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神思电子技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会2018年第十一次会议
相关事项的独立意见
第三届董事会2018年第十一次会议于2018年12月11日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为公司第三届董事会的独立董事，我们本着认真严谨、实事求是的态度，对公司第三届董事会2018年第十一次会议审议的《关于公司2018年股票期权激励计划首次授予事项的议案》发表如下独立意见：
1、董事会确定公司《2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的首次授予日为 2018年 12月 11日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司《激励计划（草案）》中关于激励对象获授股票期权的条件。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司《激励计划（草案）》规定的股票期权的授予条件已成就。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员骨干及子公司管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
综上，我们一致同意公司本次激励计划的首次授予日为2018年12月11日，并同意向符合授予条件的25名对象授予356万份股票期权。
（以下无正文）
（此页无正文，为《神思电子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会 2018年第十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
罗炳勤 蔡庆虹 孙毅
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2019-106旺能环境股份有限公司监事会
关于公司 2019年限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单的核查意见
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月 18日召开了第七届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《旺能环境股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司 2019年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
1、列入本次股权激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的激励对象条件，符合本次股权激励计划草案规定的激励对象条件；
2、激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本次激励计划。
4、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
综上，公司监事会认为：本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，监事会同意确定以2019年12月 18日为首次授予日，授予9名激励对象 420万股限制性股票。
旺能环境股份有限公司监事会 2019年 12月18日
中捷资源投资股份有限公司
独立董事关于核销资产的意见的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第二十六次（临时）会议审议的《关于资产核销的议案》，基于独立判断发表如下意见：
本次资产核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销不涉及公司关联方，同意本事项。
独立董事：
郁洪良、胡宗亥
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2018-054北京利尔高温材料股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日在公司会议室召开第四届董事会第四次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召集和主持。召开本次会议的通知于2018年8月12日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，其中现场出席会议的董事5名，以通讯方式出席会议的董事4名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式审议通过了以下议案：
一、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2018年半
年度报告及摘要的议案》。
《公司 2018年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《公司2018年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2018年半年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会2018年8月20日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2014-044浙江亚厦装饰股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年5月30日，浙江亚厦装饰股份有限公司第三届监事会第七次会议在杭州市望江东路299号冠盛大厦公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2014年5月25日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席王震先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过如下决议：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
监事会认为：本次使用闲置募集资金投资银行理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司在2014年第2－4季度分别滚动使用最高额度不超过9.44亿元、4.53亿元和3.41亿元暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的投资产品（产品有保本约定），期限12个月以内（含），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品。
议案内容请见《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》，内容刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司监事会
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2019-034西安通源石油科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东张国桉先生的通知，获悉其持有的公司部分股份解除质押的情况，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解质押占其所持股份比例|
