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证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2017-034宁波双林汽车部件股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月5日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2017年4月5日起停牌。公司于2017年4月11日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露之日，公司、重组方及聘请的中介机构正在积极推进本次重组涉及的各项工作，公司目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调
查、审计、评估等工作，本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：002072 证券简称：*ST凯瑞 公告编号：2019-L106凯瑞德控股股份有限公司
关于名誉权侵权被诉事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项进展情况
2019年 11月 6日，凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到德州市德城区人民法院《民事裁定书》，准予山东德棉集团有限公司（以下简称“德棉集团”）撤回对公司的起诉。就该诉讼事项详细情况，公司已经于 2019年 10月 31日进行了披露，详见《关于被诉名誉权侵权事项的公告》（公告编号：2019-L104）。
二、有关本案的基本情况
原告：山东德棉集团有限公司
住址：山东省德州市德城区顺河西路18号
法定代表人：李会江
被告：凯瑞德控股股份有限公司
住址：山东省德州市德城区顺河西路18号
法定代表人：李燕媚
三、判决、裁决情况
原告德棉集团就与公司名誉权纠纷一案于近日向德州市德城区人民法院提出撤诉申请，德州市德城区人民法院认为，德棉集团的申请符合法律规定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条的规定，裁定如下：准予原告德棉集团撤诉。
四、对公司的影响
德州市德城区人民法院已下达《民事裁定书》准予德棉集团撤诉，该诉讼事项目前不会对公司本期利润及后期利润产生影响。
五、备查文件
《德州市德城区人民法院民事裁定书》（2019）鲁1402民初4133号
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会2019年11月8日
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2017-090
广东星徽精密制造股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2017年 6月 27日在公司会议室召开，本会议通知已于 2017年 6月 23日发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席马俐女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东星徽精密制造股份有限公司章程》、《广东星徽精密制造股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于终止公司 2016年度非公开发行股票的议案》
公司披露2016年度非公开发行股票方案至今，公司与保荐机构等相关中介机构为推进本次非公开发行股票事项做了大量工作。鉴于融资环境、监管政策要求等各种因素发生了变化，结合公司发展规划，为维护广大投资者的利益，经慎重研究，并与保荐机构等深入沟通和交流，公司拟终止本次非公开发行股票事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回公司2016年度非公开发行A股股票申请文件。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司终止2016年度非公开发行股票事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回相关申请材料。
《关于终止公司非公开发行股票并申请撤回相关申请材料的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于调整授信额度及担保额度的公告》
公司第三届监事会第四次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，公司及子公司拟向银行申请总金额不超过人民币7亿元的授信额度，公司年度为子公司向银行融资提供担保、保证总额度不超过人民币15,000万元。
为拓宽融资渠道，优化公司融资结构，将融资渠道变更为银行及其他金融机构，公司及子公司融资授信额度由不超过7亿元变更为不超过9亿元，公司年度为子公司向银行及其他金融机构融资提供担保，总额度由不超过 15,000万元变更为不超过25,000万元。
具体详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《广东星徽精密制造股份有限公司关于调整授信额度及担保额度的公告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、广东星徽精密制造股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司监事会2017年6月27日
智度科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度智度科技股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
第一条为进一步提高智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，确保公司年度报告信息（以下简称“年报信息”）披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，推进公司内控制度建设，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于要求制定上市公司年报信息披露重大差错责任追究制度的通知》等法律法规、规范性文件及《智度科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称的年报信息披露责任人包括公司董事、监事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东、实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。
第三条本制度所指的责任追究，是指年报信息披露工作中有关人员未按规定履行职责、义务，导致公司年报信息披露重大差错，造成公司经济损失或重大不良社会影响的追究与处理制度。
第四条公司实行年报信息披露差错责任追究制度遵循实事求是、客观公正、有错必究、过错与责任相适应、责任与权利相对等的原则。
智度科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度第五条董事会秘书负责向董事会报告年报信息披露重大差错情况并提出相关处理方案，待董事会批准后执行。
第六条有下列情形之一的应当追究年报信息披露责任人的责任：
（一）违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律、法规、规范性文件的规定,使年报信息披露发生重大差错或对公司造成重大不良影响的;
（二）违反《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或对公司造成重大不良影响的;
