Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于2017年度计提资产减值准备及核销坏账的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2018-037
北京北信源软件股份有限公司
关于 2017年度计提资产减值准备及核销坏账的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司(以下简称“公司”或“北信源”)于2018年4月23日分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于2017年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》，该议案尚需股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
依据《企业会计准则》等相关规定，公司对合并报表范围内的2017年末各类资产进行了全面清查，并进行分析，经资产减值测试，部分资产存在减值迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生的资产减值损失的资产计提了减值准备。
（二）计提资产减值准备的资产范围和金额明细表
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|坏账准备|54,967,847.24|
|合计|54,967,847.24|

（三）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1.坏账准备的确认标准
本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：（1）债务人发生严重的财务困难；（2
）债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；（3）债务人很
可能倒闭或进行其他财务重组；（4）其他表明应收款项发生减值的客观依据。
关于2017年度计提资产减值准备及核销坏账的公告2.坏账准备的计提方法
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法
本公司将金额为人民币50万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
（2）按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法
①信用风险特征组合的确定依据
本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。
不同组合的确定依据：
|||
|-|-|
|项目|确定组合的依据|
|账龄组合|以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合|
|收款无风险组合|以应收款项是否为关联方为信用风险特征划分组合|

②根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法
按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。
A.组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法
||||
|-|-|-|
|账 龄|应收账款计提比例（%）|其他应收款计提比例（%）|
|1年以内（含1年，下同）|5.00|5.00|
|1-2年|10.00|10.00|
|2-3年|30.00|30.00|
|3-4年|50.00|50.00|

关于2017年度计提资产减值准备及核销坏账的公告
||||
|-|-|-|
|账 龄|应收账款计提比例（%）|其他应收款计提比例（%）|
|4-5年|80.00|80.00|
|5年以上|100.00|100.00|

B.组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收款项
本公司对于合并范围内关联方应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；未发生减值的，不计提坏账准备。
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：单项金额在50万元以下且账龄在 3年以上的应收款项。
二、本次核销坏账情况概况
根据《企业会计准则》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。本次核销的应收账款金额合计
1,799,796.00元。
三、本次计提资产减值准备及核销坏账对公司财务状况的影响
本次计提资产减值准备合计54,967,847.24元，将减少公司2017年度合并报表利润总额54,967,847.24元。
本次核销的应收账款合计1,799,796.00元，对公司2017年度归属于上市公司股东的净利润影响较小。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，核销后公司财务部将建立已核销应收账款的备查账，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
四、重要提示
本次计提资产减值准备及核销坏账已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计确认。
关于2017年度计提资产减值准备及核销坏账的公告五、董事会意见
为合理反映报告期内财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司按照《企业会计准则》相关规定，对公司可能出现减值迹象的应收款项等进行了减值测试。
根据测试结果，董事会同意公司2017年度计提资产减值准备合计54,967,847.24元，核销应收账款1,799,796.00元。
六、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司严格按照《企业会计准则》等相关法规规定计提坏账准备及核销坏账，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意公司本次计提资产减值准备及核销坏账事项。
七、监事会意见
经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备和核销坏账，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况,同意对本次公司计提资产减值准备和核销坏账相关事项。
八、备查文件
1.第三届董事会第六次会议；
2.第三届监事会第六次会议；
3.独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
东方花旗证券有限公司关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司
2019年度日常关联交易计划的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“恒通科技”或“公司”）配股公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对恒通科技 2019年度日常关联交易预计进行了认真、审慎的核查，核查情况和核查意见如下：
一、2019年度预计日常关联交易
（一）预计关联工程情况
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|2019年预计金额（万元）|2018年实际发生额/（万元）|
|北京金恒通达投资集团有限公司|北京诺德安达双语学校地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、给水、排水及采暖、通风、建筑电气、智能建筑、电梯工程等设计图纸显示的全部工程|6,000|13,552.09|
|合计|-|6,000|13,552.09|

