Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
云南白药集团股份有限公司
独立董事关于公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《云南白药集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，审议了公司提交的《关于云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律规定的议案》、《关于云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司构成关联交易的议案》、《关于云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司的方案的议案》、《关于<云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于本次吸收合并符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司不构成重组上市的议案》、《关于签订附条件生效的<吸收合并协议>的议案》、《关于云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》等相关议案，基于独立判断的立场，对公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易相关事项（以下简称“本次吸收合并”）发表如下事前认可意见：
一、本次吸收合并符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的规定。本次吸收合并方案是必要、合理的，符合上市公司及全体股东的利益。
二、本次吸收合并的交易标的为云南白药控股有限公司（以下简称“白药控股”），本次吸收合并的交易对方为云南省人民政府国有资产监督管理委员会（以
下简称“云南省国资委”）、新华都实业集团股份有限公司（以下简称“新华都实业”）、江苏鱼跃科技发展有限公司（以下简称“江苏鱼跃”）。本次吸收合并完成后，云南省国资委、新华都实业、江苏鱼跃预计将分别持有公司5%以上的股份，根据《重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次吸收合并构成关联交易。
三、本次吸收合并的发行价格系充分考虑了资本市场环境变化、国有资产监管要求等因素，参考市场惯例后确定的，交易标的的交易价格以公司聘请的具有证券、期货业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为依据。
四、本次吸收合并涉及的关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价方式符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
五、本次吸收合并将向公司除白药控股以及新华都实业及其一致行动人以外的全体股东提供现金选择权，该等措施的设置有利于保护中小股东的合法权益。
综上，作为公司独立董事，我们同意将该等议案提交董事会审议。
（本页无正文，为《云南白药集团股份有限公司独立董事关于公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
___________ ___________ ___________ ___________
刘劲 林瑞超 王方华 王化成
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2018-027重庆莱美药业股份有限公司
关于举行2017年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告及其摘要已于2018年4月21日刊登于中国证监会指定信息披露网站。为了让广大投资者能进一步了解公司2017年年度报告和经营情况，公司将于2018年5月4日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2017年度业绩网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理邱宇先生、副董事长冷雪峰先生、董事会秘书崔丹先生、独立董事章新蓉女士、财务总监赖文女士、保荐代表人徐彩霞女士。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司董事会2018年4月20日
TCL集团股份有限公司
独立董事对公司关联交易事项的事前认可函
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定。我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第三十七次会议将审议的关联交易事项进行了事前审核，并出具了事前认可函：
一、对《关于对深圳市华星光电技术有限公司增资的议案》事项的事前认可函
公司向深圳市华星光电技术有限公司（以下简称“华星光电”）增资的关联交易公平、公正、公开，符合公司的发展战略与规划，交易价格系根据评估的资产值及与华星光电的其他股东协商而确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。同意提交公司董事会审议。
二、关于公司与惠州市投资控股有限公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案的事前认可函
公司拟向不超过10名的特定投资者非公开发行股票，本次非公开发行的发行价格不低于本次非公开发行股票董事会决议公告日前二十个交易日公司股票
交易均价的百分之九十，符合相关法律、法规的规定。其中，本次发行的认购对象之一惠州市投资控股有限公司（以下简称“惠州投控”）持有公司5%以上股份，属于关联法人，因此公司与惠州投控签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的行为构成关联交易。惠州投控本次认购股份的价格与其他投资者相同。
公司向惠州市投资控股有限公司定向发行股份的关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。同意提交公司董事会审议。
三、对《公司与新疆九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》事项的事前认可函
新疆九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）与公司签订了《附生效条件的非公开发行股票认购协议》，拟认购公司本次非公开发行的部分股份。该附条件生效的股份认购协议约定，新疆九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）将认购公司本次非公开发行的408,899,521股股票，认购价格为人民币2.09元/股，不低于本次非公开发行股票董事会决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价
