Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002015 证券简称：*ST霞客 公告编号：2015-095
江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于重整计划执行进展及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、公司股票已于2014年12月23日开市起停牌。由于《霞客环保重整计划》涉及出资人权益调整事项，需要划转、处置资本公积金转增及让渡股份，公司股票将继续停牌，待转增及让渡股份的划转与处置完成后，公司将向深圳证券交易所申请复牌。
2、按照《中华人民共和国企业破产法》的规定，重整计划执行期间，公司不能执行或者不执行重整计划的，公司仍存在被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将终止上市。
3、若公司 2015年度经审计的净利润为负值，或净资产为负值，则公司股票将暂停上市。
4、另外，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第14.4.1条的规定，公司还可能存在其他原因而终止上市的风险。
一、重整计划执行进展情况
1、2015年4月16日，江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“霞客环保”）管理人收到无锡市中级人民法院（以下简称“无锡中院”）送达的（2014）锡破字第0009-1号民事裁定书，裁定批准霞客环保重整计划，并终止霞客环保重整程序。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，自无锡中院裁定批准重整计划之日，信息披露义务人由管理人变更为公司董事会。
4、2015年4月23日，管理人召开股份公开变卖申购确认会，与8位成功申购人签订了《成交确认书》。江苏省无锡市梁溪公证处对本次股份申购过程进行了全程公证。
5、公司于 2015年 6月 19日发布了《关于重整计划中资本公积金转增股本事项实施的公告》（公告编号：2015-081），本次资本公积金转增股份之股权登记日为2015年 6月 25日、除权除息日为 2015年 6月 26日。公司总股本由 239,942,410股增加至 400,703,825股。本次转增的股份直接划转至公司管理人证券账户（破产企业财产处置专用账户），原股东持股数量不变、持股比例相应调整。
本次资本公积金转增股本已经完成，相应转增股份已于 2015年 6月 25日登记至公司管理人专用证券账户。
6、公司第一大股东江阴中基矿业投资有限公司根据重整计划让渡的公司股份1,259,406股已于2015年6月18日过户至管理人开立的专用账户内。
7、公司和管理人已根据重整计划的规定向债权已确定的债权人支付了分配额，将涉诉未决的债权对应的分配额予以了提存。
8、公司已于2015年8月6日收到无锡中院送达的（2014）锡破字第0009-3号《民事裁定书》，裁定将管理人证券账户（破产企业财产处置专用账户）中的公司股份 43,204,109股划转至上海惇德证券账户；43,000,000股划转至上海竑悦证券账户；30,000,000股划转至北京中航安证券账户；7,389,792股划转至奚振辉证券账户；3,941,223股划转至张红证券账户；4,926,528股划转至何良证券账户；
7,389,792股划转至王建裕证券账户；7,389,792股划转至陆清证券账户；5,419,181股划转至王佩华证券账户；3,941,223股划转至陈贇证券账户；5,419,181股划转至高峻证券账户。详见公司于 2015年 8月 7日披露的《公司关于股份划转的公告》（公告编号：2015-093）。
9、待无锡中院向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司送达上述《民事裁定书》和相应《协助执行通知书》后，在 5个交易日内办理完上述股份划转手续。
终止上市风险。
二、风险提示
1、公司股票已于2014年12月23日开市起停牌。由于《霞客环保重整计划》涉及出资人权益调整事项，需要划转、处置资本公积金转增及让渡股份，公司股票将继续停牌，待转增及让渡股份的划转与处置完成后，公司将向深圳证券交易所申请复牌。
2、按照《中华人民共和国企业破产法》的规定，重整计划执行期间，公司不能执行或者不执行重整计划的，公司仍存在被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将终止上市。
3、若公司 2015年度经审计的净利润为负值，或净资产为负值，则公司股票将暂停上市。
4、另外，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第14.4.1条的规定，公司还可能存在其他原因而终止上市的风险。
公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定认真履行信息披露义务，及时披露重整计划执行相关事项的进展，同时也提醒广大投资者注意风险。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2015年8月14日
证券代码：300027 公司简称：华谊兄弟 公告编号：2015-040
华谊兄弟传媒股份有限公司
关于调整公司股票期权激励计划行权价格事项完成的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年5月5日，华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第17次会议和第三届监事会第8次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。公告披露，鉴于股票期权至本次行权期间，公司实施了派息方案，根据公司2012年第三次临时股东大会的授权，以及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定，股票期权行权价格由7.25元调整为7.15元。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2015年5月7日，上述股票期权调整事宜已全部办理完毕。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二O一五年五月八日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2016-093华灿光电股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 8日通过电话、邮件方式发出召开第二届监事会第二十三次会议的通知，会议于 2016年 9月 12日以电话方式召开，会议应参加表决监事 2人，实际参加表决监事2人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李琼主持，会议审议并通过了以下议案：一、审议通过关于《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及实施地点的议案》
