Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
实丰文化发展股份有限公司
首次公开发行股票网上发行结果公告
保荐机构(主承销商)：东海证券股份有限公司
1、实丰文化发展股份有限公司（以下简称“实丰文化”或“发行人”）首次公开发行不超过 2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]404号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为东海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。
发行人的股票简称为“实丰文化”，股票代码为“002862”。
2、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网上发行的发行价格为11.17元/股，发行数量为2,000万股。
3、本次发行的网上申购缴款工作已于2017年3月31日（T+2日）结束。
4、保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）: 19,956,238
（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：222,911,178.46
（3）网上投资者放弃认购数量（股）：43,762
（4）网上投资者放弃认购金额（元）：488,821.54
5、网上投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，即保荐机构（主承销商）包销股份数量为 43,762股，包销金额为 488,821.54元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.22%。
2017年4月6日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上投资者缴款认购资金一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
保荐机构（主承销商）联系方式
网上投资者对本公告所发布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）东海证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：
联系电话：021-20333546
联系人：资本市场部
发行人：实丰文化发展股份有限公司保荐机构（主承销商）：东海证券股份有限公司2017年4月6日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2019-071大连易世达新能源发展股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）在上海易世达商业保理有限公司会议室（具体地址：上海市黄浦区龙华东路868号办公A2203）召开第三届董事会第四十二次会议。本次会议通知于2019年7月17日以电子邮件的方式送达，会议于2019年7月27日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中独立董事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长刘振东先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》
公司 2019年半年度报告全文及摘要于 2019年 7月 30日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站，且公司《关于 2019年半年度报告披露的提示性公告》同日刊登于《中国证券报》和《证券时报》。
本议案经表决，以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事、监事会分别对报告发表了意见，详见同日披露的相关公告。
本议案经表决，以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见。
本议案经表决，以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2014-【037】
上海百润香精香料股份有限公司
2014年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润香精香料股份有限公司，2014年半年度权益分派方案已获2014年9月10日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 160,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.700000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.850000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.450000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年9月23日，除权除息日为：2014年9月24日。
三、权益分派对象
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2014-【037】
本次分派对象为：截止2014年9月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 9月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****783|刘晓东|
|2|01*****065|刘晓俊|
|3|00*****353|柳海彬|
|4|01*****063|张其忠|
|5|01*****458|孙晓峰|
|6|01*****337|程显东|
|7|01*****336|林丽莺|

五、咨询机构
咨询地址：上海市浦东新区康桥东路558号
咨询联系人：程显东、耿涛
咨询电话：021-58135000
传真电话：021-58136000
上海百润香精香料股份有限公司二〇一四年九月十七日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2014—015二六三网络通信股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 3月 24日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司激励对象闫斌、殷宇安、李春琦已离职，已不符合激励条件，公司决定回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计 40,000股，因此，公司总股本将从 241,267,000股减至241,227,000股。本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及公司注册资本减少，此次注销完成后，公司注册资本将从 241,267,000元人民币减至241,227,000元人民币。