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证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2018-023北京安控科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司完成工商设立登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 9日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司拟在海南省海口市投资设立海南安控科技有限公司（以下简称“海南安控”），注册资本人民币1,000万元。公司拟以自有资金方式出资人民币 1,000万元，占海南安控注册资本的100%。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第三十一次会议决议的公告》（公告编号：2018-019）以及《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-020）。
近日，海南安控已完成了工商注册登记手续，并取得了海南省海口市工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：91460100MA5T3G0E7G
名称：海南安控科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：海口市南海大道266号海口国家高新区创业孵化中心A楼5层A1-835室
法定代表人：李明
注册资本：壹仟万圆整
成立日期：2018年03月13日
经营期限：2018年03月13日至长期
经营范围：计算机应用软件开发及服务；计算机网络系统、通讯系统的设计、实施、销售、服务；技术咨询、转让、培训；智慧城市、智慧生态园区、智慧农
业、物联网、互联网、大数据应用、智能建筑相关智慧产业系统的咨询、设计、开发、实施、销售、维护；工业及油气自动化系统、环境在线监测系统、水务水利监测控制系统的设计、实施、设备生产、销售、服务。
股权结构如下：
单位：万元
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|股东名称|认缴出资|出资方式|认缴出资比例（%）|
|北京安控科技股份有限公司|1,000|货币出资|100.00|
|合计|1,000|--|100.00|

特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2018年3月15日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2016-045威海华东数控股份有限公司
关于非公开发行A股股票预案修订说明的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月26日召开的第四届董事会第二十三次会议、2015年12月14日召开的2015年度第四次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》。2016年6月5日召开的第四届董事会第二十八会议审议通过了《关于修订公司本次非公开发行A股股票预案的议案》，对公司非公开发行股票预案进行了修订，尚需股东大会审议通过。主要修订情况如下：
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|预案章节|章节内容|修订情况|
|重要提示|重要提示|1、更新本次非公开发行的审批程序|
|||2、新增取得证监会批复后的发行条件|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|四、本次非公开发行股票的方案概要|增加“本次非公开发行股票的其他条件”|
||九、本次非公开发行的审批程序|更新本次非公开发行的审批程序|
|第二节 发行对象基本情况|全体发行对象|更新发行对象财务数据等有关信息|
|第三节 附条件生效股份认购合同内容摘要|七、补充协议主要内容|增加补充协议有关内容|
|第四节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析|一、本次募集资金的使用计划|补充完善募集资金偿还借款明细信息|
||二、本次募集资金用于偿还银行借款的必要性分析|更新有关财务数据|

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|第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|一、本次发行后公司业务与资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构的变化情况|更新了本次发行完成前后的持股情况对照表|
||六、本次股票发行相关的风险说明|更新有关财务数据；更新诉讼风险；新增主营业务持续亏损风险。|

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《非公开发行股票预案（修订稿）》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一六年六月六日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2015-004
广东潮宏基实业股份有限公司
关于子公司对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”或“潮宏基”）全资子公司FIONLimited（菲安妮有限公司，以下简称“菲安妮”）拟与Ottimo Branding CompanyLimited（以下简称“Ottimo”）、郭桢桢共同出资在香港设立子公司，注册资本5000万元港币，其中菲安妮出资2550万元港币，持有其51%的股权。
本次对外投资事项在公司总经理决策权限范围内，已完成了相关审批并与合作各方签订《FION MILESTONES HOLDING LIMITED公司运营协议》。
本次对外投资资金来源为公司自有资金，出资方式为现金出资。
该投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、公司名称：Ottimo Branding Company Limited
住所：RM 1709, 17/F EXCHANGE TOWER 33 WANG CHIU RD KOWLOON
BAY KLN, HONG KONG
执行董事：郭桢桢（Karen C.C.Kuo）
注册资本：100元港币，股东为郭桢桢
成立日期：2014年9月22日
主营业务：时尚零售品牌全球开发咨询与顾问、时尚品牌投资。
2、自然人姓名：郭桢桢（Karen C.C.Kuo）
1970年出生，住所：香港沙田。
以上交易对手与公司无关联关系，本次投资不构成关联交易。
三、投资标的的基本情况
公司名称：FION MILESTONES HOLDING LIMITED
住所：10 Floor,CEO Tower,77Wing Hong Street,Cheung Sha Wan,Kowloon
