Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2018－127河南易成新能源股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌暨进展的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 4日，召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于<河南易成新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易意向性预案>及其摘要的议案》及相关议案，鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证信息披露公平，切实维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票（证券简称：易成新能，证券代码：300080）于 2018年 11月 5日开市起停牌，因该事项后续工作存在重大不确定性，2018年 11月 6日公司披露了《关于披露重大资产重组意向性预案暨公司股票停牌的公告》（公告编号：2018-118），公司股票于 2018年 11月 6日开市起继续停牌，并于 2018年 11月 12日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-119），2018年11月19日，11月26日，12月3日，12月10日，12月17日，公司分别披露了《关于重大资产重组继续停牌暨进展的公告》（公告编号：2018-121、2018-122、2018-123、2018-124、2018-125）。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组有关核查事项仍在进行中，公司及相关各方仍在积极推进本次重大资产重组的相关工作，本次重大资产重组所涉及的独立财务顾问、审计、评估和律师等各方中介机构的工作仍处于现场尽职调查阶段，本次交易事项能否顺利实施仍存在重大不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票（证券简称：易成新能，证券代码：300080）将于2018年12月25日（星期二）开市起继续停牌。
继续停牌期间，公司将继续与相关各方积极推进重大资产重组的各项工作，并将根据相关事项的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，至少
每五个交易日发布一次相关事项的进展情况公告。待相关核查事项完成后，公司将及时申请股票复牌。
公司指定的信息披露媒体是巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。公司重大资产重组事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一八年十二月二十四日
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]3212号文核准，烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 50,535,475股新股。公司本次最终发行股份 50,535,475股，本次发行后的总股本为 556,752,741股。
公司董事、监事及高级管理人员均未参与本次非公开发行。本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。具体情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本次发行前||本次发行后||
|||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|秘波海|董事长|-|-|-|-|
|曲祝利|副董事长|-|-|-|-|
|王庆凯|董事、总经理|1,714,150|0.34%|1,714,150|0.31%|
|赵军涛|董事、常务副总经理|1,037,433|0.20%|1,037,433|0.19%|
|迟志强|董事|-|-|-|-|
|张建涛|董事|-|-|-|-|
|殷承良|独立董事|-|-|-|-|
|柳喜军|独立董事|-|-|-|-|
|于建青|独立董事|-|-|-|-|
|许月莉|监事|-|-|-|-|
|全杰|监事|-|-|-|-|
|梁靓|职工监事|-|-|-|-|
|王玉林|副总经理|921,104|0.18%|921,104|0.17%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|彭步庄|副总经理|932,704|0.18%|932,704|0.17%|
|李志强|副总经理|912,704|0.18%|912,704|0.16%|
|宋侃|副总经理、董事会秘书|762,163|0.15%|762,163|0.14%|
|高波|财务总监|914,596|0.18%|914,596|0.16%|

特此报告。
（本页无正文，为《烟台正海磁性材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告》之签字盖章页）
烟台正海磁性材料股份有限公司2017年3月13日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2019-078债券代码:112268 债券简称:15东华01
东华能源股份有限公司
2015年公司债券（第一期）2019年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
东华能源股份有限公司2015年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为 2019年 8月 9日，凡在 2019年 8月 9日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2019年 8月 9日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
东华能源股份有限公司2015年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2019年8月12日支付自2018年8月12日至2019年8月11日期间的利息。
根据《东华能源股份有限公司 2015年公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：东华能源股份有限公司2015年公司债券（第一期）。
2、债券简称及代码：15东华01（112268）。
3、发行人：东华能源股份有限公司。
4、发行规模：人民币6亿元。
5、债券期限：5年期，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券利率：本期债券票面利率为5.88%，债券存续期第 3年末发行人选择上调本期债券后2年票面利率为7.00%。采用单利按年计息，不计复利。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
8、起息日：2015年8月12日。
9、每年付息次数：1次。
10、付息日：2019年至 2020年每年的 8月 12日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2016年至 2018年每年的 8月 12日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
11、信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。
12、担保情况：本期债券无担保。
13、债券受托管理人：平安证券股份有限公司。
14、上市时间和地点：本期债券于 2015年 10月 15日在深圳证券交易所上市交易。
