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证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2019-095江苏雷利电机股份有限公司
关于调整公司 2018年限制性股票激励计划首次授予权益数量
和回购价格及预留权益数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 28日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划首次授予权益数量和回购价格及预留权益数量的议案》。相关事项如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年 10月26日，公司召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事发表了独立意见。
2、2018年 10月26日，公司召开第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
3、2018年 10月28日至 2018年11月 6日，公司对拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年11月7日，公司监事会发表了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划的激励对象之审核意见及公示情况说明》。
年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于公司 2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2018年 11月19日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》和《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
6、2018年 12月14日，公司披露了《关于2018年限制性股票首次授予登记完成的公告》，公司董事会实施并完成了对90名激励对象限制性股票的授予工作。
7、2019年 10月28日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划首次授予权益数量和回购价格及预留权益数量的议案》、《关于向激励对象授予 2018年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划的限制性股票相关调整事项及授予事项出具独立意见，监事会对本次预留部分授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
二、调整事由及调整结果
2019年5月 15日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司2018年年度权益分派方案为：以截至 2019年 3月 31日的公司总股本 185,162,000股为基数，向全体股东每 10股派 4元人民币现金，同时，以股票发行溢价部分的资本公积向全体股东每10股转增 4股。
（一）首次授予回购价格的调整：
1、派息
P＝P－V
其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
0
2、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P÷（1＋n）
0
其中：P为调整前的授予价格；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票 0
红利、股票拆细的比率；P为调整后的授予价格。
首次授予限制性股票授予回购价格=（9.49-0.4）/(1+0.4)=6.4929元/股。
（二）权益数量的调整
1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
Q＝Q×（1＋n）
0
其中：Q为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送 0
股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；
Q为调整后的限制性股票数量。
（1）首次授予限制性股票数量=321.8万股*（1+0.4）=450.52万股
（2）预留限制性股票数量=57.9万股*(1+0.4)=81.06万股
2018年 12月14日，公司披露了《关于2018年限制性股票首次授予登记完成的公告》，公司董事会实施并完成了对 90名激励对象首次授予限制性股票的授予工作。
三、本次调整对公司的影响
本次激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》以及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事的意见
经核查，公司董事会对本次 2018年限制性股票激励计划首次授予权益数量和回购价格以及预留权益的授予数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中相关调整事项的规定。本次调整内容在公司2018年第三次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，因此我们同意公司董事会对2018年股权激励计划首次授予权益数量和价格及预留权益数量进行调整。
五、监事会的意见
监事会对公司2018年限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查。经审议，监事会认为，鉴于公司2018年年度利润分配方案实施完毕，本次对2018年限制性股票激励计划首次授予权益数量和价格及预留权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《江苏雷利电机股份有限公司2018年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
六、律师法律意见
北京市中伦律师事务所对公司2018年限制性股票激励计划调整相关事项出具的法律意见书认为：
截至本法律意见书出具之日，公司本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
七、备查文件
1、江苏雷利电机股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议
2、江苏雷利电机股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议
3、江苏雷利电机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
4、北京市中伦律师事务所关于江苏雷利电机股份有限公司2018年限制性股票激励计划相关调整、回购注销部分限制性股票及预留权益授予事项的法律意见书
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司董事会
关于继续推进发行股份购买资产暨关联交易方案不构成重组方案重大调整的说明江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
