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南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数的说明
一、本次追溯调整情况概述
南京华东电子信息科技有限公司（以下简称“本公司”）公司于2015年1月30日将本次非公开发行股票募集资金100.88亿元用于履行向南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称“平板显示公司”）出资义务。2015年4月14日平板显示已完成相应的工商变更手续。本次出资完成后，公司持有平板显示公司57.65%的股权，对平板显示公司进行实际控制。
本公司和平板显示公司实际控制人均为中国电子信息产业集团有限公司，且该控制并非暂时性的。因此，本公司对上述平板显示公司的合并为同一控制下企业合并。
根据《企业会计准则第20号—企业合并》的相关规定，对于同一控制下的控股合并，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在合并报表上，即由合并形成后的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算。在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表期初数进行调整。同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告期主体在以前期间一直存在。
二、同一控制下企业合并对资产负债表期初数的影响
2014年期末数 2014年期末数 调整数项目
调整后 调整前 （调整后-调整前）资产总额 30,208,555,254.75 11,543,804,608.79 18,664,750,645.96其中：流动资产 21,473,520,692.03 11,019,469,812.63 10,454,050,879.40非流动资产 8,735,034,562.72 524,334,796.16 8,210,699,766.56负债总额 22,380,921,947.55 11,124,722,534.73 11,256,199,412.82其中：流动负债 17,375,907,300.92 11,104,907,888.10 6,270,999,412.82非流动负债 5,005,014,646.63 19,814,646.63 4,985,200,000.00股东权益项目
2014年期末数 2014年期末数 调整数项目
调整后 调整前 （调整后-调整前）股本 359,157,356.00 359,157,356.00 -资本公积 362,699,635.61 362,699,635.61 -盈余公积 99,143,044.95 99,143,044.95 -未分配利润 -463,391,402.66 -461,403,188.57 -1,988,214.09归属于母公司股东权益合计 357,608,633.90 359,596,847.99 -1,988,214.09少数股东权益 7,470,024,673.30 59,485,226.07 7,410,539,447.23股东权益 7,827,633,307.20 419,082,074.06 7,408,551,233.14股东权益总额 30,208,555,254.75 11,543,804,608.79 18,664,750,645.96三、同一控制下企业合并对合并报表的影响
（1）同一控制下企业合并对合并利润表的影响
2014年01-06月份 2014年01-06月份 调整数项目
调整后 调整前 （调整后-调整前）一、营业收入 426,941,147.85 426,941,147.85 -二、营业成本 379,481,507.02 379,481,507.02 -营业税金及附加 1,779,126.96 1,779,126.96 -销售费用 11,793,872.11 11,793,872.11 -管理费用 66,368,633.30 48,494,568.69 17,874,064.61财务费用 -10,368,964.25 6,769,695.60 -17,138,659.85资产减值损失 -2,437,248.59 -2,437,248.59 -加：公允价值变动收益（损失以
- - -“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 171,978.03 171,978.03 -其中：对联营企业和合营企业
171,978.03 171,978.03 -的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） - - -三、营业利润（亏损以“-”号填列） -19,503,800.67 -18,768,395.91 -735,404.76加：营业外收入 27,780,029.14 27,780,029.14 -减：营业外支出 914,165.75 914,165.75 -其中：非流动资产处置损失 345,767.37 345,767.37 -四、利润总额（亏损总额以“-”号填
7,362,062.72 8,097,467.48 -735,404.76列）
减：所得税费用 -37,844.09 -37,844.09 -五、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,399,906.81 8,135,311.57 -735,404.76其中：被合并方合并前实现的净
归属于母公司所有者的净利润 4,832,696.20 5,256,657.04 -423,960.84少数股东损益 2,567,210.61 2,878,654.53 -311,443.92（2）同一控制下企业合并对合并现金表的影响
2014年01-06月份 2014年01-06月份 调整数项目
调整后 调整前 （调整后-调整前）一、经营活动产生的现金流量净额 149,568,129.83 31,113,313.00
二、投资活动产生的现金流量净额 -1,487,462,749.10 -28,139,141.86 -1,459,323,607.24三、筹资活动产生的现金流量净额 -166,085,451.71 13,670,740.21 -179,756,191.92四、汇率变动对现金的影响额 346,930.18 346,930.18 -五、现金及现金等价物净增加额 -1,503,633,140.80 16,991,841.53 -1,520,624,982.33加：期初现金及现金等价物余额 2,796,113,755.99 62,858,475.28 2,733,255,280.71六：期末现金及现金等价物余额 1,292,480,615.19 79,850,316.81 1,212,630,298.38四、董事会关于追溯调整的说明
董事会认为：本公司本次对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所相关规定的要求。
