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深圳市盐田港股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会临时会议相关议案的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们作为独立董事，参加了深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 25日召开的第七届董事会临时会议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，我们对公司第七届董事会临时会议相关事项，发表如下独立意见：一、关于公司配股事项的独立意见
（一）公司本次配股方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》的相关规定，符合公司实际情况，具有可行性。
（二）基于独立判断的立场，我们认为通过本次配股有利于公司增强资本实力，有利于公司推进主营业务的发展，增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益。
（三）本次配股定价方式公平、公允，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
（四）公司本次配股相关议案经公司第七届董事会临时会议审议通过，董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效，决策程序符合有关监管要求和《公司章程》的有关规定。
（五）本次配股的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策。
因此，我们同意公司配股的相关议案，并同意将该等议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的独立意见
的说明》内容真实、准确、完整。
我们同意《关于本次配股无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司配股摊薄即期回报及填补措施与相关承诺的独立意见
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等要求，公司就本次配股发行证券对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回
报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
我们认为，公司关于配股发行证券对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补措施及相关主体的承诺均符合上述文件的规定，符合公司及全体股东的利益，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
四、关于制定公司《未来三年（2019-2021）股东分红回报规划》的独立意见
公司《未来三年（2019-2021）股东分红回报规划》系根据公司当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，兼顾股东回报和公司可持续发展确定的合理分配方案；该规划积极实施科学、持续、稳定的利润分配政策，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，维护公司股东依法享有的资产收益等权利，符合国家相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
公司董事会审议《未来三年（2019-2021）股东分红回报规划》的表决程序合法合规，表决结果合法有效，我们同意该规划并同意将其提交公司股东大会审议。
五、关于公司控股股东新出具避免同业竞争的承诺函的独立意见
公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司在公司上市时（1997年7月 28日）出具了控股股东不同业竞争、公平交易等内容的相关承诺函，但鉴于该承诺函的出具时间较为久远，为保障和维护公司的合法权益，公司控股股东现拟出具《关于避免同业竞争的承诺函》，控股股东原出具的承诺函不再执行。
我们认为，公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司新出具的《关于避免同
业竞争的承诺函》符合现时法律法规和证券交易所的相关规则的规定及证券监管机关的政策，有利于上市公司或投资者的利益。
六、关于调整公司第七届董事会董事的独立意见
根据公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司的推荐，提名陈彪为本公司第七届董事会董事候选人。公司独立董事在认真审阅陈彪的履历并听取公司对其情况的介绍后，认为其具备《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，符合《深圳市盐田港股份有限公司章程》规定的任职条件。
公司独立董事：李若山、黄胜蓝、宋萍萍 2019年10月 26日
证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2016-082
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于向全资子公司增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，现将湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）向全资子公司黄石久丰智能机电有限公司（以下简称“久丰智能”）进行增资事宜公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为增强全资子公司久丰智能的资本实力，改善其资产结构，提升融资能力，为其发展壮大提供支持，决定向全资子公司久丰智能增加4000万元人民币的注册资本。本次增资完成后，久丰智能注册资本将由1,000万元人民币增至5,000万元人民币。本次增资所需资金将由公司以自有资金解决。本次增资事项已经公司
2016年11月21日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过。
2、审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次增资涉及金额4000万元，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据相关规定，本次增资事项涉及金额在公司董事会对外投资权限内，无需提交股东大会进行审议。
二、投资标的基本情况
1、出资方式
本次增资所需资金将由公司以自有资金解决，增资完成后，子公司注册资本将由1,000万元人民币增至5,000万元人民币，公司仍持股100%股权。
名称：黄石久丰智能机电有限公司
注册地址：黄石市经济技术开发区金山大道398号
法定代表人姓名：朱汉平
注册资本：人民币1000万元
实收资本：人民币1000万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：工业自动化控制系统工程、高低压成套开关设备及电气控制设备、环保型中高压开关与元器件、智能机电设备的设计、制造、销售、安装调试与技术服务；钢材切割、加工；货物进出口（不含国家限制类）。（涉及行业许可持证经营）
三、对外投资的目的和对公司的影响
