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证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2018-013
三祥新材股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于 2018年 2月 13日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，会议于 2018年 2月 23日在公司总部会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3人，实到的监事3人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员，具备《公司法》、《证券法》等法律法规和范性文件及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近 12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划对象的主体资格合法、有效。
因此，监事会同意以2018年2月23日为本次限制性股票激励计划首次授予的授予日，以 10.145元/股的价格，向 103名激励对象授予 155.9万股限制性股票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
公告编号：2018-014。
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于为全资子公司三祥新材（宁夏）有限公司提供最高额保证的议案》。
具体公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2018-015。
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
三祥新材股份有限公司监事会2018年2月24日
证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临2015—077上海阳晨投资股份有限公司关于
2015年第一次临时股东大会相关期间停牌安排
第一次提示性公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2015年 9月 22日召开 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议关于上海城投控股股份有限公司换股吸收合并公司及分立上市暨关联交易的有关议案，本次股东大会的股权登记日为 9月 18日，最后交易日为 9月 15日。本次股东大会的详细情况参见公司于 2015年 9月 7日、9月 9日在《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《上海阳晨投资股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》（2015-073号）及《上海阳晨投资股份有
限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会通知的更正补充公告》（临 2015-076号）。
由于本次股东大会审议的议案对于公司全体股东利益都有着决定性的影响，为保护全体股东利益，公司股票将在本次股东大会相关期间进行停牌，即自本次股东大会最后交易日（2015年 9月 15日）的下一交易日（2015年 9月 16日）起停牌，直至本次股东大会决议公告日复牌。
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司董事会
二〇一五年九月九日
证券代码：601718 证券简称：际华集团公告编号：临 2014-038际华集团股份有限公司
全资子公司处置资产公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司全资子公司——南京际华三五二一特种装备有限公司（以下简称 “3521公司”）因生产已经转移搬迁，计划将已闲置厂房所在土地使用权交由南京江宁高新园管委会收储，总补偿款为2.1亿元（7,000万元现金加原地补偿 20,000平米商办房屋），预计资产处置收益约16,544万元（以年终审计为准）。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍，不需经公司股东大会审批。
一、交易概述
3521公司因生产经营需要，已将其位于南京市江宁区天元中路厂区的经营业务迁至际华南京新材料产业园内。2013年4月23日，本公司第二届董事会第八次会议审议通过关于《南京 3521公司江宁厂区综合开发及运营管理事项》的议案（详见《际华集团股份有限公司第二届董事会第八次会议公告》），同意 3521公司与南京瀚源投资管理有限公司合作对江宁厂区进行改造并商业利用，因城市规划调整，该方案没有实施。后经南京江宁高新园管委会与 3521公司协商，确定将 3521公司江宁天元中路厂区所占土地交由南京江宁高新园管委会授权机构收储，南京江宁高新园管委会按国家规定对该宗土地及地面建筑物、附属物给予相关补偿，总补偿款 2.1亿元，通过支付 7,000万元现金及原地补偿 20,000平
米商办房屋方式实现。正式协议尚待签署。
本事项已经公司第二届董事会第23次会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过。本事项无需提交公司股东大会批准。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。
二、相关各方介绍
（一）3521公司简介
3521公司是本公司的全资子公司，位于南京市白下区大光路 142号，注册资本 25,000万元。主要经营范围包括：服装及其它缝纫制品、革皮制品、环保过滤材料等。截至2013年12月31日，该公司主营业务收入（经审计）36,364.35万元，利润总额298.7万元；截至2014年9月30日，该公司主营业务收入（未经审计）31,725.74万元，利润总额575.53万元。
（二）对方简介
南京江宁科学园发展有限公司隶属南京市江宁区高新园管委会，主要负责园区内的相关投资管理工作，经授权负责本次土地收储、补偿工作。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
本次交易标的为 3521公司南京江宁区天元中路厂区的土地使用权及其地上（下）建（构）筑物、附属物等，所有资产为 3521公司所有，权属清晰，不存在任何限制转让或者妨碍权属转移的情况。该土地位于江宁科学园天元中路 18号，面积 44,558.2平方米，通过出让方式取得，性质为工业用地，土地证号:宁江国用（2009）字第30458号。截至2014年9月30日，拟处置资产账面原值6,317.67万元，净值4,456万元。其中：土地使用权账面原值1,965.02万元，累计摊销 240.06万元，净值 1,724.96万元；涉及房屋、建筑物 15处，账面原值 3,413.97万元，累计折旧 878.43万元，净值 2,535.54万元；涉及机器设备82台，账面原值938.67万元，累计折旧743.18万元，净值195.49万元。
（二）交易定价
交易双方以南京市土地收储政策、标准为基础，遵循市场化原则，在充分协
商的基础上，确定总收购价款为2.1亿元，通过支付7,000万元现金加原地补偿 20,000平米商办房屋方式实现。其中，20,000平米商办房屋为南京江宁高新园管委会在 3521天元中路厂区被收储、商业开发后，于其原址回购的商业房产。
