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证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2017-019浙江众成包装材料股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议的会议通知于2017年4月23日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出，本次会议于2017年4月28日在公司泰山路厂区四楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈健先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经全体与会董事认真审议并表决，形成如下决议：
1、会议以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于拟提名王申正先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》；
同意提名王申正先生（王申正先生的简历见附件）为公司第三届董事会董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
王申正先生担任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、会议以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于召
开2016年年度股东大会的议案》；
同意公司于 2017年 5月 19日下午14：30在公司泰山路厂区四楼会议室召开浙江众成包装材料股份有限公司 2016年年度股东大会，审议上述第一项议案及公司第三届董事会第十九次会议审议通过并提交股东大会审议的 11项议案、公司第三届监事会第十三次会议向股东大会提交的1项议案。
《关于召开 2016年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于提名公司第三届董事会董事候选人的独立意见。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一七年四月二十八日
附件：王申正先生简历
王申正先生简历
王申正，男，1986年 5月出生，本科学历，无境外居留权。2008年进入浙江众成包装材料股份有限公司工作，2010年2月至2015年任浙江众成包装材料股份有限公司文秘科长，2016年 1月起任浙江众立合成材料科技股份有限公司总经办主任。
截止目前，王申正先生直接持有本公司股份1,000股。
王申正先生在本公司及控股子公司专职担任管理工作，在公司及控股子公司领薪，未在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务。
王申正先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，王申正先生不是失信被执行人。王申正先生符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2017-077深圳市新国都技术股份有限公司
关于全资子公司向公司分配利润的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到全资子公司浙江中正智能科技有限公司（以下简称“浙江中正”）股东会决议，以及全资子公司长沙公信诚丰信息技术服务有限公司(以下简称“公信诚丰”)股东会决议，上述决议分别同意浙江中正以及公信诚丰向全资股东深圳市新国都技术股份有限公司进行现金分红。
一、关于浙江中正向公司现金分红的事项
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的浙江中正智能科技有限公司审计报告（大华审字[2017]010928号），截止至 2016年 12月 31日，浙江中正未分配利润为47,598,600.02元，同意浙江中正以此为基数向公司进行现金分红，分红金额2,300万元。
二、关于公信诚丰向公司现金分红的事项
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的长沙公信诚丰信息技术服务有限公司审计报告（大华审字[2017]002582号），截止至 2016年 12月 31日，公信诚丰未分配利润为57,469,254.22元，同意公信诚丰以此为基数向公司进行现金分红，分红金额2,800万元。
浙江中正以及公信诚丰均为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围，公司财务报表按成本法对其核算，上述分红将增加2017年度母公司报表投资收益；因合并财务报表时公司投资收益将合并抵消，上述分红不增加公司2017年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润。具体财务处理结果以会计师事务所年度审计确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
证券代码：000995 证券简称:*ST皇台 公告编号：2019-001
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于本次重大资产重组交易对方
存在筹资风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 12月 25日，甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“本公司”）召开 2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于<甘肃皇台酒业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，本公司拟将其持有的甘肃唐之彩葡萄酒业有限公司69.5525%的股权转让给上海厚丰投资有限公司（以下简称“上海厚丰”），具体内容详见本公司于 2018年 12月 26日披露在《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
