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证券代码：600311 证券简称：荣华实业 公告编号：2019-006号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事
会第十一次会议于2019年3月25日在公司会议室以现场表决方式召开，应到
监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由监
事长鲁尔岳先生主持。会议经审议表决，一致通过如下决议：
1、审议通过了《公司2018年年度报告》及其摘要；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过。
2、审议通过了《对公司2018年年度报告的书面审核意见》；
公司监事会对公司2018年年度报告进行了认真仔细地审核，发表审核意见如下：
1）公司 2018年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项有关规定。
2）公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项。
3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2018年年报编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过。
3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司监事会
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：2018-047北京乾景园林股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年8月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月29日14点00分
召开地点：北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月29日
至2018年8月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于补选独立董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司 2018年 8月 9日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，相关公告于2018年8月10日披露；同时，公司于2018年8月10日披露了《北京乾景园林股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料》。披露媒体是《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
6、本次股东大会《关于补选独立董事的议案》的审议，以上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格审核无异议为前提。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603778|乾景园林|2018/8/22|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)出席现场会议的股东需按照以下方法进行登记：
1、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。
2、单位股东由法定代表人持单位盖章的授权委托书、单位营业执照复印件、单位证券账户卡、法定代表人身份证办理登记。
3、授权委托：个人股东授权委托，由委托代理人持股东签署的授权委托书、股东本人身份证、证券账户卡、代理人本人身份证办理登记；单位股东授权委托的，由委托代理人持单位盖章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、单位证券账户卡、法定代表人身份证、代理人身份证办理登记。
4、登记方式：
(1)现场登记
股东、法定代表人或委托代理人可持上述相应证件资料原件在下述时间、地址办理登记：
时间：8月23日-8月28日，上午9:30-11:30,下午2:00-5:00
地址：北京市海淀区门头馨园路1号乾景园林董事会办公室
(2)其他方式登记
股东、法定代表人或委托代理人可通过传真、信函、电子邮件等方式将上述
证件资料原件邮寄或电子版发送至公司董事会办公室，联系方式如下：
联系人：杨晓凤
电话：010-88862070 传真：010-88862112
地址：北京市海淀区门头馨园路1号乾景园林 邮编：100093
邮箱：dongshiban@qjyl.com
(二)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票，无需办理登记。
六、其他事项
1、股东、法定代表人或委托代理人出席股东大会需要出示会议登记中所述的相应证件资料的原件。
2、会议时间预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
3、联系方式：
联系人：杨晓凤
电话：010-88862070 传真：010-88862112
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司董事会2018年8月10日附件1：授权委托书
报备文件
《北京乾景园林股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
北京乾景园林股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年8月29日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于补选独立董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临2015—003
申能股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
2015年 4月 10日，申能股份有限公司以通讯表决的方式召开第八届董事会第五次会议。公司于 2015年 4月 3日以书面的方式通知全体董事。会议应参加表决董事 11名，实际参加表决董事 11名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
