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证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2019-011深圳市飞荣达科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度
提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月25日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》。现将具体情况说明如下：
一、关联交易概述
因公司规模不断扩大，为更好的支持公司业务拓展，确保满足公司经营需求,公司及子公司拟向银行申请人民币5亿元授信额度（实际融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准）。为便利公司资金融通，支持公司发展，同意接受公司控股股东、实际控制人马飞先生向银行申请上述授信提供连带责任担保，该关联交易无需公司支付任何费用。担保期限为授信协议或相关担保协议签署之日起一年（具体时间以签订合同为准），在有效期及授信担保额度内可连续、循环使用。
控股股东、实际控制人马飞先生为公司法定代表人，并担任公司董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，马飞先生属于本公司关联自然人，本次担保事项构成了关联交易。
前述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。本次交易事项尚须提交公司股东大会审议，关联股东马飞先生将在股东大会审议该事项时回避表决。
二、关联方基本情况
截至本公告日，马飞先生为公司控股股东、实际控制人、法定代表人及董事长,
直接持有公司10,350万股份，占公司总股本的50.69%，并通过深圳市飞驰投资管理有限公司间接持有公司股份1,980,012股。
三、关联交易的主要内容和定价政策
为了公司更好的经营发展，解决公司向银行申请综合授信额度的担保问题，公司控股股东、实际控制人马飞先生无偿以个人连带责任保证担保方式为公司向银行申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度提供担保（实际融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准）。担保期限为授信协议或相关担保协议签署之日起一年（具体时间以签订合同为准）。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易的目的是为了更好的满足公司日常经营需要，补充公司营运资金，公司控股股东、实际控制人马飞先生除了为公司向银行授信融资提供无偿连带责任担保事项外，无其他关联交易事项，体现了马飞先生对公司经营发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、独立董事意见
经核查，我们认为：马飞先生属于公司关联自然人，本次交易构成了关联交易，我们对本次关联交易事项予以了事前认可。因公司规模不断扩大，为更好的支持公司业务拓展，确保满足公司经营需求，公司及子公司拟向银行申请人民币5亿元授信额度。公司控股股东、实际控制人马飞先生为便利公司资金融通，支持公司发展，向银行申请授信融资提供连带责任担保，不向公司收取任何费用，也不需要任何反担保，符合公司的实际情况，有利于解决公司流动资金。公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。
董事会在审议以上关联交易事项时，关联董事对相关议案进行了回避表决，表决程序合法、合规，符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的相关规定。我们同意公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：控股股东、实际控制人为公司
向银行申请授信额度提供担保的事项是为了更好的满足公司日常经营需要，补充公司营运资金，本次关联交易体现了马飞先生对公司经营发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。该事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，独立董事发表了事前认可意见和明确同意意见，履行了必要的审批程序。该事项尚需取得公司股东大会同意后方可实施，且关联股东马飞先生将在股东大会审议该事项时回避表决。本保荐机构对控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保的事项无异议。
七、备查文件
1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；
3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
5、《国金证券股份有限公司关于深圳市飞荣达科技股份有限公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会2019年2月25日
内部控制审计报告
天健审〔2017〕2-219号
湖南正虹科技发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称正虹科技公司）2016年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是正虹科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，正虹科技公司于 2016年 12月 31日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄源源
中国·杭州 中国注册会计师：胡萍
二〇一七年四月十三日
关于利用自有资金购买理财产品到期赎回的公告证券代码：002194 证券简称：*ST凡谷 公告编号：2019-078武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于利用自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日召开的第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于利用自有资金开展委托理财的议案》，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司及全资子公司拟使用自有资金不超过人民币 28,000万元（含本数）投资保本型金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。具体情况请查阅公司于2019年3月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于利用自有资金开展委托理财的公告》（公告编号：2019-018）。
公司分别于2019年4月 12日、2019年4月24日召开第六届董事会第十八次（临时）会议及2018年度股东大会，审议通过了《关于调整自有资金理财额度的议案》，根据公司经营发展计划和公司自有闲置资金变化情况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，为进一步提高资金使用效率，公司决定调整使用自有资金开展委托理财的额度，即：在原董事会批准的额度基础上，增加不超过人民币15,000万元投资保本型金融机构理财产品。具体情况请查阅公司于 2019年4月13日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于调整自有资金理财额度的公告》（公告编号：2019-045）。
