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证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2016-005东华软件股份公司
对全资子公司提供担保的公告（三）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年 1月 18日东华软件股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案（三）》和《关于对全资子公司提供担保的议案（三）》，同意公司下属子公司北京东华合创科技有线公司向江苏银行股份有限公司北京东直门支行申请综合授信人民币5,000万元，有效期一年；同意公司下属子公司北京神州新桥科技有限公司向江苏银行股份有限公司北京东直门支行申请综合授信人民币8,000万元，有效期一年。两家子公司使用额度时由本公司提供连带责任保证。
本次担保完成后，公司累计担保总额为14.56亿元。本次担保无需提交股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、北京东华合创科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区西五道口紫金数码园 3号楼 1102室，法定代表人：薛向东，主营业务：计算机信息系统集成、行业应用软件开发。截止 2014年 12月 31日，北京东华合创科技有限公司总资产总计为596,501,469.00，负债总计为205,560,459.44元，所有者权益总计为390,941,009.56元，资产负债率为34.46%，2014年度实现营业收入475,220,760.10元，利润总额70,111,440.56元，净利润 63,435,616.56元（以上数据经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计）。
截至 2015年 9月 30日，北京东华合创科技有限公司资产总计为 485,603,824.43元，负债总计为 85,490,169.56元，所有者权益总计为
400,113,654.87元，资产负债率为17.60%，2015年 1-9月实现营业收入219,814,432.16元，利润总额9,321,444.51元，净利润9,172,645.31元。
2、北京神州新桥科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区大钟寺 13号华杰大厦 10层B1，法定代表人：张建华，主营业务：计算机信息系统集成、行业应用软件开发。截至 2014年 12月 31日，北京神州新桥科技有限公司资产总计为596,374,112.89元，负债总计为292,344,836.73元，所有者权益总计为304,029,276.16元，资产负债率为49.02%，2014年度实现营业收入 911,920,753.94元，利润总额 65,428,329.76元，净利润 56,399,169.55元（以上数据经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计）。
截至 2015年 9月 30日，北京神州新桥科技有限公司资产总计为 1,006,560,816.62元，负债总计为 673,550,556.48元，所有者权益总计为 333,010,260.14元，资产负债率为66.92%，2015年 1-9月实现营业收入487,699,061.15元，利润总额34,100,251.09元，净利润28,980,983.98元（以上数据未经审计）。
三、董事会意见
董事会认为被担保人北京东华合创科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司均系本公司的全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。
四、累计担保数量及逾期担保的数量
本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为 14.56亿元，皆为本公司对全资子公司提供担保，占2014年末本公司经审计净资产的23.13%。没有逾期担保。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一六年一月十九日
天顺风能（苏州）股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司第三届董事会2018年第二次会议审议的相关事项基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
经核查，我们对公司关联方资金占用和对外担保情况发表的独立意见如下：1、报告期内，公司及控股子公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用或以其他方式变相占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。截止报告期末，公司对外担保均为对合并报表范围内的子（孙）公司提供的担保，担保余额为184,511万元，占公司2017年末经审计净资产的38.02%。
3、报告期内，公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
二、关于公司内部控制评价报告的独立意见
经核查，公司已建立较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规及监管部门的有关规定，符合公司目前生产经营情况的需要，公司总体内部控制有效。公司董事会编制的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户。
2017年度公司募集资金的存放与使用实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定。
四、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
经核查，公司2017年度利润分配的预案符合《公司章程》以及公司的利润分配政策，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的2017年度利润分配的预案，同意将本议案提交公司2017年度股东大会审议。
五、关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬发表的独立意见
经核查，2017年度公司严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬有关激励考核制度执行，制定的薪酬方案及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
六、对公司聘任2018年度审计机构发表的独立意见
经核查，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在为公司提供审计服务中能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方合同中所规定的责任和义务，为公司出具的《2017年度审计报告》真实、准确地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，我们同意公司继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构。
独立董事：杨校生、惠彦、张振安2018年4月20日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2018-001号
四川川润股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2018年1月12日以现场+通讯表决方式召开。公司董事会办公室于2018年1月8日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：
1、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于申请银行综合授信及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》
根据公司生产经营计划和目标，公司及控股子公司向中国农业银行自贡市分行申请综合授信总额 15,000万元人民币，并核定国际贸易融资额度 5,200万元人民币。主要用于：短期流动资金借款、中长期项目借款、银行保函、国内信用证、银行承兑汇票、国际、国内贸易融资及涉外信用证、涉外保函。具体申请额度情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|银行名称|用信单位|授信额度|授信条件|
|中国农业银行自贡市分行|川润股份|4000|信用授信|
||川润动力|4400|抵押担保|
||川润液压|6600|其中：2000万元抵押担保，4600万元股份公司提供保证担保|
|合计||15000||

授信有效期：有效期2017年11月29日至2018年11月28日。
2、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于全资子公司在泰国设立合资销售公司的议案》
为进一步拓展公司海外业务，公司全资子公司四川川润环保能源科技有限公司(以下简称"川润能源")拟与合作方泰国 DEMIER有限公司共同在泰国曼谷设立合资销售公司，利用川润的核心设备及海外项目管理经验，共同拓展东南亚市场清洁能源项目EPC、设备成套及项目运维业务。
拟成立合资销售公司基本情况：
公司名称：川润（泰国）有限责任公司CRUN(THAILAND）CO.，LTD.
