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证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2018-149雏鹰农牧集团股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：雏鹰农牧，证券代码：002477）于 2018年 11月 8日、2018年 11月 9日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况的说明
（一）公司正在筹划的发行股份购买资产
公司因筹划发行股份购买资产事项，公司股票自 2018年 6月 22日（星期五）开市起停牌，由于本次交易所涉及的投资标的较多，工作量较大，发行股份购买资产事项的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，目前尚不具备召开董事会审议本次发行股份购买资产预案（或报告书）的条件；公司股票于 2018年 9月 13日（星期四）开市起复牌并继续推进本次发行股份购买资产事项，具体内容详见2018年9月13日公司在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于继续推进发行股份购买资产事项暨股票复牌的公告》。目前该事项的正在进展中。
（二）公司董事会对有关事项进行了核实
针对公司股票异常波动情况，公司对相关事项进行了核查：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、目前公司控股股东股票质押，可能出现债务违约风险，对公司融资信用有一定的影响；公司在2018年贷款到期相对集中，加之国家政策和行业的负面影响，部分非银行金融机构要求公司提前还贷或追加增信措施，公司出现了暂时性现金流紧
张；因公司与平安银行股份有限公司青岛分行借款纠纷，公司部分土地房产被山东省高级人民法院查封，针对该起案件，公司已向受诉法院提起异议。
受金融政策及行业等多重因素的影响，公司流动资金紧张，公司于 2018年 11月5日未按期足额偿付“雏鹰农牧集团股份有限公司2018年度第一期超短期融资券”。
为了盘活库存、缓解公司目前现金流紧张的局面，公司计划对公司现有债务调整支付方式，本金主要以货币资金方式延期支付，利息部分主要以公司火腿、生态肉礼盒等产品支付，债务范围包括公司现有所有债务。目前该方案仅为初步方案，正在与各债权人协商。截止公告日，公司已经与小部分债权人达成初步意向，涉及本息总金额 2.71亿元，其中涉及“雏鹰农牧集团股份有限公司 2018年度第一期超短期融资券”金额为 0.21亿元，涉及“雏鹰农牧集团股份有限公司 2018年度第二期超短期融资券”金额为2.5亿元，目前尚未进行产品交割。
2018年8月，国内生猪市场陆续出现“非洲猪瘟”疫情，对生猪市场有一定的影响。经公司自查，截至本公告日，公司未发现有任何疑似“非洲猪瘟”的疫情，生产经营活动正常有序。
除上述事项，公司、控股股东和实际控制人不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项。
3、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、截止目前，公司筹划的发行股份购买资产事项尚未最终确定，相关交易方尚
未签署正式协议；上述发行股份购买资产事项尚需公司董事会、股东大会审议通过，该事项仍存在一定的不确定性。
3、公司计划对公司现有债务调整支付方式，本金主要以货币资金方式延期支付，利息部分主要以公司火腿、生态肉礼盒等产品支付，债务范围包括公司现有所有债务。目前该方案仅为初步方案，正在与各债权人协商，该事项具有较大的不确定性。
4、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二○一八年十一月九日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2017-100唐人神集团股份有限公司
关于签署合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、本合作框架协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，投资具体事项以正式签订的协议为准。
二、本合作框架协议及相关正式协议的实施，尚需根据《公司章程》的规定履行相关决策程序。
三、本合作框架协议内容不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、签署合作框架协议的基本概况
1、协议签署的基本情况
2017年7年24日，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）与广州因果投资管理有限公司（以下简称“因果投资”）签署了《关于设立现代农业食品产业基金的合作框架协议》（以下简称“合作框架协议”），双方就联合设立现代农业食品产业基金达成一致意见。
2、协议对方的基本情况
（1）公司名称：广州因果投资管理有限公司
（2）统一社会信用代码：91440101320960641P
（3）类型：有限责任公司
（4）法定代表人：周应德
（5）注册资本：1,300万
（6）成立日期：2014年11月15日
（7）住所：广州市天河区体育西路103号1103（部位：B）
（8）经营范围：投资咨询服务；投资管理服务；资产管理（不含许可审批项目）
二、合作框架协议的主要内容
《合作框架协议》签署方：
甲方：唐人神集团股份有限公司
乙方：广州因果投资管理有限公司
合作框架协议的主要内容：
一、基金存在的形式及注册地
基金以有限合伙企业形式存在，严格按照中国基金业协会的要求进行私募基金备案。
二、基金的运营模式
（一）管理模式
在合伙企业（基金）层面：乙方为基金管理人、合伙企业的普通合伙人、执行事务合伙人管理基金事务；甲方等基金财务投资人为合伙企业的有限合伙人。
（二）投资决策委员会及专家委员会
投资决策委员会及专家委员会设在基金管理人层面。
投资决策委员会设五名成员，甲方推荐或委派一人，乙方推荐或委派四人。
投资决策委员会由五名成员选举一名成员召集和主持。投资决策委员会行使最后项目投资决定权。
专家委员会设三名成员，主要由乙方推荐或委派；养猪行业、证券金融行业和财务会计行业等三个领域的专家各一名成员。专家委员会由三名成员选举一名成员召集和主持。专家委员会对项目的投资价值进行审核，并将审核意见提交给投资决策委员会。
（三）风控管理及资金管理
1、乙方已设立风控总监，风控总监对投资项目风控进行把关，并进行风险提示。
2、项目尽职调查时，尽调团队必须包含财务、法律和养猪业务等三方面的专家人才，或者委托知名专业中介团队进行尽职调查，综合判断项目实际经营状况和投资价值。
3、资金管理必须采用银行监管的方式。
三、基金对投资标的及投资规模的基本要求
（一）投资标的经营规模
1、经营规模和盈利水平处于行业领先地位的大食品企业
2、年产肉猪8万头（或经产母猪4000头）以上，养殖生产成绩和经营业绩处于行业领先水平的养猪企业；种猪企业的要求另行约定。
（二）投资规模
单一项目的投资额不超过 5000万元；投后占投资标的公司股权比例原则上
不超过20%。投资资金用途：大食品企业规模扩张；养猪企业用于新建、扩建母猪场或育肥场。
（三）投资项目比例的安排