经审议，董事会一致同意由公司与中国电力工程有限公司以及 PT. Gatramas Internusa公司组成联合体，参与印度尼西亚 Bengkulu(2×100 MW) CFSPP IPP项目投标。
董事会同意授权联合体代表向招标人印尼国家电力公司（PLN）提交项目标书。若中标，公司将按《公司章程》规定，履行审批决策程序，并按规定予以信息披露。
特此公告。
申能股份有限公司 2015年 4月 13日
中国医药健康产业股份有限公司
独立董事对关于增补独立董事候选人的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》和《中国医药健康产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第六届董事会第 21次会议（以下简称“本次董事会”）审议的《关于增补独立董事候选人的议案》，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、作为候选人，史录文先生不存在《公司法》第146条规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情
况，符合公司独立董事的任职条件。
二、本次董事会对独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
据此，我们一致同意本次董事会的提名，并将上述议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事：
独立董事：王晓良先生
独立董事：朱恒鹏先生
独立董事：岳衡先生
北京市金杜律师事务所
关于大参林医药集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：大参林医药集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章和规范性文件（以下简称“法律法规”）及《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1．《公司章程》；
2．公司第二届董事会第二十次会议决议；
3．公司第二届监事会第十三次会议决议；
4．公司 2018年 6月 23日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大参林医药集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议的公告》；
5．公司 2018年 6月 23日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大参林医药集团股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议的公告》；
6．公司 2018年 6月 23日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大参林医药集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）；
7．公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
8．公司本次股东大会议案等会议文件。
在本法律意见书中，本所经办律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格、表决程序及表决结果是否符合有关法律法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所经办律师假定公司提交给本所经办律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所经办律师根据现行法律法规的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)根据公司 2018年 6月 22日召开的第二届董事会第二十次会议决议及《公司章程》的有关规定，公司董事会于2018年6月23日在巨潮资讯网刊登了关于在2018年7月10日召开本次股东大会的《会议通知》。
（二）本次股东大会的现场会议于2018年7月10日上午10:30在广东省广州市荔湾区龙溪大道 410号、410-1号大参林医药集团股份有限公司福利楼 209会议室召开，参加会议的股东及股东代表（或代理人）就《会议公告》所列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权。
本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的具体时间为2018年7月10日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的起止时间为 2018年7月10日9:15至15:00。
经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点与《会议公告》的内容一致。
本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
本次会议采用现场会议及网络投票相结合的方式进行。
本所律师对出席会议的公司法人股股东的股东账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明以及出席会议的个人股股东的股票账户卡、个人身份证明、授权委托证明等文件进行了查验，确认出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共21人，所持有表决权的股份数 360,000,100股，占公司有表决权的股份总数的90.5879%。
根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，通过网络投票系统进行投票的股东共5人，所持有表决权的股份数 2,360,629股，占公司有表决权的股份总数的0.5901%。通过网络投票系统参加表决的股东，其股东资格已由上海证券交易所交易系统进行认证。
本所及经办律师认为，上述出席会议人员资格符合相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，对《会议通知》中列明的所有议案进行了逐项表决：
1．审议并通过《关于增加公司经营范围的议案》
