Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000036 股票简称：华联控股 公告编号：2015-040
华联控股股份有限公司
关于参股企业绍兴远东石化有限公司申请破产清算的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月17日，绍兴远东石化有限公司(以下简称“远东石化”)召开了临时股东会会议。鉴于目前远东石化已严重资不抵债，无法清偿到期债务，全体股东一致同意远东石化申请破产清算。
一、远东石化基本情况
远东石化现有PTA生产装置4套，合计产能320万吨。该公司总占地面积约1370亩，员工793人，2014年生产PTA200万吨，实现销售收入110亿元。
由于目前国内PTA产业投资过热，化纤行业产能严重过剩，行业效益普遍下滑，特别是去年国际油价持续下跌，引起 PX等主要原材料价格波动较大，PTA价格持续暴跌，造成行业性亏损。同时，远东石化因部分设备陈旧老化，属于落后产能，在行业竞争中处于弱势，加上负债率高，财务成本大，现金流已严重短缺，正常生产经营活动难以维持，被迫停产。
二、远东石化下一步计划
为最大程度地保护全体债权人利益，远东石化下一步处置工作计划如下：
1.依法申请破产清算。由于远东石化严重资不抵债，且长期处于亏损状态。
企业停产以来，企业也尽了极大努力，在引入战略投资者方面展开了多次洽谈，但由于PTA行业形势严峻，难度极大。各债权银行尽管也努力想帮助维持企业正常经营，但到目前为止，也没有其它更有利的解决方案。因此，为减少资产的进一步损失，拟向柯桥区人民法院申请破产清算。
2.抓紧开展清产核资。在进入司法程序以后，根据相关法律规定由司法部门依法指定的律师事务所和会计师事务所开展清产核资、债权人登记等工作。由于石化装备的特殊性，在清算期间，企业仍将保留部份职工对生产线进行维护和保养，以最大程度地减少因停产引起的资产贬值。除必要的留守保养人员外，其余职工将依法遣散。柯桥区委、区政府将派驻工作组帮助企业做好维稳工作。
3.继续积极寻找战略投资者。通过多种渠道，继续积极与有意向的企业进行沟通联系，尽力招募投资人，争取尽快促成合作，使远东石化的整体资产保持最大价值，最大程度减少债权人损失。
三、对公司的影响
公司持有远东石化16.4%股权。由于该长期股权投资已减值至0元，远东石化营运情况对公司本期财务状况不构成影响。
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）是公司指定的信息披露报纸和网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
华联控股股份有限公司
二○一五年七月二十日
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2016－033
红宝丽集团股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2016年7月18日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于 2016年 7月 28日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事 9名，实际参会董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。
与会董事经逐项审议，作出如下决议：
一、审议通过了《红宝丽集团股份有限公司 2016年半年度报告及摘要》；
全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《公司关于募集资金 2016年半年度存放与使用情况的专项报告》；报告内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于设立“红宝丽集团南京锂泰能源科技有限公司”的议案》。此前，公司于2016年 6月24日披露了《关于签署投资协议的公告》（编号：临2016-024），拟与上海锂景能源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海锂景”）共同出资设立“红宝丽集团南京锂泰能源科技有限公司”（以下简称“合资公司”），具体内容详见前述公告。本次会议，就双方出资设立合资公司事宜进行了审议，同意公司与上海锂景共同出资设立“红宝丽集团南京锂泰能源科技有限公司”（已核名），从事锂电池正极材料研发、生产、销售业务。
合资公司注册资本3,000万元，其中，公司以现金出资人民币2,100万元，占合资公司70%的股权。上海锂景以相关专利和技术评估作价出资，占合资公司30%的股权。上海锂景已请第三方对用于出资的专利和技术进行了价值评估，评估机构已出具评估报告，评估价值1,256万元。公司同意上海锂景用于出资的专利和技术整体作价1,200万元，其中900万元作为合资公司30％的出资，其余 300
万元由合资公司成立后以现金方式分期支付给上海锂景。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过了《关于拟设子公司建设“年产 2000吨锂离子电池正极材料
项目”的议案》。同意设立子公司建设“年产2000吨锂离子电池正极材料项目”，《公司关于设立子公司红宝丽集团南京锂泰能源科技有限公司建设“年产 2000吨锂离子电池正极材料项目”的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会
证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2014043山东省章丘鼓风机股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2014年10月24日上午10时在公司二楼会议室以现场结合通讯方式的方式召开。本次会议通知已于2014年10月20日以专人送达、电话等方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事11名，实到董事11名。董事长方润刚、董事高玉新、牛余升、王崇璞、方树鹏、袭吉祥、胡柏林现场出席会议并表决，独立董事王爱国、赵永瑞、李剑峰、宫君秋以通讯方式表决。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过关于《公司2014年第三季度报告》的议案。
《公司 2014年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2014年第三季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11人，反对 0人，弃权 0人。
二、审议通过关于《公司向交通银行股份有限公司章丘支行申请授信额度》
的议案。
为保持公司优良的融资环境，保证公司在发展过程中对资金的及时需求，公司决定向交通银行股份有限公司章丘支行申请授信 10,000万元，期限为自该议案经公司股东大会审议通过之日至公司下一年度股东大会召开之日。在不超过上述授信额度的前提下，将视公司生产经营对资金的需求确定具体融资金额、贷款期限、利率、种类等，以签订的贷款合同为准。
同时提请股东大会授权董事会并授权董事长方润刚先生根据公司实际业务需要在有效期限内签订相关业务合同，公司将不再就具体签订的协议另行召开董事会或股东大会审议。
本议案需提交公司股东大会审议通过，有关召开股东大会审议该议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
表决结果：同意 11人，反对 0人，弃权 0人，回避 0人。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十六会议决议；
2、公司董事、高级管理人员关于 2014年第三季度报告的书面确认意见。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2014年 10月 24日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2016-062
