Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2015-054号
楚天科技股份有限公司
关于对限制性股票激励计划进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 9月 16日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对公司〈限制性股票激励计划〉进行调整的议案》，现将有关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划简述
1、2015年 7月 26日，公司召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于<楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划（预案）>的议案》。
2、2015年 8月 14日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于〈楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会会议的议案》
3、2015年 8月 14日，公司召开第二届监事会第十三次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于〈楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，并对楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划之激励对象名单进行了核实。
5、2015年 9月 16日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对公司〈限制性股票激励计划〉进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票及相应修改公司章程的议案》。
6、2015年 9月 16日，公司召开第二届监事会第十五次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行再次核实，并审议通过《关于对公司<限制性股票激励计划>进行调整的议案》。
二、对限制性股票授予数量及激励对象名单进行调整的说明
由于《楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）中确定的原激励对象曹亮已离职、原激励对象何海辉去世不再满足成为股权激励对象的条件；而原激励对象齐赛、张韬等138人，因个人原因自愿放弃参与本次激励计划；激励对象刘卫红等148人，因个人原因放弃部分限制性股票的认购。
故依据激励计划，公司对激励对象名单和授予数量进行调整，公司授予限制性股票的激励对象由原 575人调整为 435人，授予限制性股票权益总数调整为1,269.52万股。其中：首次授予限制性股票的总数为 1,143.52万股，预留限制性股票数量为126万股。
根据公司 2015年第二次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。
三、限制性股票激励计划授予数量及激励对象名单调整对公司的影响
公司向激励对象授予限制性股票1,269.52万股，按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本计划的股份支付费用，该等费用将在本计划的实施过程中按照解锁比例进行分期确认。
首次授予日为2015年9月16日，据测算，本计划的股份支付费用总额约为8,149.70万元，根据中国会计准则要求，对各期会计成本的影响如下表所示：
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||首次授予的|||||||||||||
||||需摊销的总|||||||||||
||限制性股票||||2015年||2016年||2017年||2018年||2019年|
||||费用|||||||||||
||（万股）|||||||||||||
|1,143.52||8,149.70||1,324.08||4,020.53||2,187.64||580.69||36.76||

公司以目前信息初步估计，在不考虑本计划对公司业绩的刺激作用情况下，
限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。若考虑限制性股票激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，本计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。
激励计划的成本将在经常性损益中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
四、独立董事对公司限制性股票激励计划调整发表的意见
由于公司股权激励计划确定的部分激励对象发生因个人原因放弃认购，不再满足成为股权激励对象的条件，公司对激励对象授予名单及其获授的限制性股票数量进行了调整。
我们同意公司按照股权激励计划相关规定进行上述调整，经调整后，公司授予限制性股票的激励对象由原575人调整为435人，授予限制性股票权益总数调整为1,269.52万股。
五、监事会对激励对象的核查意见
为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司本次激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：
1、鉴于公司部分激励对象因个人原因放弃认购等情况，不再满足成为股权激励对象的条件，董事会决定对本次激励对象授予名单及其获授的限制性股票数量进行了调整，经调整后，公司授予限制性股票的激励对象由原 575人调整为435人，授予限制性股票权益总数调整为1,269.52万股。
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
2、经过上述调整后，本次授予限制性股票的激励对象均为在公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
六、律师意见
湖南启元律师事务所对本次授权相关事项出具法律意见书，认为：楚天科技本次限制性股票激励计划调整激励对象及授予相关事项已经取得现阶段必要的批准和授权，授予条件已成就，授予日的确定、激励对象、授予数量及授予价格符合《公司法》、《证券法》、《激励管理办法》、《备忘录1-3号》及《限制性股票激励计划》的相关规定，合法、有效，激励对象不存在不符合《限制性股票激励计划》规定的获授条件的情形。但本次限制股票激励计划的授予尚需按照《激励管理办法》、深圳证券交易所有关规范性文件进行信息披露，尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理确认、登记手续。
七、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事对股权激励计划授予相关事项的独立意见；
4、关于向激励对象授予限制性股票的公告；
5、湖南启元律师事务所关于楚天科技限制性股票激励计划调整和授予事项的法律意见书。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2015年9月16日