|张国桉|是|10,850,000股|2018年3月5日|2019年5月6日|中信建投证券股份有限公司|8.05%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，张国桉夫妇直接持有公司117,458,728股股份，占公司总股本的26.03%，通过国民信托有限公司－国民信托·金润 35号单一资金信托间接持有公司17,288,547股股份，占公司总股本的3.83%，合计持有公司134,747,275股股份，占公司总股本的29.86%。本次办理解除股票质押式回购交易业务后，张国桉先生累计质押股份94,151,555股，占其合计持有本公司股份总数的69.87%，占本公司总股本的20.87%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月七日
河南双汇投资发展股份有限公司独立董事
关于对关联交易事项提交董事会审议事前认可的
书面意见
作为河南双汇投资发展股份有限公司的独立董事，我们一致同意：将《关于对财务公司进行增资的议案》涉及的关联交易事项提交公司第六届董事会第二十八次会议审议。
独立董事：尹效华
杨东升
赵虎林
二Ｏ一八年八月六日
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2019-081
广东派生智能科技股份有限公司
关于终止全资子公司投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资事项的概述
2018年 7月 25日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立合资公司的议案》，同意全资子公司广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称“台山鸿特”）与重庆市明鑫机械制造有限公司（以下简称“明鑫机械”）签订《广东鸿特精密技术（台山）有限公司与重庆市明鑫机械制造有限公司之附条件生效的合资框架协议》，双方拟在重庆共同出资设立合资公司从事铝合金压铸业务，以便更快地响应并满足客户需求（公告编号2018-086、087）。
2018年9月27日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于全资子公司拟减少在新设合资公司中所持股权比例的议案》，同意台山鸿特与明鑫机械、重庆市俞悦科技咨询合伙企业（普通合伙）（以下简称“俞悦咨询”）签订了《广东鸿特精密技术（台山）有限公司、重庆市明鑫机械制造有限公司与重庆市俞悦科技咨询合伙企业（普通合伙）之附条件生效的合资框架协议》，引入由汽车零部件行业的高端技术人才成立的俞悦咨询作为第三方，共同出资设立合资公司，进而台山鸿特在合资公司中的持股比例减少（公告编号：2018-109、110）。
二、本次终止对外投资事项的原因
三方投资合作意向确立后，台山鸿特积极与协议各方就相关事项进行了沟通和协商，并深入细致的分析论证。鉴于 2018年下半年以来我国汽车行业发展形势总体较为严峻，汽车产销量增速下滑明显；同时，明鑫机械拟用于出资的部分实物资产无法按时取得权属证书。因此，为维护上市公司及全体股东利益，经协议各方审慎考虑后，一致同意终止本次台山鸿特投资设立合资公司事项。
三、终止对外投资事项的审批程序
2019年4月26日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于终止全资子公司投资设立合资公司的议案》，同意终止台山鸿特投资设立合资公司的事项。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《对外投资管理制度》和《公司章程》的相关规定，本次终止事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。
四、对公司的影响
本次终止台山鸿特投资设立合资公司不会对公司的生产经营和未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：002173 证券简称：*ST千足 公告编号：临2016-35千足珍珠集团股份有限公司
四届董事会 2016年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会于 2016年 5月23日召开了2016年第一次临时会议。经董事长陈海军先生同意，本次会议以通讯表决方式召开，会议通知于 5月 18日以书面形式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，一致通过了如下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于增设募集资金专户的议案》。
公司已于 2016年 4月 5日召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司使用募集资金直接对齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）增资31000万元，对海宁康华医院有限公司（以下简称“康华医院”）增资 28000万元。
根据公司于 2015年 10月 8日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案的内容，本次公司非公开发行股份募集资金投资项目及金额如下：
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|序号|项目名称|拟投入募集资金额|
|1|建华医院内科门诊综合楼建设项目|62,600万元|
|2|齐齐哈尔老年护理院建设项目|30,400万元|
|3|康华医院二期工程建设项目|48,000万元|
|4|补充流动资金|9,000万元|
|合计||150,000万元|

上述募集资金项目中，建华医院内科门诊综合楼建设项目、齐齐哈尔老年护
理院建设项目实施主体为全资子公司建华医院，康华医院二期工程建设项目实施
主体为全资子公司康华医院，为便于公司与募集资金项目实施主体全资子公司建华医院、康华医院对募集资金的存放与使用有充分的了解以及有效的管理，也便于募集资金项目的进一步实施，公司董事会同意公司在建华医院注册地（黑龙江省齐齐哈尔市）和康华医院注册地（浙江省海宁市）分别增设一个募集资金专项账户，并将剩余拟投入建华医院内科门诊综合楼建设项目、齐齐哈尔老年护理院建设项目共计62000万元，将剩余拟投入康华医院二期工程建设项目共计 20000万元分别存储于新开设的两个募集资金专户中，并授权本公司总经理全权负责募集资金专户的开设事宜。
公司将在剩余募集资金分别汇入两个新开设的募集资金账户后的一个月内分别与独立财务顾问东吴证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订三方监管协议并及时公告。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》。
董事会同意公司使用闲置募集资金 20000万元暂时补充全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司的流动资金；同意使用闲置募集资金10000万元暂时补充全资子公司海宁康华医院有限公司的流动资金。
公司监事会审议通过了本议案，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司独立财务顾问对该议案发表了核查意见，相关内容详见2016年5月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司2016年第一次临时股东大会审议。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司名称的议案》。
根据公司医疗业务发展和品牌建设的实际需要，公司董事会同意将公司名称由“千足珍珠集团股份有限公司”变更为“创新医疗管理股份有限公司”（此名称已获得国家工商行政管理总局预先核准，最终名称以取得营业执照为准）。
本议案需提请公司2016年第一次临时股东大会审议。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加经营范围的议案》。
