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证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2015-028北京韩建河山管业股份有限公司
关于办理公开型无追索权保理业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、保理业务的批准
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 4日召开了第二届董事会第十五次会议，会议以通讯方式召开，会议应出席董事 9人，实际表决董事 9人。本次会议的召集人为董事长田玉波，会议程序和议案内容符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
经审议，本次董事会审议通过以下一项议案：《关于批准公司办理应收账款无追索权保理业务的议案》。
表决结果：同意票 9票，弃权票 0票，反对票 0票。
二、保理业务的主要内容
1、交易双方：公司为卖方，交易对方为深圳多赢商业保理有
限公司（以下简称“保理公司”）
2、保理额度：不超过人民币 8000万元。
4、应收账款转让：应收账款转让于保理公司出具《受让意见》时生效。应收账款转让后，卖方在《交易合同》项下应承担的货物
质量等义务，仍由卖方继续履行，与保理公司无关。
5、应收账款转让价款的支付：卖方在保理合同项下拥有业务
额度，保理公司可应卖方申请，在受让应收账款时，向卖方支付应
收账款转让价款。
6、合同生效：保理合同经卖方法定代表人（负责人）或授权
代表签字（或盖章）并加盖公章，保理公司负责人或授权代表签字
（或盖章）并加盖单位印章后生效。
三、关于办理保理业务的董事会意见
董事会认为：公司办理本次无追索权保理业务将有利于缩短应
收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，改善资产负
债结构及经营性现金流状况。本次办理无追索权保理业务有利于公
司业务的发展，符合公司发展规划和整体利益，不存在损害公司和
股东的利益情况。
本次保理业务不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。该项业务在公司董事会审批权
限内，无需提交股东大会审议。
鉴于上述情况，董事会批准公司办理本次保理业务，授权公司
董事长田玉波或其他授权代表，与保理公司签订保理合同并办理具
体事宜。
四、备查文件
公司第二届董事会第十五次会议决议
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2018-018家家悦集团股份有限公司
关于选举公司监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2018年5月2日在公司会议室以现场方式召开，全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，选举股东代表张爱国先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
监事会
二〇一八年五月三日
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2017-029
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
债券代码：135577 债券简称：16格地 01
格力地产股份有限公司
关于下属公司中标土地的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司下属全资公司珠海洪湾中心渔港发展有限公司（以下简称“洪湾公司”）经公开竞买获得珠海市国土资源局以网上挂牌方式公开出让的六宗地块的国有建设用地使用权，并于 2017年 7月 4日签署了《珠海市国有土地使用权出让合同》。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|宗地编号|宗地位置|宗地面积（㎡）|规划土地用途|容积率|成交总价（元）|
|1|珠国土储2017-31|环港西路南侧、洪湾大道西侧|24,996.61|商业（批发市场）|≤1.5|60,366,814|
|2|珠国土储2017-32|环港西路南侧、洪湾大道西侧|43,265.68|商业|≤1.5|254,402,199|
|3|珠国土储2017-33|港纵一路西北侧、洪湾大道西南侧|21,642.73|商业|≤1.0|85,055,929|
|4|珠国土储2017-34|环港西路南侧、马骝洲水道东侧|2,433.31|加油加气站|≤0.5|12,507,214|
|5|珠国土储2017-35|洪湾港片区、马骝洲航道东侧、港纵一路西侧|13,320.00|商业及文化设施|≤1.0|35,298,000|
|6|珠国土储2017-36|洪湾港片区、马骝洲航道东侧、港纵一路西侧|85,326.50|商业|≤1.0|310,588,460|

洪湾公司为珠海洪湾中心渔港工程的建设主体，上述六宗地块属于洪湾渔港规划配套用地，本次竞得上述六宗地块有利于提高洪湾公司的可持续发展能力，也有利于巩固公司“3+2”产业中海洋经济产业的发展。
该事项已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过。
特此公告。
格力地产股份有限公司董事会
二〇一七年七月四日
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2018-086桐昆集团股份有限公司
关于对桐昆投资进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资企业名称：浙江桐昆投资有限责任公司（以下简称桐昆投资）
●增资金额：32.20亿元人民币，增资完成后，桐昆投资注册资本变更为80亿元。
●特别提示：本次增资事项尚需获得公司股东大会审议通过后方能实施。
●浙石化项目建设过程中，可能存在项目进度等未达预期的风险。桐昆投资对浙石化的出资仍存在一定的不确定性。浙石化项目投产之后，也可能在未来经营过程中面临市场风险、技术风险、经营风险和管理风险等，敬请投资者注意投资风险。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）于2018年11月30日召开七届十八次董事会会议，审议通过了《关于对桐昆投资进行增资的议案》，现对桐昆投资增资事项具体公告如下：
