Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2013-060深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于部分已不符合条件的第一期限制性股票
回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次回购注销限制性股票预留股份激励对象唐亮亮等 1人所持限制性股票授予日为2013年1月16日，回购数量为16,800股，回购价格为2.425元/股，回购注销股份占注销前公司总股本比例0.0057%。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司）因部分股权激励对象发生了公司股权激励计划中规定的变更和终止的情形，根据《深圳市捷顺科技实业股份有限公司第一期股权激励计划（修订稿）》有关条款和股东大会授权，公司董事会于2014年8月28日召开的第三届董事会第十五次会议审议并通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购并注销唐亮亮等1名激励对象已获授但尚未解锁的股权激励限制性股票。公司独立董事对回购注销出具了独立意见，公司监事会对回购注销出具了核实意见，国浩律师（深圳）事务所就回购注销出具了法律意见书。相关公告刊登于2014年8月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
本次回购的唐亮亮所持限制性股票授予日为 2013年 1月 16日，回购数量为
16,800股，回购价格为 2.425元/股，回购注销股份占注销前公司总股本比例0.0057%。
天健会计师事务所为本次回购注销出具了验资报告（天健验[2014]3-67号）。
2014年11月7日，上述股权激励股票16,800股已过户至公司开立的回购专用证券账户予以注销，回购注销完成后，公司注册资本及股本将相应减少。
本次回购注销完成后公司股本结构变动表如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次回购注销|本次变动后||
||数量|比例%||数量|比例|
|一、有限售条件股份|156,983,738|53.36%|-16,800|156,966,938|53.36%|
|其他内资持股|156,983,738|53.36%|-16,800|156,966,938|53.36%|
|其中：股权激励限售股|3,925,248|1.33%|-16,800|3,908,448|1.33%|
|高管锁定股|153,058,490|52.03%||153,058,490|52.03%|
|二、无限售条件股份|137,200,913|46.64%||137,200,913|46.64%|
|人民币普通股|137,200,913|46.64%||137,200,913|46.64%|
|三、股份总数|294,184,651|100.00%|-16,800|294,167,851|100.00%|

深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一四年十一月八日
股票代码：300170 股票简称：汉得信息 编号：2018-037
上海汉得信息技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉得信息”）2018年 4月 19日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策变更原因
1、2017年4月28日，财政部颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自 2017年 5月 28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行；
2、2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第 16号——政府补助》，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
财政部根据上述 2项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于 2017年 12月 25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，按照上述通知及上述企业会计准则的颁布或修订，公司对原会计政策进行相应变更。
（二）审批程序
公司于2018年4月19日召开的第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
（三）变更前后采用的会计政策
1、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
2、变更后采取的会计政策
财政部于 2017年度修订了《企业会计准则第 16号——政府补助》，修订后的准则自 2017年 6月 12日起施行，对于 2017年 1月 1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017年 1月 1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。利润表中增加项目“其他收益”，对于2017年1月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响的资产、负债和损益等财务报表列报项目金额进行了调整。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，修订后的准则自 2017年 5月 28日起施行，执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和（财会〔2017〕30号）要求编制 2017年度及以后期间的财务报表，对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，企业应当按照《企业会计准则第 30号——财务报表列报》等相关规定，对可比期间的比较数据按照（财会〔2017〕30号）进行调整。
二、会计政策变更对公司的影响
1、执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，根据该规定，本公司：
（1）根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对2017年度及以后期间的财务报表格式进行了调整，比较数据相应调整。
（2）根据《企业会计准则第16号——政府补助》，对于2017年度取得的政府补助，采用未来适用法处理，比较报表数据不予调整。
（3）根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对2017年度发生的资产处置收益进行了调整，比较数据相应调整。
