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证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2017-025
中国核能电力股份有限公司
关于 2016年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2016年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2017年6月9日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601985|中国核电|2017/6/2|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国核工业集团公司
2.提案程序说明
公司已于 2017年 5月 17日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有70.40%股份的股东中国核工业集团公司，在2017年5月25日提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规
定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
1、关于修订《公司章程》的议案
为进一步贯彻落实全国国有企业党的建设工作会议精神和中组部、国务院国资委党委《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字[2017]11号）、《关于全面推进法治央企建设的意见》（国资发法规[2015]166号）等文件要求，建议对《中国核能电力股份有限公司章程》进行修订，将党建等工作纳入公司章程。
详见公司于2017年5月27日在上海证券交易所网站披露的《中国核电2016年年度股东大会会议资料》。
上述议案为非累积投票议案，为普通决议议案，无需对中小投资者单独计票，无需关联股东回避表决。
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
为进一步贯彻落实全国国有企业党的建设工作会议精神并优化董事会决策流程，需对《中国核能电力股份有限公司董事会议事规则》进行修订。
详见公司于2017年5月27日在上海证券交易所网站披露的《中国核电2016年年度股东大会会议资料》。
上述议案为非累积投票议案，为普通决议议案，无需对中小投资者单独计票，无需关联股东回避表决。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2017年5月17日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年6月9日 14点0分
召开地点：北京市西城区南礼士路头条 1号天泰宾馆
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年6月9日
至2017年6月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司 2016年度董事会工作报告的议案》|√|
|2|《关于公司 2016年度监事会工作报告的议案》|√|
|3|《关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议案》|√|
|4|《关于公司 2017年度独立董事津贴方案》|√|
|5|《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》|√|
|6|《关于公司 2017年度财务预算报告的议案》|√|
|7|《关于公司 2016年度利润分配方案的议案》|√|
|8|《关于公司 2017年度投资计划的议案》|√|
|9|《关于公司 2016 年度报告及年度报告摘要的议案》|√|
|10|《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》|√|
|11|《关于公司为湖南桃花江核电有限公司提供担保的议案》|√|
|12|《关于三门核电一期工程初步设计概算调整方案的议案》|√|
|13|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|14|《关于修订<董事会议事规则>的议案》|√|
|累积投票议案|||
|15.00|关于选举董事的议案|应选董事（5）人|
|15.01|张涛|√|
|15.02|刘滨|√|
|15.03|于瑾珲|√|
|15.04|肖丰|√|
|15.05|石述澧|√|
|16.00|关于选举监事的议案|应选监事（2）人|
|16.01|张忠禄|√|
|16.02|胡勤芳|√|

本次会议还将听取《关于职工董事、职工监事变更的报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案除3、13、14、15、16外，其余议案均已经公司第二届董事会第十二、十三、十四次会议及公司第二届监事会第九、十、十一次会议审议通过，相关内容详见2017年2月16日、2017年4月27日和2017年5月17日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、11、15、16
4、涉及关联股东回避表决的议案：11
应回避表决的关联股东名称：中国长江电力股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会或其他召集人
2017年5月27日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
中国核能电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司 2016年度董事会工作报告的议案》||||
|2|《关于公司 2016年度监事会工作报告的议案》||||
|3|《关于公司 2016年度独立董事述职报告的议案》||||
|4|《关于公司2017年度独立董事津贴方案》||||
|5|《关于公司2016年度财务决算报告的议案》||||
|6|《关于公司2017年度财务预算报告的议案》||||
|7|《关于公司2016年度利润分配方||||

|||
|-|-|
||案的议案》|
|8|《关于公司2017年度投资计划的议案》|
|9|《关于公司2016年度报告及年度报告摘要的议案》|
|10|《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》|
|11|《关于公司为湖南桃花江核电有限公司提供担保的议案》|
|12|《关于三门核电一期工程初步设计概算调整方案的议案》|
|13|《关于修订<公司章程>的议案》|
|14|《关于修订<董事会议事规则>的议案》|

||||
|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|15.00|关于选举董事的议案|应选董事（5）人|
|15.01|张涛||
|15.02|刘滨||
|15.03|于瑾珲||
|15.04|肖丰||
|15.05|石述澧||
