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证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2017-028南阳森霸光电股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南阳森霸光电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为提高公司资金使用效率，经第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议及 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司决定使用额度不超过人民币 1.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高的银行保本型理财产品或转存结构性存款、协定存款等，在最高限额内的额度可循环使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司购买理财产品的相关事项有了新的进展，现具体情况如下：
一、公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品基本情况
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|签约银行名称|中信银行股份有限公司深圳分行|
|产品名称|共赢利率结构 18249期|
|产品类型|保本浮动收益型|
|币种|人民币|
|金额|2,500.00 万元|
|实际理财天数|187天|
|投资起始日|2017年 11 月3日|
|投资到期日|2018年 5 月9日|
|预期年化收益率|4.35%|
|资金来源|闲置募集资金|
|关联关系说明|公司与中信银行股份有限公司深圳分行无关联关系|

二、投资风险分析及风险管理措施情况
1.投资风险
（1）理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影
证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2017-028响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2.风险控制措施
（1）公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择安全性高、流动性好、规模大、信誉好的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内审部将对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能存在的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（5）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常使用和募集资金安全的前提下进行的，购买的理财产品或进行定期存款不会影响募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理履行的审议程序
公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议及 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司决定使用额度不超过人民币 1.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高的银行保本型理财产品或转存结构性存款、协定存款等，在最
证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2017-028高限额内的额度可循环使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
五、公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
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|购买主体|受托人名称||受托理财金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|是否到期赎回|截至公告日实际损益金额（元）|
|||产品名称||||||||
|公司|招商银行股份有限公司南阳分行|招商银行|5,500.00|2017.10.25|2018.4.23|结构性存款|1.55%-4.03%|否|-|
|||挂钩黄金||||||||
|||两层区间||||||||
|||六个月结||||||||
|||构性存款||||||||
|||H0001374||||||||
|公司|宁波银行股份有限公司深圳分行||2,000.00|2017.10.26|2018.4.24|结构性存款|4.06%|否|-|
|||单位结构||||||||
|||性存款稳||||||||
|||健型||||||||
|||870370号||||||||
|公司|中国民生银行股份有限公司深圳分行|GS民生银|8,000.00|2017.10.27|2018.5.28|保本并获得高于同期定期存款的收益|5.25%|否|-|
|||行综合财||||||||
|||富管理服||||||||
|||务业务||||||||
|||（2017第||||||||
|||1197期）||||||||
|||（对公）||||||||
|公司|中信银行股份有限公司深圳分行||2,500.00|2017.10.27|2017.11.02|保本浮动收益型|2.65%|是|-注1|
|||共赢保本||||||||
|||天天快车B||||||||
|||款||||||||
|公司|中信银行股份有限公司深圳分行||2,500.00|2017.11.03|2018.05.09|保本浮动收益型|4.35%|否|-|
|||共赢利率||||||||
|||结构18249||||||||
|||期||||||||

注1：银行预计于赎回日+1日之后向公司提供本次购买理财产品的实际损益金额。
六、备查文件
证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2017-0281、中信银行共赢利率结构18249期产品说明书、协议等认购资料。
2、中信银行共赢保本天天快车B款赎回资料。
特此公告。
南阳森霸光电股份有限公司董事会2017年11月3日
关于证券事务代表辞职的公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2014-008北京万邦达环保技术股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司证券事务代表张海涛先生的书面辞职报告，张海涛先生因个人原因请求辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关文件规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对张海涛先生任职证券事务代表期间的工作表示感谢。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司将尽快聘任新任证券事务代表。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司二O一四年三月二十八日
