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证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2015- 010北京大豪科技股份有限公司
关于 2015年第二次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年5月14日
3.原股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603025|大豪科技|2015/5/8|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
股东大会更由 5月 14日更改为 2015年 5月 15日召开。同时股东大会召集人于 2015年 4月 30日收到持有公司12.42%股份的股东吴海宏提交的《关于增加北京大豪科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会临时提案的函》。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，同时增加提案。提案内容如下：
鉴于公司董事会尚未制定 2014年度利润分配方案，考虑到公司在《公司章程》和《首次公开发行 A股股票招股说明书》中所做的分红承诺，吴海宏就公司
2014年度利润分配提出《关于公司2014年度利润分配方案的议案》并提请公司
2015年第二次临时股东大会审议。议案提议以目前公司总股本44,700万股为基
数，向全体股东每 10股派发现金股利 3.4元（含税），共计支付现金股利
151,980,000元，剩余未分配利润滚存至下一年度。
三、 除了上述更正补充事项及增加临时提案（详见公司于 2015年 5月 4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊登的《北京大豪科技股份有限公司关于 2015年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》）外，于 2015年 4月 30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年5月15日 14点30分
召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司四楼会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月15日
至2015年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603025|大豪科技|2015/5/11|

4.股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案|√|
|2|关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案|√|
|3|关于公司增加注册资本的议案|√|
|4|关于修订《北京大豪科技股份有限公司章程》的议案|√|
|5|关于修订《北京大豪科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案|√|
|6|关于公司2014年度利润分配方案的提案|√|

特此公告。
北京大豪科技股份有限公司董事会2015年5月4日报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
北京大豪科技股份有限公司：
兹委托先生 （女士）代表本单位（或本人）出席 2015年5月14日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案||||
|2|关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案||||
|3|关于公司增加注册资本的议案||||
|4|关于修订《北京大豪科技股份有限公司章程》议案||||
|5|关于修订《北京大豪科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案||||
|6|关于公司2014年度利润分配方案的提案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：2014-073
转债代码：113003 转债简称：重工转债
中国船舶重工股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司发行的可转换公司债券于 2012年 12月 05日开始转股，2014年11月17日至11月28日期间共计969,425,000元“重工转债”（113003）转换成“中国重工”（601989）股票，转股数为 204,519,142股。
截止到2014年11月28日，“重工转债”累计转股金额为8,045,498,000元，累计转股数为1,674,910,951股，占可转债转股前（2012年12月04日）公司已发行股份总额（14,667,706,496股）的比例为11.42%。
截止到2014年11月28日，尚有4,652,000元的“重工转债”未转股，占“重工转债”发行总量的0.06%。
一、可转债发行上市概况
经中国证监会证监许可[2012]727号文核准，公司于2012年06月04日公开发行了 80,501,500张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额8,050,150,000元。
经上海证券交易所上证发字[2012]19号文同意，公司8,050,150,000元可转债于2012年06月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“重工转债”，债券代码“113003”，期限为 6年（即 2012年 06月 04日～2018年 06月 04日）。
根据公司《可转换公司债券募集说明书》中约定，公司可转换债券的转股期自2012年12月05日至2018年06月04日止，初始转股价格为6.05元/股。
目前转股价格为4.74元/股。
公司股票自 2014年 09月 05日至 2014年 10月 24日连续 30个交易日内有 15个交易日（2014年 09月 29日至 2014年 10月 24日）收盘价格不低于当期转股价格（4.74元/股，实施 2013年度利润分配方案，自 2014年 6月 30日执行调整后的转股价格）的130%。根据公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，首次触发可转债的提前赎回条款。公司董事会第三届第七次会议审议通过了关于提前赎回”重工转债”的议案，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”（2014年11月28日）登记在册的“重工转债”全部赎回。
2014年12月01日起，“重工转债”（113003）和“重工转股”（191003）停止交易和转股，尚未转股的4,652,000元（46,520张）“重工转债”被冻结。