不低于基金总额的80%投资与甲方业务存在协同效应的现代农业食品企业；
预留不超过基金总额的20%投资具有完整产业链、能够独立IPO的大食品企业。
四、基金的规模、分期及资金来源
（一）基金首期2亿元
（二）首期2亿元资金来源
甲方出资 5000万元，占首期基金总额比例的25%；乙方负责募集资金不超过15000万元，占首期基金总额比例的75%；乙方认为有需要时，甲方也应协助乙方募集资金。
（三）甲、乙双方以承诺出资方式，先落实具体投资人的认缴额度，缴款时间根据项目投资进度安排，甲乙双方按同比例出资。
五、管理费及收益分成的约定
（一）管理费
投资人出资额含管理费，按年收取管理费，共收取五年；基金管理人每年收取基金总额的2%作为管理费。
（二）收益分成
项目退出时，年化收益率超过10%的部分，基金管理人提取20%的收益分成；年化收益率低于10%的，基金管理人不提取收益分成。
六、基金的退出方式
（一）IPO方式
投资标的公司在IPO挂牌，基金通过IPO退出。
（二）并购方式
投资标的公司 IPO受阻或时间过长，但公司盈利高于行业平均水平，且财务管理规范，基金通过并购退出。
甲方在同等条件下优先收购投资标的公司。
（三）回购方式
若投资标的公司未依照协议约定建成养猪场并满负荷产出，投资标的公司的实际控制人连本带息退回基金的投资款。
七、其他
（一）本框架协议系甲乙双方为设立基金达成的框架性协议，具体内容以本基金合伙协议约定为准，但不得与本框架协议冲突。
（二）本框架协议自甲乙双方签署之日起生效。本框架协议共两份，双方各
执一份。
三、对公司的影响
公司此次与因果投资展开合作，将充分发挥各自优势，做大做强生猪全产业链，公司同时看好生猪养殖及大食品在内的现代农业食品产业，符合公司的长远战略规划和利益。
四、风险提示
本合作框架协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，具体的实施内容和进度存在不确定性，投资具体事项以正式签订的协议为准。
公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，及时履行决策的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《关于设立现代农业食品产业基金的合作框架协议》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一七年七月二十四日
长城证券股份有限公司
关于南方黑芝麻集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）作为南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“黑芝麻”或“公司”）2014年度非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，现就黑芝麻关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行审慎核查，并发表意见如下：
一、黑芝麻2014年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南方黑芝麻集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】979号文）核准，黑芝麻于2014年10月15日完成向广西黑五类食品集团有限责任公司、招商财富资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、红土创新基金管理有限公司、广东温氏投资有限公司共5名特定对象合计非公开发行股票（A股）65,972,222股（每股面值1元），发行价格14.40元/股，本次新增股份已于2014年11月4日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股份募集资金总额为人民币949,999,996.80元，扣除保荐承销费及其他各项发行费用人民币22,965,972.22元，实际募集资金净额为人民币927,034,024.58
元。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月15日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了京永验字（2014）第21023号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截止2016年7月 31日，公司已使用上述募集资金合计57,959.17万元，剩余募集资金36,999.67万元（其中累计利息收入约 2,264万元），该资金全部存放于公司募集资金专用账户。
由于公司的募集资金投资项目之一滁洲南方黑芝麻乳生产基地建设项目对
生产工艺和设备选型进行比较大幅度的调整，公司第八届董事会 2016年第九次临时会议已同意该项目建成期延期至2017年9月30日，根据项目进展情况，预计至 2017年 8月 30日止公司累计使用的募集资金不超过 15,000元，期间闲置募集资金约20,000万元。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
公司于 2015年 8月 13日召开第八届董事会 2015年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用5,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，公司已于2015年12月将前述用于暂时补充流动资金的5,000万元归还募集资金专项账户。
公司于 2016年 3月 18日召开第八届董事会 2016年第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意使用10,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
该次使用募集资金补充流动资金的10,000万元已于2016年8月4日归还至公司募集资金专用账户。
四、本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
为了提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用18,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金（本次补充流动资金金额占募集资金净额的19.42%），使用期限为股东大会批准该议案之日起不超过12个月，且使用期限届满前，公司将该部分资金及时归还至募集资金专项账户。
五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金
不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项
目正常进行的措施
随着业务规模的不断扩大，公司对流动资金的需求量增加，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，通过使用暂时闲置的募集资金补充流动资金可以减少银行借款，降低公司财务费用。
公司承诺本次用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营相关的生产
