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股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2016-020号西王食品股份有限公司
2016年第一次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况
二、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式
3、现场会议召开时间：2016年3月16日下午14:30时
网络投票时间：2016年 3月 15日－3月 16日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2016年 3月 16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为 2016年 3月 15日下午15：00至2016年3月16日下午15：00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室5、主持人：副董事长孙新虎先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议的出席情况
1、参加本次会议的股东代表(或授权代表)共17人，代表股份282,658,869
股，占公司有表决权股份总数62.19%。其中出席现场会议的股东（或授权代表）2人，代表股份274,670,656股，占公司总股本的60.43%；参加网络投票的股15
人，代表股份7,988,213股，占公司总股本的1.76%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师（湖南启元律师事务彭龙邓争艳律师）出席了本次会议。
三、提案的审议情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，逐项审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意票282,323,269股(其中，主要股东274,670,656股，中小股东7,652,613股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.88%。反对票
335,600股(其中，主要股东0股，中小股东335,600股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.12%。弃权票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：该项议案审议通过。
2、审议通过了《关于与西王集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》表决情况：同意票7,652,713股(其中，主要股东0股，中小股东7,652,713
股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的95.8%。反对票335,500股(其中，主要股东0股，中小股东335,500股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的4.2%。弃权票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。(关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司回避表决)
表决结果：该项议案审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、见证律师：彭龙邓争艳
3、结论性意见：公司2016年第一次（临时）股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司 2016年第一次（临时）股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司 2016年第一次（临时）股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、与会董事签字确认的股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所关于西王食品股份有限公司2016年第一次（临时）股东大会的法律意见书。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2018-112北京三聚环保新材料股份有限公司
关于公司控股股东拟增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股东北京海淀科技发展有限公司（现持有公司股份675,044,012股，占公司现有总股本的比例为28.72%；以下简称“控股股东”或“海淀科技”）的通知，基于对公司持续稳健发展的信心及对公司投资价值的认同，海淀科技拟自本公告之日起2个月内择机通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份（包括但不限于集中竞价和大宗交易），增持的比例以不会触及到《上市公司收购管理办法》相关规定的要约收购条件为限，增持金额最低不少于人民币2亿元，具体如下：
一、增持人及增持计划
1、增持人：北京海淀科技发展有限公司。
2、增持金额：不低于2亿元人民币。
3、增持价格：本次增持不设价格区间，海淀科技将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，实施增持计划。
4、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）在二级市场进行增持，增持的比例以不会触及到《上市公司收购管理办法》相关规定的要约收购条件为限。
5、实施期限：自本公告之日起2个月内增持完毕。
6、资金来源：自有资金或自筹资金。
二、增持目的
公司控股股东海淀科技基于对公司持续稳健发展的信心及公司投资价值的认可；同时，为了提升投资者信心，维护中小投资者利益。
三、其他说明
北京三聚环保新材料股份有限公司1、海淀科技将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，实施本次增持计划，并不排除未来继续增持的可能。
2、增持承诺：公司控股股东承诺在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
3、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定。
4、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东发生变化。
5、本次增持计划实施完毕或增持期限届满后的两个交易日内，公司将发布本次增持计划实施结果公告，披露增持数量、金额、比例及本次增持后的实际持股比例。
6、公司将持续关注公司控股股东增持公司股份相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2018年10月17日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：监2015—003号昆明云内动力股份有限公司
