Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2017-22号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于 2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”或“公司”）预计2017年度将与关联方湖北国创道路工程有限公司、湖北武麻高速公路有限公司、武汉爱康沥青混凝土有限公司、武汉优尼克工程纤维有限公司发生日常关联交易，预计总金额不超过22,940万元。2016年度公司与上述关联方发生的日常关联交易金额为8,384.42万元。
2017年 4月 6日，公司第五届董事会第十九次会议以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。审议该项议案时关联董事高庆寿先生、高涛先生、彭斌先生、郝立群女士、钱静女士回避了表决。
因本次日常关联交易预计总金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，该事项需提交2016年度股东大会审议。
2、2017年全年日常关联交易预计情况
单位：万元
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|-|-|-|-|
|关联交易类 别|关 联 人|2017年预计发生额|2016年实际发生额|
|销售商品|湖北国创道路工程有限公司|3,000|888.43|
|工程劳务|湖北国创道路工程有限公司|15,000|5,587.27|
|工程劳务|湖北武麻高速公路有限公司|1,500|1,131.25|
|销售商品|武汉爱康沥青混凝土有限公司|3,000|537.47|
|租赁办公场所|武汉优尼克工程纤维有限公司|240|240|
|采购商品|武汉优尼克工程纤维有限公司|200|0|
|合 计||22,940|8,384.42|

二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
（1）湖北国创道路工程有限公司（以下简称“国创道路”）
住所：武汉市东西湖区径河街道十字东街7号
法定代表人：聂君超
注册资本：10,378万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：承接市政公用工程建设、园林绿化工程建设、公路、桥梁、隧道工程的施工（B类，需持有效许可证件经营）；销售建筑材料、汽车配件；机械设备租赁、销售。
截至2016年 12月31日，总资产7,981.2万元，净资产 2,176.45万元；2016年实现主营业务收入6,139.73万元，净利润218.08万元（未经审计）。
（2）湖北武麻高速公路有限公司（以下简称“武麻高速”）
住所：武汉市东湖开发区华光大道18号
法定代表人：高庆寿
注册资本：15,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：武汉至麻城高速公路的投资建设、经营管理。
截至2016年 12月31日，总资产 156,234.01万元，净资产 56,825.84万元；
2016年实现主营业务收入16,756.33万元，净利润-175.72万元（未经审计）。
（3）武汉爱康沥青混凝土有限公司（以下简称“武汉爱康”）
住所：东湖生态旅游风景区青王路小黄山特8号
法定代表人：肖典鳌
注册资本：1,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：市政及公路工程市政设施辅助配套工程；环保工程施工；公路工程机械的租赁；沥青混凝土及水泥制品的销售。
截至2016年12月31日，总资产8,147.53万元，净资产1,390.91万元；2016年实现主营业务收入1,300.95万元，净利润3.95万元（未经审计）。
（4）武汉优尼克工程纤维有限公司（以下简称“武汉优尼克”）
住所：武汉市东湖新技术开发区武大园三路8号
法定代表人：张志诚
注册资本：1,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：纤维材料系列产品的研制、开发、生产、销售及技术转让、技术服务;抗车辙剂的研发、生产及批发兼零售；路用建筑材料、机电产品销售。
截至2016年 12月31日，总资产 14,338.78万元，净资产 400.08万元；2016年实现主营业务收入754.15万元，净利润2.6万元（未经审计）。
2、关联关系
（1）国创道路是公司控股股东国创集团的全资子公司，与本公司同受国创集团控制，因此，本公司与国创道路的交易构成关联交易。
（2）武麻高速是公司控股股东国创集团的控股子公司，与本公司同受国创集团控制，因此，本公司与武麻高速的交易构成关联交易。
（3）武汉爱康是公司控股股东国创集团的联营公司，因此，本公司与武汉爱康的交易构成关联交易。
（4）武汉优尼克是公司控股股东国创集团的控股子公司，与本公司同受国创集团控制，因此，本公司与武汉优尼克的交易构成关联交易。
3、履约能力分析
根据各关联公司最近一期的主要财务数据及历年实际履约情况分析，公司认为其具备较强的履约能力。
三、交易的定价政策及定价依据
公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据。
四、交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司生产经营和业务发展的实际需要，公司与关联方之间的交易主要是与日常生产经营相关的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下进行的，有利于提高公司生产经营效率，不会损害本公司及股东的利益。
五、关联交易协议的签署情况
按照公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》，公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。
六、独立董事意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，公司独立董事对第五届董事会第十九次会议审议的《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审阅，并经讨论后发表独立意见如下：
公司根据目前生产经营发展状况，预计2017年与关联方发生日常关联交易，预计总金额不超过22,940万元，其中：向关联人销售商品总额不超过6,000万元，向关联人提供工程劳务总额不超过 16,500万元，向关联人采购商品总额不超过 200万元，向关联人租赁办公场所总额不超过240万元。
上述关联交易预计事项是公司根据2017年日常生产经营的需要，按照公允的定价方式执行，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。
