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2018年年度董事会工作报告
2018年面对国家经济结构深刻调整和经济发展模式重大转型，利用健康产业国家支持政策，顺应国家深化医药体制改革需要，贯彻集团医药“双轮驱动”总体战略，聚焦集团运营发展核心主业，集团董事会认真履职，按照国家《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求，以国家《企业内部控制基本规范》与其应用和评价指引为根本遵循，以集团《公司章程》和《董事会议事规则》为基本约束，坚持对全体股东负责，积极履行社会责任，全面执行股东大会各项决议。集团董事会运作规范，全体董事勤勉尽责，较好地完成了年度工作任务，保障了集团各产业板块健康稳定发展。现将集团董事会报告期内在决策管理与经营监督方面的具体履职情况汇报如下：
一、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开与决策情况
报告期内，董事会会议召开 23次，审议议案 87项，就对外担保、定期报告和重大资产重组等重大事项做出决策，会议程序和会议决议合法有效，切实保护了上市公司和全体股东的利益。
（二）董事会换届情况
2018年 12月第四届董事会任期到期，集团于 2018年 12月 7日召开第四届董事会第七十四次会议，审议通过《关于推选第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于推选第五届董事会独立董事候选人的议案》，并于 2018年 12月 24日召开 2018年第八次临时股东大会，审议通过董事会换届选举议案，产生了第五届董事会董事成员，并召开第五届董事会第一次会议，审议通过公司董事长、总裁、副总裁等提名议案，确定集团新一届管理层。
（三）专门委员会履职情况
报告期内，审计委员会按照国家《企业内部控制基本规范》审计指引要求，对集团财务状况和经营情况进行审计监督，重点关注公司定期财务报告、控股股
恒康医疗集团股份有限公司东及关联方资金占用、计提商誉减值等事项，与会计师事务所充分沟通，按期完成年度审计报告。薪酬与考核委员会对集团董事和高级管理人员薪酬进行审议确认，董事和高级管理人员薪酬符合集团薪酬绩效考核管理制度。战略委员会持续关注集团投资并购活动，并根据内外部形势需要适时调整投资并购策略，保障项目实施符合集团产业方向定位和运营发展规划。
（四）独立董事履职情况
报告期内，集团独立董事充分发挥专业优势，科学判断，建言献策，支持集团重大决策，对集团计提资产减值、出售资产、年报编制、业绩波动等重大事项予以关注，对集团对外担保和利润分配等相关事项发表独立意见，切实维护集团和股东特别是中小投资者的利益。
（五）信息披露与投资者关系管理情况
报告期内，董事会遵守信息披露制度，履行信息披露义务，保证信息披露公允、及时、准确、真实和完整，全年无更正和修改情形，全面真实准确的反映经营情况，充分保障了投资者信息获取权益。同时，为加强与投资者的沟通交流，建立健全投资者沟通渠道，通过网站、专线电话、深交所互动易、业绩说明会和投资者集体接待活动等多种形式，及时为投资者解疑释惑，保障实现投资者良性互动。
（六）股东大会召开及决议落实情况
报告期内，董事会组织召开 1次年度股东大会和 8次临时股东大会，审议通过2017年集团年度报告、续聘会计师事务所和对外担保等议案，股东大会各项决议均予以落实。在董事会和监事会换届选举时，采用累积投票制，对影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票并披露，有力保护了中小投资者利益。
（七）内部控制情况
截至 2018年 12月 31日，集团现有内部控制设计完整，运行有效，能够适应集团管理要求和发展需要，能够支持集团经营管理目标实现，能够保证集团财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性。董事会认为，2018年度按照国家《企业内部控制基本规范》与其应用和评价指引要求，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督诸要素，集团均能保持有效内部控制。
恒康医疗集团股份有限公司二、2018年发展战略落实与经营情况
2018年董事会落实股东大会决策，支持经营层管理运营，贯彻医药"双轮驱动"总体战略，保障健康医疗服务与药品研发制造两大产业板块业绩稳定提升，实现报告期内年度预期发展目标。
（一）明确定位，健康医疗服务产业板块市场基础更巩固