一、本次增资事项概述
（一）本次增资的基本情况：
2017年 5月 11日，公司召开七届三次董事会会议，审议通过了《关于设立投资公司的议案》。公司基于未来发展战略的需要，以自
有资金在桐乡市投资设立了浙江桐昆投资有限责任公司（以下简称“桐昆投资”），主要用于收购浙江桐昆控股集团有限公司持有的浙江石油化工有限公司（以下简称“浙石化”）20%的股权，并履行对浙石化的后续出资义务。
浙石化现阶段的股权结构如下：
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|序号|股东名称|出资额（亿元）|出资比例|
|1|荣盛石化股份有限公司|121.38|51%|
|2|浙江巨化投资有限公司|47.6|20%|
|3|浙江桐昆投资有限责任公司|47.6|20%|
|4|舟山海洋综合开发投资有限公司|21.42|9%|
|合计||238|100%|

浙石化设立之后，因项目建设的逐步推进，各股东均按上述持股比例同比例对浙石化进行了增资，后续各股东还将履行股东出资义务，为浙石化项目建设提供自有资金。
桐昆投资设立之初注册资本为 30亿元人民币，由本公司100%出资。2017年 10月，公司考虑到浙石化项目建设大规模展开，所需资金巨大，故经公司第七届董事会第八次会议审议，并经公司 2017年第三次临时股东大会审议批准，在桐昆投资 30亿元注册资本的基础上，继续由公司对桐昆投资进行增资 17.80亿元。增资完成后，桐昆投资注册资本变更为 47.80亿元人民币。
现考虑到浙石化在一期项目的基础上正计划开展二期项目建设，项目建设后续还需大量资金，除银行配套的项目贷款资金之外，还需浙石化各股东继续以资本金形式投入项目建设。为了支持浙石化项目的建设，同时也充分履行作为浙石化股东的义务，需要对桐昆投
资进行增资，以满足其出资需要。
公司拟在现桐昆投资 47.80亿元注册资本的基础上，继续对桐昆投资进行增资 32.20亿元。增资完成后，桐昆投资注册资本变更为 80亿元人民币。桐昆股份继续持有桐昆投资100%的股权。
桐昆投资其余事项不变。
（二）董事会审议情况：
桐昆投资本次增资事项已经公司七届十八次董事会会议审议通过，详见公司于 2018年 12月 1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《桐昆集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-084号），根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、增资主体介绍
（一）公司名称：桐昆集团股份有限公司
（二）法定代表人：陈士良
（三）注册资本：1,821,933,041元
（四）公司地址：浙江省桐乡市洲泉镇德胜路 1号 12幢
（五）经营范围：化纤丝、合纤丝、服装的生产、销售；塑料再生及加工；经济信息咨询（不含证券、期货）；对二甲苯（范围详见《危险化学品经营许可证》）、化工原料（不含危险化学品和易制毒品）、纺织原料、纺织机械设备及配件的批发及其进出口业务。以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（六）最近一年及一期的财务状况
单位：万元
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|项目|2018 年9月30日（未经审计）|2017 年12月31日（经审计）|
|资产总额|3,223,383.26|2,655,775.18|
|净资产|1,575,311.05|1,343,234.54|

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|-|-|-|
|项目|2018年1-9月（未经审计）|2017年度（经审计）|
|营业收入|3,086,467.48|3,281,377.97|
|净利润|250,883.7|176,915.67|

三、增资标的基本情况
（一）公司名称：浙江桐昆投资有限责任公司
（二）注册地址：浙江省桐乡市梧桐街道光明路 199号
（三）注册资本：47.80亿元
（四）出资方式：货币方式出资
（五）法人代表：陈士良
（六）出资方及出资比例：桐昆集团股份有限公司100%出资
（七）经营范围：投资兴办实业；控股投资资产管理；投资科技开发；收购兼并企业。
（八）最近一年及一期的财务状况
单位：万元
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|项目|2018 年9月30日（未经审计）|2017 年12月31日（经审计）|
|资产总额|498,355.01|381,435.75|
|净资产|478,355.01|381,425.96|
|项目|2018年1-9月（未经审计）|2017年度（经审计）|
|营业收入|0|0|
|净利润|342.14|12.86|

桐昆投资现阶段仅作为投资公司，用于对浙石化履行股东的出资义务，没有营业收入。
四、本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
五、本次增资对上市公司的影响
公司本次增资桐昆投资事项，有利于公司履行对浙石化的后续出资义务，有助于浙石化项目的顺利推进，有助于公司产业链的延伸和
完善。浙石化各股东将根据项目建设的进度，后续逐步履行出资义务，
办理对浙石化的增资手续。
（一）上述增资事宜，公司将按规定程序办理后续的其他手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
（二）本次增资事宜，无需签订对外投资合同。
（三）公司将加强对桐昆投资的资金管理和对外投资风险的管理，加强与专业金融机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。
六、独立董事意见
公司独立董事同意将上述事项提交公司董事会会议审议，并就本次增资事项发表如下独立意见：
（一）本次对桐昆投资增资事项，已经过公司第七届董事会第十八次会议审议通过，相关决策程序符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
（二）本次对桐昆投资增资事项，是基于公司未来发展战略的需要，也是公司履行股东义务的必要途径，有利于实现提升公司的核心竞争力和盈利能力的目的。