近日，公司购买的部分理财产品已到期，具体情况如下：
一、利用自有资金购买理财产品本次到期赎回情况
关于利用自有资金购买理财产品到期赎回的公告 2019年 3月 8日，公司使用自有资金人民币 100,000,000元购买了中国民生银行综合管理服务。具体情况请查阅公司于 2019年 3月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于利用自有资金开展委托理财的进展公告》（公告编号：2019-020）。
2019年 7月 11日，公司已赎回该理财产品，赎回本金 100,000,000元，取得理财收益1,423,333.33元，本金及收益均全部到账。
二、公告日前十二个月内利用自有资金购买理财产品情况
1、2018年7月5日，公司使用自有资金人民币 50,000,000元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG1126期，取得理财收益 182,986.11元，本金及收益于2018年8月 7日均全部到账。
2、2018年7月18日，公司使用自有资金人民币 30,000,000元购买了渤海银行 S18804号结构性存款产品，取得理财收益 325,150.76元，本金及收益于2018年10月19日均全部到账。
3、2018年 7月 18日，公司全资子公司武汉德威斯电子技术有限公司使用自有资金人民币 8,000,000元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期，取得理财收益88,000元，本金及收益于 2018年10月 17日均全部到账。
4、2018年8月7日，公司使用自有资金人民币30,000,000元购买了中国民生银行综合财富管理服务，取得理财收益375,666.67元，本金及收益于2018年 11月8日均全部到账。
5、2018年8月7日，公司使用自有资金人民币 20,000,000元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901期，取得理财收益 70,833.33元，本金及收益于2018年9月12日均全部到账。
6、2018年 9月 12日，公司全资子公司武汉德威斯电子技术有限公司使用自有资金人民币 15,000,000元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期，取得理财收益 152,041.67元，本金及收益于 2018年 12月12日均全部到账。
7、2019年 3月 8日，公司使用自有资金人民币 100,000,000元购买了中国民生银行综合财富管理服务，取得理财收益1,423,333.33元，本金及收益于2019
关于利用自有资金购买理财产品到期赎回的公告年7月11日均全部到账。
8、2019年3月13日，公司使用自有资金人民币 100,000,000元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期，取得理财收益988,888.89元，本金及收益于2019年6月12日均全部到账。
9、2019年5月17日，公司使用自有资金人民币 120,000,000元购买了中国民生银行综合财富管理服务。截止目前，该理财产品尚未到期。
10、2019年5月21日，公司全资子公司武汉凡谷电子职业技术学校使用自有资金人民币 14,000,000元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期。截止目前，该理财产品尚未到期。
11、2019年 6月 4日，公司使用自有资金人民币 15,000,000元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期。截止目前，该理财产品尚未到期。
12、2019年 6月 17日，公司使用自有资金人民币 100,000,000元购买了中国民生银行综合财富管理服务。截止目前，该理财产品尚未到期。
截至本公告日，公司利用自有资金购买的理财产品中，尚未到期的金额为人民币249,000,000元，没有超过股东大会的授权额度。
三、备查文件
1、中国民生银行业务凭证。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十三日
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2017-053
江苏金陵体育器材股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2017年6月22日，江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第六次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2017年6月11日以电话方式发出。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事和高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的立信会师报字（2017）ZH10324号《验资报告》，截至 2017年6月16日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和用于发行的实际投资金额分别为56891712.38元和3081372.11元，本次拟以募集资金置换投资项目和发行费用的金额分别为 56891712.38元和 3081372.11元。经全体董事表决，一致同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意 9名，反对 0名，弃权 0名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
上述议案，不需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；
为了充分利用公司募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益，在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，授权董事长使用总额不超过人民币 1亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，还需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第六次会议决议。
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会2017年6月22日
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2018-007河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于设立南亚分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、当地市场情况及设立的目的
