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深圳市长方集团股份有限公司
独立董事对公司第二届董事会第三十三次会议
审议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第二届董事会第三十三次会议相关事项进行认真审核，发表以下独立意见：
1、公司董事会换届选举的董事候选人提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；
2、通过对邓子长先生、邓子权先生、李迪初先生、邓东浩先生4名非独立董事候选人及张英灿先生、方绍伟先生、黄战辉先生3名独立董事候选人的教育背景、工作经历等相关资料的认真审核，我们认为上述7名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确认为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情况。
基于上述情况，我们同意提名邓子长先生、邓子权先生、李迪初先生、邓东浩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名张英灿先生、方绍伟先生、黄战辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同意将《关于公司董事会换届选举的议案》提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文，为签字页）
（本页为独立董事对第二届董事会第三十三次会议有关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
刘宁 江晓丹
苏奇木 梁江洲
年 月 日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2017-034惠州亿纬锂能股份有限公司
关于第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予对公司相关年度财务状况和经营成果影响的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第二期股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的首次授予权益的授予条件已经成就，根据公司于2017年2月25日召开的第四届董事会第四次会议审议通过的《关于调整第二期股票期权与限制性股票激励计划激励对象及权益数量的议案》、《关于向激励对象授予第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分的议案》，董事会同意授予390名激励对象1,429.64万份股票期权，27名激励对象177.70万份限制性股票，首次授予权益的授予日为2017年2月28日，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予及授予权益数量调整的公告》（公告编号：2017-030）。
根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司以Black-Scholes模型（B-S模型）对股票期权的公允价值进行测算；以 Black-Scholes模型（B-S模型）作为定价模型基础，扣除限制性因素带来的成本后作为限制性股票的公允价值。
经测算，股票期权首次授予部分公允价值总额为12,786.70万元，限制性股票首次授予部分公允价值总额为 2,848.75万元。该等公允价值总额作为本激励计划首次授予部分的总成本将在本激励计划的实施过程中按照行权比例/解除限售比例进行分期确认。
公司2017年至2021年具体摊销情况如下表所示：
单位：万元
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|总费用|2017年|2018年|2019年|2020年|

||||||
|-|-|-|-|-|
|12,786.70|4,856.08|4,124.84|2,451.21|1,189.49|
|2,848.75|1,192.99|891.19|497.44|234.84|
|15,635.45|6,049.07|5,016.03|2,948.65|1,424.33|

由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
公司以目前情况估计，在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。考虑到激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司
董事会
2017年2月28日
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2015-011威海广泰空港设备股份有限公司
第四届监事会第三十次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十次临时会议于2015年3月3日以书面及电子邮件的方式发出通知，并于2015年3月6日上午10:30在公司三楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席罗丽主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。
鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经监事会认真审核决定提名李永林先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（候选人简历附后）。
监事会中最近2年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公
司监事总数的1/2，单一股东提名的监事未超过1/2。此议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
以上监事候选人如经公司2015年第一次临时股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会监事任期三年，自公司2015年第一次临时股东大会通过之日起计算。
特此公告
威海广泰空港设备股份有限公司监事会
附：监事候选人简历
李永林，男，1953年3月出生，毕业于解放军军事经济学院，大专学历，政工师。
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2015-031北京世纪瑞尔技术股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表腾云女士的辞职申请，腾云女士因个人原因辞去证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。公司董事会对腾云女士担任公司证券事务代表期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
2015年7月22日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过公司《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任吴荣荣先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自聘任之日起至本届董事会届满。