（二）预计关联租赁情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|出租方|关联交易内容|租赁价格/(元/天)|租赁面积/(平方米)|租赁期间|2019年预计金额（万元）|2018年实际发生额/（万元）|
|北京金恒通达投资集团有限公司|租赁篱笆房二村，作为废料原料堆放及粉碎处理使用|0.30|5,359.5|2019.1.1-2019.12.31|58.68|16.36|
|合计|-|-|-|-|58.68|16.36|

（三）预计关联采购情况
|||||
|-|-|-|-|
|提供方|关联交易内容|2019年预计金额（万元）|2018年实际发生额（/ 万元）|
|江苏同安云创智能系统集成科技有限公司|生产设备采购、安装及检修|2,000.00|1,286.08|
|江苏同安云创智能系统集成科技有限公司|智能建筑施工项目劳务分包|1,000.00|56.72|
|合计|-|3,000.00|1,342.8|

（四）预计关联担保情况
随着2018年度各银行对公司及下属子公司银行贷款的陆续到期，为保证公司及下属各子公司的正常生产经营，2019年公司及下属子公司的银行贷款需要关联方孙志强及北京市翔远装饰有限公司提供的关联担保预计如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|担保方|2019年预计担保金额|2018年末实际担保金额|
|孙志强|150,000.00|85,900.00|
|北京市翔远装饰有限公司|15,000.00|6,500.00|
|合计|165,000.00|92,400.00|

本次关联担保额度的有效期为自2018年度股东大会通过之日起至2019年度股东大会召开日止，每笔担保金额及担保期间以实际签署的担保协议为准。
二、关联方关联关系及基本情况
（一）孙志强
孙志强先生系公司的控股股东、实际控制人，截至2019年3月18日，持有公司40.83%股份。
（二）北京市翔远装饰有限公司
成立于1992年8月3日，注册资本1,200万元，实收资本1,200万元，注册地及主要生产经营地为北京市房山区长阳镇长阳环岛北侧，法定代表人为王秋艳，经营范围为“装饰、装潢”，股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东姓名|出资额（万元）|股权比例|
|北京金恒通达投资集团有限公司|1,200.00|100.00%|

北京市翔远装饰有限公司为公司控股股东、实际控制人孙志强先生控制的企业。
（三）北京金恒通达投资集团有限公司
成立于2006年4月，注册资本12,000万元，实收资本为12,000万元，注册地及主要生产经营地为北京市房山区长阳镇长阳环岛北侧，法定代表人为孙志强，
经营范围为“投资及资产管理”，股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|股权比例|
|孙志强|6,291.21|52.43%|

||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|股权比例|
|王秋艳|5,183.16|43.19%|
|王玉莲|525.63|4.38%|
|合计|12,000.00|100.00%|

北京金恒通达投资集团有限公司为公司控股股东、实际控制人孙志强先生控制的企业。
（四）江苏同安云创智能系统集成科技有限公司
成立于 2017年 5月 18日，注册资本 3000万元，注册地及主要生产经营地为宿迁市洋河新区洋河镇包装产业园综合服务楼，法定代表人为孙志强，经营范围主要为“自动化生产线设备、仓储设备、计算机信息系统集成服务”，股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|股权比例|
|孙志强|2,460|82%|
|杨凯|300|10%|
|邹冬成|120|4%|
|王军|120|4%|
|合计|3,000|100.00%|

