Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2018]002846号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止 2017年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2017年度控 1
股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2018]002846号贵阳朗玛信息技术股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了贵阳朗|
|玛信息技术股份有限公司（以下简称朗玛信息）2017 年度财务报表，|
|包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的|
|合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所|
|有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2018 年 4 月 18 日签发了|
|大华审字[2018]006789 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号——定期报告披露相关事项》的规定，就朗玛信息编制的 2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是朗玛信息管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计朗玛信息 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对朗玛信
息实施 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计
大华特字[2018]002846号关联方资金占用情况的专项说明程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解朗玛信息 2017年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：郝丽江
中国·北京 中国注册会计师：王鹏
二〇一八年四月十八日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2019-034深圳市佳创视讯技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更的原因
财政部于 2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018年 1月 1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定、《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于 2017年印发修订的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《关于修订
印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规
定、《企业会计准则—基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
新金融工具准则的会计政策变更及影响，修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。因此，公司自 2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
特此公告。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会2019年4月26日
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2017-030债券代码：112238 债券简称：15振业债
深圳市振业（集团）股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年7月 24日收到董事会秘书彭庆伟先生的书面辞职报告，因工作调动原因，公司董事会秘书彭庆伟先生提出辞去董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。
彭庆伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
彭庆伟先生在公司任职期间勤勉尽责，对公司的经营管理、规范运作等发挥了积极作用，公司及董事会对彭庆伟先生的贡献表示衷心感谢！
截止本公告披露之日，彭庆伟先生持有公司股票 162,258股，彭庆伟先生承诺，将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定对所持股份进行管理，在离职后半年内不转让其所持有的本公司股份，并在其就任时确定的任期（2017年 3月 16日至 2020年 3月 15日）及任期届满后六个月内，每年转让股份不超过其所持有本公司股份总数的25%，公司将在申报离任后 2个交易日内办理其股份锁定相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定副总裁方东红先生代行董事会秘书职责，公司董事会将按照法定程序尽快聘任新的董事会秘书。彭庆伟先生离职后，其协助董事长分管的董事会事务、公司股证事务由副总裁方东红先生协助董事长分管，协助总裁分管的文秘档案、行政后勤及法律事务由副总裁李伟先生协助总裁分管。
方东红先生联系方式如下：
电话：0755-25863809
传真：0755-25863012
邮箱：szzygp@126.com
地址：广东省深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦11层
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一七年七月二十五日
荣盛石化股份有限公司独立董事关于对
第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十次会议审议《关于新增 2014年度日常关联交易预计的议案》基于独立判断立场，发表如下意见：
