Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018-069浙江双环传动机械股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江苏双环齿轮有限公司（以下简称“江苏双环”）于 2018年 7月 8日与大连林泽科技有限公司（以下简称“大连林泽”）签署合资协议书，双方拟共同投资设立合资公司大连环创精密制造有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为准，以下简称“合资公司”），该合资公司注册资本为 1000万元人民币，其中江苏双环出资510万元，持有合资公司51%股权；大连林泽出资490万元人民币，持有合资公司49%股权。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在总经理决策权限内，无需提交公司董事会或股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：大连林泽科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、公司住所：中国（辽宁）自由贸易试验区大连经济技术开发区金窑路38-7-1号1层
4、法定代表人：陆俊成
5、注册资本：人民币1000万元
6、经营范围：机械设备及汽车零部件的研发、批发及相关技术咨询、技术服务；货物、技术进出口；代理进出口业务；国内一般贸易。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：大连环创精密制造有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为准）
2、公司类型：有限责任公司
3、公司住所：辽宁省大连市经济技术开发区金港企业配套园区 3期 23号。
4、注册资本：人民币1000万元
5、合资公司的经营范围是：传动系统零部件装配；货物进出口、技术进出口。
以上内容最终以工商注册登记为准。
四、合资协议的主要内容
（一）注册资本及认缴
1、合资公司的注册资本为1,000万元人民币。
2、各方出资形式及金额如下：
1）江苏双环以货币资金510万元投入，在合资公司中占51%的股权。
2）大连林泽以货币资金490万元投入，在合资公司中占49%的股权。
3、合资公司注册成立后，注册资本金根据生产需求经合资公司董事会决议确定的时间要求分期到位，并由江苏双环指定的在中国注册的会计师事务所进行验证并出具验资报告（如需）。随后应由合资公司基于双方一致同意的经营规划以及时间节点向银行等金融机构寻求进一步融资。
4、待合资公司成立后，合资公司向出资双方出具“出资证明书”。
（二）公司设立推进机制
双方同意建立联合工作小组，由双方共同委派相关人员组建，并由江苏双环提名相关人员作为负责人：
1、负责合资公司的设立及推进工作，并将合资公司相关进展信息及时转达到各方公司高层及相关部门；
2、负责组织各方高层会晤，保持定期的沟通；
3、负责推动和落实各方重点关注的事项；
4、定期对双方各环节的意见及建议进行搜集汇总，并组织改进。
双方应基于联合工作小组的工作成果在双方协商同意的时间节点就具体的事项计划达成一致。
联合工作小组的任何以及所有成本费用应由双方协商一致后自行单独承担，与合资公司设立事项有关的费用由成立后的合营公司承担。
（三）法人治理结构
1、董事会：合资公司董事会由 3人组成：江苏双环委派 2名董事，大连林泽委派1名董事。董事长由江苏双环推荐，按《公司法》和公司章程等有关规定选举产生。
2、监事：合资公司不设监事会，江苏双环委派1名监事。
3、经营管理层：合资公司设总经理 1人，财务经理 1人。总经理由江苏双环推荐，财务经理由大连林泽推荐，经营层均按《公司法》和公司章程等有关规定产生。
五、本次投资的目的、对公司的影响
江苏双环在生产制造方面拥有丰富的技术储备和管理经验，大连林泽可以为汽车零部件的装配研发提供技术咨询与服务以及市场拓展。合作双方将利用双方的生产技术和市场优势在大连地区进行布局，共同拓展该区域的汽车零部件业务。
本次投资事项符合公司产业布局的完善和长期战略规划，对公司整体经营和财务状况不会产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、本次投资的风险
合资公司成立后，在后续的经营过程中可能面临运营管理、市场变化等方面的风险。公司将密切关注其经营运作情况，利用自身管理经验和资源优势，提升合资公司经营管理水平，并积极采取有效措施防范和控制风险。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2018年7月10日
2018年度业绩快报证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2019-010武汉中元华电科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
||营业总收入||||
||营业利润||||
||利润总额||||
||归属于上市公司||||
||股东的净利润||||
||基本每股收益||||
||加权平均净资产||||
||收益率||||
|||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
||总 资 产||||
||归属于上市公司||||
||股东的所有者权||||
|益|||||
||股 本||||
||归属于上市公司||||
||股东的每股净资||||

2018年度业绩快报注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
报告期内，公司实现营业收入为376,223,052.77元，同比减少6.88%；营业利润为-443,072,730.84元，同比减少469.59%；利润总额为-437,133,497.07元，同比减少453.09%；归属于上市公司股东的净利润为-446,648,982.17元，同比下降546.21%；基本每股收益为-0.93元，同比下降546.58%；加权平均净资产收益率为-35.86%，同比减少42.73个百分点。
报告期内，公司业绩亏损的主要原因是子公司江苏世轩科技股份有限公司主营业务拓展不佳，导致合同订单量下降较多，2018年经营亏损，经商誉减值测试初步评估结果，计提商誉减值准备约4.5亿元（具体减值金额需依据评估机构出具的商誉减值测试评估报告确定），此外公司人力成本上升、市场开拓和新产品研发投入加大，销售费用及研发费用也有所增加。
剔除商誉减值影响，公司归属于上市公司股东的净利润为正。公司智能电网板块业务基本稳定，依托领先的技术和良好的品牌形象，公司智能电网板块新签订合同额、营业收入均同比增长。公司持续秉持创新驱动发展和为客户创造价值的理念，加大研发投入和市场投入，一方面不断提升存量市场（现有产品）的核心竞争力，另一方面积极开拓增量市场（开发新产品），报告期内正在积极研发市场需求的新产品，如集多功能于一体的新一代智能录波器、智能配网系统中的配电房智能运维系统以及综合能源管理平台等。
（二）财务状况
报告期末，公司总资产为1,206,671,949.56元，比本报告期初减少
