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北京市天元律师事务所
关于华夏幸福基业股份有限公司
2019年第八次临时股东大会的法律意见
京天股字（2019）第487号致：华夏幸福基业股份有限公司
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第八次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2019年9月3日在北京市朝阳区酒仙桥中路18号北广电子集团南楼3层华夏幸福大学孔雀城厅召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《华夏幸福基业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第七十三次会议决议公告》、《华夏幸福基业股份有限公司关于召开 2019年第八次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第六届董事会于2019年8月16日召开第七十三次会议做出决议召集本次股东大会，并于2019年8月17日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2019年9月3日14:00在北京市朝阳区酒仙桥中路18号北广电子集团南楼3层华夏幸福大学孔雀城厅召开，董事长王文学先生因工作原因不能到会，由半数以上董事共同推举董事赵鸿靖先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 23人，共计持有公司有表决权股份1,157,741,979股，占公司股份总数的 38.5667%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计10人，共计持有公司有表决权股份1,113,826,519股，占公司股份总数的37.1038%。
2、根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计13人，共计持有公司有表决权股份43,915,460股，占公司股份总数的1.4629%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）19人，代表公司有表决权股份数67,859,363股，占公司股份总数的2.2605%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于与平安人寿开展不动产项目合作暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东中国平安人寿保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司回避表决。
表决情况：同意1,156,798,388股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的99.9185%；反对2,900股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0003%；
弃权940,691股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0813%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 66,915,772股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的98.6095%；反对 2,900股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的0.0043%；弃权940,691股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的1.3862%。
表决结果：通过。
（二）《关于调整公司2019年下半年度担保预计额度的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 1,140,206,684股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的98.4854%；反对16,594,604股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的1.4334%；
弃权940,691股，占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0813%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 50,324,068股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的74.1594%；反对16,594,604股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的24.4544%；弃权 940,691股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的1.3862%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
舆情管理制度
第一章总则
第一条为了提高上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上
海交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《公司章程》制订本制度。
第二条本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生
较大影响的事件信息。
第三条公司舆情应对坚持“科学应对、突出导向、注重实效”的总体原
则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。
