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山东胜利股份有限公司董事会
关于修订公司章程的议案
根据《公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等法律、法规的有关规定，并结合公司发展清洁能源业务的实际需要，现拟对《公司章程》作以下修订和完善：
1.随着国家环保治理的加强以及清洁能源扶持政策的落实，公司天然气产业发展迅速，公司燃气工程设计和施工业务也随之大幅增加。为完善公司天然气产业链，提高公司整体配套能力、盈利能力和品牌形象，更好地保障工程安全，公司营业范围拟增加“市政公用工程施工、工程设计”，用于增加公司燃气工程设计和施工资质，为此，拟对《公司章程》第十三条作以下修订：
原章程：“第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：燃气经营；股权投资管理；技术咨询、开发、转让；塑胶产品的研制、生产、销售、安装；自营进出口业务及化工产品（不含危险化学品）的销售；房地产开发、土石方工程施工。”
修改为：“第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围：燃气经营（天然气 CNG汽车加气，有效期限以许可证为准）。股权资产管理；技术咨询、开发、转让；塑胶产品的研制、生产、销售、安装；自营进出口业务及化工产品（不含危险化学品）的销售；房地产开发、土石方工程施工；市政公用工程施工、工程设计。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”2.为进一步完善公司治理结构，保护中小投资者权益，依据近期颁布的法律法规，公司章程应明确“股东大会就重大事项表决时，中小投资者需单独计票”、“不得限制征集投票权持股比例”的条款，为此，拟对《公司章程》第七十八条作以下修订：
（1）原章程：“第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。”
修改为：“第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”
3.根据《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及独立董事相关制度等法律法规的规定，公司需对原章程第八十二条进行修订，修订意见如下：
原章程“第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。
董事会、监事会、连续 180日以上单独或者合并持有公司已发行股份5%以上的股东有权提名董事候选人和除由职工代表担任的监事候选人；董事会、监事会、连续 180日以上单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权提名独立董事候选人。公司通过定向发行等手段引进战略股东时，若经董事会过半数以上成员审议通过，提名股东持股期限可不受上述限制。上述提名的候选人均由董事会、监事会进行形式审查后参加选举，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，获得票数较多者当选。职工担任的监事候选人由公司工会提名，公司职工代表大会选举产生。
当控股股东控股比例在百分之三十以上时，董事选举应采取累积投票制。采用累积投票制时，投票人分别拥有与应选出董事席位数相等的投票权,投票人既可以选择把所有投票权集中于一人,也可分散于数人，获得票数多者当选。
为保证独立董事的比例，独立董事和其他董事在选举中单独计算。”
修改为：“第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。
董事会、监事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权提名董事候选人和除由职工代表担任的监事候选人；董事会、监事会、单独或者合并持有公司1%以上股份的股东有权提名独立董事候选人。上述提名的候选人均由董事会、监事会进行形式审查后参加选举，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，获得票数较多者当选。职工担任的监事候选人由公司工会提名，公司职工代表大会选举产生。
当控股股东控股比例在百分之三十以上时，董事选举应采取累积投票制。采用累积投票制时，投票人分别拥有与应选出董事席位数相等的投票权,投票人既可以选择把所有投票权集中于一人,也可分散于数人，获得票数多者当选。
为保证独立董事的比例，独立董事和其他董事在选举中单独计算。”
以上议案，请予审议。
二〇一七年十二月二十九日
证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2019-009厦门艾德生物医药科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）于2019年2月11日召开的第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币1.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，授权公司总经理在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务负责人负责具体办理相关事宜。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门艾德生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1240号）核准，并经深圳证券交易所同意，厦门艾德生物医药科技股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为13.86元/股。募集资金总额为人民币277,200,000.00元，扣除发行费用人民币29,970,000.00元后，实际募集资金净额为人民币247,230,000.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年7月28日出具了“信会师报字[2017]第ZA15691号”《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。
二、募集资金使用情况及闲置原因
2018年 12月 27日，公司 2018年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。根据该议案，变更后公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||募集资金承||调整后投||截至2018年11月30|
