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证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2018-106号
广州海格通信集团股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海格通信”）近日收到公司与特殊机构客户签订的订货合同（以下简称“本合同”），合同总金额约 2.71亿元人民币。
二、交易对手方介绍
本合同交易对象为特殊机构客户，公司在按行业管理规定履行了必要的审批程序，并得到行业主管部门的批准下，豁免披露销售对象的具体情况。
特殊机构客户与公司不存在关联关系。
客户具有良好的信用，款项一般为专款，具备履约能力。
三、合同的主要内容
1、合同标的：主要为无线通信、北斗导航、卫星通信及配套设备。
2、合同金额：约2.71亿元人民币。
3、合同生效条件和时间：合同经双方签字、加盖公章，并报上级主管部门确认盖章后生效。
4、合同的履行期限：合同供货时间为 2018年-2019年相应月份，具体时间按照合同规定。
其他：合同条款中已对支付方式、质量保证、质量监督与检验验收、技术服务、合同变更与解除、违约责任和合同纠纷的处理等条款作出了明确的规定。
四、合同对公司的影响
8.1%。合同的履行将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响，公司将根据本合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入。
2、本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。
3、自2017年10月军改落地后，特殊机构用户的采购已经出现全面恢复性增长，公司累计公告获得恢复性军工重大合同近 21亿元，体现了海格通信的行业领先地位，对以军工为主营业务的海格通信来说预示着重大的发展机遇，公司业务将呈现快速增长态势。公司在抓住传统军工业务板块恢复性增长机遇的同时，在积极拓展新领域、新市场、新用户方面取得显著成果。
此次再度获得重大军工业务订单前，海格通信子公司北京摩诘创新科技股份有限公司已研制成功国内第一台拥有自主知识产权的高等级飞行模拟器并获得首个军工重大合同（金额约 1.22亿元，公告编号：2017-103）、以及后续获得装甲模拟器和直升机模拟器合同（金额 7,439.8万元，公告编号：2017-107）、武警直升机训练模拟器中标项目（金额 2,519.98万元，公告编号：2017-108），公司获得无线通信/北斗导航/卫星通信及其配套设备合同（金额 1.1亿元，公告编号：2017-092；金额 4.48亿元，公告编号：2018-001；金额 3亿元，公告编号：2018-005；金额 1.29亿元，公告编号：2018-029；金额2.09亿元，公告编号：2018-058；金额2.63亿元，公告编号：2018-091；金额1.34亿元，公告编号：2018-104）。
4、特殊机构信息化装备及军民融合市场未来空间广阔
公司在无线通信、导航领域具有60余年的专业底蕴，已发展成为为国防用户及国民经济重要领域提供通信、导航、信息化装备及服务的军民融合的高科技企业集团。在军工通信和导航领域已经具备芯片→模块→天线→整机→系统及运营服务的全产业链产品研制与服务能力，产业优势明显。公司是军民用北斗导航重要的设备供应商，在北斗导航相关特殊机构市场处于领先地位，市场前景广阔。
公司作为我国军用通信、导航及信息化领域最大的整机和系统供应商之一，全频段覆盖、产品系列全、用户覆盖广，在“十三五”国防信息化多个科研项目比试中成绩位于前列。随着“十三五”中后期国防信息化建设继续加强，可以预见未来几年在特殊机构的市场潜力大。
年11月19日，北斗三号第18、19颗导航卫星成功发射送入太空，北斗三号基本系统组网完成，将在2018年底前向“一带一路”沿线国家和地区提供基本导航服务，并将于2020年完成全球组网服务，届时应用范围、定位精度将大幅提高。
公司已先期启动北斗三号新体制信号研究，构筑芯片化、高精度等核心技术竞争优势，开展北斗三号系列终端研制，并以智慧城市、智能交通等方向为切入点，进一步大力拓展北斗民用市场，并将整合在软件和信息服务方面的能力优势。
公司将紧跟国家“一带一路”战略步伐，在全产业链布局的基础上，建设北斗高精度位置服务平台，提供“平台+服务”的系统解决方案，促进北斗与大数据、智慧城市、物联网、智能驾驶等领域的跨界融合应用，进一步拓展行业应用和大众应用市场空间，实现海格北斗民用服务的规模化发展，成长为具备核心竞争优势的龙头企业。
未来，公司将紧紧围绕“军民融合”、“两个高端”（高端装备制造业、高端信息服务业）的发展战略，借助在国防应用领域的深厚技术积累，利用公司“芯片-模块-天线-终端-系统-运营”的全产业链布局以及一揽子系统解决方案优势，积极巩固和提升市场份额。同时，公司将深化军民融合程度、加大军民应用领域的拓展力度，进一步提升行业应用和大众应用的市场竞争力，为未来的可持续发展奠定坚实基础。
五、合同风险提示
公司在本合同执行过程中在法规政策、履约能力、技术、产能、市场、价格等方面基本不存在不确定性和风险。
六、备查文件目录
合同文本。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
关于更换独立董事的公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2018-09江苏澳洋科技股份有限公司
关于更换独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届独立董事王志刚先生自2010年12月10日起担任本公司独立董事，并于2016年12月10日连续任职时间即将届满六年。期满后王志刚先生将不再担任公司独立董事及董事会提名委员会委员职务。鉴于王志刚先生的离任将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，王志刚先生的离任将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，在新任独立董事就任前，王志刚先生将继续履行独立董事及其在公司董事会提名委员会中的职责。
为保障董事会工作的顺利开展，公司董事会提名邵吕威先生为公司第六届董事会独立董事候选人，公司独立董事对邵吕威先生（简历附后）的任职资格进行了认真审核，认为邵吕威先生的提名程序合法有效，并且具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所任岗位职责要求。邵吕威先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不适合担任独立董事的情形。邵吕威先生已取得独立董事资格证书。
公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提名邵吕威先生为公司第六届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名邵吕威先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满