经营；本次用闲置募集资金暂时补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专用账户；若募集资金投资项目建设加速，专户募集资金不足使用时，公司则将资金提前归还至专用账户；在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害公司中小股东利益的情况。通过本次补充流动资金，可以解决目前生产经营的资金需求，节约通过其他渠道融资的财务费用。
六、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序
2016年8月8日，公司第八届董事会2016年第九次临时会议、公司第八届监事会2016年第五次临时会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确意见。
该事项的审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。该议案尚需公司股东大会审议通过。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、由于公司的募集资金投资项目之一滁洲南方黑芝麻乳生产基地建设项目对生产工艺和设备选型进行比较大幅度的调整，公司第八届董事会2016年第九次临时会议已同意该项目建成期延期至2017年9月30日，因此，公司使用部分募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资计划的进行。
2、公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的事项符合相关规范性文件对募集资金使用的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，没有使用闲置募集资金进行证券投资；若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。
3、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第八届董
事会2016年第九次临时会议、公司第八届监事会2016年第五次临时会议审议通过，独立董事亦对该次事项发表了同意意见，履行了必要的法律程序。该事项在经公司股东大会审议通过后方可实施。
因此，本保荐机构同意黑芝麻本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于南方黑芝麻集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：严绍东、吴一丁
保荐机构（盖章）：长城证券股份有限公司
2016年8月9日
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2015-001
金城造纸股份有限公司
关于黄文荣先生逾期未支付违约金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年11月9日，金城造纸股份有限公司（以下简称“金城股份”或“我公司”）接到百花医药集团股份有限公司实际控制人黄文荣先生作出的《关于拟终止与金城股份重大资产重组交易的函》。黄文荣先生拟单方终止本次重大资产重组交易，并同意根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，承担相应违约赔偿责任，黄文荣先生承诺向金城股份支付违约金人民币 1,000万元（于 2014年 12月 30日前支付完毕），并承担本次重组中各方中介机构的各项费用（于2014年11月12日前支付完毕）。（详见公司于2014年12月12日披露的《关于终止重大资产重组事项暨股票复牌公告》）
我公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于终止公司重大资产重组事项的议案》。（详见公司于 2014年 12月 12日披露的《第七届董事会第八次会议决议公告》）
截止今日，我公司收到黄文荣先生支付的 50万元。按上述承诺，剩余款项的支付时间已逾期。对于此情况，我公司董事会已两次发送催款函，要求黄文荣先生按时履行承诺，支付剩余款项。我公司将视黄文荣先生的履行情况，保留后续采取相关措施的权力，同时及时履行信息披露义务。
特此公告。
金城造纸股份有限公司
董事会
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-024深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年2月12日召开第五届董事会第三十四次会议，会议审议了《关于公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请
综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
||
|-|
|因业务发展需要，公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司拟向|
|宁波银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信|
|额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过|
|三年，具体以合同约定为准。|
|二、担保人的基本情况|

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以
上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项
目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的
购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；
游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销。
怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元，截止2017年9月30日，怡亚通的总资产为2,846,540.60万元，净资产为382,887.54万元，总负债为
2,463,653.05万元，一年内到期的非流动负债为86,170.58万元，资产负债率为86.55%。
三、被担保人基本情况
公司名称：上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司（以下简称“上海怡亚通瑞徽”）
注册地点：上海市闵行区普乐路135弄2号1楼A区
法定代表人：单巍
成立时间：2013年12月23日
经营范围：供应链管理，商务咨询（除经纪），食品流通，食用农产品的销售，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海怡亚通瑞徽目前注册资本为人民币2,100万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2017年9月30日，上海怡亚通瑞徽的总资产为4,232.65万元，净资产为2,195.23万元，总负债为2,037.42万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为48.14%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币5,219,019万元（或等值外币）（含第五届董事会第三十四次会议审议的
