Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2018-12
四川双马水泥股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无被否决的议案;
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）由本公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事长谢建平先生主持。会议于2018年1月29日下午2：00在四川省成都市双流金河路66号川投国际酒店一楼V801召开。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2．出席本次会议的股东及股东授权委托代表人24人，代表公司有表决权的股份总数566,128,576股，占公司有表决权股份总数的74.15％。其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人5人，代表公司有表决权的股份总数565,460,036股，占公司有表决权股份总数的74.07%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表人19人，代表公司有表决权的股份总数668,540股，占公司有表决权股份总数的0.09％。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，经现场投票、网络投票后形成以下决议：
（一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
参与表决的股份总数为566,128,576股。
投票表决情况：同意566,125,576股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9995%；反对0股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权3,000股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.0005%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意677,740股，占出席会议中小股东所持股份的99.5593%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4407%。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，已获通过。
（二）审议通过了《关于修改<股东大会规则>的议案》
参与表决的股份总数为566,128,576股。
投票表决情况：同意566,108,055股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9964%；反对0股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权20,521股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.0036%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意660,219股，占出席会议中小股东所持股份的96.9855%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权20,521股（其中，因未投票默认弃权17,521股），占出席会议中小股东所持股份的3.0145%。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，已获通过。
（三）审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
参与表决的股份总数为566,128,576股。
投票表决情况：同意566,108,055股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9964%；反对0股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权20,521股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.0036%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意660,219股，占出席会议中小股东所持股份的96.9855%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权20,521股（其中，因未投票默认弃权17,521股），占出席会议中小股东所持股份的3.0145%。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，已获通过。
（四）审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》
参与表决的股份总数为566,128,576股。
投票表决情况：同意566,108,055股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9964%；反对0股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权20,521股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.0036%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意660,219股，占出席会议中小股东所持股份的96.9855%；反对0股，占出席会议中小股东所持股
份的0%；弃权20,521股（其中，因未投票默认弃权17,521股），占出席会议中小股东所持股份的3.0145%。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，已获通过。
（五）审议通过了《关于修改<关联交易管理规则>的议案》
参与表决的股份总数为566,128,576股。
投票表决情况：同意566,108,055股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9964%；反对0股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权20,521股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.0036%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意660,219股，占出席会议中小股东所持股份的96.9855%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权20,521股（其中，因未投票默认弃权17,521股），占出席会议中小股东所持股份的3.0145%。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（六）审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
参与表决的股份总数为566,128,576股。
投票表决情况：同意566,108,055股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9964%；反对0股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0%；弃权20,521股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.0036%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意660,219股，占出席会议中小股东所持股份的96.9855%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权20,521股（其中，因未投票默认弃权17,521股），占出席会议中小股东所持股份的3.0145%。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中伦(成都)律师事务所
2、律师姓名：王成、唐强
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2018年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
