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证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2019-068上海金力泰化工股份有限公司
第七届监事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次（临时）会议（以下简称“会议”）于2019年12月12日上午11:00在公司办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名；其中汪强先生与周伟先生以通讯方式表决；会议由监事会主席汪强先生主持；公司部分董事、高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。
会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》
经审议，监事会通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
鉴于公司第七届监事会任期已届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第八届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名。经董事会提名委员会资格审核，决定提名王薇女士、江昌雄先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。
监事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍按照有关规定和要求履行监事职务。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司监事会2019年12月13日
附件：
第八届监事会非职工代表监事候选人简历
1、王薇女士，出生于1974年7月，中国国籍，毕业于长江商学院，获得高级工商管理硕士学位；及毕业于上海交通大学高级金融学院，获得金融高级工商管理硕士学位。历任湘财证券分支机构总经理、德邦证券副总裁，现任上海瑞盈财富管理有限公司董事长兼总裁。
截至本公告日，王薇女士未持有公司股份，王薇女士与公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人员。
2、江昌雄先生，出生于1971年10月，中国国籍，毕业于长江商学院，获得高级工商管理硕士学位。历任上海保隆汽车科技股份有限公司副总经理、上海卡适堡汽车工程技术有限公司总经理，现任武汉顺联机电设备有限公司执行董事。
截至本公告日，江昌雄先生未持有公司股份，江昌雄先生与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人员。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事
关于终止公司 2016年非公开发行股票事项并撤回申请文件的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司第八届董事会第二十九次临时会议中《关于终止公司 2016年非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》的相关资料，作出独立判断，现发表如下意见：我们认为，终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件符合有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，该程序合法、有效。终止本次非公开发行股票事项不会对公司的业务经营等造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意终止公司非公开发行股票事项，并撤回申请文件。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事关于终止公司 2016年非公开发行股票事项并撤回申请文件的独立意见》之签章页）
全体独立董事签名：
潘爱玲 王凤荣
黄磊 梁阜
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月十七日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2014－120深圳市沃尔核材股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2014年11月27日（星期四）以专人送达及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2014年12月8日（星期一）在公司办公楼会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席彭雄心先生主持，审议并通过了以下决议：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟以不超过人民币 1.8亿元认购长园集团股份有限公司资产重组募集配套资金的议案》
经审核，监事会认为公司参与认购长园集团股份有限公司资产重组募集配套资金的事项与公司发展战略相符，同意公司参与认购长园集团股份有限公司资产重组募集配套资金。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司监事会2014年12月10日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-004
迈克生物股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于2019年1月4日召开了第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名邹媛女士、杨慧女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。
通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》规定的不得担任公司监事的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。
上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。
特此公告。
迈克生物股份有限公司董事会二〇一九年一月四日
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2019024大庆华科股份有限公司
第七届董事会 2019年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于 2019年 11月 29日以电子邮件形式发出。
2、会议于 2019年 12月 5日 9:00以通讯表决方式召开。
3、会议应参加董事7名，实际参加董事 7名。
4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：