关于更换独立董事的公告时止。具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》。独立董事对此事项发表同意意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《江苏澳洋科技股份有限公司独立董事关于提名公司独立董事候选人的独立意见》。上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审批。
特此公告
江苏澳洋科技股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十七日
关于更换独立董事的公告附件
个人简历
邵吕威先生，男，1966年出生，苏州大学法学硕士。首次执业时间为 1989年。
现任江苏新天伦律师事务所主任，江苏省律师协会党组成员，江苏省律师协会副会长，苏州市律师协会副会长，苏州市海外交流协会常务理事，苏州市人大代表，苏州市人大常委会法制工委委员，苏州大学王健法学院法律硕士生导师，具有独立董事资格。
邵吕威先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，邵吕威先生未直接或间接持有公司股票。邵吕威先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合公司法和其他相关法规关于独立董事任职资格的条件。经公司在最高人民法院网查询，邵吕威先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2019-079北京耐威科技股份有限公司
关于全资子公司归还委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 9月 25日，北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议审议通过《关于全资子公司北京瑞通芯源半导体材料科技有限公司申请委托贷款的议案》（该子公司已更名为“北京赛莱克斯国际科技有限公司”，以下简称“赛莱克斯国际”），由赛莱克斯国际向北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“亦庄国投”）申请人民币 7亿元的委托贷款，由亦庄国投委托中国建设银行股份有限公司北京经济技术开发区支行（以下简称“建设银行”）向赛莱克斯国际发放该笔贷款。2017年 11月，赛莱克斯国际收到该笔委托贷款，贷款金额7亿元，贷款利率6.5%/年，贷款期限12个月。
2018年11月2日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司北京赛莱克斯国际申请委托贷款展期的议案》，该笔委托贷款获得展期 6个月至2019年5月，原贷款要素维持不变。
2019年 5月 7日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于全资子公司北京赛莱克斯国际申请委托贷款部分展期的议案》，赛莱克斯拟将该笔委托贷款中的至多1亿元部分进行展期。
以上具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司及赛莱克斯国际结合自身资金状况，决定不再就该笔委托贷款中的至多1亿元部分进行展期。截至2019年5月31日，赛莱克斯国际已归还该笔7亿元委托贷款的全部本息，公司及控股股东杨云春先生为此笔贷款提供的连带责任担保责任同时解除；公司提供的赛莱克斯国际100%股权质押担保责任、公司控股子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司提供的土地使用权抵押担保责任亦同时解除，公司及相关子公司将尽快办理解除质押、抵押的相关手续。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2019年5月31日
证券代码：000926 证券简称：福星股份 编号：2014-006湖北福星科技股份有限公司
关于公司及相关方承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会及湖北证监局对上市公司承诺及履行监管工作的通知要求，本公司对公司及实际控制人、股东等相关主体历年所作的承诺及履行情况进行了核查。截止 2013年末，承诺人均严格履行其所作承诺，公司未发现不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的相关情况。目前，公司及实际控制人、股东等相关主体还在履行中的承诺事项如下：
2008年11月9日，公司控股股东福星集团控股有限公司在受让公司实际控制人湖北省汉川市钢丝绳厂所持本公司股份的权益变动报告书中作出承诺：在 2010年 11月 9日前不通过二级市场减持福星股份股票；自 2010年 11月 9日起，通过二级市场减持福星股份股票，减持价格不低于 16元／股（若至出售期间有派息、送股、资本公积金转增等除权事项，对该价格除权）。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一四年二月十五日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2013-087浙江华策影视股份有限公司
关于股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期
采取自主行权模式的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
浙江华策影视股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，公司 12名股权激励对象自授权日起 12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止，即自 2014年1月3日起至2014年 12月25日可行权共计 104.7万份股票期权（具体情况见公司 2013-081号《关于股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权的公告》）。公司股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权方式为自主行权，具体安排如下：1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（国信证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。
2、激励对象不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前 30日至公告后 2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10日至公告后 2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2013年12月31日
