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证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2014-045苏州苏大维格光电科技股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 23日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将具体事项公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更原因
2014年 1月 26日起，财政部陆续修订和颁布了《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》等七项具体会计准则，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年 6月 20日,财政部修订了《企业会计准则第 37号——金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年 7月 23日，财政部发布《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》,要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、变更前公司所采用的会计政策
财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相
关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
公司将按照财政部自 2014年 1月 26日起修订和颁布的《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的相关准则及其他有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 39号——公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号），执行《企业会计准则第 39号——公允价值计量》。
该变更对公司财务报表无重大影响。
2、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 30号——财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号），执行《企业会计准则第 30号——财务报表列报》，公司已根据上述准则的规定对可比期间财务数据进行了重新列报。该变更对公司财务报表无重大影响。
3、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 9号——职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号），执行《企业会计准则第 9号——职工薪酬》，根据该准则的要求在财务报表中进行披露。该变更对公司财务报表无重大影响。
4、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 33号——合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号），执行《企业会计准则第 33号——合并财务报表》，通过投资方是否拥有对被投资方的权力，是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方是否应被合并。该变更对公司财务报表无重大影响。
5、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 40号——合营安排>的通知》（财会[2014]11号），执行企业会计准则第 40号——合营安排》。该变更对公司财务报表无重大影响。
资>的通知》（财会[2014]14号），执行《企业会计准则第 2号——长期股权投资》，持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资按《企业会计准则第 22号——金融资产的确认和计量》处理。该变更对公司财务报表无重大影响。
7、公司根据《财政部关于印发<企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号），执行《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》。该变更对公司财务报表无重大影响。
8、公司根据《财政部关于印发<企业会计准则第 37号——金融工具列报>的通知》（财会[2014]23号），执行《企业会计准则第 37号——金融工具列报》。
该变更对公司财务报表无重大影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
2014年 10月 23日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：根据财政部自 2014年 1月 26日起修订和颁布的企业会计准则，公司对会计政策进行了变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司董事会
中山大洋电机股份有限公司中山大洋电机股份有限公司
独立董事对公司继续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作细则》、《募集资金管理制度》的有关规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则就第三届董事会第十六次会议审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》之事项进行审慎、认真的审查和研究，发表独立意见如下：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合股东利益最大化的原则和维护公司发展利益的需要。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过12个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，且历次暂借募集资金已经如期全部归还，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关备忘录的规定。
公司过去12个月内未进行证券投资等风险投资，同时公司已承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间内不进行证券投资等风险投资。