15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
按照《东华能源股份有限公司于“15东华01”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》，“15东华01”的票面利率为7.00%，每1手“15东华01”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币70.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币56.00元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币70.00元。
三、本期债券付息债权登记日、付息日
1、本次付息债权登记日：2019年8月9日
2、本次付息日：2019年8月12日
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截止 2019年 8月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“15东华01”持有人。
2019年 8月 9日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2019年 8月 9日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、本期债券付息方法
1、本公司已与中国结算深圳分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在派息款到账日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，2018年11月7日至2021年11月6日期间，本次债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本次债券利息暂免征收企业所得税，境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息除外。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
八、本期债券付息的相关机构
1、发行人
名称：东华能源股份有限公司
住所：张家港保税区出口加工区东华路668号
联系人：邵勇健
联系电话：025-86771100
传真：025-86819300
2、主承销商
名称：平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
联系人：徐恩润
联系电话：010-56800318
传真：010-66299589
3、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18层
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
特此公告。
东华能源股份有限公司2019年8月7日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2018-026爱尔眼科医院集团股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2018年4月20日在长沙市芙蓉中路二段198号新世纪大厦12楼公司会
议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2018年4月15日以邮件方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长陈邦主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》；
该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《2017年度董事会工作报告》；
公司独立董事王建平先生、张志宏先生、郑远民先生向董事会递交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议，具体内容参见《2017年度报告》。
三、审议通过了《2017年度总经理工作报告》；
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
四、审议通过了《2017年度财务决算报告》；
2017年度,公司实现营业收入596,284.56万元，实现归属于上市公司净利润74,251.45万元。详细财务数据参见《2017年度报告》。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《2017年度权益分派预案》；
公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》；
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了众环专字（2018）011182
号《内部控制鉴证报告》；公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立
意见；保荐机构对内部控制自我评价报告发表了核查意见。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
七、审议通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了众环专字（2018）011180号《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》；公司监事会对该报告发表了核查意见；保荐机构对该报告出具了核查意见。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
八、审议通过了《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》；
该议案已经公司独立董事事前认可，并经第四届董事会审计委员会会议审核通过，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期一年。公司独立董事对续聘2018年度审计机构的议案发表了独立意见。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过了《2017年度社会责任报告》；
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过了《关于2018年度公司董事薪酬的议案》；
依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，2018年度公司董事的薪酬计划如下：
（1）独立董事津贴为6万元/年。
（2）未参与公司经营的董事2018年不领取薪酬。
（3）担任公司管理职务的董事（包括董事长），根据其任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬，其2018年的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过了《关于2018年度公司高级管理人员薪酬的议案》；
依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，2018年度，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
公司董事会认为：本次会计政策变更能更加客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次对会计政策的变更。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十三、审议通过了《关于增加公司注册资本、修订公司章程及办理工商变更登
记的议案》；