第二章舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第五条公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称“应急领导小
组”），由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级
管理人员及相关职能部门负责人组成。
第六条应急领导小组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策
和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向上海证监局的信息上报工作及上海证券交易所的信息沟
通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第七条应急领导小组下设各类舆情信息采集小组（以下简称“信息采集
组”）（设在公司证券部），负责对媒体信息的管理，密切监控重要舆情动态，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票及其衍
生品交易价格变动情况，研判和评估风险。
第八条公司证券投资部设专职人员负责建立媒体信息管理档案，该档案应即时更新并整理归档备查。
第三章各类舆情信息的处理原则及措施
第九条各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动；快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理危机的过程中，应协调和组织好
对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持与媒体的真诚沟通。在
不违反中国证券监督管理委员会及上海证券交易所信息披露规定的情形下，真
实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传；
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理危机的过程中，应表现出勇敢面
对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理、暂避对抗，积极配合做
好相关事宜；
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的
意识，化险为夷，塑造良好社会形象。
第十条各类舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并做出快速反应
公司相关职能部门负责人以及证券部专职人员在知悉各类舆情信息后可直
接报告董事会秘书；
（二）上报公司领导及监管部门
1、董事会秘书在知悉相关的情况后，及时向应急领导小组报告，第一时间采取处理措施；
2、对于相关内容需要进一步调查核实后才能确定的，也必须积极推进，第一时间作出应急反应。
第十一条各类舆情信息处理措施：
（一）各类舆情被主要财经媒体报道、转载，可能或已经对公司股价造成
较大影响时，公司应主动自查，及时与上海交易所沟通并发布澄清公告，同时
将舆情自查情况上报上海证监局，必要时还可聘请中介机构（包括保荐机构、
会计师事务所、律师事务所等）核查并公告其核查意见；
（二）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发
挥投资者关系互动平台的作用，保证各类沟通渠道的畅通，及时发声，向投资
者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信
息。做好疏导化解工作，使市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点
扩大；
（三）按照有关规定做好信息披露工作；
（四）加强危机恢复管理，对危机处理结果进行全面评估，并制定恢复管
理计划的实施，总结经验，不断提升在危机中的应对能力。
第四章责任追究
第十二条公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露，不得利用该类信息进行
内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司董事会有
权根据情节轻重给予当事人内部通报批评、处罚、撤职、开除等处分，构成犯罪的，将依法追究其法律责任。
第五章附则
第十四条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十五条本制度未尽事宜，按有关法律、法规或者相关规定执行。
浙江天台祥和实业股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的
独立意见
浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月27日召开公司第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》和《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件及资料后，基于客观及独立判断的立场，对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、使用自有资金购买理财产品事宜发表独立意见如下：
一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
本次募集资金置换时间距离本次募集资金到账时间未超过六个月，公司就本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行了必要的决策程序，天健会计师事务所（特殊普通合伙）亦已就自筹资金投入募投项目出具了专项鉴证报告，前述决策及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等有关法律法规及规范性文件的规定。本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况，公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。
综上，全体独立董事一致同意公司本次使用募集资金人民币8,485.97万元置换预先投入募投项目自筹资金。
