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证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2018—038方大炭素新材料科技股份有限公司
第七届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次临时会议于2018年7月9日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议了如下议案：
一、关于聘任及解聘公司高级管理人员的议案
因工作调整，张天军先生不再担任公司副总经理职务，袁建新先生不再担任公司董事会秘书职务，聘任马杰先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满为止。公司董事会对张天军先生、袁建新先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票。
二、关于修订〈方大炭素高层管理人员薪酬管理制度〉的议案
公司拟修订《方大炭素高层管理人员薪酬管理制度》，相关涉及利益的董事杨光先生、党锡江先生、舒文波先生、杨远继先生回避表决本议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权 0票。
本议案尚需股东大会批准，股东大会具体时间另行通知。
三、关于子公司对外投资的议案
公司控股子公司成都蓉光炭素股份有限公司注册成立的全资子公司眉山方大蓉光炭素有限责任公司拟在甘眉工业园区投资建设年产5万吨超高功率石墨
电极及特种石墨项目，项目投资概算总额为14亿元，分期建设，每期24个月。
具体建设年产5万吨超高功率石墨电极及特种石墨全工序生产线及相关生产设
施、配套设施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。
本议案尚需股东大会批准，股东大会具体时间另行通知。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会
2018年7月10日
附：马杰先生简历：
马杰，男，1974年出生，本科学历，中共党员。曾任方大炭素新材料科技股份有限公司证券事务代表、证券部部长、董事会秘书，甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司证券事务代表，上海岩石企业发展股份有限公司董事会秘书，方大炭素新材料科技股份有限公司证券部副部长等职务。
证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2017-057
杭州电魂网络科技股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日收到公司实际控制人之一林清源先生将其持有的部分限售流通股质押的通知，现将相关情况披露如下：
一、股份质押的具体情况
近日，公司实际控制人之一林清源先生与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署了《股票质押式回购交易协议书》，将其持有的 206万股限售流通股质押给国金证券以融入资金。本次质押股份数量占其持有公司股份数量的11.96%，占公司总股本的0.86%，初始交易日期为2017年10月24日，购回交易日期为 2020年10月19日。
截至本公告披露日，林清源先生持有公司股份 1,722.60万股，占公司总股本的7.18%，林清源先生及其一致行动人合计持有公司股份 11,962.80万股，占公司总股本的49.85%；林清源先生及其一致行动人合计累计质押公司股份数量 1,806.00万股，占公司总股本的7.53%。公司实际控制人具体股份质押情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|持有公司股份（万股）|持有股份占公司总股本比例|质 押 股份 数（万股）|质押股份占公司总股本比例|
|胡建平|2,827.80|11.78%|1,600.00|6.67%|
|陈芳|2,827.80|11.78%|0|0|
|胡玉彪|2,489.40|10.37%|0|0|
|余晓亮|2,095.20|8.73%|0|0|
|林清源|1,722.60|7.18%|206.00|0.86%|
|合计|11,962.8|49.85%|1,806.00|7.18%|

二、股份质押说明
林清源先生本次股份质押目的为个人融资需要。林清源先生资信状况良好，具备资金偿还能力，有足够的风险控制能力。本次股份质押未出现导致公司实际控制权发生变更的的因素。质押期限内，若股份出现平仓风险，林清源先生将采取积极有效的应对措施。
三、备查文件
（一）股票质押式回购交易协议书
（二）股票质押交割单
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会 2017年10月25日
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2017年度董事会审计委员会履职报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《股票上市规则》和公司《章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的工作态度，认真履行职责，现将 2017年度的履职情况汇报如下：
一、基本情况
报告期内，公司第五届董事会审计委员会任期届满。2017年 2月 7日，公司召开第六届董事会第一次会议审议通过《关于选举第六届董事会专业委员会委员的议案》，选举独立董事赵雪媛、张继武、孙国瑞和董事王平浩、李一飞为公司董事会审计委员会委员，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事赵雪媛担任。
二、会议召开情况
报告期内，审计委员会通过现场召开和电话沟通等方式共举行了 5次会议。经过与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）沟通，确定了公司审计工作安排，并对公司财务报告审计工作发表专业意见。
（一）2017年 1月 26日召开了审计委员会 2017年第一次会议，会议主要内容为：
1.信永中和与审计委员会委员沟通公司 2016年年报审计工作安排；
2.信永中和与审计委员会委员沟通审计重点工作等。
（二）2017年 4月 5日召开了审计委员会 2017年第二次会议，会议审议通过了以下议案：
1.关于《2016年度董事会审计委员会履职报告》的议案；
2.关于《2016年度决算报告》的议案；
3.关于《2016年度利润分配预案》的议案；