||序号||项目名称|||||||
||||||诺投入金额||资总额||日已累计投入金额|
|1||分子诊断试剂和二代测序仪产业化项目||8,389.57||8,389.57||424.77||
|2||研发中心扩建项目||5,698.00||5,698.00||2,968.92||
|3||营销网络及信息化建设项目||5,635.43||2,035.43||418.55||
|4||补充流动资金及偿还银行贷款||5,000.00||5,000.00||5,000||
|5||基于人工智能和医学大数据的肿瘤免疫治疗检测产品及软件研究项目||-||3,600.00||0||
|合计||||24,723.00||24,723.00||8812.24||

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1.投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2.投资品种
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等法律、法规的相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，选择流动性好、安全性高、产品发行主体能够提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品。投资产品不得质押。
3.投资额度
公司拟使用额度不超过1.6亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
4.投资决议有效期限
使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月。
5.实施方式
在有效期内和额度范围内，授权公司总经理行使投资决策权并由财务负责人负责具体办理相关事宜。
6.信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工
作。
7.关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、投资风险及风险控制措施
1.投资风险
（1）尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2.针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。
（2）公司董事会授权总经理及财务负责人在上述额度范围和有效期内负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险。
（3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司经营的影响
1.公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金购买低风险、流动性好的理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1.独立董事意见
公司独立董事认为：在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，有利于提高募集资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规的相关规定。
因此，独立董事一致同意公司在授权范围内使用闲置募集资金进行现金管理。
2.监事会意见
公司监事会认为：本次公司使用不超过人民币1.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
3.保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，本次公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第五次会议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合相关法律法规要求。在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
本保荐机构同意艾德生物本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。
七、备查文件
1．公司第二届董事会第五次会议决议；
2．公司第二届监事会第五次会议决议；
3．独立董事关于相关事项的独立意见；
4．中信证券股份有限公司《关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司董事会
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2016-053威海华东数控股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知于2016年6月18日发出，会议于2016年6月21日15:30时在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事广兴政主持，应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议的审议情况
经与会监事认真审议，作出如下决议：
1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
全体监事一致选举广兴政为公司第四届监事会主席。公司监事会由股东代表监事广兴政、隋立军及职工代表监事于永军组成。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
三、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司监事会二〇一六年六月二十二日
新疆中泰化学股份有限公司
独立董事事前认可意见
遵照《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等规定，我们作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或者“中泰化学”）独立董事，对公司提交的与新疆中泰（集团）有限责任公司共同参与新疆金晖兆丰能源股份有限公司重组暨关联交易事项进行了事前审查，发表事前认可意见如下：
新疆金晖兆丰能源股份有限公司（以下简称“金晖兆丰”）100万吨PVC循环经济项目采用的是先进技术，可降低能耗、减少排放，符合国家新环保要求。