南京华东电子信息科技股份有限公司
董事会
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2016-034浙江久立特材科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司浙江久立投资管理有限公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月20日召开了第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司浙江久立投资管理有限公司的议案》，现将相关内容公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为加快公司在高端装备制造业、新材料等高端产业的布局，进一步拓展新业务、新领域，从而提高公司的核心竞争能力与持续盈利能力，公司决定以自有资金设立全资子公司即浙江久立投资管理有限公司（以下简称“久立投资”）。
2、对外投资的审批程序
根据《公司章程》、《公司授权管理制度》的规定，该对外投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
本次对外投资实施主体为公司。
三、投资标的的基本情况
企业名称：浙江久立投资管理有限公司（以工商核准后的名称为准）
住 所：杭州市余杭区仓前街道景兴路999号
法定代表人：郑杰英
注册资本：5000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：非证券业务的投资管理咨询。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
久立投资做为公司的投资平台，围绕公司发展战略，通过股权投资、产业并购等方式进一步整合、延伸公司相关产业链，以资本经营带动产业经营，加快公司在高端装备制造业、新材料等高端产业的布局，加快公司产业转型升级。公司可利用久立投资的平台，拓展业务领域和投资渠道，培育新的利润增长点，进一步提升整体竞争力和盈利能力，实现公司持续稳定健康发展。本次公司出资设立久立投资是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。
2、存在的风险
公司以自有资金设立久立投资，久立投资将涉足投资管理行业，公司管理团队成立及对新业务的管理经验有待进一步积累和建设，故存在一定的管理风险。若久立投资未来进行对外投资，可能存在投资标的收益未达到预期的风险。因此，公司将视久立投资开展项目的进展情况采取分期出资的方式逐步注资。公司将加强对久立投资的资金管理、内控制度建立和对外投资项目的风险管理；同时，公司将加强与专业金融管理机构的合作，通过专业化的运作和管理来降低风险。
五、备查文件
公司第四届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2016年6月21日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2018-131
北京合纵科技股份有限公司
第四届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）第四届董事会第四十七次会议于2018年10月29日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知于2018年10月25日以邮件方式发出。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
审议通过《2018年第三季度报告》；
《2018年第三季度报告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网，《2018年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于2018年10月30日的《证券日报》。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2019-090东旭光电科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 27日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于同意公司全资子公司广西申龙汽车制造有限公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请银行授信并为之提供担保的议案》。
为了支持子公司的发展，董事会同意公司全资子公司广西申龙汽车制造有限公司（以下简称“广西申龙”）向桂林银行股份有限公司南宁分行（以下简称“桂林银行南宁分行”）申请银行授信48,000万元，风险敞口 33,000万元，期限以授信合同期限为准，并由公司为上述银行授信提供连带责任保证担保。
上述担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述担保无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
被担保人名称：广西申龙汽车制造有限公司
统一社会信用代码：91450100315979786C
法定代表人：周纪文
住所：南宁市邕宁区蒲兴大道99号
注册资本：231,111.1112万人民币
经营范围：客车、客车底盘、医疗车、工程车、市政工具车、轻型客车、载货车和小型电动汽车及零部件的开发、制造与销售(具体生产类别以工信部核准执行)；经营机电产品的开发、制造、销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务。
与公司关系：公司持有上海申龙客车有限公司100%股权，上海申龙客车有限公司持有广西申龙100%股权，广西申龙为公司全资二级子公司。
截至目前，广西申龙不是失信被执行人。
（二）最近一年又一期的主要财务指标
截至 2018年 12月 31日，广西申龙的总资产 478,285.17万元，总负债 272,107.91万元，净资产206,177.25万元，资产负债率56.89%。2018年1-12月广西申龙营业收入238,379.40万元，净利润34,574.93万元（以上数据已经审计）。
截至 2019年 6月 30日，广西申龙的总资产 469,649.35万元，总负债 257,679.30万元，净资产 211,970.05万元，资产负债率54.87%。2019年 1-6月广西申龙营业收入 8,221.73万元，净利润 3,353.14万元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
担保方式：第三方连带责任保证担保。
担保金额：广西申龙向桂林银行南宁分行申请的银行授信48,000万元。
担保期限：以实际签署的担保协议为准。
四、董事会意见