广州珠江啤酒股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新提案提交表决。本次股东大会无否决或修改提案的情形。
2、本次股东大会以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席
（一）会议召开情况
1、召开方式：现场表决和网络投票表决相结合；
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年10月10日下午16:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2016年10月9日下午15:00）至投票结束时间（2016年10月10日下午15:00）间的任意时间。
现场会议召开地点：广州珠江啤酒股份有限公司博物馆3楼会议室；
3、召集人：公司董事会；
4、现场会议主持人：方贵权董事长；
5、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况
本次股东大会到会股东及股东代表共计11名，代表股份数为535,124,252股，占公司股份总数 680,161,768股的78.6760%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 5人，代表股份数 535,075,552股，占公司股份总数 680,161,768股的78.6689%；通过网络投票的股东 6人，代表股份 48,700股，占公司股份总数的0.0072%。公司部分董
事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、会议决议
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过四项议案，其中第 1及第 2项议案为普通议案，第 3及第 4项议案为股东大会以特别决议通过的议案。此外，第2项议案采用累积投票制选举独立董事，具体如下：
（一）审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务报表审计机构的议案》
表决结果：同意为535,098,652股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票，下同）所持有表决权股份总数比例（以下简称“占比”）为99.9952%；反对为 25,600股，占比0.0048%；弃权为0股，占比0%。
（二）审议了《关于选举公司独立董事的议案》
会议采用累积投票制表决，选举陈平先生、宋铁波先生为第四届董事会独立董事。
独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。任期自本次股东大会之日起至第四届董事会换届之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
1．选举陈平先生为第四届董事会独立董事
选举结果：同意为 535,075,552票，占比99.9909%。公司对中小投资者对陈平先生的选举情况进行了单独统计，同意为938,222票，占中小股东比95.0655%。
2．选举宋铁波先生为第四届董事会独立董事
选举结果：同意为 535,075,552票，占比99.9909%。公司对中小投资者对陈平先生的选举情况进行了单独统计，同意为938,222票，占中小股东比95.0655%。
（三）审议了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
表决结果：同意为961,322股，占比97.4061%；反对为25,600股，占比2.5939%;弃权为 0股，占比0%。该议案以特别决议方式获得有效通过。广州珠江啤酒集团有限公司、INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDINGLIMITED、永信国际有限公司进行了回避表决。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：同意为961,322股，占中小股东比97.4061%；反对为25,600股，占中小股东比2.5939%；弃权为0股，占中小股东比0%。
（四）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票及第一期员工持股计划相关事项有效期的议案》
表决结果：同意为961,322股，占比97.4061%；反对为25,600股，占比2.5939%;弃权为 0股，占比0%。该议案以特别决议方式获得有效通过。广州珠江啤酒集团有限公司、INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDINGLIMITED、永信国际有限公司进行了回避表决。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：同意为961,322股，占中小股东比97.4061%；反对为25,600股，占中小股东比2.5939%；弃权为0股，占中小股东比0%。
三、见证律师意见
本次股东大会由广东广大律师事务所许子翔、周雪丽律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）与会董事签字确认的广州珠江啤酒股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；
（二）广东广大律师事务所律师出具的《关于广州珠江啤酒股份有限公司2016年第四次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会 2016年10月10日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2016－042号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
关于举行 2015年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司” )2015年年度报告将于2016年4月25日公布。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2016年5月3日(星期二)下午15:00－17:00举行2015年度网上业绩说明会，现将有关事项通知如下：
本次 2015年度网上业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行，本次说明会将采取网络远程方式召开，投资者可登陆全景网投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理唐球先生、董事兼副总经理周云杉先生、副总经理兼董事会秘书程霞女士、董事兼财务总监伍国安先生、独立董事陈朝琳先生、保荐代表人冯洪锋先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会2016年4月22日
安信证券股份有限公司
关于中山联合光电科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”、“安信证券”）作为中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“联合光电”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对联合光电使用部分闲置募集资金购买保本理财产品进行了认真、审慎调查，情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中山联合光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1304号）文核准，联合光电向社会公开发行新股21,400,000股，不涉及老股转让，每股发行价格为人民币15.96元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币341,544,000.00元，扣除发行费用人民币43,144,000.00元，实际募集资金净额为人民币298,400,000.00元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具XYZH/2017SZA20594号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度。