2、当期和各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和调整金额：
受影响的报表科目名称和金额
会计政策变更的内容和原因 审批程序
项目 2017年度 2016年度
《企业会计准则第
（1）在利润表中分别列示“持续
42号-持有待售的非持续经营净
经营净利润”和“终止经营净利 304,761,250.26 231,883,123.17流动资产、处置组和利润
润”。比较数据相应调整。
终止经营》
（2）与本公司日常活动相关的政
其他收益 2,065,467.23
《企业会计准则第
府补助，计入其他收益，不再计入
16号-政府补助》
营业外收入 -2,065,467.23
营业外收入。比较数据不调整。
（3）在利润表中新增“资产处置
资产处置收
收益”项目，将部分原列示为“营《财政部关于修订
-104,819.88 154,574.82益
业外收入”及“营业外支出”的资印发一般企业财务
营业外支出 -104,819.88 -39,226.23产处置损益重分类至“资产处置收报表格式的通知》
益”项目。比较数据相应调整。
营业外收入 193,801.05上述会计政策变更对公司2017年1-12月财务报表无实质性影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、董事会意见
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司依据财政部 2017年修订的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
3、第三届监事会第二十一次会议决议；
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一八年四月十九日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2019-062青岛金王应用化学股份有限公司
第七届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第七次（临时）会议于2019年12月 2日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2019年12月 6日下午4：00在公司会议室召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：
一、审议通过《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的公告》。
二、审议通过《关于为参股公司提供连带责任保证担保暨关联担保的议案》并将提交股东大会审议；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事唐风杰、杜心强回避表决
议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为参股公司提供连带责任保证担保暨关联担保的公告》。
三、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《内幕信息知情人管理制度》。
四、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》并将提交股东大会审议；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司业绩补偿股份回购注销已经完成（详情请查询公司于2019年 10月 30日发布的《关于业绩补偿股份回购及注销完成的公告》），公司总股本由 692,551,924股变更为 690,897,549股，现根据回购注销情况修改公司章程。
章程修正案见附件。
五、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月七日
附件一：公司章程修正案
|||
|-|-|
|原章程|修改后|
|1.7 公司注册资本为人民币692,551,924.00元。|1.7 公司注册资本为人民币690,897,549.00元。|
|3.1.6 公司经批准 发行的 普通 股总数为692,551,924.00 股，成立时向各发起人发行的股份及该等股份占公司成立时可发行普通股总数的比例见下表所示：|3.1.6 公司经批准 发行的 普通 股总数为690,897,549.00 股，成立时向各发起人发行的股份及该等股份占公司成立时可发行普通股总数的比例见下表所示：|
|3.1.7 公司发起人香港通用洋行有限公司于2004 年 6 月30 日将其持有股份全部转让给香港金王投资有限公司（现更名为：佳和美资产管理有限公司）。公司股份总数现在为692,551,924.00 股，公司的股本结构现在为：普通股 692,551,924.00 股，无其他种类股。|3.1.7 公司发起人香港通用洋行有限公司于2004 年6 月30 日将其持有股份全部转让给香港金王投资有限公司（现更名为：佳和美资产管理有限公司）。公司股份总数现在为690,897,549.00 股，公司的股本结构现在为：普通股690,897,549.00 股，无其他种类股。|
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2017-045广东雄塑科技集团股份有限公司
关于与海口国家高新技术产业开发区管委会合作事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月27日在指定信息披露媒体上披露了《关于与海口国家高新技术产业开发区管委会签订合作框架协议的公告》（公告编号：2017-042），公司计划在海口国家高新技术产业开发区云龙产业园投资建设高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地,项目计划总投资额4.5亿元人民币。
目前，经公司与海口国家高新技术产业开发区管委会多轮沟通、谈判，并经公司管理层审慎讨论与分析，初步决定拟使用自筹资金或募集资金在海南省投资设立子公司实施建设运营“高性能高分子复合材料生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目”。
上述事项尚处于筹划阶段，其具体方案尚需取得公司董事会、股东大会批准并获得相关有权部门审批或备案后方可实施，公司将按照规定程序积极推进相关事项，并按照相关规范及时披露进展情况。
公司郑重提醒广大投资者：上述事项的具体实施存在不确定性，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体登载的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会二○一七年八月十七日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2015-042广东盛路通信科技股份有限公司
关于完成控股子公司股权转让的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股权转让的基本情况
