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证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2014-049
广博集团股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：广博股份，股票代码：002103）于2014年8月25日开市起停牌，并发布了《广博集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2014-032）。2014年9月23日，因公司正在筹划重大资产重组事项，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-043），公司股票自2014年9月23日开市起继续停牌。
2014年9月26日，公司召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项（公告编号：2014-044）。公司于2014年9月30日、2014年10月14日发布了重大资产重组进展公告（公告编号2014-045、2014-048）。上述公告内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
自公司股票停牌以来，公司、交易对方及中介机构积极推进本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作。但因本次重大资产重组涉及的资产情况较为复杂，涉及主体较多，导致资产梳理及处理方案等工作量较大。截至本公告日，公司本次重大资产重组
事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，公司预计无法按照原计划在2014年10月22日前披露重大资产重组预案。
为确保本次重组披露的信息真实、准确、完整，重组工作的顺利完成，保护广大投资者权益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票将于 2014年 10月 22日开市起继续停牌，继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司承诺本次重大资产重组的累计停牌时间不超过 3个月，即争取在 2014年 12月 22日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
如果公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将发布终止重大资产重组公告，公司股票同时复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，继续停牌期间，公司将充分及时地履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至重大资产重组预案（或报告书）确定并在指定信息披露媒体披露。
本次重大资产重组尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会二○一四年十月十七日
2018年度权益分派实施公告证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2019-023广州金逸影视传媒股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年度权益分派方案已获2019年5月22日召开的2018年年度股东大会审议通过，本次权益分派方案的具体内容为：以截至 2018年 12月 31日公司总股本 268,800,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2.8元（含税），共计派发现金股利 75,264,000元（含税）,不进行资本公积转增股本，不送红股。
2、自本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 268,800,000股为基数，向全体股东每10股派2.800000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.520000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
2018年度权益分派实施公告【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.560000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.280000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 7月 3日，除权除息日为：2019年 7月4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 7月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年7月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
六、咨询方式
咨询机构：公司证券部
咨询地址：广东省广州市天河区华成路8号之一402房之一
咨询联系人：董事会秘书许斌彪
咨询电话：020-87548898
传真电话：020-85262132
七、备查文件
2018年度权益分派实施公告1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司2018年年度股东大会决议；
3、中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
广州金逸影视传媒股份有限公司董事会2019年6月27日
证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2018-048南京越博动力系统股份有限公司
关于变更公司联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为方便与投资人保持联系与沟通，从2018年10月29日起，南京越博动力系统股份有限公司联系方式发生相应变更，现将有关事项公告如下：
现电子邮箱为：yueboo@yuebooemt.com
变更后电子邮箱为：yuebozqb@yuebooemt.com
除上述电子邮箱发生变更外，其它联系方式均未发生变化，具体如下：
联系地址：南京市建邺区嘉陵江东街 18号4栋4楼
电话号码：025-89635189
传真号码：025-89635189
特此公告。
南京越博动力系统股份有限公司董事会
2018年 10月 26日
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2015－058浙江大立科技股份有限公司
二○一五年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
1、本次股东大会无否决议案的情况、无增加及修改议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合方式进行，现场会议召开时间：2015年10月15日（星期四）14:00，网络投票时间: 2015年 10月 14日-2015年 10月 15日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年10月15日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年10月14日15:00至2015年10月15日15:00期间。
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计9人，代表公司股份38,270,767股，占公司有表决权股份总数的8.3439%，其中：
