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健康元药业集团 股东大会的提示性公告证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2019-010健康元药业集团股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年2月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：董事会
3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年2月18日 14点00分
召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年2月18日
至2019年2月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
健康元药业集团 股东大会的提示性公告6、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于调整募集资金投资项目产品布局及增加实施主体的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司七届董事会七次会议审议通过，详见《健康元药业集团股份有限公司七届董事会七次会议决议公告》（临2019-003）。
2、特别决议议案：不适用
3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案需公司中小投资者单独计票
三、股东大会投票注意事项
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
3、股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
四、会议出席对象
健康元药业集团 股东大会的提示性公告1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600380|健康元|2019/2/12|

２、公司董事、监事和高级管理人员。
３、公司聘请的律师。
４、其他人员
五、会议登记方法
1、现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证、证券帐户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。
委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关对应证件进行登记及参会；
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2019年2月17日（周日）17：00时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：2019年2月18日（周一）9：30-11：00、13：00-14：00。
3、登记地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17号健康元药业集团大厦董事会办公室。
六、其他事项
1、会议联系人：周鲜、李洪涛
2、联系电话：0755-86252656
3、传真：0755-86252165
4、邮箱：joincare@joincare.com
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
2019年2月2日
健康元药业集团 股东大会的提示性公告附件：
健康元药业集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书
健康元药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月18日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于调整募集资金投资项目产品布局及增加实施主体的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2017-035南京康尼机电股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月12日，南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司高级管理人员陈磊先生的辞职申请。陈磊先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。
根据《公司章程》等相关文件的规定，陈磊先生的辞职申请自送达公司董事会之日起正式生效。陈磊先生的辞任不会影响公司正常生产经营。
公司及公司董事会对陈磊先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会二〇一七年六月十三日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2019—027中国铁建股份有限公司
新签海外合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司下属中国土木工程集团有限公司与加纳共和国铁路发展部签订了加纳中线铁路项目库马西至贝歇姆段（约100KM）设计采购施工（EPC)合同，合同以业主方与融资机构另行签署融资协议等为生效条件。项目全长约 100公里，工期 24个月。合同金额 5亿美元，折合人民币约 33.53亿元，约占本公司中国会计准则下 2018年营业收入的0.46%。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
2019年 4月 24日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2016-103天津松江股份有限公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：天津松江集团有限公司
本次担保金额：人民币叁亿元
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：零
一、交易概述
公司控股子公司天津松江集团有限公司向上海爱建信托有限责任公司申请借款人民币叁亿元，期限为贰年，公司及实际控制人天津市政建设集团有限公司为该笔借款提供连带责任担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：天津松江集团有限公司
注册地址：天津市西青经济开发区七支路8号
法定代表人：曹立明
注册资本：62617.262335万人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：以自有资金对房地产业、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑行业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业进行投资；道路、桥梁开发、建设；沿线附属设施开发、建设、经营、管理；房地产开发；商品房销售；房屋租赁；电子与信息、机电一体化技术开发；
工程咨询。
截至2016年6月30日，天津松江集团有限公司资产总计 8,269,385,595.36元，负债合计6,359,949,842.57元，2016年1-6月实现营业收入124,738,245.07元，2016年1-6月净利润为-90,859,463.36元，上述财务数据未经会计师事务所审计。
天津松江集团有限公司为公司控股88.12%的子公司。
三、担保事项的主要内容
担保金额：人民币叁亿元；担保方式：天津松江股份有限公司及实际控制人天
津市政建设集团有限公司为该笔借款提供不可撤销连带责任保证担保；担保期限：
自本合同生效之日起至主合同约定的主债务履行期届满之日后两年止。
四、公司董事会意见
公司控股子公司向金融机构申请借款为日常开展业务所需，公司为其提供融资担保符合公司的发展需要，不会损害公司利益。公司第八届董事会第五十六次会议及公司 2015年年度股东大会均已审议通过《关于公司 2016年对外担保额度的议案》，本担保在该议案审议通过的额度范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公司除为控股子公司提供担保外没有其他对外担保，截至公告日，公司为控股子公司累计担保余额为74.56亿元。无逾期担保。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2016年10月13日
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2019-001中源家居股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 13日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，于 2018年 3月 30日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过 28,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控，使用期限不超过 12个月。
以上资金额度在决议有效期限内可循环滚动使用，在上述额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2018年 3月 15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中源家居股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-005）。
一、公司使用募集资金购买理财产品到期赎回的情况
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|发行人|产 品 名称|产品类型|金额（万元）|理财起始日|理 财 终止日|年化收益率（%）|资 金 来源|实 际 收 入（元）|
|华 夏 银行|华 夏 银行 慧 盈结 构 性存款|保本浮动收益理财产品|1,200|2018 年11月 28日|2018 年12月 28日|3.60%~3.70%|闲 置 募集资金|35,506.84|
|合计|-|-|1,200|-|-|-|-|35,506.84|

