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证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2017-009杭州诺邦无纺股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 20日在杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室以现场表决的方式召开。会议通知及相关议案资料已于2017年4月10日以专人送达、传真及电子邮件方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长任建华先生主持。
会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，
真实、公允地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份 2016年年度报告》及《诺邦股份2016年年度报告摘要》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
4、审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、审议通过《关于 2017年度财务预算报告的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016年度公司实现净利润 62,315,970.60元，提取法定盈余公积 6,231,597.06元，加上年初未分配利润190,431,559.03元，年末可供股东分配的利润为 246,515,932.57元。
公司2016年度利润分配预案：公司拟以现有总股本12,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.00元（含税），共计派发现金股利12,000,000.00元，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。
独立董事对本议案发表了同意的意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
公司制定的董事、监事及高级管理人员薪酬方案综合考虑了公司实际经营情况和业绩，行业以及地区薪酬水平，按照公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，并严格按照考核结果发放。
独立董事对本议案发表了同意的意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
8、审议通过《关于 2016年度关联交易情况和 2017年度关联交易预计的议案》
公司关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》等制度的要求，对公司有利、定价公允合理、不存在损害公司及股东利益的情况。
独立董事对本议案发表了同意的意见。
关联董事任建华、张杰、任富佳、王刚、任建永回避表决。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准 2017年度贷款授信额度的议案》
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于提请股东大会授权董事会批准2017年度贷款授信额度的公告》（公告编号：2017-010）。
独立董事对本议案发表了同意的意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
10、审议通过《关于聘请公司 2017年度审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。公司
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的决策程序合法有效,审议程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2017-011）。
独立董事对本议案发表了同意的意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
11、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-012）。
独立董事对本议案发表了同意的意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于公司变更部分募集资金用途的议案》
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于公司变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-013）。
独立董事对本议案发表了同意的意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
13、审议通过《中小投资者单独计票管理办法》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《关于召开公司 2016年度股东大会的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
定于2017年5月16日下午14：00在杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司办公楼一号会议室召开公司2016年度股东大会。具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于召开公司2016年度股东大会通知的公告》（公告编号：2017-014）。
公司独立董事朱天先生、王玉女士、李旭东先生向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份 2016年度独立董事年度述职报告》。
（以下无正文）
三、备查文件
1.诺邦股份第四届董事会第四次会议决议；
2.诺邦股份独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
3.诺邦股份2016年度独立董事年度述职报告。
特此公告。
杭州诺邦无纺股份有限公司董事会
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
601928
2015年第二次临时股东大会会议材料
二Ｏ一五年十一月十六日召开
江苏凤凰出版传媒股份有限公司2015年第二次临时股东大会材料
目 录
1、股东大会议程…………………………………………………2
2、股东大会会议须知……………………………………………3
3、关于公司2015年中期利润分配的议案………………………5
江苏凤凰出版传媒股份有限公司2015年第二次临时股东大会材料
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2015年第二次临时股东大会议程
会议时间：2015年 11月 16日（星期一）上午 9:30
会议地点：南京市湖南路 1号凤凰广场 A座 2807会议室
召集人：公司董事会
参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高
级管理人员、见证律师
一、大会主持人宣布 2015年第二次临时股东大会开始，报告出
席会议股东、持有股份数及比例、参会人员
二、董事会秘书宣读本次股东大会须知
三、审议股东大会议案
（一）宣读议案
关于公司 2015年中期利润分配的议案
（二）股东及股东代表发言，回答问题
（三）推荐计票、监票的股东、监事代表及律师
（四）对议案进行审议和投票表决
（五）休会 10分钟，计票人计票，监票人监票
（六）由监事监票人宣布投票表决结果
四、请大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》
五、大会主持人宣读 2015年第二次临时股东大会决议
六、宣布 2015年第二次临时股东大会闭幕
七、与会董事、监事在股东大会决议与记录上签字
江苏凤凰出版传媒股份有限公司2015年第二次临时股东大会材料
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
二○一五年第二次临时股东大会会议须知
为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会
上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司股东大会规
范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。
一、会议的组织方式
1、会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议的出席人员为 2015年 11月 6日下午上海证券交
易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管
理人员。
3、本次会议行使《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事
规则》等规定的股东大会职权。
二、会议的表决方式
1、出席此次会议的股东及股东代表以其所代表的有表决权股份
数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。
2、本次临时股东大会采取现场表决投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
3、本次会议采用记名方式投票表决，股东及股东代表在大会主
持人安排下对决议事项进行表决。
4、现场投票结束后，由监票员统计有效表决票。
5、出席本次会议的股东及股东代表，若已进行会议报到并领取
江苏凤凰出版传媒股份有限公司2015年第二次临时股东大会材料
表决票，但未进行投票表决，则视为自动放弃表决权利，其所持有
的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
三、现场会议要求和注意事项
1、股东或股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名登记。
2、大会主持人开始宣布出席会议股东情况之后到场的股东或股
东代表，可以列席会议，但不能参加投票表决。
3、出席会议人员应遵守会议纪律，不得随意走动和喧哗，不得
无故退场。
4、为保证股东大会秩序，股东或股东代表要求发言，请于开会
前 15分钟向签到处登记，并填写“股东大会发言申请表”，写明发言
主题及主要内容，由大会秘书处按登记先后顺序安排发言。
5、股东发言由大会主持人点名后到指定的位置进行发言，内容
应围绕股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向
公司了解某方面的具体情况，则建议该股东在会后向公司董事会秘
书咨询。每位股东发言的时间原则上不超过 5分钟。
6、除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事
会、监事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。
7、股东大会采用记名投票方式进行表决，进行股东大会表决时，股东不得进行大会发言。
8、股东或股东代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好
表决权。
9、股东应听从大会工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和
安全。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司2015年第二次临时股东大会材料
关于公司 2015年中期利润分配的议案
各位股东及股东代表：
公司各全资子公司已在2015年上半年将经审计的2014年净利
润在提取10%法定公积金后，按70%向母公司分配。针对这部分利
润，拟定具体分配方案如下：
以公司 2015年 6月 30日总股本 2,544,900,000.00股为基数，向全体股东每股派发现金股利 0.10元（含税），共计派发现金股利
254，490,000.00元，剩余未分配利润，结转以后年度分配。不实
施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。
上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事
会第十五次会议审议通过，现提请各位审议。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二○一五年十一月十六日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2015－056辽宁成大股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票及其衍生品种已于 2015年 7月 8日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票及其衍生品种自2015年7月22日起预计停牌不超过一个月。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司
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|-|-|-|
|股票简称：江中药业|证券代码：600750|编号：2015-24|
|债券简称：12江药债|债券代码：122170||

