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证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2016-056赛摩电气股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2016年7月12日在公司一楼会议室以现场结合视频会议的方式召开，会议通知已于2016年7月10日以电话、电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事8人，实际出席董事8名，其中独立董事3名。会议由公司董事长厉达先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
监事3名，全体高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。
会议由公司董事厉达先生主持，经与会董事审议，以记名投票的方式审议通过如下议案：
一、《关于授权董事长签订募集资金三方监管协议的议案》
议案内容详见《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号： 2016-055） (内容刊登在公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。
本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司
董事会
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-046银泰资源股份有限公司
关于申请延期回复中国证监会一次反馈意见的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（170659号）》（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《银泰资源股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到反馈意见后，已会同所聘请的独立财务顾问安信证券股份有限公司及其他相关中介机构对反馈意见有关问题逐项予以落实。由于反馈意见提出的部分问题尚需进一步落实，预计无法在 30个工作日内向中国证监会提交反馈意见的书面回复。
鉴于上述原因，为认真做好对反馈意见的回复工作，根据反馈意见的相关要求，我公司向中国证监会申请自 2017年 6月 19日起延期不超过 30个工作日提交反馈意见的书面回复及附件材料。
公司本次发行股份购买资产事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审核的进展情况及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会二○一七年六月十四日
华泰联合证券有限责任公司
关于广东伊之密精密机械股份有限公司
使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“伊之密”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就伊之密拟使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项进行核查，核查情况及核查意见如下：
一、首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东伊之密精密机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]18号文）的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股发行价格 13.32元，募集资金总额为399,600,000.00元，募集资金净额为360,600,000.00元。上述募集资金已于2015年 1月 19日到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，由其出具《验资报告》（天健验字[2015]第 1-3号）。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理。伊之密、华泰联合证券与兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，广东伊之密精密注压科技有限公司、华泰联合证券分别与广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
为顺利实施募投项目，伊之密于首次公开发行股票募集资金到位前先期以自筹资金进行了募投项目投资。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2015年1月28日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了《关于广东伊之密精密机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2015]第 1-6号），确认公司截至 2015年 1月 28日，自筹资金实际投资额24,048.15万元。具体情况如下：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||其中|||
||||||募集资金||自筹资金|||||
||序号||项目名称||||||||铺底流动|
||||||拟投入的金额||预先投入金额||建设投资|||
||||||||||||资金|
|1||注塑机和压铸机生产基地项目||32,860.00||23,218.38||18,822.38||4,396.00||
|2||技术中心升级项目||3,200.00||829.77||829.77||-||
|合计||||36,060.00||24,048.15||19,652.15||4,396.00||

二、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项
公司专业从事模压成型设备研发、制造和销售，所需原材料以铸件毛坯、钢材、各类机电液零部件等为主，采购成本较高，资金占用较大。公司采购、生产及销售各个环节均大量占用营运资金，主营业务所需营运资金主要体现在应收票据、应收账款、预付账款、存货等的占用。随着公司经营规模的不断扩大，公司对流动资金的需求持续增加。为了满足日常经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用部分闲置募集资金4,300万元暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
三、公司审批程序
