Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
武汉三特索道集团股份有限公司
独立董事王清刚 2018年度述职报告
各位董事/股东/投资者：
本人作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，在工作中忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议、认真审议各项议案，并对相关议案发表了独立意见，努力做到维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、出席董事会的情况
||
|-|
|2018 年度，作为公司独立董事，本人在董事会召开之前会详细|
|地了解公司的经营情况，积极为董事会的召开做准备，并切实履行职|
|责，依法依规对相关事项出具事前认可意见及独立意见。本人认为，|
|2018 年，公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事|
|项和其他重大事项均履行了相关程序，决议合法有效。|
|公司 2018 年共召开董事会 12 次会议，其中，以现场方式召开 8|
|次，以通讯方式召开 4 次，本人均亲自出席并认真审议了各项议案。|
|基于对董事会各项议案及公司相关事项认真审议，本人均投了赞成|
|票，没有提出异议。|

2、参加股东大会的情况
2018年度公司召开了1次年度股东大会、6次临时股东大会。本人出席了2次股东大会。每次股东大会审议的议题，本人均认真履行了审议职责并同意提交股东大会审批。
二、在董事会专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在2018年履职情况如下：
1、在审计委员会的工作情况
本人积极参加了公司每季度定期召开的审计委员会工作会议，认真审议了公司内审部门提交的季度工作总结、内部审计报告和下季度工作计划，指导了内审部门的工作；在年度审计中，本人与年审会计师进行了三次见面沟通，讨论了年度审计中应当关注的重要事项；对公司的内部控制与规范管理提出了个人的意见。
2、在薪酬与考核委员会的工作情况
2018年，薪酬与考核委员会结合旅游行业董事、高管的薪酬标准，经过审慎研究，提出 2017年度受薪董事、高管薪酬的发放标准。
另外，2018年初，薪酬与考核委员会对给予公司首席运营官张泉特殊贡献奖的事项作了审核，出具了审议意见。
三、进行现场了解、检查及到公司现场办公的情况
||
|-|
|2018 年度，本人在参加公司董事会、各专门委员会、股东大会、|
|年度报告网上说明会等会议的同时，对公司的经营运作情况进行了多|

||
|-|
|方了解；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人|
|员保持着密切联系；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关|
|注媒体对公司的相关报道；尽职尽责地做好独立董事监督和指导的职|
|能。在公司 2018 年度经营工作会议上，本人还发挥专业所长，为公|
|司经营管理层作了题为《财报分析与经营透视》的专题讲座。|

四、发表独立意见情况
2018年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人与其他独立董事一起，对公司相关事项进行了事前审核，并发表了事前认可或独立意见，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|时间|事项||意见类型|
|1|2018.1.23|独立董事关于全资子公司与关联方签订项目合作协议的事前认可意见||同意|
|2|2018.1.23||独立董事关于全资子公司与关联方签订项目合作协议|同意|
||||的独立意见||
|3|2018.2.14||独立董事关于公司给予首席运营官张泉特殊贡献奖的|同意|
||||独立意见||
|4|2018.3.16||独立董事关于公司第十届董事会第六次会议相关事项|同意|
||||的独立意见||
|5|2018.4.28||独立董事关于公司控股子公司向关联方借款事项的事|同意|
||||前认可意见||
|6|2018.4.28||独立董事关于公司控股子公司向关联方借款事项的独|同意|
||||立意见||
|7|2018.6.21||独立董事关于公司调整资产证券化方案暨关联交易事|同意|
||||项的事前认可意见||
|8|2018.6.21||独立董事关于公司调整资产证券化方案暨关联交易事|同意|
||||项的独立意见||
|9|2018.8.29||独立董事关于公司 2018半年度对外担保的专项说明|同意|
||||及独立意见||
|10|2018.8.29|独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见||同意|
|11|2018.9.22||独立董事关于公司第十届董事会第十三次临时会议相|同意|
||||关事项的事前认可意见||
|12|2018.9.22||独立董事关于公司第十届董事会第十三次临时会议相|同意|
||||关事项的独立意见||

|||||
|-|-|-|-|
|13|2018.11.21|独立董事关于公司高级管理人员辞职及聘任公司总裁|同意|
|||的独立意见||
|14|2018.12.25|独立董事关于公司第十届董事会第十六次临时会议相|同意|
|||关事项的事前认可意见||
|15|2018.12.25|独立董事关于公司第十届董事会第十六次临时会议相|同意|
|||关事项的独立意见||

五、其他事项说明
2018年，公司规范运作，本人没有提议召开董事会，也没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
本人将继续努力学习、不断提高自己的履职能力，并按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事义务，维护公司和股东，特别是中小股东的合法权益。
以上是本人在2018年度履行职责情况的汇报。公司董事会、高层管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予了积极配合和大力支持，在此表示衷心感谢！
六、本人联系方式：wangqg805@163.com
武汉三特索道集团股份有限公司
独立董事：
王清刚
2019年 3月 28日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2016-038诚志股份有限公司
2015年度权益分派实施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、诚志股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），2015年年度权益分派方案已获2016年5月18日召开的2015年年度股东大会审议通过，具体方案如下：公司拟以2015年12月31日总股本387,683,644股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），本次分配派发现金红利11,630,509.32元。本年度不进行资本公积金转增股本。
