证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2016-011
江苏南方轴承股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月5日以书面、电话和电子邮件的方式，向各位董事发出关于召开公司第三届董事会第十六次会议的通知。本次会议于2016年4月15日上午在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，独立董事蔡桂如先生以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员及保荐代表人列席了会议，会议由董事长史建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
1、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《2015年度总经理工作报告的议案》；
2、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《2015年度董事会工作报告的议案》；
此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议，详细内容请见2016年4月18日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《2015年年度报告》董事会报告章节。
公司现任独立董事蔡桂如先生、周旭东先生、干为民先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在2015年年度股东大会上述职。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《2015年度财务决算报告的议案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，在董事会、管理层和全体员工的积极努力下，公司2015年度实现营业收入302,156,784.24元，实现净利润
65,222,165.03元；营业收入、净利润分别比去年同期增长0.27%和-0.07%。
此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
4、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《2015年度报告及摘要的议案》经审核，董事会全体成员认为公司《2015年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议，年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2016年4月18日《证券时报》、《证券日报》上。
5、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《2015年度内部控制评价报告
的议案》
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见》。
详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告及保荐机构出具的核查意见、独立董事、监事会发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
7、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告的审计机构,聘用期一年。公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
8、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会于2016年1月19日召开第三届第三次会议，审议通过了公司《2015年董事、监事、高级管理人员薪酬与考核的评定以及2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
9、以 9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于使用超募资金实施设备投资与技术改造项目的议案》；
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
10、以 9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于 2015年度利润分配的预案的议案》；
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2015年度实现净利润
67,310,341.44元。根据《公司法》与《江苏南方轴承股份有限公司章程》的规定，公司提取净利润的10%（即6,731,034.14元）列入公司法定公积金，加上年初未分配利润192,170,841.22元，2015年度公司实际可供股东分配的利润为217,950,148.52元。
公司拟以2015年末总股本34,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配现金34,800,000元。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。本年度送红股0股，不转增股本。
公司独立董事一致认为:该分配预案体现了公司对股东的回报，符合公司发展战略需要，是合理的，同意将该预案提请公司2015年年度股东大会进行审议。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
11、以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》。
2016年公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 20,000万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为三年，办理授信时可以公司信用或资产作为担保。本议案中所涉及的担保事项仅针对公司（不含子公司）拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 20,000万元所提供的担保，不能为本公司以外的任何公司提供担保。
公司授权董事长全权代表公司在上述授信范围内签署一切与授信、借款以及担保有关的各项法律文件。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
12、以 9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。
公司将于2016年5月18日下午2：00时在公司三楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年度股东大会。详细内容见公司2016年4月18日刊登于《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏南方轴承股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会通知的公告》。
13、以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2016年第一季度报告
全文及正文的议案》。
经审核，董事会全体成员认为《公司2016年第一季度报告全文及其正文》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
《公司2016年第一季度报告全文及其正文》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《公司2016年第一季度报告全文及其正文》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》。
三、备查文件
公司第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司董事会二○一六年四月十八日