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西南证券股份有限公司关于通鼎互联信息股份有限公司
2015年度内部控制规则落实自查表的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“通鼎互联”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，对通鼎互联填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：
一、通鼎互联内部控制规则落实的自查情况
通鼎互联结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点对信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资等方面的内部控制进行了核查。根据检查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查措施
保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内部审计部等部门进行访谈等方式，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对通鼎互联填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：通鼎互联已按相关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查，公司的自查表真实反映了通鼎互联当前的内部控制规则的落实情况；通鼎互联法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于通鼎互联信息股份有限公司2015年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 、
邹峰 周扣山
西南证券股份有限公司2016年3月24日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2016-024大连电瓷集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 5月 10日召开2015年度股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。具体详见2016年 5月 11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2015年度股东大会决议公告》（2016-023）。
经大连市工商行政管理局核准，公司已于近日办理完成工商变更登记手续并取得新的《营业执照》，具体变更情况如下：
变更前经营范围为：“高压电瓷、避雷器、互感器、开关、合成绝缘子、高压线性电阻片、工业陶瓷、铸锻件制造（待取得生产许可证后方可生产）；货物进出口、技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。”
变更后经营范围为：“高压电瓷、避雷器、互感器、开关、合成绝缘子、高压线性电阻片、工业陶瓷、铸锻件制造（待取得生产许可证后方可生产）、研发及技术服务；机器设备租赁；货物进出口、技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。”
其余登记事项不变。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇一六年六月八日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2016-056江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2016年 7月 1日以书面和电话方式发出通知，2016年 7月 13日上午10:00在公司七楼会议室以现场方式召开。应到监事5人，实到监事5人。
监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
监事会会议由监事会主席徐焕俊先生主持。会议形成决议如下：
一、审议通过《关于控股股东拟向公司提供财务资助的关联交易的议案》；
公司控股股东、实际控制人季伟先生、季维东先生拟共向公司提供现金财务资助1亿元（每人各提供5000万元），该资金主要来源于其持有的公司股票进行的股票质押式回购交易，将主要用于公司燃气轮机的研发及市场推广，有效期限为一年，自公司股东大会审议通过该议案之日起算。公司可以根据实际经营情况在有效期内、在借款额度内连续、循环使用。
本次财务资助系交易双方自愿协商的结果，借款利率为同期银行贷款基准利率，实际付息按使用天数计算，无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司监事会二○一六年七月十三日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2017-046深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于终止筹划发行股份购买资产事项暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月28日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产事项并取消2017年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：
一、发行股份购买资产事项的基本情况
公司因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年1月3日开市起停牌，并于当日披露了《关于重大事项停牌的公告》。后经确认，公司正在筹划的重大事项为发行股份购买资产事项，公司于2017年1月9日披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》，随后分别于2017年1月16日、2017年1月23日、2017年2月6日、2017年2月13日、2017年2月20日、2017年2月27日、2017年3月8日、2017年3月15日、2017年3月22日披露了《关于发行股份购买资产停牌的进展公告》，分别于2017年1月25日、2017年3月1日披露了《关于发行股份购买资产延期复牌的公告》。
2017年3月28日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产事项并取消2017年第二次临时股东大会的议案》，决定终止本次发行股份购买资产事项。
二、停牌期间所做的主要工作
自停牌以来，公司严格按照中国证监会和深交所的有关规定，组织相关各方积极推进本次发行股份购买资产的各项工作，聘请独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的公司尽职调查、审计、评估等具体相关工作，并对后续推进方案进行了充分沟通和审慎论证，同时按照有关要求，在停牌期间