2、自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本387,683,644股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.300000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1
个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.060000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.030000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月13日，除权除息日为：2016年6月14日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询办法：
咨询地址：江西南昌经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦；
咨询联系人：邹勇华、徐惊宇；
咨询电话：0791-83826898；
传真电话：0791-83826899。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、公司2015年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件。
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
2016年6月3日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2015-102北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于新增非公开发行募集资金专项存储账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京首航艾启威节能技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]638号）核准，本公司于2015年5月15日以非公开发行向6名认购对象发行人民币普通股63,298,106股。发行价格为人民币12.68元/股，本次发行募集资金总额为802,620,000.00元，扣除发行费用8,960,000.00元，本次发行募集资金净额为793,660,000.00元。。本次上述非公开发行的63,298,106股人民币普通股已于2015年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记手续，上市日期为2015年5月27日。
上述募集资金已全部存入杭州银行股份有限公司北京中关村支行（1101040160000194190）、华夏银行北京建国门支行（10265000000457598）。同时根据经营需要公司的天津分公司在杭州银行股份有限公司北京中关村支行开立了账户（1101040160000247774），如有资金需要。可直接从上述两个账户中从划拨。
为了满足公司未来业务发展的需要，建立更加广泛的银企合作关系，同时提高闲置超额募集资金的收益水平，更好地保护投资者的利益，公司2015年10月9日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增加公司第一次非公开发行股票募集资金存放账户的议案》
公司拟在中国民生银行股份有限公司广安门支行申请增开一个非公开发行募集资金专项账户。新增设立的募集资金专项账户如下：
开户行：中国民生银行股份有限公司广安门支行
账户：695566830
为规范公司募集资金管理,保护中小投资者权益,公司将根据《深圳证券交
易所股票上市规则》、《中小板企业板块上市特别规定》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，与相关方签署《募集资金三方监管协议》并转款到新募集资金账户，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2015年10月9日
四川泸天化股份有限公司全体股东及代表：
作为四川泸天化股份有限公司的独立董事，2016年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规的规定，忠实履行职责，积极出席 2016年度公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东利益，现将 2016年度我们履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会、股东大会及投票情况
2016年度，公司共召开 11次董事会，我们列席现场董事会 2次，以通讯方式参加 9次；公司共召开 4次股东大会，我们列席股东大会 4次，在召开董事会和股东大会前，我们都认真审核了公司提供的关于各项议案的资料，就审议事项与公司内部董事和高管人员进行沟通与交流，并依据自己的专业知识和能力做出了独立、客观、公正的判断。在此基础上，我们对公司定期报告、资产收购、资产出售、关联交易及其它有关事项等发表了独立意见和相关专项说明，对公司董事会的科学决策和提升广大股东对公司诚信经营的信任起到了积极作用。
2016年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均符合公司和广大股东的利益。故 2016年度我们未有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、日常工作情况
作为公司第六届董事会独立董事，我们积极履行自己的职责，通过各种渠道对公司各项管理和内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行调查；实时了解公司生产经营、财务运作、资金往来、项目投
资、日常性关联交易等经营情况。通过以上努力，我们不断加深了对公司的基本情况和经营行为的认识，为我们在定期报告、关联交易等事项中发表客观公正的独立意见提供了有力保障。 2016年我们根据证监会相关规定的要求，主要对公司以下重大事项发表了意见：
1、2016年 2月 29日，对关于第六届四次董事会相关事项发表独立意见。
2、2016年 4月 28日，对《关于向控股股东泸天化（集团）有限责任公司借款的议案》和《关于为控股子公司九禾股份有限公司流动资金贷款提供担保的议案》发表独立意见。
3、2016年 6月 3日，对《关于与关联方共同投资四川泸天化环保科技股份有限公司的议案》、《关于与关联方共同增资扩股四川泸天化中蓝新材料有限公司的议案》和《关于控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺的议案》发表独立意见。
