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西南证券股份有限公司
关于莱茵达置业股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为莱茵达置业股份有限公司（以下简称“莱茵置业”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法规和规范性文件的要求，对莱茵置业《2014年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下：一、莱茵置业内部控制的基本情况
（一）内部控制评价的范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。此次纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及其下属控股子公司；纳入评价范围的主要业务和事项包括:房地产开发、贸易、能源业务；重点关注的高风险领域主要包括：组织架构、财务管理、招标及采购管理、资产管理、工程项目管理、商品房销售、商品销售、合同管理、担保业务、关联交易、募集资金、信息与沟通。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷
认定标准。公司内部控制缺陷认定标准在以前年度缺陷认定标准的基础上，有效区分了财务报告及非财务报告内部控制缺陷认定标准。按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，我们将内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。
重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。具体列示如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：错报金额为公司利润总额的5%及以上或公司总资产的1%及以上；
重要缺陷：重大缺陷除外，错报金额为公司利润总额的3%及以上或公司总资产的0.5%及以上；
一般缺陷：错报金额为公司利润总额的3%以下且公司总资产的0.5%以下。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：①控制环境无效；②高级管理层中的任何程度的舞弊行为；
③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④公司更正已公布的财务报告；⑤公司审计委员会和内部审计部对内部控制的监督无效。
（2）重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：造成直接财产损失占公司资产总额1%及以上的为重大缺陷。
（2）重要缺陷：造成直接财产损失占公司资产总额0.5%至1%的为重要缺陷。
（3）一般缺陷：造成直接财产损失占公司资产总额0.5%以下的为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的,可认定为重大缺陷,其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
（1）重大缺陷:①决策程序导致重大失误；②重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制；③中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
④内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；⑤其他对公司产生重大负面影响的情形。
（2）重要缺陷:①决策程序导致出现一般性失误；②重要业务制度或系统存在缺陷；③关键岗位业务人员流失严重；④内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。
（3）一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大及重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
内控体系建设是一项长期的动态工程，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。
二、公司对内部控制评价的结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、会计师事务所关于公司财务报告内部控制审计意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《内部控制审计报告》（会审字[2015]1122号）。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，莱茵置业于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四、保荐机构核查工作
保荐机构的保荐代表人通过以下措施对莱茵置业内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认真的核查：
（一）查阅股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅公司各项业务制度及管理制度、信息披露文件以及各类原始凭证等；
（二）与公司董事、监事、高级管理人员，以及财务部、审计部、会计师事务所、律师事务所有关人员进行沟通；
（三）审阅公司出具的《莱茵达置业股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》和华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（会审字[2015]1122号）。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：莱茵置业已经建立了较为完善的法人治理结构和较为完备的公司治理及内部控制规章制度，现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，在所有重大方面保持了与公司
业务及管理相关的有效内部控制，莱茵置业对2014年度内部控制的自我评价真
实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于莱茵达置业股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张海安 侯力
西南证券股份有限公司2015年3月日
华意压缩机股份有限公司独立董事
关于第七届董事会 2017年第五次临时会议审议有关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规范性文件的有关规定,作为华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们就公司于 2017年 7月 21日召开的第七届董事会 2017年第五次临时会议审议的有关议案和相关事项发表如下独立意见:
一、关于增补公司董事的议案
经认真审阅董事候选人的相关材料，我们认为：本次董事会提名的董事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，具有履行董事职责所应具备的能力，董事候选人的提名程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定。
基于独立判断，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于与四川长虹集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案
