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股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2015—037印纪娱乐传媒股份有限公司
关于与湖南有线签署业务合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）控股孙公司印纪湘广传媒有限公司（以下简称“印纪湘广”）与湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简称“湖南有线”）基于双方与浙江天猫技术有限公司（以下简称“天猫”）签署的三方商务合作协议（详见于同日披露的《印纪娱乐传媒股份有限公司关于与湖南有线、天猫签署商务合作协议的公告》，公告编号2015—036），双方就业务合作的有关事宜签署业务合作协议。现将有关内容公告如下：
一、业务合作方简介
1、印纪湘广传媒有限公司
公司名称：印纪湘广传媒有限公司
注册号：654000055011614
公司类型：其他有限责任公司
住 所：新疆伊犁州霍尔果斯口岸卡拉苏河欧陆经典小区8号楼2单元310室法定代表人：肖文革
注册资本：人民币4亿元
经营范围：广告创意、广告策划、广告设计、广告制作及发布（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本公司全资子公司印纪影视娱乐传媒有限公司持有印纪湘广51%的股权。
2、湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司
公司名称：湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司
注册号：430000000000038
公司类型：非上市股份有限公司
住 所：长沙市高新技术产业开发区麓谷大道662号软件中心大楼258室
法定代表人：邓秋林
注册资本：人民币1,783,197,553元
营业期限：长期
经营范围：国家广播电视行政管理部门批准的湖南省有线电视网络的规划、建设、管理、运营、维护；有线电视的基本业务；有线电视的拓展业务；有线电视的增值业务；其他有线电视业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心服务业务（许可证有效期至2017年9月28日）；国家法律、法规允许的网络终端产品及网络业务配套产品的销售。
湖南有线系湖南电广传媒股份有限公司（股票简称“电广传媒”，股票代码：000917）下属子公司。
湖南有线与本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
二、业务合作协议书主要内容
（一）合作方式
湖南有线负责建设能支撑增值业务和天猫业务运营的双向网络条件并将印纪湘广提供的智能机顶盒发放至最终用户。印纪湘广负责出资购置智能机顶盒，配合湖南有线发放至最终用户，用于湖南有线业务和三方协议约定的湖南有线授权天猫公司运营的业务（以下简称“天猫业务”）的运营。双方联合进行智能机顶盒的招标、采购。
（二）合作原则
1、合作原则：投资与收益匹配、风险共担、利益共享。
2、分成原则：基于智能机顶盒的增值业务收入印纪湘广参与分成，非智能机顶盒的所有业务收入印纪湘广不参与分成。
（三）合作内容
1、收入分成
双方共享收入分成的业务包括：（1）天猫业务预分成收入；（2）非捆绑宽带的自营业务包中湖南有线、印纪湘广双方协商推出的增值业务；（3）捆绑宽带的自营业务包中湖南有线、印纪湘广双方协商推出的增值业务。
上述（2）、（3）业务包中的增值业务指：捆绑的宽带、回看、点播及新增的其他增值业务。
双方按照协议规定对上述共享收入进行分成。分成收入为按税法规定，扣除增值税等价外税的收入。
2、成本分担
双方分担的成本费用包括：（1）节目内容购置成本；（2）捆绑宽带的自营业务包所需的流量成本；（3）营销和服务费用；（4）湖南有线、印纪湘广双方认可的其他成本费用。
双方按照协议规定对上述成本进行分担分成。
3、合作期限
在天猫公司许可本协议项下的智能机顶盒使用 YunOS (YunOS是指由天猫研发的、主要适用于包括但不限于机顶盒、智能电视棒、电视机、显示器和投影仪等终端的阿里巴巴“YunOS”（TV）操作系统，简称YunOS，包括对 YunOS修改而产生的衍生作品及乙方在操作系统中内置的系统应用等)系统的条件下，本次合作的期限暂定为5年，自本协议生效之日起算。如果本协议项下的智能机顶盒使用 YunOS系统的使用许可到期或被终止，本次合作期限终止。
合作期限届满或终止后，印纪湘广出资购置且经湖南有线发放至最终用户的智能机顶盒上产生的湖南有线、印纪湘广共享的业务分成收入，印纪湘广仍享有收入分成权益，亦相应分担成本费用。
（四）双方的权利义务
1、湖南有线的权利义务
（1）湖南有线有权制定智能机顶盒的技术标准和功能要求。
（2）智能机顶盒须纳入湖南有线终端管理范围，由湖南有线进行市场推广、发放。
（3）如印纪湘广未能按本协议约定的时间提供智能机顶盒用于本次合作,逾期 30个工作日则视为印纪湘广根本违约,湖南有线有权以通知的方式单方面解除本协议且要求印纪湘广赔偿由此造成的损失。
2、印纪湘广的权利义务
（1）印纪湘广应依协议约定投资智能机顶盒，该等智能机顶盒必须符合广电总局 TVOS标准的和湖南有线确定的智能机顶盒之相关技术标准，且能内嵌 YunOS系统和开
展湖南有线业务和天猫业务的运营。
（2）印纪湘广负责在协议生效后,按照协议规定出资购置智能机顶盒，用于湖南有线业务和天猫业务的运营。根据智能机顶盒的投放进度，印纪湘广应按湖南有线要求的时限提供智能机顶盒。
（3）印纪湘广不得直接或通过第三方间接向最终用户销售智能机顶盒、无权直接或通过第三方间接向最终用户发放智能机顶盒。
（4）合作期间及合作终止后的任何时间，印纪湘广不得以任何理由和形式从最终用户手中收回已发放的智能机顶盒。
（5）印纪湘广购置智能机顶盒时，应按双方共同进行招标、采购所确定的合同等法律文件执行。
（6）合作期间，印纪湘广有义务及时支付机顶盒购买之价款，确保不因欠付智能机顶盒生产商货款而产生机顶盒断货、缺货、被远程停机等任何阻碍或损害合作开展之情形。
（7）印纪湘广有义务无条件提供或确保智能机顶盒生产商向湖南有线无条件提供智能机顶盒的全部技术信息。
（8）印纪湘广有义务确保智能机顶盒上YunOS操作系统搭载、检测、调试、升级、维护无障碍，积极配合有关各方实现前述工作。
（五）违约责任
本协议签订后，双方应严格履行，不得违约。任何一方未履行协议条款或履行协议不符合约定的，属于违约行为。因一方违约所造成的守约方损失，由违约方承担。
三、商务合作协议对公司的影响
公司此次与湖南有线的业务合作协议以及与天猫和湖南有线的三方合作协议，将推动公司尽快在广电网络领域的业务拓展。公司将充分发挥公司原有业务与本次合作的协同效应,为公司发展培育新的利润增长点，提升公司的盈利水平与综合实力。本次与湖南有线的两方合作以及与天猫和湖南有线的三方合作预计2015年的总投资额不超过 3亿元人民币，对公司 2015年上半年度的收入利润没有影响，对公司 2015下半年的收入利润会产生影响。但是协议的具体实施过程中，受地域经济差别和用户消费偏好影响，用户对新业务模式可能有一定的适应期，业务推广有一定程度的不确定性。
未来公司将按照相关规定及时披露合作进展情况，请投资者关注公司后续公告。
四、风险提示
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
