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证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2017-033山鼎设计股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：山鼎设计，股票代码：300492）于 2017年 6月 6日（星期二）开市起停牌，并自 2017年 6月 20日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司于 2017年 6月 6日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-023），2017年 6月 12日披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-025），2017年 6月 20日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-029），2017年6月26日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-031），2017年 7月 3日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-032）。
公司原承诺争取于 2017年 7月 6日前按照中国证监会《公开发行公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书，现经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌，并承诺争取于 2017年 8月 6日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、交易对方
本次重大资产重组的交易对方为标的公司的全体或部分股东。交易对方为独立第三方，非公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人。本次交易不涉及关联交易。
本次交易的具体交易方式尚在谨慎探讨研究中，初步拟定为以发行股份及支付现金的方式购买标的公司全部或部分股权。
3、标的资产情况
公司本次重大资产重组交易标的属于互联网相关行业。
二、公司股票停牌前 1个交易日的主要股东持股情况
1、截至2017年6月5日，公司前10名普通股股东持股情况如下：
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|序号||股东名称||持股数量（股）||股份类别|
|1|袁歆||23,107,500||人民币普通股||
|2|车璐||23,107,500||人民币普通股||
|3|天津原动力企业管理咨询有限公司||5,850,000||人民币普通股||
|4|张鹏||3,510,000||人民币普通股||
|5|文学军||2,925,000||人民币普通股||
|6|华宝信托有限责任公司－大地15号单一资金信托||2,333,346||人民币普通股||
|7|王莉||1,030,693||人民币普通股||
|8|管维嘉||975,000||人民币普通股||
|9|王忆庆||533,000||人民币普通股||
|10|北京和聚投资管理有限公司－和聚鼎宝共商1期证券投资基金||415,900||人民币普通股||

2、截至 2017年 6月 5日，公司前 10名无限售条件流通股股东持股情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||股东名称||持股数量（股）||股份种类|
|1|华宝信托有限责任公司－大地15号单一资金信托||2,333,346||人民币普通股||
|2|王莉||1,030,693||人民币普通股||
|3|管维嘉||975,000||人民币普通股||
|4|王忆庆||533,000||人民币普通股||
|5|北京和聚投资管理有限公司－和聚鼎宝共商1期证券投资基金||415,900||人民币普通股||
|6|郝锴||376,300||人民币普通股||
|7|关旭飞||339,200||人民币普通股||
|8|云南国际信托有限公司－启鸿集合资金信托计划||318,800||人民币普通股||
|9|中国建设银行股份有限公司－长城医疗保健混合型证券投资基金||280,000||人民币普通股||
|10|张利群||258,610||人民币普通股||

三、停牌期间相关工作进展
自公司股票停牌以来，公司与包括交易对方及本次重组的中介机构在内的相关各方积极推进本次重大资产重组事项，重组方案仍在筹划推进中。
停牌期间，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，积极开展各项工作，履行必要的报备审议程序以及信息披露义务，并按照要求及时对本次重组事项涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。
四、延期复牌的原因
鉴于公司本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，交易方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，相关工作难以在1个月内完成。
为保障本事项的顺利进行，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 7月 6日开市起继续停牌，继续停牌的时间不超过1个月。继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。
五、承诺事项
停牌期间，公司及相关各方将加快工作进度，积极推进重组项目进展，争取在2017年8月6日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求披露重大资产重组预案或报告书。逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否申请延期复牌。如公司预计未能在停牌后2个月内披露重组预案，但拟继续推进，公司将召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之后申请继续停牌。如公司预计未能在停牌后 3个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书等相关事项，公司将自停牌首日起 3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时发布终止筹划重大资产重组相关公告，披露本次重大资产重组的基本情况及终止原因，如公司股票停牌累计未超过 3个月，公司将同时承诺自公告之日起 1个月内不再筹划重大资产重组事项，如公司股票停牌时间累计超过3个月，公司将同时承诺自公告
之日起2个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司董事会
