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证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2016-023江苏东华测试技术股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人刘士钢先生（以下简称“控股股东”）减持公司股份的通知。刘士钢先生于 2016年 04月 26日、2016年 04月 28日，通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件的流通股份 150万股，占公司总股本的1.084%。减持后，刘士钢先生持有公司股份7,700.2720万股，占公司总股本的55.6498%，仍为公司的控股股东、实际控制人。本次减持股份具体情况如下：
一、控股股东减持情况
1、本次减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|刘士钢|大宗交易|2016 年 04 月 25 日|22.64|100|0.7227|
||大宗交易|2016 年 04 月 28 日|23.10|50|0.3613|
||合 计|—|—|150|1.0840|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|刘士钢|合计持有股份|7,850.2720|56.7338|7,700.2720|55.6498|
||其中：无限售条件股份|1,835.0680|13.2620|1,685.0680|12.1780|
||有限售条件股份|6,015.2040|43.4718|6,015.2040|43.4718|

二、其他相关说明
1、本次控股股东的减持行为符合相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、控股股东刘士钢先生在公司首次公开发行股份中承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。上述锁定期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份总数不超过本人直接或间接持有的公司股份的25%，离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。2015年 7月 10日，公司发布《关于维护公司股价稳定的公告》，上市公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员承诺，自 2015年 7月 10日起六个月内不通过二级市场减持本公司股份。截至目前，控股股东刘士钢先生均严格履行了上述承诺。
3、控股股东刘士钢先生未曾做出最低减持价格的承诺。
4、控股股东刘士钢先生及一致行动人罗沔、刘沛尧、王瑞、瞿
喆承诺：自首次减持之日起六个月内通过证券交易系统出售的股份不
超过公司股份总数的5%。
三、备查文件
1、相关股东减持情况说明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
证券代码：002566证券简称：益盛药业 公告编号：2014-040
吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于全资子公司通过中药材 GAP检查的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国家食品药品监督管理总局中药材GAP检查公告（第22号）文件，根据《中药材生产质量管理认证管理办法（试行）》的有关规定，经审核，公司全资子公司吉林省集安益盛汉参中药材种植有限公司的人参生产基地符合《中药材生产质量管理规范（试行）》的要求，具体情况请见国家食品药品监督管理总局网站（www.sda.gov.cn）信息公开中“公告通告”栏目。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二○一四年五月二十九日
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2016-06-07深圳新都酒店股份有限公司
关于公司股票暂停上市期间工作进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司2013年、2014年连续两个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》14.1.1条、14.1.3条的规定，深圳证券交易所决定公司股票自2015年5月21日起暂停上市。
该公告刊登在 2015年 5月 20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：2015-05-20。公司股票暂停上市期间的工作进展情况如下：
公司已于2016年5月3日向深圳证券交易所提出公司股票恢复上市的申请，并于 2016年 5月 9日收到深交所《关于同意受理深圳新都酒店股份有限公司恢复上市申请的函》。深交所将在受理公司股票恢复上市申请后的三十个交易日内，作出是否核准公司股票恢复上市申请的决定。在此期间，深交所要求公司提供补充材料的，公司应当在深交所规定期限内提供有关材料。公司提供补充材料的期限累计不得超过三十个交易日。公司补充材料期间不计入深交所作出有关决定的期限内。
公司提醒广大投资者，若本公司股票恢复上市申请未能获得深交所核准，本公司股票将被终止上市，请投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时做好恢复上市的信息披露工作，请投资者关注本公司公告。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会2016年6月6日
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数的说明
一、本次追溯调整情况概述
南京华东电子信息科技有限公司（以下简称“本公司”）于2015年1月30日将本次非公开发行股票募集资金100.88亿元用于履行向南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称“平板显示公司”）出资义务。2015年4月14日平板显示已完成相应的工商变更手续。本次出资完成后，公司持有平板显示公司57.65%的股权，对平板显示公司进行实际控制。
本公司和平板显示公司实际控制人均为中国电子信息产业集团有限公司，且该控制并非暂时性的。因此，本公司对上述平板显示公司的合并为同一控制下企业合并。
