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证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2019-62中百控股集团股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中百控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十九次会议决议，公司定于2019年 12月27日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2019年第二次临时股东大会。公司于2019年 12月10日、2019年12月 17日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《中百控股集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》及《中百控股集团股份有限公司关于增加股东大会临时提案暨召开2019年第二次临时股东大会补充通知的公告》。现就公司 2019年第二次临时股东大会事项发布提示性公告。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：中百控股集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会。
（二）召集人：公司第九届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（四）会议召开时间：
1.现场会议召开时间：2019年12月27日（星期五）15:00。
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年12月27日9:30－11:30，
13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2019年12月27日9:15—15:00。
（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2019年12月23日（星期一）
（七）会议出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2019年12月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：公司本部B座5楼508号会议室（湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼）。
二、会议审议事项
（一）《关于补选公司独立董事的议案》（独立董事候选人：冀志斌）。
（二）《关于调整公司监事的议案》（监事候选人：杨敏）。
（三）《关于补选公司董事的议案》（董事候选人：杨晓红）
议案（一）、（二）内容详见公司2019年12月10日刊登在巨潮资讯网的相关公告。议案（三）内容详见公司2019年12月17日刊登在巨潮资讯网的相关公告。上述议案，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并披露。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于补选公司独立董事的议案|√|
|2.00|关于调整公司监事的议案|√|
|3.00|关于补选公司董事的议案|√|

四、现场会议事项
（一）登记时间：
2019年12月24日（9:00—12:00，14:00—17:00）。
（二）登记方式
1.个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡（个人股东非本人出席会议的，其委托的代理人须持授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证、代理人身份证原件）办理登记手续；
2.法人股东出席人须持加盖单位公章的最近一年年检的营业执照副本复印件、股东账户卡、法定代表人证明原件、出席人身份证原件（法人股东非法定代表人出席会议的，其委托的代理人须持加盖单位公章的最近一年年检的营业执照副本复印件、授权委托书原件、法定代表人证明原件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件）办理登记手续；
3.委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
4.异地股东可以书面信函、电子邮件或传真办理登记。
（三）登记地点：武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼B座5楼证券与投资管理部。
信函登记地址：公司证券与投资管理部，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼 B座5楼证券与投资管理部
邮政编码：430035
电话及传真号码：027-82832006
（四）其他事项
本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
五、网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
中百控股集团股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360759”，投票简称为“中百投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年12月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月27日（现场股东大会召开当日）9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)，出席中百控股集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于补选公司独立董事的议案|√||||
|2.00|关于调整公司监事的议案|√||||
|3.00|关于补选公司董事的议案|√||||

委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：2019年 月 日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2014-047天舟文化股份有限公司关于
控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 8月 29日，天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东湖南天鸿投资集团有限公司（以下简称“天鸿投资”）将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知，具体情况如下：
天鸿投资将其持有的公司无限售流通股 13,000,000股以股票质押式回购交易的方式质押给海通证券股份有限公司，购回期限为 365天，初始交易日为 2014年 8月 28日，购回交易日为 2015年 8月 28日。天鸿投资本次质押了 13,000,000股公司股份，占其持有公司股份的8.74%，占公司总股本的3.69%。本次股票质押式回购交易不会影响天鸿投资对公司表决权、投票权的转移，质押期间该股权予以冻结不能转让。
