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股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2019-066债券简称：17国信03 债券代码：112595
国信证券股份有限公司
年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）
2017
年付息公告
2019
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本期债券的债券简称为
17
国信03，债券代码112595，本年度计息期间、债权登记日及付息日等如下：
1、本年度计息期间：2018年10月18日至2019年10月17日
2、债权登记日：2019年10月17日
3、债券付息日：2019年10月18日
2019
年10月17日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；
2019
年
10
月
17
日（含）前卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2017年10月 18
日发行的国信证券股份有限公司
2017
年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）将于2019年10月18日支付自2018年10月18日至2019年10月17日期间（以下简称“本年度”）的利息，为保证本次付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息及本金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：国信证券股份有限公司
2、债券名称：国信证券股份有限公司
2017
年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）
3、深圳证券交易所债券简称及代码：17国信03，112595
4、发行总额：人民币30亿元整
5、发行价格：人民币100元/张，按面值发行
6、债券期限：本期债券期限为3年期固定利率债券
7、债券利率：本期债券的票面利率为4.80%
8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
9、信用等级：经中诚信证券评估有限公司评定，公司主体长期信用等级为AAA，本次债券的信用等级为AAA。
10、起息日：2017年10月18日
11、计息期限：本期债券的计息期限为
2017
年
10
月
18
日至
2020
年
10月17日。
12、付息日：付息日期为
2018
年至2020年每年的10月18日为上一个计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。
13、上市时间和地点：本期债券于
2017
年10月31日在深圳证券交易所上市交易。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本期债券本年度计息期限、债权登记日、除息日及付息日
1、本年度计息期限：2018年10月18日至2019年10月17日
2、债权登记日：2019年
10
月
17
日。截至本期债券债权登记日日终，本
期债券的投资者对其托管账户所记载的本期债券余额享有本年度利息。
3、除息日：2019年10月18日
4、付息日：2019年10月18日
三、本期债券付息方案
按照《国信证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）上市公告书》，“17国信03”的票面利率为4.80%。本次付息每
10
张付息（兑付）48.00元（税前），个人、投资基金持有人取得的本期债券利息应按照20%税率缴纳个人所得税，每10张付息（兑付）38.40元（税后）。QFI（IRQFII）债券持有人每10张付息（兑付）48.00元（税后）。
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截至2019年10月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“17国信03”持有人。
2019
年10月17日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2019年10月17日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、本期债券付息办法
公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。在本次派息款到帐日
2
个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构），投资者于付息网点领取债券利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，
税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，2018年
11
月
7日至2021年11月6日期间，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：国信证券股份有限公司
地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
邮编：518001
联系人：刘鹏
咨询电话：0755-82130833
传真：0755-82133058
八、相关机构
（一）主承销商、债券受托管理人、簿记管理人：广发证券股份有限公司
地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦43楼
邮编：510075
联系人：陈光、祝磊、王丽欣、李鹏
电话：020-87550265
传真：020-87554536
（二）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司地址：深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳交易所广场25楼
邮编：518000
联系人：周宁
电话：0755-25938000
传真：0755-25988122
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会 2019
年10月11日
承诺函
本公司作为四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“大通燃气”）的控股股东，就本次大通燃气非公开发行股票事项，本公司承诺：
1、本公司认购的大通燃气本次非公开发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让，限售期自大通燃气公告本次非公开发行的股票登记至本公司名下之日起开始计算。锁定期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
本公司于本次非公开发行中取得的大通燃气股份所派生的股份（如分配股票股利、资本公积转增股本等原因新增取得的股份），亦应遵守上述锁定安排。
2、如大通燃气因本次非公开发行股份的申请或相关披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被中国证监会立案稽查的，在案件调查结论明确以前，本公司将暂停转让拥有权益的大通燃气股份。
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2017-050北京京西文化旅游股份有限公司
第六届监事会第二十八次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司第六届监事会第二十八次会议于2017年8月10日（星期四）以通讯表决的方式召开，公司三名监事全部参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于2017年半年度报告及其摘要》的议案
2017年上半年，公司实现销售收入16,673.09万元，同口径比去年同期增加1,062.85万元，同比增加6.81%；实现利润总额4,004.28万元，同口径比去年同期增加3,135.15万元，同比增加360.72%；实现归属于上市公司股东的净利润3,865.74万元，同口径比去年同期增加2,846.93万元，同比增加279.44%。报告内容详见同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年半年度报告》及其摘要公告。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
二、审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金》的议案鉴于公司2011年度非公开发行全部募集资金投资项目已结项，为提高募集资金使用效益，降低公司运营成本，公司拟使用2011年度非公开发行募集资金投资项目节余募集资金12,240,665.24元（募集资金专项账户节余募集资金受银行未结利息影响，实际节余募集资金金额以最终银行募集资金专项账户转出金额为准）永久补充流动资金(具体情况详见同日公告《关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2017-052）。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次节余募集资金低于募集资金净额的10%，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次交易无需股东大会审议。
表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
北京京西文化旅游股份有限公司监事会
二○一七年八月十日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2015-095国元证券股份有限公司
关于前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 9月 2日，国元证券股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司回购股份的议案》，并将该议案提交于 2015年 9月 14日召开的公司 2015年第五次临时股东大会审议。
根据中国证监会《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及深圳证券交易所《上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，公司董事会公告回购股份决议前一交易日及召开股东大会的股权登记日登记在册的前十名股东的名称及持股数量、比例的情况如下：
一、公司董事会公告回购股份决议的前一交易日（即 2015年 9月 2日）前十名股东持股情况：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量|持股比例（%）|
|1|安徽国元控股（集团）有限责任公司|432,000,000|21.99|
|2|安徽国元信托有限责任公司|303,804,975|15.47|
|3|安徽省粮油食品进出口（集团）公司|137,763,732|7.01|
|4|安徽省皖能股份有限公司|96,032,800|4.89|