根据《企业会计准则第20号—企业合并》的相关规定，对于同一控制下的控股合并，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在合并报表上，即由合并形成后的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算。在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表期初数进行调整。同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告期主体在以前期间一直存在。
二、同一控制下企业合并对资产负债表期初数的影响
项目 2014年期末数 2014年期末数 调整数
调整后 调整前 （调整后-调整前）资产总额 30,208,555,254.75 11,543,804,608.79 18,664,750,645.96其中：流动资产 21,473,520,692.03 11,019,469,812.63 10,454,050,879.40非流动资产 8,735,034,562.72 524,334,796.16 8,210,699,766.56负债总额 22,380,921,947.55 11,124,722,534.73 11,256,199,412.82其中：流动负债 17,375,907,300.92 11,104,907,888.10 6,270,999,412.82非流动负债 5,005,014,646.63 19,814,646.63 4,985,200,000.00股东权益项目
2014年期末数 2014年期末数 调整数项目
调整后 调整前 （调整后-调整前）股本 359,157,356.00 359,157,356.00 -资本公积 362,699,635.61 362,699,635.61 -盈余公积 99,143,044.95 99,143,044.95 -未分配利润 -463,391,402.66 -461,403,188.57 -1,988,214.09归属于母公司股东权益合计 357,608,633.90 359,596,847.99 -1,988,214.09少数股东权益 7,470,024,673.30 59,485,226.07 7,410,539,447.23股东权益 7,827,633,307.20 419,082,074.06 7,408,551,233.14股东权益总额 30,208,555,254.75 11,543,804,608.79 18,664,750,645.96三、同一控制下企业合并对合并报表的影响
（1）同一控制下企业合并对合并利润表的影响
2014年01-09月份 2014年01-09月份调整数
项目
调整后 调整前
（调整后-调整前）一、营业收入
676,703,046.73 676,703,046.73 -二、营业成本
602,336,644.45 602,336,644.45 -营业税金及附加
3,492,578.59 3,492,578.59 -销售费用
17,962,908.08 17,962,908.08 -管理费用
117,418,239.46 71,149,022.73 46,269,216.73财务费用
-32,722,892.10 8,813,178.28 -41,536,070.38资产减值损失
-2,137,411.66 -2,137,411.66 -加：公允价值变动收益（损失以“-”号
填列） - - -投资收益（损失以“-”号填列）
330,070.23 330,070.23 -其中：对联营企业和合营企业的投
资收益 330,070.23 330,070.23 -汇兑收益（损失以“-”号填列）
- - -三、营业利润（亏损以“-”号填列）
-29,316,949.86 -24,583,803.51 -4,733,146.35加：营业外收入
37,410,260.29 37,410,260.29 -减：营业外支出
1,041,324.95 1,041,324.95 -其中：非流动资产处置损失
97,896.10 97,896.10 -四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
7,051,985.48 11,785,131.83 -4,733,146.35减：所得税费用
43,190.08 43,190.08 -五、净利润（净亏损以“-”号填列）
7,008,795.40 11,741,941.75 -4,733,146.35其中：被合并方合并前实现的净利润
- - -归属于母公司所有者的净利润
4,649,422.48 7,378,081.35 -2,728,658.87少数股东损益
2,359,372.92 4,363,860.40 -2,004,487.48（2）同一控制下企业合并对合并现金表的影响
2014年01-09月份 2014年01-09月份 调整数项目
（调整后-调整前）调整后 调整前
一、经营活动产生的现金流量净额
-138,744,869.54 15,853,426.34 -154,598,295.88二、投资活动产生的现金流量净额
-2,927,635,912.47 -31,988,513.79 -2,895,647,398.68三、筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响额
356,868.75 356,868.75 -五、现金及现金等价物净增加额
-597,255,973.16 44,715,913.32 -641,971,886.48加：期初现金及现金等价物余额
2,796,113,755.99 62,858,475.28 2,733,255,280.71六：期末现金及现金等价物余额
2,198,857,782.83 107,574,388.60 2,091,283,394.23四、董事会关于追溯调整的说明
董事会认为：本公司本次对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所相关规定的要求。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
广东广弘控股股份有限公司
独立董事关于对公司对外担保情况、
控股股东及其关联方资金占用的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的
通知》（证监发[2003]56号，以下简称“56号文”）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号，以下简称“120号文”）及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司关联方资金占用以及公司累计和当期对外担保情况进行了认真
的了解和核查，就上述事宜作出专项说明并发表独立意见如下：
（1）公司关联方资金占用情况
报告期内，公司没有控股股东及其关联方非经营性占用公司资
金的情况。
（2）公司对外担保情况
①本报告期末，公司不存在对下属子公司的担保事项。
本报告期内，公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
（3）独立董事意见：
公司独立董事认为：
