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无锡小天鹅股份有限公司
2017年度监事会工作报告
本公司2017年监事会工作报告如下：
一、监事会召开情况
公司报告期内共召开了四次监事会会议：
1、公司第八届监事会第八次会议于 2017年 3月 7日召开，会议审议通过了以下议案：
（1）审议通过了《2016年度监事会工作报告》；
（2）审议通过了《2016年年度报告及其摘要》；
（3）审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》；
（4）审议通过了《关于2017年度预计公司日常关联交易的议案》。
2、公司第八届监事会第九次会议于2017年4月20日召开，会议审议通过了《2017年第一季度报告》。
3、公司第八届监事会第十次会议于 2017年 8月 3日召开，会议审议通过了《2017半年度报告》及《关于调整2017年度日常关联交易额度的议案》。
4、公司第八届监事会第十一次会议于 2017年 10月 23日召开，会议审议通过了《2017年第三季度报告》、《关于调整2017年度日常关联交易额度的议案》。
二、监事会意见
报告期内，公司监事会全体成员，按照《公司法》有关规定及《公司章程》所赋予的职责和权力，独立行使监督职能，对公司的重大决策、经营活动以及董事和高级管理人员履职情况进行了检查和监督，维护了公司和投资者利益。
报告期内，监事会成员列席了董事会各次会议、参加了公司股东大会，审议了董事会提交的公司 2016年年度报告、2017年第一季度报告、2017年半年度报告、2017年第三季度报告等，检查了公司的相关财务资料。监事会认为：
1、报告期内，公司各项决策程序合法规范，并已建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，能够尽职尽责，未发生违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为；
2、监事会认真检查和审核了普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的本公司2017年度审计报告，认为会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是真实的，如实公正地反映了公司本年度财务状况和经营成果；
3、报告期内，公司未发生重大收购、出售资产交易事项，没有发现内幕交易行为，没有损害股东权益或造成公司资产流失；
4、报告期内与关联方存在关联交易，交易公平合理，定价公允，没有损害公司利益。
监事会认真审阅了董事会提交的“内部控制自我评价报告”，认为董事会的自我评价报告真实反映了公司内控建设的实际情况，对此没有异议。
在新的一年里，我们将积极履行自己的职责，为公司治理的进一步完善和公司健康发展作出应有的贡献。
无锡小天鹅股份有限公司监事会二零一八年三月九日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2014-084
西安通源石油科技股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
西安通源石油科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第四次临时股东大会通知于2014年11月11日在中国证监会指定信息披露网站以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间为：2014年11月27日-2014年11月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年11月27日15:00至2014年11月28日15:00的任意时间。
现场会议于2014年11月28日下午2:00在西安市高新区科技二路70号软件园唐乐阁D301公司会议室召开，会议由公司董事会召集，由董事长张国桉先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表人共79人，代表有表决权股份107,702,697股，占公司股份总数的28.33%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表有表决权股份72,340,536股，占公司股份总数的19.02%；
通过网络投票的股东75人，代表有表决权股份35,362,161股，占公司股份总数的9.30%。
其中单独或合计持有上市公司5%以上股份股东为1人，代表有表决权股份
公司部分董事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议了议案，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案股东大会决议有效期延长的议案》
表决结果：现场表决同意 72,340,536股，网络投票表决同意 35,154,308股，合计 107,494,844股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8%；现场表决反对 0股,网络投票反对207,852股，合计207,852股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.19%；现场表决弃权0股，网络投票弃权1股，合计1股，占出席本次股东大会有表决权股份总数约0%。
中小股东表决结果：同意87,894,364股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的81.61%；反对207,852股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.19%；弃权1股，占出席本次股东大会有表决权股份总数约0%。
（二）审议通过《关于授权董事会全权办理本次重组相关事宜决议有效期延长 12个月的议案》
表决结果：现场表决同意 72,340,536股，网络投票表决同意 35,151,308股，合计 107,491,844股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8%；现场表决反对 0股,网络投票反对205,852股，合计205,852股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.19%；现场表决弃权0股，网络投票弃权5,001股（其中，因未投票默认弃权5,000股），合计5,001股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0046%。
中小股东表决结果：同意87,891,364股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的81.61%；反对205,852股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.19%；弃权5,001股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0046%。
三、律师出具的法律意见
陕西恒达律师事务所董春红、范钦律师见证本次股东大会，并出具《法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合现行法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、西安通源石油科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议；
