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证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2019-005山东先达农化股份有限公司
关于公司及实际控制人为全资子公司
申请银行贷款提供担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 19日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及实际控制人为全资子公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》，现将相关内容公告如下：
一、担保情况概述
公司全资子公司辽宁先达农业科学有限公司（以下简称“辽宁先达”）向中信银行股份有限公司葫芦岛分行申请人民币1.5亿元贷款用于项目建设，公司为前述贷款事项提供连带责任保证；公司以其持有的辽宁先达100%股权作为质押担保；辽宁先达以其拥有的国有土地使用权及在建工程作为抵押担保；
实际控制人王现全先生同意为本贷款提供连带责任保证，公司不提供反担保，且免于支付担保费用。王现全先生为公司的控股股东、实际控制人，为公司的关联方，本次提供担保构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次公司全资子公司申请银行贷款暨关联交易事项已经第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：辽宁先达农业科学有限公司
成立日期：2017年10月25日
注册地址：辽宁省葫芦岛经济开发区泰山街88号综合办公楼六楼东5室
法定代表人：王现全
注册资本：人民币28,000万元
主营业务：农药原药、中间体及制剂的研发、生产和销售（经营范围中不含国家限制禁止的产品，涉及危险化学品的以安全生产许可证的产品为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司持有辽宁先达100%股权
2、主要财务状况
单位：万元
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|项目|2017年12月31日|2018年9月30日|
|资产总额|499.16|37,233.92|
|负债总额|1.09|7,015.73|
|其中：银行贷款总额|-|-|
|流动负债总额|1.09|7,015.73|
|资产净额|498.08|30,218.19|
|营业收入|-|-|
|净利润|-1.09|212.88|
|是否审计|已经审计|未经审计|

辽宁先达不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
三、关联方基本情况
王现全先生直接持有公司37,537,208股，占公司总股本的33.52%，为公司法定代表人、董事长、实际控制人。
四、担保协议的主要内容
辽宁先达拟向中信银行股份有限公司葫芦岛分行申请1.5亿元贷款，辽宁先
达以其拥有的国有土地使用权及在建工程作为抵押担保；公司为贷款提供连带责
任保证并以其持有的辽宁先达100%股权作为质押担保；实际控制人王现全先生提供连带责任保证。
以上申请贷款及担保相关协议目前尚未签署，具体贷款额度、贷款期限、担保期限等最终以辽宁先达与中信银行股份有限公司葫芦岛分行签订的正式协议或合同为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司合计为公司合并报表范围内公司提供的担保额度为 24,000万元，占公司 2017年度经审计净资产的21.46%（其中：公司为控股子公司提供担保额度为人民币 8,000万元，占公司 2017年度经审计净资产的7.15%）。公司及控股子公司未有其他任何对外担保事项。
公司不存在逾期担保事项。
六、公司与上述关联人累计已发生的关联交易
本公告中所述关联交易及向王现全先生发放薪酬外，截至本公告日，公司与王现全先生未发生其他关联交易。
七、本次交易的目的和对上市公司的影响
本次申请银行贷款是基于项目建设需要，有助于更好地进行新生产基地建设，保障公司稳定、可持续发展。
八、本次交易应当履行的审议程序
公司控股股东、实际控制人王现全先生为全资子公司申请银行贷款提供连带责任保证，且不收取任何担保费用，体现了控股股东对公司业务发展的支持，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及实际控制人为全资子公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，公司董事会同意公司为辽宁先达申请银行贷款提供连带责任保证、以公司持有的辽宁先达100%股权作为质押担保、以辽宁先达土地使用权及在建工程作为抵押担保；同意王现全先生为辽宁先达银行贷款提供连带责任保证，公司不提供反担保，且免于支付担保费用。
公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，认为本次子公司申请银行贷款事项符合有关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。公司及公司控股股东王现全先生为本贷款提供连带责任保证，符合上市公司利益，不存在损害公司及股东利益的情况。因此我们同意该事项并同意将该议案提交股东大会审议。
监事会认为公司控股股东、实际控制人王现全先生为公司全资子公司申请银行贷款提供连带责任保证，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交股东大会审议。
上述关联交易事项尚需公司股东大会审议通过，届时关联股东应回避表决。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次关联交易系为了满足辽宁先达业务发展的资
金需求，遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司中小股东的利益，未影
响公司的独立性。上述关联交易事项已经公司第三届董事会第九次会议、第三
届监事会第九次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可
意见和同意的独立意见，履行了必要的审批程序，上述事项尚需提交股东大会
审议，审议程序符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定，相关决议合法、
有效。保荐机构对本次关联交易事项无异议。
特此公告。
山东先达农化股份有限公司董事会2019年 2月20日
健康元药业集团 独立董事意见函健康元药业集团股份有限公司独立董事
关于公司2018年股票期权激励计划首次授予的第一个行权期行权条件成就之独立意见函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，就公司2018年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就议案发表独立意见如下：
经核查：根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》的规定，本次激励计划首次授予的 258名激励对象第一个行权期行权的实质性条件已经成就，符合本期行权条件，我们认为其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。
