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深圳市新国都技术股份有限公司独立董事
关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及深圳市新国都技术股份有限公司（下简称“公司”）《章程》的有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，我们对被聘任人的任职资格条件、经营管理经验、专业业务能力进行了充分了解，认真审阅了公司第三届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员的相关议案，发表意见如下：
1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》的有关规定，程序合法有效。
2、经审阅公司高级管理人员候选人个人履历，未发现有《公司法》第 147条规定的不适合任职的情况，也未发现如下情况：
1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2）最近三年内受到深圳证券交易所的谴责或三次以上通报批评；
3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、本次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需能力和条件，能够胜任任职岗位的职责要求，同意选举刘祥先生为公司董事长，聘任刘祥先生出任公司总经理，聘任江汉先生、汪洋先生、韦余红先生、童卫东先生出任公司副总经理，聘任赵辉先生出任公司财务负责人兼董事会秘书。同意本次董事会形成的聘任决议。
独立董事：
何佳 桑涛 陈京琳
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2018-046
国盛金融控股集团股份有限公司
5%以上股东减持计划时间过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
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|国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2018 年3月31日刊登|
|《5%以上股东减持股份预披露公告》，股东江西赣粤高速公路股份有限公司（以|
|下简称赣粤高速）拟减持公司股份。|
|2018年7月25日，公司收到赣粤高速出具的《关于减持国盛金控股份进展|
|的函》。根据该函，赣粤高速减持公司股份计划的减持时间已过半；截止 2018|
|年7月25日，赣粤高速持有公司股份107,545,107股，其在减持股份计划时间过|
|半时未减持所持有的公司股份。|
|特此公告|
|国盛金融控股集团股份有限公司董事会|
|二〇一八年七月二十五日|
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2015-059
湖南发展集团股份有限公司
关于增选第七届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年12月18日召开了2015年第1次职工大会，增选公司第七届监事会职工代表监事。经审议表决，会议同意增选周先亮先生（简历附后）为公司第七届监事会职工代表监事，任期与公司第七届监事会一致。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司监事会2015年12月18日
附：周先亮先生简历：
1、教育背景、工作简历、兼职情况
周先亮，男，汉族，1972年2月出生，中共党员，大学本科，电气工程硕士，高级工程师。
主要工作经历如下：
1995.07—1998.12，湖南湘江航运建设开发有限公司技术员、助理工程师；
1998.12—2002.01，大源渡航电枢纽管理处发电部副主任、工程师；
2002.02—2003.04，湖南湘江航运建设开发有限公司工程部副主任；
2003.05—2005.02，湖南湘江航运建设开发有限公司机电部主任；
2005.03—2009.09，株洲航电枢纽管理处总工程师、工会主席、高级工程师；
2009.10—2010.11，株洲航电枢纽管理处总支书记、副处长；
2010.12—2014.02，湖南发展集团股份有限公司株洲航电分公司总支书记、副总经理；
2014.03—2014.12，湖南发展集团股份有限公司株洲航电分公司总支书记、常务副总经理（主持日常工作）；
2015.01至今，湖南发展集团股份有限公司株洲航电分公司总经理。
2、与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
3、未持有公司股票。
4、未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2018-098
江苏德威新材料股份有限公司
关于注销常州分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月24日召开的第六届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于注销常州分公司的议案》，同意公司注销江苏德威新材料股份有限公司常州分公司（以下简称“常州分公司”)。
本次注销分公司属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
一、常州分公司基本情况
名称：江苏德威新材料股份有限公司常州分公司
类型：股份有限公司分公司
营业场所：常州市东方东路139号
负责人：王熔铭
成立日期：2005年10月24日
经营范围：聚氯乙烯塑胶材料、聚乙烯、聚丙烯塑胶材料、汽车家用特种改性塑料的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、注销常州分公司的原因
公司基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，淘汰落后产能，提高管理效率，降低管理成本，从而提高公司整体经营效益。
三、常州分公司对公司的影响
注销常州分公司不会对公司整体业务发展产生实质性影响，常州分公司注销后,公司合并财务报表的范围不会发生变化。
四、其他事项
公司董事会将授权管理层负责办理常州分公司的清算、注销等相关工作，并及时履行相关信息披露工作。
五、备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第十八次临时会议决议。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
环能科技股份有限公司
重大资产重组业绩承诺实现情况的说明
环能科技股份有限公司（以下简称“环能科技”、“公司”或“本公司”）于2015年10月29日完成了对江苏华大离心机制造有限公司（以下简称“江苏华大”）100%股权的收购。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的有关规定，现将进行该笔收购时江苏华大所作业绩承诺2017年度实际完成情况说明如下：
