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证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2018－013山东江泉实业股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人增持公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持计划的实施情况：截至目前，公司股票尚处于2017年年度报告披露窗口期，控股股东及其一致行动人本次增持公司股份计划尚未正式实施。
相关风险提示：本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：深圳市大生农业集团有限公司及其一致行动人。
（二）截止本公告日，深圳市大生农业集团有限公司持有公司股份68,403,198股，占公司总股本的13.37%，为公司的控股股东。
二、增持计划的主要内容
山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 7日披露了《山东江泉实业股份有限公司关于控股股东及其一致行动人增持股份计划的公告》，公司控股股东深圳市大生农业集团有限公司及其一致行动人计划自 2017年 12月 7日起的未来 6个月内增持公司股份，累计增持金额不低于人民币 2亿元。本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
根据有关规定，增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，增持计划应当在股票复牌后顺延实施。由于公司在增持计划实施期间，公司股票因筹划非公开发行股票事项连续停牌 15个交易日。因此，本次增持计划实施期限将顺延自2017年12月7日起至2018年6月29日止。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时披露。
四、增持计划的实施进展
公司于 2018年 3月 8日披露了控股股东及其一致行动人增持公司股份的相关进展情况。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份的进展公告》（公告编号：2018-012）。
截至目前，公司股票尚处于 2017年年度报告披露窗口期，控股股东及其一致行动人本次增持公司股份计划尚未正式实施。公司将根据相关规定持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，注意投资风险。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会二〇一八年四月十日
证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2016-059
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月20日
(二) 股东大会召开的地点：新疆塔城市辽塔新区巴克图路幸福小区底商2楼(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|267|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,089,863,818|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|73.09|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长黄伟先生主持，公司股东及股东代表、董事、监事及高
级管理人员参加了本次会议表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规
定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席5人；
2、公司在任监事 3人，出席2人，另一名监事因个人原因无法出席；
3、公司总经理、董事会秘书及部分管理人员参加了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2015年年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,076,153,047|98.74|13,710,771|1.26|0|0|

2、议案名称：2015年年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,076,153,047|98.74|13,710,771|1.26|0|0|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1076153047|98.74|13710771|1.26|0|0|

4、议案名称：2015年年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1076153047|98．74|13710771|1.26|0|0|

5、议案名称：2015年度利润分配
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|468770691|97.15|13711031|2.85|0|0|

6、议案名称：关于前期会计差错更正
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1076153047|98．74|13710771|1.26|0|0|

7、议案名称：独立董事述职报告（李季鹏、刘名旭）
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1076153047|98.74|13710771|1.26|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|2015年度利润分配|468,770,691|97.15|13,711,031|2.85|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述7个议案，均按照《公司法》及《公司章程》的规定，依法表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆金桥律师事务所
律师：张莉、尕文和
2、律师见证结论意见：
