Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2017-092深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于召开2017年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议决定，公司将于2017年11月13日下午在深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室召开2017年第五次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第五次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年11月13日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票时间：2017年11月12日至2017年11月13日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月12日下午15:00至11月13日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的
一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2017年11月8日
7、出席对象：
（1）截止2017年11月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件），代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于修订公司章程的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年10月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案属于特别提案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过后方能生效。本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于修订公司章程的议案》|√|

四、会议登记方法
董事会秘书处办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。
3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。
4、异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会秘书处登记。
5、登记时间：2017年11月10日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）。
6、本次会议会期半天，出席会议者的交通、食宿等费用自理。
7、会议联系方式：
登记地点：深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24
层深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：518054
联系人：华建强、王思邈
联系电话：（0755）26551650
联系传真：（0755）26635033
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362316；投票简称：键桥投票。
2、填报表决意见或选举票数
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年11月13日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月12日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年11月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
附件：
深圳键桥通讯技术股份有限公司
2017年第五次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳键桥通讯技术股份有限公司2017年第五次临时股东大会，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托人名称：
委托人持有公司股份的性质和数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人对本次会议审议事项未明确具体指示的，受托人（可以□不可以□）按自己的意见投票。
本次股东大会提案表决意见
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票议案||||||
|1.00|《关于修订公司章程的议案》|√||||

说明：
1、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
授权委托书签发日期： 年 月 日
广东天龙油墨集团股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
遵照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法津法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等制度的规定和要求，我作为广东天龙油墨集团股份有限公司的独立董事，在 2014年度工作中，积极参加公司召开的董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，为维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，忠实地履行了独立董事的职责。现将我2014年度履行职责情况述职如下：
一、 出席会议情况
2014年公司共召开董事会会议11次，本人出席会议11次；召开股东大会3次，本人列席股东大会2次。无缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。
本年度，本人对提交董事会和股东大会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使表决权。我认为：公司董事会和股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项及其大重大事项均履行了相关审批程序。本着严谨务实的态度，本人对各次董事会会议的议案经审议后均投赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
二、 2014年对公司相关事项发表独立意见的情况
根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我对以下相关事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：
1、2014年3月24日，对公司为子公司广西金秀松源林产有限公司3600万元银行贷款提供担保事项发表了同意的独立意见。
2、2014年4月23日，对公司2013年度以下事项发表了独立意见：
（1）关于公司2013年度权益分配预案的独立意见
（2）关于公司董事和高级管理人员薪酬与绩效考核方案的独立意见
（3）关于公司2013年度控股股东及其关联方资金占用情况及对外担保情况的独立意见
（4）关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
（5）关于公司2013年度募集资金存放和使用专项报告的独立意见
