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证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2014-082北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、交易内容：为满足公司日常经营需要，北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司控股股东张敏女士申请借款人民币2,000万元，借款期限为自提款之日起十二个月，年利率为不高于8.5%，计息方式按照借款实际使用天数计息。该笔借款将用于公司日常经营，公司可在规定期限内根据流动资金需要提取使用。
2、关联关系说明：张敏女士持有公司 49,275,000股，占公司总股本的30.66%，张志勇先生持有公司 4,617,000股，占公司股本总额的2.87%。张敏女士与张志勇先生系夫妻关系，合计持有本公司33.53%的股份，为本公司实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。
3、表决情况：2014年11月10日，公司第二届董事会第二十八次会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意向控股股东张敏女士借款人民币 2,000万元。关联董事张志勇先生、张敏女士、张志强先生回避表决。
2014年11月10日，公司第二届监事会第二十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,同意公司向控股股东张敏女士借款暨关联交易事项。
该事项已经公司独立董事事前认可，独立董事对此亦发表了同意的独立意见。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，
截至本次关联交易为止，在过去 12个月内，公司与该关联方发生的关联交易金额累计5,000万元，未达到公司净资产的5%，本次交易无需提交股东大会审议，经公司董事会批准后即可实施。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
张敏女士为公司董事、副总裁，持有公司 49,275,000股，占公司总股本的30.66%，是公司第一大股东；张志勇先生为公司董事长、总裁，持有公司 4,617,000股，占公司股本总额的2.87%。张敏女士与张志勇先生系夫妻关系，合计持有本公司33.53%的股份，为本公司实际控制人。此外，由于张志强先生与张志勇先生存在亲属关系，因此同属于关联董事，进行了回避表决。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的是公司向控股股东张敏女士借款人民币 2,000万元，期限为自提款之日起十二个月，借款年利率参照市场平均水平且不高于8.0%，借款的方式、金额、利率、起止期限以相关方签署的协议为准，计息方式按照借款实际使用天数计息。资金用途为满足公司日常经营中流动资金的需求。
四、交易协议安排
1、借款金额：人民币2,000万元。
2、借款用途：用于公司日常经营。
3、借款利息：按不超过实际使用金额的年利率8.0%计收，按季支付。
4、借款期限：借款时间自2014年11月10日起至2015年11月9日止。
5、还款日期和方式：公司应于2015年11月9日前一次性返还借款本金。
五、交易的定价政策及定价依据
本次借款的利率为市场利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
六、关联交易目的及对上市公司的影响
2014年上半年度由于客户付款期限的延长，造成公司在短期内对资金的需求量较大，本次关联交易的目的是为了补充上市公司流动资金，该关联交易符合公司和全体股东的利益。
七、独立董事意见
该关联交易事项已经我们事前认可。全体独立董事经过认真审议后一致认为：公司向控股股东张敏女士借款人民币 2,000万元属于关联交易，本项交易符合公司实际情况，能够满足公司日常经营需要。本次关联交易的借款利率为市场利率，关联交易定价公允，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。董事会在审议该项议案时关联董事进行了回避，议案的审议和表决程序合法有效。因此，我们同意公司向控股股东借款暨关联交易事项。
九、备查文件
1、北京梅泰诺通信技术股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议；
2、北京梅泰诺通信技术股份有限公司第二届监事会二十一次会议决议；
3、独立董事关于关联交易的事前认可意见；
4、独立董事关于相关事项的独立意见；
5、借款协议。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十日
北京国枫律师事务所
关于新开普电子股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0395号
致：新开普电子股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司委托，指派本所律师出席贵公司 2016年第四次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2014年第二次修订)》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定，针对本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、会议的表决程序与表决结果等相关事项，出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据相关法律、法规的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次会议有关的文件和事项进行了核查和验证，出具以下法律意见：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经核查，本次会议由贵公司第三届董事会第二十七次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2016年 6月 9日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站公开发布了《新开普电子股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议召开的时间、地点、表决方式、召集人、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议的事项、贵公司联系地址、联系人等事项，并说明了全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议于2016年6月24日在河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室召开，由贵公司董事长杨维国先生主持。
本次会议网络投票时间为2016年6月23日至2016年6月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 6月 24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年6月23日15:00至 2016年 6月 24日 15:00的任意时间。
