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关于江苏绿威环保科技有限公司
业绩承诺实现情况的专项审核报告
瑞华核字[2019]01090002号
目 录
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通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层
Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于江苏绿威环保科技有限公司业绩承诺实现情况的
专项审核报告
瑞华核字[2019]01090002号江苏润邦重工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“润邦股份公司”）编制的《关于江苏绿威环保科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》进行了专项审核。
编制《关于江苏绿威环保科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是润邦股份公司管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于江苏绿威环保科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于江苏绿威环保科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，润邦股份公司《关于江苏绿威环保科技有限公司业绩承诺实现情
况的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号）的规定编制。
本审核报告仅供江苏润邦重工股份有限公司 2018年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
姜波
中国·北京 中国注册会计师：
李重实
江苏润邦重工股份有限公司
关于江苏绿威环保科技有限公司业绩承诺实现情况的
专项说明
2016年，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收购江苏绿威环保科技有限公司（以下简称“江苏绿威”）55%股权。根据公司与江苏绿威股东江苏鑫浩电力能源有限公司（以下简称“江苏鑫浩”）、上海华廓投资咨询有限公司（以下简称“上海华廓”）以及苏州国环投资管理企业（有限合伙）（现名：苏州志环企业管理企业（有限合伙），以下简称“苏州志环”）（以下合称“股权出让方”或“交易对方”）签署的《江苏润邦重工股份有限公司与江苏鑫浩电力能源有限公司、上海华廓投资咨询有限公司、苏州国环投资管理企业（有限合伙）之股权转让暨利润补偿协议》（以下简称“《股权转让暨利润补偿协议》”）中的相关约定，现就江苏绿威 2016-2018年度实际完成与承诺业绩的差异情况说明如下：
一、股权受让情况
2016年6月19日，公司与江苏鑫浩、上海华廓、苏州志环签订了《江苏润邦重工股份有限公司与江苏鑫浩电力能源有限公司、上海华廓投资咨询有限公司、苏州国环投资管理企业（有限合伙）之股权转让暨利润补偿协议》。
2016年7月13日，公司召开的第三届董事会第十二次会议通过了《关于公司与相关方签署<股权转让暨利润补偿协议>的议案》，同意公司以支付现金合计人民币17,875万元的方式受让江苏绿威股东江苏鑫浩、上海华廓以及苏州志环合计持有的江苏绿威55%股权。
2016年7月14日，上述股权转让事宜办理完毕，江苏绿威已完成工商变更登记相关手续并领取了新的《营业执照》。公司持有江苏绿威55%的股权。
二、业绩预测及业绩承诺情况
3,250万元、4,225万元（以下简称“预测净利润”）。
2、公司与股权出让方同意并确认，股权出让方对江苏绿威三年业绩承诺期的净利润实现情况采用累积计算方式进行补偿。若江苏绿威在三年承诺期内累积的实际净利润（指在业绩承诺期每一会计年度公司聘请的负责公司年度审计工作且具有证券从业资格的会计师事务所对江苏绿威出具的专项审核意见中载明的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润）数低于上述承诺的三年累积预测净利润合计9,975万元，则业绩承诺方江苏鑫浩、上海华廓、苏州志环应就累积实际净利润未达到累积预测净利润的差额部分按《股权转让暨利润补偿协议》的规定对公司进行补偿，业绩承诺期累计补偿责任上限为本次交易公司向全体交易对方支付的全部对价。业绩补偿方式为现金补偿。现金补偿应根据以下公式计算补偿现金金额：
应补偿现金金额=（业绩承诺期累积预测净利润总额－业绩承诺期累积实际净利润总额）÷业绩承诺期预测净利润总额×交易对方本次交易获得的现金总额。
三、江苏绿威实际实现业绩与承诺业绩的差异情况
公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对江苏绿威2016-2018年度财务报表进行了审计，并出具了审计报告，江苏绿威2016-2018年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|年度|经审计扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润|承诺业绩数（不低于所列金额）|差异情况|
|2016年度|1,115.47|2,500.00|-1,384.53|
|2017年度|1,701.26|3,250.00|-1,548.74|
|2018年度|3,869.11|4,225.00|-355.89|
|累计金额|6,685.84|9,975.00|-3,289.16|

四、江苏绿威未实现承诺业绩的补偿情况
按照约定的业绩补偿方法，股权转让方江苏鑫浩、上海华廓、苏州志环将以现金方式向公司补偿5,894.11万元。公司将积极督促上述业绩承诺方完成相关业绩补偿义务。
特此说明。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2015-108广东宜通世纪科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2015年12月15日上午以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议有效。经董事认真研究并投票表决，通过以下议案：
一、审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
鉴于胡瑞敏先生申请辞去第二届董事会独立董事职务，独立董事将缺额一名。根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会推荐，拟补选李红滨先生为公司第二届董事会独立董事。李红滨先生简历附后。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、独立董事对本议案发表的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议批准。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于召开 2015年第三次临时股东大会的议案》
