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证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2014-007博爱新开源制药股份有限公司
关于获得药用辅料注册批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月19日，博爱新开源制药股份有限公司收到河南省食品药品监督管理局已核准签发的交联聚维酮药用辅料注册批件，批件号为：豫F20140005；
药品批准文号：豫药准字F20140005；药品有效期：暂定36个月。
交联聚维酮作为药用辅料，常用于：制剂中的崩解剂、吸附剂、络合剂。
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会2014年3月20日
江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事
关于公司2018年限制性股票激励计划的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司第四届董事会第五次会议审议的相关议案进行了认真审议，现就相关议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
一、关于公司实施2018年限制性股票激励计划的独立意见
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格规定的情形；同时，激励对象亦不存在《管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司本次股权激励计划内容符合《管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授权日、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件）等事项未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他形式财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有助于健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司整体业绩；不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上所述，公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司实施本次股权激励计划，并提交公司股东大会审议。
二、关于公司2018年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性
本次限制性股票激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩考核指标为净利润增长率，该指标反映公司盈利能力及企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。具体数值的确定综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，综合考虑了实现可能性和对公司员工的激励效果，指标设定合理、科学。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，并同意将相关议案提交公司股东大会进行审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事关于公司 2018年限制性股票激励计划的独立意见之签署页）
全体独立董事签名：
王金本 陈晓航 余福鑫
二〇一八年四月十日
证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2018-060
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要已于
2018年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会
2018年8月24日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2018-032崇义章源钨业股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年 6月 7日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称“章源控股”）函告，获悉章源控股所持本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1．股东股份被质押基本情况
2018年 6月 6日，章源控股将其持有的本公司无限售条件流通股 500万股（占本公司总股本的0.54%）股份质押给中国农业银行股份有限公司崇义县支行，本次质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关手续，股份质押期限自 2018年 6月 6日起，至向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押登记为止。
章源控股本次质押情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|章源控股|为公司控股股东|500|2018年6月6日|中国农业银行股份有限公司崇义县支行|0.77%|生产经营|

2．股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，章源控股持有本公司无限售条件流通股65,177.554万股，
占本公司总股本的70.53%，已累计质押其持有的本公司无限售条件流通股45,130
万股，占其所持有股份总数的69.24%，占本公司总股本的48.83%。
二、备查文件
1．证券质押及司法冻结明细表；
2．证券质押登记证明。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2018年6月8日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-155债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中房地产股份有限公司第七届董事会
第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）于 2016年 10月 19日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第二十八次会议的通知，2016年 10月 28日，公司第七届董事会第二十八次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议由董事长吴文德先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<中房地产股份有限公司 2016年三季度报告>的议案》。
公司2016年三季度报告已于2016年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2016-156