注册资本：5000万元港币。其中：
FIONLimited出资2550万元港币，占总股本51%；
Ottimo Branding CompanyLimited出资2000万元港币，占总股本40%；
郭桢桢出资450万元港币，占总股本9%。
以上各项内容以香港公司注册处核准为准。
公司主营业务为依据FION的品牌定位，针对男装和更为年轻的少淑女装皮具配饰产品进行品牌延伸，推出相应定位的子品牌，同时借助郭桢桢及Ottimo在时尚界丰富的国际资源，引进欧洲品牌进入亚洲市场及为公司旗下品牌拓展海外市场。
四、对外投资合同的主要内容
1、合同主体：
（1）FIONLimited；
（2）Ottimo Branding CompanyLimited；
（3）郭桢桢（Karen C.C.Kuo）。
2、投资额：
FION MILESTONES HOLDING LIMITED（以下简称 “FIONMILESTONES”）首期投资 5000万元港币，各方依据以下出资额与持股比例发起并设立公司，出资额可分期投入。
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|股东|出资额（万元，港币）|持股比例|
|菲安妮|2550|51%|
|Ottimo|2000|40%|
|郭桢桢|450|9%|
|总计|5000|100%|

各方同意根据 FION MILESTONES的经营需要追加投资，投资总额不超过港币2亿元整，具体增资方式、各方出资额及出资比例由各方另行协商确定。
3、 FION MILESTONES治理结构：
FION MILESTONES董事会由三名董事组成，郭桢桢出任公司执行董事，其他两名董事由菲安妮委任，Ottimo不向公司委任董事会成员。
公司对外投、融资在港币100万或以上的，应提交董事会审议，并经董事会
全体董事批准。
4、FION MILESTONES管理团队与组织结构：
（1）郭桢桢（Karen C.C.Kuo）女士负责以 Ottimo Branding Company Limited现有团队核心成员为基础，搭建FIONMILESTONES设计开发和营运管理团队。
其中：
郭桢桢（Karen C.C.Kuo）女士（意大利马兰欧尼学院时尚管理学硕士，曾经服务于PRADA、MIUMIU、ARMANI等国际一线品牌，并曾担任 ARMANI配件设计成本管理与开发总监，现为 Ottimo Branding Company Limited创始股东、CEO）,拟出任 FION MILESTONES公司CEO；
R.Falch（i曾经服务于PRADA、Marni，担任Marni市场总监），拟出任 FION MILESTONES品牌市场顾问；
G.F.Viviano（曾经服务于PRADA、EmporioArmani，担任 Emporio Armani全球开发顾问），拟负责FION MILESTONES公司设计与形象团队整合。
（2）设立香港办公室，作为 FION MILESTONES营运总部，统筹产品研发、货品采购及成本监控、东南亚市场零售渠道拓展及管理；
（3）设立米兰与巴黎工作室，负责把控欧洲设计团队设计方向以及建立欧洲零售渠道；
（4）设立台湾工作室，负责高科技材料的开发与运用，拓展台湾当地零售渠道。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司确立了时尚消费品多品牌运营的发展战略，并成功收购了亚太知名女包品牌FION，本次对外投资旨在促进FION业务的进一步发展：
（一）针对男性群体和更为年轻的少女群体进行品牌延伸，填补FION因中
高端定位缺乏少女、少淑装搭配的空白，同时开发男装皮具，抢占细分市场，有利于公司及FION品牌的业务发展，提升FION品牌的市场份额以及经营业绩。
（二）利用合作方的国际资源，以收购、合作或代理方式，取得国际知名箱包品牌在中国或亚太的经营权。通过引进国际知名箱包品牌进入中国或亚太，不仅有利于提升公司的经营效益，同时也与FION形成协同，提高公司在箱包领域的市场地位。
（三）利用合作方所拥有的欧美以及在东南亚的渠道资源，将FION及其子品牌带到欧美，扩大FION在日本、台湾、印尼等东南亚市场的影响力，将有利于FION的国际地位，扩大市场份额，从而提升公司的盈利能力。同时，也将有利于公司旗下品牌进一步走向国际化，向海外市场发展。
项目对于推动FION的业务发展以及加快公司多品牌战略进程有着积极意义,同时若未来项目顺利实施将为公司创造新的利润增长点，将能进一步增强和提升公司的竞争力和盈利能力，符合公司战略发展规划，有利于公司和全体股东的利益。
本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。
本次设立控股子公司尚需经香港公司注册处核准，其品牌建设及相关产品的开发和设计、渠道开拓等可能受多方面因素的影响，其未来产品上市及销售业绩表现尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将协助控股子公司建立完善的内部控制制度，积极防范经营过程中的风险，并及时披露本次对外投资的进展情况，敬请留意。
六、备查文件
1、《FION MILESTONES HOLDINGLIMITED公司运营协议》。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2015年2月3日
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2019-004
浙江伟星新型建材股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第四届监事会第十二次会议的通知于2019年3月18日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2019年3月28日在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人。会议由公司监事会主席陈国贵先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度财务决算方案》。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》。
该报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案须提交公司2018年度股东大会审议。
4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》，并发表如下审核意见：
根据相关法律法规的要求，公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，各项制度执行有力，能有效防范和控制经营风险。公司2018年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。
5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》，并发表如下审核意见：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关执业资格的资深审计机构，其审计团队经验丰富，勤勉尽责，具备较高的专业水平和综合素养，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任其担任公司2019年度的审计机构。
