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新界泵业集团股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等法律法规及公司制度的规定和要求，在2015年的工作中，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利和职责，积极出席董事会等相关会议，认真审议各项议案，充分地发挥了独立董事的作用，切实维护了上市公司和全体股东特别是中小股东的利益。现就本人2015年度履行职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2015年度，本人认真参加了公司历次召开的董事会。公司举行的董事会的召集和召开均符合有关法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了必要的审批程序。本着客观公正、独立审慎、诚信务实的原则和态度，我认真审阅研究了会议提供的所有议案资料，必要时查阅了公司重要文件并选择性地进行了实地调查，就存疑之处询问了重要的经营管理人员。在会议上我积极参与各项议题的讨论，并与其他董事和高管进行了充分的沟通和交流。在足够了解和掌握事实情况的基础上，对董事会的各项议案提出了建设性的意见和建议，并对有关议案发表了独立意见，我对2015年度历次董事会审议的各项议案均未提出反对意见。
在此基础上我独立、客观、审慎地行使了表决权，对各项议案均投了赞成票，有效地推动了董事会的科学决策，有效地发挥了独立董事应有的作用。
（一）出席董事会的情况
2015年度，公司共召开了十次董事会会议，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|会议召开次数|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|10|10|8|2|0|0|否|

（二）出席股东大会的情况
2015年，公司召开了二次股东大会，即2014年度股东大会、2015年第一次临时股东大会，本人亲自出席了上述会议。
二、发表独立意见的情况
2015年度，本人对董事会相关事项发表独立意见如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|日期|董事会届次|具体事项|意见类型|
|1|2015.2.2|第二届董事会第二十四次会议|1. 独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见|同意|
|2|2015.4.20|第二届董事会第二十五次会议|1. 独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见|同意|
||||2. 独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见|同意|
|3|2015.5.15|第三届董事会第一次会议|1.独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见|同意|
|4|2015.6.25|第三届董事会第二次会议|1. 独立董事关于本次非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见|同意|
||||2. 独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见|同意|
|5|2015.8.17|第三届董事会第四次会议|1. 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见、|同意|
||||2. 独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见|同意|

上述独立意见均已按证券监管部门的要求及时履行了信息披露义务，详情请见巨潮资讯网。
三、对公司进行的现场调查情况
2015年度，本人多次对公司进行了实地现场考察，深入公司生产经营第一线，了解了公司的生产、销售和管理情况、内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执行等相关情况。通过调阅公司重要文件档案及现场调查，与其他董事、董事会秘书、生产、技术、财务、内审负责人等重要经营管理人员沟通和交流等多种方式，重点关注了公司董事和高级管理人员薪酬、设立产业投资基金、为子公
司提供担保及借款、公司股票期权与限制性股票激励计划、非公开发行股票等事
项，对上述事项的决策审批程序、合法合规性进行了有效的评估和判断。在公司
的生产经营、内部控制、重大投资决策、关联交易、以及对董事会决议执行等所有重大方面都进行了持续有效的监督。与此同时，根据相关法律法规及国家政策，结合公司发展思路，运用自身的专业和管理知识向公司及董事会积极建言献策，进一步推动了公司治理的规范化运作，有效提高了公司整体风险防控能力，为公司长远发展及股东利益的维护贡献自己的一份力量。
四、专业委员会履职情况
（一）审计委员会主任委员工作情况
作为审计委员会主任委员，本人共主持召开了四次审计委员会会议，会议分别讨论并审议了公司的定期财务报告，并对内部审计部门提交的各季度的内部审计工作报告和工作计划进行了审议，对内部控制制度的建立健全和执行情况实施了检查和监督。
（二）薪酬与考核委员会委员工作情况
作为薪酬与考核委员会委员，本人亲自出席了一次薪酬与考核委员会会议，会议制定了2015年度高级管理人员的薪酬方案、制定了2015年度董事薪酬方案，并向董事会提交了相关议案。
（三）战略委员会委员工作情况
作为战略委员会委员，本人亲自出席了二次战略委员会会议，会议对公司非公开发行股票，设立产业投资基金等事项进行了认真审议，并向董事会提出了有关建议。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露的监督情况
2015年，本人持续关注公司的信息披露工作，及时地对公司定期公告和临时公告进行审阅，不断督促公司按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《信息披露管理制度》等相关规定，确保真实、准确、及时和完整地履行信息披露义务。同时，我也密切关注各大网站、报纸、杂志等媒体对公司的相关报道，时刻关注外部环境和公司动态，及时与公司董事会联络进行沟通和交流，并提供合理的意见和建议，充分履行独立董事职责。
（二）年报编制情况
在公司2015年度财务报告的审计和年报的编制过程中，认真听取了经营层对公司的生产经营情况等重大事项的汇报，财务总监对公司 2015年度财务状况和经营成果的汇报，就重点问题向公司财务负责人和负责审计的注册会计师进行了问询。并就年度审计工作内容与进度安排等相关事项与年审注册会计师进行了充分地沟通、协商，督促审计机构按时提交审计报告，为公司年报真实、准确、完整地披露提供了有效的保障。
（三）自身学习情况
