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证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2016-074昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年12月9日股票交易收市后，昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东宁波冉盛盛瑞投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“冉盛盛瑞”）向公司董事会提交的《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，公司现将2016年度利润分配预案的相关情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
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|提议人：冉盛盛瑞||||
|提议理由：基于对公司未来发展的信心，结合公司2016年度的经营业绩和资本公积余额情况，为与所有股东分享公司发展成果，同时优化公司股本结构，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出利润分配预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每10股|-|-|30|
|分配总额|拟以截至2016年 12月31日公司总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增 30股。|||
|提示|自2016年12月31日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不|||

变。
2、利润分配及公积金转增股本方案的合法性、合规性
本次利润分配及公积金转增股本的方案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出的，利润分配及公积金转增股本方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，具备合法性、合规性。
3、利润分配及公积金转增股本方案与公司成长性的匹配度
（1）公司行业及公司经营情况说明
2015年公司实施了重大资产重组，将原有主营业务剥离，收购了香港摩伽科技有限公司（以下简称“MMOGA”）100%股权，公司由原来的传统制造业转型为游戏电子商务平台企业。
MMOGA作为专门为正版授权/注册码及游戏虚拟物品提供相关交易服务的互联网B2C电子商务中介平台，专注于线上游戏相关产品的零售行业，致力于为全球的优秀游戏商品经销商和游戏玩家提供一个安全、可靠、高效、便利、专业的中介交易平台。全球的游戏玩家均可在其交易平台上采购到各类游戏软件正版产品的授权/注册码、游戏虚拟物品（金币、点卡、道具、装备等）及预付费卡等。截至2016年三季度末，公司营业收入为 252,470,091.21元，归属于上市公司股东的净利润为 78,603,603.71元，较上年同期增长163.86%。
（2）利润分配预案与公司业绩成长性匹配性
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审字 XYZH/2016BJA90561号审计报告，2015年度归属于上市公司股东的净利润为 32,348,677.41元，母公司净利润为-60,594,236.46元，2015年12月31日资本公积为885,073,999.23元。根据2015年度经审计财务数据及2016年未经审计的财务状况及经营成果，经合理推算，预计公司本次利润分配预案转增股本金额不会超过资本公积余额。
公司预计2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为18,500万元～20,100万元，同比增长471.89%～521.35%，关于公司 2016年公司业绩预告内容详见 2016
年 10月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2016年第三季度报告》相关章节。
综上所述，鉴于公司当前稳健的经营状况及良好的发展前景，在充分考虑广大投资者利益和合理诉求的情况下，本次利润分配及公积金转增股本方案若能实施，将会进一步增强公司股票流动性、优化股本结构，让广大投资者参与和分享公司发展经营成果，也与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、公告披露日前6个月提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况
公司原控股股东珠海横琴新区长实资本管理有限公司（以下简称“珠海长实”）与冉盛盛瑞于2016年7月26日签署了《股份转让协议》，珠海长实将持有的公司无限售流通股 3,500万股股份转让给冉盛盛瑞。3,500万股股份分别于 2016年 8月 18日、2016年 9月 2日过户至冉盛盛瑞名下。股权过户登记手续完成后，冉盛盛瑞为公司第一大股东（控股股东），公司实际控制人仍为郭昌玮先生。
石亚君先生于 2016年 6月 21日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易的方式减持公司无限售条件流通股4,800,000股。
除上述情况外，本预案提议人、公司持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员所持股票在本预案披露前6个月内无变动情况。
2、未来减持计划
公司第一大股东（控股股东）冉盛盛瑞未有本次利润分配及公积金转增股本预案披露后6个月内的减持计划；
公司持股5%以上股东石亚君先生计划拟在2017年1月15日后通过大宗交易或协议转让等方式减持，不通过二级市场集中竞价方式减持，减持数量为不超过其持有的公司股份800万股。
公司董事、监事、高级管理人员截至本预案披露日未直接持有公司股份，故不存在减持计划。
截止本预案披露日，上述减持计划尚未实施，若触及相关减持行为，公司将按照法律法规履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案中的资本公积转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积转增股本预案实施后，由于公司股本规模扩大，公司2016年每股收益、每股净资产将同比摊薄。
2、公司在本次利润分配预案预披露前后6个月不存在限售股解禁或限售期届满的情形。
3、本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配及资本公积金转增股本预案需待公司2016年度审计报告出具后，提交董事会、股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
1、公司董事会收到提议人冉盛盛瑞《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》后，公司全体董事参与讨论并一致同意上述2016年度利润分配预案并承诺在公司董事会审议该利润分配预案时投赞成票。
