证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2016-060青岛特锐德电气股份有限公司
关于全资子公司特来电拟投资设立子公司的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为了进一步开拓市场、抓住新能源汽车蓬勃发展的机遇，提升公司在电动汽车充电业务领域的影响力和综合竞争力，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）拟通过全资子公司青岛特来电新能源有限公司（以下简称“特来电”）与青岛特分享股权投资企业（有限合伙）（以下简称“特分享”）以共同出资的方式在大连、绵阳设立子公司（名称以工商登记为准，以下统称“特来电子公司”或“新公司”），从事新能源汽车充电系统及终端网络投资建设、汽车充电服务、充电云平台、电动汽车销售及服务等业务，旨在进一步推进“电动汽车充电商业模式”，做中国最大的汽车充电网生态公司。
2、根据《公司章程》等相关规定，本次投资在公司董事长决策权限内，无需经过董事会或股东大会审议。
3、本项对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
1、青岛特来电新能源有限公司
青岛特来电新能源有限公司是公司全资子公司，成立于2014年09月04日，统一社会信用代码是91370222395815801F，注册地点为山东省青岛市高新区华东路826-29号，法定代表人为崔群，注册资本叁亿元整人民币，公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：汽车充电系统及设备、节能与能源管理系统及设备、车载充电与车载电子设备、新能源发电及储能系统及设备、电能计量系统及设备、电子电力及监控产品的研发、设计、安装、销售及咨询服务；售电业务（依据《电力经营许可证》核定的范围经营）；汽车充电服务；电动汽车采购、
销售、维修服务（依据道路运输经营许可证核定的范围经营）；销售汽车配件；电动汽车租赁服务；互联网信息服务；互联网技术开发；物联网技术开发；合同能源管理；发布各类广告；平面广告设计；计算机软硬件、智能终端产品的开发、生产（不在此住所从事生产）和销售，技术咨询及服务、技术转让；智能化工程设计、施工，系统集成。
特来电为公司全资子公司，公司控制其100%股权。
2、青岛特分享股权投资企业（有限合伙）
青岛特分享股权投资企业（有限合伙）成立于2015年12月，统一社会信用代码:91370282MA3C4HQG8P，企业类型是有限合伙企业，执行事务合伙人徐芳，注册地点为山东省青岛市即墨市青岛蓝色硅谷创业中心一期--海创中心，经营范围:新能源汽车、汽车充电、售车、租车、电力设备、智能电网、智能充电、应用软件、智能装备、海洋、海洋医药生物等领域股权投资。
公司及子公司与青岛特分享股权投资企业（有限合伙）不存在关联交易。
三、投资标的基本情况
1、出资方式
各方均以自有资金方式出资，注册资金将根据标的公司发展计划和实际业务开展需要分批到位。
2、标的公司基本情况
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|序号|公司名称|注册资本（万元）|股东|出资金额（万元）|持股比例|经营范围|
|1|大连特来电新能源有限公司|2,000|特来电|1,020|51%|研发、设计、安装汽车充电系统及设备；汽车充电服务；电动汽车采购、销售、维修服务；销售汽车配件；电动汽车租赁服务；互联网信息服务；互联网技术开发；物联网技术开发；计算机软硬件、智能终端产品的开发、生产和销售，技术咨询及服务、技术转让；智能化工程设计、施工，系统集成。（实际以工商登记为准）|
||||特分享|980|49%||
|2|绵阳特来电新能源有限公司|2,000|特来电|1,020|51%||
||||特分享|980|49%||

特来电出资金额合计2,040万元。
四、对外投资合同的主要内容
1、合作双方
甲方：青岛特来电新能源有限公司
乙方：青岛特分享股权投资企业（有限合伙）
2、拟设立公司情况
（1）公司名称：××特来电新能源有限公司（实际以工商局核定为准）
（2）公司性质：有限责任公司
