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杭州平治信息技术股份有限公司
章程修正案
2017年年度利润分配方案已于 2018年 5月 30日实施，利润分配方案实施后，公司的注册资本将从人民币 8,000万元增加至 12,000万元。公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，本激励计划中限制性股票首次授予数量为369,900股，首次授予登记完成后，公司注册资本将由120,000,000元增加至120,369,900元。
公司将依据以上事项修改公司章程中的相应条款。具体修订情况如下：
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|-|-|
|修订前|修订后|
|第一章总则第六条公司注册资本为人民币 8,000万元。|第一章总则第六条 公司注册资本为人民币120,369,900 元。|
|第三章股份第一节股份发行第二十四条公司股份总数为 8,000 万股，公司的股本结构为：普通股 8,000 万股，无其他种类股份。|第三章股份第一节股份发行第二十四条公司股份总数为 120,369,900股，公司的股本结构为：普通股120,369,900股，无其他种类股份。|

除此之外，本公司章程中的其他条款不变。
修订后的章程详见2018年6月9日刊登在巨潮资讯网的《公司章程》。最终版本以工商行政管理局审核通过为准。
杭州平治信息技术股份有限公司
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2018-006博雅生物制药集团股份有限公司
关于持股5%以上股东股权解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月19日，博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）收到控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司（以下简称“高特佳集团”）的《股权解除质押及质押事宜告知函》，主要内容如下：
1、股权解除质押的情况
高特佳集团分别于 2018年 1月 9日、1月 18日将 2016年 12月 22日质押给海通证券股份有限公司的股份 11,625,000股分别办理解除质押。具体情况如下：
单位：股
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|高特佳集团|是|5,812,500|2016年12月22日|2018年1月9日|海通证券股份有限公司|4.33%|
|高特佳集团|是|5,812,500|2016年12月22日|2018年1月18日|海通证券股份有限公司|4.33%|
|合 计||11,625,000|-|-|-|8.67%|

2、股权质押的情况
2018年1月10日，高特佳集团将持有公司的流通股6,032,127股股权（占公司总股本的1.50%）质押给安徽国元信托有限责任公司用于办理融资业务，具
体情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|高特佳集团|是|6,032,127|2018年1月10日|办理解除质押登记手续之日|安徽国元信托有限责任公司|4.50%|办理融资业务|
|合 计||6,032,127|-|-|-|4.50%|-|

上述股权质押于2018年1月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押手续，质押登记日为2018年1月10日，质押期限自质押登记日起至高特佳集团办理解除质押登记手续之日止。
3、股权累计质押的情况
截止2018年1月18日，高特佳集团持有公司股份134,121,412股（其中：无限售流通股 119,769,627股；首发后机构类限售股 14,351,785股，代表高特佳博雅资产管理计划持有），占公司总股本的33.44%，其中已累计质押121,468,912股占公司总股本的30.29%，占其所持股份总数的90.57%。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司
董事会
新疆准东石油技术股份有限公司
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2014-091新疆准东石油技术股份有限公司
关于全资子公司完成增资变更注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 16日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向全资子公司准油天山增资的议案》。公司以自有资金 490万美元向油天山石油服务有限责任公司（以下简称“准油天山”）增资。
该增资事项的详细情况见 2014年 5月 17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2014-052）和《公司关于向全资子公司准油天山增资的公告》（公告编号：2014-053）。
近日，公司对准油天山的增资已办理完毕，投资总额达到500万美元，准油天山已根据哈萨克斯坦相关法律规定完成重新注册。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2019-032上海泰胜风能装备股份有限公司
关于高级管理人员变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日召开的第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计机构负责人的议案》，聘任邹涛先生为公司总经理，林俊先生、赵建民先生、郭文辉先生为公司副总经理，陈杰先生为公司副总经理兼董事会秘书，周趣先生为公司财务总监；任期均至公司第四届董事会任期届满之日，即至 2022年3月11日。上述人员简历见附件一。
公司新任高级管理人员聘任工作已经完成，公司原副总经理张锦楠先生任期已经届满，且未接受新的聘任。自新任高管任期开始之日起，张锦楠先生不再担任公司副总经理，其仍然担任公司董事职务。公司董事会对张锦楠先生在任职副总经理期间的勤勉尽责表示衷心感谢。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
附件一
高级管理人员简历：
（1）邹涛，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学经济法专业，法学学士学位。拥有上海证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书任职资格、独立董事任职资格，2017年当选新财富第十三届金牌董秘。曾担任山东三联集团公司法律顾问及董事会办公室秘书，三联商社股份有限公司董事会办公室主管、证券事务代表职务，湖南旺德府投资（集团）有限公司董事会秘书，并曾任公司财务总监、董事会秘书。现任公司董事、总经理。
截至目前，邹涛先生持有公司股份共计590,760股，并通过上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划持有公司股份 800,000股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
