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平煤股份独立董事对第六届董事会
第十二次会议相关议案发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场,根据公司提供的资料,现就公司第六届董事会第十二次会议审议的有关议案及相关事项发表如下意见：
一、关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见
我们认为,公司董事会提出的 2014年度利润分配预案合法、合规,且占当年归属于上市公司股东的净利润的30.10%,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关规定。我们同意该利润分配预案,并同意提请公司股东大会审议。
二、关于续聘 2015年度审计机构的独立意见
2014年公司聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务。我们认为该公司在审计工作中能够恪守独立审计准则，遵守职业道德，在进行审计工作的同时，为公司加强管理、规范核算、内部控制、提高效益提出了很多有价值的建议。我们向董事会提请继续聘任该所为本公司 2015年度审计机构，聘期一年。
三、关于公司 2014年日常关联交易执行情况及 2015年发生额预
计情况的独立意见
我们认为，公司与控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司及其子公司发生的日常关联交易，遵循了《日常关联交易协议》“交易必要、定价公允”的原则，符合上市公司和全体股东利益以及公司业务特点和业务发展的需要，有利于公司的业务发展，对公司独立性没有影响。日常关联交易的决策与执行程序符合有关法律法规和公司相关制度的规定，我们同意对 2015年日常关联交易发生额的预计。
董事会在对《2014年日常关联交易执行情况及 2015年发生额预计情况的议案》进行表决时，公司关联董事均予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。
四、关于会计估计变更的独立意见
公司本次会计估计变更,符合《企业会计准则 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，因此我们同意本次会计估计变更。
五、关于 2014年度内部控制评价报告的独立意见
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对报告期内内部控制体系建设情况进行了自我评价，在此
基础上编制了公司《2014年度内部控制评价报告》。
我们认为，公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，公司内部控制制度在生产经营过程中得到贯彻落实，公司 2014年度内部控制评价报告真实、全面地反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。
六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的独立意见
我们认为，公司严格按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《平顶山天安煤业股份有限公司募集资金管理办法》的规定，规范使用该部分资金。公司编制的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》客观真实地反映了 2014年公司募集资金的存放和使用情况，不存在违规使用募集资金的行为。
七、对董事、监事和高级管理人员薪酬发放的独立意见
2014年度，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好地完成了工作目标和经济效益指标，为公司发展作出了贡献。我们认为，公司支付相关人员的薪酬公平、合理、符合有关薪酬政策和考核标准，2014年年报所披露的薪酬情况与实际发放情况相符。
上海市广发律师事务所
关于上海荣泰健康科技股份有限公司
实际控制人增持公司股份的法律意见书
致：上海荣泰健康科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法（2014年修订）》（以下简称“《管理办法》”）、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）等相关规定，上海市广发律师事务所（以下简称“本所”）接受上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司控股股东、实际控制人林琪增持公司股份（以下简称“本次增持”）的相关事宜进行专项核查并出具本法律意见书。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次增持之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为实际控制人本次增持的必备文件，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、增持人的主体资格
1、增持人的基本情况
本所律师查阅了增持人林琪的相关身份证件等资料。根据本所律师的核查，林琪的基本情况如下：
林琪，男，出生于1976年10月，中国国籍，住所为上海市青浦区朱家角镇，公民身份号码为33030219761024****，系公司的控股股东、实际控制人。
2、增持人符合《管理办法》第六条之规定
本所律师查阅了林琪出具的承诺声明等资料，并通过中国证监会网站、深圳证券交易所网站、上海证券交易所网站进行了查询。根据本所律师核查，增持人不存在《管理办法》第六条规定的不得收购上市公司股份的以下情形：
（1）收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
（2）收购人最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
（3）收购人最近3年有严重的证券市场失信行为；
（4）《公司法》第一百四十六条规定情形；
（5）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
本所认为，增持人林琪为具有完全的民事权利能力及行为能力的中国境内自然人，具有法律、法规和规范性文件规定的担任上市公司股东的资格，不存在《管理办法》第六条规定的不得收购上市公司股份的情况，具备实施本次增持的主体资格。
二、增持人本次增持的情况
1、本次增持前增持人的持股情况
本次增持前，即截至2018年1月31日，林琪持有公司股份40,000,000股，占公司股份总数的28.57%；林琪及其父亲林光荣、其姐姐林珏以及林光荣的兄弟林光胜系一致行动人，林光荣持有公司股份 25,700,000股，林珏持有公司股份 10,000,000股，林光胜持有公司股份 1,000,000股，林琪及其一致行动人合计持有公司股份76,700,000股，占公司股份总数的54.79%。
2、本次增持股份计划
