Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
《公司章程》修订对照表
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|修改前|修改后|
|第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。|第三十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东可以自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。|
|第五十三条 公司召开股东大会的地点为：公司所在地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东采用网络或其他参加股东大会的方式时，股东身份确认及表决权行使方式届时根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。|第五十三条 公司召开股东大会的地点为：公司所在地。股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会和公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。股东身份确认及表决权行使方式届时根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。|
|第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的的本公司股份没有表|第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利|

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|决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

《股东大会议事规则》修订对照表
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|修改前|修改后|
|第四条 召开股东大会的地点为：公司住所地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。会议召集人认为必要时或有关法律、行政法规强制性规定以及公司章程规定的情形发生时，公司应当提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第四条 公司召开股东大会的地点为：公司所在地。股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会和公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。|
|第十五条 股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码。（六）股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。（七）股东大会采用网络或其他方|第十五条 股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码；（六）股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由；（七）在股东大会通知中明确载明|

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|式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。（八）股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。|网络和其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。（八）股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。|
|第三十七条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权，征集股东投票权应当符合有关法律法规以及公司章程的规定。|第三十七条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。第三十八条 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2019-030贵州泰永长征技术股份有限公司
关于取消 2019年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、取消股东大会的相关情况
1、取消的股东大会的届次：2019年第一次临时股东大会
2、取消的股东大会的召开日期：2019年4月8日
3、取消的股东大会的股权登记日：2019年4月2日
二、取消股东大会的原因
贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月17
日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》，并于2019年 3月18日在指定信息披露媒体披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-017），拟定于2019年4月8日召开2019年第一次临时股东大会，审议公司拟以现金支付方式向控股股东深圳市泰永科技股份有限公司购买其所持有的重庆源通电器设备制造有限
责任公司65%股权（以下简称“本次交易”）。
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|公司于 2019年3月21日收到了深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下|
|发的《关于对贵州泰永长征技术股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询|
|函（不需行政许可）【2019】第 3号），截至目前，由于本次问询函中的相关事|
|项尚待进一步核查梳理，预计无法如期召开原定于 2019年4 月8日召开的2019|
|年第一次临时股东大会。根据《上市公司股东大会规则》等有关规则的规定，股|
|权登记日与股东大会会议日期之间的间隔应当不多于 7个工作日，股权登记日一|
|旦确认，不得变更，故公司决定取消原定于 2019年4月8日召开的 2019年第一|
|次临时股东大会，推迟审议原定股东大会审议的各项议案，股东大会的召开日期|
|及股权登记日将另行通知。|

三、取消股东大会的审批程序
公司2019年4月2日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过《关于取消2019年第一次临时股东大会的议案》。
本次董事会取消原定于 2019年4月8日召开的2019年第一次临时股东大会符合相关法律法规及公司章程的有关规定。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
贵州泰永长征技术股份有限公司董事会
公司代码：300707 公司简称：威唐工业 公告编号：2018-023无锡威唐工业技术股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席张志兵先生召集，会议通知于2018年4月10日电话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次监事会于2018年4月20日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。