继续坚持"大专科、强综合"业务布局，聚焦以心脑血管病和恶性肿瘤为代表的重大慢病综合诊疗与高端妇产健康医疗服务，推进集团所属医院学科建设、质量保证、服务改进和能力提升，报告期内年门诊服务人次 350万，住院服务人次26万，健康医疗服务产业板块市场基础更巩固。
（二）用好政策，药品研发制造产业板块产品运营有突破
贯彻"中西医并重"国家卫生与健康工作方针，用好加强传统中医药发展和提高仿制药质量水平国家政策，争取国家中医药管理和医疗保障有关部门关心支持，报告期内药品研发制造产业板块产品运营实现新突破：特色独家藏药产品独一味胶囊（片）入选《国家基本药物目录（2018年版）》（国卫药政发【2018】31号）；盘活复方杜仲片、麻杏止咳片、当归片、胃益胶囊、五味子颗粒与止嗽咳喘宁糖浆等常用传统中医药产品资源，稳定规模产能，形成市场供给能力；盐酸利多卡因葡萄糖注射液、氨茶碱氯化钠注射液、氯化钾氯化钠注射液等化药生产质量稳定，法莫替丁和酮替酚等到期专利仿制药正在做一致性评价。
（三）调整结构，药品销售形成集团运营业绩提升新支撑
调整药品销售结构，坚持销售团队招商与自建团队相结合，积极利用 OTC有益补充，扩市场销售网络覆盖，加强产品市场渗透，报告期内新增终端药店3500家和用户医院800家，药品板块销售收入38,326.92万元，同比增长51.17%；
利润6,086万元，同比增长12%,特色独家藏药独一味胶囊（片）年销售收入17,585万元，同比增长41.91%,其他传统中药产品年销售营业收入13,659.15万元，化学药品年销售营业收入 7,164万元，初步形成集团业绩提升新支撑。
健康医疗服务产业板块依然是集团营业收入和利润实现主体，报告期内集团主要经营情况如下：截止 2018年 12月 31日集团总资产达 87.59亿元；年实现营业收入总额 38.38亿元，同比增长12.92%；但由于公司前期投资规模过大，2018年贷款利率大幅提升，财务费用成倍增加。同时由于药品相关政策的影响，
恒康医疗集团股份有限公司公司基本实现自建销售团队，销售费用同比大幅增加。同时报告期内公司计提存货、商誉、应收账款坏账损失等原因，2018年公司实现归属母公司净利润-14.18亿元。
三、2019年董事会工作计划
董事会将继续贯彻医药“双轮驱动”总体战略，坚持健康医疗服务与药品研发制造产业板块紧密协同，实现全体股东利益最大化与履行社会责任合理平衡，健全治理结构，完善内设机构，加强内部控制，规范集团运营，全面提高集团决策、执行和监督管理水平，保障集团健康持续发展和经营业绩快速规模提升。
（一）引进专业人才，构建核心领导团队
鉴于此前实际控制人连续变更调整影响集团董事会和经营层稳定，将尽快按照有关提名程序，报经股东大会审议决定，引进符合任职资格要求的领域专业人才，完善董事会组成结构和经营层高管配置，为健全治理结构，完善内设机构，加强内部控制，规范集团运营，全面提高集团决策、执行和监督管理水平，构建董事会决策管理、经营层运营执行和内部控制监督核心领导团队。
（二）强化内部控制，保障集团合规运营
继续坚持以国家《企业内部控制基本规范》与其应用和评价指引为根本遵循，以集团《公司章程》和《董事会议事规则》为基本约束，以实现全体股东利益最大化与履行社会责任合理平衡为管理目标，聚焦内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督诸要素，严格执行内部控制评价报告制度，进一步强化内部控制设计与运行，切实保障集团合规运营。
（三）坚持决策咨询，提高规划决策水平
建立集团运营发展规划决策咨询制度，发挥产业政策、关键业务、市场研判、组织发展和文化建设等资深专家咨询作用，聚焦"三重一大"高风险领域规划决策，形成以风险预警、风险发现、风险规避、风险降低和风险分担为主要目标的风险评估管理能力体系，坚守风险评估管理底线与红线，提高集团规划决策水平，全面维护和保障集团运营安全。
（四）规范信息披露，有效落实信息沟通
完善信息与沟通机制，充分利用法定媒体、互动易、投资者电话和业绩说明会等多种渠道丰富信息与沟通形式，全面规范集团信息披露与沟通的内容范围、
恒康医疗集团股份有限公司实现渠道、时点把握和公允性评价，保障全体股东特别是中小投资者对集团战略转型和运营发展"三重一大"等重大经营决策情况的信息获取权益。
（五）严格绩效考核，实现运营发展目标
建立关键绩效和重点项目跟踪督导机制，在全面加强基础管理与基础运营的同时，坚持“创新引领、双轮驱动、战略整合、科技支撑”和“战略项目实施，战略资源保证”，强化核心资源培育、战略联盟构建和体系保障支持，努力营造“客观公允、公开透明、权责对称”的激励约束氛围，集中突出对关键绩效和重点项目的考核跟踪管理，保护经营层高管和全体员工合法权益，实现集团年度运营发展目标。
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日