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月15日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于控股子公司深圳市专一通信科技有限公司未实现业绩承诺补偿方案的议案》、《关于与深圳市专一通信科技有限公司签署<增资扩股协议之补充协议>的议案》、《关于转让深圳市专一通信科技有限公司股权的议案》。公司同意深圳市专一通信科技有限公司（以下简称“专一通信”）原股东将合计持有专一通信30%的股权以经审计净资产453,601.03元按1.98倍的比例作价90万元的价格转让给无关联第三方刘茂才，股权转让款由受让方直接支付给公司；公司持有专一通信70%的股权以经审计净资产1,058,402.41元按1.98倍的比例作价210万元的价格，将持有专一通信70%的股权转让予无关联第三方刘茂才。完成本次股权转让后，公司将不再持有专一通信股权。本次股权转让不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。上述议案已经 2015年 1月 28日公司 2015年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见2015年1月16日和2015年1月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于控股子公司未实现业绩承诺补偿方案及转让该控股子公司的公告》（公告编号：2015-004）和《关于控股子公司未实现业绩承诺补偿方案及转让该控股子公司的补充公告》（公告编号：2015-007）。
二、股权转让的后续进展情况
场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
注册号：440301103711459
名称：深圳市专一通信科技有限公司
住所：深圳市南山区南海大道东华园工业厂房五栋二楼205
法定代表人：刘茂才
注册资本：1000万元
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
经营范围：通信测试软硬件产品、通信产品、电子产品、计算机软件的技术开发、销售；网络优化、测试、评估的咨询；通信工程维护；太阳能、风力设备的设计与安装（仅上门安装）；其他国内贸易（以上法律法规、国务院决定规定登记前须审批的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后可经营）。
成立日期：2008年11月13日
营业期限：2015年5月29日起
截至本公告日，公司转让所持有专一通信股权事项所涉及有关工商变更登记手续已全部办理完毕，公司将不再持有专一通信的股权，专一通信不再纳入公司合并报表。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月三日
北京大成（南京）律师事务所 18 Jihui Road,9—10/F of南京市鼓楼区集慧路18号联创大厦A座9-10楼 Building A, Lian-chuang Technology邮编：210036
Mansion, Gulou District,Nanjing China Tel: 86-25-83755101 Fax: (025)83755005大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn北京大成（南京）律师事务所
关于中核苏阀科技实业股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的法律意见书
致：中核苏阀科技实业股份有限公司
北京大成（南京）律师事务所接受中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派赵志红律师、刘伟律师出席公司 2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次大会”），并对本次大会的相关事项进行见证。本所律师审查了公司提供的以下文件：
1、中核苏阀科技实业股份有限公司章程（以下简称“《公司章程》”）；
2、公司第六届董事会第十六次会议决议；
3、公司董事会于 2017年 12月 1日在《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》，通知的会议日期是 2017年 1 2月 26日，股权登记日是 2017年 12月 19日；
4、本次大会股东参会股东名册及授权文件；
5、本次大会会议文件。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定,本所律师按照律师行业公认的业务标准、职业规范和勤勉尽责的精神，对本次大会的召集、召开及表决等相关法律问题出具如下法律意见：一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于本次大会召开15日前即2017年12月1日在《证券时报》、巨潮资讯网，及深圳证券交易所网站刊登了公司董事会《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。通知载明了召开本次会议的时间、地点、审议事项、表决方式等有关事宜。本次大会于2017年12月26日14:30点在苏州市高新区珠江路501号公司会议室召开。本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。此外，公司将通过深圳证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票，股东可以通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为2017年12月25日15:00至2017年12月26日15:00。
本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、与会股东的资格
截止 2017年 12月 26日 14:30点本次大会开始时，参加本次会议现场投票和通过网络投票表决的公司股东或授权代表共 10名，代表股份 104,722,370股，占本公司股份总数的 27.3129%。经核对公司提供的参会股东身份证明、授权委托书等资料，出席本次股东大会的股东均为在股权登记日下午收市时登记在册的股东，出席本次大会的股东代理人亦已得到股权登记日在册股东的有效授权。
经验证，上述出席本次大会的股东或股东代理人的资格均合法有效，均有权出席本次会议，出席本次大会的人数也符合法律、法规及《公司章程》的规定，
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东及股东代理人共 8人，代表股份 104,693,002股，占公司股份总数 27.3052%。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统投票的股东共 2人，代表有表决权的股份 29,368股，占公司股份总数的0.0077%。
