证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2017-040
金轮蓝海股份有限公司
关于召开 2016年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017年第三次会议于 2017年 4月 21日召开，会议审议通过了《关于召开 2016年度股东大会的通知》，决定于 2017年 5月 16日召开公司 2016年度股东大会，现将股东大会有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的相关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年5月16日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2017年 5月 15日至 2017年 5月 16日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2017年 5月 16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2017年5月15日15:00至2017年5月16日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年5月11日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2016年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2016年度财务决算报告的议案》
5、《关于2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于2017年度财务预算报告的议案》
7、《关于提议续聘2017年度审计机构的议案》
8、《关于第三届董事会换届选举的议案》
8.1选举公司第四届董事会独立董事
8.1.1选举钱锡麟先生为公司第四届董事会独立董事
8.1.2选举吴建新先生为公司第四届董事会独立董事
8.1.3选举陆健先生为公司第四届董事会独立董事
8.2选举公司第四届董事会非独立董事
8.2.1选举陆挺先生为公司第四届董事会非独立董事
8.2.2选举张文龙先生为公司第四届董事会非独立董事
8.2.3选举周建平先生为公司第四届董事会非独立董事
8.2.4选举洪亮先生为公司第四届董事会非独立董事
8.2.5选举邱九辉先生为公司第四届董事会非独立董事
8.2.6选举成勇先生为公司第四届董事会非独立董事
9、《关于第三届监事会换届选举的议案》
9.1选举白勇斌先生为公司第四届监事会监事
9.2选举葛晶平先生为公司第四届监事会监事
10、《关于第四届董事会董事津贴的议案》
11、《关于第四届监事会监事津贴的议案》
12、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
13、《关于变更公司类型的议案》
14、《关于终止原募投项目及变更部分募集资金用途的议案》
15、《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》
16、《关于2017年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》
公司独立董事将在本次股东大会上作2016年度述职报告。
第十五项议案为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。第8、9项议案采取累积投票制表决，独立董事和非独立董事的表决将分别进行，其中独立董事钱锡麟先生、吴建新先生、陆健先生的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案已经第三届董事会 2017年第三次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、议案编码
表一：股东大会议案编码
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|议案编码|议案名次|该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有议案||
|非累积投票议案|||
|1.00|关于2016年度董事会工作报告的议案||
|2.00|关于2016年度监事会工作报告的议案||
|3.00|关于2016年年度报告及其摘要的议案||
|4.00|关于2016年度财务决算报告的议案||
|5.00|关于2016年度利润分配预案的议案||
|6.00|关于2017年度财务预算报告的议案||
|7.00|关于提议续聘2017年度审计机构的议案||
|11.00|关于第四届董事会董事津贴的议案||
|12.00|关于第四届监事会监事津贴的议案||
|13.00|关于2017年度日常关联交易预计的议案||
|14.00|关于变更公司类型的议案||

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|-|-|-|
|15.00|关于终止原募投项目及变更部分募集资金用途的议案||
|16.00|关于授权董事会批准提供担保额度的议案||
|17.00|关于2017年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案||
|累积投票议案|||
|8.00|独立董事选举|应选人数3人|
|8.01|选举钱锡麟先生为公司第四届董事会独立董事||
|8.02|选举吴建新先生为公司第四届董事会独立董事||
|8.03|选举陆健先生为公司第四届董事会独立董事||
|9.00|非独立董事选举|应选人数6人|
|9.01|选举陆挺先生为公司第四届董事会非独立董事||
|9.02|选举张文龙先生为公司第四届董事会非独立董事||
|9.03|选举周建平先生为公司第四届董事会非独立董事||
|9.04|选举洪亮先生为公司第四届董事会非独立董事||
|9.05|选举邱九辉先生为公司第四届董事会非独立董事||
|9.06|选举成勇先生为公司第四届董事会非独立董事||
|10.00|监事选举|应选人数2人|
|10.01|选举白勇斌先生为公司第四届监事会监事||
|10.02|选举葛晶平先生为公司第四届监事会监事||

四、会议登记等事项
1、现场登记时间：2017年 5月 12日、15日上午9：00—11：30,下午13:00—16：30；
2、登记地点：江苏省南通经济技术开发区滨水路 6号金轮蓝海股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。
3、登记方式：
（1）自然人股东持身份证原件、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。
（3）股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记，不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
4、会议联系方式：
联系人：董事会秘书邱九辉
证券事务代表潘黎明
电话：0513-8077 6888
传真：0513-8077 6888
邮编：226009
电子邮箱：stock@geron-china.com
联系地址：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号
5、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
公司第三届董事会2017年第三次会议决议
金轮蓝海股份有限公司董事会2017年4月26日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362722
2、投票简称：金轮投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权，1股代表同意、2股代表反对、3股代表弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人A投X1 票|X1 票|
|对候选人B投X2票|X2 票|
|…|…|
|合计|不超过该股东拥有的选举票数|

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举独立董事（如议案8.1，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举非独立董事（如议案8.2，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如议案9，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年5月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：金轮蓝海股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席金轮蓝海股份有限公司2016年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：
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|议案编码|议案名次|该列打勾的栏目可以投票|赞成|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有议案|||||
|非累积投票议案||||||
|1.00|关于2016年度董事会工作报告的议案|||||
|2.00|关于2016年度监事会工作报告的议案|||||
|3.00|关于2016年年度报告及其摘要的议案|||||
|4.00|关于2016年度财务决算报告的议案|||||
|5.00|关于2016年度利润分配预案的议案|||||
|6.00|关于2017年度财务预算报告的议案|||||
|7.00|关于提议续聘2017年度审计机构的议案|||||
|11.00|关于第四届董事会董事津贴的议案|||||
|12.00|关于第四届监事会监事津贴的议案|||||
|13.00|关于2017年度日常关联交易预计的议案|||||
|14.00|关于变更公司类型的议案|||||
|15.00|关于终止原募投项目及变更部分募集资金用途的议案|||||
|16.00|关于授权董事会批准提供担保额度的议案|||||
|17.00|关于2017年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案|||||
|累积投票议案,采用等额选举，填报投给候选人的选举票数||||||
|8.00|独立董事选举|应选人数3人||||
|8.01|选举钱锡麟先生为公司第四届董事会独立董事|||||
|8.02|选举吴建新先生为公司第四届董事会独立董事|||||
|8.03|选举陆健先生为公司第四届董事会独立董事|||||
|9.00|非独立董事选举|应选人数6人||||
|9.01|选举陆挺先生为公司第四届董事会非独立董事|||||
|9.02|选举张文龙先生为公司第四届董事会非独立董事|||||
|9.03|选举周建平先生为公司第四届董事会非独立董事|||||
|9.04|选举洪亮先生为公司第四届董事会非独立董事|||||
|9.05|选举邱九辉先生为公司第四届董事会非独立董事|||||
|9.06|选举成勇先生为公司第四届董事会非独立董事|||||

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|10.00|监事选举|应选人数2人|
|10.01|选举白勇斌先生为公司第四届监事会监事||
|10.02|选举葛晶平先生为公司第四届监事会监事||

说明：
①上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示；
②委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人签名： 受托人签名：
（法人股东由法定代表人签名并加盖单位
公章）
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
签署日期： 年 月 日