Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
议案七：
兰州三毛实业股份有限公司
未来三年（2014-2016年）股东回报规划
为完善和健全兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，制定了《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），主要内容如下：
一、本规划制定的原则
1、公司董事会应当综合考虑行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。
2、公司未来三年（2014-2016年）的利润分配形式：采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，并优先进行现金分红。
3、充分考虑和听取公众投资者（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
二、本规划考虑的因素
1、综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素。
2、充分考虑公司的实际情况和经营发展规划、资金需求、社会资金成本和外部融资环境等因素。
3、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
三、利润分配政策
（一）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%；
利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（二）公司的利润分配政策的论证程序和决策机制为：
1、公司董事会应当根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，根据本条前项确定的差异化现金分红政策，确定合理的股利分配方案；
2、利润分配方案由公司董事会制定，公司董事会应根据公司的财务经营状况，提出可行的利润分配提案，并经董事会全体董事二分之一以上表决通过并决议形成利润分配方案；
3、独立董事在召开利润分配的董事会前，应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配的提案，应经全体独立董事二分之一以上表决通过，如不同意利润分配提案的，独立董事应就不同意的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配提案，必要时，可提请召开股东大会；
4、监事会应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配的提案的，应经全体监事二分之一以上表决通过并形成决议，如不同意利润分配提案的，监事会应提出不同意的事实。理由，并建议董事会重新制定利润分配提案，必要时，可提请召开股东大会。
5、利润分配方案经上述程序后同意实施的，由董事会提议召开股东大会，并报股东大会批准；利润分配政策应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
（三）公司利润分配政策
公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策
和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见；
1、公司的利润分配形式：采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，并优先进行现金分红。
2、公司现金方式分红的具体条件和比例：公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，如无重大投资计划或重大现金支出事项的发生，公司必须进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
公司董事会未做出现金分红利润分配预案的，公司董事会应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，公司独立董事、监事会应对此发表明确意见。公司还应披露现金分红政策在本报告期的执行情况。存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
重大投资计划指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%；
重大现金支出是指单笔或连续十二个月累计金额占公司最近一期经审计的净资产的30%以上的投资资金或营运资金的支出。
满足上述条件的重大投资计划或重大现金支出，应当由董事会审议后提交股东大会批准。
3、发放股票股利的具体条件：若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
4、利润分配的期间间隔：一般进行年度分红，公司董事会
也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。
公司董事会应在年度报告中详细披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司主营业务。
公司利润分配应坚持如下原则：
（1）按法定顺序分配的原则；
（2）存在未弥补亏损不得分配的原则；
（3）同股同权、同股同利的原则；
（4）公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。
四、未来三年（2014-2016年）具体股东回报规划
1、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
2、未来三年内，如果公司达到现金分红条件，将积极采取现金分红的方式进行利润分配，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。如果未来三年内公司净利润保持持续较快增长，公司可提高现金分红比例，或在满足发放股票股利的条件下，实施股票股利分配，加大对股东的回报力度。未来三年，公司正处于转型的关键时期，为了满足公司生产线升级改造和转型发展所需资金，同时为了充分保护公司全体股东的现金分红权益，公司计划未来三年各期如果达到现金分红条件，进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占的比例不低于10%。
3、在符合分红条件情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
4、公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
公司至少每三年重新审阅一次《公司未来三年股东回报规划》，根据公司预计经营状况、股东、独立董事的意见，确定该时段的股东回报规划。
兰州三毛实业股份有限公司董事会2014年4月16日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018－186深圳市沃尔核材股份有限公司
关于为发行公司债券增加反担保抵押物的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、反担保情况概述
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月23日召开的第五届董事会第二十六次会议及2018年6月29日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了关于公开发行公司债券的相关议案，公司拟公开发行面值总额不超过人民币6亿元（含6亿元），期限为不超过5年（含5年）的公司债券。