4、2016年 9月 27日、对《关于向控股股东泸天化（集团）有限责任公司借款的议案》发表独立意见。
5、2016年 10月 20日，对了《关于提名董事候选人的议案》和《关于为控股子公司九禾股份有限公司对外贷款提供担保的议案》发表独立意见。
6、2016年 11月 8日对公司第六届十二次董事会会议审议的关于选举董事长所涉及的有关问题，发表独立意见。
7、2016年 12月 6日，对关于向控股股东泸天化（集团）有限责任公司借款的议案，发表独立意见。
8、2016年 12月 23日，关于与关联方共同投资四川泸天化农业科技服务有限公司的议案，发表独立意见。
三、董事会专门委员会任职情况
我们分别作为公司董事会提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会的委员，按照董事会专门委员会实施细则的相关要求，对公司董事的任职资格、高管薪酬、经营情况、生产经营预算管理、审计与内部控制、资产重组等事项进行审议并讨论，提出建设性的意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作细则》的规定履行职责。对于需董事会审议的各项议案，在对提供的材料进行认真审核的基础上，独立、客观、审慎地行使了表决权。在发表相关事项独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护了中小股东的利益。
2、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行了有效的监督和检查，同时持续关注公司信息披露后社会及投资者的反响，督促公司严格按照《深交所股票上市规则》等法律法规和《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。
3、我们不断加强对法律法规的自我学习，积极参加证监会、深圳证券交易所等机构组织的培训，加深对相关法规的认识和理解。作为公司的独立董事，我们凭借自身所长，就公司的生产、经营、管理、财务、等方面提出了一些意见及建议，公司领导对这些意见及建议给与了充分的重视，很多意见被采纳，并落实到具体的工作之中。
五、其它工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
我们认为，公司将遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司规范运作指引》及深圳证券交易所《股票上市规则》等中国证监会的有关规定，树立规范运作意识，确保公司合法有效运行，切实维护了广大股东的合法权益。
六、2017年工作安排
2017年我们将本着谨慎、勤勉、忠实的原则和对广大股东负责的精神，继续履行独立董事职责，自觉学习相关专业知识，深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大的投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极作用。
独立董事：聂长海杨勇
2017年 4月 21日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2018—089浙江向日葵光能科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司2018年第三季度报告于2018年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2018年10月30日
关于深圳市奋达科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
采取的保密措施及保密制度的说明
鉴于深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“奋达科技”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）可能引起奋达科技的股票价格波动，为避免因参与人员过多透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，收购方奋达科技、被收购方文忠泽、张敬明、董小林就本次交易采取了严格的保密制定及保密措施，具体说明如下：
一、交易各方在本次重组中所采取之保密措施及保密制度
交易各方在本次交易过程中，采取了严格的保密措施及保密制度，主要包括以下四方面：
（一）文件保密制度
交易各方关于本次交易所有相关文件皆由专人保管，文件原件、复印件在与交易对方、中介机构及其他项目相关人员进行交接时皆有专人负责。保证文件内容不外泄。
（二）会议保密制度
交易各方关于本次交易所有相关会议皆在专门会议室召开，与会者皆为项目参会人员，不存在无关人员在场旁听或在公众场所召开会议的情形。每次会议皆进行会议内容简要记录并制作交易进程备忘录，并要求所有与会者签字保密。
（三）人员保密制度
交易各方对本次交易参与人员进行了必要的保密制度的培训，充分强调了保密制度的重要性。同时项目组皆由稳定的项目参与成员组成，不存在项目组成员频繁更换的情形。
（四）时间节点的安排
本次交易所涉及的上市公司在深圳证券交易所股票停牌时间为____年____月_____日开市起，除内幕信息知情人外，本公司相关人员均于上述日期后才参与本次交易工作，不存在本公司人员利用内幕信息进行股票投机等非法交易的情
形。
二、交易各方在本次交易中保密制度综合管理
交易各方在本次交易进程中安排了项目组成员任保密制度管理员，保密制度管理员的主要职责是：对需要保密的文件进行存放管理，对需要保密的文件交接进行当场查验，对日常工作中保密制度的执行进行监督；对保密制度进行必要改善。
三、结论
交易各方在本次交易的筹划及进展过程中均严格遵守保密要求，制定了严格的保密制度，从人员、文件、信息渠道及保密监管方面对本次交易内幕信息进行了良好的保密，有效保障了上市公司本次交易的进度推进，防止了利用内幕消息外泄导致的股票投机现象，保护了上市公司及股东利益，特别是中小股东利益。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于深圳市奋达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易采取的保密措施及保密制度的说明》签字盖章页）
上市公司：
深圳市奋达科技股份有限公司
法定代表人：
肖奋
2017年3月28日
（本页无正文，为《关于深圳市奋达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易采取的保密措施及保密制度的说明》签字盖章页）
交易对方：
文忠泽：
文忠泽
张敬明：
张敬明
董小林：
董小林
深圳市富众达投资合伙企业（有限合伙）:
执行事务合伙人文忠泽签字、合伙企业盖章
