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证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2018-127广东天龙油墨集团股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议通知于 2018年 12月 22日以通讯方式发出，会议于 2018年 12月 29日 9:30以现场和通讯相结合方式召开，全体董事均出席了会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应表决董事8人，实际表决董事8人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高管和监事列席了本次会议。
本次会议审议并以记名投票的方式通过了以下议案：
一、《关于为全资子公司广东天龙银行贷款提供担保的议案》
公司全资子公司广东天龙油墨有限公司（以下简称“广东天龙”）因经营需要，拟向交通银行股份有限公司肇庆分行申请 1000万元银行贷款，用于日常经营周转使用，贷款期限不超过一年，由公司提供连带责任保证担保，担保期限：自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。
截至目前（不包含本次担保），公司及控股子公司对外担保额度合计为人民币为12,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的6.36%。包括对控股子公司广东天龙精细化工有限公司4,000万元银行贷款提供的担保、对全资子公司广东天龙油墨有限公司4,000万元的银行贷款提供的担保、对二级子公司北京品众互动网络营销技术有限公司的1,500万元银行综合授信的担保、对二级子公司北京吉狮互动网络营销技术有限公司的2,500万元综合授信的担保。公司下属全资子公司和控股子公司无对外担保事项；公司及子公司不存在逾期担保的情况。
本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，公司累计对外担保
总额未超过公司最近一期经审计净资产的50%，被担保对象的资产负债率未超过70%，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，该担保事项在董事会决策权限内，不需提交公司股东大会审议。
《关于公司为全资子公司广东天龙银行贷款提供担保的公告》同期刊载在中国证监会指定创业板上市公司信息披露媒体上。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、《关于为控股子公司天龙精细化工银行贷款提供担保的议案》
公司控股子公司广东天龙精细化工有限公司（以下简称“天龙精细化工”）因经营需要，拟向交通银行股份有限公司肇庆分行申请 1000万元银行贷款，用于日常经营周转使用，贷款期限不超过一年，由公司所持95%股份占比提供连带责任保证担保，即担保金额950万元，担保期限：自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。
截至目前（不包含本次担保），公司及控股子公司对外担保额度合计为人民币为12,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的6.36%。包括对控股子公司广东天龙精细化工有限公司4,000万元银行贷款提供的担保、对全资子公司广东天龙油墨有限公司4,000万元的银行贷款提供的担保、对二级子公司北京品众互动网络营销技术有限公司的1,500万元银行综合授信的担保、对二级子公司北京吉狮互动网络营销技术有限公司的2,500万元综合授信的担保。公司下属全资子公司和控股子公司无对外担保事项；公司及子公司不存在逾期担保的情况。
本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，公司累计对外担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的50%，被担保对象的资产负债率未超过70%，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，该担保事项在董事会决策权限内，不需提交公司股东大会审议。
《关于公司为控股子公司天龙精细化工银行贷款提供担保的公告》同期刊载在中国证监会指定创业板上市公司信息披露媒体上。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、《关于申请交通银行肇庆分行综合授信抵押子公司资产的议案》
因授信期限届满和经营需要，广东天龙油墨集团股份有限公司拟向交通银行股份有限公司肇庆分行（以下简称“交行肇庆分行”）重新申请贷款额度 12000万元，业务期限不超过一年。其中：公司使用额度10000万元，用于公司及下属子公司日常经营性周转；公司全资子公司广东天龙油墨有限公司使用额度 1000万元，用于日常经营周转使用，由公司提供连带责任保证担保；公司控股子公司广东天龙精细化工有限公司使用额度 1000万元，用于日常经营周转使用，由公司以股权占比提供连带责任保证担保。
以上合计12000万元综合授信额度分别由广东天龙提供名下土地及厂房（评估9439.8万元）、天龙精细化工提供名下机器设备（评估价值3513.22万元）（具体以合同约定的抵押物清单为准）作抵押，债务人履行债务的期限：叁年（如主合同实际履行债务的期限与本约定不一致的，依主合同约定）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十九日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2016-064四川迅游网络科技股份有限公司
关于设立投资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、设立投资公司情况概述
1、四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人民币 3,000万元设立全资子公司“西藏速沣创业投资有限公司”（暂定名，以下简称“投资公司”），设立后，投资公司将作为公司投融资业务发展的主要平台。
2、2016年8月15日，公司召开第二届董事会第十九次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立投资公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立投资公司的基本情况
1、公司名称：西藏速沣创业投资有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准为准）
