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证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2015-055
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于向控股子公司增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
2012年10月20日，湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司同意全资子公司投资设立控股子公司的议案》，注册资本为1,500万元，公司持股70%。经黄石市工商行政管理局核准，将控股子公司名称定为湖北众达智能停车设备有限公司(以下简称“众达停车”)，并于2013年1月22日完成工商注册登记工作。
为增强控股子公司湖北众达智能停车设备有限公司的资本实力，改善其资产结构，提升融资能力，为其发展壮大提供支持，决定向控股子公司众达停车增加2,800万元人民币的注册资本，同意自然人股东程强同比例增加注册资本1,200
万元。本次增资完成后，众达停车注册资本将由1,500万元人民币增至5,500万元人民币，公司仍持有子公司70%股权，程强仍持有30%股权。本次增资所需资金将由公司以自有资金解决。本次增资事项已经公司2015年8月15日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过。
2、审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次增资涉及金额2,800万元，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据相关规定，本次增资事项涉及金额在公司董事会对外投资权限内，无需提交股东大会进行审议。
二、投资标的基本情况
1、出资方式
本次增资所需资金将由公司以自有资金解决，程强先生以现金1,200万进行增资，资增资完成后，子公司注册资本将由1,500万元人民币增至5,500万元人民币，公司持有其70%股权。
2、标的公司基本情况
名称：湖北众达智能停车设备有限公司
注册地址：黄石市金山大道398号
法定代表人姓名：朱汉平
注册资本：人民币1500万元
实收资本：人民币1500万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：机械式停车设备的设计、制造、销售、安装调试和技术服务（特种设备安装改造维修许可证有效期至2017年10月9日）；特种设备安装制造许可证有效期至2017年10月20日）；机械式停车设备的进出口（不含国家限制和禁止类）；停车场（库）的综合开发和运营管理；非标设备（不含特种设备）的设计、制造、销售、安装调试和技术服务；销售汽车零部件、机械设备及零部件、电气产品及元器件、电线电缆；汽车美容（不含修理）。（涉及行业许可持证经营）三、对外投资的目的和对公司的影响
本次对子公司进行增资符合公司战略发展规划和业务发展需求，有利于增强子公司的资本实力，加快项目建设进度，为其发展壮大提供支持。本次增资后，众达停车仍然是公司控股子公司，本次增资对公司财务状况和经营成果无重大影响。
四、备查文件
公司第二届董事会第十二次会议决议。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一五年八月十七日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2018-150陕西坚瑞沃能股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议的通知已于2018年8月19日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2018年8月23日下午15:30—16:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席徐凤江女士主持。经与会监事认真审议，表决通过了如下事项：
一、审议通过《陕西坚瑞沃能股份有限公司2018年半年度报告》及《摘要》；
审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：董事会编制和审核的《陕西坚瑞沃能股份有限公司2018年半年度报告》及《陕西坚瑞沃能股份有限公司2018年半年度报告摘要》符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为公司2018年半年度募集资金的管理、使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，
未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
三、审议通过《关于公司部分固定资产处置及存货报废处理的议案》；
审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司本次对部分固定资产处置及存货报废处理符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次对部分固定资产处置及存货报废处理。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于公司部分固定资产处置及存货报废处理的公告》。
四、审议通过《关于
2018年度日常性关联交易预计的议案》；
审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司预计的公司孙子公司深圳市民富沃能新能源汽车有限公司2018年度与关联方的日常关联交易，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的。交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格合理，不存在损害公司和所有股东利益的行为，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于 2018年度日常性关联交易预计的公告》。全体独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十四日
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2015-019东华工程科技股份有限公司关于与
中国海洋石油总公司签订中国海油鄂尔多斯
40亿标方/年煤制天然气项目设计服务合同
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
2015年 5月 15日，本公司与中国海洋石油总公司（以下简称“中国海油”）签订的《中国海油鄂尔多斯 40亿标方/年煤制天然气项目设计服务合同》（以下简称“本合同”）正式生效。本合同标的为提供合同项目的总体院、总体设计、部分公用装置基础设计、详细设计服务，合同金额为 5790万元人民币，总体设计履行期限预计为 9个月，公用装置基础设计、详细设计启动时间待中国海油通知。
本公司与中国海油签订上述工程设计合同系正常的主营业务行为，无需提交董事会审议。
二、合同对方的情况介绍
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|中国海油为全民所有制企业，成立于 1982 年 2 月，法定代表人为|