广西申龙是公司募投项目“新能源客车及物流车生产项目”的实施主体，也是公司发展新能源汽车业务的重要载体。为了支持子公司的生产、建设及发展，增强其综合实力，保证其可持续发展的战略目标，董事会同意为全资子公司广西申龙的银行授信提供第三方连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总额为897,074.00万元。本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为480,135.91万元，占公司最近一期经审计净资产的14.76%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为39,726.47万元，占上市公司最近一期经审计净资产的1.22%。截至公告日，公司无逾期、涉诉对外担保。
六、备查文件
公司九届五次董事会决议。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2016-044四川仁智油田技术服务股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
1、为增强公司全资子公司上海衡都投资有限责任公司（以下简称“上海衡都”）的资本实力，满足其业务发展需要，公司以自有资金对上海衡都进行增资，增资金额人民币2.09亿元。
2、公司第四届董事会第十七次临时董事会议审议通过了《关于全资子公司增资的议案》。
3、本次交易不构成关联交易，未达到上市公司重大资产重组标准。依据《公司章程》的规定，本次增资事项需提交股东大会审议通过后实施。
二、增资标的的基本情况
公司名称：上海衡都投资有限责任公司
成立日期：2014年10月9日
注册资本：4,100万元人民币
住 所：中国（上海）自由贸易试验区加枫路26号108室
法定代表人：池清
经营范围：投资管理、资产投资、实业投资、投资咨询（除经纪）；化工产品（除危险化学品、监控化学品，烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备及工具的销售，商务信息咨询（除经纪），会务服务；从事货物及技术
的进出口业务，转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理。
与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%的股权）。
截止2016年7月31日，上海衡都实收资本160万元人民币。
三、增资方案概述
本公司拟以自有资金人民币 2.09亿元对上海衡都进行增资，增资后上海衡都注册资本将由4,100万元人民币增至2.5亿元人民币，公司仍持有100%股权。
增资后，上海衡都股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前出资额（万元）|增资前持股比例（%）|增资后出资额（亿元）|增资后持股比例（%）|
|四川仁智油田技术服务股份有限公司|4,100|100|2.5|100|
|合计|4,100|100|2.5|100|

四、增资目的及对公司的影响
公司本次对上海衡都增资，将充分利用长三角区域和上海金融中心区位优势，增强公司的业务拓展能力和竞争优势，符合公司的长远规划及发展战略，有助于公司实现多元化战略目标。本次增资完成后，上海衡都的经营能力和融资能力将得到进一步提升，对公司未来发展和提高综合竞争实力产生积极影响。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次临时会议决议
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
2016年8月26日
江苏爱康科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议的独立意见
我们作为江苏爱康科技股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订），证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件。承诺独立履行职责，未受公司实际控制人、主要股东、存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，发表如下独立意见：
一、关于对公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的
独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们作为江苏爱康科技股份有限公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司的对外担保情况和关联方占用资金等情况进行了认真核查和了解，现对公司累计和当期对外担保、关联方占用资金等情况发表如下独立意见：
我们认为：公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件等规定，2016年没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的违规对外担保情况；报告期内的对外担保均履行了严格的审批程序。
公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，履行了相应的审批程序。公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
二、关于公司聘任2017年度财务审计机构的独立意见
作为公司独立董事，我们本着实事求是的原则，认真审阅了公司第三届董事会第十一次会议审议的《关于公司聘任2017年度财务审计机构的议案》，基于独立判断，发表如下独立意见：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货行业从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司审计机构时，坚持公允、客观的态度进行独立审计，我们对于公司继续聘请该事务所为2017年度财务审计机构无异议。
三、关于2016年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司在2016年度严格执行高级管理人员薪酬和有关绩效考核制度，所披露的董事、高级管理人员薪酬是合理和真实的，本年度的董事、高级管理人员薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，我们对此无异议。
四、关于2016年度内部控制评价报告的独立意见
目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。我们认为董事会审计委员会出具的关于2016年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
五、关于2017年度日常关联交易预计的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，发表如下独立意见：