（三）违反公司章程、《智度科技股份有限公司信息披露事务管理制度》以及公司其他内部规章制度，使年报信息披露发生重大差错或对公司造成重大不良影响的；
（四）未按照年报信息披露工作规程办事且造成年报信息披露重大差错或对公司造成重大不良影响的；
（五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或对公司造成重大不良影响的；
（六）因其他个人原因造成年报信息披露重大差错或对公司造成不良影响
的。
第七条在对年报信息披露责任人作出处理前，应当听取责任人的申述，保障责任人陈述和申辩的权利。
第八条公司追究年报信息披露责任人的责任可以采取以下形式：
智度科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（一）责令改正并作出检讨；
（二）在公司内部进行通报批评；
（三）调离岗位、停职、降职、撤职；
（四）罚款、赔偿因其过错给公司造成的损失；
（五）解除劳动合同；
（六）符合法律、法规、规范性文件及公司规章制度的其他形式。
第九条在对年报信息披露责任人作出处理前，公司应当充分了解情况，听取责任人的陈述，分清责任。
（一）有下列情形之一的，可以对责任人予以从轻、减轻或免于处理：
1、有效阻止不良后果发生的；
2、主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
3、积极主动配合监管机构或公司对有关事件进行调查的；
4、确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
5、董事会认为具有应当从轻、减轻或者免于处理的其他情形的。
（二）有下列情形之一，应当对责任人予以从重或者加重处理：
1、情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
2、打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
3、故意隐瞒、销毁有关事实证据，或故意给调查工作制造困难的；
4、不执行董事会依法作出的处理决定的；
5、董事会认为具有应当从重或者加重处理的其他情形的。
第十条处理年报信息披露责任人时要充分考虑出现差错的原因、造成的后果及责任人在公司的职位、相应的责任，实事求是、区别对待。
智度科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度第十一条年报信息披露责任人有义务配合监管机构或公司对有关事件进行调查，如实陈述事实，提供证据材料。
第十二条年报信息披露责任人的行为如果还同时触犯刑律，则公司有权将责任人交由司法机关进行处理。
第十三条季度报告、半年报的信息披露重大差错的责任追究参照本制度规定执行。
第十四条本制度未尽事宜，或者有关内容与法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定不一致的，按照有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定处理。
第十五条本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
第十六条本制度由公司董事会负责解释和修订。
智度科技股份有限公司2017年4月
福建众和股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
——朱福慧
各位股东及股东代表：
本人作为福建众和股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，就2018年度本人履行独立董事职责情况向各位股东、股东代表汇报如下：
一、2018年度出席会议及投票情况
2018年度公司第五届董事会共召开了4次会议，作为第五届董事会的独立董事，本人出席了第五届董事会第三十一次会议，并行使了表决权。
2018年第五届董事会第三十一次会议共审议了4项议案，本人本着诚信、勤勉、独立、负责的原则，会前认真审阅议案资料，利用自己的专业知识对各项议案进行客观谨慎的分析和判断。本人对董事会的所有议案投了同意票。
报告期内，本人参加了一次股东大会。
二、发表独立意见的情况
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本人对公司 2018年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对重大事项进行审阅及核查后发表了如下独立意见：
（一）2018年 3月 16日，本人就第五届董事会第三十一次会议相关事项发表了独立意见，独立意见如下：
1、关于补选独立董事的独立意见
（1）本次补选独立董事候选人提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。
（2）经审阅本次独立董事候选人履历等材料，未发现其有《公司法》第 146条规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，本次补选独立董事候选人的任职资格符合上市公司董事的条件，
能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
我们同意于艳斌先生为公司第五届董事会补选独立董事候选人。
2、关于聘任聘任 2017年度审计机构的独立意见
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报表的审计等各项审计过程中，坚持独立审计准则，出具的审计报告能够客观、公正的反映公司各期的财务状况和经营成果，同意聘任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构，并同意将该事项提请公司股东大会进行审议。
三、对公司进行现场调研的情况
2018年度，本人除了利用董事会的机会还利用其它时间到现场办公，并对公司进行了实地考察，了解公司生产经营、管理和内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，并与公司管理层、实际控制人进行座谈沟通。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、监督和核查董事、高管履职情况，积极履行独立董事的职责，维护公司和广大股东的利益。鉴于2018年公司经营及债务危机日益严重，本人及其他独立董事在履职过程中，高度关注公司重大资产出售及重整等事项进展情况，多次与管理层、实际控制人进行了沟通，希望尽快推进重组、重整等事项，积极扭转公司局面，维护公司及广大投资者的利益。
2、督促公司加强信息披露工作。报告期内，公司信息披露工作符合《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》相关规定。本人按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司规范运作指引》的有关规定，督促公司严格按照信息披露的相关规定和制度履行信息披露义务，从而保证公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性。
3、督促公司加强规范治理，加强内控机制。报告期内，本人及其他两位独立董事敦促公司依法加强管理，保障公司治理的合法性和有效性。
五、作为专业委员会履职情况
1、履行战略委员会委员职责
本人作为战略委员会委员，在2018年度任职期间，本人与其他委员按照《公司法》、《公司章程》和《董事会战略委员会议事规则》等相关规定履行职责。报告
期内，公司面临日益严重的经营危机和债务危机，本人及公司董事会战略委员会对公司经营部署、重大资产出售、重整等事项进行了讨论和论证。
2、履行审计委员会委员职责
本人作为审计委员会委员，本人与其他委员按照《公司法》、《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等相关规定履行职责，对内部审计工作报告进行审议，对内部控制的执行情况进行监督。
3、履行薪酬与考核委员会委员职责
