Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2019-023北京先进数通信息技术股份公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
成都加华科技股份有限公司（以下简称：成都加华）拟向北京先进数通信息技术股份公司（以下简称：公司或本公司）采购IT设备及其配件合计不超过人民币2000万元，相关协议尚未签署。
本公司关联自然人李铠通过其控制的西藏灿煊企业管理合伙企业（有限合伙）持有成都加华33.333%权益，成都加华为本公司关联方，本次交易构成关联交易。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次关联交易需提交董事会审议通过，在审议本次关联交易时，关联董事应回避表决；公司独立董事应发表对本次关联交易的事前认可意见及独立意见；公司保荐机构应对本次关联交易发表意见。本次关联交易金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，不需要提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.基本情况
公司名称：成都加华科技股份有限公司
住所：成都市武侯区一环路南二段17号1栋6层41号
企业性质：其他股份有限公司(非上市)
注册地：四川省成都市
主要办公地点：成都市高新区天府三街219号腾讯B座1405-06
法定代表人：李奇
注册资本：人民币3000万元
统一社会信用代码：91510107564458623R
经营范围：楼宇智能化工程、安防工程、弱电工程、计算机自动化工程施工；
机电设备、电子产品维护；场地租赁、计算机技术开发、计算机技术咨询；销售：通讯设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备；基础软件开发；系统集成；教育咨询（不含培训）；电信行业代理业务（不含增值业务和基础电信业务，凭协议在有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
实际控制人：陶广全，其控制的光荣科技（北京）有限责任公司为成都加华第一大股东，持有成都加华37.915%权益。
2.历史沿革
成都加华成立于2010年，是一家专注于智慧校园信息化建设的科技企业，公司主要业务为智慧校园建设和综合运维，为高校提供智慧校园网络、运营整体解决方案。2016年至2018年，公司为成都文理学院、云南财经大学等21所高校提供了智慧校园网络建设及运营服务。
截至2018年12月31日，成都加华总资产6484万元，净资产4882万元；2018年度，成都加华实现利润920万元。
3.关联关系说明
本公司关联自然人李铠通过其控制的西藏灿煊企业管理合伙企业（有限合伙）持有成都加华33.333%权益，对成都加华构成重大影响。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条第（五）款规定，成都加华认定为本公司关联方。
三、关联交易标的基本情况
成都加华近期中标了两所高校信息化建设项目，相关合同已经签署。上述信息化项目中，需要对外采购合同所需的网络设备及配件、服务器等IT设备。部分关键网络设备及服务器成都加华不具备向原厂商直接采购资质，需要向具有资质的代理商采购，本公司具有向相关原厂商直接采购资质。成都加华承担的上述工
程所需的IT设备及配件种类较多，需要向多家厂商分别采购，本公司具有完善的采购体系，与相关厂商保持着长期、良好的合作关系，供货保障能力较强。基于上述原因，成都加华拟委托公司采购上述工程所需的IT设备及配件。
经初步核算，成都加华委托公司采购的IT设备及配件总额不超过人民币2000万元，最终合同金额需公司与各上游供应商协商后确定。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易涉及的IT产品，公司按照采购成本、合理的公司利润、资金代价等三方面因素，确定向成都加华的销售价格。公司利润按照公司系统产品销售业务的平均毛利率确定，资金代价按照公司平均贷款利率确定。
五、交易协议的主要内容
本次交易协议尚未签署。公司董事会批准本次交易后，公司将在公司董事会审议通过的范围内，与成都加华具体协商，签署相关协议。公司董事会授权公司法人代表林鸿先生，在董事会批准范围内，与成都加华协商签署本次交易相关协议并处理后续相关的商务事宜。
六、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易无其他相关安排。
七、交易目的和对上市公司的影响
本次交易属于日常业务合作范围，交易金额较小，对公司业务、公司财务状况不构成重大影响。交易定价为市场化定价，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。本公司与成都加华的交易，属于偶发性交易，对公司独立性不构成影响，公司也不会因此形成对关联方的依赖。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至本议案提交之日，公司与成都加华发生的关联交易总额为人民币 149.72万元。
九、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事认真审议了本次关联交易的相关事项，对本次关联交易发表了明确同意的事前意见和独立意见。独立董事认为：该交易属于日常业务合作范围，交易金额较小，对公司业务、公司财务状况不构成重大影响。交易定价为市场化定价，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。公司与成都加华的交易，属于偶发性交易，对公司独立性不构成影响，公司也不会因此形成对关联方的依赖。公司独立董事同意将《关于公司与成都加华关联交易的议案》提交公司董事会审议，并在董事会审议上述议案时，对该议案发表明确同意意见，在表决时投赞成票。
十、中介机构意见结论
经核查，保荐机构认为：公司与成都加华之间的关联交易事项属于日常业务合作范围，系双方依据市场化原则独立进行，交易价格公允，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。该事项已经公司第三届董事会2019年第二次临时会议及第三届监事会2019年第二次临时会议审议通过，公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，履行了必要的决策程序，其审议程序和信息披露情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