2017年3月28日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2014-012天马轴承集团股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年 4月 19日，天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）在公司四楼会议室召开职工代表大会，选举职工代表担任公司第五届监事会监事，会议由公司工会主席罗观华先生主持。经审议，会议通过如下决议：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经全体与会代表表决，选举陈康胤先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司二〇一四年四月二十日
附：职工代表监事简历
陈康胤先生：1958年 6月出生，中共党员，大专文化，工程师。历任杭州重型机械厂分厂厂长，东风杭州铸钢厂厂长，成都天马铁路轴承有限公司副总经理，现任天马轴承集团股份有限公司技术中心副主任，工会副主席。陈康胤先生与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系，持有公司 5625股股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2014〕014号山东法因数控机械股份有限公司
关于第三届监事会第五次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2014年4月11日以书面或电子邮件的方式通知各位监事，会议于2014年4月15日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席监事3人，实出席监事3人，会议由监事会主席杨萍女士主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东法因数控机械股份有限公司章程》等有关规定。全体监事以记名投票表决方式表决，形成决议如下：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《山东法因数控机械股份有限公司2014年第一季度报告》。
我们对公司2014年第一季度报告进行了认真审核，做出如下审核意见：
1.公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2.公司2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；3.在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证公司2014年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于利用自有资金购买理财产品的议案》。
公司本次使用自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，同意公司运用不超过 5000万元（含5000万元）购买国债、银行发行的低风险理财产品。
特此公告。
山东法因数控机械股份有限公司董事会二○一四年四月十五日
法律意见书安徽天禾律师事务所
关于合肥美亚光电技术股份有限公司
2015年年度股东大会法律意见书
[2016]天律意字第0137号
致：合肥美亚光电技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《合肥美亚光电技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受合肥美亚光电技术股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派本所李军、音少杰律师出席公司2015年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。
本所根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神对本次股东大会相关事项进行了见证，现对本次股东大会的召集、召开及其他相关事项发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）经查验，公司董事会于2016年4月8日以公告方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登了《合肥美亚光电技术股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的通知》。通知的内容包括会议召集人、会议召开时间、会议方式、会议出席对象、会议地点、会议审议议案、股权登记日等事项。上述通知公告的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）经查验，本次股东大会现场会议于 2016年 5月 5日下午 14:30在合
法律意见书肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司二楼会议室召开，本次股东大会由公司董事长田明主持。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 5月 5日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深证证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 5月 4日下午 15:00至 2016年 5月5日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格
（一）经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以及通过网络投票表决的股东共计7名，共代表有表决权股份 460,043,806股，占公司有表决权股份总数的68.05%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计6名，共代表有表决权股份460,043,306股，占公司有表决权股份总数的68.05%。根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计数据，在有效时间内通过网络投票方式参加投票的股东共1名，代表有表决权股份500股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东均为本次股东大会股权登记日2016年4月28日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，股东本人出席的均出示了本人的身份证明，股东代理人出席的均出示了授权委托书及相关身份证明。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据。出席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员。
