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吉林成城集团股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位独立董事本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，坚持诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，维护公司利益和社会公众股股东合法权益,审慎认真地行使股东和公司董事会所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，在提高公司决策科学性和有效性、维护公司整体利益和全体股东的合法权益等方面较好地发挥了独立董事应有的作用。
作为吉林成城集团股份有限公司第八届董事会独立董事,根据中国证监会、上海证券交易所的相关要求，现将 2016年度独立董事任职期间履行职责的情况报告如下:
一、基本情况
谭旭明，注册资产评估师、注册会计师。2001年 2月至 2004年 6月任深圳中衡会计师事务所审计经理；2004年 7月至 2005年 1月任深圳永信瑞和会计师事务所审计经理；2005年 2月至 2014年 12月任深圳永安会计师事务所有限公司合伙人。2015年 8月至今任中准会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所负责人。2014年 4月至
今任吉林成城集团股份有限公司独立董事。
刘书锦，研究生学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师。
历任甘肃会计师事务所项目经理；甘肃证券公司投资银行部高级经
理；海通证券有限公司投资银行总部融资八部部门经理；长城证券有限责任公司投资银行事业部总经理助理、杭州营业部总经理；联合证券有限责任公司销售交易部副总经理；第一创业证券有限责任公司质量控制部执行董事、副总经理；太平洋证券股份有限公司投资银行总部(深圳)执行总经理；现任新时代证券股份有限公司投资银行总部董事总经理，兼任深圳亚泰国际建设股份有限公司（002811）独立董事、深圳兆新能源股份有限公司（002256）独立董事、陕西金叶科教集团股份有限公司（000812）独立董事、惠州中京电子科技股份有限公司（002579）独立董事及本公司独立董事。
宋子雄，专职律师。2004年7月至2006年7月任重庆彭水县人民检察院检察员；2006年8月至2009年3月任广东工业大学华立学院高技大专部法学助教；2009年4月至2010年8月任广东欧派集团有限公司法务部专员；2010年9月至2012年2月任广东君孺律师事务所专职律师；
2012年3月至今任广东新东方律师事务所专职律师，2014年4月至今任吉林成城集团股份有限公司独立董事。
作为公司独立董事，具有独立董事任职资格证书，不存在影响独立性的情况。
二、2016年度履职情况
2016年度，公司八届董事会共召开6次董事会会议、1次股东大会：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|参加董事会情况|||参加股东大会情况||
||本年应参加董事会次数|其中：亲自出席次数|其中：通讯方式参加次数|出席股东大会次数|其中：是否出席年度股东大会|
|谭旭明|6|6|0|1|是|
|刘书锦|6|6|0|1|是|
|宋子雄|6|6|0|1|是|

2、发表独立董事意见情况
作为独立董事，我们在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个运营情况，为董事会的决策做了充分的准备工作。在董事会会议召开前就会议议案和公司经营管理的事项进行充分的沟通和交流。会议上，我们认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了一定的作用。
3、履行职责的其他情况
1）2016年度有效地履行了独立董事的职责。对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审
核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2）本年度进行多次现场调查，与相关人员沟通，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，并对公司的治理结构、内控制度建设、关联交易、生产经营活动等情况给予充分关注和监督。
3）对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。
监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众
股股东的利益。
4）监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
5）对公司信息披露情况等进行监督和核查，保证了公司信息披露的真实、准确、及时、完整；
6）积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规
的认识和理解，以不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。
三、对公司关联交易事项审核的情况
我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定和要求，对公司日常生产经营过程中所发生的关联交易根据相关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。我们认为，公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务往来，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，本着公平交易的原则，以合同的方式明确各方的权利和义务，符合《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定。董事会审议上述事项的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；交易内容符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公
允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
四、董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司各位董事能够依据相关制度，认真出席董事会会议。公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并分别规范了专门委员会议事规则，在专门委员会的组成、议事程序和决策程序上进行规范的约束，各专门委员会的作用得到了真正的发挥和进一步的加强。各位董事勤勉尽职，认真审阅董事会和股东大会的各项议案，并提出有益的建议，为公司科学决策提供强有力的支持。
五、其他事项
1、无建议未被采纳的情况；
2、无提议召开董事会情况；
3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况