上述7个议案，均按照《公司法》及《公司章程》的规定，依法表决通过。本次股东会程序合法，议案通过。
四、 律师见证情况
详见新疆金桥律师事务所针对本次股东会进行见证后出具的法律意见书
五、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所见证律师签字并加盖公章的法律意见书；
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司2016年5月22日
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2019-003华纺股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月19日14点 30分
召开地点：山东省滨州市黄河二路 819号公司本部会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月19日
至2019年4月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2019年4月2日载于上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）、上海证券报、证券日报、证券时报。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2019年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600448|华纺股份|2019/4/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席会议登记时间：2019年4月18日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。
（二）登记地点：山东省滨州市黄河二路819号公司董事会秘书处
（三）登记方式：法人股东需持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东帐户卡办理登记手续；个人股东需持本人身份证、股东帐户卡；代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记手续（授权委托书格式见附件）。
异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。
六、 其他事项
（一）与会股东食宿和交通费用自理；
（二）联系地址：山东省滨州市黄河二路 819号华纺股份有限公司董事会秘书处邮 编：256617
（三）联系人：丁泽涛
（四）联系电话：0543-3288398
联系传真：0543-3288555
特此公告。
华纺股份有限公司董事会 2019年4月2日附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
华纺股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月19日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2018-057
江中药业股份有限公司
关于控股股东江中集团签订增资协议之补充协议的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、情况概述
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2018年 8月2日收到控股股东江西江中制药（集团）有限责任公司（以下简称“江中集团”）的通知，华润医药控股有限公司（以下简称“华润医药控股”）与江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司（以下简称“江西省国控公司”）、江西中医药大学、江中集团 21名自然人股东及江中集团签署了《江西江中制药（集团）有限责任公司的增资协议书》（以下简称“增资协议”），约定华润医药控股在大连一方集团有限公司（以下简称“大连一方”）向华润医药控股转让其持有的江中集团29.28%股权的前提和基础上对江中集团进行单方增资，股权转让及增资完成后，华润医药控股持有江中集团51%股权。具体内容详见公司于2018年8月 3日披露的《关于控股股东江中集团签订增资协议的公告》（公告编号：2018-051）。
公司于2018年9月17日收到控股股东江中集团关于签订《江西江中制药（集团）有限责任公司的增资协议书之补充协议》（以下简称“补充协议”）的通知，因华润医药控股与大连一方未就江中集团29.28%股权转让事宜达成一致，增资协议的签署各方及大连一方同意根据《增资协议》的约定，就江中集团增资事项签署补充协议。
二、补充协议的主要内容
（一）本次增资情况概述
2、华润医药控股与江西省国控公司、江西中医药大学、自然人股东、大连一方一致同意，以经江西省国有资产监督管理委员会（以下简称“江西省国资委”）核准的《资产评估报告》所反映的江中集团股东全部权益为依据确定本次增资的价格。
3、本次增资完成后，华润医药控股持有江中集团51%股权，将控制江中集团，并将通过江中集团控制其下属并表子公司（含上市公司）。
（二）补充协议的生效条件
补充协议在以下条件全部满足之日起（以孰晚者为准）生效：
1、补充协议经华润医药控股、江西省国控公司、江西中医药大学、大连一方、江中集团的法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章、自然人股东授权代表本人签字；
2、本次增资获得华润（集团）有限公司内部有权决策机构和华润医药集团有限公司董事会的批准；
3、本次增资获得江中集团股东会的批准；
4、本次增资获得江西省国资委和江西省人民政府的批准；
5、本次增资获得国务院国有资产监督管理委员会的批准。
（三）本次增资的先决条件
华润医药控股将根据补充协议之约定对江中集团进行增资。各方确认，华润医药控股履行其在补充协议项下的增资及交割义务，以下列全部先决条件的满足为前提：
1、补充协议已经签署并生效；
2、本次增资已取得中国政府部门必要的审批文件，不存在任何政府部门限制、制止、禁止、宣布无效或者以其他方式阻止或者寻求阻止本次增资完成的行为或程序；
3、各方已履行并遵守补充协议约定的与增资及交割相关的责任和义务，且在补充协议项下各项陈述和保证在所有重大方面均是（且始终是）真实、准确、无误导性且不存在重大遗漏。
三、本次增资对公司的影响
本次江中集团增资完成后，华润医药控股将持有江中集团51%的股权，从而
