Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2016-43
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于控股股东股份转让部分股权完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月23日，量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“量子高科”或“公司”）控股股东QUANTUM HI-TECH GROUPLIMITED（中文名称：量子高科集团有限公司，以下简称“量子集团”）分别与杭州磁晅量佳投资管理合伙企业（有限合伙）（简称：磁晅量佳）、曾宪经、北京蓝海韬略资本运营中心（有限合伙）（简称：蓝海韬略）签订了《股份转让协议》，量子集团将其持有的量子高科股份中的59,094,000股、21,497,176股和21,105,000股以每股12.51元(截至本协议签署日量子高科股票前一个交易日收盘价13.90元/股的90%）的价格协议转让给磁晅量佳、曾宪经和蓝海韬略。具体内容详见公司已于 2016年 3月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
2016年 7月 7日，公司收到《证券过户登记确认书》，量子集团协议转让给杭州磁晅量佳投资管理合伙企业（有限合伙）59,094,000股（占公司总股本的14%）、转让给曾宪经 21,497,176股（占公司总股本的5.09%）的过户登记手续已于 2016年 7月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。上述股份在过户后仍为无限售流通股（曾宪经受让的股份根据董监高持股的相关规定自动锁定75%）。
本次股份转让过户完成后，曾宪经与其一致行动人黄雁玲直接和间接合计持有公司 104,754,275股股份，占公司总股本的24.82%，成为公司的实际控制人；杭州磁晅量佳投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司 59,094,000股股份，占公司总股本的14%，为公司第二大股东。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2017-011博爱新开源制药股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组|
|事项。因该事项尚存较大不确定性，为维护广大投资者的利益，避免股票价格异|
|常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017年 3月27 日（星期|
|一）开市起停牌。|
|按照相关规定，公司已于 2017年3月31日，2017年4月 11 日发布了《博|
|爱新开源制药股份有限公司关于重大资产重组事项进展的公告》（公告编号：|
|2017-006，2017-008），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。|

截至本公告日，公司及相关各方仍在积极推动本次收购事项相关事宜，公司正继续与相关各方就本次重组方案的具体细节进行进一步协商与论证，各中介机构关于本次重组的相关尽职调查、审计、评估等工作正在进行当中。为避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司股票继续停牌，停牌期间，公司将严格按照相关规定及时履行披露义务，每5个交易日发布一次进展情况公告，待公司披露相关事项后复牌。
公司本次筹划的收购事项尚存较大不确定性，并敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2018-063广西博世科环保科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月18日，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关于公司收购湖南先望建设工程有限公司100%股权并签署<股权转让协议>的议案》，公司拟以自有资金收购湖南先望建设工程有限公司（以下简称“先望公司”）100%股权，交易完成后，先望公司将成为公司的全资子公司。具体内容请详见公司于2018年5月18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
先望公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了长沙市工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：
名称：湖南先望建设工程有限公司
统一社会信用代码：91430100MA4PAMPT8J
类型：有限责任公司
住所：湖南省长沙市岳麓区望城坡玉兰路577号达美苑4栋9楼948号
法定代表人：袁德军
注册资本：壹亿元整
成立日期：2017年12月19日
经营期限：长期
经营范围：市政公用工程施工；工程总承包服务；工程施工总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
博览世界科技为先股权结构：公司持股100%
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2018年6月7日
山东地矿股份有限公司
第九届董事会 2018年第十次临时会议独立董事意见
山东地矿股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会2018年第十次临时会议于2018年8月21日召开，审议《关于全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司公开挂牌增资扩股引入战略投资者并签署相关协议的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，就本次会议审议的该项议案发表如下独立意见：
我们认为本次山东鲁地矿业投资有限公司增资扩股交易对方为山东地矿集团投资有限公司，为公司关联方，构成关联交易，关联董事均已回避表决，公司董事会审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
本次增资扩股有利于公司的战略部署，增资的资金主要用于偿还有息负债及补充流动资金，有利于公司化解和降低金融风险、优化公司资金配置，帮助企业走出困境，有力地支持公司业务的发展，提升上市公司业绩，符合公司的长期发展战略和股东的长远利益。
本次交易的最终交易价格以评估机构出具的评估报告的评估值为基础，经交易各方协商确定，符合中国证监会的相关规定。本次交易相关评估报告的评估假设前提遵循了市场通用惯例或准则、符合评估对象的实际情况；评估方法与评估目的具有相关性，评估方法合理；评估定价公允、合理，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。
（以下无正文）
独立董事：陈志军 王乐锦 董华2018年8月21日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2017-52成都市兴蓉环境股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
根据《公司法》和《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 28日召开的第八届董事会第四次会议审议通过，现决定于 2017年 9月 14日召开 2017年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
（一）股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召集的合法、合规性：经公司第八届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2017年第二次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2017年 9月 14日（星期四）下午14:30。
期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2017年 9月 5日（星期二）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2017年 9月 5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及全体高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：成都市武侯区锦城大道 1000号五楼第二会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案，均由公司第八届董事会第四次会议审议通过，程序合法、资料完善。
（二）本次会议审议的议案如下：
审议《关于修订公司章程的议案》,议案需经公司股东大会特别决议审议通过。
（三）披露情况
上述提案内容详见 2017年 8月 29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第四次会议决议公告》（公告编号2017-45）及《2017年第二次临时股东大会会议材料》等。
三、议案编码
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|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累计投票议案外的所有议案|√|
|1.00|关于修订公司章程的议案|√|

