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证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2016-072
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于 2016年第三次临时股东大会、2016年第二次 A股类别股东大会及 2016年第二次 H股类别股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2016年第三次临时股东大会、2016年第二次 A股类别股东大会及 2016年第二次H股类别股东大会
2.原股东大会召开日期：2016年9月23日
3.原股东大会股权登记日：
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603993|洛阳钼业|2016/8/23|
|H股|03993|洛阳钼业|2016/8/23|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
2016年9月9日公司召开第四届董事会第十五次临时会议，审议通过关于《<非
公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》和关于《<洛阳栾川钼业集团股份有限
公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》，因此
公司 2016年第三次临时股东大会、2016年第二次 A股类别股东大会及 2016年第二次H股类别股东大会原议案名称更新为《关于<洛阳栾川钼业集团股份有限公司非公开发行 A股股票预案(二次修订稿)>的议案》，公司 2016年第三次临时股东大会原议案名称更新为《<公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)>的议案》。详见公司于上海证券交易所和公司网站披露的相关公告。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2016年 8月 9日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016年9月23日15点00分
召开地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道239号钼都利豪国际饭店国际会议厅
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月23日
至2016年9月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|

||||
|-|-|-|
|||A 股股东+H股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案|√|
|2.00|关于调整后公司非公开发行 A股股票方案的议案|√|
|2.01|发行的股票种类和面值|√|
|2.02|发行价格及定价原则|√|
|2.03|发行数量|√|
|2.04|发行对象|√|
|2.05|认购方式|√|
|2.06|限售期|√|
|2.07|本次非公开发行前滚存利润分配的安排|√|
|2.08|上市地点|√|
|2.09|募集资金投向|√|
|2.10|本次非公开发行 A股股票决议的有效期|√|
|3|关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》的议案|√|
|4|关于公司非公开发行 A股股票不构成关联交易的议案|√|
|5|关于《公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》的议案|√|
|6|关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案|√|
|7|关于授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案|√|
|8|关于《公司未来三年股东回报规划（2016-2018年）》的议案|√|
|9|关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期收益的风险提示及填补措施的议案|√|
|10|公司控股股东、实际控制人关于非公开发行 A股股票摊薄即期收益填补措施的承诺的议案|√|
|11|公司全体董事和高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期收益填补措施的承诺的议案|√|

（二）2016年第二次 A股类别股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A股股东|H股股东|
|非累积投票议案||||
|1.00|关于调整后公司非公开发行A股股票方案的议案|√||
|1.01|发行的股票种类和面值|√||
|1.02|发行价格及定价原则|√||

||||
|-|-|-|
|1.03|发行数量|√|
|1.04|发行对象|√|
|1.05|认购方式|√|
|1.06|限售期|√|
|1.07|本次非公开发行前滚存利润分配的安排|√|
|1.08|上市地点|√|
|1.09|募集资金投向|√|
|1.10|本次非公开发行 A 股股票决议的有效期|√|
|2|关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》的议案|√|
|3|关于授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案|√|

（三）2016年第二次 H股类别股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A股股东|H股股东|
|非累积投票议案||||
|1.00|关于调整后公司非公开发行A股股票方案的议案||√|
|1.01|发行的股票种类和面值||√|
|1.02|发行价格及定价原则||√|
|1.03|发行数量||√|
|1.04|发行对象||√|
|1.05|认购方式||√|
|1.06|限售期||√|
|1.07|本次非公开发行前滚存利润分配的安排||√|
|1.08|上市地点||√|
|1.09|募集资金投向||√|
|1.10|本次非公开发行 A 股股票决议的有效期||√|
|2|关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》的议案||√|
|3|关于授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案||√|

特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会2016年9月12日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2019-094号昆药集团关于子公司昆药集团医药商业有限公司为