1、四川长虹集团财务有限公司（以下简称财务公司）作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其批准的经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。
2、双方签署的《金融服务协议》遵循互惠、互利、自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、该关联交易有利于公司资金管理的需要，有利于进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，提高资金的使用效率，不会损害公司及中小股东的利益。
4、公司董事会审议该关联交易议案，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司与财务公司签署《金融服务协议》并同意将《关于与四川长虹集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，专用于华意压缩机股份有限公司独立董事关于第七届董事会2017年第五次临时会议审议有关事项的独立意见签字页。）
独立董事签名：
牟文 唐英凯 张蕊
中节能万润股份有限公司
简式权益变动报告书补充信息
上市公司名称：中节能万润股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：万润股份
股票代码：002643
信息披露义务人：招商财富资产管理有限公司
住 所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
通讯地址：深圳市福田区深南大道7888号东海国际中心B座3层
股份变动性质：持股比例减少
签署日期：2016年3月18日
2016年3月18日招商财富资产管理有限公司作为信息披露义务人披露了《中节能万润股份有限公司简式权益变动报告书》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。现对《中节能万润股份有限公司简式权益变动报告书》补充信息如下：
本次权益变动基本情况表
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||减持时间||减持方式||减 持 价 格||减 持 数 量||减持比例|
||||||||（元/股） (cid:10)||（股）|||
|招商财富-瑞丰向阳1号专项资产管理计划||2016年3月14日||集中竞价交易||31.69||3,250,000||0.96%||
|合计||||||||3,250,000||0.96%||

信息披露义务人声明
本人及本人所代表的机构承诺本报告书补充信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：招商财富资产管理有限公司法定代表人：
赵生章
2016年3月18日
（本页无正文，为《中节能万润股份有限公司简式权益变动报告书补充信息》之签署页）
信息披露义务人：招商财富资产管理有限公司法定代表人：
赵生章
2016年3月18日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号： 2019-026天泽信息产业股份有限公司
第四届董事会 2019年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”或“公司”）第四届董事会 2019年第三次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 4月 17日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2019年4月10日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长陈进先生主持，应到董事7名、实到董事7名，全体监事及高级管理人员列席了现场会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司向银行申请并购贷款并提供担保的议案》
1.1拟向浦发银行申请并购贷款
公司计划向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行（以下简称“浦发银行”）申请并购贷款，贷款金额不超过人民币贰亿壹仟万元整（小写：21,000万元），具体用途为支付公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项部分现金对价，贷款期限为3年。公司本次向浦发银行申请并购贷款由公司实际控制人孙伯荣先生、全资子公司远江信息技术有限公司共同提供连带责任保证，同时公司将持有的深圳市有棵树科技有限公司（以下简称“有棵树”）48.9991%的股权质押给浦发银行。
表决结果：本议案以 6名同意，占出席会议有表决权董事人数的100%；1名（金薇）回避，0名反对，0名弃权，获得通过。
1.2拟向民生银行申请并购贷款
公司计划向中国民生银行股份有限公司南京分行（以下简称“民生银行”）申请并购贷款，贷款金额不超过人民币贰亿壹仟万元整（小写：21,000万元），具体用途为支付公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项部分现金对价，贷款期限为2年。公司本次向民生银行申请并购贷款由公司实际控制人孙伯荣先生提供连带责任保证，同时公司将持有的有棵树51%的股权质押给民生银行。
表决结果：本议案以 6名同意，占出席会议有表决权董事人数的100%；1名（金薇）回避，0名反对，0名弃权，获得通过。
公司申请并购贷款相关事项已经2019年4月1日召开的公司2019年第二次临时股东大会审议通过并授权，公司向两家银行申请并购贷款总额将合计不超过 4.2亿元，因此本议案无需再次提交股东大会审议。本议案审议通过后，公司及保证人将正式签署相关协议并分别办理有棵树相应股权的出质设立登记手续。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司向银行申请并购贷款并提供担保的公告》。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十七日
证券代码：002188 证券简称：巴士在线 公告编号：2018-05巴士在线股份有限公司
关于股东所持公司股份被司法轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月12日获悉，持股5%以上股东中麦控股有限公司(以下简称“中麦控股”)股份被司法轮候冻结。具体如下：
一、股东股份冻结的基本情况
1、本次股东股份司法轮候冻结的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||轮候||||||本次轮候冻|
||股东||||轮候冻结数||||||||冻结深|||
||||大股东及一||||委托日期||期限||轮候机关||||结占其所持|
||名称||||量(万股)||||||||度|||
||||致行动人||||||(月)||||||股份比例|
|中麦控股||否||2920.6115||2018-1-10||36||广东省深圳市南山区人民法院||冻结(原股+红股+红利)||100%||
|合计||||2920.6115||||||||||||

注：因中麦控股未提供上述司法轮候冻结的有关资料，故引起上述股份司法轮候冻结的原因公司未知悉。
2、股东股份累计冻结的情况
截至公告披露日，中麦控股持有公司股份数量为29,206,115股，占公司总股本的9.88%。其所持公司股份司法冻结累计总数为29,206,115股，占公司总股本的9.88%。其所持公司股份司法轮候冻结累计总数为109,398,345股。
3、本次冻结潜在的风险和公司拟采取的措施
巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.
