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证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-058北京昆仑万维科技股份有限公司
第二届董事会第五十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十七次会议通知于2017年5月14日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
2、公司第二届董事会第五十七次会议于2017年5月17日以通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。
4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》
为盘活现有资产、拓宽融资渠道，公司拟以完全享有的武侠风云V2.0（登记号：2015SR206790）、快打旋风V2.0（登记号：2009SR047266）的软件著作权与北京市文化科技融资租赁股份有限公司以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额人民币壹亿元，租赁期限36个月。
为便于公司顺利进行融资租赁交易，董事会授权董事长全权代表公司在批准的额度内处理公司融资租赁交易相关的一切事宜。
《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于公司及全资子公司共同开展融资租赁业务的议案》
为盘活现有资产、拓宽融资渠道，公司拟以完全享有的积分墙（登记号：
2015SR206978）、昆仑乐享以完全享有的糖糖大世界2游戏软件（登记号：2015SR094698）的软件著作权与北京市文化科技融资租赁股份有限公司以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额人民币壹亿元，租赁期限36个月。
为便于公司顺利进行融资租赁交易，董事会授权董事长全权代表公司在批准的额度内处理公司融资租赁交易相关的一切事宜。
《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第二届董事会第五十七次会议决议》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一七年五月十七日
证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2017-053宁夏西部创业实业股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司证券因筹划重大资产重组事项于 2017年 5月 2日
开始停牌，公司原预计在 2017年 7月 3日前按照《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公
司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但是，公
司无法在上述期限内披露重组预案。公司于 2017年 6月 29
日召开第八届董事会第六次会议（临时会议），并审议通过
了申请继续停牌议案：同意公司向深圳证券交易所申请公司
证券自2017年7月3日开市起继续停牌，以推进重组工作，
并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过
3个月，即公司预计将在 2017年 7月 31日前按照相关规定
和要求披露本次重大资产重组的相关信息。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1．标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次交易的标的资产为唐山境界实业有限公司部分股
权。
唐山境界实业有限公司成立于 2011年 7月 21日，注
册资金：263,157,895元，注册地址：河北乐亭经济开发区，
法定代表人：黄居彬，主要经营范围：钢材、建材、水泥、机械设备批发、零售；苯、环已烷、石脑油、甲醇、戊烷批
发（无储存）；黑色金属矿产品、煤炭、混合芳烃、化工产
品（危险化学品除外）、燃料油销售（无储存）；甲醇制高清
洁燃料项目的投资；稳定轻烃、液化石油气、均四甲苯混合
液生产、销售等。
黄居彬、黄举天为该公司第一、二大股东，共同控制
唐山境界实业有限公司。
2．交易具体情况
公司计划通过发行股份并配套募集资金方式购买唐山
境界实业有限公司部分股权，具体交易方式尚未最终确定。
本次交易不会导致公司控制权的变更，本次交易完成后，宁夏国有资本运营集团有限责任公司仍为公司控股股东。
3．与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
公司正在与交易对方就交易方案进行沟通协商，尚未签
订重组框架协议。
4．本次重组涉及的中介机构
公司聘请以下机构为本次重大资产重组提供服务：
财务顾问：浙商证券股份有限公司
法律顾问：国浩律师（上海）事务所
审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构：中通诚资产评估有限公司
上述机构已进场开展工作，相关尽职调查和审计、评估
工作尚未完成，重组方案正在论证中。
5．本次交易是否需经有权部门事前审批，以及目前进
展情况
本次交易尚需报请公司董事会、股东大会、宁夏回族自
治区国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会批
准。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
1.停牌期间的相关工作
停牌期间，公司积极推进重大资产重组各项工作，选
聘中介机构对标的资产开展尽职调查及方案论证；按照深圳
证券交易所关于重大资产重组的相关规定，在首次停牌后 5
个交易日内，完成筹划重大资产重组涉及的内幕信息知情人
登记和报备工作；严格履行信息披露义务，每 5个交易日披
露一次重组事项进展情况公告。
2.延期复牌原因
由于本次重大资产重组的尽职调查和方案论证工作仍
在进行中，相关各方尚需就交易方案做进一步协商、沟通，公司无法按原计划于 2017年 7月 3日前披露重大资产重组
预案或重组报告书，为维护投资者利益，避免公司股票价格
异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳
证券交易所的相关规定，经申请，公司股票自 2017年 7月
3日开市起继续停牌，推进重组工作。
三、承诺事项
若公司预计在继续停牌的期限届满前不能召开董事会
审议并披露重组方案的，公司将视情况决定是否继续推进本
次重组事项。如拟继续推进重组，公司将在原定复牌期限届
满前召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，且继
续停牌时间不超过 3个月。同时，公司承诺在股东大会通知
发出的同时披露重组框架协议的主要内容，相关关联股东将
在股东大会上回避表决，并承诺公司证券因筹划重组事项的
连续停牌时间自停牌之日起不超过 6个月。
若公司未能召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组
的议案，或者公司董事会/股东大会否决前述议案的，公司