2015年第二次监事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司 2015年第二次监事会临时会议于 2015年 5月 15日在公司办公楼九楼会议室召开。本次监事会会议通知于 2015年 5月 12日分别以传真、送达方式通知各位监事。会议应到监事5人，实到5人，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席游从云先生主持。会议审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过了关于修订《公司章程》的议案；
表决结果：本议案 5票表决，5票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司本次对《公司章程》中相关条款的修订，是根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的修订而进行的相应修订，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
本议案尚需经2015年第一次临时股东大会审议通过。
2、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案；
表决结果：本议案 5票表决，5票同意、0票反对、0票弃权。
《监事会议事规则》修订条文对照表具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需经2015年第一次临时股东大会审议通过。
3、审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
表决结果：本议案 5票表决，5票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：按照幕投项目投资计划，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时也可减少公司财务费用，符合公司及全体股东利益，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司使用不超过
20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之日起不超过12个月。
本议案尚需经2015年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司监事会
二○一五年五月十六日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2015-043
江苏通光电子线缆股份有限公司
关于《股票交易异常波动公告》的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）2015年7月3日披
露了《江苏通光电子线缆股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2015-042，以下简称“异动公告”），经事后审查，由于工作人员疏忽，错误计算了公司股票的跌幅偏离值，现更正如下：
原为：
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：通光线缆，证券代码：300265）连续三个交易日（2015年 7月 1日、7月 2日、7月3日）收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
更正为：
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：通光线缆，证券代码：300265）连续三个交易日（2015年 7月 1日、7月 2日、7月3日）收盘价格跌幅偏离值累计未达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，不属于股票交易异常波动的情况。
除上述更正内容之外，公告中其他内容不变，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2015年7月3日
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2019-61债券代码：112638 债券简称：18湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2019年12月 11日在湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参会董事 9名，实际参会董事 9名。会议由董事长陈刚先生主持，公司监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
全体董事一致选举陈刚先生为公司第六届董事会董事长。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议并通过《关于选举第六届董事会下设各专门委员会委员的议案》公司第六届董事会设立战略与投资委员会，审计委员会，提名、薪酬与考核委员会，各专门委员会的构成如下：
战略与投资委员会：主任（召集人）：陈刚，委员：王艳忠、王林（独立董事）
审计委员会：主任（召集人）：徐莉萍（独立董事），委员：付维刚、赵文挺（独立董事）
提名、薪酬与考核委员会：主任（召集人）：王林（独立董事），委员：赵红琼、赵文挺（独立董事）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
第六届董事会聘任王艳忠先生为公司总经理（简历附后），任期与本届董事会一致。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议并通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
经公司总经理提名，第六届董事会聘任赵红琼女士、申波先生、欧文凯先生、付维刚先生、毛小平先生、申生先生为公司副总经理（简历附后），聘任付维刚先生为公司财务总监。副总经理、财务总监任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
第六届董事会聘任汤振羽先生为公司董事会秘书（简历附后）；聘任熊建文先生为证券事务代表（简历附后）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
附：高级管理人员、证券事务代表简历
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2019年12月 12日
附：高级管理人员、证券事务代表简历
总经理简历
王艳忠，男，1968年出生，本科学历，中共党员。曾任海南《特区信息报》编辑部主任，湖南经济电视台记者、责任编辑、制片人、新闻部主任、副总编辑，长沙世界之窗有限公司董事长、湖南电广传媒股份有限公司副总经理；现任湖南电广传媒股份有限公司党委副书记、董事、总经理，湖南圣爵菲斯投资有限公司董事长、长沙世界之窗有限公司董事长、长沙海底世界有限公司董事长。
王艳忠先生持有公司股份100,000股；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不是失信被执行人。
副总经理简历
赵红琼，女，1984年出生，硕士研究生，中共党员。曾任江西省出版集团蓝海国际投资有限公司投资总监、副总经理，马栏山文化创意投资有限公司投资总监；现任湖南电广传媒股份有限公司党委委员、董事、副总经理，兼任深圳市达晨创业投资有限公司总经理，上海久之润信息技术有限公司董事长。
赵红琼女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不是失信被执行人。