南亚地区作为一带一路战略沿线的重要区域，当地人口密度较大，基础设施较为落后，交通拥堵严重，公路、桥梁、铁路、港口等急需大力发展，市场潜力巨大。为更加全面的掌握南亚国家（印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里兰卡、尼泊尔、缅甸、不丹和马尔代夫等）的市场及行业信息，提高公司的市场研判能力，强化市场竞争力，提升公司在当地市场的参与度，公司决定在孟加拉设立南亚分公司。
二、设立南亚分公司对公司业务发展的意义
在南亚设立分公司是公司认真贯彻国家“对外开放”、“走出去”战略的重要体现，是用实际行动积极响应国家的“一带一路”倡议，这将有利于公司在保持原有国际业务优势的基础上，进一步深挖深耕当地市场，对于公司转移优势产能、拓宽经营领域、培育新的增长点、实现可持续发展有着非常积极的意义。此外南亚分公司的设立，还能与公司的柬埔寨分公司实现联动和优势互补，发挥合力，共同开拓东盟市场。
三、相关决策程序
2018年1月17日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立南亚分公司的议案》，经过全体董事表决，一致同意设立南亚分公司，并授权公司员工杨勇代表公司在孟加拉办理当地注册事宜，完成递交申请文件、获取各项审批和登记等工作。
四、备查文件
《河南省交通规划设计研究院股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2018）054号债券代码：128020 债券简称：水晶转债
浙江水晶光电科技股份有限公司
第四届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十八次会议通知于2018年8月24日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2018年8月29日上午9：00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用支出、促使公司股东利益最大化，公司在不影响募投项目进度的前提下，决定继续使用 10,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月。
《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：（2018）056号）详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，内容详见巨潮信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。
三、备查文件
1、第四届董事会第四十八次会议决议；
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2018年8月30日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2016-014西安宝德自动化股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
本公司于2016年2月4日发布的公告编号为2016-013的《2015年第一季度业绩预告》应为《2016年第一季度业绩预告》，文中所有的“2015年”应为“2016年”，其它内容不变。
公司董事会对更正公告给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二〇一六年二月四日
广发证券股份有限公司
关于北京东方国信科技股份有限公司
使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“东方国信”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等规定，对东方国信使用闲置募集资金购买理财产品事项进行核查，具体如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准北京东方国信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕420号）的核准，非公开发行人民币普通股（A股）78,481,254股，发行价格22.88元/股，募集资金总额为1,795,651,091.52元，扣除发行费用37,893,021.83元，募集资金净额为 1,757,758,069.69元。上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（[2016]京会兴验字第05000014号）验证，确认募集资金到账。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
二、本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况
1、投资目的
在保证募集资金项目及资金安全的前提下，提高公司闲置募集资金的利用率，节省财务费用，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币 14亿元的闲置募集资金购买投资期限为 12
个月以内的保本型理财产品，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司将依照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，投资于 12个月以内的稳健型、低风险、高流动性的理财产品。公司使用闲置募集资金仅投资于保本型理财产品，不用于其他证券投资，也不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
4、投资期限
单个理财产品的投资期限不超过12个月。
5、投资额度期限
自股东大会审议通过之日起1年。
6、资金来源
闲置募集资金。
7、决策程序
本事项须经公司董事会、监事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见，并经股东大会审议通过后实施。
8、投资授权
公司董事会及股东大会审议通过后，授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。
9、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
三、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管本次公司认购的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求进行委托理财操作。
（2）公司制定了《委托理财管理制度》，对公司委托理财的审批权限、管理与运行、监管与风险控制等方面均作出明确规定，有效控制委托理财风险。
（3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
1、公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，且获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
2、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用闲置募集资金购买投资期限为 12个月以内保本型理财产品，是在不影响公司募集资金投资项目的正常开展下实施的。
五、相关审核及批准程序
1、董事会审议
公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