|16.00|关于选举监事的议案|应选监事（2）人|
|16.01|张忠禄||
|16.02|胡勤芳||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2018-053
珠海华发实业股份有限公司
关于 2018年第一季度经营情况简报
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号—房地产》、《关于做好上市公司2018年第一季度报告披露工作的通知》要求，公司现将2018年第一季度房地产业务主要经营数据披露如下：
一、销售情况
截至 2018年第一季度，公司实现销售金额 100.20亿元，销售面积 47.73万平方米。
二、新增土地项目情况
截至2018年第一季度，公司新增土地项目如下：
1、武汉市汉南区东荆街马影河北路北侧地块（挂牌编号：P(2017)153号），土地出让面积为65,037.25平方米，用地性质为住宅，容积率2.8。公司拥有该项目50.49%权益。
2、苏州市姑苏区解放西路以西、酒厂路以南地块（挂牌编号：苏地2017-WG-45号），土地出让面积为5,156.70平方米，用地性质为住宅，容积率1.1。公司拥有该项目100%权益。
3、无锡市梁溪区原中南装饰城地块（挂牌编号：XDG-2017-45），土地出让面积为 121,010.60平方米，容积率2.3，用地性质为商住办。公司拥有该项目100%权益。
4、武汉市新洲区阳逻街万山村地块（挂牌编号：P(2018)004号），土地出让面积为 159,305.48平方米，用地性质为住宅、商服，容积率2.3。公司拥有该项目100%权益。
三、房地产开发情况
2018年3月末，公司在建面积730.56万平方米。
以上统计数据未经审计，仅供投资者参考。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○一八年四月二十八日
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2018-007浙江荣晟环保纸业股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 5日 9时在公司会议室召开第六届董事会第十次会议。会议通知已于 2018年 2月 26日以通讯方式发出。会议由冯荣华董事长主持，应到董事7名，实到董事7名。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。同意公司在不影响募投项目进度安排及募集资金安全的前提下，对最高额度不超过2,900万元（含2,900万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资银行保本型理财产品，期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起 12个月以内，可滚动使用。授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金进行现金管理事宜。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体公告内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-009）。
表决结果：同意7票、反对 0票、弃权 0票、回避0票。
（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。同意公司使用最高额度不超过 2,000万元（含2,000万元）的闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12个月以内，该笔资金额度内可滚动使用。授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品事宜。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体公告内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2018-010）。
表决结果：同意7票、反对 0票、弃权 0票、回避0票。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会 2018年3月6日
证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2019-013
中南出版传媒集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2019年4月8日以通讯方式召开。本次会议于2019年4月3日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长龚曙光先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于增补张子云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于拟增补公司第四届董事会非独立董事的公告》（编号：临2019-014）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于聘任副总经理的公告》（编号：临2019-015）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月十日
5．2017年10月21日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大同煤业股份有限公司二〇一七年第二次临时股东大会会议资料》；
6．本次股东大会会议文件、股东到会登记记录及凭证资料。
本所律师根据《证券法》和《股东大会规则》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会发表法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
经核查《大同煤业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》、《大同煤业股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告》、《大同煤业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》、《大同煤业股份有限公司二〇一七年第二次临时股东大会会议资料》及《公司章程》的规定，并现场参加本次股东大会，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
二、 出席本次股东大会人员资格和召集人资格
根据对现场出席本次股东大会的公司股东的股票账户卡、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证明等的查验，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8人，所持股份数为1,000,439,333股，占公司有表决权股份总数59.77%。