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2019-005温州意华接插件股份有限公司
关于公司实际控制人股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月8日接到本公司实际控制人之一方建文先生关于公司股份解除质押的通知，获悉其质押给中信证券股份有限公司的225万股股份已于2019年1月7日提前购回，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|方建文|是|1,760,000|2018年1月9日|2021年1月7日|中信证券股份有限公司|12.12%|
|||240,000|2018年2月5日|2021年1月7日|中信证券股份有限公司|1.65%|
|||250,000|2018年10月9日|2021年1月7日|中信证券股份有限公司|1.72%|
|合计||2,250,000|-|-|-|15.49%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告出具日，方建文先生直接持有公司股份3,549,576股，通过意华控股集团有限公司间接持有公司股份10,971,341股，合计持有14,520,917股，占公司总股本8.51%。本次解除质押后，方建文先生持有的公司股份未有质押的情况。
三、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司董事会2019年1月9日
证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2019-059厦门艾德生物医药科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩的预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期增长： 28.40 % - 33.34 %|收入：20,249万元|
||收入： 26,000万元– 27,000 万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：7.79 % - 13.54 %|盈利：6,958万元|
||盈利： 7,500万元– 7,900 万元||

注：1.本表格中的“元”均指人民币元。
2.报告期内，公司实施完成了2019年限制性股票激励计划，计提股权激励费用约940万元，上年同期未发生该费用。若剔除本报告期内股权激励费用摊销的影响（不考虑所得税影响），则归属于上市公司股东的净利润预计为8,440万元到8,840万元，同比增长约21.30%到27.05%。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司认真落实2019年度经营计划，积极发挥公司研发实力、销
售渠道、品牌效应以及领先产品等优势，持续不断地推进技术创新和新产品上市，
积极开拓国内外市场，使公司主营业务得到持续稳定增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、经初步测算，公司2019年半年度非经常性损益约为1,370万元。
3、公司2019年半年度业绩具体数据将在公司2019年半年度报告中详细披露，实际数据以2019年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司董事会
浙江森马服饰股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月6日召开了第四届董事会第十九次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读和审核了相关材料，现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等的规定，发表独立意见和专项说明如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见
我们对公司 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日期间控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核实，现发表独立意见如下：2018年1月1日至2018年 6月 30日期间未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前年度发生并延续至2018年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
我们对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：截至2018年6月30日，公司不存在为股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
三、对《关于变更公司总经理的议案》的独立意见
作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等的规定，经认真审阅并核查，发表以下独立意见：
（一）经核查，认为周平凡先生总经理职务调整的披露原因与实际情况一致，此次调整不会影响公司的日常经营管理。
（二）公司第四届董事会第十九次会议提请聘任徐波先生为浙江森马服饰股份有限公司总经理。
经审查徐波先生的履历等相关资料，并了解教育背景、工作经历等有关情况，徐波先生具备履行相应职位的专业知识、工作经验，能够胜任公司相应岗位的职责要求。
徐波先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
公司董事会聘任徐波先生的提名及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
因此，我们同意聘任徐波先生为公司总经理。
独立董事：余玉苗朱伟明郑培敏二〇一八年八月六日
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-103上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“上海佳豪”或“公司”）第三届董事会第十一次会议于2014年12月16日上午10:00在上海市松江区莘砖公路518号10号楼703室召开，会议通知于 2014年 12月 11日以邮件方式送达。应参加董事 9人，实际参加董事 9人，会议由公司董事长刘楠先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有资金对外投资的议案》