2、监事会审议
公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
3、独立董事的独立意见
在保证公司募集资金投资项目正常开展的情况下，利用闲置募集资金购买保
本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不影响募集资金投资计划和建设进度，也不存在变相改变募集资金使用用途或损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司使用额度不超过人民币 14亿元的闲置募集资金购买投资期限为 12个月以内的保本型理财产品。在上述额度和额度有效期内，资金可滚动使用。
六、保荐机构核查意见
保荐机构广发证券经核查后认为，
（1）东方国信使用闲置募集资金购买理财产品事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司董事会将该事项提交公司股东大会审议，履行了必要的审批和决策程序，符合中国证监会和交易所的相关规定；
（2）使用闲置募集资金购买理财产品事项未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
（3）公司目前财务状况稳健，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金购买理财产品将有利于提高公司闲置资金的使用效率，同时获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益；
（4）本保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务；
（5）使用闲置募集资金购买理财产品事项尚需公司股东大会审议。
基于以上意见，保荐机构对东方国信使用闲置募集资金购买理财产品的计划无异议，理财产品在发行主体提供保本承诺后方可实施。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于北京东方国信科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
黄海声 褚力川
广发证券股份有限公司
关于洽洽食品股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致:洽洽食品股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所刘涛律师、王文辉律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2015年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
公司于2015年8月1日公告《洽洽食品股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。由于本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式,公司在会议通知中还对网络投票的投票代码、投票议案号、投票方
式等有关事项做出明确说明。
公司本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式:现场会议于 2015年 8月 18日上午10:00在安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号公司五楼会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 8月 18日上午 9:30至11:30、下午 13:00至 15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年8月17日下午15:00至2015年8月18日下午15:00。会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席现场会议股东及股东代理人统计资料及相关验证文件,参加现场会议的股东(或股东代理人)共计 4人,代表公司有表决权的股份数为252,120,965股,约占公司有表决权股份总数的比例为49.73%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次会议网络投票的股东共计 3人,代表公司有表决权的股份数为 39,900股,约占公司有表决权股份总数的比例为0.0079%。
基于上述核查,本所律师认为,上述出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案逐项进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后,深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后,公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果,会议通知中列明的全部议案均获本次股东大会审议通过,其中涉及关联交易的议案,关联股东已回避表决。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为洽洽食品股份有限公司 2015年第一次临时股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供洽洽食品股份有限公司为本次会议之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式四份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
刘涛律师
王文辉律师
二○一五年八月十八日
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2016-119
北京东方园林生态股份有限公司
关于调整第三期股票期权激励计划期权数量
及首次授予行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月2日召开的第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于调整公司第三期股权激励计划股票期权数量及首次授予行权价格的议案》，因2015年度权益分派需进行相应调整：
|||
|-|-|
||调整前|
|数量|472.69万股|
|价格|22.28|
|数量|42.98万股|

一、第三期股权激励计划概述
1、2016年5月24日，公司召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《北京东方园林生态股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《第三期股权激励计划》”）。
2、2016年8月2日，公司召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了《北京东方园林生态股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》。
第三期股权激励计划拟向激励对象授予5,156,700份股票期权，约占本激励计划签署时公司股本总额1,008,711,947股的0.51%。其中，首次授予股票期权4,726,900份，预留授予429,800份。首次授予行权价格为22.28元，股票来源
为公司向激励对象定向发行股票。本期股票期权激励计划有效期为自股票期权授