二、风险控制措施
1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司影响分析
公司本次使用募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金正常运转的前提下进行的。通过对募集资金进行管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报
四、公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况：
（一）截至本公告披露之日，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：
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|发行人|产品名称|产品类型|金额（万元）|期限（天）|理财起始日|理财终止日|预期年化收益率|产品状态|
|中信银行|中信银行共赢利率结构性存款|保本型浮动收益理财|4,300|91|2018年10月12日|2019年1月11日|4.05%~4.55%|存续|
|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证“收益宝”1号|保本型固定收益凭证|1,500|127|2018年11月20日|2019年3月26日|3.65%|存续|
|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证“收益|保本型固定收益凭证|10,000|154|2018年12月27日|2019年5月29日|3,75%|存续|

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||宝”1号||||||||
|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证“收益宝”1号|保本型固定收益凭证|3,800|70|2018年12月27日|2019年3月6日|3.67%|存续|
|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证“收益宝”1号|保本型固定收益凭证|5,300|103|2018年12月28日|2019年4月9日|3.71%|存续|

（二）截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计 24,900万元，符合公司 2018年第一次临时股东大会批准的闲置募集资金理财不超过人民币28,000万元的有关规定。
特此公告。
中源家居股份有限公司董事会
关于本次交易产业政策和交易类型
的独立财务顾问核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为北部湾旅游股份有限公司（以下简称“北部湾旅”或“上市公司”）本次重组的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、上海证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（上证发[2013]3号）等规范性文件的要求，对北部湾旅本次重组方案是否符合并购重组分道审核中快速审核通道要求进行了逐条说明，具体核查意见如下：
一、核查内容
（一）本次重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
经独立财务顾问核查：
本次交易标的资产博康智能网络科技股份有限公司（以下简称“博康智能”）的是一家围绕大数据核心技术，在智慧安全及智慧交通领域开展安全管理及交通管理相关业务的公司，属于“软件和信息技术服务业”。因此，本次涉及的标的资产所处行业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》支持并购重组的九大行业中的电子信息行业。
（二）本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
经独立财务顾问核查：
北部湾旅主要从事旅游业务；博康智能主要围绕大数据核心技术，在智慧安全及智慧交通领域开展安全管理及交通管理相关业务。因此，本次交易不属于同行业或上下游并购。
（三）本次重大资产重组是否构成借壳上市
经独立财务顾问核查：
本次交易前后，上市公司实际控制人保持不变，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市。
（四）本次重大资产重组是否涉及发行股份
经独立财务顾问核查：
本次交易为北部湾旅向博康智能的全体股东发行股份，购买其持有的博康智能合计100%股权。本次交易标的资产的交易对价为165,000.00万元，发行股份数量为82,130,399股；
同时，北部湾旅将向新奥控股投资有限公司、宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）、张滔发行股份募集资金不超过100,000万元，发行股份数量不超过
49,776,006股。
因此，本次重大资产重组涉及发行股份。
（五）上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形
经独立财务顾问核查：
上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（六）中国证监会或本所要求的其他事项
无。
二、独立财务顾问结论意见
本独立财务顾问参照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《财务顾问业务指引》等法律、法规和相关规定，中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、上海证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（上证发〔2013〕3号）等规范性文件的要求，并通过尽职调查和对重组报告书等信息披露文件进行审慎核查后认为：
1、本次重组涉及的行业或企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等 12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》支持的九大行业；
2、本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购；
3、本次重大资产重组不构成借壳上市；
4、本次重大资产重组涉及发行股份；
5、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于本次交易产业政策和交易类型的独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
郭哲 陈振瑜
国信证券股份有限公司年 月 日
股票代码：603223 股票简称：恒通股份 编号：临 2015-005
恒通物流股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目的资金的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
恒通物流股份有限公司（以下简称“恒通股份”或“公司”）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币 7,806.03万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金已经董事会审议通过，由会计师事务所出具鉴证报告，并由独立董事、监事会、保荐机构发表同意意见。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1188号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价格为每股8.31元（均指人民币元，下同），募集资金总额为 249,300,000.00元，扣除发行费用 38,014,793.70元，募集资金净额为211,285,206.30元。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“山东和信”）于 2015年6月25日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“和信验字（2015）第000034号”《验资报告》验证确认。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》的说明，募集资金用于综合物流园项目的建设。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
根据山东和信出具的“和信专字(2015)第000190号”《恒通物流股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明的鉴证报告》，截至2015年7月8日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
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|项目名称|项目总投资|自筹资金投入|拟置换自筹资金预先投入金额|
|综合物流园项目|21,462.00|7,806.03|7,806.03|