1、2017年度公司关联交易预计总额符合公司的实际需要。公司发生的关联交易，决策程序合法，交易行为公平、公正、公开，关联交易事项有利于公司持续经营，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。
2、公司本次关联交易计划属公司正常经营业务,不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。
4、本次关联交易审议过程中关联董事已回避表决，并提交股东大会审议，程序合法。
综上所述,我们认为本公司本次关联交易计划符合国家相关法律法规的要求,有利于公司的生产经营，我们已认可，没有异议。
六、关于公司2016年度利润分配的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定。我们作为独立董事对《公司2016年度利润分配方案》发表独立意见如下：
公司 2016年度不分红、不转增的利润分配方案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺。我们同意将该预案提交公司 2016年年度股东大会审议。
七、关于公司2017年度对外提供担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司的独立董事，对《关于公司2017年度对外提供担保的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，发表如下独立意见：
我们认为公司为江阴东华铝材科技有限公司（以下简称“东华铝材”）、江阴科玛金属制品有限公司（以下简称“科玛金属”）、苏州爱康能源工程技术股份有限公司（以下简称“能源工程”）、苏州爱康薄膜新材料有限公司（以下简称“爱康薄膜”）、上海爱康富罗纳资产管理有限公司（以下简称“富罗纳资管”）和上海爱康富罗纳融资租赁有限公司（以下简称“富罗纳融资租赁”）未来的融资提供担保具有商业上的必要性和互利性。上述被担保方经营情况良好，各方均提供了反担保措施，能有效地降低公司的担保风险。其中为能源工程、爱康薄膜、富罗纳资管和富罗纳融资租赁的担保，关联董事均回避表决，且在提交股东大会审议时关联股东也应当回避表决。我们原则上同意该议案。提请董事会实时关注
上述六家被担保方的经营情况。
八、关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告独立意见
经核查，2016年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（江苏爱康科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议的独立
意见签字页）
独立董事：
刘丹萍
丁韶华
何前
二〇一七年四月二十五日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2016）025号浙江永贵电器股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票自 2016年 3月 24日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会 2016年 3月 24日
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
独立董事二〇一六年度述职报告
——独立董事姚明安
公司全体股东，股东代表：
本人姚明安，作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，2016年度，本人认真勤勉、以身作则地履行了独立董事的职责，出席或列席董事会、股东大会等会议，积极献计献策，为重要事项发表独立意见、对规定事项进行核查，有效地发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东的利益。现将2016年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议的情况
1、出席股东大会情况
本人自 2010年 12月 18日起担任公司独立董事，2016年，公司共召开 5次股东大会，本人列席会议4次，因故无法列席请假1次。
2、出席董事会会议情况
2016年，公司董事会共召开会议13次，审议议案41项，本人应出席会议 11次，实际现场出席10次，通讯方式参加1次，没有委托出席和缺席会议的情况。
本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有董事会会议审议的议案经过详细的咨询与客观谨慎的思考，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。本人对上述议案及本公司其他事项均未提出异议。
二、发表独立意见的情况
2016年度，本人积极发挥独立董事在公司中的作用，对公司重大事项进行审核，并就报告期内的重大事项发表独立意见，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|会议名称|时间|发表独立意见事项|独立意见类型|
|1|第二届董事会第十六次会议|2016年2月 2日|关于补选独立董事候选人的独立意见|同意|
|2|第二届董事会第|2016年3|对继续筹划重大资产重组暨|同意|

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|-|-|-|-|-|
||十八次会议|月 26日|公司股票延期复牌的独立意见||
|3|第二届董事会第十九次会议|2016 年4月 22日|关于第二届董事会第十九次会议相关议案及 2015 年年度报告相关事项的独|同意|
|4|第二届董事会第十九次会议|2016 年4月 22日|关于续聘会计师事务所的事前确认意见|同意|
|5|第二届董事会第二十二次会议|2016年8月 19日|关于对公司 2016 年半年度报告等相关事项的独立意见|同意|
|6|第二届董事会第二十三次会议|2016 年9月 29日|关于对公司董事会第二十三次会议相关议案的独立意见|同意|
|7|第二届董事会第二十五次会议|2016 年11月 21日|关于董事会换届选举等事项的独立意见|同意|

以上独立意见请见公司发布在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、任职董事会各专门委员会委员的工作情况
1、作为审计委员会主任委员，报告期内本人参加了董事会审计委员会会议5次，并开展了以下主要工作：
（1）对定期报告、财务报表、利润分配方案的审核
报告期内，对公司 2016年半年报、三季报等定期报告以及相关财务报表和 2015年度的利润分配方案进行审阅与核查，与会计师事务所、公司高级管理人员共同确认定期报告相关内容，确保定期报告真实、准确、完整。
（2）对公司的财务和审计工作进行专业指导
2016年度，本人利用参加审计委员会工作会议、董事会会议等时机，对公司相关财务报告、审计报告进行认真分析，并就存在的问题与公司财务负责人和内部审计部门负责人交换意见，及时处理相关经营事项，强化内控管理。
