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股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2018-089号重庆博腾制药科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2018年8月24日（星期五）以现场会议方式在重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心 2楼视频会议室召开，会议通知已于2018年8月13日通过电子邮件方式送达各位监事。
本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，本次会议由监事会主席覃军先生主持。
会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于2018年半年度报告全文及其摘要的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-090号）。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况： 3 票同意， 0票反对， 0票弃权
（二）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》；
根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，同意公司在 2018年半年度财务报告中对部分应收款及存货计提资产减值准备共计人民币6,737,150.32元，减少净利润5,637,673.55元。
表决情况： 3 票同意， 0票反对， 0票弃权
（三）审议通过了《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》。
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2018-091号）。
表决情况： 3 票同意， 0票反对， 0票弃权
二、备查文件
1、《第三届监事会第十七次会议决议》；
2、《监事会关于2018年半年度报告的书面审核意见》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司监事会2018年8月24日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2016-094北京合众思壮科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“上市公司”、“合众思壮”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会的批准，详见 2016年 9月 7日在指定信息披露媒体披露的相关公告。截至目前，本次交易已完成标的资产广州吉欧电子科技有限公司（以下简称“吉欧电子”）、广州思拓力测绘科技有限公司（以下简称“广州思拓力”）、广州吉欧光学科技有限公司（以下简称“吉欧光学”）、广州中科雅图信息技术有限公司（以下简称“中科雅图”）100%股权以及上海泰坦通信工程有限公司（以下简称“上海泰坦”）65%股权过户手续及相关工商登记，吉欧电子、广州思拓力、吉欧光学、中科雅图已成为本公司的全资子公司以及上海泰坦已成为本公司的控股子公司。
一、本次交易的实施情况
（一）资产交付及过户
1、吉欧电子100%股权交付及过户
吉欧电子依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行工商变更登记手续，并于 2016年 9月 7日领取了广州开发区市场和质量监督管理局签发的营业执照，双方已完成了吉欧电子100%股权过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，本公司已持有吉欧电子100%股权。
2、广州思拓力100%股权交付及过户
广州思拓力依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行工商变
更登记手续，并于 2016年 9月 7日领取了广州开发区市场和质量监督管理局签发的营业执照，双方已完成了广州思拓力100%股权过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，本公司已持有广州思拓力100%股权。
3、吉欧光学100%股权交付及过户
吉欧光学依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行工商变更登记手续，并于 2016年 9月 7日领取了广州开发区市场和质量监督管理局签发的营业执照，双方已完成了吉欧光学100%股权过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，本公司已持有吉欧光学100%股权。
4、中科雅图100%股权交付及过户
中科雅图依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行工商变更登记手续，并于 2016年 9月 7日领取了广州市番禺区工商行政管理局签发的营业执照，双方已完成了中科雅图100%股权过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，本公司已持有中科雅图100%股权。
5、上海泰坦65%股权交付及过户
上海泰坦依法就本次发行股份购买资产过户事宜履行工商变更登记手续，并于 2016年 9月 6日领取了上海市杨浦区市场监督管理局签发的营业执照，双方已完成了上海泰坦65%股权过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，本公司已持有上海泰坦65%股权。
（二）后续事项
1、发行股份购买资产的新增股份登记、上市
本次发行股份购买资产的标的资产过户完成后，本公司尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份的登记手续，在深交所办理新增股份的上市手续。上述后续事项继续办理不存在实质性障碍，对本公司资产重组的实施不构成重大影响。
2、募集配套资金
中国证监会已核准本公司非公开发行不超过 28,137,310股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本公司将在核准文件有效期内择机进行非公开发
行股票募集配套资金，该事项不影响发行股份购买资产的实施结果。
3、现金对价支付
本公司将按照《发行股份及支付现金购买资产协议》，向 17名交易对方支付现金对价。
4、继续履行信息披露义务
本壮尚需根据相关法律法规的要求就本次交易继续履行信息披露义务。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2016年 9月 8日出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京合众思壮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的独立财务顾问核查意见》，认为：
本次交易已获得了必要的批准或核准，且已按照有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务；合众思壮向交易对方发行股份购买的标的资产已办理了相应的权属变更手续。合众思壮向交易对方发行的 18,916,702股人民币普通股尚未完成新增股份登记、上市手续，合众思壮将就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关手续，并在深交所办理新增股份的上市手续。在办理完毕上述手续后，发行股份购买资产将实施完毕。