号。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任周林亮先生为中房地产股份有限公司副总裁的议案》。
同意聘任周林亮先生为中房地产股份有限公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。
周林亮先生简历见附件。
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止收购上海三鑫承华句容房地产开发有限公司80%股权的议案》。
本议案详细情况公司已于 2016年 10月 31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2016-157号。
四、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股子公司中交（宁波）置业有限公司提供财务资助的议案》。
本议案详细情况公司已于 2016年 10月 31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2016-158号。
本项议案需提交公司股东大会审议。
五、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司重庆中交西南置业有限公司拟签署<资产收益权转让合同>的议案》（本项议案需提交公司股东大会审议）。
本议案详细情况公司已于 2016年 10月 31日在《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2016-159号。
本项议案需提交公司股东大会审议。
六、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司重庆中交西南置业有限公司提供担保的议案》。
本议案详细情况公司已于 2016年 10月 31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2016-160号。
本项议案需提交公司股东大会审议。
七、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于建立<中房地产股份有限公司薪酬管理手册>的议案》。
八、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于建立<中房地产股份有限公司奖金考核管理办法>的议案>》。
九、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了审议《关于建立<中房地产股份有限公司效益激励管理办法>的议案》。
十、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于建立<中房地产股份有限公司目标（绩效）考核管理手册>的议案》。
十一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于建立<中房地产股份有限公司单位负责人经营业绩目标考核管理细则>的议案》。
十二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了
《关于确定<中房地产股份有限公司 2016年度考核指标及权重表>的议案》。
十三、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。
为充分吸引、保留、激励、发展优秀与核心人才，建设具有核心竞争力的精英经营团队，为公司持续、健康、快速发展提供人力资源保障。公司按照修订后的公司薪酬管理制度对公司高级管理人员的薪酬进行调整，自 2016年 9月 1日起实施。具体情况如下：
1、高级管理人员标准薪酬
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|职务名称|基本/绩效比例|基本部分（万元/年）|绩效部分（万元/年）|标准薪酬总额（万元/年）|
|总裁、党委书记|7：3|134.4|57.6|192|
|副总裁、董事会秘书、财务总监|7：3|99.4|42.6|142|

2、高级管理人员标准薪酬绩效部分、奖金奖励、效益激励按照《中房地产股份有限公司奖金考核管理办法》、《中房地产股份有限公司效益激励管理办法》、《中房地产股份有限公司单位负责人经营业绩目标考核管理细则》等制度，由董事会进行考核并审议通过后实施。
十四、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司中房（苏州）地产有限公司申请 8亿元开发贷的议案》。
同意控股子公司中房（苏州）地产有限公司向中国银行吴江分行申请人民币 8亿元的开发贷款，期限为 36个月，利率为人民银行公
布的同期贷款基准利率下浮5%。苏州公司以项目土地（WJ-J-2015-35号地块）及在建工程为该笔开发贷提供抵押担保。
十五、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开中房地产股份有限公司 2016年第十次临时股东大会的议案》。
本议案详细情况公司已于 2016年 10月 31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2016-161号。
附件：周林亮先生简历
周林亮，男，1981年 11月生,中国国籍，工学学士学历，工程师。
最近五年工作经历：
2009.05-2012.10 浙江中梁置业有限公司项目总经理
2012.11-2015.11 温州中梁城置业有限公司总经理
2015.11-2016.06浙江新中梁房地产开发有限公司区域董事长
2016.06-2016.07浙江新中梁房地产开发有限公司 集团副总裁
2016.04-今 温州德欣投资有限公司 监事
2016.04-今 温州嘉顺投资管理有限公司 监事
2016.04-今 温州欣顺投资管理有限公司 监事
周林亮先生未持有公司股份，与公司其它董事、监事和高级管理人员不存在关联交系，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
中房地产股份有限公司董事会 2016年 10月 28日
证券简称：中嘉博创 证券代码：000889 公告编号：2019—108中嘉博创信息技术股份有限公司
关于回购股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年 12月 27日召开的第七届董事会 2018年第二十二次会议和 2019年1月 14日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股份回购相关事项的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份。2019年1月 31日，公司披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2019-12）。公司于 2019年 3月 8日首次以集中竞价方式实施股份回购，具体内容详见公司于2019年 3月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-25）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年 11月29日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，累计回购股份1,128,800股，占公司总股本的0.17%，最高成交价为 13.12元/股，最低成交价为12.36元/股，支付的总金额为14,436,163.60元（含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
