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证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2016-047杭州巨星科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2016年12月23日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2016年12月29日在杭州市江干区九环路35号公司八楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9
名，公司部分监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于放弃参股子公司股权优先受让权的议案》；
表决结果：赞成票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。
关联董事仇建平先生、王玲玲女士、李政先生回避表决。
具体内容详见2016年12月30日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于放弃参股子公司股权优先受让权的公告》（公告编号：2016-049）。
二、审议通过了《关于受让杭州微纳科技股份有限公司30.18%股权的议案》。
经审议，同意该笔对外投资，同时授权董事长签署相关文件。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见2016年12月30日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于受让杭州微纳科技股份有限公司30.18%股权的公告》（公告编号：2016-050）。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○一六年十二月三十日
证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-030艾格拉斯股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25日召开了第三届董事会第三十九次会议，第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，本次会计估计变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计估计变更原因及影响
（一）会计估计变更原因
本着谨慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司综合评估了公司及合并报表范围内关联方之间应收款项的回款周期、应收款项构成及应收款项、历史坏账核销情况，为客观、公允的反映公司的财务状况及经营业绩，公司拟变更应收款项计提坏账准备的会计估计，将合并财务报表范围内关联方之间形成的应收款项不予以计提坏账准备。
变更前后采用的会计估计：
1、变更前采用的会计估计：将合并财务报表范围内关联方之间形成的应收款项按账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备。
2、变更后采用的会计估计：合并财务报表范围内关联方之间形成的应收款项不予计提坏账准备。
会计估计变更生效日期：2018年1月1日。
（二）本次会计估计变更对公司的影响
进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。
二、董事会关于本次会计估计变更合理性的说明
本次部分会计估计变更是公司结合自身实际进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次变更能够更准确、真实、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，不对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。
三、监事会意见
公司监事会认为：公司董事会审议通过的关于变更会计估计事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。本次会计估计变更，能更真实地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况。同意公司本次会计估计变更。
四、公司独立董事意见
本次会计估计变更能够更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意公司实施本次会计估计变更。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第三十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事对三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。
艾格拉斯股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2018-001北海银河生物产业投资股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）部分质押的公司股票触及平仓线，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：银河生物，股票代码：000806）自2017年7月18日开始停牌。
2017年 8月 1日，公司因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票继续停牌并发布了《银河生物：关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-053）。
停牌期间公司严格按照深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，详见公告(各公告编号分别为：2017-054、2017-059、2017-062、2017-071、2017-073、2017-075、2017-082、2017-085、2017-089、2017-092、2017-096、2017-098、2017-099、2017-100、2017-102、2017-103、2017-104、2017-106、2017-108、2017-109）。2017年 8月 18日、 2017年 9月 16日、2017年 10月 18日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-061、2017-080、2017-093），同时为加快推动重大资产重组事项的进程，2017年 9月 15日公司与北京远程视界科技集团有限公司、北京金宏大投资管理中心签署《现金收购资产框架协议》，具体详见公司在巨潮资讯网披露的《银河生物：关于签署框架协议的公告》（公告编号：2017-081）。
