Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2015-054福建榕基软件股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划电子政务领域重大对外合作事项，该事项尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.2条款的规定，因该事项存在不确定因素，且预计难以保密，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：榕基软件，证券代码：002474）已于2015年7月8日（星期三）开市起停牌。公司已分别于2015年7月8日、2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月29日、2015年8月5日、2015年8月12日、2015年8月19日、2015年8月26日、2015年9月2日、2015年9月11日、2015年9月18日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-033）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-036）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-037）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-039）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-040）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-041）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-046）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-048）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-049）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-050）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-051），具体详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证
券日报》和《证券时报》。
公司持续积极、有序地开展本次重大事项的各项工作，与交易对手就该事项相关细节（包括投资金额、控股比例、业务领域、平台唯一授权等）进行充分沟通和协商。近日交易对手方上报的本次合作方案已获得其主管机关审批通过，公司正在积极推进与交易对手方签订本次合作相关协议的工作，目前公司尚未收到
本次合作相关方的签字盖章协议正式文本，公司股票继续停牌，待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
因该事项存在不确定因素，且预计难以保密，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年9月25日开市起继续停牌，预计于2015年10月9日前复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会二〇一五年九月二十四日
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2018-068珠海健帆生物科技股份有限公司
2018年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月2日，珠海健帆生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了公司《2018年半年度报告》全文及摘要。
为使投资者全面了解公司的2018年半年度经营成果、财务状况，公司《2018年半年度报告》已于2018年8月3日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
珠海健帆生物科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月三日
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2018-003
远大产业控股股份有限公司第八届监事会
2018年度第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第八届监事会 2018年度第一次会议于2018年3月27日以传真方式召开（会议通知于2018年3月22日以邮件方式发出），应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事会主席周砚武先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。经与会监事认真审议和充分讨论，对相关议案作出表决如下：
《关于<对公司会计政策变更的意见>的议案》。
公司本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求并结合公司的实际情况进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司监事会二〇一八年三月二十九日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2015-075山东阳谷华泰化工股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假山记东载阳、谷误华导泰性化工陈股述份或有者限重公大司遗（漏以。
下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2015年9月25日下午在公司三楼会议室召开。会议通知于2015年9月19日专本人公送司达及全其体董监事事会。应全参体加人会员议保监证事信3息人披，露实的际内参容加真会实议、监准事确3人和。完会整议，由没
监事柳章有银虚先假生记主载持、，误董导事性会秘陈书述列或席者了重会大议遗，漏符。
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了下列议案：
1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经全体监事一致表决通过，选举柳章银先生为公司第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会任期一致。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《山东阳谷华泰化工股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司监事会二〇一五年九月二十五日
附件：监事会主席简历
