Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码:600789 股票简称:鲁抗医药 公告编号:临2014-005
山东鲁抗医药股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）七届监事会第八次会议于2014年4月16日下午2:00在公司经营大楼807会议室召开。本次会议的召开通知已于 2014年4月6日以通讯形式下发，应到监事5人，实到5人。会议由公司监事会召集人张长标先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会认真审议并通过了如下议案：
一、《2013年度监事会工作报告》；
同意5票，反对0票，弃权0票
二、《2013年度财务决算报告》；
同意5票，反对0票，弃权0票
三、《2014年财务预算报告》；
同意5票，反对0票，弃权0票
四、《2013年度利润分配方案》；
同意董事会关于不对本年度利润进行分配，同时也不进行公积金转增股本的建议，并同意提交2013年度股东大会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票
五、《2013年年度报告》及《摘要》。发表审核意见如下：
（一）公司2013年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实地反映出公司当年度的经
营管理和财务状况等事项；
（三）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为：
（四）全体监事认为公司2013年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意5票，反对0票，弃权0票
六、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
同意5票，反对0票，弃权0票
七、《关于2014年度日常性关联交易的议案》；
同意5票，反对0票，弃权0票
八、《公司内部控制自我评价报告》；
同意5票，反对0票，弃权0票
九、《关于两控股子公司合并的议案》；
同意5票，反对0票，弃权0票
十、《关于调整公司监事会成员的议案》。
公司监事张长标先生、朱鹏先生因工作变动原因提出辞去监事职务。经监事会提名，同意增补赵敬国先生、刘承通先生为公司第七届监事会监事候选人（简历附后）。此议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司监事会
二 0一四年四月十九日
附：简历
赵敬国，男，1974年12月生。1998年7月参加工作，大学学历，助理经济师。2001年起先后任华鲁集团有限公司办公室一级职员、办公室副经理，人力资源部副经理、经理、副总经理，2012年3月至今任纪检监察室主任、人力资源部副总经理、总经理，2012年7月至今兼任华鲁控股集团有限公司监事。
刘承通，男，1971年 8月生。1996年参加工作，工商管理硕士、法律硕士，高级经济师，具有律师、企业法律顾问执业资格。2006年2月至2011年6月任华鲁控股集团有限公司规划发展部经理，2011年 7月至今任华鲁控股集团有限公司规划发展部副总经理，兼法律事务办公室副主任。
江苏龙蟠科技股份有限公司董事、高级管理人员
关于 2017年年度报告的书面确认意见
根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，作为江苏龙蟠科技股份有限公司的董事和高级管理人员，在审阅公司2017年年度报告后，我们认为公司2017年年度报告能充分反映公司报告期内的经营和财务状况，并保证：
2017年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的责任。
（以下无正文）
|||
|-|-|
|时代出版 会议文件|编号：DSH-05-33日期：2014-08-14|

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2014－042时代出版传媒股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于 2014年 8月 14日上午9:00在公司一楼第二会议室召开。本次会议从2014年8月4日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事12人，实到董事11人，独立董事郝振省因公未能出席会议，委托独立董事陈国欣代为表决。
本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王亚非董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：一、通过《关于<2014年半年度报告>和<2014年半年度报告摘要>的议案》
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
二、通过《关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
三、通过《关于修改公司<章程>个别条款的议案》
因公司经营范围扩大，拟对公司《章程》第十三条进行修订，具体修改如下：第十三条经依法登记，公司的经营范围：资产管理、运营、投资以及对所属全资及控股子公司资产或股权进行管理，融资咨询服务；国（境）内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的出版、销售、物流配送、连锁经营；版权代理：图书加工；展示展览服务；文化用品的批发和零售；出版印刷物资贸易；教育培训；广告业务；出版咨询服务；图书总发行；新兴传媒科研、开发、推广和应用；电子和信息、光电机一体化、化工（不含危险品）、新材料、
生物工程、环保、节能、医疗器械、核仪器、电工电器、微波通讯、自动控制、
|||
|-|-|
|时代出版 会议文件|编号：DSH-05-33日期：2014-08-14|

辐射加工、KG型纺织印染助剂、环保型建筑涂料开发、生产、销售及咨询服务、技术转让；涂料装饰工程施工（以上经营范围需要许可证的一律凭证经营）；房屋租赁。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。
四、通过《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》
公司于2012年8月13日召开的第五届董事会第八次会议和2012年8月30日召开的2012年度第二次临时股东大会分别审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》。公司为全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司
