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证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2014-013
天马轴承集团股份有限公司
关于合资设立两家金融服务公司的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天马股份”）拟与浙江中新力合控股有限公司、浙江康桥汽车工贸集团股份有限公司、杭州利尔达投资有限公司、浙江建华集团有限公司设立两家金融服务公司，分别为“杭州天马力合民间资本管理有限公司”和“杭州市拱墅区民间融资服务中心有限公司”。
杭州天马力合民间资本管理有限公司注册资本 1.8亿元，本公司出资 7560万元，拥有42%的股权；浙江中新力合控股有限公司出资3960万元，拥有22%的股权；浙江康桥汽车工贸集团股份有限公司出资2160万元，拥有12%的股权；
杭州利尔达投资有限公司出资 2160万元，拥有12%的股权；浙江建华集团有限公司出资2160万元，拥有12%的股权。
杭州市拱墅区民间融资服务中心公司注册资本 2千万元，本公司出资 840万元，拥有42%的股权；浙江中新力合控股有限公司出资 440万元，拥有22%的股权；浙江康桥汽车工贸集团股份有限公司出资240万元，拥有12%的股权；
杭州利尔达投资有限公司出资240万元，拥有12%的股权；浙江建华集团有限公司出资240万元，拥有12%的股权。
2、董事会审议情况
公司于2014年4月20日召开第四届董事会第十八次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于合资设立两家金融服务公司的议案》。
3,、投资行为所必需的审批程序
根据《公司章程》规定，本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需提交股东大会审议。
本次投资不涉及关联交易。
二、投资主体介绍
1、名称：天马轴承集团股份有限公司
注册资本：11.88亿元
企业类型：股份有限公司（上市）
注册地址：杭州市石祥路208号
法人代表：马兴法
经营范围：轴承及配件的生产、销售、经营进出口业务。
2、名称：浙江中新力合控股有限公司
注册资本：2亿元
企业类型：有限责任公司
注册地址：杭州市西湖区文三路539号
法人代表：杨胜
经营范围：服务；实业投资，投资管理，企业管理咨询，经济信息咨询（除商品中介），投资咨询（除证券、期货），计算机软硬件、网络技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，网页设计。
3名称：浙江康桥汽车工贸集团股份有限公司
注册资本：122,214,870元
企业类型：股份有限公司（非上市）
注册地址：杭州市拱墅区拱康路100号17楼
法人代表：吴文标
经营范围：汽车销售，旧机动车置换业务（必须在规定的交易所内进行），汽车配件的制造机销售，机电设备、化工原料（不含危险品）、金属材料、五金交电、百货、工艺品、土特产、木材、建筑材料、纸张、包装材料的销售，技术咨询服务；经营进出口业务（国家法律法规限制、禁止的除外）；房屋租赁服务，汽车中介服务。
4、名称：杭州利尔达投资有限公司
注册资本：5千万元
企业类型：有限责任公司
注册地址：杭州市余杭区文一西路 1500号2号楼310室
法人代表：陈凯
经营范围：投资管理。
5、名称：浙江建华集团有限公司
注册资本：2.5亿元
企业类型：有限责任公司
注册地址：杭州市拱墅区沈半路2号
法人代表：许荣根
经营范围：市场经营管理；实业投资；塑料制品、压滤机、灯具、真空设备、机械设备、半导体制冷片、塑料助剂、服装及缝纫品、化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）、金属材料、建筑材料、装饰材料、木材、纸张、纺织品、五金交电、百货、花卉的销售；经营本企业自产产品的进出口业务（详见【2000】浙外经贸政发登字第166号《生产企业自营进出口权登记证书》）；含下属分支机构经营范围。
三、拟设立金融服务公司的基本情况
1、公司名称：杭州天马力合民间资本管理有限公司（暂定名）。
注册资本：1.8亿元。（首次出资壹亿元，由全体股东依各自所认缴的出资比例在公司设立登记以前足额缴纳，余款捌仟万元由全体股东依各自认缴的出资比例在公司设立登记后一年内缴足。）
法人代表：马兴法
注册地址：杭州市拱墅区祥园路99号2号楼216室
企业类型：有限责任公司
经营范围：财务投资、项目投资、资本管理、资本投资咨询等（以公司登记机关核定的经营范围为准）。
2、公司名称：杭州市拱墅区民间融资服务中心有限公司（暂定名）。
注册资本：2千万元
法人代表：马兴法
注册地址：杭州市拱墅区祥园路99号2号楼216室
企业类型：有限责任公司
经营范围：民间资金供需登记与发布，民间借贷交易撮合，借款合同见证及
督促执行，交易款项监督结算，资产评估、风险评级等（以公司登记机关核定的经营范围为准）。
四、设立子公司的目的及对公司的影响
通过本次投资，公司将依托新的投资平台，延伸产业链条，使公司的经营方式从单一产业运营向“产业运营+资本运营”的方向发展，创造新的利润增长点。
五、对外投资的风险
由于本次对外投资使公司进入了新的行业，故存在一定的市场风险、经营风险以及政策性风险。公司将通过有效地内控机制，积极地经营策略来获得相应的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
六、备查文件
1、《第四届董事会第十八次会议决议》
天马轴承集团股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十日
证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2017-16江苏澳洋科技股份有限公司董事会
关于募集资金 2016年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到位时间
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议、2014年度股东大会审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》， 2015年 6月 2日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准江苏澳洋科技股份有限公司向澳洋集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1098号），核准公司向澳洋集团有限公司等 10名对象发行股份购买相关资产。核准公司非公开发行不超过32,967,032股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金
2015年7月3日，公司向澳洋集团有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、张家港市金城融创投资管理有限公司、财通基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、创金合信基金管理有限公司非公开发行股份 15,384,615股，每股面值人民币 1元，发行价格为人民币 13.65元，募集配套资金总额为 209,999,994.75元，扣除与发行有关的费用 5,094,036.72元后，募集资金净额为204,905,958.03元，上述募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（苏公W[2015]B072号）。
（二）募集资金存放和管理情况
2015年7月3日，公司募集配套资金初到账时，存放于公司开设的专项账户中，具体存放情况为：
