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股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2017-010孚日集团股份有限公司
关于终止 2016年配股发行事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月21日召开的2015年度股东大会审议通过了《2016年配股发行方案》的议案，本次配股以公司现有的总股本908,000,005股为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售，本次配股总数量为不超过272,400,001股。
根据公司2015年度股东大会审议通过的《2016年配股发行方案》的规定，本次配股决议的有效期限为“自公司股东大会审议通过本次配股议案之日起十二个月内有效”。目前决议有效期已满，公司配股事项自动终止。
目前，公司生产经营正常，终止2016年配股发行事项不会对公司生产经营情况与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东、尤其是中小股东的利益。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
董事会
证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2019－031广州市广百股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2019年9月24日以通讯方式召开。会议通知于 2019年 9月20日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实到七名，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议审议并通过如下决议：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权通过《关于调整公司第一期股票期权激励计划行权价格的议案》。
2019年4月 23日，公司 2018年度股东大会审议通过了2018年度利润分配方案，以公司总股本342,422,568股为基数，每股派发现金红利0.3元（含税）。
上述利润分配方案已于2019年5月 22日实施完毕。根据公司《第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，若在激励对象行权前，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等事项，应对股票期权的行权价格进行调整。调整后的股票期权行权价格为 7.60元/股（7.90元/
股-0.3元/股=7.60元/股）。具体内容详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司第一期股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2019-033）。
董事钱圣山作为公司第一期股票期权激励计划的激励对象已回避表决，其余6名董事参与表决。
二、以6票同意，0票反对，0票弃权通过《关于调整公司第一期股票期权激励计划激励对象名单和授予数量的议案》。
鉴于公司《第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》中授予权益的15名激励对象因退休、离职等原因而不再符合激励条件，根据公司 2019年第一次临时股东大会的授权，对第一期股票期权激励计划授予权益的激励对象名单及数量进
行调整。首次授予股票期权的激励对象人数由原144名调整为129名，授予的股票期权数量由原342.25万份调整为319.85万份，其中首次授予股票期权数量为 251.40万份。具体内容详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司第一期股票期权激励计划激励对象名单和授予数量的公告》（公告编号：2019-034）。
董事钱圣山作为公司第一期股票期权激励计划的激励对象已回避表决，其余6名董事参与表决。
三、以6票同意，0票反对，0票弃权通过《关于向公司第一期股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司第一期股票期权激励计划授予条件已成就。根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以2019年9月24日为股票期权的授权日，向符合条件的129名首次授予激励对象授予 251.40万份股票期权。具体内容详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向公司第一期股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2019-035）。
董事钱圣山作为公司第一期股票期权激励计划的激励对象已回避表决，其余6名董事参与表决。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在对公司 2018年度会计报表审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师执业准则要求，客观、公正地对公司会计报表发表意见。
为保持公司会计报表审计工作的连续性，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构，聘期一年，财务审计费用为 98万元。公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十五日
北京当升材料科技股份有限公司 关于归还募集资金的公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2015-048北京当升材料科技股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2014年10月23日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定从“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”项目募集资金中使用4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起6个月，到期将归还至募集资金专户（具体内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn，公告编号：2014-066）。上述募集资金使用期限将于2015年4月22日到期。
截至2015年4月20日，公司已陆续将上述4,000万元募集资金归还至公司“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”项目募集资金专用账户。同时，公司将归还募集资金的情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金已经全部归还完毕。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2015年4月20日
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2018-047三诺生物传感股份有限公司
2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月23日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过关于《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》，根据公司实际控制人之一李少波先生关于公司2017年度利润分配预案的提案，董事会制定了公司 2017年度利润分配预案，具体情况公告如下：