|||||
|-|-|-|-|
|5|中国证券金融股份有限公司|86,044,783|4.38|
|6|安徽皖维高新材料股份有限公司|60,975,369|3.10|
|7|安徽全柴集团有限公司|52,230,000|2.66|
|8|中央汇金投资有限责任公司|35,621,900|1.81|
|9|安徽国海投资发展有限公司|24,707,049|1.26|
|10|中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金|24,256,397|1.23|

二、公司 2015年第五次临时股东大会股权登记日（即 2015年 9月 7日）前十名股东持股情况：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量|持股比例（%）|
|1|安徽国元控股（集团）有限责任公司|432,000,000|21.99|
|2|安徽国元信托有限责任公司|303,804,975|15.47|
|3|安徽省粮油食品进出口（集团）公司|137,763,732|7.01|
|4|安徽省皖能股份有限公司|96,032,800|4.89|
|5|安徽皖维高新材料股份有限公司|60,975,369|3.10|
|6|中国证券金融股份有限公司|58,727,783|2.99|
|7|安徽全柴集团有限公司|52,230,000|2.66|
|8|中央汇金投资有限责任公司|35,621,900|1.81|
|9|安徽国海投资发展有限公司|24,707,049|1.26|
|10|中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金|21,767,297|1.11|

特此公告。
国元证券股份有限公司董事会 2015年 9月 11日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2016-053
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）于2016年6月3日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161091号）（以下简称“反馈意见”）。
根据反馈意见的要求，现将本次非公开发行股票相关承诺事项披露如下：公司控股股东南天电子信息产业集团公司，控股股东的控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司，以及通过员工持股计划参与公司本次非公开发行股票的董事雷坚、吴蜀军、徐宏灿，监事高文凤、李云、冯卫华，高级管理人员陈宇峰、宋卫权、倪佳、周建华、熊辉、何立、刘涓、赵起高，已分别于 2016年 6月 6日出具了关于不存在减持情况和减持计划《承诺函》：“本公司及关联方/本人及配偶、父母、成年子女在南天信息本次非公开发行前已经持有的南天信息股份（包括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股份），在本次非公开发行定价基准日前六个月至本承诺函出具日期间不存在减持情况；并承诺自本承诺函出具之日起至本次发行完成后六个月内没有减持计划，不会进行减持，之后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。”
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一六年七月二十六日
证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2019-005
深圳市英可瑞科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于 2019年 1月 25日以电子邮件、书面方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2019年1月31日在公司大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事陈京琳先生、独立董事陈立北先生以通讯方式参加会议并表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于修改公司经营范围并修订《公司章程》的议案》深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）为配合公司业务发展，结合公司实际情况，拟修改公司经营范围并修订《公司章程》。公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意并提请股东大会审议修订公司经营范围。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
以上议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议批准。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2019-006）。
（二）审议通过了《关于公司拟参与南山区联合竞买及合作建设留仙洞二
街坊 T501-0096地块的议案》
公司拟使用自有资金与其他 14家企业组成联合体共同参与留仙洞二街坊 T501-0096地块国有建设用地使用权的挂牌出让竞买并在该地块上共同合作建设开发。授权公司董事长在董事会决策权限范围内的价格参与本次土地使用权竞买及建设。如竞买成功，授权董事长或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件，公司预计参与该项目的土地出让金及未来建设费用不超过人民币2亿元（以上价格为预估价格，具体发生金额以实际发生额为准）。
