证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2014-022浙江棒杰数码针织品股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江棒杰数码针织品股份有限公司第二届董事会第十九次会议通知于 2014年 5月 15日以书面或电话的形式送达。会议于 2014年 5月 25日在公司会议室以现场与会的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陶建伟召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于推选公司第三届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提请股东大会审议，并采用累积投票制投票选举。
公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定，公司第二届董事会提名陶建伟、陶建锋、陶士青、刘朝阳为公司第三届董事会非独立董事候选人。
被提名人均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于“上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”的规定。
公司独立董事就第三届董事会董事候选人的提名程序和任职资格发表了独立意见。认为其符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，上述候选人符合上市公司董事的任职资格。
2.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于推选公司第三届董事会独立董事的议案》，该议案尚需提请股东大会审议，并采用累积投票制投票选举。
公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定，公司第二届董事会提名刘希白、孙锋、韩建为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年。
被提名人均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于“上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”的规定。
公司独立董事就第三届董事会董事候选人的提名程序和任职资格发表了独立意见。认为其符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，上述独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格。
独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
3.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司独立董事工作津贴标准的议案》，该议案尚需提请股东大会审议。
根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的有关规定，结合国内上市公司独立董事整体津贴水平和公司实际情况，拟给每位独立董事津贴每人每年人民币8万元（税前），独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。
4.会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提请股东大会审议。
根据公司的生产经营需要，公司拟向以下银行申请综合授信额度：
（1）向中国银行义乌分行申请授信金额不超过人民币200，000，000元
（2）向中国农业银行义乌分行申请授信金额不超过人民币 70,000,000元期限为签订之日起一年，担保方式为资产抵押及信用保证。具体融资金额由公司视实际资金需要情况向中国银行申请并签订单项业务合同。授信期限内，授信额度可循环使用。
在上述审批的授信额度及额度的使用期限内，授权公司董事长根据公司生产经营的实际需要，处理与具体授信额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合同的谈判、签署等事宜。
具体内容详见登载于2014年5月27日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。
5.会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于延长公司配股发行方案决议有效期的议案》，该议案尚需提请股东大会审议。
2013年7月31日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合申请配股条件的议案》、《关于公司配股方案的议案》、《关于前募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司配股募集资金运用可行性研究报告的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》等议案，确定公司配股发行方案决议的有效期为该次股东大会审议通过本议案之日起12个月内有效，详情请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2013年7月16日及8月1日的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（编号2013-020）及《2013年第二次临时股东大会决议公告》（编号2013-025）。
鉴于配股有效期即将结束，而配股的相关工作在进行当中，为保证发行工作顺利进行,公司董事会拟提请股东大会在2013年第二次临时股东大会的基础上
将各配股相关决议有效期延长12个月，即截止日从2014年7月31日延至2015年7月31日。
除股东大会决议有效期作前述延长外，关于配股发行方案的其他内容不变。
此议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
6.会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》，该议案尚需提请股东大会审议。
为保持公司配股发行工作的延续性和有效性，公司董事会拟提请股东大会继续授权董事会在2013年第二次临时股东大会通过的配股决议范围内全权办理配股发行的相关事宜，并将授权期限延长至本次股东大会审议通过之日起12个月，具体授权内容不变。
开 2014年第一次临时股东大会的通知》
具体内容详见登载于2014年5月27日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.深交所要求的其他文件
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会2014年5月25日
附件：
非独立董事候选人简历
陶建伟，男，1972年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年 7月毕业于武汉城建学院给水排水专业；1994年至 1996年就职于杭州煤气公司，担任技术员；1996年至今就职于本公司，现任公司董事长兼总经理。陶建伟目前还担任中国针织工业协会理事、浙江省无缝织造行业协会会长及义乌市政协委员。
陶建伟持有公司股份36,937,500股，持股比例为36.92%，为公司实际控制人，与股东陶建锋、陶士青具有亲属关系，除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
陶建锋先生，男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年7月毕业于厦门大学投资经济专业。2001年至今就职于本公司，现任公司副董事长。
陶建锋目前还担任棒杰小贷董事长、秀杰实业执行董事，姗娥针织、川木日用品监事。
陶建锋持有公司股份15,292,500股，持股比例为15.28%，为公司一致行动人，与股东陶建伟、陶士青具有亲属关系，除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
陶士青女士，女，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年7月毕业于宁波纺织学院机织专业。1991年至1993年就职于义乌市针织总厂，从事技术员工作，1994年至今就职于本公司，现任公司董事、财务总监和全资子公司姗娥针织的执行董事、经理。
陶士青持有公司股份5,640,000股，持股比例为5.64%，为公司一致行动人，与股东陶建伟、陶建锋具有亲属关系，除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
刘朝阳先生，男，1997年至2000年于汶上县棉麻公司从事会计工作，2001年至 2003年在山东工程机械配件有限公司任财务经理，2004年至 2008年在山东舜天信诚会计师事务所有限公司从事主审、项目经理等职位，2008年至今在浙江棒杰数码针织品股份有限公司任财务经理兼公司董事和董事会秘书职务。
刘朝阳未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
独立董事候选人简历
刘希白先生，男，学士学位，注册会计师，1944年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1968年毕业于上海财经大学会计系。1968年至1970年在中国人民解放军6326部队锻炼；1970年至1997年就职于上海日用电机厂，历任财务科长、副厂长；1998年至2006年6月就职于上海日用—友捷汽车电气有限公司，担任中方董事兼总会计师；2006年7月至今就职于上海宏大东亚会计师事务所有限公司；同时担任江苏德威新材料股份有限公司独立董事。
刘希白未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
韩建先生，男，1963年出生，中国国籍，工学博士，教授，博士生导师。
历任浙江理工大学讲师、副教授、科技处副处长。现任浙江理工大学材料与纺织学院副院长、“产业用纺织材料制备技术”浙江省重点实验室主任，主要从事新型纺织材料和现代纺织工程的教学、科研工作。先后主持和承担了国家科技支撑项目课题、国家科技部国际科技合作项目，浙江省重大科技专项重点项目、教育部重点科研项目等及横向科研项目多项，浙江省“产业用纺织材料技术”重点科技创新团队负责人。2014年4月起担任义乌华鼎锦纶股份有限公司独立董事。
韩建未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
孙锋先生，男,1979年11月生。复旦大学会计学博士生，南开大学金融学硕士。2006年7月至2014年3月，就职于上海证券交易所上市公司监管一部，先后负责上交所多家上市公司信息披露监管。2014年4月至今，担任上海汉上资产管理合伙企业（有限合伙）执行合伙人。2014年5月至今，担任河北先河环保科技股份有限公司董事。
孙锋未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。