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上海菲林格尔木业股份有限公司内控制度汇编 对外担保决策制度上海菲林格尔木业股份有限公司对外担保决策制度
为了规范上海菲林格尔木业股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司和全体股东合法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国担保法》（以下简称《担保法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件以及《上海菲林格尔木业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定《上海菲林格尔木业股份有限公司对外担保决策制度》（以下简称“本制度”）。
第一条公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得强令或强制公司为他人提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权予以拒绝。
第二条公司为他人提供担保应当遵守《公司法》、《担保法》和其他相关法律、法规的规定。并按照有关规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。
第三条公司不得为任何非法人单位或个人提供担保。
第四条公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
第五条董事会负责本制度第六条规定外的对外担保审批事项，公司董事会就对外担保事项作出决议，必须经出席董事会会议的三分之
上海菲林格尔木业股份有限公司内控制度汇编 对外担保决策制度二以上董事通过。
第六条以下对外担保事项，须经股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10％的担保；
（二）上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30％的担保；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过5000万元人民币；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
（七）上海证券交易所或《公司章程》规定的其他担保情形。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东审议通过。
第七条公司在 12个月内连续对同一被担保人分次进行担保的，担保金额以在此期间担保的累计额确定。
第八条股东大会或董事会在审议上述担保时涉及关联交易或其他利害关系的，遵守关联人、利害关系人回避的程序。
第九条公司董事会在审议为他人提供担保之前(或提交股东大会表决前)，应当掌握债务人的资信状况，对该担保事项的利益和风险
上海菲林格尔木业股份有限公司内控制度汇编 对外担保决策制度进行充分分析，并在董事会有关公告中详细披露。
第十条公司独立董事应对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。
第十一条董事会秘书应当详细记录有关董事会会议和股东大会关于对外担保的讨论和表决情况。
第十二条公司如为他人向银行借款提供担保，担保的申请由被担保人提出，并由财务部向公司总裁提交至少包括下列内容的借款担保的书面申请：
1、被担保人的基本情况、财务状况、资信情况、还款能力等情况；
2、被担保人现有银行借款及担保的情况；
3、本项担保的银行借款的金额、品种、期限、用途、预期经济效果；
4、本项担保的银行借款的还款资金来源；
5、其他与借款担保有关的能够影响公司做出是否提供担保的事项。
为其他债务提供担保，参照本条执行。
第十三条担保的日常管理：
（一）任何担保均应订立书面合同。担保合同应按公司内部管理规定妥善保管，并及时通报监事会、董事会秘书和财务部门。
（二）公司财务部门为公司担保的日常管理部门。财务部应指定专人对公司提供担保的借款企业建立分户台帐，及时跟踪借款企业的
上海菲林格尔木业股份有限公司内控制度汇编 对外担保决策制度经济运行情况，并定期向公司总裁报告公司担保的实施情况。
（三）出现被担保人债务到期后十五个工作日内未履行还款义务，或是被担保人破产、清算、债权人主张担保人履行担保义务等情况，公司财务部应及时了解被担保人的债务偿还情况，并告知公司董事长、总裁和董事会秘书，由公司在知悉后及时披露相关信息。
（四）公司对外担保发生诉讼等突发情况，公司有关部门（人员）、被担保企业应在得知情况后的第一个工作日内向公司财务部、总裁报告情况，必要时总裁可指派有关部门（人员）协助处理。
（五）公司为债务人履行担保义务后，应当采取有效措施向债务人追偿，并将追偿情况及时披露。
第十四条违反担保管理制度的责任
（一）公司董事、总裁及其他高级管理人员未经股东大会审议通过，擅自越权签订担保合同，对公司利益造成损害的，公司应当追究当事人的责任。
（二）公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
（三）公司担保合同的审批决策机构或人员、归口管理部门的有关人员，由于决策失误或工作失职，发生下列情形者，应视具体情况追究责任：
1、在签订、履行合同中，因严重不负责任被欺诈，致使公司利益遭受严重损失的。
2、在签订担保合同中徇私舞弊，致使公司财产重大损失的。
上海菲林格尔木业股份有限公司内控制度汇编 对外担保决策制度（四）因担保事项而造成公司经济损失时，应当及时采取有效措施，减少经济损失的进一步扩大，降低风险，查明原因，依法追究相关人员的责任。
第十五条本制度所称“关联方”按中华人民共和国财政部《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》规定执行。
第十六条公司上市后，对外担保必须根据有关法律、法规及规章的规定履行披露手续。
第十七条公司在办理贷款担保业务时，应根据法律、法规及规章的规定或应银行业金融机构的要求提交《公司章程》、有关该担保事项董事会决议和股东大会决议原件、刊登该担保事项信息的指定报刊等材料。
第十八条纳入公司合并会计报表范围的子公司对外担保适用本规定。
第十九条本制度经公司股东大会审议通过之日起生效，本制度的修改由董事会提议并拟订草案，报股东大会审议并批准后方才有效。
第二十条本制度由公司董事会负责解释。
上海菲林格尔木业股份有限公司 2018年 6月
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：2018-031号西藏华钰矿业股份有限公司
2018年第一季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
预计2018年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比增加1,872.00万元左右，同比增加90%左右。
预计 2018年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润和上年同期（法定披露数据）相比增加 1,332.00万元，同比增加66%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年3月31日