①公司能够遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股
东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
②公司能严格遵守“56号文”、“120号文”及《上市规则》的有关规定，没有为本公司的股东、股东的控股公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与"56号文"、120号文”规定相违背的情形。
③公司严格按照《上市规则》、“56号文”、“120号文”及《公司章程》的有关规定，认真履行了对外担保的审批程序和信息披露义务，没有损害股东、债权人及其他利益相关者的合法权益。
独立董事： 、 、
朱列玉 罗其安 李胜兰
二 O一九年三月二十八日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2015-098四川天齐锂业股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月14日，四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”，持有公司股份9,371.70万股，持股比例约35.84%）通知，天齐集团于2015年12月11日将其持有的公司股份80万股质押给浙商银行股份有限公司成都分行，质押期限为自2015年12月11日起至质押担保范围内的债权得到全部清偿后解除。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕相关登记手续。
截止2015年12月11日，天齐集团累计质押其持有的公司股份2,035万股，约占其持有的公司股份的21.71%，约占公司目前总股本的7.78%。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会二〇一五年十二月十五日
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2014-075
北京东方园林股份有限公司关于第二期股票期权
激励计划（草案）获中国证监会备案无异议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“草案”）及其摘要并于2014年8月18日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。随后公司将草案及其相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）备案。
公司于近日获悉，证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司将按照相关规定和程序尽快召开股东大会审议第二期股票期权激励计划相关
事项。
特此公告。
北京东方园林股份有限公司董事会 2014年 10月22日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2015-045
一汽轿车股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知及会议材料于 2015年 9月 13日以书面和电子邮件方式向全体董事送达。
2、公司第六届董事会第十八次会议于 2015年 9月 23日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 8人，实际以通讯表决方式出席 8人。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于投资一汽 D181产品技术改造项目的议案
1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：为进一步强化公司自主品牌的市场覆盖面，拓展市场空间，提高市场占有率，公司拟在充分利用自主轿车扩建工程项目（二工厂）现有工程的基础上，增加和改造相应的设备及配套设施投资建设一汽 D181产品技术改造项目，实现年产 10万辆的生产能力。
该项目总投资为 36,845.00万元，其中:新增建设投资 17,212.70万元、研发费 6,209.01万元、铺底流动资金 13,423.29万元。所需资金由公司自筹。根据项目的初步设计分析报告，项目建设期为 24个月，投资回收期 7.52年（税后），内部收益率15.96%（税后）。
该项目的实施可以填补公司在小型 SUV市场的空白，有利于提高自主品牌市场竞争力和商品形象，持续提升公司自主品牌的开发和制造能力，对公司未来的稳定发展具有重要的战略意义。
（二）关于续聘财务审计机构的议案
1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2015-045
2、议案内容：公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2015年度财务审计机构，年度审计费用不超过55万元人民币。
3、公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务审计过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，较好地履行了双方约定的责任与义务，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。因此，我们同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构。
4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（三）关于续聘内控审计机构的议案
1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2015年度内控审计机构，年度审计费用不超过35万元人民币。
3、公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业的审计团队和较强的技术力量，对公司业务较为熟悉，能够满足公司内控审计工作的需要，亦不存在损害公司整体利益及中小股东利益的情况，我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内控审计机构。
4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（四）2015年第一次临时股东大会召开时间另行通知
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
董事会
二○一五年九月二十四日
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2016-033
