Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2016-001安徽辉隆农资集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况；
一、会议召开情况
1、召开日期和时间：现场会议召开时间为 2016年 1月 5日（星期二）下午14:50；网络投票时间为：2016年 1月 4日－2016年 1月 5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016年 1月 5日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 1月 4日 15:00至 2016年 1月 5日 15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年12月28日
3、会议召开地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦会议室4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：李永东先生
6、会议召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式；
二、会议出席情况
出席会议股东及股东代表共 9人，代表股份数为197,442,160股，占公司有表决权股份总数的 41.2714%；其中，出席现场会议的股东及股东代表共 7人，代表股份数为197,408,660股，占公司有表决权股份总数的41.2644%；网络投票股东为 2人，代表股份数为33,500股，占公司有表决权股份总数的 0.0070%。公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
经过与会股东的认真审议，大会通过现场记名投票和网络投票的方式审议通过了《公司关于对外提供财务资助的议案》;
表决结果：同意197,442,160股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决结果为：同意 173,500股，占出席会议中小股东所持股份的 100％;反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
四、律师见证情况
安徽承义律师事务所夏旭东、束晓俊律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：辉隆股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书及其签章页。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司二〇一六年一月五日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2018-027北大医药股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于 2018年6月29日上午10：30在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年6月26日以传真、电子邮件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中监事胡继东先生以通讯方式参会，其余监事出席现场会议。会议由胡继东先生主持，公司监事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于北大医疗产业集团有限公司部分承诺豁免履行的议案》由于公司已不再持有大新药业的股权，本次豁免北大医疗作出的“划拨土地上房屋拆迁损失补偿的承诺”及“关于搬迁补偿的承诺”符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定。对公司主营业务不会造成任何不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
公司董事会在审议《关于北大医疗产业集团有限公司部分承诺豁免履行的议案》时关联董事已回避，审议、表决程序合法合规。我们同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于北大医疗产业集团有限公司部分承诺豁免履行的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票；关联监事胡继东先生回避表决。
2、审议通过《关于调整公司2018年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为，公司2018年度日常关联交易预计调整事项是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，审议和表决程序符合相关法律、法规及政策性文件以及《公司章程》的有关规定。不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司2018年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票；关联监事胡继东先生回避表决。
三、备查文件
第九届监事会第二次会议决议。
特此公告。
北大医药股份有限公司
监事会
二〇一八年六月三十日
青岛金王应用化学股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002094 证券简称：青岛金王内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|不适用||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

青岛金王应用化学股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|不适用|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|不适用|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|不适用|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

青岛金王应用化学股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||不适用|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||陈波|11|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||王荭|11|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||孙健|10|

青岛金王应用化学股份有限公司董事会2015年04月23日
中国振华（集团）科技股份有限公司
独立董事关于对关联交易的事前认可意见
在公司第七届董事会第二十三次会议召开前，我们收到了《关于确认2016年度日常关联交易的议案》和《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，并对此进行了认真审阅。我们认为，与控股股东及其关联方发生的关联交易能够促进公司持续、稳定和健康地发展，有利于公司生产经营活动的正常进行，此类交易属于正常的经营行为，交易符合公平、公开、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。为此，我们对此类关联交易事项表示认可，同意将此议案提交公司第七届董事会第二十三次会议审议。
独立董事：
余传利 刘桥 胡北忠 张瑞彬
国信证券股份有限公司
关于
江苏维尔利环保科技股份有限公司
现金及发行股份购买资产并募集配套资金
之
专项核查意见（二）
独立财务顾问
二〇一四年七月