综上，本保荐机构对公司与成都加华之间的关联交易事项无异议。。
十一、备查文件
1．《第三届董事会2019年第二次临时会议决议》；
2.《独立董事关于第三届董事会2019年第二次临时会议相关事项的独立意见》；
3.《独立董事关于第三届董事会 2019年第二次临时会议相关事项的事前认可意见》；
4.《国泰君安证券股份有限公司关于北京先进数通信息技术股份公司关联交易事项的核查意见》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司董事会
2019年4月24日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2015-053杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保证收益型
理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高募集资金使用效率、增加股东回报，杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，董事会同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。公司董事会授权董事长对购买保本型银行理财产品行使决策权并具体操作。该40,000万元额度可滚存使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司2015年1月28日在信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》（2015-020）。2015年3月24日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订协议,利用闲置募集资金15,000万元购买保证收益型银行理财产品。现将有关事项公告如下:
一、理财产品主要情况
1、产品名称:上海浦东发展银行股份有限公司利多多惠至28天
2、发行人:浦发银行
3、币种:人民币
要求的非标准化债权资产等。
5、产品代码: 2101157371
6、产品类型:保证收益型理财产品
7、产品收益率:4.9%
8、产品收益起算日:2015年3月25日
9、产品到期日:2015年4月21日
10、投资兑付日:投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长至下一工作日的前一日。
11、购买理财产品金额:此次购买浦发银行理财产品的总金额为壹亿伍仟万元整(RMB15,000万元).
12、资金来源:闲置募集资金
13、赎回及提前终止:投资期限届满自动到期兑付，期间公司不可提前赎回本产品。遇国家金融政策出现重大调整影响到本产品的正常运行等，浦发银行有权提前终止本产品。
14、关联关系说明:公司与浦发银行无关联关系。
15、公司本次使用15,000万元闲置募集资金购买该理财产品,占公司最近一期经审计的净资产的17.78%。
二、投资风险及公司风险控制措施
1、投资风险
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，虽然保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影响，可能低于预期。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、投资风险控制措施
（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时
予以披露；
（2）根据公司《募集资金管理制度》相关制度规定，在批准的额度内按照规定程序实施投资行为，确保程序合规，执行制度规定的风险控制措施。
（3）董事会审计委员会对上述使用闲置资金购买银行理财产品情况进行检查和审计。
（4）独立董事、监事有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查。
三、对公司的影响
1、公司运用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、高流动性的短期保本型银行理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。
2、通过进行合理的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司前期资金购买理财产品的情况
截至公告日,公司过去12个月内利用闲置资金购买银行理财产品的情况如下：
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|序号|公告编号|签约方|发行人|产品收益起算日|产品到期日|金额（万元）|产品类型|预期收益率|实际/预计收益（元）|资金来源|
|1|2014-060|公司|中国银行股份有限公司杭州滨江支行|2014年6月27日|2014年8月26日|5,000|保证收益型|4.90%|402,739.73|闲置自有资金|
|2|2014-070|公司|中国银行股份有限公司杭州滨江支行|2014年9月3日|2014年9月29日|5,000|保证收益型|4.20%|149,589.04|闲置自有资金|
|3|2014-078|公司|中国银行股份有限公司杭州滨江支行|2014年9月30日|2014年11月10日|5,000|保证收益型|4.50%|252,739.73|闲置自有资金|
|4|2014-080|公司|杭州银行|2014年10月17日|2014年11月18日|1,000|开放式保本型|4.20%|36,821.92|闲置自有资金|

中国银行股
公份有限公司 2015年2015年4 保证收 闲置募 5 2015-030 15,476.90 4.80% 1,322,957司杭州滨江支2月4日 月7日 益型 集资金行