经核查，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及贵公司章程召集本次会议，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致；贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及贵公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次会议股东、股东代理人的签名及授权委托书并经核查，出席本
次现场会议的股东（股东代理人）共计 21名，代表股份 190,981,685股，占贵公司股份总数的63.2191%；除贵公司股东（股东代理人）外，其他出席、列席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师等相关人员；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会在网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东（股东代理人）共 2名，代表股份 5,600股，占贵公司有表决权股份的0.0019%；本次会议无股东委托独立董事投票情况。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
经核查，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至 2016年 6月 22日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
上述出席、列席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序与表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的议案。本次会议股东经审议，依照《股东大会规则》和贵公司章程规定的程序，审议并逐项表决了以下议案：
1.《关于<新开普电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.1.激励对象的确定依据和范围；
1.2.限制性股票的来源、数量和分配；
1.3.激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期；
1.4.限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.5.限制性股票的授予与解锁条件；
1.6.激励计划的调整方法和程序；
1.7.限制性股票会计处理；
1.8.激励计划的实施、授予及解锁程序；
1.9.公司/激励对象各自的权利义务；
1.10.公司/激励对象发生异动的处理；
1.11.限制性股票回购注销原则。
2.《关于<新开普电子股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议推举了股东代表、监事代表和本所律师共同负责计票、监票，并当场公布了表决结果。
（二）本次会议的表决结果
根据现场投票结果及深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并单独计算中小投资者的表决情况，当场公布表决结果。《新开普电子股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》中所列议案均获本次股东大会有效通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于新开普电子股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
聂学民
杜莉莉
2016年6月24日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2014-008
青岛海立美达股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2014年4月1日上午在青岛即墨市青威路1626号公司会议室举行，本次会议通知于2014年3月20日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事会主席王明伟先生召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议有效。
一、出席本次会议的监事审议通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。
监事会主席王明伟先生介绍了监事会 2013年的工作情况和工作总结。2013年，监事会依照国家法律法规及公司章程的规定，对公司的重大决策、日常经营、公司的董事及管理层等各方面进行了监督。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议批准。
2、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议批准。
3、审议通过了《公司2013年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2013年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2013年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司2013年度报告摘要刊登在 2014年4月3日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议批准。
4、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属于母公司股东的净利润为59,033,393.87元，实现的母公司净利润为22,941,941.93元。
根据公司章程规定，以2013年度实现的母公司净利润22,941,941.93元为基数，计提法定盈余公积2,294,194.19元后，公司累计可供分配的利润为122,743,581.57元。
为了保证公司的长远发展及股东的长期利益，公司拟对2013年度利润分配方案如下：
公司拟以2013年12月31日的公司总股本152,480,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配15,248,000.00元（含税），剩余未分配利润107,495,581.57元，结转入下一年度。
本年度不送红股，不进行公积金转增股本。
监事会认为：上述利润分配政策的制定符合《公司章程》及审议程序的规定，有利于充分保护中小投资者的合法权益。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议批准。
5、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》；
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
6、审议通过了《关于回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票情况的议案》；
经审核，监事会认为：同意公司对未达到第一期解锁条件的 97.6万股限制性股票予以回购注销；原激励对象王宏运辞职，同意公司对其已获授但尚未解锁