天津长荣科技集团股份有限公司 独立意见天津长荣科技集团股份有限公司
独立董事对第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于2019年8月26日在公司会议室召开。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《独立董事工作细则》和《公司章程》等相关文件的规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了会议相关资料，本着谨慎原则，基于客观、独立判断的立场，现就公司第四届董事会第三十八次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于对控股股东及其它关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、经核查，我们认为公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格遵守了有关规定，公司在报告期内不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，不存在与相关法律、法规相违背的情形。
2、在公司对外担保方面，公司遵照相关法律法规，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的事项发生。截止2019年6月30日，公司除《2019年半年度报告》“第五节重要事项\十四重大合同及其履行情况\2重大担保”中所述的担保事项外，不存在其他重大对外担保情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
二、《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见公司2019年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
三、《关于会计政策变更的议案》的独立意见
经核查，我们认为本次依据财政部发布的相关规则对公司会计政策进行变
天津长荣科技集团股份有限公司 独立意见更，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、《关于预计与海德堡2019年度日常关联交易的议案》的独立意见
我们详细审阅了本次关联交易的相关资料，本次交易遵循了公平、公开、公正原则，有利于公司拓展海外市场，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。我们已对本次关联交易事项予以事前认可，公司履行了必要的审议程序，关联董事已回避表决。我们同意此议案。
（以下无正文，为签字页）
天津长荣科技集团股份有限公司 独立意见（本页无正文，为《天津长荣科技集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事：
李全（签字）
刘治海（签字）
于雳（签字）
天津长荣科技集团股份有限公司2019年8月26日
北京湘鄂情集团股份有限公司独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为北京湘鄂情集团股份有限公司第三届董事会的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，就第三届董事会第二十三次会议《关于在公司转型过程中为公司债提供增信措施的议案》发表如下意见：
1、目前公司正处于战略转型的重要时期，公司通过构建公司债偿债专项资产池，为公司债券回购相关债务偿还提供保障可以充分保障公司债券持有人的利益。
2、截至2013年12月31日，公司用于本次保障公司债如期偿债所设专项资产池资产账面价值为人民币3.97亿元，占公司2013年经审计总资产的23.65％，目前资产估值约为 7.2亿元人民币（最终评估价值以资产评估报告为准）。此次资产抵押的实施不影响公司日常生产经营，公司转型所需资金将通过日常经营产生的现金流、剥离其他餐饮业务产生的现金流或通过银行贷款、非公开发行股票等多种方式解决。本次公司通过对债券持有人权益的专项保障措施，将有利于公司在转型过程中资金的合理、有效安排，合理保障各利益相关方的权益，为公司长远战略目标的实现打下坚实的基础。
独立董事：荆林波、郭民岗、夏维朝2014年7月14日
万科企业股份有限公司
关于中国恒大购买公司 A股股票的提示性公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2016-103
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国恒大集团（以下简称“中国恒大”，股份代号：3333.HK）于2016年8月4日在香港联合交易所发布的《须予披露交易—收购万科企业股份有限公司的股份》，截至2016年8月4日，中国恒大通过其附属公司在市场上收购516,870,628股本公司A股股份，占本公司已发行股本总额约4.68%，总代价为人民币9,110,220,389.30元。
以上股东持股情况变动，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一六年八月五日
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2019-074上海普丽盛包装股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 12月
25日收到公司董事宋安澜先生（ALAN ANLANSONG）提交的书面辞职报告。
宋安澜先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事及战略委员会委员职务。
辞任后，宋安澜先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定，宋安澜先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，其申请辞去董事的报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选工作。
截至本公告披露日，宋安澜先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
宋安澜先生在担任公司董事期间勤勉尽责，认真履行了董事的职责。公司董事会对宋安澜先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
河北汇金机电股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司拟在第三届董事会第二十七次会议审议的相关议案进行了认真的事前审核，认为：
一、关于拟出售深圳市北辰德科技股份有限公司16%股权暨关联交易的事前认可意见