本次对子公司进行增资符合公司战略发展规划和业务发展需求，有利于增强子公司的资本实力，加快项目建设进度，为其发展壮大提供支持。本次增资对公司财务状况和经营成果无重大影响。
四、备查文件
公司第二届董事会第二十一次会议决议。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十一日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2018-006江苏雅百特科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2018年1月11日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；
公司第四届监事会成员已经公司2018年第一次职工代表大会及2018年1月8日召开的公司2018年第一次临时股东大会选举产生。现推选吴健先生为江苏雅百特科技股份有限公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。吴健先生简历详见附件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司监事会2018年1月12日
附件：吴健先生简历
吴健先生：中国国籍，1968年生，无境外永久居留权，大专学历。1993至 2015年历任北京铝材厂任销售科长、上海美特幕墙公司北京分公司销售部长、销售副总、上海肯特工业技术有限公司任销售总监。2016年至今任山东雅百特科技有限公司北京分公司总经理。2018年 1月起任江苏雅百特科技有限公司监事。
截至本公告披露日,吴健先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第 146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院失信被执行人。
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南罗平锌电股份有限公司2019年第七次临时股东大会的法律意见
云南罗平锌电股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派刘婷、徐娟律师出席贵公司2019年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于2019年8月27日召开了公司第七届董事会第一次定期会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并分别于2019年8月29日和2019年9月16日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登了召开本次股东大会的通知及提示性公告。
本次股东大会于2019年9月17日15：00在云南罗平锌电股份有限公司会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由董事长李尤立先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共4名，代表有表决权股份数88,611,900股，占贵公司股本总额的27.4005%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2名，代表有表决权股份数88,597,600股，占贵公
司股本总额的27.3961%；通过网络投票表决的股东共2名，代表有表决权股份数14,300股，占贵公司股本总额的0.0044%；本次股东大会中小投资者共2名，代表有表决权股份数14,300股，占贵公司股本总额的0.0044%，其资格均合法有效。
此外，贵公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员也列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了关于《公司对外捐赠》的议案、关于《拟对外投资设立控股子公司》的议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果以符合贵公司《章程》规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南罗平锌电股份有限公司2019年第七次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（昆明）律师事务所 负责人： 伍志旭
经办律师： 刘婷
徐娟
二〇一九年九月十七日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2017-048山东矿机集团股份有限公司
关于公司控股股东部分质押股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月28日，山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东赵笃学先生关于部分质押股份解除质押的通知，现将有关事项公告如下：
2016年 5月 4日赵笃学先生将其持有的 60,000,000股股票(占公司总股本的11.24%，占其所持公司股份总数的46.78%)质押给马珺，具体情况详见公司2016年5月6日披露的《关于公司控股股东部分股权质押的公告》（公告编号：2016-027）。
2017年 6月 26日赵笃学先生将上述质押股份办理了解除质押手续，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关解除质押手续。
截至本公告日，赵笃学先生持有本公司股份数额为 128,246,686股(占公司总股本的24.02%)，累计质押股份总额 2,500万股(占公司总股本的4.68%，占其所持公司股份总数的19.49%)。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会2017年6月28日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2015-023
东方网力科技股份有限公司
关于重大资产重组事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”））因筹划重大事项于 2015年 3月 16日开市起申请股票停牌，2015年 3月 20日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》。公司目前正在筹划重大资产重组事项。
截止本公告披露日，公司与交易对方以及券商、会计师、律师等中介机构正积极推进尽职调查各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2015年3月27日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2015-098山东龙泉管道工程股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 20日召开 2015年第二次临时股东大会审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，公司已于2015年10月21日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-089）。
根据工商部门新的营业执照办理要求，现营业执照、组织机构代码证、税务登记证使用统一社会信用代码。近日，公司完成相关工商变更登记手续并取得了山东省工商行政管理局换发的统一社会信用代码为 91370000724817470X的《营业执照》。
