技有限公司进行关联交易的议案》，本次关联交易无需提交股东大会审议，公司的监事会对该项关联交易发表了同意意见，独立董事事前认可并对上述关联交易发表了同意的独立意见。
二、关联方及关联关系介绍
1、关联方基本情况
名称 广州市迈步信息科技有限公司
成立日期 2006年11月23日
地址 广州市天河区科韵路16号自编1栋801之3
法定代表人 于建波
注册资本 181.8182万
公司类型 其他有限责任公司
网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;软件开发;信息技术咨经营范围 询服务;软件服务;增值电信服务;(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、与公司的关联关系
迈步科技是本公司的参股公司，本公司持有其45%股权。同时，公司原财务总监兼副总经理原森民担任其董事，原森民先生已于2016年8月23日召开的第二届董事会第三十四次会议辞去公司财务总监兼副总经理的职务。
三、关联交易的主要内容
||||||
|-|-|-|-|-|
|交易类型|关联交易内容|预计金额|定价依据|有效期|
|向关联人提供劳务/销售商品|双方合作运营部分渠道端的手机阅读业务（包括图书、期刊、漫画等）。|800万元|市场价|自协议签署之日起三年|
|向关联人接受劳务/购买商|双方针对阅读类产品进行渠道推广合作，双方以合作业务产生的当月可分配收入为基础，按照一定的比例进行分配。|1200万元|市场价|自协议签署之日起三|

||||||
|-|-|-|-|-|
|品||||年|
|向关联人接受劳务/购买商品|双方进行数字图书授权合作，迈步科技授权中文在线在全国范围内对授权图书（中文简体）的数字版权享有专有使用权。|200万元|市场价|自协议签署之日起三年|

四、本次关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易有助于公司数字版权业务的发展。迈步科技作为公司参股公司，在数字出版方面具备一定优势，互联网出版、以及手持阅读器、平板电脑等移动终端出版形态具有很大的发展潜力，双方将在互联网出版领域，尤其是针对手持阅读器、平板电脑等产品加强合作，共同开拓行业市场，推动双方业务的发展。
上述关联采购有助于满足子公司丰富数字版权内容和业务发展的需要，实现了数字内容多元化发展，提高公司数字内容增值服务收入。
上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
五、独立董事及中介机构意见
1、独立董事意见
独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可并同意意见，认为上述交易属于公司日常关联交易行为，符合公司发展战略和日常经营需要。上述交易内容符合商业惯例，交易定价公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害上市公司及股东尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易事项的审议履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
2、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司上述关联交易事项已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，公司的监事会对该项关联交易发表了同意意见，公司独立董事事前认可并对上述关联交易发表了同意的独立意见。
上述事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，关联交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第三十六次会议决议；
2、公司第二届监事会第二十五次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见；
4、中信证券股份有限公司关于中文在线数字出版集团股份有限公司关联交易事项的核查意见。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2016年9月26日
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2019-025西部金属材料股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议的会议通知于2019年5月7日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2019年5月10日以现场加通讯表决方式在公司泾渭工业园 328会议室召开，应出席董事 12人，实际出席董事 12人，会议由董事长巨建辉主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过充分讨论，以投票表决方式，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》。
调整后的战略委员会组成如下：
战略委员会（7人）
召集人：巨建辉（董事长）
组成人员：王林、张平祥、颜学柏、杜明焕、杨延安、郭斌（独立董事）
审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会人员组成不变。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017- 095天齐锂业股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于2017年10月26日在成都市高朋东路十号前楼二楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2017年10月18日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议由监事会主席严锦女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。与会监事经认真审议通过以下议案：
一、审议通过《关于全资子公司发行境外美元债券并由公司提供担保的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司发行境外美元债券并由公司提供担保的公告》（公告编号：2017-090）。
此议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过《2017年第三季度报告全文》及正文
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
经认真审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2017年第三季度报告全文》及正文的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第三季度报告全文》及正文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-091）同时披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司监事会二〇一七年十月二十七日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2016-066
江苏康得新复合材料股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第三届董事会第七次会议于2016年6月14日以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议的通知已于2016
年6月3日前以专人送达、通讯形式通知了全体董事、监事。
本次会议应出席董事7人，实际出席会议并亲自参与表决的董事7人，包括
独立董事3人（其中：董事刘劲松先生、独立董事隋国军先生、单润泽先生、苏中锋先生4人以通讯方式出席会议并表决），会议由董事长钟玉先生主持。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。因公司已实施2015年度利润分派，与会董事经过认真审议通过以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整第二期股权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》。
调整后第二期股票期权激励计划每份股票期权的行权价格由7.11元调整为
3.51元，尚未行权数量由252.6111万份调整为504.8643万份。
2、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整第三期股权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》。
调整后第三期股票期权激励计划首次授予的股票期权每份股票期权的行权
价格由16.53元调整为8.23元，尚未行权数量由971.6872万份调整为1,941.9979万份；预留的股票期权每份股票期权的行权价格由14.33元调整为7.13元，尚未行权数量由164.8858万份调整为329.5380万份。
3、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期可行权的议案》。
根据公司《第三期股票期权激励计划（草案修订稿）》和《第三期股票期权激励计划考核管理办法》的考核结果，公司董事会认为第三期股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件满足，同意以定向发行公司股票的方式给予 157名激励对象（不含公司董监高人员）第二个行权期可行权股票期权共 970.99万股（注：最终以中国结算深圳分公司实际数据为准），行权价格为8.23元/股。
激励对象必须在行权期限内行权完毕，行权期限结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，未行权的期权由公司注销。
具体内容详见同日于巨潮资讯网或中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报的公告。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
4、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期可行权的议案》。
根据公司《第三期股票期权激励计划（草案修订稿）》和《第三期股票期权激励计划考核管理办法》的考核结果，公司董事会认为第三期股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期行权条件满足，同意以定向发行公司股票的方式给予 11名激励对象（不含公司董监高人员）第一个行权期可行权股票期权共 164.76万股（注：最终以中国结算深圳分公司实际数据为准），行权价格为7.13元/股。
激励对象必须在行权期限内行权完毕，行权期限结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，未行权的期权由公司注销。