的百分之九十。鉴于新疆九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）的自然合伙人李东生先生、薄连明先生、黄旭斌先生、史万文先生、闫晓林先生和廖骞先生为公司董事或高级管理人员，公司向新疆九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）定向发行股份的行为构成关联交易。
公司向新疆九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）定向发行股份的关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。同意提交公司董事会审议。
独立董事：
丁远 Ying Wu 陈盛沺
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2017-073江苏必康制药股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2017年 6月 3日以电话或电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2017年 6月 8日在公司医养融合楼（江苏省如东县掘港镇泰山路188号）会议室以现场方式召开。应出席会议的董事8人，实际到会8人，其中独立董事3人。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长周新基先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏必康制药股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
（一）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司收购必康百川医药（河南）有限公司部分股权的议案》；
公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）拟以自有资金6,035.00万元收购必康百川医药（河南）有限公司（以下简称“百川医药”）主要股东岳红波先生所持有的该公司70%的股权。本次收购完成后，陕西必康持有百川医药70%的股权。
内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司收购必康百川医药（河南）有限公司部分股权的公告》。
该议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
（二）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选公司董事的议案》；
鉴于刘欧先生因个人原因已辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员等职务，公司董事会成员为8人。为保证公司董事会能够正常、高效运作，根根据《中华人民共和国公司法》、《江苏必康制药股份有限公司公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，经公司控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名雷平森先生为公司第四届董事会董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。
公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司第四届董事会补选的董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意提名雷平森先生为公司第四届董事会董事候选人。内容详见公司登载于巨潮资讯网上的《江苏必康制药股份有限公司独立董事关于补选公司董事的独立意见》。
该议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
（三）以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2017年6月28日下午13:00在公司医养融合楼（江苏省如东县掘港镇泰山路 188号）会议室召开 2017年第三次临时股东大会，审议上述第一、二项议案。公司本次股东大会拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为：2017年 6月 28日下午13:00，网络投票时间为：2017年 6月27日至2017年6月28日,其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月28日（星期三）上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月27日（星期二）下午15:00至2017年6月28日（星期三）下午15:00期间的任意时间。
内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一七年六月九日
附件：
董事候选人简历
雷平森先生，1968年 1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，正高级工程师，中共党员。历任西北机器厂振动研究所副所长、所长，西仪集团有限责任公司董事长、总经理，陕西鼓风机（集团）有限公司副总经理。现任江苏必康制药股份有限公司副总裁，陕西必康制药集团控股有限公司副总经理，必康制药新沂集团控股有限公司董事长。
截至目前，雷平森先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。雷平森先生不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，雷平森先生不属于“失信被执行人”。
科大讯飞股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司法》、《证券法》等的要求和规定，作为科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司 2016年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、本报告期内未发生也不存在以前年度发生但延续到本报告期末的控股股东及其关联方非正常占用公司资金的情况。
