中油金鸿能源投资股份有限公司
2016年度董事会工作报告
2016年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。一年来，尽管国内经济持续增长乏力，工业企业用气意愿普遍不足，天然气中下游市场竞争日趋激烈，公司紧紧抓住“一带一路”建设、奥运战略、京津冀协同发展等历史机遇，突出“创新管理，坚持效益优先强基础；顺时应势，加快结构优化促发展”的主基调，克服各种不利因素，沉着应对、主动出击、综合施策、精准发力，有序有效地积极开展各项工作。现就董事会 2016年主要工作报告如下。
一、经营情况
全年实现营业收入为247,114.30万元，比去年减少3.96%；归属于上市公司股东的净利润19,053.95万元，同比减少23%；公司资产规模达121.62亿元，同比增长32.25%；公司净资产为43.29亿元,同比增长3.85%。
二、完善董事会决策机制，提高决策能力
报告期内，公司董事会切实履行《公司法》、《证券法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》赋予的职责，宏观把控公司发展脉搏，秉承“奉献清洁能源，构建和谐社会”的企业愿景，认真督导经营，规范运作，为公司营打下了良好的基础。公司独立董事认真履行职责，对董事会讨论事项发表了客观、公正的独立意见，注重维护中小股东利益，为公司法人治理和经营管理提供专业支持，为董事会科学决策提供有力保障。公司管理层勤勉尽责、辛勤工作，狠抓公司内部管理，努力提升管理水平，扎实、有效推进各项工作。
报告期内，公司根据吉林证监局《关于加强投资者合法权益保护相关工作的通知》（吉证监发[2016]45号）及吉林证监局《关于进一步加强信息披露管理提高信息披露质量的通知》（吉证监发[2016]43号），结合公司实施实际情况，积
极推进专项工作，制定和开展了《进一步加强投资者合法权益保护相关工作方案》和《提高信息披露质量工作方案》，在提升内部控制水平、加强规范运作、贯彻保护投资者理念等方面实现了有效提升，取得了较好成效，有效保障了投资者知情权、决策权及收益权。在去年证券市场非理性波动期间，公司为维护广大投资者权益，结合公司实际情况，继续落实维护公司股价稳定工作方案，积极加强与各类投资者的互动，丰富信息发布渠道，及时披露相关股东增持信息，较好地维护了公司股价的相对稳定。
为适应公司规范治理的要求，公司董事会根据国家及监管机构的有关规章制度规定，加强内部管理机制的规范运作，努力增强董事会的决策机制，提高决策能力，主要做了以下各项工作：
1、全年召开9次董事会，主持召开1次股东大会，审议议题32个。内容涉及投资项目决策、日常工作决策、公司中、季报、资金募集等方面工作。通过认真审议和审慎决策，确保了公司经营管理工作稳步发展。
2、董事会进一步完善法人治理结构，严格落实各项规章制度，董事会决策程序更加规范，决策能力增强。会议的召开及审议程序均严格执行了证监会、证交所的相关规章制度，确保了投资者的知情权、参与权、决策权、收益权的落实。
三、依法行事，及时披露信息
认真做好上市公司的信息披露。董事会认真组织协调做好各种资料的准备、整理等工作，按照深交所的要求及时披露信息。2016年公司共披露了77个临时公告、4个定期报告。信息披露客观地反映公司发生的相关事宜，保证了披露的信息准确性、可靠性和有用性，真实、准确、完整、及时、公平、公正、公开地报送及披露信息，确保没有虚假、误导性陈述或重大遗漏。
四、加强外部沟通交流，保持良好环境
为保持良好的企业外部发展环境，董事会正确处理好与投资者、中介机构、上级政府部门的良好关系，主要做了以下基础工作：
做好投资者关系协调工作。一年来，公司董事会按照相关规则要求，全力以赴做好此项工作。多渠道、多层次地与投资者进行沟通，保证披露的信息于第一时间在公司信息披露指定报纸和指定网站公布。充分利用电话、电脑通讯、互联网络及新媒体搭建“投资者交流平台”，指派专人管理。一年来，多家机构投资
者到公司实地调研，电话咨询、互动平台答疑共计150余次；通过投资者在线交流，树立了“依法经营，规范运作、民主管理”的企业形象。
2017年，公司将把以下十个方面作为经营重点：
1、落实目标责任，努力实现业绩增长目标
