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民生证券股份有限公司关于保龄宝生物股份有限公司
调整非公开发行募集资金投资项目实施进度的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等规范性文件的要求，作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）持续督导的保荐机构，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）就保龄宝非公开发行募集资金投资项目实施进度的调整情况进行了核查，具体情况如下：
一、保龄宝2013年非公开发行股票募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】183号文《关于核准保龄宝生物股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向 8名特定投资者非公开发行了人民币普通股（A股）4,942.80万股（每股面值1元），发行价格为每股 12.60元，公司募集资金总额为 622,792,800.00元，扣除发行费用22,800,010.95元，募集资金净额为599,992,789.05元，上述募集资金到位情况已经山东汇德会计师事务所有限公司审验，并出具了（2013）汇所验字第 7-002号《验资报告》。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理。
公司募集资金投资项目如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|拟投入募集资金|
|1|年产5万吨果糖（固体）综合联产项目|23,000.00|
|2|年产5,000吨结晶海藻糖项目|14,000.00|
|3|年产5,000吨低聚半乳糖项目|11,000.00|
|4|糊精干燥装置项目|8,600.00|
|5|技术中心建设项目|3,400.00|
|合 计||60,000.00|

截止2015年12月31日，除年产5,000吨结晶海藻糖项目和技术中心建设
项目外，其他项目均已建成投产。
二、本次拟调整募集资金投资项目的实施进度
根据项目具体情况，公司决定对募投项目“年产5,000吨结晶海藻糖项目”、“技术中心建设项目”的实施进度进行调整，各项目投资及实施进度如下表：
单元：万元
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|序号|募投项目名称|募集资金计划投入金额|截止2015年12月31日累计投入金额|截止2015年12月31日募集资金累计投入资金进度|截止2015年12月31日募集资金项目工程进度|原计划完工时间|
|1|年产5000吨结晶海藻糖项目|14,000.00|3,254.50|23.25%|60%|2015年12月31日|
|2|技术中心建设项目|3,400.00|1,064.18|31.30%|50%|2015年12月31日|

注：上述项目工程投资进度快于实际资金支出进度。
三、本次调整募集资金投资项目实施进度的原因
1、年产5,000吨结晶海藻糖项目
为统筹做好募集资金投资项目的效益与资金使用安全，满足结晶海藻糖产品在食品、医药等领域的应用升级，公司对项目工艺进行了创新改进，导致项目实施进度延缓。此次公司调整募集资金项目实施进度是根据项目实际实施情况后做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合相关规定的要求。因此董事会决定推迟该项目实施进度。
2、技术中心建设项目
为满足公司在健康服务、终端消费品、医药原辅料、生物医药等战略业务发展的需要，兼顾公司产业化转化效益与资金使用安全，按照公司的技术发展规划，满足供给侧改革下公司创新发展的需求，公司放缓了该项目的实施进度。因此董事会决定推迟该项目实施进度。
四、本次非公开发行募投项目实施进度调整的具体情况
鉴于以上实际情况，公司拟调整募集资金投资项目的完成时间。经公司审慎测算，调整后的项目实施进度表如下：
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|-|-|-|-|
|序号|募投项目名称|原计划完工时间|调整后预计完工时间|
|1|年产5,000吨结晶海藻糖项目|2015年12月31日|2016年9月30日|

2 技术中心建设项目 2015年12月31日 2016年9月30日
五、本次调整募集资金投资项目实施进度的影响
本次募集资金投资项目调整实施进度，不属于募投项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变。公司本次调整募投项目实施进度有利于募投项目的合理推进，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。
六、相关审核及批准程序
1、2016年 2月 2日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意对募集资金投资项目的实施进度进行调整。
2、2016年 2月 2日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，监事会认为本次募集资金投资项目调整实施进度符合客观事实，将有利于募集资金投资项目的顺利实施，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司本次调整募集资金投资项目的实施进度。
3、公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为公司本次对募集资金投资项目实施进度的调整符合项目建设的实际情况，本次调整不影响项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次调整事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定。同意公司本次调整募集资金投资项目的实施进度。
七、保荐机构进行的核查工作
保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅本次募集资金投资项目调整实施进度的有关信息披露文件、董事会、监事会和独立董事关于本次募集资金投资项目实施进度调整事项的议案及意见，对本次募集资金投资项目调整实施进度的合理性、必要性进行了核查。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序。本次募集资金投资项目的调整，仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及募投项目实施主体、实施地点、投资方向的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。基于上述情况，保荐机构对公司调整募集资金投资项目实施进度的决定无异议。
本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于保龄宝生物股份有限公司调整非公开发行募集资金投资项目实施进度的核查意见》之签署页
保荐代表人签字:
周巍 阙雯磊
保荐机构：民生证券股份有限公司 2016年 2月 2日
中原大地传媒股份有限公司
内部控制审计报告
勤信审字【2014】第1472号
