证券代码：600827 900923
证券简称：百联股份百联 B股 公告编号：2015-050
上海百联集团股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2015年6月19日
（二）股东大会召开的地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 777号青松城大酒店 4楼劲松厅
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|125|
|其中：A 股股东人数|80|
|境内上市外资股股东人数（B股）|45|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|921,903,186|
|其中：A 股股东持有股份总数|891,340,364|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B股)|30,562,822|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|53.5213|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|51.7470|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|1.7743|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长马新生先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，
符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 6人，汪龙生董事、吴平董事、华国平董事、苏勇董事、潘飞董事因公务原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席3人，黄真诚监事长、陶清监事因公务原因未出席本次股东大会；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2014年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|891,032,236|99.9654|112,301|0.0126|195,827|0.0220|
|B股|30,523,017|99.8698|0|0.0000|39,805|0.1302|
|普通股合计：|921,555,253|99.9623|112,301|0.0122|235,632|0.0255|

2、议案名称：《2014年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|890,962,236|99.9576|112,301|0.0126|265,827|0.0298|
|B股|30,523,017|99.8698|0|0.0000|39,805|0.1302|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|普通股合计：|921,485,253|99.9547|112,301|0.0122|305,632|0.0331|

3、议案名称：《2014年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|890,962,236|99.9576|112,301|0.0126|265,827|0.0298|
|B股|30,523,017|99.8698|0|0.0000|39,805|0.1302|
|普通股合计：|921,485,253|99.9547|112,301|0.0122|305,632|0.0331|

4、议案名称：《2014年度财务决算及 2015年度财务预算》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|886,361,597|99.4414|4,782,940|0.5366|195,827|0.0220|
|B股|18,248,201|59.7072|12,274,816|40.1626|39,805|0.1302|
|普通股合计：|904,609,798|98.1242|17,057,756|1.8503|235,632|0.0255|

5、议案名称：《2014年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|890,962,236|99.9576|182,301|0.0205|195,827|0.0219|
|B股|30,523,017|99.8698|0|0.0000|39,805|0.1302|
|普通股合计：|921,485,253|99.9547|182,301|0.0198|235,632|0.0255|

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所进行2015年度财务和内部控制审计的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|891,032,236|99.9654|112,301|0.0126|195,827|0.0220|
|B股|30,523,017|99.8698|0|0.0000|39,805|0.1302|
|普通股合计：|921,555,253|99.9623|112,301|0.0122|235,632|0.0255|

7、议案名称：《关于预计 2015年度日常关联交易事项及金额的议案》[关联交易]审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|35,164,803|87.5976|4,782,940|11.9146|195,827|0.4878|
|B股|18,930,152|61.9385|11,592,865|37.9313|39,805|0.1302|
|普通股合计：|54,094,955|76.5065|16,375,805|23.1603|235,632|0.3332|

8、议案名称：《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|891,022,128|99.9643|122,409|0.0137|195,827|0.0220|
|B股|30,523,017|99.8698|0|0.0000|39,805|0.1302|
|普通股合计：|921,545,145|99.9612|122,409|0.0133|235,632|0.0255|

 9.00议案名称：《关于本次重大资产出售方案的议案》[逐项表决]
9.01议案名称：交易标的、交易方式和交易对方
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|891,022,128|99.9643|122,409|0.0137|195,827|0.0220|
|B股|30,523,017|99.8698|0|0.0000|39,805|0.1302|
|普通股合计：|921,545,145|99.9612|122,409|0.0133|235,632|0.0255|

9.02议案名称：交易价格和定价依据
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|890,898,286|99.9504|197,909|0.0222|244,169|0.0274|
|B股|30,523,017|99.8698|0|0.0000|39,805|0.1302|
|普通股合计：|921,421,303|99.9477|197,909|0.0215|283,974|0.0308|

9.03议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|890,903,786|99.9510|122,409|0.0137|314,169|0.0353|
|B股|30,523,017|99.8698|0|0.0000|39,805|0.1302|
|普通股合计：|921,426,803|99.9483|122,409|0.0133|353,974|0.0384|