具体内容详见同日于巨潮资讯网或中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报的公告。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
5、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司第三期股票期权激励计划预留股票期权选择自主行权模式的议案》。
公司董事会同意第三期股票期权激励计划预留部分选择自主行权模式。
注：公司第三期第二个行权期及预留股票期权的行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
3、北京德恒律师事务所关于江苏康得新复合材料股份有限公司调整第二期、第三期股票期权激励计划股票期权数量及行权价格之法律意见、关于第三期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期可行权相关事项之法律意见、关于第三期股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期可行权相关事项之法律意见。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司董事会2016年6月14日
国信证券股份有限公司
关于浙江金固股份有限公司非公开发行股票
2015年度现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：金固股份||||
|保荐代表人姓名：徐懿|联系电话：010-88005400||||
|保荐代表人姓名：叶伟|联系电话：010-88005400||||
|现场检查人员姓名：叶伟|||||
|现场检查对应期间：2015年度|||||
|现场检查时间：2015年12月22-23日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段 [包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（以下简称“本指引”）第33条所列]：与公司董监高及有关人员沟通、查阅公司治理制度和三会资料等|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||∨|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||∨|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||∨|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||∨|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||∨|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||∨|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||∨|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||∨|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||∨|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：与公司审计委员会成员、内部审计负责人进行沟通、查阅公司内控制度和内部审计工作报告等|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||∨|||

|||
|-|-|
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）|∨|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|∨|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|∨|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|∨|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|∨|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|∨|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|∨|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|∨|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|∨|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|∨|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：查阅公司三会资料、对公司信息披露文件进行事前审阅等||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|∨|
|2.公司已披露的内容是否完整|∨|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|∨|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|∨|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|∨|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|∨|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：审阅公司定期财务报告、会计账簿和对外合同、与公司实际控制人进行沟通、查看公司及控股股东生产经营产所、查阅公司及控股股东财务账簿等||

|||||
|-|-|-|-|
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|∨|||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|∨|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||∨|
|4.关联交易价格是否公允|||∨|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|∨|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||∨|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||∨|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||∨|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：走访募投项目建设现场、查阅募集资金使用情况、到银行核查募集资金账户等||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|∨|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|∨|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|∨|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|∨|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|∨|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|∨|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|∨|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：审阅公司定期报告、会计账簿和对外合同、客户订单、对公司高管进行访谈||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||∨||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||∨|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|∨|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：与公司主要股东进行沟通||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|∨|||

||||
|-|-|-|
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|∨||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：查阅公司财务账簿和对外合同、查阅同行业上市公司公开信息等|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|∨||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||∨|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|∨||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|∨||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|∨||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||∨|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江金固股份有限公司非公开发行股票2015年度现场检查报告》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
徐懿 叶伟
国信证券股份有限公司年月日
远程电缆股份有限公司 2016年12月20日远程电缆股份有限公司《公司章程》修订对照说明
为契合公司战略布局调整，树立公司品牌形象，提高公司名称的辨识度，拟对公司名称及证券简称进行变更，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)等相关法律、法规的规定，拟对公司章程相关条款进行修订，具体修改内容对照如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|

第四条：公司注册名称：远程电缆股份有限公司 第四条：公司注册名称：睿康文远电缆股份有限公司
英文全称：YuanCheng Cable CO.,LTD. 英文全称：Recon Wenyuan Cable Co.,Ltd.