吴荣荣简历如下：
吴荣荣，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学法学院经济法专业，法学博士。2015年 4月进入公司工作至今，现任职于公司证券投资部，兼任法务监察部经理。于2015年5月通过创业板上市公司董事会秘书资格考试，并获得《董事会秘书资格证书》。吴荣荣没有持有公司的股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
联系方式如下：
姓名：吴荣荣
地址：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层
邮编：100085
电话：010-62970877
传真：010-62962298
邮箱：ireal@c-real.com.cn
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二○一五年七月二十三日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临018号
奥瑞金包装股份有限公司
关于举行 2014年度网上业绩说明会的通知
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥瑞金包装股份有限公司《2014年年度报告》已于 2015年 3月 18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报和》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司将于 2015年 3月 23日（星期一）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流，进一步了解公司的经营情况。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长周云杰先生、总经理沈陶先生、独立董事陈基华先生、财务总监王冬先生、董事会秘书高树军先生和中信证券股份有限公司保荐代表人樊丽莉女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司董事会
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2018-010北京捷成世纪科技股份有限公司
关于终止实施 2016年股票期权激励计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 9日召开第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于终止实施 2016年股票期权激励计划的议案》，同意公司终止2016年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）及相关配套文件，终止实施激励计划并注销已授予未行权的股票期权 1,615万份。根据相关规定，本终止事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、公司2016年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2016年11月28日，公司第三届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于<北京捷成世纪科技股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京捷成世纪科技股份有限公司2016年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、根据公司第三届董事会第二十三次会议决议，公司董事会于 2016年 11月28日发出了召开公司2016年第七次临时股东大会的通知，审议《北京捷成世纪科技股份有限公司 2016年股票期权激励计划（草案）》及其它事项。2016年12月14日，公司2016年第七次临时股东大审议并通过了《关于<北京捷成世纪科技股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京捷成世纪科技股份有限公司2016年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司本次激励计划获得股东大会批准。董事会被授权确定期权授予日及在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。
4、2017年2月6日，公司第三届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意确定2017年2月6日为授予日，向符合条件的66名激励对象授予1,615万份股票期权。
5、2017年2月6日，公司第三届监事会第九次会议审议并通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，认为激励对象的主体资格合法、有效，获授条件符合公司本次激励计划规定的各项授予条件，同意确定 2017年 2月 6日为授予日，向符合条件的66名激励对象授予1,615万份股票期权。
6、2017年2月18日，公司完成了2016年股票期权的授予登记工作。授予日为 2017年 2月 6日，授予对象 66人，授予数量 1,615万份，行权价格 11.23元/股。
2016年股票期权激励计划的议案》，监事会同意董事会终止本次激励计划及相关配套文件，终止实施激励计划并注销已授予未行权的股票期权1,615万份的决定。
二、关于终止激励计划的原因说明及注销相关事项
1、终止原因
公司于2016年11月推出本次激励计划后，虽然公司业绩保持稳定增长，但鉴于当前资本市场环境，若继续推进本次激励计划，将很难达到预期的激励目的和激励效果，为保护公司及广大投资者的合法利益，充分落实员工激励，结合公司未来发展计划，经审慎研究后公司董事会决定终止本次激励计划及相关配套文件，终止实施激励计划并注销已授予未行权的股票期权 1,615万份。
根据《上市公司股权激励管理办法》第五十一条：“上市公司在股东大会审议通过股权激励计划之后终止实施股权激励的，应当由股东大会审议决定。”本终止事项尚需提交公司股东大会审议。
2、注销事项
终止本次激励计划后拟注销已授予 66名激励对象但尚未行权的股票期权1,615万份。
3、后续措施
根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司承诺自股东大会决议公告之日起3个月内，不再审议股权激励计划。本激励计划终止实施后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善内部激励体系等方式充分调动公司管理层和业务骨干的积极性。未来公司将结合相关法律法规、资本市场情况和自身实际情况，继续研究、推行其他切实有效的长期股权激励方法，促进公司的稳定发展。
三、终止实施激励计划对公司的影响
公司本次终止激励计划符合公司激励计划及相关法律法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的
情形，不会对公司的经营业绩产生重大影响，亦不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职。
四、独立董事意见