公司回购股份实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定,符合关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求。自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日回购股份数量未超过首次回购股份事实发生之日（2019年 3月 8日）前五个交易日公司股票累计成交量 38,381,098股的25%，即 9,595,275股。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会 2019年12月 4日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2017-086
深圳市洲明科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、2017年半年度业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：100%-120%|6,552.83 万元|
||盈利：13,105.66万元-14,416.23万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
与去年同期相比，本期归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因如下：1、由于产品的不断升级及为客户提供综合性的解决方案，国内LED小间距产品渗透率不断提高，母公司LED小间距产品销售额与去年同期相比增长90%以上；
2、由于海外营销体系的不断升级，深耕细作行业细分领域，海外销售收入较去年同期相比增幅较大；
3、由于公司全资子公司深圳市雷迪奥视觉技术有限公司新产品的推出得到了市场的广泛认可，且海外市场布局效果显著，净利润及销售额大幅上升。
四、其他相关说明
1、公司预计2017年上半年非经常性损益对净利润的影响金额约为1,186万元，
主要原因系收到政府的补助。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2017年半年度业绩的具体数据将在公司2017年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2017年7月13日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2018-016深圳赤湾港航股份有限公司
关于 2018年 1月业务量数据的自愿性信息披露公告
本公司及董事、监事和高级管理人员保证自愿性信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 1月，本公司完成货物吞吐量 658.3万吨，比去年同期减少10.1%。其中，集装箱吞吐量完成 55.1万TEU，比去年同期减少0.7%；散杂货吞吐量完成 206.5万吨，比去年同期减少10.9%。
截至 2018年 1月末，共有 68条国际集装箱班轮航线挂靠。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
二〇一八年二月八日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2016-051
浙江方正电机股份有限公司
关于完成全资子公司注销登记的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）经第五届董事会第九次会议和 2015年第一次临时股东大会审议通过《浙江方正电机股份有限公司吸收合并丽水方正东进机电有限公司的议案》，决定注销全资子公司丽水方正东进机电有限公司。具体情况详见 2015年 6月 16日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《浙江方正电机股份有限公司关于吸收合并全资子公司丽水方正东进机电有限公司的公告》（公告编号:2015-057)。
公司于近日收到丽水市市场监督管理局签发的企业核准注销登记通知书，公司全资子公司丽水方正东进机电有限公司注销完毕。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
二 0一六年七月十三日
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2015-084
博彦科技股份有限公司
关于向银行申请并购贷款的公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次临时会议审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》，拟向招商银行股份有限公司北京上地支行申请金额不超过 3,000万元人民币的贷款，首期贷款金额为 1,500万元人民币，贷款期限3年。公司以红麦聚信（北京）软件技术有限公司（简称“红麦聚信”）100%股权质押。
2015年6月24日，公司第二届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于全资子公司北京博彦投资管理有限公司收购红麦聚信（北京）软件技术有限公司100%股权的议案》，公司以现金方式，出资5,000万元人民币收购股权转让方所持有的红麦聚信的100%股权，相关公告详情请见2015年6月16日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司北京博彦投资管理有限公司收购红麦聚信（北京）软件技术有限公司100%股权的公告》。截至本公告之日，红麦聚信为公司全资公司。
根据公司的发展规划及资金安排，公司本次申请并购贷款用于支付红麦聚信的股权收购款，符合公司发展战略。申请贷款所需的上述质押不会对公司的生产经营产生影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次贷款事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
独立董事对第六届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见浙江日发精密机械股份有限公司
独立董事对第六届董事会第二十三次会议相关事项
发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，作为浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审查了公司第六届董事会第二十三次会议相关议案的资料，并就有关问题向公司管理层及有关部门进行了询问和查验，经审慎分析，特发表如下独立意见：
1、公司本次回购股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律法规的规定。董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