江苏同安云创智能系统集成科技有限公司为公司控股股东、实际控制人孙志强先生控制的企业。
三、关联交易目的和对公司的影响
公司全资子公司北京恒通创新整体房屋组装有限公司与关联方发生的关联工程，公司与关联方进行的关联租赁、关联采购均为公司正常经营所需，有利于保障生产，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。
关联方对公司及子公司申请银行授信提供关联担保的行为，未收取担保费用，体现了大股东对公司发展的支持，未损害公司及其他非关联股东的利益。
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，本次交易也不影响公司的持续经营能力。
四、日常关联交易计划履行的审议程序
（一）董事会意见
公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2019年度日常关联交易计划的议案》，关联董事孙志强先生、王秋艳女士、王玉莲女士均回避表决。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2019年度日常关联交易计划的议案》，认为公司（含子公司）的日常关联交易不会侵害中小股东的利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
（三）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，均同意此项议案，并同意将议案提交到董事会进行审议。
独立董事认为：
1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司关联董事孙志强先生、王秋艳女士、王玉莲女士在审批该议案时回避表决，本次关联交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、公司2019年度日常关联交易计划符合公司发展的需要，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
五、保荐机构核查意见
公司 2019年度日常关联交易计划符合公司发展的需要，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益；公司 2019年度日常关联交易计划已经第三届董事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，公司此项关联交易计划尚须获得股东大会的批准；公司 2019年度日常关联交易计划履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。东方花旗证券有限公司同意公司2019年度日常关联交易计划。
（以下无正文，为《东方花旗证券有限公司关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司2019年度日常关联交易计划的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王亮
_______________
崔洪军
东方花旗证券有限公司 2019年 3月 18日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2019-071广东金明精机股份有限公司
关于变更2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 18日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十一会议分别审议通过了《关于变更 2019年度审计机构的议案》，拟将 2019年度审计机构变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”），本议案尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。现将有关事项具体情况公告如下：
一、变更 2019年度审计机构的情况说明
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）在历年执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对正中珠江在担任公司审计机构期间提供的专业服务及辛勤工作表示由衷感谢。鉴于正中珠江已经连续多年为公司进行审计服务，为保证审计工作的客观性和独立性，并结合公司业务发展需要，经公司和正中珠江友好协商，公司拟不再续聘正中珠江作为公司2019年度审计机构。
经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，董事会同意聘任
天健为公司2019年度审计机构，聘期一年，自公司 2019年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，审计费用拟为人民币 60万元。
二、拟聘任会计师事务所的情况
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：913300005793421213
执行事务合伙人：胡少先
主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号 9楼
经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、变更会计师事务所履行的审议程序
1、公司已与原审计机构就不再续聘其为年度审计会计师事务所事项进行了事前沟通,并征得其理解和支持。
2、公司第三届董事会审计委员会对天健进行了充分了解，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供专业审计服务的经验与能力，同意聘请天健为公司2019年度审计机构。
一年。
4、2019年 10月 18日，公司召开的第三届监事会第二十一会议审议并通过了《关于变更 2019年度审计机构的议案》。经审核，监事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期一年。