（单位：人民币万元）
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|||初时存放金额||||
|开户银行|银行账号||||备 注|
|||募集资金余|利息|||
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|||额|收入|||

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|江苏银行股份有限公司张家港支行|30300188000125964|20,490.60|0.00|20,490.60|补充澳洋健投流动资金|
|合 计|--|20,490.60|0.00|20,490.60|--|

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》及有关法律法规的相关规定，公司在江苏银行张家港支行开设募集资金专用账户，并于 2015年6月23日与兴业证券股份有限公司和江苏银行张家港支行共同签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2015年7月16日，本公司的全资子公司江苏澳洋健康产业投资控股有限公司（以下简称“澳洋健投”）分别在江苏银行张家港支行和中国银行张家港塘市支行开设募集资金专项账户，并与兴业证券股份有限公司分别和江苏银行张家港支行、中国银行张家港塘市支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司及澳洋健投在使用募集资金时已经严格遵照履行。
二、募集资金使用情况
根据重组方案，发行股份募集配套资金2,1000万元用于补充江苏澳洋健康产业投资控股有限公司（以下简称“澳洋健投”）流动资金，本次配套融资扣除发行费用后的募集资金净额低于拟投入项目的投资总额，不足部分由公司自筹解决。
公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于对江苏澳洋健康产业投资控股有限公司增资的议案》，同意使用募集配套资金向澳洋健投进行增资。公司重组相关事项已经公司 2014年度股东大会审议通过，并授权公司董事会办理与重组相关事宜。
截至 2015年 12月 31日，公司募集资金使用情况为：合计已投入 20,490.60万元，尚未使用的金额为0元，募集资金已全部使用完毕，募集资金账户剩余银行利息55,681.79元。
截至2016年12月29日，公司各募集资金专户所余银行利息情况如下表所示：
（单位：人民币元）
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|||期末余额||||
|开户银行|银行账号||||备 注|
|||募集资金余||||
||||利息收入|合计||
|||额||||
|江苏银行股份有限公司张家港支行|30300188000125964|0|40,035.63|40,035.63||
|江苏银行股份有限公司张家港支行|30300188000126940|0|4,962.63|4,962.63||

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|中国银行张家港塘市支行|497567146563|0|9,724.39|9,724.39||
|合 计|--|0|54,722.65|54,722.65|--|

2016年 12月 30日，公司将江苏银行股份有限公司张家港支行募集资金专户（30300188000125964）所余银行利息永久补充流动资金，并注销了该募集资金专户；2016年 12月 30日，江苏澳洋健康产业投资控股有限公司将江苏银行股份有限公司张家港支行募集资金专户（30300188000126940）所余银行利息永久补充流动资金，并注销了该募集资金专户；2016年 12月 29日，江苏澳洋健康产业投资控股有限公司将中国银行张家港塘市支行（497567146563）所余银行利息永久补充流动资金，并注销了该募集资金专户。
三、变更募集资金投资项目情况
报告期内公司无变更募集资金投资项目的情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司募集资金存放与使用不存在问题。
报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》及信息披露有关规定，真实、准确地完整披露募集资金的有关情况，不存在应披露而未披露的事项。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会二〇一七年三月十六日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2017）038号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于公司绿色公司债券发行预案调整事项的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次公开发行债券所履行完毕的程序
1、2016年 12月 21日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行绿色公司债券条件的议案》、《关于发行绿色公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行绿色公司债券相关事宜的议案》的相关议案。
2、2017年 1月 5日，公司召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于发行绿色公司债券方案的议案》等相关议案，同意公司公开发行不超过 10亿元绿色公司债券。
3、2017年 3月 15日公司向深圳证券交易所申请公开发行绿色公司债券 10亿元，其中一期为绿色公司债券，金额不超过 2.5亿元。
2017年 3月 29日，公司收到深圳证券交易所《关于内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券并在本所上市申请文件预审核反馈意见》固收部反馈函【2017】第【42】号，结合深圳证券交易所的反馈意见、公司自身情况及外部市场环境，公司拟调整本次公开发行绿色公司债券的预案。
4、2017年 4月 18日，公司召开第三届董事会第六次会议，重新审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券和绿色公司债券条件的议
案》、《关于公司公开发行公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行绿色公司债券预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券和绿色公司债券相关事宜的议案》的相关议案，公司拟调整为分别申请公开发行公司债券和绿色公司债券，其中公司债券
金额不超过 7.5亿元（含 7.5亿元），绿色公司债券金额不超过 2.5亿元（含 2.5亿元）。上述相关议案尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议通过。
二、公开发行公司债券主要调整事项
1、对发行规模的调整：
原方案：本次债券发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。
调整后的方案为：本次公司债券发行规模不超过人民币7.5亿元（含7.5亿元）。本次绿色公司债券发行规模不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）。
2、对债券品种的调整