通过司法重整，实现战略投资者投入，盘活资产，降低负债，进一步优化并完善 PVC循环经济整体项目的建设。公司与新疆中泰（集团）有限责任公司共同参与金晖兆丰重整投资，可借助双方在技术、产品、运营、渠道等方面的优势资源，扩大氯碱产业规模，提升公司综合竞争力和服务水平，对公司发展具有积极意义。
独立董事对该议案相关资料进行了审阅并就有关情况进行了充分了解，公司本次事项构成关联交易，本次关联交易严格执行公平、公正、公开的定价原则，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。
我们同意将此事项提交中泰化学董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
独立董事：赵成斌、王子镐、王新华、李季鹏、吴杰江
二〇一九年六月十二日
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2019-035优先股代码：140002 优先股简称：平银优01可转债代码：127010 可转债简称：平银转债平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议通知以书面方式于2019年7月 28日向各董事发出。会议于2019年8月7日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事13人（包括独立董事5人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、叶素兰、蔡方方、郭建、郭世邦、王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共13人到现场或通过视频等方式参加了会议。
公司第九届监事会监事长邱伟，监事车国宝、周建国、骆向东、储一昀、孙永桢和王群到现场列席了会议。
会议由公司董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2019年半年度报告》及《平安银行股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于 2019年不良资产核销及处置业务授权调整的议案》。
本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《平安银行2019年上半年全面风险管理报告》。
本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2019年8月8日
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-070中粮地产（集团）股份有限公司
关于“15中粮01”跟踪评级结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和深圳证券交易所《公司债券上市规则》的相关规定，中粮地产（集团）股份有限公司（简称“公司”）委托鹏元资信评估有限公司（简称“鹏元资信”）对公司发行的“15中粮01”（债券交易代码：112271）进行跟踪评级：鹏元资信对本期债券信用等级维持为AA+，公司主体长期信用等级维持为AA+，评级展望维持为稳定。
投资者欲全面了解本次信用评级报告的具体情况，请查阅公司于2018年5月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《中粮地产（集团）股份有限公司2015年公司债券（第一期）2018年跟踪信用评级报告》。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一八年五月十七日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2017-014
鸿利智汇集团股份有限公司
关于全资子公司签署项目投资意向协议的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本协议所述的相关项目尚未进行立项核准或备案、环境影响审批等程序，存在不确定性。
2、协议所涉及的总体投资规模、投资总额、资金筹集、项目建设周期、经济效益预测需要进行可行性论证，存在一定的不确定性。
3、随着后续项目的陆续实施，投资金额逐步增加，财务费用的增加可能对公司经营业绩产生一定影响。
4、最近三年披露的框架协议不存在无进展的情况。
5、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、协议的基本情况
鸿利智汇集团股份有限公司（下称“公司”）全资子公司东莞市良友五金制品有限公司（下称“良友五金”）为了改善企业自身及其控股子公司东莞市金材五金有限公司（下称“金材五金”）生产车间布局分散的局面，提高管理效率，根据东莞市给予的优惠政策，于 2017年 2月 10日与东莞市大岭山畔山工业园开发有限公司签署了《项目投资合同》。良友五金（包括金材五金）计划在东莞市大岭山畔山工业园投资建设良友电子项目。项目投资总额为 5亿元人民币，主要内容为投资建设总部办公大楼、生产车间、生活配套等基础设施。总建筑面积约7万平方米，用于生产 LED支架、手机配件、精密模具、精密构件产品及服务等。
项目总用地面积约27,999平方米，约合42亩，其中首期用地32亩，二期用地10亩，以上面积以实际出让为准。
项目建设工期为24个月，分2期建设，实行分期开工、分期供地。第一期投
资40,000万元，预计2017年8月30日前开工，于2019年8月30日前竣工投产。
第二期在一期开工建设后再行商定，在第二期土地完成招、拍、挂半年内动工建设。良友五金承诺项目第一期完全达产之年起，每年度亩均产值不低于 1,200万元人民币。
本《项目投资合同》仅为意向性协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，按照《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。
二、交易对手方介绍
（一）公司名称：东莞市大岭山畔山工业园开发有限公司
（二）成立日期：2010年9月20日
（三）住 所：东莞市大岭山镇振华路22号
（四）法定代表人：林志谦
（五）注册资本：500万元
（六）经营范围：园区开发，厂房租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（七）股权结构：东莞市大岭山实业发展总公司持有其100%股权
公司及子公司良友五金、金材五金与东莞市大岭山畔山工业园开发有限公司不存在关联关系，不构成关联交易。
三、协议主要内容
（一）协议主体
甲方：东莞市大岭山畔山工业园开发有限公司
乙方：东莞市良友五金制品有限公司