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议情况
公司于2015年7月23日召开了第二节董事会第三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 7,806.03万元置换前期已预先投入的自筹资金。内容详见同日披露的《恒通物流股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：临2015-007。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反公司招股说明书中有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
五、专项意见说明
1、会计师事务所出具的鉴证报告
山东和信出具了“和信专字(2015)第000190号”《恒通物流股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明的鉴证报告》。
2、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见认为：公司使用本次募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合
全体股东利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响
募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，
同意公司本次以募集资金人民币 7,806.03万元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。
3、监事会意见
公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币7,806.03万元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。
4、保荐机构意见
恒通股份本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事宜，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。恒通股份上述募集资金使用行为经董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意意见，注册会计师出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及规范性文件的规定，国信证券股份有限公司同意恒通股份实施上述事项。
备查文件：
1、《恒通物流股份有限公司第二届董事会第三次会议》
2、《恒通物流股份有限公司第二届监事会第三次会议》
3、《独立董事对相关事项发表的独立意见》
4、《国信证券股份有限公司关于相关事项的核查意见》
5、《恒通物流股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明的鉴证报告》（和信专字(2015)第000190号）
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会2015年7月23日
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2015—003大连橡胶塑料机械股份有限公司
关于向大连国投集团借款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易保障了公司经营业务发展的资金需求，促进公司各项业务的健康稳定发展，符合公司和全体股东的利益。
一、关联交易概述：
为保证公司生产经营需要，补充流动资金，公司与大连国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“大连国投集团”）签订了借款合同，借款7000万元人民币，借款期限一年，借款年利率5.94%。
大连国投集团持有我公司 120,579,500股股份，占公司总股本的41.53%。
根据《股票上市规则》的规定，此次交易构成了公司的关联交易，不构成《重组办法》规定的重大资产重组。此事项须提交股东大会审议。
二、关联方介绍
名称：大连市国有资产投资经营集团有限公司
注册地址：大连市沙河口区锦绣路47号
企业类型：有限责任公司
经营范围：国有资产经营及管理；项目投资；法律、法规禁止的，不得经营；
应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
截至 2013年 12月 31日，大连国投集团有限公司经审计的净资产为582,587.33万元，净利润为64,937.85万元。
股权结构：
大连市人民政府国有资产监督管理委员会
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|100%|