相关信息刊登于2014年3月25日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2014年3月24日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2015—065二六三网络通信股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151230号）。中国证监会对公司提交的《二六三网络通信股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。同时，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2015年7月30日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2019-012哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于2018年2月6日完成对黑龙江新北电力投资有限公司100%股权的收购。黑龙江新北电力投资有限公司持有大庆时代汇能风力发电投资有限公司（以下简称“时代汇能”）及大庆世纪锐能风力发电投资有限公司（以下简称“世纪锐能”）拥有的大岗风电项目、平桥风电项目96MW风电场的开发权。目前风电场项目正按计划稳步推进。公司为提高资金的使用效率，加快风电场建设投入的回收率，公司拟为时代汇能与华夏金融租赁有限公司签属的《融资租赁合同》提供连带责任保证；担保额度不超过 29,000万元，担保期限自主合同生效之日起至主合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日后两年止；公司拟为世纪锐能与华夏金融租赁有限公司签属的《融资租赁合同》提供连带责任保证；担保额度不超过 29,000万元，担保期限自主合同生效之日起至主合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日后两年止。
公司于 2019年 3月 12日召开了第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，担保额度合计不超过 5.8亿元，担保期限自主合同生效之日起至主合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日后两年止。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保尚需提交股东大会审议批准。
同时授权公司董事长李寅或董事长指定的授权代理人在担保授信额度内办
理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等，该项授权有效期限
自董事会审议批准之日起不超过一年。
二、被担保人的基本情况
（一）大庆时代汇能风力发电投资有限公司
1、被担保人工商情况
名称：大庆时代汇能风力发电投资有限公司
注册号：9123060659821431XM
住所：黑龙江省大庆市大同区同城路A7号楼3单元6层601室
法定代表人：刘彦生
注册资本：12100万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：风力发电场的建设、运营、管理及设计；风电设备的检修、调试与维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2012年6月14日
2、被担保人股东情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东||认缴出资额||持股比例||出资方式|
|1||黑龙江新北电力投资有限公司||12,100||100.00%||货币||

3、被担保人最近一年又一期财务指标：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2018年12月31日||2017 年12月 31 日|
|资产总额||3,344.37||867.59||
|负债总额||3,291.06||796.76||
|所有者权益总额||53.31||70.84||
|营业收入||-||-||
|净利润||-17.53||-15.52||

注：财务数据未经审计，电站尚在建设期，未产生收益。
（二）大庆世纪锐能风力发电投资有限公司
1、被担保人工商情况
名称：大庆世纪锐能风力发电投资有限公司
注册号：9123060659821428OD
住所：黑龙江省大庆市大同区同城路A7号楼3单元6层601室
法定代表人：刘彦生
注册资本：12100万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：风力发电场的建设、运营、管理及设计；风电设备的检修、调试与维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2012年6月14日
2、被担保人股东情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东||认缴出资额||持股比例||出资方式|
|1||黑龙江新北电力投资有限公司||12,100||100.00%||货币||

3、被担保人最近一年又一期财务指标：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2018年12月31日||2017 年12月 31 日|
|资产总额||2,671.46||621.08||
|负债总额||2,618.16||550.38||
|所有者权益总额||53.30||70.70||
|营业收入||-||-||
|净利润||-17.40||-15.23||

注：财务数据未经审计，电站尚在建设期，未产生收益。
三、担保协议的主要内容
公司拟为时代汇能与华夏金融租赁有限公司签属的《融资租赁合同》提供连带责任保证；担保额度不超过 29,000万元，担保期限自主合同生效之日起至主合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日后两年止。
公司拟为世纪锐能与华夏金融租赁有限公司签属的《融资租赁合同》提供连带责任保证；担保额度不超过 29,000万元，担保期限自主合同生效之日起至主合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日后两年止。
四、董事会意见
公司董事会认为本次担保主要是为提高资金的使用效率及加快风电场建设
投入的回收率。风电场建成后会产生稳定的收入及现金流，经测算风场建成后发电收益可覆盖贷款的本金及利息，偿债能力较强，财务风险可控。公司第六届董事会第二十次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过此议案。
五、独立董事意见
公司为子公司时代汇能和世纪锐能提供担保，担保额度合计为不超过 5.8亿元。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规、规范性文件及本公司章程、《独立董事议事规则》的规定，因此我们一致同意公司为子公司时代汇能和世纪锐能贷款提供担保事项。
六、监事会意见
公司监事会认为公司为子公司时代汇能和世纪锐能贷款提供担保，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司第六届监事会第十三次会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票通过此议案。
