Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2015-002
北京浩丰创源科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300419，证券简称：浩丰科技）股票连续三个交易日（2015年01月27日、 2015年 01月 28日、2015年 01月 29日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、本公司再次提醒投资者认真注意以下风险因素：
（1）市场竞争风险
公司是国内领先的营销信息化解决方案提供商，能够向客户提供具有自主知识产权的营销信息化解决方案。目前，公司的营销信息化解决方案已广泛部署于银行、保险、制造、商业流通与服务、政府及公共事业等行业或领域。
随着营销信息化行业的快速发展，行业规模不断扩大，客户需求逐步多样化，市场发展空间巨大。公司作为国内领先的营销信息化解决方案供应商将分享行业成长与需求扩张所带来的市场规模的持续增长。目前行业处于快速发展阶段，行业内企业数量较多，企业规模普遍较小，集中度较低，因而市场竞争较为激烈。
如果本公司不能持续为客户提供优质、高效的产品与服务，并随时保持技术领先与正确的发展方向，激烈的市场竞争将对公司的运营和盈利水平带来一定的影响。
（2）产品及技术开发风险
中国经济的快速发展、转型期的中国经济环境特征、以及全球化的市场竞争，要求企业必须对于新的市场变化给予足够的关注并做出及时的反应，必须采用更加有效的营销信息化手段来保持持续的竞争优势。
面对复杂多变的市场，营销系统不仅要满足企业在功能性、安全性、信赖感、增值能力等多层次的需求，而且要便于企业掌握营销效果，通过准确的定位和筛选，直接接触与相关产品相适应的目标消费群体，从而提高营销活动的针对性与准确性，提升客户的满意度。
公司的产品研发活动需要始终以用户使用的满意程度作为衡量产品的重要
标准，并且能够持续地为用户创造出更多的价值。如果公司在产品研发与技术开发等方面的成果不能满足用户对于营销系统新的需要，或者出现替代性产品或技术改变现有的产品与服务模式，而公司的技术发展又未能紧跟技术发展趋势，公司将面临产品及技术开发的风险，使公司丧失在技术与产品方面的优势地位，对公司的经营业绩产生影响。
（3）应收账款发生坏账的风险
8.68%和25.19%。公司的客户主要是银行、保险、制造、商业流通与服务、政府及公共事业等行业或领域的大型企业集团，客户资信状况良好，且公司坏账准备计提政策较为稳健。
尽管如此，仍不能排除客户受经济波动或其它因素的影响而陷入经营困难，从而使公司无法收回经营性资金，面临应收账款无法收回的风险。
（4）募投项目风险
本次发行募集资金将投资于营销信息化系统升级、研发中心建设以及补充流动资金。上述项目的实施将对公司现有营销信息化相关解决方案进行深化应用和功能拓展，使之能适应营销信息化未来发展，满足客户多样化需求，并提升公司研发实力，提高公司产品竞争力，培养新的盈利增长点，实现公司战略发展目标。
如果因管理与组织方面的原因，募集资金不能及时到位、项目延期实施、市场环境突变或行业竞争加剧等情况；或者项目完成后，实际运营情况无法达到当初预期的正常状态，技术与产品的市场情况发生较大变化，都有可能给募集资金投资项目的预期效益带来较大影响，进而影响公司的经营业绩。
请投资者充分了解股票市场风险，审慎决策、理性投资；更多风险提示内容请参考本公司《招股说明书》第四节风险因素。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告！
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2015年01月29日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2018-072长江证券股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、根据《公司监事会议事规则》规定，经出席会议的全体监事书面同意，公司第八届监事会第十二次会议以豁免提前三日发出通知的方式召开，会议通知于 2018年 11月 22日以电子邮件形式送达各位监事。
2、本次监事会会议于 2018年 11月 23日在武汉以现场结合电话的方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事 6人，2位监事现场出席会议并行使表决权；监事瞿定远、邓涛、崔大桥、申小林电话参会并行使表决权。
4、本次会议由监事会召集人万励主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于推选王一淮同志为公司监事候选人的议案》。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《证券公司董事、监
事和高级管理人员任职资格监管办法》及《公司章程》等规定，公司监事会推选王一淮同志为第八届监事会监事候选人，其任职期限自股东大会审议通过且监管机构核准其任职资格之日起至第八届监事会届满之日止。
公司及监事会对崔大桥同志担任公司监事期间做出的贡献表示衷心的感谢！
王一淮同志简历详见本公告附件。
表决结果如下：与会监事以赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字的表决票；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司监事会二〇一八年十一月二十四日
附件
王一淮同志简历
王一淮，男，1973年出生，中共党员，硕士，正高职高级会计师。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总会计师、长江证券股份有限公司监事候选人；曾任龙滩水电站七局八局葛洲坝联营体总会计师，中国葛洲坝集团公司财务与产权管理部（财务部）副部长，中国葛洲坝集团股份有限公司财务部副主任，葛洲坝水泥公司总会计师，中国葛洲坝集团股份有限公司副总会计师、资金结算中心主任、证券部（董事会秘书室）主任。
王一淮同志不存在不得提名为监事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有长江证券股票；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。
中伦律师事务所 法律意见书北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市优博讯科技股份有限公司
召开 2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市优博讯科技股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市优博讯科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2016年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所律师按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，依照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
中伦律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
为召开本次股东大会，公司董事会于 2016年 8月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
经查验，该等通知及公告载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议案的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召集人资格
