证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2015-077国投安信股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2015年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2015年7月27日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600061|国投安信|2015/7/16|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：国家开发投资公司
2.提案程序说明
公司已于 2015年 7月 10日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有46.13%股份的股东国家开发投资公司，在2015年7月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
2015年 7月 2日，公司六届九次临时董事会审议通过《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》、《关于公司本次重组构成关联交易的议案》、《关于公司本次重大资产购买暨期货公司吸收合并方案的议案》、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于<中纺投资发展股份有限公司重大资产购买及吸收合并暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于签订附生效条件的<重大资产购买暨吸收合并协议>的议案》、《关于批准本次重组相关的审计报告和评估报告的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》。
2015年 7月15日，公司六届十次临时董事会审议通过《关于子公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》。
上述议案的具体内容详见公司分别于 2015年 7月 3日、2015年 7月 17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的六届九次临时董事会决议公告（公告编号：临2015-057）及六届十次临时董事会决议公告（公告编号：临2015-074）。
三、 除了上述增加临时提案外，于2015年7月10日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年7月27日下午2点00分
召开地点：北京西城区西直门南小街147号国家开发投资公司五号楼207会议室(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年7月27日
至2015年7月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|本次重大资产出售相关议案|||
|1|关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案|√|
|2|关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案|√|
|3.00|关于公司本次重大资产出售方案的议案|√|
|3.01|交易对方|√|
|3.02|出售资产|√|
|3.03|定价依据及交易价格|√|
|3.04|出售资产的对价支付|√|
|3.05|出售资产的交割|√|
|3.06|过渡期间损益的归属|√|
|3.07|与出售资产相关的人员安排|√|
|3.08|债权、债务处理|√|
|3.09|违约责任|√|
|3.10|决议有效期|√|
|4|关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案|√|
|5|关于《国投安信股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案|√|
|6|关于签订附生效条件的《重大资产出售协议》的议案|√|
|7|关于批准本次重大资产出售相关的审计报告和评估报告的议案|√|
|8|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事项的议案|√|
|本次重大资产购买暨期货公司吸收合并相关议案|||
|9|关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案|√|
|10|关于公司本次重组构成关联交易的议案|√|
|11.00|关于公司本次重大资产购买暨期货公司吸收合并方案的议案|√|
|11.01|方案概述|√|

||||
|-|-|-|
|11.02|交易对方|√|
|11.03|目标公司及标的资产|√|
|11.04|定价依据及交易价格|√|
|11.05|标的资产的对价支付|√|
|11.06|本次吸收合并|√|
|11.07|本次交易的实施|√|
|11.08|过渡期间损益的归属|√|
|11.09|本次交易涉及的人员安排|√|
|11.10|本次交易涉及的债权债务处理|√|
|11.11|违约责任|√|
|11.12|决议有效期|√|
|12|关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案|√|
|13|关于《国投安信股份有限公司重大资产购买及吸收合并暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案|√|
|14|关于签订附生效条件的《重大资产购买暨吸收合并协议》的议案|√|
|15|关于批准本次重组相关的审计报告和评估报告的议案|√|
|16|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案|√|
|17|关于子公司发行次级债券的议案|√|
|18|关于子公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
第1-8及17项议案已经公司六届八次临时董事会审议通过。
第 9-16项议案以及第 18项议案已分别经公司六届九次临时董事会及六届十次临时董事会审议通过，依据股东国家开发投资公司提议，作为临时提案，提交2015年第一次临时股东大会审议。
相关决议详见2015年6月 25日、7月3日及7月17日中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公司公告。全部议案文本将于 2015年第一次临时股东大会召开前披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：上述第3、5、6、8、11、13、14、16项议案（包括第3、11项议案下须逐项表决的子议案）
3、对中小投资者单独计票的议案：第1-16项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：上述第2-8、10-16项议案
应回避表决的关联股东名称：国家开发投资公司、中国国投国际贸易有限公
司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
五、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
六、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600061|中纺投资|2015/7/16|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
七、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭证办理登记；委托他人出席会议的，委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证、证券帐户卡和持股凭证办理登记。
2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人证券账户卡、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。
3、股东可以采用信函或传真方式登记，烦请注明“股东大会登记”字样，传真电话：021-68762523，联系电话：021-68763708。
4、参加现场会议登记时间：2015年 7月 24日（星期五）上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。
5、登记地点：北京西城区西直门南小街147号国家开发投资公司五号楼 202会议室。
八、 其他事项
1、会期半天，股东出席现场会议费用自理。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统
遇突发重大事件影响，则本次股东大会进程按当日通知进行。
特此公告。
国投安信股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
国投安信股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月27日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|本次重大资产出售相关议案|||||
|1|关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案||||
|2|关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案||||
|3.00|关于公司本次重大资产出售方案的议案||||
|3.01|交易对方||||
|3.02|出售资产||||
|3.03|定价依据及交易价格||||
|3.04|出售资产的对价支付||||
|3.05|出售资产的交割||||
|3.06|过渡期间损益的归属||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|3.07|与出售资产相关的人员安排||||
|3.08|债权、债务处理||||
|3.09|违约责任||||
|3.10|决议有效期||||
|4|关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案||||
|5|关于《国投安信股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案||||
|6|关于签订附生效条件的《重大资产出售协议》的议案||||
|7|关于批准本次重大资产出售相关的审计报告和评估报告的议案||||
|8|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事项的议案||||
|本次重大资产购买暨期货公司吸收合并相关议案|||||
|9|关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案||||
|10|关于公司本次重组构成关联交易的议案||||
|11.00|关于公司本次重大资产购买暨期货公司吸收合并方案的议案||||
|11.01|方案概述||||
|11.02|交易对方||||
|11.03|目标公司及标的资产||||
|11.04|定价依据及交易价格||||
|11.05|标的资产的对价支付||||
|11.06|本次吸收合并||||
|11.07|本次交易的实施||||
|11.08|过渡期间损益的归属||||
|11.09|本次交易涉及的人员安排||||
|11.10|本次交易涉及的债权债务处理||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|11.11|违约责任||||
|11.12|决议有效期||||
|12|关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案||||
|13|关于《国投安信股份有限公司重大资产购买及吸收合并暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案||||
|14|关于签订附生效条件的《重大资产购买暨吸收合并协议》的议案||||
|15|关于批准本次重组相关的审计报告和评估报告的议案||||
|16|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案||||
|17|关于子公司发行次级债券的议案||||
|18|关于子公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。