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证券代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2015-21
当代东方投资股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 28日召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
自 2014年 1月 26日起，财政部陆续修订和新颁布了《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》7项具体准则，并要求自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年 6月，财政部修订了《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业应当在 2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布了《关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，自公布之日起施行。
2、变更前采用的会计政策
本公司是按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定本公司的会计政策。
3、变更后采用的会计政策
根据财政部的规定，本公司自7月1日期执行上述8项新颁布的具体会计准则，并执行 2014年 7月 23日颁布的《企业会计准则—基本准则》。按照新颁布的企业会计准则的规定对照具体情况修订了原有公司的会计政策。
本次准则修订未涉及部分，公司仍执行财政部于2006年2月15日起颁布的相关企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告、其他相关规定以及公司相关会计政策。
公司本次会计政策变更是根据财政部统一要求进行会计政策变更，不属于自主变更会计政策行为。
4、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
5、审批程序
公司于2015年4月28日召开第六届董事会第二十八次会议及六届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、本次会计政策变更对公司的影响
在目前执行新会计准则过程中，上述会计政策变更对公司 2013年度和2014年度财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项，未产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部 2014年颁布或修订的相关会计准则对公司相关会计政策进行的变更，对公司财务报表无影响，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部 2014年新修订和颁布的会计准则，对会计政策进行的变更。变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
五、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部 2014年修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更和调整，符合相关法律、法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第六届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
当代东方投资股份有限公司
董事会
证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2016-123长城信息产业股份有限公司
停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国长城计算机深圳股份有限公司吸收合并长城信息产业股份有限公司及向中国电子信息产业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2016］1968号）核准及相关必要批准。
在获得中国证监会批复后，公司董事会根据本次重大资产重组方案、相关协议以及公司股东大会的授权，积极组织实施本次重大资产重组的相关工作。本次重大资产重组现已进入实施阶段，各项工作正在有序推进中，过程中不存在导致本次项目发生实质性变动的事项。
经公司申请，公司股票自 2016年 11月 1日起开始停牌，此后进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易，直至实施换股后，转成中国长城计算机深圳股份有限公司股票（股票代码：000066）在深圳证券交易所上市及挂牌交易。
公司已于2016年10月28日、11月26日、12月26日刊登了《关于公司重大资产重组项目实施进展情况的公告》（公告编号：2016-97号、2016-110号、 2016-122号），于 2016年 12月 7日、12月 14日、12月 21日刊登了《停牌进展公告》（公告编号：2016-115号、2016-117号、2016-121号）。截至目前，
长城信息产业股份有限公司 2016-123号公告公司现金选择权安排已实施完毕。因公司的退市和注销涉及人事调整等问题，事宜较多，公司正在积极处理和准备，待相关事项处理完成后向深圳证券交易所提交主动终止上市申请。公司股票将继续停牌直至终止上市。
因公司本次重大资产重组方案较为复杂，涉及事宜较多，相关工作的全部完成需要一定的时间。公司将持续积极推进本次重大资产重组实施工作，并将按照相关规定及时披露实施进展工作情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
长城信息产业股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十八日
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2019-134深圳市雄韬电源科技股份有限公司
第三届董事会2019年第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2019年第十三次会议于2019年 12月9日上午9：30在公司会议室召开，会议通知已于2019年12月5日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事9名，实到9名。公司监事、非董事高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议采用记名投票方式进行了表决，审议了如下决议：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
鉴于公司第三届董事会成员任期于 2020年 1月5日届满，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，公司董事会需进行换届选举,公司第四届董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3名。经公司董事会征询公司股东意见，并经公司董事会提名委员会审查，拟提名张华农先生、徐可蓉女士、陈宏先生、罗贤旭先生、赵小丽女士、何天龙先生为第四届董事会非独立董事候选人；拟提名乔惠平女士、刘剑洪先生、冯绍津女士为公司第四届董事会独立董事候选人（上述人员简历见附件）。