3、本次监事会应到3人，出席3人。
4、本次监事会由监事会主席张志兵先生主持，监事和高级管理人员列席本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2017年度监事会工作报告》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2017年度监事会工作报告》
（以上议案，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票）
此项议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《2017年度财务决算报告》
（以上议案，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票）
此项议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2017年度报告全文及其摘要的议案》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-019）和《2017年年度报告》（公告编号：2018-020）（以上议案，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票）
此项议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于 2018年度第一季度报告的议案》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2018年第一季度报告》（公告编号：2018-021）
（以上议案，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票）
5、审议通过《2017年度利润分配方案》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露《关于2017年度利润分配方案的公告》（公告编号：2018-024）
（以上议案，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票）
此项议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于会计政策和会计估计变更的公告》（公告编号：2018-025）
（以上议案，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票）
7、审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《外汇套期保值业务管理制度》。
（以上议案，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票）
8、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经审议，董事会同意公司开展总额等值不超过2亿元人民币的外汇套期保值业务，上述额度在自董事会审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2018-026）
（以上议案，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票）
9、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2017年度内部控制自我评价报告》
（以上议案，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票）
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于向全资子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2018-027）
（以上议案，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票）
11、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（以上议案，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票）
12、审议通过《关于续聘 2018年度审计机构的议案》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于续聘2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-028）
（以上议案，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票）
此项议案尚需提交股东大会审议。
13、《2018年度监事薪酬及绩效方案》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2018年度监事薪酬及绩效方案》
（以上议案，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票）
此项议案尚需提交股东大会审议。
14、《关于收购下属控股子公司少数股东权益的议案》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于收购下属控股子公司少数股东权益的公告》（公告编号：2018-030）
（以上议案，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票）
三、备查文件
1、第一届监事会第十次会议决议
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司监事会
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2015-096
海航投资集团股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）与江苏亿城地产有限公司（以下简称“江苏亿城”）有限公司于近日签署了《江苏亿城债转股协议》，以债转股方式向江苏亿城进行投资。
2、本次交易已经公司于2015年10月29日第七届董事会第七次会议审议通过。
3、本次交易不涉及关联交易。
二、交易对手方介绍
公司名称：江苏亿城地产有限公司
注册地址：江苏苏州工业园区娄葑分区板泾工业区
注册资本：10,000万元
法定代表人：侯延良
成立日期：2005年8月16日
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：房地产开发经营；自有房屋物业管理。
江苏亿城地产有限公司为上市公司海航投资全资子公司。
三、投资标的的基本情况
本次债转股实施前，公司持有江苏亿城100%股权，本次债转股实施后，公司仍为江苏亿城唯一股东。
2014年度，江苏亿城经审计的营业收入 2,080.16万元，净利润-7,187.01万元。截止2015年9月30日，江苏亿城未经审计的总资产为110,357.37万元，净资产为21,237.19万元。
四、对外投资合同的主要内容
甲方：海航投资集团股份有限公司
乙方：江苏亿城地产有限公司
合同核心条款：
甲乙双方同意，甲方以其享有的84,249.378151万元的债权向乙方增资。上述增资完成后，乙方的注册资本变更为 94,249.378151万元，其股权结构如下：
