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证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2018-092深圳和而泰智能控制股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）第四届监事会第十九次会议通知于2018年12月9日以邮件、传真、电话及专人送达给各位监事和高级管理人员。会议于2018年12月14日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全体高级管理人员列席了会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：
1、逐项审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案（二次修订稿）的议案》。
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，公司调整了本次公开发行可转换公司债券方案，方案调整内容及表决情况如下：
（二）发行规模
修订前：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币 6亿元（含 6亿元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
修订后：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币5.47亿元（含5.47亿元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权。
（十七）募集资金用途
修订前：
本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过6亿元（含6亿元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|拟使用本次募集资金额|实施单位|
|1|长三角生产运营基地建设项目|49,055.00|40,000.00|浙江和而泰智能科技有限公司|
|2|电子制程自动化与大数据运营管控平台系统项目|12,800.00|8,000.00|发行人|
|3|智慧生活大数据平台系统项目|20,200.00|12,000.00|发行人|
|合计||82,055.00|60,000.00|--|

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。
修订后：
本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过 5.47亿元（含 5.47亿元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|拟使用本次募集资金额|实施单位|
|1|长三角生产运营基地建设项目|49,055.00|40,000.00|浙江和而泰智能科技有限公司|
|2|电子制程自动化与大数据|12,800.00|8,000.00|发行人|

||||||
|-|-|-|-|-|
||运营管控平台系统项目||||
|3|智慧生活大数据平台系统项目|20,200.00|6,700.00|发行人|
|合计||82,055.00|54,700.00|--|

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权。
2、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》。
公司根据调整后的公开发行可转换公司债券方案，相应修订了公开发行可转换公司债券预案。公司《公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。
公司根据调整后的公开发行可转换公司债券方案，相应修订了公开发行可转换公司债券募集资金项目的可行性分析报告。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）》。
4、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施修订的议案》。
公司根据调整后的公开发行可转换公司债券方案，相应修订了公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施。修订后的《关于公司公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告（二次修订稿）》，详见《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳和而泰智能控制股份有限公司监事会
二○一八年十二月十四日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2018-062沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于2018年11月21日以通讯方式发出。
2、本次会议于2018年11月30日下午13:30以通讯方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次会议由监事会主席王永学先生主持。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了《关于公司控股子公司向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案》
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司 SBS EcocleanGmbH因业务发展的需要，与中巨国际有限公司（以下简称“中巨国际”）签订了《融资合同》，拟向中巨国际借款不超过1,000万欧元，借款期限为36个月。
中巨国际持有公司6,600万股股份，占公司总股本24.44%，为公司第二大股东，与公司控股股东沈阳蓝英自动控制有限公司、沈阳黑石投资有限公司和郭洪生先生互为一致行动人，因此本次交易构成关联交易。
监事会认为，上述借款事项，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。审议程序符合《公司法》、《公司章程》和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的规定，同意公司控股子公司向持股5%以上股东借款事项。
根据《深圳证券交易所创业板上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，关联监事王永学先生回避表决。
独立董事已对本议案做出事前认可并发表了独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意2票，回避1票，反对0票，弃权0票。
具体信息详见公司于2018年12月1日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司控股子公司向持股5%以上股东借款暨关联交易的公告》。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司监事会2018年12月1日
证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2014-019天立环保工程股份有限公司
关于公司签署募集资金三方监管协议补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司或乙方”）经中国证券监督管理委员会《关于核准天立环保工程股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1829号）核准，由主承销商西南证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
公开发行人民币普通股（A股）2,005万股，每股面值1元，发行价格为58元/股。截至2010年12月30日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,005万股，募集资金总额为人民币 1,162,900,000.00元，扣除发行费用
53,956,800.00元，实际募集资金净额为人民币1,108,943,200.00元，超募资金
97,663.32万元。上述募集资金到位情况经利安达会计师事务所有限公司审验，并出具利安达验字[2010]1086号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
公司于2014年1月17日将9500万元超募资金归还并存入公司浦发银行电子城支行募集资金专用账户（详情参见中国证监会指定网站巨潮资讯网《关于归还超募资金的公告》（公告编号：2014-009）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司（甲方）、上海浦东发展银行北京电子城支行（以下简称“乙方”）、保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称“丙方”）在原《募集资金三方监管协议》的基础上签订了《募集资金三方监管协议补充协议》，补充协议主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 91200154800024634，于 2014年 1月 17日，归还临时性补充流动资金使用的超募资金9500万元。该专户仅用于甲方其他与主营业务相关的流动资金的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以以下第 4种方式处理和使用超募资金：
