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证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2017-075新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函
暨股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组，拟发行股份及支付现金购买大象广告股份有限公司98.8%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。2017年 8月14日，公司第三届董事会2017年第八次临时会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次重组相关的议案，并履行了信息披露义务。具体内容详见公司于2017年8月15日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》、《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》等相关公告。
根据相关监管要求，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）需对本次重组相关文件进行事后审核。2017年8月23日，公司收到深交所下发的《关于对新疆天山畜牧生物工程股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第47号，以下简称“问询函”），要求公司在8月28日前报送有关说明材料。公司自收到问询函后，立即组织中介机构等相关各方对问询函中的问题准备回复工作。鉴于问询函回复涉及的相关数据及事项需进一步核实和完善，且需要各中介机构出具相关核查意见，为做好回复工作，保护全体股东合法权益，经向深交所申请，公司将延期回复问询函，待完成问询函回复并补充披露相关信息后申请公司股票复牌。
延期回复期间，公司股票将继续停牌，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。本次重组相关审计、评估工作完成后尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过并经中国证监会及相关部门批准。本次重组尚存在不确定性，敬请广大
投资者关注本公司公告，注意投资风险。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一七年八月二十六日
华仁药业股份有限公司独立董事
关于公司配股发行证券有关事项的独立意见
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十七次（临时）会议审议了 2017年配股发行证券相关事宜。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《华仁药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，作为独立董事，我们基于独立判断的立场发表如下独立意见：
一、关于公司配股发行证券事项的独立意见
1、公司本次配股相关议案经公司第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
2、本次配股的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律法规的规定，符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》。
3、本次配股的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，有利于改善公司资本结构，提升公司核心竞争力，实现公司可持续发展，符合股东利益的最大化。
4、华仁药业已按《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，制定和完善了公司的利润分配政策尤其是现金分红政策，公司建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制，并在公司章程中予以了明确，符合上市公司股东利益最大化原则，有利于保护投资者的合法权益。《华仁药业股份有限公司未来三年股东回报规划（2017-2019年度）》实施，有利于公司建立长期回报机制，有利于保障公司中小股东利益。
5、本次配股的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
作为独立董事，我们同意将《关于公司符合配股发行条件的议案》、《关于公司2017年度配股发行方案的议案》、《关于公司2017年度配股公开发行证券预案的议案》、《华仁药业股份有限公司未来三年股东回报规划（2017-2019年度）》等本次配股发行相关文件提交股东大会审议。
二、关于公司配股发行证券摊薄即期回报及填补措施与相关承诺的独立意见
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等要求，公司就本次配股发行证券对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
我们认为，公司关于配股发行证券对即期回报摊薄影响的分析、相关填补措施及相关主体的承诺均符合上述文件的规定，符合公司及全体股东的利益，并同意将相关议案提交股东大会审议。
独立董事：蔡弘 徐胜锐姚立2017年6月19日
深圳市朗科智能电气股份有限公司
独立董事
关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第十三次会议审议的相关事项，并发表独立意见如下：
1、本次补选黄旺辉先生为公司第三届董事会非独立董事的提名、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；
2、经审查，黄旺辉先生具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件和资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
我们同意补选黄旺辉先生为公司第三届董事会非独立董事，并同意将该议案提交公司 2019年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
独立董事：董秀琴、宋执环、赵亚娟二〇一九年十一月二十五日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2014-012中国长城计算机深圳股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及深圳证监局的相关通知要求，中国长城计算机深圳股份有限公司（简称“本公司”）对公司实际控制人、股东、关联方以及本公司承诺履行情况进行了自查，现将其截止披露日的承诺履行情况公告如下：