二、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
在保障资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过4,900.00万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司通过适度购买理财
产品，有利于提高资金的使用效率、增加公司的投资收益，符合公司和全体股东的利益。公司使用自有闲置资金购买理财产品不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司就本次使用自有闲置资金购买理财产品履行了必要的决策程序，对应的决策内容及程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
综上，全体独立董事一致同意公司使用最高不超过4,900.00万元的自有闲置资金购买理财产品。
独立董事：朱加宁刘翰林马国维2017年 9月 27日
珠海华发实业股份有限公司
珠海华发实业股份有限公司2019年第八次临时股东大会会议文件
目 录
2019年第八次临时股东大会须知.................................... 2关于公司调整外汇衍生品交易业务额度的议案 ........................ 3关于公司开展供应链资产专项计划业务的议案 ........................ 4关于公司子公司资金使用计划的议案 ................................ 5
珠海华发实业股份有限公司2019年第八次临时股东大会会议文件
珠海华发实业股份有限公司
2019年第八次临时股东大会须知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
珠海华发实业股份有限公司2019年第八次临时股东大会会议文件
关于公司调整外汇衍生品交易业务额度的议案
各位股东：
随着公司外汇融资增加，为有效规避公司融资过程中形成的外汇汇率风险，控制公司财务费用波动，降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟调整外汇衍生品交易额度以对冲风险。调整后的公司及下属子公司外汇衍生品交易业务额度为 10亿美元。具体内容详见公司于 2019年 9月 5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（2019-084）。
以上议案，请各位股东审议。
珠海华发实业股份有限公司二○一九年九月二十日
珠海华发实业股份有限公司2019年第八次临时股东大会会议文件
关于公司开展供应链资产专项计划业务的议案
各位股东：
为优化资产负债结构，创新融资模式，拓宽融资渠道，提高公司资金使用效率，公司拟以供应商对公司及下属子公司的应收账款债权作为基础资产，发起设立供应链资产专项计划。具体内容详见公司于 2019年 9月 5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（2019-085）。
以上议案，请各位股东审议。
珠海华发实业股份有限公司二○一九年九月二十日
珠海华发实业股份有限公司2019年第八次临时股东大会会议文件
关于公司子公司资金使用计划的议案
各位股东：
为盘活公司存量资金，提高资金使用效率，对于合作开发的控股项目公司，在充分预留项目建设及运营资金的前提下，拟由项目公司对项目公司各股东方按权益占比提供借款，并在股东大会批准上述资金使用计划的前提下，授权公司经营班子具体决定每一笔借款的具体事项（含利率、期限、借款金额等），每一笔借款期限不超过 12个月。上述资金使用计划的授权有效期为公司股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见公司于 2019年 9月 5日及 2019年 9月 7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（2019-086、2019-088）。
以上议案，请各位股东审议。
珠海华发实业股份有限公司二○一九年九月二十日
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临 2018-20四川西昌电力股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月24日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第十八次会议的通知，会议于2018年7月31日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事13名，实际参会董事13名。会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
经会议审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《2018年半年度报告及摘要》。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于改选董事会专业委员会成员的议案》。
由于公司董事会成员发生变化，对董事会提名委员会及薪酬与考核委员会调整如下：
1、选举彭超为提名委员会委员，改选后的提名委员会委员为：卿松、古强、彭超、李辉、范自力，彭超任主任委员。
2、选举彭超为薪酬与考核委员会委员，改选后的薪酬与考核委员会委员为：黄晓强、彭超、井润田、李辉、田学农，井润田任主任委员。
表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会2018年8月2日
证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2016-043
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于控股子公司吸收合并其全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了完善法人治理结构，降低企业运营成本，哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称：“工大高新”或“公司”）全资控股子公司哈尔滨红博会展购物广场有限公司（以下简称“红博会展”）拟对其全资子公司哈尔滨红博新天地购物中心有限公司（以下简称：“红博新天地”）进行吸收合并。本次吸收合并不构成关联交易。该事项经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，董事会授权公司经营层具体办理相关事宜，公司董事会将根据其进展情况，及时履行信息披露义务。