注册资金：100万泰铢，由双方按股权比率共同出资；
股权结构：四川川润环保能源科技有限公司:49%；
Demier Company Limited:51%；
公司地址：97/1 Soi Ladprao 114,Ladprao Road,Phlapphla Wangthonlang, Bangkok 10310Thailand；
主要经营范围：生物质利用、城市生活垃圾处理等领域发电工艺系统的 EPC总包业务或成套设备供应。
本次交易无需提交公司股东大会审议批准。合资公司后续设立尚具有不确定性,预计不会对公司 2018年经营业绩和财务状况构成重大影响。投资完成后，将有利于公司拓展海外市场。
董事会授权董事长签署后续投资协议和相关合同。
三、备查文件
公司第四届董事会第十七次会议决议
四川川润股份有限公司董 事 会
2018年1月12日
山东鲁阳股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第一次会议有关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，我们作为山东鲁阳股份有限公司的独立董事，对第八届董事会聘任相关人员发表如下独立意见：
1、经审阅相关人员履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们同意聘盛新太先生担任公司总裁，同意聘郑维金先生、鹿成洪先生、鹿超先生、杜轶学先生担任公司副总裁；同意聘杜轶学先生担任公司董事会秘书；
同意聘王侃先生担任公司财务负责人；同意聘周波先生担任公司审计部负责人。
独立董事： 徐波 胡小媛 郑丽惠
二0一四年四月二十六日
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2015-005苏州天华超净科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年2月6日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因
2014年1月26日起，财政部修订发布了《企业会计准则第2号—长期股权投
资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则，自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则
要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
（二）变更前公司所采用的会计政策
财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定
（以下合称“企业会计准则”）。
（三）变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部自2014年修订和新颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
（四）变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次变更对公司的影响
本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则。在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：
|||||
|-|-|-|-|
|||对2013年12月31日/2013年度相关财||
|||务报表项目的影响金额||
|准则名称|会计政策变更的内容|||
||||影响金额（元）|
|||项目名称||
||||增加+/减少-|
|《企业会计||||
|||递延收益|900,000.00|
|准则第 30 号—|按照《企业会计准则第30|||
|财务报表列报|号—财务报表列报（2014年修|||
|||其他非流动负债|-900,000.00|
|（ 2014 年 修|订）》及应用指南的相关规定|||
|订）》||||

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末
资产总额、负债总额和净资产以及2013年度净利润未产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次对会计政策的变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。独立董事同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、苏州天华超净科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、苏州天华超净科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议；
3、苏州天华超净科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2015年2月6日
深圳市芭田生态工程股份有限公司第六届董事会第二次会议（临时）决议公告证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:16-50
深圳市芭田生态工程股份有限公司
第六届董事会第二次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（临时）于2016年10月26日10：00时在公司本部以现场方式和通讯方式相结合召开，本次会议的通知于 2016年 10月 21日电子邮件、电话等方式送达。本次会议由公司董事长黄培钊先生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，其中，现场参会董事4名，通讯方式参会董事5名。公司3名监事、4名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2016年第三季度报告》的议案；
《2016年第三季度报告全文》详见 2016年 10月 28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2016年第三季度报告正文》详见2016年10月28日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>》的议案；
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市芭田生态工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]767号）核准，公司向特定投资者非公开发行13,266,998股人民币普通股（A股）。截至目前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次非公发行股票新增股份登记工作。公司