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|出资人名称|持股比例|
|海航投资集团股份有限公司|100%|
|总计|100%|

五、本次对外投资的目的、风险及对公司的影响
公司从运营整体规划考虑，本次决定将对江苏亿城债权转为对其股权投资，使得该公司债转股完成后注册资本自 10,000万元变更为 94,249.378151万元，有利于公司整体战略发展。
海航投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年十月三十日
平安证券股份有限公司
关于数源科技股份有限公司
关联借款及关联担保相关事项的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”、“保荐机构”）作为数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”或“公司”）非公开发行的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎核查，就数源科技本次向控股股东关联借款及提供反担保的事项发表如下专项意见：
一、关联方基本情况
西湖电子集团有限公司（及其下属控股子公司）
法定代表人：章国经
注册资本：26,600万元
住所：杭州市西湖区教工路一号
经营范围：制造、加工、安装：电视机、彩色显示器；服务：小型车停车服务。批发、零售、技术开发：视频产品，音响设备，数字电子计算机，电子计算机显示终端设备，家用电器，电话通信设备，移动通信系统及设备，电子元件，电子器件，广播电视配套设备，卫星广播电视设备，电子仪器仪表，自动化仪表系统，电子乐器，电源设备,机电设备(除小轿车),本集团公司成员厂生产所需的设备，原辅材料；服务:新能源技术、微电子技术的开发,物业管理,汽车租赁,汽车设备租赁；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。
2018年，该公司未经审计总资产925,091万元；净资产316,874万元；营业收入525,976万元；净利润14,686万元。
与上市公司的关联关系：本公司的控股股东。构成深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3(一)的关联关系。
产权及控制关系的方框图
杭州市人民政府
100%
西湖电子集团有限公
司
45.33%
数源科技股份有限
公司
截至2018年12月31日未经审计主要财务数据：
单位:万元
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|资产总额|925,091|
|负债总额|608,217|
|其中流动负债总额|421,070|
|净资产|316,874|
|营业收入|525,976|
|利润总额|16,458|
|归属于母公司的净利润|10,801|

二、本次关联借款概述
（一）关联借款的基本情况及定价依据
数源科技股份有限公司因生产经营资金周转需要，向控股股东西湖电子集团有限公司进行短期资金借款，总金额不超过20,000万元人民币，并按照6.09%年利率支付利息，每月末结息。
本次关联交易遵循自愿、平等、公平公允的原则，参照市场公允价格，由交易双方协商确定。
（二）本次关联借款的目的和影响
公司因业务发展需要实施本次关联借款，该事项有利于公司开展正常的经营活动，关联交易参照市场公允价格，由交易双方协商确定，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形。本次交易对公司及交易对方本期和未来财务状况均不构成重大影响。
三、本次关联担保概述
（一）关于对控股股东提供的担保实施反担保情况
目前，公司存在由控股股东西湖电子集团有限公司实施担保的贷款金额
60,000万元，根据贷款互保的要求，现同意公司为西湖电子集团有限公司在有需要贷款时,提供连带责任担保,总担保额度不超过 60,000万元,担保额度有效期为自股东大会批准之日起的 5年。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深交所《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次担保授权事项须提请公司2018年年度股东大会审议批准，关联股东西湖电子集团有限公司将在股东会上回避表决。
（二）担保协议的主要内容
西湖电子集团有限公司
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：5年
3、担保金额：总计人民币 60,000万元
本次授权关联担保额度事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次担保授权后，上市公司为西湖电子集团有限公司对外担保的额度最大金额将不超过人民币60,000万元。截至目前，无逾期担保。
四、履行的审议程序及独立董事意见
上述事项已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事回避表决。独立董事对该议案进行了事前认可，并对上述事项发表了独立意见。尚需提交股东大会审议。
独立董事独立意见：
公司所审议的关联交易、授权公司提供关联担保额度事项符合有关法律法规的规定、符合公司业务发展需要，有利于公司开展正常的经营活动。表决程序合法、有效；关联交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况；被担保对象风险可控，同意本次关联交易、授权担保事项。
五、保荐机构核查意见
保荐机构就数源科技本次向控股股东关联借款及提供反担保事项进行了审慎核查，保荐机构认为，该事项经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议通过，履
行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求。本次关联借款有利于帮助上市公司推进正常的经营活动，定价公允，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形；控股股东西湖电子集团有限公司财务状况正常，上市公司为其担保事项提供反担保，风险较小。综上，保荐机构同意数源科技本次关联借款及提供反担保事项。
【此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于数源科技股份有限公司关联借款及关联担保相关事项的专项核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
赵 宏
邹文琦
平安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2019-075珠海港股份有限公司
关于使用募集资金向子公司提供委托贷款的进展公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2098号）文件核准，珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）已完成非公开发行人民币普通股 140,883,976股，发行价格为每股人民币7.24元，募集资金总额为人民币 1,019,999,986.24元，扣除与发行有关的费用人民币 18,430,203.21元后，募集资金净额为人民币1,001,569,783.03元，拟投入港口设备升级和港航江海联动配套船舶项目。
一、委托贷款概述
根据公司于2019年6月24日召开的第九届董事局第八十一次会议决议，同意以不超过12,000万元的本次非公开发行股票募集资金向全资子公司珠海港拖轮有限公司（以下简称“珠海港拖轮”）提供委托贷款，用于新建6艘拖轮项目。具体内容详见刊登于2019年6月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于对子公司进行增资和委托贷款的公告》。