2、提议人冉盛盛瑞承诺在股东大会审议本次利润分配预案时投赞成票。
3、本次分配预案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、公司控股股东冉盛盛瑞《关于 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》。
2、公司全体董事签字确认的书面文件。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会
二○一六年十二月十二日
关于签订战略合作协议的公告证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2014-31德尔国际家居股份有限公司
关于签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本协议为意向性协议，具体采购量和采购金额视需方具体采购
订单量为准，具有不确定性。敬请投资者注意风险。
近日，德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）分别与江苏地华实业集团有限公司签订了《供应商年度战略协议书》，与金融街控股股份有限公司签订了《地板供货、安装及服务战略合作协议》，具体情况如下：
一、交易对手方情况和协议主要内容
（一）江苏地华实业集团有限公司
1、交易对手方介绍
江苏地华实业集团有限公司（以下简称“地华实业”）系雨润控股集团有限公司旗下子公司，成立于2002年5月9日，注册资本为100000万元人民币，法定代表人为祝义财，业务涉及房地产设计、开发、销售、装饰、绿化等领域。
地华实业与公司不存在关联关系。
2、协议主要内容
公司与地华实业就地板采购签订了《供应商年度战略协议书》，地华实业同意将公司列为年度采购平台供应商，在地华实业及其各项目公司范围内发布供应清单内的产品。
采购产品品类：实木多层地板。
付款方式：地华实业向公司下达采购单后，于 15日内支付货款总额的20%作为预付款，货品到达地华实业指定地点，并经地华实业验收合格后，公司需提
关于签订战略合作协议的公告供齐全的付款材料，地华实业在到货交接验收合格并受到齐全的付款资料之后的 45天内支付总货款的70%，施工安装完毕后，经地华实业签字验收后支付至总货款的100%，公司出具总货款5%的质量保函作为质保金，质保期为自地板验收合格后一年。
协议有效期：双方盖章签字后生效，有效期为一年，从2014年6月26日至2015年6月25日止。
（二）金融街控股股份有限公司
1、交易对手方介绍
金融街控股股份有限公司（以下简称“金融街”）是一家深交所上市的以商务地产为主业的大型开发运营控股公司。2013年末，金融街总资产760.71亿元，净资产222.82亿元，2013年度实现销售签约额约225亿元。
金融街与公司不存在关联关系。
2、协议主要内容
公司与金融街就地板战略采购事项签订了《金融街·地板供应与安装战略合作协议》，金融街指定公司为其及下属企业在建及待建的房地产项目地板的供应商之一，其可根据工程的需要选择购买公司提供的地板产品。
采购产品品类：强化复合地板。
产品价格：为将货物运至需方工地并负责地板安装、验收、售后维保等工作的全部费用，包括原材料、制作、包装、运输、安装、调试、检验、保险、垂直运输费、二次搬运、施工措施费、安全文明施工费、二级市场合同备案费、利润、税金等以及因质量问题引起的维修、技术指导和培训、售后服务等费用。
供货地点：在协议期内，双方在以下城市项目若有采购需求时进行合作：北京、天津、上海、广州、惠州、重庆。供货地点为以上城市需方项目所在工地现场。对于金融街在其它城市新开发的项目有采购需求时，金融街有权将其纳入合作范围。
采购合同签订方式：金融街依据本战略合作协议及在建工程的需要可选择以下两种采购方式中的一种：A、金融街直接采购方式；B、金融街以及其指定施工单位与公司签订三方采购合同。
协议有效期：自双方签署之日起生效，有效期限为一年。
关于签订战略合作协议的公告二、对公司的影响
上述协议将对公司业务尤其是精装修工程业务开拓有积极作用，对公司本年度经营和财务状况影响将视需方采购订单量而定。
上述项目的实施不影响公司业务的独立性，将对公司经营业绩产生较为积极的影响。
三、风险提示
1、上述协议为意向性协议，是原则性、框架性规定，具体采购量和采购金额视需方采购订单量为准，具有不确定性。
2、上述协议所涉及的业务为精装修工程客户业务，存在房地产行业波动、政策调控等风险，对协议的履约金额带来一定的不确定性。
3、如全面履行该协议，公司应收账款将有相应增长，可能存在应收账款回收风险。
四、备查文件
1、《江苏地华实业集团有限公司供应商年度战略协议书》；
2、《金融街控股股份有限公司地板供货、安装及服务战略合作协议》。
特此公告！
德尔国际家居股份有限公司董事会二〇一四年七月二十八日
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2019-007
广东德联集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 24日，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币50,000万元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品,在上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。上述额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。（详见 2018年 4月 26日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》[2018-011]）。
近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行（以下简称“浦发银行”）签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，出资 10,000万元购买浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品（本产品为保本固定收益理财产品）。
理财产品详细内容如下:
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|产品名称|利多多对公结构性存款固定持有期产品|||
|理财期限|自成立日到到期日共90天|本金保证|保证|
|认购日期|2019年01月29日|理财产品成立日|2019年01月30日|
|理财到期日|2019年04月30日|持有到期收益率|4.1%/年。|
|理财金额|（小写）RMB 100,000,000.00 元 （大写）人民币：壹亿圆整|||
|本金及收益支付|存款本金与收益在产品到期日（或提前终止日）一次性支付|||

关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告一、其他事项说明
1、公司与浦发银行无关联关系；
2、公告日前十二个月内具体购买理财产品如下：
