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证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2016084深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于拟与株式会社 LG化学合资设立公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月与株式会社LG化学（以下简称“LG化学”）就共同合作在中国成立中外合资经营企业事项签署了《合资经营意向书》，具体内容详见公司刊登在2015年12月12日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于签署合资经营意向书的公告》（公告编号：2015154）。
近日，公司与LG化学签署了《中外合资经营企业合同》，根据合同约定之条款和条件，双方拟在中国合资设立深圳科乐新能源科技有限公司（以下简称“合资公司”，具体名称以工商行政管理部门核准登记为准）。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资在公司总裁审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次投资尚需经政府有关部门批准。
二、交易对手方介绍
企业名称：株式会社LG化学
住所：韩国首尔特别市永登浦区汝矣大路 128
法定代表人：朴镇洙（PARK JINSOO）
成立日期： 1947/01
经营范围：基础材料 - ABS, PVC,合成橡胶,SAP等
信息电子材料 -偏光板,水处理事业
电池 -圆柱形电池,聚合物电池,软包电池
公司与LG化学不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、合资公司名称：深圳科乐新能源科技有限公司（Shenzhen CL New Energy TechnologyLtd）。
2、注册资本与股权比例：合资公司的注册资本为 350万美元，注册币种为美元。合资双方的股权比例为：公司出资 245万美元，占合资公司70%的股权；
LG化学出资105万美元，占合资公司30%的股权。
3、公司性质：有限责任公司
4、经营范围：储能电池组的生产、销售及相关配套服务。
以上信息以工商行政管理部门核准登记为准。
四、合同的主要内容
1、出资方式：公司以人民币出资，LG化学以美元现汇出资。
2、合作期限：除非本合同在合资期限届满前被解除，否则合资公司的合资期限为自生效日起十五年。
3、合资公司法人治理结构
合资公司设董事会，董事会是合资公司的最高权力机构。董事会由三名董事组成，由公司委派两名，LG化学委派一名。董事长是合资公司的法定代表人，由公司委派。
合资公司设立经营管理机构，负责合营公司的日常经营管理业务。合资公司设总经理、副总经理各一名，总经理主管经营管理机构的运营，总经理由公司提名并按照合同规定以董事会决议委任和解聘。副总经理由 LG化学提名并按照合同规定以董事会决议委任和解聘。合资双方同意促使其委派的董事批准对总经理、副总经理的任命。
合资公司不设监事会，设两名监事，由公司委派一名，LG化学委派一名。
4、合同的生效：本合同的生效日为中国商务部及其下属的各级地方商务部门等有关政府部门批准本合同之日。
5、争议的解决
就因本合同发生争议的，双方应首先通过友好协商解决该等争议。双方未能通过友好协商解决有关争议的，则应在香港国际仲裁中心进行仲裁。
五、对外投资的目的和对公司的影响
随着国内风电、光伏、新能源汽车等行业的快速发展以及发电侧和售电侧的开放，并网储能设备、电动汽车储能正成为储能市场新的增长点。LG化学作为全球储能电池最大的供应商，其电芯不但在业内具有高认可度和品牌价值，在性能方面具有超高稳定性和超高的循环寿命，同时在成本上也具有极强的竞争力。
公司拥有完善的储能解决方案及成熟的储能系统集成能力，并且PCS（储能双向变流器）技术已达到国内顶尖水平，自主研发的BMS（电池管理系统）可实现对电池成组后的有效管理及均衡，解决储能电池系统大批量矩阵式使用中电池一致性所带来的影响。结合公司成熟的 BMS技术以及电池包设计能力，双方将合力研发、设计、建设全自动化电池模组生产线，其中 BMS将采用公司最新一代的自动标定及主动均衡技术，实现从电芯到系统的全面有效管理。
此次合作是 LG化学首次在储能领域与中国企业合资。合营公司计划一期生产规模为电池包年产能超过400MWh，产线计划于 2017年初正式批量投产运营。本次合作可以使公司极大降低电芯采购成本，并加强整体系统的稳定性和经济性。在国内建设电池模组的全自动化产线，还将进一步降低公司整套储能系统的成本，优化从户用储能系统到电网级储能系统整体的规模化生产，增强公司储能系统在国内外储能市场的竞争力。
本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、存在的风险
目前双方仅签署了中外合资经营合同，尚未完成组建设立合资公司的其他相关程序，合资公司审批注册核准各项手续需经政府有关部门的批准，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
《中外合资经营企业合同》
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一六年五月二十五日
招商证券股份有限公司
关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“雄韬股份”或“公司”） 2016年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等关于上市公司募集资金使用的有关规定，仔细审阅了公司《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，并对雄韬股份使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、2016年度非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1349号”文件许可，公司于 2016年 8月 5日向特定投资者非公开发行人民币普通股 44,113,207股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币21.20元，共募集资金935,199,988.40元，招商证券股份有限公司扣除保荐承销费用、发行费用后将余款919,699,988.40元于 2016年8月 25日汇入公司在中国银行股份有限公司深圳大鹏支行开立的账号为 751067643817募集资金专户和中国建设银行股份有限公司深圳大鹏支行开立的账号为 44250100004200000265募集资金专户。
另外扣除公司累计发生的承销及保荐费18,000,000.00元和审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 1,534,113.21元，实际募集资金净额为人民币 915,665,875.19元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额964,195.09元，合计人民币916,630,070.28元。上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了勤信验字【2016】第 1112号《验资报告》。
二、2016年度非公开发行股票募集资金使用情况