（以下简称“时代科技”）提供金额为5,000万元的银行综合授信连带责任担保、按80%的持股比例为间接控股子公司安徽时代物资股份有限公司（以下简称“时代物资”）提供金额为20,000万元的银行综合授信连带责任担保，期限为2年。
现上述银行综合授信连带责任担保即将到期。
为了进一步促进所属子公司的生产发展，满足资金需求，进一步提高其经济效益，公司拟为时代科技提供金额为10,000万元的银行综合授信连带责任担保、拟按80%的持股比例为时代物资提供金额为20,000万元的银行综合授信连带责任担保，期限为不超过3年（请详见公司于2014年8月15日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于为子公司银行综合授信提供担保的公告》）。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
由于被担保对象时代科技、时代物资的资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定，本议案须提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。
五、通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》
现提名刘永坚担任公司第五届董事会独立董事，任期至公司第五届董事会届满为止。
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。
六、通过《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》
与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
|||
|-|-|
|时代出版 会议文件|编号：DSH-05-33日期：2014-08-14|

特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2014年8月15日
附件：
刘永坚简历
刘永坚，男，1962年6月出生，汉族，中共党员。武汉大学信息管理学院在读博士，现任武汉理工大学计算机学院教授，兼任科技部国家数字传播工程创新人才培养示范基地主任、湖北省数字出版工程技术中心主任等职。历任武汉理工大学助教、武汉理工大学出版社编辑、总编室主任、副社长。数字出版专家，出版项目管理专家，近年来，发表相关权威及重要学术论文8篇、EI及ISTP检索收录论文5篇；新华文摘转载2篇；译著1部。承担数字出版、数字文化领域纵向项目8项，如国家科技支撑计划“文化遗产知识本体构建存储可视化技术研究”，“增强现实关键技术研究”等课题，以及国家文化产业发展专项资金项目“中国出版云平台建设示范工程”等。致力于领域本体构建技术、语义标注技术等数字出版关键技术的科学研究和产品开发。
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2017-044
北京高能时代环境技术股份有限公司关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司
填补回报措施能够得到切实履行
作出的承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
2015年12月31日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号），对引导上市公司增强持续回报能力提出了相关要求。
为贯彻执行上述规定和文件精神，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
一、公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作如下承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、承诺未来如公布的公司股权激励的行权条件，将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺。
7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
8、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
二、公司控股股东、实际控制人关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺公司实际控制人李卫国先生根据中国证监会对再融资填补即期回报措施能够得到切实履行的相关规定作出如下承诺：
1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
2、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
3、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司 2017年 6月21日
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2017-031大商股份有限公司关于为大商集团有限公司提供担保的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：大商集团有限公司
●本次担保数量：5亿元人民币，累计为其担保数量（含本次）：14亿元人民币●大商集团有限公司将于借款合同签订后 7日内为大商股份有限公司提供反担保
●截至本公告出具日，含本次担保，公司及控股子公司对外担保累计数量：20.87亿元人民币
●对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
经 2017年 4月 6日大商股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会审议通过《关于与大商集团有限公司互相提供担保的议案》，2017年7月8日公司作为保证人与平安银行股份有限公司大连分行（以下简称“平安银行”）签署一份《最高额保证担保合同》[编号：平银连战额保字第 A167201706010001号]，公司为大商集团有限公司（以下简称“大商集团”）与平安银行签订的综合授信额度合同[编号：平银连战宗字第 A130201706010001号]下所应承担债务5亿元人民币提供保证。
截至本公告出具日，公司累计为大商集团担保 14亿元人民币，公司及控股子公司对外担保累计数量为20.87亿元人民币。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：大商集团有限公司
注册地点：大连市中山区青三街1号
法定代表人：牛钢
注册资本：90,000万元
经营范围：商业贸易、物资供销（专控商品按国家规定办理）、仓储；场地租赁、柜台租赁；物业管理；预包装食品、保健食品、乳制品销售；书刊音像制品销售；食品加工；钟表维修服务；经营广告业务；酒类销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
