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证券简称：*ST恒立 证券代码：000622 公告编号：2017-10
恒立实业发展集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年2月15日下午15：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017
年2月15日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年2月14日15：00至2017年2月15日15：00期间的任意时间。
2、召开地点：公司本部四楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：马伟进
6、本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人15名，代表有表决权的股份为194,705,500股，占公司有表决权总股份的45.7887%；其中中小投资者共11名，代表有表决权的股份为825,500股，占公司有表决权总股份的0.1941%。
现场出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人 4名，代表有表决权的股份为 193,880,000股，占公司有表决权总股份的45.5946%；其中中小投资者共 0名，代表有表决权的股份为0股，占公司有表决权总股份的0%。
网络投票情况：通过网络出席会议的股东 11名，代表有表决权的股份为825,500股，占公司有表决权总股份的0.1941%；其中中小投资者共11名，代表有表决权的股份825,500股，占公司有表决权总股份的0.1941%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》
公司原聘请的2016年度审计机构为亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)。2017年 1月 9日收到该机构来函，函中表述:由于业务繁多，人员无法安排，为不影响上市公司的年报审计工作，建议上市公司另聘审计机构。
鉴于上述情况，经公司董事会审计委员会提名，公司拟改聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，审计费用35万元。
本议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，提交本次股东大会审议。
表决结果：同意194,687,500股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9908%；反对 18,000股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0092%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：同意 807,500股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.8195%；反对 18,000股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1805%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2、律师姓名：殷长龙、李威
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.本次股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司二○一七年二月十五日
顺丰控股股份有限公司独立董事关于
公司第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《顺丰控股股份有限公司章程》的有关规定,本人作为顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第二十次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现发表事前认可意见如下：
一、关于续聘2019年度审计机构的事前认可意见
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司2018年度财务报告
审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司的审计工作任务。公司董事会审计委员会对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）完成2018年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2019年度财务审计机构。
对此事项，我们发表事前认可意见，同意继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，为公司进行2019年度财务报告
审计和内部控制报告审计，聘期一年。我们一致同意将该事项提交至公司第四届董事会第二十次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《顺丰控股股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
周忠惠 金李
________________
叶迪奇 周永健
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2017-103深圳市盛讯达科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次监事会由监事秦地欣先生召集，于2017年08月18日在深圳马哥孛罗好日子酒店7楼华盛顿厅召开，采取现场投票的方式进行表决。
2、本次监事会应到3人，出席3人。
3、本次监事会由监事秦地欣先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。
4、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
公司监事会一致同意选举秦地欣先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自监事会决议作出之日起算。
以上议案，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
特此公告
深圳市盛讯达科技股份有限公司监事会
二〇一七年八月十八日
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告附件
第三届监事会主席简历
秦地欣，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自2006年起至今就职于公司，现任公司监事会主席。
截至本公告日，秦地欣先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司章程》、《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
北京万向新元科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2016年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2016年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关要求，现本人就2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2016年度出席董事会及股东大会会议情况
