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万达信息股份有限公司
未来三年股东回报规划（2018年—2020年）
为进一步规范万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”或“公司”）利润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、监督机制，给予投资者合理的投资回报，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《万达信息股份有限公司公司章程》等规定，结合公司的实际情况，制订了《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划的制定原则及考虑因素
公司应积极实施稳定的股利分配政策，公司股利分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润。公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业整体战略发展规划、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷融资环境等情况，平衡股东的短期利益和长期利益、整体利益和局部利益的基础上做出的安排。
二、利润分配政策
公司的利润分配政策为：
（一）利润分配原则
公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并兼顾公司的可持续发展。
（二）利润分配条件
公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项。
（三）利润分配形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并积极推行以现金方式分配股利。
（四）利润分配期间
公司原则上按年进行利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配和特别利润分配。
（五）现金分红条件
1、满足第（二）款规定的利润分配条件；
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。
满足上述条件后，公司每年应当至少以现金方式分配利润一次。
（六）股票分红条件
公司根据盈利情况和现金流状况，为满足股本扩张的需要或合理调整股本规模和股权结构，可以采取股票方式分配利润。
（七）现金分红比例
如满足第（五）款现金分红条件，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%；公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%。
（八）若存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（九）若公司上一会计年度盈利但董事会未做出现金分红具体方案的，应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划；独立董事应对此发表独立意见。
（十）差异化现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
三、利润分配决策程序和机制
公司的利润分配决策程序和机制为：
（一）公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和制订各期利润分配方案。
（二）独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立意见，独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议，监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见。
（三）董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事的独立意见和监事会的审核意见。
（四）股东大会审议利润分配方案时，公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股东参与股东大会表决；股东大会审议现金分红具体方案时，应通过多种渠道主动与股东、特别是中小股东进行沟通和交流，保障信息沟通渠道畅通，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（五）股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（六）监事会应对董事会的利润分配方案执行情况和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
（七）公司调整利润分配政策应当满足以下条件：
1、公司的生产经营情况、外部经营环境、投资规划或长期发展需要发生变化，确实需要调整现行利润分配政策的；
2、调整后的利润分配政策应以保护股东权益为出发点，且不违反中国证监会和深圳证券交易所的规定；
3、法律、法规、中国证监会或深圳证券交易所发布的规范性文件中规定确有必要对本章程规定的利润分配政策进行调整或者变更的其他情形。
有关调整利润分配政策的议案，须由董事会进行认真研究和论证并审议，由独立董事对此发表独立意见，经董事会审议通过后提交股东大会以特别决议（即由出席股东大会的股东<包括股东代理人，包括出席现场会议和网络投票的股东>所持表决权的2/3以上通过）的形式审议通过。
四、公司未来三年（2018年—2020年）的具体股东回报规划
（一）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。具备现金分红条件的，公司优先考虑现金分红。
（二）未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及公司章程和制度的有关规定和条件下，每年以现金形式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的10%；公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%。
（三）在符合分红条件情况下，公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期利润分配。
五、本规划的生效机制
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件以及公司章程的相关规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。
万达信息股份有限公司董事会二〇一八年十月十日
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2018-049郑州三晖电气股份有限公司
关于变更部分募集资金专户的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司对部分募集资金专户进行变更，现将有关事项公告如下：
一、公司募集资金情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]314号），郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2000万股，发行价格为10.26元/股，共计募集资金总额为人民币
205,200,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币 28,725,711.36元，实际募集资金净额人民币176,474,288.64元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2017]第ZE10096号验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》（下称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证券监督管理委员会相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理和使用办法》的相关规定，对募集资金采用专户存储制度，在银行设立了募集资金使用专户，并于2017年4月14日，公司与中信银行股份有限公司郑州分行、保荐机构民生证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）开立情况如下：
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|开户银行名称|募集资金专户账号|资金用途|

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|中信银行股份有限公司郑州分行|8111101013000584776|电能计量自动化管理系统生产平台建设项目|

