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虹软科技股份有限公司独立董事
关于公司第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》《上市公司治理准则》以及《公司章程》等规定，作为虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，我们对公司提交第一届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的独立意见
经审议，我们认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合相关法律法规的要求。本次使用募集资金置换前期已预先投入的自筹资金事项，未违反公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中有关募投项目的承诺，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们一致同意公司以募集资金人民币 57,685,034.00元置换已预先投入募投项目的自筹资金，以募集资金人民币4,117,694.34元置换已支付发行费用的自筹资金。
二、关于投保董监事及高管责任险相关事宜的独立意见
经审议，我们认为：公司为董事、监事及高级管理人员投保责任险可以促进公司董事、监事及高级管理人员积极履行职务，进一步完善公司治理，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司投保董监事及高管责任险相关事宜，并将该事项提交股东大会审议。
[以下无正文]
（本页无正文，为《虹软科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
__________________ __________________ __________________
王慧 王涌天 李青原
年 月 日
中国交通建设股份有限公司董事会审计与内控委员会关于关联交易事项的书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《中国交通建设股份有限公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）董事会审计与内控委员会对将提交第四届董事会第十一次会议审议的相关关联（连）交易事项（议案列表附后）进行了认真审核，认为该等关联（连）交易系正常经济行为，符合公司经营发展需要，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联（连）股东和中小股东利益的情形，予以同意。
议案列表：
1．关于美国洛杉矶宏大广场项目股权合作所涉关联交
易的议案；
2．关于中交海西参与投资福州2018-36号金山TOD项目所涉关联交易的议案；
3．关于一航局房地产公司、中交京津冀投资公司参与
投资天津市河西区陈塘片区综合开发项目所涉关联交易的
议案。
（审计与内控委员会委员签字页附后）
中国交通建设股份有限公司
第四届董事会审计与内控委员会
二〇一八年九月二十六日
（此页无正文，系《中国交通建设股份有限公司董事会审计与内控委员会关于关联交易事项的书面审核意见》签字页）董事会审计与内控委员会成员签字：
魏伟峰 刘茂勋
黄 龙 郑昌泓
二○一八年九月二十六日
证券代码： 603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2018-032浙江诚意药业股份有限公司
关于获得药品 GMP证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，浙江诚意药业股份有限公司（以下简称公司）收到浙江省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，现将相关信息公告如下：
一、 GMP证书相关情况
证书编号： ZJ20180075
企业名称：浙江诚意药业股份有限公司
地址：浙江省温州市洞头区化工路118号
认证范围：小容量注射剂（非最终灭菌）
发证时间：2018年06月26日
有效期至：2023年06月25日
本次公司小容量注射剂认证是原有《药品GMP证书》到期的再认证。
二、生产线、设计能力及主要生产品种
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|-|
|本次 GMP 认证的车间为小容量注射剂生产车间，截至目前累计投入人民币约|
|2,031万元（未经审计）。|
|具体情况如下：|

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|-|-|-|-|
|认证车间|生产规格|设计产能/年|主要产品类型|
|小容量注射剂生产车间|1ml、2ml、5ml、10ml四种规格|小容量注射剂可年产1.5亿支|抗病毒药、维生素系列等|

三、主要代表品种的市场情况
利巴韦林注射液为抗病毒药，用于呼吸道合胞病毒引起的病毒性肺炎与支
气管炎。目前国内生产厂家较多，如上海丰禾制药有限公司、河北天成药业股
份有限公司、辰欣药业股份有限公司、湖北天圣药业有限公司等。
维生素K1注射液属维生素K缺乏症用药，用于维生素K缺乏引起的出血，
如梗阻性黄疸、胆瘘、慢性腹泻等所致出血，香豆素类、水杨酸钠等所致的低
凝血酶原血症，新生儿出血以及长期应用光谱抗生素所致的体内维生素 K缺
乏。目前国内其他生产厂家有正大天晴药业集团股份有限公司、辰欣药业股份
有限公司、成都倍特药业有限公司、江苏华阳制药有限公司等13家。
注：1、以上其他生产企业数据来源为国家食品药品监督管理局官网
2、公司目前无法从公开渠道获悉其他企业相关药品的生产或销售数据。
四、对上市公司影响及风险提示
本次为原有《药品 GMP证书》到期后的再认证，上述车间通过 GMP认证并获发《药品GMP证书》，表明公司相关生产线满足新版GMP要求。本次获得药品GMP证书有利于公司继续保持稳定的生产能力，满足市场需求。鉴于医药产品的行业特点，未来的销售情况可能受到市场环境、行业政策、供求关系等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策。
特此公告。
浙江诚意药业股份有限公司董事会2018年06月27日
清源科技（厦门）股份有限公司
独立董事关于部分募集资金投资项目结项
并将节余募集资金用于偿还银行贷款及
永久补充流动资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作条例》等相关规定，作为清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的事项发表如下独立意见：
经核查，我们一致认为公司本次对部分募投项目进行结项并将节余资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金，有利于合理配置资源，提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用和短期偿债压力，提升公司盈利水平，符合公司及全体股东的利益。本次节余募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意董事会审议的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
