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郑州华晶金刚石股份有限公司
郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事
关于非公开发行相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，我们在认真审议公司第三届董事会第十六次会议相关事项后，发表如下独立意见：
公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报作出了风险提示，拟采取的填补回报措施，相关主体对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺。我们认为公司关于非公开发行摊薄即期回报的风险提示、应对措施及相关承诺符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，符合全体股东整体利益。本次董事会审议、决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。
我们同意将《关于2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具2015年度非公开发行股票摊薄即期回报采取的填补措施的承诺的议案》等提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
（此下无正文）
郑州华晶金刚石股份有限公司
（此页无正文，为郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于非公开发行相关
事项的独立意见签字页）
独立董事
张凌 胡滨 王莉婷
郑州华晶金刚石股份有限公司
董 事 会
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2018-018天壕环境股份有限公司
关于选举公司副董事长和变更公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 3月 2日，天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举王坚军先生为公司副董事长的议案》和《关于变更公司总经理的议案》。
基于公司战略发展需要，为改善和优化公司治理，公司董事会选举董事王坚军先生为副董事长，协助董事长开展公司经营管理等工作，组织、召集董事会和重要业务经营会议等，同时王坚军先生不再兼任公司总经理职务。公司董事会对王坚军先生担任公司总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
由于公司进一步明确了以天然气板块为主体，水务板块、节能环保板块为两翼的“一体两翼”战略布局，公司董事肖双田先生多年从事天然气行业相关工作，拥有深厚的行业背景和丰富的管理工作经验，公司董事会决定聘请肖双田先生为总经理，负责全面主持公司总体经营管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责并报告工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
公司独立董事发表了同意的独立意见，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。
上述人员简历如下：
1、王坚军先生
司董事兼总经理；2018年3月起任公司副董事长，董事。2016年12月至今任中国人民政治协商会议北京市海淀区第十届委员会常务委员，2016年 4月至今任中关村一带一路产业促进会副理事长。
王坚军先生持有公司股票2,208,700股，王坚军先生与公司董事长陈作涛先生共同投资天壕投资集团有限公司，王坚军先生在天壕投资集团有限公司任职监事。除上述情况外，王坚军先生与公司其他持股5%以上股东以及其他公司拟聘的高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
2、肖双田先生
1959年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学企业管理硕士。自 2008年 8月至 2016年在北京华盛新能投资有限公司、华盛燃气有限公司任执行董事兼总经理；2016年至今任北京华盛新能投资有限公司、华盛燃气有限公司执行董事；2015年8月至2018年2月任公司董事；2018月3月起任公司董事兼总经理。
肖双田先生持有公司股票6,400,000股，肖双田先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及拟聘的高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
特此公告。
天壕环境股份有限公司董事会
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2017-047深圳市凯中精密技术股份有限公司
关于公司签订授信合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会审议通过《关于公司及全资子公司2017年度向银行申请综合授信额度及互相担保的议案》，批准公司及全资子公司向银行申请总额度不超过人民币11.5亿元或等值外币的综合授信。在上述综合授信总额度内，其中人民币5.5亿元或等值外币的综合授信由公司及全资子公司互相提供担保；针对剩余人民币6亿元或等值外币的综合授信无需公司及全资子公司提供担保。具体内容详见2017年3月30日、2017年3月31日、2017年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司2017年度向银行申请综合授信额度并互相担保的公告》（公告编号：2017-033）、《关于公司及全资子公司2017年度向银行申请综合授信额度并互相担保的补充公告》（公告编号：2017-035）、《2016年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2017-039）。
在上述额度内，公司于近日与招商银行股份有限公司深圳爱华支行（以下简称“招行深圳爱华支行”）签署了《授信协议》，招行深圳爱华支行向公司提供等值人民币1亿元授信额度，授信期间为12个月，自2017年5月12日起至2018年5月11日止。针对上述综合授信额度，公司及全资子公司无需提供担保。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2017年 5月12日
证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2018-078
珠海光库科技股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者深入全面了解公司的情况，珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间：2018年9月11日（星期二）下午14：30-16:30
二、接待地点：珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号光库科技园7楼会议室三、预约方式：为更好地安排本次活动，提高活动效率，请有意参与的投资者于2018年9月7日（星期五）前与公司证券事务部预约登记，并可预先提出问题，以便公司更有效率回复。
联系人：梁锡焕，邮箱：christina@fiber-resources.com
电话：0756-3898809，传真：0756-3898080
