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证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2018-173吴通控股集团股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吴通控股”）第三届董事会第二十九次会议的会议通知于2018年10月22日以电子邮件和电话通知方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2018年10月29日上午09：30时以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式召开。公司本次会议应到董事 7人，实到董事 7人（其中，董事胡霞女士以通讯表决方式进行表决），公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司本次董事会会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的方式形成以下决议：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据财政部 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）要求，公司相应变更财务报表格式。
本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》等相关规定及公司实际情况，决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定。上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，
不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》
公司董事会经核查认为：公司2018年第三季度报告所载资料真实、客观、准确、公正地反映了公司2018年前三季度的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《公司2018年第三季度报告全文》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、审议通过《关于<吴通控股集团股份有限公司 2018年第二期股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
为更好发挥股票期权激励计划对全资子公司北京国都互联科技有限公司（以下简称“国都互联”）核心技术（业务）骨干激励约束作用，根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会同意对2018年7月11日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过的《公司2018年第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要进行修订，在“公司业绩考核要求”之“国都互联层面业绩考核要求”条款中新增“（2）预留部分各年度业绩考核目标”，该修订有利于满足公司未来激励国都互联核心技术（业务）骨干的需要。
该事项已经公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《公司2018年第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》、《公司2018年第二期股票期权激励计划（草案修订稿）摘要》和《公司关于2018年第二期
股票期权激励计划（草案）及其摘要、考核管理办法的修订说明》。
本项议案尚需提交公司2018年第八次临时股东大会审议。
董事胡霞、沈伟新作为公司2018年第二期股票期权激励计划的激励对象，回避表决。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
四、审议通过《关于<吴通控股集团股份有限公司 2018年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
因董事会对《公司 2018年第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要中关于“国都互联层面业绩考核要求”的相关内容进行了修订，需要对考核管理办法中相应条款进行修订，特制定了《公司2018年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《公司2018年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
本项议案尚需提交公司2018年第八次临时股东大会审议。
董事胡霞、沈伟新作为公司2018年第二期股票期权激励计划的激励对象，回避表决。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
五、审议通过《关于全资子公司更名并变更经营范围的议案》
根据全资子公司江苏吴通连接器有限公司（以下简称“吴通连接器”）经营发展的需要，公司拟将吴通连接器更名为江苏吴通物联科技有限公司（以下简称“吴通物联”），并对经营范围进行调整（“吴通物联”名称已经工商部门预核准，最终登记的经营范围以工商部门核准意见为准）：
原经营范围：研发、生产、销售：连接器、避雷器、结构安装件、射频微波无源器件，光缆、光纤电力复合缆，光纤连接器（尾纤、跳纤、适配器、快速插头），光分路器、耦合器，光传感器，通信机房、基站、光纤到户（FTTH）建设用的机柜、配线架、配电柜（箱）、户外机房、光缆交接箱、交流配电箱，
天线及相关射频产品、无线终端设备及相关模组产品；天馈连接系统和室分系统的集成及服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后经营范围：研发、生产、销售：物联网网络器件及设备、物联网终端器件及设备；天线及相关模组产品、无线终端设备；射频同轴电缆、光缆及光纤、光通信器件及终端设备；射频微波器件（连接器、避雷器、天馈附件、跳线）；通信系统设备及终端设备；智能消费设备；信息系统集成和技术服务；
天馈连接系统与室分系统的集成和服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
由于吴通连接器名称及经营范围发生变更，根据《公司法》等相关规定，吴通连接器也将按上述内容对其《公司章程》中第七条“公司的经营范围”条款进行相应调整。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于全资子公司更名并变更经营范围的公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
