Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳中冠纺织印染股份有限公司
与
陈略、何飞燕
关于神州长城国际工程有限公司
之
业绩补偿协议之补充协议
业绩补偿协议之补充协议
本《业绩补偿协议之补充协议》（以下简称“本补充协议”）由以下各方于 2015年2月12日共同签署：
甲方：深圳中冠纺织印染股份有限公司（以下简称“中冠股份”）
法定代表人：胡永峰
注册地址：广东省深圳市龙岗区葵涌镇白石岗葵鹏路26号
乙方：补偿义务主体
乙方一：陈略
住所：广东省珠海市香洲区香洲凤凰南路****
身份证号：44082119700405361X
乙方二：何飞燕
住所：广东省深圳市南山区红花园****
身份证号：440803197210061546
在本补充协议中，以上各方单独称为“一方”，合并称为“各方”。
鉴于：
1. 2014年 10月 13日，中冠股份与神州长城国际工程有限公司（以下简称“神州长城”）全体股东及华联发展集团有限公司签署《重大资产臵换及发行股份购买资产协议》，中冠股份以其截至审计、评估基准日的全部资产及负债作出臵出资产，与神州长城全体股东所持神州长城100%的股权（作为臵入资产）进行资产臵换，资产臵换差额部分由中冠股份发行股份进行购买（以下简称“本次交易”），同时中冠股份向陈略、九泰基金管理有限公司（代表“九泰慧通定增2号特定客户资产管理计划”）定向发行股份募集配套资金（以下简称“本次配套融资”）。
有证券业务资质的资产评估机构出具的正式资产评估报告载明的相关预测利润数为依据，由协议各方另行确定。
3.根据中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）出具中企华评报字（2014）第1339号《深圳中冠纺织印染股份有限公司拟重大资产臵换及发行股份购买资产所涉及的神州长城国际工程有限公司股东全部权益项目评估报告》（以下简称“《臵入资产评估报告》”），截至评估基准日 2014年 7月 31日，神州长城100%股权的收益法项下评估价值为307,539.97万元，交易各方协商确定臵入资产交易价格为306,800万元。
为此，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的相关规定，本着公平、公正的原则，经友好协商，各方达成补充协议如下：
第一条定义
1.1除非本补充协议另有约定外，本补充协议中的用语及其定义、解释与《业绩补偿协议》中的相关用语及其定义、解释一致。
1.2本补充协议各条款的标题仅为方便查阅之用，不得影响本补充协议的解释。
第二条承诺利润数
2.1鉴于本次交易无法于2014年12月31日前实施完毕，各方确认，乙方在本补充协议项下业绩补偿期确定为 2015年度、2016年度、2017年度；如本次交易未能于2015年12月31日前实施完毕的，届时协议各方可以共同协商调整业绩补偿期。
2.2根据中企华出具的《臵入资产评估报告》，并经各方协商，乙方承诺神州长城在2015年度至2017年度期间的净利润不低于28,000万元、38,500万元以及48,600万元，如在业绩补偿期内，神州长城截至当期期末累积实现的净利润低于截至当期期末累积承诺净利润的，乙方应当按照《业绩补偿协议》的相关约定对中冠股份进行补偿。
第三条标的资产盈利预测差异的确定
标的资产当年实际净利润数与承诺利润数的差异情况进行审核并出具专项核查意见时，标的资产实际净利润数的确定应当在标的资产当年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润的基础上，剔除因本次配套募集资金的投入而对标的资产财务费用的影响因素。
第四条附则
4.1除上述内容外，《业绩补偿协议》的其他内容均不作调整。《业绩补偿协议》及本补充协议生效后，《业绩补偿协议》中与本补充协议存在不一致的内容均以本补充协议的相应约定为准，本补充协议未作约定的与本次交易相关的事项，适用《业绩补偿协议》的相关约定。
4.2本补充协议为《业绩补偿协议》不可分割的一部分，与《业绩补偿协议》具有同等法律效力，并与《业绩补偿协议》同时生效、同时终止。
4.3本补充协议一式捌份，协议各方各执壹份，其余用于履行报批、备案及信息披露等法律手续之用。各份协议具有同等法律效力。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《业绩补偿协议之补充协议》之签章页）
甲方：深圳中冠纺织印染股份有限公司
（盖章）
法定代表人或授权代表：胡永峰
（本页无正文，为《业绩补偿协议之补充协议》之签章页）
乙方签字：
陈略（签字）：
何飞燕（签字）：
广发证券股份有限公司
关于通化金马药业集团股份有限公司
重大资产购买 2016年度业绩承诺实现情况的核查意见
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“通化金马”、“公司”）通过合伙企业苏州恒义天成投资管理中心（有限合伙）（以下简称“恒义天成”），以支付现金的方式购买成都永康制药有限公司（以下简称“永康制药”）100%股权。广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为上述交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，对恒义天成支付现金购买永康制药 2016年承诺业绩实现情况进行了审核，并发表意见如下：
一、业绩承诺情况
根据恒义天成与达孜易通江海投资管理有限公司（以下简称“易通投资”）、成都牧鑫资产投资管理有限公司（以下简称“牧鑫投资”）、牛锐及杜利辉签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》，易通投资、杜利辉承诺，永康制药于 2016年度、2017年度和 2018年度实现的净利润（母公司报表净利润，以下简称“承诺净利润”）分别不低于2,900万元、3,360万元和4,040万元。
二、业绩承诺的实现情况
根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于成都永康制药有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》（中准专字[2017]1212号），永康制药2016年度承诺净利润的实现情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|承诺期间|实际净利润（母公司报表净利润）|承诺净利润（母公司报表净利润）|完成率（%）|
|2016年度|2,930万元|2,900万元|101.03%|

三、广发证券对业绩承诺的实现情况的核查意见
广发证券审核后认为：根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于成都永康制药有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》（中准专字[2017]1212号），永康制药 2016年度实现的净利润超过了业绩承诺数，易通投资、杜利辉已实现2016年度业绩承诺。