原方案：本次公开发行的绿色公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。
调整后的方案为：本次公司债券和绿色公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。
3、对募集资金用途的调整
原方案：本次债券的募集资金拟用于绿色产业项目建设、运营、收购或偿还绿色产业项目贷款等合法、合规用途。
调整后的方案为：本次公司债券的募集资金将结合公司用款需求，扣除发行费用后，拟用于补充营运资金和/或偿还债务等合法、合规用途。
本次绿色公司债券的募集资金，扣除发行费用后，拟用于绿色产业项目建设、运营、收购或偿还绿色产业项目贷款等合法、合规用途。
本次公开发行债券预案的其他内容不变。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一七年四月十八日
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2015-43
众业达电气股份有限公司
关于控股子公司北京迪安帝科技有限公司完成注册资本
工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
1、2012年5月24日，众业达电气股份有限公司（以下简称“众业达”）与北京迪安帝科技有限公司（以下简称“迪安帝”）股东赵珂、刘伟、张晓海、曲冬辉、高宏宇、朱吕本、姚艳红签订了《股权转让协议》。根据《股权转让协议》规定，众业达已全额支付第四期股权转让款1,000万元，其中：众业达增加1元的出资额（注册资本），其余部分全部计入迪安帝的资本公积。详见2015年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资进展公告》。
2、经过迪安帝股东会决议通过，决定将注册资本增至 3,500万元。具体增资情况如下：
（1）除去众业达根据《股权转让协议》增加的1元出资额（注册资本），其余个人股东增加注册资本合计0.96元。
（2）资本公积9,999,998.04元转增资本。
二、工商变更情况
近日，迪安帝已完成工商变更登记手续，并取得北京市工商行政管理局门头沟分局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
1、注册号：110109001237115
2、公司名称：北京迪安帝科技有限公司
3、公司类型：其他有限责任公司
4、公司住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20号 3幢 B1-2007
室
5、法定代表人：裘荣庆
6、注册资本：3500万元
7、成立日期：2000年03月16日
8、营业期限：2000年03月16日至2020年03月15日
9、经营范围：电气柜组装；技术开发、转让、服务、咨询；信息咨询（不含中介服务）；计算机软硬件开发、设计；销售计算机软硬件及外设、机械电器设备、通讯设备（除发射装置）、化工产品（不含化学危险品及一类易制毒化学品）、空调制冷设备、机电设备及配件；货物进出口；技术进出口；代理进出口；
电器柜设计、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
工商变更手续完成后，迪安帝各股东持股比例不变。众业达仍持有迪安帝51%的股权。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会2015年5月25日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2016-031
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于收购控股子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、本次交易的基本情况
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛传动”）拟以自有资金人民币2,436.00万元收购重庆力帆汽车发动机有限公司（以下简称“力帆汽车发动机”）持有的公司控股子公司重庆帝瀚动力机械有限公司（以下简称“帝瀚机械”或“标的公司”）全部36%股权。本次交易完成后，公司将直接持有帝瀚机械68%股权，公司全资子公司重庆蓝黛科博传动技术有限公司仍持有帝瀚机械32%股权。
2、公司董事会审议情况
2016年7月25日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司收购控股子公司股权的议案》。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议；本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、股东名称：重庆力帆汽车发动机有限公司
2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
3、公司住所：重庆市北部新区金山大道668号
4、法定代表人：尹喜地
6、主营业务：汽车零部件、汽车发动机及其零部件、变速器及其零配件的研制、开发、生产、销售和售后服务；仓储服务。
力帆汽车发动机为重庆力帆乘用车有限公司的全资子公司，尹明善先生、尹喜地先生和尹索微女士、陈巧凤女士为力帆汽车发动机和重庆力帆乘用车有限公司的实际控制人。公司及公司控股子公司帝瀚机械除与上述实际控制人控制的重庆力帆乘用车有限公司、重庆力帆摩托车发动机有限公司及力帆汽车发动机有经营性业务往来外，公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与交易对方、交易对方股东、实际控制人均不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、交易标的基本情况
（1）公司名称：重庆帝瀚动力机械有限公司
（2）企业类型：有限责任公司
（3）公司住所：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号
（4）法定代表人：尹喜地
（5）注册资本：5,000万元人民币
（6）经营范围：研发、生产、销售汽车发动机缸体、缸盖、曲轴。
（7）股权结构：力帆汽车发动机持有36%股权；公司持有32%股权，公司全资子公司重庆蓝黛科博传动技术有限公司持有32%股权。
2、交易标的主要财务数据：
单位：人民币万元
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||项目||2015年12月31日||2016年6月30日|
|资产总额||9,880.90||15,682.90||
|负债总额||4,318.56||10,648.85||
|净资产||5,562.34||5,034.05||
||项目||2015年1-12月||2016年1-6月|
|营业收入||4,721.75||9,416.33||
|净利润||-259.14||-528.29||

四、股权转让协议的主要内容
甲方（转让方）：重庆力帆汽车发动机有限公司
乙方（受让方）：重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
1、股权转让数量和价格：甲方同意将其持有的标的公司36%股权全部转让给乙方；乙方同意受让甲方所持标的公司36%的股权。双方确定本次股权转让价格总额为人民币2,436.00万元。
2、定价依据：协商确定。根据四川华信（集团）会计师事务所出具的标的公司2015年度的审计报告（川华信审[2016]027-01号）审定的标的公司2015年度账面净资产值，在此基础之上，考虑到甲方所持股权的全部转让，并结合标的公司目前财务状况和经营情况，协议双方确定本次股权转让价格为人民币2,436.00万元。