经认真审核，公司本次拟终止实施 2016年股票期权激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《北京捷成世纪科技股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。我们同意公司董事会终止实施2016年股票期权激励计划并对相关期权予以注销。
五、监事会意见
公司监事会对本次拟终止实施 2016年股票期权激励计划事项发表了核查意见，一致认为：公司本次拟终止实施 2016年股票期权激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《北京捷成世纪科技股份有限公司 2016年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，同意终止实施 2016年股票期权激励计划并对相关期权予以注销。
六、法律意见书结论性意见
公司已就终止事项履行了截至目前所需的必要的批准和决策程序，尚须办理信息披露等相关程序，尚需取得股东大会批准。终止事项符合《公司法》、《激励管理办法》及《公司章程》的规定，不存在明显损害上市公司及其股东利益的情形。
七、备查文件
1、第三届董事会第四十二次会议决议
2、第三届监事会第十六次会议决议
3、独立董事对相关事项发表的独立意见
票期权激励计划的法律意见书
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2018-042中核苏阀科技实业股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司第六届董事会第二十二次全体会议于2018年11月23日以书面和通讯传真方式向全体董事发出会议通知。会议于2018年11月30日以通讯方式表决。
会议由董事长彭新英先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员及高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议内容如下：
一、会议审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；
公司董事、总经理陈鉴平先生因工作原因辞去公司总经理职务，仍继续担任公司董事职务。根据相关规定，陈鉴平先生的辞职自公司董事会收到辞呈之日起生效。陈鉴平先生在担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈鉴平先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
董事会按《公司章程》的有关规定，聘任张国伟先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
独立董事对该事项发表了独立意见。
二、会议审议并通过了《关于选举公司董事的议案》（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）；
公司董事姜忠先生因工作原因辞去公司董事职务，一并辞去董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，姜忠先生的辞职自公司董事会收到辞呈之日起生效。姜忠先生辞去董事职务后在本公司不再担任任何职务。姜忠先生未持有本公司股票。姜忠先生担任董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对姜忠先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
姜忠先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》的规定人数，但未低于法
股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2018-042定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东单位推荐，公司董事会提名张国伟先生为第六届董事会董事。任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。
本事项尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
独立董事对该事项发表了独立意见。
三、会议审议并通过了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》（同意 9票，反对0票，弃权0票）。
公司2018年第三次临时股东大会决定于2018年12月18日（周二）下午14:30在苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式审议《关于选举公司董事的议案》、《关于选举公司监事的议案》。
经全体董事一致推选，此次股东大会由公司董事长彭新英先生主持。
公司《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-043。）
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二○一八年十一月三十日
股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2018-042附：张国伟先生简历：
张国伟，男，1981年 11月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，高级工程师。曾任福建福清核电有限公司设备采购处处长、党支部书记；中国核电工程有限公司采购中心总经理、采购和招标中心党委副书记、采购中心党委副书记（主持工作）；上海中核浦原有限公司副总经理。现任公司总经理。
张国伟先生未持有本公司股份。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张国伟先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2019-【012】道道全粮油股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月15日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，现将相关事项公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于认真学习贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定〉的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规，以及公司经营发展需要，拟对《道道全粮油股份有限公司董事会议事规则》的相关内容进行修订，具体情况如下：
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|修订前|修订后|
|第二十三条 决议的形成除本规则第二十四条规定的情形外，董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规和公司章程规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。|第二十三条 决议的形成除本规则第二十四条规定的情形外，董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规和公司章程规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。|

