Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2017-033成都云图控股股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东宋睿先生函告，获悉宋睿先生将其持有公司部分股份进行股票质押式回购交易补充质押给兴业证券股份有限公司，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、股东股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宋睿|是|217|2017年7月18日|2018年1月24日|兴业证券股份有限公司|0.55%|补充质押|

以上股票质押式回购交易补充质押是对2017年1月24日宋睿先生与兴业证券股份有限公司进行股票质押式回购交易的补充。关于上述股票质押式回购交易的详细情况，详见公司2017年1月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易及办理购回的公告》（公告编号：2017-004）。
2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，宋睿先生持有本公司股份 393,282,949股，占公司股本总额的38.94%；本次质押股份2,170,000股，占其所持公司股份的0.55%，占公司股本总额的0.21%；累计质押其持有的本公司股份 225,859,053股，占其所持公司股份的57.43%，占公司股本总额的22.36%。
3、股东质押的股份是否会出现平仓风险
以上股票质押为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。宋睿先
生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。若后续出现平仓风险，宋睿先生将采取补充质押等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2016-10-053深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
2016年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”），2016年半年度权益分派方案已获2016年10月14日召开的2016年第四次临时股东大会审议通
过，股东大会决议公告刊登于2016年10月15日的《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本次实施的利润分配方案，与公司2016年第四次临时股东大会审议通过的分配方案一致；自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
本次权益分派实施距离股东大会审议通过未超过两个月。现将本次权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2016年半年度权益分派方案为：公司以截止2016年6月30日的总股本
49,596.9168万股为基数，拟以母公司可分配利润向全体股东每10股分配现金股利0.03元（含税），共计分配现金股利1,487,907.5元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增20股（根据国税发[1997]198号文件、国税函[1998]289号文件的要求，其中使用公司2010年首次公开发行股票和2015年非公开发行股票溢价收入所形成的资本公积金转增986,048,770.99股不作为个人所得，不征收个人所得税，该部分实际转增比例为每10股转增19.88125股；另外使用其他资本公积金转增的5,889,565.01股视为送红股，需对个人取得的红股数额，征收个人所得税，
这部分送股比例为每10股送0.11875股），按照上述分红方案，本公司分红扣税情况如下：[扣税后，A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有股改限售股、首发限售股的个人、证券投资基金扣税后每10股派现金0.015125元（其中，红股按面值计算，现金红利按派息金额计算，税率按10%计征）；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金实行差别化税率征收，先按每10股派现金0.03元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª]。
[ª注：持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.029750元（实际应补缴税率20%）；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.014875
元，（实际应补缴税率10%）；持股超过1年的，不需补缴税款。]
以上方案实施后，公司总股本由495,969,168股增加至1,487,907,504股。
二、股权登记日除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年10月27日，除权除息日为：2016年10
月28日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年10月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转增股于2016年10月28日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年10月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、本次所转的无限售流通股的起始交易日为2016年10月28日。
六、股份变动情况表
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||本次变动前||本次增加变动|本次变动后||
||数量（股）|比例|公积金转增股本|数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|171,554,043|34.59%|343,108,086|514,662,129|34.59%|
|二、无限售条件股份|324,415,125|65.41%|648,830,250|973,245,375|65.41%|
|三、股份总数|495,969,168|100%|991,938,336|1,487,907,504|100%|

七、本次实施转股后，按新股本1,487,907,504股摊薄计算，2016年半年度，每股净收益为0.06元。
八、权益分派后涉及股票期权行权价格的调整
本次权益分派实施完毕后，公司将对首期股权激励计划股票期权行权数量及行权价格进行调整，股票期权行权数量及行权价格的调整需经公司董事会和股东大会审议通过后方可实施。
九、咨询联系方式
咨询机构：公司证券投资部
咨询地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层
联系人：陈岚王渝
咨询电话：0755-26074462/26062342
传真电话：0755-26051189
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2016年 10月 19日
