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上海巴安水务股份有限公司
独立董事对相关事项的专项说明和独立意见
上海巴安水务股份有限公司（以下简称为“公司”）于2016年3月22日召开第二届董事会第二十七次会议，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对会议及2015年度相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)(以下简称“《通知》”)、《关于规范上市公司对外担保的通知》证监发([2005]120号)等相关法律、法规以及《公司章程》等公司文件的规定,我们对公司2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况，进行了认真负责的核查,现发表独立意见如下:
1、截至本报告期末,公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,不存在与《通知》规定相违背的情形。
2、截至本报告期末,公司未发生任何形式的对外担保事项,也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
3、截至本报告期末，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的规定和要求，并能得到有效的执行，保证了公司生产经营管理活动的有序开展，公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于续聘2016年度审计机构的独立意见
经核查，众华会计师事务所（特殊普通合伙）在历年公司年度审计工作中，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，审计工作经验丰富，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。
四、关于董事、监事和高级管理人员薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规章制度的有关规定，公司独立董事就董事、监事和高级管理人员的年度薪酬，发表如下独立意见：
经核查，2015年公司董事、监事和高级管理人员薪酬严格按照公司薪酬及考核制度执行，对董事、监事和高级管理人员的考核及薪酬发放程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等的规定。
五、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
经核查，公司2015年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的利润分配预案。
六、关于公司创业板非公开发行股票的独立意见
针对本次董事会审议的《关于公司创业板非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司创业板非公开发行股票预案（修订）的议案》》及《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案》，我们发表发下意见：
法规及规范性文件的规定，公司具备非公开发行股票的资格和各项条件。
2、公司本次创业板非公开发行股票的方案切实可行，募集资金投向符合公司发展战略，有利于公司业务开拓，提升公司综合竞争能力和资金实力，符合公司和全体股东的利益。
3、我们认为，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）要求，以及《中国证券监督管理委员会关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
（以下无正文，接签字页）
（本页无正文，为上海巴安水务股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明和独立意见之签字页）
独立董事签字：
张维宾 于水利 顾海英
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2014-009广联达软件股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|1,394,342,733.91||1,013,655,522.37||37.56%||
|营业利润|362,370,082.39||266,997,782.63||35.72%||
|利润总额|533,151,023.67||335,232,730.24||59.04%||
|归属于上市公司股东的净|487,136,310.51||308,754,551.57||57.77%||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.91||0.59||54.24%||
|加权平均净资产收益率|21.26%||15.74%||5.52%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|2,804,606,668.00||2,274,157,634.31||23.33%||
|归属于上市公司股东的所|2,464,607,845.34||2,071,141,592.10||19.00%||
|有者权益|||||||
|股本|537,550,000.00||405,000,000.00||32.73%||
|归属于上市公司股东的每|4.58||5.11||-10.37%||
|股净资产（元）|||||||

注：1、上述数据均以合并报表数据填列。
2、报告期内，因实施《广联达软件股份有限公司限制性股票激励计划》及2012年度权益分配方案，公司总股本由405,000,000股增至537,550,000股。扣除限制性股票
授予带来的股本变动，公司总股本为 526,500,000股，2012年度基本每股收益按此股本
计算填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司经营业绩持续增长，全年实现营业收入 1,394,342,733.91元，同比增长37.56%；实现营业利润 362,370,082.39元，同比增长35.72%；实现归属于上市公司股东的净利润487,136,310.51元，同比增长57.77%。主要原因为：
（1）公司集中精力推广新业务新产品，实现收入结构调整。
（2）公司加强销售与服务，促进工具类软件收入持续增长。
（3）公司加大投入力度，提升市场管理、服务管理、运营管理能力。
（4）公司持续强化预算管理，成本费用管控效果明显。
（5）公司收到增值税退税款，对业绩产生积极影响。
2、财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好，资产负债率为11.74%，保持较低的水平。
报告期末，公司总资产 2,804,606,668.00元，同比增长23.33%，归属于上市公司股东的所有者权益为2,464,607,845.34元，同比增长19.00%，主要原因为：
（1）经营积累增加，全年实现归属于上市公司股东的净利润 487,136,310.51元。
（2）完成限制性股票授予及资金筹集，并按期将股权激励成本计入归属于上市公司股东的所有者权益。
