Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
四川川投能源股份有限公司九属四次董亭会会议文件
四川川投能源股份有限公司
独立董事对九届四次董事会会议及年报相关事项
的独立意见
作为四川川投能源股份有限公司独立董事,我们根椐《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理唯则》和《公司章程》等规定,对公司在九届四次董事会会议审
的部分i义
事项及本次会议发表以下独立意见
:
一、关于选举第九届董事会董事长
控股股东对董事长的提名,公司董事会的表决程序 符合国J匀
家法律、法规及《公司章程》的规定。
二、关于⒛14年度利润分配方案
公司响应证监会、上交所关于积极回报投资者的号召,坚持现金分红,现金分红比例较往年有较大幅度提高,拟
定的 2014
年度利润分配方案符合公司章程和中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发
[2012]37号)的要求,我们对董事会提出的公司2014年度利润分配预案无异议。
三、关于会计师事务所从事本年度审计情况
在审计工作中,信永中和会计师事务所严格按照业务约定书要求履行工作职责,对每一个审计项目都认真负责,分别进行专项审计与验证,多次就审计的进展情况和企业具体问题与审计委
员会、管理层充分沟通,征询专家意见。我们认为,信水中和会
四川川投能源股份有限公司九届四次董事会会议文件
计师事务所在内部控制审计和年报审计工作中较好的把握了内部控制基本规范、会计准则和信
披露等规定的实质,确保重要J患
性交易或事项的处理符合准则规定。
四、关于聘请会计师事务所的事项
信永中和会计师事务所自担任公司外部审机构以来,始终坚持原则,尽职尽责,维护公司和投资者的根本利益。我们同意公司2015年继续聘请信永中和会计师事务担任公司外部审机构。
五、关于嘉阳电力与嘉阳集团签订zO15年《煤炭购销合同》关联交易
此关联交易是公司下属子公司嘉阳电力的正常经济活动,是
该公司保证正常生产经营的需要。本次关联交易价格根据市场情况,经交易双方协商确定,坚持了公平、公开、公正的原则,未
损害公司和其他非关联股东利益。
六、关于公司担保的事项
公司2014年未进行任何违规担保。
七、关于公司与关联方的资金往来的事项
公司控股股东不存在占用公司资金的情况,不存在控股股东及其它关联方侵占上市公司利益的情况,也不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日
的违规关联方占用资金情况。
八、本次董事会会议的召集、召开程序和表决
公司召集、召开本次董事会会议程序以及会议的审
i义
、表决均符合有关法律、法规及公司章程的规定。关联交易的审议、决策程序符合
《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股J隈上市规则》等法律法规、规章制度和
《公司章程》的规定,公词九届四
四川川投能源股份有限公司九届四次董
次董事会议对关联交易进行表决时,关联董事均回避表
决策程序合法合规。
独立董事签名
:
20rs+442
证券代码：600311 证券简称：荣华实业 公告编号：2019-008号甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
2019年4月22日甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以书面和通讯方式发出《关于召开七届董事会第十七次会议的通知》，并将相关材料以通讯方式送达各位董事。会议于 2019年 4月 25日在公司会议室以现场表决方式召开，应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由董事长刘永先生主持，监事会全体成员、经营层高级管理人员列席了本次会议。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《公司2019年第一季度报告》及其正文；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
(二)《公司董事、高级管理人员对公司2019年第一季度报告的书面确认意见》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
（三）审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2015-065
梅花生物科技集团股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司
债券申请获得中国证监会核准的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年3月17日，梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十三次会议，会上审议通过了发行公司债券的相关议案,该议案后经公司2014年度股东大会审议通过。随后公司按照要求，向债券监管部门提交了申请材料。
公司于近日收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）出具的《关于核准梅花生物科技集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]1713号）文件，就公司申请发行公司债券批复如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 30亿元的公司债券；
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自核准之日起12个月内完成，其余各期债券发行，自核准发行之日起24个月内完成；
三、本次发行公司债券应严格按照报送的募集说明书进行；
四、该批复自核准发行之日起24个月内有效；
五、自核准发行之日起至公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按照规定处理。
公司董事会将严格按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大
会的授权办理公司债券发行相关事宜。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司二○一五年七月二十七日
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：2018-011新疆冠农果茸集团股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月23日 10点30分