7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度日常关联交易的议案》，并发表如下审核意见：
公司及下属分、子公司与浙江伟星实业发展股份有限公司及其下属分、子公司和伟星集团有限公司及其下属非上市的子公司预计2019年度发生的电镀加工、共用电力账户结算电费、接受广告和咨询服务、接受工程施工和绿化养护、房屋租赁等系正常的经营业务。交易双方遵循了公平、公正的原则，交易价格公允，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。
董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
三、备查文件
公司第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
监事会
2019年3月30日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2015-055
上海摩恩电气股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月5日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知于 2015年 7月 24日以电话方式通知全部董事。会议由董事长问泽鑫先生主持，会议应到董事 7人，实到董事 7人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于<上海摩恩电气股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
表决结果：赞成 3人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为 0人，获得通过。
公司董事问泽鑫、王永伟、吴洪广因为是本次员工持股计划授予对象，回避了该议案表决，董事朱志英因与问泽鑫有关联关系（弟妻），回避表决。
公司董事会认为：公司不存在有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。本次拟定的《上海摩恩电气股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于实现公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司员工持股计划的情形。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，公司监事会审议并通过本议案，并对参加对象名单进行了核查。
公司将聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，并在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。
《上海摩恩电气股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》详细内容请参阅巨潮资讯网。《上海摩恩电气股份有限公司 2015年度员工持股计划（草案）摘要》请参阅《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：赞成 3人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为 0人，获得通过。
公司董事问泽鑫、王永伟、吴洪广因为是本次员工持股计划授予对象，回避了该议案表决，董事朱志英因与问泽鑫关联关系（弟妻），回避表决。
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
（2）授权董事会对持有人会议提交的本员工持股计划的存续期延长和提前终止方案进行审议批准；
（3）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
（4）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决结果：赞成 7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为 0人，获得
通过。
公司原财务总监成宏先生因个人原因，于2015年6月30日辞去财务总监职务。
为保障公司正常运作，促进公司发展，经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司拟聘任王文平先生为财务负责人（后附个人简历），主持公司的财务管理工作。
聘期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
四：审议通过《关于向控股股东追加申请人民币5,000万元借款额度的议案》表决结果：赞成 5人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为 0人，获得通过。
关联董事问泽鑫先生（控股股东兄长）、朱志英女士（控股股东配偶）回避表决。
《关于向控股股东追加申请人民币5,000万元借款额度的关联交易公告》详见巨潮资讯网。独立董事对上述议案予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司2015年半年度报告》及其摘要。
表决结果：赞成7人，占到会董事的100%；反对、弃权均为0人。
2015年半年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2015年半年度报告摘要刊登于 2015年 8月 6日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
独立董事对公司 2015年半年度对外担保情况及关联方资金占用情况发表了独立意见，具体内容详见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项独立意见》。
六、审议通过《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成7人，占到会董事的100%；反对、弃权均为0人。
《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网。
独立董事对公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况发表了专项独立意见，具体内容详见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项独立意见》。
七、审议通过了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。
公司拟定于 2015年 8月 21日召开公司 2015年第四次临时股东大会，审议如下议案：