我们对公司拟转让深圳市北辰德科技股份有限公司16%股权暨关联交易事项进行事前审阅，本着独立、客观、公正的原则，了解该关联交易事项，认为本次关联交易未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
综上，我们认可该议案并且同意将此议案提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。
(以下无正文)
（本页无正文，为独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见之签署页）
独立董事：
张维 杨志军 刘淑君
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2019）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2019-081深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司第四届监事会第二十三次会议通知于 2019年8月1日以电子邮件形式发出。会议于2019年8月6日在公司二楼总裁办会议室召开，本次会议采用现场和通讯投票表决，应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席徐庆贤主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于对外担保的议案》为了帮助下游品牌经销商拓宽融资渠道，及时获得发展所需要的资金及实现风险共担，更加有效地拓展市场、提高销售规模，从而实现公司加盟业务的稳定增长，公司拟以连带责任保证方式对招商银行股份有限公司深圳分行给予符合资质条件的公司下游品牌经销商的贷款提供担保，担保额度不超过授信总额度 1亿元（含 1亿），有效期自第四届董事会第二十四次会议审议通过后合同签订之日起两年有效。
特此公告！
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
监事会
2019年8月6日
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2019-045光正集团股份有限公司
关于公司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖
公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月30日，光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《<光正集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案,并于5月6日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等规范性文件的要求，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（2018年10月30日——2019年4月30日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》，在公司《光正集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》公布日前六个月（2018年10月30日——2019年4月30日），相关内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的情形，其他核查对象除下表列示的人员外，其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象在自查期间买卖公
光正集团股份有限公司
司股票的具体情况如下：
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|序号|姓名|职务|自查期间买卖公司股票情况|
|1|苏天峰|财务经理|合计买入公司股票84,700股，合计卖出公司股票70,100股。|

苏天峰为本次激励计划激励对象，其在买卖公司股票时，未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他公司激励计划内幕知情人处获知公司拟进行激励计划的信息，其买卖公司股票完全系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论
综上，经核查，在本激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人和激励对象利用公司2019年限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会二〇一九年五月二十二日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2014-063广东金刚玻璃科技股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司2014年半年度报告及摘要已于2014年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2014年8月26日，广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了公司2014年半年度报告。公司《2014年半年度报告》、《2014年半年度报告摘要》于2014年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一四年八月二十六日
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2016-032深圳市朗科智能电气股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 11日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意公司聘任吴超先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年。
吴超先生简历及联系方式如下：
吴超先生，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学硕士研究生学历。
吴超先生先后任职于鸿海精密工业股份有限公司、戴尔科技集团；2016年 8月加入本公司，在公司董事会办公室协助董事会秘书工作。吴超先生于 2016年 10月参加深圳证券交易所创业板第十三期董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法律法规的规定。
截至公告日，吴超先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。
通讯地址：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区8-4栋
邮政编码：518108
电子邮件：wuchao@longood.com
电 话：0755-36690853
传 真：0755-33236611
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2015-063北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于在四川省泸州市投资建设生产研发基地项目
