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证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2017-047
债券代码：122459
河南平高电气股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月26日
(二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市南环东路22号公司本部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|25|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|550,570,711|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|40.5749|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合
法有效。会议由公司董事会召集，董事李文海主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，董事任伟理、程利民、石丹因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事李俊涛因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书刘湘意出席了会议，公司高管孙鹏、邹高鹏、李旭列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改公司章程有关经营范围条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|547,618,601|99.4638|2,938,410|0.5337|13,700|0.0025|

2、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|547,618,601|99.4638|2,938,410|0.5337|13,700|0.0025|

3、议案名称：关于修订《公司独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|547,618,601|99.4638|2,938,410|0.5337|13,700|0.0025|

4、议案名称：关于修订《公司治理纲要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|547,618,601|99.4638|2,938,410|0.5337|13,700|0.0025|

(二) 累积投票议案表决情况
5.00、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|选举任伟理先生为公司第七届董事会非独|547,788,677|99.4946|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
||立董事||||
|5.02|选举程利民先生为公司第七届董事会非独立董事|547,886,679|99.5125|是|
|5.03|选举李文海先生为公司第七届董事会非独立董事|547,857,676|99.5072|是|
|5.04|选举石丹先生为公司第七届董事会非独立董事|547,857,676|99.5072|是|
|5.05|选举庞庆平先生为公司第七届董事会非独立董事|547,857,676|99.5072|是|
|5.06|选举张建国先生为公司第七届董事会非独立董事|548,004,077|99.5338|是|

6.00、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|6.01|选举王天也先生为公司第七届董事会独立董事|547,848,680|99.5055|是|
|6.02|选举李涛先生为公司第七届董事会独立董事|547,848,680|99.5055|是|
|6.03|选举吴翊先生为公司第七届董事会独立董事|547,921,881|99.5188|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|7.01|选举李俊涛先生为公司第七届监事会非职工监事|547,848,679|99.5055|是|
|7.02|选举刘伟女士为公司第七届监事会非职工监事|547,897,479|99.5144|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5.01|选举任伟理先生为公司第七届董事会非独立董事|897,004|24.3814|||||
|5.02|选举程利民先生为公司第七届董事会非独立董事|995,006|27.0452|||||
|5.03|选举李文海先生为公司第七届董事会非独立董事|966,003|26.2569|||||
|5.04|选举石丹先生为公司第七届董事会非独立董事|966,003|26.2569|||||
|5.05|选举庞庆平先生为公司第七届董事会非独立董事|966,003|26.2569|||||
|5.06|选举张建国先生为公司第七届董事会非独立董事|1,112,404|30.2362|||||

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|-|-|-|-|
|6.01|选举王天也先生为公司第七届董事会独立董事|957,007|26.0124|
|6.02|选举李涛先生为公司第七届董事会独立董事|957,007|26.0124|
|6.03|选举吴翊先生为公司第七届董事会独立董事|1,030,208|28.0021|
|7.01|选举李俊涛先生为公司第七届监事会非职工监事|957,006|26.0123|
|7.02|选举刘伟女士为公司第七届监事会非职工监事|1,005,806|27.3388|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
2、议案7，李俊涛先生、刘伟女士与已经公司职工代表大会选举产生的职工监事胡延伟先生共同组成公司第七届监事会。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京众天律师事务所
律师：王半牧、鞠慧颖
2、律师鉴证结论意见：
众天律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席现场会议
及参与网络投票的人员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
河南平高电气股份有限公司2017年9月27日
独立董事候选人声明
本人陈叔平,已充分了解并同意由提名人四川天一科技股份有限公司第六届董事会提名为四川天一科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具各独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任四川天一科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下
:
一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟
悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并
已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求
:
(一
)《公司法》关于董事任职资格的规定
;
(二
)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定
;
(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退
(离)休
后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定
;
(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定
;
(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定
;
(六)其
他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性,不属于下列情形
:
(一)在
上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直
系亲属是指配偶、父母、子女等;主
要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等
);
(二)直
接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属
;
(三)在
直接或间接持有上市公司已发行股份甄以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属
;
(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员
;
(五
)为上市公司及其控股股东或者其各
自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人
;
(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员
;
(七)最
近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员
;
(八)其
他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录
:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚
;
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间
;
(三)近
三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评
;
(四)曾任职独立董事期间,连
续两次未出席董事会会议 ,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上
;
(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括四川天一科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在四川天一科技股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
:在
本人承诺 担任四川天一科技股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管 ,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的
影响。
本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本
人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人
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月
9年
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中国冶金科工股份有限公司独立董事
关于公司 2018年度利润分配的独立意见
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”或“公司”）第三届董事会第二次会议审议了《关于中国中冶 2018年度利润分配的议案》。作为公司独立董事，我们审阅了相关议案资料，根据中国中冶《公司章程》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等有关规定，发表独立意见如下：
经德勤华永会计师事务所审计，2018年末中国中冶合并范围归属于母公司所有者的净利润为 637,157.99万元，中国中冶本部未分配利润为 207,107.04万元。公司拟以总股本 20,723,619,170股为基数，按每 10股派发现金红利人民币 0.70元(含税)，共计现金分红人民币 145,065万元，剩余未分配利润人民币62,042万元用于增加公司经营发展及以后年度分配。该方案拟定的现金分红总额占 2018年度中国中冶合并报表中归属于上市公司股东净利润的22.77%。
作为公司独立董事，我们认为公司 2018年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了利润分配的合理性和适度增长，兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合投资者的长远利益和公司的发展需
求，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意《关于中国中冶 2018年度利润分配的议案》，并同意提交公司 2018年度股东周年大会审议。
（此页无正文，为中国冶金科工股份有限公司独立董事关于公司 2018年度利润分配的独立意见签字页）
独立董事签名：
周纪昌 余海龙 任旭东
陈嘉强
中国冶金科工股份有限公司 2019年 3月 29日
股票代码：600265股票简称：*ST景谷编号：临 2014-003
云南景谷林业股份有限公司公告
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第四届董事会董事兼公司副总经理、财务总监与董事会秘书职务的邱海涛先生，因病于2014年3月17日不幸去世。
本公司董事会成员为九名（含独立董事），故邱海涛先生的离世并未使公司本届董事会的董事人数低于法定或章程规定的最低人数，对本届董事会的履职不会产生影响。对于因邱海涛先生的离世而导致的公司董事会秘书和财务总监职位的空缺，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，由公司法人代表董事长杨松宇先生代行董事会秘书职责；公司董事会决定由公司计划财务部经理陈子文先生暂为代理公司财务总监一职，待公司股东大会换届选举产生新一届董事会后，再由新一届董事会聘任适当人选出任该等职务。
邱海涛先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽职，认真履行了作为公司高管应尽的职责和义务，促进公司稳定和发展做出了重要贡献。公司董事、监事、高管人员及全体员工将继续致力于公司稳定和发展，公司的生产经营活动不会因此受到影响。