表决结果：同意362,360,729股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的100%；反对0股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的0%。
2．审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意362,360,729股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的100%；反对0股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的0%。
其中，持股5%以下的中小投资者表决结果：同意 51,379,346股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%。
本所及经办律师认为，公司本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定，表决程序及表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式贰份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（本页以下无正文，下接签字页）
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2015-033安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或
购买保本型理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“迎驾贡酒”或“公司”）于 2015年7月5日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 20,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于结构性存款，或购买安全性高、流动性好、满足保本要求的短期理财产品，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用；同时，公司董事会授权董事长和经理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件。上述内容详见公司于 2015年 7月 7日在上海证券交易所披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的公告》，公告编号为2015-011。
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况
2015年 7月 23日，公司以部分闲置募集资金 5,000万元购买了“中国工商银行保本型法人 91天稳利人民币理财产品”。该理财产品收益起算日为 2015年7月24日，到期日为2015年10月22日。该笔理财产品已经到期收回，实际年化收益率3.6%，获得理财收益人民币448,767.12元。
二、本次继续使用闲置募集资金购买理财产品的实施情况
为提高募集资金使用效率，公司在授权额度内继续使用5,000万元暂时闲置募集资金购买中国工商银行股份有限公司霍山支行“中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品”。具体情况如下：
公司于 2015年 10月 31日与中国工商银行股份有限公司霍山支行签署《中国工商银行法人理财产品协议书》，具体内容如下：
(1)产品名称：中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品
【WL35BBX】
(2)币种：人民币
(3)金额：5000万元
(4)产品类型：保本浮动收益型，收益率3.3%
(5)期限：35天投资周期（自动滚动再投资）
(6)认购日：2015年10月31日
(7)起息日：2015年11月3日
(9)资金来源：闲置募集资金
(9)关联关系说明：与中国工商银行股份有限公司不存在关联关系。
产品期限说明：在当期投资周期结束后，该笔购买资金本金全部自动进入下一投资周期（35天），该笔资金已获得的本投资周期收益于本投资周期结束日次日以分红形式分配到客户账户。
三、风险控制措施
为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好，投资风险较小，在企业可控范围之内的保本型理财产品。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
使用闲置募集资金购买理财产品是在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下实施的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。
五、备查文件
1、《中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理理财产品说明书》；
2、《中国工商银行法人理财产品协议书》。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会2015年11月2日
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2014-005债券代码：122059 债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
董事、总经理辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
2014年 2月 12日，公司董事会收到陈洪先生书面辞职报告，因个人年龄原因，陈洪先生辞去公司董事、总经理及董事会战略委员会委员等相关职务。陈洪先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。陈洪先生与公司董事会及管理层并无歧见，亦无任何有关辞任的事宜须提呈各股东注意。
公司对陈洪先生任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2017-116奥瑞德光电股份有限公司
