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证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2017-091中能电气股份有限公司
关于控股股东股份进行质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东WUHAO先生的通知， WUHAO先生于2017年7月24日将其所持有的公司部分股份900万股（占公司总股本的2.92%）进行股票质押式回购交易。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份被质押基本情况
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|||是否为第一大股||质押股数||质押开始||质押到||||本次质押占其||
|股东名称||||||||||质权人|||用途|
|||东及一致行动人||（股）||日期||期日||||所持股份比例||
||是||9,000,000||2017年7月24日||2018年7月24日||中信证券股份有限公司||27.14%|||

2、控股股东股份累计被质押的情况
本公司为家族控制，本公司的控股股东为陈添旭、CHENMANHONG、WUHAO、福州科域电力技术有限公司；公司的实际控制人兼一致行动人为陈添旭、CHENMANHONG、 WUHAO及周玉成（持福州科域电力技术有限公司100%股份）。WUHAO先生持公司股份33,160,400股，持股比例为10.77%。
截至本公告披露日，控股股东累计被质押的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|控股股东|质押股数|质押股数占|质押开始日||持有公司股|持有股数占|
|||||质押到期日|||
|名称|（股）|总股本比例|期||份数量|总股本比例|

||||||
|-|-|-|-|-|
|7,620,000|2.47%|2016年12月29日|2017年12月28日|62,080,000|
|580,000|0.19%|2016年12月29日|2017年12月28日||
|11,900,000|3.86%|2017年1月23日|2018年1月23日||
|3,620,000|1.18%|2017年1月25日|2018年1月25日||
|1,000,000|0.32%|2017年5月15日|2018年1月23日||
|1,500,000|0.49%|2017年7月18日|2018年1月23日||
|26,220,000|8.51%|-|-|62,080,000|
|6,060,000|1.97%|2017年2月13日|2017年8月13日|33,160,400|
|9,000,000|2.92%|2017年7月24日|2018年7月24日||
|15,060,000|4.89%|-|-|33,160,400|
|41,280,000|13.40%|-|-|95,240,400|

注：以上表格出现合计数与所列数值总和不符，为四舍五入所致。
3、控股股东质押的股份若出现平仓风险，控股股东将及时通知公司并披露相应的风险提示；若股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将遵守权益披露的相关规定。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表；
2、初始交易委托书。
特此公告。
中能电气股份有限公司董事会
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2015-016山东威达机械股份有限公司
关于开展外汇远期结售汇套期保值业务事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务的议案》。现将相关事项公告如下：
一、从事套期保值的目的
为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，专注于生产经营，公司计划在恰当的时机与银行开展远期结售汇业务。通过有效运用支付方式的外汇套期保值工具可保证正收益率，规避汇兑损益对公司的经营业绩可能造成的损失。
二、套期保值的品种
公司的远期结售汇业务，只限于对未来出口的回笼货款的汇兑成本固定。
三、拟投入资金及业务期间
公司本次开展外汇远期结售汇业务期间自2015年5月1日起至2016年4月30日止，累计发生额不超过结汇总金额的60%。公司将在上述业务期间的总授信额度内开展外汇远期结售汇业务，除根据银行规定缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金。该保证金将使用公司的自有资金,不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
四、套期保值的风险分析
公司计划开展的外汇远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，可以有效降低汇率波动对公司的影响，使公司保持稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定了《关于远期结售汇套期保值的内控管理制度》，该制度规定公司进行套期保值目前仅限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。
2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
董事会
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2015-01泰尔重工股份有限公司
关于公司技术中心被认定为国家认定企业技术中心的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
据国家发展改革委官方网站消息：2015年1月6日，国家发展改革委、国家科技部、国家财政部、国家海关总署、国家税务总局联合发布了“2014年第23号公告”。
根据《国家认定企业技术中心管理办法》，经审定，上述五部委联合发布了第21批享受优惠政策的国家认定企业(集团)技术中心名单，泰尔重工股份有限公司(以下简称”本公司”)企业技术中心被认定为第二十一批国家认定企业技术中心。
国家认定企业技术中心是为推进企业技术中心建设，确立企业技术创新和科技投入的主体地位，对国民经济主要产业中技术创新能力较强、创新业绩显著、具有重要示范作用的企业技术中心，国家予以认定，并给予相应的优惠政策，以鼓励和引导企业不断提高自主创新能力。
国家认定企业技术中心所在企业将享受科技开发用品免征进口税收的优惠政策，公司可申报企业技术中心创新能力建设专项计划和企业技术中心科技专项计划,申请国家对企业技术中心给予资金支持。
本公司企业技术中心被认定为国家级企业技术中心，是对本公司技术创新能力
及研发能力的肯定，是公司实力的体现。国家级企业技术中心的认定有利于提升公司的自主创新能力、提高公司的行业地位和品牌知名度、进一步巩固公司的核心竞争力。
本公司企业技术中心被认定为国家级企业技术中心，对公司具有长期积极影响,对当期经营业绩不产生影响。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司董事会
