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关于天海融合防务装备技术股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
致:天海融合防务装备技术股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所张征轶律师、周小龙律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司 2018年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《天海融合防务装备技术股份有限公司召开 2018年第三次临时股东大会通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项,并在会议通知等文件中列明了提交本次会议审议的议案。
公司本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于2018年10月26日 14: 30在上海市松江区莘砖公路 518号 10号楼 8楼培训厅召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月26日上午9:30至11:30、下午13:00至15: 00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年10月25日下午15:00至2018年10月26日下午15:00的任意时间。会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议之现场会议的股东(或股东代理人)统计资料及相关验证文件,出席公司本次会议之现场会议的股东(或股东代理人)共计 11人,代表公司有表决权股份数为 314,174,089股,占公司有表决权股份总数的比例为32.7259%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票结果统计表,参加本次会议之网络投票的股东共计7人,代表公司有表决权股份数为47,626,135股,占公司有表决权股份总数的比例为4.9610%。
基于上述核查,本所律师认为,出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决,其中涉及关联交易的议案,关联股东均予以回避表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为本次会议提供网络投票平台。
网络投票结束后,深圳证券信息有限公司提供了本次会议网络投票统计结果。
本次会议投票表决结束后,公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果,会议通知中列明的所有议案均已获得审议通过。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为天海融合防务装备技术股份有限公司 2018年第三次临时股东大会公告材料,须随其他公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
张征轶律师
周小龙律师
二○一八年十月二十六日
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
独立董事 2013年述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2013年度能够严格按照相关法律法规和公司相关制度要求，诚实、勤勉、独立、尽责、积极出席公司召开的相关会议，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益，为公司的长远发展献言献策。
现将2013年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
1、2013年度，公司共召开6次董事会会议，我亲自出席5次。其中1次委托其他独立董事表决，没有出现连续两次未亲自出席会议的情况，对提交董事的全部议案进行了认真审议，审慎行使表决权。
2、在召开会议之前，在公司董事会办公室的配合下，及时获取会议审议所需要的资料和信息；在会议上，我基于独立判断立场认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
3、本人认为公司2013年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2013年度本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》的相关规定，基于独立判断的立场，发表了如下独立意见：
1、在 2013年 3月 16召开的公司第二届第四次董事会会议上，本人对关于追认公司与山东美多包装股份有限公司关联交易的议案发表了独立意见。
本人认为公司董事会对2013年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司召开、审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会的履职情况
本人作为公司战略委员会委员、提名委员会委员能严格按照《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：
1、本人作为战略委员会委员，对公司重大发展战略进行研究，提出了实施两片罐的具体计划，有效地推动了公司业务的拓展，提高了公司的竞争力和行业地位。
2、本人作为提名委员会委员，按照相关制度的规定，根据公司高级管理人员的选择标准和程序对高级管理人员人选任职资格提出了专业的审核意见。
四、其他工作情况：
1、公司2013年度运转正常，运作规范，无未提议召开董事会，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
2、公司2013年度的历次董事会均按相关法定程序召开，各项决策事项均履行了相关程序，合法有效；
3、公司2013年度的股东大会均按法定程序召集、提案、召开、表决，其审议通过了的决议合法有效。
五、2014年工作展望
2014年度，本人将继续保持独立客观的立场，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司持续健康发展，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
在本人 2013年度工作中，对公司及相关人员给予的积极有效的配合和支持表示衷心的感谢。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
独立董事：尤政
2013年4月19日
思美传媒股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对公司第四届董事会第六次会议审议的《关于延长<关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案>有效期的议案》发表以下独立意见：