证券代码：000836 股票简称：富通鑫茂 编号：（临）2019-027天津富通鑫茂科技股份有限公司
关于完成公司经营范围工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津富通鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月23日召开的第七届董事会第四十八次会议、2019年4月9日召开的二〇一九年第二次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，对公司经营范围等事项进行修改。
近日，公司完成了经营范围相关工商变更登记和备案手续，并取得了天津滨海高新技术产业开发区市场和质量监督管理局换发的营业执照。变更后的相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91120000103071928U
名称：天津富通鑫茂科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：徐东
注册资本：壹拾贰亿零捌佰肆拾伍万伍仟贰佰贰拾肆元人民币
成立日期：一九九七年九月十六日
营业期限：1997年09月16日至长期
住所：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路6号海泰大厦十六层
经营范围：光纤预制棒、光纤、光缆研发、生产、销售；新材料技术研发、技术服务；石英材料、石英制品、光学薄膜、陶瓷、石墨制品研发、销售；计算机系统集成；计算机数据处理；仪器仪表、计算机软硬件、电子产品销售；
安防工程设计、施工；自有房屋出租；物业服务；停车服务；货物及技术进出口（法律法规禁止经营的项目除外，法律法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
天津富通鑫茂科技股份有限公司董事会
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2019-029债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
关于召开2018年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年3月29日（星期五）15:00—17:00在全景网提供的网上平台举行2019年年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
本次说明会出席的人员有：公司董事长、总经理李郑周先生、独立董事郑万青先生、董事会秘书寿昊添先生、保荐代表人王颖先生及财务负责人杨佩芬女士。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2019年3月19日
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事
关于与中海集装箱运输股份有限公司持续关连交易\日常关联交易的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司与中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“中海集运”）持续关连交易\日常关联交易情况进行了事前审核，并发表独立意见如下：
一、 持续关连交易\日常关联交易情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|年度|类别|交易内容|关联人|预计发生金额（人民币亿元）|
|2017年|销售商品|集装箱等|中海集运/或其附属公司|4.50|
|2018年|销售商品|集装箱等|中海集运/或其附属公司|5.50|
|2019年|销售商品|集装箱等|中海集运/或其附属公司|6.00|

二、关于对持续关连交易\日常关联交易情况的独立意见：
1、经事前与中海集运就持续关连交易\日常关联交易情况进行审核，我们认为公司的持续关连交易\日常关联交易符合相关法律法规和《公司章程》等的规定，是生产经营所必需，遵循了一般商业条款，交易以市场价格为定价原则，符合本公司及全体股东利益，有利于公司持续、良性发展。
2、我们认为与公司中海集运间的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司与中海集装箱运输股份有限公司销售商品框架协议》（2017年、2018年、2019年）的条款是在本公司日常及一般业务过程中按公平原则订立，属公平合理，同时符合本公司及全体股东的整体利益。
3、我们认为持续关连交易\日常关联交易的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。交易遵循了公平、公开、公正的原则，公司关联董事王宇航先生、刘冲先生进行了回避表决，未发现有损害本公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。
二○一六年十一月十一日
独立董事：
潘承伟
潘正启
王桂壎
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2018-053深圳中国农大科技股份有限公司
关于子公司重大诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼的基本情况
本公司的控股子公司山东北大高科华泰制药有限公司（以下简称“山东华泰”）收到山东省济南市中级人民法院的《应诉通知书》，自然人胡小泉就注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁发明专利实施许可合同纠纷起诉山东华泰，案号为（2018）鲁 01民初 1943号。详见公司于 2018年 9月 29日披露的《关于子公司重大诉讼的公告》（公告编号：2018-047）。
二、本次重大诉讼的进展情况
山东华泰从相关开户银行处得知，山东华泰开户银行根据山东省济南市中级人民法院要求，已对山东华泰存款共 9000万元进行冻结，暂停支付 12个月，逾期或撤销冻结后方可支付。截止本公告披露之日，山东华泰存款共 9000万元已被冻结。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前公司（包括控股公司在内）没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于山东华泰账户存款被冻结，造成山东华泰资金困难，正常的生产经营受到了较大影响，同时将对本公司本期和期后的利润产生一定影响。公司将根
据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、山东省济南市中级人民法院《协助冻结存款通知书》；
2、银行账户余额查询单。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司
董 事 会
二○一八年十月十二日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大联系电话:+86(010)6554 2288街 telephone:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190宁夏银星能源股份有限公司