2、注册地址：西藏拉萨市经济技术开发区孵化园办公楼2130室
3、注册资本：3,000万元人民币
4、公司类型：有限责任公司
5、经营范围：创业投资、创业投资管理（最终以工商部门核准为准）
6、股权结构：公司100%持股
7、资金来源及出资方式：公司全部以自有资金现金出资。
三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、设立投资公司的目的
投资公司成立后，将作为公司投融资业务发展的主要平台，通过产业并购、
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2016-064股权投资等方式，延伸公司产业链，有效进行资源整合，为公司业务发展提供有力支持，从而增强公司核心竞争力。
2、主要风险及应对措施
投资公司为公司的全资子公司，经营及资金管理均在公司可控范围内。但投资公司涉足投资管理业务，公司对于新业务的管理经验有待逐步积累。因此，存在一定的管理风险。同时，进行对外投资可能存在投资标的公司发展未达到预期，或投资失败的风险。
公司将加强对投资公司的资金管理和对外投资风险管理，加强与专业机构合作，对投资项目进行充分评估、调查和分析，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。
3、对公司的影响
公司以自有资金出资设立投资公司，投资金额为3,000万元人民币，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。
目前投资公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司业绩产生重大影响。但从长期看，设立投资公司符合公司的经营发展及战略规划，是公司实施战略发展的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。
四、独立董事意见
设立投资公司是公司基于未来战略规划的重要举措。公司将以投资公司作为投融资业务发展平台，通过产业并购、股权投资等方式，延伸公司产业链，有效进行资源整合，为公司业务发展提供有力支持，从而增强公司核心竞争力。该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《对外投资管理制度》的有关规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司设立投资公司的事项。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2016-064四川迅游网络科技股份有限公司董事会2016年8月15日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2015-058
中国宝安集团股份有限公司
关于大股东股权解除质押及质押的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2015年8月27日收到第一大股东深圳市富安控股有限公司（以下简称“富安公司”）的通知，获悉富安公司于 2015年 8月 21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了原质押给平安信托有限责任公司共计 49,348,800股本公司股票的解除质押登记手续。
2015年 8月 27日，富安公司将其持有的 2,050万股本公司无限售流通股质押给深圳前海金鹰资产管理有限公司，将 1,000万股本公司无限售流通股质押给华能贵诚信托有限公司。质押期限为股权质押登记之日起至质权人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司解除质押之日止。
截至 2015年 8月 27日，富安公司持有本公司股份 185,789,924股，占本公司总股本的11.67％。富安公司本次质押了 3,050万股，占本公司总股本的1.92％；累计质押了 166,340,000股，占本公司总股本的10.45％。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局二○一五年八月二十八日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2017-058
暴风集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东冯鑫先生函告，获悉冯鑫先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||股东||||解除质押||质押开始||质押到期|||||
||||大股东及一||||||||质权人||押占其所持|
||名称||||股数||日期||日|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|冯鑫||是||4,997,903股||2016/7/11||2017/7/10||华融证券股份有限公司||7.11%||

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，冯鑫先生持有公司股份70,322,408股，占公司总股本的21.18%（此数据来源：中国证券登记结算有限责任公司）。累计质押股份44,213,846股，占其持有公司股份总数的62.87%，占公司总股本的13.32%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
暴风集团股份有限公司董事会
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2018-042浙江富春江环保热电股份有限公司
关于增加公司自有闲置资金投资理财产品种类的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增加公司自有闲置资金投资理财产品种类的概述
2018年5月15日，公司召开了第四届董事会第八次会议审议通过《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》。公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，同意使用额度不超过6亿元的自有闲置资金购买银行低风险短期理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。为进一步提升资金使用效率，提高公司暂时闲置资金的收益，公司董事会同意在原有不超过6亿元的额度内，将自有资金购买银行低风险短期理财产品种类拓展至投资低风险理财产品、低风险信托产品，购买渠道包括但不限于银行、证券公司、信托公司，并授权公司财务部门按程序实施。公司拟购买的上述投资理财品种不涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资规定的情形。
