Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国信证券股份有限公司
关于上海润欣科技股份有限公司
以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的
核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，作为上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了本次募集资金置换的信息披露文件、董事会和监事会关于本次募集资金置换的议案文件，对其募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1361号《关于核准上海润欣科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2015年12月1日首次公开发行普通股（A股）3,000万股，每股面值1元，每股发行价格人民币 6.87元，募集资金总额人民币20,610万元，发行费用总额3,580万元，募集资金净额17,030万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年12月4日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“安永华明（2015）
验字第60462749_B01号”验资报告。
依据公司 2015年第四次临时股东大会决议及公司第二届董事会第五次会议决议，本次发行募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||拟投入募集|||||
||序号||项目名称||项目总投资||||项目备案情况||项目环保核查情况|
||||||||资金金额|||||
|1||工控MCU与ARM嵌入式系统研发项目||4,502.17||4,502.17||项目备案意见号（徐发改产备（2014）50号）||徐汇区发展和改革委员会2014年8月26日出具意见：经查，该项目未列入《建设项目环境影响评价分类管理名录》||
|2||智能手机关键元件开发和推广项目||15,671.67||9,840.00||项目备案意见号（徐发改产备（2014）49号）||徐汇区发展和改革委员会2014年8月26日出具意见：经查，该项目未列入《建设项目环境影响评价分类管理名录》||
|3||现有产品线规模扩充项目||7,000.00||2,687.83||不属于固定资产投资||||
|合计||||27,173.84||17,030.00||||||

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
依据公司实际投资进度需求，在首次公开发行股票募集资金到位之前，“工控 MCU与 ARM嵌入式系统研发项目”、“智能手机关键元件开发和推广项目”和“现有产品线规模扩充项目”已由公司以自筹资金先行投入。截至2015年11月30日，“工控MCU与ARM嵌入式系统研发项目”先期使用自筹资金共计人民币 6,223.24万元，本次拟以募集资金置换金额 4,502.17万元；“智能手机关键元件开发和推广项目”先期使用自筹资金共计人民币 8,492.08万元，本次拟以募集资金置换金额 8,492.08万元；“现有产品线规模扩充项目”先期使用自筹资金共计人民币4,394.35万元，本次拟以募集资金置换金额2,687.83万元。以上三个项目先期使用资产资金情况已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海润欣科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专
项鉴证报告（截至2015年11月30日止）》（安永华明（2015）专字第60462749_B11
号），具体情况如下表所示：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||自筹资金预先投入金额||本次置换金额|
|1||工控MCU与ARM嵌入式系统研发项目||6,223.24||4,502.17||
|2||智能手机关键元件开发和推广项目||8,492.08||8,492.08||
|3||现有产品线规模扩充项目||4,394.35||2,687.83||
|合 计||||19,109.67||15,682.08||

公司于 2015年 12月 23日第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币15,682.08万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司监事会、独立董事于2015年12月23日发表同意意见。
四、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次以募集资金人民币 15,682.08万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 15,682.08万元的事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定。
保荐人对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于上海润欣科技股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
徐巍 赵刚
国信证券股份有限公司2015年12月23日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2014-71号四川浩物机电股份有限公司
关于使用自有资金投资理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 12月 29日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》，同意本公司在不影响日常经营及发展且保证资金安全的前提下，为最大限度的提高资金使用效率及收益水平，使用不超过 5000万元人民币的自有资金投资国债回购、货币市场基金、银行理财产品、券商定向资产管理产品、信托产品等低风险理财产品，上述投资额度自董事会审批通过之日起一年内有效，有效期内可以滚动使用，并授权公司经营层办理相关事宜。现将相关情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展且保证资金安全的前提下，最大限度的提高资金使用效率及收益水平，为公司及股东谋取较好的投资回报，本公司拟投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。
2、投资金额：不超过人民币 5000万元，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：国债回购、货币市场基金、银行理财产品、券商定向资产管理产品、信托产品等低风险理财产品，不得进行二级市场股票投资。
4、投资期限：上述投资额度自董事会审批通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过 12个月。
6、提供理财产品的金融机构不得为本公司关联方。