2018年度业绩快报30.69%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,005,944,695.49元，比本报告期初减少32.99%。主要原因是本年度计提商誉减值导致亏损所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2019年1月30日披露的2018年年度业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二零一九年二月二十日
深圳市全新好股份有限公司董事会
关于重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）通过控股企业深圳市全新好致远投资中心（有限合伙）（简称“全新好致远”），以支付现金的方式购买山南弘扬投资管理有限公司（以下简称“山南弘扬”）、上海双鹰投资管理有限公司（以下简称“上海双鹰”）、王素萍合计持有的海南港澳资讯产业股份有限公司（简称“港澳资讯”或“标的公司”）50.5480%股权（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第127号）相关规定，本次交易构成公司的重大资产重组。
公司董事会对本次重大资产重组是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定进行逐项对照并予以论证，公司董事会认为公司本次交易符合该条的规定，具体如下：
1、公司本次交易的标的资产为企业股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及有关报批事项和尚需呈报批准的程序，已在重大资产购买报告书中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。
2、本次交易标的公司为依法设立和有效存续的股份有限公司，其注册资本均已全部缴足，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。交易对方已合法拥有标的资产完整的所有权，不存在限制或禁止转让的情形。
3、本次重大资产重组的标的资产有利于提高上市公司资产的完整性，有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4、本次重大资产重组有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上市公司丰富主营、增强抗风险能力；有利于上市公司增强独立性、减少关联交易，避免同业竞争。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市全新好股份有限公司董事会关于重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》之签章页）
深圳市全新好股份有限公司董事会
年 月 日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2015-108江苏润邦重工股份有限公司
关于全资子公司参股北京建工金源环保发展有限公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年11月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露了《关于全资子公司拟参股北京建工金源环保发展有限公司的公告》（公告编号：2015-102），公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司拟以自有资金人民币2,000万元受让北京金业润泽投资合伙企业（有限合伙）持有的北京建工金源环保发展有限公司5.50%的股权。
公司于近日获悉，上述股权转让事宜已办理完毕，北京建工金源环保发展有限公司已完成工商登记变更相关手续并领取了新的《营业执照》和台港澳侨投资企业《批准证书》。公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司持有北京建工金源环保发展有限公司5.50%的股权。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2018-049广东柏堡龙股份有限公司
关于合计持股5%以上股东减持至5%以下的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 11月 30日，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”或“柏堡龙”）收到股东华泰柏瑞基金－民生银行－华润深国投信托有限公司（以下简称“华泰柏瑞”）、北信瑞丰基金－南京银行－长安国际信托有限公司（以下简称“北信瑞丰”）出具的《简式权益变动报告书》及通知，华泰柏瑞于2018年11月 29日、2018年 11月 30日通过集中竞价的方式减持了公司股份 113971股，占公司总股本的0.03%，于 2018年 11月 29日通过大宗交易的方式减持了公司股份2,976,970股，占公司总股本的0.83%。
本次权益变动完成后，华泰柏瑞持有公司 0股，占公司股本的0%；北信瑞丰持有公司15,164,820股，占公司股本的4.2044%，合计占公司股本的4.2044%。
不再合计是公司持股5%以上股东。
一、本次权益变动的基本情况
截至 2018年11月30日，北信瑞丰和华泰柏瑞合计通过深圳证券交易所交易系统累计减持柏堡龙无限售条件流通股 12,962,002股，占柏堡龙总股本的3.5937%，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持比例|
|华泰柏瑞|集中竞价|2018-08-13|13.0573|1668953|0.4627%|
|||2018-08-15|12.6747|200000|0.0554%|
|||2018-08-17|12.6281|23000|0.0064%|
|||2018-11-12|14.8617|500000|0.1386%|
|||2018-11-13|14.8625|250000|0.0693%|
|||2018-11-14|15.1397|267594|0.0742%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||2018-11-15|15.0987|589200|0.1634%|
|||2018-11-19|15.20|25000|0.0069%|
|||2018-11-21|15.0588|400000|0.1109%|
|||2018-11-22|15.9868|770010|0.2135%|
|||2018-11-23|15.9706|422293|0.1171%|
|||2018-11-26|15.9426|139800|0.0388%|
|||2018-11-28|16.5105|129000|0.0358%|
|||2018-11-29|16.7073|113941|0.0316%|
|||2018-11-30|16.64|30|0.000008%|
||大宗交易|2018-11-26|14.31|1040000|0.2883%|
|||2018-11-27|14.35|560000|0.1553%|
|||2018-11-29|14.81|2976970|0.8254%|
||小计|——|——|10075791|2.7935%|
|北信瑞丰|集中竞价|2018-08-14|12.7098|893250|0.2477%|
|||2018-08-15|12.6753|355620|0.0986%|
|||2018-08-17|12.62|456600|0.1266%|