2016年9月 6日，公司第二届董事会2016年第九次会议审议通过了《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》公司决定用募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金 3,787.48万元人民币。
2016年9月 20日，公司第二届董事会2016年第十次会议审议通过了过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用人民币 45,000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限不超过 12个月，到期后归还至募集资金专用账户。在上述授权期限内，公司对该笔资金使用进行了合理的安排，从募集资金专户中提取了 41,000.00万元用于暂时补充流动资金。
2017年 9月 19日，已将 41,000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金全部归还至公司募集资金专户，同时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
2017年 9月 21日，公司第三届董事会 2017年第八次会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用人民币 65,000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限不超过 12个月，到期后归还至募集资金专用账户。在上述授权期限内，公司对该笔资金使用进行了合理的安排，从募集资金专户中提取了 55,000.00万元用于暂时补充流动资金。2018年 9月20日，已将55,000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金全部归还至公司募集资金专户，同时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
2018年9月 20日，公司第三届董事会 2018年第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司决定使用人民币 65,000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自董事会通过次日起不超过 12个月，到期后归还至募集资金专用账户。公司于2018年9月 21日，从募集资金专户中提取 55,000.00万元用于暂时补充流动资金，2018年10月 26日归还 300.00万元募集资金至公司募集资金专用账户, 2018年12月 13日，从募集资金专户中提取5,000.00万元用于暂时补充流动资金。2019年9月12日，59,700.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金将全部归还至公司募集资金专户。
截至 2019年9月9日，除尚未归还的59,700.00万元闲置募集资金外，公司 2016年度非公开发行股票募集资金专户本金余额为203,252,345.05元。
三、本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
为提高募集资金使用效率，增加公司收益，在保证募集资金项目正常建设和为有效提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司决定使用人民币 65,000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金。公司本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的期限为自董事会批准后次日起，使用时间不超过 12个月，到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已临时补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：雄韬股份本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司第三届董事会2019年第十次会议和第三届监事会2019年第七次会议审议通过，独立董事发表了独立意见同意上述事项，履行了必要的法律程序。本次部分闲置募集资金临时用于补充与主营业务相关的流动资金，可以缓解公司流动资金压力，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的情况，补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况。综上，招商证券同意雄韬股份本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
_____________ _____________
王昭 邓永辉
招商证券股份有限公司2019年 月 日
证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2019-060浙江运达风电股份有限公司
关于质押参股公司股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 25日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于质押湖南蓝山中电工程新能源有限公司20%股权的议案》，现将具体情况公告如下：
一、质押担保情况介绍
湖南蓝山中电工程新能源有限公司（以下简称“蓝山新能源”）是浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）和中国电力工程顾问集团投资有限公司（以下简称“中电工程”）共同投资组建的项目公司，注册资本9,000万元，中电工程持有其80%的股权、公司持有其20%的股权。蓝山新能源目前投资建设运营的风场项目为湖南蓝山紫良风电场50MW风电项目（以下简称“蓝山项目”），该项目的总投资48,000万元人民币。
2017年9月 5日，公司与中国电力工程顾问集团投资有限公司签订《股权质押反担保协议》，因蓝山新能源的控股股东中电工程为蓝山新能源38,903万元银行借款提供了担保，公司将持有的全部股权（20%）质押给中电工程作为反担保，担保金额以公司持有的蓝山新能源全部股权价值为限。反担保的担保期限为反担保事项履行期限届满后的两年。2017年9月26日，前述股权质押在蓝山县食品药品工商质量监督管理局办理了质押设立登记手续。2018年8月，经中电工程、蓝山新能源与银行方面协商，该反担保协议之主合同项下的借款已还清且合同已终止履行，故原反担保合同将不再履行。截至本公告出具日，股权质押撤销登记手续尚未完成。
根据风电场建设资金需求，同时为了降低贷款利率，2018年 8月蓝山新能源与中电工程签订了《内部借款协议》（以下简称“《借款协议》”），约定中电工程向蓝山新能源提供金额为1.25亿元的贷款，并于2018年8月实际放款。鉴于上述协议中中电工程作为蓝山新能源的借款方，经其与公司协商，公司将持有的
蓝山新能源的全部股权质押给中电工程作为反担保，担保金额以持有的蓝山新能源的全部股权价值范围为限，也不超过《借款协议》项下未清偿债权金额的20%。
在办理本次质押登记前（或同时）办理前次股权质押登记解除手续。
二、被担保对象的基本情况
企业名称：湖南蓝山中电工程新能源有限公司
成立日期：2016年9月 2日
注册资本：9,000万元
注册地址：湖南省永州市蓝山县塔峰镇广汇街5号2楼
