Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2017-010常熟市天银机电股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
||655,348,704.90||533,773,271.43||22.78%||
|营业总收入|||||||
||190,839,022.37||144,678,667.56||31.91%||
|营业利润|||||||
||194,644,399.98||148,494,309.36||31.08%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东净|165,115,395.36||109,602,870.49||50.65%||
|利润|||||||
||0.52||0.37||40.54%||
|基本每股收益|||||||
||15.61%||13.34%||2.27%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
||1,475,610,594.80||1,050,921,214.47||40.41%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|1,223,427,371.38||858,926,059.41||42.44%||
|所有者权益|||||||
||328,530,979.00||200,000,000.00||64.27%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|3.72||4.29||-13.29%||
|每股净资产|||||||

注：上表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期经营业绩
报告期内，受新版能效国家标准政策实施的影响，公司无功耗起动器、迷你型PTC起动器和变频控制器等作为高端节能冰箱及变频冰箱的核心部件，市场需求大规模攀升，公司实现营业总收入65,534.87万元，较上年同期增长22.78%；
营业利润19,083.90万元，较上年同期增长31.91%；利润总额19,464.44万元，较上年同期增长31.08%；归属于上市公司股东的净利润 16,511.54万元，较上年同期增长50.65%。报告期，公司上述各项指标增长的主要原因系本年度销售订单增加以及完成对北京华清瑞达科技有限公司剩余49%股权收购所致。
2、报告期财务状况
2016年度，公司经营稳健，财务状况良好。本报告期末，公司总资产
147,561.06万元，较上年同期增长40.41%；归属于上市公司股东的所有者权益
122,342.74万元，较上年同期增长42.44%。主要原因系公司报告期内业绩增长及发行股份购买北京华清瑞达科技有限公司剩余49%股权并募集配套资金所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在前次披露的业绩预告中预计的业绩范围以
内。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步核算的结果，具体财务数据公司将在2016
年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
特此公告！
常熟市天银机电股份有限公司董事会2017年2月22日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-053深圳英飞拓科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
（三）会议时间：
（1）现场会议召开时间：2019年4月17日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间：2019年4月16日——2019年4月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019年 4月17日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年 4月 16日 15:00至 2019年 4月 17日 15:00期间的任意时间。
（四）现场会议地点：公司会议室（深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）
（五）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 17人，代表有表决权的股份数为774,162,662股，占公司有表决权股份总数的64.5849%，其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）8名，代表有表决权股份数为25,281,082股，占公司有表决权股份总数的2.1091%。
1、参加现场会议的股东及股东代理人共 13名，代表股份 774,094,752股，占公司有表决权股份总数的64.5792%；
2、通过网络投票的股东及股东代理人共4名，代表股份67,910股，占公司有表决权股份总数的0.0057%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）8人，代表股份25,281,082股，占公司有表决权股份总数的2.1091％。
本次股东大会由董事长刘肇怀先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、议案审议和表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于与深圳交通中心签署战略合作协议暨关联交易的议案》；
表决结果为：同意 517,140,140股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.7829%，反对1,125,117股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.2171%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。出席会议的关联股东回避表决。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意24,155,965股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的95.5496%；反对1,125,117股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.4504%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》；
表决结果为：同意 774,116,062股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9940%，反对 46,600股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0060%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意25,234,482股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8157%；反对 46,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1843%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。