一、重大资产重组的基本情况
（一）交易对方（重组方）
本次交易对方为江苏华大的全体股东。
（二）交易概述
本公司通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买吴志明、施耿明、吴忠燕、高新投、钱月萍、章志良、沈瑞东、高华、施学明、顾卫一、李萍、胡小薇、黄建忠、黄江、袁国兵、蒋嵬、蔡建春、施永成、钱利东、黄建清、魏琴等21名原股东合计持有的江苏华大100%的股权（以下简称“本次交易”）。
（三）交易价格
四川天健华衡资产评估有限公司分别采用收益法和资产基础法以 2015年 4月 30日为评估基准日对江苏华大进行评估，并出具川华衡评报（2015）55号《评估报告》，根据该评估报告，交易标的江苏华大的评估值为38,277.97万元。
参考上述评估值，经各方友好协商，公司收购江苏华大100%股份的交易对价确定为38,275.00万元。
（四）重大资产重组进展情况
1、2015年5月22日，交易对方高新投资发展有限公司根据国家开发投资公司内部决策权限及其章程规定，董事会审议通过同意参与本次交易的议案；
2、江苏华大分别于2015年5月23日和2015年6月6日召开第一届董事会第十四次会议及2015年第三次临时股东大会，审议通过本次交易，以及在本次交易获得中国证监会的核准后，将公司类型从目前的股份有限公司变更为有限责任公司的议案；
3、2015年6月8日，环能科技第二届董事会第十四次会议审议通过本次交易草案；
4、2015年6月30日，环能科技2015年第二次临时股东大会审议通过本次交易草案；
5、2015年10月16日，环能科技取得中国证监会《关于核准四川环能德美科技股份有限公司向吴志明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2288号），核准公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜；
6、2015年10月29日，江苏华大的100%股权过户手续及相关工商登记完成，张家港市市场监督管理局核发了新的营业执照，本次变更后，本公司持有江苏华大100%股权；
7、截止 2015年 11月 18日，本次向广东宝新能源投资有限公司、冀延松、李游华非公开发行股票实际发行数量为9,498,631.00股，发行价格为21.94元/股，募集资金总额为人民币20,840.00万元，扣除各项发行费用人民币1,501.06万元，共募集资金19,338.94万元。
二、置入资产业绩的承诺情况
根据本公司与吴志明等江苏华大 16名自然人交易对方签署的《利润补偿协议》，业绩承诺人承诺，江苏华大在 2015年、2016年和 2017年三个会计年度扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润数将分别不低于人民币3,000万元、3,300万元和3,700万元，利润承诺期扣除非经常性损益后归属母公司所有者的合计净利润数不低于人民币10,000万元。
三、置入资产业绩承诺的实现情况
金额单位：人民币万元
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|项 目|业绩承诺数|实际实现数|差异额|
|江苏华大扣非后归属母公司所有者净利润|3,700.00|3,984.77|284.77|
||3,300.00|3,093.02|-206.98|
||3,000.00|3,193.92|193.92|
||10,000.00|10,271.71|271.71|

上述江苏华大2017年业绩实际实现数业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
环能科技股份有限公司
2018年4月23日
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2015—035浙江巨龙管业股份有限公司
关于公司股东股权解除质押及再质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“巨龙管业”或“公司”）于近日接到公司控股股东浙江巨龙控股集团有限公司（以下简称“巨龙控股”）关于股权解除质押及再质押的通知，现将相关事项公告如下：
一、本次股权解除质押的情况
2015年6月16日，巨龙控股将其质押在中信证券股份有限公司的本公司股份 10,000,000股（占公司总股本的3.12%）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押手续。原质押情况详见2014年12月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：2014-062）。
二、本次股权质押的情况
2015年6月17日，巨龙控股将其所持本公司无限售条件流通股股份10,000,000股（占本公司总股本的3.12%）质押给中信证券股份有限公司。相关股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续，质押初始交易日为2015年6月17日。
三、累计股权质押情况
截至本公告日，吕氏家族持有的公司股票中：巨龙控股共持有本公司股份
的12.57%，累计已质押4,022万股，占巨龙文化所持本公司股份100%；吕仁高先生持有的本公司股份1,438.4651万股，占公司总股本的4.50%；吕成杰先生持有的本公司股份758.94万股，占公司总股本的2.37%，亦处于质押状态。
此外，持有公司5%以上股份的股东中，日照银杏树共持有本公司股份
2,102.9414万股，占公司总股本的6.57%，累计已质押1513.8562万股，占日照银杏树所持本公司股份的71.99%；日照义聚共持有本公司股份4,948.4254万股，占公司总股本的15.46%，累计已质押2,008万股，占日照义聚所持本公司股份的40.58%；康海天达共持有本公司股份1,764.7059万股，占公司总股本的5.51%；
累计已质押1,764.7059万股，占康海天达所持本公司股份的100%。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会2015年6月18日
证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2014-007江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
关于收购股权完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十八次会议审议通过了《关于调整收购电站项目公司主体及签订收购协议的议案》，同意公司全资子公司江苏旷达电力投资有限公司（简称“旷达电力”）使用自有资金合计1,000.00万元收购新疆国信阳光能源有限公司持有的施甸国信阳光能源有限公司和沭阳国信阳光电力有限公司两个项目公司100%的股权。根据决议，双方于2014年3月23日签订了《股权转让协议》。
