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南京三超新材料股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（唐昕淼）
各位股东及股东代表：
本人作为南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规规范性文件以及《南京三超新材料股份有限公司章程》、《南京三超新材料股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将2018年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、出席会议情况
报告期的任职期内，公司共召开了5次董事会和2次股东大会，均本人亲自出席，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
在会议上，认真审议每个议案材料，研究决策事项，积极参加讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，认真行使表决权，为公司董事会做出科学决策发挥了积极作用。2018年，我对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于我的工作给予了极大支持，无妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
二、发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事制度》及其他法律、法规的有关规定，2018
年度本人与公司另外两名独立董事一起，发表相关事前认可及独立意见如下：
（2）关于聘请公司2018年度审计机构的独立意见；
（3）关于公司2017年度利润分配预案的独立意见；
（4）关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见；
（5）关于2018年度公司董事、监事、高管薪酬方案的独立意见；
（6）关于公司主要股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；
（7）关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的独立意见；
（8）关于向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保及开展票据池业务的独立意见；
（9）关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事和关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的独立意见；
（10）对公司内部控制自我评价报告的独立意见。
2、2018年4月26日，本人对公司第一届董事会第十五次会议关于使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事
项发表独立意见。
3、2018年5月28日，本人对公司第二届董事会第一次会议关于公司聘任高级管理人员的事项发表独立意见。
4、2018年8月15日，本人对公司2018年半年度相关事项发表如下独立意见：
（1）关于公司2018年半年度关联交易事项的独立意见；
（2）关于公司主要股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；
（3）关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见。
三、了解公司的生产经营情况
项重大事项的进展情况。
四、专门委员会履职情况
本人作为董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，在2018年度履行了如下职责：
本人作为董事会审计委员会主任委员，严格按照《南京三超新材料股份有限公司审计委员会工作制度》等要求，组织召开审计委员会会议5次，认真履行职责，积极开展工作，主要对公司年度审计工作和公司内审部门工作进行了沟通、监督和核查。审计委员会与年审注册会计师就审计计划、业务约定书、风险和控制等事项进行了充分的沟通；审阅了年审注册会计师出具的审计意见及公司财务会计报表，督促其在约定时限内提交审计报告；对年度审计机构的年报审计工作进行总结和评价。审计委员会认真审阅公司内审部门提交的公司审计报告，督促内审部门严格执行年度审计工作计划。
作为薪酬与考核委员会委员，按照《南京三超新材料股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度》的规定，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作，分别审议了《关于审议公司2018年度员工工资总额的议案》、《关于 2019年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》以及听取了人力资源部门 2018年度的工作总结汇报，听取了人力资源部门汇报2018年度公司各项薪酬制度的执行情况、董事及高级管理人员考核指标完成情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等规定，在2018年度能真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
2、根据相关规定和要求，对公司治理及其经营管理情况进行有效监督，对历次董事会审议的议案和有关材料认证审核，在此基础上，独立、审慎地行使表决权。
极参加深交所及公司组织的培训，努力提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
六、其他工作
1、未提议召开董事会；
2、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2019年，本人将严格按照有关法律法规的规定，利用自己的专业知识，为公司的发展提供更多科学、合理的建议，发挥好独立董事的作用，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象发挥有利的作用。
特此报告，谢谢！
独立董事：唐昕淼2019年4月16日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2019-034
广州广电运通金融电子股份有限公司
关于公开挂牌转让美电贝尔股权已完成过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）通过公开挂牌的方式转让所持有的广东美电贝尔科技集团股份有限公司（以下简称“美电贝尔”）20%股份，现将进展情况公告如下：
一、本次交易审议情况
公司分别于2018年11月7日、2018年11月23日召开第五届董事会第十一次（临时）会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公开挂牌转让广东美电贝尔科技集团股份有限公司股权暨变更业绩承诺的议案》，同意公司将所持有的美电贝尔20%股份（合计11,210,667股）进行公开挂牌转让并相应变更业绩承诺。（具体内容详见公司于2018年11月8日、2018年11月24日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）