大连装备投资集团有限公司
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|-|
|80%|

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|-|
|41.53%|

大连橡胶塑料机械股份有限公司
自本次关联交易为止，向大连国投集团的借款余额为86,000,000元。
三、关联交易协议的主要内容
公司向大连国投集团借款7000万元，借款期限一年，借款年利率5.94%。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本次关联交易保障了公司生产经营的资金需求，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
五、上述关联交易履行的审议程序
六届七次董事会审议通过本次关联交易，对于本次关联交易，公司董事会关联董事王茂凯先生回避表决。公司独立董事就本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，认为本次交易的表决程序合法，符合公司及全体股东的利益。董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面审核意见。
六、备查文件目录
1、公司六届七次董事会会议决议
2、公司独立董事事前认可函及独立意见
3、审计委员会对关联交易事项的书面审核意见
大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会2015年1月13日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2015-069吉视传媒股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
吉视传媒股份有限公司第二届监事会第十四次会议，于 2015年8月28日在公司会议室现场召开。会议通知于2015年8月23日以送达、传真、电话通知等形式发出，本次会议应参加监事7人，实际参加会议监事6人，监事田玉光先生因出差委托冯志强先生代为表决。会议由监事会主席雷爱民先生主持，会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）《关于审议公司2015年半年度报告全文及摘要的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规规定，公司监事对公司编制的2015年半年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核并提出如下审核意见：
1.2015年半年度报告全文及摘要的编制和保密程序符合相关法律、法规、公司章程及公司管理制度的各项规定；
2.2015年半年度报告全文及摘要的内容及格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观的反映了公司2015年半年度的财务及经营情况。
公司监事确认2015年半年度报告全文及摘要的真实性、准确性、完整性及合规性。
吉视传媒股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要刊登于上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于审议公司2015年中期利润分配预案的议案》
拟以公司实施中期利润分配时“股权登记日”总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《关于审议公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
《吉视传媒股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）《关于修改公司章程的议案》
《吉视传媒股份有限公司关于修改公司章程的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司监事会
二○一五年八月三十一日
唐山三孚硅业股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司第三届董事会第一次会议选举董事长及聘任高级管理人员的相关议案，本着审慎、负责的态度发表独立意见如下：
一、选举董事长
经审核公司拟选举的董事长的简历和相关资料，我们认为：拟任公司董事长的孙任靖先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，并具备与其所聘岗位以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。我们同意选举孙任靖先生为公司董事长。
二、聘任高级管理人员
经审核公司拟聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书公司的简历和相关资料，我们认为：拟任公司总经理的万柏峰先生，拟任公司副总经理的董立强先生、么大伟先生、周连会先生，拟任公司财务负责人的陈治宏先生，拟任公司董事会秘书的么大伟先生均不存在《公司法》第 146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资
格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，并具备与其所聘岗位以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。我们同意聘任万柏峰先生为公司总经理；聘任董立强先生、么大伟先生、周连会先生为公司副总经理；聘任陈治宏先生为公司财务负责人；聘任么大伟先生为公司董事会秘书。
独立董事 :闫丙旗、张洲军、石瑛
证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2016-060
900927 物贸B股
上海物资贸易股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2016年11月16日
（二）股东大会召开的地点：上海市黄浦区南苏州路325号7楼
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|其中：A股股东人数|3|
|境内上市外资股股东人数（B股）|2|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|240,255,864|
|其中：A股股东持有股份总数|240,240,464|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B股)|15,400|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.4413|
|其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）|48.4382|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|0.0031|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长秦青林主持。会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 4人，董事杨阿国、陶清，独立董事刘凤元、袁敏均因另有公务未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席吕勇因另有公务未出席会议；
3、董事会秘书许伟出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订上海物资贸易股份有限公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|238,575,962|99.3071|1,664,502|0.6929|0|0.0000|
|B股|15,300|99.3506|100|0.6494|0|0.0000|
|普通股合计：|238,591,262|99.3071|1,664,602|0.6929|0|0.0000|

2、议案名称：关于对上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股96.34%）所属全资及控股子公司上海百联沪东汽车销售服务有限公司等三家公司提供银行融资担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|238,575,962|99.3071|1,664,502|0.6929|0|0.0000|
|B股|15,300|99.3506|100|0.6494|0|0.0000|
|普通股合计：|238,591,262|99.3071|1,664,602|0.6929|0|0.0000|