关于继续推进发行股份购买资产暨关联交易方案
不构成重组方案重大调整的说明
一、发行股份购买资产暨关联交易方案概要
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟向江苏盛虹科技股份有限公司（以下简称“盛虹科技”）、国开发展基金有限
公司（以下简称“国开基金”）非公开发行股份购买其合计持有的江苏国望高科
纤维有限公司（以下简称“国望高科”）100%股权。本次交易完成后，国望高科
将成为上市公司的全资子公司。
根据上海东洲资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，截至2017年6月30日，国望高科100%股权的评估价值为1,273,300.00万元，经公司与交易对方
友好协商，交易价格确定为1,273,300.00万元。本次交易对价由上市公司以发行股份方式支付，定价基准日为上市公司第七届董事会第三次会议决议公告日。本
次发行股份购买资产的股份发行价格为4.63元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（经除权除息调整），最终发行价格已经公司股东大会批准。本次交易具体对价情况如下：
||||
|-|-|-|
|交易对方|交易对价金额（万元）|股份数量（股）|
|盛虹科技|1,254,006.17|2,708,436,651|
|国开基金|19,293.83|41,671,340|
|合计|1,273,300.00|2,750,107,991|

二、本次重大资产重组履行的相关程序
2017年8月18日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过本次重大资产重组方案及相关议案，独立董事发表了独立意见。
2017年9月20日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过本次重大资
产重组修订方案及相关议案，独立董事发表了独立意见。
关于继续推进发行股份购买资产暨关联交易方案不构成重组方案重大调整的说明2017年10月12日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过本次重大资产重组方案及相关议案。
公司于2017年12月7日收到通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委
员会于2017年12月7日召开的2017年第69次工作会议审核，公司本次重组未
获得审核通过，并于2018年1月9日取得中国证监会《关于不予核准江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司向江苏盛虹科技股份有限公司等发行股份购买资产
的决定》（证监许可[2018]45号）。2017年12月10日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过继续推进公司重大资产重组事项的议案，独立董事发表了
独立意见。
2018年3月26日，上市公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过本次重大资产重组方案及相关议案，独立董事发表了独立意见。
三、继续推进发行股份购买资产暨关联交易方案不构成重组方案重大调整的说明
本次继续推进的重组方案，与之前已经公司股东大会审议通过的重组方案相
比，并未对交易对象、交易标的、交易价格、发行数量等进行调整，仅根据国望
高科2017年度财务数据及业务实际经营情况、中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）审核意见的整改落实情况、继续推进重组所
履行程序等事项对相关材料进行了修订，具体修订详见《江苏吴江中国东方丝绸
市场股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）的修订说明》。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》和中国证监会《上市公司监管法律
法规常见问题与解答修订汇编》中对是否构成对重组方案的重大调整的规定，本
次重组方案不涉及在股东大会作出重大资产重组的决议后，对交易对象、交易标
的、交易价格等作出变更，因此，本次交易不涉及重组方案的重大调整。
根据公司2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》，董事会已经取得股东大会的合法授权，审议公司继续推
进本次重组相关议案，相关议案无需进一步提交公司股东大会审议。
关于继续推进发行股份购买资产暨关联交易方案不构成重组方案重大调整的说明特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会
2018年3月 26日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2018-129海南海药股份有限公司
关于公司控股股东非公开发行可交换债券股份
补充担保及信托登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到控股股东深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）的通知，南方同正将其所持有的本公司无限售流通股3,850万股股份办理补充担保及信托登记。
一、担保及信托登记的基本情况
1、截至2018年8月27日，南方同正已将其持有的本公司38,500,000股无限售条件流通股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成担保与信托登记手续，担保信托专户为“南方同正-西部证券-17同正EB担保及信托财产专户”，受托管理人为西部证券股份有限公司，股份信托登记期限为17同正EB存续期。
2、控股股东累计办理股份担保及信托登记和股份质押的情况
截至公告披露日，南方同正合计持有本公司股份455,355,676股，占本公司总股本的34.08%。其中：
（1）已办理担保信托登记股份合计121,500,000股，占其持有本公司股份总数的26.68%，占本公司总股本的9.09%；
（2）已办理质押登记的总股数为332,245,699股，占其所持有本公司股份的72.96%，占本公司总股本的24.87％；
综上，南方同正已办理质押和担保信托登记的股份数为 453,745,699股，占其所持有本公司股份的99.65%，占本公司总股本的33.96％。
二、控股股东发行可交换公司债券的情况
2017年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2017〕307号）。内容详见公司于 2017年 7月 15日披露的《关于公司控股股东收到非公开发行可交换债券符合深交所转让条件的无异议函的公告》（公告编号：2017-058）
2017年10月19日，南方同正已将其持有的本公司 53,399,032股无限售条件流通股股份和 29,600,968股有限售条件流通股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成担保与信托登记手续。内容详见公司于2017年10月 20日披露的《关于公司控股股东非公开发行可交换债券完成股份信托登记的公告》（公告编号：2017-097）