（三）本次对桐昆投资增资事项，为本公司以自有资金进行的投资，公司目前的生产经营将不会受到影响，也未损害公司及全体股东利益。
综上所述，独立董事一致同意此次对桐昆投资增资的事项。
七、本次增资事项的风险分析
（一）本次对桐昆投资进行增资事项，系桐昆投资作为浙石化的股东，需要履行出资义务。浙石化项目建设过程中，可能存在项目进度等未达预期的风险。
（二）桐昆投资对浙石化的出资仍存在一定的不确定性。浙石化项目投产之后，也可能在未来经营过程中面临市场风险、技术风险、经营风险和管理风险等，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会 2018年 12月 1日
议案四
钱江水利开发股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
钱江水利开发股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合钱江水利开发股份有限公司（以简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2013年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价。
一、董事会重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价的结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公司 9家，纳入评价范围单位占公司合并资产总额的100%，营业收入合计占合并营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：水处理、管道安装、房地产等主要业务和事项。
重点关注的高风险领域主要包括：因水务市场的发展趋势，使公司水务拓展日趋艰难的风险；宏观经济紧缩，用水企业的经济效益不景气依然存在，影响售水量增长的风险；当前水资源不均及原水水质
日趋恶化，严重威胁供水安全的风险；房地产企业存货计价存在的风险；内部加强管理，降本增效，提升效益的风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制制度》和《内控手册》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平高于重要性水平(资产总额的0.5%)；
（2）重要缺陷：考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于重要性水平(资产总额的0.5%)，但高于一般性水平(资产总额的0.1%)；
（3）一般缺陷：补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于一般性水平(资产总额的0.1%)。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：违犯国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学，如决策失误导致投资损失很大、重要业务缺乏制定控制或制度系统性失效、重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。
（2）其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
定量标准根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额或潜在负
面影响等因素确定；
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|缺陷等级|直接财产损失|潜在负面影响|
|重大缺陷|500万元(含)以上|已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响被媒体频频曝光负面新闻|
|重要缺陷|100万(含)--500万元|受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响被媒体曝光且产生负面影响|
|一般缺陷|100万元以下|受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造负面影响|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。
（2）重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果
特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。
（3）一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
3.一般缺陷及整改情况
经过自我内控评价，公司在预算管理、分子公司管理等方面尚存在一般缺陷三个，但不影响控制目标的实现。具体如下：
（1）进一步规范和完善部分子公司绩效考核制度，建立导向明确符合公司发展战略的激励机制，根据实际情况及时修订分子公司绩效考核办法。
（2）进一步规范和完善部分子公司内部控制制度的建设，使制度符合子公司发展管理的需要，并及时推进制度的贯彻执行，提高管理效率和效果。
（3）结合公司规范管理的要求，进一步完善公司资产及权证管理工作。
针对报告期内发现的内部控制薄弱环节，公司采取了相应的整改措施，下达了整改通知书，要求按步骤、按阶段整改。经过整改，公
司所发现的上述内部控制缺陷均得到了一定的改进。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
董事长（代表董事会）：〔公司签章〕
钱江水利开发股份有限公司
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2019-034星光农机股份有限公司
股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创泰”）持有星光农机股份有限公司（以下简称“公司”、“星光农机”）股份543万股，占公司总股本的2.09%，深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创恒”）持有公司股份 523万股，占公司总股本的2.01%，深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创瑞”）持有公司股份450万股，占公司总股本的1.73%，肖冰持有公司股份304万股，占公司总股本的1.17%，作为一致行动人（以下合称“达晨一系”），合计持有公司非限售流通股1,820万股，占公司总股本的7%。
