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证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：临2015-082甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届监事会第五次会议于 2015年 12月 11日下午13：00时在甘肃省兰州市城关区雁兴路 21号 14楼会议室召开，会议以现场方式进行，会议由监事会主席李金有主持。
会议应到监事 5人，实到 5人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，采取记名投票方式进行表决，会议形成以下决议：
一、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以自有资金置换已投入募集资金的议案》
监事会认为：现代物流体系建设项目-兰州果蔬保鲜库变更地点已经公司第七届董事会第三次会议和 2015年第三次临时股东大会审议通过，本次以自有资金置换已投入兰州果蔬保鲜库项目建设的募集资金符合中国证监会《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理办法（修订）》的相关规定。
二、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变
更部分募集资金使用方式的议案》
监事会认为：本次董事会作出的变更部分募集资金使用方式事项的决策有利于避免同业竞争，减少关联交易,提高募集资金使用效率，实现现有资源的有效配置,符合公司和全体股东的整体利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况,符合中国证监会《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理办法（修订）》的相关规定。监事会同意变更部分募集资金使用方式，将募集资金中的 2100万元用于购买条山集团已建成并投入使用的一万吨恒温库，并将该事项提交公司 2015年第四次临时股东大会审议。
三、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增 2015年日常关联交易的议案》
监事会认为：基于公司正常生产经营需要，公司需与关联方发生关联交易，关联交易定价体现了公平、自愿、合理、公允的市场原则，不存在任何损害公司及股东利益的行为。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
监事会
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2016－29第一拖拉机股份有限公司
关于接受控股股东财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|一、交易概述|
|2015 年 7 月 6 日，第一拖拉机股份有限公司（以下简称“本公司”）控股|
|股东中国一拖集团有限公司（以下简称“中国一拖”）为支持本公司经营发展资|
|金需要，向本公司提供人民币 7 亿元委托贷款，该笔贷款已于 2016 年 7 月 5 日|
|到期。结合双方经营资金状况，经双方协商，中国一拖拟继续向本公司提供委托|
|贷款人民币 7亿元，受托人为本公司控股子公司中国一拖集团财务有限责任公司|
|（以下简称“财务公司”）。|
|本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定|
|的重大资产重组。|
|二、交易基本情况|
|1、交易主体|
|借款人：本公司|
|贷款人：中国一拖|
|受托人：财务公司|
|2、委托贷款金额：人民币 7亿元|
|3、贷款利率：按照中国人民币银行公布的同期贷款基准利率下浮 10%，本|
|次委托贷款年利率为 3.915%，月利率为3.2625‰。|
|4、贷款期限：自 2016 年 7 月 7 日至 2017 年7 月 7 日。与贷款人协商达成|
|一致后，本公司可以提前部分或全部归还借款。|
|5、贷款手续费：由借款人承担，手续费率为贷款金额的 0.5‰。|
|6、本公司无须为本次委托贷款提供任何形式担保|

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|三、交易审议情况|
|本公司本次接受控股股东财务资助的事项符合《上海证券交易所上市公司关|
|联交易实施指引》第五十六条豁免按照关联交易进行审议和披露的相关规定。|

四、备查文件
《委托贷款合同》
第一拖拉机股份有限公司董事会
2016年7月8日
关于江苏太平洋石英股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
致：江苏太平洋石英股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《江苏太平洋石英股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)之规定，北京市中伦律师事务所(以下简称“本所”)受江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称“公司”)委托，就公司2014年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的相关文件资料，听取了公司就有关事实所作的陈述和说明，并进行了必要的验证，就本次股东大会的有关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于2015年4月15日公告了召开本次股东大会的通知。上述通知载明了本次股东大会的召开方式、召开时间、召开地点、股权登记日、出席对象、会议审议事项、现场会议登记事项、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序等事项。
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2015年5月6日下午13：30在公司会议室召开，会议由公司董事长陈士斌先生主持；网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港HongKong东京Tokyo伦敦London
中伦律师事务所 法律意见书13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
1．本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开，出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8名，代表公司股份158,250,100股，占公司股份总数的70.7105%。