萧山农合银行作为一家经中国银监会批准的规范性银行金融机构，在其经营范围内为本公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性，不会损害公司和非关联股东的利益；该关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要。此项关联交易经公司第三届董事会第十次会议审议通过，关联董事回避表决，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司章程的有关规定。
独立董事：高勇、俞毅、俞春萍2014年9月25日
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产
事项的事前认可意见
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2018
年9月21日召开第一届董事会第二十三次会议，审议公司发行股份及支付现金的方式购买中赟国际工程股份有限公司股份（以下简称“本次交易”）有关的议案。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们基于独立的立场及判断，本着对公司及全体股东负责的态度，已于会前获得并认真审阅了与本次交易相关的全部议案。
1、在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们对公司董事会提交的《关于<河南省交通规划设计研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案的相关内容表示认可，认为本次交易的相关议案符合国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。
2、公司本次交易购买的标的资产最终交易价格是以具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估结果为基础，经交易各方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。
4、我们对本次交易事项表示事前认可，同意将本次交易方案及与本次交易有关的其他议案提交公司第一届董事会第二十三次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《河南省交通规划设计研究院股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
_______________ _______________ _______________吴跃平 韩新宽 石文伟
西安达刚路面机械股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人（房坤）作为西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2017年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作规则》等规章制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，充分发挥自身专业能力，认真、勤勉的履行职责，准时出席公司相关会议，认真审议各项议案并依据规则发表独立意见，维护了公司利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2017年度履职情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、参会情况
2017年，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序。本人作为独立董事以审慎的态度行使相应表决权，对出席的董事会会议审议事项均投赞成票，没有提出异议，也没有发生反对或弃权的情形。
（一）董事会会议
2017年度，公司共计召开了 8次董事会会议。在任职期内，本人积极参加了任职后公司召开的第四届董事会第一次会议，无委托其他独立董事出席会议的情形，无缺席及连续两次未亲自出席会议的情形。
（二）列席股东大会会议情况
2017年度，公司共计召开了 3次股东大会会议。本人列席在任职期内公司召开的2017年第二次临时股东大会。
二、发表独立意见情况
2017年度，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，在公司第四届董事会第一次会议中，对公司聘任高级管理人员事项进行
了审核，并发表了独立意见，同意聘任孙建西为公司总经理，聘任黄铜生、杨亚平为公司副总经理，聘任韦尔奇为公司董事会秘书。
三、对公司进行现场核查的情况
2017年，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司进行了现场考察，通过查阅公司资料、与公司董事、监事、管理层及审计部负责人沟通交流等方式及时了解公司生产经营情况、核查公司内部控制制度的建立健全、了解公司财务管理、关联交易、对外担保、募集资金管理和使用、海外工程项目进展等方面情况；
在公司进行年度审计期间，本人与审计委员会其他成员到公司与现场审计机构负责人进行沟通交流，充分了解审计机构对公司年报审计的总体审计策略及审计时间安排，听取其初审意见，并就相关问题与审计机构现场负责人、公司审计部负责人进行充分沟通，发挥独立董事的监督作用，忠实有效地履行独立董事职责。
四、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、2017年，本人按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定和《公司章程》、《公司独立董事工作规则》等要求履行独立董事的职责，对需经董事会审议的议案进行认真审核，通过与相关部门人员深入交流了解议案详情，利用自身的专业知识进行独立、客观的分析判断，为议案的实施提供咨询、建议及意见，忠实有效地履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，切实维护公司和股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，维护公司股东、投资者的合法权益；关注外部环境及市场变化可能对公司造成的影响，关注传媒、网络等传播渠道对公司的相关报道，及时掌握公司的运行动态。
3、参加监管机构的相关培训，积极学习中国证监会、深圳证券交易所及中
国证监会陕西监管局等监管机构最新出台的法律、法规和规章制度，不断加深自己对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等方面法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作情况