因实际竞拍价格及建设费用目前尚无法确定，若该事项实际发生的金额拟达到股东大会的审议权限范围，则需提交股东大会审议后实施。公司将根据本次投资事项进展情况，及时履行审批程序和信息披露义务。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2019-007）。
（三）审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
根据公司业务发展规划，结合公司财务状况，为保障公司生产经营的流动资金需求，公司拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币6000万元（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限一年，授信额度可循环使用。授信品种主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等，额度和品种最终以授信银行实际审批的授信额度为准。公司董事会授权董事长尹伟先生代表公司签署上述授信额度内的与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-008）。
（四）审议通过了《2019年第一次临时股东大会的通知的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟定于 2019年 2月 18日下午14：30在公司大会议室召开公司 2019年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开会，审议以下事项：
（1）《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2019-009）。
三、备查文件
1.公司第二届董事会第二次会议决议
2.《南山区联合竞拍及合作建设留仙洞二街坊 T501-0096地块协议书》
特此公告。
深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会2019年1月31日
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|-|
|东港股份有限公司|
|独立董事关于对收购控股子公司少数股东权益相关事项的独立意见|
|东港股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购北京东港安全印刷|
|有限公司、广州东港安全印刷有限公司、北京东港嘉华安全信息技术有限公司|
|25%股权，为实现本次股权收购之目的，公司聘请北京中天和资产评估有限公司|
|担任交易的资产评估机构，并出具了资产评估报告，作为公司的独立董事，根据|
|相关法律、法规和规范性文件的规定，在详细核查了有关评估事项以后，现就评|
|估机构的独立性、评估方法的适当性、评估假设前提的合理性、预期未来收入增|
|长率和折现率等重要评估参数取值的合理性、预期收益的可实现性以及评估定价|
|的公允性发表如下意见：|
|一、 评估机构的独立性|
|北京中天和资产评估有限公司具备证券期货相关业务资格，评估机构的选聘|
|程序合法、合规。北京中天和资产评估有限公司及其经办评估师与公司、交易对|
|方均不存在关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立|
|性。|
|二、评估方法的适当性|
|本次资产评估的目的是现金方式收购股权，确定标的资产截至评估基准日的|
|市场价值，作为公司本次拟购买的标的资产的定价依据。评估机构在评估方法选|
|取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况， 采用资产基础法和|
|收益法两种评估方法对标的资产的价值进行了评估，并最终选择收益法的评估值|
|作为标的资产的评估值。|
|本次评估根据国家法规及行业规范的要求，遵循了独立性、客观性、科学性、|
|公正性等原则，按照公认的资产估值方法对标的资产进行了估值，评估值方法的|
|选择适当， 评估方法与评估目的的相关性一致。|
|三、 评估假设前提的合理性|
|评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规|
|和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假|
|设前提具有合理性。|

||
|-|
|四、关于预期未来收入增长率、折现率等重要评估参数取值的合理性、预|
|期收益的可实现性|
|未来营业收入增长幅度预测，是在假设前提下基于行业发展态势及被评估单|
|位经营计划等信息做出的合理预测，具备现实基础和可实现性，预期收益的可实|
|现性具有充分的依据；评估折现率的确定过程中，模型选取合理，参数取值依托|
|市场数据，兼顾了系统风险和公司特有风险，折现率选择合理。|
|五、 评估定价的公允性|
|本次支付现金购买股权涉及的标的资产的作价系以北京中天和资产评估有|
|限公司出具的评估报告的结果为基础，由双方协商确定。标的资产的评估及交易|
|定价合理、公允，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益的情形。|
|综上所述，公司本次交易中所选聘的评估机构具有独立性，评估方法与评估|
|目的相关性一致，评估假设前提合理，预期未来收入增长率、折现率等重要评估|
|参数取值的合理，预期收益的可实现性具有充分的依据，出具的《资产评估报告》|
|的评估结论合理，评估定价公允。|
|独立董事：|

