Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600182 证券简称：S佳通 编号：临2017-008
佳通轮胎股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月7日，佳通轮胎股份有限公司召开第八届董事会第十二次会议，会议审议并通过了公司 2016年度审计费用及续聘 2017年度审计机构的议案，
主要内容如下：
同意公司向北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）支付2016年度审计费
用共计77万元，并拟继续聘任北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2017年度财务报告及内部控制审计机构。
该议案尚需提交至公司2016年年度股东大会审议。
公司独立董事对本次拟续聘会计师事务所事项发表独立意见：鉴于北京永
拓会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪守执业道德，配合审计委员会完成年
报审核工作，同时该所已经连续多年为公司提供审计服务，熟悉公司的经济业
务，为保持公司年审项目的稳定性和连贯性，同意公司拟续聘北京永拓会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告和内部控制的审计机构。
特此公告。
佳通轮胎股份有限公司
董 事 会
二O一七年四月十一日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2017-029中源协和细胞基因工程股份有限公司
第八届董事会第六十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 20日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第六十九次会议的通知。会议于 2017年 3月 23日上午 9:30前以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。参加会议的董事人数和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于收购深圳盈泰泓康创业投资合伙企业（有限合伙）28%合伙份额暨关联交易的议案》；
具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于收购深圳盈泰泓康创业投资合伙企业（有限合伙）28%合伙份额暨关联交易的公告》
关联董事李德福、王勇、魏松、庞世耀对本议案回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。
根据公司战略规划和业务发展需要，为有效支撑“细胞+基因”双核驱动战略，深化“6+1”业务布局，公司决定调整组织架构，取消生产运营中心，设立采购管理中心。调整后，公司日常经营管理部门由一室、五部门、四中心、三事业部组成，分别为：总经理办公室、战略品牌部、投资运营部、市值管理部、法律事务部、信息网络部、采购管理中心、技术研发中心、财务管理中心、人力资源中心、新生儿事业部、成人事业部、基因事业部。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2017-029特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 2017年3月24日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2017-029附件：
张晴女士简历：
张晴，女，30岁，本科，毕业于澳大利亚莫纳什大学，银行金融学专业。
自2011年6月至2016年4月，任渣打银行（中国）有限公司天津分行行长助理一职，自 2016年 4月至今，任中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会秘书助理一职。
证券代码：600317 证券简称：营口港 编号：临 2019-002
营口港务股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议的通知于 2019年 3月 15日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于2019年3月25日上午9：00在公司会议室以现场方式召开。公司8名董事亲自出席了会议，董事姚平、王泽栋、独立董事张大鸣因工作原因未能出席会议，已书面委托董事王来、陈立庆、独立董事张先治代为出席。公司全体监事列席会议。
会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议由公司副董事长司政先生主持，审议并一致通过如下决议：
一、2018年度总经理工作报告
同意11票，反对0票，弃权0票。
二、2018年度董事会工作报告
同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、2018年度独立董事述职报告
同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
同意10票，反对0票，弃权0票。
五、2018年度利润分配预案
本着回报股东、促进公司可持续发展的原则，结合公司业务发展规划，2018年度公司利润分配预案为：以 2018年 12月 31日公司总股本 6,472,983,003股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.47元(含税)，共计派发现金 304,230,201.14元。剩余未分配利润转入下一年度，用于公司生产经营发展和以后利润分配。公司2018年度资本公积金不转增股本。
同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、2018年年度报告及其摘要
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
七、2018年度财务决算和2019年度财务预算
同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
八、董事会审计委员会关于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计工作的总结报告
同意11票，反对0票，弃权0票。
九、公司2018年度内部控制评价报告
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
同意11票，反对0票，弃权0票。
十、公司 2018年度社会责任报告
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
同意11票，反对0票，弃权0票。
十一、关于持续履行避免同业竞争承诺方案调整的议案
公司第五届董事会第十二次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于履行承诺的议案》，2019年公司和控股股东营口港务集团有限公司（以下简称“港务集团”）根据实际情况，拟对上述承诺进行调整。
