西藏海思科药业集团股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
独立董事张鸣
本人作为西藏海思科药业集团股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，在 2014年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。
现将 2014年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2014年度，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。
公司2014年各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2014年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项未提出异议。
2014年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下：
（一）2014年公司召开董事会会议12次，本人均亲自出席，并对12次会议审议的议案全部投了赞成票。
（二）2014年公司召开1次年度股东大会，3次临时股东大会，本人均亲自参加。
二、发表独立意见情况。
（一）2014年 3月 14日，对第二届董事会第六次会议决议公告审议的《公司 2013年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司财务审计机构的议案》、《2013年度利润分配方案》发表了相关独立意见；
（二）2014年 3月 26日，对第二届董事会第七次会议审议的《关于本年度使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》发表了相关独立意见；
（三）2014年8月2日，在第二届董事会第十二次会议审议的《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》发表了相关独立意见；
（四）2014年8月22日，对第二届董事会第十三次会议期间关于公司2014半年度关联方资金占用和对外担保、使用自有资金购买理财产品和对外提供财务资助情况发表了相
关独立意见；
三、对公司进行现场检查的情况
2014年度，本人针对公司生产经营、财务管理、会计基础工作、关联往来和对外投资等情况，听取相关人员汇报，并主动进行现场调查，获取做出决策所需的情况和资料，密切关注公司日常经营活动。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）本人自担任独立董事以来，认真做好独立董事的日常工作，按照相关制度对提交的董事会及董事会下设委员会的各项议案进行了独立、审慎地审议。
（二）本人通过邮件、电话、会议等途径了解公司的经营、财务成果、内部制度建设等情况，为公司在未来的发展战略上献计献策，关注公司所处的行业动态，收集相关信息，并发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。
（三）本人持续关注公司信息披露工作，确保公司真实、准确、完整地披露应披露的信息，促进投资者关系管理，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。按照中国证监会、深圳证券交易所的有关法规，本人对公司《信息披露管理制度》的执行情况，特别是涉及定期报告、关联交易、募集资金使用等事项披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性进行了核查，没有发现公司有违反公平信息披露规定的情形。
（四）积极学习相关法律法规和规章制度，提高履行职责的能力,尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护意识，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、任职董事会相关委员会的工作情况
本人作为审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，2014年度履职情况如下：
（一）审计委员会
本人作为审计委员会主任委员，组织委员会定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。此外，还组织委员会就下列事项展开工作：
1、与为公司提供年报审计的会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排；
3、在会计师事务所年审进场前审阅公司编制的财务报表；
4、保持与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务报表；
5、对财务会计报表进行最终审议，形成决议后提交董事会审核，同时对会计师事务所审计工作进行评价和总结。
（二）提名委员会
本人为提名委员会主任委员，因2014年度公司未新增董事、高级管理人员，提名委员会未召开会议。
（三）薪酬与考核委员
本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，参与了薪酬与考核委员会组织的对公司董事、监事和高级管理人员年度、半年度履职情况、薪酬情况以及年度绩效考核报告的审议。
六、培训和学习
本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、西藏证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训。本人还将不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
七、其他事项
报告期内，本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提议更换或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
张鸣：电子邮箱zhming@mail.shufe.edu.cn。
西藏海思科药业集团股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
独立董事陈龙
本人作为西藏海思科药业集团股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和
规范性文件的规定与要求，在 2014年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。
现将 2014年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2014年度，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。
公司2014年各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2014年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项未提出异议。
2014年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下：
（一）2014年公司召开董事会会议12次，本人均亲自出席，并对12次会议审议的议案全部投了赞成票。
（二）2014年公司召开1次年度股东大会，3次临时股东大会，本人均亲自参加。
二、发表独立意见情况。
（一）2014年 3月 14日，对第二届董事会第六次会议决议公告审议的《公司 2013年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司财务审计机构的议案》、《2013年度利润分配方案》发表了相关独立意见；
（二）2014年 3月 26日，对第二届董事会第七次会议审议的《关于本年度使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》发表了相关独立意见；
（三）2014年8月2日，在第二届董事会第十二次会议审议的《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》发表了相关独立意见；