表决结果为：同意 774,096,962股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9915%，反对 65,700股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0085%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意25,215,382股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7401%；反对 65,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2599%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东信达律师事务所张森林律师、蔡亦文律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次
股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳英飞拓科技股份有限公司二〇一九年第三次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、《深圳英飞拓科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司二〇一九年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
二○一九年四月十八日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2017-038沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于完成法定代表人工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 5月8日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长及聘任公司总经理的议案》，选举郭洪涛先生担任公司第三届董事会董事长，聘任郭洪涛先生担任公司总经理。具体内容详见刊登于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2017-023）。
根据《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》第九条的规定：董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人变更为郭洪涛先生。
2017年5月18日，公司办理完成了前述事项的工商变更登记手续，并取得了辽宁省工商行政管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人已变更为郭洪涛先生。
本次工商变更仅涉及公司法定代表人变更，营业执照其他登记事项未发生变更。
换发后的《营业执照》内容如下：
统一社会信用代码：912100007643721890
名称：沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号
法定代表人：郭洪涛
注册资本：人民币贰亿柒仟万元整
成立日期：2004年09月29日
营业期限：自2004年09月29日至长期
经营范围：电气自动化控制系统及专业机械设备、机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备，自动化系统及生产线、高低压成套开关设备与控制设备、预装箱式变电站、高低压无功补偿装置、激光技术及装备开发、制造、销售、安装；信息技术与网络系统设计、开发、技术咨询、服务、转让；技术进出口；公路、隧道、轨道交通综合监控系统设计、制造及工程安装；送变电工程、机电安装工程、建筑智能化工程、电力工程、电气及自动化工程施工；光电技术及产品开发、制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会2017年5月18日
股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2019-072
北京华联商厦股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年 11月
12日以电邮方式向全体监事发出召开第七届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）的通知，并将有关会议材料通过电邮的方式送达全体监事。公司第七届监事会第十五次会议于2019年11月 22日在公司会议室以现场方式召开，应参会监事3名，实际参会监事 3名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
一、会议审议通过了公司《关于监事会换届的议案》
鉴于公司第七届监事会任期即将届满，公司监事会决定进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名刘瑞香女士、花玉玲女士为监事候选人，连同职工代表大会选举的职工监事田菲女士构成公司第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。监事候选人及职工监事简历详见附件。
监事候选人表决结果如下：
1.《关于选举刘瑞香女士为公司监事的议案》
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.《关于选举花玉玲女士为公司监事的议案》
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司监事会 2019年11月 23日
附件：第八届监事会监事候选人简历
刘瑞香，女，1974年10月出生，硕士学历。曾任北京华联商业贸易发展有限公司财务经理、北京华联综合超市股份有限公司财务经理、监事，北京华联集团投资控股有限公司财务经理。现任北京华联集团投资控股有限公司财务总监、北京华联综合超市股份有限公司监事会主席、本公司监事会主席，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
花玉玲，女，1969年 12月出生，本科学历，中级会计师职称。曾就职北京卡地亚有限公司统计员、北京华联商厦有限公司账务主管、北京华联集团投资控股有限公司财务经理，现任北京华联集团投资控股有限公司财务副总监、本公司监事，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
田菲，女，1987年9月出生，管理学硕士，注册会计师。曾任本公司证券法律部投资管理经理、证券事务经理。现任本公司证券事务代表、职工代表监事。
与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2016-067
深圳市名家汇科技股份有限公司
2016年三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间： 2016年1月1日至2016年9月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