|||2018-11-22|16.50|100|0.000028%|
||大宗交易|2018-09-27|12.6|780000|0.2163%|
|||2018-09-28|12.48|400641|0.1111%|
||小计|——|——|2886211|0.8002%|
|合计|——|——|——|12962002|3.5937%|

二、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|华泰柏瑞|合计持有股份数|10075791|2.7935%|0|0|
||其中:无限售条件股份|10075791|2.7935%|0|0|
||有限售股份数|0|0|0|0|
|北信瑞丰|合计持有股份数|18051031|5.0046%|15164820|4.2044%|
||其中:无限售条件股份|18051031|5.0046%|15164820|4.2044%|
||有限售股份数|0|0|0|0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合计|合计持有股份数|28126822|7.7981%|15164820|4.2044%|
||其中:无限售条件股份|28126822|7.7981%|15164820|4.2044%|
||有限售股份数|0|0|0|0|

三、其他相关说明
1、华泰柏瑞本次减持股份不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的情况。
2、股东所作的承诺情况及履行情况
北信瑞丰和华泰柏瑞参与 2016年柏堡龙非公开发行股份时承诺：获配的股票自发行结束之日起 12个月内不转让。
北信瑞丰和华泰柏瑞所持公司的股份已于 2017年 11月 21日解除限售并上市流通。
上述股份锁定期内，北信瑞丰和华泰柏瑞资本严格履行了股份锁定承诺，该项承诺已履行完毕。
本次减持事项与此前已披露的承诺一致，遵守了其在《关于持股5%以上股东股份减持的预披露公告》中的承诺。
3、本次减持的股东华泰柏瑞不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持后，北信瑞丰和华泰柏瑞不再属于公司合计持股5%以上的股东。
4、本次权益变动具体情况详见 2018年 12月 1日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
《简式权益变动报告书》
广东柏堡龙股份有限公司
董事会
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2016-031
广东高乐玩具股份有限公司
关于大股东杨广城先生拟增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月19日接到公司第三大股东杨广城先生的通知，杨广城先生计划增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人及增持计划
增持人：杨广城先生
增持计划：自2016年10月20日起至2017年10月19日，在符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定的前提下增持公司股份，合计增持金额不高于人民币5000万元。
二、增持目的
基于对公司战略转型及发展前景的判断，提升公司投资者信心，与公司全体股东利益保持一致，杨广城先生拟自筹资金实施本次增持的计划。
三、其他说明
1、杨广城先生承诺：严格遵守有关规定，不进行内幕交易及敏感期买卖股份，也不进行短线交易。
2、本次增持公司股票前，杨广城先生持有公司股数 123,620,848股，占公司总股本的13.05%，本次股份增持计划的实行不会导致公司股权分配不具备上市条件。
3、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定。
4、公司将继续关注杨广城先生后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
董 事 会
二○一六年十月二十日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-143上海康达化工新材料股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议通知于2018年12月9日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2018年12月14日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中6人以通讯方式参加会议，参与表决的董事9人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由董事长蒋华女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司为控股子公司贷款提供反担保的议案》
为满足生产经营资金的需要，公司控股子公司成都必控科技有限责任公司向中国银行成都高新技术产业开发区支行申请不超过人民币1,500万元的贷款，由成都中小企业融资担保有限责任公司提供保证担保，担保金额为人民币1,500万元，公司拟为成都中小企业融资担保有限责任公司的保证担保提供同等金额的信用反担保，反担保期限等以担保合同为准。在担保额度范围内授权公司董事长签署相关法律文件。
公司独立董事就该议案进行了核查并出具了同意的独立意见。
议案内容详见2018年12月15日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于为控股子公司贷款提供反担保的公告》（公告编号：2018-145）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十三次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一八年十二月十四日
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号 2018-026
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续两个交易日（2018年 4月 17日、2018年 4月 18日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
(二)公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
(三)公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化；
(四)经核查，公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项；
(五)经问询及核查，公司之控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披
露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项；
(六)经问询及核查，公司之控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
(七)经自查，公司不存在违反公平、公正、公开的信息披露原则的其他情形；
