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新疆准东石油技术股份有限公司
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2015-002新疆准东石油技术股份有限公司
关于注销子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2014年 12月 31日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司）召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》。为了降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源，决定注销全资子公司新疆准油能源开发有限公司（简称“准油能源”）、库车准油能源有限责任公司（简称“库车能源”）。
本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
子公司基本情况：
1、新疆准油能源开发有限公司
公司于 2009年 5月 15日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资组建新疆准油能源开发有限责任公司的议案》；2009年 7月 17日，公司 2009年第三次临时股东大会审议通过了该议案，同意公司以现金出资 10,000万元成立全资子公司准油能源；2009年7月28日，获得了阿克苏地区工商局颁发的《企业法人营业执照》。
（1）住所：新疆拜城县矿业大厦12楼
（2）注册资本：10,000万元人民币
（3）法定代表人：常文玖
（4）公司类型：有限责任公司
（5）经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：矿业投资开发、煤层气的投资开发；矿产品的加工销售；化工产品（专项审批除外）的销售；有色金属、建筑材料、机械设备、五金交电、金属材料、机械零配件的加工销售。
（6）股东情况：公司持有准油能源100%股权
新疆准东石油技术股份有限公司
（7）财务情况：截止 2014年 9月 30日，准油能源总资产 5,056.39万元，净资产5,076.78万元，负债-20.39万元，营业收入58.67万元，净利润-1.53万元。
2、库车准油能源有限责任公司
公司于 2010年 3月 26日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资组建库车准油能源有限责任公司的议案》，同意公司以现金出资 1,000万元成立全资子公司库车能源；2010年4月13日，取得了阿克苏地区库车县工商局颁发的《企业法人营业执照》。
（1）住所：库车县民航路建设局家属楼1单元101室
（2）注册资本：1,000万元人民币
（3）法定代表人：郭竹楠
（4）公司类型：有限责任公司
（5）经营范围：许可经营项目：（具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）:无。一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：向国家允许的矿业进行投资，建筑材料、机械设备、机械零配件的销售。
（6）股东情况：公司持有库车能源100%股权
（7）财务情况：截止2014年9月30日，库车能源总资产571.29万元，净资产563.31万元，负债7.98万元，营业收入0万元，净利润-33.90万元。
二、注销全资子公司的原因说明
1、为在拜城、库车地区开展煤层气勘探、开发业务，公司成立了准油能源、库车能源。2009-2010年中，准油能源在库车-拜城地区开展了煤层气资源普查和部分勘探工作，在勘探的同时申请煤层气勘探权。截止目前，准油能源仍未取得库拜地区的煤层气勘探权证。近期准油能源得到政府部门的反馈信息：所申请的煤层气勘探开发区域为空白地区，现已纳入国家项目，且自治区国土资源厅已派出作业队伍开始作业，该片区域再无申办可能。
2、两个子公司自设立以来，除了在库车-拜城地区开展了煤层气资源普查和部分勘探工作外，未进行过任何经营活动。
3、公司目前战略重心开始逐步转向中亚市场，已经启动了以参股的方式收购哈国油田事宜，未来公司的战略发展方向将逐步向现有主营业务上游发展。
三、注销全资子公司对公司的影响
新疆准东石油技术股份有限公司
公司本次注销子公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但因注销准油能源、库车能源未对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响。
四、其他
1、董事会授权公司经营层办理库车能源的清算、注销手续；
2、准油能源的清算注销需提交公司股东大会审议通过后实施。
五、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一五年一月六日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2017）043号浙江水晶光电科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2017年7月26日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2017年7月31日上午9：00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
董事范崇国回避表决，其他董事以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》；
公司拟出资人民币3,060万元，与光驰科技（上海）有限公司共同投资设立有限责任公司，公司持股比例为51%。关于本议案，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：（2017）044号）。
独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于投资设立控股子公司暨关联交易事项的事前认可意见和独立意见
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2017年8月1日
天风证券股份有限公司
关于苏州东山精密制造股份有限公司拟向控股股东借款
暨关联交易的核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”或“公司”）非公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对东山精密拟向控股股东借款暨关联交易的事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次关联交易概述
1、交易基本情况
东山精密拟向控股股东、实际控制人袁永刚先生、袁永峰先生、袁富根先生短期借款不超过 50,000万人民币，该借款主要用于支持公司经营发展需要。袁永刚先生、袁永峰先生、袁富根先生承诺其收取的资金利息不超过同等条件下第三方机构要求的资金回报，且不超过其偿还筹集上述资金而支付的融资成本，且不需要任何担保。