印纪湘广和湖南有线签署的《投资合作协议》。
特此公告
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会二〇一五年七月一日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2017-032
江苏银河电子股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议于2017年7月20日审议通过了《关于调整2014年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于调整 2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意根据公司股权激励计划相关规定，对两名离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共 12.58万股票进行回购注销处理，公司注册资本将由 1,142,222,863元减少为 1,142,097,063元，该事项涉及的注册资本变更事项已经 2015年第一次临时股东大会及 2016年第一次临时股东大会授权董事会实施办理，不需要提交股东大会审议。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销及减资将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会2017年7月20日
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2017-050深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到控股股东、实际控制人之李漫铁先生函告，获悉李漫铁先生将其持有公司的部分股票进行质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持公司股份比例|用途|
|李漫铁|是|4,000,000|2017年6月26日|2018年6月25日|广州证券股份有限公司|3.54%|个人融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，李漫铁先生直接持有公司股份共 78,791,200股，通过乌鲁木齐杰得股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份共34,233,750股，即其直接和间接持有公司股份共 113,024,950股，占公司总股本 349,787,153股的32.31%。其直接持有的公司股份被质押的股份数为50,655,000股，其间接持有的公司股份被质押的股份数为24,225,000股，其直接和间接所持公司股份累计被质押股份数为74,880,000股，占公司总股本的比例为21.41%。
3、李漫铁先生承诺当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露
相关信息。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
第四届董事会第四次会议决议公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2019-055
北京万邦达环保技术股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“万邦达”）于2019年9月19日，以电子邮件及短信的方式向全体董事发出召开第四届董事会第四次会议的通知。会议于 2019年9月 24日下午 15:00在公司会议室以电话会议方式召开，以巡签方式表决。会议应出席董事7人，实际出席7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长王长荣女士召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
经全体董事审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据中国证监会2019年4月17日颁布的《关于修改<上市公司章程指引>的决定》相关规定，董事会对《公司章程》部分条款进行了修改和完善。
《公司章程修订案》及修改后的《公司章程》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于拟为参股子公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》
为满足参股子公司惠州伊科思生产经营需要，同意为其向银行申请20,000万
第四届董事会第四次会议决议公告元的授信额度提供连带责任担保。其中，拟向广州银行股份有限公司惠州分行申请授信额度 10,000万元，向中信银行股份有限公司惠州惠阳支行申请授信额度5,000万元，向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请授信额度5,000万元，担保期限均为一年，具体金额和日期以后期实际签订的担保合同为准。
惠州伊科思的其他股东惠州大亚湾安耐康投资有限公司和惠州戴泽特投资有限公司（合计持有惠州伊科思54.5%股权），按照各自持有的惠州伊科思的股权比例，为本次担保提供反担保，对反担保范围内债务的清偿承担无限连带责任，担保期限至公司不再为惠州伊科思提供担保为止。
根据《创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，因公司总经理何勇先生作为控股股东王飘扬先生的近亲属，在过去十二个月内曾担任过惠州伊科思的高级管理人员，惠州伊科思为公司的关联法人，本次担保为关联担保。
具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于向银行申请授信的议案》
为满足公司日常生产经营和发展需要，降低公司财务成本，公司拟向相关银行申请额度合计为人民币 1.5亿元的银行授信额度，其中，向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请10,000万元的授信额度，向北京银行股份有限公司远洋山水支行申请 5,000万元的授信额度。本次拟申请授信的期限均为一年。公司最终授信额度及期限将以实际审批为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。
公司董事会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第四次会议决议公告经董事会审议，决定于2019年 10月10日召开2019年第二次临时股东大会，具体详见中国证监会指定信息披露网站同日公告的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十四日
证券简称：恒泰艾普 证券代码：300157 公告编号：2017-085恒泰艾普集团股份有限公司
关于变更监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”或“恒泰艾普”）监事会于近日收到了监事会主席张志让先生与非职工监事王连山先生递交的书面辞职报告。出于集团整体工作调整和发展的需要，张志让先生与王连山先生请求辞去其担任的公司第三届监事会非职工代表监事职务，辞任后不再担任上市公司其他职务。根据有关规定，张志让先生与王连山先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效,在公司股东大会未选举产生新任监事期间，张志让先生与王连山先生将继续履行其监事职责。