扣除3521公司拟处置资产净值 4,456万元，预计资产处置收益约16,544万元，最终数据以公司年终财务审计为准。
四、交易协议的主要内容
（一）协议主体
交易协议甲方：南京江宁科学园发展有限公司
交易协议乙方：南京际华三五二一特种装备有限公司
（二）交易价格及支付方式
交易价格：人民币 2.1亿元（7,000万元现金加上原地补偿 20,000平方米商办房屋）。
支付方式：在协议签署之日起 20工作日内，由甲方一次性支付 7,000万元现金，原地补偿的20,000平方米房产在土地移交后的三年内交付。
（三）生效日期及生效条件
双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。目前协议尚待签署。
五、交易对上市公司的影响
本次交易是 3521公司根据南京江宁高新园的规划安排结合自身条件实施的，有利于企业盘活存量资产。交易所得资金主要用于加强企业生产经营，交易通过市场化的方式定价，公平、公开，符合公司全体股东的利益。
该项交易预计使公司取得资产处置收益约 16,544万元，最终以公司年终财务审计为准。
六、独立董事意见
公司独立董事在对本事项进行详细了解和研究后，认为：
1.3521公司因生产已经转移对闲置土地及地面建筑进行合法处置，有利于企业盘活资产，增强生产经营效率，符合公司的整体要求及地方政府的规划要求。
交易体现了市场化原则，价格公平合理透明，符合公司全体股东的利益，不存在
损害股东利益的情形。
2.本次交易决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、际华集团《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。
3.我们同意 3521公司对位于南京江宁区天元中路处闲置厂房土地使用权及地面建筑物、附属物进行处置。
七、上网公告附件
1.独立董事签字确认的独立意见
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三十日
中信证券股份有限公司
关于江苏日盈电子股份有限公司
使用募集资金对全资子公司注资实施募投项目的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“日盈电子”、“公司”）首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定履行持续督导职责，就日盈电子使用募集资金对全资子公司注资实施募投项目的情况进行了审慎核查，核查具体情况如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏日盈电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]694号）核准，贵公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 22,019,000股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 7.93元，可募集资金总额为 174,610,670.00元，减除发行费用人民币 33,077,477.48元后，募集资金净额为 141,533,192.52元。募集资金已于 2017年 6月 21日全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告
（天健验[2017]220号）。并与保荐机构中信证券、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》具体内容见《江苏日盈电子股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号2017-006）。
二、募集资金投资项目情况
公司首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||募集资金|核准/|环保审批/|计划建设|
|序号|项目名称|||||
|||投资总额|备案批文|备案|周期|
|1|前挡清洗系统、大灯清洗系统|1,500.00|武发改行审备[2015]332号|武环行审复[2015]445号|12个月|
|2|雨量传感器、阳光传感器、天窗控制器|4,263.46|武发改行审备[2015]330号|武环行审复[2015]443号|12个月|
|3|精密注塑件、汽车小线束|4,500.00|武发改行审备[2015]331号|武环行审复[2015]444号|18个月|
|4|长春日盈精密注塑件及汽车小线束生产建设项目|3,000.00|长发改审批字[2015]269号|长环建（表）[2015]120号|18个月|
|5|研发中心|889.86|武发改行审备[2015]333号|武环行审复[2015]446号|12个月|

三、本次注资的情况
鉴于募投项目“长春日盈精密注塑件及汽车小线束生产建设项目”的实施主体为公司全资子公司日盈电子(长春)有限公司（以下简称“日盈长春”），本着积极推进募投项目顺利实施的原则，公司拟将该项目剩余募投资金2,700万元以注资的形式向募投项目实施主体日盈长春提供资金，推进募投项目实施。
本次使用募集资金向全资子公司日盈长春进行注资，注资总额为 2,700万元，注资前日盈长春注册资本为4,000万元，注资后日盈长春的注册资本为6,700万元。本次注资前后公司持有日盈长春的持股比例均为100.00%。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、本次注资对象的基本情况
日盈电子(长春)有限公司
1、注册地址：长春市绿园区经济开发区金鹏路357号
2、注册资本：4,000万元人民币
3、法定代表人：陆鹏
4、经营范围：电器配件、电子元件、低压电线、汽车和摩托车零配件、电脑操作台、塑料模具、机械零部件制造、加工、销售,塑料制品加工、销售(不含超薄塑料购物袋),进出口贸易(以上经营项目,法律、法规和国务院决定禁止的,
不得经营;许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营;一般经营项目可自主选
择经营)
5、成立时间：2013年3月12日
6、所属关系：公司全资子公司
7、主要财务状况
截至 2017年 12月 31日，日盈长春的资产总额 7,760.44万元，负债总额4,259.01万元，净资产3,501.43万元，营业收入379.38万元，净利润-167.47万元。
截至 2018年 9月 30日，日盈长春的资产总额 8,016.3万元，负债总额4,683.55万元，净资产3,332.76万元，营业收入359.86万元，净利润-168.67万元(本年度数据未经审计)。
五、本次注资履行的程序
公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司注资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金2,700万元人民币对全资子公司日盈长春进行增资。
公司独立董事发表了如下意见：公司使用募集资金对全资子公司注资用于实施募集资金投资项目建设，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略发展需要，符合公司和全体股东的利益。不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
六、本次注资对上市公司的影响