|杨华先生，注册资本为 949 亿元人民币，注册地在北京市东城区朝阳门|
|北大街 25 号，经营范围为石油勘探、开发、生产和销售等。|

自 1982年成立以来，中国海油实现了跨越式发展，由单纯从事油气开采的上游公司，发展成为主业突出、产业链完整的国际能源公司，形成了油气勘探开发、专业技术服务、炼化销售及化肥、天然气及发电、金融服务、新能源等业务板块，在 2014年《财富》杂志“世界 500强企业”排名中位列第 79位。本次中国海油拟在内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗大路工业园煤基清洁能源产业区投资建设40亿标方/年煤制
天然气项目，作为国务院国资委直属的特大型国有企业，具备了对本合
同的履约能力。
本公司与中国海油不存在关联关系；在最近一个会计年度双方未发生类似业务。
三、合同的主要条款
1.合同生效：本合同经双方法定代表人或授权代表签字并盖章、本公司提交总体设计费10%金额的履约保函后生效。
2．项目规模及建设地：40亿标方/年天然气项目；建设地在内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗大路工业园煤基清洁能源产业区。
3．工作范围：本合同项目的总体院、总体设计、部分公用装置基础设计、详细设计等。
4．合同价款及支付：本项目设计费为 5790万元人民币，其中：总体设计 1465万元、基础设计 1925万元、详细设计 2400万元。本合同采用“里程碑”付款方式，由中国海油根据本合同规定的里程碑、条件及比例进行支付。
5．合同期限：总体设计工期预计为 9个月；基础设计、详细设计启动时间待定。
6．双方责任：中国海油应按本公司提交的资料清单向本公司提供设计基础资料，并对其完整性、正确性负责；按约定及时、足额向本公司支付本合同约定的设计费。本公司应按本合同、国家、地方政府和行业技术规范、标准、规程、规定及中国海油的要求审慎尽责完成设计工作，确保文件通过有关政府部门的审查批准，并对设计成果负责。合同约定了知识产权保护、保密、违约责任、争议解决等事项。
四、合同履行对本公司的影响
1．本合同对公司财务状况、经营成果的影响
本合同设计费总额为 5790万元人民币，其中：总体设计费为 1465万元，履行期限预计为 9个月,年均总体设计费约占本公司 2014年度经审计营业收入的0.58%。本合同的顺利履行，对本公司 2015年、2016年等年度的经营业绩将产生影响。
2．本合同对公司业务的影响
本合同的顺利履行，将进一步提升本公司在煤制天然气等煤化工工程市场的建设业绩和影响力。
本合同的签订和履行，对本公司主营业务的独立性无重大影响。
五、合同履行可能存在的风险
本公司具有提供符合本合同要求的总体院、工程设计等服务的全部资质、资格和条件，并拥有多套煤制天然气项目工程建设业绩，具备了对本合同的履行能力；本合同基础设计、详细设计工作为合同选择项存在，启动时间待定；本合同可能存在不可抗力等造成的风险。
六、备查文件
本公司与中国海油签订的《中国海油鄂尔多斯 40亿标方/年煤制天然气项目设计服务合同》。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一五年五月十八日
苏州春兴精工股份有限公司
独立董事关于调整公司非公开发 A股股票方案的事前认可意见根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关文件的规定，我们作为公司的独立董事，我们已事前获知公司拟调整非公开发行股票的初步方案等相关材料，经认真审核后，基于独立判断原则，我们对公司调整非公开发行股票方案事项发表事前认可意见如下：
1、公司调整后的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，未损害公司中小股东的利益。
2、我们同意公司将本次非公开发行股票调整相关议案提交公司第三届董事会第十六次临时会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《苏州春兴精工股份有限公司独立董事关于调整公司非公开发行A股股票方案的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
周中胜
方军雄
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2018-020号广州海格通信集团股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》及《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（简称“海格通信”、“公司”或“本公司”）于2018年3月26日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订董事会议事规则》及《关于修订公司章程的议案》（详见公司2018-013号公告）。
具体情况如下：
一、《董事会议事规则》修订情况
为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权利，现根据《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,拟对公司《董事会议事规则》的部分内容进行修订。
原：
第十六条定期会议应于会议召开十日前通知全体董事及列席人员。临时会议应于会议召开五日前通知全体董事及列席人员。……
修改为：
第十六条定期会议应于会议召开十日前通知全体董事及列席人员。临时会议应于会议召开三日前通知全体董事及列席人员。……
二、《公司章程》修订情况
鉴于公司董事会拟取消副董事长职务设置，授权董事长对公司购买、出售重大资产以及投资项目审批权限，变更临时董事会会议的通知时间以及公司拟增加指定信息披露媒体。依据上述情况，为保证《公司章程》记载事项的真实、准确，同时，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法规、文件精神，结合公司具体情况，公司拟对《公司章程》进行相应的修改。并授权公司管理层办理注册资本和公司章程变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。
该事项尚需股东大会审议。
附件：
1、《广州海格通信集团股份有限公司章程》修正案
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
广州海格通信集团股份有限公司
《公司章程》修正案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等各项相关规定的要求，《广州海格通信集团股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）做如下修订：
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|序号|修订前|修订后|
|1|第二十四条 公司发行的所有股份均为……人民币普通股。|第二十四条 公司发行的所有股份均为……人民币普通股，每股人民币壹元。|
|2|第八十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持。副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事……共同推举的一名董事主持。|第八十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主……持。|