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2016-042河南四方达超硬材料股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2016年半年度报告及摘要于2016年8月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2016年7月30日，河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十九次会议，审议通过公司 2016年半年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司《2016年半年度报告》、《2016年半年度报告摘要》于 2016年 8月 2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2016年8月2日
证券代码：002380 证券简称：科远股份 公告编号：2018-046南京科远自动化集团股份有限公司
关于回购公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月20日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案》等相关议案，同意公司以集中竞价交易的方式使用自有资金回购公司股份，回购价格为不超过20元/股。
公司分别于2018年10月20日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2018-034）、于10月24日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-040）、于10月30日披露了《关于回购公司股份比例达到1%的公告》（公告编号：2018-041）、于11月2日披露了《关于回购公司股份
进展的公告》、于11月28日披露了《关于回购公司股份比例达到2%的进展公告》（公告编号：2018-044）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等，现将回购进展情况公告如下：
截至2018年11月30日，公司累计回购股份数量为5,361,046股，占公司总股本的2.23%，最高成交价为11.17元/股，最低成交价为10.55元/股，支付的总金额为5,833.15万元（含交易费用）。
公司后续将根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2019—057江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于独立董事去世的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司独立董事余福鑫先生家属通知，余福鑫先生于近日不幸因病逝世。
余福鑫先生自2017年 9月7日起担任公司第四届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员。在此期间，余福鑫先生恪尽职守、勤勉尽责，认真履行了作为公司独立董事应尽的职责和义务，在保障公司董事会规范运作、维护公司及股东权益等方面做出了重要贡献。公司及公司董事会对余福鑫先生在任职期间为公司所做的努力和贡献深表感谢，对余福鑫先生的不幸去世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。
余福鑫先生去世后，公司现任董事会成员由8人减少至7人，低于《公司章程》中要求的 9人规定，同时公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一。
公司将根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事并及时公告。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会二0一九年九月三日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2015-008号广州海格通信集团股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司股票于 2015年2月9日开市起复牌。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）因在筹划重大事项，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年1月26日开市起停牌。公司于2015年1月27日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》，并于 2015年 1月 31日刊登了《关于重大事项临时停牌的进展公告》。公司筹划的重大事项公司为拟以所持有的某下属子公司股权认购某上市公司定向发行新股，该事项对公司不构成重大资产重组，但对公司具有重大影响。
在公司股票停牌期间，公司与交易对方就相关事宜进行了反复磋商和沟通论证，由于双方未能在重要事项上达成一致意见，本着对投资者负责的态度，经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大事项。经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 2月 9日开市起复牌。公司董事会对于因筹划重大事项导致公司股票临时停牌给广大投资者造成的不便深表歉意！
由于本次重大事项尚处于筹划阶段，该事项的终止，对公司不会造成不利影响。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2015年2月6日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2016-082浙江万安科技股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）与Haldex Brake ProductsAB，于2016年5月4日签订了《关于成立（瀚德万安（中国）电控制动系统有限公司）的合资经营合同》，拟在中国设立一家中外合资经营企业，公司于2016年5月23日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2016-034）。
近日，该合资公司已经完成了工商注册登记手续并取得上海市工商行政管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码：91310000MAIGTMR89H、证照号码：14000002201610210005），具体信息如下：
名 称：瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司
类 型：有限责任公司（中外合资）
住 所：上海市嘉定区安亭镇曹安公路5128号2幢1层1017室
法定代表人：陈锋
注册资本：人民币10000.00万元
成立日期：2016年10月21日
营业期限：2016年10月21日至2046年10月20日
经营范围：车辆电控制动系统及相关零件的设计和开发，车辆电控制动系统及其相关零件批发、零售，提供相关技术服务。（不涉及国家贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品，按照国家有关规定办理申请）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2016年10月24日
湛江国联水产开发股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
第一章总则