关于公司 2016年度非公开发行股票方案到期失效暨终止非公开发行股票并决定撤回相关申报材料的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 12日召开 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》等相关议案（临2016-083）。本次非公开发行 A股股票决议的有效期为公司股东大会通过本次发行方案之日起 12个月。根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，本次非公开发行股票方案到期自动失效。公司拟终止非公开发行股票并决定撤回相关申报材料，现将相关事项公告如下：
一、本次非公开发行事项的基本情况
2016年8月26日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票的相关议案》（临2016-072）；2016年9月12日公司召开2016年第三次临时股东大会审议通过该议案（临2016-083），本次非公开发行A股股票决议的有效期为公司股东大会通过本次发行方案之日起12个月。
理通知书》(163372号)。
2016年 12月 19日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163372号）；2017年 1月 5日，公司向中国证监会提交了延期回复的申请，申请延期至 2017年 2月 28日前完成回复。公司于 2017年 1月 6日根据反馈意见召开了公司第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整非公开发行 A股股票方案的相关议案》（临2017-004）；2017年 1月 23日公司召开 2017年第一次临时股东大会审议通过该议案（临2017-022）。2017年 2月 10日，公司报送了反馈意见回复资料。
2017年 2月 28日，公司收到中国证监会的口头反馈意见；2017年 3月 30日，公司向中国证监会报送了《关于中止奥瑞德光电股份有限公司非公开发行股票申请文件审查的申请》，申请中止公司非公开发行股票申请文件审查。2017年 4月 20日，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（163372号），同意公司中止审查的申请。
二、终止本次非公开发行股票事项的原因
公司重视本次非公开发行事项，会同各中介机构稳步推进相关工作。
由于在申报过程中，我国资本市场环境、监管政策等发生了较大变化，且本次非公开发行股票方案因上述股东大会决议有效期到期自动失效，为维护广大投资者的利益，公司综合考虑融资环境、融资时机以及公司经营需要等多种因素，经与中介机构等多方进行反复沟通后，决定终止本次非公开发行 A股股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申报文件。
三、对本公司的影响
公司终止本次非公开发行股票事项，不会对公司的生产经营情况产生实质性影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
四、关于召开投资者说明会的安排
根据上海证券交易所相关规定，公司将于 2017年 9月 19日（星期二）下午13：00-14：00以网络方式召开投资者说明会，就本次终止非公开发行股票事项与投资者进行交流。具体内容详见同日披露的《关于召开终止 2016年度非公开发行 A股股票事项投资者说明会的公告》（临2017-117）。
五、承诺事项
根据上海证券交易所相关规定，公司承诺在公告终止公司本次非公开发行股票事项后 1个月内不再筹划非公开发行相关事项。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会 2017年 09月 15日
证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2019-010山东高速股份有限公司
关于重大资产重组盈利完成情况的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2011年，山东高速股份有限公司采用非公开发行股份的方式购买山东高速集团有限公司持有的山东高速潍莱公路有限公司51%股权，并就山东高速潍莱公路有限公司2011年-2018年的盈利情况与山东高速集团有限公司签订了盈利预测补偿协议。截至2018年12月31日，盈利承诺期已结束。
2011-2017年，潍莱公司按照盈利承诺约定超额完成业绩承诺，累计完成率为109.77%。2018年，潍莱公司未完成业绩承诺，差额为8,931.11万元，累计完成率为94.71%。山东高速集团已向公司承诺按照补偿协议的约定对公司进行补
偿。
一、重大资产重组基本情况
2011年6月27日，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速公路股份有限公司向山东高速集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]1007号）核准，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）以向山东高速集团有限公司(以下简称“山东高速集团”)非公开发行股份的方式购买其所持山东高速公路运营管理有限公司100%的股权和山东高速潍莱公路有限公司（以下简称“潍莱公司”）51%的股权，共向山东高速集团发行有限售条件流通人民币普通股1,447,365,857股，每股计价人民币5.19元，总计人民币7,511,828,800元。2011年7月9日，公司办理完毕重组相关的股权变更、股份登记、工商变更等相关手续（以下简称“本次发行”）。
二、重大资产重组业绩承诺情况
根据公司与山东高速集团分别于2010年11月18日、2011年3月10日、2011年5月20日签订《山东高速公路股份有限公司与山东高速集团有限公司发行股份购买资产之盈利补偿协议书》、《山东高速公路股份有限公司与山东高速集团有限公司发行股份购买资产之盈利补偿协议书之补充协议》、《山东高速公路股份有限公司与山东高速集团有限公司发行股份购买资产之盈利补偿协议书之补充协议
（二）》（以下简称“《补偿协议》”）规定：
（1）根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见，如果山东高速潍莱公路有限公司在本次发行实施完毕后3年（含本次发行实施当年，即2011-2013年）内对应的实际净利润累计数未达到其评估报告测算的该3
个会计年度净利润的累计数1,440.45万元的，山东高速集团将以现金就其差额部分的51%对公司进行补偿，但因不可抗力或全国性收费公路法律、政策发生重大变化原因导致的除外。山东高速集团应在本次发行实施完毕后公司第3个会计年度财务报告经股东大会审议通过之日起30日内支付。
