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北京久其软件股份有限公司
2016年度监事会工作报告
一、报告期内监事会工作情况
2016年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》赋予的各项职权，本着对全体股东负责的精神和对公司长期发展的高度责任感，认真履行各项职权和义务，对公司的决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督和核查，忠实地维护公司和股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展提供了必要保障。报告期内，监事会共召开6次会议，会议情况如下：
1、2016年3月30日，第五届监事会第十四次会议在北京西直门内南小街国英一号13层公司1301会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过了如下议案：
（1）审议通过了《2015年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议；
（2）审议通过了《2015年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；
（3）审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，并提交股东大会审议；
（4）审议通过了《2015年度报告》及其摘要，并提交股东大会审议；
（5）审议通过了《2015年度内部控制评价报告》；
（6）审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
该次会议决议公告披露在 2016年 3月 31日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、2016年 4月 25日，第五届监事会第十五次会议在北京经济技术开发区西环中路6号公司监事会办公室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议
审议通过了如下议案：
审议通过了公司《2016年第一季度报告》（全文及正文）。
该次会议决议公告豁免披露。
3、2016年8月16日，第五届监事会第十六次会议在北京经济技术开发区西环中路6号公司511会议室以现场会议方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过了如下议案：
（1）审议通过了公司《2016年半年度报告》及其摘要；
（2）审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
该次会议决议公告披露在 2016年 8月 18日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
4、 2016年 10月 20日，第五届监事会第十七次会议在北京经济技术开发区西环中路6号公司509会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过了如下议案：
审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，并提交股东大会审议。
该次会议决议公告披露在2016年10月21日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
5、2016年10月26日，第五届监事会第十八次会议在北京经济技术开发区西环中路6号公司511会议室以现场会议方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过了如下议案：
审议通过了公司《2016年第三季度报告》（全文及正文）。
该次会议决议公告豁免披露。
6、2016年11月22日，第六届监事会第一次会议在北京经济技术开发区西环中路6号公司511会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了如下议案：
审议通过了《关于选举王劲岩女士任公司第六届监事会主席的议案》。
该次会议决议公告披露在2016年11月23日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、监事会对公司有关事项的独立意见
报告期内，监事会认真履行职责，依法独立行使职权，积极开展工作，列席董事会会议和股东大会会议，对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了独立意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及《监事会议事规则》等赋予的职权，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况、信息披露制度的执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。
监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了完善的内部控制体系，公司董事、高级管理人员在履行职务中不存在违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益的行为，较好地执行了股东大会的有关决议。
（二）公司财务状况
报告期内，监事会对 2016年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观和准确地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行了监督检查，认为:募集资金使用的审批程序合规，募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。
（四）公司重大投资、出售资产的核查
报告期内，公司出资1亿元参与认购大数据产业基金份额。监事会对此次投资资产事项进行监督检查，认为：本次投资事宜审批程序合规，符合相关法律法规和公司章程的要求。
报告期内，公司以2.05亿元作价通过支付现金方式购买北京瑞意恒动科技有限公司100%股权并对其增资2,000万元，该股权资产的交割于2016年8月29日办理完毕。监事会对公司此次并购事项进行监督检查，认为：本次购买资产事宜审批程序合规，符合中国证监会、深圳证券交易所等有关部门及相关法律法规的要求。
此外，公司投资5,000万元设立深圳市久金保商业保理有限公司，投资 3,000万元设立海南久其互联网产业研究院有限公司。前述事项均不构成重大投资事项，且审批程序合法合规。
（五）关联交易情况
公司在完善《关联交易决策制度》《规范与关联方资金往来的管理制度》的基础上，重新梳理了所有关联方信息，并指定专人对公司的所有关联交易进行监控，确保严格按照制度执行。公司的关联交易审批程序合法合规，交易价格依据市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。
（六）内部控制评价