目 录
目录 ....................................................................................................................................... 1释义 ....................................................................................................................................... 2核查事项1： ............................................................................................................................ 4核查事项2： ............................................................................................................................ 5
释 义
在本专项核查意见中，除非另有说明，以下简称的含义如下：
||
|-|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|

中国证券监督管理委员会：
国信证券股份有限公司接受委托，担任江苏维尔利环保科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，现就贵会需独立财务顾问核实的相关事项进行了核查，发表专项核查意见如下：
核查事项1：
就2012年8月的股权转让，蔡昌达与杭灵建除签署《股权转让协议》外，是否还有另外约定？是否存在《股权转让协议附带说明》？
核查意见：
（一）蔡昌达与杭能环境确认不存在《股权转让协议附带说明》,除《股权转让协议》外，蔡昌达与杭灵建之间不存在另外约定
根据蔡昌达于2014年6月26日出具的确认函件，除《股权转让协议》外，蔡昌达与杭灵建之间未就2012年8月杭能环境6%的股权转让相关事宜签署任何其他文件或存在其他约定和安排；也无任何关于股权转让对价中未包含杭能环境品牌及其他无形资产作价和股权转让后杭灵建可继续享有杭能环境无形资产权益或其他任何权益的约定、安排、承诺或说明。
根据杭能环境于2014年6月26日出具的确认函件，杭能环境未签署《股权转让协议附带说明》或其他任何关于股权转让对价中未包含杭能环境品牌及其他无形资产作价和股权转让后杭灵建可继续享有杭能环境无形资产权益或其他任何权益的协议、安排、承诺或说明。
（二）杭灵建对 2012年股权转让行为及结果的确认情况
根据杭灵建2014年1月27日签署的《确认函》，蔡昌达已向其按时足额支付股权转让款，双方对股权转让行为无任何争议或纠纷，《确认函》出具时其已不持有杭能环境股权且不会向杭能环境或其现有股东主张任何权益。
经核查，本独立财务顾问认为：根据蔡昌达和杭能环境出具的确认函件，蔡昌达和杭能环境未就股权转让在《股权转让协议》之外与杭灵建签署《股权转让协议附带说明》等任何其他文件，蔡昌达和杭灵建就股权转让事宜亦不存在《股权转让协议》外的其他约定和安排。
核查事项2：
就蔡昌达与杭灵建2012年8月股权转让存在的争议，杭灵建是否已经向法院起诉？法院是否已经受理？该争议事项是否影响本次交易？后续将如何处理？
核查意见：
（一）该争议事项的诉讼情况
杭灵建已就股权转让存在的争议事宜以蔡昌达和杭能环境为被告向杭州市江干区人民法院提起民事诉讼并被法院受理，蔡昌达和杭能环境作为被告已经收到杭州市江干区人民法院的《应诉通知书》（（2014）杭江商初字第1168号）。
在起诉书中，杭灵建以杭能环境签署的《股权转让协议附带说明》载明股权转让对价未包括杭能环境的无形资产价值而其可继续按照股权转让前的持股比例享有杭能环境无形资产权益等为由提出如下诉讼请求：（1）要求蔡昌达和杭能环境向其支付 240万元（暂定，待资产鉴定后再调整）；（2）要求蔡昌达和杭能环境承担诉讼费用。
（二）该争议事项不影响本次交易
本独立财务顾问认为，该争议事项不会影响本次交易，原因如下：（1）股权转让相关工商变更登记已经完成，且杭灵建的诉讼请求未涉及杭能环境股权的归属；（2）蔡昌达和杭能环境已经确认杭灵建主张的事实基础《股权转让协议附带说明》并不存在；（3）杭灵建曾出具《确认函》确认股权转让无纠纷，其已不持有杭能环境股权且不会向杭能环境或其现有股东主张任何权益；（4）蔡昌达于2014年6月26日出具承诺函，承诺如因该争议事项或其他与股权转让相关的争议或纠纷等任何事宜导致维尔利或杭能环境承担任何赔偿、补偿、税费或其他责任，其将负责及时全额承担并赔偿维尔利和杭能环境因此受到的全部损失；并承诺如因该事项导致其本人承担任何赔偿、补偿、税费或其他责任，其本人将及时全额承担。
（三）该争议事项的后续处理措施
根据蔡昌达和杭能环境的确认，对该争议事项的后续处理，其将依法抗辩。
另外，根据蔡昌达出具的承诺，即使因该争议事项导致维尔利或杭能环境承担任何赔偿、补偿、税费或其他责任的，其将负责及时全额承担并赔偿维尔利和杭能环境因此受到的全部损失。
经核查，本独立财务顾问认为：该争议事项已由杭灵建以蔡昌达和杭能环境为被告向杭州市江干区人民法院提起民事诉讼并被法院受理，蔡昌达和杭能环境将依法抗辩。该争议事项不影响本次交易，且蔡昌达承诺，即使因该争议事项导致维尔利或杭能环境承担任何赔偿、补偿、税费或其他责任的，其将负责及时全额承担并赔偿维尔利和杭能环境因此受到的全部损失。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于江苏维尔利环保科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金之专项核查意见（二）》之签字盖章页）
项目协办人： _____________ ____________
蔡宇峰 孔令一
项目主办人： _____________ ____________
马步青 何 侃
法定代表人授权代表： ______________
李 波
国信证券股份有限公司年 月 日
关于收到公司2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件无异议函的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2017-016
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于收到公司2017年非公开发行公司债券符合
深交所转让条件无异议函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于跨境通宝电子商务股份有限公司2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]36号）（以下简称“本无异议函”），函复主要内容如下：
一、公司申请确认发行面值不超过12亿元人民币的跨境通宝电子商务股份有限公司2017年非公开发行公司债券（以下简称“债券”）符合深交所转让条件，深交所无异议。
二、本无异议函不表明深交所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。公司应当确保参与债券认购的投资者符合深交所投资者适当性管理规定，并向其充分揭示风险。
三、债券的发行应当按照报送深交所的相关文件进行，如发行人相关情况或债券法律文件在本无异议函出具之后发生重大变化，应当及时报告深交所。如发生重大变化未及时告知深交所的，本无异议函自动失效。
四、公司应当自本无异议函出具之日起十二个月内正式向深交所提交转让申请文件，逾期未提交的，本无异议函自动失效。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次非公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一七年二月八日
