股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2015-056盛达矿业股份有限公司
关于受让中国民生投资股份有限公司部分股权
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易简介
为进一步拓宽盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）盈利模式，优化财务结构，提高投资收益，公司拟出资受让甘肃盛达集团股份有限公司（下称“盛达集团”）持有的中国民生投资股份有限公司（下称“中民投”）2.5亿股股权，占中民投总股本的0.5%，受让价格为 1.19元/股（中民投 2015年 6月 30日经审计的每股净资产为 1.19元），公司本次投资总额为人民币 29,750万元。公司于 2015年 9月 11日在兰州签署了《股权转让协议》。
（二）关联关系
因盛达集团对公司存在控制关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，盛达集团为公司关联法人，公司本次受让盛达集团所持中民投部分股权构成关联交易。
（三）表决情况
2015年 9月 11日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关
于受让中国民生投资股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》，关联董事赵满堂、马江河、朱胜利、赵庆回避表决，独立董事发表了独立意见。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的决策权限，该关联交易事项经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。
（四）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
关联方名称：甘肃盛达集团股份有限公司
法定代表人：赵满堂
注册地址：甘肃省兰州市城关区天水中路 3号
企业类型:股份有限公司
注册资本：100,000万元
营业执照注册号：620000000000695
税务登记证号码：620102710201843
经营范围：矿产品加工及批发零售（不含特定品种）；黄金、白银的零售；化工产品的研究开发、批发零售（不含危险品），橡胶制品、金属材料、建筑材料、装饰材料、普通机械、电子产品及通讯设备（不含地面卫星接收设施）的批发零售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
主要股东：天水金都矿业有限责任公司（持股65%）、兰州金城
旅游宾馆有限公司（持股15%）、天水金都商场有限责任公司（持股
10%）、湖南桃江显贵矿业有限公司（持股10%）
历史沿革及主要业务发展状况：盛达集团是于 1998年注册成立的以矿产品开发、采矿、选矿、冶炼为一体的大型股份制实业集团。
盛达集团以矿业为主，兼营房地产开发、宾馆商城、影视旅游、金融投资等。
经营情况：截止 2014年 12月 31日，盛达集团经审计的总资产为 1,660,667.95万元，净资产为 526,289.03万元；2014年度实现营业收入 215,438.50万元，净利润 66,831.74万元。
关联关系：因盛达集团对公司存在控制关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3（一）项规定，盛达集团为公司关联法人。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的概况
本次交易标的为盛达集团持有的中民投 2.5亿股。该项股权权属清晰、不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施等情况。
标的公司即中民投的基本情况如下：
公司名称：中国民生投资股份有限公司
公司类型：股份有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路 100号
注册资本：人民币 500亿元
法定代表人：李怀珍
营业执照注册号：310000000125935
经营范围：股权投资，股权投资管理，商务咨询，财务咨询（不得从事代理记账），实业投资，资产管理，投资咨询。
成立时间：2014年 5月 9日
（二）中民投股东情况
中民投股东有 59家，股东持股比例最高不超过2%，即 10亿元，最低不少于0.6%，即 3亿元。中民投股权结构较为分散，有利于最大限度地将股东的强势积累与公司的坚实平台高效结合，促成民营资本合力，推动资源优化配置。
（三）中民投主要财务数据（已经审计）
单位：万元
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||项 目||2015年1-6月||2014年度|
|营业收入||318,401.34||377,843.29||
|营业利润||282,400.14||523,133.07||
|净利润||222,548.40||405,272.61||
|经营活动产生的现金流量净额||-1,320,958.08||-2,424,755.00||
|||2015年6月30日||2014年12月31日||
|总资产||8,098,041.73||5,347,365.74||
|总负债||3,644,919.38||1,419,506.30||
|应收款项总额||15,934.03||13,440.23||
|或有事项涉及的总额||0||0||
|净资产||3,948,036.92||3,743,062.53||

四、交易的定价政策及定价依据
本次受让股权的价格，以中民投 2015年 6月 30日经审计的每股
净资产作价，并经双方认可后确定。
五、交易协议的主要内容
（一）协议主体
转让方（甲方）：甘肃盛达集团股份有限公司
受让方（乙方）：盛达矿业股份有限公司
（二）交易标的
甲方持有的中民投 2.5亿股。
（三）成交金额
乙方以 1.19元/股的价格受让甲方持有的中民投 2.5亿股权，成交金额为 29,750万元。
（四）支付方式及期限
1、协议签订且经乙方董事会审议通过后五日内，乙方支付20,000万元的股权转让款；
2、剩余 9,750万元的股权转让款于乙方股东大会审议通过，甲方办理完成交易标的股权工商变更登记后五日内支付。
（五）协议成立和生效
1、本协议自双方法定代表人或授权代表人签字并加盖双方公司公章之日起成立。
2、本协议经乙方股东大会审议通过后正式生效。
六、交易目的和对上市公司的影响
中民投作为国内大型产融投资集团，具有强大的战略管控、融资、风险控制和价值创造能力，公司本次受让中民投部分股权，将间接通
过中民投投资和收购具有增长潜力的行业和企业，有助于拓展公司的发展空间，为公司带来稳定和较丰厚的投资收益。本次对外投资一旦发生，对公司本期及未来财务状况、经营成果具有积极影响。
七、2015年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总额
2015年年初至披露日，公司与盛达集团累计已发生的各类关联交易的总金额为 201.8万元。
八、独立董事事前认可情况及独立意见
（一）公司在召开董事会前，已就该议案向独立董事事前征求意见，独立董事同意将该议案提交董事会审议。
（二）公司独立董事就《关于受让中国民生投资股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》发表了独立意见，认为公司本次出资受让盛达集团所持中民投部分股权风险可控，有利于公司完善整体业务布局，获取良好的投资回报，将进一步提升公司市场影响力和品牌优势，保证公司在行业竞争中处于有利地位；本次关联交易的审议程序合法、有效，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
九、授权
为提高本次对外投资工作效率，公司授权董事长签署本次对外投资的相关法律文书，授权公司经理层在股东大会审议通过后全权办理
相关后续事宜。
十、备查文件
（一）公司八届十次董事会决议；
（二）公司独立董事关于关联交易事项的事前认可函；
（三）公司独立董事意见；
（四）股权转让协议。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一五年九月十一日