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|董事会根据公司章程的规定，在其权限范围内对对外担保事项作出决议，应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以时间上后形成的决议为准。|董事会根据公司章程的规定，在其权限范围内对对外担保事项作出决议，应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。董事会根据公司章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因收购本公司股份的，应当取得三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意。董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以时间上后形成的决议为准。|

除上述条款外，原《董事会议事规则》其他内容保持不变。该事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司董事会
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2019-008上海雪榕生物科技股份有限公司
关于拟为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2018年12月12日、2018年12月28日上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议及 2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于 2019年公司及子公司计划向金融机构申请综合授信并提请股东大会授权董事会办理具体相关事宜的议案》，2019年公司及子公司计划向金融机构申请不超过人民币 15亿元的综合授信，公司及子公司将根据具体授信情况提供相应的担保。
为高效、有序地完成授信工作，公司董事会根据股东大会的授权，于 2019年 1月 24日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于拟为控股子公司提供担保的议案》，同意公司拟为控股子公司雪榕生物科技（泰国）有限公司（以下简称“泰国雪榕”）向泰国汇商银行（Siam Commercial Bank Public CompanyLimited）（以下简称“汇商银行”）申请最高额6.7亿泰铢（约1.43亿元人民币）贷款提供全额担保，泰国雪榕其他股东泰纳裕有限公司（Thanayuth Co.,Ltd.）（以下简称“泰纳裕”）等股东及其相关方将为公司的上述担保提供反担保。
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|二、被担保人基本情况|
|1、公司名称：雪榕生物科技（泰国）有限公司|
|2、注册编号：0105560088659|
|3、设立地址：泰国曼谷|
|4、注册资金：陆亿泰铢|
|经营范围：食用菌产品的研究开发、技术咨询、技术服务，食用菌种植、 加|
|工（分包装）、深加工、销售、进出口。|

及其他7位自然人股东持有其40%的股权）
6、主要财务数据
泰国雪榕最近一年及一期的财务数据如下：
单位：人民币元
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|项目|2018年1-9月|2017年度|
|营业收入|2,541,596.98|700,532.70|
|营业利润|-2,819,692.28|-2,327,174.88|
|净利润|-2,819,692.28|-2,327,174.88|
|项 目|2018年1-9月|2017年度|
|资产总额|58,536,,338.06|57,877,261.83|
|负债总额|211,617.87|311,655.12|
|净资产|58,324,720.19|57,565,606.71|

注：泰国雪榕食用菌生产车间项目处于建设期。
三、担保协议的主要内容
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|公司拟为泰国雪榕向汇商银行申请最高额6.7亿泰铢（约1.43亿元人民币）|
|的贷款提供全额担保。|
|本次担保协议尚未签订，担保方式、实际担保金额、担保期限、担保范围等|
|具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。|

四、董事会意见
董事会同意公司拟为泰国雪榕向汇商银行申请最高额 6.7亿泰铢（约 1.43亿元人民币）的贷款提供全额担保。公司为泰国雪榕提供全额担保，有利于提高泰国雪榕的融资能力，有利于加快泰国雪榕食用菌生产车间项目建设进度。泰国雪榕为公司的控股子公司，且泰国雪榕其他股东泰纳裕等股东及其相关方将为公司的上述担保提供反担保，该笔担保的风险处于公司可控制范围之内。
五、公司累计对外担保金额
本次担保最高额6.7亿泰铢（约1.43亿元人民币），约占公司2017年度经审计公司净资产的10.10%。截至本公告日，公司对子公司、子公司对子公司实
际发生的对外担保余额为90,536.3万元（不包含本次担保），占公司2017年度
经审计公司净资产的63.92%。
截至本公告日，除公司对子公司、子公司对子公司担保外，公司及子公司无其他对外担保；公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会2019年1月24日
青岛双星股份有限公司
委托理财管理制度
第1章总则
1.1为规范青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
1.2本制度所称委托理财是指公司或控股子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。公司委托理财的资金不得用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。
1.3公司从事委托理财应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。
1.4委托理财的资金为公司闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。
1.5公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的决策程序、报告制度和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。
第2章审批权限及执行程序
2.1公司进行委托理财，应按如下权限进行审批：
2.1.1委托理财总额占公司最近一期经审计净资产10%以上，且绝对金额超过1000万元人民币的，应在投资之前经董事会审议批准并及时履行信息披露义务。独立董事应就相关审批程序是否合规、内控程序是否健全及本次投资对公司的影响发表独立意见。
2.1.2委托理财总额占公司最近一期经审计净资产50%以上，且绝对金额超过5000万元人民币的，或根据公司《章程》规定应提交股东大会审议的，公司在投资之前除按照前款规定及时披露外，还应提交股东大会审议通过后实施。
2.2经相关决策机构批准的委托理财方案在具体运作时，按以下程序进行：