（1）关于《上海摩恩电气股份有限公司 2015年度员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
（2）关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案（3）关于核查公司 2015年度员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案
（4）关于向控股股东追加申请人民币5,000万元借款额度的议案
《上海摩恩电气股份有限公司关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》详见公司 8月 6日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的公告。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一五年八月五日
附件：王文平简历
王文平，男，1982年6月出生，大学本科，中级会计师，2004年9月在上海龙阳精密复合铜管有限公司从事会计工作；2008年8月至2010年10月就职上海鸿得利重工股份有限公司，从事财务方面工作；2010年10月至2014年1月就职上海蓝光科技有限公司，从事财务方面工作；2014年2月起在上海摩恩电气股份有限公司从事财务工作。
目前，王文平先生未持有本公司股票，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
宁波银行股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，特就公司下列事项发表独立意见：
一、关于公司 2019年上半年关联交易执行情况的独立意见
我们对公司2019年上半年关联交易执行情况进行了核查，认为：
公司严格执行2019年上半年关联授信控制的目标和要求，根据证监会《商业银行信息披露特别规定》和《宁波银行股份有限公司关联交易管理实施办法》审批关联交易授信业务，关联交易实施情况及内部审批程序履行情况符合公司相关管理要求，关联交易定价遵循市场价格，坚持商业原则，未优于其他客户，符合公司关联交易的控制要求。
二、对公司衍生品交易业务及风险控制情况的独立意见
我们理解，衍生品交易业务是公司经中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会批准的常规银行业务之一。报告期内，公司重视该项业务的风险管理，对衍生品交易业务的风险控制是有效的。
三、关于公司对外担保和公司控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会证监发〔2003〕56号文件的精神，作为公司的独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司的对外担保和公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行了核查。我们认为：
（一）公司对外担保业务是经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的常规银行业务之一。截至 2019年 6月 30日，公司担保业务余额为 4,306,078万元人民币。公司重视该项业务的风险管理，严格执行有关操作流程和审批程序，对外担保业务的风险得到有效控制。至 2019年 6月 30日，公司认真执行证监发〔2003〕 56号文件的相关规定，没有违规担保的情况。
（二）截至 2019年 6月 30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
四、关于聘任庄灵君先生为公司副行长的独立意见
经审阅被聘任人的简历和相关材料，我们充分了解被聘任人职业、学历、职称、工作经历等情况，未发现被聘任人有《公司法》第 148条规定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形。我们认为，被聘任人具备担任本公司高级管理人员的资格，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，能够胜任所聘岗位的职责要求。
公司董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
独立董事：傅建华、傅继军、贲圣林张冀湘、耿虹、胡平西
齐鲁证券有限公司
关于大连易世达新能源发展股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告的核查意见
齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”、“保荐机构”）作为大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称“易世达”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对易世达《2013年度内部控制自我评价报告》进行了核查，情况如下：
一、公司内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域,本次内部控制评价的范围涵盖了公司本部以及下属全资、控股子公司的主要业务和事项。
纳入评价范围的单位包括：大连易世达新能源发展股份有限公司以及山东石大节能工程有限公司、喀什易世达余热发电有限公司、云浮市易世达余热发电有限公司、大连易世达燃气有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
本次内部控制评价重点关注了下列高风险领域：资金风险、资产管理风险、销售风险、成本费用风险、工程项目风险、投资风险、采购风险、合同管理风险、内部信息传递风险和财务报告风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系，按照公司董事会及其下设审计委员会的要
求，将内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等内控要素作为重点，以公司的各项内控目标为引领，遵循内部控制的全面、重要、有效、制衡和成本效益的原则组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司以经审计的 2013年度财务合并报表数据为基准，确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平高于重要性水平—当年营业收入的1%。
重要缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于重要性水平—当年营业收入的0.25%，但高于一般性水平—当年营业收入的1%。
一般缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于一般性水平—当年营业收入的0.25％。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷包括：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司非财务报告缺陷认定标准主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围来确定。