本次符合条件的258名激励对象采用自主行权模式行权，对应股票期权的行权数量为1,172.40万份。董事会就本议案表决时，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
我们认为公司2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期的相关安排，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况，同意上述激励对象在规定时间内实施第一期行权。
独立董事：胡庆、崔利国、霍静健康元药业集团股份有限公司二〇一九年十二月四日
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临2016-053
上海交大昂立股份有限公司
关于调整董事会专业委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》（同意11票，弃权0票，反对0票），相关情况如下：
公司独立董事刘维先生因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，刘维先生不再担任公司独立董事，同时不再担任公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会职务。
公司于2016年4月11日召开第六届董事会第十一次会议，会议提名刘正东先生为公司第六届董事会独立董事候选人并于 2016年 4月 25日公司 2016年第二次临时股东大会审议表决通过。
鉴于此，根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，公司现对董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会成员进行如下调整：
原专业委员会构成情况：
战略委员会：杨国平（主任委员）、朱敏骏、葛剑秋、李柏龄、徐逸星、张强、刘维；
薪酬与考核委员会：李柏龄（主任委员）、梁嘉玮、陆巧敏、刘维、张强；
审计委员会：徐逸星（主任委员）、吴竹平、王兆忠、李柏龄、刘维；
提名委员会：刘维（主任委员）、杨国平、朱敏骏、李柏龄、徐逸星。
现调整为：
战略委员会：杨国平（主任委员）、朱敏骏、葛剑秋、李柏龄、徐逸星、张强、刘正东；
薪酬与考核委员会：李柏龄（主任委员）、梁嘉玮、陆巧敏、刘正东、张强；
审计委员会：徐逸星（主任委员）、吴竹平、王兆忠、李柏龄、刘正东；
提名委员会：刘正东（主任委员）、杨国平、朱敏骏、李柏龄、徐逸星。
特此公告
上海交大昂立股份有限公司董事会二〇一六年四月二十六日
证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：临2015-064号成都博瑞传播股份有限公司
关于日常关联交易合同有关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
2009年7月，公司与成都商报社修订并续签了《<成都商报>印刷代理协议》，纸张结算价在当期采购价（以采购纸张的发票所载金额为准）的基础上每吨增加250元，若仓储、运输等相关采购成本发生重大变化，双方另行协商确定；报刊印刷代理费用在协议约定的结算价格的基础上，如果市场价格发生较大变化，则由双方另行商定结算价格；修订后的协议期限自 2009年 8月 1日至 2019年 7月 31日止，协议生效后，公司原与成都商报社签订的《印刷协议》和《纸张供应协议》终止，本次关联交易已经公司 2009年 8月 3日召开的七届董事会第十次会议和 2009年 8月 19日召开的 2009年第二次临时股东大会审议通过，并经 2012年 10月 23日召开的八届董事会第十一次会议及 2013年 1月 21日召开的2012年第一次临时股东大会重新审议通过。
成都商报社系本公司之实际控制人，上述协议构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（上证公字〔2011〕5号）“第四十七条上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年根据本指引的规定重新履行相关决策程序和披露义务”的相关规定，关联交易应重新审议并履行信息披露义务。
公司于 2015年 12月 24日召开九届董事会第八次会议审议通过了《关于重新审议<<成都商报>印刷代理协议>的议案》。关联董事曹建春、师江、袁继国、吕公义在审议上述关联交易时回避了表决，其余董事一致表决同意。独立董事邹宏元、刘梓良、刘阳就上述关联交易发表了同意的独立意见。
上述关联交易需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
成都商报社持有本公司的控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司95％股权，全民所有制事业法人，注册地址为成都市红星中路二段159号。成都商报社开办的报纸为《成都商报》。《成都商报》于 1994年创刊，是国家新闻出版总署批准的大型综合性城市日报，国内统一刊号CN51-0073。《成都商报》是西南地区发行量最大、最具影响力的报纸。
三、交易的主要内容和定价依据
（一）协议项目及原则
1.成都商报社（下称“甲方”）指定成都博瑞传播股份有限公司印务分公司（下称“乙方”）作为甲方的唯一纸张供应商，负责供应印刷《成都商报》所需纸张；同时，甲方委托乙方使用供应的纸张独家印刷《成都商报》。
2.纸张供应及印刷的价格。
1)乙方承接《成都商报》印刷业务，印刷所需纸张由乙方负责采购、仓储及运输，甲方对纸张价格、质量及库存进行监管。经双方协商，由于乙方承担纸张的仓储、运输等相关采购成本，纸张结算价在当期采购价（以乙方采购纸张的发票所载金额为准）的基础上每吨增加250元，若仓储、运输等相关采购成本发生重大变化，双方另行协商确定。
2)在甲方指定用纸为700*546的新闻纸前提下，乙方按实际当月印刷量向甲方收取印刷费。双方确定的新闻纸印刷结算价格为：彩报 0.12元/对开张，出报率48500对开张/吨；套红0.028元/对开张，出报率49500对开张/吨。
3)如果甲方指定用纸规格、品质发生变化，届时双方重新协商出报率。
3.甲方就本协议项下的印刷业务应及时书面通知乙方，给予乙方合理的生产周期。
4.甲方同意按照前述约定出报率向乙方提供本协议项下印刷业务所需纸张，并授权乙方直接从甲方委托乙方购进并存储于乙方仓库的纸张中调用，以完成印刷业务。
（二）代理期限
经甲、乙双方协商，乙方独家代理印刷《成都商报》期限暂定为十年，从2009年8月1日至2019年7月31日止，期满后乙方具有优先续约权。
四进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
根据国家有关政策精神，目前报纸的编审业务与经营业务两分开，编辑业务作为非经营性业务资产不能公司化经营。公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，本着公平交易的原则，以合同的方式明确各方的权利和义务，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。关联交易协议自签署至今，履行情况稳定良好，公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，在历年定期报告中进行了披露。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