本次公司拟将募集资金投资项目——“LED单晶衬底片产业化项目”中的部分实施环节改由蓝晶义乌在浙江省义乌市实施，没有改变原投资内容，仅调整了项目投资地点，能够更好地配套另一项目——“LED外延芯片和蓝宝石材料项目”的建设。长远来看，本次募集资金投资项目的调整符合公司实际生产经营的需要，有利于公司降低主要原材料的运输半径与运输成本，减少材料耗损，有助于发挥公司内部的协同效应，提升整体的生产效率。公司就本次变更部分募集资金投资项目的实施方式和实施地点事项，已经履行了相应的决策程序，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意将《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及实施地点的议案》提交股东大会审议。
表决结果：2名与会监事，2票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华灿光电股份有限公司监事会
二零一六年九月十二日
证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2015-004
成都天兴仪表股份有限公司 2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2.预计的业绩：扭亏为盈
3．业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：200万元–700万元|亏损：615.69万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.0132元 –0.0463 元|亏损：0.0407 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
主要是出售子公司陕西鑫地隆矿业有限公司增加投资收益，使得净利润增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2014年年度报告为准。本公司指定信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会二○一五年一月二十八日
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2018-131
中南红文化集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开及出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年11月12日下午14:30
（2）网络投票时间：2018年11月11日－12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 11月 11日下午 15:00至 2018年 11月 12日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合。
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：陈少忠董事长
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及授权代表共28人，代表股份306,898,839股,占公司有表决权股份总数的21.7562%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表2人、代表股份246,029,899股，占公司股东有表决权股份总数17.4412%；通过网络投票的股东 26人、代表股份 60,868,940股，占公司股东有表决权股份总数4.3150%。本公司部分董事、监事、高管人员和公司聘请的律师出席本次会议。
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2018-131
三、提案审议及表决情况：
本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，审议了如下议案：
审议并通过了《关于公司拟签订债务转移协议暨关联交易的议案》
表决情况：同意票 306,898,839股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 60,868,940股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的100%；反对票 0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
表决结果：议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2018年第三次临时股东大会决议
2、北京国枫律师事务所出具的《关于中南红文化集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司2018年11月13日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2019-007烟台龙源电力技术股份有限公司
关于进行国债逆回购的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和国债逆回购投资。单笔投资金额不超过 1亿元，连续 10个月内累计投资金额不超过 14亿元，自公司股东大会审议通过之日起 10个月内有效。上述议案已经公司 2018年第二次临时股东大会审议通过。
根据上述决议，公司于 2019年 1月 18日通过广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）交易平台使用闲置自有资金10000万元购买了28天国债逆回购，相关情况公告如下：一、本次国债逆回购基本情况
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||购买品种||金额（万元）||认购日||到期日||年化收益率||预期收益（万元）|
|28天国债逆回购||10000.00||2019年1月18日||2019年2月15日||3.07%||23.55||
|合计||10000.00||-||-||-||||

二、关联关系说明
公司与广州证券无关联关系。
三、投资风险
由于逆回购在初始成交时利率即已锁定，收益也已确定，因此在逆回购到期日之前市场利率水平的波动对已发生的交易没有影响。公司开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。