发行股份购买资产的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律法规的规定。
（二）律师意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律顾问北京市中伦律师事务所于 2016年 9月 8日出具了《北京市中伦律师事务所关于北京合众思壮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》，认为：
2、本次交易涉及的标的资产已完成工商过户手续。
3、在交易各方按照相关协议和承诺履行各自义务的情况下，本次交易后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
1、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京合众思壮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的独立财务顾问核查意见》；
2、《北京市中伦律师事务所关于北京合众思壮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况的法律意见书》；
3、广州吉欧电子科技有限公司营业执照副本
4、广州思拓力测绘科技有限公司营业执照副本
5、广州吉欧光学科技有限公司营业执照副本
6、广州中科雅图信息技术有限公司营业执照副本
7、上海泰坦通信工程有限公司营业执照副本
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一六年九月八日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：定2016-059北京耐威科技股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年5月20日召开的2015年年度股东大会审议通过，2015年年度股东大会决议公告于同日刊登在证监会指定的创业板信息披露网站上。
本次权益分派实施距离股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月，现将2015年年度权益分派具体实施事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本84,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.080000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.200000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.240000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.120000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为84,000,000股，分红后总股本增至168,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 6月 3日，除权除息日为：2016年 6月6日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2016年6月6日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****486|杨云春|
|2|01*****114|张云鹏|
|3|01*****959|丁新春|
|4|01*****305|柯颖|
|5|01*****695|白绍武|
|6|01*****129|李纪华|

在权益分派业务申请期间（申请日：2015年5月25日至登记日：2016年6月 3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2016年 6月 6日
六、股份变动情况表
本次权益分派实施后，公司股份变动情况如下：
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|股本结构|本次变动前||本次增加（股）|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）||数量|比例（%）|
|一、限售流通股|47,110,920|56.08%|47,110,920|94,221,840|56.08%|
|首发前个人类限售股|47,110,920|56.08%|47,110,920|94,221,840|56.08%|
|二、无限售流通股|36,889,080|43.92%|36,889,080|73,778,160|43.92%|
|三、总股本|84,000,000|100.00%|84,000,000|168,000,000|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 168,000,000股摊薄计算，2015年年度，每股净收益为 0.28元
八、咨询机构
咨询地址：北京市西城区裕民路18号北环中心A2607室；
咨询联系人：张阿斌、刘波；
咨询电话：010-82252103；
传真电话：010-59702066。
九、备查文件
1、公司2015年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2016年5月27日
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2016-043
深圳长城开发科技股份有限公司
关于申报城市更新单元规划项目进展情况的公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性|
|陈述或者重大遗漏。|

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|深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“本公司”）现就已申报的彩田|
|工业园城市更新单元规划项目的进展情况公告如下：|
|1、 本公司位于深圳市福田区彩田路 7006 号的总部彩田工业园于 2013 年|
|10月经深圳市政府批准纳入深圳市城市更新单元规划，并列入《2015年深圳市|
|城市更新单元计划第一批计划》。相关公告详见 2013 年 10 月 11 日、2014 年|
|12月30日、2015年3月10 日、2015年12月31日的《中国证券报》、《证券|
|时报》及巨潮资讯网。|
|2、 2016年5月27日晚间，公司收到深圳市规划和国土资源委员会函复（深|
|规土函〔2016〕1749 号）获悉，该项目的专项规划已经深圳市城市规划委员会|
|建筑与环境艺术委员会审批并获得原则通过。|
|项目主要概要：项目拆除用地面积 57,977.5 平方米，开发建设用地面积|
|43,828.4 平方米，计容积率建筑面积为 262,970 平方米，其中产业研发用房|
|195,280平方米（含创新型产业用房 9,770平方米），产业配套用房 62,050 平方|
|米（含配套商业21,000平方米、配套宿舍 41,050平方米），公共配套设施 5,640|
|平方米。另外，允许在地下开发 16,000平方米商业用房。|
|该项目还需按照有关规定到深圳市规划和国土资源委员会福田管理局办理|
|下一步相关手续。|
|3、 备查文件：深圳市规划和国土资源委员会下发的《关于<福田区华富街道|
|长城开发彩田工业园城市更新单元规划>审批情况的复函》。|

特此公告！
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二零一六年六月一日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2019-010北京北陆药业股份有限公司