六、审议通过《关于提请召开公司2018年第八次临时股东大会的议案》鉴于公司本次会议所审议的相关议案需要提请公司股东大会审议通过，全体董事一致同意于2018年11月14日（星期三）上午09时30分在公司行政办公楼二楼会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2018年第八次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开2018年第八次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2014-039号
荣盛房地产发展股份有限公司关于为全资子公司蚌埠荣盛丰业房地产开发有限公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年 5月 26日，公司第四届董事会第七十一次会议审议通过了《关于为全资子公司蚌埠荣盛丰业房地产开发有限公司融资提供担保的议案》，同意为全资子公司蚌埠荣盛丰业房地产开发有限公司（以下简称“荣盛丰业”）向中建投信托有限责任公司融资提供连带责任担保。担保金额不超过 34,950万元，担保期限不超过 18个月。公司及荣盛丰业与中建投信托有限责任公司不存在关联关系。
鉴于荣盛丰业截至 2013年 12月 31日资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次担保经公司股东大会审议通过后方可生效。
二、被担保人基本情况
被担保人：蚌埠荣盛丰业房地产开发有限公司；
住所：安徽省蚌埠市解放路 488号；
法定代表人：任东浩；
成立日期：2013年 1月 6日；
注册资本：伍千万元人民币；
经营范围：许可经营项目：房地产开发。一般经营项目：商品房销售；房屋出租。
截至 2013年 12月 31日，荣盛丰业资产总额 45,548万元，负债总额 40,864万元，资产负债率89.72%，净资产 4,684万元，营业收入 0万元，净利润-316万元。
三、担保协议的主要内容
（一）为化解公司的流动风险，促进社会资源优化配置，荣盛丰业拟向中建投信托有限责任公司融资不超过 3亿元，用于香榭兰庭一、二期及代建安置房开发建设，公司对荣盛丰业向中建投信托有限责任公司的融资行为提供连带责任担保。
（二）本次担保金额不超过 34,950万元，履行日期为主合同约定的债务履行日期，即 18个月。如主合同对本次担保履行期限进行变更，以双方变更后的担保合同履行期限为准，公司承诺对本次融资提供连带责任担保。
四、公司董事会意见
公司董事会认为：荣盛丰业为公司的全资子公司，目前经营状况良好。公司通过为荣盛丰业向中建投信托有限责任公司融资提供连带责任担保，可以更好的支持荣盛丰业的发展。董事会认为，随着其相关业务的不断推进，荣盛丰业有足够的能力偿还本次借款。
五、累计对外担保数量及预期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为 554,750万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的44.44%，上述担保均为对本公司全资子公司及控股子公司的担保。公司无逾期担保事项发生。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一四年五月二十六日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2017-031
中国宝安集团股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场召开时间：2017年6月22日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年 6月 22日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年6月21日15:00至2017年6月22日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：中国宝安集团股份有限公司董事局
5、主持人：董事局常务副主席陈泰泉先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参与投票的股东（代理人）共141人，代表股份407,300,545股，占公司有表决权股份总数的18.95%。
2、现场会议出席情况
现场出席股东大会的股东（代理人）共 16人，代表股份 402,117,672股，占公司
有表决权股份总数的18.71%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东（代理人）共125人，代表股份5,182,873股，占公司有表决权股份总数的0.24%。
4、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
参加本次股东大会的中小投资者（代理人）共 138人，代表股份 31,041,496股，占公司有表决权股份总数的1.44%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议情况如下：1、公司《2016年年度报告》全文及摘要
总体表决情况：
同意403,013,340股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.94％；
反对4,143,930股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.02％；
弃权143,275股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.04％。
表决结果：本议案获得通过。
2、公司《2016年度董事局工作报告》
总体表决情况：
同意403,005,585股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.94％；
反对4,108,885股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.01％；
弃权186,075股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.05％。
表决结果：本议案获得通过。
3、《2016年度监事会工作报告》
总体表决情况：
同意402,982,670股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.94％；
反对4,031,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.99％；
弃权286,375股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.07％。
表决结果：本议案获得通过。
4、公司《2016年度财务决算报告》
总体表决情况：
同意403,000,560股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.95％；
反对4,049,210股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.99％；
