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证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2016-024
曙光信息产业股份有限公司
关于实施 2015年度权益分派后调整
非公开发行股票发行价格及发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次非公开发行股票的发行价格调整为32.54元/股
本次非公开发行股票的发行数量调整为43,023,970股
一、2015年度权益分派方案及实施情况
根据曙光信息产业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2015年年度股东大会审议通过的《关于公司2015年度利润分配方案的议案》，公司决定以2015年末总股本300,000,000股为基数，向全体股东每10股送5股红股，派 1.40元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股（详见公告：2016-020）。本次权益分派股权登记日为 2016年 4月 22日，除权除息日为2016年4月25日。详见公司2016年4月19日发布的《中科曙光 2015年度利润分配及转增股本方案实施公告》（公告编号：2016-022）。
目前本公司 2015年度权益分派方案已实施完毕。
二、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
公司于 2015年 4月 24日召开第二届董事会第十四次会议、2015年 7月 10日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关方案，根据该方案，在定价基准日至发行日期间，公司如发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格及发行数量将作相应调整，详见公司2015年4月25日发布的《中科曙
光 2015年度非公开发行 A股股票预案》及 2015年 7月 11日发布的《中科曙光2015年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-043）。
鉴于本公司 2015年度权益分派方案已实施完毕，现对公司本次非公开发行 A股股票发行价格及发行数量调整如下：
1、发行价格的调整
本次非公开发行股票的价格调整为 32.54元/股。
调整后的发行价=（调整前的发行价-每股现金红利）/(1+每股送股或转增股本数)=(65.22-0.14)/(1+0.5+0.5)=32.54元/股（保留小数点后两位）。
2、发行数量的调整
本次非公开发行股票的数量调整为 43,023,970股。
调整后的发行数量=调整前的发行数量*调整前的发行价格/调整后的发行价格= 43,023,970股（取整数）。
3、发行对象和认购方式
本次非公开发行的认购上限为2,200万股，即单个认购对象及其关联方（包括一致行动人）认购数量合计不超过 2,200万股。
三、其他事项
除上述调整外，公司本次非公开发行 A股股票的其他事项均无变化。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会2016年4月26日
证券简称：长春一东 证券代码：600148 编号：临 2017-010
长春一东离合器股份有限公司
关于 2016年度未进行利润分配说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月20日，长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议均审计通过了《关于2016年利润分配的议案》。
一、公司 2016年利润分配方案
根据《公司章程》规定，公司当年实现的可供分配利润为正时应进行现金分红。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，即每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。按此原则计算出的分配额度低于 0.05元/股时，可将收益留存至以后年度进行分配，但应保证在连续有盈利的年度每三年至少进行一次现金红利分配。
根据以上原则计算，公司2014、2015、2016连续三年应分配14,330,641.98元。公司于2014年分配了 11,547,742.32元，故得出2016年可分配2,782,899.66元，每股分配 0.01966元，低于 0.05元/股；公司 2016年实现的可分配利润为2,223,632.81元，如按此额度分配，每股分配0.01571元，同样低于0.05元/股。
即按照公司章程的分配原则计算出的分配额度均低于 0.05元/股，可将收益留存至以后年度进行分配。
根据公司章程，公司在连续有盈利的年度每三年至少进行一次现金红利分配，公司在2014年度进行了分红，且本年度可供分配利润较少，鉴于2017年国际、国内市场不稳定态势，为减少现金流压力，公司董事会决定 2016年度不进行利润分配，将收益留存至以后年度进行分配。
二、董事会关于公司2016年利润分配方案的说明
（一）公司所处行业情况及经营情况
公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。
主要生产离合器和驾驶室液压翻转机构。商用车（重卡和轻卡）和乘用车（交叉型乘用车）为公司的主要市场。
1、公司实际增长水平低于行业水平，有待于进一步转型升级。
根据汽车工业协会的统计，2016年商用车产、销量分别为 369.81万辆和 365.13万辆，同比上年分别增长8.01%和5.08%；重型货车产销 74.14万辆和 73.29万辆，同比增长38.29%和33.08%；中型货车产销 23.14万辆和 22.91万辆，同比增长13.43%和14.29%；轻型货车产销 155.02万辆和 153.98万辆，同比下降0.23%和1.20%；微型货车产销62.82万辆和60.61万辆，同比增长16.51%和10.96%。乘用车产销2442.07万辆和2437.69万辆，同比增长15.50%和14.93%，交叉型乘用车产销 66.59万辆和 68.35万辆，同比下降38.32%和37.81%。
虽然商用车在全年看来増势明显，但其实增长仅在第四季度，且为政策性增长，国家 9月份修订的 GB1589国家标准关于限载的规定以及其他一些产业政策促进了卡车行业的发展，但是这种政策的红利能否持续行业内部评价不一，各大主机厂多数给予中性评价，即未来行业发展趋势存在较大的不确定性。
就公司实际经营情况来看，公司 2016年实现营业收入 61011万元，较上年同期51049万元增加9962万元，增长19.51%。其中：主营业务收入60326万元，较上年同期50506万元增加9820万元，增长19.44%。增长的主要原因为液压翻转机构产品及以重卡为主的∮395-∮430系列离合器收入同比增长较大。但是由于公司大马力产品开发进度缓慢，且受合资竞争对手挤压，公司在本轮增长中并未完全受益，增长水平远低于重卡行业增长水平。且由于公司在轻型车和交叉型乘用车领域相较于行业水平并未逆势发挥，所以公司的总体收入增长并非说明公司转型升级成功。