七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保225,090万元（包括对子公司及本次的担保），占最近一期（2017年12月31日）经审计净资产的120.68%。
公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、第六届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第二十次相关事项的独立意见。
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一九年三月十二日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2018-90
天津泰达股份有限公司
关于控股子公司泰达环保出资4,000万元发起设立参股子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次（临时）会议于2018年10月23日召开，审议通过了《关于控股子公司泰达环保出资4,000万元发起设立参股子公司的议案》。现公告如下：
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
近日，安徽省黄山市启动黄山市资源循环利用基地项目（以下简称“黄山项目”）。天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）拟与黄山市城市投资管理有限公司（以下简称“黄山城投”）组建合资公司（名称待定），推进黄山项目建设，规划建设项目包括污泥餐厨垃圾处置、建筑垃圾处理、医疗废弃物处理、垃圾应急填埋场和基地管理中心等。合资公司注册资本 10,000万元，其中泰达环保出资 4,000万元，占注册资本的40%；黄山城投出资 6,000万元，占注册资本的60%。合资公司注册地拟选在黄山市徽州区。
（二）董事会审议投资议案的表决情况
该事项经公司第九届董事会第十四次（临时）审议，以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项不需提交股东大会，董事会审议通过后即可实施。
（三）本次投资不构成关联交易。
二、交易对方介绍
（一）名称：黄山市城市投资管理有限公司
（二）住所：黄山市屯溪区社屋前路1号昱东大厦12楼
（三）法定代表人：鲍明远
（四）注册资本：10,000万元人民币
（五）公司类型：有限责任公司
（六）主营业务：股权管理、股权投资、债权投资、项目投资、实业投资、创业投资、金融投资、资产运营管理、企业兼并重组、投资管理咨询。
（七）股权结构：
100% 100%
黄山市国有资产 黄山城投集团有 黄山市城市投资
监督管理委员会 限公司 管理有限公司
黄山城投的实际控制人为黄山市国有资产监督管理委员会。
三、投资标的的基本情况
（一）出资方式
合资公司注册资本（认缴）为人民币壹亿元整，其中黄山城投出资6,000万元，占注册资本的60%；由泰达环保认缴4,000万元，占注册资本的40%。首期由双方股东按比例以货币形式实缴3,000万元，后期根据基地项目建设资金需求，依次按需按比例补缴注册资本。泰达环保首期出资资金来源为自有资金。
（二）标的公司基本情况
1.名称：（待核定）；
2.注册资本：人民币壹亿元整；
3.注册地：黄山市徽州区；
4.经营范围：投资及资产管理；固体废物污染治理及综合利用；土壤修复；
水污染治理；环保项目的设计、咨询服务（不含中介）；环保技术设备的开发、销售、租赁；
5.公司性质：有限责任公司；
6.持股情况：泰达环保出资4,000万元，占注册资本的40%；黄山城投出资6,000万元，占注册资本的60%股权。
以上信息以工商行政管理部门最终核定为准。
（三）合资公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
四、投资的目的和对公司的影响
（一）与黄山城投合作可形成经营优势互补，有利于推动循环产业园项目建设。
（二）此次投资旨在进一步拓展公司在黄山地区的环保业务，有利于拓展公
司环保产业布局，提升公司品牌影响力，巩固行业地位。
五、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十四次（临时）会议决议》特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2018年 10月 24日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015—086大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2015】1845号），批复主要内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 49,500万元的公司债券。
二、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权在规定期限内办理本次公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2015年08月07日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2019-029恺英网络股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
●本次会议是否涉及变更以往股东大会已通过的决议：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年3月18日
（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区陈行路 2388号浦江科技广场 3号楼3楼会议室
（三）出席会议的股东（或股东授权委托代表）及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东人数|20|
|其中：现场出席会议股东人数|8|
|通过网络投票出席会议股东人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|987,354,122|
|其中：现场出席会议股东所持有表决权的股份数|985,479,222|
|通过网络投票出席会议股东所持有表决权的股份数|1,874,900|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本公司股份总数的比例|45.8697%|
|其中：现场出席会议股东所持有表决权股份数占比|45.7826%|
|通过网络投票出席会议股东所持有表决权股份数占比|0.0871%|

（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《恺英网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，大会主持情况等
本次会议由恺英网络股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由本公司董事长王悦先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）会议出席情况
本公司部分董事、部分监事、董事会秘书，本公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、议案名称：选举第四届董事会非独立董事
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权比例|是否当选|