2014年度
重大资产重组购入资产盈利预测实现情况
鉴证报告
索引 页
码
鉴证报告
关于重大资产重组购入资产2014年度盈利预测实现情况的说明 1 - 2
重大资产重组购入资产 2014年度
盈利预测实现情况鉴证报告
XYZH/2014YCA2002-1-3宁夏银星能源股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的宁夏银星能源股份有限公司（以下简称“银星能源公司”）编制的《关于重大资产重组购入资产2014年度盈利预测实现情况的说明》（以下简称盈利预测实现情况说明）执行了鉴证工作。
银星能源公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）编制盈利预测实现情况说明，并保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对盈利预测实现情况说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的其他鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对盈利预测实现情况说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
我们认为，银星能源公司上述盈利预测实现情况说明已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）的规定编制，在所有重大方面如实反映了银星能源公司重大资产重组购入资产2014年度实际盈利数与利润预测数的差异情况。
本鉴证报告仅供银星能源公司2014年年度报告披露之目的使用，不应被用于任何其他目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
李耀忠
中国注册会计师：
何燕
中国 北京 二○一五年三月二十四日
宁夏银星能源股份有限公司董事会
关于重大资产重组购入资产 2014年度盈利预测实现情况的说明
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，宁夏银星能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“银星能源”）编制了本说明。
一、基本情况
本公司根据中国证监会证监许可〔2014〕853号《关于核准宁夏银星能源股份有限公司向中铝宁夏能源集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件的批复，于2014年完成了重大资产重组工作。重组方案如下：
银星能源向控股股东中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称“中铝宁夏能源”）非公开发行股份购买其拥有的风电业务类相关资产及负债，本次交易以截至2013年5月31日标的资产的评估值，即128,143.13万元为作价依据。同时，银星能源拟向包括中铝宁夏能源在内不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，配套融资总额不超过4.27亿元。
本次重组标的资产为中铝宁夏能源风电业务类相关资产及负债，具体包括：
1、内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司（以下简称“银星风电”）100%的股权、宁夏青铜峡宁电风光能源有限公司（以下简称“宁电风光”）100%的股权、宁夏天净神州风力发电有限公司（以下简称“神州风电”）50%的股权；
2、中铝宁夏能源集团有限公司阿左旗分公司（以下简称“阿左旗分公司”）、中铝宁夏能源集团有限公司太阳山风力发电厂（以下简称“太阳山风电厂”）、中铝宁夏能源集团有限公司贺兰山风力发电厂（以下简称“贺兰山风电厂”）的经营性资产及相关负债。
3、中铝宁夏能源集团风电设备（银川）制造基地（以下简称“风电设备制造基地”）的整体资产。
二、本次重大资产重组之标的资产业绩承诺事项
评估机构北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”）采用资产基础法和收益法对上述标的资产价值进行评估，根据评估标的所处行业特点、结合标的资产实际情况，对银星风电、宁电风光、神州风电、阿左旗分公司、贺兰山风电厂、太阳山风电厂
采用收益法评估结果作为最终评估结论，对风电设备制造基地采用成本法评估结果作为最终评估结论。
根据天健兴业出具的资产评估报告，上述6家风电厂资产2014年、2015年、2016年、净利润预测数分别为4,615.43万元、5,459.87万元、6,358.00万元。
2014年2月10日，银星能源与中铝宁夏能源签署了《发行股份购买资产之利润补偿协议》。补偿期间为本次交易实施完毕后的三年（含实施完毕当年），即2014年、2015年、 2016年。根据会计师事务所出具的专项审计报告，如果上述 6项风电厂资产在利润补偿期间实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润累积数小于评估报告所对应的6项风电厂资产同期累积预测净利润数，中铝宁夏能源需以股份回购方式进行补偿（具体情况详见公司于2014年2月12日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《宁夏银星能源股份有限公司与中铝宁夏能源集团有限公司签署的发行股份购买资产之利润补偿协议》等公告）。
三、本次重大资产重组之标的资产2014年度业绩承诺完成情况
本次重大资产重组之标的资产 2014年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预测数为4,615.43万元，2014年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润5,007.90万元，超过承诺数392.47万元，完成盈利预测总额的108.50%
宁夏银星能源股份有限公司董事会
二○一五年三月二十四日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2016-136天津鑫茂科技股份有限公司关于使用闲置募集资金
购买保本型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二次会议于 2016年 3月 31日召开，会议审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过60,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
董事会授权公司管理层在在上述额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，本次投资授权期限为董事会审议通过之日起 12个月内有效。公告具体内容详见 2016年 4月 1日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》、《天津鑫茂科技股份有限公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