四、公司主要参会人员：
董事长兼总经理 Wang Xinglong先生、董事会秘书兼财务总监孙策先生等。
五、注意事项
1、来访投资者请携带个人身份证原件及复印件。公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并保存复印件，以备监管机构查阅。
2、公司将按照深圳证券交易所规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、来访者的交通、食宿等费用自理。
衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司董事会
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2014-032
江苏德威新材料股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月8日召开2013年度股东大会,审议通过了《关于2013年度利润分配方案及资本公积转增股本预案的议案》，以2013年末公司原有总股本160,000,000.00股为基数，用母公司资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增160,000,000.00股，转增后公司总股本将增加至320,000,000.00股。2013年度权益分派于2014年5月28日实施后，公司总股本由160,000,000.00股增加至320,000,000.00股，请详见中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。公司按照相关规定办理工商变更登记手续。
2014年6月24日，公司取得了江苏省苏州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。营业执照信息如下：
注册号：320000000023411
名称：江苏德威新材料股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：江苏太仓市沙溪镇沙南东路99号
法定代表人姓名：周建明
注册资本：32000万元整
成立日期：1995年12月18日
营业期限：1995年12月18日至******
经营范围：聚氯乙烯塑胶材料、汽车家用特种改性塑料、绿色环保包装材料、聚乙烯、聚丙烯塑胶材料、工程塑料开发、研制、生产、销售，化工原料（危险品除外）、电线、电缆及配套附件销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”。（依法须经批准的项目，经有关部门批准
后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-005山东得利斯食品股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)职工监事王英才先生因工作原因辞职，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2015年 3月9日下午在公司会议室召开了职工代表大会。经与会代表审议，会议选举郑钦波先生为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期与第三届监事会成员任期一致。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
监事会
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-005附：
郑钦波，男，中国籍，无永久境外居留权，1967年出生，中专学历。山东诸城人。1993年7月至2013年3月任职于公司生产车间，历任车间主任、经理等职务；2013年3月至今任职于公司研发部。现公司研发部研发人员。
郑钦波先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；与公司不存在利益冲突；与公司控股股东、实际控制人及其他监事、董事、高级管理人员等之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2019－044债券代码：128044 债券简称：岭南转债
岭南生态文旅股份有限公司
关于向下修正“岭南转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、债券代码：128044，债券简称：岭南转债
2、调整前转股价格：人民币10.63元/股
3、调整后转股价格：人民币8.96元/股
4、转股价格调整的生效日期：2019年3月22日
一、本次向下修正“岭南转债”转股价格的修正条件概述
1、根据相关法规和《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定：在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
二、本次向下修正“岭南转债”转股价格的审议程序
1、为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司于 2019年 3月 5日召开第三届董事会第四十五次会议，持有“岭南转债”的关联董事回避表决，审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》，并将上述议案提交股东大会审议表决。
2、公司于2019年3月21日召开了2019年第二次临时股东大会，持有“岭南转债”的关联股东回避表决，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。
三、本次向下修正“岭南转债”转股价格的具体情况
1、本次股东大会召开日前二十个交易日，公司 A股股票交易均价为人民币8.7397元/股，本次股东大会召开日前一个交易日本公司A股股票交易均价为人民币8.9513元/股，本次修正“岭南转债”转股价格应不低于8.96元/股。
2、综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会确定“岭南转债”的转股价格向下修正为 8.96元/股，本次转股价格调整实施日期为 2019年3月22日。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十一日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2017-073
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
经公司申请，公司股票将于2017年8月16日（星期三）开市起复牌。
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买资产事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票【证券简称：模塑科技，证券代码000700】、可转换公司债券【证券简称：模塑转债，证券代码127004】自2017年6月28日起开始停牌。
公司于2017年8月2日召开第九届董事会第十六次会议，审议并通过了《江南模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关议案，并于2017年 8月 4日在证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了本次重组交易事项的相关公告。
公司于2017年8月9日收到深交所下发的《关于对江南模塑科技股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第18号，以下简称“《问询函》”）。