报告期内，公司根据《广联达软件股份有限公司限制性股票激励计划》完成了两期限制性股票授予工作，并实施了每10股派5元及转增3股的2012年度权益分配方案，公司总股本由405,000,000股增至537,550,000股。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的业绩与公司2013年第三季度报告中预告的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
特此公告
广联达软件股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十六日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2017-047北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于公司股东暨实际控制人股权质押的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人之一张敏女士函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张敏|是|650|2017-07-20|质押期限至办理解除质押手续为止|国金证券股份有限公司|14.54%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告日，张敏女士直接持有本公司44,690,000股股份，占本公司总股本的14.08%。
本次张敏女士办理股权质押登记手续股份总数为 6,500,000股，占张敏女士直接持有本公司股份总数的14.54%，占公司总股本的2.05%。张敏女士已经累计质押了40,017,500股公司股份，占公司总股本的12.61%。
二、备查文件
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十一日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2015-102嘉凯城集团股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
嘉凯城集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议于2015年12月2日发出通知，12月7日以通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席姜荣先生主持，审议并通过了以下议案：
审议并通过了《关于增补杨继萍女士为公司监事的议案》。
方明义先生已经于12月2日向公司监事会提交了辞职报告，根据公司第二大股东浙江国大集团有限责任公司的提名，拟增补杨继萍女士(简历附后)为公司第五届监事会监事，任期与第五届监事会一致。
方明义先生辞职后，公司监事会人数将低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，在增补新的监事之前，方明义先生仍须按照法律、行政法规等相关规定，继续履行监事职责。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚须提交公司股东大会审议。
嘉凯城集团股份有限公司监事会二〇一五年十二月八日
杨继萍简历：
杨继萍，女，1974年7月出生，本科学历，经济师。历任浙江国大集团有限责任公司投资发展部经理助理、战略发展部副总监、资产管理部总监、行政部总监。现任浙江国大集团有限责任公司投资发展部总监。
除此之外，与本公司或控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2016-070河南汉威电子股份有限公司
关于对外投资设立中外合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）2016年7月31日，河南汉威电子股份有限公司（以下简称“汉威电子”或“公司”）与自然人 Chan Chek Chuan等股东在郑州市签属《郑州吉地艾斯仪器有限公司中外合资经营合同》，共同出资设立中外合资公司“郑州吉地艾斯仪器有限公司”（以下简称“吉地艾斯”，暂定名称，以工商行政管理部门核定为准），注册资本为150万元人民币。其中，汉威电子拟以自有资金认缴出资76.50万元，占注册资本51%；Chan Chek Chuan拟以自有资金认缴出资60万元，占注册资本40%；其他股东拟以自有资金认缴出资13.50万元，占注册资本9%。本次投资完成后，吉地艾斯将成为公司控股子公司。
（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和汉威电子《公司章程》的有关规定，本次投资事项的批准权限在董事长权限内，无需提交董事会和股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、主要合作方基本情况
Chan ChekChuan，中文名：陈即全，现任 GDS Instruments PrivateCo.,LTD(以下简称“GDS”)的CEO，新加坡国籍。
GDS公司于2009年1月在新加坡成立，是一家集设计、开发、生产以光离子VOC检测器为核心的专业气体探测器与气体检测仪表生产制造商。
三、拟设立中外合资公司的基本情况
1、公司名称：郑州吉地艾斯仪器有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准）
2、公司性质：有限责任公司
3、注册资本：150万元
4、资金来源及出资方式：自有资金
5、法定代表人：尚中锋
6、营业场所：河南省郑州高新开发区雪松路169号
7、经营范围：研究、开发、生产、销售电子传感器；电子监控技术开发；
研究、开发、生产、销售检测仪器及控制系统、机械电气设备、防爆电气系列产品；个体防护装备系列产品；警用装备系列产品；提供技术转让、技术服务、技术咨询；计算机软件开发与销售；计算机网络工程施工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。
四、合同主要内容
（一）本次各股东出资额共计150万元人民币，作为吉地艾斯的注册资本，其中，汉威电子以货币出资76.5万元人民币，占注册资本51％；Chan Chek Chuan以货币出资 60万元人民币，占注册资本40％；其他股东以货币出资 13.5万元人民币，占注册资本9％。
（二）各股东根据合同相关支付条款履行出资义务。
（三）董事会由 3名董事组成，其中汉威电子委派 2名，Chan Chek Chuan委派1名。设立董事长一名，由汉威电子委派担任。董事每届任期三年，经委派方继续委派可以连任。设立监事一名，由汉威电子委派担任，监事每届任期三年，经委派方继续委派可以连任。
五、本次设立中外合资公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立中外合资公司的目的
股东Chan ChekChuan所管理的GDS公司发明并生产了世界上第一款带自动清洗归零功能的固定式 VOC检测仪，GDS公司产品广泛用于石油石化行业的 VOC检测，是现场使用效果最好的固定式VOC检测仪。
