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证券代码：002033 证券简称：丽江旅游 公告编号：2016030
丽江玉龙旅游股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2016年6月12日以传真通讯方式召开，公司已于2016年6月5日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于收购云杉坪索道25%股权的议案》
董事会同意以 8,600万元的价格收购（香港）久益国际持有的丽江云杉坪旅游索道有限公司25%股权。
详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购云杉坪索道25%股权的
公告》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会 2016年 6月 14日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2015-050中国海诚工程科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2015年10月14日以传真、电子邮件形式发出，会议于2015年10月19日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名，实际收到表决票12份，符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年第三季度报告及摘要》；
2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于中轻建设子公司与关联企业签订分包合同的议案》，同意公司全资子公司中轻建设与关联企业中国轻工建设工程总公司机电设备制造厂签订《江苏鑫源烟草薄片有限公司造纸法再造烟叶建设项目工艺设备安装合同》，合同金额人民币2,626.4万元，关联董事严晓俭、徐大同、张建新、袁莉、徐秋红回避表决。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2015-0502015年10月20日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2017）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2017-044
珠海汇金科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知及会议资料已于 2017年 8月 11日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2017年8月23日上午11:00时，在珠海市软件园路1号会展中心3#第三层会议室，以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席何锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司<2017年半年度报告>及<2017年半年度报告摘要>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议，监事会认为：公司 2017年半年度募集资金存放与使用的情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2017年半年度募集资金存放与使用情
珠海汇金科技股份有限公司公告（2017）况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司监事会
2017年8月25日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2017-018吴通控股集团股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元；%
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|1,982,018,499.96||1,500,991,061.15||32.05%||
|营业利润|192,799,125.50||170,037,101.11||13.39%||
|利润总额|205,140,169.11||187,958,507.28||9.14%||
|归属于上市公司股东的|181,725,787.97||167,425,245.01||8.54%||
|净利润|||||||
||0.14||0.15||-6.67%||
|基本每股收益（元/股）|||||||
||7.34%||10.09%||-2.75%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||3,368,594,428.47||3,057,729,552.23||10.17%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|2,558,714,150.91||2,393,409,956.95||6.91%||
|所有者权益|||||||
||1,274,850,476.00||318,967,970.00||299.68%||
|股本（股）|||||||
|归属于上市公司股东的|2.01||7.50||-73.20%||
|每股净资产（元/股）|||||||

注：1、上表中数据以合并报表数据填列；
本318,712,619股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增30股，转增后公司总股本将增加至1,274,850,476股；
3、为使数据具有可比性，已经按照最新股本重新计算了上年同期的基本每股收益。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
公司 2016年度营业收入同比上升32.05%；营业利润同比上升13.39%；利润总额同比上升9.14%；净利润同比上升8.54%。主要原因为：
1、2016年新增全资子公司互众广告（上海）有限公司数字营销服务的营业收入和净利润（2015年合并的是7-12月数据，2016年合并的是全年数据）；
2、全资子公司北京国都互联科技有限公司较上年同期营业收入和净利润分别约增长26%和27%；
3、全资子公司宽翼通信因2016年实施员工股权激励，对该子公司增资产生股份支付导致管理费用增加；公司比上年同期增加计提坏帐准备金约29%；公司因新建厂房转固，导致折旧增加，以及集团管理费用比上年同期约增加44%左右。
（二）财务状况
公司2016年度期末总资产同比增长10.17%；归属于上市公司股东的所有者权益同比增长6.91%；股本同比增长299.68%，主要原因为：报告期内实施了 2016年半年度资本公积金转增股本方案。
三、与前次业绩预告的差异说明