定期披露进展公告，提示存在的风险及不确定性，认真履行信息披露义务。
三、终止本次发行股份购买资产事项的原因
公司本次拟收购的是一家电子元件行业类公司，公司及相关各方均积极推进相关工作，但因国内证券市场环境和政策法规等客观情况均发生了较大的变化，交易各方对交易方案的部分关键条款未能在短期内达成一致。鉴于目前继续推进该事项的条件尚不成熟，从切实维护全体股东利益的角度出发，经交易各方充分沟通、讨论，认为继续推进本次发行股份购买资产存在较多不确定因素。为上市公司、标的公司能更好的发展，保护上市公司及广大股东尤其是中小股东的利益，经慎重考虑、友好协商，交易双方决定终止发行股份购买资产事项并取消召开2017年第二次临时股东大会。
四、对公司的影响
公司本次终止发行股份收购资产事项，不会对公司生产经营造成不利影响，公司未来将积极通过内生式和外延式发展相结合的方式寻求更多的发展机会，围绕公司发展战略进行产业布局，提高公司竞争力。
六、公司股票复牌安排
经公司申请，公司股票将于2017年3月29日上午开市起复牌。
六、其他
按照《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司承诺在终止本次发行股份购买资产之日起一个月内不再筹划同类事项。
由于本次发行股份购买资产事项申请公司股票停牌，给广大投资者造成的不便，公司董事会深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展，并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一七年三月二十八日
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2017-04-29-05深圳新都酒店股份有限公司
关于 2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司根据深圳市中级人民法院裁定批准的重整计划，于2015年12月17日与重整投资人联合体成员深圳泓睿天阗资产管理企业（有限合伙）（简称”泓睿天阗”）签订《资产租赁协议》，向泓睿天阗租回新都酒店整栋大楼及附属设备、停车场、文锦花园 24套房产用于公司经营，租金 200万元/月，自 2016年 1月 1日起租，租赁期限为5年。
公司 2017年 4月 28日召开的 2016年度董事会审议通过此项日常关联交易，公司第八届董事会现任董事全部为该交易事项的非关联董事，不存在回避表决的情况。公司独立董事对该项关联交易发表了事先认可和独立意见。
公司向重整投资人租回上述资产是根据公司出资人组会议表决通过、深圳市中级人民法院裁定批准的重整计划执行的，不需再次提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额及预计金额（万元）|截至披露日已发生金额（万元）|上年发生金额（万元）|
|向关联人租入资产|泓睿天阗|酒店大楼及附属设施、停车场、文锦花园宿舍|根据重整计划定价|12,000|3,000|2,400|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|实际发生金额（万元）|预计金额（万元）|实际发生金额占同类业务比例（%）|实际发生金额与预计金额差异（%）|披露索引|
|向关联人提供劳务|泓睿天阗|房产中介服务|110|110|100|0.00|2016年4月27日：《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网|
|向关联|泓睿|酒店大楼及|2,400|2,400|100|0.00||

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|人租入资产|天阗|附属设施、停车场、文锦花园宿舍|（http://www.cninfo.com.cn）|

公司2016年度实际发生的关联交易金额与预计金额不存在差异。
二、关联人介绍和关联关系
深圳泓睿天阗资产管理企业（有限合伙）
（一）基本情况
企业名称：深圳泓睿天阗资产管理企业（有限合伙）
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
执行事务合伙人：广州泓睿投资管理有限公司
成立时间：2015年11月25日
注册资本：43,000万元
主营业务：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申请）；
自有物业租赁。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
（二）与上市公司的关联关系
深圳泓睿天阗资产管理企业（有限合伙）是公司破产重整投资人联合体成员，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第五项规定，本公司认为与泓睿天阗的资产租赁协议构成关联交易。
（三）履约能力分析
泓睿天阗为本公司重整投资人联合体成员，酒店大楼及附属设施、文锦花园宿舍已根据重整计划过户给泓睿天阗，其已拥有上述资产的产权；此外，根据重整计划，泓睿天阗将酒店大楼及附属设施、文锦花园宿舍以每月 200万元的价格租给本公司，租赁期为2016年1月1日至2020年12月31日，泓睿天阗已与公司签订正式的《资产租赁协议》，协议对双方均有约束力，泓睿天阗不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
2015年12月17日，公司与泓睿投资签订《资产租赁协议》，约定向泓睿天阗租赁新都酒店大厦房产、停车场和酒店全部附属设备设施、文锦花园 24套房产用于继续经营，租金 200万元/月，每季度首月底前支付本季度租金 600万元，租赁期限 5年，自 2016年 1月 1日起租。公司有权转租并向第三方收取租金。公司向泓睿投资租金资产的定价依据为：遵循了市场价格并结合《重整计划》关于租金价格的规定协商而定。
（二）关联交易的签署情况
公司向泓睿投资租回相关资产继续经营事项为公司重整计划中内容，重整计划已经公司 2015年 12月 14日召开的公司重整案第二次债权人会议审议通过，并由深圳中级人民法院裁定批准。2015年 12月 17日，公司与泓睿投资签署了《资产租赁协议》。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司向重整投资人租回相关资产继续经营，保证公司业务连续性，有利于公司持续、稳定经营；租赁价格公平、公允，未损害公司及全体股东利益。公司将按照租赁协议的规定支付租金。
五、独立董事事先认可意见和独立意见（详见本公司同日公告）
六、备查文件
1、2016年度董事会决议
2、独立董事事先认可意见、独立意见
深圳新都酒店股份有限公司董事会2017年4月28日
国海证券股份有限公司关于江苏澳洋健康产业股份有限