的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为扩大公司在西南地区的生产能力，有效满足市场需求，进一步优化产能布局，公司拟以自筹资金在四川省泸州市出资人民币10亿元建设防水、保温及相关建筑材料的生产和研发基地。
公司已于2015年4月23日与四川泸州高新技术产业园区管委会签订了《投资合作协议》,并于2015年4月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网进行了披露，协议约定公司拟投资10亿元在泸州高新技术产业园区投资建设防水、保温及相关建筑材料的生产和研发基地，并设立泸州东方雨虹建筑材料有限公司
（以最终注册名为准），详情请见《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于正式签订投资合作协议的公告》。
公司于2015年8月20日召开的第五届董事会第二十六次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在四川省泸州市投资建设生产研发基地项目的对外投资议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》的相关规定，本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
项目名称：防水、保温及相关建筑材料的生产和研发基地项目。
项目建设内容：1、年产 4000万平方米改性沥青类防水卷材；2、年产 4万吨水性防水涂料和20万吨砂浆类；3、年产2万吨混凝土添加剂。
项目计划投资总额：预计总投资10亿元，其中固定资产投资达到6亿。
2、项目用地
位置和面积：项目位于泸州高新技术产业园区龙马潭区，土地总面积（即出让面积和公摊面积）约300亩左右（具体位置以规划部门颁发的规划用地红线图为准）。
土地用途、权属性质及使用年限：工业用地，土地使用年限为50年。
取得方式：公司通过招标、拍卖、挂牌方式受让上述项目用地土地使用权，签订《国有土地使用权出让合同》。
3、项目建设周期：一期项目自交地并开工建设后10个月内建成投产，一期项目投资6亿元，产能达到12亿元，全部项目36个月内完成建成投产。
三、对外投资合同的主要内容
公司已于2015年4月23日与四川泸州高新技术产业园区管委会签订了《投资合作协议》,议约定公司拟投资 10亿元在泸州高新技术产业园区投资建设防水、保温及相关建筑材料的生产和研发基地，并设立泸州东方雨虹建筑材料有限公司（以最终注册名为准）。公司已于 2015年 4月 25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网进行了披露，详情请见《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于正式签订投资合作协议的公告》。
四、本次项目的投资目的、对公司的影响和存在风险
（一）投资目的和对公司的影响
泸州地处川、滇、黔、渝四省(市)结合地带，是长江“黄金水道”和西南出海通道上的重要交通枢纽。公司在四川省泸州市设立公司并投资建设防水、保温及相关建筑材料的生产和研发基地，将充分利用其广阔的市场空间及水、陆、空立体交通区位优势，扩大公司在西南地区的生产能力，有效满足市场需求，从而进一步拓展公司在西南地区的市场；建设的项目基地亦承担着研发平台的功能，这有利于公司更好地在当地开展技术开发，吸引当地的技术人才，强化技术研发
队伍建设,提高研发水平和创新能力；此外，公司在四川省泸州市投资建设防水、保温及相关建筑材料的生产和研发基地，响应国家西部大开发及“一带一路”政策号召，完善战略布局和产能布局，将有助于公司产能分布的持续优化，不断满足客户多元化的产品需求和全国性的供货要求。
（二）风险提示
1、本次项目投资资金来源为自筹资金，由此将导致公司现金流减少,增加财务风险；此外，该项目投资总额较大，资金能否按期到位存在不确定性，建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担较大的资金财务风险。
2、该项目的运作有赖于双方密切合作，未来能否达到合作预期，尚存在不确定性。
3、公司尚须通过招拍挂程序获得协议约定的项目宗地，可能存在竞买不成功而无法在拟定地区取得建设用地的风险。此外，项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。
4、项目计划三年内全部建成，一期项目自交地且项目开工建设后10个月内建成投产，产能达到12亿元。鉴于宗地交付进度与交付时间、相关报批事项完成时间及项目建设进度与竣工时间均存在不确定性，从而导致一期项目投产与项目达产时间存在较大的不确定性，预计短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。
5、项目投资金额、投资计划、建设周期、产能规模等数值均为预估数，能否达成存在一定的不确定性。项目实施过程中可能会受到工程进度与管理、设备供应、价格变化等不确定因素的影响，使项目建设顺利开展存在一定风险。项目达产后，未来市场情况的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响。
公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。公司将按规定及时披露对外投资的进展公告。
五、备查文件
1、《公司第五届董事会第二十六次会议决议》；
2、《四川省泸州高新技术产业园区投资合作协议》。
特此公告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2015年8月21日
深圳科士达科技股份有限公司
独立董事关于预计 2014年度公司与深圳市易田机电有限责任公司日常关联交易的议案事前认可意见
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》的有关规定，公司独立董事对公司第三届董事会第三次会议拟审议的关于预计 2014年度公司与深圳市易田机电有限责任公司（以下简称“易田公司”）日常关联交易的议案发表事前认可意见如下：
根据日常生产经营需要，预计在 2014年公司将与易田公司发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币 2,900万元。公司与易田公司的关联交易事项，事前已向我们三位独立董事提交了相关资料，我们进行了事前审查。
经审查，我们认为上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已对 2014年发生的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
因此，我们同意将此事项提交公司第三届董事会第三次会议进行审议。
独立董事：徐政、彭建春、王苏生
二〇一四年二月十七日
证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2019-017福建阿石创新材料股份有限公司
