证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2017-064通鼎互联信息股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于2017年5月12日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》，并于2017年6月1日发出了股东大会提示性公告。
2、会议时间
现场会议时间：2017年6月2日14:00开始。
网络投票时间：2017年6月1日至2017年6月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月2日9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月1日下午
15:00—2017年6月2日下午15:00中的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司办公楼六楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、现场会议主持人：宋军先生
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共34人，代表有表决权的股份547,112,114股，占公司股本总额的43.3628%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共24人，代表有表决权的股份545,423,869股，占公司股本总额43.2290%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共10人，代表有表决权的股份
1,688,245股，占公司股本总额的0.1338%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市中咨律师事务所指派张晓森律师、孙平律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）《2016年度董事会工作报告》
表决结果：
同意547,085,114股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；
反对27,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0049%；
弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意1,661,245股，占出席会议中小股东所持股份的98.4007%；
反对27,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.5993%；
弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（二）《2016年度监事会工作报告》
表决结果：
同意547,051,814股，占出席会议有表决权股份总数的99.9890%；
反对2,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；
弃权58,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0107%。
其中中小股东表决情况：
同意1,627,945股，占出席会议中小股东所持股份的96.4282%；
反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1185%；
弃权58,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.4533%。
（三）《2016年度财务决算报告》
表决结果：
同意547,047,614股，占出席会议有表决权股份总数的99.9882%；
反对2,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；
弃权62,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0114%。
其中中小股东表决情况：
同意1,623,745股，占出席会议中小股东所持股份的96.1795%；
反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1185%；
弃权62,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.7021%。
（四）《2016年度利润分配预案》
表决结果：
同意547,045,514股，占出席会议有表决权股份总数的99.9878%；
反对8,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；
弃权58,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0107%。
其中中小股东表决情况：
同意1,621,645股，占出席会议中小股东所持股份的96.0551%；
反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.4916%；
弃权58,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.4533%。
（五）《2016年年度报告》及摘要
表决结果：
同意547,051,814股，占出席会议有表决权股份总数的99.9890%；
反对2,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；
弃权58,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0107%。
其中中小股东表决情况：
同意1,627,945股，占出席会议中小股东所持股份的96.4282%；
反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1185%；
弃权58,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.4533%。
（六）关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的议案
表决结果：
同意547,045,514股，占出席会议有表决权股份总数的99.9878%；
反对8,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；
弃权58,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0107%。
其中中小股东表决情况：
同意1,621,645股，占出席会议中小股东所持股份的96.0551%；
反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.4916%；
弃权58,300股，占出席会议中小股东所持股份3.4533%。
（七）关于公司2017年度预计日常关联交易的议案
表决结果：
同意27,012,669股，占出席会议有表决权股份总数的99.7618%；
反对6,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0229%；
弃权58,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.2153%。
其中中小股东表决情况：
同意1,623,745股，占出席会议中小股东所持股份的96.1795%；
反对6,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3672%；
弃权58,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.4533%。
（八）关于为子公司提供融资担保的议案
表决结果：
同意547,017,614股，占出席会议有表决权股份总数的99.9827%；
反对36,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0066%；
弃权58,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0107%。
其中中小股东表决情况：
同意1,593,745股，占出席会议中小股东所持股份的94.4025%；
反对36,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.1442%；
弃权58,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.4533%。
（九）关于拟变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的议案
表决结果：
同意547,047,614股，占出席会议有表决权股份总数的99.9882%；
反对6,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%；
弃权58,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0107%。
其中中小股东表决情况：
同意1,623,745股，占出席会议中小股东所持股份的96.1795%；
反对6,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3672%；
弃权58,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.4533%。
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|四、律师见证情况|
|本次股东大会经北京市中咨律师事务所张晓森律师、孙平律师现场见证，并|
|出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序和议案符合相关法|
|律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法、|
|有效；本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等|
|法律法规和《公司章程》等的规定，合法、有效。|
|五、备查文件|
|1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；|
|2、北京市中咨律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。|

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|特此公告。|
|通鼎互联信息股份有限公司董事会|
|二〇一七年六月二日|