Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2019-136招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日分别召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将相关内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对合并财务报表格式进行了修订。根据上述文件的要求，公司按照该文件的规定对合并财务报表格式进行相应变更。
（二）变更日期
公司根据财政部上述文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策
二、本次会计政策变更主要内容
（一）根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”、“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
（二）结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，变更前后对比如下所示：
1、合并资产负债表：
|||
|-|-|
|变更前：|变更后：|
|应收票据及应收账款|应收票据|
||应收账款|

|||
|-|-|
||应收款项融资|
|应付票据及应付账款|应付票据|
||应付账款|

2、合并利润表：
将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。
3、合并现金流量表：
删除了原合并现金流量表中“发行债券收到的现金”行项目；
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司依据财政部上述规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定。本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，不影响公司当年净利润及所有者权益，不涉及以往年度的追溯调整，不涉及公司业务范围的变更，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）进行的合理变更，符合相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不存在影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）进行的合理变更，符合相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不存在影响，也不涉及以往
年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次
会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定。独立董事同意本次会计政策变更。
六、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不存在影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议；
2、第二届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于公司变更会计政策的独立意见。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2018-026湖北台基半导体股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司董事会办公室于 2018年 5月 15日以电子邮件和口头方式向公司全体董事送达关于召开第四届董事会第六次会议的通知。本次会议于2018年5月16日在湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室，以现场和非现场相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长邢雁主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。
经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《关于为子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
公司独立董事已对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，《关于为子公司提供财务资助暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于为子公司提供财务资助暨关联交易的议案》需提交股东大会审议通过后生效。
表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%，无弃权票和反对票。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
《公司章程修订对照表》和修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积金转增股本涉及的注册资本变更、《公司章程》修改以及相关工商变更手续等事宜。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于修订<公司章程>的议案》需提交股东大会审议通过后生效。
第四届董事会第六次会议决议公告表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%，无弃权票和反对票。
三、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十六日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-121北京众信国际旅行社股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告（二）
本公司及董事会会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 30日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-117），披露公司正在筹划重大资产重组事项。2015年12月4日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议并通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司于2015年12月7日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-119）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作，公司聘请的中介机构正在对重组事项涉及相关各方进行尽职调查。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司股票继续停牌。在公司筹划重大资产重组事项过程中，公司将严格遵守信息披露相关规定并按照规定履行信息披露义务。公司股票停牌期间至少每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
风险提示：
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2015年12月14日
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的进展公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2017-006道明光学股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”或“公司”）