1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 2人，代表公司股份 2,214,788股，占公司股份总数的0.4829%。其中对议案享有表决权的股东共计2人，代表公司股份2,214,788股。
36,055,979股。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共8人，代表公司股份36,079,179股，占公司股份总数的7.8661％。
本次会议由公司董事长庞惠民先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。国浩律师（杭州）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2015年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
参加该议案表决的股东代表有表决权股份38,270,767股
同意38,243,867股，占出席会议有表决权股份总数的99.9297%。
反对26,900股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0703%；
弃权 0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况：
同意36,052,279股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.9254%。
反对26,900股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0746%；
弃权 0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》。
参加该议案表决的股东代表有表决权股份38,270,767股
同意38,243,867股，占出席会议有表决权股份总数的99.9297%。
反对26,900股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0703%；
弃权 0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况：
同意36,052,279股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.9254%。
反对26,900股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0746%；
弃权 0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。”
四、备查文件
1、《浙江大立科技股份有限公司二〇一五年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江大立科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司董事会二〇一五年十月十六日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2015-109苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）、现场会议召开时间：2015年12月1日（星期二）下午15时00分。
（2）、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月30日下午15:00至2015年12月1日下午15:00期间的任意时间。
2.召开地点：苏州市高新区浒关工业园浒杨路81号书香世家酒店（苏州新浒店）会议室。
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：董事长高玉根先生。
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 13名，代表公司有表决权的股份369,218,814股，占公司股份总数比例为31.6478％。
1、出席现场会议的股东情况
出席本次股东会议的股东及股东授权委托代表共 4名,代表股份
361,510,626股，占上市公司总股份的30.9871％。
2、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东9人，代表股份7,708,188股，占上市公司总股份的0.6607％。
3、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
通过现场和网络参加本次临时股东大会的中小投资者及代理人共 12人，代表股份8,934,814股，占上市公司总股份的0.7659％。
4、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席会议。
四、提案审议和表决情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票和网络投票方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：同意369,194,014股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933％；
反对24,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意8,910,014股，占出席会议中小股东所持股份的99.7224％；反对24,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2776％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见书
本次股东大会聘请了上海市协力（苏州）律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格与出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件目录
1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议；
2、上海市协力（苏州）律师事务所关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
2015年12月1日
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2018-014
厦门光莆电子股份有限公司
2017年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月17日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于<2017年年度报告全文>及摘要的议案》。为使投资者全面了解报告期内公司的经营情况和财务状况，公司 2017年年度报告全文及摘要于2018年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。敬请投资者注意查阅。
特此公告。
厦门光莆电子股份有限公司董事会
股票交易异常波动公告
证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2017-060
广东乐心医疗电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，证券简称：乐心医疗，证券代码：300562）股票交易价格连续 3个交易日（2017年 10月09日、2017年10月10日、2017年10月11日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司于2017年10月10日与库珀有氧大健康产业有限公司签订了《品牌授权及战略合作协议》，并于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于签订<品牌授权及战略合作协议>的公告》。有关公司与库珀有氧大健康产业有限公司的战略合作事项的具体内容详见公告。