证券代码：600178 证券简称：东安动力 编号：临2016-012哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于资产减值准备计提、转回及核销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司六届七次董事会审议通过了《关于资产减值准备计提、转回及核销的议案》，相关情况公告如下：
一、资产减值准备计提、转回及核销情况
（一）应收款项——转回减值准备 12,000万元，计提减值准备 516万元，核销减值准备 2,073万元。
2015年，公司加强了应收账款催收管理工作，收回哈飞汽车前期欠款 12,000万元，该款项已于以前年度全额计提了减值准备，本年应转回减值准备金额为 12,000万元。
计提 516万元减值准备主要系根据欠款单位、欠款金额，按照账龄法计算后，需计提的减值准备金额。
公司前期已全额计提减值准备的肇东宏大齿轮有限公司款项 2,073万元，在收到肇东市人民法院《民事裁定书》后，已确认无法收回，公司对相应的减值予以核销。
（二）存货——计提减值准备 389万元。
由于部分库存商品成本大于产品的预期销售价格，公司对存货按照成本与可变现净值的差额计提减值准备 389万元。
二、董事会关于公司资产减值准备计提、转回及核销的合理性说明董事会同意对已计提的减值准备部分转回，对存在的潜在损失计提必要的减值准备，并对前期计提的应核销的减值准备予以核销。
三、审计委员会关于公司资产减值准备计提、转回及核销的意见
审计委员会认为：公司资产减值准备计提、转回及核销是基于资产的实际状况，根据会计政策等相关规定进行的，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，予以同意。
四、监事会关于公司资产减值准备计提、转回及核销的审核意见
监事会认为：公司六届七次董事会对相关资产计提、转回及核销减值准备，依据充分，程序合法，同意董事会相关议案。
五、对本期利润影响
本期计提和转回的资产减值准备全部计入本期损益，使本年度利润增加 11,095万元。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会2016年4月12日
证券代码：600520 证券简称：*ST中发 公告编号：临2016-046铜陵中发三佳科技股份有限公司
关于终止非公开发行股票事项的投资者说明会召开情况公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 8日（星期三）上午9:00-10:00，通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e访谈”栏目召开了投资者说明会，与投资者进行沟通交流。
一、本次说明会召开情况
2016年 6月 8日，公司董事长黄言勇先生、公司董事总经理丁宁先生、公司财务总监柳飞先生、董事会秘书夏军先生参加了本次投资者说明会，与投资者进行沟通交流，就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况
在本次投资者说明会上，公司就投资者针对终止非公开发行股份事项所提出的普遍关心的问题给予了回答。现将本次投资者说明会的主要问题及答复情况整理如下：
1、投资者提问：市场对于国购机器人的服务机器人项目颇为看好，但定增说不做就不做了，大股东接手股权一年又转让出去了，请问原因是什么？
回复：根据安徽国购机器人产业控股有限公司披露的简式权益变动报告书来看，其转让上海宏望的全部股份系基于资本运作及企业转型的目的。鉴于本公司实际控制人发生变更，详见于 2016年 6月 4日披露的《铜陵中发三佳科技股份有
限公司关于股东权益变动的提示性公告》（临 2016-042号公告），经与发行对象、公司管理层及独立财务顾问等多方反复沟通，并经审慎研究后，公司决定终止本次非公开发行股票事项。
2、投资者提问：增发预案出来以后就一直下跌，是不是内幕盘全都跑光，然后就转让？
回复：证券市场出现波动，而股价的涨跌主要是市场受多种因素综合影响的博弈结果。为保障投资者利益，保证信息披露的公平性，公司筹划重大事项时，已严格按照了《上海证券交易所股票上市规则》和《公司内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，在重大事项启动前切实做好相关内幕信息的保密工作，公司不存在内幕交易。目前,公司主营业务经营正常，公司致力于提升公司的盈利能力和经营质量，保障投资者利益。
3、投资者提问：公司去年亏损 5700万，数额较大，现在非公开发行股票事项又终止了，请问对于扭亏有什么方向的打算？
回复：公司由于最近两年连续出现亏损，股票交易被实施退市风险警示。公司董事会拟采取以下措施改善公司的持续经营能力：1）持续产品研发和创新，推动企业不断向前发展；2）加强内部管理，积极优化组织架构和人员配置，合理、有效降低成本费用，实现效益增长；3）实现年度经营计划和重点工作，以客户为中心，实现较好经济效益；4）建立完善的质量标准和考核体系，提升产品合格率，降低质量成本，增加效益；5）加强资产及资源整合力度，改善资产管理水平，不断提高资产的盈利能力。
4、投资者提问：终止非公开发行股票事项、新大股东入主之后，公司转型的方向是什么？
回复：投资者您好，安徽省瑞真商业管理有限公司存在未来 12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出调整的可能。目前,公司主营业务未发生改变且经营正常。
关于本次投资者说明会的具体内容，请详见上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）的“上证 e访谈”栏目。
感谢各位投资者在百忙之中参加公司的投资者说明会。希望通过本次互动交流活动，增进与投资者的相互了解，促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东的利益，维护资本市场的稳定。公司未来的发展也希望能得到广大投资者一如既往的支持和鼓励，在此，向一直以来关心支持公司的广大投资者朋友表示衷心的感谢！
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会二〇一六年六月八日
常熟风范电力设备股份有限公司
独立董事关于公司对外担保情况的专项说明
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定和要求，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定,作为常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们对公司报告期内(2016年1月至12月)发生,以及以前期间发生但延续到报告期的公司对外担保情况进行了认真核查，并对其作如下专项说明：