六、总体评价和建议
2016年，我们以对所有股东尤其是中小股东负责的态度，按照各项法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。
吉林成城集团股份有限公司独立董事：谭旭明刘书锦宋子雄 2017年 2月 16日
股票简称：鲁信创投 股票代码：600783.SH 公告编号：临2019-11关于延长鲁信创业投资集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民 5亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕330号文件核准。
根据鲁信创业投资集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告，发行人和簿记管理人将于 2019年 4月 1日 14:00至 17:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档日部分投资者履行程序的原因，经簿记管理人、发行人及投资人协商一致，现申请将簿记建档结束时间由 4月 1日 17:00延长至 4月 1日19：00。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《关于延长鲁信创业投资集团股份有限公司 2019
年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
发行人：鲁信创业投资集团股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长鲁信创业投资集团股份有限公司 2019
年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B股 编号：临2014-037
上海金桥出口加工区开发股份有限公司出售资产公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：
公司转让所持有的位于金桥出口加工区内的 T22通用厂房楼盘，交易金额合计为人民币59,300万元。
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
本次交易实施不存在重大法律障碍
本次交易已经公司董事会审议通过，尚须提交公司股东大会审议。
一、交易概述
公司拟向上海富友金融服务有限公司（以下简称：富右金融）出售所开发
并持有经营的T22厂房楼盘(共六栋厂房,地上建筑面积63，624.23平方米，地
下建筑面积为0)，转让总价为人民币59,300万元。
基于目前的出租情况而进行分期交房，其中T22-29、30、31三栋厂房（建
筑面积 32,006.35平方米）在 2014年内交房，另外的T22-28、32、33三栋厂
房（建筑面积31,617.88平方米）最晚于2016年底交房，交房之前的租金收益
归本公司所有。
本厂房楼盘出售事宜，已经2014年8月27日召开的公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，尚须提交公司2014年第一次临时股东大会审议。董事会决议公告和召开公司2014年第一次临时股东大会的通知详见公司2014年8月30日在
《上海证券报》和香港《文汇报》上刊登的公告（编号：临2014-036和临2014-038）
二、交易对方情况介绍
1、交易对方基本情况
上海富友金融服务有限公司注册资本2.0007亿元，实收资本3.8亿元。注
册地址：上海市张江高科技园区卡园二路108号8幢303B室，实际办公地址为：上海市浦东新区民生路1399号5F、18F，法定代表人：陈建。主要股东为：上
海从越投资有限公司（出资比例为10.06%）、特华投资控股有限公司（出资比
例为7.65%）等。富友金融创立于2009年6月，经过几年的发展，现全资控股
上海富友支付服务有限公司、上海富友金融网络技术有限公司、上海富友商业
保理有限公司、上海富友电子商务有限公司、智富恒通有限公司（香港）及上
海大云平移投资管理有限公司（注册中）等6家子公司，拥有34家分公司，业
务覆盖19个一线城市、36个二线城市和15个三线城市。目前公司拥有第三方
支付行业全牌照，业务涵盖了互联网金融行业中最核心的支付、P2P、众筹等以
及互联网生活行业中O2O商圈服务。
2、交易对方主要业务近三年发展情况
近三年来，富友金融以“打造金融生活便利”为愿景，以“专业—分享—
价值”为理念，以“专业创新、差异化经营”为手段，从业务初始的单一便民
支付机构逐渐成长为提供综合性金融服务和便民生活服务的集团性公司。
富友金融目前的主营产品线包括：收件宝智慧社区系统、富掌柜智能 POS
及收单、P2P中间账户存管、供应链保理融资、跨境支付全球购、跨境支付全
球付、基金支付服务、福利高企业福利平台、随心富手机刷卡器及APP、社区
便民缴费、预付卡代发卡、代收代付、智慧商圈的定制与运营等。
3、富友金融与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等
方面的关系。
4、交易对方最近一年财务指标
富友金融公司2013年末资产总额人民币9.56亿元人民币，资产净额人民
币4.10亿元，2013年度营业收入人民币3.00亿元，净利润人民币7314万元。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的系本公司所持有的T22通用厂房楼盘，位于金藏路351号，金藏路、云桥路、金科路围合范围内。楼盘占地面积55,874.00平方米、建筑面积63,624.23平方米(地上建筑面积为63,624.23平方米、地下建筑面积为0),共六栋，用途为厂房，分别竣工于1998、1999、2000年，项目土地使用期限到2049
年12月16日。
（二）交易标的不存在任何抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在任何涉及资产的重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
（三）交易标的系公司在存量自有土地上投资建设，分别于1998年、1999年投入使用，摊销的年限为20年（计240个月），已经分别摊销182个月和162个月。
目前可以继续投入正常生产，具备作为厂房项目正常生产所必须的有关文件。鉴于公司2011年左右即有调整该区域产业的意图，该楼盘自2013年以来部分客户已逐步迁出，剩余客户也为短期续租，厂房楼盘出租率不高，近2年出租率为45%
左右，以待产业转型项目进驻。
截至2014年3月底，T22厂房楼盘的帐面价值：帐面原值10887万元，截
止2014年6月30日帐面净值 3857万元。
（四）交易标的评估情况
受公司委托，上海财瑞房地产土地估价有限公司依据有关法律法规和标准，在合理的假设下，运用市场比较法和收益法，对上述楼盘在价值时点2014年4
月 5日的市场价值进行了专业分析、测算和判断。经估价，确定估价对象房地
产于价值时点的市场价值为人民币伍亿玖仟叁佰万元整（RMB59,300万元）。
详见公司于2014年8月30日在上海证券交易所网站上披露的估价报告。
四、涉及出售资产的其他安排
（一）资产出售所得款项的用途：出售T22厂房楼盘所回笼的现金将用于补充营运资金。