二、审批程序
本公司于2014年12月29日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《信息披露备忘录第 25号——证券投资》、《公司章程》及《证券投资管理制度》等相关规定，本次投资规模未超过本公司最近一期经审计净资产的50%，无需提交本公司股东大会审议。经董事会审议通过后，同意授权本公司经营层负责办理相关事宜。
三、对本公司的影响
目前，本公司财务状况稳健，在不影响日常经营及发展且保证资金安全的前提下，经过充分的预估和测算，使用自有闲置资金投资低风险的保本型理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加投资收益。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险：
（1）本公司投资理财产品以稳健为原则，选择低风险投资品种，但收益率受到市场影响，可能发生波动。
（2）本公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资种类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益存在一定不确定性。
2、风险控制措施：
（1）本公司证券事务部会同财务部的相关人员及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，本公司将及时予以披露；
（2）本公司财务部需建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完
整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（3）本公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督，每半年末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，向董事会审计委员会报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
五、独立董事意见
公司目前财务状况稳健，在不影响日常经营及发展且保证资金安全的前提下，运用自有闲置资金投资理财产品事项符合有关法律法规的规定，董事会的表决程序合法、合规。对于上述事项，公司已建立、健全了相关的证券投资及内控制度，且制定了风险控制措施。公司使用自有闲置资金投资理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司的投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过 5000万元人民币的自有闲置资金投资低风险的理财产品。
六、备查文件
1、四川浩物机电股份有限公司第六届二十八次董事会会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月三十日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018-037高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于全资子公司、控股股东与实际控制人及其配偶为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联担保概述
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”“公司”或“本公司”）于2018年 4月 20日召开了第三届董事会第十三次会议，以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司、控股股东与实际控制人及其配偶为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》。根据公司经营与资金使用计划需要，同意公司控股股东与实际控制人刘潭爱先生及其配偶孙二花女士、全资子公司郴州希典科技有限公司（以下简称“郴州希典”）、全资子公司功田电子陶瓷技术有限公司（以下简称“功田陶瓷”）、全资子公司成都驰通数码系统有限公司（以下简称“成都驰通”）为公司提供合计不超过80,000万元的连带责任担保，免收担保费用，具体金额如下表：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|授信银行|担保主体|被担保方|担保额度|
|交通银行郴州分行|刘潭爱|高斯贝尔|20,000|
|华夏银行郴州分行|刘潭爱、孙二花|高斯贝尔|10,000|
|农业银行郴州分行|刘潭爱|高斯贝尔|6,000|
|长沙银行资兴支行|刘潭爱、孙二花|高斯贝尔|10,000|

|||||
|-|-|-|-|
|建设银行郴州分行营业部|刘潭爱|高斯贝尔|8,000|
|中国银行郴州分行|刘潭爱|高斯贝尔|8,000|
|北京银行长沙分行|成都驰通、刘潭爱|高斯贝尔|10,000|
|中国银行郴州分行|郴州希典、功田陶瓷|高斯贝尔|8,000|
|合计|||80,000|

以上担保额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在担保额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。控股股东、实际控制人刘潭爱先生为高斯贝尔向交通银行郴州分行申请总额不超过 20,000万元综合授信提供连带责任担保，担保期限为 2015年 3月 16日至 2025年 3月 15日。以上其他担保有效期自与银行签订担保合同之日起一年。
公司控股股东、实际控制人刘潭爱先生，及其配偶孙二花女士为本次交易的关联自然人，在审议该议案时，刘潭爱先生回避了表决，其向公司提供担保构成了关联交易，该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：高斯贝尔数码科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园
法定代表人：刘潭爱
注册资本：壹亿陆仟柒佰壹拾伍万元整
成立日期：2001年8月23日
期限：长期
经营范围：数字电视机顶盒、高频头、卫星电视接收天线和接收机、数字电视前端设备、数字电视软件产品、有线电视网络设备、电视发射机、多路微波分配系统设备、无线广播电视传输设备、数字化用户信息网络终端产品、网络系统集成、卫星通信终端产品、微波有源和无源器件、电子元器件、网络宽带接收终端、网络宽带接入设备、微波陶瓷器件、覆铜板及通讯器材、卫星通讯设备及产品配件、线材的生产和销售；软件开发、销售；信息产业投资，项目投资管理（投资科技型项目）；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一年的财务数据：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|日期|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2017 年 12 月31日/2017度|107,128.48|57,955.88|49,193.33|50,960.08|-1,146.35|-692.02|