一、截至本公告日，本公司不存在实际控制人、股东、关联方以及本公司超过承诺履行期限未履行的情况。
二、关于避免同业竞争的主要承诺
2013年12月，中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）、中电长城计算机集团公司与长城科技股份有限公司（简称“长城科技”）签署了《中国电子信息产业集团有限公司与中电长城计算机集团公司、长城科技股份有限公司之吸收合并协议》（简称“中国电子吸收合并长城科技项目”，具体内容详见公司于 2014年 2月 12日于巨潮资讯网上披露的《中国长城计算机深圳股份有限公司收购报告书》）。
为确认同业竞争现状及避免潜在的同业竞争情形，中国电子承诺：“1、本集团及下属企业目前没有直接或间接从事与长城电脑及其下属企业主营业务构成竞争的业务；2、本集团将来不会，而且会促使本集团下属企业不会单独或与第三方、以直接或间接形式参与、经营或从事与长城电脑及其下属企业主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；3、若长城电脑未来新增主营业务，本集团及下属企业将不会，单独或与第三方、以直接或间接形式参与、经营或从事与长城电脑及其下属企业未来新增主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活
中国长城计算机深圳股份有限公司 2014-012号公告动；4、若违反上述承诺而参与竞争的，本集团将承担由此给长城电脑造成的全部经济损失。”
承诺履行情况：持续履行中。
三、关于规范关联交易的承诺
中国电子在吸收合并长城科技项目中承诺：中国电子将尽可能减少并规范与长城电脑间的关联交易。对于确需发生的中国电子及下属企业与长城电脑之间的一切交易行为，将严格履行法定程序，依法及时进行信息披露，严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理的进行。中国电子承诺不通过关联交易取得任何不当的利益或使长城电脑承担任何不当的责任和义务。
承诺履行情况：持续履行中。
四、非公开发行股票解除限售时的相关承诺
2013年11月，控股股东长城科技所持有的本公司股份限售期满，并按相关规定办理了解除限售的手续（具体内容详见公司2013年11月13日的2013-051号《非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》）。
在限售股份解除限售后六个月以内，长城科技暂无通过深圳证券交易所竞价交易系统出售长城电脑股份达到其总股本5%及以上的计划，并承诺：如计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持有的长城电脑股份，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，长城科技将于第一次减持前两个交易日内通过长城电脑对外披露出售提示性公告。
承诺履行情况：持续履行中。
五、关于在集团财务公司办理存款业务的相关承诺
2013年11月，经公司2013年度第二次临时股东大会批准，公司在同属同一实际控制人的关联方中国电子财务有限责任公司（以下简称“中电财务”）以信用方式取得综合授信余额不超过4亿元人民币，办理资金结算日存款余额最高不超过2亿元人民币（具体内容详见公司于2013年8月20日的2013-032号《关于与中电财务签署<全面金融合作协议>暨关联交易公告》）。为保证公司在中电财务存款的资金安全，中国电子和中电财务承诺：
1、关于防止资金占用：公司实际控制人中国电子、中电财务承诺不会发生占用上市公司资金的现象和可能。
中国长城计算机深圳股份有限公司 2014-012号公告2、关于风险控制措施：中国电子承诺当中电财务出现支付困难的紧急情况时，按照解决支付困难的实际需要，增加相应的资本金。该承诺已经中国银监会核准列入中电财务公司章程第四十八条。
承诺履行情况：持续履行中。
六、公司《股东回报规划（2012-2014）》的相关承诺
2012年7月，公司于《股东回报规划（2012-2014）》中明确了分红的方式、条件、比例等，具体内容详见公司 2012年 7月 18日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《股东回报规划（2012-2014）》。
承诺履行情况：持续履行中。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二O一四年二月十四日
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2018-141
江苏中利集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东王柏兴先生的通知，获悉王柏兴先生将所持有的公司部分股份办理了质押，具体情况如下：
一、股东本次股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王柏兴|是|400,000|2018-11-16|至质权人办理解除质押登记手续之日止|东吴证券股份有限公司|0.18%|补充质押|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，王柏兴先生直接持有公司股份223,527,337股，占公司股份总数的25.64%；其直接持有本公司股份累计被质押219,719,800股，占其直接持有公司股份总数的98.30%，占公司股份总数的25.20%。
王柏兴先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内,本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
若后续出现平仓风险，王柏兴先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的股份冻结明细。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会2018年11月20日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2017-08重庆智飞生物制品股份有限公司
关于公司股东股份进行股票质押式回购交易
及部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年2月24日，重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司持股5%以上的股东吴冠江先生进行股票质押式回购交易及部分股票解除
质押的通知，获悉其将持有的公司部分股份办理了质押及解除质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||
||||||||||||||本次质|||
||||第一大|||||||||||||
||股东||||质押股数||质押开始日||质押到期||||押占其||用|
||||股东及||||||||质权人|||||