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第十四次会议和公司第二届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见。根据相关规定，本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
四、保荐机构核查意见
经核查，华泰联合证券认为：
1、本次部分闲置募集资金补充流动资金，用于公司发展主营业务之需要，且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》（2014年修订）的有关规定；
2、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，按同期银行贷款利率计
算，可为公司减少利息负担约187万元，提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益；
3、上述募集资金的使用计划经过必要的审批程序，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已出具明确同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）及《公司章程》等相关规定的要求。
综上，本保荐机构认为伊之密本次使用部分闲置募集资金用于暂时性补充流动资金是合理、合规和必要的。保荐机构对伊之密本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于广东伊之密精密机械股份有限公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
宁小波 熊丹
华泰联合证券有限责任公司（公章）2016年4月 6日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2016-021
四川泸天化股份有限公司
监事会第六届五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司监事会六届五次会议通知于 2016年 4月 18日以书面送达和传真的形式发出，会议于 2016年 4月 28日上午 10:00以通讯方式召开。出席会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会主席涂勇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
各位监事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真方式进行了审议表决，会议通过以下议案：
1、《2016年一季度报告及摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2、《关于为控股子公司九禾股份有限公司流动资金贷款提供担保的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会 2016年 4月 29日
西南证券股份有限公司
关于神州数码信息服务股份有限公司本次资产重组前 12个月内购买、出售资产情况的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但本办法第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
本次交易中，神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“神州信息”）拟向吴冬华、程艳云、南京博飞信投资管理有限公司、上海瑞经达创业投资有限公司、南京凯腾瑞杰创业投资企业（有限合伙）、南京明通投资管理中心（有限合伙）、陈大龙、李晶、吴秀兰、常杰、王计斌及施伟发行股份及支付现金购买其合计持有的南京华苏科技股份有限公司（以下简称“华苏科技”）96.03%股权。
华苏科技主要提供通信网络技术服务，具体从事网络优化业务及网络工程维护业务。
本次交易前12个月内，神州信息发生的资产购买或出售情况具体如下：
1、收购北京中智创展管理咨询有限公司（以下简称“中智咨询”）100%股权
2015年 6月，神州信息全资子公司神州数码系统集成服务有限公司与西藏京通投资管理有限公司（以下简称“京通投资”）签订股权收购协议，约定神州数码系统集成服务有限公司收购京通投资持有的中智咨询100%股权。中智咨询主营业务为投资管理，其下属公司持有房屋等资产。
2015年 7月，神州信息全资子公司北京中农信达信息技术有限公司（以下简称“中农信达”）、张丹丹、冯健刚、王宇飞与赖望峰、徐立新、熊雯、北京北航天汇科技孵化器有限公司、林传峰、郭青、张超、宋鹏、陶光忠、北京祥硕投资管理中心（有限合伙）签署股权转让及增资协议，协议约定中农信达、张丹丹、冯健刚、王宇飞通过股权转让及增资的方式分别获得北京旗硕基业科技股份有限公司40.81%、3.40%、3.40%、3.40%的股权，总计51.01%。
旗硕科技主营业务为提供现代农业生产管控和质量追溯的智能硬件及监测平台、农业云大数据服务等服务。
3、参与设立湖南中农信达信息科技有限公司（以下简称“湖南中农信达”） 2015年 7月，中农信达与袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“隆平高科”）同组建成立湖南中农信达，其中，中农信达出资比例为60%。
湖南中农信达经营范围为软件开发；软件技术转让；软件技术服务；电子商务平台的开发建设；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；测绘服务；生物技术推广服务；信息电子技术服务；农业技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务。
4、参与设立贵州中农信达信息技术有限公司（以下简称“贵州中农信达”） 2015年 7月，中农信达与贵州厚森投资管理有限公司（以下简称“厚森投资”）共同组建成立贵州中农信达，其中，中农信达出资比例为60%。
贵州中农信达经营范围为：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；
法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。
5、参与设立天津君联林海企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“君联咨询”）
（有限合伙）、上海资乘投资管理有限公司、李世雷、王杰共同设立天津君联林海企业管理咨询合伙企业（有限合伙），其中上海神州数码信息技术服务有限公司出资3,752.25万元，占总出资额的25.00%。
君联咨询经营范围为：企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、参与设立杨凌农业云服务有限公司（以下简称“杨凌农业云”）
2016年 2月，神州信息、杨凌现代农业投资管理有限公司、国家（杨凌）农业技术转移中心、王冠华、王欣、张丹丹、冯建刚、王宇飞、赵军、胡伟共同出资设立杨凌农业云，其中神州信息认缴出资4,000万元，占总出资额的66.67%。
