Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
杭州永创智能设备股份有限公司独立董事
关于公司调整 2017年度预计日常关联交易额度的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在第二届董事会第三十次会议召开前，对公司调整 2017年度预计日常关联交易额度相关事项及资料进行认真审核的基础上，发表事前认可意见如下：
1、公司因资产收购新增关联交易事项，有助于公司的发展，交易价格按市场价格确定，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不会损害公司和中小股东的利益，符合公司整体利益。
2、我们同意公司调整2017年度预计日常关联交易额度，并就该事项提交公司第二届董事会第三十次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为杭州永创智能设备股份有限公司独立董事关于调整 2017年度预计日常关联交易额度的事前认可意见的签字页）：
独立董事：
王保平 刘东红 傅建中
日期：2017年10月30日
证券代码:600681 证券简称:万鸿集团公告编号:2015-030
万鸿集团股份有限公司
关于终止筹划非公开发行股份事项而
召开投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2015年4月24日（星期五）早上9：30-10：30）
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 E互动”网络平台，网址为：
http://sns.sseinfo.com
3、会议召开方式：网络互动方式
根据上海证券交易所有关规定，万鸿集团股份有限公司将于 2015年 4月 24日上午9：30至10：30召开投资者说明会，说明终止筹划本次非公开发行股份事项的具体情况。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司终止本次筹划非公开发行股份事项的具体情况，公司将与投资者进行互动
交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2015年4月24日（星期五）早上9：30-10：30）
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 E互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com
3、会议召开方式：网络互动方式
三、出席说明会的人员
万鸿集团董事长、总经理、财务总监。
四、参加方式
投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 E互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）,与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
1、电话：207-88066666
2、传真：027-88066666
3、邮箱：
wdf94639@sina.com
六、其他事项
公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站( )公告 http://www.sse.com.cn
本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。
特此公告！
万鸿集团股份有限公司董事会
国金证券股份有限公司关于
茶花现代家居用品股份有限公司
2018年度持续督导报告书
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法规和规范性文件的要求，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“茶花股份”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐机构，对茶花股份进行持续导，持续督导期为2017年2月13日至2019年12月31日。现就2018年度持续督导工作总结如下：
一、保荐工作概述
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|序号|工作内容|完成或督导情况|
|1|建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。|已建立健全并有效执行持续督导工作制度，已根据公司的具体情况制定了相应的工作计划。|
|2|根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务。|保荐机构已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务。|
|3|通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。|与公司保持密切日常沟通和定期回访，并于2018年12月28日至2018年12月29日对公司进行了现场检查。|
|4|持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。|经核查，公司未发生相关情况。|
|5|持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。|经核查，公司未发生相关情况。|
|6|督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所|经核查，公司及其董事、监事、高级管理人员遵守相关法律法规，并能切实履行其所做出的各|

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||做出的各项承诺。|项承诺。|
|7|督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。|公司已建立并有效执行相关制度、规则、行为规范并有效执行。|
|8|督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。|公司已建立并有效执行相关制度、规则。|
|9|督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|公司已建立并有效执行相关制度。|
|10|对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。|按要求进行审阅，不存在应向上海证券交易所报告的事项。|
|11|对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。|按要求进行审阅，不存在应向上海证券交易所报告的事项。|
|12|关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。|公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分，也未被上海证券交易所出具监管关注函。|
|13|持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。|公司及控股股东、实际控制人按要求履行相关承诺。|
|14|关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。|关注公共传媒关于公司的报道，未发现公司不存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的情况。|