（6）关于公司续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构的独立意见3、2014年7月1日，对公司为控股子公司广东天龙精细化工有限公司 3000万元银行贷款提供担保发表了同意的独立意见。
4、2014年 7月 21日，对公司第三届董事会第十二次会议关于使用募集资金永久性补充流动资金的事项发表了同意的独立意见。同意公司使用剩余超募资金和公司存放于中国农业银行高要市支行和广东发展银行肇庆分行的募集资金累积利息合计约 3417万元用于永久性补充流动资金，以缓解公司对流动资金的需求压力。
5、2014年 8月 22日，对公司第三届董事会第十四次会议相关事项发表了独立意见：
（1）对公司2014年半年度控股股东及公司关联方占用上市公司资金情况的独立意见
（2）对公司2014年半年度对外担保情况的独立意见
（3）对公司2014年半年度关联交易事项的独立意见
（4）对公司2014年上半年募集资金存放和使用专项报告的独立意见。
6、2014年 9月 19日，对公司第三届董事会第十六次会议关于变更募集资金投资项目用于永久性补充流动资金的事项发表独立意见，同意公司将“水墨工程技术研发中心”和“销售与服务网络建设”两个项目终止并使用节余募集资金约5118万元永久性补充流动资金。
三、专业委员会履职情况
本人作为审计委员会委员并担任召集人，按照《独立董事制度》、《审计委员
会议事规则》等相关制度的规定，主持了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、季报、半年度报告等定期报告事项进行了审阅，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
2014年度，公司共召开了 4次审计委员会会议，本人主持召开了 4次审计委员会会议。对公司以下事项进行了审议：
（1）2014年4月21日，召开了审计委员会2014年第一次例会，对《公司 2013年年度报告》、经审计的《公司 2013年度财务会计报告》、《2013年度内审工作报告和2014年度内审工作计划》、《公司2013年度募集资金存放与使用情况的报告》等进行了审议。
（2） 2014年 4月 25日召开了审计委员会 2014年第二次例会，对《公司2014年第一季度报告》、《2014年第一季度内审工作报告》、《2014年第二季度内审工作计划》、《2014年第一季度募集资金存放与使用专项报告》进行了审议。
（3）2014年8月21日召开了审计委员会2014年第三次例会，对公司 2014年半年度报告、2014年半年度内审工作报告、第三季度内审工作计划及2014年上半年募集资金存放和使用情况进行了审议。
（4）2014年 10月 23日召开了审计委员会 2014年第四次例会，对《公司2014年第三季度报告》、《2014年第三季度内审工作报告》、《2014年第四季度内审工作计划》及《公司 2014年三季度募集资金存放与使用情况的报告》进行了审议。
本人作为战略委员会委员，参与了战略委员会的日常工作，对公司战略发展方向提出建议和审核。
2014年战略委员会分别于 2014年 4月 21日和 11月 1日召开，本人均出席了会议，对公司将向数字营销领域拓展的战略方向进行了审议和探讨。
作为提名委员会委员，本人积极参与了提名委员会的日常工作。
四、保护公司和股东权益方面所做的工作
1、认真履行独立董事职责。
作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定，积极参加公司各次股东会、
董事会和专门委员会，对于提交董事会的各项议案及其相关资料进行独立审查并作出独立、公正的判断，不受公司及主要股东的影响，切实保护全体股东的利益。
本人对公司和子公司进行了多次实地现场考察，对公司的生产经营状况、募投项目建设情况、经营管理和内部控制等制度建设和执行情况、董事会决议执行情况进行了考察；持续关注公司对外发布的信息、传媒或网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，充分履行了独立董事的职责。
2、加强自身的培训和学习，不断提高履行职责的能力。
自从担任公司独立董事以来，一直积极学习相关法律法规及各项行政规定，特别是中国证券监督管理委员会和深圳证券交易出台的新政策、新规定。不断提高自身保护投资者利益的思想意识，加强自身履职的能力。
五、其他工作
未发生独立董事提议召开董事会的情况；
未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年本人将继续本着诚实、勤勉、独立的原则履行独立董事职责，主动深入地了解公司的经营情况，为公司的科学决策与风险防范提供专业意见和建议，促进公司健康稳定发展，为维护公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益不断努力，发挥独立董事的积极作用。感谢公司管理层及其他工作人员对本人工作的支持，谢谢！
特此报告。
广东天龙油墨集团股份有限公司独立董事：李映照
二〇一五年四月二十四日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2017-075利欧集团股份有限公司
关于调整公开发行可转债方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）公开发行可转换公司债券方案已经公司第四届董事会第三十六次会议和公司2016年度股东大会审议通过。根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，公司拟将本次公开发行可转债募集资金总额从不超过294,754.75万元（含294,754.75万元）调减为不超过219,754.75万元（含219,754.75万元），并相应调整募集资金具体用途。公司公开发行可转换公司债券方案的其他条款项不变。
本次公开发行可转债方案调整的具体内容如下：
调整前：
公司本次拟通过公开发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币294,754.75万元，募集资金拟投向以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金拟投入总额|
|1|数字营销云平台建设项目|94,472.44|94,100.00|
|2|大数据加工和应用中心建设项目|53,387.60|35,386.00|
|3|数字化广告交易平台建设项目|368,130.10|7,494.00|
|4|区域运营中心建设项目|75,089.82|75,000.00|
|5|收购上海漫酷15%股权及支付前期尾款|20,706.75|20,706.75|
|6|泵（电机）智能制造基地技术改造项目|64,313.00|62,068.00|
|合计||676,099.71|294,754.75|

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总
额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述
利欧集团股份有限公司
项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。
在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
调整后：
公司本次拟通过公开发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币219,754.75万元，募集资金拟投向以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金拟投入总额|
|1|数字营销云平台建设项目|94,472.44|94,100.00|
|2|大数据加工和应用中心建设项目|53,387.60|35,386.00|
|3|数字化广告交易平台建设项目|368,130.10|7,494.00|