|1.01|选举金锋先生为董事|987,305,778|99.9951%|是|
|1.02|选举王悦先生为董事|987,305,785|99.9951%|是|
|1.03|选举陈永聪先生为董事|987,305,787|99.9951%|是|
|1.04|选举李刚先生为董事|987,305,784|99.9951%|是|
|1.05|选举李思韵女士为董事|987,305,789|99.9951%|是|
|1.06|选举郝爽先生为董事|987,305,787|99.9951%|是|

其中，中小投资者的表决情况如下：
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|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权比例|
|1.01|选举金锋先生为董事|48,713,906|99.9009%|
|1.02|选举王悦先生为董事|48,713,913|99.9009%|
|1.03|选举陈永聪先生为董事|48,713,915|99.9009%|
|1.04|选举李刚先生为董事|48,713,912|99.9009%|

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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权比例|
|1.05|选举李思韵女士为董事|48,713,917|99.9009%|
|1.06|选举郝爽先生为董事|48,713,915|99.9009%|

2、议案名称：选举第四届董事会独立董事
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权比例|是否当选|
|2.01|选举黄法先生为独立董事|987,305,778|99.9951%|是|
|2.02|选举朱亚元先生为独立董事|987,305,785|99.9951%|是|
|2.03|选举傅蔚冈先生为独立董事|987,305,784|99.9951%|是|

其中，中小投资者的表决情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权比例|
|2.01|选举黄法先生为独立董事|48,713,906|99.9009%|
|2.02|选举朱亚元先生为独立董事|48,713,913|99.9009%|
|2.03|选举傅蔚冈先生为独立董事|48,713,912|99.9009%|

3、议案名称：选举第四届监事会监事
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权比例|是否当选|
|3.01|选举林彬先生为监事|987,305,779|99.9951%|是|
|3.02|选举申亮先生为监事|987,305,778|99.9951%|是|

（二）非累积投票议案表决情况
4、议案名称：关于修订《恺英网络股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：同意 987,333,772股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；反对 20,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
5、议案名称：关于修订《恺英网络股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：同意 986,684,072股，占出席会议所有股东所持股份的99.9321%；反对 670,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.0679%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
6、议案名称：关于修订《恺英网络股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：同意 987,333,772股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；反对 20,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
7、议案名称：关于修订《恺英网络股份有限公司董事会议事规则》的议案审议结果：通过
表决情况：同意 987,333,772股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；反对 20,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
（三）关于议案表决有关情况说明
本次股东大会议案4为特别决议案，获得超过出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过。
三、律师鉴证情况
1、鉴证本次股东大会的律师事务所：北京市中伦律师事务所
鉴证律师：宋晓明、张一鹏
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会
二零一九年三月十八日
证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2019-016北京宇信科技集团股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年实现归属于上市公司股东净利润195,617,892.13元，母公司实现净利润158,694,258.93元。截止
2018年12月31日，公司合并报表未分配利润为577,885,864.73元，母公司未分配利润为377,101,067.83元。根据孰低原则，2018年度可供股东分配的利润为
158,694,258.93元。
根据《北京宇信科技集团股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》，在综合考虑公司实际情况，发展目标、未来盈利能力等因素的基础上，在保证公司正常生产经营及长远发展的前提下，为积极回报公司股东，充分保证广大投资者利益，公司制定2018年度利润分配预案如下：
公司拟以总股本 400,010,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2.00元（含税），共分配现金红利 80,002,000.00元（含税）；剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。若董事会审议此分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行
调整。
二、利润分配方案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第九次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第五次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。
3、独立董事意见
