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深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司购买银行理财产品的公告
证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2016-001深圳市卓翼科技股份有限公司
关于公司购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 27日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司及其全资子公司使用自有资金择机购买低风险短期理财产品，总额度不超过人民币6亿元，在额度内，资金可以循环滚动使用，但自董事会审议通过之日起一年内累计不超过人民币6亿元；董事会授权董事长对购买短期理财产品行使决策权并签署相关法律文件，由财务负责人负责具体实施，该授权自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见2015年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金购买短期理财产品的公告》（公告编号：2015-024）。
根据上述决议，公司于 2015年 12月 31日使用自有资金人民币 2,742万元向华夏银行股份有限公司深圳南园支行（以下简称“华夏银行”）购买了理财产品。现将有关情况公告如下:
一、理财产品的主要情况
1、产品名称：增盈天天理财增强型（专享版）。
2、产品风险评级：PR2级（稳健型）理财产品。
3、认购理财产品资金总金额：人民币2,742万元。
4、产品类型：低风险短期理财产品。
5、理财产品期限：产品自2015年12月31日至2016年1月4日。
6、产品收益率：年化3.2%。
7、资金来源：自有资金。
8、投资收益支付：本产品为非保本浮动收益型，到期一次性支付本金及收益。
9、关联关系说明：公司与华夏银行无关联关系。
深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司购买银行理财产品的公告
10、风险提示：
10.1、信用风险：如信托受托人、债务人、担保人（如有）等相关主体发生违约，可能导致无法按时支付本金及理财收益，进而导致本理财产品收益为零以至本金遭受损失。
10.2、流动性风险：本理财产品存续期间，理财产品存续期内任一工作日，若理财产品赎回额超过本理财产品上一工作日余额30%时，即为发生大额赎回，此时华夏银行有权根据理财产品的资产组合状况决定接受赎回申请或拒绝赎回申请，可能影响公司的资金安排，带来流动性风险。
10.3、法律及政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。
如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财产品收益率为零甚至损失理财本金。
10.4、其他风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财资产收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财本金安全。
二、采取的风险应对措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常流动资金需求的情况时，将立即采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事将对低风险投资理财资金的使用情况进行检查。
4、公司监事会将对低风险投资理财资金的使用情况进行监督与检查。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投
深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司购买银行理财产品的公告
资回报。
四、公告前十二个月内公司购买理财产品情况
单位：人民币万元
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|序号|投资主体|理财产品名称|金额|产品期限|实际收益|
|1|公司（注1）|建设银行“乾元-添富”2015年第6期理财产品|12,430|2015 年 1 月 27 日 至2016年1月22日|未到期|

注1：为降低风险，公司在与建设银行购买该项理财产品的同时签署了《买断型进出口资金产品业务合同》，将该理财产品项下的全部风险及未来的产品收益转卖给建设银行，建设银行放弃对公司贷款的全部追索权。
五、独立董事与监事会对公司使用自有资金购买理财产品的意见
1、独立董事的意见详见 2015年 4月 29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
2、监事会的意见详见2015年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市卓翼科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》。
六、备查文件
1、《深圳市卓翼科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》；
2、《深圳市卓翼科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》；
3、《深圳市卓翼科技股份有限公司关于使用自有资金购买短期理财产品的公告》；
4、《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二○一六年一月五日
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2017-016
河南佰利联化学股份有限公司
关于变更公司名称、证券简称及提请股东大会
授权董事会办理本次变更相关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”或“佰利联”）于 2017年 1月 23日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及提请股东大会授权董事会办理本次变更相关事宜的议案》，具体情况公告如下：
一、公司名称变更说明
2016年9月公司完成了2015年度非公开发行股票收购龙蟒钛业100%股权项目，后期双方将强强联合打造亚洲最大的钛白粉生产企业，根据公司经营发展需要，拟将公司名称、证券简称进行变更。2017年1月9日，公司获悉拟变更公司名称“龙蟒佰利联集团股份有限公司”经国家工商行政管理总局核准通过，公司提请股东大会授权董事会办理本次变更相关事宜。
二、公司名称变更情况
1、公司中文全称拟由“河南佰利联化学股份有限公司”变更为“龙蟒佰利联集团股份有限公司”
2、公司英文全称拟由“Henan Billions Chemicals Co.,Ltd.”变更为“Lomon Billions Group Co., Ltd.”