2017年10月，南方同正以其持有的本公司部分A股股票为标的，成功面向合格投资者非公开发行可交换公司债券。内容详见公司于 2017年11月3日披露的《关于公司控股股东完成可交换公司债券发行的公告》（公告编号：2017-102）。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司担保与信托专用证券帐户持有明细
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十九日
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2019-023深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月9日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》；
于2019年1月21日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份预案的议案》；于2019年1月28日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2019-017）；于2019年1月30日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-018）。具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告文件。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年1月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份462,300股，占公司总股本的0.19%，最高成交价为 14.10
元/股，最低成交价为13.86元/股，成交总金额为6,484,789元（不含交易费用）。
公司回购股份的时间、回购股份数量和节奏及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定；公司每五个交易日回购股份的数量未超过一百万股。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
董事会
2019年2月15日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2015-016上海科华生物工程股份有限公司
关于公司非公开发行 A股股票申请获得
中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 2月 13日，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发行审核委员会对上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行 A股股票的申请获得通过。公司将在收到证监会书面核准文件后另行公告。
特此公告
上海科华生物工程股份有限公司二〇一五年二月十三日
民生证券股份有限公司
关于南宁八菱科技股份有限公司
变更部分募集资金专户的核查意见
民生证券股份有限公司（以下称“民生证券”或“保荐机构”）作为南宁八菱科技股份有限公司（以下称“八菱科技”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司变更部分募集资金专户事项进行了审慎核查，并发表意见如下。
一、公司 2014年度非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可2014[557]号）核准，公司非公开发行 72,621,722.00股人民币普通股（A股），发行价格为每股8.01元。本公司实际非公开发行人民币普通股（A股）72,621,722.00股，募集资金总额581,699,993.22元，扣除承销费、保荐费、律师费、审计费和法定信息披露等其他发行费用 15,941,502.22元后的募集资金为人民币565,758,491.00元。
上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“大信验字【2014】第4-00017号”《验资报告》。
经公司第四届董事会第三十四次会议和 2016年第二次临时股东大会审议通过，同意对 2014年非公开发行股票募集资金用途进行变更，具体募集资金投资项目如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|变更前|||变更后|||
||项目名称|投资额|募集资金投入金额|项目名称|投资额|募集资金投入金额|
|1|乘用车中冷器生产线项目|10,509.44|10,509.44|乘用车中冷器生产线项目|8,489.53|8,489.53|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2|乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目|23,930.37|23,930.37|注塑件生产基地二期技改项目|6,468.46|6,468.46|
|3|补充流动资金||22,136.03|补充流动资金||22,136.03|
|4|-|-|-|待定项目（注）|21,329.66|21,329.66|
|合计|||56,575.84|||58,423.68|

注：该部分募集资金（含利息）存放于专户，待公司确定新的投资项目之后再进行投入。
二、原募集资金专项账户情况
根据第四届董事会第十二次会议决议，公司在招商银行南宁五一路支行开设募集资金专项账户（账号为771900198510303），该专户仅用于公司乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。2014年 9月 29日，公司与保荐机构民生证券股份有限公司及招商银行南宁五一路支行签订了《募集资金三方监管协议》。
为提高募集资金使用效率，加快公司主营业务发展，提升公司经营业绩，本着有利于全体股东利益的原则，公司终止了募投项目“乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目”的后续投资(已投入的募集资金由“乘用车中冷器生产线项目”承继)，其中 4,248.92万元变更投入“注塑件生产基地二期技改项目”，其余18,982.71万元存放于专户，待公司确定新的投资项目之后再进行投入；调减募投项目“乘用车中冷器生产线项目”的投资规模，节省资金中 2,019.91万元变更投入“注塑件生产基地二期技改项目”，剩余2,346.95万元存放于专户，待公司确定新的投资项目之后再进行投入。综上，变更后未确定募投项目的募集资金合计为21,329.66万元，全部存放于公司待定项目专户（即原“乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目”募集资金专项账户）中。截止 2017年 2月 7日，待定项目专户余额为22,200.47万元（含利息）。
三、募集资金专项账户变更情况
为进一步提高公司募集资金使用效率，增加募集资金利息收益，公司同意将存放于招商银行南宁五一路支行的待定项目专户中的募集资金余额（含利息收
