Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2017-010石家庄科林电气股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 23日召开的公司 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会全权办理发行上市相关事宜的议案》，公司股东大会授权公司董事会在本次发行上市完成后，根据本次发行上市的具体情况，相应修改上市后生效的《公司章程》并且办理公司的工商变更登记等事宜。
2017年 5月 11日，公司召开第二届董事会第十五次会议，根据公司股东大会的授权，公司董事会根据本次发行上市的具体情况对上市后生效的《公司章程》的相关条款修改如下：
|||
|-|-|
|修改前内容|修改后内容|
|第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是由石家庄科林自动化有限公司于2011 年 9 月 22 日整体变更成立的股份有限公司，在石家庄市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号为：130101000013861。|第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是由石家庄科林自动化有限公司于2011 年 9 月 22 日整体变更成立的股份有限公司，在石家庄市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号为：130101000013861。现公司在石家庄市行政审批局注|

|||
|-|-|
||册登记，统一社会信用代码为91130100104438867L。|
|第三条20【 】年【 】月【 】日，经中国证券监督管理委员会证监许可【 】号文批准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股【 】万股，并于20【 】年【 】月【 】日在上海证券交易所上市。|第三条2017年3月13日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]367号文批准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股3334万股，并于2017年4月14日在上海证券交易所上市。|
|第六条公司注册资本为人民币【 】万元。|第六条公司注册资本为人民币 13334万元。|
|第十六条公司股份总数为【 】万股。|第十九条公司股份总数为 13334万股。|

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。公司本次对上市后生效的《公司章程》的修改无需再提交公司股东大会审议。
特此公告。
石家庄科林电气股份有限公司董事会 2017年 5月 11日
安徽天禾律师事务所
关于安徽恒源煤电股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
天律意字2015第00100号致：安徽恒源煤电股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(下称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(下称“证券法”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(下称“股东大会规则”)的规定，以及贵公司（下称“公司”）与安徽天禾律师事务所（以下简称“天禾”）签订的《法律顾问合同》，天禾律师出席公司 2015年第一次临时股东大会(下称“本次股东大会”)并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。
为出具本法律意见，天禾律师审查了公司提供的以下文件：
1、公司章程；
2、公司2015年6月12日五届十四次董事会决议和会议记录；
3、公司2015年6月12日五届十二次监事会决议和会议记录；
4、公司 2015年 6月 13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的五届十六次董事会决议公告；
5、公司 2015年 6月 13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的五届十二次监事会决议；
6、公司 2015年 6月 13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的召开本次股东大会通知的公告及刊载于上海证券交易所网站的会议通知；
7、公司2015年6月20日刊载于上海证券交易所网站的会议资料；
8、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
9、本次股东大会会议文件。
安徽天禾律师事务所 合肥市濉溪路财富广场16层
恒源煤电股东大会法律意见书天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。
天禾律师根据《中华人民共和国证券法》第 173条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经验证，根据公司五届十四次董事会决议，公司于2015年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了关于召开本次股东大会的通知。2015年 6月29日公司召开本次股东大会，出席本次股东大会的股东及股东代表共11户，共代表股份538,638,841股，占公司总股本1,000,004,070股的53.86%。会议由公司董事会召集、董事朱凤坡先生主持。
经核查，会议通知的公告时间系会议召开时间的15日前。
天禾律师认为，本次股东大会的召集、召开程序与会议通知一致，符合我国法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会会议人员的资格及召集人资格
（一）出席公司本次股东大会会议人员有：
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人，共11户。其中：
现场出席会议的股东或股东代理人2户，股东或股东代理人代表的股东均为2015年6月23日下午3∶00收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。股东亲自出席的均出示了身份证明文件和持股凭证；股东代理人出席的除出示前述文件外，还出示了股东授权委托书及本人的身份证明。
