证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2015-014浙江宏磊铜业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于 2015年 2月 4日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2015年 2月 10日在公司行政楼五楼会议室召开。本次会议以现场审议、记名投票表决的方式进行，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江宏磊铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
经与会董事充分协商，一致同意选举章利全先生为浙江宏磊铜业股份有限公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》；
经董事会审议，同意选举公司第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司董事会下设战略委员
会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成如下：
战略委员会：章利全（主任委员）、张震宇、黄河；
审计委员会：蔡乐华（主任委员）、黄河、叶健；
提名委员会：黄河（主任委员）、章利全、蔡乐华；
薪酬与考核委员会：蔡乐华（主任委员）、张震宇、黄河。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
同意聘任张震宇先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
同意聘任叶健先生、赵毅先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
同意聘任郑树英先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
同意聘任赵毅先生为浙江公司第三届董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
赵毅先生联系方式如下：电话：0575-87387532；传真：0575-80708938；
邮箱hl_zhaoyi@qq.com；联系地址：浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号；邮政编码：311800。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意续聘杨凯先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
杨凯先生联系方式如下：电话：0575-87387320；传真：0575-80708938；
邮箱：yk75118@163.com；联系地址：浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号；邮政编码：311800。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
同意续聘余建朗先生为公司内审机构负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、浙江宏磊铜业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。
特此公告。
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会二〇一五年二月十一日
附件：
1、章利全先生简历：
章利全，男，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年8月浙江大学高级工商管理研修班结业。历任浙江宏磊铜业股份有限公司生产管理部经理、总经理助理、副总经理，现任浙江宏磊铜业股份有限公司董事长、副总经理，浙江宏磊控股集团有限公司监事、浙江宏磊东南房地产开发有限公司董事。
章利全先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。
2、张震宇先生简历：
张震宇，男，1964年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年 6月上海复旦大学 EMBA毕业，硕士学位，高级工程师，公司核心技术人员。历任沈阳有色金属加工厂生产计划科长、副主任；浙江宏磊铜业股份有限公司技术中心副主任、主任、副总经理；浙江宏天铜业有限公司董事。现任浙江宏磊铜业股份有限公司总经理、浙江宏天铜业有限公司董事。
张震宇先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。
3、叶健先生简历：
叶健，男，1972年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年 7月美国北弗吉尼亚大学毕业，硕士学位。历任浙江宏磊铜业股份有限公司生产管理部经理、销售管理部经理、采购管理部经理、总经理助理；浙江宏天铜业有限公司总经理助理。现任浙江宏磊铜业股份有限公司副总经理。
叶健先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。
4、戚海洋简历：
戚海洋，男，1951年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
戚海洋先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。
5、蔡乐华先生简历：
蔡乐华，男，1960年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，厦门大学EMBA在读。注册会计师、高级会计师。已参加深圳证券交易所独立董事培训并取得独立董事资格证书。2009年1月至今担任浙江诸暨天阳会计师事务所有限公司董事、总经理；2009年11月至2014年12月兼任申科滑动轴承股份有限公司独立董事；2014年7月至今兼任浙江太子龙服饰股份有限公司（拟上市）独立董事。
蔡乐华先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。
6、黄河女士简历：
黄河，女，1959年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。已参加深圳证券交易所独立董事培训并取得独立董事资格证书。2000年6月起历任诸暨市人民法院党委副书记、副院长、纪委书记；诸暨市司法局党组书记兼局长（2007年1月离职）、浙江宏磊铜业股份有限公司副总经理（2009年1月离职）。
黄河女士未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。
7、郑树英先生简历：
郑树英，男，1961年 4月出生，中国国籍，高级工商管理硕士(EMBA)，会计师、经济师。2008年起历任浙江宏磊控股集团有限公司总经理助理兼财务部经理，浙江宏磊铜业股份有限公司总经理助理兼财务部经理、内审机构负责人。
现任浙江宏磊铜业股份有限公司财务总监。
郑树英先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。
赵毅，男，1973年12月出生，中国国籍，大专文化程度，2014年7月参加深圳证券交易所董事会秘书培训并取得资格证书。2008年起历任深圳证券信息有限公司视讯部发行经理，深圳华宝证券有限公司总经理助理，深圳东方财智资产管理有限公司总经理助理、浙江宏磊铜业股份有限公司总经理助理。现任浙江宏磊铜业股份有限公司副总经理、董事会秘书。
赵毅先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。
9、杨凯先生简历：
杨凯，男，1975年 1月出生，中国国籍，本科学历，经济师，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2008年起历任浙江宏磊铜业股份有限公司办公室副主任、董事长秘书、证券事务代表、证券部经理、总经理助理。现任浙江宏磊铜业股份有限公司总经理助理兼证券部经理。
杨凯先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董监高不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
10、余建朗先生简历：
余建朗，男，1982年 1月出生，中国国籍，本科学历，会计师。2008年起历任浙江宏磊铜业股份有限公司销售财务主办会计、成本核算主办会计、总账会计，浙江宏天铜业有限公司财务经理。现任浙江宏磊铜业股份有限公司内审机构负责人。
余建朗先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董监高不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。