|4|收购上海漫酷15%股权及支付前期尾款|20,706.75|20,706.75|
|5|泵（电机）智能制造基地技术改造项目|64,313.00|62,068.00|
|合计||601,009.89|219,754.75|

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。
在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
根据公司2016年度股东大会决议，股东大会授权董事会全权办理与本次公开发行可转换公司债券有关的全部事宜，包括但不限于在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况，对本次发行的发行条款进行适当修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于发行规模、发行方式及对象、债券利率、向原A股股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、回售、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、决定本次发行时机、设立和增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其他与发行方案相关的一切事宜。
利欧集团股份有限公司
因此，本次调整可转债拟募集资金金额事项仅需董事会审议通过即可生效，无需再提交股东大会审议。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2017年8月31日
思源电气股份有限公司独立董事
关于公司首期股票期权激励计划第三个行权期结束
拟注销失效股票期权相关事项的独立意见
作为思源电气股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（2016年修订）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件及《思源电气股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定，现就公司首期股票期权激励计划第三个行权期结束拟注销失效股票期权相关事项发表独立意见如下：
公司因股票期权激励计划第三个行权期结束拟注销失效股票期权符合《上市公司股权激励管理办法（2016年修订）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《思源电气股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。本次办理注销已取得股东大会授权、履行了必要的程序。我们一致同意公司对股票期权激励计划失效股票期权进行注销。
独立董事：赵世君、金之俭、章孝棠二〇一七年二月二十四日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2018-056苏州中来光伏新材股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300393，证券简称：中来股份）股票于2018年6月28日、6月29日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作；
3、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
江苏宏润律师事务所
JIANGSU HONRUN LAW FIRM
江苏无锡市运河东路555号（太湖广场）时代国际大厦A栋2705室邮政编码：214021
ADD: Wuxi, Jiangsu,P.R.CHINA；A building 2705, 555 Canal of East Road
TEL: 0086-510-85688988 FAX: 0086-510-85682988 PC: 214021
----------------------------------------------------------------------------------------------
江苏宏润律师事务所
关于江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
致：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
江苏宏润律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派本所律师出席公司2013年度股东大会，并出具法律意见。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及相关法律、法规和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，现对本次股东大会召开的程序、出席会议人员资格、表决程序等相关事项出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提供的有关召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括但不限于公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司已保证和承诺，公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及基于本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所仅就公司本次股东大会所涉及到的法律问题发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神对公司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是由公司董事会召集，公司董事长冯金生主持，于2014年5月16日下午13：30在江苏金坛经济开发区华城路318号江苏华盛天龙光电设备股份有限公司一楼会议室召开。
公司已于2014年4月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。公告明确了股权登记日公司所有股东均有权参加会议，公告内容包括了会议审议事项、时间、地点以及参加会议须出示、提交的文件等。
经本所律师核查，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于出席股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共 4人，代表股份 5083.84万股，占公司总股份的 25.42%，上述人士提交了证明其股东身份的合法文件。此外，公司的董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师也出席会议，并对会议进行见证。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会的表决采取现场记名投票逐项表决的方式通过了如下议案： 1. 会议以 5083.84万股同意，0股反对，0股弃权审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
2. 会议以 5083.84万股同意，0股反对，0股弃权审议通过了《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》。
3. 会议以 5083.84万股同意，0股反对，0股弃权审议通过了《2013年度财务决算报告》。
4. 会议以 5083.84万股同意，0股反对，0股弃权审议通过了《2013年度利润分配预案》。