的4万股限制性股票进行回购注销；公司董事会关于回购注销相关限制性股票的程序符合法律、法规及《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，监事会同意董事会实施该次回购注销事宜。
7、审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
8、审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》；
经审核，监事会认为：公司日常关联交易中硅钢、磁铁及电镀锌等原材料的预计额度符合公司2014年的业务需求，具有合理性和必要性；关联交易定价公允合理，没有损害股东和公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖，有利于保持公司生产、销售的稳定，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响；公司日常关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。
关于公司2014年度日常关联交易的具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2014年度日常关联交易的公告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议批准。
9、审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议批准。
10、审议通过了《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》。
经审核，监事会认为：公司拟为宁波泰鸿机电有限公司、日照兴发汽车零部件制造有限公司、湖北海立田汽车部件有限公司办理银行授信提供担保，符合证监会下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及深圳证券交易所的各项规定，符合公司《对外担保管理制度》的各项规定。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议批准。
二、对第二届董事会第十七次会议通过的议案发表意见
监事会认为：公司第二届董事会第十七次会议通过的《公司2013年度总经理工作报告》、《公司2013年度董事会工作报告》和《关于公司2014年度向银行融资和授权的议案》程序合法，符合公司实际。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司监事会
二〇一四年四月一日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2017-001号建新矿业股份有限责任公司
控股股东部分股份被轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东甘肃建新实业集团有限公司(以下简称“建新集团”)函告，获悉建新集团所持有本公司的部分股份被轮候冻结，具体冻结情况如下：
一、本次建新集团所持本公司股份被轮候冻结的基本情况
因建新集团与亚王能源集团有限公司合同纠纷事宜，建新集团持有的本公司400万股股份被四川省成都市中级人民法院轮候查封冻结，截至本公告披露日，建新集团尚未收到四川省成都市中级人民法院送达的查封冻结通知书。本次被轮候冻结股份的具体情况如下；
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|冻结股数|冻结起始日|冻结到期日|轮候机关|本次冻结占其所持股份比例|性质|
|建新集团|是|400万股|2016-12-08|2019-12-07|四川省成都市中级人民法院|0.86%|轮候冻结|

建新集团系本公司第一大股东，累计持有本公司流通股46613.9241万股，占本公司总股份的40.99%，其中：质押股份数为44400万股，占本公司总股份的39.04%；司法冻结及轮候冻结的股份数为46613.9241万股，占本公司总股份的40.99%；股改临时保管股份2000万股，占本公司总股份的1.76%。
二、本次股份被冻结对上市公司的影响
建新集团股份冻结事项目前尚未导致本公司实际控制权发生变更，建新集团正努力推进重组，以妥善解决相关纠纷事宜；冻结股份若被司法处置，可能导致本公司实际控制权发生变更，对此，本公司将密切关注上述事项的进展情况并督促控股股东及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
建新矿业股份有限责任公司董事会
二O一七年一月十七日
怀集登云汽配股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人江华，作为怀集登云汽配股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议均全部出席次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
江华本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判
断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：江华（签署）
日期：2017-12-06
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2019-025豪尔赛科技集团股份有限公司
关于董事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于推选第二届董事会非独立董事的议案》及《关于推选第二届董事会独立董事的议案》，同意选举戴宝林先生、贺洪朝先生、侯春辉先生、闻国平先生、戴聪棋先生、付恩平先生为公司第二届董事会非独立董事，同意选举梁荣庆先生、马更新女士、许峰先生为公司第二届董事会独立董事，上述9名董事共同组成公司第二届董事会，任期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《豪尔赛科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》。
以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
本次换届后，公司第一届董事会独立董事张天福先生将不再担任公司独立董事和其他任何职务，公司董事会对其任职期间的工作表示感谢。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司董事会2019年12月27日
证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2015-017利达光电股份有限公司
第三届监事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利达光电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次（临时）会议通知于 2015年 2月 24日以专人送达及通讯方式发出，会议于 2015年 2月 28日在南阳市公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 5人，实际出席5人，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席陈鲁平女士主持，以举手方式进行表决，会议审议通过了如下议案：一、审议通过了公司《关于计提资产减值准备的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备的事项。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