间接控制公司已发行股份的43.03%，公司的实际控制人由江西省国资委变更为中国华润有限公司，最终实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
四、风险提示
本次增资还需取得相关授权和批准，该等授权和批准能否取得存在不确定性，因此本次增资尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
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|-|
|公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站|
|（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为|
|准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。|
|特此公告。|

江中药业股份有限公司董事会
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2014-035
上海张江高科技园区开发股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司于近日以邮件或书面送达方式发出召开公司第六届董事会第四次会议的通知。2014年8月29日,公司六届四次董事会在张江大厦 21楼以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7名，实际现场出席董事 6名，董事谷奕伟先生以通讯表决方式参加此次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事和高管人员列席了会议。会议由陈干锦董事长主持，经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、2014年度半年度报告
同意：7票反对：0票，弃权：0票
二、2014年上半年内部控制评价报告
同意：7票反对：0票，弃权：0票
三、2014年上半年配股募集资金存放与实际使用情况专项报告
截至2014年上半年末，监管账户中募集资金余额共计为0.43亿元，低于募集资金净额的5%，因2014年上半年募投项目已经完成，该部分募集资金将作为节余募集资金，用以补充公司流动资金。
同意：7票反对：0票，弃权：0票
四、关于公司全资子公司---上海张江浩成创业投资有限公司对投资项目实施减资暨关联交易的议案
同意上海张江浩成创业投资有限公司（以下简称：“张江浩成”）与张江汉世纪创业投资有限公司(以下简称:“张江汉世纪”)其他股东通过以相同对价对张江汉世纪同比例减资的方式退出张江汉世纪创业投资有限公司以及2014年至2019年期间在张江汉世纪实施减资时,张江浩成作为股东为张江汉世纪在法律规定范围内提供相应的担保。
具体减资方式为张江汉世纪全体股东同比例减资，减资完成后，张江浩成仍将持有张江汉世纪30%的股权。减资公告期后，张江汉世纪应向要求清偿债务或提供担保的债权人清偿全部债务或提供相应的担保。未清偿的债务，由张江汉世纪继续负责清偿，并由张江汉世纪股东在法律规定的范围内提供相应的担保。
2014年年底前，张江汉世纪将减少注册资本至6.440亿元人民币，其中张江浩成将减少出资1,380万元。
该议案需提交股东大会审议。
此交易为关联交易，关联董事陈干锦、葛培健、谷奕伟回避表决。
同意：4票反对：0票，弃权：0票
五、关于授权公司全资子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司出售其部分物业的议案
同意授权上海张江集成电路产业区开发有限公司以不低于人民币 285,000,000元的价格对集电港动迁房樟盛苑配套商品房项目进行政府收储或现房销售，并签署相关销售协议和文件。该项目东至盛夏路，南至高科中路，西至申江路，北至秋月路。地上建筑面积约 38,000平米，用地性质为住宅（配套商品房）。
同意授权上海张江集成电路产业区开发有限公司以不低于人民币 398,000,000元的价格出售集电港43号地块A栋项目，并签署相关销售协议和文件。该项目东至友谊河，南至丹桂路，西至集电港一期，北至龙东大道。地上建筑面积24,238.85平米，用地性质为工业。
同意授权上海张江张江集成电路产业区开发有限公司不低于人民币 433,000,000元的价格出售龙东大道 3000号 1幢裙楼、1幢 C楼，并签署相关销售协议和文件。该项目东至41号地块，南至丹桂路，西至张东路，北至龙东大道。地上建筑面积22,306.11平方米，用地性质为商业科研教育用地。
同意：7票反对：0票，弃权：0票
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会2014年 8月30日
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2014—030
中国中煤能源股份有限公司
2014年 4月份主要生产经营数据公告
中国中煤能源股份有限公司（“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|指标项目|单位|2014 年||2013 年||变化比率（%）||
|||4 月份|累计|4 月份|累计|4 月份|累计|
|1、商品煤产量|万吨|973|3,972|959|3,925|1.5|1.2|
|2、焦炭产量|万吨|16|64|14|60|14.3|6.7|
|3、煤矿装备产值|万元|52,070|200,336|50,512|198,721|3.1|0.8|
|4、煤炭销售量|万吨|1,335|4,667|1,287|4,965|3.7|-6.0|
|（1）自产煤内销|万吨|973|3,630|1,003|3,776|-3.0|-3.9|
|（2）自产煤出口|万吨|4|17|0|12|-|41.7|
|（3）国内贸易|万吨|317|757|252|1,008|25.8|-24.9|
|（4）代理及买断出口|万吨|11|73|14|68|-21.4|7.4|
|（5）代理及买断进口|万吨|30|190|18|101|66.7|88.1|

以上生产经营数据源自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，可能与本公司定期报告披露的数据有差异。
此外，因受到诸多因素的影响，包括（但不限于）国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、恶劣天气及灾害、设备检修维护和安全检查等，所公告生产经营数据在月度之间可能存在较大差异。
