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2015年第二次临时股东大会会议资料新疆啤酒花股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议资料
2015年第二次临时股东大会会议资料新疆啤酒花股份有限公司
2015年第二次临时股东大会议程
一、会议时间：2015年 10月 12日 15:00时（北京时间）。
二、会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路 130号
公司三楼会议室
三、主持人介绍到会股东、董事、监事、高管情况；
四、会议内容：
1、主持人致开幕词；
2、主持人介绍本次股东大会到会股东；
3、主持人介绍本次股东大会见证律师；
4、推选总监票人、监票人、唱票人、计票人；
5、审议下列议案：
（1）审议《关于聘请公司 2015年度审计机构的议案》；
（2）审议《关于〈乌鲁木齐神内生物制品有限公司处置方案〉的议案》；
6、股东审议表决；
7、清点表决票，宣布表决结果；
8、由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；
9、主持人宣读本次股东大会决议；
2015年第二次临时股东大会会议资料议案一：
关于聘请公司 2015年度审计机构的议案
各位股东、各位代表：
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|2015 年度公司拟聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合|
|伙）为公司的审计机构,为公司及控股子公司进行审计；审计费用为|
|70 万元人民币（不含差旅费）。|

现提请各位股东及股东代表审议。
新疆啤酒花股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议资料议案二：
关于《乌鲁木齐神内生物制品有限公司处置方案》的议案
各位股东、各位代表：
新疆啤酒花股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）持有乌鲁木齐神内生物制品有限公司（以下简称“乌神公司”）90%的股权。
公司之全资子公司新疆乐活果蔬饮品有限公司（以下简称“新疆乐活公司”）持有乌神公司10%的股权。
自 2003年至今，乌神公司一直未开展生产，近些年仅以出租自有厂房及场地收取租金为主要收入来源。但因受乌神公司房屋结构及所处位置的影响，租赁收入不高，同时需要承担资产折旧、摊销、税赋及日常管理费用等因素，乌神公司近些年一直处于连续亏损状态。
根据公司产业结构调整目标，为了优化资本结构、补充流动资金，公司拟将持有乌神公司股权予以对外出售。
本次出售乌神公司股权分为两部分：1、本公司出售所持有乌神公司90%的股权；2、新疆乐活公司出售其所持有乌神公司10%的股权。
经与新疆金宝源资产管理有限公司（以下简称：金宝源公司）协商：本公司拟将持有乌神公司90%的股权出售给金宝源公司，价款为 2,565万元；新疆乐活公司拟将其持有乌神公司10%的股权出售给金宝源公司，价款为285万元。上述出售股权的价款总额为2,850万元。
本公司第七届董事会第二十六次（临时）会议于 2015年 9月 18日以通讯方式召开，会议一致通过了《关于乌鲁木齐神内生物制品有
2015年第二次临时股东大会会议资料限公司处置方案的议案》，同意出售乌神公司股权。
交易对方情况介绍：
公司名称：新疆金宝源资产管理有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：卢海新
住 所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街 229号研发楼 859室
办公地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街 229号研发楼 859室
注册资本：壹仟万元人民币
经营范围：房地产投资；商业投资；农业投资；林业投资；企业管理；场地、房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：卢海新、丁延兵
实际控制人：卢海新
因金宝源公司成立时间不足一年，无法提供其主要业务最近三年的发展状况及主要财务指标。
交易对方金宝源公司与本公司及新疆乐活公司均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的任何关联关系及其它关系。
交易标的基本情况
1、交易标的：
本公司所持有的乌神公司90%股权；
新疆乐活公司所持有的乌神公司10%股权。
2015年第二次临时股东大会会议资料住 所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 130号
法定代表人：胡楚洪
注册资本：伍仟万元人民币
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3、交易标的权属情况：
本公司及新疆乐活公司对拟出售的乌神公司100%股权拥有清晰的归属，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在涉及妨碍权属转移的其他情况。
4、交易标的评估、审计情况：
本公司聘请具有从事证券、期货相关业务资格的上海申威资产评估有限公司和中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙人），分别对交易标的进行了评估和审计。
根据上海申威资产评估有限公司出具的以股权转让为评估目的《沪申威评报字[2014]第 J0031号<新疆啤酒花股份有限公司拟股权转让涉及的乌鲁木齐神内生物制品有限公司股东全部权益价值评估报告>》：
评估基准日：2014年 10月 31日。
评估方法：资产基础法。
评估前乌神公司总资产账面值为 2,931.05万元，负债账面值为： 2,321.14元，所有者权益账面值为 609.90万元。
经评估，以 2014年 10月 31日为评估基准日，乌神公司评估结论如下：
2015年第二次临时股东大会会议资料总资产评估值为：5,073.18万元；负债评估值为：2,321.10万元；净资产评估值为：2,752.08万元；评估增值 2,142.17万元,增值率351.23%。
根据中审华寅五洲会计师事务所出具的CHW审字[2015]0064号审计报告，截止审计基准日 2015年 6月 30日，乌神公司账面资产总额 2,857.49万元，负债总额 2,262.45万元，净资产 595.04万元，营业收入 74.18万元，净利润 -10.94万元，资产负债率 79.18%。
交易的主要内容和定价政策
1、交易双方：
出让方：新疆啤酒花股份有限公司、新疆乐活果蔬饮品有限公司。
受让方：新疆金宝源资产管理有限公司。
2、协议签署日期：2015年 8月 19日（此协议已经本公司董事会审议通过，尚须提交股东大会批准后方可生效）。
3、交易标的的定价原则和定价依据：本次交易的定价原则为：自愿、公平的原则；本次交易的定价依据为交易双方协商确定。
4、交易价格：转让总价款为人民币 2,850万元。
5、支付方式：协议生效后按协议内容规定支付股权转让价款。
出售资产的目的和对公司的影响
1、目的：根据公司产业结构调整目标，优化资本结构，补充流动资金。
2、影响：对公司持续经营能力及资产状况不会产生不良影响。
