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证券代码：300156 证券简称：神雾环保公告编号：2019‐088神雾环保技术股份有限公司
关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司股票可能被暂停上市的原因
1、神雾环保技术股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度财务会计报告
被大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告（大信审字[2019]第 1-03228号），相关无法表示意见所涉及事项至今仍未消除，若 2019年度报告再次被出具否定或者无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条（五）“最近两个年度的财务会计报告被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告”，公司股票可能被暂停上市。
2、若公司经营状况持续恶化，公司净资产存在为负的可能性。如 2019年度财务会计报告经审计后年末净资产为负，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条（三）“最近一个年度的财务会计报告显示当年年末经审计净资产为负”，公司股票可能被暂停上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2019年度财务会计报告仍被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告或经审计后年末净资产为负，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.6条规定，公司股票将于公司披露2019年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所将在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
受 2018年公司资金紧张及项目方融资进度未达预期的影响，项目建设进度低于预期，这导致了公司业绩大幅下滑，货币资金短缺、存在逾期未偿还债务、部分银行账户被冻结等情形，尽管面临诸多困难，但公司核心骨干仍然坚守，具备项目开展的技术资源和人力资源。经历危机以来，公司治理层与管理层也在不断反思工作中的不足，并采取多项举措，积极恢复项目复工工作，力求改善经营
现状。
1、控股股东神雾集团积极通过开展纾困、成立金融债权人委员会等方式，来缓解资金流动性问题。继续加大上述工作的推进力度，积极匹配资源确保部分项目优先复工。
2、2019年9月5日,公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了第四届董事会、监事会换届选举（具体内容详见公司于 2019年 9月 6日在巨潮资讯网发布的相关公告），新一届董事会、监事会成员在维护好公司稳定的同时，积极促进项目复工，恢复生产。
3、公司分别于2018年 5月18日、2018年8月15日、2019年1月 25日、 2019年3月 20日、2019年 3月22日、2019年7月22日、2019年9月5日在巨潮资讯网上披露了《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2018-060）、《关于重大诉讼累计情况的公告》（公告编号：2018-083）、《关于重大诉讼累计情况的公告》（公告编号：2019-008））、《关于重大事项进展及债务逾期的公告》（公告编号：2019-017）、《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2019-019）、《关于累计新增诉讼、仲裁案件情况及已披露的诉讼、仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2019-048）、《关于累计新增诉讼、仲裁案件情况及已披露的诉讼、仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2019-067），诉讼及仲裁涉案金额共计 269,024.29万元。公司诉讼、仲裁金额较大，若完全执行，将对公司本期利润或期后利润产品重大不利影响。公司管理层妥善处理诉讼及仲裁案件，积极应对并解决相关诉讼问题。公司于 2019年 3月5日在巨潮资讯网上披露了《关于公司自查对外担保的公告》（公告编号：2019-015），对于公司对外担保事项，聘请律师，积极通过法律途径解决公司的担保责任。公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求，及时对涉及重大诉讼的进展情况履行相应的信息披露义务。
四、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.2条（五）“公司最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具无法表示意见的审计报告
的，在披露其后首个半年度报告时，需发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定”的规定，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.2条(三)“公司知悉年末净资产为负时，需发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定”的规定，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。
3、公司2019年度审计报告将在2019年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
4、投资者咨询方式：
电话：010-80470166
传真：010-80470098
电子邮箱：dubin@shenwu.com.cn
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会 2019年 11月 1日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2019-043苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于控股股东被动减持股份预披露的公告
控股股东高玉根先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
控股股东高玉根先生于今日接到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）通知，拟在本公告披露之日起六个月内，以集中竞价方式被动减持本公司股份不超过6884万股，即不超过公司总股本的2%。
一、股东的基本情况
（一）控股股东的名称：高玉根
（二）截至本公告日，控股股东高玉根先生直接持有公司股份 765,345,445股，占公司总股本的22.24%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的相关情况
1、拟减持原因：在中信证券质押的部分股票已达平仓价格。
2、股份来源：公司首次公开发行股份取得的股份（包括资本公积转增部分）。