为满足募投项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，2019年 8月 1日，公司与珠海港拖轮、中国农业银行股份有限公司珠海吉大分
行（以下简称“农业银行珠海吉大分行”）签订了《一般委托贷款合同》，主要内容如下：
1、委托贷款金额：4,255万元；
2、资金主要用途：用于支付6艘新建拖轮项目工程进度款；
3、贷款期限：1年；
4、贷款利率：同期同档次基准利率；
5、结息方式：借款按年结息，结息日为每年末月的20日。
2019年8月1日，根据项目付款进度，部分款项已转至珠海港拖轮募集资金专户。
二、募集资金专户三方监管协议签署情况
根据公司于2019年6月24日召开的第九届董事局第八十一次会议决议，同意珠海港拖轮在农业银行珠海分行新开立募集资金专户。
具体内容详见刊登于 2019年 6月 25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》。2019年 6月 26日，珠海港拖轮与公司、农业银行珠海分行、保荐机构中国银河证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
三、委托贷款合同的主要内容
委托人：公司
受托人：农业银行珠海吉大分行
借款人：珠海港拖轮
根据国家有关法律法规，三方经协商一致，订立本合同。
（一）借款币种及金额：人民币 4,255万元
（二）借款用途：用于支付6艘新建拖轮项目工程进度款
（三）借款期限：1年
（四）借款利率：固定利率，按照每笔借款提款日单笔借款期限所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率，直至借款到期日。
（五）计息、结息方式：按年结息，结息日为每年末月的 20日。
借款人须于每一结息日当日付息。如借款本金的最后一次偿还日不在结息日，则未付利息应利随本清。
（六）单笔提款通知
委托人要求采取借款人出具提款通知的方式办理一般委托贷款发放业务的，借款人提取借款前需先向受托人提交书面提款通知并按要求提供相应资料。受托人将借款人提交的提款通知及相应资料送委托人书面确认。委托人应于确认借款人提款通知后 1日内且不晚于约定借款发放日前一日将应贷出的款项存入一般委托贷款委托人账户。
提款通知经委托人书面确认且委托人存入相应款项后，受托人方划转一般委托贷款款项。
（七）本合同自各方签字或盖章之日起生效。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局 2019年 8月3日
北京市万商天勤律师事务所
关于
重庆博腾制药科技股份有限公司 2014年第二次临时股东
大会的法律意见书
致：重庆博腾制药科技股份有限公司
北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司召开的2014年第二次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的要求，就公司2014年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资
料，本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。
本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集
人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》以及
《公司章程》发表意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会公告的必备文件，随
其他公告文件一起公告。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，见证了本次股东大会的会议过程。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2014年8月27日，公司在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体公告了《重庆博腾制药科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
2、公告载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、表决方式、参加会议的方式、会议审议议案、出席会议人员、登记事项等内容。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2014年 9月 12日下午2：00在重庆市渝北区洪湖西路 18号上丁企业公园6栋三楼会议室召开，会议由公司董事陶荣先生主持。
本次股东大会网络投票分别通过深圳证券交易所交易系统以及深圳证券交易所互联网系统进行，具体投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2014年 9月 11日 15:00至 2014年9月12日15:00。
会议召开的时间、地点、方式与上述公告的内容一致。
本次股东大会的召开、召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格
1、根据出席本次股东大会的股东签到表、股东账户登记证明、身份证明，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为5名，代表具有表决权的公司股份 1,508,426股。根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共5名，代表股份数为11,011,357股。
上述通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人持有的股份数合计占公司有表决权股份总数109,000,000股的11.4860%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司所聘请的律师出席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
4、公司董事长居年丰先生由于近期公务出国安排等原因无法现场参加本次股东大会，经公司半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事陶荣先生主持。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格以及召集人的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的审议的议案如下：
1.《关于参股设立股权投资公司暨关联交易的议案》
（二）会议表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，计票人、监票人和本所律师共同对现场投票进行了计票和监票。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统向公司流通股股东提供了网络投票平台。
根据相关法律法规和公司章程的规定，本项议案由出席本次股东大会的非关联股东表决通过。
（三）会议表决结果
经本所律师的见证，本次股东大会就列入会议通知的全部议案进行了审议并予以表决，并按公司章程规定的程序就现场投票结果进行了计票、监票，并根据网络投票情况合并统计了投票结果。
根据表决结果及《公司章程》的相关规定，本次股东大会议案全部审议通过。
