Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：临 2018-061辽宁福鞍重工股份有限公司
关于公司实际控制人增持股份计划进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
(1)增持计划：辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018
年2月9日披露了《辽宁福鞍重工股份有限公司关于公司实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-003）。公司实际控制人吕世平先生计划通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份，自前述公告披露之日起 6个月内，以自有资金实施增持计划，预计增持金额 6,000万元。
(2)增持计划实施情况：截至2018年9月4日收盘，吕世平通过上海证券交易所交易系统，以集中竞价交易方式累计增持公司股份 1,599,395股，占公司总股本的比例为0.73%,累计增持金额1,997.80万元人民币。
（3）风险提示：增持计划实施过程中存在因资本市场情况发生变化以及资金未能到位导致增持计划无法实施等风险。
公司于2018年9月4日收到吕世平先生《关于实际控制人吕世平增持辽宁福鞍重工股份有限公司股份进展的通知》，具体情况如下：
一、增持主体的基本情况
增持主体：公司实际控制人吕世平先生
截至 2018年 9月 4日，吕世平先生直接持有公司 1,599,395股，占公司总股本的比例为0.73%，累计增持金额 1,997.80万元人民币。吕世平先生系公司控股股东福鞍控股有限公司的实际控制人，其持有福鞍控股 471,500,000股，占福鞍控股总股本的94.30%。福鞍控股持有公司股份总数为 121,912,500股，占公司总股本的55.43%。吕世平先生系公司实际控制人。
二、增持计划的主要内容
（一）增持股份的目的：基于对公司价值的认可和未来发展前景的信心，同时为积极履行大股东的责任，切实维护广大投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展，公司实际控制人吕世平先生拟对公司股票进行增持。
（二）增持股份的种类： A股（人民币普通股）。
（三）增持股份的数量或金额：吕世平先生拟增持金额 6,000万元人民币。
（四）增持股份的价格：本次增持计划未设定价格区间，吕世平先生将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋
势，逐步实施增持计划。
（五）增持股份的方式：通过上海证券交易所集中竞价方式择机增持公司股份。
（六）增持股份计划的资金安排及实施期限：吕世平先生拟使用自有及自筹资金。自公司 2018年2月9日披露的《辽宁福鞍重工股份有限公司关于公司实际控制人增持公司股份计划的公告》起 6个月内完成增持。如遇到公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实
施。
三、增持计划的实施进展
本次增持前，吕世平先生不直接持有公司股份。
2018年 4月 9日，公司因筹划资产置换事项，构成重大资产重组申请连续停牌（详见临时公告2018-007）。公司于2018年8月1日公告《辽宁福鞍重工股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告》，申请公司股票复牌（详见临时公告2018-048）。由于实际控制人吕世平先生的增持计划期限不包括公司在停牌至复牌期间，因此实际控制人吕世平先生的增持计划也于8月1日复牌后顺延实施。
截至2018年9月4日收盘，吕世平通过上海证券交易所交易系统，以集中竞价交易方式累计增持公司股份 1,599,395股，占公司总股本的比例为0.73%，累计增持金额1,997.80万元人民币。截至本公告日实际控制人的增持计划时间过半。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化，或因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时披露。
五、其他说明
（一）本次增持计划的增持主体承诺：在实施增持计划过程中，将遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，并在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
（二）本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（三）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注吕世平先生增持上市公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会 2018年9月5日
北京德恒律师事务所
关于廊坊发展股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
关于廊坊发展股份有限公司
北京德恒律师事务所 2015年第三次临时股东大会的法律意见
北京德恒律师事务所
关于廊坊发展股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见
德恒D20150312483810096BJ-04致：廊坊发展股份有限公司
北京德恒律师事务所接受廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派王建康律师、肖秀君律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2015年第三次临时股东大会，对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《廊坊发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用
关于廊坊发展股份有限公司
北京德恒律师事务所 2015年第三次临时股东大会的法律意见
作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于2015年7月20日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》。