减持计划的进展情况
截止本公告披露日，达晨一系已通过集中竞价累计减持公司股份 520万股，占公司总股本的2%，减持数量已过半。减持后达晨一系合计持有公司股份 1,300万股，占公司总股本的5%。达晨一系尚未通过大宗交易的方式减持公司股份，本次减持计划尚未实施完毕。
公司于近日收到达晨一系发来的《减持计划进展告知函》，现将有关减持进展情况公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|

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|达晨创泰|5%以下股东|5,430,000|2.09%|IPO前取得：5,430,000 股|
|达晨创恒|5%以下股东|5,230,000|2.01%|IPO前取得：5,230,000 股|
|达晨创瑞|5%以下股东|4,500,000|1.73%|IPO前取得：4,500,000 股|
|肖冰|5%以下股东|3,040,000|1.17%|IPO前取得：3,040,000 股|

上述减持主体存在一致行动人:
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|达晨创泰|5,430,000|2.09%|关联关系|
||达晨创恒|5,230,000|2.01%|关联关系|
||达晨创瑞|4,500,000|1.73%|关联关系|
||肖冰|3,040,000|1.17%|关联关系|
||合计|18,200,000|7%|—|

注：达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞为深圳市达晨创业投资有限公司同一控制下的有限合伙企业，肖冰为深圳市达晨创业投资有限公司董事、总裁。
二、减持计划的实施进展
（一）股东因以下原因披露减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|达晨创泰|1,410,000|0.5423%|2019/3/29～2019/7/3|集中竞价交易|13.33-15.25|19,902,694.90|4,020,000|1.5462%|
|达晨创恒|1,800,000|0.6923%|2019/3/29～2019/7/3|集中竞价交易|13.33-15.25|25,981,624.18|3,430,000|1.3192%|
|达晨创瑞|1,130,000|0.4346%|2019/3/29～2019/7/3|集中竞价交易|13.32-15.28|16,043,577.49|3,370,000|1.2962%|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|肖冰|860,000|0.3308%|2019/3/29～2019/7/3|集中竞价交易|13.33-15.28|12,233,616.54|2,180,000|0.8365%|

（二）本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
达晨一系不是公司的实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）截止本公告披露日，达晨一系减持计划尚未实施完毕，其将根据市场情况、公司股价等因素决定后续是否继续实施本次减持股份计划，减持的数量和价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部分规章、规范性文件等规定的情况；公司及股东将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持、并及时履行信息告知及披露
义务。
特此公告。
星光农机股份有限公司董事会2019年7月5日
中航电子股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2017—057中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会
2017年度第十一次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2017年度第十一次会议（临时）的会议通知及会议材料于 2017年 12月 8日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2017年 12月 11日12:00。
会议应参加表决的董事 10人，实际表决的董事 10人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
一、《关于签署日常关联交易框架协议的议案》
表决结果：同意票： 4票；反对票：0票；弃权票：0票。（关联董事回避表决）
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-058号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、《关于调整 2017年度日常关联交易上限的议案》
中航电子表决结果：同意票： 4票；反对票：0票；弃权票：0票。（关联董事回避表决）
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2017-059号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、《关于召开公司 2017年第五次临时股东大会的的议案》
公司拟定于 2017年 12月 27日 9时 30分召开公司 2017年第五次临时股东大会。
表决结果：同意票： 10票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司董 事 会 2017年 12月 11日
上海市锦天城律师事务所
关于东睦新材料集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12楼
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所