注：以上财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、关联方基本情况
刘潭爱先生现任公司董事长，截止公告日，刘潭爱先生持有本公司股份 46,618,800股，占公司总股本27.89%，为公司控股股东、实际控制人。刘潭爱先生符合《股票上市规则》第10.1.5第（一）项规定的情形，为公司关联方，因此与公司上述交易构成关联交易。
四、关联交易的主要内容及定价原则
根据公司经营与资金使用计划需要，郴州希典、成都驰通、功田陶瓷、控股股东与实际控制人刘潭爱先生及其配偶拟为公司提供不超过 80,000万元的连带责任担保。担保协议目前尚未签署，担保协议主要内容将在上述范围内由公司、刘潭爱及银行共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。为降低公司融资成本，维护全体股东的利益，将不收取任何担保费用。
五、交易目的及对上市公司的影响
公司全资子公司、控股股东与实际控制人刘潭爱先生及其配偶为支持公司业务发展，为更好的满足公司日常经营需要，为公司向银行申请授信提供连带责任担保，且不收取任何担保费用，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。该交易不会对公司的经营业绩产生负面影响，更有利于公司的长远发展。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，全资子公司郴州希典实际累计为公司实际担保余额为 3,487.59万元，控股股东、实际控制人及其配偶实际累计为公司提供担保余额为 5,306.98万元（其中621万美金，按 2018年 3月 31日外汇牌价 6.2881折算）。公司及公司控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、董事会意见
本次关联担保事项为全资子公司、控股股东与实际控制人及其配偶为公司担保，且不收取担保费用。有利于公司的生产经营和长远发展。公司董事会认为：本次担保事项不会损害公司及投资者的利益，同意上述担保事项。
八、独立董事的事前认可和独立意见
公司全体独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可：认为该事项有利于公司经营发展，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响，董事会审议相关事项时关联董事需回避表决。
经认真审核讨论后发表了以下独立意见：公司已将全资子公司、控股股东与实际控制人刘潭爱先生及其配偶孙二花女士拟为公司授信融资提供担保暨关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们认为本次担保暨关联交易事项有利于高斯贝尔降低融资成本，推进经营业务开展。我们认为该事项是公开、公平、合理、合规的，全资子公司、控股股东与实际控制人刘潭爱先生及其配偶孙二花女士为公司提供连带责任担保不收取任何费用，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规的要求。因此，我们同意此议案经公司第三届董事会第十三次会议审议后提交2017年度股东大会审议。
九、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为高斯贝尔本次关联交易事项已经上市公司董事会审议通过，并由独立董事发表明确同意意见。决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害非关联股东利益的情形。
保荐机构对本次关联交易事项无异议。
十、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见与独立意见；
3、招商证券股份有限公司关于全资子公司、控股股东与实际控制人及其配偶为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的核查意见。
特此公告！
高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
2018年4月24日
证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2018-046安徽华信国际控股股份有限公司
关于公司全资子公司提起诉讼的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项的受理情况
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海华信集团商业保理有限公司（以下简称“华信保理”）收到上海市第一中级人民法院（以下简称“市一中院”）送达的关于华信保理诉日照兴华化工有限公司和东南中新房实业（天津）有限公司合同纠纷二案（2018）沪01民初651号/653号的诉讼文件，上述事项已于 2018年 4月 27日在《公司 2017年度报告全文》“第十一节财务报表十五、资产负债表日后事项”中披露。2018年5月21日，华信保理收到市一中院的代收诉讼费收据，市一中院正式受理上述案件。
二、相关案件基本情况
（一）案件各方当事人
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|-|
|原告：上海华信集团商业保理有限公司|
|被告：日照兴华化工有限公司（以下简称“日照兴华”）|
|被告：东南中新房实业（天津）有限公司（以下简称“中新房”）|

（二）诉讼请求
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|-|
|1、（2018）沪 01 民初 651 号|
|（1）判令被告日照兴华按保理合同约定向原告支付“回购价款”，在扣除|
|原告尚未支付的保理余款后，为 53,751,283.83元；|
|（2）判令被告日照兴华向原告支付自《应收账款回购通知书》送达满三个|
|工作日起至支付“回购价款”之日的违约金 1,195,026.56元（暂计至2018年4|
|月13日）；（前述一、二项请求金额共计 54,946,310.39元。）|

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|-|
|（3）判令被告中新房对前述一、二项请求承担连带责任；|
|（4）本案诉讼费用由被告承担。|
|2、（2018）沪 01 民初 653 号|
|（1）判令被告日照兴华按保理合同约定向原告支付“回购价款”，在扣除|
|原告尚未支付的保理余款后，合计 91,264,625.26元；|
|（2）判令被告日照兴华向原告支付自《应收账款回购通知书》送达满三个|
|工作日起至支付“回购价款”之日的违约金 1,360,187.50元（暂计至2018年4|
|月13日）；（前述一、二项请求金额共计 92,624,812.76元。）|
|（3）判令被告中新房对前述一、二项请求承担连带责任；|
|（4）本案诉讼费用由被告承担。|

（三）事实与理由
1、（2018）沪 01民初 651号
原告与被告日照兴华，于2017年9月7日签署了《保理合同（有追索权）》（编号：C4-HXBL-RZXH-201709-002），合同约定：自合同签署之日起，被告日照兴华将其与被告中新房签署的商务合同项下的全部应收账款转让给原告。上述商务合同为被告日照兴华与被告中新房于 2017年 8月 30日签署的《购销合同》（编号：XH1701-NM-091）。截止至保理合同签署之日，被告中新房在商务合同项下尚未向被告日照兴华支付的账款金额为56,000,044.25元。