经营范围：风力、太阳能新能源的开发、投资、建设、生产、营运和销售、技术咨询，并根据 CDM框架出售减排消减信用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司持有蓝山新能源20%的股权，中电工程持有其80%的股权。
关联关系：公司副总经理斯建龙担任蓝山新能源董事，故蓝山新能源属于本公司的关联法人。
蓝山新能源2018年主要财务数据（经审计）：截至2018年12月 31日，资产总额为23,501.35万元、负债总额为14,501.35万元、净资产为9,000.00万元， 2018年营业收入为0万元，净利润为0万元。
三、股权质押合同的主要内容
待股东大会审议通过后，公司与中电工程签订《股权质押担保协议》，合同主要内容如下：
1、合同双方
出质人：浙江运达风电股份有限公司（以下简称“甲方”）
质权人：中国电力工程顾问集团投资有限公司（以下简称“乙方”）
2、鉴于现阶段蓝山新能源借款由股东乙方直接提供，原《股权质押反担保协议》不再适用。就甲方的担保责任，甲乙双方拟签署股权质押担保协议，由甲方将其持有的蓝山新能源的全部股权质押给乙方作为担保。
4、股权质押标的：甲方持有的蓝山新能源的全部股权其派生的股息、红利、投资收益等全部派生权益。
5、股权质押担保范围：股权质押担保范围为蓝山新能源在《借款协议》项下的债务本金、应付利息、逾期利息、违约金、损害赔偿金及乙方为实现债权而发生的律师费、差旅费、诉讼费等全部合理费用和支出。股权质押担保的债权金额不超过所质押股权的价值，也不超过《借款协议》项下未清偿债权金额的20%。
6、担保期限：本协议项下股权质押期限为，本协议第一条中约定的担保事项履行期限届满后的两年。
四、本次担保对公司的影响
为降低贷款利率和项目建设成本，中电工程为蓝山新能源提供内部借款，基于此，公司将持有的蓝山新能源全部股权（20%）质押给中电工程，担保金额不超过所质押股权的价值，也不超过《借款协议》项下未清偿债权金额的20%。因此，本次担保风险小，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、关联交易对公司的影响
本次质押参股公司股权事项可以缓解参股公司资金压力，降低参股公司融资成本，有利于参股公司日常经营业务的正常开展。本次股权质押暨关联交易不会对公司的财务状况、经营成本及独立性构成重大不利影响。
六、累计对外担保情况及逾期担保情况
2019年 8月 13日，公司与中国水电工程顾问集团有限公司（以下简称“水电工程”）签订《股权质押担保协议》，因参股公司中国水电顾问集团崇阳新能源有限公司（以下简称“崇阳新能源”）和其控股股东水电工程共同承担 3.29亿贷款的还款义务，因参股公司中国水电顾问集团桂阳新能源有限公司（以下简称“桂阳新能源”）和其控股股东水电工程共同承担3.28亿贷款的还款义务，公司将其持有的崇阳新能源的全部股权（30%）和桂阳新能源的全部股权（30%）质押给水电工程，担保金额以公司持有的崇阳新能源和桂阳新能源的全部股权价值为限，且不超过贷款总额的30%。质押期限为担保事项履行期限届满后的两年。除上述股权质押事项以外，公司不存在其他对外担保事项。公司不存在逾期担保及违规担保情况。
七、履行的审批程序
本次向中电工程质押蓝山新能源股权暨关联交易事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，无董事需要回避。独立董事已发表事前认可意见及同意的独立意见。
根据相关规定，该项交易经董事会审议后尚需提交公司股东大会审议，本次交易的决策程序及信息披露情况符合法规要求。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，
上述事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关审议程序和审批权限的规定，本保荐机构对上述股权质押事项无异议；该事项尚需提交公司股东大会审议。
九、备查文件
1、《第三届董事会第二十六次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》；
4、《第三届监事会第十三次会议决议》；
5、《财通证券股份有限公司关于公司质押参股公司股权暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
浙江运达风电股份有限公司董事会 2019年 10月28日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2017—061深圳市天地（集团）股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年11月10日接到持股5%以上股东—深圳市东部开发（集团）有限公司（以下简称“东部集团”）的通知，获悉东部集团所持有的本公司股份被质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|东部集团|否|10,800,000|2017-11-09|办理完解除质押登记之日|第一创业证券股份有限公司|99.95%|融资|
|合计||10,800,000||||99.95%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，东部集团共持有公司股份10,805,839股，占公司总股本的7.79%，已累计质押股份10,800,000股，占其持有本公司
股份的99.95%，占公司总股本的7.78%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二○一七年十一月十一日
广州证券股份有限公司关于广东奥马电器股份有限公司
持续督导工作总结报告
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|保荐机构名称|广州证券股份有限公司|
|注册地址|广州市珠江西路 5号广州国际金融中心 19层、20层|
|主要办公地址|广州市珠江西路 5号广州国际金融中心 19层、20层|
|法定代表人|邱三发|

三、发行人基本情况
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|中文名称|广东奥马电器股份有限公司|
|股票代码|002668|
|注册地址|广东省中山市南头镇东福北路 54号|
|主要办公地址|广东省中山市南头镇东福北路 54号|
|法定代表人|蔡拾贰|

四、本次发行情况概述
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|本次证券发行类型|首次公开发行股票|
|本次证券上市时间|2012年 4月16日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|股票种类|人民币普通股（A股），每股面值1元。|

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|发行数量|4,135万股，其中，网下发行 825万股，占本次发行总量的19.95%；网上发行 3,310万股，占本次发行总量的 80.05%。|
|发行方式|本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。|
|发行价格|11.00元/股|
|发行市盈率|12.94 倍（每股收益按照 2011 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；9.73倍（每股收益按照 2011年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。|