入）全部转入公司在桂林银行股份有限公司南宁中华路支行开立的专户，变更募
集资金专户情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|募投项目|||||||
|||原募集资金专户|||更变后募集资金专户|||
|||户名|开户行|账号|户名|开户行|账号|
|1|待定项目|||||||
|||南宁八菱科|招商银行|771900|南宁八菱科|桂林银行|6602 0005|
|||技股份有限|南宁五一|198510|技股份有限|南宁中华|8993 9000|
|||公司|路支行|303|公司|路支行|93|

本次募集资金专户变更未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。待募集资金转至新账户后，保荐机构将与公司、监管银行另行签署募集资金三方监管协议。
四、内部审批流程
公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司部分募集资金专户的议案》，同意公司撤销原招商银行南宁五一路支行开设的募集资金专项账户（7719 0019 8510303），同时在桂林银行南宁中华路支行新设账户（6602 0005 8993 900093）作为公司待定募投项目的募集资金专项账户，并将原专户募集资金余额（含原专户销户结算的利息）全部转入相应新开专户。
五、核查意见
经核查，保荐机构认为：
八菱科技本次变更部分募集资金专户事项是为了便于公司经营管理，提高募集资金使用效率与效益，符合公司经营发展的需要；本次变更部分募集资金专户未改变募集资金用途，亦不影响募集资金投资项目的正常运行。该事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司章程的相关规定。
保荐机构对八菱科技本次变更部分募集资金专户事项无异议。
保荐机构将持续关注公司变更部分募集资金专户事项的进展，及时与公司及监管银行签署募集资金监管协议。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于南宁八菱科技股份有限公司变更部分募集资金专户的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
金亚平 李凯
民生证券股份有限公司2017年2月15日
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2016-49湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“菲利华”或“公司”）于2016年10月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第三届董事会第二十二次会议，会议通知于 2016年 10月 18日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长邓家贵主持，本次董事会应出席的人数9人，实际出席会议的董事9人，占公司董事总数的100%，以通讯表决方式出席会议的董事有王欣新、任起峰、宋常。
会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定，会议审议通过了以下议案：
1、《关于设立研发分公司的议案》；
为了实现公司战略发展目标，加快公司未来健康可持续发展，经过认真讨论、研究，公司拟决定设立湖北菲利华石英玻璃股份有限公司上海研发分公司。
公司已购得上海市嘉定区马陆镇博学路 509号的土地及地上房产（沪房地嘉字（2016）第040764号），将以上述土地及房产为基础，招聘海内外人才，设立上海研发分公司，促进公司电子信息产品等领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
2、《关于修改公司章程的议案》；
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
案；
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
4、《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会2016年10月26日
证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2017-28
山东新华制药股份有限公司
关于商标使用费的日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1996年 12月 7日山东新华制药股份有限公司（“本公司”）与山东新华医药集团有限责任公司（“新华集团”）就新华集团持有的“新华”牌商标达成商标许可协议（“商标许可协议”），商标许可协议在许可商标的有效期内(包括许可商标根括商标局容许被续展之有效期)持续有效,本公司获新华集团授予独家使用权，就其现有及将来于中国及海外的产品，使用“新华”商标，首年年费为人民币600,000元，其后每年递增人民币100,000元，直至年费达到人民币1,100,000元。
本公司与新华集团于2012年3月23日签订商标许可协议的补充协议，使用年费变更为人民币 1,000万元，商标许可协议的其他条款维持不变。本公司与新华集团于 2014年 10月27日续签商标许可协议的补充协议（“补充协议”），协议有效期自2015年1月1日起至2017年12月31日止。
本公司与新华集团于2017年10月30日在山东省淄博市续签商标许可协议的补充协议（“补充协议”），协议有效期自2018年1月1日起至2020年12月31日止，根据补充协议，本公司使用“新华”牌商标的使用年费仍为人民币1,000万元，商标许可协议的其他条款维持不变。
鉴于新华集团持有本公司已发行股份总数的32.94%，为本公司的控股股东，根据香港联合交易所（“联交所”）《证券上市规则》14A.32和深圳证券交易所《股票上市规则》 10.2.4条（合称“上市规则”）的规定，本公司与新华集团之间的任何交易均构成关联交易。
经本公司独立董事事先同意，于2017年10月30日本公司已将上述日常关联交易事项提交第八届董事会第十四次会议审议。张代铭、任福龙、徐列、赵斌5名关联董事回避后，参与表决的4非关联董事，以4票同意通过日常关联交易事项。本公司独立董事认为，上述日常关联交易是在日常业务中进行的，是按照一般商务条款达成的，对于公司的股东而言是公平合理的。
此日常关联交易无需获得股东大会的批准，并无构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||2018 年|2019年|2020年|
|||关联|关联交||||||
|关联交易|||||2017 年|预计最|预计最|预计最|
||关联人|交易|易定价|2016年|||||
|类别|||||1-9月|高交易|高交易|高交易|
|||内容|原则||||||
|||||||金额|金额|金额|
|||商 标|协议价||||||
|使用关联|新华集|使 用|格||||||
|||||1,000|707|1,000|1,000|1,000|
|方商标|团|费|||||||

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
本年年初至公告披露日本公司及其附属公司与新华集团累计发生的各类关联交易的金额为人民币5,511.06万元。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
