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北京市嘉源律师事务所
关于凌云工业股份有限公司
回购注销部分限制性股票相关事项的
法律意见书
中国·北京市复兴门内大街158号
远洋大厦F408
F408, Ocean Plaza
158 FuxingMen Nei Street, Xicheng District
Beijing, China 100031
凌云工业股份有限公司 嘉源·法律意见书北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·西安 XIAN
致：凌云工业股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于凌云工业股份有限公司
回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书
嘉源(2018)-05-370敬启者：
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受凌云工业股份有限公司（以下简称“凌云股份”或“公司”）的委托，作为公司限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关规定，就公司回购注销部分限制性股票（以下简称“本次回购注销”）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所对凌云股份实施本次回购注销的相关情况及已经履行的相关程序等进行了调查，查阅了公司本次回购注销的相关文件，并就有关事项向公司有关人员作了询问并进行了必要的讨论。
在前述调查过程中，本所得到公司如下保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料或口头证言，该等资料均属真实、准确和完整，有关复印件与原件一致。
凌云工业股份有限公司 嘉源·法律意见书本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、实施的法律、法规和规范性法律文件，并基于对有关事实的了解和对法律的理解发表法律意见。本所律师已经严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对凌云股份本次回购注销的合法合规性进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
对于对出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖政府有关部门、公司或者其他有关机构出具的证明文件作出判断。
本法律意见书仅对公司本次回购注销相关法律事项的合法合规性发表意见。本法律意见书仅供公司为实施本次回购注销之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何目的。
本所同意将本法律意见书作为公司实施本次回购注销的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。
基于以上前提及限定，本所律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次回购注销涉及的相关事项发表法律意见如下：
一、关于本次回购注销的批准和授权
2018年10月25日，公司召开第六届董事会第二十八会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，决定对一名因辞职不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，独立董事发表同意的独立意见。
根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会根据本次激励计划的规定，在激励对象发生离职等特殊情形时，处理已解锁或未解锁的限制性股票事宜。
综上，本所认为：
凌云工业股份有限公司 嘉源·法律意见书截至本法律意见书出具之日，本次回购注销相关事项已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》等相关法律法规及《凌云工业股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定。
二、关于本次回购注销的原因、数量及价格
（一）本次回购注销的原因
根据《激励计划》“第十三章特殊情况处理方式”的规定，“激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关系的，自劳动关系终止之日起尚未解锁的限制性股票不再解锁，按授予价格进行回购注销。”该股权激励计划的激励对象孙少波因辞职，已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定，因此公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。
（二）本次回购注销的数量
公司本次回购注销的限制性股票数量为 39,000股，本次回购注销完成后，公司股份总数将由455,070,966股变更为455,031,966股。
（三）本次回购注销的价格
根据《激励计划》“第十四章限制性股票回购注销的原则”的规定，“若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。”
根据公司《2017年度权益分派实施公告》，公司以2017年12月31日总股本450,934,166股为基数，向全体登记股东每 10股派发现金红利2.20元（含税）。权益分派股权登记日为2018年7月10日，除权除息日为2018年7月11日。
据此，公司将对本次已离职人员的限制性股票回购价格进行相应调整。具体调整情况如下：
派息：P= P0﹣V
凌云工业股份有限公司 嘉源·法律意见书其中：V为每股的派息额；P为本次调整后的每股限制性股票回购价格，调整后的P仍需大于1；P为限制性股票授予价格或本次调整前的每股限制性股票 0
回购价格。
因此，调整后的本次限制性股票回购注销价格=10.44-0.22=10.22元/股。
综上，本所认为：
公司本次回购注销的原因、数量及价格符合《管理办法》以及《激励计划》的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已获得必要的批准和授权；公司本次回购注销的原因、数量和价格符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。
（以下无正文）
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源华电B股 公告编号：临2016-030华电能源股份有限公司