召开地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月23日
至2018年4月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2017年度董事会工作报告|√|
|2|公司2017年度监事会工作报告|√|
|3|关于公司2017年度资产处置及减值的议案|√|
|4|公司2017年度利润分配预案|√|
|5|公司2017年度财务决算报告|√|
|6|公司2017年年度报告及其摘要|√|
|7|关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案|√|
|8|公司关于2018年度用暂时闲置资金进行现金管理的议案|√|
|9|公司关于2018年度预计为子公司提供担保的议案|√|
|10|公司2018年预计日常关联交易的议案|√|
|11|公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见2018年3月29日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3，4，7，8，9，10，11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10
应回避表决的关联股东名称：新疆冠源投资有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600251|冠农股份|2018/4/16|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
五、会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真等方式进行登记。
（四）符合出席会议条件的股东于2018年4月20日上午10:00～13:00，下午16:00～19:00到公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续。
（五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
（一）联系地址：新疆库尔勒市团结南路48号小区
联系人：金建霞陈莉
联系电话：0996-2113386、2113788
传 真：0996-2113676
邮编：841000
（二）会期半天，与会者食宿费、交通费自理。
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会2018年3月29日附件1：授权委托书
报备文件
公司第五届董事会第二十九次会议决议
授权委托书
新疆冠农果茸集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月23日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2017年度董事会工作报告||||
|2|公司2017年度监事会工作报告||||
|3|关于公司2017年度资产处置及减值的议案||||
|4|公司2017年度利润分配预案||||
|5|公司2017年度财务决算报告||||
|6|公司2017年年度报告及其摘要||||
|7|关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案||||
|8|公司关于2018年度用暂时闲置资金进行现金管理的议案||||
|9|公司关于2018年度预计为子公司提供担保的议案||||
|10|公司2018年预计日常关联交易的议案||||
|11|公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2019-084华夏幸福基业股份有限公司关于下属公司
拟发行境外债券及公司为其提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
为支持华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）境内产业新城建设，进一步改善债务结构、拓宽公司融资渠道、降低公司融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》（发改外资[2015]2044号）等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前海外债券市场的情况和公司的资金需求状况，公司间接全资子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENTLTD.拟在中国境外发行不超过 10亿美元（含10亿美元）（等值）境外债券，并由公司为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。本次发债的方案及相关事项如下：
一、本次发行债券的发行方案
(一)发行主体
公司间接全资子公司 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD.
(二)发行规模
本次发行的债券规模不超过10亿美元（含10亿美元）（等值），可分期发行。
(三)发行方式及发行对象
本次债券发行包括但不限于外币债券、永久资本证券等，发行方式可采用公募、私募等多种形式，发行对象为符合认购条件的投资者。
(四)挂牌方式
本次债券将在符合相关法律、法规规定的情况下选择是否挂牌及挂牌转让场所，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士确定。
(五)债券期限
本次债券发行期限为不高于 10年或无固定期限，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。
(六)募集资金用途
本次发行境外债券的募集资金用途为境内项目建设和债务置换。
(七)增信措施
公司为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。
(八)决议有效期
本次债券发行的股东大会决议有效期自公司股东大会审议通过之日起 24个月内有效。
二、授权事项
公司董事会拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在股东大会审议通过的发行方案的基础上，依照《中华人民共和国公司法》、国家发改委《关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》（发改外资[2015]2044号）等相关法律法规及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的有关规定及发行时的市场条件，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行境外债券的全部事项，包括但不限于：