予日起60个月。本计划首次授予的股票期权自本期激励计划授予日起满12个月
后，激励对象应在可行权日内分四期匀速行权。预留的429,800份股票期权在该部分股票期权授予日起满12个月后且自首次授予日起满24个月后，激励对象应在可行权日内按34%、33%、33%行权比例分三期匀速行权。
二、调整事由及调整方法
根据《第三期股权激励计划》的规定，对股票期权数量及行权价格的调整方法如下：
（一）股票期权数量的调整方法
若在行权前东方园林有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。调整方法如下：
1、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细
Q＝Q×（1＋n）
0
其中：Q为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积金转增股本、派送 0
股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；
Q为调整后的股票期权数量。
2、缩股
Q＝Q×n
0
其中：Q为调整前的股票期权数量；n为缩股比例（即1股东方园林股票缩为 0
n股股票）；Q为调整后的股票期权数量。
3、配股
Q= Q×P×(1＋n)/(P＋P×n)
0 1 1 2
其中：Q为调整前的股票期权数量；P为股权登记日当日收盘价；P为配股 0 1 2
价格；n为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）；Q为调整后的股票期权数量。
（二）行权价格的调整方法
若在行权前东方园林有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
1、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细
P＝P÷（1＋n）
0
其中：P为调整前的行权价格；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票 0
红利、股票拆细的比率；P为调整后的行权价格。
2、缩股
P＝P÷ n
0
其中：P为调整前的行权价格；n为缩股比例；P为调整后的行权价格。
0
3、派息
P＝P -V
0
其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
0
4、配股
P＝ P×（P＋P× n）/【P×(1＋n)】
0 1 2 1
其中： P为调整前的行权价格；P为股权登记日当天收盘价；P为配股价 0 1 2
格；n为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）；P为调整后的行权价格。
2016年5月20日，公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配方案》，以2015年12月31日的公司总股本1,008,711,947股为基数，每10股派发现金股利0.6元（含税），共派发现金总额 60,522,716.82元。同时以2015年12月31日公司总股本1,008,711,947股为基数向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增15股，共计转增1,513,067,920股，转增后公司总股本将增加至2,521,779,867股。
根据公司2016年7月8日刊登的《2015年年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-099，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），2015年度权益分派方案的股权登记日为2016年7月15日，除权除息日为2016年7月18
日。目前，公司已经完成相关权益分派实施工作。
鉴于上述权益分派情况，根据《第三期股权激励计划》规定的调整方法，对
尚未行权的股票期权数量及首次授予行权价格进行如下调整：
1、首次授予股票期权数量及行权价格的调整
a.调整后的股票期权数量＝调整前的股票期权数量×（1＋n）=472.69万股×（1+1.5）=1181.725万股
b.首次授予股票期权行权价格的调整
调整后的行权价格＝（调整前的行权价格－每股的派息额）÷（1＋n）=（22.28－0.06）元÷（1+1.5）=8.89元
2、预留授予股票期权数量的调整
调整后的股票期权数量＝调整前的股票期权数量×（1＋n）=42.98万股×（1+1.5）=107.45万股
三、独立董事意见
独立董事认为本次董事会对《第三期股权激励计划》涉及的股票期权数量和首次授予行权价格进行调整符合《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司《第三期股权激励计划》中关于股票期权数量和行权价格调整的规定，所作的决定履行了必要的程序，同意公司对《第三期股票期权激励计划》涉及的股票期权数量和首次授予行权价格进行相应的调整。
四、律师的结论意见
公司董事会根据股东大会的授权以及《三期激励计划（草案）》的相关规定，对本次激励计划授权股票期权的行权价格进行调整，符合《公司法》、《证券法》和《股权激励管理办法》《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《三期激励计划（草案）》的有关规定，本次股票期权调整合法、有效。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第四十三次会议决议；
2、独立董事关于公司相关事项的独立意见；
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会二〇一六年八月二日
关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2019－026北京合康新能科技股份有限公司
关于 2018年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《2018年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下：
一、基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为-23,709.69万元，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，经公司董事会研究，拟定 2018年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
二、2018年度不进行利润分配的原因
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定，根据《公司章程》的第一百五十六条的相关规定：
“公司当年盈利、可供分配利润为正且公司的现金流可以满足公司日常经营和可持续发展需求时，公司进行现金分红。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：
（1）合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；
（2）合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；
（3）母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；