二〇一五年一月七日
证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2019-054
华瑞电器股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华瑞电器股份有限公司（以下简称为“公司”）于2019年4月19日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于 2019年 5月 14日召开的 2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用余额不超过5,000万元，循环累积不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品（包括但不限于银行定期存单、协定存款、结构性存款、保本型券商收益凭证产品、有保本约定的投资产品等）等方式。期限为自公司 2018年度股东大会审议通过之日起至 2019年年度股东大会召开之日止。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，授权公司董事长在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务负责人负责具体办理相关事宜。具体详见公司于 2019年 4月 23日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-019）。
一、本次使用闲置募集资金购买理财到期赎回的情况
2、2019年5月30日，公司使用暂时闲置募集资金2,000万元人民币购买了中国国际金融股份有限公司“中金公司黄金A系列20期收益凭证”的理财产品。
具体内容详见公司 2019年 6月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告》（公告编号：2019-033）。根据协议该产品收益率=固定收益率+浮动收益率，其中固定收益率为0%，浮动收益率取决于所挂钩的沪金1912期货合约收盘价的变化，截至 2019年 8月 26日理财到期日，期末价格/期初价格>106%,因此本次理财浮动收益率为0%。该理财产品已于近日办理赎回手续，本金 2,000万元全部到账。
二、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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||受托人名称||产品名称||金额（万||产品类||起始日||到期日||预期年||是否到|
||||||元）||型||||||化收益||期赎回|
||||||||||||||率|||
|广发银行股份有限公司宁波分行||广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划||800||保本浮动收益型||2018年8月15日||2018年11月13日||4.45%||是||
|中国国际金融股份有限公司||中金公司财富资金系列299期收益凭证||2,000||本金保障型||2018年8月16日||2018年12月24日||4.15%||是||
|中国国际金融股份有限公司||中金公司美元指数A系列13期收益凭证||2,000||本金保障型||2018年8月16日||2018年12月18日||2%||是||
|广发银行股份有限公司宁波分行||广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款||800||保本浮动收益型||2018年11月23日||2018年12月24日||3.66%||是||
|中国国际金融股份有限公司||中金公司财富资金系列411期收益凭证||2,000||本金保障型||2018年12月24日||2019年1月28日||3.75%||是||
|中国国际金融股份有限公司||中金公司商品A系列78期收益凭证||1,000||本金保障型||2019年1月11日||2019年4月8日||2.9%||是||

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|中国国际金融股份有限公司|中金公司指数A系列138期收益凭证|1,000|本金保障型|2019年1月11日|2019年4月8日|2.5%|是|
|中国银行宁波鄞州分行|人民币挂钩型结构性存款|1,000|本金保障型|2019年2月26日|2019年4月30日|2.95%|是|
|中国国际金融股份有限公司|中金公司黄金A系列10期收益凭证|2,000|本金保障型|2019年3月1日|2019年6月3日|4.71%|是|
|中国国际金融股份有限公司|中金公司黄金A系列20期收益凭证|2,000|本金保障型|2019年5月30日|2019年8月26日|0%|是|
|中国国际金融股份有限公司|中金公司财富资金系列529期收益凭证|1,000|本金保障型|2019年5月28日|2019年8月28日|3.10%|是|
|中国国际金融股份有限公司|中金公司财富资金系列539期收益凭证|2,000|本金保障型|2019年6月13日|2019年9月16日|3.10%|否|

三、本年度公司进行委托理财情况
公司 2018年度股东大会审议通过之日起至本公告日，公司使用闲置募集资金累计委托理财发生额为5,000万元人民币，未超过股东大会的授权额度。
四、备查文件
到期理财产品赎回业务凭证
特此公告。
华瑞电器股份有限公司董事会
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2014-054光正集团股份有限公司
关于实际控制人、股东、关联方及公司
承诺履行情况的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）、中国证监会新疆监管局《关于做好上市公司承诺及履行信息披露工作的通知》（新证监局【2014】8号）的相关要求，对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司的承诺及履行情况进行了专项自查，现将尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：
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|事项类型|承诺人|承诺事项|做出承诺时间|承诺完成期限|目前履行情况|
|避免同业竞争的承诺（首次公开发行）|公司控股股东：光正投资有限公司（原名为新疆光正置业有限责任公司）|本公司及控股子公司目前没有且将来不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。|2009-6-30|长期|严格履行|
||公司实际控制人：周永麟先生|作为本公司的实际控制人，本人目前未从事与公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营；将来也不从事与公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营。|2009-6-30|长期|严格履行|