根据本所律师的核查，公司于2018年2月10日在巨潮资讯网上发布了《上海荣泰健康科技股份有限公司关于控股股东增持本公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2018-005），林琪基于对公司投资价值的合理判断，以及对公司未来持续稳定发展的信心，作出增持公司股份的计划：林琪拟在 2018年 2月9日起6个月内继续通过上海证券交易所交易系统集中竞价或大宗交易方式增持股份，增持金额不低于3,000万元，不高于人民币6,000万元（含2018年2月9日已增持金额）。
3、本次增持的实施情况
2018年2月9日至2018年8月2日期间，林琪通过上海证券交易所证券集合竞价交易或大宗交易方式合计增持公司股票 50万股，占公司股份总数的0.36%，增持金额为3,051万元。
3、本次增资后增持人的持股情况
本次增持后，林琪持有公司股份 40,500,000股，林光荣持有公司股份25,700,000股，林珏持有公司股份10,000,000股，林光胜持有公司股份1,000,000股。综上，林琪及其一致行动人林光荣、林珏、林光胜合计持有公司股份77,200,000股，占公司股份总数的55.14%。
本所认为，增持人本次增持股份的行为符合《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、本次增持的信息披露
根据本所律师的核查，公司于2018年2月10日在巨潮资讯网上发布了《上海荣泰健康科技股份有限公司关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2018-005），披露了增持人林琪本次增持增持计划和增持股份；
公司分别于2018年5月9日、2018年8月3日在巨潮资讯网上发布了《上海荣泰健康科技股份有限公司关于控股股东增持公司股份进展的公告》（公告编号：2018-026）、《上海荣泰健康科技股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划完成的公告》（公告编号：2018-040），披露了增持人实施本次增持计划的进展情况及增持结果。
本所认为，截至本法律意见书出具之日，本次增持已履行了相关信息披露义务。
四、本次增持符合免于向中国证监会提出豁免要约收购申请的条件
根据《管理办法》第六十三条第二款第（三）项的规定，在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的50%的，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位，相关投资者可以免于按照第六十三条第一款的规定向中国证监会提出豁免要约申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
根据本所律师的核查，本次增持前，林琪持有公司股份40,000,000股，林光荣持有公司股份25,700,000股，林珏持有公司股份10,000,000股，林光胜持有公司股份 1,000,000股，林琪及其一致行动人合计持有公司股份 76,700,000股，占公司股份总数的54.79%，超过公司已发行股份总数的50%；本次增持后，林琪持股数量为 40,500,000股，占公司股份总数的28.93%，林光荣持有公司股份25,700,000股，林珏持有公司股份10,000,000股，林光胜持有公司股份1,000,000股。林琪及其一致行动人林光荣、林珏、林光胜合计持有公司股份 77,200,000股，占公司股份总数的55.14%；公司社会公众股占公司股份总数的比例不低于25%，不影响公司的上市地位。
本所认为，本次增持符合《管理办法》第六十三条第二款第（三）项的规定，可以免于向中国证监会提出豁免要约收购申请。
五、结论意见
综上所述，本所认为，增持人具备实施本次增持的主体资格，本次增持符合《证券法》、《管理办法》等有关规定，履行了相关的信息披露义务，并符合《管理办法》规定的免于向中国证监会提出豁免要约申请的条件。
本法律意见书正本三份。
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2015-21大唐华银电力股份有限公司监事会
2015年第 3次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（下称公司）监事会 2015年 4月 18日发出书面开会通知，2015年 4月 28日以通讯表决方式召开本年度第 3次会议。会议应到监事 7人，监事王静远、柳立明、梁放、段毛生、吴启良、甘伏泉、吴晓斌共 7人参加了会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项：
一、《公司 2015年第一季度报告》；
监事会发表如下审核意见：
（一）公司季报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
（二）季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告
期的经营管理情况和财务状况。
（三）在提出本意见前，未发现参与季报编制的人员和审议
的人员有违反保密规定的行为。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、《关于聘免公司监事的议案》。
因工作需要，王静远先生不再担任公司监事，公司聘任王元春先生为公司监事。
因工作需要，公司续聘柳立明先生、梁放先生、段毛生先生为公司监事。
王元春，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
柳立明，经回避表决，同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
梁放，经回避表决，同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
段毛生，经回避表决，同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司 2014年年度股东大会审议批准。
附候选人简历。
王元春，男，1963年 1月出生，大学学历，中共党员，高级工程师，1986年 7月在韩城发电厂参加工作，曾任韩城发电厂锅炉分场副主任、主任，生技科科长，韩城发电厂副厂长，宝鸡发电厂副厂长，西北电力开发有限责任公司副总经理，西安灞桥热电有限责任公司总经理，韩城第二发电有限责任公司副总经理，大唐韩城第二发电公司总经理、党委委员，中国大唐集团公司山西分公司党组成员、副总经理，中国大唐集团公司工程管理部副主任，中国大唐集团公司山西分公司党组副书记、副总经理（主持工作），党组书记、总经理。2013年 7月至今任中国大
唐集团公司党组纪检组副组长、监察部（党组纪检组办公室）主任，2015年 2起兼任巡视工作办公室主任。
柳立明，会计师。历任中国大唐集团公司审计部审计一处副处长、审计三处副处长。现任中国大唐集团公司审计部审计三处处长。
梁放，高级工程师。历任湖南省建设银行网管中心主任，湖南省建设银行科技处处长，湖南省建设银行电子银行部总经理，湖南省建设银行信用卡部总经理，现任长沙宏达科技发展有限公司董事长。
段毛生，会计师，历任湖南煤矿安全监察局郴州分局办公室负责人、事故调查科科长、副调研员，湖南煤矿安全监察局财务处副调研员、处长。现任湖南煤矿安全监察局财务处正处级监察专员。
特此公告
大唐华银电力股份有限公司监事会
2015年 4月 29日