浙江省嘉善县东升路36号314100Tel:+86 57384252627Fax:+86 57384252318http: //www.busonline.com
上述中麦控股司法轮候冻结股份涉及重大资产重组业绩承诺股份，对中麦控股的 2017年度业绩补偿承诺是否能正常履行，存在不确定性。公司就该事宜已向该股东再次声明，应严格执行“股份限售承诺”，在承诺期内不得设定任何第三方权利，督促其严格执行重大资产重组时所作的各项承诺，并再次要求其说明司法冻结所涉及的法律纠纷。
公司将严格执行重大资产重组时签订的《重大资产重组协议》、《盈利承诺及补偿协议》。中麦控股的股份质押、冻结、以及业绩承诺补偿有关股份的权益保障事宜，公司正与聘请的律师事务所共同处理，目前相关工作正积极推进中。
公司会持续关注事项的后续进展，严格履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表。
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一八年一月十三日
巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.
浙江省嘉善县东升路36号314100Tel:+86 57384252627Fax:+86 57384252318http: //www.busonline.com
易事特集团股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及
提交的法律文件的有效性的说明
易事特集团股份有限公司（以下简称“易事特”、“上市公司”、“公司”）拟向王兆峰、杨勇智、赵学文、宁波朝昉实业投资合伙企业（以下简称“交易对方”）支付现金购买宁波江北宜则新能源科技有限公司（以下简称“宁波宜则”）100%的股权（以下简称“本次重组”）。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2017年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
（一）易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）因与交易对方筹划涉及购买资产的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 7月12日（星期三）开市起停牌。
（二）后经确认，本次正在筹划的相关事项构成公司的重大资产重组，公司于2017年7月26日在指定媒体披露了关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-124），公司股票于2017年7月26日进入重大资产重组程序。
（三）停牌期满 1个月后，公司于 2017年 8月 9日在指定媒体披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-133），经公司申请，公司股票于2017年8月14日（星期一）起继续停牌1个月。
（四）公司于2017年9月11日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》，向深圳证券交易所申请股票停牌期满后继续停牌，公司股票自2017年9月12日开市起继续停牌，继续停牌时间预计不超过1个月。
（五）公司于2017年9月25日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于重大资产重组进展暨申请公司股票延期复牌的议案》，并于 2017年 10月11日经公司2017年第五次临时股东大会审议通过，公司股票自2017年10月12日（星期四）开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月。
（六）股票停牌期间，公司至少每五个交易日发布了一次重大资产重组进展情况公告。
（七）股票停牌期间，公司确定了参与本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计及资产评估机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，对本次交易方案进行了充分论证，并与交易对方进行了详细沟通，形成了初步方案。
（八）公司筹划本次交易事项信息披露前 20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字〔2007〕128号）第五条的相关标准。
（九）2017年 11月 10日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议并通过了本次重大资产购买报告书及本次重大资产重组相关的其他议案，并于 2017年 11月 11日进行公告。公司独立董事对本次重大重组相关议案发表了事前认可意见及独立意见。
综上所述，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等程序履行过程完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2017年修订）》以及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》等规定，就本次重大资产重组事项拟提交的相关法律文件，公司及全体董事作出如下声明和保证：本公司（本人）已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本
或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
综上，公司董事会认为，公司本次重大资产重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《易事特集团股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及法律文件有效性的说明》之签章页）
易事特集团股份有限公司董事会2017年11月10日
证券代码：300459 证券简称：浙江金科 公告编号:2016-083
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|-|
|浙江金科过氧化物股份有限公司|
|关于持股 5%以上股东部分股权质押的公告|