1、本次延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金决议有效期事项，符合相关法律、法规和其他规范性文件的规定，有利于公司本次重大资产重组顺利实施，不存在损害公司和中小股东利益的行为；
2、公司已履行信息披露义务和相关审批程序。
综上，我们同意公司董事会将上述议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为思美传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
钟瑞庆：
许永斌：
孔爱国：
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2015-030浙江众成包装材料股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况：
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的股票（证券简称：浙江众成，证券代码：002522）于2015年4月16日、4月17日和4月20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况的说明：
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并经向公司控股股东及实际控制人，公司董事会、管理层进行核实，对有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明：
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示：
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已经于 2015年 3月 31日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2015年第一季度业绩预告》，报告中预计公司 2015年第一季度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-60%～-30%，变动区间为359.49～629.11万元。截至本公告日，公司对2015年第一季度经营业绩的预计未发生变化。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一五年四月二十日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2016-037
广东新会美达锦纶股份有限公司
《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 9月 12日，本公司以《八届董事会第 9次会议决议公告》（公告编号：2016-036），披露公司董事会通过《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》（详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn），现补充公告如下：
公司 2016年第一次临时股东大会具体召开日期及股权登记日等事项将另行通知。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2018-137贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于与中国中医科学院广安门医院签订
《技术开发（合作）合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：鉴于药物研发项目的复杂性、风险性和不确定性，各阶段研究均具有风险性，公司将及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
1、公司的“糖宁通络胶囊”将由中国中医科学院广安门医院作为主体向北京市食品药品监督管理局申请《北京市医疗机构制剂注册批件》，存在不能通过相关审批的可能性风险；
2、本合同的履行不会对公司目前经营产生重大影响。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于 2018年 10月 16日与中国中医科学院广安门医院（以下
简称“广安门医院”或“乙方”）签订《技术开发（合作）合同》（以下简称“合同”）。为支持民族医药发展，甲乙双方拟共同参与苗药“糖宁通络胶囊”医疗机构制剂项目的研究和开发，双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
根据《公司章程》及公司相关制度的规定，以上合同的签署不需
要通过公司董事会及股东大会的审议。本合同的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易对方基本情况
名称：中国中医科学院广安门医院
法定代表人：王阶
地址：北京市西城区北线阁 5号
中国中医科学院广安门医院(暨中国中医科学院第二临床医药研究所)始建于 1955年，是国家中医药管理局直属的集医疗、教学、科研和预防保健为一体的三级甲等中医医院，是中央干部保健基地，全国“示范中医医院”，北京市医疗保险 A类定点医院，首都文明单位标兵，中央国家机关文明单位标兵，首都卫生系统文明单位标兵，中央国家机关平安先进单位，ISO9001质量管理认证单位，是世界卫生组织传统医学合作中心组成单位，卫生部西医学习中医教学基地，国家中医药管理局批准的全国中医肿瘤医疗中心和全国中医糖尿病专病及中医肛肠病专病中心以及中医急诊基地建设单位，国家中医药管理局中医药重点学科（中医肿瘤病学、中医内分泌病学、中医肛肠病学、中医心病学、中医心理学、中医痹病学）及肿瘤扶正培本重点研究室建设单位，国家中医药管理局和北京市中医管理局指定为中医药治疗艾滋病定点医院以及北京市艾滋病抗病毒治疗承担单位。
广安门医院与本公司不存在关联关系。
二、合同主要内容
第一条、本合同合作研究开发项目的要求如下：
1.研发目标：甲乙双方按《医疗机构制剂注册管理办法》（试行）（局令第 20号）的要求共同开发“糖宁通络胶囊”，申请《北京市医疗机构制剂注册批件》，获得《北京市医疗机构制剂注册批件》后，依据北京市对医院制剂的管理制度，在乙方配制和使用，申报所需的文件根据北京市食品药品监督管理局最新政策执行。
2.技术内容：
（1）甲方按照北京市食品药品监督管理局申报要求提供全部资料，涉及需要乙方协助完成的实验另签协议。
（2）如目标无法达成时，则本合同自动终止。甲方不再追回已投入的所有费用，乙方不再退还甲方已经支付的所有费用，甲方不得向乙方提出任何的赔偿、补偿费用。
3.技术方法和路线：
按照国家药品监督管理局《医疗机构制剂注册管理办法》（试行）（局令第 20号）的相关要求及相关指南要求进行，申报所需的文件根据北京市食品药品监督管理局最新政策执行。
第二条、合作双方分工承担如下工作：
1.甲方的权利与义务：
（1）负责提供医疗机构制剂注册申报所需的研究资料，授权乙方无偿使用糖宁通络胶囊相关知识产权，按合同规定向乙方支付相关费用。