根据公司第七届董事会第二次会议决议，且鉴于公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行（以下简称“浦发银行”）购买的0.2亿元利多多对公结构性存款2016年JG728期理财产品已到期（详见2016年9月1日相关公告），本次公司使用闲置募集资金继续向浦发银行购买了保本理财产品，并签署了理财合同。
详细情况如下：
浦发银行《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》（保证收益型）
甲方：天津鑫茂科技股份有限公司
乙方：上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行
一、本期理财产品具体产品要素
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期
3、产品交易金额：人民币贰仟万元整（小写￥20,000,000元）。
4、产品收益率：3.05%/年。
5、申购确认日：2016年12月2日。
6、产品到期日：申购确认日（不含当日）后第90天。
7、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
8、甲方指定账户账号：1269864292000236
二、本期理财产品收益及分配
本产品为保证收益型产品，乙方确保甲方本金和约定收益，投资到期日一次性返还产品存款本金和约定的产品收益。
根据本产品收益率和实际存续期限，比照中国人民银行定期存款计息规则计算产品收益。
计息方式：月利率=年收益率÷12；日收益=年收益率÷360，以单利计算。
三、理财产品风险
1、期限风险：由于本产品的实际期限无法事先确定，且乙方有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦乙方选择了行使本合同所订明的对产品期限的权利，则甲方必须遵照执行。
2、市场风险：产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3、延迟兑付风险：在发生申请赎回及/或本合同约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则甲方面临理财产品延迟兑付的风险。
4、流动性风险：甲方不享有提前终止权，则甲方在本合同产品到期日前无法取用存款本金及收益。
期的全部收益。
6、信息传递风险：甲方应根据本合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。
如果甲方未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致甲方无法及时了解产品信息，并由此影响甲方投资决策，因此而产生的责任和风险将由甲方自行承担。
7、不可抗力风险：如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
四、风险控制措施
1、公司财务部及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下进行的，不影响公司日常资金正常运转需要，不影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的募集资金适时、适度进行现金管理，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。
六、备查文件
《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2014-76深圳华控赛格股份有限公司
关于控股子公司清控人居环境研究院完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 15日召开2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资增资扩股清控人居环境研究院的议案》，同意公司与北京清华同衡规划设计研究院有限公司、深圳市前海弘泰清环投资合伙企业(有限合伙)共同对北京清控人居环境研究院有限公司（以下简称“清控人居环境研究院”）进行增资扩股。
根据上述决议，清控人居环境研究院已于近日完成了此次增加注册资本相关的工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局海淀分局换发的《营业执照》，具体登记事项如下：
|||
|-|-|
|登记事项|相 关 内 容|
|注 册 号|110108016085832|
|名 称|北京清控人居环境研究院有限公司|
|类 型|其他有限责任公司|
|住 所|北京市海淀区中关村东路 8号AB座1001单元|
|法定代表人|黄俞|
|注 册 资 本|9281.951万元|
|成 立 日 期|2013年07月17日|
|营 业 期 限|2013年07月17日 至 2033年07月16日|
|经 营 范 围|工程勘察设计；专业承包；工程和技术研究与实验发展；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机技术培训；产品设计；模型设计；销售机械设备、电子产品、|

||
|-|
|计算机、软件及辅助设备；水污染治理；环境监测；投资管理；资产管理；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十二日
证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2018-010成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
关于对全资子公司增资事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了减少母公司与全资子公司之间的资金拆借，优化各子公司的资产负债结构，降低税务成本，提升盈利能力，成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“贝瑞基因”、“公司”）第八届董事会第七次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了<关于对全资子公司增资的议案>（详见公司2018年2月1日、2018年3月2日分别在巨潮咨讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《第八届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-003）、《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-005）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-009））。
现将<关于对全资子公司增资的议案>中公司全资子北京贝瑞和康生物技术有限公司（以下简称“北京贝瑞”）对杭州贝瑞和康基因诊断技术有限公司（以下简称“杭州贝瑞”）增资人民币1亿元的进展情况公告如下：
杭州贝瑞于2018年3月12日完成了变更注册资本的工商登记手续，领取了杭州市市场监督管理局核准的营业执照：
公司名称：杭州贝瑞和康基因诊断技术有限公司
统一社会信用代码：91330101580285531T