3、参加会议的中小投资者
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 7人，拥有及代表的股份为 238,468股，占公司股份总数的0.0622%。中小投资者是指单独或合计持有公司5%及以下股份的股东。
4、出席、列席会议的其他人员包括：公司董事、公司监事、公司高级管理人员和本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
三、本次大会提交表决的议案
1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于续聘会计师事务所的议案》。
上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，根据法律、法规及《公司章程》规定，提交本次大会审议。
四、本次大会的表决程序
经本所律师见证，本次大会审议并以现场书面形式及网络投票形式对本次大会的议案进行了表决，表决过程按法律、法规及《公司章程》的规定进行监票、统计，并当场公布表决结果。
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn本次大会提交表决的《关于修订<公司章程>的议案》等 2项议案均获得公司章程所规定的有效表决票数，其中：
1、第（1）项议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过方可生效。在表决第（1）项议案时，所获赞成票占全部有效表决权的99.9857%，在表决第（2）项议案时，所获赞成票占全部有效表决权的99.9857%；
2、在表决第（1）、（2）项议案时，中小投资者赞成票数分别占出席本次大会中小股东有效表决权93.7098%、93.7098%；
根据法律、法规及《公司章程》的规定，上述议案均有效通过。
五、提交新提案的股东资格
本次大会没有股东提出新提案。
六、结论
基于上述事实，本所律师认为公司本次大会的召集及召开、参会股东资格审查、议案表决及计票程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次大会合法有效。
【本页以下无正文】
大成Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn【本页无正文，为北京大成（南京）律师事务所关于中核苏阀科技实业股份有限公司 2017年第四次临时股东大会法律意见书的签字页】
北京大成（南京）律师事务所负责人： 经办律师：
沈永明 赵志红
经办律师：
刘伟
二〇一七年 月 日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2016-069山东龙泉管道工程股份有限公司
关于设立新疆分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 8月 17日，山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于设立新疆分公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。
本次设立分支机构事宜不构成关联交易。
一、拟设立分支机构基本情况
1、拟设分支机构名称：山东龙泉管道工程股份有限公司新疆分公司2、分支机构类型：股份有限公司分公司
3、营业场所：新疆塔城地区乌苏市古尔图镇（具体地址由工商登记机关核准后方能确定）
4、经营范围：预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管、混凝土预制构件制造、销售、安装；水工金属结构产品制造、销售。
5、分支机构负责人：宋亮
上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。
二、设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响
定，凡在公司住所外从事经营活动的场所，应当向工商管理部门注册登记，办理营业执照。公司设立新疆分公司，有利于保障《某工程 PCCP管材采购Ⅱ标协议书》的顺利执行。
2、存在的风险及对公司的影响：上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一六年八月十七日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2019-014徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于深圳连硕自动化科技有限公司
2018年度业绩承诺实现情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组基本情况
（一）交易对方（重组方）
本次交易对方为深圳连硕自动化科技有限公司（以下简称“连硕科技”）的全体股东。
（二）交易概述
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”、“海伦哲”）通过向特定对象非公开发行人民币普通股的方式购买杨娅、深圳市中亚图投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“深圳中亚图”)、新余信德投资管理中心（有限合伙）(以下简称“新余信德”)、姜敏、朱玉树、姚志向、任方洁、余顺平等8名连硕科技原股东合计持有的连硕科技100.00%的股权。
（三）交易价格
本次交易标的价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易各方协商确定。中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字【2015】第 1162号《评估报告》，以2015年6月30日为评估基准日，连硕科技全部股东权益的评估价
值为 26,245.02万元。经公司与交易对方友好协商，本次交易标的资产的交易价格为26,000.00万元。
（四）重大资产重组进展情况
1、海伦哲第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》等与本次交易相关的议案。
2、海伦哲第三届董事会第六次会议审议通过《关于<徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。
3、海伦哲2015年第三次临时股东大会审议通过《关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》等与本次交易相关的议案。
4、本次交易经中国证监会并购重组委2015年第112次会议审核获无条件通过。
5、中国证监会《关于核准徐州海伦哲专用车辆股份有限公司向杨娅等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]110号）核准了本次发行。
6、截至2016年1月29日，连硕科技100.00%股权已过户至上市公司名下，本次交易资产交割完成。
