Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2018-018|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|关于会计政策变更的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

2018年 4月 17日，南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会二十一次会议，会议审议通过了《关于审议变更公司会计政策的议案》，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
2017年 4月 28日，财政部发布了《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，要求自 2017年 5月 28日起实施。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2017年 12月 25日，财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述《企业会计准则》及《通知》的规定和要求，公司对原
会计政策进行相应变更。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，对相关业务和报表格式，公司执行的会计政策为财政部于 2017年 4月 28日发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）以及财政部于 2017年 12月 25日修订并发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。其余未经公司董事会审议并公告的部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
4、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更的审批程序
2018年 4月 17日，公司召开的第四届董事会二十一次会议、第四届监事会十五次会议，审议通过了《关于审议变更公司会计政策的议案》，公司独立董事也发表了明确同意意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
三、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据财政部颁布的《关于印发<企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）
规定，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2、公司根据财政部颁布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定要求编制 2017年度及以后期间的财务报表，在资产负债表中增加“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目，在利润表中增加“资产处置收益”、“其他收益”、“持续经营净利润”及“终止经营净利润”行项目。
该变更仅对财务报表列示项目产生影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
四、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，能够更真实、公允地反映公司财务状况及经营成果，符合公司实际情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司本次依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
六、监事会意见
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，本次修改会计政策不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、南京全信传输科技股份有限公司第四届董事会二十一次会议决议；
2、南京全信传输科技股份有限公司第四届监事会十五次会议决议；
3、南京全信传输科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
南京全信传输科技股份有限公司董事会二〇一八年四月十七日
湖南科力尔电机股份有限公司
监事会议事规则
第一条宗旨
为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）和《湖南科力尔电机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。
第二条监事会日常事务处理
监事会日常事务由董事会办公室协助处理，监事会印章由监事会主席保管。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。
第三条监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
湖南科力尔电机股份有限公司监事会议事规则
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）《公司章程》规定的其他情形。
第四条定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并可以向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第五条临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
监事会主席怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第六条会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条会议通知
湖南科力尔电机股份有限公司监事会议事规则
召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和三日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第九条会议召开方式
监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，临时监事会会议可以以通讯方式进行表决，但监事会召集人或主持人应当向与会监事说明具体的紧急情况。监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用传真、邮寄、电子邮件或其他网络方式进行并作出决议，由参会监事签字。
第十条会议的召开
监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
湖南科力尔电机股份有限公司监事会议事规则
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第十一条会议审议程序