公司计划于 2015年 12月 31日（星期四）下午 15:00召开 2015年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2015-108特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2015年12月15日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2015-108附件：李红滨先生简历：
李红滨，男，中国国籍，无境外居留权，1966年2月出生，硕士研究生学历、教授。
历任西安电子科技大学教授，北京大学、上海交通大学联合“区域光纤通信网及新型光通信系统”国家重点实验室主任，北京大学现代通信所所长等职。现任北京大学教授，国务院三网融合专家组成员，国家宽带战略起草组成员，国家科技部 863计划信息领域“十三五”战略研究核心组成员，国家广电总局科技委特邀委员、国家广电总局标准化委员会委员，中国通信学会理事、中国通信学会信息网络专业委员会成员，广东东研网络科技股份有限公司独立董事，星辰通信国际控股有限公司独立董事，江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事。
李红滨先生符合《公司法》147条的任职资格，与公司董事、监事、高管不存在关联关系，与公司持有5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已获得中国证监会认可的独立董事任职资格证书。
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2018-018华闻传媒投资集团股份有限公司
关于受让新疆华商盈通股权投资有限公司股权
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 6日召开的第七届董事会 2018年第二次临时会议和 2018年 2月 23日召开的 2018年第一次临时股东大会审议批准了《关于受让新疆华商盈通股权投资有限公司股权的议案》，具体内容详见 2018年 2月 7日、2月 24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于受让新疆华商盈通股权投资有限公司股权的公告》（公告编号：2018-007）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-012）。
公司全资子公司陕西华商传媒集团有限责任公司的子公司西安华商广告有限责任公司（以下简称“华商广告”）分别受让陕西华路新型塑料建材有限公司、吉林凯利股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的新疆华商盈通股权投资有限公司（以下简称“华商盈通”）18.75%股权、20.00%股权的工商变更登记手续已于近日完成，变更后的基本情况如下：
1、企业名称：新疆华商盈通股权投资有限公司
2、住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街 258号数码港大厦 2015-694号
3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：高萍
5、注册资本：10,000.00万元
6、成立日期：2008年 3月 7日
7、经营期限：2008年 3月 7日至长期
8、统一社会信用代码：91650100672800895F
9、经营范围：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、股东及出资比例：华商广告出资 10,000.00万元，持有其100.00%股权。
至此,华商盈通成为华商广告的全资子公司。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月九日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2018-051成都振芯科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年2月9日，成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财》的议案，董事会同意在确保公司正常生产经营的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币3.5亿元暂时闲置的自有资金进行低风险、安全性高、流动性好的委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。详细情况请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
近期，公司的控股子公司成都新橙北斗智联有限公司（以下简称“新橙北斗”）使用人民币12,500万元的闲置自有资金购买了银行的理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
（一）购买理财产品的主要情况
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||||||||||是|||||||||||
||||||||||||||委托|||||||
||投||||||||否|||||||||||
||||||||||||||理财|||||||
||资||受托人||||关联||关||产 品||||起始||到期||收|
||||||产品名称||||||||金额|||||||
||主||名称||||关系||联||类 型||||日期||日期||益|
||||||||||||||（万|||||||
||体||||||||交|||||||||||
||||||||||||||元）|||||||
||||||||||易|||||||||||
|新橙北斗||中信银行股份有限公司成都分行||共赢利率结构20386期人民币结构性存款产品||无||否||保 本浮 动收益||2,500||2018年6月15日||2018年9月26日||年利率4.65%||

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|新橙北斗|中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|无|否|保 本浮 动收益|10,000|2018年6月7日|2018年9月7日|年利率3.5%|

（二）审批程序
本次购买理财产品事宜已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，且金额均在上述会议审批额度内，无须再经公司董事会及股东大会审议。
二、委托理财的目的、存在的风险及应对措施、对公司的影响
（一）委托理财的目的
新橙北斗本次用于委托理财的资金来源为暂时闲置的自有资金。