（二）经查验，本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
法律意见书三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）经查验，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。其中，现场投票以记名投票的方式进行表决，投票结束后公司当场统计了表决结果；股东以网络投票的，在网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。公司对每项议案合并统计了现场投票和网络投票的投票结果，并当场予以公布。与本次相关审议议案有利害关系的关联股东已回避表决，其持有股份不计入相关议案有表决权股份的总数。
（二）经查验，本次股东大会表决结果如下：
1、审议通过《2015年度董事会工作报告》；
2、审议通过《2015年度监事会工作报告》；
3、审议通过《2015年年度报告全文及摘要》；
4、审议通过《2015年度财务决算报告》；
5、审议通过《2015年度利润分配预案》；
6、审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
7、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。
法律意见书（此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于合肥美亚光电技术股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书》签的署页）
本法律意见书于2016年5月5日在合肥市签署。
安徽天禾律师事务所 经办律师：
负责人 张晓健 李军
音少杰
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2018-112
浙江唐德影视股份有限公司
关于股东股份减持计划实施完毕的公告
股东李钊先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
内容一致。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 27日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(网址：http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于股东拟减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2018-082），持有公司股份24,487,400股（占公司总股本6.12%）的股东李钊先生拟自减持计划公告之日起三个交易日后的三个月内通过大宗交易及/或协议转让的方式合计减持公司股份不超过6,121,850股，即不超过公司总股本的1.53%。
公司于2018年12月12日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持比例达到1%暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2018-102）和《简式权益变动报告书》，李钊先生于 2018年 12月 10日至 2018年 12月 12日期间以大宗交易方式合计减持公司股份4,487,400股，减持比例为1.12%。
公司于 2018年 12月 24日收到李钊先生出具的《股份减持计划实施完毕告知函》，截至本公告日，李钊先生以大宗交易方式合计减持6,000,000股股份，占公司总股本的1.50%，本次减持计划已实施完毕，减持股份总数未超过减持计划约定的股份数量。本次减持后，李钊先生持有公司18,487,400股股份，占公司总股本的4.6219%，不再是公司持股5%以上的股东。现就相关减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|李钊|大宗交易|2018.12.10.|7.03|2,912,500|0.7281%|
|||2018.12.10.|7.03|900,000|0.2250%|
|||2018.12.12.|7.00|674,900|0.1687%|
|||2018.12.14.|6.84|790,000|0.1975%|
|||2018.12.20.|6.31|722,600|0.1807%|
|合计||-|-|6,000,000|1.50%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|李钊|合计持有股份|24,487,400|6.1219%|18,487,400|4.6219%|
||其中：高管锁定股|18,365,550|4.5914%|18,365,550|4.5914%|
||无限售流通股|6,121,850|1.5305%|121,850|0.0305%|

二、其他相关说明
1、李钊先生本次减持不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件规定的情况。
2、李钊先生本次减持已按照相关规定进行了预披露，截至本公告日，李钊先生减持计划已全部实施完毕，实施情况与此前披露的减持计划一致。
3、上述减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生不利影响。
4、本次减持完毕后，李钊先生持有公司股份 18,487,400股，占公司总股本
的4.6219%，不再是公司持股5%以上的股东。
三、备查文件
李钊先生出具的《股份减持计划实施完毕告知函》。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二零一八年十二月二十四日
安信证券股份有限公司
关于棕榈生态城镇发展股份有限公司
对外投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等有关规定，安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“棕榈股份”或“公司”）2015年度非公开发行股票的持续督导保荐机构，对棕榈股份对外投资设立控股子公司暨关联交易事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、对外投资暨关联交易概述
（一）交易基本情况
棕榈生态城镇发展股份有限公司拟以自有资金出资 7,000万元与珠海棕昶企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“珠海棕昶”）共同投资设立“四川棕榈生态环境有限公司”（以下简称“四川棕榈”），公司将持有四川棕榈70%股权。
因公司高管潘鑫先生是珠海棕昶的执行事务合伙人，故公司与珠海棕昶构成关联关系，公司此次对外投资设立控股子公司的行为属于与关联方共同对外投资。
（二）董事会审议情况