本人作为薪酬与考核委员会召集人，2018年本人参与并审核了公司董事和高级管理人员的薪酬政策、考核标准，认为公司董事、高级管理人员的薪酬支付符合公司的绩效考核体系，真实地反映了公司董事、高级管理人员的薪酬状况。
4、履行提名委员会委员职责
本人作为提名委员会召集人，2018年，董事会提名委员会根据中国证监会、深圳证券交易所等有关法律、法规和公司《董事会提名委员会议事规则》的有关规定履行职责。
六、其他事项
2018年度，本人没有独立行使或与其他独立董事一道行使以下特别职权：1、提议召开董事会；
2、向董事会提议召开临时股东大会；
3、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。
八、联系方式
电子邮箱：zfhui_8933@163.com
独立董事：朱福惠2019年4月29日
青岛双星股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
作为青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2016年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的各项规定，忠实、勤勉的履行了独立董事的职责，积极出席会议并对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，尽最大努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度本人履行职责的情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
1、出席董事会会议的情况
2016年度，公司共召开11次董事会会议，本人均按时参会，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|本年度董事会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|11|11|0|0|

本人出席的11次董事会审议的事项所投表决票均为同意。
2、出席股东大会的情况
2016年度，本人出席了3次股东大会。
3、出席专门委员会会议的情况
2016年度，本人出席了5次审计委员会，1次薪酬与考核委员会，3次提名委员会。
二、发表独立董事意见的情况
1、2016年 3月 23日，第七届董事会第十三次会议对公司非公开发行股票涉及关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。
2、2016年 4月 11日，第七届董事会第十四次会议对控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况、公司 2015年度内部控制自我评价报告、聘任公司2016年度审计机构、2015年度利润分配预案、淘汰部分固定资产的事项发表了独立意见。
3、2016年 7月 14日，第七届董事会第十六次会议对公司调整非公开发行股票
方案相关事宜发表了独立意见。
申请文件事宜发表了独立意见。
5、2016年 8月 23日，第七届董事会第十八次会议对公司新的非公开发行股票项目涉及关联交易事宜、提名张军华女士为第七届董事会董事候选人、聘任公司副总经理、调整独立董事薪酬的事项发表了独立意见。
6、2016年 8月 29日，第七届董事会第十九次会议对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等相关事项发表了独立意见。
7、2016年10月27日，第七届董事会第二十次会议对公司淘汰部分固定资产的事项发表了独立意见。
8、2016年 11月 21日，第七届董事会第二十一次会议对公司聘任财务负责人、参与设立产业并购基金的事宜发表了独立意见。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、公司《章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司董事会、股东大会及其他相关会议，对于每次需董事会审议的事项，都严格审查，客观发表自己的意见，不受公司和控股股东的影响，有效地保护了中小股东的利益。
2、关注公司的信息披露工作，确保公司信息披露做到及时、真实、准确、完整，切实维护广大投资者和中小股东的合法权益。
3、密切关注公司经营决策，与公司保持良好沟通，了解公司的经营状况，资金往来情况，关联交易情况，内部控制制度的完善及执行情况，股东大会及董事会决议的执行情况等，为公司发展、管理及资本运作出谋划策，帮助董事会作出独立、客观、科学的决策。
四、对公司进行现场调查情况
2016年度，本人利用每次召开董事会及其他时间的机会对公司进行了实地考察，主动了解公司的经营发展状况，密切关注公司法人治理、内部控制的有效性、及生产经营过程中潜在的法律风险的防范，有效的履行了独立董事的职责，充分发挥了独立董事的独立作用。
五、本年度本人的候选人声明及承诺事项未发生变化，依然符合上市公司独立董事独立性的规定。
六、其他工作情况
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年，本人将继续本着诚信、勤勉的精神履行义务，不断提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，充分了解公司经营发展状况，确保工作顺利开展，尽最大努力维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展发挥积极作用。
青岛双星股份有限公司独立董事：王竹泉2017年4月29日
海南瑞泽新型建材股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第三十九次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司独立董事制度》、《公司章程》的有关规定，我们作为海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第三十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届选举的独立意见
1、公司董事会换届选举的董事候选人（包括 6名非独立董事和 3名独立董事）已经公司第二届董事会提名委员会审核通过，提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。
2、经审查张海林先生、张艺林先生、于清池先生、常静女士、陈宏哲先生、冯儒先生 6名非独立董事候选人及方天亮先生、王垚女士、孙令玲女士 3名独立董事候选人的履历资料，我们认为：上述 9名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。
3、同意张海林先生、张艺林先生、于清池先生、常静女士、陈宏哲先生、冯儒先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，方天亮先生、王垚女士、孙令玲女士为公司第三届董事会独立董事候选人。同意将上述候选人提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。
二、关于公司第三届董事会独立董事津贴的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法
律规定，我们认为：公司第三届董事会独立董事津贴标准按照2011年年度股东大会审议通过的《海南瑞泽新型建材股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》执行，符合国内上市公司独立董事整体津贴水平和公司实际情况，有利于进一步调动公司独立董事的工作积极性，利于公司长远发展；关于独立董事津贴的相关决策程序合法有效。我们同意公司确定的第三届董事会独立董事津贴标准，并同意将其提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
三、关于公司未来三年（2014-2016）股东回报规划的独立意见