||名称||||（万股）||期||日||||所持股||途|
||||一致行|||||||||||||
||||||||||||||份比例|||
||||动人|||||||||||||
|吴冠江||否||2,240.00||2017-2-22||2017-6-30||齐鲁证券（上海）资产管理有限公司||11.34%||个人融资||
|合计||-||2,240.00||-||-||-||11.34%||-||

二、部分股票解除质押情况
2016年2月15日，吴冠江先生将其持有的本公司股份1,900万股股份在齐鲁证券（上海）资产管理有限公司办理了股票质押式回购业务，初始交易日为2016年2月15日。
2016年5月12日，公司实施了2015年年度权益分派方案：以公司现有总股本800,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.00股。因此，上述质押的股份数变为
3,800万股。
2017年2月23日，吴冠江先生在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权解除质押登记手续。
三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，吴冠江先生本人共持有本公司股份19,759.30万股，约占本公司总股本的12.35%。本次进行股票质押式回购交易及部分股票解除质押后，吴冠江先生尚有未解除质押的本公司股份11,290.00万股，约占其持有本公司股份的57.14%，占公司总股本的7.06%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2017-007北京梅泰诺通信技术股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 23日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第十四次会议。公司于 2017年2月13日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席范贵福先生主持，经与会监事认真审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于对子公司江苏健德铁塔有限公司提供担保的议案》。
经审核，监事会同意公司对全资子公司江苏健德铁塔有限公司向苏州银行股份有限公司南京分行申请不超过5,000万元综合授信额度提供担保，期限一年，业务品种为：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等。实际担保金额仍需子公司与相关金融机构进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站《关于为子公司提供担保的公告》。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司监事会
二〇一七年二月二十三日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2016-053北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划增资控股北京凯铭风尚网络技术有限公司，公司股票于2016年1月14日下午开市起停牌，详见公司于2016年1月15日披露的《重大资产停牌公告》。并于2016年1月21日、2016年1月28日披露了《停牌进展公告》；于2016年2月3日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，于2016年2月17日、2月24日、3月2日发布了《停牌进展公告》，并于2016年3月9日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，于2016年3月16日、3月23日、3月30日、4月6日发布《停牌进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在北京凯铭风尚网络技术有限公司积极推动各项工作，与交易对手方协商交易方案部分细节，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票停牌期间，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2016年4月13日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2017-42
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司，经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆智飞生物制品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1158号）核准，公开发行人民币普通股（A股）股票 40,000,000股，募集资金净额：1,433,202,947.85元。中瑞岳华会计师事务所有限公司已于2010年9月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中瑞岳华验字[2010]第 237号《验资报告》。截至本说明出具之日，公司前次募集资金到账日距今已超过五个会计年度。
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）第二条、第三条的规定，上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准。前次募集资金使用情况报告在提交股东大会批准前应由具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具鉴证报告。
公司于2010年完成首次公开发行并上市的募集资金到账后，最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。
据此，公司本次非公开发行 A股股票无需编制前次募集资金使用情况的报
告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2017年4月24日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2017-016广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于全资子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月 15日召开第五届董事会第五十三次会议审议通过了《关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务及由公司为其提供担保的议案》，同意公司全资子公司福建动力宝电源科技有限公司（以下简称“福建动力宝”）以部分机器设备与镇江新区金港融资租赁有限公司（以下简称“金港租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币 5,000万元，融资期限为 24个月，并由公司为其提供连带责任担保，保证期限自保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后两年止。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易事项尚须提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。