(一)确定具体发行规模、币种、利率、发行期次（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、债券具体品种、期限构成，并根据公司财务状况与资金需求情况确定募集资金用途、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）；
(二)依据国家法律、法规、监管部门或交易场所的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次境外债券具体发行方案，修订、调整本次境外债券的发行条款，包括但不限于债券利率及其确定方式、发行时机、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、债券是否挂牌及具体挂牌转让场所、债券转让等与本次发行方案有关的一切事
宜；
(三)决定聘请中介机构，协助公司办理本次境外债券发行及转让相关事宜；
(四)为本次发行境外债券选择受托管理人，签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
(五)制定、批准、签署、修改与本次发行境外债券有关的各项法律文件，并根据监管部门或交易场所的要求对相关文件进行相应补充或调整；
(六)在本次发行完成后，办理本次发行的外币债券挂牌事宜；
(七)在法律、法规允许的范围内，根据本次发行境外债券的需要制定具体的担保协议以及修订、调整担保协议并签署为担保项目所必须的相关文件（包括但不限于任何协议、指令、函件、通知、证件、申请、确认或说明等），并采取一切与之相关且必要的行动；
(八)如监管部门或交易场所对发行境外债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门或交易场所的意见对本次发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次发行。
在上述授权获得股东大会批准及授权的同时，同意董事会授权董事长或董事长授权人士在上述授权范围内具体处理本次境外债券发行及转让的相关事宜，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行境外债券有关的事务。授权期限自授权之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、担保事项及被担保人基本情况
1.公司名称：CFLD (CAYMAN) INVESTMENTLTD.；
2.成立日期：2017年11月15日；
3.注册地址：89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9009, CaymanIslands；
4.注册资本：5万美元；
5.经营范围：一切不被开曼法律禁止的商业活动；
6.截至2018年12月31日，总资产为2,206,002,702.95美元，净资产为250,921,494.60美元，2018年1-12月实现营业收入9,271.64美元，实现净利润-67,449,058.29美元；
7.与公司的关联关系：被担保人为公司间接全资子公司。
8.担保事项：公司为本次境外债券发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。
9.截至目前，公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币 1,135.62亿元，其中公司与全资、控股子公司或全资、控股子公司相互间提供的担保金额为1,127.94亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产437.76亿元的257.66%，公司为参股公司提供的担保金额为7.68亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产437.76亿元的1.75%，公司无逾期担保事项。
四、本次发行境外债券履行的相关程序
本次发行境外债券的事项已经公司第六届董事会第六十七次会议审批通过，尚需提交公司股东大会审议。公司将按照有关法律、法规的规定在满足相关法律、法规要求的条件后实施发行，公司将及时披露本次发债后续事宜。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2019年4月27日
证券代码：603017 证券简称：园区设计 公告编号：2015-007
苏州工业园区设计研究院股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州工业园区设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2015年1月23日在公司一楼1号会议室以现场会议方式与通讯方式相结合召开。出席本次会议的董事9人，实到董事9人，使用现场表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《苏州工业园区设计研究院股份有限公司章程》的有关规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
同意公司使用本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为9,685.86万元。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了信会师报字[2015]第 110057号《关于苏州工业园区设计研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，认为在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。保荐机构东吴证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《关于更换董事会秘书的议案》
袁靖怡女士因工作需要另有安排，申请辞去公司董事会秘书职务，公司董事会接受其辞职申请。公司董事会聘任邹金新先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满。