新橙北斗购买理财产品的目的是充分利用闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，提高短期财务投资收益，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。
（二）投资风险揭示
新橙北斗投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。
（三）风险应对措施
1、公司将持续完善低风险投资理财的内部控制制度，坚持稳健投资理念，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险投资理财业务，做好低风险投资理财的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，在降低风险的前提下获取投资收益。
2、根据公司《委托理财管理制度》，由公司总经理负责组织实施，公司财务部作为具体实施部门。财务部、投资管理部等相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险。
司审计委员会汇报；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、理财业务均以公司或子公司自身名义，通过专用理财账户进行，并由专人负责理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。严禁出借理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
（四）对公司的影响
1、新橙北斗使用闲置资金购买低风险银行理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、前十二个月内购买理财产品的主要情况
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||||||||||是|||||||||||||
||||||||||||产|||||||||||
||||||||关||否||||委托理|||||||||
||||受托||||||||品|||||||||||
||投资||||产品||联||关||||财金额||起始||产品期|||||
||||人名||||||||类||||||||收益||备注|
||主体||||名称||关||联||||（ 万||日期||限|||||
||||称||||||||型|||||||||||
||||||||系||交||||元）|||||||||
||||||||||易|||型||||||||||
|新橙北斗||中信银行股份有限公司成都分行||结构性存款||无||否||保本保息型||2,500||2017年5月5日||2017年11月8日||年利率3.80%||已到期赎回||
|国星通信||中国工商银行股份有限公司四川省分行营业部||工商银行“如意人生II”人民币理财产品||无||否||低风险型||1,000||2018年1月19日||2018年3月21日||年利率4.70%||已到期赎回||

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|国星通信|中信银行股份有限公司成都分行|结构性存款|无|否|保本保息型|5,000|2018年3月2日|2018年4月9日|年利率3.75%|已到期赎回|
|国星通信|中信银行股份有限公司成都分行|中信理财之共赢利率结构19749期人民币结构性理财产品|无|否|保本浮动收益|5,000|2018年4月20日|2018年5月25日|年利率4.00%|已到期赎回|

四、备查文件
1、新橙北斗与中信银行股份有限公司成都分行签署的理财产品说明书；
2、新橙北斗与中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行签署的法人理财综合服务协议。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司2018年6月14日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编码：2015-092福建众和股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月20日披露了《发行股份购买资产预案并募集配套资金预案》，拟通过发行股份的方式购买四川国理锂材料有限公司100%股权、四川兴晟锂业有限责任公司100%股权、四川华闽矿业有限公司100%股权（以下简称“标的资产”）。同时，公司拟向博时基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、厦门建极资本管理有限公司、莆田市汇金贸易有限公司、昝爱军、邓燕、蒋涛等七名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过前述标的资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。2015年12月5日公司披露了修订后的《发行股份购买资产并募集配套资金预案》等相关文件，公司股票并于12月7日开市起复牌。
截至本公告日，中介机构对前述标的资产的审计、评估等工作尚未完成。公司将于标的资产的审计、评估等工作完成后，安排关于本次交易的第二次董事会审议报告书等相关文件。由于公司本次交易方案尚须经公司股东大会审议通过、并上报中国证监会核准，本次交易是否能通过上述程序以及取得最终核准的时间均存在不确定性。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董事会
二○一五年十二月十九日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2017-030优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01宁波银行股份有限公司
大股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东华茂集团股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 213,500,000股（占本公司总股本比例5.47%）的股东华茂集团股份有限公司计划在未来 6个月期间内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过 38,997,940股（占本公司总股本比例1%）。
宁波银行股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到持股5%以上股东华茂集团股份有限公司的《关于宁波银行股份有限公司股份减持计划的告知函》。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：华茂集团股份有限公司。
（二）股东持有股份的总数量、占本公司总股本的比例：华茂集团股份有限公司持有本公司股份总数量为213,500,000股,占本