（2）根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票数据，参加本次股东大会网络投票的股东共 14名，代表公司股份 1,620,847股，占公司股份总数的0.7242%。
综上，出席现场会议和参加网络投票的股东共 22名，代表公司股份 159,870,947股，占公司股份总数的 71.4347%。
2．列席本次股东大会的人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员均有资格参加本次股东大会，参会资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，表决结果当场公布，出席股东大会的股东及股东授权委托代表没有对表决结果提出异议。
中伦律师事务所 法律意见书本次股东大会审议通过了以下议案：
(一)《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；
(二)《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；
(三)《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
(四)《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
(五)《关于公司2014年度独立董事述职报告的议案》；
(六)《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》；
(七)《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度审计机构的议案》；
(八)《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
(九)《关于增选钱卫刚先生为公司董事会成员的议案》；
(十)《关于增选张建女士为公司监事会成员的议案》。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合公司章程和相关法律、法规、规范性文件的有关规定，所作表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
(以下为本法律意见书签署页，无正文)
中伦律师事务所 法律意见书(此页无正文，为《关于江苏太平洋石英股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》签署页)
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2015-041湖南方盛制药股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）第三届监事会第一次会议于2015年7月6日上午10:00在公司新厂综合楼二楼会议室召开。
本次监事会以现场通知的方式通知全体监事。与会监事共同推举监事方传龙先生主持，会议应出席3人，实际出席3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于豁免第三届监事会第一次会议通知期限的议案》；
公司2015年第二次临时股东大会已经审议通过《关于监事会提前换届选举的议案》、《关于选举监事的议案》，选举方传龙、韩丹为公司非职工监事，与职工监事何方共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起至第三届监事会届满时止。
经全体监事审议和表决，同意豁免第三届监事会第一次会议通知期限，不再提前五日发出会议通知，决定2015年7月6日召开第三届监事会第一次会议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；
选举方传龙先生为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止（简历见附件一）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议《关于与湖南宏雅基因技术有限公司设立合资公司的议案》；
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.公司与关联方共同投资设立合资公司是基于公司战略发展的需要，本次交易事项公开、公平、合理,符合公司的根本利益,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；
在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币10,000万元闲置自有资金购买低风险、短期（不超过12个月）保本型理财产品。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司监事会2015年7月6日
附件：
第三届监事会主席简历
方传龙：男，1965年出生，中国籍，无境外居留权。毕业于中南财经政法大学，
工商管理硕士学位。历任湖南郴州市疾病预防控制中心科长、广东瑞日药业有限公
司副总经理、瑞兴医药副总经理、醴陵市金莎矿业有限公司监事、监事会主席。现
任公司监事、董事长助理。
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附件一
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：北京乾景园林股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|大连乾璟园林工程有限公司|子公司|其他应收款|1,752.00|1,020.00||1,715.10|1,056.90|资金往来|非经营性往来|
||佛山原田道农产品进出口有限公司|子公司|其他应收款||100.00|0.91|0.91|100.00|资金往来|非经营性往来|
|小计|-|-|-|1,752.00|1,120.00|0.91|1,716.01|1,156.90|-|-|
|关联自然人|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联方及其附属企业|江苏云腾飞扬地产投资有限公司|其他关联方|应收账款|3,189.60|||3,189.60|-|提供劳务|经营性往来|
||江苏云腾飞扬地产投资有限公司|其他关联方|其他应收款|640.00|||640.00|-|提供劳务-保证金|经营性往来|
||江苏云腾飞扬地产投资有限公司|其他关联方|其他应收款|1,622.21||21.88|1,644.08|-|资金往来|非经营性往来|
|小计|-|-|-|5,451.81|-|21.88|5,473.68|-|-|-|
|总计|-|-|-|7,203.81|1,120.00|22.78|7,189.69|1,156.90|-|-|

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2018—031
方大炭素新材料科技股份有限公司
关于对股票期权行权价格及限制性股票回购价格
