Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-020
广东水电二局股份有限公司
关于全资子公司签署公安县生物质能源综合项目
战略合作框架协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
（一）该协议书为战略合作框架协议书，该协议书涉及的数量是双方合作目标，实际情况以未来实际发生为准。
（二）该协议书中生物质发电项目的实施须报湖北省发改委审批，因此，协议书执行的起始期存在一定的不确定性。
（三）该协议书的签署在短期内将不会给公司带来收益，亦不会对公司2016年经营业绩产生重大影响。
一、对外投资概述
（一）近日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司中南粤水电投资有限公司（以下简称“中南投资公司”）与湖北省公安县人民政府签署《公安县生物质能源综合项目战略合作框架协议书》。公安县人民政府同意中南投资公司在公安县内投资建设包括3座1×30MW的生物质电厂、能源林基地、有机农业基地、1座5万吨有机肥厂等系列节能、降耗、减排为主的生物质能源综合项目。根据目前的市场价格，该生物质能源综合项目预计总投资16亿元。中南投资公司将利用自有资金和金融机构贷款等进行投资。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-020
（二）该协议书是战略合作框架协议书，中南投资公司将根据该项目的具体情况，做好生物质能源各项目可行性研究工作，履行中南投资公司及本公司的决策程序。
（三）该项交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况介绍
（一）基本情况
1.交易对方：湖北省荆州市公安县人民政府。
2.县长：刘忠诚。
3.办公地址：湖北省荆州市公安县青年路 42号。
4.本公司、中南投资公司与公安县人民政府不存在关联关系。
（二）公安县人民政府信用状况良好，履约能力有保证。
三、投资标的的基本情况
公安县人民政府同意中南投资公司在公安县内投资16亿元建设生物质能源综合项目。
（一）拟投资 5亿元建设能源林基地、有机农业基地。
（二）拟投资 9亿元，建设 3座1×30MW的生物质电厂，分三期建设，每期建设30MW。
（三）拟投资 2亿元建设 1座 5万吨有机肥厂。
生物质能源综合项目可实现生物质资源的综合利用、改善环境质量、还可带动农民增收，具有较好的经济效益和社会效益，符合国家产业发展政策，市场前景广阔。
四、对外投资协议的主要内容
（一）项目名称：公安县生物质能源综合项目。
（二）项目投资：预计总投资 16亿元。
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（三）项目情况：
1.拟投资 5亿元建设能源林基地、有机农业基地。
2.拟投资 9亿元，建设 3座1×30MW的生物质电厂，分三期建设，每期建设30MW。第一期拟投资 3亿元，建设1×30MW的生物质电厂，占地面积约 300亩，以农作物秸秆和林下灌木、采伐抚育剩余物、造材剩余物等为燃料，建成后预计年发电约 2.2亿度。
第二、三期工程参考一期工程的运营环境、原料供给状况、经济效益等，视情况择期建设。
3.拟投资 2亿元建设一座 5万吨有机肥厂。
（四）公安县人民政府给予中南投资公司的政策支持与服务：
1.公安县人民政府将为中南投资公司提供 300亩的土地建设中南投资公司的生物质电厂项目，其中生活、办公设施用地面积不超过项目总用地面积的7%，供地价格执行公安县内最优惠价格。
2.公安县人民政府同意自协议签订之日起至中南投资公司依法终止所有投资项目的生产经营前，公安县人民政府在公安县境内不再引进或批准建设与中南投资公司相同/类似的项目及产业，确保中南投资公司在公安县范围内独家合作方的地位。
3.在燃料收购方面，公安县人民政府给予中南投资公司政策和经济方面支持。
4.国家给予公安县的所有政策优惠，凡涉及中南投资公司投资项目的，中南投资公司可无条件享受，并积极将中南投资公司林权及林下资源相关的国家补贴政策落实到中南投资公司。
5.公安县人民政府同意积极配合中南投资公司完成各项目
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-020
的立项、审批等手续。
（五）其他约定：
由于生物质能源资源是中南投资公司投建项目的基础，如公安县人民政府未提供相应能源林基地而导致原料或燃料供应不足或公安县人民政府不能按协议约定履行其他义务，则中南投资公司未及时投建协议项目不属于中南投资公司违约。
（六）生效条件：本协议书经双方代表签字并盖章后生效。
五、对外投资的目的和对公司的影响
本次对外投资的目的是为了加大公司清洁能源发电业务的投资开发力度，充实和丰富公司清洁能源发电业务，及发展其他相关配套业务，提高盈利水平。该生物质能源综合项目建成投产后，对本公司未来的经营业绩有一定的提升作用。
六、其他相关说明
截至目前，本公司已建成投产的生物质发电项目总装机 0万千瓦。
本公司将在定期报告中披露该协议书履行的进展情况，敬请广大投资者关注。
备查文件：《公安县生物质能源综合项目战略合作框架协议书》
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2016年 3月 2日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2015-61
普洛药业股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事潘亚岚女士的《辞职报告》，潘亚岚女士因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会各专业委员会相关职务。辞职后，潘亚岚女士不在公司担任任何职务。潘亚岚女士未持有公司股份。
鉴于潘亚岚女士辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，该辞职申请自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前,潘亚岚女士仍继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定,履行独立董事职务。