（一）原避免同业竞争承诺的具体内容
1、租赁营口老港区泊位资产及仙人岛港区部分泊位码头资产；
2、对于目前港务集团已投产的泊位资产，港务集团拟采取委托股份公司管理的方式，避免同业竞争；
3、对于港务集团其他在建泊位，港务集团承诺待其投产后采取法律、法规及中国证监会许可的方式，包括但不限于委托经营、委托管理、租赁、承包等方式转给股份公司经营，以避免同业竞争。
（二）2019年履行承诺方案
2019年，辽宁港口整合已取得实质性进展，港务集团的港口管理模式和经营主体已发生变化，辽宁港口步入一体化经营新阶段。根据公司和港务集团的实际情况，2019年公司和港务集团履行相关承诺情况如下：
1、公司拟继续租赁港务集团18#矿石码头及堆场、A3码头及堆场，上述资产总额约为306,082.33万元，按照6%的综合折旧率计算，2019年租金为
18,364.94万元。
2、公司不再租赁港务集团营口老港区和仙人岛港区部分码头资产。
3、公司不再受托管理港务集团其他已投产泊位资产。
上述交易为公司与控股股东之间的关联交易，7名关联董事回避表决，4位非关联董事拥有表决权。
同意4票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
十二、关于继续履行《金融服务协议》的议案
公司 2017年度股东大会审议通过了《关于与营口港务集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》，营口港务集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为公司及附属公司提供存款、结算、信贷以及财务公司经营范围内的其他业务。
截至2018年12月31日止，本公司于财务公司存款余额为 134,793.27万元，本报告期取得的利息收入为144.06万元。截止2018年12月31日止，财务公司为本公司提供 2笔短期借款，金额为 45,000万元，本报告期公司发生利息支出1,917.44万元。
2019年公司将继续与财务公司履行《金融服务协议》，协议有效期内，公司及附属公司在财务公司的存款余额每日最高不超 50亿元；财务公司向公司及其附属公司提供的信贷余额最高不超过50亿元。协议有效期一年。
本议案涉及关联交易，7名关联董事回避表决，4位非关联董事拥有表决权。
同意4票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
十三、关于会计政策变更的议案
详见公司 2019年 3月 27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
本次会议的部分议案需提交公司股东大会审议，召开股东大会的通知将另行公告。
营口港务股份有限公司董事会
2019年3月27日
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2017-039浙江仙通橡塑股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示：本次会计政策变更对浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）损益、总资产、净资产等不产生影响。
一、概述
本公司根据财政部于 2016年 12月 3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）相关规定，经公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，按上述规定执行并对会计政策作相应变更。
会计政策变更的内容：
1、将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
2、将自 2016年 5月 1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年 5月 1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。
3、将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。
二、本次会计政策变更对公司的影响
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。 税金及附加
将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船调增税金及附加本年金额
使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目， 1,155,508.08元，调减管理费用本年2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。 金额1,155,508.08元。
将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确
认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负 无
债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。
将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣
调增其他流动资产期末余额
进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的
753,703.57元，调增应交税费期末余借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非
额753,703.57元。
流动资产”）项目。比较数据不予调整。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整所需，符合《公司法》、《增值税会计处理规定》等有关规定，不影响公司损益、净资产，也不涉及以往年度的追溯调整。
四、公司监事会意见
公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及财政部相关文件的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定；本次会计政策变更不存在损害股东权益的情形，不影响公司损益、净资产，也不涉及以往年度的追溯调整。监事会同意本次会计政策变更事项。
五、公司独立董事意见
本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合《公司法》、《增值税会计处理规定》等有关规定，不影响公司损益、净资产，也不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策变更不存在损害股东权益的情形。相关审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。独立董事同意本次会计政策变更事项。
六、备查文件
1、浙江仙通橡塑股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
