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珠海光库科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，在2018年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2018年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、2018年度出席公司董事会和股东大会会议情况
2018年度，公司共计召开了11次董事会会议，本人亲自参加董事会会议共11次，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。在每次召开会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
2018年度，本人共列席3次股东大会，分别是2017年年度股东大会、2018年第一次临时股东大会和2018年第二次临时股东大会；每次股东大会会议上，本人积极听取现场股东提出的问题和建议，以便更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2018年度，本人对公司董事会的议案及公司其他事项发表独立意见如下：
1、2018年1月22日公司召开第一届董事会第十八次会议，本人就关于提高自有资金进行现金管理额度议案发表了独立意见并被公司采纳。
2、2018年 3月 30日公司召开第一届董事会第二十一次会议，本人就 2017年度利润分配预案、董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事/非独立董事候选人提名、2018年度董事、
高管薪酬等事项发表了独立意见并被公司采纳。
3、2018年4月24日公司召开第二届董事会第一次会议，本人就关于聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见并被公司采纳。
4、2018年 5月 17日公司召开第二届董事会第二次会议，本人就关于《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于公司 2018年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性事项发表了独立意见并被公司采纳。
5、2018年 8月 9日公司召开第二届董事会第三次会议，本人就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司2018年半年度募集资金存放与使用情况、会计政策变更事项发表了独立意见并被公司采纳。
6、2018年 8月 14日公司召开第二届董事会第四次会议，本人就关于调整公司 2018年限制性股票激励计划首次授予价格、关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票相关事项发表了独立意见并被公司采纳。
三、专业委员会履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的委员，2018年度按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，履行了各专门委员会委员的职责。
1、提名委员会：
本人作为提名委员会委员，按照《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定，搜寻符合公司发展的优秀人才，进行沟通交流，保持联系，以满足公司选拔人才的需要。
2018年，提名委员会共召开2次会议，本人对公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事/非独立董事候选人提名、聘任公司高级管理人员的资格审查事项发表了意见并被公司采纳。
2、薪酬与考核委员会：
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，召集和主持薪酬与考核委员会会议，根据公司实际情况，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核并提出合理建议，切实履行了薪酬与考核委员会召集人的责任和义务。
2018年，公司薪酬与考核委员会共召开2次会议，本人对关于公司董事、高级管理人员薪酬议案、公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、公司 2018年限制性股票激
励计划实施考核管理办法等进行了研究、审查并提出了建议，已被公司采纳。
3、战略委员会：
本人作为战略委员会委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会战略委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司发展战略进行了深入研究，为公司明确未来发展方向，确定近年的经营目标提供了建议并被公司采纳。
2018年，公司战略委员会共召开2次会议，本人对公司2017年年度报告及其摘要议案、关于收购深圳加华微捷科技有限公司100%股权的议案发表了意见并被公司采纳。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用参加董事会、股东大会及其他时间对公司进行了多次现场检查，了解公司的生产经营情况和财务状况，时刻关注公司的外部环境对公司的影响，对公司生产经营、制度建设、董事会决议执行情况等进行调查，与公司管理层进行讨论，对公司重大投资、生产、建设项目进行实地调研的情况，运用专业知识，履行独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、积极关注公司信息披露工作。使公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露管理办法》等规定，在2018年度真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
2、作为独立董事，本人认真有效地履行了独立董事的职责，深入了解公司的生产经营、内部控制制度的完善、公司战略和募集资金使用情况，本人利用专业知识、独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司和股东的利益。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。积极学习相关法律法规和规章制度，提高专业水平，保护投资者的合法权益，促进公司稳定健康发展。
六、培训和学习情况
本人在 2018年度认真学习了中国证监会、深交所等有关法律法规及相关文件，以期不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的风险防范提供更好的意见，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会议情况发生；
3、报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