公司将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对潘亚岚女士在担任公司独立董事期间为公司及公司董事会工
作所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
普洛药业股份有限公司董事会
Stock Code: 000530, 200530 Notice No: 2017-043 Short Form of the Stock: Daleng Gufen; Daleng B
Dalian Refrigeration Co., Ltd.
Resolution of
16th
Meeting of
7th
Session of the Board
Dalian Refrigeration Co., Ltd. (the “Company”) and its whole members of Board of Directors ensure that the public notice is real, accurate and complete, and there are no any important omissions, fictitious statements or serious misleading carried in this notice.
I. Calling of the Board Meeting
1. The Notice on holding of the Board Meeting was served by written form on 17 October 2017.
2. The Board Meeting held by communication vote dated 24 October 2017.
3. Nine Directors should present for voting and all of them are present actually.
4. The Meeting was regarded as abiding the relevant laws, administrative regulation, department rules, normative documents as well as the Article of Association.
II. Deliberation of the Board Meeting
1. Quarterly report of the Company for the
3rd
quarter of 2017.
With 9 votes for, 0 vote against and 0 vote as abstention.
2. The proposal on theCompany’s satisfying of the conditions to issue exchangeable corporate bonds privately;
With 9 votes for, 0 vote against and 0 vote as abstention.
3. The proposal on the plan to issue exchangeable corporate bonds privately (voted separately);
(1) Category of bonds issued
(2) Way of issuing and amount to be issued
(3) Face value and issuing price
(4) The subscribers
(5) Term of bonds
(6) Coupon rate and way of repaying capital and interest
(7) Initial convertible price
(8) Guarantee measures
(9) Usage of proceed
(10) Special bank account for proceed
(11) Debt service guarantee mechanism
(12) Way of listing and transferring
(13) Other matters
(14) Effective period of the resolution
With 9 votes for, 0 vote against and 0 vote as abstention.
4. The proposal on requesting theShareholders’ General Meeting to authorize the Board and Board authorized person with full responsibility and power on the practical issues related to the private issuing of exchangeable corporate bonds.
With 9 votes for, 0 vote against and 0 vote as abstention.
5. Issues relevant to the
2nd
ExtraordinaryShareholders’ General Meeting for 2017.
With 9 votes for, 0 vote against and 0 vote as abstention.
Among the above resolutions, resolution 2, 3, and 4 shall be submitted to the
2nd ExtraordinaryShareholders’ General Meeting for 2017 for review and approval.