上述拟发生的关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，我们进行了事前审查。公司第五届董事会第十九次会议对本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事回避表决，审议及表决程序合法合规。
因此我们同意上述关联交易预计事项，并提交公司股东大会进行审议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议
2、公司第五届监事会第十六次会议决议
3、公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议审议相关事项的事前认可意见4、公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议审议相关事项的独立意见
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一七年四月六日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2018-062木林森股份有限公司
关于控股股东部分股权质押延期购回及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东及实际控制人孙清焕先生关于其持有的公司部分股权质押延期购回及补充质押的通知，具体事项如下：
一、控股股东及实际控制人部分股份质押延期购回及补充质押的基本情况： 2017年 2月 20日，公司控股股东及实际控制人孙清焕先生将其所持有的 42,850,000股公司股份质押给海通证券股份有限公司用于融资，质押到期日为2018年5月18日，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的2017-021号《关于公司控股股东部分股票办理股票质押式回购业务的公告》。2018年 4月 11日，公司 2017年年度权益分派方案实施完成，分红后总股本由 528,327,918股增至1,056,655,836股，则该笔质押相应股数变为85,700,000股。2018年5月18日，公司于巨潮资讯网发布2018-061号《关于控股股东部分股权解除质押的公告》，孙清焕先生赎回该笔质押 24,500,000股，剩余 61,200,000股仍处于质押状态。
近日，木林森股份有限公司将上述质押办理了部分延期购回及补充质押手续，详见下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|孙清焕|是|6120|2018年5月18日|2019年5月17日|海通证券股份有限公司|8.55%|延期购回|
|孙清焕|是|154|2018年5月18日|2019年5月17日|海通证券股份有限公司|0.22%|补充质押|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|-|6274|-|-|-|8.77%|-|

二、股东股份累计被质押情况
截止本公告日，孙清焕先生持有公司股份715,420,600股（其中孙清焕先生直接持有公司711,321,400股，通过阿拉山口市榄芯股权投资普通合伙企业间接持有公司 4,099,200股），合计占公司股本总额的67.71%。本次质押后，孙清焕仍累计质押452,040,000股，占其所持公司股份总数的63.19%，占公司总股本的42.78%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明文件
特此公告。
木林森股份有限公司董事会2018年5月22日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2018-023广州高澜节能技术股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到证券事务代表刘世聪先生的辞职报告。刘世聪先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。刘世聪先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，其负责的工作已进行顺利交接，不会影响公司相关工作的正常进行。截至本公告日刘世聪先生未持有公司股票。
刘世聪先生在担任公司证券事务代表期间，勤勉尽责，为公司的证券相关工作发挥了积极作用。公司董事会对刘世聪先生任证券事务代表期间的工作表示衷心感谢！
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2017-010深圳市杰恩创意设计股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月11日召开的第一届董事会第九次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资1,000万元人民币在深圳市南山区设立全资子公司，具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-008）。
近日，该全资子公司已经完成了工商注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91440300MA5EMQP5X6
名称：深圳角立杰出投资有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元1301室
法定代表人：袁晓云
注册资本：1000万元整
成立日期： 2017-07-21
营业期限：永续经营
经营范围：投资兴办实业（不含限制项目，具体项目另行申报）；投资咨询；
企业管理咨询。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十四日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2019-059
国元证券股份有限公司
2019年前三季度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2019年前三季度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2019年第三季度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年前三季度主要财务数据和指标(合并报表)
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||||||||2019年1－||||||2018年7－|
||||||||9月同比增||||2018 年 7－9||9月同比增|
||项 目||2019年1－9月||2018年1－9月||||2019年7－9月|||||
||||||||减变动幅度||||月||减变动幅|
||||||||(%)||||||度(%)|
|营业收入（万元）||224,655.14||162,637.62||38.13%||66,151.40||51,665.87||28.04%||