进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2018年6月1日，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四十九次临时会议，审议通过了《关于对股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司股票期权与限制性股票激励计划实施情况简述
1、2017年3月16日，公司召开第六届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《关于公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜》等议案，关联董事回避了相关议案的表决，公司独立董事发表了同意的独立意见。
2、2017年3月16日，公司召开第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《关于公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案，并就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了
意见。
3、2017年6月1日，公司召开第六届董事会第三十一次临时会议，审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》《关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）激励对象名单》等议案，关联董事回避了相关议案的表决，公司独立董事发表了同意的独立意见。
利益的情形发表了意见。
5、公司于2017年6月5日至2017年6月14日在内部对激励对象的姓名与职务予以公示。公示期满后，监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了说明。
6、2017年6月21日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于公司股票期权与限制性股票计划实施考核管理办法的议案》《关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）激励对象名单的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。公司对内幕信息知情人在公司股票期权与限制性股票激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行
自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
7、2017年 6月 26日，公司第六届董事会第三十二次临时会议与第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关价格的议案》《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。本次股权激励计划实际向
402名激励对象授予6963.4万股限制性股票，向243名激励对象授予3929.8万份股票期权并于2017年7月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。
二、调整事由和调整方法
（一）调整事由
公司于2018年3月30日召开2017年年度股东大会审议并通过了《公司2017年度利润分配预案》，公司2017年度利润分配预案为:以2017年12月31日总股本 1,788,794,378股为基数，向全体股东每10股派发现金股利19.00元（含税）。2018年5月18日，公司发布了《方大炭素新材料科技股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告》，5月25日完成现金红利发放。
（二）调整方法
1.股票期权行权价格调整
若在行权前公司发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。派息事项发生后，公司按下述公式调整股票期权的行权价格：
P=P-V，其中：P为调整前的行权价格；V为每股派息额；P为调整后的行 0 0
权价格；经派息调整后，P仍须为正数。
根据公式计算得出，调整后的行权价格=9.44-1.90=7.54元。
2.限制性股票回购价格的调整
若限制性股票在授予后，公司发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司将对尚未解除限售的限制性股票的回购价格中的授予价格做相应调整。派息事项发生后，公司按下述公式调整限制性股票的回购价格：
P=P-V，其中：P为调整前的回购价格；V为每股派息额；P为调整后的回 0 0
购价格；经派息调整后，P仍须大于1。
根据公式计算得出，调整后的回购价格=4.71-1.90=2.81元。
三、对公司的影响
本次对公司股票期权行权价格与限制性股票回购价格进行调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事发表独立意见
公司独立董事认为：根据公司2017年年度利润分配方案，公司以总股本
1,788,794,378股为基数，每股派发现金红利 1.90元（含税），该利润分配方案已于2018年5月25日实施完毕。按照公司股权激励计划相关规定，公司本次利润分配方案实施后，需对公司股票期权行权价格及限制性股票回购价格作相应调整，授予的股票期权行权价格由 9.44元/股调整为 7.54元/股；限制性股票回购价格由4.71元/股调整为 2.81元/股。
公司本次对股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行了相应调整，符
合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件以及《方大炭素新材料科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定。所做的决定履行了必要的程序，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们同意公司对股票期权行权价格及限制性股票回购价格作出的相应调整。
五、律师的法律意见
律师认为，本次激励计划和本次调整已经取得现阶段的批准和授权；本次调整的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，合法、有效。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第四十九次临时会议决议；
（二）独立董事发表的独立意见；
（三）律师出具的法律意见书。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2018-011