签署日期：2017年2月10日
（二）投资金额、规模、效益
项目投资总额预计为5亿元人民币，从事业务内容为投资建设总部办公大楼、生产车间、生活配套等基础设施，总建筑面积约7万平方米，用于生产手机配件、精密模具、精密构件产品及服务等。项目总用地面积约 27,999平方米，约合 42亩，其中首期用地32亩，二期用地10亩，以上面积以实际出让为准。
项目建设工期为24个期，分2期建设，实行分期开工、分期供地。第一期投
资40,000万元，预计2017年8月30日前开工，于2019年8月30日前竣工投产。
第二期在一期开工建设后再行商定，在第二期土地完成招、拍、挂半年内动工建设。良友五金承诺项目第一期完全达产之年起，每年度亩均产值不低于 1,200万元人民币。
（三）税收贡献
第一期竣工完全达产（自正式竣工投产起 2年）后次年起，即第一个完整会计年度开始计算，年税收不少于 50万元人民币/亩；第二期竣工完全达产后次年起，整个项目（含一期和二期）年税收不少于50万元人民币/亩。
（四）项目保证金
乙方在本合同签订后15个工作日内一次性向甲方缴纳项目保证金，保证金额为50万元人民币。如乙方按合同约定按时动工，在乙方提出书面申请后，甲方应在10个工作日内将项目保证金全额无息退回给乙方。
（五）违约责任
1、出现下列情形之一的，本合同立即终止履行：（1）截至 2017年 12月 30日，项目公司仍未注册成立或将住所变更登记至甲方所在镇街的；（2）截至2017年12月30日，注册资金未按约到位的；（3）未经甲方书面批准，项目公司自行减少注册资本或注销公司的。
2、因乙方的原因导致合同解除或终止的，乙方应向甲方支付违约金 1000万元。对因不可抗力或政府及政府有关部门的行为等不能归咎于乙方的事项造成开发建设延期、停滞的，乙方不承担违约责任。
四、对外投资的目的、影响和存在的风险
（一）对外投资的目的
目前，公司子公司良友五金、金材五金为了适应生产规模不断扩大的需求，均租赁了多个位置的生产厂房，生产车间相对分散。为了改善良友五金、金材五金生产车间布局分散的局面，提高管理效率，根据东莞市给予的优惠政策，计划在大岭山镇购置土地，建设LED支架、塑料/五金等产品生产基地，进一步提升公司的整体竞争力，实现公司的可持续健康发展。
（二）对公司的影响
若该项目能够顺利建成实施，将改善良友五金、金材五金生产车间布局分散
的局面，提高管理效率，进一步提升公司的整体竞争力，实现公司的可持续健康发展。
（三）存在的风险
1、本协议所述的相关项目尚未进行立项核准或备案、环境影响审批等程序，存在不确定性。
2、协议所涉及的总体投资规模、投资总额、资金筹集、项目建设周期、经济效益预测需要进行可行性论证，存在一定的不确定性。
3、随着后续项目的陆续实施，投资金额逐步增加，财务费用的增加可能对公司经营业绩产生一定影响。
4、协议所涉及的土地面积以国土部门最后确定的红线面积为准，存在一定的不确定性。
5、最近三年签署的协议进展情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|披露日期|协议名称|进展情况|备注|
|1|2014-6-25|战略合作协议|已实施完毕|公告名称：关于签署战略合作协议的公告（公告编号：2014-066）|
|2|2014-8-19|投资合作协议|(1) 南昌产业发展投资有限公司投资1亿元；公司自筹资金投入1.5亿元。(2)于2016年通过非公开发行股票募集资金41,709.43万元。|公告名称：关于签订投资合作协议暨复牌的公告（公告编号：2014-083）|
|3|2015-6-4|互联网金融战略合作协议|本合作协议为长期合作的指导性文件。|公告名称：关于签署互联网金融战略合作协议的公告（公告编号：2015-032）|
|4|2015-7-18|关于购买深圳市慧视通科技股份有限公司股份暨增资之意向协议|已终止|公告名称：关于签署投资意向协议的公告（公告编号：2015-050）|
|5|2016-11-29|股权投资协议|截至目前，公司已实缴出资2000万元，持有浙江合众新能源汽车有限公司5%股权。|公告名称：关于签署投资意向协议的公告（公告编号：2016-119）|

五、其他相关说明
公司将严格按照深交所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对该事宜的进展情况进行及时的履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
六、备查文件
《项目投资协议》
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会2017年02月10日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2014-083
宁波先锋新材料股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
本次董事会仅为授权公司总经理办理资产购买相关前期事宜，在对拟收购资产审计工作完成后，还须提交正式提案报予公司董事会和 KRS公司董事会再予审批。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十一次会议。公司于 2014年 12月 20日以书面送达及电子邮件形式通知了全体董事，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长卢先锋先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于提请公司董事会授权总经理办理本次资产购买相关前期事宜的议案》。
(一)资产购买方案概述
收购方：公司下属控股子公司Kresta HoldingsLtd（以下简称KRS公司）拟收购资产：Franklyn Blinds Awnings Securitybusiness（以下简称弗兰克林业务资产）
收购方式：以现金方式购买该业务相关资产及库存存货
总交易对价：不超过1,800万澳元（将根据后续审定值再予以最终确定）。
支付方式：以现金方式支付交易对价
(二)拟收购资产简介
弗兰克林业务资产是一项经营于澳大利亚布里斯班和昆士兰东南部地区的
涵盖“窗帘、百叶窗、遮阳蓬和安全网等产品”的领先制造及零售商。弗兰克林百叶窗拥有完善的品牌、强大的市场占有率和美誉度。该业务是由Frank Galea于1985年在布里斯班创始，收购后FrankGalea将继续留任并同时原有的134名员工将获得留任。该项业务的并购预计将给KRS公司营业额带来约30％的增加，并有效促进收购KRS公司每股盈利的增长。
(三)公司总经理拟向公司董事会申请的授权范围
为合法、高效地完成本次交易事宜，公司总经理拟提请董事会授权其办理与本次资产购买相关前期事宜，具体如下：