2018年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司《2018年度报告》及摘要已于 2019年 2月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一九年二月二十八日
证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2018-020武汉理工光科股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金
管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议和 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 10,000万元的暂时闲置募集资金、不超过 5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起 12个月有效期内可循环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。同时，授权董事长最终审定并签署相关实施协议等文件、授权公司财务总监具体办理相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2017年 10月 13日、2017年 11月 1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司与下列银行签署了理财产品客户协议书、理财产品合同，现就具体情况公告如下：
一、公司购买银行理财产品的基本情况
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|受托方|产品名称|关联关系|金额(万元)|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|资金来源|
|招商银行股份有限公司武汉武昌支行|招商银行结构性存款H0001638|无|1,900|保本浮动收益型|2018/04/11|2018/07/10|1.35%-3.90%|闲置募集资金|

截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买未到期理财产品金额为人民币1,900万元，使用闲置自有资金购买未到期理财产品金额为人民币0元。
二、现金管理的投资风险
1、理财产品虽属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
三、现金管理的风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用闲置资金购买理财产品情况
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|受托方|产品名称|关联关系|金额(万元)|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|资金来源|

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|湖北银行股份有限公司武汉东湖开发区支行|“紫气东来期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品|无|5,000|保本浮动收益型|2017/04/12|2017/06/29|3.4%|闲置募集资金|
|招商银行股份有限公司武汉武昌支行|招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0001112|无|1,800|保本浮动收益型|2017/05/12|2017/08/11|1.35%-3.81%|闲置募集资金|
|湖北银行股份有限公司武汉东湖开发区支行|“紫气东来期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品|无|2,000|保本浮动收益型|2017/07/04|2017/09/28|4.2%|闲置募集资金|
|湖北银行股份有限公司武汉东湖开发区支行|“紫气东来期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品|无|6,200|保本浮动收益型|2017/07/04|2017/12/26|4.3%|闲置募集资金|
|招商银行股份有限公司武汉武昌支行|招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0001268|无|1,800|保本浮动收益型|2017/08/16|2017/11/14|1.35%-3.85%|闲置募集资金|
|湖北银行股份有限公司武汉东湖开发区支行|湖北银行“紫气东来期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品|无|2,000|保本浮动收益型|2017/10/11|2017/12/18|4.2%|闲置募集资金|
|招商银行股份有限公司武汉武昌支行|招商银行结构性存款H0001408|无|1,800|保本浮动收益型|2017/11/15|2017/12/15|1.15%-3.37%|闲置募集资金|

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|招商银行股份有限公司武汉武昌支行|招商银行结构性存款H0001493|无|1,800|保本浮动收益型|2018/01/03|2018/04/03|1.35%-3.92%|闲置募集资金|
|湖北银行股份有限公司武汉东湖开发区支行|湖北银行“紫气东来期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品|无|8,200|保本浮动收益型|2018/01/12|2018/03/14|4.4%|闲置募集资金|

六、备查文件
1、《武汉理工光科股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；
2、《武汉理工光科股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》；
3、《武汉理工光科股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于武汉理工光科股份有限公司继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》；
5、《武汉理工光科股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；
6、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书、理财产品说明书。
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司董事会2018年4月13日
独立董事事前认可意见
我们作为山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司关联交易管理制度》等规定，现就公司转让全资子公司辽宁登海种业有限公司部分股权暨关联交易事项（以下简称“该关联交易事项”），发表独立意见如下：
（1）公司事前就上述拟签订关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通；作为独立董事，我们亦对资料进行了认真的审阅。
（2）经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为公司所作的该关联交易事项，属正常的商业交易行为；关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交董事会审议。
