证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2019－072康欣新材料股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 12月 17日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在无锡市建设发展投资有限公司多功能厅召开了第九届董事会第三十次会议，会议应到董事9人，实到董事6人，由邵建东先生主持。会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项：
一、审议通过《关于选举邵建东先生为公司董事长的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会拟选举邵建东先生为公司第九届董事会董事长，并担任法定代表人（简历附后）。公司第九届董事会董事长任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果:同意 6票,反对 0票,弃权 0票，本议案获表决通过。。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2019年修订）》（证监会公告[2019]10号）等有关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况详见关于修订公司章程的公告（公告编号2019-074）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获表决通过。
三、审议通过《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》；
鉴于公司股权结构发生变更，为保障公司平稳发展和有效决策，经公司主要股东提议，公司董事会决定提前换届选举。
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，拟推荐邵建东先生、郭志先女士、李洁先生、邓昱先生、汤晓超先生、孟娟女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。公司第十届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。各位候选人简历附后。
表决结果：
1、以同意 6票，反对 0票，弃权 0票的表决结果通过邵建东先生为第十届董事会非独立董事候选人；
2、以同意 6票，反对 0票，弃权 0票的表决结果通过郭志先女士为第十届董事会非独立董事候选人；
3、以同意 6票，反对 0票，弃权 0票的表决结果通过李洁先生为第十届董事会非独立董事候选人；
4、以同意 6票，反对 0票，弃权 0票的表决结果通过邓昱先生为第十届董事会非独立董事候选人；
5、以同意 6票，反对 0票，弃权 0票的表决结果通过汤晓超先生为第十届董事会非独立董事候选人；
6、以同意 6票，反对 0票，弃权 0票的表决结果通过孟娟女士为第十届董事会非独立董事候选人。
本议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，并同意将该事项提交股东大会审议。独立意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、审议通过《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》；
鉴于公司股权结构发生变更，为保障公司平稳发展和有效决策，经公司主要股东提议，公司董事会决定提前换届选举。
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，拟推荐穆铁虎先生、许斌先生、赵优珍女士为公司第十届董事会独立董事候选人。公司第十届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。各位候选人简历附后。
表决结果：
1、以同意 6票，反对 0票，弃权 0票的表决结果通过穆铁虎先生为第十届董事会独立董事候选人；
2、以同意 6票，反对 0票，弃权 0票的表决结果通过许斌先生为第十届董事会独立董事候选人；
3、以同意 6票，反对 0票，弃权 0票的表决结果通过赵优珍女士为第十届董事会独立董事候选人。
本议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，并同意将该事项提交股东大会审议。独立意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》；
鉴于公司股权结构发生变更，《公司章程》已做出相应调整，公司董事会拟聘任郭志先女士担任公司总经理，李洁先生、王粟旸先生、牟儆女士、杨刚先生、郑海飞先生担任公司副总经理，秦钲懿先生担任公司财务总监，牟儆女士担任公司董事会秘书，任期至公司第十届董事会届满。各位候选人的简历附后。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获表决通过。
六、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》；
为满足战略发展的需要，公司拟变更注册地址，注册地址拟由山东省潍坊市变更至江苏省无锡市，具体地址以有权登记机关登记为准。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获表决通过。
七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》；
鉴于公司拟变更注册地址、修订《公司章程》，拟提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获表决通过。
八、审议通过了《关于召开公司 2020年第一次临时股东大会的议案》。
上述部分议案需要提交公司股东大会审议批准，会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜,公司将另行发出关于召开公司 2020年第一次临时股东大会的通知公告。
表决结果：同意 6票,反对0票,弃权0票，本议案获表决通过。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2019年12月18日
邵建东先生简历：