|3|第一百三十一条 董事会由九名董事组成，董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，设董事长一人，副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|第一百三十一条 董事会由九名董事组成，董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|
||——|新增条款 第一百三十八条 董事会在股东大会的授权范围内，授权董事长可以对公司购买、出售重大资产以及投资项目|

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|4||（包括但不限于股权投资、项目投资、收购兼并）单次涉及金额不超过人民币一千万元且年度累计总额不超过人民币五千万元的事项做出决策；上述收购出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或出售行为，仍包括在内。|
|5|第一百三十八条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务。副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|第一百三十九条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|
|6|第一百四十一条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为书面或口头通知；通知时限为：会议召开五日前。董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。在股东大会对董事会进行换届选|第一百四十二条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为书面或口头通知；通知时限为：会议召开三日前。董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。在股东大会对董事会进行换届选举后，由在股东大会获取同意票数最多的董事（若有多名，则推举其中一名）主持会|

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||举后，由在股东大会获取同意票数最多的董事（若有多名，则推举其中一名）主持会议，选举产生本届董事会董事长和副董事长。|议，选举产生本届董事会董事长。|
|7|第一百二十条 公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|第一百二十一条 公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2018-106
美的集团股份有限公司
通知债权人公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（下称“美的集团”或“公司”）拟发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司（下称“小天鹅”）（下称“本次换股吸收合并”）。本次换股吸收合并完成后，美的集团为存续公司，美的集团或其全资子公司将承继及承接小天鹅的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务，小天鹅将终止上市并注销法人资格。
本次换股吸收合并事宜已分别获得美的集团及小天鹅董事会及股东大会审议通过，尚需获得中国证券监督管理委员会核准。
根据《中华人民共和国公司法》有关规定，公司债权人自收到公司关于本次换股吸收合并事宜的债权人通知之日起三十日内，未收到通知的自本公告刊登之日起四十五日内，有权向公司申报债权，并可依据有效的债权文书及相关凭证依法要求公司清偿债务或者提供相应担保。
具体债权申报方式如下：
1、现场申报
请持有效债权文书、相关凭证和要求公司清偿债务或者提供相应担保的通知等债权资料到公司以下地址申报债权：
地址：广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼公司董事会办公室
联系人：犹明阳
2、以邮寄方式申报
请将债权资料邮寄至以下地址，并在邮件封面上注明“申报债权”的字样；
邮寄地址：广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼公司董事会办公室
联系人：犹明阳
邮政编码：528311
3、以传真或电子邮件方式申报
请将债权资料传真至以下号码或发送至以下邮箱地址，并请在首页注明“申报债权”的字样。
指定传真：0757-26605456
联系电话：0757-26637438
邮箱地址：IR@midea.com
联系人：犹明阳
债权人要求公司清偿债务或者提供相应担保的，请于上述期间内按照本公告要求申报债权，逾期将视为有关债权人放弃要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的权利，其享有的对公司的债权将由本次换股吸收合并完成后的存续公司美的集团根据原债权文件的约定继续履行。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2018年12月22日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2019-131深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司苏州捷亚怡通供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年6月17日召开了第五届董事会第六十八次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司苏州捷亚怡通供应链管理有限公司向苏州农村商业银行吴中支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司苏州捷亚怡通供应链管理有限公司向苏州农村商业银行吴中支行申请总额不超过人民币1,800万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
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|二、担保人的基本情况|
|公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司|
|注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦 A座1713|
|法定代表人：周国辉|
|成立时间：1997年11月 10 日|
|经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；|
|企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化|
|妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设|

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|备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸|