（3））对关联交易核查
按照关联交易的基本原则和相关规定，对公司关联交易事项进行了解与核查，确保没有利用关联交易调控利润和向关联人输送利益，保护中小投资者的合法权益。
2、作为薪酬与考核委员会委员，报告期内本人参加了董事会薪酬与考核委员会会议1次，并开展了以下主要工作：
（1）贯彻执行股东大会、董事会决议通过的各项议案。
（2）对公司薪酬制度执行情况进行监督。
（3）举办专题培训，深入学习公司《章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》
以及证监会、深交所颁布的各项规则、规章、指引等法律文件。
（4）按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》积极参与公司相关日常工作，同时充分发挥专业优势，积极发表建议，起到薪酬与考核委员会委员应有的作用。
3、作为提名委员会委员，报告期内本人参加了董事会提名委员会会议1次，并开展了以下主要工作：
（1）参加提名委员工作会议，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》对独立董事任职的要求，对第三届董事会董事被提名人及高级管理人员被提名人提出意见和建议。
（2）对第三届董事会董事被提名人及高级管理人员被提名人任职资格进行审查和建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人充分积极参加董事会及股东大会，深入公司实地现场考察了解公司的生产经营、管理和内部控制、财务管理等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、对外投资、关联交易等相关事项，多次听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司动态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效地发挥独立董事的作用。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、独立、客观履行职责。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》和《独立董事工作制度》的有关规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及其担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出公正、独立的判断。
2、积极关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《信息披露管理办法》的有关规定履行信息披露义务，维护公司股东及其利益相关者的合法权益，为公司信息披露工作的公正客观、及时准确起到了监督和协同的作用。
觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、学习情况
认真学习广东证监局和深圳交易所的各项监管文件以及深交所发布的各项诚信档案，积极参加公司组织的内部培训，提高责任意识与风险意识。
七、公司存在的问题及建议
1、上市后公司将涉及相关投资项目，建议公司组建并完善专业的投资团队，并完善相应的投资决策制度。
2、加强企业信息化建设，引进先进的企业信息管理系统，提高企业运营效率，提供更多的决策信息。
八、本人其他工作情况
1、不存在提议召开董事会的情况；
2、不存在提议解聘会计师事务所的情况；
3、不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
九、联系方式
独立董事姓名：姚明安电子邮箱：mayao@stu.edu.cn
最后，对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人 2016年度工作中
给予的积极配合和支持，表示衷心的感谢！特此报告。
独立董事：姚明安2017年4月27日
证券代码：000633 证券简称：*ST合金 公告编号：2016-072沈阳合金投资股份有限公司
关于股权解冻的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月26日披露了《关于股权司法冻结的公告》（公告编号：2015－074），公司第一大股东杨新红女士持有的公司52,600,000股于2015年8月24日被北京市第三中级人民法院司法冻结。近日，接到杨新红女士通知，其持有的公司52,600,000股已经解冻。
截至本公告披露日，杨新红持有公司股份52,600,000股，占公司总股本的13.659%。杨新红已将其持有的公司52,600,000股（占其持有公司股份总数的100%；占公司总股本的13.659%）质押给共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙），详见公司于2015年4月30日披露的《关于股东股权质押的公告》（公告编号：2015-034）。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二○一六年八月十七日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2014-096
江苏润邦重工股份有限公司
关于控股子公司拟受让股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司润邦卡哥特科工业有限公司（以下简称“润邦卡哥特科”）拟以自有资金受让江苏太仓港开发建设股份有限公司（以下简称“太仓港开发公司”）持有的太仓润禾码头有限公司（以下简称“润禾码头”）9.90%的股权，具体情况如下：
一、概述
1、润邦卡哥特科根据自身业务发展需要，拟以自有资金99万元受让太仓港开发公司持有的润禾码头9.90%的股权。
2、根据公司《重大投资决策管理制度》等相关规定，本次润邦卡哥特科受让股权的投资金额在公司董事长决策权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议批准，同时授权公司管理层具体办理本次股权受让相关事宜。
3、本次股权转让前润禾码头的股权结构为润邦卡哥特科持有90.10%的股权，太仓港开发公司持有9.90%的股权。本次股权转让事宜完成后，润邦卡哥特科将持有润禾码头100%的股权。
4、本公司与太仓港开发公司无关联关系，本次润邦卡哥特科拟受让股权事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、交易对手方的基本情况
1、公司名称：江苏太仓港开发建设股份有限公司。
2、注册资本：50,000万元人民币。
投资开发、建设；实业投资；土木工程建筑施工；国内贸易；物业管理；污水处理和水利工程咨询；沿江滩涂资源的开发和利用。
三、润禾码头基本情况
1、股权结构：润邦卡哥特科持有润禾码头90.10%的股权，太仓港开发公司持有润禾码头9.90%的股权。
2、注册资本：10,000万元人民币。