公司2018年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，在保证公司正常生产经营和长远发展规划的前提下，与公司经营业绩成长性相匹配，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案尚须经公司 2018年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议；
2、公司第二届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京宇信科技集团股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2018-025高新兴科技集团股份有限公司
关于公司部分限制性股票回购注销完成的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、更正情况说明
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月4日在中国证监会指定创业板网站披露了《关于公司部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2017-093）。经审核发现，由于工作人员工作失误，将该公告中关于向激励对象王胜支付回购价款的情况表述有误。为此，公司对《关于公司部分限制性股票回购注销完成的公告》的相关内容进行更正。
二、更正内容
更正前：
二、本次限制性股票回购注销情况
1、2016年 5月 19日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定对公司第一期股权激励计划中的激励对象王胜持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 46,080股进行回购注销，回购价格为 1.203元/股，公司就本次限制性股票回购向激励对象王胜支付回购价款共计人民币55,434.24元。
更正后：
二、本次限制性股票回购注销情况
1、2016年 5月 19日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定对公司第一期股权激励计划中的激励对象王胜持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 46,080股进行回购注销，回购价格为 1.203元/股。根据广州市
黄埔区人民法院《协助执行通知书》（[2017]粤0112执2029-1号），我司协助
法院执行生效法律文书，将王胜46,080股限制性股票回购款55,434.24元转入广州市黄埔区人民法院指定账户。
除上述内容外，其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十八日
美尚生态景观股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向华夏幸福（嘉兴）投资管理有限公司、常州京淞资本管理有限公司、重庆英飞尼迪创业投资中心（有限合伙）、扬州英飞尼迪创业投资中心（有限合伙）以及石成华等29名自然人共33名交易对方，购买其合计持有的重庆金点园林股份有限公司100%股份（以下简称“标的资产”），并拟以询价的方式向包括公司控股股东王迎燕在内的不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易公司募集配套资金的认购方中，王迎燕系公司控股股东、实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《创业板上市规则》”）规定，本次交易构成关联交易。
我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市规则》及《美尚生态景观股份有限公司章程》的有关规定，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表意见如下：1、本次交易的实施，有助于公司提高公司资产质量，提升公司核心竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
2、本次交易方案以及拟签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定。公司本次交易具备可行性和可操作性。
法回避表决。
综上，我们同意将与本次交易相关的议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议。
（本页无正文，为《美尚生态景观股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的事前认可意见》之签字页）
____________ ____________ ____________
金章罗 包季鸣 达良俊
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李宽意 王少飞
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2017-034
广州阳普医疗科技股份有限公司
第三届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2017年 3月 19日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议于2017年3月29日下午2：00在公司8号会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席蒋广成先生主持。与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《2016年度监事会工作报告》
《2016年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《2016年年度报告》及摘要
公司监事会在全面审核和了解公司 2016年年度报告全文及摘要后，认为公司 2016年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年年度报告》及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司 2016年度财务决算报告》
公司 2016年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。监事会认为公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2016年度的财务状况和经营成果。
《2016年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》
为保证公司正常经营和长远发展，同时结合公司实际情况，公司决定 2016年度不进行利润分配，全部未分配利润结转至下年度。监事会认为：公司2016年度不进行利润分配符合《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的情况。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了执行，未发现重大缺陷及重要缺陷。
《2016年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》；