(八)公司计划于2018年4月21日披露2017年年度报告，根据深圳证券交易所有关规定，如股价异动发生在年度报告或半年度报告披露前10个交易日内，上市公司应当在异常波动公告中对利润分配方案进行预披露。公司2017年度利润分配预案为：以公司2017年末总股本137,105,100股为基数，每10股派0.8元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分配预案仅代表提议人及董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配方案需经公司董事会审议通过并提交股东大会审议通过后方可实施。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
(一)公司将于2018年4月21日披露2017年年度报告，公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以及本公司持续督导机构东海证券股份有限公司以外的第三方提供。
（二）公司于 2018年 4月 17日披露了《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-025），2018年第二次临时股东大会审议通过了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议题。目前，本公司及相
关中介机构正在为本次重组制作上报材料。公司提醒投资者特别关注公司 2018年 3月 30日在指定信息披露媒体披露的《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中所列示的“重大风险提示”以及“第十二节风险因素”等有关章节关于风险的描述。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会二〇一八年四月十九日
关于浙江海利得新材料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座 11楼
电话：＋86 571 87901111 传真：＋86 571 87901501
浙江天册 /法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江海利得新材料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
发文号：TCYJS2019H0646致：浙江海利得新材料股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《浙江海利得新材料股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《浙江海利得新材料股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《议事规则》”）的规定，浙江天册律师事务所（下称“本所”）接受浙江海利得新材料股份有限公司（下称“海利得”或“公司”）的委托，指派金臻、黄金律师参加海利得2019年第一次临时股东大会，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供海利得2019年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随海利得本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出席了海利得2019年第一次临时股东大会，对海利得本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，海利得本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于2019年6月1日在相关媒体和网站上进行了公告。
根据海利得公告的《浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（下称“会议通知”），提请本次股东大会审议的事项为：《关
浙江天册 /法律意见书于变更公司总部大楼项目实施方案的议案》。
（二）根据会议通知，本次会议的相关情况为：
本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为2019年6月17日（星期一）下午3时00分，召开地点为浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室。
网络投票时间为：2019年6月16日—2019年6月17日，其中：交易系统：2019年6月17日交易时间；互联网：2019年6月16日下午15:00至6月17日下午15:00任意时间。
（三）经本所律师核查，本次股东大会已按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次股东大会审议的议题和相关事项均已在会议通知中列明与披露，符合法律、法规、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《议事规则》及本次股东大会的会议通知，出席本次股东大会的人员为：
股东及股东代理人。根据会议通知，截止2019年6月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
经核查，出席本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 19人，共计代表股份485,595,312股，占海利得股本总额的39.7043％。其中，出席本次现场会议的股东及股东代理人共12人，代表股份481,738,286股，占海利得股本总额的
39.3890％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东7人，代表股份3,857,026股，占海利得股本总额的0.3154％。
基于上述核查，本所律师认为，海利得出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
浙江天册 /法律意见书经查验，本次股东大会按照法律、法规、《公司章程》和《议事规则》规定的表决程序，采取现场投票及网络投票相结合的方式对本次会议的议题进行了表决，并按《公司章程》和《议事规则》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。各议案表决情况如下：
出席会议股东及股东代理人以同意485,235,570股（占出席会议有表决权股数的99.9259％）、反对358,342股（占出席会议有表决权股数的0.0738％）、弃权1,400股（占出席会议有表决权股数的0.0003％）审议通过了《关于变更公司总部大楼项目实施方案的议案》。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，海利得本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为二〇一九年六月十七日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册 /法律意见书[本页为《关于浙江海利得新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》（发文号：TCYJS2019H0646）的签署页]