中国南玻集团股份有限公司 独董意见中国南玻集团股份有限公司独立董事
关于高管免职的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《中国南玻集团股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为中国南玻集团股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，现对公司于2019年2月18日召开的第八届董事会临时会议审议的《关于高管免职的议案》发表以下独立意见：
公司免去李卫南先生公司副总裁职务的程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，同意本次免职的决定。
独立董事：靳庆军、詹伟哉、朱桂龙
日期：2019年2月18日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201805中兴通讯股份有限公司
关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）最近五年不存在通过公开发行股票、非公开发行股票（包括重大资产重组配套融资）、配股、发行可转换公司债券等方式募集资金的情形。因此，根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，公司本次非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况的报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2018年1月31日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2018-033无锡雪浪环境科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2018年 4月 12日以直接送达方式发出通知，于 2018年 4月 23日上午 11:30在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席陈宇先生主持，应参与表决监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于单项计提坏账准备的议案》
监事会认为，本次单项计提坏账准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，体现了会计谨慎性原则，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况和经营情况。该事项的决策程序合法合规，同意公司本次单项计提坏账准备。
《关于单项计提坏账准备的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次对相关会计政策进行的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，且相关审议程序合法合规，因此，同意公司本次会计政策变更。
《关于公司会计政策变更的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》
监事会认为董事会编制和审核《2017年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告如实反映了报告期内公司的真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
四、审议通过《2017年度监事会工作报告》
公司监事会听取了监事会主席陈宇先生所作《2017年度监事会工作报告》，该报告客观详尽的反映了报告期内监事会的履职情况。
《2017年度监事会工作报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
五、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
监事会认为，《公司2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2017年的经营成果及财务状况等。
《公司2017年度财务决算报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
六、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
监事会同意公司2017年度利润分配预案：以截至2017年12月31日公司总股本 13,013.513万股为基数，向全体股东每 10股派发现金人民币 0.70元（含税），共计派发现金9,109,459.10元（含税）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
七、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：2017年度，在募集资金的存放与使用管理上，公司按照《募集资金管理制度》的规定进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的实际需要，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害全体股东利益的情况。
《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
八、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行提供保证，并能够得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2017年度内部控制自我评价报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
九、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
监事会认为：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
十、审议通过《2018年第一季度报告》
监事会认为：公司《2018年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，《2018年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第一季度报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
无锡雪浪环境科技股份有限公司
监事会
云南沃森生物技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，作为云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审核了本次拟提交董事会审议的《关于签署嘉和生物药业有限公司股权转让协议书的议案》及相关资料，并听取有关人员汇报后，基于独立客观判断的立场，现就相关事项发表事前认可意见如下：