|营业利润（万元）||86,651.58||41,214.40||110.25%||32,519.40||13,045.13||149.28%||
|利润总额（万元）||87,505.44||41,091.53||112.95%||32,679.36||12,464.99||162.17%||
|归属于上市公司股东的净利润（万元）||69,972.15||32,812.56||113.25%||26,707.93||9,643.99||176.94%||
|基本每股收益（元/股）||0.21||0.10||113.25%||0.08||0.03||176.94%||
|加权平均净资产收益率（％）||2.82%||1.30%||增加1.52个百分点||1.08%||0.39%||增加0.69个百分点||
||||本报告期末||||本报告期初||||增减变动幅度(%)|||
|总资产（万元）||8,093,633.04||||7,802,698.87||||3.73%||||
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）||2,490,291.77||||2,462,411.18||||1.13%||||
|股本（万元）||336,544.70||||336,544.70||||—||||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）||7.40||||7.32||||1.13%||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2019年前三季度，证券市场运行总体较为平稳，证券交易量同比有所增长，股票市场出现短暂的阶段性行情，债券市场持续向好。公司在此市场环境下，努力完善客户服务体系，调整证券投资结构，控制和化解市场信用风险，进一步规范费用支出行为。前三季度，实现营业收入224,655.14万元，同比增长38.13%；实现归属于上市公司股东的净利润69,972.15万元，同比增长113.25%。增长的主要方面为：经纪业务手续费佣金收入、债券投资收益、投行承销收入和子公司实现收入等同比大幅增长。
三季度末，公司资产总额同比增长3.73%，主要为客户证券交易结算资金和公司债券正回购增加负债所致；公司实施了2018年度现金股利的派发，公司归属于上市公司股东权益比年初仍增长1.13%，主要为实现净利润增加所致。
三、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
国元证券股份有限公司董事会 2019年10月 15日
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2019-103恒信东方文化股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192814）。中国证监会依法对公司提交的《创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，尚存在不确定性。
公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司
董事会
二零一九年十一月二十日
大连电瓷集团股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核办法
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、中高层管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2018年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股
权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发
展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的
业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而
提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、核心管理人员和核心技术（业务）人员以及董事会认定需要激励的其他员工。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）薪酬与考核委员会工作小组负责具体实施考核工作。考核工作小组对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核
本激励计划激励对象获授的限制性股票分三期解除限售期，在限售期内满足限制性股票解除限售条件的，激励对象可以申请股票解除限售并上市流通。解除限售安排及公司业绩考核条件如下表所示：
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|-|-|
|解除限售期|绩效考核目标|
|第一个解除限售期|2018年度净利润相比2017年净利润增长率不低于10%；|
|第二个解除限售期|2019年度净利润相比2017年净利润增长率不低于20%；|
|第三个解除限售期|2020年度净利润相比2017年净利润增长率不低于30%。|

注：上述“净利润”指标均以归属于上市公司股东的净利润，并剔除本激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为加上银行同期存款利息之和。
（二）个人层面业绩考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。
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|-|-|-|-|-|
|评价标准|优秀（A）|良好（B）|合格（C）|不合格（D）|
|标准系数|1.0|1.0|0.8|0|

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解锁额度=个人层面
标准系数×个人当年计划解除限售额度。未能解除限售的当期拟解除限售的份额，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象限制性股票解除限售的前一会计年度。
2、考核次数
激励对象限制性股票解除限售期间每年度一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定激励对象的解除限售资格及数量。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
2、董事会薪酬与考核委员会须保留绩效考核所有考核记录，保存期限至少为五年。
3、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月十四日
