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深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2019-102深圳市证通电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动具体情况
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2019年8月 19日—8月 21日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%；
根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需更正、补充之情况；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化或将要发生重大变化；
4、经核查，公司正在筹划非公开发行公司债券事宜。经初步测算，公司拟募集不超过 6亿元人民币用于补充流动资金，和/或偿还贷款等。公司将及时履行相应的公司董事会、公司股东大会审批程序，报深圳证券交易所审核，最终获得批准均存在不确定性；
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
深圳市证通电子股份有限公司董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、公司不存在应披露而未披露的除正在筹划非公开发行公司债券事项外的重大事项或处于筹划阶段的重大事项，并承诺未来三个月内除正在筹划的非公开发行公司债券事项外，不计划和实施资产重组等重大事项；
2、公司经自查不存在违反公平信息披露的情形；
3、公司于 2019年 8月 7日披露了 2019年半年度报告。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 1号——业绩预告、业绩快报及其修正（2019年 3月修订）》，公司预计 2019年 1-9月的经营业绩未达到披露业绩预告的情形。截至本公告披露日，公司业绩未发生与前述预计存在较大差异的情形；
4、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一九年八月二十二日
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2014-024福建海源自动化机械股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月24日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币 6,500万元的闲置募集资金（占公司首次公开发行股票募集资金净额683,585,785.00元的9.51%）暂时补充流动资金，使用时间不超过12个月（自2013年5月24日起至2014年5月23日止）。具体内容详见编号 2013-028的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2013年5月25日刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
2014年 4月 15日，公司提前归还了 1,500万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专用账户。具体内容详见编号 2014-012的《关于提前归还部分募集资金的公告》（2014年4月16日刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
2014年 5月 12日，公司归还了 1,900万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一四年五月十三日
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2014-022广西贵糖（集团）股份有限公司
关于计提存货跌价准备的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西贵糖（集团）股份有限公司第六届第二十次董事会会议于 2014年 4月 24日以通讯表决方式召开，本次会议通知以书面及传真方式于2014年4月14日发出。
应参表决的董事5人，实际参加表决的董事5人（其中委托表决的董事1人），副董事长严文华先生因病请假并委托陈健董事代为行使表决权。
按《公司法》和《公司章程》的有关规定，此次会议有效。
会议经过充分讨论，以记名投票方式对该报告进行表决。表决结果：赞成的 5票，反对的0票，弃权的0票。
会议审议通过了:《关于计提存货跌价准备的议案》。
经对公司2014年3月31日止的存货进行减值测试，测试情况如下：
一、公司本期计提存货跌价准备情况
（一）本公司按以下方法确定期末存货的可变现净值：
1、产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货的可变现净值，以本存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；
2、需要经过加工的材料、在产品存货的可变现净值，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定；
3、资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别以合同约定价格或市场价格为基础确定其可变现净值。
（二）本报告期计提材料存货跌价准备1,777,424.69元
计提原因：经公司相关部门清查盘点，部分包装物、备品备件及零配件等物资因公司不断技改、产品更新等而闲置，部分造纸原料因成本上升，出现可变现净值低于成本。本期期末，对材料应计提的跌价准备余额为28,336,797.50元，以前年度已计提26,559,372.81元，本期应提计的材料跌价损失为 1,777,424.69元。
（三）本报告期冲减库存商品存货跌价准备7,210,806.59元
本期公司对部分积压的库存商品已做了销售处理，同时浆及文化用纸销售价格在本期略有回升。经减值测试,因产品已销售而转销的跌价损失为 7,385,480.91元，部分产品因单位成本上升及售价下降应计提的减值损失为 6,003,040.04元，部分产品因单位成本下降及销售价格回升而转回5,828,365.72元。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会二〇一四年四月二十四日
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2018-097债券代码：123008 债券简称：康泰转债
深圳康泰生物制品股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2018年11月16日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于2018年11月28日以通讯表决的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
公司2017年年度权益分派已于2018年6月13日实施完毕，根据公司《2017年限制性股票激励计划》的相关规定及公司2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对 2017年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格进行调整，首次授予限制性股票回购价格由 13.83元/股调整为 9.16元/股，预留授予限制性股票回购价格由22.79元/股调整为15.14元/股。