目录
内 容 页次
内部控制审计报告 1-2
、
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
地址：北京西直门外大街110号中糖大厦11层
电话：（010）68360123
传真：（010）68360123-3000
邮编：100044
内部控制审计报告
勤信审字【2014】第1472号中原大地传媒股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中原大地传媒股份有限公司（以下简称大地传媒）2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
江苏常发制冷股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的
独立意见
江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”）拟采用发行股份及支付现金相结合的方式向北京理工雷科电子信息技术有限公司（以下简称“理工雷科”）全体股东购买其合计持有的理工雷科100%股权；同时拟向北京弘达伟业投资管理中心（有限合伙）、北京雷科投资管理中心（有限合伙）、北京科雷投资管理中心（有限合伙）和北京雷科众投投资管理中心（有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”），配套资金拟用于支付购买股权的现金对价、中介机构费用及理工雷科的持续发展。本次重大资产重组方案由发行股份及支付现金购买资产、发行股份募集配套资金两项内容组成，其中发行股份募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场,经审慎分析,在认真审阅公司《江苏常发制冷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其他相关文件后,对本次重大资产重组的相关事项发表如下独立意见：
1、本次重大资产重组不构成关联交易,本次重大资产重组的相关事项经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次重大资产重组相关议案时履行了法定程序。
2、本次重大资产重组符合相关法律、法规及监管规则的要求，有利于进一步提高公司资产质量，提升公司的综合竞争力,增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
3、《江苏常发制冷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金预案》以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，本次重大资产重组具备可操作性。
4、本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定。
5、本次重大资产重组的评估机构为中和资产评估有限公司（以下简称“中和评估”）。中和评估具有证券期货相关业务资格，且与本次重组有关各方均不存在利益关系，独立性符合相关法律法规的要求。关于中和评估就本次评估的假设前提的合理性及评估定价的公允性，我们将在评估结果出具后再次发表独立意见。
6、鉴于本次重大资产重组的审计、评估及盈利预测等工作尚未完成，同意本次董事会审议有关资产重组相关事宜后暂不召开股东大会。本次重大资产重组标的资产的价格经审计、评估确定后，需经公司再次召开董事会审议通过。公司就本次重大资产重组再次召开董事会会议进行审议时,我们将就相关事项再次发表意见。
7、公司本次重大资产重组事项尚需获得包括但不限于如下批准和授权：公司股东大会的批准；工信部完成对理工雷科100%股权评估结果的备案；财政部对本次交易所涉国有产权转让的批准；中国证券监督管理委员会的核准。
综上所述,我们同意公司本次《江苏常发制冷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》的总体安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏常发制冷股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
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干为民 居荷凤 朱国成
二○一四年十月三十日
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2018-019北京高盟新材料股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开和出席情况
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会于 2018年 5月 14日上午 9:30在公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 5月 14日上午09:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月13日15:00至2018年5月14日15:00期间的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长何宇飞先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的股东（股东代理人）共 10名，所持股份 135,895,397股，占公司有表决权股份总数的52.1369%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共10名，所持股份135,895,397股，占公司有表决权股份总数的52.1369%；
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理共计0人。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通
过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 135,895,397股，占出席会议有效表决权股份数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
2、审议通过了《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 135,895,397股，占出席会议有效表决权股份数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
3、审议通过了《关于公司<2017年年度报告及年报摘要>的议案》
表决结果：同意 135,895,397股，占出席会议有效表决权股份数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
4、审议通过了《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 135,895,397股，占出席会议有效表决权股份数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