杨凌农业云的经营范围为：研究、开发农业互联网服务相关应用软件及配套硬件；销售本公司所研发产品并提供售后服务；提供农业互联网相关的咨询、开发、技术、集成和相关售后服务；农业云平台建设；基础软件、应用软件代理及服务；从事信息系统集成配套计算机硬件及零件、网络设备、多媒体产品、电子信息产品、通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的批发、进出口及相关业务；电子商务服务及面向互联网农业的金融服务；设计、制作、代理、发布广告；企业策划及培训；承办展览展示活动；会议服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；火车票销售代理；
门票销售代理；航空机票销售代理。
除以上资产交易外，神州信息近12个月内未发生其他资产购买或出售交易。
经核查，本独立财务顾问认为：华苏科技、中智咨询、旗硕科技、湖南中农信达、贵州中农信达、君联咨询及杨凌农业云不属于同一交易方所有或者控制，也不属于相同或者相近的业务范围。因此，本次交易前 12个月内神州信息发生的资产交易行为无需纳入本次交易的累计计算的范围。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于神州数码信息服务股份有限公司本次资产重组前12个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签章页）
西南证券股份有限公司2016年 5月 24日
惠州中京电子科技股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2016-044惠州中京电子科技股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|中京电子|股票代码||002579|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|余祥斌||黄若蕾||
|电话|0752-2057992||0752-2057992||
|传真|0752-2057992||0752-2057992||
|电子信箱|obd@ceepcb.com||huangruolei@ceepcb.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|346,243,167.79|249,170,163.78|38.96%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|91,604,543.32|10,378,720.01|782.62%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||931,053.54|-3,487,867.28|126.69%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-15,236,505.73|44,002,991.08|-134.63%|
|基本每股收益（元/股）|0.26|0.03|766.67%|
|稀释每股收益（元/股）|0.26|0.03|766.67%|
|加权平均净资产收益率|13.19%|1.64%|11.55%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,260,258,956.39|1,261,261,620.02|-0.08%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|731,255,790.48|650,277,495.85|12.45%|

惠州中京电子科技股份有限公司2016年半年度报告摘要（2）前10名普通股股东持股情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||350,460,000|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|惠州市京港投资发展有限公司|境内非国有法人|31.92%|111,858,462|0|||
||||||质押|29,000,000|
|香港中扬电子科技有限公司|境外法人|20.40%|71,492,613|0|||
|中国建设银行股份有限公司－华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金|境内非国有法人|1.08%|3,798,257|0|||
|惠州市普惠投资有限公司|境内非国有法人|0.70%|2,448,310|0|||
|广州期货股份有限公司－清泉明德牪犇3号资产管理计划|境内非国有法人|0.60%|2,101,575|0|||
|苏清|境内自然人|0.57%|2,008,945|0|||
|林道冶|境内自然人|0.53%|1,867,800|0|||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|0.47%|1,647,200|0|||
|紫光集团有限公司|国有法人|0.34%|1,199,900|0|||
|王泽|境内自然人|0.32%|1,128,108|0|||
|上述股东关联关系或一致行动||公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露|||||
|的说明||管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
惠州中京电子科技股份有限公司2016年半年度报告摘要实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2016年上半年面对复杂的经济形势与激烈的市场竞争环境，公司管理层在董事会的科学决策和领导下发挥管理及执行能动性，围绕年初既定目标和计划积极推动各项工作有序进行。报告期内，公司坚持稳定中求发展的经营方针，一方面，重点围绕募投项目(HDI-PCB)的产能与工艺品质能力提升开展了大量工作,不断强化新产品的客户需求满意度,并通过优化产品结构，提升技术研发水平，加强现场管理,强化大客户开发保障等措施，较大幅度提高了主营产品产销规模，为公司PCB业务持续盈利提升奠定了坚实基础。另一方面，进一步深化公司内部考核机制与管理架构变革，在初步形成集团控股战略框架基础上，进一步完善各职能部门配置及内部控制规范，建立下属子公司运营及汇报机制。为切入大健康业务领域设立新了全资子公司,并做了大量相关市场调研、经营项目考察及运营方式探索等准备工作,为公司未来战略转型及新领域业务开拓奠定了良好基础。报告期内，公司积极推进非公开发行股份募集资金事项，目前已取得中国证监会发行批文，随着非公开发行股份募集资金的实施，公司资本金将得到较大幅度充实，财务结构将进一步优化。
报告期内，公司实现营业收入34,624.32万元，比上年同期增长38.96%；实现利润总额12,239.18万元，比上年同期增长875.46%；实现净利润9,160.45万元，比上年同期增长782.62%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