2、公司经营状况良好，公司本次回购股份的实施，有利于维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，推动公司股票价值的合理回归。
3、本次拟用于回购的资金总额区间为不低于人民币 10,000万元且不超过人民币20,000万元，资金来源为自筹资金，本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位，具有回购的可行性。
4、本次回购股份以集中竞价交易方式实施，回购价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
综上，独立董事认为公司本次回购股份合法、合规，有利于提升公司价值，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益，一致同意该回购公司股份预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
(以下无正文)
独立董事对第六届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见（此页无正文，为日发精机独立董事对第六届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见）
全体独立董事：
仝允桓 汤立民 潘自强
二○一八年十月二十三日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2017-150乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“乐视网”）近日收到控股子公司乐视致新电子科技（天津）有限公司（以下简称“乐视致新”）的通知，乐视致新已办理完毕名称变更等的工商登记手续，并取得了天津市滨海新区市场和质量监督管理局核发的新《营业执照》。
一、变更后相关信息如下：
1、统一社会信用代码： 91120116589764942R
2、名称：新乐视智家电子科技（天津）有限公司
3、类型：有限责任公司
4、住所：天津生态城动漫中路126号动漫大厦B1区二层 201-427
5、法定代表人：张志伟
5、注册资本：31,245.2712万元
6、成立日期：2012年02月07日
7、营业期限：2012年02月07日至长期
8、经营范围：信息技术服务；从事广告业务；硬盘播放器的生产和销售；
电子产品、机电设备的技术开发和销售；货物及技术进出口业务；通讯器材、移动电话、手机设备、手机的研发、生产、销售及售后服务；从事互联网文化活动；
网络游戏研发生产；网络游戏上网运营；利用互联网经营游戏产品；软件开发、软件设计；委托生产电子产品、照相器材、计算机软硬件及辅助设备；设备安装、维修；提供劳务服务；组装计算机；进出口及佣金代理业务；机械设备、五金交
电、建筑材料、电子产品、文化用品、照相器材、计算机软硬件及外围设备、化妆品及卫生用品、体育用品、纺织品、服装、日用品、家具、金银珠宝首饰、饲料、新鲜水果、蔬菜、工艺礼品、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、仪器仪表、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、花卉、装饰材料、酒水、箱包、鞋靴、图书、保健食品、预包装食品、散装食品、乳制品、出版物的批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、乐视致新本次变更前后主要信息如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||工商信息||变更前||变更后|
|名称||乐视致新电子科技（天津）有限公司||新乐视智家电子科技（天津）有限公司||
|法定代表人||贾跃亭||张志伟||

除上述名称、法定代表人变更外，其他信息无变化。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一七年十二月五日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2019-062安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于为芜湖国祯环保科技有限公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 7月 4日召开了第六届董事会第五十五次会议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为芜湖国祯环保科技有限公司贷款提供担保的议案》。
被担保人芜湖国祯环保科技有限公司（以下简称“芜湖国祯”）为本公司全资子公司，为满足芜湖国祯天门山项目一期提标改造资金需要，公司决定为芜湖国祯申请人民币6,500万元贷款提供连带责任保证担保。
根据《证券法》、《公司法》和中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.11条,“公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保。应当在董事会审议通过后提交股东大会审议”。截至目前，公司担保总额为403,425.33万元（不含本次担保）,截止至2018年12月31日公司经审计的归属于母公司净资产为222,248.42万元；且被担保公司芜湖国祯截止2019年5月底资产负债率超过了70%，因此该议案需提交股东大会审议。
待股东大会审议通过后,公司董事会授权公司管理层具体负责与银行签订相关贷款协议及担保协议。具体条款以公司或子公司与银行签订的相关贷款协议及担保协议为准。
二、被担保人基本情况
公司名称：芜湖国祯环保科技有限公司
成立时间：2007年8月14日
注册资本：2,280.00万元
住 所：安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣路北路
法定代表人：蔡瑞峰
经营范围：固体废物处理等环保设施的投资、建设、经营与管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关系：全资子公司
股东构成及控制情况：
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|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|安徽国祯环保节能科技股份有限公司|2,280.00|100.00|
|合计|2,280.00|100.00|

芜湖国祯财务状况及经营情况：
单位：万元
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||财务状况||
|项目||2019年5月31 日|
|资产总额||13,828.10|
|负债总额||10,494.32|
|其中：银行贷款总额|||
|流动负债总额||10,494.32|
|净资产||3,333.78|
||经营情况||
|项目||2019年1-5月|
|营业收入||708.95|
|利润总额||164.53|
|净利润||134.90|

截至2019年5月31日，资产总额为13,828.10万元，净资产为3,333.78万元，2019年1月至5月累计净利润为134.90万元（数据未经审计）。
三、担保的主要内容