|承销方式|主承销商余额包销。|
|股票锁定期|股票配售对象参与本次发行网下配售获配的股票锁定期为3 个月，锁定期自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起计算。|
|募集资金总额和净额|募集资金总额为 45,485万元；扣除发行费用 39,537,350.00元后，募集资金净额为 415,312,650.00元。|
|发行后每股净资产|6.10元（按照 2011年12月31日归属于发行人股东的净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）|
|发行后每股收益|0.85 元/股（以公司 2011 年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）|

五、保荐工作概述
2013年12月24日，发行人分别与广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”、“保荐机构”）签署了《非公开发行股票保荐协议》、与国信证券股份有限公司签订了《关于终止广东奥马电器股份有限公司与国信证券股份有限公司签订的<保荐协议>、<持续督导协议>和<募集资金三方监管协议>的协议》，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及以上协议，广州证券承接发行人首次公开发行股票的剩余持续督导期内（至2014年12月31日止）的督导工作，并指定保荐代表人胡汉杰先生、曹柏青先生（曹柏青先生由于工作调动，2014年12月由保荐代表人李中流接替）完成原保荐机构未完成的持续督导工作。
广州证券在持续督导阶段完成了以下工作：
1、制定持续督导工作计划，并报送广东证监局；
2、督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资
源的制度；
3、对发行人内部控制制度的执行情况进行定期的督导和核查；
4、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，事前审阅重要关联交易的相关文件；
5、督导发行人严格遵守法律、法规、规范性文件及发行人公司章程的规定，严格执行对外投资、委托理财、套期保值的决策程序和履行信息披露义务；
6、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施计划等承诺事项，核查其募集资金投资变更的原因、程序等，并发表核查意见；
7、结合中国证监会、证券交易所的最新规则等，对发行人相关人员进行培训；
8、督导发行人及时履行信息披露义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、广东证监局、证券交易所等提交的其他文件；
9、根据相关公开承诺及约定，督促发行人履行相关承诺，未发现发行人有违背承诺的情况；
10、对广州证券承接发行人剩余督导期内各年度报告进行了审阅各年度报告
进行了审阅，未发现其存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，也未发现存在影响其真实性、准确性和完整性的情况。
11、定期对发行人进行现场检查，与发行人相关工作人员进行访谈，及时向广东证监局及深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告。保荐代表人及项目组成员于2014年6月13日至6月17日对发行人进行了现场检查，除上述现场检查外，保荐代表人和项目组成员多次前往发行人现场，了解和掌握发行人生产经营情况，督导发行人规范运作。
12、根据相关规定对发行人的募集资金使用、内部控制等事项出具核查意见。
六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
2014年12月原保荐代表人曹柏青先生因工作变动不能继续履行持续督导职
责，广州证券委派保荐代表人李中流先生接替曹柏青先生对尚未完成的持续督导工作履行相应职责。
七、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
发行人能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确的按照要求进行对外信息披露；重要事项能够及时通知保荐机构，并与保荐代表
人沟通，根据保荐机构要求及时提供相关文件资料并为现场检查提供必要的条件和便利，保证了保荐机构及其保荐代表人及时掌握并规范发行人经营行为。
八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明和评价
发行人聘请的中介机构能够积极配合发行人和保荐机构持续督导相关工作，并提供了必要的支持和便利。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
发行人2013年、2014年年报披露时间分别为2014年3月29日、2015年4月10
日。持续督导期间，发行人能够按照有关法律法规以及公司信息披露管理制度等相关规定，履行信息披露义务，信息披露档案资料保存完整。保荐机构认为：发行人真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。
十、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
发行人根据其募集资金管理及使用相关制度，对募集资金实行专户存储，与国信证券股份有限公司及募集资金存管银行签署了募集资金三方监管协议，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。发行人的募集资金已真实投入股东大会决议的项目。募集资金投资项目变更符合国家法律法规和产业政策，并已按规定履行必要的审批程序。募集资金投资项目已实施完毕，项目实际效益良好并达到承诺效益。
十一、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无其他申报事项。
（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于广东奥马电器股份有限公司持续督导工作总结报告》之签字盖章页）
保荐代表人： ______________ ______________
胡汉杰 李中流
法定代表人： ______________
邱三发
广州证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2019-015
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等关于职工代表监事选举的有关规定，公司于2019年3月28日上午9：00在公司会议室召开职工代表大会，共41名职工代表参加了会议。经出席会议的全部职工代表审议，一致同意选举王雷先生为公司第四届监事会职工代表监事（后附个人简历），与公司2018年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，至第四届监事会届满之日止。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司监事会二〇一九年三月三十日
简历：
王雷先生，中国国籍，无海外永久居留权，1973年生，本科学历。曾任上海新文化广播电视制作有限公司后制部主管，上海金剪刀数码影像制作有限公司副总经理。现任公司职工代表监事、未来影像3D中心副总经理。