第一条为推动湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称“公司”)建立健全投资者投诉处理机制，进一步规范投资者投诉处理工作，保护投资者合法权益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及广东证监[2014]4号《关于深入学习贯彻<关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见>的通知》等相关法律、法规，特制本制度。
第二条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。
第三条公司向投资者公开投诉受理渠道包括：电话、信函、传真、电子邮件或来访等，以及证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉，以保证投资者可以通过任何一种可供选择的联系办法向公司提出投诉并得到有效处理和反馈。
第二章工作机制
第四条投资者投诉处理工作为公司投资者关系管理和投资者权益保护的重要内容，公司各部门应统筹协调，规范处理投资者投诉。
第五条证券投资部为公司处理投资者投诉的部门，负责协调各部门及时处理投资者的投诉。设有专门人员负责投资者投诉处理工作，明确职责分工。主要职责包括：
（一）受理各种直接投诉；
（二）承接中国证券监督管理委员会“12386”投诉热线的转办件，及其他的间接投诉；
（三）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
（四）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第六条公司应加强人员培训，配置必要设备，提供经费支持，提高投诉处理工作人员的业务水平，确保投资者处理机制有效运转。证券投资部有关工作人员应耐心做好投资者投诉处理工作，不得推诿扯皮、敷衍搪塞。
第七条证券投资部工作人员应针对投资者投诉反映的不同事项、不同诉求，进行分类处理并采取适当的处理措施，并做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，及时向公司董事会汇报，并制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。
第三章投诉处理
第八条证券投资部接到投诉后，工作人员应认真听取投诉人意见，核实相关信息，如实填写《湛江国联水产开发股份有限公司投资者投诉登记表》，并详细记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息。依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密，并自接到投诉之日起 15日内决定是否受理投诉事项。
第九条公司受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：
（一）信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
（二）治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和《湛江国联水产开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等内部管理制度的规定；
（三）关联交易信息披露和决策程序违规；
（四）违规对外担保；
（五）承诺未按期履行；
（六）投资者专线电话无人接听等投资者关系管理工作相关问题；
（七）其他损害投资者合法权益的行为。
理情况报告证券投资部；不能当场解决的投诉，向分管部门负责人汇报解决；对重大或具有典型意义的投诉，应同时上报董事会协调解决。
第十一条凡由证券投资部受理的投诉，除直接处理完毕的以外，原则上应在受理之日起 60日办结，并通过适当的方式将办理情况及时通知投诉人，情况复杂需要延期办理的,履行必要的审批程序后可以适当延长办理期限,但延长期限不得超过 30日,并告知投诉人延期理由。
第十二条证券投资部应认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，工作人员要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十三条证券投资部在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违规行为或违反公司内部管理制度的，应立即向公司董事会报告。公司董事会应立即进行整改，及时履行相关信息披露义务或对已公告信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
第十四条工作人员在处理投诉事项时应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十五条证券投资部应当建立投资者投诉处理工作台账。处理投诉工作结束后，工作人员应及时将投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、责任追究情况、投诉人对处理结果的反馈意见等信息整理归档。
台账记录和相关资料保存时间至少两年。
第十七条对于监管部门转交公司的“12386”热线投诉和咨询事项、交办的投诉事项,公司应当按照监管部门的交办(转办)要求办理。
第四章附则
第十八条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及《公司章程》执行。如本办法与国家新颁布的法律、法规、规范性文件相悖时，冲突部分以国家法律、法规、规范行文件为准，其余部分继续有效。
第十九条本制度由董事会负责解释。
第二十条本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会 2014年 4月
汕头万顺包装材料股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项
的事前认可意见
根据《公司法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件，我们作为汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2019年 4月 8日第四届董事会第二十九次会议审议的相关议案进行了事前审阅，现发表事前认可意见如下：
一、关于续聘公司 2019年度审计机构的事前认可意见
经事前审核，独立董事认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。本次续聘审计机构，综合考虑了大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况。本次事项的内容符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。独立董事一致同意将续聘公司 2019年度审计机构提交董事会审议。
二、关于 2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
经事前审核，独立董事认为 2019年度日常关联交易预计，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，定价
原则公平、合理。本次事项的内容符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。独立董事一致同意将本次事项提交董事会审议，董事会审议本次事项时关联董事应当回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