2018年，本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规所赋予独立董事的各项权利，本人切实履行职责，充分发挥独立董事的作用，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，提高董事会决策科学性，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司持续、稳定、健康发展作出努力。2019年，本人将继续加强学习，独立公正地履行独立董事职责，充分发挥自己的专长，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
特此报告。
珠海光库科技股份有限公司独立董事：
陈长水2019年4月8日联系邮箱：cschen@aiofm.ac.cn
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2018-008罗牛山股份有限公司
2018年 3月畜牧行业销售简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2018年 3月份生猪销售情况
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年 3月销售生猪 2.15万头，环比增加90.79%，同比增加12.28%；销售收入 2,587.87万元，环比增加75.66%，同比减少-21.73%。
2018年 1-3月，公司累计销售生猪 5.91万头，同比增长9.33%；
累计销售收入 8,349.73万元，同比减少-12.62%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、原因说明
本月猪价跌至近四年最低水平，销量相对有所增加，收入环比增加,销量较去年同期也增加，但收入同比减少。
三、风险提示
（一）上述披露仅包含公司畜牧养殖业务销售情况，不含其它业务。
（二）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
（三）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。
四、其他提示
《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董事会
2018年04月13日
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2016-89河北常山生化药业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月11日召开了2015年度股东大会，审议通过《关于<2015年度利润分配预案>的议案》：以2015年12月31日公司股份总数471,046,750股为基数，以资本公积金每10股转增8股；以2015年12月31日公司股份总数471,046,750股为基数，每10股派发现金股利人民币0.53元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。公司已于2016年4月30日进行了权益分派，公司总股本由471,046,750股增至847,884,150股。
公司非公开发行股票方案于2015年10月9日经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，并于2015年11月10日经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。
2016年3月9日，公司本次非公开发行经中国证监会发行审核委员会审核通过。
2016年6月27日，中国证监会出具《关于核准河北常山生化药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]954号），核准公司非公开发行不超过116,110,304股新股。公司于2016年7月26日以非公开发行股票的方式向1名特定对象高树华发行了87,082,728股人民币普通股（A股），本次股票非公开发行完成后，公司总股本由847,884,150股增至934,966,878股。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了石家庄市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
变更后的《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用证代码：91130100732914772Y
名称：河北常山生化药业股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：石家庄正定镇火车站西富强路9号
法定代表人：高树华
注册资本：玖亿叁仟肆佰玖拾陆万陆仟捌佰柒拾捌元整
成立日期：2000年09月28日
营业期限：2000年09月28日至长期
经营范围：经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材
料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；小容量注射剂、原料药（肝素钠、肝素钙、低分子肝素钠（依诺肝素钠、达肝素钠）、低分子肝素钙（那屈肝素钙）、无蛋白肝素粗品、类肝素、肝素锂、透明质酸钠）的生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会二〇一六年十二月八日
股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2014-017中通客车控股股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
中通客车控股股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月8日在公司二楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表 3人，代表股份数 59,552,455股，占公司股份总数的24.97%，本次会议由公司董事会召集，董事长李树朋先生主持，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。山东博翰源律师事务所季猛、宿扬帆律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议情况
本次股东大会无否决、修改提案的情况，也无新提案提交表决。大会逐项审议了各项提案，并采用记名投票方式进行了现场表决，审议表决结果如下：
1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》
共收到有效表决票59,552,455股，同意票59,552,455股，占出席会议股东及股东代表所持有的有效表决权股份总数(以下简称表决总数)的100%；反对票0股，弃权票0股。
2、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》
收到有效表决票59,552,455股，同意票59,552,455股，占表决总数的100%；
反对票0股，弃权票0股。
3、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》
收到有效表决票59,552,455股，同意票59,552,455股，占表决总数的100%；
反对票0股，弃权票0股。
4、审议通过了《公司2013年度利润分配方案》