本所律师认为，现场出席本次股东大会的公司股东资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会的表决程序与表决结果
经本所律师见证，列于本次股东大会会议通知的议案按照会议议程进行了审议并采取记名投票方式进行了表决。
本次股东大会的网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，列于本次股东大会通知的各项议案在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行了
有效表决。采取现场及网络投票形式参与本次股东大会的股东及股东代理人所持股份总数为1,000,608,633股，占公司有表决权股份总数的59.7842%。
本所律师认为，公司本次股东大会采用现场投票和网络投票两种表决方式，表决程序及表决票数符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下接签字盖章页）
证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：临 2014-039上海新南洋股份有限公司
关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经上海新南洋股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会决议及中国证监会证监许可〔2014〕685号文核准，公司非公开发行人民币普通股股票募集配套资金已实施完毕。本次非公开发行股票募集资金总额为193,932,104.22元，相关发行费用共计1,407,723.30元，扣除相关发行费用及应归还华夏资本管理有限公司的多缴的货币资金人民币16.11元，募集资金净额为人民币192,524,364.81元。2014年11月20日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字(2014)第114531号验资报告。根据验资报告，海通证券股份有限公司汇入本公司资金共计192,732,104.22元，分别存入本公司与中国银行上海徐汇支行和中国工商银行上海徐家汇支行开立的募集资金专户。
二、募集资金专户的开立情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，为便于募集资金的存储和使用情况的监督，2014年12月4日，公司召开八届三次董事会会议，同意公司分别在中国银行股份有限公司上海市徐汇支行、中国工商银行股份有限公司上海市徐家汇支行开设募集资金专用账户，并与海通证券股份有限公司签署募集资金专户存储三方监管协议。具体为：
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|开户单位|开户银行|银行账号|专户余额|
|上海新南洋股份有限公司|中国银行股份有限公司上海市徐汇支行|454667609449|132,732,104.22元|
|上海新南洋股份有限公司|中国工商银行股份有限公司上海市徐家汇支行|1001172929004637927|60,000,000.00元|

三、《三方监管协议》的主要内容
1、公司分别与中国银行股份有限公司上海市徐汇支行、中国工商银行股份有限公司上海市徐家汇支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），仅用于公司本次重大资产重组募集配套资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司及专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、海通证券股份有限公司作为公司的保荐人及独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合调查与查询。海通证券股份有限公司每半年对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权海通证券股份有限公司指定的财务顾问主办人可以随时到专户查询、复印公司专户的资料；专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
5、募集资金专户存储银行按月（每月5日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给海通证券股份有限公司。
6、公司1次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或募集资金净额的20%的，应当及时以传真方式通知海通证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。
7、海通证券股份有限公司有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人，并将相关证明文件书面通知专户银行，同时书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
8、专户银行方连续三次未及时向海通证券股份有限公司出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合调查专户情形的，公司或者海通证券股份有限公司可以要求单方面终止本协议并注销募集资金专户。
特此公告。
上海新南洋股份有限公司2014年12月5日
证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：临 2016-047凤凰光学股份有限公司
关于公开挂牌出售闲置房产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：公司拟对位于西安、上海的闲置房产按不低于评估值在产权交易所公开挂牌出售。
本次交易未构成重大资产重组。
本次实施不存在重大法律障碍。
本次闲置房地产处置在公司董事会审批权限范围内并已履行了相关审
批报备手续，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司上海凤凰光学销售有限公司（以下简称“上海销售公司”）在西安、上海现存少量房产，鉴于目前国内房地产状况和减少对上述房产的管理和维护费用支出，经公司2015
年第二次临时董事会审议，同意对位于西安、上海的闲置房产按不低于评估值在产权交易所公开挂牌出售。
截至2016年5月18日，上述闲置房产部分签约成交，尚有部分房产未完成出售。未出售的房产为上海中山北路864号金甸大楼1401室、1102室及105车库、西安市碑林区端履门46号云龙大厦1幢3单元30702室房产。
详情见公司于2016年5月19日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的临时公告《公司关于公开挂牌出售闲置房产的进展公告》（公告编号：临2016-045）。
二、交易进展
（一）拟出售房产的交易情况
2016年 5月 25日，公司收到北京产权交易所《签约通知书》，上海市中山北路864号金甸大楼1401房产项目、上海市中山北路864号金甸大楼1102房产及105车库项目在我所进行挂牌转让，截止2016年5月24日分别仅产生1家符