关于东睦新材料集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会法律意见书
致：东睦新材料集团股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《东睦新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于 2018年 8月 3日在上海证券交易所网站上刊登《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2018年 8月 20日下午 14:30在浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8号公司会
议室召开；网络投票的时间为2018年8月20日，通过上海证券交易所网络投票系统进行投票的具体时间为 2018年 8月 20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为 2018年 8月 20日9:15-15:00。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为 12名，代表有表决权的股份 168,788,173股，占公司股份总数的26.1365％。根据上海证券交易所信息网络有限公司统计并确认，参加网络投票的股东共5名，代表有表决权的股份 231,600股，占公司股份总数的0.0359％。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，具体表决结果如下：
表决结果：同意 168,904,773股，占有效表决股份总数的99.9319％；反对 115,000股，占有效表决股份总数的0.0681％；弃权 0股，占有效表决股份总数的0％。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意16,615,644股，占与会中小投资者有表决权股份总数99.3126%；反对115,000股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.6874%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于公司 2018年度日常关联交易的补充议案》
表决结果：同意 148,511,360股，占有效表决股份总数的99.9596％；反对60,000股，占有效表决股份总数的0.0404％；弃权0股，占有效表决股份总数的0％。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意 3,100,644股，占与会中小投资者有表决权股份总数98.1016%；反对 60,000股，占与会中小投资者有表决权股份总数的1.8984%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于调整公司独立董事、董事及监事津贴的议案》
表决结果：同意 168,904,773股，占有效表决股份总数的99.9319％；反对 115,000股，占有效表决股份总数的0.0681％；弃权 0股，占有效表决股份总数的0％。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意16,615,644股，占与会中小投资者有表决权股份总数99.3126%；反对115,000股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.6874%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
(本页无正文,为
《上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司zO18年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页
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广西丰林木业集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立和严谨的立场，对公司第四届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见：
经审阅公司第四届董事会第十七次会议聘任的财务总监的履历资料，我们认为该人员的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，同意聘任王海先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届公司第四届董事会任期届满。
公司拟定的高级管理人员薪酬调整方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形。该薪酬方案符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定,有利于调动公司高级管理人员的积极性，有利于保证公司“中国领先世界一流”战略的顺利实施。董事会•
对该议案的审议及表决程序，符合《公司法》、《公司章程》的规定。我们一致同意公司拟定的高级管理人员薪酬调整方案。
（本页无正文，为《广西丰林木业集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签名：
张树国 SONG DONG JIN 谢秋平
证券代码：600882 证券简称：华联矿业 编号：临2015-010山东华联矿业控股股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、2015年度日常关联交易基本情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况，对公司2015年日常关联交易情况进行了预计：
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|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|关联交易品名|2015年预计交易金额|
|燃料|沂源县鲁村煤矿有限公司|原煤|300 万元|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方一