四川双马水泥股份有限公司
董事会
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号： 2017-012
快意电梯股份有限公司
关于公司董事、监事、高级管理人员
2016年度薪酬的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 21日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》。
根据公司的薪酬管理制度及薪酬考核委员会的提议，并结合公司实际经营状况和行业薪酬水平，同意公司按照以下方式向公司董事、监事和高级管理人员支付2016年度薪酬：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|姓名|职务|薪酬总额|备注|
|罗爱文|董事长|64.01||
|罗爱明|董事、总经理|55.45||
|辛全忠|董事、常务副总经理|42.09||
|谢锡铿|独立董事|-|独立董事津贴|
|陈文洁|独立董事|5.00|独立董事津贴|
|何志民|董事会秘书、副总经理|40.39||
|霍海华|财务总监|25.37||
|单 平|监事会主席|12.58||
|程卫安|监事|26.08||
|白植平|监事|-|未在公司任职|

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、独立董事意见
经核查，公司的董事、高级管理人员薪酬标准是综合考虑公司的实际经营情况，参照地区、行业的发展水平而确定的。有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，强化公司董事、高级管理人员勤勉尽责，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会对董事、监事、高级管理人员薪酬相关议案的审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，程序合法有效。因此，同意公司2016年度董事、监事、高级管理人员的薪酬标准。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议
2、独立董事相关事项的独立意见
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2019-100债券代码：128060 债券简称：中装转债
深圳市中装建设集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金的一般风险提示公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买严勇等13名自然人股东合计持有的深圳市嘉泽特投资股份有限公司（以下简称“嘉泽特”或“标的公司”）100%股权；同时公司拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2019年10月13日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2019年10月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》规定，如公司在首次披露本次交易相关事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次交易被暂停、被终止的风险。
鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经中国证监会核准，尚存在不确定性。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会2019年10月13日
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2014-069深圳齐心集团股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议的会议通知于2014年12月22日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2014年12月25日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈钦鹏先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：
1、审议并通过《关于向招商银行股份有限公司深圳翠竹支行申请贰亿元人民币循环授信额度并为子公司提供担保的议案》；
同意公司向招商银行股份有限公司深圳翠竹支行申请贰亿元人民币循环授信额度，授信额度内可办理流动资金贷款、贸易融资、商票保贴、商票贴现、国内信用证、商业汇票承兑、保函业务，全部业务种类可相互调剂使用。具体授信期限、融资品种、金额、利率、额度等相关要素以具体合同或协议签订为准。
此授信额度为招商银行股份有限公司深圳翠竹支行的集团授信模式，公司下属两家子公司，深圳市齐心共赢办公用品有限公司（以下简称“齐心共赢”）、齐心商用设备（深圳）有限公司（以下简称“齐心商用设备”）共同使用该额度，每个子公司额度最高不超过人民币叁仟万元。
根据银行要求，同意公司为齐心共赢、齐心商用设备实际占用综合授信额度提供最高不超过陆千万元人民币全额连带责任担保。具体担保要求及期限以银行批复为准。并授权总经理陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。
鉴于本次担保对象齐心商用设备最近一年又一期的资产负债率超过70%，根据相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。关于召开股东大会的日期另行通知。
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2014-069表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号2014-071）刊登于2014年12月26日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过《关于设立四家全资子公司的议案》。
同意公司设立四家全资子公司：沈阳齐心发展有限公司、西安齐心信息科技有限公司、成都齐心信息科技有限公司、武汉齐心信息科技有限公司。
以上四家子公司名称具体以工商行政管理机关核准的为准。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《关于设立四家全资子公司的公告》（公告编号2014-070）刊登于2014年12月26日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签署的董事会决议原件；
2、其他相关文件。
特此公告。
深圳齐心集团股份有限公司董事会
二○一四年十二月二十六日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2015—031印纪娱乐传媒股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司，2014年年度权益分派方案已获2015年4月29日召开的年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,106,146,365股为基数，向全体股东每10股派0.500元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.475元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.075元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月25日，除权除息日为：2015年6月26日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****607|肖文革|
|2|08*****722|北京印纪华城投资中心（有限合伙）|
|3|01*****545|张彬|

五、咨询机构：
咨询地址：北京市朝阳区朝外大街26号A座25层
咨询联系人：韩洪龙
咨询电话：010-85653696
传真电话：010-85653202
特此公告
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会二〇一五年六月十八日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2016-058中捷资源投资股份有限公司
