Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
茂名石化实华股份有限公司
第九届董事会独立董事
关于调整公司 2014年度日常关联交易额度的
事前同意函
2014年 5月 17日，公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司（以下简称东成公司）与中国石油化工股份有限公司茂名分公司（以下简称中石化股份茂名分公司）签署《燃料油采购框架合同》，公司 2014年度与中石化股份茂名分公司的日常关联交易-销售产品增加 5号低硫工业燃料油（蜡油）；2014年 7月 14日，东成公司与中石化股份茂名分公司签署《液化石油气采购框架合同》，公司 2014年度与中石化股份茂名分公司的日常关联交易-销售产品增加工业用液化石油气。
鉴于茂名石化为公司第二大股东，与中石化股份茂名分公司同被中石化集团所控制，依据相关法律、行政法规、深圳证券交易所股票上市规则和公司章程的有关规定，本次交易构成公司之日常关联交易。鉴于上述日常关联交易项目的增加，公司需调整 2014年度的日常关联交易额度，预计增加关联交易（销售）金额 63220万元。依据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》第 10.2.11条第（二）项和第（三）项的规定，公司 2014年度关联交易额度的调整需重新履行董事会和股东大会批准的法律程序。
作为公司第九届董事会独立董事，我们对此事项事前知悉且
同意提交公司第九届董事会第二次会议审议。
茂名石化实华股份有限公司
独立董事：陈金占、郑建彪、刘学军 2014年 8月 20日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2014-23浙江永太科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 3月 17日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开了第三届董事会第十次会议。本次会议的通知已于 2014年 3月 13日通过直接送达或传真方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经与会董事认真审议举手表决，会议通过了如下决议：
1.审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》罗建荣、陈丽洁、金逸中、王春华为本次激励计划的激励对象，回避该议案的表决。
同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对相关事项发表的独立意见》
《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的公告》详见2014年3月18日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2.审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
罗建荣、陈丽洁、金逸中、王春华为本次激励计划的激励对象，回避该议案的表决。
同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对相关事项发表的独立意见》
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见2014年3月18日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2014年3月18日
江苏澳洋顺昌股份有限公司
2019年第一季度子公司对外担保业务情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2019年 2月 22日召开的 2018年年度股东大会通过了《关于对外担保事项的议案》，同意授权张家港昌盛农村小额贷款有限公司（“小额贷款公司”）担保类业务额度为人民币 2.5亿元。现将小额贷款公司 2019年第一季度对外担保业务情况披露如下：
2019年第一季度，小额贷款公司无新增普通担保业务。截至2019年3月31日，小额贷款公司对外担保余额（均为其他担保类业务）7,445.27万元。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一九年四月二十四日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2017-027关于股权无偿转让获得
中国证监会豁免要约收购义务的公告
获得中国证监会豁免要约收购义务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到安徽辉隆投资有限公司（以下简称“辉隆投资”）的通知，获悉辉隆投资已获得中国证券监督管理委员会《关于核准豁免安徽辉隆投资有限公司要约收购安徽辉隆农资集团股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2017]854号），核准豁免辉隆投资因协议转让而持有公司 276,824,640股股份，约占该公司总股本的38.58%而应履行的要约收购义务。
上述转让事项尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记手续。公司将继续关注上述事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十六日
光大证券股份有限公司
关于华自科技股份有限公司
2017年上半年持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：光大证券股份有限公司|被保荐公司简称：华自科技|
|保荐代表人姓名：郭护湘|联系电话：13911019343|
|保荐代表人姓名：刘立冬|联系电话：18600828369|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1 次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司董事会次数|2 次|
|（2）列席公司股东大会次数|0 次|
|（3）列席公司监事会次数|0 次|
|5.现场检查情况||

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|（1）现场检查次数|1 次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6 次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告关注事项的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|无|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0 次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|

