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海通证券股份有限公司
关于卧龙电气集团股份有限公司
2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“卧龙电气”或“公司”）2016年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等有关规定，对卧龙电气2016年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准卧龙电气集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3091号）核准，卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“卧龙电气”或“公司”）2016年 1月21日非公开发行178,372,350股A股股票，每股发行价为人民币8.97元。本次发行募集资金共计1,599,999,979.50元，扣除承销保荐费用17,999,999.79元，实际募集资金 1,581,999,979.71元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年1月15日出具的验资报告（信会师报字【2016】第310009号）予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止2016年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1,582,290,872.59
元，其中偿还银行贷款11亿元，补充流动资金482,290,872.59元（包括募集资金账户产生利息收入扣除手续费净额 290,972.76元），期末账户资金余额为人民币79.88元，公司募集资金项目已全部投资完成。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况，修订了《卧龙电气集团股份有限公司募集资金管理制度》(2013年 11月修订)，并于2013年11月13日经公司2013年第二次临时股东大会审议通过，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构海通证券股份有限公司已于2016年1月18日与中国工商银行上虞支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且得到了切实有效地履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止2016年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
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|-|-|-|-|
|存放银行|银行账户账号|存放方式|金额|
|中国工商银行上虞支行|1211022029200047306|活期存款|79.88|

三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2016年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金实际投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、会计师对募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证意见
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《卧龙电气集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，会计师认为：卧龙电气董事会编制的 2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了卧龙电气募集资金2016年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
保荐机构认为，公司 2016年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附表1：
募集资金使用情况对照表
2016年度
编制单位：卧龙电气集团股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||||
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||||158,200.00||本年度投入募集资金总额||||||
||||0.00||已累计投入募集资金总额||||||
||||0.00%||||||||
|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投资进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
||110,000.00|110,000.00|110,000.00|110,000.00|110,000.00|0.00|100.00|||是|
||48,200.00|48,200.00|48,200.00|48,229.09|48,229.09|29.09|100.06|||是|
||158,200.00|158,200.00|158,200.00|158,229.09|158,229.09|29.09|100.02||||

未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注1：累计投入募集资金总额大于募集资金总额是由于利息收入也被用于了补充流动资金。
注2：截止2016年12月31日，上述募集资金项目已全部投资完成。
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2019-031
佛山市海天调味食品股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于 2019年 11月 22日以书面形式向全体董事发出，会议于 2019年 11月 25日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前发出会议通知的规定。
全体董事出席本次会议，符合公司章程规定的法定人数，全体董事共同推举庞康先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
1. 审议通过《关于选举董事长的议案》
庞康先生以同意票9票当选为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
2. 审议通过《关于选举副董事长的议案》
程雪女士以同意票9票当选为公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
3. 审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》
选举董事会各专门委员会情况如下：
战略委员会成员为：程雪(召集人)、庞康、文志州、陈军阳、何廷伟；
提名委员会成员为：晁罡(召集人)、庞康、黄树亮、孙占利；
薪酬与考核委员会成员为：孙占利(召集人)、庞康、程雪、晁罡；
审计委员会成员为：朱滔(召集人)、庞康、程雪、晁罡。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
4. 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