2、（2018）沪 01民初 653号
原告与被告日照兴华，于2017年9月28日签署了《保理合同（有追索权）》（编号：C4-HXBL-RZXH-201709-006），合同约定：自合同签署之日起，被告日照兴华将其与被告中新房签署的商务合同项下的全部应收账款转让给原告。上述商务合同为被告日照兴华与被告中新房于 2017年 9月 13日签署的《购销合同》（编号：XH1701-NM-097）。截止至保理合同签署之日，被告中新房在商务合同项下尚未向被告日照兴华支付的账款金额为 100,000,022.91元。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于上述诉讼案件尚待开庭审理，对本期或期后利润的影响尚无法判断。公
司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
四、其他诉讼、仲裁事项
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|关于华信保理诉成都国元石化有限公司和东南中新房实业（天津）有限公司|
|合同纠纷、华信保理诉黄河国际贸易（郑州）有限公司和东南中新房实业（天津）|
|有限公司合同纠纷，已于 2018 年 4 月 27 日在《公司 2017 年度报告全文》“第|
|十一节 财务报表 十五、资产负债表日后事项”中披露，上述两项案件待市一中|
|院正式受理后，公司将及时另行披露具体诉讼情况。|
|截至本公告日，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲|
|裁事项。|
|公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公|
|告为准，敬请广大投资者注意投资风险。|

五、备查文件
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|1、《出庭通知书》、《缴纳诉讼费通知书》、《传票》、《受理通知书》|
|和《举证通知书》；|
|2、代收诉讼费收据。|
|特此公告。|

安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十二日
证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2017－024大连天宝绿色食品股份有限公司
关于举行二〇一六年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所相关规定，大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年3月31日(星期五)下午15：00-17：00在全景网举行2016年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景路演天下（http://rs.p5w.net）”参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理黄作庆先生、独立董事刘晓光先生、财务总监孙树玲女士、董事会秘书孙立涛先生、保荐代表人黄海声先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
大连天宝绿色食品股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十三日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：【2017-082】顾地科技股份有限公司
关于将部分议案提交公司 2017年第三次临时股东大会审议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次补充提交公司 2017年第三次临时股东大会审议议案的情况
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，将已经公司第三届董事会第九次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，以及经公司第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
二、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、公司第三届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
深圳市漫步者科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2017-034深圳市漫步者科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2017年8月18日以通讯会议方式召开。本次会议的通知已于2017年 8
月11日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事和高级管理
人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。
经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2017年半年度利润分配预案》。
2017年上半年度母公司实现净利润 38,414,046.94元，减按母公司实现的净利润的10%提取法定盈余公积 3,841,404.69元，加年初未分配利润 67,228,872.96元，减 2017年上半年已分配利润 58,800,000.00元，报告期末母公司未分配利润为43,001,515.21元。
公司拟以截至 2017年 6月 30日总股份数 588,000,000股为基数,向全体股东每 10股派发现金 0.5元（含税）。本次利润分配合计 29,400,000.00元，利润分配后剩余母公司未分配利润13,601,515.21元转入下一报告期。
本报告期不转增、不送红股。该利润分配预案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者合法权益。本预案需提交股东大会表决通过方可实施。
独立董事对该预案发表了独立意见，认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定发展，同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将上述预案提交股东大会审议。
二、 以 9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2017年半年度报告全文及摘要》的议案。
该议案需提交股东大会审议。
深圳市漫步者科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告《深圳市漫步者科技股份有限公司2017年半年度报告》全文详见指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《深圳市漫步者科技股份有限公司 2017年半年度报告摘要》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2017-036。