2013年度每 10股派发现金股利0.8元（含税），共计派发 19,080,396元。
收到有效表决票59,552,455股，同意票59,552,455股，占表决总数的100%；
反对票0股，弃权票0股。
5、审议通过了《公司与中通汽车工业集团有限责任公司及其子公司 2014年日常关联交易议案》
共收到有效表决票7,738,102股，同意票7,738,102股，占表决总数的100%；
反对票0股，弃权票0股。关联股东中通汽车工业集团有限责任公司在表决时进行了回避。
6、审议通过了《2014年公司与中国公路车辆机械有限公司日常关联交易议案》
共收到有效表决票 51,820,203股，同意票 51,820,203股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。关联股东中国公路车辆机械有限公司在表决时进行了回避。
7、2014年公司与山东省交通工业集团总公司及其子公司日常关联交易议案共收到有效表决票7,738,102股，同意票7,738,102股，占表决总数的100%；
反对票0股，弃权票0股。关联股东中通汽车工业集团有限责任公司在表决时进行了回避。
8、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》
收到有效表决票59,552,455股，同意票59,552,455股，占表决总数的100%；
反对票0股，弃权票0股。
9、关于公司为聊城轻型客车有限公司提供不超过1亿元贷款担保的议案
收到有效表决票59,552,455股，同意票59,552,455股，占表决总数的100%；
反对票0股，弃权票0股。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司三名独立董事向股东大会递交了书面述职报告，向股东大会报告了独立董事 2013年出席公司董事会投票情况、到现场办公情况、发表独立意见情况、在公司董事会各专门委员会的工作情况以及保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作等情况。
四、律师见证情况
山东博翰源律师事务所季猛、宿扬帆律师出席了本次股东大会，进行了现
场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件目录
1、公司2014年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的《关于召开2013年度股东大会的通知》；
2、经参会董事签字的股东大会决议；
3、山东博翰源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
中通客车控股股份有限公司
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2016-077山西证券股份有限公司
关于第三届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2016年 12月 23日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届董事会第十七次会议的通知及议案等资料。2016年 12月 28日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心三十层以现场结合电话会议的形式召开。
会议由侯巍董事长主持，10名董事全部出席。其中，侯巍董事长、樊廷让董事现场出席；周宜洲董事、傅志明董事、朱海武独立董事、容和平独立董事、王卫国独立董事、蒋岳祥独立董事电话参会；
因工作原因，柴宏杰董事书面委托侯巍董事长、赵树林董事书面委托樊廷让董事代为出席会议并行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于向公司控股子公司山证国际金融控股有限公司增资的议案》。
1、同意公司对山证国际金融控股有限公司增资 5亿元港币，山证国际金融控股有限公司注册资本由目前的 5亿元港币增加至 10亿
元港币。
上述增资事项尚需取得中国证券监督管理委员会出具的无异议函后方可实施。
2、同意授权公司经营管理层，在上述增资额度内，1）根据山证国际金融控股有限公司实际经营需要，分批决定投入的时间和金额；
2）具体决定和办理与上述增资相关的事项。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
《关于向公司控股子公司山证国际金融控股有限公司增资的公
告》与本决议同日公告。
（二）审议通过《关于向公司控股子公司山证国际金融控股有限公司提供内保外贷的议案》。
同意公司向境内银行申请内保外贷业务，为山证国际向境外银行申请贷款提供担保，担保总额不超过 12亿元人民币。同时，授权公司经营管理层，在上述额度内，根据实际发生的担保事项，具体决定和办理与上述内保外贷相关的事项，不再另行召开董事会。
上述内保外贷事项尚需取得中国证券监督管理委员会出具的无
异议函后方可实施。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
《关于向公司控股子公司山证国际金融控股有限公司提供内保
外贷的公告》、《关于向公司控股子公司山证国际金融控股有限公司提供内保外贷事项相关独立董事意见》与本决议同日公告。
（三）审议通过《关于公司部门设置调整的议案》。
为有效配置资源，提升经营管理效率，公司成立贸易金融部，为公司一级部门，开展货币与商品市场业务，进行相关的业务布局与资格储备。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会
2016年 12月 30日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2016-081
江苏银河电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”或“银河电子”）于2016
年10月17日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会一致同意公司使用不超过3亿元人民币（含本数）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过12个月。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1973号文核准，并经深圳证券交易所同意，根据公司非公开发行股票方案，公司本次非公开发行股票最终向杨晓玲等9名特定对象发行股票的数量共计97,435,892股，发行股票的价格为 15.60元/股，募集资金总额为人民币1,519,999,915.20元。2016年9月23日，发行对象已分别将认购资金共计1,519,999,915.20元缴付主承销商指定的账户内，立信会计师出具了信会师报字[2016]第510395号《验资报告》。2016年9月24日，立信会计师就募集资金到账事项出具了信会师报字[2016]第510396号《验资报告》，确认募集资金到账。根据该验资报告，截至 2016年9月 23日，公司已增发人民币普通股（A股）97,435,892股，募集资金总额为1,519,999,915.20元，扣除各项发行费用15,347,435.89元，募集资金净额为1,504,652,479.31元。
二、募集资金使用情况及投资计划