公司董事会对邱海涛先生生前为公司所做的努力和贡献深表感谢！公司董事、监事、高管人员及全体员工对邱海涛先生的逝世表示沉痛哀悼！
特此公告
云南景谷林业股份有限公司董事会二0一四年三月十八日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临 2018-045吉林森林工业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划出售资产事项，该事项构成重大资产重组，经公司申请，本公司股票已于 2018年 3月 28日起停牌。停牌期间，本公司每 5个交易日发布了重大资产重组进展情况。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-022）和《吉林森林工业股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2018-023、024、025、026）。
鉴于本次重大资产重组涉及的标的资产规模较大，标的资产的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，且具体交易方案仍在论证过程中。根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等的有关规定，经公司申请，公司股票自 2018年4月28日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月，详见公司于 2018年4月28日披露的《吉林森工重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-028）。
截至本公告披露日，公司及有关各方公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推进重大资产重组的各项工作，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构进行尽职调查工作，并对交易方案和标的资产涉及的相关事项进行进一步论证和沟通。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关文件，及时公告并复牌。公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会2018年5月19日
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2015-047柳州化工股份有限公司
关于简式权益变动报告书的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州化工股份有限公司（以下简称：公司）于2015年5月27日披露了《柳州化工股份有限公司简式权益变动报告书（柳州化学工业集团有限公司）》，由于该报告书文中对信息披露义务人柳州化学工业集团有限公司未来12个月内持股计划与文后所附表格的描述不太一致，经与信息披露义务人柳州化学工业集团有限公司确认，现将相关信息更正如下：
原文为：
“第三节权益变动目的
一、本次权益变动目的：信息披露义务人根据其自身经营需要，减持所持有的柳化股份股份。
二、信息披露义务人是否拟在未来12个月内增加或减少持有上市公司股份
截至本报告书签署之日，信息披露义务人不排除在未来12个月内增加或减少其持有的柳化股份股份的可能，并将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。”现更正为：
“第三节权益变动目的
一、本次权益变动目的：信息披露义务人根据其自身经营需要，减持所持有的柳化股份股份。
二、信息披露义务人是否拟在未来12个月内增加或减少持有上市公司股份
截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来12个月内没有增持或减持柳化股份股份的计划。”
信息披露义务人及公司对因上述更正给投资者带来的不便表示道歉。
特此公告
柳州化工股份有限公司董事会
2015年6月5日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2017-042武汉东湖高新集团股份有限公司
关于为控股子公司武汉联投佩尔置业有限公司提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、2017年6月1日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）、武汉联投置业有限公司（以下简称“联投置业”）与中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行（以下简称“工商银行”)签署了《保证合同》，按照各自所持有武汉联投佩尔置业有限公司（以下简称“联投佩尔”）的股权比例，为公司控股子公司联投佩尔向工商银行申请人民币 30,000万元贷款提供担保，其中：公司现持有联投佩尔49%股权，本次担保金额为人民币 14,700万元；联投置业现持有联投佩尔51%股权，本次担保金额为人民币15,300万元。
①被担保人名称：武汉联投佩尔置业有限公司，系本公司控股子公司。
②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额为人民币14,700万元，自公司 2016年年度股东大会召开日至公告日为联投佩尔担保发生额为人民币 14,700万元（含本次担保），截止公告日共累计为其提供担保的余额为人民币 0万元（不含本次担保）。
③本次是否有反担保：无
④截止公告日共累计为全资、控股子公司以及子公司对母公司提供的担保余额为人民币179,929.25万元（不含本次担保），共累计为参股公司提供的担保余额合计为人民币97,600.00万元（不涉及本次担保事项）。
⑤对外担保逾期的累计数量：无
2、本次贷款担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
一、担保合同签署情况
2017年6月1日，公司、联投置业与工商银行签署了《保证合同》，按照各自所持有联投佩尔的股权比例，为公司控股子公司联投佩尔向工商银行申请人民币 30,000万元贷款提供担保。担保合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2017-042超过人民币30,000万元，其中：公司本次担保金额为人民币14,700万元；联投置业本次担保金额为人民币15,300万元。
二、审议情况
1、董事会决议情况
2017年4月14日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《公司2017年年度担保计划的议案》，审议通过了：公司 2017年年度预计提供担保总额为人民币50亿元，在2017年年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，可在内部调整上述担保额度。
上述担保计划的有效期自2016年年度股东大会批准之日起，至 2017年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《公司2017年年度担保计划》（公告编号：临
2017-023）。
2、股东大会决议情况