新华集团是经淄博市国有资产管理委员会以淄国资委[1995]1号文批准，在原山东新华制药厂的基础上于1995年6月15日成立的国有独资公司。注册资本为人民币29,850万元，统一社会信用代码为913703001641324721，注册地址为山东省淄博市张店区东一路14号，法定代表人为张代铭先生。其经营范围为：投资于建筑工程的设计、房地产开发、餐饮；包装装潢；化工机械设备、仪器、仪表的制造、销售；化工产品销售；经营进出口业务。截至2016年12月31日，新华集团经审计的总资产为人民币48.37亿元，净资产为人民币21.34亿元，2016年度的营业收入为人民币40.40亿元，归属于母公司所有者净利润为人民币4,443万元。
（二）与上市公司的关联关系
本关联交易所涉及的关联方为新华集团。新华集团为本公司的直接控股股东，持有本公司32.94%的股份。本交易符合香港联合交易所《证券上市规则》14A.76(2)和深圳证券交易所《股票上市规则》10.2.4条规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
本公司有能力向新华集团支付商标使用费。
三、关联交易协议的主要内容和定价政策
本公司与新华集团于2017年10月30日续签补充协议，经本公司董事会批准后生效。
根据补充协议，本公司使用“新华”牌商标的使用年费仍为人民币 1,000万元，协议期限自2018年1月1日起至2020年12月31日止，本公司应于每年6月30日或之前以现金方
式向新华集团支付商标使用年费。商标许可协议的其它条款维持不变。
商标使用年费的确定主要基于商标的品牌效应以及公司产品销售规模。
四、关联交易的目的及对本公司的影响
通过上述日常关联交易，本公司及/或其附属公司可以在国内外营销产品，且可在未来生产产品中继续使用该商标，从而对本公司的持续经营发挥重要作用。上述日常关联交易是按正常商业条款在日常及一般业务过程中订立的，符合本公司及全体股东的整体利益。
五、董事会的意见
本公司董事会认为，上述关联交易是经过公平协商，属本公司日常业务，并按照一般商业条款达成的，有关交易的条款公平合理，并符合股东的整体最佳利益。
六、独立董事的意见
本公司独立董事认为，上述关联交易是经过公平协商，属本公司日常业务，并按照一般商业条款达成的，有关交易的条款公平合理，并符合股东的整体最佳利益。
七、备查文件
1.本公司与新华集团签订的《商标许可协议补充协议》；
2.董事会会议记录；
3.独立董事意见。
特此公告。
山东新华制药股份有限公司董事会
股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2015-017
湖南投资集团股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司，2014年年度权益分派方案已获 2015年 5月 5日召开的 2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 499,215,811股为基数，向全体股东每 10股派 0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.450000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.475000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款
0.075000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.025000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 6月 29日，除权除息日为：2015年 6月 30日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 6月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 6月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****073|长沙市环路建设开发有限公司|

五、咨询机构
2.咨询联系人：何小兰 李菁
3.电话：0731-82327666
4.传真：0731-82327566
六、备查文件
公司 2014年年度股东大会决议。
湖南投资集团股份有限公司董事会
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2015-002
盈方微电子股份有限公司
关于大股东部分股权解除质押及进行股票质押式回购交易的公告本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，本公司收到大股东上海盈方微电子技术有限公司（以下简称“盈方微电子”）的通知，2014年 12月 11日，盈方微电子将其持有的原质押给信达证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务的公司有限售条件流通股 85,000,000股（占公司股份总数10.41%）中的 16,200,000股（占公司股份总数1.98%）办理了解除质押手续，同日，盈方微电子又将其持有的本公司有限售条件流通股 16,200,000股（占公司股份总数1.98%）重新质押给信达证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，质押期限为 1089天，初始交易日为 2014年 12月 11日，回购交易日为 2017年 12月 4日，即质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续时为止。
交易业务，质押期限为 1077天，初始交易日为 2014年 12月 23日，回购交易日为 2017年 12月 4日，即质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续时为止。
2014年 12月 25日，盈方微电子将其持有的本公司有限售条件流通股 41,500,000股（占公司股份总数5.08%）质押给东方证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，质押期限为 1093天，初始交易日为 2014年12月25日，回购交易日为 2017年7月17日，即质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续时为止。
2014年 12月 26日，盈方微电子将其持有的本公司有限售条件流通股 18,740,000股（占公司股份总数2.29%）质押给华融证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，质押期限为 1094天，初始交易日为 2014年 12月 26日，回购交易日为 2017年 12月 24日，即质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续时为止。
截止公告日，盈方微电子持有本公司股份 211,692,576股(有限售条件流通股)，占公司总股本的25.92%；累计质押其持有的本公司股份 191,760,000股，占本公司股份总数的23.48%。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司董事会
