濮阳惠成电子材料股份有限公司
董事会工作报告
2015年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及
《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和
规范公司运作。2015年度董事会工作报告内容包括两大部分：一、2015年度工作总结；二、公司发展规划及2016年工作重点。请各位董事审议。
一、2015年度工作总结
1、2015年度经营情况的回顾
2015年，在宏观经济增长放缓的情况下，面对国内外错综复杂艰难的经营
形势，公司员工齐心协力，紧紧围绕公司发展战略和年度经营目标，持续加大
研发投入力度，不断拓展产品种类，为后期新的扩展夯实基础。同时公司不断
健全和完善公司治理结构，进一步加强经营管理和内部控制，确保公司各项经
营活动稳定健康发展。报告期内，公司实现销售收入35,021.29万元，同比下降6.76%，实现归属于上市公司股东的净利润5,748.96万元，同比增长80.66%，
实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,376.86万元，同比增
长30.33%。
报告期内公司重点做了以下几个方面的工作：
（1）募投项目竣工投产增效：报告期内，公司积极推进募投项目工作，年
产1.5万吨顺酐酸酐衍生物扩产项目建成投产，实现效益761.46万元，该项目
完全达产后公司顺酐酸酐衍生物产能将达到3万吨/年。
（2）技术研发：报告期内，公司坚持自主创新，重点研究开展了氢化双酚
A、4-甲基六氢苯酐、膦类衍生物、氢化甲基纳迪克酸酐等产品的研究工作，并取得了较为显著的研究成果，上述产品研究开发工作的开展为优化产品布局提
供了强有力的技术支持，并进一步巩固了公司在行业内的核心竞争力。报告期
内，公司获得国家知识产权优势企业称号，“噻吩光伏材料中间体工艺创新及
应用”荣获河南省科技进步三等奖，“外型纳迪克酸酐的制备方法”荣获河南
省工业和信息化科技成果一等奖，“2-溴芴的制备方法”荣获濮阳市科技进步
奖二等奖，注册商标2项，修订企业标准11项，公司目前已获得授权23项专
利（15项发明专利，8项实用新型专利）。
（3）生产管理：报告期内，坚持推行ISO9001、ISO14000、ISO18000、
5S现场管理等管理体系，并以二方审核、三方审核为契机，通过审核要求，带动公司规范管理工作的推进，不断提升企业管理水平，使体系管理融入日常工
作。公司制定了年度安全环保目标计划，层层签订了《安全生产目标责任书》
，全面实施5S现场管理，严格监督检查。
（4）内控制度建设方面：公司继续加强内部控制制度的建设，按照创业板
上市公司规范运作的要求，结合公司的实际经营情况，制订了相关内审工作计
划。并通过定期的审核实施，将实施过程中发现的问题及时与董事会、审计委
员会进行有效沟通，保证了公司经营活动合法合规、资产安全完整、财务报告
及相关信息的真实准确，提高了经营效率和效果，促进公司发展战略的实施。
（5）产品销售：面对整体经济下滑、产品价格下降等难题，公司根据年初
制定的总体目标以及阶段性目标，努力改善经营局面。销售部门充分发挥自主
性、创新性，密切关注市场动态，维护并开拓新的客户，力争销售数量稳步增
长。
2、公司董事会日常工作情况
2015年公司共召开七次董事会会议，具体情况如下：
（1）公司于2015年1月29日召开了第二届董事会第四次会议，公司7名
董事全部到会，审议通过了《关于延长<调整公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案>有效期的议案》；《关于延长授权董事会公开发行股票并在创业板上市相关事宜期限的议案》；《关于修订<濮阳惠成电子材料股份有限公司章程(草案)>的议案》；《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
共四项议案。
（2）公司于2015年3月5日召开了第二届董事会第五次会议，公司7名
董事全部到会，审议通过了《关于公司2014年度总经理工作报告的议案》；
《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；《关于公司2014年度财务决
算报告的议案》；《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》；《关于召开公司2014年度股东大会的议案》
（3）公司于2015年4月17日召开了第二届董事会第六次会议，公司6名
董事全部到会，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》；《关于提议召
开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。
（4）公司于2015年7月21日召开了第二届董事会第七次会议，公司7名
董事全部到会，审议通过了《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三
方监管协议的议案》；《关于公司聘任证券事务代表的议案》。
（5）公司于2015年8月12日召开了第二届董事会第八次会议，公司7名
董事全部到会，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
；《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》；《关于使
用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；《关于修订<董事会议事规则>的议案》；《关于修
订<独立董事工作制度>的议案》；《关于修订<对外担保制度>的议案》；《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；《关于修订<总经理
工作细则>的议案》；《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；《关于修
订<董事会战略委员会议事规则>的议案》；《关于修订<董事会审计委员会议
事规则>的议案》；《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；《关
于修订<董事会薪酬和考核委员会议事规则>的议案》；《关于制定<对外提供
财务资助管理制度>的议案》；《关于制定<控股股东实际控制人行为规范>的
议案》；《关于制定<内幕信息知情人管理制度>的议案》；《关于制定<年报
信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；《关于制定<董事、监事及高级管
理人员行为规范>的议案》；《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议
案》共24项议案。
（6）公司于2015年8月26日召开了第二届董事会第九次会议，公司7名
董事全部到会，审议通过了《关于公司<2015年半年度报告>及其摘要的议案》；《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
《关于提取募投项目铺底流动资金和募投项目节余资金永久补充流动资金的议
案》。
（7）公司于2015年10月22日召开了第二届董事会第十次会议，公司
7名董事全部到会，审议通过了《关于公司<2015年第三季度报告>的议案》。
二、2016年度董事会的主要工作安排
1、进一步推进公司治理建设
董事会将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规
定和《公司章程》精神，本着诚实信用的原则，以维护公司和股东的利益最大
化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能
力、风险与内部控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。进一
步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。
2、完善专门委员会运作
按照上市公司的要求，公司将完善董事会各专门委员会的设置和运作，通
过专门委员会的专业职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会的
决策效率。
公司还将加强董事、监事、高级管理人员的培训工作，积极组织参加监管
部门和深交所组织的各项法律法规、规章制度的学习，提高董事、监事、高管
人员的自律意识和工作的规范性。
2015年度，公司董事会认真履行了《公司法》等法律、法规和《公司章程》所赋予的职责，严格执行了股东大会决议，各位董事勤勉尽职，为公司科学决
策和规范运作做了大量的工作，在此向各位董事表示衷心的感谢！2016年度工作艰巨、繁重，董事会要继续忠实履行《公司章程》和股东大会所赋予的职责，充分发挥经营决策和指导作用，为公司的稳健发展作出应有的贡献。
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