3、公司中文简称拟由“佰利联”变更为“龙蟒佰利联”
三、公司证券名称变更情况
1、公司证券全称拟由“河南佰利联化学股份有限公司”变更为“龙蟒佰利联集团股份有限公司”
2、公司证券简称拟由“佰利联”变更为“龙蟒佰利”
3、公司证券代码“002601”不变
相关名称具体以工商部门和深圳证券交易所核准的名称为准。
四、提请股东大会授权董事会办理本次变更相关事宜
为保证公司本次变更事项的顺利进行，董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次变更的有关事宜，包括但不限于：
1、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次变更有关的一切文件；
2、办理工商变更登记等相关的全部事宜；
3、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次变更有关的其他事宜。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会2017年1月23日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2018-057山西太钢不锈钢股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式
公司七届十九次董事会会议通知及会议资料于 2018年 9月 4日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
2.会议的时间、地点和方式
会议于2018年9月14日以通讯表决方式召开。
3.董事出席情况
应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。
4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了山西太钢不锈钢股份有限公司《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的议案》。
此议案经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-058）。
三、备查文件
公司第七届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○一八年九月十四日
证券代码：000422 证券简称：ST宜化 公告编号：2019-044湖北宜化化工股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计净资产656.57%，对资产负债率超过70%的单位担保金额达到上市公司最近一期经审计净资产656.57%，以及对合并报表外单位担保金额达到最近一期经审计净资产300.92%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
本公司拟为子公司贵州宜化化工有限责任公司（以下简称“贵州宜化”）向中国银行股份有限公司兴义分行申请的 8,300万元借款提供担保。本次担保的主债权人为中国银行股份有限公司兴义分行，担保金额为 8,300万元，担保期限为三年，担保方式为保证担保。2019年 7月 9日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了该担保事项。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述担保事项的协议尚未签署，该担保事项的议案尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：贵州宜化化工有限责任公司
住所：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市马岭镇光明村
注册资本：40000万元
法定代表人：王勇
成立日期：2005年
与本公司关系：系本公司全资子公司
经营范围：氨、硫磺、化肥、化工产品生产与销售；进出口贸易及信息服务业务。
公司主要财务指标:截止 2018年 12月 31日，贵州宜化的资产总额为 193,820.51万元，负债 218,387.89万元，所有者权益 -27,346.28万元；2018年贵州宜化实现营业收入 30,428.41万元，净利润-22,487.77万元。截止 2019年 3月 31日，贵州宜化的资产总额为 192,882.72万元，负债 224,197.80万元，所有者权益 -32,523.61万元；2019年第一季度实现营业收入 4,212.52万元，净利润-4,938.97万元。
三、担保协议的主要内容
本次审议的担保的总金额为 8,300万元，担保期限按照《中华人民共和国担保法》规定执行，担保方式为保证担保。
待股东大会审议通过本次担保议案后，本公司将与中国银行股份有限公司兴义分行签订正式担保合同或协议，并根据担保合同或协议的约定承担担保责任。
公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保手续，并签署相关担保合同或协议。
四、董事会意见
本次为子公司贵州宜化担保的银行借款是子公司补充流动资金的需要，被担保的子公司贵州宜化为本公司合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制权。董事会认为，被担保的子公司贵州宜化财务风险处于公司可有效控制的范围之内。
公司独立董事对此发表独立意见认为，公司为贵州宜化银行借款提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 712,834
万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为656.57%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 326,709万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为300.92%；担保债务未发生逾期。
六、备查文件
公司第九届董事会第九次会议决议。
公司独立董事意见。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2018-054
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式于 2018年 9月 6日召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》的规定。会议由董事长孙卫平主持，经全体与会董事讨论和表决，一致通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司全资孙公司太仓市嘉泓永业供应链管理有限公司拟参与竞拍土地使用权的议案》
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|表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。|

三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会2018年9月6日
国泰君安证券股份有限公司
关于浙江海翔药业股份有限公司
预计2017年度日常关联交易的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“海翔药业”或“公司”）2016年非公开发行项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对海翔药业预计2017年度日常关联交易进行了核查，具体情况如下：
一、2017年度日常关联交易预计的基本情况