（1）公司确定非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准是根据缺陷可能造成公司直接财产损失的绝对金额或缺陷潜在负面影响程度等因素确定的：
重大缺陷：
①直接财产损失达到400万元(含)以上。
②潜在负面影响：已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响；
企业关键岗位人员流失严重。
重要缺陷：
①直接财产损失达到100万(含)--400万元。
②潜在负面影响：受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。
一般缺陷：
①直接财产损失在100万元以下。
②潜在负面影响：受到省级（含省级）以下政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷包括：违反国家法律法规或规范性文件；重大决策程序不民主、不科学；制度缺失可能导致系统性失效；管理骨干人员或技术骨干人员纷纷流失；
媒体负面新闻频现；重大或重要缺陷不能得到整改；其他对公司负面影响重大的情形。
重要缺陷包括：一个或多个缺陷组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍可能导致企业偏离控制目标的缺陷。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告和非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。针对报告期内发现的非财务报告一般内部控制缺陷，公司制定了严格的整改方案，同时界定了整改责任人及整改时限，截止内部控制评价报告出具日，已完成相应整改。
二、公司对内部控制的自我评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构对公司内部控制评价报告的核查意见
在2013年持续督导期间，保荐机构主要通过查阅公司各项业务和管理制度、内控制度；抽查会计账册、会计凭证、银行对账单；查阅相关信息披露文件；与董事、监事、高级管理人员、会计师沟通；调查内部审计工作情况；现场检查内部控制的运行和实施等途径，对公司内部控制的合规性和有效性进行了核查。
经核查，保荐机构认为，易世达法人治理结构健全，现有内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映了公司2013年度内部控制制度的建设和执行情况。
（本页无正文，为《齐鲁证券有限公司关于大连易世达新能源发展股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王庆刚 程建新
齐鲁证券有限公司
证券代码：002691 证券简称：石中装备 公告编号：2014-025石家庄中煤装备制造股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月15日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将继续使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会批准之日起不超过12个月，现将有关情况公告如下：一、募集资金基本情况
2012年7月31日，公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】809号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，发行价格为每股7.40元，募集资金总额人民币370,000,000元，扣除各项发行费用人民币28,244,220.02元，实际募集资金净额人民币341,755,779.98元，扣除募集资金计划募集金额301,000,000元，超募资金为40,755,779.98元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“天健验【2012】1-13号”验资报告。公司募集资金计划用于煤矿采掘设备产业化项目。
二、募集资金使用情况
2012年12月23日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意以超募资金3,300万元永久补充流动资金。截止2013年1月31日，该资金已全部补充流动资金。
截至2014年4月30日，募集资金余额为人民币268,837,928.60元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。公司募集资金投资项目实际使用资金情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目|是否已变更项目|募集资金承诺|本报告期投|截至期末累|截至期末投|
|投向|(含部分变更)|投资总额|入金额|计投入金额|资进度(%)|
|煤矿采掘设备产业||||||
||否|30,100|0|0|0|
|化项目||||||
|承诺投资项目||||||
||--|30,100|0|0|0|
|小计||||||

三、前次使用募集资金暂时补充流动资金及归还情况
2013年5月16日，公司2012年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会批准之日起不超过12个月，即自2013年5月16日至2014年5月15日止。
截至2014年5月14日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户，至此公司用于暂时补充流动资金的募集资金已归还完毕。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知本保荐机构和保荐代表人。
四、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况
（一）本次部分闲置募集资金补充流动资金具体安排
公司计划继续将5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会会审议通过之后不超过12个月。
（二）本次部分闲置募集资金补充流动资金的必要性和合理性
公司使用5,000万元闲置募集资金补充流动资金，按现行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约300万元。随着公司生产规模扩大，所需流动资金也随之增加，为了满足业务发展需要以及减少财务费用，提高资金使用效率，公
司决定继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
（三）公司的说明与承诺
此次补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资。
闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，公司将该部分募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次继续将部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实