名称：山东华联矿业股份有限公司
注册地址：淄博市沂源县东里镇
注册资本：叁亿陆仟柒佰捌拾万元
公司类型：股份有限公司
法定代表人：齐银山
经营范围：前置许可经营项目：铁矿石开采、精选；一般经营项目为：货物进出口业务。
（二）关联方二
名称：沂源县鲁村煤矿有限公司
注册地址：淄博市沂源县鲁村镇
注册资本：肆仟壹佰叁拾万零肆仟叁佰元
公司类型：有限责任公司
法定代表人：齐金山
经营范围：煤炭开采、销售，矿山小型设备的生产、销售，畜禽养殖。
（三）关联关系
齐银山及其一致行动人为淄博华联投资有限公司的控股股东，持有该公司69.89%股权。淄博华联投资有限公司持有沂源县鲁村煤矿有限公司40%的股权，为该公司第一大股东。同时，沂源县鲁村煤矿有限公司的法定代表人、董事长齐金山先生为山东华联矿业控股股份有限公司公司董事，因此山东华联矿业股份有限公司与沂源县鲁村煤矿有限公司发生的交易属于关联交易。
三、关联方履约能力
关联方生产经营状况和财务状况良好，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。
四、定价政策和定价依据
上述关联交易为公司日常经营行为，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
上述两公司的交易为公司正常生产所需，属于正常生产经营性交易，该交易不构成对公司独立性的影响，公司主业亦不会因此对关联人形成依赖或被其控制。鉴于上述关联交易的必要性，预计在今后的生产经营中，该关联交易将继续存在。
公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。
该日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
六、审议程序
公司2015年4月13日召开的第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司与关联方日常关联交易的议案》，关联董事已回避表决。经独立董事事前认可后提交本次会议审议，并就该议案发表了独立意见。
七、备查文件
（一）公司第八届董事会第十三次会议决议
（二）独立董事签字的独立意见
特此公告
山东华联矿业控股股份有限公司董事会2015年4月13日
证券代码 600320 900947股票简称振华重工振华B股编号：临 2017-019上海振华重工（集团）股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司证券事务代表李敏女士的书面辞职报告。李敏女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表的职务，离职后将不再担任公司其他任何职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，李敏女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
李敏女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，在此，公司董事会对李敏女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会 2017年 8月 2日
证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 编号：临2014-053金瑞新材料科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年9月12日，金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141118号）。
中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会二○一四年九月十六日
备查文件：
《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141118号）
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2019-004宁波联合集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因控股股东浙江荣盛控股集团有限公司（以下简称“荣盛集团”）正在筹划与本公司相关的重大事项，经向上海证券交易所申请，本公司股票于 2018年 1月9日起停牌，并因正在筹划的重大事项对本公司构成重大资产重组而于2018年1月 23日起进入重大资产重组停牌程序。停牌期间，公司按照相关规定公布了重大资产重组进展情况。
2018年4月2日，公司召开第八届董事会2018年第二次临时会议审议通过了《关于<宁波联合集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与公司本次发行股份购买资产相关的议案，并于 2018年 4月 4日披露了《宁波联合集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关公告和文件。
2018年4月18日，公司收到上海证券交易所《关于宁波联合集团股份有限公司发行股份购买资产预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0337号，以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于2018年4月19日发布的《宁波联合集团股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于宁波联合集团股份有限公司发行股份购买资产预案信息披露的问询函>的公告》（临2018-029号公告）。
根据《问询函》的相关要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，就相关问题做出了回复说明，并按照《问询函》的要求对发行股份购买资产暨关联交易预案等文件进行了修订。关于《问询函》的回复公告、中介机构核查意见及修订后的重组预案及其摘要等相关文件，详见公司于 2018年4月26日发布的《关于上海证券交易所<关于宁波联合集团股份有限公司发行股份购买资产预案信息披露的问询函>的回复公告》（临2018-030号公告）等公