公司2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”） 2016年非公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规及规范性文件的要求，对江苏澳洋健康产业股份有限公司 2018年度《内部控制规则落实自查表》进行了专项核查，核查具体情况如下：
一、公司内部控制规则落实情况
澳洋健康根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规定，结合公司的实际情况，认真对公司内部控制规则落实情况进行了自查，并重点对内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行核查，并根据自查结果填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查，国海证券认为：澳洋健康《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、客观地反映了公司内部控制的制定和运行的情况，保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于江苏澳洋健康产业股份有限公司2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
吴潇 李金海
国海证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2015-33天津中环半导体股份有限公司
关于投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、投资基本情况
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中环能源（内蒙古）有限公司（以下简称“中环能源”）拟在项目开发地鄂尔多斯市投资设立鄂托克旗环聚新能源有限公司，以作为项目建设的实施主体开展项目工作。
2、董事会审议表决情况
公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，该事项还需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称（拟）：鄂托克旗环聚新能源有限公司
2、注册资本（拟）：100万元
3、出资比例（拟）：中环能源（内蒙古）有限公司持股比例100%
4、注册地址（拟）：鄂尔多斯市鄂托克旗
5、经营范围（拟）：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；
电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询服务；光伏发电物资、设备采购；（以登记机关核发的营业执照记载项目为准，涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、公司投资设立鄂托克旗环聚新能源有限公司，将进一步推进公司内蒙古地区高效光伏电站项目，进一步提高公司在新能源光伏电站领域的竞争力，提高
公司的盈利能力，增强公司可持续发展的综合实力。
2、公司投资设立项目公司有利于加快公司在内蒙古地区新能源电站项目的运作实施，以提高公司高效光伏电站的市场运营空间。
3、公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
公司第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司
2015年4月7日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2018-159安徽盛运环保（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于 2018年 7月 2日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2018年7月11日在安徽省合肥市公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长刘玉斌先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于推选公司董事的议案》
根据公司董事会需要，公司3%以上股东中国长城资产管理股份有限公司推荐张友杰为公司第五届董事会董事，经公司董事长提议提交公司董事会审议，任期与第五届董事会任期一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。
上述议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于加快落实<临时托管协议>的议案》
为了尽快实现本次全盘债务重整、推动项目建设、实现股权转让等相关工作，保障上市公司正常运营，维护全体股东利益，公司将加快落实《临时托管协议》。
上述议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于安徽盛运环保工程有限公司为公司提供担保的议案》
公司因日常经营需要，拟继续向交通银行股份有限公司安庆分行和华夏银行合肥分行申请综合授信敞口。为保障交通银行安庆分行和华夏银行合肥分行债权的实现，公司全资子公司安徽盛运环保工程工程有限公司愿意为公司向交通银行安庆分行提供最高额保证，最高额保证额度为人民币（或等值外币）2750万元；
向华夏银行合肥分行提供最高额保证，最高额保证额度为人民币（或等值外币） 8000万元，保证范围为上述授信业务合同项下的本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金及其他为实现债权的相关费用，保证期间为上述规定期间内签订的首笔授信业务的到期日后两年止。公司独立董事发表了同意的独立意见。
上述议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、《关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保的议案》
公司全资子公司安徽盛运环保工程有限公司为保障公司业务发展，需要补充公司流动资金，上海浦东发展银行合肥分行及兴业银行合肥分行向其贷款授信已经到期，安徽盛运环保工程有限公司拟继续向上海浦东发展银行合肥分行申请综合授信敞口5000万元、向兴业银行合肥分行申请综合授信敞口5000万元。为此，公司对安徽盛运环保工程有限公司向上述银行的融资行为提供连带责任保证担保。公司独立董事发表了同意的独立意见。
上述担保事项尚须提交公司临时股东大会审议批准。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的议案》
公司全资子公司安徽盛运科技工程有限公司为保障公司业务发展，鉴于兴业银行股份有限公司安庆分行向其银行贷款即将到期，盛运科技拟继续向兴业银行股份有限公司安庆分行申请 5000万元综合授信。为此，公司向其银行综合授信行为提供连带责任保证担保。公司独立董事发表了同意的独立意见。