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|6|2015-031|公司|上海浦东发展银行股份有限公司|2015年2月5日|2015年3月19日|14,958|保本保收益型|4.80%|826,173.37|闲置募集资金|
|7|2015-031|数字天域|上海浦东发展银行股份有限公司|2015年2月5日|2015年3月19日|2,542|保本保收益型|4.80%|140,401.97|闲置募集资金|
|8|2015-032|公司|中国银行股份有限公司滨江支行|2015年2月10日|2015年4月13日|720|保证收益型|4.8%|59,651|闲置募集资金|

五、相关意见
独立董事、监事会及独立财务顾问意见已于2015年1月28日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
浦发银行利多多公司理财产品合同
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2015年3月24日
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2016-060宝塔实业股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于 2016年 5月 24日以传真、电子邮件方式发出，会议于 5月 31日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，亲自出席11人。
会议由赵立宝董事长主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：
《关于批准本次重组后续相关审计及审阅报告的议案》
根据上市公司重大资产重组后续审核的相关要求，公司聘请的具有证券从业资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）就本次交易涉及的目标公司出具了《江苏润兴融资租赁有限公司2014年度、2015年度审计报告》(致同审字(2016)第 110ZA4566号)，就上市公司的备考财务报表出具了《宝塔实业股份有限公司2015年度备考审阅报告》(致同专字(2016)第 110ZA3149号)。董事会同意批准上述报告。
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会二○一六年五月三十一日
江苏金智科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议文件江苏金智科技股份有限公司章程修正案
编号：金科股字2017－2（06）附件三
鉴于公司已完成首期股票期权激励计划第三个行权期可行权期权的行权，公司注册资本、股份总数分别变更为人民币237,802,904元、237,802,904股，为此拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订如下：
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|原文|修订后的内容|
|第六条 公司注册资本为人民币231,718,904元。|第六条 公司注册资本为人民币237,802,904 元。|
|第十九条 公司股份总数为231,718,904股，公司的股本结构为：普通股231,718,904股，无其他种类股。|第十九条 公司股份总数为237,802,904 股，公司的股本结构为：普通股237,802,904 股，无其他种类股。|

江苏金智科技股份有限公司董事会2017年7月17日
股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2016-1攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2016年 1月 7日上午 9:00在四川省成都市金贸大厦召开。
本次会议应到董事 11名，实到董事 11名。会议由董事长张大德先生主持，监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会的议案》。
其中，战略发展委员会成员保持不变，由张大德先生、陈勇先生、赵沛先生组成，张大德先生担任主任委员；提名委员会由张大德先生、赵沛先生、张强先生组成，独立董事赵沛先生担任主任委员；风险控制与审计委员会由陈勇先生、赵沛先生、吉利女士组成，独立董事吉利女士担任主任委员；
薪酬与考核委员会由张治杰先生、张强先生、杨渊德先生组成，独立董事杨渊德先生担任主任委员。
本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《攀钢集团钛业有限责任公司关于核销应收账款的议案》。该笔账款是成都远大物资贸易中心欠攀钢集团钛业有限责任公司（本公司下属全资子公司，以下简称“钛业公司”）的钛白粉赊销款共计 6,498,712元。钛业公司多次催缴未果后，将成都远大物资贸易中心起诉至法院并胜诉，但在法院执行过程中，该债务人不知去向，无法联系，也未找到其可供执行的财产。钛业公司已对该笔债权全额计提了坏账减值准备。
鉴于该笔债权已经形成事实损失，董事会同意对该笔应收帐款进行核销处理。
本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一六年一月八日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2014-L25
阳光新业地产股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2015年 4月 25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2015-L20）、《2014年年度股东大会通知》(公告编号：2015-L22)，经核查发现以下两处有误，现做更正如下：
一、《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2015-L20）议案六原披露内容为：“六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015年年度审计机构的议案。