经本次会议审议，公司董事会同意公司以自有资金对外投资设立联营公司“长江联合金融租赁有限公司”（暂定名），该联营公司主要从事针对内河船舶、海工装备、疏浚设备、港口设备、仓储物流设备、旅游船舶等方面开展融资租赁业务，注册资金100,000万元，其中上海佳豪出资 6,000万元，占总股本6%。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。本次对外投资项目在董事会的审议范围内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站的《使用自有资金对外投资的公告》。（公告编号：2014-104）
二、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一四年十二月十七日
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2017-57攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保概述
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司攀钢集团钛业有限责任公司（以下简称“钛业公司”）在中国农业银行股份有限公司攀枝花分行（以下简称“农行攀分”）的 2.3亿元流动资金贷款于 2017年 8月 18日到期。为确保生产经营持续稳定开展，钛业公司拟向农行攀分申请续贷 2.3亿元流动资金，根据农行攀分授信条件，此笔贷款需由公司提供担保。
（二）审议情况
公司于 2017年 4月 18日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于批准年度资金预算内资金业务及对子公司银行授信提供担保并授权财务负责人签署相关法律文件的议案》。根据生产经营和建设资金需求，公司董事会同意为钛业公司 2017年度银行授信提供 14.3亿元担保。2017年 6月 15日，上述担保经公司 2016年度股东大会审议通过。
本次担保无需政府有关部门批准。
（三）担保合同签署情况
2017年 8月 18日，公司与农行攀分在四川省攀枝花市签署了《保证合同》，为钛业公司向农行攀分申请人民币 2.3亿元流动资金贷款提供担保。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：攀钢集团钛业有限责任公司
（二）被担保人基本情况
1．成立日期：2004年5月24日；
2．注册地点：四川攀枝花钒钛产业园区；
3．注册资本：36亿元；
4．法定代表人：王长民；
5．主营业务：生产、销售化工产品（含危险品）（按许可证许可范围及期限从事经营）；加工、销售钛原料；生产、销售钛白粉；
钛产业技术开发、技术咨询、技术转让等；
6．被担保人与本公司关系：钛业公司为本公司合并报表范围内的全资子公司。
7．钛业公司最近一年又一期财务状况
单位：万元
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|时间|资产总额|负债总额|银行贷款总额|流动负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2016-12-31|469,871.27|294,040.54|137,186.00|167,178.88|175,830.73|166,497.15|-195,051.40|-194,947.19|
|2017-06-30|525,371.38|335,863.03|169,886.00|175,891.97|189,508.35|169,762.15|14,902.71|13,453.65|

三、担保协议的主要内容
被担保的主债权种类为短期流动资金贷款，本金数额（币种及大写金额）为人民币贰亿叁仟万元整。
保证担保的范围包括本合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息及迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。
本合同保证方式为连带责任保证。
四、董事会意见
董事会认为：本次担保是公司全资子公司日常生产经营所需，被担保的全资子公司目前财务状况稳定，公司对其日常经营有绝对
控制权，财务风险可控，上述担保行为不存在损害公司和股东的利
益的情形。鉴于钛业公司为公司全资子公司，本次担保无反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2017年 8月 18日，包括本次担保在内，公司为钛业公司累计提供担保4.80亿元，占2016年末公司经审计归属于上市公司股东净资产的14%。
除上述担保事项，公司不存在其他担保事项。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第十四次会议决议；
（二）公司2016年度股东大会决议。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一七年八月十九日
独立财务顾问
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函
本公司接受委托，担任新疆天山畜牧生物工程股份有限公司以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上，出具《财通证券股份有限公司关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案之独立财务顾问核查意见》。本财务顾问郑重作出承诺：
（一）已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的重大资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）有关本次重大资产重组事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（五）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（以上无正文，为《独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函》之签章页）
财通证券股份有限公司2017年8月15日
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2018-19债券代码：112229 债券简称：14白药 01
债券代码：112364 债券简称：16云白 01
云南白药集团股份有限公司
关于持股5%以上股东中国平安人寿保险股份
有限公司减持股份的实施进展公告
重要提示：持股5%以上股东中国平安人寿保险股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”、“本公司”或“公司”）于 2018年 8月 24日接到股东中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“中国平安”）的《股份减持计划告知函》，称其计划在自减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价交易方式等证券监督管理部门认可的方式减持云南白药股份不超过 10,413,995股（占云南白药总股本比例不超过1%）。针对上述减持计划，公司已于 2018年 8月 27日发布了《云南白药集团股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2018-15）。