3、本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：镇江新区金港融资租赁有限公司
2、统一社会信用代码：913211910695156865
3、注册资本：198,000万元
4、住所：镇江市新区大港港南路401号（金融大厦19楼）1902室
5、公司类型：有限责任公司(中外合资)
6、法定代表人：唐三元
7、成立日期：2013年06月07日
8、营业期限：2013年06月07日至2043年05月30日
9、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、金港租赁与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：福建动力宝电源科技有限公司
2、统一社会信用代码：9135062468307194XR
3、注册资本：3,000万元
4、住所：诏安县金都工业园区北区（金星乡工业园区国道 324线石烛路段北侧）
5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
6、法定代表人：周锡方
7、成立日期：2008年12月15日
8、营业期限：2008年12月15日至2028年12月14日
9、经营范围：铅酸蓄电池（危险化学品除外）、电动车（不含汽车、摩托车）及相关配件（不含发动机、电机）的科研开发、生产、销售和技术服务；光伏电力开发、生产经营及行业技术服务和咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、最近一年又一期财务数据：
单位：元
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|-|-|-|-|
|序号|项目|2015年12月31日|2016 年9月30日|
|1|资产总额|685,634,236.29|799,211,958.06|
|2|负债总额|662,284,479.43|785,103,515.50|
|3|净资产|23,349,756.86|14,108,442.56|
|序号|项目|2015年度|2016年1-9月|
|1|营业收入|420,527,083.19|139,249,471.45|
|2|净利润|-1,137,896.86|-9,241,314.30|

以上 2015年数据业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告广会审字[2016]G16003290096号。2016年9月30日数据未经审计。
四、交易标的基本情况
1、标的资产：福建动力宝部分机器设备。该资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
2、资产类别：固定资产
3、所在地：福建省漳州市
五、融资租赁相关合同的主要内容
出租方（甲方）：镇江新区金港融资租赁有限公司
承租方（乙方）：福建动力宝电源科技有限公司
1、租赁物：福建动力宝部分机器设备
2、融资金额：5,000万元
3、租赁方式：售后回租
4、租赁期限：24个月
5、租金及支付方式：按月支付。第1至第23个月每月支付30万元，第24
个月支付50,197,223.04元，合计57,097,223.04元。
6、保证金：100万元，于起租日前两日一次性支付至甲方账户（该保证金在租赁期限届满且乙方全面履约时由甲方退还乙方，或抵付乙方应向甲方支付的手续费和/或最后若干期租金的等额部分。除此之外，乙方不得自行将租赁保证金抵扣其他任何一期租金）。
7、年化利率：7%
8、融资顾问费：500万元
9、起租日：租赁设备购买价款支付日
10、所有权：租赁期限内，设备所有权属于金港租赁，福建动力宝以回租方式继续占有并使用该部分机器设备。租赁期届满，福建动力宝以名义货价人民币1元回购该部分资产所有权，于最后一期租金支付日连同最后一期租金一并支付。
六、保证合同主要内容
债权人：镇江新区金港融资租赁有限公司
保证人：广东猛狮新能源科技股份有限公司
1、保证方式：连带责任保证
2、保证期限：保证期间从保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后两年止。
3、保证范围：在保证期限内债务人和债权人金港租赁签订的所有融资租赁合同及相应合同附件，主要是指债务人没有按照主合同的约定履行义务，以及给债权人造成的损失，包括：
（1）债务人未按照主合同的约定按时、足额缴纳首期款项（包括首期租金、管理费、保险费、保证金等费用）、租金、罚息、赔偿金、违约金以及其他债务人应支付费用。
（2）租赁物件的所有权或价值遭到侵害或损失。
七、本次交易的目的及对公司的影响
福建动力宝开展售后回租融资租赁业务，主要是为了盘活现有资产，拓宽融资渠道，降低融资成本，获得生产经营需要的资金支持，有利于提高盈利能力。
福建动力宝经营业务正常开展，财务状况较为稳定，有能力支付相应租金，预计不会对公司产生不利影响。
八、董事会意见
公司董事会对福建动力宝的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，董事会认为：本次担保是为了满足福建动力宝在生产经营方面的资金需求。福建动力宝目前财务状况稳定，财务风险可控，且福建动力宝为公司全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，为其提供担保的风险较小，处于可控范围之内。董事会同意公司为福建动力宝融资租赁业务提供担保，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。
九、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及全资、控股子公司对外担保总额为151,569.66万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为174.50%，占公司截至2016年9月30日未经审计净资产的比例为95.63%。公司除为下属全资、控股子公司提供担保外，无其他对外担保事项，公司及公司全资、控股子公司亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。
十、备查文件
1、公司第五届董事会第五十三次会议决议；
2、福建动力宝与金港租赁签署的《融资租赁合同》；
3、公司与金港租赁签署的《最高额担保保证合同》。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一七年二月十五日