湖南凯美特气体股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2016年8月16日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在湖南省岳阳市七里山公司会议室召开第三届监事会第十五次会议。会议通知及会议资料于 2016年 8月 1日以电子邮件等方式送达。会议由监事会主席张晓辉先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并表决，且公司监事就本次会议审议相关议案发表了意见，本次会议通过了如下决议：
1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司 2016年半年度报告及其摘
要》的议案。
监事会对本次 2016年半年度报告发表意见：（1）公司董事会 2016年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实的反应出公司 2016年半年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《2016年半年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn，《2016年半年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
监事会对该项议案事项发表意见：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所要求使用与存放募集资金，公司董事会编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《湖南凯美特气体股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司监事会2016年8月18日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2016-073浙江海利得新材料股份有限公司
关于发生安全事故的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016年11月22日13时25分，浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）发生火警。经公安、消防及属地等部门全力扑救，截至当日14时50分明火已全部扑灭。经初步调查，公司发包给具备资质的工程公司（以下简称“施工方”）的锅炉脱硫脱硝工程（该工程为“交钥匙”工程）的施工过程中，施工现场发生火情，导致导热油管破裂燃烧。
本事故共造成5名人员受伤，其中2名重伤者（其中1名为施工方员工，另1名为公司员工）急送医院抢救无效死亡，另外3人正在医院进行住院治疗，经诊疗已无生命危险。
事故发生后，公司立即启动突发事件应急处置预案，配合政府部门做好现场救援工作，并积极配合公安、安监、消防等部门对本次事故原因进行调查，同时做好事故善后处理工作。
本次事故对公司的生产经营影响尚不确定，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，公司股票（证券简称：海利得，证券代码：002206）自2016年11月23日（星期三）起停牌，待上述事项确定后，公司将及时公布相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江海利得新材料股份有限公司董事会
独立董事意见京汉实业投资股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第二十七次会议所审议事项
的有关独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程的规定，基于独立判断的立场，作为京汉实业投资股份有限公司独立董事,现就公司第八届董事会第二十七次会议所审议事项发表如下独立意见：
一、关于独立董事补选的独立意见
1、根据提供的上述任职人员的个人简历，审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，我们认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质；
2、我们参与了本次董事会的全过程，上述任职（候选）人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意董事会的表决结果。
二、关于全资子公司京汉置业集团有限责任公司收购天津凯华奎恩房地产开发有限公司股权的的独立意见
公司在审慎考虑的前提下，决定收购相关资产，符合公司的发展战略和全体股东的利益；收购价格以具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告作为定价基础，价格公允，符合市场化原则；公司本次股权收购事项履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等制度的有关规定，未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。我们同意该资产收购事项。
独立董事：郭磊明、郑春美、熊新华
北京华录百纳影视股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名浦军为公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合北京华录百纳影视股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北京华录百纳影视股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有北京华录百纳影视股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有北京华录百纳影视股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在北京华录百纳影视股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为北京华录百纳影视股份有限公司或其附属企业、北京华录百纳影视股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与北京华录百纳影视股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的。
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提