5、公司本次变更 2019年度审计机构事项尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具有多年为上市公司提供专业审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2019年度审计工作的要求。公司本次变更 2019年度审计机构事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将《关于变更 2019年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第二十七次会议进行审议。
2、独立意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供专业审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司变更 2019年度审计机构的审议程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将本次变更 2019年度审计机构事项提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十一次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一九年十月二十一日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2014-033云南铜业股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项。鉴于该事项尚处于论证阶段且存在重大不确定性，为确保公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：云南铜业，股票代码：000878）自 2014年 4月 17日开市起停牌，公司于 2014年 4月 17日披露了《云南铜业股份有限公司重大事项停牌公告》，详细内容已于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上，
目前该事项尚在筹划中，具有不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司申请，公司股票于 2014年 5月 8日开市起继续停牌。待公司披露相关公告后复牌。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会二○一四年五月七日
京蓝科技股份有限公司
董事、监事、高管人员买卖本公司股票的管理办法
(第八届二十六次董事会审议通过稿)
第一章总则
第一条为加强对京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制订本办法
第二条本制度适用于本公司董事、监事和高级管理人员（以下简称“高管”）。
第三条本制度所指高级管理人员指公司总裁（总经理）、副总裁（副总经理）、财务负责人和董事会秘书等由董事会聘任的公司管理人员。
第四条公司董事、监事和高管在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。
第二章买卖本公司股票行为的申报
第五条公司董事、监事和高管在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当将买卖计划通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时告知拟进行买卖的董事、监事和高管，并提示相关风险。
证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请将相关人员所持
股份登记为有限售条件的股份。
第七条公司董事、监事和高管应当在下列时间内委托公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申报其个人身份信息（包括姓
名、担任职务、身份证件号码等）：
（一）公司新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项后2个交易日内；
（二）公司新任高管在董事会通过其任职事项后2个交易日内；
（三）公司现任董事、监事和高管在其已申报的个人信息发生变化后的 2
个交易日内；
（四）公司现任董事、监事和高管在离任后2个交易日内；
（五）深圳证券交易所要求的其他时间。
第八条公司及其董事、监事和高管应当保证其向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申报的数据的真实、准确、及时、完整，同意深圳证券交易所及时公布相关人员买卖本公司股份及其衍生品种的情况，并承担由此产生的法律责任。
第九条公司应当按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的要求，对董事、监事和高管股份管理相关信息进行确认，并及时反馈确认结果。
第三章所持本公司股票可转让数量的计算
第十条公司董事、监事和高管拥有多个证券账户的，应当按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的规定合并为一个账户。
第十一条公司董事、监事和高管在任职期间,每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股票数量不得超过其所持本公司股票总数的25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。
董事、监事和高管所持股份不超过1000股的，可一次性全部转让，不受前款转让比例的限制。
第十三条公司董事、监事和高管证券账户内通过二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等方式形成的各种年内新增股份，新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。
因公司进行权益分派导致董事、监事和高管所持本公司股票数量增加的，可同比例增加当年可转让数量。
