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证券代码：600462 证券简称：九有股份 编号：临 2018-051深圳九有股份有限公司
股票交易异常波动暨风险提示公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%；
●公司实际控制人韩越先生被逮捕，公司第一大股东天津盛鑫元通有限公司股权被冻结；
●公司控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司（以下简称“润泰供应链”）贷款逾期，部分银行账户被冻结，被债权银行起诉，经营业务已停滞；
●公司为公司控股子润泰供应链提供连带责任担保，导致公司的银行账户被冻结，同时被债权银行起诉；
●上述事项已对公司日常经营和管理活动造成了重大不利影响，公司三季报归属于上市公司股东的净利润亏损1,243万元；
●经公司自查并向公司实际控制人、第一大股东天津盛鑫元通有限公司、北京春晓金控科技有限公司问询，截止公告日，因公司实际控制人韩越先生被逮捕，公司无法联系其本人无法取得函证；公司第一大股东天津盛鑫元通有限公司、北京春晓金控科技有限公司回函称不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2018年11月5日、11月6日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）公司相关事项的情况
1、公司董事长兼总经理韩越先生因涉嫌非法吸收公众存款罪，被上海市公安局奉贤分局逮捕；
（1）2018年8月27日,公司董事长兼总经理韩越先生因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局奉贤分局刑事拘留，暂不能履行职务。根据《公司章程》第一百一十三条的有关规定，董事会其余 6名董事在第一时间推选了副董事长徐莹泱女士代理行使董事长职责，全面负责公司的经营管理和法定代表人职责。（详见公司临2018－027公告）。
（2）2018年 10月 8日公司获悉，经上海市奉贤区人民检察院批准，公司实际控制人、公司董事长兼总经理韩越因涉嫌非法吸收公众存款罪，于 2018年 9月 26日被上海市公安局奉贤分局执行逮捕（详见公司临2018－038公告）。
2、公司第一大股东天津盛鑫元通有限公司持有公司101,736,904股股份被上海市公安局奉贤分局司法冻结，被杭州市公安局江干区分局轮候冻结；
（1）根据上海市公安局奉贤分局《协助冻结财产通知书》【奉公（经）冻财字[2018]100252号】,上海市公安局奉贤分局于 2018年 8月 22日冻结了公司第一大股东天津盛鑫元通有限公司持有公司的股份 101,736,904股，占公司总股本的19.06%（详见公司临2018－028公告）。
（2）根据杭州市公安局江干区分局《协助冻结财产通知书》【杭公江（经）冻财字[2018]20338号】，杭州市公安局江干区分局于 2018年 11月 2日轮候冻结了公司第一大股东天津盛鑫元通有限公司持有公司的股份 101,736,904股，占公司总股本的19.06%（详见公司临2018－052公告）。
3、润泰供应链贷款逾期，部分银行账户被冻结，被债权银行起诉，经营业务已停滞；
（1）2018年9月15日、2018年9月21日、2018年9月28日、2018年10月 9日、2018年10月 16日、2018年 10月20日、2018年 10月26日、2018年 11月3日、2018年11月6日，公司公告了控股子公司润泰供应链银行贷款逾期的公告（详见公司临2018－029公告、公司临2018－030公告、公司临2018－035公告、公司临2018－037公告、公司临2018－040公告、公司临2018－041公告、公司临 2018－043公告、公司临2018－047公告、公司临2018－050公告）。
（2）2018年10月21日，公司公告了控股子公司润泰供应链部分银行账户被冻结的公告（详见公司临2018－031公告）。
润泰供应链逾期贷款本息累计合计人民币 26,208.39万元，部分银行账户冻结资金合计 USD 62,217.13美元、人民币787,434.09元。
4、公司为公司控股子润泰供应链提供连带责任担保，导致公司的银行账户被冻结，同时被债权银行起诉；
（1）2018年9月25日，公司自查发现，公司部分银行账户被冻结。（详见公司临2018－032公告）。
（2）公司于2018年9月26日公告了关于控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司相关事项的公告（详见公司临2018－033公告）。
（3）公司于 2018年 11月 3日、2018年 11月 6日公告了涉及诉讼的公告（详见公司临2018－048公告、公司临2018－049公告）。
公司部分银行被冻结金额 763.62元，公司累计被诉讼金额美金 12,695,872.83元及人民币20,161,992.00元。
（二）经公司自查，除上述披露的事项外，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（三）经公司自查，并向公司第一大股东天津盛鑫元通有限公司（以下简称“天津盛鑫”）、北京春晓金控科技有限公司问询，截止本公告披露日，公司第一大股东天津盛鑫、北京春晓金控科技有限公司不存在其他应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离等重大事项。
（四）2018年10月24日，公司关注到证券时报有一篇题为《深圳国资专项资金陆续到位部分上市公司已获得援助》的文章。该文报道：“深圳高新投首批对接多家公司，知情人士向证券时报e公司独家提供的名单显示，深圳高新投首批对接的民营上市公司包括铁汉生态、索菱股份、华鹏飞、翰宇药业、雷曼股份、兴森科技、证通电子、迪威迅、欣旺达、爱施德、英唐智控、腾邦国际、九有股份、齐心集团、万润科技、今天国际等”。截止本公告日，公司未收到深圳市人民政府及其相关部门的文件，也未拿到援助资金。公司就此事已于10月25日公布了澄清公告，详见公司临2018－042公告。
除上述披露的重大事项外，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司未发现其他可能对公司股份产生较大影响的重大事件；
公司前期披露的信息不存在需要补充更正之处。
（五）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、公司第一大股东天津盛鑫、北京春晓金控科技有限公司，在公司本次股票异常波动期间，买卖公司