4.关于《2016年年度报告及摘要》的议案；
5.关于 2016年度日常关联交易情况的议案；
6.关于预计 2017年度日常关联交易的议案；
7.关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司续签《综合服务合同》的议案；
8.关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司和阳煤化工股份有限公司签订《煤炭买卖合同》的议案；
9.关于同意阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司使用阳泉煤业（集团）有限责任公司授信额度贷款的议案；
10.关于向下属子公司提供委托贷款的议案；
11.关于《2016年度内部控制自我评价报告》的议案；
12.关于《2016年度内部控制审计报告》的议案；
13.关于续聘 2017年度审计机构的议案。
（三）2017年 4月 25日召开了审计委员会 2017年第三次会议，会议主要内容为：审议公司 2017年第一季度报告全文及摘要并提出审阅意见。
（四）2017年 8月 24日召开了审计委员会 2017年第四次会议，会议主要内容为：审议公司 2017年半年度报告全文及摘要并提出审阅意见。
（五）2017年 10月 24日召开了审计委员会 2017年第五次会议，会议主要内容为：审议公司 2017年第三季度报告全文及摘要并提出审阅意见。
三、履行职责的情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1.评估外部审计机构的独立性和专业性
信永中和作为公司 2017年度聘用的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任本公司审计机构期间，坚持独立审计准则，较好地履行了职责和义务。
2.与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内，我们与信永中和就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，未发现在审计中存在其他的重大事项。
3.监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为信永中和对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，认可该计划的可
行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通报告期内，为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与会计师事务所进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调工作，以求高效地完成相关审计工作。
四、2018年工作计划
为了切实将审计工作落到实处，进一步发挥审计委员会的作用，2018年我们将做好以下几个方面的工作：
1.继续加强对外财务信息审核及披露，谨防对外财务信息披露出现重大错漏和误导性陈述；
2.继续深入开展内部控制审计工作，对公司内部控制制度建立的合理性、完整性及实施有效性进行全面的评估；
3.继续加强对公司的财务指导，提升公司的财务管理水平，同时加强对公司的审计监督，维护全体股东合法权益。
审计委员会成员：赵雪媛张继武孙国瑞王平浩李一飞
证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2018-004中国国际航空股份有限公司
关于高级管理人员辞任的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 1月 15日收到公司总经济师孟宪斌先生递交的辞呈。孟宪斌先生因工作退休，向公司董事会辞去总经济师职务。该辞任即日起生效。
孟宪斌先生确认与公司董事会和公司无意见分歧，亦不存在需要公司股东知悉的有关其辞任的其他事宜。
孟宪斌先生于2009年12月至2015年6月任公司工程技术分公司党委书记、副总经理。2014年 7月起任公司总经济师，2015年 6月起兼任北京飞机维修工程有限公司党委书记、工会主席。董事会对孟宪斌先生任职期间对公司做出的突出贡献表示诚挚的感谢。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会二〇一八年一月十五日
A股简称：招商银行 A股代码：600036 公告编号：2019-021
招商银行股份有限公司
关于董事会秘书辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司）董事会收到王良先生的辞任函。王良先生因行内分工变动原因，现向本公司董事会提请辞去董事会秘书职务，一并辞去公司秘书及授权代表职务。王良先生的上述辞任自2019年4月24日起生效。
王良先生确认与本公司董事会并无不同意见，亦无与其辞任有关的其他事项需要请提本公司股东及债权人注意。
本公司董事会对于王良先生在任职期间为本公司作出的贡献给予高度评价并致以衷心的感谢。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会 2019年 4月 24日
重庆市迪马实业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会会议资料
二零一四年六月
重庆市迪马实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议文件
股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制订本须知。
一、股东大会设证券部，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向证券部办理签到登记手续。
五、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟至证券部进行发言登记，证券部员工将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。
六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。
七、在大会进行表决时，股东不得发言。
八、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
重庆市迪马实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议文件