2016年第三次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、公司董事会于2016年6月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《中捷资源投资股份有限公司关于召开2016年第三次(临时)股东大会的通知》(公告编号：2016-054)。
2、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2016年6月20日下午13:30—15:30
网络投票时间：2016年6月19日—6月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年6月19日15:00—2016年6月20日15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷资源综合办公楼一楼会议室
（三）投票表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司第五届董事会
（五）现场会议主持人：董事长马建成先生
（六）参加本次股东大会表决的股东及代理人共计 12名，代表股份共计
294,099,248股，占公司股份总数的42.7585%。
其中，参加现场投票的股东及股东代理人共计 3名，代表股份共计293,793,997股，占公司股份总数的42.7141%；参加网络投票的股东共计9名，代表股份共计305,251股，占公司股份总数的0.0444%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 9人，代表有表决权的股份为305,251股，占公司有表决权股份总数的0.0444％。
公司部分董事、监事、其他高级管理人员列席本次股东大会。北京德恒（杭州）律师事务所吴连明律师、曹文律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见。
本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：
（一）审议讨论《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》表决结果：同意294,099,248股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意 305,251股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所吴连明律师、曹文律师出席会议并见证。见证律师认为:
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议均合法有效。
（《北京德恒（杭州）律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司 2016年年第三次(临时)股东大会的法律意见》同日刊载于巨潮资讯网）
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议和记录
2、法律意见
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2016年6月21日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2018－61
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于持股5%以上的股东及其一致行动人
的股份被解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上的股东王伟先生及其一致行动人叶兴华女士函告，获悉叶兴华女士所持有公司的部分股份被解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1.基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|叶兴华|否|6,600,000|2017年7月26日|2018年7月25日|中国银河证券股份有限公司|48.53%|

2.股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
公司股东股份没有被冻结、拍卖或设定信托的情况。
3.股东股份累计被质押的情况
截至 2018年 7月 25日,叶兴华女士持有公司股份 13,599,840股,占公司总股本的2.53%。其中质押股份为5,630,000股，占叶兴华女士持有公司股份总数的41.40%，占公司总股本的1.05%。
王伟先生是叶兴华女士的配偶，王伟先生持有公司股份 41,583,721股，占公司总股本的7.73%。其中质押股份为 37,780,000股，占王伟先生持有公司股份总数的90.85%，占公司总股本的7.02%。
截至2018年7月25日，王伟先生和叶兴华女士作为一致行动人合计持有公
司股份55,183,561股，占公司总股本的10.25%。其中累计质押股份为43,410,000股，占其持股总数的比例为78.66%,占公司总股本的8.07%。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二〇一八年七月二十六日
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2019-062比音勒芬服饰股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2019年8月23日在广州市番禺区南村镇兴业大道309号公司总部7楼会议室以现场会议的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于2019年8月13日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、关于2019年半年度报告全文及摘要的议案
根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号-半年度报告的内容与格式》、《公司发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告
的一般规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，公司编制了2019年半年度报告全文及其摘要。
同意 7票，弃权0票，反对0票。
《2019年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的议案
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，公司董事会编制了截至 2019年6月 30
日止的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意 7票，弃权0票，反对0票。
《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
3、关于会计政策变更的议案
公司根据财政部于2019年4月 30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求变更会计政策，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案的详细情况请详见2019年8月 26日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1.第三届董事会第十五次会议决议；
2.独立董事独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
比音勒芬服饰股份有限公司
董事会
2019年8月26日
证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号：2016-061
债券代码：112122 债券简称：12建峰债
重庆建峰化工股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于2016年6月27日以电子邮件和电话通知方式发出。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司第六届董事会第十六次会议于2016年7月6日在重庆市渝北区松牌路81
号六楼公司会议室以现场表决加通讯表决方式召开。
(三)董事出席会议情况
本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。
(四)会议主持人和列席人员
会议由董事长何平先生主持。监事会成员和高管人员列席会议。