2017年度，公司运营情况良好，董事会、审计委员会及股东大会的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，重大经营事项均履行了相关的审议、审批程序。
2017年，本人没有提议召开董事会的情况；没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2017年度履职情况的汇报。2018年，本人将抽出更多时间与公司董事、董事会秘书及其他管理人员之间进行沟通交流，利用自己的专业知识为公司的战略发展献计献策。同时，在任职期间，本人将继续本着诚信、尽责、谨慎、忠诚、勤勉的风格，按照法律、法规及《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受到侵害。
特此报告。
西安达刚路面机械股份有限公司独立董事：房坤
二〇一八年三月二十三日
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2017-005贵州川恒化工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券名称：川恒股份，证券代码：002895）连续两个交易日内（2017年 9月 6日、2017年 9月 7日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
（六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司提醒广大投资者特别关注公司于 2017年 8月 25日在指定信息披露媒体披露的《贵州川恒化工股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2017-001）中所列示的公司风险因素及公司《首次公开发行股票招股说明书》“第四节风险因素”等有关章节关于风险的提示，上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。本公司再次特别提醒投资者注意以下主要风险因素：
（一）主要原材料采购价格上涨的风险
磷矿石、硫酸、硫磺是公司生产所需的主要原材料，最近三年及一期，磷矿石、硫酸、硫磺的合计成本在主营业务成本中的占比分别为56.22%、52.34%、47.97%、48.25%。主营业务成本对主要原材料采购价格变动的敏感性表明，主要原材料价格波动对公司的主营业务成本具有重大影响。
最近三年，在主要原材料价格及产品单位成本下降并维持低位的条件下，公司领先的行业地位有助于实施维护产品价格的市场策略，进而维护产品毛利率；
但是，如果主要原材料的采购价格以及产品成本处于高位，例如 2013年的情况，那么公司提高产品价格以维护毛利率的市场能力将会受到限制，提价的空间终将受到下游市场承受能力的制约，产品的毛利率也难以维护。报告期内公司业绩的变化规律表明，主要产品的市场需求基本稳定或有增长，主要原材料采购价格的波动是影响公司主营业务毛利率的重要因素。如果未来主要原材料的采购价格总体大幅上升，那么可能对公司盈利能力造成重大影响。
（二）对矿业公司长期股权投资的资产减值风险
截至报告期末，公司分别持有天一矿业和绿之磷两家矿业公司49%的股东权益，公司对两家矿业公司的长期股权投资的账面价值占总资产的比例合计为49.12%。天一矿业和绿之磷的主要资产分别为瓮安县玉华乡老虎洞磷矿的探矿权和采矿权，主营业务为矿山开采，但报告期内尚未开展磷矿开采业务。老虎洞
磷矿的探矿权和采矿权的价值是决定公司对天一矿业和绿之磷的长期股权投资的价值的主要因素。如果发生磷矿石价格下降、磷矿石生产成本上升、可采储量下降、无风险利率及贴现率上升，或建设过程中遭遇重大施工技术问题等情况，那么公司对矿业公司的长期股权投资就可能存在资产减值风险，并影响公司的当期利润。
天一矿业未来的主营业务除磷矿开采与销售外，还可能从事磷化工业务。如果天一矿业未来生产和销售磷化工产品，那么磷化工业务若发生亏损则可能影响公司对天一矿业的长期股权投资的价值和公司利润。
（三）人民币对美元升值的风险
最近三年及一期，公司主营业务的出口收入分别为5,692.40万元、26,631.37万元、36,181.15万元、10,161.58万元，占公司主营业务收入的比例分别为7.10%、24.97%、35.20%、43.87%。公司出口产品主要以美元定价、结算，人民币对美元升值可能对出口业务产生不利影响，包括降低产品价格竞争力以及产生汇兑损失。
（四）环境保护的风险
报告期内，公司的污染物治理符合环保部门有关环境保护的各项要求，不存在违法行为。但是，污染物治理特别是废水和磷石膏的处理未来可能存在风险因素。
公司废水经处理后其中主要污染物（包括 Ph值、总磷、氟化物）达到《磷肥工业水污染物排放标准》，公司从厂区外部回抽水超出公司生产消耗的部分，经处理后在环保部门的日常监管下外排，公司废水的处理及外排均得到环保部门认可。但是，如果未来环保部门提高对废水的处理标准和排放要求，那么公司为了满足更高的环保要求可能会增加环保设施的投资和环保的日常费用。
磷石膏作为磷化工行业湿法磷酸生产方式的副产品或固体废物，其处理方式以渣场堆存为主，以综合利用为辅。由于磷石膏综合利用水平还比较有限，因此磷化工行业的磷石膏主要通过渣场堆存处理。公司渣场建设符合环评审批文件的要求，即按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的二类场要求建设。磷石膏堆存需要有配套的土地资源，在土地资源紧缺的情况下磷石膏的堆存空间会受到影响，进而影响磷化工企业的生产经营。
（五）募集资金运用的风险
本次募集资金使用项目为年产20万吨饲料级磷酸二氢钙项目，其经济效益测算的基准日为2015年10月31日，原材料、能源、燃料等生产物资的物耗水平、直接人工的工资水平、制造费用中除折旧之外的其他费用的支出水平均选取 2014年饲料级磷酸二氢钙的生产数据；原材料、能源、燃料等生产物资的单价选取 2015年 1-10月的平均采购价格；销售费用为产品运输费用，运输单价选取 2015年 1-10月平均运输价格；产品价格选取 2015年 1-10月公司饲料级磷酸二氢钙的平均销售价格。募投项目产品的销售情况预计为：生产期第1年产销量为12万吨，第2年产销量为16万吨，其后每年产销量为20万吨。
如果募投项目建成后，生产物资的采购价格高于上述测算水平，产品的销售价格低于上述测算水平，或者募投项目的产能利用率、产销率低于上述测算水平，那么募集资金的使用效益有可能不及预期。
在饲料级磷酸二氢钙的市场推广过程中，可能会发生价格竞争的风险，其主要原因可能是饲料级磷酸二氢钙行业尚存在一定程度的闲置产能，随着行业盈利能力的好转，行业的产品供给可能增加，包括停产企业恢复生产、持续生产的企业扩大产量等增加供给的因素，由此可能引发价格竞争。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节并特别关注上述风险的描述。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司董事会 2017年9月8日