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2016-010
江苏力星通用钢球股份有限公司
关于修订非公开发行股票预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称“力星股份”、“公司”)拟在创业板非公开发行股票（以下简称“本次发行”），本次发行相关事宜已经第二届董事会第十七次会议审议通过。2016年 1月 16日，公司第二届董事会 2016年第一次临时会议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、相关防范措施以及相关承诺的议案》、《关于对非公开发行股票相关文件中募投项目名称修订的议案》等。对本次发行摊薄股东即期回报作出的承诺及填补措施进行了修订，同时，根据相关审批部门建议对本次募投项目之一“年产 16,000吨精密圆锥滚子扩产改造项目”名称进行了修改。上述议案还需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议表决。
根据前述内容，公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订内容如下：
一、本次关于滚子项目的名称修订已经2016年1月16日召开的公司第二届董事会2016年第一次临时会议审议通过，相应修订了“特别提示”第1条及“第一节本次非公开发行股票方案概要”中“七、本次非公开发行的审批程序”的相关内容。
二、在“特别提示”第 6条中增加了“注2：具体项目名称以审批部门备案或核准名称为准”。
三、对预案全文中涉及滚子项目的名称由原来的“年产 16,000吨精密圆锥滚子扩产改造项目”修改为“新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目”。
四、对预案相关文件《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》、《非公开发行股票发行方案的论证分析报告》中涉及滚子项目的名称由原来的“年产 16,000吨精密圆锥滚子扩产改造项目”修改为“新建年产 16,000吨精密圆锥滚子项目”。
修订后的《江苏力星通用钢球股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》、《江苏力星通用钢球股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》、《江苏力星通用钢球股份有限公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》详见刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会2016年1月17日
山河智能装备股份有限公司
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的
独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》、公司《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，独立董事唐红、刘爱基和王乐平基于独立判断立场，对公司截止 2015年 6月 30日的控股股东及其它关联方资金占用和对外担保情况进行了了解和查验，发表如下独立意见：
（一）关联方资金往来情况
公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。报告期内，公司没有发生重大或异常的日常关联交易事项。
无控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）公司对外担保情况
公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于向交银金融租赁有限责任公司申请工程机械产品销售业务的融资租赁额度的议案》。同意公司向交银金融租赁有限责任公司申请工程机械产品销售业务的融资租赁余额：人民币三亿元（￥300,000,000.00元）。工程机械融资租赁的承租方包括自然人和法人，由公司提供不可撤销的连带责任担保和回购责任担保，并逐个出具相应的保证文件。截止2015年6月30日，实际担保余额15,855.77万元，该项担保尚在履行。
截止报告期末（2015年 6月 30日），公司已审批的对外担保额度合计 30,000.00万元，担保余额为 15,855.77万元，占 2014年年末归属于母公司的合
并报表净资产（经审计）的6.56%，占2015年6月30日归属于母公司的合并报表净资产（未经审计）的6.55%。公司无逾期对外担保。
独立董事：唐红 刘爱基 王乐平
二○一五年八月二十五日
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年，公司监事会本着对公司负责、对股东负责的态度，认真履行监督职责。监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，对公司定期报告、募集资金使用、变更募集资金专户，募集资金项目的延期、监事会换届选举及公司董事、高级管理人员的履职情况等进行核查与监督，保证公司规范运作与健康发展，维护公司利益和投资者利益。现将公司监事会2016年主要工作情况汇报如下：
一、报告期内，公司监事会共召开了6次会议，会议议案审议情况如下：
1、2016年1月22日，公司召开第二届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》。
2、2016年4月11日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》、《关于公司2015年度利润分配预案》、《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于续聘公司 2016年度财务审计机构的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修改<监事会议事规则>的议案》、《关于募集资金投资项目延期的议案》。
3、2016年4月26日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2016年第一季度报告全文的议案》。
4、2016年5月11日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。
5、2016年8月15日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2016年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
司2016年第三季度报告全文的议案》。
上述除第二届监事会第十三次会议和第三届监事会第三次会议以外，其它监事会会议决议均在巨潮资讯网上进行了信息披露。
二、监事会对公司有关事项的核查意见
报告期内，公司监事会对公司依法运作情况、财务情况、募集资金使用情况、募集资金项目的延迟、内部控制情况等事项进行了认真的监督核查并发表了相关意见，进一步提高了公司规范运作水平。