第十四条公司董事、监事和高管所持本公司有限售条件股票满足解除限售条件后，可委托公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除限售。
第十五条在股票锁定期间，董事、监事和高管所持本公司股份依法享有收益权、表决权、优先配售权等相关权益。
第十六条公司董事、监事和高管离任并委托公司申报个人信息后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司自其申报离任日起六个月内将其持有及新
增的本公司股票予以全部锁定，到期后将其所持本公司无限售条件股票全部自动解锁。
第四章买卖本公司股票的禁止情况
第十七条公司董事、监事、高管应当遵守《证券法》第四十七条规定，违反该规定将其所持本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入的，由此所得收益归公司所有，公司董事会应当收回其所得收益并及时披露相关情况。
第十八条上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让：
(一)董事、监事和高级管理人员离职后半年内；
(二)董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的；
(三)法律、法规、中国证监会和证券交易所规定的其他情形。
第十九条公司董事、监事和高管在下列期间不得买卖本公司股票：
（一）公司定期报告公告前30日内，或因特殊原因推迟公告日期时，自原定公告日前30日起至最终公告日；
（二）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（三）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（四）法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他期间。
第二十条公司董事、监事和高管应当确保下列自然人、法人或其他组织不发生因获知内幕信息而买卖本公司股票及其衍生品种的行为：
（一）上市公司董事、监事、高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹；
（二）上市公司董事、监事、高级管理人员控制的法人或其他组织；
（三）上市公司的证券事务代表及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹；
（四）中国证监会、深交所或上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司或上市公司董事、监事、高级管理人员有特殊关系，可能获知内幕信息的自然人、法人或其他组织。
第五章持有及买卖本公司股票行为的披露
第二十一条公司董事、监事和高管应在买卖本公司股票及其衍生品种的 2个交易日内，向公司董事会报告，并通过公司在深圳证券交易所指定网站进行公告。公告内容包括：
（一）上年末所持本公司股票数量；
（二）上年末至本次变动前每次股份变动的日期、数量、价格；
（三）本次变动前持股数量；
（四）本次股份变动的日期、数量、价格；
（五）变动后的持股数量；
（六）深圳证券交易所要求披露的其他事项。
第二十二条公司董事、监事和高管出现本制度第十七条的情况，
公司董事会应及时披露以下内容：
（一）相关人员违规买卖本公司股票的情况；
（二）公司采取的补救措施；
（三）收益的计算方法和董事会收回收益的具体情况；
（四）深圳证券交易所要求披露的其他事项。
第二十三条公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易时，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。
第二十四条本制度第二十条规定的自然人、法人或其他组织买卖本公司股票及其衍生品种时，参照本制度第二十一条的规定执行。
第二十五条公司董事会秘书负责管理公司董事、监事、高管及本制度第二十条规定的自然人、法人或其他组织的身份信息及所持本公司股票的数据和信
息，统一为以上人员办理个人信息的网上申报，并定期检查其买卖本公司股票的披露情况。
第六章责任处罚
第二十六条公司董事、监事和高级管理人员违反法律、法规、《公司章程》和本管理制度的规定持有、买卖本公司股份或未按规定履行相关申报义务，除依法由证券监管部门进行处罚外，公司在法律、法规许可的范围内视情节轻重给予内部处分。
第七章附则
第二十七条本制度自公司董事会批准之日起实施。
第二十八条本制度由公司董事会负责解释、修订。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一七年三月十五日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2018-098证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于全资子公司杭州赛石园林集团有限公司
2018年第二季度合同进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7号——上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，山东美晨生态环境股份有限公司之全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园
林”）2018年第二季度合同进展情况公告如下：
一、2018年第二季度（4-6月）合同进展情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|业务类型|二季度新签合同||截止报告期末累计已签约未完工订单||二季度已中标尚未签约订单||
||数量(个)|金额（万元）|数量（个）|金额（万元）|数量(个)|金额（万元）|
|工程（包含PPP项目）|18|90,453.73|102|632,023.06|13|59,224.59|
|设计|5|155.50|92|8,789.05|0|0|
|合计|23|90,609.23|194|640,812.11|13|59,224.59|