截至公告日，王雷先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2019-006广东鸿特科技股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2019年1月17日，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
为了促进广东远见精密五金有限公司（以下简称“远见精密”）更好的开展智能环保设备制造业务，结合公司战略发展规划，公司拟使用自有资金人民币 10,000万元对全资子公司远见精密进行增资。本次增资事项完成后，远见精密的注册资本将由人民币6,300万元增至人民币16,300万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述对全资子公司增资事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
本次对全资子公司增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、全资子公司的基本情况
1、名称：广东远见精密五金有限公司
统一社会信用代码：91441900789413717P
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：东莞市凤岗镇宏盈工业区宏盈商住区一路一号
法定代表人：韩勇
注册资本：人民币陆仟叁佰万元
成立日期：2006年5月15日
营业期限：长期
经营范围：生产、销售：电器零部件、汽车零部件、灯具灯饰零部件及其他高档金属件；研发、生产：模具、自动化设备；加工、生产：精密机械；实业投
资；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
2、资金来源：资金全部来源于公司自有资金或自筹资金。
3、股权结构
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||注册资本|持股比例|注册资本|持股比例|
|广东鸿特科技股份有限公司|6,300 万元|100%|16,300万元|100%|

4、主要财务情况
||||
|-|-|-|
|主要财务指标（万元）|2017 年 12月 31 日|2018 年 12月 31 日|
|资产总额|20,752.55|45,853.26|
|净资产|15,029.48|14,209.89|
||2017 年度|2018 年度|
|营业收入|13,661.76|37,264.32|
|净利润|1,740.74|1,180.41|

注：远见精密2017年财务数据已经中天运会计事务所审计，2018年度数据未经审计。
三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
本次对全资子公司远见精密的增资，是基于其经营需要考虑，有利于增强远见精密的资金实力，满足其正常生产经营活动的资金需求，更好地拓展现有市场和业务，符合公司的长远规划及战略发展需要。
2、存在的风险
本次增资属于对全资子公司增资，可能存在运营管理及投资收益不达预期的风险。
3、对公司的影响
本次增资完成后，远见精密仍为公司的全资子公司，本次增资不影响公司对
远见精密的实际控制权，亦不会导致公司合并报表范围发生变化。本次投资符合公司战略发展的需要，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、其他
公司本次投资为对全资子公司增资，不涉及签署对外投资合同。公司将根据实际投资进度履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
广东鸿特科技股份有限公司董事会
厦门红相电力设备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
根据《厦门红相电力设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司于 2015年 2月12日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋1楼主持了厦门红相电力设备股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末 尾 位 数|中 签 号 码|
|末“3”位数|728 928 128 328 528 546 796 046 296|
|末“4”位数|8159 0159 2159 4159 6159|
|末“5”位数|52781 72781 92781 12781 32781|
|末“7”位数|1610302 3810894 0935724|

凡参与网上定价发行申购厦门红相电力设备股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 39,906个，每个中签号码只能认购500股厦门红相电力设备股份有限公司A股股票。
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2014—24广东德豪润达电气股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2014年4月10日以传真及电子邮件的形式发出，并以现场投票表决的方式于2014年4月20日在辽宁省大连市大连德豪光电科技有限公司会议室举行。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。会议由董事长王冬雷先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议的审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过了《关于继续收购雷士照明股权的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见刊登在2014年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于继续收购雷士照明股权的关联交易事项公告》。
公司独立董事发表了事前认可及独立意见，刊登在2014年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本议案须提交2014年第四次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《公司章程修正案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》刊登在2014年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本议案须提交2014年第四次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于提请召开 2014年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见刊登在2014年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2014第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第五届董事会第二次会议决议。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一四年四月二十日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2017-091吉林电力股份有限公司