独立董事：林志扬、刘宗柳、郭东二零一八年三月五日
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2014-071中国高科集团股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国高科集团股份有限公司第七届监事会第七次会议于 2014年 10月 28日-30日以现场及通讯会议方式召开。本次会议应参加监事 5位，实际参加监事 5位，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议全票通过如下议案：
(一) 审议通过《关于公司2014年第三季度报告全文及正文的议案》；
监事表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
(二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》；
监事表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
特此公告。
中国高科集团股份有限公司监事会
2014年10月31日
证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2016-008锦州港股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
◆本次权益变动不触及要约收购
◆本次权益变动未使公司股东发生变化
2016年3月17日，锦州港股份有限公司（以下简称“本公司”或“锦州港”）接到股东西藏天圣交通发展投资有限公司（以下简称“西藏天圣”）的通知，西藏天圣的股东西藏盛勃投资有限公司（以下简称“西藏盛勃”）、西藏煜东投资有限公司（以下简称“西藏煜东”）分别将各自所持有的西藏天圣股权转让给西藏国开思远投资管理有限公司（以下简称“西藏思远”）、西藏亦承投资管理有限公司（以下简称“西藏亦承”），并同时签署了《股权转让协议》。现就上述股权转让事宜公告如下：
一、股权转让概述
西藏天圣持有锦州港140,160,405股有限售条件流通A股股份，占锦州港总股本的7%。本次股权转让前，西藏盛勃通过持有西藏天圣51%股权，间接持有锦州港3.57%的股权，并拥有锦州港7%股份表决权的控制权，西藏煜东间接持有锦州港3.43%的股权。
本次股权转让后，西藏思远通过持有西藏天圣51%的股权，间接持有锦州港3.57%的股权，并拥有锦州港7%股份表决权的控制权，西藏亦承间接持有锦州港3.43%的股权。
二、股权转让未对本公司股权结构产生影响
上述股权转让后，西藏天圣持有本公司的股份的数量、比例无变化，其股东变更为持股51%的西藏思远和持股49%的西藏亦承。
三、所涉及后续事项
上述权益变动信息披露义务人西藏盛勃、西藏思远分别编制了《简式权益变动报告书》，并分别出具《授权委托书》，委托本公司代为披露上述权益变动的相
关事项。
本公司根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、上海证券交易所信息披露的有关规定及上述权益变动实际进展情况，决定将信息披露义务人编制的《简式权益变动报告书》与本公告同时披露。有关本次权益变动详细情况请详见公司于 2016年 3月 18日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站刊登的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会2016年3月18日
备查文件
《股权转让协议》
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2019—076号债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：136764（16蓝光02）债券代码：150215（18蓝光02） 债券代码：150312（18蓝光06）债券代码：150409（18蓝光07） 债券代码：150413（18蓝光09）债券代码：150495（18蓝光12） 债券代码：155163（19蓝光01）四川蓝光发展股份有限公司
关于当年累计新增借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至2019年4月30日，公司当年累计新增借款超过上年末净资产的20%，根据上海证券交易所《公司债券发行与交易管理办法》和《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定，对公司累计新增借款情况披露如下：
一、主要财务数据概况
截至2019年4月30日，公司合并口径下的借款余额为626.97亿元（人民币，下同），较公司2018年末经审计借款余额569.58亿元增加57.39亿元，2019年1-4月累计新增借款占2018年末经审计净资产270.93亿元的21.18%，超过20%。
二、新增借款的分类披露
公司2019年4月末较2018年末各类借款余额变动情况及占2018年末经审计净资产比例情况如下：
1、银行贷款：增加12.46亿元，占比4.60%；
2、发行债券：增加29.11亿元，占比10.74%；
3、发行资产支持票据：增加0.03亿元，占比0.01%；
4、其他借款：增加15.79亿元，占比5.83%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款系公司正常经营发展需要而产生。截至本公告日，公司经营状况稳健、盈利良好，各项业务经营情况正常。公司将根据已发行的债券和其他债
务的本息到期支付安排，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。截
至2019年4月30日的财务数据未经审计，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2015-020星光农机股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 18日召开的第二届董事会第二次会议、2015年2月7日召开的2014年年度股东大会，审议通过了《关于公司2015年度利用自有资金购买中短期理财产品的议案》，为进一步提高公司自有资金的使用效率，增加收益，维护股东权益，在保证公司正常经营、资金安全和较高流动性的前提下，同意利用公司部分自有资金购买低风险、中短期的理财产品。2015年度，公司拟使用最高额度不超过人民币 6亿元，单笔额度不超过2亿元的自有资金购买前述理财产品，该等资金额度可滚动使用。公司独立董事对此事项发表了同意的意见。
一、理财产品的主要内容
（一）公司于 2015年 7月 2日与浙江南浔农村商业银行股份有限公司和孚支行签署《“金伙伴理财”2015年第五期（总第31期）人民币理财计划说明书》，具体内容如下：
1、产品名称：“金伙伴理财”2015年第五期（总第31期）人民币理财计划2、币种：人民币
3、金额：10,000万元
4、产品类型：非保本浮动收益型，预期税前年化收益率5.10%
5、期限：85天
6、认购日：2015年7月2日
7、起息日：2015年7月2日
9、资金来源：闲置自有资金
10、关联关系说明：与浙江南浔农村商业银行股份有限公司和孚支行不存在关联关系。
（二）公司于 2015年 7月 3日与中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行签署《理财产品及风险和客户权益说明书-非保本浮动收益型》，具体内容如下：1、产品名称：中国农业银行“安心得利”定向（ADDG150053）人民币理财产品