（二）本次资产出售完成后，不会产生关联交易以及与关联人产生同业竞争的情况。
（三）本次交易实施不存在重大法律障碍。
(四)本资产出售事宜，已经2014年8月27日召开的公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，尚须提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
五、出售资产的目的和对公司的影响
根据公司发展战略，公司需保持并开发优质资产，适时适量处置非核心资
产，使得租售结构服从于公司最大限度获利的目标。
出售 T22厂房楼盘，符合公司发展战略，也能有效回笼资金，改善财务状
况。同时，利于加速推进开发区产业转型，推进金融创新基地的建设。
出售T22厂房楼盘后，预计可为公司带来净利润合计约人民币2.49亿元。
特此公告
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
2014年8月30日
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2014-070中文天地出版传媒股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金事项获得中国证监会并购重组委员会
审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年11月26日，中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第64次工作会议审核并获
得无条件通过。根据相关规定，公司股票自2014年11月27日开市起复牌，待公司收到中国证监会予以核准的正式文件后将再行公告。
特此公告
中文天地出版传媒股份有限公司董事会2014年11月27日
贵人鸟股份有限公司
董事会审计委员会 2016年履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，现将贵人鸟股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
经公司于 2014年4月29日召开的第二届董事会第一次会议审议通过，公司第二届董事会审计委员会成员由独立董事宋常、独立董事王松奇、董事兼副总经理林思恩三人组成，其中独立董事宋常先生为主任委员。
截至目前，独立董事王松奇先生于2015年11月9日辞去公司所担任的职务；
独立董事宋常先生于 2016年 2月 5日主动申请辞去在公司担任的所有职务。经2016年4月24日召开的第二届董事第十七次会议审议通过，公司第二董事会审计委员会成员调整为独立董事林涛、独立董事叶林、董事兼副总经理林思恩三人，其中林涛先生为主任委员。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开5次会议，会议召开情况如下：
1、2016年4月24日，第二届董事会审计委员会第十次会议采用现场表决方式在厦门市湖里区翔安商务大厦2楼公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：（1）《审计部2015年工作报告及2016年工作计划》；（2）《公司2015年年报及摘要》；（3）《董事会审计委员会2015年履职情况报告》；（4）审议《公司2015年度内部控制自我评价报告》；（5）审议《关于公司2015年日常关联交易执行情况及预计2016年日常关联交易的议案》；（6）《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》；（7）《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2、2016年 7月 15日，第二届董事会审计委员会第十一次会议采用通讯方式召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金8000万元临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，一致同意提交董事会会议审议。
式召开，形成以下决议：（1）通过了《公司2016年半年度报告及摘要》，并认为贵人鸟股份有限公司 2016年半年度报告及摘要编制符合会计准则的编制要求，真实、完整、公允地反映了公司经营成果和现金流量，一致同意将该议案提交董事会审议；（2）通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，一致同意将该议案提交董事会审议。
4、2016年10月21日，第二届董事会审计委员会第十三次会议采用通讯方式召开，会议审议通过《公司 2016年第三季度报告》，并认为公司 2016年第三季度报告符合会计准则的编制要求，真实、完整、公允地反映了公司经营成果和现金流量，一致同意将该议案提交董事会审议。
5、2016年12月30日，第二届董事会审计委员会第十四次会议采用通讯方式召开，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 9,235.10万元人民币，一致同意提交董事会会议审议。
三、审计委员会2016年度主要工作内容情况
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定及《公司董事会审计委员会工作规则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下职责：
1、监督和评估外部审计工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司董事会聘任的财务报告和内控报告的外部审计单位，具有证券期货从业的相关资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、真实的对公司财务状况、经营成果进行审计，能胜任公司委托的各项审计工作。
（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构及其审计费用
为保证审计业务的持续性，公司2016年4月24日召开的第二届董事会审计委员会第十次会议建议续聘天健为公司 2016年度财务报告审计机构及内控审计机构，财务审计费用110万元，内控审计费用为50万元。鉴于天健在公司财务、内控审计工作中恪忠职守、勤勉尽责，遵照国家相关法律法规的要求开展审计工作，审计委员会建议公司续聘其为公司 2016年度财务和内部控制审计机构，并
提交公司董事会审议。
（3）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内，审计委员会与天健及公司财务部门沟通、协商确定了年报财务报表审计工作计划、审计方法等事项，并就相关事项多次沟通交流，在审计中未发现存在其他重大事项。
（4）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
天健在公司财务、内控审计工作中能够坚持独立、客观、公正的职业准则，遵守中国注册会计师审计准则及中国注册会计师职业道德守则，恪忠职守、勤勉尽责地履行了职责。
2、指导内部审计工作