2、鉴于公司全资子公司讯飞智元信息科技有限公司（以下简称“讯飞智元”）公司业务市场取得快速发展，对资金的需求进一步增加，为保证其生产经营所需资金，保障正常生产经营，2016年 3月 13日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于母公司为全资子公司增加担保金额的议案》，同意为其增加人民币 5,000万元的担保金额，合计担保总额不超过 15,000万元。自董事会审议通过之日起至本届董事会任期满，为全资子公司向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供担保。具体条款以签订的担保合同为准。
截止本报告期末，公司对外担保余额即在保余额为9,291.88万元人民币（为合并报表范围内的全资子公司提供的担保），占公司 2015年度经审计净资产的比例为1.48％。除了对该全资子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保，也无逾期对外担保情况。
我们认为，公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度，严格遵守《公司法》和《公司章程》及相关规定的要求，充分揭示了对外担保存在的风险。公司为全资子公司讯飞智元提供担保，是为保障其正常经营与发展需要。讯飞智元公司资产优良，偿债能力较强，且作为公司的全资子公司，公司对其日常经营有控制权，母公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，公司对外担保审批决策及内部控制程序得到有效落实。
独立董事：李健、潘立生、舒华英、张本照二〇一六年八月七日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2018-080
武汉华中数控股份有限公司
2018年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司 2018年第三季度报告将于 2018年 10月 29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），请投资者注意查阅。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一八年十月二十六日
证券代码: 002635证券简称:安洁科技
苏州安洁科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人王春生现就提名张薇为苏州安洁科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任苏州安洁科技股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合苏州安洁科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在苏州安洁科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有苏州安洁科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有苏州安洁科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在苏州安洁科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为苏州安洁科技股份有限公司或其附属企业、苏州安洁科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与苏州安洁科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括苏州安洁科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在苏州安洁科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议45次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：王春生
日期：2016-06-02
证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2018-057宁波中大力德智能传动股份有限公司
关于使用部分募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月28日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过15,000万元人民币的部分募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性
高、流动性好的理财产品，上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》已于2017年9月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
一、已到期的理财产品赎回情况
2018年 6月 27日，公司向交通银行宁波杭州湾新区支行购买了 1,500万元理财产品，具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2018-041）。
公司于近日赎回上述已到期理财产品，收回本金：1,500万元人民币；收到理财收益：15.332877万元人民币。
二、公告日前十二个月内公司使用募集资金购买理财产品的情况
公司使用募集资金进行委托理财，审批额度合计不超过人民币15,000万元，在审批核准的投资期限内，该理财额度可滚动使用。截止本公告日，使用募集资金购买的所有理财产品情况如下：
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|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|认购金额|起息日|到期日|预计年化收益率|备注|

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|1|交通银行宁波杭州湾新区支行|蕴通财富·日增利63天|保证收益型|1,500万|2017年10月20日|2017年12月22日|4.4 %|到期赎回|
|2|中国农业银行股份有限公司慈溪逍林支行|“金钥匙·本利丰”2017年第1092期人民币理财产品|保本保证收益型|8,500万|2017年10月19日|2018年2月1日|4.1 %|到期赎回|
|3|交通银行宁波杭州湾新区支行|蕴通财富·日增利63天|保证收益型|8,500万|2018年2月12日|2018年4月16日|4.8 %|到期赎回|
|4|交通银行宁波杭州湾新区支行|蕴通财富·日增利182天|保证收益型|1,500万|2017年12月26日|2018年6月26日|4.65 %|到期赎回|