以网络投票方式参会的股东共 9户。参与网络投票股东的身份均获得上海证券交易所交易系统的认证。
2、公司董事、监事和董事会秘书。
另外，公司部分高级管理人员列席会议。
安徽天禾律师事务所 合肥市濉溪路财富广场16层
恒源煤电股东大会法律意见书经验证，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会召集人符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》规定的条件，其召集资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
1、经本所律师验证，现场出席本次股东大会的有表决权股东以记名投票方式对公告中列明的议案进行了表决。
现场投票结束后，公司向上证所信息网络有限公司提供了本次股东大会现场投票的表决权总数和表决结果。
2、参与网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统，以记名投票方式按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定程序对议案进行表决。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
网络投票结果由上证所信息网络有限公司负责统计。
3、全部投票活动结束后，上证所信息网络有限公司合并统计了每项议案的现场投票和网络投票的表决结果，并向公司提供了每项议案的表决结果。
经验证，表决程序和投票方式、计票统计方式符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
（二）表决结果
经验证，本次股东大会的表决结果如下：
审议通过《关于选举公司第五届董事会董事的议案》；
1、选举邓西清为公司第五届董事会董事
安徽天禾律师事务所 合肥市濉溪路财富广场16层
恒源煤电股东大会法律意见书表决结果：同意票 538,638,841股，占出席会议有表决权股份的100.00%；
反对票0股；弃权票0股。
2、选举吴玉华为公司第五届董事会董事
表决结果：同意票 538,638,841股，占出席会议有表决权股份的100.00%；
反对票0股；弃权票0股。
3、选举钱学森为公司第五届董事会董事
表决结果：同意票 538,638,841股，占出席会议有表决权股份的100.00%；
反对票0股；弃权票0股。
4、选举孙夕仁为公司第五届董事会董事
表决结果：同意票 538,638,841股，占出席会议有表决权股份的100.00%；
反对票0股；弃权票0股。
5、选举董昌伟为公司第五届董事会董事
表决结果：同意票 538,638,841股，占出席会议有表决权股份的100.00%；
反对票0股；弃权票0股。
6、选举孔一凡为公司第五届董事会董事
表决结果：同意票 538,638,841股，占出席会议有表决权股份的100.00%；
反对票0股；弃权票0股。
二、审议通过《关于选举公司第五届监事会监事的议案》；
1、选举刘朝田为公司第五届监事会股东代表监事
表决结果：同意票 538,638,841股，占出席会议有表决权股份的100.00%；
反对票0股；弃权票0股。
2、选举惠元白为公司第五届监事会股东代表监事
表决结果：同意票 538,638,841股，占出席会议有表决权股份的100.00%；
反对票0股；弃权票0股。
公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
安徽天禾律师事务所 合肥市濉溪路财富广场16层
恒源煤电股东大会法律意见书四、结论意见
基于上述事实，天禾律师认为，公司2015年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
安徽天禾律师事务所 合肥市濉溪路财富广场16层
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2017-013
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资理财产品金额：不超过3,000万元（含 3,000万元）人民币闲置自有资金。
投资理财期限：公司董事会、监事会审议通过之日起12个月以内。
投资理财类型：委托商业银行购买投资风险可控的保本型理财产品。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“荣晟环保”）于 2017年3月 10日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会、监事会审议通过之日起 12个月以内使用累计不超过 3,000万元（含 3,000万元）人民币闲置自有资金购买投资风险可控的保本型理财产品。具体情况公告如下：一、购买理财产品概述
1、购买理财产品的目的
公司本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有短期闲置资金购买理财产品，可提高公司的资金使用效率，增加公司现金资产短期收益。
2、购买理财产品的金额
公司使用累计不超过 3,000万元（含 3,000万元）人民币闲置自有资金购买银行理财产品，上述资金额度内可滚动使用。
委托商业银行购买投资风险可控的保本型理财产品。
4、购买期限
公司董事会、监事会审议通过之日起 12个月以内。
5、购买理财产品的实施
在额度范围内公司董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买
理财产品相关事宜。
二、购买理财产品的资金来源
公司以闲置自有资金作为购买理财产品的资金来源。
三、购买理财产品对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、购买理财产品的风险控制
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
五、独立董事意见
1、本次购买理财产品是在保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下进行的。有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
全体独立董事同意公司使用投资总额不超过人民币 3,000万元（含 3,000万元）的闲置自有资金投资期限不超过12个月的银行保本型理财产品。
六、监事会意见
公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，用部分闲置资金购买风险可控的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金短期收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