|关于股份锁定的承诺（首次公开发|公司股东：新疆德广投资有限责任公司及担任光正集团监事、高级管理人员的新疆德|在本次发行前所持有的光正集团股份，自光正集团上市之日起一年内不转让或者委托他人管理，也不由光正集团回购该部分股份。李俊英、李世麟、马文伟、姜勇、唐可馨和刘丽萍在光正集团任职期间，新疆德广|2010-11-9|上述承诺董监高任职期间及离职后18个月内有|严格履行|

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|行）|广投资有限责任公司股东——李俊英、李世麟、马文伟、姜勇、唐可馨和刘丽萍|投资有限责任公司每年转让的光正集团股份不超过其持有的光正集团股份总数的百分之二十五；离职后半年内，新疆德广投资有限责任公司不转让其所持有的光正集团的股份；申报离任 6 个月后的 12 个月内，新疆德广投资有限责任公司通过证券交易所挂牌交易出售的其所持有的公司股份占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。||效||
||公司股东：新疆筑方圆建筑设计咨询有限责任公司（以下简称“筑方圆公司”）、该公司全体股东、该公司第一大股东刘静芳之配偶徐兵（本公司董事）|在本次发行前其所持有的公司股份，自公司上市之日起一年内不转让或者委托他人管理，也不由本公司回购该部分股份。在徐兵在公司任职期间，筑方圆公司每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的百分之二十五。徐兵离职后半年内，筑方圆公司不转让其所持有的本公司股份。徐兵申报离任6 个月后的 12 个月内，筑方圆公司通过证券交易所挂牌交易出售的其所持有的公司股份占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。|2010-11-9|上述承诺董监高任职期间及离职后18个月内有效|严格履行|
|关于股份锁定的承诺（上市后补充承诺）|公司33名自然人股东：（筑方圆公司于2011年12月1日将其所持光正集团股份过户至筑方圆公司33名自然人股东名下）|刘静芳等 33 名自然人股东直接持有的光正集团股份，自光正集团上市之日起一年内不转让或者委托他人管理，也不由光正集团回购该部分股份。在徐兵任职于光正集团期间，33 名自然人股东每年转让的股份不超过各自持有的光正集团股份数额的百分之二十五。徐兵离职后半年内，33 名自然人股东不转让其持有的光正集团股份。徐兵申报离任6个月后的12月内，33名自然人股东通过证券交易所挂牌交易出售其所持有的光正集团股份占各自所持公司股份的比例不超过百分之五十。|2011-12-13|上述承诺董监高任职期间及离职后18个月内有效|严格履行|
||公司控股股东：光正投资有限公司|自公司股票解禁之日起，12 个月内不以低于 7.5 元/股价格减持其所持有的光正集团股票。若在股份此期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。|2013-10-18|2014-12-17|严格履行|
|上市公司收购相关承诺|孙 烨|孙烨作为光正燃气有限公司（简称“光正燃气”）（原名为阿图什庆源管道运输有限公司）原控股股东，就公司对光正燃气增资已作出承诺：光正燃气2013年度、2014年度、2015 年度所实现的主营业务净利润分别不低于2500万元、4000万元、5000万元（三年合计11,500万元）。若光正燃气承诺的年度利润未达到承诺目标，孙烨承诺将以光正燃气分红权或现金方式向公司相应予以补|2013-8-16|2016-1-1|严格履行|

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|||偿（按照股权比例所享有的业绩权益计算补偿金额）。孙烨以其持有的光正燃气 49%股权分红权提供保证。||||
|其他承诺及履行情况|公 司|在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司年度利润分配时现金分红金额不低于相应年度实现的可分配利润的百分之十，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。|2012-7-19|长期|严格履行|

经自查，截止本公告披露之日，公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司所做出的承诺事项与定期报告中披露一致，上述承诺均正在履行中，不存在不符合监管指引要求的承诺、承诺主体超期未履行承诺的情形。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会2014年7月2日
北京飞利信科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第三十三次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、独立董事关于公司变更部分募集资金使用用途并永久性补充流动资金的独立意见
公司本次变更“大数据云平台项目”尚未使用的募集资金余额及利息收入合计10,804.38万元全部用于永久性补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，且履行了必要的法定审批程序；本次变更募集资金用途是公司根据实际经营情况与募投项目建设情况而作出的，有利于提高募集资金使用效率，降低了投资风险，不存在损害股东利益的情况。因此，同意公司本次变更“大数据云平台项目”尚未使用的募集资金余额及利息收入合计10,804.38万元全部用于永久性补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：石慧斌、王慧、刘俊彦2019年9月5日
苏州苏试试验仪器股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（郁文贤）
本人作为苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2015年度，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，以及公司《章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，认真履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2015年度出席会议情况
2015年度，公司召开董事会会议共五次，本着勤勉尽责的态度，本人均按时亲自参加会议，其中三次参加现场会议、两次以通讯方式参加，没有缺席或者连续三次未亲自出席会议的情况。并认真审阅会议材料，与公司管理层保持充分沟通，详细询问相关议案的背景材料和决策依据，必要时进行现场调查，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权，积极、有效的履行了自己的职责。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人与公司其他两位独立董事根据相关法律、法规和有关的规定，对相关事项发表独立意见如下；
三、董事会专业委员会的履职工作情况