三、本次募集资金专户变更情况
为使公司得到更加优质高效的金融服务，便于对募集资金的管理，公司决定将存放于中信银行股份有限公司郑州分行的募集资金专户的全部募集资金变更至上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行新开设的募集资金专户，同时注销在中信银行股份有限公司郑州分行的募集资金专户。将募集资金转入上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行专户后，将与开户银行、保荐机构共同签署《募集资金三方监管协议》，并及时履行信息披露义务。
公司此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
四、监事会、独立董事及保荐机构出具的意见
（一）监事会意见
公司本次变更部分募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次变更募集资金专用账户并重新签署三方监管协议。
（二）独立董事意见
公司本次变更部分募集资金专户符合公司实际需要，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。本次变更募集资金专户的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《募集资金管理和使用办法》的规定。因此，我们同意公司本次变更募集资金专户。
（三）保荐机构意见
保荐机构通过查询募集资金专户，查阅变更募集资金存放专用账户的信息披
露文件和董事会关于本次变更募集资金专户的决议等文件，保荐机构对公司本次拟变更部分募集资金专户的情况进行了核查。经核查，保荐机构认为：
公司本次变更部分募集资金专户是考虑到银企合作等因素，符合公司自身发展的需要。公司此次变更部分募集资金专户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情况。
该事项已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应程序，符合相关规定。
综上，保荐机构对公司拟变更部分募集资金专户的事项无异议。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、公司第四届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4、民生证券股份有限公司《关于郑州三晖电气股份有限公司变更部分募集资金专户的核查意见》。
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号： 2017-65
江苏友利投资控股股份有限公司关于公司
与哈工大机器人集团有限公司日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与哈工大机器人集团有限公司及其下属企业（以下简称“机器人集团”）签订日常关联交易的协议，预估2017年6-12月将发生与日常经营相关的关联交易金额合计为不超过4,500万元。
2、机器人集团总裁王飞是公司董事，与公司形成关联关系。
3、公司第十届董事会第八次会议于2017年6月16日上午以通讯方式在上海召开，具有表决权的非关联董事以 8票同意，0票反对，0票弃权一致通过《关于公司与哈工大机器人集团有限公司日常关联交易的议案》。关联董事王飞按照有关规定回避参与上述议案的表决，公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见。本次议案无需提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，不需经其他相关部门批准。。
二、关联人和关联关系介绍
1、基本情况
关联人：哈工大机器人集团有限公司
公司类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：912301993011658539
法定代表人：王飞
注册资本：贰亿陆仟捌佰柒拾陆万伍仟元整
公司住所：哈尔滨经开区哈平路集中区大连北路与兴凯路交口处
成立日期：2014.12.22
营业期限:长期
经营范围：机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、大型自动化系统及生产线、锻压自动化装备、焊接自动化装备、轮胎生产自动化装备、海洋自动化装备、核电自动化装备、航空航天自动化装备、激光技术及装备、光电产品、公路隧道及轨道交通综合系统设备、建筑智能化及机电工程设备的研发、制造、安装、销售及相关技术转让、技术咨询、技术服务；
广告的设计、制作、发布；医疗器械技术咨询、技术服务；自有房屋租赁；货物进出口、技术进出口；从事房屋建筑工程、建筑智能化工程、市政工程、园林绿化工程、通信工程、钢结构工程、管道工程、室内外装饰工程的设计与施工；经销：建筑材料、建筑防水材料、3D打印建筑构件、工程机械设备、医疗器械。
2、与上市公司的关联关系
机器人集团总裁王飞是公司董事，与公司形成关联关系。
3、履约能力分析
上述关联方经营情况稳定正常，具备良好履约能力。
三、交易协议的主要内容
1、预计日常关联交易类别和金额：
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|预计金额|截至披露日已发生金额|
|向关联方销售产品|哈工大机器人集团有限公司|销售机器人及周边设备|按照市场平均价格协商确定|4000|0|
|接受关联方技术支持及服务|哈工大机器人集团有限公司|在项目安装调试、项目管理、设计、教育课程等向关联方采购响应服务|按照市场平均价格协商确定|500|0|