2016年度公司共召开了 9次董事会会议，本人亲自出席 9次；2016年度公司共召开了3次股东大会，本人亲自出席3次；没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情形。
2016年度本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见的情况
2、2016年 6月 6日，在公司 2016年第一次临时董事会公司申请筹划重大资产重组事项继续停牌发表了同意将《关于申请筹划重大资产重组事项继续停牌的议案》提交公司股东大会审议的独立意见。
3、2016年 8月 18日，在公司第二届董事会第十二次会议上对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、关于公司 2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、2016年半年度对外担保情况、公司2016年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。
4、2016年9月19日,在公司第二届董事会第十三次会议上对关于公司终止筹划重大资产重组事项的事前认可意见和独立意见。
5、2016年10月10日，在公司第二届董事会第十四次会议上对公司未来三年分红规划（2016-2018年）发表了独立意见。
6、2016年12月13日，在公司第二届董事会第十六次会议上对公司与朱绍卿、李维宁、曹洁、李敏和梅一多联合设立一家云计算有限公司事项发表了事前认可和独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会下设的战略委员会、提名委员会的委员，依据《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》相关制度的要求，认真履行了相关工作职责。报告期内，本人较全面仔细的了解、掌握了公司情况，为公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人通过多次现场考察，了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制情况、股东会与董事会决议执行情况并提出改进和完善意见；通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所作的工作
2、保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理：根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
作为公司的独立董事，本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。在新的一年里，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续稳定、健康发展。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为独立董事2016年度述职报告的签字页）
独立董事：
叶蜀君
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2017-050债券代码：112179 债券简称：13南洋债
南洋天融信科技集团股份有限公司
关于公司名称变更对公司债券无影响说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2013年4月24日,南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“南洋股份”）取得中国证券监督管理委员会（简称“证监会”）《关于核准广东南洋电缆集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]594号）的债券核准文件，获准发行不超过人民币6.5亿元公司债券（简称“本期公司债券”)。
2013年6月4日，公司披露了《2013年公司债券发行结果公告》（公告编号：
2013-027），本期公司债券发行工作已于2013年6月3日结束；2013年7月22日，公司披露了《2013年公司债券上市公告书》（公告编号：2013-039），本期公司债券发行总额为人民币6.5亿元，债券简称为“13南洋债”，债券代码为“112179”。
2017年4月26日，公司披露了《关于变更公司名称的公告》（公告编号：2017-034），公司名称由原来的“广东南洋电缆集团股份有限公司”变更为“南洋天融信科技集团股份有限公司”，已公开发行的公司债券名称“广东南洋电缆集团股份有限公司2013年公司债券”保持不变，债券简称“13南洋债”和债券代码“112179”保持不变。
本次公司名称变更不改变原签署的与公司债券相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对已发行的公司债券继续具有法律效力，不再另行签署新的法律文件。
特此公告。
南洋天融信科技集团股份有限公司董事会二〇一七年六月二十七日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2019-035中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）已于 2019年 6月 5日召开了公司第六届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司拟为全资子公司中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司（以下简称“通力公司”）向银行申请贷款时提供总计不超过人民币 1000万元额度的连带责任担保，并授权公司总经理在担保额度内办理签署担保合同及相关法律文件等。
上述事宜详见公司于2019年6月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-030）。
一、进展情况介绍
鉴于中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行（以下简称“建行马鞍山分行”）为公司全资子公司通力公司连续办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证等授信业务，2019年6月24日，公司作为保证人与建行马鞍山分行签署了《最高额保证合同》，为通力公司在主合同项下的一系列债务提供连带责任保证。
1.保证范围与最高债权限额：
（1）本最高额保证的担保范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、通力公司向建行马鞍山分行支付的其他款项（包括但不限于建行马鞍山分行垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、建行马鞍山分行为实现债权与担保权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
（2）本最高额保证项下保证责任的最高限额为人民币壹仟万元整及利息等费用。
2.保证方式：
连带责任保证。
3.保证期间：
（1）保证期间按建行马鞍山分行对通力公司办理的单笔授信业务分别计算，自单笔授信业务起始日起至该笔债务履行期限届满之日后三年止。
（2）建行马鞍山分行与通力公司就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。
（3）若发生法律法规规定或主合同约定的事项，建行马鞍山分行宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。
二、备查文件
1、最高额保证合同。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十五日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2016-013