重庆市迪马实业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会会议议程
时间：2014年6月23日下午14：00点
地点：重庆市南岸区南城大道199号正联大厦21楼会议室
会议召集人：公司董事会
主持人：董事长
会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书、高
级管理人员、见证律师等。
会议议程：
一、主持人宣布会议须知和大会出席情况
二、由出席会议的股东推选计票、监票人2名
三、会议议案审议：
审议《关于公司为子公司提供担保额度的议案》
四、审议上述议案、股东发言及回答股东问题
五、议案表决，总监票人宣布上述议案表决结果
六、宣读本次股东大会决议，签署相关文件
七、见证律师宣读本次股东会法律意见
八、主持人宣布会议结束
重庆市迪马实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议文件
议案
关于公司为子公司提供担保额度的议案
各位股东：
公司重大资产重组完成后房地产项目增加，公司根据2014年度生产经营及投资活动计划的资金需求，拟为子公司武汉瑞华置业发展有限公司（以下简称：“武汉瑞华”）及武汉东原瑞华房地产开发有限公司（以下简称：“武汉东原瑞华”）向金融机构申请融资提供担保额度共计 120,000万元（担保形式包括不限于抵押、质押、保证担保等）；同时公司为子公司成都东原海纳置业有限公司（以下简称：“海纳置业”）的担保额度由原来的 60,000万元增加至 100,000万元（担保形式包括不限于抵押、质押、保证担保等）。
一、 提供担保额度情况：
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|担保对象|担保额度（万元）|
|武汉瑞华置业发展有限公司|80,000|
|武汉东原瑞华房地产开发有限公司|40,000|
|合计|120,000|

第五届董事会第十五次会议及2013年年度股东大会审议通过的《关于2014年申请金融机构融资额度内公司及控股子公司预计担保额度的议案》中已批准公司为子公司海纳置业提供担保额度为60,000万元，现增加至100,000万元。
上述额度仅为最高担保额度（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等），该担保额度有效期限自该议案经公司股东大会审议通过之日起生效至次年年度股东大会审议日。海纳置业以往经股东大会核准已生效且在执行中的相关担保待本议案获股东大会审议批准日起可延用，但需按该次议案中额度等要求执行。
二、被担保方介绍
1、武汉瑞华置业发展有限公司
注册地址：武汉市江夏区藏龙岛开发区栗庙路9号
成立时间：2002年12月25日
注册资本：4000万元
法定代表人：杨永席
公司主要经营范围：从事房地产开发和商品房销售。
截至2014年3月31日，公司总资产98,490.18万元，所有者权益17,858.94万元，营业收
重庆市迪马实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议文件
入18,347.53万元，净利润3,880.84万元。
系公司全资子公司。
2、武汉东原瑞华房地产开发有限公司
注册地址：武昌区徐家棚街诚善里47号
成立时间：2013年01月22日
注册资本：1000万元
法定代表人：杨永席
公司主要经营范围：从事房地产开发和商品房销售。
截至2014年3月31日，公司总资产17,934.02万元，所有者权益182.65万元，净利润-196.18万元。
系公司全资子公司。
3、成都东原海纳置业有限公司
注册地址：成都市温江区金马新村（幸运城）
成立时间：2003年10月30日
注册资本：13,000万元
法定代表人：方勇
公司主要经营范围：房地产开发经营。
截至2014年3月31日，公司总资产64,273.39万元，所有者权益9,870.26万元，营业收入276.55万元，净利润-494.75万元。
系公司全资子公司。
上述担保事项中，武汉瑞华、武汉东原瑞华、海纳置业资产负债率均高于70%。
累计担保情况：截至公告日公司对下属子公司提供担保余额合计210,329万元人民币，占最近一期公司经审计净资产的50.09%。无其他对外担保余额，无逾期对外担保。
三、担保协议情况
上述担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度现提交股东大会审议，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增或变更的除外。在相关协议签署前，授权公司及子公司董事长根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署担保相关文件。前述融资及担保尚需相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
四、担保目的
公司为所属子公司提供担保是为了满足下属子公司生产经营的需要，公司对该等公司的资
重庆市迪马实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议文件
信和偿还债务能力有充分的了解，该等公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。
请各位股东审议。
重庆市迪马实业股份有限公司二○一四年六月二十三日
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2019-045
江苏苏利精细化工股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月13日 14点00分
召开地点：江苏省江阴市临港街道润华路 7号-1
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月13日
至2019年12月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于更换会计师事务所的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，相关公告于 2019年 11月28日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603585|苏利股份|2019/12/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：
1.登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2.登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2019年12月11日16:00时前公司收到传真或信件为准），出席会议时需携带原件。