公司 2017年 1月 21日披露的《2016年度业绩预告》中预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长19.46%——31.40%；本次业绩快报中，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长8.54%。差异的原因主要是公司前次披露的2016年度业绩预告中未充分考虑以下内容：
股份支付，因此减少宽翼通信2016年度净利润约1500万元；
2、公司在账龄分析法计提坏帐准备的基础上，对一家还款周期较长的客户采用单独计提坏帐准备金，导致减少净利润约600万元。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2017年2月27日
烟台双塔食品股份有限公司烟台双塔食品股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（姜国健）
各位股东及股东代表：
本人作为烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司“）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2016年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将一年的工作情况向各位股东进行汇报：
一、2016年出席董事会及股东大会的情况
履职期内，公司共召开 7次董事会、2次股东大会，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了规范的审议程序，合法有效。本人均亲自出席了各次会议，不存在缺席或委托其他独立董事代为出席董事会行使表决权的情形，并认真审阅了会议资料，对相关议案发表了同意的审核意见，为董事会的科学决策起到了积极的作用。履职期内对各次董事会会议审议的议案无异议。
1、出席董事会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数||||10次|||
|董事姓名|应出席次数|实出席次数|以通讯的方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席董事会|
|姜国健|7|7|0|0|0|否|

烟台双塔食品股份有限公司2、出席股东大会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内股东大会召开次数||||5次|||
|董事姓名|应出席次数|实出席次数|以通讯的方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席董事会|
|姜国健|2|2|0|0|0|否|

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告
期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，具体情况如下：
（一）2016年3月11日，就公司第三届董事会第十七会议发表了如下独立意见：1、关于公司为全资孙公司提供担保的独立意见
（二）2016年4月16日，就公司第三届董事会第十八次会议发表了如下独立意见；
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2、对公司内部控制自我评价报告的独立意见
3、募集资金2015年度存放与使用情况的独立意见
4、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
5、关于公司聘请2016年度审计机构的独立意见
（三）2016年8月24日，就公司第三届董事会第二十次会议发表了如下独立意见：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2、2016年半年度募集资金实际存放与使用情况的独立意见
（四）2016年 10月 17日，公司第三届董事会第二十一次会议发表了如下独立
意见：
烟台双塔食品股份有限公司1、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
（五）2016年 12月 27日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议发表了如下独立意见：
1、关于公司收购控股子公司少数股东股权的独立意见
三、专业委员会履职情况
报告期内，本人任董事会审计委员会主任及薪酬与考核委员会委员。
1、审计委员会
报告期内，本人召集并主持召开 5次审计委员会会议，审议公司四次定期报告、四次财务报告或财务报表、募集资金使用和存放情况、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、向银行申请综合授信、为全资子公司及孙公司提供担保等事项。
详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
2、薪酬与考核委员会
报告期内，本人参加薪酬与考核委员会会议 3次，对公司 2016年度董事、高级管理人员的履职情况及年度绩效考核情况进行了审核，确认其薪酬情况；对新聘任独立董事、高级管理人员的薪酬进行确定；对董事、高级管理人员半年度绩效考核情况进行了审核。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作：
（一）日常工作情况：
2016年度，本人除正常参加公司的董事会、股东大会外，利用其它时间到公司现场进行调查了解，通过与生产管理人员的沟通，深入了解公司生产经营情况、财务状况情况、日常管理情况、管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决议执行情况、公司生产管理和重大事项的进展情况等，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极为董事会决策提供参考和建议。
（二）公司信息披露情况：
烟台双塔食品股份有限公司持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定做好信息披露工作，保证公司的信息披露真实、准确、及时、公平、完整。
（三）履行独立董事职责情况：
对于每一个需提交董事会审议的议案都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。
五、其他工作情况：
1、未发生提议召开董事会的情况；
2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
六、联系方式：
邮箱：ytyt_jgj@126.com
独立董事：姜国健