公司为芜湖国祯向银行申请人民币 6,500万元贷款提供连带责任保证担保，担保期限不超过15年（具体银行待定）。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为满足芜湖国祯天门山项目一期提标改造资金
需求，上述担保符合公司整体利益。芜湖国祯为公司全资子公司，信誉及经营状
况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
鉴于被担保对象为公司的全资子公司，为合并报表范围内的主体，担保风险低，对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保不构成关联交易。符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
董事会同意将本担保事项提交股东大会审议。
五、独立董事意见
芜湖国祯为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为芜湖国祯申请办理6,500万元贷款提供连带责任保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保总额403,425.33万元（不含本次担保），公司所有对外担保全部是为全资子公司、控股子公司的担保。截止至2018年12月31
日公司经审计的归属于母公司净资产为222,248.42万元,公司累计担保总额超过了公司最近一期经审计的净资产50%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第五十五次会议决议；
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一九年七月四日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技公告编号：2014-020
深圳市洲明科技股份有限公司
关于举行2013年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度报告已于2014年4月22日在巨潮资讯网上公告,为了让广大投资者能进一步了解公司2013年度
报告和经营情况，公司将于2014年5月16日15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2013年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理林洺锋先生，财务总监兼董事会秘书黎峻江先生，独立董事程源先生和保荐代表人刘清江先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2014年4月21日
关于广东新会美达锦纶股份有限公司
2019年第一次临时股东大会之
法律意见书
广能（2019）法意字第 010号致：广东新会美达锦纶股份有限公司
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下称“公司”）2019年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）于 2019年 1月 25日14：30在公司 206会议室召开。广东广能律师事务所受公司委托，指派陈洁芳律师、关超鸿律师（以下称“本所律师”）出席了本次股东大会。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《广东新会美达锦纶股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）、《广东新会美达锦纶股份有限公司股东大会议事规则》（以下称“《议事规则》”）的规定，本所律师就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等相关事项进行见证，并发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并审查了公司提供的有关召开本次股东大会的文件的原件或复印件，包括公司发出的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》、公司九届董事会第6次会议决议、公司章程、议事规则、公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料、股
东表决情况凭证资料等。
本所律师得到公司如下承诺及保证：其向本所律师提供的所有文件的原件或复印件内容真实、有效。
本所律师根据《股东大会规则》及公司的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规以及公司章程的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格及会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对会议审议的议案的内容或数据发表意见。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司本次股东大会是由公司董事会提议召开并由董事会负责召集。公司董事会于 2019年 1月 5日以公告形式在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，公告了本次股东大会的会议召集人、召开方式、会议召开时间、会议出席对象、股权登记日、会议地点、会议审议事项及提案披露情况、会议登记方式以及联系方式、联系人等。公司董事会还于 2019年 1月 22日以公告形式在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的提示性公告》，该提示性公告内容与 2019年 1月 5日董事会公告内容一致。
本次临时股东大会现场会议于 2019年 1月 25日14：30在公司 206会议室如期召开。会议由董事长李坚之先生主持，会议就会议公告中所列明议题进行了审议。
本所律师认为：公司本次股东大会召开的实际时间、地点、会议内容与通知中所告知的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》以及《议事规则》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员以及会议召集人资格
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人（含参加网络投票的股东及其代理人）计 15名，代表股份数 155,188,086股，占公司有表决权股份总数的29.3839%，均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。经查验出席本次股东大会的股东及代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为出席本次股东大会的股东及代理人均具有合法有效的资格。
2、出席本次股东大会的公司董事、监事、董事会秘书及列席股东大会的公司高级管理人员均具备合法资格。
3、本次股东大会由公司董事会召集，其作为会议召集人的资格合法有效。
本所律师认为：出席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》等有关规定,合法有效。
三、关于本次股东大会的议案
