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证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：2017-112
杭州天目山药业股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月15日 14点30分
召开地点：浙江省杭州市文二西路 738号西溪乐谷 3号楼一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月15日
至2018年1月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号||议案名称|投票股东类型|
||||A 股股东|
|非累积投票议案||||
|1|审议《关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》||√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过，相关公告详见
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600671|天目药业|2018/1/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）拟出席现场会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托他人出席的，请委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；
（二）拟出席现场会议的法人股东，法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证，代理人参会请持法定代表人签署的授权委托书、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和代理人身份证办理登记；
（三）异地股东可以用信函或传真方式办理登记；
（四）登记地点：杭州市文二西路 738号西溪乐谷 3号楼，邮政编码310030；
登记时间：2018年1月12日上午8：30-11:30，下午13:30-16:30。
六、 其他事项
（一）本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理；
（二）公司联系地址：杭州市文二西路738号西溪乐谷3号楼；
（三）联系电话0571-63722229；
（四）传真：0571-63715400；
（五）联系人：吴建刚。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2017年12月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州天目山药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月15日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601788 股票简称：光大证券光大证券股份有限公司
2014年 7月当期财务数据简报
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2014年7月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：包括光大证券股份有限公司（母公司）及下属子公司光大证券资产管理有限公司；
2、相关财务数据如下表所示：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|
|项目|光大证券股份有限公司（母公司）||光大证券资产管理有限公司||
||2014年7月|本年累计|2014年7月|本年累计|
|营业收入|44,001.71|186,500.58|1,911.22|11,913.42|
|净利润|12,650.57|42,486.69|480.93|4,260.12|
||2014年7月31日|2013年12月31日|2014年7月31日|2013年12月31日|
|净资产|2,315,254.45|2,238,127.41|36,632.27|27,557.85|

光大证券股份有限公司二○一四年八月八日
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临 2019-014上海新黄浦置业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 4月 29日，公司召开第八届董事会 2019年第四次临时会议，
审议通过了《关于修订公司章程》的议案。本议案还将提交公司2018年年度
股东大会审议，审议通过后的《公司章程》将在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上披露。
基于公司名称变更及相关经营情况，拟修订《公司章程》部分条款如下：
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|《公司章程》原条款|《公司章程》修订后条款|
|第二条 公司系依照国家体制改革委员会关于《股份有限公司规范意见》和《上海市股份有限公司暂行规定》及其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经上海市建设委员会沪建经（92）第522号文批准，以公开募集方式设立；在上海市黄浦区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为：3101011000045。|第二条 公司系依照国家体制改革委员会关于《股份有限公司规范意见》和《上海市股份有限公司暂行规定》及其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经上海市建设委员会沪建经（92）第522号文批准，以公开募集方式设立；在上海市黄浦区工商行政管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码为 91310000132345908G。|
|第四条 公司注册名称：上海新黄浦置业股份有限公司英文名称：SHANGHAI NEW HUANG PUREAL ESTATE CO., LTD.|第四条 公司注册名称：上海新黄浦实业集团股份有限公司英文名称：SHANGHAI NEW HUANG PUINDUSTRIAL GROUP CO., LTD.|
|第五条 公司住所：上海市北京东路 668号西楼32层邮编：200001|第五条 公司住所：上海市北京东路 668号东楼32层邮编：200001|

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|第十九条 公司的股本结构为：普通股56116.3998 万股，其中发起人持有4099.4553 万股，其他内资股股东持有52016.9445万股。|第十九条 公司的股份总数为67339.6786 万股，公司全部股份均为普通股。|