本次使用募集资金对公司全资子公司日盈长春进行注资，符合该募投项目的资金投向及实际资金需求，有利于保障募投项目顺利完成，提高募集资金使用效率，进而满足公司业务发展需要。
本次使用募集资金对日盈长春进行注资，符合公司实际情况，不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，没有违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合相关法律、法规及公司章程对募集资金使用的相关规定。
七、注资后募集资金的管理
为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金管理办法》等有关规定，公司本次注资的全资子公司日盈长春已开具募集资金专户，并与公司、保荐机构、银行等签署了募集资金四方监管协议。
同时，董事会授权总经理签署与本次注资相关的文件，财务部办理具体相关事宜。
八、保荐机构核查意见
（1）公司本次使用募集资金向全资子公司注资用于实施募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
（2）公司本次注资的资金来源为公司首次公开发行股票募集的资金，通过向全资子公司注资的方式实施募投项目，有利于增强子公司的资本实力，保障募集资金投资项目的顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略需要，符合公司及全体股东的利益。公司不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司注资实施募投项目事项无异议。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏日盈电子股份有限公司使用募集资金对全资子公司注资实施募投项目的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
向晓娟 宋建洪
中信证券股份有限公司年 月 日
浙江迪贝电气股份有限公司独立董事
事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，我们作为浙江迪贝电气股份有限公司的独立董事，对公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资料进行了事前审阅，发表如下意见：我们认为续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计与内控审计机构事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。
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(本页无正文，J-J浙江边贝Lli气股份有限公司独立茧予关于线爬到 18年度审计机构的
事前认可意见签字页)
独立董事
彭娟可才卒鹏
陈刊也旨马
安信证券股份有限公司
关于北京长久物流股份有限公司
2018年持续督导年度报告书
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1333号”文《关于核准北京长久物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，北京长久物流股份有限公司（以下简称“长久物流”、“公司”）在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A股）4,001万股，发行价格为每股15.43元。募集资金总额61,735.43万元，扣除发行费用后，募集资金净额为58,363.72万元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具XYZH/2016BJA20645号《验资报告》。本次公开发行股票于2016年8月10日在上海证券交易所上市交易。安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）担任本次公开发行股票的保荐机构。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]876号”文《关于核准北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，北京长久物流股份有限公司公开发行面值总额70,000.00万元可转换公司债券。本次公开发行可转换公司债券的初始转股价格为11.99元/股，募集资金总额为70,000.00万元，扣除发行费用1,106.98万元后，实际募集资金净额为68,893.02万元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具XYZH/2018BJA40772号《验证报告》。本次公开发行可转债于2018年11月30日在上海证券交易所上市。安信证券担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构。
安信证券作为长久物流首次公开发行股票和公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关规定，长久物流持续督导工作由安信证券执行。安信证券通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督导，具体情况如下：
一、2018年持续督导工作情况
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|工作内容|
|建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。|
|根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。|
|通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。|
|持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。|
|持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告。|
|督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。|
|督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。|
|督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。|
|督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审|

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|工作内容|
|阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。|
|对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上证券交易所报告。|
|关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。|
|持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。|
|关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。|