2015年第二次临时股东大会会议资料该债务依法应由乌神公司继续承担。预计此次出售乌神公司100%股权将为本公司产生盈利为 2,466.10万元。上述债务的准确金额以及交易预计产生盈利的最终准确数据均应以《股权转让协议》生效，并完成乌神公司的工商变更登记之日的账面值为准。
现提请各位股东及股东代表审议。
新疆啤酒花股份有限公司 2015年 9月 30日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2019-059浙江广厦股份有限公司
关于控股股东所持公司股份解除冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（2019司冻 0828-06号），广厦控股集团有限公司（以下简称“广厦控股”）持有的公司 142,750,000股无限售流通股于2019年8月28日解除冻结，本次解除冻结股份占公司总股本的16.37%，相关冻结登记解除手续已于同日办理完毕。
截止本公告日，广厦控股持有公司无限售流通股 326,300,000股，占公司总股本的37.43%；本次解除冻结后，广厦控股剩余被冻结股份 326,300,000股，占其持股总数的100%，占公司总股本的37.43%，其中：冻结股份 326,300,000股，轮候冻结股份 8,000,000股。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会二〇一九年八月二十九日
证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2017-030
莱克电气股份有限公司
关于子公司使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年4月24日召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十五次会议，并于 2017年 5月 16日召开了 2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》。在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 35亿元的自有资金进行现金管理，用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品，额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施，授权期限自公司 2016年年度股东大会审议通过之日起一年。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《莱克电气股份有限公司关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的公告》，公告编号：2017-018。
根据上述决议及授权事项，公司使用自有资金购买理财产品有关进展如下：一、使用自有资金购买理财产品的进展情况
1、2017年5月18日至2017年6月2日购买中低风险的理财产品合计金额3.3亿元，具体情况如下：
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|序号|公司|发行主体|资金来源|受托理财产品名称|认购金额（亿元）|期限（天）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|1|莱克电气绿能科技（苏州）有限公司|宁波银行股份有限公司苏州分行|自有资金|智能定期理财5号（600005）|1.00|7天|2017年5月25日|2017年6月1日|3.90%|
|2|莱克电气绿能科技（苏州）|宁波银行股份有限公司苏州分行|自有资金|智能定期理财6号（600006）|1.00|14天|2017年5月26日|2017年6月9日|4.00%|

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||有限公司|||||||||
|3|莱克电气绿能科技（苏州）有限公司|中信银行苏州高新技术开发区支行|自有资金|中信理财之共赢稳健流动管家人民币理财产品（B16000151）|1.30|20天左右|2017年6月2日|2017年6月22日|中信银行在相关网站（http:www.ecitic.com/）发布本理财产品年化测算收益率（3.60%左右）|

说明：公司与上述提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
2、截止2017年6月2日未收回本金理财产品合计4.80亿元。
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|序号|公司|发行主体/管理人|受托理财产品名称|未收回本金额（亿元）|期限（天）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|1|莱克电气股份有限公司|芜湖歌斐资产管理有限公司|创世核心企业四号私募基金|0.50|8个月|2016年11月14日|2017年7月14日|6.5%|
|2|莱克电气股份有限公司|财富证券有限责任公司|财富证券运通51号 定向资产管理计划|1.00|180|2017年2月27日|2017年8月25日|6.57%|
|3|莱克电气股份有限公司|中信银行股份有限公司苏州分行|中信理财之共赢稳健流动管家人民币理财产品（B160C0151）|1.00|20天左右|2017年5月16日|2017年6月5日左右|中信银行在相关网站（http:www.ecitic.com/）发布本理财产品年化测算收益率（3.60%左右）|
|4|莱克电气绿能科技（苏州）有限公司|中信银行苏州高新技术开发区支行|中信理财之共赢稳健流动管家人民币理财产品（B16000151）|1.30|20天左右|2017年6月2日|2017年6月22日||
|5|莱克电气绿能科技（苏州）有限公司|宁波银行股份有限公司苏州分行|智能定期理财 6号（600006）|1.00|14天|2017年5月26日|2017年6月9日|4.00%|

二、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是中低风险的非保本浮动收益型理财产品，主要投资于银行间或交易所流通的固定收益工具、存款、债券、同业资产、货币市场工具及其他符合监管要求的资产等金融资产。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
1、公司购买低风险银行理财产品，风险可控。
2、公司使用自有资金购买较安全性、流动性较好的中低风险投资产品，在确保不影响公司正常经营以及确保资金流动性和资金安全的前提下，不会影响公司经营计划正常实施。
3、使用适度的自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、其他事项
截至本公告日，公司使用自有资金进行现金管理的余额为4.80亿元，未超过股东大会对相关事项的授权范围。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会 2017年6月3日
二、会计估计变更的内容
1.应收账款变更前的会计估计
(1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金金额200万元以上（含）且占应收账款账面余额额标准 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低准备的计提方法 于其账面价值的差额计提坏账准备