特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
北方光电集团有限公司
关于光电股份股价异动征询函的复函
北方光电股份有限公司：
你公司《关于股价异动的征询函》已收悉，现将有关事项函复如下：
经自查，除你公司已披露的非公开发行股票事项外，不存在涉及你公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此函复。
北方光电集团有限公司二○一五年七月六日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2019-057安徽集友新材料股份有限公司
关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据公司第一届董事会第二十一次会议和 2018年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]201号文《关于核准安徽集友新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定投资者非公开发行 18,599,255股新股，每股面值 1元，每股发行价格为 21.56元，共募集资金人民币 400,999,937.80元，扣除保荐承销费、律师费、审计验资费、信息披露费、登记托管费、印花税等与发行有关的含税费用人民币 11,598,621.73元，可用募集资金为人民币 389,401,316.07元，可用募集资金净额加上本次发行费用可抵扣的增值税进项税额 645,486.70元，实际募集资金净额为人民币 390,046,802.77元。该事项已于 2019年 7月 22日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（大华验字[2019]000316号）验资报告验证。
公司已对上述募集资金予以专户存储，并已与公司保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户管理。
二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
公司于2019年8月12日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司出资的议案》，同意公司以募集资金人民币5,000万元对全资子公司集友时代进行出资，用于研发创意中心暨产业化基地建设项目建设。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，公司及集友时代于 2019年 8月 26日与中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行、开源证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
募集资金存储专户情况如下：
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|序号|开户行|账号|金额（元）|用途|
|1|中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行|34050145500800001064|50,000,000.00|研发创意中心暨产业化基地建设项目|
|合计|||50,000,000.00||

三、《四方监管协议》的主要内容
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“甲方1”）、安徽集友时代包装科技有限公司（以下简称“甲方2”，甲方 1和甲方 2统称为“甲方”）、中国建设银行股份有限公司合肥金寨南路支行（以下简称“乙方”）、开源证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签署的《募集资金专户存储四方监管协议》主要内容如下：
1、甲方 2已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方研发创意中心暨产业化基地建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方2如果以存单方式存放募集资金须通知丙方，并承诺存单到期后及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方 2存单不得抵押。
2、甲乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事
项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配
合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人叶跃祥、陈功可以随时到乙方查询、复印甲方2专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方 2专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方2专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、甲方 2一次或十二个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方和乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲方1、甲方2、乙方、丙方四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
四、报备文件
《募集资金专户存储四方监管协议》。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会2019年8月26日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2014-034河南明泰铝业股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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重要内容提示：
是否提供网络投票：是
公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2014年8月1日召开2014年第一次临时股东大会，有关事宜通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2014年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2014年8月1日上午9：30
2、网络投票时间为：2014年8月1日9：30-11：30和13：00-15：00
（四）会议表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。参加网络投票的具体操作程序（见附件1）。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
审议《关于公司变更募集资金投资项目的议案》
三、会议出席对象
（一）截止 2014年 7月 28日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
（二）已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；
（三）公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘任的律师。
四、现场会议登记办法
（一）登记时间：2014年7月31日（上午8:00—11:30，下午2:00—5:00）。
（二）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持股东单位法定代表授权委托书、本人身份证及股东账户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记）。
（三）登记地点：河南省郑州市高新区国家大学科技园 Y19栋公司证券部。
五、其他事项
（一）会议咨询：雷鹏
联系电话：0371-67898155
传真：0371-67898155
邮政编码：450001
（二）与会股东交通及住宿费用自理，现场会期半天；
（三）因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；
（四）授权委托书见附件2。
特此公告
河南明泰铝业股份有限公司董事会2014年7月15日
附件1：
河南明泰铝业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会网络投票操作流程
本次股东大会，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年 8月 1日（星期五）上午9:30-11:30，下午13：00-15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
一、投票流程
（一）投票代码
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|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|788677|明泰投票|1|A股股东|

（二）表决方法
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|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1|关于公司变更募集资金投资项目的议案|1.00元|1股|2股|3股|

（三）表决意见
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|-|-|-|-|
|表决意见种类|赞成|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日收市后，持有明泰铝业公司A股的投资者拟对本次股东大会议案一投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788677|买入|1.00元|1股|

（二）股权登记日收市后，持有明泰铝业公司A股的投资者拟对本次股东大
会议案一投反对票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788677|买入|1.00元|2股|

（三）股权登记日收市后，持有明泰铝业公司A股的投资者拟对本次股东大会议案一投弃权票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788677|买入|1.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
附件2：
授权委托书
兹委托_______ 先生（女士）代表 单位（个人）出席河南明泰铝业股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人营业执照号码（身份证号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托日期：
委托人对审议事项的表决指示：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|同意|反对|弃权|
|议案一|《关于公司变更募集资金投资项目的议案》||||

