证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2015-040河南四方达超硬材料股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决定召开2015年第三次临时股东大会，现将会议具体事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
关于网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司社会公众股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年8月26日（星期三）下午14:00。
现场投票时间：本次股东大会现场会议时间。
网络投票时间：2015年8月25日-2015年8月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月25日15:00-2015年8月26日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2015年8月20日（星期四）
6、会议出席对象：
（1）截至2015年8月20日（星期四）下午15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
7、会议地点：郑州市经济技术开发区第十大街109号四方达四楼会议室
二、本次股东大会审议的议案
1、《关于终止非公开发行股票相关事宜的议案》；
2、《关于公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；
2.1激励对象的确定依据和范围；
2.2限制性股票的来源和数量；
2.3限制性股票的分配情况
2.4激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定；
2.5限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
2.6限制性股票的授予与解锁条件；
2.7限制性股票激励计划的调整方法和程序；
2.8限制性股票的会计处理；
2.9限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
2.10预留权益的处理
2.11公司/激励对象各自的权利义务；
2.12限制性股票激励计划的变更与终止；
2.13限制性股票回购注销原则；
3、《关于公司<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
以上议案具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告及文件。
三、股东大会登记方法
1、登记时间：2015年8月24日（上午8：30—11：30，下午14：30—17：00）；
2、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。传真或信函登记的应在2015年8月24日17：00前送达公司证券事务部方为有效。
来信请寄：郑州市经济技术开发区第十大街109号证券事务部收，邮编450016（信封或传真请注明“2015年第三次临时股东大会”字样）。公司不接受电话登记。
3、登记地点：郑州市经济技术开发区第十大街109号四方达证券事务部。
四、本次股东大会网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的投票程序
1、股票代码：365179
2、投票简称：四方投票
3、投票时间：2015年8月26日的交易时间，即9:30—11:30，13:00—15:00。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以3.00元代表第3个需要表决的议案事项，依此类推；本次临时股东大会议案2需逐项表决，以 2. 01元代表议案2中第一个需要表决的子议案，以2.02元代表议案2中第二个需
要表决的子议案，以此类推。
每一议案应以相应的申报价格分别申报。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||所有议案||100||
|1||《关于终止非公开发行股票相关事宜的议案》||1.00||
|2||《关于公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》||2.00||
|2.1||激励对象的确定依据和范围||2.01||
|2.2||限制性股票的来源和数量||2.02||
|2.3||限制性股票的分配情况||2.03||
|2.4||激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定||2.04||
|2.5||限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法||2.05||
|2.6||限制性股票的授予与解锁条件||2.06||
|2.7||限制性股票激励计划的调整方法和程序||2.07||
|2.8||限制性股票的会计处理||2.08||
|2.9||限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序||2.09||
|2.10||预留权益的处理||2.10||
|2.11||公司/激励对象各自的权利义务||2.11||
|2.12||限制性股票激励计划的变更与终止||2.12||
|2.13||限制性股票回购注销原则||2.13||
|3||《关于公司<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》||3.00||
|4||《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》||4.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

投票举例：股权登记日持有“四方达”股票的投资者，对议案1投赞成票的申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|365179|买入|1.00|1 股|

股权登记日持有“四方达”股票的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|365179|买入|100.00|1 股|

（4）股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年8月25日15：00，结束时间为2015年8月26日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程：请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，如申请注册成功，系统会返回一个校验号码，校验号码的有效期为七日。
（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统激活服务密码，比照深交所新股申购业务操作进行，服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交
易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“四方达2015年第三次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准；如同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、会务联系
地址：郑州市经济技术开发区第十大街109号四方达证券事务部。
联系人：曹要杰
电话：0371-66728022
传真：0371-86070182-321
六、其他事项
1、会议材料备于证券事务部；
2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
七、备查文件
公司第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2015年8月10日
附件一：
河南四方达超硬材料股份有限公司
2015年第三次临时股东大会参会股东登记表
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|股东姓名：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参加：|备注：|

附件二：
授权委托书
兹全权委托_______先生/女士代表本人（本公司）出席河南四方达超硬材料股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。
表决指示：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称|同意|反对|弃权|
|1||《关于终止非公开发行股票相关事宜的议案》|||||
|2||《关于公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》|||||
|2.1||激励对象的确定依据和范围|||||
|2.2||限制性股票的来源和数量|||||
|2.3||限制性股票的分配情况|||||
|2.4||激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定|||||
|2.5||限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法|||||
|2.6||限制性股票的授予与解锁条件|||||
|2.7||限制性股票激励计划的调整方法和程序|||||
|2.8||限制性股票的会计处理|||||
|2.9||限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序|||||
|2.10||预留权益的处理|||||
|2.11||公司/激励对象各自的权利义务|||||
|2.12||限制性股票激励计划的变更与终止|||||
|2.13||限制性股票回购注销原则|||||
|3||《关于公司<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|||||
|4||《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》|||||

委托股东姓名及签章：_______________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数:____________________________
委托人股票账号:____________________________
受托人签名:________________________________
受托人身份证号码:__________________________
委托日期:__________________________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。