塞力斯2018年第三次临时股东大会会议资料塞力斯医疗科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会
会议资料
（股票代码：603716）
塞力斯2018年第三次临时股东大会会议资料目录
一、会议须知
二、会议议程
三、议案
议案1：《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》
议案2：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
议案3：《关于选举董事的议案》
议案3.1《关于选举温伟为公司第三届董事会非独立董事的议案》
议案3.2《关于选举温小明为公司第三届董事会非独立董事的议案》议案3.3《关于选举温一丞为公司第三届董事会非独立董事的议案》议案3.4《关于选举范莉为公司第三届董事会非独立董事的议案》
议案3.5《关于选举刘文豪为公司第三届董事会非独立董事的议案》议案3.6《关于选举雷先坤为公司第三届董事会非独立董事的议案》议案4：《关于选举独立董事的议案》
议案4.1《关于选举刘炜为公司第三届董事会独立董事的议案》
议案4.2《关于选举张开华为公司第三届董事会独立董事的议案》
议案4.3《关于选举房志武为公司第三届董事会独立董事的议案》
议案5：《关于选举监事的议案》
议案5.1《关于选举杜红阳为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
议案5.2《关于选举陈国权为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
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2018年第三次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证大会的顺利进行，特制定本须知。
一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员
可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行，否则会议主持人应当采取措施拒绝其入场。
二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务
安排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、寻衅滋事、打断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止并报告有关部门查处。
三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东及/或股东代表应当在会前仔细阅读股东大会相关提案资料，并在会议召开前以及会议进行过程中以书面方式将质询和建议提交股东大会工作人员转交会议主持人或口头提
出。会议主持人将指定相关人员在股东大会上进行回答或接受质询。
四、股东要求在会上发言前，请先举手征得主持人的同意。如无特殊理由
会议主持人将会安排其发言。股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的，大会组织方有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝回答无关问题。
五、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式，但口头发言时间应服从大会会务组安排。
六、如审议提案时间较长可能会导致延长股东大会时间，会议主持人可以
根据股东大会召开的时间要求合理安排质询和发言时间，如确实需要延长股东大会的或股东对会议主持人的安排有异议的，会议主持人应当就此提请所有参会股东就延长股东大会或终止该提案的质询、发言并进入下一提案的审议进行表决。
塞力斯2018年第三次临时股东大会会议资料七、在所有提案均需经审议后，开始进行股东表决；进行表决程序时，股
东及股东代表应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其它股东的表决。
八、会议采用投票表决方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使
表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“表决意见”栏相应选项填写符号“√”表示。出席股东大会的股东应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
九、公司董事会聘请国浩（上海）律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
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2018年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2018年7月30日（周一）下午 13:30
网络投票起止时间：自2018年7月30日至2018年7月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：塞力斯医疗科技股份有限公司A栋A会议室
三、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
四、股权登记日：2018年7月24日（周二）
五、会议登记时间：2018年7月26日（周四）上午9:30-11:30，下午 14:00-16:00六、会议召集人：公司董事会
七、会议议程：
（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况；
（二）宣读会议须知；
（三）宣读、审议各项议案：
议案1：《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》
议案2：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
议案3：《关于选举董事的议案》
议案3.1《关于选举温伟为公司第三届董事会非独立董事的议案》
议案3.2《关于选举温小明为公司第三届董事会非独立董事的议案》
议案3.3《关于选举温一丞为公司第三届董事会非独立董事的议案》
议案3.4《关于选举范莉为公司第三届董事会非独立董事的议案》
议案3.5《关于选举刘文豪为公司第三届董事会非独立董事的议案》
议案3.6《关于选举雷先坤为公司第三届董事会非独立董事的议案》
议案4：《关于选举独立董事的议案》
议案4.1《关于选举刘炜为公司第三届董事会独立董事的议案》
议案4.2《关于选举张开华为公司第三届董事会独立董事的议案》
塞力斯2018年第三次临时股东大会会议资料议案4.3《关于选举房志武为公司第三届董事会独立董事的议案》
议案5：《关于选举监事的议案》
议案5.1《关于选举杜红阳为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
议案5.2《关于选举陈国权为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
（四）股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询；
（五）推举两名股东代表、一名监事代表，确定监票、计票人；
（六）股东对上述议案进行投票表决；
（七）监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会）；
（八）宣布全部表决结果；
（九）宣读关于本次股东大会的法律意见书；
（十）宣读公司本次股东大会决议；
（十一）与会董事、监事、召集人、主持人、董事会秘书在股东大会会议记录、决议上签名；
（十二）宣布大会结束。
塞力斯2018年第三次临时股东大会会议资料议案一
关于公司第三届董事会董事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