同意公司使用累计不超过 3,000万元（含 3,000万元）人民币的自有闲置资金购买银行短期保本型理财产品。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议；
3、独立董事发表的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见》。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会2017年3月10日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2017-058通威股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威集团有限公司（以下简称“通威集团”）持有通威股份有限公司(以下简称“本公司”)52.45%的股份，为本公司控股股东。
通威集团于 2017年 5月 19日将其持有的 21,500,000股有限售条件流通股质押给中国农业银行股份有限公司成都总府支行，并在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完上述事项的相关手续。本次质押的 21,500,000股有限售条件流通股占本公司总股本的0.55%；截止 2017年 5月 19日，通威集团共质押1,782,280,000股，其中无限售条件流通股891,580,000股，有限售条件流通股 890,700,000股，合计占本公司总股本的45.91%，占其所持本公司股份总数的87.52%。
通威集团本次股份质押是为了向中国农业银行股份有限公司融资提供担保。
鉴于通威集团资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。若股份出现平仓风险，通威集团将采取包括但不限于提前还款等措施应对上述风险。
特此公告
通威股份有限公司
董事会
二〇一七年五月二十二日
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2015-044
浙江康恩贝制药股份有限公司
八届监事会 2015年第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)八届监事会2015年第二次临时会议于2015年5月27日在杭州滨康路568号公司三楼会议室召开。会议通知于2015年5月22日以书面、传真、电子邮件方式送达各监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席陆志国主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过本议案。
本项议案需提交公司股东大会审议批准。
（二）审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过本议案。
本次重大资产购买的主要内容如下：
1、标的资产：交易对方持有的珍诚医药的4230万股股份（占其股份总数的26.44%）
2、交易对方：和瑞控股有限公司、通联创业投资股份有限公司、上海国药股权投资基金合伙企业（有限合伙）、魏坚、吴勤富、王国娟、章林琴、贾帼宏、陈兴良、赵跃宝、周荣祖、陈慧玉、方萍、石金珠、许芬娟
3、拟购买标的资产的方式：康恩贝拟以现金方式购买转让方持有的标的资产4、本次交易的交易价格及定价依据：经交易各方协商一致确定本次交易的交易价格为 23265万元
5、评估基准日：2014年12月31日
6、过渡期间损益归属：标的公司在审计基准日至交割日期间产生的盈利或亏损均由受让方按本次股份转让完成后的持股比例享有或承担。
7、标的资产办理权属转移的合同义务：标的公司的股份转让及相应的股东变化工商变更登记备案手续由目标公司负责办理，转让方、受让方予以协助，有关工商变更登记备案手续费用由目标公司承担。转让方、受让方同意，在本协议签署生效且转让方支付完毕第一期股份转让款项后7天内，协助目标公司向目标公司登记注册所在地的工商行政管理局申请办理目标股份过户所需的工商变更登记备案手续。
8、款项支付：在双方本协议生效后10个工作日内，受让方向转让方支付股份转让款的51%，作为目标股份的第一期股份转让款项。上述第一期转让款项支付后 10个工作日内转让方应当会同目标公司负责办理完成目标股份过户必要的工商（或其他法定的）变更登记备案手续。在转让股份完成本次股份转让工商变更登记备案（或者目标股份股东变更登记）之日后 5个工作日内，受让方向转让方支付股份转让款的49%，作为目标股份的第二期股份转让款。
9、债权债务处置：转让方与目标公司承诺不存在未在审计报告披露的债务、担保和或有债务。就目标公司存在的未披露债务和担保，由转让方承担相应责任，而受让方不承担任何责任。如果受让方因此而遭受直接或间接的损失，转让方应当就该等损失向受让方做出赔偿。
10、决议有效期：本次重组的决议有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起 12个月。
监事会认为：公司本次重大资产购买事项符合公司发展战略，有利于进一步增强公司的持续经营能力，提高公司资产质量和抗风险能力。本次交易有利于推动公司长远、健康、持续地发展，符合公司和全体股东的长远利益和整体利益。
本项议案需提交公司股东大会审议批准。
（三）审议通过《关于<浙江康恩贝制药股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过本议案。
公司依据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号--上市公司重大资产重组申请文件》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关文件规定，编制了《浙江康恩贝制药股份
有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要。
本项议案需提交公司股东大会审议批准。
（四）审议通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过本议案。
本项议案需提交公司股东大会审议批准。
（五）审议通过《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过本议案。
本项议案需提交公司股东大会审议批准。
（六）审议通过《关于公司本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过本议案。