经认真审阅公司未来三年（2014-2016）股东回报规划，我们认为：公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东稳定、合理的投资回报，在综合考虑企业经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素的基础上，制定了连续、稳定、科学的回报规划。本规划的制定有利于增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。
该规划已经公司第二届董事会第三十九次会议审议通过，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司董事会制定的《公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》，并同意将其提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
（方天亮） （白静） （毛惠清）
浙江宏磊铜业股份有限公司独立董事
关于公司更换重大资产购买重组资产评估机构之事前认可意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，作为浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司更换重大资产购买重组资产评估机构的事项，我们听取有关人员的汇报并认真审核了拟聘任的万隆（上海）资产评估有限公司的业务和资质情况，认为：
万隆（上海）资产评估有限公司具备证券、期货相关业务资格，并具备多年为上市公司提供资产评估服务的经验，能够满足公司重大资产购买重组事项相关评估工作及人员、时间安排上的要求。公司此次更换资产评估机构有利于更好地推进公司重大资产购买重组事项工作的需要，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
同意将《关于更换重大资产购买重组事项资产评估机构的议案》提交公司第三届第二十次董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江宏磊铜业股份有限公司独立董事关于公司更换重大资产购买重组资产评估机构之事前认可意见》签章页）
独立董事签字：
蔡乐华 黄河
年 月 日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2017－028
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上业绩说明会的通知
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告
及摘要已于 2017年 4月 18日披露。为使广大投资者更全面了解本公司 2016年年度报告的内容，公司将于2017年4月28日（星期五）15:00-17:00在全景网举行“2016年度报告说明会”。具体安排如下：
本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈五奎先生、副董事长李粉莉女士、独立董事郭宝平先生、总经理兼董事刘强先生、董事会秘书杨国强先生及公司财务总监余永米先生及保荐机构中信建投证券股份有限公司邱荣辉先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2014-079
天津膜天膜科技股份有限公司
关于股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2014年 11月5日发布了《关于重大事项停牌公告》，公司股票自 2014年11月 6日开市起实施停牌。2014年 11月 11日公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》及其他相关议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年11月12日（星期三）开市起复牌交易。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2014年11月11日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2018-004银江股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：银江股份有限公司2018年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：银江股份有限公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2018年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2018年1月24日（星期三）下午14:30
网络投票日期和时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年1月24日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月23日下午15：00至1月24日下午15：00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2018年1月17日（星期三）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路 2号 G座 1楼公司会议室
9.合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、B股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年9月修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、审议《关于购买房产暨关联交易的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，关联股东需回避表决。具体内容详见 2018年 1月 9日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于购买房产暨关联交易的议案》||√||

四、会议登记等事项
1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
托代理人，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函须在 2018年 1月 23日下午16：00之前以专人送达、邮寄或传真至公司证券管理部。不接受电话登记。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5.联系方式：
联系人：吴孟立、符流霞
联系电话：0571-89716117
传真：0571-89716114
通讯地址：浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号证券管理部
邮编：310030
6.本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1.银江股份第四届董事会第十三次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
银江股份有限公司董事会2018年1月9日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“365020”，投票简称为“银江投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.本次股东大会未设置总议案。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 1月 24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 1月 23日下午3：00，结束时间为2018年1月24日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