（2）林俊，男，1977年出生，中国国籍，无境外长期居留权，毕业于瑞安市技工学校电工电子专业，中专学历。曾任公司采购部部长，赤峰顺风电力工程机械有限公司常务副总经理，瑞安市东威新型包装材料有限公司销售部经理，瑞安市现代不锈钢有限公司业务经理。现任公司董事、副总经理、采购总监。
截至目前，林俊先生未直接持有公司股份，通过上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划持有公司股份1,524,600股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
（3）赵建民，男，1962年出生，中国国籍，无境外长期居留权，1986年毕业于北京有色金属研究总院研究生部，工学硕士学位。曾任公司市场营销总监、负责国际业务及市场开发，维斯塔斯风力技术（中国及亚太区）副总裁，维斯塔斯风力技术（中国）有限公司销售总监、副总裁，歌美飒风电（天津）有限公司中国区销售经理，GE能源集团（中国）有限公司销售总监，科劳赛技术有限公司项目经理，三河麦卡力电池公司工厂厂长，东方电化学有限公司总工程师，北京有色金属研究总院工程师等职位。现任公司副总经理。
截至目前，赵建民先生未直接持有公司股份，通过上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划持有公司股份 300,000股，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
（4）郭文辉，男，1968年出生，中国国籍，无境外长期居留权，毕业于大连铁道学院焊接工艺及设备专业，工学学士学位，拥有高级工程师职称、注册国际焊接工程师资格证书、国际焊接检验师资格证书。近年来在中国科技核心期刊发表专业论文 6篇，拥有5项实用新型专利。所负责的 SEW 3.6MW 90mm风力发电机组塔架项目荣获 2016
附件一
年全国优秀焊接工程奖。曾任公司上海生产基地总工程师、焊接责任工程师、研发中心副主任，中铁宝桥汕头宝桥钢结构工程有限公司总工程师。现任公司副总经理、技术质量总监。
截至目前，郭文辉先生未直接持有公司股份，通过上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划持有公司股份 100,000股，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
（5）陈杰，男，1986年出生，中国国籍，无境外长期居留权，毕业于中国青年政治学院法律系，法学学士学位，拥有深圳证券交易所董事会秘书任职资格。曾任公司证券事务代表，上海泰胜电力工程机械有限公司董事会办公室秘书。现任公司副总经理、董事会秘书。
截至目前，陈杰先生未直接持有公司股份，通过上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划持有公司股份 133,200股，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
（6）周趣，男，1981年出生，中国国籍，澳大利亚永久居民，浙江大学本科毕业，工商管理、通信工程双学位，中国注册会计师。2005年 12月至 2008年 1月任职于安永华明会计师事务所上海分所，历任审计员、高级审计员；2008年1月至2011年2月任职于普华永道咨询（深圳）有限公司上海分公司，历任并购咨询部高级咨询员、经理；
2011年 2月至2012年12月任上海领庆创业投资管理有限公司投资总监；2013年1月至2014年3月任上海汉宁投资合伙企业（有限合伙）投资总监。现任公司财务总监。
截至目前，周趣先生未直接持有公司股份，通过上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划持有公司股份 20,000股，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
上述人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，均不是失信被执行人。且能够确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行应履行的各项职责。
上述人员符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度中规定的任职资格和条件。
证券代码：002911 证券简称：佛燃股份 公告编号：2019-069佛山市燃气集团股份有限公司
关于职工监事变更的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、职工代表监事变更的情况
近日，佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表监事林盛佳先生因达到法定退休年龄辞去公司职工代表监事职务。公司监事会于 2019年11月4日收到了《关于选举公司第四届监事会职工监事的决议》，公司召开的第五届四次工会会员代表大会暨职工代表大会选举沈丽圆女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。沈丽圆女士任期至公司第四届监事会届满。
林盛佳先生辞去公司职工代表监事后，不再担任公司任何职务。公司对林盛佳先生担任职工代表监事期间的勤勉工作表示衷心的感谢！
二、其他说明
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；
不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况；选举程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，合法有效。
特此公告。
佛山市燃气集团股份有限公司监事会2019年 11月5日
附件：
沈丽圆：女，1989年11月出生，本科学历，经济师。2012年-2016年，历任佛山市天然气高压管网有限公司人事专员、佛山市燃气集团股份有限公司董事会秘书处行政专员；2016年至今，任佛山市燃气集团股份有限公司董事会秘书处业务经理、共青团佛山市燃气集团股份有限公司委员会书记；2017年至今，兼任共青团佛山市公用事业控股有限公司委员会副书记。
经于最高人民法院网站查询，沈丽圆女士不属于失信被执行人。截至本公告日，沈丽圆女士直接持有公司股份100股，沈丽圆女士在公司间接控股股东佛山市公用事业控股有限公司兼任团委副书记，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
经核查，沈丽圆女士不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事
对公司 2017年度相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规的有关规定，作为浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司全体股东负责的原则，基于独立判断的立场，对以下事项发表独立意见：
一、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
经认真审阅了公司《2017年度内部控制自我评价报告》，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,各项制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在内部控制重大缺陷，达到了公司内部控制的目标。公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设及运作的实际情况，保护了公司全体股东的利益。