担保金额），实际担保金额为人民币1,632,530.43万元，合同签署的担保金额为人民币2,883,378.62万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的525.28%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币905,000万元，实际担保金额为人民币119,828万元，合同签署的担保金额为人民币785,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的143.01%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年2月12日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2017-003
拓维信息系统股份有限公司
关于延长公司非公开发行股票决议有效期
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月24日召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》中关于本次非公开发行股票决议有效期的议案，决议有效期为公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月，即于2017年2月24日到期。
公司本次非公开发行股票申请已于2016年11月16日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，尚未取得中国证监会的书面核准文件。鉴于公司本次非公开发行股票决议有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司拟将本次非公开发行股票决议有效期自届满之日起延长12个月至 2018年2月24日。除延长本次非公开发行股票决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
公司于2017年01月23日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》，本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期相关事宜尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会 2017年 01月 24日
证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2019-065
广东凯普生物科技股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯普生物”）本次回购注销的股票数量42,840股，占回购前公司总股本的0.02%，回购价格9.19元/股。
2、截至 2019年 9月 12日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次回购注销。
3、本次回购注销后，公司总股本由217,424,187股减少至217,381,347股。
一、公司限制性股票激励计划简述
次临时股东大会审议通过了上述事项。
2、2017年 6月 20日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整广东凯普生物科技股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。
3、2017年7月7日，公司完成了限制性股票授予登记工作。本次限制性股票授予日为2017年6月20日，共向 213名激励对象授予限制性股票1,017,000股，授予价格为23.06元/股。激励对象所获限制性股票自2017年 7月10日起上市。
4、2018年6月7日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划回购数量、回购价格并回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司根据 2017年利润分配及公积金转增股本方案的实施情况调整限制性股票的回购数量及回购价格，并对5名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 26,000股（调整后）进行回购注销。独立董事发表了同意的独立意见。2018年 6月 25日，公司 2018年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。
6、2019年7月4日，公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十九会议审议通过了《关于调整第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划回购数量、回购价格并回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司根据 2018年利润分配及公积金转增股本方案的实施情况调整限制性股票的回购数量及回购价格，并对 10名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 42,840股（调整后）进行回购注销。独立董事发表了同意的独立意见。2019年 7月 22日，公司召开 2019年第一次临时股东大会审议通过上述事项。
7、2019年7月4日，公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售的条件已经满足，同意为198名符合解除限售条件的激励对象获授的限制性股票办理第二个解除限售期解除限售事宜，解除限售股份的数量为704,520股。独立董事发表了同意的独立意见。
8、2019年 9月 12日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了10名激励对象持有的限制性股票42,840股的回购注销。
二、本次回购注销情况
2019年 7月 4日，公司召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十九会议，审议通过了《关于调整第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划回购数量、回购价格并回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意对 10名离职的激励对象持有的限制性股票进行回购注销，并根据公司 2018年度利润分配及公积金转增股本方案的实施情况，对限制性股票的回购数量和回购价格进行调整。调整后的回购数量为42,840股，回购价格为 9.19元/股。详见公司于2019年 7月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（2019-039）。