保山市民心药业有限责任公司提供 2,000万元银行综合授信额度担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
担保人名称：昆药集团医药商业有限公司（以下简称:昆药商业）。
被担保人名称:保山市民心药业有限责任公司（以下简称：保山民心）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:为保山民心提供 2,000万元的银行综合授信额度提供连带责任保证，担保期限为 1年,尚无实际为其提供的担保。
本次担保是否有反担保：有，保山民心其他个人股东以其实际持有的芒市农村商业银行股权向昆药商业提供质押登记。
对外担保逾期的累计数量：尚无
向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助、担保以及放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资或优先受让权等”构成关联交易之规定。本次保山民心 2,000万元人民币的担保义务全部由昆药商业承担，构成关联交易
一、对外担保情况概述
(一)对外担保基本情况
保山市民心药业有限责任公司（以下简称：保山民心）是由昆药集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司昆药集团医药商业有限公司（以下简称：昆药商业）持股60%的控股公司，根据保山民心2019年的实际运营资金需求，为满足其日常经营需要，同时调整融资渠道，拓展融资途径。现申请为保山民心
提供2,000万元的银行综合授信额度提供连带责任保证，担保期限为1年。提供此担保的同时，昆药商业将要求保山民心其他个人股东以其实际持有的芒市农村商业银行股权向昆药商业提供质押登记。（该项资产权属名义上仍有保山民心持有，详见2019年1月23日披露的《昆药集团股份有限公司关于全资子公司收购保山市民心药业有限责任公司60%股权的公告》，因保山民心实际代其股东金宗平、周前英持有芒市农商行2.81%的股权，因此本次反担保实际由保山民心与昆药商业签订反担保合同，并办理股权登记）。
(二)对外担保履行的内部决策程序
本次担保经公司董事会审计与风险控制委员会书面审核，公司独立董事进行了事前认可并发表独立意见，公司九届十五次董事会会议审议通过，本次担保尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一) 被担保人概况
公司名称：保山市民心药业有限责任公司
注册地点：保山市隆阳区义乌国际商贸城一期A区四楼北半区
法定代表人：汪俊
经营范围：中药材，抗生素，中药饮片，生物制剂，中成药，生化药品，化学药制剂，生物制品，无菌器械高分子材料及制品，注射穿刺，医用缝合材料，普通诊察器械，外科手术室器械，卫生材料及敷料等相关一、二三类医疗器械批发零售；预包装食品、保健食品、日用百货、消毒用品、化妆品、办公室用品销售，房屋租赁服务，仓储服务，道路货物运输，企业总部管理服务，医学市场调查、策划及市场推广服务，会议、展览及相关服务，设计、制作、代理、发布国内各类广告。
(二) 被担保人股权结构图
(三) 关联关系及关联交易说明
保山民心为由公司全资子公司昆药商业持股60%的控股孙公司。周前英和金宗平同为保山民心的股东，根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，周前英和金宗平为公司的关联方。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十二条（十七）“本所根据实质重于形式原则认定的其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事
项，包括向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资
助、担保以及放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资或优先受让权等”构成关联交易之规定。本次保山民心 2,000万元人民币的担保义务全部由昆药商业承担，构成关联交易。
(四) 被担保人财务状况
截止2018年保山民心资产总额5,143.30万元，负债总额 4,393.00万元（其中银行贷款总额980万元，该借款已于2019年3月全额归还银行，6月末保山民心无银行借款），资产负债率85.41%，2018年完成主营业务收入6,622.93
万元。
截止2019年6月30日保山民心资产总额5,430.57万元，负债总额4,417.45万元（其中银行贷款余额“0”万元，流动负债总额4,417.45万元），资产负债率81.34%，2019年1-6月完成主营业务收入4,114.96万元,净利润完成 60.50万元。
以上数据未经审计。
三、关联方介绍
周前英，女，中国国籍，户籍地址：四川省自贡市大安区牛佛镇红旗村十组13号，现任保山市民心药业有限责任公司监事，持有保山市民心药业有限责任公司8%股权。
金宗平，男，中国国籍，户籍地址：云南省保山市隆阳区兰城街道下巷街
46号，曾任保山市民心药业有限责任公司股东、执行董事，现任保山市民心药业有限责任公司董事、副董事长，截止目前，金宗平持有保山市民心药业有限责任公司32%股权；持有中工信云南资产管理有限公司19%股权，任该公司监事；
持有景洪市迪升小额贷款有限责任公司12%股权，任该公司监事。
四、董事会意见
本次昆商为保山民心担保，主要是支持其业务发展。同时被担保对象的其他股东针对本次担保提供了反担保措施，公司董事会结合保山民心的经营情况、资信状况，认为本次担保风险相对可控，且有助于保证保山民心业务顺利开展，符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
以上担保生效后，公司及其控股子公司对外担保总额为6.76亿元，占 2018年 12月 31日公司经审计净资产 39.49亿元的17.12%；公司对控股子公司担保数额累计为6.46亿元，占2018年12月31日公司经审计净资产39.49亿元的16.36%，无其它担保事项，无逾期担保事项。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会2019年10月21日
证券代码：600642 股票简称：申能股份 公告编号：2018-029申能股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
日前，申能股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180989号）。中国证监会对公司提交的《申能股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求及时组织相关材料，并在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司将根据本次非公开发行股票事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
申能股份有限公司 2018年 8月 3日
信息披露文件证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2017—004
