通商律師事務所
Commerce& Finance Law Offices
中國北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层邮编: 100022
電話:8610-65693399傳真: 8610-65693838, 65693836,65693837,65693839
电子邮件:beijing@tongshang.com网址: www.tongshang.com.cn
关于长江润发医药股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
致：长江润发医药股份有限公司
受长江润发医药股份有限公司(以下简称“公司”)聘请，北京市通商律师事务所指派律师(以下简称“本所律师”)出席了公司2017年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)及《公司章程》的规定，我们对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必须查阅的文件，并同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本所律师列席了公司2017年年度股东大会，现出具法律意见如下：
一、公司股东大会的召集与召开程序
经本所律师查验，本次股东大会由公司董事会提议并召集。2018年4月25日，公司董事会在《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了关于召开2017年年度股东大会的通知。2018年5月25日，公司董事会在《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了关于召开2017年年度股东大会的提示性公告。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。网络投票时间为2018年5月27日至2018年5月28日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2018年5月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月27日下午15:00至2018年5月28日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会现场会议于2018年5月28日14:30在江苏省张家港市金港镇长江西路99号张家港市长江大酒店8楼会议室如期举行。
提请本次股东大会审议的议案是：
1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》，独立董事与会述职；
2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》；
5、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于公司续聘2018年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于使用部分闲置募集资金进行理财的议案》；
8、审议《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》；
9、审议《关于2018年度对公司合并报表范围内下属公司提供担保的议案》；
10、审议《关于公司向商业银行申请2018年度综合授信额度的议案》。
经审查，以上议案和事项符合《股东大会规则》的有关规定，并已在本次股东大会通知公告中列明。本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和《公司章程》规定的召开程序召开。
二、本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及本次股东大会的通知，本次股东大会的召集人为董事会，出席本次股东大会的人员应为：
1、截至2018年5月23日(星期三)下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人；
3、公司聘请的律师。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至2018年5月23日
(星期三)下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司股东名册，现场对出席本次股东大会人员提交的股票账户卡、身份证、股东的授权委托书及其它有效证件和身份证明等文件的查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共14名，持有公司349,790,300股股份，占公司有表决权股份总数的71.27%。
以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计16名，持有公司581,666股股份，占公司有表决权股份总数的0.12%。
此外，公司董事、监事、高级管理人员，本所律师及公司董事会同意列席的相关人员出席或列席了本次会议。
本次股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格及本次股东大会召集人的主体资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、出席本次年度股东大会的股东没有提出新的议案
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会现场会议由公司董事长主持，参加现场会议的股东或股东代理人就会议通知列明的审议事项进行了认真审议。本次股东大会召开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。
2、经查验，公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。
3、本次股东大会现场会议对各项议案采取记名书面投票表决方式。
4、现场表决前，股东大会推举了两名股东代表参加计票和监票，并由该两位股东代表与一名监事及本所律师共同负责计票和监票。
5、本次股东大会网络表决于2018年5月28日下午3时结束。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络表决结果。
该项议案表决的股东所持表决权的三分之二以上同意通过；除议案5外，其余议案为普通决议议案，需出席本次股东大会并参与该项议案表决的股东所持表决权的二分之一以上同意通过。具体表决情况如下：
(1)审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意350,371,966股，其中现场投票349,790,300股，网络投票581,666股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
中小投资者表决情况：同意15,460,629股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.00%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.00%。
(2)审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意350,371,966股，其中现场投票349,790,300股，网络投票581,666股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
中小投资者表决情况：同意15,460,629股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.00%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.00%。
(3)审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意350,371,966股，其中现场投票349,790,300股，网络投票581,666股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
中小投资者表决情况：同意15,460,629股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.00%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.00%。
(4)审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意350,371,966股，其中现场投票349,790,300股，网络投票581,666股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，其中现
场投票0股，网络投票0股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
中小投资者表决情况：同意15,460,629股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.00%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.00%。
(5)审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意350,371,966股，其中现场投票349,790,300股，网络投票581,666股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
中小投资者表决情况：同意15,460,629股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.00%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.00%。
(6)审议通过了《关于公司续聘2018年度财务审计机构的议案》
表决情况：同意350,371,966股，其中现场投票349,790,300股，网络投票581,666股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
中小投资者表决情况：同意15,460,629股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.00%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.00%。
(7)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行理财的议案》
表决情况：同意350,022,266股，其中现场投票349,790,300股，网络投票231,966股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.90%%；反对349,700股，其中现场投票0股，网络投票349,700股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.10%；弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
中小投资者表决情况：同意15,110,929股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数97.74%；反对349,700股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数2.26%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.00%。
(8)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》
表决情况：同意350,330,566股，其中现场投票349,790,300股，网络投票540,266股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%；反对41,400股，其中现场投票0股，网络投票41,400股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
中小投资者表决情况：同意15,419,229股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数99.73%；反对41,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
0.27%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.00%。
(9)审议通过了《关于2018年度对公司合并报表范围内下属公司提供担保的议案》
表决情况：同意350,294,829股，其中现场投票349,719,163股，网络投票575,666股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；反对77,137股，其中现场投票71,137股，网络投票6,000股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
中小投资者表决情况：同意15,383,492股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数99.50%；反对77,137股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
0.50%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.00%。
(10)审议通过了《关于公司向商业银行申请2018年度综合授信额度的议案》
表决情况：同意350,371,966股，其中现场投票349,790,300股，网络投票581,666股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
中小投资者表决情况：同意15,460,629股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.00%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.00%。
7、本次股东大会的议案按照相关规定对中小投资者进行了单独计票。
8、经核验表决结果，本次股东大会议案均获通过。
基于上述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。
本法律意见书正本一式贰份。
[以下无正文]
[此页无正文，为《关于长江润发医药股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页]
北京市通商律师事务所 经办律师：
张晓彤
夏晨曦
单位负责人：
吴刚