2019年7月 22日，公司召开 2019年第一次临时股东大会审议通过上述事项。
公司本次回购注销的限制性股票数量为 42,840股，占回购前公司总股本的
0.02%，回购价格为 9.19元/股，回购总价款为393,699.60元。公司已向上述激励对象支付了回购价款，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司注册资本进行审验并出具了信会师报字[2019]第ZI10619号验资报告。
截至 2019年9月12日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次回购注销事宜，后续将依法办理相关工商变更登记手续。
三、本次回购注销后股本结构表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|回购注销前||拟回购注销（股）|回购注销后||
||股份数量（股）|比例（%）||股份数量（股）|比例（%）|
|（一）限售条件流通股/非流通股|109,106,010|50.18|42,840|109,063,170|50.17|
|高管锁定股|332,610|0.15|--|332,610.00|0.15|
|股权激励限售股|982,200|0.45|42,840|939,360|0.43|
|首发前限售股|107,791,200|49.58|--|107,791,200|49.59|
|（二）无限售条件流通股|108,318,177|49.82|--|108,318,177|49.83|
|（三）总股本|217,424,187|100.00|42,840|217,381,347|100.00|

本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会 2019年9月12日
安徽华茂纺织股份有限公司 发行股份收购股权有关事项获省国资委批复的公告证券简称：华茂股份 证券代码：000850 公告编号：2016-004安徽华茂纺织股份有限公司
关于发行股份收购股权有关事项获得安徽省国资委批复的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年1月11日,安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称“公司”)收到安庆市财政局转来的安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“安徽省国资委”）《省国资委关于安徽华茂纺织股份有限公司发行股份收购股权有关事项的批复》(皖国资产权函[2016]6号)，安徽省国资委同意公司通过发行股份收购相关股权的事项等。
公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案尚需提交公司股东大会审议、上报中国证监会审核同意后方可实施。公司将根据上述事宜的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
安徽华茂纺织股份有限公司董事会二○一六年一月十一日
国金证券股份有限公司
关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司
用募集资金置换先期投入的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“恒铭达”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法津、法规和规范性文件的规定，对恒铭达拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州恒铭达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2061号）核准，苏州恒铭达电子科技股份有限公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）30,378,003股，发行价格为每股 18.72元，共计募集资金 568,676,216.16元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 526,271,100.00元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019年 1月 29日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了并出具“大信验字【2019】第 3-00002号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司亦与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
《苏州恒铭达电子科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金投资项目||投资总额（万元）|募集资金承诺投资金额（万元）|
||54,086.00|||

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为保障募集资金投资项目的顺利进行，在募集资金实际到位以前，公司已以自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入，截至 2019年2月21日，公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为3,375,724.73元，具体情况如下：
|||
|-|-|
|项目名称|自筹资金预先投入金额（元）|

电子材料与器件升级及产业化项目—现有生产车间技改 3,375,724.73四、相关审核、审批程序
公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 3,375,724.73元，该事项无需股东大会审议。
公司独立董事认为：公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》的有关规定。
同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,375,724.73元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州恒铭达电子科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2019]第 3-0003号），审核结论如下：“我们认为，贵公司募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至 2019年 2月 21日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。”
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：恒铭达本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，审议程序符合中国