与上年度财务报告相比，本报告期合并报表范围增加两个新设子公司：深圳中京前海投资管理有限公司、
惠州中京电子科技股份有限公司2016年半年度报告摘要惠州中京医疗控股有限公司。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
惠州中京电子科技股份有限公司2016年8月18日
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2017-046佛山市南华仪器股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议的通知已于2017年10月13日以直接送达方式送达各位监事。本次会议于2017年 10月 23日15：30在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。监事李源、程国伟以现场方式参加本次会议，肖泽民因出差委托程国伟出席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
本次会议由公司监事会主席李源主持，参会监事认真审议，通过以下决议：1、审议通过《关于公司<2017年第三季度报告>的议案》。
《2017年第三季度报告》详见中国证监会指定信息披露网站。2017年第三季度报告披露提示性公告同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
经审核，监事会认为：公司 2017年第三季度报告全文的内容、格式均符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；公司 2017年第三季度报告客观、真实地反映了公司在2017年前三季的经营成果和财务状况；公司2017年第三季度报告的审议程序规范，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定。报告期内至本次监事会决议作出之日，没有发现参与第三季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司监事会2017年10月23日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2014-065深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于全资子公司签署建设工程施工协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：按协议签署双方约定，本协议仅为双方对工程项目施工相关主要事项达成的意向，其并不对签署双方具有法律约束力和强制性，签署方对是否履行本协议具有选择权且无需承担违约责任。而且，如果对工程项目施工进行发包还需发包人和承包人另行协商签署正式的施工合同，因此，发包方最终是否将工程项目施工发包予公司以及施工合同签订时间、金额、工期等均具有重大不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、协议签署概况
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称“宝鹰建设”或“乙方”）于近日与广西航洋信和置业有限公司（以下简称“航洋信和”或“甲方”）就南宁航洋信和广场项目签署了《南宁航洋信和广场建设工程施工协议》。公司与交易对方不存在任何关联关系，不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、对手对方基本情况
公司名称：广西航洋信和置业有限公司
注册住址：南宁市青秀区民族大道 131号航洋国际城1号楼2401号房
法定代表人：磨卫卫
注册资本：22,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：房地产开发经营。（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的项目取得许可、资质后方可开展经营）
三、协议的主要内容
1、工程内容：南宁航洋信和广场中心公共部分天地墙部位精装修、暖通、消防、智能化工程及相应的水电安装改造工程等（不含空调设备、家具、饰品的采购及安装，具体详见施工图所包含的全部内容）、幕墙、环境照明等工程（含脚手架、该工程材料采购、保管、安装等具体详见施工图所包含的全部内容）。
2、工程承包范围：精装修、暖通、消防、智能化工程中，综合单价包辅材和人工、主材及取费，其中主材由乙方采购。但甲方有权在乙方供应材料不能满足要求的情况下，改为甲方自行采购。
幕墙工程中，包工包料，包深化设计并按图纸施工。按双方约定的总价包干。
3、签约合同价与合同价格形式
签约暂定合同价为：
（1）室内精装修、暖通、消防、智能化等工程：
人民币（大写）壹拾贰亿元整(¥1,200,000,000.00)；
（2）幕墙装饰工程：
人民币（大写）叁亿元整(¥300,000,000.00)；
合同价格形式：
（1）公共部分天地墙部位精装修、暖通、消防、智能化工程及相应的水电安装改造工程等采用2008清单模式固定综合单价包干，即：执行《2005年广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》、《2005年广西壮族自治区装饰装修工程消耗量定额》、《2008年广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及发承包双方共同确定的其他相关现行定额计算的取费按相关规定中值取费)。
（2）幕墙装饰工程实行总价包干方式。
（3）幕墙、环境照明等工程和室内装修工程、暖通、消防、智能化等工程的工程造价须经甲乙双方确认后，签订具体施工合同。
（4)合同结算及结算款的权利主张：工程竣工验收后 6个月内结算完毕并
支付完工程结算余款（除工程质保金外），乙方按双方合同约定请求甲方支付工程价款。
4、协议签署生效条件：本施工协议自双方签字盖章之日起生效。
四、协议履行对公司的影响
本协议约定的工程项目施工合同总金额为人民币150,000万元，占公司2013年度经审计营业收入的40.25%，若本协议正常履行，将对公司未来经营业绩产生积极影响，具体影响金额将根据双方最终签订的正式施工合同确定的金额及财务报告当期施工产值而定，但对公司业务、经营的独立性不会产生影响。
五、协议风险提示
1、本协议仅为宝鹰建设与广西航洋信和置业有限公司对工程项目施工相关主要事项达成的意向，其并不对签署双方具有法律约束力和强制性，签署方对是否履行本协议具有选择权且无需承担违约责任。而且，如果对工程项目施工进行发包还需发包人和承包人另行协商签署正式的施工合同，因此，发包方最终是否将工程项目施工发包予宝鹰建设以及施工合同签订时间、金额、工期等均具有重大不确定性。
2、宏观经济政策、工程建设行政审批手续及建设方的商业判断可能对工程项目的开发造成一定影响，并可能对本协议的最终履行带来一定的不确定性。