|发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。|
|制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。|

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|工作内容|
|上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形。|
|持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项。|

二、信息披露及其审阅情况
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐代表人审阅了长久物流自2018年持续督导期间的公开信息披露文件，包括董事会决议及公告、股东大会会议决议及公告、募集资金管理和使用的相关报告、公开发行可转换公司债券募集说明书等文件。公司已披露的公告与实际情况一致，其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定。
安信证券对长久物流2018年度持续督导期间在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，认为公司已披露的公告与实际情况相一致，披露的内容完整，信息披露档案资料完整，不存在应予以披露而未披露的事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司重大信息的传递、披露流程、保密情况等符合公司《信息披露管理制度》的相关规定。
三、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则
的规定应向中国证监会和交易所报告的事项
经核查，长久物流不存在按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则的规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于北京长久物流股份有限公司2018年持续督导年度报告书》之签署页）
证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2019-002
四方科技集团股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 1月 2日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。
本次会议于 2019年 1月 8日上午 10:00在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开,会议应出席董事 9人，实际到会董事 9人，其中董事黄华女士、三名独立董事通讯表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议：
(一)审议并通过《关于 2019年度对下属子公司提供担保计划的议案》
公司拟在 2019年度对下属子公司（南通四方罐式储运设备制造有限公司）提供总额不超过人民币 3亿元的担保，在此额度范围内，具体授权董事长择机实施并签署相关合同文件。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。
(二)审议并通过《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
确定于2019年1月24日召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于2019年度对下属子公司提供担保计划的议案》。
特此公告。
四方科技集团股份有限公司董事会 2019年1月9日
证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2018-088转债代码：113522 转债简称：旭升转债
宁波旭升汽车技术股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于 2018年 12月 8日以专人送达等方式发出，会议于 2018年 12月 13日上午在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应到董事 7人，实到董事7人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高本次可转换公司债券募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益，公司董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币3亿元（含3亿元，在上述资金额度内可以滚动使用）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。
具体内容详见 2018年 12月 14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-086）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付可转换公司债券募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》
为满足生产经营需要，为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司董事会同意公司在可转换公司债券募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票及信用证方式支付可转换公司债券募集资金投资项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。
具体内容详见 2018年 12月 14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付可转换公司债券募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2018-087）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会2018年12月14日
证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2018－022
内蒙古兰太实业股份有限公司
关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2018年度
预计担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：中盐青海昆仑碱业有限公司（以下简称“昆仑碱业”）。
●本年度计划担保总额度及已实际为其提供的担保余额：预计担保总额度20亿元，截止本议案提交之日，实际为其提供的担保余额为18.61亿元。
●本次担保是否有反担保：有
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为确保内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“兰太实业”或“公司”“本公司”）及子公司生产经营的持续稳定，提高公司经营决策效率，满足子公司2018年度资金的需求。根据《公司章程》及对外担保的相关规定，结合公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，本公司2018年度拟为控股子公司中盐青海昆仑碱业有限公司（以下简称“昆仑碱业”）提供授信总额度不超过20亿元的担保。担保额度有效期自股东大会批准之日起一年内有效，有效期内担保额度可滚
