信会师报字[2015]第410122号广东安居宝数码科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的截至2015年5月31日止的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司申请发行证券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请发行证券的必备文件，随同其他申报文件一起上报。
二、董事会的责任
贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制截至2015年5月31日止的《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错
鉴证报告第1页
报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，贵公司董事会编制的截至2015年5月31日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2015年5月31日止的前次募集资金使用情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：吴震
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：周丽婉
中国·上海 二○一五年七月十七日
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广东安居宝数码科技股份有限公司
截至2015年5月31日止
前次募集资金使用情况报告
广东安居宝数码科技股份有限公司
截至2015年5月31日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“本公司”）对截至2015年5月31日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1828号文《关于核准广东安居宝数码科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上
资金申购定价相机结合的方式，向社会公众公开发行了人民币首次公开发行人民币普通股
（创业板）股票1,800万股（每股面值1元），发行价为每股49.00元。截止至2010年12月30日，本公司募集资金总额为882,000,000.00元，扣除承销及保荐费用50,633,444.75元后，募集资金净额为人民币831,366,555.25元。上述募集资金到位情况已由立信羊城会计师事务所有限公司出具2010年羊验字第20369号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）前次募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合本公司实际情况，于2011年10月制订了《广东安居宝数码科技股份有限公司募集资金使用管理制度》。根据公司《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，于2011年1月本公司与保荐机构国信证券股份有限公司、开户银行中国银行股份有限公司广州天河支行、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行、中国建设银行股份有限公司广州珠江新城支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》；并于2012年11月与保荐机构国信证券股份有限公司及上述开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》；2012年1月公司子公司广东安居宝智能控制系统有限公司与保荐机构国信证券股份有限公司、开户银行招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行签订了《募集资金三方监管协议》；2012年8月公司子公司广东安居宝光电传输科技有限公司与保荐机构国信证券股份有限公司、开户银行中国民生银行股份有限公司广州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，并于2013年4月与保荐机
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广东安居宝数码科技股份有限公司
截至2015年5月31日止
前次募集资金使用情况报告
构国信证券股份有限公司及上述开户银行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》；2013年4月本公司与保荐机构国信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行分别签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》；
2013年4月公司控股子公司广东奥迪安监控技术有限公司与保荐机构国信证券股份有限公司及开户银行中国农业银行股份有限公司广州东城支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2013年7月本公司与保荐机构国信证券股份有限公司、开户银行广东南粤银行股份有限公司广州黄埔海心支行签订了《募集资金三方监管协议》；2013年8月本公司与保荐机构国信证券股份有限公司、开户银行中国民生银行股份有限公司广州新塘支行签订了《募集资金三方监管协议》；并注销招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行、中国建设银行股份有限公司广州珠江新城支行募集资金账户；2013年8月本公司与保荐机构国信证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》；2013年11月本公司与保荐机构国信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》。2014年1月公司控股子公司广东安居宝显示科技有限公司与保荐机构国信证券股份有限公司及开户银行上海浦东发展银行股份有限公司广州分行