截止公告日，张志让先生持有公司股份155,184股，自离任起其所持公司股份将继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
（三）《公司法》等法律法规对董监高股份转让的其他规定。
王连山先生未持有恒泰艾普的股份。
由于监事会主席张志让先生、监事王连山先生辞去公司监事会主席、监事职务，公司监事人数少于3人，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司需补选 2名监事。在公司股东大会选举产生新监事就任前，张志让先生与王连山先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行其监事职务。
公司对张志让先生与王连山先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。
公司将尽快召集股东大会和监事会选举新的非职工代表监事、监事会主席。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会2017年8月1日
海通证券股份有限公司
关于信质电机股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
海通证券股份有限公司（以下称“海通证券”、“保荐机构”）作为信质电机股份有限公司（以下称“信质电机”、“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》的要求，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对信质电机编制的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、内部控制规则落实情况
信质电机结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等进行了自查，重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制，并根据自查结果编制了《内部控制规则落实自查表》。
二、核查手段
保荐机构查阅了公司2013年度股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会的会议资料，查阅了公司章程、三会议事规则、各项业务和管理规章制度及其他相关内部控制制度，查看了公司审计部和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料，与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员进行了访谈，对信质电机编制的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
三、核查意见
经核查，保荐机构认为：信质电机的法人治理结构较为健全，现有内部控制制度建设和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求；其内部控制规则落实自查表真实、准确、完整的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于信质电机股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签署页）
保荐代表人：______________________________________
严胜 幸强
海通证券股份有限公司
天津长荣印刷设备股份有限公司 事先认可函
天津长荣印刷设备股份有限公司
独立董事关于控股子公司与天津艺俪源云印刷科技有限公司签订合作框架协议暨关联交易事项的事先认可函
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作细则》和公司《章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真听取了公司“关于控股子公司与天津艺俪源云印刷科技有限公司签订合作框架协议暨关联交易”的事项说明，审阅了相关资料，现就该事项发表事先认可意见如下：
我们已经获得了公司提交的有关本次关联交易的相关材料，我们认为本次交易符合公司业务需要，交易价格根据市场价格确定，是符合平等互利、公开公正原则的，不存在损害公司和股东利益的行为，符合相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。我们同意将本次关联交易事项提请公司董事会审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。
（以下无正文，为签字页）
天津长荣印刷设备股份有限公司 事先认可函
（本页无正文，为《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事关于控股子公司与天津艺俪源云印刷科技有限公司签订合作框架协议暨关联交易事项的事先认可函》之签字页）
全体独立董事：
靳庆军（签字）
刘治海（签字）
于雳（签字）
天津长荣印刷设备股份有限公司2016年3月25日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2018-041
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于向银行申请综合信用授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需,经公司第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十九次会议审议通过了《关于向银行申请综合信用授信额度的议案》。
2018年度公司（含子公司）拟向民生银行股份有限公司成都分行、光大银行股份有限公司成都分行、交通银行股份有限公司成都高新区支行、招商银行股份有限公司成都分行分别申请综合信用授信额度人民币2亿元、0.7亿元、5亿元、1亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信业务范围包括但不限于贷款、票据承兑与贴现、保函和应收账款保理等。以上授信额度不等于公司的融资金额，启用银行授信时间、使用授信额度将视公司业务开展的实际需求来确定。
公司独立董事认为：公司生产经营情况正常，资产负债率水平适中，且具有良好的盈利能力及偿债能力，取得银行一定的授信额度，有利于拓宽筹资途径，优化公司资产负债结构，促进公司业务发展。
公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。同意公司向民生银行股份有限公司成都分行、光大银行股份有限公司成都分行、交通银行股份有限公司成都高新区支行、招商银行股份有限公司成都分行分别申请综合信用授信额度人民币2亿元、0.7亿元、5亿元、1
亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）。
公司董事会授权董事长代表公司签署上述授信融资项下的有关