截止至本公告披露日，天鸿投资共持有公司股份 148,692,960股，占公司总股本的42.25%，天鸿投资共质押了 26,500,000股公司股份，占其持有公司股份总数的17.82%，占公司总股本的7.53%。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十九日
募集资金存放与使用情况的鉴证报告
川华信专（2014）092号泸州老窖股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了后附的泸州老窖股份有限公司（以下简称“泸州老窖”）管理层编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供泸州老窖年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
泸州老窖管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金使用情况编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，泸州老窖管理层编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了泸州老窖2013年度募集资金实际存放与使用情况。
附件：泸州老窖股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：唐方模
（特殊普通合伙）
中国〃成都 中国注册会计师：李武林
二○一四年四月十日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号： 2014-37
中国天楹股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第六届董事会第二次会议的通知于2014年7月28日以电子邮件形式发出，并于2014年8月7日以通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决的董事 7人，实际参与表决的董事 7人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于2014年半年度报告全文及摘要的议案》
详见公司于2014年8月9日在巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》披露的公司2014年半年度报告全文及摘要。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，同意公司与国金证券、中国建设银行股份有限公司海安支行签订《募集资金三方监管协议》。
协议将在募集资金到位后一个月内签订，协议签订后另行公告。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
中国天楹股份有限公司董事会
证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2016-056中国有色金属建设股份有限公司
第七届董事会第 66次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2016年12月29日以通讯方式召开了第七届董事会第66次会议，应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议，参会董事通过了如下决议：
会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司向中国有色矿业集团有限公司申请借入超短期融资券资金人民币 8亿元的议案》
同意公司向公司控股股东—中国有色矿业集团有限公司借入超短期融资券
资金人民币8亿元，借款期限自2016年12月27日至2017年7月28日，年化利率3.62%，同时公司需承担人民币120万元承销费，资金用于偿还到期借款。
（关联方董事张克利、武翔、王宏前、张向南4人回避表决）
中国有色金属建设股份有限公司董事会2016年12月30日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2018-110
利亚德光电股份有限公司
关于回购股份事项前十名无限售条件股东持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月14日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台上披露的《关于回购公司股份预案的公告》（2018-109）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，现将公司董事会决议公告回购股份前一个交易日（即 2018年 12月 13日）登记在册的前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例的情况公告如下：
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|序号|股东名称|持无限售股份数量（股）|占无限售流通股本比例（%）|占总股本比例（%）|
|1|李军|192,088,725|11.68|7.55|
|2|周利鹤|74,403,912|4.53|2.93|
|3|云南国际信托有限公司－云南信托－利亚德员工持股计划集合资金信托计划|40,425,421|2.46|1.59|
|4|张志清|32,210,900|1.96|1.27|
|5|香港中央结算有限公司|30,535,799|1.86|1.20|

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|6|中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金|30,233,097|1.84|1.19|
|7|朱晓励|24,340,653|1.48|0.96|
|8|崔新梅|23,600,000|1.44|0.93|
|9|中国建设银行股份有限公司－安信价值精选股票型证券投资基金|23,422,862|1.42|0.92|
|10|耿伟|22,967,000|1.40|0.90|

特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2018年12月19日
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2016-095新光圆成股份有限公司
关于二级全资子公司签署重大合同的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、前期进展情况