2017年5月9日，公司2016年年度股东大会审议通过了《公司2017年年度担保计划》。
上述相关内容详见2017年4月18日、5月10日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。
三、交易双方基本情况
1、公司名称：武汉联投佩尔置业有限公司
注册资本：人民币10,000万元
注册地址：武汉东湖新技术开发区滨湖路26号SAGE技术研发中心1栋10层法定代表人：张如宾
公司类型：有限责任公司
经营范围：房地产开发建设；商品房销售；物业管理；房地产经纪。
截止2017年3月31日，未经审计总资产69,406.59万元，负债合计 61,125.29万元，所有者权益8,281.30万元。
2、机构名称：中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行
机构类型：股份有限公司分公司
营业场所：湖北武汉洪山区鲁巷冷水铺
负责人：方铁军
经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2017-042批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
四、保证合同的主要内容
1、合同标的情况：保证最高限额为人民币 30,000万元，各股东按照各自所持有联投佩尔的股权比例进行担保，其中：公司本次担保金额为人民币 14,700万元；
联投置业本次担保金额为人民币15,300万元。
2、担保合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币 30,000万元，其中：公司本次担保金额为人民币 14,700万元；联投置业本次担保金额为人民币15,300万元。
3、合同方：
保证人1：武汉东湖高新集团股份有限公司
保证人 2:武汉联投置业有限公司
债权人：中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行
4、合同主要条款
保证范围：债权人在主合同项下的债务本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权而发生的费用等。
保证方式：连带责任保证担保
保证期间：自主合同约定的主债务履行期限届满之日起二年。
五、本笔贷款担保对公司的影响
1、通过金融机构贷款融资业务，能有效缓解资金压力，满足公司经营需求。
2、本笔贷款担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
3、本次交易产生的风险：新增贷款融资将加大公司还本付息的压力。
4、风险防范措施：公司将快速推进开展各项工作，积极开拓市场、增加规模、提高效益，以保证公司资金实现整体周转平衡。
六、董事会意见
为支持公司更好的利用金融机构信贷资金用于发展生产经营，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《公司 2017年年度担保计划》，同意公司 2017年年度提供担保总额人民币50亿元。
董事会认为公司对各全资及控股子公司日常经营具有全部控制权，具备偿还能力，上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2017-042独立董事对于《公司2017年年度担保计划》的意见：公司2017年年度以担保计划中提供担保的对象为本公司、本公司全资及控股子（孙）公司，其贷款融资主要用于项目建设资金和补充公司流动资金，符合公司及公司子（孙）公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层根据各项目实际进展情况进行融资担保，加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们一致同意公司 2017年年度担保计划事项。
七、累计对全资、控股子公司、子公司对母公司及对参股公司担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，共累计为全资、控股子公司以及子公司对母公司提供的担保余额合计为人民币179,929.25万元（不含本次担保），占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的95.89%；共累计为参股公司提供的担保余额合计为人民币
97,600.00万元（不涉及本次担保事项），占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的52.01%，系公司为前控股子公司武汉园博园置业有限公司（以下简称“园博园公司”）提供的担保。该笔担保发生时，园博园公司系公司合并报表范围控股子公司，公司现已转让园博园公司60%股权，且就该笔担保进行了后续安排，详见公司于2016年9月10日披露的《关于拟转让武汉园博园置业有限公司部分股权的公告》（临2016-091）。
本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
八、备查文件
1、董事会决议；
2、股东大会决议；
3、保证合同；
4、武汉联投佩尔置业有限公司营业执照复印件；
5、中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行营业执照复印件。
特此公告
武汉东湖高新集团股份有限公司
董事会
二〇一七年六月三日
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2017-068通策医疗投资股份有限公司
关于聘请 2017年度审计机构的公告
本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 9月 25日，通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《通策医疗投资股份有限公司关于聘请2017年度审计机构的议案》。公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）担任公司 2017年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，包括对公司及子公司的审计，相关费用将提请公司股东大会授权管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定并签署相关协议。
中汇会计师事务（特殊普通合伙）在担任公司 2016年年度审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方约定的内容，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。独立董事认为中汇会计师事务所(特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求，一致同意继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙）为公司 2017年度财务和内部控制审计机构。
该议案需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会二O一七年九月二十六日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2019-058