3、实收资本：1,000万元人民币（其中太仓港开发公司出资99万元，润邦卡哥特科出资901万元）。
4、经营范围：码头基础设施建设。
5、财务情况
截至2013年12月31日，润禾码头总资产8,976,806.02元,净资产8,488,417.77元，2013年度未实现营业收入，净利润-712,491.86元（经审计）。
截至2014年9月30日，润禾码头总资产8,403,499.87元,净资产8,175,577.47元，2014年1-9月未实现营业收入，净利润-312,840.30元（未经审计）。
四、交易定价依据
根据苏州安信兴联资产评估事务所（普通合伙）出具的苏信联评报字[2014]第245号《太仓润禾码头有限公司拟股权转让而对全部股权价值的资产评估报告书》，该报告载明以2014年10月31日为资产评估基准日，太仓润禾码头有限公司全部股权价值于评估基准日的市场价值为814.19万元，润邦卡哥特科本次拟受让股权对应的市场价值为80.60万元。
交易双方以资产评估报告为参考基础，友好协商确定本次股权转让的交易价格。
五、拟签订《股权转让协议》的主要内容
江苏太仓港开发建设股份有限公司（出让方）与润邦卡哥特科工业有限公司（受让方）拟签订《股权转让协议》的主要条款：
1、出让方同意将其持有太仓润禾码头有限公司9.90%的股权全部转让给受让方（包括出让方的实际出资额99万元人民币以及891万元人民币的出资权），受让方同意受让上述股权。转让价格为99万元人民币。
出让方保证其持有的太仓润禾码头有限公司9.9%股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不
存在查封、冻结等司法措施等情形。
2、受让方于《股权转让协议》生效后5个工作内将股权转让款以现金方式一次性支付给出让方。出让方将积极配合办理本次股权转让的工商变更登记等手续。
3、在出让方收到受让方支付的股权转让款后，出让方将不再持有太仓润禾码头有限公司的任何股权，受让方将持有太仓润禾码头有限公司100%的股权。
4、在出让方收到受让方支付的股权转让款后，受让方开始承继出让方的股东权利并履行股东义务。
5、《股权转让协议》自双方盖章之日起生效。
六、其他说明
1、本次润邦卡哥特科拟受让的股权，其权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等情形。
2、本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。
七、本次股权受让的目的和对公司的影响
公司控股子公司润邦卡哥特科进行本次股权受让是为了更好地整合公司业务，充分发挥润禾码头的资源优势，有助于提升公司未来的竞争力和盈利能力，本次交易不会对公司2014年度经营业绩产生重大影响。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于绵阳富临精工机械股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
之
2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”或“独立财务顾问”）作为绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“富临精工”或“公司”）发行股份及支付现金购买湖南升华科技股份有限公司100%股权并募集配套资金的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关规定，对公司 2016年重大资产重组中非公开发行股票募集配套资金在 2016年度的存放与使用情况进行了审慎核查，并发表意见如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准绵阳富临精工机械股份有限公司向彭澎等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2016］2848号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）55,969,020股，每股发行价格为人民币 16.46元，募集资金总金额合计921,250,083.00元，减除发行费用42,799,990.18元，募集资金净额为878,450,092.82元。
该次募集资金到账时间为 2016年 12月 13日，本次募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016年 12月 13日出具信会师
报字[2016]第116594号《验资报告》。
2、本年度使用金额及年末余额
截至 2016年 12月 31日，公司累计使用 2016年非公开发行募集资金735,923,636.45元；2016年12月31日募集资金专户余额142,603,916.69元，差额系利息收入净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定了《公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专项存储。
（二）募集资金三方监管协议情况
公司于 2016年 12月 21日和独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司，以及绵阳市商业银行城郊支行签订了《募集资金三方监管协议》。
（三）募集资金专户存储情况
截止2016年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额具体如下：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|开户名称|银行名称|银行账号|年末余额|存储方式|
|绵阳富临精工机械股份有限公司|绵阳市商业银行城郊支行|03001400000703|14,260.39|活期存款|

三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2016年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表1：募集资金
使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2016年募集资金投资项目未发生变更。
五、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
经查询公司董事会、股东大会决议以及募集资金专户存放与使用的有关凭证，并审阅公司内部审计报告、2016年度募集资金使用情况的专项报告、会计师关于募集资金年度使用情况的鉴证报告以及公司的相关管理规章制度，申万宏源认为：
1、2016年度期间，富临精工对募集资金的存放与使用情况均履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在变更募集资金投资项目的情况。
附表1：
募集资金使用情况对照表
2016年度
编制单位：绵阳市富临精工机械股份有限公司
单位：人民币万元