2014年12月04日，“重工转债”（113003）和“重工转股”（191003）摘牌。
二、可转债本次转股情况
公司发行的可转换公司债券于 2012年12月05日开始转股，2014年11月17日至11月28日期间共计969,425,000元“重工转债”（113003）转换成“中国重工”（601989）股票，转股数为204,519,142股。
截止到 2014年 11月 28日，“重工转债”累计转股金额为 8,045,498,000元，累计转股数为1,674,910,951股，占可转债转股前（2012年12月04日）公司已发行股份总额（14,667,706,496股）的比例为11.42%。
截止到 2014年11月 28日，尚有4,652,000元的“重工转债”未转股，占“重工转债”发行总量的0.06%。
三、股本变动情况
单位：股
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|股份类别|变动前 （2014年11 月14日）|本次可转债转股|变动后 （2014年11月28日）|
|有限售条件流通股份|2,019,047,619||2,019,047,619|
|无限售条件流通股份|16,138,098,305|204,519,142|16,342,617,447|
|总股本|18,157,145,924|204,519,142|18,361,665,066|

四、其他
咨询电话：010-88508596
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会 2014年12月02日
股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 公司编号：2018—030重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》暨关联交易的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）与中国电力财务有限公司拟签订《金融业务服务协议》，由中国电力财务有限公司为本公司提供存款、结算服务。
●过去 12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易（日常关联除外）共0次。
●本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关联交易概述
（一）公司拟与中国电力财务有限公司（下称“中国电财”）签订《金融业务服务协议》，由中国电财为本公司提供存款业务、结算业务。协议有效期 1年。
（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易尚需提交股东大会批准，关联股东应回避表决。
（三）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需有关部门批准。
二、关联方介绍
公司名称：中国电力财务有限公司
法定代表人：盖永光
注册地址：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼
注册资本：1,300,000万人民币
企业类型：有限责任公司
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止到2017年12月31日，中国电财2017年末总资产26,826,020.94万元，净资产2,731,757.55万元；2017年度实现营业收入563,181.68万元，归属于母公司的净利润284,620.97万元。
国家电网有限公司及其附属公司持有中国电财100%的股份，国家电网有限公司间接持有本公司控股股东川东电力有限公司100%股权，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
三、关联交易的主要内容及定价政策
双方拟签署的《金融业务服务协议》主要条款如下：
（一）服务内容
1、存款业务；2、结算业务。
（二）定价原则与定价依据
中国电财支付本公司存款的存款利率，原则上不得低于同期商业银行为该存款提供的利率，同时，原则上不低于中国电财给予国家电网有限公司其他成员公司的存款利率。
（三）协议金额
协议有效期内，公司在中国电财的日均存款余额最高不超过人民币 20593万元；
（四）公司募集资金及有关部门要求专户储存的资金将严格按照相关法律法规和规范性法律法规文件的规定进行管理。
（五）协议有效期 1年。
（六）双方签字盖章后生效。
四、风险控制措施
（一）《金融业务服务协议》详细规定了相应的风险控制措施，以保障公司资金的安全。
（二）公司制定了以保障资金安全性为目标的《关于在中国电力财务有限公司存款的风险处置预案》，对风险事项提供解决和处理方案。
（三）公司对在中国电财的日均存款余额作了限制，在协议有效期内，公司存放在中国电财的日均存款余额最高不超过人民币 20593万元。
五、交易目的和对公司的影响
中国电财作为一家经中国银行监管部门批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。中国电财为公司办理存款、资金结算金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率。
六、审议程序
（一）董事会表决情况和关联董事回避情况
本次关联交易经公司第六届二十五次董事会会议审议通过，与该议案存在关联关系的关联董事杨作祥、余兵、秦顺东进行了表决回避，其他全体董事一致表决通过该项议案。
（二）独立董事事前认可及独立意见
1、公司独立董事的事前认可：中国电力财务有限公司作为一家经中国人民银行批准、由中国电力信托投资有限公司改组成立的非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；
本次公司与关联方之间的关联交易属于正常的生产经营需要，符合公司实际情况，符合上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定。同意将该议案提交公司第六届二十五次董事会会议审议。
2、公司独立董事的独立意见：公司按照公平合理、平等自愿、互利共赢的原则依法合规与关联方签署关联交易协议，交易定价遵循了公平、公允的市场原则，关联董事进行了表决回避，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益以及其他股东特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
（一）公司第六届二十五次董事会会议决议；
（二）公司独立董事事前认可意见和独立意见；
（三）公司关于在中国电力财务有限公司存款的风险处置预案。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会
二○一八年八月十七日
股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2019-037转债简称：天马转债 转债代码：113507
转股简称：天马转股 转股代码：191507
福建天马科技集团股份有限公司