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|序号|理财产品名称|金额（人民币万元）|资金来源|协议签订日期|产品期限|实际收益（人民币万元）|披露日期及公告编号|
|1|华夏银行人民币结构性存款产品|5,000|闲置募集资金|2018年2月12日|2018年2月13日-2018年3月30日|25.89|2018年2月27日，2018-003|
|2|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|13,000|闲置募集资金|2018年4月3日|2018年4月3日-2018年5月3日|44.88|2018年4月19日，2018-005|
|3|广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划理财产品|4,047|闲置募集资金|2018年4月12日|2018年4月12日-2018年5月14日|14.01|2018年4月19日，2018-005|
|4|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|8,000|闲置募集资金|2018年5月8日|2018年5月9日-2018年6月9日|29.65|2018年5月14日，2018-020|
|5|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG903期|18,000|闲置募集资金|2018年7月10日|2018年7月11日-2019年1月7日|407.10|2018年7月19日，2018-031|
|6|中信银行共赢利率结构20966期人民币结构性存款产品|1,700|闲置募集资金|2018年7月19日|2018年7月20日-2018年11月5日|22.38|2018年8月2日，2018-033|
|7|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|5,000|闲置募集资金|2018年11月19日|2018年11月19日-2019年2月14日|未到期|2018年11月20日，2018-046|
|8|兴业银行企业金融结构性存款|8,000|闲置募集资金|2018年11月16日|2018年11月16日-2019年2月14日|未到期|2018年11月20日，2018-046|
|9|平安银行对公结构性存款|3,000|闲置募集资金|2019年1月15日|2019年1月15日-2019年3月15日|未到期|2019年1月18日，2019-001|
|10|华夏银行慧盈人民币单位结构性存款|5,000|闲置募集资金|2019年1月09日|2019年1月09日-2019年3月11日|未到期|2019年1月18日，2019-001|
|11|光大银行对公结构性存款|5,000|闲置募集资金|2019年1月25日|2019年1月25日-2019年3月25日|未到期|2019年1月30日，2019-002|

关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告二、对公司日常经营的影响
公司及子公司使用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品是根据公司募投项目的投资计划做出的合理资金配置，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响募投项目的投资。
通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事的意见详见 2018年 4月 26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
2、监事会的意见详见 2018年 4月 26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会第十二次会议决议公告》。
3、保荐机构的意见详见 2018年 4月 26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国信证券股份有限公司关于广东德联集团股份有限公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见》。
特此公告。
广东德联集团股份有限公司董事会二〇一九年一月三十一日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2017-033重庆梅安森科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书、副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“梅安森”）于2017
年7月11日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，经董事长、总经理提名，董事会同意聘任张亚先生为公司董事会秘书、副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
张亚先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，相关材料已报深圳证券交易所审核无异议通过。张亚先生个人简历及联系方式详见附件。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2017年7月12日
附件：
张亚，男，1985年6月生，江西财经大学会计学本科，法律硕士，2010年参加工作，2010年至2014年任安徽信成融资租赁有限公司风险控制部经理，2015
年至2017年4月任安徽信成融资租赁有限公司法务部经理、总经理助理，2017年4月加入本公司，任总经理助理。
张亚先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形,不是失信被执行人。
董事会秘书张亚先生联系方式：
联系地址：重庆市九龙坡区福园路28号
电话：023-68467886
传真：023-68465683
电子邮箱：zhangya@mas300275.com
广东联合发展律师事务所关于绿景控股股份有限公司
2018年第二次临时股东大会法律意见书
致：绿景控股股份有限公司