上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
中国中煤能源股份有限公司
二〇一四年五月十六日
湖北洪城通用机械股份有限公司
投资者关系管理制度
第一章总则
第一条为进一步完善湖北洪城通用机械股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，加强与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《关于进一步加强上市公司投资者关系管理工作的通知》以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条投资者关系管理工作是指为投资者关系管理工作设置必要的信息交流渠道，建立与投资者之间良好的双向沟通机制和平台，增进投资者对公司的了解，实现公司价值最大化和投资者利益最大化的管理行为。投资者关系管理是上市公司完善公司治理和维护股东权益、规范运作的重要工作之一。
第三条公司董事会和管理层应该高度重视投资者关系管理工作。
第二章投资者关系管理的目的和基本原则
第四条投资者关系管理的目的：
（一）通过充分的信息披露，加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解与认同，提升公司的诚信度，建立公司良好的资本市场形象；
（二）完善公司的治理结构和经营管理，促进公司的持续健康稳定发展；
（三）塑造尊重投资者，对投资者负责，切实保护投资者利益的新型股权文化；
（四）以实现公司价值最大化和投资者利益最大化为最终目标。
第五条投资者关系管理的基本原则：
（一）充分披露信息原则。公司除根据监管部门规定进行信息披露以外，还可主动披露投资者关心并符合公司信息披露要求的其他相关信息。
（二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。
（三）投资者获取信息机会均等原则。公司应公平对待公司所有股东及投资者，确保所有公司投资者具有均等机会获取公司的公开信息，避免进行选择性信息披露。
（四）诚实守信原则。公司的投资者关系管理工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。
（五）高效低耗原则。选择投资者关系管理工作方式时，充分考虑公司的经营状况、发展阶段等实际情况，采用先进、适用的技术手段，提高沟通效率，降低沟通成本。
（六）互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通和良性互动。
第六条公司开展投资者关系活动时必须注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免由此引发泄密及导致相关的内幕交易。
公司在投资者关系管理工作中，不得出现以下情形：
（一）透露尚未公开披露的重大信息；
（二）做出可能误导投资者的过度宣传行为；
（三）对公司股票价格公开做出预期或承诺；
（四）其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵股票价格的行为。
第七条公司开展投资者关系活动时，除非得到明确授权并经过培训，公司董事、监事、高级管理人员和其他员工应避免在投资者关系活动中代表公司发言。
第三章投资者关系管理的服务对象、工作内容和工作方式
第八条公司投资者关系管理的服务对象为：
（一）投资者；
（二）财经媒体、行业媒体和其他相关媒体；
（三）证券行业机构及中介人员；
（四）投资者关系顾问；
（五）证券监管部门以及相关政府机构；
（六）其他相关机构和个人。
第九条公司与投资者沟通的内容主要包括：
（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略、市场战略和经营方针等；
（二）法定信息披露及说明，包括定期报告、临时公告等；
（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、经营业绩、股利分配等；
（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、重大融资、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动及大股东变化等信息；
（五）企业文化建设；
（六）公司的其他相关信息。
第十条公司与投资者沟通的方式包括但不限于：
（一）公告，包括定期报告和临时公告；
（二）股东大会；
（三）电话咨询；
（四）网络交流；
（五）说明会；
（六）现场参观、座谈；
（七）媒体采访和报道；
（八）邮寄资料；
（九）其他合法有效的方式。
第十一条公司可多渠道、多层次地与投资者进行沟通，沟通方式尽可能便捷、有效，便于投资者参与。
第四章投资者关系管理工作组织和实施
第十二条公司董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人。董事会秘
书办公室作为投资者关系管理工作的职能部门。
第十三条董事会秘书办公室相关工作人员可以列席公司战略研讨会、经营例会、经营活动分析会、预算编制会及其他与信息披露有关的重要会议，可向公司各部门及下属企业询问有关情况，并要求其提供相关书面材料。公司各部门及下属企业应积极配合。
第十四条在不影响生产经营和泄露商业机密的前提下，公司的其他职能部门、控股子公司及全体员工有义务协助公司董事会秘书办公室实施投资者关系管理工作。
第十五条董事会秘书办公室履行的投资者关系管理主要职责
（一）制定公司投资者关系管理制度，规范公司投资者关系活动管理；
（二）全面掌握和跟踪公司的发展战略、经营状况、行业动态及监管部门法规；
（三）充分、及时、准确、完整、有效地披露法律法规规定披露的信息和与投资者决策相关的各种信息；
（四）负责筹备组织股东大会和董事会会议，定期或者在出现重大事件时组织分析师会议、业绩说明会和路演等投资者关系活动；
（五）通过电话、电子邮件、传真、信函和接待来访等方式与投资者沟通，确保咨询电话在工作时间有专人接听，并通过有效形式向投资者答复和反馈相关信息，公司通过前述渠道向投资者答复和反馈信息的情况应当至少每季度公开一次；
（六）与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持经常联系，提高投资者对公司的关注度；
（七）持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息并及时反馈公司董事会及管理层；
（八）与证券监管部门、上海证券交易所等部门保持密切接触，形成良好的沟通关系；
（九）与其他上市公司的投资者关系管理部门、专业的投资者关系顾问建立良好的合作、交流关系；
