证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2016-039河南汉威电子股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场及网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会于2016年4月21日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2016年4月20日—2016年4月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月21日9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2016年 4月 20日 15:00至 2016年4月21日15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长任红军先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 18人，代表公司有表决权的股份118,590,924股，占公司有表决权股份总数的40.4716%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计11人，代表公司有表决权的股份 98,821,357股，占公司有表决权股份总数的33.7248%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计7人，代表公司有表决权的股份 19,769,567股，占公司有表决权股份总数的6.7468%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东12人，代表股份28,010,087股，占上市公司总股份的9.5590%；无股东委托独立董事投票情况。
二、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
1、审议通过《关于〈2015年度董事会工作报告〉的议案》；
表决情况：同意 118,590,924股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 28,010,087股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过《关于〈2015年度监事会工作报告〉的议案》；
表决情况：同意 118,590,924股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 28,010,087股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过《关于〈2015年年度报告及其摘要〉的议案》；
表决情况：同意 118,590,924股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 28,010,087股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》；
表决情况：同意 118,590,924股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 28,010,087股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过《关于2015年度利润分配的议案》；
表决情况：同意 118,590,924股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 28,010,087股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6、审议通过《关于2016年度公司董事薪酬政策的议案》；
表决情况：同意 118,590,924股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 28,010,087股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
7、审议通过《关于2016年度公司监事薪酬政策的议案》；
表决情况：同意 118,590,924股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 28,010,087股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
8、审议通过《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》；
表决情况：同意 118,590,924股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 28,010,087股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决情况：同意 118,590,924股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 28,010,087股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
10、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的议案》；
表决情况：同意 118,590,924股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 28,010,087股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
11、审议通过《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》；
表决情况：同意 118,590,924股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 28,010,087股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
国信信扬律师事务所付佳律师、李梦珊律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
2、国信信扬律师事务所出具的《关于河南汉威电子股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十一日