经山东省工商行政管理局核准，《营业执照》变更内容如下：
公司经营范围变更前为：预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管制造、销售、安装；机械制造、加工、销售；货物进出口；水工金属结构产品制造、销售；商品混凝土生产、浇筑销售；球墨铸管及管件、塑料管材及管件、钢管及管件、高效隔热保温钢管及管件的加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
变更后为：预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管制造、
销售、安装；机械制造、加工、销售；货物进出口；水工金属结构产品制造销售；
商品混凝土生产、浇筑销售；球墨铸管及管件、塑料管材及管件、钢管及管件、高效隔热保温钢管及管件的加工、销售；橡胶和塑料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼和压延加工业的技术咨询；设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
工商登记其他事项未变。
最新公司章程详见公司于 2015年 11月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《山东龙泉管道工程股份有限公司章程》。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一五年十一月五日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2016-110京蓝科技股份有限公司
关于签署《京蓝建信产业基金合作框架协议》的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司（以下简称“京蓝科技”“公司”）与建信信托有限责任公司（以下简称“建信信托”）于2016年9月30日共同签署了《京蓝建信产业基金合作框架协议》。公司拟与建信信托合作发起设立京蓝建信系列产业基金，在水资源管理、节水灌溉、生态治理、土壤修复、节能服务等节能环保领域进行投融资模式、深化产融结合战略上展开深入合作。
一、框架协议风险提示
1、协议的生效条件：自双方法定代表人（或授权代理人）签字（或盖章）并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。
2、协议的履行期限：自本协议生效之日起至全部京蓝建信系列产业基金清算完成日止。
3、协议的重大风险及重大不确定性
本协议为双方的战略合作框架协议，仅对合作的基本情况进行原则性约定；
随着合作的开展，双方应在此框架下签署更加详尽的合作协议，包括合作主体、合作内容、合作方式等事项，并应以该等具体项目的合作协议确定双方的权利义务。
若未来双方就具体项目达成合作，将由双方协商一致后签订正式合作协议具体订明。公司届时将依据《深圳证券交易所股票上市规则》进行判断，如合作事项触发信息披露要求，公司将依据相关规定及时履行相关信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
二、协议当事人介绍
甲方：京蓝科技股份有限公司
乙方：建信信托有限责任公司
企业类型：有限责任公司(国有控股)
注册号/统一社会信用代码：913401007568377241
住所：安徽省合肥市九狮桥街45号兴泰大厦
法定代表人：杜亚军
注册资本：152,727万元
经营范围：本外币业务:资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
公司与建信信托不存在关联关系。建信信托最近三个会计年度未与公司发生购销金额，履约能力良好。
三、框架协议的主要内容
（一）协议名称：《京蓝建信产业基金合作框架协议》
（二）签署时间：2016年9月30日
（三）合作目标：依托甲方、乙方以及中国建设银行股份有限公司的优势，合作发起设立京蓝建信系列产业基金，为甲方基建产业的发展提供综合融资服务，助力甲方业主做大做强的同时，实现互惠双赢。
（四）合作内容
1、双方合作发起设立定向投资于甲方具备产业优势的生态修复、节水灌溉、智慧清洁能源等领域的优质项目的系列基金。例如京蓝科技已中标 PPP项目（包括但不限于内蒙古、河北等地区），双方合作的具体项目以日后签署的产业基金协议为准。
2、合作研究和挖掘京蓝科技所处行业的优质股权投资项目（包括但不限于 PPP项目、BOT项目、优质企业并购等）联合发起设立京蓝-建信产业投资基金，投资于上述项目的股权，进一步巩固甲方的全产业链竞争优势，共享产业价值。
3、乙方发起设立规模不低于人民币100亿元（后续视甲方建设基金募集需要规模可追加）的系列集合资金信托计划，信托计划的目的为参与京蓝建信产业基金的投资并分享产业基金的收益等。
4、甲方将根据京蓝建信产业基金所投资项目的具体情况，为信托计划的设立发行、产业基金的募资、投资项目的尽调以及基金的投资管理等提供有效的支持。
5、甲方将视产业基金的具体情况和产业基金的募投要求指定甲方旗下京蓝产业投资有限公司（暂定名，以工商登记为准）与乙方旗下全资子公司建信（北京）投资基金管理有限责任公司展开合作，确保京蓝建信系列产业基金的顺利落地。
四、框架协议对公司的影响
发展的有利时机，帮助公司在智慧生态领域进行资源优化与整合、降低公司资金使用成本、加快提升公司在行业内的资本实力和综合竞争力、做大做强核心业务，促进公司不断实现优化升级。本次协议的签署有利于公司长期健康发展，符合公司发展战略和全体股东的利益。
2、本框架协议对公司的业务独立性无重大影响。
3、本协议为双方签订的战略合作框架协议，仅对合作的基本情况进行原则性约定，具体合作方式、合作项目需另行商议和约定。公司将在实施具体项目时，履行决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
公司与建信信托签订的《京蓝建信产业基金合作框架协议》。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一六年十月十一日
江苏三友集团股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关文件的要求，我们作为江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司控股股东及其他关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下专项说明和独立意见：
1、公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。
2、公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
3、公司累计和当期对外担保情况如下：
截止 2015年 6月 30日，公司对外担保经审批总额度余额为人民币 40,100万元，占公司最近一期净资产的比例为105.92%，实际发生的对外担保余额为3,037.65万元（其中，公司为子公司江苏三友环保能源科技有限公司担保2,200万元；控股子公司南通市港闸区资丰农村小额贷款有限公司对外担保 837.65万元。），占公司最近一期净资产的比例为8.02%。公司无逾期担保。
（1）报告期内公司（不含子公司）对外担保情况
报告期内，公司分别于2015年1月21日和2015年2月12日共计解除为北斗公司银行承兑汇票担保200万元，至此，公司经审批的为北斗公司银行综合授信提供的担保全部履行完毕。