经核查，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市万商天勤律师事务所关于重庆博腾制药科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市万商天勤律师事务所
负责人：李宏 律师 经办律师：茅麟 律师
（签名） （签名）
周游 律师
（签名）
2014年 9月 12日
广东东方昆仑律师事务所 法律意见书广东东方昆仑律师事务所
关于深圳市信维通信股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
（2018）粤昆律法意字第182号致：深圳市信维通信股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，广东东方昆仑律师事务所（下称“本所”）受深圳市信维通信股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2017年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告，且仅用于为公司2017年年度股东大会见证之目的，不得用作任何其他目的。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开的有关事实及公司提供的相关文件进行了核查、验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．经核查，本次股东大会由公司董事会召集。为召开本次股东大会，公司第三届董事会于2018年6月5日召开了第十八次会议。该次董事会定于2018年6月27日下午14：00召开公司2017年年度股东大会。
广东东方昆仑律师事务所 法律意见书会议的召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码以及网络投票时间及程序等内容，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
（二）本次股东大会的召开
2018年 6月 27日下午14：00，本次股东大会现场会议如期在深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北区3楼会议室召开，公司董事长因公务外出无法出席会议，会议由公司二分之一以上董事共同推选董事杜敏女士主持。除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）和深圳证券交易所互联网投票系统（以下简称“互联网投票系统”）向公司股东提供了网络投票平台（交易系统和互联网投票系统合称“网络投票平台”）。其中交易系统网络投票的具体时间为2018年6月27日上午9:30至11:30，下午13:00至
15:00；互联网投票系统网络投票的具体时间为2017年6月26日15:00至2018年6月27日15:00期间的任意时间。
经核查，本次股东大会的召开时间、地点和会议内容与《会议通知》载明的内容一致，且按规定通过网络投票平台为相关股东提供了网络投票安排。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。董事会作为本次股东大会的召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
广东东方昆仑律师事务所 法律意见书2、根据深圳证券信息有限公司统计，并经公司与深圳证券信息有限公司共同确认，在网络投票时间内通过网络投票系统参与本次股东大会网络投票的股东35人，代表股份61,284,594股，占上市公司总股份的6.2355％。通过网络投票平台参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。
3、出席、列席现场会议的其他人员包括：
公司的部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的见证律师。
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
根据公告的会议通知，本次股东大会审议并逐项表决了以下议案：
1、审议《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》（含独立董事述职报告）；
2、审议《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》；
5、审议《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》；
6、审议《关于公司2017年内部控制自我评价报告的议案》；
7、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
8、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
9、审议《关于公司减少注册资本的议案》；
10、审议《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》；
广东东方昆仑律师事务所 法律意见书12、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
13、审议《关于调整股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》。
上述第 8条、第 9条、第 10条及第 13条议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二（含）以上同意。其余议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一（含）以上同意。
经核查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，未发生股东及股东代理人在议案审议过程中提出新议案或对议案进行修改的情形，符合《股东大会规则》的有关规定。
本次股东大会对列入通知的议案以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行了投票表决。公司对现场投票当场清点投票结果，按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票，并根据深圳证券信息有限公司统计的网络投票结果结合现场投票的情况合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，投票表决的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
（二）表决结果
根据现场投票结果及深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并单独计算中小投资者的表决情况。《会议通知》中所列议案均获本次会议有效通过。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公
广东东方昆仑律师事务所 法律意见书司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
广东东方昆仑律师事务所 法律意见书[本页无正文，为《广东东方昆仑律师事务所关于深圳市信维通信股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》之签署页]
本法律意见书于二零一八年六月二十七日出具，正本一式两份，无副本。
广东东方昆仑律师事务所
负责人：朱征夫 经办律师：许玉祥
经办律师：岳文君
新华联不动产股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见