预计本报告期业绩将亏损或与上年同期相比扭亏为盈的，应披露以下表格：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2016 年 1-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30% - 60%|盈利：3161.64万元|
||盈利：4110.13 万元–5058.62万元||
|项 目|本报告期（2016 年 7-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：81% - 182%|盈利：944.55万元|
||盈利：1712.34 万元–2660.83万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司业务规模稳步上升、项目落地顺利、营业收入稳步增长，实现了净利润的持续增长。
2、2016年7-9月份实现归属于上市公司股东的净利润相比上年同期增幅较大，主要原因是期间公司营业收入和净利润实现了较大的增长，加之上年同期对比基数较低。
3、报告期内，非经常性损益对当期净利润的影响金额约为 16.61万元，上
年同期非经常性损益对当期净利润的影响金额为86.62万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年三季度业绩的具体数据将在本公司 2016年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
深圳市名家汇科技股份有限公司董事会
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2019-017北京耐威科技股份有限公司
关于非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书披露的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《北京耐威科技股份有限公司非公开发行情况报告暨上市公告书》及其摘要已于2019年2月1日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2019年2月1日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2019-072绵阳富临精工机械股份有限公司
关于全资子公司、孙公司涉及诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南升华科技有限公司（以下简称“升华科技”）、孙公司江西升华新材料有限公司（以下简称“江西升华”）近日收到开封市金明区人民法院（以下简称“法院”）送达的《传票》、《民事起诉状》等相关法律文件，系开封黄河空分集团安装工程有限公司（以下简称“空分安装”）与开封黄河空分集团有限公司、江西升华、升华科技、陕西沃特玛新能源有限公司、深圳市沃特玛电池有限公司等票据追索权纠纷，空分安装向法院提起民事诉讼并申请诉讼财产保全。
一、诉讼的基本情况
1、原告：开封黄河空分集团安装工程有限公司
2、被告：开封黄河空分集团有限公司
江西升华新材料有限公司
湖南升华科技有限公司
陕西沃特玛新能源有限公司
深圳市沃特玛电池有限公司
3、诉讼请求：
（1）判令被告支付原告商业承兑汇票本金2,020,000元，并按中国人民银行同期贷款基准利率为标准，偿付自2018年9月26日起至欠款本金全额给付时止的利息；
（2）本案诉讼费用由被告承担。
4、事实与理由：
2017年9月30日，原告通过背书方式获得一张电子商业承兑汇票，汇票到期后被拒付，原告对出票人、背书人等向法院提起诉讼并申请诉讼财产保全。
二、判决情况
上述案件尚未开庭，暂无判决结果。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司无其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
四、财产保全情况
上述诉讼，申请人空分安装对江西升华等被申请人向法院申请诉讼财产保
全，法院裁定如下：
依法冻结江西升华、升华科技、陕西沃特玛新能源有限公司、深圳市沃特玛电池有限公司的银行存款2,150,000元或查封、扣押其同等价值的财产。
五、对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述案件尚未开庭或执行，暂无法预估对公司本期利润或期后利润的影响。
公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
六、备查文件
开封市金明区人民法院《传票》、《民事起诉状》、《民事裁定书》。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
证券代码：300209 股票简称：天泽信息 公告编号：2019-093天泽信息产业股份有限公司
第四届监事会 2019年第九次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2019年第九次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019年 10月30日以电子邮件形式发出，会前经全体监事同意，本次会议免于按照公司《监事会议事规则》所规定的期限发出会议通知。本次会议于 2019年 10月 31日下午 13点以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席袁丽芬女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于核销长期挂账应付款项的议案》
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为公允地反映公司的财务状况和资产负债价值，结合公司实际情况，公司对长期挂账无人催收、债权人注销、吊销或债权人无法联系等原因形成的，且账龄均超过 3年的无需支付的款项予以核销。本次核销的应收账款金额合计 1,825,181.12元，计入 2019年度公司营业外收入。
监事会认为，公司本次核销事项，是为真实公允地反映公司2019年的财务状况和资产负债价值，符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。本次核销的相关审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次核销事项。
《关于核销长期挂账应付款项的公告》的具体内容同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
表决结果：本议案以 3名同意，占出席会议监事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
监事会
二〇一九年十月三十一日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2015014
合肥城建发展股份有限公司
第五届董事会第三十五会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”）通知于2015年4月4日以传真、电子邮件方式发出，会议于 2015年4月13日上午8时30分在公司十四楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事 9人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议:
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于全资子公司增资扩股的议案》。合肥兴泰新型城镇化发展基金合伙企业（有限合伙）经与公司友好协商，拟以人民币1.00元认购合肥城建东庐置业有限公司1元注册资本。增资方合肥兴泰新型城镇化发展基金合伙企业（有限合伙）拟向合肥城建东庐置业有限公司增资人民币5,385万元，取得合肥城建东庐置业有限公司35%的股权。增资完成后，合肥城建东庐置业有限公司注册资本增加至人民币15,385万元。（详见同日于证券时报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的
2015015号《关于全资子公司增资扩股的公告》）
合肥城建发展股份有限公司董事会二Ｏ一五年四月十四日
第二届董事会第二十七次会议决议公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-63德尔未来科技控股集团股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于 2016年 5月 2日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2016年 5月 5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司为参股子公司河南义腾新能源科技有限公司提供担保的议案》
随着河南义腾新能源科技有限公司（以下简称“义腾新能源”）业务规模的不断扩大，为解决义腾新能源新建锂离子电池隔膜项目及运营资金需要,促进义腾新能源的业务发展，同意公司为参股子公司义腾新能源提供包括但不限于银行、信托、融资租赁、基金、资产管理公司、券商或其他机构提供融资担保额度共计不超过人民币18,200万元。
本次公司为参股子公司义腾新能源提供担保,是为解决其新建锂离子电池隔膜项目及运营资金需要,有助于促进义腾新能源的业务发展。义腾新能源的财务风险处于可控范围内,具备实际偿债能力。为了保障上市公司的利益，有效控制
第二届董事会第二十七次会议决议公告对外担保的风险，义腾新能源实际控制人朱继中、主要股东温斌斌为公司提供相应的反担保,同时义腾新能源以其部分资产为公司提供相应的反担保。
董事会认为本次担保事项公平、合理，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
本公司董事长兼总经理汝继勇先生担任义腾新能源董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，义腾新能源与本公司构成关联关系，本次担保构成关联交易。
关联董事汝继勇先生回避表决。
《关于公司为参股子公司河南义腾新能源科技有限公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于召开 2016年第五次临时股东大会的议案》
公司定于 2016年 5月 23日（星期一）召开 2016年第五次临时股东大会，详细内容请见《关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知》，该公告刊登于2016年5月7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月七日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2016-020
西安天和防务技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了合理利用闲置募集资金，增加公司收益，西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》（2014年12月修订）的有关规定，拟使用合计不超过人民币30,000万元闲置募集资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可以滚动使用。本事项已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司2015年年度股东大会审议。具体情况如下：一、 募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】835号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价为每股24.05元，共计募集资金72,150万元，扣除发行费用后，募集资金净额为64,294.55万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天健验（2014）2-18号验资报告。
二、募集资金使用情况和闲置原因
2015年度公司实际使用募集资金161,000,719.69元；其中募集资金投资项目使用募集资金 84,203,575.30元，已累计使用募集资金 238,160,893.69元，
截止2015年12月31日，募集资金专户余额为420,042,890.44元。
根据公司募集资金的使用计划和募投项目的实施进展情况，将有部分募集资金暂时闲置。公司使用暂时闲置的募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本承诺、期限不超过12个月的商业银行理财产品有利于充分提高资金使用效率，符合全体股东利益。
三、本次使用闲置募集资金购买银行理财产品概况
1、投资额度
公司拟使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金购买银行理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
2、投资品种
为控制风险，公司购买理财产品的发行主体应当为商业银行，产品期限不超过12个月，产品须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；
（3）投资产品不得质押；
（4）投资产品不得为以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
3、投资期限
自获股东大会审议通过之日起一年之内有效。单个银行理财产品的投资期限不超过12个月。
4、资金来源
公司的闲置募集资金。
5、决策程序
本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见，保荐机
构出具核查意见，经公司股东大会审议通过后实施。
6、信息披露
公司将在定期报告中对购买理财产品的进度履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、保本承诺、预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制措施等。
7、公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
8、公司使用募集资金购买理财产品的专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向深圳证券交易所备案并公告。
四、风险分析与控制措施
尽管保本型银行理财产品能够保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：
1、公司将持续完善低风险投资理财的内部控制制度，坚持稳健投资理念，根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合。
2、理财产品业务由公司资金管理部负责选择合作金融机构，针对相关市场信息变动及风险评估提出申请，履行相应的审批程序后进行操作，并对相关业务进行核算与登记归档。