2017年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次临时股东大会没有否决议案的情形；
2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
现场会议召开时间为：2017年 8月 10日（星期四）下午13：30。
网络投票时间为：2017年 8月 9日—2017年 8月 10日，其中：（1）通过深交所交易系统投票
2017年 8月 10日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00。
（2）通过互联网投票系统投票
2017年 8月 9日下午15：00至 2017年 8月 10日下午15：00的任意时间。
2、现场会议召开地点
吉林电力股份有限公司三楼会议室。
3、会议召开方式
本次年度股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
4、会议召集人
吉林电力股份有限公司第七届董事会。
5、会议主持人
公司董事长刘毅勇先生主持了本次会议。
6、本次股东大会的召开，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 20
人，代表股份股 586,438,253股，占公司有表决权总股份的27.32%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）共 14人，代表有表决权股份 586,175,753股，占公司有表决权总股份的 27.31%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 6人，代表有表决权股份
262,500股，占公司有表决权总股份的0.0122%。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，每项议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。
（二）本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下提案：
1、选举才延福先生为公司第七届董事会股东代表董事的议案
（1）整体表决情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|586,175,753|0|0|0|262,500|0|586,175,753|262,500|0|
|比例(%)|100|0|0|0|100|0|99.96|0.04|0|

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|6,296,130|0|0|0|262,500|0|6,296,130|262,500|0|
|比例(%)|100|0|0|0|100|0|96|4|0|

表决结果：通过了《选举才延福先生为公司第七届董事会股东代表董事的议案》。
2、吉林电力股份有限公司关于为控股子公司融资提供担保的议案（1）整体表决情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|586,175,753|0|0|0|262,500|0|586,175,753|262,500|0|
|比例(%)|100|0|0|0|100|0|99.96|0.04|0|

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|6,296,130|0|0|0|262,500|0|6,296,130|262,500|0|
|比例(%)|100|0|0|0|100|0|96|4|0|

表决结果：通过了《吉林电力股份有限公司关于为控股子公司融资提供担保的议案》。同意将公司所持控股子公司—吉林里程协合风力发电有限公司和吉林泰合风力发电有限公司（合并简称“上述企业”）的51%股权，与上述企业的另一股东方持有的49%股权共同质押给农行镇赉支行，实现对原贷款合同的还款期限延期。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2、律师姓名：蒋红毅、彭亚峰
3、结论性意见：
承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一七年八月十日
安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事意见股票简称：华茂股份 股票代码：000850安徽华茂纺织股份有限公司
独立董事关于第七届董事会聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现对公司第七届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表如下独立意见：
一、经公司董事长提名，提请董事会聘任左志鹏先生为公司总经理、罗朝晖先生为公司董事会秘书，经公司总经理提名，提请董事会聘任胡孟春先生、戴黄清先生担任公司副总经理，聘任王章宏先生为公司财务总监，提名程序合法有效，审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、经审阅上述相关人员履历资料，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》第 146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被深圳证券交易所惩戒的情形，上述相关人员任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，具备相关专业知识和相应的决策、监督和协调能力，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
三、我们同意董事会聘任左志鹏先生担任公司总经理，聘任胡孟春先生、戴黄清先生担任公司副总经理，聘任王章宏先生担任公司财务总监，聘任罗朝晖先生担任公司董事会秘书。
独立董事（签字）：
徐卫林 黄文平 储育明 管亚梅
东莞铭普光磁股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人作为东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会独立董事，本人独立董事任期于2018年5月28日届满。在任期内，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，在2018年任期内的工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。
一、出席会议情况
2018年度本人任期内，公司共召开6次董事会会议，本人均出席了全部会议，对所有审议事项均进行了表决，并对董事会决议进行了签署；公司共召开3次股东大会，本人出席了2次股东大会。
二、发表独立意见情况
2018年度本人任期内，本人依据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，就公司重大事项发表了独立意见/事前认可意见，具体情况如下：
1、公司于2018年3月1日召开的第二届董事会第十八次会议，本人就会议审议通过的《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于公司<第一期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》和《关于公司<第一期股权激励计划考核管理办法>的议案》发表了独立意见。