浙江元成园林集团股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
浙江元成园林集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 2月 14日收到了景德镇市珠山区住房和城乡建设局（以下简称“招标人”)发出的《景德镇市珠山区“城市双修”工程项目设计施工总承包项目》的中标通知书（重点招字【2018】18号），确定公司所属联合体为该项目的中标人。根据《上市公司行业信息披露指引第十号——建筑》的相关规定，公司将有关情况公告如下:
一、成交项目概况
1、项目名称:景德镇市珠山区“城市双修”工程项目设计施工总承包项目；
2、招标人:景德镇市珠山区住房和城乡建设局；
3、招标代理机构:江西省谷正工程咨询有限公司；
4、中标人:浙江元成园林集团股份有限公司（联合体牵头人）-浙江省风景园林设计院有限公司（联合体成员，公司全资子公司杭州元成设计集团有限公司的全资子公司）组成的联合体；
5、项目基本信息:城市双修项目是建设景德镇市珠山区昌江百里风光带工程;北起浮梁大桥南至白鹭大桥为主轴，以山体修复、水系保护、景观节点打造及周边农村环境改造为重点打造珠山片区内的的昌江百里风光带工程。
本项目中标价为 16116.48万元，其中设计费 330.19万元，工程建安费14858.46万元，工程建设其他费中标价927.83万元；项目计划工期为24个月；
二、联合体各方概况及协议主要内容
1、联合体各方概况
浙江省风景园林设计院有限公司成立于2003年 6月，为公司全资子（孙）
公司。公司注册资金伍佰万元，公司经营范围:服务:风景园林设计、建筑设计、市政工程设计，园林、建筑工程总承包，工程监理、工程技术咨询，市政工程技术的的开发，计算机软件技术开发与成果转让(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、协议主要内容
1、浙江元成园林集团股份有限公司为景德镇市珠山区“城市双修”工程项目设计施工总承包联合体牵头人。
2、浙江元成园林集团股份有限公司为联合体的牵头方，负责购买招标文件，编制投标文件。浙江元成园林集团股份有限公司的法定代表人或其授权代理人按照本协议的约定作为联合体各方的代理人，提交投标文件，接收采购人的相关资料、信息和指示，参加开标，述标，参加谈判，签署、签收相关合同、协议等法律文件，组织、协调、处理一切与投标有关的事务，并负责本项目的施工。浙江省风景园林设计院有限公司负责本项目的设计。
三、关联关系说明
公司、公司控股股东及实际控制人与招标人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
本项目的成交有利于公司积累更多设计施工总承包项目的经验、积极拓展业务模式，增强公司的竞争力和影响力，对公司的主营业务和经营业绩将起到积极作用。
五、风险提示
本项目最终成交金额、项目履行条款等以正式合同为准。公司将根据后续签订的合同具体情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
同时祝广大投资者新春快乐，万事如意！
浙江元成园林集团股份有限公司董事会2018年2月14日
陕西建设机械股份有限公司
2015年第三次临时股东大会会议资料
二〇一五年十月二十七日
目 录
2015年第三次临时股东大会会议议程 ......................................... 1关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司 5700万元长短期借款提供连带责任保证担保的议案 .................................................................... 2
建设机械2015年
第三次临时股东大会会议议程
陕西建设机械股份有限公司
2015年第三次临时股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2015年11月2日下午14:00
二、网络投票时间：2015年11月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
四、现场会议地点：陕西省西安市金花北路418号公司一楼会议室
五、会议主持人：董事长杨宏军
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|序号|会 议 议 程|报告人|
|一|报告大会人员出席情况|白海红|
|二|《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司 5700 万元长短期借款提供连带责任保证担保的议案》|栗 岚|
|三|会议讨论及审议议案|/|
|四|推选监票人（其中独立董事 1，监事1人，股东代表1人）|杨宏军|
|五|会议表决|/|
|六|监票人宣布表决结果|监票人|
|七|宣布会议决议|杨宏军|
|八|宣布闭会|杨宏军|

建设机械2015年
第三次临时股东大会会议议案之一
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司 5700万元长短期借款提供连带责任保证担保的议案（二〇一五年十一月二日）
各位股东：
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“建设机械”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。2015年 8月 14日，上海市工商行政管理局核准了上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）的股权变更，并换发了新的《营业执照》。庞源租赁100%股权已过户登记至建设机械，庞源租赁已成为建设机械的全资子公司。
为了缓解子公司庞源租赁资金较为紧张的状况，庞源租赁拟在交通银行股份有限公司上海青浦支行办理长短期借款 5700万元，公司对该笔借款提供连带责任保证担保，经审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》规定的要求。根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东大会审议批准。
请予以审议。
证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2017-017阳泉煤业（集团）股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议的通知和资料于 2017年 3月 7日以电子邮件和书面方式发出。
（三）本次董事会会议于 2017年 3月 13日（星期一）上午 9:00以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9人，实际出席会议的董事人数为 9人。