《关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》、独立董事意见、监事会审核意见、律师事务所的法律意见的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、审议通过了《关于公司回购注销 2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
公司 2017年限制性股票激励计划首次授予的激励对象任广已离职，根据2017年第二次临时股东大会的授权和公司《2017年限制性股票激励计划》的规定，公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的20,965股限制性股票，
回购价格为9.16元/股加上同期银行存款利息。
本次回购注销限制性股票后，公司股份总数和注册资本将对应减少。董事会提请股东大会授权董事会在本次回购注销限制性股票后对《公司章程》相关条款进行修订。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
《关于回购注销 2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》、独立董事意见、监事会审核意见、律师事务所的法律意见的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、审议通过了《关于公司续聘 2018年度会计师事务所的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
经公司董事会审计委员会提名，并获得公司全体独立董事事前认可，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度会计师事务所，聘期一年。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
四、审议通过了《关于公司及全资子公司增加自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
在保障公司及全资子公司正常经营和资金安全的前提下，董事会同意增加不超过25,000.00万元自有资金购买理财产品的额度，即使用自有资金购买理财产品的额度不超过50,000.00万元。在该额度内，资金可以滚动循环使用。同时，授权董事长或董事长指定人员在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，授权期限自本次股东大会审议通过之日起一年。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
《关于公司及全资子公司增加自有资金购买理财产品的公告》、独立董事意见、监事会审核意见、保荐机构的核查意见的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
五、审议通过了《关于使用部分募集资金开立信用证购买进口设备的议案》，
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
公司全资子公司北京民海生物科技有限公司（以下简称“民海生物”）为进口募集资金投资项目所需设备，拟在募投项目实施期间使用银行信用证方式支付采购进口设备所需资金，使用募集资金开立信用证的金额为不超过4,000.00万元。
《关于使用部分募集资金开立信用证购买进口设备的公告》、独立董事意见、监事会审核意见、保荐机构的核查意见的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
六、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会第四次会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。公司将于2018年12月14日14：30召开深圳康泰生物制品股份有限公司2018年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
七、备查文件
1、《公司第六届董事会第四次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会2018年11月29日
证券代码：002312 证券简称：*ST三泰 公告编号：2017-153成都三泰控股集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产购买事项，标的资产为社区生活服务相关行业企业，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST三泰，股票代码：002312）已于 2017年 11月 13日开市起停牌，公司分别于2017年11月13日、2017年11月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《重大事项停牌公告》和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-145、2017-147）。
经确认，本次筹划中的资产购买事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年11月27日开市起继续停牌。公司于2017年11月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-150）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一七年十二月一日
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2016-035
深圳四方精创资讯股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”），2015年年度权益分派方案已获2016年5月16日召开的2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本103,921,500股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含
1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月27日，除权除息日为：2016年6月28日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月28
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****505|益群集团控股有限公司|
|2|08*****507|SYSTEX SOLUTIONS（HK）LIMITED|
|3|08*****504|益志集团控股有限公司|
|4|08*****502|益威集团控股有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年6月17日至登记日：2016年6月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：深圳市南山区高新中一道软件大厦1008室
咨询联系人：闫春景
咨询电话： 0755-86649962
传真电话：0755-86329137
六、备查文件
1、公司2015年度股东大会决议；