一、合并各方的基本情况介绍
红博会展和红博新天地分别为工大高新的全资子公司及全资孙公司。
1、合并方：哈尔滨红博会展购物广场有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市
公司注册资本：5000万元
法定代表人：王丽梅
工大高新持有该公司100%的股权。
主要营业范围：经营性停车场；房屋租赁；商业信息咨询；网络科技服务；
为企业提供展览展示信息服务；餐饮管理；批发零售；日用百货等业务。
截止 2016年 6月 30日，红博会展资产总额 114,011.88万元；资产净额 6,279.40万元；负债总额 107,732.48万元；主营业务收入 23,787.22万元；
利润总额为4261.95万元。
2、被合并方：哈尔滨红博新天地购物中心有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市
注册资本：100万元
法定代表人：王丽梅
红博会展直接持有该公司100%的股权。
主要营业范围：食品经营。经销：日用百货、服装、服饰、玩具、珠宝手饰、钟表、办公用品等；物业管理：提供展览展示服务等业务。
截止 2016年 6月 30日，红博新天地资产总额 8,584.43万元；资产净额 988.51万元；负债总额 7,595.92万元；主营业务收入 19,498.62万元；利润总额为19.5万元。
二、吸收合并的方式、范围及相关安排
1、红博会展通过整体吸收合并的方式合并红博新天地，合并完成后红博会展存续经营，红博新天地的独立法人资格注销。
2、合并基准日为2016年 10月 31日。
3、合并基准日至本次合并完成日期间产生的损益由红博会展承担。
4、合并完成后，被合并方的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入红博会展；其负债及应当承担的其他义务由红博会展承继。
5、各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
6、在公司董事会审议通过此事项后，合并双方将签订吸收合并协议，被合并方依法定程序办理注销手续。
本次合并完成后，红博新天地的员工安置将按照公司相关管理规定执行。
三、吸收合并的目的及对本公司的影响
本次合并有利于公司明晰产权及法人治理结构，实现对部分业务趋同的孙、子公司的整合，便于对公司资源的优化配置和集中管理，提高运营效率，减少管理成本。本次吸收合并对本公司的正常经营不构成影响，符合本公司发展战略，不会损害本公司及股东利益。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二〇一六年十月三十一日
独立董事候选人声明
本人孙卫，已充分了解并同意由提名人中国建材检验认证集团股份有限公司董事会提名为中国建材检验认证集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国建材检验认证集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中国建材检验认证集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在中国建材检验认证集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任中国建材检验认证集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或
证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2017-021江苏江南高纤股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司 2016年年度报告事后
审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
公司于2017年5月26日收到上海证券交易所《关于对江苏江南高纤股份有限公司2016年年度报告事后审核问询函》（上证公函【2017】0657号），现将全文公告如下：
江苏江南高纤股份有限公司：据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2号》）、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》（以下简称《化工行业指引》）等规则的要求，经对你公司2016年年报的事后审核，为便于投资者理解，请公司结合行业情况，进一步补充披露下述信息。
一、经营业务相关事项
1.年报披露，报告期内受化纤市场需求低迷影响，公司复合短纤维销售量同比减少24.64%，产能利用率为37.61%。2016年 10月，公司披露拟实施非公开发行股票事项，并计划将募集资金用于复合短纤维生产线新建和升级改造等。
请公司结合复合短纤维行业发展情况和公司相关经营情况，补充披露产能扩张的必要性及合理性，是否存在产能无法消化的风险等。同时，请保荐机构和年审会计师发表意见。
2.年报披露，2016年一至四季度公司分别实现营业收入 2.31亿元、2.55亿元、3.02亿元、3.99亿元，归属母公司净利润224万元、484万元、424万元、1613万元，四季度收入和利润远高于其他季度。请公司结合行业特点和业务经营情况，补充披露四季度收入和利润占比较高的原因。
3.年报及相关公告披露，公司于 2007年 9月以 1600万元收购苏州宝丝特涤纶有限公司（以下简称宝丝特）75%股权，形成 150万元商誉。宝丝特近三年净利润连续下降，公司未对其商誉进行减值，且于 2016年 6月以 819.10万元收购其剩余25%股权。请公司补充披露：（1）结合宝丝特业务所处行业情况、自身收入、成本、期间费用等财务情况，说明其近三年净利润连续下降的原因；
（2）在宝丝特业绩持续下降的情况下，收购其少数股东权益的原因和必要性，定价是否公允，交易对方与公司是否存在关联关系。