报告期内，本人作为提名委员会主任委员、战略委员会委员，亲自出席了专业委员会会议。各专业委员会按照相关规定要求对公司董事会及高管人选、公司发展战略等事项进行审议，并向董事会汇报工作。
作为提名委员会主任委员，本人严格按照相关规定和《董事会提名委员会工作规则》召集和主持会议。报告期内，委员会对公司高级管理人员及子公司负责人的聘任等事项进行了审查并提出建议，切实履行专业委员会的职能。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人利用参加现场会议或出差苏州的机会，通过与公司管理层及相关人员交流沟通、到现场了解等方式多角度、多方面了解公司生产经营情况、内部控制和财务状况，并关注外部环境及市场变化对公司的影响，了解公司各重大事项的进展情况和经营动态，为公司提一些建议。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）勤勉独立，有效履职
报告期内，本人能有效地履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行询问等，利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）监督公司信息披露工作
严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定执行，对公司2015年度信息披露工作的真实、准确、及时、完整性进行监督。
（三）对公司的治理结构和经营管理的监督
报告期内，本人积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。
六、培训学习
本人自担任独立董事以来，认真学习中国证监会及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，2015年度参加了深圳证券交易所举办的独立董事培训班，提高了履职能力。
七、其他情况
（一）未提议召开董事会。
（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（二）未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是本人在2015年度履行职责情况的汇报。作为公司的独立董事，本人忠实地履行了职责，同时对公司及相关人员在2015年度工作中给予的支持，表示衷心的感谢！
2016年，本人将更好地履行独立董事应有的责任，维护公司和中小股东的合法权益。
特此报告。
（以下无正文）
（本页为独立董事述职报告之签字页）
独立董事：
郁文贤
新界泵业集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》和本公司《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事，基于独立、客观、公正的立场，依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，现对公司第三届董事会第三十五次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案
本次重大资产重组停牌期间，公司董事会充分关注事项进展情况并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次重大资产重组进展情况公告。
在详细了解公司因重大资产重组事项申请继续停牌的原因后，我们认为，公司因重大资产重组事项申请继续停牌不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会审议《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》的表决程序合法合规。
因此，我们同意将《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为新界泵业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
牟介刚 甘为民 钟永成
二○一八年五月七日
江苏九鼎新材料股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见书根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“九鼎新材”或“公司”）的独立董事，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，现对公司第八届董事会第二次会议审议的相关议案及2014年年度报告相关事项发表如下意见：
一、对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意见
1、公司控股股东、实际控制人、其他关联方不存在非经营性资金占用情况。
2、2012年9月30日，公司2012年第五次临时股东大会审议通过，为山东子公司就5万吨HME池窑项目向中国工商银行股份有限公司莘县支行申请40000万元贷款提供连带责任保证担保；2013年8月26日，公司第七届董事会第五次会议审议通过，为控股子公司银川九鼎金业风能复合材料有限公司向宁夏银行股份有限公司新市区支行申请500万元借款提供连带责任保证担保。截止2014年12月31日，公司对外担保余额为34200万元。上述担保行为符合有关规定的要求，不会损害本公司及中小股东的利益。
二、关于《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的独立意见
我们认为公司2014年度利润分配方案符合有关法律、法规和公司章程的规定，是基于公司实际经营情况、未来发展规划及股东回报考虑后提出的合理分配预案，有效地兼顾了公司的可持续发展与投资者的合理投资回报，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意公司董事会的利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意提交股东大会审议。
三、关于续聘会计师事务所的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在近年对公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规范的责任和义务，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
四、对2014年度公司内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司对2014年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同意公司编制的《2014年度公司内部控制自我评价报告》。
五、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号——会计政策及会计估计变更》的有关规定；同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。