7、2016年6月16日，海伦哲在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权登记手续，上市公司已办理完毕新增股份的登记手续。
二、业绩承诺情况及利润承诺补偿的安排
根据公司与交易对方杨娅、深圳中亚图、新余信德、姜敏、朱玉树、姚志向、任方洁、余顺平等 8名连硕科技原股东签署的《框架协议》及《资产购买协议》，交易对方承诺连硕科技2015年—2018年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润合计不低于14,300.00万元，其中2015年不低于2,100.00万元、2016年不低于3,000.00万元、2017
年不低于4,000.00万元、2018年不低于5,200.00万元。如标的资产于2015年度未完成交付的，则经海伦哲和交易对方协商一致后，对于目标公司的业绩承诺期可顺延一年。
2016年 6月 6日，海伦哲召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于同意深圳连硕自动化科技有限公司业绩承诺顺延的议案》。由于标的资产未能于 2015年度完成交付，各方同意，本次交易的业绩补偿测算期间（也即“业绩承诺期”）为4年，即2016年度、2017年度、2018年度及2019年度。同时连硕科技原全体股东承诺，连硕科技2016年度、2017年度、2018年度和2019年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为人民币2,100.00万元、人民币3,000.00万元、人民币4,000.00万元和人民币5,200.00万元。
公司已于2016年6月6日与连硕科技原全体股东签署了《<关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份购买资产协议书>及<关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份购买资产之盈利承诺补偿协议>的补充协议书》，同意将连硕科技业绩承诺年度相应顺延。
本次重组完成后，在业绩承诺期，如连硕科技未完成业绩承诺指标，连硕科技的实际盈利数不足上述承诺的部分由本次交易对方对上市公司进行补偿，具体安排以《业绩承诺补偿协议》的相关约定为准。
具体补偿方式如下：
当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实际净利润数）÷业绩承诺期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产的交易价格－已补偿金额。
如交易对手当期需向公司支付补偿的，则先以交易对手因本次交易取得的股份进行补偿，不足的部分由交易对方以现金补偿。具体方式如下：
由交易对手先以本次交易取得的股份进行补偿。具体如下：
1）当年应补偿股份数量的计算公式为：
当年应补偿股份数量=当年应补偿金额÷本次交易发行股份价格
2）公司在业绩承诺期内实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：
补偿股份数量（调整后）=当年应补股份数×（1+转增或送股比例）
3）公司在业绩承诺期内已分配的现金股利应作相应返还，计算公式为：
返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利（以税前金额为准）×当年应补偿股份数量
4）以上所补偿的股份由公司以 1元总价回购。若公司上述应补偿股份回购并注销事宜因未获得股东大会审议通过或因未获得相关债权人认可等原因而无法实施的，则交易对手承诺在上述情形发生后的2个月内，将该等股份向公司股东大会授权董事会确定的股权登记日登记在册的公司其他股东补偿，除交易对手之外的其他股东按照股权登记日其持有的股份数量占扣除交易对方持有的股份数后公司的股本数量的比例获赠股份。
交易对方尚未出售的股份不足以补偿的，差额部分以现金补偿。
在各年计算的应补偿金额少于或等于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。
由交易对方依据本次交易前各自持有的目标公司出资额占目标公司注册资本的比例承担补偿责任，交易对方相互之间承担个别及连带的补偿责任。
三、业绩承诺完成情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|年度|项目|业绩承诺数|实际实现数|完成率（%）|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2018年|连硕科技扣非后净利润|4,000.00|4,334.05|108.35|

根据天职会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》（天职业字[2019]11267号）连硕科技 2018年扣非后净利润 4,334.05万元，实现了业绩承诺。
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一九年三月十九日
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2015—052浙江巨龙管业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称“巨龙管业”)第三届监事会第一次会议通知于2015年8月10日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出，会议于2015年8月18日在公司三楼会议室召开。会议由监事钱俊平女士召集和主持，公司全体监事参加了此次会议。
本次监事会的举行和召开符合国家法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
会议通过举手表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司全体监事一致同意选举钱俊平女士（简历见附件）担任公司第三届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起，至第三届监事会届满日止。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司监事会2015年8月18日
附件：
钱俊平女士简历
钱俊平，中国籍，浙江金华人，1975年11月出生，大专学历，工程师，未有任何国家和地区的永久海外居留权。
钱俊平女士历任尖浙江尖峰管业有限公司营销部内勤，金华市巨龙管业有限公司、浙江巨龙管业集团有限公司办公室职员。现任本公司办公室职员，第二届监事会职工代表监事。
钱俊平女士现时未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。钱俊平女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2019-048河南辉煌科技股份有限公司