对公司董事会《2016年度内部控制评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（七）公司内幕信息知情人管理制度的执行情况
对公司内幕信息知情人登记管理情况进行了审核，认为：公司已建立了《内幕信息知情人管理制度》，能够按要求严格落实并执行对内部信息知情人及外部
期内，公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票，以及公司董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。
本届监事会将继续严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，诚信、勤勉地履行职责，加强监督检查力度，切实保护公司及股东利益，促进公司持续、稳定发展。
北京久其软件股份有限公司监事会2017年3月31日
Kingson Law Firm
广东君信律师事务所
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广东君信律师事务所
关于广东鸿图科技股份有限公司
二〇一六年度股东大会的法律意见书
致：广东鸿图科技股份有限公司
广东君信律师事务所接受广东鸿图科技股份有限公司（下称“广东鸿图”）的委托，指派邓洁律师、云芸律师（下称“本律师”）出席广东鸿图于 2017年 5月 19日召开的二〇一六年度股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及广东鸿图《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）广东鸿图董事会已于 2017年 4月 25日在《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇一六年度股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会现场会议于 2017年 5月 19日上午在肇庆市高要区金渡世纪大道 168号广东鸿图会议中心召开。本次股东大会由广东鸿图董事长黎柏其先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和广东鸿图《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由广东鸿图董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 26人，代表有表决权的股份额为 189,209,268股，占广东鸿图股份总额的53.6633%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 7人，均为 2017年 5月 12日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的广东鸿图股东。上述股东所持有表决权的股份数为 188,921,578股，占广东鸿图股份总数的53.5817%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共 19名，代表有表决权的股份数为 287,690股，占广东鸿图股份总数的0.0816%。
（三）广东鸿图部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次股东大会，部分其他高级管理人员列席了本次股东大会。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和广东鸿图《章程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合网络投票的统计数据，本次股东大会当场宣布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2016年度董事会报告》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 188,929,178股同意、254,790股反对、25,300股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8520%。
2、审议通过了《公司 2016年度监事会工作报告》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 188,929,178股同意、254,790股反对、25,300股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8520%。
3、审议通过了《公司 2016年年度报告》及其摘要。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 188,929,178股同意、254,790股反对、25,300股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8520%。
4、审议通过了《2016年度财务决算报告》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 188,929,178股同意、254,790股反对、25,300股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8520%。
5、审议通过了《关于公司 2016年度利润分配的方案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 188,929,178股同意、280,090股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8520%。
6、审议通过了《关于续聘 2017年度审计机构的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 188,929,178股同意、254,790股反对、25,300股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8520%。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和广东鸿图《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广东鸿图《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于广东鸿图科技股份有限公司二〇一六年度股东大会的法律意见书》签字页。）
广东君信律师事务所 律师：邓洁
负责人：谈凌
中国 广州 云芸
二○一七年五月十九日
关于与新天地股权转让纠纷仲裁案有关事项的公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2019-093美盈森集团股份有限公司
关于与新天地股权转让纠纷仲裁案有关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次仲裁事项受理的基本情况