广东联合发展律师事务所接受绿景控股股份有限公司（以下称公司）的委托，指派赖志萍律师、梁碧芸律师（以下称本律师）出席公司2018年第二次临时股东大会（以下称本次股东大会），本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性法律文件以及《绿景控股股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集召开程序、出席现场会议人员及网络投票股东的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本律师核查，公司董事会于 2018年 1月 19日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站发布了关于召开本次股东大会的通知，并公告了会议召开的时间、地点、需审议的内容以及股东网络投票等事项；后于 2018年 1月 29日发布了本次股东大会增加临时提案的补充通知；后又于2018年2月6日发布了关于召开本次股东大会的提示性公告。本次股东大会现场会议于 2018年 2月 8日下午14：30在广州市天河区林和中路 136号天誉花园二期 501房公司会议室召开。董事长因公务不能主持，会议由公司半数以上董事共同推举董事王斌先生主持。会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票时间为：2018年2月7日——2018年2月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 2月 8日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 2月 7日 15:00至 2018年 2月 8日 15:00期间的任意时间。现场投票与网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席现场会议人员及网络投票股东的资格、召集人的资格
根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会现场
会议的股东及股东代理人共1人，持有公司有表决权股份数 41864466股，占公司有表决权股份总数的22.6515%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 26名，持有公司有表决权股份数 723301股，占公司有表决权股份总数的0.3914%。经合计，出席本次股东大会（含出席现场会议及参与网络投票）的股东共 27名，持有公司有表决权股份数 42587767股，占公司有表决权股份总数的23.0429%。以上股东均为截至2018年2月5日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东或股东代理人。公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次股东大会现场会议，全体高级管理人员以及本律师列席了本次股东大会现场会议。本次股东大会的召集人为公司董事会。经验证，本律师认为，本次股东大会现场会议出席股东、通过网络投票的股东、现场会议列席人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的审议内容
本次股东大会审议了《关于选举文小兵先生为公司董事的议案》、《关于对北京市明安医院管理有限公司增资的议案》。本律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表决方式对公告的议案进行了表决，现场投票按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行并予以计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的统计结果并经公司确认。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准，与本次股东大会通知的内容一致。公司将现场投票结果及网络投票结果合并统计后当场予以公布。上述议案的表决情况如下：1、《关于选举文小兵先生为公司董事的议案》。本议案的表决结果为：同意的股份数为42097667股，占出席会议有表决权股份总数的98.8492%；反对的股份数为 484100股，占出席会议有表决权股份总数的1.1367%；弃权的股份数为6000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0141%。
2、《关于对北京市明安医院管理有限公司增资的议案》。本议案的表决结果为：同意的股份数为41924266股，占出席会议有表决权股份总数的98.4420%；反对的股份数为663501股，占出席会议有表决权股份总数的1.5580%；弃权的股份数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
会议当场宣布了表决结果。上述议案在本次股东大会上获通过。本次股东大会会议记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名。本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员与网络投票股东和召集人资格、审议内容及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法有效。
广东联合发展律师事务所
主任：李战良
经办律师：赖志萍梁碧芸
二○一八年二月八日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2018-039金亚科技股份有限公司
关于公司存在退市风险的提示性公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）及实际控制人周旭辉先生因涉嫌违反证券法律法规，分别于 2015年 6月 4日及 6月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：成稽调查通字151003、15004号）。上述信息，公司已于2015年6月6日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2015-065）。
2017年 11月 13日，公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2017]124号）。公司已于 2017年 11月 13日就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-092）。
2018年 3月 6日，公司及实际控制人周旭辉先生收到中国证监会《行政处罚决定书》（编号：[2018]10号）。公司已于同日就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-022）。
根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，尚不能排除公司股票存在退市的风险。公司提示投资者注意风险，理性投资。
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一八年四月十七日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2016-004山东恒邦冶炼股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在重大信息披露违法行为的，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
2015年12月4日，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（鲁证调查通字15121号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格履行信息披露义务。
目前，公司生产经营情况正常。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。