柳章银，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师。1994年9月—2000年3月任山东阳谷华泰有机化工厂车间主任，2003年 3月—2005年 10月任山东阳谷华泰化工有限公司 CTP车间主任，2005年 10月—2008年 10月任山东阳谷华泰化工有限公司促进剂 NS生产负责人，2008年10月-2010年7月起担任氯代车间、二硫化物车间主任。现任公司监事会主席、总经理助理，阳谷工厂生产车间负责人。柳章银先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，持有本公司股份173,900股，占公司总股本的0.06%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
北京盛通印刷股份有限公司
2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关于 2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬向董事会提案如下：
一、本议案适用对象
在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。
二、本议案适用期限
2019年1月1日至2019年12月31日
三、薪酬标准
（一）公司独立董事的薪酬
独立董事：马肖风先生、蒋力先生、李万强先生 2019年度津贴标准为 8万元整（含稅）/年，按月平均发放。
（二）公司董事（不含独立董事）、高级管理人员薪酬
公司内部董事贾春琳、栗延秋、唐正军、侯景刚、蔡建军、梁玲玲，高级管理人员肖薇根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|基本薪酬（万元/年）|
|贾春琳|董事长|70|
|栗延秋|副董事长、总经理|70|
|唐正军|董事、财务总监|70|
|侯景刚|董事、副总经理|70|
|蔡建军|董事、副总经理|70|
|梁玲玲|董事|30|
|肖薇|董事会秘书|30|

（三）公司监事的薪酬
监事：根据其在担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度
领取薪酬。监事津贴为1.2万元(含税)/年，按月平均发放。
四、发放办法
董事、监事、高级管理人员 2019年基本薪酬按月平均发放：绩效薪酬根据 2019年度绩效考核发放，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定，报董事会于股东大会批准。
五、其他规定
1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2、董事、监事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。
年薪可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
本方案还需提交股东大会表决通过方可实施。
北京盛通印刷股份有限公司董事会2019年4月10日
深圳赫美集团股份有限公司 关于臻乔时装转让方完成购买公司股票的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2018-045
深圳赫美集团股份有限公司
关于臻乔时装转让方完成购买公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赫美集团”）于 2017年 10月 12日召开的第四届董事会第二十七次（临时）会议和 2017年 11月 13日召开的 2017年第八次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司收购资产的议案》，公司全资子公司深圳赫美商业有限公司以现金方式收购深圳臻乔时装有限公司（以下简称“臻乔时装”）、彩虹现代商贸（深圳）有限公司、盈彩拓展商贸（深圳）有限公司及彩虹现代商贸有限公司四家公司（合称“标的公司”）各80%股权（以下简称“本次交易”），本次交易各方签署了《附条件生效的股权收购协议》（以下简称“股权收购协议”），具体内容详见公司于 2017年 10月 16日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司收购资产的公告》（公告编号：2017-120）。
《股权收购协议》约定，臻乔时装转让方权星商业管理（深圳）有限公司（以下简称“权星商业”）在收到第一笔股权转让价款人民币3亿元后6个月内，权星商业或其另行指定的主体（合称“相关持股主体”）应当通过二级市场购买市值不低于人民币3亿元的赫美集团股票（以下简称“总购入股票”）。
上述股票在标的公司 2018年度专项审计报告出具后，相关持股主体可对不超过总购入股票的30%进行包括出售在内的处置；在标的公司 2019年度专项审计报告出具后，相关持股主体可对总购入股票累计不超过60%的股票进行处置；
在标的公司 2020年度专项审计报告出具且业绩达标或者乙方已经予以现金补偿后，相关持股主体可自由处置全部总购入股票。
深圳赫美集团股份有限公司 关于臻乔时装转让方完成购买公司股票的公告权星商业已于 2017年 11月 24日开始购买公司股票，具体内容详见公司于 2017年 11月 27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn的《关于臻乔时装转让方购买公司股票的公告》（公告编号：2017-139）。
截至本公告披露日，权星商业已成交11,386,100股，成交均价为26.39元/股，成交金额为 300,479,179.00元。权星商业已完成上述《股权收购协议》约定的股票购买计划。本次股票购买计划完成后，权星商业持有公司股票占总股本比例为3.67%。
本次股票购买计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规的规定；本次股票购买计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董 事会
二〇一八年五月二十二日
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2016-029
长沙景嘉微电子股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到持股5%以上的股东饶先宏、胡亚华函告，获悉其将所持有的部分公司股份办理了股票质押式回购交易业务，相关质押登记手续已办理完毕。具体情况如下：
一、股东股份被质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|初始交易日期|购回交易日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|饶先宏|否|442,000|2016年6月14日|2019年5月30日|方正证券股份有限公司|5.29%|个人资金需求|
|胡亚华|否|1,100,000|2016年6月14日|2019年5月30日|方正证券股份有限公司|13.17%|个人资金需求|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合 计|/|1,542,000|/|/|/|/|/|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，饶先宏限售条件流通股 8,350,000股，占公司股份总数的6.25%，累计质押其持有的公司股份 442,000股，占其持有公司股份总数的5.29%，占公司股份总数的0.33%。