根据《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集人为公司董事会，本所律师认为，公司董事会具备本次股东大会的召集人资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。
（三）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于2016年 9月 9日下午 15:00在深圳市南山区高新区南区粤兴三道 8号中国地质大学产学研基地中地大楼A701-710深圳市优博讯科技股份有限公司会议室如期召开。
公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月9日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月8日下午15:00至2016年9月9日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东
中伦律师事务所 法律意见书大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席、列席人员的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
出席本次股东大会和参加网络投票的股东及股东代理人共 9人，代表股份60,002,500股，占公司股本总额的75.0031%。
1.出席现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表股份 60,000,000股，占公司股份总数的比例为75%。经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2.根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共5人，代表股份2,500股，占公司股份总数的比例为0.0031%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的除上述股东及股东代理人之外，公司部分董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的有关中介机构也参加了本次股东大会现场会议。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的表决方式对会议公告载明的事项进行了逐项审议。
（一）本次股东大会审议议案
1.《关于变更公司注册资本的议案》；
2.《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；
中伦律师事务所 法律意见书（二）表决程序
本次股东大会现场会议采取记名方式对会议议案进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布表决结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
公司通过深圳证券信息有限公司向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
本所律师认为，投票表决的程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场会议投票和网络投票的表决结果。根据公司提供的统计结果，本次股东大会各项议案均获通过，其中议案1、2经出席本次股东大会会议的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权的2/3以上通过；议案3经出席本次股东大会会议的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权的1/2以上通过。具体情况如下：
1.《关于变更公司注册资本的议案》，表决结果为：60,002,500股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%，审议通过该项议案。
其中中小股东表决结果为：5,054,500股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议中小股东所持股份的100%。
中伦律师事务所 法律意见书其中中小股东表决结果为：5,054,500股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议中小股东所持股份的100%。
3.《关于补选独立董事的议案》，表决结果为：60,002,500股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%，审议通过该项议案。
其中中小股东表决结果为：5,054,500股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议中小股东所持股份的100%。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
本法律意见书正本二份，无副本，经本所经办律师及本所负责人签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文，为签署页）
中伦律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市优博讯科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：
赖继红
经办律师：
郭晓丹
周江昊
年 月 日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2015-050深圳中青宝互动网络股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2015年7月30日以电话、当面及其他方式送达至全体监事，于2015年8月10日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席马竹茂先生主持，经与会监事认真审议并通过了以下议案：
一、审议并通过公司《2015年半年度报告全文与摘要》
监事会经认真审核，认为：公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司内部各项制度的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2015年半年度报告全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议并通过《关于公司<2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录1号——超募资金使用》等法律法规、规范性文件和《公司募集资金管理办法》的有关规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司监事会2015年8月10日
证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2018---023
大亚圣象家居股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）发出监事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通知于 2018年 3月 19日以电子邮件及专人送达的方式发出。
（二）召开监事会会议的时间、地点和方式：2018年3月30日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。
（三）监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
（四）监事会会议由王勋先生召集和主持。
（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以举手表决的方式通过了如下议案：