（2）根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见，如果山东高速潍莱公路有限公司在2014年至2018年内对应的每年实际净利润数
额未达到其评估报告测算的该会计年度净利润数额，则山东高速集团将以现金就其差额部分的51%对公司进行补偿，但因不可抗力或全国性收费公路法律、政策发生重大变化原因导致的除外。山东高速集团将在本次发行实施完毕后，在公司当年年度财务报告经股东大会审议通过之日起30日内支付。
三、业绩承诺完成情况
2018年，潍莱公司盈利实际数为 15,631.39万元，盈利预测数为 24,562.50万元。截止2018年12月31日，潍莱公司累计盈利实际数为71,277.9万元，累计盈利预测数为 75,257.67万元，潍莱公司未完成 2018年盈利承诺，累计完成率为94.71%。
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|累积盈利预测数|累积盈利实际数|累积完成率|
|截止2013年12月31日|1,440.45|2,868.03|199.11%|

|||||
|-|-|-|-|
|截止2014年12月31日|8,843.44|10,443.66|118.09%|
|截止2015年12月31日|21,689.57|24,324.2|112.15%|
|截止2016年12月31日|34,800.87|39,576.49|113.72%|
|截止2017年12月31日|50,695.17|55,646.51|109.77%|
|截止2018年12月31日|75,257.67|71,277.9|94.71%|

四、2018年业绩承诺实际完成情况与业绩承诺存在差异的主要原因
潍莱公司拥有的潍莱高速作为济青高速的支线，2018年受济青高速改扩建限行、限速影响，通行费收入下降，未达到预测金额。
五、后续措施
山东高速集团已向公司承诺按照《补偿协议》的约定对公司进行补偿，山东高速集团将在公司2018年度财务报告经股东大会审议通过之日起30日内支付实际完成情况与业绩承诺差额部分的51%，共计4,554.87万元。
公司将督促山东高速集团严格按照《补偿协议》的约定，履行相关补偿义务，切实维护上市公司全体股东的利益。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会2019年3月29日
北京天坛生物制品股份有限公司
独立董事意见
根据中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产
重组管理办法》、上海证券交易所（下称“上交所”）《股票上市规
则》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》及《公司章程》
等有关规定，作为北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们就第六届董事会
第十八次会议审议的《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》
发表如下独立意见：
1、本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证监会和
上交所的有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产
重组的各项工作。公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进
展并及时履行信息披露义务，并根据监管部门的有关规定，在停
牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2、由于本次重大资产重组事项所涉及的资产构成情况较为复
杂，所涉及的尽职调查、审计、评估、法律等各项工作正在进行
当中，尚未最终完成，公司需与相关各方就本次重大资产重组有
关事项进行进一步沟通与协商，因此公司预计无法在进入重组停
牌程序后 2个月内复牌。
3、为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公
司股价异常波动，公司拟向上交所申请公司股票自 2017年 2月 6
日起继续停牌不超过 1个月，继续停牌有利于推动公司本次重大
资产重组的进展，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益
的情形。
4、公司董事会审议本次关于重大资产重组继续停牌的议案时，关联董事予以回避表决，相关审议程序符合法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
因此，我们一致同意《关于公司重大资产重组继续停牌的议
案》。
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2019-097泰瑞机器股份有限公司
委托贷款公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
（1）委托贷款对象：安徽合想科技有限公司
（2）委托贷款金额：人民币1,000万元整
（3）委托贷款期限：36个月（自委托贷款手续完成，委托贷款发放之日起计算）（4）委托贷款年化利率：10%
（5）委托贷款担保方式：合想科技以其持有的项目土地及地上附属物作为抵押担保
一、委托贷款概述
（一）委托贷款的基本情况
为提高自有资金使用效率，泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金1,000万元，通过杭州银行股份有限公司下沙开发区支行向安徽合想科技有限公司（以下简称“合想科技”）提供委托贷款，贷款期限为 36个月（自委托贷款手续完成，委托贷款发放之日起计算），委托贷款年化利率：10%。
委托贷款对象系公司马来西亚客户在中国境内投资设立的外商独资企业，本次委托贷款不构成关联交易，不涉及募集资金。
本次委托贷款将用于合想科技工程建设以及日常经营活动资金周转，本金到期一次还清，每六个月还息一次，接受提前归还本金。公司将根据合想科技工程实际进度，分批次发放委托贷款，同时银行将采用受托支付方式直接将款项支付至合想科技供应商。
《委托贷款委托合同》、《委托贷款借款合同》、《委托贷款抵押合同》等相关合同尚未签署。
（二）公司需履行的审批程序
2019年 11月 1日，公司召开第三届董事会第十九次会议，以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于向安徽合想科技有限公司提供委托贷款的议案》，独立董事发表了独立意见，本次委托贷款事项无需提交股东大会审议。