公司及中介机构已经根据《问询函》的要求，就问询所涉及的问题进行了回复。
根据相关规定，经公司申请，公司股票【证券简称：模塑科技，证券代码
000700】、可转换公司债券【证券简称：模塑转债，证券代码127004】将于2017年8月16日（星期三）开市起复牌。
公司本次发行股份及支付现金购买资产事项尚需经公司股东大会批准和中国证券监督管理委员会核准通过，本次发行股份及支付现金购买资产事项是否获得批准（核准）以及最终获得批准（核准）的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
广东鸿图科技股份有限公司独立董事
关于补选第五届董事会董事的独立意见
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，我们对公司第五届董事会第二十五次会议审议的《关于补选第五届董事会董事的议案》发表独立意见如下：
1、未发现本次提名的董事候选人事候选人有《公司法》第146条规定不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
2、本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效。同意提名符海剑先生为公司第五届董事会董事候选人。
独立董事：
孙友松 崔毅 汪月祥
二○一五年七月二十一日
北讯集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、《关于终止筹划发行股份购买资产事项的议案》的独立意见
我们在认真审阅相关材料的基础上，秉承独立、客观、公正的原则及立场，对公司《关于终止筹划发行股份购买资产事项的议案》发表如下独立意见：本次筹划发行股份购买资产事项期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极有序地推进本次发行股份购买资产事项的各项工作。
同时按照有关要求，在筹划期间按照相关规定及时披露发行股份购买资产事项的进展公告，认真履行信息披露义务，并在相关公告中对相关风险进行了充分提示。
公司终止筹划本次发行股份购买资产事项是基于审慎判断做出的决定，符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，公司董事会审议本事项相关议案的表决程序合法合规，表决结果合法有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营造成重大不利影响，也不会影响公司未来的发展战略。因此，同意公司终止筹划本次发行股份购买资产事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为北讯集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事： 杨涛 符启林 王凤岐
二〇一八年八月二十日
证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729 公告编号：2015-41
北京燕京啤酒股份有限公司
关于第六届董事会、监事会延期换届的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会已于2015年8月26日届满，鉴于公司第七届董事会董事候选人、第七届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为有利于相关工作安排，公司决定第六届董事会、监事会延期换届。同时，公司第六届董事会各专业委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作预计将在三个月内完成。
在换届完成之前，公司第六届董事会全体成员及高级管理人员、第六届监事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，继续履行勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。
特此公告。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○一五年十一月十三日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2017-51山东高速路桥集团股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份质押的基本情况
2017年 5月 12日，本公司接到公司第二大股东山东高速投资控股有限公司(以下简称“高速投资”)通知，高速投资于 2016年 4月 26日质押给济南农村商业银行股份有限公司润丰支行的本公司 86,529,867股有限售条件股份，于 2017年 5月 11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押解除手续。
同日，高速投资将其持有的本公司 86,529,867股有限售条件股份质押给济南农村商业银行股份有限公司润丰支行，质押手续在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自 2017年 5月 11日至质权人申请解除质押登记为止。
截至本公告日，高速投资持有本公司有限售条件股份 86,529,867股，占公司总股本的7.72%，本次质押的股份数为 86,529,867股，占公司总股本的7.72%。
高速投资与本公司控股股东山东高速集团有限公司(以下简称“高速集团”)为一致行动人，高速集团持有本公司有限售股份 679,439,063股，占公司总股本的60.66%。
二、备查文件
证券质押登记证明。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
关于
数源科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
http://www.tclawfirm.com
天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于数源科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2014H0568号致：数源科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”或“公司”）的委托，指派吕崇华律师、竺艳律师参加数源科技2014年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供数源科技2014年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随数源科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对数源科技本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了数源科技2014年第二次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，数源科技本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知：《数源科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，已于2014年11月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告。
