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证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2014-025
乐凯胶片股份有限公司
提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2013年 6月 23日，乐凯胶片股份有限公司（简称公司）召开了第六届董事会第七次会议审议通过了关于购买中国乐凯集团有限公司持有保定乐凯进出口贸易有限公司55%股权的议案并已于2014年6月25日公告(详见http://www.sse.com.cn)：保定乐凯进出口贸易有限公司（简称乐凯进出口公司）注册地址为河北保定乐凯南大街6号，法定代表人魏国栋，注册资本100万元，经营范围为自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品除外的其他货物的进出口业务；贸易咨询服务等。该公司为国有控股有限责任公司，控股股东中国乐凯集团有限公司，持有该公司55%的股份，其余股份为个人股东持有。2014年5月29日，中国乐凯集团有限公司（简称乐凯集团）将持有的该公司股权在北京产权交易所公开挂牌，挂牌底价为138.38万元。为保证公司生产经营的正常运行和进出口业务的拓展，经公司董事会审议通过，公司决定参与此次投标。
公告后，公司按相关流程推进并完成上述股权的交易，交易价格为138.38万元。
近日，公司接到乐凯进出口公司通知，上述股权过户手续已于2014年7月16日办理完毕，并于2014年7月24日在保定市新市区工商局将登记手续办理完毕。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司
董事会
·证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2018-015长沙银行股份有限公司
关于关联交易事项的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）此次给予长沙市轨道交通集团有限公司（以下简称“轨道集团”）5亿元人民币授信额度，用于认购轨道集团非公开发行的公司债券，该交易金额超过本行上季末资本净额的1%，同时高于本行最近一期经审计净资产的1%,根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，该关联交易须提交董事会审议。
回避表决事宜：关联董事肖文让回避表决。
本次关联交易属于本行日常业务经营中的正常授信业务，对本行的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。
一、关联交易概述
本行于2018年12月10日召开第五届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于长沙银行股份有限公司对长沙市轨道交通集团有限公司关联授信的议案》，同意本行以人民币 5亿元认购“长沙市轨道交通集团有限公司 2018年非公开发行公司债券”。轨道集团本次发行募集的资金用于偿还债务及补充流动资金，债券期限不超过 5年，债券利率根据询价结果由发行人与主承销商协商确定，存续期间保持不变，还本付息方式为按年计息（单利）、每年付息一次、到期一次还
本。
二、关联方介绍和关联关系
轨道集团成立于 2007年 11月 29日，是由长沙市人民政府批准成立的国有独资有限责任公司，注册资本和实缴资本均为人民币 50亿元，法定代表人刘义山，为长沙市财政局全资子公司，主要从事轨道项目投资、建设、运营管理；土地一级整理、开发；市政基础设施的建设等。轨道集团自成立以来，承建了长沙市轨道交通 1号线一期工程、长沙市轨道交通 2号线一期工程、溁湾镇窑坡山棚户区改造项目、武广客运专线长沙站地下配套交通枢纽建设工程、磁悬浮等大批重要工程项目。截至 2017年 12月 31日，轨道集团总资产 1198.30亿元，总负债 652.11亿元，资产负债率54.42%，所有者权益 546.19亿元，营业收入 10.07亿元，净利润 5.52亿元。
截至本公告日，长沙市财政局持有本行19.26%的股份，轨道集团系长沙市财政局的全资子公司，根据中国银行保险监督管理委员会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《商业银行股权管理暂行办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及本行《关联交易管理办法》等相关规定，轨道集团为中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会定义的本行关联方，与其进行的交易构成关联交易。
三、关联交易的定价政策
本行与轨道集团的关联交易遵循一般商业原则，根据交易期限、客户资质等情况参照同业市场同类业务价格进行确定，随行就市，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价管理制度。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
上述关联交易属于本行日常业务经营中的正常授信业务，对本行
的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。
五、本次关联交易应当履行的审议程序
根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《商业银行股权管理暂行办法》以及本行《关联交易管理办法》等相关规定，上述关联交易经本行内部授权审批程序审查后，提交风险控制与关联交易委员会审批，并已经本行第五届董事会第十四次临时会议审议通过。
该关联交易在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可。独立董事发表的独立意见如下：
本行给予轨道集团 5亿元授信额度，用于认购轨道集团非公开发行的公司债券，该交易事项属于关联交易，与关联方实际业务需求相匹配，属于本行正常授信业务，符合本行和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害本行和中小股东利益的情形，也不会影响本行的独立性，该关联交易事项符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合本行《关联交易管理办法》等相关规定，已依法履行了必要的内部审批程序，董事会审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，表决程序合法合规，一致同意该事项。
六、公告附件
1、长沙银行股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可声明；
2、长沙银行股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见。
特此公告。
长沙银行股份有限公司董事会 2018年 12月 11日