时股东大会法律意见书。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十八日
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司
重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）就本次重组相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下：
经核查，本次重组相关主体（包括上市公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次重组提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员，参与本次重组的其他主体）不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。因此，本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一八年八月二十一日
内蒙古兴业矿业股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着勤勉尽责的原则，就公司第七届董事会第十三次会议相关事项发表以下独立意见：
一、《关于收购陈巴尔虎旗天通矿业有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》及相关资料进行了认真的阅读和审议，现发表独立意见如下：
1.本次交易的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经独立董事事前认可。公司第七届董事会第二十三次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议本次关联交易事项相关议案时履行了法定程序。
2.本次交易中标的资产的交易价格以具有证券业务资质的资产评估机构出具的标的资产的相关评估报告载明的评估价值为依据，经协商确定。公司本次交易的方案、定价原则符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。本次交易是公开、公平、合理的，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
3.公司聘请的评估机构具有证券从业资格，选聘程序合规，评估机构及经办评估师与评估对象无利益关系，与相关当事方无利益关系，对相关当事方不存在偏见，评估机构具有充分的独立性。
4.公司本次交易构成关联交易。本次关联交易是公开、公平、合理的，符合上市公司和全体股东的利益。表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。
综上，本次交易符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。本次收购是公司经营战略的有效实施，有利于公司长远发展，不存在损害公司和中小股东利益的行为，我们一致同意公司本次收购天通矿业100%股权的关联交易。
二、《关于使用募集资金置换先期投入资金的议案》及相关资料进行了认真的阅读和审议，现发表独立意见如下：
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合相关法律、法规和规章制度的规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，符合全体股东利益需要，同意公司使用募集资金 12568.18万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
（以下无正文）
（以下无正文，为《内蒙古兴业矿业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：丁春泽隋景祥杨兵
证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2018-032全通教育集团（广东）股份有限公司
关于举行2017年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）)《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》于2018年4月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。为了让广大投资者进一步了解公司2017年度经营成果、财务状况及未来发展规划，公司定于2018年5月3日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举办2017年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长陈炽昌先生、总经理刘玉明先生、财务总监孙光庆先生、董事会秘书左桃林先生、独立董事叶伟明先生、保荐代表人李娟女士。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2018年 4月 24日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2015-080南通富士通微电子股份有限公司
关于为南通中奥苏通生态园产业发展有限公司提供反担保
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|重要内容提示:||
|被担保人名称：南通中奥苏通生态园产业发展有限公司||
|本次担保金额为人民币1.56 亿元，已实际为其提供的担保余额为 0万元。||
|本次担保为反担保||
|对外担保逾期的累计数量：无||
||一、 担保情况概述|

南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 25日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》。同意国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）以人民币现金1.56亿元对公司全资子公司南通通富微电子有限公司（以下简称“南通通富”）进行增资，资金将用于南通通富集成电路先进封装晶圆凸块（BUMPING）项目。
南通中奥苏通生态园产业发展有限公司就该笔投资资金为公司提供全程全额连带责任保证担保。董事会同意公司为上述担保提供反担保，或将南通通富的厂房及土地抵押给南通中奥苏通生态园产业发展有限公司，作为反担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次合作涉及公司需对外提供反担保，该反担保事项需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：南通中奥苏通生态园产业发展有限公司
3.注册资本：人民币100,000万元
4.经营范围：房地产开发与经营（凭资质证书经营）；土地一级开发与整理；
基础设施建设及市政建设；投资与管理；环保科技开发；建设工程管理，物业管理，酒店管理及相关咨询服务；自有房屋租赁；建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5.与本公司关系：南通中奥苏通生态园产业发展有限公司不是本公司的股东、股东的实际控制人、关联方、控股子公司和附属企业，与本公司不存在关联关系。
6.担保对象主要财务数据：
单位：万元