中国证券市场发展迅速，需要不断加强学习，与时俱进。2015年，本人依然十分重视学习《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规，自觉学习相关专业知识，经常查看中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所的最新信息，及时关注和学习证券监管部门的最新信息和有关政策，不断增强履行职责和保护广大投资者利益的意识，以为公司科学决策和防范风险提供更好的建议，推动公司更加规范性地运作。
六、其他工作
1、2015年度，本人未发生提议召开董事会的情况；
2、2015年度，本人未发生对董事会议案提出异议的情况；
3、2015年度，本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、2015年度，本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
七、本人联系方式
电子信箱：2982961590@qq.com
最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。
独立董事：钟永成二〇一六年三月二十九日
分众传媒信息技术股份有限公司独立董事
关于 2018年度日常关联交易预计事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》的有关规定，我们对公司 2018年度日常关联交易预计事项发表事前认可意见如下：
公司及下属公司与关联方中国平安保险（集团）股份有限公司及其下属公司 2018年度日常关联交易预计事项，事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。经审查，独立董事认为上述关联交易事项为公司日常经营的需要，公司对上述日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价以市场价格为基础，同时参照公司与其他公司发生同类商品和服务的价格，交易按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，同意将此事项提交公司第六届董事会第二十一次会议审议，关联董事葛明先生在审议该议案时需回避表决。
独立董事：杜民、葛俊、卓福民2018年4月13日
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2019-011
广东世荣兆业股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知以书面和电子邮件方式于 2019年3月20日发出，于2019年3月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经审议通过如下议案：
一、《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
根据《公司章程》的规定，选举周号心先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满为止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
周号心先生的简历详见 2019年 3月 9日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2019-005号公告。
广东世荣兆业股份有限公司监事会
二〇一九年三月二十七日
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编码：2018-015号长沙开元仪器股份有限公司
关于全资子公司软件产品增值税退税获得审批的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司长沙开元平方软件有限公司申请软件产品增值税退税款 3,659,551.35元，公司于今日收到长沙市高新区国家税务局审批通过的《软件产品增值税即征即退申请审批表》,目前公司尚未收到该笔退税款。
根据《企业会计准则》及相关规定，以上退税所得将计入公司 2018年第一季度其他收益，将对公司 2018年度损益产生积极影响，具体的会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2018年3月28日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2016-111广东雪莱特光电科技股份有限公司
第四届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议于2016年11月7日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2016年11月4日以邮件和电话形式发出。会议应到表决监事3人，实际参与表决监事3人，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。
会议由公司监事刘由材先生主持，经与会监事审议，通过如下议案：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
会议一致同意选举刘由材先生（简历见附件）为公司第四届监事会主席，其任期自本次当选之日起至第四届监事会届满之日止。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会 2016年 11月 7日
附件：
刘由材个人简历：
中国公民，男，1976年生，大专学历，毕业于广东科学技术职业学院。1997年进入广东雪莱特光电科技股份有限公司工作至今，历任公司车间主任、厂长助理，厂长、生产总监助理、生产总监。2006年至2011年，曾先后荣获“公司十佳优秀管理干部”、“公司十佳优秀员工”、“公司董事长杰出贡献奖”、“南海区先进劳动者”称号。现任公司监事、照明事业部总经理。
刘由材先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。刘由材先生未持有公司股份。
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2018-120
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“三联虹普”或“公司”）近期与山西潞宝兴海新材料有限公司签订了聚酰胺（PA6）高性能工业纤维项目合同，合同金额25,000万元，占公司2017年度经审计营业收入的85.26%。现根据相关规定将合同情况公告如下：
一、合同风险提示
1、由于项目执行周期较长，存在因宏观经济形势或市场物价水平大幅上升造成公司预期收益降低及其它不可预见的风险。
2、合同的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同对方情况介绍
公司名称：山西潞宝兴海新材料有限公司（以下简称“潞宝兴海”）
地址：山西潞城市潞宝工业园区
