证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001188--001177杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
22001177年年度度股股东东大大会会决决议议公公告告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
杭州中威电子股份有限公司2017年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,其中：1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月12日下午15：00至4月13日下午15：00期间的任意时间。
3、现场会议于2018年4月13日下午15:30在公司7楼会议室召开（地址：杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦）。本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长石旭刚先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
4、出席本次会议的股东和股东代表共有5名，代表股份158,259,775股，占公司总股本的58.08%，其中：参加现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表158,259,775股，占公司总股本的58.08%；通过网络投票的股东共0人，代表0股，占公司总股本的0%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）出席的总体情况：通过现场和网络的股东0人，代表股份0股，占公司总股本的0%，其中：参加现场会议的股东
及股东授权委托代表共0人，代表0股，占公司总股本的0%；通过网络投票的股东共0人，代表0股，占公司总股本的0%。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定会议形成的决议真实、有效。
二、议案审议和表决情况
出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，逐项审议并形成以下决议：1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
报告期内，董事会在2017年度认真积极、勤勉尽责地开展工作，忠实地履行了《公司章程》赋予的各项职责，认真落实和执行了股东大会的有关决议，较好地完成了公司董事会的各项工作。
在本次会议上，独立董事于永生先生在2017年度股东大会上作为独立董事代表进行了年度述职。
表决结果：同意 158,259,775股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%。决议通过。
其中，出席会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况如下：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
报告期内，监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，对公司经营、财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能。
表决结果：同意 158,259,775股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%。决议通过。
其中，出席会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况如下：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》
中威电子 2017年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年实现主营业
务收入40,577.50万元，比上年增长37.48%；实现归属于上市公司股东净利润4,554.20万元，较上年同期增长4.56%，公司《2017年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2017年的财务状况和经营成果等。
表决结果：同意 158,259,775股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%。决议通过。
其中，出席会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况如下：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%。
4、审议通过了《2017年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年实现归属于公司股东的净利润为4,554.20万元，根据公司章程的有关规定，按照母公司2017年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金510.43万元。
截至2017年12月31日，公司可供股东分配利润为22,771.76万元，公司年末资本公积金额为14,706.67万元。
鉴于公司目前盈利状况比较稳定，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意公司以截至2017年12月31日公司总股本272,503,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税），共计5,450,060.00元。
表决结果：同意 158,259,775股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%。决议通过。
其中，出席会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况如下：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%。
5、审议通过了《2017年度报告全文及摘要》
公司《2017年度报告全文》及其摘要的具体内容详见披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 158,259,775股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（现场及
网络）所持表决权的0%。决议通过。
其中，出席会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况如下：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经公司第三届董事会审计委员会事前审议及同意，以及公司独立董事事前发表了同意续聘会计师事务所的独立意见。经审议，一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，对公司进行财务审计服务，聘期一年。关于2018年度审计费用，由公司董事会提请股东大会授权董事会依审计工作量与审计机构协商确定。
表决结果：同意 158,259,775股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%。决议通过。
其中，出席会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况如下：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%。
7、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
因公司自建办公楼已可投入使用，公司整体搬迁，因此需要对公司注册地址进行变更，同时根据公司业务发展需要，对公司英文全称需要进行变更，现公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，拟对公司章程中英文全称及注册地址等部分条款进行如下修订：（注：下文红色加粗部分为修改或新增内容，“【】”中的内容为备注或说明。）
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||原条款||修订后条款|
|第四条 公司注册名称：杭州中威电子股份有限公司。英文全称：Hangzhou OB Telecom Electronics Co.,Ltd||第四条 公司注册名称：杭州中威电子股份有限公司。英文全称：Joyware Electronics Co.,Ltd||
|第五条 公司住所：杭州市西湖区文三路20号浙江建工大厦17层。邮政编码：310012||第五条 公司住所：杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦15-20层。邮政编码：310051||

本议案于 2018年 3月 22日经公司第三届董事会第九次会议审议通过，最新修订的《公司章程》已披
露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 158,259,775股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%。决议通过。
其中，出席会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况如下：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%。
8、审议《关于向银行申请综合授信的议案》
同意公司分别向宁波银行杭州城北支行申请综合授信额度不超过人民币 10,000万元整、向农业银行杭州滨江支行申请综合授信额度不超过人民币 20,000万元整、向杭州银行杭州江城支行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元整、向工商银行杭州朝晖支行申请综合授信额度不超过人民币22,000万元整、向浙商银行杭州运河支行申请综合授信额度不超过人民币20,000万元整，授信期限均为1年。最终融资金额（包括该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件）仍需与银行进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的协议为准。公司董事会授权董事长石旭刚先生与各银行机构签署上述综合授信项下的有关法律文件。公司视经营需要在授信额度内进行融资，事后向董事会报备，公司董事会不再逐笔形成决议。
表决结果：同意 158,259,775股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%。决议通过。
其中，出席会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况如下：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%。
9、审议《关于制定未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》
为进一步增强公司利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》精神和公司章程等相关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，经审议，一致通过公司董事会制定的未来三年（2018-2020年）股东回报规划。
表决结果：同意 158,259,775股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（现场及
网络）所持表决权的0%。决议通过。
其中，出席会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况如下：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%。
10、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
鉴于本次非公开发行股票的股东大会决议有效期将于 2018年 4月 23日到期，为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施，同意将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长12个月（即延长至2019年4月23日），本次非公开发行股票其他事项不变。
表决结果：同意 158,259,775股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%。决议通过。
其中，出席会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况如下：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%。
11、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》鉴于本次非公开发行股票的董事会授权有效期将于 2018年 4月 23日到期，为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施，同意将本次非公开发行股票的董事会授权有效期自前次有效期届满之日起延长 12个月（即延长至2019年4月23日），本次非公开发行股票其他事项不变。
表决结果：同意 158,259,775股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的0%。决议通过。
其中，出席会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况如下：同意0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请浙江浙经律师事务所对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《关于杭州中威电子股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》，认为：公司2017年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章
程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、杭州中威电子股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、浙江浙经律师事务所出具的《关于杭州中威电子股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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