|易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及|
|销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料|
|添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规|
|定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项|
|目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料|
|油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决|
|定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类|
|的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米|
|的购销；天然气的购销。|
|怡亚通目前注册资本为人民币 212,269.7819 万元，截止 2018 年 12 月 31|
|日，怡亚通的总资产为 2,659,747.99 万元，净资产为 449,151.18 万元，总负|
|债为 2,210,596.81 万元，一年内到期的非流动负债为 110,470.67 万元，资产|
|负债率为 83.11%。|
|三、被担保人基本情况|

公司名称：苏州捷亚怡通供应链管理有限公司（以下简称“苏州捷亚”）
注册地址：苏州市吴中区长桥街道越湖路988号
法定代表人：梁高志
成立时间：2015年11月2日
经营范围：对商品的供应、需求、市场、库存、定单、分销发货的管理及服务；供应链管理信息咨询；批发与零售:预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)；道路普通货物运输、货物专用运输(冷藏保鲜)；销售:办公用品、食用农产品、机电产品、建筑材料、水暖器材、五金交电、陶瓷制品、百货、针纺织品、日用杂品、工艺美术品(除金饰品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
苏州捷亚目前注册资本为人民币5,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
苏州捷亚最近一年又一期的主要财务指标：
（单位：人民币/万元） （单位：人民币/万元）
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|资产总额|11,504.25|8,721.48|
|负债总额|5,913.73|3,097.63|
|净资产|5,590.52|5,623.85|
|营业收入|33,504.24|7,405.10|
|净利润|244.76|33.33|
|资产负债率|51.40%|35.52%|

四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,352,631.00万元（或等值外币）（含第五届董事会第六十八次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,305,523.15万元，合同签署的担保金额为人民币2,059,825.72万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的348.43%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币528,000万元（含第五届董事会第六十八次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币16,328.39万元，合同签署的担保金额为人民币368,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.25%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十八次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号： 2018-054恒泰艾普集团股份有限公司
关于 2018年度集团及下属子公司
向银行申请授信额度及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）于 2018年4月20日召开第三届董事会第四十五次会议及第三届监事会第三十三次会议，审议通过《关于公司及控股子公司 2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。
一、申请银行授信额度及担保事项的概述
为满足生产经营需要，公司及控股子公司预计 2018年度向银行等金融机构申请不超过350,000万元人民币的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），具体银行授信单位以公司与相关银行实际签署为准，在上述额度范围内，公司及控股子公司根据实际需求进行银行融资时可共同滚动使用。
在上述向银行等金融机构申请综合授信的额度内，控股子公司根据实际资金需求进行银行融资时，公司为控股子公司的银行融资提供金额不超过 150,000万元的担保。
为便于实施公司及控股子公司 2018年向银行申请授信额度及担保事项，公司董事会拟提请股东大会授权董事长孙庚文先生全权代表公司在批准的授信额度内（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）处理公司及控股子公司向银行申请授信并为控股子公司提供担保相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司及控股子公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算。
二、被担保人基本情况
合并报表范围内的公司，包括公司及公司全资、控股子公司。
三、董事会意见
公司及子公司申请银行授信及对集团合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保是为了满足公司生产经营和业务发展对资金的需要。本次被担保方均为公司合并报表范围内的公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
四、独立董事意见
公司独立董事就公司第三届董事会第四十五次会议相关事项发表了独立意
见：
公司及子公司根据 2018年的发展战略及财务预算，拟向境内银行和境内融资租赁公司申请综合授信额度及对合并报表范围内的公司向境内银行和境内融
资租赁公司申请综合授信事项提供担保，目的是为了满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要，提高审批效率。公司本次拟申请的综合授信额度及拟提供的担保额度并不等于公司实际贷款额度及担
保金额。
我们认为，本次申请综合授信及担保的主体为公司合并报表范围内的公司，公司能够对风险进行有效控制，担保的决策程序合法、合理、公允，本事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司及子公司本次申请境内银行和境内融资租赁公司综合授信额度及为公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保事项。