因此，我们同意公司将不超过人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第十六次会议审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用帐户。
独立董事签字：
黄苏融 栾京亮 肖永平 陈昭
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2016-063福建新大陆电脑股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度权益分派方案已获公司 2016年 4月 26日召开的 2015年年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2015年年度股东大会审议通过的 2015年度权益分派方案为：公司以2015年12月31日的总股本938,621,998股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），共计分配现金股利人民币 75,089,759.84元。
2、本次实施的权益分派方案与公司2015年年度股东大会审议通过的分派方案一致。
3、本次权益分派的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 938,621,998股为基数，向全体股东每10股派0.800000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.720000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.800000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.160000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.080000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月24日，除权除息日为：2016年6月27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 6月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****482|新大陆科技集团有限公司|
|2|06*****747|新大陆科技集团有限公司|
|3|00*****184|曹炜|
|4|01*****884|冯瑞芳|
|5|01*****920|吴信昌|
|6|01*****731|郑礼斌|
|7|01*****303|张望珍|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年6月17日至登记日：2016年6月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：福州市马尾儒江西路1号新大陆科技园
咨询联系人：林建平
咨询电话：0591-83979997
传真：0591-83979997
七、备查文件
1、2015年年度股东大会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
2016年6月18日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2015-050珠海港股份有限公司
关于为全资企业申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）全资企业珠海港物流发展有限公司（以下简称“珠海港物流”）拟向汇丰银行（中国）有限公司珠海支行（以下简称：“汇丰银行珠海支行”）申请综合授信额度，金额 5000万元，期限一年，用于开具银行承兑汇票等业务。珠海港物流将向汇丰银行珠海支行提供授信额度10%的保证金，公司拟为上述授信额度提供连带责任保证。
公司于 2015年 6月 18日召开第八届董事局第七十四次会议，对上述担保事项进行审议，参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人。该事项无需政府有关部门批准，因含本次担保金额在内的公司连续 12个月内担保金额超过公司最近一期经审计资产总额30%，该事项需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
珠海港物流是公司全资子公司。注册地点：珠海市九洲大道东 1255号华厦 4楼；法定代表人：刘战；注册资本：人民币 26500万元；经营范围：商业的批发、零售（不含许可经营项目）；装卸服务；陆路国际货物运输代理、国内货运代理、仓储服务（不含危险品仓储）；物业管理（凭资质证经营）；普通货运，货物专用运输（集装箱）；批发：预
包装食品（烹调佐料）；煤炭批发经营。
2014年末，珠海港物流经审计的资产总计 71,292.81万元，总负债 42,219.98万元，净资产 29,072.82万元，净利润 518.43万元。2015年 3月 31日，珠海港物流未经审计的资产总计 88,002.78万元，总负债 58,609.89万元，净资产 29,392.88万元，净利润 320.05万元。
三、担保事项主要内容
珠海港物流拟向汇丰银行珠海支行申请金额人民币 5000万元、期限一年的授信额度，由汇丰银行珠海支行向珠海港物流提供承兑汇票授信业务。拟由公司为珠海港物流的上述授信额度提供连带责任保证。担保合同尚未签署。
四、董事局意见
珠海港物流为公司的全资企业，公司为其提供上述担保，可支持其获取发展供应链物流业务的必要资金，符合公司的全程物流发展战略。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本报告日，本公司及控股子公司对外担保总额为 40,416万元，本公司对控股子公司担保总额为 213,405万元，合计担保额为 253,821万元，占本公司最近一期经审计净资产的95.99%（注：以上数据含本次董事局会议审议的担保金额）。无逾期担保事项。
六、其他
公司将在定期报告中对该事项的进展情况进行披露。
珠海港股份有限公司董事局 2015年 6月 19日
金元证券股份有限公司关于成都天奥电子股份有限公司
2019年定期现场检查报告
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|保荐机构名称：金元证券股份有限公司|被保荐公司简称：天奥电子||||
|保荐代表人姓名：孟灏|联系电话：010-83958806||||
|保荐代表人姓名：孙维东|联系电话：010-83958806||||