2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2016年6月21日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2014-052深圳日海通讯技术股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年9月15日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）第三届董事会在深圳市南山区清华信息港综合楼公司会议室举行了第十四次会议。会议通知等会议资料分别于2014年9月9日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名，其中，王文生先生和王祝全先生以通讯表决方式参加。会议由董事长王文生先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：一、审议通过《关于控股子公司日海通服为其全资子公司安徽国维继续提供担保的议案》。本决议的有效期为董事会审议通过之日起十二个月。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
《关于控股子公司日海通服为其全资子公司安徽国维继续提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、审议通过《关于收购穗灵咨询持有的日海通服部分股权的议案》。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
《关于收购穗灵咨询持有的日海通服部分股权的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2018034深圳拓邦股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：180667号）。
中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获准尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会2018年5月22日
兴业证券股份有限公司
关于河北四通新型金属材料股份有限公司关联交易
的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“四通新材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，对四通新材放弃要求天河（保定）环境工程有限公司（以下简称“天河环境”）原股东李庆丰、刘静、赵跃群回购四通新材所持天河环境股权的情况进行了核查，相关情况及核查意见如下：
一、关联交易概述
四通新材与天河环境及其股东李庆丰、刘静、赵跃群于 2017年 4月 3日签署相关协议，协议约定四通新材向天河环境增资8,000万元取得天河环境25%股权。天河环境及其股东李庆丰、刘静、赵跃群承诺，天河环境 2017年度实现的净利润（合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润数）不低于人民币 3,000万元。如果低于人民币 3,000万元，则四通新材有权要求：天河环境股东李庆丰、刘静、赵跃群群回购四通新材所持天河环境的股权，回购价款为四通新材取得该等股权投资成本加上按年利率8%计算的利息（计息期间自四通新材向标的公司支付该等款项之日起至四通新材收到标的公司除四通新材以外的其他股东支付的全部回购款项之日止），就该等回购款项的支付，天河环境与其股东李庆丰、刘静、赵跃群承担连带责任。
2018年3月15日，四通新材第三届董事会第五次会议审议通过了《关于放弃要求天河（保定）环境工程有限公司原股东回购四通新材所持天河环境股权的议案》，该议案还需提交公司股东大会审议。由于天河环境为公司关联方，该事项构成关联交易。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联交易标的暨关联方基本情况
企业名称：天河（保定）环境工程有限公司
统一社会信用代码：911306055728149239
注册资本：6,585.45万元人民币
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李赫男
成立日期：2011年4月15日
住所：河北省保定市纬三路北侧、经四路西侧
经营范围：烟气脱硫、脱硝、脱碳、脱汞及催化剂再生环境工程的设计、安装，设备采购及相关业务咨询，并对外提供技术服务；节能产品的研发及销售；
选择性催化脱硝（SCR）蜂窝陶瓷和脱硝平板式催化剂的制造和销售；货物进出口业务，HW50废催化剂（772-007-50烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂）收集、贮存、利用；柴油车催化剂（危险化学品除外）研发、生产、销售，产品设备安装服务；环保工程服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
天河环境股权结构情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东|出资额（万元）|出资比例|
|1|李庆丰|2,086.86|31.69%|
|2|赵跃群|900.00|13.67%|
|3|王丽娜|240.00|3.64%|
|4|四通新材|1,646.37|25.00%|
|5|天津东安兄弟有限公司|1,712.22|26.00%|
|合计||6,585.45|100.00%|

其中天津东安兄弟有限公司与四通新材实际控制人均为臧氏家族，因此天河环境与四通新材同属于臧氏家族控制。
四、放弃优先购买权对公司的影响
天河（保定）环境工程有限公司（简称“天河环境”）主要从事脱硝催化剂的研发、制造、销售及回收业务，虽然 2017年度经营业绩未实现原股东承诺，但是该公司所从事的业务属于国家政策鼓励并支持的节能环保行业，目前经营状况逐渐向好，未来有较好的发展前景。因此公司本次放弃要求天河环境原股东回购公司所持天河环境股权不会对公司造成实质性影响。
五、独立董事意见
四通新材独立董事就本次关联交易事项发表独立意见如下：
公司董事会在审议本次关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联交易议案提交给我们进行事前审核的程序。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，没有发现有损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
董事会在审议此项关联交易时，关联董事进行回避，会议的表决和决议程序合法，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
天河（保定）环境工程有限公司（简称“天河环境”）主要从事脱硝催化剂的研发、制造、销售及回收业务，虽然 2017年度经营业绩未实现原股东承诺，但是该公司所从事的业务属于国家政策鼓励并支持的节能环保行业，目前经营状况逐渐向好，未来有较好的发展前景。四通新材放弃要求天河环境原股东回购公司所持天河环境股权对公司财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力不构成重大影响。该事项未损害公司、股东特别是中小股东的利益。因此同意放弃要求天河环境原股东回购公司所持天河环境股权。
六、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：放弃要求天河环境原股东回购公司所持天河环境股权的事项，截至目前履行了必要的审议程序，公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意意见。本次关联交易符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。基于上述情况，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于河北四通新型金属材料股份有限公司关联交易的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人签字：
赵新征 王剑敏
兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2018－109