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2018年1-3月份实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加1,872.00万元，同比增加90%左右。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加1,332.00万元，同比增加66%左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：2,083.89万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2,031.45万元。
（二）每股收益：0.04元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响：
公司地处西藏高原地区，受当地气候影响，第一季度公司阶段性停产检修，因公司期初留有较多库存，本期公司业绩增加的主要原因是库存商品的出售，上年同期因库存较少，因此销量较低。
（二）非经营性损益的影响：
受市场价格波动影响，公司第一季度套期保值业务浮亏，对公司 2018年第一季度业绩有一定影响。
（三）其他影响：
本期公司不存在其他对业绩预增构成重大影响的因素。
四、风险提示
本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步测算，注册会计师未对公司本期业绩预告是否适当和审慎出具专项说明。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。
五、其他说明事项
本次业绩预告为公司财务管理部门初步测算，未经注册会计师审计，最终财务数据以2018年第一季度报告（预约披露日期为2018年4月26日）披露为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会2018年4月12日
红星美凯龙家居集团股份有限公司
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2018-086
红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于公司之子公司为公司融资安排提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币80,000万元；已实际为其提供的担保余额为0元（不含本次）
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请综合授信人民币 100,000万元（以下简称“本次综合授信”），本次综合授信期限2年，用途为公司日常经营周转。其中人民币20,000万元的部分授信由公司提供信用担保，人民币 80,000万元的部分授信由公司之全资子公司红星美凯龙世博（天津）家居生活广场有限公司拟以其持有的坐落于天津市东丽区津塘公路 427号的房屋及对应土地使用权（权利证书编号：津 2016东丽区不动产权第 1002171号）提供抵押担保（以下简称“本次担保”）。
2018年7月11日，公司第三届董事会第三十一次临时会议审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司申请贷款的议案》。本次担保无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：红星美凯龙家居集团股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区临御路 518号6楼F801室
红星美凯龙家居集团股份有限公司
法人代表：车建兴
注册资本：393,891.7038万元
经营范围：为所投资企业提供管理服务，企业管理咨询，商品信息咨询；为经营家居卖场提供设计规划及管理服务；家具、建筑材料（钢材除外）、装饰材料的批发，并提供相关配套服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司相关财务数据情况如下：
根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2017年 12月 31日，公司的总资产为 39,735,259,665.96元，总负债为 24,412,494,955.44元，净资产为15,322,764,710.52元，资产负债率为61.44%。
2017年 1月至 12月，公司实现营业收入 1,883,634,069.86元，实现净利润3,969,689,525.44元。（注：以上数据为公司单体数据）
根据公司 2018年第一季度财务报表（未经审计），截至2018年3月31日，公司的总资产为46,205,659,383.05元，总负债为 27,610,033,021.37元，净资产为 18,595,626,361.68元，资产负债率为59.75%。2018年 1月至 3月，公司实现营业收入380,919,124.00元，实现净利润126,159,384.48元。（注：以上数据为公司单体数据）
三、子公司为公司提供担保的主要内容
担保人：红星美凯龙世博（天津）家居生活广场有限公司；
担保金额：人民币80,000万元整；
担保期限：从担保合同生效之日至本次综合授信债权诉讼时效届满的期间：担保方式：抵押担保；
担保范围：在本次综合授信额度内向公司提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币捌亿元），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用、实现抵押权的费用和其他相关费用。
四、董事会意见
红星美凯龙家居集团股份有限公司
董事会认为，公司为自身业务发展，由公司之子公司提供抵押担保，符合公司及全体股东的利益。
独立董事认为，公司由公司之子公司提供抵押担保，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。同时，公司的经营和资信状况良好，本次担保有助于提升公司的持续经营和发展能力,进一步提高经济效益，符合公司和全体股东的利益。独立董事一致同意公司之子公司为公司提供抵押担保。
五、公司累计对外担保情况
截至目前，公司及控股子公司（已批准的）累计对外担保总额为 1,790,269万元（含本次担保金额），其中公司对控股子公司提供的担保总额为 1,167,769万元，分别占2017年12月31日公司经审计归属于母公司的净资产的44.28%、28.89%，公司及控股子公司无逾期担保。本次担保无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会2018年7月12日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2014-024安徽江淮汽车股份有限公司