关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明（4）公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；
（5）公司在可预见的未来一定时期内存在重大投资或现金支出计划，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。重大投资或现金支出计划是指：公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。”
结合公司 2018年度净利润为负的实际情况，以及考虑到公司未来资金使用计划，公司2018年度不进行利润分配符合公司实际情况。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
留存未分配利润主要用于公司日常经营，加大研发力度，深耕高端制造及新能源汽车行业，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障，寻求公司及股东利益最大化。
三、独立董事意见
2018年度，公司合并报表实现的净利润为负，公司董事会提出的2018年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。
综上，我们同意董事会提出的 2018年度不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
三、监事会意见
经审核，监事会认为：公司 2018年度利润分配预案根据公司的实际情况决定，与公司目前的状况相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《未来三年股东回报规划（2018-2020）》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事意见。
关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2019年 4月24日
郑州华晶金刚石股份有限公司
郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，现就公司非公开发行股票（以下简称“本次发行”）发表独立意见如下：
一、关于公司本次非公开发行事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和条件。
1、公司本次发行的方案切实可行，发行对象、定价、认购方式等均符合相关法律、法规的规定。
2、公司本次发行募集资金投资项目符合国家相关政策的规定，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
3、公司本次发行表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合法定程序。
4、公司本次发行签订的相关协议符合有关法律、法规和公司章程的规定和要求。
基于上述情况，我们同意公司按照非公开发行股票方案推进相关工作，同意将上述非公开发行股票的相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司2014年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）
的独立意见
针对公司第三届董事会第四次会议审议的《关于2014年度非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》，我们认为该报告充分考虑了公司所处行业和发
郑州华晶金刚石股份有限公司
展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况,发行对象的调整有利于确保本次非公开发行股票项目的实施。报告充分论证了本次发行股票的类型和面值选择的必要性,本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性、公平性。该报告
是符合公司的长远发展目标和股东的利益的。
三、关于前次募集资金使用情况说明的独立意见
经审议，我们认为公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。
（此下无正文）
郑州华晶金刚石股份有限公司
（此页无正文，为郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于公司非公开发行
股票的独立意见签字页）
独立董事
刘殿臣 胡滨 张凌
郑州华晶金刚石股份有限公司
董事会
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2019-033上海中信信息发展股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日-2019年3月31日
2.预计的业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损1,500 万元至1,700万元|亏损 1,823.88万元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
公司业绩具有明显的季节性特征，上年同期业绩亦为亏损，投资者不宜以本业绩预告期间的净利润情况推测公司全年净利润情况。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具
体财务数据将在公司 2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者
谨慎决策，注意风险。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2018-027东旭光电科技股份有限公司
关于募投项目进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）接全资子公司四川旭虹光电科技有限公司报告，由其承建的 2017年重组配套募集资金投资项目“曲面显示用盖板玻璃生产项目”进展顺利，生产线运营良好，目前已形成年产500万片产能，并批量向客户供货。
公司曲面显示用盖板玻璃生产项目总投资14.97亿元，项目建设期12个月，规划产能为年产3600万片，项目建成后3年内逐步释放完毕，即项目建成后 1-3年的达产率为70%、90%和100%。公司曲面显示用盖板玻璃又称曲面盖板玻璃或3D盖板玻璃，具有可弯曲、轻薄、透明洁净、抗指纹、防眩光、耐候性佳等特点。公司曲面显示用盖板玻璃适用于柔性显示领域，是公司顺应 OLED柔性显示屏趋势所采取的有力举措。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
天津瑞普生物技术股份有限公司
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及文件规定，天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司章程做出修改。
原章程：第三条公司注册名称：天津瑞普生物技术股份有限公司
公司英文名称：TIANJIN RINGPU BIO-TECHNOLOGY CO., LTD.
公司住所：天津空港经济区环河北路与中心大道交口空港商务园西区2-1-201
邮政编码：300308
修改为：第三条公司注册名称：天津瑞普生物技术股份有限公司
公司英文名称：TIANJIN RINGPU BIO-TECHNOLOGY CO., LTD.