二、经营风险相关事项
年报及相关公告披露，公司分别持有参股公司苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司（以下简称永大小贷）、苏州市相城区永隆农村小额贷款有限公司（以下简称永隆小贷）40%、30%股权，对其按照权益法核算。
4.2015年，永大小贷亏损 3.28亿元，公司对其进行全额计提，期末其账面值已为零；报告期内，永大小贷再次亏损，亏损额为 2.96亿元。请公司补充披露：（1）根据《企业会计准则第 2号-长期股权投资》应用指南的有关规定，对仍未确认的应分担被投资单位的损失，应在账外备查登记，请补充披露相关会计处理；（2）永大小贷持续大额亏损，公司对该项业务的考虑，是否存在其他安排；
（3）请年审会计师发表意见。
5.2016年 1月 1日，公司披露《参股子公司重大事项的进展公告》称，永大小贷对外担保已被诉金额 22,352万元，被判决承担担保责任的总额 10,004万元，尚有 10,977万元仍在诉讼中。请公司补充披露相关诉讼情况，包括诉讼进展、未决诉讼中涉及公司承担连带责任担保的约定、对公司在经营业绩、现金流、债务压力等方面的影响等，并补充提示相关风险。
三、其他信息披露事项
6.年报披露，其他应收款中欠款方李永男为公司职工监事，款项性质为备用金，期末余额 15万元，针对该 1年以内的应收账款计提了 7500元的坏账准备。请公司补充披露：（1）公司向其提供备用金是否符合内部管理的相关规定；
（2）针对 1年以内的其他应收款，公司计提坏账准备存在不同处理方式的原因；
（3）核实前述借款是否违反《股票上市规则》第 10.2.3条规定。
7.年报披露，报告期末公司应收票据余额2.42亿元，同比增加74.49%。请公司结合业务开展、销售政策等，补充披露应收票据大幅增加的原因。
8.年报披露，报告期末公司其他非流动资产——长期资产预付款科目余额 4,559万元，较期初增加 3,637万元。请公司补充披露交易对象、内容、进展情况，款项回收是否存在风险以及是否存在关联交易情形。
针对前述问题，依据《格式准则第 2号》规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请你公司于 2017年 5月 27日披露本问询函，并于 2017年 6月 6日之前，就上述事项予以披露，同步对年报作相应修订，同时以书面形式回复我部。
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十七日
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2017-008
天域生态园林股份有限公司
2017年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天域生态园林股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十号--建筑》的相关规定，现将2017年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、新签项目的数量、合计金额情况
2017年 1-3月，公司及子公司新签项目合同 14项，合计金额为人民币 134,026,159.03元。新签项目合同中，园林生态工程业务合同 4项，其中市政类项目合同2项，地产类项目合同2项；园林景观设计业务新签合同10项。
二、本年累计签订项目的数量及合计金额
2017年至今，公司及子公司累计签订合同14项，合计金额为人民币134,026,159.03元，上述合同均在执行中。
特此公告。
天域生态园林股份有限公司董事会 2017年 4月29日
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2015-029宁波联合集团股份有限公司
子公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：本项交易仅是子公司新增业务所产生的日常关联交易，且以来料加工的方式进行，故对公司不会构成重大影响，公司也不会因此对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
宁波联合集团股份有限公司第七届董事会 2015年第二次临时会议通知于 2015年11月17日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2015年11月20日以通讯表决方式召开。公司现有董事5名，参加会议董事5名，会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过了《关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与宁波中金石化有限公司开展水煤浆业务暨日常关联交易的议案》，同意子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司水煤浆分公司按上述议案所附的《水煤浆加工合同》与荣盛石化股份有限公司的全资子公司宁波中金石化有限公司予以签署并执行。董事长李水荣、董事李彩娥作为本次交易的关联董事回避表决，表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事翁国民、杨鹰彪对上述日常关联交易情况进行了认真了解和核查，在对上述关联交易事项予以事先认可后，发表了独立意见。公司《独立董事关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与宁波中金石化有限公司开展水煤
浆业务暨日常关联交易的事前认可函》和《独立董事关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与宁波中金石化有限公司开展水煤浆业务暨日常关联交易的独立意见》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、公司《章程》及公司《关联交易制度》的规定，本次关联交易无需提交股东大会批准。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||本年年初至|||||||
||||||||占同类||披露日与关||上年实||占同类||本次预计金额与上年|