证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2014-005号成都天保重型装备股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：天保重装；证券代码：300362）于2013年12月31日经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1660号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,570万股，每股面值 1元，发行价格为人民币 12.00元，募集资金总额为人民币 308,400,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币 39,940,000.00元，实际募集资金净额为人民币268,460,000.00元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年1月15日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认，并出具了“XYZH/2013CDA4069号”《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护公司股东特别是中小投资者的权益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，公司连同保荐机构东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”)分别与中国建设银行股份有限公司成都青白江支行、成都农村商业银行股份有限公司青白江支行(以下统称“专户银行”)签订了《募集资金三方监管协议》(以下统称“协议”)；协议约定的主要条款如下:
一、公司在上述两家专户银行分别设立了募集资金专项账户(以下简称“专户”),具体情况如下:
公司已在中国建设银行股份有限公司成都青白江支行开设募集资金专项账户，账号为 5100 1536 7080 51519156，截至2014年2月11日，专户余额为 200,460,000.00元，该专户仅用于高水头混流式、（超）低水头贯流式水电机
组制造项目募集资金的存储与使用，不得用作其他用途。
公司已在成都农村商业银行股份有限公司青白江支行开设募集资金专项账户，账号为021700000120010011936，截至 2014年 2月 11日，专户余额为 68,000,000.00元，该专户仅用于节能环保离心机制造生产线技术改造项目募集资金的存储与使用，不得用作其他用途。
二、公司、专户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、东北证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。东北证券承诺按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合东北证券的调查与查询。东北证券至少每半年度对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场核查。
四、公司授权东北证券指定的保荐代表人王浩、陈杏根可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户银行查询归属专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；东北证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、专户银行按月（每月 5日之前，节假日顺延）向公司出具对账单，并抄送东北证券。专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元的，公司、专户银行应及时以传真方式通知东北证券，同时提供专户的支出清单。
七、东北证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。东北证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、专户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表
人不影响本协议的效力。
八、专户银行连续三次未及时向东北证券出具对账单或向东北证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合东北证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、专户银行、东北证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或东北证券督导期结束之日（2017年12月31日）后失效。
特此公告！
成都天保重型装备股份有限公司董事会
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2017-009
天津瑞普生物技术股份有限公司
关于获得禽流感病毒 H5亚型灭活疫苗（D7株+rD8株）新兽药注册证书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据农业部网站发布的《中华人民共和国农业部公告第 2495号》，天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司广州市华南农大生物药品有限公司获得一项新兽药注册证书。公告如下：
根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定，经审查，批准华南农业大学等单位申报的禽流感病毒H5亚型灭活疫苗（D7株+rD8株）为新兽药，核发《新兽药注册证书》，并发布产品试行规程、质量标准、说明书和标签，自发布之日起执行。
目前公司尚未收到新兽药注册证书原件，公司将于收到该证书后对相关信息进行详细披露。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十日
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2016-122广东星徽精密制造股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于 2016年 8月 24日在公司会议室召开，本会议通知已于 2016年 8月 14日发出。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。会议由公司董事长蔡耿锡先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《广东星徽精密制造股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《2016半年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），并在《证券时报》上刊登2016年半年度报告披露提示性公告。