选举王勋先生（个人简历附后）为公司第七届监事会主席，任期至第七届监事会届满。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
大亚圣象家居股份有限公司监事会2018年3月31日
附：王勋先生个人简历
王勋先生：男，1967年出生，本科学历，法学学士。1989年8月至2003年1月，任扬州大学历史系、旅游管理系办公室主任，艺术系副主任，人文学院综合办公室副主任，艺术学院综合办公室主任；2003年2月至2004年10月任中国福利会出版社办公室主任；2004年11月至2005年4月筹建海南大学三亚学院；2005年5月至今任惠生控股（集团）有限公司总裁办公室主任、政府关系总监；目前兼任上海中小企业品牌促进中心副主任；2018年3月至今任公司监事。
王勋先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；目前未持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2018-007江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月9日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
2017年 4月 28日，财政部发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营）》的通知，要求自 2017年 5月 28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2017年 5月 10日，财政部对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。
2017年 12月 25日，财政部发布《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），除对前述准则修订后的报告格式做了相应规定外，调整了营业外收支的列报范围。
公司按照准则生效日期开始执行前述新发布或修订的企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司按照准则生效日期开始执行前述新发布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行了调整。
自 2017年 1月 1日起，将与公司日常活动相关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报；将原列示为“营业外收入”及“营业外支出”项目的非流动资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，并对可比期间的比较数据按照规定进行调整。
由于“资产处置收益”项目的追溯调整，对 2016年的报表项目影响如下：单元:人民币元
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|利润表影响项目|合并财务报表||母公司财务报表||
||变更前金额|变更后金额|变更前金额|变更后金额|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）||-1,326,133.72||-1,219,785.14|
|营业外支出|3,127,445.43|1,801,311.71|2,540,217.05|1,320,431.91|
|其中：非流动资产处置损失|1,326,133.72||1,219,785.14||

前述准则的采用未对公司财务报表产生重大影响。
三、董事会意见
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
四、独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；董事会对本事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会专项审核意见
经审核，监事会认为公司董事会审议本次会计政策变更事项的程序符合法律、法规及《公司章程》等规定；本次公司根据财政部相关文件要求进行会计政策变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等要求。
六、备查文件
1、《公司第七届董事会第十二次会议决议》；
2、《公司第七届监事会第六次会议决议》；
3、《独立董事对2017年年度报告相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会
2018年3月 9日
海通证券股份有限公司
关于立昂技术股份有限公司
2018年度定期现场检查报告
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|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：立昂技术||||
|保荐代表人姓名：金涛|联系电话：139-1659-7591||||
|保荐代表人姓名：赵鹏|联系电话：135-6447-6131||||
|现场检查人员姓名：金涛、吴俊、徐显昊|||||
|现场检查对应期间：2018年度|||||
|现场检查时间：2018年12月12日-2018年12月 13日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段(包括但不限于本指引第 33条所列):|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||

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|现场检查手段(包括但不限于本指引第 33条所列):|||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门(如适用)|√||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门(如适用)|√||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规(如适用)|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等(如适用)|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等(如适用)|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等(如适用)|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计(如适用)|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划(如适用)|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告(如适用)|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告(如适用)|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段(包括但不限于本指引第 33条所列):|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||

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|-|-|-|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段(包括但不限于本指引第 33条所列):|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|(五)募集资金使用|||