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会成员认真履行职责，列席历次股东大会和董事会，对公司股东大会、董事会重大经营决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司董事和高级管理人员履行职责情况等进行了严格的监督。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、高级管理人员在 2016年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，完成了年初制定的各项任务；本年度内没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为的情形。
2、公司财务情况
报告期内，监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行认真的检查、监督与审核工作。监事会认为：报告期内，公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，未发现违规行为。公司编制的 2016年度财务报告能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告出具的审计意见与所涉及事项均真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司募集资金使用情况
报告期内，公司监事会对公司募集资金的存放与使用情况进行监督核查，认为：公
司 2016年度募集资金的存放、实际使用与管理情况良好，符合《募集资金管理办法》的规定，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触或影响募集资金投资项目正常实施的情况，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。公司募集资金专户的变更及募集资金项目延期程序符合法律、法规的相关规定。公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》与募集资金实际使用状况一致。
4、公司对外担保及关联方资金占用情况
报告期内，公司未发生需监事会审核的对外担保及关联方资金占用情况事项，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
5、对公司内部控制自我评价的意见
对董事会关于公司 2016年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，未发生违反公司内部控制制度的情形。2016年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、2017年监事会工作计划
2017年度，公司监事会将继续认真贯彻《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，积极履行监督职能并适应公司的发展要求，拓展工作思路，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司监事会 2017年4月6日
证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2018-072中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
近日公司收到蚌埠市禹会区经济和信息化委员会下发的《关于对中粮生物化学（安徽）股份有限公司贴息奖励的通知》（禹会信字[2018]24号），根据通知内容，因公司在落实重点化工企业“退城进园”工作中运营稳定并有提升，为区经济做出重大贡献，对公司2018年一季度进行贴息奖励7,011,353.60元，目前该笔补助资金已拨付至公司账户。
二、账务处理及对公司经营业绩的影响
按照《企业会计准则 16号—政府补助》等的相关规定，上述政府补助应计入2018年度损益，将对2018年度利润产生积极的影响。具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董事会
股票简称：方大集团、方大B 股票代码：000055、200055 公告编号：2019-25号
方大集团股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2019
年4月8日以书面和传真形式发出会议通知，以通讯表决方式召开第八届董事会第十五次会议，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
1、本公司2019年第一季度报告全文及正文的议案；
详见公司《2019年第一季度报告》全文及《2019年第一季度报告正文》。
2、本公司关于会计政策变更的议案；
本次会计政策变更是公司根据财政部 2017年修订的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》四项会计准则进行的合理变更。本次变更有利于公司的会计政策符合相关法律法
规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事和监事会均对该事项发表了明确同意的意见。
上述各项议案均获同意7票，反对0票，弃权0票。
公司《2019年第一季度报告》、《独立董事关于会计政策变更议案的独立意见》详见2019年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司《2019年第一季度报告正文》、《关于会计政策变更的公告》详见2019年4月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
方大集团股份有限公司董事会
独立董事意见东莞劲胜精密组件股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》)、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》(以上备忘录合称为《股权激励备忘录》)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《东莞劲胜精密组件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第五次会议审议授予激励对象股票期权的相关事项进行了认真的核查并发表如下独立意见：
根据《管理办法》、《股权激励备忘录》及《公司股票期权激励计划（二期）》的有关规定，董事会认为《公司股票期权激励计划（二期）》规定的授予条件已经成就，首次授予65名激励对象360万份股票期权。根据公司 2013年度股东大会的授权，董事会确定《公司股票期权激励计划（二期）》所涉股票期权首次授予日为2014年7月10日，首次授予股票期权的行权价格为18.52元。
经过认真审核，我们认为：
（一）公司不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，不存在《公司股票期权激励计划（二期）》规定的不得授予激励对象股票期权的情形，公司具备实行本次股权激励计划的主体资格。
（二）公司首次授予的65名激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选或者因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《管理办法》、《股权激励备忘录》规定的激励对象条件，符合《公司股票期权激励计划（二期）》规定的激励对象范围，其作为公司授予股票期权