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2016-011天壕环境股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事项。
因该事项尚存在重大不确定性，为确保公平信息披露，维护广大投资者合法权益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年 2月 19日（星期五）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
在停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，并在上述事项确定后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天壕环境股份有限公司
董事会
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2016-01深圳市深宝实业股份有限公司
关于完成注册地址工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议及公司 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》，同意公司将法定注册地址由“中国深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26号教育科技大厦塔楼 20层南半层”变更为“深圳市南山区粤海街道学府路科技园南区软件产业基地 4栋 B座 8层”,并对《公司章程》中有关公司住所内容进行修订。
公司现已完成上述注册地址工商变更登记的工作并领取了变更后的营业执照。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十六日
证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编号：2016-091辽宁科隆精细化工股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司 2016年第三季度报告已于 2016年 10月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
宏达高科控股股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项审计说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2016〕2521号
宏达高科控股股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了宏达高科控股股份有限公司（以下简称宏达高科公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的宏达高科公司管理层编制的 2015年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供宏达高科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为宏达高科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解宏达高科公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对宏达高科公司管理层编制的汇总
表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，宏达高科公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了宏达高科公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：施其林
中国·杭州 中国注册会计师：章磊
二〇一六年四月二十
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|控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表|||||||||||
|2015年度|||||||||||
|编制单位：宏达高科控股股份有限公司||||||||||单位：人民币万元|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度资金占用的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小 计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|海宁宏达科创中心有限公司|宏达控股集团有限公司全资子公司|预付账款|3.90|4.56||4.09|4.37|预付房租款|经营性往来|
||海宁宏达科创中心有限公司|宏达控股集团有限公司全资子公司|其他应收款|0.04||||0.04|押金|经营性往来|
|小 计|-|-|-|3.94|4.56|-|4.09|4.41|-|-|
|其他关联人及其附属企业|海宁宏达股权投资管理有限公司|公司实际控制人沈国甫担任该公司的董事长|长期应收款||14,966.22|||14,966.22|资金拆借|非经营性往来，系债权交易形成|
|小 计|-|-|-||14,966.22|-|-|14,966.22|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|小 计|-|-|-||||||-|-|
|总 计|-|-|-|3 .94|1 4,970.78||4 .09|1 4,970.63|-|-|
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2019—043深圳华强实业股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、2019年 6月 12日，深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《深圳华强实业股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要（以下简称“本次交易预案及其摘要”），本次交易预案及其摘要对本次交易涉及的相关风险以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读相关内容，并注意投资风险。
2、截至本公告披露日，公司尚未发现可能导致公司或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。
公司因筹划以发行股份并结合发行定向可转债及支付现金等方式，向前海深蕾科技集团（深圳）有限公司（以下简称“深蕾科技”）各股东购买其合计持有的深蕾科技75%股权（下称为“本次交易”）相关事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（深圳华强，000062）自2019年5月28日开市时起开始停牌。
停牌期间，公司根据相关规定及时披露了关于筹划发行股份等方式购买资产事项的进展情况，具体内容详见公司于 2019年 5月 28日、2019年 6月 4日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌公告》、《关于筹划发行股份等方式购买资产事项的进展暨继续停牌公告》。
2019年 6月 11日，公司召开董事会会议审议通过了《关于<深圳华强实业股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司
于2019年6月12日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳华强实业股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于2019年6月12日上午开市起复牌。