二〇一七年四月二十六日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2016-062浙江南洋科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组延期复牌及进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江南洋科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于 2016年 2月 3日发布了《重大事项停牌公告》，经申请，公司股票于 2016年 2月 3日起停牌。2016年 2月 17日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》；2016年 3月 2日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项进展暨延期复牌公告》；2016年 4月 30日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌公告》。经申请，公司股票自 2016年 5月 3日开市起继续停牌，累计停牌时间不超过六个月，预计于 2016年 8月 3日开市起复牌。2016年 6月 15日，公司发布了《关于重大资产重组框架协议情况暨进展公告》。2016年 6月 28日，公司发布了《关于控股股东签署股份转让协议的提示性公告》,并于 2016年 7月 15日在中国登记结算公司深圳分公司办理了股份转让变更登记。
停牌期间，公司每五个交易日在《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)发布一次本事项的进展情况公告。
截止目前，中介机构的相关工作及相关政府部门的前置审批工作仍在进行中。由于本次重组按照有关规定需经多个有权部门事前审批（审批时间不确定性）且属于重大无先例，预计无法在 2016年 8月 3日复牌，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号-上市公司停复牌业务》中关于“所筹划事项因涉及按照有关规定需经有权部门事前审批、重大无先例情形”的相关规定，为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，充分保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 8月 3日起继续停牌。同时，公司将在 2016年 8月 2日召开投资者说明会（相关通知另见公告），充分披露筹划事项的进展。截止本公告披露日，公司正组织相关各方积极推进本次重组相关各项工作。公司将在相关工作全部完成后召开董事会审议本次重大资产重组相关议案并申请股票复牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组信息披露有关规定，公司股票将继续停牌。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组事项，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起 6个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司股票继续停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。本次重大资产重组事项存在重大不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二Ｏ一六年七月二十七日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2016-031
上海新时达电气股份有限公司
关于子公司获得发明专利证书公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）子公司深圳众为兴技术股份有限公司（以下简称“众为兴”）于2016年4月28日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|专利号|专利名称|类型|申请日期|授权公告日|有效期|证书号|专利权人|
|ZL 2013 1 0043745.1|一种防碰撞冲孔方法、装置以及一种冲孔控制系统|发明|2013.02.04|2016.03.30|20年|第2005759号|深圳众为兴技术股份有限公司|

该发明有利于发挥公司自主知识产权优势，提升公司核心竞争力。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会2016年4月29日
东方花旗证券有限公司关于
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
开展金融衍生品交易业务的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”、“保荐机构”）作为康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（简称“康龙化成”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对康龙化成开展以外汇套期保值为目的的金融衍生品交易业务事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升。为防范公司外汇风险，公司拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。
二、外汇套期保值业务基本情况
（一）主要涉及币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要结算货币为美元。
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务类别包括但不限于：远期外汇业务、掉期业务、外汇期权及其他金融衍生产品交易业务。
（二）业务规模及投入资金来源
根据公司境外业务规模及实际需求情况，2019年度公司及子公司拟开展的套期保值业务规模预计不超过 2亿美元或等值其他外币，使用期限自公司 2018
年年度股东大会审议通过之日至下一年年度股东大会召开之日前有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司开展套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（三）期限及授权
经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，公司及下属子公司拟开展金额不超过 2亿美元或其他等值外币的套期保值业务，自 2018年年度股东大会审议通过后至下一年年度股东大会召开之日前有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，并提请股东大会授权董事长及其授权代表签署上述交易事项的相关合同。
同时，为更好地控制套期保值业务风险，有效规范衍生品交易行为，董事会授权公司管理层会同财务部门、内控部门、证券投资部门共同按照公司相关制度实施，公司管理层应定期向董事会报告金融衍生品交易额度的使用情况以及损益情况。
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，上述外汇套期保值交易事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（四）交易对方