经公司董事会讨论决定，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015年年度审计机构，负责公司 2015年度财务报表审计和 2015年内部控制审计，审计报酬不超过 2,100千元。公司独立董事出具了独立意见。”上述审计报酬金额有误。
现更正为：“六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年年度审计机构的议案。
经公司董事会讨论决定，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015年年度审计机构，负责公司 2015年度财务报表审计和 2015年内部控制审计，审计报酬不超过2,300千元。公司独立董事出具了独立意见。”
二、《2014年年度股东大会通知》(公告编号：2015-L22)中“表 1股东大
会议案对应‘委托价格’一览表”议案内容有误。
原披露内容为：表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案1||申请贷款及关联交易的议案||1.00||

现更正为：表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案1||公司董事会2014年度工作报告||1.00||
|议案2||公司 2014年年度报告及摘要||1.00||
|议案3||公司 2014年度财务决算报告||1.00||
|议案4||公司监事会 2014年度工作报告||1.00||
|议案5||公司 2014年度利润分配方案||1.00||
|议案6||关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年年度审计机构的议案||1.00||
|议案7||关于董事长年度津贴的议案||1.00||

修订后的《第七届董事会第六次会议决议公告》和《2014年年度股东大会通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一五年四月二十七日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2016-055
财信国兴地产发展股份有限公司
关于公司持股5%以上股东
股票质押式回购交易延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到北京融达投资有限公司（以下简称“融达公司”）的《股票质押式回购交易延期购回交易协议书》，具体事项如下：
2015年7月21日，融达公司以其持有的公司21,247,007股股份（占公司非公开发行股份上市后总股本的6.7576%）作为标的证券，质押给财达证券有限责任公司（以下简称“财达证券”）办理股票质押式回购业务进行融资，约定的购回交易日为2016年1月14日，后延期至2016年7月7日。
公司于2016年3月8日实施了2015年度利润分配及资本公积金转
增股本方案，上述股票质押式回购交易股份数按每10股转增25股的比例相应增加至74,364,524股。
现融达公司与财达证券办理了30,859,524股股份的延期购回交
易，将该部分股份的购回交易日延期至2017年6月29日，并办理相关手续。
截止本公告日，融达公司持有公司股份68,213,593股，占公司总
股本的6.1986%；处于质押状态的股份为41,359,524股，占其所持公司股份总数的60.6324%。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2016年 7月 8日
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2019-007
武汉高德红外股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人黄立先生通知，黄立先生将其所持有的公司部分股份办理了解除质押手续。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次解除|||
||||一大股东||解除质押||||||||质押占其|||
||股东名称||||||质押开始日期||质押到期日||质权人||||用途|
||||及一致行||股数（股）||||||||所持股份|||
||||动人||||||||||比例|||
|黄立||是||13,735,000||2018-1-16||2019-1-16||华泰证券（上海）资产管理有限公司||7.71%||融资||

2、股东股份累计被质押的情况
武汉市高德电气有限公司（以下简称“高德电气”）持有公司38.32％的股权，为公司控股股东，黄立先生持有高德电气97％的股权，为公司实际控制人。
截至本公告刊登之日，黄立先生及公司控股股东高德电气合计持有公司股份417,328,122股，占公司总股本的66.85%，累计被质押81,000,000股，占公司总股本的12.98%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会
二○一九年一月十七日
中原内配集团股份有限公司独立董事
关于公司 2019年度日常关联交易预计情况的事前认可函
中原内配集团股份有限公司董事会：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作细则》、《章程》、《关联交易决策制度》等法律法规的有关规定，我们作为中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟提交第八届董事会第十八次会议审议的《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》进行了认真的事前审查，通过了解相关单位的经营情况、财务状况，我们认为：
公司结合实际情况对2019年拟与关联方发生的日常性关联交易进行了合理
的预计，此类关联交易属公司日常生产经营及未来发展所需。我们对该等日常关联交易进行了审查，该等日常关联交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。
我们同意将《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中原内配集团股份有限公司独立董事关于公司2019年
度日常关联交易预计情况的事前认可函》之签字页）
独立董事签字：