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署： 经办律师：金臻
签署：
经办律师：黄金
签署：
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2016-052武汉力源信息技术股份有限公司
关于持股5%以上股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（下简称“公司”）于2016年6月27日接到公司持股5%以上股东MARKZHAO(赵马克)先生通知，获悉MARKZHAO(赵马克)先生将所持有公司的部分股份已办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、本次解除质押的股份原质押情况
2015年6月5日，MARKZHAO(赵马克)先生将其持有的部分公司股份150万股与长城证券有限责任公司进行为期360天的股票质押式回购交易。详见本公司2015年6月9日在巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东股权质押的公告》（公告编号：2015-046）。
2016年5月30日，接到MARKZHAO(赵马克)先生通知，将原质押的股份进行延期，延期购回交易日最长92天，实际购回期限自2016年5月30日起至MARKZHAO(赵马克)先生办理解除质押登记手续之日止。详见本公司2016年5月31日在巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东股份质押延期购回的公告》（公告编号：
2016-045）。
二、本次股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||质押股||||||||本次解除质押|
||||||||质押开始||解除质押|||||
||股东名称||||||||||质权人|||
||||大股东及一||数（万||||||||占其所持股份|
||||||||日期||日期|||||
||||致行动人||股）||||||||比例(cid:10)|
|MARK ZHAO(赵马克)||是||150||2015年6月5日||2016年6月27日||长城证券有限责任公司||1.68%||

三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，公司总股本384,076,504股，MARKZHAO(赵马克)先生持有公司股份89,400,000股，占公司股份总数的23.28%。本次股份解除质押后，MARK
ZHAO(赵马克)先生没有处于质押状态的股份。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十八日
证券代码：002015 证券简称：*ST霞客 公告编号： 2015-015
江苏霞客环保色纺股份有限公司管理人
关于子公司第一次债权人会议召开情况的公告
本管理人及其成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月25日，滁州市中级人民法院（以下简称“滁州中院”）作出（2015）滁破字第00001号《民事裁定书》，裁定受理江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司滁州霞客环保色纺有限公司（以下简称“滁州霞客”）的重整申请，滁州霞客重整案第一次债权人会议于 2015年 2月 3日上午 9时 00分于滁州中院东法庭召开。2014年 12月 25日，滁州中院作出（2015）滁破字第00002号《民事裁定书》，裁定受理公司控股子公司滁州安兴环保彩纤有限公司（以下简称“滁州安兴”）的重整申请，滁州安兴重整案第一次债权人会议于 2015年2月4日上午9时00分于滁州中院东法庭召开，现将子公司第一次债权人会议召开情况公告如下：
一、滁州霞客第一次债权人会议召开情况
滁州霞客重整案第一次债权人会议于 2015年 2月 3日上午 9时 00分于滁州中院东法庭召开，会议由滁州中院主持，依法申报债权的债权人参加会议，管理人、审计机构代表、评估机构代表、滁州霞客负责人、工会代表和职工代表列席会议。现将本次债权人会议召开情况公告如下：
（一）本次债权人会议议程：
第一项：听取管理人关于核查债权的报告，并由债权人会议表决；
第二项：听取管理人第一阶段工作报告；
第三项：听取审计机构关于财务审计情况的说明；
第四项：听取评估机构关于资产评估情况的说明；
第六项：听取职工权益及模拟清算情况下安置预案的报告；
第七项：审查管理人报酬方案；
第八项：审核债务人财产管理方案，并由债权人会议表决；
第九项：听取第一次债权人会议前债务人继续经营情况的报告，并由债权人会议表决是否继续债务人的营业；
第十项：听取债务人资产情况及偿债能力分析说明。
（二）本次债权人会议表决情况：
1、本次债权人会议对债权核查表进行表决，表决结果如下：本次出席债权人会议的共34户，反对的数额为3户。债权核查总额为508465823.4元，其中无担保债权核查总数额为 446671823.46元，反对的债权总额为 53758615.14元，占无财产担保债权为12.04%。同意占无财产担保债权87.96%。该方案符合《企业破产法》第六十四条的规定（由出席会议的有表决权的债权人过半数通过，并且其所代表的债权额占无财产担保债权总额的二分之一以上），表决通过。
2、本次债权人会议对债务人是否继续营业进行表决，表决结果如下：本次出席债权人会议的共34户，反对的数额为0户。债权核查总额为508465823.4元，其中无担保债权核查总数额为446671823.46元，反对的债权总额为0元，同意占无财产担保债权99.38%。该方案符合《企业破产法》第六十四条的规定（由出席会议的有表决权的债权人过半数通过，并且其所代表的债权额占无财产担保债权总额的二分之一以上），表决通过。
3、本次债权人会议对财产管理方案进行表决，表决结果如下：本次出席债权人会议的共 34户，反对的数额为 0户。债权核查总额为 508465823.4元，其中无担保债权核查总数额为446671823.46元，反对的债权总额为0元，同意占无财产担保债权99.38%。的该财产管理方案符合《企业破产法》第六十四条的规定（由出席会议的有表决权的债权人过半数通过，并且其所代表的债权额占无财产担保债权总额的二分之一以上），表决通过。
二、滁州安兴第一次债权人会议召开情况
滁州安兴重整案第一次债权人会议于 2015年 2月 4日上午 9时 00分于滁州中院东法庭召开，会议由滁州中院主持，依法申报债权的债权人参加会议，管理人、审计机构代表、评估机构代表、滁州安兴负责人、工会代表和职工代表列席
会议。现将本次债权人会议召开情况公告如下：
（一）本次债权人会议议程：
第一项：滁州中院介绍滁州安兴重整案的立案和审查情况；
第二项：听取管理人关于债权申报审查的说明，由债权人会议进行核查；
第三项：由滁州中院指定本案债权人会议主席；
第四项：听取管理人关于成立债权人委员会和债权人委员会成员、职权、议事规则的提议，由债权人会议进行审议和表决；
第五项：听取管理人阶段性工作报告；
第六项：听取管理人关于继续债务人营业的提议，由债权人会议进行审议和表决；
第七项：听取审计机构关于债务人审计情况的说明；
第八项：听取评估机构关于债务人评估情况的说明；
第九项：听取管理人关于债务人财产管理方案的提议，由债权人会议进行审议和表决；
第十项：听取管理人关于管理人报酬初步方案的报告；
第十一项：听取审计机构关于债务人偿债能力分析情况的说明。