会议主持人应当提请与会监事对各项提案逐一发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
监事会认为必要时，可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员列席监事会会议，回答所关注的问题。
第十二条监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当全体监事半数以上同意。
第十三条会议录音
召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十四条会议记录
监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
湖南科力尔电机股份有限公司监事会议事规则
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。
第十五条监事签字
与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，可以发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十六条决议公告
监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上市规则》的有关规定办理。
在监事会决议披露之前，与会监事和会议记录、服务人员等负有对决议内容保密的义务。
监事会的监督记录以及进行财务检查的结果应当作为对董事、高级管理人员绩效评价的重要依据。
第十七条决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十八条会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议等，由监事会主席指定专人负责保管。
监事会会议资料的保存期限为十年。
第十九条附则
本规则未做规定的，适用《公司章程》以及其他有关法律、行政法规及
湖南科力尔电机股份有限公司监事会议事规则
规范性文件的规定。
在本规则中，“以上”包括本数。
本规则由监事会负责解释。监事会可根据有关法律、行政法规、其他规范性文件的规定及公司实际情况，对本规则进行修改并报股东大会批准。
本规则经公司股东大会审议通过之日起生效。
湖南科力尔电机股份有限公司二〇一九年四月二十四日
证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2016-013北京恒泰实达科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期和时间
现场会议时间：2016年6月30日下午14：00。
网络投票时间：2016年6月29日至2016年6月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年6月29日15:00至2016年6月30日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2016年6月24日（星期五）
3、现场会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼孵化加速器大厦305会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长钱苏晋先生
6、本次会议的召开已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
参加公司本次临时股东大会通过现场和网络投票的股东及股东代表30人，代表股份51,002,800股，占上市公司总股份的66.9680％。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东大会通过现场投票的股东及股东代表17人，代表股份36,794,800股，占上市公司总股份的48.3125％。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东13人，代表股份14,208,000股，占上市公司总股份的18.6555％。
（三）其他参加会议人员
公司全体董事、监事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师出席本次临时股东大会会议。
三、议案审议和表决情况
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。第1项、第2项议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
总表决情况：
同意票 51,002,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权票0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东总表决情况：
同意7,504,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数100％；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数0.0000％。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意票 51,002,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对票0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权票0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东总表决情况：
同意 7,504,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东者所持有效表决权股份总数0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数0.0000％。
本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所
2、律师姓名：蔡家文牟奎霖
3、结论性意见：
北京恒泰实达科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；现场出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《北京恒泰实达科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》；
2、北京市天元（深圳）律师事务所出具的《关于北京恒泰实达科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会2016年6月30日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2017-044
长春奥普光电技术股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次（临时）会议于2017年8月21日以通讯方式召开。会议于2017年8月16日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议并通过了以下议案：