汉威电子与GDS公司已有多年的业务合作，目前已经在中石油、中石化、中海油等市场客户中形成了良好的销售业绩和服务口碑。本次通过设立中外合资公司，将加深和巩固汉威电子与GDS公司之间在产品、技术、市场、人才等资源的合作，进一步提升与扩大公司在智慧环保及智慧工业安全领域的市场品牌影响力及市场份额。
2、对公司的影响
智慧安全板块及智慧环保板块是公司重点开拓的业务领域，这两个业务板块都涉及大量VOC检测的市场应用，未来发展空间巨大。目前公司已经形成了从检测到治理的整体解决方案，随着国家在VOC治理方面政策力度的加大，VOC检测市场容量将进一步扩大。通过中外合资公司的成立，可以更加充分利用GDS公司在VOC检测方面的技术优势以及汉威电子在国内市场的品牌和规模制造优势，补充、完善公司智慧环保物联网整体解决方案，同时进一步增强公司智慧安全板块关于有毒有害气体检测技术的市场竞争力。
3、存在的风险
合作各方在业务合作、市场状况变化、人员、技术对接、公司制度、企业文化等方面存在一定的差异性，同时存在中外管理团队磨合的风险。因此，中外合资公司设立后，将充分利用各股东的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累，努力提升中外合资公司的管理水平和市场竞争力，以降低相关风险。
六、备查文件
1、《郑州吉地艾斯仪器有限公司中外合资经营合同》。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司
董事会
二〇一六年八月一日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2018-039苏宁环球股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 6日经第九届董事会第十一次会议审议并通过了《关于回购公司股份的预案》，该议案已经 2018年 11月 22日公司 2018年第一次临时股东大会审议通过，并于 2018年 11月 29日披露了《回购报告书》，具体内容请详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将公司首次实施回购股份的具体情况公告如下：
次回购符合公司回购方案的要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
苏宁环球股份有限公司董事会 2018年 11月 30日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2019—013深圳市天地（集团）股份有限公司
关于公司控股子公司变更经营范围及住所
并完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子|
|公司深圳市深秦实业有限公司因业务发展的需要，对经营范围及住|
|所进行了变更，现已完成工商变更手续并取得了变更后的营业执|
|照，具体变更事项如下：|

一、变更的基本情况：
1、经营范围变更情况：
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|变更前经营范围：生产、销售水泥制品；建筑材料、建筑机|
|械、建材产品及其技术开发；国内商业、物资供销业（不含专营、|
|专卖、专控商品）。生产、销售混凝土外添加剂。|
|变更后经营范围：一般经营项目是：销售水泥制品；建筑材|
|料、建筑机械、建材产品及其技术开发；国内贸易；销售混凝土|
|外加剂；房屋租赁、装饰工程施工、物业管理。许可经营项目是：|
|水泥制品、混凝土外加剂生产；房地产开发、销售。|

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|2、住所变更情况：|
|变更前住所：深圳市南山区西丽镇茶光路北南湾工业区|
|变更后住所：深圳市南山区西丽茶光路北天地混凝土综合楼|
|三楼东座 301|
|除上述事项外，其它工商登记事项未发生变更。|
|二、备查文件|
|1、《变更（备案）通知书》；|
|2、《深圳市深秦实业有限公司营业执照》。|
|特此公告。|

深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二○一九年三月十九日
证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2014-049
中捷缝纫机股份有限公司
关于拟设立全资子公司的提示性公告
一、交易概述
1、本次投资的基本情况
根据公司发展战略及经营管理的需要，为了提高公司盈利能力，公司正逐步转型成为专业化的投资管理型企业，专注细分化的多种经营产业和形成多个经营平台公司，从而实行专业化、产业化经营。目前，公司已经形成缝纫机制造、期货经纪、矿山采选业等多行业混业经营的格局。
为实现集约化发展、专业化经营，公司拟在浙江省玉环县投资设立一家全资子公司，作为缝纫设备产业板块经营平台。
2、投资行为生效所必须的审批程序
鉴于本次设立全资子公司出资方式为以公司项下缝纫机业务的相关资产、债务打包的净资产出资设立，相关资产的审计评估工作尚未完成，故公司将在相关审计评估工作完成后召开董事会、股东大会对该事项进行审议。
3、本次交易不构成重大资产重组。
4、本次投资设立全资子公司不涉及关联交易。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、出资方式：
以公司项下缝纫机业务的相关资产、债务打包的净资产出资（以经审计评估数据为准）设立，本公司持有100％股份，为本公司的全资子公司。
2、全资子公司的基本情况
公司名称：浙江中捷缝纫科技有限公司（暂定名，以工商行政管理机关登记为准）；
拟设地址：浙江省玉环县；
企业类型：有限责任公司；
经营范围：
缝纫机、缝纫机配件、缝纫机铸件、缝前（后）机械设备及配件、工程机械配件、汽摩配件的制造与销售。经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家核定公司经营商品除外）。
上述各项以工商行政管理机关登记为准。
三、拟投资的资产范围及定价依据
公司聘请具有证券从业资格的审计、评估机构，对上述用于投资的设备、土地、厂房等资产进行审计和评估，以上述资产经评估后的净资产确定对浙江中捷缝纫科技有限公司的出资价格。
四、交易的目的及对上市公司的影响
此项投资事项完成后，公司实现了缝纫机制造、期货经纪、矿山采选三个独立的法人经营单位，通过对各经营单位的考核，能够激发各经营管理层的主观能动性，达到各经营业务专业化经营，公司实现了集约化发展，以便公司加强对经营单位的管理。
关于拟投资设立全资子公司事项，公司将根据相关法律法规，按照信息披露要求进行进展公告，敬请投资者关注。
中捷缝纫机股份有限公司董事会2014年6月25日
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2018-050
远大产业控股股份有限公司第九届董事会
2018年度第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第九届董事会 2018年度第四次会议于2018年8月31日以传真方式召开（会议通知于2018年8月28日以邮件方式发出），应到董事 13名，实到董事 13名。本次会议由董事长金波先生主持，公司监事列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。经与会董事认真审议，对相关议案作出表决如下：