III. Documents available for reference
1. Proposal of the Meeting with signature of attended directors and seal of the Board.
2. Opinions from independent directors.
Board of Directors of Dalian Refrigeration Co., Ltd
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2016-058福建圣农发展股份有限公司
关于公司及控股子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
根据光泽县人民政府下发的《光泽县人民政府县长办公会议纪要》（[2016]12号），福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）应收光泽县人民政府拨付的电费补助共计2,300万元，目前该补助资金2,300万元已经全部到账。
根据政和县人民政府下发的《政和县人民政府关于给予欧圣实业(福建)有限公司补助资金的批复》（政人综[2016]280号），公司控股子公司欧圣实业(福建)有限公司（以下简称“欧圣实业”）应收政和县人民政府拨付的大宗原料采购补助资金1,470万元，目前该笔补助资金已经全部到账。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则》有关规定，公司拟将上述电费补助资金 2,300万元、大宗原料采购补助资金 1,470万元共计 3,770万元列入 2016年营业外收入，将对公司利润产生积极影响。该损益最终以年度会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他需要说明的事项
1、根据公司2016年度审计机构——致同会计师事务所（特殊普通合伙）的初步意见，认为公司将该笔补助资金计入2016年度营业外收入,遵循了《企业会计准则》和公司现有会计政策的规定。
公司 2016年度归属于上市公司股东的净利润为 70,000万元至 90,000万元，该预计已将该笔补助资金对公司利润的影响考虑在内。
3、若公司2016年度经营业绩超出先前的预计范围，公司将根据相关法律法规,及时进行修正。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月二十三日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2018-046
四川富临运业集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合。
2、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2018年4月16日（星期一）14:30时
网络投票时间：2018年4月15日（星期天）至2018年4月16日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年4月16日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年4月15日15:00至2018年4月16日15:00期间的任意时间。
会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、召集人：公司董事会
4、主持人：副董事长蔡亮发先生
5、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份158,327,198股，占上市公司总
股份的50.50%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份155,290,508股，占上市公司总股份的49.54%；通过网络投票的股东7人，代表股份3,036,690股，占上市公司总股份的0.97%。
中小股东出席的总体情况
现场和网络投票的股东 9人，代表股份 4,175,990股，占上市公司总股份的1.33%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份 1,139,300股，占上市公司总股份的0.36%；通过网络投票的股东 7人，代表股份 3,036,690股，占上市公司总股份的0.97%。
2、公司聘请的见证律师以及部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：
1、《2017年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意158,326,098股，占出席会议有效表决权股份数的99.99%；
反对1,100股，占出席会议有效表决权股份数的0.0007％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
2、《2017年度董事会工作报告》；
表决结果：同意158,326,098股，占出席会议有效表决权股份数的99.99%；
反对1,100股，占出席会议有效表决权股份数的0.0007％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
表决结果：该议案获得通过
3、《2017年度监事会工作报告》；
表决结果：同意158,326,098股，占出席会议有效表决权股份数的99.99%；
反对1,100股，占出席会议有效表决权股份数的0.0007％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
表决结果：该议案获得通过
表决结果：同意158,326,098股，占出席会议有效表决权股份数的99.99%；
反对1,100股，占出席会议有效表决权股份数的0.0007％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
表决结果：该议案获得通过
5、《2018年度财务预算方案》；
表决结果：同意158,326,098股，占出席会议有效表决权股份数的99.99%；
反对1,100股，占出席会议有效表决权股份数的0.0007％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
表决结果：该议案获得通过
6、《2017年度利润分配预案》；
表决结果：同意158,326,098股，占出席会议有效表决权股份数的99.99%；
反对1,100股，占出席会议有效表决权股份数的0.0007％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
中小投资者表决情况：同意4,174,890股，出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.97%；反对1,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.03%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。
表决结果：该议案获得通过
7、《关于预计 2018年度日常关联交易的议案》；
表决结果：同意4,174,890股,占出席会议有效表决权股份数的99.62%，反对16,100股,占出席会议有效表决权股份数的0.38%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