北京东方国信科技股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2016年3月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京东方国信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2016］420号），核准公司非公开发行不超过9,000万股新股。
现公司拟进行非公开发行股份事项的询价工作，为维护广大投资者的利益，避免公司股价波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，在公司本次非公开发行股份询价及认购过程中，公司股票（证券简称：东方国信；证券代码：300166）自2016年4月12日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日，待认购对象报价结束当日后的次一交易日予以复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
证券代码：002188 证券简称：ST巴士 公告编号：2018-68巴士在线股份有限公司
关于收到深圳市中级人民法院受理案件通知书
暨仲裁进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 2月 6日发布了《关于收到深圳市嘉世稳赢贰号投资合伙企业(有限合伙)＜告知函＞的公告》(公告编号：2018-21)、2018年3月13日发布了《关于收到深圳仲裁委员会＜仲裁通知书＞的公告》(公告编号：2018-48)，详细披露了深圳市嘉世稳赢贰号投资合伙企业(有限合伙)已就其与公司之间借款合同纠纷案向深圳仲裁委员会申请仲裁，案号分别为“（2017）深仲受字第2661号”和“（2017）深仲受字第2791号”。
2018年4月4日和2018年4月9日公司分别发布了《关于收到深圳仲裁委员会＜开庭通知书＞暨仲裁进展公告》(公告编号：2018-59、公告编号：2018-60)，披露深圳仲裁委员会定于2018年4月23日在深圳仲裁委员会金融仲裁院第一仲裁庭开庭审理上述二案件。具体内容详见2018年2月6日、2018年3月13日、 2018年4月4日和2018年4月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
近日，公司收到深圳市中级人民法院送达的二份《受理案件通知书》，主要内容如下：
中麦控股有限公司诉深圳市嘉世稳赢贰号投资合伙企业(有限合伙)申请确认仲裁协议效力一案，深圳市中级人民法院于2018年4月12日立案，案号分别为“（2018）粤03民初1106号”和“（2018）粤03民初1107号”。
至此，因确认仲裁协议效力一案，深圳仲裁委员会定于2018年4月23日的审理中止。
公司将按照规定及时对该事项的后续进展情况进行披露。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一八年四月二十日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2016-064宜宾天原集团股份有限公司
关于与中国农发重点建设基金有限公司合作的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为降低控股子公司宜宾海丰和锐有限公司（以下简称“海丰和锐”）项目建设资金成本，加快项目建设进度，减少公司资金占用，拓宽融资渠道，宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原集团”或“公司”）第七届董事会第八次会议审议通过了《关于与中国农发重点建设基金有限公司合作的议案》。详见刊登在巨潮资讯网上《关于与中国农发重点建设基金有限公司合作的公告》（2016-044号）。2016年 8月 6日，天原集团、海丰和锐拟与中国农发重点建设基金有限公司（以下简称“农发基金”）、江安县人民政府合作，签订了《中国农发重点建设基金投资协议》。
2016年 8月 24日，海丰和锐收到中国农发重点建设基金有限公司支付的壹亿元重点发展基金，公司将利用好该笔发展基金，提高公司经营效益。海丰和锐将按照程序办理注册资本变更等相关事宜。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十六日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2015-065
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称为“公司”）第五届监事会于2015年6月2日收到了监事清水康史先生递交的书面辞职报告。清水康史先生因个人原因请求辞去公司监事职务，清水康史先生辞职后不在公司担任任何职务。
2015年6月16日，公司第五届监事会审议并通过了《关于补选李辉先生为公司监事的议案》，公司监事会提名李辉先生为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止。公司监事会同意将此议案提交公司2015年第四次临时股东大会审议。李辉先生简历详见同日披露于巨潮资讯网的《第五届监事会2015年第五次会议决议公告》。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司监事会二〇一五年六月十六日
中国南山开发（集团）股份有限公司关于
继续为深圳赤湾石油基地股份有限公司
“12基地债”和“2012年度第一期中期票据”提供担保的确认函
鉴于：
1.深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“深基地”）于2012年3月发行了2012年度第一期中期票据，并于2012年12月发行了深基地2012年公司债券（债券简称为“12基地债”）。中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）已分别出具《担保函》对“2012年度第一期中期票据”存续年度内应支付的中期票据本金及利息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，并为“12基地债”提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
2.深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“南山控股”）拟发行A股股份换股吸收合并深基地（以下简称“本次换股吸收合并”）并募集配套资金。
本次换股吸收合并完成后，深基地将终止上市并注销法人资格，南山控股将承继及承接深基地的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。
本公司作为南山控股和深基地的控股股东、实际控制人，现无条件不可撤销地同意：在本次换股吸收合并生效实施后，本公司对南山控股承接的“12基地债”和“2012年度第一期中期票据”继续按照原《担保函》（见本函附件）的约定承担连带责任保证担保。针对《担保函》中设置担保的债券补充担保义务履行方式：“兑付日之前由债务人或担保人将足额本息打入账户保证债券兑付”。
中国南山开发（集团）股份有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）（签字）：
签署日期：年月日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2019-005徐州科融环境资源股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》的有关规定，作为徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第四届董事会第十二次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任总经理兼财务总监的议案的独立意见
经审阅葛兵先生的个人履历等资料，葛兵先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备担任公司高级管理人员的资格和能力，聘任其为公司总经理兼财务总监，符合公司经营管理工作需要，有利于公司的发展。