2、币种：人民币
3、金额：10,000万元
4、产品类型：非保本浮动收益型，预期最高年化收益率4.90%
5、期限：81天
6、认购日：2015年7月3日
7、起息日：2015年7月6日
8、到期日：2015年9月 25日
9、资金来源：闲置自有资金
10、关联关系说明：与中国农业股份有限公司湖州吴兴支行不存在关联关系。
二、风险控制措施
为控制风险，公司选择银行机构作为发行主体进行结构性存款或购买理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好的中短期（一年以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。公司将与浙江南浔农村商业银行股份有限公司和孚支行、中国农业股份有限公司湖州吴兴支行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
公司利用部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好的中短期（一年以内）
的银行理财产品，是在确保不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，合理利用闲置自有资金进行现金管理，有助于提高公司自有资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东的权益。
四、本年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告日，2015年公司累计使用闲置自有资金进行结构性存款或购买低风险、中短期理财产品的金额为40,000万元（含本次理财产品实施的 20,000万元）。
五、备查文件
1、与浙江南浔农村商业银行股份有限公司和孚支行签署的《“金伙伴理财”2015年第五期（总第31期）人民币理财计划说明书》。
2、与中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行签署《理财产品及风险和客户权益说明书-非保本浮动收益型》。
特此公告。
星光农机股份有限公司董事会
股票代码：600582 股票简称：天地科技 公告编号：临2018-041号债券代码：136644 债券简称：16天地 01
天地科技股份有限公司
第六届监事会第二次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天地科技股份有限公司第六届监事会第二次会议通知于 2018年 11月 23日发出。会议于 2018年 11月 30日上午在北京市朝阳区和平街青年沟东路 5号煤炭大厦 711会议室召开。会议应到监事 5人，实到监事 5人，部分高管列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司监事会主席汤保国主持会议，全体监事经审议，一致通过《关于审议终止原部分募投项目且变更部分募集资金用途的议案》。同意公司拟终止实施“唐山选煤装备制造基地工程项目（二期）”，变更“智能钻探装备及煤层气开发产业基地建设项目”的部分募集资金用途，并将相应募集资金本金 76,878.92万元及账户净利息、理财净收益等变更用于永久补充公司流动资金，最终金额以经公司股东大会批准后
的转出日银行结息金额为准。
本公司监事会认为：公司本次终止、变更部分募集资金用途用于永久补充公司流动资金，符合公司实际情况，有利于提高募集资金的使用效率和效益，程序合法有效，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司和全体股东合法利益的情形。
该议案尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票
特此公告。
天地科技股份有限公司监事会
瑞茂通供应链管理股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第四十三次会议的独立意见
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议于2015年9月11日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等制度的有关规定，作为公司第五届董事会的独立董事，现对公司第五届董事会第四十三次会议审议的相关议案，发表如下意见：
一、关于《瑞茂通供应链管理股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
（一）未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》等规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
（二）公司本次股权激励计划所确定的激励对象，均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
（三）《瑞茂通供应链管理股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的制定、审议流程及内容符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律法规及规范性法律文件的规定。公司实施《瑞茂通供应链管理股份有限公司股票期权激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形；
（四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排情形。
（五）公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和技术、业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
（六）公司董事会审议股权激励方案时，关联董事已根据有关法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，表决程序合法、有效。
综上所述，我们一致同意公司实施本次股票期权激励计划，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于追加对郑州航空港区兴瑞实业有限公司及其子公司年度担保额度的议案
公司为参股公司郑州航空港区兴瑞实业有限公司及其子公司郑州兴瑞大宗
商品供应链产业园有限公司提供担保，是为满足其日常经营资金需求，有利于参股公司主营业务稳定发展。并且郑州航空港区兴瑞实业有限公司及其子公司控股股东郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）兴港投资发展有限公司将按其所持兴瑞实业股权比例为被担保公司提供相应数量的担保，符合公平对等的原则，不会片面加重公司负担。相关议案的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况。同意公司第五届董事会第四十三次会议审议的《关于追加对郑州航空港区兴瑞实业有限公司及其子公司年度担保额度的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
三、关于拟以现金方式增资入股北京领先创融网络科技有限公司暨关联交易的议案