截止目前，公司尚未收到中国证监会的处罚通知书或其他文件，如果收到相关文件，公司将及时予以披露。请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
公司郑重提示投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
二○一六年二月六日
证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2019-008沈阳兴齐眼药股份有限公司
2018年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意风险。
一、2018年度主要财务数据及指标
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入||43,120.47|36,000.67|19.78%|
|营业利润||1,215.59|4,614.57|-73.66%|
|利润总额||1,179.93|4,583.46|-74.26%|
||归属于上市公司股东的净|1,419.55|3,943.71|-64.00%|
||利润||||
|基本每股收益（元）||0.17|0.49|-65.31%|
|加权平均净资产收益率||2.58%|7.36%|-4.78%|
|项目||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产||70,900.53|67,647.64|4.81%|
||归属于上市公司股东的所|54,606.37|55,038.24|-0.78%|
||有者权益||||
|总股本||8,243.00|8,000.00|3.04%|
||归属于上市公司股东的每|6.62|6.88|-3.78%|
||股净资产（元）||||

注：以上数据为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
2018年公司营业收入为43,120.47万元，较上年同期增长19.78%，其中归属上市公司股东的净利润为1,419.55万元，较上年同期下降64.00%，主要原因如下：
（1）公司积极进行市场拓展，营业收入较上年同期增长，但由于部分产品原料采购价格提升导致综合毛利率略有下降；
（2）公司加大研发投入，研发费用较上年有所增加；
（3）销售人员薪酬及差旅费较上年有所增加；
（4）公司2017年投资了沈阳兴齐眼科医院有限公司，兴齐眼科医院虽已开业但尚无规模化营业收入，经营仍处于亏损状态，投资亏损增加。
2、财务状况
截至2018年12月31日，公司总资产金额为70,900.53万元，较年初增长4.81%；归属于上市公司股东的所有者权益为54,606.37万元，较年初下降0.78%；
公司总股本为8,243.00万元，较年初增长3.04%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2019年1月24日公司在中国证监会指信息披露网站上披露的《2018年年度业绩预告》不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况说明
不适用。
五、其他说明
1、本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算的结果，公司2018年度业绩的具体数据将在公司公布的2018年度报告中详细披露；
2、截至目前，公司董事会尚未就2018年度利润分配情况进行任何讨论。敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司
董事会
2019年2月 25日
证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编号：2018-004
福建众和股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会（董事许建成因个人原因除外）全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司 2015年度、2016年度经审计的归属上市公司股东净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第 14.1.1条的有关规定，若公司2017年度经审计的净利润继续为负值，深圳证券交易所将自公司 2017年年度报告披露之日起，对公司股票实施停牌，并在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。敬请广大投资者注意投资风险。
一、公司股票被暂停上市的风险
公司2015年度、2016年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第13.2.1条的规定，公司股票已于2017年5月3日起被深圳证券交易所实施退市风险警示。
2017年 10月 31日公司于指定披露媒体披露了《2017年第三季度报告全文
及正文》，预计 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日实现归属于上市公司股东的净利润为-25,000万元至-20,000万元。
公司预计于 2018年 4月下旬披露 2017年年度报告。根据《上市规则》第 14.1.1条的规定，如果公司 2017年度经审计的净利润仍为负数，深圳证券交易所将自公司2017年年度报告披露之日起，对公司股票实施停牌，并在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
二、公司股票可能被终止上市的风险
披露2017年年度报告后，若公司股票因2015年度、2016年度和2017年度连续三年亏损被暂停上市，根据《上市规则》14.4.1的规定，暂停上市后首个年度（即 2018年度）出现下列情形之一的，深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易：
（一）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告；
（二）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值；
（三）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值；
（四）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定标准其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司营业收入低于一千万元；
（五）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告；
（六）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条规定情形其股票被暂停上市的，在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请；
