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证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2018-024
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月30日
(二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区力行新村 3号祁连山大厦 4楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|195,660,123|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|25.2045|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长
脱利成先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 6人，出席6人；
3、公司董事会秘书罗鸿基出席会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于制定公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|195,547,923|99.9426|112,200|0.0574|0|0.0000|

2、议案名称：关于本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|826,750|67.2455|402,700|32.7545|0|0.0000|

3、议案名称：关于公司下属兰州红古祁连山水泥股份有限公司与民和祁连山水泥有限公司进行合并的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|195,381,623|99.8576|278,500|0.1424|0|0.0000|

4、议案名称：关于改聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|195,535,723|99.9364|124,400|0.0636|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|关于本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易|826,750|67.2455|402,700|32.7545|0|0.0000|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||并签订《金融服务协议》的议案|||||||
|4|关于改聘会计师事务所的议案|1,105,050|89.8816|124,400|10.1184|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案2为关联交易事项，关联股东中国中材股份有限公司、甘肃祁连山建材控股有限公司和参加会议的自然人股东回避了表决，回避股份总数为194,430,673股，回避后该议案获参加本次会议的其他股东或股东代表过半数表决通过。其余议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃正天合律师事务所
律师：温生俊、林靖阳
2、律师鉴证结论意见：
律师认为，公司 2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
黑牡丹（集团）股份有限公司独立董事关于
公司全资子公司向关联方提供借款的关联交易事项的
独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《关联交易制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们在对公司提交八届九次董事会审议的《关于公司全资子公司向关联方提供借款的关联交易的议案》进行审阅后，发表独立意见如下：
1、绍兴港兴置业有限公司（以下简称“绍兴港兴”）为公司全资子公司常州黑牡丹置业有限公司（以下简称“黑牡丹置业”）的控股子公司上海美弘置业有限公司（以下简称“美弘置业”）的参股公司，黑牡丹置业间接持有其30%股权、公司高级管理人员史荣飞、陈强任绍兴港兴董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，绍兴港兴属于公司关联方。
就本次公司全资子公司黑牡丹置业拟以自有资金向关联方绍兴港兴按通过
控股子公司美弘置业持有的绍兴港兴30%股权比例提供借款事项，公司事前向我们提交了相关资料，并由我们进行了事前审查，我们同意实施本次关联交易。
2、我们认为，本次关联交易事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司《公司章程》及《关联交易制度》等相关规定，公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，相关审议及表决程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定。
会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的生产经营造成不利影响。
（本页以下无正文）
证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥 B股 编号：临 2014-044上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第七届监事会第三十次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司第七届监事会第三十次会议，于二0一四年十月二十九日采取通讯表决的方式召开。会议应表决监事5人，实际表决5人，本次会议符合《公司章程》的有关规定。
会议主要内容：审议《公司2014年度第三季度报告》等议案。
会议对公司 2014年度第三季度报告全文和正文作了讨论和审议，认为
公司 2014年度第三季度报告全文和正文的格式、编制和程序合法有效。并
作出如下决议：
1、同意《公司2014年度第三季度报告》；
2、同意《关于因执行新会计准则而变更或调整相关项目及其金额的议