(2)按组合计提坏账准备的应收款项
1)确定组合的依据及坏账准备的计提方法
确定组合的依据
账龄分析法组合 相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征
其他方法组合 对其他应收款按其款项性质进行组合
按组合计提坏账准备的计提方法
账龄分析法组合 账龄分析法
其他方法组合 其他方法
2)账龄分析法
账龄 应收账款计提比例(%)
1年以内 2
1-2年 20
2-3年 50
3年以上 100
3)其他方法
组合名称 方法说明
根据其他应收款单个客户未来现金流量现值低其他方法组合
于其账面价值的差额计提坏账准备
(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
应收账款的未来现金流量现值与以账龄为信用单项计提坏账准备的理由 风险特征的应收账款组合的未来现金流量现值存在显著差异
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低坏账准备的计提方法
于其账面价值的差额计提坏账准备
对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
2.应收账款变更后的会计估计
(1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金金额200万元以上（含）且占应收账款账面余额额标准 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低准备的计提方法 于其账面价值的差额计提坏账准备
(2)按组合计提坏账准备的应收款项
1)确定组合的依据及坏账准备的计提方法
确定组合的依据
组合名称 依据
相同账龄的一般紧固件产品货款应收款项具有类似信用风账龄分析法组合1
险特征
相同账龄的铁道扣件产品货款应收款项具有类似信用风险账龄分析法组合2
特征
余额百分比法组合 铁道扣件产品质保金应收款项具有类似信用风险特征
其他方法组合 其他应收款
按组合计提坏账准备的计提方法
账龄分析法组合1 账龄分析法
账龄分析法组合2 账龄分析法
余额百分比法组合 余额百分比法
其他方法组合 其他方法
2)账龄分析法组合1
账龄 应收账款计提比例(%)
1年以内 2
1-2年 20
2-3年 50
3年以上 100
3)账龄分析法组合2
账龄 应收账款计提比例(%)
1年以内 2
1-2年 20
2-3年 30
3-4年 50
4-5年 80
5年以上 100
4)余额百分比法组合
组合名称 应收账款计提比例(%)
余额百分比法 15
5)其他方法组合
组合名称 方法说明
根据其他应收款单个客户未来现金流量现值低其他方法组合
于其账面价值的差额计提坏账准备
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
应收账款的未来现金流量现值与以上述组合的单项计提坏账准备的理由
未来现金流量现值存在显著差异
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低坏账准备的计提方法
于其账面价值的差额计提坏账准备
对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
三、具体的会计处理及对财务状况和经营成果的影响
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理。本次会计估计变更
证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2016-052宁波东方电缆股份有限公司
关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162357号）。中国证监会依法对公司提交的《宁波东方电缆股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行股票相关事项的进展情况。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司董事会二零一六年九月七日
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临 2016-028
（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
中船海洋与防务装备股份有限公司
关于获得政府补助的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年 8月 12日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中船海洋与防务装备股份有限公司关于获得政府补助的公告》，现将上述事项补充公告如下：一、获取补助的基本情况
公司全资子公司广船国际有限公司及中船黄埔文冲船舶有限公司于2016年7月26日及7月27日共收到政府补助5,321万元，主要是首台（套）重大技术装备保费补贴资金（以下简称“补贴资金”）。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司全资子公司广船国际有限公司及中船黄埔文冲船舶有限公司收到的上述 5,321万元补贴资金属于与收益相关的政府补助，作为营业外收入计入当期损益。具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司董事会
证券代码：600070证券简称：浙江富润公告编号：临 2019-046号
浙江富润股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江富润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 16日收到副总经理钱安先生提交的书面辞职报告，钱安先生因工作调动原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不在上市公司担任职务。
钱安先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司董事会对钱安先生担任副总经理期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
浙江富润股份有限公司
二〇一九年八月十七日
兴业证券股份有限公司
关于陕西黑猫焦化股份有限公司
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）作为陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“陕西黑猫”、“公司”）非公开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，就陕西黑猫关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1084号”文核准，非公开发行人民币普通股（A股）323,684,210股，发行价格为 7.60元/股。本次发行募集资金总额为人民币 2,459,999,996.00元，扣除发行费用人民币 36,258,954.85元，募集资金净额为人民币 2,423,741,041.15元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“致同验字(2017)第 110ZC0358号”《陕西黑猫焦化股份有限公司验资报告》。