本事项已经公司2018年7月23日召开的第四届董事会第十次会议审议通过。依据公司《风险投资管理制度》的相关规定，本事项经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议批准。
本次交易不构成关联交易，也不构成中国证监会规定的重大资产重组。
二、增加公司自有闲置资金投资理财产品种类的基本情况
1、增加公司自有闲置资金投资理财产品种类的原因
通过增加公司自有闲置资金投资理财产品的品种，将有利于公司根据资金实际状况，进一步提升资金使用效率，提高公司暂时闲置资金的收益。
2、增加购买理财产品的种类
为有效使用资金，提高公司暂时闲置资金的效益，公司自有资金购买理财产品种类
拓展至投资低风险理财产品、低风险信托产品，购买渠道包括但不限于银行、证券公司、信托公司。
3、理财产品投资的额度
本次拟安排的投资理财产品的额度为不超过 6亿元闲置自有资金，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
4、投资期限
自股东大会决议通过之日起至2019年5月14日。
5、理财产品投资的资金来源
公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
6、理财产品投资的实施方式
根据公司股东大会及董事会决议内容及相关法律法规的规定，在额度范围内授权公司财务部门按程序实施。
7、理财产品投资的信息披露
公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在原有不超过 6亿元的额度内增加公司自有闲置资金投资理财产品种类，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过增加公司自有闲置资金投资理财产品种类，能进一步提升公司资金使用效率，为公司和股东谋取更多投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买低风险理财产品、低风险信托产品属于相对低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（1）公司将及时分析和跟踪理财、信托产品投向及进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实。
（3）公司已制订《风险投资管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审批流程、责任部门及责任人等方面作出了规定，防范投资风险。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
五、独立董事、监事会、保荐机构的相关意见
1、独立董事意见
独立董事认为：公司目前生产经营正常，在保证流动性和资金安全的前提下，增加公司自有闲置资金投资理财产品种类，有利于进一步提升公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意将增加公司自有闲置资金购买理财产品种类的议案提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
监事会认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，增加公司自有闲置资金投资理财产品种类，有利于加强公司现金管理能力，提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，我们同意将增加公司自有闲置资金购买理财产品种类的议案提交公司股东大会审议。
3、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司使用闲置自有资金投资理财产品已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，通过增加公司自有闲置资金投资理财产品的种类，能进一步提升公司资金使用效率，对公司业绩产生积极影响，为公司和股东谋取更多投资回报，不会影响公司正常经营和资金安全，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
东兴证券对公司增加自有闲置资金投资理财产品种类的事项无异议。
六、备查文件目录
1、《浙江富春江环保热电股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
2、《浙江富春江环保热电股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
4、《东兴证券股份有限公司关于浙江富春江环保热电股份有限公司关于增加公司自有闲置资金投资理财产品种类的核查意见》。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2018年7月23日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2019-051|

兴源环境科技股份有限公司
2018年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据是根据会计师事务所目前反馈的调整事项，经兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）确认并对财务报表进行调整后的结果，由于审计工作尚未结束，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后的主要财务数据和指标
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|||本报告期||||||修正后的增|
|项目||||||上年同期|||
|||修正前||修正后||||减变动幅度|
||239,956.67||231,619.30||303,181.56||-23.60%||
|营业总收入（万元）|||||||||
||-95,860.22||-126,240.81||39,585.12||-418.91%||
|营业利润（万元）|||||||||
||-106,616.00||-126,313.81||40,863.84||-409.11%||
|利润总额（万元）|||||||||
||-108,305.53||-127,397.81||36,087.67||-453.02%||
|净利润（万元）|||||||||