经核查，除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
股票交易异常波动公告
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司确认不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司2017年三季度业绩预计情况已在《2017年半年度报告》中披露。《2017年三季度报告》将于2017年10月28日披露。截止本公告日，公司2017年三季度未公开的业绩信息未向第三方提供。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会2017年10月11日
光一科技股份有限公司
限制性股票激励计划激励对象名单
一、总体情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股票||占授予限制性股票||占目前总股本的|
||姓名||职务|||||||
||||||数量(万股)||总数的比例||比例|
|王海俊||董事、总经理||30.00||5.77%||0.19%||
|戴晓东||董事、副总经理||16.00||3.08%||0.10%||
|邱卫东||董事、副总经理||11.50||2.21%||0.07%||
|蒋悦||副总经理||10.00||1.92%||0.06%||
|周振娟||财务总监||8.00||1.54%||0.05%||
|中层管理人员、核心技术（业务）骨干（75人）||||414.50||79.71%||2.57%||
|预留||||30.00||5.77%||0.19%||
|合计||||520.00||100%||3.23%||

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数
二、中层管理人员、核心技术（业务）骨干
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||李若昕||核心技术人员||
|2||高传来||核心技术人员||
|3||张建培||核心技术人员||
|4||李振国||核心技术人员||
|5||周 宇||核心技术人员||
|6||刘广存||核心技术人员||
|7||梅明芹||核心技术人员||
|8||张菊香||核心技术人员||
|9||施玉春||核心技术人员||
|10||李祖新||核心技术人员||
|11||苏红根||核心技术人员||
|12||张沁羽||核心技术人员||
|13||尹志军||核心技术人员||
|14||何金海||核心技术人员||

||||
|-|-|-|
|15|戴成涛|核心技术人员|
|16|于海果|核心技术人员|
|17|王义辉|核心技术人员|
|18|李金荣|核心技术人员|
|19|朱 旭|核心技术人员|
|20|石 城|核心技术人员|
|21|和俊腾|核心技术人员|
|22|张永刚|核心技术人员|
|23|叶恭博|核心技术人员|
|24|罗小平|核心技术人员|
|25|宋永斌|核心业务人员|
|26|谢述朴|核心业务人员|
|27|任 伟|核心业务人员|
|28|鞠毓华|核心业务人员|
|29|史永波|核心业务人员|
|30|张 莉|核心业务人员|
|31|孙 维|核心业务人员|
|32|高正勇|核心业务人员|
|33|董 军|核心业务人员|
|34|韩立明|核心业务人员|
|35|李 强|核心业务人员|
|36|宋执洋|核心业务人员|
|37|蒋雪妹|核心业务人员|
|38|李婉玉|核心业务人员|
|39|吴先明|核心业务人员|
|40|杨 岚|核心业务人员|
|41|朱信花|核心业务人员|
|42|俞力行|核心技术人员|
|43|郑丽蓉|核心业务人员|
|44|李 芬|核心业务人员|
|45|邓丽萍|核心业务人员|
|46|蔡 彬|核心业务人员|
|47|梁 蓉|核心业务人员|

||||
|-|-|-|
|48|彭娥昌|核心业务人员|
|49|潘伟明|中层管理人员|
|50|唐明群|中层管理人员|
|51|储敏娟|中层管理人员|
|52|陈 静|中层管理人员|
|53|陈晓清|中层管理人员|
|54|陈 俊|中层管理人员|
|55|张 俊|中层管理人员|
|56|祁同林|中层管理人员|
|57|汪梦余|中层管理人员|
|58|江清萍|中层管理人员|
|59|李 婷|中层管理人员|
|60|毕新宁|中层管理人员|
|61|韦 艳|中层管理人员|
|62|李盛春|中层管理人员|
|63|张 鹏|中层管理人员|
|64|兰世平|中层管理人员|
|65|唐建武|中层管理人员|
|66|徐光涛|中层管理人员|
|67|郭 蓉|中层管理人员|
|68|李善元|中层管理人员|
|69|代亚明|中层管理人员|
|70|陈世勇|中层管理人员|
|71|付 涛|中层管理人员|
|72|蹇登艳|中层管理人员|
|73|何传柏|中层管理人员|
|74|陈明刚|中层管理人员|
|75|毛为国|中层管理人员|
Stock Code: 000553(200553) Stock Abbreviation: ADAMA A(B) Announcement No.2019-50 ADAMA Ltd.
Announcement of the Resolution of the
11th
Meeting of the
8th
Session of the Board of Supervisors The Company and all members of its board of supervisors hereby confirm that all
information disclosed herein is true, accurate and complete with no false or
misleading statement or material omission.
The
11th
Meeting of the
8th
Session of the Board of Supervisors of ADAMA Ltd. (hereinafter referred to as the “Company”) was held via on-site and video conference meeting on October 30, 2019 following notifications to all the supervisors by phone. Three supervisors were entitled to attend the meeting and three supervisors attended.
The meeting complies with all relevant laws, regulations and the Articles of Association of the Company. The following resolution was deliberated and adopted:
Proposal on the Q3 2019 Report
After reviewing, the Board of Supervisors confirm that the preparing and reviewing procedures of the Q3 2019 Report adopted by the Board of Directors are in line with the requirements of the laws, the regulations, and the provisions of CSRC. The contents of the Q3 2019 Report are true, accurate and complete with no false or misleading statement or material omission.
This proposal was passed with 3 affirmative votes, 0 negative votes and 0 abstentions. It is hereby announced.