（七）公司通过深圳证券交易所交易系统连续一百二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日）股票累计成交量低于五百万股；
（八）公司通过深圳证券交易所交易系统连续二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日）的每日股票收盘价均低于股票面值；
（九）公司连续二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日、不含公司首次公开发行股票上市之日起的二十个交易日）股东人数低于2000人；
（十）公司被法院宣告破产；
（十一）公司被依法强制解散；
（十二）恢复上市申请未被受理；
（十三）恢复上市申请未被审核同意；
（十四）深圳证券交易所规定的其他情形。
三、其他提示说明
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董事会
二O一八年一月二十九日
珠海万力达电气股份有限公司
董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的说明
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关规定的要求，珠海万力达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对于公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“珠海赛纳”）进行重大资产置换及发行股份购买资产交易（以下称“本次重大资产重组”或“本次交易”）履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、关于信息披露
（1）2013年 12月 9日，公司发布临时停牌公告：经公司申请，公司股票于 2013年 12月 9日开市时起临时停牌。2013年 12月 14日，公司发布《重大事项继续停牌公告》，公司股票于 2013年 12月 16日开市时起继续停牌。2013年 12月 21日，公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，因公司控股股东、实际控制人正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2013年12月23日开市时起停牌。
（2）公司原承诺争取最晚将在 2014年 1月 22日开市时起复牌，但鉴于由于本次重组方案涉及的相关问题仍需进行大量的协调、沟通和确认，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成，为了保护投资者的利益，避免股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司申请于2014年1月21日开市起继续停牌，并承诺争取于2014年3月21日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组报告书及相关文件，累计停牌时间不超过3个月，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大
资产重组报告书后复牌。
（3）停牌期间，公司按照相关规定及时履行信息披露义务，并于 2013年12月30日、2014年 1月7日、2014年1月14日、2014年1月21日、2014年1月28日、2014年2月11日、2014年2月18日、2014年2月25日、2014年 3月 4日、2014年 3月 11日、2014年 3月 18日持续发布重大资产重组进展公告。
（4）2014年 3月 14日，公司发出通知，公司将于 2014年 3月 19日召开公司第四届董事会第六次会议审议本次重大重组方案；公司将于董事会后按照相关规定公告董事会决议及独立董事意见、中介机构报告书等资料。
2、关于本次重组程序
公司与交易对方就重大资产重组事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与其签署了保密协议。
公司已按照上市公司重大资产重组相关法律法规和规范性文件的要求制定了《珠海万力达电气股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
2014年3月19日，公司与珠海赛纳、庞江华签署了《重大资产置换及发行股份购买资产协议》，公司与珠海赛纳签署了《盈利预测补偿协议》。
2014年3月19日，独立财务顾问东方花旗证券有限公司对本次重大资产重组出具了《独立财务顾问报告》。法律顾问北京市金杜律师事务所对本次重大资产重组出具了《法律意见书》。
公司的独立董事事前认真审核了本次重大资产重组相关文件，对本次交易相关事项进行书面认可，同意提交本公司董事会审议。
本次交易构成重大资产重组，尚需履行的批准程序如下：
（1）本公司股东大会批准；
（2）中国证监会核准本次重大资产重组；
（3）本公司股东大会及中国证监会同意豁免珠海赛纳因本次交易而需要履行的要约收购义务；
（4）本次交易涉及的珠海艾派克微电子有限公司96.67%的股权转让事宜取得其主管商务部门的批准；
（5）其他可能涉及的批准程序。
综上，董事会认为，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《珠海万力达电气股份有限公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》以及《信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组》的规定，本公司董事会就本次重大资产重组事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：本公司及董事会全体成员承诺并保证本次重大资产重组事项内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员对本次重大资产重组内容的真实、准确、完整承担个别和连带的法律责任。
公司董事会认为，公司本次重大资产重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
珠海万力达电气股份有限公司2014年3月19日
杭州平治信息技术股份有限公司
2016年度监事会工作报告
杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在报告期内本着对股东和公司负责的态度，严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，积极有效地开展工作，对公司历次股东大会和董事会的召开程序、决议事项，公司董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司高级管理人员执行职务情况进行了有效监督，认真履行了有关法律、法规赋予的职权，切实维护了公司利益和广大股东权益。现将 2016年监事会主要工作报告如下：
一、监事会会议情况
2016年 1月 5日，公司监事会召开了二届三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。
