Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2018-007上海鸣志电器股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2018年 02月 11日以通讯方式召开。会议通知于 2018年 02月 10日以电话及电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。
会议由董事长常建鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。
经全体与会董事审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于部分变更募集资金用途收购运控电子99.5345%股权的议案》同意公司对“控制电机新增产能项目”中关于 HB步进电机新增产能子项目剩余资金 26,753万元进行变更，变更后将募集资金用于收购常州市运控电子有限公司（以下简称“运控电子”）99.5345%股权。本次收购运控电子99.5345%股权项目拟投入总资金 29,860.35万元，其中募集资金变更投入 26,753万元，剩余资金3,107.35万元由公司使用自有资金补足。本次交易不构成重大资产重组，不涉及关联交易。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目用于收购运控电子99.5345%股权的公告》。（公告编号：2018-009）
本事项尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
二、审议通过《关于收购运控电子99.5345%股权并签署股权收购协议的议案》同意以现金方式收购许国大等七名股东持有的运控电子共计99.5345%的股权。资金来源于公司募集资金投资项目“控制电机新增产能项目”中 HB步进电机新增产能子项目未使用的资金以及自筹资金，交易金额为 29,860.35万元。本次收购完成后，运控电子将成为公司的控股子公司，公司共计持有运控电子99.5374%的股权。本次交易不构成重大资产重组，不涉及关联交易。本次交易的实施不存在重大法律障碍。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于收购运控电子99.5345%股权并签署股权收购协议的公告》。（公告编号：2018-010）
本事项尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
三、审议通过《关于增补公司独立董事的议案》
同意公司独立董事陆建忠先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去其在公司第二届董事会提名委员会、审计委员会中担任的职务，辞职后不再担任公司任何职务。推荐并提名张新先生为公司第二届董事会董事候选人，接替陆建忠先生在公司董事会提名委员会、审计委员会中担任的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于增补公司独立董事的公告》（公告编号：2018-011）
本事项尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
四、审议通过《关于公司及子公司开展 2018年远期结售汇业务的议案》
同意公司及子公司拟开展 2018年远期结售汇业务，累计总金额不超过公司年度预计出口销售收入的80%，期限自公司股东大会审议通过之日起至 2018年
度股东大会召开之日止。授权公司董事长或公司财务总监在上述额度范围内办理远期结售汇的具体业务，签署相关协议等法律文件。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司及子公司开展2018年远期结售汇业务的公告》（公告编号：2018-012）
本事项尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
五、审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2018年2月28日下午14:00通过现场与网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-013）
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司董事会2018年02月13日
上海航天汽车机电股份有限公司
第七届董事会第二十四会议相关事项的
审计和风险管理委员会意见
公司董事会审计和风险管理委员会认为：本次提交董事会审议的关联交易事项为公司经营所需，未发现该关联交易损害公司及非关联股东利益的情形。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会审计和风险管理委员会邓传洲、刘运宏、瞿建华二〇一九年十二月十七日
证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2017-010
长春燃气股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月1日
(二) 股东大会召开的地点：长春市朝阳区延安大街421号公司八楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|279,594,378|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|52.79|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了投票表决。公司董
事长张志超先生委托董事孙树怀先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10人，出席7人，独立董事王哲、王国起、杨永慧因身在外地未出席本次会议；
2、公司在任监事 4人，出席4人；
3、董事会秘书孙树怀出席了本次会议；公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2016年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|279,578,278|99.9942|16,000|0.0057|100|0.0001|

2、议案名称：公司董事会 2016年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|279,578,278|99.9942|16,000|0.0057|100|0.0001|

3、议案名称：公司监事会 2016年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|279,578,278|99.9942|16,000|0.0057|100|0.0001|

4、议案名称：公司2016年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|279,578,278|99.9942|16,000|0.0057|100|0.0001|

5、议案名称：公司2016年利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|279,578,278|99.9942|16,100|0.0058|0|0.0000|

6、议案名称：关于公司聘请审计机构及其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|279,578,278|99.9942|16,000|0.0057|100|0.0001|

7、议案名称：《公司2016年独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|279,578,278|99.9942|16,000|0.0057|100|0.0001|