在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将邹金新先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议通过《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经济效益，公司拟使用不超过人民币 4,000万元的闲置自有资金购买银行提供的保本型理财产品，自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。
为控制风险，以上额度内的资金只能用于购买保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
苏州工业园区设计研究院股份有限公司董事会2015年1月26日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2015-059债券代码：122136 债券简称：11复星债
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“复星医药”）2010年非公开发行A股股票事宜于2010年5月完成，本公司聘请海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）担任此次非公开发行 A股股票的保荐机构，根据中国证券监督管理有限公司（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规规定，海通证券需履行本公司 2010年非公开发行 A股股票上市后的持续督导工作，持续督导期限至2011年12月31日。因2010年非公开发行A股股票募集资金尚未使用完毕，因此海通证券作为保荐机构仍在继续履行对此次非公开发行A股募集资金投资项目的持续督导义务。
2015年6月29日，本公司2014年度股东大会审议通过了2015年非公开发行A股股票预案等相关议案。由于发行需要，本公司分别与瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）、德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）签订了《保荐协议》，聘请瑞银证券、德邦证券担任本次非公开发行 A股股票工作的联合保荐机构。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规规定，瑞银证券、德邦证券将承接对本公司 2010年度非公开发行 A股股票的持续督导工作，瑞银证券已委派赵源先生和刘一凡先生、德邦证券已委派赵麟先生和吴旺顺先生负责具体督导工作。赵源先生、刘一凡先生、赵麟先生、吴旺顺先生的简历请见附件。
本公司将尽快与变更后的保荐机构及相关方签署募集资金三方监管协议,并及时披露。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一五年七月二十八日
附件：保荐代表人简历
赵源先生，曾主持或参与的项目包括中创信测首次公开发行A股、中信证券首次公开发行A股、北满特钢重大资产重组、中科三环2003年配股、湖北宜化2004年配股、栖霞建设2006年非公开发行A股、湖北兴发2007年非公开发行A股、栖霞建设2008年公开增发A股、金地集团2009年非公开发行A股、兴业银行2010年配股、工商银行2010年配股、中钢吉炭重大资产重组、2014年中钢国际非公开发行A股和湖南老百姓大药房首次公开发行A股等。
刘一凡先生，曾主持或参与的项目包括老百姓大药房首次公开发行A股、新湖中宝非公开发行A股、南京医药非公开发行A股、复星医药发行公司债、中航工业集团收购东安动力、中航科工收购中航光电、广汽集团换股吸收合并广汽长丰暨首次公开发行A股、康弘药业首次公开发行A股等。
赵麟先生，曾主持或参与的项目包括省广股份首次公开发行A股、爱建股份非公开发行A股、引力传媒首次公开发行A股等。
吴旺顺先生，曾主持或参与的项目包括独一味首次公开发行A股、罗普斯金首次公开发行A股、省广股份首次公开发行A股、广联达持续督导等。
证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号:2017-025国投安信股份有限公司
关于全资子公司安信证券股份有限公司披露 2016年度财务报告和公司债券 2016年度报告及其摘要的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券业协会相关规定，公司全资子公司安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）将在中国证券业协会网站
（www.sac.net.cn）和安信证券官网（www.essence.com.cn）披露《安信证券2016年度财务报告披露》。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第38号——公司债券年度报告的内容与格式》的规定，安信证券将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《安信证券股份有限公司公司债券2016年年度报告》和《安信证券股份有限公司公司债券2016年年度报告摘要》。
特此公告。
国投安信股份有限公司董事会
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2019-040号
安琪酵母股份有限公司
与行业相关的定期数据公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号—食品制造》的相关要求，安琪酵母股份有限公司现将与行业相关的定期经营数据披露如下：
一、报告期主营业务相关经营情况
（一）产品类别
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
|产品类别|本期营业收入|
|酵母及深加工产品|301,583.26|
|制糖产品|17,011.09|
|包装类产品|13,315.90|
|奶制品|2,880.26|
|其他|32,243.49|
|总计|367,034.00|

（二）销售渠道
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
|渠道|本期营业收入|
|国内线下渠道|168,316.57|
|国内线上渠道|91,491.73|
|国外渠道|107,225.70|
|总计|367,034.00|

（三）地区分布
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
|区域|本期营业收入|
|国内|259,808.30|
|国外|107,225.70|
|总计|367,034.00|

二、报告期经销商情况
单位：个
|||||
|-|-|-|-|