(五)会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向重庆化医控股（集团）公司借款的关联交易议案》本议案为关联事项议案，关联董事何平先生、宫晓川先生、李刚先生、张元军先生、高峰先生在审议本议案时已回避表决。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于为全资子公司重庆弛源化工有限公司流动资金贷款提供担保的议案》
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（三）审议并通过了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案》
公司将于2016年7月26日（星期二）14：30在重庆市涪陵区白涛街道公司会议室召开2016年第三次临时股东大会。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件：
第六届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会
二Ｏ一六年七月七日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2018-108安徽中鼎密封件股份有限公司
关于终止实施 2016年限制性股票激励计划的法律意见书更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 9月 26日披露了《安徽承义律师事务所关于安徽中鼎密封件股份有限公司终止实施2016年限制性股票激励计划的法律意见书》，内容详见2018年9月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。根据深圳证券交易所相关规定,现就法律意见书中相关内容更正说明如下：
更正前：
“（二）终止股权激励计划涉及的回购注销事项
公司终止股权激励计划拟回购注销623名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计数量为 13,566,000股，占目前公司总股本的1.08%，调整后首次限制性股票回购价格11.59元/股。调整后预留限制性股票回购价格11.57元/股，回购资金来源为公司自有资金。
本所律师认为，公司终止股权激励计划涉及的回购注销股份数量及价格，符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股票激励计划（草案）》的相关规定。 ”
更正后：
“（二）终止股权激励计划涉及的回购注销事项
公司终止股权激励计划拟回购注销623名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计数量为 13,566,000股，占目前公司总股本的1.10%，调整后首次限制性股票回购价格11.59元/股。调整后预留限制性股票回购价格11.57元/股，回购资金来源为公司自有资金。
本所律师认为，公司终止股权激励计划涉及的回购注销股份数量及价格，符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》、《股票激励计划（草案）》的相关规定。 ”
除上述内容外，原文件其他内容不变。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
永清环保股份有限公司
关于第三届董事会第十一次会议相关事项的
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供第三届董事会第十一次会议相关材料，现发表独立意见如下：
一、关于公司限制性股票激励计划（草案）事项的独立意见
我们在认真审阅有关资料和听取有关人员汇报的基础上，依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）等有关规则对《公司拟实施的限制性股票激励计划（草案）》进行了审议，对公司拟实施的限制性股票激励计划（草案）发表意见如下：
1、未发现永清环保存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，永清环保具备实施股权激励计划的主体资格；
2、永清环保本次限制性股票激励计划所确定的激励对象中公司董事，高级、中层管理人员及关键岗位员工均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
3、永清环保限制性股票激励计划（草案）的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授权日期、授予条件、解锁日期、解锁条件、授予价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、永清环保不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
二、关于适时推出员工持股计划事项的独立意见
我们在认真审阅有关资料和听取有关人员汇报的基础上，审议了《关于适时推出员工持股计划的议案》，我们认为，公司拟推出员工持股计划有利于进一步完善公司治理结构，确保公司长期、稳定发展；建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司在未来的选择合适的时机筹划员工持股计划事项。
独立董事签名：
王争鸣 张玲
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2018-092北京梅泰诺通信技术股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议决议公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“梅泰诺”）于 2018年 7月 20日在公司会议室以现场方式召开了第三届董事会第四十二次会议。公司于2018年7月10日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事6人，实际参加董事6人。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：
一、 审议通过《关于公司<2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》。
公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，监事会发表了同意意见。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》。
本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、 审议通过《关于公司<2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2018年限制性股票与股票期权激励计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司《2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定《2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。
公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，监事会发表了同意意见。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。
本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》为了具体实施公司 2018年限制性股票与股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票与股票期权激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：①授权董事会确定限制性股票与股票期权激励计划的授予日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票与股票期权激励计划规定的方法对限制性股票与股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票与股票期权激励计划规定的方法对限制性股票与股票期权授予价格/行权价格进行相应的调整；
④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票与股票期权并办理授予限制性股票与股票期权所必需的全部事宜；
⑤授权董事会对激励对象的解除限售或行权资格、解除限售或行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；
⑥授权董事会决定激励对象是否可以解除限售或行权；