2015年 4月 29日，公司召开 2014年年度股东大会审议通过了《关于取消部分对外担保额度的议案》，批准公司对能源公司担保额度余额调整为 22,000万元，该额度下实际发生的担保金额为2,200万元。
截止2015年6月30日，公司（不含子公司）对外担保经审批总额度余额为
人民币22,000万元，占公司最近一期净资产的比例为58.11%，实际发生的对外担保余额为2,200万元，占公司最近一期净资产的比例为5.81%。上述对外担保全部为公司对控股子公司能源公司提供的担保，公司无逾期担保。
（2）报告期内子公司（资丰小贷公司）对外担保情况
2013年 10月 26日，公司与新城集团签订了《股权转让协议》受让其持有的资丰小贷公司60%的股权，因资丰小贷公司主营业务包含对外提供融资性担保，《协议》约定对于资丰小贷公司已发生的对外担保 2,695.94万元，若日后实际承担担保责任的，新城集团按照原持股比例承担相应的责任，且根据公司的要求无条件向公司或资丰小贷公司予以补偿。截止2015年6月30日，上述对外担保余额为37.65万元。
2014年 2月 18日，公司召开 2014年第二次临时股东大会，审批同意资丰小贷公司因业务需要对外提供总额度不超过人民币 20,000万元的担保，担保期限为自公司股东大会批准之日起不超过2年。
报告期内，资丰小贷公司分四次解除为三名客户的担保1,100万元，为两名客户新增担保800万元。
截止2015年6月30日，资丰小贷公司经审批的对外担保额度余额为18,100万元，该额度下实际发生的对外担保业务的担保金额为800万元。
公司其他子公司无对外担保事项。
4、报告期内，公司对外担保按照相关法律法规以及《公司章程》、《对外担保制度》等规定履行了必要的审议程序；公司建立了对外担保管理制度，并充分揭示了对外担保存在的风险；鉴于公司正在实施重大资产重组，根据相关安排，公司对外担保的担保责任将由美年大健康实际控制人俞熔和江苏三友实际控制人陆尔穗协商确定的第三方承接并已经主债权人出具的《同意函》确认，上市公司将不会因被担保方债务违约而需承担担保责任。
独立董事：盛昭瀚罗会远王普超
二〇一五年八月二十八日
证券代码：002267 证券简称：陕天然气公告编号：2014-013
陕西省天然气股份有限公司2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|4,057,797,579.16|3,803,173,223.78|6.70%|
|营业利润|393,514,980.65|396,539,641.34|-0.76%|
|利润总额|393,990,610.82|394,264,369.04|-0.07%|
|归属于上市公司股东的净利润|336,746,628.83|335,524,984.00|0.36%|
|基本每股收益（元）|0.3312|0.3300|0.36%|
|加权平均净资产收益率（%）|11.01%|11.68%|-5.74%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|8,769,665,092.23|7,609,222,391.05|15.25%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|3,155,821,938.43|2,994,023,108.98|5.40%|
|股本|1,016,837,350.00|1,016,837,350.00||
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.10|2.94|5.40%|

注：上述数据是以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期公司实现营业总收入4,057,797,579.16元，比上年同期增长6.70%；营业利润393,514,980.65元，比上年同期下降0.76%；利润总额393,990,610.82元，比上年同期下降0.07%；归属于上市公司股东的净利润336,746,628.83元，比上年同期增长0.36%。公司生产经营稳健，财务状况和资产质量较好。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2013年10月30日披露的2013年第三季度报告中预计2013年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为-15.00%～15.00%。现经过对2013年度财务数据的初步核算，公司2013年度归属于上市公司股东的净利润比上年增加0.36%，与已披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
陕西省天然气股份有限公司董事会
江苏宝利沥青股份有限公司独立董事
对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
我们作为江苏宝利沥青股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，参加了2014年4月12日召开的第三届董事会第八次会议，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司本次董事会的相关议案和 2013年度报告相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2013年度关联交易事项的独立意见
经核查，公司2013年度未发生关联交易事项。
二、关于控股股东及关联方占用上市公司资金情况的独立意见
经核查，公司控制股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年12月31日的违规关联方占用资金情况。
三、关于公司对外担保事项的独立意见。
经核查，公司及控股子公司不存在对外担保事项。
四、关于募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为公司 2013年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。
五、关于公司内部控制自我评价的独立意见
经核查，公司现行内部控制体系和控制制度己基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。
经认真审议公司《2013年度内部控制自我评价报告》，我们认为公司《2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设
和运作的实际情况。
六、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
经认真审议公司《2013年度利润分配预案》，我们认为该利润分配预案体现了公司积极回报股东的原则，不会影响公司正常的生产经营，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司2013年度利润分配预案，并同意提交公司2013年度股东大会审议。
七、关于公司董事、监事和高级管理人员2013年度报酬方案的独立意见
经认真审议公司《董事、监事和高级管理人员2013年度报酬方案》，我们认为公司董事、监事、高级管理人员 2013年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度规定，符合公司的经营业绩和个人绩效。
八、关于聘请公司2014年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求。在公司2013年年报审计过程中，审计人员勤勉尽责，为公司提供了较好的审计服务。
