证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2019-032成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于 2019年预计发生关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）概述
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”或“新筑股份”）根据公司实际业务情况可能与关联方发生商品销售、劳务服务等业务，预计 2019年公司与关联方发生关联交易金额约 5,985万元。
2019年4月24日，公司第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于2019年预计发生关联交易的议案》，关联董事肖光辉、冯克敏、何强回避表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
1、2019年关联交易预计情况表
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|预计金额|上年发生金额|

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|向关联人销售商品、提供劳务|四川新筑智能工程装备制造有限公司|配件等|市场价|50.00|32.26|
||四川新筑展博住宅工业有限公司|水电气费及其他|市场价|4.00||
||四川新筑通工汽车有限公司|超级电容等|市场价|5,631.00|366.55|
|向关联人购买商品、接受关联人提供的劳务|四川新筑智能工程装备制造有限公司|外协加工及配件|市场价|200.00|54.50|
||都江堰市凯达绿色开发有限公司|商品|市场价|50.00|12.49|
||四川新筑通工汽车有限公司|外协加工及配件|市场价|50.00||
|合计||||5,985.00|465.80|

2、2018年关联交易预计及执行情况表
单位：万元
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|关联交易类型|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|实际发生额|预计金额|披露索引（公告编号）|
|出租资产给关联方|新筑投资集团有限公司及其下属企业|房租|市场价|61.90|400.00|2018-025|
|出售资产给关联方||资产|市场价|9.10|10.00|2018-025|
|向关联方购买资产||资产|市场价|4.92|10.00|2018-025|
|向关联方销售商品、提供劳务||电气费及其他|市场价|39.00|120.00|2018-025|
|向关联方销售商品、提供劳务|四川省轨道交通产业发展有限责任公司|培训服务费|市场价|148.46|434.60|2018-025|
|许可关联方使用商标的使用费|新筑投资集团有限公司及其下属企业|商标使用费|协商||5.00|2018-025|
|向关联方购买商品、接受关联方提供的劳务||加工费等|市场价|15.55|305.00|2018-025|
|向关联方购买商品、接受关联方提供的劳务||电气费及其他|市场价|51.44|100.00|2018-025|
|合计||||330.37|1,385.60||

二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本信息
1、四川新筑智能工程装备制造有限公司（以下简称“新筑智装”）
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|公司名称|四川新筑智能工程装备制造有限公司||
|住所||四川省眉山市彭山区青龙镇工业大道南段58号|
|法定代表人|陈汉忠||

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|注册资本|7,500万元|
|经营范围|混凝土机械设备制造;建筑工程用机械设备制造及施工;工程车辆销售;建筑机械租赁;货物进出口、技术进出口;塔式起重机械设计与制造。|

2、四川新筑展博住宅工业有限公司（以下简称“新筑展博”）
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|公司名称|四川新筑展博住宅工业有限公司|
|住所|成都市新津县五津镇希望路857号（工业园区）|
|法定代表人|李学英|
|注册资本|10,000万元|
|经营范围|工业化住宅建筑产品及部件的生产、研发、设计、销售、安装、技术咨询；钢结构产品设计、生产、销售及安装；市政公用工程、环保工程、房屋建筑工程、园林绿化工程施工；批发、零售：建筑装饰材料（不含危险化学品）、五金、机电设备、灯具、照明装备、陶瓷制品、家用电器、空气调节器、家具及其零件。|

3、四川新筑通工汽车有限公司（以下简称“新筑通工”）
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|公司名称|四川新筑通工汽车有限公司||
|住所||四川雅安工业园区|
|法定代表人|黄明||
|注册资本|25,255.88万元||
|经营范围|大中型客车、专用货车、自卸车（改装类）、通用货车挂车、普通罐式车辆、常压危险品罐式车辆、专用作业车、纯电动城市客车、混合动力城市客车、纯电动厢式运输车制造及销售；车载钢（铝）罐体制造及销售，汽车配件加工销售，机械加工、商用车辆的销售及租赁；机械装备类技术服务；汽车租赁（不含驾驶员服务）；电池销售、租赁及回收；充电站(桩)建设及经营；进出口业务||

4、都江堰市凯达绿色开发有限公司（以下简称“凯达绿色”）
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|公司名称|都江堰市凯达绿色开发有限公司||
|住所||四川省成都市都江堰市蒲阳镇金凤社区二组|
|法定代表人|胡古||
|注册资本|910万元||
|经营范围|研发、种植、销售:苗木(不含林木种子)、竹笋、蔬菜、水果;造林;农业观光旅游;销售:鲜肉、禽蛋、食品;竹鼠、刺猬、野猪、鸿雁养殖、销售。||

（二）最近一期主要财务数据（单位：万元）
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|项目|新筑智装|新筑展博|新筑通工|凯达绿色|
||2018年12月31日/2018年度（未经审计）||||
|资产总额|40,347.51|4,467.60|32,245.09|2,515.40|
|净资产|22,264.49|3,884.99|-7,271.28|-757.06|
|营业收入|18,214.20|39.44|7.93|288.44|
|净利润|810.19|-754.59|-3,921.80|-274.10|

（三）与上市公司的关联关系
1、新筑智装、新筑展博、凯达绿色为持有公司5%以上股份的股
东新筑投资集团有限公司控制的企业。
2、新筑通工为公司控股股东四川发展（控股）有限责任公司控制的企业。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》“第十章”的有关规定，上述单位为公司的关联法人。
（四）履约能力分析。
上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，能保证交易的顺利履行。
三、关联交易主要内容
公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司日常经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事意见
独立董事发表事前认可意见：“拟发生的关联交易是合理、必要的，我们作为成都市新筑路桥机械股份有限公司的独立董事，同意将《关于2019年预计发生关联交易的议案》提交董事会审议，并提请公
司及时履行信息披露义务。”
独立董事在董事会审议通过该议案后，发表独立意见：“第六届董事会第四十一次会议审议的《关于 2019年预计发生关联交易的议案》，关联董事遵守了回避表决制度，程序合法有效，定价遵循了公允、合理原则。上述关联交易没有损害中小投资者利益，我们对该项关联交易无异议。”
六、备查文件
（一）第六届董事会第四十一次会议决议；
（二）独立董事发表的事前认可意见；
（三）独立董事发表的独立意见。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
2019年 4月 25日