公司2017年度权益分派预案经公司2017年度股东大会审议通过后实施，实施完毕后，授权公司管理层办理增加注册资本、修订公司章程及工商变更登记事宜。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
十四、审议通过《关于〈提请召开2017年度股东大会〉的议案》。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《2017年度报告》、《2017年度报告摘要》、《2017年度独立董事述职报告》（王建平、张志宏、郑远民）、《2017年度权益分派预案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2017年度社会责任报告》、《关于会计政策变更的公告》、《关于召开2017年度股东大会的通知》全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn），《2017年度报告披露提示性公告》将同时刊登于2018年4月21日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》，供投资者查阅。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会2018年4月21日
证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2018-053
北京恒泰实达科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒泰实达科技股份有限公司(以下简称“恒泰实达”或“公司”)于2018年4月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京恒泰实达科技股份有限公司向陈志生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]672号）。在公司收到中国证监会的核准文件之后，按照文件的有关要求和股东大会的授权，积极办理本次交易相关事宜。截止本公告披露日，相关工作的进展情况如下：
2018年4月19日，交易对方已将其持有的辽宁邮电规划设计院有限公司（以下简称“辽宁邮电”）99.854%的股权过户至公司名下，辽宁邮电已就股东变更事项办理完毕工商变更登记手续；本次交易所涉及的标的资产过户手续已经办理完毕，公司已持有辽宁邮电99.854%的股权；本次交易新发行的 47,898,778股股份性质为有限售条件流通股，已于 2018年 5月 10日上市。公司于 2018年 6月30日披露《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告》（公告编号：2018-049）。
截止本公告披露日，本次交易发行股份购买资产所涉及的新增注册资本、修改公司章程等事项已在工商登记机关办理完毕工商变更登记手续，公司注册资本已由人民币121,856,000元变更为人民币169,754,778元，并换发营业执照，详情可见公司已披露公告（公告编号：2018-052）。
关于本次交易之发行股份募集配套资金事项公司正与相关各方进行积极沟通，并严格按照申请文件推进相关工作。
本次交易的后续事项如下：
公司尚需在中国证监会核准的期间内根据发行股份募集配套资金方案，向包
括钱苏晋在内的不超过5名特定对象非公开发行股份募集配套资金，非公开发行股份募集配套资金不超过483,334,400元。本次募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、标的公司在建项目及支付中介机构费用。恒泰实达将在核准文件有效期内择机启动发行，并就向认购方发行的股份办理新增股份登记和上市手续。
本次交易相关各方尚需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺等事项，公司将继续推进本次交易的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会2018年7月10日
独立董事关于
公司第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事议事规则》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，我们作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第四届董事会第二十次会议的相关事项发表如下事前认可及独立意见：
一、关于增加 2018年度日常关联交易预计额度的事前认可及独立意见
公司本次增加 2018年度公司与广州市天赐三和环保工程有限公司的日常关联交易预计额度，是结合公司实际的业务交易情况及未来需求预测进行的合理估计，公司与广州市天赐三和环保工程有限公司之间的交易系正常的商业经营行为，双方在协商一致的基础上达成交易共识，交易价格按市场价格执行，作价公允。本次关联交易预计额度调整的事项已履行了必要的关联交易决策程序，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次增加 2018年度日常关联交易预计额度的事项。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以降低公司财务费用、提高募集资金使用效率，符合股东利益最大化的原则和维护公司整体利益的需要。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过12个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的相关规定。公司在过去12
个月内未进行证券投资等风险投资，同时公司已承诺在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间内不进行证券投资等风险投资。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
（此页无正文，为独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及独立意见的签署页）
独立董事签署：
贺春海 容敏智
赵建青 吴琪
深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会【2003】56号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），深圳证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》及公司《章程》的有关规定，作为深圳市中洲投资控股股份有限公司的独立董事，我们就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表独立意见如下：
一、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、报告期内，公司能严格按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司《章程》等规定的要求，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险。报告期内，公司主要对全资子公司深圳圣廷苑酒店有限公司进行了担保，公司及子公司还为商品房承购人提供按揭抵押贷款担保，此外未发现公司对外有其他的担保行为。公司对全资子公司的担保事项属于公司生产经营的需要，已在发生时按要求进行了披露。
三、公司已有严格的对外担保审批权限规定和相关程序，能有效防范对外担保风险。截至2013年12月31日，公司担保总额500万元，占报告期末净资产的0.16％，其中：
公司对子公司的担保余额人民币500万元。报告期内，公司为全资子公司深圳圣廷苑酒店有限公司提供借款担保额度人民币10,000万元，实际放款人民币500万元。
四、公司所有担保决策程序符合公司《章程》的规定，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