根据公司医疗业务发展的实际需要，公司经营范围需要相应增加，公司董事会同意在原经营范围“珍珠、珍珠首饰、珍珠工艺品的加工、销售，金银饰品装配加工、销售，珍珠养殖，实业投资，经营进出口业务（范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》）”的基础上，增加与医疗服务业务相关的经营范围，增加后的经营范围变更为：“医院管理咨询服务；实业投资；医疗器械、医药产品的研发及技术咨询；珍珠、珍珠首饰、珍珠工艺品的加工、销售，金银饰品装配加工、销售，珍珠养殖；经营进出口业务（范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》）”（最终以工商行政管理部门核准为准）。
本议案需提请公司2016年第一次临时股东大会审议。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
具体内容详见公司于 2016年 5月 24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修改对照表》及修订后的《公司章程》（2016年5月修订稿）。
本议案需提请公司2016年第一次临时股东大会审议。
六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于召开 2016年第一次临时股东大会通知的议案》。
会议通知详见公司于2016年5月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
千足珍珠集团股份有限公司
董事会
天津凯发电气股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
(徐泓）
本人作为天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，现就2016年度本人履职情况报告如下：
一、出席董事会会议情况
2016年公司共召开十二次董事会会议，本人出席了所有董事会会议。本人认真审阅董事会会议议案，对所有议案投了赞成票。公司股东大会和董事会会议的召集、召开符合法定程序，相关重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
出席董事会的情况：
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|独立董事姓名|董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|
|徐泓|12|1|11|

二、出席专门委员会会议情况
出席审计委员会会议情况
作为公司第三届董事会审计委员会委员，出席了公司2016年审计委员会会议，审议了《2015年度内部审计工作报告》、《2016年度内部审计工作计划》、《2015年度财务报告》、《关于公司2016年度与天津保富关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于募集资金年度使用情况专项报告的议案》、《关于内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2015年度关联交易、关联担保、
控股股东及其他关联方占用资金情况》、《2016年度一季度内部审计工作安排》、
《2016年度一季度内部审计工作报告》、《2016年第一季度财务报告》、《2016
年度二季度内部审计工作安排》、《2016年度二季度内部审计工作报告》、《关于公司2016年半年度关联交易、关联担保、控股股东及其他关联方占用资金情况》、《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2016年半年度报告》、《2016年度三季度内部审计工作安排》、《2016年度三季度内部审计工作报告》、《2016年第四季度内部审计工作计划》。
三、发表独立意见情况
1、2016年1月27日在公司第三届董事第十三次会议上，对《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》、《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》、《关于<天津凯发电气股份有限公司重大资产购买预案>的议案》等议案发表了独立意见。
2、2016年4月25日在公司第三届董事会第十六次会议上，对《2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘北京兴华会计师事务所的议案》、《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2015年度内部控制鉴证报告》、为天津保富提供担保、公司2016年度预计日常关联交易事项发表了独立意见。
3、2016年6月16日在公司第三届董事会第十八次会议上，对融资担保事项发表了独立意见。
4、2016年6月20日在公司第三届董事会第十九次会议上，对公司重大资产购买事项发表了独立意见。
5、2016年7月11日在公司第三届董事会第二十一会议上，对《关于为本次收购境外资产及目标公司融资安排增加质押担保的议案》发表了独立意见。
6、2016年8月25日在公司第三届董事会第二十二次会议上，对2016年1-6月份的关联交易、关联担保、募集资金使用情况及控股该股东及关联方资金占用情况发表了独立意见。
7、2016年10月28日在公司第三届董事会第二十三次会议上，对为天津保富提供担保发表了独立意见。
8、2016年12月26日在公司第三届董事会第二十四次会议上，对《公司<首期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》、公司首次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性、向股东及关联方借款暨关联交易发表了独立意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作的合规性，认为公司能够按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定开展信息披露工作。
2、认真履行独立董事职责，持续保持充分独立性，切实维护公司和中小股东的利益。尤其关注公司重大资产重组进展和重要合同拟定等情况。
3、自担任独立董事以来，一直关注并学习有关上市公司规范运作的最新法律法规和规章制度，不断增强作为独立董事的履职意识。
五、其他事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2017年在担任独立董事期间，本人将按照相关法律法规和规章制度对独立董事的规定和要求，继续忠实、勤勉、独立、谨慎地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：徐泓
证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2015—022债券代码：112075 债券简称：12雅致 01
雅致集成房屋（集团）股份有限公司
关于“12雅致01”投资者回售结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据雅致集成房屋（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2012年 4月 6日公告的《雅致集成房屋（集团）股份有限公司公开发行
2012年公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）约定，公