本次公司董事会换届后，公司第三届董事会董事（含独立董事）的薪酬拟按该方案执行：
同意公司按照相应标准确定第三届董事会董事薪酬。其中，不在公司担任具体管理职务的非独立董事不领取董事职务报酬；在公司担任具体管理职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬；独立董事按照7万元/年（税前）的标准领取独董津贴。
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会决议公告》（编号：2018-075）。
请各位股东及股东代表审议。
塞力斯医疗科技股份有限公司董事会2018年7月30日
塞力斯2018年第三次临时股东大会会议资料议案二
关于向银行申请综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
根据公司生产经营及业务拓展的需要，鉴于以下合作银行综合授信期限临近，公司拟向以下合作银行延续申请综合授信额度，具体情况预计如下：
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|-|-|-|
|序号|授信银行名称|授信额度|
|1|平安银行股份有限公司武汉分行|不超过 1亿元|
|2|浙商银行股份有限公司武汉分行|不超过 1亿元|
|3|中国建设银行股份有限公司武汉东西湖支行|不超过 0.95亿元|
|4|中国民生银行股份有限公司武汉分行|不超过 2亿元|
|5|兴业银行股份有限公司武汉分行汉阳支行|不超过 2亿元|
|6|华夏银行武汉分行临空港支行|不超过 0.8亿元|

最终授信额度将以各家银行实际审批的授信额度为准。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司经营实际需求来合理确定。公司可在该综合授信额度范围内办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等业务。本次向合作银行申请的综合授信额度自股东大会决议生效之日起有效期三年，授信期限内，授信额度可循环使用。
为便于公司向银行办理授信额度的申请事宜，董事会授权董事长在本议案经董事会和股东大会审议通过后在本议案规定的范围内负责具体组织实施，代表公司签署授信协议及办理授信额度使用事宜等。
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的议案》（编号：2018-080）。
请各位股东及股东代表审议。
塞力斯医疗科技股份有限公司董事会
2018年7月30日
塞力斯2018年第三次临时股东大会会议资料议案三
关于选举董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行董事会的换届选举。按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等相关规则对董事候选人提名的规定，经董事会提名委员会的任职资格审查，提名温伟、温小明、温一丞、范莉、刘文豪、雷先坤六位候选人为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司董事会认为，上述六名候选人符合《公司法》以及中国证监会对董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司董事的资格。董事候选人的简历详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《非独立董事候选人简历》。
根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会非独立董事成员选举采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
以上候选人名单已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，独立董事已发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2018年 7月 14日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会决议公告》（公告编号：2018-075）。请各位股东对每一位候选人逐项审议并表决。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
请各位股东及股东代表审议。
塞力斯医疗科技股份有限公司董事会2018年7月30日
塞力斯2018年第三次临时股东大会会议资料议案四
关于选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
经董事会提名委员会的任职资格审查，现提名刘炜、张开华、房志武三位候选人为公司第三届董事会独立董事候选人。公司董事会认为，上述三名候选人符合《公司法》以及中国证监会对独立董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司独立董事的资格。三名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。
独立董事候选人的简历详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事候选人简历》。
根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会独立董事成员选举采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
以上候选人名单已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，独立董事已发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2018年 7月 14日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会决议公告》（公告编号：2018-075）。请各位股东对每一位候选人逐项审议并表决。
请各位股东及股东代表审议。
塞力斯医疗科技股份有限公司董事会2018年7月30日
塞力斯2018年第三次临时股东大会会议资料议案五
关于选举监事的议案
各位股东及股东代表：
公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行监事会的换届选举。按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则对监事候选人提名的规定，现提名杜红阳、陈国权二位候选人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。公司监事会认为，上述二名候选人符合《公司法》以及中国证监会对监事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司监事的资格。非职工代表监事简历具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《非职工代表监事简历》。
根据《公司章程》的规定，公司第三届监事会非职工代表监事成员选举采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人逐项表决，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
以上候选人名单已经公司第二届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2018年 7月 14日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《监事会决议公告》（公告编号：2018-076）。请各位股东对每一位候选人逐项审议并表决。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
请各位股东及股东代表审议。
塞力斯医疗科技股份有限公司监事会2018年7月30日