10、议案名称：《关于〈重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|890,968,286|99.9583|127,909|0.0144|244,169|0.0273|
|B股|30,523,017|99.8698|0|0.0000|39,805|0.1302|
|普通股合计：|921,491,303|99.9553|127,909|0.0139|283,974|0.0308|

11、议案名称：《关于公司签署附条件生效的〈股份转让合同〉及其补充合同的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|890,898,286|99.9504|122,409|0.0137|319,669|0.0359|
|B股|30,523,017|99.8698|0|0.0000|39,805|0.1302|
|普通股合计：|921,421,303|99.9477|122,409|0.0133|359,474|0.0390|

12、议案名称：《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|890,898,286|99.9504|122,409|0.0137|319,669|0.0359|
|B股|30,523,017|99.8698|0|0.0000|39,805|0.1302|
|普通股合计：|921,421,303|99.9477|122,409|0.0133|359,474|0.0390|

13、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|890,968,286|99.9583|122,409|0.0137|249,669|0.0280|
|B股|30,523,017|99.8698|0|0.0000|39,805|0.1302|
|普通股合计：|921,491,303|99.9553|122,409|0.0133|289,474|0.0314|

14、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|890,968,286|99.9583|127,909|0.0144|244,169|0.0273|
|B股|30,523,017|99.8698|0|0.0000|39,805|0.1302|
|普通股合计：|921,491,303|99.9553|127,909|0.0139|283,974|0.0308|

15.00、议案名称：《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》[关联交易、逐项表决]
15.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|39,771,492|99.0731|128,609|0.3204|243,469|0.6065|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|B股|30,523,017|99.8698|0|0.0000|39,805|0.1302|
|普通股合计：|70,294,509|99.4175|128,609|0.1819|283,274|0.4006|

15.02、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|39,701,492|98.8988|198,609|0.4947|243,469|0.6065|
|B股|30,523,017|99.8698|0|0.0000|39,805|0.1302|
|普通股合计：|70,224,509|99.3185|198,609|0.2809|283,274|0.4006|

15.03、议案名称：发行价格和定价方式
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|39,771,492|99.0731|128,609|0.3204|243,469|0.6065|
|B股|30,523,017|99.8698|0|0.0000|39,805|0.1302|
|普通股合计：|70,294,509|99.4175|128,609|0.1819|283,274|0.4006|

15.04、议案名称：发行数量、发行对象和认购情况
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|39,771,492|99.0731|128,609|0.3204|243,469|0.6065|
|B股|30,523,017|99.8698|0|0.0000|39,805|0.1302|
|普通股合计：|70,294,509|99.4175|128,609|0.1819|283,274|0.4006|

15.05、议案名称：新增股份限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|39,771,492|99.0731|123,109|0.3067|248,969|0.6202|
|B股|30,523,017|99.8698|0|0.0000|39,805|0.1302|
|普通股合计：|70,294,509|99.4175|123,109|0.1741|288,774|0.4084|

15.06、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|39,771,492|99.0731|123,109|0.3067|248,969|0.6202|
|B股|30,523,017|99.8698|0|0.0000|39,805|0.1302|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|普通股合计：|70,294,509|99.4175|123,109|0.1741|288,774|0.4084|

15.07、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|39,776,992|99.0868|123,109|0.3067|243,469|0.6065|
|B股|30,523,017|99.8698|0|0.0000|39,805|0.1302|
|普通股合计：|70,300,009|99.4253|123,109|0.1741|283,274|0.4006|

15.08、议案名称：本次发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|39,774,931|99.0817|125,170|0.3118|243,469|0.6065|
|B股|30,523,017|99.8698|0|0.0000|39,805|0.1302|
|普通股合计：|70,297,948|99.4223|125,170|0.1770|283,274|0.4007|

15.09、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|39,776,992|99.0868|123,109|0.3067|243,469|0.6065|
|B股|30,523,017|99.8698|0|0.0000|39,805|0.1302|
|普通股合计：|70,300,009|99.4253|123,109|0.1741|283,274|0.4006|