深圳市芭田生态工程股份有限公司第六届董事会第二次会议（临时）决议公告股份总数由876,780,499股变更为890,047,497股，公司注册资本由876,780,499元变更为890,047,497元，根据本次发行后的总股本和注册资本的变更情况，对《公司章程》的相应条款进行修订如下：
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|-|-|-|
|章程条款|修订前|修订后|
|第六条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币87,678.0499 万元。|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币89,004.7497万元。|
|第十九条|公司股份总数为：87,678.0499万股，全部为普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为2400万股。|公司股份总数为：89,004.7497万股，全部为普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为2400万股。|

根据公司第五届董事会第十九次（临时）会议和2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，授权董事会根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记手续等相关事项，因此，本次修订公司章程只需经董事会审议，无需提交股东大会审议。
修订后的《公司章程》详见2016年10月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于可短期用自有资金购买银行保本型理财产品以提高资金收益》的议案。
公司董事会同意在不影响公司正常生产经营的情况下，为提高资金使用效率，增强公司盈利能力，使用不超过人民币5亿元额度的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日12个月内，单个理财产品额度不超过3亿元。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司财务负责人负责具体购买事宜。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，独立意见详见 2016年 10月 28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
深圳市芭田生态工程股份有限公司第六届董事会第二次会议（临时）决议公告《关于可短期用自有资金购买银行保本型理财产品以提高资金收益的公告》的具体内容详见 2016年 10月 28日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议（临时）决议；
2、独立董事关于可短期用自有资金购买银行保本型理财产品以提高资金收益的独立意见。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一六年十月二十八日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2016-056
桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于非公开发行股票事项的补充风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月30日，公司2015年第3次临时股东大会审议通过《关于非公开发行股票暨关联交易（修订稿）的议案》、《非公开发行 A股股票预案（修订稿）》以及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。2016年4月25日，公司第四届董事会第十九次会议根据前述股东大会的授权审议通过《关于调整公司非公开发行 A股股票预案之发行数量、发行对象及认购方式、募集资金投向的议案》、《非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）》等相关议案。
2016年 6月 7日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《非公开发行 A股股票预案（第三次修订稿）》等相关议案并提请公司股东大会审议批准。
目前，公司非公开发行股票事项正处于中国证监会审核阶段，现根据中国证监会审核要求，公司在《非公开发行 A股股票预案》之“第七节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“七、本次非公开发行股票相关风险说明”中补充风险提示如下：
（十一）下游行业经营风险
目前，公司向下游延伸产业链的时机已经成熟。通过本次非公开发行并购同一产业链条经营植物健康终端产品线上销售的涅生网络和自主投资建设植物健
康产品研发中心，公司能够迅速切入下游行业，有利于快速延伸和拓展下游产业链。
虽然公司近年来在保证现有主业的正常运营和全体股东的利益的前提下，公
桂林莱茵生物科技股份有限公司司利用有限的资金和研发条件开发了少数几款植物健康营养保健品和化妆品并
积累了非常宝贵的产品开发经验和人才储备，但是，相较于成熟的植物健康终端企业，公司研发的各植物健康终端产品的品牌知名度和市场认可度尚需提高、现有业务管理团队的经营管理能力尚需加强，面临较大的市场进入难度和较长时间的初始经营风险。如果上市公司在未来的植物健康终端产品市场竞争中不能形成或进一步提高自身的竞争力，将会对经营业绩产生不利影响。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一六年六月八日
证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2018-048宁波润禾高新材料科技股份有限公司
关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系的管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司的透明度和治理水平，宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于2018年11月27日下午15：00-17：00举行，平台登陆地址为:http://www.p5w.net。届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会2018年11月21日
青海互助青稞酒股份有限公司
2018年度董事、高级管理人员薪酬方案
各位董事：
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定2018年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、本议案适用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
二、本议案适用期限
2018年1月1日至2018年12月31日