函》称：因公司于 2018年 9月 19日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（以下简称“《公告》”）（公告编号：2018-17），《公告》中提到控股股东云南白药控股有限公司拟进行整体上市相关工作，预计构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将股份减持进展情况告知如下：
一、中国平安减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元/股)|减持股数(股)|减持比例|
|中国平安|集中竞价|-|-|-|-|
||大宗交易|-|-|-|-|
||其他|-|-|-|-|
||合计|||-|-|

根据本次减持计划，本次减持计划减持期间为自公告本减持计划之日起 15个交易日后的 3个月内，减持方式为集中竞价交易方式。
截至 2018年 9月 19日，中国平安尚未减持公司股份。
二、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股）|占总股本比例(%)|股数(股）|占总股本比例(%)|
|中国平安|合计持有股份|97,879,566|9.40%|97,879,566|9.40%|
||其中：无限售条件股份|97,879,566|9.40%|97,879,566|9.40%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

截至 2018年 9月 19日，中国平安尚未减持云南白药股份，持有
云南白药股份共计 97,879,566股，占总股本的9.40%。
三、其他相关说明
（一）本次减持计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的情况。
（二）目前减持进展与此前披露的减持计划一致。
（三）本次减持计划与《关于重大资产重组停牌公告》所称相关重大事项不存在关联。
四、备查文件
1、中国平安人寿保险股份有限公司关于云南白药股份减持进展情况告知函
特此公告
云南白药集团股份有限公司董事会
上海永利带业股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，认真阅读了相关资料，对公司第三届董事会第十八次会议审议的关于关联交易的相关议案及文件进行了认真了解和核查。
公司拟聘任司徒建新先生为公司董事，司徒建新先生系 Broadway Manufacturing CompanyLimited（百汇制造有限公司，以下简称“百汇制造”）的董事，公司下属全资子公司百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司位于深圳的部分生产经营场所系向百汇制造租赁取得。根据深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，若司徒建新担任公司董事，上述租赁事项构成关联交易。
经认真审阅相关资料，我们认为本次关联交易遵照了平等互利、公开公正的原则，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意将此项议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海永利带业股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见》之签字页）
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张杰 王蔚松 张泽传
上海永利带业股份有限公司 2016年12月21日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2016-080广州天赐高新材料股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易部分股份提前购回的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月3日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东徐金富先生将其持有的本公司股份522万股，以股票质押式回购交易的方式质押给国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”），本次交易的初始交易日为 2015年 8月 3日，购回期限为 605天。具体内容详见公司 2015年 8月 22日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（编号：2015-092）。
2016年 5月 13日，公司实施 2015年度权益分派方案（涉及转增股份，以资本公积金每10股转增15股），徐金富先生于2015年8月3日质押给国信证券的股份数变更为1,305万股。2016年7月19日，徐金富先生与国信证券办理了股票质押式回购业务提前购回交易，将质押股份 1,305万股于 2016年 7月 19日提前购回，并办理了相关解押手续。本次办理股票质押式回购提前购回交易并解除质押冻结的股份总数为1,305万股，占其持有公司股份总额的9.6762%，占公司总股本的4.0109%。
截至2016年7月20日，徐金富先生共持有公司股份 134,866,328股，占公司总股本的41.4515%，其中质押的股份为 1,470,000股，占其持有公司股份总额的1.0900%，占公司总股本的0.4518%。
特此公告。
天赐材料（002709）广州天赐高新材料股份有限公司董事会2016年7月21日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2014-037深圳市华测检测技术股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市华测检测技术股份有限公司第三届董事会第八次会议，于2014年5月9日发出会议通知，2014年5月14日以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事9名，实际参与董事9名，分别为：万峰、万里鹏、郭冰、郭勇、夏云、徐帅军、田景亮、杨斌、刘胜军。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》
2014年4月30日公司召开2013年度股东大会，审议通过了《2013年度利润分配方案》，以2013年12月31日总股本369,387,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币1元（含税）。根据股东大会的授权，董事会对公司首次授予的股票期权的行权价格进行调整，经调整后的行权价格为8.395元。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司股票增值权行权价格和数量的议案》