天册律师事务所 法律意见书根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《关于与西湖电子集团有限公司关联交易的议案》。
（二）本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2014年12月12日（星期五）下午14：30，召开地点为浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼2楼。网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月12日（星期五）9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月11日15:00至2014年12月12日15:00间的任意时间。
上述议案具体内容已于2014年 11月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《数源科技股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1.于股权登记日2014年12月5日(星期五)下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，并结合根据深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东共计48人，共计代表股份157,118,661股，占数源科技股本总额的53.44%，其中出席本次股东大会的中小投资者（单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东，下同）或其授权代表47人，共计代表股份4,272,951股。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计8人，代表股份153,521,415股，占数源科技股本总额的52.22%，包括中小投资者或其授权代表7人，共计代表股份 675,705股。
天册律师事务所 法律意见书通过网络进行投票的股东共计40人，代表股份3,597,246股，占数源科技股本总额的1.22%，均为中小投资者。
本所律师认为，数源科技出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会现场会议按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于与西湖电子集团有限公司关联交易的议案》
经关联股东西湖电子集团有限公司回避表决，表决结果：同意3,454,041股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的80.84%，反对818,910股，弃权0股。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决结果为：同意3,454,041股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的80.84%，反对818,910股，弃权0股。
根据表决结果，本次会议的议案已由关联股东回避表决并经非关联股东表决，并已由出席会议的非关联股东所持表决权的半数以上通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，数源科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为二〇一四年十二月十二日。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
天册律师事务所 法律意见书（本页为TCYJS2014H0568号《关于数源科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：__________
承办律师：吕崇华
签署：
承办律师：竺艳
签署：
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2017-027鹭燕医药股份有限公司
关于合计持股5%以上股东减持股份至5%以下的公告持股5%以上的股东泉州市红桥民间资本管理股份有限公司及其一致行动
人泉州市红桥创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“鹭燕医药”或“公司”）于2017年6月6日收到股东泉州市红桥民间资本管理股份有限公司（以下简称“红桥民间资本”）及其一致行动人泉州市红桥创业投资有限公司（以下简称“红桥创业投资”）的告知函，红桥民间资本和红桥创业投资自2017年2月23日至2017年6月6日期间通过深圳证券交易所交易系统合计减持公司无限售条件流通股3,618,550股，占公司总股本的2.823%。
一、股东基本情况
1、泉州市红桥民间资本管理股份有限公司
类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
统一社会信用代码：913505006808803465
法定代表人：吴火炉
住所：福建省泉州市晋江市世纪大道罗山段晋江市总商会大厦12层
注册资本：30,600万人民币
成立日期：2008年10月29日
经营期限：自2008年10月29日至2028年10月28日
经营范围：资本管理、项目投资、短期财务性投资、投资咨询；创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与企业投资管理顾问机构。
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91350500550971397X
法定代表人：吴火炉
住所：泉州市丰泽区丰泽街建设银行大厦13楼
注册资本：8,990万人民币
成立日期：2010年2月22日
经营期限：自2010年2月22日至2020年2月21日
经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。公司应当在登记机关核准登记的经营范围内从事活动。公司不投资于流动性证券、期货、房地产业以及国家政策限制类行业。
二、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|红桥民间资本|大宗交易|2017.02.23|44.01|2,930,000|2.286|
||集中竞价交易|2017.05.26|34.12|61,900|0.048|
|||2017.06.06|32.93|30,000|0.023|
|红桥创业投资|集中竞价交易|2017.05.26|34.12|99,667|0.078|
|||2017.05.31|34.58|60,154|0.0469|
|||2017.06.01|33.22|100,433|0.078|
|||2017.06.02|33.00|3,400|0.00265|
|||2017.06.05|33.07|161,796|0.126|
|||2017.06.06|33.095|171,200|0.134|
|合计|--|--|--|3,618,550|2.823|

2、本次减持前后股东持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|红桥民间资本|合计持有股份|5,333,333|4.16|2,311,433|1.803|
||其中：无限售条件股份|5,333,333|4.16|2,311,433|1.803|
|红桥创业投资|合计持有股份|1,666,667|1.30|1,070,017|0.835|