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，从而造成公司损失。
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司外汇套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
四、风险控制措施
1、公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、业务流程、保密制度、风险管理等方面进行明确规定。
2、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。
3、为防范内部控制风险，公司所有的外汇交易行为均以规避和防范汇率风险为目的，不得进行投机和套利交易，并严格按照《金融衍生品交易业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
4、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司金融衍生品交易管理工作开展的合法性。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、公司就开展外汇套期保值业务履行的审批程序
（一）董事会审议情况
公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计 2019年金融衍生产品交易额度的议案》。
（二）监事会审议情况
公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于预计 2019年金融衍生产品交易额度的议案》。
（三）独立董事意见
公司独立董事发表了同意意见：公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，公司与主要客户的结算货币是美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。公司开展套期保值业务来规避汇率和利率风险是合理的。公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》并经董事会审议通过，相关业务履行了相应的决策程序，能够有效规范衍生品交易行为，控制衍生品交易风险，不存在损害上市公司及股东利益的情形。我们同意该议案。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇套期保值业务有利于规避和防范汇率波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制汇率风险，具有一定必要性；
2、公司已根据相关法律法规的要求制订了《金融衍生品交易业务管理制度》作为进行外汇套期保值业务的内部控制和风险管理制度；
3、公司本次开展外汇套期保值业务事项已经公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，且独立董事已发表同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。上述事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。
保荐机构提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
保荐机构提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但外汇套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性等风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上，保荐机构同意公司开展外汇套期保值业务事项。（以下无正文）
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于康龙化成（北京）新药技术股份有限公司开展金融衍生品交易业务的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
苏跃星 费春成
东方花旗证券有限公司年 月 日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
公告编号：2019-038
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于通过互联网举行 2018年度报告说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》（公告编号：2019-031）已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，相关信息详见2019年03月29日的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为便于广大投资者进一步了解公司《2018年度报告》内容及2018年生产经营情况，公司将于2019年04月10日（星期三）下午15：00至17：00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行2018年度报告说明会。
本次网上年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次网上年度报告说明会的人员有：公司董事长陶军先生、财务总监李敏先生、董事会秘书高博书先生、独立董事彭玲女士，中国国际金融股份有限公司保荐代表人黄钦先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会2019年03月28日
证券代码：002435 股票简称：长江润发 公告编号：2016-043长江润发机械股份有限公司
第三董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“长江润发”）第三届董事会第十八次会议于2016年6月28日在张家港市长江大酒店贵宾楼8楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2016年6月23日以传真、电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事9名，实到9名。本次会议由董事长郁霞秋女士主持，公司3名监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司重大资产重组发行价格调整方案之调价触发条件的议案》
公司于 2016年 4月 25日召开 2015年度股东大会，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案的议案》（以下简称“本次交易方案的议案”），其中包括对于本次重大资产重组涉及的股份发行价格调整机制。
公司现拟将本次交易方案的议案中“本次发行股份及支付现金购买资产涉及的股份发行方案”中的“发行价格调整方案”中的“D.调价触发条件”变更为以下内容，其他内容保持不变：