注册资本：50,000万元
成立日期：2012年3月8日
法定代表人：秦芃
主营业务：己内酰胺、硫铵、碳酸钠的生产销售；煤化工、高新材料相关技术咨询；
本企业经营产品所需的进出口业务。
公司于2017年与潞宝兴海签署了《聚酰胺（PA6）聚合项目合同》，合同金额 20,000万元，已确认收入 17,119万元。公司于 2018年与潞宝兴海签署了《高品质差别化聚酰胺（PA6）纺织新材料项目合同》，尚未确认收入。公司与潞宝兴海不存在关联关系。
山西潞宝集团是一家以煤焦化工为主导，横跨新材料、能源、物流、旅游、有机农业、生物工程等领域的大型中外合资企业。潞宝兴海隶属于山西潞宝集团，以打造煤化
工循环经济为发展主线，依托山西潞宝集团 1000万吨煤焦化基地，逐步形成以工业粗苯为原料精制加工，生产 60万吨精细化工（含 45万吨己内酰胺聚合、聚酰胺（PA6）纤维等有机合成材料），应用于纺织、服装、航空及机械制造等领域的产业集群。潞宝兴海具有坚实的经济实力及丰富的生产管理经验，履约能力较强。
三、合同的主要内容
合同名称：聚酰胺（PA6）高性能工业纤维项目合同
合同范围：包括软件、技术服务及设备供货等。
合同价格：25,000万元
合同签订时间：2018年11月
结算方式：按工程进度支付
合同生效：合同在双方签字并在卖方收到买方根据合同约定支付的预付款后生效合同履行期限：自本合同生效之日起至本合同项下双方义务全部履行完毕之日止违约责任：在本合同的执行过程中，任何一方违反本合同的规定，须按国家法律和本合同规定承担违约责任，违约一方应向对方支付一定的违约金，如果双方对违约金金额的计算有分歧，双方友好商定。
四、合同对公司的影响
本合同是国内聚酰胺（PA6）高性能工业纤维领域最大体量的一次性投资建设项目之一，充分体现由于聚酰胺原料行业大幅度发展所自发形成的行业下游应用领域拓展的良好发展态势。自 2017年合成纤维行业迎来了历史性发展的机会，尤其以民营龙头企业投资石油炼化领域拓展上下游产业链布局为驱动力，推动聚酰胺行业逐步向己内酰胺（CPL）-聚酰胺（PA6）聚合-聚酰胺（PA6）纺丝的产业链自主一体化经营模式发展。
民营炼化预计在未来两年为聚酰胺行业输出约 330余万吨新增纯苯产能，是存量供给的一倍，将力促聚酰胺原材料己内酰胺的成本下降，激发行业新一轮高速发展。此外，这一轮聚酰胺产业链投资模式也发生了很大变化，龙头产业集群涌现，以己内酰胺-聚酰胺一体化、园区化的方式进行扩张产能，依靠原料自给、一体化配套、规模效应和工艺革新，将促进成本大幅下降，有望复制当年民企大举进军 PTA产业带来的成本大幅下降情景，彻底打破束缚聚酰胺行业多年的成本瓶颈，激发行业爆发式增长。
1、本合同是公司与潞宝兴海于 2017年签署“聚酰胺（PA6）聚合项目”、于 2018
年签署“高品质差别化聚酰胺（PA6）纺织新材料”两个项目之后在聚酰胺产业链上的再次合作，也是潞宝兴海实施自身煤化工聚酰胺产业链布局计划的又一个里程碑节点。
本项目再次证明煤焦化企业从煤化工转型到精细化工、新材料领域发展的广阔前景。项目将助力潞宝集团进一步完善向精细化、高技术化和高附加值化进行转型布局，提高煤炭行业部分产品的附加值。此次合作也将进一步加强双方紧密的战略协同关系，为双方后续携手继续深耕煤基聚酰胺产业链发展打下坚实基础。本项目成功实施将完善潞宝兴海的煤基聚酰胺产业链布局，丰富其产品品种，形成高品质差别化民用及工业用聚酰胺（PA6）新材料的生产能力。
2、聚酰胺（PA6）高性能工业纤维具有耐磨、高弹、力学延展性好、耐碱性等优异特性，广泛应用于十余类行业领域，包括建筑、汽车、医疗、环保和防护领域等。相较欧美等技术开发领先地区，国内聚酰胺（PA6）工业纤维应用市场占比还存在巨大发展空间。随着我国聚酰胺（PA6）原料己内酰胺产能的扩张，带动了聚酰胺（PA6）工业纤维成本的优势，将进一步拓宽其下游应用市场，并带来产业发展机遇。本合同的签订标志着公司在聚酰胺（PA6）高性能工业纤维工程项目的突破，拓宽了公司业务细分市场，形成了包括高性能聚酰胺（PA6）民用纤维和工业纤维工程技术全覆盖的格局，进一步提升承接工程项目能力，进而提高公司盈利水平。
3、公司控股子公司瑞士Polymetrix公司的工业丝增粘技术居世界一流水平，结合公司在聚合及纺丝工程领域技术优势，未来公司通过提供工业丝聚合-增粘-纺丝整体工程技术解决方案，提升公司承接项目能力及竞争优势，并相应提升公司整体盈利水平。
4、上述合同金额为 25,000万元，占公司 2017年度经审计营业收入的85.26%，如合同顺利履行，将对公司未来2年经营业绩产生积极影响。
5、上述合同的签订和履行对公司业务独立性没有重大影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。
五、合同的审议程序
本合同属于公司的日常经营合同，公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序，无须提交董事会或股东大会审议。
六、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
2、备查文件：相关合同文本。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2018年11月26日
证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2019-025深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
关于完成工商变更登记及公司地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-022）。
近日公司已完成了相关的工商变更登记手续，经深圳市市场监督管理局最终核准，公司换发了新的《营业执照》，变更后的信息如下：
1、统一社会信用代码：91440300662677723N
2、名称：深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号一层至六层
5、法定代表人：余仲
6、注册资本：32,000万元
7、成立日期：2007年6月18日
8、经营期限：永续经营
式光伏发电开发和利用；与上述设备及分布式发电系统和太阳能技术及产品相关的技术咨询、技术开发、技术服务及技术转让以及合同能源管理；销售太阳能光伏产品及配件；
国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。刻蚀机、扩散炉、烧结炉、各类自动化生产设备、光电设备的生产、维修、改造；生产太阳能光伏产品及配件（国家有专项规定的除外）。
公司原披露的拟变更后的注册地址为：深圳市坪山区金牛东路 62号，鉴于登记机关最终核准的公司注册地址与原披露的拟变更的注册地址存在一定差异，公司根据登记机关最终核准的地址对原披露的《公司章程》中涉及公司注册地址的条款内容作相应调整，《公司章程》最终修订情况如下：
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|原《公司章程》条款|修订后的《公司章程》条款|
