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证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：2017-024潍坊亚星化学股份有限公司
关于 2016年年度股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2016年年度股东大会
2、股东大会召开日期：2017年3月17日
3、股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600319|亚星化学|2017/3/9|

二、 取消议案的情况说明
1、取消议案名称
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|序号|议案名称|
|1|关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案|

2、取消议案原因
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 12月、2017年 1月受到行
政处罚（中国证监会深圳监管局行政处罚决定书[2016]8号、中国证监会行政处罚决定书[2017]1号），财政部、证监会决定：自瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）受到第二次行政处罚之日起暂停承接新的证券业务；2个月内完成整改并提交整改报告；根据核查情况，财政部、证监会做出是否恢复其承接新的证券业务的决定。
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已被暂停承接新业务，整改结束后能否通过相关部门核查具有一定不确定性，公司取消 2016年年度股东大会对该议案的审议。
三、 除了上述取消议案外，于 2017年2月18日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017年3月17日14点00分
召开地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦
2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月17日
至2017年3月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|

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|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于2016 年度董事会工作报告的议案|√|
|2|关于2016 年度监事会工作报告的议案|√|
|3|关于2016 年年度报告及年报摘要的议案|√|
|4|关于2016 年度财务决算报告的议案|√|
|5|关于2017 年度财务预算报告的议案|√|
|6|关于2016 年度利润分配预案的议案|√|
|7|关于支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度报酬的议案|√|
|8|关于与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易的议案|√|
|9|关于与潍坊乐星化学有限公司日常关联交易的议案|√|
|10|关于为潍坊乐星化学有限公司提供担保的议案|√|
|11|关于独立董事 2016年度述职报告的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案披露时间为2017年2月18日，披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
关于第1、3、4、5、6、7、11项议案的公告详见《潍坊亚星化学股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》（临2017-011）；
关于第2项议案的公告详见《潍坊亚星化学股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告（临2017-012）；
关于第8、9项议案的公告详见《潍坊亚星化学股份有限公司关于日常关联交易的公告（临2017-014）；
关于第 10项议案的公告详见《潍坊亚星化学股份有限公司关于潍坊乐星学有限公司提供担保的公告（临2017-015）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：潍坊亚星集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
上海张江高科技园区开发股份有限公司 2019年公开发行公司债券
（第一期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1951号文核准，上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币11.35亿元的公司债券，采用分期发行模式。本次发行为本次债券项下第一期债券，债券名称为“上海张江高科技园区开发股份有限公司 2019年公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）。本期债券发行总规模不超过 11.35亿元（含 11.35亿元）。本期债券为 5年期，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
发行人和主承销商于2019年11月7日在网下向合格投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券最终票面利率为3.60%。
发行人将按上述票面利率于 2019年 11月 8日-2019年 11月 11日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见 2019年11月5日公告在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《上海张江高科技园区开发股份有限公司 2019年公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（本页无正文，为《上海张江高科技园区开发股份有限公司 2019年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》签署页）