2、袁永刚先生、袁永峰先生、袁富根先生为公司控股股东、实际控制人，本次交易构成关联交易。
次借款事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。
4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。
二、关联方的基本情况
袁永刚：中国国籍，无境外永久居留权，住所：江苏省苏州市吴中区。现任公司董事长，为公司控股股东、实际控制人。
袁永峰：中国国籍，无境外永久居留权，住所：江苏省苏州市吴中区。现任公司董事兼总经理，为公司控股股东、实际控制人。
袁富根：中国国籍，无境外永久居留权，住所：江苏省苏州市吴中区。现担任公司高级顾问，为公司控股股东、实际控制人。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易的主要内容和定价依据
1、借款金额：不超过50,000万元人民币。
2、借款期限：借款合同签订之日起不超过一年。
3、借款用途：支持公司经营发展需要。
4、借款利率和担保情况：袁永刚先生、袁永峰先生、袁富根先生承诺其收取的资金利息不超过同等条件下第三方机构要求的资金回报，且不超过其偿还筹集上述资金而支付的融资成本，且不收取任何担保费用。
5、担保情况：无。
6、借款的发放和偿还：按合同约定时间将约定金额出借给公司，公司按照合同的约定支付本息。公司可根据自身资金情况提前归还。
（二）本次关联交易对公司的影响
1、本次关联交易用于支持公司经营发展需要，对公司发展有着积极的作用。
3、本次交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
四、保荐机构核查意见
保荐机构对公司拟向公司控股股东、实际控制人袁永刚先生、袁永峰先生、袁富根先生借款事项进行了充分了解，认真审阅了本次关联借款的相关文件、公司董事会、监事会决议、独立董事意见，认为：
1、公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》，公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见，会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。
2、该项交易符合公司的实际情况，能帮助解决公司的资金需求，对公司发展有着积极的作用，符合公司及全体股东的利益。
保荐机构对公司拟向公司控股股东袁永刚先生、袁永峰先生、袁富根先生借款事项无异议。
（此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于苏州东山精密制造股份有限公司拟向控股股东借款暨关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：_____________ ______________
徐建豪 陈华
天风证券股份有限公司年 月 日
广州证券股份有限公司关于北京三聚环保新材料股份有限公司
2017年半年度定期现场检查报告
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|保荐机构名称： 广州证券股份有限公司|被保荐公司简称：北京三聚环保新材料股份有限公司||||
|保荐代表人姓名： 陈焱|联系电话：020-88836999||||
|保荐代表人姓名： 陈志宏|联系电话：020-88836999||||
|现场检查人员姓名：陈焱、刘振峰|||||
|现场检查对应期间：2017年3月26日至2017年8月25日|||||
|现场检查时间：2017年8月7日至2017年8月30日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后 6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等||√|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等||√|||

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|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划||√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告||√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告||√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√||

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|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（以下无正文）
（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于北京三聚环保新材料股份有限公司2017年度定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人（签名）：
陈焱 陈志宏
广州证券股份有限公司
2017年9月14日
报告期内，公司监事会按照相关法律、行政法规、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定，认真勤勉地履行其职责，促进了公司规范运作，维护了公司和股东的权益。
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了三次会议，各次会议的通知、召集、召开和表决程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整。具体情况如下：
1.公司于2013年4月20日召开第四届监事会第八次会议，会议应到监事 3人，实到监事3人，会议以现场表决方式召开，会议审议并通过以下议案：
（1）《2012年度监事会工作报告》
（2）《2012年度财务决算报告》
（3）《公司2012年度利润分配预案》
（4）《公司2012年年度报告及摘要》
（5）《公司2013年董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》
（6）《公司2013年第一季度报告》
本次会议决议刊登在2013年4月23日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
2.公司于2013年8月28日召开第四届监事会第九次会议，会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议以现场表决方式召开，会议审议并通过《公司 2013年半年度报告及摘要》。
本次会议仅审议《公司2013年半年度报告及摘要》一项议案，根据相关规定，会议决议免于公告。