|第五条 公司住所：深圳市龙岗区横岗街道横坪公路89号涌鑫工业厂区3号厂房第1层、4号厂房第 1、2、4、5层及 5 号厂房第 1层；邮编：518115。|第五条 公司住所：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62号一层至六层；邮编：518118。|

特此公告。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会2019年5月7日
证券代码：002049 证券简称：紫光国芯 公告编号：2017-061紫光国芯股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光国芯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2017年8月8日以电子邮件的方式发出，会议于2017年8月18日下午15:00在致真大厦紫光展厅1-1会议室以现场表决方式召开，会议由董事长赵伟国先生主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议形成如下决议：
1、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司 2017年半年度报告及其摘要》。
《2017年半年度报告》全文刊登于 2017年 8月 22日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），《2017年半年度报告摘要》刊登于 2017年 8月 22日的《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司于2017年8月22日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
紫光国芯股份有限公司董事会
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2015-74湖南电广传媒股份有限公司
关于为子公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、公司控股子公司——广州韵洪广告有限公司（以下简称：“广州韵洪”）拟向长沙银行广州分行申请综合授信金额为人民币壹亿元整，期限贰年。
2、广州韵洪拟向广州银行沙河支行申请新增综合授信金额人民币伍仟万元整，期限贰年。
公司拟为广州韵洪上述两笔授信合计壹亿伍仟万元提供担保，承担连带保证责任。本担保尚需提交股东大会审议通过。
3、公司控股子公司—— TIK Films (Hong Kong)Limited（电广传媒影业（香港）有限公司，以下简称“电广香港影业”）拟向中国银行股份有限公司卢森堡分行申请综合授信捌仟万美元（＄80,000,000），期限叁年。
公司向中国银行股份有限公司湖南省分行申请人民币授信额度切分，金额为等值 80,000,000.00美元，拟为电广香港影业上述综合授信提供担保，承担连带保证责任。
上述三项事项不构成关联交易。
本公司第四届董事会第六十四次（临时）会议于2015年9月23日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 12票，实收表决票 12票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》和《关于为控股子公司电广传媒影业（香港）有限公司贷款提供担保的议案》。独立董事对以上议案表示同意。
二、被担保人基本情况
1、广州韵洪为公司控股子公司，广州韵洪的注册资本为：1000万元，电广传媒持有80％的股份。广州韵洪公司的法定代表人：申波。注册地址：广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼。经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；企业文化艺术交流策划；商品展览策划；商品信息咨询服务。
主要财务数据：（单位：人民币元）
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|项目|2014年12月31日|2015年6月30日|
|总资产|1,200,329,921.03|1,441,435,630.81|
|总负债|1,043,955,426.38|1,277,508,203.98|
|净资产|156,374,494.65|163,927,426.83|
|营业总收入|2,502,945,506.28|1,154,101,557.79|
|利润总额|82,726,981.20|13,225,342.76|
|净利润|57,298,842.66|7,552,932.18|

2、电广香港影业为公司全资子公司，注册资本为：12500万港币，电广传媒持有100%的股份。法定代表人：荣阳。设立时间：2014年7月9日。注册地址：香港九龙长沙湾东京街31号恒邦大厦5楼502D室。经营范围：电影投资、制作、引进、发行等业务。
主要财务数据：（单位：人民币元）
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|项目|2014年12月31日|2015年6月30日|
|总资产|54,404,443.69|74,376,216.68|
|总负债|0.00|1,281,663.26|
|净资产|54,404,443.69|73,094,553.42|
|营业总收入|0.00|0.00|
|利润总额|-508.55|-269,111.96|
|净利润|-508.55|-269,111.96|

三、担保协议的主要内容
1、公司拟为广州韵洪向长沙银行广州分行申请综合授信金额人民币壹亿元元整提供担保，期限贰年。
2、公司拟为广州韵洪向广州银行沙河支行申请综合授信金额人民币伍仟万元整提供担保，期限贰年。
3、公司向中国银行湖南省分行申请人民币授信额度切分，金额为等值
80,000,000.00美元，为电广香港影业向中国银行卢森堡分行申请综合授信
80,000,000.00美元提供担保，期限叁年。
四、董事会意见
1、本次为广州韵洪向银行申请贷款提供担保主要是为广州韵洪业务发展提供流动资金,广州韵洪的其他股东是广州韵洪公司管理层，持有20%股份（该部分股份已质押给公司）；广州韵洪是公司的控股子公司，公司参与经营管理，能有效控制担保风险。
2、本次为电广香港影业向中国银行卢森堡分行贷款提供担保，主要是顺应公司与美国狮门影业合作开展的需要，提供影片制作流动资金；电广香港影业是公司的全资子公司，公司参与经营管理，能有效控制担保风险。
五、截止本决议公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为134,648万元，其中对公司控股子公司担保额为 134,648万元，担保总额度占公司 2015年 6月30日经审计净资产的13.38%。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2015年9月23日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2015-077