（含税）。
根据股东大会的授权，董事会对股票增值权的行权价格和数量进行调整，本次调整前股票增值权的行权价格为17.19元，获授但尚未行权的股票增值权数量为18.9万份；本次调整后的股票增值权行权价格为8.395元，获授但尚未行权的股票增值权数量为37.8万份。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格和数量的议案》
2013年4月18日，公司2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配预案》，以现有总股本183,982,500股为基数，按每10股派发现金股利人民币 2
元（含税）,以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股。2014年4
月30日公司召开2013年度股东大会，审议通过了《2013年度利润分配方案》，以2013年12月31日总股本369,387,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币1元（含税）。
根据公司股东大会的授权，董事会对公司预留授予股票期权的行权价格和数量进行调整，本次调整前预留授予股票期权的行权价格为19.50元，数量为26万份；本次调整后预留授予股票期权的行权价格为9.55元，数量为52万份。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销公司股票期权激励计划离职员工股票期权的议案》
公司同意注销首次授予所涉离职员工史春秋、耿月姗等11人其持有的获授但尚未行权的16.6万份期权，注销预留授予所涉员工梁昊、夏仙其持有的获授但未行权股票期权 6万份。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网公告的《关于注销公司股票期权激励计划离职员工已获授但未行权股票期权的公告》。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权的议案》
根据2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于对中层管理人员及核心技术（业务）人员的股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定和《股票期权激励计划实施考核办法》的考核结果，公司股票期权激励计划首次授权股票期权
第二个行权期的行权条件已经成熟，公司同意 165名首次授予的激励对象在第二个行权期内行权，可行权股票期权数量为 1,368,000份。本次行权采用自主行权模式。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司股票增值权第二个行权期可行权的议案》
根据公司2012年第一次临时股东大会审议通过的《股票增值权激励计划（草案）修订稿》的相关规定和《股票增值权激励计划实施考核办法》的考核结果，公司股票增值权激励计划第二个行权期的行权条件已经成熟。公司同意4名激励对象在第二个行权期行权，可行权股票增值权数量为16.2万份。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权的议案》
根据2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于对中层管理人员及核心技术（业务）人员的股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定和《股票期权激励计划实施考核办法》的考核结果，公司股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期的行权条件已经成熟，公司同意20名预留授予的激励对象在第一个行权期内行权，可行权股票期权数量为 13.8万份，本次行权采用自主行权模式。
深圳市华测检测技术股份有限公司
董 事 会
二○一四年五月十四日
证券代码：000882 证券简称：华联股份 编号：2017-067
北京华联商厦股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《北京华联商厦股份有限公司章程》的有关规定，本人作为北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料后，基于本人独立判断，现就公司第七届董事会第九次会议审议的有关议案发表如下独立意见：
一、关于公司选举 ZHANG LEI为公司董事候选人的独立意见
就公司第七届董事会第九次会议审议的关于选举ZHANGLEI先生担任公司董事的事项，我们认为：
1、选举 ZHANG LEI先生担任公司第七届董事会董事的提名、任免程序符合《公司法》、公司章程等相关规定及公司经营管理需要，本次提名、任免是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，被提名人具备担任公司董事的资质和能力。
2、未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
3、同意将选举公司董事候选人的相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司选举翟锋为公司董事候选人的独立意见
就公司第七届董事会第九次会议审议的关于选举翟锋先生担任公司董事的事项，我们认为：
法》、公司章程等相关规定及公司经营管理需要，本次提名、任免是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，被提名人具备担任公司董事的资质和能力。
2、未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
3、同意将选举公司董事候选人的相关议案提交公司股东大会审议。
三、关于选举施青军为公司独立董事候选人的独立意见
就公司第七届董事会第九次会议审议的关于选举施青军先生为公司独立董事候选人的事项，我们认为：
1、同意公司董事会提名的独立董事候选人施青军先生担任本公司独立董事。本次独立董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，被提名人具备担任公司独立董事的资质和能力。
2、未发现独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
3、同意将选举独立董事候选人的相关议案提交公司股东大会审议。
四、关于聘任公司副总经理的独立意见
就公司第七届董事会第九次会议审议的关于聘任周剑军先生为公司副总经理的事项，我们认为：周剑军先生的聘任程序符合《公司法》、公司章程等相关规定，本次聘任是在充分了解周剑军先生的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得周剑军先生本人同意，周剑军先生具备担任公司副总经理的资质和能力。未发现本次聘用的高级管理人员有《公司法》《公司