5、审议通过了《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 135,895,397股，占出席会议有效表决权股份数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
6、审议通过了《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意 135,895,397股，占出席会议有效表决权股份数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 135,895,397股，占出席会议有效表决权股份数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
其中中小投资者的表决情况如下：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由泰和泰（北京）律师事务所蒲莉律师、司阳律师现场见
证，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司2017年度股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规
范性文件的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的
表决程序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、北京高盟新材料股份有限公司2017年度股东大会会议决议；
2、泰和泰（北京）律师事务所出具的《关于北京高盟新材料股份有限
公司2017年度股东大会的法律意见书》
北京高盟新材料股份有限公司董事会
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2016-62
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于2016年度第三次临时股东大会通知的更正及会议召开的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月29日通过《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2016年度第三次临时股东大会的通知》，现根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）相关规定要求，对原通知中“四、参与网络投票的具体操作流程之（一）网络投票的程序之2.议案设置、之3.意见表决、（二）通过深交所交易系统投票的程序之1.投票时间以及附件：授权委托书”相关内容进行更正，其他内容未作修改。
为进一步维护投资者合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，同时发布关于召开2016年度第三次临时股东大会的提示性公告。
更正后的2016年度第三次临时股东大会通知及会议召开的提示
性公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016年度第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规
则》及公司《章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1.现场会议时间：2016年10月18日上午9:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时
间为2016年10月18日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2016年10月17日15:00至2016年10月18日15:00期间的任意时间。
（五）会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投
票。公司股东应正确行使表决权，如果同一股份通过现场、交易系统重复投票，以第一次投票结果为准。
（六）出席对象：
1.股权登记日2016年10月13日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室
二、会议审议事项
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|-|-|
|序号|审议议案|
|1|关于更选董事的议案|
|2|关于更换2016年度财务及内控审计机构的议案|

《关于更选董事的议案》采用累积投票方式选举。对于采用累积投票制表决的议案，在“委托数量”项下填报投给候选人的选举票数，如果不同意该候选人就投0票。
以上议案内容请查阅2016年9月29日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、现场会议登记办法
（一）登记时间：2016年10月17日上午8:30-11:30；下午14:30-17:00。
（二）登记地点：公司经理部。
（三）登记办法：
1.自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办
理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。
2.法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表
人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记。
3.异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓
名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。
4.联系方式
联系人：杨依凡
联系电话：0851--86302675
联系传真：0851-86302674
5.其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：360733；投票简称：振华投票
2.议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|关于更选董事的议案||
||选举杨林为第七届董事会董事|1.01|
|议案2|关于更换2016年度财务及内控审计机构的议案|2.00|

3.表决意见
（1）议案1填报表决意见：填报投给某候选人的选举票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
（2）议案2填报表决意见：同意、反对、弃权
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年10月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 10月 17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 10月 18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（四）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预期半天。
（二）网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进行按当时通知进行。