（七）审议通过《关于公司本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过本议案。
（八）审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过本议案。
（九）审议通过《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过本议案。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
监事会
2015年5月28日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2019-074
浙江广厦股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年1月27日、2019年2月22日召开了公司第九届董事会第十三次会议及2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，具体内容详见公司于2019年1月28日、2019年2月23日分别在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（临2019-006）、《浙江广厦股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告》（临2019-012）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况披露如下：
截止 2019年 10月 31日，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,356,864股，占公司总股本的0.16%，成交最低价格 2.57元/股，成交最高价格 2.62元/股，已支付的资金总额为人民币 3,510,886.09元（含交易费用）。
上述回购符合相关法律法规规定及公司回购方案的要求。公司将严格根据有关规定实施本次回购，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会二○一九年十一月五日
长城证券股份有限公司
关于重庆秦安机电股份有限公司持续督导现场检查报告
上海证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准重庆秦安机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕582号）核准，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“秦安股份”或“公司”）于 2017年5月11日以10.80元/股的价格公开发行6,000万股A股。长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）担任秦安股份本次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，负责秦安股份的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求和行业公认的业务标准、道德规范，本着审慎和勤勉尽责的原则，长城证券于2017年12月对秦安股份进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下：
一、现场检查基本情况
保荐代表人：贾彦、廖茂野
现场检查时间：2017年12月25日-2017年12月29日
现场检查人员：贾彦、廖茂野、雷燕
现场检查手段：保荐代表人及持续督导专员查看了持续督导期间公司治理和内控等相关制度的实施情况，“三会”文件和信息披露情况，募集资金使用相关的相关资料和银行对账单等，财务相关凭证，重大合同等资料；同时，保荐代表人对秦安股份的高管进行访谈。
二、现场检查事项逐项发表的意见
本次对于秦安股份现场检查的内容主要包括公司治理和内部控制；信息披露；
公司的独立性；公司与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来；募集资金使用；关联交易；对外担保和重大对外投资；公司的经营状况；承诺履行等。
关于本次现场检查的具体情况如下：
（一）公司治理和内部控制情况
现场检查人员查阅了秦安股份的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则，并收集和查阅了秦安股份会议决议、会议记录等资料，重点关注了上述会议召开方式与程序是否合法合规以及相关事项的回避表决制度是否落实。经现场检查，保荐机构认为：
秦安股份的公司章程及三会议事规则有效得到贯彻执行，公司内部机构设置和权责分工合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确，风险评估和控制措施得到执行；公司上市以来历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之规定。
（二）信息披露情况
现场检查人员查阅了公司公告以及相关的信息披露支持性文件。经现场检查，保荐机构认为：
秦安股份能够按照相关法律法规及规范性文件规定进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，已披露的公告内容与实际情况一致，披露内容完整，信息披露情况符合上海证券交易所的相关规定。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来
情况
现场检查人员查阅了相关制度性文件、相关会议记录及公告，查阅公司控股股东、实际控制人及其他关联方与上市公司资金往来情况，并与财务人员进行沟通。经现场检查，保荐机构认为：
公司资产完整，人员、机构、业务、财务保持完全独立。公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金及资源的情况。
（四）募集资金使用情况
现场检查人员募集资金专户存储三方监管协议、查阅银行对账单、募集资金使用台账、抽查大额募集资金支付凭证；核查与募集资金使用相关的会议记录及公告。
秦安股份首次公开发行人民币普通股6,000万股，每股发行价格10.80元，募集资金总额为64,800万元，扣除各项发行费用后的净额为61,333.92万元。
截至 2017年11月30日，秦安股份已累计使用募集资金52,616.46万元，其中，募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的金额 45,310.92万元；募投项目支出7,305.54万元。截至2017年11月30日，公司募集资金专户余额为8,736.11万元（包含本金、利息）。