|15|发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及|经核查，公司未发生相关情况。|

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||其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《证券发行上市保荐业务管理办法》第六十七条、第六十八条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。||
|16|制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。|制定了现场检查工作计划，并按计划实施现场检查工作。|
|17|上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形。|经核查，公司未发生相关情况。|
|18|持续关注发行人募集资金的存放及使用情况等|经核查，公司严格按照募集资金管理制度的相关规定和相关协议的约定，进行募集资金的存放及使用。|

二、信息披露的审阅情况
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，持续督导人员对茶花股份持续督导期间的信息披露文件进行了事前或事后审阅，包括董事会决议及公告、股东大会会议决议及公告、募集资金管理和使用的相关报告、其他临时公告等文件，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
经核查，保荐机构认为：茶花股份按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，公司信息披露符合上市公司信息披露的相关法律法规的规定。
三、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》相关规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事
项
经核查，茶花股份不存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上
海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
证券代码：600094、 900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2017-002上海大名城企业股份有限公司
关于控股股东及一致行动人办理股票质押式回购交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次股份质押的具体情况
福州东福实业发展有限公司为公司控股股东（以下简称“东福实业”），持有公司股份总数 400,309,993股，占公司总股本的16.17%，东福实业及其一致行动人持有公司股份总数 831,042,561股，占公司总股本的33.57%。近日，公司接到东福实业通知，东福实业将其持有的本公司 3000万股无限售条件流通股股票质押给国金证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务。本次股份质押初始交易日为2016年12月8日，回购交易日为2017年12月8日。质押期限自 2016年12月8日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押手续为止。
东福实业的一致行动人福州创元贸易有限公司（以下简称“创元贸易”）2015年 12月 15日起将其持有的本公司 9280.99万股无限售条件流通股股票质押给国融证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务。近日，创元贸易将上述质押给国融证券股份有限公司的股票解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了
解除质押手续。同时，创元贸易将其持有的本公司 8284万股无限售条件流通股股票质押给国金证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务。本次股份质押初始交易日为 2016年 12月 29日，回购交易日为 2017年 12月 29日。质押期限自 2016年 12月 29日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押手续为止。
本次东福实业为办理股票质押式回购质押股份为 3000万股，占公司总股本的1.21%；创元贸易为办理股票质押式回购质押股份为 8284万股，占公司总股本的3.35%。本次股份办理质押后，东福实业累计质押股份数量 343,000,000股，占东福实业及其一致行动人持股总数的41.27%，占公司总股本的13.86%；创元贸易累计质押股份数量 82,840,000股，占东福实业及其一致行动人持股总数的9.97%，占公司总股本的3.35%。
二、东福实业及其一致行动人股份质押情况说明
1、东福实业及其一致行动人将股份质押的目的是为上市公司提供财务资金支持，根据公司与东福实业签署的东福实业向上市公司提供财务资金支持协议，本次质押到期后公司与东福实业及其一致行动人将按照合同还款。
的动态监控机制，根据监控情况及时做出风险判断，并通过积极采取相应措施，例如购回了结合约（还款）、补充保证金、补充质押等方式，提前化解可能出现的风险。
3、公司将根据公司股份质押情况持续进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事会
证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2019-038山东鲁抗医药股份有限公司
关于公司 2019年股票期权激励计划（草案）内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等规范性文件要求，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记备案管理办法》等相关规定，针对《山东鲁抗医药股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）采取了必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行登记备案。
公司于2019年8月28日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》等相关议案，具体内容详见2019年8月29日公司于指定信息披露媒体披露的相关公告及文件。
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对激励计划的内幕信息知情人在《激励计划》公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。
2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在《激励计划》首次公开披露前六个月（即2019年2月28日至2019年8月28日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具
了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票情况的说明