刘宗柳
张吉辉
陈泽辉
二○一九年四月八日
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2018-95东方时代网络传媒股份有限公司
关于持股5%以上股东股份被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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|-|
|东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 30 日|
|收到公司持股5%以上股东南通富海投资管理中心（有限合伙）（以下简称“南通|
|富海”）的通知，因其与兴业证券股份有限公司之间的证券回购合同纠纷，福建|
|省高级人民法院对南通富海持有的公司 50,592,469股股份予以冻结，冻结期限三|
|年。公司将与南通富海保持沟通，及时履行信息披露义务。|
|截至本公告日，南通富海持有公司股份50,592,469股，占公司总股本 6.71%；|
|其累计质押股份50,592,469股，占其持有公司股份的100%，占公司总股本的|
|6.71%；其累计被冻结股份50,592,469 股，占其持有公司股份的 100%，占公司|
|总股本的6.71%。|
|截至本公告披露日，上述股份被司法冻结事项未对上市公司的正常生产经营|
|产生影响。公司将持续关注该事项的进展情况，按照相关法律法规及时履行信息|
|披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、|
|《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定|
|媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|

东方时代网络传媒股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十一日
证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2015-050恒天天鹅股份有限公司
独立董事就有关事项的独立意见
一、关于2014年度利润分配预案的独立意见
公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《恒天天鹅股份有限公司2014年利润分配预案》。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对此发表如下独立意见：
经天职国际会计师事务所审计，本公司2014年度归属于母公司所有者的净利润为14,392,268.79元，2013年结转未分配利润-161,450,122.49元，本报告
期末可供股东分配的利润合计为-147,057,853.70元。经公司第六届董事会第二十七次会议研究，公司本年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
以上利润分配预案尚须经2014年度股东大会审议批准。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会和国务院国资委联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规范性文件的要求，我们作为公司的独立董事,本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的
原则，对关联方占用公司资金、公司对外担保的情况进行了认真的核查和必要的问询，现发表专项说明及独立意见：经审查我们一致认为，截止2014年年末，公司不存在关联方非经营性资金占用的情况、公司没有对外担保事项也不存在违规担保和逾期担保事项，公司董事会审慎对待和严格控制对外担保发生的或有债务风险，公司对外担保严格按照国家法律，法规和公司章程的相关规定规范执行，符合上述规范性文件中关于对外担保的相关要求。
三、对续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2015年审计机构的独立意见
天职国际会计师事务所有限公司2014年为公司审计机构，该事务所在公司
继续聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司2015年度法定审计机构，其续聘的程序符合有关法律法规的规定。
四、对《恒天天鹅股份有限公司2014年度内部控制评价报告》的独立意见
依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及《公司章程》的相关规定，现对公司内部控制自我评价情况，发表如下独立意见：
我们认为：公司已经建立起的内部控制体系是健全的，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度已涵盖了公司经营的各个环节，公司各项经营活动均严格按照相关制度执行；公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。公司内部控制自我评价报告
比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督实际情况。
五、对《恒天天鹅股份有限公司预计2015年度日常关联交易的议案》的独立董事意见
独立董事谢维信先生、曹健先生、徐天春女士、宋晏女士事前认可本次预计的关联交易，并发表独立董事意见，认为公司本次预计的关联交易符合国家相关法律法规的要求，有利于交易双方的生产经营，同意本次预计的关联交易并将该预案提交公司2014年年度股东大会审议。
恒天天鹅股份有限公司董事会
2015年4月13日独立董事：
谢维信先生、曹健先生、徐天春女士、宋晏女士
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2018-024
吉药控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉药控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司执行财政部修订及颁布的最新会计准则,对相应会计政策进行变更。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更概述
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）的相关规定，财政部对一般企业财务报表格式进行了修订，下发了财会〔2017〕30号《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。通知要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和上述要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则等的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的施行日开始执行上述相应会计准则。