截止本公告披露日，公司与各方就相关方案进行了积极协商、论证，并组织相关中介机构积极、有序地开展本次重组的各项工作，涉及重组的尽职调查、审计、评估等工作已经陆续开展。鉴于本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，
公司及相关各方尚需就交易方案进行进一步协商和论证，同时相关审计和评估工作仍在进行中，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二〇一八年一月二日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2016-001中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015年 7月 13日、2015年 8月 20日召开的第八届董事会 2015年第八次会议和 2015年第三次临时股东大会审议通过了《公司2015年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要及相关议案，详见 2015年 7月 14日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。本计划草案获得股东大会批准后，第一期员工持股计划认购了由兴证证券资产管理有限公司设立的兴证资管鑫众23号集合资产管理计划（以下简称“鑫众23号资管计划”）的次级份额，并通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。根据相关规定第一期员工持股计划应在股东大会通过后6个月内，完成标的股票的购买。
截止本公告日，鑫众23号资管计划已完成标的股票的购买，具体情况如下：截止2016年1月5日收市，鑫众23号资管计划已通过二级市场买入的方式完成股票购买，购买均价18.6995元/股，购买数量4,800,216股，占公司总股本的比例为0.4970%，鑫众23号资管计划所购买的股票锁定期为2016年1月6日至2017年1月5日。
公司在公布、实施员工持股计划过程中，严格遵守市场交易规则及中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定，不存在任何利用内幕信息进行交易的行为。公司信息以刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一六年元月五日
广东天际电器股份有限公司董事会
关于募集资金存放与使用情况的专项报告
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对 2015年半年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2015]837号”文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司公开发行人民币普通股（A股）2,400万股，发行价格为每股12.02元，募集资金总额28,848.00万元，扣除承销费和保荐费 3,650.00万元，减除其他发行费用人民币 9,009,352.90元后，计募集资金净额为人民币 242,970,647.10元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“大华验字[2015]000345号”验资报告。
2、募集资金使用及结余情况
报告期投入募集资金总额 10,261.55万元，已累计投入募集资金总额10，261.55万元。截止2015年6月30日，尚未使用的募集资金余额为人民14,035.51万元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度的建立
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，募集资金采取了专户存储制度。
2、募集资金专户存储情况
公司与国金证券股份有限公司（下简称“国金证券”）、广发银行股份有限公司汕头长平支行（下简称“开户银行”）签署了首次公开发行股票募集资金的三
方监管协议，已在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户用于公司智能陶瓷烹饪家电及电热水壶建设项目、技术研发中心建设项目和补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
截止2015年6月30日，公司尚未使用的募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|银行名称|账号|截止余额|存储方式|
|广发银行股份有限公司汕头长平支行|105091511010000411|140,355,110.39|储存于募集资金专户中|
|合计||140,355,110.39||

三、本年度募集资金的实际使用情况
详见本报告附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年上半年度，公司募集资金使用及披露严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司制定的《募集资金使用管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
广东天际电器股份有限公司董事会
附表1：募集资金使用情况对照表
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||||24,297.06|||本年度投入募|||||
|募集资金总额|||||||||||
|||||||集资金总额|||||
||||0||||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
||||0|||已累计投入募|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|||||||集资金总额|||||
||||0||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
||是否已变|募集资金|调整后投|本年度投|截至期末|截至期末投资|项目达到预|本年度实现的|是否达到|项目可行性是否发生重|
|承诺投资项目和超募|更项目（含|承诺投资|资总额（1）|入金额|累计投入|进度（%）(3)＝|定可使用状|效益|预计效益|大变化|
|资金投向|部分变更）|总额|||金额(2)|(2)/(1)|态日期||||
|承诺投资项目|||||||||||
|1. 智能陶瓷烹饪家电|否|14,700.00|14,700.00|2,776.08|10,157.22|69.10%||0||否|
|及电热水壶建设项目|||||||||||
|2.技术研发中心建设|否|2,308.00|2,308.00|0|0|0%||0||否|
|项目|||||||||||
|3. 补充流动资金|否|7,300.00|7,300.00|104.33|104.33|1.43%||0||否|
|承诺投资项目小计||24,308.00|24,308.00|2,880.41|10,261.55|||0|||
|超募资金投向|||||||||||
|1.|||||||||||
|„|||||||||||
|归还银行贷款（如有）|-|0|0|0|0||-|-|-|-|