四、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（样本详见附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。
东证券账户卡（深圳）办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件2）、委托人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。
3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）。
（二）登记日期及时间：
2017年 9月 13日上午9∶30-12∶00、下午14∶00-17∶00
2017年 9月 14日上午9∶30-11∶30
（三）登记地点（信函地址）：成都市武侯区锦城大道 1000号 4层公司证券事务部
邮编：610041
传真：028－85913967
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料原件到场。
（五）会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作内容（详见附件1）。
六、备查文件
公司第八届董事会第四次会议决议。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360598
2、投票简称：兴蓉投票。
3、填报表决意见本次会议全部议案均为非累计投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 9月 14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月13日下午15:00，结束时间为 2017年 9月 14日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席成都市兴蓉环境股份有限公司 2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期： 年 月 日
授权委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票议案外的所有议案|√||||
|非累积投票议案||||||
|1.00|关于修订公司章程的议案|√||||

注：对本次股东大会议案的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”。
在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思表决（请在相应□内填入“√”）。
□是 □否
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-088
迈克生物股份有限公司
关于公司新产品取得产品注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到四川省药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体情况如下：
一、产品注册证具体情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称||注册证书编号||注册类别||批准日期||有效期至||
|1|超敏C-反应蛋白测定试剂盒（荧光免疫层析法）||川械注准20192400152||Ⅱ||2019/8/29||2024/8/28||
|2|||||||||||
|||||川械注准20192400153||Ⅱ||2019/8/29||2024/8/28|
|||尿微量白蛋白测定试剂盒（荧光免疫层析法）|||||||||
|3|||||||||||
|||N末端脑利钠肽前体测定试剂盒（荧光免疫层析法）||川械注准20192400154||Ⅱ||2019/8/29||2024/8/28|