独立董事：张立民李东明曹叠云二〇一四年三月二十八日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2019-089朗姿股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一．监事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2019年12月23日通过电话或其他口头方式发出，经3位监事一致同意，于2019年12月23日以现场会议方式召开。会议由李美兰女士主持，会议应到监事3人，实到3
人。公司董事会秘书王建优先生列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二．监事会会议审议情况
全体监事经认真审议会议相关议案内容，作出了以下决议：
1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
选举李美兰女士为公司第四届监事会主席（续任），任期从2019年12月23日开始至本届监事会届满。
李美兰女士，1978年2月出生，中国国籍，大专学历。现任公司审计部经理、监事会主席，北京朗姿服饰有限公司、北京卓可服装有限公司、北京莱茵服装有限公司、朗姿国际贸易有限公司、西藏哗叽服饰有限公司、北京朗姿韩亚资产管理有限公司和陕西高一生医疗美容医院有限公司监事。李美兰女士除参与公司员工持股计划外未以其他方式持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三．备查文件
第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
朗姿股份有限公司监事会
证券简称：巨轮股份 证券代码：002031 编号：2014-035
巨轮股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚及整改情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
巨轮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2013年 12月 10日召开的第四届董事会第二十八次会议、2013年12月24日召开的2013年第四次临时股东大会、2014年3月26日召开的第五届第二次董事会会议和2014年4月18日召开的2013年度股东大会决议审议通过了非公开发行股票的议案，目前正处于中国证监会审核阶段。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，经核查确认，自 2009年 1月以来，公司不存在被证券监管部门和深交所处罚的情况，但公司及公司高级管理人员存在被深交所在日常监管中发现问题而对公司采取监管措施的情形，具体说明如下：
（一）2013年 4月 2日，深圳证券交易所向公司出具《关于对广东巨轮模具股份有限公司的监管函》（中小板监管函[2013]第36号）。
1、主要内容
公司 2011年 8月发行了 350万张可转换公司债券，自 2012年 1月 30日起进入转股期，公司应当在每一季度结束后及时披露因可转债转换为公司股份所引起的股份变动情况，但2012年第四季度结束后，公司未履行相关信息披露义务。
2、整改措施
公司对该监管函高度重视，向全体董事、监事和高级管理人员通报了监管函内容，为了杜绝类似问题再次发生，对公司信息披露方式进行规范，具体措施如下：
公司投资发展部组织公司董事、监事、高级管理人员进行现场培训，培训内容主要包括《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》等法律法规，加强相关人员特别是信息披露义务人的法律意识，要求公司信息披露义务人及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）2013年4月26日，深圳证券交易所向公司出具《关于对广东巨轮模具股份有限公司的监管函》（中小板监管函[2013]第53号）。
1、主要内容
公司高级管理人员在公司2013年第一季度报告披露前30日内，卖出公司股票，在买卖公司股票前，作为上市公司的高级管理人员，未按照有关规定提前以书面形式通知公司董事会秘书。
2、整改措施
（1）公司证券事务部组织公司董事、监事、高级管理人员进行现场培训，培训内容主要包括《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，加强相关人员的法律意识，根据法律法规规范自身及亲属买卖公司股票的行为。公司董事、监事、高级管理人员负责向本人近亲属传达培训内容及相关资料。
（2）根据《公司法》等法律、法规，董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。公司要求董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶在买卖公司股票及其衍生品种前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能违反相关规定的，董事会秘书应当及时书面通知相关董事、监事、高级管理人员和证券事务代表，并提示相关风险。
（3）公司证券事务部通过自查的方式，落实董事、监事、高级管理人员及其近亲属证券账户开立情况，规范账户的管理及操作。
除上述情况外，公司最近五年内无其他被证券监管部门和交易所采取监管措
施或处罚的情况。
特此公告。
巨轮股份有限公司董事会
2014年7月3日
深圳市宇顺电子股份有限公司
独立董事关于董事长辞职的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司董事长辞职发表以下独立意见：
一、经核查，魏连速先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事、董事长、总经理、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员以及代行的财务总监、董事会秘书职务，其离职原因与实际情况一致。
二、魏连速先生辞去上述职务后，将不在公司担任其他任何职务。
三、魏连速先生的辞职事项不会影响公司生产经营和管理的正常进行，不会对公司发展造成重大不利影响。
四、魏连速先生辞职后，公司董事会将按相关规定尽快完成增补董事、董事长的选举工作，在新任董事长选举产生前，暂推举公司董事林萌先生代理董事长职务，主持董事会日常工作，并代行财务总监、董事会秘书职责。其辞职不会影响公司董事会的依法规范运作。
（以下无正文，为签字页）
（此页无正文，《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于董事长辞职的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
周含军 刘澄清 金兆秀
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2015-060号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：赢时胜；
证券代码：300377）于2015年7月16日、7月17日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
公司对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将情况说明如下：
1、公司于2015年7月15日公布了《非公开发行股票预案》等相关公告，披露了公司目前正在进行的非公开发行股票的有关事项。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、经查询，公司、公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