合条件的意向受让书。根据《企业国有产权转让管理暂行办法》及北京产权交易所相关交易规则的规定，贵方可与意向受让方以不低于挂牌价的价格协议转让成交。
2016年5月31日，公司与意向受让方就上述两个挂牌房产项目签署《实物资产交易合同》。
(二)交易合同的主要内容
甲方：公司、上海销售公司
乙方：经公开挂牌确认的2位自然人（商骏、章贵兰）
根据公开挂牌结果，甲方将本合同项下转让标的转让给乙方，转让价款共计690.2161万元。乙方采用一次性付款方式向甲方支付转让价款，甲方在乙方交纳了全部转让价款后十个工作日内与乙方进行标的资产及相关权属证明文件的交
接，办理标的资产的权属变更登记手续。合同生效后，任何一方无故提出终止合同，应按照本合同转让价款的30%向对方一次性支付违约金，给对方造成损失的还应当承担赔偿责任。
（三）尚有部分房产没有完成出售
截至本公告日，拟出售的闲置房产尚余一套房产（西安市碑林区端履门46
号云龙大厦1幢3单元30702室）未售出。公司将根据成交情况，及时披露上述房产的处置情况。
三、本次交易对公司的影响
本次出售房产能够有效盘活公司存量资产，增加公司收益，更好地发挥资金使用效率。
四、备查文件
1、《实物资产交易合同》
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会2016年6月2日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2018-001
广东四通集团股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员减持股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截止本公告披露日，公司董事、高级管理人员黄奕鹏合计持有本公司股份600,000股，占本公司总股本比例为0.22%。
减持计划的主要内容：本次拟减持股份的董事、高级管理人员黄奕鹏计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内，减持不超过其所持有公司股份的
25%，合计减持将不超过150,000股（占公司总股本比例为0.056%）。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
本公司于2018年1月5日收到公司董事、高级管理人员黄奕鹏关于计划减持公司股份的告知函，现将有关情况公告如下：
一、本次减持主体的基本情况
（一）股东的名称：黄奕鹏
（二）股东黄奕鹏目前持有公司股份的总数量为600,000股，股份来源为公司首次公开发行 A股股票并上市前持有的公司股份。
（三）股东黄奕鹏过去十二个月内曾于2017年7月18日通过集中竞价方式减持本公司股份200,000股，占公司总股本的0.07%，减持均价为12.387元/股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的股份的具体情况
1、股份来源：公司首次公开发行 A股股票并上市前持有的公司股份。
2、减持数量：150,000股。
股票的窗口期限制，应停止减持股份。
4、价格区间：按照减持实施时的市场价格确定。
5、减持方式：集中竞价。
（二）本次拟减持事项是否与此前已披露的意向、承诺一致
截至本公告披露之日，股东黄奕鹏严格履行了关于股份锁定的承诺，其本次减持计划未违反此前已披露的承诺。
（三）拟减持的原因：个人资金周转需要。
三、相关风险提示
1、本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号），《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
2、公司董事、高级管理人员黄奕鹏将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划。
3、在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会 2018年1月5日
证券代码：603817 证券简称：海峡环保 公告编号：2017-028
福建海峡环保集团股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.07元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/19|－|2017/6/20|2017/6/20|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月12日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本450,000,000股为基数，每股派发现金红利0.07元（含税），共计派发现金红利31,500,000元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/19|－|2017/6/20|2017/6/20|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除公司自行发放对象外，其他股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
经与中国结算上海分公司确认，公司股东福州市水务投资发展有限公司、上海瑞力新兴产业投资基金（有限合伙）、上海联新投资中心（有限合伙）、北控中科成环保集团有限公司、福州市投资管理公司的现金红利由公司直接自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有本公司无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）持股期限超过 1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
公司派发股息红利时，对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，即每股派发现金红利0.07元；待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于个人（包括证券投资基金）持有的公司限售股，解禁后取得的股息红利，按照
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，由公司按照10%的税率代扣代缴个人所得税。税后每股实际派发现金红利0.063元。
（3）对于合格境外机构投资者（以下简称“QFII”）股东，公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利0.063元。如相关股东认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。
根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利0.063元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，将按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。沪股通投资者的股权登记日、现金红利发放日等时间安排与公司 A股股东一致。