告。根据相关规定，公司同日发布《关于公司股票复牌的提示性公告》（临 2018-031号公告），公司股票于2018年4月26日开市起复牌。根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的规定，公司先后于 2018年6月1日、2018年6月26日、2018年7月26日、2018年8月25日、2018年9月 26日、2018年 10月 26日、2018年 11月 24日、2018年 12月 25日、2019年1月25日、2019年2月23日披露了《重大资产重组进展公告》（临 2018-034号公告）、《重大资产重组进展公告》（临 2018-035号公告）、《重大资产重组进展公告》（临2018-037号公告）、《重大资产重组进展公告》（临 2018-044号公告）、《重大资产重组进展公告》（临 2018-048号公告）、《重大资产重组进展公告》（临2018-057号公告）、《重大资产重组进展公告》（临 2018-063号公告）、《重大资产重组进展公告》（临 2018-065号公告）、《重大资产重组进展公告》（临2019-002号公告）、《重大资产重组进展公告》（临 2019-003号公告）。
现将本次重大资产重组进展情况公告如下：
一、重大资产重组事项的进展
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方继续积极推进本次重大资产重组工作。根据本次交易的进展情况，经交易各方协商，拟将财务数据再加审一期，评估基准日相应调整。因审计、评估基准日调整事项，公司未能在首次董事会披露预案的六个月内发出召开股东大会通知并公告重组报告书等相关文件。根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监会公告[2016]17号），重大资产重组的首次董事会决议公告后，董事会在 6个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议本次重大资产重组事项。
目前，本次重大资产重组所涉及的审计、评估工作正在持续推进中，公司将在发出与本次重组相关的股东大会召开通知前，每月发布一次有关事项的进展公告。待相关审计评估工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组方案及重组相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
二、特别提示
（一）本次重组预案（修订稿）中相关审批、承诺事项是否已完成
1、本次交易已履行的决策及审批程序
（1）2018年 4月 2日，公司第八届董事会 2018年第二次临时会议审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》，同意公司与交易对方进行本次交易。
（2）本次交易方案已经荣盛集团、三元控股集团有限公司内部决策机构审议通过。
（3）标的公司内部决策机构审议通过本次交易相关方案，荣盛集团及三元控股集团有限公司同意将持有标的公司股权转让给本公司。
2、本次交易尚需履行的决策及审批程序
（1）公司董事会审议通过本次交易的正式方案；
（2）公司股东大会审议批准本次交易事项，并同意荣盛集团免于履行要约收购义务；
（3）中国证监会核准本次交易事项。
3、本次重组预案（修订稿）中承诺事项
截至本公告日，本次重组预案（修订稿）中披露的各项承诺事项均得到了严格履行，不存在未能及时履行需说明具体原因的情形，相关承诺各方后续将严格按照承诺时间和期限及时履行与本次重大资产重组相关的各项承诺。
（二）标的资产相关权属文件是否已取得
根据目前的调查，本次交易所涉及的资产权属清晰，预计资产过户或者转移不存在实质性法律障碍。
（三）可能导致本次重组事项终止的其他风险
截至本公告日，各项工作有序推进，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案的相关事项。
（四）本次重大资产重组有关的重大风险因素
公司于2018年4月26日披露的《发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
本次重大资产重组尚存在不确定性，为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。公司与本次重大资产重组有关的公开信息将严格按照相关法律法规的要求在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及时披露，敬请广大投资者关注后续公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会二〇一九年三月二十二日
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2015-024湖南新五丰股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2015年7月7日起停牌。
公司筹划的重大事项为公司与湖南高新创投财富管理有限公司签订《战略合作与并购顾问框架合作协议》。公司将借助专业机构的品牌和专业优势，实现公司的快速发展，具体内容详见发布在2015年7月13日上海证券交易所网站
www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于签订战略合作与并购顾问框架合作协议的公告》（公告编号：2015-023）。根据相关规定，公司股票于2015年7月13日复牌。
同时，为充分提升员工的积极性，进一步建立、健全公司长效激励机制，坚定公司价值及未来发展信心，公司将积极研究股权激励的可行性，适时推出股权激励方案。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
股票简称：百联股份百联B股
证券代码： 600827 900923 编号：临2018-014上海百联集团股份有限公司关于
为上海世博百联商业有限公司
提供不超过伍亿元授信额度借款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：上海世博百联商业有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：公司将为其提供总额不超过人民币 50,000万元，为期叁年的担保。
●本次担保无反担保。
一、担保情况概述
为保证公司控股子公司上海世博百联商业有限公司（以下简称“世博百联”）正常支付工程款、租金的资金需求，世博百联向银行申请不超过人民币50,000万元的银行授信额度，担保期限为叁年。