报告期内，公司根据董事会决议为全资子公司风范绿色建筑（常熟）有限公司和控股公司江苏风华能源有限公司在规定额度之内给予担保之外，无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股5%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人以及其他非关联方提供担保的情况。
综上所述,我们认为：公司严格执行了证监发[2003]56号、证监发[2005]120号等有关文件的规定，能够严格控制对外担保风险。
独立董事：陆建忠、程木根、杨建平 2017年4月25日
国金证券股份有限公司
关于株洲时代新材料科技股份有限公司
以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的相关要求，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“时代新材”或“公司”）本次配股的保荐机构，对时代新材使用配股闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查。核查具体情况如下：
一、时代新材本次配股募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]208号文《关于核准株洲时代新材料科技股份有限公司配股的批复》的核准，时代新材以股权登记日2013年5月31日上海证券交易所收市后公司总股本517,341,440股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售股票。本次配股募集资金总额为人民币1,267,909,737.60元，扣除发行费用人民币53,310,106.28元之后，募集资金净额为人民币1,214,599,631.32元。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了安永华明（2013）验字第60626562_A01号《验资报告》。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2016年6月30日，公司本次配股募集资金投资项目基本情况如下：
单位：万元
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|项目名称|总投资额|拟用募集资金投资额|截止2016年6月30日累计投入金额|投入进度|
|高性能绝缘结构产品产业化项目|36,472.82|36,472.82|14,418.89|39.53%|
|弹性减振降噪制品扩能项目|55,600.00|52,750.88|20,577.78|39.01%|
|大型交电装备复合材料国家地方|19,806.27|19,806.27|19,871.34|100.00%|

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|联合工程研究中心建设项目|||||
|特种高分子耐磨材料产业化项目|12,430.00|12,430.00|2,421.89|19.48%|
|合计|124,309.09|121,459.96|57,289.90|47.17%|

截至2016年7月11日，公司本次配股募集资金账户余额情况如下：
单位：万元
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|开户行|账号|募集资金余额|
|中国建设银行株洲田心支行|43001505162059666688|22,488.08|
|中国银行株洲分行|591161524304|32,546.15|
|中国工商银行株洲高新技术开发支行|1903020829024640975|0|
|兴业银行株洲分行|368080100100175922|10,234.19|
|合计||65,268.42|

三、补充流动资金情况
1、历次补充流动资金的情况
公司于2013年7月23日召开第六届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金项目正常进展的前提下，使用闲置募集资金6.5亿元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。按照使用期限的规定，公司已于2014年7月16日前将使用的6.5亿元闲置募集资金归还至公司募集资金专项账户。
公司于2014年7月24日召开第六届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金项目正常进展的前提下，使用闲置募集资金6.5亿元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。按照使用期限的规定，公司已于2015年7月17日前将使用的6.5亿元闲置募集资金归还至公司募集资金专项账户。
公司于2015年7月22日召开第七届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金项目正常进展的前提下，使用闲置募集资金6.5亿元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。按照使用期限的规定，公司已于2016年7月11日前将使用的6.5
亿元闲置募集资金归还至公司募集资金专项账户。
为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，追求股东利益最大化，结合公司生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，继续使用不超过5.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过后次日起不超过12个月，到期后足额及时归还。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超过目前预计，公司将利用自有资金及时归还，以确保项目进展不受影响。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不会变相改变募集资金用途，亦不影响募集资金投资计划的正常进行；将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。此次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金可以为公司节约财务费用。
3、公司于2016年7月13日召开的第七届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次以部分闲置募集资金5.5亿元暂时补充流动资金，且期限不超过12个月。
4、时代新材第七届监事会第九次（临时）会议审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次以部分闲置募集资金5.5亿元暂时补充流动资金，且期限不超过12个月。
5、时代新材独立董事发表明确意见，同意公司本次以部分闲置募集资金5.5亿元暂时补充流动资金，且期限不超过12个月。
四、保荐机构核查意见