3、支付方式：本协议生效后30个工作日内，乙方应将全部股权转让款共计人民币2,436.00万元一次性支付至转让方指定的账号。
4、债权债务的分担：本次股权转让完成后，公司所实现的利润或产生的风险及亏损均由变更后的股东享有或承担。
5、甲方保证：其所转让给乙方的股权，是其真实出资并合法拥有的股权，其拥有完全、有效的处分权。甲方保证对所转让的股权，没有设置任何质押、担保及其他权利限制，未涉及任何经济、税务、法律等争议及诉讼，否则将承担由此引起的一切经济和法律责任。
6、税费负担：本次股权转让过程中发生的税费由甲乙双方按照法律法规相关规定各自承担。
7、本协议经协议双方签字盖章并经双方履行了必要的审批决策程序且标的公司股东会批准后生效。
8、本协议已由甲乙双方于2016年7月23日签署。
五、本次收购股权的目的和对公司的影响
本次公司以自有资金收购力帆汽车发动机持有的帝瀚机械36%的股权后，公司将直接持有帝瀚机械68%股权，公司全资子公司重庆蓝黛科博传动技术有限公司持有帝瀚机械32%股权。本次股权收购事项，旨在加强公司在发动机缸体零部件领域的投入，将发动机缸体业务作为公司重点发展业务之一，以增强公司整体业绩；同时本次股
权收购事项，有利于公司优化整合资源配置，增强公司对控股子公司帝瀚机械的管理和协调能力，提升控股子公司管理和运营效率。
本次交易事项不会导致公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司合并财务报表范围变更，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议。
2、股权转让协议。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会2016年7月25日
证券代码：002061 证券简称：*ST江化 编号：2017－014浙江江山化工股份有限公司
关于公司计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 24日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。
现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
浙铁江宁自投产以来，BDO系列产品成本倒挂以及资产技改计划未能落实，该产品生产装置停产后仍处于闲置状态。虽然公司在产能、质量、工艺等方面进行种种努力，但仍处于持续亏损状态。
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司截止2016年12月31日的资产状况、财务状况及经营情况，公司对浙铁江宁进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生资产减值损失的资产进行了计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额
公司2016年1-12月计提资产减值准备的资产主要为年产8万吨顺酐及衍生物一体化项目和配套年产9万吨正丁烷项目，均为非流动资产（包括建筑物类固定资产、设备类固定资产和无形资产—其他无形资产），根据坤元评报[2017]31
号的评估结果，本次共计提减值准备金额为4,313.47万元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备后，将导致公司2016年1-12月归属于母公司股东净利润减少4,313.47万元。具体准确的财务数据详见公司披露的2016年度报告全文。
三、本次计提资产减值准备的具体说明
1、计提资产减值准备的依据
根据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司相关会计政策的规定，当资
产存在减值迹象时，包括“资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置”等表明资产可能发生了减值，应当估计其可收回金额，在确认资产可收回金额时“应当按资产的公允价值减去处置费用后的净额，应当根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。不存在销售协议但存在资产活跃市场的，应当按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定。”
2、本次计提资产减值准备的数额
鉴于浙铁江宁部分生产线已闲置，按照《企业会计准则第8号—资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次计提减值准备经资产评估机构确认后应计提减值4,313.47万元。
3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。
四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明。
经审核，公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允的反映截止2016年12
月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
五、监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司此次计提资产减值准备依据充分，合理规避了财务风险，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能公允的反映公司财务状况以及经营成果，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。董事会在审议本次计提固定资产减值准备的议案时程序合法，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、浙江江山化工股份有限公司第七届董事会第三次会议决议；
2、浙江江山化工股份有限公司第七届监事会第三次会议决议；
3、浙江江山化工股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见；
4、浙江江山化工股份有限公司董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会2017年2月27日
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2016-046中航飞机股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：董事会。本次股东大会由公司第六届董事会第四十七次会议决定召开。
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2016年 6月 29日（星期三）下午14：40时；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016年 6月 29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 6月 28日下午 15:00至 6月 29日下午 15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截止股权登记日2016年6月22日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
（七）会议地点：西安市阎良区西飞大道十号西飞宾馆第六会议室。
二、会议审议事项
（一）关于变更募集资金用途的议案；
（二）关于续聘会计师事务所的议案。