上述担保事项尚须提交公司临时股东大会审议批准。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
为提高公司信息披露质量，加强与投资者沟通交流等工作，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，现聘请刘玉莲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司董事会秘书祝朝刚不再兼任公司证券事务代表。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于公司、川能集团在公司宣城、枣庄、济宁、海阳项目上开展合作的议案》
根据公司、控股股东开晓胜与四川省能源投资集团有限责任公司签署的《战略合作协议》，为解决公司目前资金紧张，加快相关项目建设，充分借助川能集团的资金实力、管理经验等，川能集团与公司在相关项目建设上开展合作，能够及时解决项目建设过程中遇到的资金困难，有助于融合各方技术优势、管理经验、社会资源等，确保项目早日建成运营，实现各方合作共赢，尽早实现项目的社会效益和经济效益。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于公司与中环环保在庐江盛运环保电力有限公司项目开展合作的议案》
为加快推进庐江盛运环保电力有限公司项目建设，争取项目早日建成运营，实现项目的社会效益和经济效益，公司、安徽中环环保科技股份有限公司近日在合肥签署了《庐江盛运环保电力有限公司增资协议》，同意中环环保以自有资金2,100万元人民币向庐江电力增资，盛运环保放弃本次增资的认缴，本次增资完成后，庐江电力注册资本增至 90,00万元，中环环保将持有庐江电力23.33%的股权，盛运环保持有庐江电力76.67%股权。同时，为加快项目建设，双方签订《工程项目承包合同》，由中环环保承包实施项目施工，为确保中环环保《承包合同》项下享有的对庐江盛运的合同权利，盛运环保将其持有的庐江盛运全部股权6,900万元股权出质给中环环保。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》
公司拟定于 2018年 7月 27日下午1：30在公司总部五楼公司会议室召开2018年第三次临时股东大会（详见《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2015–038广西贵糖（集团）股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2015年 7月 2日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间：2015年 7月 13日。
会议召开的方式：通讯表决。
3、会议应参加表决董事 5人，实际参加表决的董事 5人。
4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于转让持有广西贵菱环保包装有限公司股权的议案》；
详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于转让持有广西贵菱环保包装有限公司股权的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 20000万元的议案》。
为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，从 2015年 7月 13日起至 2016年 7月 13日止，公司拟向中国农业银行股份有限公司贵港分行申请融资总额
20000万元，包括流动资金借款、信用证、贸易融资以及票据等业务。
在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
备查文件：本公司与广东申菱投资有限公司签订的《股权转让协议》、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会 2015年 7月 13日
华邦颖泰股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章 总则
第一条为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证监会《上市公司治理准则》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）是按照《董事会议事规则》的有关规定设立的专门工作机构，主要职责是：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司的内控制度及执行情况。
审计委员会对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条审计委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人员。
第四条审计委员会委员（以下简称“委员”）由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。召集人在委员会内选举，并报请董事会批准。
第六条审计委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限为：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度的制定及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审计公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司的内控制度；
（六）公司董事会授予的其它事项。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议审议。审计委员会应配合监事会监督审计活动。
第四章 决策程序
第十条审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的报告；
（三）外部审计机构的专项审核及相关审核报告；
（四）公司对外披露财务信息情况；
（五）公司重大关联交易审核报告；
（六）其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议，对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面议案材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内部财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其相关他事宜。
第五章 议事规则