Board of Supervisors of ADAMA Ltd. October 31, 2019
天职业字[2018]11245号张家界旅游集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“张旅集团”）截至2018年3月31日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、管理层的责任
张旅集团管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
三、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供张旅集团申请公开发行可转换公司债券之特定目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为张旅集团申请公开发行可转换公司债券的必备文件，随其他申报材料一起上报。
前次募集资金使用情况鉴证报告（续）
天职业字[2018]11245号四、鉴证意见
我们认为，张旅集团《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面公允反映了张旅集团截至2018年3月31日的前次募集资金使用情况。
中国注册会计师： 刘智清
中国·北京
二○一八年四月十六日
中国注册会计师： 蒲士富
证券代码：000821 证券简称：京山轻机公告编号：2018-39
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于以参股公司股权向银行质押贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、情况概述
2018年2月26日，公司九届董事会第十二次会议审议通过了《关于对深圳市慧大成智能科技有限公司进行增资和受让股权的议案》，公司对深圳市慧大成智能科技有限公司（以下简称“深圳慧大成”）增资5,000万元，同时以9,672.75万元受让深圳慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙）持有深圳慧大成14.33%的股权，增资和受让股权完成后公司将合计持有深圳慧大成51%的股权，公司近期将向深圳慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙）支付股权转让款和向深圳慧大成支付全部增资款。
2018年4月27日，公司九届董事会第十四次会议审议通过了《关于以参股公司股权向银行质押贷款的议案》，依据公司的发展规划和资金安排，公司将持有的深圳慧大成增资和受让股权完成的51%的股权作为质押担保，向招商银行股份有限公司武汉分行申请并购贷款8,800万元，用以支付收购深圳慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙）持有深圳慧大成14.33%股权的股权转让款和对深圳慧大成增资款，融资利率以签订的贷款协议为准，贷款期限为48个月，融资及相关事项授权公司经营管理层根据公司实际资金需求情况决定。
本次事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；根据《公司章程》规定，本次事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
二、质押标的公司基本情况
公司名称：深圳市慧大成智能科技有限公司
设立日期：2014年12月31日
法定代表人：罗月雄
注册资本：789.55万元
统一社会信用代码：91440300326303888M
住所：深圳市南山区粤海街道粤兴三道9号华中科技大学深圳产学研基地 B座1层
公司类型：有限责任公司
公司营业范围：工业智能化测量仪器、机器人视觉系统、系统集成产品、无人机视觉系统的研发、销售和技术服务,计算机软件的技术开发、技术转让、销售及技术咨询服务。
截止公告日慧大成的股权结构如下：
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|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|罗月雄|150.36|19.04|
|王建平|89.74|11.36|
|湖北京山轻工机械股份有限公司|289.45|36.67|
|深圳慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙）|260.00|32.93|
|合计|789.55|100.00|

三、贷款协议主要内容
公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次贷款事宜。
四、交易对上市公司的影响
本次公司将参股公司深圳慧大成增资和受让股权完成后的51%的股权进行质押向招商银行股份有限公司武汉分行申请并购贷款，主要为了支付收购深圳慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙）持有深圳慧大成14.33%股权的股权转让款和对深圳慧大成增资款，可缓解公司的资金压力，优化公司债务结构，降低公司的融资政策变动等风险，对公司发展有着积极的作用。本次并购贷款遵循公平、
公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照相关法律法规及公司的相关制度，
借款利率参考市场情况，交易定价公允，符合市场原则，且有利于公司和全体股
东的利益，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次并购贷款事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因本次贷款而对债权人形成依赖。
五、备查文件
1.公司九届董事会第十四次会议决议；
2.公司九届监事会第十四次会议决议。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月二十八日
证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2014-081江苏吴通通讯股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
公司全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届监事会第十次会议的会议通知于2014年7月30日以电子邮件和电话通知的方式通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于2014年8月4日上午10：30时在公司行政办公楼三楼会议室以现场书面记名投票表决方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。
公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《江苏吴通通讯股份有限公司章程》的相关规定。公司本次监事会会议由监事会主席刘建业先生召集和主持。
公司本次监事会会议以现场书面记名投票表决方式形成以下决议：
一、审议通过《关于公司2014年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年上半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相
关信息披露工作，不存在违规使用募集资金损害公司股东利益的情形。