为增强本次公司债券的偿债保障，节约公司的财务成本，公司决定由深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投”）为本次公司债券其中的3亿元提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。同时，为保证上述担保顺利完成，公司拟将控股子公司乐庭电线工业（惠州）有限公司位于惠州仲恺高新区陈江街道仲恺大道德赛第三工业区的工业用地及土地上的建筑物以及控股子公司天津沃尔法
电力设备有限公司位于天津市武清区汊沽港镇祥园道183号的工业用地及土地上的建筑物进行抵押，用于向高新投提供反担保。上述事项已经公司于2018年11
月5日召开的第五届董事会第三十二次会议及于2018年11月22日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过。
上述内容详见本公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
2018年12月10日，公司召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于为发行公司债券增加反担保抵押物的议案》，同意将公司全资子公司常州市沃尔核材有限公司（以下简称“常州沃尔”）名下位于江苏省金坛经济开发区南环二路南侧中兴路东侧的土地使用权及地上建筑物用于向高新投增加抵押物反担
保，办妥房产证/不动产权证或其他相关权证后将抵押物变更为对应不动产，并
办理相关抵押登记手续。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次反担保事项需提交股东大会批准。
高新投与公司之间不存在关联关系，本次担保不构成关联交易。
二、反担保对象基本情况
公司名称：深圳市高新投集团有限公司
住 所：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦23楼2308房
法人代表：刘苏华
注册资本：人民币727,734.6680万元
成立日期：1994年12月29日
经营范围：从事担保业务；投资开发，信息咨询；贷款担保；自有物业租赁。
股权结构：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称||出资额(万元)||出资比例(%)||
|深圳市中小企业服务署||2,415.2649||0.33||
|深圳市财政金融服务中心||108,712.3475||14.94||
|深圳市远致投资有限公司||80,342.5524||11.04||
|深圳市投资控股有限公司||304,200.7083||41.80||
|深圳市海能达投资有限公司||17,303.0947||2.38||
|恒大集团有限公司||69,212.3789||9.51||
||深圳远致富海三号投资企业(有限合伙)||145,548.3213||20.00|
|合计||727,734.6680||100.00||

高新投最近一年又一期的财务数据如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12月31日（经审计）|2018年9月30日（未经审计）|
|资产总额|13,469,529,737.92|19,614,722,944.78|
|负债总额|2,273,356,574.42|8,080,128,206.86|
|净资产|11,196,173,163.50|11,534,594,,737.92|
||2017年度（经审计）|2018年1-9月（未经审计）|
|营业收入|1,505,174,475.72|1,349,319,802.28|
|利润总额|1,109,429,467.64|445,074,829.87|

||||
|-|-|-|
|净利润|834,872,747.78|336,873,909.95|

三、增加反担保的情况如下
1、增加担保方：公司之全资子公司常州市沃尔核材有限公司
2、被担保方：深圳市高新投集团有限公司
3、担保方式：连带责任担保
4、担保期限：自本次公司债券获得核准并发行之日起计算，至深圳市高新投集团有限公司为本次公司债券其中的3亿元所提供的担保责任解除止。
四、董事会意见
本次增加反担保抵押物主要是为了推动发债事项的顺利进行，且公司为自己担保，财务风险处于可有效控制的范围之内，不会损害公司及股东的利益。因此，同意为发行公司债券增加反担保抵押物事项。
五、独立董事意见
经过审核，公司独立董事认为：公司之全资子公司常州市沃尔核材有限公司以土地使用权及地上建筑物用于向深圳市高新投集团有限公司增加反担保抵押
物事项，是为了满足公司公开发行公司债券的顺利进行，拓宽公司融资渠道，满足公司生产经营的资金需求，有利于公司长远的发展。本次增加反担保抵押物事项的审议、决策程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
我们同意公司为发行公司债券增加反担保抵押物事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司已审批的有效对外担保累计金额为
128,700万元（含本次董事会审议的担保金额），占公司最近一期经审计净资产46.82%，占总资产20.66%，其中公司对控股子公司的担保金额为68,700万元,为发行2016年公司债券对深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保
金额为30,000万元,为发行本次公司债券对深圳市高新投集团有限公司提供反担保金额为30,000万元。公司及控股子公司实际发生对外担保总额为64,891.96万元，占公司最近一期经审计净资产的23.61%，占总资产的10.42%,其中公司对控股子公司的担保金额为34,891.96万元,为发行2016年公司债券对深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保金额为30,000万元。公司无逾期担保情
况。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2018年12月10日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-002银泰资源股份有限公司
关于第二大股东不减持公司股份
及计划增持公司股份的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月17日收到公司第二大股东王水先生通知，王水先生承诺其持有的 198,018,132股公司股份自
2016年1月25日解除限售后六个月内不减持。
同时基于对公司未来发展前景的信心，王水先生计划自2016年1月18日起六个月内，以中国证监会和深圳证券交易所许可的方式增持公司股份，增持股份数量不超过5,000万股，增持价格不超过9元∕股。截至目前，王水先生持有公司股份198,018,132股，占公司股份总数的18.31%。
公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会二○一六年一月十八日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2014-059深圳市大富科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召集人：公司第二届董事会。
2、会议召开日期与时间：