司于 2015年 3月 12日公告了《关于不调整“12雅致01”票面利率的公告》及《关于“12雅致01”投资者回售实施办法的第一次提示性公告》，并在 2015年 3月 13日和 2015年 3月 16日分别发布了投资者回售实施办法的第二次和第三次提示性公告。投资者可在回售登记期选择将持有的“12雅致01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100元/张，“12雅致01”的回售登记期为 2015年 3月 12日至 2015年 3月 16日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司深圳分公司”）提供的数据，“12雅致01”的回售数量为 447,570张，回售金额为 47,285,240.00元（含利息），在登记公司深圳分公司剩余托管量为 2,552,430张。
特此公告。
雅致集成房屋（集团）股份有限公司董事会 2015年 4月 9日
北京市朝阳区幸福二村40号楼C座40-3,4—5层
F4-5，C40-3 Building 40, XingFu ErCun,Chao Yang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-50867998
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都
北京市康达律师事务所关于
山东省章丘鼓风机股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见书
康达股会字【2017】第0302号
致：山东省章丘鼓风机股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2016年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表
法律意见书法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会召集。根据发布于公司选定的信息披露报刊、巨潮资讯网的《山东省章丘鼓风机股份有限公司关于召开 2016年度股东大会的通知》的公告，公司董事会于2017年4月22日发布了关于召开本次会议的通知公告。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容。根据公司发布于巨潮资讯网的相关公告，公司已经按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于 2017年 5月 16日下午14:30在公司办公楼二楼会议室召开。会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长方润刚先生主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2017年5月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月15日15:00至2017年5月16日15:00的任意时间。
经验证，本次会议的召集人资格合法有效。会议召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
法律意见书二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议投票的股东及授权委托代表共 11名，均为 2017年 5月 10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数占公司有表决权总股份的47.4265%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
经验证，上述现场出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项，通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
本次会议就会议通知载明的如下议案进行了表决：
1、审议关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案；
2、审议关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案；
3、审议关于《公司2016年度财务决算报告》的议案；
4、审议关于《公司2017年度财务预算报告》的议案；
5、审议关于《续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构》的议案；
6、审议关于《公司2017年度日常关联交易预计》的议案；
7、审议关于《公司2016年度利润分配预案》的议案；
8、审议关于《确定公司董事、监事2017年年薪》的议案；
9、审议关于《关于公司2017年度向银行申请授信额度及办理银行保函》的议案；
10、审议关于《公司2016年年度报告及其摘要》的议案。
上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过。
法律意见书经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。经表决，出席本次现场会议的股东及股东代理人就上述议案进行了审议并以记名投票表决方式进行了表决。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网交易系统进行。网络投票结束后，公司委托的深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。
本次股东大会现场投票及网络投票结束后，公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的结果并予以公布，本次股东大会所审议的议案获得有效通过。会议同时对中小投资者的投票情况做了单独的计票并公布结果。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案、表决结果合法有效。
四、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于山东省章丘鼓风机股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人： 经办律师：
乔佳平 魏小江
连 莲
年月日
证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2015-020二六三网络通信股份有限公司
关于公司筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：二六三，股票代码：002467）自2015年3月2日上午开市起停牌。公司于2015年2月28日刊登了《关于公司筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-019）。
目前该事项仍在商议、筹划中，尚存在不确定性。为保证公平披露信息，保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌。待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有消息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告
二六三网络通信股份有限公司董事会2015年3月6日
青岛东软载波科技股份有限公司
《公司章程》修正案
《公司章程》修改对照表如下:
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|-|-|-|