上述公司第四届董事会候选人中，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第四届
董事会董事成员选举将采取累积投票制进行表决。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于向激励对象授予2019年限制性股票的议案》;
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，董事会认为公司和激励对象已符合《激励计划》规定的各项授予条件，公司 2019年限制性股票激励计划授予条件已经成就。根据公司 2019年第六次临时股东大会的授权，董事会同意确定以2019年 12月9日作为公司2019年限制性股票激励计划的授予日，向20名激励对象授予164.39万股的限制性股票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》;
公司下属子公司深圳市氢雄燃料电池有限公司（以下简称“深圳氢雄”）拟与广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“恒运集团”）及广州开发区管理委员会签署《氢燃料电池电堆和发动机系统项目投资合作协议》，深圳氢雄与恒运集团合资设立广州雄韬氢恒科技有限公司（以下简称“雄韬氢恒”），拟于广州开发区 5年完成 10,000万元人民的固定资产投资且五年内达成向广州开发区管委会承诺的经济指标，广州开发区管委会承诺合计补贴雄韬氢恒不超过1,900万元。若雄韬氢恒无法实现上述固定资产投资指标及经济指标承诺，届时雄韬氢恒已经达成的指标及承诺数额和广州开发区管委会已经补贴给雄韬氢恒的差额部分，由雄韬氢恒以现金方式归还给广州开发区管委会；若雄韬氢恒不能承担责任，深圳氢雄按其在雄韬氢恒出资比例分担，深圳氢雄为雄韬氢恒提供担保金额最高不超过 1,337.5万元。
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》;
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，根据实际经营需要，董事会同意公司与海通恒信国际租赁股份有限公司开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币8,000万元，保理业务申请期限自本次董事会决议通过之日起1年，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。公司董事会授权公司总经理行使具体操作决策权并签署相关法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于转让下属子公司股权暨关联交易的议案》；
公司拟以人民币3,000万元转让参股公司浙江氢途科技有限公司（以下简称“浙江氢途”）15%股权给深圳韬略新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙），本次交易完成后，公司仍持有浙江氢途38.4167%股权。
关联董事张华农、徐可蓉回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于对下属子公司增资的议案》；
同意深圳市氢雄燃料电池有限公司对大同氢雄云鼎氢能科技有限公司（以下简称“大同氢雄”）增资人民币 30,000万元；同意大同开发区经济发展投资有限公司对大同氢雄的投资减少至10,000万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交股东大会审议。
七、《关于召开 2019年第七次临时股东大会的通知》。
会议决定于 2019年12月 26日（星期四）下午 14:30在公司锂电大楼五楼大会议室召开2019年第七次临时股东大会。
审议议案：
1、《关于董事会换届选举的议案》;
1.10关于非独立董事选举
1.12关于选举徐可蓉女士为公司第四届董事会非独立董事；
1.13关于选举赵小丽女士为公司第四届董事会非独立董事；
1.14关于选举罗贤旭先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.15关于选举陈宏先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.16关于选举何天龙先生为公司第四届董事会非独立董事。
1.20关于独立董事选举
1.21关于选举刘剑洪先生为公司第四届董事会独立董事；
1.22关于选举乔惠平女士为公司第四届董事会独立董事；
1.23关于选举冯绍津女士为公司第四届董事会独立董事
2、《关于监事会换届选举的议案》；
2.01关于选举廖英女士为第四届监事会非职工代表监事；
2.02关于选举赵福蓉女士为第四届监事会非职工代表监事。
3、《关于为下属子公司提供担保的议案》；
4、《关于转让下属子公司股权暨关联交易的议案》；
5、《关于对下属子公司增资的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、备查文件：
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会 2019年第十三次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会 2019年12月 11日
董事会承诺
苏州春兴精工股份有限公司于2015年7月8日召开了2015年第三次临时股东大会，本次会议议案均被否决，公司承诺在否决本次非公开发行股票及员工持股计划之日（2015年 7月 8日）起六个月内不再筹划非公开发行股票及员工持股计划事项。
敬请广大投资者理性投资，注意风险，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
特此承诺！
苏州春兴精工股份有限公司
董事会
江苏金智科技股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第二十次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《江苏金智科技股份有限公司章程》的有关规定，作为江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第二十次会议审议通过的公司《2017年度内部控制自我评价报告》等有关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断立场，发表意见如下：
一、关于公司《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
同意公司《2017年年度内部控制自我评价报告》。
公司《2017年年度内部控制自我评价报告》较为客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。公司现行的内部控制措施对公司管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，符合有关法规和证券监管部门的要求，与当前公司生产经营实际情况相适应。