|补充流动资金（如有）|-|0|0|0|0||-|-|-|-|
|„|||||||||||

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|-|-|-|-|-|-|-|
|超募资金投向小计||0|0|0|0|0|
|合计||24,308.00|24,308.00|2,880.41|10,261.55|0|
|未达到计划进度或预|无||||||
|计收益的情况和原因|||||||
|（分具体项目）|||||||
|项目可行性发生重大|无||||||
|变化的情况说明|||||||
|超募资金的金额、用途|不适用||||||
|及使用进展情况|||||||
|募集资金投资项目实|不适用||||||
|施地点变更情况|||||||
|募集资金投资项目实|不适用||||||
|施方式调整情况|||||||
|募集资金投资项目先|智能陶瓷烹饪家电及电热水壶建设项目先期投入9,137.51万元，已用募集资金全额置换。||||||
|期投入及置换情况|||||||
|用闲置募集资金暂时|不适用||||||
|补充流动资金情况|||||||
|项目实施出现募集资|不适用||||||
|金结余的金额及原因|||||||
|尚未使用的募集资金|储存于募集资金专户中||||||
|用途及去向|||||||
|募集资金使用及披露|无||||||
|中存在的问题或其他|||||||
|情况|||||||
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2016〕92号
浙江海翔药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江海翔药业股份有限公司（以下简称海翔药业公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的海翔药业公司管理层编制的 2015年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供海翔药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为海翔药业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解海翔药业公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对海翔药业公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，海翔药业公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了海翔药业公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一六年一月二十一日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2015年度
编制单位：浙江海翔药业股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度资金占用的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|
|苏州第四制药厂有限公司|联营企业|应收账款|132.73|32.00||129.16|35.57|销售货物|
|||其他非流动资产|50.00|||50.00||预付款|
||||182.73|32.00||179.16|35.57||
|江苏海阔生物医药有限公司|全资子公司|其他应收款|36,571.95|23,200.59|2,128.67|17,725.59|4 4,175.62|资金周转|
|浙江海翔药业销售有限公司|全资子公司|其他应收款|2,814.51|40,648.14||20,583.15|2 2,879.50|资金周转|
|浙江海翔川南药业有限公司|全资子公司|其他应收款|31,942.06|85,829.64||85,861.82|3 1,909.88|资金周转|
|浙江普健制药有限公司|全资子公司|其他应收款|7,235.97|||7,235.97||资金周转|
|GeneVida Gmbh|全资子公司|其他应收款|187.79|482.62||65.99|6 04.42|资金周转|
|台州市振港染料化工有限公司|全资子公司|其他应收款||5,275.30|3.86|3,418.30|1,860.86|资金周转|
|上海海翔医药科技发展有限公司|全资子公司|其他应收款|27.93|1,379.03||4.86|1 ,402.10|资金周转|
||||7 8,780.21|1 56,815.32|2 ,132.53|1 34,895.68|1 02,832.38||
||||7 8,962.94|1 56,847.32|2 ,132.53|1 35,074.84|1 02,867.95||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
（郭喜明）
作为建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）独立董事，2015年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章等的规定，认真履行独立董事的职责，现将2015年度履职情况作如下报告：
一、综述
报告期内，本人任公司独立董事，并兼任审计委员会主任及战略委员会、提名委员会、薪酬考核委员会的委员，本着为全体股东负责的精神，本人发挥其专业优势，2015年在公司关联交易、审计工作、内控建设等方面发表了专项意见，维护了公司和股东的合法权益。
二、2015年出席董事会的情况
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||||本年应参加董||||通讯表决参加|||||
||姓 名||||现场出席次数||||委托出席次数||缺席次数|
||||事会次数||||次数|||||
|郭喜明||8||0||7||1||0||

报告期内，我们对董事会召开会议审议的各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对各项议案均投了赞成票。
三、报告期内发表独立意见情况
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|次数|发表时间|涉及事项|独立意见内容|
|1|2015/4/11|2015年日常关联交易预计及关联交易事前认可|认为系日常经营所需，有利于公司，同意提交董事会审议|
|2|2015/4/23|就第九届董事会第十七次会议事项发表独立意见|1、2014年度，公司未发生对外担保和关联方非经营性资金占用情况，也不存在以前年度发生累计至报告期的对外担保和关联方非经营性资金占用情形。2、2014年度未分配利润为负，不具备分红条件，同意董事会不进行利润分配的预案。3、公司2015日常关联交易及关联交易事项均系经营所需，未损害中小股东的利益，交易程序合法、合规。4、对内控发表意见：内控报告真实准确的反映了公司2014年内控执行情况，建议公司结合实际进一步完善内控体系，使内控制度更有操作性、实用性。|