以上具体内容详见公司2014年3月25日登载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司收购股权的公告》（2014-006）。
根据协议内容，旷达电力与新疆国信阳光能源有限公司于近日完成了上述两个项目公司的的工商变更登记手续,分别取得新的营业执照。本次工商变更完成后，上述两个项目公司成为旷达电力的全资子公司。
变更后的相关信息如下:
1、沭阳国信阳光电力有限公司
注册号：321322000288395；
住所：沭阳县沭城镇台州路西侧（沭水农业供水公司7楼）；
法定代表人姓名：沈介良；
注册资本：200万元人民币；
实收资本：200万元人民币；
公司类型：有限公司（法人独资）私营；
经营范围：太阳能发电设备及相关技术的研发，能源投资，投资管理，光伏设
备安装工程施工，太阳能硅材料、光伏电池及组件、光伏发电系统、光热系统、绿色能源技术及节能技术的开发（非研制）、咨询，太阳能硅材料、光伏电池组件批发、零售；
成立日期：2013年1月8日；
营业期限：2013年1月8日至2023年1月7日；
股权结构：江苏旷达电力投资有限公司持有100%的股权。
2、施甸国信阳光能源有限公司
注册号：530521100003196；
住所：施甸县甸阳镇文化路西段；
法定代表人姓名：沈介良；
注册资本：500万元人民币；
实收资本：500万元人民币；
公司类型：有限责任公司（法人独资）；
经营范围：太阳能资源开发利用；能源投资，投资管理，光伏设备安装工程施工，太阳能硅材料、光伏电池及组件、光伏发电系统、光热系统、绿色能源技术及节能技术的开发（非研制）、咨询，太阳能硅材料、光伏电池组件批发、零售；
成立日期：2013年3月1日；
营业期限：2013年3月1日至2043年3月1日；
股权结构：江苏旷达电力投资有限公司持有100%的股权。
特此公告。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会 2014年4月11日
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2017-125东莞勤上光电股份有限公司
关于签署《合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”、“乙方”)于 2017年 5月 15日在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体发布了《关于签署<合作协议>的公告》（公告编号：2017-055），公司拟认购宁波梅山保税港区荣享股权投资中心(有限合伙)不超过 80,000万元人民币，并购基金用于收购 NIT EDUCATION GROUPLIMITED（爱迪教育集团）。该事项经公司2017年5月12日召开的第四届董事会第五次会议和2017年5月31日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过，截至本公告披露日，公司已完成80,000万元人民币出资。
为推进上述收购事宜，公司和深圳市恒泰华盛资产管理有限公司（以下简称“恒泰华盛”、“甲方”），根据《中华人民共和国合同法》和其他法律、法规，本着诚实信用、互惠互利的原则，在平等自愿的基础上经友好协商，就爱迪并购基金项目合作事宜，签署《合作协议》，该事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、恒泰华盛基本情况
名称：深圳市恒泰华盛资产管理有限公司
成立时间：2013年08月22日
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路A栋201室
注册资本：10,000万元
法定代表人：郝丹
经营范围：受托资产管理、经济信息咨询、企业管理咨询、投资咨询、财务咨询（以上不含人才中介、证券、保险、期货、金融业务及其他限制项目）；股权投资；受托管理股权投资基金。
公司与恒泰华盛不存在关联关系。
三、《合作协议》主要内容
鉴于：
1、乙方及相关主体成立了宁波梅山保税港区荣享股权投资中心（有限合伙）（以下简称“并购基金”）并拟收购上海勤上节能照明有限公司（以下简称“上海勤上”）的100%的股权。
2、并购基金收购上海勤上后，由上海勤上收购 NIT EDUCATION GROUPLIMITED(爱迪教育集团）（以下简称“标的资产”）境内运营主体100%的股权（以下简称“爱迪并购基金项目”）
第一条合作事项约定
1.1甲方及/或甲方之关联方（包括但不限于甲方设立的基金、甲方引进或指定的投资主体）及其他投资人将通过增资或受让的方式取得并购基金的份额。前述步骤完成后，并购基金由甲方及/或甲方之关联方作为并购基金普通合伙人并担任并购基金执行事务合伙人。
1.2甲方及/或甲方之关联方或其引荐的主体出资规模为人民币10亿元，其中甲方关联方拟出资人民币8亿元作为夹层级有限合伙人、甲方引荐劣后级有限合伙人出资人民币2亿元。
1.3基金存续期：并购基金存续期间拟设为 4年，前述期限可适当延长，具体按照并购基金《合伙协议》约定为准。
1.4管理费：甲方有权向并购基金拟募集总规收取0.5%/年至2%/年的管理费。
管理费的收取比例以及方式以最终并购基金的《合伙协议》等相关文件为准。
1.5收益分配：具体的分配/支付方式以最终签署的并购基金的《合伙协议》等相关文件为准。
1.6超额收益及业绩报酬约定：并购基金实现退出变现后，按照以下顺序，分别扣除（1）基金费用、（2）管理费、（3）优先级本金及基准收益、（4）夹层级本金及基准收益、（5）乙方的劣后级本金及基准收益、（6）甲方引荐劣后级有限合伙人的劣后级本金及基准收益之后，如基金仍有剩余的、可供分配的收益。
1.7并购基金退出方式：根据乙方及并购基金认可的评估机构出具评估报告
为作价，乙方通过现金、增发、发债、贷款等方式收购并购基金持有的标的资产的股权，且在同等条件下乙方享有优先收购权。具体按照并购基金的《合伙协议》等相关文件为准。
第二条违约责任
本协议签订后，双方应诚实守信、友好合作，共同处理合作期间的问题，严格按照本协议约定履行各自义务并推动签署并购基金的《合伙协议》等相关文件，任何一方严重损害其他方合法权益，给另一方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
第三条适用法律及争议之解决
3.1协议之订立、生效、解释、履行及争议之解决等适用《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国合伙企业法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规，本协议之任何内容如与法律、法规冲突，则应以法律、法规的规定为准；
3.2任何与本协议有关或因本协议引起之争议，协议双方均应首先通过协商友好解决；10日内不能协商解决的，凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，任何一方有权向本协议书签订地有管辖权的人民法院进行起诉。
四、其他情况说明