截至公告披露之日，胡亚华限售条件流通股 8,350,000股，占公司股份总数的6.25%，累计质押其持有的公司股份 1,100,000股，占其持有公司股份总数的13.17%，占公司股份总数的0.82%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会 2016年 06月16日
安徽国风塑业股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，以及《公司章程》等有关规定，我们作为安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，就公司董事会五届二十八次会议审议的使用部分闲置募集资金购买理财产品事项发表独立意见如下：
公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，在保证募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用 4,000万元闲置募集资金购买海通证券股份有限公司发行的保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意公司使用 4,000万元闲置募集资金购买短期保本型理财产品。
独立董事签名：
姚禄仕 李良彬 余经林 许立新
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2015-053内蒙古远兴能源股份有限公司
关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：远兴能源，证券代码：000683）已于 2015年 6月 15日开市起停牌。具体内容详见公司于 2015年 6月15日、6月20日、6月27日、7月4日、7月11日、7月18日、7月25日和8月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：临2015-032）、《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：临2015-034、临2015-035、临2015-036）和《关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告》（公告编号：临2015-038、临2015-039、临2015-042、临2015-052）。
截止本公告披露日，公司及相关中介机构正在全力推进非公开发行股票的各项工作，由于本次非公开发行股票方案尚需进一步论证，且存在重大不确定性。
鉴于上述情况，为保证公平信息披露，维护投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：远兴能源，证券代码：000683）于2015年8月10日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一五年八月七日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2019-018苏州东山精密制造股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议（以下简称“会议”）通知于2019年3月6日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年3月11日上午在公司一楼会议室以通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：
审议通过了《关于与中远海运租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。
《苏州东山精密制造股份有限公司关于与中远海运租赁有限公司开展融资
租赁业务的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2019年3月 12日
证券代码:300089 证券简称:文化长城 公告编号:2017-089
广东文化长城集团股份有限公司
关于完成公司监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 21日召开的 2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，同意选举谢建歆先生、谢洁女士为公司第四届监事会非职工代表监事。公司 2017年第三次临时股东大会决议公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司于2017年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2017-070），公司职工大会一致同意选举金永丽女士为公司第四届监事会职工代表监事。
谢建歆先生、谢洁女士及职工代表监事金永丽女士共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司监事会 2017年11月21日
证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2018-013深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2018年12月21日上午10:30在迈瑞总部大厦3508会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2018年12月11日以电子邮件等方式送达全体董事。
会议由公司董事长李西廷先生主持。本次会议应出席董事人数9人，现场出席和通讯出席董事人数8人，授权委托1人。其中董事徐航、陈锦浩、奚浩、吴祈耀以通讯表决方式参会，独立董事姚辉先生因公务原因未能出席会议，授权委托独立董事奚浩先生代为出席并行使表决权。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于向全资子公司迈瑞全球（香港）有限公司增资的议案》
经审议，董事会同意公司以自有资金235,000,000美元（约合人民币16亿元，所需人民币金额以具体办理时结算汇率为准）对全资子公司迈瑞全球（香港）有限公司（以下简称“香港全球”）进行增资，全部计入香港全球已发行股本。增资完成后，香港全球仍为公司全资子公司。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意在保证公司及子公司正常经营资金需求的情况下，使用总计不超过人民币36.8亿元（含本数）额度的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），使用期限自此次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。在授权额度范围内，授权公司经营管理层及其再授权人士在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。