2017年 10月 30日，公司、本次非公开发行股票募集资金投资项目实施公司韩城市黑猫气化有限公司（以下简称“黑猫气化”）、本保荐机构分别与西安银行股份有限公司西安锦业路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。
二、募集资金投资项目情况
根据公司 2017年5月25日第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》，本次非公开发行拟募集资金总额不超
过246,000万元，扣除发行费用后拟用于焦化转型示范项目一期工程。
若本次非公开发行募集资金不能满足项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决差额部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截至2017年11月2日，黑猫气化以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为54,280,828.23元，具体投资情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项目名称|自筹资金预先投入|实际投入时间|
|焦化转型示范项目一期工程|54,280,828.23|2016年3月至2017年10月|

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了鉴证，并出具了“致同专字[2017]110ZA5082号”《关于陕西黑猫焦化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，认为陕西黑猫董事会编制的截至2017年11月2日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中披露与实际情况相符。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的决策程序
公司于2017年11月8日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币54,280,828.23元。公司独立董事对该事项发表了同意的明确意见，认为公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金没有与募投项目的实施计划相抵触，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，与募投项目的实施
计划一致，不影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过 6
个月，符合相关法规的要求。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：陕西黑猫本次以募集资金置换预先投入自筹资金事项的时间距募集资金到账时间未超过6个月，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
本次预先投入自筹资金情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具了“致同专字[2017]110ZA5082号”《关于陕西黑猫焦化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，并经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，本保荐机构对公司实施上述募集资金置换预先投入的自筹资金的事项无异议。
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于陕西黑猫焦化股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
陶云云 王峥
兴业证券股份有限公司年 月 日
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd
证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2018-011郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会于 2018年2月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》等有关规定，经公司职工代表会议民主选举,选举周荣先生、张易辰先生、苑少冲先生为公司第四届监事会职工代表监事。周荣先生、张易辰先生、苑少冲先生与公司 2018年第一次临时股东大会选举产生的 4名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，其任期与第四届监事会任期一致。
职工代表监事简历附后。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会2018年2月12日
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd
附件：郑州煤矿机械集团股份有限公司第四届监事会职工代表监事简历
周荣，男，1972年1月出生，湖北黄冈罗田县人，中共党员，研究生学历，工程师。1996年7月，毕业于郑州轻工业学院化学工程与工艺专业，获得学士学位；2007年6月，毕业于郑州大学机械工程专业，获得工程硕士学位；2002年4月—2006年8月，任郑州煤矿机械集团有限责任公司电镀分厂副厂长；2006年8月—2007年12月，任郑州煤矿机械集团有限责任公司电镀分厂厂长；2007年12月—2009年8月，任郑州煤矿机械集团股份有限公司安装分厂厂长；2009年8月—2010年2月，任郑州煤矿机械集团股份有限公司市场营销部副部长；2010年2月—2011年2月，任郑州煤矿机械集团股份有限公司电镀分厂厂长；2011年2月—2011年4月，任郑州煤矿机械集团股份有限公司油缸厂副厂长兼电镀分厂厂长；
2011年 4月—2016年 2月，任郑州煤矿机械集团股份有限公司物资供应部部长；
2016年2月至今，任郑州煤矿机械集团股份有限公司财务总监助理；2015年2月至今，任郑州煤矿机械集团股份有限公司监事。
张易辰，男, 1986年4月出生,河南项城人,中共党员，大学本科学历。2005年9月至2009年6月,华中科技大学汉语言文学专业学习。2009年7月至2014年4月，先后在郑州煤矿机械集团股份有限公司办公室、资本运营部工作；2014年5月至 2016年 1月,历任郑州煤矿机械集团股份有限公司办公室主任助理、战略发展部部长助理；2016年2月至今,郑州煤矿机械集团股份有限公司战略发展部副部长（主持工作）；2016年8月，兼任郑州煤矿机械集团股份有限公司公司办公室副主任。
苑少冲，男，1981年7月出生，河北保定人，中共党员，本科学历，2006年 7月毕业于河北工程大学机械设计制造及其自动化专业。2006年 7月至 2011年 9月，历任郑州煤矿机械集团股份有限公司机加工分厂技术员、计划调度员，生产制造部生产调度、生产制造部调度室主任；2011年10月至2011年11月，任西区生产制造处副处长；2011年11月至2013年1月，任生产制造部副部长；2013年 1月至 2014年 2月，总装厂副厂长；2014年 2月至 2015年 2月，总装厂厂长；