章程》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。
五、关于聘任公司首席内容官的独立意见
就公司第七届董事会第九次会议审议的关于聘任蔡光龙先生为公司首席内容官的事项，我们认为：蔡光龙先生的聘任程序符合《公司法》、公司章程等相关规定，本次聘任是在充分了解蔡光龙先生的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得蔡光龙先生本人同意，蔡光龙先生具备担任公司首席内容官的资质和能力。未发现本次聘用的高级管理人员有《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。
公司独立董事：史泽友、刘义新、吴剑 2017年9月29日
步步高商业连锁股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！
本人作为步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现就本人 2013年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人亲自或者委托其他独立董事参加了公司召开的所有董事会，认真审阅了会议相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2013年公司董事会召开了8次会议，本人出席会议情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||独立董事||本年应参加||亲自出席||委托出席||缺席|备注|
||姓名||董事会次数||(次)||（次）||（次）||
|王敬||8||8||0||0|||

注：对董事会各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
我十分关注社会公众股股东的合法权益不受损害，并根据有关规定对公司的以下事项发表了独立意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||发表独立|
||发表独立意见的事项||时间||意见的类|
||||||型|
|独立董事对相关事项的独立意见||2013年3月26日||同意||
|关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项||2013年4月10日||同意||

||||
|-|-|-|
|的独立意见|||
|关于公司变更部分募集资金投资项目的独立意见|2013年4月17日|同意|
|关于公司对外提供委托贷款的独立意见|2013年7月24日|同意|
|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|2013年8月22日|同意|
|对公司关联交易事项及聘任公司高级管理人员的独立意见|2013年8月22日|同意|
|关于公司与步步高投资集团股份有限公司关联交易的独立意见|2013年11月5日|同意|

上述独立董事意见已披露在巨潮咨询网上。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年，本人利用参加董事会以及其他时间对公司进行现场检查，了解公司的经营和财务状况。并通过电话或邮件等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，对公司重大事项进行能够做到及时的了解和掌握。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情况。公司能严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定进行信息披露，2013年度公司信息披露真实、准确、及时、完整。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。2013年内本人定期了解公司的经营动态，有效地履行了独立董事的职责。凡需董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观的行使表决权；在此基础上，对公司定期报告、关联交易、及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明。2013年积极推动公司治理结构完善，加强公司内部控制机制的建设；监督公司的规范运作，切实维护中小投资者利益。
3、自身学习情况。本人积极参加各项培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东
权益的思想意识。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况。
2、无提议解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
本人联系方式：wangjing@landvision.cn
2014年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强公司董事会、监事会、经营层之间的沟通和协助，深入对公司生产经营各项情况的了解，以便更好的起到监督公司生产经营管理的作用，使公司持续、稳健、快速发展，以优异的业绩回报社会公众股股东，保护社会公众股股东的合法权益。
最后，对公司董事会、经营层和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效的配合和支持表示衷心的感谢。
特此报告。
独立董事：王敬
二○一四年三月二十六日
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2017-055张家港富瑞特种装备股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2017年半年度报告于 2017年 8月 29日刊载在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站，敬请广大投资者查阅。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2017年8月28日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2015-020
河南华英农业发展股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2015年4月24日上午10:30时在郑州发展管理中心（郑州市金水路219号盛润白宫西塔11层）会议室召开，会议通知于2015年4月14日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议采取现场表决的方式召开,本次会议由监事会主席杨志明先生主持，监事金厚军先生、张珍丽女士现场参加本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以现场举手表决的方式通过了以下决议：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》；