六、对公司2015年度日常关联交易预计的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定，作为公司独立董事，经对公司提交的相关材料、实施、决策程序及以前年度实际交易情况等核查，现就公司2015年度拟发生的日常关联交易事项发表如下意见：
公司预计的2015年度日常关联交易，采用等价有偿、公允市价的定价制度，均遵循公平、公正、公开的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。该议案尚需提交公司股东大会审议。
江苏九鼎新材料股份有限公司独立董事
陈尚谷正芬钟刚
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|-|-|-|
|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2015-091|

北京华宇软件股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司 2015年半年度报告及摘要已于 2015年 7月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十一日
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2016-097
方大锦化化工科技股份有限公司
二○一六年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2.预计的经营业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1000 万元–2200万元|盈利：4027万元|
||比上年同期下降：75% - 45%||
|基本每股收益|盈利：约 0.03 元|盈利：0.0592元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告是否经过注册会计师预审计：否。
三、业绩变动原因说明
上半年，国家加大供给侧改革力度，但氯碱化工行业产能过剩的局面并未明显改变，市场持续低迷。公司董事会带领全体干部职工积极应对，通过推行“大聚醚”战略，深入开展“降本控费”，积极实施“精细化管理”等举措，公司克服了外部不利因素的影响，消化了员工薪酬水平大幅提高的成本压力，预计公司1-6月份实现归属于上市公司股东的净利润为1000万元至2200万元。
本期归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因是公司产品价格较上年
同期大幅下滑，产品毛利率大幅下降。上半年公司生产装置一直是满负荷运行，公司强化内部管理，加强技术创新，各项原料和能源消耗成本逐渐下降。本期主要产品销售价格的下滑远超过产品中原料采购成本的降低，同时，公司上调员工薪酬，人工成本增加致使本期主营业务利润较上年同期减少较多。
四、其他相关说明
有关2016年半年度经营业绩的具体情况，公司将在 2016年半年度报告中予以披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司董事会提醒广大投资者敬请注意投资风险。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一六年七月十五日
证券代码：002371 股票简称：七星电子 公告编号：2016-059北京七星华创电子股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于 2016年 10月 14日以电话、电子邮件方式发出。2016年 10月 25日上午会议如期在公司会议室以现场方式召开，应到董事11名，实到11名。会议由董事长张劲松先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通过决议如下：
1、审议通过了《公司 2016年第三季度报告》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2016年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2016年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2016年第三季度报告全文》详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向广发银行股份有限公司北京潘家园支行申请敞口授信业务，授信额度人民币 10,000万元整；额度有效期：1年；额度类别：可循环使用；担保方式：信用。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于修改募集资金管理办法的议案》
同意修订公司《募集资金管理办法》。
修订后的《募集资金管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司全资子公司北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司监事会、独立董事、独立财务顾问对公司全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于成立真空技术子公司的议案》
基于公司整体战略规划及未来发展的需要，同意公司成立全资子公司北京北方华创真空技术有限公司，注册资本1000万元，注册地址北京市北京经济技术开发区，主要经营范围为真空设备、光伏设备的研发、组装、生产、销售；技术咨询；技术开发；技术转让等（以工商局核定结果为准）。
子公司成立后，公司将工业炉分公司资产注入新设立的子公司。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于成立锂电技术子公司的议案》
基于公司整体战略规划及未来发展的需要，同意公司成立全资子公司北京北方华创新能源锂电技术有限公司，注册资本 1000万元，注册地址北京市北京经济技术开发区，主要经营范围为锂离子动力电池设备的研发、组装、生产、销售；
技术咨询；技术开发；技术转让等（以工商局核定结果为准）。
子公司成立后，公司将自动化分公司资产注入新设立的子公司。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京七星华创电子股份有限公司董事会二○一六年十月二十五日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2018-005惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员拟增持公司股份的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”、“硕贝德”）于2018年01月23日收到公司董事兼总经理温巧夫先生、副总经理杨强先生、副总经理张海鹰先生、副总经理黄刚先生的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司上述董事、高级管理人员或其一致行动人拟自本公告发布之日起未来六个月内，根据法律、法规的规定在二级市场增持本公司股份（包括但不限于深圳证券交易所交易系统或证券公司、基金公司的定向资产管理计划或参与公司定向增发增持公司股票），合计增持金额不少于人民币2,500万元。现将有关情况公告如下：