公司总股本的5.47%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、占本公司总股本的比例、减持期间、价格区间等具体安排。
1、本次拟减持的原因：华茂集团股份有限公司的投资需要。
2、股份来源：华茂集团股份有限公司在本公司首次公开发行股票并上市前持有的本公司股份、在本公司2010年非公开发行中认购的本公司股份和因本公司实施2014年年度利润分配方案（每10股派发现金红利4.5元(含税)、并以资本公积转增股本每10股转增2股）所获得的股份。
3、本次拟减持数量、占本公司总股本的比例：不超过38,997,940股（占本公司总股本比例1%），若在本减持计划披露日至计划减持期间截止日之间本公司有送股、资本公积转增股本等变动事项，应对上述减持数量做相应调整。
4、减持期间：自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内。
5、价格区间：参照市场价格确定。
6、减持方式：证券交易所集中竞价方式。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
华茂集团股份有限公司在本公司2007年7月《首次公开发行股票招股说明书》、《首次公开发行股票上市公告书》中承诺：自本
公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
华茂集团股份有限公司在本公司2010年10月《非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书》等非公开发行文件中承诺，自该次发行结束之日起，36个月内不转让该次认购的股份。
华茂集团股份有限公司严格遵守了上述承诺，目前上述承诺均已履行完毕。
三、相关风险提示
（一）华茂集团股份有限公司将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
（二）本次股份减持计划系华茂集团股份有限公司的正常减持行为，不会对本公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。华茂集团股份有限公司不属于本公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致本公司控制权发生变更的风险。
（三）本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
（四）在按照上述计划减持股份期间，华茂集团股份有限公司
将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
四、备查文件
华茂集团股份有限公司《关于宁波银行股份有限公司股份减持计划的告知函》。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会二○一七年六月三十日
杭州中恒电气股份有限公司
《突发事件处理制度》修订对照表
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通过了《关于修订<突发事件处理制度>的议案》，公司拟根据《公司章程》等有关规定，对公司《突发事件处理制度》相关条款进行修订。具体内容如下：
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|修订前|修订后|
|第一条 为完善杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）突发事件管理机制，加强突发事件信息报告的规范化和制度化，维护公司正常的生产经营秩序，确保公司各项处理应急措施有序落实，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害，保障广大投资者利益，根据《公司章程》和《信息披露事务管理制度》等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。|第一条 为完善杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）突发事件管理机制，加强突发事件信息报告的规范化和制度化，维护公司正常的生产经营秩序，确保公司各项应急处理措施有序落实，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害，保障广大投资者利益，根据《公司章程》和《信息披露事务管理制度》等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。|
|第三条 公司的突发事件是指公司的正常经营受到影响甚至无法继续经营，公司财产、人员以及投资者利益受到损失，造成区域性甚至全国性影响，有可能导致或转化为严重影响证券市场稳定的公司风险事件，主要包括但不限于：……（三）环境类1、国际重大事件波及上市公司；2、国内重大事件或政策的重大变化波及上市公司；3、自然灾害造成公司经营业务受到影响；4、事故灾难指企业内的各类安全事故、交通事故、公共设施和设备事故造成公司正常经营受到影响；5、公共卫生事件及社会安全事件等。|第三条 公司的突发事件是指公司的正常经营受到影响甚至无法继续经营，公司财产、人员以及投资者利益受到损失，造成区域性甚至全国性影响，有可能导致或转化为严重影响证券市场稳定的公司风险事件，主要包括但不限于：……（三）环境类1、国际重大事件波及上市公司；2、国内重大事件或政策的重大变化波及上市公司；3、自然灾害造成公司经营业务受到影响；4、企业内的各类安全事故、交通事故、公共设施和设备事故造成公司正常经营受到影响；5、公共卫生事件及社会安全事件等。……|

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|……|

除上述修订外，公司《突发事件处理制度》其他条款内容不变。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2017-21号
方大集团股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标签约情况
近期本公司全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司分别中标、签约深圳市地铁6号线、10号线、20号线（深圳国际会展中心配套市政工程项目），武汉市轨道交通11号线东段、2号线南延线、7号线南延线，郑州市轨道交通5号线的站台屏蔽门系统项目；深圳地铁1号线、2号线、5号线、南昌轨道交通2号线屏蔽门维保项目。上述项目金额合计43,421.23万元人民币，是公司2016年度轨道交通设备及系统产业销售收入的132%。
二、项目履行对上市公司的影响
1、项目工期一般为12至30个月，项目的实施将有利于本公司2017年及以后年度收入的增长，但鉴于涉及到项目对方预付款支付、工程施工、验收及结算等环节，要视双方履约实际而定，对公司2017年及以后年度经营效益的影响程度将以项目实际运行结果为准，对本公司的财务指标影响具有不确定性。
2、本公司与以上项目对方不存在关联关系。
