Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
雅戈尔集团股份有限公司
独立董事事先认可意见
雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议将于2018年5月7日以通讯表决方式召开，会议拟审议《关于增资新疆雅戈尔农业科技股份有限公司暨关联交易的议案》。作为独立董事，我们对上述议案进行了事前审议，发表意见如下：
一、关于增资新疆雅戈尔农业科技股份有限公司暨关联交易的事先认可意
见
1、本次关联交易有利于强化公司产业链优势，交易条件公平、合理，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形；
2、同意将《关于增资新疆雅戈尔农业科技股份有限公司暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：包季鸣李柯玲邱妘
二〇一八年五月七日
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2016-028
佛山市海天调味食品股份有限公司
关于调整公司首期限制性股票激励计划
激励对象、回购数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、激励对象的调整
公司首期限制性股票激励计划原激励对象姚涛因个人原因离职,根据公司《首期限制性股票激励计划（草案)》、《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司于2016年8月29日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟回购注销公司首期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》、《关于调整公司首期限制性股票激励计划激励对象、回购数量的议案》，将对离职人员姚涛所获授的限制性股票予以回购注销。
本次调整后，公司首期限制性股票激励计划的激励对象由 91人调整为 90人。
二、关于回购数量的调整
根据公司《首期限制性股票激励计划（草案)》第三章“限制性股票激励计划的具体内容”第七节“限制性股票的回购注销”之（一）“限制性股票回购数量的调整方法”的规定，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对尚未解锁的限制性股票的回购数量进行相应的调整。
2015年3月31日，公司2014年年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，同意向公司全体股东每10股派发现金红利8.5元（含税）、向全体股东按每10股转增8股的比例实施资本公积金转增股本，并于2015年5月20日实施完毕。
根据公司《首期限制性股票激励计划（草案)》、2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施情况以及 2014年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司激励对象所获授限制性股票的回购数量做出如下调整：
限制性股票回购数量的调整公式：Q＝Q×（1＋n）
0
其中：Q为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本的比率 0
（即每股股票经转增的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
根据公式计算得出，限制性股票回购数量=719,611股×1.8=1,295,300股。
经核算，前述姚涛和其它激励对象未能解锁的权益共719,611股，调整后的数量共计1,295,300股将予以回购注销，最终实际注销限制性股票数量以中国证券登记结算有限公司确认数为准。
二、独立董事意见
根据公司《首期限制性股票激励计划（草案)》、《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司董事会对限制性股票的激励对象、回购数量进行了调整，本次调整是合法、有效的，调整结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、监事会核实意见
经审核，本次调整激励对象和回购数量符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3》及公司《首期限制性股票激励计划（草案)》中关于激励对象、回购数量调整的相关规定。同意本次调整，公司股权激励对象由91人调整为90人，限制性股票的回购数量为1,295,300股。
四、律师意见
北京市竞天公诚律师事务所律师认为：贵公司实施本次解锁的条件均已成就；贵公司本次解锁及本次回购注销已获得贵公司内部必要的批准和授权；贵公司本次解锁及本次回购注销的程序符合《公司法》、《管理办法》以及贵公司章程、《股权激励计划》的有关规定；贵公司尚需就本次回购注销事项所引致的注册资本减少及修订贵公司章程履行相关法律程序。
特此公告。
备查文件
1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第二届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于公司首期限制性股票激励计划有关事项的独立意见；
4、北京市竞天公诚律师事务所律师出具的法律意见书。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会二〇一六年八月三十日
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
独立董事关于增补董事的独立意见
铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2018年4月23日召开，会议审议并通过了《关于增补公司董事的议案》。根据《上市公司治理准则》、《公司独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定要求，作为现任独立董事，我们就上述事项发表如下独立意见：
1、本次增补公司董事的相关提名及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
2、根据对董事候选人个人履历等相关资料的认真审核，我们认为胡孔友先生作为公司第六届董事会董事候选人，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》及其他相关规定禁止任职的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。同意增补第六届董事会董事并将上述董事候选人提交公司股东大会审议。
独立董事：
尹振涛 凌运良 杨立东
2018年4月23日
0证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2017-043扬州亚星客车股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案材料于 2017年 12月 5日以书面及电子邮件形式送达全体董事。
（三）本次董事会会议于2017年12月15日以现场表决方式召开。
（四）本次董事会会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事 9人。
（五）本次董事会会议由董事长钱栋先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修改<总经理工作细则>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《总经理工作细则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的议案》
为补充公司流动资金，2014年 12月 19日，公司与潍柴扬州公司及山东重工集团财务有限公司签订了《委托贷款合同》，潍柴扬州公司通过山重财务公司以委托贷款方式向公司提供借款8000万元，期限三年，委托贷款到期日为2017年12月16日。
经公司与潍柴扬州公司协商，拟对该项委托贷款进行展期，展期期限为三年，展
期后到期日为2020年12月16日，其他委托贷款条件不变，利率为银行同期基准利率，按季度结息；本次委托贷款到期时公司一次性偿还本金8000万元。本次委托贷款手续费为贷款金额的千分之一，由公司承担。本次委托贷款为信用贷款，公司不提供任何形式的担保。
5名关联董事回避表决，4名非关联董事参加表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ一七年十二月十六日
证券代码：600185 证券简称：格力地产 公告编号：临 2016-088可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
债券代码：135577 债券简称：16格地01
格力地产股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月21日
(二) 股东大会召开的地点：珠海市石花西路213号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,011,166,054|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|49.0857|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
3、董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《格力地产股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,011,147,514|99.9981|18,540|0.0019|0|0.0000|