关于公司及子公司开展原材料期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”），于2019年4月24日召开的第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展原材料期货套期保值业务议案》，同意公司及其子公司使用自有资金开展银期货套期保值业务，业务期间为自董事会审议通过之日起12个月内有效。现将有关情况公告如下：
一、开展期货套期保值业务的目的和必要性
公司作为一家专门从事各种 PVD镀膜材料研发、生产和销售的生产型企业，生产经营过程中需要大量的银作为原材料。银是商品期货市场主要的交易品种，近年来，由于国际、国内经济形势发展以及市场供求量的变化，银的价格波动较大，且其价格的较大波动对公司原材料的采购成本以及公司产品的库存价值有很大的影响。同时，如果公司只是单一依靠在传统现货市场实施采购高纯金属银，其价格波动带来的风险将无法控制，也将给公司的生产经营和利润稳定产生了很大影响，公司的持续盈利能力也将受到挑战。
公司及子公司开展期货套期保值业务，主要是利用商品期货市场的避险功能，对企业现有库存规模进行有效的动态管理，提前锁定原材料的相对有利价格，获得价格优势，规避银原料价格剧烈波动给公司及子公司生产经营带来的风险，是产品利润能够健康持续的增长。
二、开展的期货套期保值业务的基本情况
1、交易品种
公司及子公司拟开展的期货交易品种只限于在境内期货交易所交易的银期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
2、拟投入保证金额度及期限
根据业务实际需求，按照开展银期货套期保值业务量与预计需求总量基本匹配的原则。公司及子公司拟以自有资金进行期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币1,000万元，可循环使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。
3、资金来源
公司及子公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。
4、是否满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件的说明
公司及子公司开展期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22
号－金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 24号－套期保值》
相关规定执行。开展期货套期保值业务所使用的期货产品的公允价值变动，将计入公司的当期损益，从而将增加或减少公司利润水平。
三、开展期货套期保值业务的可行性
1、公司董事会将授权组织建立公司期货套期保值业务工作小
组，其将作为管理公司期货套期保值业务的决策机构，对期货套期保值业务进行监督管理，并下设具有丰富期货操作经验的专业人员负责对期货业务相关事项具体执行，公司将定期组织对相关人员进行专业知识和风控理念的培训。
2、公司同时制定了《期货套期保值业务管理制度》作为进行期货套期业务的内部控制和风险管理制度，对套期保值业务额度、套期保值业务品种范围、审批权限、业务流程、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定，能够有效保证期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。
3、公司及子公司以银期货套期保值业务量与预计需求量基本
匹配原则，保证公司及子公司目前的自有资金规模能够支持有效期限内从事银期货套期保值业务的保证金总额，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
四、开展期货套期保值业务的风险分析及控制措施
1、价格波动风险
当期货行情大幅度波动时，实际引发的价格变动与公司预测判
断的价格波动相背离，造成期货交易的损失而产生的风险。
控制措施：公司及子公司的期货套期保值业务将于其生产经营相匹配，持仓时间与现货保值所需的计价期相匹配，并将制订完善的交易预案，设置合理的止损线，严格实施止损操作。
2、资金风险
期货套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险。
控制措施：公司及子公司将定期根据实际生产及销售需求总量制定交易方案，合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。
3、内部控制风险
期货套期保值交易专业性较强，复杂性较高，可能会产生由于内控体制不完善或人为操作失误所造成的风险。
控制措施：公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，并严格根据其规定加强内部控制，实施内部操作流程及审核流程，落实风险防范措施，建立严格的授权和岗位责任制度，加强相关人员的职业道德法律教育和业务培训，提高相关人员的综合素质。
4、技术风险
从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的链路，内部系
统的稳定与期货交易的匹配等均存在因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误，致使交易无法正常进行，错失最佳交易时间。
控制措施：设立符合要求的计算机系统及相关设施，日常定期进行维护，并配备多条交易通道。提前准备好发生各种异常故障时所使用的处理措施，在故障发生时，可以及时处理。
5、政策风险
期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来相关风险。
控制措施：加强对国家及相关管理机构相关政策的学习和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案，在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
五、独立董事意见
公司及子公司开展原材料期货套期保值业务的相关审批程序符
合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程；公司及子公司开展原材料套期保值业务，能有效的防范和化解由于原材料价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避原材料价格大幅
波动可能给其经营带来的不利影响。我们认为，公司及子公司开展原材料套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意开展套期保值业务。
六、保荐机构意见
保荐机构审阅了公司《期货套期保值业务管理制度》、第二届董事会第五次会议相关议案及决议、独立董事出具的意见，经核查，保荐机构认为：
（一）公司开展期货套期保值业务符合公司实际经营的需要，可以在一定上降低原材料价格波动对公司正常经营的影响；
（二）公司根据相关规定及实际情况制定了《期货套期保值业务管理制度》，针对套期保值业务内部管理的制度较为完备，具有相应的风险控制措施；
（三）本次事宜已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定；
（四）虽然公司对套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但其固有的价格波动风险、内部控制固有的局限性，存在可能导致的内控失效等风险，有可能对公司的经营业绩产生影响，请广大投资者注意风险。