公司住所：天津空港经济区东九道1号
邮政编码：300308
原章程与本章程修订案有不同之处，以本修正案为准。
天津瑞普生物技术股份有限公司
法定代表人签字：李守军
2016年4月23日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2019－022铜陵有色金属集团股份有限公司
八届十三次董事会会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届十三次董事会会议于2019年4月29日在公司主楼四楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于2019年4月19日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事11名，亲自出席会议董事7人，4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长杨军主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下事项:
1、审议通过了《公司2019年第一季度报告》；
具体详情请见于2019年4月30日在巨潮资讯网披露的《2019年第一季度报告
全文》（公告编号：2019-021）。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》；
具体详情请见于2019年4月30日在巨潮资讯网披露的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-024）。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、公司八届十三次董事会会议决议。
2、独立董事独立意见。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会二 O一九年四月三十日
合肥城建发展股份有限公司独立董事
关于公司向控股股东借款暨关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《合肥城建发展股份有限公司章程》、《合肥城建发展股份有限公司董事会议事规则》、《合肥城建发展股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》进行事前核查，并发表如下事前认可意见：
关于公司向控股股东借款事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为公司向控股股东借款是基于公司生产经营的实际需要，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司全体股东利益的情形，作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，同意将该事项提交公司董事会审议。
合肥城建发展股份有限公司董事会
独立董事：赵惠芳、潘立生、孔令刚、於恒强二〇一四年十一月二十四日
股票代码：300596 股票简称：利安隆 公告编号：2018-004
天津利安隆新材料股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司利安隆（中卫）新材料有限公司（以下简称“利安隆中卫”）于2018年 1月8日收到宁夏回族自治区科学技术厅、宁夏回族自治区财政厅、宁夏回族自治区国家税务局、宁夏回族自治区地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201764000034，发证日期为2017年11月15日，有效期为三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》等有关规定，利安隆中卫自 2017年起将连续三年享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）及宁夏回族自治区人民政府《关于印发<宁夏回族自治区招商引资优惠政策（修订）>的通知》（宁政发[2012]97号）之规定，利安隆中卫2017年度已按12%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次取得高新技术企业证书不会对公司 2017年度业绩产生重大影响。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
北京太空板业股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2016-070
北京太空板业股份有限公司
关于重大资产重组预案的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京太空板业股份有限公司（以下简称“太空板业”、“公司”）于2016年4月
15日公告了《重大资产购买预案》（以下简称“预案”）等相关文件。深证证券交易所对相关文件进行了事后审核，并出具了《关于对北京太空板业股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2016】第4号）。根据问询函的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对预案等相关文件进行了修订、补充和完善，涉及的主要内容如下：
一、在预案“重大事项提示”之“三、业绩承诺及补偿、奖励条款”之“（三）补偿原则”中补充披露“标的公司承诺净利润合计数达标，但任一标的公司净利润不达标，并不触发业绩承诺补偿”的内容。