公司董事会于 2019年 1月 5日以公告形式刊登了《广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，列明提交本次股东大会审议的议案。本次股东大会审议的议案与公司董事会 2019年 1月 5日的公告相符，符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
本次股东大会不存在对召开本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会对列入会议通知中的议案进行了审议，采用现场书面记名投票方式和网络投票相结合的方式进行表决，并按《公司章程》规定进行计票、监票，公司将投票结果统计后予以公布。
本次股东大会通过如下决议：
1.关于修改公司《章程》的议案
该项议案获得的同意的股份数为 154,940,585股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8405%；反对 247,501股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1595%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。该项议案获得有效表决权通过。
2.关于对外提供委托贷款的议案
该项议案获得的同意的股份数为 154,923,685股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8296%；反对 264,401股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1704%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。该项议案获得有效表决权通过。
3.关于进行证券投资的议案
该项议案获得的同意的股份数为 154,923,885股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8298%；反对 264,201股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1702%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。该项议案获得有效表决权的通过。
4.关于选举李明为公司第九届监事会非职工代表监事的议案
该项议案获得的同意的股份数为 154,940,585股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8405%；反对 247,501股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1595%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。该项议案获得有效表决权的通过。
上述会议议案均获得有效表决权的通过，本次股东大会决议与表决结果一致。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》以及《公司章程》《议事规则》之规定，合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本所律师同意本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本一份，副本一份，正本与副本具有同等法律效力。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东广能律师事务所《关于广东新会锦纶股份有限公司 2019年第一次临时股东大会之法律意见书》的签署页）
广东广能律师事务所
经办律师：
陈洁芳
经办律师：
关超鸿
二〇一九年一月二十五日
成都红旗连锁股份有限公司独立董事
对公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审阅相关议案资料后，现就公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
经审阅梁辰先生履历等相关资料，未发现其有《公司法》第146条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。我们认为：梁辰先生符合担任公司非独立董事资格；其教育背景、工作经历及身体状况能够胜任公司非独立董事的职责要求；候选人的提名程序公司《章程》等有关规定。我们同意梁辰作为公司非独立董事候选人并提交股东大会选举。
独立董事：严洪 唐英凯 逯东二〇一七年二月二十六日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2018-015青岛特锐德电气股份有限公司
关于中标莆田石城海上风电场项目220kV升压站PC工程的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于近日收到福建省机电设备招标有限公司签发的《中标通知书》，确认公司与德京集团股份有限公司作为联合体为莆田石城海上风电场项目220kV升压站PC工程中标人，现将有关情况公告如下：
一、项目概况
1、项目名称：莆田石城海上风电场项目220kV升压站PC工程
2、招标编号：FJTP-0624181110155
3、招标人：福建省三川海上风电有限公司
4、中标人：青岛特锐德电气股份有限公司--德京集团股份有限公司联合体
5、中标金额：6180.0524万元
二、中标项目对公司业绩的影响
国家《风电发展“十三五”规划》明确提出，到 2020年，全国海上风电开工建设规模达到 1000万千瓦。其中，石城项目是国家 2018年海上风电重点项目。本项目中标方案为全预制舱方案，是国内首个 220kV全预制舱式升压站。公司预制舱式模块化变电站依托“工厂化加工、配送式运输、装配式建设”的特点，以其“快、小、精、省、活”的突出优势，正不断的为业内所接受，并取得了显著成果，在模块化变电站市场领域销售规模第一。在新能源领域，公司依托模块化建站优势，不但开辟了220kV电压领域，公司工业制造4.0更是得到国电投、华能、国电、华润等国内龙头发电集团合作企业的高度好评。
本次中标进一步印证了公司在高端制造行业的领先地位，为参与海上风电项目奠定了坚实的基础，提升了公司的品牌及行业影响力。
上述项目金额（除税后）约占公司2016年度经审计销售收入的0.86%，其合同的履行将对公司未来经营工作及经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
三、中标项目风险提示
上述中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。此外，由于政策、内外部条件存在变化的可能性或有不可抗力因素随机发生的影响，在合同签署、项目实施的过程中可能存在进度、金额变化，公司将根据相关规定及时披露项目相关进展情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董事会
睿康文远电缆股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及睿康文远电缆股份有限公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于变更公司全称及证券简称的议案