股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除已经披露的上述事项外，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事实或与该等事项有关的筹划和意向。董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司董事会提醒投资者：《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
2018年11月6日
证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临2019-027
金花企业(集团)股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司第八届监事会第十五次会议于2019年11月 8日在公司会议室召开。应出席监事 3人,实际出席 3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过讨论和表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司变更会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意变更会计师事务所，并将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司监事会2019年11月9日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编码：2017-051
广东四通集团股份有限公司
第二届董事会 2017年第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东四通集团股份有限公司(以下简称：“公司”)第二届董事会2017年第八次会议（以下简称：“本次会议”）通知和材料已于2017年8月12日以书面形式及邮件的方式通知全体董事，会议于2017年8月22日上午9:00在公司四楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡镇城先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长蔡镇城主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
2017年5月10日，财政部颁布《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自 2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，公司董事会同意对公司会计政策进行变更，具体内容详见公司于2017年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（2017-054）
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于<公司 2017年半年度报告及其摘要>的议案》
公司董事会同意对外报出《公司2017年半年度报告》、《公司2017年半年度报告摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
公司董事会同意对外报出《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会2017年8月22日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2016-011
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
公司因筹划涉及发行股份购买资产的重大资产重组事项，已于2015年10月26日进入重大资产重组程序，并发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票及其衍生品种自 2015年10月26日起预计停牌不超过一个月。2015年11月26日和2015年12月26日公司分别披露了《重大资产重组继续停牌公告》，因工作开展情况预计仍将继续停牌不超过1个月。
2016年 1月 26日公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》，经股东大会审议通过公司为推进重组工作的开展将继续停牌不超过2个月，预计将在2016年3月26日前召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关议案。停牌期间，公司分别于2015年10月31日、2015年11月7日、2015年11月14日、2015年11月21日、2015年11月28日、2015年12月5日、2015年12月12日、2015年12月19日、2015年12月26日、2016年1月1日、2016年1月16日和2016年1月23日披露了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告发布之日，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，已组织中介机构对标的公司开展了审计、评估等尽职调查工作。目前正在编制各项中介机构报告文件以及与本次交易相关的正式文件，公司及有关方正对重组方案及协议具体事项进行协商。公司已与交易对方签署了《股权收购框架协议》，形成了重组方案框架，相关工作均在积极推进中。因本次交易将按照国资管理要求履行相关程序，有关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息以正式披露的公告信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会二○一六年一月三十日
证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临 2014-013
上海强生控股股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年6月18日
股权登记日：2014年6月10日
本次股东大会是否提供网络投票：否
上海强生控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据第七届董事会第二十八次会议决议，决定召开公司2013年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间：2014年6月18日（星期三）下午1：30（会期半天）
4、会议的表决方式：本次会议采取现场投票的表决方式
5、会议地点：上海市闵行区同乐路189号(靠近虹梅路、罗锦路)
(交通：公交50路、729路、218路、735路、725路朱行站下)
二、会议审议事项