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道6号大街260号9幢，16幢一层、二层
法定代表人：高扬
注册资本：壹亿壹仟伍佰万元整
成立日期：2011年09月06日
营业期限：2011年09月06日至2031年09月05日
经营范围：生产：第三类6840体外诊断试剂、第三类6840临床检验分析仪器（经向环保部门排污申报后方可经营）。技术开发、技术服务；基因诊断技术、
生物技术、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）；批发、零售：电子产品、日用百货、实验室仪器设备、实验室耗材、生物试剂（涉及前置审批的项目除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：北京贝瑞（系公司全资子公司）出资人民币11500万元，占其注册资本的100%。
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会二零一八年三月十三日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2016-067贵州信邦制药股份有限公司
关于公司完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议及 2015年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，内容详见 2016年 4月 26日和 2016年 5月 18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了贵州省工商行政管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91520000709593915G）,《营业执照》的登记信息如下：
公司名称：贵州信邦制药股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司（上市）
公司住所：贵州省黔南布依布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇解放路 96号
法定代表人：张观福
注册资本：壹拾柒亿零肆佰捌拾玖万伍仟柒佰捌拾捌元整
成立日期：1995年 01月 27日
营业期限：1995年 01月 27日至长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（自产自销：硬胶囊剂（含头孢菌素类）、片剂、颗粒剂（含中药提取）、滴丸剂、软胶囊剂、原料药（人参皂苷-Rd）、中药提取；保健食品生产加工（片剂、胶囊剂、颗粒剂）；
中药材种植及销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；企业可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务。）
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二日
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2019-046
山东未名生物医药股份有限公司
关于孙公司拟实施解散和清算的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、孙公司基本情况
北京未名西大生物科技有限公司(以下简称“未名西大”)系由山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司未名生物医药有限公司(以下简称“未名生物”)与加拿大西安大略大学(以下简称“加方”)于 2013年 6月 3日合资成立，注册资本人民币1000万元，其中未名生物占股75%，加方占股25%。
二、孙公司解散清算的原因和情况说明
成立未名西大的初衷为推进两项加方提供的基础研究技术的研发以期实现产业化。
由于加方提供的两项技术属于基础研究早期成果，目前无法提供充分的技术资料以供未名西大重复其实验并推进该项目的研发。今年年初，加方提出拟从合资公司撤资的请求。经咨询相关政府部门，外方撤资合资公司可转为内资企业或双方协议解散合资公司。由于未名西大无法达到其合营目的，经评估，公司与加方协商拟解散合资公司，停止此两项技术的合作。
三、公司审批程序
2019年11月 29日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于孙公司拟实施解散和清算的议案》（详见 2019年 11月 30日披露的《山东未名生物医药股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》）。
四、孙公司解散清算对公司经营业绩及后续的影响
由于未名西大成立以来没有其他经营项目，研发项目也无进展，因此不会对公司持续经营能力造成影响，但对子公司财务报表合并范围产生一定影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司董事会2019年11月29日
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2017-009中潜股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易的一般风险
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中潜股份；股票代码：300526）于2016年12月7日(星期三)上午开市起停牌，并于2016年12月8日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-051）。
2017年1月25日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了本次发行股份购买资产暨关联交易（以下简称为“本次交易”）的相关议案。
本次交易，公司拟向广东科捷龙机器人有限公司、广州水熊信息技术有限公司、华和隆（深圳）实业有限责任公司、新余市创兴投资发展有限公司、曹一波、方萍发行股份购买其合计持有的广东宝乐机器人股份有限公司100%的股份。具体方案以公司董事会审议并公告的重组报告
书为准。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂
停、被终止的风险。本次交易还需就审计、评估及相关事项提交董事会
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2017-009再次审议，尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否获得股东大会审议通过及中国证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
中潜股份有限公司董事会二〇一七年一月二十五日
中房地产股份有限公司
独立董事意见
中房地产股份有限公司于2015年9月16日召开了第七届董事会第一次会议，我们作为中房地产股份有限公司的独立董事，对公司聘任高级管理人员事项的发表独立意见如下：