董事会拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定，不会损害公司和中小股东的利益。我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，并将该议案提交2013年度股东大会审议。
九、关于使用超募资金永久补充流动资金的独立意见
随着公司的生产经营规模不断扩大，对经营性流动资金的需求也在不断增加。公司根据实际生产经营需要，将剩余的3,241.71万元超募资金临时补充流动资金，将有效缓解公司因生产经营规模扩大对流动资金的需求，降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第 1号--超募资金使用》等相关法律、法规及规范性文件的要求，同意公司本次使用超募资金3,241.71万元永久补充流动资金，经公司股东大会审议通过后实施。
（以下无正文，为江苏宝利沥青股份有限公司独立董事意见的签署页）
独立董事：沙智慧 王荣朝 卢青
证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2016-040南通江海电容器股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月10日以专人送达及电子邮件的方式向全体监事发出《关于召开公司第三届监事会第九次会议的通知》。2016年8月23日下午在公司第一会议室以现场会议的方式召开。会议由宋国华先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、审议并通过了《关于公司2016年半年报摘要及全文的议案》；
2016年半年度报告全文及半年度报告摘要详见8月25日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在同日的《证券时报》、《上海证券报》。
本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
二、审议并通过了《南通江海电容器股份有限公司关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《南通江海电容器股份有限公司关于2016年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》详见8月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司监事会2016年8月25日
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2016-012
欣龙控股（集团）股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第六届监事会第一次会议于 2016年 2月 14日分别以专人送达、传真方式发出会议通知，于 2016年 2月 24日在海南省海口市龙昆北路 2号帝豪大厦 17层公司会议室召开。本次会议应参加人数为 3人，现场出席 3人。会议由阮江南先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议经投票表决，审议通过了《关于选举公司监事长的议案》：阮江南先生以3票同意，0票弃权，0票反对当选为公司监事会监事长。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司监事会
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2018-017北京中科金财科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 16日召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于审议暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的相关事宜公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中科金财科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3136号）核准，截至2016年1月28日，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）20,597,584股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币 47.19元，发行人共计募集货币资金人民币 971,999,988.96元，扣除与发行有关的费用人民币 14,763,606.15元，发行人实际募集资金净额为人民币 957,236,382.81元。上述资金的到账情况已于2016年1月28日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具［2016］210037号《验资报告》验证确认。
二、本次拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况
为提高募集资金使用效率，增加公司收益，公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过50,000万元人民币（含）投资安全性高、流动性好、期限在 12个月以内（含）的保本型理财产品。
2、投资品种：在保证募集资金安全的前提下，选择商业银行或非银行金融机构发行的保本型固定收益类或保本型浮动收益类理财产品。
3、投资期限：公司根据资金使用计划确定投资理财期限，单笔理财产品的投资期限原则上不得超过12个月。
4、实施方式：在额度范围内，董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，具体由公司财务部负责实施，授权期限自 2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《募集资金管理制度》等相关规定，由于本次购买理财产品在额度内资金可以滚动使用，预计公司委托理财连续十二个月内实际发生额累计可能超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过 5000万元。因此，该事项尚需提交公司股东大会审议。本次委托理财不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、投资风险分析及风险控制措施
公司拟选择的理财产品属于保本型低风险投资品种，并将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资收益可能受市场波动的影响，具有一定的不确定性。
为控制投资风险，公司暂时闲置募集资金理财将严格执行中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，同时加强市场分析和调研,严控投资风险，拟采取以下措施：
（1）公司财务部负责及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司经营的影响
公司将在保证募集资金项目建设和确保资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。通过进行适度的低风险理财，提高资金使用效率，获得相应投资收益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，独立董事认真审议了公司《关于审议暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，发表了如下意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下，运用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项。