1、永久补充流动资金；
2、归还银行贷款；
3、暂时补充流动资金；
4、其他与主营业务相关的流动资金。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据交易所有关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人杨亚（身份证号：
130402197807191510）、张炳军（身份证号：430304197603170513）可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身
份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月_12日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过_1000_万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效
力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募
集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户。
十、本协议一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会北京监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
天立环保工程股份有限公司董事会
二〇一四年二月十二日
证券代码：000892 证券简称：星美联合 公告编号：2016-30
星美联合股份有限公司
关于《2016年第一季度业绩预告》的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星美联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“星美联合”）于 2016年4月6日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《2016年第一季度业绩预告》。因我们的疏忽，该公告内容其中一处的货币单位录入有误。
一、现对该公告内容更正如下：
更正前：该公告的“一、2”表格中第三行第二列内容为：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|…|…|…|
|基本每股收益|盈利0.0005万元|…|

更正后，该公告的“一、2”表格中第三行第二列内容为：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|…|…|…|
|基本每股收益|盈利0.0005元|…|

二、该公告的其余内容不变，公司根据上述更正内容，更正了《2016年第一季度业绩预告》，详情请见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
我们对因录入错误给广大投资者带来的不便深表歉意，并由衷感谢为我们指出错误的投资者。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会二〇一六年四月六日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2017-007易联众信息技术股份有限公司
关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理张曦先生的辞职申请。为集中精力履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理和战略规划，提高公司决策效率，张曦先生特申请辞去公司总经理职务，专任公司董事长一职。张曦先生辞去总经理职务后，将继续担任公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员等职务。
截至本公告日，张曦先生共持有公司股份5,738.85万股，占公司总股本的13.35%，为公司第一大股东。辞去总经理职务后，作为公司董事长，张曦先生将继续严格遵守以下承诺：在其任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意张曦先生的决定，辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会对张曦先生在公司担任总经理期间为公司及董事会工作所作出的贡献表示衷心感谢！
2017年2月7日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据董事长张曦先生的提名，并经第三届董事会提名委员会审议通过，公司第三届董事会同意聘任应亚珍女士为公司总经理（应亚珍女士简历见附件），任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事已对聘任公司总经理事项发表了独立意见，全体独立董事一致同意聘任应亚珍女士为公司总经理，《独立董事关于聘任公司总经理的独立意见》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会2017年2月7日
附件：
应亚珍女士简历
应亚珍：女，生于 1965年 1月，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士学位（专业方向财政理论与政策）。1985年 7月，毕业于江西财经学院财政专业获学士学位；2002年 9月至 2005年 7月，在财政部财政科学研究所攻读全日制博士；2005年 7月至 2006年 5月，在中国卫生经济学会秘书处工作；2006年 5月至 2016年 12月，在卫生发展研究中心工作，先后任卫生总费用研究室副主任、卫生财政与绩效研究室主任、纪委书记；2007年 7月受聘研究员（正高级）专业技术职称。另外，应亚珍女士兼任中国卫生经济学会副秘书长、卫生会分会副会长、卫生发展中心博士后导师、财政部财政科学研究所特聘财政学硕导、国务院和卫生部新农合专家、国家卫生计生委公共卫生政策专家、公立医院改革专家、乡村医生签约服务指导组专家、福建省医改领导小组特聘顾问、三明市医改领导小组特聘顾问等。
截至本公告日，应亚珍女士未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-010张家港化工机械股份有限公司
关于解除限售股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次解除限售的股份数量为 163,193,664股，占公司总股本的44.12%2、本次限售股份可上市流通日为2014年3月11日
一、公司股票发行和股本情况
张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前股本为14,191万股，经中国证监会“证监许可[2011]255号”文核准，公司于2011年3月2日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,800万股，2011年3月
10日，公司在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，上市时股本总额为 18,991万股。
2011年5月18日，公司实施2010年度利润分配方案，每 10股转增6股派1元现金（含税），公司股本增加至 30,385.6万股。
经中国证监会“证监许可[2013]283号”文核准，公司于2013年非公开发行股票6,600万股，新增股份于2013年6月27日在深圳证券交易所上市，公司股本增加至36,985.6万股。
截至本公告发布之日，公司总股本为369,856,000股，尚未解除限售的股份数量为230,262,019股。
二、股东履行股份限售承诺情况
本次可上市流通限售股份持有人陈玉忠、钱凤珠、钱凤娟、钱红华、陈玉峰、郏爱军、褚伟在首次公开发行股票上市公告书和招股说明书中承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-010担任公司董事的陈玉忠除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让其所持有的发行人股份。在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。
截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了在首次公开发行中的承诺，在限售期限内没有减持本公司股票的行为；且均不存在对本公司非经营性资金占用情况，本公司也不存在对上述股东的违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为 2014年3月11日。
2、本次解除限售股份的数量为 163,193,664股，占公司总股本的44.12%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为7名
4、股份解除限售及上市流通具体情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|备 注|
|1|陈玉忠|158,885,760|158,885,760|质押冻结127,000,000 股。|
|2|钱凤珠|3,550,848|3,550,848||
|3|钱凤娟|172,032|172,032||
|4|钱红华|172,032|172,032||
|5|陈玉峰|172,032|172,032||
|6|郏爱军|172,032|172,032||
|7|褚伟|68,928|68,928||
|合 计||163,193,664|163,193,664||