本次董事会对公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害股东合法利益。
为此，我们同意聘任葛兵先生为公司总经理兼财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
独立董事：王聪、谢思敏、宋岩涛二〇一九年一月十五日
（此页为徐州科融环境资源股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
王聪：
谢思敏：
宋岩涛：
年 月 日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2016-078协鑫集成科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年9月9日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2016年9月8日-2016年9月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 9月 9日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 9月 8日 15:00至 2016年 9月 9日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、会议主持人：董事长舒桦先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及代理人共25人，代表股份数为 2,796,224,200股，占公司股份总数的55.4103％。其中出席现场会议的股东及代理人 5人，代表股份数为 2,555,534,000股，占公司股份总数的50.6407％；通过网络投票的股东20人，代表股份数240,690,200股，占公司股份总数的4.7695％。
其中中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东23人，代表股份 243,344,200股，占上市公司总股份的4.8221％。其中：通过现场投票的股东及代理人3人，代表股份2,654,000股，占上市公司总股份的0.0526％；通过网络投票的股东20人，代表股份240,690,200股，占上市公司总股份的4.7695％。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更公司董事的议案》；
表决情况：同意 2,795,600,800股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9777％；反对 612,200股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0219％；弃权 11,200股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0004％。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意 242,720,800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.7438％；反对 612,200股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2516％；弃权11,200股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0046％。
2、以特别决议案审议通过了《关于修订公司章程的议案》；
表决情况：同意 2,795,598,000股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9776％；反对 612,200股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0219％；弃权 14,000股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0005％。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意 242,718,000股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.7427％；反对 612,200股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2516％；弃权14,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0058％。
3、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决情况：同意 2,795,598,000股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9776％；反对 615,400股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0220％；弃权 10,800股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0004％。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意 242,718,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.7427％；反对 615,400股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2529％；弃权10,800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0044％。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所杨君珺律师、高颖杰律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：“公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、协鑫集成科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所关于协鑫集成科技股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的法律意见书。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二零一六年九月九日
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2019-036
炼石航空科技股份有限公司
2019年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年12月 31日
2、预计的经营业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|项 目|2019 年度|2018 年度|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约 5,000 万元|盈利：2,455.20 万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.0744 元|盈利：0.0425 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