（二）关于议案表决的有关情况说明
《关于修订上海物资贸易股份有限公司章程部分条款的议案》由股东大会以特别决议通过，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|关于对上海百联汽车服务贸易有限公司 （ 公 司 持 股96.34%）所属全资及控股子公司上海百联沪东汽车销售服务有限公司等三家公司提供银行融资担保额度的议案|15,300|0.9107|1,664,602|99.0893|0|0.0000|

三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：丁含春、陈杰
2、律师鉴证结论意见：
上海物资贸易股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的
人员资格均合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本
次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司2016年 11月17日
中信建投证券股份有限公司
关于清源科技（厦门）股份有限公司
使用募集资金临时补充流动资金事项的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“清源股份”或“公司”)2017年首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构对清源股份用募集资金置换预先投入的自筹资金事项进行了专项核查，并发表如下意见：
一、募集资金基本情况
清源科技（厦门）股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准清源科技（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】3052号）文件核准，并经上海证券交易所同意，清源股份由主承销商中信建投采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）6,845万股，每股发行价格为5.57元，募集资金总额为人民币381,266,500.00元，扣除承销费和保荐费22,000,000.00元后的募集资金为人民币359,266,500.00元，已由主承销商中信建投于2017年1月5日汇入本公司募集资金专户。另扣除审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用9,582,800.00元后，公司本次募集资金净额为人民币349,683,700.00元。上述募集资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《清源科技（厦门）股份有限公司验资报告》（德师报（验）字（17）第 00006号）。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
||
|-|
|项目总资额|
|19,827.40|
|4,038.71|
|4,872.05|
|15,000.00|
|43,738.16|

2、募集资金投资项目的基本情况
2017年3月10日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，决定以募集资金 12,966.87万元置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金。项目的具体投入及置换情况如下表：
单位：人民币万元
|||
|-|-|
|自筹资金预先投入|置换金额|
|17,275.45|9,650.97|
|2,446.19|2,313.33|
|1,002.57|1,002.57|
|--|--|
|20,724.21|12,966.87|

注1：自筹资金预先投入是指募集项目全部投资金额，既包含相关项目2012年5月25日第一届董事会第六次会议审议通过前投入的金额，也包含该次董事会审议通过后投入的金额。
注2：置换金额是指2012年5月25日第一届董事会第六次会议审议通过后投入的金额。
注3：上述募集资金投资项目除补充营运资金项目外业经地方有权审批机关备案。
3、募集资金账户余额情况
截至2017年3月17日，公司募集资金账户余额情况如下：
||
|-|
|开户行|
|中国光大银行股份有限公司厦门分行|
|中国农业银行股份有限公司厦门集美支行|
|中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门思明区支行营业部|