公司将根据《合作协议》约定推进相关事项，并根据后续事项的具体进展情况，按照相关法律、法规和《公司章程》等规定履行相关审批程序和公告义务。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2017年10月24日
证券代码：000416 证券简称：民生控股公告编号：2017－33
民生控股股份有限公司
关于拟投资民生信托·至信271号华谊兄弟盒饭TV集合资金信托计划的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月30日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网站披露了《关于拟投资民生信托·至信271号华谊兄弟盒饭TV集合资金信托计划的关联交易公告》（公告编号2017-29），现将有关事项补充披露如下：
一、信托计划投资标的公司基本情况
天津星影聚合互联网科技有限公司（以下简称“星影聚合”、“项目公司”、“标的公司”）于2016年8月24日在中华人民共和国天津市成立，公司成立时注册资本为300万元，主营业务为移动直播平台业务，即盒饭TV粉丝经济平台业务。
根据《中国民生信托∙至信271号华谊兄弟盒饭TV集合资金信托计划信托合同》（以下简称“信托合同”），民生信托将使用不超过450万元的信托资金用于对星影聚合进行增资，该项增资已经于2017年1月完成，增资后星影聚合股权结构为：
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|股东类型|股东名称|出资额|出 资 比例|出资方式|实缴出资|
|法人股东|中国民生信托有限公司|450万|60%|货币|450万|

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|法人股东|睿文尚智（天津）文化信息咨询有限公司|150万元|20%|货币|150万元|
|合伙企业|天津创智文化信息咨询合伙企业|150万元|20%|货币|150万元|

根据民生信托与北京传奇创世信息技术有限公司（以下简称“传奇创世”）、星影聚合签署的编号为2016-MSJH-123-4的《股权收购协议》第1条的约定，传奇创世承担收购民生信托持有的星影聚合60%股权的义务，收购价款为450万元。根据合同第3.1条的约定，传奇创世应自星影聚合实际收到民生信托支付的全部增资款之日起满2年之日一次性足额向民生信托无条件支付股权转让价款。
星影聚合运营模式为：盒饭 TV粉丝经济平台主要通过运营在线直播、主题俱乐部、在线商城以及个人中心四大板块充分利用粉丝效应。
星影聚合盈利模式为：平台通过直播、俱乐部以及在线商城将粉丝的关注度、忠诚度转化为有型的经济价值从而实现项目盈利。具体可概括为以下六种形式。
1）付费内容涵盖主播礼物的购买、明星私信的专属通道、直播
主屏弹幕以及其他付费权限。2）广告植入包括平台内各部分的广告
植入位置的费用。3）明星直播间、互动活动、品牌俱乐部等粉丝价值载体的冠名价值。4）品牌电商入驻在线商城，商品销售的分成。5）明星、影视剧中的珍贵物品、相关限量印刷品，服饰等线上拍卖所得。
6）定期举行的线上线下联动活动的售票收入等。
目前星影聚合运营一切正常。
二、信托计划回收模式及赎回期限
该信托计划期限24个月，到期日2019年1月20日，信托计划以信托资金不超过450万元对星影聚合进行增资，同时使用不超过14,550万元的信托资金用于向星影聚合提供信托贷款，星影聚合承诺按照《信托贷款合同》的约定还本付息。根据民生信托与星影聚合签署的《信托贷款合同》，贷款一笔或分笔发放，各笔贷款的贷款期限分别为其对应的贷款发放日起至首个贷款发放日起届满24个月之日。星影聚合应于各笔贷款的贷款到期日一次性偿还全部贷款本金和利息。
传奇创世于信托计划成立满2年之日收购信托计划持有的对标的公司60%股权。传奇创世还承诺在项目公司未按时足额偿还《信托贷款合同》项下贷款本息或发生其他约定情形时，其按约定价格受让民生信托在《信托贷款合同》项下对项目公司享有的全部债权并支付债权受让价款，民生信托以获得的股权收购价款以及贷款本息/债权受让价款等收入作为信托利益的来源为受益人获取信托利益。
三、传奇创世收购项目公司股权及债权的价格及定价依据
传奇创世收购项目公司股权及债权事宜由传奇创世、星影聚合、民生信托按照市场化交易原则，通过友好协商三方共同确定。
根据《股权转让协议》及《债权转让协议》的相关规定，传奇创世收购项目公司60%股权的股权转让价格为450万元。传奇创世收购项目公司债权转让价款=《信托贷款合同》项下信托贷款本金总金额+
∑（自各笔贷款发放日（含该日）起至各笔信托贷款到期日（不含该日）期间每日项目公司应支付的该笔信托贷款利息）+《信托贷款合同》项下其他应付款项总额（如有）－项目公司已根据《信托贷款合同》的约定向民生信托支付的款项总金额。
若星影聚合未按时足额偿还《信托贷款合同》项下任一笔贷款本息的，民生信托有权书面要求传奇创世无条件按照约定受让标的债权，传奇创世应按照民生信托通知要求支付全部债权转让价款。
四、信托投资交易的风险分析
本信托计划采取下述风险控制措施：1、传奇创世根据《股权收购协议》、《债权转让协议》约定受让信托计划持有的项目公司股权及债权。2、由王忠军、王忠磊及其配偶签署《保证担保合同（个人）》为传奇创世的股权收购与债权受让义务承担不可撤销的无限连带责任保证担保。3、信托计划优先劣后比不超过4.58:1，公司投资的份额为优先级，将优先于劣后级本息偿还。信托计划风险可控，信托计划安全边际高。
截至目前，该项信托计划运行正常，用款项目“盒饭TV粉丝经济平台项目”按计划正常运行，信托计划各交易对手经营及财务情况正常，无重大风险事项发生。
本公司以自有资金购买民生信托的集合资金信托计划后，将保持与民生信托的密切联系，跟踪信托计划的实施情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇一七年九月十四日
南京红太阳股份有限公司独立董事意见南京红太阳股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十二次会议相关事项的意见函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本人作为南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，对第六届董事会第十二次会议的全部议案进行了认真审阅，现就相关事项发表如下意见：
一、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的要求，作为公司第六届董事会独立董事，本着勤勉尽责原则，对公司与控股股东及其他关联方的资金往来和对外担保情况进行了专项核查，并发表独立意见如下：
1、关于控股股东及其他关联方资金占用的专项说明
报告期内，公司能够认真贯彻执行《通知》的有关规定，严格控制关联方资金占用风险。报告期内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、关于公司对外担保情况的专项说明