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2017-037。
四、以 7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《子公司日常关联交易的议案》。
董事张文东为关联董事回避表决，董事张文昇为董事张文东的一致行动人亦回避表决。该议案需提交股东大会审议。
独立董事对该议案发表事前认可及独立意见，认为：该日常关联交易事项系公司日常经营所需，并遵循了公允性的原则，依据市场条件公开、合理地经协商确定，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，关联交易金额较小，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。
《关于子公司日常关联交易的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2017-038。
五、以 9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《会计政策变更的议案》。
《关于会计政策变更的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2017-039。
六、以 9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》。
深圳市漫步者科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告同意于 2017年 9月 12日（星期二）下午 14:30起召开 2017年第二次临时股东大会现场会议，会议地点为广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室，股权登记日为2017年9月6日（星期三），会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2017-040。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十二日
证券代码：002263 证券简称：*ST东南 公告编号：2019-091浙江大东南股份有限公司
关于立案调查进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（浙证调查字2019128、2019129号），因公司、原董事长兼总经理黄飞刚涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司、原董事长兼总经理黄飞刚进行立案调查。公司已于2019年5月10日披露了《关于收到中国证监会立案调查通知书的公告》（公告编号：2019-020）,2019年 6月 10日、7月 10日、8月 10日、9月 10日、10月 9日分别披露了《关于立案调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-026、2019-052、2019-062、2019-074、2019-079）。在调查期间，公司、原董事长兼总经理黄飞刚全面配合中国证监会的调查工作。
目前，公司生产经营情况正常，未发生重大变化，生产、销售等各项工作有序开展。截至公告日，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或相关进展文件，如果收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示，实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，
深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。
公司将严格按照监管要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会2019年11月8日
新野纺织2014年第二次临时股东大会法律意见书北京市海润律师事务所
关于河南新野纺织股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：河南新野纺织股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘煜律师、刘新宇律师出席公司2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）、《河南新野纺织股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序；出席会议人员的资格、召集人资格；会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师核查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2014年 5月13日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、本次股东大会现场会议于 2014年 6月 6日14：00在河南省新野县城关镇书院路15号公司三楼会议室如期召开，会议由公司董事长魏学柱先生主持。
3、本次股东大会网络投票时间为 2014年 6月 5日—2014年 6月 6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 6月 6日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2014年6月5日下午15：00至2014年6月6日下午15：00。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
新野纺织2014年第二次临时股东大会法律意见书193,177,346股，占公司总股本 519,758,400股的37.1668%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 13人，代表有表决权股份 191,602,092股，占公司总股本的36.8637%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共20人，代表有表决权股份1575254股，占公司总股本的0.3031%。
2、本次股东大会由公司董事会召集。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及召集人的资格符合《公司法》、《大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
三、本次股东大会审议的事项
本次股东大会审议的事项如下：
（一）审议《公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
（二）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（三）逐项审议《关于向特定对象非公开发行股票的议案》；
