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广东君信律师事务所
关于广东精艺金属股份有限公司
2018年度股东大会的法律意见书
致：广东精艺金属股份有限公司
广东君信律师事务所接受广东精艺金属股份有限公司（下称“精艺股份”）的委托，指派戴毅律师、邓洁律师（下称“本律师”）出席精艺股份于 2019年 5月 8日召开的 2018年度股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及精艺股份《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）精艺股份董事会已于 2019年 4月 16日在指定媒体上刊登了《广东精艺金属股份有限公司关于召开公司 2018年度股东大会的通知》（下称
“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）精艺股份董事会于 2019年 4月 23日在指定媒体上刊登了《广东精艺金属股份有限公司关于增加 2018年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》（以下简称“《补充通知》”），对本次股东大会增加临时提案等相关事项进行了公告。
（三）本次股东大会现场会议于 2019年 5月 8日下午在精艺股份会议室召开。本次股东大会由精艺股份董事长卫国先生主持，就《股东大会通知》《补充通知》列明的审议事项进行了审议。
（四）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和精艺股份《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由精艺股份董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 15人，代表有表决权的股份数为 114,486,662股，占精艺股份股份总数的45.6821%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 12人，均为 2019年 4月 26日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的精艺股份股东。上述股东所持有表决权的股份数为 114,459,362股，占精艺股份股份总数的45.6712%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 3人，代表有表决权的股份数为 27,300股，占精艺股份股份总数的0.0109%。
（三）精艺股份部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
本律师认为：本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司
法》《证券法》《股东大会规则》和精艺股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》《补充通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》《补充通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合本次股东大会的网络投票统计结果，本次股东大会宣布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的其他股东以114,479,362股同意、7,300股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9936%。
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的其他股东以114,479,362股同意、7,300股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9936%。
3、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的其他股东以114,479,362股同意、7,300股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9936%。
4、审议通过了《2018年度财务决算报告》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的其他股东以114,479,362股同意、7,300股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9936%。
5、审议通过了《2018年度利润分配方案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的其他
股东以114,479,362股同意、7,300股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9936%。
6、审议通过了《关于 2019年度担保额度预计的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的其他股东以114,479,362股同意、7,300股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9936%。
7、审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第六届董事会非独立董事的议案》。
本议案适用累积投票制，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东通过逐项审议，黄裕辉先生、周炳高先生、施晖先生、卫波先生、龚凡先生、李尧先生当选为精艺股份第六届董事会非独立董事。
上述董事获得赞成股数均超过参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一。
8、审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第六届董事会独立董事的议案》。
本议案适用累积投票制，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东通过逐项审议，祁和刚先生、胡劲为先生、朱岩先生当选为精艺股份第六届董事会独立董事。
上述董事获得赞成股数均超过参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一。
9、审议通过了《关于公司监事会提前换届选举第六届监事会监事的议案》。
本议案适用累积投票制，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东通过逐项审议，王卫冲先生、刘峥先生当选为精艺股份第六届监事会监事。
上述监事获得赞成股数均超过参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一。