公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
三、备查文件
1．《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》；
2．《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；
3．华泰联合证券有限责任公司出具的《关于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》。
特此公告。
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会2018年12月21日
上海金力泰化工股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人陈乃蔚，作为上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2015年度任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上海金力泰化工股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，独立、公正地履行独立董事义务。现就2015年度任职期间履行职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
1、2015年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、2015年度，公司共召开了6次董事会会议，本人按时亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。2015年度，本人未列席公司的股东大会。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
2015年度任职期内，本人恪尽职守、勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，做出独立、公正的判断。发表独立意见情况具体如下：
（一）、2015年1月12日，在公司召开的第六届董事会第十次会议上，本人分别对《使用部分超募资金投资设立合资公司》、《使用闲置超募资金进行现金管理》事项发表了同意的独立意见。
（二）、2015年3月17日，在公司召开的第六届董事会第十一次会议上，本人分别对《2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况》、《公司2014年度内部控制自我评价报告》、《募集资金年度存放与使用情况》、《公司2014年度利润分配预案》、《公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构》、《公司2014年度关联交易事项及签订日常关联交易框架协议、2015年度日常关联交易计划》、《调整2015年度公司董事及高级管理人员薪酬》、《会计政策变更》、《公司使用部分超募资金永久补充流动资金》、《公司增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度》事项发表了同意的独立意见。
（三）、2015年4月24日，在公司召开的第六届董事会第十二次会议上，本人就《聘任公司总经理》事项发表了同意的独立意见。
（四）、2015年6月11日，在公司召开的第六届董事会第十三次会议上，本人就《公司对外担保事项》发表了同意的独立意见。
（五）、2015年8月19日，在公司召开的第六届董事会第十四次会议上，本人分别对《公司2015年半年度控股股东及其关联方占用公司资金情况》、《公司2015年半年度对外担保情况》、《2015年半年度募集资金存放和使用情况》事项发表了同意的独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为董事会提名委员会委员召集人和战略委员会委员，2015年积极参与各委员会工作，主要履行了以下职责：
根据公司的实际情况，积极履行提名委员会的职责。本人在充分了解被提名人学历、工作等背景情况的基础上，认真审核并提交董事会审议；作为战略委员会委员，我根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的战略发展等提出建议。
四、对公司进行现场检查的情况
作为独立董事，本人通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报、现场考察等多种形式，了解公司生产运营状况、管理和内控制度的建设和执行情况。通过电话、邮件等多种方式，与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保
持联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，了解公司的经营动态。同时也关注国家宏观经济大环境及市场变化对公司的影响，关注主要媒体上有关公司的报
道。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、关注公司内控情况和法人治理结构
作为独立董事，本人特别关注公司内部控制的建立和执行情况，监督、检查高管的履职情况；对于需经董事会审议决策的议案以及重大事项等，认真审核公司提供的相关材料，必要时向公司相关部门和人员询问，独立、客观判断，审慎行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性。
2、对公司信息披露情况进行监督、检查
我持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《信息披露制度》的要求，要求和监督公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，切实保障广大投资者的知情权。
3、参加培训和学习
本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加上级监管部门及公司以各种方式组织的培训，全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他事项
本人作为独立董事，2015年度没有提议召开董事会或临时股东大会，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司具体事项进行审计和咨询。
供更多建设性的合理建议，为董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司整体利益，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：陈乃蔚
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2016-101