公司第七届董事会第一次会议续聘孙卫东先生为公司总经理，续聘聂焕新女士为公司财务总监，续聘田玉利先生为公司董事会秘书，聘任余勇先生为公司副总经理，经过对上述高级管理人员的认真审核，我们认为上述高级管理人员的提名及任职符合法律、法规及公司《章程》有关任职资格的规定，选举程序合法，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。我们同意本次董事会关于聘任高级管理人员的议案。
独立董事：郭海兰、胡必亮、马江涛
A股股票代码：000585 A股股票简称：ST东电 公告编号：2019-060东北电气发展股份有限公司
诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项进展情况
2019年5月20日，东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“本公司”、“公司”）收到海南省高级人民法院（以下简称“海南省高院”）民事判决书【（2018）琼民初69号】。自2018年11月30日海南省高院立案受理原告阜新封闭母线有限责任公司（本公司全资子公司，以下简称“阜新母线”）与被告沈阳高压开关有限责任公司（与本公司无关联关系的独立第三方，以下简称“沈阳高开”）、东北电气股权转让纠纷一案后，海南省高院依法组成合议庭于2019年3月21日进行了公开开庭审理。被告沈阳高开经公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼，具体详见本公司于2019年5月21日披露的《诉讼进展公告》（公告编号：2019-048）。
近日，公司从海南省高院获悉，自2019年5月23日起海南省高院公告送达已超过两个月，判决送达成立，且其后法定上诉期间内无人上诉，一审判决生效。
二、本案的基本情况
㈠诉讼当事人
原告：阜新母线，住所：辽宁省阜新市细河区四合镇河西村玉龙路369号，法定代表人：苏伟国，职务：董事长。
被告一：沈阳高开，住所：沈阳市大东区沈铁路 39号，法定代表人：陈德松，职务：执行董事兼总经理。
被告二：东北电气，住所：海南省海口市南海大道266号海口国家高新区创业孵化中心A楼5层A1-1077室，法定代表人：李铁，职务：董事长。
㈡诉讼请求
1、请求被告一向原告支付新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司（原沈阳新泰高压电气有限公司）74.4%的股权转让款1600万美元及自股权转让之日至起诉之日的利息。
2、请求被告二对被告一支付股权转让款的义务承担连带责任。
㈢事实与理由
在2008年9月22日之前原告阜新母线持有新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司（原沈阳新泰高压电气有限公司）74.4%股权（以下简称“标的股权”），因本公司履行最高人民法院 2008年 9月 5日对国家开发银行诉讼案的（2008）民二终字第 23号终审判决书，经本公司协调全资子公司阜新母线，阜新母线向沈阳高开无偿返还标的股权，并按照公司注册地工商部门要求于2008年9月22日完成股权变更登记。由此，阜新母线持有的标的股权已经无偿返还沈阳高开，但依照最高人民法院于 2017年 8月 31日作出的（2017）最高法执复 27号执行裁定书“经东北电气协调无偿返还案涉股权的事实不能认定”。在民事起诉状中，原告认为，被告一未支付 1600万美元股权转让款构成违约。阜新母线遂向上述两家被告提出返还标的股权转让款的诉讼申请。
上述国家开发银行诉讼案的法院判决和执行的信息披露情况，以及本案前期的基本情况和信息披露情况，详见本公司于2018年6月20日披露的《关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告》（公告编号：2018-050）、于 2019年 1月 7日披露的《诉讼公告》（公告编号：2019-001）、于2019年4月26日披露的《关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告》（公告编号：2019-040）、于2019年5月21日披露的《诉讼进展公告》（公告编号：2019-048），以及本公司前期披露的相关临时公告和定期报告。
三、判决或裁决情况
海南省高院民事判决书【（2018）琼民初69号】判决如下：
㈠被告沈阳高开于本判决生效之日起十五日内向原告阜新母线支付股权转让款11,112.16万元人民币（2008年人民币兑美元平均汇率为6.9451,1600万美元相当于 11,112.16万元人民币）及其利息（利息从 2008年 10月 23日起至 2018年 11月 23日止，按中国人民银行规定的同期一年期贷款基准利率计算）。
㈡驳回原告阜新母线其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费596,864元（原告阜新母线已预交），由被告沈阳高开负担。
经公司与海南省高院确认，自2019年5月23日起法院公告送达已超过两个月，判决送达成立，且其后法定上诉期间内无人上诉，一审判决生效。
四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截止本公告披露日，本公司及附属公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的负面影响
根据一审生效判决书，东北电气不承担连带责任，无需计提预计负债，本案原告阜新母线系本公司的全资子公司，故法院的判决结果对本公司合并层面的当期利润和期后利润不存在负面影响。
特此公告。
东北电气发展股份有限公司董事会2019年8月22日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2017-154新疆中泰化学股份有限公司
关于新疆富丽达纤维有限公司归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月26日召开了五届四十次董事会，审议通过了《关于新疆富丽达纤维有限公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司下属子公司新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”）运用暂时闲置募集资金 27,000万元补充流动资金，自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过 12个月。具体内容详见 2016年 9月 27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新疆富丽达纤维有限公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。
2016年 12月 21日及 2017年 5月 18日，新疆富丽达根据其募投项目付款进度情况分别将2,500万元和1,500万元提前归还并存入募集资金专用账户，2017年 9月 22日，新疆富丽达将剩余 23,000万元归还至募集资金专用账户。至此，新疆富丽达 27,000万元募集资金归还完毕，公司已将上述募集资金的归还情况通知独立财务顾问。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二〇一七年九月二十三日
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2015-049
