证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2016－037吉林金浦钛业股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林金浦钛业股份有限公司第五届董事会第三十一次会议，在
2016年3月17日以电邮方式发出会议通知，会议于2016年4月25日（周一）下午2：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事5人，实到5人,公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。董事长郭金东先生主持了本次会议，会议经讨论，审议通过了如下事项：
一、审议“董事会 2015年度工作报告”
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议“2015年年度报告及其摘要”
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 2015年年度报告正文及其摘要。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议“2015年度财务决算报告”
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议“2015年度利润分配预案”
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《吉林金浦钛业股份有限公司关于2015年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议“公司 2015年度内部控制评价报告”
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《吉林金浦钛业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议“独立董事 2015年述职报告”
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事 2015年度述职报告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会。
七、审议“关于预计 2016年日常关联交易的议案”
该议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见，关联董事郭金东回避表决。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议“关于修订公司章程的议案”
为了适应公司经营管理和未来发展的需要，建议对《公司章程》中第七十六条、七十七条进行修订，修订内容如下：
第七十六条下列事项由股东大会以普通决议通过：
（一）董事会和监事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；（四）公司年度预算方案、决算方案；
（五）公司年度报告；
（六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决
议通过以外的其他事项。
第七十七条下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算；
（三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；
（五）股权激励计划；
（六）调整或变更利润分配政策；
（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
修订为：
第七十六条下列事项由股东大会以普通决议通过：
（一）董事会和监事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
（三）公司年度预算方案、决算方案；
（四）公司年度报告；
（五）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决
议通过以外的其他事项。
第七十七条下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算；
（三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；
（五）股权激励计划；
（六）调整或变更利润分配政策；
（七）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
（八）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议，并以特别决议审议通过后方可实施。
九、审议“董事会关于募集资金年度存放与使用情况专项报告”具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《吉林金浦钛业股份有限公司关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议“2015年度未实现重大资产重组业绩承诺情况的说明”
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《吉林金浦钛业股份有限公司 2015年度未实现重大资产重组业绩承诺情况的说明》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十一、审议“公司 2015年度财务报表审计报告”
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《吉林金浦钛业股份有限公司 2015年度财务报表审计报告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十二、审议“公司 2015年度内部控制审计报告”
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《吉林金浦钛业股份有限公司内部控制审计报告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十三、审议“吉林金浦钛业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明”
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《吉林金浦钛业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十四、审议“关于吉林金浦钛业股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告”
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于吉林金浦钛业股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十五、审议“公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告”
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《吉林金浦钛业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十六、审议“吉林金浦钛业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告”
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《吉林金浦钛业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十七、审议“关于续聘财务和内控审计机构的议案”
为保持公司年报审计工作的稳定性、连续性，公司董事会根据董事会审计委员会的提议，同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度财务报告和内部控制的审计机构，报酬分别为 56万元、20万元人民币。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十八、审议“关于提请召开 2015年年度股东大会的议案”
公司董事会拟于 2016年 5月 17日（星期二）上午 10:00在南京市湖南路马台街 99号五楼会议室召开 2015年年度股东大会，股东大会具体事项详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2015年年度股东大会通知》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十九、审议“关于完善公司会计政策的议案”
董事会认为：公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》及相关监管要求对公司会计政策的补充和完善，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意本次会计政策的补充和完善。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完善公司会计政策的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二十、审议“2016年一季度报告及其摘要”
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 2016年一季度报告及摘要。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案中的第4、5、7、13、17、19项议案已经独立董事发表独立意见。详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司
董事会
二 O一六年四月二十六日