2018年4月23日，公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事就此事项发表了独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司编制 2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，上述会计政策对公司2017年的财务报表影响如下
表所示：
|||
|-|-|
|影响金额|变更后|

|||
|-|-|
|-128,338,751.41|其他收益|
|-844,794.46|资产处置收益|
|-206,683,713.95|净利润|
||（一）持续经营净利润|
||（二）终止经营净利润|

上述会计政策变更仅对财务报表的列报产生影响，对公司的经营成果无影响。
三、独立董事和监事会关于会计政策变更的结论性意见
独立董事意见：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则解释进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等的相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
监事会意见：本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司的实际情况；
变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
（一）第四届董事会第八次会议决议；
（二）第四届监事会第五次会议决议；
（三）独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告
吉药控股股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2016-16
天津泰达股份有限公司
第八届监事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次（临时）会议于2016年6月2日以传真和电子邮件方式向全体监事发出通知。本次会议于 2016年 6月 6日 10:00在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事五名，实际出席会议监事五名。其中，监事同心先生因公无法出席，在充分知晓议题的前提下，委托李喆先生代为出席并行使表决权。公司部分高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李喆先生主持，审议并通过如下决议：
一、关于2016年度续聘会计师事务所的议案
表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。
同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年度财务报表审计及内控审计服务，聘期一年，年度服务费预计为人民币370万元（含税）。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
二、关于审批2016年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案
表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。
同意在188亿元融资额度范围内，全权委托董事长在 2015年度股东大会通过本议案之日起至2016年度股东大会召开日之内，签署与银行等金融机构所签订的《贷款合同》《保证合同》《抵押合同》《质押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，以及签署与信托投资公司或其他债权人、债权人的委托人所签订的法律文书。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
三、关于审批2016年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的
议案
表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。
同意对控股子公司及其下属控股子公司核定 2016年全年担保额度共计 106.5亿元人民币（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁及业务经营担保等），并全权委托董事长在 2015年度股东大会通过本议案之日起至 2016年度股东大会召开日之内签署相关法律文书。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。详见《天津泰达股份有限公司关于2016年度为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2016-17）。
四、关于审批2016年度向泰达集团支付担保费额度的议案
表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。
泰达集团拟在2016年度为公司提供总额不超过5.4亿元担保，担保期限一年。
监事会同意公司按实际担保期限、年化不超过1%的担保费率向泰达集团支付年度累计不超过1,120万元的担保费。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。详见《天津泰达股份有限公司关于向泰达集团支付担保费的关联交易公告》（公告编号：2016-18）。
五、关于控股子公司泰达环保投资黄山市生活垃圾综合处理厂工程PPP项目的议案
表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。
同意泰达环保以自有资金出资 20,000万元设立全资子公司黄山泰达环保有限公司，并签署《黄山市生活垃圾综合处理厂工程PPP项目特许经营协议》，建设运营黄山项目。
上述黄山项目预计投资总额 41,288万元，主要处理黄山市城乡区域内未分拣的生活垃圾。项目规划总规模为 900吨/日（一期 600吨/日，二期 300吨/日），分两期建设，所有土建工程需一次性建成，预留一条二期工程生产线。一期建成后正常年每年处理垃圾22万吨，项目特许经营期为30年。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。详见《天津泰达股份有限公司关于控股子公司泰达环保投资黄山市生活垃圾综合处理厂工程 PPP项目的公告》（公告编号：2016-19）。
六、关于三级子公司扬州昌和为三级子公司扬州华广综合授信5,500万元提供最高额抵押担保的议案
表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。
同意三级子公司扬州昌和以名下的土地使用权（扬国用 2013第 0073号）为三级子公司扬州华广向江苏银行扬州扬子江路支行申请 5,500万元综合授信提供最高额抵押担保，期限一年。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。详见《天津泰达股份有限公司关于三级子公司扬州昌和为三级子公司扬州华广综合授信 5,500万元提供最高额抵押担保的公告》（公告编号：2016-20）。
七、关于三级子公司扬州昌和为二级子公司扬州泰达综合授信5,000万元提供最高额抵押担保的议案
表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。