1、发行股票的种类和面值，
2、发行方式，
3、定价原则，
4、发行数量，
5、发行对象和认购方式，
6、限售期，
7、本次非公开发行的募集资金金额与用途，
8、本次非公开发行前的滚存利润安排，
新野纺织2014年第二次临时股东大会法律意见书10、本次非公开发行决议的有效期。
（四）审议《本次公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》；
（五）审议《本次公司向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》；
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》。
（七）审议《公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》；
（八）审议《关于修改公司章程的议案》；
（九）审议《关于增补一名公司监事的议案》。
本所律师认为，本次股东大会审议事项与召开股东大会的会议通知中列明的事项一致。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了逐项表决。
3、公司通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统向股东提供网络投票平台，对会议通知中列明的事项进行表决。网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次股东大会审议通过了上述议案；按照《公司法》、《大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定计票、监票，并当场宣布表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
新野纺织2014年第二次临时股东大会法律意见书五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
北京市海润律师事务所（盖章） 见证律师（签字）：
负责人（签字）： 刘煜：
袁学良： 刘新宇：
二○一四年六月六日
兰州三毛实业股份有限公司独立董事
对公司会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的有关规定，我们作为兰州三毛实业股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第四十四次会议的议案经过认真审核，并听取公司管理层的说明后，依照本人的独立判断，现就本次董事会审议的《关于公司会计政策变更的议案》发表如下独立意见：
公司独立董事认为：公司根据财政部 2017年 4月颁布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）和 2017年 5月印发修订的《企业会计准则第 16
号—政府补助》要求对会计政策进行相应变更，不会对公司 2017年的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。
公司本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（本页无正文，本页为兰州三毛实业股份有限公司第五届董事会第四十四次会议独立董事对公司会计政策变更的独立意见签字页）
独立董事签署：
张海英、 方文彬、 马建兵2017年 月 日
湖北国创高新材料股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第二十二次会议相关事项的专项说明和独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者认真、负责的态度，基于独立判断立场，审阅了公司董事会提供的相关资料，就相关情况向公司进行了核查，现对公司第四届董事会第二十二次会议审议的有关事项发表以下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
经对公司2014年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的核查，认为：
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司除为全资子公司担保外，不存在任何对外担保行为。公司对全资子公司担保是为了促进子公司的快速发展，符合公司及公司全体股东的利益。
二、关于募集资金 2014年半年度存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，认为：公司募集资金2014年半年度的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规情形。
三、关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
经对公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的事项进行了认真核查，认为：
原股权激励计划激励对象周常清因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会根据公司2013年第三次临时股东大会的授权，对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销,符合《湖北国创高新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，同时根据上述规定，对限制性股
票的回购价格进行调整，调整后的回购价格为 1.8元/股，回购数量为 120,000股，
回购程序合法、合规。本次回购注销部分未解锁的限制性股票不影响公司持续发展，也不会损害公司及全体股东利益。因此，我们同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。
四、独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
经对公司2014年半年度衍生品投资及风险控制情况进行了认真核查，认为：1、公司石油沥青期货套期保值内部控制制度较为完善，符合《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规、政策性文件的要求。
2、公司石油沥青期货套期保值投资事项决策程序合法，风险控制措施有效。
3、公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展的套期保值业务，仅限于生产所需的石油沥青保值运作。有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的专项说明和独立意见签字页）
独立董事：
伍新木 杨军 冯浩
二○一四年八月二十六日
广宇集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2016)057广宇集团股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2016年7月26日以书面形式送达，会议于2016年7月29日13时在杭州市平海路8号公司三楼会议室召开，会议由监事会主席黎洁女士主持，应参加会议监事3