（一）会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《长春奥普光电技术股份有限公司关于公司及关联方与第三方共同出资设立公司的议案》
关联董事贾平、宋志义、张涛、张学军回避该议案的表决。
长春奥普光电技术股份有限公司拟与长春长光精密仪器集团有限公司、吉林省长光财兴投资有限公司、上海合森生物科技有限公司、李备、盛守青共同出资人民币3350万元设立长春长光辰英生物科学仪器有限公司。
该议案详情请参见登载于2017年8月22日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于公司及关联方与第三方共同出资设立公司的公告》。
公司独立董事就该事项发表了独立意见（详见登载于2017年8月22日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事关于公司及关联方与第三方共同投资设立公司的独立意见》）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖印章的董事会决议。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2017年8月21日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2014-004
深圳市桑达实业股份有限公司
关于合资公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月10日召开的第六届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的提案》，同意公司和Philips Electronics ChinaB.V.共同出资设立深圳中电桑飞智能照明科技有限公司。具体内容详见公司于2013年7月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，该合资公司完成了工商注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》，具体内容为：
公司名称：深圳中电桑飞智能照明科技有限公司
注册号：440301501147381
企业类型：中外合资企业
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）法定代表人：张革
注册资本：人民币10000万元
经营范围：提供与智能照明相关的照明产品及其控制系统的批发
和系统集成；提供智慧城市应用系统解决方案和相关产品的研发、批发和系统集成；承接智慧城市应用系统咨询、设计、运营等服务
经营期限：自2014年2月27日起至2024年2月27日止
成立日期：2014年2月27日
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
二○一四年三月一日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-063北京金一文化发展股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160248号）（以下简称《反馈通知》）。
公司及相关中介机构对《反馈通知》进行了认真核查和落实，并按照《反馈通知》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见 2016年 4月 9日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于北京金一文化发展股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复报告》。公司将按照《反馈通知》要求及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年4月9日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2015-088|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
为保证子公司的经营需要，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）于2015年8月13日召开了第三届董事会第三十三次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向平安银行股份有限公司珠海分行就申请授信额度事宜提供担保事项的议案》。
公司董事会提请公司股东大会同意，就控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源融资租赁公司”）向平安银行股份有限公司珠海分行（以下简称“平安银行”）申请授信人民币2亿元整，其中敞口额度（指子公司在平安银行的授信余额之和减去保证金、定期存单、银行承兑汇票质押担保的金额）人民币1亿元整，和佳股份为恒源融资租赁公司提供连带责任保证担保。担保期限自公司与平安银行签订的担保合同生效日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。担保范围为：授信合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用；恒源融资租赁公司的其余股东深圳创达四海投资管理有限公司、珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共25名（共持股3.572%）将以信用担保方式为和佳股份就恒源融资租赁公司提供的上述担保进行反担保，担保额度为人民币714.4万元，担保期限与公司为子公司提供的连带责任担保期限一致。
上述对子公司的担保须提交公司股东大会审议通过之后方可实施。
二、被担保人基本情况
公司名称：珠海恒源融资租赁有限公司
注册资本：419,951,730元
成立时间：2012年8月13日
注册地点：珠海保税区国际贸易展示中心三楼东北面 3315室
法定代表人：张平
经营范围：融资租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保机械设备租赁，医疗设备租赁服务，电子设备租赁服务；管理咨询服务；三类及二类医用高频仪器设备，软件，介入器材，医用核素设备，医用电子仪器设备，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用激光仪器设备，医用X射线设备，注射穿刺器械，医用高分子材料及制品，体外循环及血液处理设备，医用磁共振设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，物理治疗及康复设备，医用超声仪器及有关设备；二类医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，临床检验分析仪器，医用化验和基础设备器具（许可证有效期至 2017年 10月30日）的批发、零售。
股东构成：
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|序号|股东姓名|持股比例（%）|