江中药业股份有限公司
2014年度分红派息实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股现金红利（扣税前）：0.30元
每股现金红利（扣税后）：根据持股主体和持股期限的不同，分别为 0.285元、0.27元、0.24元
股权登记日：2015年6月1日(星期一)
除息日：2015年6月2日(星期二)
现金红利发放日：2015年6月2日(星期二)
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
江中药业股份有限公司2014年度利润分配方案已经在2015年5月19日召开的公司2014年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2015年5月20日的《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。
二、利润分配方案
1、发放年度：2014年度
2、分配方案：本次利润分配以截至股权登记日2015年6月1日的总股本30000万股为基数，向全体股东每 10股派送现金 3元（含税），合计派发现金股利 9000万元，剩余未分配利润结转下一年度。
3、扣税情况：
（1）对于A股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号），有关扣税规定如下：
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|持股期限|股息红利所得计入应纳税所得额情况|实际税负|公司本次股息红利对应税款|
|1个月以内（含1个月）|全额计入|20%|0.06元|
|1个月以上至1年（含1年）|50%计入|10%|0.03元|
|超过1年|25%计入|5%|0.015元|

公司派发股息红利时，对截止股权登记日已持股超过1年的，其股息红利所得，公司按25%计入应纳税所得额。对截止股权登记日持股1年以内（含1年）且尚未转让的，税款分两步代扣代缴：第一步，派发股息红利时，统一暂按25%计入应纳税所得额，计算并代扣税款。第二步，个人转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
按照以上规定，公司将先按股息红利所得的5％代扣个人所得税，每股派发现金红利0.285元。如果自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股份，根据“先进先出”的原则，持股期限超过1年的，不再补缴税款；持股1个月（含1个月）以内，每股补缴税款0.045元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每股补缴税款 0.015元。公司将通过中登上海分公司另行代扣代缴。
（2）对于A股的居民企业股东（含机构投资者），其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.30元。
（3）对于境外合格机构投资者（“QFII”）股东，公司根据国家税务总局于 2009年1月23日颁发的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）规定，按照税后每股人民币0.27元派发现金红利。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司A股股票（“沪股通”）,其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税
根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关
税收政策的通知》（财税[2014]81号）（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣
所得税，税后每股实际派发现金红利0.27元人民币。
（5）如存在本公司已知非居民企业之外的其他非居民企业股东，本公司未代扣代缴所得税，该类股东应根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定在所得发生地自行缴纳现金红利所得税。
三、利润分配方案具体实施日期
1、股权登记日：2015年6月1日(星期一)
2、除息日：2015年6月2日(星期二)
3、现金红利发放日：2015年6月2日(星期二)
四、发放对象
截止2015年6月1日下午上海证券交易所收市后,在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、实施方法
1、公司控股股东江西江中制药（集团）有限责任公司的现金红利由本公司直接派发。
2、对于除控股股东以外的其他股东，公司委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发现金红利。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的投资者,红利暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询联系方法
咨询机构：公司证券部
联系电话：0791-88169323
传 真：0791-88162532
联系人：丁圆圆
地 址：江西省南昌市高新区火炬大街788号
邮 编：330096
七、备查文件
公司2014年度股东大会决议。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会2015年5月26日
股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2018-015江河创建集团股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2018年3月6日在公司三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘宇女士召集并主持，经全体与会监事表决，审议通过了：
一、《关于公司预计2018年度日常关联交易的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司与关联方之间的日常关联交易是为了充分利用双方拥有的资源相互服务，实现资源合理配置，获取公允收益。上述关联交易均为公司日常经营业务，不存在损害公司和中小股东利益情况，也不会形成公司对关联方的依赖。同意公司预计的2018年度日常关联交易事项。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司
监事会
证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2018-026
新疆赛里木现代农业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司A股股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
经本公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实,确认不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2018年5月28日、5月29日、5月30日，公司A股股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查并向公司控股股东及实际控制人问询，现将有关情况说明如下：
1、经公司自查,目前生产经营正常,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、经公司自查和书面问询公司控股股东及实际控制人,除公司已披露的事
项外，公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大的事项，且股票交易波动期间控股股东及实际控制人没有买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司
目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站为公司选定的信息披露媒体，公司信息均以在上述指定媒体刊登的披露信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会2018年5月31日
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2017-026
债券代码：122235 债券简称：12芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
关于 2017年第一次“12芜湖港”债券持有人会议
决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2017年4月26日13:00-15:00
2、召开地点：安徽省芜湖市长江中路港一路16号
3、会议召集人：中信证券股份有限公司
4、会议召开和投票方式：采取通讯方式记名投票表决
5、会议主持人：中信证券股份有限公司
6、本次会议的内容及召集、召开方式、程序均合法有效。
二、会议出席情况
出席本次会议的债券持有人或代理人所代表的具有表决权的公司债券合计 5,117,620张，占本期未偿还公司债券有表决权总张数的64.71%。此外，本期公司债券发行人、债券受托管理人代表及见证律师也出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议对《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》进行了审议及投票表决，具体表决结果如下：