||关联交||关联||本次预|||||||||||
||||||||业务比||联人累计已||际发生||业务比||实际发生金额差异较|
||易类别||人||计金额|||||||||||
||||||||例（%）||发生的交易||金额||例（％）||大的原因|
||||||||||金额|||||||
|向关联人提供劳务||宁波中金石化有限公司||5500万元||45||0||0||0||公司全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司水煤浆项目工程近期达到了预定可使用状态||

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
公司名称：宁波中金石化有限公司（以下简称“中金石化”）；企业性质：民营；
法定代表人：李水荣；注册资本：人民币壹拾亿元；主要股东：荣盛石化股份有限公司持有其100%股权；成立时间：2004年 9月；主营业务：PX项目设施建设，企业管理咨询服务、商务服务，自营和代理各类货物及技术的进出口；住所：宁波市镇海区蟹浦北海路266号。
该公司 2014年 12月 31日的总资产 9,698,592,377.42元、净资产 937,477,230.11元；2014年度的主营业务收入 449,296,188.02元、净利润 -4,580,931.92元。
（二）与上市公司的关联关系。
因本公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司持有荣盛石化股份有限公司76.8%的股份，从而间接持有中金石化100%股权。因此，本公司与中金石化符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第二章-第八条-第（二）款规定的关联
关系情形，构成关联关系。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易的定价原则、方法和依据
定价原则：既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
定价方法：成本加成法，以关联交易发生的合理成本加上可比非关联交易的毛利定价。
定价依据：公司2011年第一次临时股东大会审议通过的《公司关联交易制度》第五章第二十八条、第二十九条之规定。
（二）《水煤浆加工合同》的主要内容
供方：宁波经济技术开发区热电有限责任公司水煤浆制造分公司（以下简称“热电公司”）
需方：宁波中金石化有限公司
交易内容：中金石化委托热电公司加工水煤浆；
加工成品的名称、数量、金额及交货期：
||||||
|-|-|-|-|-|
|产品名称|需求数量|加工费（含税单价）（元）|总金额|交货期|
|锅炉水煤浆|40万吨|89.2|按实际执行数量计算|需方提前15天通知供方|
|焦气化水煤浆|20万吨|93.2|按实际执行数量计算|需方提前15天通知供方|

结算方式：加工费用月结，结算日节点为上月20日至本月19日，全额电汇的形式结清；
协议签署日期：2015年11月20日；
协议生效条件和日期：双方加盖公章后生效，2015年11月20日；
协议有效期：本合同自2015年11月20日开始执行，截止日期为2016年4月 30日。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司全资子公司热电公司开展水煤浆生产和加工业务，是充分利用该公司现有的人力、物力和财力以及技术优势，在现有电力、热力生产和供应业务的基础上，
拓展煤加工业务的尝试，此举可以为公司获取更多的经营利润，有利于不断提高公
司的盈利能力和盈利水平。之所以选择中金公司为交易对象之一，是基于该公司所
处地域近邻热电公司，又与本公司属同一实际控制人控制的公司，因此，这一选择有利于降低水煤浆的运输成本和途中损耗，有利于提高经济效益，也有利于交易的稳定和持续。
上述关联交易的定价是以市场价格为导向，以平等公允为基础认定，所商定的价格体现了互利互惠和合作共赢，且与同类产品加工的市场价格基本一致，据此进行的交易将成为公司新的利润增长点，同时，在交易的结算时间和方式等方面均遵循了行业惯例。因此，上述关联交易不会损害公司及中小股东利益，并会对公司未来财务状况和经营成果产生积极的影响。
此外，上述关联交易也不会影响公司的独立性。今年上半年，公司营业收入为14亿元，其中：批发业7亿元、房地产业5亿元，二者合计占营业总收入的85.7%；公司净利润1.6亿元，其中：房地产业1.0亿元，占比62.5%。所以，公司的收入抑或利润的来源均不会严重依赖本项关联交易，进而对关联方形成较大的依赖。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会二○一五年十一月二十日
宁波精达成形装备股份有限公司 董事会秘书工作制度宁波精达成形装备股份有限公司
董事会秘书工作制度
第一章总则
第一条为指导宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关规定，制定本制度。
第二条公司设董事会秘书一名，作为公司与上海证券交易所（以下简称“上交所”）之间的指定联络人。董事会秘书是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。
第三条董事会秘书应当遵守公司章程的有关规定，承担公司高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第二章董事会秘书的聘任、解聘及任职资格
第四条公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第五条董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，其任职资格为：
（一）具有良好的职业道德和个人品质；
（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；
（三）具备履行职责所必需的工作经验；
（四）取得上交所认可的董事会秘书资格证书。
第六条有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形；
（二）最近三年曾受中国证监会行政处罚；