发行人：上海张江高科技园区开发股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《上海张江高科技园区开发股份有限公司 2019年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》签署页）
主承销商：中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600193 证券简称：ST创兴 编号：临2019－046号
上海创兴资源开发股份有限公司
第七届监事会第 12次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司第七届监事会第 12次会议于 2019年 12月13日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席陈小红女士主持。会议符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于会计差错更正的议案。
经与会监事充分讨论，审议通过了关于会计差错更正的议案并形成决议：
公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》相关要求，能够更准确地反映公司的财务状况，董事会关于本次差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及公司《章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，我们同意本次会计差错更正事项。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
健康元药业集团 关于丽珠单抗获得药品生产许可证的公告股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2017-099债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
关于丽珠单抗获得药品生产许可证的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）直接及间接持有71.85%股权的珠海市丽珠单抗生物技术有限公司（以下简称：丽珠单抗）收到广东省食品药品监督管理局（以下简称：广东药监局）下发的《药品生产许可证》，现就相关情况公告如下：
一、《药品生产许可证》相关情况
企业名称：珠海市丽珠单抗生物技术有限公司
注册地址：珠海市金湾区创业北路38号单抗大楼
生产范围：治疗用生物制品（注射用重组人源化抗人肿瘤坏死因子α单克隆抗体、重组人鼠嵌合抗CD20单克隆抗体注射液、注射用重组人绒促性素、重组抗HER2结构域II人源化单克隆抗体注射液）
法定代表人：朱保国
企业负责人：傅道田
质量负责人：罗治刚
有效期至：2022年09月12日
证书编号：粤20170677
二、《药品生产许可证》所涉产品情况
本次获得的《药品生产许可证》涉及的产品有：
1、注射用重组人源化抗人肿瘤坏死因子α单克隆抗体，其主要适用于类风湿关节炎的治疗。截至目前，本公司对该药品累计研发投入约为人民币 11,002.84万元。
健康元药业集团 关于丽珠单抗获得药品生产许可证的公告2、重组人鼠嵌合抗 CD20单克隆抗体注射液，其主要用于 CD20阳性的弥漫性大B细胞淋巴瘤、未经治疗的CD20阳性 III-IV期滤泡性淋巴瘤以及复发或耐药的中央型滤泡性淋巴瘤的治疗。截至目前，本公司对该药品累计研发投入约为人民币 6,097.47万元。
3、注射用重组人绒促性素，其在女性不孕症的诊疗与体外辅助生殖技术（ART）中发挥着重要作用。截至目前，本公司对该药品累计研发投入约为人民币5,544.77万元。
4、重组抗HER2结构域II人源化单克隆抗体注射液，该品种用于乳腺癌等恶性肿瘤的治疗。截至目前，本公司对该药品累计研发投入约为人民币 4,472.36万元。
三、主要产品的市场情况
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|产品名称|注册分类|适应症/功能主治|同类产品的市场情况|
|注射用重组人源化抗人肿瘤坏死因子 α 单克隆抗体|治疗用生物制品 1类|类风湿关节炎|目前国内约有 34 个厂家在申报以 TNF-α为靶点的单抗药物临床。根据 IMS 数据，在国内上市的以 TNF-α 为靶点的单抗药物修美乐（HUMIRA®）2016 年国内医院的销售额约为人民币 3,046.48 万元。|
|重 组 人 鼠 嵌 合 抗CD20 单克隆抗体注射液|治疗用生物制品 2类|CD20 阳性的弥漫性大 B 细胞淋巴瘤、未经治疗的 CD20 阳性 III-IV 期滤泡性淋巴瘤以及复发或耐药的中央型滤泡性淋巴瘤。|目前国内约有 17 个厂家申报此靶点单抗药物临床，暂无国产同靶点单抗药物获批上市。国内同靶点的单抗药物有罗氏公司的进口产品利妥昔单抗注射液，商品名：美罗华（MabThera®）。根据 IMS 数据，2016 年美罗华在国内医院销售额约为人民币 151,606.86 万元。|
|注射用重组人绒促性素|治疗用生物制品 15类|①接受辅助生殖技术如体外受精（IVF）之前进行超排卵的妇女：注射本品可在刺激卵泡生长后触发最终的卵泡成熟和黄体化。②无排卵或少排卵妇女：注射本品可在刺激卵泡生长后触发排卵及黄体化。|目前国内无其他厂家申报此品种（包括临床申请、上市申请及进口注册申请）。全球仅有一家公司的重组人绒促性素药物上市销售，商品名：艾泽（Ovidrel®），该产品于 2005 年在中国获批进口。根据IMS 数据，艾泽 2016 年在国内医院销售额约为人民币 6,251.48 万元。|
|重组抗 HER2 结构域II 人源化单克隆抗体注射液|治疗用生物制品 1类|暂定联合曲妥珠单抗和多西他赛治疗 HER2 阳性的转移性乳腺癌和高风险 HER2 阳性的早期乳腺癌。|目前国内约有25个厂家申报Her2靶点的单抗类药物（含抗体偶联体）临床，该类药物国内暂无同类上市产品。|

