证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2016-077吉林永大集团股份有限公司
第三届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林永大集团股份有限公司（以下简称“集团公司”、“集团”或“公司”）第三届董事会第十六次临时会议于2016年9月24日上午10:00在公司二楼多功能会议室召开。召开本次会议的通知已于2016年9月21日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长尹宏伟先生主持，会议应到董事6名，现场出席董事3名，以通讯表决方式出席董事3名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决情况：同意6票，反对 0票，弃权0票；
表决结果：通过。
经审议同意聘任尹宏伟先生为公司总经理。任期为本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。尹宏伟先生简历请见附件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见（《吉林永大集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年 9月 26日公告），认为公司总经理的提名及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会聘任尹宏伟先生为公司总经理。
《吉林永大集团股份有限公司关于聘任公司总经理、副总经理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年9月26日公告。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决情况：同意6票，反对 0票，弃权0票；
表决结果：通过。
经审议同意聘任马正学先生、蔡晓熙先生为公司副总经理。任期为本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。马正学先生、蔡晓熙先生简历请见附件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见（《吉林永大集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年 9月 26日公告），认为公司副总经理的提名及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会聘任马正学先生、蔡晓熙先生为公司副总经理。
《吉林永大集团股份有限公司关于聘任公司总经理、副总经理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年9月26日公告。
三、审议通过《关于组织架构调整的议案》
表决情况：同意6票，反对 0票，弃权0票；
表决结果：通过。
为了进一步提升公司治理水平，完善集团公司多业务发展的战略布局、结合业务板块化经营的需要，公司董事会对组织架构做出相应调整，尹宏伟先生担任集团公司总经理，全面负责集团公司工作，确定集团公司的发展战略和经营方针，决策公司重大事项，同时兼任全资子公司吉林永大电气开关有限公司（以下简称“开关公司”）执行董事；邓强先生担任集团公司财务总监、为财务中心及战略规划部负责人；刘丹女士担任集团公司财务副总监，为财务管理部负责人；黄佳慧女士担任集团公司副总经理、董事会秘书，全面负责董事会秘书处含证券部、投资部、法务部的各项工作；基于公司板块化发展的需要，马正学先生担任集团公司副总经理分管集团公司电气实业板块，兼任开关公司总经理，全面负责开关公司各项事务，王龙先生担任开关公司副总经理，姜永光先生担任开关公司副总经理，王栋先生担任开关公司副总经理；蔡晓熙先生担任集团公司副总经理分管金
融服务板块，兼任全资子公司永大创新金融服务（深圳）有限公司（以下简称“永大创新金融”）执行董事、总经理，全面负责永大创新金融各项事务。
上述高管人员简历请见附件。
四、审议通过《关于公司热镀铝产品及电控产品业务剥离的议案》
表决情况：同意6票，反对 0票，弃权0票；
表决结果：通过。
为了提高吉林永大集团股份有限公司的管理效率、整合业务、降低管理成本、强化公司管理效力，实现公司业务板块化经营，突出各子公司业务的专业性，按照《公司法》的有关规定，现对公司各项业务进行梳理及剥离，依法定程序剥离公司热镀铝产品及电控产品业务。剥离后，集团分为三大板块：电气实业板块、创新科技板块、金融服务板块。
本议案需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
《关于公司热镀铝产品及电控产品业务剥离的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年9月26日公告。
五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意6票，反对 0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本议案需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，续聘期一年。
公司独立董事对该议案发表了独立意见（《吉林永大集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年 9月 26日公告）。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年 9月 26日公
告。
六、审议通过《关于召开 2016年第四次临时股东大会的议案》
表决情况：同意6票，反对 0票，弃权0票；
表决结果：通过。