2、议案名称：关于《格力地产股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,011,147,514|99.9981|18,540|0.0019|0|0.0000|

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,011,147,514|99.9981|18,540|0.0019|0|0.0000|

4、议案名称：关于修改公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,011,165,914|99.9999|140|0.0001|0|0.0000|

5、议案名称：关于 2017年度公司（含属下控股公司）向金融机构、信托公司申请新增贷款及授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,011,112,014|99.9946|54,040|0.0054|0|0.0000|

6、议案名称：关于2017年度公司对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,009,284,086|99.8138|1,881,968|0.1862|0|0.0000|

7、议案名称：关于 2017年度公司（含属下控股公司）向关联方申请借款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|163,726,534|99.9391|99,740|0.0609|0|0.0000|

8、议案名称：关于授权公司经理层开展对外投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,009,348,386|99.8202|1,817,668|0.1798|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|9.01|选举方军雄先生为公司第六届董事会独立董事|1,011,034,916|99.9870|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于《格力地产股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案|163,807,734|99.9886|18,540|0.0114|0|0.0000|
|4|关于修改公司《章程》的议案|163,826,134|99.9999|140|0.0001|0|0.0000|
|7|关于 2017 年度公司（含属下控股公司）向关联方申请借款额度的议案|163,726,534|99.9391|99,740|0.0609|0|0.0000|
|9.01|选举方军雄先生为公司第六届董事会独立董事|163,695,136|99.9199|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均审议通过，其中第4项议案为特别决议议案，获得有效
表决权股份总数的2/3以上通过，第7项议案涉及关联交易，控股股东珠海投资控股有限公司（持有公司847,339,780股股份）回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东莱特律师事务所
律师：邱小飞、赵瑜
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、《格力地产股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议》；
2、《广东莱特律师事务所关于格力地产股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的法律意见书》。
格力地产股份有限公司2016年12月21日
证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临 2015-036上海创力集团股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015年 6月 6日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》，同意在江苏金湖投资设立控股子公司，注册资本 8,000万元，其中公司以现金出资 4,080万元，占注册资本51%，江苏中高煤矿机械有限公司以实物出资3,920万元，占注册资本49%。具体内容见2015年6月8日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《创力集团第二届董事会第九次会议决议公告》及《关于设立控股子公司的公告》。
近日，经金湖县市场监督管理局核准，完成了工商注册登记手续，并取得《营业执照》。现将相关信息公告如下：
注册号：320831000084709
名称：江苏创力铸锻有限公司
类型：有限责任公司
住所：江苏金湖经济开发区理士大道77号
法定代表人：刘毅
注册资本：8,000万元整
成立日期：2015年07月09日
营业期限：2015年07月09日至******
经营范围：铸钢件、锻件、矿山机械及配件制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会
2015年7月11日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2018-030钱江水利开发股份有限公司
关于中国水务投资有限公司要约收购
公司股份完成交割的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“钱江水利”、“公司”）于2018年4月13日公告了《钱江水利开发股份有限公司要约收购报告书》。中国水务投资有限公司（以下简称“中国水务”、“收购人”）向除中国水务和钱江硅谷以外的钱江水利股东发出收购其所持公司部分股份的要约，预定收购的股份数量为35,299,576股，占公司总股本的10%，要约价格为15.36元/股，要约收购有效期为2018年4月17日至2018年5月16日。
截至2018年5月16日，本次要约收购期限届满，根据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据统计，在 2018年4月17日至2018年5月16日要约收购期间，最终有2,711个账户共计54,938,728股股份接受收购人发出的要约。
收购人已按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司的有关规定履行了相关义务。截至2018年5月21日，本次要约收购的清算过户手续已经办理完毕，中国水务及其关联方合计持有钱江水利39.99%的股份。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会2018年5月22日
证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2019-073
江苏通用科技股份有限公司
关于参与设立天津翌沣混改创投合伙企业（有限合伙）进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月17日召开第四届董事会第二十六次会议，同意公司与江苏红豆实业股份有限公司、江苏红豆基金管理有限公司、杭州翌沣股权投资管理有限公司（以下简称“翌沣投资”）共同发起设立天津翌沣混改创投合伙企业（有限合伙）（原暂定名，最终名称以工商登记为准，以下简称“合伙企业”），合伙企业的投资范围为重点关注军民融合型企业，投资于中航装甲等高端装备制造、新材料（石墨烯）及环保领域项目。具体内容详见公司于 2019年 5月 20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定披露媒体上刊登的公告。（公告编号：2019-042）
近日，公司接到普通合伙人翌沣投资通知，合伙企业已完成工商设立登记，取得了天津市东丽区市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》，并根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了备案登记，取得了《私募投资基金备案证明》。具体情况如下：
1、工商登记信息：
统一社会信用代码：91120110MA06Q1DK3H
名称：天津翌沣锡航投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：天津市东丽开发区一纬路24号东谷中心1号楼802室
执行事务合伙人：杭州翌沣股权投资管理有限公司
成立日期：2019年06月19日
合伙期限：2019年06月19日至2029年06月19日
经营范围：股权投资（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、
不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺“最低收益”；6、不得开展P2P网络信息中介、股权众筹、互联网保险、非银行支付、互联网资产管理等互联网金融业务；7、实际经营地不得同注册地不一致；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、私募投资基金备案信息：
基金名称：天津翌沣锡航投资合伙企业（有限合伙）
基金编号：SGX659
备案时间：2019年9月4日
基金类型：创业投资基金
管理人名称：杭州翌沣股权投资管理有限公司
托管人名称：中信证券股份有限公司
3、合伙企业募资进展及各合伙人出资情况
截至本公告日，各合伙人已按照协议约定履行完毕出资义务，合伙企业注册资本5,150万元已全部实缴到位。
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|-|-|
|合伙人类型|认缴出资金额（万元）|
|普通合伙人|50|
|普通合伙人|100|
|有限合伙人|3,000|
|有限合伙人|2,000|
|—|5,150|

敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会
证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2018-011广东明珠集团股份有限公司
第八届董事会 2018年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
●本次董事会议案获得通过。
一、董事会会议召开情况
广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2018年第三次临时会议通知于2018年3月1日以通讯等方式发出，并于2018年3月7日以通讯表决方式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事9名，会议由董事长张文东先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于向远东宏信（天津）融资租赁有限公司等机构申请贷款的议案
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
因发展公司经营业务的需要，同意公司向远东宏信（天津）融资租赁有限公司、上海华瑞银行股份有限公司申请贷款额度不超过人民币伍仟壹佰万元整，期限不超过壹年，贷款利率和具体的担保方式以当事各方主体商定为准。本次贷款所融款项主要用于公司补充运营资金等业务。具体情况如下：
公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司、上海华瑞银行股份有限公司签订相关《人民币单位委托贷款借款合同》（合同编号：HXWD2018004）及其附表、附件及其他相关合同、协议（包括但不限于公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司之间签署的编号为FEHTJ18D29BNBB-C-01的《协议书》），并按前述合同、
协议及其他书面文件约定履行义务和责任，包括但不限于按时、足额向远东宏信
（天津）融资租赁有限公司偿还借款等。
同意授权公司董事长代表公司签署上述相关《人民币单位委托贷款借款合同》（合同编号：HXWD2018004）及其他书面文件。
本次贷款业务在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
（二）关于公司控股股东等相关方为公司向远东宏信（天津）融资租赁有限公司等机构申请贷款提供担保的议案
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张文东先生回避表决。
公司拟向远东宏信（天津）融资租赁有限公司、上海华瑞银行股份有限公司申请贷款。为保证该等贷款业务顺利推进，经协商，由公司控股股东深圳市金信安投资有限公司及公司控股子公司广东明珠集团城镇运营开发有限公司为公司本次贷款提供连带责任保证担保，并由公司实际控制人张伟标先生和公司董事长张文东先生提供个人连带责任保证担保，公司无需对上述担保方就该贷款业务提供反担保。
同意授权公司董事长代表公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司等机构签署与上述担保事项有关的法律文件。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司董事会
2018年3月8日
证券代码：601375 证券简称：中原证券 公告编号：2018-062
债券代码：145085 债券简称：16中原 02
中原证券股份有限公司
2016年次级债券（第二期）本息兑付和摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示：
债权登记日：2018年10月23日
债券停牌日：2018年10月24日
兑付兑息日：2018年10月26日
债券摘牌日：2018年10月26日
中原证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 10月 26日发行的中原证券股份有限公司 2016年次级债券（第二期）(以下简称“本期债券”)将于 2018年 10月26日开始支付自 2017年 10月 26日至 2018年 10月 25日期间（以下简称“本年度”）的利息和本期债券的本金。根据本公司《中原证券股份有限公司 2016年次级债券（第二期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：中原证券股份有限公司。
2、债券名称：中原证券股份有限公司2016年次级债券（第二期）。
3、债券简称：16中原02。
4、债券代码：145085。
6、债券期限：本期债券期限为2年。
7、债券利率：本期债券为固定利率品种，发行人通过市场询价确定票面年利率为3.30%。
8、债券形式：实名制记账式，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司统一托管。
9、付息日：本期债券的付息日为 2017年至 2018年每年的 10月 26日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
10、兑付日：本期债券兑付日为 2018年 10月 26日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一工作日，顺延期间不另计息。
11、信用评级：经联合信用评级有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA。
12、上市时间和地点：本期债券于 2016年 11月 7日于上海证券交易所上市。
二、本次本息兑付相关事宜
本期债券的票面利率为3.30%，每手“16中原02”（面值人民币 1,000元）实际派发利息为人民币 33.00元（含税），兑付本金为人民币 1,000元。
本次兑付的本金总额为人民币15亿元整。
三、本次兑付债权登记日和付息日
债权登记日：2018年10月23日
债券停牌日：2018年10月24日
兑付兑息日：2018年10月26日
债券摘牌日：2018年10月26日
四、本息兑付对象
本次本息兑付对象为截止 2018年 10月 23日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“16中原02”持有人。
五、本息兑付方法