综上，保荐机构对公司此次开展原材料期货套期保值业务无异
议。
七、备查文件
1、《福建阿石创新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
2、《福建阿石创新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
3、《兴业证券股份有限公司关于福建阿石创新材料股份有限公司及子公司开展原材料期货套期保值业务的核查意见》
特此公告！
福建阿石创新材料股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2019-025唐山冀东水泥股份有限公司
2019年度第一期超短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）发行不超过40亿元超短期融资券事项，已经公司于2018年3月22日召开的第八届董事会第八次会议以及于2018年5月25日召开的2017年度股东大会审议批准。具体内容详见公司分别于2018年3月23日及2018年5月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《第八届董事会第八次会议决议公告》及《2017年度股东大会决议公告》等相关公告。
一、本次超短期融资券注册情况
公司于 2019年 1月 14日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《接受注册通知书》（中市协注[2019]SCP16号）（以下简称“《通知书》”），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为 40亿元，注册额度自交易商协会发出《通知书》之日起 2年内有效。
二、本次超短期融资券发行情况
公司2019年度第一期超短期融资券已于2019年2月22日完成发行，现将发行结果公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|发行要素||||
|名称|唐山冀东水泥股份有限公司2019年度第一期超短期融资券|简称|19冀东水泥SCP001|
|代码|011900401|期限|270日|
|起息日|2019年2月22 日|兑付日|2019年11月19日|
|计划发行总额|8亿元|实际发行总额|8亿元|
|发行利率|3.30%|发行价格|100元/百元面值|
|申购情况||||
|合规申购家数|21|合规申购金额|37.10亿元|
|最高申购价位|4.25%|最低申购价位|3.30%|
|有效申购家数|10|有效申购金额|10.20亿元|
|簿记管理人|交通银行股份有限公司|||
|主承销商|交通银行股份有限公司|||
|联席主承销商||||

特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2017-027深圳新宙邦科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司2016年年度权益分派方案已获2017年4月18日召开的2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本189,217,684股为基数，向全体股东每10股派5元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派4.5元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派5元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款 1元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.5元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为189,217,684股，分红后总股本增至378,435,368股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月11日，除权除息日为：2017年5月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公
司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2017年5月12日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年5月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****830|覃九三|
|2|00*****294|周达文|
|3|00*****841|郑仲天|
|4|01*****122|钟美红|
|5|00*****126|张桂文|
|6|01*****790|邓永红|
|7|01*****240|赵志明|
|8|01*****677|曹伟|
|9|01*****716|谢伟东|
|10|01*****536|周艾平|
|11|01*****543|李梅凤|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月2日至登记日：2017年5月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2017年5月12日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次增加|本次变动后||
|项目||||||
||数量（股）|比例|公积金转股|数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|76,397,258|40.38%|76,397,258|152,794,516|40.38%|
|二、无限售条件股份|112,820,426|59.62%|112,820,426|225,640,852|59.62%|
|三、股份总数|189,217,684|100.00%|189,217,684|378,435,368|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本378,435,368股摊薄计算，2016年年度，每股净收益为0.6763元。
八、咨询机构
咨询地址：深圳市坪山区沙坣同富裕工业区
咨询联系人：梁作敖莉萍
咨询电话：0755－89924512
传真电话：0755－89924533
九、备查文件
1、深圳新宙邦科技股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
二〇一七年五月四日
中信建投证券股份有限公司
关于深圳翰宇药业股份有限公司
预计 2014年日常关联交易事项的核查意见
中信建投证券股份有限公司（“中信建投证券”、“保荐机构”）作为深圳翰宇药业股份有限公司（“翰宇药业”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对翰宇药业预计 2014年日常关联交易事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、翰宇药业预计2014年日常关联交易情况