债券代码：112185 债券简称：12金亚01
金亚科技股份有限公司
关于“12金亚01”回售申报结果的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年非公开发行公司债券（第一期）《募集说明书》，公司发行的本期债券（债券代码：112185，简称“12金亚01”）期限为 4年，附第 2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
公司于2015年6月6日、6月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《“12金亚01”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《“12金亚01”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》，本期债券持有人有权在2015年6月8日至6月10日向公司申报将其持有的全部或部分公司债券按照人民币 100元/张（不含利息）的价格回售给公司。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本期债券申报的回售数量为1,500,000张，回售金额为162,600,000元（含利息），剩余托管量为0张。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一五年六月十七日
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
独立董事对公司相关事项的专项说明和发表的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，结合公司相关规章制度，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了必要的核查和问询后，现就此发表相关说明和独立意见如
下：
一、 2014年 1-6月份，公司与关联方之间的资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
公司也不存在以前年度发生并累积至 2014年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、 2014年 1-6月份，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司也不存在以前年度发生并累积至 2014年6月30日的对外担保情形。
（本页无正文，为《乐普（北京）医疗器械股份有限公司独立董事对公司相关事项的专项说明和发表的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
代涛
陈磊
徐猛
二○一四年八月二十四日
北京北信源软件股份有限公司
董事会战略与发展委员会工作细则
（2017年 4月 25日经公司第三届董事会第三次会议修订）二○一七年四月
董事会战略与发展委员会工作细则第一章总则
第一条为适应北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《北京北信源软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设立董事会战略与发展委员会，并制订本工作细则。
第二条战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章委员会组成
第三条战略与发展委员会由三名董事组成，至少包括一名行业专家。
第四条战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体董事提名，由董事会选举并经全体董事的过半数通过产生，选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。
第五条战略与发展委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人由委员选举产生，并报董事会备案。
第六条战略与发展委员会任期与公司董事任期相同，委员任期届满，连选可以连任。战略与发展委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职情形，不得被无故解除职务。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。
第七条委员有下列情形之一的，董事会予以免除其资格：
（一）违反法律、法规、规章和委员会纪律的；
董事会战略与发展委员会工作细则（二）未尽勤勉之责，两次无故缺席委员会会议或三次不能对应审核事项出具意见的；
（三）本人提出书面辞职申请或任期内因职务变动不宜继续担任委员的；
（四）不宜担任委员会委员的其他情形。
战略与发展委员会成员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及需要由公司董事会予以关注的事项进行必要说明。
第八条战略与发展委员会下设委员会工作小组作为日常办事机构，对战略与发展委员会负责，负责为委员会的工作提供服务。
第三章委员会职责
第九条战略与发展委员会的主要职责是：
（一）对公司发展战略和中、长期发展规划方案进行研究、提出建议，并对其实施进行评估、监控；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对公司拓展新型市场、新型业务进行研究并提出建议；
（五）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；
（六）对以上事项的实施进行检查；
（七）董事会授予的其他职权。
第十条战略与发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十一条战略与发展委员会工作小组负责做好战略与发展委员会决策的前
董事会战略与发展委员会工作细则期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门负责人上报重大投资融资、资本运行、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由战略与发展委员会工作小组进行初审，签发立项意见书，并报战略与发展委员会备案；
（三）公司有关部门对外进行的协议、合同及可行性报告等洽谈事宜应上报战略与发展委员会工作小组；
（四）由战略与发展委员会工作小组进行评审，签发书面意见，并向战略与发展委员会提交正式提案。
第十二条战略与发展委员会根据战略与发展委员会工作小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给战略与发展委员会工作小组。
第五章议事细则