2、结算方式：
（1）具体合同签定后 2日内，买方以银行电汇方式向卖方支付合同总额的
30%款后，卖方 2日内向买方提供同等金额的发票，且合同生效。（2）卖方发货
日7天前，买方以银行电汇方式向卖方支付合同总额的70%款后，卖方7日内向
买方支付同等金额的发票，且安排发货。（3）经双方协商后，可以在签订具体合同时对上述结算方式进行修改，但买方最迟应于货物验收合格后 10日内完成全部货款的支付。
四、交易目的和影响
公司与上述关联人之间进行的关联交易，是交易各方正常的生产经营所需，目的合理，审批程序合法合规，定价公允，有利于公司后续发展，有利于增强公司的持续经营能力，对公司的发展有积极影响，也未对公司独立运行带来不良影响。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司与机器人集团累计已发生的各类关联交易的总金额为零。
六、独立董事事前认可意见和独立意见
本公司独立董事就公司与机器人集团日常关联交易事项发表了事前认可意
见和独立意见，具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》上披露的相关公告
七、备查文件
1、经到会董事签字的及加盖有董事会印章的《江苏友利投资控股股份有限公司第十届董事会第八次会议决议》；
2、经全体公司独立董事签署的《关于公司日常关联交易事项的事前认可意见》；
3、经全体公司独立董事签署的《关于公司日常关联交易事项的独立意见》；
4、公司与哈工大机器人集团有限公司《供货合作意向书》；
特此公告。
江苏友利投资控股股份有限公司
董事会
2017年06月17日
证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2018-042江苏久吾高科技股份有限公司
关于调整募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目的议案》，同意调整“陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目”（以下简称“募投项目”），该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、调整募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕201号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股1,610万股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币11.97元，共计募集资金192,717,000元，扣除发行费用总额人民币 38,526,422.34元后，公司募集资金净额为人民币154,190,577.66元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中汇会验〔2017〕第 0670号《验资报告》。
（二）募集资金投资项目及调整情况
根据《江苏久吾高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司公开发行新股募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目总投资额|募集资金拟投资额|项目备案|
|1|陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目|32,897.6|10,469.50|浦发改字[2013]261号|
|2|面向废水处理及回用的分离膜装备产业化项目|7,160.0|4,950.0|浦发改字[2012]241号|
|合计||40,057.6|15,419.50||

公司拟将募投项目之一的“陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目”调整为“陶瓷滤膜生产线建设项目”，投资金额调整至 14,188.80万元，其中拟投入募集资金额为 10,469.06万元（该项目对应实际募集资金净额），剩余部分资金为公司自筹资金，主要用于建设“陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目”中的部分陶瓷滤膜生产线，具体情况如下：
单位：万元
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|原募投项目|||调整后的募投项目|||
|项目名称|项目总投资额|募集资金拟投资额|项目名称|项目总投资额|募集资金拟投资额[注]|
|陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目|32,897.6|10,469.06|陶瓷滤膜生产线建设项目|14,188.80|10,469.06|

