证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2017-016深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第三届董事会 2017年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会 2017年第四次会议于 2017年4月24日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦召开。本次会议的通知已于2017年4月14日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年度董事会工作报告》，本议案需提交2016年年度股东大会审议；
《2016年度董事会工作报告》详见《2016年年度报告》中相关章节。公司独立董事刘平春先生、庄志伟先生、孙进山先生向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会述职。《2016年度独立董事述职报告》于2017年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年度总经理工作报告》；
三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年年度报告》及《2016年度报告摘要》，本议案需提交2016年年度股东大会审议；
《2016年年度报告》全文于 2017年 4月 26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》刊登于 2017年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年度财务决算报告》，本议案需提交2016年年度股东大会审议；
报告期内，公司共实现营业收入2,436,680,172.89元，同比增长33.89%，
全年实现归属于上市公司股东的净利润94,952,679.10元，同比增长46.51%。
五、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，本议案需提交2016年年度股东大会审议；
为强化上市公司责任意识，积极响应监管部门的市场理念和监管导向，有利于支持公司未来可持续发展，切实维护广大股东利益。
公司拟以 2016年末总股本 1.45亿股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币2.5元(含税),同时以资本公积转增股本，每 10股转增15股。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案是鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑到广大投资者的合理诉求，利润分配及资本公积金转增股本预案与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，有利于优化公司股本结构，符合公司的发展战略和规划。经瑞华会计师事务所审计，公司根据《公司法》及《公司章程》的规定，提取了法定盈余公积金。符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
六、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，本议案需提交2016年年度股东大会审议；
《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》刊登于2017年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
瑞华会计师事务所出具了《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年度内部控制评价报告》；
《2016年度内部控制评价报告》全文于2017年4月26日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
瑞华会计师事务所出具了《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司内部控制鉴证报
告》，公司出具了《上市公司内部控制规则落实自查表》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、8票同意、0票反对、0票弃权，1票回避，审议通过《关于2016年度日常关联交易执行情况的议案》，本议案需提交2016年年度股东大会审议；关联董事潘小珊回避表决。
2016年度关联交易预计金额为不超过1.5亿，实际发生金额没有超出预计范围，执行情况正常。
九、8票同意、0票反对、0票弃权，1票回避，审议通过《关于2017年日常关联交易预计情况的议案》，本议案需提交2016年年度股东大会审议；关联董事潘小珊回避表决。
详细内容见刊登在2017年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2017年度日常关联交易预计情况的公告》。
十、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案需提交2016年年度股东大会审议；
为适应上市公司发展的需要，充分调动经营管理层的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，结合上市公司的净资产规模和经营业绩状况，并与个人绩效考核结果挂钩，公司拟订了 2017年度董事、高级管理人员的基本薪酬方案。
简要情况见附件。
十一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2017年第一季度报告》；
公司编制的《2017年第一季度报告》真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2017年第一季度报告正文》于2017年4月 26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2017年第一季度报告全文》于2017年4月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者查阅。
十二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2016年年度股东
大会通知的议案》；
公司将于2017年5月18日（星期四）下午2时30分在深圳市罗湖区深南东路
3027号瑞和大厦四楼会议室召开2016年年度股东大会。
《关于召开2016年年度股东大会的通知》全文于2017年4月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二○一七年四月二十五日
附件：
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|姓名|职务|性别|2017年基本薪酬（万元）|
||董事长|男|74.66|
|李介平||||
||董事、总经理、董事会秘书|男|52.36|
|叶志彪||||
||董事、副总经理|男|42.53|
|邓本军||||
||董事、副总经理、财务负责人|男|48.22|
|陈如刚||||
||董事|男|22.63|
|简社||||
||董事|女|/|
|潘小珊||||
||独立董事|男|7.48|
|刘平春||||
||独立董事|男|7.48|
|庄志伟||||
||独立董事|男|7.48|
|孙进山||||
||副总经理|男|32.26|
|周强||||
||副总经理|男|26|
|黄昊||||
||副总经理|男|32.26|
|辛松||||
||副总经理|男|26|
|杨晓波||||
||————|——|379.36|
|合计||||