同意本议案的债券共 5,117,620张，占本期未偿还公司债券有表决权总张数
的64.71%；反对本议案的债券 0张，占本期未偿还公司债券有表决权总张数的0%；弃权的债券0张，占本期未偿还公司债券有表决权总张数的0%。
根据《芜湖港储运股份有限公司公开发行 2012年公司债券募集说明书》和《芜湖港储运股份有限公司公开发行 2012年公司债券债券持有人会议规则》中“除《债券受托管理协议》或本规则另有规定外，债券持有人会议形成的决议应获得持有本次债券表决权总数过半数的债券持有人或其代理人同意方为有效”的规定，《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》获得本期公司债券过半数表决权的债券持有人或其代理人同意，形成有效决议。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所受安徽皖江物流（集团）股份有限公司委托指派律师出席本次债券持有人会议进行见证并出具法律意见书，认为本次会议的召集和召开程序、召集人资格及出席本次会议的人员资格、会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《芜湖港储运股份有限公司公开发行 2012年公司债券募集说明书》、《芜湖港储运股份有限公司公开发行 2012年公司债券债券持有人会议规则》的规定，本次债券持有人会议通过的决议合法、有效。
五、备案文件
1、安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2017年第一次“12芜湖港”债券持有人会议决议；
2、北京国枫律师事务所关于安徽皖江物流（集团）股份有限公司2017年第一次“12芜湖港”债券持有人会议的法律意见书。
特此公告
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会2017年4月27日
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号： 2016-084国泰君安证券股份有限公司
2016年度第五期短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年8月4日成功发行了国泰君安证券股份有限公司2016年度第五期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融资券发行额为人民币40亿元，票面利率为2.58%，短期融资券期限为91天，兑付日期为2016年11月3日（详见公司于2016年8月5日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《国泰君安证券股份有限公司2016年度第五期短期融资券发行结果公告》）。
2016年 11月 3日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币 4,025,729,315.07元。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会2016年11月4日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2016—041
河南安彩高科股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 7月 7日,河南安彩高科股份有限公司（以下简称：公司）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2016﹞1094号），具体批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过172,955,974股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的有关授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会 2016年 7月 8日
证券代码:600170 股票简称：上海建工 编号:临2014-003上海建工集团股份有限公司
关于重大工程中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司中标上海船厂（浦东）区域2E5-1地块地上部分总承包工程，中标价为人民币贰拾陆亿零肆佰陆拾肆万贰仟伍佰伍拾陆元整（￥260,464.2556万元）。该工程位于上海市浦东新区陆家嘴地区，该工程为框筒结构，层数为55层，建筑面积为302,571平方米。工程计划工期为1,165日。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会2014年2月26日
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：临 2019-006青岛康普顿科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2019年3月4日审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名,董事会提名委员会审查，董事会聘任梁义花女士为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见：梁义花女士具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，未发现其存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，亦未有曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒的情形，其任职资格符合相应规定。公司副总经理的提名、聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害股东的权益，同意聘任梁义花女士为公司副总经理。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会 2019年3月4日
附件：
梁义花女士简历
梁义花：女，1976年 4月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，曾任 SK能源润滑油有限公司M&A项目副总经理、大客户开发副总经理、技术运营副总经理、市场运营副总经理。
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编码：2018-042江苏亚邦染料股份有限公司
关于收购江苏道博化工有限公司100%股权
2017年度未完成业绩承诺及补偿情况说明的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015年8月 19日召开公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司关于变更部分募集资金投资项目用于收购股权暨关联交易的议案》（以下简称“本次收购”）。
2015年9月7日召开2015年第三次临时股东大会审议通过了本次收购的相关方案。
一、本次收购的基本情况
根据本公司与江苏道博化工有限公司（以下简称“江苏道博”）友好协商，公司以现金方式出资45,000万元收购张华等17名交易对方持有的江苏道博100%的股权。其中募集资金投入 27,066万元，其余资金17,934万元公司自筹解决。
江苏道博于 2015年 9月完成了股权转让相关的工商变更登记备案手续，并领取了变更后的《营业执照》。
二、业绩承诺及补偿措施情况
转让方承诺：江苏道博2015年、2016年、2017年的经审计的税后净利润分别不低于：4000万元、4800万元、5800万元（以下简称“业绩承诺”）。《评估报告》确认的江苏道博 2015年至 2017年盈利预测净利润分别为 3553.80万元、 4416.4916万元、5333.63万元（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）。前款约定的江苏道博 2015年至 2017年承诺利润均高于《评估报告》确定的各年度净利润预测值。
补偿措施：如江苏道博2015年至2017年的实际利润低于上述承诺利润，则转让方需对本公司进行业绩补偿，每期业绩补偿的具体金额按以下公式确定：
[（截止当期期末江苏道博累计净利润承诺数-截止当期期末累计净利润实现数）×本次股权转让作价/补偿期限内三年的净利润承诺数总和]-已补偿金额。如根据上述公式计算的金额小于或等于 0时，则按 0取值，即转让方无需向本公司补偿。但已经补偿的金额不冲回。本协议中所称净利润均指经具证券从业资格会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的净利润。
托底条款：本公司确认，在任何情形下（无论江苏道博承诺期经营业绩如何），本次交易的股权转让款（经补足调整后）不低于本次股权转让审计基准日江苏道博净资产金额。转让方股权转让对价款、补足义务的确定：各转让方的股权转让对价款、补足义务以其本次转出股权比例在各转让方总转出股权中的比例确定。
三、业绩承诺的实现情况
单位：万元
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|年度|业绩承诺金额|实际实现金额|差异额|
|2015年|4,000|4,139.08|139.08|
|2016年|4,800|4,866.76|66.76|
|2017年|5,800|4,318.03|-1,481.97|
|合计|14,600|13,323.87|-1,276.13|

