天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2014-015广州天赐高新材料股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 3月 24日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第一次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅以现场形式召开。会议通知已于 2014年3月14日以电子邮件方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事 9人，实际参加本次会议表决的董事 9人，会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
同意选举徐金富先生为公司第三届董事会董事长，任期从本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
徐金富先生简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十五次会议决议的公告》（公告编号2014-008）。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
同意聘任陈汛武先生为公司总经理，禤达燕女士为公司董事会秘书，任期均为从本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。
天赐材料（002709）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述人员简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十五次会议决议的公告》（公告编号2014-008）。
三、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任顾斌先生为公司财务总监，任期从本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
顾斌先生简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十五次会议决议的公告》（公告编号2014-008）。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任顾斌先生、张利萍女士、徐三善先生为公司副总经理，任期均为从本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
顾斌先生、张利萍女士简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十五次会议决议的公告》（公告编号2014-008）。
徐三善先生简历详见附件。
上述第二至第四项议案中，公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一。
公司第二届董事会提名委员会对上述第二至第四项关于聘任高级管理人员的议案发表了审查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会提名委员会关于公司聘任高级管理人员的审查意见》。
天赐材料（002709）公司独立董事对上述第二至第四项关于聘任高级管理人员的议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司聘任高级管理人员议案的独立意见》。
五、审议通过了《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》
同意公司第三届董事会战略委员会委员及主任委员如下：
战略委员会主任委员：徐金富；战略委员会委员：徐金富、陈汛武、顾斌、张利萍、贺春海。
任期从本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述人员简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十五次会议决议的公告》（公告编号2014-008）。
六、审议通过了《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》
同意公司第三届董事会提名委员会委员及主任委员如下：
提名委员会主任委员：容敏智；提名委员会委员：容敏智、赵建青、陈汛武。
任期从本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述人员简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十五次会议决议的公告》（公告编号2014-008）。
七、审议通过了《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》
同意公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员如下：
天赐材料（002709）薪酬与考核委员会主任委员：赵建青；薪酬与考核委员会委员：赵建青、容敏智、顾斌。
任期从本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述人员简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十五次会议决议的公告》（公告编号2014-008）。
八、审议通过了《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》
同意公司第三届董事会审计委员会委员及主任委员如下：
审计委员会主任委员：贺春海；审计委员会委员：贺春海、容敏智、禤达燕。
任期从本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述人员简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十五次会议决议的公告》（公告编号2014-008）。
九、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
同意聘任张爱霞女士为公司内部审计机构负责人，任期从本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。（简历详见附件）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任卢小翠女士为公司证券事务代表，任期从本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。（简历详见附件）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
天赐材料（002709）十一、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
公司《股东大会议事规则》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
公司《董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议通过了《关于修订公司<独立董事议事规则>的议案》
公司《独立董事议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十四、审议通过了《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》
公司《董事会战略委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
天赐材料（002709）十六、审议通过了《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》
公司《董事会提名委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》
公司《董事会审计委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过了《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》
公司《总经理工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过了《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》
公司《董事会秘书工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十、审议通过了《关于修订公司<内部审计制度>的议案》
公司《内部审计制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
2、《第二届董事会提名委员会关于公司聘任高级管理人员的审查意见》
天赐材料（002709）特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2014年3月25日
天赐材料（002709）附件：候选人简历
一、副总经理候选人简历
徐三善先生，1969年出生，中国国籍，高级工程师，毕业于华中理工大学，浙江大学工商管理硕士，历任浙江巨化股份电化厂机修车间技术员、副主任，浙江巨化股份氟聚厂建设科科长、厂长助理、副厂长。现任公司副总经理。
徐三善先生直接持有公司 109,600股股票，持股比例为0.091%。徐三善先生与公司控股股东，持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
二、内部审计机构负责人候选人简历
张爱霞女士，1973年生，中国国籍，毕业于太原科技大学无机化工专业。1993年 7月至 1999年 12月，太原化工农药厂从事化验员工作；2000年 1月-2008年 1月，蓝月亮实业有限公司从事销售会计工作；2008年 2月至 2013年 7月，任公司财务部总账会计、总账经理；2013年8月至今，任公司审计部审计经理。
张爱霞女士未直接持有公司股票，与公司控股股东，持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司内部审计机构负责人的条件。
三、证券事务代表候选人简历
卢小翠女士，1989年生，中国国籍，深圳大学法学专业。2011年 7月至今就职于广州天赐高新材料股份有限公司证券部。
卢小翠女士未直接持有公司股票，与公司控股股东，持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。