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||项目||2015年11月30 日（未经审计）||2014年 12月31日|
|总资产||214,086||125,853||
|负债总额||161,102||90,875||
|净资产||52,984||34,978||
||项目||2015年1-11月||2014年度|
|营业收入||0||0||
|净利润||3,006||-5||

三、担保协议的主要内容
国开基金以人民币现金1.56亿元对公司全资子公司南通通富进行增资，资金将用于南通通富集成电路先进封装晶圆凸块（BUMPING）项目。南通中奥苏通生态园产业发展有限公司就该笔投资资金为公司提供全程全额连带责任保证担保。公司为上述担保提供反担保，或将南通通富的厂房及土地抵押给南通中奥苏通生态园产业发展有限公司，作为反担保。
截止公告之日，担保协议尚未签署，经股东大会审议通过后将尽快签署。
四、董事会意见
董事会经调研认为，上述投资项目有利于上市公司整体业务发展，项目得到
政策性资金的支持，对公司经营资金是有效补充；南通中奥苏通生态园产业发展有限公司为本次投资提供全程全额连带责任保证担保，同时公司为上述担保提供反担保，或将南通通富厂房及土地抵押给南通中奥苏通生态园产业发展有限公司，作为反担保。本次反担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不会对公司的发展造成不利影响。公司为此提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会及《公司章程》相关规定相违背的情况。
五、独立董事意见
公司为南通中奥苏通生态园产业发展有限公司的担保提供反担保，其实质是为支持本公司及子公司的经营发展，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。上述担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。
公司本次对外担保之审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，并履行了相应审批程序，符合公司整体利益，我们同意上述担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年12月25日，公司及控股子公司未发生对外担保事项。本次担保计划总额为 1.56亿元，占公司最近一期经审计(2014年底)净资产的6.60%。
公司及控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1.南通富士通微电子股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；
2.独立董事对第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
南通富士通微电子股份有限公司董事会 2015年12月 25日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2016-098美尚生态景观股份有限公司
关于控股股东股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月24日接到公司控股股东王迎燕女士的通知，获悉王迎燕女士所持有本公司的股份部分被质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称||是否为第一||质押股数||质押开始||质押到期||||本次质押|||
|||大股东及一||（股）||日期||日||质权人||占其所持||用途|
|||致行动人||||||||||股份比例|||
|王迎燕|是||1,300,000||2016/6/24||质权人申请办理解除质押登记时止||广发证券股份有限公司||1.34%|||员工股权|
|||||||||||||||激励限制|
|||||||||||||||性股票融|
|||||||||||||||资担保|
|合计|-||1,300,000||-||-||-||1.34%||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，王迎燕女士持有公司股份96,900,840股（全部为有限售条件股份），占公司总股本48.43%。其所持有公司股份累计被质押1,300,000股，占总股本0.65%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司
董事会
四川环能德美科技股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
的事前认可意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《四川环能德美科技股份有限公司章程》的有关规定，作为四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司本次发行股份及支付现金购买四川四通欧美环境工程有限公司的65%股权并募集配套资金的相关事项（以下简称“本次交易”）发表事前认可意见如下：
我们认真审议了本次交易的方案、拟提交董事会审议的议案、公司拟与其他方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》等议案资料并听取相关人员汇报后，基于独立判断的立场，我们认为：
1、本次交易符合相关法律法规以及中国证券监督管理委员会的有关监管规定。本次交易方案以及拟签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，在获得公司董事会、股东大会的审议通过和中国证监会的核准后即可实施。
2、本次交易的交易价格是参考评估机构的最终资产评估结果由交易各方协商一致确定。本次评估的假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，评估过程和结果符合客观、公正、独立的原则和要求，符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
本次交易经过了具有证券期货相关业务资格的会计师事务所和资产评估机构的审计和评估；公司聘请的独立财务顾问对本次交易的公允性出具了独立的财务顾问意见；公司聘请的法律顾问就本次交易符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及中国证监会有关上市公司监管规则的规定出
具了专项法律意见书。
3、本次交易已履行了现阶段所必需的法定程序和信息披露程序，该等程序履行具备完备性及合规性，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
4、本次交易有利于进一步打造公司的综合竞争力，有利于增强公司持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力，有利于减少和规范关联交易、避免同业竞争，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益，符合公司的战略目标。本次交易的交易对方李华及胡登燕2名股东已就避免同业竞争等方面出具了相关承诺函，符合全体股东的现实及长远利益。
综上，我们同意公司将本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《四川环能德美科技股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事前认可意见》签署页）
独立董事：