本次关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。本次董事会审议相关议案时，关联董事回避表决，审议程序符合法律、法规和相关公司治理制度的规定。
本次交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。
(以下为独立意见签字页,无正文)
（本页无正文，为《瑞茂通供应链管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四十三次会议的独立意见》的签字页）
独立董事：
张龙根
文定秋
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2019-026森特士兴集团股份有限公司
关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“森特股份”）于 2016年 12月首次公开发行股票并在上交所上市，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）担任首次公开发行股票的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，兴业证券需履行森特股份首次公开发行股票并上市后的持续督导工作，持续督导期限为该次发行证券上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度，持续督导期至 2018年 12月 31日止；由于森特股份首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，因此兴业证券需对公司募集资金使用情况继续履行持续督导义务。
森特股份于 2018年 10月 29日召开的第二届董事会第十九次会议和 2018年 12月 14日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过了公开发行可转换公司债券的有关议案。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为本次可转换公司债券的保荐机构，与森特股份签订了相关保荐与承销协议。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，森特股份于2019年5月16日终止了与原保荐机构兴业证券的保荐协议，并于当日与国信证券签订了《持续督导协议》。因此，兴业证券未完成的对森特股份首次公开发行股票募集资金使用情况的持续督导工作将由国信证券承继。国信证券指定由保荐代表人罗颖女士和彭朝晖先生承接森特士兴集团股份有限公司的持续督导工作，履行保荐职责。
公司对兴业证券在公司首次公开发行并上市及持续督导期间所做的工作表示感谢！
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会2019年5月18日
附件：罗颖女士和彭朝晖先生简历
罗颖女士：国信证券投资银行事业部业务部业务总监，保荐代表人。2007年开始从事投资银行工作，先后负责或参与博实股份 IPO项目、金字火腿 IPO项目、福鞍股份 2017年非公开发行再融资项目等，具有较为丰富的投资银行业务经验。
彭朝晖先生：国信证券投资银行事业部业务部总经理，保荐代表人，管理工程硕士。1997年开始从事投资银行工作，先后负责或参与兴发集团、湖北迈亚、楚天高速、中航精机、蓝科高新、紫光华宇等IPO项目、辽通化工 2007年非公开发行、晋西车轴 2008年非公开发行项目等再融资项目，具有较为丰富的投资银行业务经验。
证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2014-004中信证券股份有限公司 2013年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2013年度的主要财务数据和指标为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以经会计师事务所审计的、正式披露的公司2013年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标（合并口径）
单位:人民币百万元
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|项目|2013年度或2013年12月31日|2 0 1 2 年 度或2012年12月31日|增减（%）|
|营业收入|16,072|11,694|37.44|
|营业利润|6,830|5,431|25.76|
|利润总额|6,832|5,487|24.51|
|归属于上市公司股东的净利润|5,201|4,237|22.75|
|总资产|271,073|168,508|60.87|
|归属于上市公司股东的净资产|87,641|86,465|1.36|
|项目|2013年度或2013年12月31日|2 0 1 2 年 度或2012年12月31日|增减（%）|
|基本每股收益（元/股)|0.47|0.38|23.68|
|每股净资产(元/股)|7.96|7.85|1.40|
|加权平均净资产收益率(%)|5.98|4.90|增加了1.08个百分点|

二、经营业绩和财务状况情况说明
2013年，国内证券市场交投活跃，公司提高了财务杠杆水平，创新业务快速发展，同时，公司将华夏基金管理有限公司、里昂证券纳入了财务报表合并范围，公司总资产同比增长60.87%；营业收入及归属于母公司股东的净利润分别同比增长37.44%、22.75%。
三、备查文件
经公司法定代表人王东明先生、财务工作负责人葛小波先生签字并盖章的资产负债表和利润表。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2019-001上海新华传媒股份有限公司
关于公开挂牌出售房产的进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易主要内容：上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海新华传媒连锁有限公司持有的位于上海市商城路660号乐凯大厦的房产
将再次通过上海文化产权交易所挂牌出售，挂牌价格调整为16,793.63万元（首次挂牌价格18,659.59万元的90%）。
一、前次审议、挂牌情况
公司于 2018年 9月4日召开第八届董事会第八次会议和 2018年 9月 20日召开 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公开挂牌出售房产的议案》，同意以不低于经国资备案的评估值公开挂牌转让公司全资子公司上海新华传媒连锁有限公司持有的位于上海市商城路660号乐凯大厦的房产，同时股东大会授权董事会推进本次交易实施，并同意董事会转授权于公司经营管理层签署此次资产转让涉及的相关文件和办理相应手续。
2018年10月22日至2018年11月16日，上述房产在上海文化产权交易所挂牌出售，挂牌期间未征集到意向受让方。具体内容详见公司于 2018年 9月 5日、2018年10月23日及2018年11月20日披露在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公开挂牌出售房产的公告》（公告编号：临2018-028）、《关于公开挂牌出售房产的进展公告》（公告编号：临2018-031）及《关于公开挂牌出售房产的进展公告》（公告编号：临2018-035）。
二、本次挂牌事项