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2017-039号长沙开元仪器股份有限公司
关于拟收购广州多迪网络科技有限公司
剩余股权事项的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月19日，长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“开元仪器”）披露了《第三届董事会第四次会议决议公告》。公告了公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于拟收购广州多迪网络科技有限公司剩余股权的议案》，拟定由开元仪器全资子公司上海恒企教育培训有限公司（以下简称“恒企教育”）以现金方式收购恒企教育的控股子公司广州多迪网络科技有限公司（以下简称“多迪”）剩余的42%股权。开元仪器董事会授权董事长组织安排人员对多迪进行尽职调查及审计评估工作并制定具体收购方案后再报公司董事会审议，如具体收购方案达到公司章程规定的公司股东大会审议标准，具体收购方案经公司董事会审议后，再提交公司股东大会审议。
开元仪器董事会审议通过该议案决议是为了进一步拓展公司在职业教育领域的业务规模，增强公司持续盈利能力。由于依据恒企教育 2016年度《审计报告》，多迪 2016年净利润为 1804万元，收购多迪剩余的42%股权已达到开元仪器《公司章程》中规定董事会审议权限，因此，先由开元仪器第三届董事会第四次会议作出决议拟定由恒企教育以现金方式收购多迪剩余的42%股权。
截至目前，开元仪器与恒企教育仍均未与多迪剩余的42%股权的股东（以下简称“交易对方”）达成任何协议，由恒企教育现金方式收购也是暂定的收购方式。收购多迪剩余的42%股权还需要公司与交易对方签订相关框架协议后再由公司组织安排人员对多迪进行尽职调查、审计、评估等相关工作，然后依据尽职调查、审计、评估结果制定具体收购方案后再次报公司董事会审议。如果具体收购
方案达到公司章程规定的公司股东大会审议标准，具体收购方案经公司董事会审议后，还需提交公司股东大会审议。因此，公司能否完成收购多迪剩余的42%股权，仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2017年4月19日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2017043浙江京新药业股份有限公司
关于控股股东及大股东股份质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月12日，浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东吕钢先生及大股东京新控股集团有限公司（以下简称“京新控股”）函告，获悉吕钢先生及京新控股所持有本公司的部分股份解除了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押解除的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|吕钢|是|20|2014-09-04|2017-06-09|财通证券股份有限公司|0.14%|
|京新控股|是|1331.523|2014-09-04|2017-06-09|财通证券股份有限公司|36.44%|
|合 计||1351.523||||/|

备注：公司第一大股东、实际控制人为吕钢先生，京新控股为吕钢先生控制的企业。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，公司控股股东吕钢先生直接持有本公司股份数额为148,018,996股，占公司股本总额的23.16%；其累计已质押公司股份10925万股，占公司总股本的17.09%。
截止本公告披露日，公司大股东京新控股直接持有本公司股份数额为
36,540,354股，占公司股本总额的5.72%；其累计已质押公司股份2302万股，占公司总股本的3.60%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份质押冻结明细
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一七年六月十三日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2015-073山东威达机械股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免对公司股票价格造成重大影响，保证公平信息披露，切实维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：山东威达，证券代码：002026）自2015年7月23日开市起停牌。
2015年 8月 19日，公司召开第六届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项，与自动化领域某企业及其他企业就并购等相关事项继续进行洽谈，公司股票自 2015年 8月 20日开市起继续停牌。2015年9月18日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登了《关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-065），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年9月18日开市起继续停牌。2015年9月25日、 10月 9日、10月 16日、10月 23日，公司分别在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-066、2015-067、2015-070、2015-071）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次资产重组事项涉及的各项工作，公司聘请的中介机构正在对涉及本次资产重组事项的相关资产和业务进行尽职调查、审计、评估等工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的相关规定，在公司股票继续停牌期间，公司将每五个交易日发布一次资产重组事项的进展公告。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
哈尔滨九洲电气股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事议事规则》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第二十四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于《向中国进出口银行黑龙江省分行申请流动资金贷款的议案》的
独立意见