二、关于公司累计和当期对外担保情况和控股股东及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》等规定，作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了仔细的核查，发表以下独立意见：
报告期内，公司未发生对外担保事项。公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常资金占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的违规关联方占用资金情况，公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，公司与关联方的累计和当期资金往来不存在非正常占用公司资金的情况。
三、关于续聘2018年审计机构的独立意见
公司在将天健会计师事务所（特殊普通合伙）续聘为公司 2018年度审计机构的事项提交公司董事会审议前，已取得我们的事前认可，我们均同意将该事项提交公司董事会审议。
我们认为公司本次续聘2018年度审计机构事宜决议程序合法有效。我们经核查认为，天健会
计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往和公司的合作过程中勤勉、尽职，坚持独立、客观、公正的审计准则,为公司提供了优质的审计服务。为确保公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，并将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
四、关于2018年董事、高管薪酬方案的独立意见
公司2018年董事、高级管理人员薪酬方案是结合公司实际情况，并依据行业和地区的薪酬水平制定的，符合相关的法律法规的规定，决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致认为2018年公司董事、高管的薪酬方案符合公司现状要求，能有效激励公司董事、高级管理人员的积极性，促进公司长久持续发展。我们一致同意上述议案，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
五、关于2017年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为公司2017年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《公司章程》及《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的相关规定。该利润分配预案与公司实际经营发展情况、业绩相匹配，综合考虑了投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，既有利于公司长远发展，又有效保护了投资者的合法利益。我们同意公司2017年度利润分配预案,并提请公司股东大会审议。
六、关于2018年度日常关联交易预计的事前认可意见和独立意见
根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易事项的有关规定，对公司提交的《关于2018年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审查，并发表事前认可意见如下：
公司预计2018年度与控股股东星星集团有限公司以及其控股子公司台州星星置业有限公司，以及公司实际控制人的控股子公司浙江星星电子科技发展有限公司、台州星弘科技有限公司之间发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于生产经营及后勤保障的必要性，交易定价原则公平合理，不存在损害上市公司利益的情形。我们对公司2018年度预计的关联交易情况无异议，以上关联交易议案须经公司董事会审议通过，且审议此议案时关联董事回避表决。
经审慎核查后,发表独立意见如下：公司董事会在审议表决此议案时，关联董事回避表决，表决程序合法、合规，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律法规、《公司章程》、公司《关联交易管理办法》的相关规定；本次关联交易定价遵循了公开、公
平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理；本次关联交易是公司正常生产经营发展所必需，据此同意公司此项关联交易计划。
七、关于2017年度募集资金使用专项报告的独立意见
2017年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《募集资金管理制度》等有关法律法规及相关规定，对募集资金进行使用和管理。我们认真审查了公司《2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，认为其内容真实、准确、完整，如实地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。公司在报告期内募集资金的使用符合公司利益和有关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事程艳霞、鲁瑾、蒋轶
［本页无正文，为独立董事对2017年度相关事项的独立意见的签字页］
签字：________________
程艳霞
签字：_______________
鲁瑾
签字：________________
蒋轶
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2018-005青岛东方铁塔股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东方铁塔，证券代码：002545）于2017年12月4日开市起停牌。公司已于2017年12月4日、2017年12月11日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-057）及《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-060）。
根据相关法律法规，公司确认本次筹划的资产收购事项已构成重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2017年12月18日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。具体内容详见公司于2017年12月18日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-061）。公司分别于2017年12月25日、2018年1月2日、2018年1月4日、2018年1月11日、2018年1月18日、2018年1月25日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-063、2017-064）、《关于重大资产重组事项停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-001）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-002、2018-003、2018-004）。