|5|交通银行宁波杭州湾新区支行|蕴通财富·日增利69天|保证收益型|4,000万|2018年4月26日|2018年7月4日|4.5%|到期赎回|
|6|交通银行宁波杭州湾新区支行|蕴通财富结构性存款91天|期限结构型|1,500万|2018年6月29日|2018年9月28日|4.1%|到期赎回|
|7|中国农业银行股份有限公司慈溪逍林支行|“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170419）|保本保证收益型|5,000万|2017年10月19日|2018年10月15日|4.4 %|无|

三、备查文件
理财产品到期回单。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会2018年9月28日
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2017-031深圳市佳士科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2017年5月26日上午9时以通讯表决的方式召开。会议通知于2017年5月19日以邮件形式送达全体监事。本次监事会由唐艳女士主持，全体监事出席会议。本次会议的召集、召开等程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规的规定。本次会议经有效表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》经核查，监事会认为：公司限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件已满足，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《限制性股票激励计划（草案）》的要求，激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司对 117名激励对象在第二个解锁期持有的5,587,256股限制性股票进行解锁。
同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，监事会对本次回购注销的限制性股票涉及的激励对象、数量和价格进行了审核，一致同意公司回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票379,012股，同意调整回购注销价格为3.56元/股。
同意3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
经核查相关资料，监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）的能力资质能够满足公司财务及内控审计的要求，公司本次聘任会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定，因而同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司监事会2017年5月31日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2019-083关于公司委托集团公司开展
资产证券化融资业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.公司实际控制人——国家电力投资集团有限公司（以下简称“集团公司”）作为发行主体，向上交所、银行间交易市场协会申请发行ABS、ABN，注册储架各 100亿元，发行额度合计 100亿元，发行期限3年。由平安证券设立并管理的国家可再生能源电价附加补助资产支持专项计划，集团公司与其签订基础资产买卖协议。募集资金用于满足相关提供应收账款资产子公司的资金需求。
公司同意委托集团公司开展资产证券化融资业务，委托代理的资产规模为15.83亿元，期限3年，集团公司不收取委托费用。
2.集团公司是公司实际控制人，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
3.公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司应收可再生能源补贴资产证券化融资的议案》，关联董事周博潇先生和何宏伟先生履行了回避表决义务，与会的 6名非关联董事一致通过该项议案。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，
本次关联交易尚需经过股东大会审批。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍
（一）基本情况
企业名称：国家电力投资集团有限公司
住所：北京市西城区金融大街28号院3号楼
企业性质：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：钱智民
注册资本：3500000万元
税务登记证号码：911100007109310534
主营业务：项目投资；电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理（不在北京地区开展）；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；销售电能及配套设备、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；铁路运输；施工总承包；专业承包；工程建设与监理；招投标服务及代理；技术开发、技术咨询、技术服务；电力及相关业务的咨询服务；物业管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。
（二）近三年主要经营情况
单位:亿元
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|-|-|-|-|
|年份|总资产|营业收入|净利润|
|2016 年|8761.07|1959.35|87.21|
|2017 年|10051.81|2009.10|54.38|

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|-|-|-|-|
|2018 年|10803.01|2264.15|67.43|
|2019 年 9 月末|11406.15|2190.45|83.85|

（三）构成何种关联关系
国家电力投资集团有限公司是公司实际控制人。
（四）国家电力投资集团有限公司不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