名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括北京华录百纳影视股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在北京华录百纳影视股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：北京华录百纳影视股份有限公司董事会二○一六年十月十四日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2019-040万方城镇投资发展股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司的持续经营及盈利能力，确保公司的可持续发展，公司拟投资人民币 1,000万元设立全资子公司张家港保税区万晶方嚞商贸有限公司（子公司名称以登记机关核准为准）。
2、根据深交所《股票上市规则》和公司《重大投资管理办法》的相关规定，本次对外投资涉及的金额未超过公司最近一期经审计净资产 13,061.21万元的35%，因此本次对外投资经董事长批准即可生效。
3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、投资标的的基本情况
1、标的公司基本情况：
（1）公司名称：张家港保税区万晶方嚞商贸有限公司（以登记机关核准登记名称为准）
（2）公司类型：有限责任公司
（3）公司住所：苏州市张家港保税区
（4）注册资本：人民币1,000万元
（5）经营范围：汽车（含小轿车）、摩托车及零配件、金属材料及制品、矿
产品、珠光粉、化学原料及产品（危险化学品除外）、机械产品及配件、塑料制品、五金交电、阀门、煤炭、有色金属、木材、钢材、初级农产品、机电产品、电气设备、纺织原材料及产品、日用百货、计算机、软件及辅助设备、体育用品、办公用品销售，汽车租赁、（出租车经营除外），商品展示，货运代办服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），与经营有关的咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（暂定，最终经营范围以工商登记部门核定为准）
2、股权结构：公司持有张家港保税区万晶方嚞商贸有限公司100%股权。
3、出资方式：公司以现金方式出资，全部为公司自有资金。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次公司对外投资设立全资子公司是为了提高公司的持续经营及盈利能力，确保公司的可持续发展。
2、本次对外投资设立全资子公司的事项，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和行业政策等方面的风险因素。公司将强化其法人治理结构，建立健全内部控制制度，加强监督检查，明确经营策略和市场定位，建立完善的控制措施和监督机制，防范和应对各种风险。
3、公司将依照法律、法规的相关规定履行决策程序，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一九年六月二十日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2014）066号
浙江水晶光电科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月21日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘用公司高级管理人员的议案》。
根据公司战略发展需要，公司管理层进行了分工调整。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，独立董事发表独立意见认可，同意聘任公司常务副总经理张国强先生为公司总经理；同意聘任钱滔女士为公司副总经理，分管公司人力资源和企业文化管理；同意聘任潘茂植聘任为公司副总经理，分管反光材料业务经营。三位任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。（简历见附件）
特此公告
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会二○一四年八月二十三日
附件：个人简历
张国强先生：中国国籍，1965年 1月出生，上海交通大学材料科学与工程专业，广东省社会科学院经济学专业研究生。2002年至2008年担任万嘉源通讯设备（深圳）有限公司总经理；2008年至 2012年担任 TCL通讯设备（惠州）有限公司董事、总经理。张国强先生未持有公司股票，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
钱滔女士：中国国籍，1970年12月出生，浙江农业大学园艺学专业，硕士学历，1996年至2003年在浙江大学担任教师、学生辅导员、校区团工委副书记、浙大留学中心副主任；
2003年至2011年在杭州中恒电气股份有限公司担任董事、董事会秘书、总经理助理、行政人事总监；2011年5月至2014年在浙江万马集团有限公司担任副总裁，分管集团人力资源及行政工作，同时兼任监事。钱滔女士未持有公司股票，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
潘茂值先生：中国国籍，1960年7月出生，温州机械工业学校机械制造中专毕业，2004年-2005年上海复旦大学读MBA。1983年至 1992年在椒江面粉厂担任厂长职务；1992年至1994年在椒江区经贸局担任副主任，分管工业企业；1994年7月至今在浙江方远夜视丽反光材料有限公司担任总经理职务。潘茂值先生持有公司股票681,110股，关联人潘欢（其子）持有公司股票291,904股，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
东兴证券股份有限公司关于
深圳市铁汉生态环境股份有限公司为
2019年度第一期超短期融资券配套信用风险缓释凭证提供反担保事项的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“铁汉生态”）的持续督导机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，对铁汉生态为 2019年度第一期超短期融资券配套信用风险缓释凭证提供反担保事项进行了审慎核查，核查的情况如下：
一、担保情况概述
（一）深圳市铁汉生态环境股份有限公司于 2017年 8月 8日召开第三届董事会第二十七次会议及2017年8月24日召开公司2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》。公司于 2018年 2月 26日收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2018]SCP42号），接受公司超短期融资券注册，注册金额为20亿元，注册额度有效期是2年。