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年 9月 26日收到深圳国际仲裁院（又名“深圳仲裁委员会”）出具的《仲裁通知》[（2019）深国仲受5393号-2]，公司控股子公司深圳市金之彩文化创意有限公司（以下简称“金之彩”）原股东西藏新天地投资合伙企业（有限合伙）（标题及以下简称“新天地”）因金之彩股权转让合同纠纷向深圳国际仲裁院提交了仲裁申请。
二、本次仲裁的基本情况
1、受理机构：深圳国际仲裁院
2、受理地点：深圳市
3、仲裁各方当事人
（1）申请人：西藏新天地投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：915400910646773529
（2）被申请人：美盈森集团股份有限公司
统一社会信用代码：91440300723000100A
4、仲裁请求事项
新天地以公司未履行股权转让相关约定为由，向深圳国际仲裁院提交了仲裁申请，具体请求事项如下：
（1）裁决被申请人向申请人支付2013年1月-10月经营利润70%所有者权益金额人民币 19,438,983.15元；
（2）裁决被申请人承担本案仲裁费、律师费、保全费。
关于与新天地股权转让纠纷仲裁案有关事项的公告三、公司是否有其他尚未披露的重大诉讼仲裁事项
公司不存在按照《深圳证券交易所股票上市规则》第十一章第一节“重大诉讼和仲裁”有关规定的应予披露而未披露的其他重大诉讼和仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
因该仲裁事项尚在答辩阶段，仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响存在不确定性，公司暂无法做出确切判断。公司将持续关注本次仲裁的后续进展情况，并按照相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
深圳国际仲裁院出具的《仲裁通知》[（2019）深国仲受5393号-2]；
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会2019年9月27日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2017-028福建众和股份有限公司
关于2016年度经审计业绩与业绩快报存在重大差异的致歉公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2016年度经审计业绩与业绩快报比较及差异说明
1、差异情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2016年快报数据||2016年度经审计数据||2015年度审计数|
|营业总收入|883,819,613.22||886,101,545.32||689,015,915.82||
|营业利润|57,905,018.86||-37,990,108.69||-197,906,822.58||
|利润总额|73,228,436.22||-33,758,829.72||-178,542,284.51||
|归属于上市公司股东的|57,694,144.55||-48,295,606.55||-146,821,093.47||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.0908||-0.0760||-0.2311||
|加权平均净资产收益率|7.28%||-7.12%||-18.95%||
|总 资 产|2,781,826,719.83||2,718,664,068.23||2,706,427,030.13||
|归属于上市公司股东的|761,877,661.60||655,978,957.20||702,578,111.00||
|所有者权益|||||||
|股 本|635,258,156.00||635,258,156.00||635,258,156.00||
|归属于上市公司股东的|1.2000||1.0326||1.106||
|每股净资产（元）|||||||

2、差异原因说明
经年审会计师事务所审计，2016年度经审计业绩与已披露的业绩快报数据存在重大差异，导致前述差异主要原因：
（1）、公司在2016年签订股权转让合同，拟转让控股子公司浙江雷奇全部股份，因在期后触及股权转让取消条件，导致转让合同取消，导致投资收益减少。
（2）、金鑫矿业与中融国际信托有限公司沟通利息及违约金事项，到2016年报报出日仍未有结果，按应计利息50%补提违约金。
（3）、会计师事务所出于谨慎原则，对母公司福利退税暂时不予以确认营业
外收入。
前述三项因素即共计影响当期业绩近8,000万元。
二、董事会对内部责任人的认定和处理情况
公司将严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》的相关规定对2016年度经审计业绩与业绩快报存在重大差异事项进行责任认定，并进行相应处罚。
同时，公司将加强信息披露相关人员以及财务专业人员的培训，提高从业人员的专业能力和业务水平，涉及专业问题及时与监管部门和中介机构沟通，切实避免类似情况的再次发生。
三、董事会致歉声明
公司董事会对2016年年度报告与业绩快报的重大差异向广大投资者郑重道歉，敬请广大投资者谅解。
四、风险提示
由于公司2015年度、2016年度经审计的归属上市公司股东净利润分别为-146,821,093.47元、-48,295,606.55元，连续两年为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第13.2.1条第一款相关规定，深圳证券交易所将对公司股票实行退市风险警示，公司股票简称将于年度报告披露后第二个交易日由“众和股份”变更为“*ST众和”，公司股票交易日涨跌幅限制为5%，公司股票代码不变。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董事会
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-282深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限
公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年9月14日召开第五届董事会第五次会议，会议审议了《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行九
如路支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制
项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年6月30日，
怡亚通的总资产为2,528,669.39万元，净资产为364,167.89万元，总负债为2,164,501.50万元，一年内到期的非流动负债为17,920.00万元，资产负债
率为85.60%。
三、被担保人基本情况
公司名称：河南省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“河南省公司”）
注册地点：郑州市中牟县刘集镇万三路与人民路交叉口向东100米路南
法定代表人：周国辉
成立时间：2014年7月25日