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|募集资金总额|||87,845.01|||本年度投入募集资金总额|73,592.37||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|73,592.37||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|收购湖南升华100%股权现金对价|否|55,241.18|55,241.18|55,241.18|55,241.18|100%|2016年12月31日||是|否|
|锂电池正极材料磷酸铁锂产业化项目|否|32,603.83|32,603.83|18,351.19|18,351.19|56.29%|2017年12月31日|1,331.47|是|否|
|承诺投资项目小计|/|87,845.01|87,845.01|73,592.37|73,592.37|||1,331.47|/|/|

|||
|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|无|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|公司于2016年12月27日召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，以募集资金置换截止2016年12月20日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金12,287.72万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截止2016年12月31日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于绵阳富临精工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
杨晓 刘强
申万宏源证券承销保荐有限责任公司2017年4月26日
证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2019-046珠海光库科技股份有限公司
关于 2019年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海光库科技股份有限公司2019年第一季度报告于2019年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司董事会
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2017-010
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于公司及子公司 2017年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 3月 13日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2017年度向银行申请综合授信额度的议案》，为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请总金额不超过不超过人民币 12亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限均为一年，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。
为便于公司及子公司 2017年度向银行申请授信额度工作顺利进行，公司提议授权董事长 GUO SONG先生全权代表公司及优博讯软件签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
以上授信事项需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司
董事会
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2018-030
广州航新航空科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”、“航新科技”、“上市公司”）监事会主席王野先生召集，并于本次会议召开前 3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第三届监事会第十六次会议于2018年3月22日在公司会议室以现场表决的方式召开。应当出席本次会议的监事 3人，实际出席本次会议的监事 3人，会议由监事会主席王野先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<广州航新航空科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
根据深圳证券交易所关于本次重组问询函的要求，公司需根据交易所问询有关内容作出答复，并对《广州航新航空科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要进行增补修订。本次修订不
涉及有关重组方案的调整。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、航新科技第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司监事会二〇一八年三月二十二日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-112深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2015年7月9日召开第四届董事会第三十三次会议，会议审议了《关于公司控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司向中国光大银行长沙八一路支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司向中国光大银行长沙八一路支行申请不超过人民币3,000万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制
项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元，截止2014年12月31日，
怡亚通的总资产为1,723,738.25万元，净资产为230,225.17万元，总负债为1,493,513.08万元，一年内到期的非流动负债为70,920万元，资产负债率为86.64%。
三、被担保人基本情况
公司名称：湖南鑫之族供应链有限公司（以下简称“湖南鑫之族供应链”）注册地点：湖南省长沙市雨花区人民东路46号铭诚大厦1003房
法定代表人：李跃南
成立时间：2014年2月18日