公司董事会授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司资金管理部负责组织实施。公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况作审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
1、公司使用闲置募集资金购买保本型的银行理财产品是在确保公司募集资金使用计划正常实施的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营。也不存在变相改变募集资金投向、用途，损害公司股东利益的情形。
2、公司通过适度购买银行理财产品可以提高闲置募集资金使用效率，增加投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多投资回报。
六、公司前期使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方名称|产品名称|产品类型|委托理财金额|购买日期|预计年化收益率|
|1|中信银行高新支行|步步高升4号|保本|25,500.00|2015.08.04|3%|
|2|中信银行高新支行|步步高升4号|保本|600.00|2015.09.28|3%|
|3|中信银行科技路支行|天天快车2号|保本|3,000.00|2015.09.29|2.6%|
|合计||||29,100.00|||

注：上述购买理财产品均可随时赎回。
七、公司独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见：在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司使用合计不超过30,000万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不会影响募集资金投资计划的正常实施，不
存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。
我们同意公司使用合计不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理。
2、监事会意见：公司合计使用不超过30,000万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品，符合深交所发布的《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》的相关要求，履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，同意公司使用合计不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理。
3、保荐机构核查意见：同意天和防务上述使用闲置募集资金进行现金管理事宜，同时，提醒公司必须在理财产品的发行主体提供保本承诺后方可进行实施，同时不得影响募集资金投资项目的正常开展。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第二届监事会第十一次会议决议；
3、公司独立董事关于2015年度相关事项的独立意见；
4、中信证券股份有限公司关于西安天和防务技术股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一六年四月二十二日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2019）019号华鹏飞股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：华鹏飞股份有限公司《2019年第一季度报告全文》已于 2019年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董事会
二O一九年四月二十六日
关于苏州电器科学研究院股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明
天衡专字（2019）00151号
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
关于苏州电器科学研究院股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方资金往来情况的
专项说明
天衡专字（2019）00151号苏州电器科学研究院股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“电科院”）2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注。并出具了天衡审字（2019）00307号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，电科院编制了后附的2018年度控股股东非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是电科院的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与电科院的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对电科院关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解电科院 2018年度控股股东非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审会计报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：苏州电器科学研究院股份有限公司 2018年度控股股东非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：谈建忠
中国·南京
中国注册会计师：苏娜
附件：
苏州电器科学研究院股份有限公司
2018年度控股股东非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|小 计|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|前大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|小 计|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|总 计|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|总 计|-|-|-|-|-|-|-|-|||

公司法定代表人：胡德霖 主管会计工作负责人：刘明珍 会计机构负责人：刘明珍
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2016-009远光软件股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年1月19日发出了关于召开第五届监事会第十八次会议的通知。会议于2016年1月22日上午在公司会议室召开，会议由监事会主席张紫娟女士主持，应出席监事5名,实际出席监事5名。
会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数相关法律法规和《公司章程》等的有关规定。