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、听取《公司2013年度独立董事述职报告》
4、审议《公司2013年度报告及摘要》
5、审议《公司2013年度财务决算报告》
7、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于续聘公司2014年度内控审计机构的议案》
9、审议《关于公司2014年度为子公司提供担保的议案》
10、审议《关于发行短期融资券的议案》
11、审议《关于董事会换届选举的议案》
12、审议《关于监事会换届选举的议案》
13、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》
上述议案已分别经公司董事会七届二十六次和七届二十八次会议审议通过；
以及监事会七届十五次和七届十七次会议审议通过。相关公告分别披露于 2014年 4月 12日、2014年 5月 16日的上海证券报、中国证券报、证券时报和上交所网站（http://www.sse.com.cn）。议案11、12项需要采用累积投票方式表决。
三、会议出席对象
1、凡2014年6月10日(星期二)下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决
权；股东不能亲自出席的，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件）并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（请见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
3、股东可选择现场登记、传真或信件登记。
⑴现场登记：请于2014年6月12日（星期四）上午9点至下午3点半到上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼上海立信维一软件有限公司办理出席会议登记手续。
问询电话：5238 3305传真：5238 3305联系人：周小姐；
轨道交通：地铁2号线江苏路站3号口出；
公交线路：临近公交车有 01路、62路、562路、923路、44路
20路、825路、138路、71路、925路。
⑵传真或信件登记：请将相关资料于2014年6月12日（星期四）前以传真或信件方式送达本公司（信件送达时间以邮戳为准），同时请注明详细地址和联系电话，以便本公司及时回复。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：上海市静安区南京西路920号1807室
邮政编码：200041
电话：021-61353187，021－61353185
传真：021-61353135
联系人：郑怡霞、靳岩
2、会议费用
出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。
特此公告。
上海强生控股股份有限公司
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席上海强生控股股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签字（法定代表人签字并盖公章）： 委托人持股数：
委托人身份证号（营业执照注册号）： 委托人股东帐号：
受托人签字： 受托人身份证号：
委托日期：
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2018临-010广东松发陶瓷股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议会议通知和材料已于2018年3月24日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2018年3月31日上午10:00在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长林道藩先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事 7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1.《关于减资退出潮州民营投资股份有限公司的议案》
2017年3月4日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于参与发起设立潮州民营投资股份有限公司的议案》，同意公司使用自有资金人民币5,000万元参与发起设立潮州民营投资股份有限公司（以下简称“潮民投”）。
潮民投注册资本为人民币10.5亿元，全部注册资本分为等额股份，每股面值人民币1元，共10.5亿股，均为人民币普通股。公司投资人民币 5,000万元，持股比例为4.76%。
由于潮民投投资进展未达到公司预期效果，为切实保护公司及投资者利益，有效利用资金，提高资金的使用效率，同意公司以减资方式退出潮民投。本次减资完成后，公司不再是潮民投的股东。
具体内容详见2018年4月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于减资退出潮州民营投资股份有限公司的公告》（2018临-009）。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
2.《关于聘任林秋兰女士为公司副总经理的议案》
经董事会提名与薪酬考核委员会及总经理提名，公司董事会拟聘任林秋兰女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
林秋兰女士的简历如下：
林秋兰，女，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2008年至今历任广东松发陶瓷股份有限公司家瓷事业部经理、潮州市松发陶瓷有限公司监事、潮州市雅森陶瓷实业有限公司监事。现任广东杉一投资有限公司监事、广东松发陶瓷股份有限公司董事兼设计总监。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会2018年4月3日
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2017-013上海翔港包装科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“翔港科技”或“公司”）于近日收到控股股东董建军先生关于将其持有的公司部分有限售条件流通股质押的通知。
现将有关情况披露如下：
一、股份质押的具体情况
控股股东董建军先生将其持有的公司6,500,000股有限售条件流通股股份质押给国金证券股份有限公司，占公司总股本的6.50%，用于办理股票质押式回购业务。