重大资产重组延期复牌暨进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于4月13日接到控股股东安徽江淮汽车集团有限公司（下称“江汽集团”）的通知，于4月14日申请因重要事项未公告停牌一天，4月15日公司发布了《安徽江淮汽车股份有限公司重大资产重组停牌公告》（江淮汽车临
2014-018），根据江汽集团的通知，江汽集团拟通过重大资产重组方式实现整体上市，该事项将对公司构成重大资产重组，公司股票因重大资产重组自2014年4月15日起停牌，停牌不超过 30日。公司于2014年4月22日、4月29日、5月7日分别发布了重大资产重组进展公告（江淮汽车临2014-019、2014-020、2014-022）。
经前期研讨、论证，初步拟定本次整体上市的框架方案，拟以江淮汽车为上市平台通过重大资产重组方式实现江汽集团的整体上市，目前初步方案已上报至安徽省国资委，中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，由于公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，公司已向上海证券交易所申请延期复牌，公司股票自2014年5月14日继续停牌，停牌不超过30天。继续停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告。
待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
证券代码：600297证券简称：广汇汽车公告编号：2015-047
广汇汽车服务股份公司
计划实施员工持股计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
参加员工总人数不超过 1,000人，其中公司董事、监事和高级管理人员11人，认购份额不超过17,000.00万份
资产管理计划份额上限为 42,500.00万份，每份份额认购价格为 1.00元，按照不超过1.5:1的比例设立优先级份额和次级份额
存续期间为18个月，其中锁定期为12个月
一、员工持股计划的基本情况
1、本员工持股计划的参加对象均需符合公司制定的标准，并经董事会确认、监事会核实。参加员工总人数不超过1,000人，其中公司董事、监事和高级管理人员11人。具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。
2、本员工持股计划认购份额不超过 17,000.00万份，每份份额认购价格为 1.00元，筹集资金总额上限为 17,000.00万元，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式。
3、本员工持股计划设立后委托西南证券设立西南证券广汇汽车员工持股计划1号（以下简称“西南-广汇汽车1号”）资产管理计划进行管理。
西南-广汇汽车 1号资产管理计划份额上限为 42,500.00万份，每份份额认购价格为 1.00元，按照不超过 1.5:1的比例设立优先级份额和次级份额。本员工持股计划筹集资金全额认购西南-广汇汽车1号的次级份额。
公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司为西南-广汇汽车 1号资产管理计划的优先份额的补足义务人。
4、西南-广汇汽车1号资产管理计划以二级市场购买（包括但不限于大宗交易、协议转让）等法律法规许可的方式取得并持有标的股票。股东大会通过本员工持股计划后 6个月内，西南-广汇汽车 1号资产管理计划通过二级市场购买的方式完成标的股票的购买。
工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。
按照西南-广汇汽车1号资管计划规模上限42,500.00万元及广汇汽车2015年 7月 16日收盘价 17.12元/股计算，西南-广汇汽车 1号资管计划所能购买和持有的标的股票数量上限约为 2,482.4766万股，占公司现有股本总额约为0.6770%。最终标的股票的购买数量、均价还存在不确定性，最终购买情况将根据实际执行情况为准。
6、本持股计划的存续期间为18个月，自本计划草案通过股东大会审议且员工持股计划成立之日起算；其中锁定期为 12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至西南-广汇汽车1号资管计划名下之日起算。
二、员工持股计划已履行的程序
于2015年7月16日，本公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于<广汇汽车服务股份公司 2015年员工持股计划<草案>及其摘要的议案>》，关联董事李建平、蒙志鹏和唐永锜对该议案回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了如下独立意见：
1、未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
3、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享和风险共担机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
4、董事会的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规的规定，会议审议时关联董事回避表决。
公司已通过职工代表大会等组织充分征求员工意见。
公司第六届监事会于 2015年 7月 16日审阅了关于本次员工持股计划的议案，鉴于全体监事作为本次员工持股计划参与人需回避表决，因此未就该议案形成决议，将该议案提交股东大会审议。
公司已聘请北京市海问律师事务所对本次员工持股计划出具法律意见书。
基于上述，我们认为公司实施员工持股计划不存在损害公司及其全体股东利益的情形，同意公司实施员工持股计划，同意将员工持股计划有关内容提交公司股东大会审议。
本项议案尚需提交股东大会审议。
广汇汽车服务股份公司董事会2015年7月21日
证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号： 2017-064中远海运发展股份有限公司关于延期回复
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2017年 9月 12日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171433号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《中远海运发展股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到反馈意见后，会同相关中介机构就反馈意见中提出的相关问题进行了讨论和研究，并着手准备反馈意见的回复。因本次回复工作所涉部分事项尚需履行必要程序，公司预计无法在中国证监会下发反馈意见之日起的 30天内提交反馈意见的书面回复。
鉴于上述原因，为认真做好针对反馈意见的回复工作，根据反馈意见的相关要求，公司向中国证监会提交了《中远海运发展股份有限公司
关于对非公开发行A股股票申请文件反馈意见延期提交回复的申请》，申请延期至 2017年 11月 11日前提交相关书面回复。待相关书面回复材料准备齐全后，公司将及时向中国证监会报送回复材料。