于2016年4月21日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，运用部分闲置募集资金总额不超过人民币15,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将使用自有流动资金或流动资金借款归还。如募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金或银行借款提前归还用于暂时补充流动资金的募集
资金。
2016年10月26日，公司已将部分上述资金2,000万元提前归还至公司开立的募集资金专用账户。具体内容详见2016年10月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》等法定信息披露媒体，公告编号2016-092《关于提前归还部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
截至2017年2月16日，公司合计使用募集资金19,956.15万元，剩
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的进展公告余募集资金11,466.80万元。
为保证浙江道明光电科技有限公司募集资金投资项目正常进行
的前提下，公司使用之前归还的2,000万募集资金继续用于补充流动资金，并在规定期限内归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金人民币2,000万元暂时补充流动资
金，没有违背公司募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向，有利于解决公司生产经营的资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益。同时本次使用部分闲置募集资金人民币2,000万元暂时补充流动资金仍在第三届董事会第二十一次会议审议的同意运用部分闲置募集资金总额不超过人民币
15,000万元暂时用于补充公司流动资金额度内，并在不超过12个月的规定期限内，符合募集资金使用的相关规定。
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会2017年2月17日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2019-010三全食品股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到股东陈南先生的通知，获悉陈南先生将其持有的部分公司股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|陈南|是|19,455,253|2018年3月9日|2019年3月1日|中国国际金融有限公司|24.41%|
|陈南|是|2,651,102|2018年10月19日|2019年3月1日|中国国际金融有限公司|3.33%|
|合计|-|22,106,355|-|-|-|27.74%|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，陈南先生持有公司股份79,706,590股，占公司总股本的9.84%，本次解除质押后，陈南先生所持公司股份中无处于质押状态的股份。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
三全食品股份有限公司董事会
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015-065
天奇自动化工程股份有限公司
第五届董事会第二十九次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司第五届董事会第二十九次(临时)会议通知于2015年5月19日以电子邮件形式发出，会议于2015年 5月 25日上午 10:00以通讯方式召开。会议应到董事 9名，实际参加会议董事 9名，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
1、审议通过《2014年度员工激励基金计提方案》，9票赞成，反对 0票，弃权 0票。
根据公司的实际发展需要，本公司2014年度员工激励基金计提方案如下：提取478万元作为员工激励基金，该等金额占 2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的4.996%。
2、审议通过《2014年度员工激励基金分配方案》，4票赞成，反对 0票，弃权 0票(关联董事黄伟兴、黄斌、白开军、杨雷、费新毅回避表决)。
根据《员工激励基金管理办法》关于激励对象及分配的相关规定，参与2014年度股权激励基金分配的激励对象共61人，分配激励基金478万元。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会 2015年5月27日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2018-053蓝帆医疗股份有限公司
2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、前次业绩预告情况：蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 27日披露的《2018年第一季度报告》中预计归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形，预计 2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0%-30%，2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为 10,337.33万元 -13,438.53万元。
3、修正后的预计业绩：
□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：40%-60%|盈利：10,337.33 万元|
||盈利：14,472.26 万元-16,539.73万元||

二、业绩预告修正预审计情况
公司本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、原主营业务经营稳定，业绩符合预期。
2、公司以发行股份及支付现金的方式收购的CB Cardio Holdings II Limited62.61%股份、CB Cardio Holdings V Limited100%股份已于2018年5月14日完成交割，自2018年6月1日起纳入公司合并报表范围，因此对公司业绩产生积极影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据以公司正式披露的2018年半年度报告为准。
2、本次业绩修正的主要原因是公司在2018年第一季度尚无法确定公司重大资产重组收购的标的公司纳入公司合并报表范围的具体时间。
3、公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一八年七月十四日
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国国浩浩律律师师（（上上海海））事事务务所所
关关于于
苏苏州州锦锦富富新新材材料料股股份份有有限限公公司司
22001144年年第第一一次次（（临临时时））股股东东大大会会的的
法法律律意意见见书书
中国上海南京西路580号南证大厦45层。邮编：200041
电话: (8621) 5234-1668传真: (8621) 5234-1670
网址：http://www.grandall.com.cn
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于苏州锦富新材料股份有限公司
2014年第一次（临时）股东大会的法律意见书
致：苏州锦富新材料股份有限公司
苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次（临时）股东大会现场会议于2014年4月11日（星期五）在苏州锦富新材料股份有限公司管理总部（苏州工业园区华池街时代广场24幢苏州国际金融中心11楼）召开。