|1|珠海和佳医疗设备股份有限公司|96.428|
|2|深圳创达四海投资管理有限公司|0.312|
|3|珠海快易投资管理有限公司|0.119|
|4|郝镇熙|2.143|
|5|唐明云|0.238|
|6|郜宏图|0.119|
|7|丁乃成|0.095|
|8|石壮平|0.071|
|9|吴春安|0.071|

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|-|-|-|
|序号|股东姓名|持股比例（%）|
|10|陈志伟|0.071|
|11|张 平|0.052|
|12|高 立|0.048|
|13|张宏宇|0.048|
|14|罗玉平|0.024|
|15|苏彩龙|0.024|
|16|田秀荣|0.024|
|17|田助明|0.024|
|18|陈天申|0.024|
|19|蔡子清|0.021|
|20|陈雪玲|0.007|
|21|张恩铭|0.007|
|22|许绍松|0.007|
|23|寇小飞|0.007|
|24|李海容|0.005|
|25|王重知|0.005|
|26|吕瑜|0.005|
|合计||100.000|

被担保人最近一年及一期财务指标：
单位：元
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|-|-|-|
|主要财务指标|2014年12月31日/2014年度|2015年3月31日/2015年1-3月（未经审计）|
|资产总额|1,125,022,263.69|1,376,604,078.72|
|负债总额|618,071,286.19|854,496,910.23|
|净资产|506,950,977.50|522,107,168.49|
|营业收入|88,316,828.03|24,895,381.37|
|利润总额|65,114,990.57|18,742,199.31|
|净利润|48,830,730.38|15,156,190.99|

三、董事会意见
本议案已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过。
与会董事认为：公司的控股子公司恒源融资租赁公司的目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力，为满足其业务发展需要，公司同意为其提供担保，以保障子公司经营业务的顺利开展。本公司作为恒源融资租赁公司的控股股东，为其向平安银行申请授信人民币2亿元整，其中敞口额度（指子公司在平安银行的授信余额之和减去保证金、定期存单、银行承兑汇票质押担保的金额）人民币1亿元整提供担保属于正常的股东责任，恒源融资租赁公司的其余股东深圳创达四海投资管理有限公司、珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共25名（共持股3.572%）将以信用担保方式为和佳股份就恒源融资租赁公司提供的上述担保向公司进行反担保。故本次担保行为公平、对等。
独立董事认为：和佳股份信誉及经营状况良好，公司为控股子公司恒源融资租赁公司向平安银行申请授信提供担保，有助于解决其生产经营资金的需求，促进和佳股份的生产发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
本次担保事项需提交公司股东大会审议。
四、保荐机构核查意见
公司保荐机构中银国际证券有限责任公司经核查后就该事项发表如下意见：和佳股份为控股子公司恒源融资租赁公司提供担保事项已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，并须提交股东大会审议通过之后方可实施。公司为子公司提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
保荐机构对本次和佳股份为子公司提供担保事项无异议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
除对子公司进行担保外，和佳股份未有其他对外担保事项。本次为恒源融资租赁公司提供担保后，公司累计对外（含本次担保）担保金额为人民币830,000,000元，占和佳股份最近一期经审计的净资产人民币 1,152,955,649.86元的71.99%，符合《公司章程》中关于和佳股份对外担保的相关规定和上市规则的要求。公司无逾期担保事项。
六、备查文件
1、《珠海和佳医疗设备股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》；
2、《珠海和佳医疗设备股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》；
3、《珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》；
4、《中银国际证券有限责任公司关于珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司提供担保的核查意见》。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2017-025深圳市汇川技术股份有限公司
关于 2016年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 7日，深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于<公司 2016年年度报告>及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《公司 2016年年度报告》全文及摘要于 2017年 4月 11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一七年四月十一日
股票代码：000778 股票简称：新兴铸管公告编号：2015-80
新兴铸管股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会通知的补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015年 12月 5日发出了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。该《通知》中未就此次股东大会审议的有关议案是否需股东大会以特别决议通过予以说明。现补充内容如下：
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的 2015年第三次临时股东大会审议的所有议案均须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上投票赞成才能通过。
除了上述补充内容外，公司于 2015年 12月 5日公告的原股东大会通知内容不变。由此给各位投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2015-082证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2015-082京东方科技集团股份有限公司