二、关于公司《内部控制规则落实自查表》的独立意见
公司已经制定了较为完备的公司治理以及内部控制的各项规章制度，公司内部控制制度执行情况良好，公司《内部控制规则落实自查表》的相关陈述真实、准确、完整。
三、关于公司《2017年度利润分配预案》的独立意见
同意公司董事会拟定的《2017年度利润分配预案》。
公司 2017年度利润分配预案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合有关法律、法规和《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。
该议案尚待公司2017年年度股东大会批准。
四、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部新颁布的会计准则的相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关
规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况，特别是中小股东利益的情形。
本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计政策的变更。
五、关于公司续聘2018年度财务审计机构的独立意见
同意继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度的财务审计机构，年经常性审计费用60万元。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）能够按国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立发表审计意见，为公司出具的审计报告客观、公允的反映了公司财务状况和经营成果。
该议案尚待公司2017年度股东大会批准。
六、关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见
同意本次会议聘任的公司高级管理人员名单。
公司高级管理人员提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；公司高级管理人员在任职资格方面具备履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情况，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
七、关于补选独立董事的独立意见
同意补选张洪发先生为公司第六届董事会的独立董事候选人。
独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
根据董事候选人的个人材料，我们认为张洪发先生具备与其行使职权相应的专业知识、教育背景、工作经历和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情况，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。同意将补选独立董事的相关议案提交公司股东大会审议。
该议案尚待公司2017年度股东大会批准。
八、关于公司 2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
同意公司2017年年度报告中披露的公司2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬。
公司 2017年年度报告中披露的董事、监事、高级管理人员薪酬真实、符合业绩考核要求。
九、关于公司2018年度与关联方日常关联交易预计的独立意见
同意公司2018年度与关联方日常关联交易预计事项。
2017年度,公司与各关联方日常关联交易实际发生金额均未超过预计金额，但与预计总金额存在较大差异。主要原因为：公司与前述各关联方的主营业务模式为参与众多项目的招投标，基于最终订单的实际需求，决定是否有必要发生关联交易，实际发生金额较难准确预计。公司对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场行情和公司的实际情况。
在召开本次董事会前，我们认真阅读了本次关联交易的有关文件，事前认可该议案提交董事会审议。经认真审查，我们认为本次关联交易公平、合理，定价公允，没有损害公司和中小股东的合法权益。董事会审议该议案时，关联董事进行了回避表决，决策程序合法有效。
该议案尚待公司2017年年度股东大会批准。
十、关于公司以自有闲置资金投资低风险短期金融产品的独立意见
同意公司以不超过8亿元的闲置资金进行低风险的短期金融产品投资。
经认真审查，我们认为公司在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行低风险的短期金融产品投资，有利于提高公司资金使用效率、合理利用闲置资金，符合公司和全体股东的利益。并且，公司投资的产品品种仅为安全性高、流动性强、短期（不超过一年）的保本型金融产品或风险等级为低风险的金融产品，风险较低，对此，公司已制定了相应的风险控制措施。
该议案尚待公司2017年年度股东大会批准。
十一、关于股东未来分红回报的规划（2018-2020年度）的独立意见
该规划综合考虑了公司所处的行业特征及面临的市场环境、经营发展规划、股东回报期望等因素，既能实现对投资者的合理投资回报又兼顾了公司可持续性发展的要求，符合《公司章程》相关规定。
该议案尚待公司2017年年度股东大会批准。
（本页以下无正文。）
（本页无正文，为《江苏金智科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签署页。）
独立董事：李永盛
汪进元
2018年3月27日
湘财证券股份有限公司
关于华数传媒控股股份有限公司
持续督导 2016年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：湘财证券股份有限公司|被保荐公司简称：华数传媒|
|保荐代表人姓名：邢金海|联系电话：13918223639|
|保荐代表人姓名：李季秀|联系电话：18910023798|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2 次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次，均事前或事后审阅会议议案|
|（2）列席公司董事会次数|0次，均事前或事后审阅会议议案|
|（3）列席公司监事会次数|0次，均事前或事后审阅会议议案|

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|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1 次|
|（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3 次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向深证证券交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向深证证券交易所报告的次数|0 次|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1 次|
|（2）培训日期|2017 年2月27日|