i.自长江润发股票复牌后任意连续 30个交易日中，至少 20个交易日中小板指数（399101.SZ）的收盘点数较本次重组上市公司股票停牌前20个交易日收盘点数算术平均值（即15,063.60）的跌幅超过10%。
ii.上市公司股票复牌后任意连续 30个交易日中，至少 20个交易日证监会专用设备指数（883132.wi）收盘点数较本次重组上市公司股票停牌前20个交易
日算术平均值（即7,400.04）的跌幅超过10%。
满足上述条件之一的交易日为“价格向下调整的触发条件成就之日”，该“价格向下调整的触发条件成就之日”需在上述“可调价期间”之内。
由于本议案内容涉及关联交易，关联董事郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和、卢斌在对本议案进行表决时应予回避，由非关联董事进行表决。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于不调整公司重大资产重组的股份发行价格的议案》为本次交易顺利进行，公司同意不按照本次重大资产重组价格调整方案调整的股份发行价格。但在定价基准日（长江润发第三届董事会第十四次会议决议公告日）至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，公司仍将按照深圳证券交易所的相关规则对发行价格进行相应调整。
由于本议案内容涉及关联交易，关联董事郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和、卢斌在对本议案进行表决时应予回避，由非关联董事进行表决。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于公司与长江润发张家港保税区医药投资有限公司股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）>的
议案》
为修改公司重大资产重组股份发行价格调整之触发条件，同时确认各方不进行股份发行价格调整，公司与长江润发集团有限公司、北京杨树创业投资中心（有限合伙）、深圳市平银能矿投资管理有限公司、深圳市平银新动力投资管理有限公司、中山松德张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》。
由于本议案内容涉及关联交易，关联董事郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和、卢斌在对本议案进行表决时应予回避，由非关联董事进行表决。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司董事会2016年6月28日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2015—101湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于为全资孙公司天泽软控提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司山东天泽软控技术有限公司（以下简称“天泽软控”）生产经营所需的流动资金，公司将为天泽软控提供担保，有效期自协议签订之日起一年
二、被担保人的基本情况
1）名称：山东天泽软控技术有限公司
2）成立日期：2005年09月29日
3）公司注册地：山东省烟台市芝罘区东岳路11号
4）法定代表人：陈泽
5）注册资本：1520万元人民币
6）经营范围：智能输送设备、工业自动化系统装备及机电一体化设备的研发、设计、安装、销售和技术服务，物流仓储、货物和技术的进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
7）与本公司关系：系本公司的全资孙公司（本公司间接持有其100%的股权）8）经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2014年12月31日，天泽软控总资产为11,202.04万元，负债总额为8,194.83万元，净资产为 3,007.21万元，2014年度营业收入9,047.80万元，利润总额597.71万元，净利润为 444.83万元。
三、本次担保事项的基本情况：
1）担保期限：自协议签订之日起一年
2）担保方式：连带责任担保
公司董事会认为公司拟为全资孙公司天泽软控银行融资提供担保，此事项可保证其业务拓展的资金需求，促进其主业持续稳定发展。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司除对全资子公司上海德梅柯累计提供了总额为 20,880万元的担保和对孙公司山东天泽软控技术有限公司提供了总额为 1314.3万元的担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况，亦无逾期担保。截止目前，公司对外担保总额为 22,194.3万元，占公司最近一期（2014年）经审计净资产的16.71%，占公司最近一期（2014年）经审计总资产的13.51%。
五、董事会意见
天泽软控为公司全资孙公司，经营情况稳定，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司为支持天泽软控的经营发展，为其提供连带责任保证担保有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远利益。
公司第二届董事会第二十六次会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为全资孙公司银行融资提供担保事项的议案》。
六、独立董事意见
我们认为本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。我们同意公司为天泽软控提供上述担保。
七、备查文件
1、湖北华昌达智能装备股份有限公司第二届董事会第二十六次次会议决议；
2、湖北华昌达智能装备股份有限公司独立董事关于相关事项之独立意见；
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2017-045湖北能源集团股份有限公司
关于部分会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》，现将详细情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）变更日期
2018年9月30日
（二）变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。上述财会〔2018〕15号文件规定，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该通知附件1的要求编制财务报表；
企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对确需单独列示的内容增加报表项目。根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企