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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科过氧化物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司持股5%以上股东绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上虞硅谷”）关于其部分股权质押的通知。现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|上虞硅谷|否|14,900,000|2016年7月 18日|2019年7月17日|天风证券股份有限公司|47.98|融资|

上虞硅谷于 2016年 7月 18日将其持有的本公司限售流通股 14,900,000股股份质押给天风证券股份有限公司，质押到期日为2019年7月17日。质押手续已办理完成。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，上虞硅谷共持有公司 31,056,653股股份，占本公司股份总数的5.89%。上虞硅谷累计质押其持有的公司股份数为 14,900,000股，占其持有本公司股份总数47.98%，占本公司股份总数的2.83%。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押开始日期|质押到期日期|质权人|质押股份数（股）|占公司总股本比例（%）|

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|上虞硅谷|否|2016年7月18日|2019年7月 17日|天风证券股份有限公司|14,900,000|2.83|
|合计|||||14,900,000|2.83|

上虞硅谷质押的股份目前无平仓风险。
特此公告。
浙江金科过氧化物股份有限公司董事会
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2018-004
浙江正元智慧科技股份有限公司
2017年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日。
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：12% — 0%|盈利：4575.09万元|
||盈利：4026.08 万元–4575.09万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，一方面公司收到的政府补助比上年同期减少，另一方面公司加快市场拓展速度及上市推进工作，加大产品研发投入，人员也有一定比例增加，导致费用有所增加。因此，公司归属于上市公司股东的净利润有所下降。
2、报告期内，公司业务经营情况良好，主营业务收入继续保持稳步增长，扣非后净利润较上期有所增加。
3、报告期内，公司非经常性损益净额预计约为327.13万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司将在2017年年度报告中详细披露具体数据。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十六日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2019-017浙江新和成股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及控股子公司共享不超过6亿元的票据池额度，票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止，业务期限内，上述额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。该事项须提交公司2018
年度股东大会审议通过后方可生效。现将有关事项公告如下：
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一揽子服务，并可以根据客户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等，保证企业经营需要的一种综合性票据增值服务。银行通过系统化管理，为客户实现票据流动性管理的要求，该业务能全面盘活公司票据资产，减少客户票据管理成本，切实提高公司票据收益，并能有效降低公司票据风险。
2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年
度股东大会召开之日止。
4、实施额度
公司及子公司共享不超过6亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币6亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要
按照系统利益最大化原则确定。
二、开展票据池业务的目的
随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业汇票。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。
1、收到商业汇票后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对商业汇票管理的成本；
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开具不超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
三、票据池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票
的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影
响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内提请公司股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
2、授权公司资金部门负责组织实施票据池业务。公司资金部将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、公司审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；
4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、备查文件
1、第七届董事会第十七次会议决议