福建东百集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年1月11日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
截止本公告日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2017年1月12日
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2017-033扬州亚星客车股份有限公司
2017年 9月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
扬州亚星客车股份有限公司 2017年 9月份产销数据快报如下：单位：辆
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|产品|2017年9月份|去年同期|单月数量同比变动(%)|本年累计|去年同期累计|累计数量同比变动(%)|
|生产量|380|278|37|2218|3076|-28|
|其中：大型|230|141|63|1718|2239|-23|
|中型|139|65|114|476|452|5|
|轻型|11|72|-85|24|385|-94|
|销售量|391|441|-11|2176|3064|-29|
|其中：大型|240|309|-22|1684|2240|-25|
|中型|139|57|144|469|439|7|
|轻型|12|75|-84|23|385|-94|

注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ一七年十月十一日
用友网络科技股份有限公司独立董事
关于关联交易的独立意见
鉴于公司第七届董事会第十二次会议审议《公司关于发起设立北京用友融联科技有限公司暨关联交易的议案》，作为公司独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》（下称“上市规则”）和《用友网络科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，对公司关于发起设立北京用友融联科技有限公司暨关联交易的议案，发表如下独立意见：
此次议案涉及的关联交易不存在不符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的情况。本次关联交易系从上市公司的利益出发，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情况。
（此页无正文）
独立董事：
黄锦辉
于扬
王贵亚
二零一七年十月十三日
证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2014-026公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301
湖北楚天高速公路股份有限公司
关于全资子公司参与设立并购基金（有限合伙）的
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年 7月 30日,公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司参与设立并购基金（有限合伙）的议案》。为加快公司战略转型进度，充分发挥投资平台作用，利用金融工具放大投资能力，公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司决定使用自有资金1.5亿元人民币参与设立并购基金。目前，武汉天风睿信资本投资中心(有限合伙)已在武汉市工商行政管理局办理工商登记手续。具体情况如下：
一、 股权投资基金的基本情况
1、投资基金名称：武汉天风睿信资本投资中心(有限合伙)；
企业类型:有限合伙；
注册地:湖北武汉。
2、合伙目的及经营范围
合伙目的:通过收购目标企业股份或其他投资方式，获得目标企业的股权，然后对目标企业进行整合、重组及运营，待企业经营改善之后，通过上市、转售等方式出售其所持股份而退出，获得资本增值收益。
经营范围:对企业项目投资；提供与股权投资相关的投资咨询（不含证券及期货投资咨询）、投资管理。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核实期限内经营）
3、合伙期限
合伙期限为3年。
4、基金总规模5亿元人民币。
公司作为有限合伙人之一,认缴金额为15,000万元人民币,占基金认缴出资总额的30%;睿信资本（武汉）投资管理有限公司作为普通合伙人,认缴金额为
1,000万元人民币,占基金认缴出资总额的2%;恒泰睿信（武汉）投资中心（有限合伙）作为有限合伙人之一，认缴金额为15,000万元，占基金认缴出资总额的30%；天风天睿投资有限公司作为有限合伙人之一，认缴金额为10,000万元，占基金认缴出资总额的20%；武汉高科国有控股集团有限公司作为有限合伙人之
一，认缴金额为3,000万元，占基金认缴出资总额的6%；武汉光谷投资担保有限公司作为有限合伙人之一，认缴金额为2,000万元，占基金认缴出资总额的
4%；武汉当代科技产业集团股份有限公司作为有限合伙人之一，认缴金额为
4,000万元，占基金认缴出资总额的8%。各方均以现金方式出资。
6、基金的费用
本基金存续期内第一年管理费费率为资金总额的2.5%，其余年度的管理费为当年尚未退出投资部分的2%。
公司本次对外投资参与股权投资市场,有助于拓展公司投资渠道,积累股权
投资经验,提高公司资金使用效率,加快推进公司产业转型，不断提高公司的投资水平,为公司和股东争取更多的投资回报。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会二〇一四年十月二十三日
证券代码：600266 证券简称：北京城建 公告编号：2017-46北京城建投资发展股份有限公司
为北京城建兴胜房地产开发有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人：北京城建兴胜房地产开发有限公司（以下简称“兴胜公司”）
本次担保金额不超过 28亿元人民币。截止目前公司对兴胜公司提供担保余额为 0万元（不含本次 280,000万元）
本次担保没有反担保
截至目前公司无逾期对外担保的情况
一、担保情况概述
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十四次会议于 2017年 9月 29日召开，会议审议通过了关于北京城建兴胜房地产开发有限公司申请贰拾捌亿元银团贷款并由公
司为其提供担保的议案。
兴胜公司实施的怀柔新城 03街区下元、钓鱼台及东关棚户区改造项目，目前正在进行回迁房建设。为满足项目建设需要，兴胜公司向中国工商银行东城支行、北京农商银行怀柔支行申请贷款不超过贰
拾捌亿元人民币，利率为同期银行贷款基准利率，期限 5年，由公司提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