证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2019-038银都餐饮设备股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2019年10月28日（星期一）在杭州余杭区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2019年 10月 23日通过专人送达的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张艳杰主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《2019年第三季度报告》
公司监事会认为 2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；2019年第三季度报告所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2019年第三季度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都股份2019年第三季度报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（二）、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司监事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够
更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及股东的利益。
公司本次会计政策变更的决策程序合法，符合《公司章程》等相关规定，符合公司经营实际情况，不存在损害公司利益、股东利益尤其是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都股份关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司监事会 2019年 10月29日
证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2015－007四川天一科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）四川天一科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知等材料已于 2015年 4月 10日以电子邮件并短信通知的方式发给公司董事、监事、高级管理人员。
（三）会议于 2015年 4月 17日在公司二楼 1号会议室以现场表决方式召开。
（四）会议应出席董事 9名，实际出席董事 8名。独立董事张维宁先生由于公务原因，未能参加本次会议，委托独立董事余关健先生代为行使表决权。
（五）会议由董事长古共伟先生主持。公司监事、高级管理人员及相关人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议经充分的讨论，审议并通过如下决议：
（一）2015年第一季度报告全文和正文
9票赞成，0票反对，0票弃权通过了本议案。
公司 2015年第一季度报告全文和正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（正文同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。
（二）关于 2015年经营计划和资产投资计划的决议
1、2015年经营计划
（1）预计营业收入 75,000万元。
（2）预计利润总额 9,200万元。
2、2015年资产投资计划 1,187.98万元。
其中：①生产用固定资产购置计划 467.83万元；②科研固定资产计划 347万元；③安全环保固定资产 83.15万元；④购置无形资产 290万元，主要是公司办公软件及公司 ERP系统。
9票赞成，0票反对，0票弃权通过了本议案。
（三）关于 2015年筹融资计划的决议
公司综合考虑宏观金融政策、与银行合作、以及公司在市场经营中有关银行授信要求，向银行申请 5亿元流动资金综合授信额度。
根据公司 2015年资金情况，从公司经营资金周转，提高资金使用效率以及通过银行授信，加强公司与银行的合作，为公司后续发展作好资金准备，建议于 2015年 12月中信银行成都分行 1亿元人民币综合授信额度到期后，申请续办；
2015年 9月中国工商银行双流县支行 0.7亿元综合授信到期后，申请续办。上述 1.7亿元银行授信额度包括各类贷款、信用证、银行承兑汇票和开具银行履约保函等。另外，综合考虑宏观金融政策、公司与银行合作、以及公司在市场经营工作中的有关银行授信要求，在条件具备时向其他银行申请 3.3亿元流动资金综合授信额度。
9票赞成，0票反对，0票弃权通过了本议案。
特此公告
四川天一科技股份有限公司董事会
2015年 4月 18日
●报备文件：
1、天科股份第五届董事会第十九次会议决议。
股票代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2019-044日月重工股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表俞凯先生因工作分工调整，将不再担任公司证券事务代表，公司对其在担任证券事务代表期间的工作及贡献表示衷心的感谢。
2019年6月17日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任吴优女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
吴优女士其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。吴优女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。截止本公告披露日，吴优女士未持有公司股票。
吴优女士的简历及联系方式如下：
吴优：女，1983年出生，本科学历，中共党员，助理工程师、程序员、中级经济师，具有董事会秘书资格证书和证券、基金、期货从业资格。2005年6月起任职于成功信息产业（集团）股份有限公司（现更名为“荣安地产股份有限公
司”）董事会办公室证券业务主管，2019年3月入职本公司董事会办公室。
联系电话：0574-55007043
传真号码：0574-55007008
电子邮箱：dsh_2@riyuehi.com
办公地址：浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会2019年6月18日
浪潮软件股份有限公司独立董事
关于增补 2018年度日常关联交易的独立意见
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月10日召开了第八届董事会第十五次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关要求，我们对公司增补 2018年日常关联交易事项作了审慎的调查，现发表以下意见：