法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十五日
证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2015－001深圳市实益达科技股份有限公司
关于公司筹划员工持股计划股票停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划员工持股计划相关事项，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年12月26日开市起停牌。
目前，公司正组织相关各方积极推进本次员工持股计划的各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议相关议案。公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次员工持股计划进展情况的公告，直至相关事项确定并在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登公告后复牌。
公司筹划的本次员工持股计划事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司
董事会
二○一五年一月六日
平安证券股份有限公司
关于朗姿股份有限公司
调整部分募投项目实施进度的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称为“平安证券”或“保荐机构”）作为朗姿股份有限公司（以下简称“朗姿股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对朗姿股份拟调整部分募集资金投资项目实施进度情况进行了审慎调查，核查情况如下：一、募集资金投资项目概述
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1269号”文核准，首次向社会公开发行股票 5,000万股，每股发行价格 35元，募集总金额为人民币：175,000.00万元,扣除发行费用人民币9,244.10万元后，实际募集资金净额为人民币165,755.91万元，其中募集资金净额85,099.82万元、超募资金净额 80,656.09万元。京都天华会计师事务所有限公司已于2011年8月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（京都天华验字（2011）第0157号）确认。
根据公司《首次公开发行股票并在中小板上市招股说明书》及后续披露的变更公告等相关内容，首次公开发行股票募集资金投资项目如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序||||||拟投入募集资||
|||项目名称||总投资额（万元）|||项目备案相关文件|
|号||||||金（万元）||
||营销网络建设||58,753.52||58,753.52|||
||北京生产基地改扩建||13,971.76||13,971.76|||
||设计展示中心建设||6,857.92||6,857.92|||
||信息系统提升建设||5,516.62||5,516.62|||
||合计||85,099.82||85,099.82|||

二、生产基地改扩建项目募集资金使用情况及募投项目进度调整原因
（一）“生产基地改扩建项目”原计划在公司现有生产厂址进行技改扩建，利
用部分原有工艺设备，购置先进成熟的工艺设备及公用工程设施，形成年产 60
万件/套（即新增50万件/套）的品牌服装生产能力。但是，公司为加快生产能力
提升，及时满足市场销售需求，在不影响工厂正常生产的前提下，公司在顺义区裕华路空港段24号地块（京顺国用（2010出字）第00132号）上进行新工厂建设。新工厂建设使用面积 14,000米²；生产管理人员 400名；年生产能力 20万件/套；累计投入3,445万元。新工厂于2012年4月20日正式投入生产。由于新工厂与募投项目地址不一致，实施方式也有所区别，公司未变更募投项目进行建设，完全以自有资金进行开展。因此，公司生产能力得到很大提升，但“生产基地改扩建项目”建设未有实际进展。
（二）2013年7月29日，公司取得北京市工业国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书（京国土顺【2013】176号），2013年 12月 23日，公司取得国有土地使用证（京顺国用【2013出】第00172号）。该土地位于北京市顺义区马坡镇荆卷村西。土地使用权面积76,654.4平方米；该土地用途为工业用地，使用权类型为出让，出让年限为 50年，终止日期为2063年11月14日。公司于2013年 8月 16日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将“生产基地改扩建项目”实施地点变更为上述土地地址，进行投资建设。
（三）“生产基地改扩建项目”的建设周期原招股说明书承诺为 2年，2014年 4月 16日，公司召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施计划的议案》，“生产基地改扩建项目”实施主体由朗姿股份有限公司变更为北京朗姿服饰有限公司，并对该项目实施计划调整延期3年。
（四）2014年8月20日，公司召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的公告》，公司将“生产基地改扩建项目”的实施主体由北京朗姿服饰有限公司变更为朗姿股份有限公司。
（五）因受项目规划报批及建设流程审批流程的影响，经公司于 2016年 3月29日召开第二届董事会第二十八次审议通过，公司对“生产基地改扩建项目”实施计划再次进行延期调整，将该项目达到预定可使用状态的日期调整至 2018年12月31日。
（六）经过公司的多次申请和报批，“生产基地改扩建项目”于 2017年 3月22日取得《建筑公司施工许可证》，目前正在抓紧推进建设中。本项目拟投入13,971.76万元，截止2018年11月30日累计已使用9,892.44万元，尚余 8,607.29
万元（含利息收入），投资进度为70.80%。由于审批时间的影响导致项目开工较晚，项目的实施时间较为紧张，为保证工程质量，预计将于 2019年中旬竣工。
三、募投项目实施进度调整的具体内容
因上述原因导致“生产基地改扩建项目”未达到原计划建设的要求进度，为最终完成该项目，结合公司目前的生产经营规划，公司现拟对该项目的实施进度进行调整，具体调整计划如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称||原计划完成时间|调整后预计完成时间|
||2018年12月31日|||

该项目原计划 2018年 12月 31日达到预定使用状态，但根据目前该项目实施进度及规划，预计该项目将于2019年6月30日达到可使用状态。因此，公司对该项目实施计划进行延期调整，该项目原资金使用计划与招股说明书使用计划一致，继续遵循该项目可研报告中的各项指标要求执行。
四、相关审核及批准程序
公司第三届董事会三十二次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》，同意公司对“生产基地改扩建项目”延期。