同意通过《关于聘任公司总裁的议案》，聘任庞康先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
5. 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
同意通过《关于聘任公司副总裁的议案》，聘任程雪女士为公司常务副总裁；
黄文彪、吴振兴、管江华为副总裁，副总裁的任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
以上议案董事长、副董事长的个人简历，公司已于 2019年 10月 30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了披露；黄文彪先生、吴振兴先生、管江华先生简历见附件。
6. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任张欣女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，张欣女士简历见附件。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
7. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任张永乐先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致，张永乐先生简历见附件。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十六日
附件：
黄文彪先生简历
黄文彪先生，1967年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。黄文彪先生 1994年至今历任公司质检科副科长、质检部主任、产品研究中心主任、科技部经理、技术副总监、技术中心总经理，现任副总裁。
截止目前，黄文彪先生直接持有公司股份 14444395股，占公司股份总数0.53％、通过公司控股股东广东海天集团股份有限公司间接持有公司股份总数的1.284％。黄文彪先生是公司共同控制人；黄文彪先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒。
吴振兴先生简历
吴振兴先生，1969年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济师职称。1998年 1月至今历任海天公司山东营销办事处主任、山东营销部副经理、营销副总监、销售区域总经理、营销副总经理、营销中心总经理，现任副总裁。
截止目前，吴振兴先生直接持有公司股份 13188652股，占公司股份总数0.49％、通过公司控股股东广东海天集团股份有限公司间接持有公司股份总数的1.233％。吴振兴先生是公司共同控制人；吴振兴先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒。
管江华先生简历
管江华先生 1974年 1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
1998年至今历任海天公司营业部主任、超市部副经理、营业部经理、营运副总监、营运总监、营销副总经理、营运总经理、助理总裁，现任副总裁。
截止目前，管江华乐先生直接持有公司股份 7566671股，占公司股份总数0.28％、通过公司控股股东广东海天集团股份有限公司间接持有公司股份总数的
0.672％，管江华先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒。
张欣女士简历
张欣女士 1975年 7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。张欣女士 1998年至今历任公司市场部主任、市场部经理、企划副总监、品牌副总监、品牌部总监，现任董事会秘书。
截止目前，张欣女士直接持有公司股份8893060股，占公司股份总数0.33％、通过公司控股股东广东海天集团股份有限公司间接持有公司股份总数的0.813％，张欣女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒。
张永乐先生简历
张永乐先生，1979年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师、经济师职称。2002年至今历任海天公司资金部经理、财务经理，现任财务总监。
截止目前，张永乐先生直接持有公司股份 1576390股，占公司股份总数0.06％、通过公司控股股东广东海天集团股份有限公司间接持有公司股份总数的0.140％，张永乐先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒。
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2019-023银座集团股份有限公司
关于修改公司《股东大会议事规则》的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 5月 24日，经公司第十二届董事会 2019年第二次临时会议审议，以全票通过了《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》，该项议案尚需提交公司股东大会审议。具体修改内容公告如下：
鉴于《公司章程》根据《上市公司章程指引》等指导文件进行修订，结合公司实际，公司《股东大会议事规则》拟作如下修订：
一、原第二十条第二款：“股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”
现拟修订为：“股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”
二、原第二十一条：“上市公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。
股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。”
现拟修订为：“上市公司股东大会采用网络投票方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络投票的表决时间以及表决程序。
股东大会网络投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。”
除以上修改，股东大会议事规则的其他内容不变。
以上修改内容已经公司第十二届董事会 2019年第二次临时会议以全票通过的表决结果审议通过，将提交股东大会，并提请股东大会授权公司办理股东大会议事规则中相应条款的修改。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会2019年5月25日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2019-071
盛屯矿业集团股份有限公司
关于中国证监会受理公司发行可转换为股票的
公司债券申请的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（192036号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行可转换为股票的公司债券事宜尚需中国证监会核准，请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会2019年7月30日
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2018-020号中国农业银行股份有限公司