健康元药业集团 关于丽珠单抗获得药品生产许可证的公告四、对上市公司影响及风险提示
本次丽珠单抗获得《药品生产许可证》，不会对本公司本年度业绩产生重大影响。
涉及的相关产品仍处于临床试验当中，待完成临床试验后尚需申报生产，在获得药品批准文号且在丽珠单抗通过 GMP认证后方可进行商业化生产。
由于药物研发的特殊性，从临床试验到投产上市存在周期长、环节多等不可预测的风险，临床试验进度、结果以及未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性。本公司将根据研发进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一七年九月二十三日
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2017-020宁波弘讯科技股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.05元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/6|－|2017/6/7|2017/6/7|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月22日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本400,200,000股为基数，每股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金红利20,010,000元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|Ａ股|2017/6/6|－|2017/6/7|2017/6/7|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司限售流通股股东RED FACTORLIMITED的现金红利及无限售流通股股东一园科技股份有限公司、宁波和圆投资管理合伙企业（有限合伙）的现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
对于公司的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
按照上述通知规定，对个人持股 1年以内（含一年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每
股实际派发现金红利0.05元；待其转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税
额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司应于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.045元。如该类股东取得股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
对于其他机构投资者和法人股东，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，每股派发现金红利为人民币0.05元。
联系电话：
五、 有关咨询办法
如有疑问请咨询公司证券部
联系部门：公司证券部
联系电话：0574-86838286
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会2017年6月1日
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临2019-103债券代码:110058 债券简称：永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司关于为控股子公司
申请年度银行授信提供担保预计的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：江苏永鼎泰富工程有限公司（以下简称“永鼎泰富”）
●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：本次为永鼎泰富申请银行授信提供担保，担保额为 97,000万元，本公司已实际为其提供担保的余额 97,265.31万元人民币；
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
●本次担保已经公司股东大会审议
一、担保情况概述
鉴于公司与中国银行股份有限公司吴江分行签署《最高额保证合同》期限届满，
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|公司收到银行函件，继续与该银行签署《最高额保证合同》，公司为控股子公司永鼎|
|泰富向中国银行股份有限公司吴江分行申请 97,000 万元期限为一年的银行授信提供|
|连带责任保证担保。|
|上述担保事项已经公司于2019 年4月26日召开的第八届董事会第十二次会议审|
|议通过,并经公司于 2019 年 6月 12日召开的 2018年年度股东大会批准。(详见公司|
|临2019-035、临2019-066)|