邢敏 楚金桥 章顺文
二○一九年四月二十三日
股票代码：000816 股票简称：*ST慧业 公告编号：2018-029
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票（证券简称：*ST慧业，证券代码：000816）在2018年4月27日、5月2日、5月3日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实情况
（一）公司于2018年4月26日在指定媒体披露了《关于公司股票交易被实行退市风险警示的公告》（2018-026），公司股票并于4月27日开市起被实行“退市风险警示”；4月28日公司披露了《2018年第一季度报告》，公司 2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润为-5,605.8万元。
（二）经向公司董事、监事、高级管理人员核实，同时函询公司控股股东及实际控制人，公司现对相关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司已披露的经营情况和内外部经营环境目前未发生重大变化。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司之间接控股股东重庆东银控股集团有限公司于2018年4月3日与中国华融资产管理股份有限公司重庆市分公司签订了《企业重组顾问服务协议》，拟通过重组等方式推进债务问题的解决，详情请见公司于指定媒体披露的《关于间接控股股东签订重组顾问协议的公告》（2018-014）。公司就上述事项函询了控股股东和实际控制人，根据其书面回复，该事项目前正在持续进行中，不存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大事项，或
处于筹划阶段的重大事项。
经公司自查及向控股股东、实际控制人函询，不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5、经向控股股东和实际控制人函询，其在股票异常波动期间均未发生买卖公司股票行为。
6、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司应予以披露而未披露、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司控股股东存在债务逾期事项，其持有的本公司股票于 2017年 11月 13日被司法冻结，并于 2017年 12月 1日、12月 4日、12月 13日、12月 21日、2018年4月16日被司法轮候冻结。该事项如未能妥善解决，有可能导致公司控制权发生变更。公司将持续关注后续进展情况，并按规定履行信息披露义务。
2、公司将继续严格按照法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务。本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体上刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会二○一八年五月三日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2018-023江西赣锋锂业股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月7日接到公司控股股东李良彬先生将其持有的本公司部分股权进行质
押的通知，具体情况说明如下：
公司控股股东李良彬先生将其持有的本公司无限售条件流通股
60万股质押给江西国资创业投资管理有限公司（以下简称“国资创
投”），为公司向国资创投申请江西省重点创新产业化项目扶持资金2000万元人民币的无息借款（期限3年）提供股权质押担保。相关质押登记手续已于2018年2月7日在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理完毕，质押期限自2018年2月7日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
上述质押股份占李良彬先生所持本公司股份总数的0.33%，占本公司股份总数的0.08%。
截至本公告披露日，李良彬先生共持有公司股份 17984.6968万股，占公司股份总数的24.25%；李良彬先生共质押其持有的公司股份 4849万股，占其所持公司股份的26.96%，占本公司股份总数的6.54%。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2016-064天海融合防务装备技术股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟自筹资金20亿元人民币投资设立天海防务军民融合科技产业园，并于近期与江苏某国家高新区签订合作协议，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年6月28日（星期二）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。待有关事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一六年六月二十八日
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2015-128恒康医疗集团股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月21日接到公司第一大股东阙文彬先生关于其持有的本公司部分股份解除质押的通知：阙文彬先生于2014年9月18日质押给中信建投证券股份有限公司进行股票质押式回购交易的本公司无限售流通股20,500,000股，已于2015年9月18日
到期，并办理了解除质押手续，解除质押登记日为2015年9月18日，本次解除质押股份数占公司总股本的2.71%。
截至本公告披露日，阙文彬先生持有本公司股份数额为317,604,000股（均为无限售条件流通股，占公司总股本的41.98％），其累计质押本公司无限售条件流通股数额为232,738,671股（占公司总股本的30.77%），为公司第一大股东和实际控制人。
特此公告!