二、募集资金使用情况及闲置原因
由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，公司根据本次募集资金投资项目建设进度和资金投入计划，分步投入募集资金，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
1、投资目的
本次募集资金将用于“工程技术研发中心新建项目”和“高端光电镜头产
品智能制造基地扩建项目”。为提高募集资金的使用效率，进一步增加公司收益，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，根据募投项目投资计划和实际进展，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于增加投资收益，为公司及股东获取更好的投资回报。
2、投资额度
公司拟使用不超过 290,000,000.00元的暂时闲置募集资金购买保本理财产品，上述额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可循环滚动使用。
3、投资品种
公司拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本理财产品。为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司。
4、投资期限
单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用。
5、决策程序
该议案经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议通过后实施。
6、实施方式
授权公司董事长或者董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，并由财务部负责具体组织实施。
四、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、尽管保本理财产品属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关人员的操作风险。
（二）针对以上风险，公司拟采取措施如下：
1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发
现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。
3、定期对产品进行全面检查，并根据谨慎原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。
4、公司监事会、独立董事有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买保本理财产品是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。
通过购买低风险、流动性好的银行或其他金融机构理财产品，公司能够获得一定收益，提升募集资金使用效率，为公司和股东谋求更多的投资回报，符合全体股东的利益。
六、履行的程序
2017年11月29日，公司召开第一届董事会第18次会议及第一届监事会第14次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》。
公司全体独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。本事项尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议通过。
七、保荐机构核查意见
本保荐机构查阅了公司第一届董事会第18次会议、第一届监事会第14次会议资料和独立董事发表的意见，并将在未来持续关注公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的进展情况，督促其做好信息披露工作。
经核查，本保荐机构认为：联合光电本次使用部分闲置募集资金购买保本理财产品已经公司第一届董事会第 18次会议及第一届监事会第 14次会议审议通过，且公司全体独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。公司上述事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情况。本保荐机构对联合光电本次使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的事宜无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于中山联合光电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
杨兆曦 刘祥茂
安信证券股份有限公司2017年11月29日
北京京西文化旅游股份有限公司独立董事关于购买深定格文化20%股权暨关联交易的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，就公司第七届董事会第八次会议审议的《关于向关联方购买深定格文化20%股权》的议案，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：公司独立董事认为，本次公司向关联方购买深定格文化20%股权暨关联交易事项符合公司经营需要及发展战略，遵循公平、公正、公开原则，交易定价客观公允，董事会对关联交易的表决程序合法，关联董事陶蓉女士已回避表决，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，符合上市公司和全体股东的利益。因此，我们同意本次公司关联交易事项并将相关议案提交股东大会审议。
（本页无正文，为《北京京西文化旅游股份有限公司独立董事关于购买深定格文化20%股权暨关联交易的独立意见》的签字页）
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邸晓峰 李华宾 褚建国
二○一八年十二月十八日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2014-081
深圳键桥通讯技术股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2014年9月3日以电邮和传真的方式发出召开董事会会议的通知，由于情况紧急，会议于2014年9月4日上午10：00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事6名，其中独立董事郭建林先生以通讯方式参加表决，董事王永彬先生因出差委托董事张爱华先生行使表决权，董事殷建锋先生因出差委托董事孟令章先生行使表决权，实际参加表决9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书夏明荣女士、公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长叶琼先生主持，会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年半年度报告会计差错更正的议案》。
经审核，董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，可以使公司的会计核算更符合相关规定。董事会同意上述会计差错更正事项。
上述议案内容详见2014年8月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2014年半年度报告会计差错更正公告》。
更正后的《2014年半年度报告》、《2014年半年度财务报告》刊登在2014
年9月6日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