苏州天孚光通信股份有限公司
独立董事年报工作制度
第一条为了进一步完善苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，加强内部控制建设，夯实年度报告编制工作的基础，提高年度报告
信息披露质量，充分发挥独立董事在年度报告编制、披露工作中的作用，保护全体股东特别是中小股东的权益，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发[2004]118号）以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，特制定本制度。
第二条独立董事应在公司年度报告（以下简称“年报”）编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。
第三条每个会计年度结束后 60日内，公司总经理应向独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。
独立董事应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的情况汇报。
第四条独立董事应对公司拟聘的会计事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行核查。
第五条公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点；独立董事还应听取公司财务负责人对公司本年度财务状况和经营成果的汇报。
第六条公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。
独立董事应在公司召开董事会审议年报前，与年审注册会计师见面沟通初审意见。见面会应有书面记录及当事人签字。
独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。
独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向中国证券监督管理委员会江苏监管局和深圳证券交易所报告。
上述沟通情况、意见及建议均应书面记录并由当事人签字。
第七条独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保、关联交易等重大事项发表独立意见。
第八条独立董事对其在公司年报编制过程中知悉的内幕信息负有保密义务，严防内幕信息泄露、内幕交易等违法违规行为发生。
第九条公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要的条件。
第十条本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规章、规范性文件的规定执行。
第十一条本制度由公司董事会制定、修订并负责解释。
第十二条本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。
苏州天孚光通信股份有限公司二〇一六年四月
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2016-075兴民智通（集团）股份有限公司
关于第三届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）的会议通知于 2016年 9月 16日以邮件、传真等方式发出，会议于2016年9月22日上午10:00在北京九五智驾信息技术股份有限公司会议室以现场方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。
本次会议以举手表决的方式形成了以下决议：
一、审议通过了《关于收购北京九五智驾信息技术股份有限公司部分股权的议案》；
为加快公司车联网领域的布局，完善车联网产业链，董事会同意公司使用人民币24,555.091万元收购北京九五智驾信息技术股份有限公司58.23%股权。
详细内容请见刊载于2016年9月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购北京九五智驾信息技术股份有限公司部分股权的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》；
为了更好的借助资本市场优势推动公司的战略布局、促进公司整体战略目标的实现；同时借助专业投资机构提升公司的资本运营能力，公司拟与北京国圣资产管理有限公司、新疆宏盛开源股权投资合伙企业（有限合伙）、高赫男、陈萌共同投资设立宁波梅山保税港区兴民物联网股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商核准登记为准，以下简称“基金”）。基金认缴出资总额 100,000万元，其中公司认缴 10,000万元，占基金出资总额的10%。
由于共同出资方高赫男先生为公司董事长兼总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》的规定，本次投资事宜构成与关联方共同出资
行为，属于关联交易。
详细内容请见刊载于2016年9月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于参与设立投资基金暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交2016年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事高赫男、王志成回避表决。
三、审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2016年10月11日（星期二）召开2016年第四次临时股东大会，详细内容请见刊载于2016年9月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2016年第四次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2014-077江苏宏达新材料股份有限公司