补充营运资金项目 兴业银行股份有限公司厦门思明支行 302,099.00
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用募集资金投资项目“清源科技园区项目”部分闲置募集资金10,176.43万元临时补充公司流动资金，使用期限自公司第二届董事会第二十八次会议审议批准之日起不超过 12个月。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关
的生产经营使用，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，规范使用该部分资金。不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。该 12个月使用期限到期之前，款项将及时归还到募集资金专用账户；
公司将根据募集资金投资项目的建设需要及时、足额将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以
及是否符合监管要求。
本次募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第二届董事会第二十八次会
议、第二届监事会第十四次会议审议通过，本次募集资金临时补充流动资金的金额为10,176.43万元，临时补充流动资金期限为自公司第二届董事会第二十八次会议审议批准之日起不超过 12个月。独立董事发表了明确同意的意见。
五、核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，节省公司财务费用，满足公司业务发展的需要，不影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的
审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（以下无正文）
上海凯众材料科技股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度工作报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《审计委员会议事规则》的有关规定，上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将2018年度履职情况报如下：
一、审计委员会会议召开情况
公司第二届董事会审计委员会由董事邵瑞庆、周戌乾、杨颖韬组成，主任委员由邵瑞庆先生担任。报告期内，审计委员会共召开了4次审计委员会会议：
1、2018年4月20日，第二届董事会审计委员会召开第五次会议（2017年度会议），审议通过了关于公司审计委员会2017年度工作报告、公司2017年年度报告及报告摘要、公司2017年度财务决算报告、公司2017年度利润分配提案、公司聘请2018年度外部审计机构、公司2017年度内部控制评价报告、公司2017年度募集资金存放及实际使用情况专项报告、公司变更会计政策及《公司利润分配政策及未来三年（2017-2019）股东回报规划》的议案。
2、2018年 4月 26日，第二届董事会审计委员会召开第六次会议，审议通过了公司2018年第一季度报告及报告正文的议案。
3、2018年8月17日，第二届董事会审计委员会召开第七次会议，审议通过了关于公司2018年半年度报告及报告摘要、修订公司《审计委员会议事细则》、修订公司《内部审计制度》、公司《内幕信息知情人登记备案制度》、公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》、公司《内部控制缺陷评价标准》、公司《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案。
4、2018年10月26日，第二届董事会审计委员会召开第八次会议，审议通过了关于公司2018年第三季度报告及报告正文的议案。
二、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
1、审计委员会对定期报告的意见
2018年，公司董事会审计委员按照有关法律法规和《公司章程》等规章制度要求，认真审阅了全年的定期报告。
针对公司2018年度报告的审计工作，董事会审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员议事规则》充分履行监督职能，在事前、事中、事后与公司聘请的审计机构众华会计
师事务所（特殊普通合伙）就审计工作进行充分沟通，并对审计报告进行了认真审核。审计委员会认为公司2018年度报告的审计工作符合公司的审计安排，编制符合企业会计准则和相关规定要求，年度报告公允反映了公司的经营及财务状况，一致同意将公司2018年度报告及报告摘要提交董事会审议。
2、审计委员会对外部审计机构工作情况的监督及评估
公司董事会审计委员会对众华会计师事务所执行2018年度财务报表审计工作情况进行了监督评价。在为公司提供审计服务工作中，众华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中能够遵守职业道德规范，并按照中国注册会计师审计准则及中国证监会的相关规定执行审计工作。一致同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构，并提交公司董事会审议。
3、审计委员会对关联交易的意见
董事会审计委员会对公司的关联交易情况进行了审议，认为：公司2018年度关联交易价格公平、公正，按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。
4、审计委员会对募集资金使用的意见
董事会审计委员会对公司2018募集资金存放及实际使用情况进行了审议，认为公司对募集资金存放及使用的管理符合相关法律法规和公司制度的规定，程序合法有效，没有损害公司及全体股东的利益。
三、总体评价
报告期内，公司审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会议事规则》等相关规定恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
上海凯众材料科技股份有限公司审计委员会
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临 2018-089
曲美家居集团股份有限公司
关于收购挪威上市公司 Ekornes ASA的最新进展公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（“公司”）于2018年5月23日发布了《曲美家居集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》，公司拟联合华泰紫金投资有限责任公司通过境外子公司收购挪威奥斯陆证券交易所上市公司 Ekornes ASA（“标的公司”）的股份。本次拟收购标的公司至少55.57%（经充分稀释）的已发行股份，至多为标的公司全部已发行股份（“本次交易”）。
在完成上海证券交易所重大资产重组程序，并经公司 2018年第三次临时股东大会审议通过后，公司董事会根据本次重大资产重组方案、相关协议以及股东大会的授权，积极组织实施本次重大资产重组的相关工作。截至2018年9月27日，Ekornes ASA全部36,892,989股股份已过户至 QuMei Investment AS名下， QuMei Investment AS持有标的公司Ekornes ASA总股本的100.00%。公司并就此编制、公告了《重大资产购买实施情况报告书》。
截至目前，标的公司完成挪威奥斯陆证券交易所退市工作，标的公司已于2018年10月2日完成退市。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会二〇一八年十月九日
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2018-049
江苏苏利精细化工股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月21日 14点00分