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|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期以及相关股东持股及减持意向等承诺|是|不适用|
|稳定股价的承诺|是|不适用|
|股份回购的承诺|是|不适用|
|依法承担赔偿或补偿责任的承诺|是|不适用|
|填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|利润分配政策的承诺|是|不适用|
|避免同业竞争的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于华自科技股份有限公司 2017年上半年持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名： ______________ 2017年9月6日
郭护湘
______________ 2017年9月6日
刘立冬
保荐机构： 光大证券股份有限公司 2017年9月6日
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2015－069浙江大立科技股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）二○一四年度股东大会于2015年4月21日召开并审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意使用不超过 3亿元的部分闲置募集资金投资期限不超过 12个月的保本型理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜。在上述额度内，资金可滚存使用。该决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。
2015年 12月 24日，公司与杭州银行股份有限公司官巷口支行签订协议，利用部分闲置募集资金共计5,000万元购买保本型理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
（一）杭州银行股份有限公司“添利宝”结构性存款
1．产品名称：杭州银行股份有限公司“添利宝”结构性存款（TLB20150177）2．理财币种：人民币
3．购买理财产品金额：5,000万元
4．产品类型：浮动收益类
5．产品收益率：1.32%-2.7%/年
本结构性存款产品的收益与AU(T+D)（上海黄金交易所公布的黄金现货延期交易价格）在观察日（2016年1月20日）当天的价格挂钩，客户实际收益取决于AU(T+D)在观察日上海黄金交易公布的 15:30的收盘价格表现，即收益率为2.7%/年或1.32%/年。
如AU(T+D)在150元/克-350元/克区间内，则收益率为2.7%/年；如AU(T+D)大于350元/克或者小于150元/克，则收益率为1.32%/年。
6.产品名义投资期限：91天
7．起息日：2015年12月25日
8．到期日：2016年3月25日
9．收益支付方式：产品到期日后 5个工作日内一次性将存款账户本金及收益划至约定的结算账户。
10．期间变更条件：杭州银行可单方面全部提前终止本结构性存款产品。投资本结构性存款产品客户不得提前部分支取或全额赎回，委托人不得向杭州银行及其辖属分支机构以外的任何第三方质押该结构性存款本金及收益。
11．资金来源：公司闲置募集资金
12．关联关系说明：公司与杭州银行股份有限公司无关联关系
13．公司本次使用5,000万元部分闲置募集资金购买该理财产品，资金占公司最近一期经审计的净资产的5.34%。
二、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范操作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保募集资金投资项目顺利实施和安全运作的前提下，以部分闲置募集资金适度进行保本理财产品的投资，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施；且通过投资保本型理财产品，能获得一定的投资收益，可提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，公司过去十二个月内购买理财产品的情况如下：
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|序|||金额||||实际/预期收||
||受托人名称|产品类型||起始日期|终止日期|预期收益率||资金来源|
|号|||（万元）||||益（元）||
||上海浦东发展银|||2015年4|2015年6||||
|1||保证收益类|5,000|||4.55%/年|208,541.67|闲置募集资金|
||行股份有限公司|||月30日|月2日||||
||上海浦东发展银|||2015年4|2015年7||||
|2||保证收益类|5,000|||4.70%/年|579,452.05|闲置募集资金|
||行股份有限公司|||月30日|月30日||||
||上海浦东发展银|||2015年4|2015年10||||
|3||保证收益类|5,000|||4.60%/年|1,134,246.58|闲置募集资金|
||行股份有限公司|||月30日|月30日||||
|4|杭州银行股份有|开放式保本|3,000|2015年5|2015年8|4.80%/年|355,068.49|闲置募集资金|

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||限公司|型||月8日|月6日||||
||杭州银行股份有|开放式保本||2015年5|2015年11||||
|5|||4,000|||4.85%/年|956,712.33|闲置募集资金|
||限公司|型||月8日|月4日||||
||招商银行股份有|保本浮动收||2015年5|2015年6||||
|6|||3,000|||2.15-3.30%/年|84,082.19|闲置募集资金|
||限公司|益类||月8日|月8日||||
||杭州银行股份有|||2015年6|2015年9||||
|7||浮动收益类|1,000|||2.22%-4%/年|100,821.92|闲置募集资金|
||限公司|||月23日|月23日||||
||杭州银行股份有|||2015年6|2015年12||||
|8||浮动收益类|5,000|||2.46%-4.1%/年|1,027,808.22|闲置募集资金|
||限公司|||月23日|月23日||||
||上海浦东发展银|||2015年8|2016年2||||
|9||保证收益类|5,000|||3.45%/年|862,500.00|闲置募集资金|
||行股份有限公司|||月26日|月26日||||

四、相关意见
公司独立董事、监事会和保荐机构意见已于2015年3月28日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1．《浙江大立科技股份有限公司2014年度股东大会决议公告》
2．《杭州银行股份有限公司“添利宝”结构性存款协议》（编号TLB20150177）特此公告。
浙江大立科技股份有限公司二○一五年十二月二十六日