2、浙江仙通橡塑股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；
3、浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
4、浙江仙通橡塑股份有限公司董事会关于会计政策变更的说明；
5、浙江仙通橡塑股份有限公司监事会关于会计政策变更的说明。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会二○一七年三月三十一日
证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：2018-001
宁波中百股份有限公司
2017年年度业绩预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.2017年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润约在1300万元至
-44,300万元范围内。
2.2017年度，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为2600万元。
3、关于公司与中国建筑第四工程局有限公司涉及的仲裁事宜对公司本期业绩的或有影响（但不影响扣除非经常性损益的净利润），将是影响本次业绩预告准确性的重要因素。2017年度因仲裁事宜的对公司带来的影响约为-2400万元至-48000万元，具体内容详见本公告“四、风险提示”相关内容。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润约在1300万元至-44,300万元范围内。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为2600万元。
（三）本次所预计的业绩未经年审会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：4250万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2908万元
（二）每股收益：0.189元。
三、本期业绩变动的主要原因
公司本期业绩较上年同期减少的主要原因是：
1、公司本期收到的所投资的西安银行股份有限公司2017年度分配的现金红利为470万元，同比公司收到该行2016年度分配的现金红利减少了470万元。
2、公司涉及仲裁事宜，2017年度预计计提应收款坏账准备约在2400万元至48000万元之间。
四、风险提示
（一）2016年6月，中国建筑第四工程局有限公司（以下简称“中建四局”）就本公司为中建四局与天津九策高科技产业园有限公司（以下简称“天津九策”）等五家公司以及龚东升和张荣于2013年4月16日签署的《工程款债务偿还协议书》提供保证担保一事，向广州仲裁委员会提起仲裁，请求裁决本公司承担连带责任。
公司虽经积极应对，但于2017年9月，公司收到了广州仲裁委员会仲裁庭做出的《裁决书》，裁决公司就天津九策欠付的全部债务52,700万元向中建四局承担连带清偿责任。（具体内容详见 2017年9月23日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的（2017-019）公告）。本裁决结果或将是影响公司本次业绩预告准确性的重要因素，现将该仲裁裁决或将对公司2017年度最终业绩影响的风险提示如下：
1、基于会计准则对或有事项的要求，根据（2016）穗仲案字第5753号裁定书的裁决，已明确公司对中建四局有债务清偿的义务。依据会计准则有关要求，公司应根据《裁决书》的内容，扣除天津九策已归还中建四局的 5000万欠款，在公司 2017年年报中，确认相应的预计负债金额；同时在合理预计清偿上述负债所需支出，全部可以由债务人-天津九策及其关联方清偿，且金额基本能够确定收到情况下，会计处理上也相应的确认或有资产金额。（具体会计处理：借：其他应收款贷：预计负债）。同时，对上述其他应收款按照个别认定计提相应的应收款坏账准备。这种情况下，上述仲裁事项对公司 2017年度净利润的影响约是-2400万；
2、若后续发生的情况确定相应的清偿金额由本公司实际承担，且债务人天津九策无任何资产对我公司进行赔偿，则上述仲裁事项对本公司 2017年度净利润的影响约是-48,000万。
针对本次仲裁裁决涉及的后续法律事宜，公司将继续积极应对，力争取得最终公正的结果，尽最大努力维护公司及全体股东的合法权益，并将有关事项的进展情况及时履行信息披露义务。
（二）公司在近日召开的“2017年度审计沟通会”上，已就上述情况和存在的不确定因素与审计委员会委员、年度审计立信会计师事务所会计师做了充分的交流沟通。出席会议的年审会计师和公司审计委员会委员认为，公司日常经营业务平稳，同比业绩变化情况不大；而公司依据会计准则要求，对潜在或将影响公司当年业绩情况，及拟采取的会计处理方法，如实地向市场予以披露，已充分揭示了风险。
（三）公司年审会计师对公司本次业绩预告内容的依据及过程进行了核查，认为我公司对2017年业绩预告的依据和过程是适当和审慎的。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波中百股份有限公司董事会二Ｏ一八年一月三十日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2015-010唐山港集团股份有限公司
四届十八次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
监事闫锋先生、高海英女士、孙秀杰女士因出差未能参会，分别授权公司监事王纯生先生、杨志伟先生、高峰先生行使表决权并签署会议文件。
一、监事会会议召开情况
2015年4月14日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）在唐山港大厦二楼和睦厅召开四届十八次监事会。会议通知已于 2015年 4月 3日以传真、电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 12名，实出席 12名（公司监事闫锋先生、高海英女士、孙秀杰女士因出差未能参会，分别授权公司监事王纯生先生、杨志伟先生、高峰先生行使表决权并签署会议文件）。
会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《唐山港集团股份有限公司章程》规定。本次会议由监事会主席王首相先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2014年度监事会工作报告》。
表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于审核公司2014年年度报告全文及摘要的议案》。
经过审议公司编制的 2014年年度报告全文及摘要，发表如下审核意见：公司2014年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、公允地反映出公司 2014年度的经营和财务状况；在对报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作的人员有违反信息披露相关规定的行为，并同意公司报出并公告。