1、关于聘任公司 2019年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案。
同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期为一年，审计费用 42万元人民币（其中财务审计费用 28万元，内部控制审计费用 14万元）。在审议中，独立董事对此议案事先认可并发表了同意的独立意见。此项议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于调整 2019年度日常经营相关关联交易预计的议案。
在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事徐永宁先生、袁金财先生回避了表决。此项议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议，详见《关于调整 2019年度日常经营相关关联交易预计的公告》。
表决结果：5票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。
3、关于 2020年度日常经营相关关联交易预计的议案。
在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事徐永宁先生、袁金财先生回避了表决。此项议案尚需提交公司 2019年第二次
临时股东大会审议，详见《关于2020年度日常经营相关关联交易预计的公告》。
表决结果：5票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。
四、关于签订液体产品（原料）供应协议的议案。
公司于 2019年 11月 16日在中国证券报 B031版及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于签署框架协议的自愿性信息披露公告》（公告编号2019023）。
根据框架协议，公司拟与大庆高新区管委会确定的招商引资企业“大庆华垣石油化工有限公司”（以下简称“华垣公司”）签订《液体产品（原料）供应协议》。协议约定由华垣公司承接本公司对外销售的乙烯焦油和碳五、碳九的液体产品作为生产原料进一步加工利用，并对双方权利及义务、违约责任和争议解决方式作出明确约定。
华垣公司预计于 2022年建成投产，本协议签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩产生重大影响。在协议履行过程中，如遇行业政策调整、市场环境变化、公司经营策略调整等不可预计或不可抗力因素影响，可能会导致协议无法如期或全部履行。
此项议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。待批准后，公司将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，履行相关信息披露义务。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案。
详见公司 2019年 12月 6日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
备查文件：
1、第七届董事会 2019年第四次临时会议决议；
2、独立董事事先认可及独立意见。
大庆华科股份有限公司董事会
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2016-032北京利德曼生化股份有限公司
关于取得发明专利证书及实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“利德曼”或“公司”)于近日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书及实用新型专利证
书，具体内容如下：
（一）一种制备胱抑素 C配对单克隆抗体的方法
发明名称：一种制备胱抑素 C配对单克隆抗体的方法；
专利证书号：第 1962157号；
专利号：ZL 2011 10254775.8；
专利申请日：2011年 08月 31日；
授权公告日：2016年 02月 24日；
专利权人：北京利德曼生化股份有限公司；
专利期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
专利摘要：本发明涉及蛋白质工程领域，具体涉及一种制备 CysC配对单克隆抗体的方法。本专利克服了传统方法工作量大，筛选范围相对较窄的缺点，突破了传统方法“以数量求成功”的方式，创造性地采用了 2次细胞融合的方式，提高筛选成功率。
（二）全自动化学发光仪试剂瓶防蒸发组装结构
发明名称：全自动化学发光仪试剂瓶防蒸发组装结构；
专利证书号：第 2021551号；
专利号：ZL 2013 10521889.3；
专利申请日：2013年 10月 29日；
授权公告日：2016年 04月 13日；
专利权人：北京利德曼生化股份有限公司；
专利期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
专利摘要：本发明的目的是提供一种全自动化学发光仪试剂瓶防蒸发组装结构，以解决现有技术存在的结构较复杂、成本高、有些试剂瓶防蒸发结构不具备试剂针的液位探测功能的问题。本发明的优点是对试剂瓶和试剂针的配套结构要求低，方便生产，取放试剂瓶套方便，结构轻巧，成本低，可容纳两种试剂瓶，不影响试剂针的液位探测功能，满足试剂常温状态下长期存放过程中防蒸发要求。
（三）试剂仓副盖
实用新型名称：试剂仓副盖
专利证书号：第 5144689号；
专利号：ZL 2015 20091104.8；
专利申请日：2015年 02月 9日；
授权公告日：2016年 04月 20日；
专利权人：北京利德曼生化股份有限公司；
专利期限：本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。
专利摘要：本实用新型公开了一种试剂仓副盖。提供的试剂仓副盖可以大大减轻操作者的工作强度，显著降低工作复杂度，提高工作效率，也可以实现对试剂仓很大程度上的密闭，有助于试剂仓制冷温度的恒定，起到保温作用，减小热量的交换，降低生化分析仪制冷单元能量的消耗量，达到节能环保的目的。
上述三项专利已经应用于公司自主研发的试剂产品以及仪器产
品中，是公司重要技术之一。上述专利的取得对公司近期生产经营和
业绩不会产生重大影响，但有利于进一步发挥公司的自主知识产权优势，有利于产品获得更加全面的知识产权保护，丰富公司品牌文化及形象，明确品牌定位，提升品牌认知度，提高公司核心竞争力。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
董事会
股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2016-038号
重庆三圣特种建材股份有限公司
关于股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到第二大股东周廷娥女士通知，获悉周廷娥女士所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|周廷娥|否|500|2016年4月25日|红塔证券股份有限公司|48.04%|用于补充流动资金以及进行产业投资|