关于全资电厂机组投产发电的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司 2013年度股东大会决议，公司全资电厂——华电能源股份有限公司富拉尔基热电厂在原厂区内扩建一台 350MW供热机组，详见 2014年 4月 26日和 2014年 5月 24日本公司公告。该项工程于 2014年 10月 10日开工建设，日前已通过了 168小时满负荷试运行，正式投产发电并转入商业运行。
特此公告。
华电能源股份有限公司 2016年 12月 30日
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2018-043
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月11日
(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号汇嘉行政楼五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|155,912,550|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|64.9636|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长潘锦海主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 2人，董事薛意静、高玉杰、师银郎、宋丽芬，独立董事邓峰、张文、崔艳秋因公务原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事韩丽娟、许建东因公务原因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书董凤华出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于受让新疆好家乡超市股份有限公司股权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|155,912,550|100|0|0|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、曹一然
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；
本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司2018年9月12日
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2018-047
上海家化联合股份有限公司
关于 2018年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》的要求、现将公司2018年第三季度主要经营数据披露如下：
一、第三季度主要产品的产量、销量及收入实现情况
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|产量(支)|销量(支)|营业收入（元）|
|美容护肤|61,348,363|40,388,686|544,357,845|
|个人护理|91,021,191|116,152,415|1,159,032,305|
|家居护理|5,897,249|5,695,558|51,104,450|

二、第三季度主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况
2018年第三季度，公司主要产品的价格详见下表：
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|2017年7-9月平均售价（元/支）|2018年7-9月平均售价（元/支）|变动比率%|
|美容护肤|14.79|13.48|-8.86|
|个人护理|8.88|9.98|12.39|
|家居护理|10.37|8.97|-13.44|

美容护肤、家居护理产品平均售价降低是由于产品结构所致。
（二）主要原材料价格波动情况
公司主要原材料有皂粒、油脂、表面活性剂、溶剂、营养药物添加剂、包装物、塑料等。
1、皂粒油脂
2018年第三季度皂粒、油脂类原料受上游主要原料棕榈仁油回落的影响,报告期比去年三季度采购均价下跌约1100元/吨左右(不含税),跌幅约10%左右。
2、表面活性剂
2018年第三季度表面活性剂受上游主要原料棕榈仁油回落,环氧乙烷高位运行的影响,报告期比去年第三季度采购均价下跌约200元/吨左右(不含税),跌
幅约4%。
3、溶剂
期比去年第三季度采购均价上涨约350元/吨左右(不含税),涨幅比例约为7%。
4、营养药物添加剂
2018年第三季度营养药物添加剂价格保持稳定。
5、包装物
包装物中纸箱受国内纸价上涨影响，2018年第三季度比去年同期采购平均价格上涨约9%；玻璃比去年同期采购平均价格上涨约6%。其它包装物价格相对稳定。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2018-051债券代码：122479 债券简称：15南铝 01
债券代码：122480 债券简称：15南铝 02
债券代码：143271 债券简称：17南铝债
山东南山铝业股份有限公司
公司债券“15南铝 01”2018年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2018年9月21日
债券付息日：2018年9月25日
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）于 2015年 9月 25日发行的山东南山铝业股份有限公司 2015年公司债券（第一期）（以下简称“15南铝01”、“本期债券”，债券代码122479.SH）将于2018年 9月 25日开始支付自 2017年9月 25日至 2018年9月 24日期间的利息。根据本公司“15南铝01”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：山东南山铝业股份有限公司公开发行2015年公司债券（面向合格投资者）（第一期）
2、债券简称：15南铝01
3、发行人：山东南山铝业股份有限公司
5、发行总额：人民币5亿元
6、发行价格：100元人民币/张
7、债券期限：5年期。
8、本期债券票面年利率为4.97%。本期债券采取单利按年计息，不计复利。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。对于逾期未支付的利息或本金，公司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本期债券票面利率上浮20%。
