证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2017-055成都运达科技股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
成都运达科技股份有限公司（以下简称：公司）2016年度股东大会于 2017年4月28日（星期五）在成都高新区新达路11号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2017年 3月 31日、补充会议通知于 2017年 4月 17日以公告形式发出。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年4月27日下午15：00至2017年4月28日下午15：00期间的任意时间。
公司总股本 228,010,000股，股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 23人，代表股份 131,178,173股，占上市公司总股份的57.5318％。其中：通过现场投票的股东 12人，代表股份 126,431,612股，占上市公司总股份的55.4500％。通过网络投票的股东 11人，代表股份 4,746,561股，占上市公司总股份的2.0817％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东13人，代表股份 7,331,593股，占上市公司总股份的3.2155％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 2,585,032股，占上市公司总股份的1.1337％。通过网络投票的股东11人，代表股份4,746,561股，占上市公司总股份的2.0817％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长何鸿云先生担任会议主持人。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。北京中伦（成都）律师事务所委派律师见证了本次会议并出具法律意见书。
本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东会提请股东大会审议的议案逐项审议，并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；
总表决情况：
同意 131,177,573股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意7,330,993股，占出席会议中小股东所持股份的99.9918％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0082％。
该议案获得通过。
2、审议通过了《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；
总表决情况：
同意 131,177,573股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意7,330,993股，占出席会议中小股东所持股份的99.9918％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0082％。
该议案获得通过。
3、审议通过了《关于<2016年年度报告及其摘要>的议案》；
总表决情况：
同意 131,177,573股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意7,330,993股，占出席会议中小股东所持股份的99.9918％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0082％。
该议案获得通过。
4、审议通过了《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；
总表决情况：
同意 131,177,573股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意7,330,993股，占出席会议中小股东所持股份的99.9918％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0082％。
该议案获得通过。
5、审议通过了《关于<2017年度财务预算报告>的议案》；
总表决情况：
同意 131,177,573股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意7,330,993股，占出席会议中小股东所持股份的99.9918％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0082％。
该议案获得通过。
6、审议通过了《成都运达科技股份有限公司股东分红回报规划（2017-2019）》；
总表决情况：
同意 131,177,573股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意7,330,993股，占出席会议中小股东所持股份的99.9918％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0082％。
该议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
7、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：
同意131,177,573股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,330,993股，占出席会议中小股东所持股份的99.9918％；反对 600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0082％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
8、审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意 131,177,573股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意7,330,993股，占出席会议中小股东所持股份的99.9918％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0082％。
该议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
9、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意 131,177,573股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意7,330,993股，占出席会议中小股东所持股份的99.9918％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0082％。
该议案获得通过。
10、审议通过了《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》；
总表决情况：
同意 131,177,573股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意7,330,993股，占出席会议中小股东所持股份的99.9918％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0082％。
该议案获得通过。
11、审议通过了《关于<董事长绩效考核办法>的议案》；
出席本次会议的关联股东何鸿云、成都运达创新科技集团有限公司、成都市知创永盛投资咨询有限公司对本议案回避表决，其合计持有的 121,704,114股不计入本议案有表决权股份总数。
总表决情况：
同意9,473,459股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0063％。
中小股东总表决情况：
同意7,330,993股，占出席会议中小股东所持股份的99.9918％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0082％。
该议案获得通过。
12、审议通过了《关于收购湖南恒信电气有限公司部分股权暨关联交易的议案》；
出席本次股东大会的关联股东成都运达创新科技集团有限公司、成都市知创永盛投资咨询有限公司、何鸿云、孙路、朱金陵、王玉松、张晓旭、王海峰对本议案回避表决，其合计持有的123,616,444股不计入本议案有表决权股份总数。
总表决情况：
同意7,561,129股，占出席会议所有股东所持股份的99.9921％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0079％。
中小股东总表决情况：
同意7,330,993股，占出席会议中小股东所持股份的99.9918％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0082％。
该议案获得通过。
13、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。
出席本次股东大会的关联股东成都运达创新科技集团有限公司、成都市知创永盛投资咨询有限公司、何鸿云、孙路、朱金陵、王玉松、张晓旭、王海峰对本议案回避表决，其合计持有的123,616,444股不计入本议案有表决权股份总数。
总表决情况：
同意7,561,129股，占出席会议所有股东所持股份的99.9921％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0079％。
中小股东总表决情况：
同意7,330,993股，占出席会议中小股东所持股份的99.9918％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0082％。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
北京中伦（成都）律师事务所委派文泽雄律师、张帆律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、成都运达科技股份有限公司2016年度股东大会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所关于成都运达科技股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2017年4月28日