主要财务数据：
单位：元
||||
|-|-|-|
||2016-12-31（经审计）|2017-3-31（未经审计）|
|资产总额|31,713,870,605.99|24,910,927,059.70|

||||
|-|-|-|
|负债总额|22,192,381,432.20|17,319,962,200.87|
|其中：银行贷款总额|2,612,000,000|2,500,000,000|
|流动负债总额|18,828,697,951.94|13,961,308,279.29|
|资产净额|9,521,489,173.79|7,590,964,858.83|
||2016年度（经审计）|2017年 1-3月（未经审计）|
|营业收入|40,427,199,269.34|9,783,754,255.17|
|净利润|858,890,930.50|707,227,019.86|

其中，2017年一季度财务数据不包括新疆友好（集团）股份有限公司财务数据
被担保人与公司关系：大商集团有限公司持有公司21.48%股权，是公司的控股股东。
大商集团控股股东为大商投资管理有限公司，实际控制人为牛钢先生。大商集团股东情况如下：
三、担保协议的主要内容
公司作为保证人与平安银行签署的《最高额保证担保合同》[平银连战额保字第A167201706010001号]主要内容：
被担保的主债权种类、本金数额：被担保的主债权种类为短期贷款，本金数额为人民币5亿元整。
保证期间：从最高额保证担保合同生效日起至综合授信合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。
保证范围：编号：平银连战宗字第 A130201706010001号综合授信额度合同
项下债务人所应承担的债务（包括或有债务）本金人民币伍亿元整，以及相应的
利息、复利、罚息及实现债权的费用。
担保类型：借贷。
保证方式：连带责任保证。
四、董事会意见
2017年4月6日，公司2017年第二次临时股东大会已审议通过《关于与大商集团有限公司互相提供担保的议案》,因大商集团多年来一直为公司提供担保，公司在对等条件下，向大商集团提供对等数额 15亿元以内银行贷款担保。截至本次担保事项发生前，大商集团已为公司提供 15亿元银行贷款担保，含本次担保，公司已为大商集团提供 14亿元银行贷款担保，低于股东大会授权额度。公司董事会认为，大商集团的资信状况良好、销售盈利实力强，公司在对等条件下为大商集团提供5亿元银行贷款担保不存在任何利益风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具日，公司及其控股子公司对外担保累计数量为20.87亿元人民币，公司对控股子公司提供的担保总额为 6.87亿元人民币，分别占公司最近一期经审计净资产的29.48%、9.70%。未有逾期对外担保。
六、备查文件
1、《最高额保证担保合同》；
2、大商股份有限公司第九届董事会第七次会议决议；
3、大商股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
4、大商集团有限公司2016年年度及2017年第一季度财务报表；
5、大商集团有限公司营业执照复印件；
6、大商股份有限公司独立董事关于为关联方提供担保的事前认可函及独立意见。
特此公告。
大商股份有限公司董事会2017年7月11日
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2016-029宁波杉杉股份有限公司
2015年年度业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2016年4月29日（星期五）10：00-11：30
会议召开地点：浙江省宁波市望春工业园区云林中路238号杉杉新能源产业基地综合研发中心 D区 3F
会议召开方式：公司现场会议
一、说明会类型
公司已于 2016年4月15日披露了《宁波杉杉股份有限公司2015年年度报告》、2015年度利润分配及公积金转增股本的预案（详情请参阅2016年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的报告及公告）。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司拟以现场方式召开“2015年年度业绩说明会”，以便于广大投资者更全面深入了解公司发展战略、经营业绩、财务状况及利润分配等情况。
二、说明会召开的时间、方式
会议召开时间：2016年4月29日（星期五）10：00-11：30
会议召开地点：浙江省宁波市望春工业园区云林中路238号杉杉新能源产业基地综合研发中心 D区 3F
会议召开方式：公司现场会议
三、参加人员
公司董事长兼总经理庄巍先生，公司董事、副总经理、财务总监翁惠萍先生，公司董事、副总经理、董事会秘书钱程先生等高级管理人员，以及新能源产业板块经营团队将与广大投资者就公司2015年度经营业绩、财务状况、利润分配及公积金转增股本等问题进行交流与沟通。
四、投资者参加方式
为了更好地安排本次活动，请拟参加我公司2015年年度业绩说明会的投资者在2016年4月28日15:00前通过本公告后附的电话、传真或邮件的方式进行预约，同时将所关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：陈莹、林飞波
联系电话：0574-88208337
联系传真：0574-88208375
联系邮箱：ssgf@shanshan.com
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会二○一六年四月二十五日
广发证券股份有限公司
关于对《关于对康美药业股份有限公司
2018年年度报告的事后审核问询函》
的核查意见
上海证券交易所上市公司监管一部：
根据贵部于 2019年 5月 12日下发的《关于对康美药业股份有限公司 2018年年度报告的事后审核问询函》（以下简称“《问询函》”），我们作为康美药业股份有限公司（以下简称“康美药业”、“公司”）2015年公司债券和 2018年公司债券的债券受托管理人（以下简称“广发证券”），对贵部问询内容进行了落实与核查。现就问询函相关内容回复如下：
“3.年报显示，公司资产负债率62%，短期借款 115.77亿元，其他流动负债67.50亿元，长期借款6.90亿元，应付债券167.73亿元，债务规模合计357.90亿元，占总资产的48%，而货币资金仅为 18.39亿元，调整金额重大。同时，公司本期利息费用 18.38亿元，占净利润的164%。请公司：