经营范围：供应链管理及信息咨询；预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售（凭许可证、审批文件经营）；仓储服务；物流运输（凭许可证、审批文件经营）；日用百货、洗涤用品的销售。
湖南鑫之族供应链目前注册资本为人民币4,500万元，公司持有其60%的股
份，为公司的控股子公司。
截止2014年12月31日，湖南鑫之族供应链的总资产为14,551.25万元，净资产为4,534.78万元，总负债为10,016.47万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为68.84%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币963,140万元（或等值外币）（含第四届董事会第三十三次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的304.02%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
证券代码：002509 证券简称：天广中茂 公告编号：2016-090天广中茂股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2016年11月17日以通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长邱茂期先生召集并主持，会议通知已于2016年11月15日以电子邮件的方式发出。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议情况
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
1、审议通过了《关于发行股份购买资产延期复牌的议案》
表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。
具体内容详见刊登在2016年11月18日《证券时报》及巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于发行股份购买资产延期复牌的公告》。
特此公告。
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十七日
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2016-098宝塔实业股份有限公司诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司近日收到宁夏回族自治区银川市高级人民法院（2016）宁民终 212号《民事判决书》，现将相关情况公告如下：一、有关本案的基本情况
本公司于 2015年 6月收到河南城建建设集团有限公司（以下简称“原告”或“河南城建”）民事起诉书，以承揽合同纠纷为由向宁夏回族自治区银川市中级人民法院（以下简称“法院”）起诉本公司。2015年 6月 22日，本公司收到法院做出的一审《民事裁定书》（（2015）银民初字第 75号），根据原告申请，法院裁定对公司采取保全措施，冻结公司价值 8,379,250元人民币的财产。对于一审判决，我公司认为项目工程尚未经过国家强制的正式验收，支付工程款及其利息也存在不当，应予更正。基于上述理由，我公司于 2015年 6月 26日向宁夏回族自治区高级人民法院提起上述。（详见巨潮资讯网公司 2015年 6月 25日、2016年 4月 15日披露的 2015-041号、2016-039公告）。
二、本次诉讼进展情况
宁夏回族自治区银川市高级人民法院近日作出二审《民事判决书》（（2016）宁民终 212号），判决如下：
1、驳回本公司上诉，维持原判。
2、一审案件受理费按一审判决执行。二审案件受理费 63,590元，由本公司负担。
3、本判决为终审判决。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，本公司无尚未披露的诉讼仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
截止本公告日此判决已生效，本公司预计此诉讼将导致本期利润损失（主要为工程款利息、案件受理费和鉴定费）50多万元。
五、备查文件
宁夏回族自治区银川市高级人民法院出具的（2016）宁民终 212号《民事判决书》。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇一六年九月十二日
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2017-065苏州锦富技术股份有限公司
关于董事会聘任新一届高管团队的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）于2017年6月27日下午召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长及聘任高级管理人员等相关议案，现将董事会聘任新一届高管团队的有关情况公告如下：
鉴于公司经历上市之初几年的高速发展后，公司管理层应对复杂经营环境与激烈市场竞争的能力出现了弱化，导致公司最近两三年的传统业务业绩出现了不同程度的下滑。为了扭转这种不利的局面，并结合公司的战略目标，公司新一届董事会对公司的高管团队进行了重大调整。
根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任肖鹏先生担任公司总经理职务、聘任李磊先生担任公司副总经理职务、聘任王文德先生担任公司副总经理兼董事会秘书职务、聘任黄文君先生担任公司副总经理职务、聘任邓浩先生担任财务总监职务，任期至本届董事会届满。
公司董事会对高管团队做出重大调整，不会对公司的正常生产经营造成不利的影响。
肖鹏先生曾任康得新复合材料集团股份有限公司销售总监，参与过康得新张家港光电有限公司的设立与管理工作，并取得了优异的销售成绩。其后肖鹏先生出任深圳市新纶科技股份有限公司副总裁，主导了该公司的包括新纶科技（常州）有限公司在内的功能材料事业群的创建与管理工作，成果斐然。
李磊先生曾任中国科学院深圳先进技术研究院研究室主任、华为技术有限公司技术专家、曙光云计算技术有限公司副总裁等职，具体丰富的高科技企业研发与管理经验。
自肖鹏先生、李磊先生及其团队加盟公司以来，公司的各项事业已经出现了
可喜的变化，公司管理团队的执行力与管理效率明显提升，公司传统业务业绩出现了明显好转，同时公司在新兴领域（IDC，云计算等）也实现了零的突破。
在新一届董事会的领导下，公司新的高管团队将围绕公司战略，求真务实，力求通过精细化管理，积极引进新装备与新工艺，降本增效，提高公司的市场竞争力，以提升公司传统业务的营利水平，为公司的转型升级及新业务的发展提供坚实的基础；同时将继续积极推进公司新业务的发展，以增强公司发展的后劲与可持续性，努力增厚公司业绩来回报全体股东对新董事会及高管团队的支持。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会2017年6月27日