截至本公告披露日，公司以及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项的各项工作，公司聘请的中介机构正在对涉及本次重大资产重组事项的相关资产和业务进行尽职调查。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况严格按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日公布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信
息均以上述指定媒体披露的信息为准。公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
海南瑞泽新型建材股份有限公司
2013年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
报告期内，公司监事会依照《中华人民共和国公司法》、《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》、《海南瑞泽新型建材股份有限公司监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，较好的保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。
一、2013年度监事会会议情况
报告期内，公司共召开监事会会议5次，全部在公司会议室以现场会议的形式召开，会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》及《海南瑞泽新型建材股份有限公司监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。会议情况如下：
1、2013年 4月 15日，公司在会议室召开第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司 2012年度监事会工作报告的议案》、《关于<公司 2012年年度报告及其摘要>的议案》、《关于公司2012年度财务报告的议案》、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于公司2012年度内部控制自我评价报告
的议案》、《关于公司 2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司2012年度关联交易及关联方资金占用情况的专项说明》、《关于公司2013年度预计经常性关联交易的议案》、《关于修改公司2012年公司债券发行方案的议案》、《关于签订公司<担保服务协议>的议案》等议案。
第二届监事会第十一次会议决议公告详见2013年4月16日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信息。
2、2013年 4月 19日，公司在会议室召开第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《〈公司2013年第一季度季度报告〉全文及正文》。
《关于拟使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于拟压缩琼海新型墙体材料厂生产规模及筹备搬迁新址的议案》等议案。
第二届监事会第十三次会议决议公告详见 2013年 6月 8日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信息。
4、2013年 8月 26日，公司召开了第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司2013年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》等议案。
第二届监事会第十四次会议决议公告详见2013年8月27日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信息。
5、2013年10月24日，公司召开了第二届监事会第十五次会议，会议审议通过了《公司2013年第三季度报告全文及正文》。
二、监事会对公司2013年度有关事项的审核意见
报告期内，公司监事会成员按照相关规定列席了公司董事会和股东大会，对公司的规范运作、经营管理、财务状况、募集资金使用以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查，对下列事项发表了独立意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依法对公司守法守规的情况进行了监督。监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事及其他高级管理人员认真履行各项职责，不存在违背法律、法规和《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。
2、对检查公司财务状况的意见
报告期内，本着对公司及全体股东负责的态度，监事会对公司财务状况进行了监督和检查并审核了报告期内公司董事会提交的年度财务报告。监事会认为：公司财务管理规范，各项内控制度得到严格的执行并不断完善，能够执行国家的有关财税政策，有效保证了公司生产经营工作的顺利进行。公司 2013年度财务报告全面、客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
立信会计师事务所（特殊合伙）出具的标准无保留意见的 2013年度审计报告，公正、客观地反映了公司财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司监事会对公司 2013年度募集资金存放与使用情况尤其是变更募集资金投资项目资金用途及实施地点事项进行严格审查，认为：2013年度公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。公司变更部分募集资金投资项目资金用途及实施地点相关事宜，有利于提高募集资金使用效率、节约公司项目建设成本，相关变更履行程序合法、合规。
公司董事会出具的《关于 2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》符合证监会、深交所等相关规则、格式指引的规定，如实反映了公司 2013年度募集资金实际存放与使用情况。
4、审核公司内部控制情况
报告期内，公司监事会对《海南瑞泽新型建材股份有限公司 2013年度内部控制评价报告》进行审核，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等相关文件的规定，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5、公司关联交易情况
报告期内，公司监事会对公司日常关联交易事项进行监督与核查，公司第二届监事会第十八次监事会审议通过了《公司 2014年度预计经常性关联交易的议案》认为：上述关联交易经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，程序合法有效。
6、公司对外担保及股权、资产置换等情况
报告期内，公司没有发生对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产
置换、也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
三、监事会2014年度工作计划