四、风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，董事会授权董事长签署相关合同文件。公司经营管理层及财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将按照《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定严格履行信息披露义务。
五、对公司的影响
在保证资金安全、满足经营需要的前提下，进行国债逆回购可提高公司资金运用效益，增加收益。
六、本公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理及国债逆回购的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理及国债逆回购累计投资金额为 192,200.20万元人民币（含本次公告的 10,000.00万元）。其中，根据 2018年第二次临时股东大会决议进行现金管理及国债逆回购累计投资金额为 66,700.00万元人民币（含本次公告的 10,000.00万元）。尚未到期金额 36,700.00万元人民币（含本次公告的 10,000.00万元）,占公司最近一年（2017年）经审计总资产的15.36%。
七、报备文件
1、购买凭证。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会二〇一九年一月十八日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2019－003三维通信股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第五届监事会第二十一次会议通知于 2018年 12月26日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2019年1月7日下午在杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦公司会议室准时召开，应参加会议监事 3人，实际参加会议监事3人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。
经审核，监事会认为：公司及其全资子公司、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司及其下属子公司日常经营运作和研发需求的前提下，运用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及其全资子公司使用不超 6亿元的自有闲置资金进行低风险的投资理财。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
监事会认为公司《2017年限制性股票激励计划》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就，根据公司 2017年第六次临时股东大会的授权，同意公司按照限制性股票激励计划的相关规定办理第一个解锁期的相关解锁事宜。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
三维通信股份有限公司监事会
2019年1月8日
科顺防水科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上申购情况及中签率公告
保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司
特别提示
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 15,266.66万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2336号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份市值的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为15,266.66万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 10,687.66万股，占本次发行数量的70.01%；网上初始发行数量为 4,579万股，占本次发行数量的29.99%，本次发行价格为人民币 9.95元/股。
发行人于2018年1月 16日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“科顺股份”股票4,579万股。
本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2018年1月 18日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、网下投资者应根据《科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2018年1月 18日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《科顺防水科技股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2018年1月 18日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
一、网上申购情况
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为 13,104,626户，有效申购股数为189,932,332,500股，配号总数为379,864,665个，配号起始号码为000000000001，截止号为000379864665。
二、回拨机制实施、发行结果及网上发行中签率
根据《科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为4,147.89981倍，高于 150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制。回拨后网下最终发行数量为1,526.66万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为13,740万股，占本次发行总量90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0723415535%，有效申购倍数为1,382.33139倍。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐机构（主承销商）定于2018年1月 17日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2018年1月 18日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：科顺防水科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司2018年 1月17日