根据本公司与上海厚丰签署的《股权转让协议》以及上海厚丰作出的《关于支付股权转让款项的承诺》，上海厚丰或其指定第三方应于《股权转让协议》生效之日（即 2018年 12月 25日）起 5个工作日内向本公司指定的银行账户一次性全额支付转让价款 15,719.37万元。截至本公告披露日，上海厚丰尚未向本公司支付转让价款。本公司 2018年“双保”（保净利润为正、保净资产为正）目标已不能实现。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在本公司披露 2018年年度报告后，深圳证券交易所有权决定暂停本公司股票上市
交易。
鉴于上海厚丰存在不履行生效法律文书确定的义务被纳入失信被执行人名单情形，存在股份被质押与股份被司法冻结及司法轮候冻结等主要资产受限情形，其能否筹措交易资金完成本次重大资产重组存在一定的不确定性。若上海厚丰最终未能成功筹措交易资金，则存在无法向本公司支付股权转让价款的风险，本次重大资产重组存在无法顺利实施完毕或被终止的风险。
公司的指定信息披露媒体为《证券时报》与巨潮资讯网，公司将根据上海厚丰筹措交易资金的进展情况，及时履行信息披露义务。公司郑重提醒投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
2019年 1月 2日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018－011深圳市沃尔核材股份有限公司
关于公司完成华龙一号 1E级 K1类和 K3类电缆热收缩式终端鉴定检测的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月17日，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）在国家核安全监管部门的监督见证下，在国家电线电缆质量监督检验中心顺利完成了华龙一号1E级K1类和K3类电缆热收缩式终端的鉴定检测，并拿到正式检测报告。
公司是首家成功研制、也是目前为止唯一一家在国家核安全监管部门监督见证下完成华龙一号1E级K1类和K3类电缆热收缩式终端鉴定检测的企业，实现了该类产品的国产化、自主化。
“华龙一号”是我国具有完整自主知识产权的三代核电技术，是我国核电“走出去”的主打品牌，其安全指标和技术性能达到了国际三代核电技术的先进水平。
华龙一号1E级K1类和K3类电缆热收缩式终端的技术要求高、研发难度大，要求电缆热收缩式终端的设计寿命需达60年，其中K1类电缆热收缩式终端还需要满足高累积剂量辐射和严重事故环境鉴定。
随着国内核电的不断发展，核电在发电总量中的比重将越来越高；同时，核电已成为国家外交的“新名片”，国家正在积极推进核电“走出去”。华龙一号 1E级K1类和K3类电缆热收缩式终端的自主国产化，为“华龙一号”的建设提供了可靠保障。公司将借此发展趋势，不断拓展公司在核电领域的影响力，为国家的核电发展提供质量可靠、值得信赖的产品。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2018年1月18日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2017-018美的集团股份有限公司
关于股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2017年 3月 29日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《公司第四期股票期权激励计划（草案）及其摘要》和《公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，并于 2017年 3月 31日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）首次公开披露了《公司第四期股票期权激励计划（草案）》和《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》。根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对第四期股票期权激励计划和2017年限制性股票激励计划的内幕信息知情人在草案公布前 6个月内（即 2016年 9月 30日至 2017年 3月 31日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为公司第四期股票期权激励计划和2017年限制性股票激励计划的内幕信息知情人，均登记在公司第四期股票期权激励计划和2017年限制性股票激励计划相关的《内幕信息知情人登记表》，并已于《公司第四期股票期权激励计划（草案）》和《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》披露的同时上报深圳证券交易所（以下简称“深交所”）；
2、公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况，向中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）以及核查对象本人进行了查询和确认，中国结算出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国结算出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》， 3位核查对象在自查期间存在买卖记录，除此之外，其他核查对象不存在买卖公司股票的情形。
前述 3位核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|买卖日期|买卖股数|变动方向|
|1|李飞德|董事、副总裁|2016-11-04|750,000|买入|
|2|朱凤涛|董事、副总裁|2016-12-14|810,000|买入|
||||2016-12-15|210,400|买入|
|3|江鹏|董事会秘书|2017-01-26|15,300|卖出|
||||2017-02-06|15,325|卖出|

经公司核查，上述 3位职员在自查期间买卖公司股票，其在买卖公司股票时并不知悉相关内幕信息，不存在内幕交易的情形。
三、结论
经公司自查，在《公司第四期股票期权激励计划（草案）》和《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》公开披露前6个月内，相关内幕信息知情人均不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2017年4月22日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2014-056北京康得新复合材料股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司或本公司）2014年6月23