中小投资者表决情况：同意 4,159,890股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.61%；反对 16,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.39％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。
表决结果：该议案获得通过
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意158,326,098股，占出席会议有效表决权股份数的99.99%；
反对1,100股，占出席会议有效表决权股份数的0.0007％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
中小投资者表决情况：同意4,174,890股，出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.97%；反对1,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.03%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市通商律师事务所张晓彤律师、蔚霞律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决议结果合法有效。
五、备查文件
1、四川富临运业集团股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、《北京市通商律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司二O一八年四月十六日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2016—099
大连友谊（集团）股份有限公司
关于子公司股权转让暨关联交易的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 21日召开的第七届董事会第三十一次会议及 2016年 12月 7日召开的 2016年第七次临时股东大会审议通过了《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》，拟将公司持有的大连富丽华大酒店（含大连盛发置业有限公司100%股权）60%股权、大连友嘉购物有限公司90%股权、大连友谊购物广场发展有限公司90%股权、沈阳友谊（铁西）购物中心有限公司99%股权、邯郸友谊商城有限公司100%股权、大连保税区中免友谊航运服务有限公司50%股权、大连锦城装饰装修工程有限公司70%股权、大连友谊服装有限公司100%股权、大连友谊物业服务有限公司100%股权转让给公司关联法人大连友谊集团有限公司；同时，富丽华酒店拟将其持有的大连盛发置业有限公司100%股权转让给本公司。具体内容详见公司于2016年11月22日披露的《关于子公司股权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2016-085）及2016年11月30日披露的《关于子公司股权转让暨关联交易的补充公告》（公告编号：2016-089）。
二、进展情况
截止目前，公司已收到全部出售子公司股权转让价款及往来款项清偿款；并已支付全部购买大连盛发置业有限公司股权转让价款。上述股权转让标的公司除邯郸友谊商城有限公司正在办理工商变更外，均已完成工商变更登记手续。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会2016年12月30日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2015-142格林美股份有限公司
关于子公司获得政府资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西格林美资源循环有限公司（以下简称“江西格林美”）收到江西省财政厅下发的《江西省财政厅关于下达2015年节能循环经济和资源节约重大项目中央基建投资预算（拨款）的通知》（赣财建指[2015]197号），江西格林美承担的“废荧光灯管和荧光粉综合利用项目”获得江西省节能、循环经济和资源节约重大项目建设1000万元政府资助。目前，江西格林美已经收到首批资助资金300万元。
公司将根据《企业会计准则》的规定，计入递延收益，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，该财政资助将对公司2015年盈利产生正面影响。
公司将结合经营情况持续跟进、测算对年度经营业绩的影响，并及时履行信息披露义务。
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二Ο一五年十二月十日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2016-071江苏亚威机床股份有限公司
关于拟以自有资金收购东莞市盛雄激光设备有限公司
100%股权的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月5日披露了《关于拟以自有资金收购东莞市盛雄激光设备有限公司100%股权的公告》（2016-070），具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。根据相关要求，现补充公告如下：
一、关于本次交易目标公司预估值与净资产差异的原因说明
根据东莞市盛雄激光设备有限公司（以下简称“盛雄激光”或“目标公司”）提供的财务数据，截至 2016年 6月 30日，盛雄激光总资产为 14,625万元，净资产为8,249万元，与本次交易对其所有者权益预估值约47,800万元存在较大差异。现将相关原因说明如下：
1、盛雄激光目前为轻资产运作，厂房系租赁，导致总资产、净资产较低。盛雄激光的核心竞争力主要体现在运营模式、核心管理团队对产品的研判和筛选能力以及客户渠道资源等方面，所以轻资产运作不影响其生产经营能力及赢利能力。目前盛雄激光产能完全可以满足业务要求，根据规划，未来也将有新的业务投入点，总资产、净资产规模将不断提高。
2、盛雄激光产品创新能力较强，客户资源丰富，主营业务也将开始逐步扩展和完善，发展前景广阔。
3、陶雄兵、陈美霞、东莞市盛雄投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“陶雄兵及一致行动人”）承诺盛雄激光 2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后净利润分别不低于人民币4,000万元、5,000万元、6,000万元，合计三年承诺净利润金额为1.5亿元。
综上，结合目前盛雄激光的经营业绩和在手订单情况，对其所有者权益预估值约 47,800万元具备合理性。
本次交易的最终价格尚未确定，需参考正式评估报告对盛雄激光所有者权益的评估值来确定。
二、关于本次交易各交易对方定价不同的情况说明
本次交易，公司分别与陶雄兵、陈美霞、吴从友、段益新、刘宜宏、肖盛根、徐豪、东莞市盛雄投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海横琴爱君资本管理合伙企业（有限合伙）、东莞市和君投资管理中心（有限合伙）（以下简称“交易对方一”）以及无锡国联通宝创新成长壹号投资中心（有限合伙）（以下简称“交易对方二”）签订了附条件生效的《股权转让协议》，分别收购其持有的盛雄激光94.52%股权和5.48%股权。
