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证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2017-039
诚迈科技（南京）股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、本次股东大会审议的议案 1为特别决议事项，经参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。
2．会议召集人：公司董事会。
3.会议主持人：董事长王继平先生。
4．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
5．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年9月15日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2017年9月14日至2017年9月15日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月14日下午15:00至2017年9月15日下午15:00期间的任意时间。
6．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
7．会议地点：南京市雨花台区软件大道180号南京南海生物科技园A2幢公司一楼会议室。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份35,461,660股，占上市公司总股份的44.3271％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份35,461,660股，占上市公司总股份的44.3271％。通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 1人，代表股份 100股，占上市公司总股份的0.0001％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 100股，占上市公司总股份的0.0001％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
3.出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》同意35,461,660股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.审议通过《关于2017年度使用自有资金购买保本型理财产品的议案》
同意35,461,660股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师庄浩佳、彭观萍对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、诚迈科技（南京）股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于诚迈科技（南京）股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会2017年9月15日
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2019-019英洛华科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）通知，获悉横店控股将其持有的公司部分股权解除质押。现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押基本情况
（一）股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|横店集团控股有限公司|是|13,500,000|2017-09-13|2019-04-02|中国光大银行股份有限公司杭州分行|3.02%|
|合计||13,500,000||||3.02%|

上述股份质押情况详见公司于 2017年 9月 21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告》（公告编号：2017-034）。
（二）股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司总股本为 1,133,684,103股，横店控股持有
公司股份 446,427,575股，占公司总股本的39.38%；其所持公司股
份累计被质押 181,000,000股，占其所持公司股份的40.54%，占公司总股本的15.97%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一九年四月九日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2019-019北京万向新元科技股份有限公司
关于董事误操作造成短线交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元技股份有限公司（以下简称“公司”）董事王展先生于2019年3月7日因操作失误导致短线交易公司股票，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，现就有关事项公告如下：
一、短线交易具体情况
1、减持公司股票的计划
王展先生因个人资金需求，于2019年1月30日披露了《关于公司部分控股股东、董事、监事、高管减持股份的预披露公告》（公告编号：临-2019-009），拟在2019年2月27日至2019年8月27日期间内，以集中竞价、大宗交易等方式减持公司的股票不超过 2,265,773股，即不超过公司股份总数的1.71%。减持价格根据减持时的市场价格确定。
2、本次短线交易的基本情况
2019年3月6日王展先生通过集中竞价交易方式减持公司股份342,700股，减持股份占公司总股本的0.2586%，成交均价为20.756元/股，成交金额为
7,113,081.2元。
2019年3月7日王展先生在实施减持公司股份操作时，由于操作失误，将一笔“卖出”指令误操作成“买入”，错误委托买入公司股票319,300股，买入股份数量占公司总股本的0.2409%。成交均价为22.395元/股，买入股票成交金额为7,150,723.5元。
3、本次短线交易后股东持股情况
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|本次变动前||本次变动后||
|持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|

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|9,063,095|6.84%|9039695|6.82%|

二、本次误操作的影响及补救措施
此次买入公司股份属于操作失误所致，根据《证券法》及深圳证券交易所的相关规定，上述买入公司股份行为构成了短线交易。经公司自查，王展先生的上述行为未发生在公司披露定期报告的敏感期内，不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况，亦不存在利用短线交易谋求利益的情况。