（1）公司批准的苏农连锁对大丰劲力担保额度为9000万元，占本公司2013年度经审计净资产的2.53%；截至2014年6月30日，苏农连
南京红太阳股份有限公司独立董事意见锁对大丰劲力的担保金额为4900万元，占本公司2013年度经审计净资产的1.38%。
（2）公司批准的与全资子公司互保额度为10.5亿元，占公司2013年度经审计净资产的29.55%；截至2014年6月30日，公司与全资子公司之间的互保金额为27,129.10万元，占公司2013年度经审计净资产的7.63%。
（3）公司批准的与南一农集团互保额度为11亿元，占公司2013年度经审计净资产的30.95%。截至2014年6月30日，公司对南一农集团的担保金额为86,000.00万元，占公司2013年度经审计净资产的
24.2%。
（4）公司批准的与红太阳集团互保额度为4.9亿元，占公司2013年度经审计净资产的13.79%。截至2014年6月30日，公司对红太阳集团的担保金额为12,000.00万元，占公司2013年度经审计净资产的
3.38%。
报告期内，公司对外担保均已获公司董事会和股东大会批准，并认真履行了信息披露义务，其决策程序符合相关法律法规以及公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
南京红太阳股份有限公司独立董事意见【此页无正文，为公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的意见函之签字页】
独立董事： 罗海章
陈山
温素彬
签署日期： 二零一四年八月二十六日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2019-019天邦食品股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码:002124,证券简称：天邦股份）连续3个交易日（3月4日、3月5日、3月6日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并咨询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下:
1、近期本公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2019年1月31日披露《2018年度业绩预告修正公告》，于2019年2月21日披露《2018年度业绩快报》，截至本公告日，公司对2018年经营业绩的预计未发生变化。
3、商品猪市场价格的大幅波动（下降或上升）、非洲猪瘟等疫病风险都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。
4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。有关本公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一九年三月七日
证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2019-092佩蒂动物营养科技股份有限公司
关于 2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佩蒂动物营养科技股份有限公司2019年第三季度报告已于2019年10月26日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会二〇一九年十月二十六日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2014-090雏鹰农牧集团股份有限公司
第二届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月25日上午以通讯的表决方式召开第二届董事会第二十一次（临时）会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2014年 11月 20日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席会议董事11人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对子公司增资的议案》
随着公司全资子公司-吉林雏鹰农牧有限公司（以下简称“吉林雏鹰”）粮食贸易、生猪养殖及配套业务的逐步发展，对资金的需求日益增加，为了增加其资金实力，便于尽快开展业务，提高其综合实力及竞争力，公司拟以自有资金出资15,000万元对吉林雏鹰进行增资，增资后吉林雏鹰的注册资本由5,000万元增加至20,000万元。本次增资完成后，公司持股比例不变。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对子公司增资的公告》详见2014年11月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一四年十一月二十五日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2017-072号金圆水泥股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金圆水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1148号）核准，金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）向特定投资者非公开发行人民币普通股已发行完毕，募集资金总额为1,211,999,989.90元，扣除发行费用30,100,000.00元，实际募集资金净额为 1,181,899,989.90元。前述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017年 8月 7日出具了中汇会验[2017]4502号《验资报告》。
二、募集资金专户的开立情况及《募集资金三方监管协议》的签署情况
为规范公司非公开发行股票募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《金圆水泥股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司于2017年8月7日与募集资金专项账户银行（乙方）、保荐机构宏信证券有限责任公司（以下简称“丙方”）签署了《募集资金三方监管协议》。开户情况如下：
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|项目名称|甲方|银行账户|乙方|丙方|
|收购江西新金叶实业有限公司 58%股权项目；含铜污泥及金属表面处理污泥综合利用项目（一期）；水泥窑协同处置工业废弃物项目；偿还银行贷款|金圆水泥股份有限公司|602706869|中国民生银行股份有限公司杭州分行|宏信证券有限责任公司|
|3 万吨/年危险固废处置项目||1001201000184700|青海银行股份有限公司城中支行||

