证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2018---108
东北制药集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3．本次股东大会审议事项全部获得通过。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开和出席情况
1．本次会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2018年12月27日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2018年 12月 27日上午 9:30至 11:30,13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 12月 26日 15:00至 2018年12月27日15:00的任意时间。
2．现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8号，东北制药集团股份有限公司。
3．召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4．召集人：公司董事会
5．主持人：公司董事长魏海军先生
6．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
（二）股东出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 35人，代表股份 292,208,590股，占上市公司总股份的51.3019％。其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份280,146,337股，占上市公司总股份的49.1842％。通过网络投票的
股东26人，代表股份12,062,253股，占上市公司总股份的2.1177％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 32人，代表股份12,854,261股，占上市公司总股份的2.2568％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份 792,008股，占上市公司总股份的0.1391％。通过网络投票的股东 26人，代表股份12,062,253股，占上市公司总股份的2.1177％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席本次会议。
二、议案审议和表决情况
议案一：关于修订《公司章程》部分条款的议案
总表决情况：同意292,060,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.9493％；
反对 148,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.0507％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,706,211股，占出席会议中小股东所持股份的98.8482％；反对148,050股，占出席会议中小股东所持股份的1.1518％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案二：关于补选公司第八届董事会董事的议案
总表决情况：同意292,060,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.9493％；
反对 148,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.0507％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,706,211股，占出席会议中小股东所持股份的98.8482％；反对148,050股，占出席会议中小股东所持股份的1.1518％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案三：关于补选公司第八届监事会监事的议案
总表决情况：同意292,060,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.9493％；
反对 148,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.0507％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,706,211股，占出席会议中小股东所持股份的98.8482％；反对148,050股，占出席会议中小股东所持股份的1.1518％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案四：关于2018年单项计提应收账款及其他应收款坏账准备的议案
总表决情况：同意 288,209,040股，占出席会议所有股东所持股份的98.6313％；反对3,999,550股，占出席会议所有股东所持股份的1.3687％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意8,854,711股，占出席会议中小股东所持股份的68.8854％；反对 3,999,550股，占出席会议中小股东所持股份的31.1146％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案五：关于确认全资子公司东北制药集团供销有限公司对外提供财务资助的议案
总表决情况：同意 291,619,240股，占出席会议所有股东所持股份的99.7983％；反对589,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.2017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 12,264,911股，占出席会议中小股东所持股份的95.4151％；反对589,350股，占出席会议中小股东所持股份的4.5849％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案六：关于修订《东北制药集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案总表决情况：同意292,060,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.9493％；
反对 148,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.0507％；弃权 0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,706,211股，占出席会议中小股东所持股份的98.8482％；反对148,050股，占出席会议中小股东所持股份的1.1518％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案七：关于修订《东北制药集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
总表决情况：同意292,060,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.9493％；
反对 148,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.0507％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,706,211股，占出席会议中小股东所持股份的98.8482％；反对148,050股，占出席会议中小股东所持股份的1.1518％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案八：关于修订《东北制药集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
总表决情况：同意292,060,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.9493％；
反对 148,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.0507％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意12,706,211股，占出席会议中小股东所持股份的98.8482％；反对148,050股，占出席会议中小股东所持股份的1.1518％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案九：关于修订《东北制药集团股份有限公司独立董事工作细则》的议案总表决情况：同意 292,060,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.9493％；反对148,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.0507％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 12,706,211股，占出席会议中小股东所持股份的98.8482％；反对148,050股，占出席会议中小股东所持股份的1.1518％；弃
权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案十：关于修订《东北制药集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案
总表决情况：同意 292,060,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.9493％；反对148,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.0507％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 12,706,211股，占出席会议中小股东所持股份的98.8482％；反对148,050股，占出席会议中小股东所持股份的1.1518％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案十一：关于修订《东北制药集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案
总表决情况：同意 292,060,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.9493％；反对148,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.0507％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 12,706,211股，占出席会议中小股东所持股份的98.8482％；反对148,050股，占出席会议中小股东所持股份的1.1518％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案十二：关于修订《东北制药集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案
总表决情况：同意 292,060,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.9493％；反对148,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.0507％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 12,706,211股，占出席会议中小股东所持股份的98.8482％；反对148,050股，占出席会议中小股东所持股份的1.1518％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案十三：关于修订《东北制药集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
总表决情况：同意 292,046,940股，占出席会议所有股东所持股份的99.9447％；反对161,650股，占出席会议所有股东所持股份的0.0553％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 12,692,611股，占出席会议中小股东所持股份的98.7424％；反对161,650股，占出席会议中小股东所持股份的1.2576％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所沈阳分所
2．律师姓名：秦莹、苏靖雯
3．结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1．本次股东大会会议决议
2．法律意见书
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会2018年12月28日