2015年2月-2016年2月，油缸公司总经理；2016年2月至今，总装厂厂长。
股票代码：600110 股票简称：诺德股份 编号：临 2016-071
诺德投资股份有限公司
关于增资全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟增资全资子公司深圳市百嘉达供应链管理有限公司
投资金额：9.000万元人民币
不属于关联交易和重大资产重组事项，本事项尚需提交股东大会审议通过。
一、对外投资概述
诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市百嘉达供应链管理有限公司作为公司的统购统销的重要贸易平台，目前从事的贸易基本上都是与铜箔生产有关的业务。
为了适应全资子公司深圳市百嘉达供应链管理有限公司日渐扩大的贸易往来，增强公司实力、夯实流动资金以做大其贸易业务和企业规模。公司拟以现金人民币9,000万元对该子公司进行增资。
本事项已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过。本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
深圳市百嘉达供应链管理有限公司于 2016年 3月 11日成立，为公司全资子公司。基本情况如下：
1、公司名称：深圳市百嘉达供应链管理有限公司
2、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
3、注册资本：1,000.00万元人民币
4、法定代表人：李鹏程
中介服务及其他限制项目）；国内贸易，经营进出口业务。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目）
6、2016年上半年度财务情况如下：
单位：元
|||
|-|-|
||2016年6月30日（未经审计）|
|总资产|553,534,526.46|
|净资产|8,513,229.44|
||2016年1-6月|
|营业收入|184,773,002.43|
|净利润|-1,486,770.56|

注：因2016年3月成立，故没有2015年财务数据
7、本次增资完成后，深圳市百嘉达供应链管理有限公司仍为公司的全资子公司。
三、本次增资子公司的目的、风险和对公司的影响
1、本次增资子公司的目的
为了适应全资子公司深圳市百嘉达供应链管理有限公司日渐扩大的贸易往来，增强公司实力、夯实流动资金以做大其贸易业务和企业规模，公司拟以自有或自筹现金人民币9,000万元对该子公司进行增资。
2、本次增资对公司的风险和影响
公司后续将依法办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
本次增资对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。
四、对外投资的风险分析
本次增资全资子公司符合相关法律法规；符合公司实际情况及战略需求，有利于公司长远可持续发展及增强核心竞争力。同时，为全资子公司提供关键性的资金支援，能促使其提升贸易业务发展及快速扩大企业规模，以进一步巩固公司的铜箔生产统购统销贸易平台，符合全体股东的根本利益。请投资者注意投资风险。
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会
证券代码：603106 证券简称：恒银金融 公告编号：2018-023恒银金融科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月27日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过42,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2017年 9月 28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-004）。
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
2017年 10月 13日，公司与中国银行股份有限公司天津市分行签订了《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》，具体情况如下：
（1）产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品
（2）产品代码：CNYAQKFTPO
（3）产品类型：保本保证收益型
（4）产品起息及到期日：2017年10月13日至2018年4月16日（184天）（5）产品预期年化收益率：3.60%
（6）认购金额：7,000.00万元人民币
（7）资金来源：暂时闲置募集资金
具体内容详见公司于 2017年 10月 17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2017-010）。
该产品于 2018年 4月 16日到期，公司已按期收回本金人民币 7,000.00万元，获得投资收益人民币1,277,260.27元，本金及收益已归还至募集资金账户。
二、截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 18,500.00万元人民币。
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司董事会2018年4月18日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2014－001云南驰宏锌锗股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
独立董事赵翠青女士和董事王峰先生因工作原因委托出席本次会议。
一、董事会会议召开情况
1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
2、会议通知于2014年1月3日以电子邮件和专人送达的方式发出。
3、会议于2014年1月9日以现场表决方式在昆明召开。
4、会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中委托出席的董事人数2人。
独立董事赵翠青女士因工作原因委托独立董事陈智先生代为出席会议并行使表
决权，董事王峰先生委托董事陈华国先生代为出席会议并行使表决权。
5、会议由董事长董英先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司拟在上海设立两个全资子公司的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为增强公司的可持续发展能力，节约管理成本，提高公司产品的市场占有率及贸易效益，结合上海客户和产品集中度高、有色金属贸易发达、基础设施良好、税收政策优惠等优势，同意公司在上海设立两个全资子公司，并授权公司经理层办理设立公司的相关事宜，具体情况如下：
（1）同意公司在上海非自贸区设立全资子公司，注册资本拟定为6000万元人民币；出资方式为货币，经营范围拟定为有色金属、黑色金属、矿产品、化工产品销售，货物及技术进出口，进出口代理，货物仓储服务，市场调查，经济贸易咨询。
（2）同意由公司在上海非自贸区设立的全资子公司转投资2000万元人民币