2018年 12月 10日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，以 9票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，独立董事发表了事前认可与独立意见，因无关联董事，故不存在关联董事回避表决的情形。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司关联交易管理办法》的规定，该事项属于公司董事会审议范围，无需提交公司股东大会审议。
（三）本项对外投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资合作方基本情况
公司名称：珠海棕昶企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码：91440400MA52ED093P
类型：有限合伙企业
住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室62182(集中办公区)
执行事务合伙人：潘鑫
成立日期：2018年10月26日
经营范围：企业管理；企业信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
珠海棕昶为新设立的合伙企业，暂无财务数据。珠海棕昶的执行事务合伙
人为潘鑫先生，潘鑫先生为公司的副总经理（高管），因此公司与珠海棕昶构
成关联关系。
三、投资标的的基本情况
（一）拟设立子公司的工商信息
公司名称：四川棕榈生态环境有限公司
法定代表人：潘鑫
注册地址：成都市锦江区东大街芷泉段229号1栋2单元18层1806号
注册资本：10,000万元
经营范围：城镇化建设；土地整理、房地产开发经营；城镇及城市基础设
施的规划设计、配套建设、产业策划运营；生态环境治理、土壤修复、水处理；
智能服务；市政工程、园林绿化工程施工和园林养护；风景园林规划设计、城
乡规划设计、旅游规划设计、建筑设计、市政工程设计。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
上述信息，以工商行政管理部门最终核定为准。
（二）股权结构
||||||
|-|-|-|-|-|
||||认缴出资额|认缴出资比例|
||出资方||||
||||（人民币：万元）||
|棕榈生态城镇发展股份有限公司||7,000||70%|
|珠海棕昶企业管理合伙企业(有限合伙)||3,000||30%|
|合计||10,000||100%|

四、对外投资合同的主要内容
截止目前，双方尚未签署《对外投资合同》或《投资协议》，待相关协议签署后公司将履行披露义务。
五、本次对外投资的目的、风险和对公司的影响
公司通过分公司或事业部的形式在西南区域业务深耕已 10余年，在当地区域已经配置了一定的人员以及积累了一定的业务，此次在成都设立控股子公司，可以进一步扩展西南区域的业务布局，加速西南区域的业务发展，同时由区域团队核心骨干成立的持股平台与公司共同设立子公司，可以更有效的调动团队业务的积极性，提升管理效率，优化管理结构，更好的促进公司业务发展。
控股子公司的设立、运营尚存在一定的市场风险和管理风险，公司将严格根据《控股子公司管理制度》对其进行管理，完善内部管理和制度建设，切实降低和规避投资风险。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司 2018年初至本核查意见出具日(不含本次交易)与该关联人没有发生关联交易。
七、审议决策程序
2018年 12月 10日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，因无关联董事，故不存在关联董事回避表决的情形。
公司独立董事认为，公司此次对外投资符合《公司法》《证券法》等相关
法律、法规及《公司章程》的相关规定,并履行了必要的审批程序。本次交易构
成关联交易,关联交易决策程序合法、合规。各方均以货币出资,没有违反公开、
公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的行为。公司董事会中不存在关
联董事，故不存在回避表决的情形。同意该事项。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司此次对外投资符合《公司法》《证券法》等
相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,并履行了必要的审批程序。本次交易构成关联交易,关联交易决策程序合法、合规。各方均以货币出资,没有违反
公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的行为。基于上述情况，保荐机构对棕榈股份对外投资设立控股子公司暨关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有
限公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
邬海波 聂晓春
安信证券股份有限公司2018年12月10日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-046上海康达化工新材料股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》（详见2018年4月24日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的2018-039号《第三届董事会第二十一次会议决议公告》），同意2018年度公司及公司全资、控股子公司（以下统称“子公司”）向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信总额度不超过人民币12亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)。
本次授信额度事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
二、授信基本情况
为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要，根据公司2018年的发展战略及财务预算，2018年公司及子公司拟向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信额度不超过人民币12亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)。银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种。该额度可循环使用。有效期自2017年年度股东大会批准之日起至2018年年度股东大会之日。