一、本次增持计划
1、增持主体：董事兼总经理温巧夫先生、副总经理杨强先生、副总经理张海鹰先生、副总经理黄刚先生。
2、增持计划：
（1）董事兼总经理温巧夫先生或其一致行动人拟自本公告发布之日起未来六个月内，根据法律、法规的规定在二级市场增持本公司股份（包括但不限于深圳证券交易所交易系统或证券公司、基金公司的定向资产管理计划或参与公司定向增发增持公司股票），增持金额不少于人民币1,000万元。
（2）副总经理杨强先生或其一致行动人拟自本公告发布之日起未来六个月内，根据法律、法规的规定在二级市场增持本公司股份（包括但不限于深圳证券交易所交易系统或证券公司、基金公司的定向资产管理计划或参与公司定向增发增持公司股票），增持金额不少于人民币300万元。
（3）副总经理张海鹰先生或其一致行动人拟自本公告发布之日起未来六个月
内，根据法律、法规的规定在二级市场增持本公司股份（包括但不限于深圳证券交易所交易系统或证券公司、基金公司的定向资产管理计划或参与公司定向增发增持公司股票），增持金额不少于人民币200万元。
（4）副总经理黄刚先生或其一致行动人拟自本公告发布之日起未来六个月内，根据法律、法规的规定在二级市场增持本公司股份（包括但不限于深圳证券交易所交易系统或证券公司、基金公司的定向资产管理计划或参与公司定向增发增持公司股票），增持金额不少于人民币1,000万元。
3、资金来源：个人自筹资金。
4、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，以实际行动保护广大投资者利益。
5、增持承诺：上述董事、高级管理人员承诺本次增持的股份自增持完成之日起六个月内不减持。
二、其他事项
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的规定。
2、截至本公告日，温巧夫先生直接持有公司18,284,913股股份(其中包含限制性股票67,500股)，占公司总股本的比例为4.49%；杨强先生直接持有公司92,600股股份（其中包含限制性股票22,500股），占公司总股本的比例为0.02%；张海鹰先生及黄刚先生未持有公司股份。
本次增持计划的履行不会导致公司实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2018年1月24日
证券代码：002312 证券简称：*ST三泰 公告编号：2017-101成都三泰控股集团股份有限公司
关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次交易构成关联交易，但不超过董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。董事会审议本次交易时，关联董事进行了回避表决。
一、关联交易概述
1、由于目前全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）重大资产重组尚处于交割办理中，为满足我来啦公司过渡期间的经营发展需要，我来啦公司拟向成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东补建先生借款人民币 1.05亿元，用于补充日常营运资金，借款期限不超过两个月，利息按中国人民银行同期贷款基准利率计算。2017年8月11日，公司召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于控股股东及实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事补建先生回避表决，以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案，独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。
2、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
关联交易未超过董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、姓名：补建
2、职务：董事长、总经理
3、关联关系说明：补建先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理，现持有公司股份351,994,386股，占公司股份总数的25.54%。补建先生为公司的关联自然人。
三、交易协议的主要内容和定价依据
我来啦公司拟向公司控股股东补建先生借款人民币1.05亿元，借款期限不超过两个月，利息按中国人民银行同期贷款基准利率计算。我来啦公司与补建先生已于2017年8月11日签订《借款协议》。
四、交易目的和对上市公司的影响
我来啦公司向补建先生借款是出于经营发展之需要，本次借款将用于我来啦公司补充日常营运资金。本次借款利息按中国人民银行同期贷款基准利率计算，不存在损害公司及公司全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与补建先生未发生其他关联交易。
六、独立董事事前认可意见
公司已在召开本次董事会前就上述议案的具体情况向我们进行了说明，控股股东补建先生向公司全资子公司我来啦公司提供借款，利息按中国人民银行同期贷款基准利率计算，有利于我来啦公司的经营发展，不存在损害公司及全体股东利益的行为。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将上述议案提交董事会审议。
七、独立董事意见
经核查，我们认为，公司全资子公司我来啦公司向控股股东补建先生借款事项事前取得了我们的认可，决策程序合法公正，补建先生进行了回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定；我来啦公司向控股股东借款，符合公司经营发展的实际需要，有利于公司经营发展。此次借款利息按中国人民银行同期贷款基准利率计算，不存在损害公司及公司全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
八、备查文件
1、第四届董事会第三十六次会议决议；
2、独立董事关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见；
4、借款协议。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一七年八月十一日
证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2018-083濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于客户被申请破产重整的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到天津钢铁集团有限公司等5家公司客户的通知：2018年8月24日，天津市高级人民法院正式裁定受理债权人天津赛瑞机器设备有限公司提出对渤海钢铁集团有限公
司（天津钢铁集团有限公司等5家客户之母公司）破产重整的申请。现将有关情况公告如下：
一、本次重整事项概述