关于股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月17日，本公司第一大股东江苏伟伦投资管理有限公司（以下简称“江苏伟伦”）将其持有的限售股10,100,000股（占公司股份总数的2.3354%）质押给东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”），用于办理股票质押式回购业务。（公告编号：2014-073）2014年11月14日，公司接江苏伟伦的通知，因合同事项履行完毕，上述江苏伟伦质押给东方证券的本公司限售股10,100,000股（占本公司股份总数2.3354%）已于2014年11月13日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关股权质押解除手续。
截至目前，江苏伟伦投资管理有限公司持有的本公司股份
165,259,343股中合计质押15,100,000股,占江苏伟伦持有宏达新材
股份的9.1372%，占宏达新材公司总股份的3.4915%。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会 2014年 11月 14日
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2015-054中节能万润股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：万润股份，证券代码：002643）自2015年5月4日开市起停牌。
鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2015年5月25日开市时起继续停牌。2015年5月27日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《万润股份：关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
2015年6月1日、6月8日、6月15日、6月30日、7月7日，公司分别披露了《万润股份：关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》。
2015年6月23日，公司披露了《万润股份：关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延期复牌公告》。2015年8月24日，公司披露了《万润股份：关于重大资产重组的进展暨继续延期复牌公告》。
2015年7月14日、7月21日、7月28日、8月4日、8月11日，8月18日、2015年8月31日、9月9日、9月16日公司分别披露了《万润股份：关于重大资产重组的进展公告》。
截止目前，公司与各有关方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每 5个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会会议审议相关议案，及时公告并复牌。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中节能万润股份有限公司
董事会
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2019-041无锡和晶科技股份有限公司
关于召开 2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日在中国证监会指定信息披露网站上刊登了《无锡和晶科技股份有限公司 2018年年度报告》全文及其摘要，为便于广大投资者更全面地了解公司的经营情况，公司将于 2019年 5月 8日（星期三）下午 15:00-17:00在全景网提供的网上平台举行 2018年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长兼总经理徐宏斌先生、副总经理兼董事会秘书陈瑶女士、财务总监王大鹏先生、独立董事周新宏先生。
欢迎广大投资者积极参会。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
浙江众成包装材料股份有限公司独立董事
关于对第四届董事会第八次会议审议事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为浙江众成包装材料股份有限公司（下简称“公司”）的独立董事，我们对公司对第四届董事会第八次会议的相关议案进行了审核，基于独立、客观判断的原则，对控股子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其担保事宜发表如下独立意见：
本次融资租赁业务的开展有利于提高公司控股子公司众立合成材料现有固定资产的利用率，拓宽融资渠道，优化融资结构，符合公司及控股子公司经营和业务发展需要及长期资金需求，公司本次为控股子公司提供担保符合公司和全体股东的利益，公司的审议、表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，我们一致同意公司控股子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其担保。
以下无正文。
（此页无正文，为浙江众成包装股份有限公司独立董事关于对第四届董事会第八次会议审议事项的独立意见签字页）
全体独立董事签名：
汪萍 俞毅 陈银燕
年 月 日
中信证券股份有限公司关于《宁波银行股份有限公司 2016
年度内部控制规则落实自查表》的核查意见
中信证券股份有限公司（简称“中信证券”或“保荐机构”）作为宁波银行股份有限公司（简称“宁波银行”或“公司”）持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（简称“《中小板规范运作指引》”）等法律法规和规范性文件的要求，对《宁波银行股份有限公司2016年度内部控制规则落实自查表》（简称“《内部控制规则落实自查表》”）进行了审慎核查。具体情况如下：
一、宁波银行对内部控制规则的落实自查情况
宁波银行按照《中小板规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，依据公司实际情况，对2016年度内部控制规则的落实情况进行了认真自查，包括公司内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制及其他重要事项等，并出具了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
中信证券通过列席公司重要会议、进行现场检查、查阅资料、与公司部分董事、监事、高级管理人员及相关部门开展访谈等方式，对宁波银行内部控制制度的制定、运行情况和《内部控制规则落实自查表》进行了核查。
经核查，中信证券认为：宁波银行的内部控制制度和执行情况符合《企业内部控制基本规范》、《中小板规范运作指引》等法律法规和规范性要求。宁波银行出具的《内部控制规则落实自查表》符合深圳证券交易所的有关规定，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
