证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015097深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司（以下简称“科陆能源公司”）作为原告起诉宁夏明峰萌成建材有限公司、张秉权合同纠纷案涉及诉讼金额约为148,847,995元（具体详见公司于2015年6月6日披露的《全资子公司重大诉讼公告》（公告编号：2015060））。目前，公司根据相关规定向宁夏回族自治区高级人民法院申请财产保全，公司需以固定资产作为担保物方式向科陆能源公司提供不低于诉讼金额50%的保证担保。
2、为更好地推动公司孙公司的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司的利益最大化，公司拟为公司下属控股孙公司苏州科陆东自电气有限公司（以下简称“苏州东自电气”）提供总额不超过8,500万元的银行融资全额连带责任担保。
上述担保事项已经公司第五届董事会第三十一次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。经股东大会批准后，授权公司或子公司经营层在担保额度范围内负责相关担保协议的签署。
二、被担保人基本情况
（一）深圳市科陆能源服务有限公司
1、基本情况
成立日期：2010年12月30日
法定代表人：鄢玉珍
注册资本：5,000万元
注册地址：深圳市南山区科智西路1号科苑西23栋2层 A3
经营范围：合同能源管理；节能技术的开发、咨询、维护、转让；计算机网络软硬件的研发与技术维护；节能环保设备、输变电配套设备、电子产品及通讯设备、光机电一体化设备开发、销售；电气节能工程的承接并提供技术维护。
2、深圳市科陆能源服务有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
3、基本财务情况：截止 2014年 12月 31日，总资产 1,493,133,872.02元，总负债 1,408,025,800.49元，净资产 85,108,071.53元；2014年度实现营业收入 51,894,571.83元，营业利润 15,624,411.3元，净利润 31,106,154.43元。（经审计数据）
截止2015年3月31日，总资产1,960,771,730.98元，总负债1,851,335,569.74元，净资产 109,436,161.24元；2015年 1-3月实现营业收入 43,371,691.56元，营业利润24,493,868.16元，净利润24,328,021.42元。（未经审计数据）
（二）苏州科陆东自电气有限公司
1、基本情况：
成立日期：2012年9月27日
法定代表人：饶陆华
注册资本：10,000万元
注册地址：淀山湖镇北苑路北侧
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：高低压电气设备、电力自动化控制设备的研发、生产、销售；水电工程、钢结构工程、装饰工程、焊接工程的设计与施工；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；自有房屋租赁；电子产品、机电设备及配件、家用电器、中央空调、制冷设备、空气净化设备的销售、上门安装及相关技术服务；从事货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。
2、股东结构及出资方式：
单位：人民币万元
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|股东|出资额|出资比例|出资方式|
|上海东自电气有限公司|9,994.00|99.94%|现金|
|刘洋|6.00|0.06%|现金|
|合 计|10,000.00|100.00%|--|

截止 2014年 12月 31日，该公司总资产 148,000,285.36元，总负债 109,918,076.76元，净资产 38,082,208.60元；2014年度实现营业收入 125,013,279.24元，营业利润 4,846,397.47元，净利润 4,779,509.18元。（经审计数据）
截止 2015年 3月 31日，该公司总资产 161,957,863.28元，总负债 124,923,661.92元，净资产 37,034,201.36元；2015年 1-3月实现营业收入22,876,599.37元，营业利润-1,141,739.64元，净利润-1,048,007.24元。（未经审计数据）。
三、担保的主要内容
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|被担保方|担保方|授信银行|担保金额|担保方式|担保物|担保期限|
|深圳市科陆能源服务有限公司|公司|--|8126.91万元|保证担保|深圳市南山区高新工业村T2A5及T2B5房产|2年|
|苏州科陆东自电气有限公司|公司|中国建设银行股份有限公司昆山淀东支行|不超过5000万元|全额连带责任担保|--|自担保生效之日起至每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。|
||公司|中国工商银行股份有限公司昆山分行|不超过3500万元|全额连带责任担保|--||

以上银行授信相关担保计划是公司下属控股孙公司苏州东自电气与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及子公司累计担保额度（不含本次担保）为336,800万元，占 2014年 12月 31日经审计净资产的232.39%；实际发生的担保数额为74,567.06万元，占2014年12月31日经审计净资产的51.45%。其中，公司及子公司累计对外担保数额为 2,000万元，占 2014年 12月 31日经审计净资产的1.38%。
公司及子公司累计担保额度（含本次担保）347,426.91万元，占 2014年 12
月31日经审计净资产的239.72%；实际发生的担保数额为74,567.06万元，占2014
年 12月 31日经审计净资产的51.45%。其中，公司及子公司累计对外担保数额
为2,000万元，占2014年12月31日经审计净资产的1.38%；公司及子公司涉及诉讼的担保数额为8126.91万元，占2014年12月31日经审计净资产的5.61%。
公司及子公司除上述担保，无其他对外担保行为及涉及诉讼的担保，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、董事会意见
本次被担保对象是公司全资子公司、控股孙公司，资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
公司本次为下属全资子公司提供保证担保，主要是为了满足其在合同纠纷案中作为原告申请财产保全的需要，符合相关法律法规等有关要求，公司对其提供担保是合理的。
公司下属控股孙公司向银行申请银行综合授信额度是为了满足其生产经营的资金需求，有利于控股孙公司筹措资金，顺利开展经营业务，符合相关法律法规等有关要求，公司对其提供担保是合理的。公司承担了对控股孙公司金额不超过8,500万元的连带责任保证担保，控股孙公司其他股东按出资比例对公司提供反担保保证，公司对其提供担保是公平、对等的。
本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
六、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：
1、公司本次为下属全资子公司提供保证担保，主要是为了满足其在合同纠纷案中作为原告申请财产保全的需要，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，风险较小、可控性强。
2、公司本次为下属控股孙公司提供连带责任担保，控股孙公司其他股东按出资比例对公司提供反担保保证，主要是为了满足其业务发展需要，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，风险较小、可控性强。
3、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
4、本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第三十一次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三十一次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一五年七月三十日