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2016-014福建海源自动化机械股份有限公司
关于预计 2016年度公司与
福建海源三维打印高科技有限公司日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、关联方名称：福建海源三维打印高科技有限公司（以下简称“海源三维打印公司”）
2、关联事项：公司拟向海源三维打印公司采购LFT-D生产线配套设备、HC系列耐火材料液压压砖机配套检测线设备及3D打印实验室设备。
3、关联交易金额：预计不超过人民币500万元
4、关联交易期限：自本次董事会审议通过之日起至2016年12月31日止
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营需要，预计在 2016年 12月 31日前将与参股企业福建海源三维打印高科技有限公司（以下简称“海源三维打印公司”）发生日常关联交易。公司于 2016年 4月20日召开了第三届董事会第十四次会议，以 5票赞成，0票反对，0票弃权， 2票回避，审议通过《关于预计 2016年度公司与福建海源三维打印高科技有限公司日常关联交易的议案》，关联董事李良光先生、王琳先生回避表决该议案。
上述关联交易不构成重大资产重组。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的有关规定，上述关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
（二）2015年度与上述关联方交易概况
2015年度，公司对与三维打印公司之间发生的日常关联交易作出不超过800万元的预计，用于向三维打印公司购买LFT-D生产线配套的切刀、输送线、冲孔设备等产品。截至2015年12月31日，公司与三维打印公司有关设备采购的关联交易金额为82.41万元。
（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。
当年年初至披露日与海源三维打印公司无关联交易发生。
二、关联方基本情况
1、公司名称：福建海源三维打印高科技有限公司
2、注册地址：福建省闽侯县荆溪镇铁岭北路2号
3、法定代表人：李良光
4、注册资本：人民币1,000万元
5、实收资本：人民币1,000万元
6、经营范围：3D打印制造技术研发、制造、销售；自动化设备、精密机械的生产、制造、安装、调试、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家规定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外
7、企业类型：有限责任公司
8、公司主要财务数据：截至2015年12月31日，三维打印公司资产总额为
1,258.44万元，净资产为802.55万元，净利润为-109.31万元。
9、与本公司的关联关系：
海源三维打印公司是公司的参股公司，公司出资额占总出资额的45%；海源三维打印公司的法定代表人系公司法定代表人及实际控制人之一；海源三维打印公司的股东福州昌晖自动化系统有限公司的法定代表人叶仰恩先生任公司监事
兼海源三维打印公司董事；海源三维打印公司董事王琳先生在本公司担任董事、总工程师职务。
三、定价政策及定价依据
公司与关联方的日常交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原
则来协商交易价格，并且交易双方首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。
四、协议签署情况
待公司董事会审议批准上述关联交易事项后，公司将根据业务发展实际进程分批次与海源三维打印公司签署正式的协议。2016年公司与海源三维打印公司此类交易金额将控制在人民币500万元以内。
五、交易目的、必要性和对公司的影响
目前，海源三维打印公司已拥有一支在电核技术、精密机械技术方面的专业技术团队，为保证公司直接在线长纤维热塑性复合材料（LFT-D）生产线产品所涉及的玻纤切断等技术的保密性，并充分利用海源三维打印公司在3D打印方面的技术成果，公司拟与海源三维打印公司展开本次合作。
公司与关联方交易时，交易双方将遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容（包括交易价格）。上述关联交易不会影响公司的持续经营能力和独立性，也不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响。
六、关联交易的审批程序
上述关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。此外，独立董事已事先同意将公司与海源三维打印公司预计日常关联交易事项提交董事会审议。
鉴于公司董事长李良光先生、董事王琳先生为公司与海源三维打印公司关联交易事项的关联董事，应回避表决该议案。
七、独立董事事前认可和独立意见
关于本次关联交易的议案，公司独立董事出具了表示同意提交第三届董事会第十四次会议审议的事前认可函，并发表了独立董事意见，一致认为：公司与福建三维打印高科技有限公司日常关联交易不会影响公司的持续经营能力和独立性，也不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实
施不会对公司产生不利影响；上述关联交易表决程序符合有关法律、法规的要求，关联董事、监事履行了回避表决义务，体现了公平、公正、公开的原则，因此同意公司此次关联交易事项。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
3、公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十二日
中山联合光电科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司第二届董事会独立董事，本着严谨、负责的态度，对公司第二届董事会第五次会议审议的相关事项进行了审慎、认真的监督和审议，基于本人的独立判断，发表如下意见：
一、对《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》的独立意见
经认真审核，我们认为：公司本次使用闲置募集资金购买理财产品履行了相应的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，有利于提高募集资金投向或损害股东利益的情形。作为公司的独立董事，一致同意公司使用不超过人民币24,000万元的闲置募集资金购买保本理财产品。
二、对《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》的独立意见1.董事会确定公司2017年股票期权与限制性股票激励计划预留权益授予日为2018年11月29日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司股票期权与限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定，同时《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的激励对象获授权益的条件也已成就。