日接到控股股东康得投资集团有限公司（下称：康得集团）通知：
康得集团因资产配置需要在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称：中登深圳公司）办理了其持有本公司705万股无限售流通股的股权解除证券质押登记手续，解除质押登记日为2014年6月3日，该部分股份占公司总股本的0.74%。
注：另有控股股东进行股票质押式回购交易一笔，请参见康得新2014-057号《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》。
截至2014年6月23日，康得集团持有本公司股份27,001.7757万股，占总股本的28.46%，其中质押股份为26,993万股，占康得集团持有本公司股份的
99.97%，占公司总股本的28.45%。
特此公告。
北京康得新复合材料股份有限公司董事会2014年6月24日
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2016-016
广东高乐玩具股份有限公司
关于举行2015年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东高乐玩具股份有限公司定于2016年4月15日（星期五）下午15:00- 17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理杨旭恩先生，董事、董事会秘书兼副总经理杨广城先生，独立董事林则强先生，财务总监沈梅女士等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知
广东高乐玩具股份有限公司
董事会
二○一六年四月九日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2018-029江苏润和软件股份有限公司
关于控股子公司完成工商设立登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月4日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司投资设立控股子公司的议案》，同意公司与南京润创信息科技合伙企业（有限合伙）、江苏众享金联科技有限公司共同出资在南京市设立控股子公司南京润辰科技有限公司（以下简称“润辰科技”）。润辰科技注册资本为 3,000万元人民币，公司以自有资金出资 1,650万元人民币，持有润辰科技55%的股权。以上具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
近日，润辰科技已经完成了工商设立登记手续，并取得了南京市雨花台区市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91320114MA1W7JU846
名称：南京润辰科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：南京市雨花台区软件大道168号2幢西1011室
法定代表人：刘延新
注册资本：3000万元整
成立日期：2018年03月16日
营业期限：2018年03月16日至******
经营范围：信息技术、网络技术、计算机技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；互联网信息服务；数据处理和存储服务；计算机系统集成服务；电子产品网上销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董事会
泰和律师事务所 法律意见书江苏泰和律师事务所
关于长城影视股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
长城影视2018年第二次临时股东大会法律意见书
江苏泰和律师事务所
关于长城影视股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：长城影视股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）
等法律、法规、规范性文件和《长城影视股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受长
城影视股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2018
年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”），并出具本法
律意见书。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，出席了本次股东大会并
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大
会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。
本所律师现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召
集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性出具如下法律意
见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
2018年3月27日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了
《长城影视股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告》和《长城
影视股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
经现场见证，本次股东大会于 2018年 4月 12日下午14：30在浙江省
杭州市文二西路西溪文化创意园公司会议室召开，本次股东大会由董事长赵
锐均先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东
长城影视2018年第二次临时股东大会法律意见书
大会。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2018年4月12日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为2018年4月11日15:00至2018年4月12日