本次交易，交易对方一和交易对方二对其所持股权预计交易价格均以目标公司所有者权益总预估值 47,800万元为基础进行测算，具体数值将以正式资产评估报告为准。
鉴于以上交易各方中，交易对方一中的陶雄兵及其一致行动人在未来需要承担业绩补偿责任和风险，交易对方一中的其他股东吴从友、段益新、刘宜宏、肖盛根、徐豪、珠海横琴爱君资本管理合伙企业（有限合伙）、东莞市和君投资管理中心（有限合伙）以及交易对方二无锡国联通宝创新成长壹号投资中心（有限合伙）同意本次交易中其所持股权的作价与陶雄兵及其一致行动人所持股权的作价不同。公司将在最终交易方案确定后披露各股东所持股权作价具体金额。
本次交易的目标公司尚未由具有证券从业资格的机构进行审计和评估，标的资产现金对价尚未确定，交易尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二○一六年九月六日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2016-010
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于参股公司完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月27日召开的第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于参股上海极臻三维设计有限公司的议案》，董事会同意以自有资金人民币1,000万元，以增资扩股的方式参股上海极臻三维设计有限公司，参股完成后，本公司持有上海极臻三维设计有限公司10%的股权（内容详见公司于2015年11月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告）。
近日，上海极臻三维设计有限公司完成了工商变更登记手续，并取得了上海市松江区市场监督管理局换发的《营业执照》。公司登记备案的相关信息如下：
统一社会信用代码：91310117320744148C
证照编号：27000000201603180478
名称：上海极臻三维设计有限公司
类型：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市松江区莘砖公路668号103室
法定代表人：王蕾
注册资本：人民币1111.1111万元整
成立日期：2014年10月22日
营业期限：2014年10月22日至2034年10月21日
经营范围：三维设计，建筑专业建设工程设计，工业产品设计，建筑装饰建设工程专项设计，工艺礼品、办公用品、机电设备的批发、零售【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
其中，本次工商变更（备案）情况如下：
1、投资人（股权）变更
变更前：王蕾鲁彬
变更后：王蕾鲁彬深圳光韵达光电科技股份有限公司
2、注册资本（金）变更
变更前：1000.0000万人民币
变更后：1111.1111万人民币
3、股权结构
变更前：王蕾出资500万，持股50%；鲁彬出资500万，持股50%
变更后：王蕾出资750万，持股67.5%；鲁彬出资250万，持股22.5%；深圳光韵达光电科技股份有限公司出资111.1111万，持股10%。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十四日
南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2017－015
南京红太阳股份有限公司
关于对红太阳国际贸易（上海）有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
1、公司、红太阳： 南京红太阳股份有限公司；
2、红太阳上海公司：红太阳国际贸易（上海）有限公司，本公司全资子公司。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”或“红太阳”）第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于对红太阳国际贸易（上海）有限公司增资的议案》。现就相关事宜公告如下：
一、增资概述
为进一步利用上海自贸区政策和区位优势，拓宽国际市场，推进产品国际化，实现公司全球化战略，经公司审慎研究决定，拟以自有资金对红太阳国际贸易（上海）有限公司（以下简称“红太阳上海公司”）增资16,800万元。增资完成后，红太阳上海公司注册资本由20,000万元增加至36,800万元，公司持有红太阳上海公司100%股权。
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|-|
|二、审批程序|
|根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重|
|组管理办法》和《公司章程》等相关规定，本次增资事项不构成关联|

南京红太阳股份有限公司
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|-|
|交易，亦不构成重大资产重组，属于公司董事会审批权限内，无需提|
|交公司股东大会。|
|三、增资标的的基本情况|

1、公司名称：红太阳国际贸易（上海）有限公司
2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路 2001号 1幢 4部位二层 2606室
3、法定代表人：杨寿海
4、注册资本：20,000万元
5、经营范围：从事货物及技术的进出口业务，农药、化肥、燃料油（除危险品）和化工产品（限许可证许可范围）的销售，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，实业投资，商务咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
6、主要财务数据：经审计，截至 2016年 12月 31日,上海红太阳总资产 916,533,910.86元，净资产 273,517,588.22元。2016年营业收入 893,635,949.14元，营业利润 20,476,501.10元，归属于母公司净利润 13,984,880.35元。
四、增资方的基本情况
1、公司名称：南京红太阳股份有限公司
2、注册地址：南京市高淳区桠溪镇东风路 8号
3、法定代表人：杨寿海
4、注册资本：58,077.2873万元
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许可证》所列项目经营）、农药产品包装物的生产、销售（按《危险化学品包装物、容器生产企业定点证书》核定的定点生产范围经营）；
三药中间体及精细化工产品的生产、销售、技术咨询和服务；化肥经营；投资管理及咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、主要财务数据：经审计，截至 2016年 12月 31日,公司总资产 10,509,535,842.79元，净资产 4,766,585,205.85元。2016年营业收入 3,537,512,437.03元，营业利润 79,562,830.60元，归属于母公司净利润 126,413,057.09元。
五、增资的主要内容
本次增资完成后，红太阳上海公司的注册资本为 36,800万元。
公司仍为红太阳上海公司唯一股东，持有红太阳上海公司100%股权。
红太阳上海公司增资前后股权结构如下：
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|-|-|-|
|增资前|||
|出资额|出资比例|出资额|
|20,000万元|100%|36,800万元|