此页无正文，为《科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》之盖章页
科顺防水科技股份有限公司年 月 日
此页无正文，为《科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》之盖章页
国元证券股份有限公司年 月 日
天舟文化股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开发行股票及支付现金的方式购买袁雄贵、李道龙、成仁风、申徐洲、樟树市悦玩投资管理中心（有限合伙）、李冰、新余高新区互兴拾号投资管理中心（有限合伙）、珠海乾亨投资管理有限公司、詹庆光、新余高新区和也投资管理中心（有限合伙）、新余高新区青羊投资管理中心（有限合伙）等 11名交易对方合计持有的广州游爱网络技术股份有限公司100%股权，并募集配套资金。公司拟采用锁价发行方式向李琳、吴章成、李庆林、杨永兴、天舟文化员工持股计划（筹）等 5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，在公司第二届董事会第四十三次会议召开前认真审议了公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案，并一致同意将该等议案提交董事会会议审议，并发表独立意见如下：
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立董事：刘爱明 许中缘二〇一五年十二月十六日
深圳市英维克科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人作为深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规要求，及《公司章程》、《独立董事工作制度》相关条款要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用。由于个人原因本人于2018年8月向公司董事会提出辞职，经第二届董事会第二十次会议审议通过，2018年第三次临时股东大会批准，本人于2018年8月30日正式辞去公司独立董事一职，现将2018年任职期间的履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
履职期间，公司共召开了六次董事会及四次股东大会，本人出席董事会情况如下：
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|独立董事姓名|应出席董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|王向东|6|6|0|0|0|否|

以上历次董事会、股东大会会议召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真审议了历次董事会的各项议案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股东，特别是中小股东利益的情况，因此未对审议议案提出过异议。
二、发表独立意见的情况
履职期间，本人依据相关法律法规及公司章程的要求就公司相关事项发表独立意见情况如下：
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|序号|发表独立意见的时间|发表独立意见的事项|意见类型|
|1|2018年2月3日|关于公司2017年度利润分配预案的独立意见|同意|
|||关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见|同意|
|||关于公司《2017年度内部控制评价报告》及内部控制规则落实自查表的独立意见|同意|
|||公司续聘审计机构的独立意见|同意|
|||关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的独立意见|同意|

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|||关于公司2018年度高级管理人员薪酬方案的独立意见|同意|
|||关于公司2018年拟申请银行授信并接受关联方担保的议案|同意|
|||关于公司预计2018年为全资及控股子公司提供担保的独立意见|同意|
|||关于公司预计2018年向全资及控股子公司提供借款的独立意见|同意|
|||关于预计2018年度日常关联交易的独立意见|同意|
|||关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的独立意见|同意|
|||关于会计政策变更的独立意见|同意|
|||关于公司2017年1月1日至2017年12月31日的担保情况说明及独立意见|同意|
|||关于控股股东及关联方占用资金情况的独立意见|同意|
|2|2018年3月1日|关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的独立意见|同意|
|||关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的独立意见|同意|
|||关于＜深圳市英维克科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）＞（修订稿）及其摘要的独立意见|同意|
|3|2018年4月26日|关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见|同意|
|4|2018年5月9日|关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见|同意|
|||关于2017年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限售的的独立意见|同意|
|||关于公司拟新增为全资子公司提供担保的独立意见|同意|
|5|2018年8月13日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|||关于对公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见|同意|
|||关于增补独立董事的议案的独立意见|同意|

三、对公司现场调查的情况