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于 2016年度第五次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月2日以公告形式在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开2016年度第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-095），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2016年9月22日下午1：30在合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大会议室以现场会议的方式召开，本次股东大会由公司董事会召集，执行董事长王颖哲先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次大会网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年9月22
日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月21日下午15：00-9月22日下午15：00期间的任意时间。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东3人，代表股份
二、提案审议情况
出席会议的股东及股东代表以记名投票与网络投票相结合方式对本次大会
的议案进行了投票表决，审议了以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于为麦王环境技术股份有限公司贷款提供担保的议案》
本议案内容详见2016年9月2日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
总表决情况：同意162,326,494股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意0股；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所叶剑飞、李一帆律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2016年度第五次临时股东大会的召集程序、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、安徽国祯环保节能科技股份有限公司2016年度第五次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司2016年度第五次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一六年九月二十二日
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2016—065浙江巨龙管业股份有限公司
关于公司参与的产业基金完成工商登记的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为更好地利用资本市场蓬勃发展的趋势，在更大的范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的，借助于专业战略合作伙伴的经验和资源，加快公司外延式发展步伐，浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月22日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于签订合作设立产业基金框架协议的议案》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体公告。
现公司旗下全资企业达孜艾格拉斯创业投资有限公司参与的产业基金已完
成了工商设立登记手续，并取得了无锡市工商行政管理局颁发的《营业执照》，注册号：91320200MA1MLPW134，登记的主要信息如下：
1、名称：无锡艾格拉斯投资中心（有限合伙）
2、类型：有限合伙企业
3、住所：无锡菱湖大道111号无锡软件园海豚座D栋2楼
4、执行事务合伙人：上海天信景亿投资管理中心（有限合伙）（委派代表：蒋志）
5、成立日期：2016年5月31日
6、合伙期限：2016年5月31日至2036年5月30日
7、经营范围：利用自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会 2016年6月2日
鹭燕医药股份有限公司
2017年度高级管理人员薪酬与考核管理制度
第一章总则
第一条 为充分调动鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的积极性和创造性，激励高级管理人员以提升公司价值和实现公司各利益相关者利益最大化为目标，不断提升公司集团化管理水平，完善公司风险管理和内控体系，提高公司整体资产运营效率，促进企业快速、持续、健康发展。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《鹭燕医药股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，并结合公司的实际情况，制定本薪酬与考核管理制度。
第二条 公司高级管理人员对股东和董事会授权其管理和运营的资产担负保值增值的责任。
第三条 公司高级管理人员的薪酬设定应遵循的原则：
1、体现收入水平符合公司规模和业绩的原则；
2、遵循责权利对等、激励与约束并重的原则；
3、符合公司长远利益。
第四条 如出现公司内外部经营环境发生重大变化、公司战略发生重大调整或公司经营业绩出现较大波动等情况，董事会可及时调整本制度。
第二章适用范围
第五条 本制度所指高级管理人员指公司章程规定的，由公司董事会聘任的公司管理人员，包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及公司章程规定的其他公司高级管理人员（如有）。
第六条 公司高级管理人员相应岗位的代职人员的薪酬与考核参考本制度执行。
第七条 公司高级管理人员在公司兼任多个职务的，只能享有其中一个职务的薪酬或绩效奖励。公司取其兼任的所有职务的薪酬或绩效奖励中的最高值作为其薪酬或绩效奖励。
第三章薪酬与福利
第八条 公司高级管理人员的绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责，公司高级管理人员实际获得的薪酬和绩效奖励与其绩效考核情况挂钩。
公司高级管理人员年度收入（含税）＝月薪×12＋超额奖×β
其中：
1、超额奖为公司超额实现当年预算净利润目标的奖励，奖励金额为公司超出预算净利润目标部分净利润的一定比例（原则上在0%-30%之间），具体比例由董事会薪酬与考核委员会根据公司当年经营业绩核定，并奖励给公司高级管理团队。
2、β为年度综合考评系数分，β＝考评总分数（0～150分）/100。β的考核项目和评分标准由董事会薪酬与考核委员会根据公司当年经营管理需要，结合定性与定量指标确定。
3、用于考核的净利润为经负责公司年度报表审计的会计师事务所审计确认的公司当年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润。
