Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广东通宇通讯股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（独立董事赵玉萍）
各位股东及股东代表：
本人作为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会独立董事，担任薪酬与考核委员会和提名委员会的主任委员，并兼任审计委员会的委员，在2016年度（以下简称“本年度”）工作中严格按照《公司法》、《公司章程》以及《广东通宇通讯股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。现就本人 2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
本年度在本人担任第二届董事会独立董事期间，公司共计召开8次董事会会议，5次股东大会。本人积极参加各次董事会，列席股东大会。在履职期间有足够的时间和精力履行职责，认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观的独立意见；未受到公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。
2016年度本人出席会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席会议情况|||||||
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|赵玉萍|8|2|6|0|0|否|
|独立董事出席股东大会次数|||3||||

本人对公司 2016年度董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和
其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
||||
|-|-|-|
|发表时间|事项|意见类型|
|2016年1月5日|《关于选举龚书喜为公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于审议<广东通宇通讯股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期收益相关事项>的议案》|同意|
|2016年4月28日|《关于<广东通宇通讯股份有限公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》、《关于 2016 年度董事薪酬方案的议案》、《关于2016年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于<广东通宇通讯股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于计提公司2015年终奖金的议案》、《关于授予公司开展远期外汇交易业务额度的议案》、《关于使用闲置自有资金进行投资保本理财的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》|同意|
|2016年5月21日|《广东通宇通讯股份有限公司增加募投项目“研发中心建设项目”实施主体的议案》、《关于聘任廖紫金担任广东通宇通讯股份有限公司副总经理的议案》、《关于聘任潘杨担任广东通宇通讯股份有限公司副总经理、董事会秘书的议案》|同意|
|2016年7月19日|《关于使用募集资金置换先期投入的议案》、《关于设立全资子公司的议案》|同意|
|2016年8月26日|《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司第三届董事会成员薪酬方案的议案》、《关于<广东通宇通讯股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<广东通宇通讯股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|同意|

三、任职董事会专门委员会工作情况
本人担任薪酬与考核委员会和提名委员会的主任委员，并兼任审计委员会的委员。报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责，2016年度主要对2016年公司董事、高级管理人员薪酬进行了审查，并对激励对象的考核结果进行审查等事项。
报告期内，提名委员会根据《董事会提名委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，主要审议了公司的董事会提名委员会年度工作报告等事项。报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，
主要审议了公司的定期报告、内部审计工作总结及计划等事项。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查；对公司关联交易、关联方资金往来、重大投资、重大资产重组等情况进行现场调查，获取做出决策所需要的充分、必要的情况和资料；及时了解了公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权。
（二）对公司的定期报告及其他事项，我们事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，提出客观、公正的意见和建议，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。
五、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会的情况发生；
（二）未有提议解聘会计师事务所情况发生；
（三）未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
在新的一年里，为保证董事会的独立和公正，维护中小股东特别是社会公众股东的合法权益，我们将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，请予审议。
独立董事：赵玉萍2016年4月20日
[此页无正文，为《广东通宇通讯股份有限公司2016年度独立董事述职报告》之签字、盖章页]
独立董事签名：
赵玉萍
年月日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2017-067无锡宝通科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到本公司股东樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙）（以下简称“牛曼投资”）函告，获悉牛曼投资将其所持有本公司的部分股份进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份被质押情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大|||||||||||||
||||||质押股数||||||||本次质押占其|||
||股东名称||股东及一致行||||质押开始日||质押到期日||质权人||||用途|
||||||（万股）||||||||所持股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|牛曼投资||否||312.00||2017年09月22日||2019年04月29日||中泰证券股份有限公司||4.63%||企业资金需求||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，牛曼投资持有本公司股份67,370,532股，占本公司总股本的16.98%。
牛曼投资所持有本公司股份累计被质押56,970,000股，占牛曼投资所持有本公司股份的84.56%，占本公司总股本的14.36%。
二、备查文件