二、对公司的影响
上述获得注册证书的产品均为公司POCT荧光技术平台新产品，补充了该平台下的产品项目，可满足客户个性化的需求。新产品取得注册证有助于提升公司市场综合竞争力，对市场的拓展以及公司未来的经营将产生积极影响。
三、风险提示
以上注册证书涉及的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，目前尚无法预测该产品
对公司未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-088
特此公告。
迈克生物股份有限公司董事会二〇一九年九月九日
股票代码：300691 股票简称：联合光电 公告编号：2019-030中山联合光电科技股份有限公司
关于选举公司副董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 18日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举邱盛平先生为第二届董事会副董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
特此公告。
中山联合光电科技股份有限公司董事会2019年4月18日
附件：
邱盛平先生，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任信泰光学（东莞）有限公司主任、课长，凤凰光学（中山）有限公司部长；2005年8月至今任公司副总经理、董事。现任公司副董事长、副总经理。
截至公告日，邱盛平先生直接持有公司股份10,340,160.00股，占公司总股本的7.34%，龚俊强、邱盛平、肖明志是公司控股股东、实际控制人，三者为一致行动人，除此之外，邱盛平先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邱盛平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2018-093号我爱我家控股集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年 7月 1日和 2018年 7月 12日分别召开第九届董事会第十九次会议和 2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》等相关议案，公司决定使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份用于实施股权激励计划。上述事项具体内容详见本公司分别于 2018年 7月 2日、2018年 7月 13日和2018年7月28日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第九届董事会第十九次会议决议公告》（2018-073号）、《关于回购公司股份的预案》（2018-075号）、《2018年第四次临时股东大会决议公告》（2018-087号）和《关于回购公司股份的回购报告书》（2018-091号）等相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关法律法规规定，公司在回购股份期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2018年 7月 31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份8,681,377股，累计回购股份占公司总股本的0.3686%，最高成交价为 6.21元/股，最低成交价为 5.844元/股，支付的总金额为52,771,195.83元（含交易费用）。
特此公告。
我爱我家控股集团股份有限公司董事会
恒逸石化股份有限公司独立董事
对相关事项的事前认可函
恒逸石化股份有限公司董事会：
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2014年9月9日召开第九届董事会第二次会议，审议公司非公开发行股票相关议案。本次非公开发行股票的发行对象为杭州恒逸投资有限公司（以下简称“恒逸投资”），其为公司控股股东浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）的全资子公司，因此该相关议案构成关联交易事项。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对上述关联交易事项进行了事前审查，在认真审阅公司提交的关联交易材料后，发表事前书面意见如下：恒逸投资拟以现金方式参与认购本次非公开发行的全部股票，构成关联交易。本次非公开发行股票的方案切实可行，符合公司的长远发展目标和股东的利益。公司控股股东通过恒逸投资认购本次非公开发行股票充分表明了其对公司的支持和信心，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
同时，公司拟与恒逸投资签署的《附条件生效的股份认购合同》中，相关条款的约定均立足于正常的商业原则，公平、公正、合理，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意将公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项以及《附条件生效的股份认购合同》提交公司第九届董事会第二次会议审议。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可函》之签署页）
独立董事签字：
贾路桥： 贺强：
周琪：
二O一四年九月九日
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2019-049沧州明珠塑料股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 21日召开的第六届董事会第二十四次会议和2019年7月8日召开的2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，选举李林先生为公司第七届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。
截至公司 2019年第一次临时股东大会通知发出之日，李林先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的相关规定，李林先生书面承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2019年6月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《承诺函》。
近日，公司接到李林先生通知，李林先生已参加由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2015－008湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于使用募集资金向子公司进行增资扩股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 12月 25日，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金对钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司进行增资扩股的议案》和《关于使用募集资金对湖北凯龙工程爆破有限公司进行增资扩股的议案》，现将具体情况公告如下：
一、增资概述
凯龙股份首次公开发行不超过2087万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）已获证监会证监许可[2015]1366号文核准并完成发行。发行价格28.68元/股、发行新股2,087万股，募集资金总额为59855.16万元，扣除发行费用7547.00万元后，募集资金净额为 52,308.16万元。以上募集资金已全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了众环验字（2015）010123号《验资报告》。
凯龙股份首次公开发行股票并上市募集资金投资项目之一——6.25万吨/年硝酸铵扩能改造项目，实施主体为公司控股子公司钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司（以下简称“钟祥凯龙”）。根据公司 2009年第一次临时股东大会审议通过《关于对钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司进行增资扩股的议案》和公司、钟祥凯龙以及钟祥凯龙其他股东签订的《钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司增资扩股协议》，公司将本项目募集资金额全部用于增资钟祥凯龙，其中第一期 6,300万元增资已于2011年12月完成。
“工程爆破服务建设项目”为凯龙股份首次公开发行股票并上市募集资金投资项目之一。根据公司 2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更工程
爆破服务建设项目部分建设内容实施主体的议案》，将该项目尚未建设完毕的 500万方爆破服务能力建设内容的实施主体变更为公司全资子公司——湖北凯龙工程爆破有限公司（以下简称“凯龙爆破”）。
二、增资对象基本情况
（一）钟祥凯龙基本情况
钟祥凯龙成立于2005年10月31日，注册资本和实收资本均为10,500万元，住所为钟祥市双河镇，法定代表人为黄赫平，钟祥凯龙主营业务为硝酸铵及其相关产品的生产和销售。钟祥凯龙目前有四名股东，其中：凯龙股份出资 9,170万元，占股权比例87.33%；钟祥楚欣投资有限公司出资 1,050万元，占股权比例10.00%；周亿森出资196万元，占股权比例1.87%；钟祥市欣缘能源开发有限公司出资84万元，占股权比例0.81%。
截至2015年6月30日，钟祥凯龙总资产38,166.90万元，净资产20,081.95万元，2015年1-6月净利润-93.07万元。（数据经众环审计）
（二）凯龙爆破基本情况
凯龙爆破成立于2012年8月30日，注册资本和实收资本均为1,500万元，住所为湖北省荆门市泉口路 20号，法定代表人为滕鸿，主营业务为 B级及以下爆破作业项目设计施工、安全评估、安全监理,工程爆破设备租赁及技术咨询，矿山工程施工。凯龙爆破为凯龙股份全资子公司。
截至2015年6月30日，凯龙爆破总资产2,456.15万元，净资产1,939.35万元，2015年1-6月净利润233.56万元。（数据经众环审计）
三、增资方式及价格
（一）对钟祥凯龙增资
本次增资由凯龙股份单方面对钟祥凯龙进行增资扩股，钟祥凯龙的其他股东钟祥楚欣投资有限公司、钟祥市欣缘能源开发有限公司、周亿森自愿放弃本次增资的认购权。
本次增资扩股拟增加的注册资本全部由凯龙股份以现金方式出资。凯龙股份以首次公开发行股票募集资金出资。以截止募集资金到位后最近一期经审计的每股净资产作为定价基础，确定本次增资扩股的价格。即本次全部增资以 2015年6月30日钟祥凯龙净资产为基准。
2、本次增资扩股完成前后钟祥凯龙的股权结构
本次上市发行 6.25万吨/年硝酸铵扩能改造项目募集资金额为22728万元，第一期 6,300万元投资已于 2011年 12月完成，以截至 2010年 12月 31日经审计的钟祥凯龙的净资产为基准，增资价格为每股1.50元。本次投资额为 16,428万元。根据本次增资的定价原则，本次增资扩股的价格确定为1.9126元/股，增资后注册资本为19,090万元。
||||
|-|-|-|
|增资前|||
|出资额（万元）|出资比例（%）|出资额（万元）|
|9,170|87.33|17,760|
|1,050|10.00|1,050|
|196|1.87|196|
|84|0.80|84|
|10,500|100.00|19,090|