表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过了《公司2014年度利润分配预案》。
监事会对董事会执行现金分红政策情况以及是否履行相应决策程序和信息披露等提出如下审核意见：
监事会认为，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在《2014年年度报告》中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会制订的 2014年度利润分配预案，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。
表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过了《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
监事会认为:公司 2014年度募集资金使用与存放符合中国证监会、上海证券交易所有关募集资金管理的法规规定，以及《公司募集资金管理制度》的具体要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，同时公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作。
表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过了《关于2014年度公司内部控制自我评价报告的议案》。
按照证监会的规定，监事会对2014年度内部控制自我评价报告提出如下审核意见：
经核查，公司根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制
度。内部控制组织机构完整，内审部门及人员配备齐全，保证了内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。
监事会认为，公司内部控制制度较为健全，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，维护了公司及股东的利益。内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司 2014年度内部控制体系的建设及运行情况。
监事会对2014年内部控制自我评价报告无异议。
表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过了《关于公司监事会换届的议案》。
同意王首相先生、肖湘女士、李峰先生、闫锋先生、高海英女士、石景女士、孙秀杰女士、李瑞奇先生作为公司第五届监事会非职工监事候选人提交公司2014年度股东大会选举，与公司职工代表大会选举产生的职工监事毕远翔先生、高峰先生、王纯生先生、杨志伟先生共同组成公司第五届监事会，任期三年。
表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过了《关于预计公司2015年度日常关联交易事项的议案》。
监事会认为：公司预计 2015年度关联交易事项客观、公允、合理，符合关联交易规则，关联交易内容不会损害公司以及非关联股东的利益。
表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》。
监事会认为：公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 20亿元的超短期融资券，有利于改善公司债务融资结构、降低公司财务成本，满足公司后续建设项目的资金需求，促进公司可持续化稳定发展。
表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
（九）审议通过了《关于延长公司发行短期融资券股东大会决议有效期的议案》。
同意将 2012年度股东大会批准本次发行短期融资券的股东大会决议的有效期延长至2017年5月7日。
表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
（十）审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
同意将公司 2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整唐山港集团股份有限公司非公开发行股票方案的议案》的决议有效期自 2015年 5月 6日起延长至2016年5月6日。
表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
（十一）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
同意将公司 2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》的授权期限自2015年5月6日起延长至2016年5月6日。
表决情况：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
监事会
2015年4月15日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2019-012
中国核能电力股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年2月28日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区三里河南四巷 1号中国核电 216会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|47|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|11,114,431,289|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|71.4045|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14人，出席 10人，独立董事王岭、白萍、周世平、职工代表董事贾建富因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 6人，出席6人；
3、3、公司董事会秘书出席了会议，部分其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2019年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|11,073,517,480|99.6318|39,434,409|0.3548|1,479,400|0.0134|

2、议案名称：关于公司 2019年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|11,073,598,480|99.6326|39,353,409|0.3540|1,479,400|0.0134|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司 2019年度投资计划的议案|115,163,910|73.7862|39,434,409|25.2658|1,479,400|0.9480|