经核查公司近期财务状况及募集资金投资项目的进展情况，本保荐机构认为：时代新材本次拟以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以缓解流动资金压力，降低其财务费用，且不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。本事项获得公司董事会审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的规定。因此，本保荐机构同意时代新材以部分闲置募集资金5.5亿元暂时补充流动资金，且期限不超过12个月。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于株洲时代新材料科技股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：_______________ ____________
杨路 王小江
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2015-002力帆实业（集团）股份有限公司
2014年 12月产销快报公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
力帆实业（集团）股份有限公司2014年12月各产品生产、销售数据如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|产品名称|生产（辆/台）||销售（辆/台）||
||本月|本年累计|本月|本年累计|
|乘用车|20,490|124,289|20,197|135,078|
|摩托车|103,962|690,448|90,999|678,195|
|摩托车发动机|181,841|1,800,315|170,252|1,231,243（已扣除自用部分）|
|通用汽油机|39,249|404,146|25,327|395,725|

特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会二〇一五年一月十五日
中信证券股份有限公司
关于贵州红星发展股份有限公司终止部分募投项目
并将剩余募集资金永久补充流动资金之核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为贵州红星发展股份有限公司（以下简称“红星发展”或“公司”）首次公开发行股票并上市的主承销商，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）等相关规定，对红星发展拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行核查，核查情况及独立核查意见如下：一、A股募集资金基本情况及使用情况
（一）A股募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]3号核准，红星发展公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，每股面值1元，发行价格为每股12.66元。
截至 2001年 2月 14日，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，募集资金总额 37,980.00万元，扣除各项发行费用 1,251.00万元后，募集资金净额为人民币 36,729.00万元，已存入公司开立在中国工商银行股份有限公司贵阳万东支行的专用人民币账户。上述资金到位情况已经山东汇德会计师事务所（现已转制更名为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙））审验，并由其出具（2001）汇所验字第3-003号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
经 2002年公司第一届董事会第十次会议、公司 2001年度股东大会会议及 2004年公司第二届董事会第八次会议、公司 2003年度股东大会会议审议通过，公司变更了募集资金投向，将原拟投向“年产20,000吨超细链状碳酸钙项目”、 “10,000吨/年锑酸盐系列产品项目”和“200公斤/年银杏萜内酯及20吨/年银杏黄酮（第四代）生产线项目”的合计 13,069.00万元（含200公斤/年银杏萜内酯及 20吨/年银杏黄酮（第四代）生产线项目补充配套流动资金 1,045万元）投向“收购重庆大足红蝶锶业有限公司51%的股权”、“5000吨/年电解二氧化锰生产线技术改造项目”和“补充流动资金”项目。
（二）公司A股募集资金使用及剩余情况
截至2016年12月31日，公司实际使用募集资金35,702.00万元，募投项目剩余资金为1,027.00万元。具体情况如下表所示：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募投项目|是否变更项目||募集资金拟投||募集资金实际||剩余募集资金|备注|
||||入金额||投入金额||金额||
|碳酸钡三期技术改造项目|否|4,714.00||4,714.00||-||已竣工|
|补充红星发展进出口公司流动资金|否|7,392.00||7,392.00||-||-|
|10000吨/年不溶性硫磺技改项目|否|4,370.00||3,343.00||1,027.00||终止|
|5000吨/年电解高纯金属锰项目|否|3,398.00||3,398.00||-||已竣工|
|10000吨/年电解二氧化锰项目（注）|是|7,274.00||7,274.00||-||已竣工|
|收购重庆大足51%股权|是|7,419.00||7,419.00||-||已完成|
|补充母公司流动资金|是|2,162.00||2,162.00||-||-|
|合计||36,729.00||35,702.00||1,027.00|||

注：“10000吨/年电解二氧化锰项目”由原募投项目“5000吨/年电解二氧化锰生产线项目”和2002年变更的“5000吨/年电解二氧化锰生产线技术改造项目”合并而来。
（三）募集资金存储情况
截至2016年12月31日，公司A股募集资金账户累计利息收入为2,981,892.65元。公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||开户行||账号||余额|
|中国工商银行股份有限公司贵阳万东支行||2402004909024933342||13,251,892.65||
|合计||-||13,251,892.65||

二、终止部分募投项目的主要原因
公司终止 10000吨/年不溶性硫磺项目主要系该项目未能按计划进度实施所
致。公司在继续提高不溶性硫磺产量的过程中，遇到主要原材料和设备安全控制
难度加大、国外同行设置技术及市场壁垒等问题，制约了产销规模的扩大，从而影响了项目进度。同时，该项目是公司的创新工艺项目，需要投入大量的人力、物力成本。综合考虑后，经 2017年第六届董事会第四次临时会议审议通过，公司决定终止该募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。
三、节余募集资金使用计划及必要性
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等相关规定，公司结合发展规划及实际经营需要，为提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金需求压力，进一步提升公司盈利能力，公司拟将募投项目剩余资金 1,027.00万元以及募集资金利息收入 298.19万元共计1,325.19万元（以转出日实际金额为准）永久补充流动资金，用于生产经营。