15:00期间的任意时间。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开 15日以前以公告的方式通
知了公司股东，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会讨论事项，并按
《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定对本次股东大会所
有提案的内容进行了充分披露；本次股东大会的召开时间、地点与通知的内
容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席会议人员和会议召集人的资格
经查验中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以电子数据方式传
来的截至2018年4月4日交易结束时的《股东名册》、出席本次股东大会的
股东或股东代理人股票帐户卡、身份证明、授权委托书等文件，出席本次股
东大会的现场会议人员均为会议通知中公告的股权登记日（2018年 4月 4
日）登记在册的股东或其授权代表。出席本次股东大会的股东及股东代理人
共11人，代表股份总计195,687,582股，占公司股份总数的37.2433%。
1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共5人，代表股份167,345,119
股，占公司股份总数的31.8492%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系
统进行有效表决的股东及股东代理人共计6人，代表股份28,342,463股，占
公司股份总数的5.3941%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由
网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、出席或列席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员，均系公司
依法选举或聘任产生。
4、本次股东大会的召集人为公司董事会。董事会作为本次会议召集人
长城影视2018年第二次临时股东大会法律意见书
符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有
效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经现场见证，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对股
东大会通知中列明的《关于对外提供担保的议案》以书面方式进行了表决。
本次股东大会按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票
和监票，当场公布表决结果，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理
人对表决结果没有提出异议。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息
有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经现场见证，股东大会对上述议案的表决结果为：获得由出席本次股东
大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有
效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资
格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书仅供公司 2018年第二次临时股东大会之目的使用，本所
律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议及其他信息披露文件一并
公告。
本法律意见书正本贰份，无副本。
长城影视2018年第二次临时股东大会法律意见书
（此页无正文，系江苏泰和律师事务所《关于长城影视股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏泰和律师事务所
负责人：______________
马 群
经办律师：______________
周霞
经办律师：______________
王倩
2018年4月12日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2019-007
广东宜通世纪科技股份有限公司
关于全资子公司涉及诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：法院已受理
子公司所处的当事人地位：被告
涉案金额：476,000元
是否会对公司损益产生负面影响：因本诉讼事项尚未开庭审理，暂无法判断对公司本期利润或期后利润产生的影响。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司（以下简称“倍泰健康”）于近日收到深圳市南山区人民法院出具的《应诉通知书》（2018）粤0305民初22572号等材料。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》披露相关规定，现将涉及的诉讼事项公告如下：
一、本次诉讼事项受理的基本情况
起诉时间：2018年11月13日
受理时间：2019年1月15日
受理机构名称：深圳市南山区人民法院
受理机构所在地：深圳市南山区玉泉路26号
二、本次诉讼的基本情况
（一）诉讼事项当事人
原告：吴金良
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2019-007
被告：深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司
（二）诉讼起因
根据原告吴金良出具的《民事起诉状》所述：2018年 5月 3日，原告与被告签订《借款合同》，约定被告向原告借款 400,000元，借款期限四个月，自被告收到借款之日起算；利息为月利率2%，按月支付。原告指定付款人为马汉猛，被告指定收款人为借款时被告法定代表人方炎林。
2018年 5月 5日，原告指定付款人马汉猛向被告指定收款人方炎林成功转账 400,000元。借款期限已于 2018年 9月 6日届满，被告至今未按合同约定向原告偿还借款、支付利息。