注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。
二、重大项目进展情况
2018年第二季度全资子公司赛石园林暂无重大项目（项目金额占公司上一
会计年度经审计营业收入30%以上）签订及进展的情况。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2016-071
金轮蓝海股份有限公司
第三届监事会 2016年第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2016年第六次会议，于2016年8月16日以电子邮件及电话通知的方式发出会议通知和会议议案，并于 2016年 8月 26日上午 11时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》、《金轮蓝海股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议采用现场及通讯表决的形式召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2016年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
监事会认为：董事会编制和审核《2016年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年半年度报告摘要》与本决议同日在《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2016年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
（二）审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
同意公司使用不超过五千万元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过五千万元。
三、备查文件
本公司第三届监事会2016年第六次会议决议。
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司监事会2016年8月27日
湖北京山轻工机械股份有限公司
J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2019-43
湖北京山轻工机械股份有限公司
九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北京山轻工机械股份有限公司九届董事会第二十三次会议通知于2019年4月18日前由董事会秘书以亲自送达、内部OA和微信的方式发出。
2.本次董事会会议于 2019年 4月 29日上午 9时在湖北省京山市经济开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室以现场会议和电话会议的方式召开。
3.本次董事会会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事9人。
4.本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
财政部于2017年先后修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。公司根据财政部发布的新金融工具准则要求变更会计政策，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。执行变更后的会计
湖北京山轻工机械股份有限公司
J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，董事会同意公司本次会计政策变更，自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
具体内容详见2019年4月 30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-45）。
2.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年第一季度报告》。
公司董事会及全体董事认为本季度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第一季度全文》及《2019年第一季度报告正文》的具体内容详见2019年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-46）同时刊登于2019年4月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事关于会计政策变更的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月二十九日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2014—030深圳市天地（集团）股份有限公司
第八届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第三次临时会议通知于 2014年 8月 6日（星期三）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于 2014年 8月 14日（星期四）以通讯表决的方式召开。
本次会议应参加表决的董事 9人，实际参与审议表决的董事 9人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经全体董事表决，一致审议通过了以下议案：
一、公司 2014年半年度报告；
董事会决定：2014年半年度不进行利润分配，亦不用公积金转增股本；
（表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
二、关于向孙公司连云港天地经纬房地产开发有限公司提供借款的议案；
（表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
根据公司第六届董事会第十二次会议决议，公司之控股子公司深圳市天地恒大房地产投资管理有限公司（以下简称“天地恒大房地产投资公司”）与江苏福如东海发展集团有限公司合资成立房地产开发公司，投资连云港市东海县房地产项目。成立的合资公司的名称为
连云港天地经纬房地产开发有限公司（以下简称“天地经纬公司”），注册资本为人民币 1亿元，其中“天地恒大房地产投资公司”出资人民币 6,500万元，占注册资本的65%；江苏福如东海发展集团有限公司出资人民币 3,500万元，占注册资本的35%。（该议案已经公司 2011年第 1次临时股东大会审议通过并公告，公告内容详见 2011年 3月 18日《证券时报》及巨潮资讯网。）
目前，“天地经纬公司”开发的东海天地国际公馆项目正在进行当中，鉴于“天地经纬公司”项目投资的需要，我公司拟向该公司提供借款人民币贰仟伍佰万元整（¥25,000,000.00），期限为 2年（从资金到位时间起算），同时按照银行同期实际贷款利率向“天地经纬公司”收取资金使用费，每月结算一次资金使用费，到期归还本金。
上述议案内容详见刊登于 2014年 8月 15日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的“公司关于向孙公司连云港天地经纬房地产开发有限公司提供借款的公告”。
三、关于公司向招商银行股份有限公司深圳地铁大厦支行申请综合授信额度的议案。
（表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
同意公司向招商银行股份有限公司深圳地铁大厦支行申请授信额度，金额人民币伍仟万元，期限壹年，由深圳市东部开发（集团）有限公司连带责任担保。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董事会
二○一四年八月十五日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2014—070
新疆西部牧业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141768号），中国证监会对公司提交的《上市公司配股（创业板）》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次配股发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司本次配股发行股票事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会 2014年 12月 18日
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2015-002
北京首钢股份有限公司关于新增银行融资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月25日公司完成重大资产重组后，首钢迁钢公司存在首钢总公司垫付的约 66亿工程资金的债务。考虑到首钢总公司内部借款管理办法“占用资金利率按年和占用期限调整”的规定，公司占用首钢总公司的上述资金在超过一年后，将会按人民银行1-5年期基准利率计息（相当于按年利率6%支付利息）。
而目前人民银行 1年期的贷款基准利率已下调为5.6%。鉴于公司资产置换完成后，公司融资条件明显改善，各金融机构均希望与公司建立业务联系之实际，公司董事会同意经理层提出的采取市场化融资方式组织筹措资金的方案，拟新增银行贷款不超过人民币28亿元，偿还部分占用首钢总公司的资金，达到降低资金成本、减少关联交易、优化融资结构的目的。
具体贷款银行及贷款额度的分配，授权公司总经理办理。
该事项无需公司股东大会审议。
北京首钢股份有限公司董事会
二○一五年一月二十七日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2016-68债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司
关于召开公司 2016年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
2016年 8月 16日召开的第六届董事会 2016年第六次临时会议审议通过了《关于召开公司 2016年第四次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经 2016年 8月 16日召开的第六届董事会 2016年第六次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年 9月 1日（星期四）下午 14:50开始；
（2）网络投票时间：2016年 8月 31日（星期三）至 2016年 9月 1日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 9月 1日 9:30至11:30，13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年 8月 31日 15:00至 2016年 9月 1日 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2016年 8月 29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：广西南宁市青秀区古城路 10号公司总部 6楼会议室。
二、会议审议事项
|||
|-|-|
|议案编号|审议事项|
|1|关于拟签订《南宁南糖产业并购基金（有限合伙）财产份额远期收购协议》的议案|