受托人签名：
受托人身份证号码：
附注：1、上述审议事项，委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者对同一项议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决。
国浩律师（上海）事务所
关于海南航空股份有限公司
2015年第五次临时股东大会法律意见书
致：海南航空股份有限公司
海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第五次临时股东大会于2015年8月31日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《海南航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2015年第五次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的议案经公司第七届董事会第四十一次会议通过，并于 2015年8月14日在指定披露媒体上刊登《关于召开2015年第五次临时股东大会通知》
（以下简称“通知”）。公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、会议召开方式、会议审议事项、会议出席对象、登记办法等事项。
本次股东大会现场会议于 2015年 8月 31日 14:30在海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会的网络投票系统为：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自2015年8月31日至2015年8月31日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代表人数 14人，代表股数462493.9707万股（其中B股202.3133万股），占公司股本总额的37.96%。
2、出席现场会议的其他人员
经验证，本次股东大会出席人员还包括公司部分董事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 42名，代表有表决权股份总数为 68.0400万股，占公司股本总额0.0056%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 55人，代表有表决权的股份数为59804.9227万股，占公司有表决权股份总数的8.83%。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会现场会议审议了以下议案：
（一）关于同天津渤海租赁有限公司之全资 SPV公司开展飞机租赁业务的报告。
针对本次股东大会审议的议案，关联股东已回避表决。
本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截至后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案获本次股东大会通过。
经验证，本次股东大会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2017-055江苏太平洋石英股份有限公司
关于职工监事、监事会主席辞职及补选职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）监事会，于近日收到公司职工代表监事、监事会主席何承斌先生提交的书面辞职报告，何承斌先生因个人原因辞去公司职工代表监事、监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
为保证监事会工作正常运作，公司及时履行了职工代表监事补选程序。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，2017年 9月 4日公司召开职工代表大会，选举陈东先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会届满。（陈东先生简历附后）
何承斌先生在任职期间，认真履行监事职责，勤勉尽责，为公司规范运作、科学决策、健康发展等发挥了积极作用。
公司对何承斌先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告！
江苏太平洋石英股份有限公司监事会
职工代表监事简历：
陈东先生，1977年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生
学历。曾任连云港宇研鞋业有限公司国际采购员；2001年10月起先后担任
石英股份国际销售部业务员、销售经理、国际销售部营销总监，现任公司供
应链总监。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2018-010
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于 2018年 1月 28日下午16：00在公司七楼会议室召开。应参会监事 3人，实际参会监事 3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
该议案将尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
二、审议通过了公司《2017年年度报告正文及摘要》
根据《证券法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 2号<年度报告的内容与格式>》（2017年修订）相关规定和要求，作为公司的监事，我们在审核公司 2017年年度报告及摘要后认为：
1、公司 2017年年度报告及摘要真实的反映了公司 2017年度财务状况和经营情况，经致同会计师事务所审计的公司 2017年度财务报告真实准确、客观公正；2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司年报的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程等有关规定；3、公司年报编制过程中，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司经营发展实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司会计政策变更的决策程序合法，符合《公司章程》等相关规定，符合公司经营实际情况，同意公司本次会计政策变更。
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
五、审议通过了《2017年内部控制评价报告》
《2017年内部控制评价报告》反映了公司内部控制基本要素状况，报告期内监事会未发现公司存在内部控制制度设计或执行方面的重大缺陷。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