六、本次增资目的、存在的风险及对公司的影响
本次公司对红太阳上海公司增资，增强了红太阳上海公司的资金实力，有利于上海红太阳加速拓宽国际市场，推进公司产品国际化；
有利于促进公司良性运营和可持续发展，符合公司战略规划和投资者
长远利益。该事项为公司与全资子公司之间内部资源配置，不存在额
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外风险，不会对公司经营和财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、其他事宜
有关本次增资相关事项，经公司董事会审议通过后授权经营管理层按程序办理工商变更等各项事宜。
八、备查文件
南京红太阳股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议；
南京红太阳股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一七年三月二十八日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2017-029
江苏大港股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。
2．股东大会召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二十二次会议审
议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4．会议召开日期和时间：
现场会议时间：2017年6月28日（星期三）下午2:30
网络投票时间：2017年6月27日—6月28日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 6月28日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年6月27日下午3：00至2017年6月28日下午3：00的任意时间。
5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2017年6月20日
7．出席对象：
（1）截至股权登记日 2017年 6月 20日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8．会议地点：江苏镇江新区大港通港路1号江苏大港股份有限公司三楼
会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于资产置换暨关联交易的议案》；
2、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。
特别说明：
1、根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议全部议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、根据《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，股东大会在
审议上述议案1时，公司控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司及其一致行动人
将放弃在股东大会上对本议案的投票权，且不可接受其他股东委托对此议案
进行投票。
3、上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见刊登在2017年6月13日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|关于资产置换暨关联交易的议案|√|
|2.00|关于为全资子公司提供担保的议案|√|

四、会议登记方法
1、登记时间：2017年6月22日（上午9:00时-11:30时,下午1:30时-5:00时）。
2、登记地点：江苏大港股份有限公司证券部（通讯地址：江苏省镇江新区通港路1号），信函上请注明“股东大会”字样。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（附件2）和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件2）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年6
月22日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（5）邮编：212132传真号码：0511－88901188
4、会期半天，与会股东费用自理；
5、会议咨询：公司证券部。
6、联系电话：0511-88901009 联系人：李雪芳王静
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一七年六月十三日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362077
2.投票简称：大港投票
3.填报表决意见或选举票数。
对于议案1－2，填报表决意见：同意、反对、弃权；
4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 6月 28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 6月 27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年6月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏大港股份有限公司2017年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为行使表决权：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|关于资产置换暨关联交易的议案|√||||
|2.00|关于为全资子公司提供担保的议案|√||||

注：1、委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；
2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名或名称(签章或签字)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股性质：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托有效期限：
授权委托书签发日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2015-087杭州远方光电信息股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到持股5%以上股东杭州长益投资有限公司（以下简称“长益投资”）的《股票质押事宜告知函》,主要内容如下：
长益投资将其持有的本公司无限售条件股2,800,000股股权（占本公司总股本的1.17%）质押给广发证券股份有限公司用于办理融资业务。