1、审议通过了《关于核销坏账的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，监事会认真核查了公司本次核销应收账款坏账的情况。经审核，监事会成员一致认为，本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不涉及公司关联方，公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，一致同意公司本次核销应收款项坏账事项。具体情况详见载于2016年1月23日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于核销坏账的公告》。
特此公告。
远光软件股份有限公司监事会 2016年1月22日
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2014-27峨眉山旅游股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2014年5月16日下午14：30在峨眉山市峨眉山大酒店召开公司2014年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式召开，现将召开2014年第一次临时股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：峨眉山旅游股份有限公司董事会。
2、召开本次股东大会的议案经公司第五届第三十六次董事会、第五届第三十次监事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、现场会议召开日期和时间：2014年5月16日下午14：30。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年5月16日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年5月15日15:00至2014年5月16日15:00期间的任意时间；
4、会议召开方式：现场投票+网络投票
5、会议表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加表决的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）截至2014年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：峨眉山市峨眉山大酒店。
二、会议审议事项
1、本次股东大会会议的审议事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，具有合法性和完备性。
2、会议审议事项：
关于对控股子公司增资的议案。
以上议案经公司第五届第三十六次董事会审议通过，相关公告刊登在 2014年 4月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：现场登记和传真登记；
2、登记时间： 2014年5月15日（上午8：30—12：00，下午14：00—18：00）；
3、登记地点：四川省峨眉山市名山南路 41号峨眉山旅游股份有限公司董事会办公室；
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、持股证明、由法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明、代理人身份证办理登记手续。
异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席会议时应当持上述文件或证件的原件，以备查实。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年5月16日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事
项进行投票，该证券相关信息如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票证券代码|投票证券简称|买卖方向|买入价格|
|360888|峨眉投票|买入|对应申报价格|

3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码360888；
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|表决事项|对应申报价格（元）|
|总议案||100.00|
|1|关于对控股子公司增资的议案|1.00|

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。
如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 5月 15日 15:00至2014年5月16日15:00期间的任意时间。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：张华仙、刘海波
联系电话：0833-5544568
传 真：0833-5526666
2、会议费用：会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。
六、授权委托书（见附件）
特此公告
峨眉山旅游股份有限公司董事会
二0一四年五月十日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席峨眉山旅游股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并根据通知所列议案按照以下授权行为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决议案|同意|反对|弃权|
|1|关于对控股子公司增资的议案||||

委托人姓名（单位名称）： 股东身份证号码（营业执照）：
委托人签名： 委托人股东帐号：
委托人持股数量： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期：
中国银河证券股份有限公司
关于中山大洋电机股份有限公司
2015年度日常关联交易的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”或“保荐机构”）作为中山大洋电机股份有限公司（以下简称“大洋电机”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规的要求，对大洋电机2015年度日常关联交易事项进行了认真、审慎的核查，并发表核查意见如下：
一、关联交易基本情况
（一）关联交易涉及的关联方及关联关系
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方名称|法定代表人|注册资本|主营业务|关联关系|备注|
|中山市群力兴塑料五金电子制品有限公司（以下简称“群力兴”）|鲁江平|50万元|制造、销售：电线、日用电器配件、塑料制品、五金制品|鲁江平（公司控股股东鲁楚平的哥哥）和鲁伟（鲁江平之子）投资的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，因而公司与群力兴构成关联关系|供方|

（二）2015年度日常关联交易事项及预计金额
单位：（人民币）万元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易类别|2015年预计发生总金额|上年实际发生总金额|
|群力兴|购买商品|1,500|1,110.31|

二、关联交易的目的及对公司经营业绩的影响
公司与上述关联方进行的关联交易多数是购买生产电机用的引线组件，是基