9、债券形式：实名制记账式公司债券。
10、起息日：2015年9月25日
11、年付息次数：1次
12、每张派息额：人民币4.97元（含税）
13、下一次付息期票面利率：4.97%
14、下一次付息期起息日：2018年9月25日
15、付息日：2016年至2020年每年的9月25日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
16、担保情况：本期债券为无担保债券。
17、信用等级：本期债券信用等级为AAA，发行人主体信用等级为AAA。2018年4月8日经新世纪综合评定，调整本期债券信用等级为AAA，调整公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。
18、主承销商：国信证券股份有限公司。
19、债券受托管理人：国信证券股份有限公司。
20、上市时间和地点：本期债券于2015年11月3日在上海证券交易所上市交易。
21、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。
二、本期债券本次付息方案
按照《山东南山铝业股份有限公司2015年公司债券（第一期）票面利率公告》，“15南铝01”的票面利率为4.97%，每手“15南铝01”（面值 1,000元）派发利息为人民币：49.70元（含税）。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2018年9月21日
2、除息日：2018年9月25日
3、付息日：2018年9月25日
四、付息对象
本次付息对象为：截止2018年9月21日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“15南铝01”持有人。
五、付息方法
1、公司将委托中国结算上海分公司进行本次付息。
2、在本次付息日前2个交易日内，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算上海分公司认可的其他机构）。
3、本公司与中国结算上海分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1.关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在本期债券募集说明书中对上述规定予以明确说明。按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付
机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
(1)纳税人：本期债券的个人投资者
(2)征税对象：本期债券的利息所得
(3)征税税率：按利息额的20%征收
(4)征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除
(5)代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的付息网点
(6)本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门
2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国结算上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，再向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：山东南山铝业股份有限公司
地址：山东省龙口市东江镇前宋村
联系人：隋冠男
咨询电话：0535-8616188
传真：0535-8616230
八、相关机构
1、主承销商、簿记管理人：国信证券股份有限公司
法定代表人：何如
地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
联系人：孙婕、郑文英
电话：021-60933183
传真：021-60936933
2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系电话：0755-25938000
邮政编码：518031
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司2018年9月19日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2014-066厦门钨业股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于 2014年10月29日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体董事。会议由董事长刘同高先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改模具会计处理办法的议案》。鉴于随着公司下属子公司硬质合金刀具、刀片及磁材业务的发展，公司生产中需使用单位价值较高的模具逐步增多，这类模具为生产商品而持有，并且使用寿命超过一个会计年度，符合公司固定资产管理及《企业会计准则—固定资产》的要求；为加强对模具的管理，真实反映公司模具的使用状况，董事会同意修改模具会计处理方法，将符合公司固定资产管理及《企业会计准则—固定资产》要求的模具作为固定资产进行核算和管理，使用年限预计2-5年。
本次模具会计处理方法修改自董事会审议通过之日起开始执行,预计对本
年归属上市公司净利润的影响约177.34万元。
本次模具会计处理方法修改虽然改变了报表的列报项目，但由于该事项属于不重要的事项，符合《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和差错更正》第五条的规定：“下列各项不属于会计政策变更：对初次发生的或不重要的交易或者事项采用新的会计政策”，采用未来适用法核算，不需要追溯调整。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司会计政策变更及财务信息调整的议案》。详见《关于公司会计政策变更的公告》（临－2014－068）。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2014年第三季度报告》。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于关闭全资子公司上海虹广钨钼科技有限公司的议案》。鉴于照明用钨丝、灯丝业务萎缩，同意关闭上海虹广钨钼科技有限公司，并授权总裁班子组织实施；关闭上海虹广钨钼科技有限公司，预计处置收益约1,000万元。