上述股权质押于2015年11月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押手续，质押登记日为2015年11月3日，质押期限自质押登记日起至办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，长益投资持有本公司 50,767,560股，占本公司总股本的21.15%，其中无限售条件股 12,691,890股。本次质押后，长益投资累计质押 2,800,000股，占本公司总股本的1.17%。质押期间，质押股票的表决权及投票权不发生转移，但该部分股份予以冻结不能转让。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一五年十一月十一日
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2018-43欢瑞世纪联合股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。根据《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订版）的有关规定，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并被暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（渝证调查字2017031号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。公司已于2017年7月18日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于收到中国证监会立案调查通知的公告》，并于2017年8月18日、9月16日、10月17日、11月17日、12月16日、2018年1月17日、2月14日、3月16日、4月17日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》。
公司正在积极配合调查，截止目前，公司尚未收到针对上述立案调查的结论性意见，如果收到相关文件，公司将及时予以披露。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第13.2.1条第（七）、（八）款规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
在取得中国证监会对上述立案调查事项的结论性意见之前，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第11.11.3条第（十）款的规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。请广大投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
公司的指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇一八年五月十六日
股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2018-046
债券代码：112522 债券简称：17阳普 S1
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于血栓弹力图仪配套试剂盒获得医疗器械注册证的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年6月15日，广州阳普医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)取得了由广东省食品药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体情况如下：
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|序号|产品名称|注册证编号|注册证有效期|注册分类|预期用途|
|1|肝素酶包被试剂杯|粤械注准20182400642|2018年6月15日-2023年6月14日|Ⅱ类|本试剂盒与公司生产的血栓弹力图仪配套使用，用于评估肝素、低分子肝素的疗效，以及中和肝素后的效果。|
|2|血栓弹力图试验（血小板-ADP）试剂（凝固法）|粤械注准20182400643|2018年6月15日-2023年6月14日|Ⅱ类|本试剂盒与公司生产的血栓弹力图仪配套使用，用于血小板聚集功能的检测，主要评估服用了阻碍ADP介导的血小板活化的药物，如氯吡格雷（Clopidogrel）。此检测只用于专业用途。|
|3|血栓弹力图试验（血小板-AA及ADP）试剂（凝固法）|粤械注准20182400644|2018年6月15日-2023年6月14日|Ⅱ类|本试剂盒与公司生产的血栓弹力图仪配套使用，用于血小板聚集功能的检测，主要评估服用了阻碍ADP介导的血小板活化的药物，如氯吡格雷（Clopidogrel）；抑制血小板代谢的药物，如阿司匹林（Aspirin）。此检测只用于专业用途。|
|4|血栓弹力图试验（血小板-AA）试剂（凝固法）|粤械注准20182400645|2018年6月15日-2023年6月14日|Ⅱ类|本试剂盒与公司生产的血栓弹力图仪配套使用，用于血小板聚集功能的检测，主要评估服用了抑制血小板代谢的药物，如阿司匹林（Aspirin）。此检测只用于专业用途。|

血栓弹力图仪是为提供血栓弹力图分析而开发的一款最新的凝血监测诊断仪器，主要用于对凝血和纤溶亢进的快速检测，帮助临床医生快速得出诊断结果，准确把握治疗方向。与传统的血凝仪相比，血栓弹力图仪是以全血作为底物对患者的凝血全过程进行分析，并可得出国际机构认可的诊断结果，对临床输血和抗血小板药物的治疗具有明确的指导意义。目前，血栓弹力图已成为围手术期监测凝血功能最重要的指标，同时也是世界上先进国家进行血制品管理的重要工具。
2017年5月9日，公司的血栓弹力图仪取得《医疗器械注册证》（公告编号：2017-057）。2017年 9月 25日，与公司生产的血栓弹力图仪配套使用的凝血激活检测试剂盒（凝固法）和活化凝血检测试剂盒（凝固法）2种试剂盒取得《医疗器械注册证》（公告编号：2017-117）。随着本次公司血栓弹力图仪4种配套试剂盒《医疗器械注册证》的取得，公司已完成血栓弹力图仪及其所有配套试剂盒的注册，标志着公司血栓弹力图仪检验功能的完善，有利于增强血栓弹力图仪产品的市场竞争力和推广效率，对公司未来的经营将产生积极影响。
上述产品的实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请投资者给予关注并注意投资风险。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会 2018年6月15日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2019-029江苏沙钢股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年3月26日召开的公司2018年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的2018年度权益分派方案情况
1、公司于2019年3月26日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，公司2018年度利润分配方案为：以公司现有总股本2,206,771,772股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、自2018年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司股东大会审议通过的分派方案一致。