经现场检查，保荐机构认为：秦安股份已建立募集资金专户存储制度，并能按照制度的规定存放和使用募集资金，秦安股份使用募集资金已按照规定履行了相关决策程序，不存在法律法规禁止或违规使用募集资金的情况。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
现场检查人员查阅了公司相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件，查阅了公司的关联交易协议、对外担保合同、对外投资协议等，与相关人员进行了访谈。经现场检查，保荐机构认为：
1、关联交易
秦安股份已在公司章程中对关联交易作出相关规定，并制定了关联交易决策制度，对公司关联交易决策程序和决策机制进行了规范。
截至本次现场检查结束之日，公司关联交易仅为向公司董事、监事和高级管理人员支付薪酬。
2、对外担保
截至本次现场检查结束之日，公司对外担保均为对全资子公司重庆秦安铸造有限公司之担保，无逾期担保。
截至本次现场检查结束之日，公司共有两笔对外担保，担保总额为12,000
万元，系对全资子公司重庆秦安铸造有限公司向银行申请7,000万元及5000万元的综合授信额度用于流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证等用途提供连带责任担保。上述担保事项业经公司第二届董事会第十四次会议通过，公司不存在其他未经审批的对外提供担保情况。
3、重大对外投资
公司章程中严格规定了对外投资的决策程序，经核查，截至本次现场检查结束之日，公司无重大对外投资事项。
（六）经营情况
现场检查人员通过查阅公司财务报告及相关财务资料、主要销售采购合同、同行业上市公司的财务报告及走访公司财务总监，对公司的经营状况进行了核查。
经现场检查，保荐机构认为：
秦安股份经营模式未发生变化，重要经营场所正常运转；公司产品的市场前景、行业经营环境未发生重大变化。
（七）公司承诺事项
公司公告的承诺事项均正常履行中，不存在违反承诺的情形。
（八）保荐机构认为应予现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
保荐机构已提请公司继续完善公司治理结构，进一步提高信息披露质量，关注募集资金项目实施进度，完善投资保护工作，关注经营风险，及时采取有效措施以保证稳定的经营状况。
四、上市公司是否存在《保荐办法》及本所相关规则规定应向中国证监会
和本所报告的事项
无。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本阶段现场检查工作中，秦安股份积极提供所需文件资料，安排现场检查
人员与高管等的访谈以及实地检查，为保荐机构现场检查工作提供便利；其他中介机构也积极配合相关检查。
六、现场检查结论
经过现场检查，本保荐机构认为：
秦安股份治理规范，建立了较为完善的内控制度；信息披露执行情况良好；
资产完整，业务、财务、机构、人员保持完全的独立性，不存在关联方违规占用发行人资源的情形；严格遵守募集资金使用制度，无违规使用募集资金的情形；
对外担保、关联交易和对外投资不存在重大违法违规情况；公司的经营模式、产品或服务的品种结构并未发生重大不利变化，公司治理及经营管理状况正常。
特此报告。
（以下无正文）
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2019-16号金健米业股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司监事会议事规则》等相关规定，将第八届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
一、第八届监事会的组成
按照本公司现行《公司章程》的规定，第八届监事会将由 3名监事组成，其中职工代表出任的监事 1名，监事任期三年（从相关股东大会决议通过之日起计算，至该届监事会任期届满时为止）。
二、选举方式
本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的提名
（一）非职工代表监事候选人的提名
公司监事会和在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份总数3%以上的股东可向第七届监事会书面提名推荐第八届监
事会的非职工代表监事候选人。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、提名人在本公告发布之日起至 2019年 4月 8日 16:00前按本公告约定的方式向公司监事会提名非职工代表监事候选人并提交相关文件（详见附件）。
2、在上述提名时间届满后，公司监事会召开会议，对提名的非职工代表监事候选人进行资格审查，确定非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。
3、监事候选人应在相关股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定
代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、关于提名人应提供的相关文件说明
（一）提名人提名监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人提名书（原件）；
2、提名的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、提名的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件；
5、提名人资格证明。若提名人为本公司股东，则应提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
（3）股票账户卡复印件（原件备查）。
（二）提名人向本公司监事会提名监事候选人的方式如下：
1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、如采取亲自送达的方式，则必须在 2019年 4月 8日 16:00前将相关文件送达至公司指定联系人处方为有效。
3、如采取邮寄的方式，则必须在 2019年 4月 8日 16:00前将相关文件传真至0736-2588216，并经公司指定联系人确认收到；同时，“监事候选人提名书”的原件必须在本公告通知的截止日期当日前邮寄至公司指定联系人处方为有效（收到时间以本地邮戳为准）。
4、提名人和被提名人有义务配合本公司进行对提名文件资料真
实性的调查工作，以及根据本公司要求提交进一步的文件和材料。
七、联系方式
联系人：胡靖、孙铭
联系部门：董事会秘书处
联系电话（传真）：0736-2588216