|合计|--|500|--|--|48.04%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，周廷娥女士持有本公司股份 10,407,939股，占公司总股本的7.23%。其所持公司股份累计被质押股份数额为5,000,000股，占其所持公司股份的48.04%，占公司总股本的3.47%。
二、备查文件
1、交易协议书；
2、中国证券登记结算责任公司股份冻结明细。
重庆三圣特种建材股份有限公司董事会
山东新华制药股份有限公司
关于公司内部控制的自我评价报告
山东新华制药股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督的基础上，我们对公司截至2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变，本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司各专业部门、各子公司；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、关联交易、子公司管控；重点关注的高风险领域主要包括：销售管理、采购管理、安全生产、对子公司控制、工程项目管理、资金活动、全面预算、人力资源、资产管理、环境保护。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司实际情况，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
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|分类|认定方式|指标|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|财务报告缺陷|定量方法|错报金额占资产金额的百分比|几乎不可能发生或导致的错报金额占资产总额的 0.5%以下|具备合理可能性或导致的错报金额占资产总额的0.5%——1%|具备合理可能性或导致的错报金额占资产总额的1%以上|
|非财务报告缺陷|定量方法|企业财务报告损失占资产总额的百分比|几乎不可能发生或导致财物损失金额占资产总额的 0.5%以下|具备合理可能性或导致的财物损失金额占资产总额的0.5%——1%|具备合理可能性或导致的财物损失金额占资产总额的1%以上|

几乎不可能发
生或导致公司
具备合理可能性
个别业务经营 具备合理可能性及导致公司多项
企业日常运活动运转不畅， 及导致公司部分业务经营活动运
行 不会危及公司 业务能力丧失，危转不畅，但不会危
其他业务活动， 及公司持续经营及公司持续经营
不会影响经营
目标的
定性
|||||
|-|-|-|-|
|财务损失|几乎不可能发生或导致轻微的财物损失|具备合理可能性及导致中等的财物损失|具备合理可能性及导致重大的财物损失|
|企业声誉|几乎不可能发生或导致负面消息在当地局部流传，对企业声誉造成轻微损害|具备合理可能性及导致负面消息在某区域流传，对企业声誉造成中等损害|具备合理可能性及导致负面消息在全国各地流传，对企业声誉造成重大损害|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
山东新华制药股份有限公司
2015年3月27日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2017-011深圳万润科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之
标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万润科技”）发行股份及支付现金购买北京万象新动移动科技有限公司（以下简称“万象新动”）100%股权并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”或“本次重组”）已获得中国证监会的核准（证监许可[2017]1号），具体内容详见公司于 2017年 1月 10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2017-002）。目前，本次交易的标的资产万象新动已完成股权过户及相关工商变更登记手续。
一、本次交易的实施情况
1、资产交付及过户
2017年1月16日，北京市工商行政管理局东城分局核准了万象新动的股权变更，并换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码911101083182799968）。
易平川、余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）持有的万象新动100%股权已过户至万润科技名下，万润科技持有万象新动100%股权。
2、后续事项
公司尚需按照《深圳万润科技股份有限公司与易平川、余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）之发行股份及支付现金购买资产协议》，向易平川、余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）分别发行 249,443股、24,694,877股股份并支付相应的现金对价。公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理前述新增股份的登记手续，向深圳证券交易所申请办理前述新增股份的
上市手续，向工商行政管理部门申请办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。
此外，中国证监会已核准公司非公开发行不超过 18,310,911股新股募集本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金，公司有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响公司发行股份及支付现金购买资产的实施。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
1、独立财务顾问核查意见
本次交易的独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司认为：截止其核查意见出具日，万润科技本次重组的实施过程操作规范，符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。目前，相关资产已办理完毕过户手续，上市公司已合法取得标的资产的所有权。万润科技本次发行股份及支付现金购买资产新增的 24,944,320股股份尚待在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记。
万润科技因本次重组的实施尚需办理的相关后续事项主要为尚待就交易对方以标的资产认缴的注册资本办理验资手续、尚待在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记本次发行股份及支付现金购买资产新增的24,944,320股股份、尚待完成对相关期间损益的审计工作、尚待向工商行政管理机关办理因本次非公开发行股份而涉及的注册资本变更、股东持股数变更、公司章程的相关条款修改变更登记/备案等手续、中国证监会已核准万润科技非公开发行不超过 18,310,911股新股募集配套资金，万润科技有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。综上，后续事项办理不存在实质性障碍和无法实施的风险。