2015年7月21日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、及上海证券交易所网站上刊载了《廊坊发展股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议召集人、会议方式、现场会议时间、网络投票时间、现场会议地点、参会方法、审议事项、股权登记日、出席会议对象、会议登记事项等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
1.本次股东大会现场会议于 2015年 8月 5日下午 2:40在河北省廊坊市广阳区新世纪步行街第八大街峰尚中心15楼会议室如期召开。
2．本次股东大会网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为2015年8月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为2015年8月5日9:15-15:00。
会议召开的实际时间、地点及其他事项与《股东大会通知》所披露的一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1．出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 3人，代表股份 50,281,000股，占公司股份总数的13.23%。出席本次股东大会的股东及股东代理人均持有出席本次股东大会的合法证明。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公
关于廊坊发展股份有限公司
北京德恒律师事务所 2015年第三次临时股东大会的法律意见
司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2．参加本次股东大会网络投票的股东
根据上海证券交易所提供的相关资料的统计，在网络投票有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共25名，代表股份114,254股，占公司总股本的0.03%。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经审查，本次股东大会所表决的事项均已在《股东大会通知》中列明。
本次股东大会采用现场投票场投票和网络投票相结合的表决方式，对列入议程的两项议案进行逐项审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决，且两项议案对中小投资者单独计票。
出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就公告中列明议案以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行了清点、计票和监票，当场公布表决情况。
选择网络投票的股东通过网络投票系统以记名投票方式按《股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行。公司根据上证所信息网络有限公司提供的数据统计了网络投票的表决结果。
本次股东大会后，公司合并统计现场投票和网络投票的投票结果。经本所律师核查，本次股东大会审议的以下议案经本次会议的有投票权股东及股东代理人表决通过：
1.关于选举刘美丽女士为公司第七届董事会董事的议案
2.关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
关于廊坊发展股份有限公司
北京德恒律师事务所 2015年第三次临时股东大会的法律意见
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
本法律意见一式两份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
（以下无正文）
关于廊坊发展股份有限公司
北京德恒律师事务所 2015年第三次临时股东大会的法律意见
（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于廊坊发展股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
见证律师：
王建康
肖秀君
二○一五年八月五日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2016临 043号江西联创光电科技股份有限公司
关于终止公司非公开发行股票事项的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月20日召开的第六届事会第二十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止公司非公开发行A股股票相关决议的议案》，同意公司终止该次非公开发行股票相关事项。因该议案涉及关联交易事项，关联董事曾智斌先生、伍锐先生、胡著平先生、邓又瑄先生回避表决。现将相关事项公告如下：
一、公司非公开发行股票事项概述
公司于2015年4月20日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于本次非公开发行A股股票完成后修改公司章程的议案》、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于本次非公开发行A股股票方案的议案》、《公司关于本次非公开发行A股股票预案的议案》、《公司关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》、《公司关于与具体发行对象签订附条件执行的股票认购协议的议案》、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，公司拟向赣商联合股份有限公司、上海磕空团投资合伙企业（有限合伙）、邓又瑄及赵亮共计4名特定投资者非公开发行不超过6,490.2364万股，本次发行预计募集资金85,087万元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投建红外焦平面探测器芯片产业化项目、对控股子公司江西联创电缆科技有限公司增资实施航空航天用特种电缆项目、O2O营销渠道建设项目、偿还银行贷款、补充流动资金。
二、公司终止非公开发行股票相关事项的原因
鉴于自 2015年下半年以来资本市场波动较大，本次非公开发行未能按计划推进，为保障公司利益，董事会决定不再实施该次非公开发行A股股票计划，并终止上述与该次非公开发行A股股票相关决议。
三、独立董事对终止非公开发行股票相关事项的意见：