|现场检查人员姓名：孟灏、谢艺、范光秭、冯金玲|||||
|现场检查对应期间：2018年12月1日-2019年6月30日|||||
|现场检查时间：2019年8月19日-8月29日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司章程和公司治理相关制度；查阅三会文件及相关决议，核查其执行情况；核查控股股东、实际控制人的变动情况并向公司管理层询问相关情况。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅内部审计部门资料、审计委员会会议资料、相关内控制度等。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门||√|||

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|提交的工作计划和报告等（如适用）|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：查阅公司信息披露管理制度及信息披露文件；查阅公司三会文件。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载||√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：查阅公司定期报告、企业信用信息报告、关联交易明细；查阅审议关联交易的董事会、监事会、股东大会资料和信息披露文件。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等||√|

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|情形||||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅公司募集资金账户的划款凭证、银行对账单、三方监管协议等资料。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅公司披露的定期报告，了解业绩波动情况；查阅同行业上市公司的定期报告，与公司进行对比分析。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅公司、股东等相关人员所作出的承诺函；查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：查阅公司章程、分红规划、相关决议及信息披露文件；查阅公司重大合同、大额资金支付记录及相关凭证；向公司高级管理人员询问相关事项。||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风|√|||

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|险|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无。|||

(本页无正文，为《金元证券股份有限公司关于成都天奥电子股份有限公司2019年定期现场检查报告》之签章页)
保荐代表人：
_________________ _________________
孟灏 孙维东
金元证券股份有限公司2019年8月29日
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2016-055广东宝丽华新能源股份有限公司
关于收购百合网部分股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
1、2016年 8月 26日，根据广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次临时会议决议，公司分别与上海豪春投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海豪春”）、兴业财富资产管理有限公司（兴业财富-兴盛 14号特定多客户专项资产管理计划资产管理人，以下简称“兴业财富”）协商签订了《关于百合网股份有限公司股权的股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》和《关于百合网股份有限公司股权的股权转让协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），公司出资 496,225,830.24元，以 3.99元/股的价格，受让上海豪春所持有百合网股份有限公司（以下简称“百合网”）股份 124,367,376股，占百合网股份比例为12.74%；出资 386,128,659元，以 3.99元/股的价格，受让兴业财富所持有百合网股份 96,774,100股，占百合网股份比例为9.91%（详见公司2016-050、051号公告）。
2、2016年 8月 26日、9月 1日，公司通过全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”），与上海豪春完成了两笔股权交割，交易股数共计 109,618,000股，占百合网股份比例为11.23%（详见公司2016-052、053号公告）。
二、进展情况
《补充协议》履行完毕；与兴业财富相关协议正常履行中。
本次股权交割完成前，公司共持有百合网 146,475,895股，占百合网股份比例为15.00%；本次股权交割完成后，截至本公告披露日，公司共计持有百合网 195,300,271股，占百合网总股本的20.00%，为百合网第一大股东。
特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司董事会
二○一六年九月七日
广州东凌国际投资股份有限公司独立董事关于
控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“东凌国际”或“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》等有关规定，在认真审阅相关资料后，对公司 2018年上半年控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况发表专项说明和独立意见如下：
一、专项说明
1、关联方资金往来情况
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、公司对外担情况
（1）对外担保金额
报告期内，公司发生的对外担保金额11,330,692.70元人民币，均为对广州植之元油脂实业有限公司（以下简称“植之元实业”，原公司全资子公司）的保证担保。植之元实业在2018年2月23日还清公司所担保贷款金额，公司并已办理注销动产抵押登记，公司对植之元实业的对外担保已履行完毕。具体明细如下：单位：元