（一）本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本年度兑付兑息日前 2个交易日将本期债券本金及本年度的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本金及利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取本期债券本金及利息。
（三）如本公司未按时足额将本期债券本金及本年度兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者；
2、征税对象：本期债券的利息所得；
3、征税税率：按利息额的20%征收；
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
（二）关于向非居民企业征收债券利息所得税的说明
对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得
税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券本金及税后利息后，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人、主承销商：中原证券股份有限公司
住所：郑州市郑东新区商务外环路10号
地址：郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦20层
联系人：王宏伟
联系电话：0371-69177176
邮政编码：450018
（二）债券受托管理人：华西证券股份有限公司
住所：成都市高新区天府二街 198号
联系地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼
联系人：朱值军
联系电话：0755-83025246
邮政编码：518000
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮编：200120
特此公告。
中原证券股份有限公司董事会2018年10月17日
证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：2019-064
中国建筑股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年10月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 10月9日 14点00分
召开地点：北京市朝阳区安定路 5号院 3号楼中建财富国际中心 4009会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年10月9日
至2019年10月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增选周乃翔为中国建筑股份有限公司第二届董事会董事的议案|√|
|2|关于中国建筑股份有限公司所属中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司签署金融服务框架协议补充协议事项的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上各项议案已经公司第二届董事会第二十七次、第二十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，相关公告已分别于 2019年 8月 29日、2019年 9月18日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：中国建筑集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601668|中国建筑|2019/9/25|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记方式
拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东大会回执（见附件2），并持如下文件办理会议登记：
1、个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书（见附件1）、委托人身份证和股东账户卡办理登记。
2、法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。
3、股东可以信函、电子邮件（ir@cscec.com）或传真（010-86498170）方式进行登记。
(二)登记时间
2019年10月8日（星期二）或之前办公时间
（上午9:00-12:00，下午13:00-15:30）。
(三)联系方式
地址：北京市朝阳区安定路 5号院3号楼中建财富国际中心
联系部门：董事会办公室
电话：010-86498888
传真：010-86498170
电邮：ir@cscec.com
六、其他事项
股东或股东代理人应当持如下证件参加现场会议：
(一)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件和股东授权委托书。
(二)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书。
与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
2019年 9月18日
附件1：授权委托书
附件2：股东大会回执
附件1：授权委托书
授权委托书
中国建筑股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月9日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增选周乃翔为中国建筑股份有限公司第二届董事会董事的议案||||
|2|关于中国建筑股份有限公司所属中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司签署金融服务框架协议补充协议事项的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：股东大会回执
中国建筑股份有限公司
2019年第一次临时股东大会回执
||||
|-|-|-|
|股东姓名或名称|||
|股东住址或地址|||
|法定代表人姓名||身份证号码|
|持股数量||股东账号|
|参加会议方式|□ 亲自参会 □ 委托代理人参会||
|代理人姓名||身份证号码|
|联系人||联系电话|
|股东签字（法人股东盖章）|年 月 日||