本次交易的初始交易日为2017年12月21日，购回交易日为2020年2月17日，质押期限为1092天。
截至本公告出具日，董建军先生持有公司47,092,500股，占公司总股本的比例为47.09%，其中累计质押公司股份数为6,500,000股，占其持有公司股份总数的比例为13.80%，占公司总股本的比例为6.50%。
二、控股股东的质押情况
董建军先生质押的目的主要用于资金周转。董建军先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收入等。
董建军先生能够按期足额偿还上述贷款，股份质押可能产生的风险在可控范围内，股份质押不会导致董建军先生对其所持公司股份表决权的转移。后续如出现平仓风险，董建军先生将采取包括但不限于提前还款等措施应对上述风险。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2017年12月22日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2017-016
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2017年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号――新闻出版》的相关规定，现将 2017年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|销售码洋|||营业收入|||营业成本|||毛利率%|||
||2016年1-3月|2017年1-3月|增长率|2016年1-3月|2017年1-3月|增长率|2016年1-3月|2017年1-3月|增长率|2016年1-3月|2017年1-3月|增长率|
|出版业务|13,295.49|20,470.39|53.96|6,320.64|11,363.44|79.78|4,250.26|7,551.11|77.66|32.76|33.55|增长0.79个百分点|
|发行业务|32,985.51|28,547.90|-13.45|25,313.01|20,901.93|-17.43|21,748.08|18,086.02|-16.84|14.08|13.47|降低0.61个百分点|

注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的数据存在差异，仅供各位投资者参考，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
上海创兴资源开发股份有限公司
防范控股股东及关联方资金占用管理制度
第一章总则
第一条为维护上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全体股东及其他利益相关者的合法利益，规范和完善公司的资金管理，防范控股股东及关联方占用公司资金行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》等法律、法规、规范性文件以及《上海创兴资源开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称“控股股东”是指具备下列条件之一的股东:持有的股份占公司股本总额50％以上的股东；或持有股份的比例虽然不足50％，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东；有关法律法规和中国证监会及上海证券交易所认定的其他情形。
本制度所称“实际控制人”是指：虽不直接持有公司股份，或其直接持有的股份达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排能够实际控制、影响公司行为的自然人或法人。
本制度所称“关联方”，是指根据相关法律、法规和《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 36号一关联方披露》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。
第三条本制度所称“资金占用”包括但不限于以下方式：
（一）经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。
（二）非经营性资金占用：公司为控股股东及关联方垫付工资、福利、保险、
广告等费用及其他支出；代为控股股东及关联方偿还债务而支付资金；有偿或无偿、直接或间接地将资金拆借给控股股东及关联方；为控股股东及关联方承担担保责任而形成债权；其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东及关联方资金。
第四条适用范围：公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司、纳入公司合并会计报表范围的子公司（以下简称“子公司”）之间的资金往来。
第二章防范占用资金的职责和措施
第五条公司董事、监事和高级管理人员应按照国家相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定勤勉尽职履行职责，维护公司资金安全。
第六条公司董事会负责防范控股股东及关联方资金占用的管理。公司董事长为防止资金占用及占用资金清欠工作的第一责任人。公司财务总监及负责公司与控股股东及关联方业务和资金往来的人员，是公司防止控股股东及关联方资金占用的相关责任人（以下统称“相关责任人”）。公司在与控股股东及关联方发生业务和资金往来时，应严格监控资金流向，防止资金被占用。相关责任人应禁止控股股东及关联方占用公司的资金。
第七条控股股东及关联方与公司之间发生经营性资金往来，包括按正常商业条款发生的采购商品、接受劳务资金支付，支付借款利息以及资产收购对价等时，应严格按公司资金审批和支付流程履行审批手续。
第八条公司总裁负责公司日常资金管理工作，财务总监对总裁负责，协助总裁加强对公司财务过程的控制，负责监控控股股东及关联方与公司的资金、业务往来。
第九条公司财务部作为资金控制的执行部门，要严格把关，认真审核，严格资金流出的内部审批及支付流程，建立对公司日常资金收支行为的监控机制，防止在偿还公司已使用的控股股东及关联方资金时出现公司资金被占用的情形，如有资金被占用情形发生，将追究相关责任人的责任。
金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用：
（一）有偿或无偿的拆借公司资金给控股股东及关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款；
（三）委托控股股东及关联方进行投资活动；
（四）为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代控股股东及关联方偿还债务；