附件：授权委托书
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会2016年10月15日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中国振华（集团）科技股份有限公司2016年度第三次临时股东大会，并对下列议案按照下列指示投票表决。如有未作具体指示，代理人可按自己意愿表决。
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|序号|表决事项|表决意见（填报股数）|||
|议案1|关于更选董事的议案---选举杨林为第七届董事会董事||||
||表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案2|关于更换 2016 年度财务及内控审计机构的议案||||

注：议案1请在表决意见栏填报投给某候选人的选举票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
议案2请在相应栏内以“√”单选投票意向。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
日期： 年月日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2017-092深圳市名家汇科技股份有限公司
2017年第三季度报告全文披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司 2017年第三季度报告全文于 2017年 10月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
福建新大陆电脑股份有限公司
2017年第一次临时股东大会材料
2017年第一次临时股东大会现场会议议程
现场会议时间：2017年7月25日下午 14:30
现场会议地点：福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室
主持者：董事长胡钢
会议议程：
一、现场到会股东登记，高管签到
二、统计现场到会股东人数、持股数
三、确定唱票人、计票人、监票人
四、现场股东大会正式开始，逐项审议以下议案：
1、审议《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；
五、现场休会，大家交流
六、监票人公布现场表决结果
七、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项进行见证
八、股东大会结束
议案一：关于延长公司 2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 1日召开了公司 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，于 2016年 11月 24日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，于 2016年 12月13日召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。根据上述议案，公司本次非公开发行股票决议的有效期及股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期为股东大会审议通过本次非公开发行方案之日起12个月，即有效期为2016年8月1日至2017年7月31日。
议案二：关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
公司本次非公开发行股票申请已于2017年3月22日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，目前公司尚未收到中国证监会的正式核准文件。鉴于公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期及授权有效期即将到期，为确保公司本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司于2017年7月7日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案》等议案，将公司本次非公开发行股票决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期自届满之日起延长12个月（即延长至2018年7月31日）。
除延长本次非公开发行股票的股东大会决议有效期及授权有效期外，其他关于本次非公开发行股票的内容不变。
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2017-058苏州天孚光通信股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2017年10月18日在公司会议室组织召开了职工代表大会。会议经过讨论和举手表决，一致同意选举于守妍女士为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后）。
于守妍女士将与公司2017年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，直至第三届监事会届满。
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司监事会2017年10月20日
附件：于守妍女士简历
于守妍女士：1983年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，城市园林设计与管理专业。2004年8月至2009年6月历任苏州工业园区澳德信科技有限公司商务部文员、商务部经理。2009年9月至2011年9月任苏州天孚精密陶瓷有限公司资材部主管；现任本公司董事、市场部经理。
截至本公告日，于守妍女士通过苏州追梦人投资管理有限公司间接持有公司股份41,105股，占公司总股本的0.02%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
比亚迪股份有限公司
监事会 2016年工作报告
二零一六年度公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行了监督的职责，确保股东大会决议的贯彻落实，维护了股东的合法权益，完成了《公司章程》和股东大会赋予的任务，对公司规范运作和持续发展发挥了较好的作用。
1、报告期内监事会的会议情况和决议内容
二零一六年三月二十八日，在公司召开监事会会议，会议审议通过《关于审议公司<2015年度监事会工作报告>的议案》、《关于审议公司分别经境内外审计机构审计的2015年度财务报告的议案》、《关于审议公司2015年年度报告及其摘要、业绩公告的议案》、《关于审议公司2015年度利润分配方案的议案》、《关于审议公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于续聘公司2016年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于审议公司2015年度关联交易及2016年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于变更公司住所、公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。
