证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2014025
关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司
召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司2013年度股东大会。现将会议的有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2014年4月23日（周三）14:00
网络投票时间为：2014年4月22日至4月23日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 4月 23日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月22日下午15：00至2014年4月23日下午15：00期间的任意时间。
3、会议方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
4、股权登记日：2014年4月18日
5、会议地点：上海北玻玻璃技术工业有限公司二楼会议室（上海市松江区光华路328号）
6、出席对象：
1）截至2014年4月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，该持股股东均有权参加现场会议。该持股股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权书参加会议（该代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2）公司董事、监事和高级管理人员。
3）公司聘请的律师。
7、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2013年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。
二、会议审议事项：
议案一、审议《董事会2013年度工作报告》
议案二、审议《监事会2013年度工作报告》
议案三、审议《2013年度报告及摘要》
议案四、审议《关于2013年度财务决算报告的议案》
议案五、审议《关于2014年度财务预算报告的议案》
议案六、审议《关于2013年度利润分配方案的议案》
议案七、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
议案八、审议《2013年度内部控制自我评价报告》
议案九、审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
议案十、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
议案十一、审议《关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记方法：
1、登记时间：2014年4月21日9:30-11:30，14:00-16:00。
2、登记地点：公司证券部、上海北玻玻璃技术工业有限公司办公室
通讯地址：河南省洛阳市高新区滨河路20号，邮政编码：471003；
上海市松江区光华路328号，邮政编码：201614
3、登记办法：
1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；
4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2014年 4月 21日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记（注：采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
四、参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
1)投票代码与投票简称
投票代码：362613股票简称：北玻投票
2)股东投票的具体程序
①买卖方向为买入投票；
②在“买入价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：
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|议案序号|议案名称|委托价格（元）|
|总议案|所有议案|100.00|

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|议案一|董事会2013年度工作报告|1.00|
|议案二|监事会2013年度工作报告|2.00|
|议案三|2013年度报告及摘要|3.00|
|议案四|关于2013年度财务决算报告的议案|4.00|
|议案五|关于2014年度财务预算报告的议案|5.00|
|议案六|关于2013年度利润分配方案的议案|6.00|
|议案七|关于续聘会计师事务所的议案|7.00|
|议案八|2013年度内部控制自我评价报告|8.00|
|议案九|关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案|9.00|
|议案十|关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案|10.00|
|议案十一|关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的议案|11.00|

注：在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
对议案的表决一经投票，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
投资者通过交易系统投票的，对“总议案”进行投票视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。
如果股东先对相关提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的相关提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总提案的表决意见为准；如果股东先对总提案投票表决，再对相关提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
2、通过互联网投票系统的投票程序
1）互联网投票系统开始投票的时间为 2014年 4月 22日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2014年4月23日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
①股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4位数字的“激活校验码”。
B）激活服务密码
投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1.00|4位数字的激活校验码|

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方式类似。
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|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|2.00|大于1的整数|

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
②股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：http://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。
A）登陆wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2013年度股东大会投票”；
B）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆；
C）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行操作；
D）确认并发送投票结果。
③投资者进行投票的时间：
本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2014年4月22日下午15：00，网络投票的结束时间为2014年4月23日下午15：00。
3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
3、网络投票其他注意事项
1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项：
1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
2、联系方式：
地址：河南省洛阳市高新区滨河路20号
洛阳北方玻璃技术股份有限公司证券部
邮编：471003
联系人：王鑫
电话：0379－65110505
传真：0379－64587703
附件：股东参会登记表、授权委托书
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2014月3日29日
附件一：
股东参会登记表
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|姓名/名称|联系电话|
|身份证号/执照号码|电子邮件|
|股东账号|地址|
|持股数量|邮编|

附件二：
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）代表 本单位（个人）出席洛阳北方玻璃技术股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托单位：
委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户号码： 委托人持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
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|委托日期： 序号|议 案 名 称|授 权 意 见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案一|董事会2013年度工作报告||||
|议案二|监事会2013年度工作报告||||
|议案三|2013年度报告及摘要||||
|议案四|关于2013年度财务决算报告的议案||||
|议案五|关于2014年度财务预算报告的议案||||
|议案六|关于2013年度利润分配方案的议案||||
|议案七|关于续聘会计师事务所的议案||||
|议案八|2013年度内部控制自我评价报告||||
|议案九|关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案||||
|议案十|关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案||||
|议案十一|关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的议案||||