（2）甲方保证所提供的申报注册用的医疗机构制剂研究资料的
真实性和完整性，否则承担相应责任；
（3）甲方有义务告知乙方全部的合作风险。
2.乙方的权利与义务：
（1）基于甲方提供的申报资料，乙方向北京市食品药品监督管理局申报办理医疗机构院内制剂注册；
（2）医疗机构制剂文号归乙方所有，乙方对该医疗机构制剂享有完全的处置权；
（3）乙方有权知悉糖宁通络胶囊的完整处方信息及研究开发中存在的不良事件等风险。
第三条、双方确定，甲方应按北京市食品药品监督管理局管理规范提供直接接触制剂的包装材料注册证；原辅料及包装材料等所有生产所需的材料的质量标准文件，资质证明文件、检验报告书、加盖公章或发票专用章的发票复印件等，并对所提供的证明性文件的真实有效性负责。
第四条、甲方应确保本项目涉及的知识产权不侵犯任何第三方的合法权益。如发生第三方指控本项目技术侵权，由甲方承担相应法律责任，并为由此对乙方造成的损害承担赔偿责任。
第五条、本合同履行中，在临床研究中发生的与研究相关的不良事件，甲方应配合乙方采取必要措施保证受试者的安全，由此而发生的治疗费及相关补偿费用等由甲方承担，如造成乙方的损失，甲方应承担相应的赔偿责任。
经由他人公开（包括以专利权方式公开），甲方应在十五个工作日内通知乙方解除合同。逾期未通知并致使乙方产生损失的，乙方有权要求予以赔偿，甲方应承担相应的赔偿责任。
第七条、合作双方确定，因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利及具体相关利益的分配办法如下：
1.甲方拥有糖宁通络胶囊的专利权的申报权，授权乙方使用不再另外收费。
2.由双方共同署名，按照国家、省、市等各种课题经费申请类别申请的各种研究基金，获得的经费不计入本合同约定的经费中。
3.双方共同完成的有关技术成果和奖励等，原则上以双方的贡献度为依据，由双方友好协商署名顺序。
4.在糖宁通络胶囊目前已确定适应症范围内所产生的知识产权，如处方优化、有效物质筛选等，由双方共有。
第八条、合作双方确定，甲方向乙方支付研究开发和申报所需经费伍拾万圆整。
以下付款仅限于注册申报，如开展其他实验及研究具体支付方式和时间另行签署补充协议。
1.合同签订后 10个工作日内，甲方向乙方支付人民币合同款的90%，即肆拾伍万圆整。
3.如在研发过程中实际开支超出上述款项，则甲方需在 10个工作日内按实际支出金额支付相关款项（以乙方函件日期为准）。
三、对本公司的影响
“糖宁通络胶囊”是公司基于贵州苗药开发的医疗机构制剂，已按《医疗机构制剂注册管理办法》（试行）（局令第 20号）的要求，完成临床前研究工作，具有良好的成药性，已经获得贵州省和湖南省《医疗机构制剂注册批件》。经过临床实践和观察证实，糖宁通络胶囊对Ⅱ型糖尿病患者具有良好的疗效。
本次公司与广安门医院共同参与医疗机构制剂“糖宁通络胶囊”项目的研究和开发，将进一步扩大糖宁通络胶囊适用的医疗机构范围，为公司增加新的利润增长点，提高公司的竞争力和持续盈利能力，对公司的战略布局起到积极作用。
合同的履行对公司短期财务状况、经营成果不会产生较大影响。
四、备查文件
1、《技术开发（合作）合同》
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2018-074福建阿石创新材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股票质押式回购交易的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人陈钦忠先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份进行了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所直接持股份比例|用途|
|陈钦忠|是|15,660,000|2018年11月14日|至办理解除质押登记之日为止|华泰证券股份有限公司|29.29%|个人资金需求|
|合计||15,660,000|--|--|--|29.29%|--|

注：公司控股股东与实际控制人为陈钦忠、陈秀梅夫妇。截至本公告披露日，陈钦忠先生直接持有公司37.88%的股份，通过福州科拓投资有限公司间接持有公司5.58%的股份，合计持有公司43.46%的股份，陈秀梅女士直接持有公司8.12%的股份。陈钦忠先生与陈秀梅女士为夫妻关系，构成一致行为人，通过直接和间接的方式合计持有公司51.58%的股份。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，陈钦忠先生直接持有公司股份53,460,000
股（均为首发限售流通股），占公司总股本的37.88%；陈钦忠先生累计质押15,660,000股，占其所直接持有公司股份总数的29.29%，占公司总股本的11.10%。
此前陈秀梅女士累计质押公司股份6,750,000股，占其所持有公司股份总数的58.92%，占公司总股本的4.78%。
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人（陈钦忠先生、陈秀梅女士）累计质押公司股份22,410,000股，占其所直接持有公司股份总数的34.52%，占公司总股本的15.88%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建阿石创新材料股份有限公司董事会 2018年 11月 16日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2014－53佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月2日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司重大事项停牌公告》，于2014年8月6日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年8月4日起开始停牌。公司于2014年8月13日、2014年8月20日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于重大资产重组进展公告》。以上内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。
因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据有关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会二○一四年八月二十七日
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2017－049浙江大立科技股份有限公司
股票交易异常波动公告的更正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 24日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2017－048）。现对公告部分内容进行更正，具体情况如下：
原公告为：