2019年 1月 4日，公司召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公开挂牌出售房产价格的议案》，公司董事会根据股东大会授权及按照国有资产转让的相关规定，同意将上述房产公开挂牌出售价格予以调整，并在上海
文化产权交易所再次挂牌出售，挂牌价格调整为 16,793.63万元（首次挂牌价格18,659.59万元的90%），其他挂牌条件不变，并授权公司经营管理层签署此次资产转让涉及的相关文件和办理相应手续。
本次出售方式为在上海文化产权交易所公开挂牌出售，由于交易是否成交及成交价格存在不确定性，本次交易对公司经营和财务状况的最终影响尚待产生实际成交价格后方可确定。公司将根据交易的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会二○一九年一月五日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2016-临 007
国旅联合股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年1月22日
(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区汤山街道温泉路8号颐尚温泉酒店(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|116,422,152|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|26.95|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长施亮先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，独立董事李裕国先生因身体原因、李晓光先生因工作原因请假；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陆邦一先生出席了会议；公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司为汤山公司向江苏银行贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|116,411,552|99.9909|9,600|0.0082|1,000|0.0009|

2、议案名称：《聘请年报审计和内控审计会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|116,418,252|99.9967|0|0|3,900|0.0033|

3、议案名称：《增补公司第六届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|116,422,152|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《公司为汤山公司向江苏银行贷款提供担保的议案》|18,925,058|99.94|9,600|0.05|1,000|0.01|
|2|《聘请年报审计和内控审计会计师事务所的议案》|18,931,758|99.98|0|0|3,900|0.03|
|3|《增补公司第六届董事会独立董事的议案》|18,935,658|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
律师：王元律师和邹小凤律师
2、律师鉴证结论意见：
国旅联合本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
国旅联合股份有限公司2016年1月23日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2015-94号成商集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月16日召开了第七届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于<成商集团股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等相关议案，并在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn，下同）披露了《成商集团股份有限公司重大资产购买预案》等相关公告。
根据上海证券交易所《关于对成商集团股份有限公司重大资产购买预案的审核意见函》（上证公函【2015】1826号），公司及相关中介机构对该审核意见函中提及的问题进行了逐一回复，并对重大资产购买预案及其摘要进行了更新与修订，修订后的《成商集团股份有限公司重大资产购买预案》及摘要刊载于2015年11月5日上海证券交易所网站。公司股票自2015年11月5日开市起复牌。
一、本次重大资产重组进展情况
截至本公告日，交易各方正在积极推进本次重大资产重组相关工作。目前，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作正在进行，待相关工作完成后，本公司将再次召开董事会审议本次重大资产
重组的相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关审批程序。
二、特别提示
1、公司于2015年11月5日披露的《成商集团股份有限公司重大资产购买预案》第七节“风险因素”中对公司本次重大资产重组的相关风险因素做出了特别说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告日，除本次重大资产购买预案披露的重大风险外，尚不存在可能导致本次重组事项终止的其他风险。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在发出股东大会召开通知前，每月发布本次重大资产重组进展公告。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董事会
二O一五年十一月十七日
证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2016-069债券代码：122263 债券简称：12豫园01
上海豫园旅游商城股份有限公司
关于筹划重大事项停牌公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，
可能涉及重大资产重组事项,鉴于该事项存在重大不确定性，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2016年12月20日起连续停牌。
公司将持续关注该事项的进展情况，承诺尽快确定上述重大事项，并于股票
停牌之日起的10个交易日内确定上述重大事项是否构成重大资产重组。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司
2016年12月20日
关于房地产专项核查的承诺函
茂业商业股份有限公司（以下简称“本公司”）拟进行2016年度非公开发行股票，募集资金将用于收购重庆茂业百货有限公司、秦皇岛茂业控股有限公司股权以及偿还银行贷款（以下简称“本次非公开发行”）。
