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证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2014-0090
浙江星星瑞金科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2014年10月23日9时在公司会议室以现场表决和传真表决相结合的方式召开，本次会议通知已于 2014年 10月 16日以电话和电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江星星瑞金科技股份有限公司章程》的规定，董事叶仙玉、王先玉、毛肖林、蒋亦标、林海平、王太平以现场投票方式对以下议案进行了表决，董事孙华、谢汉萍、王涌以传真方式对以下议案进行了表决。会议程序合法、有效。
会议由董事长王先玉主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议经审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
经总经理、董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司决定聘任陈斌权先生为公司副总经理、董事会秘书，任期至本届董事会期满为止。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》中的相关内容。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司 2014年第三季度报告全文》
议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《2014年第三季度报告》中的相关内容。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于完成高强度超薄平板电脑视窗玻璃防护屏生产线建设项目暨首次公开发行募投项目建设全部完成并将首次公开发行剩余募集资金永久补充公司流动资金的议案》
议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《关于完成高强度超薄平板电脑视窗玻璃防护屏生产线建设项目暨首次公开发行募投项目建设全部完成并将首次公开发行剩余募集资金永久补充公司流动资金的公告》中的相关内容。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于提议召开 2014年第四次临时股东大会的议案》
同意于2014年11月10日在公司会议室召开2014年第四次临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《2014年第四次临时股东大会的通知》中的相关内容。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江星星瑞金科技股份有限公司董事会
国盛金融控股集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十四次会议有关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在公司第三届董事会第十四次会议之前收到了《关于延长<渤海信托·趣店个人消费贷款四期单一资金信托合同>信托期限的议案》相关资料，经审阅，现对该事项发表事前认可意见如下：
本次交易符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求，有利于深化公司与北京快乐时代科技发展有限公司等单位的业务合作，实现公司自有资金收益。基于上述，我们同意将本次交易涉及议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。
国盛金融控股集团股份有限公司
独立董事：张李平、周春生、徐强国
二〇一八年二月二十三日
中联重科股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会年度工作报告
公司董事会薪酬与考核委员会成员目前由3名董事组成，其中主任由独立董事黎建强先生担任，成员包括非执行董事胡新保先生、独立董事杨昌伯先生。
报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司2016年度主要财
务指标和经营目标完成情况，公司董事、监事及高管人员分管工作范围及主要职责，董事、监事及高管人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况，按照绩效评价标准和程序，对董事、监事及高管人员进行绩效评价，报公司董事会审议。
根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对2016年度公司董事、监事及高管人员
所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：
公司董事会薪酬与考核委员会根据董事、监事及高管人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及行业相关岗位的薪酬水平，负责制定、审查公司薪酬计划与方案，主要包括绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和惩罚的主要方案和制度等，制定公司董事（不含独立董事）、监事及高管人员的考核标准，审查公司董事、监事及高管人员履行职责的情况，并依照考核标准及薪酬政策与方案进行年度绩效考核。
公司董事会根据公司统一的薪酬管理制度及董事会薪酬与考核
委员会年度绩效考核情况，确定本年度在公司受薪的董事、监事和高级管理人员报酬标准。2016年度，公司董事、监事及高管人员披露
的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。
薪酬与考核委员会成员：
黎建强 胡新保 杨昌伯
董事会薪酬与考核委员会
二○一七年三月三十日
国泰君安证券股份有限公司
关于杭州顺网科技股份有限公司
本次重组前 12个月内购买、出售资产的
核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
杭州顺网科技股份有限公司（下称“顺网科技”、“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买王雷、唐卫民、陈亚峰、严坤均、陈进、武霞、南京市高新技术风险投资股份有限公司、南京创瑞投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有的江苏国瑞信安科技有限公司100%股权。同时上市公司拟向不超过 5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 37,100万元，不超过本次交易总额的100%（下称“本次交易”）。在本次重组前12个月内，公司发生资产交易情况如下：