（1）现场会议时间：2014年8月12日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月11日下午15:00至2014年8月12日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室。
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长孙尚传先生。
6、公司于2014年7月23日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2014年第三次临时股东大会的议案》，《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知（2014-054）》已于2014年7月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
8、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 38人，代表股份 212,119,916股，占公司有效表决权总股份数的 66.29%；其中，通过网络投票出席会议的股东共 32人，代表股份
128,917股，占公司有效表决权总股份数的 0.04%；单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东 33人，代表股份 129,017股，占公司有效表决权总股份数的 0.04%。
公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议；广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于2014年半年度利润分配的议案》
表决情况：同意 212,080,649股，占出席会议有表决权股份的 99.98％；反对 39,267股，占出席会议有表决权股份的 0.02％；弃权0股。表决结果：通过。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意 89,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.04%；反对 39,267股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.02%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：李忠、王翠萍
3、结论性意见：深圳市大富科技股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市大富科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议。
2、广东信达律师事务所关于深圳市大富科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告！
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
2014年8月12日
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2017-013号万达电影院线股份有限公司
关于选举董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年3月29日召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于选举董事的议案》，董事会提名刘晓彬先生（简历见附件）担任公司第四届董事会董事，任期自公司股东大会通过之日起，至本届董事会任期届满。
聘任刘晓彬先生担任董事后，公司董事中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对刘晓彬先生的任职资格进行了事先认可，并发表了独立意
见，认为刘晓彬先生具有丰富的财务及管理经验，有助于推动公司发展，完善公司治理结构，同意刘晓彬先生担任公司董事。
本事项尚需公司2016年度股东大会审议通过。
特此公告
万达电影院线股份有限公司董事会2017年3月31日
万达电影院线股份有限公司附件：
刘晓彬先生，1974年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于东北财经大学，获得工商管理硕士学位，注册会计师，注册税务师。刘晓彬先生于2000年10月加入万达集团，历任万达商业地产天津及北京项目公司财务副总经理，济南项目公司总经理，万达商管副总经理，万达商业地产总裁助理、财务部总经理，万达集团高级总裁助理、财务管理中心总经理。自2015年1月起担任万达商业地产财务总监。现任万达院线执行总裁。
刘晓彬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚，不是失信被执行人；不存在法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2019-076山西太钢不锈钢股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司证券（证券简称：太钢不锈，证券代码:000825）于 2018年 4月 16日开市时起停牌，并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-005）；2018年 4月 21日、4月 28日、5月 5日、5月 12日、5月 19日、5月 26日、6月 2日、6月 9日、6月 23日、6月 30日、7月 7日、7月 21日、7月 28日、8月4日、8月11日、8月18日、8月25日、9月1日、9月8日、9月29日、 10月20日、11月3日、11月17日、12月1日、12月 15日、12月29日、2019年 1月 16日、1月 30日、2月 20日、3月 6日、3月 20日、4月3日、4月 17日、5月 6日、5月 18日、6月 1日、6月 18日、7月 2日、7月 16日、7月 30日和 8月 13日、8月 27日、9月10日、9月25日、10月 16日、10月30日、11月 13日公司披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-016、2018-017、2018-018、2018-020、2018-022、2018-025、2018-026、2018-027、2018-033、2018-037、2018-039、2018-044、2018-045、2018-046、2018-047、2018-049、2018-050、2018-054、2018-055、2018-060、2018-063、2018-071、2018-072、2018-073、2018-078、2018-082、2019-001、2019-005、2019-010、2019-011、2019-012、2019-013、2019-016、2019-033、2019-037、2019-040、2019-041、2019-042、2019-045、2019-046、2019-048、2019-049、2019-064、2019-065、2019-068、2019-073、2019-075）；2018年5月16日公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-021）；2018年 6月 16日公司披露了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2018-030）；2018年 6月 27日公司披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》(公告编号：2018-035)；2018年 7月