根据天津市高级人民法院和天津市第二中级人民法院公告（[2018]津破1-13号、[2018]津02破11-45号），天津市高级人民法院和天津市第二中级人民法院根据债权人的申请于2018年8月24日受理天铁劳服实业有限责任公司、天津冶金集团轧三钢铁有限公司、天津钢铁集团有限公司、天铁热轧板有限公司、天津铁厂等48家企业重整，并指定渤钢系企业清算组担任上述重整企业管理人，要求上述企业债权人应在2018年10月26日前向管理人申报债权，依法申报债权的债权人有权参加定于2018年11月9日上午9时30分召开的渤海钢铁集团有限公司破产重整
案第一次债权人会议。
二、公司债权情况
天铁劳服实业有限责任公司、天津冶金集团轧三钢铁有限公司、天津钢铁集团有限公司、天铁热轧板有限公司、天津铁厂为公司或公司控股子公司的客户，公司对上述五家客户的债权情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|客户名称|应收账款原值|截止2018年6月30日已计提减值损失|
|天铁劳服实业有限责任公司|2,412.33|619.61|
|天津冶金集团轧三钢铁有限公司|1,038.87|450.85|
|天津钢铁集团有限公司|1,021.95|292.32|
|天铁热轧板有限公司|997.30|283.69|
|天津铁厂|229.68|209.41|

||||
|-|-|-|
|合计|5,700.14|1,855.88|

上述债权正在申报阶段，债权金额需破产重整管理人进行确定。
三、对公司可能存在的影响
渤海钢铁集团有限公司本次破产重整可能会对公司业绩产生一定影响，由于重整具体方案尚未出台，对公司业绩的影响暂时无法准确预估。截止本公告日，公司财务管理部根据会计估计政策对上述五家客户应收账款已加速计提减值准
备2,476.64万元，后续将根据案件进展情况及时做出相应会计处理。
上述会计处理不影响公司2018年7月31日披露的《2018年半年度报告》中对2018年1-9月经营业绩的预计。
本次破产重整事项对公司业务的正常运营不会造成影响，公司将密切关注重整的进展情况，通过合法途径积极维护公司权益，避免或减少相关损失。
公司将严格按照有关法律、法规的规定，根据重整进展情况及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关情况均以上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2018年9月13日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2018-068贵州信邦制药股份有限公司
关于参加 2018年投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年度
报告已于 2018年 4月 21日公布，公司已于 2018年 4月 27日（星
期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上
平台举行 2017年度网上业绩说明会。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、
经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的
问题，公司定于 2018年 5月 22日下午 14:50-16:50参加由贵州
证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“真诚沟
通——构建和谐投资者关系”贵州上市公司 2017年业绩说明会暨
投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录
http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：副总经理兼财务总监肖娅筠
女士、副总经理兼董事会秘书陈船女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一八年五月十六日
鸿合科技股份有限公司
独立董事关于公司第一届董事会第十九次会议
相关事项的独立意见
我们作为鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本着认真负责的态度，基于独立判断，在审议本次提交公司第一届董事会第十八次会议相关议案及资料后，经审慎分析，发表如下独立意见：
一、关于调整 2019年限制性股票激励计划相关事项的独立意见
经核查，公司本次对《鸿合科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”中确定的首次授予激励对象名单及授予数量的调整，符合《管理办法》、《中小板信息披露业务备忘录第 4号—股权激励》等法律法规、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《激励计划（草案）》中调整事项的相关规定，所作的决定履行了必要的程序，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次调整内容在公司2019年第四次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，
因此，我们一致同意公司对本激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量的调整。
二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
1.董事会确定公司2019年限制性股票激励计划首次授予日为2019年9月27日，该授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》中关于授予日的规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
2.未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3.公司确定的授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、《管理办法》
等法律、法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
4.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5.公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6.公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2019年9月 27日，向303名激励对象授予196.62万股限制性股票。
（以下无正文）
（此页无正文，为《鸿合科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签署页。）
独立董事：
1 1
刘东进 李晓维 于长江
时间：2019年9月 27日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2016-050思美传媒股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理唐刚先生的书面辞职报告，具体情况如下：
