江苏国信股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年度，江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏国信”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司董事会2017年度工作情况汇报如下：
一、2017年度公司经营概况
2017年，公司在社会各界及各方股东的大力支持下，积极开拓市场，严格控制成本费用支出，克服经营中面临的煤价高涨等困难，取得了较好的经营业绩。2017年，公司共实现营业总收入202.04亿元、利润总额34.82亿元、归母净利润21.8亿元，分别较上年增长20.16%、25.56%、102.28%。其中能源业务累计完成发电量494.75亿千瓦时，较上年增长5.99%，完成供热量456.75万吨，较上年增长74.68%；信托业务实现资产管理规模5,511.44亿元，较上年增长17.84%，保持了较高的增长速度。
二、2017年度董事会工作情况
（一）董事会召开情况
2017年度，公司共召开了13次董事会，审议了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司变更名称、地址、注册资本、经营范围的议案》、《关于重新修订<公司章程>的议案》、《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于重新制定公司部分内部控制制度的议案》、《关于与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作的关联交易的议案》、《关于向深圳证券交易所申请变更证券简称的议案》、《关于向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示的议案》等议案，对公司非公开发行股票事宜、关联交易、董监高人员选聘等重大事项履行了必要的审议程序。
2、董事会成员相关情况
（1）董事会成员变更情况
1、2017年12月29日，公司召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》，选举浦宝英女士为公司董事，并于同日召开的第四届董事会第十四次会议选举浦宝英女士为公司董事长。
2、2017年12月11日，朱克江先生向公司董事会递交了辞职报告，辞去公司董事长等相关职务。
3、2017年6月13日，王树华先生向公司董事会递交了辞职报告，辞去公司董事等相关职务。
（2）董事出席会议情况
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||||||2017年度应||||||||||是否连续两次|
||||||||现场出席||通讯方式||委托出席|||||
||董事姓名||任职情况||出席董事会||||||||缺席次数||未亲自参加会|
||||||||次数||出席次数||次数|||||
||||||次数||||||||||议|
|浦宝英||董事长||1||1||0||0||0||否||
|张顺福||董事||13||13||0||0||0||否||
|徐国群||董事||13||13||0||0||0||否||
|陈良||独立董事||13||13||0||0||0||否||
|蒋建华||独立董事||13||13||0||0||0||否||
|魏青松||独立董事||13||13||0||0||0||否||
|朱克江||历任董事长||12||12||0||0||0||否||
|王树华||历任董事||6||6||0||0||0||否||

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
2017年，公司一共召开了5次股东大会，具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|审议的议案|执行情况|
|||1、《关于公司变更名称、地址、注册资本、经营范围的议案》；|有效执行|
|||2、《关于重新修订<公司章程>的议案》；||
|2017年第一次临|2017年01|3、《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》；||
|时股东大会|月25日|4、《关于与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作的关联交易||
|||的议案》；||
|||5、《关于重新制定公司部分内部控制制度的议案》。||
|||1、《2016年度董事会工作报告》；|有效执行|
|||2、《2016年度监事会工作报告》；||
|||3、《2016年年度报告》及摘要；||
|||4、《2016年度财务决算报告》；||
|||5、《关于续聘2017年度审计机构的议案》；||
|2016年度股东大|2017年04|||
|||6、《2016年度利润分配预案》；||
|会|月21日|||
|||7、《关于修改<公司章程>的议案》；||
|||8、《关于江苏信托2017年度证券投资计划的议案》；||
|||9、《关于江苏信托2017年度运用自有资金投资信托计划的议案》；||
|||10、《关于同一控制下企业合并追溯调整2014-2015年财务数据的议||
|||案》。||
|||1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；|有效执行。|
|||2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；|2018年4月|
|||3、《关于<江苏国信股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议|20日召开的|
|||案》；|股东大会对|
|||4、《关于<江苏国信股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行|非公开发行|
|2017年第二次临|2017年05|||
|||性分析报告>的议案》；|股票事项的|
|时股东大会|月04日|||
|||5、《关于<江苏国信股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报|相关有效期|
|||告>的议案》；|进行了延|
|||6、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及采取填补措施的议|期。|
|||案》；||
|||7、《关于公司董事、高级管理人员、控股股东<关于确保公司非公开||

|||||
|-|-|-|-|
|||发行股票填补回报措施得以切实履行的承诺函>的议案》；||
|||8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事||
|||宜的议案》。||
|||1、《关于江苏信托2017年度追加投资信托计划额度的议案》；|有效执行|
|2017年第三次临|2017年07|||
|||2、《关于2017年度新增日常关联交易预计的议案》；||
|时股东大会|月03日|||
|||3、《关于江苏信托2017年度对外提供财务资助预计的议案》。||
|||1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；|有效执行|
|||2、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》；||
|||3、《关于修改<公司章程>的议案》；||
|2017年第四次临|2017年12|4、《关于重新制定<分红管理制度>的议案》；||
|时股东大会|月29日|5、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》；||
|||6、《关于江苏信托2018年度对外提供财务资助预计的议案》；||
|||7、《关于江苏信托2018年度投资信托计划的议案》；||
|||8、《关于江苏信托2018年度证券投资计划的议案》。||

（三）独立董事工作情况
2017年，公司独立董事充分行使国家法规和《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，促进公司董事会决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
2017年，公司共召开了13次董事会，三位独立董事均亲自出席，对公司非公开发行股票、关联交易、重大投资、董事高管人员选聘等事项发表了独立意见，并在公司战略规划、风险控制等方面提供了宝贵的专业意见。
（四）董事会专门委员会履职情况
公司下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。
2017年，公司战略委员会履行了以下工作职责：对公司的发展规划、发展方针、经营战略进行研究并提出建议。对公司非公开发行股票事项提出建议，并积极推进非公开发行股票的实施。
2、审计委员会
2017年，公司审计委员会履行了以下工作职责：对公司内部控制制度执行情况进行有效监督，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，保证公司财务数据的真实和准确。
3、提名委员会
2017年，公司提名委员会履行了以下工作职责：在日常工作中对公司拟聘用的董事、监事和高级管理人员进行严格的资格审查并提出建议。
4、薪酬与考核委员会
2017年，公司薪酬与考核委员会履行了以下工作职责：对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。
（五）信息披露工作情况
披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，不存在损害投资者利益的情形。
2018年是公司在新的起点上承前启后、转型跨越的关键一年。董事会将继续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定和《公司章程》精神，本着诚实信用的原则，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，为公司股东创造更多的价值。
江苏国信股份有限公司 2018年 4月 26日