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，在本激励计划首次公开披露前六个月内（即 2019年2月28日-2019年8月28日），除下表列示的人员外，其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
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|序号|姓名|职务|买卖日期|买卖方向|变更股数（股）|
|1|荣姝伟|中层管理人员|2019-03-26|卖出|2800|

根据上述核查对象出具的承诺函，其在买卖股票时并未知悉本激励计划的具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄漏本激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票，其买卖公司股票完全系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，与本次激励计划内幕信息无关，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论
经核查，在公司2019年股票期权激励计划首次公开披露前6个月内，未发现相关内幕信息知情人存在利用本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行
为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会2019年9月28日
证券代码：600599证券简称：熊猫金控公告编号：2016-088
熊猫金控股份有限公司
关于召开 2016年第七次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第七次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月22日 14点30分
召开地点：公司办公楼一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月22日
至2016年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于使用自有资金进行证券投资的议案|√|
|2|关于融信通商务顾问有限公司债权转让的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见与本公告同日批露的公司临2016-086号、2016-087号公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1,2；
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600599|熊猫金控|2016/12/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2016年12月21日上午8：30-11：30，下午2：00-5：00
4、登记地点：湖南省浏阳市浏阳大道271号二楼董事会办公室
六、 其他事项
1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
3、联系电话：0731-83620963 传真：0731-83620966
4、联系地址：湖南省浏阳市浏阳大道271号
5、邮政编码：410300 联系人：黄叶璞
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会 2016年12月7日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
熊猫金控股份有限公司：
兹委托__________先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年12
月22日召开的贵公司2016年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于使用自有资金进行证券投资的议案||||
|2|关于融信通商务顾问有限公司债权转让的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
锦州港股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十四次会议所审议部分事项发表的
独立意见
作为锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，我们对公司第八届董事会第二十四次会议审议的《公司 2016年度高级管理人员薪酬方案》发表独立意见如下：
公司制定的2016年度高级管理人员薪酬方案，综合考虑了公司目前所处的行业竞争环境和经营状况，体现了公司高级管理人员与公司同呼吸，共命运的职业素质，薪酬发放标准及原则较好地体现责、权、利的一致性，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，充分发挥激励作用。
独立董事：迟宝璋、李葛卫、王君选、刘宁宇二〇一五年十二月二十日
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2014—055转债代码：113001 转债简称：中行转债
中国银行股份有限公司
关于提前赎回“中行转债”的提示性公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
经中国银行业监督管理委员会（简称“中国银监会”）银监复[2010]148号与中国证券监督管理委员会证监许可[2010]723号文核准，中国银行股份有限公司（简称“本行”）于2010年6月2日公开发行了人民币400亿元可转换公司债券。经上海证券交易所上证发字[2010]17号文同意，该次发行的可转换公司债券于 2010年 6月 18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“中行转债”，债券代码“113001”。
中行转债存续期6年，自2010年6月2日至2016年6月2日，转股期限自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2010年 12月 2日至 2016年 6月 2日。目前中行转债的转股价格为 2.62元/股（自 2014年 6月 27日起实施）。截至 2014年 12月 29日，尚未转股的中行转债金额为人民币16,269,662,000元，占发行总量的40.67%。
本行于2010年5月31日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.boc.cn）的《中国银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》关于有条件赎回条款约定：
“在本次发行的可转债转股期内，如果本行A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），本行有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计息年度本行在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t / 365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和A股收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和 A股收盘价格计算。
此外，当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时，本行董事会有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。