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|-|-|-|-|
|3|2015/8/15|就第九届董事会第十九次会议事项发表独立意见|1、就公司公开发行公司债券发表的独立意见。认为：公司实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所的有关现行公司债券政策和公开发行条件，具备发行公司债券的资格和要求。本次发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，降低资金成本，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。 基于上述情况，我们同意公司按照公司债券发行方案推进相关工作，并将上述议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。2、就公司开展套期保值业务发表的独立意见。认为：公司开展以套期保值为目的的衍生品投资，符合公司生产经营实际，其组织机构健全、完善，业务流程符合相关规定，不存在损害公司和全体股东利益情况且审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，故我们同意公司开展套期保值业务。|
|4|2015/8/25|就第九届董事会第二十次会议事项暨公司2015年半年报的有关事项发表独立意见|1、关于2015年半年报公司控股股东及其其他关联方资金占用的独立意见。经核查，报告期内，公司经营需要发生的经营性关联业务往来外，与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用的情形，也不存在以前年度延续至本报告期的关联方非经营性资金占用的情形。2、对公司2015年上半年公司对外担保情况发表的独立意见。经核查，报告期内，公司不存在对外担保行为，希望公司严格遵守相关规定，坚决杜绝违规担保的发生。|
|5|2015/10/20|就第九届董事会第二十一次会议事项暨公司继续筹划重大资产重组及申请继续停牌事项发表独立意见|就公司继续筹划重大资产重组及申请继续停牌事项发表的独立意见。认为：公司在停牌期间，按照相关法律法规规定，每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。公司原承诺在累计不超过3个月的时间内披露重大资产重组信息，争取最晚在2015年10月22日前披露重大资产重组信息，现由于重组标的资产数量较多，部分标的资产涉及国有股权转让需履行国有资产转让审批程序，部分标的资产注入承诺发生变更等原因，导致公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组预案，为维护全体股东的利益，避免造成公司股价波动，公司拟继续筹划重大资产重组并申请继续停牌，我们认为该事项不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。|
|6|2015/12/1|就聘请夏勇先生为公司总经理发表意见|认为聘任程序合法合规，不存在受有关部门处罚和证券交易所惩戒情形，不存在法律、法规等不得担任总经理的情形，符合担任总经理任职条件，同意聘任。|
|7|2015/12/7|关于认购巨安财保股权事项发表的独立意见|认为该事项符合公司发展需求，未损害公司及股东利益；认购股权事项不会对公司主业产生不利影响亦不会对公司治理及依法合规性造成不利影响。|

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）日常工作情况
2015年度，公司制订了《公司章程》、《对外担保制度》，进一步加强和规范公司管理。
本人利用经济、企业管理等专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项，为
完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
（二）现场调查情况
2015年度，本人通过董事会、电话沟通、微信群等方式对公司发展情况进行多方面的了解，通过新闻媒体、报刊杂志和网络等媒介关注与公司有关的宣传和报道，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司的运行动态，同时还听取公司管理层就规范化运作情况进行的汇报并进行了核查，未发现公司损害中小投资者利益的情形。
（三）公司信息披露情况
报告期内公司按照深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、完整的做好了信息披露工作。
（四）对公司的治理活动的监督
2015年度，本人对公司治理情况进行了监督，认为公司治理结构符合文件要求。
（五）为落实保护社会公众股股东合法权益所做工作
1、本人对公司2015年度发生的关联交易事项进行了监督和核查，未发现公司及大股东有损害投资者利益的事项，维护了投资者利益。
2、2015年经营年度结束，经会计师事务所审计并出具审计报告，董事会薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员进行了考核。
3、根据《审计委员会年报工作规程》和《独立董事年报工作制度》，本人在公司2015年度年报审计过程中，认真履行职责，积极跟进审计进程，审阅公司编制的财务会计报表，并与年审会计师就财务重大事项进行了有效沟通，确认了会计师出具的审计意见，保证了审计工作的按时推进。
（六）自身学习情况
报告期内，本人通过培训等多种方式加强对相关法律法规和规章制度的学习，以提高对公司和投资者利益的保护能力，并形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作
（一）报告期内，本人未提议召开董事会的情况。
（二）报告期内，本人未提议解聘会计师事务所亦未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
特此汇报
独立董事：郭喜明
二O一六年四月二十一日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2015-38江苏爱康科技股份有限公司
关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、交易情况
公司第二届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购合同的议案》等议案。江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）决定参与公司本次非公开发行股票认购，并将于本次董事会召开日与公司签订附生效条件的《非公开发行股票之认购合同》。爱康实业不参与本次非公开发行定价的市场询价过程，同意接受市场询价结果并与其他认购对象以相同的价格认购，且承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格，认购数额不低于本次非公开发行股份总数的10%。
2、关联关系