弃权250,775股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.06％。
表决结果：本议案获得通过。
5、公司《2016年度利润分配预案》
总体表决情况：
同意402,699,515股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.87％；
反对4,393,440股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.08％；
弃权207,590股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.05％。
其中，中小投资者表决情况：
同意26,440,466股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
85.18％；
反对4,393,440股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的14.15％；
弃权207,590股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.67％。
表决结果：本议案获得通过。
6、《关于发行中期票据的议案》
总体表决情况：
同意402,540,370股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.83％；
反对4,150,490股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.02％；
弃权609,685股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.15％。
表决结果：本议案获得通过。
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
总体表决情况：
同意402,608,470股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.85％；
反对3,910,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.96％；
弃权781,175股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.19％。
其中，中小投资者表决情况：
同意26,349,421股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
84.88％；
反对3,910,900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的12.60％；
弃权781,175股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.52％。
表决结果：本议案获得通过。
8、《关于提取增量奖励金的方案》
总体表决情况：
同意401,541,291股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.70％；
反对5,142,580股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.26％；
弃权158,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.04％。
其中，中小投资者表决情况：
同意25,740,016股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
82.92％；
反对5,142,580股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的16.57％；
弃权158,900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.51％。
本议案关联股东陈政立所占股份数为 457,774股，所占股份总数比例为0.02％，已回避表决。
表决结果：本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师名称：曾铁山、林倩岚
3、结论性意见：
经办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、关联股东回避情况和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政
法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。
经办律师同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件资料进行信息披露和依程序规定报送有关监管部门及公司存档备查。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局二〇一七年六月二十三日
证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2014-050
骅威科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月28日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号2014-045），公司正在筹划重大资产重组事项，2014年 6月 5日和 2014年 6月 12日发布了《关于筹划重大资产重组进展的公告》（公告编号 2014-046和2014-049），详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
目前，公司与有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在积极有序地对涉及重组事项的相关资产进行审计和评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项进展的情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
骅威科技股份有限公司董事会
二○一四年六月十八日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2018-070
苏州东山精密制造股份有限公司
关于重大资产购买预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）于2018年3月26日披露了《苏州东山精密制造股份有限公司重大资产购买预案》及相关文件。根据2018年4月8日深圳证券交易所下发的《关于对苏州东山精密制造股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2018】第4号）（以下简称“重组问询函”），公司对相关内容进行了相应的修订、补充和完善，并编制了《苏州东山精密制造股份有限公司重大资产购买预案（修订稿）》（以下简称“预案”）。预案修订、补充和完善的主要内容如下：
