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北京市尚公律师事务所
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北京市尚公律师事务所
关于探路者控股集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致：探路者控股集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，北京市尚公律师事务所（以下简称“本所”）接受探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）委托，指派律师出席公司2015年第三次临时股东大会会议（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关问题出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及相关规章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。同时，本所及本所律师还核查、验证了本所及本所律师认为出具本法律意见书所需要核查、验证的其他法律文件及其他文件、资料和证明。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用作其他任何目的。本
所及本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所及本所律师根据有关法律法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就上述事宜发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
公司董事会于2015年7月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网
（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报（www.secutimes.com）等相关平台上发布了《北京探路者户外用品股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》，该会议通知对会议召开的时间、地点、会议召开方式、会议投票方式、会议审议事项、出席会议对象、会议登记手续等事项进行了披露和说明。会议通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已达到15日。
经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场与网络相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2015年8月13日上午9：30在公告中通知的地点北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座21层探路者公司1号会议室召开；本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统及其互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票具体时间为：2015年8月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月12日下午15:00至2015年8月13日下午15:00期间的任意时间。本次会议由公司董事长盛发强先生主持。
本次股东大会召开的实际时间、地点与本次股东大会通知的内容一致，本次股东大会就会议通知中所列提案进行了审议。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格及召集人资格
1．出席本次股东大会的股东及股东代表
经查验公司提供的公司股东名册、参加会议股东以及股东代理人的身份证明、授权委托书等文件，并根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参加本次股东大会的股东及股东代理人情况为现场出席本次会议并投票以及参加网络投票的股东及股东代理人共计15人，代表股份174,804,520股，占公司总股本的34.0299％。具体情况如下：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据出席会议人员的签名、身份证明及授权委托书等文件，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计6人，均为2015年8月7日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人，代表公司有表决权的股份数为167,230,779股，占公司股份总数的32.5555%。
本所律师查验了出席会议股东的居民身份证、证券账户卡等相关文件，出席会议的股东系记载于本次股东大会股权登记日股东名册的股东，股东代理人持有的授权委托书真实有效。
本所律师认为，上述股东或股东代理人参加会议的资格均合法有效。
（2）网络投票情况
经汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共计9人，所持股数为7,573,741股，占公司有表决权股份总数的1.4744%。
本所律师认为，上述股东及股东代表参加会议的资格均合法有效。
2．出席或列席本次股东大会的其他人员
出席或列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的本所律师等。
本所律师认为，上述人员具有出席或列席本次股东大会的合法资格。
3．本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式对本次会议公告中列明的提案进行了表决，并审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》。
表决结果：同意票174,804,520股，反对票0股,弃权票0股；同意票占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
经本所律师验证，本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；网络投票的结果由深圳证券信息有限公司统计并传至公司。根据公司指定的监票代表对现场会议表决结果和网络投票的表决结果所做的清点、统计并经本所律师见证，本次股东大会审议通过的议案的表决结果符合公司章程规定。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和
表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市尚公律师事务所关于探路者控股集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页。）
北京市尚公律师事务所 经办律师：
负责人：
宋焕政 陈国琴
顾志坤
2015年8月13日
南京中电环保股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的相关规定，作为南京中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第二次会议有关审议事项发表以下独立意见：
一、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
经核查，公司 2013度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的利润分配预案。
二、关于聘请公司 2014年度审计机构的独立意见
经事前审核认可：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果等内容，能够为公司提供高质量的审计服务。同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）做为2014年度公司的审计机构。
三、关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
经过认真阅读公司《2013年度内部控制自我评价报告》的内容，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅了公司的管理制度，我们认为：公司已建立比较健全的内部控制体系，公司现行的内部控制体系和控制制度，符合国家法律法规的要求，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。公司《2013年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。