3.公司于 2013年 10月 28日召开第四届监事会第十次会议，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议以现场表决方式召开，会议审议并通过《2013年第三季度报告》。
本次会议仅审议《2013年第三季度报告》一项议案，根据相关规定，会议决议免于公告。
二、监事会对有关事项发表的独立意见
（一）公司依法运作情况
2013年度，公司监事会成员分别列席了各次董事会会议和股东大会会议，依据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规，对公司生产经营、财务状况等事项进行监督。监事会认为：2013年度，公司决策程序符合法律法规和《公司章程》的要求，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事会按照股东大会会议形成的决议要求，切实履行了各项决议。公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，能以公司利益为出发点，不存在违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对 2013年公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查，并作了认真细致的审核，认为：公司财务制度健全，财务运作规范。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反映公司 2013年度的财务状况和经营成果。
（三）检查募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目已全部完工，不存在变更募集资金项目的情况，不存在变更募集资金项目实施方式与地点的情形。公司在报告期内严格遵守募集资金管理和使用的各项规定，不存在违规使用募集资金的行为。
（四）关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易均体现了市场公平的原则，未发现损害公司和其他股东利益的情况。
（五）对外担保情况
报告期内，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司 2013年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审查，认为：公司已建立了较为完善的内部控制
制度体系。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
监事会
2014年4月24日
证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2019-038广西粤桂广业控股股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2019年8月15日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间、地点、方式：2019年8月28日下午15:30时，广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室，现场表决。
3、会议应参加表决董事 8人，成员有：黄祥清、朱冰、方健宁、张栋富、陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰，实际参加表决的董事 8人。
（其中委托表决的董事 1人，朱冰董事委托陈健董事出席会议并行使表决权）
4、本次董事会由董事长黄祥清先生主持，公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》（2019-039）。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于计提有关资产减值准备的议案》
详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于计提有关资产减值准备的公告》（2019-040）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2019-041）。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2019年半年度报告全文》及同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2019年半年度报告摘要》（2019-042）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会 2019年 8月 28日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-083
福建博思软件股份有限公司关于
变更公司注册资本、注册地址并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月29日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体公告如下：
公司 2017年度权益分派方案为：以公司总股本 7,203.20万股为基数，向全体股东每 10股派 2.10元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增8股。上述权益分派于2018年5月25日实施完毕。另因公司部分限制性股票激励对象离职，根据相关规定对离职对象持有的已授予但未解除限售的限制性股票2.16万股进行回购注销，公司已于2018年8月28日办理完成部分限制性股票回购注销事宜。经过本次分红转增及回购注销部分限制性股票事宜，公司总股本由 7,203.20万股变更为 12,963.60万股，注册资本由人民币 7,203.20万元变更为12,963.60万元。
另公司已办妥研发大楼的不动产权证，为了保证公司正常的日常运营，公司拟将注册地址由“福建省闽侯县上街镇科技东路福州高新技术产业开发区‘海西高新技术产业园’创业大厦A区7层”变更至“福建省闽侯县上街镇高新大道5号”。
具体修订内容对照如下：
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|修订前|修订后|
|第五条 公司住所：福建省闽侯县上街镇科技东路福州高新技术产业开发区“海西高|第五条 公司住所：福建省闽侯县上街镇高新大道5号。|

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-083
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|新技术产业园”创业大厦A区7层。||
|第六条 公司注册资本为人民币柒仟贰佰零叁万贰仟元（小写：人民币 7,203.20 万元）。|第六条 公司注册资本为人民币壹亿贰仟玖佰陆拾叁万陆仟元（小写：人民币12,963.60万元）。|
|第十九条 公司股份总数为 7,203.20 万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为 12,963.60 万股，均为普通股。|