关于董事会秘书任职的公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于 2018年 3月 12日聘任周万阜先生为本行董事会秘书。
本行于近日收到《中国银行保险监督管理委员会关于农业银行周万阜任职资格的批复》（银保监复[2018]16号），中国银保监会已核准周万阜先生担任本行董事会秘书的任职资
格。周万阜先生已于近期取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证书。根据有关规定，周万阜先生董事会秘书的任职已生效，张克秋女士不再担任本行董事会秘书。
周万阜先生简历请参见本行2018年3月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国农业银行股份有限公司董事会决议公告》。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会 2018年 4月 12日
福建龙净环保股份有限公司
分红政策及未来三年股东回报规划（2018-2020）
根据中国证监会福建监管局《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》（闽证监公司字[2012]28号）和公司章程等相关文件规定，为维护公司股东依法享有资产收益等权利，明确和完善公司利润分配政策，增加股利分配决策透明度和可操作性。本公司综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、资金成本以及外部融资环境等因素，特制定公司《分红政策及未来三年股东回报规划（2018-2020）》（以下简称“规划”）。
一、分红政策
公司利润分配应重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，并兼顾公司可持续发展，建立持续、稳定的分红政策，采用现金、股票、现金与股票相结合等方式分配利润。公司实施利润分配应当遵循以下规定：
(一)股利分配顺序
公司分配当年税后利润时，应当提取税后利润的10%列入公司法定公积金。
公司法定公积金累计额为公司注册资本50%以上的，可以不再提取。
公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配,但公司章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
(二)现金分红比例的规定
1、公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；
2、当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配；
3、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
(三)股利分配的时间间隔
在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金状况提议公司在中期或者年终进行现金分红。如公司因经营需要，当年暂不进行现金利润分配的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
(四)公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件
1、公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2、公司累计可供分配利润为正值；
3、审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具无保留意见的审计报告。
(五)股票股利发放条件
公司在经营情况良好，董事会综合考虑公司成长性及每股净资产摊薄等因素，且发放股票股利有利于全体股东整体利益时，可以在满足现金分红的条件下，提出股票股利分配方案。
(六)利润分配政策的决策程序
董事会每年根据公司盈利情况、资金需求、股东回报规划和《公司章程》的规定提出利润分配预案，并经董事会审议通过后提交股东大会审议批准，独立董事应对利润分配预案发表独立意见。
董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，独立董事应当发表明确意见。
监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，对年度利润分配预案进行审议并发表意见。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后
2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
二、未来三年（2018年-2020年）股东回报规划
(一)公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析经营发展规划、股东回报、公司资金状况、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
(二)规划的制定原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和股东的意见。
(三)公司未来三年（2018年-2020年）的股东回报规划
1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况及资金需求状况，提议公司进行利润分配。
2、公司根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，提取法定公积金、任意公积金以后，在公司盈利且现金流量状况能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，未来三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于未来三年实现年均可分配利润的30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
3、在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和资本公积转增股本等方案。
4、在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交股东大会进行审议表决。公司接受股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。
(四)未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，
以确定该时段的股东回报计划。
2、公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况及当期资金需求，并结合股东、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
三、附则
本次分红政策及未来三年（2018年-2020年）股东回报规划在经公司董事会审议通过、独立董事出具独立意见后，经公司股东大会审议通过之日起生效。
福建龙净环保股份有限公司
董事会
2018年4月 10日
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2016-055
债券代码：122479 债券简称：15南铝 01
债券代码：122480 债券简称：15南铝 02
山东南山铝业股份有限公司
关于收到参股公司南山集团财务有限公司分红款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 6月 24日收到参股公司南山集团财务有限公司（以下简称“南山财务公司”）2015年年度利润分配的分红款人民币2,100.00万元。