申波，男，1972年出生，本科学历，中共党员。曾任湖南电视台文体频道广告部主任，北京韵洪广告有限公司总经理，广州韵洪广告有限公司总经理，湖南广播电视台金鹰卡通频道副总监，湖南广播电视台广告经营管理中心副主任；
现任湖南电广传媒股份有限公司党委委员、董事、副总经理，兼任韵洪传播科技（广州）有限公司董事长。
申波先生持有公司股份 29,300股；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不是失信被执行人。
欧文凯，男，1973年出生，中共党员，本科学历。曾在长沙市天心区教育局工作，曾任湖南经济电视台新闻部记者、责编，湖南经济电视台拓展部副主任，湖南快乐先锋传媒有限公司副总经理，湖南快乐先锋传媒有限公司董事长、总经理；现任湖南电广传媒股份有限公司党委委员、副总经理，兼任湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司党委书记、董事长。
欧文凯先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不是失信被执行人。
付维刚，男，1979年出生，硕士研究生（财务管理专业）。曾任快乐购股份有限公司董秘办高级总监，江西博胜信息科技有限公司财务总监；现任湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理、财务总监。
付维刚先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不是失信被执行人。
毛小平，男，1962年出生，研究生，中共党员，高级会计师，曾任湖南电视机厂财务处处长、副总会计师，湖南广播电视发展中心财务总监，现任湖南电广传媒股份有限公司副总经理。
毛小平先生持有公司股份191,681股；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，不是失信被执行人。
申生，男，1975年出生，中共党员，本科学历。曾任湖南生活频道记者，湖南卫视新闻中心《新闻观察》栏目记者，湖南有线电视台《流动记者站》责编，湖南经济电视台制片人，金鹰纪实频道总监助理，湖南电视台广告经营管理中心策划部主任，马栏山文化创意投资有限公司副总经理；现任湖南电广传媒股份有限公司副总经理。
申生先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不是失信被执行人。
董事会秘书简历
汤振羽，男，1973年出生，金融学硕士，中共党员，高级经济师。2002年 7月至 2011年 2月，历任湖南出版投资控股集团策划发展部资本运营主办、战略投资部项目主管、集团改制上市办公室副主任，中南出版传媒集团股份有限公司证券与法律部副部长；2011年 2月至今，历任湖南电广传媒股份有限公司董事会秘书处副主任（主持工作）、证券事务代表，董事会秘书处主任，董事会秘书、董秘处主任。现任湖南电广传媒股份有限公司董事会秘书、证券法务部总监。
汤振羽先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
汤振羽先生持有公司股份 25,000股；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不是失信被执行人。
证券事务代表简历
熊建文，男,1984年出生,本科学历,中共党员，中级会计师。曾在湖南省金融办资本营运服务中心工作,曾任永清环保股份有限公司投资者关系管理、证券事务代表、证券办主任。现任湖南电广传媒股份有限公司证券事务代表。熊建文先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
熊建文先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不是失信被执行人。
汇中仪表股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会实施细则
第一章总则
第一条为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程等规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、总经理助理、财务总监、董事会秘书、市场营销总监、生产总监、技术总监、总工程师。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会由三名成员组成，其中，独立董事为两名。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会的工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。
第八条薪酬与考核委员会下设考核组，专门负责提供被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
(一)根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平研究、制定、审查薪酬政策与方案；
(二)研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
(三)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
(四)董事会授权的其他事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划与方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬政策，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施。公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章决策程序
第十二条薪酬与考核委员会下设的工作小组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
(一)提供公司主要财务指标和经营指标完成情况；
(二)公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
(三)提供董事及高级管理人员业绩考评体系中涉及指标的完成情况；
(四)提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
(五)提供公司薪酬分配计划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
(一)公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
(二)薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
(三)根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策，提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后报公司董事会。
第五章议事规则
第十四条薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席可委托其他一名委员主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权，会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循本办法的规定。