独立董事意见的激励对象的主体资格合法、有效。
（三）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
（四）董事会确定首次授予期权的授权日为 2014年 7月 10日，行权价格为18.52元，该授权日和行权价格符合《管理办法》、《股权激励备忘录》以及《公司股票期权激励计划（二期）》中确定授权日和行权价格的相关规定，同时首次授予股票期权也符合《公司股票期权激励计划（二期）》规定的激励对象获授股票期权的条件。
（五）公司董事会7名董事中的3名关联董事根据《公司法》、《证券法》、《股权激励备忘录》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决，由其他非关联董事审议表决。
综上所述，独立董事一致同意《公司股票期权激励计划（二期）》所涉股票期权首次授予的相关事项。
独立董事意见（此页无正文，为《东莞劲胜精密组件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
姚忠胜 程发良 郑毅
东莞劲胜精密组件股份有限公司
二〇一四年七月十日
证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2014-067成都三泰电子实业股份有限公司
配股提示性公告
保荐机构（主承销商）：国都证券有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、本次配股简称：三泰 A1配；配股代码：082312；配股价格：10.14元/股。
2、本次配股缴款起止日期：2014年 10月 15日（R+1日）至 2014年 10月 21日（R+5日）的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。
3、本次配股网上申购期间公司股票停牌，2014年 10月 22日（R+6日）登记公司网上清算，本公司股票继续停牌，2014年10月23日（R+7日）公告配股结果。即本公司股票自 2014年10月15日开市起停牌，2014年10月23日开市起复牌。
4、本次发行的配股说明书摘要于 2014年10月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，本次发行的配股说明书全文及其他相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。
5、本次配股上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定，将另行公告。
本次配股申请已于 2014年 8月 13日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，并获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]965号文核准。
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型及面值：人民币普通股（A股），每股面值 1元。
2、配股比例及数量：本次配股以 2013年6月30日收市后三泰电子总股本 369,631,383股为基数，按每 10股配 2股的比例向股权登记日全体股东配售，共计可配售股份总额为 73,926,276股。
3、三泰电子控股股东认购本次配股的承诺：三泰电子控股股东补建先生已承诺以现金方式全额认购其可获配的股份。
4、配股价格：10.14元/股。
5、发行对象：截至股权登记日 2014年 10月 14日（R日）下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有三泰电子股份的全体股东。
6、发行方式：网上定价发行。
7、承销方式：代销。
8、本次配股主要日期和停牌安排：
交易日 配股安排 停牌安排
刊登《配股说明书》、《配股说明书摘
2014年10月9日
要》、《发行公告》、《刊登网上路演公 正常交易
R-3日
告》
2014年10月13日
网上路演 正常交易
R-1日
2014年10月14日
股权登记日 正常交易
（R日）
2014年10月15日
配股缴款起止日期
至2014年10月21日 全天停牌
配股提示性公告（5次）
（R+1日~R+5日）
2014年10月22日
登记公司网上清算 全天停牌
（R+6日）
（R+7日） 发行成功的除权基准日或发行失败的
恢复交易日及发行失败的退款日
注1：以上时间均为正常交易日。
注2：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
本次配股的缴款时间为 2014年 10月 15日（R+1日）起至 2014年 10月 21日（R+5日）的深圳证券交易所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、认购缴款方法
原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“082312”，配股价 10.14元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（0.2），可认购数量不足 1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人权益分派及配股登记业务指南》中的零股处理办法处理，请投资者仔细查看“三泰 A1配”可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过配股数量限额。
3、原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的，分别到相应营业部认购。
三、发行人及保荐机构（主承销商）
1、发行人：
名称：成都三泰电子实业股份有限公司
法定代表人：补建
地址：成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42号
董事会秘书：贾勇
电话：028-62825222
传真：028-62825188
2、保荐机构（主承销商）：
名称：国都证券有限责任公司
法定代表人：常喆
地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦9、10层
电话：010-84183340
传真：010-84183221
联系人：李志杰
发行人：成都三泰电子实业股份有限公司保荐机构（主承销商）：国都证券有限责任公司 2014年 10月16日
广发证券股份有限公司
关于江苏美尚生态景观股份有限公司
变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为江苏美尚生态景观股份有限公司（以下简称“美尚生态”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对美尚生态变更部分募集资金投资项目实施地点事项进行了核查，发表如下专项意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏美尚生态景观股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2015］1358号）核准，并经深圳证券交易所同意，美尚生态向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,670万股，发行价格每股人民币 31.82元，募集资金总额人民币 531,394,000.00元，扣除发行费用人民币 35,477,350.00元，实际募集资金净额为人民币 495,916,650.00元。上述资金到位情况已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年12月17日出具天衡验字（2015）00109号验资报告。