（二）对凯龙爆破增资
凯龙股份采用首次公开发行股票募集资金对凯龙爆破进行增资，增资后凯龙爆破仍然是凯龙股份的全资子公司。
1、出资方式及定价原则
本次增资扩股拟增加的注册资本全部由凯龙股份以现金方式出资。以截止募集资金到位后最近一期经审计的每股净资产作为定价基础，确定本次增资扩股的价格。即本次全部增资以2015年6月30日凯龙爆破净资产为基准。
2、本次增资扩股完成前后凯龙爆破的注册资本
增资前注册资本为 1500万元，本次上市发行工程爆破服务建设项目募集资金为投资金额为3,152万元（注：该金额根据项目总投资4,083万元减去项目已
建成部分“炸药现场混装车及移动式地面制备站”的投资后由凯龙爆破向发改委
备案的投资金额为准），根据增资的定价原则，本次增资扩股的价格确定为
1.2929元/股。确定增资后注册资本为3938万元。
三、本次增资的目的和对公司的影响
公司本次使用募集资金向子公司增资能够增强公司的综合竞争力，符合公司的长远规划与发展战略。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及本次发行股票募集资金的使用计划，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。
四、增资后募集资金的管理
凯龙股份董事会授权钟祥凯龙及凯龙爆破分别在银行开立募集资金专项账户，本次增资扩股凯龙股份缴纳的增资款应存放于该专项账户，只能用于年产 6.25万吨硝酸铵扩能改造项目及工程爆破服务建设项目建设。未经凯龙股份董事会或股东大会同意，不得用于其他用途。
凯龙股份及被增资子公司（作为一方）、保荐机构将与开户银行签订《募集资金三方监管协议》，并将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》实施监管。
特此公告！
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2015年12月28日
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2017-031江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|321,827,389.43||763,349,954.41||-57.84%||
|营业利润|-116,385,432.63||6,750,844.93||-1824.01%||
|利润总额|-127,904,738.51||5,762,258.77||-2319.70%||
|归属于上市公司股东|-96,682,986.71||2,863,817.68||-3476.02%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|-0.25||0.01||-2600.00%||
|加权平均净资产收益|-7.58%||0.47%||下降8.05个百分点||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|3,672,451,410.88||2,564,562,496.35||43.20%||
|归属于上市公司股东|2,234,116,287.70||603,642,475.49||270.11%||
|的所有者权益|||||||
|股本|498,566,987.00||311,000,000.00||60.31%||
|归属于上市公司股东|4.48||1.94||130.93%||
|的每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
报告期内，公司营业总收入较上年同期下降57.84%，主要系国内经济下行
压力较大，基础建设投资放缓，桥梁钢结构市场需求减少，且行业内企业竞争日
益加剧，订单有所减少。
报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期下降1824.01%、2319.70%、3476.02%，主要系桥梁钢结构行业竞争加剧，产品价格压低，且产能未得到有效释放，单位固定成本较高。
报告期内，基本每股收益较上年同期下降2600.00%，主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降较多。
（二）财务状况说明
报告期末，公司总资产较上年末增加43.20%，主要系报告期内非公开发行股票，公司所有者权益增加所致。
报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益较上年末增加270.11%，主要系报告期内非公开发行股票，溢价部分计入资本公积。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2017年1月25日披露的《2016年度业绩预告修正公告》中对2016年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润为亏损8500万元至9800万元。
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
董事会
.证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2018—049
山东仙坛股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于 2018年 8月 15日以电话及书面方式送达全体监事，会议于 2018年 8月 26日以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过公司《2018年半年度报告及其摘要》
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2018年半年度报告及其摘要》的程序符合法律法规和中国证监会、深交所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》经审核，公司监事会认为：公司募集资金使用及披露严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《山东仙坛股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于选举公司股东代表监事候选人的议案》
刘一舸先生因个人原因，辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后不再在公司担任任何职务。根据相关的法律法规，经公司监事会提名，同意选举吴大志先