16、议案名称：《关于〈非公开发行 A股股票预案〉的议案》[关联交易]
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|39,701,492|98.8988|122,409|0.3049|319,669|0.7963|
|B股|30,523,017|99.8698|0|0.0000|39,805|0.1302|
|普通股合计：|70,224,509|99.3185|122,409|0.1731|359,474|0.5084|

17、议案名称：《募集资金使用可行性分析报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|890,898,286|99.9504|122,409|0.0137|319,669|0.0359|
|B股|30,523,017|99.8698|0|0.0000|39,805|0.1302|
|普通股合计：|921,421,303|99.9477|122,409|0.0133|359,474|0.0390|

18、议案名称：《关于批准〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|890,898,286|99.9504|122,409|0.0137|319,669|0.0359|
|B股|30,523,017|99.8698|0|0.0000|39,805|0.1302|
|普通股合计：|921,421,303|99.9477|122,409|0.0133|359,474|0.0390|

19、议案名称：《关于公司与百联集团有限公司签订附条件生效的〈股份认购合同〉及其补充协议的议案》[关联交易]
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|39,701,492|98.8988|192,409|0.4793|249,669|0.6219|
|B股|30,523,017|99.8698|0|0.0000|39,805|0.1302|
|普通股合计：|70,224,509|99.3185|192,409|0.2721|289,474|0.4094|

20.00、议案名称：《关于公司与其他发行对象签订附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》[逐项表决]
20.01、议案名称：拟与国开金融有限责任公司签订的《股份认购合同》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|890,968,286|99.9583|122,409|0.0137|249,669|0.0280|
|B股|30,523,017|99.8698|0|0.0000|39,805|0.1302|
|普通股合计：|921,491,303|99.9553|122,409|0.0133|289,474|0.0314|

20.02、议案名称：拟与珠海沐珊股权投资合伙企业(有限合伙)签订的《股份认购合同》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|890,968,286|99.9583|122,409|0.0137|249,669|0.0280|
|B股|30,523,017|99.8698|0|0.0000|39,805|0.1302|
|普通股合计：|921,491,303|99.9553|122,409|0.0133|289,474|0.0314|

20.03、议案名称：拟与上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)签订的《股份认购合同》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|891,016,628|99.9637|122,409|0.0137|201,327|0.0226|
|B股|30,523,017|99.8698|0|0.0000|39,805|0.1302|
|普通股合计：|921,539,645|99.9606|122,409|0.0133|241,132|0.0261|

20.04、议案名称：拟与上海净涌投资合伙企业(有限合伙)签订的《股份认购合同》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|891,016,628|99.9637|122,409|0.0137|201,327|0.0226|
|B股|30,523,017|99.8698|0|0.0000|39,805|0.1302|
|普通股合计：|921,539,645|99.9606|122,409|0.0133|241,132|0.0261|

21、议案名称：《关于本次非公开发行 A股股票方案涉及关联交易的议案》[关联交易]
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|39,819,834|99.1936|122,409|0.3049|201,327|0.5015|
|B股|30,523,017|99.8698|0|0.0000|39,805|0.1302|
|普通股合计：|70,342,851|99.4858|122,409|0.1731|241,132|0.3411|

22、议案名称：《关于制订公司<未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|891,016,628|99.9637|122,409|0.0137|201,327|0.0226|
|B股|30,523,017|99.8698|0|0.0000|39,805|0.1302|
|普通股合计：|921,539,645|99.9606|122,409|0.0133|241,132|0.0261|

23、议案名称：《关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|891,016,628|99.9637|122,409|0.0137|201,327|0.0226|
|B股|30,523,017|99.8698|0|0.0000|39,805|0.1302|
|普通股合计：|921,539,645|99.9606|122,409|0.0133|241,132|0.0261|

24、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|891,016,628|99.9637|122,409|0.0137|201,327|0.0226|
|B股|30,523,017|99.8698|0|0.0000|39,805|0.1302|
|普通股合计：|921,539,645|99.9606|122,409|0.0133|241,132|0.0261|