为满足可转债纳入附属资本的要求，上述有条件赎回权利的行使应以取得中国银监会的批准为前提条件。”
本行A股股票自2014年11月19日至2014年12月30日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（2.62元/股）的130%（含130%），首次触发中行转债的有条件赎回条款。
经本行董事会授权，本行行长决定，在中国银监会批准的前提下，行使中行转债提前赎回权，对赎回登记日登记在册的中行转债全部赎回。
本行将在获得中国银监会批准后，及时披露《关于实施“中行转债”赎回事宜的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间安排等事项。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会二〇一四年十二月三十日
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2018－62浙江巨化股份有限公司
关于股东股份质押到期延期续质的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到股东袁志敏先生《关于所持巨化股份股票质押到期延期续质的告知函》，其于 2018年 12月 13日，将原质押给广发证券资产管理（广东）有限公司 138,890,976股（占本公司总股本比例为5.06%）无限售条件流通股，办理了延期续质（原质押及补充质押的公告请详见本公司临 2017-49号和临 2018-30号公告），以股票质押式回购交易的方式进行融资，到期购回交易日为 2019年 12月 13日。
截止本公告日，袁志敏先生共持有本公司股份140,491,976股，占本公司总股本的5.12%；累计质押本公司股份138,890,976股，占其所持本公司股份的98.86%，占本公司总股本的5.06%。
本公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时披露相关情况。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会2018年12月14日
证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2018-016锦州港股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更和调整仅对财务报表的列报项目产生影响，不会对公司净损益产生影响。
一、本次会计政策变更概述
公司根据财政部发布的财会[2017]13号、财会[2017]15号、财会〔2017〕30号文件的相关规定和要求，将自2017年1月1日起与企业日常活动相关的政府补助列示项目由“营业外收入”调整至“其他收益”；在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行了分类列报。本次会计政策变更和调整仅对财务报表的列报项目产生影响，不会对公司净损益产生影响。
公司于2018年2月12日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意此次会计政策变更事项，公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）根据财政部发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号的规定和要求，规范了持有待售的非流动资产、处置组的分类、计量和列报以及终止经营的列报。在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行了分类列报。
公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，将上期已计入营业外收入 57,452.70元和营业外支出
1,436,002.48元的资产处置净损失 1,378,549.78元转入资产处置收益项目列示，该调整对可比期间的净利润不产生影响。
（二）根据《企业会计准则第16号—政府补助（2017年修订）》相关规定和要求，规范了政府补助的确认、计量和列报，并按相关规定进行了调整。
1、与资产相关的政府补助，确认为递延收益；与收益相关的政府补助中，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
2、在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
3、本准则规定对 2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
公司根据财政部发布的《企业会计准则第 16号—政府补助（2017年修订）》的相关规定，将自2017年1月1日起与企业日常活动相关的政府补助列示项目由“营业外收入”调整至“其他收益”。
本次会计政策变更和调整仅对财务报表的列报项目产生影响，不会对公司净损益产生影响。
三、董事会及独立董事对会计政策变更的意见
2018年 2月 12日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，认为公司本次会计政策变更没有对公司净损益产生影响，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
公司独立董事就该议案发表了独立意见：经核查，公司依据财政部《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）和《企业会计准则第30号——财务报表列报》的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的有关规定，能够客观、公允地反映公司的经营状况和财务成果，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司净损益产生重大影响，同意本次会计政策变更。
四、监事会对会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，仅对财务报表的列报项目产生影响，不会对公司净损益产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
五、会计师事务所对会计政策变更的意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于锦州港股份有限公司会计政策变更的专项说明》（大华特字[2018]000724号），认为：锦州港对公司会计政策变更事项及会计处理符合《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》和《企业会计准则第 16号—政府补助》等相关规定。
六、备查文件
1、第九届董事会第九次会议决议；
2、第九届监事会第七次会议决议；
3、独立董事对第九届董事会第九次会议部分审议事项及关于公司对外担保情况发表的独立意见；
4、大华会计师事务所《关于锦州港股份有限公司会计政策变更的专项说明》。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会2018年2月14日
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 编号：临2014-022华新水泥股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议，于2014年 7月 15日以通讯方式召开，7名董事出席了本次会议。公司于 2014年 7月 8日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。