在上海自由贸易试验区设立全资子公司，注册资本认缴为 2000万元人民币，经营范围拟定为有色金属、黑色金属、矿产品、化工产品销售，货物及技术进出口，进出口代理，货物仓储服务，市场调查，经济贸易咨询。
以上两个公司的最终名称及经营范围等登记事项，以公司登记机关核准的为准。
2、审议通过《关于全资子公司彝良驰宏矿业有限公司投资建设毛坪铅锌矿资源持续接替工程的议案》（内容详见公司“临2014-002”号公告）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司全资子公司彝良驰宏矿业有限公司对现有矿山开采系统进行全面
提升，通过充填式采矿方法对毛坪铅锌矿河东矿区部分采矿工程进行技术改进扩建，将现有矿山采矿规模改造为2000t/d,废石400t/d，基建期2.5年。
项目总投资预计为49,627万元，包括建设投资45,666万元，建设期利息2,557万元，铺底流动资金1,404万元。资金来源为企业自筹和银行贷款两部分。
3、审议通过《关于公司为驰宏国际矿业股份有限公司提供担保的关联交易的预案》（内容详见公司“临2014-003”号公告）；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
在表决该事项时，3名关联董事董英、陈进、许彦明回避表决，其他6名董事对该事项进行了表决，独立董事对该事项发表了独立意见。
同意公司2014年度为控股子公司驰宏国际矿业股份有限公司（以下简称“驰宏国际”）提供总额不超过3000万美元的担保额度，担保方式为：内保外贷、信用担保等方式，主要用于：一是为驰宏国际投资设立秘鲁子公司所需资本金提供担保；二是为驰宏国际开拓贸易业务所需的期货套期保值账户的开具提供500万美元的信用担保；三是为驰宏国际贸易业务融资及后续秘鲁项目勘探投入等业务所需资金提供担保。
并提请公司股东大会在担保总额3000万美元额度内发生的具体担保事项，授权公司经理层具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会，授权有效期为：自2014年第一次临时股东大会批准之日起至2014年年度股东大会召开之日止。
4、审议通过《公司2014年度经营计划》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《公司2014年度投资计划》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议同意将公司编制的《2014年度投资计划》提交公司股东大会审议，同时并提请股东大会授权公司经理层结合投资进展情况，对年度投资计划预算可作出不高于10%的调整。
6、审议通过《公司2014年度财务预算报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经董事会研究决定，同意公司于2014年1月27日（星期一）上午10：00采取现场方式召开公司2014年第一次临时股东大会。具体事宜见《云南驰宏锌锗股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知》（详见公司“临2014-004号”公告）。
以上第3、5、6项事项须提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会2014年1月11日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2014-015广东博信投资控股股份有限公司
关于挂牌转让全资子公司贵州博信矿业有限公司
100%股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会审议通过了公司《关于挂牌转让全资子公司贵州博信矿业有限公司100%股权的议案》，同意公司通过公开挂牌交易方式转让全资子公司贵州博信矿业有限公司（以下简称“博信矿业”）100%股权。
2014年 5月 26日公司将拟转让的博信矿业100%股权在南方联合产权交易中心公开挂牌，挂牌底价为 4188万元，挂牌期为 20个工作日；挂牌期满后若未征集到意向受让方，不变更挂牌条件，按照 5个工作日为一个周期延长挂牌时间。
截至本公告日，前述挂牌期已满，但暂未征集到意向受让方，公司按照 5个工作日为一个周期延长挂牌时间。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会二○一四年六月二十六日
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2018-004
上海梅林正广和股份有限公司
关于实施上海鼎牛饲料有限公司《五万吨农作物秸秆综合利用项目》的投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：《五万吨农作物秸秆综合利用项目》
投资金额：项目总投资4,737万元
特别风险提示：秸秆资源不足导致项目无法达到预期收益的风险
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十四次会议于2018年2月2日以书面或电子邮件形式通知全体董事，并于2018年2月9日以通讯表决形式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议通过了《关于实施上海鼎牛饲料有限公司五万吨农作物秸秆综合利用项目》的议案。
一、项目概述
为提高农作物秸秆利用率，减少农户焚烧秸秆现象，同时也为奶牛提供粗饲料，2014年上海牛奶（集团）有限公司（以下简称“牛奶集团”）作为项目主体实施《五万吨农作物秸秆综合利用》项目（以下简称“项目”）。该项目属于国家农业综合开发产业化经营财政补贴项目，由牛奶集团原下属子公司上海鼎牛饲料有限公司（以下简称“鼎牛饲料”）负责具体操作。2015年上海梅林向牛奶集团收购鼎牛饲料100%股权后，项目实施主体变更为鼎牛饲料
经上海梅林董事会审议认为，该项目为上海市环保项目，在综合利用崇明地区的秸秆资源作为粗饲料缓解周边地区粗饲料不足的问题的同时，解决了秸秆焚烧造成的环保问题，项目在提升鼎牛饲料经营业绩的同时还具体很好的社会效益。
项目经上海梅林第七届董事会第四十四次审议通过。表决结果：赞成 8票，
弃权0票，反对0票。本决议无需提交股东大会审议。项目不属于关联交易，不涉及重大资产重组事项。
二、项目实施主体的基本情况
项目实施主体：上海鼎牛饲料有限公司
注册地址：静安区万荣路379号101室；注册资本：1亿元；主要经营范围：饲料及饲料添加剂、包装材料、日用百货、化工产品、木制品、金属材料、针纺织品、体育用品、实验室设备、建筑材料、家电、机械设备及配件的销售，商务信息咨询。本公司持股100%。
截止2017年12月31日（未经审计），总资产为56,830万元，总负债为33,229万元,净资产为 23,601万元，资产负债率为58.47%。2017年度营业收入 98,722万元，净利润1,087万元。
三、项目基本情况
近年来，鼎牛饲料积极响应国家秸秆回收与综合利用的政策，在全国率先专业从事青贮饲料及秸秆饲料化综合利用，取得了很好的经济和社会效益。随着鼎牛饲料对秸秆饲料化综合利用领域的不断扩大和市场对秸秆饲料需求的不断增长，鼎牛饲料与崇明农场也建立了长期的战略合作关系。
本项目通过引进先进的秸秆裹包机械设备，在崇明地区进一步加大对农作物秸秆进行收集加工利用。该项目能形成秸秆资源化利用群体效应，减轻秸秆集中捡拾与季节性冲突的矛盾，并能够减少秸秆焚烧，在保护生态环境减少空气污染的前提下，通过农作物秸秆再利用实现资源增值，并降低下游饲料使用企业成本。