3、协议在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能导致协议无法全部履行或终止的风险。
4、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、其他相关说明
1、公司将持续跟进上述协议的履行及后续正式施工合同的签署情况并及时履行信息披露义务。
2、备查文件：宝鹰建设与广西航洋信和置业有限公司签署的《南宁航洋信和广场建设工程施工协议》。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2014年10月8日
烟台正海磁性材料股份有限公司
《章程》修订对照表
鉴于烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会第三次会议决议对公司《章程》进行修订，修订后需经公司股东大会审议通过后方可生效，相关修订内容对照如下：
||||
|-|-|-|
|条款编号|原公司《章程》条款|修订后公司《章程》条款|
|第五条|公司住所：烟台经济技术开发区珠江路22号邮政编码：264006|公司住所：烟台经济技术开发区珠江路 22号邮政编码：264006生产地址1：烟台经济技术开发区珠江路22号邮政编码：264006生产地址2：烟台经济技术开发区汕头大街9号邮政编码：264006|

烟台正海磁性材料股份有限公司董事会2016年4月13日
深圳市科信通信技术股份有限公司控股股东及其他关联方
占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2018]第ZI10299号
深圳市科信通信技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
目 录 页码
关于深圳市科信通信技术股份有限
一、公司控股股东及其他关联方占用资 1-2
金情况的专项审计说明
附件：深圳市科信通信技术股份有限
公司 2017年度非经营性资金占用及
二、 1
其他关联方资金往来情况汇总表
三、事务所执业资质证明
关于对深圳市科信通信技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZI10299号深圳市科信通信技术股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
专项审计说明第1页
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是深圳市科信通信技术股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供深圳市科信通信技术股份有限公司 2017年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
(项目合伙人)
中国注册会计师：
中国·上海 2018年 4月 23日
专项审计说明第2页
附件 深圳市科信通信技术股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市科信通信技术股份有限公司 单元：万元
占用方与上市公司上市公司核算的会2017年期初占用2017年度占用累计发2017年度占用资2017年度偿还累2017年期末占用占用形成非经营性资金占用 资金占用方名称 占用性质的关联关系 计科目 资金余额 生金额（不含利息）金的利息（如有） 计发生金额 资金余额 原因非经营性占用现大股东及其附属企业
非经营性占用小计 - - - -非经营性占用前大股东及其附属企业
非经营性占用小计 - - - -总计 - - - -往来方与上市公司上市公司核算的会2017年期初往来2017年度往来累计发2017年度往来资2017年度偿还累2017年期末往来往来形成其他关联资金往来 资金往来方名称 往来性质的关联关系 计科目 资金余额 生金额（不含利息）金的利息（如有） 计发生金额 资金余额 原因经营性往来大股东及其附属企业
经营性往来非经营性往来上市公司的子公司及其附属 非经营性往企业 来非经营性往来非经营性往来关联自然人及其控制的法人
非经营性往来非经营性往来其他关联人及其附属企业
非经营性往来总计 - - - -法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）：
附件第1页
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2018–078皇氏集团股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股权流拍的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于公司持股5%以上股东股权将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2018-076）。北京市第二中级人民法院于 2018年 8月 15日对被执行人李建国名下58,410,000股“皇氏集团”股票进行拍卖，拍卖渠道为淘宝网司法拍卖。根据竞拍的结果，本次司法拍卖流拍。
上述被拍卖的股份占公司股份总数的6.97%，本次司法拍卖流拍对公司的正常生产经营不产生影响。公司将继续关注北京市第二中级人民法院对上述股票后续处理的进展情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告
皇氏集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2015-035
唐山冀东水泥股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事张学刚先生提交的书面辞职报告。张学刚先生因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张学刚先生辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请将自董事会收到辞职报告之日起生效。根据公司《董事会战略委员会议事规则》的相关规定，张学刚先生辞职后，其不再担任公司董事会战略委员会委员职务。张学刚先生辞职后不再担任公司任何职务。
公司董事会对张学刚先生担任董事职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
股票代码：300691 股票简称：联合光电 公告编号：2019-032中山联合光电科技股份有限公司