（十）应当建立官方网站，并在网站设立投资者关系管理专栏，用于收集和
答复投资者的问题和建议，及时发布和更新投资者关系管理工作相关信息；
（十一）在涉讼、重大重组、关键人员的变动、股票交易异动以及经营环境重大变动等重大事项发生后配合公司相关部门提出并实施有效处理方案，积极维护公司的公共形象；
（十二）开展有利于改善公司投资者关系的其他活动。
第十六条公司可聘请专业的投资者关系管理工作机构协助实施投资者关系工作。
第十七条公司从事投资者关系管理工作的人员应具备以下素质和技能：
（一）熟悉公司各方面情况；
（二）具备良好的知识结构，熟悉公司治理、财务会计等相关法律、法规和证券市场的运作机制；
（三）具有良好的沟通和协调能力；
（四）具有良好的品行，诚实信用。
第十八条公司可采取适当方式对公司董事、监事、高级管理人员和相关部门负责人进行投资者关系管理工作相关知识的培训。
第五章附则
第十九条本制度自公司股东大会审议通过之日起实施。
公司代码：603822 公司简称：嘉澳环保
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|嘉澳环保|603822|/|

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|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|王艳涛|华小燕|
|电话|0573-88623001|0573-88623001|
|办公地址|浙江省桐乡市经济开发区一期工业区崇福大道761号|浙江省桐乡市经济开发区一期工业区崇福大道761号|
|电子信箱|wangyantao_1984@163.com|huaxiaoy@163.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,496,168,384.63|1,442,343,672.67|3.73|
|归属于上市公司股东的净资产|764,663,965.13|749,683,103.17|2.00|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|

|||||
|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|64,774,276.73|10,122,231.35|539.92|
|营业收入|503,063,547.21|469,945,718.99|7.05|
|归属于上市公司股东的净利润|31,704,203.32|28,595,995.48|10.87|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|26,584,684.81|27,130,377.54|-2.01|
|加权平均净资产收益率（%）|4.16|3.90|增加0.26个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.4322|0.3899|10.85|
|稀释每股收益（元／股）|0.4322|0.3899|10.85|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
||||||||
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|截止报告期末股东总数（户）||||10,481|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|||||||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|桐乡市顺昌投资有限公司－非公开发行2017年可交换公司债券（品种二）质押专户|其他|17.56|12,880,000|0|无|0|
|桐乡市顺昌投资有限公司|境内非国有法人|16.32|11,970,000|0|质押|3,741,500|
|君润国际投资有限公司|境外法人|12.57|9,217,400|0|无|0|
|桐乡市顺昌投资有限公司－非公开发行2017年可交换公司债券质押专户|其他|10.77|7,900,000|0|无|0|
|桐乡中祥化纤有限公司|境内非国有法人|6.48|4,750,000|0|无|0|
|HOST VANTAGE ASIA LIMITED|境外法人|5.18|3,800,000|0|无|0|
|浙江瓯联创业投资有限公司|境内非国有法人|4.98|3,650,000|0|无|0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|吕强|其他|0.90|663,600|0|未知|
|金秀珠|其他|0.29|212,500|0|未知|
|袁茜|其他|0.28|205,000|0|未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||桐乡市顺昌投资有限公司合计持有公司3,275万股，其中1,288万股存放于桐乡市顺昌投资有限公司－非公开发行2017年可交换公司债券（品种二）质押专户，790万股存放于桐乡市顺昌投资有限公司－非公开发行2017年可交换公司债券质押专户。除此之外，未知其他无限售条件流通股股东股东间以及前十名无限售条件流通股股东与前十名股东之间是否存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入503,063,547.21元，比上年同期增长7.05%；归属于上市公司股东的净利润 31,704,203.32元，较上年同期增长10.87%；归属上市公司股东的净资产764,663,965.13元，较上年同期增长2.0%。
报告期内，环保增塑剂销售稳中向好，2019年1-6月，公司环保增塑剂整体销量为64091.15吨，较上年同期增长40.97%，公司环保增塑剂均价较2018年同期下降12.71%。环保增塑剂销售收入的增加主要依赖于量的提升。
报告期内， 2019年 1-6月，公司环保稳定剂销售 2,512.62吨，与去年基本持平，受中美贸易战间接影响，稳定剂收入较去年同期下滑3.07%。
报告期内，公司全资子公司东江能源主营的生物质能源业务规模大幅提升。2019年1-6月，生物质能源产品共实现销售43,593.23吨，较上年同期增长16.27%；2019年1-6月，生物质能源产品均价较上年同期增长6.70%，生物质能源产品销售收入的增长主要依赖于产能的释放。东
江能源上半年销售生物质能源 43,593.23吨，实现主营业务收入 19,665.25万元，实现净利润
2,017.06万元.