二、委托贷款协议主体的基本情况
（一）协议主体的基本情况
委托贷款对象名称：安徽合想科技有限公司
企业性质：有限责任公司（台港澳法人独资）
住所：安徽省淮南市寿县蜀山现代产业园办公楼内
法定代表人：CHEAH SUN CHUANG
注册资本：伍仟万元人民币
主营业务：环保科技研发，再循环塑料托盘制造与销售，再生资源回收，从事货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：合想科技（香港）有限公司（持股100%）
（二）委托贷款对象主要业务最近三年发展状况
合想科技成立于2018年9月17日，目前已取得生产项目用地，正在筹备建设厂房，尚未正式开始生产经营。合想科技将在安徽省淮南市寿县蜀山现代产业园建设塑料托盘生产基地项目。
（三）委托贷款对象最近一年及一期的主要财务指标（未经审计）
截至2018年12月31日，合想科技资产总额940.11万元，负债总额 41.57万元，净资产 898.54万元；2018年，实现营业收入0元，净利润-43.89万元。
截至 2019年 9月 30日，合想科技资产总额 926.86万元，负债总额 63.53万元，净资产863.33万元；2019年1-9月，实现营业收入0元，净利润-18.94万元。
三、担保方式
合想科技以其持有的项目土地及地上附属物作为抵押担保。地块位于寿县蜀
山现代产业园黄楼路与百花路交汇处东北侧，面积为 36,904平方米，土地用途为工业用地，使用期限自2019年4月9日起至2069年4月8日止，已取得了编号为皖(2019)寿县不动产权第0003681号的不动产权证书。
四、委托贷款对公司的影响
公司利用闲置自有资金提供委托贷款，可以协助境外客户在中国境内的项目尽快投入生产经营、促进公司注塑机产品销售，并有利于提高资金使用效率，不会对公司生产经营、资金周转等造成不利影响。同时，本次委托贷款具备相应抵押物担保，公司整体风险可控。
五、交易风险及防范措施
本次委托贷款可能存在借款人不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险，借款人将其持有的项目土地及地上附属物作为抵押担保。同时，公司对合想科技经营情况将进行持续关注，以降低委托贷款风险。
公司将根据上海证券交易所相关规定进行上述委托贷款后续披露事宜，敬请广大投资者注意投资风险。
六、委托贷款累计金额
在本次委托贷款业务发生前，公司无对外委托贷款事项。
七、独立董事意见
独立董事发表独立意见如下：公司本次用于委托贷款的资金是自有闲置资金，公司不存在用募集资金进行委托贷款的情形；本次对外提供委托贷款符合相关法律法规的规定，履行了必要的决策程序，借款人将其持有的项目土地及地上附属物作为抵押担保，降低了还款和利息支付的风险。本次对外提供委托贷款有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，同意公司进行本次委托贷款。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：泰瑞机器本次向合想科技提供委托贷款已经公司董
事会审议通过，并由公司独立董事发表了明确同意的意见，该事项无需提交股东大会审议。公司按照证券监管部门的相关规定履行了相应决策程序，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。公司本次用于委托贷款的资金是自有闲置资金，公司不存在用募集资金进行委托贷款的情形；公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人和为公司董事、监事、高级管理人员及其关联人提供委托贷款的情形。
保荐机构提请投资者关注：虽然合想科技将其持有的项目土地及地上附属物作为抵押担保，本次委托贷款仍存在不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险。
综上，保荐机构对泰瑞机器本次对外提供委托贷款事项无异议。
特此公告
泰瑞机器股份有限公司董事会
证券简称：上柴股份上柴B股证券代码：600841 900920编号：临2016－011上海柴油机股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● A股每股扣税前现金红利人民币 0.035元，B股每股扣税前现金红利为0.005273美元。
●股权登记日：A股为2016年8月11日，B股为2016年8月16日（B股的最后交易日为2016年8月11日）。
●除息日：2016年8月12日。
●现金红利发放日：A股的现金红利发放日2016年8月12日，B股的现金红利发放日2016年8月24日。
一、通过分配方案的股东大会届次和日期：
上海柴油机股份有限公司 2015年度利润分配方案已经本公司于 2016年 6月24日召开的 2015年年度股东大会审议通过。
二、2015年度利润分配方案：
1、发放年度：2015年度。
2、本次分配以公司 2015年末总股本 866,689,830股为基数，每 10股派发现金红利人民币0.35元（含税）。剩余未分配利润结转至以后年度分配。
B股红利折算成美元发放，汇率为 2016年 6月 27日（2015年年度股东大会后的第一个工作日）中国人民银行公布的中间价（即1美元兑换人民币 6.6375元），折算后B股每股现金红利为 0.005273美元（含税）。
3、发放范围：全体股东。
三、利润分配具体实施日期：
1、股权登记日：A股为2016年8月11日，B股为2016年8月16日（B股的最后交易日为2016年8月11日）。
2、除息日：2016年8月12日。
3、现金红利发放日：A股的现金红利发放日2016年8月12日，B股的现金红利发放日2016年8月24日。
四、利润分配对象：
截至2016年8月11日（A股股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称：中登上海分公司）登记在册的本公司全体A股股东和截至2016年8月16日（B股股权登记日）下午收市后在中登上海分公司登记在册的本公司全体B股股东。
五、利润分配实施办法：
1、公司控股股东上海汽车集团股份有限公司的现金红利由本公司直接发放。
2、除上海汽车集团股份有限公司外的其他股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册、并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办妥指定交易的投资者，其红利暂由中登上海分公司保管，待办妥指定交易后再行派发。