6、公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除第二部分第1条所述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
2、本次非公开发行股票方案尚需经公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。关于本次筹划的非公开发行股票事项，公司郑重提醒投资者关注公司于2015年7月15日发布的《非公开发行股票预案》相关事项所列示的各项风险因素。提醒投资者在交易本公司股票前应对股票市场价格的波动及股市投资的风险有充分的了解，并做出审慎判断。
3、公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
公司敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会2015年7月17日
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2014-030
宏达高科控股股份有限公司
关于处置部分可供出售金融资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过的《关于授权董事长处置可供出售金融资产的议案》，授权公司董事长在 2014年度根据市场行情择机处置公司持有的海宁中国皮革城股份有限公司（股票代码：002344，以下简称“海宁皮城”）无限售股份。
一、交易概述
公司持有的海宁皮城股份共 41,302,800股，于 2014年 1月 27日解除限售上市流通，占海宁皮城总股本的3.69%。
截至公告日，公司通过大宗交易方式减持海宁皮城股份共4,002,800股，成交均价 13.02元/股。本次减持后，公司还持有海宁皮城无限售股 37,300,000股，占该公司总股本的3.33%。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对公司当期净利润的影响
本次出售部分可供出售金融资产后，经财务部门测算，预计扣除成本、税费及其它相关费用后，可实现净利润3,977.01万元（此数据未经审计），占公司经审计的2013年度归属于上市公司股东净利润的48.98%，预计对本年度盈利贡献产生积极影响。
三、处置可供出售金融资产的目的和对公司的影响
本次交易所获资金将主要用于公司并购及经营发展的资金需求，将为公司做大做强医疗器械业务提供资金保障，符合公司战略发展需要。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一四年四月二十九日
新疆中泰化学股份有限公司
独立董事相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》等有关规定，我们作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司六届十次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：一、关于向新疆中泰融资租赁有限公司提供财务资助展期的独立意见
公司五届三十九次董事会审议通过了《关于向新疆中泰融资租赁有限公司提供财务资助的议案》，同意公司向新疆中泰融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）提供财务资助30亿元，期限一年，额度范围内循环使用，利率参照银行同期基准利率。根据公司整体运作规划，公司在不影响自身正常经营的情况下，向融资租赁公司提供上述财务资助额度范围内的10亿元给予展期，期限两年，利率与原合同利率保持一致，对保证被资助对象经营起到促进作用，不损害股东的利益。我们认为：该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意公司向融资租赁公司提供财务资助展期的事项。
二、关于新疆富丽达纤维有限公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见
公司下属子公司新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”）用于建设9万吨/年绿色制浆项目的募集资金已全部增资到位。2016年9月26日，公司五届四十次董事会审议通过了《关于新疆富丽达纤维有限公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意新疆富丽达尚未使用的募资资金中的 27,000万元暂时补充流动资金，期限不超过 12个月。2016年 12月 21日、2017年 5月 18日、2017年 9月 22日，新疆富丽达根据其募投项目付款进度情况分别将
2,500万元、1,500万元和 23,000万元募集资金全部归还并存入募集资金专用账户。
现因新疆富丽达根据生产经营需要，拟运用暂时闲置的募集资金23,000万元补充流动资金，自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，到期归还至新疆富丽达募集资金专用账户。会议审议程序符合募集资金管理的相关规定及公司章程的相关规定，新疆富丽达使用部分闲置募集资金补充流动资金，已充分考虑募投项目目前的投入情况，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常资金需求，同时有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，维护公司全体股东的利益。我们同意新疆富丽达运用部分闲置募集资金补充流动资金。
三、关于非公开发行股票的独立意见
1、二次修订后本次非公开发行股票相关议案经公司六届十次董事会审议通过，董事会在审议本次非公开发行相关议案时，关联董事均按照规定回避表决，履行了法定程序。会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和公司章程的规定。
2、本次非公开发行股票募集资金投资项目符合公司长远发展规划，项目的实施将进一步完善公司产业链、壮大公司的规模和实力，提升市场竞争力，增强公司持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
3、二次修订后非公开发行股票的发行价格和定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
我们认为：本次非公开发行股票符合国家法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次非公开发行股票尚待公司股东大会审议批准，并经中国证监会核准后方可实施。
四、关于公司为下属公司提供担保的独立意见
公司为下属公司向银行申请综合授信提供保证担保，是根据其经营业务需要。中泰化学为下属公司提供保证担保的风险可控，有利于促进被担保对象正常运营。会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。我们认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及下属公司产生不利影响。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，此担保事项需提交公司股东大会审议。
此页无正文，为新疆中泰化学股份有限公司六届十次董事会独立董事签字
页：
独立董事：
赵成斌 王子镐 王新华
李季鹏 吴杰江
二〇一七年九月二十六日
珠海全志科技股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
珠海全志科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2015年度的内部控制有效性进行了评价，现将公司2015年度内部控制情况报告如下：
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来