3、以上项目履行对本公司业务独立性不构成影响,不会因履行以上项目而对项目对方形成依赖。
三、项目履行的风险分析
在项目履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响项目履行。
四、备查文件
中标通知书、合同协议书。
特此公告。
方大集团股份有限公司董事会
烟台龙源电力技术股份有限公司独立董事
关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的
独立意见
我们作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对 2014年 4月 23日召开的第二届董事会第十六次会议相关事项进行了审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，我们对《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独立意见如下：我们一致认为：公司使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，既可以解决公司业务发展对流动资金的需求，同时降低财务费用，有助于提高募集资金使用效率，符合投资者利益。同时，本次补充流动资金不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。全体独立董事一致同意使用闲置募集资金 10,000万元暂时性补充流动资金，期限不超过 6个月，到期归还募集资金专户。
独立董事：黄其励、徐大平、赵东升、云涛二〇一四年四月二十三日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号： 2016-022克明面业股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满。
为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现将第四届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届监事会的组成
根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事的任期每届为三年，从就任之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。
二、监事候选人的推荐
1、股东代表担任的监事候选人的推荐（监事候选人推荐书样本见附件）
公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份总数3%以上的股东有权向第三届监事会书面提名推荐股东代表担任的第四届监事会的监事候选人。
单一股东提名推荐的监事候选人名额不得超过本次应选监事总数的二分之一。
2、职工代表担任的监事的产生
职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
三、本次换届选举的程序
1、推荐人应在 2016年 3月 10日前，按本公告约定的方式向公司推荐股东代表担任的监事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间届满后，公司将对推荐的股东代表监事人选进行资格审查，并将符合资格的股东代表监事人选提交公司监事会。
3、公司监事会将召开会议，从提交的符合资格的监事人选中审议确定股东代表监事候选人名单，并以提案形式提请公司股东大会选举。
本次换届选举股东代表监事将采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与应选股东代表监事人数相等的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
4、股东代表监事候选人应在公司股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
5、经公司股东大会选举产生的股东代表监事与经公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
四、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应须具有法律、财务、会计等方面的专业知识、具备与担任监事相适应的工作阅历和工作经验，具有与股东、职工和其他利益相关者进行沟通的能力，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
8、法律、行政法规或部门规章以及《公司章程》规定的其他情形。
五、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章、原件备查）；
3、股票帐户卡复印件（原件备查）。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在 2016年 3月 10日 17:00时前将相关文件送达或邮寄（以收件邮戳时间为准）至公司指定联系人处方为有效。
六、联系方式
联系部门：公司证券法务部
联系人：王勇陈燕
联系电话：0731-89935187
联系传真：0731-89935152
联系地址：长沙市雨花区环保科技园振华路28号
邮政编码：410116
七、附件
1、克明面业股份有限公司第四届监事会监事候选人推荐书
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2016年2月27日
附件：
克明面业股份有限公司
第四届监事会监事候选人推荐书
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|提名人||提名人联系电话||
|候选人信息||||
|姓名|年龄||性别|
|联系电话|联系传真||电子邮箱|
|任职资格：是否符合本公告规定的条件||||
|简历（简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等））||||
|其他说明（包括但不限于与公司或公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）||||
|提名人（盖章/签名）：年 月 日||||
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2017-063北京梅泰诺通信技术股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 28日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第二十次会议。公司于 2017年8月19日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席范贵福先生主持，经与会监事认真审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于使用发行股份购买资产所募集配套资金闲置募集资金购买理财产品的议案》