||其中：无限售条件股份|1,666,667|1.30|1,070,017|0.835|

注：泉州市红桥民间资本管理股份有限公司、泉州市红桥创业投资有限公司和公司股东泉州丰泽红桥创业投资有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，三家公司合计持有公司首次公开发行前已发行股份10,000,000股，占公司总股本的7.8%，其中，泉州丰泽红桥创业投资有限公司持有的本公司股份 3,000,000股上市流通日期为2019年2月18日（非交易日顺延）。
本次减持后，红桥民间资本及其一致行动人合计持有公司股票6,381,450股，占公司总股本的4.98%，不再属于持股5%以上的股东。
三、其他相关说明
1、红桥民间资本和红桥创业投资本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的情况。
2、红桥民间资本减持股份相关承诺及计划
（1）股东在公司《招股说明书》及《上市公告书》中做出的股份减持承诺
红桥民间资本承诺：除在公司首次公开发行股票时公开发售部分的股份外，其预计在其锁定期满后24个月内减持所持公司全部股份，其中前12个月内的减持价格不低于发行价（如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价则按证券交易所的有关规定作除权除息处理）。若未履行上述减持意向方面的承诺，其将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，且其所持公司股票自未履行上述承诺之日起6个月内不得减持。
红桥民间资本严格履行了该项股份减持承诺。
（2）公司于2017年2月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露了公告编号2017-003《关于持股5%以上股
东股份减持计划的提示性公告》，红桥民间资本及其一致行动人红桥创业投资计划在该公告
之日起三个交易日后的二十四个月内通过集中竞价、大宗交易和协议转让等方式，减持其持有的本公司全部股份（合计不超过 7,000,000股，即不超过公司总股本的5.46%），通过集中竞价减持的，连续三个月减持的股份数量合计不超过公司总股本的1%，减持价格视市场价格确定，不低于公司上市发行价（18.5元/股）。
自2017年2月23日至本公告披露日，红桥民间资本及其一致行动人红桥创业投资累计减持 3,618,550股，占公司总股本的2.823%，未超出原公告的计划减持比例，连续三个月通过集中竞价减持的股份数量合计未超过公司总股本的1%，减持价格未低于公司上市发行价（18.5元/股）。
四、备查文件
1、《泉州市红桥民间资本管理股份有限公司股份减持情况告知函》；
2、《泉州市红桥创业投资有限公司股份减持情况告知函》；
3、《鹭燕医药股份有限公司简式权益变动报告书》
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司董事会
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-53号泰禾集团股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有否决、修改提案的情况；
2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开。
二、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2017年4月5日下午3:00；
网络投票时间为：2017年4月4日—4月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 4月 5日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2017年4月4日下午3:00至2017年4月5日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼30层会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：过半数董事推选董事廖光文先生主持
6、股权登记日：2017年3月29日
三、会议出席情况
出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共12人，代表有表决权股份总数为655,402,229股，占总股本的52.6660%。
其中：参加现场投票的股东及股东代表共 9人，代表股份 655,385,129股，占公司股份总数的52.6646%；参加网络投票的股东及股东代表共 3人，代表股
份17,100股，占公司股份总数的0.0014%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
四、议案的审议和表决情况
1、审议《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》。
表决结果为：同意655,385,129股，占本次会议有效表决股份总数的99.9974%；
反对17,100股，占本次会议有效表决股份总数的0.0026%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,984,334股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9628%；反对17,100股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0372%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议《关于对外转让债权的议案》。
表决结果为：同意655,402,229股，占本次会议有效表决股份总数的100.0000%；
反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意46,001,434股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
五、律师见证情况
本次股东大会由福建君立律师事务所江日华律师、常晖律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、股东大会决议；
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月五日
北京德恒律师事务所
关于东北证券股份有限公司
2014年第二次临股东大会法律意见
北京市西城区金融街 19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于东北证券股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见北京德恒律师事务所
关于东北证券股份有限公司 2014年第二次临时股东大会
法律意见
德恒DHLBJSEC000361-25号致：东北证券股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证，并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《东北证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北证券股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）而出具。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