公司本次非公开发行 A股股份事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司2017年9月28日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临 2019-089
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|-|
|湖北兴发化工集团股份有限公司|
|2019 年半年度主要经营数据公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化|||||||
||工》、《关于做好上市公司 2019 年半年度报告披露工作的通知》的要求，|||||||
||湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019 年半年|||||||
||度主要经营数据披露如下：|||||||
||一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）|||||||
|主要产品||2019年1-6月产量（万吨）||2019年1-6月销量（万吨）||2019年1-6月销售金额（万元）||
|磷矿石||173.64||104.05||28,886.30||
|黄磷||5.11||0.89||12,628.60||
|精细磷酸盐||9.41||8.56||60,100.69||
|磷酸一铵||10.35||8.73||18,900.36||
|磷酸二铵||22.99||21.83||55,522.51||
|有机硅（DMC）和107胶||5.03||3.46||55,603.78||
|氯碱（不含液氯）||15.51||21.52||16,843.21||
|草甘膦||7.91||6.88||158,339.82||
||注1：氯碱产量统计为折百口径，销量统计为32%、40%、48%不同口径相加所得。|||||||
||注2：有机硅DMC产量中有部分用于生产110胶，故有机硅（DMC）及107胶销量小于产量。|||||||
||二、主要产品的价格变动情况（不含税）|||||||
|主要产品|||2018年1-6月平均售价（元/吨）||2019年1-6月平均售价（元/吨）||变动比率（%）|
|磷矿石|||236.13||277.63||17.58|
|黄 磷|||13,808.39||14,181.33||2.70|
|工业级三聚磷酸钠|||5,445.36||5,673.60||4.19|
|食品级三聚磷酸钠|||6,663.31||7,175.51||7.69|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|工业级六偏磷酸钠|||7,025.86|7,039.91||0.20||
|食品级六偏磷酸钠|||7,508.45|7,536.71||0.38||
|磷酸一铵|||2,215.27|2,164.50||-2.29||
|磷酸二铵|||2,452.43|2,543.84||3.73||
|有机硅（DMC）|||25,498.08|15,924.74||-37.55||
|107胶|||25,858.91|16,297.71||-36.97||
|氯碱（不含液氯）|||1,152.38|782.80||-32.07||
|草甘膦|||23,224.63|22,999.42||-0.97||
||三、主要原材料的价格变动情况（不含税）|||||||
|主要原料||2018年1-6月平均进价（元/吨）|||2019年1-6月平均进价（元/吨）||变动比率（%）|
|白煤（生产精细磷酸盐）||1,168.61|||1,125.52||-3.69|
|焦炭（生产精细磷酸盐）||1,580.05|||1,620.69||2.57|
|纯碱（生产精细磷酸盐）||1,669.12|||1,629.60||-2.37|
|硫磺（生产肥料）||1,029.68|||993.12||-3.55|
|硫酸（生产肥料）||309.36|||354.24||14.51|
|液氨（生产肥料）||2,728.67|||2,626.92||-3.73|
|磷矿石（生产肥料）||329.38|||373.31||13.34|
|烟煤（生产肥料）||783.02|||733.72||-6.30|
|金属硅（生产有机硅）||13,614.38|||11,815.73||-13.21|
|甲醇（生产有机硅）||2,826.07|||2,231.55||-21.04|
|黄磷（生产草甘膦）||13,609.14|||14,277.42||4.91|
|浓硫酸（生产草甘膦）||358.42|||432.02||20.53|
|甲醇（生产草甘膦）||2,601.90|||2,567.86||-1.31|
|多聚甲醛（生产草甘膦）||4,656.32|||3,724.60||-20.01|
|冰醋酸（生产甘氨酸）||4,131.51|||2,638.04||-36.15|
|乌洛托品（生产甘氨酸）||6,045.56|||5,303.33||-12.28|
|液氨（生产甘氨酸）||2,759.00|||2,702.88||-2.03|
|工业盐||338.28|||277.62||-17.93|
||以上生产经营数据来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了|||||||
||解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的|||||||
||预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。|||||||
||特此公告。|||||||

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
广西北生药业股份有限公司
独立董事关于关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，作为公司独立董事，我们在事前知晓并认真审阅了《关于公司全资子公司签署武汉新洲区智慧城市项目战略合作协议的议案》、《关于公司全资子公司签署鹤壁市智慧城市项目战略合作协议的议案》及相关文件，并与有关各方进行了必要的沟通后，我们对本次关联交易事项予以事前认可，并发表独立意见：
1、本次关联交易事项符合公司业务发展需要，在本议案提交董事会审议前，公司已事先将本议案及相关资料提交我们审核，我们经认真审核，一致同意将本议案提交董事会审议。
2、本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述事项董事会表决程序符合有关规定，我们对本议案无异议。
（本页以下无正文，下转签署页）
（此页无正文，为《独立董事关于关联交易的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
王若晨 张革 李骅
二○一四年十二月二十二日
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--053山西广和山水文化传播股份有限公司