|归属于上市公司股东的净利|-108,418.74||-127,075.79||36,161.57||-451.41%||
|润（万元）|||||||||
||-0.69||-0.81||0.23||-452.17%||
|基本每股收益（元）|||||||||
||-33.58%||-40.70%||11.49%||-52.19%||
|加权平均净资产收益率|||||||||
|||本报告期末||||||修正后的增|
|项目||||||本报告期初|||
|||修正前||修正后||||减变动幅度|
||985,040.82||934,735.69||947,793.74||-1.38%||
|总资产（万元）|||||||||
|归属于上市公司股东的所有|265,017.70||246,814.69||377,110.39||-34.55%||
|者权益（万元）|||||||||
||1,564,431,057||1,564,431,057||1,042,954,038||50.00%||
|股本（股）|||||||||

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|归属于上市公司股东的每股|1.69|1.58|3.62|-56.35%|
|净资产（元）|||||

注：1、本表数据以合并报表数据填列；
2、公司于 2018年 7月实施了每 10股派 0.3元现金（含税）和以资本公积向全体股东每10股转增5股的《2017年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》，根据《企业会计准则第 34号—每股收益》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定，用调整后的股份数重新计算上年同期的基本每股收益（2017年原基本每股收益为0.35元）。
二、业绩快报修正情况说明
1、公司于 2019年 2月 27日披露了《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-022），2018年度实现营业总收入239,956.67万元，较上年同期下降20.85%，营业利润为-95,860.22万元，较上年同期下降342.16%，利润总额-106,616.00万元，较上年同期下降360.91%，净利润-108,305.53万元，较上年同期下降400.12%，归属于上市公司股东的净利润为-108,418.74万元，较上年同期下降399.82%。
2、根据会计师事务所目前反馈的审计调整事项，经公司确认并进行调整后的财务报表：2018年度实现营业总收入231,619.30万元，较上年同期下降23.60%，营业利润为-126,240.81万元，较上年同期下降418.91%，利润总额-126,313.81万元，较上年同期下降409.11%，净利润-127,397.81万元，较上年同期下降453.02%，归属于上市公司股东的净利润为-127,075.79万元，较上年同期下降451.41%。
3、造成以上差异的主要原因
（1）公司工程施工的收入确认适用建造合同准则，根据公司会计政策，在工程建造合同的结果能够可靠估计时，按照完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用，其合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。在具体实施过程中，根据内部工程管理部门提供的产值统计资料确认已完成的工作量，并获取各资产负债表日项目甲方或者监理方确认的工作量计算
表，以工作量计算表上的工作量数据作为收入确认的依据。部分项目已完成工程
决算，工程决算审价调减了相关造价。公司根据目前最新获取的工程决算审价资料调减了部分项目的收入，造成收入调减。
（2）由于公司可供出售金融资产出现减值迹象，公司进行初步减值预估后经会计师事务所进一步审计确认，出于谨慎性原则考虑进一步做出减值调整。根据可供出售金融资产最终投资标的净资产扣除商誉和无形资产价值后乘以相应持股比例计算计提减值准备，计入当期损益，补提减值金额为13,700.00万元。
三、董事会致歉说明
公司董事会对本次业绩快报修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。公司将对此次业绩快报修正的原因进行认真分析，按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》的有关规定进行责任认定，在日后的工作中进一步加强管理，并将严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，规范运作，进一步提高信息披露质量，并真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务，以防止类似情况的发生，敬请广大投资者谅解。
四、其他相关说明
本次业绩快报修正公告数据是根据会计师事务所目前反馈的审计调整事项，经公司确认并对财务报表进行调整后的结果，与公司 2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在公司 2018年年度报告中披露。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
2019年4月24日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2018-125苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于公司纾困基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2018年 11月 15日，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”或“公司”）、公司控股股东高玉根先生与苏州资产管理有限公司、苏州高新区管理委员会委托的苏州高新资产管理有限公司（以下简称“高新资管”）、东吴证券股份有限公司签署了《支持民营发展基金框架协议》。具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司、控股股东签署框架协议的公告》（公告编号：2018-116）。
纾困基金的首期专项基金，用于支持公司控股股东高玉根先生降低股权质押率。高玉根先生已于 2018年 12月 3日与东吴创业投资有限公司代表“证券行业支持民企发展系列之东吴证券 1号私募股权投资基金（契约型）”签署了《股份转让协议》及补充协议。具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2018-121）。
二、进展情况