证监会和深圳证券交易所的有关规定。
恒铭达本次募集资金置换时间距公司募集资金到账时间未超过6个月，符合
《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。
恒铭达本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对恒铭达本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司用募集资金置换先期投入的核查意见》之签盖页）
保荐代表人：
王培华 付焱鑫
国金证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2015-007广州东凌粮油股份有限公司
关于在江苏启东投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于 2014年 3月 14日、2014年 5月 22日在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网披露了《关于拟投资筹建吕四港粮油食品综合产业园区的公告》及《关于投资筹建吕四港粮油食品综合产业园的进展公告》。根据该项目现阶段的进展情况及建设需要，公司拟以自有资金在江苏启东设立全资子公司江苏植之元实业有限公司（暂定名，以工商注册名为准，以下简称“江苏植之元”），主要负责公司吕四港粮油食品综合产业园（以下简称“综合产业园”）的筹划建设，以及公司未来在粮油食品领域的研发、生产及销售，油料、谷物的经营，港口与第三方物流等相关业务。
2、本次投资已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，根据《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。
3、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
本公司是江苏植之元唯一股东，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
2、注册资本：人民币3亿元整，公司出资比例100%；
3、资金来源及出资方式：公司以自有资金现金出资，根据项目进度逐步认缴。
4、拟定经营范围：粮油加工(筹)；食用植物油及食品加工、销售；蛋白饲料、饲料添加剂及食品添加剂加工、销售；油料及谷物的经营、生产、销售；食品科学技术研究服务；自营和代理一般经营项目的商品和技术进出口业务；道路普通货物运输、仓储服务、货物运输代理服务。（暂定经营范围，以最终注册为准）。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的和对公司的影响
公司经过在粮油加工行业的多年发展，形成了良好的产业规模、经营管理能力和企业形象，为公司基于农业，从而发展粮油及食品产业奠定了坚实的基础。
随着公司的发展壮大，目前在业务上面临着产业环节比较单一、区域局限性等制约因素，从公司的中长期战略发展角度考虑必须有所突破，为此，公司本次在江苏启东设立全资子公司，主要目的在于走出华南市场，实现跨区域发展。公司将凭借启东和吕四港的区位优势和发展契机，立足长三角辐射长江流域市场，发展油脂及相关食品的研发、生产及销售，油料、谷物的经营，港口与第三方物流等业务，丰富产品结构，延伸产业链，进一步扩大加工与贸易规模，为公司粮油食品产业多元化发展打造生产和物流基地。
本次投资符合公司发展战略，有利于实现公司可持续发展。
2、本次投资的风险
项目目前正处于前期可研、立项阶段，项目建设内容有待进一步规划和设计，并以相关主管部门最终审批结果为准。
项目所用厂区和港池码头土地计划于 2015年 3月底达到交付条件；内河转运作业区用地计划于 2016年下半年交付，如果上述土地不能按时完成或达不到交付条件，项目的实施进度将受到影响，请广大投资者注意投资风险。
五、其他
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，及时披露该项目的进展或变化情况。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议。
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司董事会2015年1月15日
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2018-091广州万孚生物技术股份有限公司
关于取得产品注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日正式取得广东省食品药品监督管理局颁发的产品注册证书以及欧盟颁发的 CE产品注册证书，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|国内产品注册证书||||
|序号|名称|注册号（批准文号）|有效期至|
|1|活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法）|粤械注准20182400765|2023/8/12|
|2|凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法）|粤械注准20182400766|2023/8/12|
|3|丙氨酸氨基转移酶测定试纸（干化学法）|粤械注准20182400752|2023/7/30|
|4|尿素测定试纸（干化学法）|粤械注准20182400750|2023/7/30|
|5|尿酸测定试纸（干化学法）|粤械注准20182400753|2023/7/30|
|欧盟 CE（Conforminte Europeene）产品注册证书||||
||产品名称||有效期至|
|1|Finecare™ hsCRP Rapid Quantitative|超敏C-反应蛋白（hsCRP）测定试剂（荧光免疫层析法）|长期有效|
||Test|||

上述产品获得产品注册证书，将进一步增加公司销售产品的品种，对公司发展具有正面影响，公司未来会积极推动相关产品在相关市场的销售，为广大股东创造更大的价值。上述注册证书的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，目前尚无法预测该产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会
美好置业集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议文件美好置业集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
会议文件
2016年 1月
美好置业集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议文件议案：
关于改聘会计师事务所的议案
各位股东：
经公司 2015年 3月 10日召开的 2014年年度股东大会审议，公司聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中审亚太”）担任公司 2015年度财务报告及内部控制的审计机构，有关费用总额拟定为人民币150万元，其中财务报告审计费用为110万元，内部控制审计费用为40万元。