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二○一五年九月二十二日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201843康力电梯股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东王友林先生通知，获悉其将持有的公司部分股份办理股票质押式回购交易补充质押业务，本次补充质押系因市场波动股价下跌增加质押物，不涉及新增融资安排。具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、股东股票质押式回购交易补充质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（股）|股份性质|补充交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|王友林|是|2,000,000|高管锁定股|2018年7月9日|2018年12月13日|东吴证券股份有限公司|0.56%|
|合 计|-|2,000,000|-|-|-|-|0.56%|

注：上述质押为王友林先生对 2017年 12月 15日质押给东吴证券股份有限公司28,000,000股高管锁定股作的补充质押。具体内容详见2017年12月21日《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于控股股东股票质押式回购交易及到期购回的公告》（公告编号：201790）。
2、股东股份累计被质押的情况
截至2018年7月9日，控股股东王友林先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险，不会导致公司实际控制权发生变更。
截至2018年7月9日，王友林先生共持有公司股份 358,591,306股，占公司股份总数的44.96%；其所持有的公司股份处于质押状态的数量累计为
204,060,000股，占其持有的公司股份总数的56.91%，占公司股份总数的25.58%。
截至2018年7月9日，王友林先生及其一致行动人合计持有公司股份
375,871,306股，占公司股份总数的47.12%；合计持有的公司股份处于质押状态
的数量合计为204,060,000股，占合计持有的公司股份总数的54.29%，占公司股份总数的25.58%。
如出现平仓风险，其将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施来应对上述风险，并按规定及时通知公司履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押式回购补充交易协议书；
2、持股5%以上股东每日持股变化明细；
3、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2018年7月11日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2017-09四川雅化实业集团股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 3月 30日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过了公司《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金人民币 10,000万元暂时补充公司流动资金；使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还到募集资金专用账户。【具体内容详见公司于2016年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于将部分募投项目资金暂时补充流动资金的公告》】
截至2017年3月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币10,000万元全部归还并转入公司募集资金专用账户，同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。至此，公司用于暂时补充流动资金的募投项目资金已全部归还完毕。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2017-019杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于对全资子公司授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 30日召开的第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司授信提供担保的议案》，全资子公司浙江中泰深冷设备有限公司（以下简称“中泰设备”）因生产经营所需，拟向工商银行杭州富阳支行申请不超过人民币1,500万元的授信额度，公司为中泰设备不超过人民币1,500万元授信额度提供连带责任担保。中泰设备具体审批额度以银行最终批准额度为准，银行授信额度批准后中泰设备将根据实际需求申请使用。
二、被担保人基本情况
1、被担保方基本情况
（1）被担保方名称：浙江中泰深冷设备有限公司
（2）成立日期：2007年9月
（3）法定代表人：章有春
（4）注册资本：6000万元
（5）主营业务：生产、销售：冷箱、压力容器、压力管道及相关技术咨询服务
2、中泰设备的股权结构为：公司持股100%。
3、主要财务指标（单位：元）
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|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016年||2017年 3 月|
||资产总额||76,861,640.91||77,128,380.38|
|负债总额||11,883,916.26||12,283,455.20||
|流动负债|||7,458,407.33||7,916,930.26|
|其中银行贷款总额||0.00||0.00||
||净资产||64,977,724.65||64,844,925.18|
||营业收入||29,374,639.67||3,791,662.39|
||营业利润||212,760.00||-315,916.42|
||净利润||-366,330.76||-256,932.43|

注：2016年度数据已经信天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年3月31日数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
截止本公告日，本次担保相关协议尚未签署，担保的具体期限和金额依据被担保子公司与银行最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度 1,500万元。
四、董事会意见
董事会经认真审议，认为本次公司对控股子公司的担保事项，系全资子公司正常开展经营活动所需，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、独立董事意见