注：1、截止本公告披露日，公司实际控制人陈玉忠累计将其持有的本公司IPO发行前限售股份12,700万股（占本公司股份总数的34.34%。）在中国证券登记有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。相关公告详见2014年2月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-0102、公司实际控制人陈玉忠持有公司股份总数为159,124,655股,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让其所持有的发行人股份。在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。
四、保荐机构的核查意见
保荐机构国信证券股份有限公司对公司本次限售股份上市流通相关事项进
行了核查，发表如下核查意见：
公司限售股份持有人均严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各
项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票中所做的承诺。
公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。
保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表；
4、限售股份明细表；
5、保荐机构的核查意见。
特此公告。
张家港化工机械股份有限公司董事会
北京德恒律师事务所
关于湖北宜化化工股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于湖北宜化化工股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见
德恒DHLBJLC000448-51号致：湖北宜化化工股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证，并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北宜化化工股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）而出具。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见本法律意见仅供公司本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
1．2015年1月15日，公司以通讯表决方式召开公司七届三十三次董事会，会议审议通过了《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的通知》，决定于2015年2月3日下午14：30召开公司2015年第一次临时股东大会。
2．2015年 1月 17日，公司董事会在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等指定媒体上分别刊载了《湖北宜化化工股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”），载明了本次股东大会的会议时间、会议召开地点、召集人、股权登记日、召开方式、出席对象、会议内容、会议登记等事项。2015年 1月30日，公司又发布了《湖北宜化化工股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》。
本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，股权登记日为2015年1月29日。
2．本次股东大会的现场会议于2015年2月3日下午14:30时在湖北省宜昌市沿江大道52号6楼会议室召开。
3.本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所的互联网投票系统或交易系统进行，其中：
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见互联网投票系统投票时间为 2015年 2月 2日下午15:00－2015年 2月 3日下午15:00；交易系统投票时间为2015年2月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东授权代表合计 16人，代表股份数 224,516,854股，占公司总股份数的25.01%。出席股东大会现场会议的股东及股东授权代表均持有出席会议的合法证明，均已按会议通知要求在规定时间内办理了登记手续；通过网络投票系统和交易系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均合法、有效，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
1．本次股东大会就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了表决，并按有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。
2.本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数，并由该公司对其真实性负责。
3.本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
4.经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案均经合法表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见会议的公司董事签名。
5.本次股东大会审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式四份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
见证律师：
杨继红
杨兴辉
二○一五年二月三日
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月9日召开第七届董事会第十次（临时）会议，审议《袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产预案》及相关议案。公司拟通过非公开发行股份的方式购买王义波、彭泽斌等45名股东（以下简称“交易对方”）合计持有的北京联创种业股份有限公司90%的股份（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，对本次交易前12个月同一或相关资产累计计算，本次交易构成重大资产重组，同时本次交易属于《重组管理办法》规定的发行股份购买资产，公司据此编制了《袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产预案》。
现将公司对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
（一）因公司筹划以发行股份的交易方式收购国内某种业企业事宜，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司于2018年2月7日在指定媒体披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》。
（二）因中介机构尽职调查等工作全面开展，公司信息保密难度显著增加；且交易进入正式协议谈判的关键阶段，公司股票于2018年2月26日（星期一）开市起停牌，并于同日披露了《筹划重大资产重组停牌公告》。2018年3月5日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》。
（三）重组事项筹划期间，公司确定了参与本次交易的独立财务顾问、法律顾
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明问、审计及资产评估机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，对本次交易方案进行了充分论证，并与交易对方进行了详细沟通，形成了初步方案。
（四）剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司停牌前20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
（五）股票停牌期间，公司至少每五个工作日发布了一次重大资产重组进展情况公告。
（六）股票停牌期间，公司按照重大资产重组的相关法律、法规、规范性文件的要求编制了发行股份购买资产预案及其他有关文件。
（七）2018年3月9日，公司召开了第七届董事会第十次（临时）会议，审议并通过了本次交易的相关议案，公司独立董事对本次交易相关事项发表了事前认可及独立意见。同日，公司与交易对方签订了《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》。
（八）公司聘请的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司就本次重大资产重组预案出具了核查意见。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等规定，就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出声明和保证，承诺公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述提交文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明（本页无正文，为《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签章页）