近日，公司接到中审亚太云南分所《关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）部分分所执业团队分立合并至中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）事项的说明》。长期负责公司审计业务的中审亚太云南分所已分立合并至中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”），原中审亚太云南分所业务将转入中审众环执行。为保证审计工作的连续性，公司 2015年度财务报告
及内部控制的审计机构拟由中审亚太变更为中审众环，有关费用总额拟定为人民币150万元，其中财务报告审计费用为110万元，内部控制审计费用为40万元。
以上报告，提请各位股东审议。
美好置业集团股份有限公司
董事会
2016年1月4日
||
|-|
|北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦2301室 邮编：1000042301 CITIC BUILDING, NO.19 JIANGUOMENWAI STREET, BEIJING, 100004, PRC电话/TEL：（8610）58918166 传真/FAX：（8610）58918199网址/WEBSITE：http://www.kangdalawyers.com|

北京市康达律师事务所
关于二六三网络通信股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
康达股会字【2015】第0092号致：二六三网络通信股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《二六三网络通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）受聘出席二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对本次会
议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
法律意见书3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司董事会召集。
2015年 4月 29日，公司董事会于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《二六三网络通信股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-042）。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、召开方式、出席对象、会议地点、审议事项、登记方法等内容，并按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议于 2015年 5月 15日下午16：00在北京市朝阳区和平里东土城路 14号建达大厦 18层 1804会议室召开现场会议。本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 5月 15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月14日下午15:00至2015年5月15日15:00期间的任意时间。本次会议由公司董事长李小龙先生主持。
经验证，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
法律意见书根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议的股东、股东代表及股东代理人共5名，均为截止2015年5月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表股份141,080,327股，占公司有表决权股份总数的19.50%。其中:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东人数为 4人，占公司有表决权股份3,268,896股，占公司股本总额的 0.45%。
汇总深圳证券交易所系统提供的数据，参与本次会议网络投票的股东及股东代表、股东代理人共3名，代表公司有表决权的股份数69,600股，占公司有表决权股份总数的0.01%。其中:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东人数为3人，占公司有表决权股份69,600股，占公司股本总额的0.01%。
出席或列席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师。
经核查，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项以现场记名投票与网络投票的方式进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。现场表决以书面投票方式对议案进行了表决。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次会议的审议事项经出席现场会议及参加网络投票的股东所持有有效表决权表决通过。
本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议召集人代表（公司董事长）及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，
法律意见书表决结果合法、有效。
四、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：付 洋 见证律师：鲍卉芳
王 萌
二〇一五年五月十五日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2016-024广州迪森热能技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2721号文核准，公司向五名特定对象合计发行A股股票46,012,269股，每股发行价格16.30元/股，募集资金总额为人民币749,999,984.70元，扣除发行费用20,986,012.27元，实际募集资金净额729,013,972.43元。以上募集资金已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具“广会验字【2015】G15000950162号”验资报告审验确认。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
二、募集资金使用情况
截至，公司非公开发行股票募集资金于 2015年 12月 30日全部到位，截至2015年12月31日，尚未发生实际使用情况。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定，公司计划使用本次非公开发行股票募集资金中暂时闲置的资金共计25,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。计划使用的专户资金情况如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|账户号码|使用金额（万元）|