|现场检查手段(包括但不限于本指引第 33条所列):|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||

|||
|-|-|
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|
|(六)业绩情况||
|现场检查手段(包括但不限于本指引第 33条所列):||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√|
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|
|(七)公司及股东承诺履行情况||
|现场检查手段(包括但不限于本指引第 33条所列):||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|
|(八)其他重要事项||
|现场检查手段(包括但不限于本指引第 33条所列):||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|

||||
|-|-|-|
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|经本保荐机构现场检查，在本次现场检查所涵盖的期间，未发现需要进一步整改的事项。|||

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司2018年度定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人（签名）：
金涛 赵鹏
海通证券股份有限公司（盖章）年 月 日
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2016-029东港股份有限公司
关于2015年度员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议和2015年度股东大会审议通过了《东港股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（修订稿）》，同意公司实施员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），通过二级市场购买等法律法规许可的方式获得公司股票并持有。《东港股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要的具体内容，详见公司于2016年4月8日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
根据股东大会和董事会制定的员工持股计划，公司与资产管理机构、优先级资金提供方就资产管理计划设立事宜进行了协商，相关计划正在推进过程之中。
截至本公告日，公司员工持股计划尚未购买公司股票。公司将根据本员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
珠海中富实业股份有限公司
《董事会议事规则》修订对照表
（尚需经公司 2014年度股东大会审议通过后生效）
||||
|-|-|-|
|条目|修订前|修订后|
|第 十 八 条第（三）项|（三）决定公司的经营计划和投资总额在人民币 5000 万元以内的投资方案； (cid:10)|（三）决定公司的经营计划和投资方案；|

珠海中富实业股份有限公司董事会2015年4月29日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2014－064
江西华伍制动器股份有限公司
关于举办投资者网上集体接待活动的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年10月11日(星期六)下午14:00-16:00举办投资者网上集体接待活动，活动期间，公司将以网络在线交流的形式就公司的财务状况、经营成果、公司治理、小额快速融资和发展战略等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。
本次投资者网上集体接待活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“江西辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/jiangxi/）,参与公司本次集体接待活动。出席本次集体接待活动的人员有：公司总经理曹明生先生、董事会秘书兼副总经理陈凤菊女士、财务总监赖琛女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
常州千红生化制药股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，认真履行职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益和全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将 2015年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2015年度出席董事会、股东大会情况
2015年度，公司共召开四次董事会，本人应出席四次，实际出席四次；公司共召开一次股东大会，本人列席会议一次，并在年度股东大会上进行了述职。
本人积极履行独立董事的义务。历次董事会会前，本人认真阅读和研究议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
本人未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
二、专门委员会履职情况
本人自担任第三届董事会提名委员会主任委员，第三届董事会战
略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员以来，严格按照公司相关制度履行职责。2015年度共召开提名委员会一次，审议审查高级管理人员候选人，非独立董事候选人任职资格的议案，对上述议案均投了同意票；召开战略委员会一次，审议拟投资设立控股子公司“江苏晶红生物医药科技股份有限公司”的议案，对该议案投了同意票；召开审计委员会会议三次，审议公司的定期报告、内审部工作报告及计划等议案；召开薪酬与考核委员会两次，审议修改公司《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，2014年度公司董、监、高级管理人员的薪酬预案，2015年度公司董、监、高级管理人员的薪酬方案，对所有议案均投了同意票。
三、现场检查情况
2015年度，本人任职期间利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况，并利用召开董事会、股东大会的机会及其他空余时间，与其他独立董事多次到公司现场工作，达到了《独立董事工作制度》规定的现场工作时间。通过现场工作深入了解公司的生产、经营、管理、内部控制等情况，尤其是财务、审计方面详实听取相关人员汇报，并积极与其他董事、监事、管理层沟通交流，及时掌握公司的经营动态，对公司的经营和发展提出了建设性意见和建议。
四、2015年年报工作情况
在 2015年年报及相关资料的编制过程中，本人按照《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》等的要求，在年报编制过程中，与公司高管人员、内审人员、外审机构以通讯、现场
等多种方式进行沟通交流，积极了解公司的生产经营和财务状况，关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况，与另外两位独立董事相互配合，并督促会计师事务所及时提交审计报告，确保了定期报告披露的时效性和质量。
五、发表独立意见情况