四、关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存
在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2013年度公司募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
五、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
本着对公司、全体股东及投资者负责态度，按照实事求是的原则，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的调查和核查，我们认为：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；报告期内公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2013年12月31日违规对外担保情况；报告期内的各项担保均已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应法律程序；
公司累计和当期对外担保情况：截止 2013年 12月 31日，公司累计对外担保余额为 5039.36万元，全部为公司对全资子公司的担保，占公司 2013年 12月 31日经审计资产总额的4.12%、净资产的5.80%；截止 2013年 12月 31日，公司累计对外担保额度（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 0元；截至本报告日，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况；
六、关于 2013年度关联交易事项的独立意见
经核查，2013年6月4日，王政福与招商银行股份有限公司南京分行签订编号为2013年保字第210127210号《最高额不可撤销担保书》，为本公司取得银行综合授信额度人民币贰仟万元整提供连带责任保证，保证期间为2年；2013年7月30日，王政福与中信银行股份有限公司南京分行签订编号为2013宁个保字第00215号《最高额保证合同》，为本公司取得银行综合授信额度人民币壹亿壹仟万元整提供连带责任保证，保证期间为2年。除公司实际控制人王政福为公司取得银行
授信额度提供最高额担保外，报告期内，公司未发生重大日常关联交易事项。
七、关于 2014年度公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见
本次公司将为控股子公司的日常经营贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函等信贷业务所需的银行综合授信提供担保，被担保的对象均为公司的全资子公司和控股子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。银行授信主要为满足各子公司日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益，本次担保事项没有对上市公司构成不利影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等关于公司提供对外担保的相关规定，同意为公司为控股子公司提供担保。
八、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见
经核查，我们认为：公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用部分超募资金6500万元永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形；有助于降低财务费用，提高公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益；有利于公司的持续经营并缓解公司面临的流动资金需求。此次公司使用部分超募资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关合规性的要求。我们同意公司此次使用部分超募资金永久补充流动资金。
独立董事： 唐后华 俞汉青 仇向洋
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2018-074上海泰胜风能装备股份有限公司
关于部分一致行动人股票补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
柳志成、黄京明、夏权光、张锦楠、张福林五人组成的一致行动人团队为上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人。近日，公司接到股东、董事、一致行动人之一夏权光先生函告，获悉夏权光先生于 2018年 10月 17日将所持有的公司股份 1,000,000股作为标的证券，质押给德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”），为其自身股票质押式回购交易作补充质押。本次质押已经其他一致行动人一致书面同意。现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1.本次股东股份被质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||质押开始日||||||本次质押占|||
||股东||||||||质押到期|||||||
||||大股东及一||质押股数||期（逐笔列||||质权人||其所持股份||用途|
||名称||||||||日|||||||
||||致行动人||||示）||||||比例|||
|夏权光||是||1,000,000||2018/10/17||2019/5/31||德邦证券||4.24%||补充质押||
||本次质押合计|||1,000,000||--||--||--||4.24%||--||

 2.股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
股东夏权光先生不存在股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。
3.股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，夏权光先生共持有公司股份23,563,882股，占公司总股本的3.28%；一致行动人团队共持有公司股份168,969,594股，占公司总股本的23.50%。本公告所涉质押股份1,000,000股，占夏权光先生所持股数的4.24%，占一致行动人团队股份总数的0.59%，占公司总股本的0.14%；累计质押股份7,080,000股，占夏权光先生所持股数的30.05%，占一致行动人团队股份总数的4.19%，占公司总股本的0.98%。
4.截至本公告披露日，该股东所质押的股份未出现平仓风险。
二、备查文件
1.股份质押登记证明；
2.中国登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2018年10月19日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2016-029桂林莱茵生物科技股份有限公司
二○一五年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议的召开情况
1.会议届次：2015年度股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.会议时间及地点：
现场会议的召开时间为2016年4月5日下午15:00，现场会议的召开地点为桂林市临桂县西城南路秧塘工业园公司五楼会议室。
网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年4月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2016年4月4日15:00至2016年4月5日15:00期间的任意时间。
5.股权登记日：2016年3月30日
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会
桂林莱茵生物科技股份有限公司以现场表决与网络投票相结合的方式召开。出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 4名，代表股份 111,209,755股，占公司总股本的25.4321%，其中出席现场投票的股东及股东代理人共2名，代表股份111,202,155股，占公司总股本的25.4303%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共2人，代表股份7,600股，占公司总股本的0.0017%。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，会议由董事长秦本军主持，北京德恒律师事务所李哲律师、王冰律师对此次股东大会进行见证，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案表决情况
