吉林亚泰（集团）股份有限公司
2017年第四次临时股东大会
会 议 文 件
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2017年第四次临时股东大会
议 程 表
时 间：现场会议时间为 2017年 12月 18日下午14:00；
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
|||
|-|-|
|序号|内 容|
|1|宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席大会的董事、监事及高级管理人员和来宾|
|2|关于对吉林银行股份有限公司增资的议案|
|3|关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信提供连带责任保证，并以公司持有的东北证券股份有限公司股权提供质押担保的议案|
|4|关于向中国信达资产管理股份有限公司提供追加质押担保相关事宜的议案|
|5|关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司|

|||
|-|-|
||分别在华夏银行股份有限公司申请的综合授信敞口提供担保的议案|
|6|关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案|
|7|关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案|
|8|关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案|
|9|股东发言|
|10|对以上议案进行表决|
|11|休会 5 分钟，计票|
|12|宣布现场表决结果|
|13|休会|
|14|待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果|

|||
|-|-|
|15|律师宣读股东大会见证意见|
|16|宣布股东大会决议|
|17|宣布闭会|

亚泰集团 2017年第四次临时股东大会
会议文件之一
关于对吉林银行股份有限公司增资的议案
吉林银行股份有限公司（以下简称“吉林银行”）成立于 1998年 9月 18日，注册资本为 7,066,976,248.41元，注册地址为吉林省长春市经济开发区，法定代表人张宝祥，经营范围为吸收公众存款、发放短期、中期、长期贷款等，持股5%以上的股东如下：
单位：股
||||
|-|-|-|
|股东名称|期末持股数|持股比例（%）|
|韩亚银行|1,200,000,000|16.98|
|长春市融兴经济发展有限公司|837,849,726|11.86|
|吉林亚泰（集团）股份有限公司|703,867,422|9.96|
|中国东方资产管理公司|500,000,000|7.08|

根据具有从事证券、期货业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2017]第 7-00001号审计报告，截止 2016年 12月 31日，吉林银行总资产为 432,234,652,104.18元，净资产为 21,930,276,591.40元，2016年实现营业收入9,042,445,835.29元，净利润2,935,397,295.11
元。
根据具有从事证券、期货业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2017]第 7-00033号审计报告，截止 2017年 9月 30日，吉林银行总资产为 397,573,408,621.97元，净资产为 23,968,541,675.15元，2017年 1-9月实现营业收入 6,578,776,610.55元，净利润 2,667,653,914.62元。
根据吉林银行增资扩股方案，鉴于吉林银行良好的发展前景，公司决定以3元/股的价格认购吉林银行本次增资扩股5亿股，投资金额为人民币15亿元。增资完成后，吉林银行的注册资本将由人民币 7,066,976,248.41元变更为人民币 9,816,976,248.41元，公司持有的吉林银行股份将由703,867,421.70股增至1,203,867,421.70股，占吉林银行增资后注册资本的12.26%，为吉林银行第二大股东。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，吉林银行为公司的关联方，本次交易构成关联交易。本次交易尚需获得公司股东大会、吉林银行相关主管部门批准，与本次交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对本议案的投票权。此事项授权经营班子具体办理。
此议案提请各位股东审议。
二 O一七年十二月十八日
亚泰集团 2017年第四次临时股东大会
会议文件之二
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发
展银行股份有限公司申请综合授信提供连
带责任保证并以公司持有的东北证券股份
有限公司股权提供质押担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的综合授信2.8亿元、1.5亿元提供连带责任保证，并以公司持有的东北证券股份有限公司3,100万股股权提供质押担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O一七年十二月十八日
亚泰集团 2017年第四次临时股东大会
会议文件之三
关于向中国信达资产管理股份有限公司提
供追加质押担保相关事宜的议案
经公司2016年第十八次临时董事会审议通过，公司以持有的吉林亚泰集团医药投资有限公司1,000万元股权、吉林大药房药业股份有限公司2,432.075万股股权、吉林亚泰房地产开发有限公司5亿元股权以及吉林亚泰集团医药投资有限公司持有的吉林亚泰明星制药有限公司4,742万元股权为吉林亚泰富苑购物中心有限公司以42,049万元的价格向中国信达资产管理股份有限公司吉林省分公司转让对本公司的42,049万元的债权及债务重组提供第一顺位质押担保。
根据公司经营管理需要，现同意将公司持有的吉林亚泰集团医药投资有限公司 2,000万元股权追加质押给中国信达资产管理股份有限公司吉林省分公司，且将吉林亚泰房地产开发有限公司持有的长春市政建设（集团）房地产开发有限公司 2亿元股权质押给中国信达资产管理股份有限公司吉林
省分公司，为吉林亚泰富苑购物中心有限公司以 42,049万元的价格向中国信达资产管理股份有限公司吉林省分公司转让对本公司的 42,049万元的债权及债务重组提供第一顺位质押担保，并同时解除质押给中国信达资产管理股份有限公司吉林省分公司的吉林亚泰集团医药投资有限公司持有的吉林亚泰明星制药有限公司 4,742万元股权。
此议案提请各位股东审议。
二 O一七年十二月十八日
亚泰集团 2017年第四次临时股东大会
会议文件之四
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司申
请的综合授信敞口提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口 5,000万元、8,000万元、18,000万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O一七年十二月十八日
亚泰集团 2017年第四次临时股东大会
会议文件之五
关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公
司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的
综合授信提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 4亿元、 2亿元、4亿元、6亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O一七年十二月十八日
亚泰集团 2017年第四次临时股东大会
会议文件之六
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司申
请的综合授信提供担保的议案
根据公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 5亿元、2.4亿元、3亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O一七年十二月十八日
亚泰集团 2017年第四次临时股东大会
会议文件之七
关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行
股份有限公司申请的综合授信提供担保的
议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司吉林北京路支行申请的综合授信 4,000万元、1.2亿元提供连带责任保证。
上述2-7项担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,393,660万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的97.18%，全部为对公司及控股子公司的担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O一七年十二月十八日