1、公司本次向HH CT HoldingsLimited（以下简称“HHCT”）出售公司持有的嘉和生物药业有限公司（以下简称“嘉和生物”）13.5859%的股权（以下简称“本次关联交易”），并签署《股权转让协议书》符合相关法律、法规及中国证监会的有关监管规定，在获得公司董事会和股东大会审议通过后即可实施。
2、鉴于公司拟委派公司董事长李云春先生担任JHBP（CY）Holdings Limited（以下简称“JHBP（CY）”）的董事，JHBP（CY）为公司的关联方，因HH CT为JHBP（CY）的子公司，故HHCT为公司的关联方，公司本次签署嘉和生物《股权转让协议书》，向HHCT出售公司持有的嘉和生物13.5859%的股权属于关联交易。在公司董事会审议相关议案时，关联董事应回避表决。
3、本次关联交易事项已履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序履行具备完备性及合规性，所履行的程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
4、本次股权转让不会影响公司权益，不会对公司的生产经营及成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意将本次《关于签署嘉和生物药业有限公司股权转让协议书的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：万宗举、纳超洪、黄伟民
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2018-017
国家电投集团东方新能源股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2018年 2月 26日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018年 2月 26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2018年 2月 25日下午 15:00至 2018年 2月 26日 15:00期间的任意时间。
2、召开地点：河北省石家庄市建华南大街 161号公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
5、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定
二、会议出席的情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 8人，代表股份数 438,300,852股，占公司股份总数的39.7634%。其中，现场出席股东
大会的股东及授权代理人 4人，持有股份 438,113,452股，占公司总股本的39.7464%。通过网络投票的股东 4人，代表股份 187,400股，占上市公司总股份的0.0170％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《关于为和顺风电项目建设银行贷款提供担保的议案》
总表决情况：同意 438,190,352股，占出席会议有表决权股份的99.9748%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票 110,500股，占出席会议有表决权股份的0.0252%。
中小股东总表决情况：
同意 1,063,156股，占出席会议中小股东所持股份的98.7046%；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 110,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.4150%。
本议案获得通过。
2、《关于修改公司章程的议案》（特别决议）
总表决情况：同意 438,300,852股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意 1,173,656股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会
议中小股东所持股份的0％。
本议案同意票超过本次会议有表决权股份的三分之二，获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中咨律师事务所。
2、律师姓名：贾向明、陈凯。
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字的 2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京中咨律师事务所关于国家电投集团东方新能源股份有限公司 2018年第二次股东大会的法律意见书。
特此公告
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2018-42
债券代码：112027 债券简称：11新兴 02
债券代码：112408 债券简称：16新兴 01
新兴铸管股份有限公司
关于收到环保部门行政处罚书的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）收到所属武安工业区报告，公司武安工业区于2018年5月18日收到河北省环境保护厅出具的《行政处罚决定书》（冀环罚【2018】 658号）。根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项未达到临时披露标准，公司未对该事项进行披露。
鉴于近日投资者和媒体对环保事项比较关注，为维护全体投资者的利益，公司现自愿对该事项进行披露，具体内容如下：
一、处罚文件主要内容
河北省环境保护厅于近期对公司武安工业区进行了调查，发现其实施了以下环境违法行为：① 3号烧结机引风风力不足，无负压，烟尘未经收集处理排放。②钢渣磁选场露天作业，无污染防治设施；3号烧结北料场上料口无集尘罩，露天作业；1280立方米高炉焦炭上料口无集尘罩，露天作业；3号烧结机落料点与环式冷却机之间的输送廊道未密闭，露天输送烧结矿，造成扬尘污染。③高线车间南侧临时料场露天堆存铁精粉，苫盖不严，无防风抑尘设施；3号烧结北料场料棚未密闭；厂门口南侧焦炭料场焦炭露天堆放，苫盖不严，球团料场未密闭，露天作业，造成扬尘污染。
依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第三项、第一百零八条第五项、第一百一十七条第一项的规定，河北省环境保护厅责令武安工业区改正上述违法行为，并对其处以如下行政处罚：罚款一百三十万元整。
二、公司采取的措施
针对此事，公司立即成立了专项工作组，通过加强现场管理、加大环保投入、建设渣场封闭料棚、增加收尘罩等方式，对以上问题实施了整改，并通过了河北省环境保护厅的验收，现粉尘外排问题得到治理，相关环保设施使用正常。