将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对
公司的影响。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推
进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少 1个
月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
鞍山重型矿山机器股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2017—054鞍山重型矿山机器股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2017年 8月 23日10：00在公司 3楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于2017年8月10日以通讯、邮件等方式发出，本次会议由公司董事长杨永柱先生主持，应出席本次会议的董事 9名，实际出席董事9名（其中：董事刘向南先生、董事石运昌先生、独立董事李卓女士、独立董事王君先生传签）。公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》；
经董事会审议，同意将公司编制的《2017年半年度报告》于 2017年 8月 24日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以公告；将《2017年半年度报告摘要》于2017年8月24日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以公告。
（二）、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
经董事会审议，同意将《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于 2017年 8月 24日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以公告；
鞍山重型矿山机器股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告独立董事对 2017年半年度募集资金存放与使用情况进行核查并发表了独立意见。
（三）、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计政策的议案》；
财政部于 2017年 5月 10日发布了《关于印发修订的通知》（财会〔2017〕 15号），对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订，要求自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。仅对上述财务报表项目列示产生影响，对本公司 2017年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响，也不涉及以往年度的追溯调整。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2017年8月24日披露的《关于变更会计政策的公告》。
独立董事对公司变更会计政策事项发表了独立意见。
三、备查文件
（1）、公司第四届董事会第六次会议决议
（2）、公司第四届监事会第六次会议决议
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十三日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2014－038广东金莱特电器股份有限公司
关于股东提名独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年5月5日收到公司股东及实际控制人蒋小荣女士的独立董事提名函，提名源晓燕女士为第三届董事会独立董事候选人。该提名案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。
截止本公告日，蒋小荣女士持有本公司股份3,000,000股，持股比例为3.21%，符合《公司章程》关于股东提名董事候选人的规定。
公司董事会提名委员会对源晓燕女士的任职资格和经历进行了严格审查，认为源晓燕女士的任职条件及工作经历符合《公司章程》对董事、独立董事的任职要求，同意推荐股东提名的源晓燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
公司独立董事就公司股东的上述提名事项发表了独立意见，同意提名源晓燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人。源晓燕女士作为公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性将在深圳证券交易所审核无异议后提交 2014年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会 2014年5月8日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2015-035厦门科华恒盛股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、投资概述
（一）为了发挥各自优势，就致力于创建“互联网+”模式的新型企业及其商业模式而展开紧密合作，公司拟与北京智慧星科技有限公司共同出资设立“北京科华智慧能源科技有限公司”，双方秉承自由平等、诚信合作的原则，依据我国《合同法》等法律法规的规定，就双方共同推进和开发河北省张家口可再生能源应用综合创新示范区智慧能源管理项目签订协议。
（二）2015年4月24日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，董事会同意公司与北京智慧星科技有限公司共同出资设立“北京科华智慧能源科技有限公司”（暂定名，以工商部门核准的名称为准）。
（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、合作对方的基本情况
企业名称：北京智慧星科技有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦12层1212、1215
法定代表人：刘武战
注册资本：人民币贰仟万元
经营范围：计算机软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；企业形象策划；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含
营业性演出）；销售自行开发后的产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
北京智慧星科技有限公司成立于2002年02月，该公司致力成为全球一流的大数据价值挖掘和精准化信息服务平台。该公司自主研发了多种信息处理技术，通过对互联网实时MassiveData（海量数据）进行自动采集与数据抽取得到的元数据进行分析计算，实现了网络信息的数据化、可视化、标准化、智能化，为用户提供精准化、个性化的信息服务。
公司与该投资主体之间不存在关联关系。
三、拟设立控股子公司的基本情况
（一）出资方式：以现金方式投入