（五）本次董事会会议由公司董事长王强主持，部分高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于向华夏银行申请承兑汇票质押贷款的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
为保证生产经营资金需求，公司拟向华夏银行股份有限公司南开支行申请承兑汇票质押贷款人民币10亿元整，期限为一年,贷款利率为同期银行贷款基准利率。
公司授权财务总监李文记代表公司办理上述信贷相关事宜并签署有关合同等文件。
（二）关于为阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司提供贷款担保的议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
公司下属全资子公司阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司（以下简称“开元公司”）在中国工商银行的8,000万元流动资金贷款将于2017年3月27日到期。由于目前开元公司资金周转紧张，为了保证正常生产经营，公司同意开元公司继续向中国工商银行办理流动资金贷款8,000万元，利率不超过同期银
行贷款基准利率上浮10%，期限为一年。公司就该笔贷款向中国工商银行提供贷款担保,同时开元公司以价值9,600万元的资产向公司提供反担保。
详见公司临2017-018号公告。
（三）关于拟受让阳煤集团寿阳景福煤业公司30%股权的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
近期，公司下属子公司阳煤集团寿阳景福煤业公司（以下简称“景福公司”）股东河北旭阳焦化有限公司（以下简称“旭阳公司”）因其自身发展战略调整需要，拟转让其所持有的景福公司30%股权，股权转让价款以经山西省国资委备案的评估报告中景福公司30%股权的评估结果为准。
鉴于公司为景福公司控股股东，本着有利于景福公司今后发展的原则，以及公司对未来煤炭市场的看好，公司拟协议受让景福公司30%股权。基于此，公司与旭阳公司签署了《股权转让框架协议》，初步确定了公司收购旭阳公司持有的景福公司30%股权的意向。双方约定，待景福公司30%股权评估价值和股权转让价款最终确定后，再另行签署正式的股权转让协议。
公司将在评估机构评定并经山西省国资委确认景福公司30%股权价值后，根据公司《章程》的规定，将本次受让股权事项再次提交公司董事会或股东大会审议，并履行信息披露义务。
详见公司临2017-019号公告。
（四）关于拟同意下属子公司阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司受让山西宁武榆树坡煤业有限公司26%股权的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
近期，公司下属二级控股子公司山西宁武榆树坡煤业有限公司（以下简称“榆树坡公司”）股东山西省国新能源发展集团有限公司（以下简称“国新能源”）拟转让其所持有的榆树坡公司26%股权，股权转让价款以经山西省国资委备案的评估报告中榆树坡公司26%股权的评估结果为准。
鉴于公司下属全资子公司阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司（以下简称“天泰公司”）为榆树坡公司控股股东，在公司对榆树坡公司未来发展及煤炭市场看好的预期下，公司拟同意天泰公司受让榆树坡公司26%股权，具体受让方式以山西省国资委批准的方式为准。
公司将在评估机构评定并经山西省国资委确认榆树坡公司26%股权价值后，根据公司《章程》的规定，将本次受让股权事项再次提交公司董事会或股东大会审议，并履行信息披露义务。
详见公司临2017-020号公告。
（五）关于拟设立全资子公司并整合公司及控股股东阳泉煤业（集团）
有限责任公司供电资产的关联交易议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
公司为响应国家电力体制改革，适应国家售电侧改革的相关政策，拟以不超过6,000万元的现金出资设立专业的售电公司（暂定名：阳泉阳煤电力公司，正式名称以工商局核准的名称为准）。阳泉阳煤电力公司成立后，按照国家发改经体【2016】2120号文件及山西省经信委对增量配电网的要求，需整合如下资产，具体如下：
1.涉及公司本部资产包括：
（1）发供电分公司所属变电站及线路资产；
（2）一矿管辖的35kV站室及线路；
（3）二矿管辖的35kV站室及线路。
2.涉及公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）资产包括：
（1）三矿管辖的35kV站室、线路；
（2）五矿管辖的35kV站室、线路；
（3）升华公司管辖的所有配电网资产。
3.涉及公司全资子公司山西新景矿有限责任公司（以下简称“新景矿公司”）资产包括：35kV站室、线路。
阳泉阳煤电力公司成立后，将按照截至2016年12月31日经审计的账面净资产值收购公司和新景矿公司持有的上述售电资产；将按照经评估确认的价值收购阳煤集团持有的售电资产，如阳泉阳煤电力公司收购的阳煤集团持有的售电资产超过公司最近一期经审计净资产5%，公司将对阳泉阳煤电力公司收购阳煤集团售电资产的关联交易事项提交公司股东大会审议，并履行信息披露义务。本议案涉及关联交易，董事会在对上述议案进行表决时，关联董事回避表决，非关联董事和独立董事审议通过该议案。
（六）关于同意天泰公司向公司借款为其下属公司办理委托贷款的议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
公司下属二级子公司阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司（以下简称：兴裕公司）为公司下属天泰公司的全资子公司。目前兴裕公司处于正常生产经营阶段，考虑到兴裕公司近期资金周转困难，公司拟以自有资金向天泰公司提供借款1,230万元，并由天泰公司通过阳煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）向兴裕公司发放委托贷款1,230万元，借款期限为1年，利率5.22%。兴裕公司以其价值1,476万元的机器设备向天泰公司提供担保。此次天泰公司向下属公司提供委托贷款需要向财务公司支付委托贷款手续费共计6,150元，该笔手续费由兴裕公司承担。
公司授权财务总监代表公司办理上述贷款相关事宜，并签署有关合同等文件。
鉴于财务公司为公司控股股东阳煤集团的控股公司，因此，天泰公司向财务公司支付委托贷款手续费事项构成关联交易，交易金额属于董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。本议案涉及关联交易，董事会在对上述议案进行表决时，关联董事回避表决，非关联董事和独立董事审议通过该议案。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会2017年3月14日