第二十一条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十四条本实施细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十五条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，本细则如与国家颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条本细则解释权归属公司董事会。
汇中仪表股份有限公司
董事会
2019年6月 18日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2016-123云南沃森生物技术股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2016年 8月 25日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议在公司会议室召开。召开本次会议的会议通知已于 8月 20日以电子邮件方式发出，应参加会议监事 3人，实际参加会议监事 3人。
会议由监事会主席期寿福先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》
监事会对公司 2016年半年度报告及其摘要审核后，发表审核意见如下：公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；
公司 2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
2、审议通过了《2016年上半年首次公开发行募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会审议了公司《2016年上半年首次公开发行募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为报告期内公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，公司募集资金使用均按照程序进行了审议，不存在违规使用募集资金的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
公司独立董事对2016年上半年首次公开发行募集资金存放与使用情况发表了同意的独立意见。独立董事意见、《2016年上半年首次公开发行募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
3、审议通过了《2016年上半年非公开发行配套募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会审议了公司《2016年上半年非公开发行配套募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为报告期内公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
公司独立董事对2016年上半年非公开发行配套募集资金存放与使用情况发表了同意的独立意见。独立董事意见、《2016年上半年非公开发行配套募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
监事会
二〇一六年八月二十五日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2016－034
杭州锅炉集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会审议的董事会换届选举和监事会换届选举的议案的表决方式为累积投票制。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2016年11月14日下午2:00
2、现场会议召开地点：杭州市江干区大农港路1216号杭州锅炉集团股份有限公司会议室
3、会议召开方式：现场会议
4、会议召集人：董事会
5、现场会议主持人：吴南平先生
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共 7人，代表有表决权的股份总数为 463,700,645股，占公司股份总数的75.15%，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表7人，代表有表决权股份463,700,645股，占
公司股份总数的75.15%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东0人，代表有表决权股份0股。
4、中小投资者情况
参与投票的中小投资者股东3人，代表有表决权的股份数为756,515股，占公司总股份的0.12%。
5、公司全体董事、监事、浙江天册律师事务所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议和表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票方式表决通过了如下议案：
1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
本议案采取累积投票制，选举产生第四届董事会非独立董事成员为：吴南平先生、陈夏鑫先生、何伟校先生、林建根先生、鲁尚毅先生、张民强先生；第四届董事会独立董事成员为：沈田丰先生、王林翔先生、费忠新先生。上述人员的任期为三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。具体表决结果如下：
1.1、选举第四届董事会非独立董事；
1.1.1、选举吴南平先生为第四届董事会董事；
表决结果：同意463,700,645票，占参与投票的股东所持有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
其中，中小投资者的表决情况为：同意756,515票，反对0票，弃权0票，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
1.1.2、选举陈夏鑫先生为第四届董事会董事；
表决结果：同意463,700,645票，占参与投票的股东所持有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
其中，中小投资者的表决情况为：同意756,515票，反对0票，弃权0票，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
1.1.3、选举何伟校先生为第四届董事会董事；
表决结果：同意463,700,645票，占参与投票的股东所持有效表决权的100%，
反对0票，弃权0票。
其中，中小投资者的表决情况为：同意756,515票，反对0票，弃权0票，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
1.1.4、选举林建根先生为第四届董事会董事；
表决结果：同意463,700,645票，占参与投票的股东所持有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
其中，中小投资者的表决情况为：同意756,515票，反对0票，弃权0票，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
1.1.5、选举鲁尚毅先生为第四届董事会董事；