⑦授权董事会办理激励对象解除限售或行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售或行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
⑧授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票和未行权的标的股票的锁定事宜；
⑨授权董事会决定限制性股票与股票期权激励计划的相关事项，包括但不限于取消激励对象的解除限售或行权资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票或尚未行权的股票期权的继承事宜；
⑩授权董事会对公司限制性股票与股票期权计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
⑪授权董事会实施限制性股票与股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会就本次股权激励计划向有关机构办理登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案需要提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行确定并通知。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2015—002关于公司部分新能源项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年 12月 30日和 31日，公司部分新能源项目并网发电，具体情况如下：
1、公司所属全资子公司—安徽吉电新能源有限公司一期工程合肥鑫晟（2.2MW）分布式光伏发电项目于 2014年 12月 31日并网一次成功。
公司投资合肥鑫晟分布式光伏发电项目（一期工程）的行为经公司第六届董事会第三十一次会议审议批准（详见2014年12月16日刊载于巨潮资讯网站上的2014-073和2014-075号公告）。
2、公司控股子公司—甘肃中电投吉能新能源有限公司投资建设的高台光伏发电规划项目50MW，其中一期工程 40MW于 2014年 12月 30日并网成功。
公司投资建设的高台光伏发电项目的行为经公司第六届董事会第二十二次会议和公司 2014年第一次临时股东大会审议批准（详见 2013年 12月 26日和 2014年 1月 11日刊载于巨潮资讯网站上的2013-058、2013-061和 2014-002号公告）。公司已于 2014年 9月 25日对该项目登记备案情况履行了信息披露义务（详见 2014年 9月 25
日刊载于巨潮资讯网站上的 2014-059号公告）。
3、公司控股子公司—江西中电投新能源有限公司建设的屏山风电项目（48MW）于 2014年 12月 31日并网成功。
公司投资建设屏山风电项目的行为经公司第六届董事会第二十七次会议和公司 2014年第四次临时股东大会审议批准（详见 2014年 8月 1日和 2014年 8月 19日刊载于巨潮资讯网站上的2014-046、 2014-049和 2014-056号公告）。
公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一五年一月五日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2015-068北京东方园林生态股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称“东方园林”，股票代码“002310”）自2015年5月27日开市起停牌，公司于2015年5月27日发布了《关于筹划重大事项股票停牌的公告》（公告编号：2015-053）。停牌期间，公司于2015年6月1
日发布了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-059），2015年6月8日发布了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-061），2015年6月15日发布了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：
2015-064）。详细内容见公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，该事项仍处于积极筹划中，存在较大不确定性，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年6月24日开市起继续停牌，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会二〇一五年六月二十三日
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2016—034无锡百川化工股份有限公司
关于政府回收国有土地使用权的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1.2011年11月，公司全资子公司如皋百川置业有限公司（以下简称“百川置业”）以受让方式取得座落于长江镇海坝村13、14、17组一宗住宅、商业用地使用权（土地证号：皋国用2011第82401149号）。
上述该地块本拟用于兴建百川化工（如皋）有限公司（以下简称“百川如皋”）办公综合楼、研发中心等，但近几年，为了增强公司核心竞争力，百川如皋将上市募集资金及自有资金基本全部用于扩大产能及新上项目，考虑到资金成本、公司发展及效益状况，现根据如皋港区及该地块的实际情况，并经充分协商，如皋港区管理委员会与公司签署《补充协议书》，约定：该地块由政府以 2700万元收回重新挂牌，相关款项由如皋港区管理委员会汇至如皋百川置业有限公司账户。
本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.公司于2016年8月22号召开了四届七次董事会，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于处置如皋百川置业有限公司一宗国有土地使用权的议案》，上述议案不需要股东大会批准。
二、交易对方的基本情况
交易对方为如皋港区管理委员会，与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关
联关系。
三、交易标的基本情况
1.土地基本情况如下：
土地使用证号：皋国用（2011）第82401149号
土地使用权人：如皋百川置业有限公司
座落：长江镇海坝村13、14、17组
地类（用途）：住宅、商业
面积：20515.00 M2
2.土地初始入账价值为3,476.55万元，截止到2016年6月30日，累计摊销金额为329.11万元，账面净值为3,147.44万元。
四、交易协议的主要内容
甲方：如皋港区管理委员会
乙方：无锡百川化工股份有限公司
1、该块地由政府以 2,700万元收回重新挂牌。该款项由如皋港区管委员汇至百川置业公司账户。
2、协议未尽事宜由公司和如皋港区管理委员会协商解决。
六、出售资产的目的和对公司的影响
公司此次将如皋置业土地出售给如皋政府，能够盘活公司存量资产，当地政府也能更好地使用该块土地，对公司经营发展不会产生实质影响。
公司对上述土地的处置，符合法律、法规和公司《章程》等相关制度规定，不存在损害公司及股东利益的情形。此次政府收回价格与土地账面净值不存在较大差异，最终形成的损益将计入当期损益，对公司2016年度净利润不产生重大影响（以2016年度最终审计结果为准）。
七、备查文件
1．公司四届七次董事会会议决议。
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司董事会
安徽山河药用辅料股份有限公司独立董事
关于 2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关制度的规定，我们作为安徽山河药用辅料股份有限公司的独立董事,就《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》发表如下事前认可意见：
通过对议案中的关联交易事项核查，我们认为公司拟与关联方发生的关联交易系公司正常的经营行为，该关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事会审议此交易事项程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，故我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。
安徽山河药用辅料股份有限公司独立董事：
安广实 李健 陈俊
二〇一八年四月二十五日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2019-118厦门三维丝环保股份有限公司