《关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年9月26日公告。
七、备查文件
1、《吉林永大集团股份有限公司第三届董事会第十六次临时会议决议》；
2、《吉林永大集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司董事会二〇一六年九月二十四日
附件：
1、尹宏伟，男，中国国籍，无境外永久居留权。1984年出生，本科学历，南开大学商学院 EMBA在读。
尹宏伟先生于二零零七年至二零零九年期间担任网银在线（北京）商务服务有限公司总经理职务，自二零零九年至今担任融金汇中（北京）电子支付技术有限公司执行董事及中汇电子支付有限公司董事长职务。
尹宏伟先生长期在第三方支付行业担任高管工作,具有丰富的企业管理及经营经验。尹宏伟先生符合《公司法》 147条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
尹宏伟先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人出资来源于“平安汇通汇垠澳丰 7号专项资产管理计划”出资，该资产管理计划的主要资金来源于“粤财信托-永大投资1号集合资金信托计划”出资。樟树市创隆投资管理中心（有限合伙）系“粤财信托-永大投资 1号集合资金信托计划”的一般受益人之一，其出资比例占信托计划实缴资本的16.875%。尹宏伟先生是樟树市创隆投资管理中心（有限合伙）的有限合伙人。除此之外，尹宏伟先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。
2、邓强，男，中国国籍，无境外永久居留权。1968年出生，大专学历，高级会计师，高级经济师。1990年至2006年，历任吉林市吉原钢管有限公司主管会计、吉林黑土地集团财务部经理、吉林市皇家花园酒店财务部经理。2006年至今，历任公司财务部副部长、财务总监，2008年1月24日至今任公司财务总监。
截至目前，邓强先生持有公司股份 10,000股，与本公司董事、监事、拟聘任的其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司财务总监的情形。
刘丹女士于二零零二年至二零零七年曾先后任职于吉林省诚信会计师事务所、中兴财会计师事务所并担任高级项目经理。
刘丹女士于二零零七年八月加入在香港联合交易所上市的天安中国投资有限公司（股份代码：HK0028）全资子公司长春天安房地产开发有限公司任财务经理。于二零一三年三月至二零一六年六月期间担任吉林省华航实业集团有限公司集团财务经理。刘丹女士自二零一六年九月一日至今任公司董事。
刘丹女士符合《公司法》 147条的任职资格，没有持有上市公司股份，也不与上市公司董事、监事、高管及持股上市公司5%以上的股东存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
4、黄佳慧，女，中国国籍，无境外永久居留权。1982年出生，硕士研究生学历，2008年至今历任公司证券事务代表兼证券部副经理、证券部经理。
2015年6月24日至今任公司副总经理、董事会秘书。
截至目前，黄佳慧女士未持有公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
5、马正学，男，中国国籍，无境外永久居留权。1978年出生，本科学历，高级工程师、高级经济师。2003年至今，历任吉林永大电气开关有限公司电气设计员、电气室主任、副经理/总工程师、生产经理、总经理、吉林永大集团股份有限公司总经理。
截至目前，马正学先生持有公司股份 20,000股，与上市公司董事、监事、高管及持股上市公司5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
截至目前，王龙先生间接持有公司420，000股股份（新余市君和企业管理有限公司为公司法人股东，王龙先生持有新余市君和企业管理有限公司420，000股股份），与本公司董事、监事、拟聘任的其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
7、姜永光，男，中国国籍，1976年3月8日出生，专科学历，电气工程师，2007年担任吉林永大集团股份有限公司电控技术部部长，2008年至2012年担任公司质检部长，2012年至今担任公司质检部长兼质量总监。2015年 6月 5日至今任公司副总经理。
截至目前，姜永光先生持有公司股份4,000股，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
8、王栋，男，1971年8月出生，中国国籍，1995年至今，历任吉林永大集团股份有限公司市场部经理、办公室主任、销售经理、副总经理。
截至目前，王栋先生未持有公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
9、蔡晓熙，男，1984年 10月出生，中国国籍，本科学历，毕业于天津商业大学金融学专业，2015年完成天津财经大学金融学研究生课程进修。
蔡晓熙先生于 2009年 7月加入深圳发展银行（000001）天津分行，深圳发展银行股份有限公司于 2012年 7月 27日正式更名为平安银行股份有限公司（000001）（以下统称“平安银行”）。
蔡晓熙先生于2009年加入平安银行天津分行任公司客户经理，2010年任平安银行天津和平支行市场部副经理，2012年任平安银行天津分行市场二部总经理（支行行长级）。
蔡晓熙先生在金融行业做市场营销和管理工作，具有丰富的金融市场经验和
管理经验，熟练掌握金融产品，有较强的风险把控能力，蔡晓熙先生符合《公司法》147条的任职资格，没有持上市公司股份，也不与上市公司董事、监事、高管及持股上市公司5%以上的股东存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。