2016年7月16日，新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）二级全资子公司义乌世茂中心发展有限公司（以下简称“义乌世茂”）与北京东信瑞成投资有限公司（以下简称“北京东信”）签署了《商品房认购书》。北京东信以总房价款贰拾柒亿元人民币（￥2,700,000,000.00元）的认购价格认购义乌世茂所开发的位于义乌市国际商贸城金融商务区01-09地块A、B、C、D地块的义乌世贸中心项目中一层A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、A8、A9、A10、A11、A12号房，二层B1、B2、B3和B4号房，三层C1号房，四层D1号房以及地下一层夹层。具体内容详见2016年7月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于二级全资子公司签署重大合同的公告》（公告编号：2016-059）。
2016年8月15日，义乌世茂收到北京东信支付的认购定金人民币伍亿肆仟万元整（￥540,000,000.00元）。具体内容详见2016年8月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于二级全资子公司签署重大合同的进展公告》（公告编号：2016-067）。
2016年9月30日，义乌世茂与北京东信签订了正式的《浙江省商品房买卖合同》。具体内容详见2016年10月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于二级全资子公司签署重大合同的进展公告》（公告编号：2016-080）。
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于二级全资子公司签署重大合同的进展公告》（公告编号：2016-084）。
2016年10月28日，义乌世茂收到北京东信支付的部分购房款人民币叁亿柒仟零叁拾万元整（￥370,300,000.00元）。具体内容详见2016年10月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于二级全资子公司签署重大合同的进展公告》（公告编号：2016-088）。
2016年12月16日，义乌世茂收到北京东信支付的部分购房款人民币伍亿伍仟万元整（￥550,000,000.00元）。具体内容详见2016年12月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于二级全资子公司签署重大合同的进展公告》（公告编号：2016-092）。
二、本次进展情况
2016年12月26、27日，义乌世茂分别收到北京东信支付的部分购房款人民币壹亿元整（￥100,000,000.00元）和人民币贰亿元整（￥200,000,000.00元）。公司将持续关注上述交易的进展情况并积极履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
深圳王子新材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
我们作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司制度的有关规定，对公司第三届董事会第三十四次会议审议的议案进行了认真审议，基于独立判断，就以下事项发表如下独立意见：
公司独立董事认为：本次调整部分募集资金投资项目进度是根据下游电子信息制造业目前的发展状况，基于外部环境变化、主要客户产能布局和公司产能释放情况而做出的谨慎决定，符合公司长期利益，符合公司发展战略。本次调整未改变募集资金投资项目的内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
本次调整部分募集资金投资项目进度的决策程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和公司制度的有关规定。因此，同意调整部分募集资金投资项目进度。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳王子新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
王治强 罗建钢 孔晓燕
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-195
阳光城集团股份有限公司
关于公司董事股份变动计划的预披露公告
公司董事何媚女士、林贻辉先生、廖剑锋先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
一、经公司第九届董事局第四十次会议、第九届董事局第四十六次会议、公司2018年第十三次临时股东大会审议通过了《公司2018年股票期权激励计划（草案）》等议案，授予董事何玫女士、董事林贻辉先生、董事廖剑锋先生合计1,500万股股票期权（其中每人各500万股、500万股、500万股的股票期权），满足行权条件后，经董事会授权在第一个行权期（2019年9月23日至2020年9月21日）可行权总授予期权的25%。
二、为筹措上述2018年股票期权激励计划行权资金，公司董事何媚女士、林贻辉先生、廖剑锋先生计划自本公告披露之日起十五个交易日后的6个月内（窗口期不减持），以大宗交易、集中竞价交易等方式，合计减持公司股份不超过1,461万股（合计占公司总股本比例0.36%），该数量与上述董事进行2018年股票期权激励计划行权涉及持股增加的数量大致相当。
公司于近日收到公司董事何媚女士、林贻辉先生、廖剑锋先生的《股份变动计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
（一）何媚女士
1、股东名称：何媚；
2、股东持股情况：截至本公告日，何媚女士持有公司股份29,507,883股，占公
司总股本的0.73%，其中高管锁定股为22,130,910股。
（二）林贻辉先生
1、股东名称：林贻辉；
2、股东持股情况：截至本公告日，林贻辉先生持有公司股份16,625,000股，占公司总股本的0.41%，其中高管锁定股为12,468,750股。
（三）廖剑锋先生
1、股东名称：廖剑锋；
2、股东持股情况：截至本公告日，廖剑锋先生持有公司股份20,320,000股，占公司总股本的0.50%，其中高管锁定股为15,240,000股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因：因临近公司2018年股权激励计划第一期行权期，筹措资金的需要。
（二）减持股份来源：
1、何媚女士股份来源为通过二级市场增持的股份、公司2012年股票期权激励计划行权后持有的股份以及权益分派送转的股份；
2、林贻辉先生股份来源为公司2012年股票期权激励计划行权后持有的股份以及权益分派送转的股份；
3、廖剑锋先生股份来源为通过二级市场增持的股份、公司2012年股票期权激励计划行权后持有的股份以及权益分派送转的股份。
（三）计划减持股份数量：合计14,606,250股，其中何媚女士计划减持公司股份累计不超过6,293,750股（占公司总股本比例0.16%）；林贻辉先生计划减持公司股份累计不超过4,156,250股（占公司总股本比例0.10%）；廖剑锋先生计划减持公司股份累计不超过4,156,250股（占公司总股本比例0.10%）。
若在本公告披露之日起的6个月内公司发生送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述减持股份总数亦相应调整。
（四）减持期间：2019年8月20日-2020年2月19日（自本公告披露之日起十五个交易日后的6个月内，窗口期不减持）。
（五）减持方式：大宗交易、集中竞价等法律法规允许的方式。
（六）减持价格：根据市场价格确定。
三、股东承诺及履行情况