8、议案名称：《公司内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|279,578,278|99.9942|16,000|0.0057|100|0.0001|

9、议案名称：关于延长公司非公开发行股票决议及授权有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|279,578,278|99.9942|16,000|0.0057|100|0.0001|

10、 议案名称：关于确定2017年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|278,486,478|99.6037|1,107,800|0.3962|100|0.0001|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|278,400,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%-5%普通股股东|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%以下普通股股东|1,178,278|98.6520|16,100|1.3480|0|0.0000|
|其中:市值50 万以下普通股股东|2,278|12.3952|16,100|87.6048|0|0.0000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|市值50万以上普通股股东|1,176,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：鲍卉芳 魏小江
2、律师鉴证结论意见：
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
长春燃气股份有限公司2017年6月2日
证券代码：600654 证券简称：飞乐股份 公告编号：临2014-039上海飞乐股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司重大资产出售、发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐股份有限公司（以下简称：公司）于2014年11月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票自2014年11月18日起停牌，待公司公告并购重组审核委员会审核结果后复牌。
公司将及时公告并购重组审核委员会的审核结果，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海飞乐股份有限公司董事会 2014年11月17日
证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临 2014-048
郑州宇通客车股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2014年 8月 22日以邮件和电话方式发出通知，2014年 8月 28日上午在公司会议室召开，应到监事 5名，实到 5名。符合公司章程及有关法律法规的规定。
会议审议并通过了以下议题：
1、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了公司 2014年半年度报告。
在全面了解和审核公司 2014年半年度报告后，我们认为：公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司 2014年半年度报告公允地反映了公司半年度的财务状况和经营成果；我们保证公司 2014年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司监事会二零一四年八月二十九日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2019-002
中国中材国际工程股份有限公司
关于沙特分公司税收争议事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 5月 30日、2018年 10月 20日、2018年 11月 10日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”或“公司”）发布《关于沙特分公司税收争议事项的公告》（公告编号：临2016-039）、《关于沙特分公司税收争议事项进展公告》（公告编号：临2018-046）、《关于沙特分公司涉及诉讼事项的公告》（公告编号：临2018-057），披露了中材国际沙特分公司（以下简称“沙特分公司”）2006-2008年度纳税争议事项及进展，税收争议涉及金额为3304万里亚尔（按照 2019年 1月 15日银行间外汇市场人民币汇率中间价折算，约合 5949万元人民币）税款及每 30天税款1%的滞纳金。日前，公司接到沙特分公司报告，已就2006-2008年度纳税争议事项与沙特税务机构达成和解，具体情况如下：
近日，沙特分公司收到沙特税务机构签发的有关税务和解文件，沙特分公司与沙特税务机构对 2006-2008年度税务争议事项正式达成和解。根据和解文件，沙特分公司需缴纳和解金（含补缴税款和滞纳金）15,865,345里亚尔（按照 2019年 1月 15日银行间外汇市场人民币汇率中间价折算，约合 2857万元人民币）。
和解金需在和解文件签发后30日内支付，逾期支付将产生每30天1%的滞纳金。
沙特分公司将严格按照和解文件规定缴纳和解金，妥善处理诉讼后续事项。
按照相关会计准则的规定，该事项属于 2018年期后调整事项，执行该和解文件将影响公司2018年损益约2857万元人民币。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十六日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2018-086
转债代码：110032 转债简称：三一转债
三一重工股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月14日 15点0分
召开地点：北京市昌平区回龙观北清路 8号三一产业园一号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月14日
至2018年12月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》|√|
|2|《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》|√|
|3|《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》|√|
|4|《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司已于 2018年 11月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站披露第六届董事会第三十五次会议决议公告及相关议
案的公告。
2、特别决议议案：4
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：公司控股股东三一集团有限公司及其一致行动人梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、周福贵、袁金华、毛中吾。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600031|三一重工|2018/12/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、现场登记
（1）个人股东应出示本人身份证和股东账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。
（3）异地股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
2、登记时间：2018年12月6日和7日上午9:00-12:00，下午14:30-17:30（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：公司证券事务部
4、联系人：樊建军、朱思嘉
5、联系电话：010-60738888传真：010-60738868
7、联系地址：北京市昌平区回龙观北清路 8号三一产业园邮编：102206六、 其他事项
1、会期半天，出席者食宿及交通费自理。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
2018年11月29日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
三一重工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年12
月14日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》||||
|2|《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》||||
|3|《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》||||
|4|《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2017-057
南京我乐家居股份有限公司
关于召开 2017年第七次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第七次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月15日 13点30分
召开地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218号公司三楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月15日
至2017年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议通过，具体内容详见公司于 2017年 10月 30日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603326|我乐家居|2017/11/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续；
（二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；
（三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（四）异地股东可以信函或传真方式登记；
（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票；
（六）登记地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218号我乐总部三楼；
（七）登记时间：2017年11月 14日-2017年 11月 14日（上午9:30-11:30；
下午14:00-17:00）
（八）联系人：张宪华
联系电话：025-52718000
传真：025-52781102
邮箱：olozq@olokitchen.com
六、 其他事项
2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场；
3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会 2017年10月30日附件1：授权委托书




