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于2017年11月 21日、11月 22日、11月 23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
现更正为：
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于2017年11月22日、11月23日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
除此之外，原公告的其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司董事会二○一七年十一月二十四日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-092哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2016年5月13日（星期五）14点；
2、会议召开地点：北京市顺义区空港开发区B区融慧园28号楼一层会议室；
3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长朱吉满先生；
6、股权登记日：2016年5月5日；
7、会议出席情况：
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|-|-|-|-|
|出席方式|股东人数|股份总数|占公司股份总数的比例（%）|
|现场参会|9|470,141,135|64.1562%|
|网络参会|20|310,196|0.0423%|
|合计|29|470,451,331|64.1985%|

其中：参加本次会议的中小投资者共 26人，代表有表决权的股份 581,830股，占公司总股本的0.0794%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市京轩律师事务所王龙海律师、张红艳律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了
下列议案，其中，中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东对议案4单独计票。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
1、以普通决议审议通过了《关于2015年度报告全文及摘要的议案》；
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|-|-|-|
|表决结果|同意股数（股）|470,445,031|
||同意股数占有表决权股份总数的百分比|99.9987%|
||反对股数（股）|0|
||反对股数占有表决权股份总数的百分比|0.0000%|
||弃权股数（股）|6,300|
||弃权股数占有表决权股份总数的百分比|0.0013%|

2、以普通决议审议通过了《关于2015年度董事会工作报告的议案》；
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|-|-|-|
|表决结果|同意股数（股）|470,442,938|
||同意股数占有表决权股份总数的百分比|99.9982%|
||反对股数（股）|0|
||反对股数占有表决权股份总数的百分比|0.0000%|
||弃权股数（股）|8,393|
||弃权股数占有表决权股份总数的百分比|0.0018%|

3、以普通决议审议通过了《关于2015年度监事会工作报告的议案》；
||||
|-|-|-|
|表决结果|同意股数（股）|470,442,938|
||同意股数占有表决权股份总数的百分比|99.9982%|
||反对股数（股）|0|
||反对股数占有表决权股份总数的百分比|0.0000%|
||弃权股数（股）|8,393|
||弃权股数占有表决权股份总数的百分比|0.0018%|

4、以特别决议审议通过了《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
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|-|-|-|
|表决结果|同意股数（股）|470,443,438|
||同意股数占有表决权股份总数的百分比|99.9983%|
||反对股数（股）|0|
||反对股数占有表决权股份总数的百分比|0.0000%|
||弃权股数（股）|7,893|
||弃权股数占有表决权股份总数的百分比|0.0017%|
|中小投资者表决情况|同意股数（股）|573,937|
||同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|98.6434%|
||反对股数（股）|0|
||反对股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.0000%|
||弃权股数（股）|7,893|

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
|||
|-|-|
|弃权股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|1.3566%|

5、以普通决议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年外部审计机构的议案》；
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|-|-|-|
|表决结果|同意股数（股）|470,442,338|
||同意股数占有表决权股份总数的百分比|99.9981%|
||反对股数（股）|0|
||反对股数占有表决权股份总数的百分比|0.0000%|
||弃权股数（股）|8,993|
||弃权股数占有表决权股份总数的百分比|0.0019%|

6、以普通决议审议通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》。
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|-|-|-|
|表决结果|同意股数（股）|470,442,338|
||同意股数占有表决权股份总数的百分比|99.9981%|
||反对股数（股）|0|
||反对股数占有表决权股份总数的百分比|0.0000%|
||弃权股数（股）|8,993|
||弃权股数占有表决权股份总数的百分比|0.0019%|

三、独立董事述职情况