报告期内，公司十分重视安全生产和环保保护工作，继续深化安全生产管理，持续增加公司
环保投入。
报告期内，未发生重大安全、环保事故，生产经营稳定有序。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2016-133
科达集团股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2016年10月6日以书面、传真、邮件的方式发出召开第七届董事会第二十四次会议的通知。
（三）公司第七届董事会第二十四次会议于 2016年 10月 17日上午 09:00在公司会议室（东营市府前大街65号财富中心大厦19层）以现场加通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事人数 6人，实际出席董事人数 6人，（其中：以通讯表决方式出席会议3人。）
(五)会议主持人为公司董事长刘锋杰先生。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过以下议案：
一、《关于公司与山东科达基建有限公司进行日常关联交易的议案》
（一）2016年 9月 26日，公司召开 2016年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》，公司将持有的山东科达基建有限公司（以下简称“科达基建”）100%股权出售给公司第一大股东山东科达集团有限公司（以下简称“山东科达”）；2016年9月28日，科达基建完成工商变更备案，科达基建成为山东科达的全资子公司，成为公司的关联方。
科达股份原基建业务的相关人员及资产已转移至科达基建，为保证科达股份
原承建但尚未完工的基建项目施工的连续性，公司原承建但尚未完工的基建项目继续由科达基建提供劳务与机械设备服务及相应收尾工作，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|本次预计金额（元）(注：不含税)|本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（元）|
|接受关联人提供劳务、机械设备|科达基建|16,039,186.92|0|
|合计||16,039,186.92|0|

注：公司与科达基建2015年度未发生关联交易，本次预计金额为科达基建向公司提供劳务及机械设备使用预计发生的总费用。
1、独立董事意见
独立董事事前认可意见：
（1）公司与关联方山东科达基建有限公司之间发生的交易行为，基于公司原有基建业务项目收尾工作产生的，属于日常经营中的业务，遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求。本次关联交易具有一定的必要性，关联交易定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
（2）本次日常关联交易对公司的独立性没有影响，不会对关联方山东科达基建有限公司产生依赖。因此，我们同意将该议案提交公司第七届董事会第二十四次会议审议。
独立董事于董事会上发表的独立意见：
（1）公司与关联方山东科达基建有限公司之间发生的交易行为，属于日常经营中的业务，遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求。
本次关联交易具有一定的必要性，关联交易定价公允，结算时间和方式合理，不
存在损害公司及中小股东的利益的情形。
（2）本次日常关联交易对公司的独立性没有影响，不会导致公司对关联方山东科达基建有限公司产生依赖。
（3）本次日常关联交易的审议履行了必要的法定程序，表决程序合法有效。
关联董事在审议该议案时已回避表决。
综上，我们对公司日常关联交易事项发表同意的独立意见。
2、审计委员会意见
（1）公司与关联方山东科达基建有限公司之间发生的交易行为，属于日常经营中的业务，遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求。
本次关联交易具有一定的必要性，关联交易定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
（2）本次日常关联交易对公司的独立性没有影响，不会导致公司对关联方山东科达基建有限公司产生依赖。
（3）本次日常关联交易的审议履行了必要的法定程序，表决程序合法有效。
关联董事在审议该议案时已回避表决。
综上，我们同意该项关联交易。
内容详见公司同日披露的编号为临 2016-134的《科达集团股份有限公司日常关联交易公告》
董事刘锋杰回避表决。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、《关于审议公司2016年第三季度报告的议案》
内容详见公司同日披露的《科达股份 2016年第三季度报告全文及正文》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
三、上网公告附件
（一）独立董事事前认可意见
（二）审计委员会意见
（三）独立董事意见
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会二○一六年十月十八日●报备文件
科达集团股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2019-020
宁波精达成形装备股份有限公司
关于收到政府补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
一、获取补贴的基本情况
宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《关于“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项 2019年课题立项的通知》（产发函[2019]773号），于 2019年 10月 30日收到工业和信息化部产业发展促进中心拨付的补贴资金 1,388.51万元，其中公司 1,168.23万元，相关合作单位浙江大学135.34万元，宁波震裕科技股份有限公司84.94万元。
自 2019年 1月 1日至本公告披露日，公司及其控股子公司中山精达特克机械有限公司（以下简称“中山精达”）、扬州精善达伺服成形装备有限公司（以下简称“扬州精善达”）累计收到政府补贴资金 16,210,157.07元，其中与收益相关应计入 2019年当期损益的政府补贴资金为 15,120,157.07元。已超最近一期经审计净利润的10%，且绝对金额大于100万，达到披露标准。
具体明细情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|收款单位|补助项目|补助金额（元）|收款日期|发放主体|补助类型|
|1|宁波精达|工业投资（技术改造）项目综合贡献奖励|430,000.00|2019-01-29|宁波市经济和信息化委员会|与资产相关|
|2|宁波精达|高校毕业生社保补贴|61,405.00|2019-03-19|宁波市江北区就业管理服务处失业保险基金支出|与收益相关|