远程电缆股份有限公司
董事会
江苏常铝铝业股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
事前认可意见
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向周卫平发行股份及支付现金购买泰安鼎鑫冷却器有限公司100%股权，同时，公司拟向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过以发行股份方式购买资产对应的交易价格的100%（以下简称“本次交易”或“本次重组”），公司第五届董事会第十七次会议将审议公司本次重组的相关议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏常铝铝业股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，已于会前获得并审阅了拟提交公司第五届董事会第十七次会议审议的相关文件，在了解相关信息的基础上，发表事前认可意见如下：
1、本次重组方案及相关文件，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，不存在损害中小股东利益的情况。
2、本次交易将有助于公司进一步提高资产质量和规模，提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
关系。因此，本次交易不构成关联交易。
4、本次交易中，交易价格系以经公司聘请的具有证券期货从业资格的评估机构出具的资产评估结果作为定价依据，由各方协商确定。交易定价公平、合理，符合相关法律法规及公司章程的要求，不存在损害公司及其股东的情形。
5、我们对公司本次交易相关内容表示认可，并且同意将相关议案提交公司第五届董事会第十七次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏常铝铝业股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
李永盛 龚菊明 顾维军
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2018-118凯迪生态环境科技股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函延期回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 18日收到了深圳证券交易所公司部发来的《关于对凯迪生态环境科技股份有限公司的年报问询函》(公司部年报问询函〔2018〕第 250号)(以下简称“年报问询函”)，公司已安排相关业务单位、保荐机构、律师、会计师事务所等单位进行核查并回复相关问题。2018年 7月 26日公司发布了《关于对深圳证券交易所问询函延期回复的公告》。因年报问询函回复的内容复杂，核查工作量较大，经公司向深圳证券交易所申请，目前公司对年报问询函延期至 2018年 8月 9日前回复。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2018年 8月 1日
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2015-060襄阳汽车轴承股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015年 12月 29日、12月30日、12月31日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到23.03%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实的相关情况
经与公司控股股东及实际控制人、公司董事会、管理层进行核实，就有关情况说明如下:
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司于2014年12月31日披露了《襄阳汽车轴承股份有限公司非公开发行A股股票预案》等相关公告，2015年12月16日公司本次非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。除上述事项外，公司、公司控股股东及实际控制人不存在有其他应披露而未披露的重大事项。
卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分第4条涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、预计公司2015年度的经营业绩为亏损，公司将于2016年1月31日前披露具体的业绩预告情况，敬请广大投资者注意投资风险。
3、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十一日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2015-036斯太尔动力股份有限公司
关于举行网上投资者交流会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了方便投资者了解公司情况，斯太尔动力股份有限公司(以下简称“公司”)将于2015年5月25日举行网上投资者交流会。届时，公司实际控制人及管理层将就柴油发动机国产化情况、控股股东变更业绩承诺事项以及未来公司发展战略等事宜与投资者进行交流，欢迎广大投资者积极参与。
会议时间：2015年5月25日（周一）下午15:30-16:30
交流网址：http://irm.p5w.net/ssgs/S000760/
特此公告。
斯太尔动力股份有限公司董事会2015年5月22日
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2014-84深圳赤湾石油基地股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）仍在筹划重大事项，鉴于该事项仍存在重大不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2014年12月19日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
截止目前，公司正积极推进各项相关工作尽快确定本事项。公司对股票持续停牌给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者理解。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一四年十二月十九日