经审核，监事会认为：本次公司使用9.8亿元人民币范围内的闲置募集资金购买理财产品，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
因此，监事会同意公司使用最高额度不超过9.8亿元的闲置募集资金投资短期保本型理财产品。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用发行股份购买资产募集配套资金闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-064）。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。
经审核，监事会认为：本次使用募集资金增资全资子公司宁波诺信睿聚投资有限公司是基于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项中关于募集资金安排的实施，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，符合全体股东利益，本次募集资金使用计划内容与决策程序符合相关法律法规要求。
因此，监事会同意公司本次使用募集资金增资全资子公司，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》（2017-065）
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十八日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2017-012深圳市特力（集团）股份有限公司
关于变更职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特力(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工监事柯文生女士提交的书面辞职报告。柯文生女士因工作变动原因请求辞去公司监事会职工监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司已召开公司工会委员会扩大会议，选举刘玉红女士（简历附后）担任公司第八届监事会职工监事，任期至第八届监事会届满为止。
公司监事会对柯文生女士在担任公司职工监事期间所做的工作表示衷心感谢。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司
董事会
2017年 4月 7日
附件：刘玉红女士简历
刘玉红，女，1972年出生，大专学历，会计师。曾任深圳深飞激光光学系统有限公司计财部会计、深圳先科激光有限总公司财务部会计、深圳市先科激光电子设备公司计财部经理、深圳市特发集团有限公司计财部会计、审计监督部审计员等职。现任本公司计财部副经理。
最近五年曾任深圳市特发集团有限公司审计监督部审计员等职。
刘玉红女士未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2018-001
浙富控股集团股份有限公司
关于非公开发行股票告知函有关问题回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 3日收到保荐机构东兴证券股份有限公司转交的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）签发的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。公司会同本次非公开发行股票中介机构对《告知函》中所涉及事项进行了认真核查和落实，并就相关问题进行了回复，具体内容详见公司于
2018年 1月8日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《浙富控股集团股份有限公司、东兴证券股份有限公司<关于浙富控股集团股份有限公司非公开发行股票告知函有关问题的回复>》。
公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司2018年 1月8日
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2018-021电光防爆科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知已于2018年6月5日以电话通知的形式送达各位董事，会议于2018年6月 11日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参加本次会议表决的董事为 9人，实际表决董事人数为 9人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
会议由曹汉君先生主持。与会董事审议了有关议案并做出决议如下：
一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
公司控股子公司达得利电力设备有限公司（以下简称“达得利”）因经营需求，向中国银行股份有限公司柳市支行申请人民币 3,000万元的综合授信额度。
公司持有达得利80%股份，为保障达得利公司生产经营正常运营及发展要求，公司同意为达得利申请的中国银行股份有限公司柳市支行授信 3,000万元为其提供连带责任保证。
内容具体详见2018年6月12日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《电光防爆科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
电光防爆科技股份有限公司董事会
汤臣倍健股份有限公司 董事会说明汤臣倍健股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
按照中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）以及深圳证券交易所有关规定的要求，汤臣倍健股份有限公司（以下简称“汤臣倍健”、“本公司”）对汤臣倍健股票停牌前股票价格波动的情况进行了自查，结果如下：
本公司股票于2018年1月31日进入重大资产重组停牌程序。本次因筹划重大资产重组事项停牌前20个交易日的区间段为2018年1月2日至2018年1月30日期间，该区间段内汤臣倍健股票（证券代码：300146）、创业板指数（指数代码：399006.SZ）、中证申万食品饮料指数（指数代码：000807.SH）累计涨跌幅情况如下：
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||2018.1.02（收盘）|2018.1.30（收盘）|涨跌幅|
|汤臣倍健股价（元/股）|14.75|16.93|14.78%|
|创业板指数|1,769.67|1,782.40|0.72%|
|中证申万食品饮料指数|14,417.81|14,871.01|3.14%|

注：股票价格向前复权