关于股东通过二级市场购买公司股票达到5%的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 6月 1日，山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“山水文化”）收到东营国际金融贸易港有限公司发来的函件（扫描件），主要内容是：截止 2015年 5月 28日，东营国际金融贸易港有限公司持有山西广和山水文化传播股份有限公司（股票代码600234）股份共计 9973025股；一致行动人孙承飞持有山西广和山水文化传播股份有限公司（股票代码600234）股份共计 150000股；合计持有 10123025股，占“山水文化”总股本的5.00%。根据相关的法律、法规，东营国际金融贸易港有限公司对山水文化持股比例变动达到5%时应履行相关披露义务。
目前，公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了查询申请。东营国际金融贸易港有限公司现在已经向公司提交了简
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--053式权益变动报告书的扫描件。
现公司已与东营国际金融贸易港有限公司进行沟通，待其向公司提交的拟披露的简式权益变动报告书的备查文件等资料齐全后，公司将于近日发布简式权益变动报告书。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零一五年六月二日
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发金山B股 编号：临2015-043金山开发建设股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金山开发建设股份有限公司董事会于 2015年 8月 7日以书面和传真形式发出召开第七届董事会第二十七次会议的通知，会议于 2015年 8月 20日上午 10点以现场+通讯方式在公司会议室召开。应出席董事 7名，实际出席董事 7名。
公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长周卫中先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。
会议审议并表决通过了以下决议：
一、公司2015年半年度报告及报告摘要；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
金山开发建设股份有限公司董事会二〇一五年八月二十日
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2016-052
长春中天能源股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年5月31日，长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事陈锐女士递交的辞职申请，陈锐女士因个人原因请求辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。陈锐女士辞职后，将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，陈锐女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间，陈锐女士将继续履行其监事职责。公司将按照相关规定和程序，尽快完成监事补选工作。
监事会对陈锐女士在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出
的贡献表示衷心的感谢！
2016年6月1日，公司召开第八届监事会第十三次会议审议通过《关于提名王远东为第八届监事会候选人的议案》。公司监事会提名王远东（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人。任期为自相关股东大会选举通过之日起至本届监事会期满。
本议案事项需提交公司股东大会审议。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司监事会 2016年6月2日
附：王远东先生简历
王远东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1949年1月生，大学学历。曾任江汉石油管理局采油厂安全科科长，江汉油田一矿矿长、书记，江汉油田盐化总厂党委副书记、工会主席，中能集团有限公司总裁助理；现已退休。
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2016-046
厦门钨业股份有限公司
关于收回已支付部分股权转让款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司 2015年第二次临时股东大会批准，公司拟向控股股东福建省稀有稀土（集团）有限公司购买江西巨通实业有限公司32.36%股权，收购总价款 92,236.90万元(详见公告《关于收购江西巨通32.36%股权关联交易的公告》，公告编号：临－2015－028)。根据股权转让协议，公司于2015年11月向福建省稀有稀土（集团）有限公司支付部分股权转让款12,236.90万元。
鉴于上述收购标的公司及标的股权涉及诉讼，截至目前尚未完结，标的股权未能过户给本公司，为维护上市公司利益，福建省稀有稀土（集团）有限公司于2016年12月29日向本公司退回12,236.90万元股权转让款项。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董事会
2016年12月31日
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2019-025
新华网股份有限公司
关于购买结构性存款到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2018年10月29日，新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“新华网”）召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过人民币 48,000万元的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行结构性存款。自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。详见公司于 2018年 10月 30日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-036）。公司独立董事、监事会、保荐机构均已分别对此发表了同意的意见。
2018年 10月 29日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行结构性存款。自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。详见公司于 2018年 10月 30日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-037）。公司独立董事、监事会均已分别对此发表了同意的意见。