内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司(以下简称“兴业集团”)的通知，兴业集团将其所持有本公司部分股权解除质押及重新质押，具体事项如下：
一、控股股东部分股份解除质押及重新质押的基本情况
1、控股股东股份被解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||||||解除质押|||||||||
||股东名称||大股东及一||||质押开始日期||解除质押日期||质权人||押占其所持|
||||||股数|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|兴业集团||是||31,846||2016-12-06||2018-11-21||兴业银行股份有限公司呼和浩特分行||0.0057%||
|兴业集团||是||3,882,948||2016-12-06||2018-11-21||兴业银行股份有限公司呼和浩特分行||0.6983%||
|合计||||3,914,794||||||||0.7040%||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一|||||||||||
||||||||||||本次质押占其|||
||股东名称||大股东及一||质押股数||质押开始日期||质权人||||用途|
||||||||||||所持股份比例|||
||||致行动人|||||||||||
|兴业集团||是||3,914,794||2018-11-22||兴业银行股份有限公司呼和浩特分行||0.7040%||兴业集团融资||
|合计||||3,914,794||||||0.7040%||||

3、控股股东股份累计被质押的情况
截止本公告日,兴业集团共持有本公司556,075,350股股份，占本公司总股本的29.61%，其中已质押股份555,000,086股，占兴业集团持有本公司股份总数的99.81%，占本公司总股本的29.56%。
4、股东股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况；股东被质押的股份不存在平仓风险。
二、备查文件
1、中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押及司法冻结明细表；
2、解除证券质押登记通知；
3、证券质押登记证明；
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十三日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2015-037
江苏辉丰农化股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏辉丰农化股份有限公司第六届董事会第七次会议于2015年5
月13日8:30在公司会议室召开。公司于2015年5月2日以电子邮件方式通知了全体董事，应到董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长仲汉根先生主持，审议并通过了以下议案：
审议《关于限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案》
经审核，董事会认为激励对象所持限制性股票第三个解锁期的解锁条件已经成就，并根据公司 2012年度第一次临时股东大会之授权，同意按照《限制性股票激励计划》的相关规定办理第三期限制性股票的解锁相关事宜。
监事会对本次解锁对象名单予以核查，本次解锁期激励对象均经考核，符合授予要求。
独立董事及保荐机构中国中投证券有限责任公司对本次解锁发表了同意解锁的意见，意见全文刊登于 2015年 5月 15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于股权激励计划限制性股票第三期可解锁的公告》（公告编号：2015-036）刊载于 2015年 5月 15日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事季自华先生、张建国先生、姜正霞女士回避表决。
表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权。
特此公告！
江苏辉丰农化股份有限公司
董事会
中航证券有限公司关于
广东德生科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构”）作为广东德生科技股份有限公司（以下简称“德生科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对德生科技使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，具体核查情况及结论如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东德生科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1728号）核准，德生科技向社会首次公开发行人民币普通股股票 3,334万股，发行价格为 7.58元/股，募集资金总额 252,717,200.00元，扣除发行费用 38,854,716.98元（不含税）后，募集资金净额为213,862,483.02元。募集资金已于2017年10月16日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(XYZH/2017GZA10663)。
公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|总投资额|使用募集资金金额|
|社会保障卡信息化服务平台技术改造|11,053.83|11,053.83|
|信息化服务研发中心技术改造|8,221.58|8,221.58|
|营销及服务网络技术改造|3,400.59|2,110.84|

二、闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为充分发挥部分闲置募集资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 70,000,000元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
（一）投资情况
1、投资目的：为充分发挥部分闲置募集资金作用，提高资金使用效率，在保证原募集资金项目投资计划正常实施的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、资金来源：公司进行现金管理的不超过人民币70,000,000元的资金全部为公司的闲置募集资金。
3、理财产品品种：为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。产品发行主体应当为金融机构，且须提供保本承诺。公司不会将该等资金用于向金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
4、决议有效期：董事会审议通过之日起6个月内。
5、投资额度：公司使用不超过人民币70,000,000元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在未来十二个月内，投资理财金额累计达到《公司章程》规定应当提交股东大会审议的，公司将提交股东大会审议。
6、实施方式：在额度范围内董事会行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部门具体操作。
（二）投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，因此投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买期限不超过授权期限的保本型理财产品，不