动使用，公司可根据实际经营情况在该担保额度范围内办理对外担保事宜。
上述预计担保总额度及有效期内的担保，由公司有效授权人签署与担保有关的文件、协议等（包括在有关文件上加盖公司印章），公司将根据具体发生的担保额度进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：中盐青海昆仑碱业有限公司
成立日期：2008年6月
注册地：青海省德令哈市茫崖路14号
注册资本：50,000万元
法定代表人：李德禄
经营范围：工业纯碱的生产销售；工业盐的开采、销售；原辅材料、工矿配件的经销；工业精制盐水和蒸汽的销售；食品添加剂碳酸钠生产和销售。
与本公司关系：系本公司控股子公司，本公司持有昆仑碱业51％的股权，青海海西蒙西联投资有限公司（以下简称“蒙西联”）持有昆仑碱业49％的股权。
截止2017年12月31日，昆仑碱业资产总额37.12亿元，长短期借款及长期应付款余额22.04亿元，流动负债总额24.76亿元，主营业务收入17.88亿元，主营业务利润8.21亿元。
三、担保的主要内容
担保种类及金额：2018年公司拟为昆仑碱业银行贷款、融资租赁等融资行为提供担保，履行担保义务的担保余额不得超过20亿元。签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司运营资金的实
际需求来确定。
担保方式：公司承担连带保证责任担保，另一方股东（蒙西联）提供反担保。
担保期限：担保额度有效期自股东大会批准之日起一年内有效。
四、董事会意见
上述预计担保及授权事项，有利于公司整体的稳定运营，满足公司及子公司生产经营的资金需求，不会对公司带来不可控的风险。公司董事会同意为昆仑碱业提供余额不超过20亿元的担保。
同时，独立董事发表如下独立意见：该项担保是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况，在对控股子公司昆仑碱业的生产经营需要、现金流量情况以及经营需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意该项议案。
根据《公司章程》等相关规定，本次担保超出董事会权限范围，尚需提交2017年年度股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司及其控股子公司对外担保授信总额为 22亿元，占公司 2017年底经审计归属于母公司所有者权益的100%，公司及控股子公司对外担保余额为 20.56亿元；公司对控股子公司对外担保总额为 20亿元，占公司 2017年底经审计归属于母公司所有者权益的98%，公司对控股子公司对外担保余额为 18.61亿元；且无逾期对外担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会 2018年 3月 22日
辽宁成功金盟律师事务所
关于东软集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：东软集团股份有限公司
辽宁成功金盟律师事务所（以下简称“本所”）接受东软集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席贵公司2018年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）等相关法律、法规和规范性文件及沈阳商业城公司章程（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师已经按照《公司法》、《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供东软集团股份有限公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证。现发表法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第八届董事会第十九次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2018年 11月 5日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体公开发布了《东软集团股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2018年 11月 20日上午 9点在辽宁省沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园会议室如期召开。本次会议通过上海证券交易所交易系统平台进行网络投票的具体时间为 2018年 11月 20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的具体时间为 2018年11月20日9:15-15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次现场会议的股东（股东代理人）共计 8人，代表股份 383,927,853股，占贵公司股份总数的30.8954%。除贵公
司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据上海证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计19人，代表股份 20,219,081股，占贵公司股份总数的1.6271%。
上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了如下议案：
1.审议通过《关于修改公司章程的议案》；
2．00逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》；
2.01回购股份的目的
2.02拟回购股份的种类
2.03拟回购股份的方式
2.04拟回购股份的价格
2.05拟回购股份的总金额、数量及占总股本的比例
2.06拟用于回购股份的资金来源
2.07回购股份的期限
2.08提请股东大会授权董事会办理回购公司股份事宜
2.09本次回购有关决议的有效期
本次会议现场选举股东代表、监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经核查，前述第1-2项议案由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决
权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《辽宁成功金盟律师事务所关于东软集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人：迟成海
辽宁成功金盟律师事务所 经办律师：刘冰
张琪
股票代码：601398 股票简称：工商银行 编号：临2017-020号中国工商银行股份有限公司
关于 2016年度普通股现金股息派发完毕的公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