南山财务公司本次利润分配方案已获得该公司股东大会审议通过，本次共分配现金红利人民币10,000.00万元，本公司持有其21%的股权，可获得现金红利人民币2,100.00万元。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司
中青旅控股股份有限公司
股票价格波动未达到
“128号文”第五条相关标准的说明
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号文，以下简称“128号文”）的相关规定，中青旅控股股份有限公司（以下简称“中青旅”）（A股代码：600138.SH）股票在董事会召开日前 20个交易日期间股价涨跌幅情况，以及该期间上证指数及上证消费 50指数波动情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|日期|中青旅A股股价（元/股）|上证指数（点）|上证消费50指数（点）|
|2018年6月7日（收盘价）|22.58|3,109.50|7,889.17|
|2018年7月5日（收盘价）|17.64|2,733.88|6,932.00|
|涨跌幅|-21.88%|-12.08%|-12.13%|

中青旅A股股价在上述期间内下跌幅度为21.88%，扣除上证指数下跌12.08%因素后，下跌幅度为9.80%；扣除上证消费50指数下跌12.13%因素后，下跌幅度为9.75%。
综上所述，剔除大盘因素和同行业板块因素的影响，中青旅股票价格在董事会召开日前 20个交易日内累计涨跌幅均未超过20%，无异常波动，未达到 128号文第五条相关标准。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《中青旅控股股份有限公司股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明》之签署页）
中青旅控股股份有限公司
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2018-064内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于控股股东补充质押公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 6月 21日，内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“包钢集团”）出具的《关于股票补充质押的函》，包钢集团将其持有的本公司部分股份进行了补充质押，具体情况如下：
一、本次股份质押的具体情况
受公司股价影响，按照相关合同约定，包钢集团于 2018年 6月 19日将持有的包钢股份股票无限售流通股 5,800万股在中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）办理了补充质押业务，本次业务已由银河于2018年6月19日在中国证券登记结算公司办理申报手续。
二、控股股东股票质押情况
截至 2018年 6月 19日，包钢集团持有公司无限售流通股 1,100,683.44万股，限售流通股 1,390,782.11万股，持股总数量 2,491,465.55万股，占公司总股本的54.66%。本次补充质押后，包钢集团共质押公司股票 1,078,856.07万股，占持有总额的43.3%。
三、其他披露事项
1、补充质押的目的
本次补充质押是对前期股票质押融资业务的补充，不涉及新增融
资安排。
2、资金偿还能力
包钢集团资信状况良好，本次股份质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润等，具备相应的资金偿还能力。
3、可能引发的风险及应对措施
本次质押设预警履约保障比例和平仓履约保障比例，如低于平仓履约保障比例，可能引发质权人对质押股份的平仓行为。以上风险引发时，包钢集团将采取追加保证金或追加质押股票、提前归还融资或提供质权人认可的抵质押物等措施应对上述风险，并及时通知公司。
公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2018年 6月 21日
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2017-093安徽鑫科新材料股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自2017年6月26日起停牌。详见公司于2017年6月24日披露的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：临2017-076）。经初步研究，本次事项构成重大资产重组，详见公司于 2017年 7月 8日披露的《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：临2017-081）。由于本次重大资产重组前期准备工作和尽职调查工作量相对较大，经申请，公司股票自2017年7月26日起继续停牌不超过1个月，详见公司于 2017年 7月 26日披露的《重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》（公告编号：临2017-092）。停牌期间，公司每五个交易日披露一次进展公告。
自公司股票停牌以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组事项。截至目前，本次收购仍在商讨、论证过程中，尚存在不确定性。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构继续积极推进审计、评估、法律及尽职调查等各项工作。
公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书），及时公告并复牌。
鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2017年8月2日
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2014-012
江苏恒瑞医药股份有限公司
关于独立董事公开征集投票权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
征集投票权的起止时间：自2014年5月16日至2014年5月20日(上午9:00—11:30，下午13:30—16:00)。
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有本公司股票
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事朱红军先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2014年5月21日召开的2014年第一次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
征集人朱红军先生为公司现任独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，其基本情况如下：
朱红军先生，上海财经大学会计学院副院长、教授、博士生导师、校工商管理学科评议组成员。1996年毕业于杭州商学院工商系价格学专业，获得经济学学士学位，同年进入上海财经大学会计学院学习，1999年获得会计学硕士学位，2002年获得会计学博士学位，2003年被聘为副教授，2007年被选聘为博士生导师和教授，2008年被选为学院党委委员。2010年4月起为恒瑞医药独立董事。