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董事会审计委员会 2015年度履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、《董事会审计委员会工作细则》和《董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，作为陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就公司董事会审计委员会2015年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会下设审计委员会作为董事会的咨询机构，并制定了《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会审计委员会实施细则》和《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》,对审计委员会的人员组成、职责权限、工作程序、议事规则、年报编制和披露过程中的有关事项等内容作了明确规定。公司第五届董事会审计委员会由独立董事孙红梅女士和陈贵春女士以及副董事长安学辰先生等三名董事组成，其中具有会计专业背景的独立董事孙红梅女士任主任委员。因第五届董事会任期届满，2015年 6月 25日起不再担任公司董事会审计委员会委员。
二、审计委员会年度会议召开情况
2015年度，审计委员会共召开了 6次会议，全体委员亲自出席了相应的会议。其中：
㈠2014年报审计期间，第五届董事会审计委员会召开了 3次会议，分别就公司提交的年度财务会计报表、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议，并对相关议题发表了意见，同时对相关会议决议进行了签字确认。
㈡第六届董事会审计委员会于 2015年 10月 6日召开会议，审议通过《公司 2015年内控工作方案》。
㈢第六届董事会审计委员会于 2015年 11月 18日召开会议，建议公司聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并将此事宜提交公司第六届董事会审议。
㈣第六届董事会审计委员会于 2015年 12月 18日召开会议，审议通过《公司 2015年内控缺陷认定及整改方案》。
三、审计委员会年度主要工作内容情况
㈠监督及评估外部审计机构工作
⒈评估外部审计机构的独立性和专业性
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）按计划如期为公司出具的 2014年度财务报告和内部控制审计报告客观、公正地反映了公司当期的财务状况、经营成果和内部控制规范情况。
⒉向董事会提出聘请外部审计机构的建议
鉴于公司与原聘年度审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通
合伙)的聘期已到，因公司经营和业务发展需要，提议聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度财务审计机构和内部控制审计机构。
⒊审核外部审计机构的审计费用
经审核，报告期内公司实际支付公司 2014年度审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2014年度审计费为 65万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
⒋与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内，董事会审计委员会委员与公司年度审计机构就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。
⒌监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
㈡审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们就任公司董事会审计委员会委员后认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
㈢评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理
制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此，我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
㈣协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通报告期内，为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与中天运进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的述求意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
㈤对公司关联交易事项的审核
报告期内，我们对公司与控股股东及相关参股股东的关联方进行的日常经营性关联交易、资金拆借等事项，进行了解并与相关人员进行沟通，同时发表了专业意见。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
（以下无正文）
秦岭水泥董事会审计委员会委员
刘贵彬 伍远超 沈振山
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2017-087平顶山天安煤业股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于 2017年 11月 12日在平顶山市平安大厦召开，会议由公司第七届董事会董事长向阳先生主持。本次会议应到董事 15人，亲自出席及授权委托出席董事 15人。王良董事因另有公务委托张建国董事代为出席表决,康国峰董事因另有公务委托王启山董事代为出席表决,独立董事安景文先生因另有公务委托独立董事王兆丰先生代为出席表决。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：
一、关于获得中央预算内财政拨款作为独享资本公积的议案
会议以 15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于获得中央预算内财政拨款作为独享资本公积的议案。
根据《财政部关于企业取得国家直接投资和投资补助财务处理问题的意见》（财办企〔2009〕121号文），中央预算内财政拨款通过政府集中招标采购的机器设备及材料，由本公司全部安装完毕并正常使用。2017年 11月中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”）将该笔资金形成的相关资产按账面价值转
入本公司资本公积，作为中国平煤神马集团独享权益，金额预计8,029万元（具体金额依据增值税发票为准）。
二、关于公司向招商银行股份有限公司申请办理综合授信业务的议案
会议以 15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司向招商银行股份有限公司申请办理综合授信业务的议案。