公司增补日常关联交易，主要是公司延续日常经营活动的正常需求。增补的关联交易占公司业务比例较小，不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖，对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响。
且增补的关联交易为公司经营所需，遵循了“三公”原则，未导致资金占用和公司利益损失。公司董事会在审议该项议案时，关联董事已回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。
浪潮软件股份有限公司独立董事：潘爱玲、辛立国二〇一八年十二月十日
证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2018-047
上海宝钢包装股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2018年 12月 24日下午 13:00时在上海市罗东路 1818号 401会议室召开，会议通知及会议文件已于 2018年 12月 17日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中外部董事章苏阳先生、独立董事李申初先生、独立董事颜延先生和独立董事韩秀超先生使用通讯形式参加会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：
一、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划相关事项的议案》。
具体详见同日披露的《关于调整2018年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告号2018-049）。
关联董事曹清先生回避表决。
二、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。
具体详见同日披露的《关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告号2018-050）。
关联董事曹清先生回避表决。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。
具体详见同日披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告号2018-051）。
四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定《铝锭期货套期保值业务管理制度》的议案》。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十六日
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2017-101
锦州新华龙钼业股份有限公司
关于全资子公司为公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司（以下简称“西沙德盖”）为公司向锦州银行凌海支行申请 42,700万元人民币综合授信额度提供采矿权及土地抵押担保；
本次担保不存在反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司第三届董事会第三十四次会议于 2017年 10月 17日审议通过了《关于全资子公司为公司向锦州银行凌海支行申请综合授信额度提供担保的议案》。同意由全资子公司西沙德盖为公司向锦州银行凌海支行申请 42,700万元人民币综合授信额度提供采矿权及土地抵押担保。
本次担保需提交股东大会审议。本次担保不涉及关联交易。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：锦州新华龙钼业股份有限公司
2、注册地址：辽宁省凌海市大有乡双庙农场
3、法定代表人：李云卿
5、经营范围：有色金属（金银除外）冶炼。炉料，金属化合物，金属合
金制品，五金矿产品的购销业务（以上项目均不含危险品）；工业废渣制砖及
销售业务。
6、财务状况：
截止2017年6月30日（未经审计），公司总资产 3,881,231,573.97元，净资产 1,917,394,330.08元， 2017年 1-6月公司实现营业收入为1,039,600,592.15元，实现归属于母公司的净利润60,875,504.41元。
三、担保的主要内容
被担保人：锦州新华龙钼业股份有限公司
担保方：乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司
担保方式：采矿权及土地抵押担保
担保金额：人民币42,700万元
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保为全资子公司西沙德盖对公司的担保，为满足公司正常经营需要，风险可控。本次担保事项符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意全资子公司西沙德盖为公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，包括本次担保在内，公司及下属子公司对外担保总额为 784,075,400.00元，全部为公司对子公司担保及子公司对公司担保，占本公司最近一期经审计净资产的比例为41.79%；
公司及下属子公司均不存在逾期对外担保情况。
特此公告。
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会2017年10月18日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2017-035
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2017年3月24日以邮件形式发出，会议于2017年3月27日下午14:00-17:00在上海市浦东新区向城路58号15楼D室公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长刘辉先生主持。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《2016年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《2016年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《2016年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2016年度独立董事述职报告》。
（四）审议通过了《2016年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预
案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《董事会审议高送转公告》。