第十二条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，每季度召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前 7天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十三条审计委员会会议应有三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条董事会秘书列席审计委员会会议；审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、公司章程及本工作细则的规定。
第十八条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由董事会秘书备案保存。保存期限不低于10年。
第十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条本工作细则自董事会决议通过之日起生效并实施。
第二十二条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的本公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本工作细则由董事会负责解释。
华邦颖泰股份有限公司
董事会
2015年5月22日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2015-06本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司关于会计政策变更的公告
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
2014年 1月 26日起，中国财政部陆续发布了《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》和《企业会计准则第 40号—合营安排》和《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年 6月 20日，财政部修订了《企业会计准则第 37号-金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年 7月 23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则-基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
本次变更前，公司执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部自 2014年 1月 26日起修订和颁布的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行。
其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
上述因新准则的实施而进行的会计政策变更对本公司财务报表未产生重大影响。在编制 2014年年度财务报告时按各准则衔接要求进行调整，对可比期间财务报表项目及金额的影响如下：
（1）对报表项目金额的影响
合并报表：2013年 12月 31日
|||
|-|-|
|调整前金额|调整金额|
|0|4,309,136.34|
|4,309,136.34|-4,309,136.34|

母公司报表：2013年 12月 31日
|||
|-|-|
|调整前金额|调整金额|
|0|4,309,136.34|
|67,247,122.64|-4,309,136.34|

注：上述调整仅影响 2013年 12月 31日资产负债表资产、负债相关项目的列示，不影响 2013年度利润表项目和 2013年 12月 31日资产负债表所有者权益项目。
（2）对财务报表披露的影响
在附注中披露的与长期股权投资有关的信息需要按新准则的要求进行披露列报。
三、董事会关于会计政策变更的说明
董事会认为：本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，同意进行本次会计政策变更。
四、独立董事意见
本次会计政策变更是遵循相关法律法规规定作出的变更，使公司
财务报告更加客观、真实地反映公司的财务状况，符合有关法律法规
的规范要求。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，因此，公司独立董事同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定而作出的变更，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。同意公司实施会计政策变更。
特此公告。
备查文件：第六届董事会第九次会议决议
第六届监事会第七次会议决议
中成进出口股份有限公司董事会二零一五年三月十一日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2014-056朗姿股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年10月22日，朗姿股份有限公司（以下简称：公司）收到公司控股股东、实际控制人申东日先生发来的首次股权质押通知。申东日先生将其持有公司股份 14,000,000股质押给张岳洲先生，质押登记日为 2014年 10月 22日。
申东日先生已经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押手续。
截至本公告日，申东日先生总持有公司股份 110,907,750股，占公司总股本55.45%；本次质押 14,000,000股，质押的股份占公司总股本7%。申东日先生累计质押26,240,000股，累计质押的股份占公司总股本的13.12%。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2018-45
四川创意信息技术股份有限公司
关于2017年度报告的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载了本公司2017年年度报告全文（以下简称“年度报告全文”）。经公司进一步核查，现对年度报告全文中的有关内容予以补充更正。具体内容如下：
一、“第五节重要事项—十六、重大合同及其履行情况—3、委托他人进行现金资产管理情况—（1）委托理财情况”更正如下：
补充更正前：
第五节重要事项
十六、重大合同及其履行情况
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
补充更正后：
第五节重要事项
十六、重大合同及其履行情况
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√适用□不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||委托理财的资金来|||逾期未收回的金|
|具体类型||委托理财发生额|未到期余额||
||源|||额|
|银行理财产品|自有资金|52,000|15,000|0|

||||||
|-|-|-|-|-|
|银行理财产品|募集资金|51,000|6,000|0|