为满足正常生产经营的需要，经与招商银行股份有限公司接洽，本公司拟向招商银行股份有限公司申请人民币 28亿元的综合授信业务，期限 2年。
为便于履行相关金融业务程序，公司董事会授权董事长全权代表公司签署本次综合授信业务有关合同、协议等文件。由此产生的法律、经济责任由公司承担。公司的具体权利义务以签署的相关合同、协议及其他法律手续为准。
三、关于将公司下属分公司部分相关资产、负债及人员划转至全资子公司的议案
会议以 15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于将公司下属分公司部分相关资产、负债及人员划转至全资子公司的议案。（内容详见 2017-089号公告）
四、关于下属子公司平顶山天安煤业天宏选煤有限公司实施股权收购的议案
会议以 8票同意，0票反对，1票弃权，审议通过关于下属子公司平顶山天安煤业天宏选煤有限公司实施股权收购的议案。独立董事李宝库先生对该议案投弃权票，李宝库先生认为天宏选煤公司用债权
抵付对价后剩余价款可以采用非现金方式支付。（内容详见 2017-090号公告）
董事会审议该关联交易议案时，关联董事王良先生、张建国先生、张金常先生、杜波先生、涂兴子先生、王新义先生已回避表决，也未代理非关联董事行使表决权。
公司董事会在审议上述关联事项之前，已将相关资料提交公司独立董事审阅并获得事前认可。独立董事安景文先生、唐建新先生、王兆丰先生、陈栋强先生认为，本次下属子公司平顶山天安煤业天宏选煤有限公司实施股权收购后，生产体系更加完整，且进一步扩大了洗选能力；同时，收购价格定价公允合理，不会损害公司及中小股东利益。同意将《关于下属子公司平顶山天安煤业天宏选煤有限公司实施股权收购的议案》提交公司股东大会审议。独立董事李宝库先生对本议案放弃表决权。
五、关于修订综合服务协议的议案
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订综合服务协议的议案。（内容详见 2017-091号公告）
董事会审议该关联交易议案时，关联董事王良先生、张建国先生、张金常先生、杜波先生、涂兴子先生、王新义先生已回避表决，也未代理非关联董事行使表决权。
公司董事会在审议上述关联事项之前，已将相关资料提交公司独立董事审阅并获得事前认可。独立董事认为，本次修订综合服务协议的主要目的是为倡导“生态矿山”的理念，提高公司矿区林木覆盖率，做好矿区林木种苗培育、病害防治等管护工作。由于本次林业服务为
公司和平煤股份控股股东中国平煤神马集团下属分公司之间发生的日常关联交易，因此平煤股份拟修订和中国平煤神马集团签订的日常关联交易协议之综合服务协议，增加综合服务项目为林业服务。该关联交易遵循了《日常关联交易协议》“交易必要、定价公允”的原则，不存在损害中小股东利益的情形，对公司独立性没有影响。该关联交易事项已经我们事前认可，我们同意修订并提交公司股东大会审议。
六、关于收购集团设备租赁分公司部分固定资产的议案
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于收购集团设备租赁分公司部分固定资产的议案。（内容详见 2017-092号公告）董事会审议该关联交易议案时，关联董事王良先生、张建国先生、张金常先生、杜波先生、涂兴子先生、王新义先生已回避表决，也未代理非关联董事行使表决权。
公司董事会在审议上述关联事项之前，已将相关资料提交公司独立董事审阅并获得事前认可。独立董事认为，本次交易有利于加强对各生产矿井的安全装备，满足各矿生产投入需求，降低公司采购成本。
交易双方同意，本次收购价格是经备案的评估报告评估值，定价公允合理，不会损害公司及中小股东利益。我们同意将《关于收购集团设备租赁分公司部分固定资产的议案》提交公司股东大会审议。
七、关于召开 2017年第五次临时股东大会的议案
会议以 15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开 2017年第五次临时股东大会的议案。
以上第四、五、六项议案，需提交公司股东大会审议通过后生效。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二○一七年十一月十四日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2018—006新疆雪峰科技（集团）股份公司
关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份转让概述
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“新疆国资委”）将其持有的公司30.71%的国有股份全部无偿划转给新疆雪峰投资控股有限责任公司（以下简称“雪峰控股公司”）。本次股权划转事项详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告：2016年5月28日披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2016—028）、2016年6月25日披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于国有股权无偿划转的进展公告》（公告编号：2016—038）、2017年11月10日披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于国有股份无偿划转及权益变动提示性公告》（公告编号：2017—062）、《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司收购报告书摘要》（公告编号：2017—063）及《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司简式权益变动报告书》。
2017年12月18日，公司收到新疆国资委的通知，上述国有股份无偿划转事项已取得国务院国有资产监督管理委员会的批准，详见《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于国有股份无偿划转的进展公告》（公告编号2017—067）。2018年1月10日，中国证券监督管理委员会下发了《关于核准豁免新疆雪峰投资控股有限责任公司要约收购新疆雪峰科技（集团）股份有限公司义务的批复》，详见《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于新疆雪峰投资控股有限责任公司申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》（公告编号2018—002）。
二、关于完成股份过户登记手续的情况
2018年1月31日，公司收到新疆国资委、雪峰控股公司的通知，国有股权无偿划转事项在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）完成了证券过户登记手续，中登公司出具了《证券过户登记确认书》，确认本次划转的过户登记手续已办理完毕，过户日期为2018年1月30日。
本次国有股权无偿划转完成后，公司总股本不变，雪峰控股公司直接持有公司202,285,904股股份，约占本公司总股本的30.71%。
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|-|-|-|-|-|
|股东|股份过户完成前||股份过户完成后||