具体内容详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏吴通通讯股份有限公司监事会2014年8月4日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2018-073陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于2018年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《陕西坚瑞沃能股份有限公司2018年第一季度报告》已于2018年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一八年四月二十五日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-091
广东水电二局股份有限公司
关于全资子公司更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到全资子公司海南粤水电投资有限公司的通知，因业务发展需要，经海南省工商行政管理局《核准变更登记通知书》（琼核变通内字【2015】第hn15121700378号）核准，海南粤水电投资有限公司更名为东南粤水电投资有限公司。相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得换发后的《营业执照》，其他登记事项未发生变更。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2017-044北京雪迪龙科技股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月16日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止非公开发行 A股股票的议案》，同意公司终止本次非公开发行 A股股票。根据公司2016年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。公司已会同保荐机构民生证券股份有限公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了《关于撤回北京雪迪龙科技股份有限公司非公开发行股票申请文件的申请》。
2017年6月6日，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]308号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对公司本次非公开发行股票事项行政许可申请的审查。
特此公告
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一七年六月六日
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2019-003
光启技术股份有限公司
关于签订超材料舰艇隐身结构产品批产合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，客户A与光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳光启尖端技术有限责任公司（以下简称“光启尖端”）签订了《武器装备配套产品订货合同》，合同总金额为2,040万元。现将相关情况公告如下：
一、交易概述
客户A与公司全资子公司光启尖端签订了《武器装备配套产品订货合同》。
合同约定，光启尖端将向客户 A提供某超材料舰艇隐身结构产品一批，合同总金额为2,040万元。
二、协议对方情况介绍
1、因合同部分信息涉及国家秘密，公司根据军工企业对外信息披露相关规定，豁免披露销售对象的具体信息。
2、客户A与公司不存在关联关系。2018年度，公司未与客户A签订有关产品合同。
三、协议的主要内容
合同条款已对产品交付、产品价格、质量要求、技术标准、包装标准、检验标准、结算期限、违约责任、解决合同争议的方式等方面做出了明确约定。
四、本协议对公司的影响
本合同是公司签订的超材料舰艇隐身结构产品的首个批产合同，意味着公司具备新一代隐身技术的超材料尖端装备不仅在航空装备应用领域逐步实现批产，还在舰艇应用领域取得了突破性进展。
该合同的签订和履行预计对公司 2019年及以后年度的经营业绩产生积极影响。本协议的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行本协议对客户 A形成依赖。
五、风险提示
本合同的履行不存在法律法规、履约能力、技术等方面的不确定性和风险，但本项目执行存在受不可抗力影响的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月十四日
新希望乳业股份有限公司独立董事
对第一届董事会第十三次会议审议的相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第一届董事会第十三次会议审议的相关事项，通过对有关情况进行详细了解，基于独立判断，发表如下独立意见：
一、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
（1）本议案没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（2）本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。
（3）本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益，提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。
因此，我们同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案。
二、关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案
（1）以能够满足安全性高、流动性好为前提条件下，公司拟对最高额度不超过人民币 25,000万元闲置自有资金（包括公司及公司控股子公司）及不超过人民币 14,000万元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用；
（2）公司已经建立了较为完善的内部控制制度和募集资金管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。
因此，我们同意关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案。
（以下无正文）
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）040武汉光迅科技股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“光迅科技”或“公司”）2017年 8月 23日公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“宽带网络核心光电子芯片与器件产业化项目”的实施进度，将项目达到预定可使用状态的日期由 2017年 9月30日调整为2018年3月31日，现就相关事宜公告如下：
一、募集资金和募集资金投资项目简介