（一）关联交易概述
根据公司上年经营的实际情况和未来业务发展需要，公司 2017年度因日常经营需向关联方浙江荣兴活性炭有限公司（以下简称“荣兴公司”）发生日常关联交易，预计自《2017年度日常关联交易预计的议案》经董事会审议通过之日起一年内，与荣兴公司日常关联交易金额合计将不超过2,800万元。
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||||||合同签订金额或|||
||关联交易类别||关联人||||上年实际发生金额（万元）|
||||||预计金额（万元）|||
|日常关联交易||浙江荣兴活性炭有限公司||不超过2,800（含税）||549.63（含税）||

（二）审批程序
公司于2017年4月19日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《2017年度日常关联交易预计的议案》，董事会授权公司董事长在额度以内决策具体事宜并签署相关文件；独立董事亦进行了事前认可并发表了独立意见。
二、关联人介绍和关联关系
（一）荣兴公司基本情况
荣兴公司成立于 2007年 2月 8日，法定代表人舒洪南，注册资本 4,678万元，注册地址浙江省松阳县松阳余姚山海协作园余姚大道 199号，主要经营活性
炭的制造及销售、废活性炭渣的回收和自营进出口业务（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2016年12月31日，该公司总资产12,795.91万元，净资产为3,374.41万元；2016年度实现合并报表营业收入 997.29万元，合并报表净利润-276.32万元。
（二）关联关系
荣兴公司系公司控股股东浙江东港投资有限公司所控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形，因而公司与荣兴公司构成关联关系。
三、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易，主要是充分发挥公司与关联方各自的优势，满足公司正常的生产、经营需要。发生的关联交易对公司产品的生产、市场发展能起到促进作用。关联交易的定价遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：海翔药业预计的 2017年度日常关联交易符合公司生产经营需要，关联交易按照公平公允的原则，以市场价格为基础，没有损害公司及中小股东的利益。海翔药业预计 2017年度日常关联交易已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法规和文件规定。本保荐机构对海翔药业预计 2017年度日常关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江海翔药业股份有限公司预计2017年度日常关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
徐玉龙 陈轶劭
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-158北京昆仑万维科技股份有限公司
2017年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。
2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议通知情况
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第八次临时股东大会通知的公告（公告编号：2017-144）已于2017年10月18日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：北京昆仑万维科技股份有限公司董事会
2、主持人：公司董事王立伟先生（由于董事长周亚辉先生无法现场参会，会议由公司半数以上董事共同推举董事王立伟先生主持会议）
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（1）现场会议时间：2017年11月3日下午14时
（2）网络投票时间：
2017年11月2日-11月3日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月3日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月2日下午15:00至2017年11月3日下午 15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：北京市东城区西总布胡同明阳国际中心B座11层会议室6、会议的召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神和《公司章程》的规定，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》17.1条关于社会公众股东的规定执行。
1、股东出席会议的总体情况
（1）参加现场会议的股东（含股东代理人）共 3人，代表股份 256,770,490股，占上市公司总股份的22.1578%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 7人，代表股份 3,798,721股，占公司总股份的0.3278%。
2、通过现场和网络参加本次会议的股东或股东代理人共计 10人，代表股份 260,569,211股，占上市公司总股份的22.4856%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）8人，代表公司有表决权股份数13,609,909股，占公司股份总数的1.1745%。
会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况
（一）会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议后通过的议案：
议案 1.00审议《关于公司因 QudianInc.在纽约证券交易所首次公开发行超额配售拟增加出售部分股权的议案》
总表决情况：同意260,569,211股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,609,909股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所指派谢发友、任浩两位见证律师为本次股东大会出具了会议见证法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《北京昆仑万维科技股份有限公司2017年第八次临时股东大会决议》
2、《北京市天元律师事务所关于北京昆仑万维科技股份有限公司2017年第八次临时股东大会决议的法律意见》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一七年十一月三日
股票代码：300647 股票简称：超频三 公告编号：2018-139深圳市超频三科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚须提交股东大会审议，具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况
1、2018年 9月 4日,公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司向2名符合条件的激励对象授予公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的预留限制性股票108万股，相关股份于2018年9月21日上市，导致公司总股本发生改变，由221,319,000股变更为222,399,000股。