根据《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发[2010]10号）、《关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》（2015年 1月 16日发布）关于上市公司并购重组置入住宅或商品房开发业务、上市公司再融资涉及房地产业务的相关要求，本公司需要就自身及合并报表范围内的下属房地产子公司以及本次非公开发行拟置入的标的公司及其下属子公司报告期内（指 2013年、2014年、2015年以及2016年1-9月，下同）的房地产开发项目是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为、是否存在因上述违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况进行专项核查，并出具专项自查报告。
本公司自身在报告期内存在房地产开发业务，现作出如下不可撤销的承诺与保证：
1、报告期内，本公司自身存在的房地产项目共计3项（以下合称“经核查房地产项目”），具体情况下：
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||序|||||||||
||||项目名称||项目公司||项目地块位置||开发状况|
||号|||||||||
|1||茂业天地||茂业商业||成都市锦江区东御街19号||已完工||
|2||茂业中心||茂业商业、成都崇德投资有限公司||成都市高新区府城大道28号||已完工||
|3||茂业豪园||茂业商业||成都市锦江区宏济中路49号||拟建||

2、报告期内，本公司在经核查房地产项目开发过程中不存在：（a）超过出让
合同约定动工开发日期满一年未动工开发；及（b）已动工开发但开发建设用地面
积占应动工开发建设用地总面积不足三分之一或者已投资额占总投资额不足百分之二十五，且中止开发建设满一年的情形；且报告期内，本公司未收到有关国土资源管理部门发出的《闲置土地认定书》、《征缴土地闲置费决定书》或《调查通知书》，不存在因闲置土地而被征收土地闲置费、土地使用权被收回或因闲置土地被国土资源管理部门予以（立案）调查的情形。
3、报告期内，本公司不存在违反《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发[2010]10号文）第（八）条项下规定的非法对外转让土地使用权的炒地行为，未收到有关国土资源管理部门就炒地行为发出的《行政处罚决定书》或《调查通知书》，不存在因炒地被国土资源管理部门予以行政处罚或（立案）调查的情形。
4、报告期内，已完工的茂业天地以及茂业中心项目均为本公司建设用于百货零售及办公用房的用房且该等房产为本公司自持，无住宅/商品住房，不存在销售住宅/商品房的情形，亦不存在捂盘惜售、哄抬房价行为被房产管理部门予以行政处罚或（立案）调查的情形。
5、报告期内，本公司不存在其他因违反土地管理、房屋管理方面的法律、法规等相关规定而被调查或行政处罚的情形。
（本页无正文，为茂业商业股份有限公司《关于房地产专项核查的承诺函》之签署页）
承诺人：
茂业商业股份有限公司(盖章)
法定代表人（授权代表）：高宏彪
签署日期： 2016年 11月27日
兴业证券股份有限公司 2018年
非公开发行公司债券（第三期）（品种一）
在上海证券交易所挂牌的公告
根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，兴业证券股份有限公司发行的兴业证券股份有限公司 2018年非公开发行公司债券（第三期）（品种一），将于2018年9月4日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌，并面向合格投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：
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|债券名称|兴业证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第三期）（品种一）|
|债券简称|18兴业F3|
|债券代码|150621|
|信用评级|主体评级AAA，债项评级AAA|
|评级机构|中诚信证券评估有限公司|
|是否可参与质押式回购|否|
|质押券代码（如可质押）|不适用|
|发行总额（亿元）|50亿元|
|债券期限|3年|
|票面年利率（%）|4.79|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2018年8月16日|
|起息日：|2018年8月20日|
|挂牌日：|2018年 9月 4日|

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|到期日：|2021年8月20日|
|发行价格：|100元|
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2018-078湖南方盛制药股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2018年8月27日16:30在公司新厂办公大楼一楼会议室（一）召开，会议通知已于2018年8月17日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席方传龙先生召集并主持，会议应出席3人，实际出席3人。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于公司 2018年半年度报告及其摘要的议案》；
经监事会对董事会编制的《2018年半年度报告及其摘要》全文及摘要审慎审核，我们认为：
（1）《2018年半年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）《2018年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018年上半年的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与《2018年半年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.二、《关于调增公司 2018年度日常关联交易的议案》
我们认为：
公司与关联方拟发生的关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影响。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司监事会2018年8月29日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2019-010浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于全资子公司减少注册资本的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）业务结构调整，依据实际经营情况，为提高资金效率，公司董事会决定将全资子公司浙江兴港新能源有限公司（以下简称“兴港新能源”）注册资本由人民币 20,000万元减少至10,000万元，本次减资前后兴港新能源的股权结构未发生变化，仍为公司全资子公司，公司董事会授权兴港新能源法定代表人、总经理汪建平先生办理与本次减资事项的工商变更手续并签署相关法律文件。详见公司于 2018年12月 6日在指定媒体披露的《关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2018-122）。