杭世珺 王世汶 刘阳
年 月 日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2014-087
北京东方国信科技股份有限公司
关于 2015年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司 2015年半年度报告全文及报告摘要已于 2015年 8月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2015年8月26日
上海科华生物工程股份有限公司专项审计说明
关于对上海科华生物工程股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZA12442号上海科华生物工程股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是上海科华生物工程股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供上海科华生物工程股份有限公司 2017年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：杨志平
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：瞿玉敏
中国·上海 二〇一八年四月十七日
专项审计说明第2页
专项审计说明第1页
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2015-044广州杰赛科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2015年 8月 31日发布了《重大事项停牌公告》（2015-037），公司股票自 2015年 8月 31日开市起停牌；2015年9月8日发布了《重大事项停牌进展公告》（2015-038）；
2015年9月15日公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2015-039），公司确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票自2015年9月15日开市时起继续停牌；2015年9月22日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（2015-040）；2015年9月29日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（2015-041）；2015年 10月 13日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（2015-042）；2015年 10月 15日发布了《关于筹划重大资产重组事项延期复牌公告》（2015-043）。
在停牌期间，公司与有关各方进行了大量的准备工作，积极努力推进项目进程，包括梳理标的资产范围、中介机构招标、开展标的资产尽职调查和重组方案论证等工作。
目前，本公司本次重大资产重组工作还在积极推进过程中，由于本次重大资产重组涉及的资产情况较为复杂，涉及主体较多，截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据规定结合停牌期间相关事项进展情况，严格按照有关规定及
时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
北京市君合（深圳）律师事务所
关于郴州市金贵银业股份有限公司
2014年公司债券 2019年第一次债券持有人会议
之法律意见书
致：郴州市金贵银业股份有限公司
北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等中国（为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规、规章等规范性文件（以下简称“法律法规”）及《郴州市金贵银业股份有限公司 2014年公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）、《郴州市金贵银业股份有限公司公开发行 2014年公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，就2014年公司债券（以下简称“14金贵债”或“本期债券”）2019年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）的有关事宜出具《北京市君合（深圳）律师事务所关于郴州市金贵银业股份有限公司2014年公司债券2019年第一次债券持有人会议之法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。
本法律意见书仅供公司为本次债券持有人会议之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为本次债券持有人会议的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称“本所律师”）列席了公司本次债券持有人会议，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次债券持有人会议召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的相关事实发表法律意见如下：
一、本次债券持有人会议的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集、召开程序
1、本次债券持有人会议由国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“召集人”）召集，召集人于2019年9月27日在指定媒体上公告了《关于召开“14金贵债”（证券代码：112231.SZ）2019年第一次债券持有人会议的通知及议案》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次债券持有人会议的召集人、会议召开时间、会议召开地点、会议召开及投票方式、债权登记日、出席对象等事项，《会议通知》中有关本次债券持有人会议通知的内容符合《会议规则》及《募集说明书》的有关规定。
2、根据本所律师的见证，本次债券持有人会议于2019年10月14日在湖南省郴州市郴州温德姆至尊豪庭大酒店召开，会议由国泰君安冉洲舟主持，本次债券持有人会议的召开时间、召开地点、召开方式以及审议事项与《会议通知》一致。
综上，本所律师认为，公司本次债券持有人会议的召集和召开程序符合相关法律法规及《会议规则》、《募集说明书》的有关规定。
（二）关于债券持有人会议召集人和出席人员的资格
1、根据《会议通知》，本次债券持有人会议的召集人为国泰君安，符合《募集说明书》、《会议规则》的规定。
2、根据《会议通知》，截至债权登记日2019年10月8日下午收市后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册上登记的“14金贵债”债券持有人均有权参加本次债券持有人会议。
3、根据本所律师的核查，现场出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人共计20名，代表有表决权的债券张数5,013,216张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 501,321,600元，占本期债券未偿还债券本金总额的73.19%。