2、原材料价格上涨，汽车零部件行业盈利空间受到挤压。
公司的材料供应商在2016年末即大部分提出涨价要求。2017年第一季度已经过去，受市场情况影响，材料价格直线上升：钢材价格实行实时价格，已经平均增长15%以上；压盘、冲压件等价格敏感材料成本已经平均增长10%以上。根
据公司的 2016年销量测算，公司 2017年成本至少增加 1700万元，并相应影响资金支出。
3、两金占用增加，偿还贷款，现金流承压。
公司2016年末应收账款净额为247,162,352.79元，较上年同期增长29.5%，存货净额 117,277,495.89元，较上年同期增长38.35%。同时，在 2016年公司为了进一步节约成本，分期全部偿付了 6000万元贷款，造成资金余额明显减少。
（二）公司未来资金需求分析
公司 2016年营业收入、当年归属于母公司的净利润、现金及现金等价物净增加额均增加。但因 2016年公司偿还贷款 6000万元，截止 2016年末，公司现金及现金等价物余额为 6,856万元，较上年同期大幅减少。且 2017年原材料价格上涨，预计全年增加现金支出1700万元。
根据公司发展战略，公司将继续加大在商用车大马力离合器方面的投入，乘用车方面将加强飞轮和离合器产品的集成供货，并将进一步投入实验、检测设备用于研发和质量保障。
三、公司未分配利润的用途和计划
国家“十三五”规划纲要明确提出要实施制造强国战略，其中两个重要的内容就是推动传统产业改造升级和支持战略新兴产业发展。
作为传统机械行业，在转型升级的阵痛阶段，公司仍将进一步攻坚克难，对外积极寻求合资合作，引进技术、引进人才、引进资源，实现技术创新、市场开拓和产品升级。对内要加强管理，加强实验能力和质量保障能力。即公司拟将 2016年未分配利润主要用于公司项目投资、市场开发投入以及进行市场结构和产品结构调整等。主要表现为：
1、在商用车离合器方面，行业内预期2017年重卡低端产品销量将进一步下降，中高端产品将快速上升。重卡460以上的大马力、大传扭、小速比、高舒适性、低噪音离合器产品将成为发展方向，因此重卡大马力离合器是公司的发展重点。目前500以上大马力重卡近期需求大幅增加，但由于其结构和传统结构不一致，需要全新投入焊接、装配、试验等手段以及开发费用。
CVT、DCT、AMT车型的市场份额越来越高。离合器要求结构紧凑、舒适性提高，传统乘用车离合器向双质量飞轮加自调整离合器或普通离合器发展成为发展趋势。按照公司规划，将乘用车定义为公司的重要发展方向，同时，促进模块化供货。公司目前已取得多家主机厂的项目开发权，现需要投入研究开发费、模具费，以及相应的检测试验设备。
另外，公司仍将加大在研发实验设备、质量检测设备及部分技改技措设备上的投入支出。
综上所述，公司董事会认为，公司 2016年利润分配方案是从公司实际情况出发，符合中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。同意将此议案提请公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事对于该议案发表了独立意见，认为公司《2016年度利润分配方案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情况，同意《关于2016年利润分配的议案》。
特此公告
长春一东离合器股份有限公司二〇一七年四月二十日
澳柯玛股份有限公司独立董事
对于转让澳柯玛（沂南）新能源电动车有限公司100%股权
事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定，我们作为澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司七届十九次董事会所审议的澳柯玛（沂南）新能源电动车有限公司100%股权转让事项进行了核查与落实。现基于独立判断，对该事项发表意见如下：
本次股权转让遵循了市场化精神，符合“公开、公平、公正”的原则，符合公司发展战略及长远发展需要，决策程序合法合规，有利于公司聚焦资源，集中精力发展制冷主业。同时，本次交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次股权转让事项。
独立董事：吴尚杰王爱华王炬香
二○一九年十一月二十九日
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2019-107泰瑞机器股份有限公司
关于境外投资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 28日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《境外投资的议案》，同意在墨西哥投资成立Tederic Machinery Mexico S de R.L. deC.V.（以下简称“泰瑞墨西哥”），投资总额 200万美元。其中：公司全资子公司泰瑞贸易（国际）有限公司持股99%，公司持股1%。具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《境外投资公告》（公告编号2019-093）。
近日，泰瑞墨西哥已注册登记成立，公司已取得浙江省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3300201900729号，备案文号：浙境外投资[2019]N00731号），已取得杭州市发展和改革委员会出具的《关于境外投资项目备案通知书》（项目代码：2019-000002-51-03-819501），已取得国家外汇管理局浙江省分局出具的《业务登记凭证》（业务编号：35330000201304171968）。
特此公告
泰瑞机器股份有限公司董事会
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2018-062
上海现代制药股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次回购股份注销后完成工商变更登记，公司注册资本变更为1,056,226,870元。
本次股本及注册资本变更后完成《公司章程》备案。
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年3月20日召开第六届董事会第十一次会议、2018年4月19日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于拟无偿回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股票的议
案》、《关于根据股份的回购注销变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司于2018年3月22日、2018年4月20日披露的相关公告。
公司已于2018年7月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成有关股份的回购注销工作，公司的总股本由1,109,767,432股变更为1,056,226,870股，注册资本由1,109,767,432元变更为1,056,226,870元。