中国工商银行股份有限公司（简称本行）于 2017年 6月 27日召开的 2016年度股东年会审议通过了 2016年度利润分配方案。近日，本行已向截至 2017年 7月 10日收市后登记在册的普通股股东派发了自 2016年 1月1日至 2016年 12月 31日期间的现金股息1，每 10股派发股息人民币 2.343元（含税），共计分派股息约人民币 835.06亿元，占归属于母公司普通股股东净利润的比例为30.5%。A股股息收益率约为5.3%2，H股股息收益率约为5.6%3。
本行自2006年10月27日在上海证券交易所和香港联合交易所有限公司（简称香港联交所）同步上市以来，长期保持稳定的现金分红机制，已为普通股股东累计现金分红约人民币 7,300.04亿元。本行上市以来普通股现金分红情况详见下表：
上市以来普通股现金分红情况表
||||
|-|-|-|
|年度|每10股派息金额（含税，人民币元）|现金分红（含税，人民币亿元）|
|2006年度4|0.16|53.44|
|2007年度|1.33|444.25|
|2008年度|1.65|551.13|

1截至本公告披露日，本行H股登记股东股息支票已通过平邮方式寄出，H股非登记股东请向证券公司查询股息实际收款时间等安排。
22016年12月30日本行A股收盘价为4.41元人民币，据此计算A股股息收益率为0.2343/4.41≈5.3%。
32016年12月30日本行H股收盘价为4.65港元，当日中国人民银行公布的人民币兑港元汇率中间价为
0.89451人民币元/1港元，据此计算H股股息收益率为0.2343/(4.65*0.89451)≈5.6%。
42006年度数据不包含本行上市前派发的中期股息及特别股息。
||||
|-|-|-|
|年度|每10股派息金额（含税，人民币元）|现金分红（含税，人民币亿元）|
|2009年度|1.70|567.83|
|2010年度|1.84|642.20|
|2011年度|2.03|709.12|
|2012年度|2.39|835.65|
|2013年度|2.617|919.60|
|2014年度|2.554|910.26|
|2015年度|2.333|831.50|
|2016年度|2.343|835.06|
|总计||7,300.04|

本行历年普通股股息派发的具体情况，请参见本行每年刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所“披露易”网站（www.hkexnews.hk）及本行网站（www.icbc-ltd.com）的相关分红派息实施公告。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会
二〇一七年八月三日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2017-020
珠海华发实业股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知于 2017年 2月 23日以传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于 2017年2月24日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事传真方式表决，以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于2015年度公司监事薪酬的议案》。公司监事长薪酬为 2,591,440.00元，其他监事不在公司领取监事薪酬。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
监事会
二〇一七年二月二十五日
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2018-03太平洋证券股份有限公司
2017年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司预计2017年年度实现归属于上市公司股东净利润10,000万元到12,000万元，与上年同期相比减少54,772万元到56,772万元，同比减少82%到85%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润10,000万元到12,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 54,772万元到56,772万元，同比减少82%到85%。
2、预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,000万元到 13,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 53,453万元到 55,453万元，同比减少80%到83%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：66,772.10万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：66,452.90万元。
（二）每股收益：0.100元。
三、本期业绩预减的主要原因
主营业务影响：1、受股票基金成交额下降，佣金率持续下行影响，经纪业务收入持续下滑，业绩同比降幅较大；2、为了扩展业务，本期公司增大了融资规模，利息支出较上年同期增幅较大；3、由于证券投资持仓结构与市场走势出现偏差，全年投资业绩较上年同期下滑。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会二〇一八年一月三十日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2015-070湖南方盛制药股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）第三届董事会第五次会议于 2015年 11月 6日下午 14:00在公司老厂二楼会议室召开。公司证券投资部已于 2015年 11月 2日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长张庆华先生召集并主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司 3名监事列席了本次会议。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于公司投资设立产业并购基金的议案》；
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司 2015-071号的公告。
本议案尚需提交公司 2015年第四次临时股东大会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。本次投资属于关联交易，关联董事张庆华先生回避了表决。
二、《关于公司放弃特色中医门诊项目投资机会的议案》；
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司 2015-072号的公告。
本议案尚需提交公司 2015年第四次临时股东大会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。鉴于该事项涉及张庆华先生相关利益，因此张庆华先生回避了表决。
三、《关于提请召开公司 2015年第四次临时股东大会的议案》。
根据《公司章程》的有关规定及中国证监会关于《上市公司股东大会规则》的要求，董事会同意 2015年 11月 23日（周一）召开公司 2015年第四次临时股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司 2015-073号的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会2015年11月7日