3.登记时间：2019年12月11日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00
4.登记地点：江苏省江阴市临港街道润华路 7号-1江苏苏利精细化工股份有限公司董事会办公室。
六、 其他事项
1.会议联系方式
通讯方式：江苏省江阴市临港街道润华路7号-1
邮编：214444 电话：0510-86636229
传真：0510-86636221 联系人：汪静莉、张哲
2.出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
3.出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏苏利精细化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月13
日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于更换会计师事务所的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2014-005债券代码：122006 债券简称：08金地债
||
|-|
|金地（集团）股份有限公司科 学 筑 家|

2008年金地（集团）股份有限公司公司债券
2014年付息公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年金地（集团）股份有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）将于2014年3月10日支付2013年 3月10日至2014年3月9日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据《金地（集团）股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：2008年金地（集团）股份有限公司公司债券
2、债券简称：08金地债
3、债券代码：122006
4、发行总额：人民币 12亿元
5、债券期限：8年
6、债券利率：票面利率5.50%，在本期债券期限内固定不变
7、债券形式：实名制记帐式
8、起息日：债券存续期间每年的3月10日为该计息年度起息日
9、付息日：每年的 3月 10日（遇法定节假日顺延至其后的第一个工作日）
为上一计息年度的付息日
交易
11、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）
二、本次付息方案
按照《金地（集团）股份有限公司关于2008年公司债券票面利率公告》，本期“08金地债”的票面利率为5.50%。每手“08金地债”面值1000元派发利息为55.00元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
1、付息债权登记日为 2014年3月7日；
2、付息日为2014年3月 10日。
四、付息对象
本次付息对象为截止 2014年 3月 7日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“08金地债”持有人。
五、付息办法
1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者。
（2）征税对象：本期债券的利息所得。
（3）征税税率：按利息额的20%征收。
（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
2、对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下分别简称“QFII”、“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
请非居民企业收到税后利息后7个工作日内向本公司提交《“08金地债”债券付息事宜之QFII/RQFII情况表》（见附件一）同证券账户卡复印件、QFII/RQFII证券投资业务许可证复印件等签章后一并传真至本公司，原件以专人或邮寄的方式送达至本公司资本运营部。传真号码：0755-82039900，地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼，邮政编码：518048。
本公司在收到上述材料后向当地税务部门代缴非居民企业所得税。如非居民企业未履行债券利息企业所得税的纳税或纳税申报义务导致发行人无法完成
代扣代缴，由此产生的法律责任由各非居民企业自行承担。
七、相关机构
1、发行人：金地（集团）股份有限公司
法定代表人：凌克
地址：广东省深圳市福田区福强路金地商业大楼
联系人：张晓瑜、唐燕
电话：0755－82039509
传真：0755－82039900
邮政编码：518048
2、主承销商：中国国际金融有限公司
法定代表人：金立群
地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系人：邓仑昆、曾馨弘
电话：010－65051166
传真：010－65051156
邮政编码：100004
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告
金地（集团）股份有限公司董事会 2014年3月3日
附件一：“08金地债”付息事宜之QFII/RQFII情况表
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||中文|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|付息债权登记日收市后持债张数（张）|||
|债券利息（税前,人民币元）|||
|债券利息所得应纳税款（人民币元）|||

联系人：
联系电话：
传真：
邮箱：
公司名称及签章：
日期：
证券代码：600218 证券简称：全柴动力 公告编号：2018-039
安徽全柴动力股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月16日 14点00分
召开地点：公司科技大厦二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月16日