新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事第二十六次会议于 2016年 4月 15日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了核查，发表如下专项说明和独立意见：
1、经认真核查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；
2、本报告期末，公司的实际对外担保余额为人民币 78.78亿元，全部为公司及控股子公司为其他控股子公司提供的担保。公司没有对控股股东、实际控制人及其关联方提供担保。
我们认为，公司严格遵守内控制度，不存在违规或失当担保，严格控制了对外担保风险，保护了中小股东的利益。
二、关于《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
报告期内，公司按照中国证监会以及深圳证券交易所的相关规范性文件，对已制定的内控管理制度进行了认真的梳理，并针对重点问题进行了自查，保证内控制度的有效执行。公司现有内部控制制度已基本健全，能够对报告期内发生的财务报告、对外投资、对外担保、信息披露等重大方面进行有效控制，保证了公司经营管理的正常进行。公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳
证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。
经认真审阅，我们认为《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了报告期内公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于2015年度利润分配及公积金转增股本预案的独立意见
公司董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配及公积金转增股本预案，在考虑公司经营发展的同时，兼顾了投资者的回报。本预案的审批程序符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，我们同意《2015年度利润分配及公积金转增股本预案》，并同意将本预案提交公司股东大会审议。
四、关于2016年度日常关联交易预计的独立意见
公司进行的日常关联交易均属于公司正常的业务范围，定价遵循了市场化原则，不会损害公司股东利益，也不构成对上市公司独立性的影响；且各项交易遵循了公开、公平、公正的原则。在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，实施了回避表决，其表决程序合法、合规，不存在违规情形，符合监管部门及有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上所述，同意《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，并将本议案提交股东大会审议，关联股东应回避表决。
五、关于向控股股东支付融资担保费暨关联交易的独立意见
本次关联交易系控股股东为公司融资提供担保，承担到期还款付息的连带责任担保，目的是为了确保公司融资事项的顺利实施，有助于公司日常经营活动的开展；本次关联交易依据公平原则，公司向控股股东支付的担保费率定价公允、合理，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，不会损害公司和非关联股东，特别是中小股东的合法权益；该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会对公司向新华联控股支付融资担保费事项的表决程序合法有效，同意公司按照新华联控股实际提供贷款担保的金额、期限及费率向其支付担保费。
六、关于《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，截至本意见出具之日，我们认为公司募集资金 2015年度的存放和使用情况与公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》所披露的情况一致，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
存放和使用的相关规定，公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。
七、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
本次聘任刘华明先生、苟永平先生为公司副总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。经审阅高级管理人员刘华明先生、苟永平先生的履历等资料，我们认为，刘华明先生、苟永平先生的专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况均符合履行副总经理职责的要求；
未发现其有《公司法》、《公司章程》等法律法规规定不得担任高级管理人员的情况，未发现其有受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，任职资格合法。同意聘任刘华明先生、苟永平先生为公司副总经理。
八、关于续聘会计师事务所的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司进行2015年度审计工作中勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制情况，公司向其支付的审计费用合理。我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内控审计机构聘用期一年，并将本议案提交股东大会审议。
独立董事：骆新都、阎小平、赵仲杰2016年4月15日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-110北京金一文化发展股份有限公司
关于收购南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司51%股权
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年4月8日召开的第二届董事会第三十三次会议及 2015年 4月 30日召开的 2014年度股东大会审议通过了《关于收购南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司51%股权的议案》，同意公司以 39,780.00万元收购南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司51%的股权。
具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于收购南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司51%股权的公告》。
南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司近日完成了股权变更的工商变更登记手续，并领取了当地工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司类型由有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）变更为有限责任公司，股东由江苏创禾珠宝发展有限公司变更为北京金一文化发展股份有限公司（出资比例51%）和江苏创禾华富商贸有限公司（出资比例49%），其他登记事项未做变更，修改后的《章程》备案同时完成。