关于 2019年度开展套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2019年度开展套期保值业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、套期保值业务目的及必要性
公司自成立以来，一直以特种水产配合饲料的研发、生产和销售为主业，而原材料在饲料成本中占有较大比重，主要包括：豆粕、菜粕、豆油、强麦、玉米、鱼粉、油脂等。套期保值业务的开展能有效控制原材料价格风险，合理规避原材料价格波动给经营带来的不利影响。
公司开展套期保值业务，仅限于公司饲料生产经营所需的豆粕、菜粕、豆油、强麦、玉米等相关品种的期货交易合约。
二、拟投入资金及业务期间
根据公司生产经营需求统计分析，预计连续 12个月内，公司用于套期保值业务的保证金余额不超过人民币3,200万元，在此额度内，授权经营管理层根据《福建天马科技集团股份有限公司期货套期保值管理制度（2018年修订）》的规定执行相关业务流程。
三、风险分析
公司进行商品期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：
1、价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。
2、资金风险：期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
动或无法交易带来的风险。
四、风险控制
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司套期保值管理制度规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。
3、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司制定有《福建天马科技集团股份有限公司期货套期保值管理制度（2018年修订）》，作为套期保值内控管理制度，其对套期保值的额度审批权限、品种、管理流程、风险把控等作出了明确规定。公司将严格按照该规定履行计划安排、金额审批、指令下达等行为，同时加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。
4、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
三、独立董事意见
公司独立董事本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，就公司开展套期保值业务发表独立意见如下：
1、公司使用自有资金利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
2、公司已制定《期货套期保值管理制度（2018年修订）》，建立健全了组织机构、业务流程、审批权限及风险控制措施。
3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展饲料原料套期保值业务，有利于有效规避市场风险，对冲饲料原料价格对公司生产经营的影响，实现公司长期稳健发展。
四、审批流程
该事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于公司2019年开展套期保值业务的独立意见。
特此公告！
福建天马科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十九日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2018－009风神轮胎股份有限公司
关于控股股东增持计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
风神轮胎股份有限公司（以下简称“风神股份”或“公司”）控股股东中国化工橡胶有限公司（以下简称“橡胶公司”）拟计划自2018年1月10日起12个月内，以自有资金通过上海证券交易所交易系统增持公司A股股份，累计增持比例不低于当前公司已发行总股份的1%，不超过当前公司已发行总股份的2%。
增持计划实施过程中可能出现目前尚无法预判的导致增持计划无法实施的风险；如出现上述风险，橡胶公司将采取切实可行的措施予以应对，并及时对外披露。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：公司控股股东橡胶公司。
（二）增持主体已持有股份的数量、持股比例：截至本公告日，橡胶公司直接持有本公司股份数量为239,463,222股，占公司总股份的42.58%。
（三）增持主体在本次公告之前十二个月内未实施增持计划。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司的内在价值和未来发展前景的信心，以及积极维护广大中小投资者利益的考虑。
（二）本次拟增持股份的种类：公司无限售流通A股股份。
（三）本次拟增持股份的数量：累计增持比例不低于当前公司已发行总股份的1%，不超过当前公司已发行总股份的2%。
（四）本次拟增持股份的价格：本次拟增持的股份不设置固定价格、价格区间或累计跌幅比例。
（五）本次增持股份计划的实施期限：橡胶公司自2018年1月10日起12个月内，将根据资本市场整体趋势安排执行。如遇公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（六）本次拟增持股份的资金安排：本次拟增持股份的资金为控股股东自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
四、其他事项
1、本次增持主体承诺：在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、公司将督促增持主体在实施增持计划过程中，遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
4、增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项或其他股本变化情况的，增持人将根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时披露。
5、增持计划实施完毕或增持期限届满后的两个交易日内，公司将发布增持计划实施结果公告，披露增持数量、金额、比例及本次增持后的实际持股比例。
6、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《上市公司收购管理办法》（2014年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》（2012年修订）的相关规定，持续关注橡胶公司所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2018年1月6日
证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2019-076海通证券股份有限公司