二、本次交易挂牌转让情况
公司在广州产权交易所公开挂牌转让美电贝尔11,210,667股股份（占美电贝尔20%股权）（交易编号：G32018GD0000165），转让底价为5,493.2269万元。根据挂牌进展情况，最终由三家公司以联合受让方式摘牌并签署了产权交易协议，受让总金额为5,493.2269万元。三家公司名称及分配比例如下：
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||受让方名称|受让金额（万元）|受让股数（股）|对应美电贝尔股权比例（%）|
|1|深圳洲明时代伯乐投资管理合伙企业（有限合伙）|2,999.7800|6,122,000|10.9217%|
|2|珠海嘉诚启慧股权投资合伙企业（有限合伙）|1,000.0900|2,041,000|3.6412%|
|3|广州美电贝尔军工产业投资合伙企业（有限合伙）|1,493.3569|3,047,667|5.4371%|
|合计||5,493.2269|11,210,667|20.0000%|

具体内容详见公司于2018年12月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上的相关公告。
三、过户完成情况
近日，公司本次公开挂牌转让的美电贝尔20%股权已全部完成股份过户，股份过户完成后，公司持有美电贝尔2,802,666股股份，持股比例为5%。
特此公告。
广州广电运通金融电子股份有限公司董 事 会
山东龙大肉食品股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们对公司第三届董事会第十六次会议审议的相关议案进行认真审核，发表如下独立意见：
一、关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
本次使用自有闲置资金购买低风险理财产品事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，尚需提交股东大会审议。
我们同意公司及其子公司拟利用合计不超过人民币6亿元额度的自有闲置资金进行委托理财，购买低风险理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用，有效期为股东大会审议通过之日起12个月内。同时，授权公司财务部负责具体实施委托理财工作，授权纪鹏斌先生全权代表公司签署上述委托理财业务的有关合同及文件。
二、关于公司参与设立产业基金的独立意见
经审查，我们认为：本次公司参与设立产业基金是为了充分利用各方优势资源，通过专业化投资管理团队，及时把握投资机会，降低投资风险；同时利用产业基金平台，布局与公司主营业务具有相关性、协同性的食品供应链产业、促进公司战略目标实现，培育新的利润增长点，提升公司核心竞争力和盈利能力。
本次参与设立产业基金不存在损害公司及股东利益的情形，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意公司以自有资金参与设立产业基金事项。
三、关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的独立意见
根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司本次对2016年限制性股票回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，且本次调整已经股东大会授权、履行了必要的程序。
因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意董事会对2016年限制性股票激励计划回购价格进行调整。
公司部分原激励对象因离职已不符合激励条件，公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票，符合法律法规和公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》规定。公司本次回购注销程序合法合规，不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
于希茂 于建青 赵金强
二〇一七年十一月二十五日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2017-005深圳市奇信建设集团股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议通知于2017年1月17日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2017年1月22日以现场结合通讯方式在公司一楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议由公司监事会主席张海岸主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市奇信建设集团股份有限公司章程》的规定，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市奇信建设集团股份有限公司章程》等有关规定，经公司总经理余少雄先生提名，公司监事会同意聘任何定涛先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
聘任副总经理事项详见刊登于2017年1月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经理及董事会秘书的公告》。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《深圳市奇信建设集团股份有限公司章程》等有关规定，经公司董事长叶家豪先生提名，公司监事会同意聘任何定涛先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
聘任董事会秘书事项详见刊登于2017年1月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经理及董事会秘书的公告》。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《深圳市奇信建设集团股份有限公司章程》等相关规定，公司监事会同意聘任宋声艳女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
详见刊登于2017年1月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更证券事务代表的公告》。
四、审议通过《关于调整部分高管薪酬及新任高管薪酬的议案》
4.1、审议通过《关于调整部分高管薪酬及新任高管薪酬的议案――张翠兰》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4.2、审议通过《关于调整部分高管薪酬及新任高管薪酬的议案――温日平》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4.3、审议通过《关于调整部分高管薪酬及新任高管薪酬的议案――何定涛》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