公司副总经理唐刚先生现因个人原因辞去副总经理职务。根据相关规定，唐刚先生辞职报告自书面辞职报告送达董事会之日起生效。唐刚先生在辞去公司副总经理职务后，仍担任公司董事，兼任上海魄力广告传媒有限公司副总经理职务。
公司董事会对唐刚先生在担任公司副总经理职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2016年6月24日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-118海南瑞泽新型建材股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议召开通知于 2018年 9月 1日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于 2018年 9月 7日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生召集，会议应出席董事9人，出席会议董事9人，其中冯儒先生、陈健富先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司部分监事以及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于为全资子公司琼海瑞泽混凝土配送有限公司提供担保的议案》
经董事会审议，为支持全资子公司琼海瑞泽混凝土配送有限公司（以下简称“琼海瑞泽”）日常生产经营，同意琼海瑞泽向中国农业银行股份有限公司儋州分行申请综合授信 8,000万元人民币，授信有效期限 12个月。具体贷款金额、利率等以实际签订的合同为准。同时公司董事会同意公司为琼海瑞泽上述额度内的贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过8,000万元人民币，具体担保金额、期限以双方签订的担保合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理具体贷款、担保事宜。
琼海瑞泽为公司之全资子公司，且其经营情况良好，具备到期还款能力。公司为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内。本次担保有利于支持琼海瑞泽日常生产经营，不会对公司产生不利影响。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。本次担保事项已经
出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意。
二、审议通过《关于为全资公司佛山市宏顺环境管理有限公司提供担保的议案》
经董事会审议，为推进公司全资公司佛山市宏顺环境管理有限公司（以下简称“佛山宏顺”）顺德区伦教街道生活垃圾中转站 BOT项目的建设、运营，同意佛山宏顺向广东顺德农村商业银行股份有限公司大良支行申请贷款人民币 4,200万元，贷款期限 96个月，具体贷款金额、利率等以实际签订的合同为准。同时公司董事会同意公司为佛山宏顺上述贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过4,200万元人民币，具体担保金额、期限以双方签订的担保合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理具体贷款、担保事宜。
佛山宏顺为公司之全资公司，目前项目推进情况良好，后期经营效益可期,具备到期还款能力。公司为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内。本次担保有利于支持佛山宏顺 BOT项目建设，不会对公司产生不利影响。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。本次担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意。
三、审议通过《关于为全资公司鹤山市绿盛环保工程有限公司提供担保额度的议案》
经审议，为推进鹤山市马山生活垃圾填埋场减量化 PPP项目的顺利建设、运营，公司董事会同意全资公司鹤山市绿盛环保工程有限公司（以下简称“绿盛环保”）向金融机构申请不超过人民币 12,000万元的综合授信，具体贷款金额、利率、期限等以实际签订的合同为准。同时同意公司为绿盛环保上述综合授信提供连带责任保证担保，担保额度不超过 12,000万元，具体担保金额、期限以双方签订的担保合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理具体贷款、担保事宜。
绿盛环保为公司之全资公司，目前 PPP项目推进情况良好，后期经营效益
可期,具备到期还款能力。公司为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内。
本次担保有利于支持鹤山市马山生活垃圾填埋场减量化 PPP项目建设、运营，不会对公司产生不利影响。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。本次担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意。
截至目前，公司及控股子公司的对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%，因此议案一、二、三尚需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司三亚分行申请贷款的议案》
经审议，为满足公司日常生产经营的需要，同意公司向中国民生银行股份有限公司三亚分行申请贷款人民币8,000万元，贷款期限12个月，具体贷款金额、利率等以实际签订的合同为准。
本次贷款以公司全资子公司肇庆市金岗水泥有限公司拥有的《不动产权证》粤（2017）肇庆高要不动产权第 0009799号、《不动产权证》粤（2017）肇庆高要不动产权第0009800号、《不动产权证》粤（2017）肇庆高要不动产权第 0009801号、《不动产权证》粤（2017）肇庆高要不动产权第 0009802号、《不动产权证》粤（2017）肇庆高要不动产权第 0009803号、《不动产权证》粤（2017）肇庆高要不动产权第0009804号上的土地及地上建筑物作抵押担保，同时公司实际控制人张海林先生及其配偶、张艺林先生及其配偶为上述贷款提供连带责任保证担保，具体贷款、抵押手续及文件的签署由公司管理层实施办理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
五、审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
经审议，同意公司于 2018年 9月 25日召开 2018年第三次临时股东大会。
本次临时股东大会采用现场及网络投票相结合的方式召开，关于公司 2018年第三次临时股东大会通知的具体内容于 2018年 9月 8日披露在《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一八年九月七日