为维护自身权益，原告向深圳市南山区人民法院提起诉讼。
（三）诉讼事项请求
1、判令被告偿还原告借款本金 400,000元及利息 48,000元（利息自 2018年 5月 5日起计至被告付清借款之日止，按月利率2%计算，暂计至 2018年 11月6日，逾期利息48,000元），共计448,000元；
2、判令被告承担本案的律师费28,000元及诉讼费（包括受理费、保全费等相关费用）。
三、公司涉及的其他尚未披露的诉讼、仲裁事项概况
截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其它诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
因本诉讼事项尚未开庭审理，暂无法判断对公司本期利润或期后利润产生的影响。
公司将持续关注本次诉讼的进展情况，并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2019-007
五、备查文件
1、《民事起诉状》
2、《应诉通知书》（2018）粤0305民初22572号
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2019年1月17日
上海康耐特光学股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十五次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等的有关规定，作为上海康耐特光学股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们现对第三届董事会第三十五次会议相关事项发表如下独立意见：
1、关于补选公司董事的独立意见
本次补选董事候选人的提名程序合法有效，经审阅候选人的个人履历，未发现有《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事之情形，具备担任上市公司董事的任职条件。
因此，我们同意补选刘涛先生、王晓岗先生和张晓刚先生为公司董事候选人，并同意将该议案提交股东大会审议。
2、关于补选公司独立董事的独立意见
本次补选独立董事候选人的提名程序合法有效。经审阅候选人的个人履历，未发现有《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事之情形，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定中所要求不具备独立性的情况，已取得独立董事任职资格证书，具备担任独立董事的资格。
因此，我们同意补选罗党论先生为公司独立董事候选人，并同意将该议案提交股东大会审议。
3、关于2017年度向银行申请综合授信额度的独立意见
通过公司为控股子公司担保，控股子公司为公司担保，及子公司为子公司进行担保的方式向银行申请授信额度，有利于保障公司及控股子公司生产经营和业务顺利开展，符合公司和全体股东的利益。担保对象为公司及其控股子公司，公司对其有完全控制能力，提供担保的风险可控。本次担保事项的决策程序符合有
关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
同意为公司及控股子公司2017年度向银行申请授信额度提供担保。
4、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，该事项需经股东大会通过后方可实施。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
因此，同意公司及子公司使用闲置募集资金不超过人民币14,000万元进行现金管理。
5、关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解锁期可行权/解锁的独立意见
1）公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》以及公司激励计划等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得行权/解锁的情况；
2）本次可行权/解锁的激励对象已满足激励计划规定的行权/解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可行权/解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3）公司激励计划对各激励对象股票期权/限制性股票的行权/解锁安排（包括行权/解锁期限、行权/解锁条件、行权/解锁价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4）公司承诺不向本次行权/解锁的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助，本次行权/解锁不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司激励计划首次授予的50名股票期权激励对象和 48名限制性股票激励对象在股权激励计划规定的行权/解锁期内行权/解锁，同意公司为其办理相应行权/解锁手续。
（此页无正文，为上海康耐特光学股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见之签字页）
全体独立董事签名：
俞建春 郑琦 徐士英
2016年12月30日
深圳光韵达光电科技股份有限公司
预留部分限制性股票激励对象名单
深圳光韵达光电科技股份有限公司预留部分限制性股票激励对象名单及授予数量具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授限制性股票数量（万股）|占本次授予总额的比例|占当前公司总股本的比例|
|1|曹汉元|华北区域负责人|10|18.18%|0.07%|
|2|惠国庆|华东区域研发负责人|16|29.09%|0.12%|
|3|李松涛|上海子公司总经理|16|29.09%|0.12%|
|4|熊海林|SMT事业部区域营运经理|5|9.09%|0.04%|
|5|周傲雪|东莞子公司技术经理|5|9.09%|0.04%|
|6|陈春林|东莞子公司生产经理|3|5.45%|0.02%|
|合计|||55|100%|0.40%|

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
深圳光韵达光电科技股份有限公司二0一五年五月六日
中国有色金属建设股份有限公司
董事会授权管理办法
（2019年修订版）
