证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2016-015深圳市科信通信技术股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2016年 12月 20日召开本公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。
有关本次会议的决议及表决情况如下：
一、重要提示
1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
3、为尊重除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)利益，提高中小投资者对公司股东大会的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：公司董事长陈登志先生。
3、股权登记日：2016年 12月 14日。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年 12月 20日(星期二)下午15:00；
（2）网络投票时间：2016年 12月 19日- 2016年 12月 20日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 12月 20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2016年 12月 19日下午 15:00至 2016年 12月 20日下午 15:00期间的任意时间。
5、现场会议地点：深圳市光明新区公明办事处塘家社区高新科技园汇业路南科信小区第1栋公司会议室。
6、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
7、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会2016年第五次会议审议通过，决定召开 2016年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议合法有效。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东及其股东代表共 16人，代表股份 115,010,200股，占上市公司总股份的71.8814％。其中现场投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表 13人，代表股份 115,008,700股，占上市公司总股份的71.8804％；通过网络投票的股东 3人，代表股份 1,500股，占上市公司总股份的0.0009％。
出席本次会议中小投资者 9人，代表股份 18,969,040股，占上市公司总股份的11.8556％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场结合网络投票表决的方式审议并通过了下述议案：
1、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
表决结果：同意115,010,200股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的100%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.00%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 18,969,040股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 100.0000%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000％。
本议案以特别决议审议通过。
2、审议《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》；
表决结果：同意115,010,200股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的100%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.00%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 18,969,040股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 100.0000%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000％。
本议案以特别决议审议通过。
3、审议《深圳市科信通信技术股份有限公司信息披露管理制度》；
表决结果：同意115,010,200股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的100%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.00%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 18,969,040股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 100.0000%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
4、审议《深圳市科信通信技术股份有限公司对外担保制度》；
表决结果：同意115,010,200股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的100%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.00%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 18,969,040股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 100.0000%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
5、审议《深圳市科信通信技术股份有限公司对外投资管理制度》；
表决结果：同意115,010,200股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决
权总数的100%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.00%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 18,969,040股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 100.0000%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
6、审议《深圳市科信通信技术股份有限公司股东大会议事规则》
表决结果：同意115,010,200股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的100%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.00%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 18,969,040股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 100.0000%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
7、审议《深圳市科信通信技术股份有限公司董事会议事规则》；
表决结果：同意115,010,200股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的100%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.00%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 18,969,040股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 100.0000%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
8、审议《深圳市科信通信技术股份有限公司监事会议事规则》；
表决结果：同意115,010,200股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的100%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.00%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 18,969,040股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 100.0000%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
9、审议《深圳市科信通信技术股份有限公司独立董事工作制度》；
表决结果：同意115,010,200股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的100%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.00%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 18,969,040股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 100.0000%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
10、审议《深圳市科信通信技术股份有限公司关联交易决策制度》；
表决结果：同意115,010,200股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的100%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.00%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 18,969,040股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 100.0000%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
11、审议《深圳市科信通信技术股份有限公司募集资金管理办法》；
表决结果：同意115,010,200股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的100%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的0.00%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意 18,969,040股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 100.0000%；反对 0股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
五、律师见证情况
上海市锦天城（深圳）律师事务所的宋晏律师和黄友川律师见证了本次会议，他们认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、《深圳市科信通信技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》2、《关于深圳市科信通信技术股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会 2016年12月20日