3、拟减持数量及比例：不超过6884万股，即不超过公司总股本的2%。若计划减持期间，公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，减持股份数将相应进行调整。
4、减持方式：集中竞价方式。
5、减持期间：本公告披露之日起后六个月内。
6、减持价格：根据减持时的二级市场价格确定。
（二）本次拟减持事项与高玉根先生此前已披露的承诺一致，如下：
“承诺在公司股票发行上市锁定期满后，每年转让的股份不超过其所持有股份
总数的百分之二十五；承诺在其离职后六个月内，不转让其所持有的股份公司股份；
在其离职六个月后的十二个月内，转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之五十。”
“与本次非公开发行的保荐机构、主承销商、法律顾问及会计师不存在任何关联关系;本次认购以合法自有资金出资或合法筹集的资金，不存在代持、信托、委托等方式认缴并出资的情况;本次认购资金不存在直接或间接来源于胜利精密及其控股股东、实际控制人及其关联方的情况亦不存在直接或间接接受胜利精密及其关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形;资产状况良好不存在会对本次认购的出资产生不利影响的资产不良状况;本次非公开发行获中国证监会审核后、发行方案备案前，所认购资金及时、足额到位;本次非公开发行的股份在锁定期内不得转让其持有的胜利精密的股份。”
本次减持计划未违反上述已披露的承诺。
三、相关风险提示
（一）控股股东高玉根先生承诺将严格按照上述内容进行股票减持，并已告知中信证券，股票被动减持期间若涉及公司股票交易敏感期或相关规定不允许进行本公司股票交易的情况，严格按相关规定暂停或中止股票减持交易，若发生违反相关法律、法规规定涉及违规减持的情形，由双方承担全部责任和处分。
（二）本次股份减持计划属于被动减持，减持计划尚存在具体减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
（三）本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法规和规范性文件的规定。
四、备查文件
高玉根先生出具的《关于股东减持股份的告知函》
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2019年5月 6日
东方花旗证券有限公司
关于
浙江东晶电子股份有限公司
重大资产出售分道制审核
相关事项
之
核查意见
独立财务顾问
东方花旗证券有限公司
签署日期:2016年 7月
第一节独立财务顾问核查意见
东方花旗证券有限公司作为浙江东晶电子股份有限公司（下称“东晶电子”、“上市公司”）本次重大资产出售之独立财务顾问，现根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》和深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，就东晶电子本次交易的相关事项发表如下核查意见：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次交易中，东晶电子拟将其持有的东晶锐康晶体（成都）有限公司（以下简称“成都锐康”）80%股权及全资子公司东晶电子金华有限公司（以下简称“东晶金华”）持有的黄山市东晶光电科技有限公司（以下简称“黄山光电”）100%股权以14,500万元的价格向中基投资管理有限责任公司（以下简称“中基投资”）出售，中基投资以人民币现金支付对价。
根据中国证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），上市公司以及标的公司的主营业务属于“C39制造业——计算机、通信和其他电子设备制造业”，属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业范畴。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的行业与企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定重点支持推进兼并重组的行业或企业范畴。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
本次交易中，东晶电子拟将成都锐康80%股权及东晶金华持有的黄山光电100%股权以14,500万元的价格向中基投资出售，不属于同行业或上下游并购。
本次交易完成后，公司的控股股东及实际控制人不会发生变化，本次交易不构成借壳上市。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购，不构成借壳上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次交易为东晶电子向中基投资出售资产，中基投资以人民币现金支付对价。
经核查，本次重大资产重组不涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
第二节独立财务顾问结论意见
经核查《浙江东晶电子股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及相关文件，本独立财务顾问认为：
1、本次重大资产重组涉及的行业与企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业范畴；
2、本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购，不构成借壳上市；
3、本次重大资产重组不涉及发行股份；
4、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于浙江东晶电子股份有限公司重大资产出售分道制审核相关事项之核查意见》之签章页）
东方花旗证券有限公司年月日
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2017-022深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2017年7月19日上午在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于 2017年 7月 17日以邮件形式发出。本次会议由副董事长杨水森先生召集并主持，应出席董事 7名，实到 7名，其中董事长李苏华以通讯表决方式参加会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：7票同意0票反对0票弃权。
为满足市场经营需求，董事会同意公司向深圳南山宝生村镇银行股份有限公司申请授信额度人民币壹亿元，最终授信额度以银行实际核准为准，用于开立投标保函，授信期为一年，授信期限内授信额度可循环使用。公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：4票同意 0票反对 0票弃权。董事长李苏华、副董事长杨水森、董事李碧君回避表决。
因公司经营管理需要，董事会同意聘任李碧君女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会就提名高级管理人员发表了同意的意见。