（1）分年度列示近五年的举债情况，包括融资方式、融资金额、融资成本、融资用途、融资对象及其关联关系；（2）说明债务规模与业绩增长的匹配性，以及目前债务规模和结构的合理性和必要性；（3）结合目前的资金情况、现存债务的到期时间，说明未来一年的具体偿债安排，明确是否存在难以按期偿还的债务，充分提示相关风险，并说明公司拟采取的应对措施；（4）结合资金管理制度及执行情况，说明后续保障资金安全及规范使用的措施；（5）请年审会计师及相关保荐机构就上述问题发表意见，并说明前期及本期针对货币资金项目执行的核查程序。”
回复：
一、广发证券关于《问询函》相关问题的核查程序与核查意见
康美药业近五年的举债情况中，广发证券作为主承销商和债券受托管理人，
承销了康美药业三期公司债券，分别为“15康美债”、“18康美01”、“18康美04”。
广发证券收到《问询函》后，针对《问询函》相关内容执行了以下核查程序：1、查阅“15康美债”、“18康美01”、“18康美04”的《募集说明书》、《发行公告》、《发行结果公告》、《票面利率公告》、《上市公告书》等信息披露文件；查阅律师出具的关于“15康美债”、“18康美01”、“18康美04”发行过程合规性的专项法律意见书，查阅各期债券的初始认购对象名单，通过工商信息公示系统等途径查询各期债券的初始认购对象是否与康美药业存在关联关系，通过邮件等方式向各初始认购对象提出了关联关系穿透核查要求，截至本核查意见出具之日，尚未充分获取相关资料。
2、查阅康美药业《2018年年度报告》、《2018年度内部控制评价报告》等年度报告相关公告文件；查阅康美药业审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年审计报告》（广会审字[2019]G18029860016号）和《康美药业股份有限公司 2018年度内部控制审计报告》（广会审字[2019]G18029870017号）；查阅企业的《财务管理制度》等资金管理制度。
3、查阅康美药业《问询函》回复中关于公司未来一年的具体偿债安排，是否存在难以按期偿还的债务以及拟采取的应对措施的说明；查阅康美药业《问询函》回复中关于后续保障资金安全及规范使用的措施的说明。
经核查，广发证券认为：
1、“15康美债”、“18康美01”、“18康美04”的融资方式、融资金额、融资成本、融资用途已在相关募集说明书中公开披露，通过工商信息公示系统等途径查询结果，各期债券的初始认购对象与康美药业不存在关联关系，初始认购对象的最终投资者与康美药业是否存在关联关系尚在进一步核实中。
2、康美药业2018年末债务规模增长速度高于同期营业收入增长速度，而存量货币资金余额远低于现存债务规模，康美药业拟采取的应对措施在实施过程中存在多重因素影响，后续偿付能力存在较大不确定性。
来的情况，其部分行为违反了康美药业日常资金管理规范及关联交易管理制度的相关规定。
二、广发证券关于前期及本期针对货币资金项目执行核查程序的说明
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券承销业务尽职调查指引》、《公司债券受托管理人执业行为准则》的要求以及相关债券受托管理协议的约定，广发证券作为康美药业“15康美债”、“18康美01”、“18康美04”主承销商、债券受托管理人，针对货币资金项目，执行了以下核查程序：
1、查阅康美药业年度报告、半年度报告、季度报告等信息披露文件；
2、查阅康美药业审计机构出具的《审计报告》、《内部控制审计报告》、《募集资金存放与使用情况的鉴证报告》等报告；
3、针对募集资金，依据相关法律法规和募集资金专户存储三方监管协议，通过获取募集资金专户银行流水、资金使用对应的银行借款合同及凭证等方式，对募集资金专户进行监管与核查；
4、根据相关规定，要求获取与“18康美01”、“18康美04”募集资金账户往来的相关银行账户流水，截至本核查意见出具之日，尚未取得康美药业除募集资金专户外其他相关银行账户流水。
针对本次《问询函》相关内容，广发证券作为 2015年公司债、2018年公司债的受托管理人，进一步执行了以下复核程序：
1、前往银行打印并核查康美药业“15康美债”、“18康美01”、“18康美04”全部募集资金专户的银行流水；
2、复核募集资金偿还银行借款所涉及的主要银行借款合同、借款凭证及相应的银行转账凭证；
3、前往银行打印与“15康美债”、“18康美01”、“18康美04”募集资金账户往来的康美药业相关银行账户流水进行进一步核查，截至本核查意见出具之日，尚未取得康美药业除募集资金专户外其他相关银行账户流水；
查意见出具之日，取得了部分银行回函。
(本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于对<关于对康美药业股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函>的核查意见》之签字盖章页)
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2014-015号唐山三友化工股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开时间：2014年 4月23日（周三）上午9：00
股权登记日：2014年4月17日
是否提供网络投票：否
是否涉及融资融券、转融通业务：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：公司2013年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的时间：2014年4月23日（周三）上午9：00
（四）会议的表决方式：现场投票方式
（五）会议地点：公司所在地会议室
二、会议审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年年度报告全文及摘要》；
3、审议《2013年度监事会工作报告》；
4、审议《2013年度财务工作报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《2014年度筹融资计划》；
7、审议《关于2014年度为子公司提供担保的议案》；
9、审议《关于日常关联交易2014年预计及2013年完成情况的议案》；
10、审议《2014年度基建、技改项目投资计划》；
11、审议《关于续聘 2014年度财务审计机构的议案》；
12、审议《关于续聘 2014年度内部控制审计机构的议案》
13、审议《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》；
14、审议《关于增加经营范围的议案》；
15、审议《关于修改公司章程的议案》；（特别决议）
16、审议《未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划》；
17、审议《关于全资子公司热电公司投资建设热电联产项目的议案》；
18、听取《2013年度独立董事述职报告》。
19、听取《关于计提2013年度高管奖励基金的报告》。
本次股东大会所审议事项已经公司2013年第八次临时董事会、五届十二次董事会和五届十次监事会审议通过，具体情况详见2013年12月19日、2014年 3月29日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司公告。