由集团公司作为发行主体，向上交所、银行间交易市场协会申请发行ABS、ABN，注册储架各 100亿元，发行额度合计 100亿元，发行期限3年。由平安证券设立并管理的国家可再生能源电价附加补助资产支持专项计划，集团公司与其签订基础资产买卖协议。募集资金用于满足相关提供应收账款资产子公司的资金需求。
公司与集团公司签订《委托代理协议》，委托集团公司处置公司获得电价补贴收益的权利。委托代理的基础资产为国家可再生能源电价附加补贴，资产规模15.83亿元，期限3年。
1.偿还安排：每半年循环购买，每次循环购买时扣半年息，最后一个半年为摊还期即还款后资管计划结束。
2.综合成本：由票面利率和发行费用构成，票面利率不高于4.35%，发行费用0.3%一次性收取。
3.增信措施：不合格资产赎回。
4.集团公司不收取委托代理费。
四、交易的目的和影响
本次交易如顺利实施，有利于缩短应收账款回笼时间，加速资
金周转，减少应收账款管理成本，有利于改善本公司资产负债结构及
经营性现金流状况。上述关联交易不影响公司的独立性，不存在损害
全体股东利益的情形。
五、2019年与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额
截至 2019年 11月30日，公司与国家电力投资集团有限公司发生的关联交易总金额为人民币17.8亿元。
六、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：
1.独立董事事前认可意见
公司委托集团公司开展资产证券化业务，可以拓宽融资渠道；集团公司不收取委托费用，本次关联交易不会对公司的经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
2.独立董事专项意见
（1）本次公司将获得电价补贴收益的权利委托集团公司开展资产证券化，将有利于加快公司资金回收，促进公司的业务发展，符合公司整体利益。本次关联交易定价客观、公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
（2）该关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要，公司董事会审议本议案，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
七、备查文件目录
1.公司第八届董事会第四次会议决议公告；
2.独立董事事前认可意见和专项意见。
吉林电力股份有限公司董事会二○一九年十二月十日
证券代码：300736 证券简称：百华悦邦 公告编号：2018-080北京百华悦邦科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议；
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
3、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年9月12日下午14:00开始；
（2）网络投票时间为：2018年9月11日-9月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2018年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年9月11日15:00至2018年9月12日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京望花路花家地北里 19号望京大厦 C座二层综合会议室。
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长刘铁峰先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、现场会议的出席情况
1、总体出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人6名，代表股份32,002,300股，占公司总股份的39.1690％。参加本次股东大会表决的中小投资者 1名，代表有表决权的股份 1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0012％。
2、现场会议出席情况
出席现场投票的股东6人，代表股份32,002,300股，占公司总股份的39.1690％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会对提请审议的议案进行了审议，与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
审议通过如下议案：
议案 1.00关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案
总表决情况：
同意 3,611,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
关联股东北京达安世纪投资管理有限公司与北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）对本议案已回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
总表决情况：
同意32,002,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 3.00关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
3.01.候选人：选举刘铁峰先生为第三届董事会非独立董事
同意股份数:32,002,300股
3.02.候选人：选举陈进先生为第三届董事会非独立董事
同意股份数:32,002,300股
3.03.候选人：选举CHEN LI YA女士为第三届董事会非独立董事
同意股份数:32,002,300股
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举刘铁峰先生为第三届董事会非独立董事
同意股份数:1,000股
3.02.候选人：选举陈进先生为第三届董事会非独立董事
同意股份数:1,000股
3.03.候选人：选举CHEN LI YA女士为第三届董事会非独立董事
同意股份数:1,000股
议案 4.00关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
总表决情况：
4.01.候选人：选举周海涛先生为第三届董事会独立董事
同意股份数:32,002,300股
4.02.候选人：选举郑瑞志先生为第三届董事会独立董事
同意股份数:32,002,300股
中小股东总表决情况：
4.01.候选人：选举周海涛先生为第三届董事会独立董事
同意股份数:1,000股
4.02.候选人：选举郑瑞志先生为第三届董事会独立董事
同意股份数:1,000股
议案 5.00关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