公司独立董事对聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，详见同日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站公告《公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
李碧君女士简历见附件1。
（三）审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》
公司按照《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作制度》及公司薪酬管理制度规定，确定董事、监事、高级管理人员的报酬，其中在公司担任具体职务的董事、监事，按照公司薪酬制度以其具体职务领取薪酬，不另行领取董事、监事津贴；高级管理人员由董事会薪酬与考核委员会根据年度绩效进行考核确定其年度薪酬，提交董事会审议。会议以逐项表决方式同意下列高级管理人员薪酬：
1、副董事长、总经理杨水森先生含税年薪57.5万元；
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。董事长李苏华、副董事长杨水森、董事李碧君回避表决。
2、董事、财务总监余梅兰女士含税年薪37万元；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事余梅兰回避表决。
3、董事、副总经理李碧君女士含税年薪34.5万元；
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。董事长李苏华、副董事长杨水森、董事李碧君回避表决。
4、副总经理李松峰先生含税年薪34.5万元；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、副总经理陈远仁先生含税年薪34.5万元；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、副总经理李仕雄先生含税年薪34.5万元；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、副总经理吴强先生含税年薪31.05万元；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8、董事会秘书、副总经理王雪群女士含税年薪28.75万元；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会薪酬与考核委员会就调整高级管理人员薪酬发表了同意的意见。
公司独立董事对调整高级管理人员薪酬发表了同意的独立意见，详见同日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站公告《公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
（四）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。独立董事刘晓一、方志钢、赖玉珍回避表决。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作细则》等规定的要求，参考同行业上市公司独立董事津贴市场水平，结合公司实际情况，董事会同意将公司独立董事津贴由原含税年薪 7.14万元调整为含税年薪 8.22万元。本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对调整独立董事津贴发表了同意的独立意见，详见同日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站公告《公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会2017年7月19日
附件1：李碧君女士简历：
李碧君,女，中国国籍，无境外永久居留权,1987年3月出生，研究生学历，毕业于英国华威大学，供应链及物流管理专业硕士，公司董事，兼任深圳市深腾投资发展有限公司董事长、深圳市宇斯文化传媒有限公司总经理、执行（常务）董事，深圳市威尔顿国际贸易有限公司总经理、执行（常务）董事，深圳市福田区第七届人民代表大会代表、第三届福田区工商业联合会执委会副会长，深圳市福田区第六届人大常委会选举联络人事任免工作委员会兼职委员。曾任深圳市美芝装饰设计工程有限公司采购部经理、深圳市深腾投资发展有限公司总经理、法定代表人。
截至本公告披露日，李碧君女士通过深圳市深腾投资发展有限公司间接持有公司股份1,052,213股。李碧君女士与公司实际控制人李苏华系父女关系，除此之外，与其他持有公司5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李碧君女士任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现其有《公司法》第146条、第148条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经查询中华人民共和国最高人民法院网站（网址：http://shixin.court.gov.cn/），李碧君女士不是失信被执行人。
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2017-068常州天晟新材料股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东、实际控制人之一吕泽伟先生的通知，获悉吕泽伟先生所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吕泽伟|是|7,110,000股|2017 年9 月 15日|办理解除质押登记手续之日|海通证券股份有限公司|29.06%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，吕泽伟先生持有本公司 24,465,814股股份，占本公司总股本的7.51%。上述质押股份合计 7,110,000股，占其持有本公司股份总数的29.06%，占本公司总股本的2.18%。吕泽伟先生累计质押股份18,347,460股，占其持有本公司股份总数的74.99%，占本公司总股本的5.63%。
晟衍（上海）投资管理有限公司（以下简称“晟衍”）为吴海宙先生100%控股公司，与吴海宙先生、吕泽伟先生、孙剑先生为一致行动人。截至公告披露之日，晟衍持有本公司16,299,022股股份，占本公司总股本的5.00%，累计质押股
份13,402,000股，占其持有本公司股份总数的82.23%，占本公司总股本的4.11%。