附件1：授权委托书
授权委托书
南京我乐家居股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年11
月15日召开的贵公司2017年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
北京天达共和律师事务所关于北京首创股份有限公司
2014年度第六次临时股东大会召开的法律意见书
致：北京首创股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下统称“有关法律”）及《北京首创股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京天达共和律师事务所（以下简称“本所”）作为北京首创股份有限公司（以下简称“首创股份”或“公司”）的法律顾问，应首创股份的要求，指派本所杜国平律师、乔维律师（以下称“本所律师”）出席公司2014年度第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人员和召集人的资格、表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次股东大会审议的议案表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师并假定首创股份提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、证券账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开的程序
公司于2014年11月18日召开第五届董事会2014年度第十五次临时会议，决定于2014年12月5日上午9点30分在北京市西城区车公庄大街21号北京新大都饭店召开2014年度第六次临时股东大会。
首创股份董事会分别于2014年11月19日和2014年11月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《北京首创股份有限公司关于召开公司 2014年度第六次临时股东大会的通知》和《北京首创股份有限公司关于召开公司 2014年度第六次临时股东大会的第二次通知》（以下合称“会议通知”），对本次股东大会的召开时间、地点、会议议案、出席会议人员及会议登记进行了公告。
本次股东大会已于 2014年 12月 5日在北京市西城区车公庄大街 21号北京新大都饭店召开了现场会议，同时公司通过上海证券交易所交易系统为公司股东提供了网络投票平台，本次会议网络投票时间为2014年12月5日9：30——11：30，13：00—－15：00。
经审查，首创股份发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和公司章程的相关规定；本次股东大会召开的实际时间、地点、股东大会审议的事项与会议通知中所公告的内容一致，本次股东大会的召集和召开的程序符合有关法律及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人的资格
本次股东大会由公司董事会召集。现场出席本次股东大会的股东及股东代表共1人，代表股份1,309,291,709股，占公司股本总额的59.52%。经核查，上述现场出席本次会议的人员的主体资格符合有关法律和公司章程的规定，其有权出席本次股东大会并依法行使表决权。
根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的统计结果，在会议通知规定的网络投票时间内，参与本次股东大会网络投票的股东共计 7人，代表股份 4,223,145股，占公司股本总额的0.19%。
此外，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了股东大会。根据公司章程的规定，前述人员均具备出席本次股东大会的资格。
本所律师认为，作为本次股东大会召集人的董事会及上述出席本次股东大会的人员的资格符合有关法律及公司章程的规定。
三、本次股东大会的议案
根据首创股份董事会分别于2014年11月19日和2014年11月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站登载的会议通知，公司董事会公布了本次股东大会的议案：
|||
|-|-|
|议案序号|议案内容|
|1|关于公司董事会换届选举非独立董事的议案|
|1.01|刘晓光|
|1.02|王灏|
|1.03|刘永政|
|1.04|苏朝晖|
|1.05|俞昌建|
|1.06|张恒杰|
|1.07|常维柯|
|2|关于公司监事会换届选举的议案|
|2.01|监事候选人：齐德英|
|2.02|监事候选人：李清元|
|3|关于公司董事会换届选举独立董事的议案|
|3.01|冷克|
|3.02|曲久辉|
|3.03|马光远|
|3.04|盛希泰|