（5）对于持有公司股份的其他居民企业股东，公司不代扣代缴企业所得税，其取得的股息红利的企业所得税由其按税法规定自行申报缴纳，公司对其每股派发现金红利0.07元（含税）。
五、 有关咨询办法
公司本次年度权益分派实施相关事项的咨询方式如下：
联系部门：福建海峡环保集团股份有限公司董事会办公室
联系电话：0591-83626529
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司董事会2017年6月14日
证券代码：600817 证券简称：*ST宏盛 公告编号：临2018-004西安宏盛科技发展股份有限公司关于
公司股票存在被暂停上市风险的第二次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
依据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的规定，本公司股票可能被上海证券交易所暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
一、可能被暂停上市的原因
西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）因 2014年度、2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值，公司股票于 2016年 4月 28日起被实施退市风险警示。公司已披露的 2016年年度报告显示公司 2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为正数，上述导致退市风险警示的情形已经消除。
但因公司 2016年度经审计的营业收入低于1000万元，根据上海证券交易所《股票上市规则》第 13.2.1条第（三）项的规定:“最近一个会计年度经审计的营业收入低于 1000万元或者被追溯重述后低于 1000万元”，公司股票自公司2016年年度报告披露后起被继续实施退市风险警示。
根据《股票上市规则》14.1.1条第（三）款的相关规定，若公司2017年度经审计的营业收入仍低于1000万元，公司股票可能被上海证券交易所暂停上市。
二、公司股票停牌及暂停上市决定
若公司2017年度经审计的营业收入仍低于1000万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票将于公司披露 2017年年度报告之日起停牌，上海证券交易所在停牌起始日后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上
市的决定。
三、历次暂停上市风险提示公告的披露情况
公司于2018年1月31日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《西安宏盛科技发展股份有限公司关于公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：临2018-002）。
四、其他事项
公司于 2018年 1月 31日发布了《西安宏盛科技发展股份有限公司 2017年年度业绩预亏公告》（公告编号：临2018-001），经公司财务部门初步测算，预计公司 2017年度营业收入高于 1000万元，公司根据《企业会计准则第 14号——收入》规定，确认2017年度营业收入为1100万元左右。
目前，年报审计工作仍在进行中，公司经审计后的 2017年年度经营业绩的具体数据将在2017年年度报告中详细披露，公司2017年年度报告预约披露的时间为2018年4月26日。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会2018年3月24日
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2019-027广东科达洁能股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2019年2月27日以书面送达和电子邮件的方式发出，本次会议于 2019年3月4日在公司以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长边程先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人。全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。
公司根据业务发展需要，经研究决定：
1、向招商银行股份有限公司佛山分行申请不超过40,000万元的人民币综合授信额度，有效期三年；
2、向广州银行股份有限公司站西支行申请不超过20,000万元的人民币综合授信额度，有效期三年。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二〇一九年三月五日
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2017-027
贵州盘江精煤股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可申请
中止审查通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“盘江股份”）于 2015年 12月 24日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了非公开发行 A股股票的申请文件（公司发〔2015〕82号），于 2015年 12月 28日取得中国证监会第 153768号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，于 2016年 2月 15日取得中国证监会第 153768号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，于 2016年 3月 14日向中国证监会提交了反馈意见回复材料，于2016年4月18日取得中国证监会第153768号《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》，并于 2016年 4月 26日向中国证监会提交了反馈意见回复材料。
由于公司需更换本次发行的律师事务所，以及本次发行的保荐机构需更换保荐代表人，本公司向中国证监会报送了中止本次发行审查的申请，并于 2016年 7月 15日收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（153768号）。
2016年 10月 10日公司召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，并按规定向中国证监会报送了恢复审查申请。2016年 11月 9日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（153768号），中国证监会决定恢复对本次发行行政许可申请的审查。