厦门钨业股份有限公司
董事会
2014年10月30日
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2017-063
天域生态园林股份有限公司
2017年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天域生态园林股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十号--建筑》的相关规定，现将2017年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、新签项目的数量、合计金额情况
2017年 7-9月，公司及子公司新签项目合同 13项，合计金额为人民币 666,443,985.00元。新签项目合同中，园林生态工程施工业务合同 5项，其中市政类项目合同2项，地产类项目合同3项；园林景观设计业务新签合同8项。
二、本年累计签订项目的数量及合计金额
2017年 1-9月，公司及子公司累计签订合同 35项，合计金额为人民币874,461,408.39元，上述合同均在执行中。
特此公告。
天域生态园林股份有限公司董事会 2017年10月27日
中德证券有限责任公司关于湖北武昌鱼股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问承诺函
中德证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上，对本次湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“武昌鱼”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）事宜作出以下承诺：
一、本独立财务顾问已按照法律、行政法规和中国证监会的规定履行了尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方及配套资金认购方披露的文件内容不存在实质性差异。
二、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方及配套资金认购方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
三、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、有关本次武昌鱼发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具专业核查意见。
五、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
六、本独立财务顾问与本次交易当事方均无任何利益关系，就本次交易所发表的核查意见是完全独立地进行的。
七、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由上市公司、交易对方及配套资金认购方提供。有关资料提供方已出具承诺，保证其为本次交易提供的信息和资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
八、本独立财务顾问未委托或授权任何其他机构和个人提供未在本独立财务
顾问核查意见中列载的信息和对本独立财务顾问核查意见做任何解释或说明。
九、本独立财务顾问出具的核查意见不构成对武昌鱼任何投资建议，对于投资者根据核查意见所做出任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾问重点提请武昌鱼的全体股东和广大投资者认真阅读武昌鱼就本次交易事项发布的公告，并查阅有关备查文件。
十、本独立财务顾问出具的核查意见仅供作为本次交易必备的法定文件，随本次武昌鱼发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关文件上报交易所并公告。未经本独立财务顾问书面同意，本独立财务顾问出具的核查意见不得被用于其他任何目的，也不得被任何第三方使用。
（以下无正文）
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2018-035中国中材国际工程股份有限公司
2018年第二季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年第二季度主要经营情况公布如下：
一、新签项目情况
单位：万元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目类型|2018年4-6月|||2018年1-6月|||
||新签项目数量（个）|新签合同金额|同比增减|新签项目数量（个）|新签合同金额|同比增减|
|1. 分产品|||||||
|工程建设|39|528,521.48|-6%|79|864,338.85|-19%|
|装备制造|不适用|75,466.55|-24%|不适用|211,543.79|42%|
|环保|不适用|55,771.62|-7%|不适用|115,825.62|-14%|
|生产运营管理|不适用|1,455.30|-99%|不适用|3,981.58|-98%|
|其他|不适用|6,928.35|42%|不适用|12,458.18|54%|
|合计|/|668,143.30|-25%|/|1,208,148.02|-23%|
|2. 分地区|||||||
|境内|不适用|107,056.70|5%|不适用|335,103.82|58%|
|境外|不适用|561,086.60|-29%|不适用|873,044.20|-36%|
|合计|/|668,143.30|-25%|/|1,208,148.02|-23%|

二、未完合同情况
截至报告期末，公司未完合同额为4,745,119.79万元，较去年同期增长10%。
注：“未完合同额”指有效合同的结转额，即在手所有合同的结转额-已签订未执行及停缓建合同的结转额。
三、已签订尚未执行的重大项目进展情况
2018年第二季度无已签订尚未执行的重大项目。
上述经营数据为初步统计数据，由于存在各种不确定性，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十八日
证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2018-061
方正科技集团股份有限公司
关于延迟回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于 2018年
12月 7日收到上海证券交易所《关于对方正科技集团股份有限公司有关媒体