总表决情况：
5.01.候选人：选举金惠芳女士为第三届监事会非职工代表监事
同意股份数:32,002,300股
5.02.候选人：选举朱翠明女士为第三届监事会非职工代表监事
同意股份数:32,002,300股
中小股东总表决情况：
5.01.候选人：选举金惠芳女士为第三届监事会非职工代表监事
同意股份数:1,000股
5.02.候选人：选举朱翠明女士为第三届监事会非职工代表监事
同意股份数:1,000股
本次股东大会的议案2.00为特别决议议案，已经出席会议的有表决权的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过，其余议案为普通决议议案，已经出席会议的有表决权的股东（包括委托代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
四、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所指派宋沁忆律师和王恒律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。北京市竞天公诚律师事务所见证律师认为：公司2018年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于北京百华悦邦科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司董事会
二○一八年九月十二日
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2015－022茂名石化实华股份有限公司
第九届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第五次临时会议于 2015年 7月 23日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2015年7月17日以电子邮件或传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事 9名，9名董事参加通讯表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。本次会议审议批准了以下议案：
一、《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司投资建设 16万吨/年碳四萃取分离及系统配套工程项目的议案》。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
1、碳四萃取分离及系统配套工程项目的必要性。
公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司（以下简称“东油公司”）现有一套 8万吨/年 MTBE装置，根据自身发展需要，决定投资建设 16万吨/年碳四萃取分离及系统配套工程项目。本项目建成投用后，将碳四中的丁烷丁烯进行分离，丁烯回收后重
新利用，从而将大部分丁烯转化为MTBE，解决碳四异构、MTBE装置的原料供应和目前碳四原料烯烃利用率低的问题，降低原料成本，实现效益最大化，提高企业抗市场风险能力。
2、项目投资估算及财务评价
（1）投资估算
工程项目建设规模总投资 5055万元，项目资金为企业自有，不新增流动资金。
（2）财务评价
项目投产后年均销售收入 73121万元，年均税后利润 2497.35万元。
综合经济效益指标表
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|-|-|-|-|-|
|序号|指标名称|单位|指标数值|备注|
|1|项目总投资|万元|5055.52||
|2|报批总投资|万元|4568.66||
|3|建设投资|万元|4360||
|4|流动资金|万元|695.52||
|5|其中铺底流动资金|万元|208.66||
|6|年均销售收入|万元|73121.54||
|7|年均总成本费用|万元|69518.1||
|8|年均利润总额|万元|3329.79||
|9|年均净利润|万元|2497.35||
|10|投资回收期|年|2.86|所得税后，含建设期1年|

特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
二Ο一五年七月二十四日
焦点科技股份有限公司
独立董事关于公司对 Tri Holdings LLC
进行投资的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《焦点科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第二十二次会议审议的《关于使用部分超募资金对 Tri HoldingsLLC进行投资的议案》，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：
公司通过其英属维京群岛的全资孙公司Crov Global Holding Limited对美国Tri HoldingsLLC（以下简称“TriHoldings”）进行投资，有助于提升中国制造网（Made-in-China.com）外贸综合服务在北美市场的影响力，增强公司客户粘性，同时也有助于提高募集资金的使用效率。本次超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用部分超募资金对 Tri Holdings进行投资的审批流程符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。
同时，公司直接使用自有资金账户中的550万美元外汇实施本次投资，并在资金汇出的当日按照当天汇率将等额人民币从募集资金账户存入自有资金账户。
其余超出550万美元部分再由超募资金直接购汇后汇出。这样可以避免公司汇兑损失、提交资金利用率，符合公司和全体股东的权益。
因此，我们同意公司使用部分超募资金对 Tri Holdings进行投资，同时同意公司直接使用自有资金账户中的550万美元外汇实施本次投资。
独立董事：朱利民、刘爱莲、耿强 2015年 11月 11日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-132深圳英飞拓科技股份有限公司
关于成立英飞拓研究院的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、英飞拓研究院设立概述
根据深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）的战略布局，为整合公司的研发资源，加强研发及技术创新体系建设，公司决定成立英飞拓研究院。设立英飞拓研究院是为了发挥企业的创新主体作用，以市场需求为导向，遴选国际先进技术与最新科研成果，实施工程化与产业化的研究开发。