至2018年11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案审议情况，请参见 2018年 10月 30日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司第七届董事会第十次会议决议等相关公告。有关本次会议的详细资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600218|全柴动力|2018/11/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡进行登记。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件（盖章）、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（盖章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
授权委托书详见附件。
（二）登记地点
公司董事会办公室。
（三）登记时间：2018年11月12日至15日（上午9:00—11:00，下午3:00—
为准。
（四）注意事项：出席会议时请股东或股东代理人携带相关证件原件到场。
六、 其他事项
（一）会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。
（二）联系人：徐明余、姚伟
联系电话：0550－5038369、5038289
传真：0550－5011156
特此公告。
安徽全柴动力股份有限公司董事会
2018年10月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽全柴动力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年11
月16日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临2015-034
广东明珠集团股份有限公司
关于实施 2014年度利润分配方案后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次非公开发行股票发行底价由15.00元/股调整为14.97元/股。
●本次非公开发行股票数量上限由 13,333.33万股调整为 13,360.05万股（含 13,360.05万股）。
广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年5月18日、2015年6月5日召开的第七届董事会2015第三次临时会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关事项。根据议案相关内容，公司本次非公开发行股票的发行价格为15.00元/股（该发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即 14.94元/股，定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量），发行股票的数量不超过13,333.33万股，若公司股票在本次非公开发行股票的定价基准日至发行日期间发生现金分红、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项的，公司本次非公开发行股票的发行价格和发行数量将作相应调整。（具体见公司于 2015年 5月 19日、2015年 6月 6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告）。
公司于 2015年 2月 11日召开的公司第七届董事会第十次会议及 2015年 3月26日召开的2014年年度股东大会审议通过了《广东明珠集团股份有限公司关于2014年度利润分配预案》。公司2014年度利润分配方案为：以2014年底股本34,174.66
万股为基数，每10股派0.30元现金红利（含税），共派现金 10,252,398.00元。派送现金红利后剩余未分配利润为 1,755,467,175.00元，结转2015年度。公司本年度不实施资本公积金转增股本。公司 2014年度利润分配方案的股权登记日为 2015年5月22日，除息日和现金红利发放日为2015年5月25日，公司2014年度利润方案已于2015年5月25日实施完毕。（具体见公司于2015年2月13日、2015年3月27日及2015年5月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告）。
鉴于公司实施了上述利润分配事项，现对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量作如下调整：
一、发行底价的调整
2014年度利润分配实施后，本次发行底价调整为14.97元/股。具体计算如下：调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利=15.00元/股-0.03元/股=14.97元/股。
二、发行数量的调整
2014年度利润分配实施后，本次发行数量的上限调整为 13,360.05万股（含 13,360.05万股）。具体计算如下：
调整后的发行数量上限=募集资金总额/调整后的发行底价=199,999.95万元/14.97（元/股）=13,360.05万股。
除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月十二日
证券代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2019-006
江苏通用科技股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1573号）核准，江苏通用科技股份有限公司（以下简称“通用股份”、“公司”）向 7名特定投资者非公开发行股票 145,371,005股新股，每股面值1.00元，每股发行价格为6.45元，募集资金总额937,642,982.25元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 922,529,101.06元，截至 2018年 3月 19日，上述募集资金已全部到位，并由江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年 3月 20日出具的苏公W[2019]B016号《验资报告》审验确认。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订和募集资金专户的开设情况为规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、江苏银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。该三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
