证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2015-020上海世茂股份有限公司
关于公司 2015年预计发生日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●该事项尚需提交股东大会审议；
●日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本公司于2015年3月24日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2015年预计发生日常关联交易的议案》，该议案涉及关联交易，关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长、许世坛董事回避表决后，该项议案由6名非关联董事表决，并以同意票6票，反对票0票，弃权票0票获得通过。
独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，认为该议案涉及关联交易，公司及其控股子公司与公司关联人发生关联交易是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
在关联交易事项提交董事会审议时，关联董事回避了表决。公司关联交易事项的审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，没有损害股东特别是中小股东利益。
该事项尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）2014年度日常关联交易的预计和执行情况(单位：万元)：
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|关联方|交易类别|2014年预计金额|2014年实际金额|
|济南世茂天城置业有限公司|向关联人提供劳务|9,500|718.35|
|福建世茂新里程投资发展有限公司||1,000|/|
|泉州世茂新领域置业有限公司||200|199.00|
|苏州工业园区世茂世纪置业有限公司||9,000|450.12|
|无锡世茂新发展有限公司||4,000|1,268.19|
|牡丹江德威建材贸易有限公司|接受关联人提供的劳务|100|/|
|上海世源建材贸易有限公司||150|63.70|
|上海世茂南京物业服务有限公司||300|275.93|
|烟台世茂置业有限公司|向关联人销售产品、商品|150|1.12|
|北京鹏丽花园房地产发展有限公司|向关联人提供租赁|450|422.15|
|绍兴世茂投资发展有限公司|接受关联人提供的租赁|300|256.05|
|南昌世茂新发展置业有限公司||150|82.90|
|南昌世茂新发展置业有限公司|接受关联人委托代为管理|1,200|262.95|
|南通世茂新纪元房地产有限公司||1,500|800.00|

（三）2015年度日常关联交易预计金额和类别(单位：万元)
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|||||||||本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额|||||
||||||||占同类|||||占同类业|
||关联交易类||||本次预|||||上年实际发|||
||||关联人||||业务比|||||务 比 例|
||别||||计金额|||||生金额|||
||||||||例（%）|||||（％）|
|向关联人提供劳务||沈阳世茂新发展置业有限公司||300||6%|||225.29||4%||
|||常熟世茂新纪元置业有限公司||400||8%|||||-||
|||济南世茂天城置业有限公司||750||15%|||718.35||14%||
|||长沙世茂投资有限公司||200||4%|||||0%||
|||宁波世茂新腾飞置业有限公司||1,200||24%|||269.98||5%||
|||苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司||150||3%|||89.82||2%||
|||苏州工业园区世茂世纪置业有限公司||400||8%|||360.30||7%||
|||无锡世茂新发展置业有限公司||1,500||29%|||1,268.19||25%||
|||牡丹江睿智营销企划有限公司||200||4%|||159.92||3%||
|接受关联人提供的劳务||上海世茂南京物业服务有限公司||1500||100%|||275.93||100||

济南世茂天城置业有
10 0.5% 0.27 -限公司
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||南昌世茂新发展置业有限公司|10|0.5%||4.31|99.9%|
||绍兴浙通商务咨询服务有限公司|20|1%|||-|
||牡丹江睿智营销企划有限公司|50|2%||46.61|0.1%|
||绍兴世茂投资发展有限公司|1900|89%|||-|
||无锡世茂新发展置业有限公司|150|7%|||-|
|向关联人提供租赁|北京鹏丽花园房地产发展有限公司|550|100%||422.15|100%|
|接受关联人提供的租赁|烟台世茂置业有限公司|200|18.2%||173.17|33.8%|
||烟台世茂置业有限公司|150|13.6%|||-|
||绍兴世茂投资发展有限公司|300|27.3%|2|256.05|50.0%|
||南昌世茂新发展置业有限公司|350|31.8%|3.5|82.90|16.2%|
||南通世茂新纪元房地产有限公司|100|9.1%|||-|
|接受关联人委托代为管理|南通世茂新纪元房地产有限公司|800|28.1%||800.00|75.3%|
||南昌世茂新发展置业有限公司|1,000|35.1%||262.95|24.7%|
||福州世茂新纪元置业有限公司|1,000|35.1%|||-|
||福州世茂新世纪房地产开发有限公司|50|1.8%|||-|

二、关联方介绍和关联关系
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|关联方名称|法定代表人|注册资本|注册地址|经营范围|关联关系|
|牡丹江德威建材贸易有限公司|廖鲁江|500万人民币|黑龙江省牡丹江市爱民区西地明街1号|建筑材料进出口贸易|同一受控方控制|
|上海世源建材贸易有限公司|汤沸|6500万港币|上海市浦东新区张杨北路5509号5012室|建筑材料进出口贸易|同一受控方控制|
|上海世茂南京物业第六分公司|吕小昌|无|南京市下关区南通路99号|物业管理；房地产经纪；保洁服务；会所服务；停车场管理服务|同一受控方控制|

烟台世茂置业有 4850万美 烟台市芝罘区解放 同一受控许世坛 房地产开发
限公司 元 路156号 方控制
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|北京鹏丽花园房地产发展有限公司|汤沸|1200万美元|北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦B座812|房地产开发|同一受控方控制|
|南昌世茂新发展置业有限公司|许世坛|120000万人民币|南昌市红谷滩新区绿茵路669号1245室|房地产开发|同一受控方控制|
|泉州世茂新领域置业有限公司|许世坛|97440万人民币|晋江市世纪大道843号之1号楼|房地产开发|同一受控方控制|
|南通世茂新纪元房地产有限公司|许幼农|30000万人民币|南通开发区通盛大道188号A幢311A室|房地产开发|同一受控方控制|
|济南世茂天城置业有限公司|许薇薇|1000万人民币|济南市天桥区堤口路17号|房地产开发、销售、物业管理|联营公司|
|福建世茂新里程投资发展有限公司|许薇薇|188700万人民币|厦门市思明区思明南路410号之二701室|对房地产业投资；房地产开发经营等|合营公司|
|苏州工业园区世茂世纪置业有限公司|许薇薇|200000万人民币|苏州工业园区旺墩路188号建屋大厦201A2室|房地产开发|合营公司|
|无锡世茂新发展有限公司|许薇薇|10200万人民币|无锡市县前东街1号第23层2305室|房地产开发经营；物业管理|联营公司|
|绍兴世茂投资发展有限公司|许薇薇|48345.7740万人民币|绍兴市越城区胜利东路360号|实业投资；房屋租赁；配套服务设施的建设；物业管理服务；企业管理咨询等|合营公司|

三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易的价格由交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则，依据一般商业条款而制定，一般包括市场价和协议价二种。关联交易定价主要依据市场价；如果没有市场价，则按照协议价。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
1、公司与关联方开展的相关交易，为大股东对上市公司经营与发展的支持，将有助于公司各项业务的开展，有利于促进公司的业务增长，符合公司实际情况，有利于公司的长远发展。
2、相关关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公
司和中小股东的利益的行为。
3、相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十九次会议决议
（二）独立董事事前认可声明
（三）独立董事意见
特此公告。
上海世茂股份有限公司董事会