2.未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权与限制性股票的主体资格合法、有效。
4.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5.公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司中层管理人员及核心技术（业务）人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们一致同意公司本次股票期权与限制性股票激励计划的预留授予日为2018年11月29日，并同意按照《激励计划》规定授予16名激励对象27.20万份股票期权，授予33名激励对象81.60万股限制性股票。
综上，我们一致同意公司本次股票期权与限制性股票激励计划的预留授予日为2018年11月29日，并同意按照《激励计划》规定授予16名激励对象27.20万份股票期权，授予33名激励对象81.60万股限制性股票。
以下无正文
【本页无正文，为《中山联合光电科技股份有限公司》独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见之签署页（一）】
独立董事：
刘麟放
【本页无正文，为《中山联合光电科技股份有限公司》独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见之签署页（二）】
独立董事：
江绍基
【本页无正文，为《中山联合光电科技股份有限公司》独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见之签署页（三）】
独立董事：
王晋疆
中山联合光电科技股份有限公司2018年11月29日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2018-068
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于控股股东国有股权无偿划转
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次国有股权无偿划转的实施不会导致云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”或“公司”）实际控制人发生变化。
2、本次国有股权无偿划转尚需云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”）向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购义务。
3、本次无偿划转尚需通过上市公司国有股权管理信息系统作备案管理，并取得统一编号的备案表。
一、本次国有股权无偿划转的基本情况
公司于 2018年 11月 8日收到第二大股东工投集团通知，决定将其全资子公司南天电子信息产业集团公司（云南电子设备厂）（以下简称“南天集团”）持有的南天信息 64,367,006股股票（全部为无限售流通股，占南天信息总股本的26.10%）无偿划转至工投集团（以下简称“本次无偿划转”）。
本次无偿划转前，南天集团和工投集团持有南天信息股份分别为 66,281,031股（持股比例26.88%，含南天信息管理层委托南天集团通过其资产管理计划增持的股份 9,047股）和 22,870,213股（持股比例9.27%），南天集团为公司的控股股东。工投集团持有南天集团100.00%的股权，为南天集团的控股股东，同时，工投集团的控股股东为云南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”），因此南天信息实际控制人为云南省国资委。
本次无偿划转后，工投集团直接持有的公司股份增加至 87,237,219股（持股比例为35.38%），南天集团持有公司股份减少至 1,914,025股（持股比例为0.78%，含南天信息管理层委托南天集团通过其资产管理计划增持的股份 9,047股），公司控股股东将由南天集团变为工投集团，公司的实际控制人仍为云南省国资委，公司实际控制人无变化。
二、本次国有股权无偿划转双方基本情况
（一）划出方
1、公司名称：南天电子信息产业集团公司（云南电子设备厂）2、注册地址：昆明市环城东路 455号
3、注册资本：3,434.00万元人民币
4、经营期限：1999年 4月 27日至不约定期限
5、法定代表人：雷坚
营项目可按经贸部核定的经营开展进出口业务）。兼营范围：金属材料，针纺织品，化工原料及产品，五金交电，工艺美术品（不含金银首饰），机电产品（含计划外汽车零售，不含小轿车），建筑装饰材料，闭路安全监控系统工程安装。
（二）划入方
1、公司名称：云南省工业投资控股集团有限责任公司
2、注册地址：昆明经济技术开发区出口加工区顺通大道 50号
3、注册资本：640,000.00万元
4、经营期限：2008年 5月 12日至不约定期限
5、法定代表人：刘文章
6、经营范围：法律、法规允许范围内的各类产业和行业的投融资业务、资产经营、企业购并、股权交易、国有资产的委托理财和国有资产的委托处置；国内及国际贸易；经云南省人民政府批准的其他经营业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
划出方南天集团是划入方工投集团的全资子公司。
三、协议签署情况
甲方：云南省工业投资控股集团有限责任公司
乙方：南天电子信息产业集团公司（云南电子设备厂）
1、无偿划转的股份情况
本次股份无偿划转涉及的标的股份是上市公司云南南天电子信息产业股份有限公司 64,367,006股股份(占南天信息总股本的
26.10%)，证券简称：南天信息，证券代码000948。
2、对价
本次股份持有人变更系股份无偿划转行为，甲方不向乙方支付任何对价。
3、审批
基于工投集团是南天集团100%全额出资人的情况，根据《上市公司国有股权监督管理办法》第三十八条的规定,本次无偿划转属于《上市公司国有股权监督管理办法》第七条规定的“国有股东所持上市公司股份在本企业集团内部进行的无偿划转、非公开协议转让事项”,无需办理政府审批手续,由工投集团依照其《公司章程》的规定进行决策。工投集团及南天集团已依据其各自公司章程完成内部决策。
由于工投集团在本次无偿划转之前已经持有南天信息股份 22,870,213股(占南天信息总股本的9.27%),本次无偿划转之后,工投集团持有南天信息股份的比例将达到35.38%,超过了30%,应当依法实施要约收购或者申请豁免要约收购。
4、其他事项
（1）本协议的成立、生效、解释、履行及争议等事项均适用于中华人民共和国法律。
（2）本协议履行中发生争议,双方应本着友好协商原则妥善解决,如果协商不成,报请主管部门协调解决。
（3）本协议经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章后成立,在取得中国证券监督管理委员会审核无异议并豁免工投集团的
要约收购义务后生效。
四、本次无偿划转前后股权结构情况及影响
本次股权划转前后工投集团及南天集团持有南天信息股份情况：
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|股东名称|本次股权划转前持有股份||本次股权划转股份||本次股权划转后持有股份||备注|