关于公司审计部负责人辞职及新聘任审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计部负责人温斌斌先生因个人原因于近日申请辞去审计部负责人的职务，温斌斌先生辞职后不再担任公司任何职务。温斌斌先生辞职不会影响公司内部审计工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，温斌斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效。截至本公告披露日，温斌斌先生未持有公司股份。公司及董事会对温斌斌先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于2019年4月18日召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意聘任易素斌先生为公司审计部负责人，负责公司内部审计工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（易素斌先生简历附后。）
特此公告。
中山联合光电科技股份有限公司董事会2019年4月18日
附件：
易素斌，男，37岁，本科学历，中级会计师、注册内部审计师。曾在德勤华永会计师事务所深圳分所、中国南玻集团股份有限公司、深圳市联建光电股份有限公司、华润万家有限公司和顺丰速运有限公司任职。现任中山联合光电科技股份有限公司审计部负责人。
截至本公告日，易素斌先生未直接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上的股东之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。易素斌先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2014-58甘肃上峰水泥股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于第七届董事会第十四次会议通过了《关于与ZETH国际合资在吉尔吉斯建设水泥熟料生产线项目的议案》，公司拟以全资子公司浙江上峰建材有限公司为投资主体，与吉尔吉斯斯坦ZETH国际投资有限公司合作，在吉尔吉斯斯坦合资成立上峰ZETH水泥有限公司（以下简称“上峰ZETH”），注册资本折合人民币2亿元，其中浙江上峰建材有限公司以现金出资，出资比例占58%，ZETH国际投资有限公司以其持有的ZETH水泥有限责任公司100%股权出资，出资比例占42%。
近日，公司收到上峰ZETH通知，上峰ZETH已完成工商注册登记，并取得《企业法人营业执照》，相关登记信息如下：
执照颁发机构：吉尔吉斯共和国司法部
注册号：143092-3300-OOO
成立日期：2014年12月22日
法人名称：上峰ZETH水泥有限责任公司
法律组织形式：有限责任公司
地理位置（地址）：吉尔吉斯共和国比什凯克市乔邦-阿京街 2/2
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三十日
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2015-068快乐购物股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2015年11月18日以电话会议的形式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席了会议。本次会议由董事长陈刚主持。会议的召开符合《公司法》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。全体与会董事审议通过如下议案：一、审议通过《关于向下属控股公司湖南芒果车之家汽车销售有限公司提供财务资助的议案》
具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于向下属控股公司提供财务资助的公告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，1票弃权。
独立董事厉玲要求，此项财务资助的安全性要有百分之百的保障，对此议案投弃权票。
快乐购物股份有限公司董事会二0一五年十一月二十日
关于控股股东股份解除质押及股份质押的公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2017-092道明光学股份有限公司
关于控股股东股份解除质押及股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东浙江道明投资有限公司（以下简称“道明投资”）通知，获悉其将所持有的本公司部分无限售条件流通股份发生解除质押及被质押事项，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|道明投资|是|270|2017-9-21|2017-9-27|宁波银行股份有限公司金华分行|1.08%|
|道明投资|是|396|2016-12-06|2017-9-27|中信证券股份有限公|1.59%|

关于控股股东股份解除质押及股份质押的公告
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||||司||
|道明投资|是|393|2016-9-29|2017-9-27|中信证券股份有限公司|1.57%|
|合计|---|1,059|---|---|---|4.24%|

二、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|道明投资|是|270|2017-9-27|办理解除质押登记之日|宁波银行股份有限公司金华分行|1.08%|归还前期质押贷款|
|合计|---|270|---|---|---|1.08%|---|

三、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，道明投资共持有本公司股份249,600,000股，占公司总股本的40.98%。累计质押其所持有本公司股份179,030,000股，占本公司总股本的29.39%，占其所持有本公司股份的71.73%。
四、大股东质押的股份是否会出现平仓风险
公司控股股东道明投资质押的股份目前不存在平仓风险，也不会
导致其实际控制权发生变更。如若出现平仓风险，公司将采取如下措
关于控股股东股份解除质押及股份质押的公告施：
（1）道明投资名下尚有 70,570,000股股份可用于补充质押；
（2）公司实际控制人胡智彪先生、胡智雄先生各持有道明投资50%股份，两人通过道明投资间接持有本公司股份 249,600,000股。此外，实际控制人胡智彪先生直接持有公司股份 23,671,702股，占公司总股本的3.89%,已质押其所持有本公司股份 11,500,000股，未质押股份仍为 12,171,702股，占公司总股本的2.00%；实际控制人胡智雄先生直接持有公司股份 24,191,702股，占公司总股本的3.97%，股份未质押，在需要时上述未质押股份均可用于补充质押。
公司控股股东道明投资未来股权变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、解除证券质押登记申请确认书；
2、证券质押登记申请确认书；
3、购回交易委托书
4、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告！
道明光学股份有限公司董事会 2017年 9月 28日