公司独立董事发表意见如下：经核查，公司对生产基地改扩建项目实施进度进行延期调整，是根据募投项目的实际进展情况，并结合生产经营发展规划和基于审慎的原则作出的。本次调整不影响其他募集资金投资项目的实施，不存在损害公司和股东利益的情形，符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，我们同意对本次部分募投项目实施进度延期调整的议案。
公司第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》。公司监事会对本次部分募集资金投资项目延期发表如下意见：公司关于“生产基地改扩建项目”实施进度调整是根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度进行适当调整投资进度。本次调整的审批程序合法，没有违反中国证监会、深交所关于上市公司募集资金使用的有关规定，且有利于切实保障募集资金的投向更加合理、规范。
五、保荐机构核查意见
本次公司部分募集资金投资项目实施进度调整，未改变募集资金的投资方向
和项目建设内容，不影响项目原有的可行性研究报告，项目建设的基本内容与原计划一致，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本事项经公司董事会分析论证，已由公司第三届董事会三十二次会议审议通过，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，亦经公司第三届监事会第二十六次会议审议通过，经过必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，保荐机构同意公司实施该事项。
【本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于朗姿股份有限公司调整部分募投项目实施进度的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
邹文琦
韩鹏
平安证券股份有限公司 2018年 月 日
深圳市欣天科技股份有限公司
关于第二届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的
独立意见
作为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第二届董事会第二十四次会议审议的议案进行了认真审阅，就相关事项经讨论后发表如下独立意见：
一、《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》的独立意见
1、本次审议的《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》在提交公司董事会审议前，已经全体独立董事事前认可，并签署事前认可意见。
2、董事会在审议出售参股公司股权暨关联交易时，关联董事回避表决，会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
3、本次出售苏州正北连接技术有限公司30%股权，有利于优化公司资产结构，不会对公司经营业务产生重大影响。
4、本次股权转让以具有证券、期货相关业务资格的审计机构出具的的审计报告（注：以 2018年 10月 31日为基准日）中净资产为定价依据，同时参考具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告，由交易双方协商确定股权转让价格，并将履行相关审议程序，本次股权转让不会导致公司与薛枫先生之间产生同业竞争关系，也不会损害公司及公司中小股东的利益。
5、因此，我们一致同意本次公司出售参股公司股权暨关联交易事项，并同意提交2018年第四次临时股东大会审议。
二、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》的独立意见公司因激励对象付国武、顾山水离职，激励对象魏强为公司第三届监事会非职工代表候选人且自愿放弃已授予的股票期权和限制性股票，不再具备限制性股票和股票期权激励对象资格，拟注销魏强、顾山水合计持有的已获授未行权的股票期权 78,000份，回购注销魏强、顾山水、付国武合计持有的已获授未解锁的
限制性股票 529,000股，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定,董事会审议程序合法、合规；本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意本项议案，并同意董事会审议通过后提交 2018年第四次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市欣天科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事：
胡继晔 冯泽舟
石水平
年 月 日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2014-049号
重庆博腾制药科技股份有限公司
第二届董事会第十七次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次临时会议于 2014年 8月 25日以通讯会议方式召开，会议通知已于 2014年 8月 22日送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数 9人，实际表决董事人数 9人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于参股设立股权投资公司暨关联交易的议案》
《关于参股设立股权投资公司暨关联交易的公告》、《独立董事关于参股设立股权投资公司暨关联交易的事前认可意见》及《关于参股设立股权投资公司暨关联交易的独立董事意见》的具体内容详见 2014年 8月 26日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
本议案关联人居年丰先生、陶荣先生、徐爱武先生回避表决。
表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权
二、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意召开 2014年第二次临时股东大会审议《关于参股设立股权投资公司暨关联交易的议案》，2014年第二次临时股东大会通知事项详见 2014年 8月26日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2014年8月26日
广东威创视讯科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的有关规定，我们作为广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第三届董事会第二十九次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整首期限制性股票激励计划首次授予激励对象人数的独立意见
公司本次调整首期限制性股票激励计划的首次授予激励对象人数，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，所作的决定履行了必要的程序，同意公司对首期限制性股票激励计划的首次授予激励对象人数进行调整。