|区域|报告期末经销商数量|报告期内增加数量|报告期内减少数量|
|国内|12213|1156|564|
|国外|3005|173||
|总计|15218|1329|564|

特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2019年 8月 10日
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2014-041
广州珠江实业开发股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
我司拟向广州市住宅建设发展有限公司（以下简称“住建公司”）转让淘金北路正平一巷3、5号首层物业，转让总价为14,104,580元。和淘金北路正平一巷9号首层物业，转让总价为9,437,580元。
此次关联交易事项已经我司第八届董事会2014年第十一次会议审议通过。
住建公司为我司控股股东广州珠江实业集团有限公司全资子公司，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
公司名称：广州市住宅建设发展有限公司
成立时间：1957年11月
注册地址：广州市环市东路476号之一10—17层
法人代表：崔浩江
注册资本：21084万元
经营范围：承包各种通用民用建筑项目的建设施工及建筑工程设计；市政公用工程施工；房地产物业管理；房地产开发、销售、租赁；水电安装；建筑装饰；
加工建筑机械零配件；勘探；油漆；搭棚；起重吊装；施工试验；拆迁；制造、加工家具；来料加工搅拌混凝土，生产销售混凝土；代办货物运输；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。
截至 2014年 9月 30日，住建公司资产总额为 168,367.02万元，负债为 143,695.8万元，净资产为 24,671.16万元；2014年 1-9月营业收入
为293,130.73万元，净利润1,453.35万元。
（二）关联关系
广州市住宅建设发展有限公司为本公司控股股东广州珠江实业集团有限公司的全资子公司。
（三）履约能力分析：
公司与上述关联方之间的关联交易为物业转让，交易双方严格履行合同，按照合同的约定按时付款。
三、关联标的介绍
（一）交易标的
1、淘金北路正平一巷3、5号首层物业，房产证号为粤房地权证穗字第 0140061273号，房屋用途为商业，建筑面积为496.29㎡。
2、淘金北路正平一巷 9号首层物业，房产证号为粤房地权证穗字第 0140099589号，房屋用途为商业，建筑面积为193.83㎡。
（二）定价政策和定价依据
我司委托广东联信资产评估土地房地产估价有限公司对上述两处物业进行了估价。根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《房地产估价报告》（联信评报字【2014】第B0301号），本次交易定价如下：
1、淘金北路正平一巷3、5号首层物业，转让总价为14,104,580元。
2、淘金北路正平一巷9号首层物业，转让总价为9,437,580元。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司与上述关联方进行的关联交易，是为了积极盘活公司资产，优化公司的资产结构，实现资金的快速回笼。双方的关联交易按市场化原则公平公允地进行，维护了各方的利益。关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及中小股东的利益。
五、该关联交易应当履行的审议程序
本次交易已经第八届董事会 2014年第十一次会议审议通过，关联董事回避了表决。独立董事予以了事前认可，并发表独立意见如下：
“1、本次关联交易价格以广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告等文件作为参考，交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，不影响公司独立性。
2、董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事进行了回避表决，表决程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
我们一致同意《关于与广州住宅建设发展有限公司关联交易的议案》。”
六、报备文件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）董事会决议
(四)《房地产估价报告》（联信评报字【2014】第B0301号）
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会2014年12月31日
证券代码：600512 证券简称：腾达建设 公告编号：2018-037
腾达建设集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月2日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|19|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|360,641,640|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|22.5555|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长叶林富先生主持。本次
大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开及表
决方式符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|360,383,540|99.9284|258,100|0.0716|0|0.0000|

2、议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|360,383,540|99.9284|258,100|0.0716|0|0.0000|

3、议案名称：《2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|360,383,540|99.9284|258,100|0.0716|0|0.0000|

4、议案名称：《2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|360,383,540|99.9284|258,100|0.0716|0|0.0000|