本律师认为：本次股东大会审议事项与《股东大会通知》《补充通知》
公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和精艺股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和精艺股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于广东精艺金属股份有限公司 2018年度股东大会的法律意见书》签字页。）
广东君信律师事务所 律师：戴毅
负责人：邢志强
中国 广州 邓洁
二○一九年五月八日
露笑科技股份有限公司独立董事
关于终止重大资产重组事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规及规范性文件及露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，我们作为公司独立董事，在认真审阅《关于终止本次重大资产重组的议案》、《关于公司与相关方签署<终止重大资产重组协议>的议案》等相关议案和文件后，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，经审慎分析，对公司终止重大资产重组事项发表独立意见如下：
公司严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的有关规定，组织中介机构和相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，但由于今年以来新能源汽车行业政策发生了若干变化，本次重大资产重组标的之一上海正昀新能源技术有限公司 2016年承诺业绩的实现存在较大不确定性。经审慎研究，从充分保障上市公司及广大中小股东利益的角度出发，公司拟调整收购上海正昀新能源技术有限公司100%股权的交易方案；同时，经与相关交易对方协商，取消对江苏爱多能源科技有限公司100%股权的收购，终止本次重大资产重组。
我们认为公司在目前状况下终止重大资产重组事项，是基于审慎判断、全面评估并和标的公司、交易对方充分沟通，综合考虑各种情况后作出的决定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，公司审议该事项的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形，未对公司的生产经营产生不利影响。
因此我们同意公司终止本次重大资产重组事项。
鉴于各方协商拟终止本次重大资产重组，公司拟与江阴天佑德贸易有限公司、胡德良、李向红、重庆惠众实业有限公司签署与原标的公司江苏爱多能源科技有限公司相关的《终止重大资产重组协议》，拟与上海士辰投资管理中心（有限合伙）、上海正伊投资管理中心（有限合伙）签署与原标的公司上海正昀新能源技术有限公司相关的《终止重大资产重组协议》。
上述议案符合中国证监会《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》的有关规定，审批程序合法、有效。
综上所述，我们同意《关于终止本次重大资产重组的议案》、《关于公司与相关方签署<终止重大资产重组协议>的议案》等相关议案内容并同意提请公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《露笑科技股份有限公司独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
陈银华
蒋胤华
舒建
年 月 日
天舟文化股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年度本人严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，勤勉、忠实、尽职的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2014年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2014年度，公司召开了1次年度股东大会，1次临时股东大会，9次董事会；股东大会应到2次，本人实到2次；董事会应到9次，本人实到9次。本人对各次提交股东大会和董事会审议的相关事项和议案均进行了认真的审核，积极参与各议案的讨论，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司在2014年度召集、召开的股东大会、董事会，合法有效。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》，依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》以及《独立董事工作细则》等规定，本人对公司重大事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体如下：
于2013年度内部控制自我评价报告、关于2013年度对外担保及关联方资金占用情况、关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预
案、关于聘请2014年度审计机构、关于2013年度关联交易事项发表了独立意见。
2、2014年3月3日第二届董事会第二十五次会议上，本人对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案调整的事项发表
了独立意见。
3、2014年4月29日第二届董事会第二十七次会议上，本人对公司使用超募资金及利息用于向李桂华等购买神奇时代100%股权的部分现金对价支付的事项以及关于与德同（北京）投资管理有限公司共同设立产业基金的事项发表了独立意见。
4、2014年6月24日第二届董事会第二十九次会议上，本人对公司关于授权全资子公司使用自有资金进行委托理财事项发表了独立意
见。
5、2014年8月24日第二届董事会第三十次会议上，本人对2014
年半年度关于对外担保及关联方资金占用情况的事项发表了独立意
见。
6、2014年12月23日第二届董事会第三十二次会议上，本人对公司关于提名董事候选人和聘任总经理的事项发表了独立意见。
上述独立意见均已在中国证监会指定信息披露网站披露。
三、专业委员会履职情况
本人担任了公司战略委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会的委员。2014年按照专门委员会实施细则的相关要求，各专业委员会分别就公司定期报告等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面做的其他工作
1、2014年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的相关法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加深交所组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其它工作
在报告期内，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