1、补充披露了“最终购买价格=基础交易对价29,250万美元+最终交割时现金-最终交割时负债-最终交易费用+/-最终净营运资本调整”公式中各项目的具体含义及明细，参见预案“重大事项提示”之“一、（四）交易价格及支付方式”及“第一节本次交易概况”之“四、（四）交易价格及支付方式”。
2、补充披露了基础交易对价29,250万美元的测算过程，参见预案“第四节目标公司基本情况”之“八、（四）本次交易基础交易对价的合理性分析”。
3、补充披露了完成本次交易所需支付的交易费用，参见预案“重大事项提示”之“六、（二）本次交易对上市公司盈利能力和财务指标的影响”及“第六节本次交易对上市公司的影响”之“二、本次交易对上市公司盈利能力和财务指标的影响”。
5、补充披露了公司未能如期获取本次交易所需资金导致交易失败的风险，参见预案“重大风险提示”之“五、本次收购资金安排风险”以及“第七节本次交易涉及的报批事项及风险提示”之“二、（一）5、与本次交易相关的风险”。
6、补充披露了目标公司销售合同中涉及的控制权变更条款相关情况，参见预案“第四节目标公司基本情况”之“八、（五）目标公司销售合同中涉及的控制权变更条款相关情况”。
7、补充披露了标的公司2015年至2016年营业收入下滑而净利润大幅增长、毛利率下降的原因及合理性，参见预案“第四节目标公司基本情况”之“五、（二）利润表主要数据”。
8、补充披露了标的公司主要财务指标（包括经营活动产生的现金流量净额、每股收益等），参见预案“第四节目标公司基本情况”之“五、（三）主要财务指标”。
9、补充披露了相关房产是否为标的公司主要生产经营场所，相关资产转让安排对标的公司的生产经营会产生的影响，参见预案“第四节目标公司基本情况”之“八、（一）目标公司与FLEX之间资产转让、往来债务清理安排”。
10、补充披露了相关资产转让对标的公司净资产的影响、相关资产转让完成后本次交易的评估增值率及其合理性，参见预案“第四节目标公司基本情况”之“八、（一）目标公司与FLEX之间资产转让、往来债务清理安排”。
11、补充披露了本次交易可能发生的违约情形及相应可能导致的赔偿金额，若本次交易因买方原因触发终止条款，相关赔偿费用对上市公司净利润的影响，参见预案“重大事项提示”之“六、（六）本次交易可能发生的违约情形及其对上市公司净利润的影响”及“第六节本次交易对上市公司的影响”之“六、本次交易可能发生的违约情形及其对上市公司净利润的影响”。
12、补充披露了本次交易形成商誉的具体金额、本次交易完成后上市公司商誉的具体金额，并就商誉减值对上市公司净利润的影响进行了敏感性分析，参见预案“重大事项提示”之“六、（七）本次交易形成商誉的情况及对上市公司净利润的影响”及“第六节本次交易对上市公司的影响”之“七、本次交易形成商誉的情况及对上市公司净利润的影响”。
标的公司核心人员变动，补充披露了本次交易完成后本公司稳定核心团队的具体措施，并提示了相关风险，参见预案“重大风险提示”之“十七、核心人员变动风险”、“第四节目标公司基本情况”之“八、（六）本次交易后公司稳定核心人员的措施”及“第七节本次交易涉及的报批事项及风险提示”之“二、本次交易的重大风险提示”。
14、补充披露了本次交易无需交易对手方FLEX无需履行股东大会等其他审议程序，补充披露了本次交易所需外汇的申报审批进展，参见预案“重大事项提示”之“七、本次交易取得的批准情况及尚需履行的批准程序”、“第一节本次交易概况”之“三、本次交易取得的批准情况及尚需履行的批准程序”以及“第七节本次交易涉及的报批事项及风险提示”之“一、本次交易取得的批准程序及尚需呈报的批准程序”。
15、补充披露了FLEX间接控制BVI德丽科技中间层结构安排，参见预案“重大事项提示”之“一、（一）交易架构”、“第一节本次交易概况”之“四、（一）交易架构”、“第四节目标公司基本情况”之“二、（一）本次收购前目标公司股权结构”。
16、2018年4月27日，国家市场监督管理总局反垄断局出具了《不实施进一步审查决定书》（反垄断初审函[2018]第1号），本次重大资产购买交易涉及的经营者集中事项审查通过，预案相应更新了本次交易取得的批准情况及尚需履行的批准程序，参见预案“重大事项提示”之“七、本次交易取得的批准情况及尚需履行的批准程序”、“第一节本次交易概况”之“三、本次交易取得的批准情况及尚需履行的批准程序”、“第七节本次交易涉及的报批事项及风险提示”之“一、本次交易取得的批准程序及尚需呈报的批准程序”，并删除了“本次重大资产购买存在无法获得批准的风险”中的相关描述。
17、公司于2018年4月27日披露了2017年年度报告，根据公司2017年度经审计财务数据，预案相应更新了本次交易是否构成重大资产重组的相关描述、公司股权结构、公司财务数据、时间期间、相关释义等。
特此公告。
苏州东山精密制造股份有限公司董事会2018年5月11日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2019-081天泽信息产业股份有限公司
关于董事长、董事辞职及补选非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”或“公司”）董事会于近日|
|收到董事赵竟成先生的辞职报告。赵竟成先生因个人原因申请辞去第四届董事会|
|董事、董事会战略委员会委员职务。赵竟成先生辞职后，将在公司担任集团战略|
|顾问职务。|
|根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，赵竟成先生的辞职|
|不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，赵竟成先生的辞职报告自送达|
|公司董事会之日起生效。|
|公司对赵竟成先生在担任公司董事期间，恪尽职守，严谨务实，勤勉尽责，|
|在公司发展战略、规范治理、资本运作等方面做出了应有的贡献。在此，公司及|
|董事会对赵竟成先生为公司发展所做出的努力表示衷心的感谢！|
|截至本公告日，赵竟成先生未持有公司股份。|
|公司于2019 年 9月 30 日召开的第四届董事会 2019 年第九次临时会议审议|
|通过了《关于改选第四届董事会非独立董事的议案》，单独持有公司3%以上股份|
|的股东刘智辉先生提名刘智辉先生为第四届董事会非独立董事候选人，任职期限|
|自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司董事会提|
|名委员会事先对董事候选人资格进行了审查，刘智辉先生简历详见附件。|
|公司独立董事就本次改选的第四届董事会非独立董事候选人的提名程序和|
|任职资格发表了独立意见，认为其符合有关法律法规和《公司章程》的规定。具|
|体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《独立董事关|
|于第四届董事会2019 年第九次临时会议相关事项的独立意见》。|

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|公司董事的辞职，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，|