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于控股股东及一致行动人股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接控股股东特华投资控股有限公司（以下简称“特华投资”）及控股股东一致行动人广州市特华投资管理有限公司（以下简称“广州特华”）有关股份质押的通知。现将相关事宜公告如下：
一、本次解除质押的基本情况
（一）特华投资与厦门国际信托有限公司签订股票质押合同，将其持有的本公司 78,000,000股无限售流通股股票质押给厦门国际信托有限公司，本次质押股份数量占公司总股本的4.06%，质押期限为 2019年 8月 30日至 2020年 8月30日，中国证券登记结算有限责任公司于2019年9月2日出具了证券质押登记证明，质押登记日为2019年8月30日。
（二）广州特华与厦门国际信托有限公司签订股票质押合同，将其持有的本公司 35,000,000股无限售流通股股票质押给厦门国际信托有限公司，本次质押股份数量占公司总股本的1.82%，质押期限为 2019年 8月 30日至 2020年 8月30日，中国证券登记结算有限责任公司于2019年9月2日出具了证券质押登记证明，质押登记日为2019年8月30日。
二、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，特华投资持有本公司无限售流通股250,258,383股，占本公司股份总数的13.02%，其中已质押的股份数量为 248,000,000股，占其持有公司股份总数的99.10%，占公司总股本的12.91%；广州市特华持有本公司无限售流通股 35,741,674股，占本公司股份总数的1.86%，其中已质押的股份数量为35,000,000股，占其持有公司股份总数的97.92%，占公司总股本的1.82%。
三、股份质押的目的
本次股份质押主要用于融资周转。
四、资金偿还能力及相关安排
特华投资及其一致行动人广州特华资信状况良好，具备资金偿还能力，其股票质押融资的还款来源包括自有资金、营业利润、投资收益等。
五、可能引发的风险及应对措施
本次质押目前不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。若后续出现平仓风险时，特华投资及广州特华将采取提前购回、补充质押交易或部分现金偿还等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会2019年9月3日
证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2018-013中国国际航空股份有限公司
关于选举职工董事的公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”）近日召开了第二届职工代表大会，通过了选举薛亚松先生为本公司职工董事的议案。薛亚松先生作为公司职工董事任期自前述议案通过日起至第五届董事会届满时止。
特此公告。
附件：薛亚松先生简历
中国国际航空股份有限公司董事会二〇一八年四月三日
附件：
薛亚松先生简历
薛亚松先生：56岁，毕业于财政部财政科学研究所财政专业，获经济学硕士学位，经济师、讲师。1978年9月至1982年7月在河南师范大学数学系学习；
1982年 7月至 1986年7月在河南驻马店师范学校任教；1986年 8月至 1991年 8月在河南省驻马店地区税务局培训中心任教；1991年 9月至 1994年 7月在财政部财政科学研究所研究生部读硕士；1994年 7月到广东粤财信托投资公司工作，历任投资部项目经理，广东产权交易中心交易部经理，国际金融部总经理助理，资产重组小组负责人，证券公司筹备组负责人；1999年 3月任广东冠豪高新技术股份有限公司董事、常务副总经理、董事会秘书；2004年 11月至 2009年 8月任中国航空集团有限公司副总经理（期间 2005年 1月至 2006年 11月兼任中航旅业公司董事长，2006年 11月至 2009年 8月在中国航空集团建设开发有限公司挂职任党委书记），2009年8月任中国航空集团有限公司工会主席，2016年 1月至 2017年 6月兼任中国航空集团有限公司机关党委书记。2016年 10月任本公司工会主席。2017年12月任中国航空集团有限公司职工董事。
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2019-004上海新华传媒股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 9日向全体董事书面发出关于召开公司第八届董事会第十一次会议的通知，并于 2019年 4月 19日在上海市威海路 755号上海报业大厦 2楼第一会议室以现场结合通讯表决的方式召开了本次会议。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，其中董事程峰先生、吴晓晖先生和李爽女士、独立董事林利军先生和王悦女士因工作原因采取通讯方式表决。会议由公司董事长陈启伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。与会董事审议通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过2018年度董事会工作报告
参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过2018年度总裁工作报告暨2019年度工作计划
参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过关于会计政策变更的议案
参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况。独立董事盛雷鸣先生、林利军先生和王悦女士对本议案出具了同意的独立意见。
详情请见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-006）
四、审议通过关于计提商誉减值准备的议案
参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事盛雷鸣先生、林利军先生和王悦女士对本议案出具了同意的独立意见。详情请见《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：临2019-007）
五、审议通过2018年年度报告及其摘要
参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
《 2018年年度报告》全文及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
六、审议通过2018年度财务决算暨2019年度财务预算报告
参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过2018年度利润分配预案
参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
以 2018年末总股本 1,044,887,850股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.10元（含税），合计派发现金红利 10,448,878.50元。剩余未分配利润结转留待以后年度分配。本年度不实施以资本公积金转增股本。
八、审议通过关于2019年度经常性关联交易的议案