经营范围：供应链管理及相关信息咨询；预包装食品批发及零售；从事进出口业务；酒具、工艺品、电器的批发及零售；房屋租赁。
河南省公司目前注册资本为人民币1,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2016年6月30日，河南省公司的总资产为24,529.89万元，净资产为
531.61万元，总负债为23,998.28万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为97.83%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币 2,499,163.32万元（或等值外币）（含第五届董事会第五次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产 661,892.23万元的377.58%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币256,000万元，占公司最近一期经审计的合并报
表净资产661,892.23万元的38.68%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2014-026
关于对梅州珠江啤酒有限公司
及广西珠江啤酒有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
根据生产经营需要，按照有关法律法规的规定，公司于 2014年 6月 24日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于对梅州珠江啤酒有限公司及广西珠江啤酒有限公司提供担保的议案》，拟为梅州珠江啤酒有限公司及广西珠江啤酒有限公司（以下分别简称“梅州珠啤”和“广西珠啤”）向银行申请的贷款业务提供担保，担保额度均为7000万元。
本项议案经公司全体董事一致同意，议案的审议及表决情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据中国证监会证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、梅州珠啤
梅州珠啤成立于1998年11月3日，注册地点位于广东梅州高新技术产业园区，法定代表人为王志斌，注册资本为人民币 12,000万元,主营业务为加工销售啤酒、饮料。
2、广西珠啤
广西珠啤成立于2007年10月24日，注册地点位于南宁－东盟经济园区武华大道27号，法定代表人为杨印宝，注册资本为人民币40812万元,主营业务为：制造、销售、加工啤酒。
上述两家公司是公司的全资子公司，本次担保不构成关联担保，其主要财务指标情况如下：
单位：万元
|||||||
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|序号|项目|梅州珠啤||广西珠啤||
|||2013年|2014年一季度|2013年|2014年一季度|
|1|资产总额|41,043.60|41,794.54|51,113.01|50,439.33|
|2|负债总额|27,872.41|28,669.51|10,725.62|9,906.11|
|2.1|其中：银行贷款总额|0.00|0|0|0|
|2.1|流动负债总额|27,861.64|28,659.17|9,391.30|8,598.48|
|3|或有事项涉及的资产总额|0|0|0|0|
|3.1|其中：担保|0|0|0|0|
|3.2|抵押|0|0|0|0|
|3.3|诉讼和仲裁事项|0|0|0|0|
|4|净资产|13,171.19|13,125.03|40,387.39|40,533.22|
|5|营业收入|18,613.81|4,374.75|30,451.23|7,940.53|
|6|利润总额|-296.89|-61.55|561.60|194.44|
|7|净利润|-229.17|-46.17|435.05|145.83|
|8|负债率|67.91%|68.60%|20.98%|19.64%|

三、担保协议的主要内容
本公司尚未与相关方就本次担保事项签订担保协议。
四、董事会意见、独立董事意见
1、董事会意见
在对上述子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析、谨慎研究后，董事会认为本次担保符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》等相关规定，被担保对象为公司合并报表内的全资子公司，其风险可控且有利于降低子公司的银行融资成本。公司董事会同意实施本次担保。
2、独立董事意见
公司独立董事经认真审阅相关资料，认为本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管
理制度》等相关规定，被担保对象的经营及财务状况健康，且为公司合并报表内的
全资子公司，提供上述担保符合全体股东及公司利益，风险可控。公司独立董事同
意该等担保。
五、累计担保数量和逾期担保情况
公司 2014年 3月 28日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》，为南沙珠江啤酒有限公司、湖南珠江啤酒有限公司和湛江珠江啤酒有限公司合计提供担保额度25.6亿元。除此之外，公司不存在其他担保。公司累计提供的担保额度（包括本次担保）占公司净资产的82.48%。
公司不存在逾期担保的情况。
六、其他相关说明
1、以上担保金额为公司对下属全资子公司提供信用担保的上限，具体担保以实际贷款金额及担保协议为准。
2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议批准。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、《公司独立董事关于对梅州珠江啤酒有限公司及广西珠江啤酒有限公司提供担保的独立意见》。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会2014年6月25日
辽宁奥克化学股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规章指引及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席参加公司组织的相关会议，认真地审议董事会的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实地维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2013年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年度，本人积极参加公司组织召开的董事会和股东大会，本着认真负责的态度，谨慎地审阅会议资料，积极参与议题的讨论并发表合理的建议，为董事会决策建言献策，发挥了独立董事的积极作用。
在2013年度本人的任期之内，公司共召开董事会会议7次，股东大会3次，本人亲自出席了全部会议，并监督公司董事会会议、股东大会召开、召集与表决程序，关注重大事项的审批情况，针对董事会的各项议案均投了赞成票，无反对票和弃权票。