二、被担保人基本情况
被担保人名称：江苏永鼎泰富工程有限公司
注册地点:吴江区黎里镇汾湖大道558号
法定代表人:朱其珍
注册资本: 10,000万元
经营范围:承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上
述境外工程所需的劳务人员。输、变、配电设备研发、销售、安装、调试及服务（电力设施除外）；电气成套设备、通讯设备研发、销售、安装、调试及服务；电气工程；
通讯工程专业承包；金属材料的销售；建筑业、工程勘察设计；计算机系统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资。
与本公司关联关系：公司控股子公司
截至 2018年 12月 31日,永鼎泰富资产总额为 63,937.29万元,负债总额为 34,056.55万元,资产净额为 29,880.74万元。2018年度实现营业收入为60,656.92万元,净利润为7,441.43万元(经审计)。
股东及持股比例:本公司51%,严炜16.67%,宋德明7%,许峥6.33%，徐功胜5%,穆茂武5%,曹一欢5%，淦贵生4%。公司与上述股东均不存在关联关系。
三、担保协议的主要内容
保证人：江苏永鼎股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司吴江分行
担保范围：在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
保证方式:连带责任保证
保证期间:本合同项下的保证期间为本合同第二条确定的主债权发生期间届满之日起两年。在该保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
四、董事会意见
本公司董事会认为，由于本年度拟对永鼎泰富提供担保金额巨大，永鼎泰富其余自然人股东没有能力提供担保或反担保。而永鼎泰富为本公司控股子公司，目前处于正常的发展阶段，各方面运作正常，为满足其业务经营，本公司为其提供全额担保支持，有利于永鼎泰富的良性发展，符合公司的整体利益。永鼎泰富财务状况稳定，资信良好，具有偿付债务的能力，本次向银行申请贷款主要用于海外EPC项目相关保函的开具、用于履行海外EPC合同所需的为支付采购设备款而开具的信用证以及远期结售汇，且该公司目前正在履行的海外EPC工程项目资金来源有保障，加之永鼎泰富的董事长、总经理、财务总监等关键岗位人员均由本公司派出，本公司为其提供担保的
风险在可控范围之内。
公司董事会一致同意为永鼎泰富提供担保。
公司独立董事认为：
1、公司本年度拟为子公司提供的担保，是为满足子公司正常经营业务的需要，该担保事项有利于子公司的正常生产经营。
2、公司对子公司采取了有效监控措施，风险可控。但我们提醒公司管理层应密切关注担保风险，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存对外担保风险，并按照有关规定规范担保行为，及时履行披露义务，切实维护股东利益，促进公司稳定发展。
3、上述担保事项已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议批准。该担保预计事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规规定，且担保事项为对子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
经公司股东大会审议通过的公司对控股子公司提供的担保额度为 410,100万元。
截至本公告公布之日，公司及控股子公司对外担保<含控股子公司>总额为 375,094.3万元，担保实际发生余额为 207,295.31万元，占公司最近一期（2018年末）经审计净资产的74.71%，其中：公司<含控股子公司>对控股子公司提供的担保总额为271， 624.3万元，担保实际发生余额为 103,825.31万元，占公司最近一期（2018年末）经审计净资产的37.42%。以上均无逾期担保的情形。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
2、公司2018年年度股东大会决议；
3、永鼎泰富营业执照复印件；
4、保证合同。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会2019年10月10日
证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2014-054
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议通知及会议资料于2014年10月18日向各位监事以书面和邮件的形式发出，于 2014年10月29日上午12:00时在公司三楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由监事会主席张庆帮先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人。公司部分高管人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过以下议案：
一、审议通过了《新赛股份2014年第三季度报告》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会2014年10月30日
证券代码：600640证券简称：号百控股公告编号：临2017-032
号百控股股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年10月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月17日 下午2点30分
召开地点：天翼视讯传媒有限公司多功能厅(上海市浦东新区新金桥路27号5号楼)。附近公交交通有：573、609、778、790、961、987、995、1052路、新川专线。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月17日
至2017年10月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于收购成都天翼空间科技有限公司100%股权暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司董事会九届三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2017年9月27日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的临2017-030公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中国电信集团公司、中国电信集团实业资产管理中心和中国电信股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600640|号百控股|2017/10/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记时间：2017年10月13日（星期五），9：00-11：30，13：00-16：00；
2.登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路。
联系电话：021-52383315，传真：021-52383305
3.登记方式：出席会议的个人股东请持证券帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人帐户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东帐户卡办理登记手续；异地股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
六、 其他事项
1.本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士食宿交通自理；
2.股东大会秘书处联系方式：
联系地址：上海市江宁路 1207号 20楼；邮编：200060；联系电话： 021-62762171
特此公告。
号百控股股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
号百控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月17
日召开的贵公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于收购成都天翼空间科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案||||
|1|„„||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2014-020金发科技股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 扣税前与扣税后每股现金红利
单位：元
|||
|-|-|
|每股现金红利（扣税前）|0.100|
|自然人股东和证券投资基金每股现金红利（扣税后）|0.095|
|合格境外机构投资者（QFII）每股现金红利（扣税后）|0.090|

 股权登记日:2014年 6月19日（星期四）
 除息日：2014年6月20日（星期五）
 现金红利发放日：2014年6月20日（星期五）
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）2013年度利润分配方案已经于 2014年 5月 21日召开的公司 2013年年度股东大会审议通过。
该次股东大会决议公告已在 2014年5月23日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、分配方案
1、发放年度：2013年度；
2、发放范围：截止 2014年 6月 19日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的全体股东；
3、本次分配以公司最新总股本2,560,000,000股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 1元（含税），共计派发现金红利人民币 256,000,000元
（含税）。
4、扣税情况
（1）对于持有公司股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》有关规定，公司先按5%的税率代扣所得税，每股派发现金红利为0.095元。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
（2）对于持有公司股票的QFII股东，公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.09元人民币。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于持有公司股票的机构投资者，其红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.10元。
三、相关日期
1、股权登记日：2014年6月19日；
2、除息日：2014年6月20日；
3、现金红利发放日：2014年6月20日。
四、分派对象
截至 2014年 6月 19日上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的公司全体股东。
五、分配实施办法
公司全体股东的红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询联系方式
联系部门：证券部
联系电话：020-66818881
联系传真：020-66818881
联系地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33号
邮政编码：510663
七、备查文件
公司2013年年度股东大会决议
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会 2014年6月16日
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2019—012广州广日股份有限公司
关于计提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于计提减值准备的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2018年 12月 31日的资产状况，公司对截止 2018年 12月 31日公司及下属子公司的商誉、应收款项、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产及无形资产等资产进行了减值测试，根据专业评估机构对相关资产的评估、相关资产的市场公允价值及公司会计政策，判断是否存在可能发生减值的迹象，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。2018年度计提各项资产减值准备共计人民币24,535.46万元，具体计提情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||项目||2018年度拟计提资产减值准备金额（万元）|
|应收账款坏账准备||-161.79||
|存货跌价准备||51.07||
|商誉减值准备||5,142.60||
|无形资产减值准备||773.71||
|可供出售金融资产减值准备||18,729.87||
|合计||24,535.46||