（二）审议通过《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此项议案发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、备查文件
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十四日
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2016-006广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于选举肖健为公司独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 11日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举肖健为公司独立董事的议案》，同意选举肖健先生为公司第二届董事会独立董事，并担任公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任职期限与本届董事会其他独立董事一致。
独立董事对此发表了独立意见：
提名程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，被提名人肖健先生符合担任上市公司独立董事的任职条件，具备相应的任职资格，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》等规定不得担任独立董事的情形。同意提名肖健先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任职期限与本届董事会其他独立董事一致，并将该事项提交股东大会审议。
公司独立董事候选人简历如下：
肖健先生，中国国籍，无境外居留权，1981年8月出生，毕业于厦门大学，金融学专业，博士研究生学历。2009年 7月至今在华南师范大学从事公司金融学的教学与研究工作。2015年10月取得独立董事资格证书。
截至公告日，肖健先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
上述独立董事候选人需报送深圳证券交易所审核，审核无异议后，方可提交
股东大会审议。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会2016年3月11日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2014-069北京掌趣科技股份有限公司
关于股票期权激励计划授予完成登记的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成《北京掌趣科技股份有限公司股权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）股票期权的授权登记工作，期权简称：掌趣JLC1，期权代码：036136，现将有关情况公告如下：一、公司股票期权激励计划审议情况
1、2014年1月20日，公司分别召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《北京掌趣科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。
2、公司将《股票期权激励计划（草案）》及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），并根据证监会的反馈意见对《股票期权激励计划（草案）》的部分内容进行了修订，证监会对公司报送的草案及修订部分确认无异议并进行了备案。
3、2014年3月6日，公司分别召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《北京掌趣科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。
5、2014年3月24日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于终止部分激励对象参与股权激励计划的议案》、《关于确定股权激励计划授予相关事项的议案》；第二届监事会第九次会议审议通过了《关于获授股票期权的激励对象名单的核查意见》。公司激励对象人数相应调整为 137人，授予的股票期权总数相应调整为1,100万份，确定公司股票期权激励计划首次授予股票期权的授权日为2014年3月24日。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次调整后的激励对象名单进行了核实。
二、股票期权授予的具体情况
1、授权日：2014年3月24日
2、授予对象及授予数量：本次授予股票期权的激励对象共 137名，本次授予的股票期权数量为1,100万份。
3、行权价格：36.23元/股
4、股票来源：公司向激励对象定向发行新股。
5、行权安排：激励对象被授予的股票期权自授予日起5年内有效，有效期届满，已授出但尚未行权的股票期权作废，由公司予以注销。获授股票期权的激励对象，若达到本计划规定的行权条件，可在授予日满 1年后分四期均速行权：激励对象符合行权条件但在各行权期内未全部行权的，则未行权的该部分期权作废，由公司在各行权期结束之后予以注销。
6、行权条件：
（1）各行权期首个交易日的公司最近一个会计年度财务报告中的营业收入和净利润不低于下表所列示的指标（单位：百万元）：
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|-|-|-|-|-|
|年度|2014年|2015年|2016年|2017年|
|营业收入|702|798|908|1,022|
|净利润|192|249|324|405|

（2）根据公司另行制订通过的股权激励考核管理办法，激励对象各行权期
的上一年度绩效考核结果必须达标。
三、股票期权授予登记完成情况
1、期权简称：掌趣 JLC1
2、期权代码：036136
3、本次授予股票期权各激励对象获授情况：
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|姓名|职务|期权份数|占授予数量的比例|占股本总额的比例|
|邓攀|董事、高级副总经理|200|18.1818%|0.2591%|
|何佳|董事、副总经理、董事会秘书|100|9.0909%|0.1296%|
|黄迎春|董事、财务负责人|40|3.6364%|0.0518%|
|胡斌|高级副总经理|70|6.3636%|0.0907%|
|张沛|副总经理|80|7.2727%|0.1037%|
|杨帆|副总经理|70|6.3636%|0.0907%|
|董事、高级管理人员小计||560|50.9091%|0.7256%|