郝纪勇 万刚 许斌
武汉金运激光股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，我们对公司第三届董事会第二十六次会议审议的有关事项经过商议，基于独立判断立场发表如下意见：
1、关于关联方资金占用情况及对外担保情况的独立意见
1）报告期内，公司能够认真贯彻执行有关规定，未发生且亦不存在以前期间发生但延续至报告期的控股股东及其他关联方占用公
司资金的情况。
2）报告期内，公司对外担保情况及相关事项符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的
通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，公司不存在违规担保情况。
（本页无正文，为武汉金运激光股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签署页）
独立董事签名：李秉成 施先旺
2017年 8月 25日
证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2019-74金洲慈航集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：金洲慈航，证券代码：000587）筹划重大资产重组事项，拟转让所持有控股子公司丰汇租赁有限公司90%股权及全资子公司东莞市金叶珠宝集团有限公司（以下简称“东莞金叶”）100%股权。目前公司已与北京首拓融盛投资有限公司就转让丰汇租赁股权签署《股权转让框架协议》，与深圳市兰瑞沙新材料科技有限公司签署了《东莞市金叶珠宝集团有限公司股权转让协议》，并按照深圳证券交易所相关规定及时发布《重大资产重组进展公告》（详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告）。
截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就本次转让子公司股权的重大资产重组相关事项积极与有关各方进行商讨、论证。目前相关的审计、评估等工作正在进行中，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次重组相关的议案。
本次重大资产重组事项所涉及的相关工作正在进行中，尚存在一定不确定性，为保证信息披露公平性，保护广大投资者的利益，公司将根据本次重大资产重组事项的进展情况履行后续审批程序，及时履行信息披露义务。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
金洲慈航集团股份有限公司董事会二〇一九年十月二十二日
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2015-003云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
关于 2014年度业绩快报的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2015年2月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2014年度业绩快报》。
由于工作人员疏忽，在上述公告第一页正文部分第二自然段中，将标题“一、2014年度主要财务数据和指标”误写为“一、2013年度主要财务数据和指标”，现特对上述内容进行更正，更正后的全文如下：
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|555,911,067.62||824,071,975.10||-32.54||
|营业利润|120,476,193.26||127,614,351.67||-5.59||
|利润总额|149,735,398.46||151,381,475.76||-1.09||
|归属于上市公司股东的净利润|124,929,992.23||123,110,596.94||1.48||
|基本每股收益（元）|0.19||0.19||0.00||

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|加权平均净资产收益率|8.25%||8.61%||-0.36个百分点||
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|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|2,040,004,322.19||2,005,182,397.21||1.74||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,548,132,547.84||1,478,351,827.78||4.72||
|股 本|653,120,000.00||653,120,000.00||0.00||
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.37||2.26||4.87||
|（元）|||||||