报道事项的问询函》（上证公函【2018】2696号）（以下简称“《问询函》”），
具体内容详见公司于2018年12月8日在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》及上海交易所网站披露的《方正科技集团股份有限公司关于收到上海证
券交易所问询函的公告》（公告编号：临2018-058）。
公司收到问询函后，向董事会全体董事通报了问询函内容，公司董事会全体董事商讨后一致要求公司聘请第三方会计师就问询函的相关内容进行全面核查；
同时，要求公司联系相关评估师和年审会计师就问询函提出的问题发表意见。董事会将基于全面核查结果发表意见。公司正按照董事会要求尽快聘请第三方会计师事务所对问询函的相关内容进行全面核查。
为此，公司向上海证券交易所申请延期回复《问询函》，公司将在第三方会计师事务所复核工作完成后向上海证券交易所提交正式回复并披露回复公告，期间，公司将根据核查进展分阶段履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会
证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2017-033
包头华资实业股份有限公司
关于终止 2015年度非公开发行股票事项监管工作函
（上证公函[2017]2343号）回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
问题一、你公司应当核实做出终止非公开发行股票申请决定的具体时间和过程，并提供相关交易进程备忘录，说明是否存在重大信息披露延迟和相关风险提示不充分、不及时的情况。请公司本次非公开发行股票的保荐机构就上述事项进行核查并发表意见。
回复：
一、上市公司申请终止非公开发行股票申请决定的过程
2017年 11月 5日，包头华资实业股份有限公司（以下简称“上市公司”）部分董事对上市公司 2015年非公开发行股票申请事项进行了讨论。考虑到自 2015年 9月 17日公告 2015年度非公开发行股票预案以来，我国证券市场发生了较大变化，同时综合考虑融资环境和监管政策变化等因素，为了维护广大投资者的利益，经协商后，拟终止2015年度非公开发行股票的申请。
2017年11月6日，上市公司仅就非公开发行股票事项的相关流程，向 2015年非公开发行股票的保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）和新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）的项目经办人员进行咨询。
2017年11月10日，上市公司经审慎考虑拟将终止2015年度非公开发行股票事项提交董事会审议。上市公司向各位董事发出了关于召开第七届董事会第六次会议的会议通知，拟于2017年11月20日召开董事会审议终止 2015年非公开发行股票的申请事项，并向中国证监会申请撤回 2015年非公开发行股票的申请材料。
届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止 2015年度非公开发行股票方案的议案》，独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，关联董事宋卫东、张世潮、赵建忠、李怀庆回避了本次表决。非关联董事表决结果为 3票赞成，审议通过了上述议案。2017年11月21日，上市公司公告了《关于终止2015年度非公开发行股票事项的公告》、《第七届董事会第六次会议决议公告》等相关文件。
2017年11月22日，上市公司召开了投资者说明会，就本次终止2015年度非公开发行股票事项与投资者进行沟通与交流。
综上，上市公司终止 2015年非公开发行股票申请的决策过程符合法律法规的相关要求，不存在重大信息披露延迟的情况。
二、上市公司相关风险提示情况
关于本次非公开发行的风险，上市公司已在《非公开发行股票预案》、《非公开发行股票预案（修订稿）》、《非公开发行股票预案（二次修订稿）》、《2016年年度报告》等公告中风险部分充分披露了审批风险、股价波动风险等风险，公司已进行相关风险提示。综上，上市公司不存在相关风险提示不充分、不及时的情况。
三、保荐机构核查意见
保荐机构取得并查阅了交易进程备忘录、上市公司董事会会议通知、上市公司董事会会议记录、上市公司非公开发行股票预案及其修订稿、上市公司 2016年年度报告、上市公司第七届董事会第六次会议决议公告等文件，对上市公司部分董事进行访谈，经核查，保荐机构认为：
上市公司终止 2015年非公开发行股票申请的决策过程符合法律法规的相关要求，不存在重大信息披露延迟和相关风险提示不充分、不及时的情况。
问题二、你公司应当尽快提交上述重大信息的内幕知情人名单，包括控股股东、实际控制人、董监高、中介机构法定代表人和项目经办人等相关人员，以及上述人员的直系亲属信息。
回复：
上市公司已通知关于终止 2015年非公开发行股票事宜的内幕知情人，并督促各方尽快提交相关内幕知情人及直系亲属名单信息，具体名单已通过上海证券交易所业务管理系统填报提交。
特此公告。
包头华资实业股份有限公司2017年12月7日
证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临2014-073厦门华侨电子股份有限公司
关于公司原第一大股东解除避免同业竞争承诺事项的公告特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、承诺事项
厦门华侨电子股份有限公司（“公司、厦华电子”）原第一大股东华映视讯（吴江）有限公司（“华映吴江”）于2005年12月19日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，作出如下承诺：本公司目前没有经营和销售与厦华电子相同产品和业务，不存在与厦华电子同业竞争的情况，为了更充分保障厦华电子及其他广大中小投资者的合法权益，本公司特向厦华电子作出如下承诺：在本公司持有厦华电子股份包括尚未办理股权变更登记手续的期间内，本公司将不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与厦华电子主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动。
二、承诺履行情况及解除
华映吴江作为第一大股东期间，已履行了避免同业竞争的承诺。
近日，公司收到股东华映吴江的“告知函”，基于以下原因，拟解除避免同业竞争承诺，具体内容如下：
鉴于：（1）厦华电子目前已不再实际从事原来的彩电生产及销售业务，未来拟从事的主营业务尚未确定；（2）厦华电子的实际控制人已变更为自然人王玲玲，我司对厦华电子的未来主营业务发展已无控制和影响力，做出上述承诺基础已不存在；因此，我司决定自本告知函出具之日起，不再履行上述承诺义务。
三、董事会审议情况