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|担保方|被担保方|借款金额（截至2017年12月31日）|借款开始日|借款到期日|是否履行完毕|
|东凌国际|植之元实业|2,900,000.00|2012-06-27|2018-02-23|是|
|东凌国际|植之元实业|8,430,692.70|2013-02-07|2018-02-23|是|
|合计||11,330,692.70|-|-||

截至2018年6月30日，公司已不存在对外担保情况。
（2）对外担保产生原因及已采取的解决措施
上述尚未到期的担保金额为植之元实业作为公司全资子公司时所发生，2015年第四季度公司完成大豆加工相关业务的资产剥离，向控股股东广州东凌实业投资集团有限公司（以下简称“东凌实业”）全资子公司广州植之元控股有限公司转让广州植之元油脂实业有限公司、广州东凌粮油销售有限公司100%股权后，公司对植之元实业的上述担保形成为控股股东控制的公司关联担保的情形。
为解决对植之元实业的担保事项，公司分别于2015年11月16日召开第六届董事会第二十二次会议、2015年12月3日召开2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于本次重大资产出售后公司与广州植之元油脂实业有限公司和广州东凌粮油销售有限公司及其子公司形成的关联交易和关联担保的议案》。同时，东凌实业出具了《关于重大资产出售后提供反担保的承诺函》，对东凌国际向植之元实业的担保提供等额度的反担保。具体内容如下：
“1、本次重大资产出售标的资产交割完成后，针对交割日前东凌粮油已经为植之元实业和东凌销售及其子公司提供的保证、抵押、质押等担保，本公司将就上述担保向东凌粮油提供同等额度的反担保。
2、本次重大资产出售标的资产交割完成后，植之元实业和东凌销售及其子公司将不再谋求东凌粮油为其提供任何形式的担保，包括但不限于保证、抵押、质押等担保。
3、如因本公司违反上述承诺而给东凌粮油造成损害或不良后果，本公司将承担全部经济责任和法律责任。”
二、独立意见
我们认为：公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实相关法律法规的要求，报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
同时，公司建立了完善的对外担保制度，严格控制对外担保风险，所发生的担保事项均按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审批程序，公司不存在逾期担保和违规担保情况。
我们将继续对公司的对外担保、关联交易事项予以关注，并督促公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，严格履行相应的决策程序和信息披露义务，继续严格控制对外担保风险，保护公司特别是中小投资者的权益。
独立董事：郭学进、沙振权、刘国常、徐悦2018年8月23日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2018-102号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请补正通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 8月 9日，深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）召开公司第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案。
2018年 8月 17日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）接收了公司提交的《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》申请材料，并出具了《中国证监会行政许可申请接收凭证》（181252号）。
2018年8月22日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请补正通知书》（181252号）（以下简称“《补正通知书》”）。中国证监会依法对公司提交的《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，并要求公司在《补正通知书》发出之日起30个工作日内向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料。
公司将严格按照《补正通知书》的要求，积极准备补正材料并及时报送。
公司本次重大资产重组尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确
定性。公司将根据重组进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资
风险。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
2018年8月23日
股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2019-024无锡贝斯特精机股份有限公司
关于第二届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2019年5月5日以专人派送、传真和电子邮件方式发出会议通知，于2019
年5月8日下午15:30在江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路186号公司陆藕
东路厂区408会议室以现场方式召开。本次会议由曹余华先生召集和主持，会议应出席董事5名，实际出席董事4名（曹余华、曹逸、石利、吴梅生），独立董事单世文先生因公出差，授权委托独立董事吴梅生先生代为投票表决。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：
一、关于选举公司副董事长的议案；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
为适应公司战略升级的需要，进一步提升公司在新发展、新形势下的管理水平，经审议，同意选举曹逸女士（简历附后）为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事关于选举公司副董事长的独立意见》。
特此公告。
无锡贝斯特精机股份有限公司董事会二〇一九年五月九日