本次担保的对象为公司全资子公司浙江中泰深冷设备有限公司，公司为全资子公司浙江中泰深冷设备有限公司向银行申请综合授信提供连带责任担保，是为了满足其业务发展的需要，担保原因充分且提供担保的风险较小并可控，符合公司利益，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司为全资子公司浙江中泰深冷设备有限公司向工商银行杭州富阳支行申请授信提供不超过人民币1500万元的担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，除本次担保外，公司未发生对外担保事项。本次董事会审议的对子公司担保事项实施后，公司累计对外担保总额为1,500万元，占公司最近一期经审计净资产的2.15%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会2017年6月30日
广东万里马实业股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人作为广东万里马实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在2017年度的工作中，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，出席董事会及股东大会，对会议议案进行认真审议，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现对2017年度履职情况作如下汇报：
一、出席会议情况
2017年度任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
报告期内，公司共召开了7次董事会，本人均按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益，具体出席和投票情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（投反对票次数）|
|董小麟|7|7|0|0|0|否|0|

二、发表独立意见情况
本年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|时间|会议届次|独立意见内容|意见类型|
|2017-02-06|第一届董事会第十五次会议|关于使用募集资金补充流动资金的独立意见|同意|
|||关于续聘立信会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的独立意见|同意|
|||关于注销广东万里马实业股份有限公司深圳一分公司的独立意见|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|2017-04-18|第一届董事会第十六次会议|关于 2016 年利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见|同意|
|||关于 2016 年度公司对外担保和关联交易的独立意见|同意|
|||关于 2016 年度控股股东及关联方资金占用情况的独立意见|同意|
|||关于公司募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|||关于2016年度内部控制自我评价的独立意见|同意|
|||关于董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬方案的独立意见|同意|
|||关于使用部分闲置募集资金进行现金管理议案的独立意见|同意|
|||关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金议案的独立意见|同意|
|2017-07-06|第一届董事会第十八次会议|关于使用募集资金补充流动资金的独立意见|同意|
|2017-08-28|第一届董事会第十九次会议|关于 2017 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见|同意|
|||关于2017年上半年公司对外担保情况的独立意见|同意|
|||关于2017年上半年公司关联交易事项的独立意见|同意|
|||关于 2017 年上半年公司募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|||关于提名第二届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人的独立意见|同意|
|||关于公司会计政策变更事项的独立意见|同意|
|2017-09-27|第二届董事会第一次会议|关于公司聘任总经理、副总经理、财务总监及证券事务代表的独立意见|同意|

三、现场检查情况
报告期内，本人作为独立董事对公司进行了实地考察，与公司其他董事、监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、专门委员会履职情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会及提名委员会。本人担任审计委员
会及薪酬与考核委员会委员。在2017年度主要履行以下职责：
作为董事会审计委员会委员，本人严格按照监管要求，根据公司实际情况，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握
2016年年度审计工作安排及审计工作进展情况，与审计机构就年报审计进行积极沟通，做好审阅和监督工作，切实履行审计委员会的职能。
作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照监管要求，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，根据公司实际情况，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬等事项，进行审查并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的职能。
报告期内本人出席了审计委员会召开的会议5次，薪酬与考核委员会召开的会议2次，具体情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|时间|会议届次|议案内容|表决意见|
|2017-04-07|第一届董事会审计委员会2017年第一次会议|关于2016年度财务报告的议案|同意|
|||关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案|同意|
|2017-04-07|第一届董事会薪酬与考核委员会2017年第一次会议|关于董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬方案的议案|同意|
|2017-04-18|第一届董事会审计委员会2017年第二次会议|关于公司 2017 年第一季度财务报告的议案|同意|
|||关于募集资金 2017 年第一季度使用情况专项报告的议案|同意|
|2017-08-21|第一届董事会审计委员会2017年第三次会议|关于公司2017年半年度财务报告的议案|同意|