为调动高级管理人员工作积极性、强化高级管理人员勤勉尽责的意识，公司根据实际经营情况及行业、地区的发展水平对公司部分高级管理人员的薪酬予以调整，其具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职位|税前基本工资（万元/月）||备注|
||||调整前|调整后||
|1|张翠兰|副总经理、总工程师|2.85|3.45|薪酬由基本工资及绩效工资构成，基本工资按月发放，绩效工资根据考核结果调整后发放。|

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|-|-|-|-|-|-|
|2|温日平|副总经理|2.50|2.70|薪酬由基本工资及绩效工资构成，基本工资按月发放，绩效工资根据考核结果调整后发放。|

张翠兰女士和温日平先生调整后的薪酬标准自2017年1月起开始执行。
经公司董事长叶家豪先生、总经理余少雄先生分别提名，聘任何定涛先生为公司副总经理、董事会秘书，并确定其薪酬：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职位|税前基本工资（万元/月）|备注|
|1|何定涛|副总经理、董事会秘书|2.80|薪酬由基本工资及绩效工资构成，基本工资按月发放，绩效工资根据考核结果调整后发放。|

新任高级管理人员何定涛先生的薪酬标准自2017年2月起开始执行。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司监事会2017年1月22日
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项进行了审慎核查，现发表独立意见如下：
一、关于本次非公开发行股票相关事项的独立意见
1、公司本次非公开发行股票相关议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，该次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司本次非公开发行股票的相关议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，方案及预案合理、切实可行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
3、公司本次非公开发行股票符合市场现状和公司实际情况，具有可行性。
本次非公开募集资金投资项目符合国家相关的产业政策和未来公司整体发展方向。通过本次非公开发行股票，能够进一步优化公司资本结构，提高公司抗风险能力，提高公司的长期可持续发展能力。
二、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的独立意见
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即
期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定的要求，公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行分析，并制定具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施的切实履行作出了承诺。公司关于本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补措施及承诺均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益。
三、关于未来三年股东回报规划（2019年-2021年）的独立意见
公司编制的《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司未来三年股东回报规划 (2019年-2021年)》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，增加了利润分配决策透明度和可操作性，有助于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》）
全体独立董事签字：
赖玉珍 庄志伟 刘立萍
年 月 日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2017-048
天津膜天膜科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 14日
召开了第二届董事会第三十七次会议审议并通过了《关于变更公司经营范围
的议案》。公司于2017年4月6日召开了2016年年度股东大会审议并通过了
《关于变更公司经营范围的议案》。
公司近日取得了天津市滨海新区市场和质量监督管理局换发的《企业法
人营业执照》。登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91120116749118895P
名称：天津膜天膜科技股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：天津开发区第十一大街60号
法定代表人：李新民
注册资本：贰亿柒仟陆佰零叁万柒仟柒佰零柒元人民币
成立日期：2003-05-21
营业期限：2003-05-21至长期
经营范围：生产、销售中空纤维膜、膜组件、膜分离设备、水处理设备
及相关产品；以上产品及相关产品的进出口、批发、零售（不设店铺）、修理
修配；水泵、阀门、管材、水箱、仪表、气动元件、电气设备、控制设备的
批发；提供商品检验、检测服务（不含进出口商品的检验鉴定）；提供相关的
设计、安装及技术咨询服务；膜清洗服务及相关清洗药剂的销售；提供水处
理工程的设计及项目管理和相关的技术与管理服务；从事环保工程专业和机
电设备安装工程专业承包业务；提供环境污染治理设施运营管理服务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2017-032佛山市国星光电股份有限公司
关于向金融机构申请新增综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月16日召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请新增综合授信额度的议案》，同意公司向具有独特竞争优势的银行等金融机构申请增加综合授信额度，以落实公司发展战略，满足公司投资和经营持续扩张对资金的需求，进一步优化资本结构，降低财务费用。现将相关情况公告如下：一、申请授信额度具体事宜
1．本次拟向数家金融机构申请新增综合授信额度总额不超过人民币 15亿元，新增综合授信额度期限不超过3年，在授信期内，该授信额度可以循环使用。授信种类包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、贸易融资等融资性业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）；