14日公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号：2018-043)；2018年9月 17日披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号2018-058）。
截止本公告披露日，公司及相关各方仍在积极推进本次重组的各项工作。目前，本次重组涉及的审计、评估、商务谈判等相关工作仍在进行中，公司及各相关方就交易方案及可能涉及的问题仍在反复沟通和审慎论证中。公司将继续积极推进本次重组各项工作，严格做好信息保密工作，严格按照相关规定履行信息披露义务，并至少每十个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
由于本次交易的重大资产重组方案尚未最终确定，交易双方尚未签署关于标的公司51%股权的正式转让协议；本次交易尚需上市公司董事会和股东大会的审议、国有资产监督管理部门的审批及中国证监会的核准。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
2019年11月 26日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2019-086安徽荃银高科种业股份有限公司
关于转让安徽荃银高盛投资有限公司
股权及债权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权及债权转让事项概述
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 18日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于转让控股子公司安徽荃银高盛投资有限公司股权及债权的议案》，董事会同意公司将所持安徽荃银高盛投资有限公司（以下简称“荃银高盛”）全部51%股权及相关债权转让给安徽中合恒丰农产品市场建设管理有限公司（以下简称“中合恒丰”），中合恒丰以其名下相关房产作价，用以支付上述受让股权及债权对价。具体情况详见公司于 2019年 4月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于转让控股子公司安徽荃银高盛投资有限公司股权及债权的公告》（公告编号：2019-058）等文件。
二、进展情况
近日，荃银高盛已完成上述股权转让事项的相关工商变更登记手续，并取得了合肥市蜀山区市场监督管理局换发的《营业执照》。公司将待中合恒丰用于支付上述股权及债权转让对价的相关房产过户登记手续办理完毕后及时履行信息披露义务。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一九年七月十八日
证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2018-96北京中迪投资股份有限公司
关于公司控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于近日接到公司控股股东成都中迪产融投资集团有限公司（以下简称“中迪产融”）的通知，将其持有的本公司54,444,385股股份予以质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|成都中迪产融投资集团有限公司|是|54,444,385|2018年6月27日|至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止|中国长城资产管理股份有限公司|100%|质押担保|
|合计|--|54,444,385|--|--|--|--|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东中迪产融直接持有本公司54,444,385股，占本公司总股本18.19%的股份，已质押54,444,385股，占其持有本公司股份总数的100%，占本公司总股本的18.19%。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
北京中迪投资股份有限公司
董事会
股票简称：深振业A 股票代码：000006 公告编号：2015-001
深圳市振业（集团）股份有限公司
关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月27日召开 2013年第四次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的相关议案，公司本次拟发行的公司债券规模不超过人民币15亿元（含15亿元）。
2015年 1月 7日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得审核通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会的核准批复后另行公告。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会二〇一五年一月八日
安徽桑乐金股份有限公司
独立董事关于使用剩余超募资金及超募资金利息收入永久
补充流动资金的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《安徽桑乐金股份有限公司章程》等相关制度的规定，本人作为安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在问询和了解相关情况后，对公司第三届董事会第三次会议审议的《关于使用剩余超募资金及超募资金利息收入永久补充流动资金的议案》发表以下独立意见：
公司本次使用剩余超募资金及超募资金利息收入永久补充公司日常经营所需的流动资金，有利于提高超募资金使用效率,满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺使用剩余超募资金及超募资金利息收入永久补充公司流动资金后十二个月内不将上述资金用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等。
上述使用剩余超募资金及超募资金利息收入永久补充公司流动资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和公司的《公司章程》、《公司独立董事制度》的相关规定。
因此，我们同意公司使用剩余超募资金及超募资金利息收入
20,404,115.18元永久补充公司流动资金。
独立董事：周逢满 张大林 汪渊安徽桑乐金股份有限公司2014年04月25日
神州高铁技术股份有限公司独立董事
2018年度履职情况报告
本人郜永军，于 2018年 11月 30日起任职神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会独立董事，在2018年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》等的要求，认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席任职期间公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。具体述职情况如下：
一、2018年度出席会议情况
（一）出席董事会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|独立董事姓|本报告期应参|现场出席|以通讯方式|委托出席次||是否连续两次未|
||||||缺席次数||