25、议案名称：《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|890,908,394|99.9515|160,643|0.0180|271,327|0.0305|
|B股|30,523,017|99.8698|0|0.0000|39,805|0.1302|
|普通股合计：|921,431,411|99.9488|160,643|0.0174|311,132|0.0338|

26、议案名称：《关于公司与百联集团有限公司签订附条件生效的<股份认购合同补充协议（二）>的议案》[关联交易]
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|39,749,834|99.0192|122,409|0.3049|271,327|0.6759|
|B股|30,523,017|99.8698|0|0.0000|39,805|0.1302|
|普通股合计：|70,272,851|99.3868|122,409|0.1731|311,132|0.4401|

（二）累积投票议案表决情况
27、关于选举公司第七届董事会董事（非独立董事）的议案
董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|27.01|董事候选人陈晓宏先生|916,433,975|99.4067|是|
|27.02|董事候选人叶永明先生|916,503,967|99.4143|是|
|27.03|董事候选人贺锦雷先生|916,498,467|99.4137|是|
|27.04|董事候选人施德容先生|916,498,434|99.4137|是|
|27.05|董事候选人陈建军先生|916,503,934|99.4143|是|
|27.06|董事候选人钱建强先生|916,503,934|99.4143|是|
|27.07|董事候选人吴婕卿女士|916,503,933|99.4143|是|
|27.08|董事候选人吴平先生|902,971,090|97.9464|是|

28、关于选举公司第七届董事会独立董事议案
独立董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|28.01|独立董事候选人傅鼎生先生|902,780,221|97.9257|是|
|28.02|独立董事候选人曹惠民先生|902,780,226|97.9257|是|
|28.03|独立董事候选人沈晗耀先生|902,978,321|97.9472|是|
|28.04|独立董事候选人陈信康先生|916,882,041|99.4554|是|
|28.05|独立董事候选人朱健敏女士|916,892,040|99.4564|是|

29、关于选举公司第七届监事会监事的议案
监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|29.01|监事候选人王博先生|916,498,432|99.4137|是|
|29.02|监事候选人胡坚先生|902,771,386|97.9247|是|
|29.03|监事候选人陈冠军先生|902,761,486|97.9237|是|

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号||议案名称||同意||||反对||||弃权||||
|||||票数||比例（%）||票数||比例（%）||票数||比例（%）||
|1|||《2014 年度董事会工|70,358,459||99.5079||112,301||0.1588||235,632||0.3333||
||||作报告》|||||||||||||
||2||《2014 年度监事会工||70,288,459||99.4089||112,301||0.1588||305,632||0.4323|

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||作报告》|||||||||||||
|3||《2014 年度报告及摘|70,288,459||99.4089||112,301||0.1588||305,632||0.4323||
|||要》|||||||||||||
|4||《2014 年度财务决算|53,413,004||75.5420||17,057,756||24.1248||235,632||0.3332||
|||及2015年度财务预算》|||||||||||||
|5||《2014 年度利润分配|70,288,459||99.4089||182,301||0.2578||235,632||0.3333||
|||方案》|||||||||||||
|6||《关于续聘会计师事|70,358,459||99.5079||112,301||0.1588||235,632||0.3333||
|||务所进行 2015 年度财|||||||||||||
|||务和内部控制审计的|||||||||||||
|||议案》|||||||||||||
|7||《关于预计 2015 年度|54,094,955||76.5065||16,375,805||23.1603||235,632||0.3332||
|||日常关联交易事项及|||||||||||||
|||金额的议案》[关联交|||||||||||||
|||易]|||||||||||||
|8||《关于公司符合重大|70,348,351||99.4936||122,409||0.1731||235,632||0.3333||
|||资产重组条件的议案》|||||||||||||
|9.00||《关于本次重大资产|-||-||-||-||-||-||
|||出售方案的议案》[逐|||||||||||||
|||项表决]|||||||||||||
|9.01||交易标的、交易方式和|70,348,351||99.4936||122,409||0.1731||235,632||0.3333||
|||交易对方|||||||||||||
||9.02|交易价格和定价依据||70,224,509||99.3185||197,909||0.2799||283,974||0.4016|
||9.03|决议有效期||70,230,009||99.3263||122,409||0.1731||353,974||0.5006|
|10|10|《关于〈重大资产出售|70,294,509|70,294,509|99.4175|99.4175|127,909|127,909|0.1809|0.1809|283,974|283,974|0.4016|0.4016|
|||报告书（草案）〉及其|||||||||||||
|||摘要的议案》|||||||||||||
|11||《关于公司签署附条|70,224,509||99.3185||122,409||0.1731||359,474||0.5084||
|||件生效的〈股份转让合|||||||||||||
|||同〉及其补充合同的议|||||||||||||
|||案》|||||||||||||
|12||《关于本次重大资产|70,224,509||99.3185||122,409||0.1731||359,474||0.5084||
|||出售不构成关联交易|||||||||||||
|||的议案》|||||||||||||
|13||《关于提请股东大会|70,294,509||99.4175||122,409||0.1731||289,474||0.4094||
|||授权董事会全权办理|||||||||||||
|||本次重大资产出售相|||||||||||||
|||关事宜的议案》|||||||||||||
|14||《关于公司符合非公|70,294,509||99.4175||127,909||0.1809||283,974||0.4016||
|||开发行股票条件的议|||||||||||||
|||案》|||||||||||||
|15.00||《关于公司非公开发|-||-||-||-||-||-||
|||行 A 股股票方案的议|||||||||||||
|||案》[关联交易、逐项|||||||||||||