以上是本人在2014年度履行职责情况的汇报，本人认为，2014年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。在履职期间，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益；同时希望公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
特此报告。
独立董事：何红渠
二○一五年四月十日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2017-003江门市地尔汉宇电器股份有限公司
关于提起讼诉案件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 1月 3日向苏州市中级人民法院递交了民事起诉状，起诉苏州尔宝电子有限公司与无锡好力泵业有限公司侵害公司发明专利权。2017年1月18日，公司收到苏州市中级人民法院送达的（2017）苏05民初13号受理通知书。现将本案详情公告如下：
一、民事起诉状的主要内容
原告：江门市地尔汉宇电器股份有限公司
地址：江门市高新技术开发区清澜路336号
法定代表人：石华山
第一被告：苏州尔宝电子有限公司
地址：苏州市吴中区甪直镇甫澄中路666号
法定代表人：魏绪丰
第二被告：无锡好力泵业有限公司
地址：无锡市惠山区阳山镇人民西路
法定代表人：王夏春
诉讼请求：
1、请求判令第一被告立即停止侵权行为，包括立即停止使用、销售被控侵权产品，销毁现存侵权产品；
2、请求判令第二被告立即停止侵权行为，停止生产、销售被控侵权产品，销毁现存侵权产品、半成品及制造被控侵权产品的专用模具；
计500万元；
4、请求判令第二被告赔偿原告各项损失及为制止侵权所支付的合理费用合计1000万元；
5、本案全部诉讼费由两被告承担。
二、案件基本情况
公司持有“排水泵永磁同步电机”（专利号：ZL200710143209.3）的发明专利（以下简称“涉案专利”），涉案专利自授权至今合法有效。
公司认为，第二被告生产、销售的PX3516-01的排水电机侵犯了涉案专利权。
第一被告向第二被告采购被控侵权产品时，未尽到审慎审查的义务，并且在被控侵权产品上加了第一被告的塑料组件后进一步供应给下游工厂，其行为已构成对专利产品的使用、销售。根据《中华人民共和国专利法》第六十条、第六十五条以及《中华人民共和国专利法实施细则》的有关规定，第一被告和第二被告依法应承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。为此，公司依法对第一被告、第二被告提起诉讼。
苏州市中级人民法院于2017年1月11日正式立案受理了上述诉讼案件，尚未进入审理等程序。
三、本次公告前，公司没有尚未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
因本次诉讼刚获立案受理，尚未进入审理等程序，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
苏州市中级人民法院（2017）苏05民初13号受理通知书。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
浙江英特集团股份有限公司
独立董事关于终止发行股份购买资产暨关联交易
并撤回申请文件事项的事前认可意见
浙江英特集团股份有限公司（下称“公司”）八届九次董事会议将于2017年 2月 7日召开，会议将审议《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项及签署本次交易的终止协议的议案》和《关于撤回发行股份购买资产暨关联交易申请文件的议案》。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及《浙江英特集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司向我们提供了拟提交公司八届九次董事会议审议的《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项及签署本次交易的终止协议的议案》和《关于撤回发行股份购买资产暨关联交易申请文件的议案》。
我们作为公司的独立董事，认真审核了终止本次发行股份购买资产的相关议案及有关文件。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《浙江英特集团股份有限公司章程》的有关规定，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立董事：武滨、项先权、李蓥2017年1月25日
证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2015-07沈阳机床股份有限公司
日常债权债务豁免公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、债务重组概述
2014年下半年，根据公司下属部分分公司、子公司生产经营需要，为缓解资金压力，公司下属部分分公司、子公司与13家客户24家供应商签属《债务豁免协议》。公司下属部分分公司、子公司豁免客户部分债务，形成公司债务重组损失；供应商豁免公司下属部分分公司、子公司部分债务，形成公司债务重组利得。协议共涉及重组债务本金8,379.81万元，形成利得与损失合计784.8万元。债务方将按照协议约定支付货款。本次债务重组不构成关联交易，不构成重大资产重组，为日常事项,不需提交董事会、股东大会审议。
债务重组对方与我公司及我公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面没有任何关系，也没有其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
二、《债务豁免协议》的主要内容
（一）债权方同意豁免债务方债务总额中的一定百分比的债务；
（二）豁免完成（即协议生效）后，债权方对债务方的债务总额变更，该豁免不附带任何或有条件；
（三）债务方承诺协议签署后在按一定时间进度分期支付欠款；
（四）债权方签署本协议及依据本协议豁免债务方债务已经取得债权方内部相应决策机构有效的批准决议，且该等决议不变更、不撤销；
（五）协议签订后，对方许可公司可以将本协议及本协议签订、履行的情况，在上市公司信息披露的指定媒体上进行披露。
三、债务豁免明细
债务豁免明细表
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||债务重组对方单位名称||债务总额||债务重组利得与损失合计||
||1||沈阳世纪鑫丰机械有限公司||1,000.00||200.00|
||2||哈尔滨哈轴精密轴承制造有限公司||1,000.00||200.00|
||3||沈阳金申通工贸有限公司||1,000.00||200.00|
||4||其他34家公司||5,379.81||184.80|
|||合计||8,379.81||784.80||

四、债务豁免预计对公司的影响
上述债务豁免形成利得与损失合计 784.80万元，计入公司 2014年营业外科目，具体金额以会计师事务所审计的审定数为准。