公司本次变更公司名称及证券简称符合公司战略发展规划，变更后的公司名称及证券简称与公司主营业务相匹配，能够涵盖公司重要信息，有利于投资者辨识，变更公司名称及证券简称的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害投资者尤其是中小投资者利益的情形。
同意公司本次变更公司名称及证券简称的事项。
独立董事：郑成克、苗棣、龙哲
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2019-61-03舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司及子公司日常关联交易预计的独立意见
本次交易全体独立董事事前认可并发表如下独立意见：
经审查，公司及子公司2020年度与关联人预计发生的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生不利影响。公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，也没有代其他董事行使表决权。关联交易决策及表决程序符合有关规定，未发现上述关联交易损害公司及中小股东利益的情况，同意实施。
【此页无正文，为公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页】
独立董事签字：
赵家良
孙英
龚兆龙
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2019-006浙江东南网架股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2019年1月10日以传真或专人送出的方式发出，于2019年1月16日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。会议由公司董事长郭明明先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》。
具体内容详见公司2019年1月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2019-007）。
备查文件：
1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议
浙江东南网架股份有限公司董事会
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2014—040晨光生物科技集团股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年01月01日至2014年06月30日。
2、预计的业绩：同向下降。
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变化约：-52.87%至-23.81%|盈利：1,273.08万元|
||盈利：600万元—970万元||

二、业绩预告预审计情况：本次业绩预告相关数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期，公司重新梳理了业务流程，继而实施了组织构架转型，确定了年度经营计划（或方向），力争使公司走出低谷。但受行业低迷复苏缓慢、竞争加剧，项目投产运营费用增加、盈利尚未达到预计目标及宏观经济形势等影响，公司上半年度预计实现归属于上市公司股东的净利润600万元—970万元，同比变化幅度约为：-52.87%至-23.81%,其中非经常性损益影响金额约为600万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2014年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会
二〇一四年七月十五日
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2018-83众业达电气股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2018年10月29日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2018年10月24日以电话方式向全体监事发出。会议应参加表决的监事 3人，实际参加表决的监事 3人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《2018年第三季度报告全文及其正文》
根据《中华人民共和国证券法》第68条的规定，监事会对公司2018年第三季度报告进行审核并提出书面审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核众业达电气股份有限公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第三季度报告全文及其正文》。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、《关于会计政策变更的议案》
与会监事一致认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发
2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2018﹞15号）进行的合理变更，符合有关法律、法规的规定；其相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《众业达电气股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司本次会计政策变更。
详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
众业达电气股份有限公司监事会2018年10月29日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2019-018江门市科恒实业股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年3月18日以邮件及专人送达的方式发出。
本次会议于2019年3月26日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议由公司监事会主席赖志敏主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
本次会议审议并通过如下决议：
1、审议通过《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要修订的议案》
公司依据深圳证券交易所发出的《关于对江门市科恒实业股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2019】第11号）的要求对草案及其摘要进行了修订，修订后的草案及其摘要详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会具体时间另行通知。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司与相关交易对方签署<关于发行股份及支付现金购买资产之协议书的补充协议>的议案》