|（3）培训的主要内容|上市公司规范运作的相关规定、非公开发行持续督导的相关规定、深圳证券交易所发布的细则、指引、通知、办法、备忘录等相关规定以及上市公司违规案例等|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|是否履行承诺|
|是|
|是|
|是|
|是|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|

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|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和深证证券交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司持续督导2016年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人：
邢金海 李季秀
湘财证券股份有限公司年 月日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2018-057天齐锂业股份有限公司
关于重大资产购买的一般风险提示暨停牌的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月30日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等与本次重大资产购买有关的议案，公司拟购买NutrienLtd.间接持有的 Sociedad Quimica y Minera de ChileS.A.公司已发行的A类股62,556,568股，总交易价款约为40.66亿美元，具体内容详见公司2018年5月31日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大资产购买报告书（草案）》及其摘要等相关公告文件。
根据有关规定，深圳证券交易所需对本次重大资产购买相关文件进行事后审核。因此，为保证公平披露信息，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将自2018年5月31日开市起停牌，待深圳证券交易所事后审核后另行通知复牌，停牌时间原则上不超过10个交易日。停牌期间，公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项进展公告。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通
知》（2016年修订）规定，如果公司重大资产购买事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产购买被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一八年五月三十一日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2014—047深圳市天地（集团）股份有限公司董事会
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2014年8月26日发布了《公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-034），披露了公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2014年8月26日上午开市起停牌。2014年9
月2日、2014年9月10日及2014年9月17日，公司发布了《公司董事会关于重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2014-035、2014-036、2014-037）。2014年9月24日，公司发布了《公司董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2014-038）。2014年10月8日、2014年10月15日和2014年10月22日、2014年10月29日、2014年11月5日、2014年11月12日，公司发布了《公司董事会关于重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2014-039、2014-040、2014-041、2014-044、2014-045、2014-046）。
停牌期间，公司及有关各方积极推动各项工作，鉴于本次重大资产重组工作量较大，本次重大资产重组方案涉及的相关问题仍需商
讨、论证和完善。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一四年十一月十九日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2015-059
重庆梅安森科技股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司(以下简称“梅安森”或“公司”)第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议以及 2014年度股东大会先后审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目结项，并将全部节余募集资金及利息收入用于永久补充流动资金。截至本公告日，节余募集资金（含利息收入）已永久性补充流动资金，募集资金专户已全部注销完毕，现将募集资金专户的注销情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1640号文”核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,467.00万股，发行价格为每股人民币 26.00元，募集资金总额为人民币 381,420,000.00元，扣除发行费用合计人民币 42,027,589.75元，实际募集资金净额为人民币 339,392,410.25元，其中超募资金为人民币159,492,410.25元。以上募集资金已由大信会计师事务有限公司 2011年 10月 28日出具的大信验字[2011]第 3-0053号《验资报告》验证确认。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《重庆梅安森科技股份有限公司募集资金管理办
法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2011年3月6日经公司2010年度股东大会审议通过。2011年12月25日公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》，对《管理办法》进行了修订、完善。同时，公司分别与中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行、招商银行股份有限公司重庆分行渝中支行、中信银行股份有限公司重庆分行及保荐机构民生证券股份有限公司于 2011年 11月 21日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由公司在该等银行开设了专户存储募集资金。公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。公司募集资金专户情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|开户银行|用途|