预计本年度营业收入同比虽有所增长，增幅超过20%，但投资收益同比大幅减少，减少利润约 2.57亿元；另外财务费用、所得税费用同比减少，分别增加利润约 1.37亿元和3250万元以及其他因素影响，预计2019年度业绩亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2019年年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司
二○一九年十月二十八日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2016-080上海新阳半导体材料股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”），第三届董事会第九次会议于2016年11月8日以通讯表决形式召开。会议通知已于2016年10月29日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议以通讯表决方式做出如下决议：1、审议通过《关于变更公司第二期员工持股计划实施路径的议案》
因监管政策原因，公司第二期员工持股计划拟认购的巨杉—新阳私募基金无法通过基金业协会备案，根据资产管理人建议，经与律师沟通，公司决定改用“上海新阳半导体材料股份有限公司—第二期员工持股计划”的名义办理中国证券登记结算公司开户等相关手续。《上海新阳半导体材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以下简称“《第二期员工持股计划（草案）》”）中“五、员工持股计划的资金、股票来源”之“（一）员工持股计划的资金来源”原公司以自有资金认购巨杉—新阳私募基金优先级份额4000万元，调整为公司大股东上海新晖资产管理有限公司借款给参加本次员工持股计划的持股员工4000万元，本次员工持股计划资金总额上限变更为8000万元。
本次变更第二期员工持股计划实施路径事项在2016年第一次临时股东大会对董事会的授权范围之内，无须再提交股东大会审议批准。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2019-013江苏华信新材料股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2019年4月9日16:00在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2019年3月28日以书面方式送达。会议由监事会主席高维松先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于 2019年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》经审议，监事会同意2019年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币3亿元，授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、贸易融资等，授信期限内，授信额度可循环使用。在不超过综合授信额度的前提下，申请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。授权期限自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日为止。
具体内容详见公司于2019年4月11日在巨潮资讯网上刊登的《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-014）。
（表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。）
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审议，监事会认为：公司本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响，不属于募集资金投资项目的实质性变更。本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不
存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。监事会同意公司本次募投项目延期事项。
具体内容详见公司于2019年4月11日在巨潮资讯网上刊登的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2019-015）。
（表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。）
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于2019年4月11日在巨潮资讯网上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-016）。
（表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。）
4、审议《关于董事、监事 2018年度薪酬、2019年度薪酬方案的议案》
董事、监事2018年度薪酬详见公司《2018年年度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”中“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。董事、监事2019年度薪酬方案依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付董事薪酬；未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴；公司根据所处地区、行业及经营规模，决定将公司独立董事津贴确认为每年4万元（税前），独立董事津贴按年发放。
鉴于本议案与所有监事利益相关，全部为关联监事，回避本议案的表决，故直接提交2018年度股东大会审议。
5、审议通过《关于续聘 2019年度审计机构的议案》
经审议，监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。本次聘任决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权经营管理层根据公司业务规模,依照市场公允合理的定价原则确定审计费用并签署协议。
具体内容详见公司于2019年4月11日在巨潮资讯网上刊登的《关于续聘2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-017）。
（表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。）
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2018年年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司2018年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2019年4月11日在巨潮资讯网上刊登的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）、《2018年年度报告》（公告编号：2019-019）。《2018年年度报告及摘要披露提示性公告》（公告编号：2019-020）同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
（表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。）
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
7、审议通过《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，《2018年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控制情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年度内部控制自我评价报告》。