参加本项议案表决的董事4人，其中4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案涉及关联交易，关联董事陈启伟、程峰、吴晓晖、李翔和李爽回避表决。独立董事盛雷鸣先生、林利军先生和王悦女士对本议案出具了事前认可函和同意的独立意见。
详情请见《关于2019年度经常性关联交易的公告》（公告编号：临2019-008）九、审议通过关于确定2018年度审计报酬的议案
参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）人民币250万元（含财务报告
审计190万元和内控审计60万元）作为其2018年度审计工作的业务报酬。
十、审议通过关于聘请审计机构的议案
参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构（含财务报告审计和内部控制审计），并提请股东大会授权董事会决定其 2019年度的审计报酬。
详情请见《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：临2019-009）
十一、审议通过关于高管人员考核的议案
参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事盛雷鸣先生、林利军先生和王悦女士对本议案出具了同意的独立意见。
十二、审议通过2018年度内部控制评价报告
参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
《2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十三、审议通过2018年度内部控制审计报告
参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
《2018年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十四、审议通过2018年度独立董事述职报告
参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
《2018年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
股东大会将听取2018年度独立董事述职报告。
十五、审议通过董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
《董事会审计委员会 2018年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十六、审议关于购买银行理财产品的议案
参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事盛雷鸣先生、林利军先生和王悦女士对本议案出具了同意的独立意见。详情请见《关于购买银行理财产品的公告》（公告编号：临2019-010）
十七、审议通过关于召开2018年年度股东大会的议案
参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
以上第一、四、六（仅2018年度财务决算报告）、七、八、十和十六项议案尚需提交公司股东大会审议，且第八项议案需关联股东回避表决。
详情请见《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：临2019-011）。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会二○一九年四月二十日
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2018-082广汇物流股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
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|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年 12月 24日
(二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市天山区新华北路 165号中信银行大厦 43楼 2号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|39|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|861,459,010|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|68.7229|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长蒙科良先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 7人，董事杨铁军先生因出差，委托董事、总经理李文强先生代表出席本次会议；董事刘俊岐先生电话参会；
2、公司在任监事 3人，出席 3人；
3、董事会秘书兼副总经理王玉琴女士出席本次会议；财务总监兼副总经理崔瑞丽女士、副总经理索略先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|861,308,382|99.9825|76,100|0.0088|74,528|0.0087|

2、议案名称：关于聘请 2018年度审计机构及审计费用标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|861,308,382|99.9825|76,100|0.0088|74,528|0.0087|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||（%）||（%）|
|2|关于聘请 2018 年度审计机构及审计费用标准的议案|106,117,110|99.8582|76,100|0.0716|74,528|0.0702|

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：1
2、对中小投资者单独计票的议案： 2
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所。
律师：路卫广律师、蒋婷婷律师。
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、广汇物流股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议决议；
2、《北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所关于广汇物流股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
广汇物流股份有限公司董事会
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临 2018-106
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于控股子公司向关联方提供借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“东方时尚”，“公司”）控股子公司东方时尚国际航空发展有限公司（以下简称“国际航空”）拟向西华经开区综合投资有限公司（以下简称“西华投资公司”）提供6,000万元的借款，西华经济技术开发区管理委员会（以下简称“西华管委会”）为该笔借款提供保证担保。