2、2018年 10月 15日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市超频三科技股份有限公司向黄海燕等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1611号），核准公司向黄海燕发行 10,445,909股股份，向陈书洁发行2,026,818股股份，向杭州赢海投资管理合伙企业（有限合伙）发行 3,118,181股股份购买相关资产。本次发行完成后，公司总股本由 222,399,000股变更为237,989,908股。
3、2018年9月14日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司回购注销部分 2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的议案》。
鉴于原激励对象袁莉因个人原因已离职,公司对其已获授但尚未解除限售的 9,000股限制性股票予以回购注销，此次回购注销事宜已于 2018年 11月 20日办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本由 237,989,908股变更为237,980,908股。
由于公司总股本发生变更，公司董事会拟对《公司章程》内注册资本及总股
本相应条款进行变更。
二、修订《公司章程》部分条款
经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订如下：
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|原《公司章程》条款|修订后《公司章程》条款|
|第六条 公司注册资本为人民币 22,131.9万元。|第六条 公司注册资本为人民币23,798.0908万元。|
|第十八条 公司股份总数为22,131.9万股，全部为人民币普通股。|第十八条 公司股份总数为 23,798.0908万股，全部为人民币普通股。|

除上述条款修订外，章程其他条款不变。
三、其他事项说明
本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。本章程经公司股东大会审议通过之日起生效施行。公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记（备案）相关手续。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会2018年11月30日
北京上海深圳杭州天津昆明广州成都宁波福州西安南京南宁香港巴黎北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026
电话：(+86)(10) 6589 0699传真：(+86)(10) 6589 0799或6517 6800 / 6801
国浩律师（北京）事务所关于
新晨科技股份有限公司 2016年年度股东大会的
法律意见书
国浩京证字[2017]第0234号致：新晨科技股份有限公司
国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司召开的2016年年度股东大会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件，以及《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，就公司2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
公司已向本所律师提供了出具本法律意见书必要的文件资料，本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》发表意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会公告的必备文件，随其他公告文件一起公告。
B E I J I N G│ S H A N G H A I│ S H E N Z H E N│ H A N G Z H O U│ G U A N G Z H O U│ K U N M I N G
T I A N J I N│ C H E N G D U│ N I N G B O│ F U Z H O U│ X I ' A N│ N A N J I N G│ N A N N I N G
H O N G K O N G│ P A R I S
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本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，见证了本次股东大会的会议过程。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集是由公司董事会于2017年4月20日召开的第八届董事会第二十五次会议决议作出。
2、2017年4月21日，公司在中国证监会指定的信息披露媒体发布了《新晨科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。
3、通知载明了本次股东大会的召集人、会议时间、地点、召开方式、出席对象、审议事项、会议登记方法等内容。
4、本次股东大会于2017年5月17日14:00在北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层公司会议室召开，会议由公司董事长康路先生主持。会议召开的时间、地点与上述公告的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召开、召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格
1、根据出席本次股东大会的股东签到表、股东账户登记证明、身份证明，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共19名，所持表决权股份数为61,350,400股，占公司有表决权股份总数的68.0537%。根据深圳证券信息有限公司统计，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共3名，所持表决权股份数为4,000股，占公司有表决权股份总数的0.0044%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师列席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格以及召集人的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的议案
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根据本所律师的查验，本次股东大会审议的议案与会议通知相符，本次股东大会收到议案的程序和内容符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
本次股东大会现场会议对本次股东大会通知中列明的议案进行了审议，以记名投票的方式进行表决；深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的股东人数、所持表决权股份数、占公司有表决权股份总数的比例和表决结果。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果并按照《公司章程》规定的程序进行了监票，会议主持人当场予以宣布。出席本次股东大会的董事、会议主持人、董事会秘书和记录人在股东大会会议记录上签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