四、公司履行的决策程序及承诺事项
2017年3月22日，公司第六届董事会第四次临时会议审议通过了《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》议案，同意终止 10000吨/年不溶性硫磺技改项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。公司独立董事、监事会均发表同意意见。该议案尚需股东大会批准。
公司承诺在补充流动资金后十二个月内不进行证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资，并履行信息披露的义务。
五、核查机构意见
核查机构认为：红星发展终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司第六届董事会第四次临时会议审议批准，独立董事、监事会均发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）等相关规定的要求；公司使用剩余募集资金永久补充流动资金，将有利于发挥募集资金的使用效率，符合公司实际运营的需要，符合全体股东的利益。中信证券对红星发展本次
终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
关于闻泰科技股份有限公司
股票交易异常波动问询函的回复
致：闻泰科技股份有限公司
贵公司发来的《关于闻泰科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收悉，针对问询函中所涉及的事宜，现回复如下：
截至本回复出具日，不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复。
张学政
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2019-042
上海交大昂立股份有限公司
关于副董事长兼总裁辞去总裁职务
暨聘任总裁、副总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副董事长兼总裁朱敏骏先生申请辞去兼任总裁职务的报告。董事会同意朱敏骏先生辞去兼任的总裁职务。
朱敏骏先生辞去总裁职务后，仍担任公司第七届董事会副董事长、第七届董事会战略委员会委员职务。
因工作需要，公司第七届董事会第九次会议审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》和《关于聘任公司副总裁的议案》，聘任王昕晨先生为公司总裁、张云建先生为公司副总裁。
||
|-|
|上述高级管理人员的任期自七届董事会第九次会议审议通过之日起至本届|
|董事会届满日止。|

公司董事会对朱敏骏先生在任职总裁期间为公司做出的贡献表示衷心的感
谢！
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会二〇一九年四月二十日
附件：
王昕晨先生简历
王昕晨，男，汉族，生于1982年，硕士研究生，中共党员。历任联合利华(中国)有限公司战略规划高级经理；国泰君安创新投资有限公司执行董事；中金投资(集团)有限公司总裁助理、资本运营总监；河南易成新能源股份有限公司（300080.SZ）董事、总裁。上海市青年联合会委员。
张云建先生简历
张云建，男，汉族，1981年出生，硕士研究生。曾任申银万国证券投资银行总部执行副总经理，中金投资(集团)有限公司总裁助理、战略并购总监。现任上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（600661.SH）第十届董事会董事，上海仁杏健康管理有限公司董事。
上海交大昂立股份有限公司董事会二〇一九年四月二十日
上海海博股份有限公司 2014年度股东大会法律意见书
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|-|
|JIN MAO P.R.C.LAWYERS|
|金 茂 律 师 事 务 所|

19th
Floor, Sail Tower 266, Han Kou Road, Shanghai 200001, China
中国上海 200001汉口路266号申大厦19楼
Tel/电话:(8621) 6249 6040Fax/传真:(8621) 6249 5611
E-mail/电子信箱：info@jinmao.com.cn
上海市金茂律师事务所
关于上海海博股份有限公司
2014年度股东大会法律意见书
致：上海海博股份有限公司
上海市金茂律师事务所（以下简称“本所”）接受上海海博股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派本所律师出席公司于 2015年 4月 21日召开的上海海博股份有限公司 2014年度股东大会（以下简称“股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规和规范性文件”）及《上海海博股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果等相关程序事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集和召开
2015年3月31日，公司董事会在《上海证券报》上刊登了《上海海博股份有限公司关于召开二〇一四年度股东大会的通知》，亦同时于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。上述通知载明如下内容：召开会议的时
间和地点、会议议题、出席会议对象、登记办法及其它事项。
上海海博股份有限公司 2014年度股东大会法律意见书经审核，本次股东大会召开时间、地点及会议内容与通知和公告一致。公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员和召集人的资格
1、出席会议的股东代表（股东及/或股东代理人，以下同）
经查验，出席本次股东大会的股东和股东代表的身份证明、持股凭证和授权委托书，出席本次股东大会的股东及股东代表 31名，持有公司 200,555,438股股份，占公司总股本39.30%。本所律师认为：出席本次股东大会的股东代表资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、经审核，除股东和股东代表出席本次股东大会外，出席会议的人员还包括公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘任律师，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
3、本次股东大会的召集人是公司董事会
综上，本所律师认为：出席本次股东大会的人员和召集人的资格，符合法律，法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会现场会议的表决程序
上海海博股份有限公司 2014年度股东大会法律意见书经审核，出席本次股东大会现场会议的股东逐项审议了全部议案，以现场投票的方式进行了表决，关联股东对关联议案回避表决，并按《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行了计票、监票，当场公布表决结果。