第十三条战略与发展委员会会议分为定期会议和临时会议，在每一个会计年度结束后的四个月内，委员会应至少召开一次定期会议，委员会应在会议召开前五日(不含通知当日，含会议召开当日)发出会议通知。
第十四条出现下列情形之一的，召集人应于事实发生之日起三日内签发召开临时会议的通知，通知日距离会议召开日不应少于三日（不含通知当日，含会议召开当日）：
（一）董事会提议；
（二）召集人提议；
（三）两名以上委员提议；
（四）董事长提议。
战略与发展委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式进行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起 1日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
会议通知应至少包括以下内容：
董事会战略与发展委员会工作细则（一）会议的地点和时间；
（二）会议期限；
（三）会议议程、讨论事项及相关详细资料；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）发出通知的日期。
第十五条战略与发展委员会会议由召集人负责召集和主持，召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行委员会召集人职责。
战略与发展委员会会议应由委员本人出席，委员本人因故不能出席时，可以书面形式委托其他委员代为出席；委员未出席委员会会议，也未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。战略与发展委员会委员连续两次未能亲自出席，也不委托其他委员出席董事会会议，视为不能履行职责，战略与发展委员会委员应当建议董事会予以撤换。委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书，委托书应载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并有委托人签名或盖章。代为出席会议的委员应当在授权范围内行使委托委员的权利。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十六条战略与发展委员会会议应由三分之二以上（含本数）的委员出席方可举行。每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十七条战略与发展委员会定期会议应以现场会议形式召开，表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯会议或通过书面材料分别审议方式进行。
第十八条委员会工作小组成员可以列席战略与发展委员会会议，必要时委员会可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十九条战略与发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。须经董事会批准的决议于会议结束后提交董事会秘书处理。
董事会战略与发展委员会工作细则第二十条战略与发展委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录签名；战略与发展委员会所有文件、报告、决议和会议记录作为公司档案由证券投资部保存，保存期不得少于十年。该等文件经战略与发展委员会召集人同意可调阅查询。
第二十一条战略与发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。对于确实难以形成统一意见的议案，应向董事会提交各项不同意见并作出说明。
第二十二条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，否则要对由此引起的不良后果承担责任。
第六章附则
第二十三条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，由董事会审议通过。
第二十四条本工作细则由公司董事会负责解释。
第二十五条本工作细则自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改亦同。
北京北信源软件股份有限公司 2017年4月
山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第三十二次会议审议的《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》发表如下独立意见：
1、公司本次解锁事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及有关实施股权激励计划的情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《山东阳谷华泰化工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中规定的不得解锁的情形；
2、我们对激励对象名单进行了核查，认为 95名激励对象已满足《激励计划（草案）》规定的解锁条件（包括公司业绩条件与激励对象个人绩效考核等），考核结果均达到优秀，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人考核结果相符，其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司《激励计划（草案）》对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
综上，我们同意《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，并同意公司按照激励计划的相关规定办理限制性股票第二个解锁期解锁的相关事宜。
独立董事：马镇徐文英匡萍二〇一八年五月十一日
云南恩捷新材料股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关事项的
独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立的立场，对于公司第三届董事会第三十八次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部于2019年9月19日颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号）进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。根据相关规定，本次会计政策变更事项无须提交公司股东大会审议。
独立董事： 宋昆冈 卢建凯 王平
二零一九年十月二十二日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2018—109