2014年12月15日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于原第一大股东解除避免同业竞争承诺事项的议案》，关联董事已回避表决。该议案尚需提交公司 2014年第四次临时股东大会审议批准。
四、独立董事意见
1、本次原第一大股东解除避免同业竞争承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》规定的要求，解除避免同业竞争承诺符合公司实际情况，不存在损害公司和其他股东利益情况。
3、同意将《关于原第一大股东解除避免同业竞争承诺事项的议案》提交公司 2014年第四次临时股东大会审议。
五、监事会意见
本次原第一大股东解除避免同业竞争承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》规定的要求，公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避，审议程序符合法律法规，表决程序合法有效。同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
六、保荐机构意见
经核查，兴业证券股份有限公司认为：
上市公司原第一大股东华映吴江解除避免同业竞争承诺的原因是上市公司的控制权发生变更、上市公司原主营业务已终止且未来主营业务尚未确定，承诺方充分披露了上述原因。本次承诺解除符合上市公司的实际情况，不存在损害上市公司和其他股东利益的情况。本次承诺解除已经上市公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了明确意见，根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，本次承诺解除尚需上市公司股东大会审议通过。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会2014年12月15日
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2018－035大商股份有限公司
关于参加大连辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加强与广大投资者的沟通交流，本公司定于2018年6月21日（星期四）下午参加“2018年度大连辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动采取网络远程的方式举行，投资者可登录全景网·路演天下（http://rs.p5w.net/）、“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：全景财经（p5w2012）、上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年6月21日14:00至16:00。
届时公司相关高管将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
大商股份有限公司董事会2018年6月20日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2015-092
冠城大通股份有限公司
第九届董事会第四十一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
冠城大通股份有限公司第九届董事会第四十一次（临时）会议于2015年12月 29日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2015年 12月 30日以通讯方式进行了表决。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于公司向厦门国际银行申请授信不超过7亿元的议案》。
为满足公司经营需要，同意公司向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请授信不超过人民币7亿元，期限2年，由公司持有富滇银行股份有限公司5亿股股份中的2.55亿股提供质押担保。
二、审议通过《关于公司为福州大通提供担保的议案》。
鉴于公司已将旗下漆包线经营资产整合至控股子公司福州大通机电有限公司（以下简称“福州大通”），并完成对其增资工作，为满足其日常经营需要，同意公司为福州大通向相关银行申请授信提供合计不超过人民币 2亿元的连带责任担保，其中，为福州大通向汇丰银行（中国）有限公司福州分行申请授信1亿元提供担保、为福州大通向交通银行股份有限公司福建省分行申请新增授信 0.7亿元提供担保、为福州大通向中信银行股份有限公司福州分行申请新增授信 0.3亿元提供担保。上述担保实施有效期为2016年1月1日至2016年度股东大会之日期间，具体担保期间根据合同约定实施。
该议案详见公司同日刊登的《冠城大通股份有限公司关于为控股子公司福州大通提供担保的公告》。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会
证券代码： 601375 证券简称：中原证券 公告编号：2018-044
中原证券股份有限公司
关于高级管理人员辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 7月 10日收到公司副总裁赵丽峰先生提交的书面辞职报告。赵丽峰先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务。该辞职报告自送达董事会之日起生效。赵丽峰先生辞职后将不再担任公司任何职务。
公司及公司董事会对赵丽峰先生担任公司副总裁期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
中原证券股份有限公司董事会2018年7月11日
证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：2017-086
上海爱建集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月17日
(二) 股东大会召开的地点：上海市肇嘉浜路746号（爱建金融大厦）17楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|1,572|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|569,407,127|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|39.6208|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王均金先生主持，会议采取现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席8人，其余董事因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|410,416,959|72.0779|100,098,171|17.5793|58,891,997|10.3428|