第一条 为规范中国有色金属建设股份有限公司（简称中色股份或公司）董事会及管理层依法履职，规范被授权人的职责和行使职权的具体程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、《中国有色金属建设股份有限公司章程》（简称公司章程）、《董事会议事规则》等规定，制定本办法。
第二条 本办法所称“授权”是指董事会在一定条件和范围内，将公司章程赋予董事会职权中的部分事项决定权授予董事长、总经理办公会、总经理等被授权人。
第三条 本办法所称“出资企业”是指公司直接或间接出资且拥有实际控制权的企业。
第四条 授权管理的基本原则是：
|||
|-|-|
|（一）董事会可将法定职权外的部分公司章程规定职||
||董事会可将法定职权外的部分公司章程规定职|
|权进行授权；凡属董事会法定职权的，不得授权董事长、总||
|经理办公会、总经理等被授权人行使。||
|经理办公会、总经理等被授权人行使。||
|（二）董事会应逐步建立健全重大事项的年度预算（计||
||董事会应逐步建立健全重大事项的年度预算（计|
|划）管理制度，预算外的重大事项决策应经公司董事会决定。||
|（三）被授权人以年度为周期，将董事会授权事项和决||
||被授权人以年度为周期，将董事会授权事项和决|
|策事项执行情况向董事会进行书面汇报。||
|策事项执行情况向董事会进行书面汇报。||

第五条 董事会授权事项包括：
||
|-|
|（一）一定金额内的交易类事项；|
|（二）一定额度内的银行授信事项；|
|（三）其他列明的授权事项。|

第六条 董事会对授权采取“制度+清单”的管理模式，在保持制度相对稳定性的同时，通过清单的动态调整，提高决策效率，更好地满足公司生产经营管理的实际需要。
（一）授权清单由董事会审议通过，经董事长签署后执行。
（二）董事会授予董事长的部分权限，董事长可以按照公司相关授权管理办法，授权总经理办公会或总经理行使。
（三）在董事会授权范围内，董事长有权根据实际情况对清单内容进行调整和细化；当拟调整清单内容超出董事会授权范围时，应提交董事会审议。
（四）董事会认为必要时，可以决定收回或部分收回授予的权限；董事长、总经理办公会、总经理认为必要时，可以建议董事会收回或部分收回已经授予的权限。
第七条 董事会授权清单，按照以下程序进行调整：
（一）对于董事会授权范围内的权限清单调整，由相关单位或人员提出意见，经总经理办公会审议后，由董事长审批。经批准调整后的权限清单报董事会备案。
（二）对于超出董事会授权范围的权限清单调整，由相关单位或人员按照《董事会议事规则》提出议案，提交董事
会审议。
第八条 被授权人依据授权决定的重大事项，应履行公司党委前置审核程序。
涉及公司职工切身利益的重大事项，应当听取公司职工代表大会或工会的相关意见或建议。
第九条 董事长作为公司的法定代表人，在法律法规和公司章程规定的权限内，有权代表公司签署合同及其他文件，依董事会的授权行使职责。
董事长可以依法授权他人代为签署合同及其他文件。
第十条 总经理作为公司的经营负责人，按照公司章程规定履行职责，主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会的决议，依董事会的授权和《总经理工作细则》行使职责。
总经理通过总经理办公会制度研究、决定公司经营中的重大事项，协调、检查和督促各部门、各分公司、各出资企业的生产经营和改革、管理工作，提出公司行使所投资企业股东权利所涉及事项的建议。
第十一条 各级出资企业重大决策需要公司董事会或股东大会决策的，由公司按照相关权限与程序（包括提交中色股份董事会或股东大会审议）进行决策，决策意见通过推选的董事或委派的股东代表在出资企业董事会或股东大会上表决。
第十二条 被授权人应严格按照授权范围，忠实、勤勉地从事经营管理工作，行使职权不得超越授权范围。因不正确行使授权事项而给公司造成损失或严重不利影响的，责任
人应承担相应的责任。
第十三条 当授权决策事项的外部环境发生重大变化，严重偏离该事项决策预期效果时，被授权人有责任将该事项提交董事会再行决策。
第十四条 本办法由董事会审议通过，经董事长签署后生效。董事会授权董事会办公室负责解释。
东华能源股份有限公司独立董事
对第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的要求，我们作为东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，认真审阅了第三届董事会第二十九次会议审议的有关事项，发表独立意见如下：
一、关于公司申请发行短期融资券和超短期融资券的独立意见
为优化债务结构，拓宽融资渠道，降低财务成本，提高资产负债管理水平和资金运营效率，公司董事会审议同意拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过6亿元人民币的短期融资券和6亿元人民币的超短期融资券。
我们认为：公司董事会本次融资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定；符合公司的实际情况，降低融资成本，符合公司及广大股东的利益。同意公司申请发行短期融资券，并同意将该议案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
二、关于非公开发行公司债券的独立意见
经审慎核查，我们认为：公司实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所的有关现行公司债券政策和公开发行条件，具备非公开发行公司债券的资格和要求。本次非公开发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。
基于上述情况，我们同意公司按照非公开公司债券发行方案推进相关工作，并将上述议案提交股东大会审议。
三、关于为全资子公司提供融资租赁差额补偿的独立意见
为开拓公司融资渠道，提高资产的流动性，增强现金流的稳定性，提高公司资产使用效率，优化公司负债结构，公司第三届董事会第二十九次会议审议同意公司全资子公司扬子江石化拟向道生国际融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务，本金总金额不超过13.20亿元人民币。董事会审议同意公司签署《差额补
偿承诺函》，对扬子江石化《融资租赁合同》的履约提供差额补偿责任。
我们认为扬子江石化开展融资租赁业务可以开拓公司融资渠道，提高资产的流动性，增强现金流的稳定性，提高公司资产使用效率，优化公司负债结构。公司签署《差额补偿承诺函》，对扬子江石化《融资租赁合同》的履约提供差额补偿责任可以有效保证扬子江石化签署的《融资租赁合同》的有效实施。上述事项公平合理及符合公司股东的整体利益。