||直接持股数|持股比例|直接持股数|持股比例|
|新疆国资委|202,285,904|30.71%|0|0%|
|雪峰控股公司|0|0%|202,285,904|30.71%|

公司本次划转事项未导致公司的实际控制人发生变更，公司实际控制人仍为新疆国资委。
三、关于出具承诺函的情况
本次划转的出让方新疆国资委与受让方雪峰控股公司（以下并称申请人）就本次划转事宜分别出具了《股份转让承诺函》，承诺事项如下：
1、申请人提交的全部股份转让申请材料真实、准确、完整、合法合规。
2、申请人已依据《证券法》《上市公司收购管理办法》等有关规定，于2017年11月10日依法合规地就本次股份转让履行了应尽的信息披露义务。
3、申请人保证本次拟转让股份不存在尚未了结的司法、仲裁程序、其他争议或者被司法冻结等权利受限的情形。
4、申请人保证本次股份转让不存在法律障碍，或者在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户时相关障碍能够消除。
5、申请人保证本次股份转让不构成短线交易。
6、申请人保证本次股份转让不违背双方作出的承诺。
7、申请人保证自本次转让协议签署之日起至今，本次拟转让的股份不存在不
得转让的情形、且出让方不存在《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上交所业务规则等文件规定的不得减持相关股份的情形。
8、申请人承诺、自上交所就本次股份转让出具确认单之日起，至本次股份转让完成过户后6个月内，双方均不减持所持有的该上市公司股份经上市公司公告为同一次股份转让但分批实施的，自上交所就当次第一批股份转让出具确认单之日起，至当次最后一批股份转让完成过户后6个月内，双方均不减持所持有的该上市公司股份。
9、申请人承诺，双方如为同一实际控制人控制的持股主体，在转让之后解除同一实际控制关系的，双方将及时进行信息披露，并在解除同一实际控制关系之后的6个月内，仍共同遵守双方存在同一实际控制关系时所应遵守的股份减持相关规定。
10、申请人承诺，在本次股份转让后减持股份的，将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上交所业务规则等文件当前及今后作出的关于股份减持的有关规定，包括股份减持相关政策解答口径等文件明确要求。
11、申请人承诺，双方提交的股份转让申请经上交所受理后，至本次股份转让过户完成之前，相关协议、批复或者其他申请材料内容发生重大变更，或者申请人在本承诺函中确认、承诺的事项发生变化的，双方将自前述事实发生之日起2个交易日内及时通知上交所终止办理，并自本次提交申请日30日后方可再次提交股份转让申请。
12、申请人承诺，如提交的股份转让申请材料存在不真实、不准确、不完整或者不合法合规等情形，或者任何一方未能遵守上述陈诺的，自愿承担由此引起的一切法律后果，并自愿接受上交所对其采取的监管措施或者纪律处分。
四、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》
2、《股份转让承诺函》
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会2018年2月1日
股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2014-036
衍生证券代码：122223 证券简称：12电气01
衍生证券代码：122224 证券简称：12电气 02
上海电气集团股份有限公司
国际信用评级结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
2014年 7月 31日，国际信用评级公司惠誉（FithchRatings）发布了对上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）的信用评级报告，给予公司长期发行人违约评级“A”评级和高级无担保评级“A”评级。
2014年 8月 1日，国际信用评级公司标普（Standard& Poors’
RatingServices）发布了对公司的信用评级报告，给予公司长期企业信用评级“A”评级和长期大中国地区规模评级“cnAA+”评级。
2014年 8月 1日，国际信用评级公司穆迪（Moodys Investors’
Service）发布了对公司的信用评级报告，给予公司首次“A2”发行人评级。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司
二〇一四年八月四日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2019-050
西安陕鼓动力股份有限公司
关于向渭南陕鼓气体有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足气体项目公司经营发展需要，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西秦风气体股份有限公司（以下简称“秦风气体”）的全资子公司渭南陕鼓气体有限公司（以下简称“渭南气体”），向中国民生银行股份有限公司西安分行申请总额不超过1.87亿元的融资，用于偿还存量关联借款及日常经营周转。该笔融资由公司提供连带责任担保，渭南气体向公司提供等额反担保。
依据《公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司对外担保管理办法》规定，本次担保事项已经 2019年 9月 29日公司第七届董事会第十七次会议审议通过，需提交股东大会审议通过后实施。
一、被担保人基本情况
1、注册地点：陕西省渭南市华州区陕化工业园区
2、法定代表人：李文龙
3、经营范围：各种工业气体的生产、研发和销售；气体应用技术的开发、咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、截止2019年6月 30日，渭南气体未经审计的总资产 4.22亿元，总负债 3.25亿元，其中的银行贷款总额（委托贷款）0元，流动负债 3.25亿元，所有者权益 0.97亿元，资产负债率77.01%，营业收入 1.29亿元，净利润 0.1亿元。2018年经审计的总资产 4.46亿元，总负债3.60亿元，其中的银行贷款总额（委托贷款）0元，流动负债 3.60亿元，所有者权益0.86亿元，资产负债率80.72%，营业收入 2.40亿元，净利润 0.13亿元。
渭南气体为秦风气体的全资子公司，秦风气体为公司持股63.94%的控股子公司。
二、担保事项具体情况
1、担保金额：不超过1.87亿元（具体以实际融资金额为准）
2、担保方式：连带责任担保
3、担保期限：1年
4、是否有反担保：渭南气体向公司提供反担保
5、反担保期限：1年
三、独立董事意见
公司为渭南气体不超过1.87亿元的融资提供连带责任担保，渭南气体向公司提供等额反担保，符合气体项目公司的经营发展需要，不会对公司的正常经营造成不利的影响。