朱红军先生未持有公司股票，对公司第六届董事会第六次会议所审议的《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票计划(草案)》、《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司
限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。
二、本次股东大会的基本情况
（一）召开时间
现场会议时间：2014年5月21日（星期三）下午14：00
网络投票时间：2014年5月21日（星期三）上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
（二）会议地点：公司会议室（江苏连云港经济技术开发区昆仑山路 7号）（三）会议议案
1、江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）；
2、江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法；
3、关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案。
三、征集方案
(一)征集对象
截止2014年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
(二)征集时间
自2014年5月16日至2014年5月20日(上午9:00—11:30，下午13:30
—16:00)。
(三)征集程序
1、征集对象决定委托征集人投票的,应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书。
2、委托人应向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括（但不限于）:
（1）委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；
（2）委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；
送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：江苏连云港经济技术开发区昆仑山路7号
收件人：恒瑞医药证券法务部
邮编：222047
联系电话：0518-81220012
传真：0518-85453845
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
4、委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
5、股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
6、股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
7、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反
对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
征集人：朱红军2014年5月5日
附件:
征集投票权授权委托书
本人/本公司 作为委托人确认,在签署本授权
委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《独立董事公开征集投票权的公告》、《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托江苏恒瑞医药股份有限公司独立
董事朱红军先生作为本人/本公司的代理人出席公司2014年第一次临时股东大
会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）||||
|1.1|本计划激励对象的确定依据和范围||||
|1.2|本计划所涉及的标的股票来源和数量||||
|1.3|孙辉先生作为激励对象的依据、获授限制性股票的数额||||
|1.4|本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定||||
|1.5|本计划的授予价格和授予价格的确定方法||||
|1.6|本计划限制性股票的授予与解锁条件||||
|1.7|本计划的调整方法和程序||||
|1.8|本激励计划的会计处理方法及对业绩的影响||||
|1.9|本计划的授予程序及激励对象解锁的程序||||
|1.10|公司与激励对象各自的权利义务||||
|1.11|公司和激励对象发生异动时股权激励计划的调整||||

1.12 本计划限制性股票回购注销的原则
|||
|-|-|
|1.13|本激励计划的变更与终止|
|2|江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法|
|3|关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案|

注：委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,选择一项以上或未填写视为弃权。
委托人姓名或名称(签名或盖章):
委托股东身份证号码或营业执照号码:
委托股东持股数:
委托股东证券账户号:
签署日期:
本项授权的有效期限:自签署日至2014年第一次临时股东大会结束。
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2019-079上海荣泰健康科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了提高公司闲置自有资金的使用效率，保护股东利益，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 19日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于公司2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及公司全资子公司、控股子公司在确保不影响公司日常经营的情况下，使用最高额度不超过人民币 9亿元的闲置自有资金进行投资理财。理财授权期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。在上述额度及授权期限内，资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。该议案已于 2019年 5月13日经公司2018年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2019年 4月 22日、2019年5月 14日分别披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-030）和《上海荣泰健康科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-039）。
一、本次购买理财产品的基本情况
公司本次购买理财产品具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人|委托理财类型|购买公司|委托理财金额（元）|委托理财起始日期|委托理财终止日期|报酬确定方式|年化收益率（%）|
|1|国盛证券|券商理财产品|上海荣泰健康科技股份有限公司|100,000,000.00|2019年11月8日|2019年12月9日|本金保障型收益凭证|3.7|
|合计||||100,000,000.00|||||

上述委托理财均不构成关联交易。
二、截至本公告日，使用闲置自有资金购买理财产品的赎回情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人|委托理财类型|公司|委托理财金额（元）|产品购买日期|委托理财终止日期|报酬确定方式|年化收益率（%）|实际收益或损失（元）|实际收回情况（元）|