1、根据法律、法规和规范性文件的规定及董事会决议，制定和实施本次资产购买的具体方案；
2、根据公司董事会的批准情况和市场情况，按照董事会审议通过的方案，全权负责办理和决定本次资产购买具体相关事宜；
3、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次资产购买有关的一切协议和文件；
4、聘请中介机构处理与本次资产购买相关的事宜；
5、办理与本次资产购买有关的其他事宜。
6、本授权自公司董事会通过之日起6个月内有效。
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票
鉴于该事项的审计等前置程序尚在进行中，且须待KRS公司董事会及公司董事会的审议批准，审议结果存在一定不确定性，特此提醒广大投资者注意投资风险，公司将根据相关法律法规的规定及证券监管部门的要求持续披露事件的最新进展。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十四日
江苏三六五网络股份有限公司
章程修正案（2018年 11月）
由于公司营业范围因业务发展需要进行增补，因此相应需对公司章程中有关内容进行相应修订。具体修订如下：
章程修订对照表
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第二章 第十三条 经登记机关核准，公司经营范围是：第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）网站建设与网页设计服务；软件开发、销售；互联网信息咨询，数据处理与存储服务，信息技术服务、房地产中介服务，人才培训（不含国家统一认可的职业证书类培训），投资咨询；设计、制作、发布路牌、灯箱、印刷品、礼品广告，代理自制广告；室内外装饰工程设计、施工；工程监理；商务信息咨询；建材销售；展览展示服务；电子产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|第二章 第十三条 经登记机关核准，公司经营范围是：第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。网站建设与网页设计服务；软件开发、销售；互联网信息咨询，数据处理与存储服务，信息技术服务、房地产中介服务，人才培训（不含国家统一认可的职业证书类培训），投资咨询；设计、制作、发布路牌、灯箱、印刷品、礼品广告，代理自制广告；室内外装饰工程设计、施工；工程监理；商务信息咨询；建材销售；展览展示服务；电子产品销售；按摩器材、保健器材、健身器材、玩具的销售、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

江苏三六五网络股份有限公司
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2016）040号
常州光洋轴承股份有限公司
关于定期报告预约披露时间变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）2016年半年度报告原预约披露时间为2016年8月19日，现因2016年半年度报告材料尚有部分未完成，根据半年度报告编制工作进展情况，经申请公司2016年半年度报告预约披露时间变更为2016年8月26日。由此给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，恳请广大投资者谅解。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2019-085
积成电子股份有限公司
关于重大经营合同中标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到国家电网有限公司及国网物资有限公司发来的中标通知书，确定本公司为“国家电网有限公司2019年第二次电能表（含用电信息采集）招标采购”、“国家电网有限公司2019年第三次充电设备物资招标采购”和“国家电网有限公司2019年第四次信息化设备招标采购-调度类硬件”三个项目的中标人，共中8个包，中标金额合计
17,697.85万元。
公司已于2019年11月15日、2019年11月18日在中国证券报、证券日报、证券时报和巨潮资讯网上发布了《关于重大经营合同中标的提示性公告》（公告编号2019-083、2019-084）。
一、项目概况
“国家电网有限公司2019年第二次电能表（含用电信息采集）招标采购（招标编号：0711-19OTL14022000）”、“国家电网有限公司 2019年第三次充电设备物资招标采购招标公告（招标编号：0711-19OTL14122000）”和“国家电网有限公司 2019年第四次信息化设备招标采购-调度类硬件（招标编号：0711-19OTL03812003）”均由国家电网公司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行。
公司本次共中8个包,在“国家电网有限公司2019年第二次电能表及用电信息采集设备招标采购”项目共中标4个包，分别为：“2级单相智能电能表包01JS1”，金额约为6,584.83万元；“2级单相智能电能表包01JS6”，金额约为 2,297.79万元；“集中器、采集器包J21GW1”，金额约为 2,937.65万元；
“专变采集终端包Z11SD1”，金额约为 2,231.24万元。在“国家电网有限公司 2019年第三次充电设备物资招标采购”项目中标1个包，为：“包6”，金额约为654.24万元。在“国家电网有限公司2019年第四次信息化设备招标采购-调度类硬件”项目共中标 3个包，分别为：“包1”，金额约为 902.04万元；
“包4”，金额约为923.32万元；“包19”，金额约为1,166.74万元。
二、交易对方情况介绍
招标人：国家电网有限公司
法定代表人：寇伟
注册资本：82,950,000万元
注册地址：北京市西城区西长安街86号
经营范围：输电(有效期至2026年1月25日)；供电(经批准的供电区域)；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国(境)外举办各类生产性企业。
公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、中标项目对公司业绩的影响
公司本次三个项目中标总金额合计17,697.85万元，占公司2018年营业收入的9.02%，中标合同的履行将对公司2019年经营业绩产生积极的影响。
四、中标项目风险提示
1、交易对方属大型国有企业，经营规模较大，资金实力雄厚，信用优良，不存在履约能力方面的风险。