二、调整募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
本次拟调整的募集资金投资项目为“陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目”，原计划使用募集资金10,469.06万元，项目已经浦发改字[2013]261号文备案，项目拟建设陶瓷滤膜和成套设备的生产线。截至2018年6月26日，累计已投入募集资金 110.67万元，主要用于购买设备和支付工程款，支付手续费 475元。尚未使用募集资金为 10,358.34万元，加上累计取得的利息收入和理财收益390.10万元，合计10,748.44万元，其中，存放于募集资金专户的余额为 2,748.44万元，购买的尚未到期的理财产品8,000万元。
（二）调整募投项目的原因
根据公司经营的实际情况，为尽快建成公司新的陶瓷滤膜生产线，进一步丰
富产品结构，提升产能及产品质量，并早日实现达产预期，结合公司现有成套装
备生产能力，公司拟将募投项目投资金额调整至 14,188.80万元，其中拟投入募集资金额为 10,469.06万元，剩余部分资金为公司自筹资金，主要用于建设原募投项目“陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目”中的部分陶瓷滤膜生产线，募投项目因此更名为“陶瓷滤膜生产线建设项目”。原募投项目的其他投资内容，公司将根据市场和经营的实际情况来考虑其后续具体实施方式，并依照相关规定履行审批程序。
三、调整后的募投项目情况
（一）项目基本情况和投资计划
项目总投资额为 14,188.80万元，拟新建成建筑面积约 2.5万平方米的生产厂房、中转仓库和辅助用房，购置真空混炼高压挤出成型机、孔径测定仪等生产、检测设备 120台/套，建设水、电、道路等配套设施；建成达产后，预计年形成无机陶瓷膜生产能力为3.8万平方米。
本项目建设期2年，从第三年开始实现收入，第三年可实现收入的70%，第四年可完全达产。
（二）项目经济效益分析
项目建成达产后，预计年均实现销售收入为 12,000万元，年均税后净利润为4,320万元，内部收益率为29.48%（税后），投资回收期为6.2年（税后；含建设期2年）。
四、调整募投项目对公司的影响
公司本次调整募投项目综合考虑了公司募集资金和经营的实际情况，未实质改变募集资金的投资方向，符合公司目前的经营发展需求，不存在损害公司股东利益的情形。
五、独立董事、监事会、保荐机构对调整募投项目的意见
1、独立董事意见
经审议，独立董事认为：公司对募投项目之一的“陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目”进行调整，综合考虑了公司募集资金和经营的实际情况，未实
质改变募集资金的投资方向，符合公司目前的经营发展需求，不存在损害公司股东利益的情形。相关决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规的相关规定。
综上，我们一致同意公司调整“陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目”并将此事项提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
2、监事会意见
监事会经审议后认为：公司对募投项目之一的“陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目”进行调整，综合考虑了公司募集资金和经营的实际情况，未实质改变募集资金的投资方向，符合公司目前的经营发展需求，不存在损害公司股东利益的情形。因此同意公司调整“陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目”并将此事项提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
3、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议已审议并通过了本次调整募投项目的相关议案，公司独立董事针对该事项亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，该事项尚需股东大会审议通过。
本次调整募投项目符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，未实质改变募集资金的投资方向，符合公司目前的经营发展需求，不存在损害公司股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司调整募集资金投资项目的事项无异议。
六、其他
公司于2018年5月签订了《国有建设用地使用权出让合同》，取得了浦口经济开发区桥林片区步月路以南、春羽路以西、金鼎路以北、云杉路以东地块土地使用权，并与南京浦口经济开发区管委会签订了《投资协议书》，协议约定前述
地块亩均投资强度不低于350万元，公司拟在该地块建设“久吾高科膜材料与应用研创园”项目，“陶瓷滤膜生产线建设项目”将作为“久吾高科膜材料与应用研创园”的一期项目进行投资建设，公司将尽快履行项目的备案程序。
特此公告。
江苏久吾高科技股份有限公司董事会
证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临 2016-053
山西三维集团股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因有尚需核实的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：山西三维，证券代码：000755）于2016年4月19日（星期二）上午开市起临时停牌，并披露了《临时停牌公告》；鉴于相关工作尚未完成，公司于2016年5月17日披露了《董事会关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌公告》，分別于2016年5月25日、2016年6月1日、2016年6月8日、2016年6月17日、2016年6月24日、2016年7月1日、2016年7月8日、2016年7月15日披露了《董事会关于重大资产重组停牌进展公告》，并于2016年6月18日、2016年6月30日分别披露了《董事会关于重大资产重组继续停牌的公告》和《董事会关于重大资产重组拟继续停牌的公告》，并于2016年7月19日披露了《董事会关于重大资产重组延期复牌公告》。
鉴于公司本次重大资产重组涉及资产范围较广、程序较复杂，重组方案还在进一步论证、完善中，公司预计无法按原计划在2016年7月18日前披露本次重大资产重组预案。为保证本次重组继续推进，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票申请继续停牌。该继续停牌事项已经本公司第六届董事会第二十次会议审议通过，并于2016年7月15日召开2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，相关内容见公司于2016年7月16日在深圳证券交易所公告信息。
截至本公告披露之日，公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司已就本次重组事项与山西路桥建设集团有限公司签署了《阳煤集团与路桥集团关于三维华邦股权转让及山西三维资产重组项目之框架协议》。公司及相关各方正在全力推进尽职调查、审计、评估等各项工作，积极论证重组方案。因相关程序正在进
行中，有关事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。