（一）何媚女士、林贻辉先生、廖剑锋先生承诺：在本人担任公司董事、高级管理人员等职务期间，每年转让的比例不超过所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持公司股份。截至本公告日，上述股东均遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情况。
（二）关于证监会2017年5月26日起实施的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，经何媚女士、林贻辉先生、廖剑锋先生自查，无不得减持股份情形。
四、相关风险提示
（一）何媚女士、林贻辉先生、廖剑锋先生将根据市场环境、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，减持时间、减持价格、减持数量存在不确定性。公司将按照相关规定及时披露本次减持计划的实施进展情况，敬请投资者注意投资风险。
（二）何媚女士、林贻辉先生、廖剑锋先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不存在导致公司控制权发生变更的风险，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
（三）本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定。在按照上述计划减持公司股份期间，何媚女士、林贻辉先生、廖剑锋先生将严格遵守上述相关法律法规的规定及要求。
五、备查文件
何媚女士、林贻辉先生、廖剑锋先生的《股份变动计划告知函》。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一九年七月三十日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2018-022泛海控股股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因筹划重大事项，经泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）申请，公司股票（证券简称：泛海控股，证券代码：000046）自 2018年 1月 15日上午开市起停牌，公司发行的公司债券“15泛控01”（债券代码：112306）、“15海控01”（债券代码：118357）、“16泛控 01”（债券代码：112340）、“16泛控02”（债券代码：112362）、“16海控01”（债券代码：118499）、“16海控02”（债券代码：118785）不停牌。经有关各方论证和协商，公司初步确认本次重大事项对公司构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 1月 29日上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌。具体内容详见公司披露于 2018年 1月 13日、2018年 1月 20日、2018年 1月 29日、2018年 2月 3日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
截至本公告披露日，本次重大资产重组的相关方仍在就本次重大资产重组的相关事宜进行磋商、论证，交易方案尚未确定。因相关事项存在不确定性，为保障本次重组工作顺利进行，维护投资者利益，
避免公司股价异常波动，根据相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二○一八年二月十日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2018-083
浪潮电子信息产业股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第三十一次会议于 2018年 11月 15日以通讯方式召开，会议通知于 2018年 11月13日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、关于投资设立全资子公司的议案
同意公司以自有资金 20,000万元在江苏省苏州市吴中经济技术开发区投资设立全资子公司。详见公告编号为 2018-084号的“关于投资设立全资子公司的公告”。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、关于开展金融衍生品交易业务的议案（详见公告编号为 2018-085号的“关于开展金融衍生品交易业务的公告”）
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十五日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2016-098
深圳翰宇药业股份有限公司
获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于近期取得了一项发明专利，并获得了由中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
证书号：第2182740号
发明名称：一种西他列汀及其中间体的制备方法
专利号：ZL 2013 1 0425340.4
专利类型：发明专利
专利申请日：2013年09月17日
授权公告日：2016年08月17日
专利权人：深圳翰宇药业股份有限公司
西他列汀是一种DPP-4抑制剂，用于II型糖尿病患者的治疗。本发明涉及药物合成领域，特别涉及一种西他列汀及其中间体的制备方法。该制备方法无需使用贵金属作为催化剂，降低了生产成本，简化了合成过程，制备得到的西他列汀产品化学纯度和光学纯度均较高。新专利的取得对公司当期生产经营和业绩影响较小，有利于进一步发挥公司的自主知识产权优势。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2016年09月23日
海马汽车集团股份有限公司
独立董事意见书
根据公司章程及相关法律、法规的规定和要求，作为海马汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，对公司提供的相关资料进行认真审阅后，发表以下独立意见：
一、对公司对外担保情况发表的独立意见
截至本报告期末，公司除对购买“海马金盘花园”的合格按揭贷款客户提供阶段性的连带责任担保之外，无其它履行的及尚未履行完毕的担保合同。公司也没有对控股股东及其他关联方提供担保的情况。
二、对关联方资金占用发表的独立意见
截至本报告期末，公司不存在控股股东及其关联人占用上市公司非经营性资金的情况。
三、对核销相关资产发表的独立意见
为了公允反映公司的财务状况以及经营成果,公司董事会决定对部分确认不能收回的相关资产予以核销。我们认为公司本次核销资产事项不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，批准程序符合相关规定，同意公司董事会本次对相关资产的核销。
四、对调整公司经理层薪酬发表的独立意见
公司经理层薪酬调整方案是依据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而确定的，有利于调动其工作积极性，激励公司经理层忠于职守、勤勉尽责，有利于公司的长远发展。我们认为公司本次经理层薪酬调整未损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的利益，决策程序合法、合规，同意公司经理层薪酬调整方案。