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一八年三月九日
证券代码：000526 证券简称：银润投资 公告编号：2015-001厦门银润投资股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司拟筹划重大事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：银润投资，证券代码：000526）自2015年2月9日开市起停牌。
待上述重大事项确定后公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
厦门银润投资股份有限公司
董事会
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2016-019江苏华宏科技股份有限公司
2015年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议通知：公司董事会于2016年4月19日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年度股东大会通知的公告》。
2、召开时间：2016年5月12日（星期四）下午2点。
3、召开地点：江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室。
4、股东大会的召集人：公司董事会。
5、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议主持人：董事长胡士勇先生。
7、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）出席情况
本次股东大会由公司董事会召集。参加本次股东大会的股东及股东代表（包括委托代理人）10人，代表有表决权的股份 151,690,993股，占公司有表决权股份总数的72.4252%，其中：出席现场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）9人，代表有表决权的股份 151,689,993股，占公司有表决权股份总数的72.4247%；根据深圳证券信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表（包括委托代理人）1人，代表有表决权的股份 1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，上海市广发律师事务所张露文律师、何晓恬律师列席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意151,690,993股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
2、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意151,690,993股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
3、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意151,690,993股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
4、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》；
表决结果：同意151,690,993股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
5、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》；
表决结果：同意151,690,993股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
6、《关于<2015年度报告及其摘要>的议案》；
表决结果：同意151,690,993股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
7、《关于2016年度独立董事津贴的议案》；
表决结果：同意151,690,993股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权
股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
8、《关于授权总经理办理2016年度日常生产经营信贷相关事宜的议案》；
表决结果：同意151,690,993股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
9、《关于公司申请买方信贷额度的议案》；
表决结果：同意151,690,993股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
10、《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》；
表决结果：同意151,690,993股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
11、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。
表决结果：同意151,690,993股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权
股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派了张露文律师、何晓恬律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2015年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《江苏华宏科技股份有限公司2015年度股东大会决议》；
2、《上海市广发律师事务所关于江苏华宏科技股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月十三日
深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“英唐智控”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”），具体方案如下：
1.公司拟发行股份114,383,971股及支付现金188,750,000元购买深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“深圳华商龙”）的100%股权，其中向每位交易对方支付对价的具体安排如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东姓名/名称|现金对价（万元）|股份对价（万股）|总对价（万元）|
|1|钟勇斌|3,858.0500|2,338.0084|23,403.8000|
|2|甘礼清|3,707.0500|2,246.5012|22,487.8000|
|3|李波|3,707.0500|2,246.5012|22,487.8000|
|4|张红斌|1,236.3125|749.2150|7,499.7500|
|5|易实达尔|1,887.5000|1,143.8397|11,450.0000|
|6|付坤明|1,266.5125|767.5164|7,682.9500|
|7|刘裕|943.7500|571.9199|5,725.0000|
|8|董应心|943.7500|571.9198|5,725.0000|
|9|易商电子|1,325.0250|802.9755|8,037.9000|
|合 计||18,875.0000|11,438.3971|114,500.0000|

本次重组前，英唐智控不持有深圳华商龙股权，本次重组完成后，英唐智控将持有深圳华商龙100%股权。
2.公司拟同时向胡庆周以非公开发行股份的方式募集配套资金，非公开发行股份不超过 15,973,254股，募集配套资金不超过 215,000,000元，不超过本次重组交易总金额的25%（本次重组交易总金额＝本次发行股份及支付现金购买资产的交易金额＋本次发行股份募集配套资金的交易金额－本次发行股份募集配套资金中用于支付现金对价部分的金额）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大
资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法
律、行政法规、规范性文件及《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》的规定，
我们作为公司的独立董事，现就公司本次重组事宜发表事前认可意见如下：
1．我们已提前认真审阅了公司拟提交第三届董事会第八次会议审议的本次重组方案等与本次重组有关的议案资料，我们是基于独立判断的立场发表独立意见。
2．根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司本次重组构成重大资产重组，且构成关联交易。
3．本次重组有利于公司进一步提高资产质量，扩大业务规模，提升市场竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
4．本次重组的方案及公司拟就本次重组签订的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次重组的方案具备可行性。