2．公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公司实际融资金额，公司将根据经营的实际需求对特定时期不同融资方式进行优劣对比，动态进行优化调整，按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信金额及用途；
3．本次授信事项经股东大会审议通过后，公司股东大会授权董事长代表公司全权办理本次授信相关事宜，包括但不限于：根据市场和公司实际情况，选择授信金融机构、授信额度、授信期限、授信品种等；代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件（包括授信、借款、特定融资等）。
二、独立董事意见
公司本次拟向数家金融机构申请新增不超过人民币 15亿元的综合授信额度，
本事项符合相关规定和公司经营规划的实际情况，有助于促进公司业务持续稳定发展。公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，并制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。
公司独立董事一致同意公司向金融机构申请新增综合授信额度，同意公司董事会授权公司董事长全权办理上述综合授信的相关手续、签署相关法律文件，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
公司拟向金融机构申请新增综合授信额度事项内容和审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，有助于促进公司业务的持续发展，满足公司投资与经营扩张等资金需求及发展规划需要。因此，同意公司向金融机构申请增加综合授信额度。
四、备查文件
1、《公司第四届董事会第七次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第七次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司
董事会
陕西炼石有色资源股份有限公司独立董事
对公司聘任高级管理人员的意见
（二○一五年五月十五日）
陕西炼石有色资源股份有限公司在召开第八届董事会第一次会议前，向我们提交了拟聘任高级管理人员的相关资料。根据《公司章程》、《独立董事工作制度》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，基于独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
各候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第147、149条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
我们同意提名张政先生为公司总经理候选人，王瑜先生为公司副总经理候选人，赵卫军先生为董事会秘书及财务总监候选人。
独立董事：
殷仲民 张俊瑞 赵更申
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2018-077
华西能源工业股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2018年10月24日在公司科研大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2018年 10月 18日以电话、书面形式发出。
会议应参加董事9人，实参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《公司 2018年第三季度报告》
公司董事会根据有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，依照法定程序，编制了《公司2018年第三季度报告》，公司董事、高级管理人员签署了关于 2018年第三季度报告的书面确认意见，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合有关法律、法规和规范性文件的要求。
《公司2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司2018年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于增资玉林川能华西环保发电有限公司的议案》
为推动在手垃圾发电BOT项目投资建设进度、解决项目建设自有资金缺口，公司拟现金出资3,500万元增资玉林川能华西环保发电有限公司（以下简称“玉
林川能华西”）。本次增资完成后，玉林川能华西注册资本由 10,000万元增加至13,500万元，公司所持玉林川能华西100%的股权比例保持不变。
资金来源：公司自有资金。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于公司组织机构调整的议案》
为进一步完善专业化分工、提升工作效率，对内部组织机构进行适当调整，公司拟成立融资管理部，将财务中心的融资管理职能划归融资管理部执行。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二〇一八年十月二十五日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2014-004浙江世宝股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第七次会议于 2014年 1月 27日在中国杭州市经济技术开发区 17号大街 6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2014年1月15日以电子邮件方式送达。会议采用现场方式结合通讯表决方式召开，应到监事5名，实到监事5名，监事杜敏、杨迪山、沈松生、王奎泉以通讯表决方式参会。会议由监事会召集人杜敏先生主持。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，公司监事会认为公司已经符合非公开发行境内上市人民币普通股（A股）的条件（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
（二）逐项审议《关于非公开发行 A股股票方案的议案》
公司监事逐项表决通过了以下事项：
1、本次发行的证券种类和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、发行方式
本次发行采用非公开发行方式，在中国证监会核准后的批文有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
3、募集资金金额及用途
本次发行募集资金总额预计不超过 70,800万元人民币（含70,800万元人民币），扣除发行费用之后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额|拟投入募集资金|
|1|汽车液压助力转向器扩产项目|20,000|12,800|
|2|汽车零部件精密铸件及机加工建设项目|59,380|20,000|
|3|汽车转向系统研发、检测及试制中心项目|5,000|4,000|
|4|年产210万件（套）汽车转向（电动EPS）组件等系列产品产业化投资建设项目|37,000|34,000|