公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《审计部 2015年工作报告及2016年工作计划》，报告期内，审计委员会督促公司审计部严格按照《内部审计管理制度》及 2016年工作计划执行，对内部审计出现的问题提出了指导性意见，公司审计部定期向审计委员会报告工作，同时将各类审计报告、审计问题的整改计划以及整改情况向审计委员会汇报。经审阅，内部审计工作不存在重大问题。
3、审阅公司财务报告并发表意见
我们认真审阅了报告期内公司的财务会计报表及财务报告，认为公司财务报告能够按照财政部于 2014年颁布的一系列新《企业会计准则》的规定编制，客观公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，公司不存在由于舞弊或错误导致的重大错报，不存在重大会计差错调整及重大会计估计变更，能够根据财政部及上海证券交易所要求及时对会计政策进行变更，不存在涉及重要会计判断，导致被出具非标准无保留意见审计报告等事项。
4、审阅公司关联交易并发表意见
报告期内，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》赋予的职责，我们及时了解并审阅了公司的关联交易事项，对各关联交易的必要性、客观性、定价合理性及是否存在损害公司及股东利益等方面做出客观判断，
并在给出同意的审阅结论后提交董事会审议，并严格督促关联交易后续决策程序合法进行。
5、评估内部控制的有效性
审计委员会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合公司实际情况，指导公司内部审计工作正常有序开展，并认真审阅了公司《内部控制自我评价报告》。
2016年，公司能够严格按照现有的较为完善的内控制度，保证股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，于内部控制评价报告基准日内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，也未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
6、协助管理层及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，在年报审计过程中，我们多次组织管理层以及外审机构进行沟通，就审计过程中存在的问题进行沟通，确保审计工作的顺利推进，以求优质高效的完成审计工作。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制度的《公司董事会审计委员会工作规定》等有关规定，确保足够时间和精力履行了我们的工作职责，充分发挥了审查、监督职能，有效监督了公司审计工作，对促进公司内控制度建设和完善工作起到了积极作用。
贵人鸟股份有限公司董事会审计委员会2016年4月28日
股票简称：巢东股份证券代码：600318编号：临2015—006
安徽巢东水泥股份有限公司
重大资产重组进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
本公司于 2014年 10月 11日披露了《安徽巢东水泥股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司拟进行重大资产重组事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2014年 10月 13日起停牌不超过 30日。2014年 10月 18日、10月 25日、11月 1日和 11月 8日，公司分别披露了《重大资产重组进展公告》。2014年 11月 12日，公司披露了《安徽巢东水泥股份有限公司重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票自 2014年 11月 12日起继续停牌 30日。2014年 11月 15日、11月 22日、11月 29日和 12月 6日，公司分别披露了《重大资产重组进展公告》。2014年 12月 6日，公司披露了《第六届董事会第四次会议决议公告》，预计公司复牌时间不晚于 2015年 1月 9日。2014年 12月 13日，公司披露了《重大资产重组继续停牌的公告》。2014年 12月 20日,公司披露了《重大资产重组进展的公告》。2014年 12月 27日，公司披露了《重大资产重组继续停牌的公告》。2015年 1月 9日，
公司分别披露了《重大重组继续停牌的公告》、《第六届董事会第五次会议决议公告》、公司自 2015年 1月 9日继续停牌，预计复牌时间不晚于 2015年 2月 6日。2015年 1月 16日，公司披露了《重大资产重组进展的公告》。
一、重组框架介绍
公司拟以现金方式购买合肥德善小额贷款股份有限公司51%以上股权、安徽德信融资担保有限公司51%以上股权、安徽德润融资租赁股份有限公司51%以上股权、安徽德合典当有限公司51%以上股权、安徽德众金融信息服务有限公司51%以上股权。本次交易的交易对方为上述标的资产的部分股东，均为独立第三方，与上市公司不存在关联关系。本次交易的标的资产为类金融资产相关公司股权，标的资产均具有良好的盈利能力及发展前景。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
停牌期间，公司积极与相关方进行沟通，确定了交易对象及拟购买资产的范围。审计、资产评估、法律顾问等中介机构开展了对拟购买资产的尽职调查，目前已完成五家标的公司初步尽职调查工作。停牌期间，公司与交易对方进行了积极的沟通。目前，已与主要的交易对方就本次交易的主要条款初步达成一致。
截至本公告披露之日，本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估工作正在推进中，重组方案仍在继续完善。因相关事项尚存在不确定性，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时
履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
安徽巢东水泥股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十四日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：2017-030债券代码：122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称：12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03永泰能源股份有限公司
2016年第四季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引》的相关规定和要求，为方便投资者了解公司生产经营情况，现将公司 2016年第四季度主要经营数据公告如下：
一、电力产品主要经营数据
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||发电量（亿千瓦时）||||上网电量（亿千瓦时）||||
||2016年第4季度|同比增减%|2016年度|同比增减%|2016年第4季度|同比增减%|2016年度|同比增减%|
|一、河南省|34.1042|35.43|114.1374|15.28|32.1387|35.23|107.6777|15.26|