|1|招商银行重庆分行渝中支行|煤矿安全监控装备产业化基地及研发实验中心|
|2|中信银行重庆分行营业部|煤矿安全监控装备产业化基地及研发实验中心|
|||其他与主营业务相关的运营资金项目|
|3|工商银行重庆高科技支行|其他与主营业务相关的运营资金项目|

三、募集资金的使用情况
公司首次公开发行股票募集资金净额 339,392,410.25元，截至 2015年 3月20日，公司募集资金使用及节余情况如下表：
金额单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|预算投资金额|实际投资金额|实际投入占比|
|179,900,000.00|168,082,539.51|93.43%|
|159,492,410.25|158,723,430.00|99.52%|
|339,392,410.25|326,805,969.51|96.29%|

截至本公告日，经公司 2014年度股东大会审议批准，节余募集资金（含截止日后至股东大会审议批准日之间募集资金产生的利息）已全部用于永久性补充
流动资金。
1、募投项目募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的相关规定，公司募投项目总投资18,440万元，其中，使用募集资金 17,990万元，项目于2013年 6月 30日投入使用。截至 2015年 3月 20日，公司募投项目已完成全部的建设任务，该项目累计投入募集资金168,082,539.51元，节余募集资金11,817,460.49元。
2、超募资金使用情况
公司首次公开发行股票并上市超募资金总额为 159,492,410.25元，截至2015年3月20日，公司累计使用超募资金158,723,430.00元，剩余超募资金768,980.25元。其中，使用超募资金 30,000,000.00元永久性补充流动资金；使用超募资金 29,623,430.00元购买金凤土地使用权；使用超募资金 31,100,000.00元投资设立六盘水梅安森、梅安森格易、梅安森中太；使用超募资金 23,000,000.00元非同一控制下控股合并梅安森元图；使用超募资金 45,000,000.00元建立北京安全技术研究院。上述超募资金的使用均履行了必要的审批程序，具体使用情况详见巨潮资讯网上的有关公告。
3、募集资金利息收入
公司首次公开发行股票并上市募集资金净额 339,392,410.25元，截至 2015年3月20日，募集资金在专户存放期间共取得利息收入 18,334,497.02元，手续费支出6,347.88元，利息收入净额为18,328,149.14元。
4、节余募集资金使用情况
公司于2015年3月21日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项目“煤矿安全监控装备产业化基地及研发实验中心”已达到预定可使用状态，为更好地发挥募集资金的效益，提高募集资金的使用效率，实现股东利益最大化，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司董事会同意将上述募集资金投资项目结项，并将节余募集资金（含利息收入净额）永久性补充流动资金。公司独立董事及保荐机构民生证券股份有限公司均发表无异议的意见。该事项业经公司2014年度股东大会审议批准。
四、募集资金专户的注销情况
（一）募集资金账户基本信息
1、开户行：中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行
户名：重庆梅安森科技股份有限公司
账户：3100020429200503273
2、开户行：招商银行股份有限公司重庆分行渝中支行
户名：重庆梅安森科技股份有限公司
账户：123905358010808
3、开户行：中信银行股份有限公司重庆分行
户名：重庆梅安森科技股份有限公司
账户：7421010182600334430
（二）募集资金专户注销情况
鉴于募集资金投资项目和超募资金投资项目已完成，节余募集资金已永久补充流动资金，根据公司经营需要，上述募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司办理了专户注销手续。上述募集资金专户注销后，公司及保荐机构民生证券股份有限公司分别与上述银行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
截至本公告日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部注销。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2015年7月29日
中山大洋电机股份有限公司中山大洋电机股份有限公司
分红政策
为完善和健全中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及广东证监局广东证监【2012】91号文件《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》的指示精神和公司章程等相关文件规定，特制订以下分红政策。
一、分红政策
公司应重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，建立持续、稳定及积极的分红政策，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，并优先采用现金分红的利润分配方式。公司实施利润分配，应当遵循以下规定：
（一）股利分配顺序
公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定盈余公积金。公司法定盈余公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
公司的法定盈余公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定盈余公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定盈余公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意盈余公积金。
公司弥补亏损和提取盈余公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但按照公司章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定盈余公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
（二）公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：
中山大洋电机股份有限公司1、当年每股收益不低于0.1元；
2、当年每股累计可供分配利润不低于0.2元；
3、当年公司负债率不超过70%；
4、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
5、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：