宁波精达成形装备股份有限公司 董事会秘书工作制度（三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书；
（四）最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（五）最近三年担任上市公司董事会秘书期间，证券交易所对其年度考核结果为“不合格”的次数累计达到二次以上；
（六）公司现任监事；
（七）上交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第七条公司董事会聘任董事会秘书应当在董事会会议召开五个交易日之前，向上交所提交以下文件：
（一）公司董事会推荐书，内容包括被推荐人符合董事会秘书任职资格的说明、现任职务和工作表现等内容；
（二）被推荐人的学历证明、董事会秘书资格考试合格证书等。
上交所自收到报送的材料之日起五个交易日后，未对董事会秘书候选人任职资格提出异议的，公司可以召开董事会会议，聘任董事会秘书。
对于上交所提出异议的董事会秘书候选人，公司董事会不得聘任其为董事会秘书。
第八条公司解聘董事会秘书应当具备充足的理由，不得无故将其解聘。
第九条公司董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：
（一）出现本制度第六条规定的情形之一的；
（二）连续三年未参加董事会秘书后续培训；
（三）连续三个月以上不能履行职责；
（四）在执行职务时出现重大错误或疏漏，后果严重的；
（五）有违反国家法律法规、公司章程、证券交易所有关规定，后果严重的。
董事会秘书被解聘时，公司应当及时向上交所报告，说明原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘，向上交所提交个人陈述报告。
第十条公司董事会秘书被解聘或辞职离任的，应当接受公司董事会和监事会的离任审查，并办理有关档案文件、具体工作的移交手续。
董事会秘书辞职后未完成上述报告和公告义务的，或者未完成离任审查、文件
宁波精达成形装备股份有限公司 董事会秘书工作制度和工作移交手续的，仍应承担董事会秘书职责。。
第十一条公司董事会秘书空缺期间，公司董事会应当及时指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报上交所备案。
公司董事会未指定代行董事会秘书职责的人员或董事会秘书空缺时间超过三个月的，由公司法定代表人代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
第三章主要职责
第十二条公司董事会秘书负责公司信息披露管理事务，包括：
（一）负责公司信息对外发布；
（二）制定并完善公司信息披露事务管理制度；
（三）督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关各方及有关人员履行信息披露义务；
（四）负责公司未公开重大信息的保密工作；
（五）负责公司内幕知情人登记报备工作；
（六）关注媒体报道，主动向公司及相关信息披露义务人求证，督促董事会及时披露或澄清。
第十三条公司董事会秘书应协助公司董事会加强公司治理机制建设，包括：（一）组织筹备并列席公司董事会会议及其专门委员会会议、监事会会议和股东大会会议；
（二）建立健全公司内部控制制度；
（三）积极推动公司避免同业竞争，减少并规范关联交易事项；
（四）积极推动公司建立健全激励约束机制；
（五）积极推动公司承担社会责任。
第十四条公司董事会秘书负责公司投资者关系管理事务，完善公司投资者的沟通、接待和服务工作机制。
第十五条董事会秘书负责公司股权管理事务，包括：
（一）保管公司股东持股资料；
宁波精达成形装备股份有限公司 董事会秘书工作制度（二）办理公司限售股相关事项；
（三）督促公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员遵守公司股份买卖相关规定；
（四）其他公司股权管理事项。
第十六条公司董事会秘书应协助公司董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹划或者实施公司资本市场再融资或者并购重组事务。
第十七条公司董事会秘书负责公司规范运作培训事务，组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员接受相关法律法规和其他规范性文件的培训。
第十八条公司董事会秘书应提示公司董事、监事、高级管理人员履行忠实、勤勉义务。如知悉前述人员违反相关法律法规、其他规范性文件或公司章程，做出或可能做出相关决策时，应当予以警示，并立即向上交所报告。
第十九条公司董事会秘书应履行《公司法》、中国证监会和上交所要求履行的其他职责。
第二十条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，公司董事、监事、高级管理人员和相关工作人员应当配合董事会秘书的履职行为。
第二十一条公司董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，查阅其职责范围内的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
第二十二条公司召开总经理办公会以及其他涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事会秘书列席，并提供会议资料。
第二十三条公司董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向上交所报告。
第二十四条公司董事会秘书应当与公司签订保密协议，承诺在任期期间及离任后，持续履行保密义务直至有关信息对外披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息不属于前述应当履行保密的范围。
第二十五条公司董事会应当聘请证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。
董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，证券事务代表应当代为履行职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对其职责所负有的责任。
宁波精达成形装备股份有限公司 董事会秘书工作制度证券事务代表应当取得上交所认可的董事会秘书资格证书。