5、议案名称：《关于董事、监事、高级管理人员 2018年度报酬和激励考核的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|360,383,540|99.9284|258,100|0.0716|0|0.0000|

6、议案名称：《关于续聘审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|360,383,540|99.9284|258,100|0.0716|0|0.0000|

7、议案名称：《关于核定公司向金融机构融资余额及相关授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|360,383,540|99.9284|258,100|0.0716|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|《2017 年度利润分配预案》|178,224,099|99.8553|258,100|0.1447|0|0.0000|
|6|《关于续聘审计机构的议案》|178,224,099|99.8553|258,100|0.1447|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述七项议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：吕崇华、王淳莹
2、律师鉴证结论意见：
腾达建设本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
腾达建设集团股份有限公司2018年5月3日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2017—067国电南京自动化股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2210号），批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过 60,018,750股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
1、发行人：国电南京自动化股份有限公司
联系人：王茹、陈洁
电话：025-83537368
传真：025-83410871
2、保荐机构：天风证券股份有限公司
联系人：曹再华、陈培毅
电话：010-59833096
传真：010-59833080
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司董事会
2017年12月6日
关于推荐梁谢虎、兰旭、杜寅午、凌人枫
为公司第七届董事会董事的独立董事意见
我们作为上海联华合纤股份有限公司第七届董事会的独立董事，现按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求，本着维护全体股东的利益，尤其是保护中小股东合法权益不受损害的原则，审阅了本次会议相关议案、文件，经审慎分析，发表如下独立意见：
我们同意公司董事会将持有上海联华合纤股份有限公司 201,879,760股股份，占公司总股本35.86%的股东山西省国新能源发展集团有限公司提出的《关于推荐梁谢虎为公司董事的议案》和《关于推荐凌人枫为公司董事的议案》提交公司2014年第一次临时股东大会进行审议。
我们同意公司董事会将持有上海联华合纤股份有限公司 96,981,453股股份，占公司总股本17.22%的股东太原市宏展房地产开发有限公司提出的《关于推荐兰旭为公司董事的议案》提交公司2014年第一次临时股东大会进行审议。
我们同意公司董事会将持有上海联华合纤股份有限公司 96,981,453股股份，占公司总股本17.22%的股东山西田森集团物流配送有限公司提出的《关于推荐杜寅午为公司董事的议案》提交公司 2014年第一次临时股东大会进行审议。
经审阅董事候选人相关资料，本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。未发现该等候选人存在《公司法》147条规定的情形，亦未发现被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，符合有关规定。
本次董事提名程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，董事候选人具备法律、法规及公司章程规定的任职条件，因此，我们同意本次提名。
独立董事签名：潘一欢、高慧、朱少平、张康宁
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2015-006中电电机股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月11日收到公司保荐机构齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）《关于变更中电电机股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市项目保荐代表人的报告》的通知，原持续督导保荐代表人敖翔先生因个人原因申请离职，正在办理离职手续，不再负责公司持续督导工作。为保证公司IPO项目持续督导工作的顺利进行，齐鲁证券授权张舒先生接替敖翔先生担任公司该项目持续督导的保荐代表人，继续履行对公司的持续督导职责。张舒先生简历请见附件。
本次保荐代表人更换后，公司持续督导期间的保荐代表人为王泽先生和张舒先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对敖翔先生在公司首次公开发行股票并在主板上市期间所做的
工作表示衷心的感谢。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会 2015年3月14日
附件：张舒先生简历
张舒，男，本科学历，保荐代表人，注册会计师。现任齐鲁证券有限公司投资银行部业务副总监，曾任中电电机（603988）IPO项目协办人。
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2019-115债券代码：143367 债券简称：17金证 01
债券代码：155554 债券简称：19金证债
深圳市金证科技股份有限公司关于为全资子公司
深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：深圳市齐普生科技股份有限公司（以下简称“齐普生公司”）●本次为齐普生公司提供担保额度不超过10,000万元（人民币元，下同），公司为其提供的担保余额35,000万元；
●对外担保逾期的累计数量:无；