施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，有助于提高募集资金的使用效率、减少财务支出，符合公司全体股东的利益。我们同意公司继续使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并履行了规定的程序，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本。不影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司继续使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
石中装备根据公司实际经营发展需要，决定在不影响募集资金投资项目正常
进行的前提下，拟继续将5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于公司拓展业务规模，减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金的使用计划和损害股东利益的情形。同时，公司承诺不影响募集资金投资项目的正常进行。公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资。
石中装备上述募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。广发证券同意石中装备本次拟使用5,000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第一次会议决议；
2、公司独立董事出具的《石家庄中煤装备制造股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》；
3、公司第二届监事会第一次会议决议；
4、公司保荐机构出具的《广发证券股份有限公司关于石家庄中煤装备制造股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事会
二Ο一四年五月十六日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2015-047兰州佛慈制药股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2015年7月15日上午9：00以现场方式召开，公司董事长李云鹏先生主持会议。会议通知于 2015年 7月 2日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
与会董事经过审议，通过以下议案：
一、审议通过了《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2015年半年度报告》详见 2015年 7月 17日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015年半年度报告摘要》详见 2015年 7月 17日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2015年7月17日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《2015年半年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年6月30日，母公司资本公积金余额为634,407,487.38元。
结合公司当前的股本规模、经营状况、未来发展的持续盈利能力和业务发展需要，以及公司未来良好的发展前景，充分考虑广大投资者的合理诉求，为持续回报股东、与全体股东共同分享公司发展的经营成果，促进公司的持续健康发展，经公司控股股东兰州佛慈制药厂提议，公司 2015年半年度利润分配预案为：以截至2015年6月30日公司总股本204,262,800股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，合计转增306,394,200股，本次转增完成后公司总股本将变更为510,657,000股；本次分配不送红股、不进行现金分红。
上述资本公积转增金额未超过报告期末资本公积——股本溢价的余额。
本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《公司三年股东回报规划（2015-2017）》等相关规定。
公司已于2015年7月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2015年半年度利润分配及公积金转增股本预案的预披露公告》（公告编号：2015-040）。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见 2015年 7月 17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
本议案须提交公司 2015年第一次临时股东大会审议，并需要以特别决议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见2015年7月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于关联交易的议案》。
因公司日常生产经营需要，公司拟协议购买控股股东兰州佛慈制药厂临时性劳务，本次交易定价以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，预计支付劳务费用不超过300万元/年。根据《公司章程》、公司《关联交易管理办法》等相关规定，交易金额属于董事会审批范围，无需提交公司股东
大会审批。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事李云鹏回避表决。
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，详见2015年7月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2015年8月5日（星期三）下午14：00在兰州市城关区佛慈大街68号公司三楼会议室以现场投票与网络投票相结合的形式召开2015年第一次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
会议事项详见2015年7月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
备查文件：公司第五届董事会第二十二次会议决议。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一五年七月十六日
关于计提资产减值准备的议案
各位股东：