披露重大资产重组预案后，公司根据相关规定及时披露了本次交易的进展情况，具体内容详见公司于2019年7月12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》。
自本次交易预案及其摘要披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，截至本公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估等各项工作尚未完成。
待相关工作完成后，如果各方面都顺利推进，则公司将再次召开董事会审议本次交易的相关议案、签署相关协议，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经中国证券监督管理委员会核准。本次交易能否取得上述批准、核准，以及最终取得该等批准、核准的时间均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
根据深圳证券交易所相关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在尚未发出审议本次交易事项的股东大会通知之前，每 30日公告一次本次交易的最新进展情况。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在前述指定媒体刊登的正式公告为准。公司本次交易事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会2019年8月10日
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2016045
福建广生堂药业股份有限公司
关于全资子公司完成营业执照经营范围
工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司福建广生堂医药销售有限公司（以下简称“子公司”）因业务发展的需要，变更了公司的经营范围，于近日完成了上述工商变更登记手续并取得福州市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
变更前：
经营范围：批发销售中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品；网上销售药品；销售保健品；会务会展服务；承办展览展示活动；广告策划、公关；市场调研；医药信息咨询服务、管理顾问服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后：
经营范围：批发销售中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品；网上销售药品；销售保健品；会务会展服务；承办展览展示活动；广告策划；公关、市场调研；医药信息咨询服务、管理顾问服务；一、二、三类医疗器械的批发、代
购代销及网上销售；医疗器械、生物技术的开发及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
子公司名称、统一社会信用代码、类型、住所、法定代表人、注册资本等均保持不变。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会2016年5月5日
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2017-12许继电气股份有限公司
七届五次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）七届五次监事会会议于 2017年 4月 24日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于2017年4月26日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2017年第一季度报告》：
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年第一季度报告全文》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司《2017年第一季度报告正文》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上。
特此公告。
许继电气股份有限公司监事会 2017年4月26日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2015-015上海钢联电子商务股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2015年1月30日上午10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2015年1月24日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于 2015年度日常关联交易预计的议案》
2015年因日常经营需要，公司及控股子公司拟与关联方发生日常关联交易，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益。
本议案为关联交易，关联董事丁国其、潘东辉、徐吉、毛杰回避了表决。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 4票。
本议案尚须提交股东大会审议。
二、审议通过《关于上海领建网络有限公司增资扩股暨关联交易的议案》
为加速发展建筑行业的信息服务和电子商务服务业务，公司的控股子公司上海领建网络有限公司拟进行增资扩股。本公司放弃本次增资的优先认股权。本议案为关联交易，关联董事丁国其、潘东辉、徐吉回避了表决。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 3票。
本议案尚须提交股东大会审议。
三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
经董事会提名委员会审核，独立董事事前认可，董事会审议通过，决定聘任白睿先生、高波先生为公司副总经理。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于对外投资方案调整的议案》
根据《中国（上海）自由贸易试验区管委会、上海市商务委员会、上海市金融服务办公室关于印发<中国（上海）自由贸易试验区大宗商品现货市场交易管理规则（试行）>的通知》（中（沪）自贸管
[2014]266号）中关于大宗商品现货市场发起人的相关规定，市场发起人须为公司、企业或其他经济组织，因此公司决定调整设立上海钢联大宗商品国际交易中心（暂名）的投资方案，拟设公司的注册资本仍为5,000万元，改由本公司100%出资。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于2015年2月16日（周一）下午14:45召开2015年第二次临时股东大会，会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式表决。
股东大会的通知详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：《第三届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2015年 1月 30日
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2014-16
中百控股集团股份有限公司关于召开2013年年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司拟于2014年5月8日召开2013年年度股东大会。本次年度股东大会采取现场投票表决的方式进行，有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：2014年5月8日（星期四）上午9：30，会期半天。