|2|关于公司 2019年度财务预算报告的议案|115,244,910|73.8381|39,353,409|25.2139|1,479,400|0.9480|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案为普通议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
2、上述议案需公司中小股东进行单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：王芳律师、林立律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中国核能电力股份有限公司2019年3月1日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2017-043中国建材检验认证集团股份有限公司
关于筹建国家建筑工程腐蚀与防护质量监督检验中心获批的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年9月12日，公司收到中国国家认证认可监督管理委员会下发的《国家认监委关于同意筹建国家建筑工程腐蚀与防护质量监督检验中心的批复》（国认实函[2017] 86号）。现将批复内容公告如下：
一、经研究论证及根据专家意见，同意在国检集团基础上筹建“国家建筑工程腐蚀与防护质量监督检验中心”。
二、请国检集团按照有关规定，抓紧做好各项筹建工作，在通过国家认监委组织的评审后，再予以授权。
公司将按照国家认监委要求做好相关筹建工作，并将严格按照有关规定及时履行相应的信息披露义务。公司获批筹建国家建筑工程腐蚀与防护质量监督检验中心，有利于进一步提高公司核心竞争力，将对公司未来发展产生积极作用，但不会对公司2017年度经营业绩产生重大影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司董 事 会
发行股份购买资产之盈利预测补偿协议
之
补充协议
二零一六年九月
发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议本补充协议由以下各方于2016年9月23日在中国北京市签署：
甲方：国药集团药业股份有限公司（“国药股份”）
注册地址：北京市东城区永外三元西巷甲12号
法定代表人：刘勇
乙方：国药控股股份有限公司（“国药控股”）
注册地址：上海市黄浦区福州路221号六楼
法定代表人：魏玉林
丙方：北京畅新易达投资顾问有限公司（“畅新易达”）
注册地址：北京市东城区板厂南里2楼103室
法定代表人：化唯强
鉴于：
甲方、乙方及丙方已于2016年7月20日签署了《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》，根据《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》确定的原则和条款，经各方友好协商一致达成如下补充条款，以兹各方遵守。
第一条修改《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》第3.2条
各方一致同意对《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》第3.2条的相关内容进行修改，修改后的内容如下：
3.2乙方及丙方承诺，标的公司2016年度、2017年度、2018年度实现的净利润不低于作为本次标的资产收购交易之交易总额定价依据的《资产评估报告》中载明的相应年度现金流量计算出的对应税后净利润，即承诺标的公司 2016年度净利润不低于 16,004.68万元，2017年度净利润不低于 18,203.05万元，2018年度净利润不低于20,984.00万元。如本次资产收购交易无法在 2016年完成，利润补偿年度则相应往后顺延。各方同意标的公司后续年度的承诺净利润以《资产
发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议评估报告》所载明的后续年度现金流量计算出的对应税后净利润为准。本补充协议所称净利润均指标的公司合并报表口径下税后归属母公司所有者的净利润与扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润孰低者。
第二条协议生效及变更
本补充协议自各方签署之日起成立，与《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》同时生效。本补充协议构成《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》不可分割的一部分。本补充协议未尽事宜，适用《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》的约定。《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》就有关名称的释义适用于本补充协议。
第三条协议文本
本补充协议以中文签署，正本一式十份，协议各方各执一份，其余报有关主管部门，每份具有同等法律效力。
（以下无正文）
（本页无正文，为《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》签署页）甲方：国药集团药业股份有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）签字：_______________
（本页无正文，为《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》签署页）乙方：国药控股股份有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）签字：_______________
（本页无正文，为《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》签署页）丙方：北京畅新易达投资顾问有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）签字：_______________
股票代码：600856 股票简称：长百集团 编号：临2015—057
长春百货大楼集团股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春百货大楼集团股份有限公司第八届监事会第六次会议于2015年8月28日以通讯表决方式举行，应参加表决监事3人，实到参加表决监事3人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，经表决，一致形成了以下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年半年度报告及