案》；
3、同意《关于金桥联发公司调整土地成本及其影响的报告》。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会二0一四年十月二十九日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2019-097广汇汽车服务集团股份公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日获悉，|
|本公司第三大股东鹰潭市锦胜投资有限合伙企业（以下简称“鹰潭锦胜”）将其质|
|押给光大兴陇信托有限责任公司（以下简称“光大兴陇信托”）的 13,780 万股本|
|公司无限售流通股解除了质押，占本公司股份总数 815,997.9350万股的 1.69%，上|
|述解除质押手续已办理完毕，具体情况如下：|
|鹰潭锦胜将原于2018年12月21日质押给光大兴陇信托的10,400万股本公司|
|无限售流通股全部提前解除了质押；同时将原于 2018 年 12 月 11 日质押给光大兴|
|陇信托的19,500万股本公司无限售流通股之中的 3,380万股提前解除了质押。|
|截至本公告披露日，鹰潭锦胜共持有本公司股份 54,033.2528 万股，占本公司|
|总股本的 6.62%。上述质押解除后，鹰潭锦胜累计质押的本公司股份数为 38,220|
|万股，占其持有本公司股份总数的 70.73%，占本公司总股本 4.68%。|
|特此公告。|
|广汇汽车服务集团股份公司董事会|
|2019年 9月12日|
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2017-019号
海南椰岛（集团）股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 5月 31日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。
本次会议于2017年6月5日在公司14楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
会议由公司董事长冯彪主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于向中国光大银行海口分行申请综合授信额度的议案》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
根据公司日常生产经营的需求，同意公司向中国光大银行海口分行申请综合授信，授信额度为人民币20,000万元整（用于补充流动资金及开立承兑汇票）。
授信使用期限自公司与中国光大银行海口分行签订贷款合同生效日起一年。此项授信为信用授信，无需提供担保。
此项议案在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会2017年6月5日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2018-066
深圳市禾望电气股份有限公司
关于下属公司湘阴晶孚新能源有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：湘阴晶孚新能源有限公司（以下简称“湘阴晶孚”）；
本次担保金额：深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）按照公司持有湘阴晶孚股权比例51%承担连带责任担保，金额为：人民币 23,817万元；
本次担保是否有反担保：有反担保；
对外担保不存在逾期担保情况。
一、交易及担保情况概述
2018年 8月 7日，公司召开了 2018年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于下属公司湘阴晶孚新能源有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》，该议案担保事项尚需提交公司股东大会审议。
为满足经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，公司控股子公司孚尧能源科技（上海）有限公司（以下简称“孚尧能源”）之三级全资子公司湘阴晶孚拟向中核融资租赁有限公司（以下简称“中核融资租赁”）开展金额为人民币 46,700
万元的融资租赁业务合作，湘阴晶孚开展融资租赁业务主要用于推动 80MW光伏扶贫项目实施，租赁期为三年（36个月）。上述融资租赁业务合作事宜由湘阴晶孚将其名下合法拥有的收费权质押给中核融资租赁；长沙兆晟新能源有限公司以所持湘阴晶孚100%的股权为融资租赁合同约定的债务履行提供质押担保；孚尧能源股东之一中伏能源科技集团有限公司之股东吴亚伦及其配偶、陈博屹及其配偶对融资租赁合同债务提供连带责任担保；孚尧能源另一股东中伏能源科技集团有限公司按照出资比例对融资租赁合同债务承担49%的连带责任担保。同时，由公司出具承诺函对融资租赁合同债务按照出资比例承担51%的连带责任担保，保证期间为自融资租赁合同生效之日起至主债务履行期间届满之日起两年；孚尧能源对公司提供反担保。
本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
公司名称：中核融资租赁有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区耀华路 251号一幢一层 1020室
注册资本：100,000万元
法定代表人：杨召文
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、被担保人基本情况
被担保人的名称：湘阴晶孚新能源有限公司
注册地址：湖南省岳阳市湘阴县新泉镇人民政府行政办公楼 3楼
成立日期：2017年 9月 5日
法定代表人：杨伟鹏
经营范围：太阳能发电，太阳能光伏系统施工，能源技术研究、技术开发
服务，能源技术咨询服务，内陆养殖，自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2018年6月30日未经审计数据，湘阴晶孚资产总额为人民币5,115,940元，负债总额为人民币 4,915,940元，营业收入为人民币 0元，净利润为人民币 0元。
与公司关系：公司控股子公司孚尧能源之三级全资子公司，股权结构如下图所示：
四、融资租赁及担保的基本情况
出租人：中核融资租赁有限公司
承租人：湘阴晶孚新能源有限公司