二、关于向激励对象授予限制性股票的的独立意见
根据公司 2016年第二次临时股东大会授权，董事会确定本次激励计划的授予日为 2016年 9月 2日，本次授予符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的各项授予条件。
因此，我们同意公司以 2016年 9月 2日作为首期限制性股票激励计划的首次授予日，向符合条件的97名激励对象授予1,176.60万股限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东威创视讯科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事：
曹洲涛 谢石松 胡志勇
2016年9月2日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号：2017-015中山大洋电机股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2017年2月4日下午16：00在公司会议室召开。本次会议通知于2017年1月26日以专人送达或邮件方式发出，会议由监事会主席张淑玲女士召集和主持，会议应到监事 3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场表决的方式召开，经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司合伙人计划暨核心管理团队持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，表决情况：1票同意，0票反对，0票弃权。
关联监事王侦彪、王林燕为本持股计划参与对象，对本议案回避表决。
经核查，监事会认为：公司《合伙人计划暨核心管理团队持股计划（草案修订稿）》及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议持股计划的相关程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次持股计划的情形。
持股计划拟定的持有人均符合法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，其作为公司本次持股计划持有人的主体资格合法、有效。本次持股计划有利于公司的长远发展，同意将公司《合伙人计划暨核心管理团队持股计划（草案修订稿）》及其摘要提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于核实公司合伙人计划暨核心管理团队持股计划（草案修订稿）之持有人名单的议案》，表决情况：1票同意，0票反对，0票弃权。
中山大洋电机股份有限公司关联监事王侦彪、王林燕为本持股计划参与对象，对本议案回避表决。
经核实，监事会认为：公司本次持股计划目前拟定的持有人符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次持股计划持有人的主体资格合法、有效。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司监事会
2017年2月7日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2018-041号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月18日（星期五）15:00至17:00。
届时公司的首席财务官黎宏女士、副总裁兼董事会秘书赵晓凡先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号： 2015-125
深圳市零七股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新增提案提交表决。
二、会议召开情况和出席情况
1、召开时间
①现场会议召开时间为：2015年12月15日下午2:30；
②网络投票时间为：2015年12月14日-2015年12月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月15日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月14日15:00至2015年12月15日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：公司第九届董事会
5、现场会议主持人：叶健勇董事兼总经理
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日（2015年12月9日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行在外股份总数为230,965,363股，其中无限售流通股
205,819,538股，限售流通股25,145,825股。
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 26
人，代表公司股份 62,418,516股，占公司有表决权股份总数的
27.0251%。具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东授权代表：
出席现场会议的股东及股东授权代表共 4人，代表公司股份
60,203,126股，占公司有表决权股份总数的 26.0659％。
2、参加网络投票的股东：
根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共 22人，代表
公司股份 2,215,390股，占公司有表决权股份总数的 0.9592%。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于对上海量宽信息技术有限公司增资的议案》；
||||||
|-|-|-|-|-|
||代表股份数（股）|同意股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|反对股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|弃权股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|
|出席会议有表决权的全体股东|62,418,516|62,348,81699.8883%|2,7000.0043%|67,0000.1074%|
|其中：单独或合计持有公司 5%以上股份的股东|60,031,226|60,031,226100%|0|0|
|单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东|2,387,290|2,317,59097.0804%|2,7000.1131%|67,0002.8065%|

2、审议通过了《关于选举杨建红先生为公司第九届董事会董事的议案》；
||||||
|-|-|-|-|-|
||代表股份数（股）|同意股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|反对股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|弃权股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|