2018年 6月 6日，西华管委会与国际航空签署了《周口西华通用机场项目合作协议》，约定未来西华管委会将以实物出资参股东方时尚(西华)机场有限公司（以下简称“机场公司”）。国际航空属于对公司具有重要影响的控股子公司，机场公司为国际航空全资子公司，因此，按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条及第十一条相关规定，西华投资公司构成本公司的关联方，本次交易构成关联交易。
过去12个月内，公司及控股子公司与西华投资公司无同类关联交易发生。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：西华经开区综合投资有限公司
类型：有限责任公司(国有独资)
统一社会信用代码：91411622MA3X7RH29K
住所：西华县经济技术开发区
成立日期：2016年3月15日
经营范围：工业项目投资；农业林业、水利项目投资；商业贸易投资；房地
产业投资；建筑业投资；教育投资；信息咨询服务；土地收储。
三、关联交易协议主要内容
西华投资公司拥有机场公司项目782,815平方米土地的使用权。为支持西华投资公司办理相关土地出让手续，国际航空拟向西华投资公司提供借款，具体交易信息如下：
1、借款金额：6,000万元人民币。
2、借款期限：最长不超过6个月。
3、借款利率：每年6%。
4、资金用途：用于办理 100亩土地的土地出让手续及机场公司经营运作和相关投资。
5、保证担保：西华管委会同意为借款提供保证责任担保，并承担无限连带责任。
四、关联交易定价政策
本次借款利率为6%，交易公平合理，定价遵循平等自愿的原则，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次借款资金为国际航空自有资金，国际航空向西华投资公司提供借款不会影响公司正常的经营运转和相关投资。本次资金使用费按照6%的年利率计算，定价公允。另外，本次借款将用于建设周口西华通用机场，符合公司未来的长远发展战略目标，将对公司未来经营发展产生积极的影响，符合上市公司及其股东的利益。因此，该事项不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、该关联交易应当履行的审议程序
公司于2018年11月29日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《东方时尚关于控股子公司向关联方提供借款暨关联交易的议案》。
本次关联交易已取得公司独立董事的事前、事后认可并发表了独立意见。
七、监事会及独立董事的意见
（一）监事会意见
经审核，监事会认为：公司控股子公司向西华投资公司提供借款将用于建设周口西华通用机场，将对公司未来经营发展产生积极的影响，符合公司的发展战
略，有利于实现公司持续、健康、稳定发展。本次关联交易符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，并已履行必要、合规的决策程序，符合本公司及全体股东的利益。
（二）独立董事事前意见
公司独立董事根据对公司控股子公司向关联方提供借款暨关联交易事项的审阅，并就相关事项向有关人员进行了问询，发表了《东方时尚独立董事关于第三届董事会第十六次会议有关事项的事前认可意见》，认为公司控股子公司向西华投资公司提供借款将用于建设机场公司，将对公司未来经营发展产生积极的影响，符合公司的发展战略，有利于实现公司持续、健康、稳定发展。本次借款利率为6%，交易公平合理，定价遵循平等自愿的原则，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事同意公司控股子公司向关联方提供借款暨关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。
（三）独立董事事后意见
本次公司控股子公司向关联方提供借款主要用于机场公司，将对公司未来经营发展产生积极的影响，符合公司的发展战略，有利于实现公司持续、健康、稳定发展。本次借款对公司的生产经营及资产状况无不良影响，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
(四)审计委员会意见
经审核，审计委员会认为：本次关联交易事项符合公司的发展战略，有利于实现公司持续、健康、稳定发展。本次关联交易符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，并已履行必要、合规的决策程序，符合本公司及全体股东的利益。
八、备查文件目录
1、《东方时尚驾驶学校股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。
2、《东方时尚驾驶学校股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。
3、《东方时尚独立董事关于第三届董事会第十六次会议有关事项的事前认可意见》。
4、《东方时尚独立董事关于第三届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会2018年12月1日
证券代码：600490 股票简称：鹏欣资源 公告编号：临2017-026
鹏欣环球资源股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，公司股票（股票简称：鹏欣资源，股票代码：600490）已于 2017年 2月 21日开市起停牌。
经与有关各方论证和协商，该重大事项对公司构成重大资产重组。经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2017年3月7日起继续停牌。停牌公告详见于2017年3月7日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于重大资产重组停牌公告》（临2017-015）。
2017年3月21日，公司披露《重大资产重组进展公告》（临2017-023），经公司向上海证券交易所申请，公司股票自3月21日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。
由于本次重大资产重组涉及相关事项较多，公司正在继续与相关各方就本次重组的各项事项进行沟通、协商和论证，有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2017年3月28日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2018-022天津环球磁卡股份有限公司
关于公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（简称：天津磁卡，代码：600800）自 2018年 5月 21日起停牌，停牌时间预计不超过 30天。具体内容参见公司于 2018年 5月 22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《天津环球磁卡股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：临2018-017）。
