常州强力电子新材料股份有限公司
2016年度董事会工作报告
2016年，董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实 2015年年度股东大会、2016年各次临时股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。2016年，董事会共组织召开了6次董事会会议、6次股东大会会议。现将2016年度董事会工作汇报如下:
一、董事会日常工作情况
公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策做了大量工作。
（一）董事会会议情况及主要决议内容
2016年度，公司按照《公司章程》的规定组织召开了 6次董事会会议，对提交会议的 40项议案进行了讨论，各次会议的召集召开均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：
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|时间|会议|议案|
|2016 年 2月3日|第二届董事会第十三次会议|1．关于部分变更募集资金投资项目的议案2．关于提取年产4760吨光刻胶树脂项目铺底流动资金及其节余募集资金永久补充流动资金的议案3．关于房屋租赁暨关联交易的议案4．关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案|
|2016 年 3月28日|第二届董事会第十四次会议|1．关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案2．关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案3．关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案4．关于提请召开公司2016年第三次临时股东大会的议案|

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|2016 年 4月28日|第二届董事会第十五次会议|1．关于2015年度总经理工作报告的议案2．关于2015年度董事会工作报告的议案3．关于2015年度财务决算报告的议案4．关于2016年度财务预算报告的议案5．关于2015年度利润分配预案的议案6. 关于续聘审计机构的议案7. 关于公司2015年年度报告及其摘要的议案8. 关于公司2016年第一季度报告的议案9. 关于2015年度内部控制自我评价报告的议案10. 关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案11．关于公司 2015 年度与控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明的议案12．关于公司董事薪酬的议案13．关于公司高级管理人员薪酬的议案14．关于聘任证券事务代表的议案15．关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案|
|2016 年 8月23日|第二届董事会第十六次会议|1．关于2016年半年度报告全文及其摘要的议案2．关于公司2016年半年度利润分配预案的议案3．关于修改<公司章程>部分条款的议案4．关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案5．关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案6．关于提请召开公司2016年第四次临时股东大会的议案|

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|2016 年 9月26日|第二届董事会第十七次会议|1． 关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案2. 关于公司2016年度创业板非公开发行A股股票方案的议案2.1 发行股票种类及面值2.2 发行方式和发行时间2.3 发行数量2.4 发行对象和认购方式2.5 发行价格及定价原则2.6 限售期2.7 募集资金数量及用途2.8 公司非公开发行前滚存未分配利润的安排2.9 上市地点2.10 发行决议有效期3. 关于公司2016年度创业板非公开发行A股股票预案的议案4. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案5. 关于公司2016年度创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告的议案6. 关于公司2016年度创业板非公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告的议案7. 关于公司 2016 年度创业板非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及填补措施的议案8. 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案9. 关于公司<未来三年（2017-2019年）股东回报规划>的议案10. 关于提请召开公司2016年第五次临时股东大会的议案|
|2016年10月28日|第二届董事会第十八次会议|1．关于2016年第三季度报告的议案|

（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2016年度，公司股东大会依据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定开展工作，公司董事会提议召集股东大会6次，审议39个会议议案。具体如下：
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|时间|会议|议案|
|2016 年 1月18日|2016 年第一次临时股东大会|1．关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案2．关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案2.1 交易对方2.2 标的资产2.3 标的资产的交易价格及定价依据2.4 交易对价的支付方式2.5 现金支付期限2.6 发行股份的定价基准日及发行价格2.7 发行股份的数量2.8 发行股份的价格与数量的调整|

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|||2.9 发行股票的种类和面值2.10 发行股份上市地点2.11 盈利承诺及业绩补偿2.12 锁定期安排2.13 奖励安排2.14 过渡期损益归属2.15 滚存未分配利润的安排2.16 决议有效期2.17 募集配套资金金额2.18 募集资金用途2.19 发行对象及认购方式2.20 发行股份的定价基准日及发行价格2.21 发行数2.22 发行股份的锁定期2.23 发行股票的种类和面值2.24 滚存未分配利润的安排2.25 决议有效期3．关于<常州强力电子新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案4．关于签订附生效条件的<非公开发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案5．关于签订附生效条件的<利润补偿协议之补充协议>的议案6．关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案7．关于修改<公司章程>部分条款的议案8．关于修改<对外投资管理制度>的议案9．关于签订附生效条件的《非公开发行股份及支付现金购买资产协议》的议案10．关于签订附生效条件的《利润补偿协议》的议案11．关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案12．关于本次交易不构成关联交易的议案13．关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案|
|2016 年 2月22日|2016 年第二次临时股东大会|1． 关于部分变更募集资金投资项目的议案2． 关于提取年产 4760 吨光刻胶树脂项目铺底流动资金及其节余募集资金永久补充流动资金的议案3． 关于房屋租赁暨关联交易的议案|
|2016 年 4月15日|2016 年第三次临时股东大会|1．关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案2．关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案3．关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案|
|2016 年 5月23日|2015 年年度股东大会|1．关于2015年度董事会工作报告的议案2．关于2015年监事会工作报告的议案3．关于2015年度财务决算报告的议案|