利达光电股份有限公司监事会
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2015-039贵州信邦制药股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
2、本次会议审议的议案均属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
二、会议召开情况
1、会议通知情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2
月 26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于
召开 2015年第二次临时股东大会的公告》。
2、会议召集人：公司第五届董事会
3、会议主持人：董事安怀略先生
4、会议时间：2015年3月16日下午14：40
5、会议地点：贵州省贵阳市云岩区北京路66号贵州饭店二楼会议室
6、股权登记日：2015年3月11日
8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
（一）出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）24名，股份
269,717,122股,占公司股份总数的53.8944%。具体为：
1、现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共10名，现场参与表决股份251,481,218股，占公司股份总数的50.2506%。
2、网络投票情况
参与网络投票的股东共计14人，代表公司股份18,235,904股，占公司股份总数的3.6439%。
（二）、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照公司召开 2015年第二次股东大会通知的议
案进行，无否决或取消议案的情况。经与会股东审议，形成如下决
议：
1、审议并通过了《关于终止非公开发行股票方案的议案》
表决结果：同意 250,249,274股，占出席本次会议有表决权股
份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份上市
和公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）的表
决情况为：
同意 27,505,612股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
其中关联股东安怀略先生已回避表决，安怀略先生持有公司股
份 19,467,848股,占出席本次会议有表决权股份总数的7.2179%。
五、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件目录
（一）《贵州信邦制药股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》。
（二）《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一五年三月十六日
中信建投证券股份有限公司
关于东莞宜安科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定，对宜安科技拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核发《关于核准东莞宜安科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1872号）核准，公司非公开发行50,000,000股人民币普通股（A股），发行价格8.60元/股，募集资金总额为人民币430,000,000.00元，扣除各项发行费用10,115,602.58元，募集资金净额为419,884,397.42元。2018年2月26日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2018]6138号《验资报告》。
募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况及闲置原因
本次募集资金在扣除发行费用后拟用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|拟投入募集资金金额（万元）|
|1|宜安云海轻合金精密压铸件生产基地项目|50,000.00|25,911.00|

|||||
|-|-|-|-|
|2|非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目|30,000.00|26,505.00|
|3|非晶合金（液态金属）研发中心建设项目|13,713.70|12,584.00|
|合计||93,713.70|65,000.00|

由于募集资金投资项目建设及资金投入均需要一定周期，目前募集资金存在部分闲置的情况。在不影响募集资金使用和正常经营情况下，公司将合理利用暂时闲置资金进行现金管理。
三、本次使用闲置募集资金现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
根据募集资金的使用计划及项目进度，公司募集资金存在暂时闲置，为提高资金的使用效率，实现资金的保值增值，维护公司和股东的利益。
（二）投资产品的范围
公司拟购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款、定期存款、通知存款等，同时符合下列条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
3、投资产品不得质押。
产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（三）投资额度及期限
1、投资额度：不超过人民币20,000万元。
2、期限：自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
在上述额度及期限内可以滚动使用。
（四）实施方式
公司董事会授权公司管理层在上述额度及相关要求范围内行使投资决策权，
签署相关业务合同及其他法律文件，并由财务部具体办理相关事宜。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等监管规定履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
保本型投资产品属于低风险投资品种，但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，不排除该等投资出现波动的风险。
针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（二）公司将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常开展。公司拟通过适度现金管理，提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、履行的程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过，且独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。