2017年，机遇与挑战并存，我们要以“确立新定位，创生新业态”的总体要求，坚持“主业为先，业绩第一”的经营原则，在继续强化“金鸿能源”市场先导作用、稳固天然气市场的基础上，要切实在“调结构”上做文章，在“转方式”上下工夫，把天然气销售、生态环保技术、新能源开发、资本运作等纳入一体化发展战略，全面实现多元化扩展。同时，要尽快完善组织机构调整，加强干部梯队和专业人才队伍建设，顺应并把握市场变化，把资本、产业、金融结合起来，通过参股、合资的方式，建立产业战略联盟，最大限度地拓展营运规模，建立低成本利润增长的新局面。要逐级签订经营目标责任书，多措并举，落实目标责任，确保业绩增幅达到预期目标。
2、全面树立“综合能源服务”产业理念
牢固树立“一业为大，多业并存，共同发展”的战略理念，在一如既往做大做强天然气传统产业的同时，要集聚高端要素，深入研究和发展阳光产业；要抓紧抓实新增量市场推进，不断寻找突破口，挖潜增效，加大点供市场占有率。采取独立运营、合作联营等方式，扩大试点范围，着力推广“3+1”营销模式；借力“奥运”战略，深入探索并践行售电、油品、供热、分布式能源、新能源等其它能源服务，尽早实现由“单一能源（天然气）供应”向“综合能源服务”的转型发展，塑造崭新的综合能源企业品牌。
同时，要推广华北区“美丽乡村”建设成功经验，统筹部署，科学布局，以点带面，逐步渗透，由华北而华东、华中、华南等，在全国范围内铺开，助力“新农村”建设，实施能源“村村通工程”，特别是发达地区富裕乡村，实现金鸿清洁能源大面积向广袤的农村地区延伸，在不断扩大企业社会影响力的同时，创建新的利润增长点。
3、大力推进“一罐到底”，创新产业结构
围绕集团“同业多元跨越发展”战略思路，树立“大能源”“大物流”概念，坚持“抓大放小、重点突破”的工作方针，持续扩张主业规模，不断创新产业结
构，在去年综合布局的基础上，推动“上游”与“海气”资源互补，积极探索建立LNG储运销一条龙经营模式，打通（借助）东北至沿海沿江能源流通通道，水陆双线并进，在沿海重点区域、沿江两岸城镇不断拓展、占领大客户资源，以“大点供”模式促进“气化长江”战略真正落地，并辐射华中及西南地区，同时积极开展境外LNG贸易，增加公司利润增长点。
4、加快企业多元化发展步伐
进一步推动正实同创公司业务与资本市场的有效对接，全力做好国家十三五重点项目—“863”环境大气治理专项技术的宣传推广和创效工作，将环保业务发展推上一个新台阶，以实现集团投资效益的最大化。
积极推进湖南界牌瓷泥矿项目的发展，切实加强和完善“中油金鸿界牌产业园”建设，在实现瓷泥矿项目自身盈利的同时，带动华南区天然气业务的发展。
着力推动相关新能源研究院的建设与发展进度，尽早落实诸如资金、人员等资源配置以及研究实体的园地建设，加大对氢能等新型能源研究力度，不断发现和主导新能源开发利用；以加快多元化经营提升集团整体盈利能力及抗风险能
力。
5、继续加大并购力度
2017年，公司要切实加快重点项目并购，以实实在在的新项目落地来维护投资者的信心。充分认识发展的紧迫性，充分发挥资本集聚的力量，用战略眼光考量效益产出与成本代价的关系，在现有业务相关领域加大并购力度、加快并购步伐，对产生效益快、利润贡献大的项目要列为重点，对已经瞄准的目标项目要集中力量、加大推进力度尽快实现突破，构建良好的发展格局。
6、继续优化管理模式
随着集团业务规模的持续扩大和业务格局的多元化发展，经营管理的复杂性逐渐增加，对管控模式的要求也在不断提高。2017年，要继续优化完善法人治理结构，重点研究战略管控要素，不断完善考核投资收益率的考核体系，进一步激发基层活力、调动各成员企业的创效积极性。
7、加强项目管理，不断健全产业链条
实施方案。要落实责任，尽快实现在建项目投产创效。
8、优化融资方式，保障集团发展需要
实现资源配置优化的最重要内容之一就是资金配置的优化，2017年要结合全面预算的完善来重视和落实这项重要工作。同时，要根据项目计划，完成必要的融资额度，做到长短结合，阶段合理，保障集团经营、发展需要。
9、持续抓好安全工作，促进生产经营有效开展
提高忧患意识、强化责任、严格督导查处，减少和遏制事故的发生。对安全隐患检查不到位及没有及时排除隐患的给予重罚。在运营管理及安全管理方面突出各级管理人员“有感领导”意识，安全工作保障措施具体化，通过完善的预案、演练和维抢修工作，提升公司安全防范专业水平，保障集团生产经营有序开展。
10、加强人力资源建设，继续加大人才培养计划的力度。
集团上下要高度认识青年员工是公司未来发展的希望，要保持公司的持续发展，必须重视青年人才的培养。2017年，集团将继续实施双向挂职、双向交流的人才培养活动，真正把那些对公司忠诚、品行端正、积极肯干、有一定技术专长和管理才能的青年员工列为培养对象，积极培养，大胆使用。为集团又好又快发展奠定坚实的人才基础。
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