内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：珠海全志科技股份有限公司，全资子公司深圳芯智汇科技有限公司、全胜（香港）有限公司、深圳艺果网络科技有限公司、深圳芯之联科技有限公司、西安全志科技有限公司以及孙公司香港全通科技有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金管理、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传
递和信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括：
研发风险：技术方向的风险、研发失败的风险、研发落后的风险。
财务风险：财务报告风险、汇率风险、预付账款风险、资金管理风险。
市场风险：竞争风险、客户信用风险。
运营风险：产品质量风险、供应商信用风险。
法律风险：治理风险、重大合同的遵守与履行风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司的内部控制规章制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据基本规范、评价指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，研究确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以净利润作为衡量指标。
||||
|-|-|-|
|缺陷|定义|定量标准|
|重大缺陷|指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。|财务报表的错报金额落在如下区间：错报金额≥净利润的10%，且错报金额≥500万元。|

||||
|-|-|-|
|重要缺陷|指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。|财务报表的错报金额落在如下区间：净利润的5%≤错报金额<净利润的10%，且250万元≤错报金额<500万元。|
|一般缺陷|除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷|财务报表的错报金额落在如下区间：错报金额<净利润的5%，且错报金额<250万元。|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
||||
|-|-|-|
|缺陷|定义|定性标准|
|重大缺陷|指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。|1）审核委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；2）董事、监事和高级管理人员舞弊，导致公司损失严重；3) 监管部门责令公司对以前年度财务报告存在的重大差错进行改正。|
|重要缺陷|指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。|1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；3）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多|

||||
|-|-|-|
|||项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确、完整的目标。|
|一般缺陷|除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|

2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
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|-|-|-|
|缺陷|定义|定性标准|
|重大缺陷|指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。|1）公司决策程序不科学导致重大决策失误；2）严重违反国家法律、法规，导致重大罚款支出；3)核心技术人员严重流失。|
|重要缺陷|指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。|1）决策程序不科学导致出现较大失误；2）违反企业内部规章，形成较大损失；3）管理和技术人员流失严重。|
|一般缺陷|除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
我们注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整完善。在实际工作中，还可能存在某些控制环节执行不到位的情况，公司将继续根据实际情况推进完善内部控制建设,并广泛宣传内控制度，加强培训力度，加大内控审计力度，提高广大员工的内控意识，促使其在经营管理及日常工作中得到更好的贯彻执行。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司不存在其他内部控制相关重大事项说明。
珠海全志科技股份有限公司董事会
2016年3月15日
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2018-006沈阳新松机器人自动化股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度||
|营业总收入||2,455,063,972.29||2,033,481,030.11||20.73%||
|营业利润||523,081,605.95||318,957,161.80||64.00%||
|利润总额||523,042,663.71||487,619,124.47||7.26%||
|归属于上市公司股东的净利润||447,689,863.59||410,773,622.59||8.99%||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润||308,068,415.78||274,272,340.24||12.32%||
|基本每股收益||0.2869||0.2633||8.96%||
||加权平均净资产收|||||||
||||7.73%||7.64%||0.09%|
||益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度||
|总资产||8,435,182,832.08||7,080,390,078.99||19.13%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||5,946,842,166.07||5,566,424,360.00||6.83%||
|股本||1,560,239,617.00||1,560,239,617.00||0%||
||归属于上市公司股|||||||
||||3.8115||3.5677||6.83%|
||东的每股净资产|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
20.73%，主要原因为 2017年机器人与智能制造需求旺盛，公司积极建设全球化市场营销布局，加大市场推广力度，报告期内新签订单较去年同期增加，实现主营业务收入持续增长。
2、本报告期营业利润为523,081,605.95元，较去年同期增长64.00%，主要系报告期内公司主营业务保持良好的发展势头，营业收入持续增长，另外报告
期内根据新会计准则将营业外收入下的政府补助调整至其他收益。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2017年 1月 30日披露的 2017年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年度报告中详细披露。