业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）会计政策变更主要内容
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：
1.原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2.原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3.原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4.“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
据及应付账款”项目；
6.原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7.“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8.新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9.在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目，原“财务费用”下“利息支出”名称变更为“利息费用”。
（二）会计政策变更对公司的影响
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。
根据深交所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，本次公司会计政策变更不需要提交股东大会审议。
三、董事会、独立董事和监事会意见
（一）董事会意见
本次会计政策变更，将按照财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表，对公司财务报表相关科目列示产生影响，不存在追溯调整事项。董事会同意本议案。
（二）独立董事意见
本次会计政策变更是公司财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事一致同意本议案。
（三）监事会意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。
四、备查文件
1.第八届董事会第二十九次会议决议公告；
2.独立董事关于部分会计政策变更的独立意见；
3.第八届监事会第十九次会议决议公告。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会 2017年 10月 26日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2015-076|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）因进行非公开发行股票事项，于 2015年 7月 3日发布了《停牌公告》，公司股票自 2015年 7月 6日开市起停牌。并于 2015年 7月 10日发布了《停牌进展公告》。目前公司以及有关各方正在积极推进非公开发行股票各项工作。根据《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》的规定，公司股票继续停牌，并将在披露《发行情况报告
书》后向深圳证券交易所申请公司股票复牌交易。
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有公开信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
证券代码：002291证券简称：星期六公告编号：2017-088
星期六股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议于 2017年 12月 25日上午10:00，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路 2号公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于 2017年12月15日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长张泽民先生主持，应参加董事6人，实际参加董事6人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止投资设立互联网小额贷款公司的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（《关于终止投资设立互联网小额贷款公司的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》；
根据公司发展的实际情况，公司拟继续购买董监事和高级管理人员责任保险，保险年限为一年，保险金额为人民币1500万元，保险费不超过10万元。同时，公司提请董事会授权经营管理层具体办理确定承保公司、签署保险合同等相关事宜。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
（《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体《中国
证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十五日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2017-84厦门三五互联科技股份有限公司
关于公司实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人、控股股东龚少晖先生的通知，获悉龚少晖先生将其持有的本公司的部分股票质押给华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”)，用于办理股票质押式回购交易业务，具体事项如下：一、股东股份本次质押的基本情况
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||股东名称||是否为第一||质押股数||质押开始日||质押到期日||质权人||本次质押||用途|
||||大股东及一||||期||||||占其所持|||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|龚少晖||是||4,100,000股||2017年7月31日||2018年 7月31日||华融证券||2.96%||个人融资||
|合计||-||4,100,000股||-||-||-||2.96%||-||

二、股东股份累计质押的情况
1、截至公告披露日，龚少晖先生持有公司股份 138,530,501股，占公司总股本的37.66%，此次股份质押后其累计质押股份 110,593,618股，占公司总股本的30.06%，占其本人持有公司总股数的79.83%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2016-081号