公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告，具体内容详见2016年4月22日披露于中国证监会指定披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2015年度独立董事述职报告》。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市京轩律师事务所王龙海律师、张红艳律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，由此做出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、北京市京轩律师事务所《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司2015年年度
股东大会的法律意见书》。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一六年五月十四日
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2019-062
珠海格力电器股份有限公司
对外投资事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资情况
为满足公司战略发展需要，2018年 11月 30日，公司与闻泰科技股份有限公司（股票代码：600745，股票简称：闻泰科技）、合肥中闻金泰有限责任公司（以下简称“合肥中闻金泰”）、珠海融林股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海融林”）签署了相关投资协议，出资 30亿元参与闻泰科技收购 Nexperia HoldingB.V.（以下简称“安世集团”）项目，其中向合肥中闻金泰出资 8.85亿元用于合肥中闻金泰受让合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）所持有的合肥广芯半导体产业中心（有限合伙）的 LP财产份额，向珠海融林出资 21.15亿元用于珠海融林受让珠海融悦股权投资合伙企业（有限合伙）所持有的合肥广讯半导体产业投资中心（有限合伙）（以下简称“合肥广讯”）所持有的LP财产份额。
之后，闻泰科技将通过发行股份换股的方式置换本公司持有合肥中闻金泰的权益、通过珠海融林间接持有的合肥广讯权益，项目完成后闻泰科技将实现对安世集团的控制，格力电器将成为闻泰科技的重要股东。
2018年 12月 1日，公司发布了《关于签订投资协议并拟参与闻泰科技股份有限公司收购安世集团项目的公告》（公告编号：2018-033）；
2018年 12月 3日，公司发布了《关于签订投资协议并拟参与闻泰科技股份有限公司收购安世集团项目的进展公告》（公告编号：2018-035）；
2019年 6月 6日，公司发布了《对外投资事项进展公告》（公告编号：2019-037）；
2019年 6月 26日，公司发布了《对外投资事项进展公告》（公告编号：2019-044）。
二、对外投资进展情况
闻泰科技于 2019年 4月 26日收到中国证券监督管理委员会下发的《中国
证监会行政许可申请受理单》（受理序号：190771）。
2019年 6月 5日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开 2019年第 23次工作会议，对闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“重大资产重组”）进行了审核。根据会议审核结果，本次重大资产重组事项获得有条件通过。
2019年 6月 25日，本公司接到闻泰科技股份有限公司的通知，本次重组事项已获得中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2019]1112号），详情请见《闻泰科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易获得中国证监会核准批复的公告》。
日前，公司持有的合肥中闻金泰 8.85亿元注册资本（占合肥中闻金泰6.88%的股权）以及公司通过珠海融林间接持有的合肥广讯 LP份额已过户登记至闻泰科技名下。
近日，公司收到闻泰科技发来的《通知函》和由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2019年10月 31日出具的《证券变更登记证明》，闻泰科技本次发行股份购买资产的新增股份相关证券登记手续已于2019年 10月30日办理完毕，格力电器、珠海融林成为闻泰科技的股东，持有闻泰科技的股份数分别为 35,858,995股、92,420,040股（闻泰科技的新增股份发行价格为 24.68元/股），占闻泰科技募集配套资金实施前总股本的股权比例分别为3.45%、8.88%。上述股份将在上海证券交易所上市交易，格力电器、珠海融林持有的股份性质为有限售条件流通股，限售期为自新增股份登记之日起36个月。
公司将持续关注本次投资合作的后续进展情况，根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司董事会二〇一九年十一月二日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2016-061苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月12日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
因公司经营发展的需要，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王引先生和单金秀先生为公司副总经理，认定为公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。王引先生和单金秀先生简历如下：
王引，男，55岁，中国国籍，无境外居留权，上海交通大学机械系机械制造工艺及设备工学学士学位。1982年进入上海机械制造工艺研究所，历任助理工程师、工程师；1993年进入广东三水强力联合容器有限公司任厂长；1996年进入上海联合制罐有限公司任副厂长、品保部经理、技术部经理；2006年5月至2012年1月任上海山缘包装设备有限公司总经理；2012年2月至2014年5
月任江苏常州天龙光电股份有限公司营运总监；2014年6月进入苏州斯莱克精密设备股份有限公司担任技术总监。
单金秀，男，53岁，加拿大国籍，清华大学工程学学士学位。1986年至2001年，担任中国汽车技术研究中心高级机械工程师和项目经理；2003年至2010年，担任加拿大麦格那集团高级质量工程师；2010年11月进入秦皇岛天业通联重工股份有限公司担任总经理助理；2016年11月进入苏州斯莱克精密设备股份有限公司。
王引先生和单金秀先生目前均未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均
未在公司股东、实际控制人等单位任职，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2016年12月12日
证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2014-33
太原双塔刚玉股份有限公司