根据购买资产协议付款安排，目前公司已经向创禾华富支付交易对价款19350万，占本次交易对价款的48.64%，经交易双方协商，剩余款项将根据资金筹备情况进行支付。公司将根据该对外投资进展及时履行信息披露义务。
特此公告。
备查文件：
2、《江苏省南京市工商行政管理局公司准予变更登记通知书》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2015年7月1日
华创证券有限责任公司
关于南华生物医药股份有限公司
股票价格波动是否达到“128号文”第五条相关标准的核查意见
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|-|
|根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为|
|的通知》（证监公司字[2007]128号）（以下简称“128号文”）的相关规定，华创|
|证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）对南华生物医药股份有限公司|
|（以下简称“*ST生物”或“公司”）本次筹划重大资产重组事项公告前20个交易|
|日股票价格波动是否达到“128号文”第五条相关标准进行了核查，核查情况如下：|
|*ST生物于2019年5月30日公告《关于筹划重大资产出售的提示性公|
|告》，在本次筹划重大资产重组事项公告前20个交易日公司股票价格、同期生|
|物医药指数（399441.SZ）、同期深证综合指数收盘值（399106.SZ）涨跌幅情况|
|如下表所示：|

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|-|-|-|-|
|项目|筹划重大资产重组事项公告前第21个交易日（2019年4月25日）|筹划重大资产重组事项公告前1个交易日（2019年5月29日）|涨跌幅|
|收盘价（000504.SZ）|13.42|13.26|-1.19%|
|深证成指（399001.SZ）|9,907.62|9,010.36|-9.06%|
|生物医药指数（399441.SZ）|2,641.38|2,498.53|-5.41%|
|剔除大盘因素影响涨幅|-|-|7.86%|
|剔除同行业板块因素影响涨幅|-|-|4.22%|

||
|-|
|经核查，本独立财务顾问认为：按照《关于规范上市公司信息披露及相关各|
|方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关规定，剔除大盘|
|因素和同行业板块因素影响，公司股价在《关于筹划重大资产出售的提示性公告》|
|公告前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，不构成异常波动。|
|（以下无正文）|
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号： 2014监-01福建闽东电力股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(一)会议召开的时间、地点和方式
福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于 2014年 3月 27日在公司九楼会议室召开。
会议由公司监事会主席叶斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）监事出席会议的情况
会议应到监事 5名，实到监事 5名，名单如下：
叶斌、黄世锦、陈静、林建辉、郑巧玲
（三）审议事项的具体内容和会议形成的决议
1、审议《公司监事会 2013年度工作报告》；
表决情况：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
该议案须提交 2013年度股东大会审议。
2、审议《公司 2013年度财务决算报告》；
表决情况：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
该议案须提交 2013年度股东大会审议。
3、审议《公司 2013年度报告及摘要》；
表决情况：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
该议案须提交 2013年度股东大会审议。
案》。
经审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度母公司实现净利润 46,044,274.42元。根据《公司章程》规定，公司董事会拟对 2013年母公司可供分配的利润作如下分配：（一）按 2013年母公司实现净利润 46,044,274.42元的10%提取法定公积金 460,442.74元,在扣除提取法定公积金后，2013年母公司可供投资者分配的利润为 45,583,831.68元；（二）根据《公司章程》规定“每年分配的利润原则上不低于当年实现可分配利润的65%，其中现金分红比例不低于当年实现可分配利润的20%。”。公司董事会拟以 2013年母公司可供投资者分配的利润的65%进行现金分红。并以 2013年 12月 31日总股本 37300万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.79元（含税），共计分配现金红利 29,467,000.00元，剩余的未分配利润为 16,116,831.68元结转以后年度留存。（三）2013年度不进行资本公积转增股本和不提取任意公积金。
监事会认为：公司 2013年度利润分配预案符合《公司章程》、相关企业会计准则及政策的规定。
表决情况：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
该议案须提交 2013年度股东大会审议。
5、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
表决情况：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
6、审议《关于公司 2013年度资产报废及处置的议案》；
经公司盘点清查核实，有一批固定资产因技改、更换、淘汰和损坏等原因无法使用,该批固定资产原值 16,315,908.27元,累计折旧 12,825,790.78元，净值 3,490,117.49元。为了加强公司资产管理，保证资产的安全完整，确保会计信息真实可靠，监事会同意公司董事会对该批固定资产做报废及处置，报废及处置固定资产损失
3,490,117.49元，故预计当期利润将减少 3,490,117.49元。
表决情况：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
7、审议《关于公司 2013年度内部控制评价报告》；
监事会对公司 2013年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。
监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，公司内部控制体系符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷和违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。内部控制评价程序和方法符合基本规范、评价指引的要求，符合公司内部控制评价管理办法的规定，公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
表决情况：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