独立董事：孟兆胜、杜传利、魏建舟2018年8月23日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-055北京众信国际旅行社股份有限公司
关于为全资子公司提供贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年 8月 15日，北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”或“众信旅游”）第三届董事会第五次会议以 8票赞同，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于为全资子公司香港众信国际旅行社有限公司向银行贷款提供担保的议案》，同意为全资子公司香港众信国际旅行社有限公司（以下简称“香港众信”）向中国民生银行股份有限公司的贷款提供不超过人民币 8000万元或相应等值外币的担保。担保方式为连带责任保证。担保期限自香港众信国际旅行社有限公司与中国民生银行股份有限公司签订贷款协议之日起最长不超过2年。上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。该担保额占公司最近一期经审计的归属于母公司净资产的27.55%。
二、被担保人香港众信的基本情况
1、中文名称：香港众信国际旅行社有限公司
英文名称：Hongkong UTour International Travel Service Co., Limited
2、注册资本：80万美元（2014年 7月 30日，公司第三届董事会第四次会议审议并通过了《关于对全资子公司香港众信国际旅行社有限公司增资的议案》，同意对香港众信追加投资至500万美元，目前该事项正在办理中）
3、董事（授权代表）：何静
4、公司类型：私人有限公司
5、住所：香港湾仔皇后大道东43号东美中心1607室
6、经营范围：入境、出境、国内旅游业务；会议服务
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-0557、股权结构：公司持有香港众信100%股权
8、出资方式：公司自有资金
9、公司经营情况：香港众信于 2014年 5月 30日取得营业执照，目前尚未开展经营活动。
三、担保协议的主要内容
担保人：众信旅游
被担保人：香港众信
担保方式：连带责任保证
担保期限：自香港众信国际旅行社有限公司与中国民生银行股份有限公司签订贷款协议之日起最长不超过2年
担保金额：不超过8000万人民币的等值资金
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。公司将在以后的定期报告中予以披露。
四、董事会意见
公司为全资子公司香港众信提供银行贷款担保是为满足香港众信与昆吾九鼎投资管理有限公司下属公司一起设立公司参与其他公司联合收购某企业事项。
未损害公司股东利益，符合公司整体利益。
本公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。本次对香港众信的担保金额超过了公司经最近一期（2013年度）经审计的净资产的10%，根据《深圳证券交易所股票上市规定》的有关规定，上述担保议案还需提交公司股东大会审议批准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司已经审批过的对外担保金额（含本次担保数）累计为人民币 8300万元（全部为对全资子公司提供的担保），占公司最近一期（2013年度）经审计的归属于母公司净资产的比例为28.58%。公司下属全资子公司、
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-055控股子公司无对外担保情况。公司无逾期对外担保。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2014年8月18日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-129
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中房地产股份有限公司关于召开
2017年第十次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第十次临时股东大会。
（二）召集人：经公司第七届董事会第四十九次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东大会。
（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2017年 10月 10日14：50。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年10月
10日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 10月9日15：00至2017年10月10日15：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）出席对象：
1、截止 2017年 9月 28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13号院 1号楼合生财富广场 12层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。
（二）审议《关于调整非公开发行股票定价基准日的议案》。
（三）审议《关于公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》。
（四）审议《关于签订<附条件生效的股份认购合同之补充协议>的议案》。
(五)审议《关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》。
三、参加现场股东大会会议登记方法
（一）登记方法：
1、法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出
席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2017年 9月 30日、10月 9日上午9：00至下午4：30。
（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路 9号财富大厦 B座 9楼中房地产股份有限公司董事会办公室。
邮政编码：401147
电话号码：023-67530016
传真号码：023-67530016
联系人：王婷
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。
六、备查文件
第七届董事会第四十九次会议决议。
附件1：授权委托书
附件2：参加网络投票的具体操作流程
中房地产股份有限公司董事会 2017年 9月 22日
附件1：
授权委托书
本人（本单位）作为中房地产股份有限公司的股东，兹
委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2017年第十次临时股东大会，特授权如下：