|条款号|原条款|修订后的条款|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围：计算机软件开发及配套技术服务。研发、设计、生产、销售：无线电通信设备（不含卫星地面接收设备）、电子产品、采集终端、商用密码产品、低压电器产品；集成电路设计及销售；建筑智能化工程设计及施工；计算机配件维修。批发、零售、代购、代销：计算机、软件、办公设备；经营本企业进出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口商品除外）；经营本企业进料加工和“三来一补”业务。（以上范围需经许可证经营的，须凭许可证经营）。|经依法登记，公司的经营范围：计算机软件开发及配套技术服务。研发、设计、生产、销售：无线电通信设备（不含卫星地面接收设备）、电子产品、采集终端、商用密码产品、低压电器产品；集成电路设计及销售；建筑智能化工程设计及施工；电力工程及电力设施承装（修）；计算机配件维修。批发、零售、代购、代销：计算机、软件、办公设备；经营本企业进出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口商品除外）；经营本企业进料加工和“三来一补”业务。（以上范围需经许可证经营的，须凭许可证经营）。|
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2017-054
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会议届次：第四届监事会第五次会议
召开时间：2017年8月30日
召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司会议室
表决方式：现场表决方式
会议通知和材料发出时间及方式：2017年8月18日，专人送达。
本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理》的议案。
公司拟使用不超过8,000万元（单笔使用不超过2,000万元）的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。本次现金管理
不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不会影响募集资金投资项目的正常实施。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期》的议案。
根据公司于2016年10月10日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过的《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》，公司本次非公开发行股票有关决议的有效期为自公司2016年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月。
鉴于上述决议有效期即将到期，为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施，公司拟将本次非公开发行股票的相关决议有效期延长为自前次决议有效期届满之日起 12个月，即延长至 2018年 10月 10日。除前述决议有效期延长及因实施2016年度利润分配方案相应调整发行底价及发行数量上限（内容详见公司于 2017年 8月 30日披露在巨潮资讯网<www.cninfo.com.cn>的公告，公告编号：2017-052）外，公司股东大会已批准的本次非公开发行股票方案的其他内容保持不变。
本项议案尚需公司2017年第二次临时股东大会审议批准。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《第四届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
监事会
二〇一七年八月三十日
证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2019-21广东凌霄泵业股份有限公司
关于 2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 15日召开第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，本方案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本方案的基本内容
1、方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：董事会||||
|提议理由：公司董事会考虑到公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合当前的股本规模股本较小的情况以及未来良好的发展前景预期，并充分考虑广大投资者的合理诉求，积极回报股东；同时依据相关法规和公司章程，在符合公司利润分配原则，保证正常经营、长远发展的前提下，提出本次2018年度利润分配及资本公积转增股本的方案。||||
||送红股（股）|派现金红利（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|15元（含税）|6|
|分配总额|根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》和《广东凌霄泵业股份有限公司章程》等法律法规规定，公司通过回购专户持有本公司的股份不享有参与本次利润分配及资本公积金转增股本的权利，故董事会提议本次股利分配拟以公司2018年12月31日的总股本 123,952,000.00 股扣除回购专用账户上已回购并注销的股份数量3,522,752.00 股后的 120,429,248.00 股为基数，按每 10 股派发现金红利 15|||

||
|-|
|元人民币（含税），合计派发现金红利180,643,872.00元人民币（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以资本公积金向全体股东按每 10 股转增股本6股，共计转增72,257,548.80股，转增后公司股本由120,429,248.00股增加为192,686,796.80股。|

2、方案的合法性、合规性
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》【天衡审字（2019）00354号】确认，2018年度母公司实现净利润 223,056,106.73元，公司按净利润的10%提取法定公积金 22,305,610.67元，加上年初未分配利润 459,249,044.40元，扣除2018年度实施的2018年度现金分红61,976,000.00元（含税）（7,747.00万股，0.80元/股）。2018年度公司实际可供股东分配的利润为598,023,540.46元。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共同分享公司经营成果。
资本公积金转增股本有利于扩大公司股本规模，优化公司股本结构。本次利润分配及资本公积转增股本方案符合公司未来发展的需要，未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。具备合法性、合规性、合理性。
3、方案与公司成长性的匹配性
本次利润分配及资本公积金转增股本方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、相关风险提示
1、资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配方案实施后，公司股本规模扩大，公司 2018年度每股收益及每股净资产将同比摊薄。
2、本次利润分配方案经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过后，尚
需提交股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、利润分配及资本公积金转增股本方案的审议程序及意见
公司于2019年3月15日召开的第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于<2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》，公司独立董事对本次利润分配发表了明确的独立意见，以下为相关的审议意见。
1、董事会审议意见