|1|生物质能供|招商银行股份有限公司广州开发区支行|12,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
||热供气项目|(120904435***307)||
|||兴业银行股份有限公司广州开发区支行||
|2|||2,000.00|
|||（391190100100***327）||
|||广州银行股份有限公司东城支行||
|3|||5,000.00|
|||（800203969***886）||
|||中国民生银行股份有限公司东莞分行||
|4|||3,000.00|
|||（696***232）||
|||中国银行股份有限公司广州开发区东区||
|5|||3,000.00|
|||支行（727666***397）||
|6|合计||25,000.00|

公司本次使用 25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。
四、使用部分闲置募集资金补充流动资金的合理性、必要性
随着公司“清洁能源综合服务商”业务战略的实施，公司在业务布局、资产整合等方面的资金需求量较大。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，满足公司经营的资金需要；同时，公司募集资金专户活期存款利率较低，与贷款利率存在较大利差，通过本次补充流动资金，预计可为公司节约财务费用约1,100万元。
五、相关审核及意见
（一）决议情况
2016年 3月 3日，公司召开了第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十五次会议，共同审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于满足公司日常生产经营需要、减少公司财务费用支出和提高募集资金使用
效率，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存
在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金。
（三）监事会意见
监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序均符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的有关规定，不会影响公司募集资金投资项目的正常进度，不存在变相改变募集资金用途的情况。同意公司使用闲置募集资金2.50亿元暂时补充流动资金，使用期限自不超过十二个月。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构中德证券有限责任公司认为：
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司发展主营业务之需要，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定；
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于减少财务费用，有利于提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益；
3、上述募集资金的使用计划经过必要的审批程序，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、监事会亦出具明确同意意见，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
综上，保荐机构同意迪森股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
六、相关承诺情况
本公司承诺：
（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。
（二）使用闲置募集资金补充流动资金时，仅限用于与主营业务相关的生产
经营，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及衍生品种、可转债等交易。
七、备查文件
（一）公司第五届董事会第三十五次会议决议；
（二）公司第五届监事会第二十五次会议决议；
（三）独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见；
（四）中德证券有限责任公司关于广州迪森热能技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2016年3月 7日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2017-213
易事特集团股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年11月17日以专人送递、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议于2017年11月24日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长何思模先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人；公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过决议如下：
一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，由于公司激励计划中首次授予的激励对象吴文华、张华梁等7人离职，不再具备激励资格，上述7名激励对象所涉及的合计32.8万股限制性股票由公司回购注销，回购价格为5.92元/股。
董事徐海波先生、于玮先生、戴宝锋先生作为本次激励计划的关联方回避表决。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见同日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》
为支持参股公司业务发展，提高公司投资收益，同意公司与参股公司易事特智能化系统集成有限公司（以下简称“易事特智能”）的其他股东共同为易事特智能向银行申请的人民币1,000万元贷款提供连带责任保证担保，担保额度有效期一年，同时由易事特智能及其股东王可岗、陕西西展科技信息有限公司共同为公司承担的担保责任提供反担保。董事会授权董事长签署有关协议，具体担保条款以与银行实际签署的相关合同为准。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对此议案出具了核查意见。
《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、《关于易事特集团股份有限公司为参股公司提供担保的核查意见》以及《关于为参股公司提供担保的公告》详见同日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2017年11月24日