股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2019-024步步高商业连锁股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本次变更部分募集资金投资项目已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，需提交2018年年度股东大会审议。
一、本次募集资金投资项目变更情况
（一）变更原因
鉴于公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目“连锁门店发展项目”部分门店实施完成后仍有部分募集资金剩余，为提高募集资金使用效率、保证公司门店开发进度，公司拟在“连锁门店发展项目”实施内容仍为开设连锁门店的原则下，将已实施完成的门店项目剩余募集资金用于开设新的门店。
（二）具体变更情况
截至公司第五届董事会第二十一次会议召开日，公司“连锁门店发展项目”岳阳缤纷店项目扣除未付工程进度款后预计剩余款项164万元、湘潭中心店项目扣除未付工程进度款预计剩余款项338万元，合计502万元，该等募集资金存放于公司在中国建设银行股份有限公司湘潭市分行营业部 43050163860800000103募集资金专户。公司拟将上述剩余募集资金变更为投资667万元实施临澧新安烟花广场项目。
冷水江佳泰家店项目扣除未付工程进度款后预计剩余款项1,881万元、攸县望云国际店项目剩余款项1,598万元、冷水江万盛锑都店项目剩余款项310万元、湘西龙山县店项目剩余款项 121万元，合计 3,910万元，该等募集资金存放于公司在中国民生银行股份有限公司湘潭支行营业部 608191988募集资金专户。公司拟将上述剩余募集资金变更为投资 1,532万元实施长沙乾源国际项目、投资 569万元实施邵阳恒大华府项目、投资 1,034万元实施双峰财智广场项目、投资 695万元实施怀化会同北辰广场项目、投资1,253万元实施永州江永永华项目。
本次变更后募集资金投资项目均由步步高商业连锁股份有限公司实施。
1、临澧新安烟花广场项目
商圈分析：项目位于临澧县新安镇，临澧县新安镇为 2018年湖南省综合实力排名第6位的乡镇，主要产业为烟花、水泥等，整体消费水平较高。项目周边有长途客运站、学校等，客流量较大。公司拟租赁面积约为 3,660平方米开设超市。
建设内容：主要为经营设备设施与铺底流动资金投入。具体包括：中央空调、电梯、地面铺设、室内电力系统、商用消防、商品采购等。
投资规模：项目投资规模667万元，其中：工程设备投入470万元，流动资金197万元。
财务效益分析：经估算，本项目10年的总营业收入为22,395万元、总成本费用合计为21,394万元、税后利润合计为640万元。
经测算，项目内部收益率（税后，下同）为15.58%、财务净现值（I=10%）为171万元、静态投资回收期为5.08年、静态平均投资利润率12.80%。
2、乾源国际广场项目
商圈分析：乾源国际广场总占地 9.7万平方米，总建筑面积 46万平方米，是集住宅、公寓、酒店、写字楼、商业的区域级综合体。乾源国际广场毗邻市府、区府及“滨水新城”、“滨江新城”住宅区，周边还开设有奥特莱斯商业广场、龙湖体育公园、龙湖国际高尔夫、谷山森林公园、月亮岛全球影视文化基地等，客流量较大。公司拟租赁面积约为8,000平方米开设超市门店。
建设内容：主要为经营设备设施与铺底流动资金投入。具体包括：中央空调、电梯、地面铺设、室内电力系统、商用消防、商品采购等。
投资规模：项目投资规模1,532万元，其中：工程设备投入1,010万元，流动资金522万元。
财务效益分析：经估算，本项目10年的总营业收入为78,579万元、总成本费用合计为76,507万元、税后利润合计为1,121万元。
经测算，项目内部收益率为10.72%、财务净现值（I=10%）为 56万元、静态投资回收期为6.98年、静态平均投资利润率10.07%。
3、邵阳恒大华府项目
商圈分析：项目商圈位于邵阳市北塔区新老城结合部，周边人口密集，区域配套完善，交通便利，停车条件便捷。公司拟租赁面积约为 3,000平方米开设超
市门店。
建设内容：主要为经营设备设施与铺底流动资金投入。具体包括：中央空调、电梯、地面铺设、室内电力系统、商用消防、商品采购等。
投资规模：项目投资规模569万元，其中：工程设备投入380万元，流动资金189万元。
财务效益分析：经估算，本项目10年的总营业收入为21,458万元、总成本费用合计为20,554万元、税后利润合计为571万元。
经测算，项目内部收益率为15.04%、财务净现值（I=10%）为143万元、静态投资回收期为5.56年、静态平均投资利润率13.37%。
4、双峰财智广场项目