更正后的《2014年半年度报告摘要》刊登在2014年9月6日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为银行增加综合授信担保的议案》。
公司第三届董事会第十次会议于2013年10月28日审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司深圳分行高新区支行申请综合授信额度的议案》，同意公司向中国银行股份有限公司深圳分行高新区支行续做综合授信额度人民币15,000
万元，授信期限为一年。由公司董事长、实际控制人之一叶琼先生和公司全资子公司深圳市德威普软件技术有限公司提供连带责任担保，未收取担保费用。
根据银行要求，经董事会审议，同意增加全资子公司南京凌云科技发展有限公司、南京键桥通讯技术有限公司为公司向中国银行股份有限公司深圳分行申请的综合授信额度人民币15,000万元提供连带责任担保，未收取担保费用。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
深圳市飞马国际供应链股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等的规定和要求，作为深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场就公司第五届董事会第一次会议审议聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表事项发表独立意见如下：
1、经审阅拟聘任高级管理人员以及相关人员的个人履历等资料，未发现有《公司法》第146条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；具备履行相关职责的专业知识、技能和工作经验，够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
2、本次聘任相关人员的推荐、提名和聘任程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
3、一致同意董事会本次聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表事项。
（以下无正文）
（以下无正文，为深圳市飞马国际供应链股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签署：
彭钦文 林志伟
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
年 月 日
云铝股份
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2018-086云南铝业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间为：2018年11月16日（星期五）上午10:00
2.网络投票时间为：2018年11月15日15:00－2018年11月16日15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2018年11月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2018年11月15日15:00－2018年11月16日15:00。
（二）现场会议召开地点：公司会议室。
（三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：副董事长丁吉林先生
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及证监会、深交所相关规章、指引及《公司章程》的规定和要求。
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
（七）会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 29人，持有（代表）公司股份 1,155,317,364股，占公司总股份的44.3187%，符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。其中，参加现场会议的股东及股东授权委托代表 18人，代表股份 1,112,430,605股，占公司总股份的42.6735%；通过网络投票的股东 11人，代表股份 42,886,759股，占公司总股份的1.6452%。
2.公司董事、监事、董事会秘书及律师出席会议，高级管理人员列席会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决了以下议案：
（一）《关于新增 2018年度日常关联交易预计金额的议案》；
表决结果：
同意 45,282,265股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.6231%%；
反对171,300股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.3769%；
弃权 0股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0000%。
其中，中小投资者投票情况：
同意45,203,259股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.6225%；
反对171,300股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.3775%；
弃权0股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0000%。
本议案属于关联交易事项，关联方股东及股东授权代表回避表决。关联方股东分别为：云南冶金集团股份有限公司（公司控股股东）、丁吉林、何伟、张自义，其中丁吉林、何伟、张自义均任职于云南冶金集团股份有限公司；所持表决权股份数量分别为：1,109,818,170股、10,000股、5,000股、30,629股；关联方股东及股东授权代表均已回避表决。
（二）《关于为公司全资子公司融资提供连带责任担保的议案》；
表决结果：
同意1,155,143,464股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.9849%；
反对173,900股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0151%；
弃权0股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0000%。
其中，中小投资者投票情况：
同意45,200,659股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.6167%%；
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
反对173,900股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.3833%；
弃权 0股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：云南海合律师事务所；
（二）律师姓名：郭晓龙、周张悦；
（三）结论性意见：本次股东大会经云南海合律师事务所郭晓龙、周张悦律师现场见证，并出具《见证意见书》，认为本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，大会所通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议；
（二）本次股东大会《见证意见书》。