本次董事会会议经审议并投票表决，通过了以下议案：
一、关于调整股票期权激励计划行权价格与授予数量的议案（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事李叶青先生、刘凤山先生属于本次股票期权激励计划的受益人，回避表决）。
议案详情请见公司同日刊登的2014-023号公告。
二、关于公司股票期权激励计划符合行权条件的议案（表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权0票。董事李叶青先生、刘凤山先生属于本次股票期权激励计划的受益人，回避表决）。
议案详情请见公司同日刊登的2014-024号公告。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会2014年7月16日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临 2018-036青岛海信电器股份有限公司
委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
委托理财受托方：兴业银行、太平洋资管、华能信托、民生银行
委托理财金额：合计17.75亿元
委托理财类型：银行、信托、资管理财产品
委托理财期限：不超过12个月
2018年6月5日，青岛海信电器股份有限公司2017年年度股东大会审议及批准《关于委托理财的议案》，请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《中国证券报》的《2017年年度股东大会决议公告》（临2018-026）。
现将进展情况公告如下：
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高资金效益，自 2018年 6月 22日起截至 2018年 7月 4日，青岛海信电器股份有限公司及其控股子公司（简称“本公司”）向兴业银行股份有限公司青岛市南支行（简称“兴业银行”）、太平洋资产管理有限责任公司（简称“太平洋资管”）、华能贵诚信托有限公司（简称“华能信托”）、中国民生银行股份有限公司青岛分行（简称“民生银行”）委托理财合计 17.75亿元，请详见委托理财明细表（附）。
本委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
（www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《中国证券报》的《2017年年度股东大会决议公告》（临2018-026）。
二、委托理财的主要内容
（一）基本说明
委托理财资金来源：自有闲置资金
委托理财期限：不超过12个月
（二）风险控制分析
委托理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险等，委托理财产品的收益率可能产生波动。公司制定了《委托理财管理办法》，对委托理财的审批、实施及风险控制等进行了规定，以加强内部控制，防范投资风险。
（三）独立董事意见
本次委托理财已履行了必要的审批程序，表决程序合法有效。公司制定了《委托理财管理办法》，对委托理财的审批、实施及风险控制等进行了规定，以加强内部控制，防范投资风险。公司使用自有闲置资金进行较低风险委托理财，不会影响日常生产经营活动开展及主营业务的发展，并有利于促进提高资金使用效率。
三、产品说明
（一）兴业银行金雪球-优选理财产品
主要投资范围包括但不限于：银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具；国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具；非标准化债权资产；符合监管机构规定的信托计划，基金、证券和保险资产管理计划以及上述资产的收/受益权等，优先股，证券投资结构化优先级，上市公司股票收（受）益权，量化对冲及优先级，以投资有限合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等其它金融资产及其组合。
（二）太平洋资管太平洋第1727号、第1624号产品
投资于银行存款,包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、协定存款、协议存款（含各类带赎回权的协议存款）、同业存款等。
（三）华能信托•澜沧江供应链融资集合资金信托计划
主要投资于云南澜沧江水电项目工程建设、设备安装等义务而形成的对债务人的应收工程款及已签署的基础协议下转让方尚未履行完毕且尚未经债务人确认金额的未来应收工程款，即标的应收账款。
（四）民生银行增利理财产品
主要投资于存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具，债券、货币市场基金、债券基金、主要投资方向为债券的基金专户、符合监管要求的资产管理计划等投资工具。
委托理财累计金额
截至2018年7月4日，公司累计进行委托理财的余额为71.80亿元；自2017年年度股东大会决议公告日起，累计发生额为25.25亿元。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会2018年7月5日
附表：
委托理财明细表
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||||委托理财金额|预期年化|
|受托方|日期|期限（天）|||
||||（亿元）|收益率（%）|
|兴业银行|2018-6-22|180|3|5.20%|
|太平洋资管|2018-6-26|182|3|5.35%|
|华能信托|2018-6-28|361|1.2|6.10%|
|太平洋资管|2018-7-3|175|3|5.30%|
|民生银行|2018-7-4|162|7.55|5.15%|

到期赎回明细表
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||||理财金额|收回本金|获得收益|
|受托方|起始日期|终止日期||||
||||（亿元）|（亿元）|（万元）|
|中国银行|2018-3-14|2018-6-21|3|3|423.12|
|光大银行|2017-12-28|2018-6-26|2|2|532.60|
|浦发银行|2018-6-20|2018-6-28|7.5|7.5|58.36|
证券代码：603188 证券简称：ST亚邦 公告编号：2018-093
江苏亚邦染料股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 28日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《亚邦股份关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并经2018年7月16日召开的公司2018年第三次临时股东大会审议通过。2018年7月26日披露了《亚邦股份关于以集中竞价交易方式回购股份报告书》。具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站刊登的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引》（2013年修订）等相关规定，上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日予以公告。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2018年 9月 14日，公司累计回购股份数量为 5,830,000股，占公司目前总股本的比例为1.01%。成交的最高价为10.65元/股，成交的最低价为 7.98元/股，累计支付的总金额为 53,665,517.29元人民币。