得购买涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资的品种。
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
（4）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
（5）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
（三）对公司日常经营的影响
1、公司在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。
2、通过进行适度的现金管理，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
（四）审批程序
本次计划使用不超过人民币 70,000,000元闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第七次会议审议通过，同时公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、德生科技本次计划使用不超过人民币70,000,000元闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第七次会议审议通过，同时公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见；德生科技本次使用闲置资金购买保本理财产品符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运作和不存在损害股东利益的情况。
2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。
综上，保荐机构对公司拟使用不超过人民币 70,000,000元闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
太极计算机股份有限公司独立董事
关于公司签署股权收购意向协议的事前认可意见
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事认真审阅本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易调整的有关资料后，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国法》（以下简称“《证券法》”、《中华人民共和国法》（以下简称“《合同法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，基于独立判断，对公司第四届董事会第五十三次会议拟审议的《关于签署股权收购意向协议的议案》发表事前认可意见如下：
公司此次拟与关联方（中国电子科技集团公司或其实际控制的其他法人）共同以现金方式收购宝德科技集团股份有限公司及深圳市宝德云计算研究院有限公司持有的深圳市宝德计算机系统有限公司100%的股权，并与交易对方签署股权收购意向协议，目的是为了进行优质资源整合，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司公众股东利益的情况。
基于上述，我们同意将《关于签署股权收购意向协议的议案》提交公司第四届董事会第五十三次会议审议。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《太极计算机股份有限公司独立董事关于公司签署股权收购意向协议的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
刘汝林 刘凯湘 赵合宇
年 月 日
华谊兄弟传媒股份有限公司
独立董事关于全资影院为公司提供质押担保的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范文件以及《公司章程》、《华谊兄弟传媒股份有限公司对外担保办法》、《独立董事工作制度》的规定，作为华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，针对公司对外担保的相关事项进行了认真了解和核查，发表独立意见如下：
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）目前经营状况良好，偿债能力较强，以 15家全资影院未来 5年的“票房收入应收账款”为公司提供质押担保不会对公司及子公司产生不利影响；本次担保事项是为了促进公司进一步发展，并充分利用公司影院板块优质资产；本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，公司独立董事同意本次担保事项。
独立董事：王力群、丁健、陈义红二〇一六年八月二十五日
证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2019-056中捷资源投资股份有限公司
关于公司股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年6月11日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“中捷资源”）接到第二大股东宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波沅熙”宁波沅熙直接持有中捷资源 112,953,997股股份，占中捷资源总股本的16.42%，均为无限售流通 A股）通知，获悉宁波沅熙所持有中捷资源的部分股份办理了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1.本次补充质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|购回交易日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙)|否|1,500|2019 年6月 10日|2019年8月15日|东方证券股份有限公司|13.28%|补充交易|
|合 计|-|1,500|-|-|-|13.28%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，宁波沅熙直接持有中捷资源 112,953,997股股份，占中捷资源总股本的16.42%，均为无限售条件 A股；宁波沅熙累计质押中捷资源股
份112,950,000股，占中捷资源总股本的16.42%，占宁波沅熙持有中捷资源总股
本的99.9965%。
三、备查文件
1.《股票质押式回购交易协议（两方）》
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2019年6月12日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2015-069黄山永新股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李晓玲女士递交的书面辞职申请：根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》精神，党政干部不得在企业兼职，李晓玲女士决定辞去公司第五届董事会独立董事职务。辞职后，李晓玲女士不再担任公司任何职务。
由于李晓玲女士辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，李晓玲女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。
在此期间，李晓玲女士将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。
