证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2015-15
广东银禧科技股份有限公司
二○一五年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况：
广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）二○一五年第一次临时股东大会于2015年2月13日在东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一楼会议室（暨银禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼一楼会议室）以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开，会议通知已于2015年1月28日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次会议由董事会召集，公司董事长谭颂斌先生主持，部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。出席本次股东大会股东代表共 16名，代表股份 98,845,626股，占公司总股份数49.03%；其中出席现场会议股东及股东代表共 4名，代表股份 94,622,511股，占公司股份总数的46.93%，参加网络投票的股东及股东代表共 12名，代表股份 4,223,115股，占公司股份总数的2.09％。其中参加会议的除持有公司5%以上股份股东以外的其他股东及委托代理人（网络及现场）共 14人，代表有表决权股份 18,220,626股，占公司股份总数的9.04%。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，通过以下决议：
二、议案审议情况：
1、审议通过了《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向兴业银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的议案》；
现场表决情况：同意94,622,511股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。
表决结果：同意 98,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%；反对 0股；弃权 0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数 18,220,626股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数0股。
2、审议通过了《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向汇丰银行（中国）有限公司申请授信提供担保的议案》；
现场表决情况：同意94,622,511股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。
表决结果：同意 98,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%；反对 0股；弃权 0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数 18,220,626股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数0股。
3、审议通过了《关于公司为子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请授信提供担保的议案》；
现场表决情况：同意94,622,511股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。
表决结果：同意 98,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%；反对 0股；弃权 0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数 18,220,626股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数0股。
4、审议通过了《关于公司为子公司苏州银禧科技有限公司向中国银行股份有限公司苏州吴中支行申请授信提供担保的议案》；
现场表决情况：同意94,622,511股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。
表决结果：同意 98,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%；反对 0股；弃权 0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数 18,220,626股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数0股。
5、审议通过了《关于公司为子公司苏州银禧科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请授信提供担保的议案》；
现场表决情况：同意94,622,511股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。
表决结果：同意 98,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%；反对 0股；弃权 0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数 18,220,626股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数0股。
6、审议通过了《关于公司为子公司苏州银禧科技有限公司向交通银行股份有限公司苏州分行吴中支行申请授信提供担保的议案》；
现场表决情况：同意94,622,511股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。
表决结果：同意 98,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%；反对 0股；弃权 0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数 18,220,626股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数0股。
7、审议通过了《关于公司为子公司苏州银禧科技有限公司向招商银行股份有限公司吴中支行申请授信提供担保的议案》；
现场表决情况：同意94,622,511股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。
表决结果：同意 98,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%；反对 0股；弃权 0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数 18,220,626股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数0股。
8、审议通过了《关于公司为子公司苏州银禧科技有限公司向宁波银行股份
有限公司苏州分行申请授信提供担保的议案》；
现场表决情况：同意94,622,511股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。
表决结果：同意 98,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%；反对 0股；弃权 0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数 18,220,626股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数0股。
9、审议通过了《关于公司为子公司苏州银禧科技有限公司向中国农业银行股份有限公司吴中支行申请授信提供担保的议案》；
现场表决情况：同意94,622,511股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。
表决结果：同意 98,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%；反对 0股；弃权 0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数 18,220,626股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数0股。
10、审议通过了《关于公司为子公司苏州银禧科技有限公司向中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行申请授信提供担保的议案》；
现场表决情况：同意94,622,511股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。
表决结果：同意 98,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%；反对 0股；弃权 0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数 18,220,626股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数0股。
11、审议通过了《关于公司为子公司苏州银禧科技有限公司向汇丰银行（中国）有限公司苏州分行申请授信提供担保的议案》；
现场表决情况：同意94,622,511股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。
表决结果：同意 98,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%；反对 0股；弃权 0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数 18,220,626股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数0股。
12、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
现场表决情况：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投资有限公司回避表决。同意34,622,511股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。
表决结果：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投资有限公司回避表决。同意38,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%；
反对 0股；弃权 0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数 10,720,626股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数 0股。
13、审议通过了《关于本次非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票种类及面值
现场表决情况：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投资有限公司回避表决。同意34,622,511股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。
表决结果：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投资有限公司回避表决。同意38,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%；
反对 0股；弃权 0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数 10,720,626股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数 0股。
（2）发行数量
现场表决情况：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投资有限公司回避表决。同意34,622,511股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。
表决结果：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投资有限公司回避表决。同意38,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%；
反对 0股；弃权 0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数 10,720,626股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数 0股。
（3）发行股票定价原则及价格
现场表决情况：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投资有限公司回避表决。同意34,622,511股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。
表决结果：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投资有限公司回避表决。同意38,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%；
反对 0股；弃权 0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数 10,720,626股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数 0股。
（4）发行方式和发行时间
现场表决情况：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投资有限公司回避表决。同意34,622,511股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。
表决结果：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投资有限公司回避表决。同意38,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%；
反对 0股；弃权 0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数 10,720,626股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数 0股。
（5）发行对象和认购方式
现场表决情况：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投资有限公司回避表决。同意34,622,511股；反对0股；弃权 0股。
网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。
表决结果：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投资有限公司回避表决。同意38,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%；