附注：
1.请用正楷填写。
2.此回执须于2019年10月8日（星期二）或以前在办公时间（上午9:00-12:00，下午
13:00-15:30）以邮寄、电子邮件（ir@cscec.com）、传真或专人送达本公司方为有效。
3.联系方式：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心，传真号码010-86498170，邮政编码100029。
证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2016-007
四川川投能源股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月28日9点30分
召开地点：四川省成都市小南街 23号川投大厦 1601会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月28日
至2016年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2015年度董事会工作报告|√|
|2|2015年度监事会工作报告|√|
|3|2015年度财务决算和2016年度生产经营及财务预算报告|√|
|4|关于对 2015 年度报告及摘要进行审议的提案报告|√|
|5|关于2016 年度公司本部融资工作的提案报告|√|
|6|关于2015 年度利润分配方案的提案报告|√|
|7|关于聘请会计师事务所及确定审计费用的提案报告|√|
|8|关于增加公司注册资本并相应修订《公司章程》的提案报告|√|

上述提案详细情况见与本公告同时于2016年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》及上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司九届十次董事会决议公告》。
本次股东大会会议文件将于2016年4月18日在上交所网站全文披露。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600674|川投能源|2016/4/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
凡符合上述条件的参会股东请持如下资料办理参会登记：
个人股东亲自参会的，办理时须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件、参会回执原件；委托代理人参会的，办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书原件(见附件1)、委托人股票帐户卡原件及复印件；
法人股股东由法定代表人亲自参会的，办理时须持有本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡原件及复印件、参会回执原件（见附件2）；委托代理人参会的，办理时须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书原件、委托人证券账户卡原件及复印件、法人单位营业执照原件及复印件。
（二）登记地点：
四川省成都市小南街23号6楼川投能源证券事务管理部。
（三）登记时间：
2016年4月26、27日（上午9:00～12:00，下午2:00～5:00），异地股东
可采取信函或传真的方式登记，但要确保公司最迟于2016年4月27日收到。其
他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。
六、 其他事项
（一）联系方式：
联系人：鲁晋川、黄希
联系电话：028-86098649
传 真：028-86098648
（二）会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会 2016年4月8日附件1：授权委托书
附件2：股东会回执
 报备文件
四川川投能源股份有限公司九届十次董事会会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川川投能源股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月28日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2015年度董事会工作报告||||
|2|2015年度监事会工作报告||||
|3|2015 年度财务决算和 2016 年度生产经营及财务预算报告||||
|4|关于对 2015 年度报告及摘要进行审议的提案报告||||
|5|关于 2016 年度公司本部融资工作的提案报告||||
|6|关于2015年度利润分配方案的提案报告||||
|7|关于聘请会计师事务所及确定审计费用的提案报告||||
|8|关于增加公司注册资本并相应修订《公司章程》的提案报告||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
股东会回执
本人／本单位作为四川川投能源股份有限公司的股东，兹登记参加四川川投能源股份有限公司2015年年度股东大会。
联系电话：
股东账户号码：
身份证（或营业执照）号码：
持股数（股）：
股东签名（法人股东盖公章）：
证券代码：600332股票简称：白云山 编号：2015-021
广州白云山医药集团股份有限公司关于
公司及下属企业通过高新技术企业认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）获悉，根据科学技术部火炬高技术产业开发中心网站公告的全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于广东省 2014年第一、二批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2015]47号）及附件，本公司及下属企业共计 12家公司获得广东省 2014年第一批高新技术企业认定备案，发证日期均为 2014年 10月 10日。具体如下：