2019年第三期短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海通证券股份有限公司2019年第三期短期融资券已于2019年10月21日发行完毕，相关发行情况如下：
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|短期融资券名称|海通证券股份有限公司2019年第三期短期融资券|||
|短期融资券简称|19海通证券CP003|期限|88天|
|短期融资券代码|071900126|簿记日期|2019年10月17日|
|起息日期|2019年10月21日|兑付日期|2020年1月17日|
|计息方式|利随本清|发行总额|50亿元人民币|
|发行价格|100元/张|票面利率|2.88%|

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站刊登：
1、中国货币网：http://www.chinamoney.com.cn;
2、上海清算所网站：http://www.shclearing.com。
特此公告。
海通证券股份有限公司2019年10月21日
证券代码： 600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2019-087哈尔滨哈投投资股份有限公司
第九届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次临时会议通知于 2019年 11月 6日以书面送达、电子邮件方式发出，会议于 2019年 11月 11日以通讯和现场相结合的方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事长赵洪波先生主持。经全体董事认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》；
为使产能得以充分利用，增加营业收入，公司拟于 2019-2020年度采暖期向哈尔滨太平供热有限责任公司（以下简称太平供热）、哈尔滨市南岗房产经营物业管理有限责任公司（以下简称南岗房产）、哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司（以下简称住宅新区）出售约 122.39万吉焦热力，估算交易金额5629.94万元（以实际供热量进行结算）。
上述关联交易是公司为充分利用产能、增加营业收入的正常经营行为，交易价格依据政府指导价并综合考虑了煤价成本上涨因素确定，价格公允合理，不会损害公司或中小投资者利益，对公司独立性无影响，对公司财务状况和经营成果有积极影响。公司主业收入及利润来源对此无依赖。
该关联交易金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。该事项涉及关联交易,关联董事赵洪波、胡晓萍、张宪军回避表决。
独立董事发表事前认可意见及独立意见，董事会审计委员会发表审核意见。
（详见中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站同日披露的公司临2019-088号公告。）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于公司热电厂新建燃气调峰锅炉项目的议案》；
随着哈尔滨市城市建设的发展，哈投股份所担负的哈尔滨供热区域内热负荷近几年有较大增长，供热面积不断扩大，现有热源趋于饱和。为满足公司规划区域内的供热需求，保障极寒天气时调峰供热需要及供热安全，同时也响应国家清洁能源供暖政策要求，公司拟于公司集中供热管网范围内的哈尔滨市辽河、红旗示范、先锋298、红旗新区等四小区新建燃气调峰锅炉项目。
项目计划总投资为 4595.66万元，建设规模为辽河小区、红旗示范小区、先锋 298华山小区、红旗新区分别建设1×21MW、1×29MW、1×29MW、2×21MW燃气锅炉。资金来源为自筹。本工程拟于 2019年 11月上旬开工，2019年 12月上旬完工。
本项目建设是为满足公司规划区域内的供热需求，保障极寒天气时调峰供热需要及供热安全，对公司积极履行社会责任、树立良好社会形象，促进公司可持续发展，具有积极意义。虽然燃气运行成本偏高，但只作为调峰热源运行。
公司热电厂将在满足供热需求情况下，尽量减少燃气锅炉的运行时间，以降低运行成本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
公司 2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于以总价 1元定向回购减值补偿股份及后续注销的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案》，同意公司以总价人民币 1元的价格定向回购哈尔滨投资集团有限责任公司持有的公司股份 27,943,242股并依法予以注销；
同意公司股东大会授权董事会全权办理包括但不限于股份回购、注销、减资、修改《公司章程》及办理工商变更等相关的全部事项。
公司已于 2019年 8月 6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的公司股份 27,943,242股,公司注册资本及股份总数发生变更。
公司拟对《公司章程》相应条款进行修改
根据公司 2019年第三次临时股东大会授权，此次修改公司章程无需提交股东大会审议。
（详见中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站同日披露的公司临
2019-089号公告。）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于补选第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
全体董事一致同意补选张名佳董事为董事会薪酬与考核委员会委员。补选后各委员会组成如下：
战略委员会：赵洪波（主任）、李延喜、高建国
审计委员会：李延喜（主任）、高建国、韩红、张宪军、姜明玉
提名委员会：高建国（主任）、韩红、董力臣
薪酬与考核委员会：韩红（主任）、高建国、李延喜、胡晓萍、张名佳
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会2019年11月11日
哈尔滨哈投投资股份有限公司第九届董事会第十三次临时会议决议
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2017-006江苏索普化工股份有限公司
关于搬迁补偿进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 2月 24日，经公司七届十八次董事会议审议同意，公司与镇江金港产业投资发展有限公司（下称“镇江金港”）签订了《搬迁协议书》。
详见公司公告“临2017-005”。镇江金港将分期支付给本公司征地搬迁补偿款（含房屋建筑物、构筑物及辅助设施及经营损失）总计人民币 7342.9万元整，合同签订生效后，3个月内支付全部补偿款40%作为首付款。