会议以记名投票表决的方式，审议并通过以下议案：
1.审议《2015年度董事会工作报告》；
总表决情况：同意 111,209,755股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。
2.审议《2015年度监事会工作报告》；
总表决情况：同意 111,209,755股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。
3.审议《2015年度报告全文及摘要》；
总表决情况：同意 111,209,755股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。
4.审议《2015年度财务报告》；
总表决情况：同意 111,209,755股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。
5.审议《2015年度利润分配预案》；
总表决情况：同意 111,209,755股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意 7,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。
6.审议《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
桂林莱茵生物科技股份有限公司总表决情况：同意 111,209,755股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。
7.审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年度审计机构的议案》；
总表决情况：同意 111,209,755股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意 7,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。
8.审议《关于支付2015年度审计费用的议案》；
总表决情况：同意 111,209,755股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。
9.审议《关于2016年度向金融机构申请综合授信的议案》；
总表决情况：同意 111,209,755股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。
10.审议《关于2016年度为控股子公司提供担保的议案》；
总表决情况：同意 111,209,755股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意 7,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。
11.审议《2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；
总表决情况：同意 111,204,155股，占出席会议所有股东所持股份的99.9950%；反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050%；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意 2,000股，占出席会议中小股东所持股份的26.3158%；反对 5,600股，占出席会议中小股东所持股份的73.6842%；弃权 0股。
12.审议《关于前次募集资金使用情况的报告》；
总表决情况：同意 111,209,755股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。
13.审议《广州涅生网络科技有限公司审计报告》；
桂林莱茵生物科技股份有限公司总表决情况：同意 111,209,755股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。
14.审议《备考合并财务报表审阅报告》；
总表决情况：同意 111,209,755股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所李哲律师、王冰律师出席本次会议，认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
五、会议备查文件
1.公司2015年度股东大会决议；
2.北京德恒律师事务所关于桂林莱茵生物科技股份有限公司2015年度股东
大会的法律意见。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一六年四月六日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2018-043号天音通信控股股份有限公司
关于参加 2018年投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2018年6月22日下午15:30——17:00参加由江西省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“真诚沟通规范发展互利共赢”江西上市公司2018年投资者集体接待日活动。
现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录 http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司助理总裁兼董事会秘书孙海龙。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
深圳市联得自动化装备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）：东方花旗证券有限公司
根据《深圳市联得自动化装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）东方花旗证券有限公司于2016年9月19日（T+1日）在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了深圳市联得自动化装备股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|2329|
|末“5”位数|31431 51431 71431 91431 11431 51142 01142|
|末“6”位数|399038 899038 706460|
|末“7”位数|4086838 6086838 8086838 0086838 2086838|
|末“8”位数|40134998 90134998|
|末“9”位数|082456998 185629402|

凡参与本次网上定价发行申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相
同的，则为中签号码。中签号码共有35,660个，每个中签号码只能认购500股深圳市联得自动化装备股份有限公司A股股票。
投资者还可以通过以下途径获知中签情况：
1、通过所在证券公司交易终端查询；
人工接听则无法查询）。
投资者申购新股摇号中签后，应依据本公告履行缴款义务。2016年9月20日（T+2日）日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资
者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无效处理的股份由主承销商包销。网
上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月
内不得参与新股申购。
发行人：深圳市联得自动化装备股份有限公司保荐人（主承销商）：东方花旗证券有限公司2016年9月20日
中航工业机电系统股份有限公司
独立董事关于增补董事候选人的独立意见
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议了《关于增补董事候选人的议案》，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《中小企业板投资者权益保护指引》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司董事会换届选举事项发表独立意见如下：