2、律师意见
本次交易的法律顾问国浩律师（深圳）事务所认为：截至其法律意见书出具之日，本次重组已根据相关法律、法规和规范性文件的规定取得现阶段必要的授权和批准，该等授权和批准合法有效；本次重组标的资产的过户手续已依法办理完毕；本次重组后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
1、《国泰君安证券股份有限公司关于深圳万润科技股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况之独立财务顾问核查意见》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳万润科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户情况的法律意见书》。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十九日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2017-001安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于签署莫旗循环经济产业园项目合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作风险提示
1、本次签订的协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性、初步的约定，双方在框架协议书签署之日后还需进行谈判并签署各个子项目的合作协议。框架协议书付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，同时协议履行还存在受不可抗力影响造成的风险。
2、框架协议书只是框架性、意向性约定，具体的合作方式和投资金额存在不确定性。本次循环经济产业园项目总投资约 10亿元人民币，框架协议所签订的金额与实际投入金额可能存在差异，具体以项目申请核准报告为准。
3、本公告所述项目公司将根据涉及金额大小，按照中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，对该合同事项及其他相关事项履行相关审议程序，并根据事项进展情况及时进行披露。
二、合作项目介绍
呼伦贝尔市莫旗人民政府（以下简称“甲方”）与安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“乙方”）根据国家有关法律法规，在平等互利、友好协商的基础上，于近日签订了《莫旗循环经济产业园项目合作框架协议书》，协议商定由乙方投融资建设莫旗循环经济产业园项目。
三、协议双方基本情况介绍
1、甲方：呼伦贝尔市莫旗人民政府
呼伦贝尔市莫旗人民政府为政府机构，无主营业务。
2、乙方：安徽盛运环保（集团）股份有限公司
安徽盛运环保（集团）股份有限公司为深圳证券交易所创业板上市公司（股
票简称“盛运环保”股票代码“300090”），注册地址：安徽省桐城经济技术开发区新东环路，注册资本：1,319,952,922.00元。经营范围：专业从事城市（生活垃圾、餐厨垃圾、卫生垃圾、包装垃圾、填埋垃圾、污泥垃圾、工业废旧垃圾）焚烧发电，农林废弃物（生物质）焚烧发电，医疗废弃物处置，建筑垃圾处置，飞灰处置，电子垃圾处置，废旧橡胶轮胎处置，废旧汽车拆解处置；水污染环境治理，城市自来水处理，城市污水处理，城市工业废水处理，垃圾渗滤液处理；城乡环卫（垃圾收集、储运）一体化工程建设，城市城区、园区基础设施配套工程建设，绿色建筑、海绵城市、智慧城市、集群城市的工程项目建设的投资总包、以及专业技术咨询、工艺技术设计，专用设备制造，建设安装调试，生产运营管理；成套新型环保设备（顺推式和逆推式炉排焚烧炉，循环流化床焚烧炉，干法加半干法烟气尾气净化处理设备，袋除尘、电除尘设备，餐厨垃圾处理设备，污泥干化处理设备，脱硫、脱硝、脱氮、脱汞处理设备，城乡环卫收集储运一体化专用环保设备）设计、制造、销售、安装服务及项目工程总承包；新型高端各类工程输送机械设备，高层、多层钢结构建筑建设设计、制造、销售、安装服务及其项目工程总包；环保工程技术与装备的技术咨询设计、技术与设备进出口及代理进出口（国家禁止、限制类除外）；自有房屋及设备租赁（以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3、双方最近三个会计年度发生的购销金额
最近三年会计年度公司未与签署甲方发生购销事项。
4、履约能力分析：呼伦贝尔市莫旗人民政府为政府机构，具备较强的履约能力。
5、关联关系：公司与其不存在关联关系。
四、项目概况
1、投资规模：乙方拟在莫旗总投融资约10亿元人民币，用地规划400亩。
2、产业园项目包括：
（1）生物质秸秆焚烧发电项目
甲乙双方于2015年9月签订《合作框架协议》，生物质秸秆焚烧发电项目投资建设总规模为2000吨/日，其中一期规模为1000吨/日；一期项目投资约 3
亿，项目总投资约5亿元。截止2016年4月，乙方已开展各项前期工作，拟与
甲方签订《生物质焚烧发电项目投资合作协议》。
（2）生活垃圾焚烧发电项目
根据现有旗政府所在地尼尔基镇的生活垃圾120吨/日左右以及全旗30万人口等综合条件进行预测，拟建设生活垃圾焚烧发电项目规模为250吨/日，项目投资约1.25亿元。
（3）污泥处置项目（掺烧处置）
污泥经过干化等处理工艺，形成污泥饼，与生活垃圾共同进入垃圾焚烧炉进行焚烧处理。项目总投资约0.5亿元。
（4）餐厨处置项目（掺烧处置）
经过中温厌氧等处理工艺，餐厨剩余物与生活垃圾共同进入垃圾焚烧炉进行焚烧处理。项目总投资约0.5亿元。
根据甲方的需求和进度安排，乙方还将适时启动如下项目。随着以下一系列PPP环境综合服务项目的实施，将为实现循环经济发展、环境保护、生态文明建设、创建生态环保城市、美化生活环境、提高人民生活福祉将产生深远影响。
（1）生活垃圾城乡一体化项目
根据甲方城乡一体化总体目标及实施项目，环卫收运项目采用PPP合资合作模式，即对甲方现有收运转运系统进行资产评估，乙方根据评估值投入资金，与甲方下属部门成立合资公司，对现有收运体系进行升级改造，运营管理，通过智慧环卫系统提高效率、降低成本，促进收运体系进一步的完善，为莫旗提供更好的服务。具体投资金额根据项目实际需求及环卫设施评估值确定。
（2）以PPP合资合作方式投资莫旗污水处理厂
对莫旗现有处理规模及管网铺设进行扩容、工艺设施提标改造，以满足莫旗高速发展的需求；对新增的污水处理项目进行投资，实现科学布局，满足工业及生活污水的处理需求。项目投资额根据具体规模确定。
（3）流域、地下水及土壤治理修复项目。
根据河流水域、地下水及土壤修复项目需求确定投资额，可帮助甲方开展项目调研、项目包装，共同争取国家相关专项治理资金，开展相关治理及修复工作。
项目投资额根据具体项目确定。
（4）大气污染防治项目
对莫旗现有不符合国家排放标准的大气污染物源进行总体提标改造，对新增的排放项目配套烟气净化装备，以实现各项污染源达标排放，符合国家大气污染排放总量限值的要求。项目投资额根据具体项目确定。