注：上述数据是以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的情况说明
1、经营业绩说明
公司本年度实现营业收入55,591.11万元，较上年度的82,407.20万元下降32.54%，主要原因系上年度全资子公司东润进出口有限公司开展了部分产品的转口贸易业务，使得上年度营业收入大幅度增长，基数较大，而本年未开展该项业务；其次，各主要产品的销售数量和价格的变化；
公司本年度实现营业利润、利润总额均较上年度下降，但下降幅度低于营业收入的下降幅度，主要原因系本年度销售的占营业收入比重较大的区熔锗产品，大部分系销售本公司自产原料生产的，毛利率较高；其次，本年度收到的与收益相关的政府补助较上年度增长。
2、财务状况说明
截止2014年12月31日，公司资产总额204,000.43万元，较年初的200,518.24万元增长1.74%，主要原因系本年实现利润增加；
截止2014年12月31日，公司负债总额41,493.29万元，较年初的42,318.15万元下降1.95%，主要原因系本年支付两个募集资金投资项目上年结算的部分工程款；其次，本年采购原料、设备进项税增加；
截止2014年12月31日，公司净资产162,507.15万元，较年初的158,200.09
万元增长2.72%，主要原因系本年实现利润所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2014年三季度报告中预计的公司2014年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为0%-30%。公司本次业绩快报披露的经营业绩与2014年三季度报告披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
无。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2015年02月12日
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2017-002广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于控股子公司名称和经营范围变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏辉能源”）的控股子公司珠海冠力电池有限公司（以下简称“珠海冠力”）因业务发展需要，对其名称和经营范围进行调整。近日，珠海冠力收到珠海市工商行政管理局斗门分局《核准变更登记通知书》（斗门核变通内字【2016】第zh16123000191号），珠海冠力变更后的《营业执照》的具体信息如下：
统一社会信用代码：91440400068487679H
名 称：珠海市冠力电池有限公司
类 型：其他有限责任公司
住 所：珠海市斗门区井岸镇新青五路2号（二期厂房C）B面一、三层
法定代表人：李江帆
注册资本：陆佰万圆整
成立日期：2013年05月02日
营业期限：2013年05月02日至长期
公司经营范围：研发、生产、销售扣式锂锰电池、锂离子扣式电池、超级电容及相关配件、原料和电池材料、销售其他各类电池、电池技术咨询服务。
公司在经营范围内从事活动。依据法律、法规和国务院决定须经许可经营的项目，应当向有关许可部门申请后，凭许可审批文件或者许可证件经营。公司的经营范围应当按规定在珠海市商事主体登记许可及信用公示平台予以公示。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司
董事会
利欧集团股份有限公司
利欧集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人对以下事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见
1、控股股东及其他关联方资金占用情况
2017年，除下属全资子公司银色琥珀文化传播（北京）有限公司为上海马马也文化传播有限公司（现已离任董事莫康担任法定代表人的企业）提供 145万元暂借款外，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到 2017年度的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、对外担保情况
2017年，公司的对外担保全部为全资子公司提供的担保，被担保的子公司经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围，担保事项履行的决策程序合法、合规。除此之外，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生但持续到本报告期的上述对外担保事项。
公司制定了《对外担保管理制度》、《对外担保的财务内控制度》，规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行。
在对外担保的决策和后续跟踪控制过程中，公司充分揭示了对外担保存在的风险并采取有效措施较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。截至目前,无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、独立董事对 2017年度利润分配预案的独立意见
利欧集团股份有限公司
经审阅，公司本次利润分配预案符合公司实际经营情况，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合《公司章程》及公司《未来三年（2015— 2017年）股东回报规划》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会的2017年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
三、关于内部控制评价报告的独立意见
按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求，经认真审阅公司《2017年度内部控制评价报告》，并与公司中高层管理人员进行交流，查阅公司相关管理制度并核查其实际运行情况，本人认为：
1、公司内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，也适应当前公司生产经营实际情况的需要；
2、公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；
3、公司《2017年度内部控制评价报告》全面总结了公司内部控制制度的建立和运行情况，并提出了进一步改进和完善内部控制制度的有关措施，该报告的内容与公司内部控制制度建立和运行的实际情况一致。
四、关于续聘会计师事务所的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业合法资格，其为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构。
五、关于 2017年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
经对公司 2017年度董事和高级管理人员的薪酬情况进行认真核查，认为，2017年度公司董事、高级管理人员的薪酬水平相对合理，符合公司的发展现状。
六、关于使用募集资金置换先期投入自有资金的独立意见
公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜，有助于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距离募集资金到账时间少于6个月，符合有关法律法规的规定，并履行了相应的审批程序。因此，同意公司以募集资金 25,498.60万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
利欧集团股份有限公司
七、关于公司 2017年度关联交易的独立意见
根据公司《关联交易决策规则》等相关规章制度的有关规定，我们对公司2017年度发生的关联交易发表如下意见：
2017年度公司发生的关联交易事项均符合相关规章制度的要求，履行了相应的审批程序，定价公允，不存在损害股东和公司利益的情形。