吴海宙先生持有本公司32,186,614股股份，占本公司总股本的9.87%，累计质押股份 32,047,414股，占其持有本公司股份总数的99.57%，占本公司总股本的9.83%。孙剑先生持有本公司 22,349,614股股份，占本公司总股本的6.86%，孙剑先生不存在质押其所持本公司股份的情况。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一七年九月十八日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2017-029哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月11日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）通知，获悉誉衡集团将所持有的36,100,000股公司股票质押给了长江证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“长江资管”），具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|誉衡集团|是|36,100,000|2017年4月7日|2018年4月9日|长江资管|3.85%|申请贷款提供担保|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，誉衡集团共持有公司937,125,000股，占公司总股本的42.63%；累计质押股份760,082,645股，占公司总股本的34.58%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一七年四月十二日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2018-043
上海科泰电源股份有限公司
关于为全资子公司捷泰新能源及其客户
授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了降低资金占用，提高资金使用效率，更好地开展新能源汽车运营相关业务，上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海捷泰新能源汽车有限公司（以下简称“捷泰新能源”）拟向中国银行上海市青浦支行申请授信额度 2,000万元人民币；捷泰新能源及其下设子公司拟就新能源汽车自运营业务向东风汽车财务有限公司（以下简称“东风财务公司”）申请车厂金融贷款额度 2,000万元人民币；东风财务公司拟为捷泰新能源推荐的终端客户提供购车贷款额度 8,000万元人民币。根据中国银行和东风财务公司的要求，公司需为上述授信和贷款额度提供全额担保。
2018年 8月 24日，公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于为全资子公司捷泰新能源及其客户授信提供担保的议案》。现将相关情况公告如下：
一、授信及担保情况
1、银行授信及担保情况
授信银行：中国银行上海市青浦支行
授信额度：2,000万元人民币
授信内容：流动资金贷款、非融资性保函和银行承兑汇票
授信期限：一年
担保方式：按照中国银行上海市青浦支行的要求，公司需为上述银行授信提供全额保证担保，期限与授信期限一致。
2、东风财务公司经销商贷款业务及担保情况
捷泰新能源及其下设子公司作为借款主体，为新能源汽车自运营业务向东风财务公司申请车厂金融贷款。按照东风财务公司的要求，公司需为上述贷款向东风财务公司提供全额保证担保，担保期限为业务合同所约定的还款期限届满之日起两年。公司为捷泰新能源及其下设子公司取得的贷款所提供的担保总额不超过 2,000万元人民币。在此额度范围内，公司可连续、循环的为捷泰新能源及其下设子公司和终端客户提供保证担保。
3、东风财务公司终端客户贷款业务及担保情况
东风财务公司为捷泰新能源推荐的终端客户提供融资服务，依照业务合同将终端客户所申请的融资款项以受终端客户委托支付购车款的名义直接支付至捷泰新能源账户，以此协助终端客户完成车辆购买。
由公司为每一笔终端客户购车融资向东风财务公司提供不可撤销的连带责任保证担保，担保范围为终端客户应偿还的全部融资本金、利息、罚息等，保证期间为终端客户签订零售金融业务合同所约定的还款期限届满之日起两年。
公司为捷泰新能源终端客户取得的贷款所提供的担保总额不超过 8,000万元人民币。在此额度范围内，公司可连续、循环的为捷泰新能源及其下设子公司和终端客户提供保证担保。
为控制风险，由捷泰新能源与东风财务公司共同完成对终端客户的资信调查评估、业务合同面签、融资后管理及风险处置等工作。在
公司为终端客户履行债务时，对应车辆的所有权将转至公司或捷泰新能源名下，通过处置或运营车辆收回代付款项。
二、被担保人基本情况
1、捷泰新能源基本情况
（1）基本工商登记信息
公司名称：上海捷泰新能源汽车有限公司
注册资本：10,000万人民币
成立时间：2015年 1月 23日
股东结构：公司持有捷泰新能源100%股权
（2）近期主要财务指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|||2018 年 3月 31 日||2017 年 12月 31 日|
||110,286,386.89||113,719,292.87||
|总资产|||||
||73,508,797.54||73,343,180.94||
|总负债|||||
||47,170,790.69||46,922,852.06||
|其中：流动负债|||||
||35,796,245.46||39,111,026.06||
|净资产|||||
|||2018 年 1月-3 月||2017 年 1月-12 月|
||2,970,076.02||33,611,026.77||
|营业收入|||||
||-4,759,475.05||-1,650,378.67||
|营业利润|||||
||-3,598,522.58||-1,243,868.47||
|净利润|||||

根据上述会计数据，被担保人最近一期资产负债率为66.65%。
2、终端客户情况
终端客户为捷泰新能源及其下设子公司新能源物流车销售业务的客户，通过捷泰新能源及东风财务公司资信调查评估后加入东风零售金融业务体系。
三、董事会意见
为满足捷泰新能源的经营管理需求，保证经营业务的顺利开展，
公司同意为捷泰新能源及其客户的授信和贷款额度提供担保。本次公司的担保事项符合相关法律规定，已提交公司董事会审议通过，无需股东大会批准。
四、独立董事意见
独立董事发表了独立意见，认为本次担保是为了降低捷泰新能源的资金占用，提高其资金使用效率，以便更好地开展新能源汽车运营相关业务。在对终端客户开展授信业务前，捷泰新能源及东风财务公司将对客户资信进行调查评估，并将取得相应的车辆抵押担保处置收益或运营收益用以覆盖担保风险。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求。作为公司独立董事，一致同意此次担保事项。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为 28,258.60万元人民币（未含本次审批的担保金额），占公司 2017年度经审计净资产的29.14%。其中,公司为子公司担保余额为 23,558.60万元，为参股公司担保余额为 4,700.00万元。
截至本公告日，公司及控股子公司无逾期担保或涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失等。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2018年 8月 26日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2019-111乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会