||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)||
|南天电子信息产业集团公司|66,281,031|26.88|-64,367,006|-26.10|1,914,025|0.78|本次划转后，南天集团所持南天信息股份中包含南天信息管理层委托南天集团增持的9,047股。|
|云南省工业投资控股集团有限责任公司|22,870,213|9.27|+64,367,006|+26.10|87,237,219|35.38||

本次国有股权无偿划转完成后，工投集团成为公司控股股东，公司实际控制人无变化，仍为云南省国资委。
五、涉及的后续事项
1、本次无偿划转尚需通过上市公司国有股权管理信息系统作备案管理，并取得统一编号的备案表。
2、本次无偿划转尚需经工投集团向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购义务。
公司将持续关注本次无偿划转的进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一八年十一月八日
川润股份股东大会会议资料
四川川润股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2018年3月19日（星期一）下午14:30
网络投票时间：2018年3月18日-2018年3月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年3月19日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 3月 18日15：00至 2018年 3月 19日15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：四川省成都市郫县现代工业港港北六路 85号公司办公楼二楼第三会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长罗永忠先生
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。
7、会议出席情况：
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|出席方式|股东人数|股份总数|占有表决权股份总数的比例（%）|
|现场参会|4|131,911,350|31.430%|
|网络参会|48|4,078,820|0.9718%|
|合计|52|135,990,170|32.402%|

其中：参加本次会议的中小投资者共 49人，代表股份 4,138,820股，占公司股份总数0.986％。
公司董事、监事、高管人员出席本次会议，北京国枫律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议情况
大会采取现场投票和网络投票表决的方式，形成决议如下：
1、审议通过《四川川润股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要》的议案
川润股份股东大会会议资料
表决结果：赞成票132,002,950股，占出席会议有表决权股份的97.068％；反对票 3,987,220股，占出席会议有表决权股份的2.932％；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意151,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.663％；反对 3,987,220股，占出席会议中小股东所持股份的96.337％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经特别决议表决通过。
2、审议通过《四川川润股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》表决结果：赞成票 132,002,950股，占出席会议有表决权股份的97.068％；反对票3,983,220股，占出席会议有表决权股份的2.929％；弃权票4000股，占出席会议有表决权股份的0.003％。
其中，中小投资者表决情况为：同意151,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.663％；反对 3,983,220股，占出席会议中小股东所持股份的96.240％；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.097％。
本议案经特别决议表决通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决结果：赞成票132,002,950股，占出席会议有表决权股份的97.068％；反对票 3,965,220股，占出席会议有表决权股份的2.916％；弃权票 22,000股，占出席会议有表决权股份的0.016％。
其中，中小投资者表决情况为：同意151,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.663％；反对 3,965,220股，占出席会议中小股东所持股份的95.806％；弃权 22,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.532％。
本议案经特别决议表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：郭昕、高晨
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股
川润股份股东大会会议资料
东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
川润股份股东大会会议资料
四川川润股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议
签字页
（此页无正文）
董事签字：
四川川润股份有限公司董事会
2018年3月19日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2017-015
四川科新机电股份有限公司
关于重大资产重组停牌的更正公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月14日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，（公告编号：2017-014号），因2017
年5月14日为非交易日，现特对原公告相关内容作如下更正：
1、更正前：“公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2017年5月14日恢复交易，并自公司股票复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。”
2、更正后：“公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2017年5月15日恢复交易，并自公司股票复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。”