北京德恒律师事务所 关于东北证券股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见本法律意见仅供公司本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
1．2014年1月27日，公司第八届董事会2014年第一次临时会议审议通过了《关于提议召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》，决定于2014年2月13日在公司会议室召开公司2014年第二次临时股东大会。
2．2014年1月28日，公司董事会在深圳证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上分别刊载了《东北证券股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》，载明了本次股东大会的会议召集人、会议召开的合法合规性、股权登记日、会议召开时间、召开地点、召开方式及表决方式、出席对象、审议事项、会议登记方法等事项。
本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开
1.本次股东大会采取现场投票方式，股权登记日为2014年2月7日。
2.本次股东大会于 2014年 2月 13日上午 9:00在吉林省长春市自由大路 1138号东北证券大厦 7楼会议室召开。
本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席本次股东大会的股东及股东授权代表合计4人，代表股份
北京德恒律师事务所 关于东北证券股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见数 527,958,679股，占公司总股份数的53.95%。出席会议的股东及股东授权代表均持有出席会议的合法证明，均已按会议通知要求在规定时间内办理了登记手续。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均合法、有效，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
1．本次股东大会就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了逐项表决，并按有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。
2．本次股东大会当场公布了表决结果。
3.经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案均经合法表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
北京德恒律师事务所 关于东北证券股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见本法律意见一式四份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
北京德恒律师事务所 关于东北证券股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于东北证券股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
见证律师：
杨继红
杨兴辉
二○一四年二月十三日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2018-022广东塔牌集团股份有限公司
股东股份被质押的公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东徐永寿先生的通知，获悉徐永寿先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|徐永寿|否|25,220,000|2018 年 4月3日|至办理解除质押登记手续之日止|广发证券股份有限公司|18.92%|融资|
|徐永寿|否|3,650,000|2018 年 1月22日|至办理解除质押登记手续之日止|广发证券股份有限公司|2.74%|融资|
|合计|-|28,870,000|-|-|-|21.66%|-|

徐永寿先生已于近日将其于2017年4月5日质押给广发证券股份有限公司的2634万股流通股解除质押。相关解除质押手续已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，徐永寿先生持有公司股份133,290,000股，占公司总股本的11.18%。
其所持有公司股份累计被质押 28,870,000股，占其所持公司股份总数的21.66%，占公司总股本的2.42%。
3、徐永寿先生质押的股份目前无平仓风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会2018年4月10日
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2018-077宁波江丰电子材料股份有限公司
关于监事减持股份计划时间过半的进展公告
公司股东、监事王晓勇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月20日披露了《关于监事减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-045）。公司股东、监事王晓勇先生计划自2018年6月20日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易或大宗交易的方式合计减持公司股份不超过700,000股（占公司总股本比例0.32%）。
近日，公司收到王晓勇先生出具的《关于股份减持计划减持时间过半的告知函》，截至目前，王晓勇先生减持股份计划时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将王晓勇先生减持计划实施的进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本的比例（%）|
|王晓勇|集中竞价|2018/7/19|55.17|407,900|0.1865|
|合计||||407,900|0.1865|

注：上述减持股份来源为公司首次公开发行股票前已发行的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|王晓勇|合计持有股份|2,908,254|1.33|2,500,354|1.14|
||其中：无限售条件股份|727,064|0.33|319,164|0.15|
||有限售条件股份|2,181,190|1.00|2,181,190|1.00|

注：上述有限售条件股份包括股份限售承诺股和高管锁定股。
本公告若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
二、其他相关说明
1、王晓勇先生本次减持计划的实施符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情形。
3、截至本公告日，王晓勇先生已披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注其股份减持计划后续实施的进展情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