联系地址：湖南省常德德山经济开发区崇德路金健米业股份有限公司总部
邮政编码：415001
八、附件
附件1：金健米业股份有限公司第八届监事会监事候选人提名书附件2：金健米业股份有限公司监事候选人承诺与声明
特此公告。
金健米业股份有限公司监事会 2019年 4月 1日
附件1：
金健米业股份有限公司
第八届监事会监事候选人提名书
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|提名人||||联系电话|||
|证券账户号码||||持股数量|||
|提名监事候选人的基本信息|||||||
|姓 名|性 别||出生日期|||民族|
|身份证号||证券账户号（沪市全部）|||||
|联系方式||传 真|||电子邮箱||
|任职资格（符合本公告规定的条件）||□是 □否|||||
|简 历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张）|||||||
|其他说明(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明，可另附纸张)|||||||
|提名人：(盖章／签名)年 月 日|||||||

附件2：
金健米业股份有限公司
监事候选人承诺及声明
承诺人 ，作为金健米业股份有限公司（以下简称金健米业）第八届监事会监事候选人，现公开承诺与声明如下：
1、本人符合金健米业《公司章程》规定的监事任职条件；
2、同意接受 提名推荐本人为监事候选人；
3、承诺公开披露的监事候选人的资料真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导；
4、本人完全清楚监事的职责，保证在担任金健米业监事期间，遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力切实履行监事职责。
承诺人：
年 月 日
证券代码：600515 证券简称：海航基础 公告编号：2018-090
海航基础设施投资集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月20日
(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|624,744,771|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|40.8308|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决；
2、会议召集人：海航基础设施投资集团股份有限公司董事会；
3、会议主持人：董事长黄秋；
等法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席6人，董事曾标志、张祥瑞、张汉安因公未能出席；
2、公司在任监事 5人，出席3人，监事田清泉、李润江因公未能出席；
3、夏建丰董事会秘书因公未能出席；尚多旭财务总监、亚志慧风控总监列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|624,744,571|99.9999|200|0.0001|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司|624,744,571|99.9999|200|0.0001|0|0|

||
|-|
|股权暨关联交易的议案|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第1项属于关联交易议案，本公司关联股东海航基础控股集团有限公司（持有2,249,297,094股）、海航实业集团有限公司（持有128,214,170股）、天津市大通建设发展集团有限公司（持有 27,336,546股）均已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：施念清、邬文昊
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
海航基础设施投资集团股份有限公司2018年7月21日
证券代码：600309证券简称：万华化学公告编号：临2016-24号
万华化学集团股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月17日 10点00分
召开地点：烟台市幸福南路 7号，万华化学集团股份有限公司行政楼四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月17日
至2016年6月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（更新稿）的议案》|√|
|2|《全体董事、高级管理人员及控股股东关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容已分别于 2016年4月 26日在上海证券交易所网站、中国证券
报、上海证券报、证券时报、证券日报披露，参见公司临 2016-20号、临2016-21
号公告。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：不适用
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600309|万华化学|2016/6/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记；
2、登记时间：2016年 6月 14日——2016年 6月 15日（上午9：00-11：00，下午13：00-16：00）；
3、登记地点：烟台市芝罘区幸福南路 7号,万华化学集团股份有限公司董事会秘书处。
六、 其他事项
1、本次临时股东大会会期半天，与会股东交通和食宿自理。
2、公司办公地址：烟台市芝罘区幸福南路7号
邮政编码：264013
联系人：寇光武肖明华
联系电话：0535—6698537
传真：0535—6837894
特此公告。
万华化学集团股份有限公司董事会
2016年5月31日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
万华化学集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月17日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指||||

|||
|-|-|
||标的影响及公司采取措施（更新稿）的议案》|