本次申请的授信额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用。公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际使用金额，实际使用应在上述额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。
本事项不构成关联交易。
三、业务授权
公司董事会提请股东大会授权公司董事长代为办理上述申请银行综合授信（含子公司授信）的全部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的签字等相关事项，但仍需要遵守公司合同审核流程。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署、办理上述授信（含子公司授信）项下的具体业务手续，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种（包含日常经营借款和贸易融资）及相应的手续。
授权期限为自2017年年度股东大会批准之日起至2018年年度股东大会之日。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一八年四月二十日
浙江唐德影视股份有限公司
关于第三届董事会第二十次会议审议事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，现对公司第三届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立董事意见：
一、关于公司、全资子公司及关联方为公司发行公司债券提供反担保暨关联交易的独立意见
根据公司董事会向我们提供的《关于公司、全资子公司及关联方为公司发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案》及相关材料，经认真审阅，我们认为：公司本次发行公司债券由与公司不存在关联关系的第三方深圳市高新投集团有限公司作为发债担保人提供担保，公司以子公司股权质押的形式提供反担保、关联方以提供连带责任保证担保的形式提供反担保以及关联方以房产抵押的方式提供反担保，符合公司和全体股东的利益，有利于公司债券的顺利发行，支持公司发展，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。上述关联交易事项的审议通过履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《浙江唐德影视股份有限公司章程》以及《浙江唐德影视股份有限公司关联交易决策制度》等有关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江唐德影视股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
浙江唐德影视股份有限公司独立董事：
________________ ________________ ________________
王新 邬永东 许朋乐
方福前
浙江唐德影视股份有限公司年 月 日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2015-041江苏常铝铝业股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：常铝股份；证券代码：002160）已于2015年3月23日开市起停牌，公司于2015年3月24日刊登了《江苏常铝铝业股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-029）。停牌期间，公司分别于 2015年 3月 30日、2015年 4月 7日、2015年 4月 14日、2015年 4月 21日披露了停牌进展公告。
截至本公告日，公司及相关各方已经就该重大事项的商谈基本达成一致，协议各方正在按要求进行工作流程推进，相关工作预案正在组织准备。鉴于该事项尚存较大不确定性，为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票将自 2015年4月28日开市起继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大事项进展公告公司，将尽快确定前述重大事项，并待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
公司将根据相关规定在公司法定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及时履行信息披露义务，因该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十八日
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
章程修订案
（需经股东大会审议通过）
原章程：
第二十一条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第四十四条本公司召开股东大会的地点为：公司总部会议室或董事会指定的其他地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将按照有关规定及董事会作出的决议提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
第八十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
修订为：
第二十一条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
公司采用发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的方式募集资金，可转债持有人在转股期内自由或通过触发转股条款转股，将按照约定的转股价格转换为公司上市交易的股票。转股产生的注册资本增加，公司股东大会授权董事会定期办理注册资本增加事宜。
第四十四条本公司召开股东大会的地点为：公司总部会议室或董事会指定的其他地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单
独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
第八十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司2014年8月27日
中泰证券股份有限公司
关于沧州明珠塑料股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”或“保荐机构”)作为沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“沧州明珠”或“公司”）2014年非公开发行股票的保荐机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对沧州明珠根据《通知》要求填写的《沧州明珠塑料股份有限公司内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：