（一）出资2.2亿增资炫彩互动网络科技有限公司
（二）收购杭州浮云网络科技有限公司80%股权
2014年8月20日，公司董事会第二届第十六次会议审议通过《关于利用超募资金收购杭州浮云网络科技有限公司80%股权并签署正式协议的议案》，公司与周游、赵民、刘培锴和徐晟签署《股权转让协议》，以93,600,000元人民币，收购杭州浮云网络科技有限公司（下称“浮云网络”）80%的股权。本次收购完成后，浮云网络将成为公司的控股子公司。浮云网络成立于2013年7月，是一家成长极为快速的休闲娱乐平台服务提供商，主要从事研发及运营网络休闲游戏及平台，旗下“91y平台”是国内首家将街机电玩与竞技棋牌游戏融合打造全新的网络电玩城概念的休闲娱乐平台。
（三）出资1.08亿增资慈文传媒集团股份有限公司
2014年8月29日，公司董事会第二届第十七次会议审议通过《关于和慈文传媒集团股份有限公司等签订增资扩股协议书的议案》，公司与慈文传媒集团股份有限公司（以下简称“慈文传媒”）、马中骏共同签署《关于慈文传媒集团股份有限公司之增资扩股协议书》，慈文传媒注册资本由人民币15,591.6316万元增加到16,326.3158元，其中新增注册资本人民币734.6842万元。顺网科技出资10,800万元向慈文传媒增资扩股，占增资后慈文传媒4.5%的股权。慈文传媒是中国第一批被授予电视剧（甲种）制作许可证的民营公司，主要业务为电视剧、电影、动漫、新媒体等制作、发行及衍生业务的开发。
（四）出资设立宁波顺盟投资有限公司
2015年3月9日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于设立投资子公司的议案》，同意设立全资子公司，注册资本10,000万元，全部以顺网科技自有资金出资，用于投资及收购移动互联网、互联网服务、互联网金融等行业的中早期企业。2015年3月31日已取得了宁波市北仑区市场监督管理局颁发的营业执照。
上述资产与本次重组标的资产不属于同一资产，上述交易内容与本次交易相互独立，不存在任何关联关系。
截至本意见出具日，除上述交易外，公司本次重组前 12个月未发生其他重大资产交易。
经核查，独立财务顾问认为：上市公司过去12个月内购买、出售资产的行为
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。上市公司过去12个月内购买、出售资产的行为与本次发行股份及支付现金购买资产的重组行为没有关联关系。
（以下无正文，为签章页）
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于杭州顺网科技股份有限公司本次重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页）
国泰君安证券股份有限公司2015年7月26日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2017-031债券代码：112070 债券简称：12中泰债
新疆中泰化学股份有限公司
关于不调整“12中泰债”票面利率的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”） 2012年3月22日公告的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2012年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（债券代码：112070，以下简称“12中泰债”或“本期债券”）约定，本期债券存续期的第 5年末，发行人有权决定是否上调票面利率，上调幅度为 0至 100个基点（含本数）。发行人发出关于是否上调票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在第5个计息年度投资者回售期内将其持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。第5个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳证券交易所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
本期债券在存续期前5年的票面年利率为6.50%，在债券存续期前5年固定不变；在本期债券存续期的第5年末，公司决定不进行票面利率调整，即票面利率仍为6.50%，并在债券存续期后2年（2017年3月22日至2019年3月22日）固定不变。
具体回售实施办法详见公司2017年2月22日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于“12
中泰债”投资者回售实施办法的第一次提示性公告》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十二日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2018-052上海飞凯光电材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人的一致行动人
完成证券非交易过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月31日，上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“飞凯材料”或“公司”）接到公司股东、控股股东、实际控制人的一致行动人安远凯佳企业管理咨询有限公司（以下简称“安远凯佳”）的通知，因安远凯佳解散清算，其持有的飞凯材料首次公开发行前发行股份及其孳生股份8,190,000（占公司总股本的1.92%）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的证券非交易过户手续已办理完毕，并于2018年7月27日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。安远凯佳将其持有的飞凯材料的股份过户至安远凯佳的股东名下，具体情况如下：
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|序号|安远凯佳股东（证券过入方）姓名|通过本次非交易过户获取的股份数量|占飞凯材料总股本比例|股份性质|
|1|张艳霞|5,626,530|1.32%|无限售流通股|
|2|宋述国|696,150|0.16%|无限售流通股|
|3|曹韻丽|491,400|0.12%|无限售流通股|
|4|苏斌|409,500|0.10%|无限售流通股|
|5|王寅生|286,650|0.07%|无限售流通股|
|6|陆春|245,700|0.06%|无限售流通股|