关于参加山西辖区上市公司 2013年度投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司已于 2014年 4月 3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布了 2013年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，促进公司与投资者互动交流，做好投资者关系管理工作，公司将于 2014年 5月 20日（星期二）下午 14:00-17:00参加山西辖区上市公司 2013年度投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“山西上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/sx/）参与交流。
出席本次活动的人员有：公司董事长杜建奎先生、财务总监方建武先生、董事会秘书周玉旺先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
太原双塔刚玉股份有限公司董事会二○一四年五月十四日
浙江兆丰机电股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（胡旭东）
各位股东及股东代表：
本人作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
2017年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等规范性文件，以及《公司章程》、公司《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章的规定和要求，认真履行独立董事的职务，行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2017年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2017年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
1、2017年度，公司共计召开5次董事会会议，本人均亲自出席，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉尽责地履行了独立董事职责。
2、2017年度，公司共计召开1次年度股东大会，1次临时股东大会，本人均按时出席了各次股东大会。
本年度，本人对所有提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，并提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司股东大会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2017年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见情况
2017年度对公司重大事项进行了事前认可并发表意见。
1、2017年1月25日，在公司第三届董事会第五次会议上，对以下事项发表了独立意见：
关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和
独立意见；《关于 2016年度利润分配方案的议案》的独立意见；对《关于续聘2017年度审计机构的议案》进行了事前认可并发表了独立意见；《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见；《关于聘任副总经理的议案》的独立意见；对《关于补充确认2016年7月1日至2016年12月31日关联交易的议案》进行了事前认可并发表了独立意见；对《关于预计 2017年度日常性关联交易的议案》进行了事前认可并发表了独立意见；《关于2017年度开展外汇套期保值业务的议案》的独立意见；《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见。
2、2017年7月26日，在公司第三届董事会第七次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见。
3、2017年9月25日，在公司第三届董事会第八次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见；《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见。
4、2017年 10月26日，在公司第三届董事会第九次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的
议案》的独立意见。
三、参加董事会专门委员会情况
本人担任董事会薪酬与考核委员会的召集人，自任职以来，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等有关规定开展相关工作，认真履行职责，对公司董事和高级管理人员的履职情况和薪酬进行了审核，认为报告期发放的薪酬符合公司目前的总体发展情况。同时，为充分调动公司董事、监事以及高级管理人员和核心员工的积极性，薪酬与考核委员会不断探讨和完善绩效考核体系。
作为董事会审计委员会的委员，本人严格按照《董事会审计委员会工作制度》、《内部审计制度》等有关规定，认真履行职责，对公司定期财务报告、内部控制建设、续聘会计师事务所、会计政策变更等事项进行了专项审议。
作为提名委员会的委员，严格按照《董事会提名委员会工作制度》认真履行职责，对公司现任董事会和高级管理人员进行了年度资格审查，认为公司现有董事会人员结构合理；并对公司高管勤勉任职情况进行了评议，认为高管团队具有
丰富的行业经验和管理经验，能够胜任各自的工作。
四、在公司进行现场工作的情况
2017年度，本人通过参加董事会、股东大会，对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话及邮件与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。本人着重从所熟悉的行业专业角度，关注外部环境以及市场变化对公司的影响，并在未来发展战略规划等方面提出了合理化建议，使公司能够积极应对行业内外的风险与挑战，从而更好地保持长期战略优势地位。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、信息披露是公司股东，特别是中小股东获取公司重要信息的主要途径，本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定，真实、准确、及时、完整和公平地完成信息披露工作。
2、主动了解、调查公司经营管理情况。作为公司的独立董事，本人通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度等内部动态信息，并对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各种形式的培训，加深对相关法规特别是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成保护社会公众股东权益的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他事项