|第一百九十六条 公司指定中证网（ www.cs.com.cn ） 、 中 国 证 券 网（ www.cnstock.com ） 、 证 券 时 报 网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（ www.ccstock.cn ） 和 巨 潮 资 讯 网 站（www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。|第一百九十六条 公司指定经中国证监会与交易所认可的媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|

福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十九日
广发证券股份有限公司
关于四川久远银海软件股份有限公司
持续督导期间的定期现场检查报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：久远银海||||
|保荐代表人姓名：龚晓锋|联系电话：13981865588||||
|保荐代表人姓名：王锋|联系电话：13368133511||||
|现场检查人员姓名：龚晓锋、王锋、李止戈|||||
|现场检查对应期间：2017年1月 1日至2017年12月31日|||||
|现场检查时间：2017 年12月28 日至 2017 年12月29 日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||

||||
|-|-|-|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应||√|

|||||
|-|-|-|-|
|的审批程序和披露义务||||
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。||||

无。
（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于四川久远银海软件股份有限公司持续督导期间的定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 二○一八年一月八日
龚晓锋
二○一八年一月八日
王锋
保荐机构：广发证券股份有限公司 二○一八年一月八日
（加盖公章）
北京深华新股份有限公司
独立董事述职报告
2014年度，作为北京深华新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的规定及要求，尽责、忠诚地履行独立董事的职责和义务，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2014年召开的相关会议，充分发挥独立董事的独立作用；对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人在 2014年度任期内履职情况汇报如下：
一、2014年度出席公司相关会议情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内独立董事出席董事会情况|||||||
|独立董事姓名|报告期应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|列席股东大会次数|报告期内任职期间|
|佘志莉|0|0|0|0|0|2014年12月12日至2014年12月31日|

由于本人入职本公司独立董事时间短，报告期内未召开及参与公司召开的董事会、股东大会等，未参与重大经营决策事项和其它重大事项的审核审批程序，没有对公司董事会及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，未发表独立意见。
三、参与董事会专门委员会工作情况
报告期内，未参与董事会专门委员会的工作。
四、保护投资者权益方面做的工作
1．切实履行独立董事职责，对于需提交董事会审议的议案，认真核查实际情况，仔细审阅相关文件，并对公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权。
2．及时掌握公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》、公司《章程》等有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作。
3。提高自身学习：为切实履行独立董事职责，本人认真学习证监会和深圳证券交易所今年新出台的各项法规、制度，及时参加相关培训，加深对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，提高对公司和投资者乃至社会公众股东合法权益的保护意识。
五、其他工作情况
1．无提议召开董事会的情况；
2．无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3．无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
4．对公司进行实地考察，听取公司管理层关于2014年度生产经营情况，与会计师事务所沟通年报审计相关事宜。
以上是本人作为独立董事在2014年12月12日～12月31日的履
行职责情况的汇报，2015年,本人将更多地参与调研和了解公司业务,学习法律法规,继续本着诚信和勤勉的原则,履行独立董事的义务,发挥独立董事的作用,坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益；
同时，利用自己的专业知识和经验,为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议,为董事会的科学决策提供参考意见,促进公司持续
健康稳定发展。
对公司董事会、经营班子和相关人员，在我们履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢！
北京深华新股份有限公司第八届董事会独立董事：
佘志莉
2015年 3月 27日
浙江震元股份有限公司九届七次董事会浙江震元股份有限公司独立董事
关于2018年度相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律法规的要求，作为浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断，我们对2018年度的相关事项及九届七次董事会相关议案发表独立意见如下：一、关联方资金占用和对外担保情况
1、2018年度，公司与公司控股股东及其关联方无非经营性关联方资金占用的情况发生。
2、报告期内，公司未发生对外担保事项。
二、利润分配预案
公司董事会提出的2018年度利润分配预案，不存在损害公司、股东（特别是中小股东）利益的情形。利润分配预案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，我们同意该预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、2018年度内部控制自我评价报告