（表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。）
8、审议通过《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》经审议，监事会认为：2018年度公司按照相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定使用募集资金，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务。
具体内容详见公司于2019年4月11日在巨潮资讯网上刊登的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-021）。
（表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。）
9、审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
监事会审议了《2018年度监事会工作报告》，该报告完整客观地反映了2018年度监事会履行职责情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年度监事会工作报告》。
（表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。）
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
10、审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2018年的财务状况、经营成果以及现金流量。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年度财务决算报告》。
（表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。）
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
11、审议通过《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》
经审议，监事会认为：《公司2018年度利润分配预案》符合公司当前的实际情况，符合公司整体利益，未损害公司全体股东的合法权益，符合相关法律、法规的规定。
具体内容详见公司于2019年4月11日在巨潮资讯网上刊登的《关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-022）。
（表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。）
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十四次会议决议；
2、监事会关于第二届监事会第十四次会议相关事项的审核意见。
特此公告。
江苏华信新材料股份有限公司监事会
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2017-103启迪桑德环境资源股份有限公司
关于 2017年度第五期超短期融资券发行完成的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年8月5日，启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》，批准公司发行超短期融资券相关事宜，股东大会授权公司经营管理层根据公司需要及市场情况决定发行相关事宜及办理必要的手续（详见公司2015年8月6日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司2015年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2015-087）。
2015年10月30日，公司接到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2015]SCP267号），中国银行间市场交易商协会接受公司超短期融资券注册，公司超短期融资券注册金额为10亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。
2017年 8月 30日，公司完成 2017年度第五期超短期融资券的发行，现将有关发行情况公告如下：
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|产品全称|启迪桑德环境资源股份有限公司2017年度第五期超短期融资券|||
|债券简称|17桑德SCP005|债券代码|011764091|
|债券发行日|2017-08-28|交易流通终止日|2018-05-25|
|上市交易日|2017-08-30|债券期限|270日|
|发行价格(元)|100|实际发行量(亿)|5|
|计息方式|零息利率|债券起息日|2017-08-29|
|付息频率|到期|票面利率(%)|4.92|
||中诚信国际信用评级|||
|信用评级机构一||债项/主体评级一|--/AA+|
||有限责任公司|||

公司上述超短期融资券发行情况详见刊载于中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、银行间市场清算所股份有限公司（www.shclearing.com）上的相关公开资料。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一七年九月二日
四川中光防雷科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，作为公司独立董事，在认真阅读了第三届董事会第十四次会议相关会议资料和听取有关人员汇报的基础上，经讨论，我们以独立和客观的立场，对董事会审议的相关议案所涉事项，发表如下独立意见：
1、关于公司2018半年度募集资金存放与使用情况的专项说明的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司的《募集资金管理制度》的相关规定，经对公司2018半年度募集资金存放和实际使用情况进行审核。
我们认为：2018上半年度，公司对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规，并能够及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。
基于以上意见，我们一致同意上述议案。
2、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明及对外担保说明的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定，经对公司报告期内（2018
年1月1日至2018年6月30日）控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况进行核查。
我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；公司不存在对外担保，其他逾期担保和违规担保的情形。
以下无正文。
本页无正文，为《四川中光防雷科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》的签字页。
独立董事（签名）：
金智 文岐业 黄兴旺
证券简称：东旭蓝天 证券代码：000040 公告编号：2018-022东旭蓝天新能源股份有限公司
关于全资子公司北京中环鑫融酒店管理有限公司与关联方
签订装修工程施工总承包合同暨关联交易的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）交易概况