三、薪酬标准
1、公司独立董事薪酬
独立董事：独立董事2018年度津贴标准为每月7,000元整（含稅），按月平均发放。
2、公司非独立董事薪酬
非独立董事：公司董事李银会先生、郭守明先生、王兆三先生、王君先生、王鸿先生根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
公司外部董事张劭先生不在公司领取薪酬。
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|姓名|职务|基本薪酬（万）|绩效薪酬（万）|
|李银会|董事长||38.00|
|郭守明|副董事长|18.78|30.00|
|王兆三|董事、总经理|25.00|24.00|
|王 君|董事、副总经理|12.00|35.00|
|王 鸿|董事|30.36|11.00|

3、公司高级管理人员薪酬
公司高级管理人员：公司高级管理人员为王兆三先生、王君先生、陈立山先
生、赵洁女士；
王兆三先生、王君先生薪酬见“2、公司非独立董事薪酬”；
陈立山先生、赵洁女士根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
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|姓名|职务|基本薪酬（万）|绩效薪酬（万）|
|陈立山|财务总监|24.00|15.00|
|赵 洁|董事会秘书|12.60|15.00|

四、发放办法
董事、高级管理人员2018年基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据2018年度绩效考核发放，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定。
五、其他规定
1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2、董事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会，列席监事会会议的相关费用由公司承担；
3、上述薪酬方案不包括职工福利费、各项保险费和住房公积金等薪酬，可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；
4、本方案尚需提请股东大会审议。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2017-094深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于独立董事换届离任的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事陈俊发先生于 2017年 11月任期届满，因连续任职公司独立董事已满六年，无法继续履行公司独立董事职务。根据公司2017年第七次临时股东大会换届选举结果，自2017年11月9日起，第三届董事会独立董事陈俊发先生将不再担任公司第四届董事会独立董事，也不再担任公司任何职务。
截止本公告日，陈俊发先生未持有公司股份。
陈俊发先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，公司董事会对陈俊发先生在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！
特此公告！
深圳市英唐智能控制股份有限公司
董事会
2017年11月9日
证券代码：200160 证券简称：南江 B 公告编号：2016-075
承德南江股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划解决公司 B股历史遗留问题，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：200160，证券简称：南江B）已于2015年1月23日开市起停牌。
目前上述相关事项仍在推进中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将于 2016年 10月11日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
承德南江股份有限公司
董事会
深圳南山热电股份有限公司
2018年度监事会工作报告
各位监事：
2018年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等相关法律法规和公司《章程》、《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东高度负责的态度，认真履行监督职责，对公司股东大会和董事会的召开及决策程序、董事和高级管理人员的履职情况、公司管理制度的建立及执行情况以及财务状况等进行了认真的监督，督促公司董事会和管理层依法运作，科学决策，维护了公司股东及员工的利益。现将2018年度监事会工作情况报告如下：
一、会议召开情况
2018年，公司监事会共召开4次会议，审议议案11项，并列席了董事会和股东大会的所有会议、参加了上半年工作汇报会议，参与审核重要议案并出具了书面意见。监事会会议具体情况如下：
1、2018年3月20日，公司第八届监事会召开第二次会议，审议通过了《2017年度监事会工作报告》、《关于 2017年度各项资产计提减值准备的议案》、《关于2017年度财务决算报告的议案》、《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于提请审议<2017年度内部控制评价报告>的议案》、《2017年年度报告》全文及摘要、《关于 2018年度融资规模和对外担保的议案》和《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
2、2018年4月20日，公司第八届监事会以通讯表决方式召开第一次临时会议，审议通过了《2018年第一季度报告》全文及正文。
3、2018年8月9日，公司第八届监事会以通讯表决方式召开第三次会议，审议通过了《2018年半年度报告》全文及摘要。
4、 2018年 10月 25日，公司第八届监事会以通讯表决方式召开第二次临时会议，审议通过了《2018年第三季度报告》全文及正文。
二、监督检查及发表意见情况
2018年，公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会的所有会议，对公司董事会、股东大会审议的定期报告等重要文件和公司内部控制、规范管理等重
要事项进行了监督检查，并发表意见。具体如下：
1、监督检查公司依法规范运作情况
2018年，根据《公司法》、公司《章程》的相关规定，监事会对公司历次董事会的召开程序和决议机制进行监督，密切关注并监督公司董事和高级管理人员履职情况、董事会对股东大会决议的执行情况。监事会一致认为：公司董事会能够严格按照《公司法》和公司《章程》等相关规定，勤勉尽职，规范运作，认真执行股东大会的各项决议；公司内部控制管理制度基本健全，董事会各项决策程序合法合规；信息披露及时、准确、完整，有效维护了广大投资者的合法权益；