公司2018年度内部控制工作遵循内部控制的基本原则，结合公司现阶段经营管理的发展需求，建立了较为完善、合理的内部控制体系并有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，基本达到证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，未发现财务报告和非财务报告相关内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。综上所述，我们认为《公司 2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制工作的实际情况。
四、日常关联交易
公司事前将公司2018年度关联交易情况及预计2019年度日常关联交易情况与独立董事进行了沟通，公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前审查，认可上述关联交易，并发表独立意见如下：公司日常关联交易是与上述关联方发生的正常业务往来，关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，议案的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事回避表决，未发现损害
公司及中小股东利益的情形。
浙江震元股份有限公司九届七次董事会五、调整募集资金实施进度
本次部分募集资金投资项目调整实施进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不影响公司正常的生产经营，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定。我们同意公司本次部分募集资金投资项目调整实施进度的事项。
六、续聘天健会计师事务所为公司审计机构
报告期内，公司按法定程序续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构符合公司章程规定。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，长期担任公司审计机构，对公司情况有比较详细和全面的了解，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构。
七、企业会计政策变更
公司根据国家财政部新修订和颁布的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更，符合公司实际情况，符合财政部的相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的有关规定，没有损害公司及中小股东的权益。
八、2018年度公司董事、监事及高管人员薪酬情况
报告期内，公司任职的董事、监事和高级管理人员的薪酬是根据公司内部分级考核办法考核后发放的；独立董事的薪酬是按公司2010年度股东大会批准的标准发放的。我们认为：2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的决策程序和确定依据符合法律法规、《公司章程》及公司相关制度的规定。公司董事、监事及高级管理人员的薪酬真实、准确。
浙江震元股份有限公司独立董事签名：朱杏珍、程幸福、邢小玲
二〇一九年三月二十一日
海南钧达汽车饰件股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人杨友隽作为海南钧达汽车饰件股份有限公司独立董事、战略委员会及提名委员会的委员，在 2018年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议情况
2018年度，公司共召开了13次董事会和5次股东大会。自2018年10月26日本人当选公司第三届董事会独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，亲自出席董事会3次，出席股东大会0次，没有委托出席和缺席会议的情况。本人在参加会议前，均认真阅读、详细研究和调查提交董事会审议的各项议案及相关材料；在会议上，积极参与各议案的讨论，对各项议案均负责的发表意见，并就各项议案认真审议表决。
2018年度，本人对提交董事会的各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，并能按时参加战略委员会、提名委员会会议，勤勉履职。在董事会的决策中发挥了积极作用，履行了勤勉尽责的义务。
二、发表独立意见情况
2018年度在本人任职期间对公司重大事项发表了意见：
2018年 10月 26日，对第三届董事会第一次会议审议的《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于公司董事长及副董事长薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》发表了同意的独立意见。
三、任职董事会专门委员会工作情况
本人担任公司审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及预算委员会的委员，按照法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务，与相关部门不定期进行信息沟通，及时掌握公司发展情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司治理结构及经营管理的监督。
2018年度，本人对经董事会审议的重大事项进行了认真审阅，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。对涉及公司利润分配、关联交易、重大交易等重大事项发表专业意见。
2、对公司信息披露工作进行监督。
2018年度，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
五、对公司进行现场调查的情况。
作为独立董事，本人利用参加股东大会、董事会的机会以及其它时间，多次对公司进行现场实地调研、考察，自 2018年 10月 26日上任之日至年末，现场工作时间为四天。此外，本人还利用电话、邮件等方式与公司的董事、监事、高级管理人员保持密切的联系，及时地了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，董事会决议执行情况，财务管理和业务发展等相关事项，保障股东的知情权，切实维护中小股东的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、2018年无提议召开董事会会议的情况；
2、2018年无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、2018年未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