八、使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定；使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。我们对公司及利欧数字、浙江泵业本次使用部分闲置募集资金用于现金管理事项无异议，同意公司及利欧数字、浙江泵业使用募集资金不超过15亿元的闲置募集资金进行现金管理。
九、关于利用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营等资金需求的前提下，在一定额度内利用闲置自有资金择进行现金管理，有利于提高闲置资金利用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，并将该项议案提交股东大会审议。
十、关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据国家财政部政策变化进行的调整，能够客观、公允反映公司财务状况和经营成果，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
十一、公司回购注销部分限制性股票的独立意见
根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》规定，公司本次对已离职的16名激励对象已获授但未解锁的全部权益共计5,176,500股进行回购注销。由于公司2017年度业绩考核指标未达到公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》
利欧集团股份有限公司
规定的第二次解锁条件，公司对激励对象已获授但未解锁的 24,170,125股限制性股票股进行回购注销，综上所述，公司本次回购注销的限制性股票累计为29,346,625股。公司本次回购注销行为符合公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》以及有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
十二、关于公司 2017年募集资金存放及使用情况的独立意见
根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，经认真审阅了有关资料，听取有关人员的汇报，现对公司募集资金存放及使用情况发表以下独立意见：我们认为：公司编制的 2017年度关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关法律、法规和规范性文件的规定，真实、客观反映了公司2017年度募集资金的存放与实际使用情况，2017年度公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文）
利欧集团股份有限公司
（本页无正文，为《利欧集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
王呈斌：
彭涛：
吴非：
日期：2018年4月26日
山东瑞康医药股份有限公司
独立董事对公司与关联方共同出资设立公司的关联交易
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的有关规定，公司独立董事经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，同意将上述事项提交董事会审议，并基于独立判断立场，对本次关联交易情况发表如下独立意见：
（1）上述交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，没有发现有损害公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（2）上述关联交易对于公司业务发展有利，符合公司发展方向，定价基础公允
（3）董事会对上述交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法、合规，且符合《公司章程》的规定。
综上所述，我们认为本次关联交易事项，履行的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司其他股东利益的情形。
（本页无正文为独立董事对公司与关联方共同出资设立公司的关联交易的独立意见签字页）
独立董事：
吴国芝 王锦霞 金福海
石家庄以岭药业股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十四次会议相关议案的独立意见
作为石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司第五届董事会第十四次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《独立董事制度》和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
根据《公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》的相关规定，原激励对象陈宏伟因离职已不符合激励条件，我们同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3号》及《公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》等的相关规定，程序合法合规。
二、关于增补公司第五届董事会独立董事候选人的独立意见
1、经审阅独立董事候选人季绍良先生的履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；
2、独立董事候选人的选聘与提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
综上，我们同意提名季绍良先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》提交股东大会审议。
三、关于聘任公司副总经理的独立意见
2、本次公司聘任高级管理人员的程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。
3、本次董事会聘用的公司高级管理人员勤勉务实，具有一定的职业经历和专业素养，能胜任所聘职务的要求。
综上，我们同意聘任张秋莲女士为公司副总经理。
四、关于公司会计政策变更的独立意见
公司依据财政部2014年修订和新颁布的企业会计准则对会计政策进行相应
变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
公司本次会计政策变更的审批程序符合有关法律法规、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策的变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为石家庄以岭药业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关议案的独立意见之签字页）
独立董事签名：
刘保延： 王雪华：
叶祖光： 张维：
证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2016-028号
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2016年8月16日上午9：30在公司坪地通产丽星科技园一楼视频会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2016年 8月 6日以电子邮件、专人送达方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9人，实到董事7人，独立董事梅月欣女士、苏启云先生因出差在外，均委托独立董事居学成先生代为行使表决权。本次会议由曹海成董事长召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，一致通过以下决议：
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|一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2016年半年度|
|财务报告》；|