（六）中国证监会认定的其他方式。
第十一条公司董事会审计委员会、财务部门应定期检查并向各自负责机构及董事会、监事会及董事长报告或通报公司及下属子公司与控股股东及关联方资金往来情况，杜绝控股股东及其关联方资金占用情况的发生。
报告内容包括关联方资金往来情况，是否存在资金占用的明确意见，以及资金占用的具体情况但不限于占用资金者名称、资金占用形式、占用资金金额、占用时间、拟要求清偿期限等；若发现存在公司董事、监事及高级管理人员协助、纵容控股股东及关联方侵占公司资金情况的，书面报告中应写明涉及董事、监事及高级管理人员姓名，协助或纵容前述侵占行为的情节。
第十二条为防止资金占用，强化资金使用审批责任制，公司和子公司资金使用执行谁审批、谁承担责任的原则。
第十三条如公司发生控股股东及关联方占用公司资金时，公司董事会应立即采取有效措施，追回所占用资金，及时履行信息披露义务，并向证券监管部门报告。
第十四条公司或子公司被控股股东及关联方占用资金，经公司半数以上董事或独立董事提议，并经公司董事会审议批准后，可中请对控股股东所持股份进行司法冻结。具体偿还方式可根据实际情况按相关规定具体分析并执行。在董事会对相关事宜进行审议时关联方董事应回避表决。
第三章责任追究及处罚
失的，应当承担赔偿责任，相关责任人应当承担相应责任。
第十六条公司被控股股东及关联方占用的资金，原则上应当以现金清偿。
如果控股股东及关联方用非现金资产清偿占用的公司资金的，参照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关规定执行。
第十七条公司董事、监事和高级管理人员擅自批准发生的控股股东或关联方资金占用，均视为严重违规行为，董事会将追究有关人员责任，严肃处理。涉及金额巨大的，董事会将视情节轻重追究相关责任人的法律责任。如对公司造成损失的，相关责任人应承担赔偿责任。
第四章附则
第十八条本制度未尽事宜或与法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定不一致的，以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第十九条本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第二十条本制度由公司董事会负责解释。
上海创兴资源开发股份有限公司
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资天海B 编号：临2017-008
天津天海投资发展股份有限公司
第八届第二十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议于2017年2月10日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
（二）本次董事会会议应出席 7人，实际出席 7人（其中：亲自出席 7人，委托他人出席0人，缺席0人）。
（三）本次会议由董事长刘小勇主持。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于提名董事及董事职务调整的议案》
根据公司实际情况，对公司第八届董事会人员进行调整：
因工作原因，公司董事会同意刘小勇先生不再担任公司董事及董事会相关职务，并提名童甫先生为公司董事候选人（董事候选人简历附后）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提交股东大会审议。
公司独立董事发表了《关于提名董事的独立董事意见》，认为提名童甫先生作为公司董事候选人符合相关关法律、行政法规和规章制度的要求，童甫先生具备董事任职资格，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力；本次董事候选人的提名程序合法有效；同意董事会提名童甫先生为公司董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2017年2月28日（星期二）以现场会议及网络投票方式召开公司2017年第二次临时股东大会（详细内容请参阅临 2017-009号公告）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
以上，特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司董事会二〇一七年二月十一日个人简历：
童甫：男，34岁，中共党员，北京大学EMBA。2011年2月至2016年11月历任海航集团有限公司董事局秘书、海航集团有限公司办公室主任、海航集团有限公司执行总裁助理、海航集团有限公司执行副总裁、海航集团有限公司创新总裁、海航生态科技集团有限公司副董事长兼首席执行官、海航物流集团有限公司常务副董事长兼首席执行官。2016年11月至今任海航科技物流集团有限公司董事长。
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2019-018 B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
债券代码 143252 债券简称 17鄂资01
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司向内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的批复》（证监许可[2019]462号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司向内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司发行 328,379,502股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过5亿元。
三、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的
授权，办理本次发行股份购买资产暨关联交易的相关事宜，并将根据实施进展情况及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会2019年3月29日
证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临 2015-004神马实业股份有限公司
2015年日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次交易构成了公司的关联交易，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