签订了《募集资金三方监管协议》；2014年2月公司全资子公司香港安居宝科技有限公司与保荐机构国信证券股份有限公司及开户银行中国农业股份有限公司广州东城支行签订了
《募集资金三方监管协议》。
本公司及子公司已签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异。
截止至2015年5月31日，公司募集资金具体存放情况如下：
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|银行名称|账号|初始存放日|初始存放金额|截止日余额|存储方式|
|中国银行股份有限公司广州天河支行|649657754045|2010-12-30|100,000,000.00|12,012,684.10|活期|
|广东南粤银行股份有限公司广州黄埔海心支行|9800012059000000731|2013-7-11|53,810,000.00|53,810,000.00|定期二年|
|广东南粤银行股份有限公司广州黄埔海心支行|980001201900001989|2013-7-11|53,813,000.00|3,008.16|活期|
|中国民生银行股份有限公司广州新塘支行|600637183|2013-7-12|283,000,000.00|12,688.16|活期|
|中国民生银行股份有限公司广州新塘支行|700361056|2013-7-15|100,000,000.00|100,000,000.00|定期二年|

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广东安居宝数码科技股份有限公司
截至2015年5月31日止
前次募集资金使用情况报告
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|中国民生银行股份有限公司广州新塘支行|700360795|2013-7-15|180,000,000.00|180,000,000.00|定期三年|
|上海浦东发展银行广州分行|82010154740006380|2010-12-30|180,000,000.00|4,217,964.10|活期|
|建行广州珠江新城支行|44001420314059333888|2010-12-30|507,900,000.00|0.00|活期|
|招商银行黄埔大道支行|120906359710802|2010-12-30|50,000,000.00|0.00|活期|
|上海浦东发展银行广州分行|82010167030002683|2013-12-18|3,099,000.00|3,099,000.00|定期一年|
|上海浦东发展银行广州分行|82010167030002691|2013-12-18|5,165,000.00|5,165,000.00|定期一年|
|上海浦东发展银行广州分行|82010167010003302|2014-12-26|20,130,000.00|20,130,000.00|定期三个月|
|上海浦东发展银行广州分行|82010167020003182|2013-12-27|28,869,040.48|28,869,040.48|定期六个月|
|上海浦东发展银行广州分行|82010167030002675|2013-12-18|2,066,000.00|2,066,000.00|定期一年|
|上海浦东发展银行广州分行|82010167030002706|2013-12-27|11,879,500.00|11,879,500.00|定期一年|
|上海浦东发展银行广州分行|82010167310004623|2014-12-26|20,000,000.00|20,000,000.00|通知存款（七天）|
|合 计||||441,264,885.00||

二、前次募集资金的实际使用情况说明
(一)前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司前次募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。
(三)前次募集资金投资项目的实施方式、地点
本公司研发中心建设项目原实施地点为广东省广州高新技术产业开发区科学城起云路 6号自编一栋。2012年 7月经第二届董事会第三次会议审议,将研发中心建设项目中除“外围支持与配套”项目外的其他子项目的实施场地变更至广州开发区科学城起云路 8号自编一栋之二层与三层。
(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
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截至2015年5月31日止
前次募集资金使用情况报告
本公司前次募集资金不存在投资项目对外转让或置换情况。
(五)超募资金使用情况
公司前次募集资金中超额募集资金为616,350,855.25元。