生为公司第三届监事会股东代表监事候选人(简历见附件)，任期与第三届监事会任期一致。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。同意本议案提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
《山东仙坛股份有限公司关于监事辞职及选举公司监事候选人的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司监事会
附件：
股东代表监事候选人吴大志先生简历：
吴大志先生：1982年2月出生，中国国籍，中共党员，毕业于河海大学人力资源管理专业（本科）、行政管理专业（硕士研究生）。曾任山东信得科技股份有限公司人力资源部经理、人力资源总监兼文化总监和罗欣药业集团有限公司人力资源部经理，2018年8月加入山东仙坛股份有限公司，现任公司人文总监。
吴大志先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况。公司已在最高人民法院网查询，该股东代表监事候选人不属于失信被执行人。
证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2018-009湖北久之洋红外系统股份有限公司
关于注销全资子公司深圳允臧科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
深圳允臧科技有限公司（以下简称“允臧科技”）系湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，主营业务是贸易。根据公司实际控制人中国船舶重工集团有限公司战略规划，并结合公司发展战略进行审慎分析论证后，公司拟注销全资子公司允臧科技。注销允臧科技有利于优化公司资源配置，降低管理成本及提高管理效率。公司于2018年2月11日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于注销全资子公司深圳允臧科技有限公司的议案》，公司董事会同意注销允臧科技，并授权允臧科技经营管理层负责办理允臧科技的清算、注销等相关工作，积极关注相关事项的进展情况，及时履行相关信息披露义务。
二、允臧科技工商注册情况
名称：深圳允臧科技有限公司
统一社会信用代码：914403006971196415
类型：有限责任公司
住所：深圳市福田区上步南路国企大厦永辉楼 24C
法定代表人：郭良贤
注册资本：人民币贰佰万元整
成立日期：2009年11月10日
经营范围：光电子及电子产品、机电设备（不含特种设备）、仪器仪表、计算机软硬件、建筑材料、金属材料、化工材料（不含危险品）的技术开发与销售、光电子产品技术开发、技术服务；企业管理咨询及信息咨询（不含人才中介、证券、保险、金融业务及其它限制项目），国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），
经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
三、允臧科技财务状况
截至 2016年 12月 31日，允臧科技的总资产和净资产分别为人民币 8,531,539.17元和人民币 8,407,471.43元，2016年度净利润为人民币 323,168.49元，上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、注销允臧科技对公司的影响
允臧科技注销后，虽然本公司合并报表的范围有所改变，但其资产、资源全部转入公司，允臧科技注销事宜不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。
五、其它
公司董事会决定授权允臧科技经营管理层负责办理允臧科技清算、注销有关工作，并将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会
2018年2月12日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2015-069贵阳朗玛信息技术股份有限公司
2015年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年第三季度报告》已经2015年10月23日公司召开的第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议审议通过。公司《2015年第三季度报告》已于2015年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请广大投资者注意查阅。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会2015年10月23日
美的集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2013年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1014号文核准，本公司发行686,323,389股A股股份换股吸收合并广东美的电器股份有限公司(以下简称美的电器)，发行价格为每股人民币44.56元，共计发行股份686,323,389股，发行费用72,280,000.00元。换股股权登记日为2013年9月17日，该日收市后除本公司之外其他股东所持的美的电器股份转换为公司新增发行的A股股份。上述股本变更情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕3-24号）。
根据深圳证券交易所《关于美的集团股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（深证上〔2013〕314号），本公司A股股票为1,686,323,389股(每股面值人民币1元)，其中686,323,389股于2013年9月18日起上市交易。
本公司该次发行系发行股份吸收合并，未募集货币资金，不涉及募集资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况。
二、前次募集资金实际使用情况说明
本公司该次发行未募集货币资金，不存在募投项目，不涉及资金实际使用情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
本公司该次发行未募集货币资金，不存在募投项目，不涉及投资项目实现效益情况。
四、发行股份吸收合并的资产运行情况说明
(一)资产权属变更
本公司发行股份吸收合并美的电器，承继及承接美的电器的全部资产、负债、业务、人
员、合同及其他一切权利与义务，其下属子公司变更为本公司之子公司。美的电器已于2013年12月19日注销。
(二)资产账面价值变化情况
单位：人民币千元
||
|-|
|2013-1-1|
|60,899,598.83|
|33,505,113.56|
|22,065,397.69|