综上，本保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于东莞宜安科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： _________________ _________________
何新苗 张宇
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018056深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于公司控股股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东饶陆华先生将其所持有的本公司部分股权质押及解除质押的通知。现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||质押开始|||||||||
||||大股东及一||||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（万股）||日期|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|饶陆华||控股股东||1980||2018-3-30||质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止||深圳市融易达投资管理有限公司||3.26%||融资||

2、股东股份解质押基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一|||||||||||本次解除质押|
||股东||||解除质押|）||质押开始||解除质押|||||
||||大股东及一|||||||||质权人||占其所持|
||名称||||股数（万股|||日期||日期|||||
||||致行动人|||||||||||股份比例|
|饶陆华||控股股东||1980|||2017-3-30||2018-3-29||东莞证券股份有限公司||3.26%||

3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，饶陆华先生持有本公司 607,440,369股，占公司股份总数
1,408,163,573股的43.14%。其中，处于质押状态的股份累计数为566,223,474股，
占其所持公司股份总数的93.21%，占公司股份总数的40.21%。
4、公司控股股东饶陆华先生质押公司股份所获得的资金未在二级市场进行股票、债券等高风险投资，亦未进行配资及高杠杆融资，其质押的股份目前不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司董监高每日持股变化明细。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二○一八年四月二日
广发证券股份有限公司
关于深圳市奥拓电子股份有限公司
调整相关募集资金投资项目实施进度的专项意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“奥拓电子”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就奥拓电子本次调整相关募集资金投资项目实施进度的情况进行了核查，具体情况如下：
一、概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]653号）核准，奥拓电子获准向社会公开发行人民币普通（A股）2,100万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币16.00元。本次发行共募集资金人民币336,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币26,424,841.54元，实际募集资金净额人民币309,575,158.46元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于2011年6月8日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具深鹏所验字[2011]0183号《验资报告》。公司对募集资金进行专户存储。
2013年4月10日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于调整相关募集资金投资项目实施进度、建设规模和实施地点的议案》，将将LED照明项目实施地点变更为惠州大亚湾西区响水河工业园，租赁惠州奥拓的厂房。独立董事、监事会均对该事宜发表了同意意见。
本次募集资金计划投入以下五个项目：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|||投资总额（万元）||实施地点|||实施主体||
||||||||实施地点||||
|1|高端 LED 视频显示系统项目|||11,427.00|||惠州大亚湾西||惠州奥拓||
||||||||区响水河工业||||
||||||||园||||
|2||LED 信息发布及指示||6,580.00|||南京市雨花经||南京奥拓||
|||系统项目|||||济开发区||||
|3|研发中心扩建项目|||5,328.10||深圳|||奥拓电子||
|4||营销服务网络相关配||3,058.80||深圳|||奥拓电子||
|||套升级项目|||||||||
|5|LED照明应用项目|||2,118.36||惠州大亚湾西区响水河工业园|||奥拓光电||
||||合计||28,512.26|||—||—|

执行。公司采取腾用现有办公场所，或临时租用、借用场地等措施解决相关问题，以保证该项目中相关研发项目的开展。公司将根据房地产市场宏观调控形势及自身实际情况，择机购置研发中心实验及办公场所。综上，预计该项目达到可使用状态的日期为2014年9月30日。
3、调整“营销服务网络相关配套升级项目”实施进度的原因
由于受房地产价格和合适地点的影响，原租赁全球营销服务总部场地的计划受阻，在全球营销服务总部设立专门的产品展示台的计划暂无法实施。公司采取腾用现有办公场所，或临时租用、借用场地等措施解决相关问题，以保证上述计划的开展。2013年公司加大了信息化建设投入，但部分信息化项目实施周期较长，影响项目整体实施进度。综上，预计该项目达到可使用状态的日期为2014年9月30日。
4、调整“LED照明应用项目”实施进度的原因
该项目原实施地点为深圳市宝安区石岩塘头第三工业区，为租赁厂房，因面临到期可能不续约的风险及与公司产品工艺流程匹配度差等问题，公司第二届董事会第四次会议决定将该项目实施地点变更为惠州大亚湾西区响水河工业园，租赁惠州奥拓的厂房。由于实施地点的变更，影响了该项目的实施进度。综上，预计该项目达到可使用状态的日期为2014年9月30日。
三、项目调整程序的合法性
2014年4月3日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意对相关募集资金投资项目实施进度进行调整。
四、项目调整的影响及可能存在的风险
本次调整部分募集资金投资项目实施进度，不属于募集资金投资项目的实质性变更，相关募集资金投资项目的实施主体、投资方向均保持不变，本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。因此，本次调整相关募集资金投资项目实施进度所面临的风险与公司在《首次公开发行股票招股说明书》和《LED照明应用项目可行性研究报告》中所提示的募集资金投资项目风险相同。