注：针对由子公司具体实施的募投项目，公司后续将在相应子公司开具募集
资金专户，并签署四方监管协议。
三、《募集资金三方监管协议》主要内容
1、公司已分别与中国民生银行股份有限公司杭州分行、青海银行股份有限公司城中支行及丙方签署了《募集资金三方监管协议》，并在各银行下属分支机构开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）：
（1）公司在中国民生银行股份有限公司杭州分行开设专户账号为602706869，截止 2017年 8月 7日，专户余额为人民币 99,100万元（含尚未支付的发行费用 310万元），该专户中 98,790万元仅用于公司收购江西新金叶实业有限公司58%股权项目、含铜污泥及金属表面处理污泥综合利用项目（一期）、水泥窑协同处置工业废弃物项目、偿还银行贷款项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（2）公司在青海银行股份有限公司城中支行开设专户账号为1001201000184700，截止2017年8月7日，专户余额为人民币19,400万元，该专户仅用于公司 3万吨/年危险固废处置项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人张文凯、尹鹏可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的10%的，乙方应当及时以传真和电话（手机）的方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日，即2018年12月31日解除。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司2017年8月9日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2018-130苏州晶瑞化学股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券告知函
有关问题回复（修订稿）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好晶瑞股份可转债发行发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
公司会同相关中介机构对告知函中的问题进行了认真研究和逐项回复，并于 2018年 12月 18日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《公司和国信证券股份有限公司关于公司创业板公开发行可转换公司债券告知函有关问题的回复》。
现根据中国证监会的审核意见，公司与相关中介机构对告知函回复中的相关内容进行了修订，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司和国信证券股份有限公司关于公司创业板公开发行可转换公司债券告知函有关问题的回复（修订稿）》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会2018年12月20日
证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2014-01陕西省国际信托股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与 2013年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
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|项 目|2013年|2012年|比上年同期增减（%）|
|营业总收入（万元）|83,277.51|57,630.88|44.50|
|营业利润（万元）|40,584.09|34,707.07|16.93|
|利润总额（万元）|41,778.77|34,805.18|20.04|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|31,160.65|26,063.00|19.56|
|基本每股收益（元/股）|0.2565|0.2457|4.40|
|净资产收益率（%）|9.20|10.83|减少1.63个百分点|
||2013.12.31|2012.12.31|本报告期末比上年度期末增减（％）|
|总资产（万元）|392,931.36|356,088.66|10.35|
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）|350,796.26|326,282.59|7.51|
|股本（万元）|121,466.74|57,841.30|110.00|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|2.89|2.69|7.43|

注：因公司于 2013年 7月 11日实施了送股及资本公积金转增股
本，按会计准则要求，对上年同期的每股收益及上年期末归属于上市
公司股东的每股净资产按照调整后新股本 121,466.74万元重新计算列报。
二、经营业绩和财务状况情况说明
截止 2013年末，公司总资产、净资产、归属于上市公司股东的每股净资产较上年末有所增长，股本因公司于 2013年 7月 11日实施了送股及资本公积金转增股本而较上年末增幅较大。本报告期，公司利用增资扩股后净资本增加的优势，在积极拓展信托主业的同时，加大自有资金运作力度，手续费和佣金收入、利息收入、投资收益同比均有较大幅度增长，故营业收入较上年同期增长较多。由于本报告期对持有至到期投资计提的资产减值准备较多，导致营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益均较上年同期增幅较小。
三、备查文件
经公司法定代表人、总会计师及财务部负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
2014年 1月 13日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2017－054阳光电源股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2017年7月24日（星期一）下午2:00。
（2）网络投票日期和时间：2017年7月23日-2017年7月24日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体日期和时间为： 2017年 7月 24日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月23日15:00-2017年7月24日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第三届董事会。