广州市浪奇实业股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会于 2015年 8月 7日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第十四次会议的通知，并于2015年8月18日以现场与通讯方式结合召开了会议。应到董事7人，实到董事7人，占应到董事人数的100%，没有董事委托他人出席会议。会议由董事长傅勇国先生主持，全体监事列席了会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议： 1.审议通过公司董事会《关于调整审计委员会成员的议案》；（表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对）
因公司董事变更，审计委员会原由董事吕玲有女士和独立董事王丽娟女士、李峻峰先生共三人组成，由独立董事王丽娟女士担任召集人。现调整为董事符荣武先生和独立董事王丽娟女士、李峻峰先生共三人组成，由独立董事王丽娟女士担任召集人。其他委员会成员保持不变。
2.审议通过公司《关于调减2014年度员工持股计划认购人及调整认购金额的议案》；（关联董事陈建斌对该议案回避表决，由6名非关联董事进行表决，表决结果为6票同意，0票弃权，0票反对）
公司于 2015年 6月 30日实施了 2014年年度权益分派方案，根据本次非公开发行股票方案的规定，公司对本次发行的发行价格和发行数量作了相应调整。
公司 2014年度员工持股计划认购公司本次非公开发行股份的认购价格和认购数量亦相应调整。
因陈树旭不再担任广州浪奇的副总经理一职，也不担任公司其他任何职务，不再符合员工持股计划持有人的认定标准，经持有人会议各持有人一致同意，陈树旭认购的员工持股计划份额由其他有认购意向的持有人认购。
基于上述事项，公司对《2014年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》进行了修订。
综上，经调整后公司董事、监事和高级管理人员出资 540.81万元，占员工持股计划总规模的27.09%；其他员工出资 1,455.19万元，占员工持股计划总规模的72.91%。具体情况如下所示：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||对应认购非公开发||占持股计|
||职务|持有人||出资额（元）|||||
|||||||行股份数量（股）||划的比例|
||副董事长、总经理|陈建斌||2,844,226.00||335,800.00||14.25%|
||副总经理|陈韬||1,273,888.00||150,400.00||6.38%|
||财务总监|王英杰||296,450.00||35,000.00||1.49%|
||董事会秘书|王志刚||338,800.00||40,000.00||1.70%|
||副总经理|陈文||339,647.00||40,100.00||1.70%|
||监事|李云||254,100.00||30,000.00||1.27%|
||监事|吉文立||60,984.00||7,200.00||0.31%|
|小计|||5,408,095.00||638,500.00||27.09%||
|中层管理人员共计 26人|||14,551,891.97||1,718,051.00||72.91%||
|合计|||19,959,986.97||2,356,551.000||100.00%||

 3.审议通过公司《关于修订<非公开发行A股股票预案>的议案》；（关联董事陈建斌对该议案回避表决，由6名非关联董事进行表决，表决结果为6票同意，0票弃权，0票反对）
公司于 2015年 6月 30日实施了 2014年年度权益分派方案，根据本次非公开发行股票方案的规定，本次发行的发行价格和发行数量作了相应调整。
另，因陈树旭不再担任广州浪奇的副总经理一职，也不担任公司其他任何职务，不再符合员工持股计划持有人的认定标准，公司对 2014年度员工持股计划持有人数量及各持有人认购数量进行了调整并修订了《2014年度员工持股计划
（草案）（非公开发行方式认购）》，鉴于此公司对《非公开发行 A股股票预案》
进行了修订。
4.审议通过公司《关于修订<募集资金使用的可行性分析报告>的议案》；
（表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对）
因原《募集资金使用的可行性分析报告》所涉及的相关事项有所更新，公司对《募集资金使用的可行性分析报告》进行了修订。
5.审议通过公司《关于调整南沙生产基地项目生产线建设的议案》；（表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对）
因在南沙生产基地项目建设过程中，日化行业的发展趋势和市场环境发生了一定的变化，一方面，随着液体洗涤剂的普及，液体洗涤剂越来越受到消费者的青睐，销量呈快速增长的趋势；另一方面，化妆品和皂类产品竞争日趋激烈，市场前景不及预期。因此，为更好地顺应市场变化趋势，公司结合自身的生产经营情况，对南沙生产基地的具体建设内容进行了微调，增加了液洗生产线的产能，取消了化妆品和香皂生产线的建设。南沙生产基地原计划建设20万吨/年洗衣粉、 8万吨/年液洗、3万吨/年磺化、2万吨/年化妆品和 5万吨/年香皂生产线，调整后设计产能为 20万吨/年洗衣粉，12万吨/年液洗、3万吨/年磺化生产线。调整后南沙生产基地项目投资总额及经济效益预测不会发生改变，属于公司生产经营决策的调整。
上述议案相关内容详见同日在中国证监会指定网站巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会
二〇一五年八月十八日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2014-057浙江万安科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年4月23日召开2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配预案》，以截至2013年12月31日公司总股本121,342,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元人民币（含税），共计派发现金红利7,280,520元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以121,342,000股为基数向全体股东每10股转增7股，共计转增84,939,400股，转增后公司总股本将增加至206,281,400股。上述权益分派方案已于2014年5月13日实施完毕。
公司于2014年8月25日完成了相应的工商变更登记手续，取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，利润分配方案实施后公司注册资本由人民币121,342,000元变更为人民币206,281,400元，其他内容不变。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2014年9月29日
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2015-021鞍钢股份有限公司