二、承诺募集资金投资项目情况
根据美尚生态《江苏美尚生态景观股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《江苏美尚生态景观股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次募集资金到位后，美尚生态将根据轻重缓急依次投入到以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目投资总额|
|补充工程施工业务营运资金项目|12,138.13|
|衡阳市蒸水西堤南段风光带综合开发建设项目（BT）|15,609.94|

|||
|-|-|
|惠山苗木基地建设项目|5,755.17|
|来安生态精品苗木基地建设项目|6,053.24|
|固镇生态精品苗木基地建设项目|10,680.39|
|设计平台建设项目|2,004.25|
|研发中心建设项目|5,959.43|
||58,200.55|

如未发生重大的不可预测的市场变化，本次公开发行募集资金根据项目的轻重缓急按以上排列顺序进行投资，其实际投入时间将按募集资金实际到位时间做相应调整。若实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要，资金缺口通过公司自筹解决。若募集资金满足上述项目投资后有剩余，则剩余资金用于其他与主营业务相关的营运资金。
募集资金到位前，美尚生态可通过自有资金和银行贷款等方式自筹资金先期开展部分项目。募集资金到位后，美尚生态将专款专用，用于置换先期已投入资金并支付上述项目剩余款项。
三、部分募投项目实施地点变更的情况
公司首次公开发行募集资金投资项目中固镇生态精品苗木基地建设项目和研发中心建设项目，根据公司经营发展及募投项目集中管理等需要，变更部分项目实施地点，具体如下：
|||
|-|-|
|项目名称|变更前实施地点|
|固镇生态精品苗木基地建设项目|安徽省蚌埠市固镇县|
|研发中心建设项目|江苏省无锡市，安徽省蚌埠市固镇县（配套实验苗圃）|

除变更项目实施地点外，公司募投项目建设背景、实施主体、实施方式等仍与美尚生态《江苏美尚生态景观股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的相关内容一致，不会对上述项目产生实质性影响，并未改变募集资金项目实施主体和实施方式，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、关于部分募投项目实施地点变更的具体原因
上述募投项目中，固镇生态精品苗木基地建设项目和研发中心建设项目的配套
实验苗圃原计划实施地点位于安徽省蚌埠市固镇县。现为加强募投项目管理，提高
管理效率，公司计划将固镇生态精品苗木基地建设项目和研发中心建设项目的配套实验苗圃实施地点变更至安徽省滁州市南谯区章广镇，变更后的实施地点在地理区位、自然生态环境、土地资源和交通条件方面优势突出，且距离公司来安生态精品苗木基地更近，有利于苗圃的统一管理，节约管理成本，符合公司和全体股东的利益。
五、审议程序以及专项意见
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意变更部分募集资金投资项目实施地点。
公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意变更部分募集资金投资项目实施地点。
公司独立董事出具了独立意见，同意变更部分募集资金投资项目实施地点。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
2、公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定，不存在改变募集资金投向、建设内容以及公司承诺的投资总额的情况。
3、公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项，有利于苗圃的统一管理和节约管理成本，有利于募集资金投资项目的顺利实施，提高经营管理效率，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，本保荐机构同意变更部分募集资金投资项目实施地点的事项。
（以下无正文）
[本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于江苏美尚生态景观股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》之签字盖章页]
保荐代表人：
周春晓 吴广斌
广发证券股份有限公司2016年4月26日
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-129
万兴科技集团股份有限公司
关于投资杭州华睿嘉银股权投资合伙企业（有限合伙）完成工商变更的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资基金的基本情况概述
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万兴科技”）于 2019年6月14日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟参与设立投资基金暨关联交易的议案》，同意公司拟以自有资金出资人民币 500万元作为有限合伙人与浙江富华睿银投资管理有限公司（以下简称“富华睿银”）等合作设立股权投资基金。具体详见公司于2019年6月14日披露的《关于拟参与设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2019-080）。
公司于2019年 7月 4日与富华睿银等各合伙人共同签署了《杭州华睿嘉银股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，于 2019年 7月5日投资基金完成了工商设立登记手续，并取得了杭州市余杭区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体详见公司于2019年 7月8日披露的《关于参与设立投资基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-087）。
2019年 7月 30日，杭州华睿嘉银股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州华睿嘉银”）在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续,并取得了《私募投资基金备案证明》，具体详见公司于 2019年7月30日披露的《关于参与设立投资基金完成私募投资基金备案的公告》（公告编号：2019-094）。
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-129
二、投资基金进展情况
近日，公司收到投资基金完成工商变更登记手续通知，取得了杭州市余杭区市场监督管理局核准并换发新的《营业执照》，具体信息如下：