2016年 11月 20日，公司接到控股股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司纪律检查委员会通知，公司董事王立军涉嫌严重违纪接受组织调查。按照《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条有关规定，经审慎考虑，公司于 2016年 11月 21日通过保荐机构向中国证监会报送了中止公司非公开发行股票审查的申请。
2017年 5月 9日晚，公司接到保荐机构转来的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（153768号）（由于保荐机构的原因，导致该通知书未能及时转达本公司）。根据该通知书，中国证监会已于 2016年 12月 20日决定同意公司中止审查申请。由此给投资者带来的不便，在此深表歉意，敬请投资者谅解！
公司将按照相关法律法规的规定，根据非公开发行股票事项的进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2017年 5月 11日
股票代码：600381 股票简称：贤成矿业 公告编号：2015-035青海贤成矿业股份有限公司
子公司股权公开挂牌转让结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
关于我公司所持有的青海创新矿业开发有限公司（以下简称“创新矿业”）83.11%股权、西宁贤成节能技术服务有限责任公司（以下简称“贤成节能”）100%股权公开挂牌转让事项（详见公司 2015-033号公告），青海省产权交易市场根据相关规定于 2015年6月1日下午15:00-16:00对创新矿业上述股权开展网络竞价工作。
我公司于2015年6月2日收到青海省产权交易市场《关于青海贤成矿业股份有限公司公开挂牌转让所持有子公司股权结果的函》，现将相关转让结果公告如下：
创新矿业83.11%股权转让项目于 2015年 6月 1日15：00--2015年 6月 1日16： 00进行网络竞价活动，起始价为 210万元，三名意向人经过多轮竞价，最终由意向人朱克敏以300万元竞得该标的。
贤成节能100%股权项目以一次性报价方式确认意向人青海雪丰实业有限公司以 70万元受让该标的。
我公司将与两名受让人签订《股权转让合同》，根据《股权转让合同》的规定移交相关权证及资产，并根据有关进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
青海贤成矿业股份有限公司
董事会
2015年 6月2日
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 公告编号：临 2014-049上海华东电脑股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
上海华东电脑股份有限公司第七届董事会第二十六次会议，于2014年11
月25日，以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。
会议审议通过以下决议：
一、审议通过《关于以减少出资方式处置持有的上海华创信息技术进出口有限公司股权的议案》
上海华东电脑股份有限公司（以下简称“本公司”）拟以减少在上海华创信息技术进出口有限公司（以下简称：华创公司）出资的方式处置持有的华创公司70%股权。减少出资后，本公司将不再持有华创公司的股权。
本公司已聘请具备资质的评估公司以 2013年 12月 31日为基准日，对华创公司全部股东权益出具资产评估报告。截至 2013年 12月 31日，华创公司全部股东权益账面价值1,128.94万元，评估价值1,074.47万元，减值率4.82%。本公司持有70%股权价值752.129万元，即减少华创公司注册资本700万元，减少其他股东权益 52.129万元。华创公司营业收入规模小且盈利能力弱，减资退出投资不会对上市公司业绩造成影响。
公司已完成资产评估报告的国有资产评估备案，并获得实际控制人中国电子科技集团公司（以下简称“集团公司”）出具的《中国电子科技集团公司关于上海华东电脑股份有限公司对上海华创信息技术进出口有限公司减资的批复》（电科资函【2014】283号）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于转让华东电脑及子公司合计持有的上海启明软件股份有限公司25.466%股权的议案》
本公司及子公司拟转让合计持有的上海启明软件股份有限公司（以下简称：启明软件）25.466%股权。股权转让完成后，本公司及子公司将不再持有启明软件的股权。
本公司及子公司将依据国务院颁布的《企业国有产权转让管理暂行办法》的相关规定，在上海联合产权交易所挂牌并捆绑转让合计持有的启明软件25.466%股权。本公司已聘请上海东洲资产评估有限公司以 2013年 12月 31日为基准日出具《上海华东电脑股份有限公司及其控股子公司拟转让合计持有的上海启明软件股份有限公司25.466%股权项目企业价值评估报告》（沪东洲资评报字【2014】地 0603255号）。截至 2013年 12月 31日，启明软件股东全部权益账面价值 5,110.52万元，评估价值人民币 7,372.17万元，增值额 2,261.65万元，增值率44.25%。本公司及子公司持有的25.466%股权价值 1,877.40万元。本公司及子公司转让合计持有的启明软件25.466%股权，能消除其业绩持续滑坡给上市公司带来的负面影响，有利于优化投资结构，提高资源使用效率。
本次股权转让已完成国有资产评估备案，尚需获得集团公司批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于北京华誉维诚技术服务有限公司拟增加注册资本的议案》
北京华誉维诚技术服务有限公司（以下简称：华誉维诚）成立于 2008年，注册资本 1,800万元，本公司持股比例55%，自然人袁巍持股比例45%。华誉维诚专注于 IT服务领域，专业提供计算机、网络及通讯设备、办公设备等产品的授权维修服务与 IT外包解决方案。因业务发展与本公司经营需要，拟增加注册资本至2,000万元。双方股东按现有股权比例，以货币方式同比例增资。
截至 2013年 12月 31日，华誉维诚资产总额 5,059.84万元，负债总额 4,079.69万元，资产负债率80.63%，负债水平显著高于业界同行。增加注册资本可以改善公司的财务状况，增强抗风险能力。
本次事项尚需控股股东华东计算技术研究所批准，并向集团公司实施备案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于以减少出资方式处置持有的上海物联网有限公司股权的议案》本公司拟以减少在上海物联网有限公司（以下简称：物联网公司）出资的方
式退出投资。减少出资后，本公司将不再持有物联网公司的股权。
本公司已聘请上海东洲资产评估有限公司以 2013年 12月 31日为基准日，对物联网公司全部股东权益出具资产评估报告。截至 2013年 12月 31日，物联网公司全部股东权益账面价值2,856.07万元，评估价值2,908.51万元，增值率1.84%。本公司7.143%股权价值 207.76万元，即减少物联网公司注册资本 200万元，减少其他股东权益 7.76万元。物联网公司业务规模较小，目前主要承接物联网领域专项课题的研究，华东电脑仅持有其7.143%股权。减资退出物联网公司的投资不会对上市公司业绩造成影响。