五、监事会意见
公司目前经营情况较好，财务状况稳健，此次公司及子公司申请境内银行和境内融资租赁公司授信额度及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事
项提供担保事项的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。
本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
同意公司及子公司向各家境内银行和境内融资租赁公司申请不超过人民币（或等额外币）35亿元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）及为合并报表范围内的公司向境内银行和境内融资租赁公司申请综合授信事项提供总额度不超过15亿元的担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次拟申请为合并报表范围内的公司向境内银行和境内融资租赁公司申请综合授信事项提供担保总额度为人民币 15亿元，占最近一期经审计净资产的42.3829%，占公司最近一期经审计总资产的23.6963%。
截止目前为止，上市公司控股子公司之间、公司及控股子公司未对外担保。
公司及下属子公司均不存在逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、其他
1.公司第三届董事会第四十五次会议决议。
2.独立董事对第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会2018年04月20日
浙江步森服饰股份有限公司
独立董事关于重大资产置换和资产出售及发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施重大资产重组，公司拟以2014年4月30日为评估基准日扣除1.8亿元现金资产后的全部资产及负债（作为置出资产）中的4.3亿元部分（作为置换资产）与李艳、杜常铭、晏支华、薛伟、钱兆华、邵桂娥、章楠、段春来、张飚、蒋燕、申伟、程米町、唐革伟、胡金沛等14人（以下简称“交易对方”）所持有的广西康华农业股份有限公司（以下简称“康华农业”）100%股份（作为注入资产）的等值部分进行置换，注入资产与置换资产的差额部分由公司向交易对方发行股份购买，置出资产扣除置换资产以外的剩余资产（作为出售资产）由公司出售给步森集团有限公司（以下简称“本次重大资产重组”）；在本次重大资产重组生效实施的基础上，通过锁价方式向李艳募集不超过76,285.2万元的配套资金，用于生态高值农业生产基地项目、生态高值农业技术中心项目。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易构成上市公司重大资产重组、关联交易，且构成借壳上市。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《独立董事制度》的有关规定，公司董事会在召开第三届董事会第二十四次会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。作为公司的独立董事，我们就该等议案所涉及的事项，尤其是关联交易相关的事项进行了充分的论证，我们认为本次重大资产重组涉及的相关关联交易是公平、合理的，符合公司的长远利益以及全体股东利益的最大化，因此同意本次重大资产重组的相关议案并同意提交董事会审议。
（以下无正文，为独立董事发表独立意见签字页）
独立董事：蒋衡杰
章程
潘亚岚
二〇一四年八月二十日
（本页无正文，为浙江步森服饰股份有限公司独立董事关于重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见的签字页）独立董事：
蒋衡杰
章程
潘亚岚
浙江步森服饰股份有限公司二O一四年八月二十日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2017-024
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于继续使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月9日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司决定使用最高额度不超过8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定，期限在12个月以内（含）的银行理财产品。额度使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
鉴于公司第三届董事会第二十四次会议审批的一年有效期届满，需要重新授权。考虑到油气市场持续低迷，公司非公开发行募投项目进度缓慢的现状，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》的相关规定，公司第四届董事会第三次会议审议并通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司决定继续使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品，最高额度为不超过6亿元人民币。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］60号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,900万股，发行价格每股59.50元，募集资金总额172,550万元，扣除各项发行费用3,303.30万元后，公司实际募集资金169,246.70万元。扣除计划募集资金31,000万元，超募138,246.70万元。中喜会计师事务所有限责任公司已对杰瑞股份首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“中喜验字[2010]第01003号”《验资报告》。
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]58号文核准，公司获准非公开发行不超过4900万股人民币普通股（A股）。公司通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普
通股（A股）42,869,391股，每股面值1元，每股发行价格人民币69.98元，募集资金总额人民币2,999,999,982.18元，扣除发行费用人民币49,568,085.07元，实际募集资金净额为人民币2,950,431,897.11元。上述募集资金已于2014年1月24日全部到账。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“中喜验字[2014]第0016号”《验资报告》。
二、本次使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
2016年，公司首次公开发行募集资金主要用于支付工程尾款，非公开发行募集资金投资项目采购了部分机器设备和项目所需的原材料。2016年国内油气勘探开发投资持续低迷，国内外油服市场需求持续萎缩，为了避免投资风险，公司减缓使用募集资金，致使非公开募投项目实际进度未达到预期，存在资金暂时闲置情况。为增厚公司收益，公司将闲置募集资金购买银行理财产品。截至公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买的银行理财产品已到期的本金及收益均已如期收回。