5. 会议以 5083.84万股同意，0股反对，0股弃权审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
6. 会议以 5083.84万股同意，0股反对，0股弃权审议通过了《关于2014年董事、高级管理人员薪酬的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
四、结论
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议形成的股东大会决议合法有效。
五、关于新议案的提出
本次股东大会上，监事会和股东没有提出董事会会议通知中未列出的新提
案。
（以下无正文，下页为签字页）
（本页无正文，为江苏宏润律师事务所《关于江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》签字页。）
江苏宏润律师事务所
负责人：
王宏宇
经办律师：
王友祥
邵春香
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2015-039葵花药业集团股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2015年5月11日在公司会议室召开，应到监事三人，实到监事三人，出席会议的监事人数符合相关法律的规定，经与会监事一致讨论，通过如下决议：
一、审议通过《关于使用募集资金对公司控股子公司葵花药业集团（重庆）有限公司增资及专项财务资助实施募集资金投入的议案》
同意使用募集资金对葵花药业集团（重庆）有限公司（以下简称重庆葵花）增资 18,000万元人民币，其中 4500万元计入注册资本、13,500万元计入资本公积。
同意该募投项目实施尚需投入的募投资金，公司以专项财务资助方式实施。
资助费用根据资助金额和资助时间，按照双方协定的利率（同期银行贷款基准利率）向重庆葵花收取资金使用费。授权公司总经理根据公司《募集资金管理制度》执行上述募集资金后续投入。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于使用募集资金对公司控股子公司葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司增资及专项财务资助实施募集资金投入的议案》
同意使用募集资金对葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司（以下简称唐山葵花）增资686万元人民币，全部计入注册增资。
同意该募投项目实施尚需投入的募投资金，公司以专项财务资助方式实施。
资助费用根据资助金额和资助时间，按照双方协定的利率（同期银行贷款基准利率）向唐山葵花收取资金使用费。授权公司总经理根据公司《募集资金管理制度》执行上述募集资金后续投入。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于使用募集资金对公司控股子公司葵花药业集团（伊春）有限公司增资及专项财务资助实施募集资金投入的议案》
同意使用募集资金对葵花药业集团（伊春）有限公司（以下简称伊春葵花）增资1830.168141万元人民币，全部计入注册资本。
同意该募投项目实施尚需投入的募投资金，公司以专项财务资助方式实施。
资助费用根据资助金额和资助时间，按照双方协定的利率（同期银行贷款基准利率）向伊春葵花收取资金使用费。授权公司总经理根据公司《募集资金管理制度》执行上述募集资金后续投入。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：
《葵花药业集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
监事会
2015年5月12日
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2018-031
苏州海陆重工股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
一、本次股东大会未出现否决提案的情形。
二、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月4日14:00
（2）网络投票时间：
交易系统投票时间为：2018年5月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
互联网投票时间为：2018年5月3日下午15:00-2018年5月4日下午15:00期间的任何时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港市东南大道一号公司九楼会议室。
3、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐元生先生主持。
5、出席本次会议的股东共计 10名，代表股份数 163,870,602股，占公司有表决权股份总数的22.8187%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议表决的股东共 9名，代表有表决权的股份
163,869,502股，占公司有表决权股份总数的22.8185%；
（2）通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计1人，代表股份1,100股，占公司有表决权股份总数的0.0002％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。
二、提案审议表决情况
公司董事会提请股东大会审议的议案经出席会议的股东认真审议，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：
（一）审议并通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。
同意票 163,870,602股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。
（二）审议并通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。
同意票 163,870,602股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。
（三）审议并通过了《关于公司2018年度财务预算报告的议案》。
同意票 163,870,602股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。
（四）审议并通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
同意票 163,870,602股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,458,015股，占出席股东大会中小投资者所持股份的100%；反对 0股，占出席股东大会中小投资者所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持股份的0.0000%。
（五）审议并通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
同意票 163,870,602股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,458,015股，占出席股东大会中小投资者所持股份的100%；反对 0股，占出席股东大会中小投资者所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持股份的0.0000%。
（六）审议并通过了《关于公司除独立董事外的其他董事2017年度薪酬的议案》。