摘要》。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《前次募集资金使用情况报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
长春百货大楼集团股份有限公司监事会
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2018-010
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“上市公司监管指引第2号”）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（以下简称“上交所募集资金管理办法”）等有关规定，德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额为不超过人民币1.4亿元，并在十二个月内滚存使用。
2018年1月19日，公司召开的第二届董事会第十八次（临时）会议和第二届监事会第八次（临时）会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准德力西新疆交通运输集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3048号）核准，公司首次向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A股）股票3,334万股，发行价格为5.81元/股，募集资金总额为19,370.54万元，扣除发行费用人民币3,300.56万元后，募集资金净额为16,069.98万元，全部存放于公司募集资金专项账户。立
信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验证，并于2016年12月29日出具了信会师报字[2016]第116681号《验资报告》。上述募集资金净额将全部用于下列两个募投项目（单位/万元）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||投资金额|
|1||增资新疆准东德力西交通运输有限责任公司投资“准东经济技术开发区五彩湾二级客运站项目”||3,060||
|2||天然气客车更新项目||13,500||
|||||16,560||
||合计|||||

备注：上述募投项目不足部分资金将由公司自筹解决。
二、本次拟使用的部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的商业银行、单项产品期限最长不超过1年的短期理财产品或定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）决议有效期
自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。
（四）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币1.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，并在该额度范围在上述决议有效期内该等资金额度可滚动使用。
（五）信息披露
公司在每次购买理财产品后、产品到期获得收益后及时履行信息披露义
务，披露包括但不限于该次投资产品的名称、额度、期限等；不会变相改变募集资金用途。
（六）现金管理收益的分配
公司使用的闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
三、对公司影响
公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所
需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转
需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此
同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金
管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司
和股东谋取较好的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦
发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司必须严格按照《上市公司监管指引第2号》、《上交所募集资金管理办法》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
五、独立董事、监事会及保荐机构出具的相关意见
（一）独立董事独立意见
本次使用公司首次公开发行的部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的商业银行、单项产品期限最长不超过1年的短期理财产品或定期存款、结构性存款，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
因此，我们同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的决定，并将本事项提交公司股东大会进行审议。
（二）监事会意见
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形；审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品。
（三）保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，审议程序符合法律法规规定；不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。使用部分闲置募集资金进行现金管理事项尚需公司股东大会审议通过方可实施。
六、备查文件
（一）公司第二届董事会第十八次（临时）会议决议；
（二）公司第二届监事会第八次（临时）会议决议；
（三）独立董事关于第二届董事会第十八次（临时）相关议案的独立意
见；
（四）长江证券承销保荐有限公司关于德力西新疆交通运输集团股份有限
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会2018年1月22日
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2017临-006广东松发陶瓷股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，该事项可能涉及重大资产重组事宜。经公司申请，公司股票已于2017年2月27日起停牌，具体内容详见公司于 2017年 2月 27日披露的《关于重大事项停牌的公告》（2017临-005）。
目前，公司及相关方正在就本次重大事项进行磋商和准备。鉴于该事项仍存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动。经公司申请，公司股票自 2017年3月6日起继续停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票继续停牌之日起的5个交易日内（含继续停牌当日）确定该事项是否构成重大资产重组。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会2017年3月3日