五、备查文件
1．《债务豁免协议》
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一五年一月十五日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2014-15深圳天源迪科信息技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”或“公司”）于2013年12月26日发布了《重大事项停牌公告》，公司股票自 12月26日开始停牌，2014年1月2日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票继续停牌。公司于2014年1月9日、1月16日、1月23日发布了《重大资产重组进展公告》。
公司于2014年1月29日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，由于公司本次重大资产重组事项还在接洽之中，为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者根本利益，经向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，公司股票从2014年2月7日继续停牌，预计于 2014年3月7日前召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，公告重大资产重组相关内容，公司股票恢复交易。
目前，公司以及有关各方仍在积极推动各项工作，中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本公司筹划的重大资产重组事项目前仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2019-041珠海赛隆药业股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2019年6月12日以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式送达各位监事。会议于 2019年 6月 20日在珠海市吉大海滨南路 47号光大国际贸易中心二楼西侧公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘达文先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经过会议表决，形成如下决议：
1．审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。同意公司本次使用不超过人民币4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
2．审议并通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司日常经营运
作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及子公司使用总金额不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率、获得一定的投资收益。同时，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，审批程序符合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意该事项。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
3．审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》
监事会认为，项目的延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意本次部分募投项目延期事项。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1．第二届监事会第七次会议决议。
特此公告。
珠海赛隆药业股份有限公司监事会
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2016-012深圳长城开发科技股份有限公司
第七届董事会决议公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性|
|陈述或者重大遗漏。|

深圳长城开发科技股份有限公司第七届董事会于 2016年 2月 22日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2016年 2月 16日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事会研究审议，通过了关于在成都设立控股子公司及引入计量系统事业部核心骨干员工持股的事项。（详见同日公告2016-013）
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
公司独立董事对以上事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○一六年二月二十四日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2015-003
北京君正集成电路股份有限公司
关于取得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到国家知识产权局颁发的两项实用新型专利证书，具体内容如下：
1、实用新型名称：一种智能手表
专利号：ZL 2014 2 0179170.6
专利申请日：2014年04月14日
专利权人：北京君正集成电路股份有限公司
专利权期限：十年
授权公告日：2014年12月17日
证书号：第3989049号
该实用新型涉及通信电子技术领域，用以实现在用户不接触智能手表上的任何物理按键，即可达到智能手表从休眠状态到唤醒状态的改变，大大提高用户的体验效果。
2、实用新型名称：一种智能手表通信系统
专利号：ZL 2014 2 0306345.5
专利申请日：2014年06月10日
专利权人：北京君正集成电路股份有限公司
专利权期限：十年
授权公告日：2014年12月17日
证书号：第3989602号
该实用新型涉及通信电子技术领域，通过在智能手表和智能手机端分别安装蓝牙模块，实现智能手表通过蓝牙模块共享智能手机的网络信息，以达到上网的目的。