（此页无正文，本页为独立董事对公司转让全资子公司辽宁登海种业有限公司部分股权暨关联交易事项的事前认可意见签署页）
独立董事：
李玉明 李相杰 王莉 王凤荣
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2015-40
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于申请发行短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司快速发展对资金的需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司发展需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。
一、本次拟发行短期融资券的具体方案
1、发行规模：本次短期融资券规模为不超过人民币9亿元；
2、发行日期：公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内，择机一次发行或分期发行；
3、发行期限：本次发行短期融资券的期限不超过365天；
4、发行面值及利率：本次短期融资券按面值发行，利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定；
5、发行方式：本次发行短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行；
6、发行对象：本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）；
7、发行目的：本次短期融资券募集的资金主要用于补充流动资金及偿还银行贷款；
8、决议案有效期：自于股东大会上批准之日起至短期融资券注册有效期届满之日止。
二、需提请股东大会授权事项
为提高效率，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权副董事长负责办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件及公司需求，制定本次发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条款，包括但不限于发行期限、发行期数、实际发行额、发行利率、发行方式、承销商的选择、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；
2、聘请中介机构，办理本次短期融资券发行申报事宜；
3、签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；
4、及时履行信息披露义务；
5、办理与本次发行短期融资券有关的注册、发行及其他有关事项；
6、本次授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司独立董事对申请发行短期融资券事项发表了同意的独立意见。该议案需提请公司股东大会审议。
公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的注册，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。本次申请发行短期融资券的事宜是否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2015年8月26日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2018－临051号
奥瑞金科技股份有限公司
关于第三届监事会2018年第四次会议决议的公告
奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
奥瑞金科技股份有限公司于2018年5月18日召开了2017年年度股东大会及职工代表大会。上述会议结束后，经全体监事一致同意，公司第三届监事会2018
年第四次会议在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6层会议室以现场
方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席黄志锋先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议，通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
经审议，同意选举黄志锋先生为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日至第三届监事会届满时止。（简历见附件）
表决结果：同意票数3，反对票数0，弃权票数0。
三、备查文件
奥瑞金科技股份有限公司第三届监事会2018年第四次会议决议。
特此公告。
奥瑞金科技股份有限公司
监事会
2018年5月19日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2018－临051号
附件：简历
黄志锋先生，中国籍，无境外永久居留权，1974年出生，本科学历。曾任职于珠海华润银行股份有限公司、上海陆金所咨询有限公司、深圳市赢众通金融信息服务有限公司。2015年至今在公司控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司任副总经理。2018年5月被选举为公司监事。
截至本公告日，黄志锋先生持有公司股份133,600股，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，黄志锋先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2015-19号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
2014年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2014年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2014年||2013年|增减变动幅度（%）|
|营业收入|280,938.06||222,997.83|25.98%|
|营业利润|14,709.86||10,553.19|39.39%|
|利润总额|16,332.09|12,191.77||33.96%|
|归属于上市公司股东的净利润|14,003.23|10,434.74||34.20%|
|基本每股收益（元）|0.39|0.29||34.48%|
|加权平均净资产收益率|6.60%|5.14%||1.46%|
||2014年期末||2013年期末|增减变动幅度（%）|
|总资产|333,188.67|320,833.17||3.85%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|218,532.55|206,725.27||5.71%|
|股本（万股）|36,000|24,000||50.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|6.07|8.61||-29.50%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业利润14,709.86万元，同比增长39.39%；实现利润总额16,332.09万元，同比增长33.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,003.23万元，同比增长34.20%。主要原因系：