2、截至目前，公司董事会尚未就2017年度利润分配情况进行任何讨论。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
兴业皮革科技股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-063兴业皮革科技股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|-|-|-|-|-|
|股票简称|兴业科技|股票代码||002674|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|吴美莉||张亮||
|电话|0595-68580886||0595-68580886||
|传真|0595-68580885||0595-68580885||
|电子信箱|ir@xingyeleather.com||ir@xingyeleather.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||||本报告期比上年同期|
||本报告期|上年同期||
||||增减|
|营业收入（元）|1,026,509,401.12|947,250,766.66|8.37%|
|归属于上市公司股东的净利润|9,605,890.56|14,201,871.68||
||||-32.36%|
|（元）||||
|归属于上市公司股东的扣除非经||||
||7,479,742.54|3,960,438.67|88.86%|
|常性损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额|129,566,828.61|-265,419,113.71||
||||148.82%|
|（元）||||
|基本每股收益（元/股）|0.0397|0.0585|-32.14%|

兴业皮革科技股份有限公司2016年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|稀释每股收益（元/股）|0.0397|0.0585|-32.14%|
|加权平均净资产收益率|0.60%|0.88%|减少0.28个百分点|
||||本报告期末比上年度|
||本报告期末|上年度末||
||||末增减|
|总资产（元）|2,282,266,270.67|2,549,777,753.83|-10.49%|
|归属于上市公司股东的净资产|1,596,069,420.52|1,590,154,192.41||
||||0.37%|
|（元）||||

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||9,512||||||
|报告期末普通股股东总数||||||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||
|||||||质押或冻结情况||
||||||持有有限售条件的|||
|股东名称|股东性质||持股比例|持普通股数量||||
||||||普通股数量|||
|||||||股份状态|数量|
|石河子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人||35.07%|84,744,000||||
|||||||质押|14,540,256|
|石河子恒大股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人||13.02%|31,464,000||||
|荣通国际有限公司|境外法人||9.86%|23,819,500||||
|华佳发展有限公司|境外法人||5.97%|14,430,000||||
|晋江市远大投资管理有限公司|境内非国有法人||1.04%|2,516,800||||
|陈玮|境内自然人||0.76%|1,846,000||||
|||||||质押|1,838,050|
|李木林|境内自然人||0.72%|1,740,000||||
|刘保瑶|境内自然人||0.70%|1,680,000||||
|深圳市深宝城投资管理有限公司|境内非国有法人||0.63%|1,526,425||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人||0.53%|1,286,300||||
|上述股东关联关系或一致行||||||||
||||万兴投资与恒大投资为一致行动人。|||||
|动的说明||||||||
||||自然人股东李木林通过普通账户持有770,000股，通过信用账户持有970,000股，合计持有1,740,000股；自然人股东刘保瑶通过信用账户持有1,680,000股，合计持有1,680,000股。|||||
|参与融资融券业务股东情况||||||||
|说明（如有）||||||||

兴业皮革科技股份有限公司2016年半年度报告摘要（3）前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内由于受国内经济增长放缓的影响，国内皮革市场持续低迷，下游行业无明显好转趋势，产品价格亦难提升，但公司管理层积极应对，及时调整营销策略，销量有所增长，公司实现营业收入102,650.94万元，同比增长8.37%。由于公司控制外币借款减少汇兑损益，同时加强催款力度减少计提坏账准备，报告期内实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润747.97万元，对比去年同期增长88.86%。报告
期内由于收到政府补贴对比去年同期大幅减少，导致属公司股东的净利润9,605,890.56元，同比下降32.36%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2019—066
山东龙大肉食品股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议通知于2019年5月31日以书面及电子邮件的形式送达各位监事，会议于 2019年 6月 5日在公司三楼会议室以现场加通讯投票的表决方式召开，本次会议参与表决监事3人，实际表决监事3人，会议由监事会主席董瑞旭先生主持。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席本次会议的监事认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见 2019年 6月 6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：关于公司监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议，并采用累积投票方式进行逐项表决。
二、备查文件
1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议。
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司
监事会
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2018-002福建七匹狼实业股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2018年2月12日以电子邮件形式发出，并于2018年2月23日上午以通讯表决形式召开。全部3名监事参加会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，计提后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2018年2月24日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于2017年度计提资产减值准备的公告》】特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司
监 事 会