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||表决]|||||||||||||
|15.01||发行股票的种类和面|70,294,509||99.4175||128,609||0.1819||283,274||0.4006||
|||值|||||||||||||
||15.02|发行方式||70,224,509||99.3185||198,609||0.2809||283,274||0.4006|
||15.03|发行价格和定价方式||70,294,509||99.4175||128,609||0.1819||283,274||0.4006|
|15.04|15.04|发行数量、发行对象和|70,294,509|70,294,509|99.4175|99.4175|128,609|128,609|0.1819|0.1819|283,274|283,274|0.4006|0.4006|
|||认购情况|||||||||||||
||15.05|新增股份限售期安排||70,294,509||99.4175||123,109||0.1741||288,774||0.4084|
||15.06|募集资金用途||70,294,509||99.4175||123,109||0.1741||288,774||0.4084|
||15.07|上市地点||70,300,009||99.4253||123,109||0.1741||283,274||0.4006|
|15.08|15.08|本次发行前的滚存利|70,297,948|70,297,948|99.4223|99.4223|125,170|125,170|0.1770|0.1770|283,274|283,274|0.4007|0.4007|
|||润安排|||||||||||||
||15.09|决议有效期||70,300,009||99.4253||123,109||0.1741||283,274||0.4006|
|16|16|《关于〈非公开发行A|70,224,509|70,224,509|99.3185|99.3185|122,409|122,409|0.1731|0.1731|359,474|359,474|0.5084|0.5084|
|||股股票预案〉的议案》|||||||||||||
|||[关联交易]|||||||||||||
|17||《募集资金使用可行|70,224,509||99.3185||122,409||0.1731||359,474||0.5084||
|||性分析报告》|||||||||||||
|18||《关于批准〈前次募集|70,224,509||99.3185||122,409||0.1731||359,474||0.5084||
|||资金使用情况报告〉的|||||||||||||
|||议案》|||||||||||||
|19||《关于公司与百联集|70,224,509||99.3185||192,409||0.2721||289,474||0.4094||
|||团有限公司签订附条|||||||||||||
|||件生效的〈股份认购合|||||||||||||
|||同〉及其补充协议的议|||||||||||||
|||案》[关联交易]|||||||||||||
|20.00||《关于公司与其他发|-||-||-||-||-||-||
|||行对象签订附条件生|||||||||||||
|||效的〈股份认购合同〉|||||||||||||
|||的议案》[逐项表决]|||||||||||||
|20.01||拟与国开金融有限责|70,294,509||99.4175||122,409||0.1731||289,474||0.4094||
|||任公司签订的《股份认|||||||||||||
|||购合同》|||||||||||||
|20.02||拟与珠海沐珊股权投|70,294,509||99.4175||122,409||0.1731||289,474||0.4094||
|||资合伙企业(有限合|||||||||||||
|||伙)签订的《股份认购|||||||||||||
|||合同》|||||||||||||
|20.03||拟与上海并购股权投|70,342,851||99.4858||122,409||0.1731||241,132||0.3411||
|||资基金合伙企业(有限|||||||||||||
|||合伙)签订的《股份认|||||||||||||
|||购合同》|||||||||||||
|20.04||拟与上海净涌投资合|70,342,851||99.4858||122,409||0.1731||241,132||0.3411||
|||伙企业(有限合伙)签|||||||||||||