一、公司利润分配方案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现归属于母公司所有者的净利润257,971,916.00元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金 27,342,209.59元和5%任意盈余公积金13,671,104.80元，2017年度公司实现可供股东分配的利润216,958,601.61元，加上年初未分配利润 379,298,435.39元，扣除 2016年度已经实施的利润分配 120,642,685.78元，2017年度末公司累计可供股东分配的利润为 475,614,351.22元。
公司 2017年度利润分配预案为：拟以截至 2018年 3月 31日公司总股本471,095,612股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元人民币（含税）合计派发现金股利141,328,683.60元；同时进行资本公积金转增股本，拟以截至 2018年 3月 31日公司总股本 471,095,612股为基数，向全体股东每 10股转增 2股，合计以资本公积金转增股份 94,219,123股，完成资本 2017年度资本公积金转增股本后，公司总股本为 565,314,735股。
若董事会审议 2017年度利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、董事会审议意见
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》，认为符合公司实际情况，并且上述利润分配不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将《关于2017
年度利润分配方案的议案》提交公司股东大会审议。
三、监事会审议意见
监事会经审议认为：董事会拟定的向全体股东每 10股派发现金红利 3.0元（含税），每 10股转增 2股的年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
四、独立董事意见
经全体独立董事审核认为：公司董事会拟定的2017年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司利润分配原则，良好地兼顾了中小股东的即期利益和长远利益，具备合法性、合规性和合理性，一致同意将2017年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
五、其他
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配方案尚须经公司2017年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议的决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一八年四月二十五日
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2017-33河北宣化工程机械股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第十九次会议于 2017年 5月18日以通讯表决方式召开，2017年5月11日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟利用募集配套资金进行对外投资的议案》。
该项议案详细内容见公司刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站相关公告。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《对外投资管理制度》。
该项议案详细内容公司已刊登在巨潮资讯网站。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司董事会二〇一七年五月十八日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2018-036厦门乾照光电股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年年度权益分派方案已获 2018年 3月 21日召开的 2017年度股东大会审议通过。股东大会决议公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、本次权益分派方案实施时间距离股东大会通过权益分派方案不超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 716,403,311股为基数，向全体股东每10股派0.3000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.2700元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.0600元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.0300元；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年4月17日，除权除息日为：2018年4
月18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年4月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2018年4月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、有关咨询办法
咨询地址：公司证券部
咨询联系人：刘文辉先生
咨询电话：0592-7616279 7616258
传真电话：0592-7616278
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2018年4月11日
长鹰信质科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为长鹰信质科技股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事，对公司第三届董事会第二十三次会议的相关事项进行了认真审阅，基于个人独立判断的立场并发表独立意见如下：
一．关于增加控股子公司经营范围及修订公司章程的独立意见：
公司控股子公司北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司(简称“天宇长鹰”)本次增加经营范围及修订其公司章程的目的是根据公司实际情况，为实现国际市场业务全面推进，增强国际市场影响力，布局未来发展战略及规划需要，同时也是对公司收购天宇长鹰的历史遗留问题的修订补充。本次变更后，有利于促进其业务发展，进一步提升其综合竞争实力，符合天宇长鹰的未来战略发展规划和生产经营需要，该事项已履行必要的审批程序，不存在损害公司股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定，我们同意天宇长鹰本次增加经营范围及修订其公司章程。
二．关于聘任公司高级管理人员的独立意见：
1、经审阅本次会议聘任人员徐正辉先生的个人履历，未发现有《公司法》第146条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
2、聘任人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