二零一六年四月二十八日，在公司召开监事会会议，会议审议通过《关于审议公司2016年第一季度财务报表及公司2016年第一季度报告全文、正文的议案》。
二零一六年八月十五日，在公司召开监事会会议，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》、《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
二零一六年八月二十六日，在公司召开监事会会议，会议审议通过《关于审议公司2016年半年度财务报告及审议公司2016年半年度报告及其摘要、业绩公告的议案》、《关于审议公司2016年中期利润分配方案的议案》、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。
二零一六年十月二十八日，在公司召开监事会会议，会议审议通过《关于审议公司2016年第三季度财务报表及公司2016年第三季度报告全文、正文的议案》。
2、报告期内监事会的工作情况
在本报告期内，公司监事会忠实履行了监督职能，对公司的财务、董事会执行股东大会决议的情况、管理层的经营决策、公司的依法运作、公司董事、监事及高级管理人员的经营行为与控股股东的关联交易进行了认真的监督和检查，公司监事会认为：
(1)公司及其控股子公司在二零一六年度的经营活动中不存在违反《公司法》、《公司章程》、财务会计制度及国家法律、法规的行为。
(2)公司董事、监事及高级管理人员在二零一六年度行使职责时，能忠于职守、守法经营、规范管理、开拓创新、尊重和维护了全体股东的利益，不存在违反《公司法》、《公司章程》及国家法律、法规的行为。
(3)会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。该报告认为本公司的财务报表真实、公允地反映公司财务状况及经营成果。
比亚迪股份有限公司监事会2017年3月28日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2018-019杭州巨星科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
2017年4月28日，财政部颁布《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。
2017年12月25日，财政部发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
2、会计政策变更日期：
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，会计政策变更采用未来适用法处理，未对公司财务状况、经营成果和现金流量项目产生影响。
于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入68,858.04元，营业外支出 1,445,020.42
元，调减资产处置收益1,376,162.38元。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
董事会认为：本次会计政策变更能够更准确和公允的反映公司经营成果和财务状况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。
同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依据《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对公司会计政策进行了相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议；
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○一八年四月二十六日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2016-043厦门乾照光电股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月8日召开的第三届董事会第八次会议上，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意在保障公司（含全资子公司）日常经营运作资金需求的情况下，使用合计不超过人民币50,000万元（含）的闲置自有资金购买银行低风险保本型理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。（详细情况请参见2015年12月8日于中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告）。
近期，公司使用闲置自有资金购买了银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的主要情况
1、公司于近日与中国光大银行股份有限公司厦门分行签订合同号为
2016101041134的《结构性存款合同》，为提高自有资金使用效率，公司合计使用3,000万元闲置自有资金购买其结构性存款。上述购买情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|受托方|资金来源|金额（万元）|起息日|到期日|年利率|
|中国光大银行股份有限公司厦门分行|自有资金|3,000|2016年7月8日|2017年1月8日|3%|

注：公司与签约银行不存在关联关系。
2、公司于近日购买了交通银行股份有限公司厦门分行的《交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品》。上述购买情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|收益起息日|产品到期日|预期年化收益率|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|交通银行股份有限公司厦门分行|交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品|3,000|保本浮动收益型|2016年7月7日|-|2.95%|

注：
1、公司与签约银行不存在关联关系。
2、主要风险揭示
上述理财产品可能存在签约银行所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等银行理财产品常见风险。
二、风险应对措施
1、公司总经理、财务总监以及财务中心严格遵守审慎投资原则，选择了保本型投资品种。
2、公司财务中心负责及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对根据本项授权进行的投资进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，运用闲置自有资金购买保证收益型银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度低风险的短期理财，公司可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，增加公司收益，符合公司股东利益。