深圳市全新好股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续2个交易日（2018年 9月 25日、9月 26日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。
二、说明关注、核实情况
经公司董事会调查核实，有关情况如下：
（一）公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经询证，公司目前正在推进现金收购海南港澳资讯产业股份有限公司50.5480%股份之重大资产重组事项仍在推进中，目前尚未有新的进展；
（五）经询证，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项；
（六）经询证，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
证券代码： 000555 证券简称：*ST太光 公告编号：2014-022
深圳市太光电信股份有限公司
关于全资子公司为其下属子公司神州数码集成系统有限公司在南洋商业银行申请授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
深圳市太光电信股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）之下属子公司 Digital China Advanced SystemsLimited（神州数码集成系统有限公司，以下简称“DCA公司”）因业务经营需要拟向南洋商业银行（以下简称“南商银行”）申请3亿港币授信额度，授信期限为三年。此次授信额度拟由本公司全资子公司系统集成公司提供担保。
本次担保事项已经公司2014年1月22日召开的第六届董事会2014年第三次临时会议审议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。因公司累计审批的对外担保总额（含对下属子公司的担保）已超过公司2013年9月30日经审计净资产的50%，本次对外担保还需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：Digital China Advanced SystemsLimited（神州数码集成系统有限公司）
成立日期：2000年9月11日
注册地点：香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊，德宏大厦，20层2008房间
注册资本：港币40,000万元
主营业务：提供系统集成服务,同时也承接了本公司的境外采购业务，其采购产品品种为计算机网路设备，计算机，计算机硬件设备，外围设施，芯片，IT服务等。
关联关系：本公司间接全资子公司。
财务状况：
单位：万元
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|-|-|-|-|
||2012年12月31日||2013年9月30 日|
|资 产 总 计|81,782|124,884||
|短期借款|39,968|92,121||
|流动负债合计|81,768|112,987||
|负 债 合 计|81,768|112,987||
|净资产|14|11,896||
|营业总收入|91,813|65,905||
|利润总额|-2,995|3,965||
|净利润|-2,995|3,965||

深圳市太光电信股份有限公司
100%
神州数码系统集成服务有限公司
100%
Digital China Software (BVI) Limited
100% 99.99%
神州数码金融服务控股有限公司 神州数码集成系统有限公司
三、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容由系统集成公司、DCA公司与南商银行共同协商确定。
四、董事会意见
DCA公司所从事的业务，对流动资金需求持续增长，该次申请授信主要是为满足DCA公司日常生产经营活动对资金的正常需求，有益于本公司整体战略目标的实现，符合本公司及全体股东的整体利益，本公司董事会同意系统集成公司为DCA公司向南商银行申请授信提供担保。本公司能够充分了解各下属子公司的经营情况，决策各下属子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期和不定期的对其实施内部审计，可以防范和控制好风险。
五、独立董事意见
公司独立董事贺志强先生、罗振邦先生、孟向阳先生认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：
公司严格遵守《公司法》、《担保法》等有关法律法规和公司《章程》的规定，本次授信担保履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。该次担保有益于本公司整体战略目标的实现，符合本公司及全体股东的整体利益，同意系统集成公司为DCA公司向南商银行申请授信提供担保，并提交公司股东大会进行审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司除为下属子公司提供担保外，没有其他任何对外担保事项。
截止公告日，不包括本次董事会审议的担保事项，公司为下属子公司合计提供担保余额为人民币42.15亿元，占公司2013年9月30日经审计净资产的
230.51％。
本公司及下属子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、第六届董事会2014年第三次临时会议决议
2、董事会意见
3、独立董事意见
特此公告。
深圳市太光电信股份有限公司董事会2014年01月22日
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2014—028江苏洋河酒厂股份有限公司
股份变动报告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）因实施回购股份导致股本总额、股份结构发生变化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定，现编写了股份变动报告，具体内容如下：
一、股份变动原因
2013年 5月 17日公司 2012年度股东大会审议通过了《首期回购部分社会公众股份的方案》。截至回购到期日 2014年 5月 16日，公司回购股份数量 3,580,000股，占公司总股本的比例为0.3315％，成交的最高价为 59.07元/股，最低价为 36.86元/股，支付总金额为 157,793,218.58元（含交易费用）。
二、股份总额、股份结构变动情况
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|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||股份变动情况|本次变动后||
||股份数量（股）|比例|回购股份数量（股）|股份数量（股）|比例|