二、发表独立意见的情况
2013年度，本人就公司相关事项发表了独立意见的情况如下：
1、2013年2月7日，针对公司第二届董事会第二十八次会议审议的使用银行承兑汇票支付超募资金项目所需资金、对控股子公司提供财务资助等事项发表了独立意见。
2、2013年 3月 26日，在第二届董事会第二十九次会议上，针对使用闲置募集资金暂时补充流动资金、2013年度对子公司提供担保额度、对子公司提供财务资助、变更超募资金项目投资规模及延期投产等事项发表了独立意见。
3、2013年4月14日，在第二届董事会第三十次会议上，针对2012年度公司对外担保及关联方资金占用情况、公司2012年度关联交易及预计2013年度日常关联交易、聘请公司2013年度审计机构、2012年度募集资金存放与使用情况、公司 2012年度内部控制的自我评价报告、2012年度利润分配方案、增加 2013年度对子公司提供担保额度等事项发表了独立意见。
4、2013年 7月 27日，在第二届董事会第三十三次会议上，针对于董事会换届选举、调整独立董事薪酬等事项发表了独立意见。
5、2013年8月17日，在第二届董事会第三十四次会议上，针对2013年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况、2013年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。
2013年，本人针对相关事项发表的所有独立意见文本均刊登于巨潮资讯网。
三、专业委员会的工作情况
作为薪酬与考核委员会的主任委员，本人积极组织对业绩指标的完成情况进行考核，评估和审核董事、监事及高级管理人员工作绩效和薪酬情况，监督公司薪酬制度的执行情况，以及激励制度的建立健全和实施情况。
另外，本人作为战略委员会和审计委员会的委员，积极参与相关日常工作，针对公司的战略规划、重大投资等事项积极发表建议，审核公司的财务信息，监督公司财务信息的披露及内部控制的建立和实施，积极与审计机构进行沟通，协调公司内部审计与外部审计工作，与审计机构确定年度审计计划，督促年度审计工作稳步有序实施，认真地审阅相关的文件资料，就审计工作中遇到的问题与会计师进行及时有效的沟通，对会计师提出的审计意见进行核实和反馈，并就最终的审计结果发表意见，同时对聘任年度审计机构发表相关意见。
四、对公司现场调查的情况
2013年度，本人多次对公司进行现场调查，对公司的生产经营和财务状况进行了解，对公司内部控制制度的建立与实施、三会运作的情况等进行监督。同时，与公司的董事、监事和高级管理人员等保持密切的沟通，积极听取公司管理层关于经营和规范运作方面的汇报，及时获悉公司重大事项的进展情况。
五、保护投资者权益的其他工作情况
1、持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
2、保持独立董事的独立性，积极地监督公司的经营管理活动，谨慎地参与重大事项的研究和审议工作，并针对相关重大事项发表专项意见，勤勉尽职地履行了职责。
六、培训和学习情况
作为独立董事，本人积极参加独立董事的相关培训，认真地学习相关的法律法规，关注最新的法律、法规和各项规章制度的相关规定，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，，提高履职能力，为公司决策和风险防范提供更好的建议。
七、其他工作
1、报告期内，本人没有提议召开董事会；
2、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
3、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是本人2013年作为公司独立董事的履职报告。
截至 2013年，本人已连续六年担任公司的独立董事，根据相关规定，本人未参选公司第三届董事会独立董事选举，并于2013年8月17日正式卸任，且不在公司担任其他任何职务。感谢公司董事会及各位股东对本人过去六年独立董事工作的支持和信任，希望公司未来发展越来越好，稳步实现公司的战略目标，为股东及利益相关方持续创造价值。
独立董事：
卢昌崇
2014年 4月 19日
广州广电运通金融电子股份有限公司独立董事
关于公司重大资产购买的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，广电运通的全体独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，本着独立、客观、公正的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了包括《广州广电运通金融电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》在内的本次交易相关议案及文件，并听取了有关人员的汇报后，就本次交易的有关事项发表独立意见如下：
“一、《广州广电运通金融电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等文件的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
二、本次交易无特定交易对方，不存在《企业会计准则36号—关联方披露》、《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》中所规定的关联关系，因而公司本次交易不构成关联交易。
三、本次交易的相关议案经公司第四届董事会第十五次（临时）会议、公司 2016年第一次临时股东大会、公司第四届董事会第十九次（临时）会议、公司 2015年度股东大会、公司第四届董事会第二十三次（临时）会议审议通过。公司各次董事会、股东大会的召集召开、表决程序以及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性法律文件的规定。
四、本次交易有利于提高公司资产质量，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，有利于公司的长远发展，从根本上符合公司全体股东的利益。
五、本次购买重大资产综合考虑并全面评估了目标资产的资产状况、盈利水平、品牌影响力、技术水平、市场稀缺性、协同效应等因素并于二级市场竞价成交，成交价格公允，因此本次购买重大资产价格具有合理性，不会损害中小投资者利益。
（本页无正文，为《广州广电运通金融电子股份有限公司独立董事关于公司重大资产购买的独立意见》之签章页）
独立董事：
刘佩莲 张宗贵 杨闰
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2018-084西安通源石油科技股份有限公司
关于最近五年内公司被证券监管部门和交易所处罚或采取
监管措施的情况以及相应整改措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进企业持续健康发展。
鉴于公司拟非公开发行A股股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及相应的整改落实情况公告如下：
一、公司最近五年内被证券监管部门行政处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门行政处罚的情形。