2015年半年度业绩预警公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间： 2015年 1月 1日-2015年 6月 30日
2、业绩预告情况：同向大幅下降
按《中国企业会计准则》计算
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期2015年1月1日-2015 年 6月30日（未经审计）|上年同期2014年1月1日-2014年6月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：预计人民币 155百万元左右|盈利：人民币 577百万元|
|基本每股收益|预计人民币 0.021元左右|人民币 0.080元|

二、业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
年初以来，钢材市场急剧恶化，价格持续深幅下滑，市场宽松度指标收窄，效益空间被大幅压缩，虽然公司采取非常有力降本增效措施，竭力消化市场减利因素，并出售公司持有的部分株冶集团股票，但依然不能弥补钢材价格下跌带来的效益损失，使公司归属于上市公司股东的净利润比上年同期降低。
四、其他相关说明
本公司 2015年 1-6月份具体财务数据将在 2015年半年度报告中详细
披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
鞍钢股份有限公司董事会
南通锻压设备股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
（郦仲贤）
各位股东及股东代理人：
本人作为南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在2016年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将2016年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2016年度出席公司会议情况
2016年4月8日，公司召开2016年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会,本人被选举为本届董事会独立董事。2016年度，本人亲自出席了9次董事会及2次股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。
董事会和股东大会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
本人出席董事会的会议情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||亲自出席||||||是否连续两次|
||应出席次数||||委托出席次数||缺席次数|||
||||会议次数||||||未亲自出席|
|9||9||0||0||否||

二、发表独立意见的情况
2016年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：
2016年4月13日第三届董事会第一次会议，本人对《关于公司聘任高级管理人员的事项》发表了独立意见。
2016年4月22日第三届董事会第二次会议，本人对《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2015年度内部控制自我评价报告》、《2015年度利润分配预案》、《2015年度公司关联方资金占用和对外担保情况》、《2015年度公司关联交易事项》、《聘请2016年度审计机构》发表了独立意见。
2016年5月6日第三届董事会第三次会议，本人对《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易》发表了事前认可意见和独立意见。
2016年8月13日第三届董事会第四次会议，本人对《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《部分募集资金投资项目延期》、《2016年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况》、《2016年半年度公司关联交易事项》发表了独立意见。
2016年9月18日第三届董事会第五次会议，本人对《调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》发表了事前认可意见和独立意见。
2016年10月11日第三届董事会第六次会议，本人对《公司继续推进重大资产重组事项》发表了事前认可意见和独立意见。
2016年12月4日第三届董事会第八次会议，本人对《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项》发表了事前认可意见和独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会、提名委员会的成员，积极与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，对公司的发展、内部审计制度建设等提出建设性意见，并与公司2016年度审计会计师事务所进行了充分的沟通，听取会计师事务所注册会计师介绍初审意见情况，就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通；2016年4月13日董事会审计委员会对关于提名公司内
部审计部门负责人发表审核意见，2016年4月22日对关于聘请公司2016年度审计机构发表审核意见；并对公司董事、高级管理人员和核心技术人员的人选、选择标准和程序等事项进行调研并提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员和内、外部审计机构积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习了中国证监会、江苏监管局及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保
护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其它事项
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人任职期间一直忠实履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2017年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责。按照《公司法》、《公司章程》的规定和要求，利用自身的专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多有建设性的建议；积极参与公司重大事项的讨论审议并为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用；加大对公司经营状况的监督力度，促进公司稳健发展、规范运作，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
【此页无正文，为南通锻压设备股份有限公司独立董事2016年度述职报告签字页】独立董事
郦仲贤
二〇一七年四月二十四日