●上述担保无反担保。
一、担保情况概述
2019年11月13日公司第六届董事会2019年第十三次会议审议通过了《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》。
公司拟为齐普生公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹亿元整提供连带责任保证担保，担保期限为签订的《综合授信协议》项下的具体业务合同到期之日起两年，用途为采购原材料、置换他行授信、补充流动资金等。
议案已经公司第六届董事会 2019年第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳市齐普生科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440300758632909X
类型：非上市股份有限公司
法定代表人：徐岷波
注册资本：20,000万元
成立日期：2004年03月01日
住所：深圳市福田区侨香路一冶广场2栋B座1705房
经营范围：计算机软硬件产品及其配套设备的技术开发、销售、上门维修服务；信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；
楼宇智能化产品的技术开发及销售（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；
电子产品、通讯器材、机械设备的购销及其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；市政工程设计与施工（凭资质证经营）；计算机技术服务；计算机信息系统集成。
股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|持股比例（%）|
|深圳市金证科技股份有限公司|19,990.00|99.95|
|深圳市金证博泽科技有限公司|10.00|0.05|
|合计|20,000.00|100.00|

截至 2019年 6月 30日，齐普生公司资产总额为 112,285.53万元，负债总额为 68,884.38万元，资产净额为 43,401.15万元，营业收入为 133,623.34万元，净利润为2,214.32万元。
三、董事会意见
齐普生公司为公司全资子公司，公司董事会认为齐普生公司经营情况正常，资信良好，本次担保是基于其经营发展的需要，公司为其提供担保的风险可控。
认为上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响,因此,为了进一步支持齐普生公司的经营需要,董事会同意本次对其提供担保事项。议案尚需提交公司股东大会审议。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2019年11月13日，公司累计对外担保总额人民币87,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例为53.50%。其中公司对齐普生公司的担保总额是人民币57,000万元，齐普生公司为本公司的担保总额是人民币30,000万元，公司无逾期对外担保。
五、备查文件
《深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会2019年第十三次会议决议》
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二○一九年十一月十三日
证券代码：600050 证券简称：中国联通 编号：临时 2015-011中国联合网络通信股份有限公司
2015年 2月份业务数据
公 告
中国联合网络通信股份有限公司公布 2015年 2月份统计期间内业务发展数据表，详情如下：
|||
|-|-|
||2015 年 2 月份|
|一、移动业务||
|移动用户累计到达数|29,636.0 万户|
|移动用户本月净增数|(282.1)万户|
|其中：移动宽带用户累计到达数（注 1）|15,055.0 万户|
|移动宽带用户本月净增数（注 1）|56.1 万户|
|二、固网业务||
|固网宽带用户累计到达数|6,922.4 万户|
|固网宽带用户本月净增数|11.7 万户|
|本地电话用户累计到达数|8,088.4 万户|
|本地电话用户本月净增数|(65.4)万户|

注：1．移动宽带用户包含3G和4GLTE用户。
2.二零一五年二月份的所有累计到达数截至二零一五年二月二十八日24:00止。
3．二零一五年二月份的所有本月净增数的统计周期为二零一五年二月一日0:00至二零一五年二月二十八日24:00。
4.二零一五年二月份移动宽带无线上网卡用户净流失14.8万。
中国联合网络通信股份有限公司
二零一五年三月十九日
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2017-010上海金桥信息股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年3月10日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼4楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|74,720,623|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.4548|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，会议主持人为公司董事长金国培先生。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 3人，姬连强先生、沈颖华女士、吴志雄先生、鲍航先生、徐军先生和寿邹先生因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书李志明先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|12,560,623|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《关于制订<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|12,560,623|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|12,560,623|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于<公司2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|3,810,823|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|《关于制订<公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|3,810,823|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3|《关于提请股东大会授权董|3,810,823|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