人，实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场表决的方式，审议并通过了以下议案：
1、《2016年半年度报告》和《2016年半年度报告摘要》
本次会议审议并通过了《2016年半年度报告》和《2016年半年度报告摘要》。
经核查，监事会认为董事会编制和审核广宇集团股份有限公司2016年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2016年半年度报告摘要》（2016-058号公告）全文详见2016年7月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2016年半年度报告》（2016-059号公告）全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本次会议审议并通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。我们认为，公司认真按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司募集资金管理制度》的规定和要求存放和使用募集资金。募集资金的实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形；
公司使用闲置募集资金补充流动资金、使用募集资金置换先期投入符合法律、法
广宇集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告规、规范性文件的规定，程序合法合规。公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观、完整、准确地反应了公司募集资金存放和使用的实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2016-060号公告）全文详见2016年 7月 30日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司监事会2016年7月30日
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2019-072号南国置业股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于 2019年10月 12日以邮件及通讯方式送达。会议于2019年 10月 23日上午 9:00在武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心 B座公司会议室以现场会议的方式召开。会议由董事长秦普高先生主持，会议应到董事 11人，实到董事 11人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议事项
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于2019年三季度报告全文及正文的议案》
表决结果：同意票 11票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《公司 2019年三季度报告正文》和《公司2019年三季度报告全文》。
2、审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：同意票 11票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司董事会成员变动情况，第五届董事会各专门委员会成员调整为：
（1）董事会战略委员会
召集人：秦普高
委员：秦普高、钟永红、谭永忠、刘异伟、梁伟
（2）董事会提名与薪酬考核委员会
召集人：吴建滨
委员：武琳、吴建滨、梁伟
（3）董事会审计委员会
召集人：俞波
委员：谈晓君、彭忠波、俞波
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（相关简历见附件）
表决结果：同意票 11票，反对票0票，弃权票0票。
聘任潘春雨先生、昌海军先生担任公司副总经理职务，任期从本次董事会通过之日起至本届董事会期满之日止。
公司独立董事发表了同意聘任公司副总经理的独立意见。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
附件：简历
潘春雨，男，1981年出生，长春工程学院土木工程专业学士，对外经贸大学企业管理专业硕士。曾任万达集团青岛东方影都投资有限公司主任工程师、历任中国电建地产集团湖北区域总部湖北鼎汉投资有限公司总经理、华东区域总部副总经理、杭州泷悦置业有限公司总经理、杭州泛悦置业有限公司总经理。
潘春雨先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
昌海军，男，1979年出生，湖南大学工业管理工程专业学士，河北工业大学工商管理专业硕士，高级经济师。曾任中国电建地产集团有限公司投资拓展部副总经理、董事会办公室副主任。
昌海军先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2017-020
浙江盾安人工环境股份有限公司
第六届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次临时会议通知于2017年4月17日以电子邮件方式送达各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于2017年4月21日以现场结合传真方式召开，现场会议召开地点为杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座25F会议室。
3、董事会会议出席情况
本次会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中参加现场会议董事 5名，以传真方式参加会议董事4名；发出表决单9份，收到有效表决单9份。
4、董事会会议主持人和列席人员
会议由董事长冯忠波先生主持。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下1项议案：
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年第一季度报告》；
《2017年第一季度报告正文》详见公司于2017年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的 2017-022号文；《2017年第一季度报告全文》于同日刊登在巨潮资讯网站上。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
2017年4月22日
证券代码：002259 证券简称：*ST升达 公告编号：2019-122四川升达林业产业股份有限公司
关于股份回购期届满暨终止回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司回购股份的基本情况