公司OEM业务稳健增长，自有品牌大跨越推进，经营结构进一步优化，毛利
率得以提升，从而使公司主营业务利润大幅增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的业绩与公司 2014年第三季度报告中对 2014年年度预计的经营业绩一致，不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事会
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第十八次会议相关事项的
独立意见
我们作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本着独立、客观、公正的原则，我们认真审阅了本次发行的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司第六届董事会第十八次会议相关事项发表意见如下：
一、关于公司公开发行可转换公司债券事宜的独立意见
1.公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件；
2.公司本次公开发行可转换公司债券方案合理，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的规定，有利于增强公司核心竞争力，有利于公司提升持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；
3.本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告对于拟募集资金的使用情况做出了充分详细的说明，有利于投资者对本次发行可转换公司债券进行全面的了解；
4.公司编制的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记裁、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形；
5.提请股东大会授权董事会处理本次公开发行可转换公司债券相关事宜，符合相关法律法规的有关规定；
6.董事会审议公司公开发行可转换公司债券的召开程序、表决程序符合相
关法律、法规及公司章程的规定。本次发行事项的审议和披露程序符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
因此，我们一致同意公司公开发行可转换公司债券的上述相关事宜，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺事项的独立意见
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定要求，公司对本次发行可转债当期回报摊薄的影响进行了认真分析，制作了《关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施》，相关主体就本次发行可转债摊薄即期回报及填补措施做出了有关承诺。我们认为，公司关于公开发行可转换债券对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补措施及承诺均符合相关法律法规、规章的规定，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们同意公司《关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的独立意见
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和其他相关文件的精神以及公司《章程》的规定，公司董事会特制订《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。公司本次股东分红回报规划的制定符合相关法律法规和公司章程的有关规定，能够完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。因此，我们同意公司董事会制定的《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，并同意提交公司股东大会审议。
四、关于修订《公司章程》的独立意见
经审阅，本次《公司章程》的修订符合《中华人民共和国公司法（2018年修正）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，审议程序合法、有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东权益的情形。我们一致同意公司本次《公司章
程》的修订。
五、关于回购公司股份方案（第二期）的独立意见
1、公司回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于认真学习贯彻<全国人民代表大会常务委员会关于修改《中国人民共和国公司法》的决定>的通知》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的相关规定，董事会会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司本次回购股份合法合规。
2、公司本次回购股份有利于保护广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心，为公司在资本市场树立良好形象、促进公司未来持续发展具有重要意义。
公司本次股份回购具有必要性。
3、截至 2018年 9月 30日，公司总资产 8,469,524,057.68元、净资产 4,087,670,743.96元、流动资产 7,980,515,580.08元（未经审计），若回购资金总额的上限人民币 4.20亿元全部使用完毕，占公司总资产、净资产和流动资产的比重分别为4.96%、10.27%、5.26%。公司本次拟回购资金总金额不低于人民币 2.10亿元，且不超过人民币 4.20亿元，资金来源为公开发行可转换公司债券募集资金，本次回购不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力产生重大影响，不影响公司上市地位。公司本次股份回购具有合理性、可行性。
4、本次回购以集中竞价交易的方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，独立董事认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，且本次回购公司股份方案具有可行性。
因此，独立董事同意该回购公司股份方案并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见之签署页）
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事：
高刚 李昇平 刘小清
2019年1月14日
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2019-037北京新雷能科技股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部于 2017年度颁布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告
准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018年 1月 1日起施行；其他境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行。
2、变更日期
公司按规定将自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则。