|1、燃煤：|34.0323|35.15|113.7194|14.85|32.0683|34.93|107.2661|14.82|
|郑州裕中能源有限责任公司|34.0323|35.15|113.7194|14.85|32.0683|34.93|107.2661|14.82|
|2、太阳能：|0.0720||0.4181||0.0704||0.4116||
|汝阳三吉利新能源有限公司|0.0720||0.4181||0.0704||0.4116||
|二、江苏省|19.7676|-9.05|90.3731|-2.66|18.9117|-9.46|86.4287|-3.05|
|1、燃煤：|15.7738|6.06|72.9100|8.73|14.9836|5.92|69.2976|8.54|
|张家港沙洲电力有限公司|15.7738|6.06|72.9100|8.73|14.9836|5.92|69.2976|8.54|
|2、燃气：|3.9406|-42.38|17.1704|-33.32|3.8696|-42.41|16.8394|-33.35|
|张家港华兴电力有限公司|3.9406|-42.38|17.1704|-33.32|3.8696|-42.41|16.8394|-33.35|
|3、太阳能：|0.0532|121.81|0.2927|607.09|0.0584|151.70|0.2917|620.23|
|张家港青草巷吉君能源有限公司|0.0039|-4.68|0.0219|10.65|0.0039|-6.95|0.0219|10.65|
|江苏永泰华兴新能源有限公司|0.0016|-6.94|0.0084|146.53|0.0016|-6.94|0.0084|146.53|
|江苏吉新电力有限公司|0.0477|162.33|0.2624|1342.00|0.0530|206.38|0.2614|1411.01|
|合 计|53.8719|14.82|204.5106|6.59|51.0503|14.33|194.1064|6.32|

2016年第四季度，公司所属江苏地区的控股电力公司平均上网电价为0.4042元/千瓦时（含税）；所属河南地区的控股电力公司平均上网电价为 0.3633元/千瓦时（含税）。2016年度，公司所属的周口隆达发电有限公司原 2台 13.5万千瓦的发电机组因“上大压小”新建 2台 66万千瓦发电机组已停运，原机组厂区土地已由当地土地储备中心收储。
二、煤炭产品主要经营数据
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|项 目|2016年||2015年||同比增减%||
||第4季度|1－4季度|第4季度|1－4季度|第4季度|1－4季度|
|原煤产量（万吨）|294.70|880.92|304.32|1,144.98|-3.16|-23.06|
|洗精煤产量（万吨）|23.15|50.10|19.96|55.21|15.98|-9.26|
|原煤销售量（万吨）|308.61|884.98|302.47|1161.02|2.03|-23.78|
|洗精煤销售量（万吨）|24.58|51.52|20.18|57.79|21.80|-10.85|
|煤炭采选销售收入（万元）|189,837.64|410,801.58|126,809.37|525,149.86|49.70|-21.77|
|煤炭采选销售成本（万元）|54,728.94|156,766.62|62,204.74|231,931.45|-12.02|-32.41|
|毛利（万元）|135,108.70|254,034.96|64,604.63|293,218.41|109.13|-13.36|

以上公告之经营数据未经审计，请投资者审慎使用。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一七年四月二十日
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2019-024山东华鹏玻璃股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2019年8月23日在公司五楼会议室召开，会议由公司董事长张德华主持，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，会议以现场和通讯表决方式召开，公司监事、部分高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议经审议表决，通过了以下议案：
一、审议通过《2019年半年度报告》
本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站以及公司指定信息披露媒体上的《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会2019年8月23日
证券代码：603018 证券简称：设计股份 公告编号2015-043江苏省交通规划设计院股份有限公司
审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会通过重大资产重组继续停牌的议案。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏省交通规划设计院股份有限公司章程》的规定。
（二）本次会议通知于2015年 6月 13日以书面和邮件方式送达各位董事。
（三）本次会议于2015年 6月19日在公司AB607会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长明图章召集并主持，会议采用现场与通讯表决方式进行。
（四）本次会议应出席董事9名，实际出席9名。
（五）公司监事和董事会秘书列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司再次申请延期复牌，本公司股票自 2015年6月23日起继续停牌不超过1个月。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）重大资产重组事项的具体内容
1、本次筹划重大资产重组的基本情况：
（1）公司股票自2015年4月9日起停牌，并于2015年4月23日进入重大资产重组程序。
（2）筹划重大资产重组背景、原因：
公司在中长期发展战略规划中明确提出了围绕公路、水运、市政和建筑四个行业，以规划研究、勘察设计、试验检测、工程管理为主产业链，为客户提供一站式的工程咨询服务。
近年来，公司大力发展建筑行业业务，并取得了一定的成绩。但从行业角度看，公司建筑行业影响力和业务规模与公司战略目标的要求仍有差距，公司建筑行业的发展亟需更好的支撑平台。
江苏省建筑设计研究院有限公司（以下简称“江苏建筑院”）在建筑设计领域有着人才、技术、市场方面的优势，在江苏省建筑设计企业中名列前茅。公司与江苏建筑院强强联合后，将有助于增强设计股份在建筑行业的综合实力，提高市场竞争力，加快实现建筑行业做大做强的战略目标。
（3）重组框架方案介绍
①、交易对方
本次重大资产重组的交易对方为江苏建筑院股东。
②、交易方式
本次重大资产重组采取的交易方式尚未最终确定，初步方案为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。