核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 12月 18日，乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）收到中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）出具的《关于核准乐普（北京）医疗器械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2699号），该批复具体内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额75,000万元可转换公司债券，期限 5年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的有关授权，尽快办理本次可转换公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会
二○一九年十二月十八日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-045债券代码：128061 债券简称：启明转债
启明星辰信息技术集团股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次利润分配方案未以总股本为基数实施，以启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年权益分派实施时股权登记日的总股本（896,692,587股）扣除公司回购专户上已回购股份（4,125,184股）后的最新总股本（892,567,403股）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币0.4元（含税），不转增不送股。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2018年度权益分派方案已获 2019年 5月 16日召开的 2018年度股东大会审议通过；
2、自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司2018年度权益分派方案为：以公司2018年权益分派实施时股权登记日的总股本（896,692,587股）扣除公司回购专户上已回购股份（4,125,184股）后的最新总股本（892,567,403股）为基数，向全体股东每10股派0.400000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.360000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-045债券代码：128061 债券简称：启明转债
售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.080000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.040000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、关于除权除息价的计算原则及方式
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2018年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例，即 35,702,696.12元=892,567,403股×0.04元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.039816元/股计算。（每股现金红利=本次实际现金分红的总金额÷总股本，即 0.039816元/股=35,702,696.12元÷896,692,587股）。综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2018年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即2018年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价－0.039816元/股。
四、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2019年 6月 5日，除权除息日为：2019年6月6日。
五、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 6月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的除“启明星辰信息技术集团股份有限公司回购专用证券账户”外的本公司全体股东。
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-045债券代码：128061 债券简称：启明转债
六、分配方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年 6月 6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户；
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****056|王佳|
|2|01*****662|严立|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月29日至登记日：2019年 6月 5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
七、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区东北旺西路 8号中关村软件园 21号楼启明星辰大厦一层
咨询联系人：钟丹、刘婧
咨询电话：010-82779006
传真：010-82779010
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2019年5月31日
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2019-045史丹利农业集团股份有限公司
关于特定股东股份继承过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司原发起人股东高斌先生家属的通知，高斌先生生前持有的公司无限售流通股 44,903,760股（占公司总股本的3.88%）已过户至其继承人古翠花女士名下，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕过户登记手续。
截至本公告日，古翠花女士持有公司股份 44,903,760股，占公司总股本的3.88%。高斌先生、古翠花女士不属于公司控股股东和实际控制人，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系、一致行动关系，本次股份继承过户不会对公司控制权产生影响。
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司董事会二〇一九年九月三日
北京众信国际旅行社股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京众信国际旅行社股份有限公司限制性股票激励计划》的有关规定，作为北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第三十五次会议审议的《关于回购注销部分首次授予的限制性股票的议案》发表独立意见如下：