四、2017年度业绩承诺实际完成情况与业绩承诺存在差异的主要原因
1.2017年度道博公司高新技术企业到期重新申报未成功，企业所得税税率从优惠税率15%，调整为正常税率25%，使公司净利润减少523.21万元。
2.2017年度道博公司产品市场竞争加剧及受市场周期性波动的影响，毛利率同比下降2.48个百分点，毛利减少944.11万元。
3.2017年度道博公司自建的固废焚烧炉因技改升级，停产时间较长，公司固废通过其他公司处理同比增加环保费用406万元。
五、业绩承诺补偿金额和补偿方式
根据《盈利预测补偿协议书》的约定，原持有江苏道博100%的股权的张华等 17名交易对方需补偿公司 39,332,774.00元，扣除尚未支付的股权转让款 16,109,685.00元，仍应向张华等 17名交易对方收取的业绩对赌补偿款的金额为23,223,089.00元。
公司于会计师事务所出具《2017年业绩承诺实现情况专项审核报告》的当
日通知张华等17名交易对方，要求对方在收到补偿通知书后的30日内以现金方式支付补偿款。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会2018年4月23日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2016-019中安消股份有限公司
关于筹划非公开发行股票停牌的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据上海证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票已于 2015年 12月 14日起停牌。详见公司披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-196）。经与有关各方论证和协商，公司筹划的重大事项确定为非公开发行股票，详见公司披露的《关于筹划非公开发行股份暨继续停牌公告》（公告编号：2015-199，2015-200）。经公司第九届董事会第十六次会议审议通过并经公司申请，公司股票自 2016年 1月 5日至2016年1月24日起继续停牌，详见公司披露的《关于筹划非公开发行股票继续停牌公告》（公告编号：2016-001，2016-009，2016-012）。
2016年 1月 22日，经公司 2016年第一次临时股东大会审议通过并经公司申请，公司股票自2016年1月25日至2016年2月24日起继续停牌，详见公司披露的《关于筹划非公开发行股票继续停牌公告》（公告编号2016-017）。
截止本公告日，公司与相关中介机构正在全力推进各项工作，并与相关各方持续沟通，积极推进本次非公开发行股票事宜，公司将尽快完成本次非公开发行股票事项涉及的各项工作。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日公告一次非公开发行股票事项的进展情况。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 公告编号：2018-016天津环球磁卡股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：公司多功能会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|171,497,019|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|28.0558|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长郭锴先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书张尧先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|171,475,019|99.9871|22,000|0.0129|0|0|