目前，公司及全资子公司合肥同智机电控制技术有限公司（以下简称“同智机电”）已在银行开设本次非公开发行股票的募集资金专项账户，用于存放非公开发行股票募集的资金。公司及同智机电已与银行及保荐机构签署募集资金三方监管协议。截止2016年10月11日，本次募集资金已使用369.06万元，其余
均存放于募集资金专户，募集资金专户存放总金额为 1,502,581,419.95元。
根据公司《非公开发行股票预案》（三次修订稿），公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，投资于以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目总投资|
|新能源汽车关键部件产业化项目|55,205.87|
|新能源汽车空调系统产业化项目|42,504.94|
|智能机电设备及管理系统产业化项目|43,620.70|
|研发中心建设项目|21,533.67|
|合计|162,865.18|

注：在扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额的，不足部分由公司以自筹资金解决。
三、本次拟使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的计划
鉴于本次募集资金投资项目计划逐步完成投资建设，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，在保证募集资金项目资金需求的前提下，公司拟将部分闲置募集资金合计不超过3亿元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。根据公司《募集资金管理制度》，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案无需提交公司股东大会审议。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按使用期间（12个月）银行贷款利率测算，预计可为公司节约近500万元财务费用。
经自查，公司过去12个月内未进行风险投资、未对控股子公司以外的对象提供财务资助。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债券等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。
闲置募集资金用于补充流动资金到期之前，公司将及时归还至募集资金专用
账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进度超
过目前预计而产生建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：（1）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益；（2）公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。（3）经审查，本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小投资者利益的情形；公司最近十二个月内未进行风险投资，并承诺使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。综上，我们同意公司使用不超过3亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
五、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，审批程序合规有效。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司使用不超过3亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
六、保荐机构核查意见
通过核查，中信建投证券认为：
2、银河电子本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并承诺募集资金在需要投入募资项目时，及时足额归还，不影响募集资金的正常使用，亦不影响募集资金投资项目的正常进行。
3、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事宜已经银河电子董事会审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了同意意见，符合相关法律法规、《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。
七、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届监事会第五次会议决议；
3、独立董事对公司相关事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司出具的《关于江苏银河电子股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
江苏银河电子股份有限公司董事会
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2017-061重庆莱美药业股份有限公司
关于投资设立产业并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述：
为推进重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展，促使公司产业经营和资本运行良性互补，进一步提升公司整体竞争实力，公司拟与工银瑞信投资管理有限公司（以下简称“工银瑞投”）、常州青枫投资建设有限公司（以下简称“常州青枫”）、常州鼎配创业投资有限公司（以下简称“常州鼎配”）共同投资设立常州莱美青枫医药产业投资中心（有限合伙）（暂定名，以工商最后核名为准）。
本合伙企业为有限合伙制，由公司、工银瑞投、常州青枫作为有限合伙人，常州鼎配作为普通合伙人发起设立，总规模不超过人民币 10亿元，公司拟以自有资金认缴出资额人民币2.49亿元。
公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于投资设立产业并购基金的议案》。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
二、合作方基本情况
1、有限合伙人：工银瑞投
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：马成
注册资本：120,000万元
成立时间：2012年11月20日
住所：上海市虹口区奎照路443号底层
经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：工银瑞信基金管理有限公司，持股100%。
2、有限合伙人：常州青枫
类型：有限责任公司
法定代表人：汤赞东
成立时间：2013年04月12日
注册资本：30,000万元
住所：钟楼经济开发区玉龙南路213号钟楼高新技术创业服务中心大楼8988号
经营范围：城市基础设施项目建设；旅游项目投资、经营、管理；物业管理；
城市开发建设项目的投资与经营管理及相关信息咨询服务；农民安置房建设工程；
土地整理；农业生态环境整治；建筑材料的销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：常州钟楼高新技术创业服务中心，持股60%；常州钟楼经济开发区北新投资建设有限公司，持股40%。