本次担保事项审议程序符合有关法律、法规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同意《关于公司拟向渭南陕鼓气体有限公司提供担保的议案》，并提交股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 325,273,078.77元，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 325,273,078.77元，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为5.03%，逾期担保累计数量为0。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二○一九年九月三十日
证券代码：600355 股票简称：精伦电子 编号：临 2015-049精伦电子股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于 2015年8月21日以电子邮件发出（全部经电话确认），会议于2015年8月28日上午11:00在公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事长裴涛先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式，审议通过了如下事项：
一、审议通过了《公司2015年半年度报告全文及其摘要》；
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《关于做好上市公司2015年半年度报告披露工作的通知》的有关要求，作为公司监事，在全面了解和审核公司2015年半年度报告后认为：公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2015年半年度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；我们保证公司2015年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司2015年半年度报告全文及其摘要》全文。
二、审议通过了《2015年半年度资本公积金转增股本预案》，尚需提交公司 2015年第三次临时股东大会批准；
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年6月30日，公司未分配利润总计为-249,512,843.80元，资本公积为396,990,459.89元。
基于对公司未来发展的良好预期，结合公司目前经营情况和财务状况，为回报股东和提升公司的资本实力，公司董事会拟提出2015年半年度资本公积金转增股本预案：以截至2015年 6月 30日公司总股本 246,044,600股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10股转增10股，共计转增246,044,600股，转增后公司总股本将增至492,089,200股。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于调整2015年度审计费用的议案》，尚需提交公司2015年第三次临时股东大会批准。
同意聘用众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年半年度财务报告进行审计，增加审计费用30万元。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
精伦电子股份有限公司监事会
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：2019-046
山东石大胜华化工集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年10月8日
(二) 股东大会召开的地点：山东省东营市垦利区同兴路 198号石大胜华办公楼A402室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|27,797,446|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|19.1053|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、总经理于海明先生主持，大会
采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决
符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事周林林先生、万国华先生、韩秋燕女士、彭正昌先生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理、董事会秘书吕俊奇先生、总会计师宋会宝先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于投资设立参股公司暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|27,675,346|99.5607|122,100|0.4393|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于投资设立参股公司暨关联交易的议案|10,606,768|98.8619|122,100|1.1381|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议议案为普通决议议案，已获得本次股东大会有效表决股份总数的二分之一通过；
2、本次股东大会所审议议案涉及关联交易，关联股东青岛中石大控股有限公司系公司控股股东，持有公司 57,184,446股股份，本次股东大会所审议议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：陈益文、赵世良
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东石大胜华化工集团股份有限公司2019年10月9日
独立董事候选人声明
本人李文兴，已充分了解并同意由提名人西藏诺迪康药业股份有限公司提名为西藏诺迪康药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任西藏诺迪康药业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上
市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括西藏诺迪康药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在西藏诺迪康药业股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，拥有会计学专业教授资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海
证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任西藏诺迪康药业股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：李文兴 2014年 4月 14日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2016-043
珠海华发实业股份有限公司