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
峨眉山旅游股份有限公司独立董事
关于对外投资设立子公司暨关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为峨眉山旅游股份有限公司的独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关资料，事前了解了事项情况，基于独立判断立场，就公司对外投资设立子公司四川峨眉雪芽酒业有限公司暨关联交易事项出具如下事前认可意见：
公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
我们认为，公司成立四川峨眉雪芽酒业公司符合公司多元化发展战略，我们同意将上述事项提交公司第五届董事会第五十五次会议审议。
独立董事签名：
李富瑜_________ 赵明_________ 孙东平_________
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2018-016诚志股份有限公司
关于公司对外捐赠暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、2018年 3月 14日召开的诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，公司及子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司（以下简称“诚志永华”）拟以自有资金捐赠的方式向清华大学教育基金会捐赠共计 4,500万元，其中，公司捐赠3,000万元，诚志永华捐赠1,500万元。本次捐赠构成关联交易,关联董事龙大伟、张喜民、赵燕来、王学顺回避表决，关联监事朱玉杰回避表决。
2、本次捐赠不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
一、对外捐赠暨关联交易事项概述
公司为支持清华大学能源与动力工程系、化学系培养拔尖创新人才和建设世界一流学科，实现优势互补，合作共赢；同时，为支持清华大学教育事业的发展，鼓励优秀学生全面发展，公司及诚志永华拟向清华大学教育基金会提供三笔捐赠，捐赠金额共计4,500万元，具体如下：
基金（原热能系发展基金）”，该基金为留本基金，每年以运作收益用于支持能源与动力工程系的学科建设和发展。该等款项分两期支付，第一期750万元于2018年6月30日前支付到账；第二期750万元于2019年6月30日前支付到账。
2、第二笔捐赠 1,500万元，此笔捐赠款项全部划入清华大学教育基金会拟设立的“清华诚志化学学科建设基金”专户，用于支持清华大学化学系产业化相关的科研、教学、创新人才引进与人才队伍建设及研究成果转化等。该等款项分两期支付，第一期750万元于2018年6月30日前支付到账；第二期750万元于2019年6月30日前支付到账。
3、第三笔捐赠 1,500万元，诚志永华向清华大学教育基金会捐赠，捐赠款项全部划入清华大学教育基金会已设立的“蒋南翔奖金基金”，该基金为留本基金，每年以运作收益奖励清华大学的优秀学生。
清华大学持有清华控股有限公司100%股权，为清华控股有限公司的出资人，清华控股有限公司为公司控股股东。清华大学为清华大学教育基金会的主要出资人及管理人，本次捐赠构成关联交易。
二、关联方基本情况
名称：清华大学教育基金会
法定代表人：杨斌
统一社会信用代码：53100000500006919C
社会组织类型：基金会
住所：北京市海淀区清华大学动振小楼
业务范围：募集资金、专项资助
原始基金数额：2000万元
成立登记日期：1994年1月25日
登记管理机关：民政部
业务主管单位：教育部
三、本次捐赠的目的及对公司的影响
1、捐赠的目的
清华大学为国家的强盛和民族的振兴做出了突出贡献，培养和造就了大批的学术大师、兴业之士和治国之才。此次向清华大学教育基金会捐赠是为了助力祖国教育事业，特别是回馈清华大学多年来对公司发展的大力支持，积极履行上市公司社会责任。同时，公司作为清华控股有限公司的高科技上市公司，依托清华大学的学科优势，立志成为清华大学清洁能源、功能材料等领域的科技成果产业化基地，并成为具有核心竞争力的国际化高科技企业。为进一步加强与清华大学能源与动力工程系、化学系的合作，支持其培养拔尖创新人才、建设高水平师资队伍，打造世界一流学科，为公司清洁能源、功能材料等相关板块的业务不断创新发展提供重要的技术支持，促进公司长远发展。
2、对公司的影响
本次捐赠有助于提升公司的社会形象，扩大品牌影响力，对公司当期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。
四、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总额
2018年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与清华大学教育基金会不存在其他关联交易。
五、独立董事事前认可意见及独立意见
1、事前认可意见
本次向清华大学教育基金会捐赠系公司积极履行上市公司社会责任，支持国家教育事业，积极回馈社会之举措，符合相关法律法规，对公司本期以及未来业绩不构成重大影响，对公司和投资者利益亦不构成不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定，同意将本次对外捐赠暨关联交易事项提交公司第七届董事会第二次会议审议，关联董事回避表决。
2、独立意见
本次对外捐赠暨关联交易事项一方面系公司履行上市公司社会责任，积极回馈社会之举措，有助于提升公司的社会形象，扩大公司影响力；另一方面可与清
华大学能源与动力工程系共同打造产学研战略合作平台，为公司提供技术支持；
对公司当期以及未来财务状况、经营成果不构成重大影响，对公司及股东特别是中小股东的利益无不利影响。该捐赠事项及其审议决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意本次对外捐赠暨关联交易。
六、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、第七届监事会第二次会议决议；
3、独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
中国深圳福田区深南大道4011号港中旅大厦22-23层,邮编：518048
电话（Tel.）：0755-83025555；传真（Fax.）：0755-83025068,83025058
网址（Websit）：http//www.huashang.cn.