1、关于控股子公司对其全资子公司增资的议案。
因发展运营需要，公司的全资子公司远大物产集团有限公司的控股子公司上海生水国际贸易有限公司对其全资子公司 TOPSENSE RESOURCES PTE.LTD.增资1000万美元，增资后TOPSENSE RESOURCES PTE.LTD.的注册资本为1500万美元。
详见公司 2018年 9月 1日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
2、关于为控股子公司提供担保的议案。
公司为控股子公司远大能源化工有限公司向中国银行宁波市鄞州分行申请的不超过人民币5亿元综合授信额度提供连带责任担保，额度期限不超过 2年。
详见公司 2018年 9月 1日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
3、关于召开2018年度第二次临时股东大会的议案。
详见公司 2018年 9月 1日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018年度第二次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会二〇一八年九月一日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2015-030
中国宝安集团股份有限公司
关于股东减持公司股份的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年5月26日，本公司收到股东深圳市宝安区投资管理有限公司（以下简称“宝投公司”）减持本公司股份的告知函。现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
单位：万股
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数|减持当时本公司股份总数|*减持比例（%）|
|宝投公司|集中竞价交易|2009年7月|14.23|242.6226|103,881.0028|0.23|
||集中竞价交易|2010年11月|17.04|67.4591|109,075.0529|0.06|
||集中竞价交易|2011年2月|24.31|630.0000|109,075.0529|0.58|
||集中竞价交易|2015年5月22日-5月25日|21.03|599.9954|159,210.7386|0.38|

*注：减持比例的计算基数为减持当时的本公司股份总数。
2、股东本次减持前后持股情况
单位：万股
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|*本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本|股数|占总股本|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||比例(%)||比例(%)|
|宝投公司|合计持有股份|7217.3137|6.95|8779.999|5.51|
||其中：无限售条件股份|0|0|8779.999|5.51|
||有限售条件股份|7217.3137|6.95|0|0|

*注：本次减持前持有股份为本公司完成股改后宝投公司所持股份。
股改后，宝投公司陆续收到原非流通股股东向其偿还的股改垫付对价股份。
2009年 8月 6日，本公司实施了 2008年度利润分配方案，每 10股送 0.5股派0.3元（含税）；2013年7月26日，实施了2012年度利润分配方案，每10股送1股转增0.5股派0.3元（含税）；2014年7月9日，实施了2013年度利润分配方案，每 10股送 2股派 0.3元（含税）；2015年 3月 4日，实施了发行股份购买资产事项，新增股份 86,871,657股。截至本公告日，本公司总股份数为1,592,107,386股。
二、其他相关说明
1、宝投公司本次减持期间未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东股份变动的相关规定。
2、宝投公司未在《股权分置改革说明书》等文件中做过最低减持价格的承诺。
三、备查文件
1、《深圳市宝安区投资管理有限公司关于减持中国宝安（000009）股份的告知函》
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二○一五年五月二十七日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2016-140
暴风集团股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于
2016年9月29日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2016年9月23日以书面通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。
本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长冯鑫先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：一、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解
锁条件成就的议案》
董事会认为公司《限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予第一个解锁期解锁条件已经成就，25名首次授予激励对象符合第一期解锁资格条件，其中，实际控制人冯鑫先生承诺自限制性股票授予日起三十六个月内不转让获授限制性股票，因而继续锁定其第一个解锁期可解锁的限制性股票。根据公司2015年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照限制性股票激励计划的相关规定办理限制性股票激励计划首次授予第一期解锁相关事宜。
《关于限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
保荐机构对本次事项出具了核查意见。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会对本次可解锁的限制性股票激励对象进行了核实，详见中国证
监会指定的信息披露网站。
因董事冯鑫、毕士钧、崔天龙、赵军属于关联董事，对本议案回避表决，其余3名非关联董事参与表决并一致同意本议案。
表决结果：同意3票，回避表决4票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于补选第二届薪酬与考核委员会委员的议案》
根据公司董事长冯鑫先生提名，同意补选赵军女士为公司第二届薪酬与考核委员会委员。
因董事赵军女士属于关联董事，对本议案回避表决，其余6名非关联董事参与表决并一致同意本议案。
赵军女士简历详见附件。
表决结果：同意6票，回避表决1票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司融资租赁事项的议案》