第八届董事局第九十七次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第九十七次会议通知已于 2016年 5月 12日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2016年 5月 13日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：
一、以七票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于收购珠海华耀商贸发展有限公司30%股权暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、刘亚非、谢伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司公告（公告编号：2016-044）。本项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以七票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘请公开发行 2016年公司债券主承销商暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、刘亚非、谢伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司公告（公告编号：2016-045）。
三、以七票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘请非公开发行2016年公司债券（第三期）主承销商暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、刘亚非、谢伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司公告（公告编号：2016-045）。
四、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司公告（公告编号：2016-046）。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○一六年五月十四日
证券代码:603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2018-074重庆再升科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 6月 26日收到舒展女士书面辞去公司证券事务代表职务的报告。根据相关安排，舒展女士辞去公司证券事务代表职务，辞任后其仍在公司任职。
公司董事会对舒展女士在担任公司证券事务代表期间的专业素养和工作成果给予充分肯定，并表示衷心的感谢！
经公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任霍妍曲女士担任公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
截止本公告披露日，霍妍曲女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，霍妍曲女士已于2018年6月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，其个人简历详见附件。
公司证券事务代表联系方式如下：
地址：重庆市渝北区回兴街道两港大道197号1幢
电话：023-67176293
传真：023-88202892
邮箱：huoyanqu@cqzskj.com
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
2018年6月27日
附：个人简历
霍妍曲女士：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士研究生学历。2015年 7月进入公司工作，历任公司法务证券部主办、科长、信息披露专员，2018年6月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮B股 编号：临2018-009上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第八届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届监事会于2018年3月12日向全体监事发出召开第二十二次会议通知及会议资料，并于2018年3月22日在公司总部会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事长秦勇先生主持。部分高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议题：
1、公司2017年度监事会工作报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2、公司2017年度财务决算报告（经审计）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
3、公司2017年年度报告全文及其摘要
监事会认为：众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017年度的财务状况出具的标准无保留意见的审计报告，真实反映了公司 2017年资产状况及经营成果。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
4、公司前次募集资金使用情况报告
监事会认为：公司从全体股东利益出发，合理使用募集资金,符合公司和全体股东利益；符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海耀皮玻璃集团有限公司募集资金管理制度》等制度规范要求，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
5、公司2017年度内部控制自我评价的报告
监事会认为：公司2017年度内部控制自我评价报告如实反映了公司内控现状。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
6、关于2017年度利润分配预案
监事会认为，公司本年度利润分配预案符合公司的实际状况，符合《公司章程》等法规的规定，不存在损害全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
7、关于会计政策变更的议案
监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部2017年4月28日颁布的《关于印发〈企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会〔2017〕13号)和2017年12月25日修订并发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)的要求所作的变更，能够更为客观、公允地反映公司的财务状况和经济成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