三、会议出席对象
（一）本次股东大会的股权登记日为2014年4月17日（周四）。股权登记日下午收市时在中国证券结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师等。
四、会议登记方法
（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。
（2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。
（3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件。
异地股东可用传真方式登记，传真以登记时间内收到为准。
登记地点：河北省唐山市南堡开发区唐山三友化工股份有限公司证券部。
登记时间：2014年4月18日（周五）
上午8:30——11:00
下午14:00——16:30
五、其他事项
联系电话：0315-8519078、0315-8511642
传 真：0315-8511006
联系人：刘印江
会议预计为期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
附件：授权委托书
唐山三友化工股份有限公司董事会2014年3月29日
附件：授权委托书
授权委托书
唐山三友化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年4月23日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|《2013年度董事会工作报告》||||
|2|《2013年年度报告全文及摘要》||||
|3|《2013年度监事会工作报告》||||
|4|《2013年度财务工作报告》||||
|5|《2013年度利润分配预案》||||
|6|《2014年度筹融资计划》||||
|7|《关于2014年度为子公司提供担保的议案》||||
|8|《关于2014年度为子公司提供委托贷款的议案》||||
|9|《关于日常关联交易2014年预计及 2013年完成情况的议案》||||
|10|《2014年度基建、技改项目投资计划》||||
|11|《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》||||
|12|《关于续聘2014年度内部控制审计机构的议案》||||
|13|《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》||||
|14|《关于增加经营范围的议案》||||
|15|《关于修改公司章程的议案》||||
|16|《未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划》||||
|17|《关于全资子公司热电公司投资建设热电联产项目的议案》||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
倍加洁集团股份有限公司
关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）等有关规定，我们作为倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司的对外担保情况进行核查，现就公司2018年度对外担保情况做如下专项说明并发表独立意见：经核查，2018年度公司没有为任何其他单位或个人提供担保，不存在对外担保事项。公司严格遵守法律法规和《公司章程》中关于对外担保的规定，严格控制对外担保风险，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。
独立董事：胡鸿高、贾丽娜、杨东涛2019年4月23日
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2015-010
江苏恒瑞医药股份有限公司
关于回购注销部分已授出股权激励股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司股权激励计划简述
1、2014年4月4日，公司召开第六届董事会第六次会议在关联董事回避表决的情况下审议通过了《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）及其摘要、《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》以及《关于提请股东大会审议公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，独立董事就本次股权激励计划相关事宜发表了独立意见。公司第六届监事会第四次会议审议通过《激励计划（草案）》及其摘要》和《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划的激励对象名单》。
其后公司将有关本次激励计划的备案申请材料报中国证监会备案。
2、在中国证监会就上述文件审核无异议后，2014年 5月 21日，公司召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《激励计划（草案）》、《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》和《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于确定公司限制性股票激励计划授予事项的议案》，独立董事对相关事项发表了独立意见。
3、2014年 7月 17日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了《股权激励计划限制性股票授予结果公告》，授予股份已于2014年7月16日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记并出具了证券变更登记证明。至此，公司已完成限制性股票的首次授予工作。
决的情况下审议通过了《关于确定部分限制性股票激励计划授予事项的议案》。
据此，公司向激励对象周云曙、李克俭、孙杰平三位高管授予限制性股票 102.3万股，授予价格为 15.51元/股。公司于 2015年 1月 14日完成了周云曙、李克俭、孙杰平三位高管获授限制性股票的授予登记。
5、2015年 3月 27日，公司分别召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案》。
根据《激励计划（草案）》的相关规定，陈侃因离职已不符合激励条件，同意公司将其获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销，并授权公司董事会依法办理注销手续并及时履行信息披露义务。
二、公司本次回购注销部分限制性股票的回购依据、回购数量及价格
1、回购注销的依据