|公司治理结构符合相关法律和《公司章程》的规定。本公司承诺所披露的信息真|
|实、准确、完整，敬请投资者予以关注。|

特此公告
天泽信息产业股份有限公司董事会
二〇一九年九月三十日
附件：
非独立董事候选人简历
1、刘智辉，男，1971年 9月生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，毕业于清华大学。主要任职情况如下：2001年 10月起至今担任远江信息技术有限公司董事长、总经理，同时担任子公司南京仙朗科技发展有限公司执行董事兼总经理，并担任南京安盟股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人等职务。
截至本决议通过之日，刘智辉先生直接持有公司股份27,705,815股，占公司股本总数的6.50%；通过南京安盟股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 3,674,880股，占公司股本总数的0.86%。刘智辉先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2016-013中国武夷实业股份有限公司
关于公司股东增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 1月 27日，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到第一大股东福建建工集团总公司（以下简称“福建建工”）通知，福建建工于 2016年 1月 27日，通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司部分普通股股票，现将有关情况公告如下：
一、增持人名称
福建建工集团总公司
二、增持目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的合理判断，增加所持有的公司股份。
三、增持方式
通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持。
四、本次增持情况
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|股东名称|增持方式|增持期间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|增持金额（万元）|
|福建建工集团总公司|竞价交易|2016 年 1 月 27日|14.12|3,031,650|4,282.20|

五、增持前后的持股数量及比例
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|股东名称|本次增持前持有公司股份||本次增持后持有公司股份||
||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|福建建工集团总公司|119,472,040|30.68%|122,503,690|31.46%|

连续 12个月内，福建建工累计增持公司股份3,410,650股，累计增持
金额5,305.12万元，占公司总股本的0.88%，其中通过资管计划增持
37.90万股，详见《关于股东增持公司股票进展情况的公告》（公告编号：2015-099）。
六、其他事项
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律法规、部门规章、规范性文件等的规定。
2、公司第一大股东福建建工承诺，6个月内不转让本次增持的公司股份。
3、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
证券代码：000809 证券简称：*ST新城 公告编号：2017-036
铁岭新城投资控股股份有限公司
2017年前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日--2017年9月30日
2.预计的业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
3．业绩预告情况
预告时间：2017年1月1日---2017年9月30日
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|约3500～3700万元|-11,228.00万元|
|基本每股收益|约0.042～0.045元|-0.136元|

预告时间：2017年7月1日---2017年9月30日
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|约11500～11700万元|-3,977.87万元|
|基本每股收益|约0.139～0.142元|-0.048元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内实现土地出让，同时收回部分应收账款，公司实现扭亏为盈。
四、其他相关说明
公司2017年前三季度的具体财务数据将在2017年三季度报告中详细披露。公
司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时
报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的
规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
铁岭新城投资控投股份有限公司董事会
二〇一七年十月十日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2015-046东方日升新能源股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2015年6月3日（周三）上午 9:30在公司办公楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集、董事长林海峰先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的规定。
出席本次会议的股东及股东代理人共 8名代表 8名股东，代表股份243,322,199股，占公司股份总数的37.4392%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5名代表 5名股东，代表股份 243,217,699股，占公司股份总数的37.4232%；参加本次股东大会网络投票的股东 3名，代表股份104,500股，占公司股份总数的0.0161%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，经与会股东及股东代表审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《东方日升关于申请发行短期融资券的议案》
总表决情况：