附件：简历
曹逸女士：1987年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。曾任汇丰银行（中国）上海分行中小企业部客户经理，现任公司董事，兼任无锡贝斯特投资有限公司监事、无锡鑫石投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。
曹逸女士系公司实际控制人之女，与公司控股股东及实际关联人存在关联关系，其持有公司6,345,000股股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2018-010北京神州泰岳软件股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于2018年3月29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年3月26日以邮件方式送达。应参加董事10人，实际参加董事10人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于汪铖先生已辞去公司董事及董事会下设专门委员会相关职务，为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，董事会同意补选公司董事徐斯平先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止（徐斯平先生简历见附件）。
补选完成后，公司第六届董事会专门委员会组成情况如下：
战略委员会5人，成员为：王宁（主席）、李力、黄松浪、翟一兵、罗建北提名委员会3人，成员为：罗建北（主席）、沈阳、李力
审计委员会3人，成员为：王雪春（主席）、刘铁民、徐斯平
薪酬与考核委员会3人，成员为：刘铁民（主席）、沈阳、王宁
本议案以10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
2018年3月29日
附件：徐斯平先生简历
徐斯平先生，1958年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于大连理工大学；曾先后任职于国家计委、国家经贸委、香港江胜集团、北京思乐信息技术有限公司；2005年6月至今任公司董事。兼任北京互联时代通讯科技有限公司董事、北京启天同信科技有限公司董事、上海大渡新物流有限公司执行董事及总经理、北京顺通典当有限责任公司董事。
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2017-039安徽华信国际控股股份有限公司
关于公司为全资子公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月24日召开公司2016年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司申请融资额度的议案》，同意全资子公司华信天然气（香港）有限公司（以下简称“华信天然气香港”）向兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）、招商银行股份有限公司申请融资，并由公司或上海华信集团商业保理有限公司提供担保。现根据华信天然气香港实际业务需求，结合公司整体规划，拟对上述担保事项进行调整，具体方案如下：
1、公司同意华信天然气香港向兴业银行申请融资额度合计不超过 2亿美元，业务品种包括但不限于综合授信、内存外贷、内保外贷等，由公司提供质押担保，担保总额合计不超过2亿美元。
2、撤销上海华信集团商业保理有限公司为华信天然气香港融资提供的1.5亿美元担保额度。
公司董事会授权董事长李勇先生在本次授权有效期内代表公司与兴业银行签署上述授信额度及额度内相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权自公司 2017年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
上述担保事项的调整已经 2017年 8月 22日召开的公司第七届董事会第九次会议审议通过，本次交易不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，需提交公司2017年第三次临时股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
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|公司名称|华信天然气（香港）有限公司|

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|注册资本|港币492,484,945.18 元||
|法定代表人|崔振初||
|注册地|RM 301，3/F CHINA MERCHANTS BLDG 303DES VOEUX RD CENTRAL HK||
|股东构成及控制情况|华信天然气（上海）有限公司||
|经营范围|成品油转口贸易的相关贸易业务||
|最近一期主要财务数据（未经审计，单位：人民币元）|截止2017年6月 30日||
||资产总额|3,704,807,652.88|
||负债总额|2,860,831,250.21|
||净资产|843,976,402.67|
||营业收入|5,437,465,094.01|
||利润总额|136,200,412.92|
||净利润|113,727,344.78|

三、担保协议的主要内容
以上担保计划是公司及全资子公司与相关银行初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需与相关银行进一步协商后确定。依据有关银行给予的融资额度，上述全资子公司将根据实际经营需要，与银行签订相应融资合同，公司将根据融资合同约定及实际业务情况，与银行签订相关担保合同。相关担保事项以正式签署的担保协议为准。截至本公告日，公司已为华信天然气香港签订担保合同累计 9,895.65448万美元。
四、董事会意见及独立董事意见
董事会认为被担保人华信天然气香港系公司的全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。
公司独立董事对本次对外担保发表了意见，认为公司拟提供的担保及履行的审
批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，该事项不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情形，同意本公司及子公司华信保理为上述融资事项提供担保，