经本所律师审查，本次股东大会所审议的事项与公告内容相符。本次股东大会未有股东提出新提案。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式进行了表决。
现场出席本次股东大会的股东及股东代表以记名投票方式对本次会议议案进行了表决，并按相关规定进行了监票、验票和计票，当场公布了现场会议的表决结果。
公司通过上海证券交易所交易系统为公司股东提供了网络投票平台，本次会议网络投票时间为2014年12月5日9：30——11：30，13：00—－15：00。网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次会议网络投票的统计数据，公司对网络投票数据进行了确认。
（二）表决结果
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了审议事项的现场投票和网络投票的表决结果：
1.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（采用累积投票制）
1.01刘晓光获得赞成票1,309,340,214股
1.02王灏获得赞成票1,309,340,213股
1.03刘永政获得赞成票1,309,340,212股
1.04苏朝晖获得赞成票1,309,340,214股
1.05俞昌建获得赞成票1,309,340,214股
1.06张恒杰获得赞成票1,309,340,212股
1.07常维柯获得赞成票1,309,340,214股
前述非独立董事候选人均获得了出席股东大会的股东所持表决权股份总数的 1/2以上票数。
2.《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）
2.01齐德英获得赞成票1,309,340,213股
2.02李清元获得赞成票1,309,340,214股
前述监事候选人均获得了出席股东大会的股东所持表决权股份总数的1/2以上票数。
3.《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（采用累积投票制）
3.01冷克获得赞成票1,309,291,712股
3.02曲久辉获得赞成票1,309,291,712股
3.03马光远获得赞成票1,309,291,712股
3.04盛希泰获得赞成票1,309,291,712股
前述独立董事候选人均获得了出席股东大会的股东所持表决权股份总数的 1/2以上票数。
经审查，本次股东大会的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，表决程序合法，表决结果有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，首创股份本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和本次股东大会召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见书仅供首创股份 2014年度第六次临时股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2018-130
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于 2018年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2018年11月2日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600701|*ST工新|2018/10/26|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：哈尔滨工业大学高新技术开发总公司
2.提案程序说明
公司已于 2018年 10月 18日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有16.42%股份的股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司，在 2018年 10月 23日
提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东
大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
《关于提名郭君巍先生为公司非独立董事的议案》
根据公司战略发展需要，为更好地发挥哈尔滨工业大学资源优势，哈尔滨工业大学高新技术开发总公司提名郭君巍先生为公司第八届非独立董事候选人。其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满为止。
郭君巍简历：
郭君巍，男，1981年出生，中国国籍，中共党员，工学博士。现任哈尔滨工业大学产业工委书记。历任哈尔滨工业大学材料学院辅导员、团委书记、学校办公室及常委会秘书；工业信息化部人教司挂职锻炼；哈尔滨工业大学教育发展基金会副秘书长。截止目前为止，郭君巍先生未持有公司股票，同时不存在《公司法》《公司章程》等法律法规中不符合担任董事的情形。
《关于提名曲建奇先生为公司非独立董事的议案》
根据公司战略发展需要，为更好地发挥哈尔滨工业大学资源优势，哈尔滨工业大学高新技术开发总公司提名曲建奇先生为公司第八届非独立董事候选人。其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满为止。
曲建奇简历：
曲建奇，男，1980出生，中国国籍，中共党员、博士学位。现任哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司副总经理。历任哈尔滨工业大学电气学院辅导员、团委书记、学工办副主任；哈尔滨工业大学科学与工业技术研究院综合办公室主任；哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司总经理助理。截止目前为止，曲建奇先生未持有公司股票，同时不存在《公司法》《公司章程》等法律法规中不符合担任董事的情形。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2018年 10月 18日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年11月2日 10点30分
召开地点：哈尔滨市南岗区长江路 398号21层会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年11月2日
至2018年11月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|累积投票议案|||
|2.00|关于选举非独立董事的议案|应选董事（5）人|
|2.01|关于选举王明秀先生为第八届董事会非独立董事的议案|√|
|2.02|关于选举王丽梅女士为第八届董事会非独立董事的议案|√|
|2.03|关于选举邱召强先生为第八届董事会非独立董事的议案|√|
|2.04|关于选举郭君巍先生为第八届董事会非独立董事的议案|√|
|2.05|关于选举曲建奇先生为第八届董事会非独立董事的议案|√|
|3.00|关于选举监事的议案|应选监事（2）人|
|3.01|关于选举梁会东先生为第八届监事会监事的议案|√|