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派林琳律师、蔡宗秀律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《苏州锦富新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次临时股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2014年第一次（临时）股东大会的必备法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
公司召开本次 2014年第一次（临时）股东大会，董事会已于会议召开十五日前即2014年3月26日以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了召开会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、现场会议地点、会议议案、会议登记方法、参与现场投票的股东身份认证与投票程序等事项。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书本次临时股东大会现场会议于2014年4月11日（星期五）在苏州锦富新材料股份有限公司管理总部（苏州工业园区华池街时代广场 24幢苏州国际金融中心 11楼）如期召开，本次临时股东大会会议召开的时间、地点、内容与会议通知一致。
经验证，本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及委托代理人1名，代表的有表决权的股份 211,500,000股，占公司股份总数的51.73%。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
2、出席及列席现场会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
经验证，本次临时股东大会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、本次临时股东大会的召集人
本次临时股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次临时股东大会召集人的资格合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会现场会议以投票方式就通知中列明的议案进行了表决。本次临时股东大会按《公司章程》规定的程序进行监票，并当场公布表决结果。
综合现场投票的投票结果，本次临时股东大会审议结果如下：
本次临时股东大会审议的议案获得通过。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书经验证，本次临时股东大会所列议案审议通过的表决票数均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
结论意见：
综上所述，本所律师认为：苏州锦富新材料股份有限公司2014年第一次（临时）股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于苏州锦富新材料股份有限公司2014年第一次（临时）股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
倪俊骥________________ 林琳________________
蔡宗秀________________
深圳市皇庭国际企业股份有限公司监事会
关于公司 2017年度内部控制评价报告的审核意见
公司根据相关规定出具了《深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》,监事会认为，公司已依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求建立了完善的治理结构并规范运作，公司内部控制制度得到了有效地贯彻执行，建立了对控股子公司的内控制度和管理机制，有效控制了风险，保证了公司资产的安全和完整，不存在失控风险。公司经营管理各个环节能够按照内部控制的制度和流程运转，公司在信息披露方面遵循了真实、准确、完整、及时、公平的原则。对照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，公司内部控制完整、合规、有效，不存在重大缺陷。
公司监事会审核后认为：公司的内部控制评价报告符合《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关要求。内部控制评价报告的格式符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，内容真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司监事会
二〇一八年四月十九日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-126大连天神娱乐股份有限公司
关于并购基金及对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、并购基金及基金对外投资的基本情况
1、并购基金的基本情况
为充分发挥产业优势和金融资本优势，扩展和丰富产业模块之战略目标，实现共赢，大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“天神娱乐”或“公司”）控股子公司北京乾坤翰海资本投资管理有限公司认购深圳浦睿投资中心（有限合伙）（以下简称“基金”、“深圳浦睿”或“并购基金”）基金份额。该基金主要用于投资影视行业为主的文化娱乐公司。
上述事项已经公司于2017年4月10日召开的第三届董事会第四十三次会议审议通过。
并购基金已完成工商变更登记手续，取得了深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》。
2、并购基金对外投资情况
深圳浦睿与东阳嗨乐影视娱乐有限公司（以下简称“嗨乐影视”或“标的公司”）相关方签署《投资协议》。深圳浦睿以人民币 3.84亿元受让嗨乐影视原股东井冈山市中仪传媒中心（普通合伙）持有的标的公司32%的股权。投资完成后，深圳浦睿持有标的公司32%的股权。
上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于并购基金进展情况及对外投资的公告》（公告编号：2017-063）。
二、并购基金及对外投资的进展情况
近日，并购基金根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求已在中国证券投资基金业协会完成备案，标的公司嗨乐影视已完成工商变更登记手续，具体情况如下：
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-1261、并购基金私募基金公示信息
基金名称：深圳浦睿投资中心（有限合伙）
备案编码：SX8610
管理人名称：和壹资本管理（北京）有限公司
托管人名称：杭州银行股份有限公司
备案日期：2017年10月27日
2、并购基金投资标的工商信息
公司名称：东阳嗨乐影视娱乐有限公司
统一社会信用代码：91330783350111958E
类型：有限责任公司
注册地址：浙江省浙江横店影视产业实验区商务楼
法定代表人：韩奇
注册资本：6,000万人民币
经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；影视剧本创作、策划、交易；摄影摄像服务；艺人经纪；制作、代理、发布：电子和数字媒体广告及影视广告；组织策划综艺活动。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2017年11月10日
安徽中鼎密封件股份有限公司 股权激励计划实施考核管理办法安徽中鼎密封件股份有限公司
股权激励计划实施考核管理办法