五、合作约定
1、甲方通过招商引资的方式引进乙方投融资建设上述项目；
2、甲、乙双方根据国家有关法律法规，经过谈判达成一致后，上述项目分别签订正式合作协议或合同；
3、乙方需按照国家行业标准投融资建设上述项目，享受国家、内蒙古自治区、呼伦贝尔市、莫旗有关优惠政策；
4、甲方为乙方在莫旗投融资建设上述项目提供支持及有关协调服务，协助乙方处理建设中有关事务；
5、本协议生效后甲乙双方成立联合工作小组，加快推动后续有关工作尽快落实、资金项目落地。
七、项目实施对公司的影响
本公告所述合作协议的签署，将对公司未来垃圾焚烧发电业务发展带来积极的影响,同时拓展了一系列 PPP环境综合服务项目的运作。公司建设综合性的循环经济产业园，在开展现有生活垃圾发电项目同时，开拓了新的生物质发电、城市污泥、餐厨垃圾等固废处理领域的新热点，对公司增加新的盈利点及未来经营业绩存在积极的影响。从长期看，项目的成功建设将为公司在固废领域开拓新局面奠定坚实的基础，增加公司的市场份额和综合竞争实力。本公司通过该项目的实施将使公司在固废领域积累更多的丰富经验，占领更为广阔的市场。
公司将根据项目实际进展情况，依据信息披露有关规定，及时履行审议决策程序并公告。
七、备查文件
1、《莫旗循环经济产业园项目合作框架协议书》
特此公告
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
董事会
广发证券股份有限公司
关于跨境通宝电子商务股份有限公司
2018年度持续督导培训情况的报告
深圳证券交易所：
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“上市公司”、“跨境通”、“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，委托保荐代表人吕绍昱、持续督导专员王嘉宇对跨境通控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、主要财务部门人员进行了现场培训，现将培训情况报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）培训机构：广发证券股份有限公司
（二）培训人员：吕绍昱、王嘉宇
（三）培训时间：2018年12月28日下午2点-4点
（四）培训地点：广东省深圳市南山区东滨路 4078号永新汇 3号楼环球易购会议室
（五）培训内容：
1、监管新规专题，包括《上市公司治理准则》（2018年9月30日修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年11月修订）、《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》（2018年 11月 16日实施）、《上市公司股权激励管理办法》（2018年8月15日实施）、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》（2018年11月9日修订版）、《关于支持上市公司回购股份的意见》（2018年11月9日）、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》（2018年11月6日）、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第1号——高比例送转股份》（2018年11月23日）；
3、股份买卖的限制性规定及案例分析专题，包括短线交易、敏感期买卖、股份变动管理规定、权益变动及超比率增减持等；
4、股东及董事、监事、高级管理人员买卖及减持股份专题，包括《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）的适用范围、减持交易方式及具体规范、信息披露规范、违规减持后果及案例等；
5、募集资金使用规范专题，包括募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督、违规案例等。
二、上市公司的配合情况
本次 2018年持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
广发证券按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法规的要求，对跨境通宝电子商务股份有限公司进行了 2018年持续督导培训，广发证券认为：通过本次培训，跨境通宝电子商务股份有限公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、主要财务部门人员对上市公司规范运作相关要求有了更好的领会，对公司治理的各方面内容有了更全面的了解。同时，上市公司董事、监事和高级管理人员对募集资金使用规范要求有了更进一步的认识和了解。本次持续督导培训总体上提高了跨境通宝电子商务股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员对市场的理解以及诚信和规范运作意识。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于跨境通宝电子商务股份有限公司2018年度持续督导培训情况的报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
吕绍昱 蒋继鹏
广发证券股份有限公司2019年1月2日
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5th Floor, Building C, The International Wonderland , Xindong Road , Chao Yang District , Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都苏州
北京市康达律师事务所关于
中材科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字【2018】第0589号致：中材科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《中材科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
法律意见书2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会召集。根据发布于公司选定的信息披露报刊、巨潮资讯网的《中材科技股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》的公告，公司董事会于2018年4月28日发布了关于召开本次会议的通知公告。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容。根据公司发布于巨潮资讯网的相关公告，公司已经按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于 2018年 5月 15日下午 14:00在北京海淀区板井路 69号商务中心写字楼 12Fa中材科技股份有限公司会议室召开。会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长薛忠民先生主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2018年5月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 5月 14日 15:00至 2018年 5月 15日 15:00的任意时间。
