证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2014-012号债券代码：126019 债券简称：09长虹债
四川长虹电器股份有限公司
第八届董事会第五十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十四次会议通知于2014年3月30日以电子邮件方式送达全体董事，会议于4月8日以现场方式召开。会议应出席董事 11名，实际出席董事 9名，董事长赵勇先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托副董事长刘体斌先生代表出席会议并表决，董事巫英坚先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托董事林茂祥先生代表其出席会议并表决。公司监事会主席、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由副董事长刘体斌先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《公司 2013年度报告（正文及摘要）》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司 2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司 2013年度计提资产减值准备的议案》
根据相关会计制度、规定要求，以及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值准备计提办法，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，对公司 2013年末各项资产进行了清查，根据公司各项资产状况，计提的资产减值准备情况如下：
1、应收款项按账龄法和特别计提法共增加计提了 153,058,944.35元坏账准备，转销23,565,891.91元坏账准备，本期无转回的坏账准备。
新增计提的153,058,944.35元坏账准备包括应收账款计提135,327,240.16元，其他应收款计提 17,731,704.19元。
转销的 23,565,891.91元坏账准备包括：转销应收账款坏账准备 21,166,477.77元，转销其他应收款坏账准备2,399,414.14元。
截止2013年12月31日，应收款项坏账准备余额为 462,548,604.42元。
2、存货按可变现净值与账面价值孰低的原则计提了 459,764,916.42元的跌价准备，其中对库存商品计提了 297,032,084.21元跌价准备，对发出商品计提 162,732,832.21元跌价准备。
本年共转回存货跌价准备 12,615,216.50元，其中转回在产品跌价准备 11,794,670.21元，转回原材料跌价准备 629,067.80元，转回低值易耗品跌价准备191,478.49元。
同时，公司在2013年度积极处理存货，转销存货跌价准备 466,604,076.24元，其中转销库存商品跌价准备 306,928,152.86元，转销原材料跌价准备 12,633,107.19元，转销在产品跌价准备 1,988,644.17元，转销发出商品跌价准备144,339,282.47元，转销委托加工物资跌价准备 714,889.55元。
截止2013年12月31日，存货跌价准备余额为 419,652,572.30元。
3、长期股权投资本年计提了 32,216,920.79元减值准备，转销了 6,218,706.00元减值准备，截止2013年12月31日长期股权投资减值准备余额为38,254,020.31元。
4、投资性房地产本年计提了 673,867.93元减值准备，截止 2013年 12月31日，投资性房地产减值准备余额为1,388,354.71元。
5、固定资产本年转回了673,867.93元减值准备，因拆迁、处置、损毁报废等原因转销了8,531,149.58元减值准备，截止2013年12月31日固定资产减值准备余额为46,801,054.63元。
6、商誉本年计提了 5,529,842.09元减值准备，截止 2013年 12月 31日，商誉减值准备余额为 44,782,113.16元。
7、本公司及下属子公司本年度可供出售金融资产、持有至到期投资、工程物资、在建工程、生产性生物资产、无形资产、油气资产等不存在新的减值情况，故未新增计提资产减值准备。
8、截止 2013年 12月 31日，公司资产减值准备余额为 1,013,935,440.02元。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司 2013年度财务决算报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
经信永中和会计师事务所审计，公司 2013年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为 512,481,605.58元，母公司个别报表 2013年实现净利润 123,433,900.63元，加上年初未分配利润 1,258,537,849.49元，扣除当年分配的 2012年年度利润 46,162,442.22元，按10%计提盈余公积金 12,343,390.06元后，2013年度实现的母公司个别报表的可供分配利润为 111,090,510.57元，2013年度母公司个别报表累计未分配利润为 1,323,465,917.84元。
根据财政部、证监会、上交所和《四川长虹电器股份有限公司章程》关于利润分配事项的相关规定，同时考虑公司经营状况和未来发展需要，同意公司2013年度利润分配预案为：以 2013年 12月 31日总股本 4,616,244,222股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.2元（含税），共计分配 92,324,884.44元,约占2013年度实现的可供分配利润的83.11%；2013年度公司不实施资本公积金转增股本方案。