为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则及《鲁泰纺织股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的相关规定，每年末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。经测试，2016年末计提各类资产减值准备6947.66万元（未经会计师事务所审计），计提项目明细如下：一、坏账准备
1、坏账准备的计提方法
资产债表日，对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备；对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，采用账龄分析法按比例计提坏账准备。
2、计提坏账准备情况
按照公司计提坏账准备的政策，2016年 12月末应计提坏账准备120,538,853.29元，已计提120,353,816.36元，本期需计提坏账准备185,036.93元（应收账款计提坏账准备 8,066,841.50元，其他应收款冲回坏账准备7,881,804.57元），其中单项金额重大并单项提取坏账准备 8,473,818.18元。
单项金额重大并单项提取坏账准备8,473,818.18元，系计提应收子公司债权坏账准备，母公司投资的控股子公司北京思创服饰股份有限公司（以下简称：北京思创），成立于2000年7月，主要从事服装销售，公司持有北京思创60%的股权，累计投资25,200,000.00元。2016年4月25日公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于解散控股子公司北京思创服饰股份有限公司的议案》。
102,459,665.95元。根据北京思创北京思创目前的资产状况，母公司对应收北京思创的款项进行单项减值测试，具体见下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年12月末鲁泰应收思创余额|已计提坏账准备|预测鲁泰可收回金额|应补提坏账准备|
|金额(元)|102,459,665.95|93,985,847.77|0.00|8,473,818.18|

二、存货跌价准备
1、存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值计算以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额为依据，期末按存货类别计提存货跌价准备。
2、计提存货跌价准备情况
期末应计提存货跌价准备 37,173,279.57元，账面已计提存货跌价准备11,059,598.04元，需补提存货跌价准备26,113,681.53元。
三、固定资产减值准备
1、固定资产减值准备的计提方法
每年末公司对固定资产进行清查，发现有减值迹象的对其进行减值测试，减值测试结果表明资产的可变现净值低于账面价值的，按其差额计提减值准备。
2、计提固定资产减值准备情况
期末对公司固定资产盘点中发现部分设备因技术落后、故障率高等原因，处于停用状态，结合对其进行的可变现净值预测，需计提固定资产减值准备395,326.68元。
四、可供出售金融资产减值准备
1、可供出售金融资产减值准备计提方法
由于被投资单位净资产减少等原因导致可供出售金融资产可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于可供出售金融资产账面价值的差额计提可供出售金融资产减值准备。
2、计提可供出售金融资产减值准备情况
期末根据对被投资单位烟台荣昌制药股份有限公司的资产状况及经营情况
的预测，经过减值测试，计提可供出售金融资产减值准备42,782,600.00元。
公司投资的烟台荣昌制药股份有限公司（以下简称：烟台荣昌），受到国内外经济下滑、需求复苏缓慢的影响，致使净资产减少。公司持股 5,000,000.00股，持股成本 55,282,600.00元，占烟台荣昌4.13%股权，每股成本 11.06元，根据烟台荣昌 2016年度第一次临时股东大会决议通过的《关于增加公司注册资本的议案》增资的每股价格 2.50元，已经低于公司持股成本，为公允反映可供出售金融资产的价值，按照企业会计准则的相关规定，对烟台荣昌的可供出售金融资产按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备 42,782,600.00元。
上述各项资产减值中，将减少母公司2016年度净利润8,473,818.18元，减少2016年度合并净利润61,002,826.96元，减少2016年度归属于上市公司股东的净利润61,002,826.96元。
上述事项已经公司第八届董事会第五次会议审议通过。由于计提的资产减值准备金额在 5000万元以上，根据《鲁泰纺织股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》规定需提交本公司股东大会审议。
现提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
股票代码：300437 股票简称：清水源 公告编号：2017-093河南清水源科技股份有限公司
关于公司重大资产重组之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 12日召开公司 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司支付现金购买资产方案的议案》等议案，同意公司以支付现金的方式购买李万双、胡先保、安徽聚群持有的安徽中旭环境建设有限责任公司（以下简称“中旭建设”，原名称为“安徽中旭建设股份有限公司”）55%股权，交易价格为 36,874.75万元。截止目前，本次交易已完成标的资产中旭建设的股权过户手续及相关工商登记，公司合法持有中旭建设55%股权，中旭建设为公司的控股子公司。
一、本次交易的实施情况
(一)股权过户情况
中旭建设已依法就公司组织形式变更事宜履行了工商变更登记手续，蚌埠市工商行政和质量技术监督管理局于 2017年 12月 20日核准了中旭建设的名称由“安徽中旭建设股份有限公司”变更为“安徽中旭环境建设有限责任公司”并签发了新的营业执照（统一社会信用代码：91340300758506806B）。
中旭建设依法就本次重大资产购买过户事宜履行了工商变更登记手续，蚌埠市工商行政和质量技术监督管理局于 2017年 12月 22日核准了中旭建设的股东变更事宜并签发了新的营业执照（统一社会信用代码：91340300758506806B），交易双方已完成了中旭建设55%股权过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，清水源已持有中旭建设55%的股权。
（二）后续事项
截至本公告发布日，上市公司就本次重大资产购买事宜已办理完毕标的资产
过户手续，标的公司章程已变更，清水源尚需在后续完成根据双方签订的协议确定标的资产过渡期间损益、支付各期现金对价等事项。
本次交易过程中，相关各方签署了多项协议，出具了多项承诺，对于协议或承诺期限尚未届满的，需继续履行；对于履行协议或承诺前提条件尚未出现的，需视条件出现与否，确定是否需要实际履行。相关后续事项的风险已在重组报告
书中充分披露。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