（二）拟设立控股子公司的基本情况：
拟投资公司名称：北京科华智慧能源科技有限公司
企业性质：有限责任公司
拟投资公司注册地址：北京海淀区复兴路29号翠微广场A座608-609室
法定代表人：陈成辉
拟定注册资本：10,000万元人民币,科华恒盛拟以自有资金出资人民币5500万元人民币，占注册资本55%；北京智慧星科技有限公司出资4500万元人民币，占注册资本45%。
拟定经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息采集，信息发布，信息系统集成，经济信息服务，计算机系统服务；智慧能源管理平台研发、生产、销售、服务；可再生能源项目开发、投资、运营、交易；许可经营项目：售电业务。（以工商行政管理机关核定的经营范围为准。）
四、对外投资的目的和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
公司致力于打造生态型能源互联网企业，现今拥有高端电源、数据中心、新能源三大类产品及综合解决方案。为了开展张家口可再生能源应用综合创新示范区项
目合作，充分发挥各自优势，为项目提供包括政府资源、资金、技术、工程管理和运营维护等方面的支持，共同推动张家口可再生能源应用综合创新示范区智慧能源管理项目的开发、建设、运营，本次公司投资设立控股子公司，有利于公司的业务发展，拓展公司产业链，促进企业可持续发展,符合公司的发展战略和长远规划。
（二）本次对外投资对公司的影响
本次投资完成后，标的公司将成为公司的控股子公司并纳入合并报表，标的公司目前还处于筹建期，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
五、项目投资风险分析
本项目投资可能存在以下风险：
（一）政策风险：国家有关部门未开始向有关民营企业发放售电经营许可证，合资公司现阶段未取得国家颁发的售电经营许可证，暂不能开展售电业务，售电经营许可证的取得尚存在较大不确定性；
（二）市场风险：可能出现因市场定位不准、能源管理平台建设进程缓慢等因素致使无法达到预期目标的风险；
（三）技术风险：可能出现因智慧能源管理平台建设新技术超越而致使现有技术落后、淘汰的风险；
（四）经营风险：可能出现因公司管理团队经营不善、市场开拓能力不强而致使企业经营效益下降的风险。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十一次会议决议；
（二）北京智慧星科技有限公司营业执照等相关文件资料。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
2015年4月27日
新疆贝肯能源工程股份有限公司
2017年年度独立董事述职报告（丁辉）
各位股东：
作为新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定与要求，独立、谨
慎、认真的行使权利，勤勉、尽责、忠实履行职务，及时了解公司的经营情况，为公司发展出谋划策，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专业委员会的作用，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人2017年履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年，本人认真履行独立董事的职责。任职期间会议召开及出席情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事会出席情况||||股东大会出席情况||
|召开次数|亲自出席次数|委托次数|缺席次数|召开次数|列席次数|
|12|12|0|0|3|2|

报告期内，本人对公司董事会的各项议案进行了调查了解并认真审阅，积极参与讨论并提出自己的意见，审慎表决。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人对董事会各项议案无提出异议的情况，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
1、2017年1月10日，在公司第三届董事会第八次会议上，对募集资金置换先期投入、使用部分募集资金进行现金管理这两项议案的内容和决策程序发表了同意的意见。
2、2017年3月3日，公司第三届董事会第十次会议上，对闲置募集资金暂时补充流动资金、聘任董事会秘书、内部审计负责人、财务总监及副总经理等高管这两项议案的内容发表了同意的意见。
3、2017年3月28日，公司第三届董事会第十一次会议上，对续聘天职国
际会计师事务所为公司2017年度财务审计机构、2016年度募集资金存放与使用
情况的专项报告的议案、《2016年度内部控制自我评价报告》、控股股东及其
及其摘要、公司2017年度日常关联交易预计情况、调整公司董事、监事津贴等议案的内容发表了同意的意见。
4、2017年5月12日，公司第三届董事会第十三次会议上，对聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序及表决发表了同意的意见。
5、2017年6月16日，公司第三届董事会第十四次会议上，对《第一期限制性股票激励计划（草案）》、股权激励计划设定指标的科学性和合理性这两项议案发表了同意的意见。
6、2017年8月22日，公司第三届董事会第十六次会议上，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保、于 2017年半年度募集资金存放与使用、公司会计政策变更、聘任公司高级管理人员等议案发表了同意的意见。
7、2017年11月2日，公司第三届董事会第十九次会议上，对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案发表了同意的意见。
8、2017年12月22日，公司第三届董事会第二十次会议上，对控股子公司关联交易预计情况的议案发表了同意的意见。
三、在现场调查方面所做的工作
2017年，本人利用参加董事会、股东大会及其他时间机会，对公司多次进行了解。现场办公期间，本人与生产经营管理人员进行交流，全面了解公司内部运作情况，并与公司董事、监事、高级管理层进行深入交流，深层次了解公司生产经营状况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，并与其交流宏观政策对于公司发展的影响。
四、在专门委员会的履职情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员
会，通过强化各委员会的专业职能，来积极推动董事会工作的有效性。
1、2017年度，董事会审计委员会共召开9次会议，本人出席了会议，严格按照《审计委员会议事规则》开展各项工作，对相关事项讨论后，形成决议提交公司董事会进行审议并对内部控制的实施情况进行监督。
2、2017年度，董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，本人负责召集并出席了会议，对公司股权激励人员考核、董事、监事津贴事项等提出了合理化建议和意见。
3、2017年度，董事会战略与投资委员会共召开5次会议，本人出席了会
议，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人忠实履行独立董事职责，积极与公司管理层等相关人员进行沟通，
深入了解公司的经营管理发展有关事宜，重点关注外部环境及市场变化对公司的