第九条公司高级管理人员的岗位月薪由董事会薪酬与考核委员会考虑到岗位的价值、任职人员的贡献、资历及所在地区经济发展水平、相关岗位市场薪酬水平、行业的水平等综合因素每年给予核定。
|||
|-|-|
|岗位/职务|月薪范围(单位：万元，含税)|
|总经理|10至15|
|副总经理|5至10|
|董事会秘书|5至10|
|财务总监|4至8|

第十条本制度规定的公司高级管理人员的薪酬和绩效奖励均为含税金额（即税前金额），
公司依法为公司高级管理人员代扣代缴个人所得税等税费。
第十一条 公司高级管理人员依法享有的社会保障及请休假等福利遵循法律法规及公司
相关制度规定执行。
第四章附则
第十二条 本制度未尽事宜，按照届时有效的法律、法规、规范性文件及公司章程及公司相关公司治理制度的相关规定执行。
本细则与届时有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定相抵触时，以届时有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定为准。
第十三条 本制度所称“以上”包含本数，“低于”、“超过”不包含本数。
第十四条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。
第十五条 本制度经公司董事会审议批准后生效，修改时亦同。
二〇一七年四月
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2017-107恒泰艾普集团股份有限公司
关于川油设计子公司雅江恒普签署雅江县天然气利用项目投资建设经营协议暨投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资的基本情况
2017年8月29日，恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）全资子公司四川川油工程技术勘察设计有限公司（以下简称“川油设计”）与四川省甘孜藏族自治州雅江县人民政府（以下简称“雅江县人民政府”或“甲方”）签订了《雅江县天然气利用项目投资建设框架协议》（以下简称“投资建设框架协议”）。
2017年8月31日公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于川油设计拟设立雅江县恒泰天然气有限公司的议案》，同意川油设计出资510万元与三名自然人共同设立雅江县恒普天然气有限公司（以工商实际注册为准），注册资本1000万元。具体内容详见公司于在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2017-104、2017-105）。
二、本次投资进展情况
1、雅江县恒普天然气有限公司工商注册登记进展情况
雅江县恒普天然气有限公司（以下简称“雅江恒普”或“乙方”）目前已经完成工商注册登记。具体信息如下：
1）公司名称：雅江县恒普天然气有限公司
2）统一社会信用代码：91513325MA649L1T1H
4）住所：四川省甘孜藏族自治州雅江县东城小区安心工程10幢3单元5-1#5）法定代表人：李余斌
6）注册资本：1000万元整
7）成立日期：2017年09月07日
8）营业期限：2017年09月07日至长期
9）经营范围：城镇天然气供应、销售；城镇燃气工程设计、施工、管道安装、消防设施、暖通工程施工、燃气专用设备、材料、暖通设备材料供应、流量计量表校验、燃气用具检测、城市气压力容器检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
10）股东及股东出资情况：川油设计以自有资金出资 510万元人民币，占注册资本的51%。
2、经营合同签署进展情况
2017年9月12日，雅江恒普与雅江县人民政府签署《四川省甘孜藏族自治州雅江县天然气利用项目投资建设经营合同》。合同主要条款如下：
1）甲方将雅江县行政区域内城镇燃气特许经营权授予给乙方，燃气特许经营权期限为乙方天然气供气初始日起三十年。
2）乙方在燃气特许经营权年限内，自行投资建设雅江县城镇天然气利用项目，自主开发经营雅江县城镇燃气市场，气源为天然气。
3）在本合同签订之日一年内，乙方完成LNG（液化天然气）储配站、供气主管道、城区主管网、大部分庭院管网建设并验收合格，在 2018年10月前向雅江县城区供应天然气。
4）未经甲方书面同意，乙方不得将雅江县行政区域内的部分天然气市场交由第三方投资经营；未经乙方书面同意，甲方不得将雅江县行政区域内的部分天然气市场的特许经营权授予第三方。
三、对公司的影响
本次与雅江县人民政府合作的天然气利用项目是集团公司清洁能源发展领域的进一步拓展，有利于发挥集团公司的整体业务布局和发展，充分利用川油设计在天然气行业和市政行业的工程设计资质，以及EPC工程总包能力，进一步加
强城镇（县域）天然气业务的发展，提升公司综合盈利能力。同时也标志着恒泰艾普正式进入天然气下游利用业务，向下游城镇的天然气供气、销售、营运市场迈出坚实的第一步。
四、备查文件
《四川省甘孜藏族自治州雅江县天然气利用项目投资建设经营合同》
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会 2017年9月13日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2017-042
深圳能源集团股份有限公司
关于南京控股公司为泗县公司提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司全资子公司深能南京能源控股有限公司（以下简称：南京控股公司）拟为其全资子公司泗县深能能源投资有限公司（以下简称：泗县公司）向招商银行南京分行申请的贷款提供不可撤销的连带责任保证担保，担保的债务本金总额不超过人民币10,000万元。
上述担保事项已经2017年8月14日召开的董事会七届七十七次会议审议通过,根据公司《章程》规定，该担保事项不需提交公司股东大会审议。
二、担保人南京控股公司基本情况
成立日期：2013年11月26日。
统一社会信用代码：91320100084153118W
注册地点：南京市溧水区白马镇康居路2-2号。
法定代表人：李忠。
注册资本：164,530.917731万元。
股权结构：公司占100%股权。
主营业务：新能源和各种常规能源项目的开发、建设、投资。
南京控股公司最近一年又一期财务数据如下表：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年6月30日（未审计）|2016年12月31日（已审计）|
|资产总额|746,643.83|541,301.61|
|负债总额|543,433.77|411,888.51|
|其中：（1）银行贷款总额|309,782.85|236,600.00|

||||
|-|-|-|
|（2）流动负债总额|130,765.12|95,479.23|
|股东权益|203,210.06|129,413.10|
|或有事项涉及的总额|||
||2017年1至6月（未审计）|2016年1-12月（已审计）|
|营业收入|36,688.34|47,402.85|
|利润总额|15,022.05|13,938.12|
|净利润|14,063.60|13,408.51|

三、被担保人泗县公司基本情况
成立日期：2014年10月31日。
统一社会信用代码：91341324394468510A。