1、2011年1月28日本公司第一届董事会第九次会议审议通过了使用部分超募资金永久补充流动资金和提前偿还银行贷款的议案，同意本公司使用超募资金中的 3,000万元永久补充流动资金，使用2,000.00万元提前偿还银行贷款，并经独立董事、监事会以及持续监督机构核查同意后予以披露，分别于2011年1月21日和2011年1月28日划拨至本公司银行存款基本户。截止2015年5月31日累计投入资金5,000.00万元，投入进度100.00%。
2、2011年 10月 25日本公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立合资公司的议案》，同意本公司使用超募资金中的 735.00万元与广州市高堡仕智能科技有限公司共同投资设立合资公司广东安居宝智能控制系统有限公司，该合资公司主要从事智能停车场收费管理系统、停车场车辆引导系统、停车场一卡通系统的研发、生产、销售及售后支持，2011年 11月 3日款项已划拨至本公司银行存款基本户。截止 2015年 5月31日累计投入资金735.00万元，投入进度100.00%。
3、2012年4月17日本公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司广东安居宝光电传输科技有限公司的议案》，同意公司使用超募资金3,000万元人民币设立全资子公司广东安居宝光电传输科技有限公司，并经独立董事、监事会以及持续监督机构核查同意后予以披露，该公司主要从事研究、开发、设计：光电传输设备、智能安防线缆、综合布线系统及相关技术服务；制造、销售：光电传输设备及配件，智能安防线缆。款项已于 2012年 4月 24日划拨入广东安居宝光电传输科技有限公司验资专户。截止2015年5月31日累计投入资金3,000.00万元，投入进度100.00%。
4、2012年4月24日本公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司使用超募资金中的 8,000万元永久补充流动资金，并经独立董事、监事会以及持续监督机构核查同意后予以披露。款项分别于2012年5月 8日和2012年5月15日划拨至本公司银行存款基本户。截止2015年5月31日累计投入资金8,000.00万元，投入进度100.00%。
5、2012年8月 23日公司第二届董事会第四次会议和 2012年 9月12日第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金收购德居安（广州）电子科技有限公司全部股权暨关联交易的议案》，同意公司使用不超过人民币56,632,368.63元的超募资金收购德居安科技有限公司所持有的广州市德居安电子科技有限公司全部股权。该笔超募资金于 2013年 1月支付了54,480,467.72元，2013年5月24日扣除自有资金支付代其扣缴的印花税和企业所得税2,151,900.91元。截止2015年5月31日累计投入资金5,663.24万元，投入进度100.00%。
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截至2015年5月31日止
前次募集资金使用情况报告
6、2013年3月14日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资控股广东奥迪安监控技术有限公司的议案》，同意公司使用超募资金 1,800.00万元向广东奥迪安监控技术有限公司增资并取得其60%控股权，与其原股东共同开展在平安城市建设领域的合作。该笔超募资金于2013年4月到达广东奥迪安监控技术有限公司银行账户。截止2015年5月31日累计投入资金1,800.00万元，投入进度100.00%。
7、2013年7月30日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立香港全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金3,068.00万元(折合500万美元)投资设立全资子香港安居宝科技有限公司。首期投入资金 200.00万元款项于 2013年 12月已拨入香港安居宝科技有限公司银行账户。截止2015年5月31日累计投入资金200.00万元，投入进度6.52%。
8、2013年 11月 18日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司广东安居宝电子科技有限公司的议案》，同意公司使用超募资金 4,200.0万元投资设立控股子公司广东安居宝电子科技有限公司。首期投入金额 2,940.00万元款项于2013年12月已拨入广东安居宝电子科技有限公司验资专户。二期投入金额350.00万元款项于2014年7月已拨入广东安居宝电子科技有限公司验资专户。三期投入金额910.00万元款项于2014年12月已拨入广东安居宝电子科技有限公司验资专户。截止2015年5月 31日累计投入资金4,200.00万元，投入进度100.00%。
9、2014年11月25日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司暨建设移动互联网项目的议案》，同意公司使用超募资金20,000.00万元成立全资子公司建设移动互联网项目，尚未进行资金投入。截止2015年5月31日累计投入资金0.00万元，投入进度0.00%。
10、2014年 12月 30日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于募投项目完工并将结余募集资金转超募资金的议案》，同意公司将结余募集资金 5,410.58万元及相关利息转超募资金。2015年1月16日公司2015年第一次临时股东大会审议通过上述议案。
募集资金的实际使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
(六)暂时闲置募集资金使用情况