证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2019-32福建三木集团股份有限公司
第八届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司（以下简称“三木集团”或“公司”）第八届董事会第三十九次会议于 2019年 6月 6日以通讯方式召开，会议通知于 2019年 5月31日以电话、邮件、传真等方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事 7名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长卢少辉主持。出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：一、以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司福建三木建设发展有限公司提供担保》的议案
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为全资子公司福建三木建设发展有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-31）。
上述议案需要提交公司股东大会审议。
二、以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2018年年度股东大会》的议案
公司决定于2019年6月28日下午3：00时在福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室召开2018年年度股东大会。会议通知详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-33）。
三、以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举》的议案
根据公司章程第 106条、第 82条、第 53条以及有关法律、法规的规定，公司董事会提名卢少辉、蔡钦铭、吕建波和廖剑锋为公司第九届董事会董事候选人，提名苏锡嘉、王林和王颖彬为公司第九届独立董事候选人。董事和独立董事
候选人简历见附件。
上述独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核审核无异议，股东大会方可进行表决。上述独立董事候选人均已取得证监会认可的独立董事资格证书，各董事候选人简历附后。
公司向第八届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢！
本议案尚需提交股东大会审议。
福建三木集团股份有限公司董事会
附公司第八届董事会董事、独立董事候选人简历：
卢少辉，男，1961年9月生，博士后，副教授。1983年9月起历任福建电视大学教师、经济系主任,福建华通置业有限公司常务副总经理,华通天香集团股份有限公司董事、总经理,福建阳光实业发展股份有限公司董事、总经理，华通国际招商集团股份有限公司副总裁。原任上海银都商城集团有限公司副总裁,福建三木集团股份有限公司独立董事。
卢少辉与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，持有本公司股份 20000股，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
吕建波，男，1975年6月出生,硕士。曾任中国民生银行福州分行党委书记、行长。现任阳光控股有限公司总裁。2017年11月13日起任本公司董事。
吕建波与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
蔡钦铭，男，1974年1月出生，中共党员，硕士。曾在福州经济技术开发区计划统计局、开发区管委会办公室工作；历任福州胜科水务有限公司副总经理；
现任福建三联投资有限公司董事、副总经理，福建三木集团股份有限公司副董事长、副总裁。
蔡钦铭与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，持有本公司股份5000股，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
廖剑锋，男，1972年4月出生,律师,厦门大学财政金融系金融专业毕业。曾任阳光城集团股份有限公司董事会秘书。现任阳光城集团股份有限公司董事局董事,龙净实业集团有限公司董事长,福建龙净环保股份有限公司董事、董事会秘书,福建三木集团股份有限公司董事。
廖剑锋与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。
苏锡嘉，男，1954年 9月出生,加拿大国籍,拥有香港永久居留权,厦门大学会计系经济学学士、管理学硕士,加拿大Concordia大学会计学博士。苏锡嘉先生长期从事会计教学工作,主要从事国际会计、财务会计与报告、会计理论、中国会计与审计等方面的研究,对国内会计政策、会计实务和审计实务有非常深入的研究和深刻的认识。曾任上海财经大学会计系讲师;香港城市大学商学院会计学系副教授;现任中欧国际工商学院会计学教授、EMBA学术副主任;中国金茂集团独立董事、兴业银行独立董事。
苏锡嘉与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王林，男，1954年 5月出生，中国农工民主党党员,中国民主促进会会员。
毕业于湖南师范大学，本科学历。曾任教于长沙学院、中南大学商学院。现任中国民主促进会中央经济委员会副主任、湖南省战略性新兴产业专家委员会委员等，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司、量子高科(中国)生物股份有限公司、湖南和顺石油股份有限公司等公司独立董事。
王林与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王颖彬，女，1975年8月出生，2001年毕业于国家海洋局第三海洋研究所，硕士。2001年起从事病毒分子生物学领域和公共卫生领域工作，主持或参与了传染病重大专项、863计划、福建省科技重大专项等多项国家及省部级科研项目。
作为第二完成人研制的“人类T淋巴细胞白血病病毒重组抗原及抗体诊断试剂盒的研制”获 2005年度教育部提名国家科技进步二等奖。2013年至今，任厦门大学公共卫生学院部门工会主席。
王颖彬与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。