并同意将该事项提交至股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计审批对外担保总额为人民币 37.82亿元（含本次担保调整，美元按 2017年 8月 22日汇率 1:6.66折算人民币），占最近一期经审计净资产的119.65%；公司实际发生对外担保总额为人民币 7.96亿元，占最近一期经审计净资产的25.18%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。
公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第九次会议决议；
2、公司第七届监事会第九次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二○一七年八月二十四日
国信证券股份有限公司关于
杭州中瑞思创科技股份有限公司
2013年度持续督导期间跟踪报告
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：中瑞思创|
|保荐代表人姓名：王颖|联系电话：0571-85316105|
|保荐代表人姓名：李鑫|联系电话：0571-85316105|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|查询公司募集资金专户3次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|公司募集资金项目进展与信息披露文件一致|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|列席公司股东大会2次|
|（2）列席公司董事会次数|列席公司董事会2次|

|||
|-|-|
|（3）列席公司监事会次数|列席公司监事会0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|现场检查3次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|现场检查报告已按规定报送|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|经检查，未发现异常情况。主要还存在以下问题或不足之处：1、公司治理方面公司三会会议中对董监高等发言内容记录较为简单。提请公司在今后的工作中改进三会会议记录。公司根据要求改进了相关工作。2、内部控制方面（1）公司内部审计部门在每个年度董事会时向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划，时间不完全符合内部审计制度规定；（2）公司内审部向审计委员会提交了年度内部审计工作报告，但时间是在年度董事会召开时，时间不完全符合内部审计制度规定。提请公司在今后的工作中严格按照内审制度的要求，在规定的时间提交内审计划和内审工作报告。公司根据要求改进了相关工作。|

||
|-|
|（3）公司未从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项，故未建立相关制度。提请公司尽快制定高风险投资专项管理制度。公司于 2013 年 8 月建立了《高风险投资业务专项管理制度》。3、信息披露方面公司在对内幕信息知情人在信息未公开前买卖本公司股票情况进行核查中，仅通过每个月查看股东名册来核实相关知情人是否有买卖本公司股票，且未保留相关核查记录，核查方式不完备。提请公司今后在重大公告时或定期向中登公司查询相关知情者的股票交易情况。公司根据要求改进了相关工作。4、保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况公司尚未建立《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》的制度；公司章程未对提供资金给关联方使用做出禁止性规定；公司章程未明确股东或者实际控制人侵占上市公司资产后，董事、监事和高级管理人员的责任和追究机制。|

|||
|-|-|
||提请公司尽快建立相关制度并对公司章程进行修订。公司于 2013 年 8 月建立了《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》，于2014年3月修订了《公司章程》。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|发表独立意见6次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|保荐业务工作底稿记录、保管合规|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|培训1次|
|（2）培训日期|2013年12月31日|
|（3）培训的主要内容|公司治理要点提示|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|公司在对内幕信息知情人|提请公司以后在重大公|

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|-|-|-|
||在信息未公开前买卖本公司股票情况进行核查中，仅通过每个月查看股东名册来核实相关知情人是否有买卖本公司股票，且未保留相关核查记录，核查方式不完备。|告时或定期向中登公司查询相关知情者的股票交易情况。公司根据要求改进了相关工作。|
|2.公司内部制度的建立和执行|（1）公司内部审计部门在每个年度董事会时向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划，时间不完全符合内部审计制度规定。（2）公司内审部向审计委员会提交了年度内部审计工作报告，但时间是在年度董事会召开时，时间不完全符合内部审计制度规定。|提请公司在今后的工作中严格按照内审制度的要求，在规定的时间提交内审计划和内审工作报告。公司根据要求改进了相关工作。|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否|未履行承诺的原因及解决措施履行承诺|
|1．避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|2．股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺|是|不适用|
|3．公司全体股东承诺：若公司及其子公司因2007年底至2009年底期间实行劳务派遣而产生补偿或赔偿责任，或被有关主管部门处罚的，由公司首次公开发行股票前全体股东按照持股比例承担相应的经济责任。|是|不适用|