公司将根据相关规范性文件的要求实施股份回购并履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会2018年9月17日
证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2016-060公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债
安源煤业集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年11月10日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市丁公路117号公司17楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|392,337,332|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|39.6316|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林绍华先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 5人，董事孙景营先生和董事虞义华先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席4人，监事胡圣辉先生因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书兰祖良先生出席会议；其他高管在任6人，列席6人。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|391,915,232|99.8924|422,100|0.1076|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|审议《关于计提大额资产减值准备的议案》。|2,429,142|85.1959|422,100|14.8041|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江西宏正律师事务所
律师：熊洪盛、周丹
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告
安源煤业集团股份有限公司
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2018-058号
中珠医疗控股股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所对公司重大资产购买预案
信息披露的问询函的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于 2018年4月27日召开第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<中珠医疗控股股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,并于2018年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。2018年5月15日，公司收到上海证券交易所《关于对中珠医疗控股股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》（上证公函[2018]0523号）（以下简称“《问询函》”），内容详见2018年5月16日披露的《中珠医疗关于收到上海证券交易所《关于对中珠医疗控股股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》的公告》（公告编号：2018-051号）。上海证券交易所要求公司于2018年5月23日之前，针对《问询函》所述问题予以书面回复，并对预案作相应修改。
公司收到《问询函》后，积极组织中介机构及相关各方按照要求对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复。鉴于《问询函》涉及的部分事项需要进一步补充、核实和完善，且需相关中介机构出具意见，故无法在2018年5月23日前完成回复工作。
公司将积极组织相关各方推进《问询函》回复工作，抓紧对本次重大资产购买相关文件进行补充、核实和完善，预计将在2018年6月5日前向上海证券交易所提交回复文件，待上海证券交易所审核通过后，按照相关规定申请股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司董事会二〇一八年五月二十三日
证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：2018-100上海广泽食品科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月28日
(二) 股东大会召开的地点：吉林省长春市高新北区长德路2333号广泽乳业有限公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|76,824,474|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|18.7104|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事柴琇女士主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 3人，董事任松、吕厚军、苏波因工作原因无法出席，董事祝成芳、常秋萍因出差无法出席；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事会主席计平、监事徐丹因工作原因无法
出席；
3、董事会秘书白丽君女士出席会议；公司部分高级管理人员的列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|柴琇|76,824,374|99.9999|是|
|1.02|任松|76,824,374|99.9999|是|
|1.03|白丽君|76,824,374|99.9999|是|
|1.04|祝成芳|76,824,374|99.9999|是|
|1.05|邹有伟|76,824,374|99.9999|是|
|1.06|崔民河|76,824,374|99.9999|是|

2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|苏波|76,824,374|99.9999|是|
|2.02|孙立荣|76,824,374|99.9999|是|
|2.03|常秋萍|76,824,374|99.9999|是|

3、关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|邹士学|76,824,374|99.9999|是|
|3.02|徐丹|76,824,375|99.9999|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|
|1.01|柴琇|2,160,743|99.9954|
|1.02|任松|2,160,743|99.9954|