经审议，公司董事会认为：2018年度利润分配及方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意就《关于 2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案》提交公司股东大会审议。
2、独立董事独立意见
经审议，独立董事认为：公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策。该方案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。我们一致同意将该方案提交公司股东大会审议。
3、监事会审议意见
经审议，监事会认为：公司拟定的 2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合本公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，同意将本次 2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案提交公司股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配及资本公积金转增股本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，提醒所有相关内幕信息知情人应严格遵守保密规定。
五、备查文件
1、广东凌霄泵业股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议；
2、广东凌霄泵业股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议；
3、广东凌霄泵业股份有限公司独立董事对第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会2019年3月19日
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2015-024博深工具股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）分别于近日收到公司第一大股东陈怀荣先生和第二大股东吕桂芹女士的通知，陈怀荣先生和吕桂芹女士分别将其质押予广发证券股份有限公司的本公司部分股票解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕该等股票的质押解除手续。具体情况如下：
1、2014年11月18日，陈怀荣先生将其持有的本公司股票11,300,000股（占当时公司股份总数的5.01%）质押给广发证券股份有限公司（详见公司于2014年11月21日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2014-039），因公司于2015年4月10日实施2014年度权益分派方案（每10股派发现金红利1元（含税），并以资本公积金转增5股股票），上述被质押股份变更为16,950,000股；2015年4月27日陈怀荣先生因进行股票质押式回购部分解除质押交易，将其上述被质押股份中的6,700,000股股票（占公司现股份总数的1.98%）解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕该等股份的解除质押登记手续。
金转增5股股票），上述被质押股份变更为9,000,000股；2015年4月21日至2015年4月29日，吕桂芹女士因进行股票质押式回购部分购回交易，合计将其上述被质押股份中的6,850,200股股票（占公司现股份总数的2.03%）解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕该等股份的解除质押登记手续。
截止本公告出具之日，陈怀荣先生持有本公司股份46,547,640股,占公司股份总数的13.77%，本次解除质押完成后,陈怀荣先生累计已质押本公司股份10,250,000股，占公司股份总数的3.03%；吕桂芹女士共持有公司股份45,310,590股，占公司总股本的13.4%，本次解除质押完成后,吕桂芹女士累计已质押本公司股份2,149,800股，占公司股份总数的0.64%。
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会二〇一五年四月三十日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2017-062上海凯宝药业股份有限公司
关于持股5%以上股东及高管减持股份的实施进展公告
本公司股东凯谊实业、董事李修海先生、关联股东穆竟男女士、董事及董事会秘书穆竟伟女士、财务总监任立旺先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2017年8月 18日披露了《关于持股5%以上股东及高管减持股份的预披露公告》（公告编号:2017-036），对公司5%以上股东新乡市凯谊实业有限公司（以下简称“凯谊实业”）、董事李修海先生、关联股东穆竟男女士、董事及董事会秘书穆竟伟女士和财务总监任立旺先生的股份减持计划进行了预披露。
截止本公告日，前述股东减持计划规定的减持时间过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将相关股东的减持计划实施进展情况公告如下：
一、已披露的股份减持计划的主要内容
1、减持原因：股东资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行股票前持有的公司股份（包括公司首次公开发行股票后资本公积金转增股本部分）；
3、减持时间：通过证券交易所集中竞价交易方式减持的，于 2017年 8月 18日起十五个交易日后至六个月内进行；通过大宗交易方式进行减持的，于2017年8月18日起三个交易日后至六个月内进行；
4、拟减持方式、数量及比例：
凯谊实业计划减持公司股份不超过2,076万股，占公司股份总数的1.94%；
李修海先生计划减持股份不超过65万股，占公司股份总数的0.06%；
穆竟男女士计划减持股份不超过274万股，占公司股份总数的0.26%；
穆竟伟女士计划减持股份不超过235万股，占公司股份总数的0.22%；
任立旺先生计划减持股份不超过30万股，占公司股份总数的0.03%。
若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应的调整。
在任意连续90个自然日内，通过集中竞价交易方式进行减持的，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；在任意连续 90个自然日内，通过大宗交易方式进行减持的，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
6、减持价格区间：根据市场价格确定。
二、减持计划的实施进展情况
截止本公告日，前述股东减持计划规定的减持时间过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将减持计划相关股东的实施进展情况公告如下：自2017年8月18日至2017年11月17日期间，公司股东凯谊实业、董事李修海先生已完成减持计划（具体内容请参见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告）；关联股东穆竟男女士、董事及董事会秘书穆竟伟女士、财务总监任立旺先生暂未减持公司股份。
三、相关风险提示
1、上述股东严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件及公司规章制度的要求。股东在减持期间遵守承诺、按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务。
存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性；公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