公司董事、高级管理人员尽心尽力履行职责，不存在损害公司利益和违反法律法规的行为。
2、审核定期报告，监督检查公司财务状况
2018年，公司监事会审核了公司的定期报告、会计报表及相关财务资料，一致认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范；公司董事会在定期报告的编制及审核程序等方面均符合法律、法规的规定和中国证监会、深圳证券交易所等证券监管部门的要求，定期报告及相关披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司未发生对外担保情况，也无其它损害公司和股东利益、或造成公司资产流失的情况。
3、对2017年度各项资产计提减值准备发表意见
监事会一致认为：公司依据《企业会计准则》、《企业会计准则——应用指南》和公司《资产减值准备计提、转回及资产损失核销管理规定》等有关规定，对 2017年度各项资产计提减值准备的理由和依据充分，符合公司实际情况和企业会计准则，董事会对该事项的表决程序合法有效。
4、对公司内部控制评价的意见
根据中国证监会和深圳证券交易所等证券监管部门的相关规定，结合公司实际情况，监事会一致认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，公司法人治理、生产经营、信息披露等各项工作均严格按照内部控制规定进行，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求；内部控制自我评价报告
真实、客观地反映了公司的实际情况，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
三、加强学习，提升履职能力
2018年，监事会通过会议和文件学习等形式，及时了解最新法规和政策动态，不断提升监事的履职能力，学习证券法律法规，强化忠实、勤勉、自律意识，自觉参与维护资本市场公开、公平、公正的良好秩序。
2019年，公司监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和公司《章程》等有关规定，进一步强化监事会自身建设，加强学习和培训，提高履职能力，提升监督水平，增强监督实效，充分发挥监事会在公司法人治理结构中的作用，保障公司规范运作，维护公司和股东的合法权益。
深圳南山热电股份有限公司
监 事 会
二〇一九年三月二十六日
证券代码：000055，200055 证券简称：方大集团，方大B 公告编号：2019-15号方大集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司A股（证券简称：方大集团，证券代码：000055）股票交易价格连续三个交易日内（2019年1月30日、1月31日、2月1日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实相关情况：
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将情况说明如下：1、近日投资者问询电话较多，针对投资者关注的有关事项公司已于2019年2月1日进行了披露，详见《方大集团股份有限公司公告》（2019-14）。
2、公司未发现最近披露的信息存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
5、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
6、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
7、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明：
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示：
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
方大集团股份有限公司
董事会
湖南黄金股份有限公司
独立董事关于公司2016年度计提资产减值准备
和核销资产损失的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，基于独立判断立场，对公司第四届董事会第十七次会议审议的《关于2016年度计提资产减值准备和核销资产损失的议案》相关事项进行了认真了解和核查，发表如下独立意见：
公司本次计提资产减值准备和核销资产损失事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备和核销资产损失后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司计提资产减值准备和核销资产损失。
（此页无正文，为《湖南黄金股份有限公司独立董事关于公司2016年度计提资产减值准备和核销资产损失的独立意见》签字页。）
独立董事：陈共荣饶育蕾刘玉强
证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2016-049号昆明百货大楼（集团）股份有限公司
关于全资子公司参与投资并购基金的后续进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于全资子公司参与投资并购基金的基本情况
为推进落实公司发展战略，打造兼具战略协同效应和财务投资回报效应的产业投资并购整合平台，培育新的利润增长点，加快公司经营发展和业务升级转型步伐，提升公司综合竞争实力，昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）的全资子公司西藏云百投资管理有限公司（以下简称“西藏云百”）拟与民生加银资产管理有限公司（以下简称“民生加银”）及上海中民银孚投资管理有限公司（以下简称“中民银孚”）合作投资嘉兴锦贝投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴锦贝基金”）。嘉兴锦贝基金的认缴出资总额目标规模为人民币75,010万元，各合伙人认购资金份额及出资方式如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|合伙人类型及级别|合伙人名称|认缴出资（万元）|缴付期限|占比|
|普通合伙人、执行事务合伙人|上海中民银孚投资管理有限公司|10|自企业成立之日起10年内|0.0133%|
|优先级有限合伙人|民生加银资产管理有限公司|50,000|自企业成立之日起10年内|66.6578%|
|劣后级有限合伙人|西藏云百投资管理有限公司|25,000|自企业成立之日起10年内|33.3289%|
|合计||75,010||100%|

嘉兴锦贝基金分期对外投资，第一期投资总金额不超过 45,000万元，民生加银出资不超过30,000万元，西藏云百出资不少于15,000万元。其余部分对外投资根据投资项目的资金需求进度出资到位。在嘉兴锦贝基金各期投资存续期届满，由本公司无条件受让民生加银持有的嘉兴锦贝基金优先级有限合伙份额未获得足额现金分配的实缴出资额以及剩余收益。对于本公司应承担的该无条件收购