关于国开基金投资福州8.5代线项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、国家开发银行股份有限公司（以下简称“国开行”）下属国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）拟对京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）福州第 8.5代 TFT-LCD生产线项目（以下简称“福州项目”）进行资金支持，即由国开基金、公司及福州市人民政府指定投资平台福州城市建设投资集团有限公司（以下简称“福州城投”）签署《福州第 8.5代线新型半导体显示器件项目投资协议书》（以下简称“《投资协议》”），国开基金出资人民币 17亿元用于投资福州京东方光电科技有限公司（以下简称“项目公司”）。
2、上述事项已经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、国开基金基本情况
公司名称：国开发展基金有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 18号国家开发银行
法人代表：王用生
注册资本：5,000,000万元
经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询。（未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；不得发放贷款；不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
股权结构：国家开发银行股份有限公司持股100%
三、项目公司基本情况
公司名称：福州京东方光电科技有限公司
住所：福建省福州市福清市石竹街道西环北路 36号
法人代表：张帆
成立时间：2015年 5月 13日
注册资本：五亿五千万元整（最终注册资本为 180亿元）
营业范围：薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品投资建设、研发、生产、销售（经营场所另设）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；企业管理咨询及服务；房屋租赁；机械设备租赁；显示器件相关产品技术开发、转让、咨询、服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东及持股比例：公司持有92.64%股权；福州城市建设投资集团有限公司持有7.36%股权。
四、投资方案
国开基金以17亿元投资项目公司；公司相应减少17亿元出资额，项目公司最终注册资本 180亿元不变，投资前后的变化如下：
1、投资前结构：
项目公司目前注册资本金 5.5亿元，公司持股92.64%，福州城投持股7.36%。根据公司 2015年 4月 20日公司和福州城投签订的《福州第 8.5代新型显示器件项目投资框架协议》（以下简称“《投资框架协议》”）约定，公司将于近期受让福州城投所持项目公司股权。
股权受让后项目公司注册资本金 5.5亿元，公司持股100%；后续由公司持续增资，最终注册资本金为 180亿元，公司持股100%。公司 180亿元资金筹集方式为福州城投以委托贷款形式提供 150亿元，公司自行筹集 30亿元。
2、投资后结构：
国开基金投资后项目公司注册资本金增至 22.5亿元，公司持股22.64%，国开基金持股75.56%，福州城投持股1.80%。按照《投资框架协议》约定完成股权受让后，公司持股上升至24.44%，国开基金持股75.56%；后续由公司持续增资，最终注册资本金为 180亿元，公司持股90.56%，国开基金持股9.44%。公司 163亿元资金筹集方式为福州城投以委托贷款形式提供 143亿元，公司自行筹集 20亿元。
具体如下表：
单位：亿元
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|-|-|-|-|
||公司|福州城投|国开基金|
|出资额|5.0950|0.4050|-|
|持股比例|92.64%|7.36%|-|
|出资额|5.0950|0.4050|17|
|持股比例|22.64%|1.80%|75.56%|
|出资额|5.5|-|17|
|持股比例|24.44%|-|75.56%|
|出资额|163|-|17|
|持股比例|90.56%|-|9.44%|

五、投资协议主要内容
1、注册资本及出资方式变更
项目公司最终注册资本 180亿元，其中：公司最终出资额为 163
亿元（公司负责筹集 20亿元，以注册资本金的形式直接投入项目公
司；福州城投负责筹集 143亿元，以无息银行委托贷款的形式提供给公司，公司再以注册资本金的形式投入项目公司），国开基金出资 17亿元。
2、项目公司管理
国开基金不向项目公司委派董事、监事和高级管理人员。股东会是项目公司最高权力机构，项目公司股东会表决涉及可能影响国开基金权益的“重大事件”时，应经全体股东所持全部表决权三分之二以上决议通过，其他事项由全体股东所持表决权二分之一以上通过。
3、投资收益
投资期限内国开基金的平均年化投资收益率最高不超过1.2%。
在不违反法律的前提下，项目公司每年在当年 12月 31日前进行现金分红，以确保国开基金的投资收益，除非经国开基金同意项目公司不进行分红。
公司承诺如项目公司未分红或国开基金每一年度实际自项目公
司所获得的现金收益低于1.2%，公司以可行且合法的方式（包括但
不限于股权受让溢价等）补足，以确保国开基金实现其预计的投资收益率。
4、国开基金投资回收
国开基金投资期限为 18年，后续采取公司股权受让的方式实现投资回收，公司受让时间和价格如下表：
||
|-|
|受让交割日|
|2023年9月29 日|
|2028年 9月 29日|
|2033年9 月29 日|

注：不以支付溢价的情况测算受让对价
六、项目对公司的影响
此次投资使公司获得低成本资金支持，充分利用各方资金资源对
福州项目进行投资建设，保证了项目资金需求。对于保障项目公司资本金顺利到位，促进福州 8.5代线项目顺利实施具有重要意义。
七、董事会意见
1、同意国开基金投资项目公司并签署《投资协议》等相关法律文件；
2、同意授权董事长或其授权代表签署相关法律文件。
八、备查文件
第七届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会
2015年 12月 9日
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|-|
|证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2017-011|

四川帝王洁具股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|
|特别提示：|
|本次重大资产重组正式方案尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过|
|并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均|
|存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。|
|四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，|