|核心技术（业务）人员（共131人）||540|49.0909%|0.6999%|
|合计||1,100|100.0000%|1.4255%|

上述激励对象获授的股票期权数量与公司最近一次在中国证监会创业板指
定信息披露网站的公示内容一致。
四、本次股票期权激励计划实施对公司业务的影响
本次股票期权激励计划的实施将有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员、核心业务（技术）人员积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展并分享公司业绩成长所带来的价值增值。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2018-031汉王科技股份有限公司
关于向北京银行申请集团授信并对部分控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 19日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过《关于公司向北京银行申请集团授信并对部分控股子公司提供担保的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、申请集团授信及对外担保情况概述
为满足公司及控股子公司生产经营及未来发展需要，公司计划向北京银行股份有限公司中关村支行申请集团综合授信，授信额度为5000万元，具体包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等业务。用款企业包括公司及北京汉王智远科技有限公司、北京汉王鹏泰科技有限公司、北京汉王数字科技有限公司、北京汉王蓝天科技有限公司及北京影研创新科技发展有限公司5家控股子公司。
在上述额度范围内，当以上5家控股子公司使用综合授信额度时，公司将向其提供连带责任保证；集团综合授信期限不超过两年，担保期限不超过集团综合授信期限。任一时点公司对控股子公司提供担保的总额不超过人民币5000万元，具体担保金额以实际发生额为准。
公司董事会授权管理层在上述额度范围内签署相关合同文件及其他法律文件，授权期限为两年。
本次对外担保额度为5000万元，占公司最近一期经审计净资产的6.10%。
本议案已经三分之二以上董事及三分之二以上独立董事同意。本议案需提交2017年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）北京汉王智远科技有限公司（以下简称“汉王智远”）
成立日期：2014年1月14日
住 所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼3层356室
法定代表人：刘迎建
注册资本：2222万元
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产加工计算机软硬件、软件开发、计算机系统服务、经济贸易咨询、计算机系统服务、计算机系统集成；产品设计（未取得行政许可的项目除外）
与公司关系：公司控股子公司（公司持股比例为90%）
汉王智远主要财务状况（截至2017年12月31日，经审计）：
|||||
|-|-|-|-|
|实收资本|净资产|资产负债率|营业收入|
|2,222万元|7,884.10万元|18.79%|9,277.81万元|

（二）北京汉王鹏泰科技有限公司（以下简称“汉王鹏泰”）
成立日期：2014年1月13日
住 所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼3层363室
法定代表人：刘迎建
注册资本：1111万元
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产加工计算
机软硬件；软件开发；计算机系统服务；经济贸易咨询；集成电路设计（未
取得行政许可的项目除外）
与公司关系：公司控股子公司（公司持股比例为90%）
汉王鹏泰主要财务状况（截至2017年12月31日，经审计）：
|||||
|-|-|-|-|
|实收资本|净资产|资产负债率|营业收入|
|1,111万元|3,799.23万元|41.15%|12,120.29万元|

（三）北京汉王数字科技有限公司（以下简称“汉王数字”）
成立日期：2014年1月13日
住 所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼3层303室
法定代表人：刘迎建
注册资本：1111万元
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询；生产、加工计算机软、硬件；数据处理；软件开发；计算机系统集成（未取得行政许可的项目除外）与公司关系：公司控股子公司（公司持股比例为90%）
汉王数字主要财务状况（截至2017年12月31日，经审计）：
|||||
|-|-|-|-|
|实收资本|净资产|资产负债率|营业收入|
|1,111万元|4,632.19万元|12.56%|4,823.69万元|

（四）北京汉王蓝天科技有限公司（以下简称“汉王蓝天”）
成立日期：2014年1月24日
住 所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼3层322室
法定代表人：刘迎建
注册资本：2222万元
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产、加工计算机软硬件；软件开发；计算机系统服务；数据处理；环境监测（未取得行
政许可的项目除外）
与公司关系：公司控股子公司（公司持股比例为85%）
汉王蓝天主要财务状况（截至2017年12月31日，经审计）：
|||||
|-|-|-|-|
|实收资本|净资产|资产负债率|营业收入|
|2,222万元|3,073.49万元|35.53%|3,693.98万元|

（五）北京影研创新科技发展有限公司（以下简称“北京影研”）
成立日期：2005年7月15日
住所：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1008-B四惠大厦4层4021W-4025W房间
法定代表人：刘迎建
注册资本：500万元
经营范围：技术推广；计算机系统服务；数据处理；公共软件服务；销售软件、机械设备。
与公司关系：公司控股子公司（公司持股比例为100%）
北京影研主要财务状况（截至2017年12月31日，经审计）：
|||||
|-|-|-|-|
|实收资本|净资产|资产负债率|营业收入|
|500万元|1,320.89万元|72.85%|5,845.74万元|

三、拟签订的集团综合授信合同的主要内容
最高授信额度：5000万元（含汇票承兑及保函额度）
每笔贷款的贷款期限：最长不超过12个月
担保：公司就合同约定的每一个申请人在每一具体业务合同下和本合同下的全部债务向北京银行提供连带责任保证担保。
具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准，目前，尚未签订合同。公司将根据情况，履行披露义务。