我们认真审阅了公司董事会编制的《向中国进出口银行黑龙江省分行申请流动资金贷款的议案》。公司将自有厂房园区的相关不动产抵（质）押给中国进出口银行黑龙江省分行，用作申请流动资金贷款不超过4亿元人民币，用于补充流动资金。我们认为：公司生产经营正常，具有盈利能力及偿债能力，此次申请流动贷款可以满足公司生产经营所需的流动资金。因此，我们同意向中国进出口银行黑龙江省分行申请流动资金贷款的议案，并同意将董事会编制的该议案提交股东大会审议。
二、关于《增资全资子公司北京九洲电气有限责任公司》的独立意见
我们认真审阅了公司董事会编制的有关于《增资全资子公司北京九洲电气有限责任公司的议案》，该增资事项符合公司的发展战略，不存在损害公司股东利益的情况。因此，我们同意将董事会编制的该《增资全资子公司北京九洲电气有限责任公司的议案》，提交股东大会审议。
三、关于《增资全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司》的独立意
见
我们认真审阅了公司董事会编制的有关于《增资全资子公司哈尔滨九洲能源
投资有限责任公司的议案》，该增资事项符合公司的发展战略，不存在损害公司股东利益的情况。因此，我们同意将董事会编制的该《增资全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司的议案》，提交股东大会审议。
（本页无正文，为公司独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项独立意见签字页）
独立董事：
李丛艳 张明远 张成武
哈尔滨九洲电气股份有限公司二〇一九年七月十日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2016—062关于与中国农业银行新疆分行签订
战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行（以下简称“乙方”）签署了《战略合作协议》，乙方意向性承诺提供不低于甲方及其子公司年度融资计划的信贷支持，并将其纳入集团客户管理，融资用于甲方及下属公司项目建设、日常经营周转资金需要。甲方享受乙方总行核心客户优惠政策，融资成本在乙方权限内给予最大优惠。
一、协议合作对方介绍
公司名称：中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行
统一社会信用代码：91650000928583821F
公司类型：股份有限公司分公司(上市、国有控股)
营业场所：新疆乌鲁木齐市天山区解放南路 318号
法定代表人：孙龙
主营业务：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政
法规和其他规定批准的业务（具体范围以批准文件为准）；保险兼业代理（具体以许可证为准）。
乙方具备良好的履约能力，能保证本协议的履行，与公司不存在关联关系。
二、协议的主要内容
（一）综合授信业务
乙方提供不低于甲方及其子公司年度融资计划的信贷支持，并将其纳入集团客户管理，融资用于甲方及下属公司项目建设、日常经营周转资金需要。甲方享受乙方总行核心客户优惠政策，融资成本在乙方权限内给予最大优惠。
（二）投资银行业务
乙方将为甲方及其下属企业提供融资业务（包括香港人民币债券承销、金融债券承销、非公开定向债券融资工具承销、超短期融资券承销、短期融资券承销、中期票据承销、中小企业集合票据、银团贷款、并购贷款等）、资产管理业务（信贷资产转让、结构化融资、定向融资理财、产业基金、信贷资产证券化、企业资产证券化等）等投行业务产品服务，并在企业投融资、并购重组等方面提供咨询顾问服务。
（三）资金管理服务
乙方为甲方提供汇兑、转账、票据贴现（按照同期同档次票据贴现利率最优价格定价）等资金结算服务，设计满足甲方个性需求的资金管理模式和现金管理方案。依托乙方现金管理平台建立全面的资金
结算网络和资金服务平台，提供快捷、方便、安全的资金归集和汇兑业务、电子银行服务、现金集中管理和增值服务，协助甲方加强账户监管，提升管理水平，发挥规模优势，提高资金运营效率；降低财务成本，增强风险防范。
（四）代理业务服务
乙方通过电子银行渠道为甲方提供批量实时扣款、自助缴费系统等多种方式，为甲方提供委托贷款代理、代收代缴业务、代发工资、代理商业保险、保管箱、代理证券发行与买卖等各项代理服务。
（五）金融顾问
乙方为甲方提供包括资产证券化、产业基金、债务融资、项目融资、理财融资、管理咨询、风险管理、结构性存款、信托融资等内容在内的融资管理方案。再同等条件下，甲方应有限采用乙方的服务方案，并优先选择乙方作为业务牵头行。
每年 5月份前，针对上年度财务状况和财务需求，提交一份年度财务顾问报告；每年 11月份前，组织一次中高级人员投融资、理财业务培训。
乙方可安排下辖各分支机构或乙方所属系统内各地分行及其他金融中介机构为甲方及下属企业提供重组、IPO、上市增发过程中所需的融资财务顾问、保荐、收款、结算、资金归集、结售汇等一揽子金融服务。甲方在同等条件下有权优先选择乙方作为资金收款行，以乙方收款账户为资金募集专用账户。
乙方定期（每年 4次）提交有关银行间、资本市场或债务市场等
宏观金融分析研究报告，协助甲方做好投融投资管理。
（六）个人金融服务
乙方为甲方及下属单位管理人员、员工提供优质高效的银行卡、贵宾信用卡、消费贷款、网上银行、本外币理财、基金代售、代理保险等个人金融服务。
（七）其他增值服务
1.乙方将积极提供创新的金融产品和综合的金融服务方案，利用其网络优势、客户资源优势，在全国农行系统、金融合作伙伴，公私客户群体等各个领域优先推介甲方的各种产品和服务，配合甲方开展业务促销、产品推广等活动，协助甲方巩固和扩大市场份额，提高企业经营效益，协助甲方实现更好更快发展。
2.乙方将进一步简化甲方办理业务手续，定期专程赴成都向甲方提供有关行业政策法规、企业改、规划、重大项目及行业动态等方面的信息，为甲方实施金融服务提供决策。
三、对公司的影响
本协议的签订符合公司未来发展战略的需要，公司同乙方在投资银行领域的银行间债务融资工具、资产证券化、产业基金、金融顾问业务等多方面达成合作意愿与共识，上述共识的逐步落实，有利于优化公司的资产负债结构，增强资金流动性水平，降低财务及经营成本，拓展融资渠道，同时有利于公司在长期、稳定的金融支持下进一步提升公司竞争实力，推进公司转型升级。
四、协议风险提示
1.本协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
2.本协议只是甲、乙双方关于战略合作的原则性、框架性约定，是双方就战略合作达成的初步共识，本协议框架下涉及的具体业务均需另行签订业务合同，并在符合国家法律法规且符合双方的业务规定、审批条件和办理程序及本协议所确定原则的前提下进行，具体的业务合同内容和签订时间仍存在一定的不确定性。
3.本协议的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
请广大投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