同意票 163,870,602股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,458,015股，占出席股东大会中小投资者所持股份的100%；反对 0股，占出席股东大会中小投资者所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持股份的0.0000%。
（七）审议并通过了《关于公司职工代表监事2017年度薪酬的议案》。
同意票 163,870,602股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。
（八）审议并通过了《公司2017年年度报告及其摘要的议案》。
同意票 163,870,602股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。
（九）审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年外部审计机构的议案》。
同意票 163,870,602股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,458,015股，占出席股东大会中小投资者所持股份的100%；反对 0股，占出席股东大会中小投资者所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持股份的0.0000%。
（十）审议并通过了《关于更换董事的议案》。
同意票 163,870,602股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,458,015股，占出席股东大会中小投资者所持股份的100%；反对 0股，占出席股东大会中小投资者所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持股份的0.0000%。
（十一）审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
同意票 163,870,602股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。该议案需经特别决议通过，表决结果已超过有表决权股份总数的三分之二以上，表决结果为通过。
（十二）审议并通过了《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》。
同意票 163,870,602股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所委派的陈一宏、叶嘉雯律师对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、律师法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会2018年5月5日
证券简称：京山轻机 证券代码：000821 公告编号：2015-06
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”、“京山轻机”）现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易已取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。截至目前，本次交易已完成标的资产惠州三协精密有限公司（以下简称“惠州三协”）100%股权的过户手续及相关工商登记。
一、本次交易的实施情况
（一）资产交付及过户
惠州三协依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，截至公告日，惠州市工商行政管理局核准了惠州三协股东变更事项，惠州三协100%股权已过户至京山轻机名下，惠州三协领取了惠州市工商行政管理局签发的注册号为441302400000417的营业执照。至此，惠州三协成为京山轻机的全资子公司。
（二）后续事项
公司尚需在证监会核准文件有效期内募集配套资金，尚需就本次交易涉及的新增股份事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，同时还需向工商管理机关办理公司注册资本、实收资本、公司章程修改等事宜的变更登记手续。
证券简称：京山轻机 证券代码：000821 公告编号：2015-06
二、本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问天风证券股份有限公司于 2015年 4月 9日出具了《天风证券股份有限公司关于湖北京山轻工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见》，认为：
本次交易的决策程序，以及获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定。本次交易涉及的标的资产惠州三协100%股权的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。京山轻机尚需在证监会核准文件有效期内募集配套资金，尚需就本次交易涉及的新增股份事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，同时还需向工商管理机关办理上市公司注册资本、实收资本、公司章程修改等事宜的变更登记手续。上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍，不会因上述程序性事项导致本次交易无法实施。
（二）律师意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律顾问湖北正信律师事务所于 2015年 4月 9日出具了《湖北正信律师事务所关于湖北京山轻工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及标的资产过户事宜的法律意见书》，认为：
本次交易已依法取得必要的批准和授权，具备实施的法定条件；本次交易项下标的资产已办理完毕资产过户相关的工商变更登记手续；京山轻机尚需办理本法律意见书第三部分所述的后续事项，该等后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
证券简称：京山轻机 证券代码：000821 公告编号：2015-06
三、备查文件
1、《天风证券股份有限公司关于湖北京山轻工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见》；
2、《湖北正信律师事务所关于湖北京山轻工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及标的资产过户事宜的法律意见书》；
3、惠州三协精密有限公司营业执照。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司董事会2015年4月10日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2016-081广东星河生物科技股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日。
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ■同向向上 □同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|2016 年 1月 1 日至 2016 年 9 月30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：188.37％至239.87％|970.97 万元|
||盈利：2,800万元―3,300万元||

