股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2017-009中国建设银行股份有限公司
监事会会议决议公告
（2017年 4月 27日）
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会会议（以下简称“本次会议”）于2017年4月27日在北京以现场会议方式召开。
本行于2017年4月17日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由郭友监事长主持，应出席监事7名，实际亲自出席监事6名，李秀昆监事委托靳彦民监事代为出席并表决。部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。
本次会议审议并通过了如下议案：
一、关于2017年第一季度报告的议案
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本行监事会认为本行2017年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。
二、关于提名郭友先生连任本行股东代表监事的议案
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
会议同意提名郭友先生连任本行股东代表监事，任职期限为三年，至本行2019年度股东大会之日止。郭友先生符合相关法律法规和公司章程规定的监事任职资格和条件。
郭友先生，59岁，自2014年6月起担任本行监事。2004年8月至2014年1月任中国光大（集团）总公司副董事长、中国光大银行执行董事、行长，2001年11月至2004年7月任中国光大（集团）总公司执行董事、副总经理、中国光大控股有限公司行政总裁，1999年12月至2001年11月任中国光大控股有限公司行政总裁，1998年8月至1999年12月任中国光大银行副行长，1994年11月至1998年8月先后任国家外汇管理局外汇储备业务中心外汇交易部主任、中国投资公司（新加坡）总经理、中国人民银行外资金融机构管理司副司长。郭友先生是高级经济师，毕业于黑河师范学校、黄河大学美国研究所，后获西南财经大学金融学专业博士学位。
郭友先生的薪酬将按照《中国建设银行股份有限公司董事和监事薪酬分配暂行办法》确定。在每年年终后，董事会提名与薪酬委员会将拟订薪酬分配清算方案，经董事会审议，并提交股东大会批准。
除简历所述内容之外，郭友先生与本行董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东没有其他关系；没有持有依据证券及期货条例（香港法例第571章）第XV部所定义之任何本行股份权益；没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)条至
第13.51(2)(v)条须予以披露的资料，没有且过去也未曾参与根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的事项；在过去三年中未在其他上市公司担任董事职务，亦未在本集团成员中担任其他职务，没有其他须提请本行股东注意的事宜。
本项议案将提交本行2016年度股东大会审议。
三、关于修订监事会议事规则的议案
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
会议同意修订《中国建设银行股份有限公司监事会议事规则》，并提交本行2016年度股东大会审议。具体修订内容请见本公告附件。
会议同意提请股东大会授权监事会根据需要按照监管机构和国
有资产管理部门对《中国建设银行股份有限公司章程》的意见或要求对《中国建设银行股份有限公司监事会议事规则》作相应修订。
本项议案将提交本行2016年度股东大会审议。
四、关于修订履职尽职监督委员会工作细则的议案
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司监事会 2017年 4月 27日
附件：《中国建设银行股份有限公司监事会议事规则》修订事项
附件:
《中国建设银行股份有限公司监事会议事规则》修订事项
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||序|||||
||||现有监事会议事规则条文||拟修订条文|
||号|||||