针对本次误操作的处理情况如下：
1、公司向王展先生详细告知了法律、法规中关于短线交易股票的有关规定，并要求其严格规范买卖本公司股票的行为。同时，王展先生已深刻认识到本次短线交易的严重性，就该行为向广大投资者致以诚挚的歉意。
王展先生承诺将自觉遵守《证券法》第47条关于禁止短线交易的规定，在上述短线交易行为发生之日起 6个月内，不再卖出公司股票。今后会严格执行证券法以及证监会、深圳证券交易所有关股东减持规定，谨慎操作，杜绝此类情况的再次发生。
2、根据《证券法》第四十七条：“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益”的规定。根据2019年3月6日卖出成交均价（20.756元/股）以及3月7日买入成交均价（22.395元/股）进行计算，王展先生此次短线交易产生的收益为（20.756元/股-22.395元/股）*319300股= -523332.7元，根据买卖成交价格情况，王展先生在本次交易中未获得收益。
三、其他说明
公司董事会将向全体董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东重申相关法律法规，进而督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况的再次出现。
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司董事会
厦门光莆电子股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（林建东）
各位股东及股东代表：
本人作为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事,本着客观、公正、独立的原则和对全体股东负责的态度，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务。在 2017年的工作中，本人积极出席相关会议，认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案,对公司重大事项发表了独立意见，并积极为公司发展出谋划策，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，积极维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2017年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2017年，本人参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的职责。2017年，公司各次董事会、股东大会的召集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
2017年，公司共召开了 9次董事会会议，4次股东大会。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，会中认真审核议案内容，独立、客观、审慎地行使表决权，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
本人出席董事会和股东大会的情况如下表所示：
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|姓名|召开董事会次数|出席董事会次数|||召开股东大会次数|出席股东大会次数|||
|||亲自出席|委托出席|缺席||亲自出席|委托出席|缺席|
|林建东|9|9|0|0|4|4|0|0|

二、发表独立意见情况
2017年度，作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。主要有：
1、2017年5月24日，公司召开第二届董事会第十四次会议，本人就《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于公司及子公司使用自有资金进行
现金管理的议案》发表了独立意见。
2、2017年6月18日，公司召开第二届董事会第十五次会议，本人就《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为审计委员会、提名委员会的委员，2017年度按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，履行了作为专门委员会委员的职责。
报告期内，审计委员会召开了 4次会议，就年度和季度财务数据进行审核，我们委员一致认为，公司财务会计报表严格按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，如实反映了企业的交易与其他经济事项，真实而公允地反映企业的财务状况、经营成果以及现金流量，因此审议通过了相应议案并同意提交董事会表决。
四、保护投资者权益方面所作的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整和公平地完成信息披露工作。
2、主动了解、调查公司经营管理情况。作为公司的独立董事，本人通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度等内部动态信息，并对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
3、有关法律、法规的学习。本人一直注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2017年，本着谨慎、勤勉、忠实的原则，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规所赋予独立董事的各项权利，本人切实履行职责，充分发挥独立董事的
作用，主动了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，提高董事会决策科学性，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司持续、稳定、健康发展作出努力。
独立董事：林建东年 月 日
无锡小天鹅股份有限公司独立董事
关于美的集团股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司相关事宜的意见
无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“小天鹅”或“公司”）第九届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）审议了美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）发行A股股份换股吸收合并公司（以下简称“本次换股吸收合并”）的相关议案。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，公司全体独立董事本着对公司及全体股东负责的态度，独立、客观、公正的原则，就公司本次会议审议的本次换股吸收合并相关事宜发表独立意见如下：1、本次换股吸收合并系美的集团为实现集团内部资产优化整合目的而实施，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规以及规范性文件的规定。