江苏爱康实业集团有限公司持有公司股份67,999,500股，占公司股份总数的18.76%，为公司的第一大股东；爱康国际控股有限公司（“爱康国际控股”）持有公司股份 56,993,625股，占公司股份总数的15.72%，为公司的第二大股东。另外，江阴爱康投资有限公司（“爱康投资”）持有公司股份 5,872,500股，占公司股份总数的1.62%。邹承慧先生直接持有公司股份13,091,263股，占公司股份总数的3.61%，并通过持有爱康实业100%的股份、持有爱康国际控股100%的股份、持有爱康投资39.29%的股份，实现对公司的间接持股。邹承慧先生为公司实际控制人。
根据公司《章程》、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，相关议案表决时，邹承慧先生为本公司实际控制人、徐国辉先生、袁源女士为邹承慧先生控制的本公司的第一大股东爱康实业的副总裁，邹承慧先生、徐国辉先生、袁源女士为该事项的关联董事，应予以回避，该议案应由出席会议非关联的董事表决通过。公司独立董事就该关联交易进行了事前审核，并发表独立意见。此项关联交易还须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东在股东大会审议相关议案时回避表决。
二、关联交易的主要内容和定价政策
邹承慧于 2015年 5月 20日与公司签署了附生效条件的《非公开发行股票之认购合同》，主要内容如下：
（一）合同主体
甲方：江苏爱康科技股份有限公司
乙方：江苏爱康实业集团有限公司
（二）认购价格、认购方式和认购数额
甲方同意向乙方发行、乙方同意向甲方认购的标的股份的股票数量为不低于本次发行股票总量的10%（最终认购数量由甲、乙双方协商后确定）。乙方不参与本次发行定价的市场询价过程，同意接受市场询价结果并与其他认购对象以相同的价格认购标的股份。
乙方认购比例不低于本次发行总数的10%。具体认购数量将由发行人董事会根据发行人股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商后确定。
本次发行如出现无其他投资者报价的情况，则乙方的认购价格为不低于发行底价，即28.73元/股。具体认购价格将由发行人董事会根据发行人股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商后确定。
如果甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，认购价格、认购数量将由甲方董事会根据甲方股东大会的授权与本次发行的保荐机构协商后作相应调整。
（三）认购股款支付方式
认购人同意在本合同生效之后，根据本合同的约定，按照本次发行的保荐机构（主承销商）要求一次性将认购资金划入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的银行账户；上述认购资金在会计师事务所完成验资并扣除相关费用后，再行划入发行人的募集资金专项存储账户。
（四）标的股份及限售期
认购人认购的股份自本次发行的发行结束之日起36个月内不得转让。
（五）生效条件
本合同为附条件生效的合同。本合同在下列条件全部达成的情况下即应生效：本次发行经发行人董事会、股东大会批准，并经中国证监会核准。
（六）违约责任
除不可抗力因素外，任何一方未能履行其在本合同项下义务或承诺或所作出的陈述或保证失实货严重有误，则该方应被视作违反本合同。
违约方应依本合同约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失（包括为避免损失而进行的合理费用支出）。
三、本次关联交易的目的以及对公司影响
为更好地把握行业发展机遇和贯彻公司的发展战略，公司拟非公开发行股票募集资金用于640MW光伏电站的建设及部分补充流动资金，将有利于强化公司核心竞争力、市场抗风险能力和盈利能力，保持公司持续稳健发展。
本次发行完成之后，邹承慧先生仍为公司的实际控制人，将有利于保持公司主要股东股权结构稳定性，体现控股股东以及实际控制人对公司未来发展的信心，所募集资金也将为公司未来发展提供坚实的资本支持。
四、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，同意将本次关联交易事项提请公司董事会审议。
公司独立董事同意本次关联交易事项，并发表以下独立意见：
一、就公司非公开发行股票事项的独立意见
本次非公开发行股票的方案切实可行，符合公司发展战略要求，将有利于进一步强化公司核心竞争力，增强公司持续发展的能力。依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规定，本次非公开发行股票的发行价格不低于本次发行的定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%（即每股 28.73元人民币）。爱康实业不参与本次非公开发行定价的市场询价过程，但接受市场询价结果并与其他认购对象以相同的价格认购，体现实际控制人对公司未来发展的信心，所募集资金也将为公司未来发展提供坚实的资本支持。
二、就公司非公开发行股票涉及关联交易的独立意见
该关联交易提请公司第二届董事会第三十次临时会议非关联董事审议，程序合法、合规；该项交易是双方在协商一致的基础上并按照公开、公平、公正的原则达成的，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
五、年初至本公告出具日该关联人与公司发生的类似关联交易的情况
2014年8月，爱康实业唯一股东邹承慧先生认购本公司非公开发行股票 640万股，交易金额10240万元，目前该部分股份已办理股份登记。
六、备查文件
1、第二届董事会第三十次临时会议决议
2、独立董事关于公司非公开发行股票的独立意见
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一五年五月二十一日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2016-068
牧原食品股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东秦英林的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押回购的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|秦英林|是|8,454,337股|2016-06-03|2017-06-03|限售股|3.44%|个人使用|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，秦英林持有公司有限售条件流通股246,043,873股，占公司总股本的47.60%，累计质押其持有的公司股份99,054,337股，占公司总股本的19.16%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
牧原食品股份有限公司董事会
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2014-045江苏长海复合材料股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为 816,000股，占公司总股本比例为0.425%；本次解除限售股票实际可上市流通数量为 816,000股，占公司总股本比例为0.425%。