近日，公司收到苏州国家高新技术产业开发区金融工作办公室通知，为进一步缓解公司的资金流动性压力，做好后续资金募集的准备工作，苏州高新区管理委员会委托高新资管拟聘请东吴证券股份有限公司作为财务顾问，拟聘请上海锦天城律师事务所作为律师团队、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计团队对胜利精密开展尽职调查工作，拟聘请资产评估机构对子公司进行资产评估。
三、其他相关说明
鉴于公司纾困基金的磋商尚处于初步阶段，待尽调和评估报告出具后，再行协商具体合作方案和协议条款，投资方式包括但不限于股权增资、股权受让等，参与各方将积极推进专项纾困基金的落实，具体情况以上市公司信息披露为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《关于推进胜利精密尽调和资产评估工作的函》
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2018年 12月21日
厦门港务发展股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
公司董事会：
2014年度，我们作为厦门港务发展股份有限公司独立董事及各专业委员会的委员，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及专业委员的作用,较好地维护了社会公众股股东的合法权益。
现将2014年度履行独立董事职责的情况简要汇报如下:
一、出席董事会情况
报告期内，公司召开了9次董事会。独立董事出席董事会情况如下：
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|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席|委托出席|缺席|
|傅元略|9|7|2|0|
|王鸿鹏|9|8|1|0|
|刘鹭华|9|9|0|0|

二、发表独立意见情况
2014年度，我们对公司本年度董事会各项议案及其他事项均没有提出异议，相关事项与独立意见如下表：
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|发表独立意见时间|发表独立意见的事项|
|2014年1月7日|1、关于第五届董事会董事候选人提名的独立意见；2、关于公司使用不超过一亿元额度自有资金购买短期低风险信托理财产品的独立意见。|
|2014年1月24日|1、关于董事会聘任公司高级管理人员的独立意见；2、关于公司为厦门港务物流保税有限公司申请柒仟万人民币银行综合授信额度提供担保的独立意见。|
|2014年3月24日|1、关于对公司累计和当期对外担保情况以及控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明及独立意见；2、关于公司 2013 年度利润分配预案的独立意见；3、关于公司 2014年度日常关联交易的独立意见；4、关于公司 2013年度内控制度评价报告的独立意见；5、关于公司继续为建材公司 1.25 亿元银行综合授信额度|

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||提供担保的独立意见；6、关于续聘致同会计师事务所为公司 2014 年度财务和内控审计机构的独立意见。|
|2014年8月11日|1、关于公司累计和当期对外担保情况以及控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明及独立意见；2、关于本公司控股子公司三明港务发展有限公司将三明陆地港二期工程委托厦门港务疏浚工程有限公司施工之关联交易事项的独立意见；3、关于本公司租赁国贸码头的关联交易事项的独立意见。|
|2014年9月9日|关于本公司间接控制股东厦门港务控股集团有限公司将其持有的厦门铁路物流有限责任公司及厦门前场铁路货场有限责任公司两家公司股权委托本公司进行管理之关联交易事项的独立意见。|
|2014年10月29日|关于对公司《关于公司会计政策变更的议案》涉及的相关事项的独立意见。|

以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站上公示。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、信息披露。督促公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理。对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，对公司存在的问题和发展方向，积极与公司管理层沟通。
4、履行专业委员职能。按照委员会议事规则，先后召集、参加了多次委员会会议，对公司定期会计报表、内控体系建设、聘任审计机构、公司对外投资、公司高级管理人员所披露薪酬等事项进行了审查与监督，在达成意见后提交董事会进行审议。
四、在年报审计中所做的工作
根据证券监管机构的要求及公司制定的《独立董事年报工作制度》的规定，我们在公司2014年年报审计过程中，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。主要进行了以下工作：
1、结合公司实际情况，与审计机构协商，商讨确定了公司财务报告审计和
内部控制审计工作的时间安排及工作计划。
2、与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、风险及舞弊的测试和评价方法、风险判断及本年度的工作重点。
3、听取了公司管理层关于 2014年的生产经营和财务状况的汇报。
4、对年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表进行了审阅，在年审会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务会计报表，并与年审会计师对审计过程中的一些问题进行沟通，认真履行独立董事的职责。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、培训和学习情况
自担任公司独立董事以来，我们一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力。
七、公司对独立董事工作提供协助的情况
公司董事会办公室及相关职能部门为保证我们三位独立董事有效行使职权，提供了必要的条件。对我们要求补充的资料，及时进行补充或解释。同时，审阅了由公司董事会办公室转发的证券监管相关文件，为我们认真、独立地履行职责提供工作平台、拓宽信息渠道。
以上是我们2014年度履行职责情况汇报。
独立董事：傅元略、王鸿鹏、刘鹭华
