关于厦门弘信电子科技股份有限公司
2017年度股东大会的法律意见书
致:厦门弘信电子科技股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受厦门弘信电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所翁晓健律师、余鸿律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《厦门弘信电子科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,就公司2017年年度股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,对本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进行了充分核查验证,保证法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一.关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《厦门弘信电子科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开二十日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议采取现场投票和网络投票方式:现场会议于2018年5月11日9:30在厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 5月 11日 9:30至11:30、13:00至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月10日15:00至2018年5月11日15:00。
本次会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二.关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的参加本次会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认,参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计12人,代表公司有表决权的股份数为58,887,644股,占公司有表决权股份总数的56.6227%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三.关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的全部议案均获本次会议审议通过,其中涉及关联交易的议案,关联股东已回避表决。公司对中小投资者的投票情况单独统计并予以
公布。
本次股东大会表决结果如下:
1.关于2017年度董事会工作报告的议案
表决情况:同意 58,883,644股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9932% ;反对4,000股,弃权0股。
2.关于2017年度监事会工作报告的议案
表决情况:同意 58,883,644股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9932% ;反对4,000股,弃权0股。
3.关于2017年度财务决算报告的议案
表决情况:同意 58,885,444股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9963% ;反对2,200股,弃权0股。
4.关于2018年度财务预算报告的议案
表决情况:同意 58,885,444股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9963% ;反对2,200股,弃权0股。
5.关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案
表决情况:同意 58,885,444股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9963% ;反对2,200股,弃权0股。
6.关于2017年度利润分配预案的议案
表决情况:同意 58,870,444股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9708% ;反对17,200股,弃权0股。
其中,中小股东表决情况:同意 780,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.8427% ;反对17,200股,弃权0股。
7.关于2018年度申请金融机构及类金融企业授信额度的议案
表决情况:同意 58,881,944股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9903% ;反对5,700股,弃权0股。
8.关于2018年度金融机构及类金融企业授信额度内接受关联方担保的议案
表决情况:同意 27,214,724股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9791% ;反对5,700股,弃权0股。
9.关于2018年度为子公司提供担保额度的议案
表决情况:同意 49,714,432股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9920% ;反对4,000股,弃权0股。
10.关于使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案
表决情况:同意 58,878,144股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9839% ;反对9,500股,弃权0股。
其中,中小股东表决情况:同意 787,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.8085% ;反对9,500股,弃权0股。
11.关于续聘审计机构的议案
表决情况:同意 58,878,244股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9840% ;反对9,400股,弃权0股。
12.关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
表决情况:同意 58,878,144股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9839% ;反对9,500股,弃权0股。
其中,中小股东表决情况:同意 787,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.8085% ;反对9,500股,弃权0股。
13.关于2018年度董事薪酬方案的议案
表决情况:同意 18,040,012股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9380% ;反对11,200股,弃权0股。
14.关于选举副董事长的议案
表决情况:同意 54,683,638股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9828% ;反对9,400股,弃权0股。
15.关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案
表决情况:同意 27,214,724股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9791% ;反对5,700股,弃权0股。
其中,中小股东表决情况:同意 791,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2851% ;反对5,700股,弃权0股。
16.关于第一期员工持股计划延期实施的议案
表决情况:同意 58,881,944股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9903% ;反对4,000股,弃权1,700股。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供厦门弘信电子科技股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式二份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
翁晓健律师
余鸿律师
二〇一八年五月十一日