8、关于2017年度计提资产减值准备的议案
监事会认为：公司计提 2017年度资产减值准备，考虑了公司的实际情况，
符合《企业会计准则》及公司会计政策，决策程序合法合规。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
9、关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
监事会认为：公司聘用的众华会计师事务所（特殊普通合伙）是经公司年度股东大会审议通过的，聘用程序符合相关的法规要求；也未发现众华会计师事务所（特殊普通合伙）及其工作人员作为公司的审计机构有任何有损职业道德的行为；公司支付的审计费用是合理的；同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度外部审计机构及支付其相应的报酬。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
10、关于2018年度日常关联交易预计的议案
监事会认为：公司 2018年度日常关联交易为正常经营行为；关联交易价格合理公允。关联董事回避表决，决策程序合法，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
关联监事秦勇回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权
11、关于向金融机构申请2018年度综合授信额度的议案
监事会认为：向金融机构申请 2018年度综合授信额度是公司为满足日常生产经营所需，属于正常经营行为，符合公司业务发展需要。决策程序合法。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
12、关于向控股子公司提供借款的议案
监事会认为：公司及上海建材（集团）有限公司向子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司（以下简称“康桥汽玻”）提供借款是为解决康桥汽玻因快速发展，需要扩大产能而产生的资金缺口，有利于康桥汽玻的业务发展。借款利率公允，决策程序合法，不存在损害公司及股东，尤其中小股东利益的情形。
关联监事秦勇回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权
以上议案1、2、3、6、9、10、11将提交股东大会审议。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司2018年3月24日
证券代码： 600566 证券简称：济川药业
公告编号： 2019-035
转债代码： 110038 转债简称：济川转债
湖北济川药业股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）本次会议通知和相关资料于2019年12月16日以电话和电子邮件的方式送达全体董事及监事。
（三）本次会议于2019年12月20日在济川药业办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。
（四）本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事屠鹏飞先生、吴星宇先生、晁恩祥先生以通讯方式出席会议。
（五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、关于聘任公司总经理的议案
公司董事会于近日收到董事长兼总经理曹龙祥先生的书面辞职报告，曹龙祥先生近期因工作调整的原因，不再兼任公司总经理并辞去董事会薪酬与考核委员会、提名委员会相关职务，辞任后继续担任公司董事长及董事会战略委员会委员。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，公司董事会提名委员会对总经理候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，同意提名曹飞先生为公司总经理候选人（总经理候选人简历附后）。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
公司独立董事已就本议案发表独立意见。
2、关于调整公司第八届董事会部分专门委员会成员的议案
薪酬与考核委员会：曹龙祥先生不再担任薪酬与考核委员会委员，曹飞先生新当选薪酬与考核委员会委员。
调整后的薪酬与考核委员会仍由3名董事组成：屠鹏飞、吴星宇、曹飞。
提名委员会：曹龙祥先生不再担任提名委员会委员，曹飞先生新当选提名委员会委员。
调整后的提名委员会仍由3名董事组成：吴星宇、屠鹏飞、曹飞。
新当选的各专门委员会委员任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。
同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司
董事会
2019年12月21日
报备文件
附件：
曹飞先生简历
曹飞先生，1983年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
曾就职于上海复星医药（集团）股份有限公司，曾担任上海闻丞投资有限公司执行董事兼总经理、江苏诺兴生物科技有限公司董事长、西藏朗闻企业管理有限公司执行董事兼总经理、西藏闻宇企业管理有限责任公司执行董事兼总经理。现任本公司副董事长，江苏济川控股集团有限公司董事，济川药业集团有限公司董事，江苏济源医药有限公司董事、上海济嘉投资有限公司执行董事、济川（上海）医学科技有限公司执行董事、宁波济嘉投资有限公司执行董事、陕西东科制药有限责任公司董事长、济中投资有限公司董事、Jumpcan International Co., Ltd.董事、闻丞国际（香港）有限公司董事。
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2017-030贵州钢绳股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州钢绳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 29日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任曹磊先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。
曹磊先生个人简历及联系方式如下：
曹磊，男，汉族，1982年 1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于重庆大学，本科学历。自 2005年起就职于贵州钢绳股份有限公司进出口公司，任营销员、越南办事处主任；2017年 3月调任公司证券部工作，协助董秘开展信息披露和投资者关系管理等证券事务，具备担任证券事务代表所需的专业知识，2017年 5月参加上海证券交易所第八十八期董事会秘书培训班并获得《董事会秘书任职资格证书》。
截止目前，曹磊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
联系电话/传真号码：0851-28419570
通讯地址：贵州省遵义市桃溪路 47号
特此公告。
贵州钢绳股份有限公司董事会
二 0一七年八月二十九日