（二）公司于2019年4月25日召开公司第三届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于为公司 2019年度第一期超短期融资券配套信用风险缓释凭证提供反担保的议案》。公司本次拟发行超短期融资券金额不超过人民币 4亿元（含4亿元），为增强本次公司发行2019年度第一期超短期融资券的偿债保障，由中债信用增进投资股份有限公司（以下简称“中债增公司”）为本次超短期融资券配套发行信用风险缓释凭证，金额不超过2亿元，深圳市高新投集团有限公司（以下简称“深圳高新投”）为此次信用风险缓释凭证的发行提供无条件不可撤销的连带责任保证担保，公司及全资子公司深圳市铁汉生态景观有限公司、全资子公
司东莞市铁汉生态旅游开发有限公司以部分自有资产进行抵押，用于向深圳高新投提供反担保，并授权公司董事长签署与上述担保及反担保相关的所有法律文件。
（三）本次担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交股东大会以特别决议审议。
二、被担保人基本情况
名称：深圳市高新投集团有限公司
类型：有限责任公司
成立时间：1994年12月 29日
住所：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028号罗湖商务中心3510-22单元
注册资本：885,210.50万元人民币
法定代表人：刘苏华
经营范围：从事担保业务；投资开发，信息咨询；贷款担保；自有物业租赁。
股权结构：
|||
|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|
|深圳市投资控股有限公司|370,027.25|
|深圳远致富海三号投资企业(有限合伙)|177,043.79|
|深圳市财政金融服务中心|132,236.81|
|深圳市远致投资有限公司|97,728.03|
|恒大集团有限公司|84,189.37|
|深圳市海能达投资有限公司|21,047.34|
|深圳市中小企业服务署|2,937.91|
||885,210.50|

主要财务数据：
单位：万元
||
|-|
|截至2018年12月31日（未经审计）|
|2,056,178.42|
|876,388.58|
|57,000.00|
|321,101.85|
|1,179,789.84|
|2018年度（未经审计）|
|208,124.75|
|152,079.39|
|114,357.56|

三、担保事项说明
1、担保方：深圳市铁汉生态环境股份有限公司；
2、被担保方：深圳市高新投集团有限公司；
3、担保方式：连带责任担保；
4、担保金额：信用风险缓释凭证所涉超短期融资券金额不超过 2亿元及利息；
5、担保期限：自本次公司超短期融资券获得核准并发行之日起计算，至深圳高新投为本次超短期融资券所提供的担保责任解除止。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本核查意见出具日，公司对控股子公司的担保总额为 242,956.57万元，占 2018年 12月 31日经审计的归属于上市公司股东的净资产 62.45亿元的38.90%；公司对参股公司的担保总额为57,158万元，占2018年12月31日经审计的归属于上市公司股东的净资产 62.45亿元的9.15%；公司对其他外部单位的担保总额为 129,000万元，占 2018年 12月 31日经审计的归属于上市公司股东的净资产62.45亿元的20.66%。
判决败诉而应承担的损失等事项。
五、董事会意见
公司第三届董事会五十九次会议以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了《关于为公司 2019年度第一期超短期融资券配套信用风险缓释凭证提供反担保的议案》，公司本次拟发行2019年度第一期超短期融资券金额不超过人民币4亿元（含4亿元），为增强本次公司发行超短期融资券的偿债保障，由中债增公司为公司配套发行信用风险缓释凭证，并由深圳高新投为《19铁汉生态SCP001信用风险缓释凭证》提供无条件不可撤销的连带责任保证担保，董事会同意公司及全资子公司深圳市铁汉生态景观有限公司、全资子公司东莞市铁汉生态旅游开发有限公司以部分自有资产进行抵押，用于向深圳高新投提供反担保。本次反担保是为了推动发行超短期融资券事项的顺利进行，且是公司为自身债务的配套信用风险缓释工具进行担保，财务风险处于可控范围内。本次为提供反担保的事项已履行相关的对外审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为，本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见：
本次反担保是为了推动发行超短期融资券事项的顺利进行，且是公司为自身债务的配套信用风险缓释工具进行担保，财务风险处于可控范围内。本议案尚需经公司股东大会审议，审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规以及《公司章程》的规定。
六、保荐机构核查意见
保荐机构核查了公司提供的资料，认为：公司为该事项提供反担保已经董事会审议通过，独立董事已发表了独立意见，尚需经公司股东大会审议，审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等
法律法规以及《公司章程》的规定。
保荐机构对本次公司为 2019年度第一期超短期融资券配套信用风险缓释凭证提供反担保的事项无异议。
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司为 2019年度第一期超短期融资券配套信用风险缓释凭证提供反担保事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
李子韵 袁科
东兴证券股份有限公司2019年4月26日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2016-020
石家庄以岭药业股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
石家庄以岭药业股份有限公司第五届监事会第二十三次会议于 2016年 3月 29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2016年 3月 14日以专人送达、电话通知并电子邮件方式发出。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由公司监事会主席高学东先生主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：
1、审议通过了《2015年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司2015年年度股东大会审议。