本所律师认为，本次股东大会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
五、本次股东大会网络投票的表决程序
1、本次股东大会网络投票系统的提供
根据公司关于召开本次股东大会的通知等有关公告文件，公司股东除可以选择现场投票的表决方式外，还可以采取网络投票的方式。在本次股东大会会议上，公司通过上海证券交易所股东大会网络系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2、网络投票股东的资格以及重复投票的处理
本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票平台行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
3、网络投票的表决
本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。
上海海博股份有限公司 2014年度股东大会法律意见书基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》有关规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。
六、本次股东大会表决结果
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，关联股东对关联议案回避表决
本次股东大会以记名投票与网络表决相结合的方式审议通过了以下议案：
《2014年度董事会工作报告》、《2014年度监事会工作报告》、《2014年度董事会审计委员会履职情况报告》、《2014年度报告全文及摘要》、《2014年财务决的提案》、《关于2014年度利润分配的提案》、《关于2015年度预计日常关联交易的提案》、《关于对控股子公司对外担保的提案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015年度财务审计机构、内部控制审计机构的提案》、《关于支付独立董事年度津贴的提案》、《关于董事会延期换届的提案》、《关于监事会延期换届的提案》、《关于公司与关联方签订<金融服务框架协议>并提请股东大会对董事会签署相关协议及后续操作进行授权的提案》。
其中，《关于 2014年度利润分配的提案》、《关于 2015年度预计日常关联交易的提案》、《关于对控股子公司对外担保的提案》、《关于公司与关联方签订<金融服务框架协议>并提请股东大会对董事会签署相关协议及后续操作进行授权的提案》对中小投资者单独计票。《关于2015年度预计日常关联交易的提案》、《关于公司与关联方签订<金融服务框架协议>并提请股东大会对董事会签署相关协议及后续操作进行授权的提案》因涉及关联交易，关联股东光明食品（集团）有
上海海博股份有限公司 2014年度股东大会法律意见书限公司回避表决，经出席本次股东大会现场投票和网络投票的有表决权的非关联股东代表合计所持表决权的过半数通过；其他议案均经出席本次股东大会现场投票和网络投票的有表决权的股东代表合计所持表决权的过半数通过。
本所律师认为：公司本次股东大会的表决程序、表决方式符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
七、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序、表决结果符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
本法律意见书于2015年4月21日签署，正本三份，无副本。
（以下无正文，为签署页）
上海海博股份有限公司 2014年度股东大会法律意见书
证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临2014-007
三安光电股份有限公司
全资子公司获得补贴款公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第七届董事会第三十次会议决议，决定公司全资子公司厦门市三安光电科技有限公司新增国际先进的 20台单腔机或者 5台四腔连体机氮化镓 MOCVD设备及扩充部分LED芯片生产线。厦门市政府及厦门市思明区政府为鼓励、支持光电产业发展，参照厦门市火炬园对下辖企业进口MOCVD设备实行补贴的扶持政策，对厦门市三安光电科技有限公司购置的MOCVD设备进行补贴（该事项具体内容详见2013年6月19日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告）。
2014年1月29日，厦门市三安光电科技有限公司收到厦门市思明区政府拨付的该批MOCVD设备其中4台四腔连体机30%补贴款2400万元。
目前，厦门市三安光电科技有限公司已收到该批设备其中4台连体机补贴款的100%。根据《企业会计准则第 16号——政府补助》的规定，厦门市三安光电科技有限公司收到厦门市思明区政府给予相关生产设备补贴款于收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分摊计入损益。
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会二○一四年一月二十九日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2016[032]
招商局能源运输股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）2016年 6月 1日以电子邮件、传真和书面送达等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员书面发出《公司第四届董事会第二十四次会议通知》。会议于 2016年 6月 8日以书面审议方式召开。会议应参加董事 12名，实际参加董事 12名。会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。
参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：
1、关于批准与工银租赁签署合作协议的议案；
董事会批准公司下属全资子公司 China VLOC Investment与工银金融租赁有限公司控制下的马绍尔群岛籍全资子公司 VLOC Maritime Holdings Limited于 2016年 5月 30日在北京签署的关于共
同投资 VLOC项目的合作协议。合作协议具体内容请见公司 2016年 5月 31日披露的《招商轮船关于下属全资子公司签署对外投资合作协议的公告》，公告编号2016[031]号。
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于选举姚平先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；
董事会同意选举姚平先生为公司董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
3、关于聘任丁磊先生为公司总经理助理的议案；
董事会同意聘任丁磊先生为公司总经理助理，任期同第四届高级管理人员任期。
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