反对 0股；弃权 0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数 10,720,626股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数 0股。
（6）限售期
现场表决情况：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投资有限公司回避表决。同意34,622,511股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。
表决结果：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投资有限公司回避表决。同意38,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%；
反对 0股；弃权 0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数 10,720,626股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数 0股。
（7）募集资金规模及用途
现场表决情况：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投资有限公司回避表决。同意34,622,511股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。
表决结果：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投资有限公司回避表决。同意38,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%；
反对 0股；弃权 0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数 10,720,626股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数0股。
（8）本次发行前滚存未分配利润分配安排
现场表决情况：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投资有限公司回避表决。同意34,622,511股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。
表决结果：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投资有限公司回避表决。同意38,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%；
反对 0股；弃权 0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数 10,720,626股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数 0股。
（9）上市安排
现场表决情况：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投资有限公司回避表决。同意34,622,511股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。
表决结果：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投资有限公司回避表决。同意38,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%；
反对 0股；弃权 0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数 10,720,626股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数 0股。
（10）发行决议有效期
现场表决情况：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投资有限公司回避表决。同意34,622,511股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。
表决结果：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投资有限公司回避表决。同意38,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%；
反对 0股；弃权 0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数 10,720,626股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数 0股。
14、审议通过了《关于本次非公开发行股票预案的议案》；
现场表决情况：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投资有限公司回避表决。同意34,622,511股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。
表决结果：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投资有限公司回避表决。同意38,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%；
反对 0股；弃权 0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数 10,720,626股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数 0股。
15、审议通过了《关于本次非公开发行方案的论证分析报告的议案》；
现场表决情况：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投资有限公司回避表决。同意34,622,511股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。
表决结果：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投资有限公司回避表决。同意38,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%；
反对 0股；弃权 0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数 10,720,626股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数 0股。
16、审议通过了《关于本次募集资金使用方案的可行性报告的议案》；
现场表决情况：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投资有限公司回避表决。同意34,622,511股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。
表决结果：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投资有限公司回避表决。同意38,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%；
反对 0股；弃权 0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数 10,720,626股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数 0股。
17、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
现场表决情况：同意94,622,511股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。
表决结果：同意 98,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%；反对 0股；弃权 0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数 18,220,626股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数0股。
18、审议通过了《关于公司与谭颂斌先生签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
现场表决情况：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投资有限公司回避表决。同意34,622,511股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。
表决结果：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投资有限公司回避表决。同意38,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%；
反对 0股；弃权 0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数 10,720,626股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数 0股。
19、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
现场表决情况：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投资有限公司回避表决。同意34,622,511股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。
表决结果：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投资有限公司回避表决。同意38,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%；
反对 0股；弃权 0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数 10,720,626股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数 0股。
20、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
现场表决情况：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投资有限公司回避表决。同意34,622,511股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。
表决结果：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投资有限公司回避表决。同意38,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%；
反对 0股；弃权 0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数 10,720,626股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数 0股。
21、审议通过了《关于提请股东大会批准谭颂斌先生免于以要约方式增持公司股份的议案》；
现场表决情况：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投资有限公司回避表决。同意34,622,511股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。
表决结果：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投资有限公司回避表决。同意38,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%；
反对 0股；弃权 0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数 10,720,626股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数 0股。
22、审议通过了《关于终止2014年度非公开发行股票（“小额快速”）的议案》；
现场表决情况：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投资有限公司回避表决。同意34,622,511股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：林登灿为本议案关联股东，其通过网络投票方式对本议案的投票的股份数不计入有效表决股份总数。同意3,523,115股；反对0股；弃权0股。
表决结果：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投资有限公司回避表决。林登灿为本议案关联股东，其通过网络投票方式对本议案的投票的股份数不计入有效表决股份总数。同意 38,145,626股，占本次参与表决权股份总数100%；反对 0股；弃权 0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数 10,020,626股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数 0股；
弃权股数0股。
23、审议通过了《关于公司与谭颂斌先生、林登灿先生签署解除协议书的议案》；
现场表决情况：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投资有限公司回避表决。同意34,622,511股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：林登灿为本议案关联股东，其通过网络投票方式对本议案的投票的股份数不计入有效表决股份总数。同意3,523,115股；反对0股；弃权0股。
表决结果：股东东莞市瑞晨投资有限公司及其一致行动人东莞市信邦实业投资有限公司回避表决。林登灿为本议案关联股东，其通过网络投票方式对本议案的投票的股份数不计入有效表决股份总数。同意 38,145,626股，占本次参与表决权股份总数100%；反对 0股；弃权 0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数 10,020,626股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数 0股；
弃权股数0股。
24、审议通过了《关于公司 2015-2017三年股东回报规划的议案》。
现场表决情况：同意94,622,511股；反对0股；弃权0股。
网络投票情况：同意4,223,115股；反对0股；弃权0股。
表决结果：同意 98,845,626股，占本次参与表决权股份总数100%；反对 0股；弃权 0股。其中中小投资者表决情况为：同意股数 18,220,626股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股；弃权股数0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫律师事务所的律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下：
银禧科技本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东银禧科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于广东银禧科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2015年2月13日