五、核查意见
经审慎核查，保荐机构认为：
（一）奥拓电子本次调整相关募集资金投资项目实施进度履行了必要的法律程序，决策程序合法、合规。
（二）奥拓电子本次调整相关募集资金投资项目实施进度未改变项目的实施主体、投资方向，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
（三）广发证券及保荐代表人将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，督促奥拓电子履行必要的批准程序并及时做好信息披露工作。
（四）本保荐机构对本次奥拓电子调整相关募集资金投资项目实施进度的事项表示无异议，并提请投资者特别关注本核查意见所提示的调整相关募集资金投资项目实施进度可能带来的风险。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳市奥拓电子股份有限公司调整相关募集资金投资项目实施进度的专项意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈运兴 周郑屹
广发证券股份有限公司年 月 日
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2019-062浙江三花智能控制股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年 12月16日召开的第六届董事会第六次临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币20亿元闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度范围内资金可以滚动使用。购买银行理财产品购买日有效期限为自2019年12月19日起至2020年10月31日止。
具体情况公告如下：
一、基本情况
1、投资目的
充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用自有资金不超过人民币20亿元购买银行理财产品，在上述额度范围内资金可以滚动使用。
3、投资品种
本次购买银行理财产品为商业银行发行的短期（不超过一年）、低风险、流动性好、安全性高的产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种，即不包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资等。
4、投资期限
本次购买银行理财产品购买日有效期限为自2019年12月19日起至2020
年10月31日止。
5、资金来源
本次购买银行理财产品的资金来源为公司及控股子公司闲置自有资金。
6、授权管理
因理财产品的时效性较强，为提高效率，公司董事会授权公司及控股子公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财的非关联方机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。受托方与公司及控股子公司之间应当不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
金融市场受宏观经济等因素影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划，但不排除受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司制定了《风险投资管理制度》和《委托理财管理制度》，对公司闲置自有资金购买银行理财产品的投资范围、原则、基本要求、责任部门及责任人、决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部报告程序和信息披露等方面均作了规定，提高投资风险防控水平。公司及控股子公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、委托理财情况由公司审计部门进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、公司进行委托理财，应当选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的
商业银行作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
||
|-|
|公司董事会指派公司财务总监跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财|
|务总监发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事长及董事会报告，以便|
|公司立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。|
|4、独立董事有权以对委托理财情况进行检查。|
|5、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现|
|违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。|

三、对公司的影响
公司及控股子公司在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买银行理财产品，通过适度理财，可以充分发挥闲置自有资金作用，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、前十二个月内使用自有闲置资金购买理财产品情况
截至本公告日，公司及控股子公司前十二个月内利用自有闲置资金购买理财产品共计158笔，已获得收益约为2,041.97万元。截至本公告日，公司及控股子公司利用自有闲置资金购买理财产品余额为56,350万元。
五、相关方对使用闲置自有资金购买银行理财产品的意见
（一）独立董事意见：
公司独立董事发表独立意见如下：针对本次公司及控股子公司使用不超过人民币20亿元闲置自有资金购买银行理财产品事项，公司已建立了《风险投资管理制度》和《委托理财管理制度》，对投资权限、内部审批流程、风险控制措施等作出了明确规定，以确保资金安全。审议及表决程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。本次使用闲置自有资金购买银行理财产品，有利于充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次使用闲置自有资金购买银行理财产品事项。
（二）监事会意见：
公司监事会认为：在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币20亿元闲置自有资金购买银行理财产品有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不存在损害公司和股东利益的情况。
公司已建立了《风险投资管理制度》和《委托理财管理制度》，对投资权限、内部审批流程、风险控制措施等作出了明确规定，以确保资金安全。同意公司使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度范围内资金可以滚动使用。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第六次临时会议决议；
2、公司第六届监事会第六次临时会议决议；