3、会议召开方式：现场投票表决。
4、出席对象：
（1）截止2014年4月30日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
5、会议召开地点：
公司本部2楼多功能会议室（湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道 65-71号汇丰企业总部8号楼）。
二、会议审议事项
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年年度报告正文及摘要》；
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《公司2013年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；
8、审议《关于续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
公司独立董事将在会上报告2013年度履职情况。
以上议案具体内容详见公司于2014年4月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记时间：2014年5月5日（星期一）-5月6日（星期二）
上午：9：00—12：00 下午：14：00—17：00
2、登记方式：
（1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡（个人股东非本人出席会议的，其委托的代理人须持授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证、代理人身份证原件）办理登记手续。
（2）法人股东出席人须持加盖单位公章的最近一年年检的营业执照副本复印件、股东账户卡、法定代表人证明原件、出席人身份证原件（法人股东非法定代表人出席会议的，其委托的代理人须持加盖单位公章的最近一年年检的营业执照副本复印件、授权委托书原件、法定代表人证明原件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件）办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点：武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼 B座5楼证券部。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话及传真号：027-82832006 邮政编码：430025
2、会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
五、授权委托书（见附件）
中百控股集团股份有限公司
董事会
二〇一四年四月八日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士出席中百控股集团股份有限公司 2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 身份证号码
委托日期： 年月日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2017-034太阳鸟游艇股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称“太阳鸟控股”）函告，获悉太阳鸟控股将其所持有本公司的部分股份进行质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押式回购交易的基本情况
单位：万股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押式回购交易股数|初始交易日期|购回交易日期|质权人|本次质押式回购交易占其所持股份比例|用途|
|湖南太阳鸟控股有限公司|是|913|2017.3.30|2018.3.30|华泰证券股份有限公司|7.78%|融资|
|合 计||||||7.78%||

本次股份质押式回购交易仅限于太阳鸟控股股票收益权的转移，不会影响太阳鸟控股对公司的实际控制权及表决权、投票权的转移。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，太阳鸟控股共持有公司股份 117,379,092股，占公司总股本 301,725,410股的38.9%。太阳鸟控股所持有公司的股份累计被质押117,309,100股，占其持有公司股份总数的99.94%，占公司总股本的38.88%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2017-155
||
|-|
|浙江金科文化产业股份有限公司|
|第三届董事会第三次会议决议公告|

||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2017年 8月 21日以传真和电子邮件的方式通知各位董事，于 2017年 8月 24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名，其中独立董事4名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长魏洪涛先生召集并主持，全体董事以现场投票及通讯表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于重大资产重组停牌期满暨延期复牌的议案》
公司原预计在2017年8月28日前按照根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或报告书（草案），由于本次重组事项涉及的工作量较大，相关中介机构报告的编制工作，以及本次重组其他相关工作尚未完成，公司预计无法在上述期限内披露重组预案或报告书（草案）。
为确保本次重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，根据《创业板信息披露业务备忘录第 22号——上市公司停复牌业务》的相关规定，经与会董事讨论，同意公司向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票自 2017年 8月 28日（星期一）开市起继续停牌，最晚于 2017年 9月 5日复牌。
具体参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产重组停牌期满暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-156）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2019-025
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2019年2月16日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2019年2月22日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式，应参与表决董事9名，实际表决董事9名，其中，董事沈学如先生、朱宝元先生及独立董事梁秉文先生以通讯方式表决。会议由董事长沈学如先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向商业银行申请并购贷款的议案》；
因收购江苏绿伟锂能有限公司其他股东持有的52.94%股权事项，公司拟向商业银行申请并购贷款，总额度不超过6.5亿元，公司可以以符合银行要求的土地、房产、存单、股权等资产作为上述并购贷款之担保、抵押或质押，并授权经营管理层办理具体事宜。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