5、主持人：董事长曹仁贤先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
占公司总股本的38.3940%（公司总股本1,448,768,600股）。其中，参加现场表决的股东及股东代表共 4人，代表股份 549,218,880股，占公司总股本的37.9094%；参加网络投票的股东及股东代表共4人，代表股份7,021,510股，占公司总股本的0.4847%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计6人，代表股份29,260,870股，占公司总股本的2.0197%。
2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开 2017年第二次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。
1、审议通过了《关于为全资孙公司灵璧县磬阳新能源发电有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意股份数556,238,790股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9997%%；反对股份数1,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0003%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意29,259,270股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的5.2602%；反对股份数1,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0003%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请通力律师事务所律师余鸿、孙文到会见证本次股东大会并出具《关于阳光电源股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》，见证律师认为：本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
阳光电源股份有限公司董事会
二○一七年七月二十四日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2017-066）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第七届董事会第三十八次会议于2017年9月28日以通讯方式召开。
会议应到董事9人，实到8人。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权通过，同意公司《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
同意于2017年10月25日下午2:30召开公司2017年第一次临时股东大会。
详见2017年9月29日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会
2017年9月29日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-133福建博思软件股份有限公司
关于监事会主席股份减持计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月 17日披露了《关于监事会主席股份减持计划预披露公告》（公告编号：2019-050），公司监事会主席毛时敏先生计划自减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内，以大宗交易或集中竞价等方式减持公司股份不超过300,000股（即不超过公司当时总股本的0.23%）。因公司 2018年年度权益分派于2019年 5月31日实施完毕，毛时敏先生上述拟减持股份数调整为不超过450,000股（即不超过公司当时总股本的0.23%）。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
公司于2019年6月 28日披露了《关于监事会主席股份减持计划减持数量过半的进展公告》（公告编号：2019-061），于2019年9月 12日披露了《关于监事会主席股份减持计划减持时间过半的进展公告》（公告编号：2019-097），具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
2019年 11月 11日，公司收到毛时敏先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，截至2019年 11月11日，毛时敏先生已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份450,000股，占公司总股本的0.2117%，其减持计划已实施完成。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次减持计划的实施情况
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-1331、股东减持股份情况
截至 2019年11月 11日，毛时敏先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份450,000股，占公司总股本的0.2117%。
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|股东名称|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|毛时敏|2019-06-13|20.049|3,600|0.0017%|
||2019-06-18|19.564|6,000|0.0028%|
||2019-06-19|20.008|4,000|0.0019%|
||2019-06-20|19.930|2,000|0.0009%|
||2019-06-21|21.902|147,000|0.0692%|
||2019-06-27|21.531|62,400|0.0294%|
||2019-06-28|21.534|174,300|0.0820%|
||2019-09-16|25.940|3,000|0.0014%|
||2019-09-17|27.050|3,000|0.0014%|
||2019-09-27|29.007|40,000|0.0188%|
||2019-11-11|36.093|4,700|0.0022%|
||合计|--|450,000|0.2117%|

注1：股份来源为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份以及该等股份上市后资本公积金转增股本取得的股份。