六、公司监事会意见
监事会同意公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，认为公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益，相关内容及所履行的相关程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
七、保荐机构意见
保荐机构通过审阅公司公告、董事会决议、监事会决议和独立董事意见，了解本次购买理财产品的基本情况，对本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品事项进行了核查。根据核查，保荐机构认为：
（1）中科金财本次使用闲置募集资金购买理财产品事项已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，全体独立董事发表了明
确同意的独立意见，公司董事会将该事项提交公司股东大会审议，履行了必要的审批和决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定；
（2）本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品事项未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
（3）公司目前财务状况稳健，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品将有利于提高公司闲置资金的使用效率，同时获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益；
（4）本保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务；
（5）本次使用闲置募集资金购买理财产品事项尚需公司股东大会审议。
综上，保荐机构同意中科金财本次使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的计划。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议
2、公司第四届监事会第七次会议决议
3、北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
4、中信证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见
北京中科金财科技股份有限公司董事会2018年4月18日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2017-082湖南尔康制药股份有限公司
关于停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月9日发布《关于临时停牌的公告》，由于网络上出现一些关于公司的媒体报道，对公司二级市场股价产生较大影响。根据深圳证券交易所的有关规定，为维护投资者利益，经公司申请，公司股票已于2017年5月10日开市起停牌。2017年5月11日、2017年5月15日、2017年5月17日公司分别发布《关于继续停牌的公告》，公司股票于2017年5月11日开市起、2017年5月15日、2017年5月17日开市起继续停牌，2017年 5月 23日、2017年 6月 1日、2017年 6月 8日、2017年 6月 15日、2017年 6月 22日、2017年 6月 30日、2017年 7月 6日、2017年7月13日、2017年7月20日、2017年7月27日、2017年8月3日、2017年8月10日、2017年8月17日、2017年8月24日、2017年9月1日公司发布《关于停牌进展的公告》。
2017年 8月 8日，公司收到中国证券监督管理委员会调查通知书，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对公司进行立案稽查。目前，公司正积极配合相关调查工作。为确保信息披露公平性，维护投资者利益，避免造成股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，公司股票（证券简称：尔康制药，证券代码：300267）将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定，积极开展各项工作，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。
湖南尔康制药股份有限公司 2017年9月7日
北京市重光律师事务所
关于紫光股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会
法律意见书
致：紫光股份有限公司
北京市重光律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派李静律师和李迪律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《紫光股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师依法对公司 2018年第一次临时股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、召集人资格及出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性予以见证并发表法律意见，本所律师同意将本法律意见书作为公司 2018年第一次临时股东大会的必备文件公告，本所律师确认法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会的如下问题发表法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据2018年3月17日、2018年4月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《紫光股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》、《紫光股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的补充通知》，公司拟于 2018年 4月 24日召开 2018年第一次临时股东大会。公司董事会已于本次股东大会召开十五日之前，即在2018年3月17日以公告方式通知各股东，并将本次股东大会的审议事项通知各股东。公司控股股东西藏紫光通信投资有限公司（持有公司 568,099,865股股份，占公司总股本的54.50%）于本次股东大会召开十日之前，即在 2018
年4月8日增加临时提案。
公司发布的上述公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项、现场会议登记方法等，说明了股东有权参加现场会议或网络投票，并可委托代理人参加现场会议及有权参加股东的股权登记日，参加会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按《股东大会规则》的有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2018年 4月24日下午2时30分在北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室召开。