4、本次实施的分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以本公司现有总股本2,206,771,772股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元；持有首发后限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1
个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.060000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.030000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年4月24日；除权除息日为：2019年4月25日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年4月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年4月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****830|江苏沙钢集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年4月15日至登记日：2019年4月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构：江苏沙钢股份有限公司证券事务部
咨询地址：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦
咨询联系人：杨华
咨询电话：0512-58987088
传真电话：0512-58682018
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件；
2、第六届董事会第十二次会议决议；
3、2018年度股东大会决议。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会2019年4月19日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2018-058苏州中来光伏新材股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年7月2日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2018年6月28日以电子邮件或电话方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长林建伟先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：
一、逐项审议通过《关于回购公司股份的议案》
（一）回购股份的目的和用途
基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密的合力推进公司的长远发展，本次回购的股份将用作员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本，具体授权董事会依据有关法律法规决定实施方式。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）回购股份的方式
通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）回购股份的价格或价格区间、定价原则
为保护投资者利益，结合近期公司股价，回购股份的价格为不超过人民币28元/股。
在本次回购自董事会通过之日起至回购完成前，若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（四）拟用于回购的资金总额及资金来源
用于回购的资金总额最高不超过人民币3亿元（含3亿元）且不低于人民币1亿元（含1亿元），资金来源为自筹资金。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（五）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类：人民币普通股（A股）；
回购股份的数量：在回购资金总额不超过人民币3亿元（含3亿元）且不低于人民币1亿元（含1亿元）、回购股份价格不超过28元/股的条件下：
（1）按此次回购资金最高限额人民币3亿元测算，预计可回购股份数量不低于1,071.4285万股，占公司目前总股本的比例不低于4.45%；
（2）按此次回购资金最低限额人民币1亿元测算，预计可回购股份数量不低于357.1428万股，占公司目前总股本的比例不低于1.48%；
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（六）回购股份的期限
本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月，如果触及以下条件，则回购期限提前届满，公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施：
（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
且公司不得在下列期间回购股份：
1、公司定期报告或业绩快报公告前 10个交易日内；
2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3、中国证监会规定的其他情形。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（七）决议有效期
本次回购公司股份决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
本次股份回购具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购公司股份的预案》。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
以上议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工
作相关事宜的议案》
为本次回购公司股份的工作能够顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理如下相关事宜：
（一）授权公司董事会根据回购公告择机回购A股股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；
（二）根据公司实际情况、股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
（三）授权公司董事会依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
（四）授权公司董事会在相关事项完成后，并办理公司章程修改及工商变更登记等事宜；
（五）本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2018年7月19日（星期四）召开公司2018年第二次临时股东大会，逐项审议本次董事会第一项议案及审议第二项议案，会议具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开2018年第二次临时股东大会的会议通知》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董事会