（四）2014年8月22日，对第二届董事会第十三次会议期间关于公司2014半年度关联方资金占用和对外担保、使用自有资金购买理财产品和对外提供财务资助情况发表了相关独立意见。
三、对公司进行现场检查的情况
2014年度，本人针对公司生产经营、财务管理、会计基础工作、关联往来和对外投资等情况，听取相关人员汇报，并主动进行现场调查，获取做出决策所需的情况和资料，密切关注公司日常经营活动。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）本人自担任独立董事以来，认真做好独立董事的日常工作，按照相关制度对提
交的董事会及董事会下设委员会的各项议案进行了独立、审慎地审议。
（二）本人通过邮件、电话、会议等途径了解公司的经营、财务成果、内部制度建设等情况，为公司在未来的发展战略上献计献策，关注公司所处的行业动态，收集相关信息，并发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。
（三）本人持续关注公司信息披露工作，确保公司真实、准确、完整地披露应披露的信息，促进投资者关系管理，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。按照中国证监会、深圳证券交易所的有关法规，本人对公司《信息披露管理制度》的执行情况，特别是涉及定期报告、关联交易、募集资金使用等事项披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性进行了核查，没有发现公司有违反公平信息披露规定的情形。
（四）积极学习相关法律法规和规章制度，提高履行职责的能力,尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护意识，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、任职董事会相关委员会的工作情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，组织薪酬与考核委员会审议了公司董事、监事和高级管理人员年度、半年度履职情况、薪酬情况以及年度绩效考核报告，公司董事、监事和高级管理人员报告期内薪酬真实，符合公司绩效考核指标，符合公司发展实际。
六、培训和学习
本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、西藏证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训。本人还将不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
七、其他事项
报告期内，本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提议更换或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
陈龙：电子邮箱421919107@qq.com。
西藏海思科药业集团股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
独立董事余红兵
本人作为西藏海思科药业集团股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，在 2014年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。
现将 2014年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2014年度，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。
公司2014年各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2014年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项未提出异议。
2014年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下：
（一）2014年公司召开董事会会议12次，本人均亲自出席，并对12次会议审议的议案全部投了赞成票。
（二）2014年公司召开1次年度股东大会，3次临时股东大会，本人均亲自参加。
二、发表独立意见情况。
（一）2014年 3月 14日，对第二届董事会第六次会议决议公告审议的《公司 2013年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司财务审计机构的议案》、《2013年度利润分配方案》发表了相关独立意见；
（二）2014年 3月 26日，对第二届董事会第七次会议审议的《关于本年度使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》发表了相关独立意见；
（三）2014年8月2日，在第二届董事会第十二次会议审议的《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》发表了相关独立意见；
（四）2014年8月22日，对第二届董事会第十三次会议期间关于公司2014半年度关联方资金占用和对外担保、使用自有资金购买理财产品和对外提供财务资助情况发表了相关独立意见；
三、对公司进行现场检查的情况
资等情况，听取相关人员汇报，并主动进行现场调查，获取做出决策所需的情况和资料，密切关注公司日常经营活动。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）本人自担任独立董事以来，认真做好独立董事的日常工作，按照相关制度对提交的董事会及董事会下设委员会的各项议案进行了独立、审慎地审议。
（二）本人通过邮件、电话、会议等途径了解公司的经营、财务成果、内部制度建设等情况，为公司在未来的发展战略上献计献策，关注公司所处的行业动态，收集相关信息，并发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。
（三）本人持续关注公司信息披露工作，确保公司真实、准确、完整地披露应披露的信息，促进投资者关系管理，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。按照中国证监会、深圳证券交易所的有关法规，本人对公司《信息披露管理制度》的执行情况，特别是涉及定期报告、关联交易、募集资金使用等事项披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性进行了核查，没有发现公司有违反公平信息披露规定的情形。
（四）积极学习相关法律法规和规章制度，提高履行职责的能力,尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护意识，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、任职董事会相关委员会的工作情况
本人作为公司提名委员会主任委员、审计委员会委员，2014年度履职情况如下：（一）提名委员会
本人为提名委员会主任委员，因2014年度公司未新增董事、高级管理人员，提名委员会未召开会议。
（二）审计委员会
本人作为审计委员会委员，积极参加审计委员会开展的相关工作及活动，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况。同时，也为参与审计委员会的2014年年度财务审计方面的工作做了准备。
六、培训和学习
本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、西藏证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训。本人还将不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意
见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
七、其他事项
报告期内，本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提议更换或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
余红兵：电子邮箱wufeng1210@126.com