同意243,322,199股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,534,679股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江和义观达律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”
四、备查文件
1、东方日升新能源股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议
2、浙江和义观达律师事务所关于东方日升新能源股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2016-033广东惠伦晶体科技股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司2016年半年度报告全文及摘要于2016年8月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会2016年8月25日
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：天首发展 公告编码：临2018-50
内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组投资者说明会
召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开了投资者说明会，针对终止本次重大资产重组事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。
现将投资者说明会召开情况公告如下：
一、本次说明会召开情况
公司于 2018年 8月 27日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的提示性公告》，并于 2018年 8月 27日下午 15:00-16:00通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）召开了本次说明会。
公司董事长兼总经理、副总经理兼财务总监、董事会秘书和独立财务顾问项目主办人等相关人员出席了本次说明会。参会人员针对本次投资者提出的全部问题进行了网络互动交流问答。现将投资者说明会召开情况公告如下：
一、投资者提出的主要问题及公司回复情况
1、投资者提问：公司今年倘若再次亏损将被ST。请问为避免出现这种局面，公司可有什么计划争取在后几个月扭亏为盈？2.公司上次增发被否决，请教公司能在市值管理上下功夫，拿出最大的诚意避免增发再次失败吗？3.倘若定向增发股东大会成功通过，预计后续还需要什么流程，要多长时间能实施？
回答：公司现在的主要工作积极推进重大资产重组和钼矿建设，争取尽快完
成重组和钼矿建设投产，公司股票市值情况要看市场整体行情，是由市场决定的，
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
公司的任务是做好自己工作，及时披露工作进展，定向增发取得股东大会通过后，后续还需要取得中国证监会的审核批准。
2、投资者提问：请问终止本次重大资产重组，对公司 2018年的业绩会产生哪些影响？
回答：公司终止本次重大资产重组，对公司2018年度业绩不会产生影响。
3、投资者提问：本次重大资产重组最终失败的主要原因是什么？公司管理层得到了哪些经验教训？
回答：本次重大资产重组终止的原因是公司与交易对方多次协商，就具体的交易条款未能达成一致，公司管理层在今后筹划重大资产重组时在标的资产和交易对方的选择上将更加审慎，对交易的可行性做更深入的论证。
4、投资者提问：公司出售四海氨纶22.26%股权的原因是什么？目前有接盘方了吗？
回答：本公司于2018年8月24日披露了《公司关于重大资产重组事项的提示性公告》（临[2018-43]），公告中本公司已就交易对方的基本情况进行了披露，对方为浙江绍兴五洲印染有限公司，具体情况请关注相关公告。
5、投资者提问：季德钼矿是否已经建成投产？预计能为公司今年业绩带来多大贡献？
回答：目前公司正在就季德钼矿的矿山建设与具备资质的设计单位、设备供应商、施工承建单位等积极沟通，并已开展矿山建设所需的前期道路、桥梁部分工程施工工作，2018年是矿山的建设期，对公司 2018年的盈利不会产生影响。
6、投资者提问：在维护股价方面，公司将有哪些举措和计划吗？
回答：公司股票市值情况要看市场整体行情，是由市场决定的，公司现在的主要工作是积极推进重大资产重组和钼矿建设，争取尽快完成重组和钼矿建设投产。
7、投资者提问：公司股权被多家法院查封，如何能够定向增发？
回答：按照上市公司证券发行管理办法及相关规定，公司控股股东股权被法
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
院查封，不会对公司本次定向增发构成实质性障碍。
8、投资者提问：邱总公司是否总结过上次增发失败的教训？这次增发能通过股东大会的可能性大不大？
回答：公司本次增发是为了更好的促进公司转型建设，希望得到各位股东支持。谢谢！
9、投资者提问：请问邱总，增发价格是以 5月 31停牌前的 20天平均价的90%为基准对吗？
回答：按照非公开发行股票的相关规定，本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价。
10、投资者提问：如按照今天的股价计算增发 6400万股，只能募集到 3个多亿的资金，远没有达到 14个资金，这样的话如何使用该笔资金？是用到钼矿建设还是支付天池钼业尾款？支付哪个都不够啊，请问邱董如何打算？
回答：若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总额，公司将根据实际募集资金数额及各项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目具体投资数额，不足部分由公司自筹解决。
11、投资者提问：请问出售四海氨纶22.26%股权，除了股东大会通过外，还需上报证监会审批吗？
回答：公司本次出售四海氨纶22.26%的股权，通过股东大会审批即可。
12、投资者提问：您觉得目前公司的市值能否客观反映公司的价值？
回答：公司的市值是由市场决定的，会根据市场整体行情存在较大的波动性。
公司董事会对终止本次重大资产拟收购事项给各位投资者带来的不便深表歉意！同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者者表示衷心的感谢！
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十八日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2018-051江苏新宁现代物流股份有限公司
关于公司与申通快递股份有限公司签订战略合作协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本协议仅作为推进本次合作的战略性协议，仅代表签约双方目前对于所预期合作关系的意愿表达，具体合作事项需根据协议确定的原则和相关规定另行签署具体协议或合同，因此部分合作事项存在不确定性，特提请广大投资者注意投资风险。