本次事项已完成国有资产评估备案，尚需获得集团公司批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十六日
证券代码: 601985 证券简称:中国核电 公告编号: 2019-053债券代码: 113026 债券简称:核能转债
中国核能电力股份有限公司
关于调整股权激励计划授予对象名单及授予数量
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会的授权，公司于2019年6月24日召开了第三届董事会第七次会议，审议并通过了《关于调整股权激励计划授予对象名单及授予数量的议案》。现将相关事项公告如下：
一、股票期权激励计划已履行的相关程序
1.2018年12月21日，公司董事会提名、薪酬与考核委员会牵头拟订了《中国核能电力股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划（草案）》”）等相关文件，并提交公司第二届董事会第三十三次会议审议。
2.2018年12月21日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、《关于<中国核能电力股份有限公司股权激励计划实施考核办法>的议案》。公司监事会审议通过了《中国核能电力股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《中国核能电力股份有限公司股权激励计划实施考核办法的议案》。独立董事发表了独立意见。
3.2019年1月28日，公司董事会召开专题会议，审议通过了《中国核能电力股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划（草案修订稿）》”）。
4.2019年1月，中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司
控股股东中国核工业集团有限公司转来的国务院国资委《关于中国核能电力股份有限公司实施首期股票期权计划的批复》（国资考分[2018]952号），原则同意中国核电实施股票期权激励计划，原则同意中国核电股票期权激励计划的业绩考核目标。
5.2019年1月29日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于修订公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。监事会审议通过了《关于修订公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，对《中国核能电力股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及激励对象名单进行了核查并发表了核查意见，独立董事发表了独立意见。
6.2019年5月，公司董事会提名、薪酬与考核委员会修订并形成了《中国核能电力股份有限公司股票期权激励计划（二次修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划（二次修订稿）》”）等相关文件，并提交公司第三届董事会第六次会议审议。
7.2019年5月25日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于修订中国核能电力股份有限公司股票期权激励计划（二次修订稿）及其摘要的议案》。
独立董事发表了独立意见。
8.2019年6月12日，公司2018年年度股东大会审议通过了《中国核能电力股份有限公司股票期权激励计划（二次修订稿）》及其摘要、《中国核能电力股份有限公司股权激励计划实施考核办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。
9.2019年6月24日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整股权激励计划授予对象名单及授予数量的议案》。独立董事发表了独立意见。监事会审议通过了《关于调整股权激励计划授予对象名单及授予数量的议案》并发表了审核意见。
二、调整事由及调整结果
因公司本次股票期权激励计划4名激励对象离职等原因，公司取消其获授股票期权资格，对应取消股票期权数量 112.1万份，对本次激励计划授予激励对象名单与授予数量进行调整。调整后，公司本次股票期权激励计划实际授予的激励
对象由 539人调整为 535人，实际授予的股票期权数量由 12389.3万份调整为12277.2万份。
根据公司2018年年度股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对股票期权激励计划授予对象名单及授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
因公司股票期权激励计划4名激励对象离职等原因，公司取消其获授股票期权资格及对应的股票期权，对本次激励计划授予激励对象名单与授予数量进行调整，公司本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《中国核能电力股份有限公司股票期权激励计划（二次修订稿）》的相关规定，并已履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情况。同意公司董事会审议通过的《关于调整股权激励计划授予对象名单及授予数量的议案》。
五、监事会审核意见
公司对本次激励计划授予激励对象名单与授予数量进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《中国核能电力股份有限公司股票期权激励计划（二次修订稿）》的相关规定，并已履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司对本次激励计划授予激励对象名单与授予数量进行调整。
六、律师事务所法律意见书的结论意见
北京市中伦律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司调整股票期权激励计划授予对象名单及授予数量事项已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次调整所涉相关事项符合《管理办法》及《激励计划（二次修订稿）》的相关规定。公司本次调整尚需依法履行信息披露义务。
七、备查文件
1.第三届董事会第七次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的意见函；
3.第三届监事会第五次会议决议；
4.北京市中伦律师事务所关于中国核能电力股份有限公司调整股票期权激
励计划授予激励对象名单与授予数量的法律意见书。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2019年6月26日
四川广安爱众股份有限公司独立董事
关于公司董事会聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事管理办法》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第一次会议拟聘任公司董事长、总经理、董事会秘书、副总经理和财务总监等事宜发表如下独立意见：