三、本次处罚对公司的影响
公司武安工业区已根据当地环保部门的要求完成整改并通过其验收，本次行政处罚未影响武安工业区的正常生产经营，也未对公司经营业绩产生重大不利影响；公司 2018年上半年经营状况良好，根据 2018年7月6日披露的《2018年半年度业绩预告》，公司预计上半年归属于母公司净利润比去年同期增长116%-141%。
公司将进一步提高环保意识，持续提高内部管理和控制水平、完善环境管理制度，严格遵守执行环保法律法规，切实履行环境保护责任。
公司相关信息均以巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》等法定披露媒体公告为准，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2018年 7月 21日
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2018-058深圳市大富科技股份有限公司
关于 2018年度开展远期结售汇业务的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2018年度开展远期结售汇业务的议案》。因公司经营发展需要，公司2018年度拟开展外币远期结售汇业务。并于2018年4月18日披露了《关于2018年度开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2018-048），现对相关内容补充说明如下：
一、业务规模
公司充分考虑以往海外市场的实际业务以及 2018年相关市场情况，同时结合公司发展经营的需要，公司海外市场的主要结算货币是美元及欧元，为避免当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩产生影响，使公司保持稳定的利润水平，故拟以不超过 10,000万美元总额度的自有资金开展远期结售汇业务。
二、风险分析
公司开展的外币远期结售汇业务，提前锁定未来的结汇收入或购汇成本，规避汇率波动风险，提高财务管理效率，不做投机性、套利性的交易操作，但开展远期结售汇业务仍存在一定的风险：
1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。
2.内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4.回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
公司开展远期结售汇业务是为有效控制和降低汇率风险，充分利用远期结售汇套期保值功能，上述事项不属于新股配售、申购，或股票及其衍生品种、可转换公司债券、证券投资等高风险投资事项。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2018年4月19日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2019-104号
债券代码：128040 债券简称：华通转债
浙江华通医药股份有限公司
关于股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年6月，经中国证监会核准，浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了可转换公司债券（以下简称“可转债”）。为保障可转债发行的本息按照约定如期足额兑付，切实维护债权持有人权益，钱木水先生、沈剑巢先生、朱国良先生及控股股东浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司（以下简称“华通集团”）以其合法持有的公司股票为可转债发行提供了质押担保。具体内容详见公司分别于2018年5月11日、2018年11月 7日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东股份质押的公告》。
2019年9月，公司实际控制人由绍兴市柯桥区供销合作社联合社变更为浙江省供销合作社联合社，公司自然人股东钱木水先生、沈剑巢先生、朱国良先生在上市公司的职务进行了调整。根据实际情况的变化，为保障公司可转债持有人的利益，经与本次可转债质权人华金证券股份有限公司及公司控股股东华通集团协商，公司拟对可转债的质押担保人进行调整，原由自然人股东钱木水先生、沈剑巢先生、朱国良先生为公司发行可转债提供的股份质押担保将转由华通集团承接，具体相关股份质押的调整由相关出质人与质权人华金证券股份有限公司签署相关股份质押或解除质押协议。公司于2019年 10月 25日召开华通转债2019
年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于调整公司可转换公司债券质押担保人的议案》。具体内容详见公司于 2019年 10月26日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《华通转债2019年第一次债券持有人会议决议公告》。
2019年 12月 12日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》，获悉钱木水先生、沈剑巢先生、朱国良先生已办理了解除股票质押手续，同时华通集团办理了承接质押担保相应的股票质押登记手续，具体情况如下：
一、股东本次股份解除质押及再质押的基本情况
1.本次股份质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|华通集团|是|20,034,256|36.34%|9.53%|否|否|2019年12月11日|至发行主债权消灭或按合同约定办理部分解除质押登记之日|华金证券股份有限公司|为可转债发行提供质押担保|
|合计||20,034,256|36.34%|9.53%|||||||

2.本次解除质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|

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|钱木水|否|10,934,256|54.20%|5.20%|2018 年5月9 日|2019年12月10 日|华金证券股份有限公司|
|沈剑巢|否|5,200,000|62.00%|2.47%|2018 年5月9 日|2019年12月10 日|华金证券股份有限公司|
|朱国良|否|3,900,000|61.90%|1.86%|2018 年5月9 日|2019年12月10 日|华金证券股份有限公司|

 3.股东股份累计质押情况
截至公告披露日，沈剑巢先生、朱国良先生质押的股份已经全部解除质押，华通集团和钱木水先生所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量|持股比例|累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