为盘活现有资产、拓宽融资渠道，公司及其合并报表范围内的公司拟与具有相应资质的融资租赁公司进行融资租赁交易，包括自有资产售后回租融资租赁或其他融资租赁的方式。未来 12个月内，公司进行融资租赁交易的总金额合计不超过人民币1亿元。
拟进行的融资租赁事项的交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。
为便于公司顺利进行融资租赁交易，董事会授权董事长全权代表公司在批准的额度内处理公司融资租赁交易相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自董事会审议通过之日起计算。
《关于公司融资租赁事项的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会2016年9月29日附件：
赵军女士简历
赵军，女，中国籍，无境外永久居留权，1981年6月出生，硕士研究生学历。1999年至2003年，于华中科技大学学习获得本科学历。2003年至2006年，于北京科技大学学习获得工学硕士学历。2006年4月至2010年9月，就职于亿览在线股份有限公司产品经理，高级产品经理；2010年10月至2016年9月，就职于本公司，历任暴风影音 PC产品总监，暴风无线业务产品总监职务；2013年10月至2016年9月，任本公司副总经理职务；2016年9月至今任本公司董事职务。
截至本公告披露日，赵军女士持有公司限制性股票 562,060股，通过公司职工持股合伙企业间接持有公司股权，其中持有北京融辉似锦投资咨询中心（有限合伙）1.6181%股份，持有北京瑞丰利永投资咨询中心（有限合伙）2.5143%股份；与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2019-023
伊戈尔电气股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据为初步核算数据，已经伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||1,088,672,383.33||1,148,839,628.21||-5.24%||
|营业总收入|||||||
||41,522,172.81||98,734,084.21||-57.95%||
|营业利润|||||||
||44,041,955.45||98,558,953.74||-55.31%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的净利|42,278,174.53||77,755,536.89||-45.63%||
|润|||||||
||0.32||0.79||-59.49%||
|基本每股收益（元）|||||||
||4.77%||16.27%||-11.50%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||1,328,249,037.37||1,354,868,459.81||-1.96%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|895,476,695.79||878,809,109.20||1.90%||
|所有者权益|||||||
||131,992,875.00||131,992,875.00||0.00%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的|6.78||6.66||1.80%||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期经营业绩情况
报告期内公司实现营业总收入1,088,672,383.33元，同比下降5.24%；营业利润41,522,172.81元，同比下降57.95%；利润总额44,041,955.45元，同比下降55.31%；归属于上市公司股东的净利润42,278,174.53元，同比下降45.63%；基本每股收益 0.32元，同比下降59.49%。公司 2018年度业绩下降的主要原因是：1、报告期营业总收入同比下降5.24%，主要原因：报告期照明电源行业主要客户对公司LED驱动电源产品的采购同比减少4,241万元；受2018年光伏新政影响，光伏发电行业主要客户对公司高频变压器产品的采购同比减少1,621万元。
2、营业利润同比下降57.95%，约5,721.19万元，主要原因：报告期人工成本和主要原材料价格上升，导致报告期平均毛利率同比下降6.17%；2018年全年人民币兑美元平均汇率比2017年下降约2.42%，影响营业利润约996万。
3、利润总额同比下降55.31%，约5,451.70元，主要原因：营业收入同比下降5.24%，毛利率同比下降6.17%，导致利润总额同比下降。
4、归属上市公司股东的净利润同比下降45.63%，约3,547.74万元，主要原因：报告期利润总额同比减少 5,451.70万元，报告期因研发支出加计扣除因素，所得税费用同比减少约1,743万元。
5、基本每股收益同比下降59.49%，主要是：报告期净利润同比下降45.63%（二）报告期末财务状况
报告期内，公司财务状况良好。报告期末总资产1,328,249,037.37元，比期初下降1.96%；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为895,476,695.79元，比期初增长1.90%；归属于上市公司股东的每股净资产6.78元，比期初增长1.80%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司已于2018年10月23日披露《2018年第三季度报告全文》（公告编号：2018-100），对 2018年度的经营业绩进行了预计：2018年度归属于上市公司股东的净利润同比变动幅度为-48.56%至-42.13%；2018年度归属于上市公司股东的净利润同比变动区间为4,000万元至4,500万元。
本次业绩快报披露的业绩与前次业绩预计比较，不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十七日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2016-011湖南博云新材料股份有限公司
第四届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十次会议于2016年4月23日在公司会议室举行。会议通知于2016年4月14日以通讯方式发出，会议应参会监事3人，实到3人。会议由监事会主席王勇女士主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2015年度监事会报告>的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
该议案需提交股东大会审议。
二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2015年年度报告及其摘要>的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
监事会成员对2015年年度报告进行了认真审核，认为董事会编制和审核的公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交股东大会审议。