独立董事：鲁毅沈先金万瑞庭
日期：二Ｏ一六年二月二十六日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2014-007浙富控股集团股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因涉及重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2013年 12月 6日开市起停牌；2013年12月13日，公司披露了《关于重大事项停牌的进展公告》，因相关事项尚在商谈阶段，公司股票继续停牌；2013年 12月 20日，公司披露了《关于重大事项进展及继续停牌公告》；2013年12月27日，公司披露了《关于重大事项停牌的进展公告》；2014年1月3日，公司披露了《关于重大事项停牌的进展公告》。
截止本公告披露之日，上海海隆软件股份有限公司（以下简称“海隆软件”）及其实际控制人包叔平先生与上海二三四五网络科技股份有限公司（以下简称“二三四五”）及其实际控制人庞升东先生已签署了《并购重组意向书》。并购重组交易各方尚需就相关交易条款进行进一步协商，协商一致后方签署正式协议。
因此，二三四五本次并购重组交易各方能否最终达成一致存在不确定性。在二三四五本次并购重组交易中，有关各方将履行的所有必需决策及审议程序与相关主管机关审批程序，能否取得相关批准，以及最终取得批准的时间存在不确定性。
因此，二三四五本次并购重组交易存在审批风险。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。待有关事项确定后公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。请广大投资者注意公司后续发布的公告。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会 2014年1月10日
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2018-004中原内配集团股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 2日接到公司控股股东、董事长薛德龙先生的通知，薛德龙先生将其持有的本公司部分股份办理质押，具体事项如下：
一、控股股东部分股份办理质押的基本情况
1、控股股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|薛德龙|是|31,700,000|2018 年 1月31日|2019年1月31日|国泰君安证券股份有限公司|29.39%|个人融资|
|合计|-|31,700,000|-|-|-|29.39%|-|

二、控股股东股份累计质押的情况
截至本公告日，薛德龙先生持有本公司股份 107,869,305股，占公司总股本的17.78%。本次质押后，薛德龙先生累计质押其持有的公司股份为 57,200,000股，占其持有本公司股份总数的53.03%，占公司总股本的9.43%。
三、备查文件
1、股权质押登记证明；
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月二日
北京深华新股份有限公司
关于会计政策变更的合理性说明
1、变更的原因
自 2014年 1月 26日起，财政部陆续颁布或修订了《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》和《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。修订后的《企业会计准则第 37号—金融工具列报》自 2014年度以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。修订后的《企业会计准则——基本准则》自其发布之日（2014年 7月 23日）起，在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2、会计政策变更日期
根据财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则的规定，公司于上述新颁布或修订的相关会计准则的施行日开始执行该准则。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前公司采用中华人民共和国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
财政部 2014年新颁布或修订的上述相关会计准则。其余未变更部分仍采用财政部在 2006年 2月 15日颁布的相关准则及有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
执行《企业会计准则第 2号—长期股权投资》的相关情况
根据《企业会计准则第 2号—长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行追溯调整。具体调整情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|时间|报表项目|会计政策变更前余额|因会计政策变更调整金额|会计政策变更后余额|
|2013年12月31日|可供出售金融资产|0.00|6,711,114.10|6,711,114.10|
||长期股权投资|18,406,410.08|-6,711,114.10|11,695,295.98|
|2013年12月31日|可供出售金融资产减值准备|0.00|2,211,114.10|2,211,114.10|
||长期股权投资减值准备|13,906,410.08|-2,211,114.10|11,695,295.98|

本次会计政策变更不会对本期公司财务报表产生重大影响。
公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,同意本次会计政策变更。
北京深华新股份有限公司董事会
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2017-046湖南尔康制药股份有限公司
关于取得加拿大专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到加拿大知识产权局颁发的专利证书，详细信息如下：
专利号：2872052
授权日期：2017年5月16日
专利名称：一种淀粉基软胶囊的制备方法
拥有者：湖南尔康制药股份有限公司