（二）本次债权人会议表决情况：
1、本次债权人会议对关于成立债权人委员会和债权人委员会成员、职权、议事规则的提议进行表决，表决结果如下：同意提议的债权人共30位，反对提议的债权人共 0位。同意提议的债权人人数占到会有表决权的债权人人数的100%，同意提议的债权人所代表的无财产担保债权额占无财产担保债权总额的99.747%，表决通过。
2、本次债权人会议对关于债务人重整期间继续营业的提议进行表决，表决结果如下：同意提议的债权人共30位，反对提议的债权人共0位。同意提议的债权人人数占到会有表决权的债权人人数的100%，同意提议的债权人所代表的无财产担保债权额占无财产担保债权总额的99.747%，表决通过。
三、风险提示
公司子公司进入重整程序后，存在依《中华人民共和国企业破产法》规定的原因被宣告破产清算的风险。
公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司管理人将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定认真履行信息披露义务，及时披露子公司破产重整相关事项的进展，同时也提醒广大投资者注意风险。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司管理人2015年2月6日
深圳市海普瑞药业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第一次会议审议的相关议案进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
经审阅单宇先生、李坦女士、薛松先生、步海华先生、孔芸女士的履历等材料，未发现有《公司法》第146、147、148条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘高级管理职务，公司提名、聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
因此，我们同意续聘单宇先生为公司总经理，续聘李坦女士、薛松先生、步海华先生为公司副总经理；续聘孔芸女士为公司财务总监；续聘步海华先生为公司董事会秘书。
独立董事：解冻徐滨张荣庆2014年5月16日
江门市科恒实业股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届、第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，出席了公司2014年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2014年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报：
一、参会情况
本报告期间，按照相关法律、法规、公司章程的要求，本人均亲自参加了全部董事会会议，本着对公司及广大投资者负责的态度，认真审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论，并对本年度各次董事会会议审议的议案发表了同意意见。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本年度召开董事会次数|本年度应参加董事会次数|现场出席次次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|投票情况|
|8|8|4|4|0|全部同意|

2014年，公司共召开了2次股东大会，分别是2013年度股东大会和2014年度第一次临时股东大会，本人均现场出席。
二、发表独立董事意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥独立董
事的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，
并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东尤其是中小
股东的利益。就以下事项发表了同意的独立意见：
2014年4月8日第三届董事会第二次会议上对“公司2013年度关联交易事项”、“控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明”“2013年度利润分配预案”、“《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》”、“续聘审计机构”、“《2013年度内部控制自我评价报告》”、“关于公司使用超募资金7,500万元永久补充流动资金”以及“关于为控股子公司联腾科技提供2,000万元财务资助”发表了独立意见。
2014年6月28日第三届董事会第五次会议上对“关于为控股子公司联腾科技增加提供2,000万元财务资助”发表了独立意见。
2014年8月20日第三届董事会第六次会议上对“关于2014年半年度公司对外担保情况和关联方资金占用”发表了独立意见。
2014年9月4日第三届董事会第七次会议上对“关于使用超募资金与关联方共同对外投资”发表了独立意见。
2014年12月30日第三届董事会第九次会议上对“关于部分募投项目延期及调整研发中心募投项目节余用地用途”发表了独立意见。
三、其他工作
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，参加会议后，也与公司高管分别进行了座谈，了解公司的生产经营情况和财务状况，以及公司在治理结构、规范运作、内控制度及财务管理方面的各项工作进展，督促公司董事、监事和高级管理人员依法履行职责，确保募集资金按规定存放和使用，严格监控关联交易、对外投资等重大事项；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切联系；时刻关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
本人作为审计委员会委员（召集人），在公司2014年度财务报告审计期间，和公司财务部门、年审会计师就2014年度财务报告进行了沟通和了解。
2015年，本人将继续严格依照相关法律、法规、规章制度及规范性文件履行独立董事的职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
特此报告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会独立董事：
熊永忠
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-300
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司沈阳光耀恒荣房地产提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为138.74亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产72.45%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,286.42亿元。上述两类担保合计总额度1,425.16亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述两类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司沈阳光耀恒荣房地产开发有限公司（以下简称“沈阳光耀恒荣房地产”）拟接受中国光大银行股份有限公司沈阳和平支行（以下简称“光大银行沈阳和平支行”）提供不超过1.3亿元的贷款，期限不超过36个月，作为担保条件：沈阳光耀恒荣房地产以其名下地块及后续在建工程提供抵押，沈阳光耀恒荣房地产100%股权提供质押，公司为本次交易提供全额连带责任保证担保。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第五十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：沈阳光耀恒荣房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2018年5月2日；