兴胜公司由北京城建兴怀房地产开发有限公司（以下简称“兴怀公司”）和北京怀胜城市建设开发有限公司（以下简称“怀胜公司”）共同出资成立，其中兴怀公司出资比例为65%，怀胜公司出资比例为35%。兴怀公司是北京城建集团下属的全资子公司，城建集团将兴怀公司全权委托公司进行管理，公司有权对兴怀公司及其子公司在项目开发建设过程中涉及的资产处置、融资借款等事项进行决策并合并报表。兴胜公司注册资本金为 5000万元人民币，公司注册地址：北京市怀柔区府前街 9号院 12号楼 02二层201，法定代表人：宋本有；主要经营范围：房地产开发经营、销售自行开发的商品房等。
截至 2016年 12月 31日，公司资产总额 49,493,602.96元，负债总额300,323.40元，其中流动负债总额300,323.40元，营业收入0元，净利润为 -806,720.44元，净资产 49,193,279.56元。
截至 2017年 6月 30日，公司资产总额 319,333,510.13元，负债总额 271,392,901.06元，其中流动负债总额 271,392,901.06元，营业收入 0元，净利润为-1,252,670.49元，净资产 47,940,609.07元。
兴胜公司营业收入为 0元，原因是项目仍在开发期，未实现销售。
三、担保协议的主要内容
兴胜公司向中国工商银行东城支行、北京农商银行怀柔支行申请贷款人民币不超过贰拾捌亿元，期限 5年，利率为同期银行贷款基准利率，并由公司为其提供连带责任保证担保。
四、董事会意见
出席此次会议的全体董事一致同意上述借款担保议案，同意兴胜公司申请贰拾捌亿元贷款，并由公司为其提供连带责任保证担保。公司为兴胜公司提供担保是为了支持怀柔新城 03街区下元、钓鱼台及东关棚户区改造，且兴胜公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对全资及控股子公司担保总额为 408.77亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的207.87%。公司及控股子公司无其他对外担保。公司无逾期对外担保情况。
六、上网公告附件
1、公司第六届董事会第五十四次会议决议
2、兴胜公司 2017年 6月 30日财务报表
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会 2017年 9月 30日
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2015-009
江苏舜天股份有限公司
关于选举第八届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司职工代表大会于2015年4月27日召开会议，会议决议选举张平女士、郑震宇先生担任第八届监事会职工监事（张平女士、郑震宇先生简历附后）。
张平女士、郑震宇先生将与公司2014年度股东大会选举产生的3名监事共同组成第八届监事会，任期三年，并按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司监事会
二零一五年四月二十九日
附：张平女士简历：1963年11月生，研究生学历，中共党员，高级会计师。曾任本公司财务部副经理、财务部经理；现任公司职工监事，兼任公司总经理助理、审计部经理。
郑震宇先生简历：1970年3月生，本科学历，中共党员，国际商务师。曾任南京炮兵学院经济学讲师、教研组长，本公司业务综合部经理；现任公司职工监事，兼任公司总经理办公室主任、党委办公室主任。
冖
湖南新五丰股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十二次会议审议事项的独立意见一、独立董事关于《湖南省粮油食品进出口集团有限公司对公司控股子公司增资的议案》的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》等的有关规定,我们作为湖南新五丰股份有限公司之独立董事对公司第四届董事会第十二次会议审议的《湖南省粮油食品进出口集团有限公司对公司控股子公司增资的议案》及议案相关资料进行了认真审阅,发
表如下独立意见
:
公司董事会审议通过的《关于湖南省粮油食品进出口集团有限公司对公司控股子公司增资的议案》符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关关联交易决策程序的规定,相关关联董事均回避了对该项议案的表决。本次关联交易定价公允、合理,未
发现存在损害公司和中小股东利益的情形。
二、独立董事关于《长沙市城市建设投资开发集团有限公司对公司控股子公司增资的议案》的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等的有关规定,我们作为湖南新五丰股份有限公司之独立董事对公司第四届董事会第十二次会议审议的《长沙市城市建设投资开发集团有限公司对公司控股子公司增资的议案》及议案相关资料进行了认真审阅,发
表如下独立意见 :长沙市城市建设投资开发集团有限公司对湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司的增资有利于进一步扩大湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司的资金实力,促进该公司的发展,未
发现存在损害公司和中小股东利益的情形。
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永辉超市股份有限公司第三届董事会审计委员会
关于永辉超市股份有限公司与关联方共同投资的
书面审核意见
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《上海证券交易所关联交易实施指引》及《公司章程》（2018年修订）等有关法律、法规的规定作为公司第三届董事会审计委员会成员，我们对即将提交第三届董事会第四十三次会议审议的关于永辉超市股份有限公司与关联方共同投资的事项进行了审阅，并发表如下书面审核意见:
本次成立合资公司符合公司经营的需要，有助于永辉超市在广东区域的业绩发展，不存在损害公司或股东特别是非关联股东和中小股东利益的情形，经董事会审计委员会认真讨论，同意将上述议案提交公司第三届董事会第四十三次会议审议。
审计委员会成员
许萍 张轩宁 刘晓鹏
永辉超市股份有限公司第三届董事会审计委员会
证券代码：600462 证券简称：ST九有 编号：临 2019-017深圳九有股份有限公司
关于注销全资子公司深圳九有供应链服务有限公司
全资子公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 31日发布了《关于注销全资子公司深圳九有供应链服务有限公司全资子公司的公告》（公告编号：2018-045），为优化公司内部管理结构，降低经营管理成本，提高运营效率，公司注销深圳九有供应链服务有限公司的全资子公司九有供应链管理（上海）有限公司及九有供应链管理（宁波）有限公司两家公司。
近日，公司收到了上海市长宁区市场监督管理局和宁波市北仑区市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》，准予九有供应链管理（上海）有限公司和九有供应链管理（宁波）有限公司注销登记。本次注销不会对公司正常生产经营产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2017-007号中国农业银行股份有限公司