5．本次重组涉及之标的资产交易价格以具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估报告为依据确定；本次重组所涉之关联交易定价原则符合相关规定的要求，关联交易定价公允合理。因此，本次重组不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
6．公司已按照监管机构信息披露规则履行了信息披露义务，并与交易对方、相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
综上所述，我们同意将本次重组方案及与本次重组有关的其他议案提交公司董事会审议，关联董事注意回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
戴梅 陈俊发 王成义
签署日期：年月日
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2019-068秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）2019年8月28日接到控股股东深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）（以下简称“华建盈富”）通知，华建盈富将其所持公司部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押具体情况
华建盈富于 2017年 4月 25日将其所持 1,166万股公司股份质押给信达证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。于 2018年 6月 11日将其所持100万股公司股份质押给信达证券股份有限公司，用于办理补充质押。
华建盈富于2017年6月1日将其所持1,270万股公司股份质押给信达证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。
上述股份质押情况，详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2019年 8月 27日，华建盈富将上述质押股份全部和部分解除质押，具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一|||||||||
||||||解除质押||质押开始||解除质押|||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人|
||||||股数||日期||日期|||
||||致行动人|||||||||
|深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）||是||1,166万股||2017.4.25||2019.8.27||信达证券股份有限公司||
|深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）||是||100万股||2018.6.11||2019.8.27||信达证券股份有限公司||
|深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）||是||336.9310万股||2017.6.1||2019.8.27||信达证券股份有限公司||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，华建盈富共持有公司股份141,431,000股，占公司总股本的36.39%；本次解除质押后，该股东累计已质押股份股份 111,025,690股，占公司总股本的28.56%，占其所持公司股份的78.50%。
二、备查文件
信达证券股票质押式回购交易业务交易委托书
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
证券代码：000967 公告编号：2018-013号盈峰环境科技集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2．本次临时股东大会以现场方式召开，并采取现场表决与网络投票相结合的方式，所有议案均全部通过。
3.本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年1月23日下午2:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年1月22日15:00至2018年1月21日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：公司总部会议室,广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层；
3.召开方式：现场表决与网络投票；
4.召集人：本公司董事会；
5.现场会议主持人：会议由董事长马刚先生主持；
6.本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席的情况
（1）参加本次临时会议的股东及股东授权委托代表共计 24人,代表股份436,671,637股,占上市公司有效表决权总股份37.4187％。
证券代码：000967 公告编号：2018-013号其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数为 5人，代表股份430,989,649股，占上市公司有效表决权股份总数36.93％；通过网络投票出席会议的股东人数为19人，代表股份5,681,988股，占上市公司有效表决权股份总数0.49％。
（2）公司董事、监事、董秘出席了本次会议；公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会以现场表决与网络投票方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于<二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》;
总表决情况：
同意436,657,637股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,518,189股，占出席会议中小股东所持股份的99.9153％；反对14,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0847％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于制定<二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
总表决情况：
同意436,657,637股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,518,189股，占出席会议中小股东所持股份的99.9153％；反对14,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0847％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
证券代码：000967 公告编号：2018-013号3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》；
总表决情况：
同意436,657,637股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,518,189股，占出席会议中小股东所持股份的99.9153％；反对14,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0847％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于公司2018年度对子公司担保额度预计的议案》。
总表决情况：
同意436,657,637股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,518,189股，占出席会议中小股东所持股份的99.9153％；反对14,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0847％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、律师姓名：商学琴；
3、结论性意见：盈峰环境2018年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会决议。
证券代码：000967 公告编号：2018-013号2、浙江天册律师事务所出具的关于公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董事会
2018年1月24日
证券代码：000670 证券简称：S舜元 公告编号：2014-018舜元实业发展股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司接到控股股东上海舜元企业投资发展有限公司口头通知，目前正在与有关方就启动公司股改事宜进行洽谈论证。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已经于 2013年 12月 16日开市起临时停牌。
目前，公司股改事宜的洽谈论证仍在继续，有关事项尚存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票继续停牌，5个交易日内公司将作出继续停牌或复牌的公告。
特此公告。
舜元实业发展股份有限公司董事会二〇一四年三月十四日