四、存在的风险和对公司的影响
1、上述被担保人是公司合并报表范围内的控股子公司，担保业务由公司统一审核办理，风险可控，公司对其担保有助于缓解资金压力，符合公司及全体股东利益。上述担保事项不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会对公司产生不利影响，不会损害股东的利益。
2、鉴于本次被担保人均属于公司合并报表范围内的控股子公司，因此公司未要求其提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对控股子公司的担保余额为535.48万元，占公司最近一期经审计净资产0.65%；公司及控股子公司无其他对外担保事项，无逾期担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告
汉王科技股份有限公司董事会
证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2016-030力合股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
力合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十八次会议于 2016年 5月 23日以通讯方式召开。会议通知已于 5月 18日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于出资参与设立珠海汇通丰盈投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》
为进一步提高资产管理规模和业务收入，提升竞争力。本公司下属控股公司珠海华金瑞信基金管理有限公司（以下简称“华金瑞信”）与珠海横琴新区铧创汇金资产投资管理有限公司（以下简称“铧创汇金”）拟共同出资设立珠海汇通丰盈投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记核准为准），本次基金目标认缴出资总额20.01亿元（具体规模以实际到位资金为准）。华金瑞信作为普通合伙人认缴出资 100万元，铧创汇金为有限合伙人认缴出资20亿元，投资方向为优质不动产基金。所有合伙人之出资方式均为货币认缴出资。详细内容见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《力合股份有限公司关于出资参与设立珠海汇通丰盈投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
因本议案涉及关联交易，关联董事叶宁先生回避表决。
本议案已经独立董事事前认可并发表书面意见，独立董事景旭、郑丽惠、张文京、邱创斌认为：
公司关于出资参与设立珠海汇通丰盈投资基金合伙企业（有限合伙）的关联交易事宜，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，同意提交董事会审议。在审议和表决过程中，关联董事叶宁已按规定回避表决，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。同意第八届董事会第二十八次会议关于上述事项作出的决议。
特此公告。
力合股份有限公司董事会 2016年5月25日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2016-058
上海姚记扑克股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人拟减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏
2016年5月9日，上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人姚氏家族部分成员邱金兰女士和姚晓丽女士《关于股份减持计划的告知函》，邱金兰女士和姚晓丽女士拟通过大宗交易方式减持其持有的公司股份，现将有关情况提示如下：
一、控股股东减持计划概述
截至本公告日，本公司控股股东、实际控制人之一的邱金兰女士和姚晓丽女士分别持有公司无限售流通股34,002,252股（其中23,350,000被冻结质押）和无限售流通股70,002,252股（其中41,517,000被冻结质押），合计占公司股份总数的
27.81%。公司于2016年5月9日收到邱金兰女士和姚晓丽女士《关于拟减持公司股份计划的告知函》，预计在公告之日起2个交易日后的六个月内以大宗交易方式合计减持本公司股份将不超过公司总股本的5%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持目的：个人资金需求
2、减持数量：两人合计不超过1870万股，占公司最新总股本比例不超过5%（若在2016年5月12日起的六个月内公司发生送股、资本公积转增股本等股份
变动事项，减持股份总数亦相应调整）
3、减持方式：大宗交易
5、减持期间：自2016年5月12日起的六个月内。
三、控股股东相关承诺及规定
1、首次公开发行时关于股份锁定的承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。
截至2014年8月5日，该项承诺已履行完毕。相关股权变动也不存在违反其股份锁定承诺的情况。
2、上述控股股东暨实际控制人中姚晓丽女士曾任公司董事及高级管理人员，承诺任期期间内，每年转让的比例不超过所持本公司股份总数的25%，离职后一年内，不转让其所持有的公司股份，离职后18个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。
姚晓丽女士已于2012年6月26日辞去公司董事、董秘职务，董事、高管承诺已履行完毕。
截至本公告发布之日，邱金兰女士和姚晓丽女士所作承诺均得到严格履行。
本次减持未违反上述承诺。邱金兰女士和姚晓丽女士在发送给公司的《关于股份减持计划的告知函》中，明确承诺将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定实施本次减持事宜，并履行相应的信息披露业务。
四、其他相关说明
1、本次减持完成后，邱金兰女士和姚晓丽女士所在姚氏家族仍为公司控股股东、实际控制人，本次减持计划不会对公司股权结构及持续经营产生重大影响。
2、邱金兰女士和姚晓丽女士将根据其个人资金安排情况自主决定本次减持的具体时间。
3、邱金兰女士和姚晓丽女士不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在任何担保；最近一年内，邱金兰女士和姚晓丽女士未受到过深圳证券交易所公开谴责或通报批评处分；公司股票也未被实施退市风险警示等情形。
性文件的规定进行股份减持，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
邱金兰女士和姚晓丽女士《关于股份减持计划的告知函》
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司2016年5月9日