3、经了解聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
基于独立判断，我们认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，同意本次董事会形成的聘任决议。
(本页无正文，为长鹰信质科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见签署页)
独立董事：
_________ _________ _________陈伟华 钟永成 王洪阳
长鹰信质科技股份有限公司 2019年3月22日
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2016-024上海普利特复合材料股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的临时停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事宜，相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保障信息披露公平性，避免公司股价出现异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：普利特，证券代码：002324）自2016年5月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过十个交易日。
本公司将及时履行信息披露义务，公告相关进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司董事会
证券代码:300066 证券简称：三川股份 公告编号：2014-010江西三川水表股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场方式召开；
2、本次股东大会无增加、否决议案及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于 2014年 4月 1日在公司会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长童保华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的股东共 13名，所持公司股份86,775,530股，占公司股份总数的55.63%。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过了《关于共同设立江西蓝川市场经营有限公司的议案》。
本议案为关联交易，作为关联股东的江西三川集团有限公司、童保华先生、李强祖先生、宋财华先生、童为民先生、罗安保先生、严国勇先生，对本议案回避表决，本议案的有效表决权股份数9,449,780股。
表决结果：赞成股份9,449,780股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所指派邓鸿成律师、张琳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合
法有效。
四、备查文件
1、江西三川水表股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2．北京市君致律师事务所出具的《关于江西三川水表股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司董事会二〇一四年四月一日
北京市天元（成都）律师事务所
关于宜宾天原集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见
（2018）天（蓉）意字第35号致：宜宾天原集团股份有限公司
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2018年 7月 12日（星期四）下午 14:30在四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61号天原新材料产业园区二楼会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》(2016年修订)（以下简称“《股东大会规则》”）以及《宜宾天原集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《宜宾天原集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》、《宜宾天原集团股份有限公司关于下属子公司宜宾海丰和锐有限公司开展售后回租融资租赁的公告》、《宜宾天原集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票 1
计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2018年6月26日，公司召开第七届董事会第三十次会议，依照法定程序作出召开公司 2018年第三次临时股东大会的决议。2018年 6月 27日，公司通过指定信息披露媒体发布了《召开股东大会的通知》，该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的日期、时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2018年7月12日（星期四）下午14:30在四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61号天原新材料产业园区二楼会议室召开，由董事长罗云先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年7月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体 2
时间为2018年7月11日15:00至2018年7月12日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共计14人，共计持有公司有表决权股份 251,820,750股，占公司股份总数的37.4912%，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计8人，共计持有公司有表决权股份 176,996,296股，占公司股份总数的26.3513%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 6人，共计持有公司有表决权股份 74,824,454股，占公司股份总数的11.1399%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）6人，代表公司有表决权股份 1,140,629股，占公司股份总数的0.1698%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事和高级管理人员及本所律师出席或列席了本次会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于下属子公司宜宾海丰和锐有限公司拟向交银金融租赁有限责任公司开展售后回租融资租赁的议案》
表决情况：同意251,819,950股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9997%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。
表决结果：通过
（二）《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意251,820,750股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元（成都）律师事务所关于宜宾天原集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元（成都）律师事务所（盖章）