3、根据国家税法有关规定：
（1）对于持有公司 A股的个人股东和证券投资基金，
根据财政部《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）和财政部《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）规定，如股东的持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
按照上述规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，个人和证券投资基金转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人或证券投资基金资金账户中扣收并划付中登上海分公司，公司委托中登上海分公司按相应的税率缴纳个人所得税。
持有 A股的合格境外机构投资者(QFII)按国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定代扣代缴10%企业所得税,扣税后每股实际发放现金红利人民币0.03150元。公司按税后金额委托中登上海分公司发放。
对于其他属《企业所得税法》项下居民企业含义的持有本公司 A股的机构投资者,公司不代扣代缴所得税。
（2）持有 B股的股东,按2015年年度股东大会后的第一个工作日（2016年 6月 27日）中国人民银行公布的美元兑换人民币的中间价（即 1美元兑换人民币6.6375元），折算后B股每股现金红利为0.005273美元（含税）。持股 B股的股东,公司均委托中登上海分公司发放。
其中：①对于 B股居民个人股东，根据财政部《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）和财政部《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）规定，如股东的持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。按照上述规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，个人股东转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
②对于 B股非居民企业股东，根据国家税务总局《关于非居民企业取得 B股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（国税函［2009］394号）的有关规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税。公司现委托中登上海分公司对本次B股分红股权登记日登记在册的账户号码介于 C990000000-C999999999之间的股东（简称“C99账户股东”）按税后金额发放现金红利每股0.004746美元。
③对于 B股非居民个人股东(账户号码介于 C900000000 - C909999999之间的股东),按财政部、国家税务总局发布的《关于个人所得税若干政策问题的通知》财税字[1994]20号规定,外籍个人从外商投资企业取得的股息、红利所得暂免征收个人所得税,按照每股发放现金红利0.005273美元发放。
（3）如非居民股东存在需享受税收协定待遇等情况的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关办理退税等后续事宜。
六、咨询联系方式：
联系电话：021-60652207
联系传真：021-65749845
联系地址：上海市军工路2636号 邮编：200438
七、备查文件：
上海柴油机股份有限公司2015年年度股东大会决议及公告。
特此公告。
上海柴油机股份有限公司董事会
2016年8月5日
证券代码：600606股票简称：绿地控股编号：临2018-054
绿地控股集团股份有限公司
关于参加2018年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，绿地控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（ http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年 9月 28日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司2018年9月26日
中银国际证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司
关于中国交通建设股份有限公司
2014年度对外担保情况及 2015年度对外担保计划事项的核查意见
中银国际证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“联合保荐机构”）作为中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”或“公司”）首次公开发行 A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，对中国交建 2014年度对外担保情况及 2015年度对外担保计划事项进行了核查，核查情况如下：一、2014年度对外担保情况
结合公司实际经营的需要，中国交建第二届董事会第三十九次会议及 2013年年度股东大会审议通过了《关于公司 2014年度对外担保计划的议案》，拟定 2014年中国交建对全资子公司提供担保 4,700,000万元；中国交建对非全资控股子公司担保 200,000万元；中国交建全资子公司对非全资三级子公司担保 351,037万元；中国交建全资子公司对参股公司担保 72,000万元，担保的有效期为中国交建2013年年度股东大会召开之日至2014年年度股东大会召开之日。
独立董事对上述议案发表了独立意见认可。
经核查，2014年度，公司对外担保新增额（不含对子公司担保）为 9,803万元，公司对子公司的担保新增额为 481,568万元；截至2014年12月 31日，公司对外担保余额（不含对子公司担保）为 52,686万元，对子公司的担保余额为2,034,518万元。
二、2015年度对外担保计划情况
为满足公司全资及控股子公司需要，确保 2015年生产经营的持续、稳健发展，结合 2014年担保工作情况，中国交建拟定了 2015年公司对外担保计划，拟定2015年中国交建对全资子公司提供担保 4,780,000万元；中国交建对非全