2、公司于2018年3月23日召开了第二届董事会第十九次会议，本人就关联方资金占用及对外担保情况、《关于会计政策变更的议案》、《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于聘请2018年度审计机构的议案》、《关于2018年度董事
薪酬计划的议案》及《关于2018年度高级管理人员薪酬计划的议案》发表了独立意见；对《关于聘请2018年度审计机构的议案》发表了事前认可意见。
3、公司于2018年4月4日召开了第二届董事会第二十次会议，本人就审议通过的《关于调整第一期股权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于公司第一期股权激励计划首次授予相关事项的议案》发表了独立意见。
4、公司于2018年5月10日召开了第二届董事会第二十二次会议，本人就审议通过的《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》发表了独立意见。
5、公司于2018年5月17日召开了第二届董事会第二十三次会议，本人就审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人兼任公司战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员，并担任薪酬与考核委员会主任委员。本人在各专门委员会任职期间的工作情况如下：
1、战略委员会
2018年5月10日，本人参加了第二届董事会战略委员会第二次会议，对审议的《关于修订董事会战略委员会工作细则的议案》投了赞成票。
2、提名委员会
2018年3月1日，本人参加了第二届董事会提名委员会第三次会议，对审议的《关于聘任公司副总经理的议案》投了赞成票。
2018年5月10日，本人参加了第二届董事会提名委员会第四次会议，对审议的《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》和《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》投了赞成票。
3、薪酬与考核委员会
2018年3月1日，本人参加了第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，对审议的《关于公司<第一期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》和《关于公司<第一期股权激励计划考核管理办法>的议案》投了赞成票。
2018年3月22日，本人参加了第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，
对审议的《关于2018年度董事薪酬计划的议案》和《关于2018年度高级管理人员薪酬计划的议案》投了赞成票。
2018年5月10日，本人参加了第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，对审议的《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》投了赞成票。
四、现场调查情况
2018年，根据监管部门相关文件的规定和要求，本人任期内持续关注公司在公司治理、内部控制和经营上的情况，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责,促进了董事会决策的科学性和客观性。并定期听取公司有关工作人员对公司生产经营情况、内部管理和控制、董事会决议执行、股东大会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用、日常关联交易等日常情况的介绍和汇报，并实地考察了解公司动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、议案审议情况
本人有效地履行独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，均对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎的行使表决权。
2、对公司治理结构及经营管理的调查情况
本人通过深入了解公司的生产经营、管理和内控制度的执行情况、董事会决议执行情况、股东大会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营和治理情况。
3、关注公司信息披露情况
本人对公司定期报告及其他有关事项做出了客观、公正的判断。监督和核查了公司信息披露的真实、准确、及时、完整情况，积极有效的履行了独立董事的职责。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律法规、规范性文件和各
项规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法律法规、规范性文件的认识和理解，积极参加公司及监管部门组织的各种方式的培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进了公司进一步的规范运作。
七、其他情况说明
1、本人未有提议召开董事会的情况发生。
2、本人未有提议聘用或解聘审计机构的情况发生。
3、本人未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
八、联系方式
电子邮箱：majx@szu.edu.cn
独立董事：马君显2019年4月2日
北京东土科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《北京东土科技股份有限公司章程》和《北京东土科技股份有限公司独立董事工作规则》等规章制度的有关规定，作为北京东土科技股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司拟向交通银行、中信银行申请综合授信额度的独立意见
独立董事一致认为，公司取得交通银行、中信银行一定的综合授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速实施，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，同意将该两项议案提交董事会审议。
二、关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经审阅公司编制的《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》及询问公司相关人员后，我们认为，公司募集资金2014年半年度的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和实际使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和实际使用的违规情形，不存在损害股东利益的情况。
三、关于公司2014年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对
外担保情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，以及《公司章程》、
《对外担保制度》、《对外投资制度》等项制度的有关规定，我们对公司2014
年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真