二、公司最近五年内被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
（一）监管措施
2013年 12月 10日，公司收到中国证券监督委员会陕西监管局（以下简称“陕西证监局”）下发的《行政监管措施决定书》（陕证监措施字【2013】6号）-《关于对西安通源石油科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》，陕西证监局发现公司存在以下问题：
2013年6月8日，公司与陕西蓝海风投资管理有限公司签订股权转让协议，以7,408.75万元的价格转让子公司西安通源万信商务信息咨询有限公司100%股权。该交易产生利润 1,008.75万元，占 2012年度公司净利润16.88%，已触及
《公司章程》第一百二十五条规定的董事会决策权限，但未提交董事会审议，且在 2013年 8月 23日发布的 2013年半年度报告关于该事项的表述中称，“依据《公司章程》等相关规定，该处置属总裁权限内”，与《公司章程》规定不符，信息披露不真实。
（二）整改情况
针对上述事项，公司高度予以重视，积极进行整改，按时向陕西证监局提交了整改报告。为妥善解决上述问题，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于转让西安通源万信商务信息咨询有限公司100%股权的议案》以及《关于修订<信息披露管理办法>部分条款的议案》，补充履行了董事会审议程序，并补充修订了公司的《信息披露管理办法》。同时，公司对 2013年半年度报告进行更正公，并发布了《西安通源石油科技股份有限公司 2013年半年度报告更正公告》《关于转让西安通源万信商务信息咨询有限公司100%股权的补充公告》。
除上述事项外，最近五年公司不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
公司将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定和要求规范运作，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理及控制制度，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十二日
德邦证券有限责任公司
关于苏州罗普斯金铝业股份有限公司
2014年上半年现场检查报告
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|保荐机构名称：德邦证券有限责任公司|被保荐公司简称：罗普斯金||||
|保荐代表人姓名：吴旺顺|联系电话：15900738797||||
|保荐代表人姓名：张军|联系电话：18917969696||||
|现场检查人员姓名：张军|||||
|现场检查对应期间：■上半年 □下半年|||||
|现场检查时间：2014年6月6日（检查时段2013年11月至2014年3月）|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||||不适用|
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||||不适用|
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||||不适用|
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||||不适用|
|5.公司董监高是否按照有关法律、法规、部门规章和本所相关业务规则履行职责||||不适用|
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|7.公司控股股东或实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||||不适用|
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||||不适用|
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||||不适用|
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||||不适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||||不适用|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）||||不适用|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）||||不适用|

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|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|不适用|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|不适用|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|不适用|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|不适用|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|不适用|
|11.从事证券投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|不适用|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|不适用|
|2.公司已披露的内容是否完整|不适用|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或取得重要进展|不适用|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|不适用|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|不适用|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|不适用|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|不适用|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|不适用|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|不适用|
|4.关联交易价格是否公允|不适用|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|不适用|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|不适用|
|（五）募集资金使用||