注2：毛时敏先生本次减持计划实施前后，公司经 2018年度权益分派、非公开发行股票及回购注销部分限制性股票等事项，总股本由 129,636,000股变更为 212,543,701股。本次减持计划实施前后，毛时敏先生减持比例的差异系上述股本变动原因造成。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-133
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|-|-|-|-|-|-|
|毛时敏|合计持有股份|4,432,277|2.09%|3,982,277|1.87%|
||其中：无限售条件股份|1,108,070|0.52%|658,070|0.31%|
||有限售条件股份|3,324,207|1.56%|3,324,207|1.56%|

二、其他相关说明
1、毛时敏先生本次减持计划的实施符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及其他相关规定的要求，不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、毛时敏先生本次减持计划已实施完成，本次减持计划实施情况与公司于 2019年5月 17日披露的减持计划一致，不存在违背减持计划的情形。
3、毛时敏先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、毛时敏先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十二日
广州市鸿利光电股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015年-2017年）
为进一步完善和健全广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文件规定，公司董事会制定了《未来三年的股东回报规划（2015年-2017年）》，主要内容如下：
一、本规划的制定原则及考虑因素
公司实行连续、稳定、积极的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司应在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，科学地制定公司的利润分配政策。
公司应在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考虑对投资者的合理回报，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，并保持利润分配的连续性和稳定性。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
二、公司未来三年（2015年—2017年）的具体股东回报规划
（一）利润分配形式
未来三年，公司可以采取现金、股票以及现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润并依据法律法规及监管规定的要求切实履行股利分配政策。公司应当优先采用现金分红的利润分配方式，在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，公司原则上每年进行现金分红。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
（二）现金分红的具体条件和比例
未来三年，公司年度盈利且提取法定公积金及弥补以前年度亏损后可分配利润为正值，现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续正常生产经营对资金需求情况下，且审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报
告，公司应当采取现金分红进行利润分配，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。
在遵循上述利润分配政策的前提下，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
重大投资计划或重大资金支出指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
（三）公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
三、公司利润分配方案的决策程序
（一）利润分配具体方案由股东大会审议决定。董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定具体分配方案，独立董事对方案发表独立意见，方案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
（二）董事会在决策和形成利润分配具体方案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
（三）股东大会对利润分配具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向股东征集其在股东大会上的投票权。
（四）公司当年盈利，董事会未提出以现金方式进行利润分配具体方案的，还应当在年度报告中详细说明原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见，并提请股东大会审议。
四、本规划的制定周期及调整的决策机制
（一）公司董事会每三年重新审阅一次本规划，并根据形势或政策变化进行及时、合理的修订，确保其内容不违反相关法律法规和《公司章程》确定的利润分配政策。
（二）未来三年，如因外部经营环境或自身经营状态发生变化而需要对本规划进行调整的，新的股东回报规划应符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（三）公司因外部经营环境或自身经营状态发生变化而根据《公司章程》重新制定或调整股东回报规划的，相关议案由董事会起草制定，独立董事应当发表意见，相关议案经董事会审议后提交股东大会，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过；公司调整《公司章程》确定的利润分配政策，并同时重新制定或调整股东回报规划的，相关议案由董事会起草制定，经独立董事事前认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应当发表意见，相关议案经董事会审议后提交股东大会，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
五、其他
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订亦同。本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会2015年4月23日