2、议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理公司非公开发行 A股股票相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|410,427,759|72.0798|100,288,371|17.6127|58,690,997|10.3075|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》|233,676,461|59.5101|100,098,171|25.4918|58,891,997|14.9981|
|2|《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理公司非公开发行 A股股票相关事宜有|233,687,261|59.5128|100,288,371|25.5403|58,690,997|14.9469|

||
|-|
|效期的议案》|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案1、2为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；本次股东大会审议的议案1、2为对中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者单独进行计票;本次股东大会审议的议案1、2为涉及关联股东回避表决的议案，所涉及关联股东上海均瑶（集团）有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邵禛王珍
2、律师鉴证结论意见：
国浩律师（上海）事务所律师现场见证了公司本次年度股东大会并出具了法律意见书。通过现场见证，见证律师确认：公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海爱建集团股份有限公司
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2015-106
中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年11月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 11月9日14点00分
召开地点：天津空港经济区东九道45号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年11月9日
至2015年11月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于转让控股子公司90%股权暨关联交易的议案》|√|
|2|《关于收购天津鸿港投资有限公司 100%股权暨关联交易的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，并于2015年10月23日刊登在中国证券报和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：天津开发区德源投资发展有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600645|中源协和|2015/11/2|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托
书原件和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2015年11月5日下午5点。
授权委托书详见附件1。
2、登记时间：
2015年11月5日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。
3、登记地点：
天津空港经济区东九道45号407。
六、 其他事项
1、会议联系方式：
（1）公司地址：天津空港经济区东九道45号
（2）联系人：吴爽、张奋
（3）联系电话：022—58617160
（4）传真：022—58617161
（5）邮政编码：300304
2、注意事项：
按中国证监会相关规定，现场不发放礼物；会期预期半天，出席者所有费用一律自理。
特别说明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者，一律不得入场。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2015年 10月23日
附件1：授权委托书
授权委托书
中源协和细胞基因工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月9日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于转让控股子公司 90%股权暨关联交易的议案》||||
|2|《关于收购天津鸿港投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2019-036中青旅控股股份有限公司
第八届监事会临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会临时会议于 2019年 10月 29日以现场表决方式在公司 2009会议室召开，会议通知于 2019年 10月 24日以电子邮件方式送达监事。会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了公司2019年第三季度报告正文及全文。
监事会对公司 2019年第三季度报告正文及全文的审核意见为：
中青旅控股股份有限公司 2019年第三季度报告正文及全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
公司 2019年第三季度报告正文及全文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2019年第三季度的经营管理和财务状况；
在对公司 2019年第三季度报告正文及全文审核过程中，未发现参与第三季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司监事会二〇一九年十月二十九日