4、根据本所律师的核查，公司委派代表出席了本次债券持有人会议，本所律师出席了本次债券持有人会议。
综上，本所律师认为，本次债券持有人会议的召集人和出席人员的资格符合相关法律法规及《募集说明书》、《会议规则》的规定。
三、本次债券持有人会议的表决程序与表决结果
1、根据本所律师的见证，本次债券持有人会议采用现场方式召开，投票采取记名方式表决，对列入本次债券持有人会议的议案进行了审议。
2、根据本所律师的核查，本次债券持有人会议通过现场投票方式对《会议通知》所载明的议案进行逐项表决，表决情况如下：
议案一：《关于修改<债券持有人会议规则>的议案》
表决情况：同意票 5,013,216张，占本期未偿还债券本金总额的73.19%；反对票 0张，占本期未偿还债券本金总额的0%；弃权票 0张，占本期未偿还债券本金总额的0%；
根据《会议规则》，议案一已经代表本期未偿还债券本金总额二分之一以上表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意，该议案获得通过。
议案二：《关于要求债券发行人立即启动风险化解和处置预案的议案》
表决情况：同意票 5,013,216张，占本期未偿还债券本金总额的73.19%；反对票 0张，占本期未偿还债券本金总额的0%；弃权票 0张，占本期未偿还债券本金总额的0%；
根据《会议规则》，议案二经代表本期未偿还债券本金总额二分之一以上表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意，该议案获得通过。
综上，本所律师认为，本次债券持有人的会议表决程序及表决结果符合相关法律法规及《募集说明书》、《会议规则》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、会议表决程序及表决结果符合相关法律法规及《会议规则》、《募集说明书》的有关规定，本次债券持有人会议决议合法、有效。
（以下无正文）
无锡蠡湖增压技术股份有限公司 公司股价异动公告证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2018-001无锡蠡湖增压技术股份有限公司
关于公司股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300694；
证券简称：蠡湖股份）股票交易价格连续两个交易日内（2018年 10月 16日、2018年10月17日）日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
无锡蠡湖增压技术股份有限公司 公司股价异动公告三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2018年 9月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2017-051广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第三届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2017年 07月 18日以邮件、电话的形式通知全体监事。
2、本次会议于2017年07月28日在公司五楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名。
4、本次会议由监事会主席陈秀兰女士主持。
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
议案一：审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购资产的议案》
经核查，公司本次以西安灵境科技有限公司（以下简称“灵境科技”）的整体估值 44,350.00万元为基础，使用 2015年非公开剩余募
集资金 18,064.00万元和自有资金 3,478.3380万元，合计出资 21,542.3380万元收购灵境科技48.5735%的股权。公司监事会成员一致认为：
本次变更募集资金用途暨收购资产的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关法律法规要求，公司履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。我们一致同意公司变更部分募集资金用途暨投资收购灵境科技股权等相关事宜。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交 2017年第三次临时股东大会审议。
议案二：审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2016年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的有关规定，监事会对公司本次回购注销的限制性股票涉及的激励对象、数量和价格进行了认真核查，认为：
激励计划激励对象管宏伟、杨峰、金永新、张伟、陈号、姚金成、张文静、罗树江、金超、陈君、齐春宝、王熙赢等 12人因个人原因已离职，不再具备激励资格，涉及的限制性股票数量为 350,000股，回购价格符合激励计划的有关规定，公司董事会就本次回购注销事宜履行的程序符合相关规定，合法有效。我们一致同意公司根据激励计
划的相关规定，对上述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交 2017年第三次临时股东大会审议。
议案三：审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
公司监事会对公司回购注销部分已离职员工限制性股票的事项进行了核查，认为：公司本次回购注销完成后，公司的总股本将调整为 44,641.3611万股，注册资本调整为 44,641.3611万元。此次公司就此事项对公司章程进行相应修改的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求，我们一致同意公司就此相应内容修改公司章程。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交 2017年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司监事会 2017年 07月 28日
证劵代码：002218 证劵简称：拓日新能 公告编号：2017-036深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于选举公司第四届监事会主席的公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司第四届监事会第七次会议于 2017年 6月 22日在深圳市南山区侨香路香年广场 A栋 803会议室以现场方式召开，本次会议由半数以上监事共同推举监事覃雪华女士进行召集和主持，会议通知已于2017年6月16日发出并送达全体监事，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
经监事会审议并投票选举通过，选举监事覃雪华女士为公司第四届监事会主席，其任职自本次监事会选举通过之日起生效，任期与第四届监事会任期一致。
覃雪华女士：女，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，法学硕士，曾任教于广西英华国际职业学院，于 2010年 4月入职本公司，现任本公司总经办主任。
覃雪华女士未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司监事会