二〇一五年一月十二日
内蒙古兴业矿业股份有限公司
与
正镶白旗乾金达矿业有限责任公司全体股东
之
发行股份购买资产协议之补充协议
二○一六年九月
发行股份购买资产协议之补充协议
本《发行股份购买资产协议之补充协议》（以下简称“本补充协议”）由以下各方于 2016年9月8日在赤峰市共同签署：
甲方：内蒙古兴业矿业股份有限公司
法定代表人：吉兴业
注册地址：内蒙古自治区赤峰市新城区玉龙大街路北、天义路西兴业集团办公楼
乙方：正镶白旗乾金达矿业有限责任公司全体股东
乙方一：李献来
身份证号：622630195403200017
乙方二：李佩
身份证号：620502198211070765
乙方三：李佳
身份证号：620502198706140761
在本补充协议中，以上各方单独称为“一方”，合并称为“各方”。
鉴于：
1. 2016年 2月 19日，本补充协议各方共同签署《发行股份购买资产协议》，各方同意，由甲方采用发行股份的方式收购正镶白旗乾金达矿业有限责任公司（以下简称“白旗乾金达”）100%股权。
2.经各方协商一致，各方同意调整乙方通过本次交易获得的甲方股份的锁定期。
为此，协议各方通过友好协商，达成如下补充协议，以资各方共同信守。
第一条新增股份的锁定期
1.1各方同意，将《发行股份购买资产协议》第2.3.6条修改为：
乙方通过本次收购获得的甲方的新增股份，自该等新增股份上市之日起至36个月届满之日前将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通
过协议方式转让。
各方同意，在白旗乾金达所持有的内蒙古自治区正镶白旗东胡银多金属勘探探矿权完成探矿权转采矿权、白旗乾金达取得采矿许可证之日前，李献来通过本次收购获得的甲方的新增股份不得设定质押或进行其他融资。
如果法律法规或中国证监会等监管机构对前述锁定期另有要求的，乙方同意根据相关法律法规的规定及监管机构的要求进行相应调整。
前述锁定期届满后，乙方通过本次重组获得的甲方新增股份的出售或转让，按中国证监会和深交所的相关规定执行。
第二条附则
2.1除非本补充协议另有约定外，本补充协议中的用语及其定义、解释与《发行股份购买资产协议》中的相关用语及其定义、解释一致。
2.2除上述内容外，《发行股份购买资产协议》的其他内容均不作调整。《发行股份购买资产协议》及本补充协议生效后，《发行股份购买资产协议》中与本补充协议存在不一致的内容均以本补充协议的相应约定为准，本补充协议未作约定的与本次交易相关的事项，适用《发行股份购买资产协议》的相关约定。
2.3本补充协议为《发行股份购买资产协议》不可分割的一部分，与《发行股份购买资产协议》具有同等法律效力，并与《发行股份购买资产协议》同时生效、同时终止。
2.4本补充协议一式十份，协议各方各执一份，其余用于申请报批、备案及信息披露等法律手续之用，每份具有同等的法律效力。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《发行股份购买资产协议之补充协议》之签署页。）
甲方：内蒙古兴业矿业股份有限公司
（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：_______________
（本页无正文，为《发行股份购买资产协议之补充协议》之签署页。）
乙方：
乙方一：李献来（签字）：_______________
乙方二：李佩（签字）：_______________
乙方三：李佳（签字）：_______________
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-60号泰禾集团股份有限公司
关于拟发行泰禾集团供应链资产支持票据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为强化财务账期管理，优化债务结构，泰禾集团股份有限公司（以下简称“泰禾集团”或“公司”）拟开展供应链资产支持票据融资，即通过公司聘请的云南国际信托有限公司设立供应链金融资产支持票据信托，并通过该信托发行资产支持票据。
本次资产支持票据尚需报银行间市场交易商协会、并在获得其注册成功通知后实施。
本次资产支持票据作为创新型资产运作模式，其顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响，存在一定的不确定性。
以上事项已经公司第八届董事会第五十四次会议审议通过，表决结果为 7票同意，0票反对，0票弃权。
本次资产支持票据的实施不属于关联交易、不构成重大资产重组、不存在重大法律障碍；本事项尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。
一、资产支持票据概述
公司拟开展供应链资产支持票据项目，即通过云南国际信托有限公司设立供应链金融资产支持票据信托，并通过信托发行资产支持票据，公司将向中国银行间市场交易商协会申请资产支持票据上市交易。
二、资产支持票据基本情况
1、储架额度：拟注册储架额度不超过100亿元（含）；
2、拟挂牌转让场所：银行间市场；
3、基础资产：保理债权；
4、产品期限：预期 1年，具体各期资产支持票据年限情况根据监管机构相关规定及市场情况确定；
6、发行对象：资产支持票据将面向合格投资者发行；
7、首期发行方案：
（1）拟由深圳国梁商业保理有限公司（以下简称“国梁保理”）收购公司及其下属子公司对上游供应商的应付账款，并由国梁保理将该应收账款资产池，通过云南国际信托有限公司设立资产支持票据信托，发行资产支持票据，公司作为应收账款资产池的最终付款方，作为应收账款的共同债务人；
（2）首期发行规模预期不超过10亿元；
（3）公司或其指定机构（非关联方）担任本次票据的次级资产支持票据持有人，享有对全部信托的次级信托受益权。
三、同意或授权事项
公司董事会提请股东大会同意并授权经营管理层在股东大会审议通过的发行方案基础上，依法合规全权办理资产支持票据发行工作的全部事项，包括但不限于：
1、同意授权公司经营管理层根据资产支持票据信托的设立进度与相关主体签署所需的必要文件，包括但不限于信托合同、资管保管协议、债权债务确认协议和承诺函等，并同意公司按照前述文件的约定履行相关义务；
2、同意授权公司经营管理层根据法律规定、监管机构要求和市场情况自主确定及调整交易主体、交易方案、委任或变更中介机构；
3、同意授权并指示公司经营管理层办理与资产支持票据发行相关的交易文件及其他相关文件有关的、在中国法律及规定的要求下于中国各相关机构所需进行的任何审批、登记、备案和/或任何形式的程序；
4、公司的经营管理层或职员在与资产支持票据发行相关的交易文件签署日之前采取的与上述决议拟定的行动有关的所有行动在各方面均被批准、认可、核准和通过，如同该等行动在采取之前已提交董事会讨论并由董事会批准通过。
四、资产支持票据对上市公司的影响
公司本次发行资产支持票据，可以强化财务账期管理，优化资源配置，有利于公司房地产业务更好地开展。
五、影响资产支持票据的因素
受国内宏观经济、金融、证券市场政策、企业经营及财务状况等因素影响，本次资产支持票据可能存在利率风险、流动性风险、偿付风险、资信风险等。
本次供应链资产支持票据项目涉及创新型的金融模式，申请、审批及发行均可能存在不确定性，若项目取得实质性进展，公司将按照证券监管机关相关规定及时履行披露义务。
六、独立董事审核意见