2、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|171,475,019|99.9871|22,000|0.0129|0|0|

3、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|171,475,019|99.9871|22,000|0.0129|0|0|

4、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|171,475,019|99.9871|22,000|0.0129|0|0|

5、议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|171,475,019|99.9871|22,000|0.0129|0|0|

6、议案名称：公司2017年度内部控制审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|171,475,019|99.9871|22,000|0.0129|0|0|

7、议案名称：公司2017年度内部控制自我评价报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|171,475,019|99.9871|22,000|0.0129|0|0|

8、议案名称：公司董事会对会计师事务所出具的 2017年度财务报告非标审计意见的专项说明
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|171,439,119|99.9662|57,900|0.0338|0|0|

9、议案名称：审议公司审计委员会 2017年度履职情况的报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|171,475,019|99.9871|22,000|0.0129|0|0|

10、 议案名称：听取公司2017年度独立董事的述职报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|171,453,819|99.9748|43,200|0.0252|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例|票|比例|

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||||||（%）|数|（%）|
|5|公司 2017 年度利润分配预案|3,200,496|99.3172|22,000|0.6828|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天津四方君汇律师事务所
律师：袁梦黄柏诚
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
天津环球磁卡股份有限公司2018年5月18日
证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：临2015-024凤凰光学股份有限公司关于
控股子公司凤凰光学（上海）有限公司清算的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、情况概述
凤凰光学（上海）有限公司（以下简称“上海光学”）为凤凰光学股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司。上海光学因光学市场的急剧变化、股东经营战略的调整和上海制造成本的持续上升，公司已连续亏损。为减少亏损，本公司于2014年11月24日召开第六届第二十一次董事会会议，审议并通过了《关于出售控股子公司凤凰光学（上海）有限公司41.8%股权的议案》，详见2014年11月26日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的临时公告（编号：临2014-061）。
鉴于上海光学实际运营情况，且上海光学员工安置工作基本完成和各方股东要求，为了尽快遏止上海光学亏损局面，本公司于2015年4月9日召开了2015年第二次临时董事会，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于终止出售控股子公司凤凰光学（上海）有限公司41.8%股权，决定凤凰光学（上海）有限公司进行清算注销。
二、清算主体基本情况
1、上海光学成立于2004年3月，公司注册地：上海市嘉定区胜辛北路 2199号，公司注册资本：12500万元，法人代表：缪建新，公司主要业务是光学镜头、光学镜片、光学元件、数字照相机及其关键件、光电开关、光电子器材等产品的开发与生产。
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|股东名称|投资额（万元）|持股比例%|
|凤凰光学股份有限公司|5,225|41.80%|
|ALTEK OPTICAL(CAYMAN)CO.,LTD|5,000|40%|
|富士胶片株式会社|1,725|13.80%|
|北方光电股份有限公司|550|4.40%|
|合计|12,500|100%|

3、上海光学最近一年又一期财务指标
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|财务指标|2014年9月30日|2013 年12月31日|
|资产总额|121,547,042.88|182,105,686.81|
|负债总额|7,134,761.29|32,117,100.75|
|净资产|114,412,281.59|149,988,586.06|
|营业收入|87,923,808.69|207,345,430.58|
|净利润|-35,576,304.47|-23,159,684.29|
|是否经审计|否|是|
|审计机构|/|大华会计师事务所有限公司|