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|募集资金专户开户银行|银行账号|存储金额（元）|

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|中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行|10651501040011933|462,421,491.25|
|江苏银行股份有限公司无锡分行|29010183000225769|462,421,491.00|
|合计|-|924.842,982.25|

注：本次发行募集资金总额人民币 937,642,982.25元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币922,529,101.06元，以上账户总额和募集资金净额的差异，是由于部分发行费用尚未支付完毕导致的。
三、《三方监管协议》的主要内容
公司（甲方）与募集资金专户开户银行（乙方）、中信建投证券（丙方）签署的《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方 120万条高性能智能化全钢子午胎建设项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人陈昶、韩新科可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、甲方 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真/邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人继受享有。
8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或三方协商一致终止本协议并销户之日起失效。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会2019年3月27日
证券简称：九州通 证券代码：600998 公告编号：2015-054
九州通医药集团股份有限公司
关于与浙江华海药业股份有限公司
签订《战略合作框架协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次签订的《战略合作框架协议》属于协议双方合作意愿的战略性、框架性约定，合作项目中具体事宜以正式合同为准；
●本次签订的《战略合作框架协议》不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江华海药业股份有限公司（以下简称“华海药业”）于 2015年 7月 6日签订《战略合作框架协议》（以下简称“协议”）。双方为了致力于为中国患者提供“进口质量、国产价格”的优质产品及服务，本着强强联合、优势互补的方针，达成如下战略框架协议：一、合作双方主要情况
甲方：浙江华海药业股份有限公司
浙江华海药业股份有限公司成立于 2001年，注册地为浙江临海，法定代表人为陈保华，经营范围包括药品生产，医药中间体制造，经营进出口业务。截至本公告日，华海药业注册资本为人民币785,887,271元。华海药业是中国制剂国际化先导性企业，始终致力于不断提高药品质量，是中国首家通过欧美GMP认证、并实现制剂产品规模化出口欧美主流市场的中国制药企业。
乙方：九州通医药集团股份有限公司（本公司略）
二、协议主要内容
(一)战略合作的内容：
1、合作方式：
集中采购合作：双方分期、分步、选择合适产品，实现乙方总部直接开户，统一采购，统一管理，采取直调模式分头发货，乙方总部统一回款的模式进行合作。乙方下属各分子公司享受当地一级商政策。
2、乙方为甲方提供以下资源支持:
（1）乙方利用分布于全国的23家省级公司和43家地级公司的销售网络，为甲方提升产品等级医院合作、分销、深化渠道开发；
（2）乙方下属各子公司自觉执行甲方产品的价格体系、渠道管控，积极维护甲方制定的产品营销方针政策；
（3）乙方为甲方提供真实准确的信息服务和项目性支持服务；
（4）乙方可以拓展甲方医院产品份额，协助甲方产品开发进医院；
（5）乙方利用现有的零售终端渠道、医院渠道、电子商务平台及第三终端渠道等，在签约区域内全力推广甲方制剂产品和原料药，并通过各种渠道、以各种方式宣传甲方品牌形象和“进口产品，国产价格”的经营理念。
3、甲方给予乙方的政策支持：
（1）甲方分期、分步选择乙方作为甲方各地区的一级商业批发商，给予乙方所覆盖区域的基药及省标品种配送权，并为乙方提供产品促销政策；
（2）对于甲方的基药及非基药中标产品，甲方选择乙方各地子公司作为当地的配送商；
（3）甲方根据实际情况理顺市场流通渠道，在合适的时间内，分期、分步骤协助乙方归拢市场；
（4）为有效地拉动产品市场销售，甲方给予乙方所属各子公司在产品经销中更多的活动支持。
（二）合作规划：
双方制定首期五年的战略合作规划，到2020年，力争合作金额达到10亿元
人民币/年。
(三)其他约定：
1、自本协议签订之日起，甲乙双方根据实际情况分阶段、分步骤落实各省区人员完成业务对接，并召开业务启动会议；
2、本协议执行时间至2020年12月31日。
三、对上市公司的影响
本次战略框架协议的签署，促使合作双方在现有合作的基础上，进一步整合双方资源，调动双方各种力量，建立深层次合作平台形成全方位战略合作（药品分销、原料药合作、电商合作、品牌宣传等），使双方的合作上升到集团战略合作层次，推进双赢发展，有利于丰富公司品类，夯实综合竞争力，提升整体盈利能力。
四、风险提示
本次签订的《战略合作框架协议》属于协议双方合作意愿的战略性、框架性约定，合作项目中具体事宜以正式合同为准；本协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本公司将根据法律、法规、规范性文件的要求，跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。敬请投资者谨慎投资，关注风险。
五、备查文件
《战略合作框架协议》
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司二〇一五年七月六日
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2015-063
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