经自查，本人仍然符合独立董事独立性的相关规定，声明与承诺事项未发生变化。
作为公司的独立董事，本人尽职尽责的履行了自己的职责，在新的一年里，本人将认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，切实维护中小股东的合法权益。
特此报告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司
独立董事：杨友隽
电子邮箱：yyj@xzdcpa.com
证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2019—031大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于2017年度审计报告中保留意见所涉事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）为大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度财务报告出具了保留意见的《审计报告》（致同审字（2018）第 210ZA6640号），具体内容详见 2018年 4月 28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年年度审计报告》。公司一直积极处理保留意见所涉事项及相关影响，现将相关事项的进展情况公告如下：
一、关于信托计划投资事项
力中国际融资租赁有限公司（以下简称“力中公司”）于 2019年3月28日出具《提前还款说明》，承诺将于2019年4月15日前归还剩余款项1.5亿元及相关利息。截至本公告披露日，公司尚未收到上述款项。为此，公司一直积极与相关方沟通协商，并于 2019年4月18日，取得力中公司出具的新的《提前还款说明》。力中公司承诺将于2019年5月31日前归还剩余款项及相关利息。
公司将积极督促相关方尽快归还上述款项，必要时，公司将不排除采取诉讼等措施追讨上述款项，以维护上市公司及全体股东的合法权益。
二、关于重大资产出售涉及的应收款项
根据公司重大资产出售的交易对价支付安排，刘德群已于 2017年 11月 17日向公司支付首期款 80,000万元。截至目前，刘德群应于 2018年内支付的二期款项 10,000万元和三期款项 30,000万元尚未支付；剩余价款 37,084.81万元及相应期间利息将于 2019年末到期。
协议，约定刘德群应于 2019年 6月 30日前足额支付二期款项 10,000万元，于 2019年 12月 31日前支付三期款项 30,000万元及于 2020年 12月 31日前支付剩余价款 37,084.81万元及相应期间利息，上述协议已经公司第四届董事会第二十二次会议及 2019年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司相关公告（公告编号：2019-023、2019-025、2019-029）。
根据《资产出售协议之补充协议（二）》履约担保条款的约定，为担保后续交易对价、利息和滞纳金的支付，刘德群及大连旭笙海产有限公司（刘德群受让资产指定承接公司，以下简称“旭笙海产”）同意将旭笙海产股权100%质押给公司。目前公司和刘德群及相关方正积极办理上述股权质押手续。公司将根据新的协议安排，督促刘德群及时履行相关义务，维护公司及广大投资者的合法权益。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十日
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2017-013天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司审计部审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|45,755.48||45,716.57||0.09||
|营业利润|10,858.96||12,303.54||-11.74||
|利润总额|12,296.03||12,520.18||-1.79||
|归属于上市公司股东的净利润|9,176.68||9,404.46||-2.42||
|基本每股收益（元）|0.93||0.98||-5.10||
|加权平均净资产收益率|19.35%||24.02%||下降4.67%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|104,143.18||51,654.02||101.62||
|归属于上市公司股东的|97,787.41||43,050.54||127.15||
|所有者权益|||||||
|股 本|12,800.00||9,600.00||33.33||
|归属于上市公司股东的|7.64||4.48||70.54||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期内，公司继续保持稳健经营，各项工作有序进行。实现营业收入 45,755.48万元，较上年增长0.09%；实现营业利润10,858.96万元，较上年下降11.74%；
实现利润总额12,296.03万元，较上年下降1.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,176.68万元，较上年下降2.42%；基本每股收益0.93元，较上年下降5.10%。
利润下降的主要原因为：一方面是报告期内公司首次公开发行股票存在部分发行相关费用的影响；另一方面2016年度公司主要原材料如油、糖等价格上涨，带来了较大的成本压力。基本每股收益下降5.10%，除利润下降因素外，也有报告期内公司首次公开发行股票股本扩大的影响。
（二）报告期末，公司资产总额104,143.18万元，较上年增长101.62%；归属于上市公司股东的所有者权益97,787.41万元，较上年增长127.15%；股本为12,800.00万股，较上年增长33.33%；归属于上市公司股东的每股净资产为7.64元，较上年增长70.54%。
公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产大幅增长的主要原因系报告期内公司经营业绩积累以及首次公开发行股票募集资金所致。股本较上年增长33.33%的主要原因系报告期内公司首次公开发行股票股本扩大所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的业绩与公司在2016年11月17日披露的《首次公开发行股票上市公告书》中预计的2016年度业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.公司审计部负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会
二零一七年二月二十五日
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2018－003南京新联电子股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||614,801,716.16||583,965,508.09||5.28||