③、标的资产情况
名称：江苏省建筑设计研究院有限公司
类型：有限责任公司
住所：南京市建邺区创意路86号
法定代表人：仓慧勤
注册资本：3000万元整
成立日期：2004年06月 02日
营业期限：2004年06月 02日至2034年12月31日
经营范围：甲级建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计，甲级智能建筑（系统工程设计），景观工程设计、咨询及技术服务，建筑技术成果转让，开展进出口业务，会议及展览服务，物业管理，房屋租赁，办公用品的销售，建筑幕墙的设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作：
（1）推进重大资产重组所作的工作
公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，组织财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构，对本次重大资产重组涉及的相关事项开展相关工作，对有关方案进行充分审慎论证。
（2）已履行的信息披露义务
①、2015年 4月 9日，公司披露了《江苏省交通规划设计院股份有限公司重大事项停牌公告》(2015-020)，公司股票自2015年4月9日起停牌5个工作日；
②、2015年4月16日，公司披露了《江苏省交通规划设计院股份有限公司重大事项停牌公告》(2015-022)。经申请，公司股票继续停牌5个工作日；
③、2015年4月23日，公司披露了《江苏省交通规划设计院股份有限公司重大资产重组停牌公告》(2015-024)，确认公司商讨的重大事项对公司构成重大资产重组。经申请，公司股票自2015年4月23日起停牌1个月；
④、2015年4月30日，公司披露了《江苏省交通规划设计院股份有限公司重大资产重组进展公告》(2015-031)；
⑤、2015年 5月 8日，公司披露了《江苏省交通规划设计院股份有限公司重大资产重组进展公告》(2015-032)；
⑥、2015年5月15日，公司披露了《江苏省交通规划设计院股份有限公司重大资产重组进展公告》(2015-033)；
⑦、2015年5月22日，公司披露了《江苏省交通规划设计院股份有限公司关于重大资产重组进展情况暨股票延期复牌公告》(2015-036)。经申请，公司股票自2015年5月22日起继续停牌1个月；
⑧、2015年5月29日，公司披露了《江苏省交通规划设计院股份有限公司重大资产重组进展公告》(2015-037)；
⑨、2015年 6月 5日，公司披露了《江苏省交通规划设计院股份有限公司重大资产重组进展公告》(2015-038)；
⑩、2015年6月12日，公司披露了《江苏省交通规划设计院股份有限公司重大资产重组进展公告》(2015-040)；
⑪、2015年6月19日，公司披露了《江苏省交通规划设计院股份有限公司重大资产重组进展公告》(2015-041)。
3、继续停牌的必要性和理由
由于本次重大资产重组涉及的相关审计、评估工作工作量较大，相关问题仍需进一步沟通、协商和论证，公司预计无法按期复牌。
4、下一步推进重组工作的时间安排
为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，按照相关规定的要求，公司董事会审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》（即本议案）后向上海证券交易所申请再次延期复牌。待重组工作有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
三、上网公告附件
独立董事关于重大资产重组继续停牌的独立意见。
特此公告。
江苏省交通规划设计院股份有限公司董事会二〇一五年六月十九日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2019-033中国中材国际工程股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年8月20日,中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》，董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构,审计费用共计175万元人民币（不含差旅费、住宿费等工作费用）。该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1、名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
2、类型：特殊普通合伙企业
3、执行事务合伙人：叶韶勋、张克、李晓英
4、合伙期限至：2042年03月01日
5、住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
6、营业范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、董事会审计委员会意见
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|-|
|信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，具备|
|为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供专业审计报务，我们同意聘任其|

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|担任公司2019年度审计机构，为公司提供 2019 年度财务报告审计服务，并同意将该|
|事项提交董事会审议。|

三、独立董事的独立意见
公司独立董事对该议案提交董事会审议进行了事前认可，并发表独立意见如下：（一）程序性。公司于2019年8月20日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》，公司决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）公平性。本次提交审议的《关于聘请公司 2019年度审计机构的议案》符合国家的有关规定，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。同意该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十二日
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2014-020号海南椰岛（集团）股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年5月21日向全体监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次监事会会议于2014年 5月22日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为公司11楼会议室。
三、监事出席会议情况
会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、会议决议