根据《激励计划（草案）》第三十条“激励对象发生职务变更、离职等情形”的规定，激励对象在本激励计划有效期内离职，已解锁限制性股票不作处理，未解锁的限制性股票按照授予价格进行回购注销。
2、回购数量
本次回购股票数量共计 1.65万股。
3、回购价格
根据《激励计划（草案）》第三十一条“公司对本计划限制性股票的回购注销按下列原则进行”的规定，公司按本计划规定回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格，但根据本计划需对回购价格进行调整的除外。本次回购价格为15.51元/股。
三、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉任职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、独立董事关于回购注销部分已授出股权激励股票的独立意见
公司独立董事认为：经核查，激励对象陈侃因为离职已不符合激励条件，董事会同意回购注销该部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，
流程合规。因此，我们同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的全部股份。
五、监事会关于回购注销部分已授出股权激励股票的意见
公司第六届监事会第八次会议审议并通过了《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案》。根据《激励计划（草案）》的相关规定，陈侃因离职已不符合激励条件，同意公司将其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
六、律师事务所出具的法律意见
北京市中伦律师事务所出具了《关于江苏恒瑞医药股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见》，认为：公司董事会回购注销部分限制性股票，其内容和程序均符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定，合法、有效。公司已经履行了迄今为止应当并能够履行的全部程序，公司仍需就本次回购注销事宜履行后续信息披露义务。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议
2、公司第六届监事会第八次会议决议
3、公司独立董事的独立意见
4、法律意见书
特此公告
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会2015年 4月2日
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2016—036上海梅林正广和股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2016年5月20日以书面或电子邮件形式通知全体董事，并于2016年5月25日下午在上海青松城大酒店会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事夏旭升主持，列席本次会议的有公司监事等。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议通过了如下决议：
一、通过了选举夏旭升为公司第七届董事会董事长的提案；
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举夏旭升先生为上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”）第七届董事会董事长，任期同第七届董事会期限。
本公司第七届董事会对原董事长马勇健先生在任职期间的勤勉工作和为本公司发展作出的贡献表示衷心地感谢！
赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、通过了关于增补夏旭升为公司第七届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员的提案。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关议事规则的规定，现增补夏旭升先生为上海梅林第七届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，并担任战略委员会主任委员。任期同第七届董事会期限。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会2016年5月26日
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2018-73上海电力股份有限公司
2018年度第九期超短期融资券发行结果公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电力股份有限公司于2018年11月26日发行了2018年度第九期超短期融资券，现将发行结果公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|债务融资工具名称|上海电力股份有限公司2018年度第九期超短期融资券|债务融资工具简称|18沪电力SCP009|
|代码|011802303|债务融资工具期限|150日|
|计息方式|付息固定利率|发行日|2018年11月26日|
|起息日|2018年11月27日|兑付日|2019年4月26日|
|发行总额|11亿元/人民币|票面利率（年化）|3.1%|
|发行价格|100元/百元|主承销商|中国建设银行股份有限公司|

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，募集资金主要用于补充流动资金和偿还借款。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十九日
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2018-088债券代码：113510 债券简称：再升转债
重庆再升科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2018年8月17日以通讯方式召开。会议由董事长郭茂先生召集，本次会议通知于2018年8月12日采用电话、邮件和专人送达等方式发出。本次会议应到董事9人（发出有效表决票9张），实到9人（收到有效表决票9张）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于确认公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》