公司独立董事意见：公司董事会提出的 2013年度利润分配及资本公积金转增股本议案是从公司的实际情况出发提出的分配方案,不存在损害投资者利益的情况。因此,我们同意《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于续聘公司 2014年度会计师事务所的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2014年度的财务审计机构，聘期一年，相关费用提请公司股东大会授权公司经营层依照市场公允、合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司 2013年度独立董事工作报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《公司 2013年度企业社会责任报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《公司 2013年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于预计 2014年日常关联交易的议案》
本议案提交董事会审议前，独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司第八届董事会第五十四次会议审议。
根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，依照公司实际情况，同意预计公司（含子公司）2014年与控股股东四川长虹电子集团有限公司及其子公司的日常关联交易总额不超过799,470万元人民币。上述日
常关联交易主要类型为购买商品、接受服务、销售产品等方式，且均为持续的、经常性关联交易，该等日常关联交易不会影响本公司的独立性。公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见。
授权公司经营班子以市场价格为定价基础，办理与各关联方签署单项业务合同事宜。审议本议案，关联董事赵勇先生、刘体斌先生执行回避表决。
本次关联交易金额已超过公司最近一期经审计的净资产的5%，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东在股东大会上回避表决。
表决结果：同意9票，回避2票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据公司经营发展需要，同意在公司经营范围中增加“房屋建筑工程”业务,并对《公司章程》部分条款修订如下：
《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”第十三条原文为：
经公司登记机关核准，公司经营范围是：
家用电器、电子产品及零配件、通信设备、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、家具、厨柜及燃气具的制造、销售与维修；房屋及设备租赁；包装产品及技术服务；公路运输，仓储及装卸搬运；电子商务；软件开发、销售与服务；企业管理咨询与服务；高科技项目投资及国家允许的其他投资业务；房地产开发经营；废弃电器电子产品回收及处理。
现修订为：
经公司登记机关核准，公司经营范围是：
家用电器、电子产品及零配件、通信设备、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、家具、厨柜及燃气具的制造、销售与维修；房屋及设备租赁；包装产品及技术服务；公路运输，仓储及装卸搬运；电子商务；软件开发、销售与服务；企业管理咨询与服务；高科技项目投资及国家允许的其他投资业务；房地产开发经营；房屋建筑工程施工；废弃电器电子产品回收及处理。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《四川长虹集团财务有限公司风险评估审核报告》
为确保公司在四川长虹集团财务有限公司的资金安全,尽可能降低可能存在
的风险,公司聘请四川玉峰会计师事务所对四川长虹集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了风险评估审核报告。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，回避2票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于2014年公司对部分控股子公司提供信用担保的议案》为支持各子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，同意公司 2014年度对部分控股子公司提供一定的信用担保额度，担保期限为自公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止，具体明细如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|公司名称|2014年担保额度|币种|2013年末资产负债率|
|四川长虹电子系统有限公司|12500|RMB|81.05%|
|合肥长虹实业有限公司|8000|RMB|52.05%|
|广东长虹电子有限公司|40000|RMB|66.65%|
|长虹欧洲电器有限责任公司|2400|USD|152.64%|
|华意压缩机股份有限公司|45000|RMB|60.92%|
|广东长虹日电科技有限公司|3000|RMB|58.36%|
|四川长虹电源有限责任公司|5000|RMB|25.00%|
|四川长虹电子部品有限公司|5000|RMB|74.30%|
|四川虹锐电工有限责任公司|2000|RMB|81.72%|
|四川虹欧显示器件有限公司|80000|RMB|89.78%|
||15000|USD||
|四川长虹置业有限公司|10000|RMB|93.15%|
|长虹（香港）贸易有限公司|21000|USD|92.65%|
|四川长虹新能源科技有限公司|5000|RMB|38.44%|
|合计|215500|RMB||
||38400|USD||

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
以上议案中，其中第一、二、三、四、五、六、十、十一、十三项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二〇一四年四月十日