（三）注册资本：人民币1,000万元；
（四）注册地点：辽宁省沈阳市铁西区北一西路52号A座915室；
（五）法定代表人：颜龙；
（六）主营业务：房地产开发及销售；房屋租赁；物业管理；
（七）股东情况：公司全资子公司北京利璟汇达房地产开发有限公司持有其100%股权；
（八）最近一期财务数据
（单位：万元）
|||
|-|-|
||2018年9月30日（未经审计）|
|资产总额|19,581.97|
|负债总额|2,737.47|
|长期借款|0|
|流动负债|2,737.47|
|净资产|16,844.50|
||2018年5月-9月|
|营业收入|0|
|净利润|-642.03|

注：沈阳光耀恒荣房地产开发有限公司于2018年5月2日正式成立，暂无审计报告。
（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。
（十）项目用地基本情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|所属公司|成交价(亿元)|土地证号|土地位置|出让面积（平方米）|容积率|绿地率|土地用途|
|沈阳光耀恒荣房地产开发有限公司|1.68|辽（2018）沈阳市不动产权第9000162号|沈阳市铁西区南九东路1号|8,398.81|2.0|30%|住宅用地|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有100%权益的子公司沈阳光耀恒荣房地产拟接受光大银行沈阳和平支行提供不超过1.3亿元的贷款，期限不超过36个月，作为担保条件：沈阳光耀恒荣房地产以其名下地块及后续在建工程提供抵押，沈阳光耀恒荣房地产100%股权提供质押，
公司为本次交易提供全额连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔
偿金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
董事局认为，本次担保是为了满足公司经营融资需要，增强沈阳光耀恒荣房地产的资金配套能力，且沈阳光耀恒荣房地产系公司全资子公司，公司对其日常经营活动具有绝对控制权，可以控制其经营、财务风险，故公司为其提供担保风险较小。
同时沈阳光耀恒荣房地产项目进展顺利，并以沈阳光耀恒荣房地产名下项目土地及后续在建工程提供抵押，沈阳光耀恒荣房地产100%股权提供质押，故本次公司对沈阳光耀恒荣房地产的担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为138.74亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产72.45%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,286.42亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产683.72%。上述两类担保合计总额度1,425.16亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产744.20%。除上述两类担保，公司不存在其他对外担保。截至目前，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第五十四次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一八年十二月五日
冀中能源股份有限公司第六届董事会独立董事
关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《冀中能源股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，现就冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）风险评估报告、控股股东及其关联方资金占用、对外担保等事项分别发表独立意见如下：
一、关于财务公司风险评估报告的独立意见
我们认真审阅了公司提交的《关于财务公司风险评估报告的议案》文件，并听取相关人员介绍情况后，认为：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《冀中能源集团财务有限责任公司二○一八年一至六月风险评估审核报告》（致同专字【2018】第 110ZC6153号）充分反映了截至 2018年 6月 30日财务公司的经营资质、业务和风险状况。
二、关于控股股东及其关联方资金占用的专项说明和独立意见经对公司2018年半年度财务报告核查，我们认为：公司控股股东及其下属企业因经营性往来占用上市公司资金符合相关法律、法规及规范性文件规定。
三、关于对外担保的专项说明和独立意见
公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司累计为控股子公司提供担保32,183.11万元，以上担保履行的程序合法、风险可控。
四、关于聘任副总经理的独立意见
我们在审阅公司提交的高管人员个人履历、工作简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行询问的基础上，同意聘任高晓峰先生为公司高级管理人员。
上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有违反《公司法》第146条规定的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的条件。
独立董事：杨有红 邓 峰 冼国明 李晓慧
二〇一八年八月十八日
证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2017-127
北京大北农科技集团股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司2017年第六次临时股东大会
2、现场会议时间： 2017年10月27日14：30
3、现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街27号14层）4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司第四届董事会
6、主持人：公司董事长邵根伙先生
7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
8、出席情况