8、审议《公司 2013年度社会责任报告》。
表决情况：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
根据《公司法》以及公司章程，监事会对报告期内公司的有关情况发表如下独立意见：
2、致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2013年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为此审计意见客观公正，本年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果。
3、报告期内公司将剩余未投入的募集资金 26,730.92万元变更募集资金用途为永久补充流动资金，其内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。
4、报告期内公司收购、出售资产遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，价格公允、合理，符合上市公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东权益的情况。
5、报告期内公司未发生关联交易事项。
6、报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况，公司对外担保事项审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
7、报告期内，对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况认真审核后，认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其相关信息，未发生内幕交易情形，维护了公司信息披露的公平、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。
8、监事会关于 2013年年度报告的书面审核意见如下：
(1)公司 2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司 2013年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司 2013年度的经营管理和财务状况等事项。
(3)在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(4)我们保证公司 2013年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
特此公告
福建闽东电力股份有限公司监事会二 O一四年三月二十七日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2017-059棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于签署奉化滨海养生小镇 PPP项目协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、合同签署情况
公司于2017年5月3日收到“奉化滨海养生小镇PPP项目”《中标通知书》，确认公司与浙江新中源建设有限公司、浙江西城工程设计有限公司、广州旭城发展投资管理有限公司联合体为“奉化滨海养生小镇 PPP项目”（以下简称“本项目”）的成交社会资本，项目总投资197,875万元。
本项目中标情况及联合体情况介绍详见2017年5月4日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《关于取得奉化滨海养生小镇PPP项目中标通知书的公告》（2017-045）。
近日，公司及联合体其他成员、政府方代表宁波市奉化区滨海建设开发有限公司（以下统称“乙方”）已与本项目实施机构宁波市奉化区阳光海湾开发建设指挥部（以下简称“甲方”）共同签署《奉化滨海养生小镇PPP项目协议》。
二、交易对手方介绍及履约能力分析
奉化市阳光海湾开发建设指挥部是本项目的实施机构，由奉化市政府成立，主要负责全面做好奉化市阳光海湾项目拟定区块开发建设方案、规划编制、区块土地、房屋征收（拆迁）等相关政策落实和补偿、招商引资和项目服务、区块基础设施建设等综合开发建设及管理工作，具备良好的信用和支付能力。
公司与奉化市阳光海湾开发建设指挥部不存在任何关联关系，最近一个会计年度公司与奉化市阳光海湾开发建设指挥部未发生类似业务。
三、合同主要内容
（一）实施模式：采用 PPP模式
本项目合作期20年，其中建设期不超过3年。
（二）项目范围：项目范围包括本项目的投融资、设计、运营及维护、移交等相关事宜。
（三）项目概况：本项目建设地点位于宁波市南郊、象山港畔北岸西侧，地域上属奉化区管辖，项目区域范围东至南沙山岛，西至悬山岛，南至象山港南侧巷道，北至沿海中线。整个项目区占地面积2,222,037.18m2(约 3,333.1亩)，项目总投资 197,875万元（不含建设期利息），具体包括景区经营类和景区公共配套基础设施类两部分。（本项目具体建设内容以政府方最终规划及要求为准）（四）运营及维护主要内容：运营期内本项目的运营管理、业态构建、保洁、景观绿化管理及设施设备维护维修、养护工作。
（五）回报方式：本项目采取“可行性缺口补助”的回报机制。
1、使用者付费
使用者付费来源主要包括以下几个方面：
（1）门票收入
主要指项目合作期内，项目经营过程中产生的门票收入，由景区游客支付。
（2）商户消费扣点收入
包括但不限于景区内商店、超市、餐厅、酒店等配套服务用房的出租，景区内经营性景点场地、经营性项目等租赁，其中长堤上的经营性项目需在政府方同意的情况下方可租赁或收费。在项目合作期内，乙方可将景区内的经营物业出租给经营商户，经营商户则根据自身经营收入支付乙方一定的扣点收入。
（3）自营收入
自营收入是指景区内由乙方自营物业的经营收入。
2、可行性缺口补助
考虑到公益性景区公共配套基础设施类项目投资额大，且景区经营类项目存在运营培育期，乙方通过运营经营类项目取得的收入不足以满足乙方的投资回报要求，因此，项目采用“可行性缺口补助”的回报机制。甲方根据本协议约定，结合绩效考核结果在项目合作期内，将对乙方进行可行性缺口补助。
3、超额收益分享机制
若乙方运营本项目年营业净利润率超过15%，则政府方有权享受其超出部门利润总额的30%。
（六）政府提供的其他投融资支持
1、甲方应配合乙方提供乙方融资需要的证明文件及相关材料。
2、根据省、市、区的投资补助计划，获得上级部门补助的，甲方应在获得上级部门补助后及时通知乙方，以便乙方调整融资方案。
3、甲方应及时将上述补助拨付给乙方，并在计算可行性缺口补助基数时，相应扣减该补助款。
四、合同对上市公司的影响
（一）本项目总投资197,875万元,项目总投资金额占公司2016年度经审计营业收入的50.66%。该项目顺利实施后，将对公司未来年度经营业绩产生积极的影响。
（二）本协议的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行本协议对甲方形成依赖。
五、风险提示
本项目采用PPP的模式进行合作，甲乙双方将由已组建的项目公司来具体实施该项目，且项目公司须承担融资功能，未来公司不排除会有一定的资金需求；
另外，在本项目合作期限内，相关政策法规、市场、技术等方面存在一定的不确定性或风险。
请广大投资者注意投资风险。
六、其他相关文件
（一）公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况；
（二）备查文件：《奉化滨海养生小镇PPP项目协议》。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
2017年6月8日