除此以外，其余内容均保持不变，因更正给各位投资者带来的不便表示抱歉，在接下来的工作中，公司将加强信息披露工作的质量。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会
2017年 4月 14日
苏州春兴精工股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二十四次会议相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，现对第三届董事会第二十四次会议相关事项发表如下意见：
一、关于为下属子公司凯茂科技（深圳）有限公司（以下简称“凯茂科技”）提供银行授信担保事项的独立意见
公司为下属子公司凯茂科技担保属于公司及下属公司正常生产经营和资金合理利用的需要，均严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序，充分揭示了存在的风险，并认真履行对外担保情况的信息披露义务。我们同意该事项的实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于聘任公司财务总监的议案独立意见
1、经审查，公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效；
2、经审阅本次会议聘任公司财务总监的个人履历及相关资料，我们认为公司第三届董事会第二十四次会议聘任公司财务总监的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备履行相关职责的能力和任职条件。
我们同意聘任单兴洲先生担任公司财务总监。
（本页无正文，为《苏州春兴精工股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
方军雄
周中胜
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2014-032内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2014年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2014年第一季度报告将于 2014年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月二十三日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2016-072|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日－2016年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50%-80%|盈利：15,066.95万元|
||盈利：22,600.43万元-27,120.51万元||

其中，2016年第三季度（2016年7月1日-2016年9月30日）业绩变动：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：385.756%-562.638%|盈利：2,555.41万元|
||盈利：12,413.05万元-16,933.12万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司所处行业形势向好，市场需求上升；公司在转型“3+2”业务战略后，获取新项目和大订单能力大大增强；另外，由于去年同期和四季度受外部影响，导致部分订单进展不及预期，今年上述外部影响因素已基本消除，各项业务进展顺利，各细分板块业绩均大幅度超预期，因此公司收入和利润较去
年同期大幅度增长。
影响较大。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果。
2、2016年度前三季度业绩的具体财务数据将在公司2016年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2016-095浙江华策影视股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 12日以邮件及通讯等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第七次会议的通知，并于 2016年 8月 23日上午 10:00在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。会议由公司董事长傅梅城先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
一、审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》。
经审议，与会董事一致认为公司《2016年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2016年半年度报告及其摘要内容并对外报出。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
报告详见2016年8月24日刊登在证监会指定信息披露网站上的相关内容。
二、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
经审议，与会董事认为，公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了2016年上半年度公司募集资金的存放及实际使用情况，
不存在募集资金管理违规的情况。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
报告详见2016年8月24日刊登在证监会指定信息披露网站上的相关内容。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2016年8月24日
证券代码： 300216 证券简称：千山药机 公告编号：2019-021湖南千山制药机械股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因及风险提示
（一）若财务会计报告连续两年被出具“否定或者无法表示意见”的审计报告将导致公司股票被暂停上市的风险
湖南千山制药机械股份有限公司(以下简称“公司”、“千山药机”）2017年度财务会计报告被瑞华会计师事务所出具“无法表示意见”的(瑞华审字【2018】0170052号)审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第(五)项“最近两个会计年度的财务会计报告均被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司2018年度财务会计报告继续被出具“否定或者无法表示意见”的审计报告，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