鉴于2017年油气行业不确定性因素较多，为规避募投项目投资风险，公司将慎重使用募集资金；与此同时，公司采用3-6个月银行票据、商业票据的采购付款方式，拉长了采购付款期限，采购付款期延后，短期需要付款的资金量减少。根据上述情况，公司将有部分募集资金处于闲置状态。本着公司及股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司决定继续使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品，最高额度为不超过6亿元人民币，投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含）的银行理财产品。
1、理财产品品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高，流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含）的银行理财产品（包括保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等），且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
最高额度为不超过6亿元人民币，在该额度内资金可以滚动使用。银行理财产品到期后，所使用的资金将转回募集资金专户，不会影响募投项目的实施。
4、决策及实施方式
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次购买银行理财产品事项属于公司董事会权限范围，不需要提交公司股东大会审议。公司董事会授权杰瑞股份董事长行使该项投资决策权并由杰瑞股份财务总监负责具体经办。经办人应严格遵守公司《短期闲置货币资金理财管理制度》等公司内部控制制度和相关法律、法规。
5、信息披露
公司将严格按照信息披露要求，履行信息披露义务，在公司半年度、年度定期报告中披露公司购买银行理财产品的相关情况。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动、国家政策、流动性、合同违约的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买十二个月以内保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。
（2）公司资金部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、独立董事意见
独立董事发表独立意见：公司本次使用暂时闲置募集资金投资银行理财产品的决策程序符合相关规定。在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过6亿元人民币暂时闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的银行理财产品（产品需有保本约定），期限在12个月
以内（含），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，能够获得投资收益。本次使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情形。因此，我们同意公司继续使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品，最高额度为不超过6亿元人民币。
五、监事会意见
监事会认为：本次使用暂时闲置募集资金投资银行理财产品的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用最高额度不超过6亿元人民币的暂时闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的银行理财产品（产品需有保本约定），期限12个月以内（含），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意公司继续使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品，最高额度为不超过6亿元人民币。
六、保荐机构及保荐代表人意见
公司保荐机构广发证券股份有限公司认为：
本次杰瑞股份使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品事项符合相关法律法规的要求，并经公司董事会审议通过，全体独立董事、监事会认可并同意。公司本次杰瑞股份使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品事项是基于公司发展战略和实际生产经营需要进行的决策，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东合法利益的情况。本保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品事项无异议。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
欧浦智网股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
本人作为欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，在2015年度工作中，忠实、勤勉、尽责履行职务，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2015年度的履职情况报告如下：
一、出席董事会的情况
2015年度，公司共召开11次董事会会议和4次股东大会会议。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席或委托出席董事会的现象，出席会议的具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席股东大会次数|
|11|2|9|0|0|否|1|

在会议期间，本人认真审阅会议相关材料，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，积极参与会议讨论并提出合理建议，所有议案均投赞成票，没有对公司任何事项提出异议。
二、对公司董事会会议发表独立意见的情况
2015年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起对于相关事项均发表了同意的独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。具体如下：
1、2015年 4月 24日，在公司第四届董事会 2015年第一次会议上，本人发表了《对公司第四届董事会2015年第一次会议相关事项的独立意见》。
2、2015年6月3日，在公司第四届董事会2015年第二次会议上，本人发表了《对公司第四届董事会2015年第二次会议相关事项的独立意见》。
3、2015年 6月 30日，在公司第四届董事会 2015年第三次会议上，本人发表了
《对公司第四届董事会2015年第三次会议相关事项的独立意见》。
《对公司第四届董事会2015年第六次会议相关事项的独立意见》。