近日，公司完成工商变更登记手续及《公司章程》的备案登记，并领取了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。根据上海市工商行政管理部门核准的最终结果，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91310000630459924R
名称：上海现代制药股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：上海市建陆路378号
法定代表人：周斌
注册资本：105,622.6870万人民币
成立日期：1996年 11月 27日
经营范围：药品，保健品制造，药用原辅料，制药机械批售，药品、保健品
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2018-062
等产品的研究开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训，货物进出口业务及技术进出口业务，生产：大蒜油软胶囊、卵磷脂软胶囊、深海鱼油软胶囊，自有设备租赁，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会2018年8月9日
证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2019－020号福建实达集团股份有限公司
关于控股股东所持公司股份被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”或“实达集团”）于今日接到上海证券交易所通知，公司控股股东北京昂展科技发展有限公司（以下简称“北京昂展”）持有的本公司股份228,466,407股被司法冻结。具体情况如下：
一、股份冻结的具体情况
冻结申请人：北京市第二中级人民法院
被冻结人：北京昂展科技发展有限公司
冻结数量：228,466,407股，其中限售流通股为147,281,921股，无限售流通股为81,184,486股
冻结日期：从2019年4月2日至2022年4月1日
截至本公告披露日，控股股东北京昂展持有本公司股份228,466,407股，占公司总股本的36.64%，本次冻结的股份为228,466,407股，占其持股总数的100%，占公司总股本的36.64%。
控股股东北京昂展与其一致行动人北京百善仁和科技有限责任公司合计持
有本公司242,198,232股股票，占本公司总股本的38.84%。
二、股东股份被冻结的原因
公司向控股股东北京昂展发函询问，但截至目前尚未收到北京昂展的书面答复。公司将要求北京昂展尽快书面回复公司，并在收到回复后立即履行信息披露义务。
三、股东股份被冻结的影响及风险提示
本次控股股东所持公司股份被冻结事项暂时不会对上市公司的控制权造成影响，也不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会2019年4月2日
昆山科森科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着对公司及股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司第二届董事会第八次会议审议的相关事项进行了认真审查，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、《关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的独立意见
公司募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。鉴于以上，我们同意该议案。
二、《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》的独立意见
公司董事会提出了以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股的利润分配预案。该预案充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。鉴于以上，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、《关于公司续聘 2018年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》的独立意见
上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力，能够满足公司2018年度财务审计和内部控制审计的工作要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的年报审计等工作，并对公司财务管理、内控管理等工作进行指导和规范。鉴于以上，我们同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务审计和内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定公司审计机构的报酬等具体事宜。
四、《关于确认公司董事、高级管理人员薪酬的议案》的独立意见
2017年度公司对董事和高级管理人员的考核及薪酬发放能够严格按照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》执行，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况。鉴于以上，我们对公司2017年度董事、高级管理人员的薪酬情况无异议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、《关于确认独立董事薪酬的议案》的独立意见
董事会确认2017年独立董事薪酬为税前6万元。我们认为，该薪酬水平符合公司所处行业薪酬水平，能够充分发挥和调动独立董事的工作积极性和创造性，健全提高企业经营效益和管理水平。鉴于以上，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
六、《关于公司 2018年度日常关联交易预计情况的议案》的独立意见
公司预计的2018年度日常关联交易，是正常经营所需，并且能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，因此存在交易的必要性。交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司的独立性没有影响，公司不会因此对关联方产生依赖。鉴于以上，我们同意该议案。
七、《关于应收账款会计估计变更的议案》
公司本次对应收账款坏账准备计提比例进行会计估计变更，能够更加公允地
反映财务状况及经营成果，有效防范经营风险。其内容及程序符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》等相关规定。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。鉴于以上，我们同意公司该议案。
独立董事：王树林曲峰葛其泉