根据《北京众信国际旅行社股份有限公司限制性股票激励计划》“第七章、激励计划的变更、终止和其他事项”的规定：“激励对象在劳动合同未到期前主动提出辞职，其已满足解锁条件但未解锁的限制性股票不得解锁，也不再享受其离职日以后的股权激励。”公司首次授予的限制性股票激励对象许斌、张斌因离职已不符合激励条件。同意将许斌的36,540股、张斌的13,860股以6.76元/股的价格回购注销。
我们认为本次回购注销行为合法、合规，是可行的，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
（本页无正文，为北京众信国际旅行社股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见的签字页）
独立董事：
杨宏浩
孙云
姜付秀
天虹商场股份有限公司监事会
关于第二期市场化股票增持计划的核查意见
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)监事会认真审阅了相关资料，经充分讨论与分析，现就公司第二期市场化股票增持计划（以下简称“增持计划”）发表核查意见如下：
1、增持计划的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在相关规定所禁止及损害公司及全体股东利益的情形。
2、增持计划经过公司职工代表大会及董事会审议通过，充分征求了员工意见，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，公司不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次增持计划的情形，决策程序合法、有效。
3、监事会对增持计划参与对象名单进行核实，拟参与人员均符合《指导意见》及其他法律、行政法规和规范性文件所规定的条件，参与人员主体资格合法、有效。
4、增持计划旨在建立和完善公司劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司持续、健康、稳定发展。
综上所述，公司监事会认为公司实施增持计划有利于公司持续发展，不损害公司及其全体股东的利益，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次增持计划的情形。
天虹商场股份有限公司监事会二○一九年一月十五日
东方日升新能源股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，积极履行职责，发挥独立董事作用，重点维护中小股东的合法权益和公司整体利益。现本人就2015年履职情况报告如下：
一、出席会议情况
1、股东大会出席情况
2015年度，公司共计召开股东大会3次。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2015年度股东大会会议召开次数|||共3次|||
|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|史占中|独立董事|3|0|0|否|

2、董事会出席情况
2015年度，公司共召开13次董事会，本人出席了公司各次董事会，认真仔细审议了董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，作出了独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽责的义务，2015年本人出席董事会会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2015年度董事会会议召开次数|||共13次|||
|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|史占中|独立董事|13|0|0|否|

本人对本年度提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议，并且认
为公司两会的召集召开符合法定程序，合法有效，故对 2015年度提交董事会审议表决的所有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2015年，本人作为独立董事，就公司相关事项发表独立意见如下：
1、2015年02月05日，在公司第二届董事会第二十一次会议上，本人对公司关于聘任高级管理人员、为子公司东方日升（澳大利亚）有限公司提供担保的事项发表了独立意见；
2、2015年03月10日，在公司第二届董事会第二十二次会议上，本人对公司关于首期限制性股票激励计划（草案）的事项发表了独立意见；
3、2015年04月02日，在公司第二届董事会第二十三次会议上，本人对公司相关事项发表了独立意见，具体事项为：
1）关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；
2）关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见；
3）关于公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明和独立意见；
4）关于公司为全资子公司东方日升新能源（香港）有限公司提供担保的独立意见；
5）对公司2014年度关联交易事项的独立意见；
6）对公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的独立意见；
7）关于公司2014年度利润分配预案的独立意见；
8）关于公司非公开发行股票及涉及关联交易的独立意见；
9）关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的独立意见；
10）关于提请股东大会批准林海峰免于以要约方式增持公司股份的独立意
见；
11）关于公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划的独立意见；
12）关于公司会计政策变更的独立意见；
4、2015年05月17日，在公司第二届董事会第二十五次会议上，本人对公司关于申请发行短期融资券的事项发表了独立意见；
公司关于非公开发行股票的相关事项发表了独立意见；
6、2015年07月01日，在公司第二届董事会第二十七次会议上，本人对公司关于为子公司东方日升（宁波）进出口有限公司提供担保的事项发表了独立意见；
7、2015年07月22日，在公司第二届董事会第二十八次会议上，本人对公司发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
8、2015年08月07日，在公司第二届董事会第二十九次会议上，本人对公司关于为子公司东方日升（宁波）电力开发有限公司提供担保、为子公司东方日升（宁波）进出口有限公司提供担保的事项发表了独立意见；
9、2015年08月14日，在公司第二届董事会第三十次会议上，本人对公司关于首期调整限制性股票激励计划的相关事项、向首期激励对象授予限制性股票的事项发表了独立意见；