目前上述两项实用新型专利技术已应用于公司相关产品方案中，专利的取得不会对公司目前生产经营情况产生重大影响，但将有利于公司发挥自主知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司核心竞争力。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一五年一月九日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2015-049北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第四十一次会议，于2015年6月29日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长赵文权先生主持,与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：一、审议通过了《关于公司全资子公司收购控股子公司北京指点互动广告有限公司49%股权的议案》
同意公司全资子公司北京思恩客广告有限公司（以下简称“思恩客”）以自有资金45,609,619.46元收购北京指点互动广告有限公司（以下简称“指点互动”）自然人股东崔娅、熊定中所持合计19.60%股权，并在2016年、2017年和2018年分三期继续收购剩余29.40%股权。全部收购完成后，思恩客将持有指点互动100%股权。公司经参考市场上同类公司的定价和指点互动经营情况，按照收购发生年度前一年税后净利润的10倍市盈率确定了前述价格及后续三期。
本次收购事项未超过董事会审批权限，无需要提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于公司全资子公司收购控股子公司尊岸广告（上海）有限公司剩余股权的议案》
同意公司全资子公司上海蓝色光标公关服务有限公司（以下简称“上海蓝标”）以自有资金 19,037,601.61元收购尊岸广告（上海）有限公司（以下简称“尊岸广告”）自然人股东刘娜、熊定中所持合计10%股权，并在2016年、2017年和2018年分三期继续收购剩余15%股权。全部收购完成后，思恩客将持有指点互动100%股权。公司经参考市场上同类公司的定价和尊岸广告经营情况，按照收购发生年度前一年税后净利润的10倍市盈率确定了前述价格及后续三期价格。
本次收购事项未超过董事会审批权限，无需要提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于公司控股子公司参与投资北京时代影响力影视文化有限公司电影项目的议案》
公司控股子公司北京蓝色光标娱乐传媒咨询有限公司拟以自有资金人民币800万元，参与投资北京时代影响力影视文化有限公司（以下简称“时代影响”）所属的电影制作项目《布拉格的童话》（暂定名）。投资后，公司将有权参与电影制作项目的收益分配，该电影制作项目总投资预算为人民币8000万元，本公司持有的收益权比例为10%。
本次投资有助于公司介入影视制作领域，获得影视娱乐营销业务的各种资源，进一步强化公司在娱乐营销领域的开拓工作，促进公司娱乐营销业务的全面发展，增强公司综合竞争力，提高公司的业绩。
本次投资在公司董事会权限范围内，无需再提交公司股东大会审议。
鉴于时代影响力控股股东、董事长兼法人代表郭婷婷系公司董事孙陶然的配偶，本次投资属于关联交易。孙陶然作为关联董事，对本议案回避表决。董事赵文权、许志平、吴铁作为一致行动人自愿回避表决。
公司独立董事就关联交易事项发表了独立意见（详情请见刊登于证监会指定信息披露的《蓝色光标独立董事意见》）
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于公司为香港全资子公司蓝色光标国际传播集团有限公司申请开立融资性保函提供担保的议案》
同意公司香港全资子公司蓝色光标国际传播集团有限公司向招商银行股份有限公司深圳中央商务支行申请开立金额不超过人民币10,000万元的人民币融资性保函，期限不超过6个月，用于公司收购Optimix Media AsiaLimited的15%股权项目款的25%尾款，公司为此提供保函金额100%的保证金及提供连带责任担保。
本次股份股份事项未超过董事会审批权限，无需要提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会
2015年6月29日
海通证券股份有限公司
关于信质电机股份有限公司信质电机长沙募投项目变更的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“本保荐机构”）作为信质电机股份有限公司（以下简称“信质电机”、“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，海通证券对信质电机长沙募投项目变更的事项进行了尽职核查，核查意见如下：
一、募投项目的基本情况：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]230号文《关于核准信质电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，信质电机首次公开发行人民币普通股3,334万股,每股发行价格为16元，募集资金总额533,440,000元，扣除发行费用 39,509,728.68元后，实际募集资金净额 493,930,271.32元。大华会计师事务所有限公司已对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具大华验字[2012]012号《验资报告》。
公司首次公开发行募集资金投资项目安排如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|实施主体|实施地点|备注|
|1|年产2,500万只电机定子、转子扩产项目|11,318.00|信质电机|公司厂区||
|1.1|年产2,500万只电机定子、转子扩产项目(本部)|6,540.00|信质电机|公司厂区||
|1.2|年产2,500万只电机定子、转子扩产项目(长沙)|4,778.00|长沙公司|长沙||
|2|电机定子、转子研发中心建设项目|5,453.00||||
|3|补充营运资金|3,000.00||||
||合计|19,771.00|||-|

其中，募投项目“年产2,500万只电机定子、转子扩产项目”长沙公司的实施方式由原征地新建厂房变更为租赁，其它均保持不变。
二、长沙募投项目变更调整情况
1、长沙募投项目变更前情况概述
长沙募投项目“年产2500万只电机定子、转子扩产项目”由原公司本部“年产 2500万只电机定子、转子扩产项目”的变更而来，主要变更有：实施地点由原信质电机股份有限公司厂区变更为博世长沙产业基地；实施方式由原新建厂房变更为征地新建厂房。
变更部分项目投资概算如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|工程或费用名称|投资估算（万元）|||||
|||建筑工程|设备购置|安装工程|其他费用|合计|
|一|土地费用||||1000|1000|
|二|工程费用|1406|71|141||1618|
|三|工程建设其他费用||||469|625|
|四|工程预备费||||336|448|
|五|铺底流动资金|||||1087|
|投资合计||||||4778|

该项目建成后年产电机定子、转子600万只，其中：电机定子360万只，电机转子240万只。
2、此次变更后情况概述
长沙募投项目“年产 2500万只电机定子、转子扩产项目”的实施地点由原博世长沙产业基地变更为新沙开发区；实施方式由原征地新建厂房变更为租赁。