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2017-020深圳莱宝高科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
持股本公司5%以上的股东——深圳市市政工程总公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）58,967,208股股份（占本公司总股本的8.35%）的股东——深圳市市政工程总公司（以下简称“市政公司”）计划自本公告之日起 15个交易日后的 6个月内，以集中竞价交易方式减持本公司 14,000,000股股份（若减持股份期间发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该等股份数量进行相应调整），占本公司总股本的1.98%；自本公司发布公告之日起15个交易日后的任意连续90日内市政公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的1%。
一、股东的基本情况
1、股东名称：深圳市市政工程总公司
2、截至本公告日，市政公司持有本公司 58,967,208股股份，占本公司总股本的8.35%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：市政公司自身主业发展的资金需求。
||
|-|
|2、股份来源：本公司首次公开发行前已发行的股份（含该等股份首次公开发行后|
|因资本公积金转增股本而相应增加的股份）。|
|3、减持期间：自本次减持股份计划公告之日起15个交易日后的 6个月内。|
|4、拟减持数量及比例：市政公司本次计划减持持有本公司的 14,000,000股股份（若|
|减持股份期间发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该等股份数量进行|
|相应调整），占本公司总股本的 1.98%。自本公司发布公告之日起 15 个交易日后的任|
|意连续 90 日内市政公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持的股份|
|总数不超过公司股份总数的 1%。|
|5、减持方式：集中竞价交易方式。|
|6、减持价格区间：视减持时的本公司股票二级市场价格确定。|

（二）股东承诺及履行情况
1、市政公司在本公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中所作有关持股承诺如下：
自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份，自公司股票上市之日起 24个月内转让的股份不超过其所持该部分股份的50%；对于其在公司2006年6月实施资本公积金转增股本方案过程中所获转增的股份，自持有该新增股份之日起（以2006年6月28日公司完成工商变更登记手续为基准日）的 36个月内，不转让该新增股份。
2、截至本公告日，市政公司已履行完毕上述持股承诺，且无其他已披露的本公司持股承诺、意向。
3、本次拟减持事项与股东市政公司此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施的不确定性：市政公司将根据自身主业发展的资金需求、资本市场、本公司二级市场股价等情况决定是否实施或部分实施本次股份减持计划。
2、市政公司承诺已知悉并将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易
所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年 5月 27日发
布）》等与减持上市公司股份有关的所有规定（上述证券监管规定如有修订，则依照其修订后的规定执行）。
3、市政公司不属于本公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致本公司的控制权发生变化，不会对本公司的治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
《深圳市市政工程总公司关于减持所持深圳莱宝高科技股份有限公司股份计划的告知函》
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会
2017年6月15日
渤海金控投资股份有限公司董事会关于
本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件有效性的说明
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）全资控制的Park Aerospace HoldingsLimited（以下简称“Park”）拟收购 CIT Group Inc.全资控制的C2 Aviation CapitalInc.（以下简称“C2公司”）100%股权，收购完成后，相关资产将全部转为Park持有（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”）。
根据深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》的要求，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
1、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
（1）因公司正在筹划重大事项，为维护投资者利益，经申请，公司股票、公司债券自2016年9月23日开市起停牌。
（2）2016年10月6日，公司召开2016年第十二次临时董事会会议，审议通过《关于公司、公司全资子公司Avolon HoldingLimited及其下属子公司与CIT GroupInc.及其下属子公司签署<购买与出售协议>（<PURCHASE AND SALEAGREEMENT>）及相关附属协议的议案》。公司已经与相关方就本次交易签订《购买与出售协议》及相关附属协议。
（3）2016年12月9日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过《渤海金控投资股份有限公司重大资产购买预案》等与本次重大资产重组相关的议案。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现
阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
2、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》以及《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》的规定，就本次重大资产重组事项提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司董事会及全体董事保证公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