2、本次中标的产品为公司技术成熟产品，且非出口产品，所以不存在技术、汇率的风险，公司已做好了相应材料风险控制措施。
3、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可
能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
4、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2019年11月 20日
新时代证券股份有限公司
关于深圳市英唐智能控制股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
之标的资产 2016年度业绩承诺实现情况的核查意见
新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”或“独立财务顾问”）作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“英唐智控”、“公司”、“上市公司”）2015年发行股份及支付现金购买深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“标的资产”或“深圳华商龙”）并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“重大资产重组”或“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的要求等相关规定，对本次重大资产重组标的资产在2016年度业绩承诺实现情况进行了核查，核查情况如下：
一、标的资产业绩承诺及补偿安排
（一）业绩承诺
英唐智控就本次交易与钟勇斌、李波、甘礼清、张红斌、付坤明、刘裕、董应心、深圳市易实达尔电子技术有限公司、深圳市易商电子技术有限公司（以下简称“交易对方”）签署了《盈利预测补偿协议》及其补充协议，对本次交易的盈利预测补偿进行了约定。
交易对方承诺本次重大资产重组实施完毕后，深圳华商龙 2015年度、2016年度及2017年度的净利润（指扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不低于11,500.00万元、14,000.00万元和16,500.00万元。
（二）补偿安排
盈利承诺期内，如果深圳华商龙截至当期期末累积实际净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，补偿义务人将按照《盈利预测补偿协议》的相关规定对上市公司进行补偿。
英唐智控应在上述承诺期内各年度专项审核报告出具后向交易对方发出通
知，要求其收到通知后30个日内支付补偿。
如补偿义务人在2015年至2017年间当年度需向上市公司承担补偿义务的，则其应先以其各自持有的上市公司股份进行补偿，不足的部分由其以现金补偿：1、补偿义务人每年应补偿股份数量按以下公式计算确定：当年应补偿股份数＝（截至当期期末累积承诺净利润－截至当期期末累积实际净利润）÷盈利承诺期内各年的承诺净利润总和×标的资产总对价÷本次发行价格－已补偿股份数量。
上市公司在承诺期内实施送股、转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数×（1＋转增或送股比例）。
如上市公司在业绩承诺期内实施现金分配，现金分配的部分应相应返还至上市公司指定账户内，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×当年应补偿股份数量。
补偿义务人各主体之间按照在本次交易前持有的深圳华商龙权益比例计算进行补偿。
2、在盈利承诺期内，若补偿义务人截至当年剩余的上市公司股份数不足以用于补偿或由于设置了质押等权利限制而无法用于补偿的，则当年应补偿的股份数为交易对方剩余的上市公司股份数，当年应补偿金额的差额部分由补偿义务人以现金进行补偿。现金补偿金额的计算方式为：当年应补偿现金数＝当年应补偿金额－交易对方剩余的上市公司股份数×本次发行价格。
3、除非另有约定，交易对方中任何一方就其他方在《盈利预测补偿协议》项下应履行的义务和责任承担不可撤销的连带保证担保责任。
二、标的资产的业绩完成情况
相关标的资产于2016年度的净利润指标完成情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|标的公司|净利润|||
||实际数（万元）|承诺数（万元）|完成率|
|深圳华商龙|14,975.24|14,000.00|106.97%|

注1：净利润为扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润；
注2：以上数据来源于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环专字（2017）
010024号《深圳市英唐智能控制股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》。
三、新时代证券对业绩承诺实现情况的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：深圳华商龙2016年实现了承诺利润，钟勇斌、李波、甘礼清、张红斌、付坤明、刘裕、董应心、深圳市易实达尔电子技术有限公司、深圳市易商电子技术有限公司根据《盈利预测补偿协议》的约定无需履行相应的补偿义务。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标的资产2016年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
朱孝新 张云龙
新时代证券股份有限公司2017年2月15日
关于南方黑芝麻集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项说明
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
关于南方黑芝麻集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
京永专字（2015）第31067号南方黑芝麻集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“南方黑芝麻公司”）2014年度财务报表进行审计。根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，对截至 2014年 12月 31日南方黑芝麻公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了专项审核。按照国家相关法律、法规的规定提供真实、合法、完整的资料是南方黑芝麻公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上，对南方黑芝麻公司的控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况出具专项说明。在审核过程中，我们实施了包括抽查会计记录、查阅有关资料等我们认为必要的审核程序。