（六）审议通过了《2016年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2016年年度报告及其摘要》。
（七）审议通过了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于聘请公司2017年度审计机构的公告》。
（八）审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的
议案》。
上海润达医疗科技股份有限公司对2017年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度，详见如下：
为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币296,000万元的授信额度，授信额度最终以实际审批的金额为准，授信期限最长不超过5年，本次授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求而确定。
公司董事会同意公司及子公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续，授权公司及子公司法定代表人代表公司与银行等金融机构签署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司2017年度担保预计的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司 2017年度担保预计的公告》。
（十）审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事刘辉先生、陈政先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司 2017年度日常关联交易预计的公告》。
（十一）审议通过了《关于审议公司2016年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于 2016年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
（十二）审议通过了《关于审议2016年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2016年度内部控制自我评价报告》。
（十三）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于调整独立董事津贴的公告》。
（十四）审议通过了《关于审议<董事会审计委员会2016年度履职报告>的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《董事会审计委员会2016年度履职报告》。
（十五）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
（十六）审议通过了《关于审议<公司高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《高级管理人员薪酬管理制度》。
（十七）审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《非公开发行公司债券预案公告》。
（十八）审议通过了《关于公司非公开发行公司债券的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《非公开发行公司债券预案公告》。
（十九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《非公开发行公司债券预案公告》。
（二十）审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于召开 2016年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
公司第三届董事会第六次会议决议
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2017年3月28日
中德证券有限责任公司关于梅花生物科技集团股份有限公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的专项核查意见
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“梅花生物”）拟发行股份及支付现金购买宁夏伊品生物科技股份有限公司（以下简称“伊品生物”）100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对梅花生物股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、关于停牌前 20个交易日梅花生物股票二级市场股价变动情况
2014年 8月 25日，梅花生物因筹划本次交易事项，向上海证券交易所申请股票停牌。自 2014年 8月 26日起，梅花生物股票开始连续停牌。梅花生物股票在本次连续停牌前一交易日收盘价格为 5.55元/股，连续停牌前第 20个交易日（2014年 7月 28日）收盘价为 5.46元/股，本次交易事项公告停牌前 20个交易日内（即2014年7月 28日至2014年8月22日期间）梅花生物股票收盘价格累计涨幅1.65%。
梅花生物股票停牌前 20个交易日内，上证综指（000001）收盘点位从 2177.95点上升至2240.81点，累计涨幅为2.89%；上证A指（000002）收盘点位从 2280.54点上升至 2345.83点，累计涨幅2.86%。根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》梅花生物属于C类制造业中的C14食品制造业，归属于上证消费指数（000036）。梅花生物股票停牌前20个交易日内，上证消费
指数从4195.72点上升至4340.98点，累计涨幅为3.46%。
二、独立财务顾问核查意见
中德证券查询了梅花生物在停牌前20个交易日内的股价波动情况以及同期内上证综指（000001）、上证 A指（000002）和上证消费指数（000036）的波动情况，经核查，梅花生物在股票停牌前20个交易日内的股票价格累积涨幅未达到20%，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后其累积涨幅亦未达到20%。
因此，梅花生物的股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于梅花生物科技集团股份有限公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的专项核查意见》的签字盖章页）
项目主办人：
金伟宁 杨志恒
项目协办人：
赵墉一
内核负责人：
崔学良
投资银行业务部门负责人：
史吉军
法定代表人：
侯巍
中德证券有限责任公司 2014年11月14日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2018-033债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