三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
经过认真核查，公司监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的
实际情况，建立健全了覆盖公司生产经营各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。
公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，是客观的、准确的。
四、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
监事会认为：公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用或委托理财等情形。
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符，所披露的情况及时、真实、准备、完整，不存在募集资金违规使用的情况。
五、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2015年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
该议案需提交股东大会审议。
六、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2016年度财务预算报告>的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
该议案需提交股东大会审议。
七、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2015年度利润分配预案>的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
该议案需提交股东大会审议。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
监事会
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2017-044
扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为50,428,643股，占公司股本总额的10.6729%；
其中，实际可上市流通的数量为44,380,643股，占公司股本总额的9.3929%。
2、本次限售股份可上市流通日为2017年8月30日。
3、本次解除限售股份的相关股东在上市流通日后可对所持股份做出转让、质押等安排，但需遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》中关于特定股东减持行为的相关规定。
一、本次解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准扬州扬杰电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]994号）核准，公司向招商财富资产管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、石家庄鑫汇金投资有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、博时基金管理有限公司等 5名发行对象非公开发行股票 50,428,643股，发行价格为 19.83元/股，募集资金总额为 999,999,990.69元，扣除发行费用后，募集资金净额为 973,867,915.22元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验[2016]306号”《验资报告》验证确认。
本次新增股份的登记手续已于2016年8月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，新增股份的上市时间为2016年8月30日。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东做出的承诺
招商财富资产管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、石家庄鑫汇金投资有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、博时基金管理有限公司等 5名发行对象承诺：此次获配的股份从本次新增股份上市首日起 12个月内不上市交易，并申请这12个月内对该部分新增股份进行锁定。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形；
公司不存在为上述限售股份持有人提供违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2017年8月30日；
2、本次申请解除限售的股份数量为 50,428,643股，占公司股本总额的10.6729%；其中，实际可上市流通的股份数量为44,380,643股，占公司股本总额的9.3929%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为5名，涉及证券账户13户。
4、股份解除限售及上市流通具体情况：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||本次实际可上|
||序||||||所持限售股份||本次解除限售|||
||||股东全称||持股账户||||||市流通数量|
||号||||||总数（股）||数量（股）|||
||||||||||||（股）|
|1||招商财富资产管理有限公司||招商财富－招商银行－招商财富－瑞丰向阳3号专项资产管理计划||5,093,293||5,093,293||5,093,293||
|2||||招商财富－招商银行－招商财富－瑞丰向阳4号专项资产管理计划||5,093,293||5,093,293||5,093,293||
|3||||招商财富－包商银行－招商财富－睿赢2号专项资产管理计划||403,429||403,429||403,429||
|4||嘉实基金管理有限公司||全国社保基金五零四组合||4,639,434||4,639,434||4,639,434||
|5||||嘉实基金－平安银行－华夏资本管理有限公司||3,126,576||3,126,576||3,126,576||
|6||||嘉实基金－兴业银行－上海兴瀚资产管理有限公司||2,420,575||2,420,575||2,420,575||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|7|石家庄鑫汇金投资有限公司|石家庄鑫汇金投资有限公司|10,085,728|10,085,728|4,037,728（注）|
|8|安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）|安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)|10,085,728|10,085,728|10,085,728|