现将审核情况说明如下：
一、截至 2014年 12月 31日，南方黑芝麻公司累计应收关联方的金额3,551.05万元，与控股股东及其他关联方的资金占用情况详见附件。
二、截至2014年12月31日，我们未发现南方黑芝麻公司对控股股东及控股股东所属企业提供担保。
本专项说明仅用于南方黑芝麻集团股份有限公司披露与控股股东及其他关联方资金往来及对外担保情况之用，不得用于其他目的。
<此页无正文>
附件：上市公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表。
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张静
中国 北京 中国注册会计师：万从新
2015年4月10日
上市公司2014年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
公司名称：南方黑芝麻集团股份有限公司 金额单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|关联自然人及其附属企业|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|江西黑五类食品有限责任公司|实际控制人控制的企业|应收账款||13.15|||13.15|购销|经 营 性 往来|
||广西南方农业开发经营有限责任公司|实际控制人控制的企业|预付账款|3,295.92|4,337.95||5,220.84|2,413.03|购销|经 营 性 往来|
||广西容县南方农产品物流有限公司|实际控制人控制的企业|预付账款||297.90|||297.90|购销|经 营 性 往来|
||广西容州物流产业园有限公司|实际控制人控制的企业|其他应收款|153.77|0.11||153.88||资 金 投入|经营性往来|
||深圳傲龙宽频科技有限公司|本公司参股投资的企业|其他应收款|826.97||||826.97|资 金 投入|经 营 性 往来|
|小计||||4,276.66|4,649.11||5,374.72|3,551.05|||
|总计||||4,276.66|4,649.11||5,374.72|3,551.05|||

公司法定代表人：韦清文 主管会计工作的负责人：李维昌 会计机构负责人：梁健秋
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-237深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）基于会计核算谨慎性原则考虑，同时为了增强公司财务信息的准确性，根据当前实际经营情况，决定变更应收款项坏账准备计提方式及比例的会计估计。
一、变更前应收款项坏账准备
应收款项运用个别方式评估减值损失。
运用个别方式评估时，当应收款项的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本公司将该应收款项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。
二、变更后应收款项坏账准备
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：应收款项余额前五名
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
（1）信用风险特征组合的确定依据
确定组合的依据：
组合名称 计提方法 确定组合的依据
不计提坏账准备
关联方组合 公司合并范围内关联方的应收账款
包括除已单独计提减值准备的应收账款及账龄分析法组 上述组合之外的应收款项，本公司根据以账龄分析法
合 往的历史经验，按账龄段划分具有类似信用风险特征的应收款项组合
（2）根据信用风险特征组合确定的计提方法
采用账龄分析法计提坏账准备的
账龄 应收账款计提比例(%)
1年以内 0.10%
1－2年 1%
2－3年 10%
3年以上 100%
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。
三、本次会计估计变更执行时间及对公司的影响
本次会计估计变更自 2015年 1月 1日起开始执行。根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会二Ｏ一五年十二月四日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2016-053号光一科技股份有限公司关于申请
发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购资产相关事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：光一科技，证券代码：300356）自2016年5月26日开市起停牌。公司分别于2016年5月25日、6月1日披露了《重大事项停牌公告》（公告编码：2016-033号）、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编码2016-036号）。公司于2016年6月8日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》（公告编码2016-037号），上述收购资产事项为发行股份购买资产事项。公司分别于2016年6月17日、6月24日、7月1日、7月8日、7月15日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编码2016-042号）、《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》（公告编码2016-044号）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编码2016-047、049、051号）。