3、变更审议程序
公司于 2019年 4月 25日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
4、变更前后采用会计政策的变化
（1）变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）变更后采取的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于 2017年度颁布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）文件规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业
会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部就新金融工具准则的相关变更要求，主要变更如下：1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。因此，公司将于 2019年 1月 1日变更会计政策，自 2019年第一季度财务报告起按新准则要求进行会计报表披露，不重述 2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
与会董事认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行会计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
四、监事会关于会计政策变更的核查意见
与会监事认为，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、经与会董事签字的第四届董事会第十四次会议决议；
2、经与会监事签字的第四届监事会第十二次会议决议；
3、经独立董事签字的相关事项的独立意见。
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司董事会
广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司公司章程》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规及规章的有关规定，我们作为广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细审阅了公司董事会向我们提交的有关资料的基础上，基于客观、独立判断的立场，对公司第三届董事会第十六次会议审议的向激励对象首次授予限制性股票相关事项发表意见如下：
1、根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，董事会确定广州鹏辉能源科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划暨“鹏辉能源精英创享计划”的授予日为 2019年 1月 29日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《广州鹏辉能源科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划暨“鹏辉能源精英创享计划”（草案）》中关于授予日的相关规定。
2、本次拟授予限制性股票的激励对象，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、本次对限制性股票首次授予价格的确定，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及公司《广州鹏辉能源科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划暨“鹏辉能源精英创享计划”（草案）》中有关授予价格确定的规定。
4、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次股权激励计划规定的授予条件已成就。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施本次股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定，该董事对董事会的相关议案进行回避表决，由其他非关联董事审议表决。
因此，我们一致同意公司本次《激励计划》的授予日为 2019年1月29日，并同意向符合条件的70名激励对象授予104.64万股限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
陈 骞 刘彦龙 柳建华
年 月 日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2016-020浙江众成包装材料股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度权益分派方案已获2016年2月26日召开的公司2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派相关事宜公告如下：
一、权益分派方案：
公司2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本883,282,200股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.400000元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.360000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.400000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，公司本年度以不以资本公积金转增股本。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.080000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.040000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次权益分派方案实施后，公司总股本保持不变。
二、股权登记日和除权除息日：
本次权益分派的股权登记日为：2016年3月9日；除权除息日为：2016年3月10日。
三、权益分派对象：
本次权益分派的分派对象为：截止2016年3月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方法：
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年3月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东持有股份的现金红利由公司自行派发：
|||||
|-|-|-|-|
|序号||股东账号|股东名称|
|1|00*****509|||
|2|01*****717|||
|3|01*****437|||
|4|01*****289|||
|5|01*****851|||
|6|01*****197|||
|7|01*****146|||

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年3月2日至登记日：2016年3月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、其他说明：
1、本次实施的权益分派方案与2015年度股东大会审议通过的方案一致。
2、本次派发现金股利后，公司将对2015年非公开发行股票的发行价格进行调整，关于调整非公开发行股票价格的公告将另行披露。