核查，现发表独立意见如下：
（一）截至本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到本报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
（二）截至本报告期末，公司除对控股子公司上海远景数字信息技术有限公司（以下简称“上海远景”）因市场拓展及业务发展需要拟向银行系统申请人民币1,000万元综合授信额度提供担保以外，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。截至本独立意见出具之日，前述公司对上海远景提供的担保合同尚未签署。
(以下无正文)
（本页无正文，为北京东土科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事(签名)：
孙优贤 李文华 刘志耕
二〇一四年八月二十一日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2016-046天舟文化股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
1、天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度权益分派方案已获2016年3月28日召开的2015年度股东大会审议通过，本次股东大会决议公告刊登于2016年3月28日中国证监会创业板指定信息披露网站。
2、此次分红派息、转增股本距离股东大会通过分配、转增股本方案未超过两个月。
二、权益分派方案
以公司2015年末股本422,351,509股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.40元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.36元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.40元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持
股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.08元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.04元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
以上方案实施后，公司总股本由 422,351,509股增至 506,821,810股，剩余未分配利润 92,921,876.44元结转以后年度分配。
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2016年5月26日
2、除权除息日：2016年5月27日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于2016年5月27日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由中国结算深圳分公司系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2016年5月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下股份的股息由公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|

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|-|-|-|
|1|08*****917|湖南天鸿投资集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月19日至登记日：2016年5月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次转增的无限售条件流通股的起始交易日为2016年5月27日。
七、股份变动情况表
单位：股
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|||本次变动前|||本次变动增减（+，-）||||||||本次变动后|||
||||||发行|送|||其|||||||
|||数量||比例||||公积金转股|||小计||数量||比例|
||||||新股|股|||他|||||||
|一、有限售条|83,683,307||19.81%||||16,736,661|||16,736,661||100,419,968||19.81%||
|件股份||||||||||||||||
|1、国家持股||||||||||||||||
|2、国有法人||||||||||||||||
|持股||||||||||||||||
|3、其他内资|83,683,307||19.81%||||16,736,661|||16,736,661||100,419,968||19.81%||
|持股||||||||||||||||
|其中：境内非|9,183,642||2.17%||||1,836,728|||1,836,728||11,020,370||2.17%||
|国有法人持||||||||||||||||
|股||||||||||||||||
|境内自然人|74,499,665||17.64%||||14,899,933|||14,899,933||89,399,598||17.64%||
|持股||||||||||||||||
|4、外资持股||||||||||||||||
|其中：境外法||||||||||||||||
|人持股||||||||||||||||
|境外自然人||||||||||||||||
|持股||||||||||||||||
|二、无限售条|338,668,202||80.19%||||67,733,640|||||406,401,842||80.19%||
|件股份||||||||||||||||
|1、人民币普|338,668,202||80.19%||||67,733,640|||||406,401,842||80.19%||
|通股||||||||||||||||
|2、境内上市||||||||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|的外资股||||||
|3、境外上市||||||
|的外资股||||||
|4、其他||||||
||422,351,509|100.00%|84,470,301|506,821,810|100%|
|三、股份总数||||||

注：本公告股份变动计算因存在小数点进位问题可能会导致变动后股份数存在1股之差，以除权后中国证券登记结算有限责任公司出具的股本数据为主。
八、本次实施转增股后，按新股本506,821,810股摊薄计算，2015年度每股净收益为0.3477元。
九、有关咨询办法
1、咨询机构：公司董事会秘书处
2、咨询地址：长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场6栋33楼
3、咨询联系人：姜玲、胡岳
4、咨询电话： 0731-88834956
5、传真电话： 0731-88834956
十、备查文件
公司2015年度股东大会决议及公告。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一六年五月二十日