1、租赁物：湘阴晶孚新能源 80MW光伏项目所需设备及组件
2、租赁方式：直接融资租赁。
3、融资租赁金额：人民币 46,700万元
5、租金支付方式：按季度支付
6、租赁利率：7%
7、担保范围：包括但不限于剩余未归还的本金、利息、税金、手续费、保证金、罚息、违约金、留购价款以及为实现债权而支付的诉讼费、保全费、执行费、律师费等
8、担保方式：由湘阴晶孚将其名下合法拥有的收费权质押给中核融资租赁；
长沙兆晟新能源有限公司以所持湘阴晶孚100%的股权为融资租赁合同约定的债务履行提供质押担保；孚尧能源股东之一中伏能源科技集团有限公司之股东吴亚伦及其配偶、陈博屹及其配偶对融资租赁合同债务提供连带责任担保；孚尧能源另一股东中伏能源科技集团有限公司按照出资比例对融资租赁合同债务承担49%的连带责任担保。同时，由公司出具承诺函对融资租赁合同债务按照出资比例承担51%的连带责任担保，保证期间为自融资租赁合同生效之日起至主债务履行期间届满之日起两年；孚尧能源对公司提供反担保。
五、本次融资租赁的目的以及对公司财务状况的影响
通过融资租赁业务，能够有效盘活公司资产，拓宽融资渠道，优化公司筹资结构，保证湘阴晶孚建设光伏扶贫项目的顺利推进。开展融资租赁业务，不影响湘阴晶孚对租赁设备的正常使用。该项业务的开展不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
六、董事会、独立董事、监事会意见
公司 2018年第六次临时董事会会议审议通过了《关于下属公司湘阴晶孚新能源有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》，同意公司控股子公司孚尧能源之三级全资子公司湘阴晶孚开展融资租赁业务；同意公司为湘阴晶孚开展融资租赁业务提供担保。被担保方为公司控股子公司之三级全资子公司，公司可以及时掌握其资信状况、风险可控，同意为其提供担保。具体形式为：由湘阴晶孚将其名下合法拥有的收费权质押给中核融资租赁；长沙兆晟新能源有限公司以所持湘阴晶孚100%的股权为融资租赁合同约定的债务履行提供质押担保；孚尧能源股东之一中伏能源科技集团有限公司之股东吴亚伦及
其配偶、陈博屹及其配偶对融资租赁合同债务提供连带责任担保；孚尧能源另一股东中伏能源科技集团有限公司按照出资比例对融资租赁合同债务承担49%的连带责任担保。同时，由公司出具承诺函对融资租赁合同债务按照出资比例承担51%的连带责任担保，保证期间为自融资租赁合同生效之日起至主债务履行期间届满之日起两年；孚尧能源对公司提供反担保。
独立董事认为：湘阴晶孚为公司控股子公司孚尧能源之三级全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其融资由公司提供连带责任担保是正常的商业行为，决策程序符合法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。
公司 2018年第三次临时监事会会议审议通过了《关于下属公司湘阴晶孚新能源有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》，监事会认为，公司为控股子公司孚尧能源之三级全资子公司提供担保有利于控股公司的融资和业务发展，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，不包括本次担保金额，公司对外担保为对下属子公司的担保，担保总额为人民币 5,000万元，公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会 2018年8月8日
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2014-020浙报传媒集团股份有限公司
关于监事会主席辞职和股东提名监事候选人的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于近日收到公司监事会主席王慰平先生提交的书面辞职报告。王慰平先生因已到退休年龄，特申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》规定，王慰平先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自新任监事选举产生后生效。公司将按照法定程序增补一名监事。在新任监事就任前，王慰平先生将继续履行监事及监事会主席职务。
公司对王慰平先生任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。
公司于 2014年 5月 13日收到公司股东浙报传媒控股集团有限公司《浙报传媒控股集团有限公司关于提名浙报传媒监事候选人的提案》，提名蔡景富先生为公司监事候选人，蔡景富个人简历详见附件。公司将在2014年5月30日召开的2014年第一次临时股东大会上补选监事，在选举产生新的监事后，公司监事会将选举产生新的监事会主席。
浙报传媒集团股份有限公司监事会2014年5月15日
附：蔡景富个人简历
蔡景富，男，1956年出生，汉族，中共党员，专科学历，高级编辑。1980年 8月参加工作，历任《浙江日报》理论部编辑，文教部记者、编辑，《钱江晚报》编委兼新闻部主任、副总编辑，浙江日报报业集团驻宁波办事处主任，《浙江日报》图片新闻部主任，浙江《美术报》总编辑。现任浙江《美术报》有限公司总编辑、总经理。
东方国际创业股份有限公司
独立董事独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规章制度的有关规定,作为东方国际创业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,现就公司2018年度预计日常关联交易、公司及公司子公司通过银行向控股股东借款、控股子公司拟利用闲置资金购买银行理财产品和公司经营者2017年度薪酬考核的事项发表独立意见如下:
1、公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》,该议案属于关联交易事项。我们作为公司的独立董事,已事先详细审阅了与本次关联交易有关的材料,并听取了经营层的说明。2018年公司下属子公司拟按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、受托管理资产、承租支付租金等交易金额预计为44,496.06万元，占公司最近一期经审计净资产的10.93%，根据上海证券交易所的相关规定，本议案需要提交公司股东大会审议。