广东华商律师事务所
关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
二 0一六年二月四日
广东华商律师事务所
关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派周燕律师及刘从珍律师出席了公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的有关问题，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。
鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
根据深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议决议，公司董事会于2016年1月19日在深圳证券交易所和巨潮资讯网公告了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），对股东大会召开的时间、地点、股权登记日、会议议程和议案、召开方式、出席人员、会议登记办法等事项予以公告。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2016年2月4日，本次股东大会在麦捷科技公司三楼会议室（深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路南兴工业园麦捷科技）召开，会议由公司董事长李文燕先生主持，参加会议的股东或股东代理人就《股东大会通知》所列明的审议事项进行了审核并现场行使表决权。本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《股东大会通知》的内容一致。
公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月4日上午9:30至11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年2月3日下午15:00至2016年2月4日下午15:00。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
1、根据出席会议人员签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及代理人共9名，均为截至2016年1月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表，所持股份总数为118,532,601股，占公司有表决权总股份的55.03%。
2、其他出席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本
所律师。
3、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共1人，代表股份4,300股，占公司股份总数0.0020％。该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
经核查，上述出席公司本次股东大会现场会议人员的资格均合法有效。
（二）本次股东大会召集人的资格
根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会按《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司网络投票实施细则》及《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。经表决，本次股东大会审议议案表决情况及结果如下：1、审议通过了《关于为长兴电子申请银行综合授信提供担保的议案》；
同意118,536,901股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,324,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
经核查，本次股东大会审议的事项与公告通知中所列明的事项相符，不存在对公告中未列明的事项进行审议表决的情形。
经核查，本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。
现场会议选举了两名股东代表、一名监事与本所律师进行计票和监票，全部议案均经参与本次股东大会表决的股东有效表决通过。
经核查，本次股东大会的会议记录已由出席会议的董事、监事和会议主持人签署，会议决议已由出席会议的董事签署。
综上所述，本次临时股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本法律意见书正本一式五份。
（此页为《广东华商律师事务所关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页，无正文）
广东华商律师事务所
负责人： 高树 经办律师： 周燕
刘从珍
二〇一六年二月四日
索菲亚家居股份有限公司
投资者投诉管理制度
第一条为规范索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）投诉管理程序，更好地及时、公正地处理投资者投诉，维护公司信誉，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中发办[2013]27号《关于创新群众工作方法解决信访突出问题的意见》、国办发〔2013〕110号《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意》以及《广东辖区上市公司投资者涉及证券市场投诉处理工作指引》等相关法律法规及规章制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度规范范围。
第三条投资者投诉的渠道包括来信（邮寄、传真或电子邮件）、来电、来访，证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉。
第四条投资者投诉处理工作为投资者关系管理和投资者权益保护的重要内容，公司应加强人员培训，配置必要设备，提供经费支持，提高投诉处理工作人员业务水平，确保投资者投诉处理机制运转有效。工作人员应耐心做好投资者投诉处理工作，不得推诿扯皮、敷衍搪塞。
第五条证券事务部为公司处理投资者投诉的部门，负责协调各部门及时处理投资者的投诉。设主管负责人和投诉处理工作人员各一名。主要职责包括：
（一）受理各种直接投诉；
（二）承接中国证监会“12386”投诉热线的转办件，及其他的间接投诉；
（三）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
（四）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第六条证券事务部工作人员应针对投资者投诉反映的不同事项、不同诉求，进行分类处理并采取适当的处理措施，并做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，证券事务部应向董事会及董事会秘书汇报，及时制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。
第七条证券事务部接到投诉后，工作人员应认真听取投诉人意见，核实相关信息，并如实记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息，并自接到投诉之日起 15日内决定是否受理投诉事项。
第八条凡由证券事务部受理的投诉，可以当场处理的，应当立即处理，当场答复；无法立即处理的，应当自受理之日起 60日内办结并向投诉人告知处理结果；
情况复杂，不能在上述期限内办结的，工作人员应按照证券监督管理机构相关文件的要求做好延期申请和情况汇报工作，并告诉投诉人延期理由。
第九条证券事务部工作人员应认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，应认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十条证券事务部在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违规行为或违反公司内部管理制度的，应立即进行整改，及时履行相关信息披露义务或对已公告信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
第十一条工作人员在处理投诉事项时应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十二条证券事务部应当建立投资者投诉处理工作台账。处理投诉工作结束后，工作人员应及时将投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、责任追究情况、投诉人对处理结果的反馈意见等信息整理归档。
案，主要负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向当地公安等相关部门报告。
第十四条对于监管部门转交的12386热线投诉和咨询事项、交办的投诉事项，公司应按照监管部门交办（转办）要求办理。