于正常经营活动而产生的。上述关联交易金额占营业成本及营业收入的比例很小，对公司财务状况及经营成果不构成实质性影响。
三、保荐机构的核查意见
本保荐机构对上述交易的内容、必要性、定价的公允性、履行的程序等进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司 2015年度预计发生的上述日常关联交易已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事鲁楚平先生、彭惠女士均回避表决。
2、公司独立董事已对上述关联交易事项发表了独立意见，认为上述关联交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，定价公允，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意公司与群力兴2015年度的日常关联交易。
3、上述关联交易履行了必要的审批程序，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，决策程序合法有效。
4、上述关联交易的定价遵循了公平公允原则，交易价格根据市场价协商确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
5、上述关联交易金额较小，关联交易对公司的经营独立性不构成影响，也不会对关联方形成依赖。
综上所述，本保荐机构对大洋电机2015年度预计发生的上述日常关联交易无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于中山大洋电机股份有限公司2015年度预计日常关联交易的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
李伟 敖云峰
保荐机构： 中国银河证券股份有限公司 2015年1月14日
（加盖保荐机构公章）
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2018-049浙江盾安人工环境股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、董事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2018年6月24日以电子邮件方式送达各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2018年 6月 28日以通讯表决方式召开，会议召开地点为杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座25F公司会议室。
3、董事会会议出席情况
本次会议应表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，发出表决单 9份，收到有效表决单 9份。
4、本次董事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，具体内容详见公司于2018年6月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-048）。
三、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会2018年6月29日
深圳市天健（集团）股份有限公司
关于公司控股权变更处于筹划阶段的提示性公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2019-58
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“天健集团”）控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）拟组建市属国有全资的深圳市建设控股集团有限公司（以下简称“建设控股集团”），本事项将导致公司控股权发生变更，具体情况如下：
一、筹划状态
深圳市国资委通过专题研究，对市属建工企业资源进行了梳理，同意组建市属国有全资的建设控股集团。截止本公告披露日，该事项仍在筹备中。
二、筹划方案
截止目前，深圳市国资委持有公司438,637,781股，占公司总股本的23.47%。
深圳市国资委拟组建市属国有全资的建设控股集团，将深圳市国资委持有的天健集团全部股权转让至建设控股集团。
若股权转让完成，天健集团的控股股东变更为建设控股集团。本次控股权变更不会导致违反法定持股要求和原有的持股承诺的情况。
（一）总体思路
贯彻《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发[2017]19号）要求，落实《深圳市推进城市基础设施供给侧结构性改革实施方案》部署安排，提升深圳建筑业发展水平，更好发挥深圳国企在城市建设和运营中的重要作用，助力深圳高质量发展，为建设粤港澳大湾区贡献深圳力量，打造涵盖建筑设计、建筑施工、建筑工业化、综合管养、专业开发、建筑科技产业培育等产业链
条的大型综合性建工控股集团。
（二）拟实施步骤
1、由深圳市国资委全资设立建设控股集团，注册资本为50亿元。
2、深圳市国资委将直接持有的天健集团23.47%股份以及国资系统内相关建工企业的国有股份无偿划转至建设控股集团。
3、将深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）未确权的28项土地（房产）资产的权益，划转至建设控股集团。
2016年9月27日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于收购深圳市粤通建设工程有限公司100%股权的议案》，签署了《深圳市粤通建设工程有限公司股权转让合同》及合同附属协议书，即《深圳市粤通建设工程有限公司剥离资产协议书》和《深圳市粤通建设工程有限公司剥离土地资产委托经营管理协议书》，粤通公司房地产类资产共计40项，其中28项因无法于短期内确权而剥离至深投控，另12项产权清晰，纳入粤通公司股权转让范围。内容详见公司于2016年9月28日披露的《关于收购深圳市粤通建设工程有限公司100%股权的公告》（公告编号：2016－50）。
三、策划当事人简介
1、转让方基本情况
机构名称：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
机构性质：地方国资管理机构
注册地址：深圳市福田区福田街道深南大道4009号投资大厦9楼
法定代表人：余钢
成立日期：2004年7月1日
组织机构代码：K31728067
2、受让方基本情况
公司名称：深圳市建设控股集团有限公司（待组建）
公司类型：国有独资有限责任公司
实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
功能定位：建设控股集团作为深圳市国资委直管全资企业，发挥市属建工板块整合提升的主体作用，定位于深圳市建工板块资源的集中整合平台，建工产业链上下游的投资平台，建工板块做强做优做大的产业经营平台。
四、关于同业竞争的问题
若因整合的相关资源划转至建设控股集团，有可能导致整合公司之间的同业竞争，公司在深圳市国资委国企改革的总体部署下，研究制定同业竞争的解决方案，逐步解决整合公司之间的同业竞争问题。
五、整合市属建工板块的意义及对公司的影响
深圳市国资委组建市属国有全资的建设控股集团，利于快速提升上市公司建工资源价值，提升国有资产的证券化和投融资能力，将市属国企打造成为深圳城市建设的核心力量，更好发挥市属国企城市服务能力。
六、风险提示
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司
董事会
2019年11月4日