影响、对外担保和关联交易情况等，对提交董事会的议案均认真审核、及时调查和问询，并就相关事项在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权。同时，本人利用自身专业知识为公司提供决策参考意见，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，在工作中保持充分的独立性，谨
慎、忠实、勤勉的服务于全体股东，切实维护了公司及全体股东的利益。
2、本人持续关注公司信息披露工作，我认为公司能够严格按照《公司
法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司信息披露事务管理制度》等有关规定和要求，真实、准确、及时、完整、公平的做好信息披露，有效保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东权
益。
六、培训和学习情况
2017年，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他事项
（一）未有提议召开董事会的情况发生；
（二）未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
（三）未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年，本人将继续本着诚信、勤勉、尽责的履职态度，按照相关法律法规的要求，积极有效的履行独立董事职责，利用自己的专业知识和经验为公司的持续稳定发展提供更多建议，更好的发挥独立董事的职能作用，维护公司和中小股东的合法权益。
独立董事：丁辉2018年4月23日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2016-001华斯控股股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三次会议于2016年1月13日上午10：00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的通知已于3日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出席本次会议的董事6名，董事马卫国先生、谢蓓女士、丁建臣先生因在外出差，以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》；
董事会认为：
1、京南裘皮城此次贷款年利率为5.145%，利息相对较低，能够进一步降低公司的生产成本。同时，公司持有京南裘皮城85.5%%的股份，对其日常经营有控制权，公司为其担保的财务风险处于可控的范围之内不会对公司经营及股东利益产生不利影响。公司为京南裘皮城申请中长期流动资金贷款提供连带责任担保，可进一步满足其经营发展资金需求，有利于其业务拓展。
2、持有京南裘皮城14.5%股份豪爵房地产也为上述贷款提供连带责任保证。
本次担保公平、对等。
经董事会审核，同意以上担保。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
（二）审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
同意于2016年1月29日下午2：00在公司会议室召开2016年第一次临时股东大会。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。特此公告
备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
华斯控股股份有限公司董事会 2016年1月13日
附件：
高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的简历
贺素成先生简历
贺素成先生，1980年出生，加拿大国际商业管理硕士、清华大学EMBA。沧州市工商联副主席、河北省工商联执委、沧州市政协委员、中国国民党革命委员会沧州市委员会副主任委员、世界裘皮协会（IFTF）执行理事、肃宁县政协副主席。
2008年11月至2009年7月担任公司总经理，2009年7月至今担任公司副董事长、总经理。曾荣获“河北省轻工行业劳动模范”、“河北省光彩之星”、“沧州市首届十大发明创造个人”、“沧州市杰出青年企业家”等称号。
在子公司北京市华斯服装有限公司担任执行董事兼总经理、河北华斯生活购物广场有限公司担任执行董事。目前未持有公司股份。是公司实际控制人贺国英先生的儿子，是董事候选人、董事会秘书郗惠宁女士的丈夫，郗惠宁女士是董事郗铁庄先生的女儿。除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
贺素成先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。
郗铁庄先生简历
郗铁庄先生，1958年出生。曾就职于宁夏国营平吉堡奶牛场机械制造厂、银川市新城区计划经济局。2007年 11月进入公司，担任研发中心主任，2009年 10月担任董事至今，2012年 9月担任公司副总经理至今。
目前兼任公司股东肃宁县华德投资有限公司执行董事兼总经理。持有公司股东肃宁县华德投资有限公司0.13%股权。目前肃宁县华德投资有限公司持有公司0.83%股权。
郗铁庄先生是董事会秘书郗惠宁女士的父亲，郗惠宁女士是董事、总经理贺素成先生的妻子。除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
郗铁庄先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。
吴振山先生简历
吴振山先生，1958年出生。1989年进入裘皮行业，2000年进入公司， 2003
年进入公司担任库房主管，2009年 8月至今任公司生产部经理。
目前吴振山先生未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
吴振山先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。
韩艳杰先生简历
韩艳杰先生，1964年出生。曾任河北省肃宁县畜产公司副经理， 2000年进入公司主管财务，2009年 7月担任副总经理至今。
目前未持有公司股份。是董事长贺国英先生的外甥。除此之外与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
韩艳杰先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。
郗惠宁女士简历
郗惠宁女士，1984年出生，本科学历。郗惠宁女士，河北省政协委员。2007年 9月进入公司，担任总经理助理兼计划部经理，2009年 7月至 2012年 9月担任公司第一届董事会秘兼副总经理，2012年 9月至 2015年 10月担任公司第二届董事会秘书。
目前未持有公司股份。是董事、总经理贺素成先生的妻子。是董事郗铁庄先生的女儿。除此之外与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
郗惠宁女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。
已取得中国证监会认可的董事会秘书资格证书。
宋志义先生简历
宋志义，男，1960年 10月 20日出生，中国国籍。大专文化，中共党员，林业工程师。