负责人：_______________
刘斌
经办律师（签字）：______________
曾治海
______________
熊文彧
本所地址：成都市高新区交子大道177号
中海国际中心B座10层，邮编: 610041
二〇一八年七月十二日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2018-049山东龙泉管道工程股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 10月 29日，山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
本次公司会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。
2、变更前公司采用的会计政策：
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司将按照财政部 2018年 6月 15日发布的《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，本次变更不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。
因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、山东龙泉管道工程股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一八年十月二十九日
证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2019-061中航三鑫股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于 2019年11月13日以电子邮件方式发出，于2019年11月 18日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：
一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》，《公司章程》以及《上市公司章程指引》等法律法规，公司拟对《章程》中党建相关内容进行完善修订。具体修订内容见附件。修订后的《章程》全文于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于通飞公司拟转让海南特玻控股权中航三鑫放弃优先受让权的议案》，表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权。关联董事朱强华、傅俊旭、宋庆春回避表决。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2019-062号公告。
独立董事对本议案出具的事前认可函、发表的独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
由于本议案涉及的股权转让的受让方和交易价格均未明确，公司将持续跟进该事项的进展，视最终交易的受让方以及价格决定是否应提交公司股东大会履行审批程序。
三、审议通过了《关于提议召开 2019年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
择机召开 2019年第一次临时股东大会的议案》，现根据相关事项的进展，2019年第一次临时股东大会已具备召开条件，具体会议时间及审议议案内容，详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中航三鑫股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的会议通知》。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十日
附件：
《公司章程》修正案（2019年 11月）
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||修改前||修改后|
|第七条 公司为永久存续的股份有限公司。||第七条 公司为永久存续的股份有限公司；董事长为公司的法定代表人。||
|第八条 董事长为公司的法定代表人。||第八条 根据《党章》规定，公司设立党委；建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费，同时按规定设立纪委。董事会、经理层决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会、经理层做出决定。||
|第十二条 公司的经营宗旨：严守信誉，精诚团结，积极进取，稳定发展，建立现代化高效率机制，不断加强企业管理，提高经营效益，使全体股东获得满意的投资回报。公司依据《党章》规定，设立中国共产党的组织，发挥党组织领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。||第十二条 公司的经营宗旨：严守信誉，精诚团结，积极进取，稳定发展，建立现代化高效率机制，不断加强企业管理，提高经营效益，使全体股东获得满意的投资回报。||
|第一百四十八条 公司设立“中共中航三鑫股份有限公司委员会”（以下简称“党委”），同时按规定设立“中共中航三鑫纪律检查委员会”（以下简称“纪委”）。党委、纪委负责人按《党章》等有关规定选举或上级党组织任命产生。||第一百四十八条 公司党委设书记1 名，党委委员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任。符合条件的党委委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。||

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|第一百四十九条 党组织机构设立党委领导班子，公司党委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。董事长、党委书记原则上由一人担任。党委委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。党委设立党建和思想政治工作部门，配备专职党务工作人员，开展党的工作；同时设立工会、团委等群众性组织，充分发挥党组织在群众、青年中的领导作用。|第一百四十九条 公司党委根据《党章》等党内法规履行职责，发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。（一） 保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策以及上级党组织有关重要工作部署。（二） 坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。（三） 研究讨论拟提交董事会、经理层决策的本公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。（四） 履行全面从严治党主体责任，加强党组织的自身建设，领导公司思想政治工作、统战工作、党风廉政建设、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作，支持纪委履行党风廉政建设监督责任。|
|原文 第一百五十条至第一百五十三条 删除|后文序号相应更新修改|
沪士电子股份有限公司关于拟使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2019-062沪士电子股份有限公司