4、关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案。
董事会决定于 2016年 6月 24日（星期五）上午 10:00在深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心召开公司 2016年第二次临时股东大会。详情请见公司于本公告同日发布的《招商轮船 2016年第二次临时股东大会通知》，公告编号2016[034]号。
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会 2016年 6月 13日
附：
姚平先生简历
姚平，1982年毕业于武汉水运工程学院船舶机械设计与制造专业。现任中国长江航运集团南京油运股份有限公司董事长、中国能源运输有限公司（ChinaVLCC）副董事长。曾任武汉水运工程学院教师。1984年进入中国长江航运（集团）总公司，历任武汉江海船务公司总经理，集团总公司计划部副部长、总裁助理、副总经理、党委委员。2008年12月至 2016年4月，任中国外运长航集团有限公司副总经理、党委委员。
丁磊先生简历
丁磊，毕业于上海海事大学交通运输管理工程专业及英国克兰菲尔德大学物流与供应链管理专业。曾任香港明华船务有限公司航运部主任、新科安达后勤保障有限公司运作总监等职务。2006年进入招商局物流集团，历任运作部总经理、业务三部总经理、华东区域总经理。2013年 1月至 2014年 4月，任中粮世通供应链投资（中国）有限公司副总经理。2014年 4月起至今，任香港明华船务有限公司副总经理。
证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2019-051
武汉市汉商集团股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2019年6月25日以通讯方式召开第十届董事会第五次会议，应到董事 9人，实到 8人，董事冯振宇先生因公未能参会。临时召开本次董事会会议取得了与会董事的认可，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于公司 2019年一季报更正的议案》。
公司在对 2019年信息披露情况梳理时发现，公司持股53.10%的子公司武汉国际会展中心股份有限公司于 2019年一季度向税务部门缴纳了以前年度的营业税及附加 10,446,296.66元和税收滞纳金 10,303,369.08元，公司因为年报和季报同时披露，时间较紧张，内部部门衔接环节出现纰漏，在公司披露的 2019年一季报中未考虑上述事项。公司将对 2019年一季报进行更正，更正后将对公司 2019年一季度业绩造成影响，减少归属于上市公司股东的净利润 5,471,088.98元。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过
董事会认为 2019年一季报更正符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，没有损害公司和全体股东的合法权益，能够更加客观、准确的反应公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意上述更正事项。
详见公司与本公告同日发布的《汉商集团关于 2019年一季度报告更正公告》（编号2019-053）。
特此公告。
武汉市汉商集团股份有限公司
董事会
2019年 6月 26日
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2018-023展鹏科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月27日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市梁溪区飞宏路 8号公司办公楼裙楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|94,886,710|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|45.6186|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会
议由公司董事会提议召开，并由公司董事长金培荣先生主持。
本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事丁煜先生、蒋月军先生、独立董事万如平先生、胡晓麒先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事丁世平先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书常呈建先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《展鹏科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|94,846,930|99.9580|39,780|0.0420|0|0.0000|

2、议案名称：关于《展鹏科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|94,846,930|99.9580|39,780|0.0420|0|0.0000|

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年限制性股票激励计划相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|94,846,930|99.9580|39,780|0.0420|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于《展鹏科技股份有限公司2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案|4,859,890|99.1881|39,780|0.8119|0|0.0000|
|2|关于《展鹏科技股份有限公司2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案|4,859,890|99.1881|39,780|0.8119|0|0.0000|
|3|关于提请股东|4,859|99.1881|39,78|0.8119|0|0.0000|

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|-|-|-|
|大会授权董事会 办 理 公 司2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案|,890|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的三项议案，属于以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：杨钊、王晓丽
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
展鹏科技股份有限公司2018年4月28日