2015年3月18日
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2018-086中国有色金属建设股份有限公司
关于公司与中国瑞林工程技术股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易基本情况
1、关联交易概述
2018年 11月 15日，中国有色金属建设股份有限公司（以下称：公司、中色股份）与中国瑞林工程技术股份有限公司（以下称：中国瑞林）签订《工程设计与技术服务合同》,由中国瑞林提供印度尼西亚 DAIRI铅锌矿工程项目的基本设计、详细设计及技术服务，合同价款含设计费和技术服务费，其中设计费为3,400万元人民币，技术服务费约800万元人民币。合同总金额约4,200万元人民币。
2、交易方关联关系
公司董事兼党委书记秦军满先生担任中国瑞林的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中国瑞林和中色股份签订交易合同事项构成了关联交易。
3、2018年11月22日，公司第八届董事会第46次会议以6票同意，0票反对，2票弃权审议通过了《关于公司与中国瑞林工程技术有限公司签订<工程设计与技术服务合同>的议案》。（关联董事秦军满回避表决）
董事韩又鸿、冯立民对该项议案投弃权票。鉴于印尼政府的矿业政策不稳定，国别风险和政治风险较高等原因，董事韩又鸿、冯立民对公司投资印尼DAIRI
铅锌矿事项投弃权票，与该项目相关的签署《工程设计与技术服务合同》的议案亦投弃权票。
上述关联交易无需经公司股东大会审议批准。
独立董事邱定蕃、张继德、李相志就上述关联交易事项发表了事前认可及独
立意见。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：中国瑞林工程技术股份有限公司
公司住所：江西省南昌市红角洲前湖大道888号
法定代表人：吴润华
注册资本：玖仟万元
企业性质：其他股份有限公司（非上市）
经营范围：国内外工业与民用、城市基础设施、能源环境交通工程（项目）的工程勘察、工程设计；环境评估；工程项目的总承包、管理承包、监理、施工安装；技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；软件生产销售、管理咨询、投资咨询、招投标代理、施工图审查、广告策划；设备、材料的开发、生产、销售、安装、调试；计算机及控制系统集成、智能建筑系统工程、网络工程，对外经营技术、设备；外派工程项目所需的劳务人员；岩土检测；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
历史沿革：中国瑞林系由中色股份、中国中钢集团公司、江西省国有资产监督管理委员会及二十一个自然人共同于 2007年 8月组建成立的有限责任公司。
经多次股权变更后，中色股份持股23%为单一最大股东，江西铜业集团公司持股18%，中国中钢股份有限公司持股10%，其他股东合计持股49%。
2、中国瑞林财务数据 单位：万元
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|项目|2017年金额（经审计）|2018年1-9 月金额（未审计）|
|总资产|294,270.66|233,231.16|
|净资产|107,790.21|110,512.22|
|营业收入|100,078.09|72,919.26|
|净利润|11,911.32|2,370.73|

3、与上市公司的关联关系
因中色股份的董事兼党委书记秦军满先生担任中国瑞林的董事，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》，中色股份和中国瑞林构成关联关系。
结合该关联人主要财务指标和经营情况，我们认为该公司具备履约能力。
三、关联交易标的基本情况
1、关联交易标的基本情况
本项关联交易的标的为中国瑞林对公司印度尼西亚 DAIRI铅锌矿工程项目提供工程设计和技术服务。
2、交易的定价政策及定价依据
此次交易以市场价格为基础，经双方友好协商确定。
关联交易的定价以市场公允价格为基础，公司与关联方之间发生的关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易的任何一方未利用关联交易损害另一方利益。
3、交易协议的主要内容
①合同金额：本合同价格包括设计费和技术服务费，其中设计费用 3,400万元人民币，技术服务费约800万元人民币。合同总金额约4,200万元人民币。
②支付方式：合同生效后21个工作日内，中国瑞林（乙方）向中色股份（甲方）提交甲方认可的等额预付款保函后，甲方向乙方支付设计费预付款，其金额为设计费总额的20%。乙方按设计进度交付设计文件、施工图纸、完成技术服务工作。甲方负责分批次支付相关设计费和技术服务费。现场技术服务费用的支付按每3个月统计一次，第3个月的20日作为结算点。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
中国瑞林是拥有多项甲级资质和高素质人才队伍的设计单位，是公司优质的参股公司和合作伙伴。
鉴于公司与中国瑞林关联交易占公司主营业务成本比例较小，本项关联交易事项对公司无重大影响。
五、独立董事意见
我们认为，上述关联交易的定价在市场价格的基础上经双方协商确定，符合公开、公平、公正的原则，未损害非关联股东的利益；本项关联交易决策程序合法，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事（秦军满）在审议此关联交易时回避表决，未损害非关联股东的利益。
六、2018年累计已发生的各类关联交易的总金额
发生的关联交易金额为4,288.47万元人民币。
七、备查文件
1、第八届董事会第46次会议决议；
2、独立董事事前认可及独立意见；
3、《工程设计与技术服务合同》。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2018年11月23日
北部湾港股份有限公司独立董事
关于变更部分募集资金用途的独立意见
根据《中国证监会关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《章程》的相关规定，在认真审阅有关资料的基础上，基于本人的客观、独立判断，就公司变更部分募集资金用途发表独立意见如下：
本次变更部分募集资金用途用于防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程，是结合公司发展实际情况，从提升募集资金的使用效率出发，综合考虑原募投项目的实际情况而做出的审慎决定，终止不再符合实施条件的项目有利于提高募集资金的使用效率，优化财务结构，符合公司全体股东利益。本次变更募集资金用途履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