（二）若2018年末经审计净资产为负导致公司股票被暂停上市的风险
2019年1月31日，公司发布了《2018年年度业绩预告》，预计2018年度亏损193,239.97万元-192,739.98万元，公司存在经审计后2018年末归属于上市公司股东的净资产为负的风险。
公司2018年度净利润大幅下降的重要原因为资产减值损失同比大幅增加。本次业绩预告已对公司关联方刘华山占用的资金 92,484.90万元进行全额计提坏帐准备，已对乐福地业绩补偿款中的 33,810万元进行了全额计提坏帐准备。在 2018年度报告披露前，若上述已计提资产减值损失的款项等得到回收或提供了充分的还款保障，公司会根据《会计准则》和公司会计政策的相关规定进行会计调整，冲回相应的减值损失。
公司存在经审计后2018年末归属于上市公司股东的净资产为负的风险。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第(三)项“最近一个会计年度的财务会计报告显
示当年年末经审计净资产为负，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司经审计的2018年度财务会计报告显示2018年年末的净资产为负，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司董事会已经和将要采取的工作措施
1、妥善解决债务危机
目前，公司债务危机对生产经营及业务情况造成了一定的影响。公司将妥善解决公司的债务危机，具体拟通过实际控制人采取处置个人资产或质押融资筹集资金、积极盘活公司存量资产回笼资金、公司或子公司引进战略合作伙伴筹集资金等方案来解决公司目前的债务危机。同时，公司还将主动与金融机构沟通，争取金融机构的理解和支持，请求金融机构不抽贷，不采取司法手段处置已经冻结的公司资产。债务妥善解决后，公司将尽快的处理好因债务引发的诉讼及资产冻结事项。
2018年9月30日，千山药机与中国长城资产管理股份有限公司湖南省分公司（以下简称“中国长城资产湖南分公司”)签署了《综合服务意向协议》。中国长城资产湖南分公司拟接受千山药机聘请为千山药机提供综合金融服务，包括但不限于：资产重组、债务重组、盈利模式重组、经营管理重组等一揽子综合服务。同时，协议双方约定了短期、中期和长期服务目标。中国长城资产作为四家国有金融资产管理公司之一，能为公司化解债务危机、恢复正常生产经营并实现转型升级发展提供良好的专业指导及资源的支持。本协议目前仅签署了意向协议，双方具体的合作内容仍存在不确定性，提请广大投资者注意相关风险。
2、积极组织经营生产，维持盈利能力
公司将积极组织全体员工进行正常生产经营，维持公司盈利能力。重点做好对公司客户的沟通工作，维护好新老客户关系，尽可能消除本次债务危机对经营的影响。公司将持续开拓医疗器械市场，稳定制药机械与医药包材板块的发展，继续保持公司产品的市场占有率，保持公司的持续经营。
3、积极组织催收业绩补偿款
乐福地原股东应向公司支付2017年度业绩补偿款387,516,045.60元，目前已逾期支付。2018年6月9日，公司披露2017年年度报告，随后向乐福地原股东发出了收款通知，要求在约定期限内向公司支付 2017年度业绩补偿款387,516,045.60元。
公司一直积极督促乐福地原股东支付业绩补偿款。公司收到业绩补偿款债务人原乐福
地股东刘华山等16人（其中王敏的业绩补偿款刘华山承诺代偿）出具的《关于履行乐福地业绩补偿的具体措施承诺》，对具体的偿还业绩补偿款的方式、还款来源及偿还时间进行了承诺。目前，公司收到了上述 16人中的邓铁山、刘兰、郑国胜、刘芳喜、彭勋德、潘林、刘燕、黄盛秋、杨宗宇、张旭、王国华、钟波、王亚军、管新和14人应支付的全部业绩补偿款2,154.49万元。刘华山承诺：本人及王敏的业绩补偿款将以追偿其本人的债权偿还业绩补偿款，于2020年12月31日之前偿还余款。截止目前，刘华山及王敏的业绩补偿款 18,740.89万元刘华山以其所持有的1.96亿元的债权作为还款保障，其中8,100万元欠款已提供相应的技术作为质押，另 1.15亿元已出具还款方案，正在办理相关资产的抵押担保手续,刘华山拟于2019年9月30日前支付5,750万元,于2020年12月31日前支付4,890.89万元。
公司委托律师对业绩补偿款债务人原乐福地股东新疆海捷康健股权投资合伙企业（有限合伙）等9名股东提起诉讼，并通过法院查封到部分财产，律师查封起诉股东财产工作仍在进行中，预计通过法律手段将获得部分或全部债权清偿。
4、组织催收关联方占用的公司资金
公司关联方刘华山占用的公司92,484.67万元的资金，公司会督促刘祥华及其胞弟刘华山尽快筹措资金，落实还款方案。刘祥华及其胞弟刘华山正在积极筹措资金归还占用公司的资金，筹资渠道主要是处置其自有资产，包括股权资产（上市公司股权除外）、房产及其他资产。
5、查实民间借贷、关联方资金占用、对外担保情况并予以规范
公司在审计期间已对违规发生的民间借贷、关联方资金占用、对外担保及不明原因资金收支等事项进行了全面的自查，对漏入帐或错入帐的上述事项进行了帐务补充与更正。
公司对有关事项持续进行追踪与处理，且持续披露相关进展的公告。公司正在加强公司财务管理，规范对外担保行为，规范资金收支审批流程。
6、积极配合证监会的立案调查。
公司仍未收到中国证监会对公司涉嫌信息披露违法违规的立案调查的最终调查结论。
公司会积极配合中国证监会的立案调查，并将对其进展情况进行持续披露。
三、其他事项
首次发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定：‘(三)公司知悉年末净资产为负时；’及‘(五)公司最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告的，在披露其后首个半年度报告时；’”，公司在发布首次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》后，需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司2018年度财务报告的具体数据将在2018年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
3、投资者咨询方式：
电话：0731-84030025
传真：0731-84030025
邮箱：zqb@chinasun.com.cn。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二○一九年二月十五日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2014-041南通锻压设备股份有限公司
重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月9日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》，于 2014年 9月 16日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年 9月 16日开市起继续停牌。公司于2014年9月22日发布了《重大资产重组事项进展公告》。