本次重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
山西三维集团股份有限公司董事会
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2015-081海南康芝药业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。
2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会第2项议案为特别决议事项，已由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
一、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2015年9月11日下午2:30
网络投票时间：2015年9月10日、11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 9月 11日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月10日15：00至2015年9月11日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年9月7日（星期一）。
3、现场会议召开地点：海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号公司会议室。
4、会议召集人：海南康芝药业股份有限公司第三届董事会。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式。
6、现场会议主持人：副董事长洪江涛先生。
7、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次会议股东及股东代理人情况：
通过现场和网络投票的股东 16人，代表股份 127,617,759股，占公司总股份的42.5393％。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 127,503,959股，占公司总股份的42.5013％；通过网络投票的股东9人，代表股份113,800股，占公司总股份的0.0379％。
2、出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东及股东授权委托代表共计9名（未包含公司董事、监事、高管及控股股东一致行动人），代表有表决权的股份总数113,800股，占公司总股本的0.0379%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于 2015年半年度利润分配的方案》
该议案表决结果为：同意127,588,759股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9773％；反对29,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0227％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。决议通过。
其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果如下：
同意84,800股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持有效表决权股份总数的74.5167％；反对29,000股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持有效表决权股份总数的25.4833％；弃权 0股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
该议案表决结果为：同意127,588,759股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9773％；反对29,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0227％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。决议通过。
其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果如下：
同意84,800股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持有效表决权股份总数的74.5167％；反对29,000股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持有效表决权股份总数的25.4833％；弃权
0股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由海南瑞来律师事务所廖晖律师、杨欢律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序及结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规，并且与《公司章程》不相抵触，表决结果合法有效，本次股东大会及其形成的会议决议合法有效。
五、备查文件
1、海南康芝药业股份有限公司《2015年第二次临时股东大会决议》；
2、海南瑞来律师事务所出具的《关于海南康芝药业股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司董事会
2015年9月 11日
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2016-019
思创医惠科技股份有限公司
2016年度第一季度报告业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20% — 45%|盈利：2,115万元|
||盈利：2,538 万元 — 3067万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年第一季度，公司业绩同比实现较大幅度增长，主要系受全资子公司医惠科技有限公司智慧医疗业务并表增厚公司业绩，以及受RFID标签业务产销情况良好，上扬无线较好的完成了预期业绩的影响。此外，因公司并购医惠科技有限公司，以及为弥补经营性资金不足而新增并购贷款及流动资金贷款，财务成本相应增加，对本期业绩产生了一定不利影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是财务部门初步测算的结果。
2、具体财务数据公司将在2016年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
好利来（中国）电子科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履职情况报告如下：
一、出席公司会议情况
2018年度，本人参加了公司历次召开的董事会、列席公司召开的股东大会，公司的董事会、股东大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。
1、出席2018年董事会会议的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年度应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|朱茂林|10|10|0|0|否|