2、公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及公司控股子公司拟通过银行向东方国际（集团）有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案》。公司及公司控股子公司东方国际集团上海利泰进出口有限公司拟通过银行向控股股东东方国际（集团）有限公司申请委托贷款人民币总计32000万元（其中本公司借款人民币 26000万元；利泰公司借款人民币6000万元）；上海利泰进出口有限公司的全资子公司香港美达飞有限公司拟向东方国际集团香港有限公司申请境外借款300万美元，美元汇率按6.534计算。上述借款合计约占2017年度公司经审计的净资产的8.34%，根据上海证券交易所的相关规定，本议案需要提交公司股东大会审议。
公司本次董事会审议的日常关联交易事项和向控股股东申请委托贷款的事项,是为了维护和支持公司及公司子公司的日常生产经营所需而发生的,相关关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的,日常关联交易的价格拟按照市场化原则确定,委托贷款的利率拟以不高于中国人民银行或境外银行同期贷款利率为基准，按照市场化原则协商确定，符合公司及全体股东的最大利益,不存在损害公司和其他股东利益的情形,也不影响上市公司的独立性，对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。公司董事会在对该议案进行表决时,关联董事进行了回避。董事会
的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易制度》的相关规定。
3、公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司拟利用闲置资金购买银行理财产品的议案》，该议案属于委托理财。我们作为公司的独立董事,已事先详细审阅了与本次委托理财有关的材料,并听取了相关说明。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易制度》的相关规定。本次涉及的委托理财事项有利于公司全资和控股子公司提升闲置资金的使用效率，符合公司及全体股东的最大利益,不存在损害公司和其他股东利益的情形,也不影响上市公司的独立性，对东松公司和上市公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。
4、2017年度公司能够严格执行公司第六届董事会第三十三次会议审议通过的《2017年度经营者薪酬方案》，并遵照薪酬方案中相关考核指标对公司经营者进行考核并实施奖惩。公司薪酬委员会提交董事会审议讨论的薪酬方案及相关薪酬考核规定和薪酬发放程序符合有关法律、法规及公司章程等规章制度的规定。
（以下无正文）
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2014-039四川东材科技集团股份有限公司
关于“年产 2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目”投料试车的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司以募集资金投资建设的“年产2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目”的建设工作基本完成，单机调试进展顺利，已于2014年10月08日进行投料试车。
此次试车的主要目的是贯通生产工艺流程，考察生产装置连续生产的稳定性和产品质量的稳定性，优化部分设备及工艺参数,同时对设备提供商进行设备运行考核和验收，为下一步试生产打好基础。截至目前，该项目试车进展顺利，生产装置运行稳定，3.5μm-8.0μm厚度规格的产品均已试制成功，近日公司将对3.5μm-2.0μm超薄规格的产品进行试制。公司将密切关注该项目的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
根据公司目前技术及装置水平，该生产线生产的双向拉伸电容器用超薄型聚丙烯薄膜，主要应用于高铁及动车用机车电容、新能源汽车电容、光伏及风电用电容，中、高压电力电容器等领域。该生产线
代表目前国际先进水平，项目投产后将增加聚丙烯薄膜规格品种、提高产品档次，提高公司电容器用聚丙烯薄膜市场竞争力，对公司该产品市场份额和盈利能力的提高有积极正面的影响。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司 2014年 10月 21日
上海强生控股股份有限公司
内部控制制度（总则）
第一条（目的和依据）
根据公司依法治企、规范管理的要求，随着企业深化改革、转型发展的深入及加强对企业内部控制与风险防范的新要求，为促进公司内部控制机制建设，加强和规范公司内部控制和风险管理，维护公司正常经营管理秩序，提高公司经营管理水平，促进企业可持续发展和战略转型，依照国家五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条（本制度下列特定用词的含义）
公司为上海强生控股股份有限公司。
直属企业为党政关系直接隶属于公司的企业。
所属企业为党政关系直接或间接隶属于公司的企业。
企业为公司及公司直属、所属企业。
内部控制是指由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。
第三条（适用范围）
本制度适用于公司和所属企业。
公司和所属企业可结合自身实际，根据内部控制内容制定相应管理办法或实施细则。
第四条（内部控制目标）
（一）遵守国家法律、法规、规章及公司内部规章制度；
（二）提高公司经营的效益及效率；
（三）保障公司资产的安全、完整；
（四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平；
（五）促进企业实现发展战略。
第五条（内部控制原则）
企业建立与实施内部控制，应当遵循下列原则：
（一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业的各种业务和事项。
（二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。
（三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约，相互监督，同时兼顾营运效率。