在环境保护要求日益严格的现今具有重大的环保意义。
项目总投资为4,737万元，其中：设备投资 3,170万元，其他费用67万元，流动资金1,500万元。项目投资中财政补助资金1,500万元，自筹资金 3,237万元由实施方自筹解决。
项目设备投资内容为：自走式裹包机 4台、固定式裹包机4台，自走式夹包机 5台，变压器 1台、打捆机 2台、裹包机GP1260型号 2台、多功能伸缩叉臂车 3台、收割捡拾机 2台等。
根据该项目可行性研究报告，项目建成后三年，鼎牛饲料将每年在崇明地区收储生产 5万吨优质秸秆裹包饲料，在解决秸秆焚烧造成的环保问题的同时缓解周边地区粗饲料不足的问题。项目完全达产后预计可实现年销售收入 3,180
万元，项目净投资利润率为11.13%。
四、项目对上市公司的影响
该项目为上海市环保项目，在综合利用崇明地区的秸秆资源作为粗饲料缓解周边地区粗饲料不足问题的同时，解决了秸秆焚烧造成的环保问题，项目在提升鼎牛饲料经营业绩的同时还具体很好的社会效益。
五、对外投资的风险分析
因秸秆资源分布较为分散，项目实施过程中可能存在秸秆收集不足以及未来秸秆资源利用的替代方案可能影响秸秆的来源造成产能无法达到计划，从而导致项目无法达到预期收益的风险。针对秸秆资源的收集问题，鼎牛饲料主要采取与崇明农场以及当地的农业生产合作社合作的方式，并通过签订长期协议来保证秸秆的供应。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会2018年2月10日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2018-008债券代码：136667 债券简称：16海矿01
债券代码：143050 债券简称：17海矿01
海南矿业股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十六次会议于 2018年 2月 24日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2018年2月10日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长刘明东召集并主持，本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票
具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于设立全资子公司的公告》。
（二）审议通过《关于签订<投资合作协议之终止协议>并授权管理层处理相关事宜的关联交易议案》
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票
关联董事已回避表决。
具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于终止向参股公司增资的公告》。
公司独立董事发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）审议通过《关于增加套期保值交易保证金额度并修订<期货套期保值交易
管理制度>的议案》
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票
公司拟增加套期保值交易保证金额度，由原 5000万元人民币增加至 11000万元人民币。
公司独立董事发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案尚须提交股东大会审议。待股东大会审议通过后，新修订的《海南矿业期货套期保值交易管理制度》将披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、上网文件
（一）海南矿业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议的独立意见
四、备查文件
（一）海南矿业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会 2018年2月27日
证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2017-039北京首旅酒店（集团）股份有限公司
关于重大资产重组持续督导主办人变更的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年完成重大现金购买及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，通过本次交易取得了如家酒店集团100%股权。公司于近日接到重大资产重组独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）的通知，由于公司重大资产重组的持续督导主办人杨磊先生工作变动，不再担任项目主办人。为了切实做好持续督导工作，根据相关规定，华泰联合证券委派原协办人樊灿宇（工作经历见附件）接替，继续履行本公司的后续持续督导工作，原主办人廖君先生仍继续担任持续督导人。本次独立财务顾问主办人变更后，公司重大资产重组持续督导期间的独立财务顾问主办人为廖君、樊灿宇，持续督导期至 2017年 12月 31日止。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
附件：樊灿宇先生工作经历
樊灿宇，华泰联合证券投资银行部业务董事。加入华泰联合证券以来，先后负责或参与完成了青海春天重组上市、利亚德产业并购、恺英网络重组上市、青海明胶产业并购、首旅酒店收购如家酒店等多个重大资产重组项目。
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2019-047
河南黄河旋风股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东河南黄河实业集团股份有限公司（以下简称“黄河集团”）的通知，黄河集团将其持有的部分公司股权进行质押，具体情况如下：
一、质押的具体情况
黄河集团于 2019年 9月 23日将其持有的公司无限售流通股 16,000,000股（占公司总股本1.10%）质押给中国工商银行股份有限公司长葛支行，质押期限为2019年9月23日至2020年9月22日，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。
截至本公告日，黄河集团持有公司股份 262,218,761股，占公司总股本的18.07%；累计质押股数 248,691,000股，占所持有公司股份总数的94.84%，占公司总股本的17.13%。
二、控股股东的质押情况
1、质押的目的
黄河集团本次质押目的拟用于生产经营发展。
2、资金偿还能力及可能引发的风险及应对措施
黄河集团为公司控股股东，暂未发现到期资金偿还能力方面存在重大风险，资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，目前不存在平仓的风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司会按照规定，及时进行相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会2019年9月26日
光明房地产集团股份有限公司