第二十六条公司董事会秘书原则上每两年至少参加一次由上交所举办的董事会秘书后续培训。
第四章附则
第二十七条本制度由公司董事会制定并负责解释。
第二十八条本制度自公司董事会审议通过之日起施行。
长城汽车股份有限公司独立非执行董事
关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》、《上市公司治理准则》及《长城汽车股份有限公司章程》等相关规定，我们本着对长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）及全体股东认真负责和实事求是的态度，经认真阅读有关资料，发表独立意见如下：
一、关于资产转让暨关联（连）交易的独立意见
独立非执行董事认为资产转让合同乃按一般商业条款订立，其条款公平、合理，符合本公司及股东的整体利益。关联（连）交易定价遵循了公平、合理的原则，不会对本公司独立性产生影响，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形。
董事会在审议《关于资产转让暨关联（连）交易的议案》时，关联董事已回避表决。
董事会的审议程序符合相关法律法规与长城汽车股份有限公司章程的规定。
议案所涉及关联（连）交易的评估机构具有充分的专业能力及独立性。评估假设前提具有合理性，重要评估依据、评估参数合理，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况。
我们同意资产转让事项。
二、关于免去公司高级管理人员的独立意见
我们认为本次免去郝建军先生副总经理职务的提议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《长城汽车股份有限公司章程》的有关规定。本公司已对相关工作进行安排，不影响本公司业务的正常进行，同意免去郝建军先生公司副总经理职务。
独立非执行董事：
李万军 马力辉 吴智杰
2018年12月27日
证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2016-021
债券代码：122074 债券简称：11士兰微
杭州士兰微电子股份有限公司
2016年第一季度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日。
2、业绩预告情况：
经公司财务部初步测算，预计公司 2016年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少80%以上。
3、本次所预计的业绩未经过注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、归属于上市公司股东的净利润：29,421,543.11元。
2、基本每股收益：0.02元。
三、本期业绩预减的主要原因
1、2016年第一季度,公司子公司杭州士兰明芯科技有限公司受产出规模偏小、固定成本分摊较大的影响，仍然存在一定程度的经营性亏损。
2、公司参股企业杭州友旺电子有限公司去年同期因出售可供出售金融资产取得较大的投资收益，而本期没有取得投资收益，导致其净利润较去年同期有较大幅度的减少，也使得本公司的投资收益较去年同期下降较多。
除以上因素外，公司其他生产经营活动正常。
四、其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露2016年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司董事会2016年4月20日
证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2019-037
中国银河证券股份有限公司
第三届董事会第五十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
2019年6月11日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯会议的方式召开第三届董事会第五十二次会议（临时）。本次会议通知已于2019年6月4日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事 8名。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议形成如下决议：
1.通过《关于提请聘任陈亮先生担任公司总裁、执行委员会委员的议案》议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
同意聘任陈亮先生担任公司总裁、执行委员会委员，聘期自董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止。同时，陈共炎先生不再代行公司总裁职责。
陈亮先生的简历详见附件。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
2.通过《关于推荐陈亮先生为公司董事候选人的议案》
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
同意推荐陈亮先生为公司董事候选人，并提请股东大会选举。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会 2019年 6月12日
附件：
陈亮先生简历
陈亮，男，1968年1月出生，1989年 7月毕业于新疆大学数学专业（本科），2016年1月获复旦大学高级管理人员工商管理硕士学位。陈亮先生 1994年10月至 2001年 2月，历任新疆宏源信托投资股份有限公司计算机部主任、证券部副总经理兼文艺路证券营业部经理、证券业务总部副总经理；2001年2月至 2009年 9月，历任宏源证券股份有限公司乌鲁木齐业务总部总经理、公司总经理助理、新疆营销经纪中心总经理、公司经纪业务总部总经理；2009年 9月至 2015年 1月任宏源证券股份有限公司副总经理、宏源期货有限公司董事长；2014年 12月至 2019年5月任申万宏源集团股份有限公司和申万宏源证券有限公司党委委员、申万宏源集团总经理，兼申万宏源西部证券有限公司执行董事；2015年8月至2019年5月兼任申万宏源西部证券有限公司党委书记。2019年5月至今任中国银河证券股份有限公司党委副书记。