云南铝业股份有限公司董事会 2018年 11月 16日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2017-045天津九安医疗电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 29日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议表决通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金人民币15,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]810号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 60,805,921股，发行价格为人民币 15.20元，募集资金总额为人民币 924,249,999.20元，扣除各项发行费用人民币 10,860,805.92元后，募集资金净额为人民币 913,389,193.28元。上述资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2016]第00553号《验资报告》。上述非公开发行募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金使用计划及使用情况
截止 2016年 12月 31日，募集资金投资项目资金使用情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||项目投资总额||拟投入募集资金额||已使用募集资金|
||||项目名称|||||||
||号||||（万元）||（万元）||金额（万元）|
|1||移动互联网＋健康管理云平台||73,053||73,053||3,995.81||
|2||产品体验营销门店及客户服务中心||11,372||11,372||||
|3||补充流动资金||6,913.92||6,913.92||6,913.92||
|合 计||||91,338.92||91,338.92||10,909.73||

截至 2016年 12月 31日，公司累计已使用募集资金 109,097,334.86元，
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,835,895.86元,募集资
金余额为人民币 804,291,858.42元（含利息）。
截至本公告披露之日，上述闲置募集资金中 7,000万元用于购买兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品，具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-034）。根据公司募集资金使用计划和投资项目的实际建设进度，公司在 12个月内将有部分募集资金闲置。
三、前次使用募集资金补充流动资金及归还情况
公司于 2016年 9月 30日召开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 5,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月。 2017年 6月28日，公司已将本次用于暂时补充流动资金的 3,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司于 2017年 6月 29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2017-042）。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
鉴于公司日常经营的流动资金需求，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出，在确保募集资金投资项目实施的前提下，公司及子公司使用不超过人民币 1.5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月。
以上安排有利于充实公司的营运资金，充分发挥募集资金使用效益，同时可以降低财务费用，预期 12个月可为公司减少潜在利息支出约652万元（本数据按一年期贷款基准利率4.35%测算，仅为测算数据，不构成公司承诺）,从而有利于维护公司及全体股东的利益。
五、公司承诺
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；若原募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行；
4、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司不存在从事风险投资的情况；在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
5、本次使用闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东利益；不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们同意公司及子公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 1.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
七、监事会意见
监事会认为：按照募集资金项目投资计划，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司及子公司使用不超过 1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的事宜，已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意的独立意见，
履行了信息披露义务和必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。公司本次募集资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。安信证券同意九安医疗上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议
2、公司第四届监事会第七次会议决议
3、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
4、《安信证券股份有限公司关于天津九安医疗电子股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见》
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会二〇一七年六月三十日
证通电子董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度深圳市证通电子股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章总则
第一条为进一步完善深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）激励、约束机制，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长，根据公司《章程》，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称高管人员指下列人员：总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书、总工程师。
第三条公司董事、监事、高级管理人员的薪酬以公司规模和绩效为基础，根据公司经营计划和分管工作的职责、目标进行综合考量确定。
第四条对于公司引进高管人员或对公司有杰出贡献的高管人
员，可由董事会薪酬与考核委员会适当参考引进高管人员原有的薪酬水平及高管人员对公司的贡献情况另行拟订其薪酬方案。
第五条公司董事、监事、高级管理人员的薪酬确定遵循以下原则：
（一）收入水平与公司规模和效益相适应的原则；
（二）与绩效挂钩，激励和约束相结合的原则；
（三）薪酬标准公开、公正、透明的原则。
第二章薪酬的标准和构成
第六条公司独立董事每年给予固定津贴 5万元；非公司任职且
证通电子董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度不直接参与经营管理的董事、监事根据每年给予固定津贴 3万元。