|合计||121,380|70,800|

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。募集资金投资上述项目如有不足，不足部分由本公司自筹解决。公司董事会可根据实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
4、定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第十三次会议决议公告日。
本次发行股票发行价格不低于本次董事会决议公告日2014年1月28日（定价基准日）前20个交易日公司A股股票均价的90%，即不低于18.54元/股（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价＝定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）。
具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发
行核准批文后，由董事会与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先、时间优先的原则确定。
如公司A股股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将按照深圳证券交易所的相关规定进行相应调整。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
5、发行对象及其认购情况
本次发行的发行对象为不超过10名的特定对象。本次发行对象的范围为：证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、财务公司、资产管理公司、信托投资公司、QFII、其他机构投资者以及自然人等符合相关规定条件的特定投资者。
公司股东大会授权公司董事会在取得中国证监会关于本次发行核准批文后，由公司董事会与保荐机构（主承销商）依照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先、时间优先的原则确定具体发行价格和发行对象。
本次发行的发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
6、发行数量
本次发行的A股股票数量不超过 3,820万股（含本数），具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
如公司A股股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将按照深圳证券交易所的相关规定进行相应调整。本次非公开发行方案尚待有权机关批准，最终发行数量须根据有权机关批准的最终发行方案确定。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
7、发行股份的限售期
参与本次发行认购的股份，自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
8、本次发行股票上市地
在限售期满后，本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
9、本次发行完成前滚存未分配利润的安排
本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
10、 决议的有效期
本次非公开发行决议的有效期为公司股东大会及类别股东大会审议通过本
次发行方案之日起12个月。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
以上议案尚须以特别决议案分别提交公司 2014年第一次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东大会以及2014年第一次H股类别股东大会逐项审议，并需经中国证监会等监管机构核准后方可实施，并最终以前述监管机构核准的方案为准。
（三）审议《关于非公开发行A股股票预案的议案》
同意《浙江世宝股份有限公司非公开发行A股股票预案》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须分别提交公司2014年第一次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东大会以及2014年第一次H股类别股东大会审议。
（四）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
同意《浙江世宝股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
（五）审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案》
同意《浙江世宝股份有限公司关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
本公司第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司监事会2014年1月28日
江苏润邦重工股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等的相关规定，作为江苏润邦重工股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第三十二次会议相关事项发表如下独立意见：
1、关于公司董事会换届选举的独立意见
经审阅公司本次董事会换届董事候选人的相关材料，未发现其中有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。上述相关人员的提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
我们同意公司董事会提名吴建先生、施晓越先生、AnttiKaunonen先生、谢贵兴先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提交公司2018年第二次临时股东大会审议；同意公司董事会提名陈议先生、沈蓉女士、葛仕福先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并报深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
2、关于为湖北中油优艺环保科技有限公司子公司、吴江市绿怡固废回收处置有限公司提供关联担保的独立意见
公司本次为湖北中油优艺环保科技有限公司（以下简称“中油优艺”）相关子公司、吴江市绿怡固废回收处置有限公司（以下简称“吴江绿怡”）提供关联担保是为了满足中油优艺相关子公司、吴江绿怡正常生产经营需要，提供担保将更有利于其生产经营发展，可进一步促进其提升经济效益，符合公司和全体股东的利益。
本次对外担保公司将按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行必要的审议程序，担保决策程序合法，公司上述担保行为没有违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。
3、关于为公司控股孙公司提供担保的独立意见