主要工作经历：1977年参加知识青年上山下乡到农村插队；1978年进入河北林业专科学校学习；1981年入职迁安农业委员会；1986年入职肃宁县科学技术委员会；2009年入职华斯控股股份有限公司办公室主任、总经理助理。
目前未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
宋志义先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。
邹虹，女，1969年 4月出生，中国国籍。无永久境外居留权。大学本科学历。1994年至 2004年哈尔滨中央商城做管理工作，2005年至 2008年哈尔滨道里万达商业管理有限公司负责商场管理，2009年至 2011年哈尔滨香坊万达商业管理有限公司负责商场管理，2012年至 2013年哈尔滨哈西万达商业管理有限公司负责商场管理， 2013年至今在华斯控股股份有限公司华斯国际裘皮城担任总经理，2015年 1月至今担任河北华斯生活购物广场有限公司总经理。
目前邹虹女士未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
邹虹女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。
苑桂芬，女，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，1981年出生，2008年起在华斯农业财务部工作，2009年 10月任公司财务负责人。
目前未持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
苑桂芬女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。
徐亚平女士简历
徐亚平女士，1978年出生，本科学历。曾任肃宁县第四中学教师， 2003年 8月进入公司，2009年 7月担任公司证券事务代表至今。
目前未持有公司股份。徐亚平女士与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
徐亚平女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。
已取得中国证监会认可的董事会秘书资格证书。
证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2017-048天马微电子股份有限公司
关于境外子公司拟变更公司名称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步提升公司品牌影响力、促进国际化业务开拓，公司境外子公司 NLT技术株式会社、天马 NLT美国公司、天马 NLT欧洲公司拟变更公司名称。具体变更情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|变更事项||变更前|变更后|
|1|公司名称|中文|NLT技术株式会社|天马日本公司|
|||英文|NLT Technologies, Ltd.|Tianma Japan, Ltd.|
|2|公司名称|中文|天马NLT美国公司|天马美国公司|
|||英文|TIANMA NLT USA, INC.|Tianma America,Inc.|
|3|公司名称|中文|天马NLT欧洲公司|天马欧洲公司|
|||英文|TIANMA NLT Europe GmbH|Tianma Europe GmbH|

公司境外子公司此次名称变更有利于进一步提升公司市场形象和
品牌价值，符合公司发展需要，且不会改变境外子公司的现有业务模式、客户群体、供应链体系，不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二○一七年五月八日
深圳市民德电子科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告
保荐机构(主承销商)：长城证券股份有限公司
特别提示
根据《深圳市民德电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐机构（主承销商）长城证券股份有限公司于2017年5月10日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔路上步工业区203栋主持了深圳市民德电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪
式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|6821|
|末“5”位数|41300；91300|
|末“6”位数|622107；822107；022107；222107；422107；697924；197924|
|末“7”位数|5477426；0477426；2387772|
|末“8”位数|65188686；85188686；05188686；25188686；45188686|

凡参与网上定价发行申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有30,000个，每个中签号码可认购500股深圳市民德电子科技股份有限公司A股股票。
投资者还可以通过以下途径获知中签情况：
1、通过所在证券公司交易终端查询；
2、通过拨打电话400-808-9999进行语音查询（请根据提示音按1。按2转人工接听则无法查询）。
投资者申购新股摇号中签后，应依据本公告履行缴款义务。2017年5月11日（T+2
日）日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放
弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人：深圳市民德电子科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司2017年5月11日
（此页无正文，为《深圳市民德电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》之盖章页）
发行人：深圳市民德电子科技股份有限公司2017年5月11日
（此页无正文，为《深圳市民德电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司 2017年5月11日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2017-090无锡先导智能装备股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日--2017年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
（1）2017年前三季度（2017年1月1日--2017年9月30日）预计业绩情况：
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|-|-|-|
|项目|本报告期（2017年 1-9月）|上年同期（2016年1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：60%—90%|盈利：15,302.23万元|
||盈利：24,483.59 万元—29,073.47万元||