2017年 3月 2日，经公司财务部门确认，镇江金港已将 2950万元首付款汇入本公司账户。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，对搬迁补偿相关事项持续履行信息披露义务。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会二〇一七年三月三日
证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2018-007
上海强生控股股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议审议情况
2018年4月9日，公司以信函方式通知召开第九届监事会第四次会议。2018年4月19日下午，会议在上海市南京西路 920号18楼会议室召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席孙江主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议和表决，通过如下议案：
1、《公司2017年度监事会工作报告》
同意3票；反对0票；弃权0票。
2、《公司2017年度报告及其摘要》
同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会的审核意见：1、公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
3、《公司2017年度财务决算报告》
同意3票；反对0票；弃权0票。
4、《公司2017年度利润分配预案》
同意3票；反对0票；弃权0票。
5、《关于续聘公司 2018年度财务审计机构的议案》
同意3票；反对0票；弃权0票。
6、《关于续聘公司 2018年度内控审计机构的议案》
同意3票；反对0票；弃权0票。
7、《关于公司 2017年度内部控制评价报告》
同意3票；反对0票；弃权0票。
8、《关于会计政策变更的议案》
同意3票；反对0票；弃权0票。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
9、《关于会计估计变更的议案》
同意3票；反对0票；弃权0票。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
10、《关于公司2017年度履行社会责任报告的议案》
同意3票；反对0票；弃权0票。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
11、《关于补选公司第九届监事会监事的议案》
同意3票；反对0票；弃权0票。
鉴于公司监事会监事徐斌先生因工作调整提出辞职，公司控股股东上海久事（集团）有限公司推荐于冰先生（简历附后）为公司第九届监事会监事候选人。
经审阅，于冰先生符合公司监事的任职条件，监事会同意提名于冰先生作为监事候选人提交股东大会选举。
上述第1、2、3、4、5、6、11项议案需提交2017年度股东大会审议。
特此公告。
附：简历
于冰男，1974年12月出生，大学本科，会计师，中共党员。现任上海久事（集团）有限公司审计事务部高级主管。曾任上海卢湾区财政局国资科科员，上海卢湾区国有资产管理办公室基础管理科科员、企业监管科科长助理、企业监管科副科长，上海浩浮通信科技有限公司财务部部门经理，上海交通投资信息科
技有限公司员工、财务部副经理、财务部经理，上海交通投资（集团）有限公司计划财务部科员、计划财务部经理助理、计划财务部副经理。
上海强生控股股份有限公司监事会
证券代码： 603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2016-031北京大豪科技股份有限公司资产重组
进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月18日披露了《北京大豪科技股份有限公司资产重组停牌公告》（公告编号：2016-018），经公司申请，公司股票已于2016年8月18日开市起连续停牌不超过30天。
2016年8月25日公司发布了《北京大豪科技股份有限公司资产重组进展情况公告》（公告编号：2016-020），详见8月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
2016年9月1日公司于披露了重组预案等与本次重组相关的议案（详见 9
月1日上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
2016年9月19日公司披露了重组预案修订稿（详见9月19日上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）并于同日复牌。
一、相关进展
截至本公告日，审计、评估机构已经完成对涉及本次重组事项的相关资产审计、评估工作，依照国有资产评估管理的相关规定，相关评估报告正在履行国有资产评估核准程序。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次资产重组相关事项，并按照相关法律法规的规定，履行有关公告、审批程序。
二、相关提示
2、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需北京市国资委、公司股东大会和证监会批准，能否获得上述批准及最终获准时间均存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
3、公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司2016年10月22日
股票代码：603220 股票简称：贝通信 编号：2019-008
武汉贝斯特通信集团股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉贝斯特通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月11日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金购进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买理财产品，自董事会审议通过之日起12个月有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。
一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资额度
为提高公司自有资金使用效率，获得资金收益，为公司及股东获取更多的回报，公司拟使用不超过人民币2亿元闲置自有资金购买理财产品，该笔资金可循环使用。
2、投资期限
自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。
3、投资品种
投资品种为低风险、短期（单笔不超过一年）的金融机构理财产品。
4、资金来源
公司自有资金。
5、授权事宜
在额度范围内公司董事会授权董事长及其授权人士行使该项决策并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，具体操作则由公司计划财务部负责。