第六届董事会第二十一次会议 四川路桥建设集团股份有限公司四川路桥建设集团股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《四川路桥建设集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第六届董事会第二十一次会议审议的《关于推荐公司董事候选人的议案》发表独立意见如下：
同意根据公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司的推荐，向股东大会提名胡元华先生为公司第六届董事会董事候选人，任期同本届董事会。
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第六届董事会第二十一次会议 四川路桥建设集团股份有限公司
证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2018-064
山东东宏管业股份有限公司
关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）为提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，公司拟使用最高额度不超过人民币 25,000万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内，资金可滚动使用。
一、本次使用自有闲置资金购买理财产品概述
为提高公司闲置自有资金使用效率，在保证正常经营所需流动资金的情况下，公司拟继续使用不超过人民币 25,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。
具体情况如下：
1、使用额度
总额度不超过人民币25,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
2、产品种类
选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品。
3、资金来源
公司闲置的自有资金。
4、决议有效期
授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
5、实施方式
上述购买理财产品等的具体事项在投资限额内授权公司经营管理层组织实施。
二、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立理财产品购买的审批和执行程序，确保自有资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。
四、专项意见说明
1、独立董事意见
公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，计划继续使用不超过 25,000万元暂时闲置的自有资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，独立董事同意本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项。
2、监事会意见
公司为提高闲置的自有资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司资金本金安全的情况下，继续使用最高额度不超过 25,000万元人民币的闲置
自有资金，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品，相关的审批程序符合法律法规的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次使用最高额度不超过25,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品的事项。
五、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议
2、第二届监事会第十四次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会2018年 12月1日
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2017-048法兰泰克重工股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2017年10月24日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于 2017年10月18日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由董事长金红萍女士主持，以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2017年第三季度报告及正文》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2017年第三季度报告。
2、审议通过《关于聘任2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，有效期一年，审计费用 54万元。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于聘任2017年度审计机构的公告》。
公司独立董事发表独立意见，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
同意聘任沈荣先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于聘任高级管理人员的公告》。
公司独立董事发表独立意见，同意公司聘任沈荣先生为财务总监。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
同意召开公司 2017年第二次临时股东大会，审议聘任 2017年度审计机构及修订《公司章程》的议案。关于会议召开的时间、地点等具体事宜，公司将另行通知。
三、上网公告附件
1、2017年第三季度报告；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司
董 事 会
2017年 10月 24日
证券代码：600302 证券简称：标准股份 编号：2017－012西安标准工业股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况：
西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月23日召开 2016年年度股东大会，选举产生第七届监事会非职工监事，与公司第二届十四次职工代表大会选举的职工监事陈楠先生、邓胜辉先生、任庚女士共同组成公司第七届监事会。经第七届监事会全体监事提议，于同日 17:00在公司总部四楼会议室以现场方式召开第七届监事会第一次会议。本次会议应到监事5名，实际出席5名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由全体监事共同推举李贺玲女士主持。