关于收到项目中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月26日发布了《关于项目预中标的提示性公告》（公告编号：2019-047），详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的上述公告。
近日，公司收到洛阳市轨道交通集团有限责任公司发来的《中标通知书》，确定公司为“洛阳市轨道交通1号线工程综合监控系统采购项目01标”的中标单位，现将相关内容公告如下：
一、项目基本情况
1、招标人：洛阳市轨道交通集团有限责任公司
2、中标人：河南辉煌科技股份有限公司
3、项目名称：洛阳市轨道交通1号线工程综合监控系统采购项目01标
4、中标金额：9,251.6306万元人民币
二、中标对公司的影响
该项目中标金额9,251.6306万元，占公司2018年度经审计的营业总收入的17.50%。若本项目能够顺利签订合同并实施，将有利于稳定公司在河南地区城市轨道交通领域的市场影响力和竞争力，也将对公司未来的经营业绩产生积极影
响。该项目的履行不影响公司经营的独立性。
三、中标项目的风险提示
截至本公告日，该项目尚未签订正式合同，项目具体内容及实施以正式合同条款为准。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告！
河南辉煌科技股份有限公司董事会
关于控股股东部分股份质押的公告证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2017-040富春科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东福建富春投资有限公司（以下简称“富春投资”）的通知，获悉富春投资持有的公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
(一)股东股份被质押基本情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人||质押股数(股)||质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例||用途|
|富春投资|是||8,000,000||2016-4-29|2017-4-27|东兴证券股份有限公司|11.33%||融资|
||||10,850,000||2016-12-15|2017-12-14|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|15.36%||融资|
||||8,350,000||2016-12-19|2017-6-19|中泰证券股份有限公司|11.82%||融资|
||||9,240,000||2016-12-21|2017-6-21|中泰证券股份有限公司|13.08%||融资|
||||6,100,000||2016-12-22|2017-6-22|中泰证券股份有限公司|8.64%||融资|
||||10,000,000||2017-4-13|2022-4-12|中国光大银行股份有限公司福州分行|14.16%||质押担保|
|||小计||52,540,000|||||74.40%||

(二)股东股份合计被质押的情况
关于控股股东部分股份质押的公告售流通股8,000,000股质押给东兴证券股份有限公司，初始交易日为2016年4月29日，回购到期日为2017年4月27日。质押股份自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，将予以冻结不能转让。
2、2016年12月15日，富春投资由于融资需要，将其持有的公司部分限售流通股10,850,000股质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，初始交易日为2016年12月15日，质押期限365天。质押股份自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，将予以冻结不能转让。
3、2016年12月19日，富春投资由于融资需要，将其持有的公司部分限售流通股8,350,000股质押给中泰证券股份有限公司，初始交易日为2016年12月19日，质押期限182天。质押股份自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，将予以冻结不能转让。
4、2016年12月21日，富春投资由于融资需要，将其持有的公司部分限售流通股9,240,000股质押给中泰证券股份有限公司，初始交易日为2016年12月21日，质押期限182天。质押股份自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，将予以冻结不能转让。
5、2016年12月22日，富春投资由于融资需要，将其持有的公司部分限售流通股6,100,000股质押给中泰证券股份有限公司，初始交易日为2016年12月22日，质押期限182天。质押股份自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，将予以冻结不能转让。
6、2017年4月13日，富春投资将其持有的公司部分限售流通股
关于控股股东部分股份质押的公告并购贷款授信质押担保，质押登记日为2017年4月13日，质押期限5年。质押股份自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，将予以冻结不能转让。
截至公告披露日，富春投资持有公司股份 70,616,938股，占公司总股本的18.58%，其中合计质押的股份为 52,540,000股，占其持有公司股份总数的74.40%，占公司总股本的13.83%。
(三)控股股东质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东富春投资质押的股份目前不存在平仓风险，未来变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富春科技股份有限公司董事会二〇一七年四月十七日
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2017—003西安饮食股份有限公司
第八届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次临时会议通知于二〇一七年二月七日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第八届董事会第一次临时会议于二〇一七年二月十日在公司会议室召开，应到董事 9名，实到董事 9名。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长胡昌民先生主持。
三、议案的审议情况
审议通过了《关于拟投资方元行业优选私募投资基金（五期）的议案》
公司拟与深圳协和方元投资基金管理股份有限公司签订《方元行业优选私募投资基金（五期）基金合同》，本期基金规模不超过人民币10,000万元。公司拟认购6,000万元。