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|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：查阅相关文件、查阅对帐单、核对支出情况|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|资金使用与已披露情况一致，项目进度已进行调整||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||不适用|
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常||不适用|
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺||不适用|
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺||不适用|
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露||不适用|
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因||不适用|
|4.重大投资或重大合同履行过程中是否不存在重大变化或风险||不适用|
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或风险||不适用|
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||不适用|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。因保荐机构对罗普斯金持续督导已于2012年12月31日到期，故本次现场检查保荐机构仅对募集资金存放与使用履行持续督导义务。提请公司注意以下事项：加快募投项目建设，继续做好募集资金的使用和管理工作。|||

（本页无正文，为《德邦证券有限责任公司关于苏州罗普斯金铝业股份有限公司2014年上半年现场检查报告》签字盖章页）
保荐代表人签名： 吴旺顺 2014年6月16日
张军 2014年6月16日
保荐机构：德邦证券有限责任公司
2014年6月16日
（加盖公章）
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2017-065北京利德曼生化股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第二十次会议(简称“本次会议”)通知于 2017年 9月 18日以电子邮件方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2017年 9月 25日在公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长沈广仟先生主持，应出席会议的董事 7名，实际出席会议的董事 7名。
公司全体监事列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过以下决议：
一、关于对外投资设立吉林利德曼医疗器械有限公司的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定，因公司业务发展需要，同意公司与范圳先生签订《投资合作协议》，拟共同投资设立吉林利德曼医疗器械有限公司（简称“合资公司”）。合资公司注册资本 500万元，其中公司出资 255万元，占合资公司注册资本的51%，范圳先生出资 245万元，占合资公司注册资本的49%。
董事会授权公司管理层办理合资公司设立的相关事宜。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司同
期披露的《关于对外投资设立吉林利德曼医疗器械有限公司的公告》
二、关于申请银行综合授信额度的议案
根据战略发展规划及生产经营需求，同意公司向下列银行申请授信额度：
1、公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行营业部申请不超过人民币 1亿元的综合授信额度，担保类型为信用担保。
2、公司拟向华侨银行新加坡分行申请不超过 1700万美元的综合授信额度。
以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限为一年。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司法定代表人沈广仟先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。本决议有效期一年。本次授信属于公司董事会有权决定的一般事项，无需提交股东大会审批。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》。
三、关于签订《投资合作协议之补充协议》的议案
经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，公司于 2017年 3月 30日与李红波先生签署了《投资合作协议》，并注册成立了武汉利德曼医疗器械有限公司（简称“合资公司”）。现结合合资公司运营发展的实际情况，同意公司与李红波先生在原《投资合作协议》的基础上签订《投资合作协议之补充协议》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司同
期披露的《关于签订<投资合作协议之补充协议>的公告》。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
2017年 9月 25日
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2016-107传化智联股份有限公司
关于子公司增资参股车满满（北京）信息技术有限公司的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于 2016年 11月 24日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于子公司增资参股车满满（北京）信息技术有限公司的公告》，公司下属子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）与北京微光股权投资合伙企业（有限合伙）、上海零宜投资合伙企业（有限合伙）、吴振宇、上海阿米巴佰晖创业投资合伙企业（有限合伙）、北京九合云腾投资中心（有限合伙）、王啸、韩金宇、宋保江签署关于车满满（北京）信息技术有限公司（以下简称“车满满”、“目标公司”）股东增资协议。传化物流以人民币 7,750万元认购车满满新增注册资本人民币32.1271万元，并将持有本次增资后该公司18.36%的股权。
根据《公司章程》、《公司治理细则》等有关规定，上述增资事项的批准权限在公司董事长对外投资权限内，无需提交公司董事会审议通过。上述对外增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