2、《美的集团股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易报告书》及其摘要、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于美的集团股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易之估值报告》等符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，本次换股吸收合并方案具备可行性。
3、小天鹅的独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司已出具《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于美的集团股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易之估值报告》，前述估值报告的出具机构具备独立性，估值假设前提合理，估值方法与估值目的的相关性一致，估值报告的估值结论合理，估值定价公允。
4、公司本次董事会的召集召开、表决程序以及方式符合《公司法》、公司
章程以及相关规范性文件的规定，会议履行了法定程序。本次换股吸收合并构成关联交易，出席会议的关联董事按有关规定对相关议案回避表决，会议形成的决议合法、有效。相关议案在董事会审议通过后将提交股东大会表决，关联股东需回避表决。
综上，我们同意美的集团换股吸收合并公司事项，本次换股吸收合并符合公司及全体股东特别是中小股东的利益。
独立董事签名:
蒋青云陶向南朱和平
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2015-030
深圳赛格股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会认真履行《公司法》、《公司章程》、《监事会会议事规则》赋予的职责，积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，充分发挥监事会监督、检查的职责，较好地维护了公司及股东的合法权益，积极推进公司规范管理，不断提高治理水平。现将监事会2015年工作报告如下：
一、报告期内，监事会会议召开情况如下：
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|序号|会议列表|召开时间|召开方式|审议并通过的议案|
|||||1. 审议关于公司2014年度监事会工作报告的议案|
|||||2. 审议2014年度公司内部控制自我评价报告，并发表|
|||||审核意见|
|||||3. 审议关于公司2014年度财务决算报告的议案|
|||||4. 审议关于公司2015年度财务预算报告的议案|
|||||5. 审议关于公司计提和核销2014年度各项资产减值|
|||||准备的议案，并发表审核意见|
|1|第六届监事会第五次会议|2015-3-26|现场会议||
|||||6. 审议关于公司2014年利润分配及资本公积金转增|
|||||股本的预案|
|||||7. 审议关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议|
|||||案|
|||||8. 审议2014年年度报告及报告摘要，并发表审核意见|
|||||9．审议2015年度日常经营性关联交易预计事项的议|
|||||案，并发表审核意见|
|2|第六届监事会第六次临时会议|2015-4-29|通讯会议|1. 关于公司2015年第一季度报告全文和正文的议案|
|3|第六届监事会第六次会议|2015-8-28|通讯会议|1. 关于公司2015年半年度报告全文和摘要的议案|
|4|第六届监事会第七次临时会议|2015-10-29|通讯会议|1. 关于公司2015年第三季度报告全文和正文的议案|

二、监事会对公司2015年度经营运作情况的监督情况
2015年度，公司监事会严格按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，列
席了全部董事会会议，参加了所有股东大会，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、经营管理情况、财务情况、关联交易情况等各方面进行了全面的监督和检查，经认真审议，发表意见如下：
（一）公司依法运作情况
监事会在报告期内对公司依法运作情况进行监督，认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对2015年度公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查，并作了认真细致的审核，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2015年年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留的审计报告。公司监事会认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计意见与涉及事项是真实的。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）报告期内，公司无募集资金使用情况
（四）报告期内，公司出售、收购资产的情况:
报告期内,公司董事会已通过《关于转让公司所持有的赛格电商51%股权的议案》，目前公司已经完成该股权转让事项向相关有权部门的申报工作，相关审计及评估工作正在有序进行中，但由于赛格电商与本公司有未清债务问题，因此在债务问题结清后，方可继续股权转让相关工作，公司将根据该事项的具体进展情况，及时履行信息披露义务。
除上述事项外,2015年度公司无其他资产收购、出售、资产置换抵押行为。公司监事会没有发现内幕交易的情形，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
（五）公司进行关联交易的情况
报告期内，公司关联交易严格遵循了国家法律、法规及《公司章程》的有关规定，以市场公允价格进行公平交易，不存在损害公司和股东利益的情形。
三、公司监事会对公司2015年度内部控制自我评价的意见
根据深圳证券交易所的相关要求，公司监事会已经审阅了经董事会审议通过的《深
圳赛格股份有限公司2015年内部控制自我评价报告》，公司监事会对上述报告无异议，并发表如下意见：
公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司出具的2015年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对此无异议。
四、2015年6、7月股灾期间，为了有效地稳定公司股价，基于对本公司未来发展前景的信心及对公司股票价值的合理判断，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护中小投资者的利益，公司监事会成员积极响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神而购买公司股票。
2016年度，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规、部门规章的规定，忠实履行自身的职责，进一步促进公司的规范运作。
特此报告。
深圳赛格股份有限公司