||||
|-|-|-|
|3.02|关于选举徐榕滨先生为第八届监事会监事的议案|√|
|4.00|关于选举独立董事的议案|应选独立董事（1）人|
|4.01|关于选举时阗华为第八届董事会独立董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、议案 2经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过；议案 3经公司第八届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2018年 10月 16日在《上海证券报》、《中国证券报》、及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会 2018年10月25日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修订<公司章程>的议案》||||

||||
|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|2.00|关于选举非独立董事的议案||
|2.01|关于选举王明秀先生为第八届董事会非独立董事的议案||
|2.02|关于选举王丽梅女士为第八届董事会非独立董事的议案||
|2.03|关于选举邱召强先生为第八届董事会非独立董事的议案||
|2.04|关于选举郭君巍先生为第八届董事会非独立董事的议案||
|2.05|关于选举曲建奇先生为第八届董事会非独立董事的议案||
|3.00|关于选举监事的议案||
|3.01|关于选举梁会东先生为第八届监事会监事的议案||
|3.02|关于选举徐榕滨先生为第八届监事会监事的议案||
|4.00|关于选举独立董事的议案||
|4.01|关于选举时阗华为第八届董事||

||
|-|
|会独立董事的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
金鼎英杰律师事务所
Jin Ding Partners
PRC Lawyers
中国南京市奥体CBD庐山路188号新地中心26楼 26/F, Sunnyworld Tower ,188, Lu Shan Road,
电话:86-25-5268 7080传真: 86-25-5268 7090 Nanjing 210019 China
电子信箱:jdlawyers@jdlaw.cn Tel: 86-25-5268 7080 Fax: 86-25-5268 7090
网址：www.jdlaw.cn E-mail:jdlawyers@jdlaw.cn
Your Ref.: Website: www.jdlaw.cn
Your Ref.:
Our Ref.:
江苏金鼎英杰律师事务所
关于
南京中央商场（集团）股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：南京中央商场（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）、《上市公司股东大会规则》（下称“股东大会规则”）等现行有效的法律、法规和规范性文件的规定，江苏金鼎英杰律师事务所接受南京中央商场（集团）股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派代宝君律师、江苏金鼎英杰（上海）律师事务所毛玮红律师（（下称“本所经办律师”）出席公司 2014年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事宜出具法律意见书。
本所经办律师按照股东大会规则要求对本次股东大会的合法性等法律问题发表意见，经对与出具法律意见书有关的所有文件资料进行审查判断后出具法律意见。本法律意见书仅供公司股东大会决议公告之用，不得用作任何其他目的。
本所经办律师根据律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会有关事宜出具法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
2014年1月14日，公司召开第七届董事会第十三次会议，会议决定于2014年2月13日召开公司 2014年第一次临时股东大会，并在《中国证券报》、《上海证券报》上对召开股东大会的有关事项予以公告。本次股东大会由副董事长胡晓军先生主持（董事长祝义财先生因公务不能主持股东大会）本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
二、出席股东大会人员的资格
经核查公司提供的《股东登记表》以及有关的身份证明、委托书、持股凭证，出席本次股东大会的股东（股东代理人）的资格均合法有效。
经核对，出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员均为现任职务，具备列席股东大会的合法资格。
本次股东大会出席人员的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
出席本次股东大会共2名股东（股东代理人），共代表的表决权股份数额407,659,716股，占公司股本总额的71%。
本次股东大会采取记名方式投票表决，出席会议的股东（股东代理人）对列入股东大会的提案进行了逐项表决。
（一）关于公司为控股子公司提供担保的议案
（1）审议公司为控股子公司南京中央商场集团联合营销有限公司提供担保的议案
407,659,716股同意，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
（2）审议公司为控股子公司南京中央商场集团商业管理有限公司提供担保的议案
407,659,716股同意，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
（3）审议公司为控股子公司湖北大冶中央国际商业管理有限公司提供担保的议案
407,659,716股同意，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
该表决程序及表决方式符合公司章程和股东大会规则的规定。
四、结论意见
综上所述，本所经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定，股东大会的决议合法有效。
江苏金鼎英杰律师事务所 负责人：车捷
经办律师：毛玮红
代宝君
二0一四年二月十三日
云南景谷林业股份有限公司独立董事对
第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》和《关于上市公司独立董事制度的指导意见》等有关规定和要求，作为云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已认真审阅了公司董事会提交的相关材料，本着客观、公正的原则，对公司第七届董事会第二次会议有关内容发表独立意见如下：