4、王晓勇先生不是公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，也不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、股东王晓勇先生出具的《关于股份减持计划减持时间过半的告知函》
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2014-085北京华录百纳影视股份有限公司
关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年12月25日，北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华录百纳”）第二届董事会第十八次会议审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度及由公司提供担保的议案》，同意全资子公司广东蓝色火焰文化传媒有限公司（以下简称“蓝色火焰“）向银行申请 10,000万元人民币的综合授信额度，授信期限为1年，并由公司为本次综合授信提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 10,000万元，担保期限为 1年。公司董事会授权副董事长胡刚先生或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理本次相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）和《公司章程》的有关规定，本次担保无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：广东蓝色火焰文化传媒有限公司
住所：深圳市福田区车公庙绿景纪元大厦32层32A.32B.32E.32F
成立日期：1998年11月3日
法定代表人：胡刚
注册资本：9,000.00万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；经营演出及经纪业务（不含限制项目）；信息咨询、市场营销策划、文化活动策划、展览展示策划（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；广播剧、电视剧、动画片（制作须另申报），计算机软硬件的技术开发、技术咨询；专题、专栏（不含时政新闻类），综艺的制作、复制、发行。
股权结构：华录百纳持股比例为100%
2、与本公司的关系：蓝色火焰为本公司的全资子公司。
3、财务状况
蓝色火焰截止2013年12月31日经审计的资产总额为56,795.06万元，净资产为33,378.49万元，资产负债率为41.23%；截止2014年9月30日未经审计的资产总额为76,998.67万元，净资产为48,417.26万元，资产负债率为37.12%。
三、担保协议的主要内容
公司将在本次董事会审议通过后与银行签署担保协议等文件，本次担保方式为连带责任保证担保，担保金额为人民币 10,000万元，担保期限为 1年，以相关协议实际约定的日期起算。
四、董事会意见
公司董事会认为蓝色火焰资产状况、盈利能力和资信状况良好，具有足够的债务清偿能力，且融资主要用于公司的运营管理、补充流动资金。目前蓝色火焰的内容制作、品牌内容整合营销及媒介代理业务均在高速发展，与公司主营业务的协同和整合亦在快速推进，经营风险相对较小。综上，董事会认为本次担保风险较小，一致同意公司为此授信贷款提供连带责任保证担保。
担保协议中不存在反担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公告披露日前，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，公司对控股子公司亦不存在提供担保或逾期担保的情况。
公司本次为蓝色火焰申请银行授信贷款提供担保额度为10,000万元人民币，累计担保额度为10,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的9.56%。
六、独立董事对本次担保事项的独立意见
针对公司为全资子公司蓝色火焰向银行申请综合授信贷款提供连带责任保证担保事项，我们认为，蓝色火焰运营状况良好，为其提供担保的风险较小并可以控制，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。综上所述，独立董事一致同意本次担保事项。
七、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十五日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2017-036
江南模塑科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司接到控股股东江阴模塑集团有限公司通知：江阴模塑集团有限公司与中银国际证券有限责任公司进行股票质押式回购交易，具体事项如下：
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|股东名称|是否为控股股东|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|江阴模塑集团有限公司|是|2180|2017-06-01|2017-08-29|中银国际证券有限责任公司|9.19%|融资|
|江阴模塑集团有限公司|是|1980|2017-06-01|2018-05-29|中银国际证券有限责任公司|8.35%|融资|

截至目前，模塑集团共持有本公司股份23,715.3488万股，占本公司股份总数的33.07%【无限售流通股21,732.9348万股，限售流通股1,982.414万股】，其中本次办理了股票质押式回购交易的股份为4,160万股，占其所持有公司股份总数的17.54%，占公司股份总数的比例为5.80%，质押期间内上述股份予以冻结不能转让。目前模塑集团累计质押 22,960万股，占其所持有公司股份总数的96.81%，占本公司股份总数的比例为32.01%。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2017-001长江证券股份有限公司
关于设立另类投资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 10月 27日，长江证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于设立另类投资子公司的议案》，同意公司出资 10亿元设立另类投资子公司，并授权公司经营管理层全权办理另类投资子公司设立相关事宜。详情请见公司于 2016年 10月 28日在巨潮资讯网发布的《公司第七届董事会第三十四次会议决议公告》和《公司关于设立另类投资子公司的公告》。近日，公司另类投资子公司长江证券创新投资（湖北）有限公司已完成工商登记并取得营业执照，相关信息如下：
统一社会信用代码：91420100MA4KQAUX28
名称：长江证券创新投资（湖北）有限公司
类型：一人有限责任公司
住所：武汉市东湖新技术开发区光谷三路 777号 A办公楼
法定代表人：胡刚
注册资本：10亿元
经营范围：股权投资、项目投资（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开
展经营活动）
长江证券创新投资（湖北）有限公司的设立，能够有效拓展公司投资业务边界，有利于构建周期平滑、盈利稳定的大投资业务体系，形成多品种、多策略、跨市场的投资业务模式，提高公司自有资金使用效率和收益水平。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会二〇一七年一月三日