一、委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2017年年第十次临时股东大会；
二、该代理人有表决权/无表决权；
三、该表决权具体指示如下：
二、会议审议事项
（一）审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。（赞成、反对、弃权）
（二）审议《关于调整非公开发行股票定价基准日的议案》。（赞成、反对、弃权）
（三）审议《关于公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》。（赞成、反对、弃权）
（四）审议《关于签订<附条件生效的股份认购合同之补充协议>的议案》。（赞成、反对、弃权）
(五)审议《关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》。（赞成、反对、弃权）
四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。
委托人姓名 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360736
2、投票简称：中房投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注（该列打√的栏目可以投票）|
|100|总议案|√|
|1.00|审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》|√|
|2.00|审议《关于调整非公开发行股票定价基准日的议案》|√|
|3.00|审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》|√|
|4.00|审议《关于签订<附条件生效的股份认购合同之补充协议>的议案》。|√|
|5.00|审议《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》|√|

（2）填报表决意见
本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 10月 10日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 10月 9日15：00，结束时间为 2017年 10月 10日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2017064北京盛通印刷股份有限公司
关于第二期员工持股计划购买完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 10日召开第三届董事会2017年第三次临时会议、于2017年4月27日召开2017年第一次临时股东大会审议并通过了《关于北京盛通印刷股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案。本次员工持股计划的具体内容详见 2017年 4月 12日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。公司于2017年5月27日披露了《第二期员工持股计划进展公告（一）》（公告编号：2017034）、于 2017年 6月 27日披露了《第二期员工持股计划进展公告（二）》（公告编号：2017042）、于 2017年 7月 28日披露了《第二期员工持股计划进展公告（三）》（公告编号：2017056）、于 2017年 8月 26日披露了《第二期员工持股计划进展公告（四）》（公告编号：2017063）。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第二期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至2017年9月26日，“兴业信托-盛通股份2号员工持股集合资金信托计
划”通过二级市场集中竞价方式累计购买公司股票6,195,078股（占公司股份总额的1.91%），交易均价为14.2894元/股，成交金额合计88,523,741.65元。具体购买情况如下表：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||日期||交易方式||成交股数（股|）||成交金额(元)||均价（元/股）|
|2017/7/25||集中竞价||1,084,800|||14,849,206.39||13.6884||
|2017/7/26||集中竞价||1,485,274|||20,613,193.55||13.8784||
|2017/9/13||集中竞价||653,802|||9,577,025.69||14.6482||
|2017/9/14||集中竞价||529,400|||7,768,544.06||14.6742||

||||||
|-|-|-|-|-|
|2017/9/18|集中竞价|637,904|9,350,516.28|14.6582|
|2017/9/19|集中竞价|67,700|993,668.25|14.6775|
|2017/9/21|集中竞价|453,072|6,632,152.24|14.6382|
|2017/9/22|集中竞价|333,800|4,882,115.36|14.6259|
|2017/9/25|集中竞价|548,226|7,985,479.4|14.5660|
|2017/9/26|集中竞价|401,100|5,871,840.43|14.6393|
|合计||6,195,078|88,523,741.65|14.2894|

至此，公司第二期员工持股计划已完成股票购买，购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为自本公告披露之日起十二个月。公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续的信息披露义务。
特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司董事会2017年9月27日
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
情况的专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,作为厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们对公司报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真了解和核查，并进行专项说明和发表独立意见：
一、报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
二、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
(本页以下无正文)
(本页无正文,为《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签字页)
独立董事（签字）：
肖伟：____________ 陈培堃：__________ 潘越：____________