独立董事关于2016年度对外担保情况的专项说明及独立意见根据中国证监会（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称《通知》精神），作为光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，充分关注并认真核查了本公司2016年度的对外担保情况，现就有关情况作出专项说明和独立意见，具体如下：
经我们查验，本公司在2016年内发生担保的被担保公司均为公司全资与控股子公司及下属企业，担保额度在公司可控范围内，并且要求控股子公司在具体发生担保时提供反担保。本公司对下属企业的担保属于公司生产经营及资金合理利用所需要，公司对其生产经营、资金使用和其他重大经营决策均有内部控制制度予以保证，并将按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）的文件及《公司章程》有关精神履行法定的审批程序。
因此，本公司为控股子公司及控股子公司为下属公司提供的担保，其风险将始终处于受控状态，不会损害公司及全体股东的利益。
独立董事签字：
张晖明 周国良 杨国平 史剑梅
二○一七年四月二十六日
临时公告证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2018-081海南航空控股股份有限公司
关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
预案暨公司股票继续停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券代码：600221、900945，证券简称：海航控股、海控 B股）已于 2018年 1月 10日开市起停牌，并于 2018年 1月 24日进入重大资产重组停牌程序，预计公司股票自 2018年1月10日起连续停牌不超过 1个月。停牌期间，公司发布了相关进展公告，具体情况详见公司分别于 2018年 1月 11日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：临2018-002）、于 2018年1月17日披露的《重大事项停牌进展公告》（公告编号：临2018-005）、于 2018年1月24日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-007）、于 2018年 1月 26日披露的《关于公司前十大股东持股情况的公告》（公告编号：临2018-008）、于2018年1月31日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-009）及于 2018年 2月 7日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-011）。
停牌期满1个月，根据进展情况，公司于2018年2月10日披露了《重大资产重组进展情况暨延期复牌的公告》（公告编号：临2018-012），预计公司股票自2018年2月12日起继续停牌不超过1个月，并于2018年2月24日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-016）及于2018年3月3日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-017）。
临时公告停牌期满2个月，根据进展情况，公司于2018年3月10日披露了《重大资产重组进展情况暨延期复牌的公告》（公告编号：临2018-020），预计公司股票自2018年3月12日起继续停牌不超过1个月，并于2018年3月17日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-023）、于2018年3月24日披露了《关于提请股东大会审议延期复牌事项暨停牌进展情况的公告》（公告编号：临2018-039）及于2018年3月31日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-044）。
停牌期满3个月，根据进展情况，经公司董事会、股东大会及上海证券交易所批准，公司股票继续停牌 2个月，即预计在 2018年 6月 9日前召开董事会审议重大资产重组预案或者重组报告书，并及时向上海证券交易所申请复牌。公司于 2018年 4月 10日披露了《关于重大资产重组延期复牌进展情况的公告》（公告编号：临2018-047）、于2018年4月17日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-051）、于2018年4月24日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-052）及于2018年5月3日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-058）。
停牌期满4个月，根据进展情况，公司于2018年5月10日披露了《关于重大资产重组继续停牌暨进展情况的公告》（公告编号：临2018-059）、于 2018年 5月 17日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-069）、于2018年5月24日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-070）、于 2018年 5月 31日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-072）及于2018年6月7日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-078）。
截至本公告披露日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的报告》等相关议案。根据监管要求，上海证券交易所需对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌，待取
临时公告得上海证券交易所审核意见且回复后，公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定复牌。
公司郑重声明：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告
海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇一八年六月九日
证券代码:600609 证券简称:金杯汽车公告编号:临 2015-011
金杯汽车股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司第七届董事会第十二次会议通知，于 2015年 3月 25日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于 2015年 3月 30日上午 9时 30分以通讯方式召开。
（四）会议应出席董事 12名，实际出席董事 12名，实际表决董事 12名。
（五）祁玉民董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》；
表决结果：同意 12票，弃权 0票，反对 0票。
详见当日公司临 2015-012号公告。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一五年四月一日