二、本次计提资产减值准备对上市公司的影响
公司 2018年度计提资产减值准备共计人民币 24,535.46万元，考虑所得税影响后，将减少公司 2018年度归属于母公司所有者的净利润 23,859.40万元，并相应减少公司2018年度末归属于母公司所有者权益23,859.40万元。
三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2018年12月31日的资产状况，同意公司2018年度计提减值准备共计人民币 24,535.46万元，考虑所得税影响后，将减少公司 2018年度归属于母公司所有者的净利润 23,859.40万元，并相应减少公司 2018年度末归属于母公司所有者权益23,859.40万元。
四、独立董事出具的对公司计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为:本次计提减值准备是按照《企业会计准则》及公司相关会计政策进行的，公司计提减值准备后，财务报表能够更加真实、公允地反映公司的资产状况。本次计提减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次计提减值准备，并请董事会将此事项提交股东大会进行审议。
五、监事会关于公司计提资产减值准备的意见
监事会认为：本次计提减值准备是按照《企业会计准则》及公司相关会计政策进行的，公司计提减值准备后，财务报表能够更加真实、公允地反映公司的资产状况。本次计提减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次计提减值准备。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为江苏江南高纤股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2014年度，我们忠实地履行法律法规以及《公司章程》赋予自己的职责，充分发挥独立董事的独立作用。现将2014年度独立董事工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
方耀源先生，1949年8月出生，高级审计师，1990年8月至2009年8月任审计署上海特派办正处级审计员，现已退休。2010年5月起任公司独立董事，根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定，于2014年12月申请辞去公司独立董事职务，在新任独立董事填补其缺额前继续履行独立董事职责及董事会专门委员会成员相关职责。不存在影响独立性的情况。
王玉萍女士，1963年1月出生，教授级高级工程师，曾任中国纺织科学研究院机械厂技术员、助理工程师，中日合资北京中丽化纤机械有限公司、北京中丽制机化纤工程技术公司市场部、管理部部长等职，现任中国化学纤维工业协会秘书长。2013年5月起公司独立董事。根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定，于2014年12月申请辞去公司独立董事职务，在新任独立董事填补其缺额前继续履行独立董事职责及董事会专门委员会成员相关职责。不存在影响独立性的情况。
王华平先生，1965年7月出生，教授、博士生导师，历任东华大学化纤工程研究中心工艺研究室主任、助理研究员，副主任、主任等职，东华大学材料科学与工程学院副院长。现任东华大学研究院副院长。2013年5月至今任公司独立董事。不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
报告期内，公司董事会、股东大会审议通过了定期报告、公司治理等事项。
我们作为公司的独立董事，我们本着认真勤勉的态度，就提交董事会审议的议案均进行了认真的审核，并审慎行使表决权。
报告期内，公司共召开了三次董事会会议，一次股东大会。我们以审慎、认真负责的态度出席公司的股东大会和董事会会议，出席情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||出席董事会情况||||||||出席股东大会情况|||
||||本年度应||其中：亲||委托出|||||||
||姓名||||||||缺席||应出席股东||实际出席股|
||||出席董事||自 出 席||席次数|||||||
||||||||||次数||大会次数||东大会次数|
||||会次数||次数|||||||||
|方耀源||3||3||0||0||1||1||
|王玉萍||3||3||0||0||1||1||
|王华平||3||3||0||0||1||1||