六、审议通过了《2017年内部控制审计报告》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司监事会
二零一八年一月三十日
太原化工股份有限公司独立董事
对公司 2016年度利润分配的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及公司《章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们审阅了公司提供的有关材料，现就公司 2016年度利润分配发表如下独立意见：
经中兴财光华会计师事务所审计，本公司 2016年度归属于母公司所有者的净利润 3293.20万元，年初未分配利润-63623.19万元， 2016年度可供分配的利润为-60329.99万元。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，不计提法定盈余公积和任意盈余公积。
由于公司 2016年度可供分配利润为负值，不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。
我们认为：鉴于公司累计未分配利润为负数，2016年度暂不进行利润分配，不进行资本公积转增股本，有利于公司的稳定经营，符合股东长远利益。我们同意公司董事会的上述分配预案，同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：容和平 王军 田旺林 2017年 4月 27日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2017003
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月24日召开第二届董事会第十五次会议、2016年12月12日召开2016年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司延长使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理。现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品；且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，风险可控。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理，决议自2016年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见公司于2016年11月25日和2016年12月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的相关公告。
根据上述决议，公司于2017年1月11日在建设银行苏州太平支行办理了投资理财业务，金额为3,000万元人民币。现就具体事项公告如下：
一、投资理财业务的主要内容
公司购买的是编号为“SU012017219090D01”、名称为“乾元保本型理财产品2017年第219期”的理财产品，该产品类型为：保本浮动收益型，产品起息日2017年1月12日，产品到期日2017年4月12日，年化收益率为3.80%。
二、交易对方的主体资格
1、公司已对中国建设银行股份有限公司苏州太平支行的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查；
2、公司与中国建设银行股份有限公司苏州太平支行不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司购买的为低风险、流动性高的保本浮动收益型理财产品，本理财产品由中国建设银行苏州太平支行为投资人提供到期本金担保，100%保障投资者本金安全。在上述理财产品存续期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截止本公告日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
截止本公告日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品未到期的本金总额为人民币13,000万元。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会2017年1月13日
证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 编号:临2016—020
杭州钢铁股份有限公司关于签订募集资金专户存储
三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［2015］ 2648号《关于核准杭州钢铁股份有限公司向杭州钢铁集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，杭钢股份向包括杭州钢铁集团公司在内的 8位投资者非公开发行不超过 530,303,024股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，发行价格为每股人民币 5.28元。公司本次实际向杭州钢铁集团公司、浙江天堂硅谷久融股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆同和君浩股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州富爱投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州金砖投资管理合伙企业（有限合伙）、华安基金管理有限公司、钢钢网电子商务（上海）股份有限公司等7位投资者非公开发行468,749,995股，发行价格为每股人民币5.28元，本次发行募集资金总额人民币 2,474,999,977.28元，减除发行费用 29,344,103.42元后，募集资金净额为 2,445,655,873.86元。本次发行募集资金已于 2016年 6月 2日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了天健验〔2016〕[177]号《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有
关法律法规的规定，公司与中国工商银行股份有限公司杭州半山支行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司募集资金专户开立情况如下：
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|开户单位|开户银行|银行账户|账户余额（元）|
|杭州钢铁股份有限公司|中国工商银行股份有限公司杭州半山支行|1202020029900105537|2,446,925,761.52|