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（本页为《国浩律师（北京）事务所关于新晨科技股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
国浩律师（北京）事务所 经办律师：张丽欣
负责人：刘继
二O一七年五月十七日 刘小敏
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山西美锦能源股份有限公司独立董事
关于八届二十五次董事会会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《山西美锦能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司召开的八届二十五次董事会会议，并认真审阅了《关于终止重大资产重组事项的议案》、《关于向参股公司提供财务资助的议案》等资料，经审慎分析，发表如下独立意见：
一、关于终止重大资产重组事项的独立意见
终止本次交易是充分考量标的公司战略发展及市场环境变化等客观因素的决定，是生产经营活动、战略规划符合客观规律的体现。
为终止本次交易，公司董事会审议了《关于终止重大资产重组事项的议案》，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序,其审议程序符合法律、法规和规范性文件等相关规定,会议决议合法、有效。
综上所述，终止本次交易符合法律法规规定，系尊重市场客观规律之体现，不会对公司现有生产经营活动、财务状况以及公司未来发展战略规划等造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、关于向参股公司提供财务资助的独立意见
公司本次向山西瑞赛科环保科技有限公司提供财务资助，有利于保障参股公司项目的正常开展，未损害公司利益和全体股东的利益；
财务资助期间，公司将对其进行有效管控，其风险可控；董事会在审议财务资助事项时，表决程序合法、有效，符合《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，故我们同意公司向瑞赛科提供财务资助。
独立董事：
辛茂荀 王丽珠 王宝英
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2018-080深圳市大富科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次重大资产重组项目仍在推进中，交易最终方案尚未确定。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司因筹划可能对股价产生影响的重大事项，该事项涉及购买或出售资产、对外投资，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：大富科技，证券代码：300134）自2017年12月18日开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-132）。2017年12月22日，公司披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-134）。因该事项构成重大资产重组，公司于2018年1月2日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-135），且停牌期间，公司每5个交易日披露一次进展公告。经公司申请，公司股票已于2018年3月19日开市起复牌，并披露了《关于公司股票复牌暨继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-033）。
公司已与标的公司百立丰的股东方签署了《交易意向框架协议》，公司拟收购百立丰51%以上的股权，具体比例待公司尽职调查完成后予以确定。公司分别于2018年4月2日、2018年4月18日、2018年5月4日和2018年5月18日披露了《关于重大资产重组的进展公告》。
2018年5月23日，公司与百立丰的主要股东签署了《深圳市大富科技股份有限公司支付现金购买重庆百立丰科技有限公司51%股权之框架协议》，并于当日披露了《关于重大资产重组进展暨签署框架协议的公告》（公告编号：2018-070），公司将按照《深圳市大富科技股份有限公司支付现金购买重庆百立丰科技有限公司51%股权之框架协议》约定履行相关权利义务。公司于2018年6月8日披露了《关于重大资产重组的进展公告》。
截至本公告披露日，相关中介机构正继续严格按照中国证监会和深交所等监管部门的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作。由于本次重大资产重组标的存在业务模式和集团架构调整，且涉及海外业务的核查工作量较大，相关尽调工作仍在积极推进，待相关工作完成后，公司将会履行必要的报批和审议程序。鉴于相关程序正在进行中，该事项尚存在不确定性，公司将充分关注该事项的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2018年6月19日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2015-10诚志股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司第六届董事会第二次会议通知于2015年2月27日以书面通知方式送达全体董事
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2015年3月11日上午10:00以现场方式召开
（2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室
（3）董事出席会议情况：应到董事7人，实到7人
（4）主持人：董事长龙大伟先生
（5）列席人员：监事及部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司关于收购安徽今上显示玻璃有限公司部分股权并增资控股的议案》；
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于收购安徽今上显示玻璃有限公司部分股权并增资控股的公告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于调整公司业务构架及管理体系的议案》。
为满足公司实际经营需要，提升工作效率和效益，优化公司管理，提高公司综合营运水平，公司对现行业务构架和管理体系进行了重新调整、设置。具体如下：
（1）业务构架调整
公司对业务发展采用“事业部制”运行管理。现阶段先设立：功能材料事业部、生命医疗事业部、贸易物流事业部与新业务事业部。
（2）管理体系调整
目前公司的职能管理是以人力资源部、财务管理部、投资发展部、证券事务部、审计监察部、法律事务部、企业策划部和综合办公室等八个职能管理部门为基础运行的。为配合事业部体制，适应公司的发展步伐，现将原“八个职能部门”调整为“三个中心、两个部门”。新职能部门设置为：人事行政中心、资金财务中心、战略投资中心、审计法务部、证券企划部。
除上述业务和管理重构的基础工作之外，另董事会授权公司办公会：根据公司运行的具体情况，规范事业部命名、建立并完善运行规则等事宜；同时，进行职能部门的具体整合和职责重新定位等工作。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事已对以上相关议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司独立董事对公司第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