详细内容请见 2018年8月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于确认公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
详细内容请见 2018年8月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的议案》
经公司董事长郭茂先生提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意补选董事高贵雄先生担任公司第三届董事会审计委员会委员职务，任期与本届董事会一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于终止增资苏州维艾普新材料股份有限公司的议案》
为加快公司发展和增强公司实力，公司拟投资苏州维艾普，并于 2018年 2月5日与苏州维艾普以及维艾普原股东签署《增资扩股框架协议》（以下简称“框架协议”），拟在后续经尽职调查符合投资条件的基础上对维艾普进行增资扩股。
该协议签署后，维艾普的实际经营状况发生了重大不利变化，据了解，维艾普当前被多家主要供应商提起诉讼追索货款，与多名管理人员存在劳动争议纠纷，被多家商业银行起诉要求偿还贷款，其主要银行账户已遭到冻结，经营陷入停滞、财务状况持续恶化。由于维艾普当前的客观状况与《框架协议》签署时相比已发生重大不利变化，公司已失去依照《框架协议》继续进行投资的基础，且迄今为止公司与维艾普及其原股东并未签署正式增资协议，也未支付增资款，公司董事会从维护上市公司及公众股东利益出发，从商业上判断认为不宜再推进对维艾普的投资，故终止原《框架协议》及后续投资事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2018-094
苏州纽威阀门股份有限公司
关于终止非公开发行 A股股票事项投资者
说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月 01日（周四）下午15：00-16：00，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证 e访谈”栏目召开投资者说明会，就公司终止非公开发行事项与广大投资者进行在线互动交流。
一、投资者说明会的召开情况
2018年11月01日（星期四）下午15:00-16:00，公司通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）以网络互动方式召开投资者说明会，公司董事、总经理陆斌先生，董事会秘书兼财务总监凌蕾菁女士参加了本次说明会。
二、投资者提问及公司的回复情况
公司就投资者在本次说明会提出的普遍关心的问题进行了回复，主要问题及回复整理如下：
1：公司非公开发行A股股票事项终止的原因？
2018年10月29日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》。
鉴于当前资本市场、行业环境等方面发生了诸多变化，公司从自身的实际情况出发，综合考虑融资环境、可持续发展需要等各种因素，公司终止本次非公开发行A股股票事项，针对本次非公开发行的募集资金的投资项目，公司将以自筹资金实施，以支持公司业务发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2：请问贵公司项目还会进行吗？
针对本次非公开发行的募集资金的投资项目，公司将以自筹资金实施。
3：贵公司终止非公发行后，计划实施的项目改为自有资金投入，请问该项目何时开始建设，预计何时可以投产？
按照目前的计划，预计 2019年 3月开工建设，2020年 4月开始投产。政府土地出让手续尚在办理中，受此影响，具体时间尚存在不确定性。
4：本次非公项目的终止是否影响公司发展战略？
本次非公开发行的终止不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成重大影响。针对本次非公开发行的募集资金的投资项目，公司将以自筹资金实施，以支持公司业务发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
由于说明会时间有限，公司对投资者提出的问题未能全部回复。关于本次投资者说明会的具体内容，详见上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目(网址为：http://sns.sseinfo.com)。公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2018年11月02日
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2019-045浙江三星新材股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年10月29日，浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材）第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司使用闲置自有资金不超过 7,000万元进行现金管理，购买保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型理财产品。该额度自第三届董事会第三次会议审议通过之日起 12个月有效，在上述额度内资金可以循环使用。
在上述授权范围内，公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、使用闲置自有资金购买产品到期赎回的情况
1、公司于2018年12月3日与浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行签订德清农商银行理财产品协议书，使用闲置自有资金人民币2,000万元购买产品。具体内容详见公司于2018年12月4日披露的《浙江三星新材股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：临2018-069）。
上述理财产品已于 2019年 6月 3日到期，公司已收回本金 2,000万元，并收到理财收益408,876.71元。
二、公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，在前述闲置自有资金进行现金管理授权范围内，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期产品的余额为4,500万元。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会2019年6月5日
备查文件