(三)生产经营情况和效益贡献情况
假定美的电器未被吸收合并，按吸收合并前架构模拟编制的美的电器2013年度合并财务报表的营业收入为85,218,796.83千元、营业利润为6,068,031.85千元、利润总额为
6,208,833.01千元、归属于母公司所有者的净利润为4,320,817.08千元。
(四)备考盈利预测实现情况
本公司已编制2013年度备考盈利预测表，经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具《备考盈利预测审核报告》（天健审〔2013〕3-100号）。该备考盈利预测系以假设本次换股吸收合并已于2012年1月1日完成，在经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计的
2012年度财务报表的基础上，以本公司对预测期间经营环境及经营计划等的最佳估计假设为前提编制而成。备考盈利预测的实现情况如下：
单位：人民币千元
|||
|-|-|
|2013年度预测数|2013年度实现数|
|6,930,713.22|7,299,511.99|

(五)其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披
露的内容不存在差异。
美的集团股份有限公司二〇一四年十二月十一日
北京康拓红外技术股份有限公司2018年半年度报告摘要证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2018-070北京康拓红外技术股份有限公司 2018年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|内容和原因|

声明：
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|康拓红外|股票代码||300455|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|曹昶辉||周沛然||
|办公地址|北京市海淀区知春路61号9层||北京市海淀区知春路61号9层||
|电话|010-68378620||010-68378620||
|电子信箱|caochanghui@cchbds.com.cn||zhoupeiran@cchbds.com.cn||

2、主要财务会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|97,950,229.59|96,565,197.33|1.43%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|22,285,229.25|21,889,554.32|1.81%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||19,915,452.01|20,457,141.08|-2.65%|
|益后的净利润（元）||||

北京康拓红外技术股份有限公司2018年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|12,356,942.35|11,777,857.33|4.92%|
|基本每股收益（元/股）|0.0437|0.0430|1.63%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0437|0.0430|1.63%|
|加权平均净资产收益率|3.19%|3.37%|-0.18%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|787,242,643.92|817,605,192.80|-3.71%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|693,508,510.13|702,583,280.88|-1.29%|