（2）2017年第三季度（2017年7月1日--2017年9月30日）预计业绩情况：
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|-|-|-|
|项目|本报告期（2017年 7-9月）|上年同期（2016年7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：50%—80%|盈利：5,791.24万元|
||盈利：8,686.86 万元—10,424.23万元||

注：表中“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、变动原因主要分析：报告期内，随着国家对新能源产业的支持力度不断加大，锂电池行业得到了快速持续的发展，公司在稳定原有客户的基础上，积极
开拓新客户，锂电池相关设备的生产销售业绩较去年同期有显著提升。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2017-090四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年前三季度业绩的具体财务数据将在公司 2017年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司
董事会
深圳赛格股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳赛格股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币8亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2084号文核准。根据《深圳赛格股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一
期）发行公告》，深圳赛格股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司
债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为 8亿元，发行价格为每张
100元，采取网下面向合格投资者询价配售相结合的方式。
本期债券发行工作已于2018年12月26日结束，发行情况如下：
最终本期债券实际发行规模为8亿元，品种一发行规模为7亿元，最终票
面利率为4.60%，品种二发行规模为1亿元，最终票面利率为4.15%。
特此公告。
（本页以下无正文）
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2018-022武汉力源信息技术股份有限公司
关于 2014年股权激励计划第三个行权期可行权采用自主行权模式开始行权的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）经2018年4月19日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2014年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权（解锁）期可行权（解锁）的议案》，公司第三个行权期可行权股票期权采用自主行权的方式，公司自主行权安排如下：
一、第三个行权期可行权起始日期：2018年5月9日，第三个行权期行权到期日：2019年1月4日。
二、公司期权代码：036168；期权简称：力源JLC1；行权价格：7.91元/股。
2014年股权激励计划可行权期数共为3期，本次行权为第3期行权，本次期权行权涉及人数共49名，截至申请日本期可行权数额：145.8万股。
公司自主行权承办证券公司为长江证券股份有限公司，承办券商已在业务承诺书中承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业
务操作及相关合规性要求。
三．可行权日
可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
1、公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
4、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。
四、公司就选择自主行权模式对激励股票期权定价及会计核算影响变化情况作出说明：公司在授权日采用Black-Scholes模型来计算期权的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。
五、参与公司股权激励的董事及管理人员已承诺，严格遵守股票买卖相关法律法规的规定。
六、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况及公司股份变动情况等信息。
特此公告。
武汉力源信息技术股份有限公司
董事会
二〇一八年五月四日
关于安徽皖通科技股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
致:安徽皖通科技股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈军律师、李仲英律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《安徽皖通科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2015年年度股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开二十日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项,并在会议通知中列明了提交本次会议审议的议案。由于本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式,公司在会议通知中还对网络投票的投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。
公司本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式:现场会议于 2016年 4月 13日下午 14:00在安徽省合肥市高新区皖水路 589号公司三楼会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月13日上午9:30至11:30、下午 13:00至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 4月12日下午15:00至2016年4月13日下午15:00期间的任意时间。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席现场会议股东及股东代理人统计
资料及相关验证文件,参加现场会议的股东(或股东代理人)共计 5人,代表公司有表决权的股份数为75,651,176股,约占公司有表决权股份总数的比例为25.9133%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次会议网络投票的股东共计2人,代表公司有表决权的股份数为6,400股,约占公司有表决权股份总数的比例为0.0022%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后,深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后,公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计的表决结果,会议通知中列明的议案均获本次会议审议通过。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四. 结论性意见
