证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2017-025山东英科医疗用品股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议审议通过，决定于 2017年 10月 27日（星期五） 13:30召开公司 2017年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2017年 10月 27日（星期五）下午 13:30（2）网络投票时间：2017年 10月 26日—2017年 10月 27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2017年 10月 27日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年 10月 26日 15:00
—2017年 10月 27日 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
（1）截至 2017年 10月 20日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：山东英科医疗制品有限公司会议室
青州市峱山工业园齐王路
8、股权登记日：2017年 10月 20日（星期五）
9、会议主持人：董事长
10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。
二、会议审议事项
1、《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
其中，议案1、2、3为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
上述议案已分别经公司第一届董事会第十三次会议审议并且通
过，具体内容详见披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
三、会议登记办法
1、登记时间：2017年 10月 27日（星期五：8:30-11:30）
2、登记地点：山东省青州市峱山工业园齐王路
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票
账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2017年 10月 26日 17:00前送达本公司，以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。
4、通信地址：山东省淄博市临淄区清田路 18号
邮编：255414
联系人：李清明
联系电话：0533-6098999
联系传真：0533-6098966
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
2、会议联系方式
联系人：李清明
联系电话：0533-6098999
联系传真：0533-6098966
联系邮箱：ir@intcomedical.com
联系地点：山东省青州市峱山工业园齐王路
邮政编码：262500
六、备查文件
《山东英科医疗用品股份有限公司第一届董事会第十三次会议
决议》
特此通知！
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
山东英科医疗用品股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365677
2、投票简称：英科投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案（不包括累积投票议案）|100|
|议案1|《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|1.00|
|议案2|《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|2.00|
|议案3|《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》|3.00|

股东大会对上述多项议案设置总议案，对应的议案编码为100。对于每个议案，1.00代表议案一的议案编码，2.00代表议案二的议案编码，以此类推。
（2）填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年10月27日（星期五）的交易时间，即9:30—11:30和
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月26日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年10月27日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席山东英科医疗用品股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称（姓名）：
委托人身份证号码（注册号）：
委托人持有股数：
受托人签名：
身份证号码：
授权范围：
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|序号|所 议 事 项|赞成|反对|弃权|
|1|《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》||||
|2|《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》||||
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》||||

注：
1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
委托人：
附件三：参会股东登记表
山东英科医疗用品股份有限公司
2017年第二次临时股东大会参会股东登记表
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|股东姓名或名称|身份证号码/营业执照注册号|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|
|是否本人参会|备注|

注：本表复印有效