全资子公司兴港新能源已办理完成上述注册资本变更的工商登记手续，并于近日在嘉兴市市场监督管理局领取换发的《营业执照》。相关工商登记信息如下：
统一社会信用代码：91330400796462429U
名称：浙江兴港新能源有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：嘉兴市乍浦中山西路999号(浙江嘉化能源化工股份有限公司办公楼三楼301室)
法定代表人：汪建平
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2007年2月23日
营业期限：2007年2月23日至2057年2月22日
经营范围：分布式太阳能发电,太阳能光伏发电站的设计、建设、运行维护,合同能源管理,电力技术咨询、服务,太阳能发电设备的安装,光伏材料的研发、销售,煤炭批发经营,经济信息咨询,机械设备、自动化控制仪表、电子元器件、电线电缆、金属材料、五金交电、劳保用品、消防用品、包装材料、钢材、机电设备、建筑材料、日化用品、工业用脱盐水及其它工业用水、粉煤灰、煤渣、脱硫石膏的销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二〇一九年一月二十九日
证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2018-039江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理
到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月3日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目的正常建设和募集资金的正常使用的情况下，对最高额不超过30,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的保本型理财产品，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
公司于2018年7月9日与江苏银行股份有限公司镇江分行签订了《江苏银行对公客户结构性存款协议》使用闲置募集资金人民币2,500万元。具体内容见公司于2018年7月11日披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-028）。
上述理财产品于2018年8月10日到期收回,收回本金2,500万元,获得收益81,250.00元。本金及收益已归还至公司募集资金账户。
二、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的总金额为人民币20,000万元。
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会
证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2015-002
山东天业恒基股份有限公司
2014年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年1月1日至2014年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加200%—280%。
（三）本期业绩预增为根据公司财务部门初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：1955.37万元。
（二）每股收益：0.06元。
三、本期业绩预增的主要原因
2014年，公司重大资产重组已实施完毕，标的资产山东天业黄金矿业有限公司（简称“天业黄金”）的全资子公司明加尔金源公司（简称“明加尔公司”）黄金开采及加工进展顺利，生产经营数据全面提升；同时，公司科学组织房地产销售，积极推动房地产业务稳健发展。根据公司财务部门初步测算，预计2014年度公司业绩增长200%—280%，具体数据以公司2014年年度报告数据为准。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的
2014年年报为准。其中，由于2013年度明加尔公司主要以勘探开发为主，导致该年度明加尔公司亏损。2014年6月，公司发行股份购买资产实施完成后，天业黄金成为公司的全资子公司，由于公司与天业黄金均由山东天业房地产开发集团有限公司实际控制，根据企业会计准则，发生同一控制下企业合并需对公司报表期初及上年同期数进行追溯调整，调整后，公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为-5,474.94万元。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董事会
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2017-026
江山欧派门业股份有限公司
关于续聘2017年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》。
公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司2017年度审计机构。天健会计师事务所是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足本公司审计工作要求，并已与公司建立良好的业务合作关系，为保持公司审计工作的持续性，经董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请天健会计师事务所负责公司2017年度的审计工作，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2017年度财务审计、内部控制审计等。并拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其2017年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。
公司监事会和独立董事均发表了同意的意见。
该事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会2017年4月11日
中信国安葡萄酒业股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第三十五次会议
相关议案的独立意见
一、关于会计政策变更的独立意见
中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于 2017年 8月 9日召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《中信国安葡萄酒业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司的全体独立董事，基于独立判断的立场，对会计政策变更发表独立意见如下：本次会计政策变更系依据财政部新颁布或修订的企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
二、关于变更公司独立董事、董事的独立意见
公司董事会于 2017年 8月 9日召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》和《关于变更公