湖南投资集团股份有限公司
湖南投资集团股份有限公司
二○一五年度监事会工作报告
2015年，监事会按照年度工作计划，认真履行各项工作职能，经全体监事的共同努力，圆满的完成了各项目标任务。
一、对公司2015年度经营管理行为和业绩的基本评价
2015年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。
监事会列席了2015年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求。
报告期内，监事会对公司的经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子能认真执行董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，圆满完成了2015年度目标任务，在经营中未出现违规操作行为。
报告期内，监事会创新监督形式，开展了对公司重大项目责任人定期约谈工作，对重大项目的落实和全过程进行跟踪监督。
二、报告期内召开监事会情况
2015年度，公司监事会共召开4次会议，具体情况如下：
（一）2015年4月9日在君逸康年大酒店13楼会议室召开了2015年度监事会第1次会议，审议通过了《公司2014年年度报告（正文及
湖南投资集团股份有限公司
摘要）》、《公司2014年度监事会工作报告》、《公司2014年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》、《公司2014年度内部控制自我评价报告》和《关于会计政策变更及财务信息调整的议案》；
（二）2015年4月29日在君逸康年大酒店13楼会议室召开了2015年度监事会第2次会议，审议通过了《公司2015年第一季度报告》；
（三）2015年8月28日在君逸康年大酒店13楼会议室召开了2015年度监事会第3次会议，审议通过了《公司2015年半年度报告(正文及摘要)》；
（四）2015年10月30日在君逸康年大酒店13楼会议室召开了2015年度监事会第4次会议，审议通过了《公司2015年第三季度报告》。
三、监事会对公司2015年度有关事项发表的独立意见
（一）公司依法运作情况：
经检查，监事会认为：报告期内，依据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理、副总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
（二）公司财务运行情况：
2015年，公司监事会对公司部分部室及公司下属子分公司的财务收支、重大项目投资、工程项目、合同履约、资金使用等方面进行了定期和不定期的检查。年度中，监事会听取了下属公司负责人关于履职及经营情况的汇报。监事会听取了公司每个季度的财务情
况汇报，并就有关问题与公司财务负责人进行了沟通。通过检查与
湖南投资集团股份有限公司
沟通，监事会认为经过天健会计师事务所审计的 2015年度公司财务报表，客观公正地反映了公司财务状况和经营成果。监事会认为经过天健会计师事务所审计的2015年度公司财务报告内部控制的审计意见，客观公正地反映了公司财务报告内部控制的有效性。
（三）募集资金使用情况：
报告期内，公司无募集资金使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。
（四）公司关联交易情况：
公司与各关联方的关联交易公平合理、手续完备、价格公允。
交易内容明确、具体，符合诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，无内幕交易，没有损害公司、股东的利益或者造成公司资产流失。
（五）公司对外担保及股权、资产置换情况：
报告期内，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）公司收购、出售资产情况：
报告期内公司收购、出售资产交易价格是合理的，无内幕交易、损害部分股东权益、造成公司资产流失的情况。
（七）内部控制情况：
监事会成员认真审阅了 2015年度《公司内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为公司 2015年度内部控制的有效性符合有关法律法规和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现
状，公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、
湖南投资集团股份有限公司
真实的。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况：
公司监事会对报告期内公司执行内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
四、2016年度监事会工作计划
（一）按照法律法规，认真履行职责
2016年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
（二）加强监督检查，防范经营风险
坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。
进一步加强内部控制制度，定期向子分公司了解情况并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议。对公司重大投资及关联交易等重要方面实施监督检查。
（三）加强监事会自身建设
积极参加监管机构及公司组织的有关培训，加强会计审计和法
律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高
湖南投资集团股份有限公司
业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。
湖南投资集团股份有限公司监事会2016年4月7日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2018015浙江东晶电子股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月25日发布了《2017年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2018年5月4日（星期五）下午13:00-15:00。
二、接待地点
浙江金华市宾虹西路555号，公司会议室。
三、预约方式
参与投资者请于 2018年 5月 3日（上午8:30-11:00，下午14:00-16:00）与公司董事会秘书办公室联系，以便接待登记和安排。
联系人：王芳东 电话：0579-89186668，传真：0579-89186677。
四、公司参与人员
董事长王皓先生、财务经理胡静雯女士、公司全资子公司东晶电子金华有限公司总经理骆红莉女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。来访者食宿、交通费自理。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十三日
湖北安格律师事务所
关于中百控股集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
二○一四年六月十二日
湖北安格律师事务所
地址：湖北省武汉市江大路特1号竹叶山创业大厦6楼
电话：（86 27 82602771）传真：（86 27 82639303）
电子邮箱：ange_2009@sina.com 邮政编码：430019
湖北安格律师事务所
关于中百控股集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：中百控股集团股份有限公司