自 2018年 1月 2日至 2018年 1月 30日，本公司股票价格在该区间内的累计涨跌幅为14.78%，未达到20%；剔除大盘因素、同行业板块因素影响，本公司股价在本次停牌前 20个交易日内累计涨幅分别为14.06%和11.64%，均未达到20%，未构成《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条所规定的股价异常波动情形。
（以下无正文）
汤臣倍健股份有限公司 董事会说明（本页无正文，为《汤臣倍健股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》之签字盖章页）
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十二日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2019－005惠州中京电子科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第四届监事会第二次会议通知》；2019年3月7日，公司第四届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》
经核查，监事会认为：公司 2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期的解锁条件已满足，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《惠州中京电子科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司对 171名激励对象在第二个解锁期持有的2,182,650股限制性股票进行解锁。
具体内容详见 2019年 3月 8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于 2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司监事会2019年3月7日
徐州科融环境资源股份有限公司
2016年度董事会工作报告
一、2016年度主要经营指标(合并报表)
营业总收入 7.65亿元;利润总额-1.46亿元；归属于母公司所有者的净利润-1.32亿元；基本每股收益为-0.18元；净资产收益率-9.32%。
二、董事会日常工作的开展情况
（一）筹备召开董事会会议及股东大会情况
报告期内，公司董事会召开 20次会议，审议通过 62项议案。召集、召开 4次股东大会，审议 25项议案，通过 23项议案，否决 2项议案。
（二）董事会建设情况
报告期内，公司完成了董事会部分董事选举更换工作，同时新选举更换董事会下属审计委员会、战略委员会、提名与薪酬考核委员会部分成员。
通过审核选拔、推荐、提名，聘任一批业务能力好、团队意识强、高度敬业的人员组成了公司管理团队。
（三）董事会专门委员会履行职责情况
1、审计委员会履行职责情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据《董事会专门委员会工作细则》和《审计委员会年报工作制度》的有关规定，认真履行职责。召开审计委员会会议 5次，审议通过 8项议案。
在 2015年年度报告、2016年半年度报告审计期间，在审计注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，并发表了书面意见，认为公司财务会计报表（初稿）的编制已严格执行了新会计准则，真实地反映了公司财务状况和经营成果。审计注册会计师进场后，审计委员会和年审注册会计师协商确定了公司审计工作的时间安排，通过现场见面沟通、书面督促函的形式督促其在约定时间内提交审计报告。在审计注册会计师出具初步意见后，审计委员会筹备召开会议审阅了公司财务会计报表（初审），并出具了书面意见，确认公司财务会计报表（初审）的编制已严格执行了新会计准则，真实地反映了公司财务状况和经营成果。
审计委员会每个季度至少召开一次会议审议内部审计工作的开展情况，对内审工作是否按照年初制定的审计计划实施进行了核查，并提出了合理的建议，监督和促进了公司内部审计工作的开展
同时审计委员会认真履行内控指导和监督职责，督促公司建立健全内控制度，促进公司持续健康发展。
2、提名、薪酬与考核委员会的履职情况
报告期内，公司董事会提名、薪酬与考核委员会根据《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责。召开薪酬与考核委员会会议 2次，审议通过 2项议案。对董事、高级管理人员的提名、聘任提出了建设性建议，并对相关人员的任职资格认真进行了核查。对报告期内公司董事、监事和高级管理人员薪酬发表意见，认为公司在 2016年度报告中披露的董事、监事与高级管理人员的年度税前薪酬总额，包括了基本工资、奖金、津贴、职工福利费及各项保险费、公积金及以其他形式从公司获取的报酬，实际获取的报酬与披露情况不存在差异。
3、战略委员会履行职责情况
报告期内，公司董事会战略委员会根据《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，对公司对外投资等重大事项提出了合理化的建议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。
（三）执行股东大会决议的利润分配情况
1、2015年度利润分配的执行情况
经公司第三届董事会第十二次次会议审议、2015年度股东大会批准，公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以 2015年 12月 31日总股本712，800，000股为基数，每 10股派发现金 0.04元（含税）。2015年度不实施资本公积金转增股本。
该次利润分配及资本公积金转增股本方案已于 2016年 7月 14日实施完毕。
三、2017年度工作思路
2017年机遇与挑战并存，希望与困难同在。未来三年是公司发展的关键期，是公司生存发展的转型期、调整期。只有抓住机遇，整合业务，我们才能顺利应对新一轮挑战，促进公司健康持续发展。
年初，公司董事会指导经营班子制定了 2017年经营工作思路：同心协力，攻坚克难，逐步打造成为国内、甚至国际上环保标杆企业；优化企业管理，按照市场化原则逐步建立与企业发展相匹配的管理机制；优化人员结构，搭建核心团队，形成任人为贤、能者上、平者让、庸者下选人用人
机制；借助产业与资本相结合，驱动内伸与外延双发力。2017年公司董事会将指导、督促经营管理层制定相应的措施并认真落实，定期检查经营管理层工作。
进一步加强董事会建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用。
加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强对公司内控体系建设的指导，决策并优化公司战略规划。
二〇一七年四月二十三日