|2|《全体董事、高级管理人员及控股股东关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2014-016
证券简称：ST轻骑（A股） ST轻骑B（B股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司2014年4月24日向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施其他风险警示和变更证券简称的申请，公司股票从2014年4月25日起连续停牌。
2014年4月29日，上海证券交易所同意了公司撤销其他风险警示和变更证券简称的申请。根据《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》第
13.3.10条的规定，公司股票于2014年4月30日继续停牌一天，2014年5月5日起复牌并撤销其他风险警示。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会二〇一四年四月三十日
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临 2019-101债券代码：110058 债券简称：永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司
第九届监事会 2019年第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏永鼎股份有限公司第九届监事会2019年第一次临时会议于2019年9月12日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于 2019年9月16日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席郭建国先生主持。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议并以举手表决方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（临2019-098）。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司监事会 2019年9月17日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2015-086江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司涉及的
新增股份登记及江苏汇鸿国际集团有限公司持股注销的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（原名称为“江苏汇鸿股份有限公司”，以下简称“本公司”或“汇鸿集团”）于 2015年7月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2015】1723号《关于核准江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金的批复》，核准本公司本次重大资产重组事项。
根据本次吸收合并方案，公司向江苏苏汇资产管理有限公司（以下简称“苏汇资管”）发行1,511,581,011股股份吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司，江苏汇鸿国际集团有限公司持有本公司274,251,871股股份予以注销。经公司向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请，江苏汇鸿国际集团有限公司持有本公司 274,251,871股股份将于2015年11月 16日注销，公司
向苏汇资管发行的1,511,581,011股股份将于2015年11月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会2015年 11月14日
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2014-029号
天士力制药集团股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
天士力制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自2014年6月4日起开始停牌。公司已于6月4日和6月11日分别发布重大事项停牌公告，相关内容详见公司临时公告（临2014-026和临2014-027）。
2014年6月17日，公司第五届董事会第15次会议审议通过了关于公司本次非公开发行股票的相关议案，具体内容详见2014年6月18日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告。
鉴于公司本次非公开发行股票事项已经确定，经向上海证券交易所申请，公司股票于2014年6月18日开始复牌。
特此公告。
天士力制药集团股份有限公司董事会
2014年6月18日
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2019-021号中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于变更实际控制人的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 19日收到中山火炬高技术产业开发区管理委员会《关于中炬高新技术实业（集团）股份有限公司国有股的情况说明》，经公司审慎判断，并与第一大股东中山润田投资有限公司核实，公司实际控制人由中山火炬高技术产业开发区管理委员会变更为姚振华先生。
本次变更后，公司与实际控制人之间的股权及控制关系的方框图如下：姚振华
100.00%
深圳市宝能创赢投 深圳市宝能投资集 深圳市浙商宝能产业投 深圳市宝源物流有
资企业（有限合伙） 团有限公司 资合伙企业（有限合伙） 限公司
1.92% 67.40% 30.00% 0.68%
深圳市钜盛华股份
有限公司
100.00%
深圳华利通投资有
限公司
100.00%
中山润田投资有限
公司
24.92%
中炬高新技术实业（集
团）股份有限公司
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2019-021号本次实际控制人的变更，不会影响公司的日常经营；通过体制机制的转换，有望为公司发展提供新的活力与动力。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 2019年 3月 21日
益丰大药房连锁股份有限公司关于