公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律、法规及《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。2014年监事会将做好以下工作：
1、组织监事认真学习中国证监会、深圳证券交易所、海南证监局等有关部门制定的相关文件，熟悉财务、审计等方面的专业知识，提高监事会的工作能力和效率，强化监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识，继续维护好全体股东的合法权益。
2、定期召开监事会会议，保证会议记录的真实、准确、完整以及能够充分反映与会人员对审议事项提出的意见。
3、及时掌握公司生产经营和经济运行情况，掌握公司执行有关法律、法规、规范性文件和遵守公司章程的情况。密切关注各次董事会决议的落实工作，委派专人积极参与后续进展，以期做好各项决议实施的跟踪、监督工作。
海南瑞泽新型建材股份有限公司监事会
二○一四年三月二十日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2017-167
格林美股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核
委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年12月4日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对格林美股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
格林美股份有限公司董事会二Ο一七年十二月四日
证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2018-006保定乐凯新材料股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年3月5日，以专人送达的方式向全体监事发出了《保定乐凯新材料股份有限公司第三届监事会第五会议的通知》，会议于2017年3月16日上午9:00在公司二楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的表决方式为以现场方式表决。会议由监事会主席张作泉主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议以投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》
公司2017年度监事会工作报告的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞同票3票；反对票为0票；弃权票为0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于募集资金使用与存放情况报告的议案》
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
公司募集资金年度存放与使用情况专项报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞同票3票；反对票为0票；弃权票为0票。
三、审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。
公司 2017年度内部控制评价报告具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞同票3票；反对票为0票；弃权票为0票。
四、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司在确保项目建设和正常经营的前提下，使用不超过 4.00亿元闲置自有资金进行现金管理，投资流动性好、低风险的投资产品，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司项目建设和主营业务的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
表决结果：赞同票3票；反对票为0票；弃权票为0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司使用额度不超过人民币 1.00亿元的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
表决结果：赞同票3票；反对票为0票；弃权票为0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
监事会认为：《公司2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2017年的财务状况和经营成果。
《公司 2017年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
表决结果：赞同票3票；反对票为0票；弃权票为0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于 2017年度日常关联交易情况及 2018年度日常关联交易预计情况的议案》
监事会认为：2017年度公司与关联方的采购商品、接受劳务等交易均系基于公司的正常生产经营需要而发生的，上述关联交易是必要的，关联交易定价公允，未损害公司及股东特别是中小股东的利益；因主营产品生产量以及部分化工原材料备货增加，公司与关联方乐凯(沈阳)科技产业有限责任公司的 2017年度日常关联交易金额增加 169.11万元，超出预计部分的关联交易全部属于日常关联交易。2018年度日常关联交易的预计系公司2018年生产经营、正常发展所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
关联监事郝春深回避表决。
表决结果：赞同票2票；反对票为0票；弃权票为0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现净利润人民币 104,378,756.34元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金 10,437,875.63元，2017年度公司实现可供股东分配的利润 93,940,880.71元，加上年初未分配利润 295,836,594.67元，扣除 2017年度已经实施的利润分配 36,840,000.00元，2017年度末公司累计可供股东分配的利润为352,937,475.38元。
公司 2017年度利润分配预案为：以公司 2017年 12月 31日总股本 122,800,000.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 4.00元（含税），共计派发现金红利人民币元49,120,000.00（含税）。本议案审议通过后，剩余未分配利润结转以后期间。
监事会认为：2017年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司
实际情况及发展的需要,有利于公司的正常经营和健康发展；符合《公司法》、《公司章程》，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