|券商理财产品|募集资金|4,000|4,000|0|
|合计||107,000|25,000|0|

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用
委托理财出现逾期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
二、“第五节重要事项—十六、重大合同及其履行情况—4、其他重大合同”更正如下：
补充更正前：
第五节重要事项
十六、重大合同及其履行情况
4、其他重大合同
√适用□不适用
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||合同|合同||||||||||
|||||涉及|涉及||||||||||
|||||||||||||截至|||
|合同||||资产|资产|评估|||||||||
||合同||||||评估||交易|||报告|||
|订立|||合同|的账|的评|机构||||是否|||||
||订立|合同|||||基准|定价|价格||关联|期末|披露|披露|
|公司|||签订|面价|估价|名称||||关联|||||
||对方|标的|||||日（如|原则|（万||关系|的执|日期|索引|
|方名|||日期|值（万|值（万|（如||||交易|||||
||名称||||||有）||元）|||行情|||
|称||||元）|元）|有）|||||||||
|||||||||||||况|||
|||||（如|（如||||||||||
|||||有）|有）||||||||||
|||||||||||||项目|||
|||||||||||||已验|||
|||||||||||||收。|||
|中国|中国|成都|||||||||||||
|||||||||||||(余|||
|电信|电信|市公|||||||||||||
|||||||||||||5,695,||http://|
|股份|股份|共区|2017|||||市场|||||2017||
|||||||||||||000.00||www.|
|有限|有限|域无|年03|||||公允|113,90||||年03||
|||||||无||||否|无|元在||cninfo|
|公司|公司|线接|月27|||||定价|0,000||||月27||
|||||||||||||未来5||.com.c|
|成都|成都|入服|日|||||原则|||||日||
|||||||||||||年平||n|
|分公|分公|务项|||||||||||||
|||||||||||||均每|||
|司|司|目建|||||||||||||
|||||||||||||年确|||
|||||||||||||认收|||
|||||||||||||入)|||

补充更正后：
十六、重大合同及其履行情况
4、其他重大合同
√适用□不适用
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||合同|合同||||||||||
|||||涉及|涉及||||||||||
|||||||||||||截至|||
|合同||||资产|资产|评估|||||||||
||合同||||||评估||交易|||报告|||
|订立|||合同|的账|的评|机构||||是否|||||
||订立|合同|||||基准|定价|价格||关联|期末|披露|披露|
|公司|||签订|面价|估价|名称||||关联|||||
||对方|标的|||||日（如|原则|（万||关系|的执|日期|索引|
|方名|||日期|值（万|值（万|（如||||交易|||||
||名称||||||有）||元）|||行情|||
|称||||元）|元）|有）|||||||||
|||||||||||||况|||
|||||（如|（如||||||||||
|||||有）|有）||||||||||
|||||||||||||项目|||
|||||||||||||已验|||
|中国|中国|成都||||||||||收。|||
|电信|电信|市公||||||||||(余|||
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|股份|股份|共区|2017|||||市场||||569.5|2017||
|||||||||||||||www.|
|有限|有限|域无|年03|||||公允||||万元|年03||
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|公司|公司|线接|月27|||||定价||||在未|月27||
|||||||||||||||.com.c|
|成都|成都|入服|日|||||原则||||来5年|日||
|||||||||||||||n|
|分公|分公|务项||||||||||平均|||
|司|司|目建||||||||||每年|||
|||||||||||||确认|||
|||||||||||||收入)|||

除上述内容外，年度报告全文不存在其他需要补充或更正的内容，更正后的《2017年年度报告（更新后）》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
对于因本次更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
四川创意信息技术股份有限公司董事会2018年5月26日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2016-050天润曲轴股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于 2016年 8月 13日以电子邮件方式发出，于 2016年 8月 24日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年半年度报告》全文及摘要。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2016年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会认为：公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公
司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、备查文件
第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司
监事会
2016年8月26日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2016-049
福建元力活性炭股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月8日以书面方式向各董事发出公司第三届董事会第十二次会议通知。
本次会议于 2016年 6月 15日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应参加董事 5人，实际参加董事 5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。