2、本协议的签订对公司2018年度经营业绩不会产生重大影响，但协议的具体落实有助于进一步提升公司业务发展空间，为公司提供新的业务增长点。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）与申通快递股份有限公司（以下简称“申通快递”、“甲方”）于近日完成签订了《战略合作协议》（以下简称“本协议”），经友好协商，双方同意秉承“诚实信用、灵活多样、互利共赢、友好协商”的合作原则，结合双方各自的专业优势共同在智能化仓储、车联网技术、大数据应用、物流配送服务及大客户共享等方面开展合作，力求实现双方的相互促进，共同发展。
本协议为合作框架性协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将根据后续合作事项的进展情况，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公
司章程》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。
2、协议对方的基本情况
公司名称：申通快递股份有限公司
统一社会信用代码：913300007324299960
类型：其他股份有限公司(上市)
住所：浙江省玉环市机电工业园区
法定代表人：陈德军
注册资本：153080.2166万人民币
成立时间：2001年11月01日
经营范围：国内快递（邮政企业专营业务除外）（凭许可证经营），普通货运（凭许可证经营），国际、国内货物运输代理，报关服务，仓储服务（除危险化学品），纸制品、电子产品的销售，实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司之间的关系：申通快递与本公司不存在关联关系。
二、协议的主要内容
（一）合作原则
1、诚实信用原则：双方应恪守本协议的约定进行合作，以促进双方共同发展。
2、灵活多样原则：双方合作中基于业务开展的实际需要可以不拘于协议中所提及的合作内容范围。
3、互利共赢原则：双方在具体合作中应积极推动资源的整合与协同，提高双方的经济效益，促进双方优势互补，互利共赢。
4、友好协商原则：双方同意友好协商解决任何可能发生的分歧与冲突。
（二）合作内容
秉承上述合作原则，基于双方各自专业领域的优势，双方在以下业务方面达成战略合作：
1、智能化仓储：基于甲方拥有土地、仓库及乙方拥有智能化仓储经验，双方可以在大型智能化仓储基地建设、运营及中小型网点仓储自建方面达成合作；
2、车联网技术：基于甲方所有的车辆及乙方的车联网技术，双方可以在车辆
驾驶行为管理、车辆安全监控、车辆运输成本分析、智能路由规划及运营、智能化车件关联、装载率监控等方面达成合作；
3、大数据应用：基于智能化仓储和车联网技术方面，双方可以在数据分析与应用、多维度数据筛选、地址库三段码应用等达成合作；
4、物流配送服务：基于甲方快递服务及乙方仓库货物配送需求，双方可以在仓库间货物转运及末端配送服务方面达成合作；
5、大客户共享：基于双方现有的客户群体，双方可以通过建立大客户共享机制从而为各自客户提供多元化的物流服务。
（三）其他事项
1、双方在以上合作的基础上，根据市场的发展，可进一步在技术和资本市场上探讨新的合作模式，寻求更深、更广的发展契机，达到深度产业协同效应。
2、本协议所涉及具体合作事项，可由双方子公司或分支机构具体实施，需甲乙双方或授权机构另行签订协议确定双方权利义务。
三、对上市公司的影响
本协议的签订对公司2018年度经营业绩不会产生重大影响。本协议的签署，双方将作为重要的战略合作伙伴，推进相关项目的实施，有助于进一步提升公司业务发展空间，为公司提供新的业务增长点，提高公司的综合竞争力和持续经营能力，符合公司未来发展的需要。
四、重大风险提示
1、本协议为战略合作框架协议，具体合作事项需根据协议确定的原则和相关规定另行签署具体协议或合同，公司将根据具体合作项目的情况，依法履行相应的决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、公司最近三年披露的战略合作协议进展情况：
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||序号||协议对方||披露日期||进展情况|
|1||仁宝信息技术（昆山）有限公司、仁宝电脑（成都）有限公司||2017年11月13日||正常履行中||
|2||贵州省物流行业协会||2017年11月16日||正常履行中||

五、备查文件
经甲乙双方签字并盖章的《战略合作协议》。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
2018年7月02日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2019－128
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 9月 9日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，根据公司 2019年第一次临时股东大会的授权，本次回购股份方案无需提交股东大会审议，具体内容详见公司 2019年 9月 10日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
公司于 2019年 10月 9日召开的第五届董事会第五次会议以及2019年10月25日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，具体内容详见公司2019年 10月 10日以及 2019年 10月 26日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
一、回购公司股份的进展情况
根据回购方案，公司拟使用自有资金以集中竞价或法律法规许可的其他方式回购公司股份，拟回购的资金总额不低于人民币40,000万元（含），且不超过 60,000万元（含），回购价格不超过人民币 9元/股（含）。本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划、注销以减少注册资本。当回购总额达到 20,000万元（含）时，则该部分股份优先全部用于股权激励或员工持股计划，公司将继续实施回购股份并用于股权激励或员工持股计划、注销以减少注册资本。如公司未能
在股份回购完成之后 36个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“回购细则”）等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年 12月 25日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 31,400,020股，占公司目前总股本的2.35%，成本价为 6.37元/股（其中：最高成交价为 7.45元/股，最低成交价为 5.83元/股），成交总金额为 200,116,551.60元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