公司将按照《公司章程》及深圳证券交易所的披露要求，根据双方后续合作的进展情况及时发布进展公告。巨潮资讯网（www.cninfo.com）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
六、备查文件
1.《战略合作协议》
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
深圳世联行地产顾问股份有限公司
独立董事关于同意提交董事会审议关联交易事项的独立意见
深圳世联行地产顾问股份有限公司（下称“公司”）董事长、实际控制人陈劲松先生为公司提供担保涉及关联交易的事项，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场发表如下意见：
1、关于公司董事长、实际控制人陈劲松先生为公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请 6,000万元贷款提供连带保证责任担保。同时，鉴于 2014年 7月 11日公司、世联信贷与招商致远资本投资有限公司签订了《关于“家圆云贷”资产包交易及委托管理的合作框架协议》，世联信贷与赣州远发投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“赣州远发”）签署了《资产包买卖协议》、《资产包委托管理协议》等协议，公司董事长、实际控制人陈劲松先生拟为上述协议提供履约保证以及为赣州远发的约定投资收益及本金提供连带责任担保，上述协议项下的担保责任金额预计不超过 1.7亿元。
上述两项交易合计金额为不超过 2.3亿元。基于独立判断的立场，我们认为该交易事项符合公司利益，有利于公司发展。不存在实际控制人侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。
2、公司董事会在对相关议案进行表决时，关联董事需回避表决。公司本次非公开发行涉及的关联交易事项须提交股东大会审议批准后方可实施。股东大会在审议相关议案时，关联股东需回避表决。
综上所述，我们认为公司董事长、实际控制人陈劲松先生为公司担保事项涉及的关联交易公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。因此，作为公司独立董事，我们认可本次公司董事长、实际控制人陈劲松先生为公司担保事项涉及的关联交易，并同意将上述事项提交董事会审议。
独立董事：但斌张炯陈杰平二〇一四年七月十五日
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2018-003
天圣制药集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天圣制药集团股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十次会议于2018年1月22日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。
本次会议应到董事 11人，实到董事 11人，董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称为《公司法》）及《天圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称为《公司章程》）的规定。会议由董事长刘群先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于聘任王琴女士为公司董事会秘书的议案》
审议通过聘任王琴女士为公司董事会秘书。
表决结果：同意：11票；反对：0票；弃权：0票。
（二）审议通过《关于聘任刘爽先生为公司副总经理的议案》
审议通过聘任刘爽先生为公司副总经理。
表决结果：同意：11票；反对：0票；弃权：0票。
（三）审议通过《关于聘任李厚霖女士为公司副总经理的议案》
审议通过聘任李厚霖女士为公司副总经理。
表决结果：同意：11票；反对：0票；弃权：0票。
（四）审议通过《关于推选刘爽先生为公司董事会战略委员会和董事会审计委员会成员的议案》
审议通过推选刘爽先生为公司董事会战略委员会和董事会审计委员会的成
员。
表决结果：同意：11票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
公司第四届董事会第十次会议决议。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2018年1月22日
深圳市天健（集团）股份有限公司
独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见
我们作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，基于客观公正的立场，对公司聘任会计师事务所的事项发表如下独立意见：
1、公司聘任 2018年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益。
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。
（以下无正文，下接签署页）
（此页无正文，为《公司独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见》签字页）
独立董事（签名）：
潘同文 郭刚 徐燕松
签署日期：二○一八年九月二十日
证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号：2015—021
深圳市零七股份有限公司
关于公司在中国光大银行深圳分行水贝支行
被盗开银行账户情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
风险提示：
1、本次公司在中国光大银行深圳分行水贝支行被盗开的银行账户因公司发现及时并已销户，不会对公司的后续经营造成影响；
2、因该账户出具的支票有一张未能退还银行，所出具的支票用途和金额不详，可能引发相关票据责任的法律风险。
一、公司在中国光大银行深圳分行水贝支行被盗开银行账户情况
2015年2月26日春节后上班第一天，深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）财务部在进行内控管理账户例行自查时意外发现，2015年 2月 9日,公司名下多出一个中国光大银行深圳分行水贝支行的银行账户，但经公司内部进行核实，发现该账户并非由公司安排，也非由公司财务人员到该支行开立。该账户具体情况如下：
户名：深圳市零七股份有限公司
账号：39030188000064737
开户行：中国光大银行深圳分行水贝支行
账户余额：65.01元
二、公司采取的措施
公司发现此情况后，立即对被盗开账户事宜进行核查。于 2月 27日上午安
排人员到该支行对该账户情况进行了解，深圳市光大银行水贝支行有关接待人员告知，公司系 2015年 2月 9日在深圳市光大银行水贝支行开设了银行账户，并购买支票一本。其他情况，银行无法提供。