二、在预案“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（五）业
绩补偿实施的违约风险”中结合付款节奏对业绩承诺补偿违约的风险补充披露。
三、在预案“重大风险提示”之“二、本次交易标的风险”之“（一）标的公
司东经天元或其子公司成为Autodesk中国大陆AEC行业总代理商的风险”中补充披露“与Autodesk大陆AEC行业总代理权的期限及获得流程”等内容。
四、在预案“重大风险提示”之“二、本次交易标的风险”增加“（四）Autodesk改变销售模式的风险以及Autodesk产品售价变动、市场占有率下降、更新频率降低对标的公司的风险”。
五、在预案“第四节本次交易的具体方案”之“一、本次交易的具体方案”之
“（一）本次交易的方案”中补充披露标的公司少数股权的后续安排。
六、在预案“第五节标的公司的基本情况”之“一、东经天元的基本情况”之
北京太空板业股份有限公司 公告“（四）控参股公司情况”之”2、上海比程信息技术有限公司”增加“（3）按收入类型分类的主要财务指标”。
六、在预案“第五节标的公司的基本情况”之“一、东经天元的基本情况”之
“（五）最近两年主要合并财务数据”增加“2、毛利率及净利润波动情况分析、3、按收入类型分类的毛利率、经营性现金流量净额和4、东经天元各产品销量及毛利率”。
七、在预案“第五节标的公司的基本情况”之“一、东经天元的基本情况”之
“（六）主营业务发展情况”增加“5、Autodesk系列软件授权使用方式和平均使用年限”及“（4）Autodesk产品授权使用情况”。
八、在预案“第五节标的公司的基本情况”之“一、东经天元的基本情况”之
“（十）预估值及其说明”增加“5、本次交易收益法评估的计算过程，评估过程中与收入预测相关的假设、计算过程中所采用的指标的基期数据、后续预测变动比例情况及所采用关键指标的合理性分析”和“6、东经天元与同行业公司的市盈率对比及估值的合理性说明”。
九、在预案“第五节标的公司的基本情况”之“一、东经天元的基本情况”增
加“（十一）采购价格的公允性”。
十、在预案“第五节标的公司的基本情况”之“一、东经天元的基本情况”增
加“（十二）东经天元备考财务报表（以与盖德集团与Autoudesk结算价转售软件产品为基础）”。
十一、在预案“第五节标的公司的基本情况”之“二、互联立方的基本情况”之“（四）控参股公司情况”之“1、广州建创会展服务有限公司”增加“按收入类型分类的最近两年财务指标”。
十二、在预案“第五节标的公司的基本情况”之“二、互联立方的基本情况”之“（四）控参股公司情况”之“2、厦门互联立方软件技术有限公司”增加“按收入类型分类的最近两年财务指标”。
十三、在预案“第五节标的公司的基本情况”之“二、互联立方的基本情况”之“（五）最近两年主要财务数据”增加“按收入类型分类的最近两年合并财务指标、互联立方最近两年盈利下滑而2016年预计盈利410万元的原因分析”。
北京太空板业股份有限公司 公告十四、在预案“第五节标的公司的基本情况”之“二、互联立方的基本情况”之“（十）预估值及其说明”增加“5、对互联立方以收益法进行评估的计算过程，评估过程中与收入预测相关的假设、计算过程中所采用的指标的基期数据、后续预测变动比例情况及所采用关键指标的合理性”和“6、标的公司与同行业公司的市盈率或其他指标比较”。
十五、在预案“第七节本次交易对上市公司的影响”之“一、本次交易完成后上市公司主营业务构成”之“（二）本次交易对公司未来主营业务发展的有利影响”补充披露东经天元的核心价值以及收购东经天元的原因。
十六、在预案“第八节本次交易行为涉及的有关报批事项及风险因素”之“、（二）本次交易标的风险”之“1、标的公司东经天元或其子公司成为Autodesk中国大陆AEC行业总代理商的风险”中补充披露“与Autodesk大陆AEC行业总代理权的期限及获得流程”等内容。”。
十七、在预案“第八节本次交易行为涉及的有关报批事项及风险因素”之“、（二）本次交易标的风险”增加“4、Autodesk改变销售模式的风险以及Autodesk产品售价变动、市场占有率下降、更新频率降低对标的公司的风险”。
特此公告！
北京太空板业股份有限公司董事会2016年4月29日
上海姚记扑克股份有限公司
董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因拟对已披露的重组事项进行重大调整，上海姚记扑克股份有限公司（下称“姚记扑克”或“公司”）股票自 2016年 3月 15日起开始停牌。本公司股票因本次交易事项连续停牌前一交易日(2016年3月14日)收盘价格为15.91元/股，连续停牌前第21个交易日（2016年2月15日）收盘价为16.50元/股，本次资产重组事项公告停牌前 20个交易日内（即 2016年 3月 14日至 2016年 2月 15日期间）姚记扑克股票收盘价格累计涨幅为-3.58%。
本公司停牌前 20个交易日内，深证综合指数（代码399106）从 1750.0160点上涨至 1745.2860点，累计涨幅-0.27%。中小板综合指数（代码399101）从10117.7380点上涨至10118.0320点，累计涨幅0.003%。证监会文体用品指数（代码883121）从3658.4920点上涨至3869.0866点，累计涨幅5.76%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除深证综指、中小板综指、证监会文体用品行业指数因素影响后，本公司股价在本次停牌前 20个交易日内累计涨幅未超过20%，未构成异常波动。
特此说明。
上海姚记扑克股份有限公司董事会2016年3月21日