上海世茂股份有限公司
关于股东股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年5月10日，本公司接第二大股东西藏世茂企业发展有限公司（以下简称：“世茂企业”）通知，世茂企业将其持有的本公司无限售条件流通股 19,500万股（占本公司总股本比例为5.20%）质押给陆家嘴国际信托有限公司，并已于 2018年 5月 9日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关证券质押登记手续。
截止目前，世茂企业持有本公司股份总计为 70,421.6653万股（占本公司总股本比例为18.77%），其中质押股份数为 52,500万股（占其直接持有公司股份总数比例为74.55%，占本公司总股本比例为14.00%）。
公司实际控制人许荣茂先生控股的峰盈国际有限公司、世茂企业及上海世茂投资管理有限公司三家公司共持有本公司股份总计为255,641.6653万股（占本公司总股本比例为68.15%），其中质押股份数为69,000万股（占本公司总股本比例为18.39%）。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2017-018上海金枫酒业股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.05元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/19|－|2017/7/20|2017/7/20|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月26日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 514,619,192股为基数，每股派发现
金红利0.05元（含税），共计派发现金红利 25,730,959.60元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/19|－|2017/7/20|2017/7/20|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司、上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司、上海瑞泰静安酒店有限公司、中国食品发酵工业研究院、上海益民食品一厂（集团）有限公司的现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有非限售股份的个人股东（包括证券投资基金）根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）有关规定，公司不代扣个人所得税，每股派发现金红利 0.05元。
如股东的持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂免征收
个人所得税。
个人及证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算
实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司限售股的个人股东（包括证券投资基金），根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税［2012］85号）》有关规定，解禁后取得的股息红利，按照该通知规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%，即每股派发红利0.045元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，公司委托中国结算上海分公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照税后每股人民币 0.045元派发现金红利，本公司将按照10%的税率为其代扣代缴企业所得税。如该类股东取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于持有公司股份的机构投资者及居民企业股东现金红利亦委托中国结算上海分公司发放，不进行所得税税项扣除，由其自行缴纳其取得现金红利所应承担的税款，每股现金红利为 0.05元。
（5）对于香港中央结算有限公司账户股东（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.045元。
五、 有关咨询办法
咨询地点：上海普陀区宁夏路 777号（海棠大厦内）公司董事会办公室
邮政编码：200063
传真：021-58352620
联系人：张黎云、刘启超
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：021-58352625
特此公告。
上海金枫酒业股份有限公司董事会 2017年7月12日
附件：
南京银行股份有限公司流动性风险管理政策
（2014修订稿）
第一章总则
为进一步健全南京银行股份有限公司（以下简称“本行”）流动性风险管理体制和机制，完善全面风险管理体系，保证本行各项业务的可持续发展，依据中国银行业监督管理委员会《商业银行流动性风险管理办法（试行）》，并结合本行实际，制定本政策。
本政策所指流动性风险是指本行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。
流动性风险管理是指识别、计量、监测和控制流动性风险的全过程。
流动性风险的管理原则是：全员参与、动态预防、科学量化、审慎管理，确保本行无论在正常经营环境中还是在压力状态下，都有充足的资金应对资产的增长和到期债务的支付。
第二章流动性风险管理组织架构和职责
本行建立有效的流动性风险管理治理结构，明确董事会及其专门委员会、监事会（监事）、高级管理层以及相关部门在流动性风险管理中的职责和报告路线，建立适当的考核及问责机制。
董事会承担流动性风险管理的最终职责。董事会可以授权其下设的专门委员会履行其部分职责。
监事会负责对董事会及高级管理层在流动性风险管理中的履职情况进行监督评价，并每年至少一次向股东大会报告董事会及高级管理层在流动性风险管理中的履职情况。
高级管理层负责流动性风险的具体管理工作
第三章流动性风险管理策略和程序
本行根据经营战略、业务特点、财务实力、融资能力、总体风险偏好及市场影响力等因素确定流动性风险偏好及相关限额，应当明确本行在正常和压力情景下愿意并能够承受的流动性风险水平。
根据本行流动性风险偏好及相关限额制定书面的流动性风险管理策略和程序。流动性风险管理策略和程序涵盖表内外各项业务以及所有可能对流动性风险产生重大影响的业务部门、分支机构和附属机构，并包括正常和压力情景下的流动性风险管理。
第四章流动性风险识别、计量、监测和控制
本行根据业务规模、性质、复杂程度及风险状况，运用适当方法和模型，对在正常和压力情景下未来不同时间段的资产负债期限错配、融资来源的多元化和稳定程度、优质流动性资产、重要币种流动性风险及市场流动性等进行分析和监测。