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2018-021义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 19日收到中国证券监督管理委员会于 2018年 3月 15日印发的《关于核准义乌华鼎锦纶股份有限公司向邹春元等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]473号），批复全文如下：
义乌华鼎锦纶股份有限公司：
《义乌华鼎锦纶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告
书》及相关文件收悉。根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第127号）等有关规定，你公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已经我会上市公司并购重组审核委员会审核通过，现批复如下：
一、核准你公司向邹春元发行75,478,879股股份、向深圳市通维投资合伙企业（有限合伙）发行72,721,260股股份、向廖新辉发行57,946,078股股份、向张智林发行23,263,487股股份、向深圳千意罗莱投资基金企业（有限合伙）发行12,431,465股股份、向深圳市前海千意智汇投资企业（有限合伙）发行12,431,465股股份、向穗甬控股有限公司发行11,631,740股股份、向深圳前海广证纵联互联网产业基金（有限合伙）发行1,375,453股股份、向深圳前海千意创合二期投资基金企业（有限合伙）发行4,652,694股股份、向深圳市前海梧桐纵联一号投资合伙企业（有限合伙）发行2,303,086股股份、向深圳前海金穗叁号投资企业（有限合伙）发行1,919,237股股份、向深圳纵联成长一
号投资合伙企业（有限合伙）发行1,919,237股股份、向深圳市远致创业投资有限公司发行959,618股股份、向深圳金拾纵联一号投资合伙企业（有限合伙）发行581,586股股份、向珠海千意汇盈投资基金（有限合伙）发行1,163,172股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过344,721,400元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
中国证监会2018年3月15日公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事宜，并将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会2018年3月20日
湖北瑞通天元律师事务所
关于安琪酵母股份有限公司
2013年年度股东大会的
法律意见书
瑞通法字【2014】第034号
敬业勤业精业
湖北省武汉市江汉区新华路589号大武汉1911写字楼A座9楼（430015）
Address: 9/F Block A The Great Wuhan 1911,No.589 Xinhua Road,Wuhan,Hubei
电话：027-59625780 传真：027-59625789
网址: www.rttylaw.com 邮编: 430022
湖北瑞通天元律师事务所
关于安琪酵母股份有限公司
2013年年度股东大会的
法律意见书
鄂瑞法字（2014）第 034号致：安琪酵母股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，湖北瑞通天元律师事务所（以下简称“本所”）接受安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，作为公司的常年法律顾问，指派本所律师出席并见证了公司 2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并进行了必要的核查、验证。
公司向本所律师保证并承诺，其向本所律师提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料或电子材料）均真实、准确、完整、有效，且已将全部事实向本所律师披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；其所有副本、电子文件均与正本一致，所有复印件均与原件一致；
所有文件和材料上的签名与印章都是真实的，并且已向本所律师提供了为出具本法律意见书所需要的全部事实材料。
本所律师同意公司将本法律意见书随本次大会决议一并公告，且仅用于为公司 2013年年度股东大会见证之目的，不得用作任何其他目的。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.公司章程；
2.公司董事会于2014年3月13日召开的第六届董事会第五次会议决议；
3.公司监事会于 2014年 3月 9日召开的第五届监事会第七次会议决议；
4.公司董事会2014年3月15日刊登于中国证监会指定信息披露媒体的《关于召开 2013年年度股东大会的通知》；
5.公司 2013年年度股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6.公司 2013年年度股东大会会议文件。
本所律师根据《证券法》、《公司法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查、验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
1.本次股东大会的召集
公司董事会于 2014年 3月 15日在中国证监会指定信息披露媒体公告了《安琪酵母股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》。
上述会议通知载明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、股权登记日、会议审议的事项、出席会议的对象、表决权、会议登记办法等事项。
本次股东大会采取现场投票方式进行。会议于 2014年 4月 16日上午 9时在湖北省宜昌市南湖宾馆会议室召开。
本所律师认为，公司于本次股东大会召开 20日前由公司董事会发布了会议通知，股权登记日与会议日期之间的间隔不多于 7个工作日，会议实际召开时间、地点、方式、审议事项等与会议通知中所载明的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
根据对现场出席本次股东大会公司法人股东的账户登记证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及现场出席本次股东大会的个人股东账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明等的验证，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共九名，代表股份数为 164,726,448股，占公司股份总数的49.97%。