3、普通合伙人/执行事务合伙人：常州鼎配
类型：有限责任公司
法定代表人：马里
成立时间：2017年04月12日
注册资本：2,000万元
住所：常州市钟楼区邹区镇会灵东路21号3号楼311室
经营范围：创业投资。（不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：马里持股45%；王昱持股45%；常州瑞源创业投资有限公司持股10%。
常州鼎配正在依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件、行业规定等办理登记备案程序。
三、关联关系或其他利益关系说明
上述合作方均与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控制股东、实际控
制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排，与其他投资人不存在一致行动关系，未直接或间接持有公司股份。
四、投资标的基本情况
1、合伙企业名称：常州莱美青枫医药产业投资中心（有限合伙）（暂定名，以工商最后核名为准）
2、合伙企业规模：总规模不超过10亿元
3、组织形式：有限合伙企业
4、经营范围：创业投资、实业投资、股权投资、投资管理
5、出资方式：
|||||
|-|-|-|-|
|名称|承担责任方式|认缴出资额（人民币万元）|出资方式|
|工银瑞信投资管理有限公司|有限责任|70,000|货币|
|重庆莱美药业股份有限公司|有限责任|24,900|货币|
|常州青枫投资建设有限公司|有限责任|5,000|货币|
|常州鼎配创业投资有限公司|无限责任|100|货币|

五、合伙协议主要内容
1、出资进度：按照项目进度出资。
2、会计核算方式：参照中华人民共和国企业会计准则进行会计核算，按投资项目分别核算。
3、基金管理人：深圳金晟硕业资产管理股份有限公司。
4、投资范围：医药产业相关资产或非上市公司股权。
5、退出机制：普通合伙人将努力寻求使合伙企业的项目投资以适当方式退出。
6、经营期限：10年。
7、合伙企业的经营及投资决策
（1）执行事务合伙人
常州鼎配创业投资有限公司作为执行事务合伙人，拥有《合伙企业法》及协议所规定的对于有限合伙事务的执行权。执行事务合伙人应当定期向其他合伙人
报告事务执行情况以及合伙企业的经营和财务状况，其执行合伙事务所产生的收
益归合伙企业，所产生的费用和亏损由合伙企业承担。受委托执行合伙事务的合
伙人不按照合伙协议或者全体合伙人的决定执行事务的，其他合伙人可以决定撤销该委托，给合伙企业造成损失的应负有赔偿责任。
（2）合伙人决议
合伙人对合伙企业有关事项作出决议，按照实缴的出资比例表决，并经三分之二以上表决权通过。但对《合伙企业法》第 31条所列的六种情形必须经全体合伙人一致同意。
8、各投资人的合作地位及权利义务
合伙企业由普通合伙人和有限合伙人共同组成。普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任；有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业债务承担责任，但对其入伙有限合伙前合伙企业的债务不承担责任。有限合伙人不执行有限合伙事务，不得对外代表有限合伙。任何有限合伙人均不得参与管理或控制合伙企业的投资业务及其他以合伙企业名义进行的活动、交易和业务，或代表合伙企业签署文件，或从事其他对合伙企业形成约束的行为。
9、利润分配、亏损承担
（1）利润分配
合伙企业按照单个投资项目，对其可分配资金进行分配。
（2）亏损承担
合伙企业的亏损按各合伙人的实缴出资额比例由各合伙人承担，但有限合伙人承担的亏损不超过其认缴的出资额。
10、回购条款
根据协议约定，工银瑞投有权在实缴首笔出资后满1年开始转让有限合伙份额，常州青枫对上述有限合伙份额拥有优先受让权，如常州青枫放弃优先受让权的，公司应无条件受让工银瑞投持有的有限合伙份额，并支付相应对价。
六、对外投资的影响和风险
1、对公司的影响
公司本次参与投资设立产业并购基金，有利于进一步拓宽公司投资平台，对公司持续经营能力将产生积极影响。通过利用投资机构的专业优势和风险控制能力，向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，既有助于公司的产业发展，也有望实现较高的资本增值收益，从而增强公司的盈利能力，符合全体股东的利
益和公司发展战略。
2、存在的风险
产业并购基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期等多种因素影响。产业并购基金投资存在战略决策风险、投资标的选择错误的风险；投资实施过程中信息不对称、资金财务等风险；以及整合过程中的管理风险等。如不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及亏损的风险。
七、独立董事意见
公司与工银瑞投、常州青枫、常州鼎配共同投资设立常州莱美青枫医药产业投资中心（有限合伙），符合公司发展战略，有利于公司降低投资风险，提高投资效率。公司充分利用合作方融资渠道、投资管理能力等，为公司未来发展储备更多投资标的，有利于公司持续、快速、健康发展。本次公司参与设立产业并购基金的决策程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
八、备查文件
1、《第四届董事会第八会议决议》；
2、《常州莱美青枫医药产业投资中心（有限合伙）有限合伙协议》；
3、《常州莱美青枫医药产业投资中心（有限合伙）份额转让协议》；
4、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司董事会2017年11月30日
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2017-064号南国置业股份有限公司
关于召开公司 2017年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议名称：2017年第六次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议由公司第四届董事会第七次会议提议召开，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定，同意召开股东大会。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2017年9月8日(星期五)下午14:30；
网络投票时间为：2017年9月7日——2017年9月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年9月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年9月7日15:00至2017年9月8日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2017年9月4日(星期一)。截止2017年9月4日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、会议召开地点:武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座
二、会议审议事项