报告期内，我们对以下事项发表了如下独立意见：
（1）2014年4月20日，我们就公司截止2013年12月31日累计和当期对外担保事项发表了独立意见。
（2）2014年8月10日，我们就公司根据2014年财政部颁布的新会计准则的有关规定变更会计政策事宜发表了独立意见。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况
公司关联交易事项遵循市场化原则，决策程序符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。审议程序合法、有效，交易定价合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、对外担保及资金占用情况
报告期内，公司没有任何对外担保事项。公司能够认真执行证监发（2003） 56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，公司与控股股东及其它关联方没有相互占用资金的情况。
3、募集资金的使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更，募集资金使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
4、高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司 2014年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，高级管理人员的薪酬考核与发放符合公司绩效考核和薪酬制度，严格按照考核结果发放。
5、聘任或者更换会计师事务所情况
公司 2013年度股东大会审议通过了继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度财务报告的审计机构的议案；公司未发生改聘事务所的
情况。
6、现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司以 2013年 12月 31日的总股本 802,089,390股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 0.90元(含税)，共计分配 72,188,045.10元，并于2014年6月20日实施完毕。
7、公司及股东承诺履行情况
报告期内，本公司无股东违反承诺履行情况。
8、信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。
9、内部控制的执行情况
报告期,公司根据国家五部委颁布《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》为基础,制定了《内控规范实施工作方案》，聘请了咨询机构，对现有的内部控制制度的制定以及执行情况，进行全面、彻底地梳理和检查，并结合公司实际情况，进行修订完善。
10、董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会，报告
期内对各自分属领域能够规范运作，对所属事项分别进行审议。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，2014年度我们本着客观、公正、独立的原则，切实履行了职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
2015年，我们将继续独立公正、谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责,利用自己的专业知识和经验为公司提供更多积极有效的意见和建议,促进
公司科学决策水平的不断提高,切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
特此报告
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2019-016号昆药集团股份有限公司收购
西藏藏药（集团）利众院生物科技有限公司15%股权的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资项目概况
成立于 2006年 7月 12日，现有股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东名称|股权比例|实际出资（万元）|
|昆药集团股份有限公司|75%|750|
|昆药集团医药商业有限公司|20%|200|
|西藏藏药集团股份有限公司|5%|50|
|合计|100%|1,000|

2018年 12月 31日，利众院总资产 19,822万元，总负债 17,837万元净资产 1,985万元。全年实现主营业务收入 5.83亿元，净利润 845.80万元。
二、交易情况
为适应公司发展需要，需要进一步把控营销渠道，综合公司资产状况、盈利能力，经双方协商拟由公司出资 450万元，向西藏藏药集团股份有限公司购买其所持有的利众院15%股权。收购完成后，公司将实际持有利众院95%股权。
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|-|-|-|
|股东名称|收购前股权比例|收购后股权比例|
|西藏藏药集团股份有限公司|20%|5%|
|昆药集团医药商业有限公司|20%|20%|
|昆药集团股份有限公司|60%|75%|

||||
|-|-|-|
|合计|100%|100%|

三、对上市公司的影响
有利于公司对营销渠道的把控能力提升，实现公司价值链的增值。
四、投资风险及对策
区域性的税收优惠政策的变化，会对利众院的盈利能力带来影响。应对措施是及时了解掌握税收优惠相关政策，采取主动调整业务模式、销售政策等的措施，尽量降低政策变化对业务开展的影响。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
昆药集团股份有限公司董事会 2019年 03月 16日
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2018-053广东科达洁能股份有限公司
关于注销理财专用结算账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 29日召开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买期限不超过 6个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
具体内容详见公司2018年1月30日发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
根据相关规定，公司开立了理财产品专用结算账户，使用部分闲置募集资金购买了结构性存款理财产品并已到期赎回，具体内容详见公司于 2018年 2月 2日、2018年2月13日、2018年7月7日发布的《关于开立理财专用结算账户的公告》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司应在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该理财产品专用结算账户。截至2018年 8月20日，公司本次募集资金涉及的理财产品专用结算账户已全部完成注销工作，具体注销的理财账户如下：
||||
|-|-|-|
|开户名称|开户银行|账号|
|广东科达洁能股份有限公司|广州银行股份有限公司中大支行|800258820722268|
|广东科达洁能股份有限公司|广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村大都支行|801102000844192828|