截至本公告披露日，公司正在积极推动重大资产重组各项工作，各相关中介机构正在按照既定计划对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在前述相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司股票继续停牌，公司将至少每周发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司
董事会
二〇一四年九月二十九日
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2016-014浙江传化股份有限公司
关于与国开发展基金有限公司合作的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
浙江传化股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）、杭州传化化学品有限公司（以下简称“传化化学品”、“丙方”）与国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”、“甲方”）拟签署合作协议，国开发展基金以现金方式对传化化学品进行增资，增资金额为6,000万元人民币，本次国开发展基金增资款将用于公司纺织印染助剂的项目建设。本次国开发展基金提供传化化学品专项建设资金使用期限为8年，平均年化收益率最高不超过1.2%，公司承诺将按照约定的回购计划回购国开发展基金持有的传化化学品股权。
根据《公司章程》、《公司治理细则》等有关规定，本次交易无需提交公司董事会及股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次合作具体情况如下：
二、国开发展基金基本情况
公司名称：国开发展基金有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街18号国家开发银行
法人代表：王用生
注册资本：5,000,000万元
经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询。（未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；不得发放贷款；不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
股权结构：国家开发银行股份有限公司持股100%
与公司及下属公司不存在关联关系。
三、标的公司基本情况
1、公司名称：杭州传化化学品有限公司
成立时间：2007年12月24日
注册资本：21,600万元人民币
注册地址：杭州萧山临江工业园区新世纪大道1818号
法定代表人：吴建华
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：货物与技术进出口，有机硅及有机氟精细化学品，表面活性剂，纺织印染助剂，油剂，润滑油及原辅材料（以上范围除化学危险品及易制毒化学品）的生产、加工、销售；销售：变压器油、化纤原料，化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）**
主要财务数据：
万元
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|项目|2014年12月31日（经审计）|2015年9月30日（未经审计）|
|总资产|55,529|52,250|
|净资产|38,363|37,954|
|营业收入|115,469|64,288|
|营业利润|6,411|5,481|
|净利润|4,837|4,066|

与公司关系：为公司全资子公司，公司持有该公司100%股份。
四、合作协议的主要意向性条款
1、投资金额及期限
本次甲方增资金额为人民币6,000万元，投资期限为自增资款缴付完成日起8年。
2、出资额及持有股权比例
甲方以人民币现金0.6亿元对丙方进行增资，其中人民币0.3227亿元进入注册资本，人民币0.2773亿元进入资本公积。丙方本次增资全部完成后，注册资本
由人民币2.16亿元增加至人民币2.4827亿元。增资前后传化化学品注册资本及股
权结构如下：
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|序号|股东名称|本次增资前|||本次增资后|||
|||认缴出资额（亿元）|实缴出资额（亿元）|持股比例（％）|认缴出资额（亿元）|实缴出资额（亿元）|持股比例（％）|
|1|传化股份|2.16|2.16|100|2.16|2.16|87|
|2|国开发展基金||||0.3227|0.3227|13|
||合计|2.16|2.16|100|2.4827|2.4827|100|

3、投后管理
本次增资完成后甲方不向丙方委派董事、监事和高级管理人员。
4、投资回收
项目建设期届满后，甲方有权要求乙方按照约定的回购计划回购甲方持有的丙方股权，并在本条规定的回购交割日之前及时、足额支付股权回购价款。乙方计划分别在2023年3月和2024年3月回购丙方股权转让对价各3,000万元。上述股权回购完成后，国开发展基金在传化化学品的持股比例为零。
5、投资收益
甲方按照本条约定的标准和时间计算和收取投资收益。投资期限内甲方的平均年化投资收益率最高不超过1.2%。乙方承诺如丙方未分红或甲方每一年度实际自丙方所获得的现金收益低于本合同规定的投资收益，则乙方应以可行且合法的方式（包括但不限于回购溢价等）补足甲方以确保甲方实现其预计的投资收益率目标。
6、履约保障
由公司及传化集团有限公司提供相应的连带责任保证。
五、对公司的影响
国家专项建设基金是国家促投资、稳增长的重要举措之一，本次国开发展基金投资入股传化化学品，为公司的发展提供更为充足的资金保障，有利于公司拓宽融资渠道，降低资金成本。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会
2016年3月16日
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2015-036湖南投资集团股份有限公司
2015年度前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日-2015年9月30日
2.预计的经营业绩：同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：60% - 70%|盈利：1874.14万元|
||盈利：562万元–750万元||
|基本每股收益|盈利： 约0.011-0.015元|盈利： 0.038元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2015年前三季度利润下降的主要原因系长沙市政府自 2015年 1月 1
日起取消城市路桥年票制收费方式并暂停城市路桥通行费征收，市路桥征费管理处对公司投资的浏阳河桥、湘江伍家岭桥和湘江五一路桥三座桥梁的通行费收入分配金额暂未确认，公司无法估算该三座桥的本期通行费收入，故未确认收入，致使利润大幅下降。
四、其他相关说明
公司 2015年前三季度具体经营情况将于 2015年第三季度报告中披露，敬请投资者关注。
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司
董事会