公司决定终止本次非公开发行是基于资本市场融资环境及公司实际情况等多方面因素的考虑，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，关联董事在该项议案表决中已回避表决。终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动产生实质性的影响，同意终止此次非公开发行股票事项。
四、对公司的影响
目前本公司业务经营正常，本次非公开发行事项终止不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事独立意见。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会二○一六年五月二十一日
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2016-020
中金黄金股份有限公司
配股提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、本次配股简称：中金配股；配股代码：700489；配股价格：6.22元/股。
2、配股缴款起止日期：2016年5月16日（T+1日）至2016年5月20日（T+5日）上海证券交易所正常交易时间，提请股东注意配股缴款时间。
3、本次配股网上认购期间公司股票停牌，2016年5月23日（T+6日）网上清算，公司股票继续停牌；2016年 5月 24日（T+7日）将公告配股发行结果，公司股票复牌交易。
4、配股股份上市时间在配股发行成功后根据上海证券交易所的安排确定，将另行公告。
5、中金黄金股份有限公司（以下简称“发行人”或“中金黄金”）配股事宜经2015年4月23日召开的第五届董事会第十七次会议、2015年5月15日召开的 2014年年度股东大会审议通过。本次配股已经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]820号文核准。
6、《中金黄金股份有限公司配股说明书摘要》刊登于2016年5月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，同日《中金黄金股份有限公司配股说明书》全文及其他有关资料刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：1.00元。
3、配股比例及数量：以本次发行股权登记日 2016年 5月 13日（T日）下午上海证券交易所（以下简称“上交所”）收市后中金黄金总股本2,943,228,797股为基数，每10股配售1.8股，可配售股份总额为529,781,184股。
4、募集资金用途：预计本次募集资金金额不超过 33亿元，其中 15亿元用于偿还银行贷款，剩余募集资金全部用于补充公司流动资金。
5、配股价格：本次配股价格为6.22元/股。
6、主要股东认购本次配股的承诺：中金黄金控股股东中国黄金集团公司承诺以现金方式全额认购其可认配的股份
7、发行对象：截止2016年5月13日（T日）下午上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的中金黄金全体股东。
8、发行方式：网上定价发行，通过上交所交易系统进行。
9、承销方式：代销。
10、本次配股主要日期：
以下时间均为交易所正常交易日，本次配股主要日期和停牌安排如下：
|||||
|-|-|-|-|
|交易日|日期|配股安排|停牌安排|
|T-2日|2016年5月11日|刊登配股说明书及摘要、配股发行公告及网上路演公告|正常交易|
|T-1日|2016年5月12日|网上路演|正常交易|
|T日|2016年5月13日|股权登记日|正常交易|
|T+1日至T+5日|2016年5月16日至2016年5月20日|配股缴款起止日期配股提示公告（5次）|全天停牌|
|T+6日|2016年5月23日|获取保荐机构清算数据发行成功，登记公司网上清算||
|T+7日|2016年5月24日|刊登配股发行结果公告发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及退款日|正常交易|

注1：以上时间均为正常交易日。
注2：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
二、发行认购办法
1、配股缴款时间
2016年 5月 16日（T+1日）起至 2016年 5月 20日（T+5日）的上交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、认购缴款方法
原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过上交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“700489”，配股价格 6.22元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（0.18），可认购数量不足 1股的部分按照精确算法原则处理，请投资者仔细查看“中金配股”可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过配股数量限额。
三、发行人和保荐人（主承销商）
1、发行人：中金黄金股份有限公司
法定代表人：宋鑫
联系人：董秘事务部
电话：010-5635 3909 010-5635 3905
2、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
联系人：股票资本市场部
电话：021-2026 2369 021-2026 2356
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2016年5月17日
独立董事提名人声明
提名人上海物资贸易股份有限公司董事会，现提名刘凤元为上海物资贸易股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任上海物资贸易股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海物资贸易股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海物资贸易股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在上海物资贸易股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：上海物资贸易股份有限公司董事会