银江股份有限公司
2018年第一次临时股东大会授权委托书
银江股份有限公司：
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席银江股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于购买房产暨关联交易的议案》|√||||

委托股东签名： 委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持股数和股份性质： 委托股东证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期：
委托有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束
附注：
1、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单
位公章及法人代表签字。
附件三：《参会股东登记表》
|||
|-|-|
|银江股份有限公司2018 年第一次临时股东大会参会股东登记表||
|姓名或名称|身份证号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|
|是否本人参会|备注|
证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-08广东凌霄泵业股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况
2017年 8月 8日，广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司可使用额度不超过人民币 3.5亿元（含 3.5亿元）的闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司董事长、总经理在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。授权期限自 2017年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构已就该事项发表意见。上述具体内容详见公司于2017年8月10日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-11）及相关意见。
2017年 8月 25日，公司召开 2017年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于 2017年 8月 26日在公司指定信息披露媒体及网站上披露的《公司 2017年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2017-26）。
2017年 1月 23日，公司使用闲置募集资金人民币 1,000万元向中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）购买了产品名称为“中银保本理财-人民币按期开放理财产品[CNYAQKFTP1]”的保本型理财产品，该理财产品的到期日为
2018年3月28日。
现将具体内容公告如下：
二、本次购买的理财产品的主要内容
1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品[CNYAQKFTP1]
2、产品类型：保本型
3、预期年化收益率：3.40%
4、申购总额：1,000万元
5、产品起息日期：2018年1月24日
6、产品到期日期：2018年3月28日
7、产品投资对象：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例为0-80%；同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例为10%-90%。中国银行可根据自行商业判断，独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。
8、关联性说明：公司与中国银行不存在关联关系。
三、风险提示
理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、政策风险、信息传递风险、其他风险。
四、对公司日常经营的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司运用闲置募集
资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目建设，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
五、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，且公司在实施前会严格地进行评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）公司董事会授权公司董事长、总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
（4）独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。
六、公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额情况
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|序号|交易对手|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起息日|到期日|预计年化收益率|投资收益（元）|
|1|中国银行|中银保本理财人民币全球智选【理20171295】——全国澳元|保本型|5,000|2017.12.5|2018.4.4|3.40%-4.40%|未到期|
|2|中国银行|中银保本理财人民币全球智选【理20171296】——全国澳元|保本型|5,000|2017.12.5|2018.4.4|3.40%-4.40%|未到期|
|3|工商银行|工银理财共赢3号保本型2017年第28期B款|保本型|10,150|2017.12.8|2018.3.7|3.75%|未到期|
|4|招商银行|招商银行单位结构性存款|保本型|7,000|2017.12.8|2018.3.8|1.35%-4.00%|未到期|
|5|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品[CNYAQKFTP1]|保本型|1,000|2018.1.24|2018.3.28|3.40%|未到期|

截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币28,150万元（含本次购买的1,000万元），未超过公司董事会、股东大会授
权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。
七、备查文件
1、相关凭证
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会2018年1月25日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2019-019号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于拟更换公司部分独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）大股东陈书智先生及张云女士与广东省绿色金融投资控股集团有限公司（以下简称“绿色金控”）签署的《股份转让协议书》涉及转让的股份已完成过户；陈书智先生与绿色金控签署的《表决权委托协议》已生效。根据《股份转让协议书》的后续安排，公司董事会拟对董事会成员进行改选。