2016年7月22日，经公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于申请发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌的议案》，同意公司继续推进发行股份购买资产并募集配套资金事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：光一科技，证券代码：300356）自2016年7月26日开市起继续停牌，预计于2016年8月26日前在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露本次发行股份购买资产的预案或报告书。
一、发行股份购买资产事项的基本情况
1、标的资产及其控股股东的基本情况
公司本次拟以发行股份的方式收购控股子公司湖北索瑞电气有限公司（以下简称“索瑞电气”）的少数股权，目前公司持有其84.82%股权，为控股股东。
2、本次发行股份购买资产具体情况
公司本次拟以发行股份的方式收购任昌兆先生所持有的索瑞电气15.18%股
权，任昌兆先生为公司董事，该事项构成关联交易。公司控股股东和实际控制人没有变化，仍为江苏光一投资管理有限责任公司和龙昌明先生。除发行股份购买标的资产外，公司拟配套募集资金不超过5,000万元用于索瑞电气部分在建项目。
3、本次发行股份购买资产沟通、协商进展
本次拟发行股份购买资产事项已签署备忘录，发行股份购买资产的协议已草拟，各方正在就本次交易的核心条款进行进一步沟通。
4、本次发行股份购买资产涉及的中介机构
公司聘请的独立财务顾问为华泰联合证券有限责任公司、法律顾问为北京市海润律师事务所、审计机构为众华会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构为坤元资产评估有限公司。
公司聘请独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构等中介机构对标的公司开展尽职调查、审计、评估等工作正有序推进，交易方案的相关内容和细节还在进一步论证、完善中。
5、本次发行股份购买资产的事前审批
本次拟发行股份购买资产预案或报告书披露前，各交易方须完成其同意本次发行股份购买资产的内部决策程序，并取得相关决议。
6、取消原意向合作的广电运维行业标的资产收购计划的原因
该标的从事广电体系技术运维服务、编目、以及专题文化内容的收集运营等业务。其广电技术运代维服务及编目业务开展较早，业务及市场较为稳定，而作为未来增长重点的专题文化项目尚在初期进展中，暂不能体现明确稳定收益，交易双方对其价值尚不能确定一致，故公司现阶段取消收购该标的资产计划。未来公司会持续关注该标的公司运营状况，寻找合适时机开展合作。
二、公司股票继续停牌及工作安排
因本次发行股份购买资产并募集配套资金涉及的全部工作尚未完成，公司预计无法按照原计划于2016年7月26日前披露本次发行股份购买资产相关文件并复牌。由于前述事项目前仍存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2016年7月26日（星期二）开市起继续停牌。
根据《创业板信息披露备忘录第 22号－上市公司停复牌业务》的规定，公
司争取于2016年8月26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露发行股份购买资产预案或报告书；如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案或报告书并拟继续推进的，公司将召开股东大会审议并披露继续停牌公告，公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2016年8月26日恢复交易。
如公司在停牌期限内终止筹划上述发行股份购买资产事项，公司股票将在披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。
在公司股票停牌期间，公司及相关各方将加快工作进度，每五个交易日披露一次相关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2016年7月22日
佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事
对公司放弃优先购买权暨关联交易事项
事前认可的意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第2号——交易与关联交易》和《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已知公司拟放弃广东广新投资控股有限公司转让佛山市金冠高科新材料有限公司（以下简称“金冠公司”）40%股权优先购买权的事项，本次放弃优先购买权，没有改变公司持有金冠公司的股权比例，公司的合并报表范围没有发生变化，对公司在金冠公司的权益没有影响，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，同意将《关于公司放弃佛山市金冠高科新材料有限公司股权转让优先购买权的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：朱义坤 于李胜 廖正品
二○一五年十月二十一日
招商证券股份有限公司
关于湖南黄金股份有限公司持续督导培训情况的报告
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为湖
南黄金股份有限公司（以下简称“湖南黄金”）2016年非公开发行股票并上市
的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》
的要求，对湖南黄金进行了持续督导培训，现将培训情况报告如下：
一、培训时间：2017年4月14日；
二、培训地点：长沙市雨花区芙蓉中路二段279号金源大酒店16楼会议室；
三、参加培训人员：
湖南黄金股份有限公司：董事、监事、高级管理人员、各部门负责人及相
关人员；
现场培训后，本保荐机构提请因故未参加培训的公司董事、监事和高级管
理人员认真学习本次培训讲义，并建议如有任何疑问可以随时与保荐机构沟
通。
四、培训内容：
1、关联交易及关联往来相关法律法规、建议及案例；
2、募集资金使用及管理相关法律法规、建议及案例；
3、内幕交易及相关法律法规、建议及案例。
五、上市公司配合情况及培训效果：
在本保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，湖南黄金给予了积极配
合。通过本次培训，湖南黄金参与人员对上市公司关联交易及关联往来、募集
资金使用及管理、内幕交易等问题有了进一步认识，同时对相关的法律法规及
案例有所了解，达到了预期效果。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于湖南黄金股份有限公司持续督导培训情况的报告》之签章页）
保荐代表人：
王荣鑫 黄超
招商证券股份有限公司年 月 日