德艺文化创意集团股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及代理人：
本人作为德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，在 2016年度工作中，忠实勤
勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会和股东大会的各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的
利益。现将 2016年度（以下简称“本年度”）本人履行独立董事职责情况汇
报如下：
一、出席会议情况
本年度公司共计召开五次董事会，本人出席会议情况如下：
本人亲自出席了公司第二届董事会第五次会议、第二届董事会第六次会
议、第二届董事会第七次会议、第二届董事会第八次会议和第二届董事会第
九次会议，没有缺席和委托其他独立董事代为出席应出席董事会并行使表决
权的情形。
本年度公司共计召开三次股东大会，本人出席会议情况如下：
本人亲自出席 2016年第一次临时股东大会、2015年年度股东大会和
2016年第二次临时股东大会，认真审阅了提交股东大会审议的议案。
本年度，本人严格履行独立董事职责，对提交董事会和股东大会的议案
均认真审议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会和股东大会的
召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关程序，合法有效。本
人对本年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事
项，也没有反对、弃权的情形。
二、本年度独立董事参会发表独立意见情况
在董事会决策过程中，本人运用自身的知识背景，就有关事项发表专业
意见，为董事会做出决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小股
东的合法权益。报告期内，本人恪守职责，严格根据《公司章程》、《独立董
事工作制度》等相关制度的要求，与公司另外两名独立董事一起，就以下事
项发表了独立意见：
2016年 1月 10日，公司召开第二届董事会第五次会议，对《高级管理
人员薪酬及考核考评的办法》、《员工薪酬及考核考评办法》等事项发表了明
确同意的独立意见。
2016年 3月 21日，公司召开第二届董事会第七次会议，对《2015年年
度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项发表了明确同意
的独立意见。
2016年 8月 24日，公司召开第二届董事会第八次会议，对《2016年半
年度利润分配预案》等事项发表了明确同意的独立意见。
2016年 12月 26日，公司召开第二届董事会第九次会议，对《关于公
司申请海外营销网络建设项目备案续期的议案》、《关于与许美珍关联交易事
项的议案》、补选独立董事等事项发表了明确同意的独立意见。
三、现场考察情况
本年度，本人利用参加会议的机会对公司进行现场考核，及时了解公司
的生产经营信息，重点关注公司经营状况、财务管理、内部控制、高级管理
人员聘任、董事会决议执行等方面；同时还通过电话方式与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展情
况，掌握公司营运动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）本年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对需董事会审议的
各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真充分地审核，在此
基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
（二）在公司经营管理方面，调查了解和关注公司的生产经营、财务管
理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规
范化运作提供建议性的意见。
（三）对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见
和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整。
（四）积极学习相关法律法规和规章制度，及时掌握相关政策，尤其是
加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认
识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
五、其他工作情况
（一）在本年度，没有发生独立董事提议召开董事会的情况。
（二）在本年度，没有发生独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构
的情况。
六、总体评价和建议
随着公司成功上市以及发展规模不断扩大，公司应进一步完善内控制度
建设和健全公司法人治理结构，保证公司规范运作，促进公司良性发展，有
效提高公司经营管理水平和风险防范能力。公司应加强人力资源建设，大力
引进和培养专业人才，为公司发展做好充足的人才储备。进一步发挥董事会
下设的专门委员会的职能，为公司的发展出谋划策，提高公司决策的科学性、合理性，提高公司的透明度，促进公司持续、健康、稳定的发展。
为保证董事会的独立和公正，维护中小股东的合法权益，本人将按照相
关法律法规和《公司章程》等对独立董事的规定和要求，在任期内继续谨慎、
认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供
更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规
范运作、健康发展。
特此报告，请予审议！
德艺文化创意集团股份有限公司
独立董事陈玲
2017年 4月 27日
德艺文化创意集团股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及代理人：
本人作为德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，在 2016年度工作中，忠实勤
勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会和股东大会的各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的
利益。现将 2016年度（以下简称“本年度”）本人履行独立董事职责情况汇
报如下：
一、出席会议情况
本年度公司共计召开五次董事会，本人出席会议情况如下：
本人亲自出席了公司第二届董事会第五次会议、第二届董事会第六次会
议、第二届董事会第七次会议、第二届董事会第八次会议和第二届董事会第
九次会议，没有缺席和委托其他独立董事代为出席应出席董事会并行使表决
权的情形。
本年度公司共计召开三次股东大会，本人出席会议情况如下：
本人亲自出席 2016年第一次临时股东大会、2015年年度股东大会和
2016年第二次临时股东大会，认真审阅了提交股东大会审议的议案。
本年度，本人严格履行独立董事职责，对提交董事会和股东大会的议案
均认真审议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会和股东大会的
召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关程序，合法有效。本