2、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在 2017年度履职情况的汇报。2018年，本人将继续按照相关法律法规的规定和要求，审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，促进公司科学决策水平的提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
最后，对公司董事会及管理层在本人2017年的工作中给予的积极配合及帮助，表示衷心的感谢！
独立董事：胡旭东二○一八年四月十九日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2018-006四川科伦药业股份有限公司
2018年度第一期中期票据发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》已于2016年3月28日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，并获于2016年4月20日召开的公司2015年度股东大会审议批准。相关董事会和股东大会决议公告详见2016年3月30日和2016年4月21日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2017年8月8日，中国银行间市场交易商协会同意接受公司中期票据注册，中期票据注册金额为人民币24亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。
公司董事会于2018年1月29日获悉，公司2018年第一期中期票据于2018年1月25日发行，募集资金扣除承销费后的净额已于2018年1月26日到账。
本期中期票据通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下：
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|发行要素||||||
|名称|四川科伦药业股份有限公司2018年度第一期中期票据||简称|18科伦MTN001||
|代码||101800062|期限||3年|
|起息日|2018年 1月26日||兑付日|2021年1月26日||
|计划发行总额|5亿元||实际发行总额|5亿元||
|发行利率（%）|6.20%||发行价格|100.00 元/百元面值||
|主承销商|中国邮政储蓄银行股份有限公司|||||

本期中期票据募集资金主要用于偿还有息负债、补充流动资金等。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2018年1月29日
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2016-062
广东星徽精密制造股份有限公司
关于重大资产重组事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（股票简称：星徽精密，代码：300464）自2016年4月12日（星期二）开市起停牌。
公司于2016年4月19日、2016年4月25日、2016年5月3日发布了《关于重大资产重组事项停牌进展公告》；2016年5月9日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》；2016年5月10日、2016年5月17日发布了《关于重大资产重组事项停牌进展公告》。
目前，公司及有关各方正在就重组方案所涉及的相关事项进行进一步的沟通与协商，独立财务顾问、法律顾问和审计机构正在积极开展相关尽职调查及审计工作。
停牌期间，公司根据本次重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务。
由于本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
2016年5月24日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2017-034厦门弘信电子科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
1.会议的召开情况
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会由董事会召集，经半数董事同意，由董事周建平主持。
会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。其中：
（1）现场会议于 2017年 7月 13日下午 2:30在厦门市翔安区翔海路 19号公司1#楼4F会议室召开；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 7月 13日 9:30至 11:30,13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2017年7月12日15:00，结束时间为2017年7月13日15:00。
本次会议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 5人，所持股份 38,476,134股，占公司有表决权股份总数的44.6522%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人 3人，所持股份 32,352,748股，占公司有表决权股份总数的37.5459%；通过网络投票的股东2人，代表股份685,528股，占公司有表决权股份总数的7.1063%；
中小股东出席的总体情况：出席本次会议的中小股东及授权代理人共3人，所持股份685,628股，其中：出席现场会议的中小股东及授权代理人2人，所持股份685， 528股，占公司有表决权股份总数的0.7956%；通过网络投票的中小股东 1人，所持
股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
3．公司部分董事、监事、高管和见证律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
1．审议通过了《关于2017年度为控股子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：同意 38,476,134股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意685,628股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
三、律师见证情况
1.律师事务所名称：上海通力律师事务所
2.律师姓名：张洁、余鸿
3.结论性意见：经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2017年7月13日