网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年 4月 24日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2018年 4月 23日 15:00至 2018年 4月 24日 15:00的任意时间。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、经核查，参加本次股东大会的股东或其委托代理人共计 25名，代表股份 830,400,262股，占公司有表决权股份总数的79.6697%。其中，根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及股东代表14人，代表股份678,493,747股，占公司股本总额的65.0956％；根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东共 11人，代表股份 151,906,515股，占公司股本总额的14.5741％。
2、公司董事、监事、高级管理人员、本所律师列席了会议。
3、本次股东大会由公司第七届董事会召集。
经验证，本次股东大会出席人员资格、召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
公司 2018年第一次临时股东大会以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议并形成如下决议：
1、审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
同意152,189,974股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9946％；
反对8,200股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0054％；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决情况如下：
同意 73,053,284股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9888％；反对 8,200股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0112％；弃权0股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0000%。
关联股东回避了该关联交易议案的表决。
2、审议通过《关于全资子公司签订关联交易合同的议案》
同意152,189,974股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9946%；
反对8,200股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0054%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决情况如下：
同意 73,053,284股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9888％；反对 8,200股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0112％；弃权0股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0000%。
关联股东回避了该关联交易议案的表决。
3、审议通过选举王慧轩先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
同意830,392,062股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9990％；
反对8,200股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0010％；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决情况如下：
同意 73,053,284股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9888％；反 8,200股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0112％%；弃权 0股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0000%。
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并对中小投资者投票情况进行了单独计票。现场会议按照《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果；公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了本次网络投票的投票结果统计数据。上述事项均由出席会议的股东及股东代表逐项表决通过，上述议案均以有效表决权股份总数的二分之一以上通过，关联股东回避了关联事项的表决。本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
本页无正文，为《北京市重光律师事务所关于紫光股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会法律意见书》之专属签章页。
经办律师：李静、李迪
律师事务所负责人：黄海
北京市重光律师事务所二〇一八年四月二十四日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2014-025华油惠博普科技股份有限公司
2013年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、会议的通知：华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2014年 4月 26日、2014年 5月 5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》及《关于2013年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
2、召集人：公司第二届董事会
3、表决方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式
4、会议召开时间和日期
现场会议召开时间：2014年5月28日下午 13:30
网络投票时间：2014年5月27日-2014年5月28日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年5月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月27日下午15:00至5月28日下午15:00。
5、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路 17号金澳国际大厦写字楼 12层会议室。