本议案需提请公司2014年度股东大会审议。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为：公司2014年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会及深圳证券交所相关法律法规的规定和要求，公司
2014年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和运行情况；公司2014年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定，该报告所记载的事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2014年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2014年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司2014年度股东大会审议。
三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；
2014年度公司财务报表经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。2014年实现营业收入184,310.28万元，同比增长4.94%；净利润1,386.36万元，同比增长110.68%；归属于母公司净利润1,257.91万元，同比增长109.88%；加权平均净资产收益率为0.86％，同比上升11.29％；每股收益0.0295元，同比增长108.34％。
本议案需提请公司2014年度股东大会审议。
四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年第一季度报告全文及正文》；
经审核，监事会认为《公司2015年第一季度报告全文》及《公司2015年第一季度报告正文》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2015年第一季度的实际经营情况。
《公司 2015年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2015年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年度利润分配预案》；
经审核，监事会认为：公司2014年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案需提请公司2014年度股东大会审议。
六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
经审核，监事会认为：公司2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司2014年度股东大会审议。
七、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014年度内部控制评价报告》；
经审核，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2014年内部控制评价报告》客
观地反映了公司的内部控制状况。
《公司2014年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申请银行授信额度及借款的议案》；
本议案需提请公司2014年度股东大会审议。
九、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘2015年度审计机构的议案》；
经审核，监事会认为：同意公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务审计机构，聘期一年。
本议案需提请公司2014年度股东大会审议。
十、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司补选监事的议案》；
因监事张珍丽女士辞去监事职务，同意提名张媛媛女士为公司第五届监事会监事候选人并提交股东大会选举，任期至公司第五届监事会届满之日止。
《关于公司监事辞职及补选监事的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司2014年度股东大会审议。
十一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。
备查文件
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十四日
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于第三届董事会 2018年第一次会议相关事项的
独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关制度的有关规定，我们作为深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，现就公司第三届董事会 2018年第一次会议审议议案发表以下独立意见：
一、《关于提名李冬阳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》因简社已辞去公司第三届董事会董事及相关专门委员会委员职务，根据《公司法》、《公司章程》、《提名委员会实施细则》的有关规定，公司股东提名李冬阳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并经过公司董事会提名委员会审议通过。
李冬阳先生未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，不是最高人民法院失信被执行人。我们认为李冬阳先生的任职条件符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所有关规定，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的关于董事的任职条件；相关提名和补选程序合法合规。
我们同意李冬阳先生为非独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为关于第三届董事会2018年第一次会议相关事项的独立董事意见签字页）
（本页无正文，为关于第三届董事会2018年第一次会议相关事项的独立董事意见签字页）
独立董事：
刘平春 庄志伟
孙进山
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一八年一月四日
上海华虹计通智能系统股份有限公司独立董事