本公司独立董事认为，公司本次开展供应链资产支持票据项目，可以强化财务账期管理，优化债务结构，提高现金流利用率。本次票据信托符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第五十四会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月四日
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2017-074
利民化工股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月6日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见2017年12月7日《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-069）。
近日，公司全资子公司江苏利民检测技术有限公司完成了工商注册登记手续并取得由江苏省南京市鼓楼区市场监督管理局核发的《营业执照》，具体内容如下：
1、名称：江苏利民检测技术有限公司；
2、统一社会信用代码：91320106MA1UR6QK9F；
3、类型：有限责任公司（法人独资）；
4、住所：南京市鼓楼区新模范马路5号；
5、法定代表人：李林虎；
6、注册资本：1000万元整；
7、成立日期：2017年12月20日；
8、营业期限：2017年12月20日至长期；
利民化工股份有限公司
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2018-027深圳市同益实业股份有限公司
关于举行2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年4月10日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举行2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长邵羽南先生，总经理华青翠女士，独立董事黄反之先生，副总经理兼董事会秘书徐浪先生，财务总监廖运和先生，保荐代表人吴斌先生等。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会
二○一八年四月三日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2018029
浙江东晶电子股份有限公司
关于深圳证券交易所年报问询函
延期回复的公告
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年6月6
日收到深圳证券交易所中小板管理部下发的《关于对浙江东晶电子股份有限公司2017年年报问询函》中小板年报问询函【2018】第418号（以下简称“《问询函》”），要求公司2018年6月11日前完成有关说明材料报送并对外披露。
公司董事会收到《问询函》后，立即组织工作人员及中介机构积极准备《问询函》的回复工作。鉴于该《问询函》中的部分事项需要向相关方核实并取得书面确认文件，同时中介机构需要履行相关核查程序及内部审批流程，公司预计无法在2018年6月11日前完成全部回复工作。经公司董事会审慎决定，公司向深圳证券交易所申请，将延期回复《问询函》。公司将尽快完成本次《问询函》的回复工作，并及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
浙江东晶电子股份有限公司董事会二〇一八年六月十二日
证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2018-027广州惠威电声科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况
广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日召开 2017年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司正常运营的情况下，使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体情况详见公司 2018年 3月 30日和 2018年 4月 20日刊登于巨潮资讯网的公告：《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号2018-012）、《2017年度股东大会决议公告》（公告编号2018-021）。
二、本次购买的理财产品的主要内容
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|序号|受托方|产品名称|投资金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预期年化收益率|关联关系|
|1|兴业银行|“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品（3M）|3,000|2018/4/24|2018/7/24|非保本开放式|5.1%|无|
|2|建设银行|乾元-金宝 DJ2018 年第 254 期人民币理财产品|3,000|2018/4/25|2018/7/25|非保本浮动收益型|4.9%|无|

三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的机构所发行的产品。
2、公司财务部建立投资台账，设专人管理存续期的理财产品并跟踪理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时及时报告公司董事会、审计部及证券部，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能产生的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司使用部分闲置自有资金进行安全性高、风险较低的稳健型理财产品投资是在确保不影响公司正常经营的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司和全体股东的利益。
五、公司使用闲置自有资金进行现金管理的总体情况
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|序号|受托方|产品名称|投资金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预计年化收益率|资金类型|
|1|兴业银行|“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品（3M）|3,000|2018/4/24|2018/7/24|非保本开放式|5.1%|闲置自有资金|
|2|建设银行|乾元-金宝 DJ2018年第 254 期人民币理财产品|3,000|2018/4/25|2018/7/25|非保本浮动收益型|4.9%|闲置自有资金|

自公司 2017年度股东大会会议决议之日起至本公告日公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品共计 6,000万元。
六、备查文件
1、理财产品认购协议。