参照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，作为上市公司的独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司的情况进行核查，未发现违法违规情况，董事会各项决议履行的审批程序和决议结果合法有效。全年发表独立意见的情况如下：
（一）发表独立意见的事项汇总
1、2015年4月25日，对第三届董事会第三次会议及年度有关事项发表了如下独立意见，具体为：（1）关于会计政策变更的独立意见；
（2）关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；（3）关于公司2014年度内部控制评价报告的独立意见；（4）关于公司内部控制规则落实自查表的独立意见；
（5）关于《公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2015年— 2017年）》的独立意见；（6）关于公司董事、监事、高级管理人员2014年薪酬的独立意见；（7）关于聘请公司2015年审计机构发表的独立意见；（8）关于2014年公司关联交易的独立意见；（9）关于公司及控股子公司2015年向银行申请年度授信额度的独立意见；（10）关于公司
增加利用闲置自有资金购买中短期低风险金融产品额度的独立意见；
（11）关于公司购买理财产品资金安全的独立意见；（12）关于2014年年度募集资金存放与使用情况的独立意见；（13）关于拟对外投资设立控股子公司江苏晶红生物医药科技股份有限责任公司的独立意见；（14）关于公司高级管理人员任免的独立意见；（15）关于公司增设一名非独立董事的独立意见；（16）关于会计政策变更的独立意见。
2、2015年5月8日，关于2014年年度报告全文及其摘要、2015年第一季度报告全文及其正文中相关事项更正发表独立意见。
3、2015年8月22日，对第三届董事会第五次会议相关事项发表了独立意见，具体为：（1）对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；（2）关于2015年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见。
4、2015年10月24日，对第三届董事会第六次会议发表了独立意见，具体为对调整公司部分募投项目建设进度发表独立意见。
（二）发表独立意见的结论
以上事项本人没有提出异议或否定性结论，均发表了同意或无违规违法情况的独立意见。
六、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事职责。报告期内，本人利用自己的空余时间，按《独立董事工作制度》的规定，积极参加公司现场工作，进行了多次现场考察，详实听取相关人员汇报，并与公司高级管理人员及其他相关人员保持联系，深入了解公司的生
产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、资金往来情况和业务发展等相关事项，关注公司日常经营活动和外部环境及市场变化对公司的影响，并就此在董事会会议上发表意见，行使职权，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司整体及全体股东的利益。
（二）信息披露的监督。持续关注公司经营管理的一系列工作，对公司是否按照《公司法》等法律、中国证监会和深圳证券交易所的相关法规进行信息披露进行监督，确保公司做到信息披露真实、准确、及时、完整、公平；
（三）继续加强自身学习，提高履职能力。本人通过积极学习相关法律法规、规章制度及深圳证券交易所定期发布的监管通讯，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，以不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者、特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
（一）不存在提议召开董事会的情况；
（二）不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
性的建议。
加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通，深入对公司的生产经营状况、管理和内部控制等方面进行了解，特别在财务、审计环节，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。
八、联系方式
电子邮箱：jwzhang@simm.ac.cn
独立董事：张继稳 2016年 4月 26日
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2018-038辽宁大金重工股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“大金重工”或“公司”）于 2018年 1月 10日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司使用不超过 4亿元闲置自有资金购买1年以内的短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见 2018年 1月 11日载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《辽宁大金重工股份有限公司及子公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2018-002）。
公司于2018年7月10日与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订协议，使用闲置自有资金2,500万元人民币购买资产管理计划；公司于2018年7月11日与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）签订协议，使用闲置自有资金3,000万元人民币购买理财；公司于2018年7月12日与中泰证券签订协议，使用闲置自有资金2,500万元人民币购买理财。现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
（一）使用2,500万元购买的理财产品
1、产品名称：广发多添富3号集合资产管理计划
2、产品代码：8762HS
3、产品类型：非保本浮动收益型
4、产品投资期限：2018年7月10日-2018年10月17日
6、资金总额：2,500万元人民币
（二）使用3,000万元购买的理财产品
1、产品名称：中泰证券收益凭证“安鑫宝”14天期48号
2、发行人：中泰证券股份有限公司
3、产品代码：SDF907
4、产品投资期限：2018年7月11日-2018年7月25日
5、产品类型：本金保障型
6、基准收益率：4.1%
7、资金总额：3,000万元人民币
8、资金来源：自有资金
（二）使用2,500万元购买的理财产品
1、产品名称：中泰证券收益凭证“安鑫宝”14天期49号
2、发行人：中泰证券股份有限公司
3、产品代码：SDF910
4、产品投资期限：2018年7月12日-2018年7月26日
5、产品类型：本金保障型
6、基准收益率：4.1%
7、资金总额：2,500万元人民币
8、资金来源：自有资金
二、关联关系说明
公司与广发证券、中泰证券无关联关系。
三、产品风险揭示
（一）收益凭证产品的相关风险
1、市场风险；
（二）与发行人有关的风险
1、流动性风险；
2、信用风险；
3、操作风险；
4、信息技术系统风险；
（三）政策法律风险
（四）不可抗力及意外事件风险
（五）信息传递风险
（六）其它风险
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买的理财产品主要属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务
处理情况进行核对，并向董事会审计委员会报告审计结果。
（3）独立董事应当对投资理财资金使用情况进行监督。
（4）公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督。