本基金财产由基金管理人按合同约定及相关法律法规规定行使运营管理权。基金通过认购重庆股份转让中心有限责任公司发行的弘德商业保理（深圳）有限公司保理收益权资产证券化产品的方式对外投资，并通过所投资保理收益权收益资产证券化产品到期分配、转让所持有的资产证券化产品收益权、资产证券化产品发行人到期回购等方式获取投资收益。
本次对外投资不构成关联交易，未达提交公司股东大会审议标准，亦
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会授权公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见 2017年 2月 11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟投资方元行业优选私募投资基金（五期）的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会二〇一七年二月十日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2019-046孚日集团股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、公司第六届董事会第二十次会议于 2019年6月28日审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：2019年7月15日（星期一）下午2:30，会期半天网络投票时间：2019年7月 14日-2019年7月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 7月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 7月 14日15:00至2019年7月15日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2019年7月10日（星期三）
7、出席对象
（1）截止2019年7月10日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东高密孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅。
二、会议审议事项
1、《关于提名公司第六届董事会独立董事补选候选人的议案》
2、《关于提名公司第六届董事会非独立董事补选候选人的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
特别提示：
股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者利益重大事项的，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、提案编码
表一本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|《关于提名公司第六届董事会独立董事补选候选人的议案》|√|
|2.00|《关于提名公司第六届董事会非独立董事补选候选人的议案》|√|
|3.00|《关于修改<公司章程>的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2019年 7月 14日16:30前送达或传真至证券部）。
2、登记时间：2019年7月 14日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。
3、登记地点：山东省高密市孚日街 1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）
4、联系人：张萌、彭仕强
电话：0536-2308043
传真：0536-5828777
地址：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）5、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会 2019年6月29日
附件一：
一、网络投票的程序
1.投票代码：362083
2.投票简称：孚日投票
3.填报表决意见或选举票数。
4.填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年7月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年7月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
本次股东大会提案表决意见示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|《关于提名公司第六届董事会独立董事补选候选人的议案》|√||||
|2.00|《关于提名公司第六届董事会非独立董事补选候选人的议案》|√||||
|3.00|《关于修改<公司章程>的议案》|√||||

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2016-064
山西美锦能源股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本公司决定于2016年9月21日（星期三）下午2:00
在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层召开2016年第一
次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2016年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2016年9月21日（星期三）下午2:00；
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2016年9月21日（星期三）上午9:30−11:30，下午13:00−15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2016年9月20日（星期二）下午15:00至2016年9月21日（星期三）下午15:00。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2016年9月12日
（1）截止9月12日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可参加。股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层二、会议审议事项：
1、提交股东大会审议和表决的议案
（1）《关于修改公司章程的议案》；
（2）《关于选举李友先生为公司第七届监事会监事的议案》；
2、本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具备合法性和完备性。上述议案详见