注：本表格中的“元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年1至9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长188.37％至239.87％。
业绩变动的原因：报告期内，医疗健康产业对公司业绩的贡献作用日益明显，使公司整体的营业收入与盈利水平均较上年同期有较大的提升。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年第三季度业绩具体数据将在本公司 2016年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司
董事会
二○一六年十月十三日
东莞证券股份有限公司
关于广东新宝电器股份有限公司
使用自有资金购买银行短期理财产品的核查意见
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构暨 2016年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定要求，对新宝股份使用自有资金购买银行理财产品事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、理财产品概述
1、投资目的
在不影响公司正常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，使用自有闲置资金购买银行短期理财产品，可以提高资金使用效率，增加公司自有资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
2、投资额度
公司拟使用不超过人民币 130,000万元自有资金购买银行理财产品，在此限额内资金额度可滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，购买的理财产品将选择与公司有长期良好合作关系的商业银行，且购买的银行理财产品仅限于保本型一年期以内的短期理财产品。
4、资金来源
在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟购买理财产品的资金来源为自有闲置资金。
5、决议有效期
投资期限自2016年年度股东大会审议批准之日起至2017年年度股东大会召开之日内有效。
6、实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由财务部门负责组织实施。
7、关联关系说明
公司拟投资品种的发行主体是商业银行等金融机构，与公司不存在关联关系。
二、审批程序
本事项经公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行短期理财产品的议案》，在确保不影响公司正常经营的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币130,000万元自有资金购买银行短期理财产品，根据《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本事项尚需提交股东大会审议。
三、购买银行短期理财产品对公司的影响
公司购买保本型银行理财产品的资金仅限于自有闲置资金。在具体投资决策时，公司将以确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，并视公司资金情况，在一年的投资期限内确定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报，符合公司和全体股东利益。
四、投资风险和风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然保本型投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资产品的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司制定了《理财产品管理制度》，将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至2017年3月31日前十二个月内，公司在额度范围内滚动使用闲置资金累计购买理财产品194,770.00万元，已到期产品取得投资收益1,376.63万元，尚有51,000.00万元理财产品未到期。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为:
新宝股份拟使用闲置自有资金购买银行保本型短期理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见。新宝股份目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金阶段性较为充裕，在不影响公司正常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，使用不超过 130,000万元的闲置自有资金购买银行保本型短期理财产品，符合《深圳证券交易股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，有利于提高资金使用效率，增加公司自有资金收益，符合公司和股东利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
综上，本保荐机构对新宝股份拟使用自有闲置资金不超过人民 130,000万
元（在此限额内资金额度可滚动使用）购买保本型一年期以内银行理财产品事项无异议。
（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于广东新宝电器股份有限公司使用自用资金购买银行理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
章启龙 袁炜
保荐机构：东莞证券股份有限公司 2017年 4月26日
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
主承销商：国信证券股份有限公司
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,539万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获得中国证券监督管理委员会（证监许可[2014]67号文）核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式进行。其中网下初始发行数量为950万股，网上初始发行数量为发行总量减去最终网下发行量。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和主承销商国信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2014年1月17日（周五）14:00—17:00；
2、网上路演网址：全景网（网址：www.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：苏州斯莱克精密设备股份有限公司主承销商：国信证券股份有限公司 2014年 1月 16日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2016-065
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2016年10月28日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，会议于2016年11月1日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中出席现场会议董事4名，以通讯表决方式参会董事5名；公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：