公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5,000万元人民币。
（三）分红比例的规定
1、公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；
2、当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配；
3、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
4、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）股利分配的时间间隔
在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
中山大洋电机股份有限公司（五）股票股利发放条件
公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，当报告期内每股收益超过0.35元时，公司可以考虑进行股票股利分红。
法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。
（六）利润分配政策的决策程序
公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。
董事会会议需要就公司利润分配、资本公积金转增股本事项做出决议，但注册会计师尚未出具正式审计报告的，会议首先应当根据注册会计师提供的审计报告草案（除涉及利润分配、资本公积金转增股本之外的其它财务数据均已确定）做出决议，待注册会计师出具正式审计报告后，再就相关事项做出决议。
注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的,公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响,公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。
董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（七）董事会在决策和形成分红预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
（八）股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配预案进行表决。公
中山大洋电机股份有限公司司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（九）公司年度盈利但管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的，管理层需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会通过现场及网络投票的方式审议批准，并由董事会向股东大会做出情况说明。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
（十）公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。
（十一）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
（十二）公司应以每三年为一个周期，制订周期内股东分红回报规划。
（十三）当累积可分配利润超过每股1元时，董事会战略委员会应对公司最低分红比例进行重新研究论证，并邀请独立董事和累计持股不少于1%的中小股东参与分红政策调整的研究论证，研究制定的分红政策调整方案经董事会审议通过后提交股东大会审议，且提供网络投票，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
（十四）除上述情形外，公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、公司章程的有关规定，有关调整利润分配政策和股东回报规划的议案的审批程序遵照第（十三）项规定。
中山大洋电机股份有限公司2014年4月15日
证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2017-005
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第是三次会议于2017年1月11日以现场表决和通讯结合的方式召开。会议通知于2016年12月30日分别以邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长田新甲先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
公司根据实际需要，对《信息披露管理制度》予以修改，明确重要销售合同的信息披露标准，进一步提高信息披露质量，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《嘉寓股份信息披露管理制度》。
经表决：赞成7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董事会
证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2014-031江苏旷达汽车织物集团股份有限公司关于控股股东
一致行动人增持公司股份计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月17
日接到公司控股股东、实际控制人沈介良先生及其一致行动人旷达控股集团有限公司（以下简称“旷达控股”）通知，其增持本公司股票的计划期限届满，增持计划已实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、增持计划的具体内容
1、增持人
公司控股股东、实际控制人沈介良先生的一致行动人旷达控股集团有限公司。
2、首次披露增持公司股份公告的时间
公司在旷达控股首次增持公司股票后，于2013年7月19日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司关于控股股东的一致行动人首次增持公司股票的公告》（2013-028）。
3、增持目的及计划
基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来发展前景的信心，旷达控股计划在未来12个月内（自首次增持2013年7月18日起计算），根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，累计增持不超过公司总股本5％的股份，不低于公司总股本0.26％的股份（含首次增持股份在内）。
4、增持方式
根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行，包括但不限于集中竞价、大宗交易等。
二、增持计划的实施情况
2013年7月18日至2014年7月17日期间，旷达控股增持公司股份情况如下：
1、2013年7月18日，旷达控股通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份 652,705股，占公司总股本的0.26％，增持均价为 7.66元／股。