|1|国盛证券|券商理财产品|上海荣泰健康科技股份有限公司|100,000,000.00|2019年7月4日|2019年11月5日|本金保障型收益凭证|2.2-4.2|1,438,356.16|101,438,356.16|
|2|兴业银行|银行理财产品|上海一诺康品电子商务有限公司|2,400,000.00|2019年7月4日|2019年10月29日|保本浮动收益||注1|2,400,000.00|
|3|兴业银行|银行理财产品||5,350,000.00|2019年7月25日|2019年10月23日|保本浮动收益|||5,350,000.00|
|4|兴业银行|银行理财产品||3,500,000.00|2019年8月12日|2019年10月29日|保本浮动收益|||3,500,000.00|
|5|兴业银行|银行理财产品||5,250,000.00|2019年9月5日|2019年10月23日|保本浮动收益|||5,250,000.00|
|6|兴业银行|银行理财产品||2,800,000.00|2019年9月12日|2019年11月7日|保本浮动收益|||2,800,000.00|
|7|兴业银行|银行理财产品||2,850,000.00|2019年10月12日|2019年11月7日|保本浮动收益|||2,850,000.00|
|合计||||122,150,000.00|||||1,438,356.16|123,588,356.16|

注1：按照该理财合同，理财收益支付日为每月21日，兴业银行于理财收益支付日或此后的3个工作日内向投资者支付该月投资收益。
除注1所示的理财产品外，其余理财产品的产品本金、收益已到账。
三、风险控制措施
1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，风险可控。
2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全的公司资金管理专项制
度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运
行。
3、公司及子公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行投资理财是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。
通过进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。
五、公司使用闲置自有资金购买理财产品的金额
截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的余额为 21,265万元（含本次）。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人|委托理财类型|购买公司|委托理财金额（元）|委托理财起始日期|委托理财终止日期|报酬确定方式|年化收益率（%）|
|1|国盛证券|券商理财产品|上海荣泰健康科技股份有限公司|59,500,000.00|2019年7月12日|2019年12月27日|本金保障型收益凭证|2.2-4.3|
|2|兴业银行|银行理财产品|上海一诺康品电子商务有限公司|2,650,000.00|2019年9月30日|随时赎回|保本浮动收益||
|3|建设银行|银行理财产品|上海荣尘电子商务有限公司|500,000.00|2019年9月11日|随时赎回|保本浮动收益||
|4|万和证券|券商理财产品|上海荣泰健康科技股份有限公司|50,000,000.00|2019年6月20日|2019年12月26日|本金保障型收益凭证||
|5|国盛证券|券商理财产品|上海荣泰健康科技股份有限公司|100,000,000.00|2019年11月8日|2019年12月9日|本金保障型收益凭证||
|合计||||212,650,000.00|||||

特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会2019年11月9日
特变电工股份有限公司八届二次董事会会议证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：2015-083
特变电工股份有限公司
关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年11月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2015年第四次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 11月12日14：00-15:30
召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司21楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2、网络投票起止时间：自 2015年11月12日至2015年11月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
特变电工股份有限公司八届二次董事会会议涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司注册发行30亿元长期含权中期票据的方案|√|
|2|公司符合发行公司债券条件的议案|√|
|3.00|公司发行公司债券的方案|√|
|3.01|发行规模|√|
|3.02|票面金额|√|
|3.03|债券期限|√|
|3.04|债券利率及其确定方式|√|
|3.05|还本付息方式|√|
|3.06|上调票面利率选择权|√|
|3.07|回售选择权|√|
|3.08|担保方式|√|
|3.09|发行方式|√|
|3.10|募集资金用途|√|
|3.11|偿债保障措施|√|
|3.12|发行债券的交易流通|√|
|3.13|本决议的有效期|√|
|4|提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司八届二次董事会会议审议通过，会议决议公告2015年10
特变电工股份有限公司八届二次董事会会议月28日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。上述议案的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600089|特变电工|2015/11/5|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
特变电工股份有限公司八届二次董事会会议五、会议登记方法
1、登记时间：2015年11月9日、10日北京时间10:00-13:30；16:00-19:302、登记方式
A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
B、法人股东持本企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
3、登记地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189号特变电工股份有限公司证券部。
六、其他事项
（一）联系方式
1、联系地址：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189号特变电工股份有限公司证券部。
2、邮政编码：831100
3、联系人：郭俊香、焦海华、侯晓勤
4、联系电话：0994-6508000传真：0994-2723615