会议由董事长卢元健先生主持，经全体董事表决，全票通过了以下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果（关联董事卢元健、王延安回避表决），审议通过了《关于控股子公司续签<水玻璃长期供应合同>的议案》；
鉴于控股子公司福建省南平市元禾化工有限公司与赢创嘉联白炭黑（南平）有限公司签订的《水玻璃长期供应合同》期限届满，双方签署补充协议对此延长 5年，有效期至 2021年 3月。
《关于控股子公司续签<水玻璃长期供应合同>的公告》及独立董事、监事会分别对此发表的同意意见，于 2016年 6月 16日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过
《关于召开 2016年第四次临时股东大会的议案》。
《福建元力活性炭股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》于 2016年 6月 16日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一六年六月十六日
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2016-024
厦门红相电力设备股份有限公司
2015年度利润分配方案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司“）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015年实现净利润为人民币52,619,428.57元，合并报表归属母公司所有者净利润为 70,937,874.33元。根据《公司章程》等相关规定，扣除应计提的法定盈余公积10%即人民币
5,261,942.86元后，当年可供股东分配的利润为人民币 47,357,485.71元，加上以前年度累计可供分配利润，母公司累计可供股东分配的利润为
190,804,425.45元，资本公积余额为199,524,557.81元。
鉴于公司正处于发展期，统筹考虑公司资金使用情况及公司控股股东、实际控制人的合理提议，2015年利润分配预案为：以截止2015年12月31日公司总股本8867万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.9元（含税），共计派发股利人民币16,847,300元；以资本公积向全体股东每10股转增22股，共计转增股份195,074,000股。
2、2015年利润分配预案的合法性、合规性
上述利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3
号-上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
公司产品主要用于电力系统，广泛用于发电、输电、变电、配电和用电领域，保障电网运行的安全性、稳定性、可靠性和电能计量的准确性。公司的主要产品为电力设备状态检测、监测产品，智能用电终端产品及电能表，配网自动化设备等。公司客户主要为国家电网公司和南方电网公司及其下属成员企业。公司坚持以客户的需求为依托，采取“以销定产”为主的生产经营模式。
在我国，电力设备状态检测、监测行业属于近几年发展起来的新兴行业。随着状态检修方式的全面推行以及坚强智能电网建设的全面启动，电力设备状态检测、监测行业逐步进入成长阶段。公司是国内较早推广电力设备状态检测、监测尚缺乏认识、行业整体上处于萌芽阶段的时候，公司即依托澳洲红相在电力设备状态检测、监测行业三十多年的技术和经验积累，在中国市场开展大量的技术宣贯，并大力推广电力设备状态检测、监测产品的应用。在电网领域，公司已经形成较为显著的技术优势，渠道优势，积累了丰富的数据库案、案例库，公司主营业务稳步增长。
2015年公司上市以来，战略发展策略分为两个方向，一是围绕公司目前的核心产品—电力设备检测、监测产品在其他应用领域上进行拓展，包括在发电企业、铁路与轨道交通、军工、石油石化等领域；二是利用公司在电网市场深厚的积淀，在该领域拓展十三五规划以及电力体制改革发展方向上的产品和服务。
2015年公司通过包括并购浙江涵普电力科技有限公司在内的各种方式在上述两个方向上快速获取优质资源，完善产品和市场覆盖能力，完成在配电网及发电企业方面的布局，公司业绩稳步增长。2015年，公司实现营业收入 305,254,632.75元，同比增长14.07%；营业利润71,649,575.60元，同比增长15.78%；利润总额87,924,878.82元，同比增长33.12%，归属于上市公司普通股股东的净利润70,937,874.33元，同比增长25.99%。
通过2015年的投资、并购等布局，未来公司在配电网领域、发电企业领域的销售收入将会实现显著增长；在轨道交通领域，随着国家轨道交通事业的快速发展，国家对轨道交通电气设备运行安全水平要求逐步提升，也为公司创造了难得发展机遇；在电力改革方面，新电改革的稳步起航，增量配电市场、售电市场存在着巨大的利润空间，公司通过投资售电公司方式将会分享电改带来的红利。
综上所述，公司上述利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、截止本利润分配方案披露公告日前6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在减持公司股票的情况。
2、本分配方案披露后未来6个月，公司持股5%以上股东杨成、杨保田所持股份仍处于限售状态，并承诺不会减持所持股份。其他持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺：将遵守其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的承诺，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，视二级市场的情况，存在部分减持其可减持股份的可能。
三、相关风险提示
1、本次利润分配方案中的送转股对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由
88,670,000股增加至283,744,000股，按照新股摊薄计算，公司2015年度基本每股收益为0.25元，每股净资产为1.99元。
2、公司于2015年2月17日在深圳证券交易所创业板首次公开发行股票并上市。2016年2月17日公司首发限售股解禁数量共计 9,174,573股，占公司总股本的10.347%。2016年8月17日，公司首发限售股股东长江成长资本投资有限公司所持360万股限售期届满将解除锁定流通上市。
除上述情况外，截止本利润分配方案披露前后6个月内不存在其他限售股已解禁或限售期即将届满的情形。
3、本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、其他说明