一、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；
二、本次董事会换届的董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；
三、同意向股东大会提名曹怀根先生、吴方辉先生、陈昌富先生、颜冬先生为公司第五届董事会董事候选人。
独立董事：刘骏民、王秀芬、刘学军
股票代码:002377 股票简称:国创高新 公告编号:2016-66号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002377证券简称：国创高新）于 2016年 7月 18日开市停牌并披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-36），2016年7月22日公司披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-38）。后经确认公司正在筹划的事项为重大资产重组事项，并于2016年7月30日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-39）， 2016年 8月 6日、8月 20日、8月 27日、9月 3日、9月 10日、9月 23日、9月30日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号：2016-40、2016-43、2016-48、2016-49、2016-50、2016-58、2016-63），2016年8月13日、9月14日、10月13日披露了《关于重大资产重组进展及延期复牌的公告》（公告编号：2016-41、2016-55、2016-65），2016年9月27日披露了《关于召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2016-60）。
截至本公告披露日，公司正积极组织财务顾问、法律、审计、评估等中介机构，有序开展对标的公司及其下属公司的相关尽职调查、审计、评估工作，并就本次重大资产重组相关事项进行沟通、论证。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组预案，通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将于 2016年 10月 20日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一六年十月十九日
证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2014-008深圳市齐心文具股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2014年2月 26日上午开市起复牌
一、传闻情况
2014年 2月 24日，有媒体和网站报道关于巴菲特将收购一家文教玩具公司的信息，具体内容如下：据外媒报道，股神巴菲特将收购一间儿童文教玩具电商SmileMakers，交易预计将在 4月中旬完成。SmileMakers目前隶属于全球文具业巨头史泰博(Staples,Inc.)，收购将由伯克希尔·哈撒韦(BerkshireHathaway)旗下的OrientalTrading公司出面。SmileMakers主要供应儿童医疗、教学、护眼、办公等多品类的玩具产品。Oriental Trading是位于美国内布拉斯加州奥马哈的家庭装饰产品、玩具和纪念品零售商，于 2012年年末被巴菲特的伯克希尔·哈撒韦收购。报道援引 Oriental Trading首席执行官山姆.泰勒(SamTaylor)的话表示，SmileMakers独特的产品对其产品线而言是个完好的补充，而且SmileMakers也将销售 Oriental Trading的产品。而齐心文具、广博股份均与该公司拥有直接业务往来。其中，广博股份与世界文具巨头史泰博公司建立了战略合作伙伴关系；而齐心文具也与史泰博公司建立了战略合作伙伴关系。
二、澄清说明
经核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：
1、本公司对上述报道中所提及的巴菲特拟收购SmileMakers事项并不知情，也无法判断其是否属实；
证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2014-008作关系；
3、上述报道中提及的公司与史泰博建立了战略合作伙伴关系一事并不属实，公司并未与史泰博签署类似的战略合作协议。
三、必要的提示
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
深圳市齐心文具股份有限公司董事会二〇一四年二月二十六日
国金证券股份有限公司
关于成都市新筑路桥机械股份有限公司
内部控制规则落实情况自查表的核查意见
按照中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》等有关规定，国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构”)
作为成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“新筑股份”或“公司”）
2013年非公开发行股票的保荐机构和持续督导机构,对新筑股份编制的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。具体情况如下:
一、公司内控规则落实情况
新筑股份结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制。根据检查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐人核查意见
保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、审计部等部门人员进行交流等方式，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对新筑股份填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，国金证券认为：新筑股份的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了新筑股份内部控制制度的建设及运行情况。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于成都市新筑路桥机械股份有限公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
唐宏 杨会斌
国金证券股份有限公司2016年3月28日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2016-038
广州迪森热能技术股份有限公司
重大资产重组进展公告（六）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月5日发布了
《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-001），公司股票于2016年1月5日开市起停牌。公司于2016年1月11日、1月18日、1月25日、2月15日、2月22日分别发布了《重大资产重组进展公告（一）、（二）、（三）、（四）、（五）》（公告编号：2016-004、006、011、016、019）；并于2016年2月2日、3月1日分别发布了《重大资产重组事项进展暨股票延期复牌公告》（公告编号：2016-013、021），具体情况请查阅相关公告。
在公司股票停牌期间，公司已聘请中德证券有限责任公司担任本次重大资产重组事项的独立财务顾问，同时还聘请了北京市康达律师事务所、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）和广东中广信资产评估有限公司分别担任本次重组的法律顾问、审计机构和评估机构。目前，有关尽职调查工作已进入最后阶段，会计师事务所正在编制和完善相关审计报告；评估机构对标的公司的相关评估工作已进入最后论证阶段，正在完善有关评估报告；公司与标的公司的收购协议正在完善过程中；与此次重大资产重组事项相关报告书在内的各类文件正在有序准备，本次重大资产重组事项正在按计划稳步推进。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次关于重大资产重组的进展公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2016年3月7日