证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2019-012重庆华森制药股份有限公司
关于对外投资设立美国子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为高效对接国外创新药市场，搜集创新药领域前沿资讯，助力产品结构调整和创新战略发展，重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司华森制药（美国）有限公司 Pharscin USInc.（暂定名，以最终注册为准，以下简称“美国子公司”）。具体情况如下：
一、对外投资目概况
公司拟以自有资金出资不超过200万美元在美国纽约州设立全资子公司，该事项已经公司第一届董事会第三十次会议审议通过，尚需重庆市经济和信息化委员会和外汇管理部门审批。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
企业名称：华森制药（美国）有限公司（暂定名，以最终注册为准）
英文名：Pharscin USInc.（暂定名，以最终注册为准）
注册资本：拟不超过200万美元（最终以实际注册的实缴注册资本为准）
注册地：美国纽约州（暂定注册地，以最终注册地为准）
经营范围：药物研发、信息调研、药品技术开发服务与咨询等（具体经营范围以主管部门登记为准）。
股 东：重庆华森制药股份有限公司，持股100%。
出资方式：现金出资（自有资金）
三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
（一）对外投资目的
根据公司长期发展战略及实际经营需要，设立美国子公司有利于促进公司与美国创新药市场的交流与合作，为公司搜集美国创新药前沿的发展动向，寻找潜在合作伙伴，推动公司在创新药领域的进一步发展，增强公司的持续发展动力。
（二）对公司的影响
本次投资设立的子公司为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围，本次投资事项所需资金全部来源于公司自有资金。由于尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，也不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极推动作用。
（三）存在的风险
美国的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国存在较大区别，以及近期中美贸易双边关系的紧张，都可能给美国子公司的设立与运营带来一定的风险。
公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
（一）公司第一届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
重庆华森制药股份有限公司
董事会
关于浙江景兴纸业股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
致:浙江景兴纸业股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈鹏、张逸律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司2013年年度股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《浙江景兴纸业股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开二十日前以公告方式通
知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项,并在会议通知中列明了提交本次会议审议的议案。
公司本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式:现场会议于 2013年 5月 15日下午 1:00在浙江景兴纸业股份有限公司会议室;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2013年 5月 15日上午 9:30至11:30、下午 1:00至 3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2013年 5月 14日下午 3:00至 2013年 5月 15日下午 3:00的任意时间。会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
根据公司提供的出席现场会议股东(或股东代理人)统计资料及相关验证文件,参加现场会议的股东(或股东代理人)共计 3人,代表公司有表决权的股份数为177,959,000股,约占公司有表决权股份总数的16.2675%。根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次会议网络投票的股东共计 13人,代表公司有表决权的股份数为7,902,600股,约占公司有表决权股份总数的0.7224%。
基于上述核查,本所律师认为,出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案逐项进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后,深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后,公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据表决结果,会议通知中列明的所有议案均已获得审议通过。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2015-085克明面业股份有限公司
关于公司更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年3月16日完成发行上市工作，华泰联合证券有限责任公司（以下简称华泰联合证券）作为公司首次公开发行股票的保荐机构，委派金巍锋先生、李超先生为公司持续督导期的保荐代表人，后因李超先生调离工作岗位，持续督导期的保荐代表人变更为王锋先生。公司首次公开发行股票并上市的持续督导期已于2014年12月31日结束，但由于截至目前相关募集资金尚未使用完毕，根据相关规定，华泰联合证券持续督导期结束后继续对公司的募集资金使用履行持续督导职责。
近日收到华泰联合证券《关于更换克明面业股份有限公司保荐代表人的通
知》，因原保荐代表人王锋先生离职，为保证持续督导工作的有序进行，华泰联合证券决定自2015年10月8日起委派保荐代表人吴安东先生接替王锋先生履行相关职责和义务。
本次变更后，公司首次公开发行股票的保荐代表人为金巍锋先生和吴安东先生。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2015年10月10日
附件：吴安东先生简历
吴安东先生，保荐代表人，经济学硕士。2000年开始从事投资银行业务，曾任职于国信证券，2015年初加入华泰联合证券。先后主持完成了嘉应制药、永安药业、佳隆股份、顾地科技等多个IPO项目，曾负责或参与了海虹控股、莱宝高科、中航光电、嘉应制药、永安药业、佳隆股份、顾地科技等多个保荐承销项目。
现任华泰联合证券有限责任公司投资银行部执行董事。