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|7|陈洪|245,700|0.06%|无限售流通股|
|8|徐鹏文|106,470|0.02%|无限售流通股|
|9|邱晓生|81,900|0.02%|无限售流通股|
|合 计||8,190,000|1.92%||

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，以上证券过入方将继续遵守安远凯佳尚未履行完毕的承诺。
证券过入方中，飞凯材料部分相关董事、高级管理人员曹韻丽女士、宋述国先生、苏斌先生、陆春先生、王寅生先生、邱晓生先生以及徐鹏文先生将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章及规范性文件中关于上市公司董事、监事、高级管理人员股份买卖的相关规定。
安远凯佳不属于公司控股股东和实际控制人，本次安远凯佳证券非交易过户的完成不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2018年7月31日
金安国纪科技股份有限公司 关于受让子公司国际层压板材有限公司25%股权的公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2019-056金安国纪科技股份有限公司
关于受让子公司国际层压板材有限公司25%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2019年 12月18日，金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于受让子公司25%股权的议案》，同意公司使用自有资金受让东方金德投资有限公司（以下简称“东方金德”）持有的国际层压板材有限公司（以下简称“国际层压板材”）25%股权（以下简称“本次股权转让”），本次股权转让完成后，公司最终直接持有国际层压板材100%股权，国际层压板材将由台港澳与境内合资企业变更为内资企业。
根据相关法律法规的规定以及本公司的《公司章程》，本次受让股权事宜不涉及重大资产重组事项，不涉及关联交易事项，属于董事会审批职权范围内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
东方金德投资有限公司，系一家依据香港法律合法设立并有效存续的有限公司，注册地址为：香港新界荃湾西楼角路1-17号新领域广场17楼1701室，经营范围为：投资业务。金安国纪科技股份有限公司是东方金德唯一股东，持有东方金德100%股权，东方金德目前持有国际层压板材25%股权。
三、交易标的公司基本情况
1、公司名称：国际层压板材有限公司；
2、法定代表人：韩薇；
金安国纪科技股份有限公司 关于受让子公司国际层压板材有限公司25%股权的公告4、注册资本：588万美元；
5、住所：浙江省杭州市临安区锦北街道苕溪北街833号；
6、经营范围：生产销售复铜箔玻璃布层压板，半固化片；
7、股东及股权结构：
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|股 东|出资额（美元）|出资比例|
|金安国纪科技股份有限公司|441 万|75%|
|东方金德投资有限公司|147 万|25%|
|合计|588 万|100%|

8、标的公司的经营情况
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计（[上会师报字（2019）第 3313号]《审计报告》），国际层压板材截止 2018年 12月 31日总资产 102,676,483.71元，总负债60,674,768.92元，净资产 42,001,714.79元。营业收入25,080,716.13元，营业利润-6,917,235.89元，净利润-7,369,633.95元。
经杭州钱王会计师事务所有限公司审计（[钱会所报字（2019）第 572号]《审计报告》），国际层压板材截止 2019年 11月 30日，总资产 100,077,842.27元，总负债 60,325,611.25元，净资产 39,752,231.02元。营业收入 4,454,169.22元，营业利润-2,347,170.27元，净利润-2,249,483.77元。
四、交易定价依据
本次交易依据杭州钱王会计师事务所有限公司出具的审计报告（审计报告编号：[钱会所报字（2019）第572号]）中所审定的净资产作为定价依据。国际层压板材截止2019年 11月30日的净资产为39,752,231.02元，东方金德所占有的25%股权即人民币 9,938,057.76元，本次股权转让的转让价格为人民币 9,938,057.76元。
五、交易协议的主要内容
转让方：东方金德投资有限公司
受让方：金安国纪科技股份有限公司
金安国纪科技股份有限公司 关于受让子公司国际层压板材有限公司25%股权的公告2、成交金额：人民币9,938,057.76元；
3、支付方式：以港币转账/现金支付（按付款当日中国人民银行公布的汇率价计算）；
4、支付期限：公司在转让合同生效的六个月内一次或分次将上述股权转让价款支付到东方金德指定账户；
5、东方金德持有国际层压板材25%股权，该等股权由东方金德实际拥有，并不附有任何留置权、质押、抵押、债务负担及其它第三者权益；
6、协议生效条件：
协议自各方或其授权代表签署之日起成立，在以下条件全部满足之日起生效：
（1）本次股权转让获得金安国纪科技股份有限公司董事会审议通过；
（2）公司本次交易对方为境外公司，尚需获得有关政府部门的批准或备案。
六、涉及本次股权收购的其它安排
董事会授权韩涛先生负责签署此次受让子公司25%股权事宜的相关文件。
七、交易的目的和对公司的影响
本次公司受让东方金德所持有国际层压板材25%股权，是公司业务发展及整合的需要，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，亦不会损害公司及股东的利益。若本次交易事项顺利实施完成，国际层压板材将由台港澳与境内合资企业变更为内资企业。
八、风险提示
公司本次交易对方为境外公司，尚需获得有关政府部门的批准或备案后方可实施，敬请广大投资者特别注意。
九、备查文件
金安国纪科技股份有限公司 关于受让子公司国际层压板材有限公司25%股权的公告2、《股权转让合同》
3、《审计报告[钱会所报字（2019）第572号]》
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月十九日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2018-083安徽中鼎密封件股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第七届监事会第十一次会议于 2018年 9月 25日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会主席潘进军先生的主持下，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