公司第五届董事会第一次会议聘任的公司董事长、总经理、董事会秘书、副总经理和财务总监，具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的禁止任职的情形以及《上海证券交易所股票上市规则》规定的禁止任职的情形。其提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。
同意选举罗庆红先生为公司第五届董事会董事长；
同意聘任余正军先生为公司总经理；
同意聘任何非先生为董事会秘书；
同意聘任何非先生、金晟先生、贺图林先生、黄世华先生、彭涛先生、罗晓霞女士为公司副总经理；
同意聘任贺图林先生兼公司财务总监。
独立董事：何绍文陈立泰
唐清利逯东
二0一四年九月二十九日
A股简称：中国中铁 A股代码：601390 公告编号：临2018-010 H股简称：中国中铁 H股代码：00390
中国中铁股份有限公司
重大工程中标公告
本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
近期，本公司中标以下重大工程：
币种：人民币
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|序号|中标单位|中标项目|中标金额（万元）|工期|
|铁路工程|||||
|1|中铁二局中铁三局中铁四局中铁广州局|新建贵阳至南宁铁路贵州段站前工程GNZQ-1、GNZQ-2、GNZQ-3、GNZQ-5标段施工总承包项目|964,219|72个月|
|2|中铁电气化局及第三方|广州至清远城际轨道交通项目广州北至清远段四电集成、房屋建筑及相关工程施工总价承包工程|156,306|—|
|3|中铁武汉电气化局中铁建工|佛莞城际轨道交通广州南站至望洪站段站后工程施工总价承包|86,798|22个月|
|4|中铁上海局|台州市域铁路S1线一期土建工程专业分包7工区|72,611|870日历天|
|5|中铁八局|郑州市轨道交通港区至许昌市域铁路（郑州段）土建施工 02标段项目|69,542|1101日历天|
|6|中铁设计|新建伊宁至阿克苏铁路可行性研究、勘察及初步设计项目|57,500|—|
|公路工程|||||
|7|中铁四局|苏锡常南部高速公路常州至无锡段太湖隧道工程施工项目CX-WX3标段|240,030|3年|

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|8|中铁二局中铁七局|西藏国道 214 线昌都至邦达机场新改建工程昌都至加卡段施工（第三、四标段）项目|196,454|24个月|
|9|中铁十局及第三方|京沪高速公路莱芜至临沂（鲁苏届）段改扩建工程项目施工七标段（JHSG-7)|116,176|40个月|
|10|中铁四局|兰海国家高速公路重庆至遵义段（贵州境）扩容工程路基、桥隧施工T2标项目|104,960|1000日历天|
|11|中铁五局|青海省省道 306 线官亭至哈城公路大河家至哈城段改建工程 1、3、7标段|95,661|607日历天|
|12|中铁大桥局|珠海市鹤州至高栏港高速公路一期工程施工HGTJ2 标段|82,376|36个月|
|市政及其他工程|||||
|13|中国中铁中铁六局中铁八局中铁大桥局|新建珠海市区至珠海机场城际轨道交通项目横琴至珠海机场段站前工程（含金海公路大桥代建工程）施工HJZQ-1标段|255,887|60个月|
|14|中铁二局|杭州地铁 1 号线三期工程土建施工SGI-3-3标段项目|149,512|762日历天|
|15|中铁建工中铁电气化局及第三方联合体|中国铁路总公司主数据中心工程土建工程EPC 总承包项目|93,719|278天|
|16|中铁一局|杭州地铁 6 号线二期工程土建施工SG6-14标项目|81,481|1036日历天|
|17|中铁七局|楚都大道工程（荆州纪南文旅区建设项目工程总承包五标段）|68,158|18个月|
|18|中铁四局|福州市福马路提升改造工程 3 标段施工项目|54,252|660日历天|

上述工程中标价合计约人民币 2,945,642万元，约占本公司中国会计准则下 2016年营业收入的4.61%。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会 2018年 2月 13日
证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2018-085
四方科技集团股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过《关于提请董事会授权管理层开展远期结售汇业务的议案》，具体内容如下：
一、远期结售汇业务的概述
为了有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司正常经营的不良影响，现根据实际业务情况，董事会授权管理层开展远期结售汇业务，具体情况介绍如下：
（一）业务品种
公司此次开展的业务为远期结售汇业务，主要外币币种为美元。
（二）业务额度
此次开展的业务额度不超过 9000万美元，在此额度范围内可以滚动使用。
（三）授权期限
此次授权期限为 12个月。
（三）资金来源
公司此次开展的远期结售汇业务资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易对方
公司开户项下的银行。
（五）会计政策及核算原则适用
根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对参与远期结售汇进行相应的核算和披露。
二、风险提示
公司进行远期结售汇业务遵循稳健原则，以具体业务为依托防范汇率风险，不进行以投机为目的的交易。但进行远期结售汇业务也会存有一定的风险：
（一）市场风险
远期结汇业务的主要市场风险为到期日的即期汇率优于合约中约定的远期汇率。因约定的远期汇率已知，汇率损失幅度在可控范围内。
（二）信用风险
信用风险，指交易对手不能履行合同义务而对公司造成的风险。鉴于进行远期结售汇业务的交易对手均选择信用级别高的大型商业银行，这类银行经营稳健、资信良好，基本可规避信用风险。
（三）其它风险
在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行操作或未充分理解远期结售汇合约信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。
三、采取的控制措施
（一）公司开展远期结售汇业务应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不做投资和套利交易，公司将严格执行相关内部控制制度，采取有效的风险防范措施。
（二）公司与交易银行签订条款清晰的合约，严格执行管理制度，以防范法律风险。
（三）为防止远期结售汇合约延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。
（四）公司财务部跟踪远期结售汇合约涉及的相关市场因素，并定期向公司管理层报告。
特此公告。
四方科技集团股份有限公司董事会 2018年12月11日