2018年度，本人多次到公司进行实地现场考察、沟通，跟踪了解公司的生产经营情
况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保
持紧密沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况；对外部环境及市场变化，相关媒体、
网络对公司的相关报道对公司造成的影响也给于高度关注，尽职尽责的做好独立董事监督和指导的职能。同时作为提名委员会主任委员，本人通过在日常工作及董事会、股东大会参会工作中，深入广泛地熟悉、了解公司董事、高级管理人员的情况，以更好地在董事和高级管理人员的提名工作中做到情况清楚并做出有效的提名意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、切实有效地履行了作为独立董事相应的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的财务专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和股东的合法权益。
2、通过学习最新的法律、法规和规章制度及其它相应文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，提高保护公司和投资者的意识，规范公司治理结构，推动公司内部控制制度完善，使投资者权益得到制度上的保障。
3、督促年报审计与信息披露工作的正常开展。在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，以确保审计报告全面反映公司真实情况。积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，真实、准确、完整、及时地完成年报的信息披露工作。
五、任职公司各专门委员会的工作情况
本人担任公司提名委员会主任委员、战略发展委员会委员、薪酬和考核委员会委员。
作为提名委员会主任委员，通过多方位、多渠道对第二届独立董事候选人的任职资格和能力进行了审慎考察，进一步促进了公司管理团队的稳定；作为战略发展委员会委员，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，结合公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地了解，为公司发展战略的制订实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持；作为薪酬和考核委员会委员，对公司董监高 2017年年终奖评定及发放方案、2018年公司董监高薪酬、2017年限制性股票激励计划中已离职的人员的部分限制性股票进行回购注销及2017年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限售事项等议案进行了审查。
六、其他事项
1、未提议召开董事会；
3、未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构；
4、未在股东大会召开之前公开向股东征集投票权；
5、未向董事会提请召开临时股东大会等。
以上是本人在2018年度履行职责情况的汇报。公司董事会、高层管理及相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和大力支持，在此表示衷心感谢！
（此页无正文，为《深圳市英维克科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告》之签署页）
独立董事（签名）：
王向东
年 月 日
重组报告书与重组预案差异对比表
华泰联合证券有限责任公司接受委托担任广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“上市公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。2016年1月19日，广博股份公告了《广博集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
（以下简称“预案”）及相关文件。根据重组进程，广博股份已根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等法律法规编制完成了《广博集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告
书”），报告书与预案相比，主要差异情况如下：
报告书章节 与预案差异情况说明
删除了“七、交易对方宁波融畅持有汇元通股权的
重大事项提示 押记情况”、“十四、本次交易的合作基础”、“十六、
股票停复牌安排”
删除了“一、与本次交易相关的风险提示/（八）汇
元通控股、宁波韦德违反进一步陈述与保证的赔偿
重大风险提示
不足风险”、新增“二、汇元通的业务和经营风险/
（六）外汇敞口风险”
新增本次交易已经履行的决策程序，及对上市公司
第一节本次交易概述
财务指标的影响
第二节上市公司基本情况 新增上市公司2015年年报相关情况
第四节交易标的基本情况 新增“十二、汇元通其他情况说明”
第五节发行股份情况 新增“四、本次发行股份前后主要财务数据比较”
第六节交易标的的评估或估值 新增“第六节交易标的的评估或估值”
利预测补偿与奖励协议》之补充协议的内容
第八节本次交易的合规性分析 新增“第八节本次交易的合规性分析”
第九节管理层讨论与分析 新增“第九节管理层讨论与分析”
第十节财务会计信息 新增“第十节财务会计信息”
第十一节同业竞争与关联交易 新增“第十一节同业竞争与关联交易”
删除了“一、与本次交易相关的风险提示/（八）汇
元通控股、宁波韦德违反进一步陈述与保证的赔偿
第十二节风险因素
不足风险”、新增“二、汇元通的业务和经营风险/
（六）外汇敞口风险”
第十三节本次交易对上市公司治 新增“第十三节本次交易对上市公司治理机制的影
理机制的影响 响”
新增“四、上市公司在最近十二个月内发生的重大
资产购买、出售、置换情况的说明”、“十、王利平
关于不减持的承诺”、“十二、本次交易的相关主体
第十四节其他重要事项 和证券服务机构不存在依据《关于加强与上市公司
重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》
第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重
组的情形”
第十五节独立董事及中介机构关 新增“第十五节独立董事及中介机构关于本次交易
于本次交易的意见 的意见”
第十六节本次有关中介机构情况 新增“第十六节本次有关中介机构情况”
第十七节董事、监事、高级管理人新增“第十七节董事、监事、高级管理人员及有关
员及有关中介机构声明 中介机构声明”
（本页无正文，为《广博集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书与预案差异情况对比表》之盖章页）