广东安居宝数码科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第十九次会议的相关议案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们对公司 2016年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，审阅了公司编制的《2016年度募集资金存放与使用的专项报告》和立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鉴证报告，认为上述报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用（修订）》、《公司章程》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，不存在违规存放与使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，募集资金的使用履行了必要的审批程序。
二、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经对公司 2016年度内部控制自我评价报告、公司内控制度的建设和运行情况的检查，我们认为：
目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
三、关于2016年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发【2004】57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报
告期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查认为：
1、报告期内，公司除发生会计师事务所出具的《控股股东及其关联方占用资金情况专项审计》所述占用资金数据外,不存在控股股东及其关联方非正常占用公司资金的情况。
2、报告期内,公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、控股子公司提供担保，公司不存在任何对外担保情形。
除上述担保事项外，公司及公司控股子公司不存在其他任何对外担保事项。
四、关于2016年度利润分配预案的独立意见
公司 2016年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期利益和长远利益；不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意将 2016年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
五、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司2017年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所在从事 2016年度公司审计工作中勤勉尽责、独立、客观、公正，并及时地出具了审计报告，该报告客观、真实、准确地反映了公司2016年12月31日的财务状况、2016年度的经营成果和现金流量。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司 2017年度审计机构，并将该项议案提交公司股东大会审议。
六、对公司2016年度关联交易事项的独立意见
公司 2016年度关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
七、关于控股子公司2017年度日常关联交易预计的独立意见
该议案符合公司正常经营需要，符合公司和全体股东的利益，执行价格及条件公允，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定，我们同意控股子公司本次与广州市隆晖电子实业有限公司日常关联交易预计的相关事项
八、关于延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行工作相关事宜的授权有效期的独立意见
公司延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行工作相关事宜的授权有效期，有利于公司非公开发行工作的持续、有效、顺利推进，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司将本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行工作相关事宜的授权有效期自前次有效期届满之日起延长12个月至2018年8月9日，并同意将相关议案提交公司2016年度股东大会审议。
九、关于使用超募资金永久补充流动资金的独立意见
公司本次使用超募资金180,000,000元永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金使用成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。超募资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露备忘录第 1号-超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等法律法规的相关规定。
我们一致同意公司使用超募资金180,000,000元永久性补充流动资金。
十、关于2016年度董事、高级管理人员薪酬事项的独立意见
2016年度，公司严格执行相关法律法规、《公司章程》等规定中关于董事、高级管理人员薪酬与考核等相关要求，业绩考核和薪酬发放的程序合法、合规，是合理有效的。
我们一致同意公司2016年度董事及高级管理人员薪酬事项安排，并将2016年度董事薪酬议案提交公司2016年度股东大会审议。
十一、关于2017年度非独立董事、高级管理人员薪酬事项的独立意见
公司制定的2017年非独立董事、高级管理人员薪酬议案的程序合法、合规，薪酬内容综合考虑了同行业非独立董事、高级管理人员的薪酬水平及考核要求，并结合了公司实际情况，是合理有效的，我们一致同意公司 2017年度非独立董事、高级管理人员的薪酬安排，并同意将 2017年度非独立董事薪酬的议案提交公司2016年度股东大会审议。
十二、关于会计政策变更的独立意见
公司根据2016年财政部颁布的《增值税会计处理规定》，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
全体独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
十三、关于 2016年度计提资产减值准备的独立意见
经审核，我们认为：公司本次计提资产减值准备审批程序合法、合规，能公允地反映公司 2016年度的财务状况和经营成果。同意公司本次计提资产减值准备。
（以下无正文）
（此页无正文，为广东安居宝数码科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：李建辉 杨如旺 张方方
2017年4月24日
河北四通新型金属材料股份有限公司
就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度说明
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“四通新材”或“本公司”）拟发行股份购买天津立中企业管理有限公司100%股权和天津立中集团股份有限公司4.52%的股权并募集配套资金，现就公司本次重大资产重组事宜的有关保密措施以及保密制度做如下说明：