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：临2014-041
山东鲁北化工股份有限公司
关于向中国证监会申请中止重大资产重组事项
审查的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 4月 9日召开的 2014年第二次临时股东大会决议，公司向中国证监会报送了山东鲁北化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易申请文件。2014年 5月 9日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》第140345号（以下简称“《通知书一》”），公司在《通知书一》要求的期限内报送了反馈回复材料。2014年6月19日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》第 140345号（以下简称“《通知书二》”），根据《通知书二》的要求，公司应在收到通知之日起 30个工作日内报送有关反馈意见回复材料。公司在收到《通知书二》后，立即会同相关中介机构及交易对方对需要补充提交的材料进行了积极的准备。
因市场环境的变化，山东金盛海洋资源开发有限公司（标的公司）主导产品市场价格发生了变化，导致公司正在实施的重大资产重组置入资产的评估值（基准日为 2013年8月31日）发生了变化，公司董事会于2014年8月8日召开第六届董事会第十次会议，决定对重大资产重组方案进行调整，并同时做出了向中国证监会申请中止审查公司重大资产重组事项的决议。
公司及相关各方将积极协调相关工作，待对标的资产重新审计、评估工作完成后，公司将立即向中国证监会申请恢复审查公司重大资产重组事项。
本次重大资产重组方案调整完成后，将履行相应的审批程序。敬请投资者注意投资风险。
除上述事项外，并不存在其他对本次重大资产重组构成重大影响的事项。
公司将根据相关进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董事会
二〇一四年八月八日
证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2018-004南京康尼机电股份有限公司
关于公司监事减持股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东持股的基本情况
公司监事张金雄先生持有公司股份2,400,000股，占公司总股本的0.27%，其中，首次公开发行股份前股份2,375,000股，该等股份已于2017年8月24日解除限售并上市流通，剩余25,000股为其于2016年2月19日在二级市场买入的无限售流通股。
●减持计划的主要内容
公司监事张金雄先生计划自2017年11月2日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式或大宗交易方式减持其持有的公司无限售流通股 200,000股，占其所持有的无限售流通股比例为8.33%，占公司总股本的0.02%，具体减持价格按市场价格确定。
●减持计划的实施情况
截止2018年2月22日，公司监事张金雄先生未减持公司股份；本次减持股份计划尚未实施完毕。
南京康尼机电股份有限公司于2018年2月22日收到公司监事张金雄先生出具的《股份减持计划进展情况告知函》，现将有关股份减持计划实施进展公告如下：
一、股东的基本情况
（一）、股东名称：张金雄
（二）、股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源：公司监事张金雄先生持有公司股份2,400,000股，占公司总股本的0.27%，其中，首次公开发行股份前股份2,375,000股，该等股份已于2017年8月24日解除限售并上市流通，剩余25,000股为其于2016年2月19日在二级市场买入的无限售流通股。
（三）、自公司首次公开发行股票上市之日至本公告披露之日，张金雄先生未发生减持公司股票的情况。
二、本次减持计划的主要内容
（一）、本次拟减持的股份数量、减持方式、减持期间、价格区间等具体安排
1、减持数量：张金雄先生拟减持 200,000股公司股份，占公司总股本的0.02%（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事宜，将对此数量进行相应调整）。
2、减持方式：集中竞价或大宗交易方式
3、减持期间：自减持计划公告之日（2017年11月2日）起15个交易日后的6个月内，减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，应停止减持股份。
4、价格区间：按照减持实施时的市场价格确定
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
公司监事张金雄承诺：除公开发售的股份外，自公司股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。在担任公司董事、监事或高级管理人员期间内，每年转让的股份不超过其直接或间接所持有公司股份数的25%。自离任上述职务后的半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。同时，将严格遵守我国法律
法规关于上市公司监事持股及股份变动的有关规定以及作出的股份锁定承诺，规范诚信履行监事义务。如违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴公司。
张金雄先生本次拟减持事项与上述已披露的意向、承诺一致。
（三）拟减持的原因：自身资金需求
三、减持计划的实施进展
根据公司监事张金雄先生出具的《股份减持计划进展情况告知函》，截止2018年2月22日，公司监事张金雄先生未减持公司股份。本次减持股份计划尚未实施完毕。
四、相关风险提示
（一）本次拟减持股份计划符合证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规等规定。
（二）公司监事张金雄先生将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持计划。
（三）在按照上述计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规，及时履行信息披露义务。
（四）本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。敬请广大投资者理性投资。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会二〇一八年二月二十三日
国机汽车股份有限公司
独立董事候选人声明
本人刁建申，已充分了解并同意由提名人中国机械工业集团有限公司提名为国机汽车股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任国机汽车股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿
媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括国机汽车股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在国机汽车股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。