《深圳市通产丽星股份有限公司 2016年半年度财务报告》具体内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
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|二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2016年半年度|
|报告及摘要》；|

《深圳市通产丽星股份有限公司 2016年半年度报告》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《深圳市通产丽星股份有限公司2016半年度报告摘要》登在2016年8月18日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
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|三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘大华会计|
|师事务所（特殊普通合伙）为 2016年度审计机构的议案》；|

同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，审计费用为人民币48万元，含年度财务报表审计、关联方占用资金情况的审核、管理建议书等费用。因审计发生的交通及食宿等费用由公司承担。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
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|四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘大华会计|
|师事务所（特殊普通合伙）为 2016年度内控审计机构的议案》；|

同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度内控审计机构，审计费用人民币20万元，因审计发生的交通及食宿等费用由公司承担。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
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|五、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司使用自有|
|资金购买银行保本理财产品的议案》；|
|在保证生产经营正常开展的前提下，同意公司以不超过1 亿元的自有资金进|
|行保本型银行短期理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使|
|用，且公司在任一时点购买保本型的银行短期理财产品总额不得超过 1亿元。|

该议案尚须提交公司股东大会审议。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立董事会信息披露委员会的议案》；
同意公司设立董事会信息披露委员会，信息披露委员会总人数为五人，由董事长、副董事长、具法律专业背景的独立董事、总经理、董事会秘书组成，董事会秘书负责组织日常工作。
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|七、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司信息披露|
|委员会工作细则的议案》；|
|八、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2016年第|
|一次临时股东大会的议案》。|

同意于 2016年 9月 2日(周五)以现场投票和网络投票相结合的方式召开深圳市通产丽星股份有限公司2016年第一次临时股东大会。
特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会2016年8月18日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2014-002浙江众成包装材料股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议的会议通知于 2013年 12月 27日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出，本次会议于 2014年 1月 3日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长陈大魁先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
经全体与会董事认真审议并表决，形成如下决议：
1、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的议案》；
同意公司在两年内滚动使用最高额度不超过人民币 21,000.00万元的闲置超募资金购买保本型的短期理财产品，产品期限一年以内（含一年）。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
《关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于拟对外投资设立子公司“浙江众梦达电子科技有限公司”的议案》；
同意公司与自然人王守国先生、赵玲利女士共同投资设立浙江众梦达电子科技有限公司（以下简称“众梦达电子”），同意授权公司管理层签署协议并办理
相关手续。众梦达电子注册资本拟定为人民币1,000万元，其中，公司以自有资金现金出资510万元，占注册资本的51%。
《关于对外投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》；
公司将于2014年1月20日召开浙江众成包装材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一四年一月三日
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2015-002潍柴动力股份有限公司
2015年第一次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2015年第一次临时董事会会议通知已于2015年2月10日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2015年2月13日以传真表决方式召开。
本次会议应出席董事18人，实际出席董事18人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效通过如下决议：
审议及批准关于公司为全资子公司提供委托贷款的议案
为进一步支持公司全资子公司重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司（现已更名为潍柴（重庆）汽车有限公司，下称“潍柴汽车”）轻型车项目的顺利推进，公司通过山东重工集团财务有限公司（下称“山东重工财务公司”）向潍柴汽车提供委托贷款。委托贷款金额为 5亿元人民币，贷款时间为 1年，贷款利率为基准利率下浮10%，利息支付方式为按季度结息，用途为支付项目及日常运营资金，手续费由山东重工财务公司在放款日按贷款总额的万分之五一次性向潍柴汽车收取，董事会授权管理层办理本次委托贷款项目相关的一切事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司通过山东重工财务公司为潍柴汽车提供委托贷款事项构成 A股规则下的可豁免披露的交易，但根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定，由于山东重工财务公司为公司的关连人士，该委托贷款事项构成 H股
规则下须予披露的关连交易。此项交易的相关内容请见公司于 2015年 2月 14日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊载的 H股公告。
本议案关联董事谭旭光先生、江奎先生回避表决。
本议案实际投票人数 16人，其中 16票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会二○一五年二月十三日
关于向激励对象授予限制性股票的公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2016-73江苏澳洋科技股份有限公司董事会
关于调整股票期权与限制性股票激励计划
激励对象名单、授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会于2016年9月6日审议通过了《关于<江苏澳洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。根据股东大会对董事会的授权，公司于2016年9月23日召开了第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的议案》，对公司股票期权与限制性股票激励计划的激励对象、授予数量做了相应调整。
一、本次调整情况
鉴于激励对象中部分人员因个人原因放弃此次公司授予的股票期权 13万份，限制性股票 17万股。公司授予激励对象人数由 379人调整为 358人，本次限制性股票激励计划授予数量由 3,891万股调整为 3,874万股；股票期权激励计划授予数量由609万份调整为596万份。
调整前：根据激励计划，公司激励对象379名，具体情况如下：
1、股票期权计划分配情况
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|序号|姓名|职务|获得股票期权数量（万股）|占本计划标的股票总额的比例|占目前总股本的比例|
|1|中高层管理人员、核心业务（技术）人员（共364人）||609.00|12.96%|0.88%|
|合计|||609.00|12.96%|0.88%|