|出席会议有表决权的全体股东|62,418,516|62,311,71499.8289%|37,9020.0607%|68,9000.1104%|
|其中：单独或合计持有公司 5%以上股份的股东|60,031,226|60,031,226100%|0|0|
|单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东|2,387,290|2,280,48895.5262%|37,9021.5877%|68,9002.8861%|

的议案》；
||||||
|-|-|-|-|-|
||代表股份数（股）|同意股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|反对股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|弃权股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|
|出席会议有表决权的全体股东|62,418,516|62,328,41499.8556%|2,7000.0044%|87,4020.14%|
|其中：单独或合计持有公司 5%以上股份的股东|60,031,226|60,031,226100%|0|0|
|单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东|2,387,290|2,297,18896.2258%|2,7000.1131%|87,4023.6611%|

以上议案均获得出席会议有表决权股份总数二分之一以上股数同意通过。
五、律师出具的法律意见书结论性意见
1、律师事务所：北京地平线律师事务所
2、律师姓名：徐志新、曾力
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、深圳市零七股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议决
议；
特此公告
深圳市零七股份有限公司
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
公告编号：2019-070债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于股份回购（第二期）进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年05月12日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第二期）的议案》，公司拟以自有资金不超过20,000万元（含20,000万元）且不低于10,000万元（含10,000万元）通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，回购价格不低于公司股票面值1.00元/股且不超过9.00元/股（含9.00元/股），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。公司于2019年05月15日披露了《天水众兴菌业科技股份有限公司回购股份报告书》，相关内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2019年05月23日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为110,000股，约占目前公司总股本的0.0299%，最高成交价为8.66元/股，最低成交价为8.40元/股，成交总金额为930,656元（不含
交易费用）。相关内容详见2019年05月24日公司指定的信息披露媒体《证券
时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份的公告》（2019-069）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，股份回购期间公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将回购股份进展情况公告如下：
一、公司股份回购进展情况
截至2019年05月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为1,346,000股，约占目前公司总股本的0.3661%，最高成交价为
8.66元/股，最低成交价为7.90元/股，成交总金额为10,767,843元（不含交易费用）。
上述回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
截至2019年05月31日，公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2019年05月23日）前5个交易日公司股票累计成交量（111,650,200股）的25%（即27,912,550股）。
公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
2、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2019年06月03日
第四届董事会第二十六次会议决议公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2016138广州智光电气股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议通知于2016年12月1日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于2016年12月6日上午在公司议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议9人，实际出席会议9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为了提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在保障公司及下属子、孙公司正常经营运作资金需求的情况下，公司及下属子、孙公司拟使用部分闲置自有资金在不超过人民币2亿元（含本数）的额度内购买理财产品，购买原则为低风险短期的理财产品，且不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》——第七章第一节风险投资规定的风险投资品种；使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
二、审议通过了《关于注销募集资金专项账户的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
深圳丝路数字视觉股份有限公司 董事会决议
深圳丝路数字视觉股份有限公司第一届董事会
第六次会议决议
深圳丝路数字视觉股份有限公司（以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议于2014年4月2日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人，监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经表决，通过了以下决议。