四、前十二个月内购买银行理财产品情况
截至本公告日，公司前十二个月内使用闲置自有资金购买银行理财产品，如下表：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|收益起算日|产品到期日|投资收益（万元）|备注|
|||中国农业银|||||||
|||行“金钥|||||||
|||匙·本利丰”||保本保证|2016年6月|2016年9月|||
|1|中国农业银行||2,000||||-|未到期|
|||2016年第||收益型|24日|21日|||
|||1073期人民|||||||
|||币理财产品|||||||
||中国光大银行||||||||
||||||2016年6月|2016年9月|||
|2|股份有限公司|结构性存款|5,000|保本型|||-|未到期|
||||||20日|20日|||
||厦门分行||||||||
||中国光大银行||||||||
||||||2015年12|2016年6月||到期已|
|3|股份有限公司|-|10,000|-|||165||
||||||月9日|9日||赎回|
||厦门分行||||||||
||中国光大银行||||||||
||||||2015年12|2016年12|||
|4|股份有限公司|-|5,000|-|||-|未到期|
||||||月9日|月9日|||
||厦门分行||||||||
|||蕴通财|||||||
||交通银行股份||||||||
|||富·日增利S||保本浮动|2015年12|||已赎回|
|5|有限公司厦门||20,000|||-|134.09||
|||款集合理财||收益型|月8日|||1.1亿元|
||分行||||||||
|||计划|||||||
|||非凡资产管|||||||
||中国民生银行||||||||
|||理69天安赢||保证收益|2015年12|2016年2月||到期已|
|6|股份有限公司||3,000||||19.57||
|||第78期对公||型|月9日|15日||赎回|
||厦门分行||||||||
|||款|||||||

五、备查文件
1、公司与中国光大银行股份有限公司厦门分行的《结构性存款合同》（编号：2016101041134）；
2、交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品协议及产品风险揭示书；
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2016年7月12日
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2018-040债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于股东质押的公司股份面临平仓风险的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）第二大股东邱茂国先生及其一致行动人邱茂期先生所质押的部分公司股份已触及平仓线，面临被强制平仓的风险。
现将有关情况公告如下：
截至目前，邱茂国先生共持有公司367,625,882股股份，占公司总股本的比例为14.75%，其中处于质押状态的股份为367,057,782股，占公司总股本的比例为14.73%。截至2018年3月27日，公司股票收盘价为5.90元/股，邱茂国先生质押的260,265,782股股份已触及平仓线，占其所持公司股份的比例为70.80%，占公司总股本的比例为10.44%。具体明细如下：
||||
|-|-|-|
|质押初始日|质押到期日|质押股数（股）|
|2017.08.17|2018.08.16|57,000,000|
|2017.10.25|2018.10.24|13,900,000|
|2018.01.09|2020.01.08|184,365,782|
|2018.02.26|2018.08.16|3,000,000|
|2018.02.26|2018.10.24|2,000,000|
|||260,265,782|

（注1：邱茂国对该笔股份进行了补充质押，补充质押前的平仓价格为6.91元/股；注2：邱茂国对该笔股份进行了补充质押，补充质押前的平仓价格为7.56元/股；注3：该笔系对注1进行补充质押，平仓价格与注 1相同；注4：该笔系对注 2进行补充质押，平仓价格与注 2相同）
截至目前，邱茂国先生的一致行动人邱茂期先生持有公司89,315,868股股份，占公司总股本的比例为3.58%，其中处于质押状态的股份为88,700,000股，占公司
总股本的比例为3.56%。邱茂期先生质押的24,000,000股公司股份已触及平仓线，
占其所持公司股份的比例为26.87%，占公司总股本的比例为0.96%。具体明细如下：
||||
|-|-|-|
|质押初始日|质押到期日|质押股数（股）|
|2018.01.30|2019.01.30|10,000,000|
|2018.01.30|2019.01.30|14,000,000|
|||24,000,000|

若上述股份被强制平仓，公司股权结构将发生较大变化。公司股东邱茂国先生及邱茂期先生目前正在积极与质权人协商化解质押的公司股份面临的平仓风险。
敬请广大投资者关注上述事项，注意投资风险。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十八日
关于山推工程机械股份有限公司
在山东重工集团财务有限公司
存贷款业务情况的专项审核报告
大信专审字【2018】第 3-00108号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
关于山推工程机械股份有限公司
在山东重工集团财务有限公司存贷款业务
情况的专项审核报告
大信专审字【2018】第3-00108号山推工程机械股份有限公司：
我们接受委托，在审计了山推工程机械股份有限公司及其子公司（统称“贵公司”） 2017年12月31日的合并及母公司的资产负债表，2017年度的合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《山推工程机械股份有限公司2017年度在山东重工集团财务有限公司存贷款业务情况汇总
表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。
一、管理层对汇总表的责任
按照深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
三、审核情况
经审核，《山推工程机械股份有限公司 2017年度在山东重工集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第 37号――涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的有关要求编制。
为了更好地理解山推工程机械股份有限公司及其子公司2017年度在山东重工集团财务有限公司存贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈修俭
中国·北京 中国注册会计师：钟本庆
二○一八年四月十六日
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编100083 Beijing,China,100083