英飞拓研究院目前正在致力于人工智能、大数据、云、5G、视频等方面的技术，信息化产业应用，智慧城市、智慧园区、智慧家庭应用等方面的研究。深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）目前作为公司第二大股东，肩负建设深圳先行示范区和粤港澳大湾区的重任。公司将是信息化建设的主要力量。英飞拓研究院将提供技术支持。
为加强公司的研发实力，英飞拓研究院由公司董事长刘肇怀博士担任院长职务，特聘李德仁院士为名誉院长，任德盛教授为研究院高级顾问。
二、英飞拓研究院的基本情况
1、研究院宗旨：专注核心技术，广集合作伙伴，服务智慧城市、智慧园区、智慧家庭信息化建设。
2、研究院价值观：拼搏敬业，创新卓越，开源节流，合作共赢。
3、研究方向：人工智能、大数据、云、5G、视频等方面的技术，信息化产业应用，智慧城市、智慧园区、智慧家庭应用。
兰、澳洲墨尔本、印度普纳等地有研发中心。
5、研究院地址：深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓园区
6、经营模式：吸引一批世界级技术带头人（院士，教授，高工等），建设国际领先的研究院；英飞拓作为实施实体，有常驻的研发人员和研发项目，费用由英飞拓承担；广集合作伙伴（高校，研究院，企业等），与本研究院开展项目合作。各项目独立核算，成果由项目组合作伙伴共享；与长期合作伙伴运营联合实验室。
三、公司目前主要合作单位
(1)腾讯优图：人工智能、大数据和物联网联合实验室，共同研发人工智能产品在智慧零售和智慧社区项目中落地，在北京万达商场、上海都市丽人连锁店、江西南昌社区等项目部署。
(2)华为海思：与海思全系列芯片方案合作，基于Hi3559A、Hi3519A和Hi3516等系列基础上开发智能摄像机、移动边缘计算等产品。
(3)商汤科技：人脸识别算法合作。
(4)比特大陆：在AI算力方面合作，基于人工智能芯片BM1682开发人脸识别和视频结构化产品。
(5)汇芯通信：5G技术联合研究院，整合双方研发方面的优势资源，共同推进5G核心技术应用研究，促进5G在智慧城市、智慧园区、智慧家庭、智慧安防、互联网增值服务等行业上的创新和产业化。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
附件：
1、院长刘肇怀博士简历
英飞拓董事长。1982年 3月本科毕业于中山大学物理/无线电系，获理科学士学位；1982年 8月通过中美物理联考（CUSPEA: China-U.S. Physics Examination andApplication，诺贝尔物理奖得主李政道教授创办）进入美国犹他大学(University of Utah)物理系研究生院，1987年 12月获犹他大学物理学博士学位；1987年 12月-1990年 4月，任美国普林斯顿大学（PrincetonUniversity）电力工程系博士后研究员，1990年5月-1994年8月，任美国NEC普林斯顿研究院研究员。曾在国外发表科研论文44篇。
1993年进入电子安防行业，创立美国洛泰克，担任总裁。2000年创立美国英飞拓，担任总裁。自2000年开始，任英飞拓董事长。
获奖：“改革开放30年影响中国安防30人”（2008年12月，《中国公共安全》杂志社），“中国交通信息产业10周年优秀企业家”（2009年4月，《中国交通信息产业》杂志社评选），“全球安防贡献奖”（2017年 10月，CPSE组委会和全球安防联盟），“致敬改革开放40周年中国安防卓越人物提名奖”（2018年12月，全国城市安防协会合作互助联盟联合CPS中安网）。
2、名誉院长李德仁院士简历
李德仁院士是国际著名地球空间信息专家，中国科学院院士，中国工程院院士，国际欧亚科学院院士，国际宇航学院通讯院士，国际摄影测量与遥感学会荣誉会员，武汉大学教授、博士生导师。现任武汉大学学术委员会主任，测绘遥感信息工程国家重点实验室学术委员会主任，地球空间信息技术协同创新中心主任。武汉市科学技术协会主席、武汉·中国光谷首席科学家。
进入 21世纪，李德仁教授提出广义和狭义空间信息网格的概念与理论、地球空间信息聚焦服务理论与方法、可量测实景影像与可量测虚拟现实等理论，并积极推动地球空间信息高新技术的产业化发展。
3、高级顾问任德盛教授简历
任德盛教授生于上海。他在香港完成中小学后负笈美国哥伦比亚大学，并于 1974年至 1978年期间获得学士、硕士以及博士学位。任教授在 1978年 4月加入美国贝尔电话实验室，从事交换器及信号系统研究工作，于 1980年至 1982年间，任教于台湾交通大学，1982年加入香港中文大学，期间两度担任信息工程学系主任，并于2004年至2010年连任工程学院院长。2010年至2013年，任教授出任香港应用科技研究院首席技术官。现为香港中文大学信息学荣休讲座教授。2016年至2018年任湖南大学岳麓学者。2019年起任杭州之江实验室顾问。
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2016-060广东德美精细化工股份有限公司
关于向非关联方银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次授信申请情况
广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过《关于向非关联方银行申请授信额度的议案》，具体内容公告如下：
为保证公司日常经营的需要，公司拟向中信银行股份有限公司佛山分行申请10,000万元人民币的综合授信额度，具体情况如下：
1、拟向中信银行股份有限公司佛山分行申请10,000万元人民币的综合授信额度，授信期限为1年，可循环使用；
2、拟申请授信条件为信用方式；
3、实际授信的额度与期限以银行批准为准。
4、授权公司董事长黄冠雄先生代表本公司签署与上述授信事项相关的所有协议及文件。
5、公司与中信银行股份有限公司佛山分行无关联关系。
公司《第五届董事会第十六次会议决议公告》（2016-056）刊登于2016年10月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、广东德美精细化工股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
广东德美精细化工股份有限公司董事会二○一六年十月二十八日
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2019-045江苏广信感光新材料股份有限公司