关于拟使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金投资于稳健型、短期理财产品的议案》，同意公司（含子公司）根据自有闲置资金状况和投资经营计划，适当投资安全性高、低风险、稳健型、短期理财产品，额度折合不超过5亿元人民币，上述额度可循环使用，详见公司于2018年3月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》的《公司关于拟使用暂时闲置自有资金投资于稳健型、短期理财产品的公告》。
鉴于目前公司经营良好、财务状况稳健，有比较充裕的资金和有效的内部控制制度，在不影响正常经营和风险可控的前提下，为提高资金使用效益，公司于2019年10月28日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的议案》，拟对原使用暂时闲置自有资金投资理财产品的方案作出调整：拟同意公司（含子公司）根据自有闲置资金状况和投资经营计划，适当投资安全性高、低风险、稳健型理财产品，包括但不限于：银行理财产品、货币市场基金、银行间及证券交易所市场发行的债券的买卖、债券质押式回购、证券公司发行的收益凭证以及其他固定收益产品等。公司使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的额度折合不超过15亿元人民币，上述额度可循环使用。拟同意授权公司管理层根据实际情况，按照公司既定的决策程序、报告制度和监控措施，在上述额度范围内具体办理投资于稳健型理财产品的相关事宜。上述事项如获股东大会批准，有效期限自股东大会批准之日起36个月内有效。
上述事项已提交公司2019年第二次临时股东大会审议，有待股东大会审议批准，相关情况如下：
沪士电子股份有限公司关于拟使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的公告一、拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品概况
1、投资目的：提高自有闲置资金的使用效益。
2、投资额度：公司使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的额度折合不超过15亿元人民币，上述额度可循环使用。
3、投资方式：投资于安全性高、低风险、稳健型理财产品，包括但不限于：银行理财产品、货币市场基金、银行间及证券交易所市场发行的债券的买卖、债券质押式回购、证券公司发行的收益凭证以及其他固定收益产品等。
4、投资期限：根据自有闲置资金状况和投资经营计划，决定具体投资期限。
5、资金来源：公司暂时闲置自有资金。不使用募集资金，且不存在用募集资金补充流动资金的情况。
6、2019年度公司已使用暂时闲置自有资金投资理财产品情况：
公司2019年1月1日起至2019年10月28日期间，公司已使用暂时闲置自有资金投资理财情况如下：
单位：万元
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|||||||逾期未收回||||损益实际已|
||具体类型||累计发生额||未到期余额|||损益金额|||
|||||||的金额||||收回金额|
|债券质押式逆回购||445,050||18,100|||286.01||279.77||
|银行理财产品||10,000||10,000|||32.27||||
||合计|455,050||28,100|||318.28||279.77||

截止2019年10月28日，公司没有逾期未收回的投资理财本金和收益，无涉诉情况，未计提减值准备金额。
二、对公司日常经营的影响
公司拟投资理财产品的资金仅限于暂时闲置自有资金，产品仅限于安全性高、低风险、稳健型理财产品。在具体投资决策时，公司将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高自有闲置资金的使用效益，但投资仍有可能存在亏损的风险。
沪士电子股份有限公司关于拟使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的公告三、内控制度
1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
2、公司已制订《对外投资管理制度》、《证券投资管理制度》规范了公司对外投资行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
四、投资于理财产品的风险分析及公司拟采取的风险控制措施
1、公司拟投资的理财产品仅限于安全性高、低风险、稳健型理财产品，包括但不限于：银行理财产品、货币市场基金、银行间及证券交易所市场发行的债券的买卖、债券质押式回购、证券公司发行的收益凭证以及其他固定收益产品等。公司不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的，风险相对较高的理财产品，风险可控。
2、公司将严格按照《对外投资管理制度》、《证券投资管理制度》等相关法规制度进行决策、实施、检查和监督，确保暂时闲置自有资金投资的规范化运行，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中严格履行信息披露的义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网披露的相关公告。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：鉴于目前公司经营良好、财务状况稳健，有比较充裕的资金和有效的内部控制制度，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的前提下，使用暂时闲置自有资金，适当投资于安全性高、低风险、稳健型理财产品有利于提高暂时闲置自有资金的使用效益，且风险可控，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、独立董事意见
经审核，独立董事认为：鉴于公司目前经营良好，财务状况稳健，有比较充裕的资金和有效的内部控制制度，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用暂时闲置自有资金，适当投资于安全性高、低风险、稳健型理财产品有利
沪士电子股份有限公司关于拟使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的公告于提高暂时闲置自有资金的使用效益，且风险可控，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，作为独立董事对此我们表示同意，并同意授权公司管理层根据实际情况，按照公司既定的决策程序、报告制度和监控措施，在上述额度范围内具体办理投资于稳健型理财产品的相关事宜。
七、备查文件
1、《公司第六届董事会第十二次会议决议》；
2、《公司第六届监事会第十次会议决议》；
3、《公司独立董事对相关事项的独立意见》。
沪士电子股份有限公司董 事 会二○一九年十月二十九日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2015- 092北京安控科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人俞凌先生将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
俞凌先生将其持有的本公司有限售条件流通股 3,740,000股质押给西部证券股份有限公司。已于2015年6月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2015年6月10日至2017年3月17日。