上述人员按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其他职责或出席公司董事会、监事会、股东大会等所需的合理费用由公司承担。
第七条在公司任职的董事、监事、高级管理人员分为：在公司任职但不担任子公司负责人职务的董事、监事、高级管理人员（主要包括董事长、总裁、专职副总裁、财务总监、董事会秘书等）和担任子公司负责人职务的董事、监事、高级管理人员两种情况。
第八条在公司任职但不担任子公司负责人职务的董事、监事、高级管理人员的薪酬按其在公司担任的最高职务，按照职系与岗位责任等级、能力等级，根据公司《薪酬管理制度》确定，包括固定工资和效益工资。
固定工资包括职位工资、绩效工资和工龄工资等，按月发放，每年可调整一次，年度固定工资总额范围为人民币5—30万元之间。
效益工资与绩效评价结果挂钩，在年度结束后根据职位标准及岗位绩效评价结果计算发放。效益工资的计算方式如下：
||||
|-|-|-|
|职位|效益工资占职位工资加绩效工资总额比例|效益工资计算公式|
|总裁及营销副总|30%|0.3×p×a|
|副总裁、总监|25%|0.25×p×a|
|部门经理|16.67%|0.1667×p×a|

其中p为员工年度职位工资加绩效工资之和；
a为个人绩效成绩形成的基本工资系数，根据分管工作的KPI指标考核结果计算。
第九条担任子公司负责人职务的董事、监事、高级管理人员的
薪酬分为固定工资和经营责任奖两部分。
证通电子董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度固定工资根据公司《薪酬管理制度》，并在公司与其签订的《年度经营目标责任书》确定。
经营责任奖在超额完成年度经营目标责任书所下达的净利润目标后，方可提取。
经营责任奖的基数为：（子公司实际实现净利润—净利润目标数)*10%。实际发放数根据年度经营目标责任书中确定的其他 KPI考核指标，进行考核评分后确定。具体公式为：
经营责任奖的发放数==经营责任奖的计提数*KPI得分/100
第十条鉴于每个经营年度的外部经营环境的变化，在经过公司薪酬委员会、董事会、股东大会审议通过的情况下，可以对按照上述规定计算得出的结果进行一定调整，并以通过后的金额为准。
第三章薪酬的考核和发放
第十一条经营年度开始前，在公司任职的董事、监事、高级管理人员应根据公司的总体经营目标制订工作计划和目标，分别签署目标责任书（其中总裁、董事会秘书与董事长签订目标责任书，其余人员与总裁签订目标责任书）；担任子公司负责人职务的董事、监事、高级管理人员与总裁签订年度经营目标责任书。
目标责任书将作为上述人员年度薪酬考核的依据。
第十二条董事、监事、高级管理人员的固定工资按月发放。在公司任职的董事、监事、高级管理人员的效益工资；担任子公司负责人职务的董事、监事、高级管理人员的经营责任奖会计在年度结束后，根据经营业绩等进行考核后发放。
证通电子董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度第十三条经营年度结束后，公司薪酬与考核委员会负责成立考核小组，依据目标责任书对上述人员进行年度考核，确定上述人员的年度效益工资或经营责任奖，报薪酬考核委员会、董事会、监事会、股东大会审批确认。
第十六条董事、监事、高级管理人员在工作中有重大失误、在所分管业务范围内发生重大安全事故及违法、违规行为，给公司造成损失的，根据造成损失的程度，相应扣减效益工资或经营奖励直至不予发放。
第四章附则
第十七条本制度由公司董事会负责解释。
第十八条本制度由董事会薪酬与考核委员会审核后，经董事会、监事会、股东大会批准后实施。
深圳市证通电子股份有限公司
2017年 2月
福建青松股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2014-092福建青松股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十一次会议于 2014年 12月 12日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2014年 12月 3日以电话方式通知全体监事，会议应到 3人，实到 3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
会议由监事会主席王德贵先生主持，经与会监事审议，会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任曾祖雷为公司财务总监的议案》；
经了解曾祖雷先生的教育背景、工作经历和身体状况，监事会认为：曾祖雷先生能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，监事会同意聘任曾祖雷先生担任公司财务总监。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈公司未来三年股东回报规划〉的议案》。
经过认真核查，监事会认为：公司董事会制定的《公司未来三年股东回报规划（2015～2017年）》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号—上市公司现金分红》精神，综合考虑公司盈利能力、企业发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，监事会同意公司董事会制定的《公司未来三
福建青松股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议年股东回报规划（2015～2017年）》。
《公司未来三年股东回报规划（2015～2017年）》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站。该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
福建青松股份有限公司
监事会
二〇一四年十二月十二日
深圳市安奈儿股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度对公司第二届董事会第十六次会议相关事项进行了认真的检查、查验和审议，现就相关事项发表如下独立意见：
一、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
1、对公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、对公司报告期内公司对外提供担保情况的独立意见
报告期内公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。截至 2018年 6月 30日，公司的对外担保总额为0。
二、对公司2018年上半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经认真审核后，我们认为《深圳市安奈儿股份有限公司 2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2018年半年度募集资金的存放与使用履行了必要的程序，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的
情形。
深圳市安奈儿股份有限公司独立董事曾任伟赵燕李正2018年8月21日
豪尔赛科技集团股份有限公司
独立董事关于变更会计师事务所事项的事前认可意见
作为豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《豪尔赛科技集团股份有限公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定，就第一届董事会第十七次会议拟审议的《关于变更会计师事务所的议案》进行了事前审阅并发表意见如下：
在听取公司相关人员汇报并经过核查后，我们认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，公司聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构不会影响公司报表的审计质量，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司拟变更会计师事务所事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会予以审议。