表决结果：同意463,700,645票，占参与投票的股东所持有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
其中，中小投资者的表决情况为：同意756,515票，反对0票，弃权0票，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
1.1.6、选举张民强先生为第四届董事会董事；
表决结果：同意463,700,645票，占参与投票的股东所持有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
其中，中小投资者的表决情况为：同意756,515票，反对0票，弃权0票，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
1.2、选举第四届董事会独立董事；
1.2.1、选举沈田丰先生为第四届董事会独立董事；
表决结果：同意463,700,645票，占参与投票的股东所持有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
其中，中小投资者的表决情况为：同意756,515票，反对0票，弃权0票，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
1.2.2、选举王林翔先生为第四届董事会独立董事；
表决结果：同意463,700,645票，占参与投票的股东所持有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
其中，中小投资者的表决情况为：同意756,515票，反对0票，弃权0票，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
1.2.3、选举费忠新先生为第四届董事会独立董事；
表决结果：同意463,700,645票，占参与投票的股东所持有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
其中，中小投资者的表决情况为：同意756,515票，反对0票，弃权0票，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
本议案采取累积投票制，选举产生第四届监事会代表股东单位的监事为：沈慧芬女士、夏启祥先生。与职工代表大会选举产生的职工代表监事王文君先生共同组成公司第四届监事会。上述人员的任期为三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。具体表决结果如下：
2.1、选举沈慧芬女士为第四届监事会监事；
表决结果：同意463,700,645票，占参与投票的股东所持有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
2.2、选举夏启祥先生为第四届监事会监事；
表决结果：同意463,700,645票，占参与投票的股东所持有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。
四、律师见证情况
浙江天册律师事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：“杭锅股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。”
五、备查文件
1、杭州锅炉集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议
2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州锅炉集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会二〇一六年十一月十四日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2016-012安徽安凯汽车股份有限公司
关于公司 2016年度申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 4月 8日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第二十次会议，会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2016年度申请综合授信的议案》，并将该议案提交公司 2015年年度股东大会表决，具体内容公告如下：
一、申请综合授信的主要内容
为了落实公司 2016年度的生产经营计划和目标，减少资金压力，拓宽融资渠道，有效拉动销售收入的增长，确保公司长期持续发展，我公司 2016年拟计划在总额度 82.75亿元人民币之内向银行申请综合授信。主要包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、保理、票据、信用证、远期结售汇、贸易融资、个人按揭、法人按揭等形式的融资。
具体明细如下：
||||
|-|-|-|
|序号|银 行 名 称|授信金额（万元）|
|1|招商银行|30,000|
|2|中国建设银行|75,000|
|3|中国工商银行|31,500|

||||
|-|-|-|
|4|交通银行|60,000|
|5|中国银行|20,000|
|6|徽商银行|5,000|
|7|中信银行|30,000|
|8|光大银行|53,000|
|9|兴业银行|60,000|
|10|民生银行|30,000|
|11|中国进出口银行|40,000|
|12|浦发银行|30,000|
|13|汇丰银行|8,000|
|14|国家开发银行|150,000|
|15|中国农业银行|15,000|
|16|华夏银行|30,000|
|17|合肥科技农村商业银行|30,000|
|18|交银租赁|70,000|
|19|杭州银行|10,000|
|20|广发银行|20,000|
|21|平安银行|30,000|
|合计||827,500|

公司董事会授权董事长签署上述综合授信的所有文书，超过以上授权范围须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司 2015年年度股东大会批准
之日起至召开 2016年年度股东大会做出新的决议之日止。
二、备查文件
安凯客车六届二十次董事会会议决议
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2016年 4月 12日
深圳赫美集团股份有限公司 独立董事意见深圳赫美集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十二次（临时）会议
相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，发表如下意见：
关于聘任公司副总经理的事项
我们认为于阳先生的任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备与行使职权相适应的履职能力和条件。本次聘任副总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们对于阳先生的聘任表示同意。
（以下无正文）
深圳赫美集团股份有限公司 独立董事意见（本页无正文，为《深圳赫美集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次（临时）会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事：
任红 王新安 王焕然 葛勇