内容详见2018年9月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于终止实施2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
经审核，监事会认为公司本次终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的程序符合相关规定，同意公司终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的共计13,566,000股限制性股票。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于为安徽挚达中鼎汽车充电设备有限公司提供担保的议案》内容详见 2018年 9月 26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于为安徽挚达中鼎汽车充电设备有限公司提供担保的公告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司监事会
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2017-023山东日科化学股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升□√同向下降
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||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：10% ~25%||盈利：4,446.17万元||
|||盈利：3,334.63万元 ~ 4,001.55万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司积极落实发展战略，主营业务产品销量保持稳定增长；
2017年第一季度，由于原材料价格出现波动，市场竞争加剧，为保证市场份额，提高产能利用率以降低成本，部分产品销售价格调整幅度低于原材料采购成本涨幅，导致2017年第一季度实现归属于公司股东的净利润较2016年第一季度下降42.97%；2017年第二季度，产品销量增长的同时，部分产品销售价格跟随原材料价格进行了调整，盈利能力较2017年第一季度有所好转，2017年上半年整体净利润水平较去年同期有一定幅度下降。
2、预计非经常性损益对公司净利润的影响约为 62.32万元（上年同期非经
常性损益为151.01万元）。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2017年半年度业绩的具体数据将在本公司 2017年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董事会
二○一七年七月十三日
上海新文化传媒集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》等相关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司第二届董事会第五次会议的相关事项进行了认真了解和核查，现发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
按照《中华人民共和国公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上市公司章程指引》（证监公司字[2006]38号）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，就公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、累计对外担保和当期对外担保情况进行了认真的核查，发表如下专项说明和独立意见：
1、公司2013年度不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、公司2013年度累计和当期不存在对外担保的情况。
二、关于公司 2013年度关联交易事项的独立意见
经核查，公司2013年度不存在关联交易的情况。
三、关于公司《2013年度内部控制评价报告》的独立意见
我们认为，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的相关规定和要求，已建立了一套较为健全的内部控制体系，并且在日常生产经营中得到了较好的贯彻和执行，具备合理性、完整性及有效性，符合相关法律、法规及监管部门的要求，符合公司自身
发展的需要。2013年度内部控制在公司经营的各个关键环节发挥了较好的管理控制作用，保证了公司业务经营的正常进行，有效地控制了经营风险。
经审阅，公司《2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于公司 2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司 2013年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于公司 2013年度利润分配事项的独立意见
我们认为，公司2013年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，且利润分配预案的实施不会对公司的正常经营活动产生影响。
综上所述，我们同意公司2013年度利润分配预案。
六、关于续聘公司 2014年度审计机构的独立意见
我们认为，众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2013年度的审计机构，在审计过程中，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，勤勉、尽职地发表独立审计意见，客观、公正地出具各项专业报告。
综上所述，我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，聘期一年。
七、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经核查，本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人的教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求。未发现有《公司法》第147条规定的情形，未发现有《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第3.1.3规定的情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