(一）会议议题
1、审议《关于日常关联交易的议案》。
具体内容详见2017年8月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
本次股东大会审议的议案需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。公司本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票。
有关议案相应经公司第四届董事会第七次会议审议通过。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于日常关联交易的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人签章的授权委托书及出席人身份证办理手续登记；
4、登记时间：2017年9月6日(星期三)上午9:00－12:00，下午2:00－4:00；
5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年9月6日下午4:00点之前送达或传真到公司），信函请注明“股东大会”字样；不接受电
话登记，以上有关证件除非特指均应为原件；
6、登记地点：武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座董事会办公室。
7、联系方式
联系人：彭洪
电话：027-83988055 传真：027-83988055
8、与会股东食宿及交通费自理。
授权委托书样本见附件二
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
南国置业股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362305
2、投票简称：“南国投票”
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、本次股东大会不设总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 9月 7日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年9月8日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席南国置业股份有限公司 2017年第六次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于日常关联交易的议案》|√||||

说明:
1、对于以上议案，授权委托人可在签署授权委托书时在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2、对本次股东大会提案可明确投票意见；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
3、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为单位的必须加盖单位公章。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名(或盖章)：
受托人姓名(签名): 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）
证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2019-052
湖南梦洁家纺股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 28日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《股份公司关于回购公司股份的预案》，并于2018年 10月 16日召开 2018年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。2018年 11月 6日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》（2018-058）。2018年 11月 23日，公司实施了首次股份回购，并于 2018年 11月 24日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（2018-059）。2019年1月25日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《股份公司关于调整回购公司股份有关事项的议案》，并于 2019年 2月 18日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。上述具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“回购细则”）等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司的回购进展情况公告如下：
截至 2019年 6月 30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为13,314,715股，占公司总股本的1.71%，最高成交价为6.13元/股，最低成交价为4.13元/股，支付的总金额为69,239,014.12元（不含交易费用）。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《回购细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案。《回购细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间内回购公司股票：公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露后2个交易日内；中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情况。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2018年11月23日）前五个交易日公司股份成交量之和的25%为 3,773,002股。《回购细则》施行后，公司每 5个交易日回购数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股份成交量之和的25%。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会2019年7月2日
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2016-51