该事项已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，无需提交公司股东大会审议。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
尽管以闲置自有资金购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
2、风险控制措施：
（1）公司董事会审议通过后，由公司董事长及其授权人士负责组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司计划财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，在保证公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行现金管理，不会对公司的正常资金周转和需要产生影响。该事项有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、独立董事意见
公司独立董事发表了同意的独立意见，认为：在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，
可以提高自有资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋求更多回报，不会
对公司主营业务造成影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，作为公司独立董事，一致同意公司根据实际需求，使用额度不超过人民币2亿元的自有资金购买安全性较高、流动性较好的理财产品，期限不超过12个月。
五、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
武汉贝斯特通信集团股份有限公司董事会
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2018--013南京中央商场（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2018年 5月28日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《公司关于全资子公司非公开发行应收账款收益权转让计划的议案》。
详见公司关于全资子公司非公开发行应收账款收益权转让计划的公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《公司关于控股子公司以应收账款收益权转让及回购融资的议案》。
详见公司关于控股子公司以应收账款收益权转让及回购融资的公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《公司关于全资子公司办理应收账款有追索权保理融资业务的议案》。
详见公司关于全资子公司办理应收账款有追索权保理融资业务的公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司及控股子公司提供担保的议案》。
详见公司及控股子公司提供担保的公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2018-005
华能国际电力股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请获得
中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 2月 5日，中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）发行审核委员会对华能国际电力股份有限公司（“公司”）非公开发行 A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
2018年2月7日
博敏电子股份有限公司
战略与发展委员会实施细则
二○一七年六月
战略与发展委员会实施细则目录
战略与发展委员会实施细则博敏电子股份有限公司
战略委员会实施细则
第一章总则
第一条为适应博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《博敏电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会战略与发展委员会，并制订本实施细则。
第二条战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战略和重大投、融资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略与发展委员会由三名以上董事组成。
第四条战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后，由委员会根据本规则有关规定补足委员人数。
第七条战略与发展委员会的具体工作由公司董事会办公室承办，董事会办公室负责协调委员会会议的有关事务。
第三章职责权限
第八条战略与发展委员会的主要职责权限：
战略与发展委员会实施细则（一）对公司发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授予的其他职权。
第九条战略与发展委员会对董事会负责，委员会形成的决议应提交董事会审议决定。
第十条战略与发展委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，战略委员会可以聘请中介机构提供专业意见，所需费用由公司承担。
第四章决策程序
第十一条有关战略与发展委员会审议事项的具体决策程序如下：
（一）由公司企业管理部组织协调相关部门或控股（参股）企业制作需要战略委员研究审议事项的公司发展战略规划，重大投资、资本运作、资产经营等项目的可行性研究报告或商业计划书等文件；有关于重大融资事项由财务部负责准备相关文件；
（二）由公司管理层召开会议对上述事项进行审议，出具是否同意立项并报董事会审批的书面意见；
（三）由公司战略委员会召开会议进行研究审议，作出书面决议，并将决议提交董事会审议，同时反馈给公司管理层。
第五章议事规则
第十二条战略与发展委员会分为定期和临时会议。定期会议每年至少召开
战略与发展委员会实施细则一次，公司战略与发展委员会主任委员或两名以上委员联名可以要求召开战略与发展委员会临时会议。
第十三条战略与发展委员会会议由主任委员召集，战略与发展委员会定期会议应在召开前五天通知全体委员，临时会议可随时召开。
第十四条战略与发展委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时，可委托其他委员主持。
第十五条战略与发展委员会会议应由过半数的委员出席方可举行，每一名委员有一票的表决权，会议作出的决议必须经全体委员过半数通过。
第十六条战略与发展委员会定期会议的表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可以采用通讯表决方式召开。
第十七条公司企业管理部经理可列席战略与发展委员会会议，必要时可以邀请公司其他董事、监事、高级管理人员以及公司专业咨询顾问、法律顾问列席会议。