现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计 5人，代表公司股份 1,780,785,174股，占公司有表决权股份总数的43.4267%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 20人，代表公司股份3,998,739股，占公司有表决权股份总数的0.0975%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 25人，代表公司股份
1,784,783,913股，占公司有表决权股份总数的43.5242%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东代表共计24人，代表公司股份44,378,284股，占公司有表决权股份总数的1.0822%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《北京大北农科技集团股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》；
同意 1,784,405,425股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；反对 378,488股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意43,999,796股，占出席会议中小股东所持股份的99.1471％；反对 378,488股，占出席会议中小股东所持股份的0.8529％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《北京大北农科技集团股份有限公司 2017年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）的议案》；
同意 1,784,405,425股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；反对 378,488股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意43,999,796股，占出席会议中小股东所持股份的99.1471％；反对 378,488股，占出席会议中小股东所持股份的0.8529％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》；
同意 1,784,405,425股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788％；反对 378,488股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意43,999,796股，占出席会议中小股东
所持股份的99.1471％；反对 378,488股，占出席会议中小股东所持股份的0.8529％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》；
同意 1,784,701,413股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对 55,650股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权 26,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意44,295,784股，占出席会议中小股东所持股份的99.8141％；反对 55,650股，占出席会议中小股东所持股份的0.1254％；弃权26,850股，占出席会议中小股东所持股份的0.0605％。
5、审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于收购资产的议案》；
同意 1,784,699,313股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对 54,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权 30,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意44,293,684股，占出席会议中小股东所持股份的99.8094％；反对 54,550股，占出席会议中小股东所持股份的0.1229％；弃权30,050股，占出席会议中小股东所持股份的0.0677％。
6、审议通过了《关于续聘 2017年度审计机构的议案》；
同意 1,784,701,413股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对 55,650股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权 26,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意44,295,784股，占出席会议中小股东所持股份的99.8141％；反对 55,650股，占出席会议中小股东所持股份的0.1254％；弃权26,850股，占出席会议中小股东所持股份的0.0605％。
7、审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》；
同意 1,784,701,413股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对 55,650股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权 26,850股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0015％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意44,295,784股，占出席会议中小股东所持股份的99.8141％；反对 55,650股，占出席会议中小股东所持股份的0.1254％；弃权26,850股，占出席会议中小股东所持股份的0.0605％。
8、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
同意 1,784,701,413股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对 55,650股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权 26,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意44,295,784股，占出席会议中小股东所持股份的99.8141％；反对 55,650股，占出席会议中小股东所持股份的0.1254％；弃权26,850股，占出席会议中小股东所持股份的0.0605％。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市海润律师事务所杨雪律师、王彩虹律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2017年第六次临时股东大会决议；
2、北京市海润律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2017年 10月27日