2、审议通过了《<2015年年度报告>及摘要》。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《2015年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《2015年度利润分配预案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执
行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；《2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。监事会对《2015年度内部控制评价报告》无异议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票和已获授但尚未行权的股票期权的议案》。
公司决定回购注销 3名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的 12.8万股限制性股票和已获授但尚未行权的72.16万份股票期权。
监事会认为：董事会本次关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票和已获授但尚未行权的股票期权的程序符合相关规定，监事会同意回购注销上述限制性股票和股票期权。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
监事会
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2016-024太阳鸟游艇股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
申请文件一次反馈意见之回复（修订稿）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）按照中国证券监督管理委员会2016年3月4日签发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160054号）（以下简称“反馈意见”）和2016年4月提出的进一步反馈意见的要求，在2016年3月29日披露的《太阳鸟游艇股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见之回复》的基础上，对公司资产重组申请文件有关内容进行了必要的修改、补充说明或解释，编制了《太阳鸟游艇股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见之回复（修订稿）》。
公司将于上述反馈意见回复(修订稿)披露后2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见答复相关材料。公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜尚需中国证监会核准且最终取得核准的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据中国证监会审核情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会2016年4月12日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2017040浙江东晶电子股份有限公司
关于授权董事会对全资子公司东晶金华提
供担保额度的公告
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
2017年 6月 27日,浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第九次会议。本次会议审议并通过了《关于授权董事会对全资子公司东晶金华提供担保额度的议案》,同意提请股东大会授权董事会审批公司对全资子公司东晶电子金华有限公司（以下简称“东晶金华”）向银行申请不超过人民币 3亿元的融资业务提供连带责任保证担保，本次拟申请的授权自公司2017年第三次临时股东大会决议之日起一年内有效。
二、被担保人基本情况
公司名称：东晶电子金华有限公司
注册资本：人民币10,000万元
法定代表人：骆红莉
经营范围：电子产品（不含电子出版物和卫星接收设备）、计算机网络设备、通信产品、机械设备、仪器仪表、高压直流继电器、印制电路板、传感器、蓝宝石窗口片、蓝宝石衬底片、外延片、芯片的研发、设计、生产与销售，企业管理咨询（不含金融、证劵、期货业务咨询），实业投资，资产管理（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集融资等金融业务），货物与技术进出口（仅限国家法律法规允许的且无需前置审批的经营项目）。
与公司的关系：公司全资子公司
最近一年又一期的财务状况（单位：万元）：
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|项目|2016 年度（经审计）|2017 年一季度（未经审计）|
|营业收入|14,871.53|4,670.20|
|净利润|1,906.07|144.33|
|项目|2016/12/31（经审计）|2017/3/31（未经审计）|
|总资产|66,751.17|57,639.29|
|总负债|19,506.33|10,250.11|
|净资产|47,244.84|47,389.18|

三、担保协议的主要内容
《担保合同》主要内容由公司及东晶金华与贷款银行等金融机构共同协商确定。
四、累计对外担保数额及逾期担保的数额
截至本公告披露之日，公司尚存续的对外担保余额（债务人在担保项下的债务余额）为人民币20,650.01万元，占公司2016年度经审计净资产的45.00%，其中公司为浙江金轮机电实业有限公司提供担保的余额为人民币 3,800.01万元，为浙江东晶博蓝特光电有限公司提供担保的余额为人民币1,500万元，为黄山市东晶光电科技有限公司提供担保的余额为人民币 15,350万元。本次对公司全资子公司拟提供担保的总金额为 3亿元，占公司 2016年末经审计净资产的65.37%。公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、董事会意见
董事会认为，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营，且全资子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。董事会同意提请股东大会授权董事会审批公司对东晶金华向银行申请不超过人民币 3亿元的融资业务提供连带责任保证担保，该拟申请的授权自公司 2017年第三次临时股东大会决议之日起一年内有效，董事会授权管理层签署相关文件。
六、独立董事意见
本次被担保对象系公司的全资子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对
外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。该拟申请的授权自公司