证券代码：000422 证券简称：*ST宜化 公告编号：2018-046湖北宜化化工股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 3月 2日，本公司与宜昌新发产业投资有限公司签署了新疆宜化化工有限公司资产重组之框架协议，协议约定事项构成重大资产重组（详见公司公告 2018-010号）。2018年 3月 13日、2018年 3月 20日、2018年 3月 27日、2018年 4月
11日、2018年 4月 17日本公司分别披露了本次重大资产重组的进展公告（详见公司公告 2018-012号、2018-018号、2018-019号、2018-024号、2018-028号），2018年 4月 21日、2018年 4月 23日分别披露了本次重大资产重组的进展暨复牌公告及补
充公告（详见公司公告 2018-038号、2018-039号）。
截止目前，交易各方正在对本次交易的方案进行商讨，相关工作正在推进过程中。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
湖北宜化化工股份有限公司董 事 会
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2016-004北京钢研高纳科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第四届监事会第十三次会议于2016年3月11日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2016年3月22日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室以现场方式召开。会议应到监事5名，亲自出席现场会议监事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席徐若钢先生主持，经表决形成如下决议：
1、以同意 5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《2015年度监事会工作报告》
2015年，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，紧密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运作的核心任务开展了各项工作，对公司的经营管理以及董事、管理层履职情况进行了有效监督，充分发挥了监事会在上市公司治理结构中的重要作用，切实维护了公司、股东及广大员工的利益。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
2、以同意 5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《2015年度财务决算报告》
在董事会和监事会的正确领导下，公司上下全力以赴，奋力拼搏，2015年度公司经营取得了较好的业绩，完成了2015年度初董事会制定的整体经营目标。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
3、以同意 5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《2015年度利润分配的预案》
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，母公司 2015年度实现净利润 117,973,318.42元。根据有关规定提取10%的法定盈余公积金11,797,331.84元；加期初未分配利润350,476,646.19元，减本年实施分配2014年度现金分红派发的50,877,144.18元，本年可供分配的利润为405,775,488.59元。本年度末资本公积余额为 400,108,915.58元。
公司2015年利润分配预案为：拟以2015年末总股本320,397,169股为基数，向全体股东每10股派发现金0.8元（含税），共计派发现金25,631,773.52元；
同时，拟以2015年末总股本320,397,169股为基数，向全体股东每10股转增3股，共计转增 96,119,151股，转增后总股本为 416,516,320股；剩余未分配利润结转以后年度分配。
注：公司总股本由于股权激励行权等原因，在实施分配前会发生变动，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例，现金分红总额不变，转增股本总额固定不变。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
4、以同意 5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《公司 2015年度内部控制自我评价报告》
公司在所有重大方面建立了合理的内部控制制度。内部控制制度涵盖了财务核算、生产管理、行政管理、人力资源管理、信息披露管理等环节，能够适合公司管理和发展的需要，对公司规范运作、加强管理、提高效率、防范经营风险以及公司的长远发展起到了积极作用。本年度未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
公司董事会认为，本年度公司内部控制制度健全并得到了有效执行。
5、以同意 5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《2015年年度报告全文
和摘要》
监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司 2015年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司2015年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2015年度报告全文及摘要将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站，2015年度报告摘要将同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
6、以同意 5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
经审计委员会事前认可，拟聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年审计工作的审计机构。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告！
北京钢研高纳科技股份有限公司
监事会
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2018-026北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于召开 2018年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2018年 4月 3日召开2018年度第二次临时股东大会。有关本次股东大会事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2018年4月3日下午13:30
（2）网络投票时间：2018年4月2日至2018年4月3日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 4月 2日下午15:00至2018年4月3日下午 15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月3日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、现场会议会议地点：公司第五会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议投票方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
5．股权登记日：2018年 3月27日
6．出席对象：
（1）截止2018年3月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
审议《关于以资产抵押向中国工商银行申请融资的议案》。
上述提案内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-022）、《关于以资产抵押向中国工商银行申请融资的公告》（公告编号：2018-025）。
公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结
果进行披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|提案1、《关于以资产抵押向中国工商银行申请融资的议案》|√|

四、会议登记等事项
（1）登记方式：
法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续；