公司部分董事、监事及董事会秘书及其他高级管理人员出席、列席了本次会议。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员资格合法有效，符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议了董事会提出的下述议案：
1、公司董事会 2013年度工作报告；
2、公司监事会 2013年度工作报告；
3、公司 2013年年报及摘要；
4、公司 2013年度财务决算报告；
6、公司 2013年度利润分配方案；
7、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年财务审计机构的议案；
8、关于增补梅海金为公司第六届董事会董事的议案；
9、公司 2010年度募集资金使用情况的专项审核报告；
10、公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
11、《公司 2013年度内部控制的自我评价报告》；
12、《公司 2013年度社会责任报告》；
13、关于修改公司经营范围的议案；
14、关于修改公司利润分配政策的议案；
15、关于修改《公司章程》有关条款的议案。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票的方式由股东代表、监事代表和本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果，全部议案获得通过。
经本所律师见证，本次股东大会审议并通过了会议议程中的全部议案。本次股东大会的会议记录及决议已由出席本次会议的董事签字确认。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2017-076宁波维科精华集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波维科精华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 10日以书面形式发出召开公司第九届董事会第一次会议的通知，会议于 2017年 10月16日下午4点在维科月湖金汇大厦二十三楼会议室召开，会议应到董事9名，实到9名。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。
经与会董事的认真审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于推选第九届董事会董事长和副董事长的议案》
选举何承命先生为公司第九届董事会董事长，选举杨东文先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于推选第九届董事会战略委员会成员的议案》
公司第九届董事会战略委员会由何承命先生、杨东文先生、阮殿波先生三位董事组成，任期三年，其中何承命先生为主任委员。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《关于推选第九届董事会审计委员会成员的议案》
公司第九届董事会审计委员会由冷军先生、梅志成先生、吕军先生三位董事组成，任期三年，其中冷军先生为主任委员。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
四、审议通过《关于推选第九届董事会提名委员会成员的议案》
公司第九届董事会提名委员会由阮殿波先生、杨东文先生、梅志成先生三位董事组成，任期三年，其中阮殿波先生为主任委员。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
五、审议通过《关于推选第九届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
公司第九届董事会薪酬与考核委员会由梅志成先生、苏伟军先生、冷军先生三位董事组成，任期三年，其中梅志成先生为主任委员。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
六、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据公司董事长何承命先生的提名，同意聘任杨东文先生为公司总经理，任期三年。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
七、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司总经理杨东文先生的提名，同意聘任黄福良先生、陈良琴先生为公司副总经理，任期三年。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
八、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
根据公司董事长何承命先生的提名，同意聘任薛春林先生为公司董事会秘书，任期三年。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
九、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据公司总经理杨东文先生的提名，同意聘任薛春林先生为公司财务总监，任期三年。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
十、审议通过《关于聘任公司审计内控部经理的议案》
根据公司董事长何承命先生的提名，同意聘任丁秀才先生为公司审计内控部经理，任期三年。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
十一、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据公司董事长何承命先生的提名，同意聘任杨昱女士为公司董事会办公室主任兼证券事务代表，任期三年。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
备查文件目录：
1、 公司第九届董事会第一次会议决议
宁波维科精华集团股份有限公司董事会二零一七年十月十七日
附件
黄福良简历：
黄福良：男，1960年 5月出生，大专学历。曾任宁波维科精华集团股份有限公司副总经理、常务副总经理、董事兼总经理；现任本公司副总经理。个人未持有本公司股权；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
薛春林简历：
薛春林：男，1963年 4月出生，中专学历，曾任宁波维科精华集团股份有限公司财务管理部经理；现任公司财务总监兼董事会秘书。个人未持有本公司股权，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
杨昱简历：
杨昱：女，1983年4月出生，研究生学历。曾任职于株式会社日中通运东京总社营业部，广博集团股份有限公司证券部。现为公司董事会办公室主任兼证券事务代表。个人未持有本公司股权；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
股票代码：600423 股票简称：*ST柳化
债券代码：122133 债券简称：11柳化债 公告编号： 2019-009