2.2.1如投资人为控股子公司，控股子公司应向公司资金部提交投资申请，申请中应包括资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期间、具体运作委托理财的部门及责任人等内容,公司财务中心对控股子公司投资申请进行风险评估和可行性分析，报公司总经理或董事长批准后实施。
2.2.2如投资人为母公司，由公司资金部提出投资申请，申请中应包括资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期间、具体运作委托理财的部门及责任人、风险评估和可行性分析等内容,报公司总经理或董事长批准后实施。
3.1 公司财务中心为公司委托理财业务的职能管理部门，主要职能包括：
3.1.1负责投资前论证，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估。
3.1.2负责监督委托理财活动的执行进展，落实风险控制措施，如发现委托理财出现异常情况，应当及时向公司分管领导及公司总经理报告。
3.1.3负责跟踪到期投资资金和收益及时、足额到帐。对公司委托理财业务进行日常核算。
3.1.4及时向公司信息披露负责人报告有关委托理财的发生情况。
3.2公司进行的委托理财完成后，应及时取得相应的投资证明或其它有效证据并及时记账，相关合同、协议等应作为重要业务资料及时归档。
3.3公司财务中心应根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定，对公司委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
3.4公司建立委托理财报告制度。公司资金部于每月结束后 10日内，向公司财务负责人报告本月委托理财情况。每季度结束后15日内，公司财务中心编制委托理财报告，向公司财务负责人及公司总经理报告委托理财进展情况、盈亏情况和风险控制情况。
第4章风险控制和信息披露
和监控。委托理财情况由公司审计中心进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
4.2公司进行委托理财，资金部应当选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。公司董事会指派公司财务负责人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财务负责人发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事会报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
4.3审计中心对公司委托理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计中心负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务中心及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
4.4公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
4.5公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第5章附则
5.1本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定执行。本制度某些条款如因有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定调整而发生冲突的，以有关法律、行政法规、规范性文件的规定为准。
5.2本制度经公司董事会批准后执行，由董事会负责解释。
青岛双星股份有限公司
二O一四年十一月
国信证券股份有限公司
关于深圳市金溢科技股份有限公司
变更部分募集资金实施地点的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《公司监指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“金溢科技”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对金溢科技变更部分募集资金投资项目实施地点进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与金溢科技董事、监事、高级管理人员交谈，查询了公司本次首次公开发行股票募集资金使用计划以及本次变更部分募集资金投
资项目实施地点的相关文件，对该事项的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于深圳市金溢科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可2017[399]号文）的核准，公司于2017年5月向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,952万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币 21.80元，共计募集资金总额 64,353.60万元，减除发行费用 8,905.12万元（含增值税）后，募集资金净额为 55,448.48万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年5月8日出具了《验资报告》（天健验[2017]3-42号）。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，上述公开发行股票募集资金总额在扣除发行费用后用于投资下述项目：
单位：万元
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|序号|项目|投资总额|募集资金投资额|实施主体|
||佛山智能交通射频识别与电|||佛山金溢科|
|1||30,630.96|28,680.96||
||子支付产品生产基地项目|||技有限公司|
|2|研发中心建设项目|16,027.63|16,027.63|深圳市金溢|
|3|营销服务网络建设项目|5,698.01|5,698.01|科技股份有|
|4|补充运营资金|5,041.88|5,041.88|限公司|
|合计||57,398.48|55,448.48||

三、本次变更部分募集资金投资项目实施地点的情况说明
本次拟变更实施地点的募集资金投资项目为“研发中心建设项目”。变更项目计划投资总额为16,027.63万元，其中使用募集资金投资额为16,027.63万元，占募集资金净额的28.91%。项目原计划的情况如下：
1、项目概况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目基本情况，“研发中心建设项目”拟投资16,027.63万元人民币，在深圳通过购置办公楼建立研发及检测中心。购置研发及检测中心的面积约 5,000㎡，建设期为 24个月。公司拟通过该项目的实施设立研发及检测中心基地，成立实验室，购置先进的研发及检测设备，加强研发团队建设，引进行业内各专业领域高端人才，完善企业研发及检测体系，提高公司研发和检测能力，进一步巩固公司在行业内各专业研究领域中的领先地位。
该研发中心建设项目以公司现有的研发设计中心为依托，在深圳市宝安区的固戍片区建立研发中心及检测中心基地。
2、项目实际投入情况