（5）公司将依据深交所的相关规定，披露投资理财以及相应的损益情况。
五、对公司的影响
1、公司运用部分闲置自有资金进行理财产品投资是在确保不影响公司正常运营的前提下实施的，不会影响公司资金正常周转需要。
2、通过进行适度的较低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置自有资金购买理财产品，截至公告日，以闲置自有资金购买的理财产品尚有 23,500万元未到期（含本次公告金额）。
七、备查文件
1、广发多添富3号集合资产管理计划资产管理合同；
2、协议附产品说明书风险揭示书；
3、交易确认书。
辽宁大金重工股份有限公司董事会
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2017-079苏州春兴精工股份有限公司
关于拟发行中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司业务发展的需要，为优化公司财务结构，降低资金成本，经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过 8亿元的中期票据。具体方案如下：
一、发行方案
1、发行规模：不超过人民币 8亿元，并可以分期发行。
2、发行期限：公司拟发行中期票据期限最长不超5年。
3、承销商：公司将与各银行沟通后，选择价格合理的承销商。
4、发行利率：根据发行当期市场利率，由公司和承销商共同商定。
5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（法律法规禁止购买者除外）。
6、担保情况、担保方式、担保费用均与承销机构协商后确定。
7、募集资金用途：主要用途包括但不限于补充公司运营资金和偿还银行借款。
二、决策程序
本次发行中期票据已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。
决议有效期限：有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次中期票据注册通知书有效期到期日止。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露中期票据的发行情况。
三、对管理层的授权事宜
授权管理层根据公司需要和市场条件在上述发行方案内全权决定和办理与
发行中期票据有关的事宜，包括但不限于决定并聘请参与本次发行的相关中介机构，确定具体发行时机、发行额度、发行批次结构、发行利率，签署必要的文件，办理必要的手续，进行相关的信息披露，以及根据法律规定和监管机构的进一步要求对本次发行的具体规模及相关发行方案进行调整等。
四、独立董事意见
独立董事认为，公司拟在全国银行间债券市场公开发行中期票据，募集资金主要用途包括但不限于补充公司运营资金和偿还银行贷款。通过发行中期票据有利于拓宽公司融资渠道，优化公司负债结构，降低融资成本，促进公司良性发展，同意发行中期票据事项并提交股东大会审议。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董事会
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2018-016鸿达兴业股份有限公司
关于调整高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月1日收到刘奎先生、胡智薇女士分别递交的书面辞职报告，因工作调动，刘奎先生辞去公司行政总监职务，胡智薇女士辞去公司总经理助理职务。根据《公司章程》的相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
刘奎先生离任公司行政总监后，仍担任公司全资子公司江苏金材科技有限公司总经理等职务。2018年 3月 1日，经公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过，聘任胡智薇女士为公司行政总监，聘任马欣欣女士为公司总经理助理，任期自 2018年 3月 1日至公司第六届董事会届满之日（即 2019年 9月 18日）。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一八年三月三日
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2017-021福建三元达通讯股份有限公司
关于举办 2016年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2017年 4月 10日（星期一）下午15：00-17：00在全景网举办 2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长（代总经理）周世平先生，副总经理兼董事会秘书钟科先生、副总经理汪晓东先生，财务总监孙新先生、独立董事沈维涛先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司董事会
二○一七年三月二十八日
证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2019-034润建股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，润建股份有限公司（以下简称“公司”）收到 2019年度审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）来函告知，经主管部门批准，“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”继续承担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告。
润建股份有限公司董事会
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2019-073安徽辉隆农资集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于 2019年 11月 18日以送达和通讯方式发出，并于 2019年 11月 27日在公司 19楼会议室以现场和通讯的方式召开。会议由董事长刘贵华先生主持，本次会议应到 9位董事，实到 9位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：
一、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于调整2017年股票期权激励计划相关事项及第二个行权期行权条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会决定对218名激励对象第一个行权期届满但尚未行权的538.80万份股票期权进行注销；激励对象中23人因离职、调任等原因不再满足成为本次股权激励计划激励对象的条件，公司取消该23名激励对象获授但尚未行权的122.5万份股票期权，并予以注销；激励对象中有135名激励对象因个人绩效考核结果为D，其获授的第二个行权期的部分股票期权共399.3万份将予以注销。此次调整后，激励对象人数由原308名调整为285名，股票期权数量由原2,230.7万份调整为1,170.1万份。且由于实施了2018年年度权益分派，公司董事会对本次激励计划行权价格进行调整，行权价格调整为7.71元。
公司董事长刘贵华先生、董事王中天先生、程金华先生、邓顶亮先生为本次激励计划激励对象，在本次议案表决中已回避。
《公司关于调整 2017年股票期权激励计划相关事项及第二个行权期行权条件成就的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、备查文件
(一)第四届董事会第十八次会议决议；
(二)独立董事发表的独立意见；
(三)律师出具的法律意见书。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
2019年11月27日