（四）适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。
（五）成本效率原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。
第六条（内部控制要素）
企业建立与实施有效的内部控制，应当包括下列要素：
（一）内部环境。内部环境是企业实施内部控制的基础，一般包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。
（二）风险评估。风险评估是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。
（三）控制活动。控制活动是企业根据风险评估结果，采用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。
（四）信息与沟通。信息与沟通是企业及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通。
（五）内部监督。内部监督是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，应当
及时加以改进。
第七条（内部控制内容）
内部控制的内容主要包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、对外投资、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、成本费用、合同管理、内部信息传递、信息系统等。
第八条（信息系统）
企业应当运用信息技术加强内部控制，建立与经营管理相适应的信息系统，促进内部控制流程与信息系统的有机结合，实现对业务和事项的自动控制，减少或消除人为操纵因素。
第九条（激励约束机制）
企业应当建立内部控制实施的激励约束机制，将各责任单位和全体职工实施内部控制的情况纳入绩效考评体系，促进内部控制的有效实施。
第十条（有效性测评）
公司在接受会计师事务所的年度财务报告审计时，应同时要求对公司内部控制的有效性进行测试评估，并出具审计报告。
第十一条（配套制度）
公司经理层依据本制度制定《上海强生控股股份有限公司内部控制制度〈实施细则〉》，并经公司总经理办公会议审议通过后执行。
第十二条(解释权)
本制度的具体应用问题由公司审计部解释。
第十三条(生效与施行)
本制度经公司董事会审议通过后生效，2011版企业内控制度同时废止。
二零一九年四月
股票代码：600582 股票简称：天地科技 公告编号：临2017-022号债券代码：136644 债券简称：16天地 01
天地科技股份有限公司
关于中煤科工金融租赁股份有限公司获得开业批复
并完成工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
本公司于近日收到中国银监会天津监管局《关于中煤科工金融租赁股份有限公司开业的批复》（津银监复[2017]246号），批准中煤科工金融租赁股份有限公司开业，核准该金融租赁股份有限公司经营的业务范围，核准其注册资本为 9.8亿元人民币，其中，本公司出资 4亿元人民币，持股比例为40.82%，本公司控股股东中国煤炭科工集团有限公司出资 4000万元人民币，持股比例为4.08%。
中煤科工金融租赁股份有限公司已于 2017年 9月 29日领取《金融许可证》，并于 9月 30日在天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局办理完成工商登记手续，领取了营业执照。
特此公告
天地科技股份有限公司
二〇一七年十月十日
证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 公告编号：临2015-002熊猫烟花集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议没有否决提案的情况
●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015年1月14日下午2:30；
网络投票时间：2015年1月14日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
2、现场会议召开地点：公司办公楼一楼会议室。
（二）出席本次股东大会的股东情况如下：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|17|
|其中：出席现场会议的股东和代理人人数|3|
|通过网络投票出席会议的股东人数|14|
|所持有表决权的股份总数（股）|70,598,040|
|其中：出席现场会议的股东和代理人所持有股份总数|70,503,840|
|通过网络投票出席会议的股东所持股份总数|94,200|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.53|

|||
|-|-|
|其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.47|
|通过网络投票出席会议的股东所持股份占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.06|

（三）本次会议由董事长李民先生主持，会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事8人，出席4人；在任监事3人，出席2人，公司董事会秘书出席了会议；未出席本次会的共计4名董事和1名监事，皆因工作原因无法出席，公司部分高管列席本次会议。
二、提案审议情况
出席会议的股东及股东授权代表对提交股东大会审议的各项提案以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了逐项投票表决，具体表决情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容||同意||反对||弃权||是否通过|
||||股数|比例（%）|股数|比例（%）|股数|比例（%）||
|1|关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案||70575940|99.97|20000|0.03|2100|0.003|是|