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月一日
武汉精测电子集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事项的
事前认可意见
作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，就公司拟在第三届董事会第五次会议审议的相关事项进行了事前审核，发表如下独立意见：
一、关于公司 2019年度新增日常经营性关联交易预计的事前认可意见
本次《关于公司 2019年度新增日常经营性关联交易预计的议案》所涉及的关联交易属于日常关联交易行为，是公司正常经营业务需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于公司保证产品质量，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用，不存在损害公司其他股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意此议案并提交董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事签名：
张慧德 马传刚
2019年5月 14日
董事会公告证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2019-050
山东金岭矿业股份有限公司
关于控股股东国有股权无偿划转后续进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次国有股权无偿划转概述
2019年1月 7日，公司接到控股股东山东金岭铁矿有限公司（以下简称“金岭铁矿”）通知：根据山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”）要求，金岭铁矿拟将持有的山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“金岭矿业”或“公司”）347,740,145股股份（占公司总股本的58.41%）无偿划转给山东钢铁集团矿业有限公司（以下简称“山钢矿业”）。本次控股股东国有股份无偿划转事项及相关进展公告详见公司于2019年 1月 8日、3月 5日、4月 11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于控股股东筹划国有股权无偿划转的提示性公告》、《关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》、《关于山东钢铁集团矿业有限公司申请豁免要约收购义务获得中国
证监会核准的公告》。
二、本次国有股权无偿划转进展情况
根据《上市公司收购管理办法》（2014年修订）第五十五条的
董事会公告相关规定：“收购人在收购报告书公告后30日内仍未完成相关股份过户手续的，应当立即作出公告，说明理由；在未完成相关股份过户期间，应当每隔 30日公告相关股份过户办理进展情况。”在未完成相关股份过户期间，公司配合山钢矿业披露了本次国有股权无偿划转股份的过户办理进展情况，详见公司于 2019年 5月 11日、6月 11
日、7月 11日、8月 10日、9月 10日、10月10日、11月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东国有股权无偿划转后续进展公告》（公告编号分别为2019-025、2019-027、2019-030、2019-031、2019-045、2019-046、2019-049）。
截止目前，本次无偿划转股份尚未完成过户，公司于 2019年 12月7日收到收购方山钢矿业《关于山东金岭矿业股份有限公司股份无偿划转进展情况的说明》，其主要内容为：
“山钢集团解除金岭矿业股票质押担保手续仍在办理中，我公司将关注山钢集团解除质押担保的相关进展，并督促金岭铁矿按照时间节点做好相关工作，及时按照监管规则的要求，配合我公司完成股份划出与过户登记的手续。同时，我公司将按照《上市公司收购管理办法》的规定，对该事项进展情况按时履行信息披露义务。”
三、风险提示
截止到公告日，控股股东金岭铁矿尚未解除股票质押，本次无偿划转标的股份能否顺利完成划出与过户登记，仍存在不确定性，后续公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行
董事会公告信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度
第一章总则
第一条目的
为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立与现代企业发展相应的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事与高级管理人员的积极性和创造性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关法律、法规的规定及《深圳市拓日新能源科技股份有限公司章程》，特制定本薪酬管理制度。
第二条适用范围
本办法所适用人员，包含：
（一）公司董事长、公司董事、公司监事以及公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员；
（二）公司董事会及薪酬考核委员会认为应当适用的其他人员。
第三条实施原则
董事、监事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，董事、监事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）与绩效挂钩的原则，建立利润共享和风险共担的机制；
（二）以岗定薪的原则，即公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一；
（三）总体薪酬水平兼顾内外部公平，与公司发展规模相适应；
（四）基本工资与绩效工资相结合的原则；
（五）激励与约束相结合的原则。
第二章管理机构
第四条公司董事会薪酬与考核委员会是确定公司高管人员薪酬方案、负责薪酬管理、考核和监督的专门机构。
技股份有限公司章程》规定。
第二章薪酬构成
第六条公司独立董事每年给予固定津贴人民币8万元（含税），不在公司担任其他职务的董事每年给予的固定津贴不高于独立董事津贴（含税）；不在公司担任其他职务的监事每年给予固定津贴人民币 5万元（含税）；在公司任职的监事，按照其资历、所任岗位职责及公司对应该岗位的薪酬及绩效考核奖励标准执行；同时给予其所任监事的固定津贴1.8万元。
第七条在公司任职的董事和高级管理人员的薪酬按其在公司担任的最高职务，按照职务与岗位责任等级、能力等级，根据公司《薪酬管理制度》确定，包括基本工资、加班工资、绩效工资，按月发放，每年可调整一次，上述人员的年度工资范围在人民币 20-100万元之间。
薪酬收入是由公司董事会薪酬委员会依据董事及高管所在的职位、价值、能力、市场薪资行情等因素确定的年度总的薪资水平，包含基本工资和绩效工资两部分。
（一）基本薪酬：每月发放的固定金额的薪酬。一般年度基本薪酬总额约定为年薪的50%-55%。
（二）绩效薪酬：是指根据每月绩效目标，结合公司整体的经济效益，进行综合考核后发放的绩效奖金。绩效工资的标准一般约定为年薪的45%-50%。
绩效工资的基本规则为：绩效工资与绩效评价结果挂钩，绩效工资根据公司月度利润目标完成率和岗位绩效综合评价结果按月发放。
第八条公司根据董事、与高级管理人员所承担的责任、风险、压力等，参考外部市场调研数据确定一套基本薪酬，建立不同的基本薪酬序列，分别设立公司董事及高级管理人员的基本薪酬，按月平均发放。