关于公司董事会秘书变更暨董事辞去董事职务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“广信材料”）因公司发展需要，进行内部工作调整。公司近日已收到周亚松先生提交的书面通知，因分管工作调整及个人原因，董事会秘书周亚松先生辞去公司董事会秘书及董事职务，仍担任公司副总经理职务，并更多地参与公司管理及子公司整合工作。根据相关规定，周亚松先生的书面通知自送达董事会之日起生效。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述董事辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照法定程序尽快补选董事，上述董事辞去董事职务事宜不会影响公司经营管理工作的正常进行。周亚松先生自担任公司董事会秘书及董事以来，恪尽职守，勤勉尽责，对公司规范运作和公司治理发挥了积极作用，公司董事会谨对周亚松先生在担任董事会秘书及董事任职期间的辛勤工作和为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。
截至本公告披露日，周亚松先生直接持有公司股份 96000股，占公司总股本的0.05%。周亚松先生辞去董事会秘书及董事职务后其股份的变动将遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关规定进行管理。
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于 2019年 6月 10日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张启斌先生（简历附后）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
张启斌先生具备任职所需的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证
券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。在本次董事会会议召开前，张启斌先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事对上述聘任事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
张启斌先生简历详见附件，其联系方式如下：
电话：0510-86590160
传真：0510-86915301
邮箱：kuangshun_ir@kuangshun.com
地址：江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路18号
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
附件：
张启斌先生简历
张启斌，男，1989年 2月生，厦门大学硕士研究生。曾任北京融智企业社会责任研究所高级咨询顾问，《21世纪经济报道》项目经理，北京未满生活科技有限公司联合创始人、运营总监，广州市想象文化传媒有限公司高级市场经理，广州有岸文化传播有限公司执行董事兼总经理。2018年加入本公司任董事长助理。无其他兼职，拟任公司副总经理兼董事会秘书。
截至本公告日，张启斌先生未持有广信材料股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，2016年2月至2019年3月担任广州有岸文化传播有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，不是失信被执行人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3规定之情形，以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第三届董事会第三十三次会议审议的相关议案进行审阅，现对相关事项发表独立意见如下：
一、关于向中行继续申请内保外贷暨为全资子公司提供反担保的独立意见
公司本次向全资子公司提供反担保事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及公司《章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司为全资子公司美国海普瑞提供2.6亿元人民币（或等值外币）的银行贷款反担保。
二、关于向招行继续申请内保外贷暨为全资子公司提供反担保的独立意见
公司本次向全资子公司提供反担保事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及公司《章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司为全资子公司美国海普瑞提供6,000万美元的银行贷款反担保。
三、关于向建行申请内保外贷暨为全资子公司提供反担保的独立意见
公司本次向全资子公司提供反担保事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及公司《章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司为全资子公司美国海普瑞提供4亿元人民币（或等值外币）的银行贷款反担保。
独立董事：解冻、徐滨、张荣庆2017年2月23日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2015-089华谊兄弟传媒股份有限公司
第三届监事会第 10次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第10次会议于2015年 8月 25日以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2015年 8月 14日以邮件或传真方式送达。应参加监事 3人，实际参加监事 3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席 YING WU主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《华谊兄弟传媒股份有限公司2015年半年度报告（全文和摘要）》监事会认为，公司的《2015年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《华谊兄弟传媒股份有限公司2015年半年度报告（全文和摘要）》。
本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》监事会认为，公司本次将募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规，有助于提高募集资金使用效率。公司决定以募集资金 874,413,583.40元置换预先投入募投项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。监事会同意公司用募集资金874,413,583.40元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
华谊兄弟传媒股份有限公司监事会
二O一五年八月二十五日