同意三级子公司扬州昌和以名下的土地使用权（扬国用 2013第 0073号）为二级子公司扬州泰达向江苏银行扬州分行营业部申请 5,000万元综合授信提供最高额抵押担保，期限一年。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。详见《天津泰达股份有限公司关于三级子公司扬州昌和为二级子公司扬州泰达综合授信 5,000万元提供最高额抵押担保的公告》（公告编号：2016-21）。
八、关于注销二级子公司深圳泰达资源控股有限公司的议案
表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。
同意注销二级子公司深圳泰达资源控股有限公司。详见《天津泰达股份有限公司关于注销二级子公司深圳泰达资源控股有限公司的公告》（公告编号：2016-22）。
特此公告。
天津泰达股份有限公司监事会
2016年 6月 7日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2017-091广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第三届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2017年 10月 16日以邮件、电话的形式通知了全体董事。
2、本次会议于2017年10月26日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事 5名，实际出席会议董事 5名。
4、本次会议由董事长廖定海先生主持。
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：审议通过了《关于<2017年第三季度报告全文>的议案》《2017年第三季度报告》全文的具体内容详见于 2017年 10月
27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
议案二：审议通过了《关于调整公司 2016年限制性股票激励计划预留部分相关事项的议案》
在公司 2016年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）预留部分授予的过程中，由于激励对象李祖良因个人原因放弃认购其获授的全部限制性股票，因此，公司将本次激励计划预留部分实际授予的激励对象人数从 39名调整为 38名，实际授予的限制性股票数量由 58万股调整为 56.5万股。
公司独立董事已就本激励计划调整事项发表了独立意见，国信信扬律师事务所出具了本激励计划相关调整事项的法律意见，浙商证券股份有限公司出具了本激励计划调整事项的独立财务顾问报告，相关具体内容详见公司于 2017年 10月 27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2017年 10月 26日
中信建投证券股份有限公司
关于深圳市机场股份有限公司
行使“深机转债”提前赎回权利的保荐意见
中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投”或“保荐机构”）作为深圳市机场股份有限公司（下称“深圳机场”、“发行人”或“公司”）的保荐人，对公司本次行使深圳机场可转债（以下简称“深机转债”）提前赎回权利的情况进行了审慎核查。具体如下：
一、深机转债的发行上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]989号文核准，深圳市机场股份有限公司（以下简称“深圳机场”、“公司”)于2011年7月15日公开发行了2,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额200,000万元。扣除发行中介等费用，本次发行募集资金净额为196,980万元。
深机转债于2011年8月10日起在深圳证券交易所挂牌交易，2012年1月16日起进入转股期，转股起止日期为2012年1月16日至2017年7月14日。经历年权益分派后，“深机转债”目前转股价格为5.54元/股。
二、募集说明书关于深机转债的有条件赎回条款
根据公司《可转换公司债券募集说明书》有关“赎回条款”中第二款“有条件赎回”的约定：
在本可转债转股期内，如果公司股票任意连续30个交易日中至少有20个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照债券面值的103%（含当期计息年度利息）的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计息年度公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。
若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、本次触发深机转债赎回的情形
公司股票自2015年3月10日至2015年4月21日连续三十个交易日中已有二十
个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（5.54元/股）的130%（7.202元/股），已触发公司《可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
2015年4月21日，公司第六届董事会第三次临时会议审议通过了《关于赎回“深机转债”的议案》，决定行使深机转债提前赎回权，按照债券面值的103%（含当期利息）的价格赎回全部未转股的深机转债。
四、中信建投保荐意见
本次深圳机场行使深机转债提前赎回权，符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等法律法规的要求及《深圳市机场股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的约定，合法合规，同时深圳机场按照《公司章程》及《董事会议事规则》履行了必要的审批程序，中信建投对深圳机场本次行使深机转债提前赎回权无异议。
（以下无正文）
(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市机场股份有限公司行使“深机转债”提前赎回权利的保荐意见》之签字盖章页)
保荐代表人：
庄云志 陈友新
中信建投证券股份有限公司2015年4月22日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2018-038积成电子股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东王浩先生和严中华先生关于部分股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下：一、股份解除质押的基本情况
本次股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质押|
||股东||||解除质押||质押开始日||质押解除日|||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持股份|
||名称||||股数(股)||期||期|||||
||||致行动人||||||||||比例|
|王浩||与一致行动人共同为第一大股东||1||2017-11-20||2018-08-30||海通证券股份有限公司||0.00%||
|严中华||与一致行动人共同为第一大股东||800,000||2016-10-24||2018-09-13||海通证券股份有限公司||5.11%||