监事会决议公告
中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会 2017年第一次会议于 2017年 3月 17日以电子邮件方式发出会议通知，于 2017年 3月 28日在北京以现场会议方式召开。会议应出席监事 7名，实际现场出席监事 7名。袁长清监事长主持会议。
会议的召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
本次监事会会议审议并通过以下议案：
1、关于《中国农业银行股份有限公司 2016年年度报告》及摘要的议案
议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
监事会认为，本行 2016年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。
2、关于《2016年度财务决算方案》的议案
议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3、关于《2016年度利润分配方案》的议案
议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4、关于《中国农业银行股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》的议案
议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
5、关于《中国农业银行股份有限公司 2016年资本充足率报告》的议案
议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
6、关于《中国农业银行股份有限公司 2016年度企业社会责任报告》的议案
议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
7、关于《2016年度“两会一层”及其成员的履职评价报告》的议案
议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
8、关于《2016年度“三农”业务的监督评价报告》的议案议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
9、关于《中国农业银行股份有限公司监事会 2016年度工作报告》及《中国农业银行股份有限公司监事会 2017年度工作要点》的议案
议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
10、关于《提名王醒春先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事候选人》的议案
议案表决情况：本议案有效表决票 6票，同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
王醒春先生与审议事项存在利害关系，回避表决。王醒春先生简历请见附件。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司监事会
二〇一七年三月二十八日
附件：
王醒春先生简历
王醒春，男，中国人民银行研究生部经济学硕士，高级经济师。2014年 6月起任中国农业银行股份有限公司股东代表监事。曾任中国农业银行研究室政策研究处副处长，发展规划部政策研究处处长，发展规划部总经理助理，市场开发部总经理助理，市场开发部副总经理，培训部副总经理， 2002年 2月任中国农业银行天津培训学院副院长，2003年 11月任中国农业银行法律事务部总经理，2006年 6月任中国农业银行法律与合规部总经理，2008年 7月任中国农业银行法律事务部总经理，2009年 4月任中国农业银行股份有限公司职工代表监事、法律事务部总经理，2011年 3月任中国农业银行股份有限公司职工代表监事、审计局直属分局局长，2011年 7月任中国农业银行审计局直属分局局长， 2014年 3月任中国农业银行监事会办公室主任。
西宁特殊钢股份有限公司
二〇一七年第一次临时股东大会
会议资料
二〇一七年三月三十日
会议议程
时间：2017年 3月 30日（星期四）下午3：00点
地点：公司办公楼 101会议室
主持人:董事长郭海荣
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|会序|议 题|预案执行人|||
|一|介绍到会股东情况|董 秘|熊 俊||
|二|关于为哈密博伦矿业有限责任公司提供担保的议案||||
|三|关于为肃北县博伦矿业开发有限公司提供担保的议案||||
|四|与会股东划票表决|到会股东及股东代表|||
|五|宣读法律意见书|顾问律师||任 萱|
|六|宣读股东会决议|董 秘||熊 俊|

西宁特殊钢股份有限公司
关于为子公司提供担保的议案
各位股东：
受董事会委托，下面作《关于为子公司提供担保的议案》，请各位股东审议。
一、担保情况概述
为支持本公司子公司哈密博伦矿业有限责任公司（以下简称“哈密博伦公司”）和肃北县博伦矿业开发有限公司（以下简称“肃北博伦公司”）的发展，满足生产经营所需的流动资金，经本公司董事会研究，决定：
（一）为子公司哈密博伦公司在哈密市商业银行申请的人民币金额壹亿元整、期限壹年的综合授信提供连带责任保证担保；
（二）为子公司肃北博伦公司在哈密市商业银行申请的人民币金额贰亿元整、期限壹年的综合授信提供连带责任保证担保。
二、被担保方基本情况
（一）哈密博伦公司
哈密博伦公司成立于 2004年 9月 29日，注册资本 1.4亿元，法定代表人：于斌，住址：新疆哈密地区哈密市天山北路，经营范围：铁矿的开发与销售；机械设备、五金交电的销售；科技咨询服务；矿产品的销售。
截止到 2017年 2月 28日，公司总资产 8.29亿元，公司负债总额 6.36亿元，资产负债率为76.69%。2017年 1-2月营业总收入 558.25万元。
本公司持有哈密博伦公司100%股权，该公司系本公司全资子公司。
（二）肃北博伦公司
肃北博伦公司成立于 2003年 12月，注册资本 9,243万元，法定代表人：于斌，住址：肃北县七角井，经营范围：铁矿和钒矿开采、加工、销售、矿山技术服务、矿产品经营、矿山设备、配件及机电产品经营（不包括小轿车）。
截止 2017年 2月 28日，公司总资产 36.27亿元，负债总额 31.13亿元，资产负债率为85.81%；2017年 1-2月营业总收入 3672万元。
本公司持有肃北博伦公司70%股权，该公司系本公司控股子公司。
三、担保协议的主要内容
(一)与哈密博伦公司贷款担保协议的主要内容
1.公司为哈密博伦公司在哈密市商业银行申请的综合授信提供连带责任保证担保，总额度为人民币壹亿元整，期限壹年。该金额为贷款本金，但借款利息（包括因借款方违约或逾期还款所发生的复利及加收的罚息）、违约金及债权人实现债权的相关费用亦在保证范围之内。
2.本协议有效期为壹年，每笔借贷业务按借款方与贷款银行确定的期限为准。
3.哈密博伦公司应严格依照借款合同的约定履行相应义务，及时偿还借款本金利息，不得拖欠银行贷款，不得因此给本公司造成经济损失。
（二）与肃北博伦公司贷款担保协议的主要内容