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|华通集团|55,125,000|26.23%|32,334,256|58.66%|15.39%|0|0%|0|0%|
|钱木水|20,172,750|9.60%|1,565,744|7.76%|0.75%|0|0%|0|0%|

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|合计|75,297,750|35.83%|33,900,000|45.02%|16.13%|0|0%|0|0%|

二、控股股东股份质押情况说明
截至目前，公司控股股东华通集团的股份质押均系为公司发行可转债提供担保，不涉及融资事项，未来半年内和一年内无到期质押股份。华通集团不存在对公司的非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益情形。华通医药的股份质押事项，是为保障可转债发行的本息按照约定如期足额兑付，切实维护债权持有人权益，有利于公司正常经营和公司治理。
此外，截至目前，钱木水先生的股份质押也均系为公司发行可转债提供担保，不涉及融资事项。公司将持续关注相关股东的质押情况及质押风险情况并将按规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会2019年12月13日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2017-011北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项于2016年11月11日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2016年11月11日开市起停牌。
在本次重大资产重组中，公司拟向特定对方非公开发行股份及支付现金的方式购买北京金石威视科技发展有限公司100%的股权；同时，向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金。本次重大资产重组相关议案已经公司2017年第二次临时董事会会议审议通过，相关公告已披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2017年2月9日
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2018-079现代投资股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
（一）本次增资的基本情况
公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关于对公司全资子公司现代环境科技投资有限公司增资的议案》。
（二）本次增资事项不构成关联交易。
（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次增资事项不需要提交公司股东大会审议。
二、现代环境科技投资有限公司基本情况
公司名称：现代环境科技投资有限公司（简称“现代环投”）
注册资本：30,000万元
法定代表人：杜明辉
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
主要业务：以自有资产从事股权投资；环境污染治理项目投资；
产业投资；交通投资；能源投资；基础设施投资；工程项目管理服务；
环保技术推广服务；企业管理咨询服务；工程施工总承包；自营和代
理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；五金产品零售；通用机械设备、电子产品、建筑材料、通用仪器仪表的销售。
截至2018年9月30日，现代环投总资产158,164.61万元，归属母公司所有者权益为36,248.18万元，归属母公司的净资产为1.2083元/股。
三、增资的主要内容
公司以自有资金对现代环投增加注册资本 30,000万元。增资后现代环投注册资本将由 30,000万元增至 60,000万元。
四、增资的风险
（一）毛利率下降风险
由于环保标准提高导致技术改造、人力、原材料等成本费用上升，环保项目运行成本增加。
（二）回款风险
环保项目的回款主要存在各级地方政府支付滞后的风险。
（三）投资回报不达预期风险
环保项目投资回收期较长，环保要求不断变化,投资回报能否达到预期存在不确定性。
（四）政策风险
环保项目受国家政策调整影响较大，在合同期内可能发生政策调整等，导致对原有设施进行更新。
五、增资对公司的影响
对现代环投的增资，有利于公司做大做强以环保产业为主体的实业投资平台，推进“一体两翼”战略目标的实现。本次增资不会对公
司的财务状况造成重大影响，不会损害公司和中小股东利益。
特此公告。
现代投资股份有限公司董事会
华泰联合证券有限责任公司
关于克明面业股份有限公司
新增募集资金专户的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为克明面业股份有限公司（以下简称“克明面业”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，针对克明面业拟新增募集资金专户的事项进行核查，发表独立意见如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2992号文核准，公司向包括中信证券股份有限公司在内的9名认购对象发行股份26,666,666股，发行价格为每股 45.00元。本次非公开发行募集资金总额为 1,199,999,970.00元，募集资金净额为 1,177,505,378.47元。上述募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕2-1号）。公司对上述募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制定的《募集资金管理制度》，公司及子公司（以下统称项目实施主体）与开户银行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》（以下简称监管协议），监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截止至2019年 11月5日募集资金开立情况如下：
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|序号|项目实施主体|开户银行|银行账号|专用用途|备注|

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|1|克明面业股份有限公司|中国工商银行股份有限公司南县支行|1912027029200164075|营销网络及品牌建设项目|-|
|2|克明食品营销有限公司|中国工商银行股份有限公司南县支行|1912027029200163723|营销网络及品牌建设项目|-|
|3|成都克明面业有限公司|中国建设银行股份有限公司南县支行|43050167720800000013|成都年产 10万吨挂面生产线项目|-|