|||关于《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案|同意|
|2017-09-27|第二届董事会审计委员会2017年第一次会议|关于选举第二届董事会审计委员会主任委员的议案|同意|
|2017-09-27|第二届董事会薪酬与考核委员会2017年第一次会议|关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案|同意|
|2017-10-18|第二届董事会审计委员会2017年第二次会议|关于公司 2017 年第三季度财务报告的议案|同意|

五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
本人在公司定期报告编制过程中，认真听取了管理层对经营情况的汇报，发挥了
独立董事在定期报告工作中的监督作用。
六、公司存在的问题及建议
本年度，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。随着公司规模的逐步扩大和公司进一步发展的需要，公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高研发设计能力，提高综合竞争力，规范合理使用募集资金，提升公司的整体营利能力，以更为优异的经营成果回报公司全体股东。
七、其他事项
本人无提议召开董事会的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情
况。
八、联系方式
姓名：董小麟
电子邮箱：dongg@126.com
以上是本人在2017年度履行职责情况的汇报。2018年度，本人将继续保持独立客观立场，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。2018年度，希望公司业务能更上一个新台阶，同时，本人衷心感谢公司及相关人员在2017年度工作中给予的支持和配合！
独立董事：____________董小麟年 月 日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于部分变更非公开发行募投项目实施方式的进展公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2015-019深圳市卓翼科技股份有限公司
关于部分变更非公开发行募投项目实施方式的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月22日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网披露了《关于部分变更非公开发行募投项目实施方式的公告》（公告编号：2014-053），现在，根据公司及其全资子公司的实际生产需求，公司将终止租赁四条SMT生产线，具体内容如下：
一、部分变更非公开发行股票募投项目实施方式的基本情况
（一）非公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1019号文《关于核准深圳市卓翼科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币 12.95元，本次发行募集资金总额为人民币 51,800万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币49,891.40万元。
上述募集资金净额中的27,391.40万元用于“天津网络通信产品生产建设项目（二期）”，实施主体为公司全资子公司天津卓达科技发展有限公司（以下简称“天津卓达”）。
（二）部分变更“天津网络通信产品生产建设项目（二期）”实施方式的情况
1、“天津网络通信产品生产建设项目（二期）”总投资为 32,191万元，其中，固定资产投入 29,791万元，铺底流动资金 2,400万元；募集资金投入为27,391.40万元，其余部分由公司自筹资金解决。
截止 2014年 12月 31日，“天津网络通信产品生产建设项目（二期）”已投
深圳市卓翼科技股份有限公司关于部分变更非公开发行募投项目实施方式的进展公告入募集资金 27,484.46万元（包含利息收入），该项目的募集资金已全部使用完毕。
2、经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及2013年第二次临时股东大会审议，同意公司向天津卓达租用两条SMT生产线，租期为 2013年9月18日至2014年9月18日。
3、经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议及2014年第二次临时股东大会审议，同意公司在 2013年租用天津卓达两条 SMT生产线的租赁期到期后续租一年；同时，为进一步满足生产扩大所需，公司另外向天津卓达以成本加成的价格租赁五条SMT生产线，租期1年，租期自股东大会批准后（2014年9月10日）开始。
二、终止租赁的相关情况
目前，公司及子公司的产能正逐渐趋于平衡，天津卓达作为公司北方重要的生产基地，正处于密集项目的导入期，产能需求不断扩大，在综合双方的实际产能需求的情况下，公司同意从2015年4月1日起终止向天津卓达租赁四条SMT生产线（其中，两条为2014年续租的，两条为2014年新租的五条中的两条）。
根据相关法律法规的规定，此次终止租赁无需提交董事会和股东大会审议。
三、备查文件
1、《深圳市卓翼科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
2、《深圳市卓翼科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
3、《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；
4、中国银河证券股份有限公司《关于深圳市卓翼科技股份有限公司部分变更非公开发行募投项目实施方式的专项核查意见》。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月十日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2015-076上海新时达电气股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2015年 9月 10日上午 12时在上海市嘉定区新勤路 289号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于2015年8月31日以邮件的方式送达到全体监事。
本次会议由公司监事会主席朱强华先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，董事会秘书与证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致审议通过如下议案：
《关于对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表监事会意见的议案》
监事会经认真审核，认为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
特此公告。
上海新时达电气股份有限公司监事会