1、本公司，证书编号为：GR201444000590；
2、广州白云山星群（药业）股份有限公司，本公司持股88.99%的控股子公司，证书编号为：GR201444000193；
3、广州白云山汉方现代药业有限公司，本公司持股99.49%的控股子公司，证书编号为：GR201444000631；
4、广州白云山潘高寿药业股份有限公司，本公司持股87.77%的控股子公司，证书编号为：GR201444000715；
5、广州白云山中一药业有限公司，本公司持股100%的全资子公司，证书编号为：GR201444000836；
6、广州白云山天心制药股份有限公司，本公司持股82.49%的控股子公司，证书编号为：GR201444000895；
7、广州白云山奇星药业有限公司，本公司持股75.00%的控股子公司，证书编号为：GR201444001047；
8、广州白云山陈李济药厂有限公司，本公司持股100.00%的全资子公司，证书编号为：GR201444001125；
9、广州白云山明兴制药有限公司，本公司持股100.00%的全资子公司，证书编号为：GR201444001349；
10、广州白云山敬修堂药业股份有限公司，本公司持股88.40%的控股子公司，证书编号为：GR201444001464；
11、广州白云山和记黄埔中药有限公司，本公司持股50.00%的合营公司，证书编号为：GR201444001291；
12、广州王老吉药业股份有限公司，本公司持股48.05%的合营公司，证书编号为：GR201444000633。
根据相关规定，企业自获得高新技术企业认定后连续三年内将可享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。公司及下属企业将依照法定程序到主管税务机关办理税收优惠的有关事宜。
2014年 1-9月，本公司（母公司）按照25%企业所得税率计提企业所得税，假设按照15%的税率测算，本公司合并报表归属于母公司净利润将因此增加人民币 3,374.82万元，增长3.94%（注：相关测算仅考虑企业所得税率下降的影响，未考虑其他调整因素；数据未经审计，仅供参考）。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2015年 3月 9日
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2019-067桐昆集团股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于2019年10月18日对桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会 2019年 10月 19日
江苏联环药业股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
作为江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们在认真审阅公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判断的立场，就公司相关事项发表意见如下：
1、关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见
公司董事会作出的以公司总股本 156,700,189.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税）的决定，符合有关法律法规和公司章程的规定，符合公司的实际情况，不存在故意损害投资者利益的情况。我们一致同意该项预案，并同意将该项预案提交公司2014年年度股东大会审议。
2、关于提名第六届董事候选人的独立意见
公司第五届董事会第十三次会议拟提名姚兴田先生、杨群先生、钱霓先生、吕致远先生、吴文格先生为公司第六届董事候选人。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、规章和《公司章程》，我们作为公司的独立董事，对拟提名人选发表如下独立意见：
提名已征得被提名人本人同意，经审阅被提名人履历，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的任职要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，被提名人不存在被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。
同意提名姚兴田先生、杨群先生、钱霓先生、吕致远先生、吴文格先生为公司第六届董事会董事候选人，同意将董事提名议案提交公司 2014年度股东大会选举。
3、关于提名第六届独立董事候选人的独立意见
公司第五届董事会第十三次会议拟提名侯维平先生、陈玲娣女士、周建平先生为公司第六届独立董事候选人。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、规章和《公司章程》，我们作为公司的独立董事，对拟提名人选发表如下独立意见：
提名已征得被提名人本人同意，经审阅被提名人履历，其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的任职要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，被提名人不存在被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。
同意提名侯维平先生、陈玲娣女士、周建平先生为公司第六届董事会独立董事候选人，同意将独立董事提名议案提交公司 2014年度股东大会选举。
4、关于关联交易事项的独立意见