山西焦化股份有限公司独立董事关于公司
为山西焦煤集团有限责任公司提供反担保的独立意见（二〇一七年四月十七日）
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅有关资料的基础上，对公司向山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“山西焦煤”）提供反担保的关联交易事项，发表如下独立意见：
一、公司已将上述提供反担保事项提前与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，同意提交本次董事会审议。
二、公司第七届董事会第三十七次会议在对该事项表决时，公司董事会共 9名成员，6名关联董事回避表决，由 3名非关联董事进行表决并获一致通过。
三、公司控股子公司（持股比例为51%）山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司（以下简称“山焦飞虹”），主要从事 60万吨/年烯烃项目的建设和管理，为保证项目建设的顺利进行，山焦飞虹拟向山西焦煤集团财务有限责任公司申请两笔贷款：4.4亿元借款（期限 1年）和 0.6亿元借款（期限 6个月），由山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“山西焦煤”）为其提供连带责任担保。根据山西省国资委的有关规定和山西焦煤的要求，山焦飞虹的各股东需按持股比例对山焦飞虹的担保方山西焦煤提供反担保，相应公司承担的两笔反担保金额分别为 2.244亿元和 0.306亿元，合计担保 2.55亿元。
我们认为：本次提供反担保事项体现了公司实际控制人山西焦煤对上市公司的支持，遵循风险共担、利益共享的公平原则，符合山西省国资委的有关规定和山西焦煤的利益，也符合公司和全体股东的长远利益。
证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2014-006长白山旅游股份有限公司
关于使用募集资金置换募投项目先期投入
自筹资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司使用募集资金置换募投项目先期投入自筹资金的金额为8,198.51万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕674号核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6667万股，每股面值1元，每股发行价格为4.54元，募集资金总额为30,268.18万元，扣除应支付的承销费用、保荐费用2,050万元后的募集资金为28,218.18万元。已由主承销商安信证券股份有限公司于2014年8月18日存入本
公司在中国银行白山长白山支行开设的162028316311账户。扣除承销费、保荐费以及其他发行相关费用2,783.74万元后，本公司本次募集资金净额为人民币27,484.44万元（含前期已费用化的发行费用514.73万元）。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所审验，并于2014年8月18日出具了XYZH/2014QDA1012号《验资报告》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金扣除发行费用后的使用计划如下：
单位：人民币万元项目名称 预计总投资额 拟使用募集资金长白山国际温泉度假区建设项目
42,112.32 27,000.00
（长白山温泉皇冠假日酒店）
合计 42,112.32 27,000.00
注：募集资金投资项目已经本公司 2011年第二次临时股东大会、 2014年第三次临时股东大会、第二届董事会第八次会议审议批准，并已取得吉林省长白山保护开发区管理委员会经济发展局出具的《关于长白山国际温泉度假区建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（长管经发综合[2011]207号）。
若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司
自筹解决。本次公开发行股票募集资金到位之前，公司以自筹资金先行用于上述项目的前期投入和建设，并待募集资金到位之后予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
为保证募集资金投资项目的顺利进行，首次公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并在募集资金到位之后予以置换。截至2014年8月31日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为8，198.51万元，信永中和会计师事务所有限公司审验了公司募投项目已经投入的自筹资金，并出具《长白山旅游股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告鉴证报告》（XYZH/2014QDA1014）。具体情况如下：
单位：人民币万元预计 拟使用 自筹资金项目名称
总投资额 募集资金 预先投入金额长白山国际温泉度假区建
设项目（长白山温泉皇冠 42,112.32 27,000.00 8,198.51假日酒店）
合计 42,112.32 27,000.00 8,198.51本次公司拟以募集资金置换上述已预先投入募集资金投资项目
的自筹资金 8198.51万元。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议情况
公司于2014年9月24日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目先期投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金8,198.51万元置换前期已预先投入的自筹资金。具体内容详见同日披露的《长白山旅游股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》（2014-005号）。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所出具鉴证报告情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对长白山旅游股份有限
公司编制的截至 2014年 8月 31日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明》进行了鉴证，并出具了 XYZH2014QDA1014号《长白山旅游股份有限公司以募投项目先期投入自筹资金鉴证报告》，认为长白山旅游公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明》符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》的有关规定，在所有重大方面如实反映了长白山旅游公司截至2014年8月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际支付情况。