本公司闲置募集资金均存放于募集资金专户，不存在其他用途的情况。
(七)前次募集资金未使用完毕的情况说明
公司募集资金净额为人民币 831,366,555.25元，截至 2015年 5月 31日，募集资金累计利息收入扣减手续费净额为人民币 56,836,734.78元，累计使用募集资金人民币 446,938,405.03元，尚未使用募集资金人民币 441,264,885.00元(含利息收入)，占募集资金净额的53.08%
前次募集资金未使用完毕的主要原因为
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截至2015年5月31日止
前次募集资金使用情况报告
1、募集资金投资项目结余的主要原因：
（1）扩产至 122万台数字化安防产品项目中的建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、工程保险费、预备费等其它费用结余321.39万元；建筑工程中的装修支出比原计划金额节约 255.54万元；设备购置及安装费用支出比原计划节约 263.55万元。该项目最终共结余金额769.07万元。
（2）营销与服务体系扩建项目募集资金结余的原因
A、受房地产行业政策及房价的影响，公司放弃使用 1,755.68万元用于营销网点办公场地购置的计划，同时营销网点办公场地装修的费用节约411.58万元。
B、项目原计划的营运铺底资金主要用于营销网点存货的铺设，项目实施过程中，结余720.30万元。
C、在项目设备投入方面，展示中心设备投入结余989.09万元。
D、项目营运费用实际投入比原计划少。
2、将结余募集资金转超募资金的计划
鉴于项目已完工，公司拟将结余的募集资金及利息转入超募资金管理和使用，待定期存款到期后，公司募投项目所对应的募集资金专户将予以注销，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。
3、前次募集资金未使用完毕的主要原因为部分项目尚在建设当中，以及部分款项尚未支付完毕。公司将按项目进度及合同约定，合理使用募集资金。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法，与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
“研发中心建设项目”与“营销与服务体系扩建项目”不直接产生营业收入，无法单独核算效益。“研发中心建设项目”的实施有助于公司掌握和积累产品研发的关键技术，培养高级技术和研发管理人才，有效加快公司新产品的开发速度、提高公司研发效率、保持不断创新的优势，对于公司提升核心竞争力和实现业务发展目标具有重要的战略意义。“营销与服务体系扩建项目”有助于减缓公司经营的压力，增强公司售后服务能力，增强公司竞争力和抗风险能力，提升公司的品牌形象和行业知名度，带动公司业绩的快速增长。
(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
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广东安居宝数码科技股份有限公司
截至2015年5月31日止
前次募集资金使用情况报告
前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异原因详见本报告附件2。
四、 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2015年7月17日批准报出。
附表：
1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
广东安居宝数码科技股份有限公司
二〇一五年七月十七日
前次募集资金使用情况报告第7页
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截至2015年5月31日止
前次募集资金使用情况报告
附表1：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：广东安居宝数码科技股份有限公司 截止日：2015年5月31日 单位:人民币万元募集资金总额： 83,136.66 已累计使用募集资金总额：各年度使用募集资金总额： 44,693.84变更用途的募集资金总额： 0 2010年： 0.00变更用途的募集资金总额比例： 0.00% 2011年： 9,021.812012年： 16,494.872013年： 14,955.262014年： 4,221.902015年1-5月： 0.00投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
募集前承 募集后承 募集前承募集后承 实际投资金额与 项目达到预定可使诺投资金 诺投资金实际投资诺投资金诺投资金实际投资募集后承诺投资用状态日期（或截止承诺投资项目 实际投资项目 额 额 金额 额 额 金额 金额的差额 日项目完工程度）承诺投资项目
研发中心建设 研发中心建设 2,445.80 2,445.80 2,450.41 2,445.80 2,445.80 2,450.41 4.61 2012年12月扩产至122万台数字化安防产品项目 扩产至122万台数字化安防产品项目 8,644.24 8,644.24 7,875.17 8,644.24 8,644.24 7,875.17 -769.07 2014年12月营销与服务体系扩建项目 营销与服务体系扩建项目 10,411.53 10,411.53 5,770.02 10,411.53 10,411.53 5,770.02 -4,641.51 2014年12月承诺投资项目小计 21,501.57 21,501.57 16,095.60 21,501.57 21,501.57 16,095.60 -5,405.97超募资金项目