为保证安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司中高层管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于本次股权激励计划所确定的所有激励对象，包括首次授予的激励对象及预留部分的未来激励对象。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作。
五、绩效考评评价指标及标准
本次股权激励计划授予的权益中，激励对象已获授的限制性股票的解锁必须同时满足如下条件：
1、公司业绩考核指标
本次股权激励计划授予的限制性股票，在解锁期的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并解锁，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。
安徽中鼎密封件股份有限公司 股权激励计划实施考核管理办法首次授予的限制性股票的各年度公司业绩考核指标如下表所示：
|||
|-|-|
|解锁期|业绩考核目标|
|第一个解锁期|以2015年净利润值为基数，2016年净利润增长率不低于20%|
|第二个解锁期|以2015年净利润值为基数，2017年净利润增长率不低于40%|
|第三个解锁期|以2015年净利润值为基数，2018年净利润增长率不低于60%|

预留部分的限制性股票的各年度公司业绩考核指标如下表所示：
|||
|-|-|
|解锁期|业绩考核目标|
|第一个解锁期|以2015年净利润值为基数，2017年净利润增长率不低于40%|
|第二个解锁期|以2015年净利润值为基数，2018年净利润增长率不低于60%|

上述“净利润”、“净利润增长率”以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计量依据。
由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
锁定期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
限制性股票的解锁条件达成，则激励对象按照计划规定比例解锁。若解锁期内，如公司业绩考核未达到考核目标条件时，该部分股票将由公司回购并注销。
2、激励对象个人绩效考核要求
薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，根据公司制定的考核办法，原则上绩效评价结果划分为“达标”、“不达标”两个档次，考核评价表适用于所有考核对象。
激励对象考核评价表
|||||
|-|-|-|-|
|考评结果（S）|S≥60|S<60|备注|
|评价标准|达标|不达标||
|标准系数|1.0|0||

若激励对象考核“达标”，则激励对象可按照本计划规定的比例分批次解
锁。若激励对象考核“不达标”，则公司将按照本计划的规定，取消该激励对象
当期解锁额度，限制性股票由公司统一回购并注销。
安徽中鼎密封件股份有限公司 股权激励计划实施考核管理办法六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
限制性股票激励计划期间每年度一次。
七、解锁
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解锁资格及数量。
2、绩效考核结果作为限制性股票解锁的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果的反馈
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
十、考核结果归档
1、考核结束后，证券部须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券部负责统一销毁。
十一、附则
安徽中鼎密封件股份有限公司 股权激励计划实施考核管理办法本办法由董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起开始实施。
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会二〇一六年八月五日
证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2016—025尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
关于资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司董事会对公司资产重组是否摊薄即期回报进行分析，将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案，并将该议案提交股东大会表决。公司提醒广大投资者注意：公司对本次资产重组是否摊薄即期回报的测算情况不代表公司对于业绩的预测，亦不构成对本次资产重组实际完成时间的判断，投资者不应可据此进行投资决策。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称：“公司”、“上市公司”或“尤洛卡”）拟通过发行股份及支付现金方式收购长春师凯科技产业有限责任公司（以下简称：“师凯科技”或“标的公司”）100%股权，并募集配套资金。根据国务院、证监会等相关部门发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，上述意见明确提出“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者重大资产重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施”。公司就本次资产重组摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并就拟采取的措施公告如下：
一、本次重大资产重组摊薄即期回报情况分析
（一）本次重大资产重组不会摊薄公司基本每股收益
本次交易前，上市公司2014年度和2015年度归属于母公司所有者的净利润分别为495.22万元、2,339.35万元，基本每股收益分别为0.023元/股、0.109元/股。根据瑞华会计师出具的上市公司备考财务报表的《审阅报告》瑞华阅字【2016】37020001号，假设本次重大资产重组于2014年1月1日完成，本公司通过发行股份及支付现金相结合的方式持有标的公司100%的股权，重大资产重组完成后的架构（本公司和标的公司为一个合并会计主体）存续至今，上市公司2014年度和2015年度归属于母公司所有者的净利润分别为4,462.49万元、7,532.61万元，基本每股收益分别为0.175元/股、0.295元/股，盈利能力得到较大幅度提升，不存在摊薄每股收益的情况。
（二）本次重大资产重组完成当年每股收益相对于上年度的变动分析
1、测算本次重组是否摊薄即期回报的主要假设
（1）假设本次交易中发行股份数量为40,566,037股（不考虑配套融资影响，如考虑配套融资即期回报将进一步被摊薄）。
（2）参考尤洛卡2015年度归属于母公司的净利润为2,339.35万元（经审计），假设2016年归属于母公司所有者的净利润较2015年度增长分别按-10%、0%、10%三种情形预测。该假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（3）在预测公司发行后总股本时，以本次交易前总股本214,599,453股为基础，仅考虑本次交易发行股份的影响，不考虑其他因素导致股本发生变化。
（4）假设2016年1月1日完成本次重组。
（5）参考师凯科技2015年度归属于母公司的净利润为5,559.65万元，假设师凯科技2016年度扣除非经常性损益后的净利润预计为6,000万元。
2、本次资产重组对公司每股收益的影响
基于上述假设的前提下，公司对本次交易对每股收益的影响情况进行了测算，具体如下：
||||
|-|-|-|
|项目|2015年|2016年|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||-10%|0%|10%|
|股本|重组前|214,599,453|214,599,453|214,599,453|214,599,453|