1.公司为肃北博伦公司在哈密市商业银行申请的综合授信提供连带责任保证担保，总额度为人民币贰亿元整，期限壹年。该金额为贷款本金，但借款利息（包括因借款方违约或逾期还款所发生的复利及加收的罚息）、违约金及债权人实现债权的相关费用亦在保证范围之内。
2.本协议有效期为壹年，每笔借贷业务按借款方与贷款银行确定的期限为准。
3.肃北博伦公司应严格依照借款合同的约定履行相应义务，及时偿还借款本金利息，不得拖欠银行贷款，不得因此给本公司造成经济损失。
4.如因借款方未及时还款或其他原因导致贷款银行向保证方主张债权而使保证方受损，应由借款方在该损失发生后五个工作日内以货币资金等额补偿；如货币资金不足时，借款方应按双方协定的价格以保证方认可的自有资产抵偿保证方的损失。
四、董事会意见
公司于 2017年 3月 14日召开了七届十一次董事会会议，认为子公司哈密博伦公司和肃北博伦公司的经营状况及资信状况良好，公司本次为其提供担保不存在较大风险，将对其生产经营和借贷融资起到良好促进作用，同时亦可加快实现本公司战略目标，公司董事会同意为其提供担保。
同时，公司独立董事发表了独立董事意见，认为：公司本次对子公司的担保，是为了确保其生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求。
根据公司目前的经营情况和未来的经营计划，各被担保公司有完善的还款计划且有能力偿还各自借款；公司承担的担保风险可控，没有损害公
司股东、特别是中小股东的利益；公司建立了较为完善的对外担保风险防范制度，对外担保严格按规定履行审批程序，且公司内部由计划财务部、法律事务部、董事会秘书部三个部门相互监督，保证担保行为的规范。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截止目前，公司董事会同意对外提供担保累计总额度为 168,000万元，实际发生额为 146,592.34万元，占公司 2015年度经审计净资产的136.76%；除此之外无其它对外担保事项，公司无逾期对外担保。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2015-066西南证券股份有限公司
关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年9月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 9月15日14点30分
召开地点：西南证券大厦 1楼106会议室（重庆市江北区桥北苑8号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年9月15日
至2015年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
其中，因融资融券而致股份记录于证券公司客户信用交易担保证券账户的投资者，由该证券公司作为股票名义持有人进行表决，该证券公司应事先征求投资者意见，并按其意见办理。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司 2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案|√|
|2|关于调整公司2015年度财务审计费用的议案|√|
|3|关于申请开展贵金属现货合约代理、黄金现货合约自营业务及相应修改《公司章程》的议案|√|
|4|关于调增公司自营权益类证券及证券衍生品授权规模的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过，详见与本公告同日发布于公司选定的信息披露报纸（中国证券报、上海证券报、证券时报）以及中国证监会指定网站http://www.sse.com.cn（以下简称上交所网站）的《西南证券股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议公告》。
本次股东大会会议材料将按规定于后续在上交所网站进行披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|600369|西南证券|2015/9/8|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)登记方式：
1、法人股东：持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法人授权委托书原件，出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记。
2、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记。
3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人
身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记。
4、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议，但参会时须提供授权
委托书等原件；如以信函或传真方式登记，请务必在其上注明“2015年第四次临时股东大会”字样并留有效联系方式。
5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。
(二)登记时间：2015年9月14日（9:00-11：30，13：00-17:00）
(三)登记地点及联系方式：
地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦10楼，办公室
邮政编码：400023
联系电话：(023)63786433
传真号码：(023)63786477
联系人：韦先生
六、其他事项
(一)出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。
(二)本次股东大会现场会议预计会期半天，会议费用自理。
特此公告。
附件：授权委托书
西南证券股份有限公司董事会2015年8月31日
附件：
授权委托书
西南证券股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月15日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案||||
|2|关于调整公司2015年度财务审计费用的议案||||
|3|关于申请开展贵金属现货合约代理、黄金现货合约自营业务及相应修改《公司章程》的议案||||
|4|关于调增公司自营权益类证券及证券衍生品授权规模的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2018—053宁波韵升股份有限公司
关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 26日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：