经与会监事讨论，同意公司与肖谊荣、谌小霞、邱洪琼、刘伟、何建军、刘阳东、肖谊发、邓乔兵、尹华憨、宋春响、张汉洪、袁纯全签署《关于发行股份及支付现金购买资产之协议书的补充协议》；同意公司与呙德红、深圳市诚捷宏业投资企业（有限合伙）、深圳市诚捷兴业投资企业（有限合伙）、宗勇、吴泽喜、呙志勇、刘云、谢文贤、宁波梅山保税港区丰盛六合新能源投资合伙企业（有限
合伙）、龚雪春、王志坚、罗一帜、广东粤科天使一号创业投资有限公司、广东粤科拓思智能装备创业投资有限公司签署《关于发行股份及支付现金购买资产之协议书的补充协议》，上述协议的主要条款详见《江门市科恒实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案·修订稿）》。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会具体时间另行通知。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司监事会2019年3月26日
广东顺威精密塑料股份有限公司
独立董事对第四届董事会第二十一次会议及2018年年
度报告相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行管理办法》《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》以及《广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十一次会议审议相关事项及2018年年度报告相关事项进行了认真审核，现基于独立判断立场，发表如下意见：
一、关于2018年度利润分配预案的独立意见
董事会审议通过的2018年度利润分配预案符合公司的实际情况和发展需要，切实保护了中小股东的利益，符合公司《未来三年（2017-2019年度）分红回报规划》、《公司章程》及《利润分配管理制度》的规定。同意公司利润分配预案并提交公司2018年度股东大会审议。
二、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
同意公司董事会编制的《公司 2018年度内部控制自我评价报告》。公司建立的内部控制制度，符合现有法律法规和监管部门的要求，符合公司经营情况的需要。《公司 2018年度内部控制自我评价报告》完整、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作实际情况。
三、对《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》的独立意见
经过对公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构事项事前审核，并经公司审计委员会审议通过，我们认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券期货相关业务资格的审计机构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司提供审计服务，坚持以公允、客观的态度进行审计，能按既定的工作计划很好地完成审计工作，为公司出具的审
计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
我们同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并提交公司2018年度股东大会审议。
四、对《关于 2019年度公司与子公司担保不超过等值人民币 9.3亿元的议案》的独立意见
2019年度担保事项为公司对下属全资及控股子公司的担保，以及全资、控股子公司在被担保的额度内对其他全资、控股子公司以及公司之间的担保。公司无直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项，上述担保均按照《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。我们认为公司对外担保的决策程序符合规定，并依法履行了信息披露义务，维护了全体股东的利益。同意提交公司2018年度股东大会审议。
五、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
1、2018年度报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金（或资产）的情况。
2、2018年度报告期内，公司仅对全资子公司、控股子公司就银行授信提供担保，不存在其他对外担保、违规对外担保等情况。
六、关于办理应收账款质押业务的独立意见
公司本次办理应收账款质押授信业务可以将流动性较低的应收账款转变为流动性较高的现金资产，能有效优化公司资金情况，通过拓宽融资渠道，可以减少银行信贷政策变化给公司带来的不利影响，有利于公司业务的发展，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司办理本次应收账款质押授信业务。
七、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司
的财务状况、经营成果和现金流量，不会对本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十一次会议及2018年年度报告相关事项的独立意见》的签字页）
章明秋 傅孝思 姜伟民
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2018-02-02烟台正海磁性材料股份有限公司
三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）三届监事会第二十一次会议于 2018年 8月 12日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2018年8月7日以邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席许月莉女士主持，公司相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《公司 2018年半年度报告全文及其摘要》
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核烟台正海磁性材料股份有限公司 2018年半年度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2018年半年度报告全文及其摘要》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》
鉴于公司已完成业绩承诺补偿股份的回购注销，公司总股本由 835,116,361股变更为820,216,556股。根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司《章程》进行了相关修订。
本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
公司《章程》修订对照表和修订后的公司《章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
根据2017年度股东大会的授权，上述修订无需再次提交股东大会审议。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
监事会
2018年8月14日