监事会
二○一六年三月三十日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2016-064
广州珠江啤酒股份有限公司
关于2016年理财投资进展情况（三）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高闲置资金的使用效率和收益，公司拟在2016年适当投资低风险型理财产品，在任一时点用于投资理财产品的金额折合人民币合计不得超过10亿元，并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限1年。该事项已经公司第四届董事会第二十七次会议及公司2015年度股东大会审议通过，具体详见公司于2016年3月31日刊登的《关于使用短期闲置资金投资理财产品的公告》。2016年7月5日及2016年8月23日，公司披露了《关于理财投资进展情况的公告》及《关于2016年理财投资进展情况（二）的公告》。现将最近理财实施情况公告如下：
一、理财投资实施情况
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|序号|金额(万元)|办理银行|是否关联人|起止时间|利率|预计收益（万元）|是否到期收回|
|1|1,500.00|银行4|否|2016.01.27-2016.03.29|3.10%|7.90|是|
|2|10,000.00|银行1|否|2016.02.22-2016.03.21|2.95%|22.63|是|
|3|1,500.00|银行4|否|2016.04.01-2016.06.02|2.90%|7.39|是|
|4|300.00|银行4|否|2016.06.08-2016.06.28|2.20%|0.38|是|
|5|1,300.00|银行4|否|2016.06.09-2016.09.07|2.80%|8.98|是|
|6|5,000.00|银行2|否|2016.06.14-2016.07.18|3.30%|15.37|是|
|7|5,000.00|银行2|否|2016.06.21-2016.07.25|3.30%|15.37|是|
|8|400.00|银行4|否|2016.06.29-2016.08.30|2.65%|1.83|是|
|9|6,000.00|银行2|否|2016.07.01-2016.08.11|3.30%|22.24|是|
|10|5,000.00|银行2|否|2016.07.01-2016.09.13|3.30%|33.45|是|
|11|5,000.00|银行2|否|2016.07.08-2016.09.13|3.35%|30.75|是|
|12|5,000.00|银行2|否|2016.07.20-2016.09.26|3.35%|31.21|是|
|13|6,000.00|银行2|否|2016.07.29-2016.10.17|3.35%|44.05|是|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|14|6,000.00|银行2|否|2016.08.09-2016.10.17|3.35%|38.00|是|
|15|10,000.00|银行2|否|2016.08.15-2016.10.27|3.35%|67.00|是|
|16|5,000.00|银行2|否|2016.08.19-2016.10.27|3.35%|31.66|是|
|17|5,000.00|银行2|否|2016.08.24-2016.11.10|3.35%|35.79|是|
|18|700.00|银行4|否|2016.08.31-2016.09.27|2.18%|1.17|是|
|19|5,000.00|银行2|否|2016.09.02-2016.11.10|3.20%|30.25|是|
|20|1,300.00|银行4|否|2016.09.10-2016.12.09|2.80%|8.98|否|
|21|10,000.00|银行2|否|2016.09.18-2016.11.22|3.20%|56.99|是|
|22|700.00|银行4|否|2016.09.28起（半年内随时可赎回）|2.10%|待确定|否|
|23|6,800.00|银行2|否|2016.09.29-2016.12.12|3.20%|44.12|否|
|24|8,000.00|银行2|否|2016.10.11-2016.12.15|3.20%|45.59|否|
|25|15,000.00|银行3|否|2016.10.28-2017.01.20|3.40%|119.00|否|
|26|15,000.00|银行2|否|2016.11.03-2017.02.20|3.45%|154.54|否|

上述理财均属于保本型理财，任一时点理财投资金额合计未超过10亿元，理财投资的期限、类型等情况未超出董事会及股东大会的授权范围。其中已到期理财的本金及收益均按期收回，未到期理财的本金及收益预计可按期收回。
二、理财风险分析及相应控制措施
1、公司购买标的仅限于安全性高、低风险短期理财产品，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的，风险相对较高的金融产品，风险可控。
2、公司将严格按照《重大投资决策管理制度》等相关规定进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品投资的规范，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中严格履行信息披露的义务。敬请投资者关注公司在信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网披露的相关公告。
3、可能产生风险：
（1）资金存放与使用风险；
（2）相关人员操作和道德风险。
4、防范措施：
（1）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
a、建立台账管理，对资金运用的经济活动建立完整的会计账目，做好资金
使用的账务核算工作；
b、独立董事可以对资金使用情况进行检查；
c、监事会可以对资金使用情况进行监督。
（2）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
a、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的金融产品，否则将承担相应责任；
b、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；
c、资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改；
d、负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
三、对公司的影响
1、公司本次使用闲置自有资金投资理财产品是在确保不影响公司正常经营的情况下进行的，不会影响公司日常资金正常周转所需及主营业务的正常开展。
2、本次投资低风险型理财产品，公司能够获得一定的投资收益，提升资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的情况
本公告日前十二个月内，除上述第一项披露的理财投资外，公司还通过银行1实施了一笔金额为1.5亿元的保本型理财投资，期限自2015年12月25日起至2016年2月21日止，理财收益91.17万元，理财本金及收益已到期收回。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司