一、关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保的专项说明和独立意见：
1、在 2018年度的生产经营活动中，不存在公司控股股东占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018年 12月 31日的违规关联方占用公司资金情况；
2、2018年度，公司及其控股子公司没有为公司控股股东及公司其他关联方、任何法人单位、任何非法个人单位或个人提供担保；
3、2018年度，公司及其控股子公司对外担保金额为零。
二、对《2018年度利润分配方案》的独立意见：
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2018年度审计报告， 2018年度合并口径归属于母公司股东的净利润 6,058,064.44元，年末合并口径归属于母公司股东的未分配利润为-393,017,523.07元；2018年度母公司净利润 7,555,486.07元，年末母公司未分配利润为-381,678,693.51元。由于母公司年末未分配利润为负数，董事会拟决定 2018年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
我们认为，董事会提出的 2018年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，我们同意公司 2018年度利润分配方案。
三、对《2018年度内部控制评价报告》的独立意见：
根据财政部、证监会等五部委《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定，结合公司《内部控制手册》，公司董事会完成了《公司 2018年度内部控制评价报告》。
报告认为，公司已按照企业内部控制制度及控制规范体系的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，也未发现内部控制存在重大缺陷。
经认真审核该报告，我们认为：报告依据充分、结论客观，公司内部控制体系健全、完善，同意该议案。
四、对《关于计提资产减值准备的议案》的独立意见：
作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，我们认为：本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公司截至 2018年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。
五、对《关于 2019年度续聘会计师事务所的议案》的独立意见：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任信永中和为公司 2019年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与信永中和洽谈具体审计业务费用。因此，我们同意续聘信永中和担任公司2019年度的财务报告及内部控制审计机构。
六、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见：
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司的会计政策进行了相应的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况，因此，我们同意公司本次会计政策变更。
七、对《关于公司董事、高级管理人员 2019年度薪酬方案的议案》的独立意见：
全体独立董事对公司董事、高级管理人员薪酬方案进行了审核，认为该方案是依据公司所处的地区、行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定和审议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害 2
公司及投资者利益的情形，并且充分发挥和调动了董事、高级管理人员的工作积极性，更利于公司提高经营效益和管理水平。因此，我们同意董事会制定的2019年度董事、高级管理人员薪酬方案。
独立董事：黄振中 马永义 杨虹二〇一九年四月二十九日
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2017- 032
漳州片仔癀药业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月12日
(二) 股东大会召开的地点：福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦24楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|359,284,899|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|59.5515|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长刘建顺先生主持本
次会议。大会采用网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席7人，公司董事林柳强先生、陈东先生、独立董事郑学军先生、林兢女士因公务繁忙未能出席此次会议；
2、公司在任监事 5人，出席 2人，监事张伟成先生、游贺根先生、何建国先生因公务繁忙未能出席此次会议；
3、董事会秘书陈金城先生出席本次会议；副总陈建铭先生,总工程师洪绯女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修改公司章程议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|359,283,499|99.9996|0|0|1400|0.0004|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会就通知中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决：
1、审议通过《关于修改公司章程议案》。
表决结果：同意 359283499股，反对0股，弃权1400股，同意股数占出席
会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9996%，超过出席本次
股东大会股东所持有效表决权的三分之二。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中瑞律师事务所
律师：许军利、殷庆莉
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《网络投票细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
漳州片仔癀药业股份有限公司2017年5月13日