1、2018年5月8日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，以股权登记日的总股本 556,958,425股为基数，以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增8股，同时向全体股东派发现金红利3元（含税）。合计转增股本 445,566,740股，公司总股本从 556,958,425股增至1,002,525,165股。
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|-|-|-|
|序号|修改前|修改后|
|1|第 六 条 公 司 注册资 本 为 人民 币556,958,425元。|第 六 条 公 司 注册资 本 为 人民 币989,113,721元。|
|2|第十九条 公司股份总数为 556,958,425股。公司的股本结构为：普通 A 股556,958,425股。|第十九条 公司股份总数为 989,113,721股。公司的股本结构为：普通 A 股989,113,721股。|

2、2018年 10月 26日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议表决通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国公司法＞的决定》，为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》修改决定并结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修改，具体如下：
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|序号|修改前|修改后|
|1|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购公司的股份：(一)减少公司注册资本；(二)与持有公司股票的其他公司合并；(三)将股份奖励给公司职工；(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖公司股份|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购公司的股份：(一)减少公司注册资本；(二)与持有公司股票的其他公司合并；(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励；(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。|

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|-|-|-|
||的活动。|(五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；(六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖公司股份的活动。|
|2|第二十四条 公司收购公司股份，可以选择下列方式之一进行：(一)证券交易所集中竞价交易方式；(二)要约方式；(三)中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购公司股份，可以选择下列方式之一进行：(一)证券交易所集中竞价交易方式；(二)要约方式；(三)中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|3|第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在6个月内转让或者注销。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项规定的情形收购公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购公司股份的，应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条规定收购公司股份|

||||
|-|-|-|
||公司依照第二十三条第(三)项规定收购的公司股份，将不超过公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。|后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3年内转让或者注销。|
|4|第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：(一)决定公司的经营方针和投资计划；„„(十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。|第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：(一)决定公司的经营方针和投资计划；„„(十六)对公司因本章程第二十三条第(一)、(二)项规定的情形收购本公司股份作出决议。(十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。|
|5|第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：(一)公司增加或者减少注册资本；„„|第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：(一)公司增加或者减少注册资本；„„|

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||(五)股权激励计划；(六)法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|(五)股权激励计划；(六) 公司因本章程第二十三条第(一)、(二)项规定的情形收购本公司股份；(七)法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|
|6|第一百零七条 董事会行使下列职权：(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；„„(七)拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；„„(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|第一百零七条 董事会行使下列职权：(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；„„(七)拟订公司重大收购、公司因本章程第二十三条第(一)、(二)项规定的情形收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；„„(十六)对公司因本章程第二十三条第(三)、(五)、(六)项规定的情形收购本公司股份作出决议；(十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|

||||
|-|-|-|