第十八条战略与发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本规则的规定。
第十九条战略与发展委员会会议应当有会议记录。出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于五年。
第二十条战略与发展委员会会议通过的议案和表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十二条本规则中提到的“重大投融资”、“重大资本运作”、“重大资产经营”、“重大事项”是指《公司章程》中规定的须经董事会批准的事项。
第二十三条本规则由公司董事会负责制订与修改，并自董事会决议通过之日起施行。
战略与发展委员会实施细则第二十四条本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司章程的决定执行；本规则如与国家日后颁布的相关法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，经董事会审议通过。
第二十五条本规则由公司董事会负责解释。
博敏电子股份有限公司二○一七年六月七日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2019-027
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月1日第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
2018年 10月 26日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过了《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，对《公司法》第一百四十二条有关公司股份回购的规定进行了专项修订。公司结合实际情况，拟对《公司章程》有关股份回购相关条款进行修订，修订的具体内容如下：
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|-|-|
|原条款|修行后的条款|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的百分之|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。因本章程第二十三条第（三）项、第（五）、第（六）项的原因收购本公司股份的，须经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月|

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|五；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当一年内转让给职工。|内转让或者注销。属于第（三）项、第（五）、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过公司已发行股份总数的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。公司因第二十三条第（三）项、第（五）、第（六）规定的情形收购本公司股份的，应该通过公开集中交易方式进行。|
|第一百零七条 董事会行使下列 职权：……（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；……|第一百零七条 董事会行使下列 职权……（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；若因第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因收购本公司股份的，须经出席董事会会议三分之二以上董事表决通过。……|

公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的议案》。李汝忠、赵喆、张海峰、李婧婧、杨晓丽、茅芸蓉6名限制性股票激励对象由于个人原因离职，公司对上述6名离职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 12.6万股进行回购注销。公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的议案》。邓海霞、陈戍华、刘异、陈佳毅 4名限制性股票激励对象由于个人原因离职，公司对上述 4名离职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 6.45万股进行回购注销。公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体如下：
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|-|-|
|原条款|修行后的条款|
|第六条：公司的注册资本为人民币538,404,333元。|第六条：公司的注册资本为人民币538,213,833元。|
|第十九条：公司股份总数为538,404,333股，公司的股本结构为普通股538,404,333股。|第十九条：公司股份总数为 538,213,833 股，公司的股本结构为普通股538,213,833股。|

本次修订后的《公司章程》经公司股东大会批准后向工商登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续，经核准办理变更后，修订后的《公司章程》正式生效施行。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
目 录
一、验资报告…………………………………………………………第1—2页二、附件………………………………………………………………第3—7页（一）注册资本及实收股本变更前后对照表………………………第3页（二）验资事项说明……………………………………………第4—6页（三）本所营业执照复印件…………………………………………第7页
附件1
注册资本及实收股本变更前后对照表
截至2019年5月24日止
被审验单位名称：宁波博威合金材料股份有限公司 货币单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|认缴注册资本||||实收股本|||||
||变更前||变更后||变更前||本次增加额|变更后||
||金额|出资比例（%）|金额|出资比例（%）|金额|占注册资本总额比例（%）||金额|占注册资本总额比例（%）|
|一、有限售条件流通股||||||||||
|境内法人持股|28,530,568.00|4.55|98,544,710.00|14.13|28,530,568.00|4.55|70,014,142.00|98,544,710.00|14.13|
|境内自然人持股|34,760,569.00|5.54|34,760,569.00|4.99|34,760,569.00|5.54||34,760,569.00|4.99|