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|||4．关于2016年度财务预算报告的议案5．关于2015年度利润分配预案的议案6．关于续聘审计机构的议案7．关于公司2015年年度报告及其摘要的议案8．关于公司董事薪酬的议案9．关于公司监事薪酬的议案|
|2016 年 9月12日|2016 年第四次股东大会|1． 关于公司2016年半年度利润分配预案的议案2． 关于修改<公司章程>部分条款的议案|
|2016年10月12日|2016 年第五次股东大会|1．关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案2．关于公司2016年度创业板非公开发行A股股票方案的议案2.1 发行股票种类及面值2.2 发行方式和发行时间2.3 发行数量2.4 发行对象和认购方式2.5 发行价格及定价原则2.6 限售期2.7 募集资金数量及用途2.8 公司非公开发行前滚存未分配利润的安排2.9 上市地点2.10 发行决议有效期3．关于2015年度财务决算报告的议案4．关于2016年度财务预算报告的议案5．关于2015年度利润分配预案的议案6．关于续聘审计机构的议案7．关于公司2015年年度报告及其摘要的议案8．关于公司董事薪酬的议案9．关于公司监事薪酬的议案|

（三）独立董事和董事会专门委员会运行情况
公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。
公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、对股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司变更募投项目、员工持股计划等事
项发表独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益。
报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。
董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会和提名委员会等四个专门委员会，各专门委员会遵照工作规则，各司其职，尽职尽责，为董事会对公司各项重大经营的科学决策提供了有力的支持。公司专门委员会 2016年度运行情况如下：1、2016年度，公司第二届董事会薪酬与考核委员会召开会议1次，审议通过《关于公司董事薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。
2、2016年度，公司第二届董事会审计委员会召开会议3次，审议通过《关于公司审计部2016年第一季度工作总结和第二季度工作计划的议案》、《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《2015年度财务会计报告的议案》、《2016年第一季度财务会计报告的议案》、《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》等11项议案。
3、2016年度，公司第二届董事会提名委员会召开会议2次，审议通过《关于提名绍兴佳凯电子材料有限公司执行董事候选人的议案》、《关于提名绍兴佳英感光材料科技有限公司董事候选人的议案》、《关于提名常州强力昱镭光电材料有限公司董事候选人的议案》。
二、公司2016年度经营情况回顾
2016年，公司成功收购绍兴佳凯电子材料有限公司、绍兴佳英感光材料科技有限公司，使公司产业链进一步向上游延伸，有利于公司从原材料端加强技术研发，改善产品质量，丰富公司产品线，优化公司业务结构，在产业链、研发和销售领域方面实现协同发展，增强公司的核心竞争能力和持续经营能力，增加公司抗风险能力，从而提高公司盈利能力和可持续发展能力。
三、对公司未来发展的展望
光刻胶是PCB、LCD和半导体等各应用行业的上游材料，公司是国内少数从事光刻胶专用化学品的研发、生产和销售的企业之一。随着PCB、LCD及半导体产业不断向中国转移，公司面临非常好的发展机遇。公司在深耕现有应用领域的同时，也对新型显示技术OLED的有机材料及OLED制程材料的原料进行研发和生产进行布局。公司在现有光刻胶及UV原材料技术的积累基础上，不断拓展新应用，开发适用于UV-LED光源的UV油墨、UV涂料、UV喷墨打印、UV3D打印的高性能原材料。公司产品的应用领域不断扩展，将为公司的成长打开更大的空间。
公司在未来的经营中，将坚持“打好扎实基础、保持稳健发展、追求未来超越”的发展战略，坚持以“技术领先、品质卓越、服务全面”为发展导向，立足于“自主创新，持续创新”，逐步将公司发展成为国际一流的电子化学品供应商。
1．坚持以应用和市场为导向，自主创新、技术领先
专用化学品是材料的基础或更接近于专用材料的原料，专用化学品和原料是材料的应用。公司致力于各种应用，包括光刻胶材料在内的各种电子材料的发展动向和市场进行研究，根据最新材料动向及市场要求，对原料进行自主创新的技术研究，争取在原材料技术上跟上最新的要求，并逐步实现全球的领先。
2．完善各种精制技术和分析技术，提升产品的品质
光刻胶是非常精细、要求严格的材料，对原材料纯度、稳定性的要求非常严苛。公司一方面需要完善各种精制技术，加大设备投入；另一方面分析技术非常重要，只有掌握了完善的分析技术，才能保证产品各环节的控制，提升和保证最终产品的质量。
3．和更多的客户建立深度的合作关系
客户的需求和要求是企业发展及进步的动力。公司认真研究客户的发展方向和潜在需求，虚心向客户学习，针对客户的需求和要求快速响应，赢得客户的信任，争取和更多的客户建立深度的合作关系。
4．提升企业管理水平，加强人才队伍建设
公司将进一步以制度化、扁平化、缩小核算单位为原则建立科学的企业组织和管理
模式，不断健全和完善决策、执行、监督等相互制衡的法人治理结构。
人才是公司发展的基础。公司将实施积极的人才扩张规划，以自主培养和外部引进相结合的方式，快速打造一支高素质的人才队伍，不断完善公司的人才结构。
5．合作、投资、兼并收购
要取得快速的成长，公司不光要立足自身的发展，也需要取长补短。根据企业的发展需要，公司将积极推行和国内外的相关机构或企业开展合作或共同投资或兼并收购，完善企业的产业布局、技术布局和市场布局，提高市场竞争力。
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