|1.03|白丽君|2,160,743|99.9954|
|1.04|祝成芳|2,160,743|99.9954|
|1.05|邹有伟|2,160,743|99.9954|
|1.06|崔民河|2,160,743|99.9954|
|2.01|苏波|2,160,743|99.9954|
|2.02|孙立荣|2,160,743|99.9954|
|2.03|常秋萍|2,160,743|99.9954|
|3.01|邹士学|2,160,743|99.9954|
|3.02|徐丹|2,160,744|99.9954|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会关于选举董事、非职工代表监事的议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：王高平、陈尤捷
2、律师鉴证结论意见：
公司 2018年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、上海广泽食品科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。
上海广泽食品科技股份有限公司2018年9月28日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2019-069湖南百利工程科技股份有限公司
关于控股股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于公司控股股东西藏新海新创业投资有限公司（以下简称“新海新投资”）与陕西铜川金锂产业发展基金（有限合伙）（以下简称“金锂基金”）签署《股份转让协议》，将其持有的公司股份予以转让，本次转让未触及要约收购。
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
本次股份转让事项需上海证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理协议转让过户手续。
一、本次权益变动基本情况
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月22日接到控股股东新海新投资通知，新海新投资于2019年7月21日与金锂基金签署了《股份转让协议》，拟通过协议转让方式转让其持有的公司无限售条件流通股21,952,000股，占公司总股本的5%。
本次权益变动不会导致公司第一大股东或者实际控制人发生变化。本次权益变动前后，相关股东股份变化情况见下表：
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|股东名称|本次权益变动前||本次权益变动后||
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|

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|新海新投资|230,496,000|52.5%|208,544,000|47.5%|
|金锂基金|0|0|21,952,000|5%|

二、信息披露义务人基本情况
1、转让方（卖方）情况
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|企业名称|西藏新海新创业投资有限公司|
|住所|拉萨经济技术开发区林琼岗东一路13 号金岳医药公司办公楼409 号|
|注册资本|6000万元人民币|
|法定代表人|王海荣|
|社会统一信用代码|91540091578612038R|
|企业类型|有限责任公司(自然人投资或控股)|
|经营范围|创业投资（不得从事担保和房地产业务；不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。|
|成立日期|2011年07月08日|

2、受让方（买方）情况
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|企业名称|陕西铜川金锂产业发展基金（有限合伙）|

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|住所|陕西省铜川市新区正阳路18 号正阳财富中心13 楼|
|执行事务合伙人|陕西金资基金管理有限公司|
|社会统一信用代码|91610200MA6X8RB566|
|企业类型|有限合伙企业|
|经营范围|股权投资、实业投资、创业投资（不得以公开方式募集资金；仅限以自有资产投资）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|成立日期|2019年06月26日|

三、股份转让协议的主要内容
（一）转让数量：21,952,000股无限售A股股份，占公司总股本的5%。
（二）转让价款：265,728,960.00元
（三）支付安排：
1、第一阶段交易价款金额为190,000,000.00元。各方确认，在取得上海证券交易所就本次股份协议转让出具合规确认意见书且各方完成全部标的股份交割准备之日起的7个交易日内，受让方向转让方指定的账户支付上述第一阶段交易价款。
转让方承诺：受让方支付第一阶段交易价款后 10个交易日内完成全部标的股份过户登记至受让方名下。
2、第二阶段交易价款，共计 75,728,960.00元。自全部标的股份过户至受让方名下且转让方及其指定第三方与受让方结清所有费用后的5个交易日内，受让方向转让方指定的账号支付剩余75,728,960.00元。
（四）本次转让以后若转让方继续减持其所持有百利科技股份的，转让方及百利科技实际控制人在本协议签署后 3年内不得丧失其控股及实际控制地位。
（五）后续安排
1、本次转让完成后，受让方可提名 1名非独立董事候选人，经受让方书面告
知，在遵守中国法律和上市公司章程的前提下，转让方应对相关议案投赞成票并于
交割完成且受让方支付完毕全部交易价款之日后 2个月内完成董事会的改选工作。
2、本协议签署后，转让方应当维护上市公司经营业务、经营团队的稳定和上市公司的声誉。
（六）生效条件：本协议经各方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章之日起成立并生效。
（七）违约责任：
1、受让方支付第一阶段交易价款后10个交易日内，转让方未将标的股份过户登记至受让方名下，受让方有权选择单方面解除本协议或要求转让方继续履行本协议。受让方选择单方面解除本协议的，转让方应无条件退还已经支付的交易价款及期间利息，并向受让方一次性支付违约金人民币 60,000,000元(大写：陆仟万元)。
受让方选择要求转让方继续履行本协议的，转让方以受让方支付第一阶段交易价款后10个交易日的次日起按本次交易价款的万分之三/日向受让方支付违约金直至标的股份过户登记手续办理完成。
2、若受让方未能根据本协议的约定支付相应交易价款的，转让方有权要求受让方继续按照本协议的约定时间履行付款义务，并自逾期之日起按照拖欠款项金额的万分之三/日向转让方支付违约金。
3、除本协议另有约定，本协议的任何一方违反其在本协议中的任何声明、保证和承诺或违反或不履行本协议项下全部或部分义务的，均构成违约。
（七）争议解决：与本协议的解释和执行发生争议的，各方应友好协商解决；
协商不成，任何一方可向受让方所在地有管辖权的人民法院起诉。
三、所涉及后续事项
1、上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、本次权益变动信息披露义务人新海新投资与金锂基金已履行权益变动报告
义务，详见同日公告的《百利科技简式权益变动报告书》。公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会二〇一九年七月二十三日