二、监事会会议审议情况：
会议审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
选举李贺玲女士为公司第七届监事会主席，任期三年。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
西安标准工业股份有限公司监事会二〇一七年五月二十四日
附简历：
李贺玲，女，汉族，1964年 10月出生，中共党员、会计师职称、大学专科学历。曾任标准集团副总会计师兼财务部部长、公司监事，标准股份第六届监事会主席。现任标准集团总会计师兼财务部部长，标准股份第七届监事会监事。
郑嘉兴，男，汉族，1963年 10月出生，中共党员、高级政工师职称、函授本科学历。曾任标准股份铸造车间党支部书记，标准集团党办主任。现任标准集团组织人事部副部长兼机关党支部书记，标准股份第七届监事会监事。
陈楠，男，汉族，1977年5月出生，工程师职称。曾任标准股份技术中心设计部部长、技术中心副主任，标准股份第六届监事会职工监事。现任西安标准机电科技有限公司总经理，标准股份第七届监事会职工监事。
邓胜辉，男，汉族，1972年12月出生，中共党员，缝纫机装配高级技师职称。
曾任标准股份生产制造部部长。现任标准股份装配分公司经理，标准股份第七届监事会职工监事。
任庚，女，汉族，1978年 11月出生，中共党员，中级经济师职称。曾任标准股份销售总公司业务部副部长。现任标准股份销售总公司业务部部长，标准股份第七届监事会职工监事。
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2017-011常州星宇车灯股份有限公司
关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 36,505,232股
本次限售股上市流通日期为2017年8月16日
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准常州星宇车灯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1231号）批准，本公司于2016年8月非公开发行人民币普通股36,505,232股，发行价格为41.09元/股。
本次发行新增股份于2016年8月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，发行对象认购的股份自发行结束之日起 12个月内不得转让，将于2017年8月16日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次非公开发行 36,505,232股股份后，公司总股本由 239,650,000股增加至 276,155,232股。其中限售股 36,505,232股，占股本总额的13.22%；无限售条件流通股239,650,000股，占股本总额的86.78%。
本次申请上市的限售股数为 36,505,232股，占公司股份总数的13.22%。截至本公告日，公司总股本为276,155,232股，公司总股本没有发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次上市限售股的发行对象中国长城资产管理公司、青岛城投金融控股集团有限公司、常州产业投资集团有限公司、安徽中安资本投资基金有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司、华鑫证券有限责任公司、中融基金管理有限公
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2017-011司承诺：认购的股份自发行结束之日起12个月内不转让。
截至本公告日，上述发行对象严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、资金占用与违规担保情况
本次解禁限售股份持有股东未发生非经营性占用本公司资金情况，本公司也未对其进行担保。
五、中介机构核查意见
国泰君安证券股份有限公司作为本公司非公开发行的保荐机构，对本次限售股上市流通的有关事项进行了核查，认为：
本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；保荐机构同意公司本次非公开发行股份限售股解禁事项。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 36,505,232股；
本次限售股上市流通日期为2017年8月16日；
本次非公开发行限售股上市流通明细清单：
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|序号|发行对象|发行对象产品账户名称|持有限售股数量（单位：股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量（单位：股）|
|1|中国长城资产管理公司|中国长城资产管理公司|9,491,362|3.44%|9,491,362|0|

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2017-011
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行对象|发行对象产品账户名称|持有限售股数量（单位：股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量（单位：股）|
|2|青岛城投金融控股集团有限公司|青岛城投金融控股集团有限公司|7,301,046|2.64%|7,301,046|0|
|3|常州产业投资集团有限公司|常州产业投资集团有限公司|4,867,364|1.76%|4,867,364|0|
|4|安徽中安资本投资基金有限公司|安徽中安资本投资基金有限公司|3,893,891|1.41%|3,893,891|0|
|5|广发证券资产管理（广东）有限公司|广发恒定•定增宝12号集合资产管理计划|3,650,523|1.32%|3,650,523|0|
|||广发恒定•定增宝16号集合资产管理计划|||||
|||广发资管－招商财富1号定向资产管理计划|||||
|||广发金管家新型高成长集合资产管理计划|||||
|6|华鑫证券有限责任公司|华鑫证券新安1号集合资产管理计划|3,650,523|1.32%|3,650,523|0|
|7|中融基金管理有限公司|中融基金-融耀定增 1号资产管理计划|3,650,523|1.32%|3,650,523|0|
|||中融基金-融耀定增 2号资产管理计划|||||
|||中融基金-融耀定增 3号资产管理计划|||||
|||中融基金-融耀定增 4号资产管理计划|||||
|||中融基金-融耀定增 5号资产管理计划|||||
|||中融基金-融耀定增 6号资产管理计划|||||
|||中融基金-融耀定增 7号资产管理计划|||||
|||中融基金-融耀定增 8号资产管理计划|||||
|合计|||36,505,232|13.22%|36,505,232|0|