|名|加董事会次数|次数|参加次数|数||亲自参加会议|
|郜永军|2|1|1|0|0|否|

2018年度对于应参加的董事会会议审议的各项议案，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）列席股东大会情况
本人任职独立董事后，公司未召开股东大会。
二、2018年度出席专门委员会情况
本人担任公司第十三届董事会提名委员会委员，具体参会情况如下：
2018年 11月 30日出席第十三届董事会提名委员会第一次会议，经审议，同意《关于提名公司总经理候选人的议案》、《关于提名公司副总经理、财务总监候选人的议案》、《关于提名公司董事会秘书候选人的议案》。
三、2018年度发表独立董事意见情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，
基于独立判断，本人对 2018年度参加董事会审议的全部议案均投出赞成票，没
有反对、弃权的情况，同时对部分议案发表了独立意见。
（一）2018年 11月 30日，公司召开第十三届董事会第一次会议，对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
（二）2018年 12月 24日，公司召开第十三届董事会第二次会议，对公司股份回购预案相关事项发表了独立意见。
四、保护投资者权益方面做的工作
（一）切实履行独立董事职责，做好独立董事日常工作，与公司董事、董事会秘书以及其他相关工作人员保持联系，及时了解公司的生产经营状况、内部控制制度建设等情况。对于提交给董事会的各项议案，能够认真核查实际情况，仔细审阅相关文件，并对公司相关部门及人员进行询问，利用自己的专业知识，以及监管机构的相关规定，对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权。
（二）持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，使公司能够严格按照相关法律法规、《深证证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理办法》、《公司章程》等有关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
（三）加强自身学习，提高履职能力。为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所新出台的各项法规、制度，及时参加培训，加深对相关法规，尤其是涉及到规范公司治理结构、保护中小股东合法权益等方面的认识和理解，提高对公司和投资者、特别是中小股东合法权益的保护意识。
五、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等
以上是本人在 2018年度在任职公司独立董事期间履行职责的情况汇报。
义务，维护公司和股东、特别是中小股东的合法权益。
独立董事：郜永军
证券代码：300370 证券简称：安控股份 公告编码：2014‐017北京安控科技股份有限公司
公司监事会关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目自筹资金发表的独立意见公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，作为北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事，对公司第三届监事会第三次会议审议通过的《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，就公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金发表独立意见如下：
公司本次使用81,589,840.30元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合股东和广大投资者利益。公司上述行为没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金81,589,840.30元。
（以下无正文）
(本页无正文，为《北京安控科技股份有限公司监事关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金发表的独立意见公告》的签署页)
监事：刘晓良、张建平、李士强北京安控科技股份有限公司2014年3月4日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2015-007天舟文化股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议通知于2015年2月10日以传真和电子邮件等书面方式发出，会议于 2015年 2月 11日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应到董事 5名，实到董事 5人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》。
因何红渠先生、方加春先生申请辞去公司独立董事，同时辞去董事会各专门委员会委员的职务，辞职后不在公司担任任何职务。鉴于何红渠先生、方加春先生辞职将导致公司独立董事及董事人数不符合法定最低要求，因此其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。董事会提名刘爱明先生、许中缘先生为第二届董事会独立董事候选人，任期至第二届董事会届满。独立董事候选人材料经公司第二届董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，公司独立董事事前
认可并发表了同意本项议案的独立意见。（刘爱明先生、许中缘先生简历请见附件）
独立董事候选人备案材料已报深圳证券交易所审查，无异议后需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于提请召开 2015年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2015年3月4日（星期三）下午15:00在长沙市东二环二
段194号天域新都四楼公司会议室召开2015年第二次临时股东大会。
（具体内容详见披露于指定信息披露网站上的《天舟文化股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。）
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一五年二月十一日
附件：
刘爱明先生简历
刘爱明，男，1971年 12月生，中国国籍，无境外永久居留权。
中南大学商学院会计学博士，注册会计师，注册税务师，会计学副教授，2014年 9月获得上市公司高级管理人员培训结业证，资格证书号码为深交所公司高管（独立董事）培训字（1405812943）。1994年 7月至 1996年 2月在湖南省皮革集团公司财务部担任助理会计师， 1996年 3月至今在中南大学商学院先后担任助教、讲师和副教授。
1998年 1月至 2000年 5月在湖南大信会计师事务所兼任注册会计师和注册税务师，2014年 7月至今在哈密市商业银行股份有限公司兼任独立董事。
刘爱明先生未持有公司股份，与其他持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形。
许中缘先生简历
许中缘，男，1975年 3月生，中国国籍，无境外永久居留权。
中国人民大学法学博士，吉林大学法学硕士、学士。2013年 9月获