表决结果：赞同票3票；反对票为0票；弃权票为0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于2017年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为：公司 2017年度报告及摘要的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《保定乐凯新材料股份有限公司 2017年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞同票3票；反对票为0票；弃权票为0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
监事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计、国有特大型企业审计、首批金融相关业务审计等特许资质，为国内规模较大、资质较全的事务所之一。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2017年度审计工作期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞同票3票；反对票为0票；弃权票为0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为：本次会计政策的变更符合相关法律、法规的规定，变更后的会计政策能更客观、公允的反映公司财务状况和经营成果,同意对本次会计政策的做相应变更。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞同票3票；反对票为0票；弃权票为0票
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司监事会
潮州三环（集团）股份有限公司
监事会关于第二期限制性股票激励对象名单的核实意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》（以下合称“《备忘录第8号》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励对象名单和授予数量的议案》及《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》，并对第二期限制性股票激励计划相关事项进行了核实，意见如下：
一、关于调整第二期限制性股票激励对象名单和授予数量的核实意见
监事会认为，公司本次对第二期限制性股票激励对象名单及授予数量的调整符合公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
因此，监事会同意公司本次对第二期限制性股票激励对象名单及授予数量进行调整。
二、关于第二期限制性股票激励对象名单的核实意见
公司监事会对首次授予的第二期限制性股票激励对象名单进行了核实后认为：
1、列入本激励计划对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选。
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选。
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施。
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的。
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、列入本激励计划对象名单的人员符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足本激励计划规定的获授条件。
因此，监事会同意公司第二期限制性股票激励对象按照本激励计划有关规定获授限制性股票。
三、关于第二期限制性股票激励计划授予日的核实意见
监事会认为，第二期限制性股票激励计划的首次授予日为2017年12月5日，符合《管理办法》、《备忘录第 8号》等有关法律、法规、规章、规范性文件及公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
因此，监事会同意公司第二期限制性股票激励计划的首次授予日为 2017年12月5日，并向719名激励对象首次授予限制性股票13,535,000股。
潮州三环（集团）股份有限公司监事会
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2016-45中信国安信息产业股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第二次会议通知于 2016年 6月 23日以书面方式向全体董事发出，会议于 2016年 6月 30日在公司会议室召开，会议应出席的董事15名，实际出席会议的董事15名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于拟认购NextVR Inc.,股权事项的议案。
为拓展公司信息产业相关业务，延伸产业链，促进产业整合，增强公司技术储备能力，进一步加强公司在信息产业领域方面竞争优势，增强公司盈利能力，公司拟以现金不超过 2000万美元认购 NextVRInc.,非公开发行 B级优先股，每股认购价格不超过 5.0671美元，拟认购数量为 3,947,031股，持股比例为2.27%（最终认购数量及持股比例以 NextVR Inc.,最终发行结果为准）。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一六年六月三十日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2018-078山东金城医药集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东淄博金城实业投资股份有限公司的通知，其持有本公司的部份股份办理了质押展期业务，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股）|质押开始日|原质押到期日|展期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|淄博金城实业投资股份有限公司|是|13,480,000|2017-07-27|2018-07-27|2019-08-27|海通证券股份有限公司|12.04%|补充流动资金|

本次质押展期是对2017年7月27日控股股东与海通证券股份有限公司办理的股票质押进行的展期业务。具体内容详见公司于2017年7月28日在巨潮资讯网刊登的《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2017-083）。
截至公告披露日，淄博金城实业投资股份有限公司持有本公司股份111,995,016股,占公司总股本的28.49%。其所持公司股份累计被质押 84,010,000股，占其所持本公司股份的75.01%，占公司总股本的21.37%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会2018年8月30日
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2016-087天夏智慧城市科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 22日、7月 21日分别召开第八届董事会第一次会议及 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于为公司全资子公司银行融资提供担保总额度的议案》，内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 2016-046号、2016-059号公告。