经与会监事审议通过了《关于通过公开挂牌方式转让海南椰岛全资子公司上海椰岛企业发展有限公司100%股权的议案》
（3票同意，0票反对，0票弃权）
详细内容请见上海证券交易所网站公司临2014-021号《海南椰岛（集团）股份有限公司出售资产公告》。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司
监事会
易见供应链管理股份有限公司
防范控股股东及关联方资金占用管理制度
第一章总则
第一条为进一步维护易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）的全体股东利益，建立防止控股股东及关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和通知要求，以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方。
本制度所称“控股股东”是指具备下列条件之一的股东：直接持有公司股本总额50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东；有关法律法规和中国证监会及上海证券交易所认定的其他情形。
本制度所称“实际控制人”是指虽不直接持有公司股份，或者其直接持有的股份达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排能够实际控制、影响公司行为的自然人或法人。
本制度所称“关联方”包括：控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、其他组织；控股股东、实际控制人为自然人的，其父母、配偶和子女等关系密切的家庭成员；持有公司5%以上股份的法人、自然人及其他组织等。
第三条本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。
经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。
非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供的情况下给控股股东及关联方使用的资金。
第二章防范控股股东及关联方占用资金的原则
第四条公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源，公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第五条除本章第四条规定外，公司还不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：
（一）有偿或无偿拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
（三）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
（四）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代控股股东及其他关联方偿还债务；
（六）中国证监会认定的其他方式。
第六条公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务和责任，应按《公司法》及《公司章程》等有关规定勤勉尽责，切实履行防止控股股东及关联方占用公司资金行为的职责。
第七条公司与控股股东及关联方实现人员、资产、财务、机构、
业务上的“五分开”，公司董事、监事和高级管理人员不得协助、纵
容控股股东及关联方侵占公司资产，不得接受干预公司的经营决策，不得接受指使违规调动资金，实施损害公司利益的行为。
第三章防范控股股东及关联方占用资金的措施
第八条公司建立持续防止控股股东非经营性资金占用的长效机制，董事长为第一责任人，公司所属子公司的董事长、总经理为本单位的第一责任人，杜绝控股股东及关联方非经营性资金占用的发生。
第九条公司设立防范控股股东及关联方占用公司资金工作领导小组，由董事长任组长，分管财务和风险控制的副总经理为副组长，成员由公司董事会审计委员会、董事会秘书、公司所属子公司总经理、财务部、审计部、资金结算中心负责人等相关人员组成，该小组为防范控股股东及关联方占用公司资金的日常监督机构。
第十条公司董事会审计委员会、财务部、审计部和资金结算中心应定期检查公司及子公司与控股股东及关联方非经营性资金往来情况，每季度结束后一个月内编制关联方资金占用情况汇总表和关联交易情况汇总表，适时掌握公司与关联方资金往来和关联交易情况，杜绝期间占用情况的发生。
第十一条公司在中期报告披露前一个月和年度报告披露前二个月内将控股股东及关联方资金占用情况汇总表和关联交易情况汇总表报送公司董事会审计委员会、财务负责人、董事会秘书和董事长进行审核确认，在定期报告中进行披露。
第十二条公司年度报告必须经公司聘请的专业会计师事务所审计，会计师事务所同时对公司年度资金占用情况和对外担保情况进行审计，审计结束后出具公司年度审计报告、年度资金占用情况和对外担保情况的专项说明，与年报同时披露。
第十三条公司与控股股东及关联方发生的关联交易必须严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，履行公司关联交易决策程序，严格执行关联方回避原则，认真履行信息披露义务，保证关联交易的公允性和透明度。
第十四条公司与控股股东及关联方通过采购和销售等生产经营环节开展的关联交易事项，必须签订具有真实交易背景的合同，履行前条规定的决策程序和披露义务。资金审批和支付，必须严格执行关联交易协议和资金管理规定，不得形成非正常的经营性资金占用。
第十五条公司发现控股股东及关联方占用公司资金时，公司董事会应采取有效措施，包括但不限于采取现金清偿、红利抵债、以股抵债、以资抵债等方式，要求控股股东及关联方限期偿还占用公司的资金；并立即召开董事会，审议解决控股股东及关联方资金占用的具体方案，及时履行信息披露义务和向证券监管部门报告。
第十六条公司如因特殊原因与控股股东及关联方发生资金往来，
应符合有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定，并履行法定程序和信息披露义务。
第四章责任追究及处罚
第十七条公司或下属子公司与控股股东及关联方发生非经营性资金占用情况，给公司造成不良影响的，公司将对相关责任人给予行政及经济处分。
第十八条公司或下属各子公司违反本制度发生控股股东及关联方非经营性资金占用、违规担保等情形，给投资者造成损失的，公司除对相关责任人给予行政及经济处分外，并不免除相关责任人的连带赔偿等法律责任。
第十九条公司董事、监事和高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，公司对控股股东及关联方提供担保，必须经公司股东大会审议批准，要求提供反担保。公司董事对违规为控股股东及关联方提供担保产生的损失依法承担连带责任。
第二十条公司董事、监事和高级管理人员违背对公司的忠实义务，利用职务之便，擅自批准发生控股股东及关联方资金占用，视为严重违规。
第二十一条公司董事、监事和高级管理人员违反上条规定给公司造成较大经济利益损失的，公司对相关责任人处以严重警告及一万元以上三万元以下经济赔偿处分；造成严重损失的，对相关责任人处以三万元以上五万元以下经济赔偿处分，并动议免除相关董事、监事和高级管理人员职务；构成犯罪的，依照《刑法修正案（六）》第一