2016年 2月 18日，公司监事会召开了二届四次会议，通过了《关于 2015年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于批准报出公司2013年度、2014年度、2015年度财务报告的议案》。
2016年3月21日，公司监事会召开了二届五次会议，通过了《关于公司购买资产暨构成关联交易的议案》。
2016年 4月 10日，公司监事会召开了二届六次会议，通过了《关于 2015年度监事会工作报告的议案》、《关于2015年度利润分配方案的议案》、《关于2015年度财务决算和2016年度财务预算报告的议案》。
2016年7月24日，公司监事会召开了二届七次会议，通过了《关于追溯调整公司2013年度、2014年度、2015年度财务报告的议案》。
2016年 9月 23日，公司监事会召开了二届九次会议，通过了：《关于批准报出公司 2013年度、2014年度、2015年度、2016年 1-6月财务报告的议案》。
二、2016年监事会工作履行情况
2016年，公司监事会本着切实维护公司利益和全体股东权益的态度，按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规赋予的职责，认真严格履行监事权，对公司财务及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合规和合法性进行了监督；对公司重大决策事项、重要的经济活动都积极地参与审核，并提出意见和建议；认真学习相关法律、法规和规章制度，积极参加各种形式组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，提高了履职能力。
监事会成员列席了公司 2016年董事会和股东大会，并主动了解和检查公司财务报表及经营情况，掌握了公司相关资料和信息。监事会认为，公司董事会认真履行了股东大会的决议，忠实履行了诚信勤勉义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、监事会对公司 2016年度有关事项的意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、财务状况、募集资金使用情况、关联交易情况以及高级管理人员的职责履行情况等方面进行了全面监督，并对报告期内公司有关情况发表如下审核意见：
1、公司依法运作情况
性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内，监事会未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时存在违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况
报告期内，本着对全体股东负责的态度，监事会对公司财务状况进行了认真、细致的监督和检查，监事会认为：公司的财务制度健全、运作规范，内部审计工作不断强化。公司 2016年度财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了标准无保留意见的审计报告。
3、公司内部控制情况
监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况及 2016年度内部控制评价报告进行了审核，认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。
公司 2016年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2017年度，公司监事会将继续严格按照国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等规定，以科学发展为指导，以财务监督为核心，以当期监督为重点,以制度建设为保证，以队伍建设为基础,以规范监督为目标，以保障发展为根本，努力拓展工作领域，突出监督检查重点，忠实地履行职责，进一步促进公司的规范运作，切实担负起维护广大股东权益的责任，进一步发挥监事会应有的作用，促进公司持续、稳定、健康地发展。
杭州平治信息技术股份有限公司监事会二〇一七年四月二十四日
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2014－045深圳市天威视讯股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 11月18日以直接送达和电子邮件的方式发出书面会议通知（同时送达公司全体监事），于 2014年 11月 24日以通讯方式召开第六届董事会第二十九次会议。会议应参加董事11名，实际参加董事11名。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
与会董事审议并形成了如下决议：
以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。
由于公司向深圳广播电影电视集团、深圳市宝安区国有资产监督管理委员会、深圳市龙岗区国有资产监督管理委员会、深圳市坪山新区发展和财政局发行股份购买深圳市天宝广播电视网络有限公司和深圳市天隆广播电视网络有限公司100%的股权资产（以下简称“本次交易”）之新增股份 75,339,231股已于 2014年11月4日上市，因此决定对公司《章程》进行修改如下：
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|第六条 公司注册资本为人民币320,400,000元。|第六条 公司注册资本为人民币395,739,231元。|
|第十九条 公司现有股份总数为320,400,000股，全部为普通股。|第十九条 公司现有股份总数为395,739,231股，全部为普通股。|

《章程》其他条款不变。本次修改后的《章程》全文与本公告同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布。
公司于2012年12月21日召开的2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》，授权公司董事会在本次交易发行完成后根据发行结果修改公司《章程》的相应条款，办理有关政府审批和工商变更登记的相关事宜，包括签署相关法律文件。又于2013年12月12日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的决议有效期延长 12个月的议案》，将授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的有效期延长12个月即延至2014年12月20日。
根据上述股东大会授权，本议案经董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月二十五日
北京鼎汉技术股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第十一次会议审议的有关事项经过商议，基于独立判断立场发表如下意见：
一、对公司第四期股票期权激励计划（草案）及其摘要的独立意见
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