河北宣化工程机械股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：河北宣工，证券代码：000923）自 2016年 4月 6日开市起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-11）。2016年 4月 12日，因确认该事项构成重大资产重组，公司发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2016-12），公司股票自 2016年 4月 13日开市起继续停牌；2016年 4月 19日、2016年 4月 25日、2016年 4月 30日、2016年 5月 10日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-13、2016-14、2016-24、2016-25）；2016年 5月 13日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-26）；2016年 5月 17日、2016年 5月 24日、 2016年 5月 31日、2016年 6月 8日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-27、2016-32、2016-34、2016-35）；
日、2016年 7月 1日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-40、2016-42、2016-44）；2016年 7月 6日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-46）；2016年 7月 8日、2016年 7月 15日、2016年 7月 22日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-47、2016-49、2016-50）。
一、本次重大资产重组进展情况
截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，中介机构已经进场开展尽职调查工作。公司已与有关各方签署了《重大资产重组合作意向书》，达成了初步重组意向，并于 2016年6月15日、2016年7月1日召开了第五届董事会第十次会议和2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项并申请股票继续停牌的议案》，经会议审议通过，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，预计最晚将在 2016年 10月 6日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》披露重大资产重组预案或报告书。
公司目前正在进行交易方案的论证和完善，本次重大资产重组的各项工作正在有序进行中。因该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
二、停牌期间安排
停牌期间，公司将按照相关规定积极推进各项工作，履行必要的
报批和审议程序，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
三、必要风险提示
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二○一六年七月二十九日
中国银河证券股份有限公司
关于浙江双箭橡胶股份有限公司
《中小企业板上市公司内部控制规则落实自查表》的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“银河证券”）作为浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“双箭股份”或“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，本保荐机构具体负责本次非公开发行股票上市的保荐工作及本次非公开发行股票上市后的持续督导工作，持续督导的期间为公司本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度，持续督导期间自公司本次非公开发行股票上市之日起计算。
鉴于双箭股份首次公开发行 A股股票的募集资金未使用完毕，而本次非公开发行股票保荐机构更换为银河证券，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。
因此，公司与首发保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《关于<华泰联合证券有限责任公司与浙江双箭橡胶股份有限公司关于首次公开发行 A股股票并上市保荐协议>的终止协议》，终止首次公开发行 A股股票的保荐协议。公司首次公开发行A股股票尚未使用完毕的募集资金的持续督导工作由银河证券承继。
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“深交所通知”）要求，银河证券对双箭股份董事会填写的《中小企业板上市公司内部控制规则落实自查表》（以下简称“自查表”）进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次核查的有关情况
银河证券指派担任双箭股份持续督导工作的保荐代表人秦敬林，就双箭股份内部控制制度的制定和运行情况的有关事项与有关董事、监事、高级管理人员、
内部审计部门、证券事务部门等相关部门进行了沟通，并查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、投资者关系管理的制度、互动易网站上的回复记录、特定对象沟通前的承诺书、投资者关系活动记录表、内幕信息知情人员登记管理制度、上市公司内幕信息知情人员登记表、内幕信息知情人员自查情况、信息披露文件、募集资金对账单、三方监管协议、募集资金存放和使用的相关资料、关联交易的相关资料、对外担保的相关资料、重大投资的相关资料、实际控制人和控股股东以及董监高的声明和承诺书、独立董事的工作记录等资料，对公司董事会填写的《自查表》进行了审慎核查。
二、核查意见
经核查，银河证券认为：
1、双箭股份已经建立了完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会等机构均能合法运作和科学决策，董事会下设各专门委员会，能够较好的运行，为公司内部控制制度的制定与运行提供了一个良好的内部环境。
2、双箭股份已经建立了较为完善的各项管理制度，包括内部审计制度、募集资金管理制度、关联交易制度、对外担保制度、对外投资管理制度等相关制度，上述制度均能一贯、有效地执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。
3、双箭股份董事会填写的《自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的制定和运行情况。
银河证券对双箭股份董事会填写的《自查表》无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于浙江双箭橡胶股份有限公司<中小企业板上市公司内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
秦敬林 徐子庆
保荐机构（公章）：中国银河证券股份有限公司2016年03月29日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:ST准油 公告编号:2019-049新疆准东石油技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