证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2018-044深圳太辰光通信股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 4日以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过 2,000万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2017年 8月 7日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-045）。
2018年8月2日，公司已将用于暂时补充流动资金的 2,000万元闲置募集资金全部归还至原募集资金专户，使用期限未超过12个月。公司已将本次闲置募集资金归还情况及时通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告！
深圳太辰光通信股份有限公司董事会2018年8月2日
汉鼎宇佑互联网股份有限公司
独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司续聘审计机构事项发表如下事前认可意见：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作
中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成审计工作，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为公司独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见之签字页）
独立董事签字：
周亚力 吴飞 范悦龙
二〇一九年四月九日
向日葵2016年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师(杭州)事务所
关于
浙江向日葵光能科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会法律意见书
致：浙江向日葵光能科技股份有限公司
国浩律师(杭州)事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司2016年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件及《浙江向日葵光能科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中,本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
向日葵2016年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1．经查验，贵公司董事会于 2016年 3月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、会议方式、会议时间、地点、主要议程、出席对象、现场登记办法、会务联系人姓名和电话号码等。
2．本次股东大会的现场会议于2016年4月13日14:00在浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵光能科技股份有限公司一楼会议室召开，公司董事杨旺翔先生主持了本次会议。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点、召开方式与股东大会会议通知中所告知的内容一致。
3.股东通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年4月13日9:30到11:30,13:00到15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票平台投票的时间为2016年4月12日15:00至2016
年4月13日15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1．经本所律师核查，现场出席本次股东大会的股东和委托代理人共4名，代表股份187,302,865股，占贵公司股份总数的16.7265%。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的统计信息，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共59名，代表股份4,346,785股，占贵公司股份总数的
0.3882%。以上通过投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
3.经本所律师核查，除贵公司股东外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
向日葵2016年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所2.深圳证券信息有限公司提供网络投票的表决权数和统计数。
3.本次股东大会网络投票表决结束后，贵公司合并统计了现场和网络投票
的表决结果，并就中小投资者投票结果进行了单独统计。
4.本次股东大会审议通过了以下议案：
（1）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（2）审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，并逐项审议通过了发行股票的种类和面值、发行方式、发行对象及认购方式、发行价格及定价原则、发行数量、限售期、募集资金金额及用途、股票上市地点、本次发行前滚存未分配利润的处置方案和本次非公开发行决议有效期等十项分议案；
（3）审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案》；
（4）审议通过了《关于非公开发行股票方案论证分析报告的议案》；
（5）审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
（6）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
（7）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
（8）审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的议案》；
（9）审议通过了《董事和高级管理人员关于本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
（以下无正文，下接签署页）
向日葵2016年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江向日葵光能科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书》之签字盖章页）
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沈田丰 杨 钊
吕兴伟
二〇一六年四月十三日