|有限售条件流通股|197,160,769|18.26%|0|197,160,769|18.32%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|无限售条件流通股|882,839,231|81.74%|-3,580,000|879,259,231|81.68%|
|股份总数|1,080,000,000|100%|-3,580,000|1,076,420,000|100%|

三、回购股份的注销情况
公司于2013年5月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，截止回购到期日回购了 3580000股，依据相关规定，自股份过户到回购专用证券账户之日即失去其权利。
公司于2014年5月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完回购股份注销手续，苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)于 5月 26日出具了苏亚验（2014）21号验资报告。
四、截止 2014年 5月 16日公司前十名股东持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|冻结数量（股）|持股比例（%）||持有有限售条件的股份数量 （股）|
|||||变动前|变动后||
|1|江苏洋河集团有限公司|367,756,385|0|34.05|34.16|0|
|2|宿迁市蓝天贸易有限公司|119,073,504|0|11.03|11.06|91,935,000|
|3|宿迁市蓝海贸易有限公司|111,739,800|0|10.35|10.38|86,265,000|
|4|上海海烟物流发展有限公司|104,077,241|0|9.64|9.67|0|
|5|南通综艺投资有限公司|87,860,000|83,990,000|8.14|8.16|0|
|6|上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司|47,339,592|0|4.38|4.40|0|
|7|高瓴资本管理有限公司－HCM中国基金|22,338,019|0|2.07|2.08|0|
|8|杨廷栋|11,475,800|4,500,000|1.06|1.07|0|
|9|张雨柏|7,842,463|0|0.73|0.73|5,881,847|
|10|江苏省高科技产业投资有限公司|7,500,000|0|0.69|0.70|0|

江苏洋河集团有限公司与中信证券股份有限公司开展融资融券业务，将所持公司部分股
票转入中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中，截止2014年5月16日，江苏
洋河集团有限公司合计持有公司367,756,385股，其中中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司5,303,970股。
五、财务指标的影响
本次股份变动减少公司股本 358万元，减少资本公积 154,213,218.58元，将增加归属于上市公司股东的每股净资产和每股经营活动产生的现金流量净额等财务指标。
江苏洋河酒厂股份有限公司
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2018-055赛摩电气股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“赛摩电气”或“公司”）第三届董事会第九次会议于2018年10月19日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2018年 10月 17日以电话方式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事9人，实际出席董事9名，其中独立董事3名。会议由公司董事长厉达先生召集和主持，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《赛摩电气股份有限公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长厉达先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：
一、《关于终止本次发行股份购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的议案》
由于本次重组历时较长，资本市场发生较大变化，但是根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十五条规定，在中国证监会核准前，上市公司的股票价格相比最初确定的发行价格发生重大变化的，只能对发行价格进行一次调整，为切实维护上市公司和广大投资者利益，经公司董事会研究并经与交易各方友好协商，决定终止本次发行股份购买资产并募集配套资金事项并向中国证监会申请撤回相关申请文件。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2018-057）。
独立董事就上述事项发表了事前认可意见和独立意见，独立财务顾问对上述事项出具了核查意见。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本事项尚需提请公司股东大会审议。
二、《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2018年11月5日（星期一）14:30在公司办公楼一楼会议室（徐州经济技术开发区螺山路2号）召开2018年第二次临时股东大会，通知详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-058）。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司董事会
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2015-010
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于披露 2015年第一季度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年4月24日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司<2015年第一季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司2015年第一季度经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年第一季度报告》将于2015年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2015年4月24日