根据公司 2013年关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，翰宇药业预计 2014年与关联人深圳市广安石油化工有限公司发生日常关联交易总额不超过1,400.00万元。具体内容如下：
||||
|-|-|-|
|关联人|2014年预计发生额（万元）||
|||金额（万元）|
|深圳市广安石油化工有限公司|800.00|253.00|
|深圳市广安石油化工有限公司|600.00|-|
|深圳市翰宇生物工程有限公司|-|514.74|

二、对翰宇药业预计2014年度日常关联交易的核查
（一）关联人基本情况及关联关系
深圳市广安石油化工有限公司（以下简称“广安石化”）为本公司实际控制
人曾少贵先生和曾少强先生控制的企业，成立于 2006年 11月 30日，住所：深
圳市宝安区新安街道龙井二路一栋大楼一层；法定代表人：曾少强；注册资本：
200万元；实收资本：200万元；经营范围：石油化工产品的销售（不含易燃、易爆、危险化学品和易制毒化学品），润滑油，兴办实业，国内商业及物资供销业，货物及技术进出口。广安石化目前从事的具体业务为：从事燃料油、汽车润滑油的国内贸易。
上述关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行约定，不会给本公司带来坏帐损失。
（二）日常关联交易定价原则
公司与上述关联人发生的关联交易，均参照市场公允价格定价。
1、燃料油定价
燃料油的结算单价以关联企业在同期向市场独立第三方出售同品质燃料油的价格执行。
2、房屋租赁定价
房屋租赁以政府部门市场指导价作为租金的定价参考：
2013年12月，深圳市广安石油化工有限公司与深圳翰宇药业股份有限公司签署租赁合同，租金价格参照政府部门公布的南山区 2013年房屋租赁指导租金表。
（三）履行的审批程序
1、2014年 3月 18日，公司第二届董事会第八次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年向关联企业购买燃料油的议案》，关联董事曾少贵先生、曾少强先生回避表决；以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年向关联企业租赁房屋的议案》，关联董事曾少贵先生、曾少强先生回避表决。
本次日常关联交易事项无需提交2013年年度股东大会审议。
2、公司独立董事已就上述关联交易发表了独立董事意见。独立董事认为公司 2014年度预计发生的关联交易，均为公司日常生产经营所需，不违背国家相关法律法规和公司章程的规定；2014年度预计关联交易将根据市场化原则进行，程序合理合法，不存在损害公司利益和所有股东利益的行为。
三、关联交易对公司的影响
该等关联交易均系公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分关联交易有利于发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。
该等关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
该等关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。
四、中信建投证券关于翰宇药业预计2014年度日常关联交易的核查意见
通过对翰宇药业预计 2014年度日常关联交易情况的核查，中信建投证券认为：翰宇药业 2014年度日常关联交易计划符合公司正常经营活动的需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；该等关联交易计划已经独立董事认可并发表了独立董事意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规和《公司章程》的规定。
中信建投证券对翰宇药业预计2014年度日常关联交易无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳翰宇药业股份有限公司预计2014年日常关联交易事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
林煊 陶映冰
中信建投证券股份有限公司2014年3月19日
东莞宜安科技股份有限公司
独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月8日召开了第二届董事会第十四次会议，我们作为公司的独立董事出席了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们本着认真、负责的态度，在审阅和了解拟聘任人员的个人简历、工作实绩等情况后，对本次会议审议的《关于聘任公司财务总监的议案》发表如下独立意见：
本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力，未发现有《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
一、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
二、最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
三、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
四、被证券交易所公开认定为不适合担任公司高级管理人员，期限尚未届满；
五、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
本次公司财务总监提名、审议和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
我们同意聘任李文平先生为公司财务总监。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东莞宜安科技股份有限公司独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见》的签署页）
独立董事：
董事会战略委员会实施规则
第一章总则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施规则。
第二条董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
战略委员会对董事会负责，其提案或决定应提交董事会审查决定。
第二章人员组成
第三条战略委员会由三名董事组成。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据第三至第五条规定补足委员人数。
第七条战略委员会可以根据工作需要成立相应的工作机构。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）建立及完善战略管控及评价体系；
（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（六）对以上事项的实施进行检查，研究和分析有关执行情况，向董事会提出改进和调整的建议；