2016年8月5日、2016年8月26日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
三、会议登记方法：
（1）登记方式：法人股股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（见附件）、股东证券帐户卡和出席人身份证进行登记；自然人股东须持本人身份证、股东证券帐户卡和持股凭证进行登记；委托代理人出席的须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件）、授权人证券帐户卡和持股凭证进行登记；外地股东可采用信函或传真方式进行登记。
（2）登记时间：2016年9月19日9：00-17：00
（3）登记地点：公司证券投资部（山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层）
四、其他事项：
（1）会议联系方式：
联系电话：0351-4236095
传 真：0351-4236092
电子信箱：meijinenergy@126.com
邮政编码：030002
联系人：朱庆华、杜兆丽
（2）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
山西美锦能源股份有限公司董事会
附件1：
山西美锦能源股份有限公司
2016年第一次临时股东大会网络投票操作程序
本次临时股东大会将向公司股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票程序如下：
一、采用交易系统投票的投票程序
1、投票时间
本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 9月 21日上午9:30−11:30，下午13:00−15:00。
2、投票方式
投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。
投票代码：360723；投票简称：“美锦投票”。在投票当日，“美锦投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
3、具体投票程序
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下：
（1）输入买入指令；
（2）输入投票代码360723；
（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，
100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
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|序号|审议事项|对应申报价格（元）|
|总议案|全部两项议案|100.00|
|议案1|《关于修改公司章程的议案》|1.00|
|议案2|《关于选举李友先生为公司第七届监事会监事的议案》|2.00|

（4）在“申报股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（5）确认投票委托完成。
4、投票规则
（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。同一股份既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。
（2）在股东对总议案进行投票表决时，若股东先对某项或某几项议案投票表决，再对总议案投票表决，则该项或该几项议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对其中某一项或几项议案投票表决，则以
总议案的表决意见为准。
（3）网络投票不能撤单。
5、不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。
6、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
二、采用互联网投票系统的投票程序
1、投票时间
本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 9月 20日下午 15:00至 2016年 9月 21日 15:00期间的任意时间。
2、股东获取身份认证的流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆 http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后
可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
附件2：
授权委托书
本人（本公司）作为山西美锦能源股份有限公司的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2016年9月21日召开的2016年第一次临时股东大会，并行使表决权。
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|委托人姓名：||委托人身份证号码：||||
|委托人持股数：||委托人股东帐号：||||
|受托人姓名：||受托人身份证号码：||||
|委托权限：||||||
|委托日期： 年 月 日||委托期限：至本次股东大会结束||||
|序号|会议审议事项||赞成|反对|弃权|
|1|《关于修改公司章程的议案》|||||
|2|《关于选举李友先生为公司第七届监事会监事的议案》|||||

委托人签名：
股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2018-151北讯集团股份有限公司
关于董事发生变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议及2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意选举张文祥先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同时担任董事会战略委员会召集人、提名委员会委员及薪酬和考核委员会委员的职务，任期至公司第五届董事会届满止。其任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。具体情况详见公司于2018年10月23日在巨潮资讯网披露的《关于选举独立董事的公告》（公告编号：2018-140）。
本次董事变动符合《公司法》及《公司章程》相关规定，公司其他董事、监事成员未发生变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，不会对公司董事会、监事会决议有效性产生影响，其程序符合法律规定和《公司章程》相关规定。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会二〇一八年十一月八日