截至2017年12月31日，“研发中心建设项目”投资进展情况如下表所示：单位：万元
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||募集资金|2017年度|截至期末|
|项目名称||||
||承诺投资额|投入金额|累计投入金额|
|研发中心建设项目|16,027.63|478.26|718.57|

四、本次变更后的募集资金投资项目实施地点情况
实施地点变更的基本情况如下：
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|变更前实施地点|
|深圳市宝安区固戍片区|

五、本次变更部分募集资金投资项目实施地点的原因
1、随着近年来深圳房地产价格不断上涨，原拟用于购置办公楼及装修的资金已不能满足当前的需求，选择在广州购置办公楼较深圳更为合适；
2、在广州实施研发中心建设项目符合公司的发展战略，符合公司人才发展方向的布局。
六、本次变更部分募集资金投资项目实施地点的影响及可能存在的风险
1、本次变更项目实施地点的影响
本次变更“研发中心建设项目”的实施地点，是公司根据外部市场环境、内部发展需要做出的审慎决策，符合公司实际情况和发展战略，有利于保障募集资金投资项目有效实施。本次调整不存在改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益。
由于募集资金投资项目实施地点发生变更，公司将依据项目所在地政府主管机关的要求，视实际情况需要履行项目建设、环保等方面的审批或备案手续。
公司将严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
2、本次变更项目实施地点可能存在的风险
本次变更“研发中心建设项目”实施地点不存在改变募集资金用途的情形，不会对项目的实施和公司发展产生不利影响，不存在新增风险及不确定性，风险可控，本次变更符合公司实际情况和发展战略，有利保障募集资金投资项目有效实施，不会对项目实施造成实质性影响。
七、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：金溢科技本次变更部分募集资金投资项目的实施地点，未改变相关项目的投资方向和建设内容，不会对项目建设造成影响，本次项目实施地点的变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；此
外，公司已对本次变更部分募集资金投资项目实施地点履行了必要的审批程序，符合相关规定。国信证券对金溢科技本次变更部分募集资金投资项目实施地点事项无异议。
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市金溢科技股份有限公司变更部分募集资金实施地点的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
金蕾 王鸿远
国信证券股份有限公司二〇一八年五月十八日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2015-086湖南尔康制药股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年7月7日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人、董事长帅放文先生的通知，基于对公司发展前景的信心，以及看好国内资本市场长期投资的价值，帅放文先生计划自 2015年 7月8日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持本公司股份，合计增持市值不超过人民币 5,000万元。
今日公司接到控股股东、实际控制人、董事长帅放文先生的通知，帅放文先生于 2015年 8月 24日通过认购北京昊青财富投资管理有限公司（以下简称“北京昊青”）成立的昊青价值成长 3号证券投资基金（以下简称“昊青 3号基金”），在自愿、合法、合规基础上通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，并通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持了公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持人：帅放文先生
2、增持目的：帅放文先生买入公司股票是基于对公司战略及发展前景的信心，以及看好国内资本市场长期投资的价值所做出的决定。
3、增持方式：
帅放文先生通过认购北京昊青成立的“昊青 3号基金”，并委托北京昊青（代“昊青 3号基金”）通过与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订收益互换合同进行专业化投资管理，由中信证券通过深圳证券交易所在股票二
级市场上买入处于公开交易中的公司股票。股票收益互换交易中，收益互换所挂钩的唯一标的是尔康制药在股票二级市场上处于公开交易中的股票。
4、本次增持数量：150,000股，占公司总股本的0.0164%。
5、本次增持均价：27.19元/股。
本次增持前，帅放文先生直接持有公司股份 447,889,116股，通过“昊青3号基金”持有公司股份 699,967股，共计持有公司股份 448,589,083股，占公司总股本的49.1902%。
本次增持后，帅放文先生直接持有公司股份 447,889,116股，通过“昊青3号基金”持有公司股份 849,967股，共计持有公司股份 448,739,083股，占公司总股本的49.2067%。
二、其他说明
1、本次增持公司股份的行为将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定将在增持股票之日起 6个月内不转让其所持有的公司股份。
2、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等规定。
3、本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注帅放文先生后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
湖南尔康制药股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十五日
股票简称：同洲电子 股票代码：002052 编号：2015-001
深圳市同洲电子股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持情况
深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东、实际控制人袁明先生减持股份的通知。袁明先生于2015年1月7日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持公司无限售条件的流通股116.0000万股，减持股份占公司总股本的0.17%。现将有关情况说明如下：
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|袁明|大宗交易|2015年1月 7日|8.23|116.0000|0.17|
||合 计|||116.0000|0.17|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|袁明|合计持有股份|16,414.2718|24.03|16,298.2718|23.86|