深圳市瑞丰光电子股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
激励对象谢大平因违反公司规章制度被辞退，根据《深圳市瑞丰光电子股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）第八章之“三、激励对象个人情况发生变化”的相关规定，董事会可以决定对激励对象根据本计划在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司以激励对象购买价回购注销。
公司拟以激励对象谢大平原购买价 5.693元/股的价格，回购其已获授尚未解锁的 5万股限制性股票并在回购后予以注销，在扣除公司 2016年度权益分派中其所获该部分股票分红款1,000元后，公司应就本次回购支付回购款 283,650元。
基于上述原因，我们同意对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销。
我们认为公司本次回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授限制性股
票符合相关法律法规以及《激励计划》等的有关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
二、《关于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》1、公司符合公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《激励计划》中规定的不得解锁的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足《激励计划》规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司达到了第一个解锁期的业绩考核要求，激励对象在上一年度业绩考核合格。
4、公司《激励计划》对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
5、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们认为《激励计划》规定的第一个锁定期已届满，《激励计划》规定的解锁条件已成就，同意公司142名激励对象在限制性股票激励计划规定的第一个解锁期内解锁，同意公司为其办理相应解锁手续。
独立董事：
叶剑生 王东芹 罗桃
2017年8月7日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2018-040广州市昊志机电股份有限公司
关于变更公司监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 13日召开的第三届监事会第六次会议审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会主席、非职工代表监事史卫平女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会主席、非职工代表监事职务，辞职后史卫平女士将不在公司担任其他职务。鉴于史卫平女士在任期内辞去公司非职工代表监事及监事会主席职务将导致公司监事会成员低于法定人数，因此，史卫平女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新的监事填补其空缺后生效。公司监事会同意提名钟立新先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2018年 4月 17日在巨潮资讯网披露的《关于补选第三届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2018-027）。
2018年4月27日，公司控股股东汤秀清先生向股东大会召集人书面提交了《关于提请增加广州市昊志机电股份有限公司2017年年度股东大会临时提案的函》，提请董事会将《关于增补韩守磊先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》和《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人韩守磊先生薪酬方案的议案》作为临时提案提交公司2017年年度股东大会审议。具体详见公司于当日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2017年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2018-036）。
2018年 5月 10日，公司召开 2017年年度股东大会审议了上述议案，其中：审议未通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，不同意选举钟立
新先生为公司第三届监事会非职工代表监事；审议通过了《关于增补韩守磊先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》和《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人韩守磊先生薪酬方案的议案》，同意选举韩守磊先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。本次股东大会审议通过后，史卫平女士的辞职申请正式生效，辞职后由韩守磊先生担任公司监事，韩守磊先生简历详见附件。
史卫平女士原定任期为自 2017年 7月 25日至 2020年 7月 25日。截止本公告披露日，史卫平女士持有公司股份680,500股（其中限售股510,375股）。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，史卫平女士在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
本次变更公司监事不会导致最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
公司及监事会对史卫平女士在公司任职及担任公司监事会主席期间的尽职勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会2018年05月10日
附件：
韩守磊先生简历：