二、王浩先生和严中华先生及其一致行动人股份累计被质押的情况
截至目前，王浩先生持有公司股份共计11,533,000股，占公司股份总数的
2.93%，其所持有的公司股份累计被质押的数量为3,849,999股，占公司股份总数的0.98%；严中华先生持有公司股份共计15,662,400股，占公司股份总数的3.98%，其所持有的公司股份累计被质押的数量为6,250,000股，占公司股份总数的1.59%。
王浩先生和严中华先生及其一致行动人共持有公司股份95,218,900股，占公司股份总数的24.19%，其持有的公司股份累计被质押的数量为32,981,199股，占公司股份总数的8.38%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股份冻结数据。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2018年9月17日
湖北京山轻工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金前 12个月内购买、出售资产情况说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定，上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但本办法第十三条规定情形除外。
交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易披露前 12个月内，湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“京山轻机”、“上市公司”或“公司”）发生的重大资产交易情况具体如下：
2016年 4月 8日，上市公司召开第八届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于公司对外投资的议案》，具体投资内容为：（1）公司全部以现金（自有资金）出资，认缴出资额为2,082万元人民币，占注册资本的51%，与武汉智能装备研究院、熊蔡华先生、孙容磊先生、赵欢先生、陈文斌先生和陶晓钟先生以经评估后的康复机器人技术及其知识产权等无形资产出资，共同设立湖北英特搏智能机器有限公司，主营康复机器人业务；（2）公司全部以现金(自有资金)出资，认缴出资额为 2,082万元人民币，占注册资本的51%，与武汉智能装备研究院、熊蔡华先生、孙容磊先生、赵欢先生和陈文斌先生以经评估后的无人机技术及其知识产权等无形资产出资，共同设立湖北鹰特飞智能科技有限公司，主营无人机业务。
2016年4月22日，上市公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。京山轻机投资管理有限公司是上市公司的全资子公司，为了优化公司管理架构，整合资源，提高运营效率，降低管理成本，公司将投资公司吸收合并，投资公司独立法人资格予以注销。2016年 5月 18日上市公司召开的 2015年度股东大会审议通过了该议案。2016年 6月 29日，上市公司收到京山县工商行政管理局下发的《准予注销登记通知书》，准予
京山轻机投资管理有限公司注销登记。
2016年8月19日，上市公司与深圳慧大成智能科技有限公司其他股东罗月雄、深圳慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙）签署《关于投资深圳市慧大成智能科技有限公司之增资入股协议》，上市公司向深圳慧大成智能科技有限公司增资2,600万，完成后总计持有其28%股权。
2016年 10月 10日，上市公司召开第八届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。公司全资子公司香港京山轻机有限公司（以下简称“香港轻机”）拟与 Brain Robotics Capital LLC和东方网力科技股份有限公司全资孙公司NetposaInc.签订协议，认购Brain资本作为普通合伙人管理的BRC InnovationLP。该基金拟募集资金总额3,000万美元。其中，香港轻机认缴 500万美元。美国网力作为有限合伙人，已认缴基金份额 500万美元；
Brain资本作为普通合伙人，认缴基金份额比例为基金规模的1%，剩余部分由其他有限合伙人出资。
2016年 10月 31日，上市公司召开总经理办公会议通过了《关于设立全资子公司的议案》，并报经董事长批准。京山轻机拟出资 1,000万元设立新公司，新公司主要经营范围为工业机器人、服务机器人、自动化设备、检测设备、物流、工业咨询、信息化软件、管理系统、MES制造执行系统等。2016年12月10日，公司公告了《关于对外投资的进展公告》，公司设立的新公司已办理完毕工商注册登记手续，并取得武汉市江汉区工商行政管理局颁发的《营业执照》，新公司名称武汉深海弈智科技有限公司，统一社会信用代码91420103MA4KPTFH2Y。
2017年2月20日，上市公司召开第八届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于对外投资的议案》。公司以自有资金和自筹资金 1,001万元以增资方式入股武汉璟丰科技有限公司，增资后武汉璟丰科技有限公司注册资本拟变更为 975.08万元，公司持有武汉璟丰科技有限公司7.7%的股权。武汉璟丰科技有限公司增资后估值 13,000万元（公司增资之前原股东按同比例共对武汉璟丰科技有限公司先行以现金增资 700万元），公司按照此估值收购萍乡璟瑞企业管理中心（有限合伙）持有的武汉璟丰科技有限公司全部股权，转让价格为 7,199.4万元。转让完成后，萍乡璟瑞企业管理中心（有限合伙）不再持有武汉璟丰科技有
限公司股权，公司持有武汉璟丰科技有限公司总计63.08%的股权。
2017年2月20日，上市公司召开的总经理办公会议通过了《关于设立全资子公司的议案》，并报经董事长批准。京山轻机拟出资100万卢布（约12万人民币元）设立京山轻机有限公司（俄罗斯），新公司主要围绕纸制品包装产业链进行业务拓展，并利用公司多年形成的业务平台和人力资源进行中俄贸易。
2017年4月18日，上市公司召开的总经理办公会议通过了《关于设立全资子公司的议案》，并报经董事长批准。京山轻机拟出资 1,000.00万元设立武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司，新公司主要经营范围为包装机械设备以及零配件、纸品行业相关原辅料的进出口贸易，技术和售后服务等。
2017年5月10日，上市公司召开第九届董事会第三次会议，审议并通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。京山轻机拟以 1.6亿元价格对外转让公司持有的武汉武耀安全玻璃股份有限公司52.38%股权。股权转让完成后，京山轻机不再持有武汉武耀安全玻璃股份有限公司股权。
除上述交易外，上市公司最近十二个月内未发生其他重大资产交易。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖北京山轻工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金前12个月内购买、出售资产情况说明》之签章页）
湖北京山轻工机械股份有限公司2017年6月1日
证券代码：002102 证券简称：ST冠福 公告编号：2019-064冠福控股股份有限公司