（盖章）
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2019-099
株洲旗滨集团股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年10月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年10月9日 14点00分
召开地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2号方大城 T1栋36楼）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年10月9日
至2019年10月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展战略规划纲要（2019-2024 年）》的议案；|√|
|2|关于《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划（草案）》及摘要的议案；|√|
|3|关于《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划管理办法》的议案；|√|
|4|关于提请股东大会授权董事会办理公司事业合伙人持股计划相关事宜的议案；|√|
|5|关于《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案；|√|
|6|关于《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第一期员工持股计划管理办法》的议案；|√|
|7|关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期发展计划之第一期员工持股计划相关事宜的议案；|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议案内容详见公司于 2019年9月 20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。相关股东大会会议资料将刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、5、6、7
应回避表决的关联股东名称：议案2、3、4，关联股东姚培武先生、张柏忠先生、张国明先生、凌根略先生、候英兰女士及参与本次事业合伙人计划的其他股东在股东大会上须回避；议案5、6、7，参与本次中长期发展计划之第一期员工持股计划的股东在股东大会上须回避
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601636|旗滨集团|2019/9/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东持营业执照复印件（需加盖公章）、法人股东账户卡、法人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡，办理登记手续；
3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记；
4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记；
5、登记地点：深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2号方大城T1栋36楼；
6、出席会议登记时间：2019年9月25日9时至16时；
7、登记联系人：文俊宇
8、联系电话（传真）：0755-86360638
六、 其他事项
1、会议联系人：文俊宇
2、联系电话：0755—86353588
3、会议预计为期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司董事会
2019年9月20日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
株洲旗滨集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月9日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展战略规划纲要（2019-2024年）》的议案；||||
|2|关于《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划（草案）》及摘要的议案；||||
|3|关于《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划管理办法》的议案；||||
|4|关于提请股东大会授权董事会办理公司事业合伙人持股计划相关事宜的议案；||||
|5|关于《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案；||||
|6|关于《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第一期员工持股计划管理办法》的议案；||||
|7|关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期发展计划之第一期员工持股计划相关事宜的议案；||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
南方出版传媒股份有限公司
董事会审计委员会 2016年度履职情况报告
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会，根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作制度》等有关规定，在2016年度认真积极地开展各项工作。现将公司董事会审计委员会 2016年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会委员共 3名，分别由2名独立董事柳絮女士、林泽军先生及1名非独立董事杜传贵先生组成，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事柳絮女士担任。
二、董事会审计委员会 2016年度会议召开情况