3、独立董事对第六届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见；
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司董事会
2019年12月17日
证券代码：002509 证券简称：天广中茂 公告编号：2017-009天广中茂股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易
及部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月17日接到公司第二大股东邱茂国先生关于进行股票质押式回购交易及部分股票解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东部分股票解除质押情况
邱茂国先生于2016年7月12日质押给长江证券（上海）资产管理有限公司的41,926,053股公司股票已于2017年1月16日解除质押，并办理了解除质押登记手续。本次解除质押股份数量占邱茂国先生所持公司股份总数的比例为18.25%，占公司总股本的比例为2.69%。
二、股东股份质押基本情况
1、股东本次股份被质押基本情况
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|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|否|78,947,368股|2017 年 1月13日|向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日|长江证券（上海）资产管理有限公司|34.36%|
|—|78,947,368股|—|—|—|34.36%|

（注：邱茂国先生本次质押的股票为其作为公司重大资产重组交易对手方以广州中茂园林建设
工程有限公司及电白中茂生物科技有限公司股权认购取得的。根据邱茂国先生与公司签订的《利润
补偿协议》，如邱茂国先生承诺的业绩无法完成则其需在2018年度《专项审核报告》出具后20个交
易日内（包含第20个交易日当天）用现金向公司支付完毕其应补偿金额。在2018年度《专项审核报告》出具后20个交易日内（包含第20个交易日当天）向公司支付的现金补偿金额不足其应补偿金额的，则自2018年度《专项审核报告》出具后第21个交易日起，邱茂国先生应当就上述现金补偿后的差额部分，以其持有的公司股份进行补偿。邱茂国先生若需进行业绩补偿，先行以现金补偿，现金不足方才使用股份进行补偿，且如需使用其持有的公司股份进行补偿时，邱茂国先生本次质押的股份（质押期限为一年）已经解除质押。因此，邱茂国先生本次进行股票质押式回购交易不会对其业绩承诺的正常履行造成影响。）
2、股东股份累计被质押情况
截至目前，邱茂国先生共持有公司229,766,176股股份，占公司总股本的比例为14.75%，其中处于质押状态的股份为187,073,947股，占公司总股本的比例为12.01%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一七年一月十七日
临时公告证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2018-008
烟台泰和新材料股份有限公司
关于投资建设 6000吨/年对位芳纶工程项目的公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、
误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
为满足客户日益增加的需求，提高对位芳纶市场保障能力，经第九届董事会第六次会议批准，公司拟投资建设6000吨/年对位芳纶工程项目，相关情况如下：一、项目概况
在现有对位芳纶生产技术的基础上，进行工艺创新和装备升级，投资 12亿元，新建聚合、纺丝、溶剂回收装置及配套的公用工程，形成年产6,000吨对位芳纶的生产能力。项目达产后，预计每年可实现销售收入 8.10亿元，利润总额1.77亿元。
二、项目建设的必要性
芳纶已经被国家列入战略性新兴产业。国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发〔2010〕32号）中明确提出“提升碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等高性能纤维及其复合材料发展水平”。发展芳纶纤维等高性能纤维及其复合材料，对于我国发展新一代信息技术产业和高端装备制造业具有极端重要性和紧迫性，市场应用前景十分广阔。
公司作为我国芳纶产业的领导者和领军企业，经过近十年的市场开拓，公司对位芳纶在人才、技术、市场、产品品种等方面已经建立了相对竞争优势，市场知名度不断提高，市场需求持续增长。自 2015年以来，公司虽然进行了几次改造扩能，但现有产能依然不能满足日益增长的市场需求，提升市场保障能力迫在眉睫。
三、市场供需分析
对位芳纶是典型的军民两用产品，其中军用方面主要用于单兵防护、武器装
临时公告备等，民用方面主要用于移动通讯、汽车领域、体育用品等。
对位芳纶纤维织物具有高抗张强度、高弹性模量和低密度的性能特点，能迅速将子弹的冲击能量吸收并分散转移，避免造成“钝伤”，因而防护效果显著，被誉为“终极防弹材料”，广泛应用于防弹衣、防弹头盔、搜排爆服和军警作训服等个体防护装备，能有效地提高军队的快速反应和防护能力；集优越的防弹、轻量化、隐身性能于一体，可用于海、陆、空、火箭军各军种的先进武器装备，提高武器装备性能，增强我军作战能力。
芳纶纤维可以增加光缆的刚性和强度，广泛应用于室内外光纤和电力缆的增强件，对推动我国新一代通信技术的发展起到重要作用。2012年7月，我国将宽带升级工程上升为国家战略，即“宽带中国”战略，随后几年，中国对高模量对位芳纶的需求急剧增加。未来随着5G网络的建设升级，对位芳纶在信息通信领域的用量将会进一步提高。
对位芳纶可用于汽车胶管、内饰、轮胎、刹车片和密封件等，可提高汽车的节能环保指标，并增强相关部件的耐疲劳性能，延长使用寿命；在体育用品、轨道交通等领域的应用前景十分广阔。
全球对位芳纶产能约8万吨，主要集中在杜邦、帝人等国际巨头。我国对位芳纶有效产能约2,000吨左右，主要以本公司为主；年需求量超过1万吨，其中80%以上依赖进口。据有关机构预测，未来几年我国对位芳纶的需求量仍将持续增加，预计每年将保持2位数以上的增长。
四、项目方案
（一）项目选址
初步规划建于烟台开发区化工园内，为确保项目进度，公司将对项目实施地址做进一步论证。
（二）建设内容及规模
聚合、纺丝、溶剂回收装置各2套，年生产各种规格的对位芳纶6,000吨。
（三）项目实施计划
项目第一套 3,000t装置计划于 2019年年底前投料试车，第二套 3,000t装置计划于2020年10月投料试车。
上述项目实施进度取决于项目选址进度。
临时公告五、项目投资估算和财务评价
（一）投资估算及资金筹措
项目总投资 12亿元，计划通过股权融资、债权融资等方式解决。在经济效益测算时，暂按银行贷款计算。
（二）财务评价
本项目投产后，年可生产对位芳纶长丝 6,000吨，正常年可实现销售收入81,000万元，利润总额17,711.66万元；项目经营期年均投资利润率为13.35%，年均投资利税率为21.47%；财务内部收益率所得税后为5.33%,税前为8.05%；
财务净现值(ic=12%)所得税后为7,470.29万元，所得税前为7,868.34万元；投资回收期(含建设期)所得税前为8.49年，所得税后为9.30年。该项目效益较好，经济上是可行的。
本项目将在选址、资金筹措等事宜确定后提交股东大会批准。
特此公告。
烟台泰和新材料股份有限公司董事会
2018年2月10日