百六十九条的规定予以追究法律责任。
第五章附则
第二十二条本制度未作规定的，适用有关法律、法规和《公司章程》的规定；如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》规定不一致，按后者的规定执行，并及时修订本制度。
第二十三条本制度经公司董事会审议批准后生效实施，修订时亦同。
第二十四条本制度由公司董事会负责解释。
易见供应链管理股份有限公司董事会二〇一八年一月
证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2016-059江苏鹿港文化股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2016年4月11日起停牌，并于2016年4月11日披露了《江苏鹿港科技股份有限公司关于重大事项停牌公告》（2016-017），2016年7月5日，公司披露了《江苏鹿港文化股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》（2016-056），决定终止本次发行股份购买资产事项。
2016年7月5日，公司在“上证 e互动”平台上召开了“公司关于终止重大资产重组事项投资者说明会”，详情请见公司 2016年 7月 6日披露的《关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》（2016-058)。
按照相关规定，经公司申请，公司股票将于2016年7月6日开市起复牌。公司董事会对本次重组停牌期间，给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司董事会2016年7月5日
广州天创时尚鞋业股份有限公司
2017年限制性股票激励计划激励对象名单
一、限制性股票激励计划分配情况表
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|姓名|职务||获授的限制性股||占授予限制性股||占目前总股本|
||||票数量(万股)||票总数的比例||的比例|
|王海涛|副总经理|28.00||10.00%||0.10%||
|石正久|副总经理|19.00||6.78%||0.07%||
|王向阳|董事、财务总监|21.00||7.50%||0.07%||
|杨璐|董事会秘书|22.00||7.86%||0.08%||
|核心管理人员、核心技术（业务）人员（9人）||165.00||58.93%||0.59%||
|预留||25.00||8.93%||0.09%||
|合计（13人）||280.00||100.00%||1.00%||

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数
二、核心管理人员、核心技术（业务）人员名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|王芳洁|ZSA事业部总经理|
|2|吴静|TS事业部总经理|
|3|连霞|市场中心总经理|
|4|何祚军|生产中心总经理|
|5|朱辉|设计总监|
|6|邓建辉|IT中心总监|
|7|李铮|电子商务部总监|
|8|欧阳虹|总办经营经理|
|9|李萱|营销总监|
特变电工股份有限公司八届七次监事会会议证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2017-031特变电工股份有限公司
八届七次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于2017年4月5日以传真、电子邮件方式发出召开公司八届七次监事会会议的通知，2017年4月15日在公司21楼会议室召开了八届七次监事会会议。本次会议应出席会议监事5人，实际出席会议监事 5人。
会议由公司监事会主席陈奇军先生主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了特变电工股份有限公司 2016年度监事会工作报告。
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了特变电工股份有限公司 2016年度财务决算报告。
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了特变电工股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
公司对2016年内部控制情况进行了评价，公司监事会认真审阅了《特变电工股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》，认为：公司 2016年度内部控制自我评价报告客观、真实的反应了公司内部控制的实际情况。
四、审议通过了特变电工股份有限公司 2016年度内部控制审计报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
信永中和会计师事务所对公司2016年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了审计报告。信永中和会计师事务所认为：特变电工股份有限公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所
特变电工股份有限公司八届七次监事会会议有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、审议通过了特变电工股份有限公司2016年年度报告及年度报告摘要（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
公司监事认为：特变电工股份有限公司 2016年年度报告及年度报告摘要能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2016年修订）以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求，2016年年度报告及年度报告摘要履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定, 2016年年度报告及年度报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
六、审议通过了特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司 2016年度关联交易执行情况的议案。
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司 2017年度日常关联交易的议案。
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
详见 2017-032号《特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司
2017年度日常关联交易的公告》
上述一、二、五、七项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
特变电工股份有限公司2017年4月18日报备文件