关于解散专项工作小组的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）为及时解决公司控股股东以公司及控股子公司上海五天实业有限公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项，确保新董事长、总经理上任前的平稳过渡，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于组建专项工作小组的议案》，决定成立“专项工作小组”，作为新老董事长、总经理衔接期间的临时专门机构，协助公司董事会处理和协调公司遇到的突发事项、纠纷及诉讼等相关的问题。上述内容详见公司于 2018年 10月 22日在指定信息披露媒体上发布的《公司第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-149）、《关于组建专项工作小组的公告》（公告编号：2018-154）。
2019年2月22日，公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会同意选举陈烈权先生为公司第六届董事会董事长并聘任邓海雄先生为公司总经理。基于公司已选举董事长和聘任总经理，公司决定解散专项工作小组。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一九年二月二十三日
丽珠医药集团股份有限公司监事会
关于公司2018年年度报告及2018年度风险管理与内部控制自我评价报告的审核意见
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司 2018年年度报告及2018年度风险管理与内部控制自我评价报告发表如下审核意见：
一、关于公司2018年年度报告的审核意见
经审核，监事会认为：公司 2018年年度报告是严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等相关要求编制的，其内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于公司2018年度风险管理与内部控制自我评价报告的审核意见
公司根据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关规定，建立了较为完善的内部控制体系，有效、合理地保证了公司经营的合法合规。
公司 2018年度风险管理与内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，客观地评价了公司 2018年度风险管理与内部控制的有效性。
综上所述，我们对公司 2018年度风险管理与内部控制自我评价报告无异议。
丽珠医药集团股份有限公司监事会2019年3月28日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2019-035重庆三峡油漆股份有限公司
关于出售北京北陆药业股份有限公司部分股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、公司八届二十三次董事会审议通过了《关于减持北陆药业股票计划的议案》，具体内容详见公司于2019年3月21日披露的《关于减持北陆药业股票计划的公告》（公告编号2019-013）。并经公司2019年4月11日召开的2018年年度股东大会批准，同意公司未来拟通过深圳证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式或两者相结合的方
式，根据二级市场股价走势，在180个自然日内择机出售不超过970
万股（含本数，若北陆药业有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该出售股份数量进行除权处理）公司持有的北京北陆药业股份有限公司（以下简称“北陆药业”）股票，出售数量占北陆药业总股本的1.98%，拟减持股份总数未超过北陆药业股份总数的2%。
2、2019年4月11日公司将上述减持计划函告北陆药业，同日北陆药业发布了《大股东减持股份预披露公告》（公告编号2019-034）。
公司（重庆三峡油漆股份有限公司）计划在本减持计划预披露公告发布之日起15个交易日后的180个自然日内（窗口期不减持），以集中竞价、大宗交易或两者相结合的方式减持北陆药业公司股份不超过
970万股。
二、本次及前期减持情况
1、本次减持情况
2019年6月17日至2019年6月19日收盘，公司通过深圳证券交易所股票交易系统累计出售了所持有的北陆药业650,000股股票，交易均价为8.80元/股，成交金额5,718,438.50元，占北陆药业当前总股本的0.13%。
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|股票名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|北陆药业|集中竞价交易|2019.6.17|8.71|80,000|0.02|
||集中竞价交易|2019.6.18|8.63|130,000|0.03|
||集中竞价交易|2019.6.19|8.86|440,000|0.09|
||||合计|650,000||

注:上表2019.6.17-2019.6.19期间减持比例计算股本基数为当前北陆药业总股本488,989,876股。上表若出现尾数不符的，为四舍五入原因所致。
2、前期减持情况
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|股票名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|北陆药业|集中竞价交易|2014.6.24|11.34|116,731|0.04|
||集中竞价交易|2014.6.26|11.54|300,323|0.10|
||集中竞价交易|2014.6.27|11.62|400,000|0.13|
||大宗交易|2015.5.22|53.76|2,370,000|0.76|
||大宗交易|2016.12.28|18.23|10,000,000|3.07|
||||合计|13,187,054||

注:上表2014.6.24-2014.6.27期间减持比例计算股本基数为当时北陆药业总股本311,273,808股，2015.5.22减持比例计算股本基数为当时北陆药业总股本311,129,808股，2016.12.28减持比例计算股本基数为当时北陆药业总股本325,993,251股。上表若出现尾数不符的，为四舍五入原因所致。
截至本公告日，公司已通过深圳证券交易所大宗交易和集中竞价交易方式累计出售了所持有的北陆药业13,837,054股股票，尚持有北陆药业44,350,000股股票,占北陆药业当前总股本的9.07%。
三、本次减持北陆药业65万股后，公司拥有权益的股份占上市公
司北陆药业已发行股份的比例减少已达到5.07%，公司已将上述情况函告北陆药业，并委托北陆药业发布简式权益变动报告书，具体情况敬请投资者查阅北陆药业同日发布的相关公告。
四、对公司当期利润的影响
经公司财务部初步测算，本次出售北陆药业650,000股股票，本公司预计扣除成本和相关交易税费后增加净利润约380万元(上述数据未经会计师事务所审计，对公司2019年度净利润影响额以会计师事务所审计数为准)。
五、风险提示
鉴于上述财务数据未经审计，公司提醒广大投资者注意投资风
险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2019年 6月 21日