证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2015-024
南京新街口百货商店股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月7日
(二) 股东大会召开的地点：南京国际会议大酒店二楼紫丁香厅（南京中山陵四方城 2号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|42|
|其中：A 股股东人数|42|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|208,987,093|
|其中：A 股股东持有股份总数|208,987,093|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.32|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例|58.32|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议的表决方式符合法律法规的规定，关联股东在相关议案中回避了表决。本次会议由公司董事长杨怀珍女士主持了本次年度股东大会。江苏永衡昭辉律师事务所景忠律师、周峰律师为本次会议见证律师。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9人，出席 6人，董事夏淑萍女士、独立董事王跃堂先生、杨春福先生因公务未能出席本次大会；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事施晓蔚女士因公务未能出席本次大会；
3、 董事会秘书潘利建先生出席了本次大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议《公司2014年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|208,987,093|100|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：审议《公司2014年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|208,987,093|100|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：审议《公司2014年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|208,987,093|100|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：审议《公司2014年度财务决算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|208,987,093|100|0|0.00|0|0.00|

5、议案名称：审议《公司2014年度利润分配的预案》
审议结果：不通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,912,137|2.35|125,326,365|59.96|78,748,591|37.68|

6、议案名称：审议《关于续聘公司年审会计师事务所及支付其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|208,987,093|100|0|0.00|0|0.00|

7、议案名称：审议《关于续聘公司内部控制审计机构及支付其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|208,987,093|100|0|0.00|0|0.00|

8、议案名称：审议《关于预计 2015年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|130,238,502|100.00|0|0.00|0|0.00|

9、议案名称：审议《关于公司签署股权转让正式协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|207,109,537|99.10|0|0.00|1,877,556|0.89|

(二) 现金分红分段表决情况
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||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|0|0.00|76,268,00649.19|49.19|78,748,591|50.80|
|持 股1%-5%普通股股东|4,908,037|18.63|21,424,617|81.36|0|0.00|
|持股 1%以下普通股股东|4,100|0.01|27,633,742|99.98|0|0.00|
|其中:市值50 万以下普通股股东|4,100|83.67|800|16.32|0|0.00|

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|市值 50 万以上普通股股东|0|0.00|27,632,942|100.00|0|0.00|

（三）涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|1|审议《公司2014年度董事会工作报告》|53,970,496|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2|审议《公司2014年度监事会工作报告》|53,970,496|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3|审议《公司2014年年度报告全文及摘要》|53,970,496|100.00|0|0.00|0|0.00|
|4|审议《公司2014年度财务决算的议案》|53,970,496|100.00|0|0.00|0|0.00|
|5|审议《公司2014年度利润分配的预案》|4,912,137|9.10|49,058,359|90.89|0|0.00|
|6|审议《关于续|53,970,496|100.00|0|0.00|0|0.00|

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||聘公司年审会计师事务所及支付其报酬的议案》|||||||
|7|审议《关于续聘公司内部控制审计机构及支付其报酬的议案》|53,970,496|100.00|0|0.00|0|0.00|
|8|审议《关于预计2015年度日常关联交易的议案》|53,970,496|100.00|0|0.00|0|0.00|
|9|审议《关于公司签署股权转让正式协议的议案》|52,092,940|96.52|0|0.00|1,877,556|3.47|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次大会所表决的8项议案以超过出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的半数通过。第5项议案未获得通过。
2、 大会所审议的第5项议案表决结果为：同意4,912,137股，占比2.35%；
反对125,326,365股，占比59.96%；弃权78,748,591股，占比37.68%，本
议案未获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏永衡昭辉律师事务所
律师：景忠、周峰。
2、律师鉴证结论意见：
本所认为，南京新街口百货商店股份有限公司 2014年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、南京新百 2014年度股东大会决议；
2、南京新百2014年度股东大会法律意见书。
南京新街口百货商店股份有限公司2015年5月8日