2、公司本次第四期股票期权激励计划所确定的激励对象中公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及其他人员均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
3、公司第四期股票期权激励计划（草案）的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、等待期、授予日、行权条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
5、公司实施股票期权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心。
公司实施股票期权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。同意实施本次激励计划。
二、高级管理人员职务调整的独立意见
我们在充分了解被聘任/职务调整的人员资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上，仔细审阅了公司第四届董事会第十一次会议关于聘任总
裁、原副总裁职务调整的相关议案，发表如下意见：
1、本次公司聘任肖东升先生为总裁、调整张俊清先生职务为常务副总裁符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、经核查，上述人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；
未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所的谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、本次公司聘任总裁、原副总裁职务调整，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
4、同意公司聘任肖东升先生为总裁、调整张俊清先生职务为常务副总裁。
（此页无正文，为北京鼎汉技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事：
廖国才 孙敏 何刚
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二○一七年十二月六日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2018-039广东超华科技股份有限公司
关于举行2017年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司将于2018年5月10日（星期四）下午15:00-17:00通过网上平台举行2017年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“超华科技投资者关系”小程序参与年度业绩说明会。
参与方式一：在微信中搜索“超华科技投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“超华科技投资者关系”小程序，即可参与交流。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁梁健锋先生（同时代行董事会秘书职责），董事、副总裁、财务负责人王旭东先生，独立董事邵邦利先生。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会
二○一八年五月四日
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2018-032广东新劲刚新材料科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2018年4月14日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2018年 4月 25日 10:00在公司董事会会议室召开定期会议。会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事9名，董事LEELAWRENNCE（李磊)先生、独立董事义志强先生、吴明娒先生、匡同春先生以通讯方式参加会议并表决，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通讯相结合的表决方式，形成以下决议：
一、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于<公司 2018年第一季度报告>全文的议案》
经审议，董事会认为：根据相关法律、法规和中国证监会的规定，按照公司 2018年一季度实际经营情况，公司编制的《2018年第一季度报告全文》，报告
内容真实、准确、完整的反映了公司 2018年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第一季度报告全文》。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司变更内部审计机构负责人的议案》
鉴于公司原内部审计机构负责人宋同杰先生因个人原因提出辞去公司内部审计机构负责人职务的申请，不再履行内部审计机构负责人的相关职务，经公司董事会审计委员会提名，拟聘任张雪仪女士为公司内部审计机构负责人，其任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更内部审计机构负责人的公告》。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会2018年4月26日
河北四通新型金属材料股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，我们作为河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对拟提交公司第二届董事会第二十次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：
一、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）项下发行股份购买资产的交易对方中，天津东安兄弟有限公司、达孜东安创业股权投资中心（有限合伙）为公司实际控制人臧氏家族控制的企业，达孜天车股权投资中心（有限合伙）、达孜天滨发展股权投资中心（有限合伙）和达孜众立发展股权投资中心（有限合伙）均为天津东安兄弟有限公司担任合伙人并占有较大出资比例的企业，因此，本次交易构成关联交易，并应履行相应的公司内部审议程序和信息披露义务。
二、本次交易的方案以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理且具备可操作性，符合公司和全体股东的利益，未发现侵害中小股东利益的行为和情形。
综上所述，我们一致同意公司将本次交易的相关议案提交公司董事会审议，相关关联董事应回避表决。
（以下无正文，为本事前认可意见的签字页）
(本页无正文，为《河北四通新型金属材料股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事签字：
阎丽明
郭田勇
张红