(上述议案具体内容详见 2016年 6月 13日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。)
三、会议登记方法
（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记
本公司不接受电话方式登记
（二）登记时间：2016年 6月 23日至 2016年 6月 24日
每天上午8:10-12:00，下午 14:10-18:00
（三）登记地点：西安市阎良区西飞大道一号中航飞机证券法律部（四）登记办法
1.法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2.个人股东须持股东账户卡及本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。（需在 2016年 6月 24日下午18：00时前送达或传真至公司）
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：潘燕
联系电话：029-86833097
传 真：029-81668080
通讯地址：西安市阎良区西飞大道一号中航飞机证券法律部
邮政编码：710089
（二）参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
第六届董事会第四十七次会议决议及会议记录。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一六年六月十三日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360768
（二）投票简称：中飞投票
（三）议案设置及意见表决
1.议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|关于变更募集资金用途的议案|1.00|
|议案2|关于续聘会计师事务所的议案|2.00|

2.填报表决意见
对投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对“总议案”投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对“总议案”投票表决，再对分议案投票表决，则以“总议
案”的表决意见为准。
4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2016年 6月 29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统投票开始投票的时间为2016年6月28日下午
15:00，结束时间为2016年6月29日下午15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席中航飞机股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称/姓名：
委托人持股数量：
委托人营业执照号码/统一社会信用代码/身份证号码：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人营业执照号码/统一社会信用代码/身份证号码：
本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案 内 容|表 决 结 果|||
|||同意|反对|弃权|
|一|关于变更募集资金用途的议案||||
|二|关于续聘会计师事务所的议案||||

注：1.本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“○”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意见进行投票表决。
2.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
3.本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。
4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人： （签名）
年 月 日
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2015-073苏州海陆重工股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月25日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 1.5亿元（含 1.5亿元）的自有闲置资金进行现金管理，主要方式是通过金融机构购买短期（不超过一年）的低风险保本委托理财产品，并授权公司相关负责人处理具体事宜。在上述额度内，资金可以循环使用。
在董事会批准的理财产品投资额度内，公司择机与中国工商银行股份有限公司张家港分行（以下简称“工行张家港分行”）签订了理财产品协议，现将有关情况说明如下：
一、购买理财产品情况
1、产品名称：中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益类
3、理财金额：1500万元
4、起息日：2015年12月1日
5、到期日：2016年1月4日
6、预期收益率：3.1%
7、产品投资范围：本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。
二、主要风险提示
（一）政策风险：本产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响本产品的发行、投资和兑付等，可能影响本产品的投资运作和到期收益。
（二）信用风险：客户面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，客户将面临收益遭受损失的风险。
（三）市场风险：本产品在实际运作过程中，由于市场的变化或造成本产品投资的资产价格发生波动，从而影响本产品的收益，客户面临收益遭受损失的风险。
（四）流动性风险：除本说明书第七条约定的客户可提前赎回的情形外，客户不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其他投资机会。
（五）产品不成立风险：如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形，客户将面临再投资风险。
（六）提前终止风险：为保护客户利益，在本产品存续期间工商银行可根据市场变化情况提前终止本产品。客户可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。
（七）交易对手管理风险：由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响本产品的投资管理，从而影响本产品的到期收益。
（八）兑付延期风险：如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则客户面临产品期限延期、调整等风险。
（九）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，客户将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
三、风险应对措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求开展理财业务，加强对理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严格控制投资风险，保证资金的安全。公司独立董事和监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查。