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
甲方：杭州钢铁股份有限公司
乙方：中国工商银行股份有限公司杭州半山支行
丙方：中信证券股份有限公司（独立财务顾问）
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
1202020029900105537，截止2016年6月24日，专户余额为2,446,925,761.52元。该专户仅用于甲方紫光环保污水处理项目、宁波钢铁环保改造项目、金属材料交易服务平台建设项目等募集资金投向项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
截至本协议签署之日，甲方未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行独立财务顾问职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合
丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的独立财务顾问主办人朱烨辛、郭丹以及独立财务顾问协办人钱文锐可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
独立财务顾问主办人或协办人或指定工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 5日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方及乙方应当在付款后3个工作日内及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十四条的要求书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
《募集资金专户存储三方监管协议》。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2016年7月5日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2017-103
千禾味业食品股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 4日收到公司持股5%以上股东伍建勇先生关于所持公司部分股份质押的通知，伍建勇先生于2017年12月4日将其持有的公司14,150,000股限售流通股质押给招商证券股份有限公司，进行股票质押式回购交易业务，并办理了相关质押登记手续，现将有关情况公告如下：
1、出质人：伍建勇
2、质权人：招商证券股份有限公司
3、质押时间：2017年12月4日
4、质押股份数量：14,150,000股，占公司总股本比例为4.42%
5、质押股份是否为限售流通股：是
6、质押期限：2017年 12月 4日至 2019年 3月 7日，出质人在质押期间可提前购回。
截至本公告日，伍建勇先生持有公司股份 41,711,196股，占公司总股本的比例为13.03%；本次股票质押后，伍建勇先生已质押公司股份总数为 27,430,000股，占其持有公司股份总数的比例为65.76%，占公司总股本的比例为8.57%。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会 2017年 12月5日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临2016-002哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第七届董事会第十九次会议于 2016年 3月 21日上午 9点 30分在本公司五楼会议室召开。会议通知于 2016年 3月 11日以通讯方式发出。公司共有 5名董事，全部出席了会议。会议由董事长杨登瑞主持。本公司三名监事全部列席了会议。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2015年度董事会工作报告》；
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《公司 2015年度总经理工作报告》；
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
四、审议通过了《公司 2015年年度报告》（全文及摘要）；
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
五、审议通过了《公司 2015年度财务决算报告》；
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
六、审议通过了《公司 2015年度利润分配预案》；
根据公司章程以及公司目前财务状况，2015年度拟按照 2015年 12月 31日总股本 361,263,565股计算，向全体股东每 10股派发现金红利 0.13元（含税），合计派发 4,696,426.35元。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
七、审议通过了《关于聘请 2016年度审计机构的议案》；
公司拟聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年度审计机构，审计内容包括：2016年度财务报表审计、2016年度内部控制审计。审计费用合计 58万元人民币。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
八、审议通过了《公司 2015年度内部控制评价报告》；
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
上述议案中，第一、五、六、七项议案须提交股东大会审议。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会
2016年 3月 21日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2019-059广汇汽车服务集团股份公司
关于参加大连辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了进一步加强与广大投资者的沟通交流，广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）定于2019年 6月 13日（周四）下午参加“2019年大连辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者集体接待日活动，时间为2019年6月13日（周四）14:00至16:30。
届时，公司高管将通过网络在线交流的形式，与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广汇汽车服务集团股份公司董事会2019年6月7日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2017-007
债券代码：136317 股票简称：15智慧 01
债券代码：136441 股票简称：15智慧 02
远东智慧能源股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会成员陈静女士于 2017年 1月 25日申请辞去职工监事职务（具体内容详见公司于 2017年 1月26日披露的临时公告，公告编号：2017-003），为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2017年2月10日召开了职工代表大会，选举汪传斌先生（简历后附）为公司第八届监事会职工监事，任期与公司第八届监事会相同，自2017年2月10日起至2019年8月9日止。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司监事会二○一七年二月十一日附：汪传斌先生简历
汪传斌，男，汉族。1956年 6月出生，中共党员，本科，教授级高工。曾任合肥电缆厂副厂长、安徽绿宝电缆股份有限公司总经理、远东电缆有限公司总工程师、公司董事、资深副总经理，现任公司第八届监事会副监事长、职工监事、资深顾问、技术研究院院长、全国电线电缆标准化技术委员会委员，全国裸电线标准化技术委员会委员、全国船舶电气及电子设备标准化技术委员会委员、全国消防标准化技术委员会电气防火分技术委员会委员、中国电工技术学会电线电缆专业委员会副主任委员。截至目前，汪传斌先生持有公司股份数量为6,000股；
为本公司控股股东远东控股集团有限公司股东；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临 2017-075科达集团股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年8月15日，科达集团股份有限公司（以下简称“公司”或“科达股份”）收到公司第一大股东山东科达集团有限公司（以下简称“山东科达”）通知。
山东科达于 2017年 8月 14日将其持有的本公司 30,000,000股无限售流通股股票（占公司总股本的3.12%）质押给青岛银行股份有限公司宁夏路支行，质押期间自 2017年8月14日起至2020年 8月 9日止，已于2017年8月 15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份质押登记手续。
截至目前，山东科达持有本公司股份为 139,352,275股，占公司总股本的14.47%。本次质押后，山东科达累计质押其持有的本公司股份总数为 97,700,000股，占其持股总数的70.11%，占本公司总股本的10.15%。
根据山东科达对本次质押情况说明，山东科达此次交易是基于其经营性资金需求而进行；山东科达资信情况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内，若因公司股价下跌而触及本次交易的预警线，山东科达将及时采取补充资金等方式，避免触及相关风险。公司将按照有关规定及时披露上述交易出现的其他重大变动情况。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会二〇一七年八月十六日
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2018-21上海电力股份有限公司
2018年度第一期非公开定向债务融资工具
发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电力股份有限公司于2018年4月20日发行了2018年度第一期非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”），现将发行情况公告如下：
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|债务融资工具名称|上海电力股份有限公司2018年度第一期非公开定向债务融资工具|债务融资工具简称|18沪电力PPN001|
|代码|031800255|债务融资工具期限|1年|
|起息日|2018年04月23日|兑付日|2019年04月23日|
|发行总额|9 亿元/人民币|票面利率|4.80%|
|发行价（百元面值）|100元|计息方式|付息固定利率|