董事会
广东嘉应制药股份有限公司关于取消向北京银行申请授信贷款的公告证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号 2019-043广东嘉应制药股份有限公司
关于取消向北京银行申请授信贷款的公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、向北京银行申请授信贷款基本情况
为满足广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉应制药”）经营和业务发展需要，扩充公司融资渠道，公司于 2019年 3月 7日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请授信贷款的议案》，计划向北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）申请合计人民币 3500万元的综合授信额度，作为公司流动资金贷款。据北京银行要求，该授信由公司全资子公司湖南金沙药业有限责任公司为本次银行授信事项提供最高债权额度内的连带责任保证担保。
二、取消向北京银行申请授信贷款事项说明
现因公司申请授信贷款相关事项发生变动，公司对此次授信贷款做临时调整，且考虑授信批复效率性问题，公司决定取消向北京银行申请授信贷款，相关担保事宜同时撤销。
三、审议表决情况
2019年 6月 28日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于取消向北京银行申请授信贷款的议案》，具体详见2019年6月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《第五届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2019-041)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
四、取消该授信贷款事项对公司的影响
此次取消向北京银行申请授信贷款事项不存在损害公司利益的情况，不会对
广东嘉应制药股份有限公司关于取消向北京银行申请授信贷款的公告公司生产经营产生不利影响。
五、备查文件
《第五届董事会第七次会议决议》
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司
董事会
二零一九年六月二十八日
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2017-053
天圣制药集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会无新议案提交表决。
二、召开会议的基本情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2017年12月29日（星期五）下午14:00。
网络投票时间：2017年 12月 28日-2017年 12月 29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 12月 29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 12月 28日下午 15:00至 2017年 12月 29日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：重庆市渝北区农业园区石盘河西一街，天圣制药集团股份有限公司二楼会议室。
3、会议召集人：公司第四届董事会。
4、会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合。
5、现场会议主持人：董事长刘群先生。
6、股权登记日：2017年12月22日（星期五）。
7、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、召集及召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天圣制药集团股份有限公
司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共计 11名，代表有表决权的股份数为 72,986,058股，占公司股份总数的34.43%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计11名，均为2017年12月22日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为72,986,058股，占公司股份总数的34.43%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共 0名，代表有表决权的股份数为0股，占公司股份总数的0%。
公司部分董事、监事出席了本次股东大会，其他部分高级管理人员列席了
本次股东大会。保荐机构委派代表列席了本次会议。北京市中银律师事务所委
派律师列席并见证了本次会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：
1、以累积投票方式审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》
1.1选举刘爽先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 72,986,058股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%。
其中，中小股东表决情况为：同意731,765股，占出席会议中小股东所持股份的100%。
本议案属于普通决议事项，该议案已经出席本次股东大会有表决权股东的1/2以上通过。
1.2选举王琴女士为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 72,986,058股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%。
其中，中小股东表决情况为：同意 731,765股，占出席会议中小股东所持股份的100%。
本议案属于普通决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股东的 1/2以上通过。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 72,986,058股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%。
其中，中小股东表决情况为：同意 731,765股，占出席会议中小股东所持股份的100%。
本议案属于特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股东 2/3以上审议通过。
五、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中银律师事务所律师出席见证，其出具的《关于天圣制药集团股份有限公司 2017年第四次临时股东大会法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、天圣制药集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议；