第五章内部控制与审计
本行将流动性风险管理纳入内部控制体系，作为本行整体内部控制体系的有机组成部分。
本行将流动性风险管理纳入内部审计范畴，定期审查和评价流动性风险管理的充分性和有效性，并将内部审计报告提交董事会和监事会。
第六章考核与奖惩
董事会将流动性风险年度管理情况纳入到对董事、高级管理层的年度履职考核中。
第七章附则
本政策由南京银行股份有限公司董事会风险管理委员会负责解释。
本政策自董事会批准之日起执行。董事会原制定的《南京银行股份有限公司流动性风险管理政策》废止。
证券代码：600136 股票简称：当代明诚 公告编号：临2019-109号
武汉当代明诚文化股份有限公司
关于非公开发行股票会后事项说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票申请已于 2019年7月5日通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并于2019年7月15日完成封卷工作。
公司于2019年8月29日召开了第八届董事会第七十七次会议，审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》，并于2019年8月30日披露了公司2019年半年度报告及相关文件。根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）、《股票发行审核标准备忘录第 5号—关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》等文件的有关规定，公司及相关中介机构对公司非公开发行 A股股票申请文件会后事项出具了专项说明和核查意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉当代明诚文化股份有限公司关于非公开发行股票会后事项的专项说明》及《申万宏源证券承销保荐有限责任公司及天风证券股份有限公司关于武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行股票会后事项的核查意见》。
公司本次非公开发行A股股票事项尚需取得中国证监会的书面核准文件，能否获得上述书面核准文件尚存在不确定性，公司将根据本次非公开发行A股股票的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会2019年9月10日
证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2019-018
吉林高速公路股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.019元
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/29|－|2019/5/30|2019/5/30|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年4月17日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,350,395,121股为基数，每股派
发现金红利0.019元（含税），共计派发现金红利25,657,507.30元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/29|－|2019/5/30|2019/5/30|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除公司自行发放的对象外，公司其他股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司控股股东吉林省高速公路集团有限公司的现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
(1)对于持有公司股份的自然人股东（包括证券投资基金），根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，实际派发现金红利为每股人民币 0.019元；持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至 1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
按照通知要求，公司派发现金红利时，对个人及证券投资基金，公司暂不扣
缴个人所得税，实际派发现金红利为每股人民币 0.019元；待个人或证券投资基金转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户或证券投资基金资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
(2)对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股派发现金红利为人民币0.0171元。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
(3)对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行,在香港中央结算有限公司不具备向中国证券登记结算有限责任公司提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，其股息红利所得暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，由本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股派发现金红利为人民币0.0171元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
(4)对于其他机构投资者和法人股东，本公司将不代扣代缴所得税，由纳税人按税法自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币0.019元。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询。
联系部门：本公司审计法规部
联系电话：0431-84664798 84622188
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会 2019年5月23日
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2018-013债券代码：136299 债券简称：16翠微 01
北京翠微大厦股份有限公司
关于设立翠微新生活基金的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年5月4日，公司披露了《关于投资设立翠微新生活基金的公告》（公告编号：临2018-012），经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，公司与普通合伙人西藏集义签署《合伙协议》，合作设立“苏州翠微新生活股权投资基金中心（有限合伙）”。