得上市公司高级管理人员培训结业证，资格证书号码为深交所公司高管（独立董事）培训字（1305010774）。2008年 7月至 2013年 7月在湖南大学法学院任副教授，2013年 8月至今在中南大学法学院任
教授、博士生导师，中南大学升华学者，中南大学法学院院长助理。
兼任湖南省法学会法学教育研究会秘书长，湖南省人民检察院专家咨询委员会委员，入选湖南省青年社会科学研究“百人工程”项目。曾受教育部留学基金委委派，在巴黎第十大学留学访问一年。
许中缘先生未持有公司股份，与其他持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形。
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2014-052深圳英飞拓科技股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证信息披露公平，经公司申请，公司股票于2014年8月22日开市起停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-061深圳市建筑科学研究院股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2018年8月17日以书面和电子邮件方式送达各位监事，会议由监事会主席蔡素娟召集并主持，于 2018年 8月 28日在深圳市福田区梅坳三路 29号建科大楼召开。会议应参会监事 5名，实际参会监事 4名,蓝虹监事委托蔡素娟监事代为表决。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。
会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议通过了全部议案。决议如下：
一、审议通过关于《公司 2018年半年度报告及其摘要》的议案
监事会根据《证券法》第六十八条规定和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，对董事会编制的公司2018年半年度报告及其摘要进行了认真审核，并提出如下审核意见：董事会编制和审核公司 2018年半年度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度报告》及其摘要，《2018年半年度报告披露提示性公告》将同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于《公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-061告》的议案
监事会审核后认为：2018年半年度公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《募集资金使用管理办法》等的规定，不存在违规使用募集资金及损害股东利益的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过关于《公司 2018年半年度计提资产减值准备》的议案
监事会审核后认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允、客观、真实地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规；监事会同意本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-063）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
监事会
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2016-040浙江华策影视股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30%- 50%|盈利：8,289.99万元|
||盈利：10,776.99万元-12,434.99万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
主要原因系公司全网剧投资销售规模不断扩大，新上映电影取得良好票房，综艺节目《谁是大歌神》播出取得良好收视率，相应收入和净利润增加。
已签预售未拿许可项目合计超过 10亿元，此部分合同将在以后期间确认收入，逐步计入公司利润。
报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为900万元左右。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年一季度业绩具体数据将在本公司2016年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2017-142
江苏必康制药股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年10月18日接到公司控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（以下简称“新沂必康”）通知，获悉其前期质押给华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）用于办理股票质押式回购交易业务的 8,115,000股本公司股票已解除质押。现将有关具体情况公告如下：
一、控股股东股份解除质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|质押公告日期|
|新沂必康|是|8,115,000|2016年11月17日|2019年11月14日|华融证券|1.39%|2016年11月19日|
|合计|—||—|—|—|1.39%|—|

注：上表中股份质押的情况详见公司于2016年11月19日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-180）。
二、本次控股股东股份解除质押的办理情况
2017年10月17日，公司控股股东新沂必康将其质押给华融证券的首发后机构
类限售股合计8,115,000股办理股票购回交易。
截至目前，上述办理股票质押回购交易的股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。
三、控股股东股份累计被质押情况
截至2017年10月18日，新沂必康持有本公司股份 581,930,826股，占公司总股本的37.98%。其中已累计质押股份481,687,900股，占其持有的本公司股份总数的82.77%，占公司总股本的31.44%。
四、控股股东目前仍处在质押状态的股份是否存在平仓风险
公司控股股东新沂必康所持有的仍处于质押状态的公司股份目前不存在平仓风险。未来其股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、股份解除质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结明细。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一七年十月十九日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2016—059
国脉科技股份有限公司
关于日常关联交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易概述
（一）关联交易基本情况
国脉科技股份有限公司全资子公司国脉科技（香港）有限公司（以下简称“国脉香港”）于 2016年 12月 28