我们认为，公司本次高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，我们同意聘任蒋正新先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。
八、关于制定公司新任高级管理人员薪酬方案的独立意见
我们认为，公司制定的新任高级管理人员薪酬方案，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司目前经营管理的实际情况，有利于充分调动公司高级管理人员的积极性，有利于公司持续稳定的发展。综上所述，我们同意公司制定的新任高级管理人员薪酬方案。
九、关于公司及子公司 2014年度向银行等金融机构申请综合授信的独立意见
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计 2014年度向银行等金融机构申请综合授信拟不超过人民币5亿元，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行借贷。
我们认为，公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信可以满足日常经营的资金需求，有利于促进公司及子公司业务持续稳定发展。公司及子公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，并且公司及子公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。综上所述，我们同意公司及子公司 2014年度向银行等金融机构申请综合授信拟不超过人民币5亿元，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行借贷。
（以下无正文）
（本页无正文，为上海新文化传媒集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
许朋乐 江泊
俞建春
二○一四年三月十八日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2015-090北京千方科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”“甲方”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]【2458】号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股 46,680,497股，每股发行价格 38.56元，募集资金人民币1,799,999,964.32元，募集资金净额为人民币 1,773,873,283.82元。以上募集资金已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 11月 26日出具的致同验字（2015）第110ZC00582号验资报告进行了审验。
二、签订募集资金三方监管协议情况
为规范公司配套募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》中相关条款的规定，公司与中国建设银行股份有限公司北京北太平庄支行（以下简称“乙方”）、保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），主要内容如下：
1、甲方在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为11050161510000000056，截至2015年11月26日，专户余额为177,387.33万元。
该专户仅用于甲方城市综合交通信息服务及运营项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人王正航、白岚可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过一千万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2016年12月31日）后失效。
证监会北京监管局各报备一份，其余留甲方备用。
三、备查文件
1、北京千方科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2015年12月18日
浙江万马股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
关于对公司限制性股票激励计划激励对象解锁等的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》，经核查，就公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三次解锁及预留授予限制性股票第二次解锁事宜发表如下意见：
1.本次可解锁102位激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，根据《浙江万马电缆股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》，102位激励对象在考核年度（2015年度）考核结果均达到70分及以上，考核达标，且符合其他解锁条件，可解锁的激励对象的资格合法、有效，解锁数量符合相关法律法规及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定。
2.鉴于激励对象李喆炜已离职，且已办理完毕离职手续，根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，激励对象已获授但尚未解锁限制性股票不得解锁，同意对该激励对象持有的140,000股已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
薪酬与考核委员会：邹峻、何若虚、杜烈康2016年11月11日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2018-133宜华健康医疗股份有限公司
2018年第十次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会议没有新提案提交表决；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
一、会议召开和出席情况