一、公司下属子公司使用部分闲置自有资金购买结构性存款到期赎回的情况
以人民币1,100万元闲置自有资金购买了招商银行结构性存款。此结构性存款已于规定到期日赎回，收回本金1,100万元，获得理财收益人民币 104,249.86元。
二、截至本公告日前十二个月公司及下属子公司使用募集资金及自有资金购买理财产品及结构性存款的情况
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|认购方|开始时间|到期时间|产品名称|认购金额（元）|赎回金额（元）|实际收益（元）|资金类型|赎回情况|
|新华网|2018-08-17|2018-10-22|南京银行结构性存款|35,000,000.00|35,000,000.00|214,958.33|闲置募集资金|已赎回|
|新华网|2018-09-11|2018-10-22|南京银行结构性存款|100,000,000.00|100,000,000.00|455,555.56|闲置自有资金|已赎回|
|新华网|2018-06-22|2018-10-25|招商银行结构性存款|75,000,000.00|75,000,000.00|1,245,719.18|闲置募集资金|已赎回|
|新华网|2018-06-25|2018-10-25|建设银行结构性存款|75,000,000.00|75,000,000.00|1,215,821.92|闲置募集资金|已赎回|
|新华网|2018-11-09|2018-12-26|光大银行结构性存款|190,000,000.00|190,000,000.00|922,766.67|闲置募集资金|已赎回|
|新华网|2018-11-09|2018-12-26|光大银行结构性存款|200,000,000.00|200,000,000.00|971,333.33|闲置自有资金|已赎回|
|新华网|2018-12-06|2018-12-28|南京银行结构性存款|250,000,000.00|250,000,000.00|534,722.22|闲置募集资金|已赎回|
|亿连科技|2018-12-27|2019-01-30|南京银行结构性存款|26,000,000.00|26,000,000.00|85,944.44|闲置自有资金|已赎回|
|亿连投资|2018-12-10|2019-03-11|招商银行结构性存款|8,000,000.00|8,000,000.00|73,797.26|闲置自有资金|已赎回|
|创业投资|2018-12-10|2019-03-11|招商银行结构性存款|23,500,000.00|23,500,000.00|216,779.45|闲置自有资金|已赎回|
|亿连科技|2018-12-19|2019-03-19|中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018|41,000,000.00|41,000,000.00|333,616.44|闲置自有资金|已赎回|

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||||第251期||||||
|新华网|2019-01-15|2019-04-15|光大银行结构性存款|100,000,000.00|100,000,000.00|1,050,000.00|闲置募集资金|已赎回|
|新华网|2019-01-15|2019-04-15|光大银行结构性存款|200,000,000.00|200,000,000.00|2,100,000.00|闲置自有资金|已赎回|
|亿连科技|2019-03-14|2019-04-17|南京银行结构性存款|16,000,000.00|16,000,000.00|52,888.89|闲置自有资金|已赎回|
|新华网|2019-02-25|2019-05-23|南京银行结构性存款|200,000,000.00|200,000,000.00|1,693,333.33|闲置募集资金|已赎回|
|亿连科技|2019-04-29|2019-06-03|南京银行结构性存款|50,000,000.00|50,000,000.00|165,277.78|闲置自有资金|已赎回|
|亿连投资|2019-03-08|2019-06-10|招商银行结构性存款|11,000,000.00|11,000,000.00|104,249.86|闲置自有资金|已赎回|
|创业投资|2019-04-11|2019-07-11|招商银行结构性存款|23,000,000.00|—|—|闲置自有资金|未赎回|
|亿连投资|2019-04-11|2019-07-11|招商银行结构性存款|16,000,000.00|—|—|闲置自有资金|未赎回|
|新华网|2019-04-26|2019-07-26|建设银行结构性存款|200,000,000.00|—|—|闲置自有资金|未赎回|
|新华网|2019-04-26|2019-07-26|招商银行结构性存款|100,000,000.00|—|—|闲置募集资金|未赎回|
|新华网|2019-05-28|2019-08-30|南京银行结构性存款|150,000,000.00|—|—|闲置募集资金|未赎回|
|合计||||2,089,500,000.00|1,600,500,000.00|11,436,764.66|—|—|

注：亿连投资为新华网亿连投资管理（天津）有限公司
创业投资为新华网创业投资有限公司
亿连科技为新华网亿连（北京）科技有限责任公司
三、备查文件
1、结构性存款到期赎回单据
特此公告。
新华网股份有限公司
董事会
证券代码：600688 股票简称：上海石化 编号：临2017-07
中国石化上海石油化工股份有限公司
2017年第一季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计本期业绩情况
1．业绩预告期间：2017年 1月 1日至 2017年 3月 31日。
2．业绩预告情况：经中国石化上海石油化工股份有限公司（“公司”）财务部门初步测算，预计公司及其附属公司(“本集团”)截至 2017年 3月 31日止第一季度归属于母公司股东的净利润与上年同期相比增长60％-75％（即人民币 18.32亿-人民币 20.04亿），具体数据将在公司 2017年第一季度报告中予以披露。
3．本次所预计的业绩未经注册会计师审阅或审计。
二、上年同期业绩情况
|||
|-|-|
||按照中国企业会计准则及制度|
|归属于母公司股东的净利润（人民币千元）|1,145,237|
|基本每股收益（人民币元）|0.106|

三、本期业绩预增的主要原因
本集团 2017年一季度业绩较上年同期大幅增长的主要原因有：
1．产品销售价格上涨金额大于原材料上涨金额，导致产品毛利增加；
2．原油加工量同比增加约10%；
3．联营企业利润增加，投资收益同比较大幅度增加；
4．财务费用同比大幅节约。
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2017年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