投资设立合资公司广东安居宝智能控制系投资设立合资公司广东安居宝智能控制系
735.00 735.00 735.00 735.00 735.00 735.00 - /统有限公司 统有限公司
投资设立全资子公司广东安居宝光电传输投资设立全资子公司广东安居宝光电传输
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 - /科技有限公司 科技有限公司
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前次募集资金使用情况报告
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
募集前承 募集后承 募集前承募集后承 实际投资金额与 项目达到预定可使诺投资金 诺投资金实际投资诺投资金诺投资金实际投资募集后承诺投资用状态日期（或截止承诺投资项目 实际投资项目 额 额 金额 额 额 金额 金额的差额 日项目完工程度）收购德居安（广州）电子科技有限公司全收购德居安（广州）电子科技有限公司全
5,663.24 5,663.24 5,663.24 5,663.24 5,663.24 5,663.24 - /部股权 部股权
增资控股广东奥迪安监控技术有限公司 增资控股广东奥迪安监控技术有限公司 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 - /投资设立香港安居宝科技有限公司 投资设立香港安居宝科技有限公司 3,068.00 3,068.00 200.00 3,068.00 3,068.00 200.00 -2,868.00 /投资设立广东安居宝显示科技有限公司 投资设立广东安居宝显示科技有限公司 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 - /归还银行贷款 归还银行贷款 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 - /补充流动资金 补充流动资金 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 - /投资设立广东安居宝网络科技有限公司 投资设立广东安居宝网络科技有限公司 20,000.00 20,000.00 - 20,000.00 20,000.00 - -20,000.00 /超募资金项目小计 51,466.24 51,466.24 28,598.24 51,466.24 51,466.24 28,598.24 -22,868.00合计 72,967.81 72,967.81 44,693.84 72,967.81 72,967.81 44,693.84 -28,273.97前次募集资金使用情况报告第9页
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前次募集资金使用情况报告
附表2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：广东安居宝数码科技股份有限公司 截止2015年5月31日 金额单位：人民币万元实际投资项目 截止日投 最近三年的实际效益
资项目累 截止日累计是否达到预计序 承诺效益
项目名称 计产能利 2012年 2013年 2014年 2015年1-5月 实现效益 效益号
用率
1 研发中心建设 不适用 不适用（注1） / / / / / 不适用(注1) 2 扩产至122万台数字化安防产品项目 125.81% 注2 / / 4,325.70 1,447.44 5,773.14 是 3 营销与服务体系扩建项目 不适用 不适用（注3） / / / / / 不适用(注3)投资设立合资公司广东安居宝智能控制系统有
4 不适用 注4 -98.74 -64.74 -143.31 -315.53 -635.02 否(注10)限公司
投资设立全资子公司广东安居宝光电传输科技
5 不适用 注5 -21.69 -27.08 -78.90 -246.15 -373.82 否(注11)有限公司
6 收购德居安（广州）电子科技有限公司全部股权 不适用 注6 36.98 -256.59 -321.82 -54.14 -823.27 是(注12) 7 增资控股广东奥迪安监控技术有限公司 不适用 不适用(注7) - -177.22 56.24 196.82 75.84不适用(注7) 8 投资设立香港安居宝科技有限公司 不适用 注8 - -0.26 730.34 -28.56 701.52 是(注8) 9 投资设立广东安居宝显示科技有限公司 不适用 注9 - - -68.34 91.98 23.64 否(注13) 10 归还银行贷款 不适用 / / / / / / 不适用 11 补充流动资金 不适用 / / / / / / 不适用注1：研发中心建设项目承诺效益：根据公司2010年10月24日公告的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，项目的实施有助于公司掌握和积累产品研发的关键技术，培养高级技术和研发管理人才，有效加快公司新产品的开发速度、提高公司研发效率、保持不断创新的优势，对于公司提升核心竞争力和实现业务发展目标具有重要的战略意义。
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广东安居宝数码科技股份有限公司
截至2015年5月31日止
前次募集资金使用情况报告