现根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东绿色金控推荐，并经公司董事会提名委员会、第四届董事会第四次会议审议通过，提名张俊生先生、彭燎原先生为公司第四届独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。任期自股东大会审议通过后至公司第四届董事会届满之日止，公司独立董事已就该事项发表了独立意见。该事项尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制方式进行表决。
公司第四届董事会独立董事王苏生先生继续任职公司独立董事。原独立董事潘斌先生、傅冠强先生自上述独立董事候选人经股东大会审议通过后，将不再担任公司独立董事职务及董事会专门委员会职务。为确保董事会的正常运作，在新任董事会独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
张俊生先生、彭燎原先生均已取得独立董事资格证书。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。独立董事将以累积投票的方式由2018年年度股东大会选举产生。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会2019年4月19日
附件一：第四届董事会独立董事候选人简历
张俊生：男，1975年12月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，财务管理博士。曾先后任中国光大银行厦门分行行长秘书、中央财经大学会计学院会计教学与科研讲师、副教授。现任中山大学管理学院会计教学与科研副教授、东莞市雄林新材料科技股份有限公司独立董事、广东网金控股股份有限公司独立董事。
张俊生先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
张俊生先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
彭燎原：男，1969年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾先后任广州华建综合开发总公司企业管理处副处长。现任广州金轮律师事务所高级合伙人、广东省广业集团有限公司董事、广州无线电集团有限公司董事、万联证券股份有限公司独立董事。
彭燎原先生目前未持有公司股份，在公司控股股东关联企业担任独立董事，与公司其他持有5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
彭燎原先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2018-034东方财富信息股份有限公司关于
为全资子公司上海天天基金销售有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因东方财富信息股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海天天基金销售有限公司（以下简称“天天基金”）业务发展需要，天天基金拟分别与上海银行股份有限公司浦西分行（以下简称“上海银行浦西分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行（以下简称“浦发银行武汉分行”）进行合作，由上海银行浦西分行、浦发银行武汉分行分别向天天基金提供银行借款，借款最高额度分别为10.00亿元、20.00亿元，额度内可循环使用，公司为天天基金上述银行借款提供连带责任担保，担保期限自天天基金履行债务的期限届满之日起1年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司对外担保管理办法》等规定，公司于
2018年6月7日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司提供担保的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：上海天天基金销售有限公司
2、成立日期：2008年12月3日
3、住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
4、注册资本：人民币33,800.00万元
5、公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6、法定代表人：其实
截至2017年12月31日，天天基金经审计总资产400,275.65万元，负债总额356,766.82万元、净资产43,508.83万元，资产负债率89.13%，2017年实现营业收入85,376.60万元，实现利润总额5,313.80万元、净利润4,196.87万元。
截至2018年3月31日，天天基金未经审计总资产689,565.16万元，负债总额643,459.19万元、净资产46,105.97万元，资产负债率93.31%，2018年第一季度实现营业收入30,596.61万元，实现利润总额3,462.86万元、净利润
2,597.14万元。
三、担保的主要内容
上海银行浦西分行、浦发银行武汉分行分别向天天基金提供银行借款，借款最高额度分别为10.00亿元、20.00亿元，额度内可循环使用，由天天基金承担还款义务，公司为天天基金前述银行借款提供连带责任担保，担保期限自天天基金履行债务的期限届满之日起1年。
四、董事会意见
董事会认为公司本次为全资子公司天天基金提供担保，将进一步促进天天基金业务发展，提升天天基金整体服务能力和水平，进一步提升用户体验，增强用户黏性，符合公司整体利益。天天基金为公司全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，财务风险可控，不会损害公司及股东的利益。根据相关法律法规、规范性文件及公司制度，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次担保的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定和要求。
六、独立董事意见
天天基金是公司全资子公司，公司有能力对天天基金的经营管理风险进行管控，本次担保不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求。公司独立董事同意该担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及公司控股子公司对外担保余额为12,748.41
万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的0.87%，公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
八、备查文件
1、东方财富信息股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议
2、东方财富信息股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议
3、东方财富信息股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一八年六月九日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2019-021山东豪迈机械科技股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过分配方案等情况
1、山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分配方案已获 2019年 5月 15日召开的公司 2018年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在 2019年 5月 16日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