项目投资概算如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|工程或费用名称|投资估算（万元）|||||
|||建筑工程|设备购置|安装工程|其他费用|合计|
|一|租赁费用(年)||||300|300|
|二|工程费用|300|1700|400||2400|
|三|工程建设其他费用||||268|268|
|四|工程预备费||||210|210|
|五|铺底流动资金|||||1600|
|投资合计||||||4778|

该项目建成后的规模、效益及各项配套均不发生改变，建成后将年产电机定
子、转子600万只，其中：电机定子360万只，电机转子240万只。
二、募投项目变更的原因
2012年6月23日，信质电机股份有限公司与博世(中国)投资有限公司签定合作意向书(公告编号：2012-018)，决定在博世长沙产业基地筹建新的生产基地，即信质电机(长沙)有限公司，向其提供汽车发电机定子、微特电机转子、启动机转子、机壳等配件，并建立起双方的战略合作关系。
2012年7月23日经公司一届董事会第十七次会议和2012年8月15日公司2012年第三次临时股东大会审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》，公司拟将“年产2,500万只电机定子、转子扩产项目”的部分项目实施地由原先的信质电机厂区变更为湖南长沙；部分项目实施主体由原先的信质电机本部变更为信质电机(长沙)有限公司；部分项目的实施方式由原先的信质电机厂区自建厂房变更为在博世长沙产业基地购买土地、自建厂房。
在将近2年的时间中，公司不断与长沙开发区管委会就公司入驻的用地情况进行沟通，均无实质性进展，直至 2014年 5月初，经公司管理层讨论，为了不影响公司募投项目进展，为了更好的与博世集团进行合作，经公司与开发区管委会友好协商，终止了公司入驻长沙开发区的协议，并于2014年5月16日进行了公告(公告编号：2014-024)。
三、长沙募投项目变更影响
长沙募投项目变更与调整，项目建设背景、市场需求、环保情况及主要建设内容仍与公司《招股说明书》披露的相关内容基本一致，不会对上述项目产生实质性影响。公司此次变更调整，是基于前期(2012年7月23日公司变更)项目长期未能实施的前提而进行的项目实施方式变动，并未实质改变募集资金项目建设内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。此次变更后，将加快公司募投项目的实施进度，更加紧密的与博世集团开展深度的合作。同时，取得战略区域优势，进一步提高市场占有率，扩大市场份额，实施后将提高产品成本优势，从而为公司的产品提供更强的产品市场竞争力。变更实施后，将有效缓解公司本部的生产压力，提高公司的厂区使用空间，更加有利公司的产业布局和产品转型升级。
四、保荐机构核查意见
经核查，海通证券认为：
（1）信质电机本次长沙募投项目变更的事项履行了必要的法律程序，已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，尚需提交股东大会审议通过。
（2）信质电机本次长沙募投项目变更的事项具有其合理性和必要性，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。
因此，本保荐机构对信质电机实施长沙募投项目变更的事项无异议。
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于信质电机股份有限公司长沙募投项目变更的核查意见》之签署页）
保荐代表人：______________________________________
严胜 幸强
海通证券股份有限公司
浙江东南网架股份有限公司独立董事
关于公司为子公司申请银行授信提供担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，我们作为浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，在审阅公司第六届董事会第三次会议审议《关于为天津东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》和《关于为广州五羊钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》后，发表如下独立意见：
公司为下属子公司的担保事项主要是为了满足子公司正常生产经营的需要，公司担保的对象为合并报表范围内的全资子公司及控股子公司，公司有绝对的控制力，能够有效地控制和防范风险。本次担保事项符合《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，公司对其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。
因此，我们同意公司为子公司申请银行授信提供连带责任担保。本次担保事项还需提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为浙江东南网架股份有限公司独立董事关于公司为子公司申请银行授信提供担保的独立意见签字页）
独立董事：毛卫民 翁国民 胡旭微
证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2015-059巨轮股份有限公司
关于公司股东股权过户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 8月 3日，公司实际控制人、董事长吴潮忠先生与新余外轮投资管理有限公司（以下简称“外轮投资”）签署了《股份转让协议书》，外轮投资将其持有的本公司 90,937,981股股份（占本公司总股本的12.40%）转让给吴潮忠先生。详细内容请见刊登于 2015年 8月 6日和 2015年 8月 10日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于股东协议转让公司股份暨第一大股东变更的提示性公告（2015-052）》、《关于股东协议转让公司股票的补充公告（2015-054）》、《简式权益变动报告书》和《详式权益变动报告书》。
2015年 8月 18日，公司收到吴潮忠先生提供的由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，外轮投资转让给吴潮忠先生的 90,937,981股股份变更登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告日，吴潮忠先生共持有本公司 114,204,529股股份，占本公司总股本的15.58%，为本公司第一大股东。外轮投资共持有本公司 19,500,000股股份，占本公司总股本的2.66%。
特此公告。
巨轮股份有限公司
董事会
二 0一五年八月十九日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2016-010
浙江亚厦装饰股份有限公司
2015年业绩预告修正公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日；