三、本次清算对公司的影响
目前上海光学已歇业停产，本次清算有利于公司减少亏损，对公司整体业务发展不会产生重大影响。
公司将根据相关信息披露规则对该事项进展情况进行披露。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会2015年4月10日
股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临 2015-051海南海岛建设股份有限公司
关于子公司海南望海国际商业广场有限公司与关联方新华昊宇文化传媒（北京）股份有限公司签订场地租赁合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提升公司资产利用率，公司子公司海南望海国际商业广场有限公司（以下简称：望海国际）与关联方新华昊宇文化传媒（北京）股份有限公司（以下简称：新华昊宇）本着平等互利的原则，经充分协商，就新华昊宇使用望海国际场地事宜达成一致意见，拟签订场地租赁合同。现根据有关规定，将合同主要内容公布如下。
一、租赁物概况
租赁地点：海南望海国际商业广场有限公司北广场
租赁面积：750平方米
二、租赁时间
自2015年1月1日至2017年12月31日止，每年使用120天。
三、收费标准及支付方式
1、乙方使用望海国际北广场从事经营活动，使用面积 750平方米，租金标准为每天每平方米60元，每年租金540万元。
2、乙方在合同签订后每年6月30日前向甲方一次性全额支付租金总额540万元。
3、乙方转账后三天内甲方需提供本费用综合服务发票。
四、甲方权利义务
1、负责乙方租用期间的治安、消防、卫生、用电等保障工作。
3、如乙方的经营活动内容违法相关行政管理机关的规定或对商场的经营造成影响，甲方有权进行干涉。
五、乙方权利义务
1、应具备合法的经营资格，并按照工商行政管理部门核准的经营范围经营。
2、应按照甲乙双方协商的用途开展经营活动，经营活动内容不得干扰甲方商场的正常经营并服从甲方的监督管理。
3、乙方不得破坏甲方的提供的配套设施，不得随意改动甲方场地构造。
4、将场地转让给第三人或和其他租户交换场地的，应先征得甲方的书面同意，按规定办理相关手续。
5、乙方在每次使用场地时，需提前15天告知甲方，便于甲方安排场地并就经营内容与甲方进行协商一致。
6、有权监督甲方履行合同约定的各项义务。
7、乙方承担自本合同签订之日起对外租赁的所有经营费用。
六、免责条款：
1、因不可抗力的原因导致场地毁损或承租方（乙方）损失的，双方互不承担责任。
2、租赁期间发生场地动迁事宜，本合同自行终止，租赁双方不承担经济责任。
七、争议解决方式
本合同在履行中发生争议，双方应协商解决；协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
八、其他条款
1、本合同未尽事宜，可由双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式肆份，双方各执贰份,每份均具有同等法律效力。
九、独立董事意见
公司独立董事对公司子公司望海国际拟与关联方新华昊宇文化传媒（北京）
股份有限公司签订场地租赁合同发表如下意见：
1、海南望海国际商业广场有限公司与关联方新华昊宇文化传媒（北京）股份有限公司签订场地租赁合同主要为了提高公司资产利用率，租赁价格定价公
允。
2、本公司第七届董事会第二十五次会议审议本次关联交易议案时，关联董事已回避表决，会议程序合法有效。
我们同意公司子公司望海国际签订场地租赁合同。
特此公告。
海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十五日
证券代码：601998 证券简称：中信银行 编号：临2019-038
中信银行股份有限公司
关于董事会秘书任职资格获核准的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2019年3月26日召开的董事会会议同意聘任张青女士为本行董事会秘书。张青女士此前已取得上海证券交易所董事会秘书资格培训合格证书。近日，本行收到《中国银保监会关于中信银行张青任职资格的批复》（银保监复〔2019〕647号），中国银行保险监督管理委员会已核准张青女士担任本行董事会秘书的任职资格。张青女士自2019年7月1日起正式就任本行董事会秘书。
本行于2019年4月25日召开的董事会会议同意聘任芦苇先生为本行业务总监，在张青女士就任本行董事会秘书后，芦苇先生不再担任本行董事会秘书。鉴上，自2019年7月1日起，芦苇先生不再担任本行董事会秘书，改任本行业务总监。
芦苇先生确认，其本人与本行董事会无不同意见，亦无任何有关其离任本行董事会秘书职务的事项须提请本行股东注意。
张青女士、芦苇先生的简历及其他根据有关法律法规须予披露的信息请参见本行分别于2019年3月27日、4月26日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.citicbank.com)的《中信银行股份有限公司董事会会议决议公告》。
本行董事会对新任董事会秘书张青女士表示欢迎，对芦苇先生在担任董事会秘书期间为本行作出的贡献给予充分肯定并表示衷心感谢。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会2019年7月6日
证券代码：600030 证券简称：中信证券 编号：临 2016-021中信证券股份有限公司