||重组后|255,165,490|255,165,490|255,165,490|255,165,490|
|基本每股收益（元）|重组前|0.11|0.08|0.09|0.10|
||重组后|——|0.32|0.33|0.34|

根据上述假设条件下的测算情况，在公司股本增加的情况下，本次重大资产重组完成后公司基本每股收益未被摊薄。因此，本次交易将有利于增厚上市公司的每股收益，不存在摊薄当期每股收益的情况。本次交易后，上市公司的资产质量和盈利能力将得到提高，广大股东的利益将得到充分保障。
二、公司填补即期回报措施
本次重大资产重组实施完成后，公司总股本规模将扩大，净资产规模也将提高，若标的公司承诺的业绩未按预期完全实现，公司未来每股收益在短期内可能会下滑，因此每股即期回报可能被摊薄。出于谨慎性考虑，为应对未来可能存在的每股收益摊薄的风险，公司承诺采取以下措施：
1、巩固并拓展公司业务，提升公司持续盈利能力；
本次交易旨在贯彻执行上市公司行业转型、产品创新的发展战略，增强上市公司盈利能力，维护全体股东利益。本次交易完成后，上市公司持续盈利能力将得到改善，将有助于提升上市公司的盈利水平。
2、加强对募集资金使用管理，保证募集资金使用合规；
尤洛卡严格按照《募集资金管理制度》等规定存放、使用募集资金，确保《募集资金管理制度》等规定得到了有效执行，募集资金使用合法有效。
3、加强经营管理和内部控制，提升经营效率；
公司将进一步优化产业结构、加强内部控制，完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，在保证满足公
司业务发展对流动资金需求的前提下，节省公司的各项费用支出，全面有效地控
制公司经营和资金管控风险。
4、积极实施利润分配特别是现金分红政策，强化投资者回报机制。
本次资产重组实施完成后，公司将严格执行现行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而落实保护公众投资者的合法权益。
三、公司董事、高级管理人员对本次公司重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺
为确保上市公司本次重大资产重组摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，上市公司董事、高级管理人员做出以下承诺：
“（一）本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。
（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
（三）本人承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
（四）本人承诺支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时，应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（五）本人承诺支持公司股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（六）本承诺出具日后至本次非公开发行完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会规定出具补充承诺。
（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或
发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。”
特此公告。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会2016年4月25日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2014－045江苏维尔利环保科技股份有限公司
关于公司及实际控制人、股东、关联方等承诺履行情况的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及中国证券监督管理委员会江苏证监局《江苏证监局关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字[2014]49号）文件的相关精神，江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）对实际控制人、股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行如下披露：
一、公司首次公开发行前股东所持股份的限售安排以及自愿锁定的承诺
1、控股股东常州德泽实业投资有限公司及实际控制人李月中承诺：自公司首次公开发行的A股股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的股份。
承诺期限：2011年3月16日-2014年3月16日，承诺已到期
承诺履行情况：截至公告之日，公司控股股东常州德泽实业投资有限公司及实际控制人李月中严格履行上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
二、公司首次公开发行前董事、监事和高级管理人员所作承诺
担任公司董事、监事、高级管理人员的李月中先生、浦燕新先生、蒋国良先生、周丽烨女士、朱卫兵先生、黄兴刚先生和宗韬先生作出承诺：其将主动向公司申报所间接持有的公司股份及其变动情况，在其各自担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的公司股份数不超过其直接或间接持有的公司股份总
数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司任何股份。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，李月中先生、浦燕新先生、蒋国良先生、周丽烨女士、朱卫兵先生、黄兴刚先生和宗韬先生严格履行上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
三、避免同业竞争的承诺
公司控股股东常州德泽实业投资有限公司及公司实际控制人李月中先生就避免同业竞争作出如下承诺
1、除维尔利以外，本公司未再控制其他任何企业；
2、本公司/本人没有以任何形式从事与维尔利的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；
3、维尔利公开发行人民币普通股股票并在境内证券交易所上市后，在本公司/本人作为维尔利控股股东/实际控制人期间，本公司/本人将不从事并将促使本公司/本人所控制的其他企业不从事任何与维尔利的主营业务构成或可能构成直接或间接同业竞争的业务或活动；
4、如因本公司或本人违反本承诺而导致维尔利遭受损失，本公司/本人将向维尔利全额赔偿。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，常州德泽实业投资有限公司及公司实际
控制人李月中先生严格履行上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2014年6月27日
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2017-001葵花药业集团股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于 2017年 1月 18日以通讯方式召开，本次会议通知及议案于 2017年 1月 13日通过电子邮件和书面形式发出。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事逐项表决，做出如下决议：
一、审议通过《关于使用自有资金收购贵州宏奇药业有限公司股权并对其增资的议案》
同意公司使用自有资金 5,131.62万元人民币收购自然人王海波、肖萍、石冬云、穆汶利、蒲云波持有的贵州宏奇药业有限公司（以下简称“贵州宏奇”）合计55.9%股权，详情如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|出让方|出让股权（万元）|出让比例|转让价款（万元）|