中再资源环境股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人中国再生资源开发有限公司，现提名温宗国先生为中再资源环境股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中再资源环境股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中再资源环境股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
㈠《公司法》关于董事任职资格的规定；
㈡《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
㈢中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
㈣中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
㈤中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
㈥其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
㈠在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
㈡直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
㈢在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
㈣在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
㈤为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
㈥在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
㈦最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
㈧其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
㈠近三年曾被中国证监会行政处罚；
㈡处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
㈢近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
㈣曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
㈤曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中再资源环境股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在中再资源环境股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：中国再生资源开发有限公司
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2017-001宋都基业投资股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于 2017年 1月 6日以现场结合通讯表决方式召开。
（四）本次董事会应当参加表决的董事 7名，实际参加表决的董事 7名。
二、董事会审议情况：
会议审议并通过了下列议案：
1、审议通过《关于全资子公司认购投资基金份额暨对外投资的议案》
宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司拟以自有资金人民币10,500万元认购美国南加州牡蛎湾地产综合开发私募投资基金份额。
公司本次认购投资基金，有利于借助专业投资机构的资产管理能力拓宽公司投资范围，同时提升投资和资本运作能力、盘活闲置资金，提升公司地产主业的经营能力，符合公司全体股东的利益和公司长期发展战略。
公司将密切关注投资基金后续运作情况，并根据《上市公司与私
募基金合作投资事项信息披露业务指引》等相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
（具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份关于全资子公司认购投资基金份额暨对外投资的公告》）
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：2018-002
中通国脉通信股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月8日
(二) 股东大会召开的地点：公司长春办公楼五楼第三会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|23,265,600|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|17.6254|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长王世超先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本
公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 6人，公司董事唐志元、独立董事毛志宏、孙德良、刘朋孝、张金山因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人,公司监事会主席曲国力因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书孟奇女士出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司注册资本及经营范围并修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,265,600|100|0|0|0|0|

2、议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|23,265,600|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于变更公司注册资本及经营范围并修订公司章程的议案》|2,606,100|100|0|0|0|0|
|2|《关于修改公司章程的议案》|2,606,100|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议2项议案，均为特别决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：程贤权、李懿雄
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中通国脉通信股份有限公司