监事会认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度能够得到有效执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2016年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于向银行申请授信额度，提请股东大会给予董事长相应授权的议案》
为加大市场开拓力度，保持公司在行业中的领先地位，结合公司 2017年度经营情况、业务发展需要和资金需求情况，公司拟向有关银行申请授信额度，并授权董事长根据公司的实际经营情况，在授信余额不超过7亿元，且单次向银行申请或提用授信额度不超过1亿元范围内（所获银行授信额度包括但不限于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、贸易融资、融资租赁、并购贷款等业务），审批及代表公司签署与上述业务有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。
授权期限自2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。
监事会认为，公司为了经营发展，向银行申请综合授信额度，风险可控，且有利于提高办事效率，因此同意本议案。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2016年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责。为维持公司审计工作的稳定性、持续性，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于公司 2017年度日常关联交易预计的议案》
《2017年度日常关联交易预计公告》详见中国证监会指定的网站。
公司与关联方 2017年度拟进行的关联交易属于公司正常的业务经营需要，交易价格采用公允定价原则，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响，符
合公司及全体股东的整体利益。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
为完善独立董事的薪酬体系，将独立董事薪酬与行业标准接轨，监事会同意调整公司独立董事的津贴为10万元/年（税前）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于修改公司章程的议案》
为进一步明确公司对既定利润分配政策作出调整的决策程序和机制，监事会同意对现行《公司章程》第一百五十五条关于利润分配的相关规定进行进一步的修订和完善。章程修订内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《公司章程修正案》、《公司章程》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，就前次募集资金使用情况编制的《广州阳普医疗科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告：《广州阳普医疗科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司监事会2017年3月29日
北京旋极信息技术股份有限公司
独立董事关于公司关联交易事前认可意见
作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，认真听取了关于使用自有资金增资百望股份有限公司暨关联交易事项的情况说明，审阅了相关资料，现就该事项发表事先认可意见如下：
公司本次使用自有资金增资百望股份有限公司事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定的要求。本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。此次交易符合公司战略及未来规划，有利于促进公司税控业务持续、健康、快速发展。
我们一致同意将《关于使用自有资金增资百望股份有限公司暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：熊焰、李绍滨、李景辉2015年11月12日
证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2019-053沈阳远大智能工业集团股份有限公司
关于注销子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、注销事项概述
沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 24日召开的第三届董事会第十九次（临时）会议及第三届监事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销子公司 China Yuanda Construction GroupLimited（中文名称：中国远大建筑集团有限公司，以下简称“远大建筑”），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、注销子公司基本情况
公司名称：China Yuanda Construction Group Limited
中文名称：中国远大建筑集团有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：1,267美元
经营范围：土木工程项目的建造
股权结构：公司持有99%股权，公司全资子公司重庆博林特电梯有限公司持有1%股权。
最近一期财务数据：截至2019年3月31日，总资产1,120.38元，净资产-9,095.97元；营业收入0元，净利润-350.76元。
三、注销子公司的原因说明
因公司整体经营规划及海外事业战略布局的调整，优化资源配置，降低经营管理成本，提高管理效率和管控能力，公司决定注销远大建筑。
四、注销子公司对公司的影响
本次注销远大建筑，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，中国远大建筑集团有限公司不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会2019年6月25日
金轮科创股份有限公司独立董事
关于《<金轮科创股份有限公司 2015年员工持股计划（草案）>及其摘要》的独立意见
我们作为金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事管理制度》的规定，对公司提交至第三届董事会 2015年第九次会议的关于《金轮科创股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及其摘要进行了认真审议并发表如下独立意见：
公司员工持股计划的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形；本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制参与公司员工持股计划的情形。公司实施员工持股计划可以建立、完善劳动者与所有者的利益共享机制，充分调动公司员工的积极性和创造力，促进公司持续、健康发展。我们一致同意公司实施员工持股计划。
独立董事：
钱锡麟 赵忠尧 陆健
崇义章源钨业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）的公司《章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，对公司提交第二届董事会第二十八次会议的相关议案认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、对《关于董事会换届选举的议案》的独立意见