（二）保荐机构核查意见
公司保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）及保荐代表人本着审慎的原则对公司以募集资金置换项目前期投入的自有资金事宜进行了核查，出具了《安信证券股份有限公司关于长白山旅游股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的专项核查意见》。认为：
1.公司本次使用募集资金8,198.51万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金与预先投入的自筹资金数额一致，不违反公司在《招股说明书》中对募集资金投资项目的承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。
项意见。决策程序合法、合规。
同意以募集资金8198.51万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（三）独立董事意见
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。认为：
1.公司使用本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益；
2.本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
3.公司预先已投入募投项目自筹资金情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核确认，并出具了信永中和审[2014]XYZH/2014QDA1014号《长白山旅游股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》；
4.同意使用公司本次公开发行股票募集资金 8,198.51万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
（四）监事会意见
预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意使用公司本次公开发行股票募集资金 8,198.51万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
六、上网公告文件
（一）《长白山旅游股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》；
（二）《长白山旅游股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告》；
（三）《长白山旅游股份有限公司独立董事关于公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》；
（四）《长白山旅游股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》（信永中和审[2014]XYZH/2014QDA1014号）；
（五）《安信证券股份有限公司关于长白山旅游股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的专项核查意见》。
特此公告。
长白山旅游股份有限公司董事会 2014年 9月 26日
关于内蒙君正股票交易异常波动征询函的回复
内蒙古君正能源化工股份有限公司：
你公司发来的《关于内蒙君正股票交易异常波动征询函》已收悉，因你公司股票于2015年6月1日、6月2日、6月3日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。现就你公司的征询事项回复如下：
截止2015年6月3日，本人不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复。
内蒙君正控股股东、实际控制人：杜江涛
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2017-131号人福医药集团股份公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第九届董事会第十二次会议于 2017年 11月 10日（星期五）上午 10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2017年11月3日。会议应到董事九名，实到董事九名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，与会董事逐项审议并通过了《关于同意受让上海天阖投资合伙企业（有限合伙）100%份额暨关联交易的议案》：
董事会同意公司及全资子公司武汉人福医药有限公司以合计30,510.05万元人民币受让上海天阖投资管理有限公司以及余磊等27名自然人持有的上海天阖投资合伙企业（有限合伙）100%份额，从而间接持有天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”，公司原已持有其11.22%的股权）2.18%的股权。其中，武汉人福医药有限公司以15万元受让上海天阖投资管理有限公司持有的份额并对上海天阖投资合伙企业（有限合伙）的债务承担无限责任；公司以30,495.05万元受让剩余份额并对上海天阖投资合伙企业（有限合伙）的债务以出资份额为限承担有限责任。
上海天阖投资合伙企业（有限合伙）是天风证券员工为持有天风证券的股权而设立的有限合伙企业；其中，余磊为公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司董事，故本次交易构成关联交易，涉及关联交易金额为13,350.05万元。
目前，天风证券首次公开发行股票申报申请正在审核过程中，证券公司股权结构中存在员工通过有限合伙企业持有证券公司股权并上市的无先例可循，上海天阖
投资合伙企业（有限合伙）全体合伙人出于审慎考虑，拟转让所持有限合伙企业的份额。近年来天风证券人才储备充分，证券业务牌照齐全，经纪业务、投资银行、资产管理、证券自营、研究等业务均实现稳健发展。公司通过本次交易增持天风证券股权，有利于公司资产的增值，将对公司产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。董事会授权相关部门负责办理有关手续。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。公司董事张小东先生为天风证券董事，张小东先生作为关联董事回避了对本议案的表决，其余8名董事参与了表决。
具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的临2017-132号《人福医药集团股份公司收购资产暨关联交易公告》。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一七年十一月十一日