1、审议通过《关于深圳丝路数字视觉股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》。
拟向中国证监会申请公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市。具体方案如下：
（1）发行股票种类：本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股）。
（2）发行股票面值：每股面值为人民币1.00元。
（3）发行股票数量：本次公开发行不超过 2,780万股（本次发行股票的数量占本次发行后股份总数的比例不低于25%）。其中，新股发行数量根据募集资金投向项目资金需求确定，公司现有股东公开发售股份数量不超过自愿设定 12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，现有股东公开发售股份所得不归发行人所有。
根据询价结果，若发行募集资金额超过募集资金投向项目所需资金总额，公司将减少新股发行数量，同时调整股东公开发售股份的数量，但股东公开发售股份的数量不超过自愿设定 12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。
本次新股发行与原有股东公开发售股份的合计数不超过 2,780万股且占公司股份总数的比例不低于25%。实际发行股份数以中国证监会核准的数量为准。
公司有关股东按照持股比例公开发售股份，本次老股转让所得资金不归公司 2-2-1-1
深圳丝路数字视觉股份有限公司 董事会决议
所有。本次公司新股发行具体数量将根据公司业务发展所需资金量和询价结果确定，公司股东转让老股的具体数量根据询价结果和新股发行数量确定，以满足新股发行数量和老股发售数量之和不低于发行后公司总股本的25%为限。本次老股转让过程中，首先安排李朋辉、裴革新、何涛、王丹四位股东根据转让数量一致的原则平均分配转让老股的数量；如前述股东申请转让的股份总量不足本次发行应公开发售的老股总数量，则不足部分由李萌迪转让老股。
（4）发行对象：符合资格的询价对象以及在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
（5）发行价格和定价方式：发行价格将结合发行时境内资本市场和公司本次发行实际情况，根据询价及路演簿记结果，由公司和与保荐机构（主承销商）协商确定。
（6）发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。
（7）承销费用：本次公开发行新股及公开发售股份为公司首次公开发行股票并上市计划的组成部分，公司与公司股东按发行新股数量与公开发售股份数量的比例，确定各方应承担的承销费用。
（8）发行时间：在股东大会决议有效期内选择适当时机完成发行工作，具体发行时间将根据审批和市场情况决定。
（9）拟上市地点：深圳证券交易所。
（10）决议有效期：本议案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：同意票9票，占出席会议有表决权票数的100%；反对票0票；
弃权票0票。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》。
深圳丝路数字视觉股份有限公司 董事会决议
提请股东大会授权董事会全权处理有关公司本次申请公开发行 A股的一切有关事宜，内容包括但不限于：
（1）依据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次公开发行股票的具体方案，制作、修改、签署并申报本次公开发行股票申请材料；
（2）全权回复中国证监会等监管机构和部门就公司本次公开发行及上市所涉事项的反馈意见；
（3）依据公司股东大会审议通过的发行方案，根据证券市场的具体情况，最终确定本次公开发行股票的发行时间、发行数量、发行对象、发行价格、发行方式及上市地点等有关事宜；
（4）为本次公开发行股票并在创业板上市之目的，在股东大会决议范围内，根据可能发生的经济环境变化及募集资金变化情况，对本次募集资金投资项目进行调整，或对募集资金投资项目的具体实施时间和投资金额作适当调整；
（5）签署与本次公开发行股票有关的重大合同；
（6）为本次公开发行股票并上市之目的，相应修改或修订《公司章程》（草案）；
（7）根据公司需要在本次公开发行股票并上市前确定募集资金专用账户；
（8）在本次公开发行股票并上市完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜；
（9）在本次公开发行股票并在创业板上市完成后办理公司工商注册变更登记事宜；
（10）办理其他与本次公开发行股票并在创业板上市有关的事宜；
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（11）授权有效期：自公司股东大会审议通过之日起至本次发行上市完成并办理完毕相关手续之日止。
表决结果：同意票9票，占出席会议有表决权票数的100%；反对票0票；
弃权票0票。
3、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目的议案》。
根据深圳丝路数字视觉股份有限公司生产经营及公开发行股票工作的需要，拟以本次发行股票募集资金投资数字视觉制作基地、数字视觉运营中心、研发中心、信息技术平台以及补充流动资金项目。
本次募集资金投向项目按以上先后顺序安排实施，若本次募集资金不能满足上述投向所需资金的要求，则项目所需资金的不足部分由公司自筹。
表决结果：同意票9票，占出席会议有表决权票数的100%；反对票0票；
弃权票0票。
4、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》。
公司截至首次公开发行完成日的滚存利润由首次公开发行完成后的新老股东共同享有。
表决结果：同意票9票，占出席会议有表决权票数的100%；反对票0票；
弃权票0票。
5、审议通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<深圳丝路数字视觉股份有限公司章程（草案）>的议案》。
鉴于申请公开发行股票的需要，根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》以及证券交易所股票上市规则的有关规定，审议上市后适用的《深圳丝路数字视觉股份有限公司章程（草案）》。
深圳丝路数字视觉股份有限公司 董事会决议
表决结果：同意票9票，占出席会议有表决权票数的100%；反对票0票；
弃权票0票。
6、审议通过《关于公司未来三年（2014年—2016年）分红回报规划的议案》。
表决结果：同意票9票，占出席会议有表决权票数的100%；反对票0票；
弃权票0票。
7、审议通过《关于提议召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意票9票，占出席会议有表决权票数的100%；反对票0票；
弃权票0票。
（以下无正文）
深圳丝路数字视觉股份有限公司 董事会决议
（本页无正文，为深圳丝路数字视觉股份有限公司第一届董事会第六次会议决议签字页）
出席会议的董事签名：
李萌迪： 董海平： 裴革新：
陈杭： 丁鹏青： 钟仰浩：
张帆： 李建良： 李巧仪：
签署日期：2014年 月 日 2-2-1-6