本次公司回购总额已达到20,000万元，根据回购方案，公司拟将上述回购股份优先全部用于股权激励或员工持股计划，公司将择机启动股权激励或员工持股计划工作，若公司股权激励或员工持股计划未能成功实施，则上述回购股份将依法予以注销。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年 10月 30日）前 5个交易日公司股票累计成交量为27,374,403股。公司每 5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5个交易日公司股票累计成交量的25%（即 6,843,600股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（二）公司将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十六日
浙江亚太机电股份有限公司
章程修正案
为完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，不断提升公司规范运作水平，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对《公司章程》中的部分条款进行修订并授权公司管理层办理上述事宜涉及的工商登记、章程备案手续等事项。
本次修改详情如下：
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|序号|涉及条款修改前的表述|涉及条款修改后的表述|
|1|第四条 公司于 2009 年 8月5日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,400 万股，于 2009年 8 月 28 日在深圳证券交易所上市。公司于 2014 年 10 月 23 日经中国证券监督管理委员会批准，非公开发行人民币普通股8,173.80 万股，并于 2014 年 11月21日在深圳证券交易所上市。|第四条 公司于 2009 年 8 月 5日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股2,400 万股，于 2009 年 8 月 28 日在深圳证券交易所上市。公司于 2014 年 10 月 23 日经中国证券监督管理委员会批准，非公开发行人民币普通股 8,173.80 万股，并于 2014 年 11 月 21 日在深圳证券交易所上市。公司于 2017 年 12 月 4 日经中国证券监督管理委员会批准，公开发行了 1,000 万张可转债，每张面值 100元，发行总额 10.00 亿元。经深交所同意，公司 10 亿元可转债于 2017 年12月26日起在深交所挂牌交易。2018年 6 月 8 日起可转为公司股份，截至2019年3月31日，转股数量为35,195股。|
|2|第六条 公司注册资本为人民币 73,755.60 万元。|第六条 截至2019年3月31日，公司注册资本为人民币 737,591,195元。|
|3|第十九条 公司的股本结构为：普通股 73,755.60 万股。公司发行的所有股份均为普通股。|第十九条 截至 2019 年 3 月 31日，公司的现时股本结构为：普通股737,591,195 股 。公司发行的所有股份均为普通股。|
|4|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门|

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||规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必须。除上述情形外，公司不得收购本公司股份。|
|5|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|6|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）、（五）、（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总数的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|
|7|第九十七条 董事由股东大会选举或更换。董事任期3年。董事任期届满，可连选连任，但|第九十七条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 年。|

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||独立董事连任时间不得超过 6年。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。|董事任期届满，可连选连任，但独立董事连任时间不得超过 6 年。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。|
|7|第一百一十三条 董事会制定《对外长期投资管理制度》、《对外担保管理制度》和《关联交易管理办法》，经股东大会审议通过后作为本章程的附件执行。|第一百一十三条 董事会制定《对外长期投资管理制度》、《对外担保管理制度》和《关联交易管理办法》，经股东大会审议通过后作为本章程的附件执行。公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。|
|8|第一百一十七条 代表1/10以上表决权的股东、1/3 以上董事、1/2 以上独立董事、董事会专门委员会（如有）、监事会或者公司经理，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。|第一百一十七条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、1/2以上独立董事、董事会专门委员会、监事会或者公司经理，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。|
|9|第一百七十九条 当累积可分配利润超过每股 3 元时，董事会战略委员会（若公司未设立董事会战略委员会，则为公司董事会）可根据需要对公司最低分红比例进行重新研究论证，并根据需要邀请独立董事和累计持股不少于 1%的中小股东参与分红政策调整的研究论证，研究制定的分红政策调整方案经董事会审议通过后提交股东大会审议，且提供网络投票，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。|第一百七十九条 当累积可分配利润超过每股 3 元时，董事会战略委员会可根据需要对公司最低分红比例进行重新研究论证，并根据需要邀请独立董事和累计持股不少于 1%的中小股东参与分红政策调整的研究论证，研究制定的分红政策调整方案经董事会审议通过后提交股东大会审议，且提供网络投票，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。|

本次修改《公司章程》事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。
浙江亚太机电股份有限公司董事会2019年4月27日