根据上述审议授权事项，公司全资子公司杭州天夏科技集团有限公司（以下简称“天夏科技”）拟向银行融资，未来一年拟融资金额合计不超过人民币 5亿元。公司拟为天夏科技上述银行融资提供信用担保，并承担连带担保责任。
一、担保进展情况
为满足公司子公司天夏科技日常经营及业务开展的需要，天夏科技向宁波银行股份有限公司杭州分行申请短期流动资金贷款。2016
年 09月 23日，宁波银行股份有限公司杭州分行与公司署了《最高额
保证合同》，向天夏科技综合授信 7,000万元人民币。公司就上述贷款为天夏科技提供 7,000万元人民币的连带责任担保。上述担保额度不等于公司的实际担保金额,实际担保金额在上述担保额度内以银行与天夏科技实际发生的担保金额为准。
本次公司为天夏科技述连带责任担保金额纳入关于为公司全资
子公司银行融资提供担保总额度不超过 5亿元人民币担保额度内。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：杭州天夏科技集团有限公司
注册地址：杭州市滨江区六和路 368号 1幢北四楼 A4068室
注册资本：7,500万元人民币
统一社会信用代码：913301087360154676(1/2)
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：夏建统
成立日期：2002年 02月 08日
营业期限：2002年 02月 08日至 2022年 02月 07日止
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机网络系统安装，计算机系统集成，计算机软、硬件及外部设备；技术及货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；服务：经营测绘业务，成年人的非文化教育培训（涉及前置审批的项目除外）；设计、制作：
国内广告；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：天夏科技为本公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
1.担保方式：连带责任担保；
2.担保期限：1年；
3.担保金额：人民币 7,000万元；
4.本次担保审批程序及相关授权:本次担保金额已纳入 2016年
公司对全资子公司天夏科技不超过 5亿元人民币担保额度内。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
四、董事会意见
公司全资子公司天夏科技需要，向银行进行融资。公司董事会认为，上述子公司为公司合并报表内的子公司，资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于上述子公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司累计为天夏科技向银行融资提供担保 7,000万元。
截止本公告披露日,公司已审批为天夏科技拟向银行融资提供担保不超过人民币 5亿元。公司实际累计对所属子公司提供担保的总额
为人民币 7,000万元,占公司经审计的 2015年度总资产
(67,994.0347万元)和归属于上市公司股东的净资产(57,151.3029
万元)的比例分别为10.30%和12.25%。
公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而
应承担的损失的担保的情况。
特此公告！
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会二〇一六年九月二十七日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2019-010深圳市瑞丰光电子股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-38.89% - -9.08%|盈利:13,418.64万元|
||盈利：8,200 万元-12,200万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司进一步优化产品和客户结构，降低毛利率水平较低的产品份额，加强内部资源整合，生产基地逐步集中，公司整体运营效率得到提高，主营业务整体发展态势良好，其中，中大尺寸背光产品、特种应用产品收入实现较快增长。
2、公司对前期收购股权形成的商誉进行了初步减值测试，报告期拟计提商誉减值准备金额预计为5000万元，具体计提金额需依据评估机构出具的商誉减值测试评估报告确定。
3、报告期内，公司非经常性损益预计为7,000万元，上年同期非经常性损益为6,343.94万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2018年
年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2019-010深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会
2019年1月30日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码（2015）066号北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（简称“公司”）于 2015年4月17日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150710号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票(创业板)》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一五年四月十七日
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2017019
福建广生堂药业股份有限公司
关于举办 2016年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017年 3月 31日（星期五）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提
供的网上平台举行 2016年年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆网上互动平台
（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
参加本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司总经理李国栋先生、董事会秘书兼财务总监陈迎先生、独立董事平其能先生、华林证券股份有限公司保荐代表人铁维铭先生、魏勇先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会 2017年 3月 20日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2019-014债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