经公司 2014年度股东大会审议通过，公司于 2015年 5月 6日实施了 2014年度利润分配方案：以公司总股本 97,231,400股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1.50元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 14,584,710.00元（含税）；向全体股东每 10股派发红股 5股（含税），合计派发红股 48,615,700股；
以公司总股本 97,231,400股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，合计转增股本97,231,400股。因此，俞凌先生原进行股权质押的 15,071,000股有限售条件流通股增至37,677,500股。
截至本公告日，俞凌先生共持有公司股份 68,733,730股（全部为限售股），占公司总股本的28.28%，其中处于质押登记状态的股份累计 41,417,500股，占其本人持有公司股份总数60.26%，占公司总股本17.04%。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
上海东方华银律师事务所
关于
金圆水泥股份有限公司
“16金圆 01”2016年第一次债券持有人会议
之
法律意见书
上海东方华银律师事务所
上海市福山路 450号新天国际大厦 26层
电话：（8621） 68769686 传真：（8621） 58304009
上海东方华银律师事务所
关于
金圆水泥股份有限公司
“16金圆 01”2016年第一次债券持有人会议
之法律意见书
致：金圆水泥股份有限公司
上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受金圆水泥股份有限公司（以下简称“金圆股份”或“公司”）的委托，指派律师出席公司召开的 2016年非公开发行公司债券(债券简称“16金圆01”)2016年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），并依据《公司债劵发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》（以下简称“《债券上市规则》”）、《律师事务所从事证劵法律业务试点办法》等法律、行政法规、规范性文件及《金圆水泥股份有限公司 2016年非公开发行公司债券募集说明书（第一期）》（以下简称“《募集说明书》”）、《金圆水泥股份有限公司2015年非公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，就公司本次债券持有人会议的召集、召开程序的合法性，会议召集人资格的合法性和出席会议人员资格，会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，本所律师不对本次债券持有人会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次债劵持有人会议所涉及的有关事项进行了审查，査阅了公司提供的本次债券持有人会议有关文件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所被露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件及《债券持有人会议规则》的规定对公司本次债劵持有人会议发表法律意见。
本法律意见书仅供公司本次债券持有人会议之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次债券持有人会议公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
基于以上所述，本所律师根据有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对金圆股份本次债券持有人会议出具法律意见如下：
一、本次债券持有人会议的召集、召开程序
（一）经本所律师核査，本次债券持有人会议由债券受托管理人西南证券股份有限公司召集，公司于2016年5月7日公告了《关于召开“16金圆01”2016年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称《会议通知》”）。《会议通知》载明了会议召集人、会议时间、会议地点、会议召开和投票方式、会议出席对象、会议登记办法、会议联系方式、会议审议议案、会议表决程序和效力等内容。
（二）经本所律师核査，本次债券持有人会议以通讯方式召开，会议召开和投票方式与《会议通知》中所载明的内容一致。
（三）本次债券持有人会议由债券受托管理人西南证券股份有限公司代表主持。
本所律师认为，本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《管理办法》、《债券上市规则》、《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的有关规定。
二、本次债券持有人会议召集人的资格
根据《会议通知》，本次债劵持有人会议由债劵受托管理人西南证券股份有
限公司召集，符合《管理办法》、《债劵上市规则》、《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的有关规定，其资格合法、有效。
三、本次债券持有人会议的出席会议人员资格
（一）经本所律师核査，出席本次债券持有人会议的债劵持有人及委托代理人共 1名，代表有表决权的债劵 2,500,000张，占公司本期未偿还债券总张数的100%。
（二）经本所律师核査，除债券持有人及其委托代理人外，出席本次债劵持有人会议的人员还包括债劵受托管理人、公司委派人员以及本所见证律师。
本所律师认为，出席本次债券持有人会议的人员资格符合《管理办法》、《债券上市规则》、《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的有关规定，其资格合法、有效。
四、本次债券持有人会议的表决程序与表决结果
（一）本次债券持有人会议采取通讯方式召开，出席会议的债券持有人及其委托代理人就本次《会议通知》载明的《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》进行了表决。
表决结束后，监票人和计票人经过监票、验票、计票，当场公布表决结果。
出席本次债券持有人会议的债券持有人或其委托代理人未对表决结果提出异议。
（二）表决结果
本次债券持有人会议审议《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》，投同意票2,500,000张，占公司本期未偿还债券总张数的100%，投反对票 0张，占公司本期未偿还债券总张数的0%；投弃权票 0张，占公司本期未偿还债劵总张数的0%。
本所律师认为，本次债券持有人会议的表决程序和表决结果符合《管理办法》、《债券上市规则》、《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的有关规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人资格、出席本次债券持有人会议的人员资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合相关法律、法规、规范性文件、《募集说明书》及《会议规则》的规定，本次债券持有人会议通过的决议合法、有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，系上海东方华银律师事务所关于金圆水泥股份有限公司“16金圆01”2016年第一次债券持有人会议之法律意见书的律师签字页）
上海东方华银律师事务所
负责人：吴东桓 经办律师：黄勇
叶菲
2016年5月23日
宁波双林汽车部件股份有限公司与交易对方
就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明