六、咨询办法：
咨询地址：浙江省嘉善县经济开发区泰山路1号，浙江众成包装材料股份有限公司证券部
咨询电话：0573-84187845
传真电话：0573-84187829
咨询联系人：吴军、楚军韬
七、备查文件目录：
1、公司2015年年度股东大会决议及公告。
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一六年三月三日
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2014-039
广州市鸿利光电股份有限公司
关于公司制定新增业务会计政策的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称‚公司‛）于 2014年 4月 23日召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司<制定新增业务会计政策>的议案》，详细情况如下：
为提高公司会计信息披露的真实性、准确性和完整性，更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，根据国家法律、法规相关文件要求，公司制定新增业务会计政策。
一、本次制定新增业务会计政策
2013年度，公司拓展了合同能源管理（以下简称‚EMC‛）业务，由于合同能源管理业务为公司新增业务,因此在原会计政策基础上新增如下会计政策:
EMC业务是指公司与用能单位签订能源管理合同，由公司向用能单位提供综合性的节能服务，包括节能诊断、融资、设计、制造、施工和服务等，而用能单位以节能效益支付本公司价款（包括本公司的投入和合理利润）的一种新型业务模式。
本公司EMC业务具有如下特点：
1、本公司EMC业务一般分为建设、受益（节能服务）、移交三个阶段。
2、于建设期，本公司未收取或较少获取价款；
3、在节能服务期（或称受益期），本公司对投入的节能资产具有所有权，而用能单位具有使用权；
4、在节能服务期，节能资产的日常维护及修理由本公司承担；
支付，且期限较长（一般长于一年）；
6、节能服务期满，本公司无偿或获取少量价款后向用能单位移交节能资产的产权。
针对本公司 EMC业务的特点，本公司参照特定方式的租赁业务，制定了如下会计核算政策：
1、在建设期，本公司对因 EMC业务发生的支出，包括提供产品、设计、检测和工程服务等相关的支出，全部作为 EMC资产的成本计入‚固定资产（EMC资产）‛，并作为本公司固定资产进行管理。
2、节能服务期内，应收取用能单位支付的价款，视同 EMC资产的租赁收入，计入‚主营业务收入（EMC业务）‛。每单次收取节能价款的节能单个受益期内，其 EMC业务收入在该单个受益内，采用预提或摊销的方式平均分月计入本公司‚主营业务收入（EMC业务）‛。
3、本公司的 EMC资产采用直线法在节能受益期内平均计提折旧，并计入‚主营业务成本（EMC业务）‛，EMC资产在折旧时一般不留残值。
4、在节能服务期内发生的 EMC资产维修和保养费用等日常支出，全部计入损益，于发生的当期计入‚主营业务成本（EMC业务）。
5、节能服务期满，向用能单位移交 EMC资产，按本公司固定资产清理方式进行相关会计处理，并将清理损益计入‚主营业务收入（EMC业务）‛。
6、EMC业务应收取价款的减值根据本公司坏账准备政策进行处理，EMC资产的减值按本公司固定资产减值准备政策处理。
此外，本公司具体会计政策中‚固定资产‛增加一个类别‚EMC资产‛，其折旧时的残值率为0、折旧年限为‘EMC业务的受益期’。
二、本次新增会计政策合理性说明
1、制定新增业务会计政策的原因
随着公司业务的发展,新增加的 EMC业务收入将成为营业收入的重要部分,原会计政策中没有关于EMC业务核算的内容，需要制定新的会计政策。
2、本次新增会计政策执行时间
2013年1月1日起执行。
3、本次新增会计政策对公司的影响
本次新增业务会计政策无需对公司以前年度财务报告进行追溯调整,因此对以前年度已披露的财务报表不会产生影响。
三、公司董事会关于本次制定新增业务会计政策合理性说明
公司董事会认为，鉴于目前公司新增 EMC业务，对应制定相关会计政策，符合公司实际和有关规定，能够更准确、真实的反映公司财务状况，使财务会计信息更客观、真实和公允。董事会同意本次制定新增业务会计政策。
四、独立董事意见
公司独立董事认真审阅了本次公司制定新增业务会计政策的相关资料，并发表了如下独立意见：
1、本次公司制定新增业务会计政策，符合财政部的相关规定及公司的实际情况，董事会审议公司制定新增业务会计政策的程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，没有损害公司股东特别是中小股东的利益；
2、公司制定新增业务会计政策能够更准确的反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际，是必要的、合理的和稳健的；
3、我们同意公司本次公司制定新增业务会计政策。
五、监事会意见
监事会对本次公司制定新增业务会计政策认真审核后认为，公司本次进行制定新增业务会计政策，符合财政部的相关规定，能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况。公司董事会审议本次制定新增业务会计政策的程序符合有关法律、法规的规定,监事会同意公司本次新增业务会计政策。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会2014年4月23日
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2014-064沈阳新松机器人自动化股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2014年10月24日上午9：00----10：00在沈阳市浑南新区金辉街 16号公司东区 B1办公楼二楼会议室以通讯方式召开，会议通知于 2014年 10月13日以传真或邮件方式送达。会议应参加董事 9人，实际参加9人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长于海斌先生主持，与会董事经认真审议并表决一致通过如下决议：
1、审议通过了沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2014年第三季度报告。
审议结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票。
2、审议通过了关于朱向阳先生担任薪酬与考核委员会召集人的议案。
审议结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会 2014年10月24日
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2014-13
吉林化纤股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司收到独立董事杨世滨先生的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》中组发[2013]18号文件的要求，党政领导干部不得兼任独立董事职
务，杨世滨先生因此申请辞去公司独立董事职务及董事会薪酬与考核委员会委员职务。
杨世滨先生的辞职导致公司独立董事占董事会人数的比例低于
法定要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，杨世滨先生的辞职需自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对杨世滨先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的
感谢。
吉林化纤股份有限公司董事会