|经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：帝王洁具，证券代码：002798|
|自2016年11月2日（星期三）开市时起停牌。公司于2016年 11月2日披露了|
|《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-040）。公司分别于2016|
|年11月9日、11月16日、11 月23日持续披露了《关于筹划重大资产重组停牌|
|进展公告》，公告编号分别为：2016-041、2016-042、2016-045。公司于 2016|
|年11月30日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告|
|编号：2016-047），公司股票（证券简称：帝王洁具，证券代码：002798）自2016|
|年 12 月 2 日开市时起继续停牌。公司于 2016 年 12 月 7 日、12 月 14 日、12 月|
|21 日、12 月 28 日、2017 年 1 月 7 日分别披露了《关于筹划重大资产重组停牌|
|进展公告》，公告编号分别为：2016-048、2016-050、2016-052、2016-054、2017-001。|
|2016年12月29日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于<|
|四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关|
|联交易预案>的议案》及其他与本次发行股份及支付现金购买资产相关的议案。|
|具体内容请详见公司于 2016 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体上披露的相关公|
|告。|

||
|-|
|2017年1月6日，公司收到了深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关|
|于对四川帝王洁具股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许|
|可）【2017】第1号）。根据要求，公司、标的方以及各中介机构于 2017 年 1|
|月 16 日对问询函中提出的问题进行了逐项回复，并对重组相关文件进行了相应|
|的补充和完善，问询函及回复的具体内容请详见公司于2017年 1月17日在巨潮|
|资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。|
|根据深圳证券交易所的相关文件规定，经公司申请，公司股票（证券简称：|
|帝王洁具，证券代码：002798）自2017年1月17日（星期二）开市起复牌。本|
|次重大资产重组预案披露后，公司、标的方以及各中介机构正积极推动本次重大|
|资产重组的各项工作。截止本公告日，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等|
|工作及相关内部审核程序尚未完成，公司及相关各方正在加紧推进。待相关工作|
|完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露正式方|
|案，并按照相关法律法规的规定履行有关后续审批及信息披露程序。|
|根据深圳证券交易所相关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时|
|履行信息披露义务，在发出股东大会召开通知前，将每 30 日发布一次重大资产|
|重组进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中|
|国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关|
|公司的信息均以在上述指定媒体刊登为准。|
|公司本次发行股份及支付现金购买资产事项尚需公司股东大会审议通过后|
|报中国证监会核准，能否取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬|
|请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|
|四川帝王洁具股份有限公司|
|董事会|
|2017年 2月7日|
鞍山森远路桥股份有限公司 保荐总结报告书国国信信证证券券股股份份有有限限公公司司关关于于
鞍鞍山山森森远远路路桥桥股股份份有有限限公公司司
22001155年年非非公公开开发发行行股股票票之之保保荐荐总总结结报报告告书书
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“森远股份”、“发行人”或“上市公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，持续督导期至 2017年 12月 31日。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等相关法规和规范性文件的要求，国信证券出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、本保荐总结报告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐工作报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|-|-|
|项 目|内 容|
|保荐机构名称|国信证券股份有限公司|
|注册地址|深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层|
|主要办公地址|深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层|
|法定代表人|何如|
|联系人|张群伟、陈振瑜|
|联系电话|021-60933199、021-60933183|
|保荐代表人|张群伟、陈振瑜|

鞍山森远路桥股份有限公司 保荐总结报告书
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|-|-|
|保荐代表人联系电话|021-60933199、021-60933183|

三、上市公司的基本情况
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|-|-|
|项 目|内 容|
|发行人名称|鞍山森远路桥股份有限公司|
|证券代码|300210|
|注册地址|鞍山市鞍千路281号|
|法定代表人|孙斌武|
|实际控制人|郭松森|
|联系人|于健|
|联系电话|0412-5260113|
|本次证券发行类型|非公开发行人民币普通股（A股）|
|本次证券发行时间|2015年9月18日|
|本次证券上市时间|2015年10月14日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|年度报告披露时间|2018年4月21日|

四、保荐工作概述
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|-|-|