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年第十次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2018年 9月28日(星期五)下午3:00在广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室召开，网络投票则由股东在 2018年 9月 28日上午 9:30至 11:30和下午 1:00至 3:00通过深圳证券交易所交易系统、在 2018年 9月 27日 15:00至2018年9月28日15:00期间的任意时间通过互联网投票系统进行投票。
本次股东大会通过现场和网络投票的股东10人，代表股份381,972,083股，占本公司总股份的60.9277％。其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份329,943,375股，占本公司总股份的52.6287％。通过网络投票的股东3人，代表股份52,028,708股，占上市公司总股份的8.2990％。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长陈奕民先生主持,公司董事、监事、董事会秘书出席了会议。国浩律师（广州）事务所于鹏、冯颖娴对股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，会议经有表决权的股
东审议通过了以下议案：
审议通过《关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的议案》
该议案的表决结果：同意381,972,083股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意2,659,011股，占出席会议中小投资者所持股份的100.00%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（广州）事务所于鹏、冯颖娴律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为“本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华健康章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、宜华健康医疗股份有限公司2018年第十次临时股东大会决议；
2、国浩律师(广州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告！
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二○一八年九月二十八日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2015-026
包头东宝生物技术股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 7月 17日接到控股股东包头东宝实业（集团）有限公司（以下简称“东宝实业”）将其所持有的公司部分股票进行了股票质押式回购交易的通知，具体情况如下：
东宝实业与安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签订了《安信证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书》，根据协议书内容，东宝实业将其持有的公司无限售条件流通股 12,903,226股以股票质押式回购交易的方式质押给安信证券，初始交易日为 2015年7月15日，购回交易日为2016年7月 14日，购回期限为365天。本次业务已由安信证券于 2015年7月 15日向深圳证券交易所系统办理了申报手续。
本次质押股份数为12,903,226股，占东宝实业持有公司股份总数的17.3031%，占公司总股本的6.5317%。
截止本公告披露日，东宝实业共持有公司股份 74,571,900股，占公司总股本的37.75%。累计质押股份38,383,119股，占东宝实业持有公司股份总数的
51.4713%，占公司总股本的19.4298%。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司
董事会
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2017-071杭州杭氧股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情形发生。
二、会议通知情况
《杭州杭氧股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知公告》在2017年10月23日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。
三、会议召开基本情况
1、召集人：公司董事会；
2、召开时间：2017年11月9日下午14:30；
3、会议主持人：董事长蒋明先生；
4、召开地点：浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室；
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
网络投票时间：2017年11月8日至11月9日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月9日上午9:30—11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年11月8日下午15:00至2017年11月9日下午15:00的任意时间。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计6人，代表有表决权股份数526,783,425股，占公司有表决权股份总数964,603,777股的54.6114％。其中，通过现场投票方式出席的股东及股东代理人5人，代表有表决权股份526,782,325股，占公司有表决权股份总数964,603,777股的
54.6113％；通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份1,100股，占公司有表决权股份总数964,603,777股的0.0001％。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共3人，代表有表决权股份数12,100股。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
五、会议表决情况
与会股东及股东代表经过认真审议，以记名投票方式对提交本次会议审议的议案进行了表决并通过了《关于修改<公司章程>的议案》：
表决结果：同意526,783,425股，反对0股，弃权0股，同意股份占有效表决权股份总数的100.00%。
六、见证律师意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。