10、2015年12月23日，在公司第二届董事会第三十三次会议上，本人对公司关于续聘会计师事务所的独立意见、为子公司东方日升（宁波）进出口有限公司提供担保的事项发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能,公司董事会下设战略管理委员会、审计管理委员会、薪酬与绩效考核委员会。本人作为公司战略管理委员会委员，积极参加了战略管理委员会会议，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。项目投资决策是指公司对具体项目是否进行资本投资做出的抉择，是从项目筛选、立项、可行性研究到投资合同签订的全过程决策。对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；并对以上事项的实施进行检
查。
四、对公司进行现场调查的情况
级管理人员了解公司经营情况和财务状况，主动调查获取做出决策所需的资料，并及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、信息披露工作。监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等法律法规及公司《信息披露管理制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。
2、经营管理方面的工作。本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状况和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等
相关法规的认识和理解，积极参加公司以及证监会组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生
特此报告，谢谢！
独立董事：
史占中
证券代码:000702 证券简称:正虹科技 公告编号:2019—003
湖南正虹科技发展股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南正虹科技发展股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于 2019年 3月 23日以电话、传真和邮件方式发出会议通知，于 2019年 4月 3日上午 10点在公司办公大楼四楼会议室以现场形式召开，会议由董事长夏壮华先生主持。公司应到董事 7名，实到董事 6名（董事杨林广先生在外出差，委托董事夏壮华先生代为行使表决权）,公司监事会全体成员及高管人员列席了本次会议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过公司《2018年年度报告全文及摘要》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2018年年度报告全文及摘要》。此议案需提交股东大会审议。
2、审议并通过公司《2018年度董事会工作报告》
表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南正虹科技发展股份有限公司 2018年年度报告》之“第四节管理层讨论与分析”，及“第九节公司治理”的“五、报告期内独
立董事履行职责的情况”、“六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况”等章节内容。此议案需提交股东大会审议。
3、审议并通过公司《2018年度总裁工作报告》
表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议并通过公司《2018年度财务报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。
5、审议并通过公司《关于续聘 2019年度财务审计机构的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
鉴于公司2018年度聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）聘期届满，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年的审计机构，负责公司2019年度财务报告、内部控制的审计工作，聘期为1年，审计费用拟定为85万元，（其中财务审计费：65万元，内控审计费：20万元），审计期间的食宿费用由本公司另行承担。此议案需提交股东大会审议。
6、审议并通过公司《2018年度利润分配预案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为5,576.38万元,其中母公
司实现净利润1,173.16万元，本年提取法定盈余公积金117.32万元,加上期初未分配利润811.92万元，公司目前可供股东分配利润为
1,867.76万元。
由于当年每股累计可供分配利润低于0.2元，根据《公司章程》第一百七十九条之规定，公司拟定2018年度不实施现金分红，不送红
股，不以资本公积金转增股本。此议案需提交股东大会审议。
7、审议并通过公司《2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度内部控制自我评价报告》。
8、审议并通过公司《关于 2019年度申请银行综合授信的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019年度申请银行综合授信的公告》。此议案需提交股东大会审议。
9、审议并通过公司《关于会计政策变更的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
10、审议并通过公司《关于董事会换届选举非独立董事的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
此议案需提交股东大会审议。
11、审议并通过公司《关于董事会换届选举独立董事的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
此议案需提交股东大会审议。
12、审议并通过公司《关于召开 2018年年度股东大会的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1.第七届董事会第二十二次会议决议；
2.独立董事意见。
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会 2019年 4月 3日
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2017-050
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2017年8月11日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2017年8月21日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年半年度报告》及其摘要；
《 2017年半年度报告》全文及摘要内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年半年度报告》摘要同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
独立董事对该事项发表了认可的独立意见。《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第四次会议的相关事项的独立意见。
特此公告。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会二〇一七年八月二十三日