|项 目|内 容|
|1、信息披露审阅情况|保荐机构对发行人2015年10月14日至2017年 12 月 31 日（以下简称持续督导期）的主要信息披露文件进行了事前审阅；对没有进行事前审阅的，于发行人履行信息披露义务后的五个交易日内完成审阅。|
|2、现场检查情况|持续督导期内，保荐代表人分别于2016年11月1日-3日和2017年12月4日-6日对发行人进行了现场检查，包括生产经营、募集资金的存放和使用、公司治理、内部决策与控制、信息披露、承诺事项履行情况等各方面。同时，保荐代表人分别于2015年12月15日、2016年11月30日和2017年11月28日对发行人董事、监事、高级管理人员进行了现场培训。|
|3、督导公司建立健全并有效执行规章制度（包括防止关联方占用公司资源的制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度等）情况|持续督导期内，发行人完善《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》并有效执行。|
|4、督导公司建立募集资金专户存储制度情况以及查询募集资金专户情况|发行人对募集资金实行专户存储制度，保荐代表人按月对募集资金专户情况进行查询。|
|5、列席公司董事会和股东大会情况|持续督导期内，发行人共召开股东大会6次，董事会30次，保荐代表人根据会议审议内容|

鞍山森远路桥股份有限公司 保荐总结报告书
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|-|-|
||的重要性列席相关会议。|
|6、保荐人发表独立意见情况|1、2015年度：2015年11月12日，《国信证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。2、2016年度：2016年3月25日，《国信证券股份有限公司关于公司非公开发行A股股票项目2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《国信证券股份有限公司关于公司非公开发行A股股票项目2015年度募集资金存放与使用专项核查报告》。2016年10月31日，《国信证券股份有限公司关于公司向关联股东借款暨关联交易的核查意见》。2016年11月18日，《国信证券股份有限公司关于公司向关联股东借款暨关联交易的核查意见》。3、2017年度：2017年3月31日，《国信证券股份有限公司关于公司非公开发行A股股票项目2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《国信证券股份有限公司关于公司非公开发行A股股票项目2016年度募集资金存放与使用专项核查报告》。2017年5月26日，《国信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。2017年9月8日，《国信证券股份有限公司关于公司向控股股东借款暨关联交易的核查意见》。|
|7、保荐人发表公开声明情况|无|
|8、保荐人向交易所报告情况|无|
|9、保荐人配合交易所工作情况（包括回答问询、安排约见、包送文件等）|持续督导期内，保荐人按时向交易所报送持续督导文件，不存在其他需要保荐人配合交易所工作的情况。|

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构履行保荐职责期间发行人未发生重大事项。
鞍山森远路桥股份有限公司 保荐总结报告书六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
持续督导期内，发行人严格按照保荐协议的约定，积极配合保荐工作，及时向保荐机构通报相关信息和提供相关文件资料，为保荐机构的核查工作提供必要的条件和便利。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
发行人 2015年非公开发行股票聘请的律师事务所为北京观韬律师事务所，聘请的会计师事务所为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）。在参与证券发行上市的相关工作中，发行人聘请的中介机构均积极配合保荐工作，参与相关问题的讨论并发表意见。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐机构对发行人的信息披露文件及向中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所提交的其他文件进行了审阅，认为其信息披露符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构经核查后认为，截至 2017年 12月 31日，森远股份对于募集资金的存放、管理和使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和发行人《募集资金管理制度》等相关文件的规定。森远股份在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，三方监管协议的履行情况良好，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
十、中国证监会和证券交易所要求的其他事项
截至 2017年 12月 31日，森远股份募集资金尚未使用完毕，保荐机构将对其募集资金的存放与使用情况进行持续督导，直至募集资金使用完毕。
（以下无正文）
鞍山森远路桥股份有限公司 保荐总结报告书（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于鞍山森远路桥股份有限公司2015年非公开发行股票之保荐总结报告书》之签署页）
保荐代表人：
张群伟 陈振瑜
法定代表人：
何如
国信证券股份有限公司2018年4月27日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2015-047
广州珠江啤酒股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月4日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153396号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会 2015年12月05日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2016-038上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于更换独立财务顾问主办人的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）为公司 2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“发行股份购买资产”或“本项目”）的独立财务顾问。本次发行股票购买资产事项已实施完成，目前正在持续督导期，持续督导期至 2016年 12月 31日止。
公司近日收到申万宏源《关于变更上海延华智能科技（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项财务顾问主办人的通知》，原持续督导独立财务顾问主办人储民宏先生、沈俊先生因个人工作变动原因，不再担任本项目的主办人。