2016年度，公司董事会审计委员会召开了4次会议。分别就公司提交的 2015年度报告、年度财务会计报表、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）2015年公司审计工作总结报告等进行审议，提出续聘该所为公司 2016年财务和内控审计机构，就关联交易情况、2016年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告等议案进行了审议，并发表同意意见。
三、董事会审计委员会2016年履职情况
（一）审核公司外聘会计师事务所的工作
公司董事会审计委员会对外部审计机构--瑞华的独立性和专业性进行了评
估，认为瑞华在为公司提供各项审计服务工作时，能够遵守相关规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照审计程序，依据充分适当的审计证据，对企业财务状况、经营成果及现金流量等进行了审计，在约定时限内完成了所有审计程序，能够实事求是的发表相关审计意见。
（二）提议续聘会计师事务所
根据相关法规及公司相关制度要求，提议公司董事会续聘瑞华为公司 2016年度财务报告审计和内部控制审计机构。
（三）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会对公司年度审计工作总结及下年度工作计划进行了审阅，在审阅公司的内部审计工作时，未发现内部审计工作存在重大问题的情况，对内部审计发现的问题提出了相关意见。
（四）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，审计委员会对公司财务报告进行了审阅,认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况；公司会计政策选用恰当，会计估计合理，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况，未发现公司重大会计差错调整、重大会计政策及评估变更、涉及重要会计判断的事项以及导致非标准无保留意见审计报告事项。
（五）审阅公司关联交易执行情况
报告期内，审计委员会严格按照监管机构的法律法规及公司章程相关要求，对公司的关联人名单及日常经营过程中发生的关联交易的必要性、客观性以及交易价格是否公允、合理，是否损害公司及股东利益等方面依照程序进行了审核。
公司2016年度关联交易遵循了公平、公正、公开的市场化原则，并依据相关监管法规要求履行审议及披露程序，不存在违规情形。
四、总体评价
2016年，审计委员会依据相关监管法规以及公司相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了相应职责。2017年，审计委员会将继续本着审慎、尽职、勤勉的原则，有效监督公司审计工作，利用专业知识对公司审计工作提出合理建议，完善公司内部控制体系，维护公司及全体股东的共同利益。
报告人：柳絮、林泽军、杜传贵
2017年4月5日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2016-024
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于公司控股股东增持公司股份计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2016年5月12日，江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东江苏凤凰出版集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）投入资金
4001.65万元，增持公司股份3720364股。截止本公告日，已累计增持公司股份4724627股，累计投入资金5024.65万元，占增持计划下限的100.49%。
●凤凰集团将根据市场情况继续组织实施已披露的增持计划，并承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
●可能存在因公司股票价格未达到实施增持计划的价格区间、资本市场情况发生变化等因素导致增持计划无法实施到位的风险。
2016年5月12日，公司接到控股股东凤凰集团关于增持公司股份计划进展情况的通知，根据上海证券交易所有关规定要求，现就上述增持计划进展情况公告如下：
一、增持计划介绍
自首次增持日2016年2月29日起5个月内，若公司股票价格低于11元，凤凰集团将投入资金不低于5000万元，不超过30000万元，根据市场情况选择合适时机通过二级市场增持公司股票。
具体计划内容详见2016年3月3日公司披露的《凤凰传媒关于公司控股股东增持公司股份计划的补充公告》（2016-004）。
二、增持计划的实施进展
2016年5月12日，凤凰集团投入资金4001.65万元，增持公司股份 3720364股。截至本公告日，已累计增持公司股份 4724627股，累计投入资金 5024.65
万元，占增持计划下限的100.49%。
本次计划实施前，凤凰集团持有公司股份数量为1848055631股，占公司已发行总股份的72.618%。本次增持后，凤凰集团持有公司股份 1852780258股，占公司总股本的72.80%。
三、后续增持计划
凤凰集团将根据市场情况继续组织实施已披露的增持计划，并承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
四、增持计划实施的不确定风险
可能存在因公司股票价格未达到实施增持计划的价格区间、资本市场情况发生变化等因素导致增持计划无法实施到位的风险。
五、其他事项
公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》和临时公告格式指引第九十九号《上市公司股东及董监高增持股份计划/进展/结果公告》等相关规定，持续关注凤凰集团增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇一六年五月十三日
证券代码：600348 证券简称：阳泉煤业 公告编号：2017-036阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于向下属全资子公司阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司提供委托贷款的公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司（以下简称“西上庄热电公司”）
委托贷款金额：14,950万元
委托贷款期限：1年
贷款利率：利率为6%，并收取融资服务费1.2%
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