上述议案的相关内容详见 8月 17日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《第六届董事会 2016年第六次临时会议(通讯表决)决议公告》。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，本公司不接受电话登记。
未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。
2、登记时间：2016年 8月 30日上午8：30至11：00，下午14：30
至17：00。
3、登记地点：公司证券部。
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式
电话：0771－4914317 传真：0771－4910755
联系人：万倩女士、覃锦先生
地址：广西南宁市青秀区古城路 10号南宁糖业股份有限公司证券部邮编：530022
2、现场会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、南宁糖业股份有限公司第六届董事会 2016年第六次临时会议(通讯表决)决议（提议召开本次股东大会的董事会决议）。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
南宁糖业股份有限公司董事会 2016年 8月 30日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360911，投票简称：南糖投票。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|关于拟签订《南宁南糖产业并购基金（有限合伙）财产份额远期收购协议》的议案|1.00|

（2）填报表决意见
该议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年 9月 1日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 8月 31日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2016年 9月 1日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我本人（本单位）出席 2016年 9月 1日召开的南宁糖业股份有限公司 2016年第四次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|议案1|关于拟签订《南宁南糖产业并购基金（有限合伙）财产份额远期收购协议》的议案||||

（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）
委托人签名： 委托人身份证号码：
持股数： 股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效，委托人为法人股东的，加盖法人单位印章）
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2019-012
债券代码：123009 债券简称：星源转债
深圳市星源材质科技股份有限公司
可转换公司债券2019年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、星源转债将于 2019年 3月 7日按面值支付第一年利息，每 10张星源转债（面值1,000.00元）利息为3.00元（含税）。
2、债权登记日：2019年3月6日
3、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2018年 3月 7日至 2019年 3月6日，票面利率为0.3%
4、付息日：2019年3月7日
5、除息日：2019年3月7日
6、星源转债本次付息的债权登记日为 2019年 3月 6日，凡在 2019年 3月6日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2019年3月6日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
7、下一付息期起息日：2019年3月7日
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 7日公开发行可转换公司债券（以下简称“星源转债”）将于2019年3月7日支付自2018年3月7日至2019年3月6日期间的利息。根据《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、星源转债基本情况
1、可转换公司债券简称：星源转债
3、可转换公司债券发行量：48,000万元（480万张）
4、可转换公司债券上市量：48,000万元（480万张）
5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
6、可转换公司债券上市时间：2018年4月10日
7、可转换公司债券存续的起止日期：2018年3月7日至2024年3月7日8、可转换公司债券转股期的起止日期：2018年 9月 13日至 2024年 3月 7日
9、债券利息：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.30%、第五年1.50%、第六年1.80%。
10、付息的期限和方式
本次的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息，计息起始日为可转债发行首日，即2018年3月7日。
（1）年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
（2）付息方式
（A）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
（B）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。
（C）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（D）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
11、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
12、保荐机构、主承销商：天风证券股份有限公司。
13、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
14、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：根据联合信用评级有限公司出具的《深圳市星源材质科技股份有限公司 2017年可转换公司债券信用评级报告》及《深圳市星源材质科技股份有限公司可转换公司债券 2018年跟踪评级报告》，公司信用评级为AA-，可转债信用等级为AA。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》的规定，本期为“星源转债”第一年付息，计息期间为2018年3月7日至2019年3月6日，票面利率为0.3%，每10张“星源转债”（面值1,000.00元）派发利息3.00元（含税）。
对于持有“星源转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息2.40元；对于持有“星源转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）规定，暂免征收企业所得税，公司每 10张派发利息3.00元；对于持有“星源转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每 10张派发利息3.00元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
根据公司《募集说明书》和公司《创业板公开发行可转换公司债券上市公告书》有关条款规定，本次可转债付息的债权登记日、付息日及除息日如下：
1、债权登记日：2019年3月6日（星期三）
2、付息日：2019年3月7日（星期四）
3、除息日：2019年3月7日（星期四）
四、本次付息对象
本次付息对象为截止 2019年 3月 6日（该日期为债权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“星源转债”持有人。
五、本次付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将“星源转债”本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]第 612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，对本期债券非居民企业债券持有者取得的本期债券利息免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、联系方式
联系部门：董事会秘书办公室
联系地址：广东省深圳市光明新区公明办事处田园路北
联系人：肖艳丽
联系电话：0755-21383902
传真电话：0755-21383902
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司
证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2019-025中际旭创股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2018年年度报告及摘要将于2019年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告及摘要已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司2018年年度报告全文及摘要于2019年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会