5、2015年10月20日，在公司第四届董事会2015年第八次会议上，本人发表了《对公司第四届董事会2015年第八次会议相关事项的独立意见》。
6、2015年 11月 9日，在公司第四届董事会 2015年第十次会议上，本人发表了《对公司第四届董事会2015年第十次会议相关事项的独立意见》。
7、2015年 12月 16日，本人就公司总经理辞职相关事项发表了《关于公司总经理辞职的独立意见》。
9、2015年12月29日，在公司第四届董事会2015年第十一次会议上，本人发表了《对公司第四届董事会2015年第十一次会议相关事项的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司的生产经营情况多次进行现场考察，对董事会决议、股东大会决议执行情况进行检查，通过电话和邮件，与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，忠实履行独立董事应尽的职责。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督
2015年度，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司信息披露工作的真实、准确、及时、完整进行监督。
2、对公司治理结构及经营管理的监督
2015年度，根据有关规定要求，本人对公司内部控制制度的完善及执行情况、关联交易、财务管理和业务发展等相关事项进行认真核查和监督，忠实履行独立董事职责，切实保护社会公众股东的合法权益。
3、加强自身学习和沟通
加强学习和沟通，提高保护社会公众股股东权益的思想意识。本人重视投资者的权益保护，并能公平、公正的对待投资者。通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、其他工作
2015年度，本人及其他独立董事未有提议召开董事会的情况，未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，衷心感谢公司董事会、管理层及相关工作人员对本人履职工作的积极配合与支持！2016年，本人将继续按照相关法律法规的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，努力促进公司稳健发展，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：郝英奇 2016年 4月 25日
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2017-016
西王食品股份有限公司
2017年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
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|||||||上年实际发生|||
|||||合同签订金|||||
|关联交易类别|||||||||
|||||||||占 同 类|
|||关联人||额或预计金|||||
|||||||发生金额（万|||
|||||||||业 务 比|
|||||额(万元)|||||
|||||||元）|||
|||||||||例（％）|
|向关联人采购原胚芽|西王淀粉有限公司||65,000.00||49,301.62||40.90||
|采购蒸汽|邹平顶峰热电有限公司||3,000.00||1,490.34||100.00||
|污水处理|西王药业有限公司||100.00||18.25||52.76||
|采购电力|邹平县西王动力有限公司||3,500.00||2,231.05||100.00||
|物流运输|西王物流有限公司||3,900.00||2,086.28||97.25||
|销售小包装福利油|西王集团有限公司||100.00||59.94||0.04||
|销售小包装福利油|山东西王糖业有限公司||200.00||120.04||0.07||
|销售小包装福利油|西王金属科技有限公司||200.00||0||0.00||
|销售小包装福利油|西王药业有限公司||200.00||0||0.00||
|销售小包装福利油|西王物流有限公司||100.00||0||0.00||

注：西王集团有限公司、山东西王糖业有限公司、西王特钢有限公司、西王药业有限公司、西王物流有限公司向公司采购小包装食用油，系上述公司为发放员工福利油所进行的采购。
二、关联人介绍和关联关系
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|注册资本(万元)|主营业务|注册地|法定代表人|备注|
|1|西 王 集 团有限公司|200,000|持股|邹平县|王勇|本公司控股股东|
|2|邹 平 顶 峰|26,180|生产销售热|邹平县|廖毅成|本公司控股|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||热 电 有 限公司||能、电能及附属产品|||股东之参股公司|
|3|西 王 淀 粉有限公司|5,000|玉米农产品深加工|邹平县|王勇|本公司控股股东之控股公司|
|4|邹 平 县 西王 动 力 有限公司|100|滨州供电公司委托范围内的相关电力业务;供汽;中水供应|邹平县|王刚|本公司控股股东全资控股子公司|
|5|西王物流有限公司|5,000|普通货运，货物专用运输(罐式)（有效期限以许可证为准）；|邹平县|王勇|本公司控股股东全资控股子公司|
|6|西 王 药 业有限公司|70,000|生产、销售原料药、药用辅料等|邹平县|杨荣玉|本公司控股股东全资控股子公司|
|7|山东西王糖业有限公司|366,000|生产结晶葡萄糖、果糖、果葡糖浆等|邹平县|吉小兵|本公司控股股东控股子公司|
|8|西 王 金 属科 技 有 限公司|11180万美元|生产销售各种型钢、不锈钢、钢制品等|邹平县|张健|本公司控股股东控股子公司|

三、关联交易协议的相关内容和定价政策
本公司及其子公司与上述各关联方发生的各项关联交易，交易定价按照市场价格确定，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。
1、公司与关联方签署的是总体框架性商品购销协议；
2、为保证日常生产经营活动的正常进行和持续发展，公司所属子公司 2017年度向关联方购买污水处理服务、向关联方采购生产所需原材料向关联方购买蒸汽、电力、物流服务等。交易各方分别在山东邹平县签署了原料采购、产品购销、供热、污水处理、电力采购、物流服务框架协议及合同。
3、定价原则：
（1）公司向关联方采购胚芽原料完全以市价价格为基础进行定价采购。
（2）公司向关联方采购蒸汽完全以市价价格为基础进行定价采购，根据计
量按月结算。
（3）公司由关联方提供污水处理服务完全以市价价格为基础进行定价采购，
根据计量按月结算。
（4）公司向关联方购电完全以电力市价价格为基础进行定价采购，根据实际用量按月结算。
（5）公司由关联方提供物流服务完全以市价价格为基础进行定价采购，根据计量按月结算。
（6）公司向关联方销售小包装福利油完全以市价价格为基础进行定价销售。
4、本公司股东大会批准之日为协议生效日。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司发生的日常关联交易有其历史原因和现实意义，这是公司保持生产经营持续稳定，维护原料供应的相对稳定的一种选择。公司董事会从企业实际出发，对暂不可避免的关联交易，按照有关法律法规和“公开、公正、公平”的原则，在规范发展的前提下，竭力以市场公允的交易原则进行。对于公司经济效益的增长具有重要的作用，符合公司提高核心竞争力，实现稳步发展的长远利益，维护了全体股东的合法权益。