近日，传化物流对车满满的增资事项已实施完毕并完成了工商变更登记等相关手续，取得了新的《企业法人营业执照》，《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91110105335522740R
公司名称：车满满（北京）信息技术有限公司
成立时间：2015年3月30日
注册资本：1,749,842元
注册地址：北京市朝阳区光华路甲14号1幢901内1008室
法定代表人：韩金宇
公司类型：有限责任公司
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；技术培训；计算机
系统服务；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；软件开发；企业管理咨询；经济贸易咨询；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；销售电子产品、通讯设备、文具用品。
除上述注册资本由1,428,571元变更为1,749,842元以外，其他登记事项未做变更。
公司本次对外增资活动将受目标公司经营管理、业务发展、市场变化等因素影响，存在一定的投资风险。鉴于本次公司为溢价增资，虽然目标公司创业股东作了相应的业绩承诺，确保传化物流此次增资价格的合理性，但也存在目标公司承诺的业绩不达标，触发创业股东补偿回购的事项。公司对上述风险有着充分认识，并积极采取措施予以防范和控制，确保预期目标的实现。本次增资由传化物流以自有资金投入，此次增资不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会2016年12月8日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2019-017
浙江省围海建设集团股份有限公司
关于重大合同进入公示期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 12日，全国公共资源交易平台发布《德阳市锦绣天府国际
健康谷五大湖区生态修复和保护工程（一期）DBO项目评标结果公示》（网址
http://ggzyjy.sc.gov.cn/Info/ProjectDetail/A_7a42f86b-cf67-490d-a3
00-ddea42063502.html），确定浙江省围海建设集团股份有限公司、中国市政
工程中南设计研究总院有限公司、浙江开元物业管理股份有限公司联合体为
“德阳市锦绣天府国际健康谷五大湖区生态修复和保护工程（一期）DBO项目”的第一中标候选人，项目总投资为575,084,400.00元（具体合同金额以双方
最终签订的合同为准）。
一、招标人及项目基本情况
1、招标人：德阳锦绣天府国际健康谷投资发展有限公司。
2、该项目承包方式：DBO模式。
3、计划工期：设计建造期为720日历天。
4、2018年公司未与采购人发生类似业务。
5、公司与采购人不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
“德阳市锦绣天府国际健康谷五大湖区生态修复和保护工程（一期）DBO项目”中标金额合计占公司2017年经审计营业总收入的20.03%，若公司接到中标通知书并最终签订合同，将对公司未来几年经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
截至目前，该项目仍处于公示期，公示期内将保留第三方异议的权利。公示期满后，如无异议，招标人将会依据相应程序，对项目的成交候选人发放中
标通知书。因此，在取得最终的中标通知书之前，我公司仅为中标候选人，仍可能存在未中标的风险，提请投资者谨慎注意投资风险。待取得中标通知书后，我公司将及时作进一步的详细公告。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月十三日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编号：2015-41
四川创意信息技术股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2015年3月3日开市起停牌，并自2015年3月10日开市起转为重大资产重组事项继续停牌。
本次交易中，公司拟向雷厉、黎静、乌鲁木齐至佳喜成长商贸有限公司、中国-比利时直接股权投资基金、武汉雷石恒誉股权投资合伙企业（有限合伙）、宜兴江南天源创业投资企业（有限合伙）、昆山雷石雨花股权投资合伙企业（有限合伙）及上海创祥创业投资合伙企业（有限合伙）发行24,550,560股股份及支付现金21,850.00万元购买其合计持有的格蒂电力100%股权。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
四川创意信息技术股份有限公司董事会2015年6月3日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015020深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于签署《战略意向合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、合作意向概述
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与长白朝鲜族自治县人民政府签署了《战略意向合作框架协议》（以下简称“协议”），就公司在吉林省白山市长白朝鲜族自治县境内投资开发自然资源达成意向。
本次签署的协议属于双方意向性约定，公司需根据后续合作进展情况履行相应的审批程序。
本次协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
二、协议的主要内容
1、长白朝鲜族自治县人民政府协助公司协调相关部门以保证项目用地具备项目开工所需的所有条件，协助公司办理完成项目相关审批部门及各个环节的审批，协助公司争取并享受相关优惠政策；公司拥有长白朝鲜族自治县行政区域范围内的太阳能及水资源投资项目的优先权；长白朝鲜族自治县人民政府为公司的项目选址及项目推进工作提供便利条件，在同等条件下优先选择公司作为投资方，公司负责项目的投资、建设。
当地资金、劳动力等资源；公司有权将其在协议中的权利和义务转让给公司的关联企业。
3、因经过考察评估不能满足投资条件或不可抗力和不可避免因素使协议不能履行时，双方协商同意后终止协议，双方均不承担法律责任。
三、对公司的影响
协议约定的合作事项尚处于意向阶段，在公司未签订正式协议前，不会对公司经营业绩和财务状况产生影响。本次通过与长白朝鲜族自治县人民政府的协议签署，增加了公司项目储备，有利于公司进一步扩大新能源投资项目的市场份额，提升公司未来的盈利能力，增强公司的整体实力和市场竞争优势，符合公司全体股东的利益及公司发展战略。
四、风险提示
本次签署的协议属于双方意向性约定，投资事项尚待进一步协商和落实，经确定后另行签署相关正式协议。投资事项的实施过程中存在变化的可能性，即存在不确定性。投资事项需根据后续进展情况履行相应的审批程序，审批结果存在不确定性。敬请广大投资者注意风险。
公司将根据实际情况，按照相关规定，履行审批程序及信息披露义务。
五、备查文件
《战略意向合作框架协议》
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月十日