综上所述，同意公司本次变更部分募集资金用途事项。
独立董事：周永生、王运生、林仁聪
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2019-003
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第四届监事会第十二次会议于2019年1月10日以电话会议方式召开。会议由监事长李海涛召集，并于会议召开前3日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。会议由监事长李海涛主持，会议召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案》；
同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 3亿元的自有资金进行现金管理，公司可以购买安全性高、流动性好的短期保本型产品，包括但不限于保本型理财产品、定期存款或结构性存款等。决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。单项产品的有效期不得超过12个月，如单项产品的有效期超过决议的有效期的，则决议的有效期自动顺延至单项产品终止时止。在决议的有效期内，资金额度可滚动使用。
表决结果：
9票赞成、 0票反对、 0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
经审核，监事会认为：在确保公司日常经营资金需求的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币3亿元自有资金（在决议的有效期内，资金额度可滚动使用）进行现金管理，购买安全性高、流动性好的短期保本型产品，有利于提
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2019-003
债券代码：128022 债券简称：众信转债
高资金的使用效率，增加公司的收益。因此，监事会同意公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理。
三、备查文件
众信旅游集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司监事会2019年1月11日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2016-104深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开；
2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间为：2016年7月8日下午14:45。
(2)网络投票时间为：2016年7月7日—2016年7月8日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月8日（周五）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年7月7日下午3:00至2016年7月8日下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼7楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及/或股东代表共11人，持有公司发行在外有表决权股份497,308,636股，占公司有表决权总股份1,013,102,410股的49.0842%，其中：
1、出席本次股东大会现场会议投票的股东及/或股东代表4人，持有公司发行在外有表决权股份483,386,942股，占公司有表决权总股份
1,013,102,410股的47.71%。
2、通过网络和交易系统投票的股东人数为7人，持有公司发行在外有表决权股份13,921,694股，占公司有表决权总股份1,013,102,410股的
1.3742%。
3、参加现场会议和网络投票的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东及股东代理人7人，代表公司发行在外有表决权的公司股份数额为13,921,694股，占公司有表决权总股份1,013,102,410股的1.3742%。
4、本次股东大会没有股东委托独立董事投票；
5、公司董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席现场会议进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
深圳市铁汉生态环境股份有限公司本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票及网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司发行中期票据的议案》。
表决情况：表决票 497,308,636票。497,308,636票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；0票反对；0票弃权。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：13,921,694票同意，占出席会议中小股东所持表决权的 100%，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决情况：表决票 497,308,636票。497,308,636票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；0票反对；0票弃权。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：13,921,694票同意，占出席会议中小股东所持表决权的 100%，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。
表决情况：表决票 497,308,636票。497,308,636票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；0票反对；0票弃权。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：13,921,694票同意，占出席会议中