召开地点：江苏省江阴市临港街道润华路 7号-1
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月21日
至2018年11月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司续聘会计师事务所的议案|√|
|2|关于变更部分募集资金投资项目的议案|√|
|3|关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，相关公告于 2018年11月6日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|-|-|-|-|
|Ａ股|603585|苏利股份|2018/11/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：
1.登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2.登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以 2018年 11月 16日 16:00时前公司收到传真或信件为准），出席会议时需携带原件。
3.登记时间：2018年11月16日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00
4.登记地点：江苏省江阴市临港街道润华路 7号-1江苏苏利精细化工股份有限公司董事会办公室。
六、 其他事项
1.会议联系方式
通讯方式：江苏省江阴市临港街道润华路 7号-1
邮编：214444 电话：0510-86636229
传真：0510-86636221 联系人：汪静莉、张哲
2.出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
3.出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏苏利精细化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月21
日召开的贵公司 2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司续聘会计师事务所的议案||||
|2|关于变更部分募集资金投资项目的议案||||
|3|关于增加 2018年度日常关联交易预计额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于平顶山天安煤业股份有限公司
二○一四年年度股东大会的法律意见书
致：平顶山天安煤业股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）作为平顶山天安煤业股份有限公司（以下称“公司”或“平煤股份”）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）以及《平顶山天安煤业股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等法律法规及规范性文件的规定，指派卢钢律师、蒋鹂然律师出席并见证了公司于2015年5月8日上午9时在河南省平顶山市民主路2号平安大厦召开的2014年年度股东
大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行了审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2015年4月14日分别在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》刊登了《平顶山天安煤业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》，本次股东大会现场会议于2015年5月8日上午9时在河南省平顶山市民主路2号平安大厦召开。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本所律师经审查认为，公司召开本次年度股东大会的公告刊登日期距本次年度股东大会的召开日期业已超过二十日，公司发布的公告载明了会议召开的时
间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等；本次年度股东大会审议的议案为：
1、审议2014年度董事会工作报告
2、审议2014年度监事会工作报告
3、审议2014年度财务决算报告
4、审议2014年度利润分配预案
5、审议2014年年度报告（正文及摘要）
6、审议2014年日常关联交易执行情况及2015年发生额预计情况
7、审议关于聘任2015年度审计机构的议案
会议听取了公司独立董事的述职报告。
经审查，以上议案符合《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，并已在本次年度股东大会通知中列明，议案内容已充分披露。
本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》及关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
1、截止2015年5月4日交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必持有公司股份
2、公司董事、监事及高级管理人员
3、公司聘请的本所见证律师
4、其他人员
经本所律师查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共计5人，代表股份1,331,461,065股，占公司总股份的比例为56.39%。另有公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的本所律师及其他与本次股东大会有关的人员参加。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经本所律师审查，出席公司本次股东大会的上述人员符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次年度股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，以现场投票与网络投票相结合的方式对公告中列明的事项进行了逐项投票表决，其中关联股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、中国平煤神马能源化工集团有限责任公司朝川矿、平顶山制革厂、河南平禹铁路有限责任公司对《2014年日常关联交易执行情况及2015年发生额预计情况》的表决予以回避。公司股东代表、监事和本所律师按照《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行了计票和监票，并当场公布表决结果，所有议案均获有效表决通过。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
江河创建集团股份有限公司独立董事
关于受让股权涉及关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《江河创建集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，本人作为公司的独立董事，在认真审阅了相关材料后，经审慎分析，对江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京江河创展投资管理有限公司（以下简称“江河创展”）受让王波、申会贤、刘通、李瑞林、贾爱萍等人合计持有的港源装饰30%的股权，王波持有港源装饰其余5%股权由高运受让所涉及的关联交易事项进行事前认可意见如下：
本次受让股权涉及关联交易的议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，符合公司和全体股东利益，没有损害中小投资者的利益，同意将相关提案提交给公司第三届董事会第二十七次会议审议。
独立董事：李月东、朱青、李百兴