2、2013年7月19日，旷达控股通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份 627,754股，占公司总股本的0.25％，增持均价为 7.93元／股。
3、2013年9月23日，旷达控股通过深圳证券交易所交易系统大宗交易平台增持公司股份1,874,205股，占公司总股本的0.75％，增持均价为8.32元／股。
4、2014年3月5日，旷达控股通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份197,900股，占公司总股本的0.079％，增持均价为12.94元／股。
5、2014年3月6日，旷达控股通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份585,300股，占公司总股本的0.23％，增持均价为12.73元／股。
公司已于2014年7月17日接到控股股东沈介良及其一致行动人旷达控股通知，其本次增持计划期限届满，增持计划实施完毕。
三、增持前后持有公司股份数量及比例
旷达控股在本次增持前未持有公司股份，本次增持完成后，旷达控股持有公司股份3,937,864股，占公司总股本的1.575%。
本次增持前，沈介良先生及旷达控股持有公司股份合计 137,164,305股，占公司总股本的54.87％；本次增持完成后，沈介良先生及旷达控股持有公司股份合计141,102,169股，占公司总股本的56.44％。
四、增持行为的合法合规性
本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
旷达控股本次增持不影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
五、本次增持承诺履行情况
公司控股股东、实际控制人沈介良先生及其一致行动人，即本次增持人旷达控股在本次增持公司股份期间内严格履行增持承诺，并未减持其持有的公司股份，也未超计划增持。
同时，沈介良先生及旷达控股将继续严格履行增持承诺：在未来12个月内(2014年7月18日-2015年7月17日)不减持其所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等违规行为。
六、律师专项核查意见
南京泰和律师事务所就本次公司控股股东、实际控制人沈介良一致行动人旷达控股增持公司股份情况发表专项核查意见如下：
增持人旷达控股具有实施本次增持股份的合法主体资格；本次增持股份行为符合《证券法》、《收购管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定；增持人及江苏旷达已就本次增持股份履行了相应的信息披露义务；本次增持符合《收购管理办法》第六十三条第二款规定的可以免于提出豁免要约收购义务申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续的条件。
特此公告。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会2014年7月18日
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2016-052
浙江伟星新型建材股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第四届监事会第一次会议的通知于2016年12月3日以公告方式发出，并于2016年12月20日在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人。经参会监事推选，会议由公司监事陈国贵先生主持。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
会议选举陈国贵先生担任公司第四届监事会主席职务，任期三年，自本次监事会审议通过之日起。陈国贵先生的主要工作简历附后。
三、备查文件
公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
监事会
2016年12月21日
附： 陈国贵先生近五年主要工作简历
陈国贵先生：中国国籍，1959年 6月出生，植物病理学硕士研究生，高级工程师，具有丰富的科研工作经验。任公司监事会主席、浙江伟星实业发展股份有限公司总工程师。未持有公司股份。与公司持股5%以上的股东、实际控制人及拟聘任的其他监事、董事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，非失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2017-019山东新能泰山发电股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日
2、预计的经营业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：4,000 万元–5,000万元|盈利：2,178.93万元|
|基本每股收益|亏损：约0.0463–0.0579元|盈利：0.0252元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2017年第一季度归属于上市公司股东的净利润预计亏损4,000万元至5,000万元，主要原因是本报告期与上年同期相比，电煤价格大幅上涨，公司燃料成本大幅上升，发电业务出现较大亏损。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具
体情况将在公司2017年第一季度报告中予以详细披露。
2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，注意投资风险。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二 0一七年四月十四日
东北制药集团股份有限公司
2014年度独立董事述职报告（梁杰）
本人作为东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会新聘任的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2014年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。
现将 2014年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、参加会议情况：
报告期内至我被聘任后，公司共召开两次次董事会会议和一次股东大会。我按时出席董事会会议并行使表决权，会议召开前我认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。并就其中有关事项发表独立意见，为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。
成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
二、报告期发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人与公司第六届另外两名独立董事一起,就以下事项发表了独立意见：