公司关于重新审议以往年度关联交易协议及预计 2015年度日常关联交易的事项符合实事求是的原则，公司与关联方的关联交易均符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格客观公允，有利于公司的业务发展，关联交易公平、合理，没有损害公司其他股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意上述议案，并同意将公司预计 2015年度日常关联交易的预案提交公司 2014年度股东大会审议。
5、关于董事和高级管理人员 2014年度薪酬的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第五届董事会第十三次会议审议的《关于董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬的预案》中的董事和高级管理人员 2014年度薪酬发表独立意见如下：公司 2014年度董事和高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化公司董事和高管勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
我们一致同意上述预案，并同意将该预案提交公司2014年度股东大会审议。
6、关于公司报告期内对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保的通知》（证监发[2003]56号）文件精神，我们作为公司的独立董事，本着认真
负责、实事求是的态度，对公司对外担保情况进行了核查，现将有关情况说明如下：
我们认为公司在报告期内无违反中国证监会证监发[2003]56号文件规定，为控股股东及本公司持股50％以下的关联方、任何非法人单位或个人提供担保或被其占用资金的情形；报告期内公司及其控股子公司均无对外担保行为；公司已经按照相关法律、法规的规定，履行对外担保情况的信息披露义务；公司章程符合证监发[2003]56号文件的有关规定。
（以下无正文。）
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2018-105
湖南艾华集团股份有限公司
董事及高级管理人员减持计划实施结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事及高级管理人员持股的基本情况
本次减持计划实施前，公司董事、高级管理人员殷宝华、张建国合计持有湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“本公司”）5,925,000股股份，占本公司总股本比例1.98%。
董事及高级管理人员减持计划主要内容
公司董事、高级管理人员殷宝华、张建国拟自 2018年 6月 15日至 2018年12月12日期间内，通过集中竞价交易方式减持不超过各自持有公司股份的25%，合计减持将不超过 1,481,250股的本公司股份，占公司总股本的比例为0.49%。
减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。具体详见《艾华集团董事及高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2018-047）。
董事及高级管理人员减持计划的实施结果
张建国先生已于2018年6月20日离职，离职后半年内不得买卖公司股票。
截止本公告披露日，殷宝华先生自2018年6月29日至2018年 11月 6日期间，通过集中竞价交易方式累计减持其所持本公司无限售条件流通股 1,087,607股，本次减持计划实施期限已届满。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|殷宝华|董事、监事、高|5,250,000|1.75%|IPO前取得：3,500,000股|

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||级管理人员|||其他方式取得：1,750,000股|
|张建国|董事、监事、高级管理人员|675,000|0.23%|IPO前取得：450,000股其他方式取得：225,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、本次减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持期间|减持方式|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|殷宝华|不超过：1,312,500股|不超过：0.438%|2018/6/15～2018/12/12|竞价交易减持，不超过：1,312,500股|按市场价格|IPO前取得的股份;发行上市后以资本公积转增股本取得的股份。|个人资金需求|
|张建国|不超过：168,750股|不超过：0.056%|2018/6/15～2018/12/12|竞价交易减持，不超过：168,750股|按市场价格|IPO前取得的股份;发行上市后以资本公积转增股本取得的股份。|个人资金需求|

二、减持计划的实施结果
(一)董事因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|殷宝华|1,087,607|0.2789%|2018/6/29～2018/11/6|集中竞价交易|21.61－23.27|23,962,272|未完成：224,893股|5,737,393|1.47%|

公司于2018年6月28日进行2017年度权益分配，以资本公积每10股转增3股，2018年6月28日殷宝华先生持股数量为6,825,000股。
注：上述个别数据可能存在尾差，系计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司董事会 2018-12-13