日与关联方国脉中讯网络科技（香港）有限公司（以下简称“中讯香港”）签订《网络设备维护服务协议》，为中讯香港提供网络设备维护服务，合同总价45,000美元。
（二）关联交易披露情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易属于为关联方提供劳务类日常关联交易。对于首次发生的日常关联交易，公司应当与关联人订立书面协议并及时披露。公司与关联方累计关联交易总额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，亦未超过公司第六届董事会第二次会议审议通过的
2016年度日常关联交易预计，本次关联交易无需提交董事会及股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2016年度日常关联交易预计详见 2016年 4月 23日《证券时报》和公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方情况
国脉中讯网络科技（香港）有限公司成立于2007年7月20日，注册资本：1
千万港币，法定代表人：成炯，法定住所：香港湾仔皇后大道东213号胡忠大厦22楼2209室。无特定营业范围。
普天国脉网络科技有限公司（以下简称“普天国脉”）持有中讯香港100%股权；公司持有普天国脉33%的股权。
截至2015年12月31日，中讯香港经总资产8,337.97万元，净资产6,297.62万元；
营业收入6,272.19万元，净利润154.73万元。以上数据经审计。
截至2016年9月30日，中讯香港经总资产2,723.20万元，净资产556.51万元；
营业收入524.84万元，净利润77.46万元。以上数据未经审计。
（二）履约能力分析
中讯香港财务状况正常，在与公司的交易过程中，能够严格遵守合同约定，履约能力较强。
（三）关联关系说明
公司持有普天国脉33%股权，公司副总经理程伟熙先生、公司董事冯静女士现担任普天国脉董事。根据《深圳证券交易所上市规则》的10.1.3第（三）项的规定，普天国脉为公司的关联法人，中讯香港为普天国脉全资子公司，本次交易构成了公司的关联交易。
（四）公司与中讯香港历年关联交易情况
|||||
|-|-|-|-|
|年度|关联交易类别|关联交易金额（万美元）|人民币折算（万元）|
|2013年|购买商品|47|287.62|
||提供劳务|2|12.24|
|2014年|无|||
|2015年|提供劳务|31.69|194.46|
|2016年|提供劳务|4.5|31.28|

三、关联交易主要内容
（一）交易标的及数量
国脉香港为中讯香港提供网络设备维护服务，合同总价45000美元。
（二）定价原则
本次关联交易是本着有偿、公平、自愿原则，按实际成本加合理利润的原则以150美元/人/天计算。
（三）服务的主要内容
国脉香港为中讯香港指定计算机网络设备提供设备调试、日常运行、安全维护、培训服务、巡检服务等。
（四）违约责任与争议解决办法
1、如发生违反合同双方约定的情况，违约方应当按合同法有关条例承担相应的违约责任；
2、合同履行过程中如发生争议，双方应当友好协商解决，也可请求调解。
双方调解不成，由原告所在地法院管辖。
（五）其他
本协议自双方签章之日起生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次子公司与关联方所发生的日常关联交易为正常的商业往来，对公司而言交易公允、合法，没有损害公司股东利益，日常关联交易在同类业务占比较小，没有构成对公司独立运行的影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事对本次日常关联交易进行了事前认可，并发表独立意见如下：本次日常关联交易事项为保证公司业务正常进行所需的交易，交易符合相关法律、法规的要求，定价公允合理，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理办法》等的规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
六、备查文件
《网络设备维护服务协议》
国脉科技股份有限公司董事会 2016年12月28日
光正集团股份有限公司
光正集团股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,我们作为光正集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就公司第四届董事会第十二次会议相关事项发表独立意见如下:
一、关于《光正集团股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘的独立意见：
经审慎核查，我们认为：
1.未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2.公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象中公司董事、高级管理人员、中层管理人员及技术、业务骨干（不含独立董事、监事）具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司股权计划规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
光正集团股份有限公司
未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4.公司不存在为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助的计划或安排。
5.公司实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展。
综上，我们认为公司实施限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。我们一致同意实施本次限制性股票激励计划。
二、关于公司本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见：
公司本次限制性股票激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核、个人层面绩效考核。
公司业绩考核指标为归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”），净利润指标是公司盈利能力及企业成长性的最终体现，可以综合衡量公司资产营运质量、经营管理能力。在综合考虑历史业绩、经营环境、行业状况及未来发展规划等因素的基础上，本计划授予限制性股票业绩考核目标为公司 2019年净利润不低于2000万元，2020年净利润不低于3000万元，2021年净利润不低于4000万元。公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。激励对象只有在上一年度绩效考核满足条件，才能根据考核评分结果全额或部分解除限售当期限制性股票。激励对象个人层面解除限售期期考核不合格，则由公司回购其限制性股票并注销处理。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，并同意将《关于<光正集团股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》提交公司股东大会进行审议。
光正集团股份有限公司
（此页无正文，为光正集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
单喆慜 杨之曙
马新智 徐国彤
光正集团股份有限公司二〇一九年四月三十日