一、审议通过了《关于公司子公司与重庆市璧山区人民政府签署<关于先进变速器总成及零部件产业化项目投资框架协议>的议案》
为进一步促进公司主营业务发展，根据公司变速器总成业务战略布局，公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司与重庆市璧山区人民政府于2016年10月31日签署了《关于先进变速器总成及零部件产业化项目投资框架协议》。该项目名称为“先进变速器总成及零部件产业化项目”，项目总投资预计为人民币20亿元，由重庆蓝黛变速器有限公司作为项目实施主体，按其项目建设进度实施。该项目投资协议尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于子公司与重庆市璧山区人民政府签署<关于先进变速器总成及零部件产业化项目投资框架协议>的公告》（公告编号：2016-066）于 2016年 11月 2日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
备查文件：
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会2016年11月1日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2015-002厦门乾照光电股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150053号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚须获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2015年1月21日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2016—079浙江金固股份有限公司
关于 2016年第五次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、公司于2016年11月17日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会无新提案提交表决；
5、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式；
6、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高管，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议时间：2016年12月2日（星期五）下午14时
网络投票时间：2016年12月1日（星期四）—12月2日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 12月 1日下午 15:00至 2016年 12月 2日下午15:00的任意时间。
（2）会议地点：浙江金固股份有限公司三楼会议室，浙江省富阳市富春街道公园西路1181号
（3）会议召集人：浙江金固股份有限公司董事会
（4）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（5）现场会议主持人：董事倪永华先生。
（6）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）参加本次会议表决的股东及股东委托代理人19名，代表有表决权股份39,894,322股，占公司总股本508,483,392股的7.8457%。其中：
现场出席会议的股东和股东代理人4名，代表有表决权股份37,282,222股，占公司总股本508,483,392股的7.3320%；
参与网络投票的股东和股东代理人15名，代表有表决权股份2,612,100股，占公司总股本508,483,392股的0.5137%；
参与本次会议表决的中小投资者（持股5%以下的投资者）16名，代表有表决权股份2,940,007股，占公司总股本508,483,392股的0.5782%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
出席本次股东大会的关联人孙曙虹女士、倪永华先生对本议案进行了回避表决，其合计持有的36,532,440股不计入有效表决总数。
表决结果为：同意 3,320,482股，占出席会议有效表决权的98.7685%；反对29,000股，占出席会议有效表决权的0.8626%；弃权12,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权的0.3688%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中中小投资者表决情况为：同意2,898,607股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.5918%；反对29,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.9864%；弃权12,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.4218%。
（二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
表决结果为：同意39,852,922股，占出席会议有效表决权的99.8962%；反对 41,400股，占出席会议有效表决权的0.1038%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权的0%。本议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中中小投资者表决情况为：同意2,898,607股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.5918%；反对41,400股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.4082%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的浙江金固股份有限公司 2016年第五次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所《关于浙江金固股份有限公司 2016年第五次临时股东大会的法律意见书》
特此决议。
浙江金固股份有限公司董事会
天齐锂业独立董事关于关联交易的事前认可意见四川天齐锂业股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关联交易管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定，作为四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了认真的了解和核查，基于独立、客观、公正的判断立场，发表事前认可意见如下：
公司预计的2014年日常关联交易符合公司生产经营和提高资产管理效率的需要，且各交易事项严格按照相关协议进行，市场价格公允，关联交易行为合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
我们同意将《关于2014年预计日常关联交易的议案》提交公司第三届董事会第五次会议进行审议。
（以下无正文）
天齐锂业独立董事关于关联交易的事前认可意见（此页无正文，为《四川天齐锂业股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见》之签章页）
独立董事签名：
赵家生 向显湖 吴 锋
二〇一四年四月十八日