2、北京市中银律师事务所关于天圣制药集团股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会2017年12月29日
证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2019-060
上海维宏电子科技股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站
（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心
（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9
月26日（星期四）下午15:00至17:00。届时公司董事会秘书刘明洲先生、财务总监朱震棚先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
中航证券有限公司
关于杭州先锋电子技术股份有限公司以募集资金
置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见
中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“本保荐机构”）作为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“先锋电子”或“公司”）首次公开发行股票并上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对先锋电子以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了审慎核查，具体核查情况及结论如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州先锋电子技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]971号）批准，公司首次公开发行人民币普通股2,500万股，每股发行价14.87元，募集资金总额为37,175.00万元，扣除各项发行费用 5,323.18万元后的募集资金净额为 31,851.82万元。上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中审亚太验字（2015）020069号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与本保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
先锋电子《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
|||
|-|-|
|项目名称|项目投资额（万元）|
|智能燃气表建设项目|19,872|
|创新技术研发中心建设项目|3,784|
|营销及服务网络建设项目|3,410|
|补充流动资金项目|4,800|

为确保公司正常发展和新老股东的利益，在本次募集资金到位前，公司可根
据募投项目进展情况以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后再予以置换，
具体事宜待募集资金到账后，由公司依法另行审议。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及拟以募集资金置换情况
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已对先锋电子募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行专项鉴证，并已于2015年6月21日出具中审亚太审字（2015）020211号《杭州先锋电子技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
截至2015年6月21日止，先锋电子以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为674.40万元，具体情况如下：
||
|-|
|项目名称|
|智能燃气表建设项目|
|创新技术研发中心建设项目|
|营销及服务网络建设项目|

合计 674.40
公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，同时公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。
四、保荐机构核查意见
经核查，中航证券认为：先锋电子本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项履行了必要的法定程序，未违反公司招股说明书中有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求。
中航证券同意先锋电子本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
（本页无正文，为《中航证券有限公司关于杭州先锋电子技术股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杨德林 谢涛
中航证券有限公司2015年7月27日
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2014-08
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况：
1、会议届次：2013年度股东大会；
2、会议召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：2014年3月25日召开的公司第五届董事会第七次会议审议并通过《关于召开2013年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：2014年4月17日（星期四）上午9：00（参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续）；
5、会议的召开方式：现场表决方式；
6、出席会议的对象：
（1）截止2014年4月10日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：兰州市北滨河东路 69号甘肃投资集团大厦 24楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2013年度董事会工作报告》，公司独立董事在本次股东大会的现场会议上作述职报告。
（二）审议《2013年度监事会工作报告》；
（三）审议《2013年度财务决算报告》；
（四）审议《2013年度报告全文及摘要》；
（五）审议《2013年度利润分配预案》；
（六）审议《关于确定独立董事年度津贴的议案》；
（七）审议《<公司章程>修正案》
（八）审议《关于续聘公司2014年度会计师事务所的议案》；
上述第（七）项议案为特别决议案。上述议案的具体内容，详见公司于 2014年3月27日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、会议登记办法