1、控股股东、实际控制人杨成、杨保田先生承诺在公司股东大会审议上述2015年度利润分配方案时投赞成票。
2、公司在本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议
2、公司第三届监事会第九次会议决议
3、独立董事关于公司2015年度相关事项的独立意见
特此公告！
厦门红相电力设备股份有限公司董事会 2016年4月 14日
证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2016-029濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于郑州华威耐火材料有限公司 2015年度业绩承诺
未实现情况的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、发行股份购买资产的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司向郑化轸等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2013】1246号）核准，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为44,012.69万元的交易价格收购郑州华威耐火材料有限公司（以下简称“郑州华威”）100%的股权，向郑化轸等167人发行股份60,291,356股购买其持有的相关资产。上述股份已于2013年11月6日完成发行上市。
二、交易对方的业绩承诺
根据公司与郑化轸等167人签署的《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司与郑化轸等167人关于发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》（以下简称“《盈利预测补偿协议》”），交易对方郑化轸等167人与公司约定：在本次交易实施完成日当年及之后的连续两个会计年度为本次交易的业绩承诺期，郑化轸等167人补偿期内承诺的净利润（即扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）为：单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2013年度||2014年度||2015年度|
|承诺净利润数||3,710.85||4,387.79||5,108.00||

如郑州华威实现的净利润未达到上述承诺净利润数，郑化轸等167人须按照《盈利预测补偿协议》中的约定履行补偿义务，具体补偿方式、补偿安排及补偿期满后减值测试安排详见《发行股份购买资产报告书（修订稿）》。
三、2015年度业绩承诺完成情况
根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信鉴字【2016】第1034
号《关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司收购郑州华威耐火材料有限公司
的资产在2015年度实际盈利数与利润预测数差异情况的鉴证报告》，郑州华威2015年度业绩承诺完成情况为：
单位：人民币万元
|||||||||
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||公司名称||实际完成的扣非后净利润||预测净利润数（即承诺净利润数）||差异|
|郑州华威||3207.90||5,108.00||1900.10||

交易对方郑化轸等167人关于郑州华威2015年度的业绩承诺未能实现，本期业绩实现情况较评估报告预测值的完成率为62.80%。郑州华威2013年、2014年扣除非经常性损益后净利润为3,752.98万元和4,494.86万元，郑州华威2013年至2015年累计实现净利润11,455.74万元，较评估报告2013年至2015年累计预测值的完成率为86.74%。
四、2015年业绩承诺未实现的主要原因
2015年，随着我国经济进入经济结构调整期，我国GDP比上年增长6.9%，增速同比下降0.5个百分点；全社会固定资产投资同比增长9.8%，增速同比下降9.5个百分点（数据来源：国家统计局）。2015年，受固定资产投资增速大幅减弱及投资结构调整的影响，水泥行业产能严重过剩凸显，据国家统计局统计，2015年全年水泥产量23.6亿吨，同比下降5.3%。
郑州华威主要客户集中于水泥行业，受制于国内水泥需求的疲软、行业盈利能力下降等客观环境的影响，造成了2015年度营业收入与利润同比均出现了下滑，未能实现2015年度的承诺业绩。
五、公司后续解决措施
关于郑州华威2015年度业绩承诺未能实现，公司董事长刘百宽先生、总裁李学军先生及董事郑化轸先生对此深表遗憾，在此向广大投资者诚恳致歉。
公司于2016年4月27日召开的第三届董事会第二十六次会议与即将召开的2015年年度股东大会审议《关于以总价人民币1元的价格向业绩承诺方郑化轸等167人回购注销应补偿股份的议案》等，将严格按照《盈利预测补偿协议》的约定，实行对公司股东的补偿，履行对股东补偿的承诺。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2015-003上海安硕信息技术股份有限公司
股东减持股份提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“安硕信息”或“公司”）于 2015年1月27日收到张江汉世纪创业投资有限公司（以下简称“张江汉世纪”）的《股份减持计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、张江汉世纪持股情况介绍
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|股东名称|持有流通股数量（股）|持股占公司总股本比例（%）|
|张江汉世纪创业投资有限公司|4,800,000|6.9849%|

二、张江汉世纪股份减持计划
1、减持目的：回收投资收益。
2、减持期间：2015年1月30日至2015年12月31日（11个月内）。
3、减持数量及比例：未来6个月内计划减持数量4,800,000股，即所持公司股份的100%，公司总股本的6.9849%（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）；
4、减持暂停：如果减持期间，所持公司股份价格每股价格低于发行价130%，则暂停减持，直到每股价格不低于发行价130%，恢复减持。
5、减持方式：通过集中竞价或大宗交易的方式。
三、其他有关说明
1、张江汉世纪按照该计划减持股份后，可能不再是持有公司5%以上股份的股东。
2、在上述减持计划实施期间，公司董事会将督促张江汉世纪严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
上海安硕信息技术股份有限公司
四、备查文件
张江汉世纪出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2015年1月27日