资控股子公司担保900,000万元；中国交建全资二级子公司对非全资三级子公司担保326,037万元；中国交建对参股公司担保 30,000万元。上述对外担保计划的有效期为 2014年年度股东大会审议通过之日起至公司 2015年年度股东大会召开之日止。
中国交建第三届董事会第十三次会议审议通过上述事项，独立董事发表独立意见。上述事项尚需提交 2014年年度股东大会审议。
三、保荐机构核查意见
1、中国交建 2014年担保事项履行了必要的审议程序，独立董事发表了独立意见，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《对外担保管理制度》等法规和制度的规定。
2、中国交建 2015年度担保计划事项符合公司正常经营活动的需要，履行了必要的审批程序并经独立董事发表独立意见认可，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《对外担保管理制度》等法规和制度的规定，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
3、联合保荐机构对公司 2014年度对外担保情况及2015年度对外担保计划事项无异议。
股票代码：600306 股票简称：*ST商城 公告编号：2014-066号沈阳商业城股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可项目审查
二次反馈意见通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
沈阳商业城股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月28日收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（141019号），中国证监会依法对公司提交的《沈阳商业城股份有限公司重大资产重组核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就相关问题进行书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可申请受理部门。本次重大资产重组尚需中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十九日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2018-072安徽集友新材料股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议经全体董事同意，会议于 2018年 10月 24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事审议，通过了以下议案：
一、《2018年第三季度报告全文及其正文》
表决情况：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
《2018年第三季度报告》、《2018年第三季度报告正文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2018年第三季度报告正文》同时刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。
二、《关于变更公司董事会秘书并聘任公司高级管理人员的议案》
因工作调整，周少俊先生申请辞去董事会秘书职务，其辞去董事会秘书职务后，将继续担任公司董事，并聘任为公司财务总监；刘力争先生申请辞去财务总监职务，其辞去财务总监职务后，仍任公司副总裁。经公司提名委员会提名，聘任为公司董事会秘书。
表决情况：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
独立董事对此事项发表了独立意见。
《关于变更公司董事会秘书并聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2018-074）详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、《关于会计政策变更的议案》
根据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号）的相关规定，公司拟对会计政策进行合理的变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
表决情况：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
独立董事对此事项发表了独立意见。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-075）详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会2018年10月24日
证券代码：603359 证券简称：东珠景观 公告编号：2018-030江苏东珠景观股份有限公司
关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏东珠景观股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到苏伟先生、缪春晓先生的书面辞职报告：因个人原因，苏伟先生、缪春晓先生向董事会申请辞去副总经理职务。
苏伟先生辞职后将不再担任公司任何职务，缪春晓先生辞职后，将继续在公司任职。公司董事会对苏伟先生在公司长期担任董事会秘书及副总经理期间为公司所做的突出贡献，表示深深的感谢！
董事会为保证公司生产经营活动正常运作，2018年4月19日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任李嘉俊先生为公司副总经理（简历附后），任期至第三届董事会届满止。
特此公告。
江苏东珠景观股份有限公司董事会2018年4月20日
附件：
李嘉俊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年11月出生，大专学历，建筑工程二级注册建造师，建设工程工程师。2007年3月至今，任东珠景观业务中心主任。
截止目前，李嘉俊先生持有公司股份120,000股，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 146条规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。