（七）董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条总经理负责组织有关人员做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或分、子公司的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营、合作开发等项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）公司有关部门或者分、子公司上报对外洽谈协议、合同、项目及可行性报告等资料；
（三）总经理组织有关人员对材料进行评审，签发书面意见，并将方案整理为正式提案交给战略委员会讨论。
第十一条战略委员会根据总经理的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会审查决定，同时反馈给总经理。
第五章议事规则
第十二条战略委员会根据公司战略与决策的需要和收到的提案情况召开会议，每年至少召开一次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任主持，主任不能出席时可委托其他委员主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，因故不能出席会议的委员须委托其他委员代为投票表决，但相关责任仍由委托委员承担。
每一名委员有一票表决权，会议做出决议必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为记名投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式。
第十五条非董事总经理可列席战略委员会会议，必要时战略委员会亦可邀请公司其他董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律法规、本公司章程及本实施规则的规定。
第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
关信息。
第六章附则
第二十一条本实施规则自董事会通过之日起执行。
第二十二条本实施规则未尽事宜，按国家有关法律法规和本公司章程的规定执行；本实施规则如与国家日后颁布的法律法规或经合法程序修改后的本公司章程相抵触时，按国家有关法律法规和本公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本实施规则解释权归属公司董事会。
湖南景峰医药股份有限公司董事会2016年3月28日
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2014-032
武汉力源信息技术股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司
关于发行股份及支付现金购买资产事项的复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票自2014年6月26日开市起复牌。
根据中国证券监督管理委员会通知，本公司重大资产重组事宜经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2014年第 28次工作会议审核无条件通过。根据相关规定，本公司股票自 2014年 6月 26日起复牌，待正式收到中国证券监督管理委员会相关批准文件后本公司将另行公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉力源信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2016-004广州市昊志机电股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会由监事会主席史卫平女士召集，会议通知于2016年3月18日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于 2016年 3月 21日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行表决。
3.本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。其中部分监事以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。
4.本次监事会由监事会主席史卫平女士主持。
5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
资金管理制度》的有关规定，公司设立以下募集资金专用账户用于存放募集资金，并与二家银行分别签署《募集资金三方监管协议》。
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|项目|签署银行|账户名称|资金用途|
|募集资金专户一|广发银行广州分行华泰支行|广州市昊志机电股份有限公司|电主轴生产线扩建项目|
|募集资金专户二|建设银行广州林和中路支行|广州市昊志机电股份有限公司|研发中心升级扩建项目|

南京证券股份有限公司作为公司的保荐机构，将依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。同时董事会授权董事长汤丽君女士与上述银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《广州市昊志机电股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司监事会
江西三鑫医疗科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐机构（主承销商）：
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“三鑫医疗”或“发行人”）于2015年5月6日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“三鑫医疗”股票786万股。根据当日总体申购情况，发行人和保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，本次回拨后，网下最终发行数量为198.6万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1787.4万股，占本次发行数量的90%。
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为835,133户，有效申购股数为4,331,532,000股，配号总数为8,663,064个，配号起始号码为000000000001，截止号码为
000008663064。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.4126484579%，超额认购倍数为242.33703倍。
发行人与保荐机构（主承销商）定于2015年5月8日（T+2）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2015年5月11日（T+3）在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公布摇号中签结果。
发行人：江西三鑫医疗科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司2015年5月8日