湖北仰帆控股股份有限公司
zO15度年独立董事述职报告
根据中国证监会
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定,作为湖北仰帆控股股份有限公司现任独立董事,现就
⒛15年度工作情况向董事会作如下报告:
一
、独立董事的基本情况
本公司董事会成员7人,其中独立董事3人。独立董事基本情况如下:
黎地:曾任中共浙江省委党校教师,上海市静安区审计局科长。19944年月至今任上海沪中会计师事务所董事长、主任会计师。⒛10年2月8日起任本公司独立董事。
华伟:曾任南京下关发电厂工程师,复旦大学金融研究院副研究员,⒛∞年7月至今任华东师范大学东方房地产学院常务副院长、华东师范大商学院房地产系主任。⒛Og年12月15日起任西藏城市发展投资股份有限公司独立董事。
⒛10年2月8日起任本公司独立董事。
徐军:曾任上海国耀律师事务所合伙人律师,现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人。⒛07年4月2日起任上海益民商业股份有限公司独立董事。⒛Og年
10月10日起任本公司独立董事。
公司三位独立董事均不存在影响其独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会会议及会议表决情况。
作为公司独立董事,我们本着对全体股东负责的态度,按照法律法规的要求,勤勉尽职,积极并认真参加公司年度内的所有董事会会议,以公正客观的立场为公司的长远发展和有效管理出谋划策,有效地维护了广大中小股东的利益。⒛15年公司共计召开4次董事会,我们出席了4次董事会会议,没有缺席或连续两次未亲白出席董事会会议的情况,对提交董事会审议表决的所有议案,全部投了赞成票,没有反对、弃权的情形。
2、列席股东大会情况。⒛15公年司以现场方式召开股东大会1次,独立董事黎地列席了本次会议,独立董事华伟和徐军因公务请假未列席。
3、参与年报编制工作。我们根据
《独立董事年报工作制度》,积极参与公司
zO1年4报年的制作。认真阅读了公司财务负责人提供的本年度审计工作安排及其他相关材料,在年审注册会计师出具初步审计意见后,出席了公司召开的与年审会计师的见面会,沟通审计过程中发现的问题,并督促其根据工作计划按时完成审计任务。
4、对关联交易发表独立意见。⒛15年1月23日,公司第六届第十三次董事会审议通过了《关于公司控股子公司上海奥柏内燃机配件有限公司向上海崇明奥琰内燃机配件有限公司租赁成型车间生产厂房和机器设备的议案》。在本次关联交易前己与公司独立董事沟通并获得认可,公司独立董事对本次关联交易出具了专项独立董事意见。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、对外担保及资金占用情况
根据中国证监会证监发
2OO3(5文6《)关号于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神,我们本着勤勉的态度,以对广大投资者负责为出发点,对上市公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了核查和落实:
(1)股控股东及其他关联方占用资金情况
经查,未发现
⒛15年末控股股东及其他关联方违反56号文规定占用上市公司资金情况。
(2)止截⒛15年12月31日公司对外担保情况
经查,截至
⒛15年12月31日止,公司对外担保总额为人民币0.00。报元告期内,未发生对外担保事项。
2、聘任或更换会计师事务所情况
报告期内,公司继续聘请了立信会计师事务所为公司⒛15审度计机构。
我们认为:公司聘请会计师事务所审议程序合法、有效,符合
《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。
3、信息披露的执行情况
报告期内,公司严格按照
《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》以及公司
《信息披露管理制度》的要求进行信息披露。
我们认为:公司及时、完整、充分、准确的进行了相关的信息披露,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：临 2015-27号
债券代码：122078 债券简称：11东阳光
广东东阳光科技控股股份有限公司
股票交易异常波动公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 5日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》披露了《广东东阳光科技控股股份有限公司股票交易异常波动的公告》（公告编号：临2015-24号），现需对部分内容作更正，详细情况如下：
1、原披露：
重要内容提示：
公司股票于2015年6月2日、6月3日与6月4日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。属于《上海证券交易所交易规则》和《关于进一步加强股票交易异常波动及信息披露监管的通知》规定的股票交易异常波动情形。
经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
现更正为：
公司股票于2015年6月2日、6月3日与6月4日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。属于《上海证券交易所交易规则》和《关于进一步加强股票交易异常波动及信息披露监管的通知》规定的股票交易异常波动情形。
经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
2、原披露：
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司董事会进行了自查，经核实，目前公司一切生产经营正常，公司没有其他应披露而未披露的重大事项。
2、经向公司控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司征询确认，截至目前，除2015年6月4日，公司控股股东的下属子公司东莞市东阳光投资管理有限公司减持东阳光科45,452,000股股份，且不排除后续继续减持以外，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购等重大事项。
现更正为：
1、公司董事会进行了自查，经核实，目前公司一切生产经营正常，公司没有其他应披露而未披露的重大事项。
2、经向公司控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司及实际控制人征询确认，2015年6月4日，公司控股股东的下属子公司东莞市东阳光投资管理有限公司减持东阳光科45,452,000股股份，且不排除后续继续减持可能。截至目前，除上述事项以外，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
除上述事项以外，其余事项不变，由此给投资者带来的不便敬请谅解。
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司2015年6月6日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2015－002债券代码：122093 证券简称：11中孚债