商圈分析：拟建门店位于娄底市双峰县蔡和森路财智时代城市综合体，项目商圈位于双峰县新老城结合部，总商业面积 30,000平方米，周边人口密集，区域配套完善，交通便利，停车条件便捷。公司拟租赁面积约为5,649平方米开设超市门店。
建设内容：主要为经营设备设施与铺底流动资金投入。具体包括：中央空调、电梯、地面铺设、室内电力系统、商用消防、商品采购等。
投资规模：项目投资规模1,034万元，其中：工程设备投入710万元，流动资金324万元。
财务效益分析：经估算，本项目10年的总营业收入为37,294万元、总成本费用合计为35,916万元、税后利润合计为848万元。
经测算，项目内部收益率为13.25%、财务净现值（I=10%）为157万元、静态投资回收期为5.75年、静态平均投资利润率10.93%。
5、怀化会同北辰广场项目
商圈分析：拟建设门店位于怀化市将军路与龙塘路交汇处，所在位置位于新老城区结合部，该项目属于相对独立的区域，项目周边交通便利，较老城区交通拥挤相比形成明显优势。此外，门店周边新楼盘开发较多，人口居住量成稳定上升态势。公司拟租赁面积约为 3,800平方米开设超市门店。
建设内容：主要为经营设备设施与铺底流动资金投入。具体包括：中央空调、电梯、地面铺设、室内电力系统、商用消防、商品采购等。
投资规模：项目投资规模695万元，其中：工程设备投入480万元，流动资
金215万元。
财务效益分析：经估算，本项目10年的总营业收入为25,087万元、总成本费用合计为24,163万元、税后利润合计为568万元。
经测算，项目内部收益率为13.20%、财务净现值（I=10%）为104万元、静态投资回收期为5.75年、静态平均投资利润率10.89%。
6、永州江永永华项目
商圈分析：项目商圈位于江永县永明东路永华国际对面，位置优越，交通便捷，距离江永汽车总站200米，25分钟到达道贺高速出入口，G207、S81、S325等三条高速公路贯穿江永全境，迅速通达永州南部六县，快速到达冷水滩、郴州、桂林、衡阳、邵阳等地。公司拟租赁面积约为6,730平方米开设超市。
建设内容：主要为经营设备设施与铺底流动资金投入。具体包括：中央空调、电梯、地面铺设、室内电力系统、商用消防、商品采购等。
投资规模：项目投资规模1,253万元，其中：工程设备投入860万元，流动资金393万元。
财务效益分析：经估算，本项目10年的总营业收入为44,431万元、总成本费用合计为43,062万元、税后利润合计为796万元。
经测算，项目内部收益率为11.08%、财务净现值（I=10%）为 62万元、静态投资回收期为6.42年、静态平均投资利润率8.57%。
（三）变更影响
公司本次变更部分募集资金投资项目未实质改变募集资金的实际用途，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略的要求。本次募集资金投资项目变更后，“连锁门店发展项目”投资规模较原计划增加 1,338万元，项目内部收益率为14.32%，静态投资回收期为 5.93年（不含建设期）。公司将根据门店开设进度合理安排募集资金的使用，资金不足时将用自有资金补足。
二、独立董事意见
公司独立董事对公司本次募集资金项目变更发表如下意见：
公司本次变更部分新开门店项目，并没有改变募集资金的实际用途，不影响公司募投项目的进展，符合公司发展战略的要求，有利于提高募集资金的使用效率，同意公司本次变更部分新开门店项目。
三、监事会意见
本公司监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目并没有改变募集资金的实际用途，不影响公司募投项目的进展，符合公司发展战略的要求，有利于提高募集资金的使用效率，同意公司作以上募集资金投资项目的变更。
四、保荐机构的专项核查意见
保荐机构发表了核查意见：公司本次变更部分募集资金投资项目事项，已经公司董事会审议通过，公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意意见。本次变更已履行了必要的审批、决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求及公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次变更部分募集资金投资项目具有其合理性和必要性，未实质改变募集资金的实际用途，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略的要求。
保荐机构同意公司本次变更部分募集资金投资项目。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事对第五届董事会第二十一次会议的独立意见；
4、保荐机构的专项核查意见。
步步高商业连锁股份有限公司董事会二○一九年四月二十日