法律意见书认为：杭氧股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
七、备查文件
（一）与会董事签字确认的杭州杭氧股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议；
（二）浙江天册律师事务所律师出具的《浙江天册律师事务所关于杭州杭氧股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会2017年11月9日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2017-078新海宜科技集团股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押延期购回及补充质押的公告
公司控股股东保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月31日接到公司控股股东、实际控制人张亦斌先生的通知，张亦斌先生将其质押的本公司部分股份办理了延期购回交易，并将部分公司股份办理了补充质押。现将有关事项公告如下：
一、股东股份办理质押延期购回的基本情况
2016年 10月 31日，张亦斌先生将其持有的 3,108.96万股公司股票分别与上海证券有限责任公司和光大证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，质押开始日为2016年10月31日，质押到期日为2017年10月31日。具体内容详见 2016年 11月 2日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2016-122公告。2017年6月5日，公司实施了2016年年度权益分派，张亦斌先生的上述质押股数相应调整为6,217.92万股。
2017年 10月 31日，张亦斌先生将上述质押的 6,217.92万股分别与上海证券有限责任公司和光大证券股份有限公司办理了延期购回交易，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|质押延期后到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|张亦斌|是|3,240|2016年10月31日|2018年10月31日|上海证券有限责任公司|13.06%|融资需求|
|||2,977.92|2016年10月31日|2018年10月31日|光大证券股份有限公司|12%|融资需求|
|合计|—|6,217.92|—|—|—|25.06%|—|

二、股东股份补充质押的基本情况
为满足本次股份质押延期购回的需求，2017年 10月 30日，张亦斌先生与光大证券股份有限公司办理了部分股份补充质押的业务，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张亦斌|是|854|2017年10月30日|2018年10月31日|光大证券股份有限公司|3.44%|补充质押|
|合计|—|854|—|—|—|3.44%|—|

三、股东股份累计被质押的情况
1、截至本公告披露日，张亦斌先生持有公司股份248,136,106股，占公司总股本的18.05%，累计质押股份数量为220,459,200股，占其持有公司股份总数的88.85%，占公司总股本的16.04%，剩余未质押的 27,676,906股，均不存在证券质押或司法冻结等权利受限的情形。
2、本次股票质押行为为股份质押延期购回及补充质押，不涉及新增融资安排，不会导致公司实际控制人变动，对公司的生产经营和投资决策无影响。张亦斌先生资信状况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，
质押风险可控。如后续出现平仓风险，张亦斌先生将采取补充质押等方式应对，
公司会按照相关规定及时履行信息披露义务。
3、上述关于部分股份延期购回及补充质押的手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押冻结明细》；
2、光大证券股份有限公司《股票质押式回购交易协议书》；
3、上海证券有限责任公司《股票质押式回购交易业务购回交易申请表》。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会2017年11月1日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2017-05
数源科技股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 2月 13日，数源科技股份有限公司以书面审议、通讯表决方式召开了第六届董事会第三十一次会议。有关会议召开的通知，公司于 2月 3日以专人或电子邮件的方式送达各位董事。
本公司董事会成员 5名，出席董事 5名,经出席会议的全体董事审议、逐项表决后，会议一致同意并通过了以下决议：
审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》。
《公司章程修正案》详见本公告附件。修订后的公司《章程》全
文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5票；弃权 0票；反对 0票。
因公司 2016年第一次临时股东大会已授权董事会根据本次非公开发行股票的实际结果，增加公司注册资本、修改公司《章程》相应条款，并办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜。故本次公司章程修订无需提交股东大会审议。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会 2017年 2月 15日
附件：
数源科技股份有限公司章程修正案
经中国证监会《关于核准数源科技股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2016]2966号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)18,352,464股，每股面值1元。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会验[2016]4861号《验资报告》，公司本次非公开发行A股增加注册资本及股本人民币18,352,464.00元，变更后的注册资本及股本为人民312,352,464.00元。
经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，新增股份已于2017年1月16日正式上市。同时，公司2016年第一次临时股东大会已授权董事会根据本次非公开发行股票的实际结果，增加公司注册资本、修改公司《章程》相应条款，并办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜。