|2|关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案||70575940|99.97|20000|0.03|2100|0.003|是|
|3|关于修改《公司章程》的议案||70575940|99.97|20000|0.03|2100|0.003|是|
|4|关于修改《独立董事制度》的议案||70575940|99.97|20000|0.03|2100|0.003|是|
|5|关于增补公司独立董事的议案|戴稳胜|70575940|99.97|20000|0.03|2100|0.003|是|
|||孙 健|70575940|99.97|21500|0.03|600|0.0008|是|
|||马郑玮|70575940|99.97|21500|0.03|600|0.0008|是|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|6|关于熊猫资本管理有限公司向银湖网络科技有限公司增资的议案|70577440|99.97|20000|0.03|600|0.0008|是|
|7|关于银湖网络科技有限公司及融信通商务顾问有限公司补充风险备用金的议案|70575940|99.97|20000|0.03|2100|0.003|是|
|8|关于进行委托理财的议案|70575940|99.97|21500|0.03|600|0.0008|是|

其中单独或合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容||同意||反对||弃权||是否通过|
||||股数|比例（%）|股数|比例（%）|股数|比例（%）||
|1|关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案||193600|89.75|20000|9.27|2100|0.98|是|
|2|关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案||196300|89.75|20000|9.27|2100|0.98|是|
|3|关于修改《公司章程》的议案||193600|89.75|20000|9.27|2100|0.98|是|
|4|关于修改《独立董事制度》的议案||193600|89.75|20000|9.27|2100|0.98|是|
|5|关于增补公司独立董事的议案|戴稳胜|193600|89.75|20000|9.27|2100|0.98|是|
|||孙 健|193600|89.75|21500|9.97|600|0.28|是|
|||马郑玮|193600|89.75|21500|9.97|600|0.28|是|
|6|关于熊猫资本管理有限公司向银湖网络科技有限公司增资的议案||195100|90.45|20000|9.27|600|0.28|是|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|7|关于银湖网络科技有限公司及融信通商务顾问有限公司补充风险备用金的议案|193600|89.75|20000|9.27|2100|0.98|是|
|8|关于进行委托理财的议案|193600|89.75|21500|9.97|600|0.28|是|

(一)上述议案中，议案三需以特别决议通过的议案，该项议案已获得本次股东大会出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
(二)上述议案中，议案五的逐项表决结果如下：
1、子议案一获同意票数70,575,940票，占出席会议有效表决权票数99.97%，获反对票数20,000票，占出席会议有效表决权票数0.03%，获弃权票数2,100票，占出席会议有效表决权票数0.003%。
2、子议案二获同意票数70,575,940票，占出席会议有效表决权票数99.97%，获反对票数21,500票，占出席会议有效表决权票数0.03%，获弃权票数600票，占出席会议有效表决权票数0.0008%。
3、子议案三获同意票数70,575,940票，占出席会议有效表决权票数99.97%，获反对票数21,500票，占出席会议有效表决权票数0.03%，获弃权票数600票，占出席会议有效表决权票数0.0008%。
三、律师见证情况
本次临时股东大会经湖南联合创业律师事务所阳立、周静芬律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
湖南联合创业律师事务所关于熊猫烟花集团股份有限公司 2015年第一次临时
股东大会法律意见书。
特此公告。
熊猫烟花集团股份有限公司董事会二〇一五年一月十五日●报备文件
经与会董事签名的2015年第一次临时股东大会决议
证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：2016-057债券代码：122087 债券简称：11凌钢债
凌源钢铁股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月19日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,374,042,350|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|54.54|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长郝志强先生主持，出席会议人员的资
格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及公司顾问律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,374,042,350|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于收购凌源钢铁集团有限责任公司转炉及相关资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|503,169,072|100|0|0|0|0|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|503,169,072|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|关于收购凌源钢铁集团有限责任公司转炉及相关资产的议案|2,019,800|100|0|0|0|0|