本次加拿大专利的取得有利于促进软胶囊用改性淀粉产品的海外市场拓展，进一步提升公司核心竞争力，该发明专利的取得对未来的生产经营有积极影响，有利于进一步发挥公司的自主知识产权优势。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一七年六月九日
上海汇纳信息科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见
作为上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在董事会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们现就公司第二届董事会第三次会议审议的相关事项，基于独立判断发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，对公司报告期内关联方占用资金、对外担保进行了核查，基于我们的独立判断，现对相关情况做出专项说明并发表独立意见如下：
1、截至 2017年 6月 30日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格遵守了有关规定，不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的关联方违规占用资金情况。
我们已按照中国证监会的要求，认真对照了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），认为公司已认真执行了该通知的有关规定，没有发生与该通知相违背的事项。
2、公司2017年上半年没有发生对外担保，亦未发生违规担保的情况，也不存在以前年度累计至2017年6月30日违规担保的情况。公司按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，在《公司章程》中明确规定了董事会、股东大会对担保事项的审批权限，并制定了《对外担保管理制度》，明确规定了公司及其控股子公司对外担保业务审批流程，规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险。
作为公司独立董事，我们已认真对照了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《公司章程》等有关规定，认为公司已执行《公司章程》和上述相关规定要求，没有损害公司及股东的利益。
二、关于公司变更会计政策的独立意见
本次会计政策变更系依据财政部新颁布的企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东，特别是中小股东的利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
三、关于公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、本次限制性股票激励计划的激励对象符合具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激励对象为目前公司中高级管理人员和核心技术（业务）骨干（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、禁售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。因此，我们一致同意公司实施本次股权激励事项，并同意将《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》提交公司股东大会进行审议。
四、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性
公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为净利润增长率，净利润增长率指标反映公司盈利能力及企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。具体数值的确定综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相
关因素，综合考虑了实现可能性和对公司员工的激励效果，指标设定合理、科学。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，并同意将《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》提交公司股东大会进行审议。
（本页以下无正文）
【本页无正文，为《上海汇纳信息科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页】
王永平 芮萌 洪亮
2017年8月14日
深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事
对公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们对公司相关事项发表如下意见：
一、关于第二期股权激励限制性股票第二个解锁期解锁的独立意见
经核查公司第二期股权激励限制性股票第二个解锁期解锁条件满足情况以
及激励对象名单，我们认为：本次董事会关于同意公司第二期股权激励限制性股票384名激励对象在第二个解锁期可解锁的决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
二、关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁
的限制性股票的独立意见
根据公司股权激励计划相关规定，公司第二期限制性股票股权激励授予对象李长水、肖德俊、陈海壮、关国雄、刘刚、钟文坚、张登奎、程化军及第二期激励计划预留股份激励对象白锡峰、牛建平、赵浪浪、胡小冬因离职已不符合激励条件，我们同意公司将以上12名激励对象持有的尚未解锁限制性股票125,400股全部进行回购注销，其中第二期股权激励授予对象所持股份回购价格调整为 2.86元/股，第二期股权激励预留股份授予对象所持股份回购价格调整为 8.80元/股。在审阅有关文件及尽职调查后，我们认为本次回购注销的限制性股票的数量及单价的计算结果准确，公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
（此页无正文，为深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见）
独立董事：
王理宗 李伟相 张建军
年 月 日