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京中环鑫融酒店管理有限公司（以下简称“中环鑫融”）拟与东旭建设集团有限公司（以下简称“东旭建设”）签订《装修工程施工总承包合同》，东旭建设拟承接北京菜园街1号项目装修施工总包工程，合同金额14,543.56万元。
东旭建设为东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”）的全资子公司，东旭光电与公司的控股股东均为东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3之相关规定，本次交易构成关联交易。
（二）本次交易履行的程序
本次交易经公司第八届董事会第五十三次会议审议，关联董事朱胜利先生，邓新贵先生，王甫民先生，黄志良先生及柏志伟女士回避表决，其余6位非关联董事均投票同意。独立董事就此事项予以事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，此项交易无需提交股东大会审议。本次关联交易的审议符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）东旭建设集团有限公司基本情况
公司名称：东旭建设集团有限公司
注册地址：成都市金牛区二环路西三段181号15楼21号
公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：郭轩
注册资本：300,000万人民币
统一社会信用代码：91510000553470897U
经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）建筑工程、水利水电工程、市政公用工程、公路工程、城市及道路照明工程、电力工程、防水防腐保温工程、公路交通工程、公路路面工程、公路路基工程、建筑机电安装工程、特种工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、河湖整治工程、消防设施工程、桥梁工程、建筑装修装饰工程、电子与智能化工程、园林绿化工程、古建筑工程、环保工程、通信工程、输变电工程、机电工程、石油化工工程；地基基础工程、隧道工程、工程勘察设计；工程管理服务；进出口业；商品批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）控股股东：东旭光电持有东旭建设100%股权
（二）东旭建设历史沿革及主要业务发展状况
东旭建设成立于2010年4月，位于成都金牛区，注册资本金30亿元，具有建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级等多个专业资质，企业资质齐全，其承接项目遍布全国十余个省市自治区，业务范围广，工程类型丰富。
（三）财务情况
单位：元
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|项目|2016年12月31日（经审计）|2017年12月31日（未经审计）|
|资产总额|3,467,087,149.77|7,663,396,544.38|
|负债总额|2,368,479,332.27|4,430,161,292.39|
|净资产|1,098,607,817.50|3,233,235,251.99|
|项目|2016年年度（经审计）|2017年年度（未经审计）|
|营业收入|1,183,752,400.10|1,931,642,707.17|
|净利润|11,887,704.34|56,442,963.84|

截止2016年12月31日的财务数据已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
（四）关联关系
东旭建设为东旭光电的全资子公司，公司与东旭光电的控股股东均为东旭集团。本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的的基本情况
菜园街1号项目装修工程位于北京市，东临菜园街，西临南运巷，北临枣林前街，南临通河北巷。建筑总面积约50,712.03㎡，地上部分约36,689㎡，地下部分约 14,023㎡，装修面积 39,260.93㎡。该项目地下 3层，地上高跨 18层，低跨 14层，附属裙房3～4层；结构形式为框架剪力墙结构，基础为筏板基础。
该大厦为改建装修项目，中环鑫融作为项目发包人，通过招投标方式将菜园街 1号项目中施工图纸和工程量清单范围内的拆除工程、主体结构（包含结构改造及加固工程）、装饰装修工程、给排水工程、通风空调工程、建筑电气、建筑智能化、建筑节能、电梯工程等全部工作内容发包给东旭建设，由东旭建设作为承包方承包上述工程。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易价
格经招标确定，定价合理、公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行
为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。
五、交易合同的主要内容
（一）工程概况
工程名称:菜园街1号项目装修工程。
工程地点:北京市西城区菜园街1号。
工程内容：施工图纸和工程量清单范围内的拆除工程、主体结构（包含结构改造及加固工程）、装饰装修工程、给排水工程、通风空调工程、建筑电气、建筑智能化、建筑节能、电梯工程等全部工作内容。
资金来源：企业自筹
（二）工程承包范围
承包范围：施工图纸和工程量清单范围内的拆除工程、主体结构（包含结构改造及加固工程）、装饰装修工程、给排水工程、通风空调工程、建筑电气、建筑智能化、建筑节能、电梯工程等全部工作内容。
（三）合同工期
工期总日历天数476天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。
（四）质量标准
工程质量标准：合格。
（五）合同形式
本合同采用固定单价合同形式。
（六）签约合同价
145,435,552.19元（人民币：壹亿肆仟伍佰肆拾叁万伍仟伍佰伍拾贰元壹角玖分）。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次交易属于公司的日常经营行为，符合公司的实际经营需要，关联交易价格公平合理，不存在损害上市公司利益、中小股东利益的情况。本次关联交易对
公司独立性未有影响，公司业务不会因此类关联交易的发生而对关联方形成依赖或被其控制。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至本公告披露日，公司及子公司与本次交易对手方东旭建设未发生关联交易,最近十二个月内，与东旭建设累计已发生关联交易的总额为 54,584.21万元（不含本次交易金额14,543.56万元），占公司最近一期经审计净资产的4.98%。
本年年初至本公告披露日，公司及子公司和其他关联方发生的与本次交易标的相关的交易金额为19,063.89万元（不含本次交易金额），占公司最近一期经审计净资产的1.74%。
八、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可
本次关联交易属于公司的日常经营行为，符合公司的实际经营需要，且交易价格公允。后续公司将按照相关规定履行关联交易审批程序和相关信息披露义务。
独立董事同意将该事项提交董事会审议。
2、独立意见
本次关联交易属于公司的日常经营行为，关联董事在审议本次关联交易时回避表决，决策及审议程序符合有关法律法规的规定；本次关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，独立董事同意该关联交易事项。
九、备查文件
1.《第八届董事会第五十三次会议决议》；
2.《独立董事关于第八届董事会第五十三次会议相关事项的事前认可意见》；
3.《独立董事关于第八届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见》。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一八年三月十五日