第九条公司根据约定的考核目标及考核办法，每月月底对公司董事、高级管理人员进行综合考核发放每月绩效工资。
第十条公司董事兼任公司高管时，年薪方案上限以孰高者确定。
第三章薪酬调整
行审视，根据实际情况进行政策调整。
第十二条公司董事、监事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平：参考同行业的薪酬水平，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）公司盈利状况；
（三）公司组织结构调整；
（四）岗位发生变动的个别调整。
第十三条经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬的补充。
第五章其他
第十四条本薪酬管理制度由董事会薪酬与考核委员会拟订，报经董事会同意，提交股东大会审议通过后生效。
第十五条本薪酬管理制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行；如与国家今后颁布的法律、行政法规、其他规范性文件或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行，并及时修订本制度。
第十六条本薪酬管理办法由董事会负责解释并组织实施。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司2015年 12月
石家庄通合电子科技股份有限公司独立董事关于
使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（ 2015年修订）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，发表如下独立意见：
1、公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合全体股东利益；
2、大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《石家庄通合电子科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2016]第1-00043号）；
3、本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，符合公司在首次公开发行股票并在创业板上市的《招股说明书》中披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
4、同意公司使用本次募集资金人民币103,006,318.37元置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事独立意见签署页）
独立董事签字：
（赵争鸣） （陈爱珍） （张维）
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2014-11深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于控股股东拟转让公司部分股权事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深圳投控”）拟对公司筹划重大事项，公司于2014年1月29日刊登了《重大事项停牌公告》（2014-03号公告），公司证券深纺织A（000045）、深纺织B（200045）自 2014年 1月 28日下午13:00起开始停牌。
2014年2月28日，公司刊登了《关于控股股东拟转让公司部分股权的提示性公告》（2014-09号公告），深圳控股拟通过公开征集受让方的方式协议转让不低于公司总股本26%且不高于公司总股本29%的股权（不低于 131,695,681股且不高于146,891,336股A股）。
2014年 3月 6日，公司接深圳投控公函，深圳投控就该股权转让事项履行内部决策程序后，根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》的有关规定，已将该事项报深圳市人民政府国有资产监督管理委员会审核。深圳投控本次拟转让公司股权事项须经相关国有资产监督管理机构同意后才能组织实施。
因有关事项尚存在不确定性，经申请，公司证券深纺织A（000045）、深纺织B（200045）继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司董 事 会
二○一四年三月七日
浙江大华技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，我们作为浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司董事会审议相关事项进行了事前审议，并发表意见如下：
一、关于受让子公司部分股权并放弃优先受让权暨关联交易的事前认可意见
此次董事会会议的召集程序规范合法，通过对公司提供的议案等资料的审核，我们认为，公司受让此次华睿科技部分股权并放弃优先受让权对公司在各标的公司的权益没有重大影响。作为公司的独立董事，本着对公司和投资者负责的原则，认为该项关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。同意将《关于受让子公司部分股权并放弃优先受让权暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十一次会议审议。
二、关于与关联人共同投资暨关联交易的事前认可意见
此次董事会会议的召集程序规范合法，通过对公司提供的议案等资料的审
核，我们认为，本次共同投资所涉及的关联交易不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。我们同意将该议案提交公司董事会进行审议。
独立董事：何超、王泽霞、黄斯颖2018年6月1日
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2017-017宁波激智科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2017年3月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次应出席董事 9人，实际出席董事9人。会议由董事长张彦先生主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议是临时董事会会议，会议通知已于 2017年 3月 8日以短信及邮件通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
根据公司 2016年限制性股票激励计划的实施进展，公司向140名激励对象授予限制性股票 333.2万股的授予登记工作已经完成，公司注册资本由人民币 7,959万元增加为人民币 8,292.2万元，公司股份总数由 7,959万股增加至8,292.2万股，现拟将公司注册资本变更为8,292.2万元，并修订《公司章程》。
根据公司 2017年第一次临时股东大会的授权，董事会有权在限制性股票授予登记完成后，根据实际情况办理修改公司章程、公司注册资本变更登记等事宜，本次变更公司注册资本并修改《公司章程》事项无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的修订后的《公司章程》和《公司修改章程对照表》。
二、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司董事会