债券代码：122162 证券简称：12中孚债
河南中孚实业股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议于2015年1月16日召开。会议以通讯表决方式进行，会议应到董事9名，实到9名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司为控股子公司河南中孚电力有限公司在金融机构申请的 2.195亿元融资额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2015年1月17日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2015-003号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司为控股子公司河南中孚炭素有限公司在金融机构申请的2亿元融资额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2015年1月17日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2015-004号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司为全资子公司深圳市欧凯实业发展有限公司在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司 1.5亿元融资额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2015年1月17日披露在《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2015-005号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司控股子公司河南中孚铝业有限公司为本公司在中国光大银行申请的4.2亿元融资额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2015年1月17日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2015-006号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
公司2015年第一次临时股东大会于2015年2月3日以现场和网络相结合的方式召开，具体内容详见公司于2015年1月17日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2015-007号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一五年一月十六日
证券简称:南京银行 证券代码: 601009 编号:临 2018-037优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优 1南银优 2
南京银行股份有限公司
关于股东解除部分股份质押的公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日收到公司持股5%以上股东南京紫金投资集团有限责任公司（以下简称“紫金投资”）关于其所持公司部分股份解除质押的告知函，现将相关情况披露如下：
一、本次股东股份解除质押情况
紫金投资于2015年7月22日将其持有的35,280,000股无限售流通股质押给中国建设银行股份有限公司南京城南支行，质押期限为三年。因公司2016年6月实施每10股转增8股、2017年7月实施每10股转增4股的资本公积转增股本方案，质押股份数量由35,280,000股变更为88,905,600股。
紫金投资已于2018年10月24日将上述股份在中国证券登记结算有限责任公
司办理了解除质押手续，详情如下：
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|股东名称|质权人|解除质押日期|解除质押股份数量（股）|占公司总股本的比例（%）|
|南京紫金投资集团有限责任公司|中国建设银行股份有限公司南京城南支行|2018年10月24日|88,905,600|1.04|

二、股东股份质押情况
截止本公告日，紫金投资持有公司股份1,052,605,793股，占公司总股本
12.41%；本次解除质押后剩余被质押股份66,735,914股，占其持有公司股份的
6.34%，占公司总股本的0.79%。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：2019-092号
重庆市迪马实业股份有限公司
2019年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月11日
(二) 股东大会召开的地点：重庆江北区大石坝东原中心7号楼36层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,149,134,745|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|47.1347|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，董事
长罗韶颖女士主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人,独立董事吴世农先生因公未能现场出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于增加 2019年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,148,021,145|99.9030|0|0.0000|1,113,600|0.0970|

2、议案名称：《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|1,139,245,576|99.1394|9,889,169|0.8606|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《 关 于 增 加2019 年度日常关联交易预计的议案》|262,283,554|99.5772|0|0.0000|1,113,600|0.4228|
|2|《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》|253,507,985|96.2455|9,889,169|3.7545|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（重庆）律师事务所
律师：王丹，赵梦辉
2、律师见证结论意见：
公司 2019年第七次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
重庆市迪马实业股份有限公司2019年9月12日