关于公司职工监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年11月23日收到公司职工监事李景华女士递交的书面辞职报告，李景华女士因工作调动原因申请辞去公司职工监事职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会职工代表担任监事的比例不得低于监事会总人数的三分之一，在新的监事选举出之前李景华女士将继续履行职工监事职责。公司将尽快完成职工监事的补选工作，并及时披露。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司监事会
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2016-073维格娜丝时装股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016年 12月 19日、12月 20日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经本公司自查并书面问询控股股东暨实际控制人，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016年 12月 19日、12月 20日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司拟以现金方式收购 E-Land Fashion Hong KongLimited（衣恋时装香港有限公司）及其关联方持有的Teenie Weenie品牌及该品牌相关的资产和业务。2016年11月28日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《〈维格娜丝时装股份有限公司重大资产购买预案〉及其摘要的议案》及与本次重组相关的其他议案；审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及与非公开发行股票相关的其他议案。
《重大资产购买预案（修订版）》及其摘要等相关公告。
3、2016年 12月 8日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》及与非公开发行公司债相关的其他议案。
4、2016年12月20日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于重大资产购买事项获得商务部反垄断局批复的公告》。
5、除已修订《重大资产购买预案》及其摘要之外，公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。
6、未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
7、公司目前经营状况及内外部经营环境未发生重大变化。
8、除上述已披露的重大资产购买、非公开发行股票、非公开发行公司债、公司重大资产购买事项获得商务部反垄断局批复事项外，公司不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
9、经公司自查，并向公司控股股东暨实际控制人书面函件核实，截至本公告披露日，除上述已披露事项，公司、控股股东暨实际控制人不存在其他影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司已于 2016年 12月 17日披露了此次重大资产重组风险提示性公告（公告编号:2016-071)。本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
维格娜丝时装股份有限公司董事会 2016年 12月21日
厦门钨业股份有限公司
审计委员会关于七届二十四次董事会相关事项的书面确认
意见
根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们认真审核了以下议题，并发表书面确认意见。
1、我们对《关于公司使用闲置自有资金进行委托现金理财的议案》发表如下意见：在保证资金的安全性及流动性的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托现金理财，有利于提高公司暂时闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。公司 2018年度预计委托理财累计发生额不超过30亿元，理财期限一年以内。同意提交公司股东大会审议。
2、我们对《关于补充确认与五矿有色日常关联交易事项的议案》发表如下意见：对于2017年5月20日之后公司与五矿有色发生的关联交易，由于五矿有色经营方式调整及双方未及时沟通协调，公司对关联交易情况监督不到位，造成关联交易未及时提交董事会和股东大会审批。公司此次补充确认关联交易情况的审议、决策程序符合相关规定，且此次关联交易事项定价公允、合理，未发生损害公司及中小股东和非关联股东利益的情形。
3、我们对《关于与五矿有色继续签订<长期采购协议>采购钨产品的议案》发表如下意见：公司为目前国内规模较大的钨制品生产供应企业，所需钨精矿等原料不能完全自给，通过向五矿有色采购钨精矿及仲钨酸铵等钨制品，有利于扩充公司原料采购渠道，保障公司生产经营的稳定，有利于公司的可持续发展，本次关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正及公允的原则，交易价格和方式对交易双方是公平合理的，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益。
4、我们对《关于与福建省冶金工业设计院签署<长期设计协议>的议案》发表如下意见：本次关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正及公允的原则，交易价格和方式对交易双方是公平合理的，符合交易双方的
利益，不会损害上市公司及非关联股东利益。
5、我们对《关于下属长汀赤铕公司受托管理福建稀土集团长汀分公司的议案》发表如下意见：此项关联交易有利于公司稀土产业的发展，保障公司稀土原材料的供应；本此关联交易的审议、决策程序符合相关规定，且遵循了公平、公正及公允的原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益。
6、我们对《关于与福建稀土集团长汀分公司签署<长期采购协议>的议案》发表如下意见：此项关联交易有利于公司稀土产业的发展，保障稀土原材料的供应；本次关联交易的审议、决策程序符合相关规定，且遵循了公平、公正及公允的原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益。
审计委员会委员：
沈维涛
倪龙腾
周闽
2018年3月28日