6、主持人：白明垠先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议参加情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 17人，代表股份245,346,947股，占公司股份总数 455,625,000股的53.8484%。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 10人，代表股份245,215,747股，占公司股份总数 455,625,000股的53.8196%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东7人，代表股份131，200股，占公司股份总数455,625,000股的0.0288%。
现场会议由公司半数以上董事推选董事白明垠先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书亲自出席了会议，公司高级管理人员和见证律师列席了会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1、《2013年度董事会报告》
表决情况：同意票 245,215,747股，占出席会议有表决权股份总数的99.9465%；反对票123,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0502%；弃权票8,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0033%。
表决结果：通过
2、《2013年度监事会报告》
表决情况：同意票 245,215,747股，占出席会议有表决权股份总数的99.9465%；反对票120,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0492%；弃权票10,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%。
表决结果：通过
3、《2013年度财务决算报告》
表决情况：同意票 245,215,747股，占出席会议有表决权股份总数的99.9465%；反对票120,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0492%；弃权票10,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%。
表决结果：通过
4、《2014年度财务预算报告》
表决情况：同意票 245,215,747股，占出席会议有表决权股份总数的99.9465%；反对票120,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0492%；弃权票10,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%。
表决结果：通过
5、《关于2013年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意票 245,215,747股，占出席会议有表决权股份总数的99.9465%；反对票131,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0535%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过
6、《2013年年度报告及摘要》
表决情况：同意票 245,215,747股，占出席会议有表决权股份总数的99.9465%；反对票120,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0492%；弃权票10,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%。
表决结果：通过
7、《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
表决情况：同意票 245,215,747股，占出席会议有表决权股份总数的99.9465%；反对票120,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0492%；弃权票10,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%。
表决结果：通过
8、《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意票 245,215,747股，占出席会议有表决权股份总数的99.9465%；反对票120,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0492%；弃权票10,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%。
表决结果：通过
9、《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》
本议案为关联交易，关联股东对本议案回避表决。表决情况：同意票244,469,875股，占出席会议有表决权股份总数的99.9464%；反对票120,800股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0494%；弃权票10,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0043%。
表决结果：通过
10、《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意票 245,215,747股，占出席会议有表决权股份总数的99.9465%；反对票120,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0492%；弃权票10,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%。
表决结果：通过
11、《关于选举郑玲女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意票 245,215,747股，占出席会议有表决权股份总数的99.9465%；反对票120,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0492%；弃权票10,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%。
表决结果：通过
五、公司独立董事述职情况
本次股东大会独立董事进行了述职，并向股东大会提交了《2013年度独立董事述职报告》。该报告对2013年度公司独立董事出席会议、发表独立意见、日常工作及保护投资者权益等履职情况进行了报告，《2013年度独立董事述职报告》全文于 2014年 4月 26日刊载在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)。
六、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所杜若岩、王韶华律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
七、备查文件目录
1、华油惠博普科技股份有限公司 2013年年度股东大会决议；
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
二一四年五月二十八日