义务及由此形成的债务，由本公司以位于云南省昆明市东风西路 99-100号百大
金地商业中心“百大新天地”购物中心负2层到4层，合计面积不低于 14,087.22平米房产提供抵押担保，担保本金不超过人民币5亿元。
上述关于全资子公司西藏云百参与投资并购基金暨本公司为优先级财产份额收购提供担保事项具体内容详见本公司 2016年 5月 5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司参与投资并购基金暨本公司为并购基金优先级财产份额收购提供担保的公告》（2016-035号）。上述事项已经本公司 2016年 5月 4日召开的第八届董事会第三十五次会议和2016年5月17日召开的2015年年度股东大会审议批准。
二、后续进展情况
1.相关合同或协议的签订情况
在西藏云百参与投资并购基金事项经本公司 2015年年度股东大会审议批准后，2016年5月20日，西藏云百就上述投资事项与民生加银、中民银孚签订了《嘉兴锦贝投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》及补充协议；2016年 5月 20日，本公司与民生加银签署了《差额付款合同》、《合伙企业财产份额收购合同》、《抵押合同（最高额抵押）》。上述合同、协议主要内容详见本公司 2016年5月5日披露的《关于全资子公司参与投资并购基金暨本公司为并购基金优先级财产份额收购提供担保的公告》（2016-035号）。
2.各方出资到位情况
西藏云百第一期出资15,000万元和民生加银第一期出资30,000万元已分别于2016年5月到达嘉兴锦贝基金账户。
3.嘉兴锦贝基金工商变更登记及备案登记情况
（1）工商变更登记情况
嘉兴锦贝基金于 2016年 6月已完成工商变更登记手续，并取得营业执照，基本情况如下：
名称：嘉兴锦贝投资合伙企业（有限合伙）；
统一社会信用代码：91330402MA28A4YU5R；
类型：有限合伙企业；
主要经营场所：浙江省嘉兴市广益路883号联创大厦2号楼5层563室-6；
执行事务合伙人：上海中民银孚投资管理有限公司（委派代表：于太祥）；
成立日期：2015年12月14日；
合伙期限：2015年12月14日至2025年12月13日止；
经营范围：实业投资、投资管理。
（2）备案登记情况
2016年7月14日，嘉兴锦贝基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会
2016年7月15日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2017-122
浙江南都电源动力股份有限公司
关于公司股东增持股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 8月 26日披露了《关于公司股东计划增持公司股票的公告》（公告编号：2017-114），公司持股5%以上股东朱保义先生计划于2017年8月28日起3个月内通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份，增持金额不低于1,000万元人民币。
2017年 9月 7日，朱保义先生通过深圳证券交易所交易系统从二级市场以集中竞价方式增持了本公司股份 215,000股，增持金额为 398.13万元，现将有关情况公告如下：
一、增持计划情况
1、增持目的：基于对公司未来持续稳健发展充满信心，坚信公司具有
资本市场长期投资价值，公司股东朱保义先生拟实施本次公司股份增持计
划。
2、增持人：公司持股5%以上股东朱保义先生
3、增持计划：自2017年8月28日起至2017年11月27日止，根据中
国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系
统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持本公司股份，总
金额不低于1,000万元人民币，其增持所需的资金来源为自有资金或自筹资
金。
4、增持人承诺：遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及
规范性文件的规定，在规定期限内不减持所持有的公司股份。
二、本次增持情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|增持人|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|占总股本比例|增持金额（万元）|
|朱保义|竞价交易|2017年9月7日|18.518|215,000|0.0247%|398.13|
|合计|||-|215,000|0.0247%|398.13|

三、本次增持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|增持人|本次增持前持股数||本次增持后持股数||备注|
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例||
|朱保义|82,910,321|9.5079%|83,125,321|9.5326%|直接持有|
||8,000,000|0.9174%|8,000,000|0.9174%|通过上海理成资产管理有限公司－理成南都资产管理计划持有|
|合计|90,910,321|10.4253%|91,125,321|10.4500%||

四、增持计划的后续安排
朱保义先生将在本次增持计划期间（2017年8月28日-2017年11月27
日）继续实施本次增持计划，视市场情况以法律法规许可的方式继续增持公
司股份。公司将继续关注后续进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露
义务。
五、其他说明
1、本次股票增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件、
不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》
等法律、法规。
3、公司将继续关注控股股东、实际控制人、持有5%以上股东及董事、
监事、高级管理人员增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行披
露义务。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
董事会
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-010唐人神集团股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