|||订的《股份认购合同》|||||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|21||《关于本次非公开发|70,342,851|99.4858|122,409|0.1731|241,132|0.3411|
|||行A股股票方案涉及关|||||||
|||联交易的议案》[关联|||||||
|||交易]|||||||
|22||《关于制订公司<未来|70,342,851|99.4858|122,409|0.1731|241,132|0.3411|
|||三年（2015-2017年）|||||||
|||股东分红回报规划>的|||||||
|||议案》|||||||
|23||《关于公司非公开发|70,342,851|99.4858|122,409|0.1731|241,132|0.3411|
|||行A股股票摊薄即期回|||||||
|||报及填补措施的议案》|||||||
|24||《关于提请股东大会|70,342,851|99.4858|122,409|0.1731|241,132|0.3411|
|||授权董事会全权办理|||||||
|||本次非公开发行股票|||||||
|||相关事宜的议案》|||||||
|25||《关于第七届董事会|70,234,617|99.3328|160,643|0.2272|311,132|0.4400|
|||独立董事津贴的议案》|||||||
|26||《关于公司与百联集|70,272,851|99.3868|122,409|0.1731|311,132|0.4401|
|||团有限公司签订附条|||||||
|||件生效的<股份认购合|||||||
|||同补充协议（二）>的|||||||
|||议案》[关联交易]|||||||
|27.00|关于选举公司第七届董事会董事（非独立董事）的议案||-|-|-|-|-|-|
|27.01|董事候选人陈晓宏先生||65,237,181|92.2649|-|-|-|-|
|27.02|董事候选人叶永明先生||65,307,173|92.3639|-|-|-|-|
|27.03|董事候选人贺锦雷先生||65,301,673|92.3561|-|-|-|-|
|27.04|董事候选人施德容先生||65,301,640|92.3561|-|-|-|-|
|27.05|董事候选人陈建军先生||65,307,140|92.3638|-|-|-|-|
|27.06|董事候选人钱建强先生||65,307,140|92.3638|-|-|-|-|
|27.07|董事候选人吴婕卿女士||65,307,139|92.3638|-|-|-|-|
|27.08|董事候选人吴平先生||51,774,296|73.2244|-|-|-|-|
|28.00|关于选举公司第七届董事会独立董事议案||-|-|-|-|-|-|
|28.01|独立董事候选人傅鼎生先生||51,583,427|72.9544|-|-|-|-|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|28.02|独立董事候选人曹惠民先生|51,583,432|72.9544|-|-|-|-|
|28.03|独立董事候选人沈晗耀先生|51,781,527|73.2346|-|-|-|-|
|28.04|独立董事候选人陈信康先生|65,685,247|92.8986|-|-|-|-|
|28.05|独立董事候选人朱健敏女士|65,695,246|92.9127|-|-|-|-|
|29.00|关于选举公司第七届监事会监事的议案|-|-|-|-|-|-|
|29.01|监事候选人王博先生|65,301,638|92.3561|-|-|-|-|
|29.02|监事候选人胡坚先生|51,574,592|72.9419|-|-|-|-|
|29.03|监事候选人陈冠军先生|51,564,692|72.9279|-|-|-|-|

（四）关于议案表决的有关情况说明
议案9-11、15、16、19、20、26涉及以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
议案7、15、16、19、21、26涉及关联股东回避表决的议案，百联集团有限公司、上海友谊复星（控股）有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：徐晨、朱玉婷
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；
会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海百联集团股份有限公司2015年6月20日