特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十一日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2014-036株洲旗滨集团股份有限公司
关于前期会计差错的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计差错更正对公司总资产和资产负债率构成影响，未对损益和所有者权益构成影响。
一、前期会计差错概述
2014年 4月 18日，中国证监会新闻发布会对上市公司 2013年年报财务信息披露跟踪分析情况进行通报，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“本公司”）报表个别项目分类不当。本公司根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》及其他相关规定，对2013年度合并财务报表进行了追溯调整。
公司第二届董事会第十四次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。
二、具体情况及对公司的影响
1、导致差错事项及原因说明
主要因本公司财务人员的疏漏，未按财政部的相关规定进行会计核算，预付款项余额中包含预付设备款和工程款，未列入其他非流动资产核算；应交税费出现红字余额，包含增值税留抵税额和预缴税金，未列入其他流动资产核算，导致2013年度财务报表项目分类不当。
2、差错事项对财务报表项目的影响
单位：元
2013年12月31日
项目
调整前余额 差错更正调整 调整后余额预付款项 325,518,854.60 -289,507,541.09 36,011,313.51其他流动资产 15,908,316.52 45,749,838.72 61,658,155.24
其他非流动资产 289,507,541.09 289,507,541.09应交税费 37,706,207.74 45,749,838.72 83,456,046.462012年12月31日
项目
追溯调整前余额 差错更正追溯调整 追溯调整后余额预付款项 184,933,624.37 -170,761,339.87 14,172,284.50其他流动资产 348,773.26 93,457,114.40 93,805,887.66其他非流动资产 170,761,339.87 170,761,339.87应交税费 -77,134,871.90 93,457,114.40 16,322,242.503、会计差错事项对公司财务状况、经营成果和股东权益的影响
2013年12月31日
项目
调整前余额 差错更正调整 调整后余额流动资产 2,106,822,984.71 -243,757,702.37 1,863,065,282.34资产总额 7,779,865,057.78 45,749,838.72 7,825,614,896.50流动负债 2,678,876,144.29 45,749,838.72 2,724,625,983.01负债总额 4,650,580,000.60 45,749,838.72 4,696,329,839.322012年12月31日
项目
追溯调整前余额 差错更正追溯调整 追溯调整后余额流动资产 2,524,558,649.59 -77,304,225.47 2,447,254,424.12资产总额 6,751,485,201.47 93,457,114.40 6,844,942,315.87流动负债 2,930,445,482.30 93,457,114.40 3,023,902,596.70负债总额 3,983,766,261.86 93,457,114.40 4,077,223,376.26上述报表列报调整未对损益和所有者权益构成影响。
三、补充披露其他应付款大额明细
单位：元
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|单位名称|金额|欠款时间|经济内容|
|湖南麓南脱硫脱硝科技有限公司|7,930,000.00|2013|质量保证金|
|郑州远东耐火材料有限公司|5,136,900.00|2011-2012|质量保证金|
|中国有色金属工业六冶洛阳有限公司|3,207,540.00|2012-2013|投标保证金|
|安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司|2,200,000.00|2013|投标保证金|
|湖南中天建设集团有限公司|2,000,000.00|2012-2013|投标保证金|
|二十三冶集团第一工程有限公司|1,540,000.00|2012-2013|投标保证金|
|瑞泰科技股份有限公司|1,405,650.00|2013|质量保证金|
|合计|23,420,090.00|||

公司除上述其他应付款大额明细信息外，不存在任何其他应披露而未披露的信息。
四、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
独立董事发表意见如下：
经审阅相关资料，我们认为：本次前期会计差错更正，符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》等规定，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司财务状况，没有损害公司和全体股东的合法权益。同意本次前期会计差错更正事项。
监事会发表意见如下：
公司本次对前期会计差错的更正是合理的，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，通过对差错更正处理，提高了公司会计报告质量，更正后的财务报告能更加真实、准确地反映公司的财务状况；同意公司董事会本次前期会计差错更正的意见及对相关原因和影响的说明。
会计师事务所发表意见如下：
经审核，我们认为，旗滨集团本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》及其他相关规定的要求。旗滨集团更正后的 2013年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了旗滨集团2013年12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
五、董事会意见
公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》等规定，客观反映了公司财务状况，有利于提高公司的会计信息质量，更好的维护公司和全体股东的合法权益。
六、备查文件
（一）独立董事意见；
（二）监事会意见；
（三）会计师事务所专项说明；
（四）第二届董事会第十四次会议决议。
由此给投资者带来的不便，本公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
董事会
二0一四年四月二十八日
兰州民百（集团）股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人兰州民百（集团）股份有限公司董事会，现提名方军雄先生、宋德亮先生、赵轶先生为兰州民百（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任兰州民百（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与兰州民百（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
被提名人方军雄先生、宋德亮先生已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
被提名人赵轶先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括兰州民百（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在兰州民百（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人方军雄先生、宋德亮先生具备较丰富的会计专业知识和经验，并且具备会计学专业博士学位资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：兰州民百（集团）股份有限公司董事会