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续，委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、登记时间：2014年 4月 15日至 4月16日之间，每个工作日上午 9:00至下午17:00；以及2014年4月17日 8:30-8:50
4、登记地点：兰州市北滨河东路 69号甘肃投资集团大厦 24楼本公司证券部
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。公司提请各股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其参会或表决资格。
四、股东大会联系方式
联系地址：兰州市北滨河东路 69号甘肃投资集团大厦 24楼；联系人：张莉；联系电话：0931—8378559，8378560；传真：0931-8378560（传真请注明：股东大会登记）；邮政编码：730030。
五、其他事项
本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通费用自理。
六、备查文件：
董事会关于召开本次股东大会的决议。
附件：1、《股东参会登记表》
2、《授权委托书》
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2014年3月27日
附件1：
甘肃电投能源发展股份有限公司
2013年度股东大会参会股东登记表
||
|-|
|自然人或法人名称：|
|自然人身份证号或法人营业执照号码：|
|股东账号：|
|持股数：|
|是否本人参会：|
|联系电话：|
|联系地址：|
|电子邮箱：|
|邮编：|
|备注：|

附件2：
甘肃电投能源发展股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席甘肃电投能源发展股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
委托人股票账号：
持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人身份证号码：
被委托人（签名）：
委托人对下述议案表决如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|同意|反对|弃权|
|1|《2013年度董事会工作报告》||||
|2|《2013年度监事会工作报告》||||
|3|《2013年度财务决算报告》||||
|4|《2013年度报告全文及摘要》||||
|5|《2013年度利润分配预案》||||
|6|《关于确定独立董事年度津贴的议案》||||
|7|《<公司章程修>正案》||||
|8|《关于续聘公司2014年度会计师事务所的议案》||||

注：1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意见进行投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
3、授权委托书复印有效。
委托人签名（法人股东法人代表签字并加盖公章）：
委托日期：二○一四年 月 日
证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2019-024南京聚隆科技股份有限公司
董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月24日召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，尚需提交公司2018年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事、独立董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
本方案自公司2018年度股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司董事在公司担任管理职务的，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的，不在公司领取薪酬；
（2）公司独立董事薪酬津贴（税前）每人每年5.04万元。
2、公司监事薪酬方案
公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。
3、高级管理人员薪酬标准
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领
取薪酬。原则上，高级管理人员年度薪酬构成为：基本薪酬+目标奖励，其中目标奖励依据目标考评结果发放。
高级管理人员年度基本薪酬标准如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|基本薪酬标准|备注|
|1|刘曙阳|董事长兼总裁|39（万元）|不含目标奖励|
|2|蒋顶军|副总裁|30（万元）|不含目标奖励|
|3|王刚|副总裁|34.5（万元）|不含目标奖励|
|4|罗玉清|副总裁兼董秘|26.5（万元）|不含目标奖励|
|5|李本阳|财务总监|27.5（万元）|不含目标奖励|

四、其他事项
1、公司可根据行业状况及公司实际经营情况对薪酬方案进行调整，高级管理人员的薪酬调整方案经董事会审议通过后实施，董事和监事薪酬调整方案在股东大会审议通过后实施。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
特此公告。
南京聚隆科技股份有限公司董事会2019年4月26日
西藏矿业发展股份有限公司独立董事就公司
将部分闲置募集资金补充流动资金发表的独立意见
公司本次拟以闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审批程序合法、合规。此次事项有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用支出，符合公司及股东的利益。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有影响募集资金投资项目建设，不存在变相改变募集资金投向的情形。我们同意公司本次拟使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案提交股东大会审议。
独立董事：
甘启义 查松
张春霞 李双海
二〇一九年三月十八日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-114广州天赐高新材料股份有限公司
关于终止实施第二期限制性股票激励计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 13日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止实施第二期限制性股票激励计划的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司第二期限制性股票激励计划的简述及已履行的相关审批程序
1、2018年 3月 23日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司第四届监事会第十二次会议审议通过了上述议案并对本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