韩守磊先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976年11月出生，毕业于南昌航空大学，工学（机械电子）硕士，在国内核心期刊共发表论文七篇。2002年 8月至2005年8月，任昌河飞机股份有限公司三十四车间技术员、工程师等；2005年至2008年就读工学（机械电子）硕士学位。2008年6月至今就职于本公司，先后任技研部高级工程师、技研部副经理、技研部副总监，主要从事高速电主轴研制开发，曾参与研发了30万转/分、20万转/分气浮结构高速电主轴及相关零配件产品，其中20万转/分高速电主轴已获得国家发明专利；30万转/分高速电主轴获得公司2011年度高速电主轴优秀设计奖，并已申请国家发明专利；高速气浮电主轴关键零配件已获得十多项实用新型专利。2014年及2016年分别获得广州开发区创新创业骨干人才和紧缺人才薪酬补贴专项，并于2015年获得广州市科学技术二等奖，2017年获得广州市科学技术三等奖。
韩守磊先生于2016年获授的公司限制性股票激励计划第一个解锁期的限制性股票已解锁，公司将回购注销其剩余未解锁部分的限制性股票。截止本公告日，韩守磊先生直接持有公司113,500股股份，占公司总股本比例的0.04%，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2019–114
北京东土科技股份有限公司
关于涉及诉讼事项的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”、“公司”）于 2019年 10月 15日收到北京市第一中级人民法院发来的《民事上诉状》，上诉人宋永清因不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。现将相关情况公告如下：一、本次诉讼事项的基本情况
2019年 5月 31日，公司收到北京市第一中级人民法院出具的《应诉通知书》等相关法律文书，因股权转让纠纷，宋永清对公司提起民事诉讼。2019年 7月，公司就上述诉讼对宋永清提起反诉。
2019年 10月 9日，公司收到北京市第一中级人民法院出具的（2019）京 01民初 278号《民事判决书》，北京市第一中级人民法院作出判决如下：
一、宋永清于本判决生效之日起10日向北京东土科技股份有限公司支付违约金2,496,000元；
二、驳回宋永清的全部诉讼请求；
三、驳回北京东土科技股份有限公司其他反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费 303,750元，由宋永清负担；反诉案件受理费 95,498元，由北京东土科技股份有限公司负担87,510元，由宋永清负担7,988元。
具体内容详见公司分别于 2019年 6月 3日、2019年 10月 9日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2019-072）、《关于涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：2019-111）。
二、本次上诉的基本情况
上诉人（原审原告、反诉被告）：宋永清
被上诉人（原审被告、反诉原告）：北京东土科技股份有限公司
上诉请求：
1.撤销北京市第一中级人民法院（2019）京 01民初 278号民事判决第一项；
2.撤销北京市第一中级人民法院（2019）京 01民初 278号民事判决第二项，查清事实后依法改判为东土科技公司支付宋永清违约金 800万元或者将本案发回重审；
3.涉诉一、二审费用全部由被上诉人承担。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次上诉事项尚未开庭审理，目前暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。
公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2015-082苏州天沃科技股份有限公司
关于公司控股股东股份质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年6月5日接到公司控股股东陈玉忠先生关于其所持有的本公司部分股权解除质押及部分股权质押的通知，具体如下：
近日，陈玉忠先生将其原质押给齐鲁证券有限公司的股票合计3,300万股（占公司股份的4.46%）、长城证券有限责任公司的股票合计 3,500万股(占公司股份的4.73%)解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了解除质押登记手续。
此后，陈玉忠先生将其所持有本公司的股票5,700万股（占公司股份的7.71%）质押给齐鲁证券有限公司，为其融资提供担保。陈玉忠先生已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，质押期限自登记手续办理完毕至办理解除质押登记手续为止。
截止本公告日，陈玉忠先生共持有本公司股份 318,408,574股，占公司总股本的43.04%。陈玉忠先生共质押其所持有的公司股份 267,000,000股，占公司股份总数的36.10%。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司
董事会
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2019-025债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
关于延长公司董事、高级管理人员增持承诺履行期限的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼总裁易美怀女士、董事袁源女士、董事赵剑先生、董事兼副总裁史强先生、董事兼董事会秘书ZHANGJING（张静）女士，副总裁冯晖先生（以下简称“增持实施主体”）于2018年10月9日披露在6个月内通过二级市场增持公司股份的承诺，即于2019年4月9日前完成，详见公司2018年10月9日披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员拟增持公司股份的提示性公告》（公告编号：2018-168）。现由于时间安排问题、增持期间窗口期较长原因，增持实施主体提出增持承诺时限向后顺延6个月，即在2019年10月9日之前完成增持股票的承诺。
本次延长公司董事、高级管理人员增持承诺履行期限需股东大会审议通过后生效，本次延期增持情况如下：
一、计划增持主体的基本情况
本次增持实施主体为董事兼总裁易美怀女士、董事袁源女士、董事兼副总裁史强先生、董事兼董事会秘书ZHANGJING（张静）女士，董事赵剑先生，副总裁冯晖先生。