四、关联关系说明
公司与工行张家港分行无关联关系。
五、对公司的影响
1、购买理财产品是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。
2、通过购买理财产品，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内购买理财产品情况
1、2015年 8月 28日，公司向中国农业银行股份有限公司张家港分行购买了中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品（详见 2015年 9月 2日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告）。该理财产品已于 2015年10月31日到期，本金及收益共计50,310,000元已如期到账。
2、2015年9月1日，公司向宁波银行股份有限公司张家港分行购买了“智能定期理财4号”人民币理财产品（详见2015年9月2日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告）。该理财产品的到期日为2015年12月1日。
3、2015年 11月 2日，公司向中国农业银行股份有限公司张家港分行购买了中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品，该理财产品的到期日为 2016年 1月 31日；向交通银行张家港人民路支行购买了“蕴通财富·日增利提升 91天”理财产品，该理财产品的到期日为2016年2月1日（详见2015年11月5日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告）。
4、2015年11月16日，公司向中国银行股份有限公司张家港分行购买了“中银保本理财-人民币按期开放T+0”人民币理财产品，该理财产品的到期日为 2016年 3月 29日（详见 2015年 11月 25日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告）。
七、备查文件
1、《中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品说明书》；
2、第三届董事会第二十次会议。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会 2015年12月2日
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2019-104欧菲光集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司于2019年7月29日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
||
|-|
|1、变更原因|
|财政部于2019 年 4月 30 日颁布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务|
|报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财|
|务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则|
|和《修订通知》的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期|
|间的财务报表。|
|根据《修订通知》的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入|
|准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分|
|科目列报进行相应调整。|
|2、变更日期|
|公司 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行|
|上述修订后的会计准则。|
|3、变更前采用的会计政策|
|本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具|
|体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。|
|4、变更后采用的会计政策|
|本次变更后，公司将执行《修订通知》的有关规定。其余未变更部分仍执行|
|财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则|
|应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。|

||
|-|
|5、审批程序|
|公司第四届董事会第二十三次会议及公司第四届监事会第十三次会议审议|
|通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意意见。根据《深圳证|
|券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》|
|等有关规定，本次会计政策变更事项是依据国家会计准则、法规的要求进行的变|
|更，在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。|

二、本次会计政策变更对公司的影响
||
|-|
|1、根据《修订通知》有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：|
|（1）资产负债表|
|资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款|
|二个项目；|
|资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款|
|二个项目。|
|资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且|
|其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。|
|（2）利润表|
|将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。|
|将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。|
|“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。|
|利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转|
|让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目|
|应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”号|
|填列。|
|（3）现金流量表|
|现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是|
|与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。|
|（4）所有者权益变动表|
|所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径|
|“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益|

||
|-|