|4.公司全体股东承诺：若公司及其子公司因 2009 年 12 月 31 日以前未按规定为职工缴纳住房公积金而被有关主管部门责令补缴、追缴或处罚的，由公司首次公开发行股票前全体股东按照持股比例承担相应的经济责任。|是|不适用|
|5.公司全体股东承诺：若公司因补缴2006 年及以前年度企业所得税的行为而被有关主管部门处罚或追缴滞纳金的，由公司首次公开发行股票前全体股东按照持股比例承担相应的经济责任。|是|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|不适用|

（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于杭州中瑞思创科技股份有限公司2013年度持续督导期间跟踪报告》之签字盖章页】
保荐代表人： _______________ _______________
王颖 李鑫
国信证券股份有限公司2014年4月3日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2017-007新疆机械研究院股份有限公司
关于为全资子公司投资项目借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“新研股份”或“公司”）于2017年1月24日召开了第三届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于为全资子公司投资项目借款提供担保的议案》。本议案还需提交股东大会审议后生效。现就相关情况公告如下：
一、担保情况概述
1、担保事项
为建设四川明日宇航工业有限责任公司（以下简称“明日宇航”）数控中心项目，中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）为明日宇航提供借款，借款金额为48,000万元，贷款年利率为7.205%。公司拟为全资子公司明日宇航48,000万元借款合同提供担保，拟授权公司董事长在上述期间和额度范围内，代表公司签订相关担保合同。
二、被担保人的基本情况
1、四川明日宇航工业有限责任公司
2、注册资本：20,000万元人民币
3、注册地址：四川省什邡市经济开发区
4、经营范围：飞行器零部件产品、新型钛合金及高温合金材料、机械电子产品的技术开发、生产、销售；新型钛合金金属制品机械加工；自营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、法定代表人：韩华
6、公司隶属关系：公司持有明日宇航100%股权，明日宇航系公司全资子公司7、财务状况：
2015年度，明日宇航资产总额为29.16亿元，负债总额为14.72亿元，净资产为14.44亿元；2015年1-12月，实现营业收入为7.94亿元，利润总额为2.21亿元，净利润为1.88亿元。
截至2016年9月30日，明日宇航资产总额为29.82亿元，负债总额为14.91亿元，净资产为14.91亿元；2016年1-9月，实现营业收入为3.60亿元，利润总额为7,841.23万元，净利润为6,663.96万元。
（以上2015年度数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，编号：190735）
三、担保事项具体情况
1、担保方：新疆机械研究院股份有限公司
2、被担保方：四川明日宇航工业有限责任公司
3、担保金额和方式：担保总额不超过人民币48,000万元
截至目前，公司尚未签订相关担保事项有关的担保合同，公司董事会批准后，结合被担保人的实际借款情况，在担保总额内，且在相关事项的议案生效之日起12个月内，授权董事长代表公司签署担保合同等相关事项。
四、董事会意见
公司本次为全资子公司专项资金借款提供担保，有利于子公司业务的开展，有利于日常流动资金的周转，符合公司的整体发展战略。公司本次为全资子公司提供担保没有损害上市公司和中小股东利益，被担保方有良好的偿还债务能力。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截止公告披露日，公司已发生的累计对外担保金额为39,400万元（不含本次担保），占最近一期经审计净资产的6.97%，均为对全资子公司的担保。本次对全资子公司的借款担保金额为48,000万元。占最近一期经审计净资产的8.49%。
除此之外，公司及控股子公司未向其他任何第三方提供担保。
公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件
1、第三届董事会第七次（临时）会议决议
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司
董 事 会
二○一七年一月二十五日
证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2018-059浙江康盛股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年5月11日召开的2017年度股东大会审议通过。2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,136,400,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.30元人民币(含税)现金，共计派发现金红利 34,092,000.00元；不送红股，不实施资本公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,136,400,000股为基数，向全体股东每10股派0.30元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.060000元；持股 1个月以上至 1
年（含1年）的，每10股补缴税款0.030000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月21日，除权除息日为：2018年5月22日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 5月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****109|陈汉康|
|2|08*****656|浙江润成控股集团有限公司|
|3|08*****364|常州星河资本管理有限公司|
|4|08*****381|重庆拓洋投资有限公司|
|5|08*****786|浙江康盛股份有限公司－第一期员工持股计划|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月14日至登记日：2018年5月 21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号
咨询联系人：毛泽璋、王丽娜