第十五条本制度未尽事宜或与相关法律、法规及公司《章程》相抵触时，执行法律、法规和《章程》的规定。
第十六条本制度由公司董事会负责解释，经董事会审议通过之日起实施。
索菲亚家居股份有限公司
二〇一四年八月十一日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆股份 公告编号：2014－001山东蓝帆塑胶股份有限公司
关于全资子公司山东朗晖石油化学有限公司 6万吨/年特种糊树脂项目建成投产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司山东朗晖石油化学有限公司（以下简称“朗晖石化”）使用自筹资金建设的“6万吨/年特种糊树脂项目”（以下简称“项目”）于2013年11月28日建设完成，并开始投料试车，于近日顺利产出合格的特种糊树脂产品，实现一次投料开车成功。经检验，生产出的产品达到了优级品标准。公司将进一步优化相关工艺参数，完善生产现场管理，提高装备生产运行水平。
项目的建成投产，将有助于公司向上游延伸，进一步延长公司产业链，调整公司产业发展布局，保证公司上游原材料的稳定供应，减少上游原材料价格波动对公司的不利影响，同时可拓展公司经营领域，优化经营结构，实现收益多元化，提高公司综合竞争力。
项目全面达产还需要一定的时间，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山东蓝帆塑胶股份有限公司董事会
二〇一四年一月二日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2015-57
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽省司尔特肥业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1779号）核准，由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）126,120,283股，发行价格为8.48元/股，募集资金总额为人民币1,069,499,999.84元，募集资金净额为人民币1,027,528,097.84元。以上募集资金已全部到位，并经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“众环验字（2015）010083号”验资报告验证确认。
二、协议签订和账户开立情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。截至报告日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||募集资金专户开||银行帐号||专户余额（万元）||专户用途|
||户银行|||||||
|中国工商银行股份有限公司亳州分行||1318061829100019095||40,000||年产90万吨新型复合肥项目||

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
|||||
|-|-|-|-|
|中国农业银行股份有限公司亳州分行|12670801040007015|42,184|年产90万吨新型复合肥项目|
|中国农业银行股份有限公司宁国市支行|12176001040166668|20569|司尔特“020”农资电商服务平台|

近日公司及子公司亳州司尔特生态肥业有限公司、上海司尔特电子商务有限公司（公司及上述子公司以下简称“甲方”）和保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“丙方”）、募集资金专户开户银行中国工商银行股份有限公司亳州分行、中国农业银行股份有限公司亳州分行、中国农业银行股份有限公司宁国市支行（募集资金专户开户银行以下简称“乙方”）分别签订了《安徽省司尔特肥业股份有限公司2015年度非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。
三、协议的主要内容
1、甲方已分别在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），各专户信息及存储金额如“二、协议签订和账户开立情况”中所述。该等专户仅用于本次非公开发行股票项目募资资金的存储和使用，不得用作其他用途。
为提高闲置募集资金的财务收益，在不影响募集资金投资项目正常使用的情况下，甲方可以以定期、通知存款等方式对该专户资金进行管理，并保证所管理资金到期后本金及收益只能回到该专户，保证所管理资金不得存在直接或间接质押情况。甲方承诺当出现上述情况时将及时通知丙方。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人何光行、孙彬可以随时到专户开户行查
询、复印公司专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月8日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲方、乙方、丙方三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会二〇一五年九月八日
惠州市华阳集团股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项
的事前认可意见
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议将于2019年8月15日召开，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事制度》及其他相关规定，我们作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，对第二届董事会第十九次会议拟审议的《关于续聘会计师事务所的议案》进行审阅，发表如下事前认可意见：
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计。
因此，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会第十九次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事签字：
李常青（签名）：
罗中良（签名）：
余庆兵（签名）：
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2016-023深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于2015年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年4月14日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，现将该预案的基本情况公告如下：
一、2015年财务概况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2016】48250007号公司2015年度审计报告，本公司2015年度实现净利润(母公司报表)为
100,749,658.71元，提取法定盈余公积金10,074,965.87元，期初未分配利润
129,658,136.27元，截至2015年12月31日可供分配的利润为220,332,829.11元。
二、2015年度利润分配预案基本内容
公司2015年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出2015年度利润分配预案为：拟以总股本1,263,101,435股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），共分配现金红利88,417,100.45元；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。同时，提请股东大会授权董事会实施权益分派相关事宜。
三、相关说明
该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》等规定和要求，具备合法性、合规性及合理性。不会造成公司流动资金短缺不存在损害中小股东利益的情形。
2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
近年来，公司总体经营状况保持良好，目前仍处于业务快速扩张发展期， 2015年公司营业收入、归属于上市公司股东净利润均保持增长，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会审议通过了本次利润分配预案。该方案兼顾了股东的当期和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展战略规划。
3、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事对有关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2016年4月14日