异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。（传真或信函在2018年3月28日17:00前送达或传真至本公司董事会办公室）。
（2）登记时间：2018年3月28日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。
（3）登记地点：北京市海淀区丰贤东路 7号北斗星通大厦南二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。
（4）联系电话：010-69939966；传真：010-69939100
联系人：姜治文葛丹
邮编：100094
（5）其他事项：会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1）。
六、备查文件
公司第五届董事会第四次会议决议。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2018年3月16日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为“362151”，投票简称为“北斗投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 4月 3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月2日下午3：00，结束时间为2018年4月3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
1、委托人名称：
2、持有上市公司股份的性质和数量：
3、受托人姓名：
4、受托人身份证号码：
5、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
6、授权委托书签发日期和有效期：
7、委托人签名（或盖章）；
委托人为法人的，应当加盖单位印章。
本次股东大会提案表决意见示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|提案1、《关于以资产抵押向中国工商银行申请融资的议案》|√||||
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2019-065苏州宝馨科技实业股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议，于2019年 10月18日以电子邮件、直接送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2019年10月 24日上午在公司会议室召开，会议由李缤女士主持，本次会议应到监事3名，实到3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》。
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、第四届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会2019年10月25日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2018-030山东龙泉管道工程股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
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|专利号|专利名称|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|ZL201610751056.X|可移动预应力钢筒混凝土管玻璃丝布缠绕设备|发明专利|2016.8.30|20年|第2854534号|
|ZL201510604002.6|长寿命全防腐的内衬式预应力钢筒混凝土管|发明专利|2015.09.22|20年|第2891741号|
|ZL201721417838.6|重力回位的大型供水管道翻管机|实用新型专利|2017.10.31|10年|第7299002号|
|ZL201721417839.0|PCCP喷浆过程中的插口钢圈同步打磨设备|实用新型专利|2017.10.31|10年|第7334833号|

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|ZL201721417840.3|用于立式差速缠丝机插口端紧固的柔性装置|实用新型专利|2017.10.31|10年|第7339524号|
|ZL201610751796.3|可移动预应力钢筒混凝土管自动防腐设备|发明专利|2016.08.30|20年|第2951066号|

以上专利权人为：山东龙泉管道工程股份有限公司。
“可移动预应力钢筒混凝土管玻璃丝布缠绕设备”操作简单、安全性高，可实现自动化缠绕、设备远程操控，设备可移动，缠绕效果好，效率高；
“长寿命全防腐的内衬式预应力钢筒混凝土管”结构简单，耐腐蚀，能够有效延长预应力钢筒混凝土管的使用寿命；
“重力回位的大型供水管道翻管机”与现阶段市面上所采用的卧式翻管设备相比，结构更加简单，成本更低，使用效果更好；
“PCCP喷浆过程中的插口钢圈同步打磨设备”解决了喷砂过程中的砂浆由于高速喷出产生的 PCCP插口水泥砂浆附着问题，缩短了后续打磨工序的劳动时间以及工人劳动强度；
“用于立式差速缠丝机插口端紧固的柔性装置”可以满足不同口径管材的缠丝需求，避免了物资浪费，减少人力的投入，能够避免设备和管材插口端内保护层及插口环的损坏；
“可移动预应力钢筒混凝土管自动防腐设备”操作简单、安全性高，可实现自动化喷涂、设备远程操控，设备可移动，喷涂效率高。
上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利
于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一八年七月三十一日
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2016—17关于注销宁波软银回天创业投资合伙企业（有限合伙）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年11月25日召开的公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用自有资金20,000万元参与投资设立宁波软银回天创业投资合伙企业（有限合伙）》的议案，详见公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于使用自有资金对外投资的公告》（2014-72）。
2014年 12月 31日，宁波软银回天创业投资合伙企业（有限合伙）完成了工商登记注册。
二、注销宁波软银回天创业投资合伙企业（有限合伙）的原因
由于市场形势变化和合作双方具体项目调整，从保护公司及全体股东的利益出发，经慎重考虑，并经合作双方协商一致同意，注销宁波软银回天创业投资合伙企业（有限合伙）。
三、注销宁波软银回天创业投资合伙企业（有限合伙）对公司的影响
截至目前，公司未对宁波软银回天创业投资合伙企业（有限合伙）注入资金，因此，注销宁波软银回天创业投资合伙企业（有限合伙）不会对公司整体生产经营和当期损益产生影响。
公司将继续探索通过其他有效方式或渠道参与产业投资，寻找到产业链上的技术创新点和收入增长点，跟踪市场上有竞争力的相关项目，完善公司的产业结构，为公司的未来发展提前布局。
四、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议
2、第七届监事会第三次会议决议
3、独立董事对相关事项的独立意见
湖北回天新材料股份有限公司董事会二0一六年四月六日
威海华东数控股份有限公司独立董事
关于计提资产减值准备等事项的独立意见
作为威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，认真审阅了公司第四届董事会第三十四次会议的议案，基于独立判断立场，我们对相关事项发表独立意见如下：
一、关于2016年度计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意2016年度计提相关资产减值准备。
二、关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的独立意见
我们认为公司终止非公开发行股票事项并撤回申请文件，是由于本次非公开发行股票事项的主要认购对象存在重大诉讼事项，结合公司实际情况，综合考虑资本市场环境及公司未来发展等因素做出的，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意终止非公开发行股票事项并撤回申请文件。
独立董事：刘玉平、刘庆林、宋希亮二〇一七年二月二十八日