|小 计|63,291,137.00|10.09|133,305,279.00|19.12|63,291,137.00|10.09|70,014,142.00|133,305,279.00|19.12|
|二、无限售条件流通股||||||||||
|境内人民币普通股|563,928,571.00|89.91|563,928,571.00|80.88|563,928,571.00|89.91||563,928,571.00|80.88|
|小 计|563,928,571.00|89.91|563,928,571.00|80.88|563,928,571.00|89.91||563,928,571.00|80.88|
|合 计|627,219,708.00|100.00|697,233,850.00|100.00|627,219,708.00|100.00|70,014,142.00|697,233,850.00|100.00|

附件2
验资事项说明
一、基本情况
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称贵公司）系由宁波博威合金材料有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，于2009年7月13日取得宁波市工商行政管理局核发的注册号为 330200400030287的企业法人营业执照。原注册资本为人民币627,219,708.00元，折股份总数627,219,708股（每股面值1元），其中未流通股份63,291,137股，占股份总额的10.09%；已流通股份563,928,571股，占股份总额的89.91%。根据贵公司四届六次董事会、四届七次董事会和 2019年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波博威合金材料股份有限公司向宁波博威金石投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2019〕830号）核准，贵公司申请增加注册资本人民币70,014,142.00元，变更后注册资本为人民币697,233,850.00元。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司四届六次董事会、四届七次董事会和 2019年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波博威合金材料股份有限公司向宁波博威金石投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2019〕830号）核准，贵公司通过向博威集团有限公司（以下简称博威集团）发行人民币普通股（A股）19,626,012股、向宁波博威金石投资有限公司发行人民币普通股（A股）29,769,793股、向宁波梅山保税港区隽瑞投资合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股（A股）15,193,179股、向宁波梅山保税港区立晟富盈投资管理合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股（A股）3,593,214股、向宁波梅山保税港区乾浚投资管理合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股（A股）1,831,944股，每股面值 1元，发行价为每股人民币 7.07元，由博威集团等五名交易对象以其所持有的宁波博德高科股份有限公司93%股权作价认购。上述用于认购本次
发行新股的股权的价值以天源资产评估有限公司出具的《宁波博威合金材料股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的宁波博德高科股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（天源评报字〔2019〕第0001号）的评估结果为准。发行后贵公司注册资本为人民币 697,233,850.00元，每股面值 1元，折股份总数697,233,850股，其中：有限售条件的流通股份为 133,305,279股，占股份总数的19.12%，无限售条件的流通股份为 563,928,571股，占股份总数的80.88%。用于认购本次发行新股的股权的价值扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。
三、审验结果
截至2019年5月24日止，贵公司已收到博威集团等五名交易对象投入价值为 920,700,000.00元的宁波博德高科股份有限公司93%股权；同时子公司宁波博威合金板带有限公司（以下简称博威板带）已收到价值为 69,300,000.00元的宁波博德高科股份有限公司7%的股权。综上，贵公司及子公司博威板带已收到宁波博德高科股份有限公司价值为990,000,000.00元的100%股权，其中，约定需以发行股份形式支付495,000,000.00元，以现金形式支付495,000,000.00元。
2019年5月20日，宁波博德高科股份有限公司在宁波市市场监督管理局办妥工商变更登记手续，其93%股权的持有人变更为贵公司，7%股权的持有人变更为子公司博威板带。截至2019年5月24日止，贵公司已向博威集团、宁波博威金石投资有限公司、宁波梅山保税港区隽瑞投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区立晟富盈投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区乾浚投资管理合伙企业（有限合伙）分别发行人民币普通股（A股）19,626,012股、29,769,793股、15,193,179股、3,593,214股、1,831,944股，尚未向宁波博德高科股份有限公司43%股权的原持有人博威集团支付现金对价 425,700,000.00元；子公司博威板带尚未向宁波博德高科股份有限公司7%股权的原持有人博威集团支付现金对价69,300,000.00元。
贵公司本次发行新股计入实收资本 70,014,142.00元，计入资本公积（股本溢价）424,985,858.00元，贵公司已于 2019年 5月 24日以第 100003151号记
账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收资本 627,219,708.00元，本次发行后贵公司累计实收资本 697,233,850.00元，其中，有限售条件的流通股份为 133,305,279股，占股份总数的19.12%，无限售条件的流通股份为563,928,571股，占股份总数的80.88%。
上述用于出资的股权已经天源资产评估有限公司评估，并由其于 2019年 1月 31日出具了《宁波博威合金材料股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的宁波博德高科股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（天源评报字〔2019〕第 0001号），评估基准日为2018年9月30日，经评估后的股权价值为99,053.00万元。