|7|第一百一十八条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。|第一百一十八条 除本章程另有规定外，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。|

除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。
本次修改公司章程需提交公司股东大会审议通过后方可生效。修改后的《公司章程》尚未完成工商变更登记手续，以上信息均以辖区工商登记机关最终核定为准。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司董事会2018年11月26日
海南航空独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见海南航空股份有限公司
独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，我们对公司 2014年的对外担保情况进行了核查，并发表如下专项说明及独立意见：
一、公司2014年对外担保情况
1、经公司第七届董事会第二十一次会议和 2013年年度股东大会审议并通过，2014年海南航空及控股子公司互保额度为150亿元。
截至 2014年 12月 31日，公司分别为控股子公司中国新华航空集团有限公司、长安航空有限责任公司、山西航空有限责任公司、北京科航投资有限公司、云南祥鹏航空有限责任公司、新疆乌鲁木齐航空有限公司以及福州航空有限公司提供41.07亿元、45.78亿元、10.50亿元、9.10亿元、7.00亿元、0亿元和0亿元的担保，担保总额为113.45亿元，在公司股东大会批准的互保额度内。
2、经公司第七届董事会第二十一次会议和2013年年度股东大会审议并通过，公司与海航集团签订了2014年信用互保框架协议。根据该协议，2014年海航集团及其关联企业为公司及下属企业提供的信用担保额度为350亿元，公司及下属企业向海航集团及其关联企业提供105亿元担保额度，且任何时点实际担保金额不超过海航集团及其关联企业为公司及下属企业实际担保金额的30%。
截至 2014年 12月 31日，海航集团及其关联企业已为公司及下属企业提供担保246.11亿元，公司及下属企业为海航集团及其关联企业提供担保73.11亿元，在公司股东大会批准的互保额度内。
二、独立董事意见
公司独立董事吴邦海、林诗銮、邓天林认为：公司为控股子公司提供担保为公司正常生产经营需要，有利于控股子公司获取发展所需资金。公司及下属企业为海航集团及其关联企业提供担保的同时，海航集团及其关联企业为公司及下属企业提供更大额度的担保，有效地提高了公司及下属企业的融资能力，为公司及下属企业的生产经
海南航空独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见营提供可靠的资金保障，符合公司和全体股东的利益。2014年度公司发生的对外担保均在公司股东大会批准的担保额度内，公司对外担保审议程序合法、有效，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
海南航空股份有限公司独立董事：吴邦海、林诗銮、邓天林二○一五年三月二十五日
证券代码：600705 证券简称：中航投资公告编号：临 2014-004中航投资控股股份有限公司
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2013年 11月 27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了《中航投资控股股份有限公司关于控股子公司中航期货经纪有限公司与江南期货经纪有限公司进行股权收购暨吸收合并的公告》（公告编号：临2013-068）。
经审核发现，中航期货经纪有限公司（以下简称“中航期货”）完成吸收合并后的注册资本及股东持股比例统计有误，正确如下：
1、中航期货吸收合并江南期货后，注册资本由 2.60亿元变更为 2.80亿元。
中航投资 中航证券 上海欣盛 中航供销
82.42% 6.62% 7.40% 3.56%
中航期货
100%
江南期货（注销）
公司将进一步加强公告的审核工作，提高信息披露质量。
给广大投资者带来的不便，深表歉意。
特此公告。
中航投资控股股份有限公司
董 事 会
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2016-078灵康药业集团股份有限公司
关于公司药品注册进度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 9月 7日，公司披露了《灵康药业集团股份有限公司关于公司药品注册进度的提示性公告》（公告编号分别为：2016-075）。近日，公司下属全资子公司海南灵康制药有限公司（以下简称“灵康制药”）收到国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家食药监总局”）核准签发的富马酸替诺福韦二吡呋酯胶囊《药物临床试验批件》，现将有关内容公告如下：
一、富马酸替诺福韦二吡呋酯胶囊临床试验批件
药品名称：富马酸替诺福韦二吡呋酯胶囊
批件号：2016L08140
剂型：胶囊剂
规格：0.3g
申请事项：国产药品注册
注册分类：原化学药品第3.1类
申请人：海南灵康制药有限公司，海南永田药物研究院有限公司
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意本品进行临床试验。
本项临床试验应当在批准之日起3年内实施。逾期未实施的，本批件自行废止。
二、药物研究其他情况
2013年 9月 6日，灵康制药就富马酸替诺福韦二吡呋酯胶囊向国家食品药品监督管理总局首次提交国产药品注册的申请并获得受理。截至本公告日，公司已投入研发费用人民币约153万元。
公司研发的富马酸替诺福韦二吡呋酯胶囊适应症：1.适用于与其他抗逆转录病毒药物合用，治疗成年人和 2岁及以上感染 HIV-1的患者。2.适用于成人和12岁以上儿童患者的慢性乙型肝炎的治疗。
富马酸替诺福韦二吡呋酯（TDF,商品名Viread）是由美国Gilead Sciences公司生产的新型核苷酸类逆转录酶抑制剂（NRTIs），美国 FDA分别于 2001年和2008年批准其用于治疗艾滋病（HIV）和成人的慢性乙型肝炎（CHB）。目前，包括中国在内的 100多个国家已批准了 TDF用于艾滋病的治疗，而美国等 30多个国家和地区批准了 TDF治疗 CHB的适应症。2014年 TDF被国家食品药品监督管理局批准用于CHB患者抗病毒治疗。
根据国家食品药品监督管理总局网站数据查询，目前暂无企业获得富马酸替诺福韦二吡呋酯胶囊的生产批文。
根据米内网统计的“中国城市公立医院化学药-全身用抗病毒药-替诺福韦二吡呋酯-年度销售趋势”数据，2014年、2015年该类药品的销售额分别为 3,183万元和9,608万元。
医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。公司将按国家有关规定尽快组织实施临床试验，并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司2016年9月20日