邵建东，男，1969年 7月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，党校本科学历，中共党员，现任无锡市建设发展投资有限公司董事、副总经理，康欣新材料股份有限公司第九届董事会非独立董事，兼任无锡绿洲建设投资有限公司董事、副总经理，无锡建智传媒有限公司总经理，中信绿洲环境治理有限公司副董事长、总经理，无锡市建政停车场管理有限公司董事、总经理，无锡市建融实业有限公司董事，无锡教育发展投资有限公司董事长，无锡市太湖新城发展集团有限公司董事，无锡地铁集团有限公司董事，无锡苏南国际机场集团有限公司董事，宜兴阳羡村镇银行股份有限公司董事。曾任无锡市压力仪表厂技术科技术员，无锡市煤炭工业公司财务科科员，无锡市财政局副主任科员兼无锡市建设发展投资有限公司副总经理和综合管理部负责人，无锡建智传媒有限公司副总经理，无锡市建融实业有限公司总经理。
郭志先女士简历：
郭志先，女，1952年9月生，汉族，中国国籍,无永久境外居留权，大学学历，中共党员，2015年至今担任康欣新材料股份有限公司董事长,现任湖北康欣科技开发有限公司执行董事，湖北汉川农村商业银行股份有限公司董事，曾任武汉锅厂团委书记；武汉二轻工业局铝制品工业供销服务公司副科长、科长；武汉市建设银行科长、副处长；武汉东湖高新进出口公司副总经理。
李洁先生简历：
李洁，男，1981年7月生，汉族，中国国籍,无永久境外居留权，中共党员，汉川市人大代表。德国奥尔登堡大学生物专业硕士,中欧国际工商学院工商管理硕士。2015年至今担任康欣新材料股份有限公司副董事长、总经理，现任湖北康欣新材料科技有限责任公司执行董事、总经理，曾任湖北康欣木制品有限公司总经理，湖北康欣新材料科技有限责任公司董事、总经理。
邓昱先生简历
邓昱，男，1985年10月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，中级经济师，现任无锡市建设发展投资有限公司总经理助理、职工监事，兼任无锡市建设发展投资有限公司投资发展部部长，无锡市建融实业有限公司副总经理及投资发展部经理，无锡财通融资租赁有限公司投融资部经理，无锡财信商业保理有限公司投融资部经理，无锡市建融瓴祥投资管理有限公司股东董事。曾任无锡市建设发展投资有限公司投资发展部职员、部长助理、副部长。
汤晓超先生简历
汤晓超，男，1980年12月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师，审计师，江苏省企业高级职业经理人，2016年入选无锡市“太湖人才计划”高级经营管理人才，现任无锡市建设发展投资有限公司审计监察部部长，兼任无锡市太湖新城集团审计监察部部长，宜兴市农村商业银行股东监事，无锡太湖国际科技园投资开发有限公司股东监事。曾任镇江市审计局下属事业单位经济责任审计中心科员、副科长、主任（正科级)，无锡市建设发展投资有限公司审计监察部副部长。
孟娟女士简历
孟娟，女，1982年11月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，硕士学位，高级会计师，2018年入选江苏省会计领军人才。现任无锡市建设发展投资有限公司计划财务部部长，兼任无锡市建融实业有限公司计划财务部经理，无锡财通融资租赁有限公司计划财务部经理，无锡太湖国际科技园投资开发有限公司董事。曾任罗地亚香料（无锡）有限公司财务部会计，无锡市建设发展投资有限公司计划财务部主办会计、部长助理、副部长。
穆铁虎先生简历
穆铁虎，男，1967年 3月生，汉族，中国国籍,无永久境外居留权，北京
大学法学学士，律师，北京市律师协会会员。曾任职于河北省第二监狱，河北省司法厅，曾任河北经济贸易律师事务所、河北维正律师事务所、北京天勤律师事务所律师。现任北京浩天信和律师事务所合伙人律师，河北神玥软件科技股份有限公司独立董事，北京金诚信矿业管理股份有限公司的独立董事，康欣新材料股份有限公司独立董事。
许斌先生简历
许斌，男，1969年3月生，汉族，中国国籍,无永久境外居留权，博士，副研究员。长期从事竹材和木材的工业化利用、竹材加工技术和竹材层积材加工工艺及性能改进研究，参加了车厢底板用竹材胶合板、建筑用竹材胶合模板、铁路货车竹层积材、竹材碎料板、竹木复合集装箱底板、竹木复合层积材、炭化木、户外重组竹材、特制定向刨花板复合集装箱底板和装饰板等系列产品的开发研究工作。参加国家、省部级科研项目 12项，发表论文 10余篇，获得 36项发明专利，参与3项林业行业和国家标准的制订。2012年和2015年分别获得国家科技进步二等奖。2012年和2016年分别获得中国专利优秀奖。2015年获教育部科学技术进步奖二等奖。
赵优珍女士简历
赵优珍，女，1973年1月生，汉族，中国国籍,无永久境外居留权，中共党员，复旦大学财务学本科，经济学硕士，管理学博士，注册会计师，历任复旦大学管理学院助教、讲师、副教授，兰州民百独立董事，现任复旦大学管理学院副教授、硕士生导师。曾赴美国麻省理工学院、美国圣路易斯华盛顿大学、美国俄勒冈大学、意大利博科尼大学任访问学者与客座教授。主持完成国家自然科学基金、教育部人文社会科学研究规划基金、上海市哲学社会科学规划基金、上海市教育委员会科研创新重点项目、上海市“十二五”商务发展规划重大问题研究等多项课题和多项国内外企业咨询项目。
王粟旸先生简历
王粟旸，男，生于1987年2月，汉族，中国国籍,无永久境外居留权，中共党员。南京大学管理科学与工程专业博士，南京大学斯坦福大学联合培养博士。
曾任康欣新材料股份有限公司总经理助理，湖北康欣投资管理有限公司副总经理，上海证券交易所博士后。现任上市公司副总经理。
牟儆女士简历
牟儆，女， 1982年7月生，土家族，中国国籍,无永久境外居留权，中共党员，本科学历，曾任湖北康欣科技开发有限公司办公室主任，湖北康欣新材料科技有限责任公司董事会秘书。现任上市公司副总经理兼董事会秘书。
杨刚先生简历
杨刚，男，1972年10月生，汉族，中国国籍,无永久境外居留权，本科学历，曾任成都华神集团股份有限公司设备部部长；四川国栋建设股份有限公司南充公司副总经理，湖北康欣新材料科技有限责任公司COSB项目负责人。现任上市公司副总经理。
郑海飞先生简历
郑海飞，男，1974年5月生，汉族，中国国籍,无永久境外居留权，本科学历，曾任浙江丽水欧科人造板有限公司任总经理助理、副总经理，广东封开县威利邦木业有限公司担任副总经理，清远威利邦木业有限公司总经理，湖北威利邦木业有限公司总经理，台山威利邦木业有限公司刨花板总经理。现任上市公司副总经理。
秦钲懿先生简历
秦钲懿，男，1991年1月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，学士学位，中级会计师，国际注册会计师。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海总所初级审计员、高级审计员，无锡财通融资租赁有限公司风险控制专员，无锡市建融实业有限公司计划财务部主办会计、部长助理，无锡财信商业保理有限公司计划财务部经理助理。