|3|关于收购凌源钢铁集团有限责任公司高炉及相关资产的议案|2,019,800|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的第 1项议案是特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、本次股东大会第 2项、第 3项议案是关联交易议案，关联股东凌源钢铁集团有限责任公司所持表决权股份数量为870,873,278股，在审议第2项、第3项议案时，回避了上述两项议案的表决。
三、 律师见证情况
律师：徐扬、李静
2、律师鉴证结论意见：
公司2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、本次股东大会决议；
2、法律意见书。
凌源钢铁股份有限公司2016年12月20日
中国西电电气股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
作为中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。现将 2014年度履职情况报告如下：一、独立董事的基本情况
（一）独立董事变更情况
2014年12月18日召开了公司2014年第一次临时股东大会，刘彭龄先生、李俊玲女士、马金泉先生不再担任公司独立董事职务，选举于文星先生、向永忠先生、潘德源先生为公司第二届董事会独立董事，任期自2014年12月18日至第二届董事会届满。
（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
1、于文星，男，1953年10月出生，大学学历。历任中国长江三峡工程开发总公司北京代表处副主任、国际合作部主任、办公室主任，中国长江三峡工程开发总公司金沙江开发有限责任公司筹建处副主
任、向家坝工程建设部主任，中国长江三峡工程开发总公司总经理助理，中国长江三峡集团公司董事、党组成员、纪检组长。自2014年12月18日起任本公司独立董事。
利水电工程集团公司总工程师，中国葛洲坝水利水电工程集团公司副总经理，中国葛洲坝水利水电工程集团公司副总经理、党委常委，中国葛洲坝集团公司副总经理，中国葛洲坝集团公司副总经理、党委常委，中国葛洲坝集团公司党委常委兼中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理、党委常委，中国能源建设集团有限公司副总经理。自2014
年12月18日起任本公司独立董事。
3、潘德源，男，1949年 7月出生，大学学历。历任中国对外运输（集团）总公司董事、副总经理，中国土产畜产进出口总公司总经理、党委副书记，中国对外贸易运输（集团）总公司副总经理，中国对外贸易运输（集团）总公司副总经理、总会计师。现任中国铁路物资股份有限公司独立董事、中国化工集团公司外部董事,自 2014年 12月 18日起任本公司独立董事。
（三）是否存在影响独立性的情况进行说明
我们本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上，不是公司前10名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职，不在公司前5名股东单位任职。
我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
因此不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况：
作为独立董事，我们能够做到按时出席董事会议，认真履行独立董事的勤勉职责。报告期内，公司共召开7次董事会，1次年度股东大会，1次临时股东大会，具体出席会议情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|其中以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会次数|
|于文星|1|1|0|0|0|否|1|
|向永忠|1|1|0|0|0|否|1|
|潘德源|1|1|0|0|0|否|1|
|刘彭龄（离任）|6|4|3|2|0|否|0|
|李俊玲（离任）|6|6|3|0|0|否|0|
|马金泉（离任）|6|6|3|0|0|否|2|

作为独立董事，在召开董事会会议以前，我们主动获取并了解会议相关情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，我们认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况:
（一）关联交易情况
本报告期，我们作为公司的独立董事对公司涉及关联交易的事项进行了事先调查，并发表了独立意见，认为关联交易和审议程序符合法律法规的规定，相关交易行为在市场经济原则下公开、公平、合理地进行，交易价格合理、公允，没有损害公司及非关联股东的利益，也不会对公司的独立性产生影响。本报告期，我们对各项关联交易事项均表示同意。
（二）对外担保及资金占用情况
公司仅对所属控股子公司进行担保，相关议案根据相关法律法规
和公司章程的规定经董事会、股东大会审议通过后执行。我们作为独立董事对此发表独立意见，认为本报告期公司累计和当期对外担保决策程序符合相关法律法规和规章以及公司章程的规定，信息披露充分完整，没有损害上市公司及股东利益的行为。
公司不存在资金被占用情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司不存在募集资金使用违规的情况。
（四）业绩预告情况
公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，对公司经营业绩进行审慎评估，并及时发布业绩预告。
（五）聘任或者更换会计师事务所情况
公司 2013年度股东大会审议通过了继续聘任安永华明会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年年报审计及内控审计的会计师事务所的议案;公司未发生改聘事务所的情况。
（六）现金分红情况
报告期内，公司根据 2013年度股东大会决议,以 2013年 12月 31日总股本 5,125,882,352股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.8元（含税），共计分配人民币 410,070,588.16元。
（七）公司及股东承诺履行情况
公司及控股股东均能严格遵守并履行相关承诺。