为切实做好财务顾问核查工作及后续持续督导工作，根据相关规定，申万宏源决定委派蔡明先生、侯海涛先生担任本项目的独立财务顾问主办人，履行相关职责与义务。蔡明先生、侯海涛先生简历详见附件。
本次变更后，公司 2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项持续督导期间的持续督导人为蔡明先生、侯海涛先生，持续督导期至 2016年 12月 31日止。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
附件：独立财务顾问主办人简历
蔡明先生：准保荐代表人，会计学硕士，现任申万宏源证券
承销保荐有限责任公司业务董事，曾先后参与或负责完成的项目
包括冠农股份（证券代码：600251）非公开发行项目、普利特（证
券代码：002324）重大资产重组项目、延华智能（证券代码：002178）
发行股份购买资产项目、新疆天业（证券代码：600075）重大资
产重组等项目。
侯海涛先生：准保荐代表人，会计学硕士，现任申万宏源证
券承销保荐有限责任公司业务董事，曾先后参与或负责完成的项
目包括瑞丰光电（证券代码：300241）IPO项目、百润股份（证
券代码：002568）IPO项目、冠农股份（证券代码：600251）非
公开发行项目、大名城（证券代码：600094）非公开发行等项目。
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2015-060浙江永强集团股份有限公司三届十六次监事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2015年7月7日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，经全体监事同意，会议于2015年7月10日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席王菊芬主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议证券投资额度调整的议案》；
经过认真审核，公司监事会认为：董事会审议通过的《关于审议证券投资额度调整的议案》符合《公司章程》、《董事会议事规则》及有关规定，相关程序符合相关法律法规规定。公司继续实施证券投资，同时在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，调整证券投资额度，不会影响公司的日常经营，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司证券投资额度调整事项。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一五年七月十日
证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2018-052深圳市英可瑞科技股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2018年7月20日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2018年7月25日在公司大会议室以现场表决方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》
本次变更的部分募投项目为“智能高频开关电源产业化项目”，不涉及其他募投项目。公司拟将智能高频开关电源产业化项目总投资 23,500万元中的40%用于龙岗区自有产权土地厂房建设，即 9,400万元用于龙岗自有产权厂房建设。
智能高频开关电源产业化项目使用金额由23,500万元变更为14,100万元。募投项目“智能高频开关电源产业化项目”除将部分募集资金用于建设厂房外，其他事项均无变更。若项目实施过程中，本项目募集资金不能满足实际投资需要，资金缺口将通过公司自有资金补充。
公司利用部分募投资金兴建自有产权厂房替代原计划的贷款建设，有利于减少公司财务费用，降低企业运行的财务成本，有效防范投资风险，保证募集资金投资项目的实施质量。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见，具体内容详见公司巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》
因公司战略发展的需要，为支持公司全资子公司深圳市英源电源技术有限公司（以下简称“深圳英源”）更好的开展业务，公司拟以自有资金人民币 2,500万元对深圳英源进行增资，本次增资完成后，深圳英源的注册资本由原人民币 500万元增加到人民币 3,000万元（以出资资产实际价值为准），英可瑞持股比例100%保持不变。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、审议通过了《关于全资子公司修订公司章程的议案》
根据公司及深圳市英源电源技术有限公司（以下简称“深圳英源”）实际经营发展的需要，公司同意深圳英源对经营范围及注册资本进行调整（最终登记经营范围以工商部门核准意见为准）,深圳英源修订公司章程。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
4、审议通过了《关于变更公司授信银行的议案》
因银行业务调整，支行无权作为授信主体为公司办理授信业务公司，同意将“中国建设银行股份有限公司城东支行申请不超过 10,000万元”授信额度变更为“中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请不超过 10,000万元”，以及“宁波银行股份有限公司罗湖支行申请不超过 10,000万元”授信额度变更为“宁波银行股份有限公司深圳分行申请不超过10,000万元”，其他条款不变。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
5、审议通过了《关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟定于 2018年 8月 13日下午14：30在公司大会议室召开公司2018年第三次临时股东大会，本次股东
大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开会，审议以下事项：
（1）《关于变更部分募投项目的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2018年第三次临时股东大会的通知公告》。
三、备查文件
1.公司第一届董事会第二十次会议决议；
2.公司第一届监事会第十五次会议决议；
3.独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
4.中信建投证券股份有限公司关于深圳市英可瑞科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；
特此公告。
深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会2018年7月25日