2016年度第三期短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信证券股份有限公司 2016年度第三期短期融资券已于 2016年 5月 9日发行完毕，相关发行情况如下：
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|短期融资券名称|中信证券股份有限公司2016年度第三期短期融资券|||
|短期融资券简称|16中信CP003|短期融资券期限|91天|
|短期融资券发行代码|1690027|短期融资券交易代码|071603003|
|招标日期|2016年5月6 日|计息方式|利随本清|
|起息日期|2016年5月9 日|兑付日期|2016年8月8日|
|计划发行总额|50亿元人民币|实际发行总额|50亿元人民币|
|发行价格|100元/张|票面利率|2.85%|
|有效投标总量|120.3亿元人民币|投标倍率|2.41|

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登：
1、中国货币网，http://www.chinamoney.com.cn；
2、中国债券信息网，http://www.chinabond.com.cn；
3、上海清算所网站，http://www.shclearing.com。
特此公告。
中信证券股份有限公司2016年5月9日
证券代码：600178 证券简称：东安动力 编号：临2014-005哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2013年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日。
2、业绩预告情况：亏损。
经公司财务部门初步测算，预计2013年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润在-2.68亿元到-3.73亿元之间。
3、业绩预告是否经注册会计师审计：否。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：-65,409,008.83元
2、每股收益：-0.1416元
三、本期业绩预亏的主要原因
2013年，我公司微车发动机销量较去年同期下降37.30%，加上哈飞汽车欠款风险（详见 2014-004号公告），公司需补提哈飞汽车欠款减值准备。经测算，2013年，本部亏损在 3.51亿元到 4.55亿元之间。
尽管参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司利润较同期小幅增长，公司实现投资收益 0.82亿元左右，但不足以弥补本部亏损的扩大，致使公司 2013年度亏损。
四、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司2013年度业绩若是亏损，公司将连续两年亏损，股票在年度报告披露后将被实施退市风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2014年 1月 30日
长江投资实业股份有限公司独立董事
关于公司董事、高级管理人员薪酬事项的独立意见
长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）六届一次董事会审议通过了《关于公司独立董事报酬、董监事津贴及副董事长薪酬事项的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬事项的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，作为独立董事，我们针对上述事项发表以下独立意见：
一、公司第六届独立董事报酬、董监事津贴及副董事长薪酬的确定均严格按照相关制度进行，结合公司的经营管理现状，并综合考虑了上海市各上市公司董事、监事薪酬的平均水平，经过认真审议，我们认为，该议案符合公司实际情况。我们同意此项关于公司独立董事报酬、董监事津贴及副董事长薪酬事项的议案。
二、公司高级管理人员薪酬调整是依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，能更好的体现责、权、利的一致性，有利于调动和鼓励公司高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同意此项关于公司高级管理人员薪酬事项的议案。
独立董事：
郭建 任建标 赵春光
证券代码：600705 证券简称：中航资本公告编号：临 2016-003中航资本控股股份有限公司
关于 2015年度日常关联交易预计调整
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
为加强对本公司及其下属子公司日常关联交易的有效管控，实现与控股股东中国航空工业集团（以下简称“中航工业”）及其下属成员单位日常关联交易的规范运作。近期公司对 2015年度日常关联交易进行了梳理，部分关联交易已超过或接近预计金额上限，因此，公司对2015年度日常关联交易预计额进行调整，具体情况如下：
单位：万元
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|类型/交易内容||关联交易方|调整前|调整后|
|信贷业务|存款余额|中航工业及其下属单位|6,000,000|8,000,000|