自分配方案披露至实施期间公司的股本总额未发生变化。本次实施的利润分配方案，与2018年年度股东大会审议的议案一致。
2、本次利润分配距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
3、本公司目前不存在回购账户。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 800,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.750000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.375000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.750000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.375000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月18日，除权除息日为：2019年6月19日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|证券账户代码|证券账户名称|
|1|01*****380|张恭运|
|2|01*****556|柳胜军|
|3|00*****108|刘霞|
|4|01*****811|冯民堂|
|5|01*****536|徐华兵|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月6日至登记日：2019年6月18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次现金分红总额为人民币 300,000,000元（含税），资本公积金转增股本0股，送红股 0股。
七、咨询机构
咨询地址：山东高密市密水科技工业园豪迈路2069号
联系人：李静赵倩倩
咨询电话：0536-2361002
联系传真：0536-2361536
八、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、董事会审议通过利润分配方案的决议；
3、股东大会关于审议通过利润分配方案的决议。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
二〇一九年六月十一日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2015-080
广东正业科技股份有限公司：更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年10月29 日早|
|间公告了《广东正业科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》及|
|《广东正业科技股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》。|
|因公司工作人员疏忽，出现了两处纰漏，现对上述公告披露的相关内容予以更正：|

1、《广东正业科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》的决议内容增加：六、审议通过了《关于召开广东正业科技股份有限公司第三次临时股东大会的议案》。
2、《广东正业科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》中，董事及监事换届已明确了采取累计投票方式，相应投票表格没有做相应调整，现予以调整并刊登在巨潮资讯网站。
本公司对因此给投资者带来的不便深表歉意,更正后的《广东正业科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》及《广东正业科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》刊登在巨潮资讯网站上,请查阅。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2015年10月29日
股票代码：002384 股票简称：东山精密 公告编号：2017-069苏州东山精密制造股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）对外投资的基本情况：
本公司全资子公司香港东山精密联合光电有限公司（以下简称“香港东山”）决定以货币资金250万美元向X2投资，用于购买X2B轮优先股（以下简称“B轮优先股”）1,773万股，B轮优先股为0.141美元/股。本次投资完成后，香港东山将占 X28%的股权。
（2）董事会审议议案的表决情况
本公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于购买X2 Power Technologies LtdB轮优先股的议案》。
公司董事会授权公司管理层办理对X2投资的具体事务。
本次投资总额为250万美元，折合人民币约1680万元。根据公司章程规定，上述事项无须提交公司股东大会审议。
（3）本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（1）出资方式：
香港东山对X2出资方式为货币资金，资金来源为其自有资金。
（2）标的公司基本情况：
X2 Power Technologies Ltd成立于2014年，为一家注册在开曼的公司，主要业务为：研发消费电子产品新材料。
X2住所：Suite#4-210, Governors Square, 23 Lime Tree Bay Avenue, PO Box
32311, Grand Cayman KY1-1209
X2自成立以来，发行了A轮优先股，募集资金为730万美元。
本次出资前后，X2的股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称||股权比例（%）|||
|||出资前||出资后|
|香港东山||—|8||
|Legend Capital||18|15||
|TLC Capital||14|13||
|Translink Capital||5|6||
|Superb Dragon||3|2||
|Holitech||-|10||
|其他投资者||60|46||
||合 计|100||100|

X2最近一年一期主要财务数据如下：
单位：美元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016 年 12月 31 日（未经审计）||2017 年 6月 30 日（未经审计）|
|资产总额||$ 1,998,654||$ 2,537,487||
|负债总额||$ 117,139||$ 2,126,392||
|净资产||$ 1,881,515||$ 411,095||
||项目||2016 年 1-12 月（未经审计）||2017 年 1-6 月（未经审计）|
|营业收入||$ 27,491||$ 4,485||
|净利润||-$ 2,707,092||-$ 1,464,083||

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
香港东山本次对X2的投资，一方面将提升双方的战略合作关系；另一方面有利于延伸公司的产业链，有利于公司分享消费电子行业份额不断提升带来的超额收益。
2、存在的风险和对公司的影响
（1）香港东山本次股权投资涉及境外投资，需报经政府相关部门审批，故该项股权投资存在一定的不确定性。
（2）由于X2处于成长期，其一年一期的利润为负。敬请投资者注意投资风险。
特此公告!
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2017年8月 7日