|1|王海波|419.25|41.9250%|3,848.7150|
|2|肖萍|55.9|5.5900%|513.1620|
|3|石冬云|50|5.0000%|459.0000|
|4|穆汶利|27.95|2.7950%|256.5810|
|5|蒲云波|5.9|0.5900%|54.1620|
|6|合计|559|0.559|5,131.6200|

股权转让完毕后，公司使用自有资金 4,318.38万元对贵州宏奇追加投资，其中 470万元计入注册资本、3,848.38万元计入资本公积。贵州宏奇其他自然人股东放弃同比例增资。增资完成后，贵州宏奇最终各股东持股数额及比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有股权（万元）|持股比例|
|1|葵花药业集团股份有限公司|1,029.00|70.00%|
|2|王海波|330.75|22.50%|
|3|肖萍|44.10|3.00%|
|4|穆汶利|22.05|1.50%|
|5|蒲云波|44.10|3.00%|
|6|合计|1,470.00|100.00%|

表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票,通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
独立董事意见披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》
2、《葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关议案之独立意见》
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司董事会
2017年1月18日
北京中伦（成都）律师事务所
关于峨眉山旅游股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：峨眉山旅游股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”或“本所”）指派律师出席了峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。
中伦律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，中伦律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》；
2.公司第五届董事会第三十六次会议决议及决议公告；
3.公司第五届监事会第三十次会议决议及决议公告；
4.公司公告的召开2014年第一次临时股东大会的通知；
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo伦敦 London纽约 New York
中伦律师事务所 法律意见书 5.公司本次股东大会参会股东登记文件和凭证资料；
6.公司2014年第一次临时股东大会会议文件。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
中伦律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题提供如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格
根据公司第五届董事会第三十六次会议、公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知公告，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2014年 4月 30日以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。经核查，公司发出会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的的方式召开。经核查，本次股东大会现场会议于 2014年 5月 16日下午14：30在峨眉山市峨眉山大酒店召开，会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。本次股东大会同时亦遵照会议通知确定的时间和程序通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行了网络投票，其中，深圳证券交易所交易系统网络投票时间为2014年5月16日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；互联网投票系统网络投票时间为2014年5月15日 15:00至2014年5月16日15:00期间的任意时间。
中伦律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员
根据中伦律师对参加现场会议的公司股东的股东账户登记证明/法定代表人身份证明/股东代表的授权委托证明/身份证明及深圳证券信息有限公司提供的参与网络投票的股东信息数据等的审查，参加本次股东大会的人员包括：
1.截止 2014年 5月 12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
中伦律师事务所 法律意见书圳分公司登记在册的持有公司股票并出席现场会议和通过网络投票的股东或其代理人共计19人，代表股份数130,366,986股，占公司总股本的49.48%。其中，出席现场会议的股东及代理人共 2人，代表股份数 111,636,000股，占公司总股本的42.37%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共17人，代表股份数18,730,986股，占公司总股本的7.11%；
2.公司董事、监事、高级管理人员；
3.公司邀请的其他人员。
中伦律师认为，上述本次股东大会会议的现场出席会议人员资格符合法律、法规和《公司章程》的规定。参加网络投票的股东资格由网络投票系统识别。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经中伦律师见证，本次股东大会以现场记名投票和网络投票方式表决了本次股东大会议案。深圳证券信息有限公司提供了股东网络投票表决结果。本次股东大会按《公司章程》的规定监票并当场公布表决结果。
经合并统计现场会议投票和网络投票结果，本次股东大会审议通过了关于对控股子公司增资的议案。
表决情况：本议案在公司关联股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司回避表决的情况下，同意37,192,661股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9981%；反对700股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
该项议案的表决结果为通过。
中伦律师认为，公司股东大会表决程序及表决票数符合《公司章程》和《股东大会规则》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，中伦律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
中伦律师事务所 法律意见书本法律意见书正本一式两份，无副本。
（下接签字盖章页）
中伦律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京中伦（成都）律师事务所关于峨眉山旅游股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京中伦（成都）律师事务所 负责人： 樊斌
经办律师：彭丽雅
郭曼
2014年5月16日
证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：临2019-028