广博集团股份有限公司年月日
（本页无正文，为《广博集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书与预案差异情况对比表》之盖章页）
华泰联合证券有限公司年月日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2017-024号河南科迪乳业股份有限公司
关于参加河南上市公司网上集体接待日暨投资者保护工作
经验交流会活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年6月2日（星期五）下午15:05-17:00参加河南上市公司网上集体接待日暨投资者保护工作经验交流会活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方
式举行，投资者可以登陆投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次活动。
本次活动将围绕2016年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、投资者保护、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
出席本次活动的人员有：财务总监刘新强先生、董事会秘书崔少松先生、证券事务代表张永立先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2017年5月26日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2018-003博雅生物制药集团股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2018年1月13日以通讯方式通知，并于2018年1月17日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7名，实参加表决董事7名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于增资广东复大医药有限公司的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
为补充控股子公司广东复大医药有限公司（以下简称“复大医药”）营运资金，扩大业务规模，提升市场竞争能力，公司与刘建国先生以现金方式对复大医药增资5,000.00万元，其中公司增资3,540.00万元，刘建国增资1,460.00万元。
本次增资完成后，复大医药注册资本由3,000万元增加至8,000.00万元。
复大医药增资前后股权结构情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||增资前|||增资后||
|项目|||本次增资|||
||对应出资额|持股比例||对应出资额|持股比例|
|博雅生物|2,460.00|82.00%|3 , 5 40.00|6,000.00|75.00%|
|刘建国|540.00|18.00%|1 , 4 60.00|2,000.00|25.00%|
|合计|3,000.00|100.00%|5 , 000.00|8,000.00|100.00%|

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的
《关于增资广东复大医药有限公司的公告》。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司
董事会
证券代码：200168 证券简称：雷伊 B 公告编号：2014-024
广东雷伊（集团）股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广东雷伊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以合法拥有的位于普宁市军埠镇军新村的房地产（房地产权证编号：粤房地证普占股字第079号—087号）和土地(国有土地使用权证编号：普府国用（2001）字第特00420-00421，00448-00449)为普宁市华丰强贸易有限公司（以下简称“华丰强”）向中国工商银行股份有限公司揭阳榕城支行申请人民币1,800万元的贷款提供抵押担保。华丰强以等额的现金为公司提供反担保。
公司于2012年10月以位于普宁市军埠镇莲耘村的厂房、土地为华丰强贷款提供的抵押担保因其已偿还贷款而解除。（该事项可详见编号为2012-035之公告）该事项经公司第六届董事会第十三次会议审议通过即可实施。公司7名董事（其中独立董事3人）均出席本次会议，与会董事一致同意该事项。
二、被担保人基本情况
1、普宁市华丰强贸易有限公司成立日期为 2010年 6月 22日，注册地点为普宁市流沙西街道赤水村坛头片，法定代表人陈世勇，注册资本人民币830万元。
主营业务为“销售：服装，纺织品，日用百货，五金，交电，建筑材料。”本公司与该公司不存在关联关系和其他业务联系。
2．华丰强的主要财务数据：（未经审计）
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2014年9月 30日|2013年12 月31日|
|资产总额|133,249,050.92|123,932,353.88|
|负债总额|64,088,572.74|66,536,469.57|
|银行贷款|57,000,000.00|57,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|流动负债|64,088,572.74|66,536,469.57|
|净资产|69,160,478.18|57,395,884.31|
|担保、抵押|0|0|
|诉讼、仲裁|0|0|
||2014年9月 30日|2013年12 月31日|
|营业收入|139,204,347.25|170,243,747.08|
|利润总额|15,591,080.02|18,539,495.07|
|净利润|11,764,593.87|14,199,098.84|

三、担保协议的主要内容
1、担保方式：抵押担保
2、抵押物基本情况：
（1）抵押物为公司合法拥有的、位于普宁市军埠镇军新村的房地产（房地产权证编号：粤房地证普占股字第079号—087号），总建筑面积18,602.90㎡；
国有土地（国有土地使用权证编号：普府国用（2001）字第特00420-00421，00448-00449），总面积 14,337㎡。上述资产不存在抵押或者第三方权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在被查封、冻结等司法措施。