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 29日召开第四届董事会第三十九次会议，会议审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案的议案》，回购股份的资金来源为公司自有资金，资金总额不低于人民币5,000万元，不超过人民币2亿元，回购股份的价格为不超过人民币 8元/股，回购的股份将作为公司拟实施的股权激励或员工持股计划之标的股份，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 6个月；公司于 2018年 7月 17日召开 2018年第三次临时股东大会，会议以特别决议方式通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股份回购相关事宜的议案》。上述具体内容详见公司于2018年6月30日、2018年7月 18日刊登《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至本公告日，公司累计以集中竞价交易方式回购公司股份0股。
二、关于终止回购股份事项的主要原因
因公司在股份回购期内，经自查发现公司原实际控制人、原董事长、原法定代表人在公司任职期间未经董事会、股东大会审议同意，用公司款项偿还控股股东债务或以公司名义代控股股东对外借款或为控股股东债务违规提供担保，因控股股东资金链断裂难以偿还相关债务，公司被迫代为清偿债务，造成公司未能拥有充足的运营资金来进行股份回购。现股份回购期届满，经公司审慎决定，终止实施本次回购股份事项。
三、终止回购股份事项对公司的影响
本次终止回购股份，不会对公司正常经营造成不利影响，且未对公司的财务、债务履行等方面产生重大影响。本次终止回购股份后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善内部激励体系等方式充分调动公司管理层和核心业务人员的积极性，促进公司稳定、健康发展，尽力为股东创造最大价值。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十六日
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|证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号： 2017-002|
|比亚迪股份有限公司|
|关于合作成立新公司的进展公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|比亚迪股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年10 月21日召开第五|
|届董事会临时会议，会议审议通过了关于本公司与青海盐湖工业股份有限公司、|
|深圳市卓域成投资有限公司合作成立 “青海盐湖比亚迪资源开发有限公司” (以|
|下简称“新公司”)的事项，具体内容详见巨潮资讯网《关于合作成立新公司的|
|公告》（公告编号：2016-058）。该新公司于 2016 年 11 月 25 日召开了创立大会|
|暨第一次股东会。|
|近日，新公司已经完成工商登记并取得了工商行政管理部门核发的营业执照|
|相关登记信息具体如下：|
|公司名称：青海盐湖比亚迪资源开发有限公司|
|统一社会信用代码：91632801MA753FQQXJ（1-1）|
|类型：其他有限责任公司|
|住所：青海省格尔木市昆仑经济开发区商业街 152号|
|法定代表人：何永平|
|注册资本：伍亿圆整|
|成立日期：2017年01月03 日|
|营业期限2017年01月03 日至2047 年01月02日|
|经营范围：盐湖锂资源的开发（凡涉及行政许可的凭相关许可经营）碳酸锂|
|的生产（凡涉及行政许可的凭相关许可经营）、销售。|
|特此公告。|
|比亚迪股份有限公司董事会|
|2017 年 1 月 6 日|
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2019-024
山东未名生物医药股份有限公司
关于 2018年年报问询函延期回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东未名生物医药股份有限公司（简称“公司”）于 2019年 5月 9日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对山东未名生物医药股份有限公司2018年年报的问询函》（中小板年报问询函【2019】第117号），要求2019年5月17日前将有关说明材料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露。
因问询函内容较多，公司需要核实的数据较多，以致无法按原预计时间回复 2018年年报问询函，为确保信息披露的准确性，经申请，公司2018年年报问询函延期回复。公司将加快进度，尽快回复。
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司董事会
证券简称：天宝食品 证券代码：002220 公告编号：2017－053大连天宝绿色食品股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2017年10月20日上午9:30在大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室召开，会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于2017年10月9日以电话方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持，会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，达到法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议由董事长黄作庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，形成如下决议：
一、审议通过关于《公司2017年第三季度报告全文》及《公司2017年第
三季度报告正文》议案。
正文详见信息披露指定媒体《证券时报》。
全文详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司续聘2017年度会计师事务所的议案》。
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任本公司财务报表审计和各项专项审计过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，较好地履行其责任和义务。一致同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度的审计机构，期限为一年。
本议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会提议于2017年11月6日在大连天宝绿色食品股份有限公司工厂会议室召开公司2017年第三次临时股东大会。
《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》相关内容详见信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十日