当天下午，我公司当时的法人、总经理张天闻接到深圳市光大银行水贝支行电话，银行工作人员询问深圳市零七股份有限公司是否同意该账户销户。为了避免更大的损失，我公司当时的法人、总经理张天闻在电话中明确表示，同意销户处理。
三、核查情况
公司第九届董事会和新一届管理层和当时的公司实际控制人、第二大股东练卫飞管理下的公司有关人员于2015年1月27日进行了公司公章、财务章、法人人名章交接手续；2015年1月29日进行了公司下属全资子公司深圳市广众投资有限公司、深圳市广博投资发展有限公司、深圳市零七投资发展有限公司、深圳市格兰德酒店有限公司的公章、财务章交接手续。2015年2月12日进行了公司和下属全资子公司深圳市广众投资有限公司、深圳市广博投资发展有限公司、深圳市零七投资发展有限公司、深圳市格兰德酒店有限公司的营业执照、机构代码证书、税务登记证的交接手续。
截至 2015年 2月 9日，公司营业执照、机构代码证书、税务登记证等公司有关开户证书均在当时的公司实际控制人练卫飞控制之中。但此时公司真实公章已经移交给公司新一届管理层，而经过银行工作人员比对，开户公章、财务章与我公司真实印章不符，账户系盗开。
关于公司在光大银行水贝支行开户所用的当时公司法人张天闻的身份证原件，经了解系当时公司实际控制人、大股东练卫飞所借。据张天闻回忆，当时公司实际控制人、大股东练卫飞借用其身份证的理由是办理股票登记。
现光大银行水贝支行答复练卫飞委托的开户人开户时，购买转账支票一本，共25张。销户时，还有一张支票未能收回，支票用途和金额不详。
2015年3月20日公司董事会决定，将所了解情况予以信息披露，并保留向公安机关报案和法律追偿权利。
公司管理层将要求当时的公司实际控制人、第二大股东练卫飞对开户情况进行答复，责令收回所有私刻开户印章，责令收回已经使用的一张支票。如果对上
市公司造成经济损失，对上市公司的信誉和内控管理造成影响，我公司将保留对事件实际责任人的法律诉讼权，以维护全体股东的利益和公司信誉。
四、其他
本公司董事会将继续关注该事项的进展。
由于历史遗留问题众多，公司财务和资金情况困难，清查和整改的任务繁重，并将需要相当长的时间实施具体解决消化。公司管理层将努力推进，并及时履行信息披露义务。
特此公告
深圳市零七股份有限公司
董事会
襄阳汽车轴承股份有限公司
独立董事事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《关于公司与关联方共同投资成立公司的议案》发表如下独立意见：
一、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报；
二、我们同意将上述事项提交公司第五届董事会第十八次会议审议；
三、独立意见：
《关于公司与关联方共同投资成立公司的议案》
公司拟与湖北三环成套贸易有限公司共同出资成立湖北三环襄轴装备技术有限公司,此项关联交易有利于降低公司的设备采购成本，提高公司的装备水平。
（1）该关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的行为和情况，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（2）在审议该议案时，公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决时关联董事进行了回避，审议程序合法有效。
（3）本次关联交易事项公平、公正、公开，没有损害公司中小股东利益。
独立董事：汪海粟、徐长生、彭翰
二〇一四年三月七日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2016-003
江苏澳洋顺昌股份有限公司
股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东昌正有限公司函告，获悉昌正有限公司所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|昌正有限公司|否|600万股|2016年1月5日|-|江苏张家港农村商业银行股份有限公司|7.18%|融资担保|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，昌正有限公司持有公司股份 8,361.98万股，占公司总股本的8.59%。其所持有上市公司股份累计被质押 5,096.00万股，占公司总股本的5.23%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一六年一月六日
国信证券股份有限公司
关于北京数码视讯科技股份有限公司
2013年度内部控制的自我评价报告的核查意见
国信证券股份有限公司作为北京数码视讯科技股份有限公司（简称“数码视讯”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对数码视讯董事会出具的《北京数码视讯科技股份有限公司内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了三会会议记录、内部审计报告、年度内部控制的自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司内部控制环境
公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的“三会一层”的公司治理结构，分别行使权利机构、决策机构、监督机构和执行机构的职责，各机构在日常的运行中权责明确，保证了股东大会决议和董事会决议的顺利执行。董事会设立了战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，以专门机构加强内部控制环境建设。公司设立了内部审计机构，隶属于董事会审计委员会领导，负责执行公司内部控制的监督和检查，依照国家法律法规政策以及相关规定，独立行使审计监督职权。自上市以来，公司已按《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制定了一系列的内部控制制度，并及时补充、修改和完善，为内控制度的执行奠定了基础。
三、公司内部控制制度的建设情况
公司已根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《首次公开发行股票并在
创业板上市管理暂行办法》等法律、法规的规定，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度，这些制度明确了各治理机构的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制，确保了公司股东大会、董事会、监事会的规范运作，以及重大决策的合法、合规、真实、有效。
以上述重要规章制度为基础，公司制定了详细的内部管理与控制制度，涵盖了财务管理、生产管理、资源采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。
四、公司内部控制的实施情况
1、募集资金管理的实施情况