综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格合法有效,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供安徽皖通科技股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式四份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
陈军律师
李仲英律师
二○一六年四月十三日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2019-058天津长荣科技集团股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 18日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，此议案经公司2018年5月10日召开2017年年度股东大会审议通过；公司于2018年11月9日召开第四届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份事项的议案》，此议案经公司 2018年 11月 28日召开的 2018年第五次临时股东大会审议通过。公司于 2019年 4月 24日召开第四届董事会第三十四次会议，会议审议并通过了《关于确定回购公司股份用途的议案》。
公司于2018年5月31日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，公司于2018年12月11日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（调整后）》。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
一、公司回购股份的具体情况
截至2019年4月30日，公司以集中竞价方式实施回购股份累计10,096,274股，占公司总股本的2.3291%，最高成交价为11.65元/股，最低成交价为10.70元/股，支付的总金额115,113,619.61元（不含交易费用）。
二、其他说明
实施细则》第十七条、十九条的相关规定；
2、截至 2019年 4月 30日，公司在回购期间存在每五个交易日回购股份的数量超过首次回购股份事实发生之日（2018年6月11日）前五个交易日公司股票累计成交量（6,973,600股）的25%的情形，其中每五个交易日最大回购股份数量为 5,148,756股（2018年 6月 11日至 2018年 6月 15日）。上述回购行为发生于《实施细则》发布生效之前，系公司基于对二级市场交易实际情况作出的判断，目的在于维护股东特别是中小股东权益。《实施细则》发布后，公司回购实施过程符合《实施细则》第十八条的相关规定。
3、公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会2019年5月6日
苏州科斯伍德油墨股份有限公司章程
修正案
（经公司第四届董事会第四次会议审议通过，待公司2017年第四次临时股东大会审议）根据相关法律、法规及依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》等规范性文件的规定，对《公司章程》部分条款进行修订，修订情况如下，以工商行政管理部门核准为准：
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|原《公司章程》条款|修订后《公司章程》条款|
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

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|第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为：（一）董事会可以向股东大会提出董事、非职工监事候选人的提名议案。单独或者合并持股 3%以上的股东、监事会向董事会亦可以书面提名推荐董事、非职工监事候选人，由董事会进行资格审核后，提交股东大会选举。(二）监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。(三）独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。股东大会选举两名及以上董事或监事时实行累积投票制度。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、 监事提名的方式和程序为：（一）董事会可以向股东大会提出董事、非职工监事候选人的提名议案。单独或者合并持股3%以上的股东、监事会向董事会亦可以书面提名推荐董事、非职工监事候选人，由董事会进行资格审核后，提交股东大会选举。(二）监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。(三) 股东大会选举两名及以上董事或监事时应当实行累积投票制度，独立董事应当与董事会其他成员分别选举。 股东大会选举独立董事时，应实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。股东大会表决实行累积投票制应执行以下原则：（一）董事或者监事候选人数可以多于股东大会拟选人数，但每位股东所投票的候选人数不能超过股东大会拟选董事或者监事人数，所分配票数的总|

||
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|和不能超过股东拥有的投票数，否则，该票作废。（二）独立董事和非独立董事实行分开投票。选举独立董事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人。（三）董事或者监事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每位当选人的最低得票数必须超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持股份总数的半数。如当选董事或者监事不足股东大会拟选董事或者监事人数，应就缺额对所有不够票数的董事或者监事候选人进行再次投票，仍不够者，由公司下次股东大会补选。如 2 位以上董事或者监事候选人的得票相同，但由于拟选名额的限制只能有部分人士可当的，对该等得票相同的董事或者监事候选人需单独进行再次投票选举。|

苏州科斯伍德油墨股份有限公司二○一七年十月二十七日
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2016-13
国药集团一致药业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因实际控制人中国医药集团总公司和控股股东国药控股