公司本次为公司控股孙公司江苏绿威环保科技有限公司相关子公司提供担
保是为了满足其正常生产经营需要，提供担保将更有利于其生产经营发展，可进一步促进其提升经济效益，符合公司和全体股东的利益。
本次对外担保公司将按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行必要的审议程序，担保决策程序合法，公司上述担保行为没有违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。
（本页无正文，为《江苏润邦重工股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事： 陈议
沈蓉
俞汉青
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2016-018内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2015 年度）|上年同期（2014 年度）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升： 0% - 10%|盈利：8,723.53万元|
||盈利：8,723.53 万元–9,595.88万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期同向上升，导致业绩同比变动的原因主要有：
一、公司主要产品复方鳖甲软肝片的主要原料冬虫夏草的采购价格呈下降趋势，导致药品生产成本下降，药品毛利率上升，报告期内盈利增长。
二、法国子公司诊断仪器销售稳步增长。
三、自2015年5月起，法国子公司合并报表比例由100%变更为51%。
四、2014年公司子公司法国Echosens公司控股子公司——上海回波医疗器械技术有限公司本报告期内收到深圳一体医疗科技有限公司专利实施许可费 2600万元，扣除律师费及所得税后一次性计入当期损益。
四、其他相关说明
2、2015年年度业绩具体数据将在本公司2015年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董 事 会
二○一六年一月二十九日
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|-|
|广州集泰化工股份有限公司|
|首次公开发行股票网上路演公告|
|保荐机构（主承销商）：|
|广州集泰化工股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3,000万|
|股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员|
|会证监许可[2017]1724号文核准。|
|本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A|
|股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行规模不超过3,000|
|万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量不超过1,800万股，占本次发行数量的60%，|
|网上初始发行数量不超过1,200万股，占本次发行数量的40%。|
|为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人|
|和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。|
|1、网上路演时间：2017年10月12日（T-1日，周四）14:00-17:00|
|2、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）|
|3、参加人员：发行人管理层主要成员、保荐机构（主承销商）相关人员。|
|本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网|
|址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com|
|证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查询。|
|敬请广大投资者关注。|
|发行人：广州集泰化工股份有限公司|
|保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司|
|2017年10月11日|
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2015-054亿帆鑫富药业股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”、“亿帆鑫富”）于2015年7月3日召开的第五届董事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间自公司第五届董事会第三十二次（临时）会议批准之日起（即2015年7月3日起），使用期限不超过12个月。
一、公司募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕911号文核准，公司于2009年10月12日完成了公开增发人民币A股2,932万股的发行和上市工作，该次公开增发募集资金总额为人民币35,125.36万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币33,101.52万元。
二、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况
公司于2014年11月7日召开的第五届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金9,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。2015年5月14日，公司已将上述资金归还于募集资金专用账户，归还后公司募集资金余额为9,171.86万元。截至2015年7月3日，募集资金余额为9,175.68万元。
三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据公司募集资金投资项目的实施进度，公司“年产2万吨全生物降解新材料（PBS）项目”已完成年产13,000吨设计生产能力的建设，现由于该项目所处生产厂区被列入政府搬迁改造名单，而公司仍处于搬迁方案的规划设计过程中，
因此，在该项目搬迁调整前尚有部分募集资金暂时闲置。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在充分保证募集资金项目资金需求的前提下，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司计划使用部分闲置募集资金9,000万元暂时用于补充流动资金，使用时间自公司第五届董事会第三十二次（临时）会议批准之日起，使用期限不超过12个月。