柳州化工股份有限公司
关于 2018年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日召开了第五届董事会第四十五次会议和第五届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》，同意了公司2018年度计提资产减值准备事项。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况
为客观、公允地反映公司2018年财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司对各项资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试并计提了相应的减值准备。
2018年度公司计提各类资产减值准备共计46,905.55万元，具体计提项目明细如下：
|||
|-|-|
|计提项目|计提金额（万元）|
|固定资产减值准备|22,194.70|
|坏帐准备|20,121.67|
|存货跌价准备|2,060.71|
|可供出售金融资产减值准备|1,116.42|
|长期股权投资减值损失|1,412.06|
|合计|46,905.55|

二、计提资产减值准备情况概述
1、固定资产减值准备
为了提高对固定资产进行清查和减值测试的准确性，公司委托广西众益资产评估土地房地产评估有限公司对公司相关固定资产进行了评估。评估结果显示，公司部分固定资产存在减值，公司根据测试评估结果，计提固定资产减值准备共计22,194.70万元。
2、坏账准备
根据会计准则规定，公司于资产负债表日对应收款项和其他应收款按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏帐准备的应收款项与其他应收款，单独进行减值测试；对相同帐龄的具有类似的信用风险特征的应收款项和其他应收款，采用帐龄分析法计
提坏帐准备。2018年度对公司的应收帐款和其他应收款计提坏帐准备共计20,121.67万元。
3、存货跌价准备
股票代码：600423 股票简称：*ST柳化
债券代码：122133 债券简称：11柳化债 公告编号： 2019-009
公司存货主要系原材料、库存商品、包装物、低值易耗品。期末公司对存货进行全面清查后，按存货成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。经过清查和减值测试，库存商品和原材料存在跌价情形，公司按可变现净值低于成本的差额计提库存商品和原材料存货跌价准备2,060.71万元，存货跌价准备转销1,439.08万元。
4、可供出售金融资产减值准备
目前，公司还持有湖南中成化工有限公司（以下简称“湖南中成”）5.5%的股权，因报告期湖南中成处于终止经营状态，故对其股权投资全额计提减值，即对可供出售金融资产计提了1,116.42万元减值准备。
5、长期股权投资减值损失
公司持股的上海齐耀柳化煤气化技术有限公司连续亏损，截止审计报告日，该公司已经处于关停状态，其净资产为415万，公司预计投资成本很难收回，故对该项投资全额计提1,412.06万元减值损失。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备使公司 2018年度合并会计报表归属于母公司的净利润减少 46,905.55万元、归属于母公司所有者权益减少46,905.55万元。
四、本次计提资产减值准备履行的审议程序
1、公司董事会审计委员会发表书面审核意见，同意本次计提资产减值准备事项；
2、公司第五届董事会第四十五次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》；
3、独立董事对本次计提资产减值准备发表了独立意见；
根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程的有关规定，本次计提资产减值准备事项不需要提交公司股东大会审议。
五、审计委员会意见
公司本次计提资产减值准备依据充分，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提减值准备后，能够客观、公允地反映公司2018年的财务状况和经营成果，有助于为投资者提供更可靠的会计信息，同意公司计提该项资产减值准备。
六、独立董事意见
公司本次计提相关资产的减值准备符合《企业会计准则》和相关规定，符合公司资产的实际状况，计提减值准备的审批程序合法、合规，不存在损害中小股东利益的情况，同意公司按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定计提资产减值准备，以保证客观、公允地反映公司2017年的财务状况和经营成果。
七、监事会审核意见
股票代码：600423 股票简称：*ST柳化
债券代码：122133 债券简称：11柳化债 公告编号： 2019-009
公司本次计提资产减值准备基于各项资产的实际情况确认，遵照《企业会计准则》和公司会计政策相关规定执行，表决程序符合有关法律、法规的规定，同意本次资产减值准备事项。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第四十五次会议决议；
2、公司第五届监事会第十七次会议决议；
3、公司董事会审计委员会对2018年度公司计提资产减值准备事项的审核意见；
4、公司独立董事对2018年度公司计提资产减值准备发表的独立意见。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会2019年3月19日
证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2014-005
宏昌电子材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月11日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》（具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的“2013-009”号公告）。
根据上述决议，公司使用部分闲置募集资金购买低风险、保本型银行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、购买银行理财产品的基本情况
2014年3月4日，公司以人民币3,000万元闲置募集资金购买了厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“季季增赢”结构性存款产品，该产品类型保本浮动型结构性存款产品，预期年化收益率5.5%，起止期限2014年3月4日至2014年5月31日。
二、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述银行理财产品理财期间，公司将与该银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强
风险控制和监督，严格控制资金的安全。
三、对公司的影响