一、公司内控规则落实情况
沧州明珠结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真检查了公司内部审计部门和审计委员会日常运作情况、组织机构建设情况、内部控制制度建设情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、风险投资、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制，根据检查结果填写了《沧州明珠塑料股份有限公司内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐代表人核查了公司章程、三会议事规则、内部管理规章制度等日常制度建立及执行情况，查阅了公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议、内部审计部门的相关会议资料、内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料，核查了各项会议制度的开展和执行情况，根据各募集资金监管专户对账单及相关合同、凭证等核查了募集资金使用情况，并通过与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作
指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对沧州明珠填写的《沧州明珠塑料股份有限公司内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，中泰证券认为：沧州明珠现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；《沧州明珠塑料股份有限公司内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
葛文兵
陈仕郴
保荐机构：中泰证券股份有限公司
2016年2月29日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2017-021北京东方国信科技股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知于2017年4月11日以电话、邮件等方式发出，本次会议于 2017年4月18日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，应参与表决董事 6名，实际参与表决董事6名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，董事会同意公司在保证募集资金项目及资金安全的前提下，使用不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，满足保本要求的现金管理类产品，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过6个月。在上述额度范围内，公司拟分别授权公司总经理和财务总监具体实施，资金可以滚动使用。
公司独立董事就此议案发表了独立意见。
详细内容请见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，董事会同意公司在保证募集
资金项目及资金安全的前提下，使用不超过人民币5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。
公司独立董事就此议案发表了独立意见。
详细内容请见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2017年4月18日
博雅生物制药集团股份有限公司独立董事关于
公司第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《江西博雅生物制药股份有限公司独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第六届董事会第九次会议相关事项进行了认真检查和审核，发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其关联方资金占用和对外担保的独立意见
1、报告期内（2017年1月1日至2017年6月30日），公司不存在控股股东及其他关联方违规占用及变相占用公司资金的情况。
2、报告期内（2017年1月1日至2017年6月30日），公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况。
二、关于公司2017年半年度募集资金使用和存放的专项报告的独立意见
公司独立董事发表了明确同意的意见：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公司《2017半年度募集资金使用和存放的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
（以下无正文，为《博雅生物制药集团股份有限公司独立董事关于公司第六董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
吴晓明
宋瑞霖
赵焕琪
深圳中国农大科技股份有限公司
关于公司本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“国农科技”、“公司”、“本公司”、“上市公司”）拟通过深圳联合产权交易所公开挂牌出售山东北大高科华泰制药有限公司（以下简称“山东华泰制药”、“标的公司”）50%股权（以下简称“本次重组”、“本次交易”、“本次重大资产重组”）。
公司在本次交易前12个月内的重大资产交易情况如下：
2017年12月11日，国农科技召开了第九届董事会2017年第三次临时会议，审议通过了《关于子公司受让广州火舞软件开发股份有限公司股份的议案》，同意公司全资子公司国科投资以自有资金 18,253,750元人民币受让自然人王永超持有的火舞软件 425,000股股份，占火舞软件总股本的6%。本次交易前，国科投资持有火舞软件1,003,553股，占其总股本的14.17%。本次交易完成后，国科投资将持有火舞软件1,428,553股，占其总股本的20.17%。
除上述资产交易事项外，上市公司本次交易前12个月内未发生其他依据《上市规则》及本公司《公司章程》规定需要由公司董事会审议批准的重大资产交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。上述交易事项为上市公司布局新的利润增长点、投资优质互联网企业的重要举措，与本次交易无直接关系，交易涉及的资产不存在与本次交易标的资产属于同一交易方所有或者控制或者属于相同或者相近业务范围的情形，无需纳入本次交易的累计计算范围。
深圳中国农大科技股份有限公司二〇一八年九月二十八日