|1.||第五条监事会发现独立董事、外部监事有下列情形之一的，应经监事会会议审议后提请股东大会予以撤换：（一）因职务变动不符合独立董事、外部监事任职资格条件且本人未提出辞职的；（二）一年内亲自出席董事会、监事会会议的次数少于董事会、监事会会议总数的三分之二的；或者，外部监事连续两次未能亲自出席，也不委托其他监事出席监事会会议的；或者，独立董事连续两次未亲自参加董事会会议的；（三）法律、法规、规章和银行章程规定不适合继续担任独立董事、外部监事的其他情形。本条所称的董事会会议或监事会会议，包括定期会议和临时会议。||第五条监事会发现独立董事、外部监事有下列情形之一的，应经监事会应当建议会议审议后提请股东大会、职工代表机构予以撤换：（一）因职务变动不符合独立董事、外部监事任职资格条件且本人未提出辞职的；（二）一年内亲自出席董事会、监事会会议的次数少于董事会、监事会会议总数的三分之二的；或者，董事、外部监事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事、监事出席董事会、监事会会议的；或者，独立董事连续两次未亲自参加董事会会议的；（三）法律、法规、规章和银行章程规定不适合继续担任独立董事、外部监事的其他情形。本条所称的董事会会议或监事会会议，包括定期会议和临时会议。||
|2.||第十二条监事会由七至九名监事组成，包括股东代表监事、外部监事和职工代表监事，其中职工代表监事比例不低于三分之一，外部监事不少于两名。股东代表监事和外部监事由股东大会选举和撤换，职工代表监事由银行职工代表大会民主选举产生和撤换。监事不得由银行董事、高级管理人员担任。||第十二条监事会由七至九名监事组成，包括股东代表监事、外部监事和职工代表监事，其中职工代表监事、外部监事比例均不低于三分之一，外部监事不少于两名。股东代表监事和外部监事由股东大会选举和撤换，职工代表监事由银行职工代表大会民主选举产生和撤换。监事不得由银行董事、高级管理人员担任。||
|3.||第十五条监事会履职尽职监督委员会至少应由三名监事组成，主席由监事长担任。履职尽职监督委员会的主要职责为：（一）制订对董事会、高级管理层及其成员履职尽职情况进行监督的规章制度、工作规划及计划、监督检查实施方案等，提交监事会审议通过后执行或组织实施；（二）提出对董事会、高级管理层及其成员履职评价意见或报告，提交监事会审议；（三）根据需要，制订对董事和高级管理人员进行离任审计的方案，提交监事||第十五条监事会履职尽职监督委员会至少应由三名监事组成，主席由监事长担任。履职尽职监督委员会的主要职责为：（一）制订对董事会、高级管理层及其成员履职尽职情况进行监督的规章制度、工作规划及计划、监督检查实施方案等，提交监事会审议通过后执行或组织实施；（二）提出对董事会、高级管理层及其成员履职评价意见或报告，提出对监事会及其成员履职自我评价意见或报告，提交监事会审议；（三）根据需要，制订对董事和高级管理人员进行离任审计的方案，提交监事会审议通过后组织实施；||

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||会审议通过后组织实施；（四）就非职工代表监事（包括外部监事）、独立董事、监事会各专门委员会人选向监事会提出建议；（五）组织拟订银行监事的考核办法，提交监事会审议；（六）组织对银行监事的考核；（七）对董事会、高级管理层及其成员告知和提供的事项及文件资料进行研究和处理；（八）监事会交办的其他事项。|（四）就非职工代表监事（包括外部监事）、独立董事、监事会各专门委员会人选向监事会提出建议，对董事的选聘程序进行监督；（五）组织拟订银行监事的考核办法，提交监事会审议；（六）组织对银行监事的考核；（七）对董事会、高级管理层及其成员告知和提供的事项及文件资料进行研究和处理；（八）监事会交办的其他事项。|
|4.|第十八条监事会会议是监事会议事的主要形式。监事按规定参加监事会会议是履行监事职责的基本方式。监事会会议应当每年至少召开四次，每六个月至少召开一次。|第十八条监事会会议是监事会议事的主要形式。监事按规定参加监事会会议是履行监事职责的基本方式。监事会会议应当每年至少召开四次，每六个月季度至少召开一次。|
|5.|第三十二条监事应亲自出席监事会会议。监事因故不能亲自出席的，可以书面委托其他监事代理出席。委托书应当载明代理监事的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。委托人委托其他监事代为出席监事会会议，对受托人在受托范围内实施的行为承担法律责任。|第三十二条监事应亲自出席监事会会议。监事因故不能亲自出席的，可以书面委托其他监事代理出席。一名监事不应当在一次监事会会议上接受超过两名监事的委托。委托书应当载明代理监事的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。委托人委托其他监事代为出席监事会会议，对受托人在受托范围内实施的行为承担法律责任。|
|6.|第三十三条监事连续两次不能亲自出席监事会会议，也不委托其他监事出席监事会会议，视为不能履行职责，监事会应当建议股东大会或建议职工代表机构予以撤换。|第三十三条监事连续两次不能亲自出席监事会会议，也不委托其他监事出席监事会会议，视为不能履行职责，监事会应当建议股东大会或建议职工代表机构予以撤换。|