宁波双林汽车部件股份有限公司(以下简称“双林股份”或“公司”)拟向双林集团股份有限公司、宁海金石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁海吉盛传动技术有限公司和上海华普汽车有限公司发行股份及支付现金购买其合计持有的宁波双林汽车部件投资有限公司（以下简称“双林投资”）100%的股权，同时非公开发行股份募集配套资金。此次交易所涉信息属于上市公司股价敏感重大信息。
双林股份、交易对方等在此次资产重组过程中，严格按照证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上市公司公平信息披露指引》、《上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，遵循上市公司内部管理制度《信息披露管理制度》及《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，采取了充分必要的保密措施，制定了严格有效的保密制度，有效做好了股价敏感信息的保密管理工作，未出现重大信息泄露等违规行为。现说明如下：
一、保密协议签订及进行内幕信息知情人买卖股票情况核查
2017年 3月 24日，双林股份与交易对方双林集团股份有限公司、宁海吉盛传动技术有限公司签署《保密协议》。
2017年 3月 28日，双林股份与双林投资股东双林集团股份有限公司、宁海吉盛传动技术有限公司就此次重大资产重组事项签署《框架协议》。
2017年4月5日，公司向深圳证券交易所申请停牌，并发布了《关于重大资产重组停牌公告》。在此公告披露前20个交易日内，剔除大盘因素，双林股份股价累计涨幅未超过20%。
律法规及政策要求向相关方进行了讲解，现场对内幕信息知情人档案和重组事项交易进程备忘录进行了登记工作。
2017年4月6日，双林股份与法律顾问上海市锦天城律师事务所签署《保密协议》。
2017年4月6日，双林股份与评估机构中通诚资产评估有限公司签署《保密协议》。
2017年4月7日，双林股份与独立财务顾问南京证券股份有限公司签署《保密协议》。
2017年 4月 11日，双林股份提交了内幕信息知情人名单，包括双林股份和控股股东双林集团的董事、监事、高级管理人员知情人员名单、其直系亲属、配偶名单；交易对方及标的公司的董事、监事、高级管理人员知情人名单、其直系亲属、配偶名单；各中介机构经办人员及其直系亲属、配偶名单。
2017年4月24日，双林股份收到创业板问询函【2017】第78号《关于对宁波双林汽车部件股份有限公司的问询函》，针对信息保密工作情况及是否存在信息泄漏等事项，公司进行了认真的核查，根据公司核查以及当事人出具的承诺，公司认真及时向深交所作出回复。
2017年5月30日，双林股份与审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签署《保密协议》。
2017年6月5日，双林股份与交易对方上海华普汽车有限公司、宁海金石股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署《保密协议》。
2017年 8月 21日，公司就内幕信息知情人员在停牌前 6个月持有或买卖上市公司股票的相关情况提交了自查报告及相关人员的声明和承诺。
二、在双林股份停牌之日至双林股份董事会审议通过本次重大资产重组报告书之日，双林股份及时、准确、完整对相关信息进行披露。双林股份按照深交所的相关规定每 5个交易日发布一次进展公告，及时披露此次重大资产重组事件最新情况。
在筹划及尽调期间，双林股份及其董事、监事、高级管理人员，交易对方及其股东的董事、监事和高级管理人员，聘请的中介机构南京证券股份有限公司、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市锦天城律师事务所、中通诚资产评估有限公司及其经办人员均遵守保密制度的规定，在双林股份重组报告书披露前，均没有公开或泄露该信息。
三、双林股份与所聘请的证券服务机构均签署了保密协议，承诺在本次重大资产重组方案未公开披露前，协议各方均不得以任何形式将有关本次重大资产重组的相关事宜泄露给任何无关人员或第三方。
四、针对此次资产重组事宜，双林股份在公司内部严格控制信息知情人员范围，尽量缩短信息流转的路径，缩小信息扩散的范围，监控公司网络系统，采取在信息公开披露前将其控制在最小范围内，重大信息指定专人报送和保管等有效措施使得无权接触的人员不能轻易知晓具体情节。对于重组工作推进而不同程度接触到相关信息的公司的高级管理人员、财务人员、公司内部信息技术人员等经办人员，加强法制教育，提高思想认识，防范于未然，有效的做好了信息保密工作。
(以下无正文)
（本页无正文，为《宁波双林汽车部件股份有限公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）
宁波双林汽车部件股份有限公司2017年9月15日
第二届董事会第四十次会议决议公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2016-103三诺生物传感股份有限公司
第二届董事会第四十次会议（现场+通讯）决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第四十次会议于2016年10月27日（星期四）上午9:00在公司会议室召开。本次会议的通知于 2016年 10月 24日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人，分别为李少波先生（兼任总经理）、蔡晓华先生（兼任副总经理、首席科学家）、车宏菁女士、洪天峰先生、纪立农先生、李永国先生、唐红女士，会议由李少波先生召集并主持，公司监事宁桂春女士、昌凯君女士、陈继东先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决方式通过如下决议：
一、审议并通过《公司 2016年第三季度报告》
与会董事在全面了解和审核《公司2016年第三季度报告》后，认为：公司严格按照上市公司财务制度规范运作，《公司2016年第三季度报告》公允地反映了公司在报告期内的财务状况和经营成果。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
《公司 2016年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告，《2016年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
第二届董事会第四十次会议决议公告特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一六年十月二十八日
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编号：2019-041长沙开元仪器股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告》全文及报告摘要已于 2019年 4月 25日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于 2019年 5月8日下午15:00-17:00在同花顺网上路演互动平台举办2018年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录同花顺网上路演互动平台：http://t.10jqka.com.cn/newcircle/activity/liveShow/?sid=54143参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长罗旭东先生、董事兼财务总监何龙军先生、董事兼副总经理彭民先生、独立董事陈新文先生、董事会秘书。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2019年4月25日