司董事的议案》。我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《中信国安葡萄酒业股份有限公司章程》（以下简称：“《公司章程》”）的有关规定，对上述议案所涉及的独立董事、董事候选人的提名方式、提名程序、提名人的资格及独立董事、董事候选人的任职资格等相关事项进行专项核查，并发表独立意见：
一、经公司董事会提名委员会审查，提名占磊先生作为第六届董事会独立董事候选人，提名杨朝晖先生作为第六届董事会董事候选人，提名方式、提名程序、提名人资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、占磊先生、杨朝晖先生能够胜任所聘岗位职责的要求，聘任资格符合法律法规及《公司章程》中担任公司独立董事、董事的条件。
鉴于以上，我们同意占磊先生为公司第六届董事会独立董事候选人，同意杨朝晖先生为公司第六届董事会董事候选人，并同意将以上议案提交公司股东大会审议。
证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2017-046
债券代码：143285 债券简称：G17风电 1
中节能风力发电股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十七次会议于 2017年 12月 28日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、通过了《关于投资设立中节能（包头）风力发电有限公司的议案》。
同意公司投资设立全资子公司中节能（包头）风力发电有限公司（暂定名，以工商注册为准），注册资本金为人民币 1,000万元。授权公司管理层负责办理中节能（包头）风力发电有限公司的设立事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、通过了《关于审议公司与中节能财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。
同意公司与中节能财务有限公司续签《金融服务协议》，由财务公司向公司提供存款、结算、信贷及其他金融服务。该关联事项的有效期为自公司股东大会审议批准之日起三年。
关联董事王利娟、胡正鸣、田琦回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、通过了《关于更换公司证券事务代表的议案》。
详情请见公司于 2017年 12月 29日披露的《公司关于更换证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、通过了《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2018年 1月 15日（星期一）下午13:30，在北京市海淀区西直门北大街 42号节能大厦 A座二层会议中心，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2018年第一次临时股东大会，股权登记日为 2018年 1月 9日（星期二）。详情请见公司于 2017年 12月 29日披露的《公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会 2017年 12月 29日
广西五洲交通股份有限公司第七届董事会独立董事
对公司 2014年度对外担保及资金占用情况
的专项说明和独立意见
2014年度，我们作为广西五洲交通股份有限公司第七届董事会独立董事，依据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和规范化文件以及《公司章程》、《公司独立董事年报工作制度》、《公司独立董事制度》等规章制度的规定和要求,较好履行职责。现就公司 2014年度对外担保及资金占用情况说明和发表意见如下：
一、截至2014年底公司对外担保情况
（1）以前年度发生延续到报告期的对外担保
1）为增加利和公司融资渠道，较好开展放贷业务，坛百公司为浦发银行南宁分行向利和公司提供总额不超过（含）1亿元的银行授信提供第三方连带责任保证担保。截止报告期末上述担保事项无发生。
2）广西五洲国通投资有限公司为借助信用证、承兑汇票等现代金融工具开展投资与经营活动，由坛百公司提供第三方连带责任最高 12亿元的保证担保。
截止报告期末，光大银行、光业银行、中国银行、桂林银行等金融机构已提供总额5.9亿元的银行授信，其中坛百公司为5.9亿元提供第三方连带担保，截止报告期内国通公司已使用授信额度4.505亿元。期末担保余额 3000万元。
3）按照房地产行业商业惯例，公司向上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、兴业银行南宁分行、中国建设银行股份有限公司南宁园湖支行、中国银行股份有限公司南宁五象广场支行、招商银行股份有限公司南宁分行发放的五洲国际项目住宅、商铺按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证。该项目需提供阶段性担保总额约为 4亿元，实际担保金额以各银行最终审批通过金额为准。
截止报告期末，各银行实际抵押借款额为上海浦东发展银行股份有限公司南宁
分行 65,037,000.00元、兴业银行南宁分行 3,043,000.00元、中国建设银行股份有限公司南宁园湖支行 91,278,000.00元、中国银行股份有限公司南宁市五象广场支行 121,186,000.00元。
4）坛百公司为金融机构向其全资子公司广西百兴交通建设有限公司提供总金额不超过 1亿元的银行授信提供第三方连带责任保证担保。截止报告期末，上述担保事项未发生。
（2）报告期发生的对外担保
1）2014年 12月 29日公司 7届 38次董事会审议通过了《关于公司为控股子公司南宁金桥农产品有限公司提供银行贷款担保的议案》，公司控股子公司南宁金桥农产品有限公司拟将到期的南宁市区农村信用联社、中国工商银行等人民币 11500万元的流动资金贷款向原银行申请续贷以确保金桥公司正常经营。
鉴于金桥公司可作为抵押物的一期交易行正处于办理产权证阶段无法提供实物抵押且上述金融机构提出需公司就该贷款提供担保。为使金桥公司能顺利开展续贷工作，根据金桥公司申请，董事会同意公司为金桥公司向南宁市区农村信用联社、中国工商银行等金融机构申请流动资金贷款 1.15亿元提供 1亿元额度的连带责任保证，担保期限为贷款到期日止。截止报告期末，金桥公司在中国建设银行股份有限公司南宁新城支行借款余额4,000万，五洲公司提供担保4,000万元,；在国家开发银行股份有限公司广西壮族自治区分行借款余额11,440万元，五洲公司提供担保9,000万元，合计13000万元。
（3）公司 2014年度对外担保事项均履行了必要的审批程序和信息披露。
符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司前期发生为他人提供担保事项无异常情况发生。
二、瑞华会计师事务所对公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表出具了专项审核报告，报告期公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
（广西五洲交通股份有限公司第七届董事会独立董事对公司2014年度对外担保及资金占用情况的专项说明和独立意见签名页）
广西五洲交通股份有限公司第七届董事会独立董事
张忠国
董威
秦伟
咸海波