公司董事会将按照法定程序尽快确定新的独立董事候选人，报送深圳证券交易所审核，提交公司股东大会进行审议。
李晓玲女士在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司及董事会对李晓玲女士在担任公司独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事会
二O一五年十二月五日
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号： 2019-066号河南新野纺织股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保概况
根据公司生产经营需要，河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司新野县汉凤纺织销售有限公司（以下简称“汉凤销售”）提供 5,000万连带责任保证担保，担保期限自担保协议签署之日起两年。
（二）审议程序
2019年 12月2日，公司第九届董事会第十一次会议以9票赞成，0票反对， 0票弃权审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见，同意本次担保事项。本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保单位的基本情况
公司名称：新野县汉凤纺织销售有限公司
成立日期：2018年3月 21日
公司住所：新野县书院路东段北侧
注册资本：10,000万元
法定代表人：魏学柱
经营范围为：棉纱、棉布销售；服装加工销售，经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外*（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
截至 2019年9月30日，汉凤销售资产总额为 25,029.40万元，负债总额为
8,110.00万元，净资产为16,919.40万元，资产负债率为32.40%，主营业务收入为97,998.73万元，利润总额为3,586.46万元，净利润2,727.48万元。
该公司系公司的全资子公司。
三、担保协议的主要内容
上述担保不涉及反担保且担保协议尚未签署，实际情况以最终签署的担保协议为准。
四、董事会意见
公司为全资子公司提供担保能够满足该全资子公司经营业务的融资需求，公司为其提供担保的风险可控，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。董事会认为公司本次担保行为符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，并同意公司对该全资子公司进行担保。
五、独立董事意见
独立董事认为：
1、公司对全资子公司汉凤销售提供连带责任保证担保，有利于保证被担保对象的正常的经营融资需求，提高其融资能力。公司为全资子公司提供担保的风险可控，不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。
2、上述担保行为相关会议的审议程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。本次担保事项不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意公司为全资子公司汉凤销售提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前本公司已批准对外担保总额度为 122,500万元，占2018年12月 31日经审计净资产额的30.77%，占 2018年 12月31日经审计总资产额的12.55%。
本次对外提供担保后，公司已批准对外担保总额度为 127,500万元，占 2018年12月 31日经审计净资产额的32.03%，占2018年12月 31日经审计总资产额的13.06%。公司最近连续12个月内对外提供担保总额为127,500万元，占 2018年12月 31日经审计净资产额的32.03%，占2018年12月 31日经审计总资产额
的13.06%。
截至目前公司实际对外提供担保金额为95,500万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的23.99%，占公司 2018年12月 31日经审计总资产的9.78%。
公司不存在逾期对外担保。
七、备查文件
1、河南新野纺织股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议；
2、公司独立董事《关于公司对全资子公司提供担保的独立意见》。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
2019年 12月2日
如同股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2015-139
聚龙股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2015年10月23日以现场会议方式在公司会议室召开。应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长柳长庆先生主持。本次会议已于2015年10月12日通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通过如下决议：
一、审议通过了《公司 2015年第三季度报告全文》
《公司 2015年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《公司2015年第三季度报告披露的提示性公告》内容将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
公司董事、监事和高级管理人员对《公司 2015年第三季度报告全文》签署了书面确认意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》
为了积极开拓湖北区域的金融服务外包产业，结合各方面的技术优势和业务优势，实现更好的经济效益，公司全资子公司辽宁聚龙金融自助装备有限公司（以下简称“聚龙自助”）拟与上海时航投资有限公司、刘丽萍女士共同出资，成立
“武汉聚龙金融服务有限公司”（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为500万元，聚龙自助以现金出资200万元，持有合资公司40%股份，上海时航投资有限公司、刘丽萍女士各以现金出资150万元，分别持有合资公司30%股份。
合资公司基本情况如下：
1、公司名称：武汉聚龙金融服务有限公司
2、注册资本：500万元人民币
3、注册地址：湖北省武汉市
4、经营范围：电子信息产品、软件开发及系统集成、金融装备及网络、自动柜员机及现金智能处理设备系统的研发、生产；金融装备及系统的运营、维护、租赁；清机加钞业务；接受合法委托，提供有价证券及现金处理外包服务和营业自助设备的运营管理业务；商品信息咨询，技术咨询；商品批发、零售（国家专营专控商品、国家限定经营商品除外）；经营货物及技术进出口。
5、合资公司股权结构
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资金额（人民币）||出资方式||持股比例|
|1||辽宁聚龙金融自助装备有限公司||200万元||现金||40%||
|2||上海时航投资有限公司||150万元||现金||30%||
|3||刘丽萍||150万元||现金||30%||
|合 计||||500万元||||100%||

6、公司治理结构：
公司不设董事会，由聚龙自助委派1人出任执行董事，执行董事为法定代表人；公司不设监事会，监事由刘丽萍女士担任；公司设总经理1人，由聚龙自助委派或聘任；公司财务总监由上海时航投资有限公司委派。