1、公司名称：杭州华睿嘉银股权投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91330110MA2GNHKE9W
3、住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道景兴路999号6幢 209-6-200
4、执行事务合伙人：浙江富华睿银投资管理有限公司（委派代表：宗佩民）5、企业类型：有限合伙企业
6、成立日期：2019年7月 5日
7、合伙期限：2019年7月 5日-2026年7月4日
8、经营范围：股权投资
三、其他说明
公司将严格按照有关法律法规的规定，根据分阶段披露原则及时披露投资基金相关事项的后续进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《营业执照》。
特此公告。
万兴科技集团股份有限公司
董事会
浙商证券股份有限公司
关于江西特种电机股份有限公司
对外担保的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为江西特种电机股份有限公司（以下简称“江特电机”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规和规范性文件的规定，对江特电机本次对外担保的事项进行了审慎核查，并发表如下专项意见：
一、对外担保情况概述
公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于对外担保的议案》：为促进公司与泰豪科技股份有限公司（以下简称“泰豪科技”）共同发展，为双方从金融机构融资提供保证，公司拟与泰豪科技签订人民币1亿元、担保期限为1年（自担保实际发生日起算）、担保方式为连带责任保证方式的融资互保协议。
鉴于以上互保协议即将到期，公司拟续签互保协议，拟继续为泰豪科技从金融机构融资提供保证，担保额度为人民币1亿元、担保期限为1年、担保方式为连带责任保证方式的融资互保协议。
二、被担保人基本情况
1．泰豪科技
公司名称：泰豪科技股份有限公司
企业类型：股份有限公司（上市）
股票简称：泰豪科技股票代码：600590
注册地点：南昌高新开发区清华泰豪大楼
法定代表人：杨剑
注册资本：50,032.57万元
主营业务：楼宇电气产品、发电机组产品、电力电气产品及光电信息产品等
机电一体化产品的生产销售。楼宇电气产品、发电机组产品、电力电气产品及光电信息产品等机电一体化产品的生产销售。
该公司与公司不存在关联关系，也不存在其他业务联系。
2.产权及控制关系
3．截止2013年12月31日，泰豪科技经审计后总资产为63.44亿元，负债总额为41.31亿元，净资产22.13亿元，利润总额0.37亿元，净利润0.20亿元；截止2014年12月31日，泰豪科技未经审计总资产为58.22亿元，负债总额为35.58亿元，净资产22.64亿元，利润总额0.94亿元，净利润0.58亿元。
三、担保协议的主要内容
甲方：泰豪科技股份有限公司
乙方：江西特种电机股份有限公司
1、甲、乙双方在人民币金额壹亿元以内，互相为对方融资提供连带责任保证方式的担保。协议互保的额度原则上在本协议有效期内可以循环使用。
2、为保护双方各自的权益，在乙方提供担保时，被担保方应同时用该次担保以外的关联企业或本担保主体的资产作出反担保。
3、甲、乙双方应当在各自为对方（含关联企业）以外的其他单位或个人另行提供担保时，应当为本签约的对方留出担保能力的额度。
4、被担保一方应当对互保的债务按照合同规定正确使用，发生对经营有重大影响的事项时应及时通告对方。对被担保的债务，如被担保方出现影响正常规划的情况甚至逾期时，担保方可以采取相关措施保全或有债权。
5、本协议有效期自签订之日起一年，经双方有权机构审核通过，并经双方签字盖章后生效。
四、公司累计担保金额及逾期担保金额
截止2015年4月3日，公司经审议的对外担保总额为20,500万元（不含本次为泰豪科技担保1亿元），占2014年末经审计净资产的10.71%，其中经审议的为控股子公司的担保为5500万元，公司无逾期担保情况。
五、履行的审批程序
江特电机本次对外担保的事项已经公司第七届董事会第二十二次会议审议
通过，独立董事发表了同意的独立意见。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为公司为泰豪科技提供担保的同时，泰豪科技也同时为公司提供反担保，即为互保行为。上述担保行为符合中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
保荐机构对江特电机本次对外担保无异议。
（以下无正文，为《浙商证券股份有限公司关于江西特种电机股份有限公司对外担保的核查意见》的签署页）
保荐代表人（签名）：
周旭东 孙小丽
浙商证券股份有限公司 2015年4月 3日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2018-045广东塔牌集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 27日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 13亿元（含 13亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在上述使用期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2017年10月28日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-047）。
一、部分理财产品到期赎回的情况
2018年 4月 27日，公司使用闲置募集资金购买了中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】人民币20,000万元和广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款人民币 10,000万元，具体内容详见《关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-031）。上述理财产品已于 2018年 7月 26日到期赎回，公司共计收回本金人民币 30,000万元，获得理财收益人民币3,082,191.78元。
本次赎回情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日期|终止日期|赎回金额（万元）|实际年化收益率|实际收益（万元）|
|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保本保证收益型|20,000|2018-4-27|2018-7-26|20,000|4.00%|197.26|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日期|终止日期|赎回金额（万元）|实际年化收益率|实际收益（万元）|
|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|10,000|2018-4-27|2018-7-26|10,000|4.50%|110.96|
|合计|—|30,000|-|—|30,000|—|308.22|

二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