根据公司发展计划，进行产业链的并购延伸、加大研发投入、推进新产品新市场建设等对资金需求较大，因此本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是非常必要的，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用。本次使用9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金可为公司节约利息459万元左右。公司于2013年收到“年产2万吨全生物降解新材料（PBS）产业化项目”专项补助资金1,500万元，主要用于设备采购和产业化研发。截至2015年7月3日，该专项补助资金余额为1,032.11万元，因此本次补充流动资金不会影响该项目的正常生产运作。
公司在使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金前12个月内，未进行证券投资或风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等规定，不进行证券投资或风险投资。公司保证不会改变或变相改变募集资金用途，不对控股子公司以外的对象提供财务资助，本次暂时用于补充流动资金的募集资金到期后，及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目计划的正常进行。
四、监事会的明确意见
公司监事会通过对公司募集资金使用情况的了解和核查，同意公司使用部分闲置募集资金9,000万元暂时用于补充流动资金，使用时间自公司第五届董事会第三十二次（临时）会议批准之日起（即 2015年 7月 3日起），使用期限不超过12个月。
五、独立董事的独立意见
公司独立董事刘梅娟女士、汪钊先生、张克坚先生通过对公司募集资金使用情况的了解和核查，对公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发
表了独立意见。独立董事认为：公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益。
本次暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。同意公司使用9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间自公司第五届董事会第三十二次（临时）会议批准之日起（即2015年7月3日起），使用期限不超过12个月。
六、保荐机构的核查意见
保荐机构申万宏源承销保荐公司核查后认为：本次募集资金使用行为未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间计划未超过12个月；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，符合公司利益的需要。亿帆鑫富上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定的要求。
七、备查文件
1、《公司第五届董事会第三十二次（临时）会议决议》
2、《公司第五届监事会第十九次（临时）会议决议》
3、《独立董事对公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》
4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于亿帆鑫富药业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会2015年7月4日
证券代码：000408 证券简称：*ST金源 公告编号：2016-69
金谷源控股股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本案的进展情况
中航国际煤炭物流有限公司（以下简称“中航物流”）与公司因票据纠纷向北京市第一中级人民法院提起诉讼。北京市第一中级人民法院做出（2016）京01民初128号生效判决。（请详见公司于2016年7月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《关于公司重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的公告》，于 2016年 1月 20日在巨潮资讯网上发布的《金谷源控股股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》以及公司披露的 2016年半年度报告）
公司与中航物流有及各相关方已于日前签订了《债务代偿协议书》，约定由青海藏格投资有限公司（以下简称“藏格投资”）代为清偿前述诉讼所涉及债务。
截至 2016年 10月 25日青海藏格投资有限公司已将《债务代偿协议书》约定债务款项支付至相关方账户，至此本案涉及债务已完成清偿，公司不再承担任何责任。
二、本案的基本情况
（一）本案基本情况
原告：中航国际煤炭物流有限公司，住所地：贵州省贵阳市小河区漓江路86号附4号。
被告：金谷源控股股份有限公司，住所地：青海省格尔木市昆仑南路 15-02号。
诉讼要求：1、判决被告向原告支付汇票票面金额 532,875,000元及利息（以532,875,000元为基数，按中国人民银行同期贷款基准利率自2014年6月20日
计算至实际清偿之日）。
2、要求被告承担本案全部诉讼费用。
（二）有关纠纷的起因
中航物流与公司于2013年11月签署购销合同，约定中航物流向公司销售聚丙烯板，结算方式为商业承兑汇票。后由于汇票到期被拒绝付款，因此产生票据追索权纠纷。
三、本案判决及履行情况
2016年 5月 19日，北京市第一中级人民法院就本案做出（2016）京 01民初 128号《民事判决书》，判决：公司于本判决生效之日起十日内支付中航物流票面金额 5,328.75万元，并支付中航物流自 2014年 6月 20日起至实际付清之日止以5,328.75万元为基数按中国人民银行同期贷款基准利率计算的利息，案件受理费318,185元由公司负担。
2016年 10月 14日，公司与中航物流及相关方就各方债权债务关系予以明确，签订《债务代偿协议书》，约定：截至协议签署之日，本公司尚需支付中航物流的债务款项共计人民币60,064,406.20元（下称“标的债务”）；标的债务款项由藏格投资代为偿还；藏格投资根据本协议约定履行代为偿还义务后，中航物流与本公司之间上述债权债务终止，中航物流不再向本公司主张任何权利，本公司不承担任何责任；除标的债务以外，中航物流与本公司之前亦不存在其他债权债务。
截至 2016年 10月 25日，藏格投资已将《债务代偿协议书》约定债务款项支付至相关方账户，并承担本案的全部诉讼费用，至此本案涉及债务已完成清偿，公司不再承担任何责任。
四、本次公告前公司没有其他应披露而尚未披露的诉讼事项。
五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
此次诉讼属于重大资产重组过程中公司尚未剥离、转移或解除的债务，根据《金谷源控股股份有限公司重大资产出售及非公开发行股份购买资产协议书》及其补充协议约定，由藏格投资或藏格投资指定方代为先行承担，具体方式包括债务转移、现金清偿等；藏格投资或藏格投资指定方代为承担后，有权向北京路源世纪投资管理有限公司、北京联达时代投资有限公司、路联及邵萍进行追偿；藏
格投资或藏格投资指定方按照约定代为先行承担后，如果最终未能获得北京路源世纪投资管理有限公司、北京联达时代投资有限公司、路联及邵萍的足额补偿，藏格投资或藏格投资指定方就差额部分不得向重组后的上市公司提出任何形式的权利主张。