在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，提高经济效益，符合公司和全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司闲置募集资金购买理财产品情况2013年5月24日，公司以人民币7,000万元闲置募集资金购买了广发银行股份有限公司“物华添宝”人民币理财计划理财产品，该产品类型保本浮动收益型，起止期限为2013年5月24日至2013年10月24日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币71,203,041.10元。
2013年5月24日，公司以人民币7,000万元闲置募集资金购买了厦门国际银行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款理财产品，该产品类型保本浮动收益型，起止期限为2013年5月24日至2013年12月
21日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币
71,723,166.67元。
2013年6月6日，公司以人民币8,000万元闲置募集资金购买了中国银行广州开发区分行人民币“按期开放”理财产品，该产品类型保证收益型，起止期限为2013年6月6日至2013年7月9日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币80,224,219.18元。
2013年7月11日，公司以人民币8,000万元闲置募集资金购买了厦门国际银行珠海分行飞越理财人民币“季季增赢”理财产品，该产品
类型保本浮动型结构性存款产品，起止期限为2013年7月12日至2013年12月20日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币
81,632,000元。
2013年9月29日，公司以人民币3,000万元闲置募集资金购买了中国银行广州开发区分行人民币“按期开放”理财产品，该产品类型保证收益型，起止期限为2013年9月30日至2013年12月30日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币30,351,534.25元。
2013年10月25日，公司以人民币3,000万元闲置募集资金购买了渤海银行广州分行“渤海银行S13233”号结构性存款理财产品，该产品类型保本浮动收益型，预期年化收益率5%或0.385%（依挂钩标的期末价格确定），起止期限为2013年10月28日至2014年10月28日。
2013年10月25日，公司以人民币4,000万元闲置募集资金购买了厦门国际银行珠海分行飞越理财人民币“季季增赢”理财产品，该产品类型保本浮动型结构性存款产品，预期年化收益率4.9%，起止期限
为2013年10月28日至2014年7月4日。
2013年 12年 25日，公司以人民币 5,000万元闲置募集资金购买了广发银行股份有限公司广州珠江新城支行“广赢安薪”高端保本型（B款）理财计划对公产品，该产品类型保本浮动收益型产品，预期年化收益率6%，起止期限 2013年 12月 25日至 2014年 6月 25日。
2013年12月25日，公司以人民币3,000万元闲置募集资金购买了厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品，该产品类型保本浮动收益类产品，起止期限2013年12
月25日至2014年1月25日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币30,155,000.00元。
2013年12月25日，公司以人民币7,000万元闲置募集资金购买了厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品，该产品类型保本浮动收益类产品，预期年化收益率6%，起止期限2013年12月26日至2014年3月22日。
2013年 12月 30日，公司以人民币 3,000万元闲置募集资金购买了中国银行广州开发区分行人民币“按期开放”理财产品，该产品类型保证收益型，预期年化收益率5.4%，起止期限为 2013年 12月 30日至 2014年 3月 28日。
2014年 1月 27日，公司以人民币 3,000万元闲置募集资金购买了厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品，该产品类型保本浮动收益类产品，起止期限 2014年 1月 27日至 2014年 3月 3日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币 30,163,333.34元。
特此公告
宏昌电子材料股份有限公司董事会 2014年 3月 6日
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2019-035上海第一医药股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月26日（星期四）下午15:00至17:00。届时公司管理层将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上海第一医药股份有限公司
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2017-021上海飞乐音响股份有限公司
2016
年度第二期中期票据付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证上海飞乐音响股份有限公司 2016年度第二期中期票据（债券代码：101669015）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：上海飞乐音响股份有限公司
2.债券名称：上海飞乐音响股份有限公司 2016年度第二期中期票据
3.债券简称：16飞乐音响MTN002
4.债券代码：101669015
5.发行总额：6亿元
6.本计息期债券利率：4.68%
7.到期付息日：2017年4月 22日
二、付息办法
托管在上海清算所的债券，其付息资金由发行人在规定时间之前划付至上海清算所指定的收款账户后，由上海清算所在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。
三、本次付息相关机构
1.发行人：上海飞乐音响股份有限公司
联系人：李虹
联系方式：021-34239651
2.主承销商：北京银行股份有限公司
联系人：李晨虹、刘博
联系方式：010-66223366、66225705
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198780、021-23198682
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司 2017年4月 17日