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2016-049
成都红旗连锁股份有限公司
关于非公开发行股票申请获中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年5月18日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审议结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一六年五月十八日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2016-067成都三泰控股集团股份有限公司
关于受让成都昆仑投资有限责任公司持有的四川昆仑发展股权投资基金管理有限公司股权并对其投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟受让成都昆仑投资有限责任公司（以下简称“昆仑投资”）持有的四川昆仑发展股权投资基金管理有限公司(以下简称“昆仑发展”)20%的股权，本次受让昆仑发展股权后，公司将持有昆仑发展20%股权。鉴于昆仑投资尚未向昆仑发展实际出资，经各方平等协商，昆仑投资将持有的昆仑发展20%的股权转让给公司，转让价款为 0元；公司成为昆仑发展的股东后，将按照股权比例对其投资100万元，占比20%。
公司第四届董事会第十六次会议以8票通过，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于受让成都昆仑投资有限责任公司持有的四川昆仑发展股权投资基金管理有限公司股权并对其投资的议案》。
根据深交所《股票上市规则》有关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次股权转让的交易价格在《公司章程》规定的董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方情况
1、公司名称：成都昆仑投资有限责任公司
2、注册资本：人民币3,000万元
3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：谭清斌
5、成立时间：2012年9月10日
6、主营业务：项目投资、投资咨询（不含金融、期货、证券及国家有专项规定的项目）、资产管理、会议服务。
7、股权结构：
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|序号|股东名称|出资额（万元）|占比|
|1|谭清斌|2,010|67%|
|2|肖雪梅|990|33%|

昆仑投资与公司及公司的控股股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，昆仑投资不存在直接或间接持有公司股份的情形，本次交易不构成关联交易。
三、受让方基本情况
受让方为本公司，本公司具体情况详见 2016年 4月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年年度报告》。
四、标的公司基本信息
1、公司名称：四川昆仑发展股权投资基金管理有限公司
2、公司性质：有限责任公司
3、注册地点：成都市天府新区
4、法定代表人：谭清斌
5、成立时间：2015年3月6日
7、主营业务：受托管理股权投资企业；从事投资管理和相关咨询服务(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。
8、转让前后股权情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|股东姓名|转让前||转让后||
||出资额（万元）|占比（%）|出资额（万元）|占比（%）|
|四川聚信发展股权投资基金管理有限公司|0|0|125|25|
|成都昆仑投资有限责任公司|400|80|100|20|
|成都三泰控股集团股份有限公司|0|0|100|20|
|绵阳久盛科技创业投资有限公司|0|0|100|20|
|成都创客空间投资有限公司|0|0|75|15|
|谭清斌|100|20|0|0|
|合计|500|100|500|100|

昆仑发展与公司及公司的控股股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，昆仑发展不存在直接或间接持有公司股份的情形，本次交易不构成关联交易。
以上股东中，除谭清斌系昆仑投资股东，昆仑投资系昆仑发展的股东外，本公司未知其存在其他关联关系。
五、交易的主要内容
1、交易标的：四川昆仑发展股权投资基金管理有限公司20%的股权；
2、交易价格：鉴于昆仑投资尚未向昆仑发展实际出资，经各方平等协商，昆仑投资将持有的昆仑发展20%的股权转让给公司，转让价款为 0元；公司成为昆仑发展的股东后，将按照股权比例对其投资100万元，占比20%。
3、生效条件：交易各方在协议上签字盖章，并履行各自内部决策程序。
六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
创业投资基金管理中心（有限合伙）（暂定名，最终以工商核名为准，以下简称“久泰基金”）搭建运营管理平台，公司成为昆仑发展股东后，将与其共同参与发起设立久泰基金，昆仑发展将作为久泰基金唯一管理人负责该基金的日常运营与管理，以出资额为限对管理基金承担责任。
2、风险：昆仑发展系已获得中国证券投资基金业协会备案许可的私募股权投资基金管理机构，已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行登记备案程序，目前无管理基金，存在运营管理能力不及预期的风险。
3、影响：本次受让完成有利于公司充分利用基金管理人的专业投资团队和风险控制体系，增强公司投资能力，有效过滤标的项目潜在风险，同时有利于进一步促进产业链整合，提升综合竞争能力。
本次股权受让价格为 0元，投资金额为 100万元，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不会导致公司合并报表范围变更。
七、董事会意见
鉴于以上受让目的，经公司第四届董事会第十六次会议审议，以8票通过，0票反对，0票弃权的表决结果同意了《关于受让成都昆仑投资有限责任公司持有的四川昆仑发展股权投资基金管理有限公司股权并对其投资的议案》。
八、独立董事意见
全体独立董事同意《关于受让成都昆仑投资有限责任公司持有的四川昆仑发展股权投资基金管理有限公司股权并对其投资的议案》，意见全文详见 2016年 7月29日披露的《成都三泰控股集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
九、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一六年七月二十七日
证券代码：002291证券简称：星期六公告编号：2018-050
星期六股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理张泽民先生、财务总监李景相先生的辞职报告，张泽民先生、李景相先生因个人原因分别申请辞去公司总经理和财务总监职务。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，张泽民先生、李景相先生的辞职报告自送达董事会时起生效，公司将按有关程序尽快完成总经理和财务总监职位的人员选聘工作。
公司对张泽民先生、李景相先生对公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
星期六股份有限公司董事会二○一八年八月二十三日