截至本公告披露之日，赵剑先生未持有公司股票，其他增持实施主体持有公司股票的情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|持股数量（股）|
|1|易美怀|1,407,921|
|2|袁源|1,450,122|
|3|史强|1,161,095|
|4|ZHANG JING（张静）|418,307|

||||
|-|-|-|
|5|冯晖|133,588|

其中，袁源女士于2018年12月6日因实施增持操作时误操作，减持公司股份5,000股，成交均价1.67元/股，成交金额8,350元。
二、延长增持计划实施期限的原因及增持的主要内容
由于时间安排问题、增持期间窗口期较长原因，公司于近日收到由增持主体提交的《关于延长增持承诺履行期限的申请》，公司于2019年3月18日召开的第三届董事会第五十七次临时会议、第三届监事会第三十一次临时会议审议通过了《关于延长董事高管增持承诺履行期限的议案》。本次延长公司董事、高级管理人员增持承诺履行期限需股东大会审议通过后生效。
1、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，看好国内资本市场长期投资的价值，以及积极践行社会责任，切实维护广大投资者权益和资本市场稳定。
2、本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所集中竞价交易的方式增持公司股票。
3、增持股份种类：本公司无限售条件流通股A股。
4、本次合计拟增持股份的数量：拟增持股票数量不低于120万股。
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|拟增持数量（股）|
|1|易美怀|董事、总裁|≥200,000|
|2|袁源|董事|≥200,000|
|3|史强|董事、副总裁|≥200,000|
|4|ZHANG JING（张静）|董事、董事会秘书|≥200,000|
|5|赵剑|监事|≥200,000|
|6|冯晖|副总裁|≥200,000|
|合计|||≥1,200,000|

5、增持股份的价格：拟增持价格不高于3.00元/股。
6、增持实施期限：增持计划实施时间顺延6个月之后为：自2019年4月9日起至2019年10月9日止。增持计划实施期间，公司股票如因筹划重大事项等情形、出现连续停牌10个交易日以上（含10个交易日）的，增持期限将相应往后顺延。
7、资金来源：个人合法自有及自筹资金。
三、增持计划合法合规性的说明
本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及相关
制度的规定。
四、增持计划实施的不确定性风险
股份增持计划实施可能存在因股票买卖敏感期及市场融资环境变化等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
五、增持计划实施情况
增持主体原计划在2018年10月9日至2019年4月9日之前完成增持，由于时间安排问题、增持期间窗口期过长等原因，增持实施主体提出增持承诺时限向后顺延6个月，即在2019年10月9日之前完成增持股票的承诺。
截止本公告日，增持实施主体尚未实施增持。
六、其他事项说明
1、增持实施主体承诺：在实施本次增持计划期间及本次增持完成后的六个月内，承诺不减持其所持公司股份。
2、本次增持计划不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、增持实施主体在实施本次增持计划过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，不在以下期间增持公司股票：
（一）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
（二）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
（三）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；
（四）中国证监会及本所规定的其他期间。
4、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者关注、注意投资风险。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一九年三月二十日
证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2017-032南阳森霸光电股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1565号文核准，南阳森霸光电股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股新股，并已于2017年9月15日在深交所创业板发行上市；本次公开发行股票后，公司注册资本由人民币6,000万元增加至人民币8,000万元，公司总股本由6,000万股增加至8,000万股。
公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议及 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》和《关于修订<南阳森霸光电股份有限公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》，同意公司根据本次公开发行情况，对《南阳森霸光电股份有限公司章程》的有关内容进行相应修改，并办理相关工商变更登记手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的相关公告。
近日公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了由河南省工商行政管理局换发的《营业执照》。公司本次变更后的工商登记基本信息如下：
统一社会信用代码：91410000776548858N
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：社旗县城关镇
法定代表人:单森林
注册资本：捌仟万人民币元整
成立日期：2005年08月18日
营业期限：长期
经营范围：研究、开发、制造、销售红外传感器、可见光传感器等光电传感器系列产品、相关电子模块、配件、组件；传感器及传感器应用系统的研发、设
证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2017-032计；与以上产品相关的嵌入式软件的开发、销售；与以上技术、产品相关的服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
南阳森霸光电股份有限公司董事会2017年11月17日