证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临 2018-064四川天一科技股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议（通讯）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川天一科技股份有限公司第六届董事会第二十八次会议（通讯）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议通知等材料已于2018年10月17日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议于 2018年 10月 23日上午 9:30以通讯表决方式（书面、传真等）召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。
会议审议并通过如下决议：
一、关于批准本次交易加期审计报告、备考合并财务报表审阅报告的议案；
公司拟向中国昊华化工集团股份有限公司（以下称“中国昊华”）发行股份及支付现金购买其持有的 11家公司股权，包括中昊晨光化工研究院有限公司、黎明化工研究设计院有限责任公司、西北橡胶塑料研究设计院有限公司、中昊光明化工研究设计院有限公司、中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司、沈阳橡胶研究设计院有限公司、海洋化工研究院有限公司、中昊（大连）化工研究设计院有限公司、锦西化工研究院有限公司、中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司、中昊北方涂料工业研究设计院有限公司100%股权（以下称“本次交易”）。
因本次交易的相关申报文件中财务数据已过有效期限，为符合中国证券监督管理委员会的相关要求，公司聘请具有证券期货业务资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2016年、2017年、2018年 1-6月为报告期对各标的公司进行了补充审计，更新了各标的公司的审计报告，并更新了一年一期备考合并财务报表审阅报告。
董事会经审议，同意上述更新后的审计报告、备考合并财务报表审阅报告。
根据公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
本议案涉及与第一大股东中国昊华之间的关联交易，关联董事杨茂良先生、苏静祎女士、吴昱先生、王晓东先生回避表决。
非关联董事 5票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。
二、关于批准本次交易加期资产评估报告以及维持标的资产原交易作价的议案；
本次交易经国务院国有资产监督管理委员会备案确认的标的资产截至 2017年 9月 30日的评估结果合计为 648,311.92万元，公司已与中国昊华签署协议确定本次交易标的资产的交易价格为 648,311.92万元。鉴于上述资产评估结果目前已过使用有效期且本次交易尚未完成，根据中国证券监督管理委员会审核要求，公司聘请具有证券期货业务资格的北京天健兴业资产评估有限公司以 2018年 3月 31日为评估基准日对标的资产价值进行了重新评估，重新出具了资产评估报告。
根据资产评估报告显示，各标的资产截至 2018年 3月 31日的评估结果均不低于以 2017年 9月 30日作为基准日的评估结果。
董事会经审议，同意北京天健兴业资产评估有限公司以 2018年 3月 31日为基准日重新出具的资产评估报告。鉴于交易双方已签署股权购买协议，且就本次交易标的资产过渡期间损益相关安排进行了约定，经上市公司与中国昊华协商确定，本次交易仍以原 2017年 9月 30日为评估基准日的标的资产评估结果作为定价依据，标的资产的交易价格仍为 648,311.92万元。
根据公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
本议案涉及与第一大股东中国昊华之间的关联交易，关联董事杨茂良先生、
苏静祎女士、吴昱先生、王晓东先生回避表决。
非关联董事 5票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。
三、关于《四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；
鉴于本次交易的审计报告、备考合并财务报表审阅报告以及资产评估报告已更新，公司据此并结合本次交易的其他相关最新事项，修订了《四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>》及其摘要，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
董事会经审议，同意上述修订后的交易报告书（草案）及其摘要。根据公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
本议案涉及与第一大股东中国昊华之间的关联交易，关联董事杨茂良先生、苏静祎女士、吴昱先生、王晓东先生回避表决。
非关联董事 5票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。
四、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
依据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、中共国资党委党建【2017】1号《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》等文件的规定，董事会同意对公司章程的部分条款进行补充和完善。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。
具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“四川天一科技股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告”。
五、关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案。
公司董事会对会议的基本情况、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方式进行了审议，同意于 2018年 11月 13日（星期二）14点 30分在四川省成都
市外南机场路常乐二段 2号公司二楼会议室召开 2018年第二次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议审议“关于修改《公司章程》部分条款的议案”，本次会议的股权登记日为 2018年 11月 6日（星期二）。会议通知其他事项按照上海证券交易所对上市公司股东大会的相关规定要求执行。
9票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。
具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《四川天一科技股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告
四川天一科技股份有限公司董事会
2018年 10月 25日