河北汇金机电股份有限公司
关于控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年3月22日召开第二届董事会第二十五会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司及控股子公司使用自有资金最高不超过 2亿元购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。（详细情况请见公司于 2016年 3月23日披露于巨潮资讯网的相关公告，公告编号2016-019、2016-026）。
近日，公司控股子公司上海棠宝电子商务有限公司（以下简称“上海棠宝”）使用闲置自有资金购买了理财产品，具体情况如下：
一、理财产品的主要情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|产品名称|金额 （元）|产品类型|起始日期|终止日期|预计年化收益率|资金来源|
|上海浦发银行股份有限公司|财富班车2号(60天)|10,000,000|保本固定收益型|2016年8月25日|2016年10月25日|2.8%|自有资金|
|上海浦发银行股份有限公司|财富班车2号(60天)|10,000,000|保本固定收益型|2016年8月25日|2016年10月25日|2.8%|自有资金|
|上海浦发银行股份有限公司|财富班车2号(60天)|10,000,000|保本固定收益型|2016年8月25日|2016年10月25日|2.8%|自有资金|

注：
1、上海棠宝与受托人之间不存在关联关系；
2、主要风险揭示
上述理财产品可能存在受托人所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等银行理财产品常见风险。
二、上海棠宝采取的风险应对措施
如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，不定期对资金使用情况进行审计、核实；
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
三、对公司日常经营的影响
1、上海棠宝使用部分闲置资金购买理财产品是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司运营所需资金和保证资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高资金使用效率，不影响公司运营的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、上海棠宝通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买银行理财产品情况
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|||||||实际收回本金|实际损益金额|
|序号|受托人名称|产品类型|金额（万元）|起始日期|终止日期|||
|||||||金额（万元）|（万元）|
||上海浦发银|||||||
|||非保本浮动||2016年04月|2016年06月28|||
|1|行股份有限||1,200|||1,200|7.18|
|||收益类||18日|日|||
||公司|||||||
||上海浦发银|||||||
|||非保本浮动||2016年04月|2016年06月28|||
|2|行股份有限||1,000|||1,000|5.75|
|||收益类||20日|日|||
||公司|||||||
||上海浦发银|||||||
|||非保本浮动||2016年04月|2016年06月29|||
|3|行股份有限||500|||500|2.74|
|||收益类||27日|日|||
||公司|||||||
||上海浦发银|||||||
|||非保本浮动||2016年04月|2016年06月28|||
|4|行股份有限||1,900|||1,900|11.12|
|||收益类||28日|日|||
||公司|||||||
||上海浦发银|||||||
|||非保本浮动||2016年06月|2016年06月28|||
|5|行股份有限||350|||350|0.76|
|||收益类||06日|日|||
||公司|||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上海农商银|非保本浮动||2016年04月|2016年06月27|||
|6|||1,000|||1,000|6.01|
||行|收益类||15日|日|||
||上海农商银|保本浮动收||2016年04月|2016年06月27|||
|7|||3,000|||3,000|12.88|
||行|益类||15日|日|||
||上海农商银|非保本浮动||2016年04月|2016年06月27|||
|8|||180|||180|1.02|
||行|收益类||20日|日|||
||上海农商银|非保本浮动||2016年05月|2016年06月27|||
|9|||800|||800|3.22|
||行|收益类||04日|日|||

五、备查文件
银行理财产品相关的认购资料。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十九日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2018-068
公司债券代码：112615 公司债券简称：17深能 01
公司债券代码：112616 公司债券简称：17深能 02
公司债券代码：112617 公司债券简称：17深能 G1
公司债券代码：112713 公司债券简称：18深能 01
深圳能源集团股份有限公司
关于投资建设扎赉特旗 4.8万千瓦风热联产项目并提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资建设项目情况
（一）项目概况
公司全资子公司深能北方能源控股有限公司（以下简称：北方控股公司）拟在内蒙古兴安盟扎赉特旗设立全资子公司深能扎赉特旗能源开发有限公司（最终名称以工商注册为准，以下简称：项目公司）投资建设扎赉特旗4.8万千瓦风热联产项目（以下简称：扎赉特旗项目）。
扎赉特旗项目计划总投资为人民币44,242万元，其中风电工程投资人民币42,379万元，配套供热工程投资为人民币1,863万元，自有资金为人民币8,848万元，其余投资款通过融资解决。公司拟为扎赉特旗项目向北方控股公司增资人民币8,848万元，北方控股公司向项目公司增资人民币8,848万元。
北方控股公司拟为上述项目向金融机构融资提供不可撤销的连带责任担保，担保的债务本金总额不超过人民币35,394万元。
本次投资事项不构成关联交易。根据公司《章程》，本次投资及担保事项不须提交公司股东大会审议。
（二）北方控股公司的基本情况
注册日期：2008年11月25日。
统一社会信用代码：91110000682850132R。
法定代表人：郑凯。
企业类型：有限责任公司。
注册资本：人民币215,365万元。
注册地址：北京市西城区白纸坊东街甲29号万寿商务酒店三楼3001室。