|工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明|
|细科目的发生额分析填列。|
|2、财务报表格式调整的会计政策变更对公司影响|
|本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响|
|公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的|
|要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。|

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
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|-|
|本次会计政策变更是公司根据财务部与2019 年4 月 30日发布的《关于修订|
|印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的规定，对相|
|关会计政策进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计|
|政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体|
|股东利益的情形。|

四、独立董事意见
独立董事认为：公司依据财政部印发的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的规定，对相关会计政策进行的合理变更，目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。
本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。一致同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
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|-|
|监事会意见：本次会计政策变更是公司依据财政部2019 年4 月30 日发布的|
|《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的|
|规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况|
|和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损|
|害公司及全体股东利益的情形。|
|六、备查文件|
|1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；|
|2、公司第四届监事会第十三次会议决议；|

3、独立董事就相关事项发表的独立意见。
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会 2019年7月 29日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2015-089广东群兴玩具股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年11月 13日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第三十次会议的通知，会议于 2015年 11月 24日以现场和通讯相结合方式召开。会议由董事长林伟章先生召集和主持，本次会议应参加表决的董事 7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于改聘 2015年度审计机构的议案》。
《关于改聘2015年度审计机构的公告》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事关于改聘 2015年度审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于召开 2015年第三次临时股东大会的议案》。
《广东群兴玩具股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2015年11月25日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2015-112深圳市大富科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日发布了《关于重大事项停牌进展公告》，于2015年7月14日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于2015年7月22日发布了《关于重大资产重组进展的公告》，于2015年8月5日、9月1日、10月9日、11月6日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，于2015年8月12日、8月19日、8月26日、9月11日、9月18日、9月25日、10月16日、10月23日、10月30日、11月13日发布了《关于重大资产重组进展的公告》。
自停牌以来，公司及各有关方积极推进本次重大资产重组的各项工作。同时，公司聘请了财务顾问、律师及会计师等专业团队，推进本次重大资产重组标的公司的审计、评估等工作。鉴于标的公司的体量较大，涉及的国内外分子公司较多，股权结构较为复杂，而且标的公司的股权调整涉及商务、发改委、工商及外汇等部门的前置审批和备案程序，因此中介机构尽职调查及标的公司股权调整需要较长时间。目前，标的公司已就股权架构调整相关事项与上述部门进行沟通并完成《企业境外投资证书》等证书的办理，并已完成各有关子公司的初步审计及评估工作，相关工作正在有序进行中。
目前，公司以及有关各方正在加紧推动涉及重组事项的相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将按照相关规定发布重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳市大富科技股份有限公司董事会
证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2019-042转债代码：128034 转债简称：江银转债
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2019年 7月 19日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第十次会议的通知，会议于2019年8月1日在江阴市新桥镇南环路888号会议室召开，以现场结合通讯方式进行表决。本行应参会董事11名，实际参会董事11名，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的50%，根据银保监会相关规定，董事龚秀芬本次会议无表决权。监事、高级管理人员列席会议，会议由孙伟董事长主持。
本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于《2019年上半年经营情况报告》的议案
本议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过了关于《2019年上半年内部审计情况报告》的议案
本议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
三、审议通过了关于《2019年上半年合规管控自我评价报告》的议案
本议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