(以下无正文，下接签章页)
（本页无正文，为《豪尔赛科技集团股份有限公司独立董事关于更换会计师事务所事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
梁荣庆： 张天福：
马更新：
日期： 年 月 日
安徽省皖能股份有限公司
独立董事工作制度
（2019年8月9日经董事会九届十四次会议审议并通过）
第一章总则
第一条为进一步完善安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“指导意见”）和《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际，特制定本制度。
第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并独立于本公司及其主要股东的董事。独立董事与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系。
第二章独立董事的任职资格
第三条担任独立董事应当符合下列基本条件：
（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
（二）具有《指导意见》所要求的独立性；
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必须的工作经验；
（五）《公司章程》规定的其他条件。
第四条独立董事不得由下列人员担任：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；
（二）直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（五）为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（六）《公司章程》规定的其他人员；
（七）中国证监会认定的其他人员。
第五条公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1％以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。
第六条独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。如独立董事是在股东大会上临时提名的，上述内容应当在股东大会决议公告中披露。
第七条在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提名人的有关材料同时报送中国证监会、中国证监会安徽证监局和深圳证券交易所，由中国证监会对上独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核。对中国证监会持有异议的被提名人，可作为公司董事候选人，但不作为独立董事候选人。
第八条公司董事会在召开股东大会选举独立董事时，应对独立董事候选人是否被中国证监会提出异议的情况进行说明。
第九条独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。
第十条独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明。
第十一条独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事人数少于规定人数时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。
第四章独立董事的职权
第十二条独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司独立董事还应当享有以下特别职权：
（一）重大关联交易（指高于公司最近经审计净资产值的5％的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；
（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
（三）向董事会提请召开临时股东大会；
（四）提议召开董事会；
（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构；
（六）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
第十三条独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上
同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。
第十四条独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：
（一）提名、任免董事；
（二）聘任或解聘高级管理人员；
（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；
（四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生高于公司最近经审计净资产值的5％的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；
（五）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
（六）《公司章程》规定的其他事项。
第十五条独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。
第五章独立董事的义务
第十六条独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，独立董事应当按照相关法律、法规及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或其他与本公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事应当按年度向股东大会报告工作。上市公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董事应当主动履行职责，维护上市公司整体利益。
第六章独立董事职权的行使
第十八条独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的重大事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可书面联名向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存5年。
第十九条公司应提供独立董事履行职责所必须的工作条件，为独立董事履行职责提供协助。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，公司应及时公告。
第二十条独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。
第七章独立董事的经费及津贴
第二十一条独立董事在履行其职权中，发生的费用，由公司负责承担。具体费用包括：
（一）独立董事为了行使其职权，聘请中介机构的费用；
（二）独立董事参加董事会会议期间发生的差旅、交通等费用；
（三）其他经核定与独立董事为本公司行使其职权过程中发生的费用。
前款第（一）及第（三）项规定的费用，应由董事会核定后由公司负责承担。
第二十二条公司给予独立董事适当的津贴，津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。
第二十三条除上述津贴外，独立董事不得从本公司及公司股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
第八章附则
第二十四条本制度未尽事宜，按有关法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定执行。
第二十五条本制度由公司董事会负责解释。