采取处罚或监管措施以及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”、“唐人神”）自 2011年上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的要求，持续完善公司法人治理结构，不断提高公司的规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟申请公开发行 A股可转换公司债券，根据中国证券监督管理委员会相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所（简称“深交所”）采取处罚或监管措施及整改情况公告如下：
一、公司2014年以来不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况
二、公司2014年以来被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
2014年 12月 17日，深交所出具《关于对唐人神集团股份有限公司募集资金变更违规的监管函》（中小板监管函【2014】第 152号）
1、监管函主要内容：
你公司分别于 2012年 4月、2013年 6月将节余募集资金及利息收入总额 6,049.35万元、1,967.84万元用于永久性补充流动资金。但你公司在审议上述节余募集资金永久性补充流动资金事项时，仅履行了董事会审议程序，未提交股东大会审议，未完整按照募集资金用途变更的要求履行审议程序和信息披露义务。
你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则》（2012年修订）第1.4条、第 2.1条的规定，以及《股票上市规则》（2014年修订）第 1.4条、第 2.1条的规定。
请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。
2、公司回复说明及整改情况：
第五届董事会第二十六次会议审议通过的 6,049.35万元和第六届董事会第六次会议审议通过的1,967.84万元）用于永久性补充公司流动资金；独立董事发表了同意前述议案的独立意见；2014年12月8日公司召开第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于审议将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；首次公开发行股票并上市及持续督导之保荐机构招商证券股份有限公司同意唐人神使用部分募投项目的节余资金8,017.19万元（包括利息收入净额）用于永久补充流动资金，并出具专项意见。2014年12月24日，公司2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于审议将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
公司董事会对此高度重视，及时向董事、监事、高级管理人员及相关人员进行传达，针对《监管函》中提出的问题，认真进行讨论和分析，深刻吸取教训。
公司将不断组织证券部、财务部及其他相关业务部门的人员培训，认真学习《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》以及募集资金管理相关的法律法规，以及公司内部控制制度，认真和及时地履行审批程序和信息披露义务；
同时，不断提高董事、监事、高级管理人员及信息披露相关人员的工作水平和规范意识，确保已经建立的募集资金管理制度得到有效落实和执行。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一九年一月十四日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—017晨光生物科技集团股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年03月05日接到公司持股5%以上股东卢庆国先生通知，获悉卢庆国先生所持有本公司的部分股份质押状态发生了变化，具体如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|备注|
|卢庆国|是|2,701,900|2018-05-23|2019-03-05|国融证券股份有限公司|2.75%|提前归还部分资金|

二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，卢庆国先生共持有本公司股份98,196,051股，占公司股份总数的19.12%。本次股份解除质押后，卢庆国先生所持公司股份中累计处于质押状态的股份数量为76,362,660股，占公司股份总数的14.87%。
三、备查文件
1、股份解除质押的登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一九年三月六日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2018-026
美盛文化创意股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第三届董事会第二十四次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2018年 4月 17日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式举行。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人。本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》；
本次重大资产重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，且标的资产的尽职调查等工作尚未完成，为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等的相关规定，公司股票拟于2018年5月4日（星期五）开市起继续停牌。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2019101北京盛通印刷股份有限公司
第四届监事会2019年第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2019年第八次会议于 2019年 10月12日以电子邮件的方式发出通知，并于2019年10月25日在本公司会议室召开。
监事殷庆允、张友林、姚占玲出席了本次会议。监事会成员到会情况符合法定要求。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席殷庆允主持。上午10:30，会议讨论了下列议题，并以现场表决方式进行了表决。经过充分的讨论，与会监事一致做出如下决议：
议案1、《2019年第三季度报告全文及正文》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
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|-|
|经审议，监事会认为：公司《2019年第三季度报告全文及正文》的编制和|