四、审议通过了关于《2019年半年度报告》及摘要的议案
本议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
本行 2019年半年度报告摘要同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，本行2019年半年度报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
五、审议通过了关于聘任副行长的议案
经行长提名，拟聘任仲国良先生为本行副行长，任期至第六届董事会届满。
本议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
按规定新聘任的副行长需经银保监部门核准任职资格，在核准任职资格后正式履职。本行全体独立董事对此事项发表了独立意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。《关于聘任副行长的公告》（公告编号：2019-044）同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
六、审议通过了关于聘任合规部门负责人的议案
本议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
七、审议通过了关于网点调整的议案
本议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
八、审议通过了关于优化总行部门架构的议案
本议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
九、审议通过了关于制定《内部资本充足评估程序管理办法（试行）》的议案
本议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
十、审议通过了关于追加 2019年度日常关联交易预计额度的议案
本议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。
《关于追加2019年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-045）同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。本行全体独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会2019年8月1日
证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2014-004西北轴承股份有限公司第六届
董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西北轴承股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于
2014年 2月 11日以传真、电子邮件的方式通知。会议于 2月 17日以通讯表决方式召开，应当参加表决的董事 11人，实际参加会议的董事 11人。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过以下事项：
一、《关于增加公司经营范围的议案》
因经营需要，公司决定增加经营范围，具体增加内容为“压力管道元件制造（锻制法兰（限机械加工）的管法兰、压力容器法兰；锻制法兰锻坯的钢制法兰锻坯）”。增加的经营范围需以工商登记部门核准内容为准。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。本事项须经股东大会审议。
二、《关于修改公司<章程>的议案》
公司《章程》第十三条原内容为：经依法登记，公司的经营范围：工业制造；轴承加工；钢材销售；经营本企业自产产品及
技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
修改为：经依法登记，公司的经营范围：工业制造；轴承加工；钢材销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；压力管道元件制造（锻制法兰（限机械加工）的管法兰、压力容器法兰；锻制法兰锻坯的钢制法兰锻坯）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。本事项须经股东大会审议。
特此公告。
西北轴承股份有限公司董事会二○一四年二月十七日
瓦房店轴承股份有限公司独立董事意见
(2014年 4月 24日)
一、关于 2013年度利润分配预案的独立意见
公司决定以 2013年期末总股本 40,260万股为基数，每 10股派发现金 0.40元人民币（含税），共计派发现金 16,104,000.00元。
我们认为公司 2013年度利润分配预案符合中国证监会相关文件要求及公司实际情况。
我们同意此利润分配预案。
二、关于公司 2014年日常关联交易预计的独立意见
经过认真的核查工作，我们对瓦房店轴承股份有限公司 2013年度与各关联单位的关联交易的必要性、交易价格等有了充分的了解。我们认为公司与各关联单位的关联交易是在公平、公正的原则下进行的，交易具有必要性，且价格合理，公司采用招标采购等多种形式，节约了成本，不会因为关联交易事项而损害中小股东的权益。
公司在审议此议案前，已向我们提供了充分的资料，并作了很多的解释工作，事前得到了我们的同意。我们同意公司 2014年度关联交易的预计，认为是合理和可行的。
我们同意此事项。
三、关于聘请会计师事务所及报酬的独立意见
信永中和会计师事务所已经连续九年为公司提供财务报告审计服务，该所职业道德规范，拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量，具备承担大型上市公司各类审计工作的业务能力。我们同意聘请信永中和会计师事务所为公司 2014年度内部控制审计机构，并且续聘其为 2014年度财务报告审计机构。其中内部控制审计费用为 17万元人民币/年（包括食宿费、交通费等代垫费用），年度财务报告审计费用为 48万元人民币/年（包括食宿费、交通费等代垫费用）。我们认为费用是合理而公正的。
我们同意此事项。
四、关于对公司内部控制自我评价的独立意见
公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，公司制定的各项内部控制制度具有合法性、合理性和有效性。公司对内部控制的自我评价真实客观地反映了目前公司内部控制体制建设、内部控制制度执行和监督管理的实际情况。我们希望公司在今后要进一步加强内部控制，继续完善各项内部控制制度，进一步完善内部控制体系，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。
五、关于公司应收账款核销的独立意见
我们认为，公司按照企业会计准则和有关规定对公司应收账款进行核销符合公司实际情况，保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次应收账款核销。
六、关于公司关联方资金占用的独立意见
根据中国证监会证监发([2003]56号《)关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、（证监发[2005]120号）《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，发表独立意见如下：
公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
七、关于对外担保的独立意见
报告期内，公司无违规对外担保情况。
独立董事：武春友 张丽 刘玉平 孙光国