五、审议程序
1、2017年4月5日，公司第十一届董事会第四十一次会议审议通过了《关于预计2017年日常关联交易的议案》，批准所属子公司与各关联方签署的关联交易框架协议及具体合同。在审议本项议案时，有关联关系的董事王棣先生、孙新虎先生、王红雨先生回避了表决。
2、公司独立董事对公司关于预计2017年日常关联交易事项发表了事前认可意见，同意将公司 2017年日常关联交易的议案提交公司董事会审议，并发表以下独立意见（摘录公司独立董事意见）：
独立董事事前认可意见如下：公司2017年日常关联交易预计合理、客观，交易双方遵循了自愿、平等、公平、诚信的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
审议日独立董事独立意见如下：（1）公司《关于预计2017年日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是正常、合理的；（2）公司审议该关联交易议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在议案表决过程中，关联董事依法进行了回避；（3）我们认为公司预计 2017年日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此项交易转移利益的情况。
3、以上关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的表决权。
六、备查文件
1.第十一届董事会第四十一次会议决议；
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3.日常关联交易的协议书或意向书；
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会 2017年4月5日
证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号: 2017-98甘肃皇台酒业股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、为支持本公司孙公司甘肃皇台农业科技开发有限公司（以下简称“皇台农业”）对葡萄园土地资产的开发改良及建设，公司拟为皇台农业公司担保在武威农村商业银行股份有限公司申请额度不超过1.2亿元的银行借款
2、为偿还银行逾期借款，本公司拟为全资子公司甘肃日新皇台酒销售有限公司（以下简称“日新皇台”）担保向非关联方新疆宝信通供应链管理有限责任公司借款1000万元。
以上担保事项已经本公司第七届董事会 2017年第三次临时会议审议通过。
本次担保不构成关联交易，但以上担保尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、皇台农业公司为甘肃皇台酒业股份有限公司孙公司
被担保人：甘肃皇台农业科技开发有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号（原皇台路151号）
法定代表人：赵作宝
注册资本：壹佰万元整
成立日期：2017年8月30日
经营范围：葡萄种植；葡萄酒生产，批发零售；旅游服务，餐饮服务；葡萄酒文化推广；农业科技开发、咨询服务；农副产品加工；葡萄种苗生产及销售；
工艺礼品及预包装食品的批发兼零售。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
产权及控制关系
甘肃皇台酒业股份有限公司
100%持股
甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司
100%持股
甘肃皇台农业科技开发有限公司
2、日新皇台公司为甘肃皇台酒业股份有限公司全资子公司
被担保人：甘肃日新皇台酒销售有限公司
类型：一人有限责任公司
注册地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号
法定代表人：李学继
注册资本：壹佰万元整
成立日期：2010年5月31日
经营范围：酒类的批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可从事经营活动）
产权及控制关系
甘肃皇台酒业股份有限公司
100%持股
甘肃日新皇台酒销售有限公司
三、担保协议的主要内容
1、为皇台农业公司提供担保的主要内容
抵押人：甘肃皇台酒业股份有限公司
抵押权人：武威农村商业银行股份有限公司
担保方式：抵押担保
担保金额：不超过1.2亿元
担保期限：一年
抵押内容：本公司同意以位于武威市凉州区清源镇的土地（证号：武国用[2005]第011号，面积2,943,668.99平方米，账面值：87,457,732元，评估价值：参考甘肃方家不动产评估咨询有限公司于 2016年 7月 6日出具的《评估报
为准）为抵押，向该笔贷款提供担保。
位于武威市凉州区清源镇的土地不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。
2、为日新皇台公司提供担保的主要内容
抵押人：甘肃皇台酒业股份有限公司
抵押权人：新疆宝信通供应链管理有限责任公司
担保方式：抵押担保
担保金额：1000万元
担保期限：不超过6个月
抵押内容：本公司同意以库存成品酒（以出厂价计算，总价值：2500万元）作为抵押担保。
位于武威市甘肃皇台酒业股份有限公司价值仓库 2500万元的成品酒不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。
四、董事会意见
1、甘肃皇台农业科技开发有限公司是本公司孙公司，本次公司对其提供担保将满足其对葡萄园土地资产的开发改良及建设，有利于该公司进一步发展，也不会损害其他股东的利益。
2、公司全资子公司甘肃日新皇台酒销售有限公司向非关联方公司借款 1000万元的目的是偿还逾期的兰州银行借款，鉴于逾期借款要加收正常利息50%的罚息，增加公司的财务费用，而本次归还 1000万元的借款后，可以争取兰州银行同意减免罚息，有利于降低公司财务成本，且有利于解决与债权人的债务诉讼，重新恢复公司的信用，避免被法院强制执行。董事会同意为此笔借款提供抵押担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
除上述对外担保外，截止本公告日，公司及控股子公司的担保总额为 1930万元，占公司最近一期经审计净资产的42.95%，逾期担保累计金额为1500万元，涉及诉讼的担保金额为1500万元。
六、其他担保进展情况
1、经 2017年 8月 1日第六届董事会 2017年第三次临时会议审议通过的为全资子公司甘肃皇台酒业酿造有限公司 430万元的担保（已计入担保总额）。武威农村商业银行股份有限公司已于2017年8月25日放款。
2、经 2017年 8月 24日第七届董事会 2017年第一次临时会议审议通过的为全资子公司甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司440万元银行借款的担保。武威农村商业银行股份有限公司在审核资料阶段，尚未放款。
七、备查文件
1、公司第七届董事会2017年第三次临时会议决议；
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会