||其中：无限售条件股份|2,774.2718|4.06|2,658.2718|3.89|
||有限售条件股份|13,640.0000|19.97|13,640.0000|19.97|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持后，袁明先生持有公司股份16,298.2718万股，占公司总股本的23.86%，仍为公司控股股东、实际控制人。
3、作为公司控股股东、实际控制人及董事长的袁明先生本次减持未违反承诺事项：（1）自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内（即自2006年06月27日至2009年06月27日止），不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。（2）任职期间，每年转让的公司股份不超过其所持本公司股份总数的25%；离任六个月内，不转让所持本公司股份；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌出售的本公司股票数量占其所持本公司股票总数的比例不超过50%。
4、袁明先生未在相关文件中作出最低减持价格的承诺。
5、本次减持公司股份前，已按规定进行了预先披露，详见公司于 2014年12月27日在指定信息披露媒体发布的《关于控股股东、实际控制人拟减持股份的提示性公告》。
三、备查文件
1、《关于减持公司股份的通知》。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2015-055号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自 2015年 6月 9日开市起停牌。具体内容详见 2015年 6月 9日和 2015年6月16日发布的《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-052）和《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-053）。
截止本公告披露日，公司确认该重大事项为非公开发行股票事项。目前，公司及中介机构正在积极推进相关工作，由于本次非公开发行股票方案尚需进一步论证，且存在重大不确定性。鉴于上述情况，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票将于2015年6月24日开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据该重大事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2016-53债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
关于签署《战略合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于 2016年9月26日与中国航天空气动力技术研究院（简称“航天十一院”）签署《战略合作框架协议》（简称“战略合作协议”）：公司将与航天十一院在航空发动机技术研发、航空动力装备研制试验、中小型航空发动机制造、航空动力技术创新平台建设等方面开展战略合作，并拟投资参股重庆宗申航空发动机制造有限公司（筹建中）40%股权。
二、合作方基本情况
1、合作方名称：中国航天空气动力技术研究院
2、注册地址：北京市丰台区云岗西路 17号
3、法定代表人：李锋
4、合作方简介：中国航天空气动力技术研究院隶属中国航天科技集团，前身为北京空气动力研究所(原航天 701所)，主要从事飞行器空气动力综合技术研究，自主研发了彩虹系列无人机侦察打击一体武器系统，其中彩虹3和彩虹4等无人机产品已实现批量销售，可以执行战场监视、敌方作战信息搜集等任务，以及具有侦察打击能力、执行反恐作战、禁飞区巡逻等军事行动。
5、关联关系：合作方与公司控股股东、实际控制人等关联方均不存在关联关系。
6、其他说明：公司参股了合作方的控股子公司—航天神舟飞行器有限公司16%股权。
三、协议主要内容
1、合作目标：通过在航空发动机领域的全面合作，实现技术研发与自主创新，促进技术成果共享与转化应用，搭建开放式产学研平台与新型产业基地，培养造就一批航空发动机研发、生产的国际化专业人才团队，为推动我国航空发动机产业发展作出应有贡献。
2、合作内容：
（1）航空发动机技术研发：在航空发动机设计、桨发匹配、螺旋桨及动力相关零部件研发、动力应用技术、生产制造工艺研究等方面，共同申请和承担国家有关科研项目，形成技术创新成果。
（2）航空动力装备研制试验：在航空发动机样机研制、无人机搭载平台及测试设备研制、系统集成飞行试验、适航/鉴定及等方面，共同申请和承担国家有关装备项目，形成工程应用成果。
（3）中小型航空发动机制造：在中小型航空发动机及其相关零部件、螺旋桨、专用工艺装备等方面，建立和健全航空发动机制造与产业化能力，适时共建全球化产品销售网络。
（4）航空动力技术创新平台建设：在航空动力技术研发与装备应用、螺旋桨及动力相关零部件研发生产等方面共同申请和建立航空发动机工程技术中心、螺旋桨工艺实验室、航空动力产业联盟等，形成产学研平台。
（5）公司负责开展航空发动机技术研发、航空动力装备研制试验、航空动力技术创新平台建设、中小型航空发动机制造等方面的具体工作，包括但不限于设立重庆宗申航空发动机制造有限公司（简称“航发公司”）等。
（6）航天十一院负责开展航空发动机技术研发、航空动力装备研制试验、航空动力技术创新平台建设、中小型航空发动机制造等方面的具体工作。
（7）合资合作优先权：在合作有效期内，未经公司与航天十一院一致同意，任何一方均不得与其他任何第三方商榷航空发动机相关股权合作、优先权等事宜。在航发公司具备航天十一院及其控股公司要求的技术、质量、进度和生产能力，且交易价格公允的前提下，航天十一院及其控股公司可以优先采购航发公司产品；在特定领域，航发公司可以作为航天十一院及其控股公司的独家供应商。
（8）在获得上级批准后，航天十一院拟通过股权转让或增资扩股等方式，
持有航发公司约40%股权（无溢价），今后公司与航天十一院可按照相同价格对航发公司进行同比例增资。
四、合作目的、影响和风险
公司作为唯一一家成功研发高端活塞无人机动力的国内企业，目前正在积极推进航空动力产品的产业化和批量销售。航天十一院作为国内中高端大型无人机的整机制造企业，在无人机制造领域拥有全球领先的技术优势和相关资源。本次《战略合作协议》签署后，公司与航天十一院将从原有的产品合作和股权合作，进一步向无人机动力联合研发、核心零部件制造等领域拓展，明确了双方在航空发动机业务的排他性合作关系，有利于快速整合双方优势资源，加快公司航空动力产品的生产销售进度，积极推动公司战略升级转型。
本次签署的《战略合作协议》对合作方向的原则性约定，涉及产品联合研发、销售以及合资合作等具体事宜，公司将另行签署相关法律文件并及时履行信息披露程序，也不会对公司产生不利影响或其相关经营风险。
五、备查文件
《战略合作框架协议》。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2016年9月27日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2017-034青岛特锐德电气股份有限公司