2、前次业绩预告情况：浙江亚厦装饰股份有限公司（以上简称“公司”）于2015年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公布的《2015年第三季度报告全文》中预计：2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度：-20.00%至10.00%，2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为82,609.69万元至113,588.32万元。
3、修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-45%－-20%|盈利：103,262.11万元|
||盈利：56,794.16万元－82,609.69万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
（1）受宏观经济大环境的影响，部分项目施工进度放缓，未达预期，导致公司收入下降，同时项目毛利率下滑，从而影响本报告期净利润；
（2）公司正加快实施“一体化”大装饰战略，2015年增加了互联网家装、
智能家居等新兴业务的投入力度，同时加大了管理及创新方面的投入力度，导致
报告期内期间费用上升较快。
四、其他相关说明
上述业绩预告修正为公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据以公司披露的2015年度报告为准。
公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便表示诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十七日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2018-059苏州市世嘉科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日。
2、前次业绩预告情况：苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于 2018年 4月 25日披露了《公司 2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-041）、《公司2018年第一季度报告全文》（公告编号：2018-042），预计公司2018年半年度归属于上市公司股东的净利润增长变动区间为0%-50%，即 2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为 1,444.26万元至2,166.39万元。
3、修正后的预计业绩
亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：-30% — 10%|盈利：1,444.26万元|
||盈利：1,010.98万元 — 1,588.69万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
1、由于公司2017年度实施了股权激励计划，导致本期计提的股权激励费用
增加960.81万元；
2、公司募投项目逐步完工，使得公司整体运营成本和费用支出较去年同期均有所增加，而募投项目新增产能尚未达产；
3、公司全资子公司苏州波发特电子科技有限公司（以下简称“波发特”）系中兴通讯的供应商之一，因受中兴通讯被美国商务部工业与安全局激活拒绝令影响，导致波发特本期利润不及预期。
四、其他相关说明
1、本次2018年半年度业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2018年半年度报告为准；
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月十一日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2019-052深圳市奋达科技股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议的会议通知于2019年8月9日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。
2.本次董事会于 2019年 8月 21日在公司办公楼 702会议室以现场结合通讯方式召开。
3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事 9人，实到 9人，其中独立董事王岩以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了如下决议：
1.审议通过《关于公司2019半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
《公司 2019半年度报告全文》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司 2019半年度报告摘要》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。
2.审议通过《关于投资设立越南子公司的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
为进一步降低公司生产成本，向国际大客户提供更加优质的服务，根据公司经
营发展需要，公司拟以自有资金500万美元在越南投资设立全资子公司奋达（越南）
有限公司（暂定名，以主管部门核准登记的名称为准，以下简称“奋达（越南）”），主营消费电子类产品的研发、生产与销售，公司持有奋达（越南）100%的股权。
本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需提交股东大会审议，尚需发展和改革委员会等相关政府部门审批核准。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会2019年8月23日
第七届董事会第七次会议公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2018-056九芝堂股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第七次会议的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司章程等的有关规定，本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第七届董事会第七次会议审议的事项，在听取公司董事会及管理层的汇报和相关说明后，经过认真讨论，本人对该事项予以独立、客观、公正的判断，并发表独立意见如下：
关于受让北京科信美德生物医药科技有限公司股权的议案
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|本次受让科信美德股权是基于公司发展创新药的规划及需要，有利于进一步加强公司在科|
|信美德的地位。本次交易定价本着市场化交易所遵循的公平、合理基本原则，考虑REMD-477|
|产品的内在价值及临床进展状况，科信美德具有先进的、国际领先水平的研发与技术能力；参|