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]890号）核准，本公司于2014年9月23日非公开发行人民币普通股（A股）17,317,207股，发行价格为 36.38元/股，募集资金总金额为人民币63,000.00万元，扣除与发行有关的费用人民币 2,039.53万元，实际募集资金净额为人民币60,960.47万元。公司募集资金投资项目情况如下：
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|项目名称|投资额（万元）|批准文号|
|宽带网络核心光电子芯片与器件产业化项目|60,963.00|湖北省发改委2014000040590005号|
|合 计|60,963.00||

截至2017年6月30日，宽带网络核心光电子芯片与器件产业化项目已投入33,354.24万元。
二、本次项目延期的原因及内容
由于技术进步升级大型高精度芯片生产设备导致原设计不能满足设备运行要
求，需要进行设计变更，包括基础结构、建筑、净化装饰、电气、暖通空调、通
信等专业，特别是要实现工艺区超高精度温度控制。并且工艺设计优化耗时较长，
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）040以及相应的施工图审查和消防审查等原因导致募投项目整体投产再次延期。
为了开拓市场及响应市场需求，公司对原有产房生产工艺重新规划，腾挪部分场地临时用于本次募投生产设备安装生产，2017年1-6月募集资金项目实现销售收入36,597.51万元，利润总额3,770.33万元。
“宽带网络核心光电子芯片与器件产业化项目”工程建设已于 2016年 5月 24日正式开始土方施工,经公司对项目达到预期可使用状态日期进行测算，将完成时间从2017年9月30日延期至2018年3月31日。
三、本次募投项目延期对公司生产经营的影响
本次对募集资金投资项目的延期是基于募投项目的市场环境变化、实际实施情况作出的审慎决定，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。
四、本次募投项目延期事项审核意见
1、公司于2017年8月23日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。公司监事会对本次募集资金投资项目延期发表如下意见：本次延期造成对募投项目实施进度的影响，项目实施的可行性没有发生重大变化，并未改变募投项目的建设内容、投资总额、实施主体，本次延期是为保证项目实施质量及未来的可持续发展能力，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意公司本次募集资金项目延期。
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）040五、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、第五届监事会第八次会议决议；
3、独立董事的独立意见。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会二○一七年八月二十五日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2019—053
深圳市全新好股份有限公司
关于公司诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称：“公司”）于2018年1月27日披露了《关于收到深圳市福田区人民法院传票及民事起诉状的公告》（公告编号：2018-008）。深圳市博恒投资有限公司（以下简称“博恒投资”）以公司拒绝代为办理其通过司法竞拍所得的 3750万股公司限售股份的解除限售手续，损害其股东利益为由向深圳市福田区人民法院提起诉讼。
接到前述案件后，公司聘请律师积极应诉，同时为尊重全体股东特别是广大中小股东的合法权益，公司将是否变更和豁免该批限售股份新持有人博恒投资对原持有人练卫飞相关承诺的承接、是否代新持有人博恒投资办理该批限售股份的解除限售手续提交公司股东大会审议。2018年 2月 10日公司召开了 2018年第一次临时股东大会，审议未通过《关于豁免公司股东博恒投资对其所承接原持有人练卫飞相关承诺的履行，并由董事会代为办理解除限售手续的议案》。
一、诉讼进展情况
近日公司收到由广东省深圳市福田区人民法院出具的《民事判决书》（2017）粤 0304民初 54010号。深圳市福田区人民法院对本案件做出一审判决，深圳市福田区人民法院依照《中华人民共和国公司法》第四条、第十一条、第二十二条第一款、第一百四十二条的规定，判决如下：
1、被告深圳市全新好股份有限公司于2017年11月10日作出的第十届董事会第三十八次（临时）会议“审议否决了《关于办理深圳市博恒投资有限公司所持公司限售股份解除限售的议案》”的决议无效；
练卫飞相关承诺的履行，并由董事会代为办理解除限售手续的议案》”的决议无效；
3、被告深圳市全新好股份有限公司董事会应于本判决生效之日起三十日内向深圳证券交易所申请办理原告深圳市博恒投资有限公司持有的 3750万股全新好股票的解除限售手续；
4、驳回原告深圳市博恒投资有限公司的其他诉讼请求。
二、后续工作安排
公司将依照相关规定向深圳市中级人民法院提起上诉。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《民事判决书》（2017）粤0304民初54010号。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号： 2017-075苏州苏试试验集团股份有限公司
关于公司 2016年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度非公开发行股票事项已经公司第二届董事会第十三次会议、2016年第二次临时股东大会、第二届董事会第十六次会议、第二届董事会第十七次会议、第二届董事会第二十一次会议、2017年第二次临时股东大会、第三届董事会第三次会议审议通过。
鉴于：
1、募投项目中的温湿度环境试验箱技改扩建项目，公司拟通过使用子公司台科视讯土地使用权自建厂房、外购生产流水线和应用控制软件等方式具体实施；
2、关于实验室网络改扩建项目中由西安苏试广博环境可靠性实验室有限公司（以下简称“西安广博”）实施的实验室子项目，西安广博拟通过租赁厂房的方式实施。
同时，公司结合其他更新信息，董事会根据股东大会的授权，对本次非公开发行预案中的相关内容进行修订。《2016年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》经2017年11月7日召开的第三届董事会第三次会议审议通过。主要修订情况如下：
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|预案章节||修订内容|
|特别提示、第一节本次非公开发行股票方案概况|关于公司本次非公开审批程序的表述|调整为：本次非公开发行方案已经第二届董事会第十三次会议、2016年第二次临时股东大会、第二|

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|-|-|-|
|||届董事会第十六次会议、第二届董事会第十七次会议、第二届董事会第二十一次会议、2017年第二次临时股东大会、第三届董事会第三次会议审议通过。|
|特别提示、第一节本次非公开发行股票方案概况|发行价格及定价原则|调整为：发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十。发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价=发行期首日前二十个交易日公司股票交易总额/发行期首日前二十个交易日公司股票交易总量。|