2、本次关联交易事前已获得公司独立董事董超先生、赵静女士的认可，并对本项议案表示一致同意。在审议本次交易时，关联董事王良先生、万善福先生、巩国顺先生、张电子先生、郑晓广先生回避表决。
3、本次关联交易不需要经过有关部门批准。
一、2014年日常关联交易预计与执行情况
公司 2014年日常关联交易预计总金额为 297960万元，实际交易总金额为 339185万元，具体交易明细详见公司 2014年年度报告财务报表附注“关联方及关联交易”部分。
二、2015年日常关联交易预计金额
单位：万元
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|-|-|-|
|关联人|关联交易内容|预计金额|
|河南中平川仪电气有限公司|采购设备|300|
|中国平煤神马集团国际贸易有限公司|采购商品|50000|
|中国平煤神马集团国际贸易有限公司|代理费|1200|
|平顶山神马鹰材包装有限责任公司|采购商品|1000|

||||
|-|-|-|
|中国平煤神马集团|支付租赁费|220|
|上海神马帘子布有限责任公司|采购帘子布|5000|
|平顶山神马化纤织造有限责任公司|采购商品|7000|
|平顶山市神马材料加工有限责任公司|采购材料及加工费|2000|
|中国平煤神马集团|采购热电|30000|
|河南神马尼龙化工有限责任公司|采购商品|50000|
|平顶山市三和热电有限责任公司|采购热电|1500|
|平煤神马建工集团有限公司|支付工程款|5000|
|平顶山市神马材料加工有限责任公司|销售布、丝|3000|
|平顶山神马化纤织造有限责任公司|销售布、丝|5000|
|中国平煤神马集团国际贸易有限公司|销售商品|15000|
|河南神马尼龙化工有限责任公司|销售商品|50000|
|深圳市神马化工有限公司|销售切片|8000|
|博列麦神马气囊丝贸易（上海）有限公司|销售气囊丝|30000|
|合计||264220|

三、关联方介绍
1、河南中平川仪电气有限公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于2010年11月8日，位于平顶山市高新技术产业开发区建设路 616号，注册资本 1100万元。经营范围：研发、制造、安装和销售高低压开关设备、机电设备、防爆电器、自动化设备、LED节能灯及配件等。
2、中国平煤神马集团国际贸易有限公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 2010年 3月 16日，注册资本 3亿元，住所：郑州市郑东新区商务内环 10号 9层 904号，经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
3、平顶山神马鹰材包装有限责任公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 2007年 12月 24日，注册资本 420万元，注册地址：平顶山市卫东区建设路中段。经营范围：包装用品的生产和销售。
4、中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
本公司控股股东。公司成立于 2008年 12月 3日，注册资本 1943209万元，住所：平顶山市矿工中路 21号院，主要业务为煤炭批发经营，煤炭洗选；帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品等。
5、上海神马帘子布有限责任公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 1998年 11月 3日，注册资本 3380.30万元，住所：上海市金山区亭卫公路石化纬六路口，经营范围：浸胶生产各种帘子布、帆布、帘子线等。
6、平顶山神马化纤织造有限责任公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 2003年 7月，注册资本 500万元，主营产品为：工业帆布和民用布。公司拥有最先进的瑞士苏尔寿阔幅片梭织机 18台，化纤帆布年生产能力达 4000吨；
有1515×75寸宽幅织机 128台,民用布年生产能力 400万米。
7、平顶山神马材料加工有限责任公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司位于河南省平顶山市建设路中段，注册资本 350.9万元，公司自 1984年成立以来，历经多次改制和近二十年的滚动发展，形成了以尼龙 66产品，纸制品和木制品为主业的三大系列，20多个品种的生产规模，其主导产品年生产能力：尼龙粒子 1800吨，锦纶 66缆绳 800吨，棕丝子口布 250吨，高速纺螺旋纸管 500万支，纸塑三复合包装袋 4000万条，铝箔袋和环保袋 1000万条，木轴 5万根，木托盘 5万块，木法兰 6万块，中高档纸箱 50万个。公司通过了GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、 GB/T28001-2001质量、环境和职业健康安全体系认证。
8、河南神马尼龙化工有限责任公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 1996年 12月 26日，位于河南省平顶山市开发区，注册资本为人民币 1,232,311,960元，本公司占尼龙化工公司49%的股权，中国平煤神马集团占尼龙化工公司51%的股权。主营业务：生产和经营尼龙 66盐及深加工苯系列产品、环己烷、己二胺、己二酸、色母粒及相关化工原料、化工产品（不含危险品及易燃易爆品）化工设备及配件的设计、制造和经营。
9、平顶山市三和热电有限责任公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 1996年 7月 2日，注册资本 12245万元，住所：平顶山市轻工路中段，经营范围：电力、热力生产与销售。
10、平煤神马建工集团有限公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 1996年 8月 22日，注册资本 350,509,100元，住所：平顶山市卫东区建设路东段南 4号院，经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、矿山工程等。
11、深圳市神马化工有限公司
公司为中国平煤神马集团子公司。公司成立于 2005年 12月 23日，注册资本 50万元，住所：深圳市罗湖区田贝一路文锦广场文安中心 2209室，经营范围：销售帘子布、产业用布、工业丝、民用丝、地毯丝等。
12、博列麦神马气囊丝贸易（上海）有限公司
本公司参股公司，持股比例49%。公司成立于 2005年 5月 23日，注册资本为 20万美元，住所：上海市外高桥保税区基隆路 6号 301室，经营范围：销售安全气囊丝产品和其它产品。