本次发行股份及支付现金购买资产交易前 12个月内购买、出售资产的说明
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“益丰药房”、“本公司”、“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买石家庄新兴药房股份有限公司86.31%的股份。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：“上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但本办法第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”
一、本次重组前十二个月内上市公司购买、出售资产情况
（一）本次重组前十二个月上市公司购买资产情况
1、2017年7月，公司与新兴股份签订《益丰大药房连锁股份有限公司关于石家庄新兴药房连锁股份有限公司增资协议》，公司以现金 6,120万元认购新兴药房连锁股份有限公司680万股股份，占当时新兴股份总股本的4.96%。
2、2017年7月，公司控股子公司荆州市广生堂医药连锁有限公司收购荆州普康大药房连锁有限公司（以下简称“普康药房”）80%股权，交易作价为 3,590.40万元。
3、2017年8月，公司收购宿迁市大盛医药连锁有限公司（以下简称“大盛医药”）所拥有的19家门店的相关资产和业务，交易作价为800万元。
衣大药房有限公司（以下简称“布衣药房”）100%股权，交易作价为2,786万元。
5、2017年 11月，公司全资子公司江苏益丰大药房连锁有限公司收购灌云康盛大药房有限公司（以下简称“灌云康盛”）所拥有的10家药店等相关资产和业务，交易作价为1,220万元。
6、2018年1月，公司收购浏阳市天顺大药房连锁有限公司（以下简称“浏阳天顺”）所拥有的的43家零售药店的相关资产和业务，交易作价为3,500万元。
7、2018年1月，公司全资子公司江苏益丰大药房连锁有限公司收购无锡九州医药连锁有限公司（以下简称“九州医药”）51%股权、无锡市九州大药房有限公司（以下简称“九州药房”）51%股权，交易作价合计为 16,830万元。
8、2018年1月，公司收购广州益荔康信大药房医药连锁有限公司（以下简称“益荔康信”）80%股权，交易作价为5,280万元。
9、2018年1月，公司控股子公司荆州市广生堂医药有限公司收购荆州沙市区心连心大药房（以下简称“心连心”）所拥有的10家药店相关资产和业务，交易作价为858万元。
10、2018年5月，公司收购祁东县国大健康大药房有限公司（以下简称“国大健康”）所拥有的 11家零售药店的相关资产和业务，交易作价为 1,438万元。
11、2018年 4月，公司全资子公司江苏益丰大药房连锁有限公司收购泰州市百姓人大药房连锁有限公司（以下简称“百姓人”）50%股权，交易作价为 2,750万元。
12、2018年 5月，公司全资子公司江苏益丰大药房连锁有限公司收购泰州市博爱大药房连锁有限公司（以下简称“博爱药房”）65%股权，交易作价为 3,445万元。
上市公司本次重组前十二个月收购的新兴股份、普康药房、大盛医药、布衣药房、灌云康盛、浏阳天顺、九州医药、九州药房、益荔康信、心连心、国大健康、百姓人、博爱药房、广西天顺的相关资产与本次重组拟收购的标的资产均属于医药零售行业，应纳入累计计算范围。
（二）本次重组前十二个月上市公司出售资产情况
2017年10月，公司与自然人高峰、高毅签订股权转让协议，将全资子公司湖南峰高实业投资有限公司（以下简称“峰高实业”）55%、45%的股权分别转让给高峰和高毅，根据开元资产评估有限公司出具的“开元评报字【2017】1-121号”评估报告，湖南峰高实业投资有限公司100%股权的评估价值为 6,358.28万元。经协商，本次交易中湖南峰高实业投资有限公司100%股权的转让作价为6,358.28万元。2018年4月20日，本次交易完成资产交割。
上市公司本次重组前十二个月出售的峰高实业相关资产不属于本次交易标的资产同一交易对方所有或者控制，与本次交易标的公司也不存在相同或者相近的业务范围，公司在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无须纳入累计计算的范围。
除上述资产交易外，上市公司本次交易前 12个月内不存在其他《重组管理办法》规定的与本次交易相关的购买、出售重大资产的情况。
本次重组公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》编制发行股份及支付现金购买资产交易报告书并将履行相关申请手续，特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《益丰大药房连锁股份有限公司关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明》之签章页）
益丰大药房连锁股份有限公司2018年6月21日
健民药业集团股份有限公司监事会关于公司
限制性股票激励计划（2014考核年度）授予的审核意见
本监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》（以下简称《备忘录》）及《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及《健民药业集团股份有限公司第二期（2014-2016年）限制性股票激励计划》（以下简称：第二期计划）、《健民药业集团股份有限公司第三期（2014-2016年）限制性股票激励计划》（以下简称：第三期计划）的相关规定，对公司限制性股票激励计划（2014考核年度）授予的议案进行审议，对激励对象名单进行了复核，并给出如下书面审核意见：一、公司限制性股票激励计划（2014考核年度）授予方案符合《第二期计划》、《第三期计划》的相关规定，不存在变更事项。
二、公司限制性股票激励计划（2014考核年度）授予方案确定激励对象与《第二期计划》、《第三期计划》一致，激励对象符合《第二期计划》、《第三期计划》规定的获授限制性股票的条件。
三、公司具备实施股权激励的主体资格，激励对象亦未出现《管理办法》、《备忘录》等有关法律法规规定的不能获授的情形，公司本次限制性股票激励计划实施的主体资格合法、有效。
四、公司董事会审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。截止本监事会发表意见前，没有发现公司参与方案制定和审议的相关人员违反保密规定的行为，也未发现滥用职权，损害股东利益，损害公司利益的行为。
综上所述，监事会同意公司限制性股票激励计划（2014考核年度）授予的议案。
健民药业集团股份有限公司
监事会
二○一五年九月十六日