信贷业务中存款余额：由于中航工业及其下属单位近年来总体经营情况良好,资金较为充裕，且在中航财务的资金归集程度有所提升，加之中航工业及其下属单位在年底集中回款，因此，公司拟对2015年度存款余额进行适当调整。
二、交易目的和交易对上市公司的影响
1、关联交易的目的
信贷业务关联交易为本公司下属中航财务与中航工业及其下属成员单位之间的存款、贷款（含委托贷款）业务以及接受中航工业提供的业务开发服务。中航财务为中航工业的企业集团财务公司，《企业集团财务公司管理办法》规定，企业集团财务公司的存款、贷款（含委托贷款）业务对象均为集团内企业，因此中航财务的存款、贷款（含委托贷款）业务以及接受业务开发服务均为关联交易。
中航财务在开展信贷业务时将风险控制放在工作首位，从系统控制、制度控制和流程控制三个方面严控风险，由于执行了严格的风险控制，加之中航工业及其下属成员单位近年来总体经营情况良好，财务状况稳健，中航财务资产质量较高，中航财务已经成为本公司稳定的利润来源之一。
2、关联交易对上市公司的影响
中航工业及其下属单位在中航财务存款的增加有利于提高中航财务可贷资金规模，对于提高中航财务的业务规模、增强盈利能力有正面影响。同时，中航财务与中航工业及其下属成员单位间发生的各项关联交易，均根据市场化原则，自愿平等进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。
三、交易定价原则
公司对关联交易采取公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易定价按照公平市场价格，充分保护各方投资者的利益。具体定价原则如下：
存款业务：中航财务为中航工业及下属成员单位在公司下属子公司中航财务的存款利率按中国人民银行统一颁布的不同期限存款基准利率执行，具体存款利率由中航财务与存款人协商确定，在国家规定允许的范围内浮动。
四、关联交易协议签署情况
本公司上述关联交易皆按照业务类型签署协议，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定。
五、审议程序
1、公司独立董事事前审核了《关于2015年度日常关联交易预计调整的议案》的相关资料，同意将上述事项提交董事会审议。
公司独立董事认为，公司相关日常关联交易是公允的，定价参考市场价格进行，不存在损害公司及其中小股东利益的情况；公司与关联交易相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，提升投资回报，符合公司实际情况，有利于公司中长期发展；董事会对于2015年度日常关联交易预计调整的议案的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的，关联董事李平先生、赵桂斌先生、都本正先生进行了回避，因此同意该等关联交易。
2、2015年 12月 31日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《2015年度日常关联交易预计调整的议案》，关联董事李平先生、赵桂斌先生、都本正先生在审议过程中回避表决。
3、《2015年度日常关联交易预计调整的议案》尚须提交公司股东大会经非关联股东审议批准，公司关于审议本议案的股东大会的相关事宜详见《中航资本控股股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
备查文件：
1、公司第七届董事会第一次会议（现场和通讯）决议
2、公司独立董事独立意见
3、公司独立董事事前认可函
4、公司董事会审计委员会意见
中航资本控股股份有限公司
董事会