四、关联交易定价原则
参照市场价格双方协商确定。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
为保证本公司及关联方生产经营的正常进行，双方不可避免的存在着较多的日常关联交易。近年来，公司通过采取多种措施，不断规范关联交易行为。下一步，公司将继续采取相关措施，努力降低关联交易金额，增强公司独立性。总体上看，上述日常关联交易对公司的独立性不会产生大的影响。
六、独立董事的意见
公司独立董事董超先生、赵静女士认为上述关联交易表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律和法规的规定，对上市公司及全体股东是公平的。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2015年 4月 23日
证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2019-003
四方科技集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：南通四方罐式储运设备制造有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保计划金额不超过30,000万元人民币。截至本公告披露日，公司没有任何对外担保。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：无。
关于2019年度对下属子公司提供担保计划的议案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
一、担保情况概述
四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2019年度对下属子公司提供担保计划的议案》，同意公司 2019年度对下属子公司南通四方罐式储运设备制造有限公司（以下简称“四方罐储”）提供总额不超过 30,000万元的担保，在此额度范围内，具体授权董事长择机实施并签署相关合同文件。
二、被担保人基本情况
1、名称：南通四方罐式储运设备制造有限公司
2、住所：南通市通州区兴仁镇金通公路 3888号
3、法定代表人：黄杰
4、注册资本：20000万元整
配件、金属材料的销售；普通货物道路运输；国内及国际货运代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、最近一年又一期主要财务数据如下：
四方罐储 2017年度经审计的财务数据：总资产 969,589,733.50元，净资产 834,364,696.92元，净利润 109,778,524.60元。四方罐储2018年第三季度财务数据：总资产1,115,602,484.57元，净资产929,198,146.50元，净利润 89,910,148.64元，四方罐储属于公司合并报表范围的全资子公司。
三、担保的主要内容
公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同，具体担保金额、担保期限等条款以四方罐储与金融机构（银行）实际签署的合同为准。
四、董事会意见
为全资子公司提供担保额度，是基于其日常经营的实际需要。担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于全资子公司开展日常经营业务，可以保障公司利益。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，同意公司《关于 2019年度对下属子公司提供担保计划的议案》。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保、无逾期担保事项。
特此公告。
四方科技集团股份有限公司董事会 2019年1月9日
证券代码：600807 股票简称：天业股份 编号：临2014-067山东天业恒基股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年11月14日
●股权登记日：2014年11月10日
●是否提供网络投票：是
公司定于2014年11月14日（星期五）召开公司2014年第三次临时股东大会，具体事项如下：
一、会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合
公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、会议时间
现场会议召开时间：2014年11月14日上午9:30；
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 11月 14日9:30－11:30，13:00－15:00。
4、现场会议地点：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心3号楼2505会议室
5、投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一股份出现重复投票时，以第一次投票结果为准。
6、因公司股票涉及融资融券业务，在上海证券交易所开展融资融券业务的会员公司应按照交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》的有关规定进行投票。
二、会议议案
1、关于审议公司对外担保的议案；
2、关于审议选举第八届监事会监事的议案。
三、会议出席对象
1、2014年11月10日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，该代理人不必为公司股东（附股东授权委托书）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和持股凭证；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、会议登记时间
2014年11月13日（星期四）上午9点至下午4点
3、会议登记地点
济南市历下区龙奥北路1577号天业中心3号楼
4、其他事项
（1）联系人：王威
通讯地址：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心3号楼
邮政编码：250102
联系电话（传真）：0531-86171188
（2）与会者食、宿及交通费用自理。
五、参与网络投票的程序事项
（1）本次股东大会进行网络投票的时间为 2014年 11月 14日9:30－11:30，13:00－15:00。
（2）股东参加网络投票的具体流程详见附件。
特此通知。
山东天业恒基股份有限公司
董事会
2014年10月30日