（2）该项资产的账面价值：（未经审计） 单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|截止2014年9月30日|账面原值|已计提折旧|账面净值|
|用于抵押担保的房产|20,962,955.00|10,034,290.20|10,928,664.80|
|用于抵押担保的土地|3,206,000.00|967,910.90|2,238,089.10|
|合计|24,168,955.00|11,002,201.10|13,166,753.90|

3、担保金额：抵押担保之主债权金额为人民币1,800万元。
4、担保期限：自主合同（借款合同）生效之日起5年。
四、董事会意见
1、公司此次为华丰强提供抵押担保主要是因为：（1）因公司出售位于普宁市军埠镇莲耘村的工业用地、厂房等资产，导致原为华丰强提供抵押担保的房产
需要在办理资产过户手续之前将上述抵押担保解除；（2）华丰强同意以人民币
公司现金流，有利于公司开展相关业务。（3）公司此次为华丰强提供抵押担保的房产为公司的闲置厂房并无其他用途。
2、公司董事会通过对华丰强的资产质量、经营情况、偿债能力等方面的评估,以及该公司就本次抵押担保提供的反担保，公司董事会认为华丰强未来具有偿债能力。
独立董事意见：我们认真审阅了公司提供的为普宁市华丰强贸易有限公司贷款提供抵押担保事项所涉及的资料，并充分同公司管理层进行了沟通，分别从抵押担保的原因、被抵押担保公司的现状、抵押担保物的情况和反担保的情况等方面进行了了解。公司本次抵押担保事项涉及的会议的召开，相关事项的审议，事项的表决等程序合法、合规，符合《公司法》等相关法律、法规的规定。同意公司为普宁市华丰强贸易有限公司贷款提供抵押担保。
3、反担保情况
华丰强将根据反担保协议将反担保款项人民币1,800万元转入本公司指定账户。本公司收到反担保款项后，华丰强上述贷款的利息在反担保期间由本公司承担。如华丰强提前还款，则等额减少反担保金额。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日止，公司及控股子公司的担保总额为人民币4,200万元，占公司最近一期经审计净资产的11.59%。目前公司无其它对外担保，无逾期担保。
广东雷伊（集团）股份有限公司
董事会
二 O一四年十一月十三日
杭州新世纪信息技术股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002280 证券简称：新世纪内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

杭州新世纪信息技术股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

杭州新世纪信息技术股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||陆国华|14|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||蔡家楣|12|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||张益山|10|

杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会2015年03月03日
广东德联集团股份有限公司（002666） 关于第三届董事会2017年第一次会议相关事项的独立意见广东德联集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会 2017年第一次会议相关事项的独立意见
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 29日召开第三届董事会 2017年第一次会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，对公司第三届董事会2017年第一次会议的相关事项，发表如下独立意见：
一、关于《关于公司聘任董事会秘书、副总经理的议案》的独立意见
我们经认真审阅刘公直先生的个人简历，刘公直先生不具有《中华人民共和国公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》对董事会秘书、副总经理的任职要求，其任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求。
公司聘任董事会秘书、副总经理的提名、聘任程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
综上所述，我们同意聘任刘公直先生为公司董事会秘书、副总经理。
二、关于《关于公司向子公司提供担保的议案》的独立意见
本次被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其经营和管理能全面掌握，财务风险处于可有效控制的范围之内，对全资子公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定。
作为独立董事，我们同意公司为子公司长春骏德汽车销售服务有限公司提供
广东德联集团股份有限公司（002666） 关于第三届董事会2017年第一次会议相关事项的独立意见一年的最高限额为人民币4000万元的连带责任担保。
三、关于《关于子公司向其子公司提供担保的议案》的独立意见
本次被担保的对象为子公司的全资子公司，公司对其经营和管理能全面掌握，财务风险处于可有效控制的范围之内，对全资子公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定。
作为独立董事，我们同意子公司长春友驰汽车销售服务有限公司为其子公司沈阳德驰汽车销售服务有限公司提供一年的最高限额为人民币 3000万元的连带责任担保。
四、关于《关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供连带责任担保的议案》的独立意见
本次被担保的对象为公司子公司，公司对其经营和管理能全面掌握，财务风险处于可有效控制的范围之内，此次申请银行授信属于正常经营行为，而对子公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定。
作为独立董事，我们同意公司为上海德联申请中信银行综合授信提供人民币5000万元的连带责任担保，担保期限为相关担保合同签订起不超过18个月。
(以下无正文)
广东德联集团股份有限公司（002666） 关于第三届董事会2017年第一次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为广东德联集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会2017年第一次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
李晓帆 黄劲业 梁锦棋
年 月 日