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2017-011七、股本变动结构表
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|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国家持有股份||||
||2、国有法人持有股份|21,659,772|-21,659,772|0|
||3、其他境内法人持有股份|14,845,460|-14,845,460|0|
||4、境内自然人持有股份||||
||5、境外法人、自然人持有股份||||
||6、战略投资者配售股份||||
||7、一般法人配售股份||||
||8、其他||||
||有限售条件的流通股份合计|36,505,232|-36,505,232|0|
|无限售条件的流通股份|A股|239,650,000|36,505,232|276,155,232|
||B股||||
||H股||||
||其他||||
||无限售条件的流通股份合计|239,650,000|36,505,232|276,155,232|
|股份总额||276,155,232||276,155,232|

八、上网公告附件
国泰君安证券股份有限公司关于常州星宇车灯股份有限公司非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会二〇一七年八月十一日
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2019临-036广东松发陶瓷股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议会议通知已于2019年7月18日以电话、电子邮件等方式通知了全体董事及列席人员，会议于2019年7月22日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长徐鸣镝先生主持，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于变更公司注册资本和经营范围的议案》
公司拟根据实际情况对公司注册资本和经营范围进行变更，具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》（2019临-034）。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（二）《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
基于公司注册资本、经营范围的变更，以及《公司法》（2018年修订）、《上市公司章程指引》（2019年修订）等相关法律、法规的规定，结合实际情况，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层全权办理注册资本、经营范围的工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜。
具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》（2019临-034）。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（三）《关于召开<广东松发陶瓷股份有限公司 2019年第二次临时股东大会>的议案》
公司拟于2019年8月7日下午14:00在公司四楼会议室召开“广东松发陶瓷股份有限公司2019年第二次临时股东大会”，审议上述两项议案。具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（2019临-035）。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会2019年7月23日
证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：2015-026
廊坊发展股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月24日
(二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市广阳区新世纪步行街第八大街峰尚中心15楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|28|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|50,181,600|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|13.20|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事邵为军先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，本次会
议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 6人，董事王海滨、韩永强、张京三，独立董事刘力、刘江因事未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书曹玫女士出席本次股东大会；公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于选举胡恒松先生为公司第七届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,097,800|99.83|80,300|0.16|3,500|0.01|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于选举胡恒松先生为公司第七届董事会独立董事的议案|47,800|36.32|80,300|61.02|3,500|2.66|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
会议审议议案内容详见 2015年 6月 19日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《2015年第二次临时股东大会会议资料》。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：王建康、肖秀君
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、廊坊发展股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的《廊坊发展股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见》。
廊坊发展股份有限公司2015年6月24日