2、列席 2018年股东大会会议的情况
2018年度，公司共召开 4次股东大会，本人列席了2017年年度股东大会、 2018年第一次临时股东大会、2018年第二次临时股东大会、2018年第三次临时股东大会。
本人对2018年度提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司两会的召集召开符合法定程序，合法有效，故对 2018年度提交董事会审议表决的所有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见情况
1、2018年 1月 5日，在公司第三届董事会第十一次会议上，本人出具了《关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》，对公司聘任高级管理
人员及选举独立董事发表了独立意见。
2、2018年1月29日，在公司第三届董事会第十二次会议上，本人出具了《关于设立全资子公司的独立意见》，对公司设立全资子公司的事项发表了独立意见。
3、2018年 2月 5日，在公司第三届董事会第十三次会议上，本人出具了《关于对拟设立全资子公司增加投资金额的独立意见》，对公司关于对拟设立全资子公司增加投资金额的事项发表了独立意见。
4、2018年3月16日，在公司第三届董事会第十四次会议上，本人出具了《关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明及独立意见，对公司2017年度利润分配预案、公司内部控制自我评价报告、公司未来三年（2018年 -2020年）股东回报规划、公司续聘 2018年度审计机构、公司继续使用闲置自有资金购买银行理财产品、选举董事、聘任高级管理人员、拟定公司高级管理人员2018年度薪酬方案、使用闲置自有资金进行风险投资、公司会计政策变更、董事会的审议及表决程序合法合规等事项发表了独立意见。
5、2018年8月27日，在公司第三届董事会第十九次会议上，本人出具了《关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况发表了专项说明及独立意见。
三、专业委员会履职情况
报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，积极组织、参加薪酬与考核委员会会议，对 2018年度公司董事、高级管理人员履职情况进行了审核，并为公司薪酬与考核体系建设提供意见或建议；作为董事会战略委员会委员，本人参与了战略委员会的日常工作，参加战略委员会会议，并根据公司的实际经营情况对公司的发展战略提出意见或建议；作为审计委员会委员，积极参加审计委员会会议，审阅或审议公司内部审计工作计划、外部审计机构的审计工作日程安排、审计意见、年度及半年度审计报告和公司募集资金使用、财务预决算、聘请审计机构、季度财务报表、内部审计工作报告等事项，并多次与公司内审部门负责人进行沟通、指导。
四、对公司进行现场检查情况
报告期内，本人利用参加董事会及股东大会时间及本人日常时间对公司现场
进行了实地考察，了解公司生产经营和财务情况，并通过电话、传真和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，作为公司独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉尽责地履行董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权。
2、报告期内，作为公司的独立董事，本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促公司相关人员按照法律、法规的要求做好披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，切实维护公司全体股东的利益。
3、报告期内，本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、深圳证券交易所和厦门证监局最新的有关法律法规和其它规范化文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东权益的能力。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构。
七、联系方式
电子邮件：20384022@qq.com
独立董事：
朱茂林
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2015-086郴州市金贵银业股份有限公司关于参加
湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为增强与广大投资者联系，提高公司透明度和治理水平，郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南省上市公司协会与深圳前海全景财经信息有限公司联合举办的“湖南辖区上市公司2015年度投资者网上集体接
待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳前海全景财经信息有限公司提供的网上平台采取远程方式举行，投资者可以登录“上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）”参与公司本次网上投资者集体接待日活动。活动时间为2015年9月28日（星期一）下午15:00-17:00。
届时公司副总经理兼董事会秘书孟建怡先生将与投资者通过网络在线交流形式就公司2015年半年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2015年9月24日
中文在线数字出版集团股份有限公司 独立董事意见
中文在线数字出版集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《中文在线数字出版集团股份有限公司独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第三十三次会议相关事项进行了认真审议，并发表如下独立意见：
一、独立董事关于拟出售上海晨之科信息技术有限公司100%股权的独立意见
本次出售上海晨之科信息技术有限公司（以下简称“晨之科”）100%股权，是在充分考虑公司目前实际情况及未来发展战略的前提下做出的，本次交易不存在损害股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。因此，我们同意本次出售晨之科100%股权事项并提交公司股东大会审议。
独立董事：何庆源、王志雄、薛健2019年12月11日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2017-028浙江棒杰数码针织品股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2017年6月4日以书面、电话和电子邮件方式发出。会议于2017年6月9日在公司会议室召开。会议由监事会主席张正亮主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定，应对监事会进行换届。公司第三届监事会推选张正亮先生、王军通先生为公司第四届监事会候选人（非职工代表监事）。（简历详见附件）
公司监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。该议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议
浙江棒杰数码针织品股份有限公司监事会 2017年6月9日
附件：
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
第四届监事会监事候选人简历
张正亮先生，男，1974年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江工业大学在读工商管理硕士MBA。美国项目管理协会（PMI）会员，获得 PMP（Project ManagementProfessional）项目管理专业人士资格认证。2002年 5月至 2005年 2月，就职于中山宝元集团，任职软件工程师。2005年5月至 2011年 11月，就职于锦兴控股，任职信息部主管。2011年 11月至2012年 11月，就职于通普软件，任职技术总监。2012年 11月至今，就职于浙江棒杰数码针织品股份有限公司，任职信息部经理。2015年5月至今担任浙江棒杰数码针织品股份有限公司监事。
张正亮先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张正亮先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。
王军通先生，男，1977年9月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。
1999年6月至2000年3月就职于东莞天和商贸有限公司，从事会计工作。2000年4月至2006年6月就职于万德电子制品有限公司，任主管会计。2006年7至2012年8月就职于郑州三全食品股份有限公司，任内审部经理。2012年8月至今就职于浙江棒杰数码针织品股份有限公司，现任公司内部审计部经理。
王军通先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王军通先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。
证券代码：000613 200613 证券简称：*ST东海A*ST东海B 公告编号：2017-045海南大东海旅游中心股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
|||
|-|-|
||海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）因公司第一大股东|
|罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”）筹划履行承诺事项，经公司申请，||
|公司股票(证券简称：*ST 东海 A、*ST 东海 B，证券代码：000613、200613)于||
|2017年2月15日开市起停牌，并于 2017年2月15日、2月 22 日发布了《关于||
|公司第一大股东筹划履行承诺事项的停牌公告》（公告编号：2017-004）、《关||
|于公司第一大股东筹划履行承诺事项停牌进展公告》（公告编号：2017-005）。||