2、2018年3月29日至2018年4月7日，公司将第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期内，公司监事会未收到针对上述激励对象名单提出的任何异议；公示期满，监事会对第二期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，并于2018年5月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明》。
天赐材料（002709）要部分条款的议案》，公司监事会、独立董事对本次修订是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。
4、2018年 5月 21日，公司 2017年度股东大会审议通过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》、《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
5、2018年 5月 21日，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
6、2018年 7月 13日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于终止实施第二期限制性股票激励计划的议案》，关联董事对该议案回避了表决，公司监事会、独立董事分别发表了相关意见。
二、终止实施公司第二期限制性股票激励计划的说明
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期限制性股票及计划（草案修订稿）》的有关规定，公司承诺不为激励对象依本计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹。鉴于股权激励对象自有资金有限，股权激励对象就股权激励融资事项与各类银行、非银行金融机构及相关各方进行了反复沟通讨论，截止目前，相关各方就股权激励事项融资事宜未达成合作。受其影响，激励对象未能缴足股份认购款项，导致公司未能在激励计划经股东大会审议通过后60日内授予权益，并完成公告和登记，公司认为受客观条件限制无法继续推行和实施本次激励计划。本次终止实施公司第二期限制性股票激励计划的事项需提交公司股东大会审议。
根据《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》的规定，公司承诺在股东大会审议通过《关于终止实施第二期限制性股票激励计划的议案》之日起3个月内，不再审议和披露股权激励计划草案。
天赐材料（002709）三、本次终止实施公司第二期限制性股票激励计划对公司的影响及后续措施
由于公司本次限制性股票激励计划尚未实际授予，激励对象未实际获授限制性股票，因此本次终止不涉及限制性股票回购事项，第二期限制性股票激励计划不产生相关股份支付费用，公司本次终止实施限制性股票激励计划不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司股东利益和违反有关法律、法规的情形，也不会影响公司管理层的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造更多价值,并结合相关法律法规和自身实际情况，继续研究推出有效的激励计划，健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司健康发展。
四、独立董事的独立意见
公司本次终止实施第二期限制性股票激励计划的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等相关规定，已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，严格履行了必要的决策程序。本次终止实施第二期限制性股票激励计划的事项不会影响公司持续经营，也存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司终止实施公司第二期限制性股票激励计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、监事会的核查意见
受融资困难影响，激励对象无法在规定时间内完成缴足相应股权认购款，使得公司未能在激励计划经股东大会审议通过后 60日内授予权益，并完成公告和登记，导致第二期股权激励计划无法继续实施。由于本次限制性股票激励计划尚未实际授予，激励对象未实际获授限制性股票，公司本次终止实施第二期限制性股票激励计划为受客观条件限制无法继续推行和实施，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的情形。
六、法律意见书的结论性意见
北京大成（上海）律师事务所对公司本次终止实施第二期限制性股票事项出具的法律意见书认为：
天赐材料（002709）因本次限制性股票未实际授出，因此公司终止实施第二期限制性股票激励计划不涉及回购事项，不产生相关股份支付费用，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。公司终止实施第二期限制性股票激励计划已履行了现阶段应当履行的法定程序。自股东大会审议通过终止第二期限制性股票激励计划之日起三个月内，公司不得再审议和披露股权激励计划。
本次终止实施第二期限制性股票激励计划尚需由公司股东大会审议通过。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
2、《独立董事关于广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；
3、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》；
4、《北京大成（上海）律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司第二期限制性股票激励计划终止事项之法律意见书》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2018年7月17日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2018-096北京东方中科集成科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产事项获得
中国证监会上市公司并购重组委员会
审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 2日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2018年 11月 2日召开的并购重组委 2018年第 55次工作会议审核，公司发行股份购及支付现金购买资产事项获得无条件通过。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东方中科，证券代码：002819）将自 2018年 11月 5日（星期一）上午开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月五日