1、理财产品基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|受托银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日期|终止日期|预计最高年化收益率|
|兴业银行上杭支行|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|20,000|2018-7-26|2018-12-26|4.86%|
|中国银行梅州分行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保本保证收益型|10,000|2018-7-26|2018-10-26|3.65%|
|合计|—||30,000|—|—|—|

2、关联关系说明
公司与理财产品的受托银行——兴业银行上杭支行及中国银行梅州分行不存在关联关系。
三、截至本公告日公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的理财产品情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|受托银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日期|终止日期|预计最高年化收益率|
|中国农业银行蕉岭县支行|“汇利丰”2018 年第4678 期对公定制人民币理财产品|保本浮动收益型|10,000|2018-4-24|2018-8-20|4.00%|
|中国农业银行蕉岭县支行|“汇利丰”2018年第4714期对公定制人民币理财产品|保本浮动收益型|40,000|2018-5-3|2018-8-6|4.10%|
|广发银行梅州分行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|10,000|2018-5-14|2018-9-13|4.55%|
|广发银行梅州分行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|20,000|2018-5-25|2018-9-25|4.60%|
|兴业银行上杭支行|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|20,000|2018-6-20|2018-10-24|4.95%|
|兴业银行上杭支行|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|20,000|2018-7-26|2018-12-26|4.86%|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|受托银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日期|终止日期|预计最高年化收益率|
|中国银行梅州分行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保本保证收益型|10,000|2018-7-26|2018-10-26|3.65%|
|合计|—||130,000|—|—|—|

四、投资风险分析及风险控制
1、投资风险
公司此次使用暂时闲置募集资金购买的是期限较短的保本型银行理财产品，属于低风险的投资品种，风险可控，但金融市场受宏观政策变化和经济波动的影响，不排除投资收益可能会有波动。
2、风险控制措施
（1）公司严格筛选投资对象，优先选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行所发行的保本型理财产品，并适当分散投资，同时对理财产品的期限和金额进行了合理搭配，确保与募集资金投资计划相匹配。
（2）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司财务管理中心负责对购买的理财产品进行管理，由专人负责跟踪产品的变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报并将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司经营的影响
公司本次继续利用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设，可以提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，可以为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期赎回的理财产品本金金额
合计为人民币130,000万元（含本公告所列产品）。
七、备查文件
1、理财产品到期赎回相关凭证。
2、兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）。
3、中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书、产品说明书【CNYAQKF】及风险揭示书。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会2018年7月26日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2019-029天润曲轴股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 15日以书面、电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第二十七次会议的通知，会议于 2019年 8月 25日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告》全文及摘要。
《2019年半年度报告》全文内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2019年半年度报告摘要》内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
2、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，根据实际经营需要，董事会同意公司与山东重工集团财务有限公司开展应收账款保理业务，保理融资金额
总计不超过人民币 7亿元，保理业务申请期限自本次董事会决议通过之日起 1年，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。公司董事会授权董事长行使具体操作决策权并签署相关法律文件。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》。公司独立董事对本事项发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
3、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过人民币40,000万元，期限为自董事会审议通过之日起一年以内。
授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。公司独立董事对本事项发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