详见刊登于 2019年 2月 23日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2019-026号《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告！
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二○一九年二月二十三日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2017-002中山大学达安基因股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年1月9日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 1月 9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 1月 8日下午15：00至 2017年 1月 9日下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路19号公司一楼讲学厅
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长何蕴韶先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共34人，代表股份数量271,729,769股，占公司总股份的37.4841%。其中：
1、现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共 10人，代表股份数量271,247,806股，占公司总股份的37.4176%。
2、网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 24人，代表股份数量 481,963股，占公司总股份的0.0665%。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共 29人，代表股份数量 1,708,892股，占公司总股份的0.2357%。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于转让参股孙公司广州安必平医药科技股份有限公司股权的议案》；
表决结果：同意票为 271,261,669股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8277%；反对票为 465,100股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1712%；弃权票为3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0011%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决情况：同意票为 1,240,792股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的72.6080%；反对票为
465,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的27.2165%；弃权票为3,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1756%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东中信协诚律师事务所韩思明律师、杨彬律师现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及达安基因《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、载有中山大学达安基因股份有限公司与会董事签字的2017年第一次临时股东大会决议；
2、广东中信协诚律师事务所出具的《关于中山大学达安基因股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
2017年1月9日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2019-045债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
第六届董事会第三十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次（临时）会议于 2019年 4月 8日下午 2:00在北京海淀区文慧园甲 12号楼 4层会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2019年 4月 4日以电子邮件和通讯方式送达各位董事。公司董事8人，实际参会董事8人，其中独立董事王元京、戴金平和李岳军以通讯方式参会。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议，通过了以下议案：一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提交股东大会审议。
《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》详见 2019年 4月 9日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》，并提交股东大会审议。
为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定全权办理本次向下修正可转换公司债券转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。
上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。
三、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。
《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见2019年4月9日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2019年4月9日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2016-006
巨轮智能装备股份有限公司
关于发行股票购买资产的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股票购买资产事项，拟发行股票购买3C（计算机、通信和消费类电
子产品）相关领域资产，预计涉及总金额约为 10亿元。截止本公告日，公司尚未聘请相关中介机构。经公司申请，公司股票自 2016年 1月 14日开市时起停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日。
如公司未能在上述期限内披露相关预案（或报告书），公司将根据项目推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2016年 2月 15日开市时起复牌。公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划发行股票购买资产事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露相关预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。因该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二 0一六年一月十四日