关于公司董事辞职的公告暨持股与减持承诺事项的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司〔简称“公司”〕于 2019年 8月 1日收到董事冉昶先生提交的书面辞职信。冉昶先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务(原定任期为2018年 8月 13日-2021年 8月 12日)。冉昶先生的辞职信自送达董事会时起生效；辞职后，冉昶先生未在公司担任任何职务。
冉昶先生本人目前未直接或间接持有公司股票，其配偶目前持有公司股票 30,286股；冉昶先生承诺离任后将持续遵守并督促其配偶、关联人持续遵守相关法律法规和规则制度的规定以及原相关声明与承诺。
公司具有规范的管理制度，冉昶先生离任前已就相关工作与公司进行了及时、充分的对接，故其辞职不会对公司正常经营运作产生重大影响。公司将尽快增补新董事以充实董事会，完善公司治理结构。
冉昶先生担任公司董事以来，勤勉尽责、恪尽职守，为公司治理和经营发展发挥了积极有益的作用；公司及董事会对冉昶先生为公司所作出的贡献表示衷心感谢和诚挚祝福！
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二日
山东地矿股份有限公司
第八届董事会 2016年第三次临时会议独立董事意见
山东地矿股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2016年第三次临时会议于2016年8月22日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，公司第八届董事会独立董事就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意
见：
一、《关于将子公司娄烦县鲁地矿业有限公司对外承包经营的议案》
娄烦县鲁地矿业有限公司整体对外承包经营，能在最大限度降低风险和成本的同时，使公司集中精力引进和发展具有前景的项目，符合公司战略发展的方向和需求。
本次交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
二、《关于将子公司芜湖太平矿业有限责任公司对外承包经营的议案》
芜湖太平矿业有限责任公司整体对外承包经营，能在最大限度降低风险和成本的同时，使公司集中精力引进和发展具有前景的项目，符合公司战略发展的方向和需求。
本次交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
（以下无正文）
独立董事：陈志军 王爱 王乐锦2016年8月22日
盛达矿业股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2019]000054号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
盛达矿业股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2018年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2019]000054号盛达矿业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了盛达矿业股份有限公司（以下简称盛达矿业）2018年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
大华内字[2019]000054号内部控制审计报告
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，盛达矿业于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、强调事项
我们提醒内部控制审计报告使用者关注：
根据中国证券监督管理委员会的相关文件规定，盛达矿业可豁免对 2018年度被并购企业财务报告内部控制有效性进行评价，我们亦未将该等被并购企业纳入财务报告内部控制审计的范围。
上述内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：朴仁花
有
中国·北京 中国注册会计师：赵金
二〇一九年四月十九日
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2015-047浙江震元股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015年 12月 7日、12月 8日、12月 9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到23.22%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司董事会就相关问题进行了核实：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异动期间，未发生公司控股股东买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2015年 10月 10日披露了《浙江震元股份有限公司 2015年度业绩预告》，预计 2015年度归属于上市公司股东的净利润同比下降50%—100%。
3、公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一五年十二月九日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2015-44-02舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的通知以传真、电子邮件等相结合的方式于2015年12月11日送达。本次会议于2015年12月18日下午19:00在北京经济技术开发区经海二路 36号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名；现场表决监事2名，通讯表决监事1名。
本次会议由监事张洪山先生召集和主持，与会监事表决。
1、审议通过了《关于变更募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》；
经审核，变更募集资金专户并签署募集资金三方监管协议，有利于加强募集资金的管理，进一步提高募集资金使用效率，拓宽融资渠道，维护良好的银企合作关系，监事会同意该议案。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于继续使用自有闲置资金择机购买低风险银行理财或信托产品的议案》；
经审议，公司及全资子公司在确保正常经营和风险可控的前提下，使用闲置自有资金择机购买低风险银行理财或信托产品，有利于提高资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
监事会同意公司及全资子公司继续使用不超过 4亿元的闲置自有资金择机购买低风险银行理财或信托产品，在此额度内，资金可以滚动使用，使用时间自2016年1月1日起至2017年12月31日止。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司监事会
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2016-013江门市地尔汉宇电器股份有限公司
2015年度利润分配预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（仅指母公司）2015年度实现净利润150,671,904.53元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积金15,067,190.45元，提取法定盈余公积金后的利润连同上年末的未分配利润，可供股东分配利润为401,617,346.23元。
公司 2015年度的利润分配预案为：以公司 2015年 12月 31日 134,000,000股总股本数为基数，向全体股东以未分配利润每 10股派发现金股利 5.5元（含税），共计派发现金红利73,700,000元（含税）。
本预案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，尚需要提交2015年度股东大会审议。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2017-033尤洛卡精准信息工程股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2017年第一季度报告全文于 2017年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会 2017年 4月 26日