内蒙古兴业矿业股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第八次会议的独立意见
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式收购西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司（以下简称“银漫矿业”）100%股权和正镶白旗乾金达矿业有限责任公司（以下简称“白旗乾金达”）100%股权，同时，公司拟向不超过 10名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。本次交易构成上市公司重大资产重组，且构成关联交易，公司据此编制了相关重大资产重组报告书。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关法律法规的规定，公司拟修改《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并制定《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》。此外，公司拟参与投资设立产业并购基金。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，事前审阅了公司董事会提供的本次董事会的相关议案，经认真审核，发表独立意见如下：
一、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的意见
1.公司第七届董事会第八次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议本次交易相关议案时履行了法定程序。本次交易的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2.本次交易符合相关法律法规及监管规则的要求，有利于进一步打造公司的综合竞争力，有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。本次关联交易是公开、公平、合理的，符合上市公司和全体股东的利益。
4.公司为本次交易编制的《内蒙古兴业矿业股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，公司与交易对方签署的相关交易协议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易的交易方案具备可操作性。
5.公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及公司本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；该等机构出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
6.本次交易中标的资产的交易价格以具有证券业务资质的资产评估机构出具的相关评估报告载明的评估价值为依据，由交易各方在公平、自愿的原则下协商确定。评估机构对银漫矿业100%股权和白旗乾金达100%股权进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求，本次交易评估的假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性。评估报告对本次重大资产重组拟置入资产评估所采用的资产折现率、预测期收益分布等评估参数取值合理，不存在重组方利用降低折现率、调整预测期收益分布等方式减轻股份补偿义务的情形。本次交易的交易价格是参考评估机构的最终资产评估结果作为定价依据，经交易各方协商一致确定，本次重大资产重组的标的资产定价具有公允性、合理性，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。
二、关于豁免内蒙古兴业集团股份有限公司将内蒙古兴业集团天贺矿业有限责任公司注入上市公司的意见
本次关于豁免公司控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司将其全资子公司内蒙古兴业集团天贺矿业有限责任公司（以下简称“天贺矿业”）注入上市公司的承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第四号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合天贺矿业
的实际情况，有利于维护上市公司及中小股东的利益。
三、关于修改《公司章程》及制定《未来三年股东分红回报规划（2016-2018年》的意见
公司依据相关规定对《公司章程》中利润分配相关条款进行了修改，并制定了《未来三年股东分红回报规划（2016-2018年）》，进一步完善了公司利润分配的决策机制，制定了差异化的现金分红政策，坚持了现金分红优先的原则，体现了对中小股东获取合理投资回报权利的保护，有利于保持利润分配政策的连续性和稳定性，有利于完善公司法人治理结构，符合公司和股东共同的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。
四、关于公司参与投资设立并购基金的意见
公司参与投资设立矿业产业并购基金有利于公司储备、培育优质资源，推动公司产业扩张，提升公司在行业内的地位。本次设立产业并购基金符合公司的战略规划，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，并履行了必要的审议程序，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。
我们同意公司本次参与投资设立产业并购基金。
独立董事：丁春泽 杨兵 隋景祥二〇一六年二月十九日
中粮地产（集团）股份有限公司第八届监事会第四次会议文件
中粮地产（集团）股份有限公司
监事会关于《公司 2014年度内部控制评价报告》的审核意见
公司监事会立足公司经营管理现状，按照内部控制相关要求，指导、监督公司的内控体系建设。监事会在审核公司董事会出具的《公司2014年度内部控制评价报告》，并详细了解公司各项内部控制制度的执行情况后，认为公司在2014年通过进一步健全和完善各项内部控制制度，使内部控制体系已经较为完整、合理、有效。各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略的全面实施以及所有财产的安全、完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效。报告期内，公司不存在违反国家五部委颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》及公司《内部控制手册》等制度的情形。
因此，全体监事一致认为：公司 2014年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及合规运行情况。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届监事会第四次会议文件
（本页为中粮地产（集团）股份有限公司第八届监事会第四次会议监事会关于《公司2014年度内部控制评价报告》的审核意见签字盖章页）
监事会成员签名：
余福平 朱来宾 李柳宾
中粮地产（集团）股份有限公司监 事 会
二〇一五年四月十六日