|第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|引用的行业数据；公司关于温湿度环境试验箱技改扩建项目的研发能力和相关技术储备情况|进行了更新。|
|第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|温湿度环境试验箱技改扩建项目的具体实施方式|调整为：本项目由苏试试验作为实施主体，通过使用子公司台科视讯土地使用权自建厂房、外购生产流水线和应用控制软件等方式具体实施。|
|第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性|实验室网络改扩建项目中西安广博实施的实验室子|进行了调整。|

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|分析|项目的投资概算、预计的正常年营业收入和利润情况；实验室网络改扩建项目整体经济效益指标||
|第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|关于募投项目取得相关主管部门的批准文件情况|进行了更新。|
|第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|本次股票发行相关的风险说明|增加了业绩波动的风险提示。|
|全文|结合其他更新信息对预案全文中的公司名称、相关利润分配情况、子公司情况、资质取得情况等内容进行必要的更新|进行了更新。|

特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会2017年11月7日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2018-001号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
2017年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2、预计的业绩：同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：31.86% - 27.31%|盈利：22,012.41万元|
||盈利：15,000万元–16,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告尚未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司营业收入保持增长，生产经营平稳进行，但由于集成项目、第三方产品项目收入占比增加，导致综合毛利率较上年下降。
2、报告期内，公司营销费用、研发投入增加，非公开发行股票募投项目建设投入增加，期间费用较上年增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据将在公司 2017年年度报告中披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2018-094贝达药业股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席张洋南先生召集，会议通知于 2018年 12月 14日以邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2018年12月20日在公司杭州总部17楼会议室召开，采取现场会议的方式，以现场投票进行表决。
3、本次监事会应到3人，实际出席会议人数为3人。
4、本次监事会由监事会主席张洋南先生主持，公司人力资源、财务主管人员等列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司 2018年（第二期）股票期权激励计划所涉授予人员及数量调整的议案》
鉴于《贝达药业 2018年（第二期）股票期权激励计划（草案）》(以下简称“本次激励计划”)中 3名激励对象因离职已不符合激励对象范围的规定，根据本次激励计划的相关规定及股东大会的授权，公司董事会同意取消 3位员工获授股票期权的资格。经过上述调整，公司 2018年（第二期）股票期权激励计划期权总数由 802万股调整为 798.4万股，首次授予的激励对象人数调整为 243人，首次授予的期权数量由714.55万股调整为710.95万股。
经审议，监事会认为本次调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《贝达药业 2018年（第二期）股票期权激励计划（草案）》的规定，同意对本次激励计划授予人员及数量进行调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2、审议通过《关于公司 2018年（第二期）股票期权激励计划所涉股票期权首次授予的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》、《贝达药业股份有限公司 2018年（第二期）股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及 2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司 2018年（第二期）股票期权激励计划所涉股票期权首次授予条件已成就，同意以 2018年 12月 20日为授予日，授予 243名激励对象 710.95万股股票期权。
监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单（调整后）确定的 243名激励对象进行再次核实，认为获授公司股票期权的激励对象：
（一）不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
（二）不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
（三）不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
（四）不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
（五）不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
（六）不存在中国证监会认定的其他情形。
激励对象名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》以及本次激励计划规定的激励对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、有效，且满足本次激励计划规定的获授条件，同意激励对象按照本次激励计划有关规定获授股票期权。
综上，公司监事会同意以 2018年 12月 20日为 2018年（第二期）股票期权
激励计划首次授予日，向243名激励对象授予710.95万股股票期权。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
三、备查文件
1、贝达药业股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议；
2、贝达药业股份有限公司 2018年（第二期）股票期权激励计划激励对象名单（调整后）。
特此公告。
贝达药业股份有限公司监事会2018年12月20日