|||
|-|-|
||因该事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2017 年2月23 日转|
|入重大资产重组事项继续停牌，并于 2017年2月23日发布了《关于重大资产重||
|组停牌公告》（公告编号：2017-006），2017 年 3 月 2 日发布了《重大资产重||
|组停牌进展公告》（公告编号：2017-007）,2017年3月9 日发布了《重大资产||
|重组停牌进展公告》（公告编号：2017-008）。||

|||
|-|-|
||因本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，经公司申请，公司股票自 2017|
|年 3 月 15 日起继续停牌，并于 2017 年 3 月 15 日、3 月 16 日、3 月 23 日、3||
|月30日、4月8日、4月22日、4月29日、5月9日、5月 16日、5月23日、||
|6月1日分别发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：||
|2017-010）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-011）、《重大||
|资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-012）、《重大资产重组停牌进展公||
|告》（公告编号：2017-013）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-021）、||
|《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-026）、《重大资产重组停牌||
|进展公告》（公告编号：2017-034）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编||
|号：2017-037）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-040）、《重||
|大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-042）、《重大资产重组停牌进展||
|公告》（公告编号：2017-044）。||

|||
|-|-|
||2017年4月13日，公司召开了第八届董事会第七次临时会议，审议通过了|
|《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。经公司申请，公司股票自 2017||
|年4 月 17日开市起继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时||
|间不超过 3 个月，即预计在 2017 年 5 月 15 日前按照《公开发行证券的公司||
|信息披露内容与格式准则 26 号-上市公司重大资产重组》的要求披露本次重大||

||
|-|
|资产重组预案（或报告书），详见公司于 2017年4月14日发布的《关于筹划重|
|组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-024）。|

|||
|-|-|
||2017年4月27日，公司召开了第八届董事会第八次临时会议，审议通过了|
|《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，并于 2017||
|年 4 月 28 日发布了《第八届董事会第八次临时会议决议公告》（公告编号：||
|2017-028）、《第八届董事会第八次临时会议独立董事专项说明及独立意见》（公||
|告编号：2017-029）、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公||
|告编号：2017-030）、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告||
|编号：2017-031）、《关于签署股权转让框架协议的公告》（公告编号：2017-032）||

|||
|-|-|
||2017 年 5 月 12 日，公司召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议通过|
|了《关于审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》。公司股票于 2017 年 5||
|月 15 日开市起继续停牌，并承诺公司股票因筹划各类事项的连续停牌时间自停||
|牌之日起不超过 6 个月。详见公司于 2017 年 5 月 13 日发布的《2017 年第一次||
|临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-038）、《关于筹划重组停牌期满申||
|请继续停牌公告》（公告编号：2017-039）。||

二、停牌期间安排
截至本公告披露日，公司及相关各方尚在积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，相关尽职调查、审计和评估等工作仍在进行当中。
停牌期间，公司将继续关注重大资产重组事项的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
三、风险提示
鉴于本次筹划的涉及公司的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
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||公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。||

敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2016-025铁岭新城投资控股股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
·本次会议无否决或修改提案的情况；
·本次会议无新增提案提交表决。
二、会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2016年9月8日(星期四)14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 9月 8日9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 9月 7日15:00至2016年9月8日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：铁岭市新城区金鹰大厦8楼公司会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长隋景宝先生。
6、2016年第一次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的股东(代理人)14人，代表股份 283,149,800股，占公司总股份的34.3299%。
其中：
（1）参加现场投票的股东（代理人）共 1人，代表股份 282,857,500股，占公司总股份的34.2944%；
（2）通过网络投票的股东（代理人）共13人，代表股份292,300股，占公司总股份的0.0354%。
（3）参加投票的中小投资者股东（代理人）共 13人，代表股份 292,300股，占公司总股份的0.0354%。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高管人员及聘请的律师出席了本次股东大会。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式审议了相关议案，其表决情况如下：
1、审议《关于增补张铁成先生为公司新任董事候选人的议案》
该议案已经过公司第九届董事会第七次会议审议通过，相关内容详见公司于2016年8月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2016-018）。
表决结果：同意282,876,700股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9035%；反对 186,900股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0660%；弃权 86,200股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0304%。
其中中小投资者股东表决结果：同意 19,200股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.5686%；反对186,900股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的63.9412%；弃权86,200股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的29.4902%。
该议案经与会股东表决获得通过。
五、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：
1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定；
2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；
3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；
4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定，所作表决结果合法有效，所有议案合法通过表决。
六、备查文件
1、载有公司与会董事签名的本次股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所律师为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
铁岭新城投资控股股份有限公司董事会二〇一六年九月八日