综上，公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（本页无正文，为《渤海金控投资股份有限公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》之盖章页）
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年12月9日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2018-163浙江金盾风机股份有限公司
关于 2018年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示:本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2018年9月14日14:00（星期五）
网络投票时间为：2018年9月13日—2018年9月14日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2018年 9月 14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2018年9月13日15:00至2018年9月14日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业区金盾股份三楼会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票结合网络投票方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长王淼根先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
股东出席的情况
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份246,274,010股，占上市公司总股份的51.9160％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份246,273,610股，占上市公司总股份的51.9159％。通过网络投票的股东 1人，代表股份 400股，占上市公司总股份的0.0001％。
中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 12,982,155股，占上市公司总股份的2.7367％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 12,981,755股，占上市公司总股份的2.7366％。通过网络投票的股东 1人，代表股份 400股，占上市公司总股份的0.0001％。
公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
四、议案审议的情况
1、关于议案表决的有关情况说明
以下议案中议案2为特别决议事项，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案1、3为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。
2、本次股东会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议以下议案，形成会议决议如下：
议案一：审议通过了《关于2018年上半年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意246,274,010股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意12,982,155股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。此议案获得通过。
议案二：审议通过了《关于公司修改注册资金及修改章程的议案》
表决结果：同意246,274,010股，占出席会议所有股东所持股份的10.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意12,982,155股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。此议案获得通过。
议案三：审议通过了《关于2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》
表决结果：同意246,274,010股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意12,982,155股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。此议案获得通过。
五、律师出具的法律意见书
中豪律师集团（上海）事务所指派律师向曙光、刘琳出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
六、备查文件
1.浙江金盾风机股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
2．《中豪律师集团（上海）事务所关于浙江金盾风机股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会二〇一八年九月十七日
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2015-018亿帆鑫富药业股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月7日接到公司持股5%以上股东过鑫富先生关于其股票进行质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：
1、过鑫富先生为获取个人投资所需资金，于近日将其持有的本公司12,500,000股高管锁定股（占公司股份总数的2.84%）与中信证券股份有限公司进行了为期1年的股票质押式回购交易，该笔质押已经在中信证券股份有限公司办理了相关手续。
2、初始交易日为2015年3月16日，回购交易日为2016年3月16日，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截止本公告日，过鑫富先生持有公司股份总数为51,934,896股，占公司总股本的11.79%，均为无限售条件流通股，但因过鑫富先生原为公司董事，现离职未满半年，其股份将根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定等进行锁定。过鑫富先生处于质押状态的股份为19,500,000股，占公司总股本的4.43%。
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会2015年4月8日