经验证，本次会议的召集人资格合法有效。会议召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
法律意见书二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议投票的股东、股东代表及代理人共 3名，代表 3名股东，均为 2018年 5月 9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数占公司有表决权总股份的62.47%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
经验证，上述现场出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项，通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
本次会议就会议通知载明的如下议案进行了表决：
1、《关于申请注册发行不超过40亿元直接债务融资工具的议案》；
2、《关于为泰山玻纤部分融资提供担保及泰山玻纤与其子公司间互保的议案》；
3、《关于中材叶片为阜宁公司提供不超过5,000万元综合授信担保的议案》；
4、《关于为苏非有限提供不超过10,000万元综合授信担保的议案》。
上述议案已经公司第六届董事会第四次临时会议审议通过。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。经表决，出席本次现场会议的股东及股东代理人就上述议案进行了审议并以记名投票表决方式进行了表决。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网交易系统进行。网络投票结束后，公司委托的深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。
法律意见书本次股东大会现场投票及网络投票结束后，公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的结果并予以公布，本次股东大会所审议的议案获得有效通过。会议同时对中小投资者的投票情况做了单独的计票并公布结果。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案、表决结果合法有效。
四、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于中材科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：乔佳平 经办律师： 郭栋
谢静
2018年5月15日
证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2019-102御家汇股份有限公司
第一届监事会 2019年第二次定期会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会 2019年第二次定期会议于 2019年 8月 28日在公司一楼会议室召开，由监事会主席赵成梁先生主持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。符合公司章程规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2019年 8月 18日通过书面等形式送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《御家汇股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2019年半年度报告全文>及其摘要的议案》
经审议，监事会一致认为：公司《2019年半年度报告全文》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2019年 8月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《关于<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会一致认为：公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2019年半年度募集资金存放与使用情况。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司于 2019年 8月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
3、审议通过了《关于会计政策变更的公告》
经审议，监事会一致认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求进行的变更，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司于 2019年 8月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、《御家汇股份有限公司第一届监事会2019年第二次定期会议决议》。
特此公告！
御家汇股份有限公司监事会
2019年8月30日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2014-058债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
关于重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议并通过了《云南锡业股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）及重大资产重组相关议案，于 2014年 8月 5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了本次重大资产重组相关公告，并于 2014年 9月 4日公布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2014-057）。根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，现将公司重大重组进展情况持续披露公告如下：
一、重大资产重组进展情况
目前，本次资产重组涉及的重组标的企业华联锌铟的采矿权证办理及矿山储量备案等工作正在积极推进中；审计机构正在对本次重大资产重组涉及的资产进行审计和盈利预测审核；评估机构正在对本次重大资产重组涉及的标的资产进行评估；独立财务顾问和法律顾问正在继续开展本次重组的尽职调查及相关申报材料制作工作。上述工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，编制并披露本次重大资产重组报告书及其摘要，相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果及经审核的盈利预测数据届时将在重组报告书中进行详尽披露。待董事会审议通过后公司将及时发出召开股东大会的通知。