停牌期间，根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关要求，公司于 2018年 5月 23日发布了《天津环球磁卡股份有限公司关于公司前十大股东持股情况的公告》（公告编号：临2018-018），公告了截至停牌前一个交易日（2018年 5月 18日）公司股东总人数及公司前十大股东、前十大流通股股东持股情况。
公司每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，详见 2018年 5月 28日发布的《天津环球磁卡股份有限公司关于公司重大资产重
组进展公告》（公告编号：临2018-019）；2018年 6月 4日发布的《天
津环球磁卡股份有限公司关于公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2018-021）。
截至本公告日，公司正与相关各方积极推进重大资产重组的各项工作，具体方案仍在谨慎筹划论证中，因相关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。为保证公平信息披露，维护广大投资者的权益，避免造成公司股价异常波动，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组事项，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2018-050中国建材检验认证集团股份有限公司
关于获批成立国家耐火材料产品质量监督检验
中心（北京）并获资质认定与授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到中国国家认证认可监督管理委员会批准我司成立国家耐火材料产品质量监督检验中心（北京）的《检验检测机构资质认定证书》（CMA证书）、《资质认定授权证书》（CAL证书），可正式对外开展检测业务。现将证书情况公告如下：
1、国家耐火材料产品质量监督检验中心（北京）CMA证书
证书编号：180002284183
证书有效期：2018年11月15日-2024年11月14日
2、国家耐火材料产品质量监督检验中心（北京）CAL证书
证书编号：（2018）国认监认字（792）号
证书有效期：2018年11月15日-2021年11月14日
该中心的获批，有利于公司进一步拓展全国范围内耐火材料产品检验检测业务，对公司实现经营战略和持续发展具有积极作用。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司董 事 会
股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2016-021
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
关于高级管理人员关联人购买公司资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
公司第八届董事会第四十四次会议审议通过了关于预计 2016年公司董事、监事及高级管理人员与公司进行日常关联交易的决议，同意公司董事、监事及高级管理人员在 2016年期间，向公司购买日常运营中正常向社会公开出售的土地、店铺及车位等各项资产发生的关联交易额度为 2000万元。
2016年 6月 6日，公司原任总经理杨钦欢先生的儿子杨国立先
生与公司签订合同，购买公司出售的店铺及车位资产，根据《上海证券交易所上市规则》，本次交易行为构成关联交易。
二、关联方情况
1、关联方姓名：杨国立
2、关联关系介绍：杨国立系公司原任总经理杨钦欢的儿子，根据关联交易前后十二个月期限追溯的原则，认定关联关系。
三、关联交易标的基本情况
此次关联交易的标的资产为公司日常对外出售的店铺及车位，关联方购买的资产明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|资产名称|面积（平方米）|单价（元）|交易价格（元）|
|1|梅州市陶然居 D23 栋首层 30 号店铺|65.19|12,000|782,280|
|2|梅州市陶然居 D23 栋首层 31 号店铺|62.73|12,000|752,760|
|3|梅州市金城花园15栋2号连体车位|37.5|4,778.4|179,190|
|4|梅州市金城花园 15 栋1-1 号连体车位|34.17|4,950|169,141.5|
|5|梅州市金城花园 15 栋1-2 号连体车位|33.15|4,950|164,092.5|
|合 计||||2,047,464|

四、交易的定价政策及依据
交易标的为公司日常运营中正常向社会公开出售的各项资产，交易采取市场定价原则，交易价格参照公司与其他非关联人前期成交价格相同的原则确定。
五、交易协议的主要内容
1．卖方：广东梅雁吉祥水电股份有限公司
2．买方：杨国立
3．支付金额及支付方式：买方以现金方式支付总金额 2,047,464
元。
4．合同自双方签字盖章之日起生效。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易有助于推动公司资产销售，促进公司的利润增长，决策程序合法。交易在公平公允、自愿平等的原则下进行，不存在损害公司和股东利益的情形。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事张继德、钟扬飞、温楷正对公司高级管理人员关联人购买公司资产事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：
公司高级管理人员关联人购买公司资产总额未超出董事会审议的 2016年高级管理人员日常关联交易预测额度，有助于推动公司资产销售，促进公司的利润增长，决策程序合法，交易价格符合市场准则，不存在损害股东（尤其是中小股东）的利益。同意公司高级管理人员关联人购买公司资产的关联交易。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会
二 O一六年六月七日
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2014-021江西长运股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西长运股份有限公司第七届监事会第八次会议于2014年5月29日以通讯表决方式召开。会议应参加监事4人，实际参与表决监事4人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参与表决的监事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会对《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了认真的审核，认为：
在不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行的前提下，公司使用最高额度不超过人民币1.5亿元部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，符合公司实际经营需要，符合全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。补充的流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
特此公告。
江西长运股份有限公司监事会
2014年5月29日