证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2018-013上海徐家汇商城股份有限公司
关于召开 2017年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司第六届董事会第五次会议已审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：2018年4月24日(星期二)下午14:00
网络投票日期、时间：2018年4月23日～24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 4月 24日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年4月23日下午15:00～4月24日下午15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2018年4月18日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2018年4月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：虹桥锦江大酒店（遵义南路5号）
二、会议审议事项
1、《2017年度董事会工作报告》；
2、《2017年度监事会工作报告》；
3、《2017年度财务决算报告》；
4、《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》；
5、《关于公司2017年度利润分配的议案》；
6、《关于续聘2018年度审计机构的议案》；
7、《关于修订<公司章程>的议案》；
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
9、《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本产品的议案》；
10、《关于与关联方签订商用物业租赁协议的议案》；
11、《关于选举公司董事的议案》。
其中，《关于修订<公司章程>的议案》需提交股东大会以特别决议方式表决，《关于与关联方签订商用物业租赁协议的议案》需关联股东回避表决。
独立董事将在2017年度股东大会上进行述职。
根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求，本次股东大会审议的全部议案将对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。
上述议案(除议案2)已经公司第六届董事会第五次会议审议通过；议案 2已经公司第六届监事会第四次会议审议通过；详见2018年3月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《2017年度董事会工作报告》|√|
|2.00|《2017年度监事会工作报告》|√|
|3.00|《2017年度财务决算报告》|√|
|4.00|《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》|√|
|5.00|《关于公司2017年度利润分配的议案》|√|
|6.00|《关于续聘2018年度审计机构的议案》|√|
|7.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|8.00|《关于修订<董事会议事规则>的议案》|√|
|9.00|《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本产品的议案》|√|
|10.00|《关于与关联方签订商用物业租赁协议的议案》|√|
|11.00|《关于选举公司董事的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记时间：2018年4月20日(星期五)上午9:00～下午16:00。
2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。
3、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
4、委托代理人凭授权委托书、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等材料办理登记手续。
5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2018年 4月20日下午16:00前送达或传真至登记地点)，不接受电话登记。
6、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼，邮编：200050，联系人：欧阳小姐，联系电话：021-52383315，传真：021-52383305。信函请注明“股东大会”字样。
7、本次股东大会会期半天，与会股东食宿和交通自理。
8、会议咨询：上海市东诸安浜路165弄29号4楼
联系电话：021-52383315联系人：欧阳小姐
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1、《公司第六届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会二○一八年三月三十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362561”，投票简称为“徐汇投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年4月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月23日下午15:00～4月24日下午15:00期间的任意时间。
2.、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)，出席上海徐家汇商城股份有限公司 2017度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《2017年度董事会工作报告》|√||||
|2.00|《2017年度监事会工作报告》|√||||
|3.00|《2017年度财务决算报告》|√||||
|4.00|《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》|√||||
|5.00|《关于公司2017年度利润分配的议案》|√||||
|6.00|《关于续聘2018年度审计机构的议案》|√||||
|7.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√||||
|8.00|《关于修订<董事会议事规则>的议案》|√||||
|9.00|《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本产品的议案》|√||||
|10.00|《关于与关联方签订商用物业租赁协议的议案》|√||||
|11.00|《关于选举公司董事的议案》|√||||

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码(营业执照号码)： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2018年 月 日
附注：
1、如欲对议案 1至议案 11投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。