注册地点：安徽省宿州市泗县黑塔镇黑塔街001号镇政府院内。
法定代表人：李忠。
注册资本：8,800.00万元。
股权结构：南京控股公司占100%股权。
主营业务：新能源和各种常规能源项目的开发建设和投资，电力工程施工，电力咨询、服务。
泗县公司最近一年及最近一期主要财务数据如下： 单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年6月30日（未审计）|2016年12月31日（已审计）|
|资产总额|26,578.14|24,190.44|
|负债总额|17,147.86|15,177.99|
|其中：（1）银行贷款总额|||
|（2）流动负债总额|17,147.86|15,177.99|
|股东权益|9,430.28|9,012.45|
|或有事项涉及的总额|||
||2017年1-6月（未审计）|2016年1-12月（已审计）|
|营业收入|1,010.63|610.86|
|利润总额|478.59|212.45|
|净利润|478,59|212.45|

三、担保协议的主要内容
南京控股公司与招商银行南京分行拟签署的担保合同主要条款如下：
（一）担保方式：不可撤销的连带责任保证；
（二）担保金额：不超过人民币10,000.00万元；
（三）担保范围：根据《授信协议》在授信范围内申请的贷款及其他授信本金余额之和，以及利息、罚息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用；
（四）保证期间：
担保书的保证期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年。
四、董事会意见
为保障泗县公司的资金需求，优化贷款结构，降低贷款成本，南京控股公司为其向招商银行南京分行申请的贷款提供不可撤销的连带责任保证担保，担保的债务本金总额不超过人民币 10,000万元。泗县公司光伏项目属于太阳能资源较丰富地带，项目具有较好的偿债能力，本次担保风险总体可控。
董事会审议：同意南京控股公司为泗县公司向招商银行南京分行申请的贷款提供不可撤销的连带责任保证担保，担保的债务本金总额不超过人民币 10,000万元。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年12月31日，公司累计担保情况如下表：
||||
|-|-|-|
|项目|金额 (单位：万元)|占最近一期经审计归属于母公司股东权益比例|
|公司及控股子公司的担保总额|766,376.29|35.47%|

上述担保均为公司向控股或参股企业提供的担保以及子控股子公司之间的担保，公司未对无产权关系的单位提供担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况。
深圳能源集团股份有限公司 董事会二〇一七年八月十五日
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2018-104
中达安股份有限公司
关于调整 2018年限制性股票激励计划
激励对象人员名单及授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中达安股份有限公司（以下简称“公司”或“达安股份”）于 2018年 11月 21日第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》，现将有关事项公告如下：
一、2018年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年10月23日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司第二届监事会第十三次会议审议通过了前述议案及《关于核查公司<2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。广东华商律师事务所（以下简称“华商律师”）出具了法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司（以下简称“荣正咨询”）就《中达安股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本计划”、“本激励计划”、“《激励计划》”）出具了独立财务顾问报告。
2、公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示期自 2018年 10月 25日至2018年11月4日，在公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人书面提出的异议或不良反映。此外，监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查，并于 2018年 11月 5日出具了《监事会关于 2018年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并对《关于 2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。本激励计划获得 2018年第二次临时股东大会批准，董事会被授权确定授予日，在授予激励对象符合条件时向其授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
4、2018年11月21日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》以及《关于向 2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事就上述事项出具了独立意见，同意公司调整本激励计划相关事项，并以 2018年 11月 21日为授予日，向符合条件的 60名激励对象授予权益65.40万股限制性股票。华商律师就本激励计划调整及授予相关事项出具了法律意见书，荣正咨询就本激励计划授予相关事项出具了独立财务顾问报告。
二、本次激励计划的调整事项
鉴于公司《激励计划》涉及的激励对象中由于6名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票共计3.40万股，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》等相关规定及公司2018
年第二次临时股东大会的授权，公司对本次限制性股票激励计划激励对象人员名单及授予数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由66人调整为60人，授予的限制性股票数量由68.80万股调整为65.40万股。除上述调整外，公司本次授予的激励对象名单及授予权益数量与公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中的激励对象名单及授予权益数量相符，且激励标准一致，不存在差异。
调整后的激励对象名单及分配情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占授予限制性股票总数的比例|占本计划公告日股本总额的比例|
|黄曦仪|董事、常务副总裁、董事会秘书|2.00|3.06%|0.015%|