世博百联为公司控股子公司，公司持有其51%股份，上海世博发展（集团）有限公司持有49%股份。本次公司对世博百联 50,000万元融资授信额度按持股51%的比例提供担保，本次担保金额为不超过人民币 25,500万元。
本次担保事项经2018年5月25日召开的公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，因世博百联资产负债率超过70%，按相关规定本次提供担保事项尚须提交股东大会审议。
二、被担保公司基本情况
世博百联，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1368号；法定代表人：高卫峰；注册资本：人民币36,000万元；经营范围：日用百货、五金交电、针纺织品、工业礼品、家居用品、金银饰品、受托房屋租赁等。
截至2017年12月31日，世博源资产总额为74,074.83万元，负债总额为62,033.47
万元，资产负债率为83.74%，贷款总额为39,550万元，其中一年内到期的负债总额为10,000万元，净利润为-3,766.83万元。以上数据已经审计。
截至2018年4月30日，世博源资产总额为71,602.26万元，负债总额 60,250.95万元，资产负债率为84.15%，贷款总额为 48,550万元，当年累计净利润为-689.21万元。以上数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
本此担保方式为连带责任保证，公司将对 50,000万元融资额度按51%的持股比例进行担保。本次担保总金额为不超过人民币 25,500万元，担保期限为叁年，起始日以银行放款日为准。银行50,000万元的银行授信额度还需由上海世博发展（集团）有限公司提供另49%份额的担保后方可生效。
四、董事会意见
根据世博百联的经营需要，此次担保事项经公司第七届董事会审计委员会2018年第四次会议及第七届董事会第三十三次会议审议同意，公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见。本次担保事项尚需经公司股东大会审议通过方可实施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2018年4月30日，百联股份对外担保总额为49,021.5万元，占公司最近一期经审计净资产的2.94%，公司无逾期担保事项。
六、备查文件
(1)被担保公司财务报表；
(2)被担保公司营业执照复印件。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2018年5月26日
股票代码：A股600663B股：900932 股票简称：陆家嘴陆家B股编号：2017-027上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第七届董事会第十五次会议于 2017年7月28日在公司本部（杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场 1号楼31层）3101会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 7人（其中，独立董事钱世政以电话方式参会），董事黎作强委托董事徐而进发表意见并签署文件，独立董事唐子来委托独立董事吕巍发表意见并签署文件。会议由董事长李晋昭主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
一、审议通过《2017年半年度报告》及摘要。
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司 2017年半年度报告的确认意见》。
二、审议通过《关于 2017年实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的议案》。
全体独立董事签署了《关于同意 2017年实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的独立董事意见书》，发表如下独立意见：“公司 2017年实行与业绩指标挂钩的超额奖励，由公司依据所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况拟定，经董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会审议，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合《公司法》、公司章程和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，符合公司的实际情况，有利于公
司的长远发展。因此，我们同意2017年实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励。”本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经董事会审议，决定聘任闵诗沁女士担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
闵诗沁女士，具备担任证券事务代表所需的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。闵诗沁女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。（闵诗沁女士简历附后）
现将公司新任证券事务代表办公地址及联系方式公告如下：
办公地址：上海市浦东新区杨高南路 729号1号楼31楼
联系电话：021-33848801
传真号码：021-33848818
电子邮箱：invest@ljz.com.cn
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会二〇一七年七月二十九日
证券事务代表简历
闵诗沁，女，1987年出生，中共党员，硕士研究生学历，毕业于澳洲悉尼大学。曾任上海九百股份有限公司董事会秘书助理，现任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司证券事务代表。 2017年 5月参加上海证券交易所第八十八期董事会秘书任职资格培训班并取得董事会秘书资格证书。