2、限制性股票计划分配情况
关于向激励对象授予限制性股票的公告
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获得限制性股票数量（万股）|占本计划标的股票总额的比例|占目前总股本的比例|
|1|宋满元|董事、总经理|360.00|7.66%|0.52%|
|2|叶荣明|董事、副总经理|160.00|3.40%|0.23%|
|3|高峥|副总经理|150.00|3.19%|0.22%|
|4|马科文|董事、董事会秘书|125.00|2.66%|0.18%|
|5|袁益兵|财务总监|125.00|2.66%|0.18%|
|6|中高层管理人员、核心业务（技术）人员（共374人）||2,971.00|63.21%|4.28%|
|7|预留部分||200.00|4.26%|0.29%|
|合计|||4,091.00|87.04%|5.89%|

调整后：公司激励对象358名，具体情况如下：
1、股票期权计划分配情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获得股票期权数量（万股）|占本计划标的股票总额的比例|占目前总股本的比例|
|1|中高层管理人员、核心业务（技术）人员（共343人）||596.00|12.76%|0.86%|
|合计|||596.00|12.76%|0.86%|

2、限制性股票计划分配情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获得限制性股票数量（万股）|占本计划标的股票总额的比例|占目前总股本的比例|
|1|宋满元|董事、总经理|360.00|7.71%|0.52%|
|2|叶荣明|董事、副总经理|160.00|3.43%|0.23%|
|3|高峥|副总经理|150.00|3.21%|0.22%|
|4|马科文|董事、董事会秘书|125.00|2.68%|0.18%|
|5|袁益兵|财务总监|125.00|2.68%|0.18%|
|6|中高层管理人员、核心业务（技术）人员（共353人）||2,954.00|63.25%|4.25%|
|7|预留部分||200.00|4.28%|0.29%|
|合计|||4,074.00|87.24%|5.86%|

二、本次调整对公司的影响
本次对公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的调整
关于向激励对象授予限制性股票的公告不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
三、监事会对本次调整事项的意见
监事会对本次股票期权与限制性股票激励计划调整后的激励对象名单和授予数量进行了确认，监事会认为：由于公司股票期权与限制性股票激励计划中确定的部分激励对象因个人原因放弃拟授予的股票期权、限制性股票，因而公司董事会对激励对象及其授予数量进行了相应调整，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等规范性文件的相关规定，激励对象资格合法、有效。
四、独立董事对本次调整事项的意见
独立董事认为：由于公司股票期权与限制性股票激励计划中确定的部分激励对象因个人原因放弃认购拟授予的股票期权、限制性股票，因而公司董事会对激励计划中激励对象及授予数量进行了相应调整，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等规范性文件的相关规定，我们同意公司对激励对象名单及授予数量进行调整。
五、法律意见书结论性意见
（一）澳洋科技本次激励计划调整及股票期权与限制性股票授予事项已取得必要的批准和授权；
（二）澳洋科技董事会对本次激励计划激励对象及股票期权与限制性股票授予数量的调整符合《管理办法》、《备忘录 4号》、《激励计划（草案）》的有关规定；
（三）本次激励计划股票期权与限制性股票的授予日的确定已履行了必要的程序，且所确定的授予日期不得早于公司董事会审议授予事宜的召开日期，符合《管理办法》、《备忘录4号》及《激励计划（草案）》的规定；
（四）澳洋科技本次激励计划股票期权与限制性股票的授予条件已经满足，公司向激励对象授予股票期权与限制性股票符合《管理办法》、《备忘录4号》及《激励计划（草案）》的规定；
（五）澳洋科技尚需就本次股票期权与限制性股票授予事项按照《管理办
关于向激励对象授予限制性股票的公告法》履行必要的信息披露义务。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、公司第六届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见
4、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划之调整及授予相关事项的法律意见书。
特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会二〇一六年九月二十四日