|4|延津县克明面业有限公司|中国建设银行股份有限公司南县支行|43050167720800000012|延津年产 10万吨高档挂面生产线项目|项目已变更|
|5|延津克明面粉有限公司|北京银行股份有限公司长沙分行|20000031186900009103065|延津年产 20万吨小麦粉项目|账户已注销|
|6|克明面业股份有限公司|中国银行股份有限公司南县支行|582067606032|面粉自动输送及智能烤房研发改造项目|项目已变更|
|7|遂平克明面业有限公司|中国建设银行股份有限公司驻马店分行|41050174710800000052|遂平面粉自动输送及智能烤房研发改造项目|项目已变更|
|8|延津县克明面业有限公司|中国建设银行股份有限公司延津支行|41050163750800000086|延津面粉自动输送及智能烤房研发改造项目|项目已变更|
|9|遂平克明面业有限公司|中国工商银行股份有限公司南县支行|1912027029200163971|遂平年产 7.5万吨挂面生产线项目|账户已注销|
|10|延津县克明面业有限公司|中国民生银行股份有限公司长沙人民路支行|696461499|延津年产 10万吨营养挂面生产线项目|账户已注销|
|11|遂平克明面粉有限公司|中国建设银行股份有限公司南县支行|43050167720800000384|遂平日处理小麦 3000 吨面粉生产线项目||

三、新增募集资金专户的情况说明
为实现对募集资金账户的本地化管理，确保募投项目顺利实施，进一步提高
募集资金的使用效率，公司拟在遂平“日处理小麦 3000吨面粉生产线项目”实施地遂平县中原银行股份有限公司新增一个募集资金专项账户。拟将遂平“日处理小麦 3000吨面粉生产线项目”的部分募集资金转入该新增募集资金专项账户。
公司在遂平县中原银行股份有限公司新增募集资金专项账户尚未开立，尚未签订募集资金监管协议。
四、新增募集资金专户对公司的影响
公司新增募集资金专项账户仅用于存储、管理遂平“日处理小麦 3000吨面粉生产线项目”募集资金，不得存放非募集资金。本次新增募集资金专户的事项，有利于募集资金投资项目的顺利实施，未改变募集资金用途，不存在损害股东的利益的情形。
五、已履行的审议程序
2019年 11月 11日，本次新增募集资金专户事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需签署募集资金监管协议。
独立董事对该事项出具了同意的独立意见。
2019年 11月 11日，公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》，同意此次新增募集资金专户。
六、保荐机构核查意见
本次新增募集资金专户事项已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需签署募集资金监管协议，截至目前已履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定。公司本次新增募集资金专户，未改变募集资金的用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情形。
基于以上意见，保荐机构对公司本次新增募集资金专户无异议。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于克明面业股份有限公司新增募集资金专户的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
金巍锋 夏荣兵
华泰联合证券有限责任公司 2019年 11月11日
广东潮宏基实业股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十三次会议
部分议案及2016年报相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规、规范性文件以及《广东潮宏基实业股份有限公
司章程》、《广东潮宏基实业股份有限公司独立董事制度》等有关规定，本人作为广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第十三次会议部分议案及2016年度报告相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保及关联方资金往来情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项（2016年12月31日修订）》等有关规定，结合公司相关规章制度，作为公司独立董事，我们对2016年度公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真了解和查验，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，除了为全资子公司融资提供担保外，公司及控股子公司均不存在其他对外担保事项，也不存在以前发生并延续到报告期的其他对外担保事
项。
二、关于公司2016年度关联交易的独立意见
经核查，我们认为，报告期内公司非公开发行股票、收购股权等涉及关联交易的事项，交易定价公允合理，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。除此之外，报告期内公司未发生其他应披露而未披露、也未发生其他需提交董事会、股东大会审批的关联交易，不存在关联交易决策程序、信息披露和交易定价等方面不规范或违法违规的情形。
三、关于2016年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）等有关规定，作为公司的独立董事，我们审核了公司《2016年度利润分配预案》并发表独立意见如下：
经核查，我们认为，公司2016年度利润分配预案是基于对目前公司实际经营情况做出的客观判断，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形。该利润分配预案的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，审核程序合法、合规，同意公司《2016年度利润分配预案》，并同意提交公司股东大会审议。
四、关于2016年度内部控制评价报告的独立意见
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般
规定》等有关规定，作为公司的独立董事，现就公司《2016年度内部控制评价报告》发表独立意见如下：
经核查，我们认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的要求，各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司《2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录：上市公司信息披露公告格式——第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，作为公司的独立董事，现就公司《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》发表独立意见如下：经核查，我们认为，2016年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