附件一：《授权委托书》
附件二：《投资者参加网络投票的操作流程》
附件一
授权委托书
山东天业恒基股份有限公司：
兹委托 先生/女士，代表本人/本公司出席山东天业恒基股份有限公司 2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|表决意见|||说明事项|
|||同意|反对|弃权||
|1|关于审议公司对外担保的议案|||||
|2|关于审议选举第八届监事会监事的议案|||||

委托人/法人：
委托人身份证号码/法人营业执照号码：
委托人/法人股东账号：
委托人/法人持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
委托权限：
委托人/法人签字（盖章）：
委托日期：
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件二
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年 11月14日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。通过
上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。
总提案数：2个
一、投票流程
1、投票代码
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|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738807|天业投票|2|A股股东|

2、表决方法
(1)一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|议案序号|内容|申报代码|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-2|本次股东大会的所有2项提案|738807|99.00元|1股|2股|3股|

（2）分项表决方法：
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
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|序号|议案内容|委托价格（元）|
|1|关于审议公司对外担保的议案|1.00|
|2|关于审议选举第八届监事会监事的议案|2.00|

3、在“申报股数”项填写表决意见
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|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日2014年11月10日收市后，持有天业股份A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738807|买入|99.00元|1股|

2、如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于审议公司对外担保的议案》投同意票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738807|买入|1.00元|1股|

3、如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于审议公司对外担保的议案》投反对票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738807|买入|1.00元|2股|

4、如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于审议公司对外担保的议案》投弃权票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738807|买入|1.00元|3股|

三、投票注意事项
1、投票申报不得撤单。
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2019-055宁波建工股份有限公司
关于控股股东解除融资融券业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月24日接到控股股东浙江广天日月集团股份有限公司（以下简称“广天日月”）关于解除融资融券业务的通知，现将具体情况公告如下：
公司控股股东广天日月与中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）开展融资融券业务，将其持有的本公司股份100,000,000股（占公司总股本的10.25%）转入开立的融资融券信用账户（详见公司2018年12月18日披露在上海证券交易所网站的《宁波建工关于控股股东开展融资融券业务的公告》）。
截至本公告日，广天日月已将其持有的本公司100,000,000股股份从中航证券开设的融资融券信用账户转回到普通证券账户，解除了融资融券业务。截止公告日，广天日月共持有本公司377,100,000股股份，全部为无限售流通股，占本公司总股本的38.63%。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
2019年9月25日
证券代码：603688 证券简称：石英股份公告编号：临 2015-026
江苏太平洋石英股份有限公司
股票交易异常波动的更正公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、|
|误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承|
|担个别及连带责任。|

本公司于 2015年 5月 15日发布了《江苏太平洋石英股份有限
公司股票交易异常波动的公告》（公告编号临2015-025）。波动公告
中：“二、公司关注并核实的相关情况：2、经向公司控股股东及实际控制人函证确认，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司控股股东及实际控制人承诺未来 3个月内不会策划上述重大事项。”由于工作人员理解偏差，该部分公告内容现更正如下：
“二、公司关注并核实的相关情况：2、经向公司控股股东及
实际控制人函证确认，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司、公司控股股东及实际控制人承诺未来 3个月内不会策划上述重大事项。”
除上述内容更正外，其他承诺内容继续有效，对于上述更正给投资者带来不便，公司深表歉意。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会