|审议的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完|
|整的反映了公司2019年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导|
|性陈述或者重大遗漏。|
|具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）登|
|载的《2019 年第三季度报告全文》；在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮|
|资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）登载的《2019 年第三季度报告正文》|
|（公告编号：2019103）。|
|议案 2、《关于调整公司第一期股票期权激励计划首次授予及预留部分行权|
|价格及数量的议案》|
|表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票|

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|经审核，监事会认为，本次调整股权激励计划首次授予及预留部分行权价格|
|及数量符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录|
|第 4 号：股权激励》及《北京盛通印刷股份有限公司第一期股票期权激励计划|
|（草案）修订稿》等相关规定，调整程序合法、有效。|
|具体内容详见公司同在日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网|
|（ http://www.cninfo.com.cn ）登载的 《关于调整公司第一期股票期权激|
|励计划首次授予及预留部分行权价格及数量的公告》（公告编号：2019097）|

议案3、《关于公司第一期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》
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|表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票|
|经核实，公司监事会认为：公司第一期股票期权激励计划首次授予的股票期|
|权第一个行权期的行权条件已成就，本次可行权的83 名激励对象的行权资格合|
|法、有效。因此，监事会同意本次可行权的83 名激励对象在规定的行权期内行|
|权。|
|具体内容详见公司同在日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网|
|（ http://www.cninfo.com.cn ）登载的 《关于公司第一期股票期权激励计|
|划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2019099）|
|议案 4、《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》|
|表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权0 票|
|鉴于公司原激励对象合计 22人已离职，不再满足成为激励对象的条件，同|
|意注销其已获授但尚未行权的股票期权48.926 万份。本次行为符合《上市公司|
|股权激励管理办法》及《北京盛通印刷股份有限公司第一期股票期权激励计划（草|
|案）修订稿》等相关规定。|
|具体内容详见公司同在日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网|
|（ http://www.cninfo.com.cn ）登载的 《关于注销部分已获授但尚未行权|
|的股票期权的公告》（公告编号：2019098）|
|议案 5、《关于现金收购深圳华控盛通并购投资基金合伙企业（有限合伙）|
|部分股权暨关联交易的议案》|
|表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票|

具体内容详见公司同在日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于现金收购深圳华控盛通并购
投资基金合伙企业（有限合伙）部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019104）议案6、《关于终止公司2018年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
鉴于资本市场环境等相关因素发生变化，经公司审慎考虑，决定终止本次非公开发行A股股票事宜。终止本次非公开发行A股股票事项不会对公司的生产经营等造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，监事会同意终止本次非公开发行股票事宜。
特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司监事会 2019年 10月25日
浙江大立科技股份有限公司监事会
对相关事项的专项意见
一、关于继续使用部分闲置募集资金投资理财产品的专项意见
作为浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，我们根据《中小企业板信息披露业务备忘录第29号》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和中国证监会有关法律法规的要求，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》发表专项意见如下：
本次继续使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币3亿元部分闲置募集资金投资于低风险保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，同意公司董事会继续使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。
二、关于公司会计政策变更的专项意见
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第37号—金融工具列报>的通知》（财会[2014]23号）、<企业会计准则第30号-财务报表列报>（财会[2014]7号）的规定和要求，公司执行《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》，并根据要求在2014年度财务报告中进行相应的披露。本次会计政策变更对公司2014年度财务状况、经营成果及财务报表未产生重大影响。
经核查，我们认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
浙江大立科技股份有限公司监事：阎喜魁范奇崔亚民二〇一五年三月二十六日