证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2014-034河南通达电缆股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年4月 24日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，现就以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的相关事宜公告如下：
一、公司非公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1668号），核准河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行人民币普通股（A股）不超过40,028,400.00股。截止2014年1月23日，本公司已向特定对象发行人民币普通股（A股）36,470,317.00股，发行价格为每股 12.60元，募集资金总额 459,525,994.20元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 17,464,650.02元后，实际募集资金净额为人民币 442,061,344.18元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2014]第4-00002号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金投资项目情况
根据公司2013年9月4日2013年第三次临时股东大会决议公告审议通过的《非公开发行股票预案》（第二次修订稿），公司募集资金投资项目及使用计划如下：
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|项目名称|项目总投资额（万元）|拟用募集资金投入金额（万元）|
|新型节能特种导线生产线项目|19,921.78|19,921.78|
|年产8000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目|20,070.82|20,070.82|

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|河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目|5,960.00|5,960.00|
||45,952.60|45,952.60|

若实际募集资金净额少于拟利用募集资金数量，则不足部分由公司自筹解决。在募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际以自筹资金择机先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
截至2014年2月10日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况
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|项目名称|自筹资金预先投入金额|
|新型节能特种导线生产线项目|97,607.06|
|年产8000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目|11,974,654.33|
||12,072,261.39|

注1：募集资金投资项目在募集资金到位之前，公司以及全资子公司河南通达铜材科技有限公司利用自筹资金先行投入。截止到2014年2月10日，募集资金投资项目以自筹资金实际已投入共计12,072,261.39元，其中公司投入7,657,602.89元，全资子公司河南通达铜材科技有限公司投入4,414,658.50元。
注2：根据《非公开发行股票预案》（第二次修订稿），年产8000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目实施主体为全资子公司河南通达铜材科技有限公司。由于公司首次筹划非公开发行股票时，全资子公司河南通达铜材科技有限公司尚未设立，根据公司2013年2月1日2013年第一次临时股东大会决议公告审议通过的《非公开发行股票预案》，募集资金投资项目新型节能特种导线生产线项目、年产8000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目以及偿还银行贷款，实施主体全部为本公司，因此本公司以自筹资金预先投入年产8000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目。截止2014年2月10日，公司以自筹资金预先投入年产8000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目7,559,995.83
元。
四、募集资金置换预先投入的自筹资金情况
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|项目名称|自筹资金预先投入金额|
|新型节能特种导线生产线项目|97,607.06|
|年产8000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目|11,974,654.33|
||12,072,261.39|

本次公司拟以 12,072,261.39元募集资金置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
本公司董事会认为，公司已经按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明，真实、准确、完整地反映了本公司截至2014年2月10日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
五、会计师、独立董事、公司监事会及保荐机构意见：
（一）会计师就上述募集资金置换事宜发表如下意见：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了大信专审字【2014】第4-00123号《关于河南通达电缆股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，审核意见为：我们认为，贵公司募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至 2014年2月10日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
（二）独立董事就上述募集资金置换事宜发表如下意见：
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。
募集资金的使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。
综上所述，我们同意公司用募集资金 12,072,261.39元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
（三）公司监事会就上述募集资金置换事宜发表如下意见：
公司第三届监事会第二次会议决议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，认为：公司本次将募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及《募集资金使用办法》等相关规定，有助于提高募集资金使用效率。公司决定以募集资金12,072,261.39元置换预先投入募集资金项目
的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。监事会同意公司使用募集资金12,072,261.39元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
公司本次置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金没有变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
（四）保荐机构就上述募集资金置换事宜发表如下意见：
公司保荐机构中原证券股份有限公司经核查后出具了《中原证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》，认为：通达股份以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的行为，未违反有关募集资金投资项目的承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，且履行了必要的决策程序，置换行为真实、合规，同意公司使用募集资金 12,072,261.39元进行置换。
六、备查文件
1、《河南通达电缆股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
2、《河南通达电缆股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
3、《河南通达电缆股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》
4、《中原证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》
5、大信会计师事务所（特殊普通合伙）“大信专审字【2014】第 4-00123号”《关于河南通达电缆股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一四年四月二十六日