|9|博时基金管理有限公司|中信建投证券股份有限公司－博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金|3,115,050|3,115,050|3,115,050|
|10||全国社保基金五零一组合|2,708,739|2,708,739|2,708,739|
|11||博时基金－兴业银行－上海兴瀚资产管理有限公司|2,257,283|2,257,283|2,257,283|
|12||中国工商银行股份有限公司－博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金|902,913|902,913|902,913|
|13||博时基金－建设银行－博时基金吉鑫2号特定多个客户资产管理计划|496,602|496,602|496,602|
|合 计|||50,428,643|50,428,643|44,380,643|

注：股东石家庄鑫汇金投资有限公司本次解除限售的股份数量为 10,085,728股，其中6,048,000股处于质押状态，本次实际可上市流通的股份数量为4,037,728股。处于质押状态的股份解除质押后即可上市流通。
四、股份变动情况表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
|股份性质||||||
||数量|比例|（＋，－）|数量|比例(%)|
|一、限售流通股|292,531,543|61.91%|-50,428,643|242,102,900|51.24%|
|首发前限售股|234,000,000|49.52%|0|234,000,000|49.52%|
|首发后限售股|50,428,643|10.67%|-50,428,643|0|0.00%|
|股权激励限售股|8,014,700|1.70%|0|8,014,700|1.70%|
|高管限售股|88,200|0.02%|0|88,200|0.02%|
|二、无限售流通股|179,959,300|38.09%|50,428,643|230,387,943|48.76%|
|三、股份总数|472,490,843|100.00%|0|472,490,843|100.00%|

五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构广发证券股份有限公司认为：公司本次限售股份上市流通
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份的相关信息披露真实、准确、完整、及时，本次持有解除限售股份的股东不存在违反其在公司非公开发行股票时所做出的承诺的行为。
综上所述，本保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2017年8月25日
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2019-043
天壕环境股份有限公司
关于为公司开展融资租赁业务提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为满足生产运营方面的资金需求，以公司常宁分公司、霸州分公司余热发电资产为标的，以“售后回租”方式与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务，已签订《余热发电设备回租项目融资租赁合同》，融资金额4,500万元，期限36个月，融资利率6.5%。
公司常宁分公司、霸州分公司、全资子公司延川天壕力拓新能源有限公司（以下简称“延川力拓”）、中卫天壕力拓新能源有限公司（以下简称“中卫力拓”）以其应收账款提供质押担保，公司控股股东天壕投资集团有限公司、实际控制人陈作涛先生及其配偶提供连带责任保证担保。
公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于为公司开展融资租赁业务提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
天壕环境股份有限公司
1、成立日期：2007年5月30日
2、注册地点：北京市海淀区西直门北大街 32号枫蓝国际中心 2号楼 906室
3、法定代表人：陈作涛
4、注册资本：88,020.0859万元
5、企业类型：股份有限公司(上市)
生资源发电发热的技术服务；脱硫脱氮工艺的技术服务；技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让；投资、资产管理、投资咨询；企业管理咨询；
机电设备、配件的销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务、接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务、接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；热力与制冷的集中供应；施工总承包、专业承包；建设工程项目管理；工程勘察设计；市政建设及规划咨询；余热发电（限分支机构经营）；电力供应（限分支机构经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、主要财务指标（母公司）
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|会计期间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2018 年||||24,623.72|5,533.47|6,261.07|
|2018 年12月31 日|493,796.58|168,176.01|325,620.57||||
|2019 年1-3月||||11,688.39|-1,606.48|-1,606.55|
|2019 年3月31 日|484,989.50|160,300.67|324,688.83||||

注：2018年度财务数据已经审计，2019年一季度财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。
8、与延川力拓及中卫力拓的关系：公司通过全资子公司北京力拓节能工程技术有限公司持有延川力拓及中卫力拓100%的股权
三、担保协议的主要内容
1、债权人：中航国际租赁有限公司
2、承租人：天壕环境股份有限公司
4、租赁期限：36个月
5、担保主债权金额：4,500万元
6、担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用
7、担保期限：主合同项下的债务履行期限届满之日起两年
8、担保方式：公司常宁分公司、霸州分公司、延川力拓、中卫力拓以其应收账款提供质押担保，公司控股股东天壕投资集团有限公司、实际控制人陈作涛先生及其配偶提供连带责任保证担保
四、董事会意见
董事会认为，公司与中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务是为了满足经营发展需求，本次融资金额为4,500万元，公司及子公司为本次融资租赁业务提供担保符合公司整体利益，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展。公司经营状况良好，财务风险可控，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为113,114.27万元，占公司最近一期经审计净资产的32.63%。本次担保实施后，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 117,614.27万元，占公司最近一期经审计净资产的33.93%，公司及子公司不存在逾期担保。