本期定向工具募集资金主要用于公司新能源项目建设。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会二〇一八年四月二十五日
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：2017-031
海洋石油工程股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年11月17日
(二)股东大会召开的地点：天津港保税区海滨十五路 199号海油工程大厦 A座办公楼 305会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1．出席会议的股东和代理人人数|22|
|2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,592,965,558|
|3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.6464|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长吕波先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 7人，出席 4人，董事孟军先生、独立董事邱晓华先生、黄永进先生因公务原因未能出席本次会议；
2.公司在任监事 3人，出席 1人，监事会主席魏君超先生、监事赵艳波女士因公务原因未能出席本次会议；
3.董事会秘书刘连举先生出席会议；财务总监陈永红先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：关于变更公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,592,964,558|99.9999|0|0.0000|1,000|0.0001|

 2.议案名称：关于修订公司章程并授权董事会办理工商登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,584,771,928|99.6840|8,192,630|0.3159|1,000|0.0001|

 3.议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,592,964,558|99.9999|0|0.0000|1,000|0.0001|

 4.议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,584,771,928|99.6840|8,192,630|0.3159|1,000|0.0001|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第1、3、4项议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。第 2项议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1.本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：薛天天、高帅
2.律师鉴证结论意见：
本次股东大会由北京市君合律师事务所委派薛天天律师和高帅律师见证，并出具了法律意见书。其结论性意见为：公司 2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
海洋石油工程股份有限公司2017年 11月20日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2015-80号成商集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票于2015年7月17日起停牌。公司已于当日发布《成商集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2015-55号），并分别于2015年7月24日、7月31日、8月7日发布《成商集团股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2015-57号、临2015-58号、临2015-59号）；2015年8月14日发布《成商集团股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（临2015-60号），2015年8月22日、8月31日、9月9日发布《成商集团股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2015-63号、临2015-69号、2015-70号）；2015年9月17日发布《成商集团股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（临2015-75号），2015年9月24日发布《成商集团股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2015-77号）。
截止本公告日，公司已经完成了中介机构选聘工作，相关尽职调查和审计评估工作有序开展，公司及有关各方正在积极补充、完善重
大资产重组事项涉及的相关资料，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案。公司预计最迟不晚于2015年10月17日披露重大资产重组预案。
为确保本次重大资产重组事项披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组事项的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者的合法权益，停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
因相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者及时关注公司在指定信息披露媒体《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布的相关信息，谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董事会
二 O一五年十月八日
证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2019-002无锡新宏泰电器科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，公司股票于2018年6月7日起停牌。2018年9月5日，公司披露了《无锡新宏泰电器科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预
案》及相关公告。2018年9月18日，公司收到上海证券交易所《关于对无锡新宏泰电器科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
信息披露的问询函》(上证公函[2018]2504号)(以下简称“《问询函》”)。2018年10月11日，公司回复了上海证券交易所《问询函》，并对重大资产重组预案及摘要作了相应修改。同日，公司股票复牌。
截至本公告日，各相关方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推进本次重大资产重组事项所涉及的相关工作。
公司本次重大资产重组尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易的审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次重大资产重组草案相关议案，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过、中国证监会核准等。本次交易能否取得上述批准或核准、以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。
鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会2019年1月3日