根据上述情况，现修订公司《章程》相关条款，具体如下：
原文：
第一章第六条：公司注册资本为29,400万元人民币。
第三章第十九条：公司股份总数为：29,400万股；公司的股本结构为：普通股29,400万股。
现修订为：
第一章第六条：公司注册资本为312,352,464元人民币。
第三章第十九条：公司股份总数为：312,352,464股；公司的股本结构为：普通股312,352,464股。
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2017-060
成都硅宝科技股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 21日发布了《关于公司收到法院<传票>等的公告》（具体内容详见公司于 2017年 7月 21日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告）。
2017年8月24日下午13：30，成都高新技术产业开发区人民法院公开开庭进行了审理，公司积极应诉，委托诉讼代理人出庭参与了本次庭审。庭审结束后，法院宣布将择日复庭审理。
公司将按信息披露要求及时披露本次诉讼的后续进展。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十五日
厦门光莆电子股份有限公司监事会
关于第二届监事会第十五次会议相关事项的审核意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，公司监事会对第二届监事会第十五次会议有关事项发表如下意见：
一、监事会关于公司《2017年度利润分配预案》的审核意见
监事会审议后认为：公司 2017年度利润分配预案是在根据公司财务状况、综合考虑全体投资者利益的基础上制定的，符合《公司章程》中有关利润分配的规定，监事会同意公司2017年度利润分配预案。
二、监事会关于公司《2017年度内部控制自我评价报告》的审核意见
监事会审议后认为，公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合自身行业特性和经营运作的实际需求，切实开展了内控制度体系建设工作；公司已建立起较为完善的内控制度，能够有效覆盖公司的各项财务和经营管理活动，能够保证公司正常生产经营,合理控制经营风险。董事会出具的公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、监事会关于公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的审核意见
监事会审核后认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录1号——超募资金使用》等法律法规、规范性文件和《公司募集资金管理办法》的有关规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
四、监事会关于公司《2017年年度报告全文》及其摘要的审核意见
监事会认真审阅了公司《2017年年度报告全文及其摘要》，认为：董事会编制和审核的公司《2017年年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司《2017年年度报告》的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的报
告。
五、监事会关于公司《2018年第一季度报告全文》的审核意见
监事会认真审阅了公司《2018年第一季度报告全文》，认为：董事会编制的公司《2018年第一季度报告全文》真实、准确、完整地反映了公司2018年第一季度的财务状况和经营成果，审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、监事会关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的审核意见
监事会审议后认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
七、监事会关于公司继续使用自有资金进行现金管理的审核意见
监事会审议后认为：在确保公司日常生产经营资金需求以及保证资金安全的前提下，公司及下属子公司继续使用不超过人民币 30,000万元的自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司及下属子公司继续使用不超过人民币 30,000万元的自有闲置资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。
八、监事会关于公司向商业银行申请综合授信的审核意见
监事会审议后认为：公司向商业银行申请综合授信是公司日常生产经营活动所需，有利于补充公司流动资金及业务发展，符合公司及全体股东的整体利益，对公司经营不存在不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司向商业银行申请综合授信事宜。
九、监事会关于投资设立全资子公司的审核意见
监事会审议后认为：公司进行业务多元化，可以更好地优化公司的产业结构，为公司创造新的利润增长点，监事会同意公司在厦门以自筹资金出资500万元投资设立全资子公司用于发展医疗美容大健康项目。
十、监事会关于会计政策变更的审核意见
监事会审议后认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定
进行的合理变更，符合相关规定。不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
十一、监事会关于补充确认公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的审核意见
监事会审议后认为：公司利用上述闲置募集资金进行现金管理提高了资金使用效率，未对公司日常资金正常周转和公司主营业务的正常发展造成不利影响，未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意对公司使用闲置募集资金进行现金管理额度超过3,600万元部分进行补充确认。
十二、监事会关于公司 2017年度关联交易事项的审核意见
监事会对公司2017年度关联交易情况进行审核，认为：报告期内，公司不存在损害中小股东利益的关联交易行为。
十三、监事会关于对公司控股股东及其关联方资金占用情况的审核意见
经核查，我们认为，2017年度未发生控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况，上市公司及股东利益得到切实保障。
监事签署： _____________ _____________ _____________詹永丰 杨元勇 崔玉梅
厦门光莆电子股份有限公司2018年4月17日