股份有限公司正在筹划涉及本公司经营业务的重大事项，该重大事项对本公司构成重大资产重组，经公司申请，公司股票（证券简称：国药一致、一致B，证券代码：000028、200028）于2015年10月21日开市起停牌，公司已于2015年10月21日发布了《重大事项停牌公告》（公告号：2015-39），于2015年10月28日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告号：2015-43），并于2015年11月4日、11月11日、11月18日、11月25日发布了《重大资产重组进展公告》（公告号：2015-44、2015-45、2015-46、2015-47）。2015年11月30日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告号：2015-49），并于2015年12月7日、12月14日、12月21日、12月28日发布了《重大资产重组进展公告》（公告号：2015-50、2015-51、2015-53、2015-54、2015-55）,于2016年1月4日发布了《关于签署重大资产重组框架协议暨进展的公告》（公告号：2016-02）和《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告号：2016-03），于2016年1月11日、1月18日发布了《重大资产重组进展公告》（公告号：2016-06、2016-09），于2016年1月20日、1
月26日，发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告号：2016-11、2016-12）。
截至目前，本次筹划的重大资产重组（以下简称“本次重组”）进展情况如下：
一、本次重组基本情况
1、交易对方：本次重组的交易对方初步确定为上海现代制药股份有限公司、国药控股股份有限公司、中国医药对外贸易公司以及部分标的资产对应的自然人股东等。
2、交易方式：目前重大资产重组的交易方式仍在筹划中，初步方案拟为以相关资产认购交易对方新发行股份同时发行股份和现金购买相关资产并配套募集资金，具体细节仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。
3、标的资产：标的资产范围尚未最终确定，初步设定的范围为：国药集团致君（深圳）制药有限公司、国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司、深圳致君医药贸易有限公司和国药集团致君坪山制药工业园经营性资产、国药控股国大药房有限公司、佛山市南海医药集团有限公司、广东东方新特药有限公司、广东南方医药对外贸易有限公司。其中初步确定的部分标的资产股权比例为国药集团致君（深圳）制药有限公司51%股权、国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司51%股权、深圳致君医药贸易有限公司51%股权。
上述重组方案仅为相关各方初步论证的框架性方案，整个重组事项范围及交易方案的比例、估值等尚未确定，存在重大不确定性。
二、重组工作进展情况
自公司重大资产重组事项停牌之日起，重大资产重组事项仍在筹划推动过程中。
（一）公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中，2015年12月31日，公司与大部分交易对方就公司拟通过发行股份购买相关资产的事宜签署了《重组框架协议》（具体情形详见于公司于2016年1月4日发布的《关于签署重大资产重组框架协议暨进展的公告》（公告号：2016-02）。
（二）公司及有关各方尚未启动相关政府部门的前置审批相关工作。
（三）公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织中介机构对标的资产开展审计及评估，并赴各标的资产现场查阅并收集书面资料、对标的资产人员进行访谈，汇总底稿并撰写尽职调查报告。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2016年 2月 2日
关于对 2018年度公司经营运作情况和
2019年第一季度的审核意见
一、公司第七届监事会对公司 2018年度报告的审核意见
2018年度，公司监事会根据国家有关法律法规以及公司章程，
对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大
会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制
度等进行了监督，对公司下列事项发表独立意见：
1、公司依法运作情况。监事会认为，公司董事会和经理层能够
按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规进行规范运
作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。
公司董事和经理成员在执行公司职务时没有违反法律法规、公司章
程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况。公司财务制度健全，财务运作规范，财
务状况良好，大华会计师事务所对本公司 2018年度财务报告出具标
准无保留意见的审计报告客观公正，能够真实地反映公司财务状况
和经
3、关联交易情况。公司与控股股东的关联交易，是根据公司实
际生产经营需要，在遵守了“公正、公平、诚实信用、等价有偿”
等一般市场原则基础上，协商一致所达成的，符合公司及全体股东
的利益。公司在作出有关关联交易决策的过程中，履行了诚实信用
和勤勉尽责的义务，未发现违反法律法规和《公司章程》的行为。
报告期内，公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会并积
极参与了公司的有关活动，及时了解掌握公司生产、经营、管理和
投资等方面的情况，对董事会议案和决议的合法合规性、会议召开
程序等进行监督，保证股东大会各项决议的贯彻。
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，能够按照
有关法律法规和内部控制制度规范运作；董事会在过去一年的工作
中严格履行职责、工作认真负责，切实贯彻执行了股东大会决议，
决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司管理规
范高效，经营决策科学、合理，全面完成了公司年度生产经营目标。
公司董事会及全体高级管理人员在执行职务时未发现违反国家法
律、法规、《公司章程》以及损害公司利益和股东权益的行为。
二、公司第七届监事会对公司 2019年第一季度报告的审核意见
公司第七届监事会对公司 2019年第一季度报告全文及正文审
核后，认为：
1、公司 2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司各项规定；
2、公司 2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和
深交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司
2019年第一季度报告的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2019年第一季度
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
山西西山煤电股份有限公司监事会