|3|宁波精达|发明专利授权补助|40,000.00|2019-04-25|宁波市江北区科学技术局|与收益相关|
|4|宁波精达|“中国制造2025”工业企业第一批专项扶持资金|530,000.00|2019-05-22|宁波市江北区财政局|与收益相关|
|5|宁波精达|主持制订行业标准补助|250,000.00|2019-06-18|宁波市江北区市场监督管理局|与收益相关|
|6|宁波精达|高技能领军人才培养经费|30,000.00|2019-07-19|浙江省人力资源和社会保障厅|与收益相关|
|7|宁波精达|区级重大科技专项立项补助|180,000.00|2019-07-22|宁波市江北区科学技术局|与资产相关|
|8|宁波精达|科技项目经费|480,000.00|2019-08-20|宁波市科学技术局|与资产相关|

9 宁波精达 科技项目经费 400,000.00 2019-08-20 宁波市科学技术局 与收益相关
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|-|-|-|-|-|-|-|
|10|宁波精达|税收贡献奖、规模效益奖|40,000.00|2019-08-07|慈城镇人民政府|与收益相关|
|11|宁波精达|软件即征即退|12,412.07|2019-08-28|国家税务总局宁波市江北区税务局|与收益相关|
|12|宁波精达|企业稳定岗位补贴|103,277.00|2019-09-09|江北区人力资源和社会保障局|与收益相关|
|13|宁波精达|生态环境专项补助|122,000.00|2019-09-09|宁波市环境保护局江北分局|与收益相关|
|14|宁波精达|引进培养创新型和紧缺型人才资助|110,000.00|2019-09-17|宁波市江北区人力资源和社会保障局|与收益相关|
|15|宁波精达|中小微社保补贴|40,863.00|2019-10-10|宁波市江北区就业管理中心失业保险基金支出|与收益相关|
|16|宁波精达|紧缺工种补贴|26,500.00|2019-10-14|宁波市人力资源和社会保障局|与收益相关|
|17|宁波精达|“中国制造2025”工业企业第二批专项扶持资金|1,300,000.00|2019-10-18|宁波市江北区财政局|与收益相关|
|18|宁波精达|国家科技重大专项立项补助|11,682,300.00|2019-10-30|工业和信息化部产业发展促进中心|与收益相关|
|19|中山精达|省高新技术产品补助|9,000.00|2019-06-27|中山市人民政府南区办事处|与收益相关|
|20|中山精达|科技创新券补助|100,000.00|2019-09-30|中山市科学技术局|与收益相关|
|21|扬州精善达|创业园平台建设补助|100,000.00|2019-01-31|扬州邗江区财政局|与收益相关|
|22|扬州精善达|区级科技计划项目经费|100,000.00|2019-02-27|扬州邗江区财政局|与收益相关|
|23|扬州精善达|国家专利申请资助收入|4,400.00|2019-05-31|扬州邗江区财政局|与收益相关|
|24|扬州精善达|小微企业服务劵|8,000.00|2019-07-18|扬州邗江区财政局|与收益相关|
|25|扬州精善达|小微企业科技创新劵|50,000.00|2019-10-12|扬州邗江区财政局|与收益相关|
||合计|-|16,210,157.07|-|-|-|

二、补贴的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则》相关规定，上述与收益相关的政府补贴 15,120,157.07元应计入公司当期损益，将对公司 2019年度业绩产生正面影响，具体的会计处理和最终对公司损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会2019年11月01日
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2018-050
转债代码：113508 转债简称：新凤转债
新凤鸣集团股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2018年5月15日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于2018年5月11日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长庄奎龙先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》
公司董事会同意根据项目建设需要使用募集资金向=全资子公司提供借款实施募投项目。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此发表了核查意见。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的公司2018-052号公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司董事会同意使用总额度不超过人民币170,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险、期限不超过 12个月的保本型产品（包
括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、国债逆回购及证券公司保本型收益凭证等），并可在上述额度内滚动使用。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此发表了核查意见。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的公司2018-053号公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》公司董事会同意使用募集资金 38,181.01万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此发表了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的公司2018-054号公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于使用银行承兑汇票及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》
公司董事会同意在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）及自有外汇等方式支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此发表了核查意见。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的公司2018-055号公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会2018年5月16日