经营范围：新能源和常规能源项目的投资开发；销售电力设备、备件、材料和新技术、新产品、新材料的研发；新能源和常规能源项目的技术服务、技术咨询、技术培训。
股东情况：公司持有100%股权。
最近一年又一期主要财务数据如下表：
单位：人民币万元
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|项 目|2018年8月31日（未审计）|2017年12月31日（已审计）|
|资产总额|655,216.84|624,581.40|
|负债总额|384,543.58|367,608.66|
|所有者权益总额|270,673.26|256,972.74|
|归属于母公司所有者权益|270,673.26|256,972.74|
|项 目|2018年1-8月（未审计）|2017年（已审计）|
|营业收入|44,303.51|49,191.89|
|营业利润|14,794.76|15,671.06|
|利润总额|14,813.73|16,734.72|
|归属于母公司的净利润|13,700.52|15,502.75|
|经营活动产生的现金流净额|7,346.32|18,141.11|

（三）投资项目的基本情况
扎赉特旗项目位于内蒙古自治区扎赉特旗音德尔镇，风电容量为4.8万千瓦，配套供热工程项目利用风电场弃风电力来实现储能集中供热模式，拟装设2台0.6万千瓦（10千伏）的固体蓄热电锅炉。扎赉特旗项目已取得《兴安盟发展和改革委员会关于深能北方（兴安盟）能源开发有限公司扎赉特旗48MW风电项目核准的批复》（兴发改能源字[2016]244号）、《内蒙自治区发展和改革委员会关于印发内蒙古自治区2015年风电清洁供暖实施方案的通知》（内发改能源字[2015]1504号）等文件，是地方政府积极支持并推进建设的民生工程项目。
项目计划总投资为人民币44,242万元，其中风电工程投资人民币42,379万元，配套供热工程投资为人民币1,863万元，自有资金为人民币8,848万元，其余投资款通过融资解决。公司为扎赉特旗项目向北方控股公司增资人民币8,848万元，
北方控股公司向项目公司增资人民币8,848万元。
（四）对外投资目的与意义
此次投资充分利用清洁可再生能源供热，符合国家产业政策及公司“十三五”战略规划，具备较好的规模经济效益。
（五）投资风险及控制措施
扎赉特旗项目存在着线路补贴到位风险及限电风险。公司按有关政策，争取及早申请送出线路补贴；同时加强电力营销，经济发电，争取增加发电运行小时数。
二、担保情况
（一）担保基本情况
扎赉特旗项目除自有资金外，其余投资款通过向金融机构融资取得。北方控股公司为上述项目向金融机构融资提供不可撤销的连带责任担保，担保的债务本金总额不超过人民币35,394万元。
（二）被担保人情况
本担保事项的被担保方为北方控股公司的全资子公司，目前相关工商注册登记手续正在办理中。
（三）担保合同的主要内容
1、担保金额：担保的债务本金总额不超过人民币35,394万元。
2、担保范围：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
3、担保期限：保合同项下的保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。
如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年。
（四）董事会意见
扎赉特旗项目各项经济效益指标较为合理，具有一定的财务盈利能力，项目运营期的现金流可以偿还贷款本金及利息，担保风险总体可控。
（五）累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年6月30日，公司累计对外担保情况如下表：
|||
|-|-|
|项目|2018年6月30日|
|公司及控股子公司对外担保总额（单位：人民币万元）|980,449.20|
|占最近一期经审计净资产（归属于母公司所有者权益）比例|45.94%|

上述担保均为公司向控股或参股企业提供的担保以及控股子公司之间的担保，公司未对无产权关系的单位提供担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况。
三、董事会审议情况
（一）同意北方控股公司在内蒙古兴安盟扎赉特旗设立项目公司，注册资
本金为人民币8,848万元；
（二）同意项目公司投资建设扎赉特旗项目，项目总投资为人民币44,242
万元，其中风电工程投资人民币42,379万元，配套供热工程投资为人民币1,863
万元，项目自有资金为人民币8,848万元，其余投资款通过融资解决；
（三）同意公司为上述项目向北方控股公司增资人民币8,848万元，北方
控股公司向项目公司增资人民币8,848万元；
（四）同意北方控股公司为为上述项目融资提供不可撤销连带保证责任担
保，担保的债务本金总额不超过人民币35,394万元。
深圳能源集团股份有限公司董事会二○一八年十月三十一日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-067海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于收到全资子公司分红款的公告
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）全资子公司琼海瑞泽混凝土配送有限公司（以下简称“琼海瑞泽”）、全资子公司江门市绿顺环境管理有限公司（以下简称“江门绿顺”）、全资子公司广东绿润环境管理有限公司（以下简称“广东绿润”）分别于近日召开股东会，经其股东审议并通过了利润分配事宜，具体分配方案如下：
1、琼海瑞泽利润分配方案
截至2017年12月31日，琼海瑞泽的未分配利润为109,025,788.79元。为实现股东的投资收益，琼海瑞泽决定以现金方式向股东分配利润25,000,000.00元。
2、江门绿顺利润分配方案
截至 2017年 12月 31日，江门绿顺的未分配利润为 80,227,704.88元。为实现股东的投资收益，江门绿顺决定以现金方式向股东分配利润 9,000,000.00元。
3、广东绿润利润分配方案
截至 2017年 12月 31日，广东绿润的未分配利润为 150,739,873.91元。为实现股东的投资收益，广东绿润决定按股东持股比例，以现金方式向各股东分配利润共计 30,000,000.00元，其中：向股东江西绿润投资发展有限公司分配利润15,000,000.00元、向股东江门绿顺分配利润9,000,000.00元、向股东海南瑞泽分配利润6,000,000.00元。
截至本公告披露日，公司已收到琼海瑞泽全部分红款 25,000,000.00元、江门绿顺全部分红款 9,000,000.00元以及广东绿润全部分红款 6,000,000.00元。公司全资子公司江西绿润投资发展有限公司以及江门绿顺也已分别收到广东绿润的全部分红款15,000,000.00元、9,000,000.00元。
公司本次所得分红将增加母公司 2018年度净利润，但不增加本公司 2018
年度合并报表净利润。因此，不会影响 2018年度公司整体经营业绩。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日