截至2013年底，公司已分别与各募集资金开户银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。根据上述协议，公司单次或12个月内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币1,000万元，专户银行应及时通知保荐机构，同时，经公司授权，国信证券指定的保荐代表人孙建华、魏宏林可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
截至本报告出具日，公司募集资金使用规范，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。
2、信息披露管理的实施情况
国信证券检查并审阅了公司2013年度发布的公告文件，并核对公司向交易所上报公告内容的真实性、准确性。经核查，公司2013年度有效地遵守了《信息披露管理制度》，信息披露工作表现良好，没有应披露而未披露的事项，也没有发生重大信息泄露的事项。
3、财务管理制度的实施情况
保荐人通过抽查会计账册、会计凭证、银行对账单，与董事、监事、高级管理人员、会计师沟通，确认公司财务报表、财务核算真实准确的反映了公司的经营状况，无违规违纪现象发生，符合公司制定的财务相关管理制度的要求。
五、公司对内部控制的自我评价
公司董事会认为，截至2013年12月31日，公司内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，能够合理地保证内部控制目标的达成。
六、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2013年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的内部控制自我评价较为公允地反映了公司2013年度内部控制制度建设、执行的情况。
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北京数码视讯科技股份有限公司2013年度内部控制的自我评价报告的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
孙建华 魏宏林
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2014-094
凯撒（中国）股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2014年 12月 2日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2014年 11月 29日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑合明先生召集，会议应出席的董事 9人,6名董事以现场的方式对议案进行表决，3名董事以通讯的方式对议案进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：
一、会议以 9票同意、 0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过公司《关于公司与交易对方签署<发行股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议>的议案》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过公司《关于公司与交易对方签署<发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过公司《关于
调整公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组方案的议案》
鉴于公司与黄种溪、曾小俊、周路明、林嘉喜4名交易对方拟签署《凯撒（中国）股份有限公司以发行股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议》、《凯撒（中国）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议》，同意公司根据前述协议调整，修订《公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组方案》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的本公司公告（编号：2014-096）。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会2014年12月2日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2016-044上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 2015年年度权益分派方案已获 2016年 5月 12日召开的 2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 730,103,059股为基数，向全体股东每 10股派 0.600000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.540000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.600000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.120000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.060000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 5月 23日，除权除息日为： 2016年 5月 24日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 5月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 5月 24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****634|上海延华高科技有限公司|
|2|00*****934|胡黎明|

在权益分派业务申请期间（申请日 2016年 5月 13日至登记日 2016年 5月 23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：上海市普陀区西康路 1255号普陀科技大厦 11层
咨询联系人：伍朝晖、周沛澄
咨询电话：021-61818686
传真电话：021-61818696
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会