证券代码：002240 证券简称：威华股份 编号：2014-009广东威华股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的发出时间和方式：2013年3月21日以电子邮件方式送达。会议由监事会主席邹木良先生召集并主持，
2、会议的召开时间、地点和方式：2013年3月31日上午，在广州市天河北路 183号大都会广场17楼小会议室以现场表决方式召开。
3、会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、会议的召集人、主持人和列席人员：会议由监事会主席邹木良先生召集并主持，董事会办公室主任高平富先生列席。
5、会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。
该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
《公司2013年度监事会工作报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东威华股份2013年度报告》“第八节公司治理”。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。
该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
公司2013年度财务报表业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度经营成果和现金流量。
《公司2013年度财务决算报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东威华股份2013年度报告》“第四节董事会
报告”。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年度报告及其摘要》。
该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的广东威华股份有限公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了广东威华股份有限公司2013年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《广东威华股份2013年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（威华股份2014-010号临时公告）。
《广东威华股份2013年度报告摘要》全文详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。（威华股份2014-011号临时公告）。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2013年度内部控制评价报告》。
经审核，监事会认为：《公司 2013年度内部控制评价报告》全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。公司现有的内部控制制度符合《证券法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的要求，公司日常生产经营和企业管理均能按照内控制度有效执行，法人治理结构较为完善，保证了公司日常生产经营的正常开展和资产的安全、完整。未发现公司有违反法律法规和深圳证券交易所相关规定的情形。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审核，认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2013年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，并出具了《内部控制鉴证报告》。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东威华股份有限公司 2013年度内部控制鉴证报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司计提 2013年度资产减值准备的议案》。同意对2013年12月31日合并会计报表范围内应收账款计提坏账准备 3,737,594.47元，占公司 2012年度经审计的归属于上市公司股东的净利润（绝对值）的3.20%；对其他应收账款转回坏账准备 2,350,316.69元，占公司2012年度经审计的归属上市公司股东的净利润（绝对值）的2.01%；对存货资产计提跌价准备 6,172,685.38
元，占公司2012年度经审计的归属于上市公司股东的净利润（绝对值）的5.28%；对固定资产计提减值准备9,066,420.70元，占公司2012年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的7.76%。上述四项资产计提的减值准备总额16,626,383.86元，占公司 2012年度经审计的归属于上市公司股东的净利润（绝对值）的14.23%。
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序合法。我们同意本次计提资产减值准备事项。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
同意选举冯小航女士和刘达成先生为公司第五届监事会监事候选人。该项议案需提交公司2013年度股东大会审议。
公司监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，且单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
七、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2014年度日常经营关联交易预计的议案》。
该项议案中关于2014年度日常经营关联交易预计的事项详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2014年度日常经营关联交易的预计公告》（威华股份2014-015号临时公告）。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十二次会议决议；
2、《公司2013年度报告》、《公司2013年度报告摘要》；
3、《公司2013年度内部控制鉴证报告》。
特此公告
广东威华股份有限公司监事会
二○一四年四月一日
附：
监事候选人简历
1、冯小航女士：1980年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006年 12月入职公司，现任公司办公室主任。
截至 2013年 12月 31日止，冯小航女士持有公司 0股股份。冯小航女士与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
冯小航女士的任职资格符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘任岗位职责的要求，具备正常履行监事职责所必需的职业操守、专业水平；不存在《公司法》第147条和《公司章程》第95条规定不得担任公司监事的情况，也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情况；以及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况；未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事；最近三年内未受到证券交易所公开谴责。
2、刘达成先生：1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师，高级营销师，中国人民大学网教工商企业管理学学士。历任公司监事会主席、增城市威华中纤板制造有限公司和辽宁台安威利邦木业有限公司总经理。2013年5月至今任公司监事。现兼任台山市威利邦木业有限公司总经理。
截至2013年12月31日止，刘达成先生持有公司48,000股股份。刘达成先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘达成先生的任职资格符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘任岗位职责的要求，具备正常履行监事职责所必需的职业操守、专业水平；不存在《公司法》第147条和《公司章程》第95条规定不得担任公司监事的情况，也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情况；以及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况；未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事；最近三年内未受到证券交易所公开谴责。