4、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事对本事项发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
三、备查文件
公司第四届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司董事会
2019年 8月 27日
北京大北农科技集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十六次临时会议
相关事项的事前认可及独立意见
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次临时会议审议了《关于使用自有资金进行风险投资暨关联交易的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对该事项发表独立意见如下：
1、独立董事事前认可意见
公司本次投资主要基于安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“荃银高科”或“目标公司”）具有良好的投资价值，且与公司种子业务有较强的互补性，符合公司战略发展，该事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东利益情形，符合公司整体利益。因此，我们同意将该事项提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见
公司本次投资主要基于目标公司具有良好的投资价值，且与公司种子业务有较强的互补性，符合公司战略发展，该事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东利益情形，符合公司整体利益。
公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，且该议案已经公司 2017年第二次临时股东大会审议通过。公司第四届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资暨关联交易的议案》，在上述决议授权的投资总额度以及董事会权限内，拟择期以自有资金增持安徽荃银高科种业股份有限公司（300087.SZ）股份。公司董事会在审议该事项时，关联董事邵根伙先生回避表决。我们认为该事项决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定，合法、有效。我们同意本次投资事项。
独立董事：冯玉军、陈磊 2017年9月 6日
【法律意见书】
北京康达（成都）律师事务所
关于恒康医疗集团股份有限公司 2015年
第一次临时股东大会的
法律意见书
康达（成都）法意字[2015]第【53】号致：恒康医疗集团股份有限公司
北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”）的委托，指派田原律师、姚海泉律师（以下简称“本所律师”或者“经办律师”）列席了恒康医疗于 2015年 3月 4日召开的 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《恒康医疗集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。
【法律意见书】
一、本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集
恒康医疗董事会于 2015年 2月 7日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《恒康医疗集团股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》，该通知中列明了召开本次股东大会的具体时间、地点和召开方式，并说明了提交本次股东大会审议的议案共 1项：
1、审议《关于投资设立全资子公司的议案》；
（二）本次股东大会的召开
经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议按通知的时间和地点于 2015年 3月 4日下午 15:30在成都市锦江工业开发区金石路 456号恒康医疗会议室召开。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 3月 4日上午 9:30-11:30时、下午 13:00-15:00时；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015年 3月 3日下午 15:00至为 2015年 3月 4日下午 15:00期间内的任意时间。
【法律意见书】
经核查，本次股东大会审议的事项与通知中列明的事项完全一致，本次股东大会无临时提案。
本所律师认为：恒康医疗本次股东大会召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员资格、召集人资格
经核查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计【3】人，代表股份【317,908,950】股，占恒康医疗股份总数的【51.58】%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东大会网络投票的股东共【7】名，代表股份【12，550，742】股，占恒康医疗股份总数的【2.04】%。
即通过网络和现场对提交本次股东大会审议议案进行表决的股东或股东代理人合计【10】名，代表恒康医疗股份【330,459,692】股，占其股份总数的【53.62】%。
经核查，本次股东大会由恒康医疗董事会召集，董事长段志平先生主持进行，并对通知中列明的事项进行了审议。出席本次股东大会的股东均为在股权登记日（2015年 2月 26日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结
【法律意见书】
算有限责任公司深圳分公司登记在册并拥有恒康医疗股票的股东，出席本次股东大会现场会议的股东代理人也均已得到有效授权。同时，列席会议的人员包括恒康医疗董事、监事和高级管理人员。
本所律师认为：上述人员出席本次股东大会符合法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员的资格和召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，恒康医疗本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场记名投票及网络投票表决方式进行表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当众公布表决结果。
经核查，提交本次股东大会审议的议案为特别决议议案，已经取得参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
本所律师认为：本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规和《公司章程》的规定。
四、结论
【法律意见书】
综上所述，本所律师认为，恒康医疗本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
北京康达（成都）律师事务所
经办律师：田原
姚海泉
二〇一四年三月四日