二、特别提示
2、公司在2014年8月5日披露的《云南锡业股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》之“重大风险提示”中详细说明了本次重大资产重组有关的风险因素，敬请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
3、根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会前，每三十日发布一次重组工作进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南锡业股份有限公司董事会
二〇一四年九月三十日
河南通达电缆股份有限公司本次发行股份购买资产
前 12个月内购买、出售资产的说明
1、根据公司2013年第三次临时股东大会审议通过的《关于修订公司非公开发行 A股股票预案的议案》，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1668号文核准，公司募投项目“年产8,000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目”由全资子公司河南通达铜材科技有限公司（以下简称“铜材科技”）实施。
2014年3月5日公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用本次募集资金为子公司增资的议案》，以公司经评估的部分资产，包括预付账款、工程物资、土地使用权、在建工程等，对铜材科技进行增资。本次增资系公司 2013年非公开发行股票募投项目。本次增资行为不构成关联交易，不构成重大资产重组，与公司2013年非公开发行股票预案一致。
2、2014年3月5日公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用前次节余募集资金购置办公场所的议案》，同意公司购置办公场所，计划投资不超过4,810万元，其中拟使用截至2013年12月31日的前次节余募集资金及利息共1,322.75万元投资本项目。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
3、2014年6月23日公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金对控股子公司进行增资的议案》，同意公司使用自有资金3,450.50万元向控股子公司郑州万富小额贷款有限公司进行增资。本次增资资金来源为公司自有资金，投资标的为公司控股子公司，该投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
除本次交易及上述交易外，公司最近12个月内未发生其他购买或出售资产的情形。
上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金与前述交易相
互独立，不存在任何关联关系。
河南通达电缆股份有限公司
二〇一四年八月二十九日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2016-037四川山鼎建筑工程设计股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川山鼎建筑工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2016年 7月 14日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2016年7月19日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9人，实际出席的董事 9人。会议由董事长袁歆先生主持，公司部分监事及高管列席了会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下决议：
1、审议《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》；
具体制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议《关于制定<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》；
具体制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
3、审议《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》；
具体制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
4、审议《关于制定<对外信息报送和使用管理制度>的议案》；
具体制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
5、审议《关于制定<内幕信息知情人登记制度>的议案》；
具体制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
6、审议《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
具体制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
7、审议《关于公司更名及修改<公司章程>部分条款的议案》；
同意公司名称由“四川山鼎建筑工程设计股份有限公司”变更为“山鼎设计股份有限公司”（名称变更以工商行政管理部门实际核定为准），公司英文名称由“Cendes Architechtural DesignCO.,LTD”变更为“Cendes CO.,LTD.”。
同意对《公司章程》第四条做出相应修改，公司所有规章制度涉及公司名称的，均一并做相应修改。具体内容详见公司公告编号为 2016-038的《关于公司更名及修改<公司章程>部分条款的公告》。
表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司各项变更事宜的议案》；
授权董事会办理工商、资质等证照变更公司名称的相关登记手续。
表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
9、审议《关于<召开2016年第一次临时股东大会>的议案》。
董事会决定于 2016年 8月 12日召开公司 2016年第一次临时股东大会，具
体内容详见2016年7月20日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2016年第一次临时股东大会通知的公告》。
表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《四川山鼎建筑工程设计股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
四川山鼎建筑工程设计股份有限公司董事会