一、为防止在未经公开披露的情况下泄露本次交易的相关信息，本公司采
取了如下保密措施：
（一）本公司与本次发行股份购买资产的交易对方签署了《保密协议》，就相关保密事项进行了书面约定。
（二）本公司与兴业证券股份有限公司签署了《保密协议》，就相关保密事项进行了书面约定；本公司与其他证券服务机构，包括华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市中伦律师事务所、中联资产评估集团有限公司分别签署了《保密协议》，就相关保密事项进行了书面约定。
（三）在本公司内部，参与本次交易的董事、监事、高级管理人员等有关人员均严格按照本公司信息披露管理制度的规定保守与本次交易有关的信息。经本公司内部自查，未发现内部人员违规泄露有关本次交易的任何信息，亦未发现有任何人员利用该等信息进行内幕交易。
（四）公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。
（五）本公司与本次发行股份购买资产的交易对方签订了附条件生效的《发行股份购买资产协议》，约定了相应的保密条款，各方均需承担相应的保密义务。
二、根据本公司现行有效的《信息披露管理制度》及《内幕信息知情人登
记管理制度》中有关保密制度和内幕信息管理的规定，本公司及有关参与人员
在本次交易过程中严格执行了下列保密措施：
（一）本公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系事前已接触有关信息的单位、人员，负有保密义务。对其知情的公司尚未披露的信息负有保密的责任，不得擅自以任何形式对外泄露公司有关信息。
（二）在有关信息正式披露之前，应将知悉该信息的人员控制在最小范围并严格保密。公司及其董事、监事、高级管理人员等不得泄漏内部信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。
（三）当董事会得知有关尚未披露的信息难以保密，或者已经泄露，或者公司股票价格已经明显发生异常波动时，公司应当立即将该信息予以披露。
（四）未经董事会批准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会审核同意，并报董事会秘书备案后，方可办理。
（五）公司股东、实际控制人及其关联方研究、发起涉及公司的重大事项，以及发生对公司股价有重大影响的其他事项时；证券服务机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构接受委托从事证券服务业务，该受托事项对公司股价有重大影响的；收购人、重大资产重组交易对方以及涉及公司并对公司股价有重大影响事项的其他发起方；均应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记备案工作。
上述主体应当根据事项进程将内幕信息知情人员档案分阶段送达公司，但完整的内幕信息知情人员档案的送达时间不得晚于内幕信息公开披露的时间。公司应当做好其所知悉的内幕信息流转环节的内幕信息知情人的登记，并做好上述涉及各方内幕信息知情人员档案的汇总工作。
综上所述，公司、本次发行股份购买资产的交易对方、中介机构已采取了必要的措施防止保密信息泄露，相关人员严格遵守了保密义务，未发现内幕信息知情人员存在利用保密信息进行内幕交易的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河北四通新型金属材料股份有限公司就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度说明》之签章页）
河北四通新型金属材料股份有限公司年 月 日
证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2018-022
浙江华媒控股股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年度，为强化公司资金流动性管理，提高自有资金的使用效率和收益水平，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，公司（包括合并报表范围内的各级子公司）将利用自有闲置资金购买低风险理财产品。
2018年4月19日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司利用自有闲置资金购买低风险理财产品，本次授权决议有效期为12个月，任意时点总余额不超过4亿元，资金在额度内可以滚动使用。具体表决情况详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告》。
本事项不构成关联交易。无需提交股东大会审议。
一、投资概况
1、投资额度
公司利用自有闲置资金购买低风险理财产品，任一时点投资总余额不超过4亿元，资金在额度内可以滚动使用。
2、投资方向
资金投向仅限于：低风险的银行理财产品、信托产品、券商理财产品。其它类型的投资，均应根据交易所和公司制度相关规定及时履行审议程序及信息披露义务。
公司将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并将及时跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，确保资金投向合法合规。
3、投资期限
公司仅限于购买12个月以内（含12个月）的短期理财产品。
4、授权及期限
董事会授权在上述额度和投资期限内，由公司总经理办公会议审议每笔理财产品的投资。本次授权决议有效期为12个月。
二、投资风险及防范
公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，可能存在违约风险或不能兑付的风险、募集失败的风险、理财资金被违规使用的风险、资金使用方信用风险、投资标的风险以及政策和法律风险等。
公司已建议并将继续完善《委托理财管理制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、日常管理、报告制度和风险控制等方面做了切实可行的规定。公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《委托理财管理制度》等规定进行规范运作，加强管理、检查和监督，有效防范投资风险，确保资金安全。
三、对公司的影响
公司在确保日常经营和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买低风险理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的理财，对自有闲置资金适时进行现金管理，增强公司资金流动性管理，提高资金使用效率，同时获得一定的投资效益。
四、独立董事意见
独立董事认为：我们认为本议案中购买的理财产品仅限于低风险理财产品，风险可控。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金使用计划合理，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，利用公司自有闲置资金购买低风险型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策和审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意本议案。
五、备查文件
1、浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司董事会