西上庄热电公司为公司的全资子公司，公司拟以自有资金通过阳煤集团财务有限责任公司（以下简称“阳煤财务公司”）向西上庄热电公司办理委托贷款解决其有关土地征用费 14,950万元。根据土地征用程序的进展，需先行解决土地摘牌前（除出让金外）的费用 1,000万元，其余 13,950万元的出让金在摘牌时解决。委托贷款期限 1年，利率为6%，并收取融资服务费1.2%。
公司本次向西上庄热电公司提供委托贷款,需要向阳煤财务公司支付委托贷款手续费共计 7.475万元（按委托贷款金额的0.5‰计算）,由西上庄热电公司承担。
鉴于阳煤财务公司为公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）的控股公司，因此，西上庄热电公司向阳煤财务公司支付委托贷款费事项构成关联交易，交易金额属于董事会权限范围之内。
（二）上市公司内部需履行的审批程序。
公司于 2017年 4月 26日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《阳泉煤业（集团）股份有限公司关于向下属全资子公司阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司提供委托贷款的议案》，同意公司通过阳煤财务公司为西上庄热电公司提供委托贷款，委托贷款金额为 14,950万元。董事会授权财务总监代表公司办理上述贷款相关事宜并签署有关合同等文件。董事会审议此议案时，关联董事回避表决，审议程序合法合规。
二、委托贷款协议主体的基本情况
（一）受托方基本情况
阳泉煤业集团财务有限责任公司
注册地址：山西省阳泉市矿区北大西街 29号
法定代表人：廉贤
注册资本：122,735万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票一、二级市场投资除外）；成员单位产品的融资租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**阳煤财务公司为公司控股股东阳煤集团的控股子公司。截止目前，阳煤集团持有阳煤财务公司50%的股权；公司持有阳煤财务公司40%的股权。阳煤财务公司与公司存在关联关系。
截至 2016年 12月 31日，阳煤财务公司的总资产为 1,097,979万元，净资产为 186,064万元，营业收入为 37,618万元，净利润为 14,949万元。（以上数据已经审计）
（二）委托贷款对象基本情况
阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司
注册地址：山西省阳泉市郊区平坦乡中庄村
法定代表人：牛新民
注册资本：125,000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：阳煤集团西上庄低热值煤发电项目筹建，销售粉煤灰、石膏。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2016年12月31日，西上庄公司的总资产为62,721万元、总负债为15,018万元、净资产为47,703万元。（以上数据已经审计）
三、关联交易主要内容及定价政策
公司与阳煤财务公司之《委托贷款合同》的主要内容：
1.协议签署主体：公司、阳煤财务公司。
2.贷款金额：14,950万元。
3.贷款期限：1年。
4.贷款利率：利率为6%，并收取融资服务费1.2%。
5.委托贷款的费用：西上庄热电公司向阳煤财务公司支付委托贷款手续费为委托贷款金额的0.5‰，为 7.475万元。
6.生效：合同自双方法定代表人或授权签字人签署并加盖公章之日起生效。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司以自有资金通过阳煤财务公司向下属全资子公司西上庄热电公司进行委托贷款，目的是为了保证西上庄热电公司按时缴纳土地征用费，保障其热电项目的有序推进，符合公司和全体股东的利益；西上庄热电公司向阳煤财务公司支付手续费，符合行业规则，不存在损害公司和股东利益的情况。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对上述事项事前认可、一致同意,并发表以下独立意见：公司以自有资金通过阳煤财务公司向下属全资子公司西上庄热电公司提供委托贷款，目的是为了保证西上庄热电公司按时缴纳土地征用费，保障其热电项目的有序推进，符合公司和全体股东的利益。董事会在进行表决时，关联董事回避表决，非关联董事一致通过，表决程序符合有关法律法规的规定，表决结果合法有效。
六、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额
截止本公告日，公司对外发放委托贷款金额为 29.98亿元，均为对公司子公司发放的委托贷款。公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。
七、备查文件
（一）公司第六届董事会第四次会议决议；
（二）独立董事事前认可意见；
（三）独立董事意见。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会 2017年 4月 28日
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2018-023浙江正泰电器股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 5月 14日，浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，对《浙江正泰电器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）作如下修订：
|||
|-|-|
|变更前|变更后|
|第一百〇七条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|第一百〇七条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|

同时，第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》对《董事会议事规则》中董事会构成有关条款作如下修订：
|||
|-|-|
|变更前|变更后|
|第六条 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1名。|第六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名。|