关于公司股东、控股股东部分股权质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月15日接到公司控股股东太安堂集团有限公司（以下简称“太安堂集团”）和公司股东柯少芳女士的通知，获悉太安堂集团和柯少芳女士分别办理了股票质押展期业务，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押展期的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日期|展期后质押到期日|质权人|本次展期质押占其所持股份比例|用途|
|太安堂集团|是|27,500,000|2017年12月14日|2019年3月14日|2019年6月14日|中信证券股份有限公司|10.93%|融资|
|太安堂集团|是|6,000,000|2018年8月9日|2019年3月14日|2019年6月14日|中信证券股份有限公司|2.38%|补充质押|
|太安堂集团|是|16,270,000|2019年1月9日|2019年3月14日|2019年6月14日|中信证券股份有限公司|6.47%|补充质押|
|太安堂集|是|19,141,600|2018年1月22日|2019年3月14日|2019年4月23日|广发证券|7.61%|融资|

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|团||||||股份有限公司|||
|柯少芳|一致行动人|15,360,000|2018年10月24日|2019年3月14日|2019年6月14日|中信证券股份有限公司|38.59%|为太安堂集团补充质押|
|柯少芳|一致行动人|11,350,000|2017年8月25日|2019年3月25日|2019年4月25日|中信证券股份有限公司|28.52%|融资|
|柯少芳|一致行动人|1,900,000|2018年9月27日|2019年3月25日|2019年4月25日|中信证券股份有限公司|4.77%|补充质押|
|柯少芳|一致行动人|2,500,000|2018年12月21日|2019年3月25日|2019年4月25日|中信证券股份有限公司|6.28%|补充质押|
|合计|-|100,021,600|-|-|-|-|-|-|

二、股东所持股份累计被质押的情况
截至公告披露日，太安堂集团持有公司股份数量251,589,701股，占公司总股本的32.72%。其所持有上市公司股份累计被质押218,524,400股，占其所持公司股份的86.86%，占公司总股本的28.50%。
柯少芳女士持有公司股份数量39,800,000股，占公司总股本的5.19%。其所持有上市公司股份累计被质押39,750,000股，占其所持公司股份的99.87%，占公司总股本的5.18%。
三、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、交易所要求的其他相关文件。
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一九年三月十六日
深圳证券交易所许可类重组问询函【2015】第21号
之回复
深圳证券交易所：
根据贵所《关于对三湘股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2015】第21号）（以下简称“问询函”），三湘股份有限公司会同公司独立董事、中介机构就相关问题进行了落实，并完成了问询函之回复。
问题一、你公司重组报告书和重组预案在认购对象上发生变化，预案中募集配套资金的认购方之一唐振放弃认购，转由另一认购方黄辉(公司的实际控制人)认购，因此认购人数由十人减少为九人，并且黄辉认购金额增加。
对此，请你公司、你公司独立董事、本次重组的财务顾问及律师就上述事项是否构成对本次重组方案的重大调整发表明确意见。
回复：
一、配套融资认购对象变动事宜基本情况
2015年7月4日，公司召开第六届董事会第九次会议审议本次重大资产重组预案相关事项，并与配套融资认购对象分别签订了《附条件生效的股份认购协议》。公司拟通过锁价方式向黄辉、云锋新创、钜洲资产、裕祥鸿儒、李建光、池宇峰、杨佳露、唐振、兴全基金（定增111号）、光大保德信（诚鼎三湘）非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过190,000万元，不超过标的资产交易价格的100%，即190,000万元。
在召开第六次董事会第十二次会议审议本次重大资产重组报告书等相关事项前，公司接到配套融资认购对象——唐振的申请及承诺，唐振原拟认购本次非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次非公开发行”）5,000万元人民币的份额，由于个人原因，其申请退出公司本次非公开发行并终止《附条件生效的股份认购协议》,同时承诺配合公司因其退出本次非公开发行需要履行的相关法律手续。由于公司无法强制要求唐振先生认购故对上述申请和承诺予以了确认。
二、公司对认购对象变动事宜对本次非公开发行的调整
考虑到本次配套募集资金规模确定为不超过190,000万元，配套资金认购对象唐振先生因个人原因无法认购的额度仅约为5,000万元，占比2.63%，不超过配套融资规模的20%。同时本次重大资产重组预案事项已经第六届董事会第九次会议审议通过，故在对整体重组事项变动最小的情况下充分保障公司利益和投资者利益，在第六届董事会第十二次会议审议草案时对上述事项做如下调整：
“由公司实际控制人也系本次配套融资认购对象之一黄辉先生受让该5,000万的认购额度。”
上述调整后，本次整体发行股份数不发生变化、配套融资认购对象由10名调整为9名，黄辉先生认购额度由不超过10.32亿元调整为不超过10.82亿元，其他8名配套融资方的认购额度不发生变化。
三、公司、独立董事及中介机构的意见
本次重大资产重组方案包括：
1、发行股份及支付现金购买资产
公司以发行股份及支付现金为交易对价购买Impression CreativeInc.、上海观印向投资中心（有限合伙）所持有的观印象100%股权，其中，现金对价占交易对价的50%，发行新增股份占交易对价的50%。本次交易完成后，公司将持有观印象100%的股权，观印象成为三湘股份的全资子公司。
2、非公开发行股票募集配套资金
本次发行股份及支付现金购买资产同时，上市公司将以非公开发行股票募集配套资金，本次募集配套资金预计不超过19亿元人民币，不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%。
由公司实际控制人也系本次配套融资认购对象之一黄辉先生受让原配套融资认购方唐振拟认购的约5,000万的认购额度。从结构上来看，发行股份及支付现金购买资产的方案未发生任何变化，非公开发行股票募集配套资金的方案仅缩减认购对象（由10名减少至9名）并未新增认购对象，且由实际控制人受让退出方的额度，不存在向第三方利益输送情况；从数量上看，退出认购主体的额度约5,000万元仅占非公开发行股票募集配套资金的2.63%，占比小，对整体方案的影响也较小。
综上所述，公司会同独立董事、本次重组的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司及法律顾问北京德恒律师事务所商议后一致认为：预案中募集配套资金的认
购方之一唐振放弃认购，转由另一认购方黄辉(公司的实际控制人)认购，导致认购人数由十人减少为九人，并且黄辉认购金额增加的调整事项，不构成对本次重组方案的重大调整。
独立董事：郭永清 丁祖昱 石磊
三湘股份有限公司中信建投证券股份有限公司北京德恒律师事务所2015年9月14日