深圳市铁汉生态环境股份有限公司小股东所持表决权的 100%，0票反对，0票弃权。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所律师丁明明、谢道铕出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师丁明明、谢道铕认为：公司 2016年第一次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）深圳市铁汉生态环境股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司2016年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
宜宾五粮液股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《非公开发行细则》”）和《宜宾五粮液股份有限公司章程》的有关规定，我们作为宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场和审慎、负责的态度，已预先对拟召开的第五届董事会第十九次会议相关议案进行了认真审议，并发表如下事前认可意见：
一、由于员工持股计划与公司存在关联关系，公司向国泰君安资管计划非公开发行股票构成关联交易，公司与上海国泰君安证券资产管理有限公司拟签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）》的形式、内容均符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意公司将与签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）》相关的议案提交公司第五届董事会第十九会议进行审议和表决。
二、公司董事会审议与签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）》有关议案时，关联董事刘中国、唐桥、陈林需回避表决。
独立董事（签名）：
傅南平 周友苏
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华核字[2016]48300015号深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会：
我们接受委托，对深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2016年8月4日，以自筹资金预先投入于2016年2月3日签署的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票预案》所载募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”）的情况报告（以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”）执行了鉴证工作。
贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制，保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。在我们的鉴证工作范围内，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。
我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
本鉴证报告仅供深圳瑞和建筑装饰股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄绍煌
中国·北京 中国注册会计师：王勇
二〇一六年八月四日
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于2016年5月4日签发的证监许可[2016]986号文《关于核准深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票的批复》以及深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“本公司”）2016年7月15日公告的非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书，本公司获准向社会非公开发行人民币普通股 2,500万股，每股发行价格为人民币 34元，股款以人民币缴足，共计人民币 850,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 23,425,000.00元后，净募集资金共计人民币 826,575,000.00元，上述资金于 2016年 6月 29日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]48300002号验资报告。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据于 2016年 2月 3日签署的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票预案》（以下简称“非公开发行股票预案”），本公司本次发行股票所募集的资金，在扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投入到以下项目，包括金寨县白塔畈信义 100MWp光伏并网电站项目、定制精装 O2O平台建设及营销网络升级项目、光伏建筑一体化研发中心项目以及补充流动资金。
本次发行募集资金到位前，本公司将根据项目的实际情况和有关规定，以自筹资金先行投入并实施金寨县白塔畈信义100MWp光伏并网电站项目，待募集资金到位后，再以募集资金置换本次发行前公司已投入使用的自筹资金。截至 2016年 8月4日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币27,500万元，具体运用情况如下：
（单位：人民币万元）
募集资金承诺投入截至2016年8月4日止以自筹序号 项目名称
总额 资金预先投入金额
金寨县白塔畈信义100MWp光伏并网
1 40,000 27,500
电站项目
定制精装O2O平台建设及营销网络升
2 30,500
级项目
3光伏建筑一体化研发中心项目 5,800
4补充流动资金 8,700
合计 —— 85,000 27,500
本公司董事会认为，本公司已按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2016年 8月 4日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会二〇一六年八月四日