||
|-|
|事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为特别决议议案，均获得出席会议的未回避表决的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
2、关联股东金国培先生、周喆先生、金史平先生回避了上述 3个议案的表决。
3、本次会议议案全部通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：李大鹏、王凤
2、律师鉴证结论意见：
北京国枫律师事务所李大鹏律师、王凤律师为本次股东大会见证并出具法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资料合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海金桥信息股份有限公司
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编 号：临2015—029宏发科技股份有限公司
涉及诉讼公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼（仲裁）阶段：近期取得河南省高级人民法院民事调解书
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：借款本金 300万元及利息、案件受理费等
对上市公司损益产生负面影响：根据公司重大重组方案，上述可能产生的损失均由力诺集团股份有限公司承担
一、本次诉讼的基本情况
本公司曾于2013年1月16日披露原告濮阳瑞穗小额资产管理有限公司（以下简称“瑞穗公司”）起诉要求宏发科技股份有限公司（以下简称：本公司或宏发股份）(原武汉力诺太阳能集团股份有限公司)、武汉力诺太阳能集团股份有限公司濮阳公司偿还借款本金300万元及相应利息、诉讼费的诉讼案件。
本公司曾于2013年3月21日披露本公司接到原受理该案件的河南省濮阳县人民法院出具的民事裁定书，裁定因当事人之间诉争标的额为300万元以上，将案件移送濮阳市中级人民法院审理。
本公司曾于2014年12月4日披露本公司接到河南省濮阳市中级人民法院民事判决书（2013）濮中法民三终字第04号，就原告瑞穗公司起诉被告宏发股份借款合同纠纷一案，公开开庭审理，现已审理终结，判决如下：
1、被告宏发股份赔偿原告瑞穗公司借款损失270万元及利息（自2011年
11月11日起按中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息标准计算至本判决确定的履行期限届满之日止）。限判决生效后十日内履行完毕。
2、本案案件受理费 40160元，由宏发股份承担36144元，由瑞穗公司承担4016元。
3、如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交上诉状副本，上诉于河南省高级人民法院。
二、本次诉讼的判决情况
近日，公司接到河南省高级人民法院民事调解书（2015）豫法民一终字第
128号，就原告瑞穗公司起诉被告宏发股份借款合同纠纷一案，公开开庭审理，经法院主持调解，双方当事人自愿达成以下调解，并于2015年6月1日签订了调解协议，协议及民事调解书内容如下：
1、被告宏发股份在收到原告瑞穗公司书面提交的收款账户后15个工作日内一次性支付瑞穗公司250万元，瑞穗公司放弃其他请求，双方纠纷就此了结，再无任何争议。如宏发股份未在协议约定时间内付款，双方均按原审判决执行。
2、一审受理费40160元，由瑞穗公司承担；二审受理费54091元减半收取为27045.50元，由宏发股份承担17512元，由瑞穗公司承担9533.50元。
三、其他说明
瑞穗公司于2015年6月1日出具了转款证明，说明收款账户信息。
本次公告前公司（包括控股子公司在内）无其他尚未披露的小额诉讼、仲裁事项。亦无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据公司重大重组方案，上述可能的损失均由力诺集团股份有限公司承担。
上述案件的调解款项支付情况公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
附件：
1、 河南省高级人民法院民事调解书（2015）豫法民一终字第128号
2、 调解协议
3、 转款证明
宏发科技股份有限公司董事会2015年6月3日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2015—046
湖北凯乐科技股份有限公司
关于大股东股份解质的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司接大股东荆州市科达商贸投资有限公司的通知，该公司于2015年5月28日解除了2015年4月7日与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行签定的股权质押协议所质押持有的本公司无限售流通股1700万股（占本公司总股本的2.55%）。
在办理以上股份解质事宜之后，本公司大股东荆州科达还存在下列质押情况，该公司于2014年5月12日将其所持有本公司无限售流通股4000万股质押给招商银行股份有限公司武汉金银湖支行，于2014年7月24日将其所持有本公司无限售流通股2000万股质押给交通银行股份有限公司武汉水果湖支行，于2015年3月9日将其所持有本公司无限售流通股4000万股质押给长江证券股份有限公司，于2015年5月26日将其所持有本公司限售流通股2000万股质押给上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行，截止本公告日，荆州科达共持有公司股份147,240,756股，占本公司总股本的22.08%，荆州科达共质押公司股份120,000,000股，占本公司总股本的18%。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一五年五月三十日