利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2018-007利欧集团股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
1、召集人：利欧集团股份有限公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2018年1月31日下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年1月30日下午15:00至2018年1月31日下午15:00期间的任意时间。
3、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《利欧集团股份有限公司章程》等规定。
4、会议召开方式：
本次股东大会采用现场投票方式、网络投票相结合的方式本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、现场会议召开地点：浙江省温岭市城东街道万昌北路806号青商大厦27楼公
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司会议室
7、出席对象：
（1）本次会议的股权登记日为：2018年1月23日，于股权登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。
（2）本公司董事、监事及高管人员等。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
二、会议议题
1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.1选举王相荣先生为第五届董事会非独立董事；
1.2选举王壮利先生为第五届董事会非独立董事；
1.3选举张旭波先生为第五届董事会非独立董事；
1.4选举郑晓东先生为第五届董事会非独立董事；
1.5选举刘春先生为第五届董事会非独立董事；
1.6选举陈林富先生为第五届董事会非独立董事。
本议案采取累积投票制表决，应选非独立董事6人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.1选举王呈斌先生为第五届董事会独立董事
2.2选举彭涛先生为第五届董事会独立董事
2.3选举吴非先生为第五届董事会独立董事
本议案采取累积投票制表决，应选独立董事3人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
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举票数。
3、《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》
3.1选举林仁勇先生为第五届监事会非职工代表监事
3.2选举程衍女士为第五届监事会非职工代表监事
本议案采取累积投票制表决，应选非职工监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
上述议案内容详见公司2018年1月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告。
三、提案编码
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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||||||备注|
||提案编码||提案名称||本列打勾的栏目|
||||||可以投票|
|累积投票议案||||||
|1.00||《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》||应选人数（6 人）||
|1.01||选举王相荣先生为第五届董事会非独立董事||√||
|1.02||选举王壮利先生为第五届董事会非独立董事||√||
|1.03||选举张旭波先生为第五届董事会非独立董事||√||
|1.04||选举郑晓东先生为第五届董事会非独立董事||√||
|1.05||选举刘春先生为第五届董事会非独立董事||√||
|1.06||选举陈林富先生为第五届董事会非独立董事||√||
|2.00||《关于选举第五届董事会独立董事的议案》||应选人数（3 人）||
|2.01||选举王呈斌先生为第五届董事会独立董事||√||
|2.02||选举彭涛先生为第五届董事会独立董事||√||
|2.03||选举吴非先生为第五届董事会独立董事||√||

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|3.00|《关于监事会换届暨选举非职工监事的议案》|应选人数（2 人）|
|3.01|选举林仁勇先生为第五届监事会非职工代表监事|√|
|3.02|选举程衍女士为第五届监事会非职工代表监事|√|
|非累积投票提案|||
|4.00|《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》|√|

四、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2018年1月26日15：30之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。
2、登记时间：2018年1月26日（9:00—11:30、13:00—15:30）
3、登记地点：上海市普陀区泸定路276弄10号楼3楼利欧股份董事会办公室五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、会议联系人：张旭波、周利明
联系电话：021-60158601
传 真：021-60158602
地 址：上海市普陀区泸定路276弄10号楼3楼
邮 编：200062
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
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特此通知。
利欧集团股份有限公司董事会2018年1月16日
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附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362131投票简称：利欧投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1 票||X1 票||
|对候选人B投X2票||X2 票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
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3、本次股东大会未设置总提案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年1月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月30日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年1月31日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
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附件2：授权委托书格式：
授权委托书
兹委托______先生（女士）代表本公司（本人）出席2018年1月31日召开的利欧集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
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||||||备注|||||
||||||本列打勾的栏|||||
||提案编码||提案名称||||票数|||
||||||目|||||
||||||可以投票|||||
|累积投票议案||||||||||
|1.00||《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》||应选人数（6 人）||||||
|1.01||选举王相荣先生为第五届董事会非独立董事||√||||||
|1.02||选举王壮利先生为第五届董事会非独立董事||√||||||
|1.03||选举张旭波先生为第五届董事会非独立董事||√||||||
|1.04||选举郑晓东先生为第五届董事会非独立董事||√||||||
|1.05||选举刘春先生为第五届董事会非独立董事||√||||||
|1.06||选举陈林富先生为第五届董事会非独立董事||√||||||
|2.00||《关于选举第五届董事会独立董事的议案》||应选人数（3 人）||||||
|2.01||选举王呈斌先生为第五届董事会独立董事||√||||||
|2.02||选举彭涛先生为第五届董事会独立董事||√||||||
|2.03||选举吴非先生为第五届董事会独立董事||√||||||
|3.00||《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》||应选人数（2 人）||||||
|3.01||选举林仁勇先生为第五届监事会非职工代表监事||√||||||
|3.02||选举程衍女士为第五届监事会非职工代表监事||√||||||
|非累积投票提案||||||||||
|提案编码||提案名称||本列打勾的栏目可以投票||同意||反对|弃权|
|4.00||《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》||√||||||

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