六、关于续聘会计师事务所的独立意见
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，公司续聘审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表的审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
七、关于同一控制下企业合并追溯调整2017年度期初数的独立意见
经核查，我们认为，公司收购汕头市琢胜投资有限公司100%股权，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按规定对相关财务报表期初数进行追溯调整，是对公司经营状况的客观反映，财务核算符合有关规定，未损害公司及其他股东的利益，我们同意本次追溯调整。
八、关于公司为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)等法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保事项发表独立意见如下：
经核查，我们认为，公司下属子公司盈利能力较强，偿债能力和经营业绩良好，公司对子公司具有绝对控制权，能对其经营进行有效监控与管理。该担保有助于公司及子公司获得经营发展所需资金，可进一步提高其经济效益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。该担保事项履行了必要的决策审批程
序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保，并同意提交公司股东大会审议。
九、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的独立意见
经核查，我们认为，公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期和延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，方案合理、切实可行，有利于公司非公开发行股票相关工作的顺利推进，符合公司和全体股东的利益；公司董事会会议表决程序合法，关联董事均回避表决，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。因此，同意将延长本次非公开发行股票的股东大会决议有效期以及授权有效期的议案提交公司股东大会
审议。
独立董事：李书玲、余应敏、解浩然2017年4月25日
经纬纺织机械股份有限公司
关于会计政策变更的专项说明
天职业字[2014]2000-4号
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关于会计政策变更的专项说明 1
关于会计政策变更的专项说明
天职业字[2014]2000-4号经纬纺织机械股份有限公司全体股东：
我们审计了经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“经纬纺机”）2013年度的财务报表，并出具了审计报告（天职业字[2014]2000号）。根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》要求，现将经纬纺机有关会计政策变更事项说明如下：
经纬纺机原执行中国财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。2014年1月26日起，中国财政部陆续发布了《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》和《企业会计准则第40号—合营安排》五项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。经纬纺机董事会于 2014年 3月 24日通过第七届董事会第六次会议决议，批准进行会计政策变更并决定自 2013年 1月 1日起按照上述准则和通知编制 2013年度及以后期间的财务报告。现将经纬纺机有关会计政策变更事项说明如下：
1.经纬纺机根据《关于印发修订<企业会计准则第9号—职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号），提前执行《企业会计准则第 9号—职工薪酬》，会计政策产生重大变更，主要系对于设定受益计划，其重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动于发生时计入其他综合收益。
根据《企业会计准则第 9号—职工薪酬》之规定，比较财务报表中披露的设定受益计划的信息不进行调整。会计政策变更对财务报表的期初金额影响如下：
报表项目 重列前 影响金额 重列后
长期应付款 82,420,491.33 2,527,508.60 84,947,999.93未分配利润 1,208,748,494.14 -2,446,342.75 1,206,302,151.39归属于母公司所有者权
4,702,154,830.44 -2,446,342.75 4,699,708,487.69益合计
少数股东权益 3,366,426,864.51 -81,165.85 3,366,345,698.66所有者权益合计 8,068,581,694.95 -2,527,508.60 8,066,054,186.35
2、经纬纺机根据《关于印发修订<企业会计准则第30号—财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号），提前执行《企业会计准则第 30号—财务报表列报》，会计政策产生重大变更。
该变更对财务报表未产生影响。
3、经纬纺机根据《关于印发修订<企业会计准则第33号—合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号），提前执行《企业会计准则第33号—合并财务报表》，会计政策产生重大变更。
该变更对财务报表未产生影响。
4、经纬纺机根据《关于印发修订<企业会计准则第39号—公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号），提前执行《企业会计准则第 39号—公允价值计量》，会计政策产生重大变更。
该变更对财务报表未产生影响。
5、经纬纺机根据《关于印发修订<企业会计准则第 40号—合营安排>的通知》（财会[2014]11号），提前执行《企业会计准则第40号—合营安排》，会计政策产生重大变更。该变更对财务报表未产生影响。
本专项说明是本所依据深圳交易所要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本次业务的会计师及会计师事务所无关。
中国注册会计师： 匡敏
中国·北京
二○一四年三月二十四日
中国注册会计师： 王忠箴