山推工程机械股份有限公司在山东重工财务集团有限公司存贷款业务情况汇总表编制单位：山推工程机械股份有限公司 2017年度 单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|行次|年初余额|本年增加|本年减少|
||1|2|3|
|1|50,778.75|1,497,042.17|1,480,018.15|
|2|50,778.75|1,485,541.92|1,468,520.16|
|3||10,015.24|10,013.00|
|4||1,485.01|1,484.99|
|5|150,000.00|156,091.05|156,091.05|
|6|150,000.00|156,091.05|156,091.05|
|7||||
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2014-003
江西赣锋锂业股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月10日上午以通讯表决方式召开第三届董事会第三次会议审议并通过了
《关于签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。
江西赣锋锂业股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许
可[2013]1424号文核准，公司于2013年12月实施了非公开发行股票，非公开发行股票25,471,275股，募集资金总额为499,236,990.00元,扣除
发行费用16,552,884.33元后,募集资金净额为482,684,105.67元。上述资金已经到位，业经立信会计师事务所验证，并由其出具信会师报字
[2013]第114173号验资报告。
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件，公司已在交通银行股份有限公司新余分行、华夏银行股份有限公司南昌分行、交通银行股份有限公司宜春分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。公司、公司全资子公司宜春赣锋锂业有限公司（系本次非公开发行募投
项目“年产500吨超薄锂带及锂材项目”的实施主体，公司与宜春赣锋锂业有限公司合称“甲方”）与保荐机构兴业证券股份有限公司
（以下简称“兴业证券”或“丙方”）及交通银行股份有限公司新余分行、华夏银行股份有限公司南昌分行、交通银行股份有限公司宜春分行（以下简称“开户银行”或“乙方”）分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。主要条款如下：
一、甲方已在乙方（交通银行新余分行营业部）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为365006002018170556010，截止2014年1月3日，专户余额为23,256,355.75元。该专户仅用于甲方“年产万吨锂盐项目”，不得用做其他用途。
甲方已在乙方（华夏银行南昌分行营业部）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为15150000000127889，截止2014年1月3日，专户余额为144,358,423.92元。该专户仅用于甲方“年产 4,500吨新型三元前驱体材料项目”，不得用做其他用途。
甲方已在乙方（交通银行宜春分行营业部）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为369604010018010030569，截止2014年1月3日，专户余额为19,362.50万元。该专户仅用于甲方“年产500吨超薄锂带及锂材项目”，不得用做其他用途。
为了提高募集资金的使用效率，公司在不影响募集资金使用的情况下，以存单方式在专户银行存放募集资金，金额和期限由公司根据募集资金使用情况确定，并通知兴业证券。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，
甲方存单不得质押。
二、甲方与乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、兴业证券作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定派保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。兴业证券应该依据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合兴业证券的调查和查询。兴业证券每季度对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权兴业证券指定的保荐代表人裘晗、熊莹可以随时到开户银行查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；兴业证券指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时除应当出具本人的合法身份证明
和单位介绍信，还需提供甲方的授权查询、复印专户资料的证明。
五、乙方按月（每月10号前）向甲方出具对账单，并抄送兴业证券。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元（按照孰低原则在 1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应及时以传真方式通知兴业证券，同时提供专户的支出清单。
七、兴业证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。兴业证
券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向兴业证券出具对账单或向兴业证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合兴业证券调查专户情形的，甲方或者兴业证券可以要求甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2014年 12月 31日）后各方权利义务终止。
十、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会江西监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
中工国际工程股份有限公司独立董事意见中工国际工程股份有限公司独立董事意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第十一次会议审议的《关于向中白工业园区开发股份有限公司增资的关联交易议案》发表以下独立意见：
通过此次增资，中白工业园区开发股份有限公司的资本金大幅提高，能更好满足园区发展需要；由中国机械工业集团有限公司入股成为相对控股股东，将从更高层面上推动中白工业园项目整体进展，为园区建设、融资创造更好条件。本次增资完全按照市场原则进行，不存在损害上市公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。因此，同意本次董事会会议对上述议案的表决结果。
独立董事：孙伯淮、王化成、王德成
二○一四年十一月二十七日