注2：扩产至122万台数字化安防产品项目承诺效益：根据公司2010年10月25日公告的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，项目经济效益和投资回报良好，主要经济效益指标如下：
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|序号|主要指标名单|指标值|
|1|投资利润率|84.81%|
|2|财务内部收益率|34.83%|
|3|财务净现值（税后）|15,872.60万|
|4|投资回收期（含建设期）|4.18年|

注3：营销与服务体系扩建项目承诺效益：根据公司2010年10月24日公告的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，市场营销与服务网络建设将为公司带来良好的效益，主要体现在以下几个方面：（1）减缓公司经营的压力（2）增强公司售后服务能力（3）增强公司竞争力和抗风险能力（4）提升公司的品牌形象和行业知名度因此，预计市场营销与服务体系扩建项目将产生良好的综合效益，带动公司业绩的快速增长。
注4：投资设立合资公司广东安居宝智能控制系统有限公司项目承诺效益：根据公司2011年10月25日公告的《关于设立合资公司的可行性研究报告》，项目完成后，2012年销售收入2,500.00万元，2013年销售收入3,800.00万元，2014年后5,000.00万元，累计财务净现值6,415.00万元。
注5：投资设立全资子公司广东安居宝光电传输科技有限公司项目承诺效益：根据公司2012年04月18日公告的《关于投资设立全资子公司的可行性研究报告》，第一年预计销售收入11,971.03万元，第二年销售收入16,759.44万元，第三年及以后年销售收入23,942.06万元，生产期内净利润总额1,741.94万元。
注6：收购德居安（广州）电子科技有限公司全部股权项目承诺效益：根据公司2012年08月24日公告的《广东安居宝数码科技股份有限公司关于使用部分超募资金收购德居安（广州）电子科技有限公司全部股权的可行性研究报告》，此次收购主要解决广东安居宝智能控制系统有限公司及广东安居宝光电传输科技有限公司经营场地使用的紧张局面及公司为扩大研发场地等原因而承租购德居安广州形成的关联交易。如上述公司对外承租场地，年租金将达662.64万元。如果并购德居安广州，每年将产生固定资产折旧约245.00万元、土地摊销28.00万元，合计273.00万元。因此，并购形成的收益大于对外租赁。
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广东安居宝数码科技股份有限公司
截至2015年5月31日止
前次募集资金使用情况报告
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|公司名称|租赁面积 （万平方米）|单位租金（元/月.平方米）|年租金|
|广东安居宝智能控制系统有限公司|1.00|22.00|264.00|
|广东安居宝光电传输科技有限公司|0.50|22.00|132.00|
|广东安居宝数码科技股份有限公司|1.01|22.00|266.64|
|合计|||662.64|

注7：根据公司2013年3月15日公告的《广东安居宝数码科技股份有限公司关于使用部分超募资金增资控股广东奥迪安监控技术有限公司可行性报告》，增资控股广东奥迪安监控技术有限公司①符合行业发展规划，市场前景广阔②控股广东奥迪安监控技术有限公司③有利于降低经营风险，实现资本的快速扩张④有利于提高资产的盈利能力。公司超募资金较多，如不把资金优势转化为经营优势，资金使用效率低，就会影响股东权益。将部分超募资金增资控股奥迪安，可提高资金的使用效率，获得更大的经济效益，从而提高整体资产的盈利能力。
注8：投资设立香港安居宝科技有限公司项目承诺效益：根据公司2013年08月01日公告的《广东安居宝数码科技股份有限公司关于使用部分超募资金投资设立香港全资子公司可行性分析报告》，如本项目按预期计划实施完成，未来5年的业务预测为：第一年：实现销售收入150.00万美元，净利润13.00万美元；第二年：实现销售收入500.00万美元，净利润60.00万美元；第三年：实现销售收入1,000.00万美元，净利润120.00万美元；第四年：实现销售收入1,500.00万美元；净利润180.00万美元；第五年：实现销售收入2,000.00万美元；净利润240.00万美元。
注9：投资设立广东安居宝显示科技有限公司项目承诺效益：根据公司2013年11月20日公告的《广东安居宝数码科技股份有限公司关于投资设立广东安居宝电子科技有限公司可行性报告》，第一年收入14,113.25万元，净利润1,722.34万元；第二年收入26,115.38万元，净利润3,187.05万元；第三年收入41,025.64万元，净利润5,006.66万元；
第四年收入51,300.85万元，净利润6,260.62万元；第五年收入61,870.94万元，净利润7550.56万元。
注10：投资设立合资公司广东安居宝智能控制系统有限公司项目因公司正处于研发、推广新产品阶段，未能达到预计效益。
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广东安居宝数码科技股份有限公司
截至2015年5月31日止
前次募集资金使用情况报告
注11：投资设立全资子公司广东安居宝光电传输科技有限公司项目因受市场推广因素影响，产能未能得到充分发挥，未能达到预计效益。
注12：收购德居安（广州）电子科技有限公司全部股权项目因租金收益已在在合并报表范围反映，其实质已达到预期效益。
注13：投资设立广东安居宝显示科技有限公司项目因公司正处在投产前期阶段，产能未能得到充分发挥，未能达到预计效益。
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