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2017-049江苏弘业股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司董事会于 2017年 12月 6日收到公司常务副总经理伍栋先生的书面辞职报告。因工作调整，伍栋先生申请辞去公司常务副总经理职务。
伍栋先生在担任公司常务副总经理期间，勤勉尽责，在公司业务发展、经营管理等方面发挥了积极的作用。公司董事会对伍栋先生担任公司常务副总经理期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
证券代码：600242 证券简称：中昌数据 公告编号：临2017-103中昌大数据股份有限公司
关于公司前十名股东情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于 2017年 10月 31日起停牌，公司于 2017年 10月 31日发布了《中昌大数据股份有限公司重大事项停牌公告》（临2017-099号）。2017年11月7日，公司发布了《中昌大数据股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2017-101），本公司拟进行的重大事项对公司构成重大资产重组。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定，公司现将停牌前一交易日，即 2017年 10月 30日的前十名股东和前十名流通股股东的名称及持股数量、股东总人数等相关情况披露如下：
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|股东总人数（户）|||27,576|||
|前十名股东持股情况||||||
|序号|股东名称|持股数量（股）||持股比例（%）|持有有限售条件股份数量（股）|
|1|上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司|122,514,023||26.83|45,000,000|
|2|北京科博德奥投资合伙企业（有限合伙）|43,097,215||9.44|35,473,700|
|3|樟树市云克投资管理中心（有限合伙）|38,653,846||8.46|38,653,846|
|4|上海兴铭房地产有限公司|34,503,172||7.56|0|
|5|陈立军|29,841,311||6.53|0|

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|6|上海申炜投资中心（有限合伙）|15,972,222||3.50||15,972,222|
|7|上海立溢股权投资中心（有限合伙）|15,104,166||3.31||15,104,166|
|8|上海立洵股权投资中心（有限合伙）|5,000,000||1.09||5,000,000|
|9|中国国际金融股份有限公司|4,783,600||1.05||0|
|10|北京金科高创投资管理咨询有限公司|4,426,318||0.97||3,644,423|
|前十大流通股东（或无限售条件股东）持股情况|||||||
|序号|股东名称||持股数量（股）||持股比例（%）||
|1|上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司||77,514,023||27.17||
|2|上海兴铭房地产有限公司||34,503,172||12.09||
|3|陈立军||29,841,311||10.46||
|4|北京科博德奥投资合伙企业（有限合伙）||7,623,515||2.67||
|5|中国国际金融股份有限公司||4,783,600||1.68||
|6|杨贵林||3,318,400||1.16||
|7|赵清||2,327,521||0.82||
|8|张群英||2,118,800||0.74||
|9|修长明||2,045,227||0.72||
|10|陈芝浓||1,768,786||0.62||

特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会2017年11月8日
公告编号：临2019-041
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1浦发优2上海浦东发展银行股份有限公司
第六届董事会第四十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十八次会议以实体会议的形式于2019年8月22日在上海召开，会议通知及会议文件于 2019年 8月 12日以电子邮件方式发出。会议应到董事 10名，出席会议董事 10名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由高国富董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
会议审议并经表决通过了：
1、《公司关于2019年半年度报告及其<摘要>的议案》
同意对外披露。
同意：10票弃权：0票反对：0票
2、《公司关于修订<2016-2020年发展战略规划>的议案》
同意：10票弃权：0票反对：0票
3、《公司关于发行无固定期限资本债券及相关授权的议案》
同意按照下列条款及条件发行无固定期限资本债券：
(1)债券期限：存续期与发行人持续经营存续期一致；
(2)发行金额：不超过等值人民币500亿元；
(3)发行市场：择机选择境内外市场；
(4)资金用途：补充其他一级资本；
(5)赎回选择权：发行人自发行之日起 5年后，有权于每年付息日（含发行
之日后第5年付息日）全部或部分赎回本次债券；
(6)损失吸收：减记或转股。
(7)相关授权：提请在股东大会批准并授权董事会后，由董事会授权高级管理层根据公司资本充足情况、资产负债配置策略和市场状况，决定发行的市场、时机、币种、金额、利率类型、发行方式；同时根据监管机构要求和监管规则的变动对债券条款设计进行适应性调整。
（8）决议有效期：自股东大会批准之日起36个月内有效。
同意提交公司股东大会审议。
同意：10票弃权：0票反对：0票
4、《公司关于对浦发硅谷银行增资的议案》
同意在未来五年内对浦发硅谷银行增资等值5亿元人民币，并授权高级管理层完成增资的相关事宜。
同意：7票弃权：0票反对：0票回避表决：3票
（注：公司董事高国富、刘信义、潘卫东因关联关系回避表决）
5、《公司关于<资本管理办法最终版总体实施方案>的议案》
同意：10票弃权：0票反对：0票
6、《公司关于修订<市场风险压力测试方案>的议案》
同意：10票弃权：0票反对：0票
7、《公司关于授信企业重组方案的议案》
同意：10票弃权：0票反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会2019年8月23日