（3）经营范围：研发、设计、安装汽车充电系统及设备；汽车充电服务；电动汽车采购、销售、维修服务；销售汽车配件；电动汽车租赁服务；互联网信息服务；
互联网技术开发；物联网技术开发；计算机软硬件、智能终端产品的开发、生产和销售，技术咨询及服务、技术转让；智能化工程设计、施工，系统集成（实际以工商局核定为准）
（4）出资方式
双方均以现金方式，按占注册资本的比例出资；其中，甲方占新公司注册资本的51%，乙方占新公司注册资本的49%。
3、公司治理
新公司不设董事会、监事会，设执行董事、监事代表各1名，由特来电委派；特分享为新公司业务的开展提供投资分析和资金支持，不参与新公司的经营管理。
4、双方的职责
特来电负责新公司投资业务、云平台、新能源汽车交易平台等运营与建设，负责合资公司充电系统及终端网络投资建设、充电及租赁系统运维、管理，新能源汽车销售、租赁和维修服务，电子支付、互联网金融及新能源汽车相关产业链等方面的业务推广。
特分享发挥投资专业团队和资金优势，负责提供科学、规范、具有前瞻性的行业分析和投资分析，为新公司的业务开展提供投资分析和资金支持。
五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
特锐德于2014年7月宣布进军电动汽车充电业务领域以来，采用互联网思维，实施新能源汽车充电商业模式创新，积极寻求在充电系统及终端网络投资建设、充电及租赁系统运维、管理，新能源汽车销售、租赁和维修服务，电子支付、互联网金融及新能源汽车相关产业链等方面开展业务。同时公司利用特锐德系统集成的技术和箱变产品优势，不断研发创新，公司于2014年7月发布了世界首创的具有“无桩充电、无电插头、群管群控、模块结构”技术创新的电动汽车群智能充电系统后；又于2015年10月对外发布了CMS主动柔性充电系统，专家鉴定结论为“技术水平国际领先”，经过专业测试机构的测试，通过该技术充电能够提升电池充电安全性100倍以上、延长电池使用寿命30%左右，引领充电技术的发展。
大连是全国首批节能与新能源汽车示范推广试点城市之一，2013年，大连市被纳入“2013年至2015年度新能源汽车推广应用地区”。为进一步的推动大连市新能源汽车发展，大连市人民政府出台《关于进一步推动新能源汽车应用的意见》等文件，加快新能源汽车的推广应用，推进充电基础设施建设。日前，大连市人民政府下发的《大连市人民政府关于促进储能产业发展的实施意见》鼓励电动汽车消费，并要求大连市新增公共用车一律采用以电动汽车为主的新能源汽车。
为加快绵阳市新能源汽车推广示范应用，绵阳市人民政府出台《绵阳市新能源汽车产业发展规划(2015—2020年)》中指出，从2015年起，绵阳市主城区新增出租车、公交车及政府采购的各类特种用车和专用车原则上全部采购新能源汽车；鼓励支持各县(市)采购使用新能源汽车。此外，绵阳市2015年计划推广新能源汽车1,000辆，2017年计划推广新能源汽车20,000辆，到2020年全市新能源汽车保有量达100,000辆。同时鼓励支持各类企业参与充电站、充电桩的示范建设。
通过设立特来电子公司，特锐德将抓住国家大力发展新能源汽车的大好机遇，依托各地区新能源电动汽车良好的发展形势，依靠特来电汽车群智能充电系统的先进技术体系和云平台系统，快速建设汽车充电设施，进行“充电网、车联网、互联网”的新三网融合，搭建出当地新能源汽车的管理平台，推进特来电“电动汽车群智能充电系统”在全国的应用，促进特来电开展充电设施的建设和运营业务，推进公司电动汽车充电业务的发展，进一步扩大特来电全国充电事业版图，做中国最大的汽车充电网生态公司。
2、存在的风险
投资标的主要服务新能源汽车行业，未来盈利的能力依赖于新能源汽车行业的发展，如果新能源汽车发展速度低于预期，则存在不能收回投资或投资效果不能达到预期的风险。
3、对公司的影响
本次对外投资将直接促进公司电动汽车充电相关设备的发展应用，进一步推进公司在电动汽车充电业务领域的拓展速度，并对公司未来收入及利润的增长带来积极影响。本次对外投资不影响公司业务独立性。
六、其他
本次投资公告首次披露后，公司将在定期报告中披露投资的进展情况。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2016年5月 19日