|营业总收入|||||||
||127,316,463.31||98,932,219.01||28.69||
|营业利润|||||||
||132,936,021.80||110,776,006.68||20.00||
|利润总额|||||||
||113,570,848.54||90,172,191.23||25.95||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.1362||0.1081||25.99||
|基本每股收益（元）|||||||
||4.08%||3.98%||0.10||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||3,368,696,663.14||3,176,224,815.39||6.06||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者|2,844,419,686.99||2,735,139,907.54||4.00||
|权益|||||||
||834,049,096||834,049,096||0.00||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的每股净|3.41||3.28||3.96||
|资产（元）|||||||

注：上述数据均以公司合并报表数据填列，未经会计师事务所审计。
二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期内，公司实现营业总收入61,480.17万元，比上年同期增长5.28%；
归属于上市公司股东的净利润11,357.08万元，比上年同期增长25.95%。报告期
内，公司主营业务平稳，归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因是公司使
用闲置资金购买理财产品的投资收益增加所致。本报告期末，公司总资产为
336,869.67万元，比报告期初增长6.06%；归属于上市公司股东的所有者权益为284,441.97万元，比报告期初增长4%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2017年第三季度报告中预计：2017年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为0.00%至30.00%，变动区间为9,017.22万元至
11,722.39万元。
本次业绩快报披露的经营业绩与2017年第三季度报告中披露的业绩预计不
存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会二〇一八年二月二十七日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2015-023
银邦金属复合材料股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，为保证公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经营规模，公司计划向以下银行申请综合授信额度，具体情况如下：
1、公司拟向中国银行股份有限公司无锡锡山支行申请综合授信额度人民币10,000万元，授信期限为1年，担保方式为信用方式。
2、公司拟向中信银行股份有限公司无锡分行申请综合授信额度人民币15,000万元，授信期限为1年，担保方式为信用方式。
3、公司拟向中国工商银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行申请综合授信额度人民币10,000万元，授信期限为1年，担保方式为信用方式。
4、公司拟向无锡农村商业银行鸿山支行申请综合授信额度人民币 10,000万元，授信期限为1年，担保方式为信用方式。
最近十二个月内，公司累计已申请授信额度 65,000万元，本次申请银行授信额度后，累计申请授信额度为110,000万元（最终以各银行实际核准的信用额度为准），具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。
公司提请董事会授权公司法人代表沈健生先生或其指定的授权代理人办理上述综合授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2015年4月25日
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2015-021河南汉威电子股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：25%-45%|810.13万元|
||盈利：1,012.66万元- 1,174.69万元||

二、业绩预告预审计情况
2015年第一季度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司继续围绕成为领先的物联网（IOT）解决方案提供商的产业发展战略，完善产业生态布局，深化组织架构调整，积极升级产品与服务体系，加大营销拓展力度，实现了营业收入和净利润的同比增长。
2015年第一季度非经常损益对净利润影响净额约为 600万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，公司将在2015年第一季度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。
河南汉威电子股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十八日
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2017-026浙江嘉欣丝绸股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议的通知于2017年7月1日以邮件方式发出，董事会于2017年7月7日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长周国建先生主持，会议在公司董事认真审议，并充分表达意见的前提下，以专人送达方式对会议审议事项形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用承诺的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交股东大会审议通过。
《公司关于本次非公开发行股票募集资金使用承诺的公告》详见 2017年 7月7日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议通过。
《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》详见2017年7月7日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会2017年7月7日