本次《公司章程》和《董事会议事规则》修改需经公司股东大会审议批准后生效。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会2018年5月15日
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2017-014
昆山科森科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年3月10日
(二)股东大会召开的地点：江苏省昆山市开发区昆嘉路389号昆山科森科技股份有限公司行政楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|144,420,586|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|68.5540|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由
公司董事会提议召开，并由公司董事长徐金根先生主持。本次股东大会的召集、
召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规
定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于增加公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|144,419,586|99.9993|1,000|0.0007|0|0.0000|

2、议案名称：关于修订通过〈昆山科森科技股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|144,419,486|99.9992|1,000|0.0006|100|0.0002|

3、议案名称：关于公司向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|144,419,586|99.9993|1,000|0.0007|0|0.0000|

4、议案名称：关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|144,419,586|99.9993|1,000|0.0007|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议 案|议案名称|得票数|得票数占出席会|是 否|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|||议有效表决权的比例（%）|当选|
|5.01|徐金根|144,416,688|99.9973|是|
|5.02|瞿李平|144,416,688|99.9973|是|
|5.03|吴惠明|144,416,688|99.9973|是|
|5.04|李进|144,416,688|99.9973|是|
|5.05|向雪梅|144,416,688|99.9973|是|
|5.06|杨胜君|144,416,688|99.9973|是|

2、关于选举独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议 案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|6.01|王树林|144,416,688|99.9973|是|
|6.02|葛其泉|144,416,688|99.9973|是|
|6.03|曲峰|144,416,688|99.9973|是|

3、关于选举监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议 案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|7.01|瞿海娟|144,416,689|99.9973|是|
|7.02|范玉琴|144,416,688|99.9973|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|4|关于对暂时闲置募集资金进|2,919,586|99.9657|1,000|0.0343|0|0.0000|

|||||
|-|-|-|-|
||行现金管理的议案|||
|5.01|徐金根|2,916,688|99.8665|
|5.02|瞿李平|2,916,688|99.8665|
|5.03|吴惠明|2,916,688|99.8665|
|5.04|李进|2,916,688|99.8665|
|5.05|向雪梅|2,916,688|99.8665|
|5.06|杨胜君|2,916,688|99.8665|
|6.01|王树林|2,916,688|99.8665|
|6.02|葛其泉|2,916,688|99.8665|
|6.03|曲峰|2,916,688|99.8665|
|7.01|瞿海娟|2,916,689|99.8665|
|7.02|范玉琴|2,916,688|99.8665|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案2为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数 2/3以上表决通过。议案5、议案6、议案 7为累积投票议案，其中董事、独立董事及监事候选人均当选。其余议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李和金、刘胜军
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，昆山科森科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、科森科技2017年第一次临时股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
昆山科森科技股份有限公司2017年3月11日
证券代码：603090证券简称：宏盛股份公告编号：2018-040
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
关于选举公司监事会主席的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年6月 27日召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，选举徐荣飞先生为公司监事会主席，任期自2018年6月28日起三年。