（以上信息以工商行政管理部门核准为准）
《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会二〇一五年十月二十六日
创维数字股份有限公司监事会
关于 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的审核意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》、《公司章程》等有关规定，创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会对公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就发表审核意见如下：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生股权激励计划中规定的不得解除限售的情形；
2、根据公司《2017年限制性股票激励计划》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定，公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就；
3、监事会对2017年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个解除限售期可解除限售激励对象名单进行了核查，认为公司534名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划首次授予部分的第一个解除限售期的解除限售条件。
同意公司为 534名激励对象办理第一期的 1,045.41万股限制性股票的解除限售手续。
特此公告。
创维数字股份有限公司监事会
二〇一八年九月六日
广东群兴玩具股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为公司独立董事，对以下事项进行核查并发表相关独立意见。
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
我们认真对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和对外担保情况进行核查，现就有关情况发表如下独立意见：
1、报告期内（2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日）,公司严格遵照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规和《公司章程》的规定，规范公司关联方资金往来和对外担保制度，落实公司关联方资金往来和对外担保审批程序，严格控制公司关联方资金占用对外担保风险。
2、报告期内（2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日），公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
3、报告期内（2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日），公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
（以下无正文）
【本页无正文，为《独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签字页】
独立董事签字：
邢伟 纪晓腾 顾旭芬
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2019-139
鸿达兴业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
根据财政部于 2019年 9月 19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月29日召开的第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将本次会计政策变更的具体情况说明如下：
一、本次会计政策变更的概述
根据财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号，以下简称“修订通知”），对合并财务报表格式进行了修订，同时将《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）废止。按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2019年10月29日，公司召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会议政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的主要内容
根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表的列报：
（1）合并资产负债
合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”、“应收款项融资”项目。
合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。
合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。
（2）合并利润表
将合并利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
将合并利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。
合并利润表中“投资效益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。
合并利润表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。
（3）所有者权益变动表
所有者权益变动表增加“专项储备”项目。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
四、公司董事会、独立董事和监事会对本次会计政策变更的意见
（一）董事会对本次会计政策变更的意见
公司本次按照财政部相关规定变更会计政策，符合相关法律法规，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，
也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
（二）独立董事对本次会计政策变更的意见
公司依照财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的规定，对公司会计政策进行了变更。修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（三）监事会对本次会计政策变更的意见
公司于2019年 10月29日召开的第七届监事会第二次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。公司监事会认为：本次会计政策变更是依据财政部于2019年9月发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的要求进行的合理变更，符合相关法律法规和规范性文件的要求。
本次会计政策变更使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、公司第七届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一九年十月三十一日