武汉中商集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划以发行股份购买北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司（以下简称“居然新零售”）全体股东合计持有的居然新零售100%股权（以下简称“本次重大资产重组”），经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2019年 1月 10日（周四）开市起停牌并于 2019年1月10日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2019-001）。
2019年1月23日，公司召开2019年第二次临时董事会会议，审议通过《武汉中商集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要的相关议案，并在公司指定媒体刊登了相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2019年1月24日开市起复牌。
2019年1月29日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对武汉中商集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2019〕第3号，以下简称“《问询函》”）。收到问询函后，公司立即组织各中介机构对有关问题进行了认真分析，并对《武汉中商集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关文件进行了相应的修订和补充。2019年2月13日，公司披露了《关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》（公告编号：临2019-014）等相关公告文件。
2019年 2月 15日，公司于深圳证券交易所召开了媒体说明会，并于 2019年2月18日披露了《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》（公告编号：临2019-017）。2019年3月16日，公司披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2019-019）。2019年4月16日，公司披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2019-021）。
根据《武汉市企业国有资产评估管理暂行办法》，本次重大资产重组属于规
定的核准类评估项目，需由公司报请市国资委采取从备选库中摇号的方式确定评估机构。经履行公开摇号等相关程序，根据摇号结果，经公司第九届董事会第十五次会议审议，同意聘请开元资产评估有限公司担任本次重大资产重组的评估机构。
根据《关于上市公司重大资产重组前发生业绩“变脸”或本次重组存在拟置出资产情形的相关问题与解答》要求，需对公司业绩“变脸”进行专项核查，经公司第九届董事会第十五次会议审议，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项核查审计。
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进各项工作，截至目前，本次重大资产重组涉及的审计、评估工作尚未完成。公司将在相关审计、评估工作完成后，并在评估结果经国有资产监督管理部门核准/备案后，再次召开董事会对本次发行股份购买资产暨关联交易事项进行审议，并由董事会召集临时股东大会审议。本次重大资产重组尚需履行国有资产监督管理部门审批、公司股东大会审议、反垄断主管部门经营者集中审查以及中国证券监督管理委员会核准等程序，本次重大资产重组能否取得前述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
公司后续将继续推进本次重大资产重组的相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
武汉中商集团股份有限公司董事会2019年5月15日
深圳市新纶科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则深圳市新纶科技股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
（2014年6月修订）
第一章总则
第一条为规范深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的产生、优化公司董事会的组成、完善公司法人治理结构，公司董事会决定下设董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），作为主要负责对公司董事和总裁人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，同时对总裁提名的财务负责人及其他高级管理人员、董事长提名的董事会秘书人选进行审查并提出建议的专门工作机构。
第二条董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选推荐、对选择标准和程序提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占半数以上。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
深圳市新纶科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则第三章职责权限
第八条提名委员会是董事会下设的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。
第九条提名委员会的主要职责权限是：
(一)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
(二)研究董事、总裁和其他高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
(三)广泛搜寻合格的董事、总裁和其他高级管理人员的人选；
(四)对董事候选人和总裁人选进行审查并向董事会提出书面建议；
(五)公司董事会授予的其他职权。
第十条提名委员会对董事会负责，委员会形成的决议应提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十一条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十二条董事、高级管理人员的选任程序为：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员
深圳市新纶科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则人选；
（五）召开提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十三条提名委员会分为例会和临时会议。例会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天须通知全体委员。临时会议有提名委员会委员提议可随时召开。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十四条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条公司人力资源部门负责人可以列席提名委员会会议，必要时可邀请公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十七条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十九条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
深圳市新纶科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则第六章附则
第二十二条本工作细则由公司董事会负责制订与修改，并自董事会决议通过之日起施行。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二Ｏ一四年六月三十日