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
特此公告。
特变电工股份有限公司2015年10月28日报备文件
《特变电工股份有限公司 2015年八届二次董事会会议决议》。
特变电工股份有限公司八届二次董事会会议附件1：授权委托书
授权委托书
特变电工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年 11月 12日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司注册发行30亿元长期含权中期票据的方案||||
|2|公司符合发行公司债券条件的议案||||
|3.00|公司发行公司债券的方案||||
|3.01|发行规模||||
|3.02|票面金额||||
|3.03|债券期限||||
|3.04|债券利率及其确定方式||||
|3.05|还本付息方式||||
|3.06|上调票面利率选择权||||
|3.07|回售选择权||||
|3.08|担保方式||||
|3.09|发行方式||||
|3.10|募集资金用途||||
|3.11|偿债保障措施||||
|3.12|发行债券的交易流通||||
|3.13|本决议的有效期||||
|4|提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2017-001证券代码：122418 证券简称：15盛和债
盛和资源控股股份有限公司
关于同意控股孙公司四川润和催化新材料股份有限公司
申请新三板挂牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川润和催化新材料股份有限公司(以下简称“润和催化”)系乐山盛和稀土股份有限公司（以下简称“乐山盛和”）控股子公司，也是盛和资源控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”“或盛和资源”）控股孙公司。为发挥资本市场融资优势支撑润和催化的长远发展，推进其业务创新，实现远景战略规划，润和催化拟在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌。
2017年1月5日公司召开第六届董事会第十次会议审议通过《关于同意控股孙公司四川润和催化新材料股份有限公司申请新三板挂牌的议案》。现将相关事项公告如下：
一、润和催化基本情况
1、名称：四川润和催化新材料股份有限公司
2、统一社会信用代码：91511100565677369A
3、类型：股份有限公司
4、住所：乐山市五通桥区金粟镇庙儿村三组
5、法定代表人：卓润生
7、成立日期：2010年12月8日
8、经营范围：催化剂、分子筛生产、研发、销售；再生物资回收、销售；
自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）
9、润和催化的股权结构：
截至本公告日，润和催化主要股东及股权结构如下：
单位：股
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|序号|股东姓名|持股数量|持股比例（%）|
|1|乐山盛和稀土股份有限公司|45,747,278|38.1227|
|2|卓润生|30,160,000|25.1333|
|3|四川发展（控股）有限责任公司|10,620,722|8.8506|
|4|菁华新三板1号私募投资基金|5,200,000|4.3333|
|5|深圳福星|5,000,000|4.1667|
|6|菁华新三板5号私募投资基金|3,300,000|2.7500|
|7|刘如玲|2,000,000|1.6667|
|8|秉创富2号新三板投资基金|2,000,000|1.6667|
|9|张苏|2,000,000|1.6667|
|10|胡朔商|1,750,000|1.4583|
|11|菁华新三板520私募投资基金|1,500,000|1.2500|
|12|谭少伟|1,350,000|1.1250|
|13|其他股东|9,372,000|7.81|
||合 计|120,000,000|100|

10、核心业务及同业竞争
润和催化核心业务聚焦于炼油催化剂、分子筛和相关助剂的研发、生产与销售。炼油催化剂作为炼油技术的关键一环，是各类炼油工艺不可或缺的一部分。
分子筛作为催化剂的活性组分，不仅用于公司自产催化剂的重要组分，也直接对外销售用于更多领域。助剂作为公司中间品，用于自产特殊性能的催化剂，如硫转移催化剂、脱硫催化剂和助燃催化剂等。
未来润和催化将以满足市场需求，实现进口替代为研发方向，紧密切合国家对稀土产业链延伸的扶持政策，逐步建成功能齐全的分子筛生产基地，并加大研制贵金属催化剂、煤气天燃气催化剂等多种催化剂产品及整套技术服务方案，最终成为一家深耕国内、国际两个市场，具有自主知识产权，专业致力于催化剂领
域的高新技术企业。
润和催化的主营业务与本公司不存在同业竞争的情况，也不属于公司核心业务；润和催化在新三板挂牌，不影响公司业务的正常开展，不影响公司独立上市地位和持续经营能力，符合公司长远发展战略。
二、挂牌方案简介
润和催化于2015年6月经瑞华会计师事务所审计后的净资产折合成股本，整体变更设立股份公司。同时，原来的一切债权债务和一切权利义务均由股份公司承继。2015年11月18日，四川润和召开2015年第二次临时股东大会，审议通过公司增资扩股的议案，同意公司注册资本增加到1.2亿元。目前，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，润和催化拟申请在新三板挂牌交易。
1、挂牌流程
润和催化挂牌方案整体遵循全国中小企业股份转让系统公司公示的挂牌流
程，通过改制与设立、推荐挂牌、申报与备案和挂牌转让四个步骤实现。
（1）改制与设立主要是拟挂牌公司的股份制改造工作阶段（润和催化于2015年6月经瑞华会计师事务所审计后的净资产折合成股本，整体变更设立股份公司。
同时，原来的一切债权债务和一切权利义务均由股份公司承继）；
（2）推荐挂牌主要是中介机构开展尽职调查、制作申报材料等阶段；
（3）申报与备案为向监管部门报送申请材料、提请审查核准阶段；
（4）挂牌转让为监管部门核准挂牌后，拟挂牌公司办理股份登记、挂牌等相关工作阶段。
2、挂牌方案
挂牌地点：全国中小企业股份转让系统（新三板）。
股票面值：1元/股。
发行时间：本次发行的具体时间将根据资本市场状况、审批进展及其他情况决定。
三、润和催化申请新三板挂牌的原因及对上市公司的影响
润和催化拟申请在新三板挂牌有利于其进一步完善法人治理结构，提高经营管理水平，提升品牌影响力，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，吸引范围更广、数量更多的投资者，增强核心竞争力，符合公司的长远发展战略。
2、对公司的影响
（1）不影响公司独立上市地位
鉴于润和催化与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，润和催化挂牌后，不会影响公司维持独立上市地位。
（2）不影响公司持续盈利能力
鉴于公司的各项业务目前均保持良好的发展趋势，润和催化与公司其他业务板块之间保持高度的业务独立性，润和催化挂牌转让不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响；同时润和催化挂牌后，有利于树立企业品牌，促进市场开拓。因此，润和催化股票挂牌转让后，公司能够继续保持良好的持续盈利能力。
（3）有利于公司未来发展
润和催化在新三板挂牌，有利于增加公司资产的流动性，提升公司持有资产的价值，实现公司股东利益的最大化。
四、风险提示
润和催化拟申请在新三板挂牌，还需要履行相关监管部门的审查程序，具有不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会2017年1月 6日
报备文件：第六届董事会第十次会议决议