2、本次解禁的限售股上市流通日期为2014年9月11日（星期四）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”或“长海股份”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]353号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值1.00元，发行价格18.58元/股，并于2011年3月29日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本为9,000万股，发行上市后总股本为 12,000万股。
2014年4月23日，公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司以 2013年末总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发人民币2.00元现金（含税），合计派发现金股利 2,400万元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 6股。公司已于 2014年5月7日予以实施，实施后公司总股本由12,000万股增至19,200万股。
截至本公告日，公司总股本为 19,200万股，尚未解除限售的股份数量为1,560,000股，占总股本的0.81%。
二、申请解除股份限售股东承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺的具体内容：
（1）上市公告书中所作的承诺
公司控股股东、实际控制人的关联自然人股东杨国忠、杨琳承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公开发行股票前公司已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。
（2）招股说明书中做出的承诺
持有公司首次公开发行前已发行股份的股东于《招股说明书》中做出的限售承诺与《上市公告书》中一致。
（3）在公司收购和权益变动过程中做出的承诺
不适用
（4）后续追加的承诺
不适用
（5）法定承诺和其他承诺
不适用
2、杨国忠因自主创业、杨琳因工作变动先后于2014年2月26日前从公司离职，在离职后六个月内，均未转让其所持有的公司股份。本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述股份锁定承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保。
三、本次限售股份上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为 2014年9月11日。
2、本次解除限售股份数量为816,000股，占公司总股本的0.425%；本次解除限售股票实际可上市流通数量为 816,000股，占公司总股本比例为0.425%。本次申请解除股份限售的股东为2名自然人股东。
3、本次股份解除限售及上市流通明细表：
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东全称||所持限售股份总数||本次解除限售数量||本次实际可上市流通数量||备注|
|1||杨琳||384,000||384,000||384,000||-||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2|杨国忠|432,000|432,000|432,000|-|
|合计||816,000|816,000|816,000||

4、公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、保荐机构核查意见
保荐机构在审慎核查后认为：公司本次申请解除股份限售的股东严格履行了承诺；本次解除限售股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对长海股份本次限售股份上市流通无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细数据表；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
二〇一四年九月九日
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2018-028西部金属材料股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年8月21日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月。详见 2017年 8月 22日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2017-045）。
公司于 2018年 4月 13日召开的第六届董事会第十五次会议及 2018年 5月8日召开的2017年度股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，公司“能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目”原计划投资总额28,000万元，使用募集资金 28,000万元。项目已完成固定资产投资 500万元，公司经审慎反复研究，不再实施该项目未完成部分的 27,500万元投资，并将该项目剩余募集资金用途变更为永久补充流动资金，剩余用于暂时补充流动资金的募集资金32,500万元。
截至2018年8月20日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用帐户。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司董事会
北京市时代九和律师事务所
关于广州海鸥卫浴用品股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：广州海鸥卫浴用品股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北京市时代九和律师事务所(以下简称“本所”)接受广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派郑薇、李文君律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）及出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、《公司章程》；
2、公司第五届董事会第八次临时会议决议、会议记录；
3、公司于 2016年 5月 31日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州海鸥卫浴用品股份有限公司第五届董事会第八次临时会议决议公告》及《广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》；
4、公司2016年第三次临时股东大会出席会议股东及股东代理人的登记记录及凭证资料；