中原证券股份有限公司为本次交易独立财务顾问，对于本次交易的实施情况，其发表独立核查意见如下：
1、本次交易履行了必要的决策、批准程序，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律、法规的规定；
2、本次交易的实施程序符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律、法规的规定；
3、在重组期间，清水源的董事、监事、高级管理人员未因本次交易而发生变动。中旭建设已经根据本次交易相关协议更换了董事、监事、高级管理人员，上述变动不会对本次交易造成不利影响；
4、上市公司与交易对方已经按照相关协议的约定完成了标的资产的交割及过户，标的公司已经完成相应的工商变更；
5、本次交易实施过程中，未发现相关实际情况与此前披露的信息存在差异的情况；
6、本次交易实施过程中，上市公司不存在资金、资产被实际控制人或其他关联方占用的情形，也不存在为实际控制人及其关联方提供担保的情形；
8、本次交易后续的相关事项的办理不存在实质性障碍，对上市公司本次重大资产重组的实施不构成重大影响。
（二）法律顾问核查意见
法律顾问北京市嘉源律师事务所认为：
1、本次交易方案符合有关法律、法规的规定，不存在侵害清水源及其股东合法利益的情形。
2、截至本法律意见书出具之日，本次交易已获得必要的授权和批准，相关授权和批准合法、有效；本次交易各方可依法实施本次交易。
3、截至本法律意见书出具之日，本次交易所涉标的资产的过户已经完成，清水源已合法持有中旭建设55%股权；本次交易的实施符合本次交易的交易各方签订的相关协议及有关法律、法规和规范性文件的规定，合法有效。
4、清水源已就本次交易履行了相关信息披露义务，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，本次交易实施过程中未出现实际情况与此前披露信息（包括有关资产权属情况）存在重大差异的情形。
5、清水源及中旭建设在重组期间董事、监事、高级管理人员的变动不会对本次重组构成重大不利影响，不会对本次重组的实施构成实质性法律障碍。
6、在本次交易实施过程中，未发生清水源的资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，也未发生清水源为实际控制人及其关联人提供担保的情形。
7、本次交易的相关协议及承诺已切实履行或正在履行中，各方未出现违反协议或承诺的情形。
8、本次交易涉及的相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
1、中原证券股份有限公司关于河南清水源科技股份有限公司重大资产购买实施情况之独立财务顾问核查意见
资产实施情况的法律意见书
3、安徽中旭环境建设有限责任公司营业执照
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十六日
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2015-064秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年8月17日收到公司副总经理杨芝宝先生递交的辞职报告，杨芝宝先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，杨芝宝先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。杨芝宝先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响。
公司董事会对杨芝宝先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2017-103网宿科技股份有限公司
关于公司股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与中国联通混改事项，因相关事项对公司影响较大，具体安排尚待进一步明确，为保证公平披露，公司申请股票自2017年8月17日起停牌。待相关事项明确后，公司将及时申请股票复牌。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会 2017年8月17日
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2018-36深圳华控赛格股份有限公司
第六届董事会第三十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次临时会议于 2018年 11月 1日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2018年 10月 30日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》。
表决情况：同意11票，反对 0票，弃权 0票
详细内容请见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《委托理财管理制度》。
2、审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
表决情况：同意11票，反对 0票，弃权 0票
详细内容请见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及独立董事意见；
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一八年十一月三日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2017-184厦门三维丝环保股份有限公司
关于公司副总经理离任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月27日召开第三届董事会第三十三次会议(以下简称“本次董事会会议”)，本次董事会会议审议通过了《关于免去李凉凉女士公司副总经理职务的提案》。
根据公司业务布局和发展规划调整，公司副总经理李凉凉女士将把工作重心转移至子公司珀挺机械工业(厦门)有限公司；为更好地协调组织工作，明确管理层分工，提高决策和执行效率，董事会免去李凉凉女士公司副总经理职务(原定任期为 2016年 3月 21日-2018年 7月 1日)。李凉凉女士现任公司子公司珀挺机械工业(厦门)有限公司副董事长、副总经理职务不变。
李凉凉女士目前未直接持有公司股份；厦门上越投资咨询有限公司持有公司股份 9,556,353股，李凉凉女士持有厦门上越投资咨询有限公司73.33%的股权，间接持有公司股份。李凉凉女士离任后将继续遵守相关法律法规的规定和原相关声明与承诺；公司将在其离任后 2个交易日内依据规则办理股份相关事宜；其本人配偶或其他关联人如曾对其本人离任后的股份事宜作过承诺的，亦仍按照原有规定和承诺执行。
公司具有规范的管理制度，李凉凉女士的离任不会对公司的正常经营运作产生影响。董事会对李凉凉女士为公司所作出的努力表示感谢！
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十八日