咨询电话：0571-64836953
传真电话：0571-64836953
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、公司第四届董事会第七次会议决议；
3、公司2017年度股东大会决议。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一八年五月十四日
独立董事关于公司放弃优先购买权暨关联交易的事前认可意见北京光环新网科技股份有限公司
独立董事关于公司放弃优先购买权暨关联交易的事前认可意见公司关联法人共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）（一家由公司董事袁丁和高管杨宇航、高宏作为普通合伙人，公司控股股东北京百汇达投资管理有限公司（以下简称“百汇达”）作为有限合伙人出资设立的有限合伙，以下简称“云创投资”）拟以6,870万元收购自然人金长华持有的北京科信盛彩置业有限公司（以下简称“科信盛彩”）15%股权（以下简称“本次交易”）。公司现持有科信盛彩15%股权，并通过与百汇达签订一致行动协议的方式控制百汇达所持36%股权的表决权，共同控制科信盛彩51%的表决权。鉴于公司目前资金紧张，为了满足科信盛彩的经营发展需要，公司拟放弃上述拟转让股权的优先购买权。由于云创投资为公司关联法人，公司本次放弃优先购买权构成关联交易。
为避免关联方云创投资与公司产生同业竞争，云创投资与公司拟签署《关于北京科信盛彩置业有限公司之一致行动协议》，并做出相关承诺。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，同意将上述议案提交给公司第二届董事会2016年第一次会议审议。
独立董事：韩旭、税军、王淑芳2016年1月3日
华龙证券股份有限公司
关于北京超图软件股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之标的资产 2018年度业绩承诺实现情况的核查意见
华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“独立财务顾问”）作为北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”或“超图软件”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号:定期报告披露相关事项》等有关法规和规范性文件的要求，对交易各方做出的关于南京国图信息产业有限公司（以下简称“南京国图”或“标的公司”）2018年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、南京国图业绩承诺与盈利预测补偿情况
（一）业绩承诺情况
超图软件与孙在宏、吴长彬、蒋斌、张伟良、刘新平、王履华、王亚华、胡永珍、吉波等9名交易对方（以下简称“业绩承诺人”）于 2016年1月1日签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》，对本次交易的业绩承诺事项进行约定。本次交易项下标的公司的业绩承诺期限为 4年，即2015、2016、2017和2018年度。业绩承诺人承诺标的公司在业绩承诺期内实现的净利润（以扣除非经常性损益和研发资本化费用的归属于母公司所有者的净利润为准，如涉及股份支付处理，则以股份支付处理前的数据为准）不低于承诺净利润数，业绩承诺期内各年度的净利润数如下：
业绩承诺期第一个年度：2,600万元；
业绩承诺期第二个年度：3,400万元；
业绩承诺期第三个年度：4,420万元；
业绩承诺期第四个年度：5,746万元。
业绩承诺期的每一会计年度结束后，公司均应聘请经公司和业绩承诺人认可的具有证券、期货相关业务许可证的会计师事务所出具《专项审核报告》，标的
资产承诺净利润数与实际净利润数的差额根据该会计师事务所出具的标准无保留意见的《专项审核报告》确定。
（二）盈利预测补偿情况
1、业绩承诺期内，标的公司截至当期期末累积实际净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，业绩承诺人应当对超图软件进行补偿。业绩承诺人可选择股份补偿、现金补偿或股份补偿与现金补偿相结合的方式对实际净利润与承诺净利润之间的差额进行补偿。
2、在业绩承诺人选择股份补偿的情况下，应按照如下公式计算当期补偿金额及当期应补偿股份数量：
当期补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产交易作价－累计已补偿金额
当期应补偿股份数量=当期补偿金额÷本次股份的发行价格
3、在业绩承诺人选择现金补偿的情况下，应按照上述第 2款的公式计算当期补偿金额，并在补偿金额确定后1个月内向上市公司支付补偿现金。若现金不能在规定时间内支付，则上市公司有权按照上述第2款采取股份补偿方式执行补偿。
4、在本次发行的定价基准日至补偿日期间，若上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次股份的发行价格应进行除权、除息处理，股份补偿数量应据此作相应调整。
二、2018年南京国图业绩承诺完成情况
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2019]0972号《关于南京国图信息产业有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，南京国图 2018年度实现的归属于母公司净利润为6,179.35万元，扣除非经常性损益、研发资本化费用以后的净利润为 6,004.31万元，高出承诺数 258.31万元，经营性现金流净额为6,055.82万元，已达到业绩承诺方的业绩承诺。
三、独立财务顾问对南京国图 2018年度业绩承诺实现情况的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，南京国图 2018年度经审计的扣除非经常性损益和研发资本化费用后归属于母公司的净利润 6,004.31万元，2018年度承诺净利润为5,746.00万元，实现当年业绩承诺金额的比例为104.50%，2018年度经营性现金流净额为 6,055.82万元，业绩承诺方已实现对南京国图 2018年度的业绩承诺。
（本页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于北京超图软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产 2018年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
韩泽正 李保才
华龙证券股份有限公司2019年4月8日