因此本次公告的诉讼不会影响公司本期利润或期后利润。
六、备查文件
1、债务代偿协议书
特此公告
金谷源控股股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十七日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2014-35
中润资源投资股份有限公司
关于签署子公司股权转让框架协议的补充公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 9月 3日，本公司与山东卓瑞实业有限公司签订了《中润矿业发展有限公司股权转让框架协议书》，拟将本公司所持有的中润矿业发展有限公司的100%股权及对其所享有的债权转让给山东卓瑞实业有限公司（请参阅2014年9月4日相关公告）。现就该事项做补充公告如下：
一、交易概述
2014年 9月 3日，本公司与山东卓瑞实业有限公司签订了《中润矿业发展有限公司股权转让框架协议书》，拟将本公司所持有的中润矿业发展有限公司的100%股权及对其所享有的债权（截止2014年8月31日，本公司对中润矿业发展有限公司所享有的债权为18,243.94万元。）转让给山东卓瑞实业有限公司。本次签订的是框架性协议，股权转让的具体事宜根据评估结果协商确定。签署正式股权转让协议后，根据相关规定，还需提交本公司董事会、股东大会审议通过，因此该次股权转让存在不确定性。
二、交易标的基本情况
标的名称：中润矿业发展有限公司
法定代表人：李明吉
注册资本：5亿元人民币
注册地址：济南市经十路13777号中润世纪城17栋
经营范围：矿业投资
中润矿业发展有限公司（以下简称“中润矿业“）成立于2010年12月，为本公司全资子公司。中润矿业现持有中润国际矿业有限公司100%股权（2014年7月30日，本公司董事
会审议通过了将持有的中润国际矿业有限公司的100%股权全部转让给中润矿业发展有限公司的事项）；持有四川平武中金矿业有限公司52%的股权，西藏中金矿业有限公司71.2%的股权，内蒙古汇银矿业有限公司75.25%的股权。
2014年6月30日中润矿业发展有限公司主要财务指标：总资产54,584.03万元，净资产49,397.39万元，营业收入556.83万元，净利润-1,006.80万元。
2014年6月30日中润国际矿业有限公司主要财务指标：总资产58,200.64万元，净资产4,872.90万元，营业收入13,416.79万元，净利润-8,900.09万元。
（因中润国际矿业有限公司股权于2014年7月30日后由本公司转让给中润矿业持有，上述6月30日中润矿业财务数据未合并中润国际矿业有限公司财务数据）
本公司本次转让中润矿业的100%股权，其权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等情形。不存在为中润矿业提供担保、委托理财情形。
中润国际矿业有限公司（以下简称“中润国际”）成立于2011年1月，现持有加拿大锌业公司6.9%的股份及英国瓦图科拉金矿公司65.66%的股份。
加拿大锌业公司（以下简称“CZN”）是多伦多股票交易所主板上市公司，主要在加拿大西北地区勘查、开发草原溪银铅锌项目。2011年12月15日，中润国际以1005万加币认购CZN1500万普通股。（可参阅本公司2011年12月21日相关公告）目前草原溪项目已获得矿山建设、开发、运营所需的全部审批手续和许可证照。
英国瓦图科拉金矿公司（以下简称“VGM”），原为在英国注册成立的上市公司，2014年7月1日从伦敦证券交易所退市。VGM的核心公司为位于斐济维提岛的瓦图科拉金矿公司，斐济金矿公司拥有3个采矿权和3个探矿权，面积共计约210平方公里。2012年4月，中润国际以540万英镑认购VGM900万股普通股；2012年10月，中润国际以660万英镑认购 VGM2000万股普通股；2013年4月，中润国际以132万英镑认购VGM880万股普通股；2013年 8月，公司董事会通过中润国际以 1300万英镑认购 VGM 18889.7万股普通股及向其提供2000万美元的借款事项（截止2014年8月31日，中润国际已向VGM提供借款累计1118万美元）。截止目前，中润国际共持有 VGM 22669.7万股份，占其总股本的65.66%。（可参阅本公司2012年4月24日、11月1日、2013年4月9日、8月13日相关公告）
四川平武中金矿业有限公司（成立于2008年1月，注册资本2000万元，以下简称“四川平武”）和西藏中金矿业有限公司（成立于2007年7月，以下简称“西藏中金”）为中润矿业
控股子公司。2011年5月10日，中润矿业同湖北三鑫金铜股份有限公司及中国黄金四川公司签订《产权交易合同》，中润矿业出资7113.69万元收购四川平武52%股权、西藏中金52%股权及相关债权。2013年9月27日，本公司同意中润矿业向西藏中金增资2000万元，增资完成后，西藏中金注册资本变更为5000万元，中润矿业持有西藏中金的股权比例变更为71.2%。（可参阅本公司2011年4月28日、5月12日、2013年9月28日相关公告）
内蒙古汇银矿业有限公司（以下简称“内蒙汇银”）成立于2011年9月26日，成立时注册资本3000万元，经营范围：银及有色金属开采、勘探等。2011年12月19日，本公司董事会同意中润矿业以11199万元收购内蒙汇银67.75%股权。内蒙汇银主要拥有内蒙古自治区东乌珠穆沁旗勒马戈山银铅锌矿探矿权，面积19.02平方公里。内蒙汇银还持有赤峰润银矿山勘查有限公司100%股权，赤峰润银矿山勘查有限公司主要拥有内蒙古赤峰市松山区小石沟铜钼多金属矿普查、内蒙古赤峰市宁城褐县唐杖子铁矿普查等探矿权项目。2012年3月29日，本公司董事会同意中润矿业向内蒙汇银增加投资5000万元，中润矿业的持股比例由原来的
67.75%变更为75.2%。（可参阅本公司2011年12月21日、12月23日、2012年3月30日相关公告）三、框架协议的主要内容
甲方：中润资源投资股份有限公司
乙方：山东卓瑞实业有限公司
1.本协议转让标的为甲方所持有的中润矿业发展有限公司（下称“标的企业”）的100%股权及甲方对标的企业所享有的债权。
2.转让价款：甲、乙双方同意，依据评估结果最后确认标的企业100%股权转让对价及债权对价。
3.转让价款的支付及方式:本次转让价款支付采用分期付款方式，乙方在协议生效之日20日内向甲方支付股权转让对价款1.5亿元；60日内付至股权对价款的60%；180日内付至转让总价款的70%；12个月内付清全部款项（股权转让对价及债权价款）。最后两笔款项付款节点均可有30日宽限期。
4.职工安置:标的企业的职工由乙方在标的企业范围内妥善安置，乙方须保证标的企业继续履行与现有员工签订的劳动合同和劳务合同，并承担有关义务和责任。
上述条款仅为框架协议条款，交易双方将依据评估结果协商确定正式协议条款，正式协议需经本公司董事会、股东大会审议通过。
四、本次交易的目的和影响
鉴于目前本公司矿业项目大多处于投入阶段，需要较长的培育期，公司计划将所持有中润矿业发展有限公司的全部股权进行转让。转让后，本公司不再持有矿业项目，只持有山东中润集团淄博置业有限公司100%的股权，该子公司主要业务为淄博中润华侨城地产项目的开发与销售。中润矿业股权转让完成后，将增加公司现金储备，为公司扩大对外投资、增加新的利润增长点提供有利保障。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2014年9月12日