|庄烈忠|董事、副总裁、财务总监|2.00|3.06%|0.015%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|黄亮|董事|1.20|1.83%|0.009%|
|核心管理人员、核心技术及业务骨干人员以及董事会认为应当激励的其他人员（57人）||60.20|92.05%|0.444%|
|合计（60人）||65.40|100.00%|0.482%|

注：1、上述任何一名激励对象全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。
2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、2018年11月9日公司2018年第二次临时股东大会上通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》，选举黄亮先生为公司第三届董事会非独立董事（任期至第三届董事会届满），详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据公司 2018年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整
不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：本次调整符合公司《激励计划》及相关法律、法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的授予激励对象均符合《管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
五、独立董事意见
经认真核查，我们认为：公司调整本次限制性股票激励计划激励对象人员名单及授予数量的相关事项，符合《管理办法》等法律、法规的规定，符合《激励计划》的规定，所作的决定履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上所述，我们同意公司对本次限制性股票激励计划激励对象人员名单及授予数量进行相应的调整。
六、法律意见书的结论意见
华商律师认为，本次调整及本次授予相关事项已经取得现阶段必要的授权和
批准，激励对象人数和权益授予数量的调整、授予日的确定、授予数量及授予价
格均符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及《激励计划(草案)》的相关规定，本次授予的授予条件已经满足。
七、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
3、监事会关于公司2018年限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核实意见；
4、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
5、广东华商律师事务所关于中达安股份有限公司2018年限制性股票激励计划相关事项之法律意见书；
6、上海荣正投资咨询股份有限公司关于中达安股份有限公司2018年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告；
7、2018年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）。
特此公告。
中达安股份有限公司董事会2018年11月21日
金浦钛业股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的独立意见
金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买南京金浦东部投资控股有限公司（以下简称“东部投资”）和浙江古纤道新材料股份有限公司（以下简称“新材料”）合计持有的浙江古纤道绿色纤维有限公司（以下简称“绿色纤维”）100%股权并向不超过 10名的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司本次交易的相关材料进行了充分地审查，听取了有关人员对本次交易情况的介绍，认真审阅了本次交易相关的议案和文件，现就本次交易的相关事项发表如下独立意见：
1、本次提交公司第六届董事会第二十四次会议审议的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，在提交董事会审议前，已取得我们事前认可。
2、本次交易的相关事项经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及《公司章程》之规定。
3、公司向东部投资和新材料发行股份及支付现金购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第十三条及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条等相关法律法规的规定，本次交易方案具备可操作性。
成为持有公司5%以上的股东，东部投资和新材料将成为公司的关联方。因此，本次交易构成关联交易。公司董事会审议相关关联交易议案时，关联董事已按规定回避表决。
5、公司已聘请了具有证券从业资格的评估机构对标的资产进行了预估，本次评估机构的选聘程序合规，评估机构具有充分的独立性。本次交易的最终价格依据具有证券期货从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告所确定的标的资产评估值为基础确定，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
6、本次交易完成后，公司除传统的钛白粉业务外，将新增涤纶工业丝、聚酯切片的研发、生产和销售以及部分民用丝的生产和销售业务，公司可实现业务结构优化，获得新的更广的发展空间，公司的综合竞争力及抗风险能力也将得到大幅增强。同时，公司将获得新的业绩增长点，资产质量、业务规模及盈利能力将得到大幅度提升，有利于实现股东长远价值的提高。
7、本次《金浦钛业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》”）及公司拟与交易对方签署的《附生效条件的股权收购协议》、《业绩补偿及业绩奖励协议》均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。本次《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》具备基本的可行性和可操作性，无重大法律障碍，同意《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》及相关协议的内容。
8、鉴于本次交易的审计、评估及盈利预测审核等相关工作尚未完成，同意董事会审议本次交易相关事项后暂不召开临时股东大会。待相关工作完成后，公司再次召集召开董事会会议审议本次交易相关内容时，我们将就相关事项再次发表意见。
决议及获得中国证监会的核准。
综上，独立董事同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，同意公司董事会就本次交易的总体安排。
独立董事：刘小冰、叶建梅二〇一八年八月十五日