六、备查文件
1、《第三届董事会第三十四次会议决议》
特此公告。
天壕环境股份有限公司董事会
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2019-4
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于控股股东增持计划实施期限届满的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增持计划
根据安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东国购产业控股有限公司(以下简称“产业控股”)2018年2月2日的书面通知，产业控股拟自2018年2月2日起12个月内通过深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易等合
法合规方式增持公司股票，增持金额不高于5亿元人民币，且增持比例不超过公司总股本的5%。
以上增持计划详见2018年2月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、增持计划实施情况
截至2019年2月1日收市，产业控股增持公司股份计划期限已届满。自2018
年2月2日至今，产业控股已通过深圳证券交易所交易系统累计增持金额为人民币1,986.88万元，累计增持公司股份数为2,520,800股，增持均价为7.88元，占公司股份总数的0.35%。
本次增持计划实施前，产业控股持有公司179,530,000股股份，占公司总股本的25.00%；本次增持计划实施后，产业控股持有公司182,050,800股股份，占公司总股本的25.35%。在增持实施期间及法定期限内,产业控股未减持所持有的公司股份。
三、其他事项
增持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告四、备查文件
《国购产业控股有限公司关于增持安徽省司尔特肥业股份有限公司股票计划实施结果的说明》。
特此公告。
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会二〇一九年二月一日
南京寒锐钴业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为南京寒锐钴业股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对下列事项进行了认真的核查，现就公司第三届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于变更募集资金用途的议案》的独立意见
公司本次募集资金用途变更是基于公司实际情况做出的调整，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司全体股东利益最大化原则，符合公司发展战略。本次变更募集资金用途事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理制度》的相关规定。因此，我们同意本次变更募集资金用途的事项提交股东大会审议。
（以下无正文）
【此页无正文，为《南京寒锐钴业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页】
独立董事签字：
____________ _____________ _____________
尹飞 张益民 吴宇
二○一九年三月二十一日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2018-038北京万向新元科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2018年 5月 29日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2018年 5月 18日以专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7人，实际出席董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由董事长朱业胜先生主持，经与会董事现场表决，审议通过了以下议案：
议案一：《关于与关联方共同投资产业并购基金暨关联交易的议案》
为实现公司的发展战略，整合智能制造产业链上下游资源，提升公司综合竞争力，公司拟使用 1000万元自有资金与董事朱业胜先生、曾维斌先生、王展先生、监事张玉生先生及其他五方共同投资宁波梅山保税港区赋新清辉投资合伙企业（有限合伙）。该投资基金管理人为北京坚果赋能投资管理有限公司（本并购基金管理人尚未完成登记备案），基金主要用于并购智能制造、物联网产业上下游的标的资源。
表决结果：董事朱业胜、曾维斌、姜承法、王展为关联董事，对本议案依法回避表决。3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
公司独立董事对该事项出具了事前认可意见和独立意见。保荐机构对此议案发表了核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案二：《关于提请召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
本次董事会的第一项议案需提交至公司股东大会审议。公司定于 2018年 6月14日（星期四）上午10:00在北京万向新元科技股份有限公司会议室召开2018
年第一次临时股东大会审议上述议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司董事会
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2017—034联创电子科技股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司全体监事保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2017年4月14日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于 2017年 4月 25日上午9：30分以通讯方式召开，会议由监事会主席刘丹先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议采取通讯表决方式进行，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2017年第一季度报告全文及正文》的议案。
经认真审核，监事会认为公司董事会编制的《2017年第一季度报告全文及正文》符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司监事会
二零一七年四月二十七日