湖北安格律师事务所（以下简称“本所”）接受中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），对公司本次会议进行见证并出具法律意见书。
本所律师依据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定出具法律意见。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括但不限于公司关于董事长辞职的公告、公司第七届董事会第二十六次会议决议、《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。
3、对于本次会议出席会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、证券账户卡等材料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与本次会议股权登记日的股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次会议的召集
（一）2014年 5月 26日，公司第七届董事会第二十六次会议作出于 2014年 6月12日召开公司 2014年第一次临时股东大会的决议。
（二）2014年5月27日，公司在指定媒体上发布《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，公告了本次会议召开的时间、地点、会议议题、会议出席对象、会议登记办法等有关事项。
二、关于本次会议的召开
公司本次大会于2014年6月12日上午9:30在公司本部2楼多功能会议室（湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼）召开，召开方式为现场投票。会议召开的时间、地点、方式与会议通知的内容相一致。
本次会议由公司副董事长俞善伟先生主持。
三、关于出席公司本次会议人员的资格
经验证，出席公司本次大会的股东（或股东授权代理人）为 13人，代表公司股份365,091,267股，占公司股份总数的53.61%。
公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
四、经验证，公司本次会议审议的事项与会议通知中列明的事项相符。
五、关于本次会议的表决程序及表决结果
（一）关于本次会议的表决程序
经验证，公司本次大会就所审议的事项以记名投票方式进行了表决，对投票进行了计票和监票，并当场公布了表决结果。
（二）关于本次会议的表决结果
本次大会审议并表决通过了《关于调整公司董事的议案》。
表决结果：同意票365,041,267股，占出席会议有效表决权数的99.99%；反对票
50,000股，占出席会议有效表决权数的0.01%；弃权票0股，占出席会议有效表决权数的0%。
刘聪先生当选为公司第七届董事会董事。
上述议案经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，于2014年5月27日在指定媒体上公告。
六、结论意见
综上，本律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议所审议议案的表决结果合法有效。
（以下无正文。）
（本页无正文，为中百集团2014年第一次临时股东大会法律意见书之律师签字页。）见证律师： 顾恺
余学军
2014年 6月 12日
湖北安格律师事务所
负责人：余晖
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2015-012山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 18日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-088），由于公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票申请自 2014年 12月 18日开市起继续停牌，承诺停牌时间不超过30个自然日。
由于无法在原预定时间 2015年 1月 16日完成本次重大资产重组相关的尽职调查以及审计、评估工作，公司股票不能按原定时间复牌，经公司申请，公司于2015年1月16日开市起继续停牌，并发布了《关于重大资产重组进展及延期复牌公告》（公告编号：2015-03），争取公司股票于2015年3月16日开市起复牌。
停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
截止本公告日，公司以及有关各方正在积极、有序地推进本次重大资产重组的相关尽职调查、审计、评估等工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会二〇一五年二月十二日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2014-007山东隆基机械股份有限公司2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2013年度财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,132,157,973.45|1,011,519,307.65|11.93|
|营业利润|41,914,530.61|57,398,950.42|-26.98|
|利润总额|63,576,164.36|53,172,342.01|19.57|
|归属于上市公司股东的净利润|52,782,324.71|37,321，845.60|41.42|
|基本每股收益（元）|0.38|0.31|22.58|
|加权平均净资产收益率|4.62%|4.21%|0.41|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|2,248,388,497.99|1,925,836,254.34|16.75|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,277,218,729.35|900,933,804.64|41.77|
|股本|149,400,000.00|120,000,000.00|24.50|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|8.55|7.51|13.85|

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2013年度公司实现营业总收入1,132,157,973.45元，较上年同期增长11.93%；实现归属于上市公司股东的净利润52,782,324.71元，较上年同期增长41.42%，主要是公司积极拓展产品销售市场，实现了营业收入的稳定增长，同时公司2013年享受高新技术企
业所得税优惠政策及节能减排奖励、科研经费补助等原因所致。归属于上市公司股东的
所有者权益1,277,218,729.35元，较去年同期增长41.77%，主要原因是公司2013年5月完成非公开发行股票所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
在本次业绩快报中披露的归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长41.42%,与公司在2013年10月25日第三季度报告中披露2013年度净利润同比变动幅度的预计范围为40%～60%是一致的。
四、其他说明
无。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
山东隆基机械股份有限公司董事会