2017年第三次临时股东大会决议之日起一年内有效，公司本次对子公司提供的担保额度，符合公司正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序，本担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议通过。
我们认为公司第五届董事会第九次会议审议的关于授权董事会批准提供担保额度的事项是合理的，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定的要求。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、独立董事对第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司董 事 会
二〇一七年六月二十七日
华西证券股份有限公司
关于帝欧家居股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
华西证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为帝欧家居股份有限公司（以下简称“帝欧家居”“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，依据公司的实际情况，认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况，对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行核查并发表独立意见，具体情况如下：
一、帝欧家居内部控制规则落实的自查情况
帝欧家居结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有规定，认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对子公司管理等方面内控制度的落实情况，并根据核查结果编制了《内部控制规则落实自查表》
二、保荐机构核查意见
通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通，结合有关规定，华西证券对帝王洁具填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：帝欧家居已按照相关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查，出具的《内部控制规则落实自查表》符合深圳证券交易所的规定，真实反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，有利于提升公司内部控制水平。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
_________________ _________________
袁宗 唐忠富
华西证券股份有限公司2019年3月29日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2019-089温州宏丰电工合金股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东陈晓先生的通知，获悉其将持有的本公司部分股票办理了股票质押式回购交易延期购回业务，现将有关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1．股东股份延期购回的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押延期股数（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押开始日期|质押原购回日期|延期购回日期|质权人|用途|
|陈晓|是|305|1.43%|0.74%|2018年11月12日|2019年11月27日|2020年11月26日|山西证券股份有限公司|支持子公司生产经营|
|||1,320|6.19%|3.19%|2017年11月27日|||||

2.股东股份累计质押基本情况
陈晓和林萍为公司实际控制人。截至公告披露日，双方所持质押股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|本次质押前质押股份数量（万股）|本次质押后质押股份数量（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|陈晓|213,133,660|51.44%|14,048|14,048|65.91%|33.90%|0|0|0|0|
|林萍|15,444,000|3.73%|1,544.4|1,544.4|100%|3.73%|0|0|0|0|
|合计|228,577,660|55.16%|15,592.4|15,592.4|68.21%|37.63%|0|0|0|0|

3.本次股份质押为控股股东陈晓先生对前期股份质押的延期购回，不涉及新增融资安排,融资资金主要用于支持子公司生产经营。陈晓先生及林萍女士资信状况良好，具备足够的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，上述质押事项不会导致公司实际控制权发生变更。后续如出现平仓风险，将采取提前购回、补充质押等措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2014-21
浙江大东南股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月31日，公司在二楼会议室以现场方式召开了第五届董事会第二十次会议，会议由董事长黄飞刚主持。有关会议召开的通知，公司已于2014年 3月 26日以传真和电话方式送达各位董事，本次会议应出席董事 7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：
一、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据公司总经理黄飞刚提名，同意聘任鲁丽娟女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2014-22号公告。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司
董事会
附件：鲁丽娟，女，汉族，1989年4月出生，大学本科学历。2012年6月至今在公司证券部工作，2013年 10月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号：2013-2A-177）。现任本公司证券事务代表。鲁丽娟与本公司持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。