附件：监事会主席徐荣飞先生简历。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会2018年6月28日附件：
简 历
1、徐荣飞先生，1974年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于上海交通大学制冷设备与低温技术专业。徐荣飞先生曾任江苏双良集团设计工程师、无锡小天鹅苏泰洗涤机械有限公司机械工程师、埃克尔空调技术（无锡）有限公司技术部主管；现任本公司技术部经理、监事。
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2017-024西部矿业股份有限公司
关于 2017年度担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：西藏玉龙铜业股份有限公司（下称“玉龙铜业”）、青海铜业有限责任公司（下称“青海铜业”）、中国西部矿业（香港）有限公司（下称“西矿香港”）
本次担保金额及已实际为其提供担保的担保余额：本次计划为玉龙铜业提供担保 170,000万元，公司已实际为其提供担保的担保余额为 229,300万元；
本次计划为青海铜业提供担保150,000万元，公司已实际为其提供担保的余额为0万元；本次计划为西矿香港提供担保80,000万元，公司已实际为其提供担保的余额为0万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为保证控股子公司玉龙铜业、青海铜业项目建设和全资子公司西矿香港项目建设及流动资金周转，预计分别向银行等金融机构申请 170,000万元、150,000万元、80,000万元融资，合计400,000万元，由公司提供连带责任担保。
公司于 2017年 3月 16日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2017年度担保计划的议案》，会议同意，为玉龙铜业170,000万元、青海铜业150,000万元和西矿香港80,000万元贷款等融资提供担保，并将该议案提请2016年年度股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况及财务状况
（一）被担保人基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|被担保对象|注册地|法定代表人|注册资本（万元）|经营范围|与本公司关系|本公司持股比例|
|玉龙铜业|西藏昌都市马草坝康乐新村|青岩|62,500|铜矿及其伴生金属的探矿、采矿、选矿、冶炼、加工及其产品销售；金银等稀贵金属及其产品的开发、冶炼、加工和贸易；地质勘察；生产经营所需原辅材料及设备的进口贸易。|控股子公司|58%|
|青海铜业|西宁经济技术开发区甘河工业园区|罗已翀|80,000|阴极铜、黄金、白银冶炼，工业硫酸生产项目的筹建及阴极铜、黄金、白银的分析测试及其技术开发咨询；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口贸易。|控股子公司|60%|
|西矿香港|香港||0.88|有色金属、有色金属矿产贸易|全资子公司|100%|

（二）被担保人最近一年又一期主要财务数据表
1.被担保人截至2016年12月31日主要财务数据表
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|担保对象|总资产|净资产|营业收入|净利润|银行贷款总额|资产负债率|
|玉龙铜业|591,015.05|106,744.25|72,109.26|6,583.49|229,300.00|82%|
|青海铜业|117,478.64|80,005.08|-|-|-|32%|
|西矿香港|99,693.21|-5,862.26|676,086.15|-1,338.61|80,931.34|105%|

 2.被担保人截至2017年2月28日主要财务数据表
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|担保对象|总资产|净资产|营业收入|净利润|银行贷款总额|资产负债率|
|玉龙铜业|613,456.49|110,706.94|51,270.26|4,289.23|257,600.00|82%|
|青海铜业|112,073.74|80,005.08|-|-|-|29%|
|西矿香港|90,104.43|11,888.43|96,266.75|139.65|54,305.85|87%|

三、担保协议的主要内容
玉龙铜业拟向西藏地区授信合作银行申请总额170,000万元人民币的流动资金贷款、项目建设贷款，其中包括公司前期已担保贷款到期续贷，贷款利率和期限按与银行协商结果为准，担保方式为连带责任担保。
青海铜业拟通过授信合作银行及其他金融机构申请总额150,000万元银行贷款，为 10万吨阴极铜项目建设融资，融资方式包括银行贷款、产业基金、融资租赁等，利率及期限按与银行及其他金融机构协商结果为准，担保方式为连带责任担保。
西矿香港通过南洋商业银行申请 11,600万美元（折合人民币 80,000万元）的授信额度，计划按照授信方案申请流动资金贷款等，期限1年，利率按与银行协商结果为准，担保方式为连带责任担保。
目前上述担保协议尚未签订。
四、董事会意见
公司第五届董事会对 2017年度担保计划进行了充分论证，认为该担保用于玉龙铜业、青海铜业及西矿香港项目建设及流动资金周转，为正常生产经营缓解了资金压力，降低了财务成本，有效保障了股东权益。
公司独立董事的独立意见：
本次担保对象为公司全资及控股子公司，其贷款主要用于项目建设及流动资金周转，符合子公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们同意公司 2017年度担保计划。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司累计对外担保余额为 301,300万元，占公司 2016年度经审计净资产的26.34%，公司不存在逾期对外担保。
六、上网公告附件
（一）玉龙铜业营业执照（复印件）
（二）玉龙铜业截至2017年2月28日财务报表
（三）青海铜业营业执照（复印件）
（四）青海铜业截至2017年2月28日财务报表
（五）西矿香港营业执照（复印件）
（六）西矿香港截至2017年2月28日财务报表
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2017年3月18日
备查文件：
西部矿业第五届董事会第二十五次会议决议