新疆准东石油技术股份有限公司（证券简称：ST准油，股票代码：002207，以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格在2019年5月27日、28日、29日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过12%。根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经函询公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）和实际控制人解直锟先生，公司控股股东、实际控制人书面回复：不存在与本公司有关的应披露而未披露重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；在本公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
5、公司董事会也未获悉本公司有其他根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、2019年 4月 25日，公司在指定信息披露媒体发布了 2018年年度报告：公司存在产业单一、客户集中、行业政策变化、可能发生安全环保事故、对外投资回报不确定性等风险，详见第四节管理层讨论与分析中“九、公司未来发展的展望”。
3、2019年4月25日，公司在指定信息披露媒体发布了《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-041），预计2019年1-6月净利润为-2000万元~-1000万元。截止目前，公司实际经营情况与上述业绩预计不存在较大差异。
4、本公司郑重提醒广大投资者：本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十九日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2018-057成都市路桥工程股份有限公司
关于股东协议转让公司股份完成过户登记公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份转让概述
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）股东四川宏义嘉华实业有限公司（以下简称“宏义嘉华”）与股东郑渝力、四川省道诚力实业投资有限责任公司（以下简称“道诚力公司”）于2018年1月15日签订了《四川宏义嘉华实业有限公司与郑渝力及四川省道诚力实业投资有限责任公司关于成都市路桥工
程股份有限公司之股份收购协议》。宏义嘉华拟通过协议转让方式分别受让郑渝力持有的公司股份88,697,444股、道诚力公司持有的公司股份34,008,612股，合计受让122,706,056股，占公司总股本的16.64%。详见公司分别于2018年1月16日、6月7日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《关于公司实际控制权发生变更的提示性公告》（公告编号：2018-007）、《关于签订<股份收购协议>之补充协议的公告》（公告编号：2018-049）。
2018年8月7日，上述转让各方收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，郑渝力、道诚力公司协议转让给宏义嘉华的122,706,056股无限售流通股已于2018年8月6日完成了过户登记手续。
二、股份转让前后各方持股对比情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次变动前||本次变动||本次变动后||
||数量（股）|占总股本比例|数量（股）|占总股本比例|数量（股）|占总股本比例|
|郑渝力||12.03%|-88,697,444|-12.03%|-|0.00%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||57,600,000||||||
|四川宏义嘉华实业有限公司|59,442,422|8.06%|122,706,056|16.64%|182,148,478|24.70%|

本次股份收购完成后，宏义嘉华成为公司的第一大股东及控股股东，公司的实际控制人由郑渝力变更为刘峙宏。
三、备查文件
《证券过户登记确认书》
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一八年八月七日
深圳科士达科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规有关规定，我们作为深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十次会议相关事项进行了认真审议，发表如下独立意见：
一、关于 2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的独立意见
本次董事会对公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的认定及同意办理解锁事宜的决议符合《上市公司股权激励管理办法》及《2017年度限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。本次解锁不影响公司持续发展，也不会损害公司及全体股东利益。因此，我们同意公司办理限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁相关事宜。
二、关于回购注销2017年限制性股票激励对象已获授但未能达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票的独立意见
公司本次回购注销限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购程序合法、合规。本次回购限制性股票不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生重大影响。同意公司回购注销股权激
励对象已获授但未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票事宜，同意公司董事会将本议案提交公司股东大会审议。
三、关于终止2017年限制性股票激励计划暨回购注销剩余第二期及第三期已授予未解锁的限制性股票的独立意见
公司本次回购注销限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购程序合法、合规。本次回购限制性股票不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生重大影响。同意公司回购注销股权激励计划剩余第二期、第三期已授予未解锁的限制性股票暨终止2017年限制性股票激励计划事宜，同意公司董事会将本议案提交公司股东大会审议。
四、关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构的独立意见
经核查，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在进行公司2017年度审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。聘用程序符合《公司章程》的相关规定。
因此，我们同意聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意公司董事会将本议案提交公司股东大会审议。
独立董事：彭建春、陈彬海、高毅辉
二〇一八年九月一日