|照与科信美德研发型类别企业、研发进度等比较接近，技术水平和平台价值相当的同行参照公|
|司的估值水平，经交易双方充分沟通协商确定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东|
|的利益的情形。本次交易事项审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意|
|公司本次交易事项。|

独立董事：王波、马卓檀、张昆2018年6月25日
九芝堂股份有限公司 1
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2019-088号金圆环保股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年08月02日召开了第九届董事会第二十九次会议和第九届监事会第十九次会议，审议通过了《金圆环保股份有限公司关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2019年 4月 30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。
根据《修订通知》的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
（二）变更日期
公司 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行上述修订后的会计准则。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部于2018年6月15日修订并发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）。
（四）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会[2019]6号的有关规定。其余未
变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、会计政策变更内容
根据财会[2019]6号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：
1．资产负债表：
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
2．利润表：
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。
利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”号填列。
3．现金流量表：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4．所有者权益变动表：
所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
三、会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等均不产生影响。
四、本次会计政策变更的审议程序
公司本次会计政策变更事项已经公司于 2019年 08月 02日召开的第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。
五、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》等相关规定，也符合公司的实际情况，是按照财政部相关规定要求进行的合理变更，本次会计政策变更能更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更加可靠、准确的会计信息。
六、独立董事意见
独立董事认为，公司依据财政部修订及颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。公司本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，我们同意公司本次会计政策变更。
七、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为，公司本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为公司股东提供可靠、准确的会计信息，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。
八、备查文件
1、金圆环保股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议；
2、金圆环保股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于公司第九届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会2019年08月06日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2018-041
深圳市索菱实业股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 12日收到公司控股股东肖行亦先生进行部分股份质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
公司控股股东肖行亦先生于 2018年 7月 11日、7月 12日办理完成部分股份质押登记手续，具体情况如下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其持有公司股份比例|用途|
|肖行亦|是|20,000,000|2018-7-10|质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。|常州京江智欧耀投资中心（有限合伙）|10.47%|个人借款|
|肖行亦|是|2,200,000|2018-7-11|质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。|深圳市金中车联网产业投资合伙企业（有限合伙）|1.15%|个人借款|
|合 计|-|22,200,000|-|-|-|11.62%|-|

股份质押期间，标的股份对应的出席股东大会、提案、表决权等股东权利仍由股东肖行亦先生行使。
截至本公告日，公司总股本为421,754,014股，肖行亦先生持有本公司股份191,112,040股，占公司总股本的45.31%；本次质押后，肖行亦先生质押其持有的本公司股份累计数为 190,472,800股，占其持有公司股份数的99.67%，占公司总股本的45.16%；其所持本公司股份累计被司法冻结股份数 560,000股，占其持有公司股份总数的0.29%，占公司总股本的0.13%。除上述质押股份及司法冻结外，肖行亦直接持有的本公司股份不存在其他权利受限的情形。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司董事会