5、公司2016年第三次临时股东大会会议文件。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司
本次股东大会召集、召开的有关事项及公司提供的有关文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2016年5月30日，公司第五届董事会第八次临时会议做出关于召开公司2016年第三次临时股东大会的决议，并于2016年5月31日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《广州海鸥卫浴用品股份有限公司第五届董事会第八次临时会议决议公告》及《广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
上述公告中就本次股东大会召开时间、会议方式、现场会议召开的地点、参加会议的方式、主要议程、出席会议的人员、出席现场会议的登记办法、参与网络投票的具体操作流程等事项作出了通知。
2016年6月16日，本次股东大会按前述公告的时间、地点召开，并完成了公告所列明的议程。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，所持股份共计244,753,382股，占公司股份总数的53.6368%。本所律师根据对出席本次股东大会股东及股东代理人的身份证明资料和授权委托证明的审查，证实上述股东均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。经本所律师核查验证，出席会议的股东及股东代理人均持有有效证明文件。
除上述股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、董事会秘书和本所律师出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2016年6月15日15:00至2016年6月16日15:00。根据深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内通过网络投票平台直接投票的股东共2名，所持股份共计5,100股，占公司股份总数的0.0011%。参加网络投票的股东的资格均经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认。
本所律师确认上述参加会议人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会由董事会召集。本所律师确认上述股东大会的召集人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议了已公告的董事会提出的《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。除该议案外本次股东大会未审议其他议案，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就公告中列明的事项采取现场投票和网络投票两种方式表决。
经核查，出席本次股东大会现场会议的股东就公告中列明的议案以记名投票方式进行了表决，现场记名投票后，两名股东代表、一名公司监事和本所律师共同负责计票、监票。
经核查，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，上述议案通过的票数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司
章程》中所要求的最低票数，获得有效表决通过，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书仅用于为公司2016年第三次临时股东大会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司2016年第三次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书正本一式两份，公司和本所各留存一份。
（此页无正文，为《北京市时代九和律师事务所关于广州海鸥卫浴用品股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京市时代九和律师事务所
负责人： 见证律师：
黄昌华 郑薇
李文君
二零一六年六月十六日
南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2017－034
南京红太阳股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 20日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开公司第七届董事会第十六次会议的通知》。2017年 10月 30日，公司第七届董事会第十六次会议以传真表决方式召开。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《公司 2017年第三季度报告》。
具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司 2017年第三季度报告全文》和《南京红太阳股份有限公司 2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-033）。
议案表决情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||同意||反对||弃权|回避表决|
|表决情况||||||||
||9票||0票||0票|||

南京红太阳股份有限公司
二、审议并通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。
为充分利用公司产业链生态圈优势，深化产业与资本融合，构建一个链接、整合产业链生态圈上下游信息流、物流、资金流等资源、共享共赢的多层次供应链金融服务平台，提升公司核心竞争力。经审慎研究决定，公司拟以自有资金 18,000万元人民币与南京第一农药集团有限公司、江苏国星投资有限公司共同投资设立南京红太阳金控供应链有限公司（暂定名，以工商登记机关核准名称为准），公司持股比例为30%。具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-036）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次投资事项构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
议案表决情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||同意||反对||弃权|回避表决|
|表决情况||||||||
||3票||0票||0票|||

特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一七年十月三十一日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2014-001天津九安医疗电子股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014