2014年 9月 26日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了关于《公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金》的议案，本人发表了同意的独立意见。
2.2014年 9月 26日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了关于《东北制药集团股份有限公司理财产品管理制度》的议案本人发表了同意的独立意见。
3.2014年 9月 26日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了关于《使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品》的议案,本人发表了同意的独立意见。
4. 2014年 10月 29日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了关于《东北制药集团股份有限公司 2014年第三季度报告》的议案,本人发表了同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独立董事的职责。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、严格按照《公司法》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、认真学习法律、法规和各项规章制度。及时参加公司董事会办公室召集组织相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
五、其他
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
用，维护公司及全体股东的权益。
特此报告。
独立董事：梁杰二零一五年四月七日
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-118
烟台中宠食品股份有限公司
关于公司对外投资暨收购境外公司100%股权完成的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。||
||2018年10月12日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开的|
||第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司对外投资暨收购境外股权的|
||议案》，同意公司与自然人股东Harjit Singh SIDHU（以下简称“Harjit”）、Reiko|
||KONDO（以下简称“Reiko”）、Neil MCGARVA（以下简称“Neil”）和 Javin|
||James Singh SIDHU（以下简称“Javin”）签署《股权购买协议》（《Agreement for|
||theSale andPurchase ofShares intheNatural PetTreat Company Limited and Zeal|
||Pet Foods New Zealand Limited》），并决定以1,500万新西兰元（约合人民币6,800|
||万元）购买上述自然人持有的TheNatural PetTreat Company Limited（以下简称|
||“NPTC”）及Zeal Pet Foods New Zealand Limited（以下简称“ZPF”）所发行的|
||100%的股份。|
||本次收购的具体情况详见公司于2018年7月4日在巨潮资讯网披露的《关|
||于公司签署股权收购谅解备忘录的公告》（公告编号：2018-062），2018年10月|
||12日在巨潮资讯网披露的《关于公司对外投资暨收购境外公司股权的公告》（公|
||告编号：2018-104）等相关公告。|
||根据《股权购买协议》，公司已向NPTC 及ZPF 公司原股东支付股份转让款|
||并于近日完成了在政府部门的变更手续，NPTC 及ZPF 公司成为公司的全资子公|
||司，本次股份收购完成。|
||备查文件|
||（一）新西兰政府部门换发的公司资质文件。|
||特此公告。|

烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2018年11月26日
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2019-054深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于实际控制人部分股份解除质押
及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人张汉清先生的所持公司部分股份解除质押及再质押的通知，具体事项如下：一、股东股份解除质押的基本情况
获悉张汉清先生原质押给深圳市高新投集团有限公司的本公司股份250万股(上述股份经公司2017年年度利润分配方案每10股转增5股后，增至375万股)已于近日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份解除质押登记手续。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押登记开始日|质押登记解除日|质权人|本次解除质押占其直接所持股份比例|
|张汉清|是|3,750,000|2018年5月14日|2019年6月14日|深圳市高新投集团有限公司|49.09%|

截至本公告披露日，张汉清先生直接持有公司股份数为 7,638,856股，占公司总股本的比例为 3.67%。本次解除质押股份375万股占其个人直接持有公司股份总数的49.09%，占公司总股本比例的1.8%。
二、股东股份质押的基本情况
1、本次股份被质押的基本情况
张汉清先生已于近日将其持有的本公司股份3,800,000股（占本公司总股本
的1.82%）质押给深圳市高新投融资担保有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押登记手续。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其直接所持股份比例|用途|
|张汉清|是|3,800,000|2019年6月14日|至办理解除质押登记之日止|深圳市高新投融资担保有限公司|49.75%|融资|

2、股份累计被质押的情况
本次质押股份占其个人直接持有公司股份总数7,638,856股的49.75%，占公司总股本比例的1.82%。其直接所持公司股份累计被质押7,600,000股，占其直接持有公司股份的99.49%，占公司总股本的3.65%。
公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数47,165,950股，占其持股总数的比例为50.10%,占公司总股本的22.65%。
3、实际控制人质押的股份是否会出现平仓的风险
公司实际控制人张汉清先生质押的股份目前不存在平仓风险。若出现平仓风险，张汉清先生将采取积极的措施补充质押。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表；
2、解除证券质押登记通知；
3、证券质押登记证明。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董 事 会
二○一九年六月十八日