特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司董事会
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2015-035
北京康斯特仪表科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）于 2015年 8月 18日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第十二次会议。
公司于 2015年 8月 7日以电子邮件、传真等形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事8人，其中独立董事3人；实际参加表决的董事8人。会议由董事长姜维利先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2015年半年度报告及摘要》
经审议，董事会一致认为：《北京康斯特仪表科技股份有限公司2015年半年度报告》及《北京康斯特仪表科技股份有限公司2015年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，董事会认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2015年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于2015年半年度资本公积金转增股本的议案》
鉴于公司目前经营状况良好，资本公积金余额较高且股本规模相对较小，结合公司的成长性和业务发展需要，考虑到广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司实际控制人姜维利先生与何欣先生提议对公司 2015年半年度利润进行分配：拟以截止 2015年 6月 30日公司总股本40,800,000股为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增10股，共计转增40,800,000股。本次转增完成后，公司总股本将变更为 81,600,000股；本次分配不送红股、不进行现金分红。该议案的预案已于 2015年 7月 7日公布在中国证监会信息披露网站上。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过了《关于增加注册资本的议案》
如上述第 3项《关于 2015年半年度资本公积金转增股本的议案》获得股东大会审议通过，在公司办理完成资本公积金转增股本相关手续后，公司总股本将增加至81,600,000股，注册资本将由4080万元增加至为8160万元。公司董事会提请股权大会授权董事会办理公司本次增加注册资本相关工商变更登记手续。
本议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
五、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
公司在办理完成资本公积金转增股本相关手续后，修改《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》的相关条款，并授权公司董事会办理公司相关工商变更登记手续。
本议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
六、审议通过了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定于2015年9月8日下午14点召开公司2015年第四次临时股东大会，审议下列议案：
1、《关于2015年半年度资本公积金转增股本的议案》
2、《关于增加注册资本的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2014-065上海科华生物工程股份有限公司
关于一项化学发光试剂获得医疗器械注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年7月17日，公司收到国家食品药品监督管理局颁发的癌胚抗原（CEA）定量测定试剂盒（化学发光法）《医疗器械注册证》，具体情况如下：
产品名称：癌胚抗原（CEA）定量测定试剂盒（化学发光法）；
注册号：国食药监械（准）字2014第3401046号；
注册证有效期：自批准之日起有效期至二〇一九年六月十六日；
预期用途：用于定量测定人血清或血浆样本中的癌胚抗原（CEA）。
该新产品的取得，丰富了公司化学发光产品线，对公司发展具有正面影响。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一四年七月十八日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2014-80宁波GQY视讯股份有限公司
关于变更及聘任高级管理人员的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理兼财务总监谢诚正先生提交的书面辞职报告。谢诚正先生由于公司战略发展需要申请辞去公司财务总监职务，辞职后继续担任公司副总经理职务。公司同时聘任谢诚正先生为 GQY战略投融资中心总经理，提供公司总经理产业并购、投融资方向及风险管控决策参考，负责对海内外领先的机器人相关产业进行行业调研及发展策略研究，并直接执行公司总经理委派的投融资任务。谢诚正先生截止目前未持有公司股份。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，谢诚正先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
公司董事会对谢诚正先生在担任公司财务总监期间所作出的贡献表示衷心的感谢。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作制度》等规定，经董事会提名委员会提名，公司 2014年 10月 20日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》，同意公司聘任周明达先生担任公司财务总监职务。
周明达先生任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已对高级管理人员聘任事项发表了独立意见，全体独立董事一致同意聘任周明达先生为公司财务总监。
周明达简历：男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年 1月出生，大学
本科学历，高级会计师。2007年 4月加入宁波 GQY视讯股份有限公司，任主办会计、财务部副经理；2008年起任公司财务部经理，会计机构负责人；2012年 10月起任宁波GQY视讯股份有限公司财务副总监，集团财务中心经理。
周明达先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，截至本公告日未持有公司股份。
周明达先生未受到过中国证监会行政处罚，未受到过证券交易所公开谴责或通报批评，不存在被市场禁入的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》、《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会
二○一四年十月二十日