3、公司股东数量及持股情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||23,427||报告期末表决权恢复的优先|||0||
|报告期末股东总数|||||||||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|航天神舟投资管理有限公司|国有法人|36.26%|184,799,091||0||||
|航天投资控股有限公司|国有法人|14.38%|73,280,084||0||||
|上海丰瑞投资集团有限公司|境内非国有法人|3.79%|19,323,000||0||||
|||||||质押||14,337,700|
|秦勤|境内自然人|2.68%|13,650,000||0||||
|全国社会保障基金理事会转持二户|国有法人|2.26%|11,499,225||0||||
|殷延超|境内自然人|1.49%|7,607,600||5,705,700||||
|孙庆|境内自然人|1.04%|5,322,200||0|质押||975,000|
|农时猛|境内自然人|1.04%|5,307,200||0||||
|南振会|境内自然人|0.91%|4,617,200||0||||
|公茂财|境内自然人|0.90%|4,586,400||3,439,800||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||||
|||航天神舟投资管理有限公司、航天投资控股有限公司受同一控制人控制。|||||||
|说明|||||||||
|前10名普通股股东参与融资融券||公司股东吴井军除通过普通证券账户持有2,217,000股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,400股，实际合计持有2,220,400股。|||||||
|业务股东情况说明（如有）|||||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
北京康拓红外技术股份有限公司2018年半年度报告摘要5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2018年上半年度，公司围绕经营目标，扎实推进各项工作，报告期内，公司实现营业收入9,795.02万元，实现归属于上市公司股东的净利润2,228.53万元，比上年同期略有增长。公司主营业务未发生变化，受不同产品的结算进度的影响，产品销售收入比重与上年同期相比存在差异。主要体现为：
（1）铁路运行安全检测系统实现收入8,333.72万元，较上年同期减少5.67%。
（2）智能装备系统实现收入1,454.13万元，较上年同期增加77.03%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
||
|-|
|深圳可立克科技股份有限公司|
|独立董事 2017 年度述职报告|
|（独立董事：谢耘）|

各位股东及股东代表：
本人作为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，担任薪酬与考核委员会的主任委员，并兼任提名委员会的委员和战略委员会的委员，在 2017年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、2017年度出席董事会和列席股东大会的情况
2017年度，公司共召开了8次董事会会议，2次股东大会会议。本人积极参加各次董事会，出席股东大会。在履职期间有足够的时间和精力履行职责，认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观的独立意见；未受到公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。
2017年度本人出席会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立|本报告期应|||||是否连续两|
|||现场出席|以通讯方式|委托出席次|||
|董事|参加董事会||||缺席次数|次未亲自参|
|||次数|参加次数|数|||
|姓名|次数|||||加会议|
|谢耘|8|3|5|0|0|否|

本人对公司2017年度董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2017年1月11日|关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案的独立意见、关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案的独立意见|同意|
|2|2017年2月22日|关于公司使用闲置自有资金进行风险投资的独立意见|同意|
|3|2017年4月20日|关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见|同意|
|4|2017年5月16日|关于公司拟参与投资设立产业投资基金并签署框架协议的独立意见|同意|
|5|2017年8月18日|关于《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见、对公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明的独立意见|同意|

三、任职董事会专门委员会工作情况
本人担任薪酬与考核委员会的主任委员，并兼任提名委员会的委员和战略委员会的委员。
报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责，2017年度主要对2017年公司董事、高级管理人员薪酬进行了审查，并对激励对象每季度的考核结果进行审查等事
项。
报告期内，提名委员会根据《董事会提名委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，主要审议了公司的董事会提名委员会年度工作报告等事项。
报告期内，战略委员会根据《董事会战略委员会议事规则》及其他有关规定
积极开展工作，审议公司年度发展战略，认真履行职责。
四、在公司现场办公及检查情况
2017年度本人对公司股东大会决议、董事会决议的执行情况、募集资金的使用情况、生产经营情况、关联交易情况等方面进行全面的检查，加强与公司其他董事、高级管理人员及其他相关人员的联系，关注外部环境及市场变化，尤其是上下游以及本行业市场及政策的变化，及其对公司的影响。实时关注有关公司的报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
持续关注公司的信息披露工作，积极督导公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度的要求完善公司的信息披露工作，保证公司信息披露的公正、真实、准确、完整、及时充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股东利益。及时了解公司经营情况，本人严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定对公司进行现场考察，参观公司的生产车间与公司管理层、外部审计师保持积极沟通，深入了解公司管理状况、财务状况、募集资金使用及内部控制等相关制度建设及执行情况，认真核查董事会审议的每项议案，在充分了解的基础上、独立、客观、审慎地行使表决权。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
本人在 2017年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积极参加公司董事会和股东大会，严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、健康、稳定地发展。
七、联系方式
本人的电子信箱：xieyun@huajinct.com，欢迎广大投资者与本人进行沟通。
独立董事：谢耘2018年3月15日