公司第三届董事候选人的提名和表决程序符合公司《章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；通过对本次董事候选人教育背景、工作经历、专业素养和身体状况等方面的情况了解，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》等有关规定；同意黄泽兰先生、黄世春先生、赵立夫先生、范迪曜先生、徐波先生、赖香英女士、刘佶女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意王平先生、潘峰先生、骆祖望先生、许正先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
同意将该议案提交公司股东大会审议。独立董事候选人其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。
2、对《关于计提资产减值准备的议案》的独立意见
我们对公司本次计提减值准备事项进行了认真核查，并要求公司董事会就该事项提供了详细的资料。经核查，本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司相关制度的规定，也履行了相应的批准程序。公司计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映目前的资产状况、财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。
（本页无正文，为崇义章源钨业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
陈毓川 仝允桓
于月光 王平
崇义章源钨业股份有限公司2014年1月22日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2018-026四川科伦药业股份有限公司
关于公司重组抗 VEGFR2全人源单克隆抗体注射液
获临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”或“科伦药业”）于近日获悉，公司控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司开发的重组抗血管内皮生长因子受体2（VEGFR2）全人源单克隆抗体注射液获国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家食药监总局”）核准签发的《药物临床试验批件》，现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
1.药品名称：重组抗VEGFR2全人源单克隆抗体注射液
剂型：注射剂
规格：10mL：100 mg
注册分类：治疗用生物制品2类
申报阶段：临床
申请人：四川科伦博泰生物医药股份有限公司
受理号： CXSL1600119
批件号：2018L02209
审评结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品进行临床试验。
2.药品的其他相关情况
我公司为国内首家获得抗VEGFR2单抗Cyramza（®Ramucirumab，雷莫芦单抗）
生物类似药临床试验批件的企业。
Cyramza®是由美国礼来开发的全球首个靶向VEGFR2（血管内皮生长因子受体2）的全人源化单克隆抗体药物，通过抑制肿瘤血管生成达到抑制肿瘤的目的，于 2014年在美国、日本和欧盟批准上市，是目前唯一一个无需筛选患者的治疗胃癌二线靶向药物，被权威指南推荐为胃癌二线首选药物，此外还可用于结直肠癌、非小细胞肺癌的治疗。国内（不包括港澳台地区）迄今尚无同靶点单抗药物上市，2017年Cyramza®全球市场销售额约7.58亿美元。
我公司开发的重组抗 VEGFR2单抗氨基酸序列与Cyramza®一致，制剂处方更优，工艺稳定，质量可控，且非临床药效、药代、安全性特征与Cyramza®高度相似。
截至目前，公司在重组抗 VEGFR2全人源单克隆抗体注射液项目上投入研发费用约2130万元人民币。
公司将按照国家食药监总局《药物临床试验批件》的要求，组织实施重组抗VEGFR2全人源单克隆抗体注射液的临床试验。
二、风险提示
由于创新药物研发过程周期长、环节多，期间具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会
湖北富邦科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十一次会议相关议案的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，作为湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就第二届董事会第十一次会议相关议案发表事前认可意见如下：
一、关于公司 2015年度利润分配的事前认可意见
2015年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会提出的公司 2015年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司第二届董事会第十一次会议审议。
二、关于聘任公司 2016年度审计机构的议案的事前认可意见
经核查，我们认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，我们同意继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构并提交公司第二届董事会第十一次会议审议。
三、关于 2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的事前认可意见
经核查，公司提出的董事、监事、高级管理人员薪酬方案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司所处地域、行业的薪酬水平，年度薪酬的决策程序及确定依据符合有关法律法规及《公司章程》的规定，根据与年度总体经营预算目标及个人工作业绩考核指标双挂钩的浮动考核原则执行，有利于强化公司董事、监事、高管人员勤勉尽责，有利于提高公司的整体经营管理水平，有利于公司长远发展。
同意将《2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》提交公司第二届董事会第十一次会议审议。
四、关于公司向银行申请综合授信额度的事前认可意见
经核查，公司拟向银行申请额度不超过人民币 10亿元的综合授信，期限一年。我们认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力。此次公司向银行申请综合授信，可以满足公司及子公司生产经营和发展的需要，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司利益的情况，也不存在通过关联交易操纵公司利润的情形。
同意将《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》提交公司第二届董事会第十一次会议审议。
湖北富邦科技股份有限公司
独立董事：张慧德、陈继勇、许秀成2016年4月13日