关于三届四次董事会相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，现就公司第三届董事会第四次会议于2017年4月24日审议的相关事项发表独立意见如下：
||
|-|
|一、关于公司与上海集成电路研发中心有限公司的关联交易的独|
|立意见|

根据公司的业务需要，我们同意公司与关联方上海集成电路研发中心有限公司在 2017年签署累计超过 100万元的技术服务合同，合同单价参考市场公允价格，签署合同后将另行公告。预计关联交易的合同金额累计不超过 1000万元人民币。如公司关联交易合同累计金额超过 1000万元，需提交股东大会审议批准。
（本页为《上海华虹计通智能系统股份有限公司独立董事关于三届四次董事会相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
尤建新_____________
朱扬勇_____________
陈德荣_____________
证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2017-005
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017年3月3日以书面方式发出召开第七届监事会第五次会议的通知，并于2017年3月 9日在公司三楼东会议室召开此次会议。本次会议由监事会主席浦玉桃先生主持，应到监事 3人，实到监事 3人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过以下内容：
审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会意见：公司基于募集资金使用情况和经营所需流动资金测算，决定以部分闲置募集资金暂时补充流动资金。该事项内容和审议程序均符合相关法律法规和规范性文件的规定。公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未改变募集资金用途，有利于公司节约财务费用，提高资金整体使用效率，且与公司募投项目资金需求进度也不存在冲突，符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司监事会二〇一七年三月十日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2015-003山东地矿股份有限公司
关于公司为全资子公司融资租赁提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）为进一步拓宽融资渠道，山东地矿股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司淮北徐楼矿业有限公司（公司直接持有49%股份，通过全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司持有51%股份，合计持有100%股份，以下简称“徐楼矿业”）拟用账面净值为156,051,770.07元的铁矿采选设备与鲁地（天津）国际融资租赁有限公司（以下简称“鲁地租赁”）开展融资租赁业务，融资总金额为人民币1.5亿元，融资期限为租赁款项支付之日起4年，采用等额本息，按季期末还款的租金支付方式。公司与鲁地租赁签订《保证合同》，为本次徐楼矿业的融资租赁业务提供连带责任保证担保，被担保人为淮北徐楼矿业有限公司，债权人为鲁地租赁，担保金额为人民币1.5亿元。
（二）公司于 2015年 1月 27日召开了第八届董事会 2015年第一次临时会议并审议通过了《关于公司为全资子公司融资租赁提供担保的议案》，并于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了董事会决议公告（公告编号：2015-001），并将于 2015年 2月 12日召开公司 2015年第一次临时股东大会审议上述议案。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人：淮北徐楼矿业有限公司
（二）注册资本：人民币8000万元
（三）注册地址：安徽省淮北市濉溪县百善镇徐楼铁矿
（四）法定代表人：张大永
（五）经营范围：铁矿石；开采、加工、销售。
（六）股权结构：公司持有徐楼矿业49%股份，山东鲁地矿业投资有限公司（公司全资子公司）持有徐楼矿业51%股份。
（七）一年一期财务数据：
金额单位：人民币元
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||项目||2013年12月31日（经审计）||2014 年9月30日（未经审计）|
|资产总额||654,965,563.11||886,954,403.57||
|负债总额||303,009,503.22||508,375,712.32||
|净资产||351,956,059.89||378,578,691.25||

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||项目||2013年1-12月（经审计）||2014 年1-9月（未经审计）|
|营业收入||294,309,605.74||128,703,454.75||
|净利润||119,103,269.97||27,007,898.38||

三、担保协议主要内容
担保方式：连带责任保证担保。
保证期间：自合同成立之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后的两个日历年。
担保金额：人民币1.5亿元。
四、董事会意见
（一）公司董事会意见：
通过融资租赁业务，利用徐楼矿业生产设备进行融资，可以优化公司债务结构，缓解资金压力，拓宽融资渠道。本次交易不影响徐楼矿业对用于融资租赁的相关生产设备的正常使用，回购风险可控，对生产经营不会产生重大影响，不会因此影响公司及全体股东的利益,不影响公司业务的独立性。
（二）公司独立董事发表独立意见：
公司为子公司淮北徐楼矿业有限公司提供的担保是公司日常生产经营活动所需，有利于子公司经营业务的拓展，降低融资成本，风险可控，符合公司主营业务整体发展的需要。
公司为子公司的担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）截至公告日，公司实际发生的担保(包括对全资及控股子公司提供的担保)总额为人民币 36,000万元，均为对内担保，占公司2013年度经审计合并报表净资产的33.85%，其中17,000万元系公司为全资子公司鲁地矿业投资有限公司提供的担保，4,000万元系徐楼矿业为公司控股子公司芜湖太平矿业有限责任公司提供的担保，15,000万元系公司本次为徐楼矿业提供的担保。
（二）公司及公司控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
（一）担保协议。
（二）被担保人营业执照复印件及相关财务报表。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会