（八）信息披露的执行情况
2014年，公司发布 4次定期报告及 39次临时公告,基本涵盖了公司所有的重大事项,使投资者能更快速地了解公司发展近况,维护
了广大投资者的利益。
（九）内部控制的执行情况
公司以 2012年财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委颁布《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》为基础，公司开展了以内部控制体系建设，对原有内部控制体系进行了梳理和优化，建立起了符合监管要求且能切实提升公司内部控制水平的内控体系。
在强化日常监督和专项检查的基础上,公司对关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了评价,形成了公司《2014年度内部控制评价报告》,我们将加大监督检查力度,提高公司内部控制体系运作效率,保护广大投资者利益。
（十）董事会下设委员会履职情况
公司董事会下设 4个专门委员会，我们分别担任了审计及关联交易控制委员会、考核和薪酬委员会和提名委员会的主席。报告期内，根据董事会专门委员会议事规则，各专门委员会积极开展工作，认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，我们充分发挥了在公司经营、管理、风控、财务等方面的经验和专长，向公司董事会就投资、理财、内部控制建设等问题提出了具有建设性的意见及前瞻性的思考，2015年我们将
继续独立公正、谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多积极有效的意见和建议，促进公司董事会决策水平断提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：临2018-025天津松江股份有限公司
第九届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议由董事长曹立明先生召集，并于 2018年 4月 18日上午 9:00以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长曹立明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并通过了相关议案。
一、审议并通过了《关于调整抚州基金担保事项的议案》。
同意公司增加抚州基金担保方案中对北方国际信托股份有限公司的担保，由公司控股子公司江西松江信息技术有限公司、抚州大数据产业园建设发展有限公司分别将云计算数据中心及信息产业园两块项目用地进行抵押，为公司向北方国际信托股份有限公司的远期回购和差额补足义务提供担保。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
二、审议并通过了《关于公司控股子公司发行私募可转债的议案》。
同意公司控股子公司江西松江信息技术有限公司、抚州大数据产业园建设发展有限公司在江西联合股权交易中心发行私募可转债。发行方式为多次备案，多次发行。发行规模不超过人民币30.02亿元，期限不超过8年，利率将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价，票面利率不超过年化9.3%。
由抚州高新区发展投资集团有限公司、天津卓朗科技发展有限公司提供保证担保。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2018-059
多伦科技股份有限公司
关于签订公交信号优先、公交专用道监控保障暨系统优化升级服务合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、合同概况
多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与南京市江宁区交通运输局（以下简称“甲方”）于2018年12月18日签订了公交信号优先、公交专用道监控保障暨系统优化升级服务的合同，合同金额为人民币16,456,000.00元。“公交信号优先、公交专用道监控保障暨系统优化升级服务”项目采用公开招标方式进行采购，经评审，确定公司为该项目的中标供应商。本合同属于日常生产经营合同，未达到特别重大合同标准。
二、合同主要条款
（一）合同标的
公交信号优先、公交专用道监控保障暨系统优化升级服务。
（二）交易总金额
人民币16,456,000.00元。
（三）结算方式
以项目组织方案准备工作完成、设计方案完成与项目完工进度100%并完成服务项目验收和审计二个形象进度节点，2018年工程款支付为490万元。2019
年5月20日前经验收交付的，2019年全年支付至总价款的80%（但不超过 1300万元），项目审计经采购人审核认定后支付至结算价的95%，余款5%作为质量维护保证金于质保期满后支付。余款于终验合格后满二年无质量问题和违约责任一次性无息付清。
（四）交货和验收
1、乙方应按照本合同或招投标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点由甲方指定。
2、甲方应当在到货后的15个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的15个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。
（五）解决争议方式
1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向南京市江宁区仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
3、在仲裁期间，本合同应继续履行。
（六）合同生效条件和时间
本合同自盖章签字之日起生效。
三、合同履行对上市公司的影响
1、该合同的履行将对公司经营业绩产生积极影响；
2、该合同的履行对公司业务独立性不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。
四、合同履行的风险分析
合同双方均具有履约能力，在合同履行过程中如果遇到市场、政治、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会影响合同的正常履行。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会2018年12月18日