《股东减持计划进展情况告知函》
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2017年11月17日
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
中准专审字[2014]1175号
中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2013年12月31日）
目 录 页次
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2
二、中国大连国际合作（集团）股份有限公司 2013年度控 1
股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants
关于中国大连国际合作（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
中准专审字[2014]1175号
中国大连国际合作（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“大连国际”）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2014年3月27日出具了中准审字[2014]1188号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，大连国际编制了本专项说明所附的 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是大连国际管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计大连国际 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对大连国际实施2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解大连国际2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为大连国际披露2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：中国大连国际合作（集团）股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中准会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：宋连作
中国·北京 中国注册会计师：张宇力
二○一四年三月二十七日
主题词：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 专项报告
地址：北京市海淀区首体南路22号楼4层 邮编：100044 电话：010-88356126
Add: 4th Floor,No.22,Shouti South Road, Haidian District, Beijing Postal code: 100044 Tel: 010-88356126
附件
中国大连国际合作(集团)股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）|2013年度占用资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年度期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|中大国际工程（苏里南）公司|全资子公司|其他应收款、应收股利|63,406,063.27|207,737,387.26||159,931,739.67|111,211,710.86|往来款项|非经营性占用|
||大连国际合作远洋渔业有限公司|控股子公司|其他应收款|929,511.93|40,057,146.34|63,350.00|41,050,008.27|-|往来款项|非经营性占用|
||大连保税区国合正大汽车贸易有限公司|全资子公司|其他应收款|27,352,803.72|||9,000,000.00|18,352,803.72|往来款项|非经营性占用|
||大连汇邦置业有限公司|控股子公司的子公司|其他应收款|340,970,556.67||6,804,019.50|347,774,576.17|-|往来款项|非经营性占用|
||大连国际（澳大利亚）有限公司|全资子公司|其他应收款|3,411,500.00|31,440,500.00|||34,852,000.00|往来款项|非经营性占用|
||营口国合汇邦房地产开发有限公司|控股子公司的子公司|其他应收款|192,158,706.67|111,000,000.00|16,260,524.89|223,419,231.56|96,000,000.00|往来款项|非经营性占用|
||沈阳国合汇邦房地产开发有限公司|控股子公司的子公司|其他应收款|475,622,926.04||28,832,322.41|102,455,248.45|402,000,000.00|往来款项|非经营性占用|
||大连五洲成大建设发展有限公司|全资子公司|其他应收款|102,550,000.00|107,300,000.00|4,062,246.41|158,612,246.41|55,300,000.00|往来款项|非经营性占用|
||丹东联达航运技术服务有限公司|全资子公司|其他应收款||3,462,766.22||3,289,908.72|172,857.50|往来款项|经营性占用|
||新加坡大新控股有限公司|控股子公司|应收账款||18,310,525.72||2,005,890.89|16,304,634.83|往来款项|经营性占用|
|小计||||1,206,402,068.30|519,308,325.54|56,022,463.21|1,047,538,850.14|734,194,006.91|||
|总 计||||1,206,402,068.30|519,308,325.54|56,022,463.21|1,047,538,850.14|734,194,006.91|||
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2019-113纳思达股份有限公司
关于回购注销限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年10月 29日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议及2019年 11月 15日召开的2019年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司股权激励对象王帆、宋春艳、杨妙玲、戴旭、王晓飞、郭全、徐远东7人因离职不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，公司决定回购注销7名已离职激励对象持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票共6.3324万股。本次限制性股票回购注销后，公司总股本从106,341.3323万股减少至 106,334.9999万股，公司注册资本从 106,341.3323万元减少至 106,334.9999万元。本次回购注销部分限制性股票的具体内容详见公司于2019年10月 30日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-105）。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销及减资将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
纳思达股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十六日