人对本年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事
项，也没有反对、弃权的情形。
二、本年度独立董事参会发表独立意见情况
在董事会决策过程中，本人运用自身的知识背景，就有关事项发表专业
意见，为董事会做出决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小
股东的合法权益。报告期内，本人恪守职责，严格根据《公司章程》、《独立
董事工作制度》等相关制度的要求，与公司另外两名独立董事一起，就以下
事项发表了独立意见：
2016年 1月 10日，公司召开第二届董事会第五次会议，对《高级管理
人员薪酬及考核考评的办法》、《员工薪酬及考核考评办法》等事项发表了明
确同意的独立意见。
2016年 3月 21日，公司召开第二届董事会第七次会议，对《2015年年
度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项发表了明确同意
的独立意见。
2016年 8月 24日，公司召开第二届董事会第八次会议，对《2016年半
年度利润分配预案》等事项发表了明确同意的独立意见。
2016年 12月 26日，公司召开第二届董事会第九次会议，对《关于公
司申请海外营销网络建设项目备案续期的议案》、《关于与许美珍关联交易事
项的议案》、补选独立董事等事项发表了明确同意的独立意见。
三、现场考察情况
本年度，本人利用参加会议的机会对公司进行现场考核，及时了解公司
的生产经营信息，重点关注公司经营状况、财务管理、内部控制、高级管理
人员聘任、董事会决议执行等方面；同时还通过电话方式与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展情
况，掌握公司营运动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）本年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对需董事会审议的
各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真充分地审核，在此
基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
（二）在公司经营管理方面，调查了解和关注公司的生产经营、财务管
理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规
范化运作提供建议性的意见。
（三）对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见
和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整。
（四）积极学习相关法律法规和规章制度，及时掌握相关政策，尤其是
加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认
识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
五、其他工作情况
（一）在本年度，没有发生独立董事提议召开董事会的情况。
（二）在本年度，没有发生独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构
的情况。
六、总体评价和建议
随着公司成功上市以及发展规模不断扩大，公司应进一步完善内控制度
建设和健全公司法人治理结构，保证公司规范运作，促进公司良性发展，有
效提高公司经营管理水平和风险防范能力。公司应加强人力资源建设，大力
引进和培养专业人才，为公司发展做好充足的人才储备。进一步发挥董事会
下设的专门委员会的职能，为公司的发展出谋划策，提高公司决策的科学性、合理性，提高公司的透明度，促进公司持续、健康、稳定的发展。
为保证董事会的独立和公正，维护中小股东的合法权益，本人将按照相
关法律法规和《公司章程》等对独立董事的规定和要求，在任期内继续谨慎、
认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供
更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规
范运作、健康发展。
特此报告，请予审议！
德艺文化创意集团股份有限公司
独立董事吴飞美
2017年 4月 27日
德艺文化创意集团股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及代理人：
本人系经德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年
第一次临时股东大会选举通过，自 2017年 1月 10日起担任公司第二届董事
会独立董事一职。因此自本人担任独立董事以来，未出席过 2016年公司召
开的董事会和股东大会。本人将根据《公司法》等有关法律法规以及《公司
章程》的规定和要求，在下一年度忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，
对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益，具体工作安排如下：
（一）督促公司加强信息披露工作。本人将按照《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，对公司的重
大经营合同、重大投资、关联交易等重大事项进行有效的监督和核查，并重
点关注公司在重大事项方面的信息披露情况，推动公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护社会公众股东的利益。
（二）认真履行独立董事的职责。关注公司生产经营状况、财务管理和
内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经
营风险，对需董事会审议的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍
进行认真充分地审核，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，
在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
（三）积极学习相关法律法规和规章制度，及时掌握相关政策，尤其是
加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认
识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
随着公司成功上市以及发展规模不断扩大，公司应进一步完善内控制度
建设和健全公司法人治理结构，保证公司规范运作，促进公司良性发展，有
效提高公司经营管理水平和风险防范能力。公司应加强人力资源建设，大力
引进和培养专业人才，为公司发展做好充足的人才储备。进一步发挥董事会
下设的专门委员会的职能，为公司的发展出谋划策，提高公司决策的科学性、合理性，提高公司的透明度，促进公司持续、健康、稳定的发展。
为保证董事会的独立和公正，维护中小股东的合法权益，本人将按照相
关法律法规和《公司章程》等对独立董事的规定和要求，在任期内继续谨慎、
认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供
更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规
范运作、健康发展。
特此报告，请予审议！
德艺文化创意集团股份有限公司
独立董事林兢
2017年 4月 27日