目前投资基金已经完成工商注册登记，取得苏州工业园区工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
名称：苏州翠微新生活股权投资基金中心（有限合伙）
统一社会信用证代码：91320594MA1WGQNX2T
类型：有限合伙企业
主要经营场所：苏州工业园区苏虹东路183号14栋266室
执行事务合伙人：西藏集义创业投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：罗茜）
成立日期：2018年5月7日
合伙期限：2018年5月7日至2068年4月25日
经营范围：非证券股权投资、投资管理、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会2018年5月10日
上海市远东律师事务所
上海兰生股份有限公司二〇一四年
第一次临时股东大会的
法律意见书
致：上海兰生股份有限公司
上海市远东律师事务所（以下简称本所）接受贵股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所李渭炳律师、狄国鸣律师（以下简称本律师）出席公司二〇一四年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证，出具法律意见书。
一出具法律意见书的依据
1《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）；
2《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）；
3《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）；
4《上海兰生股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）。
二法律意见书的范围
在本法律意见中，本律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
三律师声明
1本律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循克尽责守和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏事项，并承担相应法律责任。
2本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他的目的。本律师同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对发表的法律意见承担责任。
四法律意见
根据我国的法律规定，按照律师公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，特出具法律意见如下：
1本次股东大会的召集及召开程序
公司董事会于2014年7月19日在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登召开 2014年第一次临时股东大会的公告，该公告载明了本次股东大会的会议召集人、召开时间、地点、会议内容、出席会议的对象、参会登记办法等有关事项。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次股东大会现场会议于2014年8月6日（星期三）下午14:30，在上海市中山北二路1800号东楼3楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长戴柳委托董事张宏先生主持会议。
（2）公司按照会议通知通过中国证券登记结算有限责任公司向公司股东提供网络投票平台，股东可以参加网络投票。本次股东大会通过中国证券登记结算有限责任公司投票网络平台进行网络投票的具体时间为：2014年 8月 5日下午15:00至2014年8月6日下午15:00。
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2出席本次股东大会人员的资格
参加本次股东大会会议的股东代表及股东委托代理人共计 12人，持有公司
有表决权股份数 217800176股，占公司有表决权股份总数 420,642,288股的51.78%。
其中，根据中国证券登记结算有限责任公司提供的网络投票统计结果，参加贵公司本次会议网络投票的股东共计0名，代表0股股份，占贵公司有表决权股份总数的 0%。
出席本次股东大会的公司董事、监事及公司其他高级管理人员均为公司现任人员。
经本所律师验证，出席本次股东大会的股东资格和其他人员的资格符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3本次股东大会议案
经本所律师审核，本次股东大会审议公司董事会《关于补选公司董事的议案》与股东大会通知中所列明的议案一致。
因此，本律师认为，本次股东大会议案的提案人、提案时间和方式、提案内容均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，并当场公布表决结果，会议审议《关于补选公司董事的议案》及表决结果如下：
同意池洪先生为上海兰生股份有限公司第七届董事会董事的股份占出席会议股东所持表决权的100%。
本所律师认为，本次股东大会议案表决履行了监督程序，并当场公布表决结果。本次临时股东大会的决议案，以出席本次股东大会的股东所持表决权的半数以上通过。
5结论意见
本所律师认为，上海兰生股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会的召集、召开程序合法，出席本次股东大会人员资格,本次股东大会议案的表决程序
符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，故本次股东大会通过的决议案，合法有效。
上海市远东律师事务所
李渭炳律师
狄国鸣律师
二0一四年八月六日
证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2019－051王府井集团股份有限公司
关于西宁王府井生活广场对外营业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 12月 19日，王府井集团股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下西宁王府井生活广场对外营业。
西宁王府井生活广场位于青海省西宁市城东区建国南路 66号地下二层至地上五层，该门店由本公司之全资子公司西宁王府井百货有限责任公司运营。项目物业为租赁所得，租赁建筑面积8.97万平方米，租赁期限20年。
西宁王府井生活广场致力于打造集购物、休闲、娱乐、餐饮、文化、旅游于一体的综合购物娱乐旅游中心，以“真诚、真情、超越预期”的经营理念，满足消费者购物和体验的需求。
特此公告。
王府井集团股份有限公司2019年12月19日