关于在泉州投资设立子公司的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为了进一步开拓市场、抓住新能源汽车蓬勃发展的机遇，提升公司在电动汽车充电业务领域的影响力与综合竞争力，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）通过子公司青岛特来电新能源有限公司（以下简称“特来电”）与青岛特分享股权投资企业（有限合伙）（以下简称“特分享”）共同出资设立“泉州特来电新能源有限公司”（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币1,500万元，其中特来电以现金出资1,200万元整，占合资公司80%的股份。
2、根据《公司章程》的规定，本次投资在公司董事长决策权限内，无需经过董事会或股东大会审议。
3、本项对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
1、青岛特来电新能源有限公司
青岛特来电新能源有限公司是公司全资子公司，成立于2014年09月04日，统一社会信用代码为91370222395815801F，注册地点为山东省青岛市高新区华东路826-29号，注册资本35,000万元整人民币，法定代表人：郭永光，公司类型为其他有限责任公司，经营范围：汽车充电系统及设备、节能与能源管理系统及设备、车载充电与车载电子设备、新能源发电及储能系统及设备、电能计量系统及设备、电子电力及监控产品的研发、设计、安装、销售及咨询服务；售电业务（依据《电力经营许可证》核定的范围经营）；汽车充电服务；电动汽车采购、销售、维修服务（依据道路运输经营许可证核定的范围经营）；销售汽车配件；电动汽车租赁服务；互联网信息服务；
互联网技术开发；物联网技术开发；合同能源管理；发布各类广告；平面广告设计；
计算机软硬件、智能终端产品的开发、生产（不在此住所从事生产）和销售，技术咨询及服务、技术转让；智能化工程设计、施工，系统集成。
2、青岛特分享股权投资企业（有限合伙）
青岛特分享股权投资企业（有限合伙）成立于2015年12月，统一社会信用代码:91370282MA3C4HQG8P，企业类型为有限合伙企业，执行事务合伙人徐芳，注册地点为山东省青岛市即墨市青岛蓝色硅谷创业中心一期--海创中心，经营范围:新能源汽车、汽车充电、售车、租车、电力设备、智能电网、智能充电、应用软件、智能装备、海洋、海洋医药生物等领域股权投资。
公司及子公司与青岛特分享股权投资企业（有限合伙）不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、标的公司基本情况
公司名称：泉州特来电新能源有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：1,500万元
公司住所：福建省泉州市丰泽区云鹿路东段麦德龙对面兴祥大厦B栋4楼401
经营范围：新能源技术领域内的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；汽车充电系统、汽车充电设备、节能与能源管理系统、节能与能源管理设备、车载充电设备、电子设备、新能源发电设备、储能系统、电能计量系统及设备、监控产品的技术研发、技术咨询、安装、销售；售电业务；汽车充电服务；电动汽车销售、租赁、维修；销售汽车配件；互联网信息服务（不含网吧）；互联网技术开发；物流网技术开发；合同能源管理；发布设计广告；计算机软硬件、智能终端产品的开发、服务、销售、技术咨询及技术服务、技术转让；智能化工程设计、施工；信息系统集成服务。
以上信息实际以工商核准登记为准。
2、标的公司股权结构
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|序号|股东|出资金额（万元）|持股比例|出资方式|
|1|青岛特来电新能源有限公司|1,200|80%|现金|
|2|青岛特分享股权投资企业（有限合伙）|300|20%|现金|
|合计||1,500|100%||

四、合资经营协议的主要内容
1、合作双方
甲方：青岛特来电新能源有限公司
乙方：青岛特分享股权投资企业（有限合伙）
2、合资公司股权比例和出资方式
（1）合资公司注册资本为人民币1,500万元整。
（2）甲方以现金出资1,200万元整，占合资公司80%的股份；乙方以现金出资300万元整，占合资公司20%的股份。
（3）出资时间：双方股东根据合资公司实际运营情况同比例分批注资。
（4）注册资本增资，投资双方应按照原始股权比例同期进行投资，如一方不能按照约定原比例增资，将根据新投入实际资金比例，重新调整确定股权比例。
3、公司治理
（1）合资公司的最高权力机构为股东会，依照《公司法》、公司章程行使职权。
（2）合资公司不设董事会，设1名执行董事，由甲方委派，执行董事依照公司章程行使职权。
（3）合资公司不设监事会，设监事1名，由甲方委派。董事、高级管理人员不得兼任监事。
（4）合资公司设经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作。合资公司经营管理团队由股东会决定聘任或者解聘，依照《公司法》和合资公司章程行使职权。
4、双方的主要职责
（1）甲方负责合资公司充电设施的全面技术（含云平台）、产品、服务、运营支持；负责充电云平台网络的规划、设计，将合资公司运营的充电设施接入甲方云平台，并为合资公司提供互联网增值服务等。
（2）乙方发挥投资专业团队和资金优势，负责提供科学、规范、具有前瞻性的行业分析和投资分析，为合资公司的业务开展提供投资分析。
五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
投资设立子公司是特来电产业延伸及实施发展战略的一项重要举措，公司将抓住国家大力发展新能源汽车的大好机遇，依托泉州地区新能源电动汽车良好的发展形势，对加快特来电产业的布局及业务多元化发展具有重要意义，有利于特来电立足长远，提升和完善特来电的产业链布局。同时培育新的利润增长点，进一步提升公司的市场竞争力，符合公司及全体股东利益。
2、存在的风险
投资标的主要服务新能源汽车行业，未来盈利的能力依赖于新能源汽车行业的发展，如果新能源汽车发展速度低于预期，则存在不能收回投资或投资效果不能达到预期的风险。
3、对公司的影响
本次对外投资将直接促进特锐德电动汽车充电相关设备的发展应用，进一步推进特锐德在电动汽车充电业务领域的拓展速度，并对公司未来收入及利润的增长带来积极影响。本次对外投资不影响公司业务独立性。
六、备查文件
双方签署的《合资经营协议书》。
七、其他
本次对外投资公告首次披露后，公司将在定期报告中披露对外投资的进展或变化情况。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2017年 4月 24日
福建青松股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2014-003福建青松股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人柯维龙先生的通知，柯维龙先生将其所持有的本公司高管锁定股 15,400,000股（占公司总股本的7.98%，占其持有公司股份总数的24.89%）质押给财通证券股份有限公司，并于2014年1月16日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2014年1月16日起至双方办理解除质押手续止。
截至本公告日，柯维龙先生共持有公司股份61,869,616股，占公司股本总额的32.06%。本次质押后，柯维龙先生累计质押其持有的公司股份 15,400,000股，占公司总股本的7.98%，占其持有公司股份总数的24.89%。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一四年一月十七日