年1月6日以传真和邮件方式发出召开第三届董事会第二次会议的通知，会议于
2014年1月15日上午10：00在公司二楼会议室以通讯的会议方式召开。本次会议由公司董事刘毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于授
权全资子公司九安香港科技有限公司对外投资的议案》
授权九安香港科技有限公司以自有资金对外投资设立、参股或收购与本公
司主营业务相关的公司，对单一标的公司的投资额不超过五百万元人民币，并
授权九安香港科技有限公司签署相关文件。对外投资的相关事宜将按照法律法
规、证券交易所和公司章程的相关规定予以公告。
详细内容请见本公告日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上的《关于授权全资子公司九安香港科技有限公司对外投资的公告》。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
公司拟向银行申请综合授信额度人民币 10,000万元，具体授信银行、授信形式及金额授权董事长刘毅先生根据实际业务需要确定。公司董事会授权董事长刘毅先生根据实际情况确定具体授信银行、授信形式及授信金额，并代表公司与相关银行机构签署上述授信融资项下的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担，有效期为一年。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会提名委员会提名聘任齐竞烨先生为公司证券事务代表，任期从董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。
齐竞烨先生与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任证券事务代表的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《天津九安医疗电子股份有限公司章程》的有关规定。
齐竞烨先生的简历详见附件。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司
董事会
2014年1月17日
附件：
齐竞烨，男，1979年6月生，经济学硕士。近五年工作经历：2008年至
2010年，河北建投新能源有限公司财务部；2010年至今，天津九安医疗电子股份有限公司证券部，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证。与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
齐竞烨先生的联系方式为：
地址：天津市南开区南开工业园雅安道金平路3号
电话：022-60526161-8220
传真：022-60526162
电子信箱：qijingye@jiuan.com
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2019-034蓝帆医疗股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押及部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东淄博蓝帆投资有限公司（以下简称“蓝帆投资”）的通知，获悉蓝帆投资将其持有的本公司部分股份办理了股份质押及解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||股东||一大股东||质押||质押开始||质押到期|||||||
||||||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||及一致行||股数||日期||日|||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|蓝帆投资||第一大股东||40,000,000股||2019年4月 19日||向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押登记之日止||盛鲁股权投资基金||12.24%||融资||

2、股东股份解除质押基本情况
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||||是否为第||||||||||本次解除|
||股东||一大股东||解除质押||质押开始||质押解除||||质押占其|
||||||||||||质权人|||
||名称||及一致行||股数||日期||日期||||所持股份|
||||动人||||||||||比例|
|蓝帆投资||第一大股东||41,000,000股||2018年9月26日||2019年4月22日||山东省国际信托股份有限公司||12.55%||

蓝帆投资原质押情况，详见公司于 2018年 9月 29日披露在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第一大股东进行股权质押的公告》。
3、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
蓝帆投资为本公司第一大股东，以上质押股份并无被冻结、拍卖或设定信托的情形。
4、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，蓝帆投资共持有本公司股份326,819,243股，占本公司总股本的33.90%；其一致行动人蓝帆集团股份有限公司（以下简称“蓝帆集团”）持有本公司股份 70,100,000股，占本公司总股本的7.27%；实际控制人李振平先生持有本公司股份3,334,048股，占本公司总股本的0.35%，合计持有本公司股份400,253,291股，占公司总股本的41.52%。
本次办理质押的股份为 40,000,000股，占公司总股本的4.15%，占其所直接持有公司股份总数的12.24%；本次解除质押的股份为41,000,000股，占公司总股本的4.25%，占其所直接持有公司股份总数的12.55%。本次质押及解除质押后，蓝帆投资累计质押公司股份 236,389,534股，占公司总股本的24.52%，占其所直接持有公司股份总数的72.33%；其一致行动人蓝帆集团处于质押状态的股份数为 70,099,900股，占公司总股本的7.27%，占其所直接持有公司股份总数的99.9999%；实际控制人李振平先生持有的本公司股份未被质押或受到其他权利限制。蓝帆投资及其一致行动人处于质押状态的股份数为 306,489,434股，占公司总股本的31.79%，占其合计持有公司股份总数的76.57%。
5、蓝帆投资本次股份质押不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，蓝帆投资将及时通知公司并披露相关信息，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
二、备查文件
《证券质押及司法冻结明细表》
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十五日