此次质押相关证明文件及深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司
董 事 会
广东明家科技股份有限公司 投资者投诉管理制度广东明家科技股份有限公司
投资者投诉管理制度
为进一步规范广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资者合法权益，维护公司信誉，依据《公司法》、《证券法》及国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、广东证监[2014]4号《关于深入学习贯彻<关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见>的通知》、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》(证监公司字[2005]52号)等相关法律、法规的有关规定，特制定本制度。
第一章 总则
第一条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。
第二条公司向投资者公开投诉受理渠道包括：电话、信函、传真、电子邮件或来访等，以及证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉，以保证投资者可以通过任何一种可供选择的联系办法向公司提出投诉并得到有效处理和反馈。
第三条董秘办为公司处理投资者投诉的部门，负责协调各部门及时处理投资者的投诉，并指定专门人员负责处理投资者投诉工作，其主要职责包括：
（一）受理各种直接投诉；
（二）承接中国证监会“12386”投诉热线的转办件，及其他的间接投诉；
（三）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
（四）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第二章 投诉处理细则
第四条董秘办接到投诉后，工作人员应认真听取投诉人意见，核实相关信息，并如实填写《投资者投诉登记表》，详细记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息。依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密，并自接到投诉之日起15日内决定是否受理投诉事项。
广东明家科技股份有限公司 投资者投诉管理制度第五条公司应当受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：(一)信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
(二)治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和公司章程等内部管理制度的规定；
(三)关联交易信息披露和决策程序违规；
(四)违规对外担保；
(五)承诺未按期履行；
(六)热线电话无人接听等投资者关系管理工作相关问题；
(七)其他损害投资者合法权益的行为。
第六条公司应按照法律法规、监管部门规定以及公司相关制度的要求，及时、客观、公正地处理投资者投诉工作。以事实为依据，以制度为准绳，切实维护投资者的合法权益、消除投资者误解，保证公司的信誉不被损害。
第七条工作人员在接到投诉时，对于能够当场直接处理和答复的投诉，应尽量立即处理，当场答复，并将处理情况报告董事会秘书；不能当场解决的投诉，向董事会秘书汇报解决；对影响重大、情况复杂或具有典型意义的投诉，应同时上报公司董事会协调解决。
第八条凡受理的投诉，董秘办应如实记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息，依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密。除直接处理完毕的投诉事项以外，原则上应自受理之日起60日内办结，并及时告知投诉人。
第九条如果投诉人投诉的事项情况复杂，不能自受理之日起60日内办结的，工作人员应按照证券监督管理机构相关文件的要求做好延期申请和情况汇报工作，并告知投诉人延期理由，但延期期限不得超过30日。
第十条董秘办应认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，工作人员要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十一条董秘办在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违规行为或违反公司内部管理制度的，应立即向公司董事会报告。公司董事会应立即进行整改，及时履行相关信息披露义务或对已公告信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
第十二条工作人员在处理投诉事项时应遵循公平披露原则，注意尚未公布
广东明家科技股份有限公司 投资者投诉管理制度信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十三条董秘办应当建立投资者投诉处理工作台账。处理投诉工作结束后，工作人员应及时将投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、责任追究情况、投诉人对处理结果的反馈意见等信息整理归档。
台账记录和相关资料保存时间至少两年。
第十四条董秘办应定期对投诉进行分类整理，做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，及时向公司董事会汇报，并制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。
第十五条发生非正常上访、闹访、群访和群体性事件时，公司应当启动维稳预案，主管负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向公司董事会及当地公安等相关部门报告。
第三章 附则
第十六条本制度未尽事宜或与有关法律、法规、规范性文件的有关规定不一致的，按照有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十七条本制度的解释权归公司董事会。
第十八条本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。
广东明家科技股份有限公司
二〇一四年四月二十一日
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2015-101
恒天海龙股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次交易合同额为641万元人民币，未超过公司最近一期经审计净资产
绝对值的5%，无需提交公司董事会及股东大会审议。
2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关联交易概述
近日，恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙”或“公司”）与江西泰德工程有限公司（以下简称“江西泰德”）签订了《恒天海龙股份有限公司国家技术中心创新能力建设项目DCS自控系统采购及调试合同》。公司与江西泰德属于同一控制人中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天）”控制，此次采购构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次关联交易属于信息披露义务范围，无需提交公司董事会、股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经外部其他有关部门批准。
二、关联方介绍和关联关系
1.关联方基本情况
公司名称：江西泰德工程有限公司
类型：有限责任公司（非自然投资或控股的法人独资）
住所：江西省南昌市高新技术产业开发区高新五路966号江西省多媒体产业园北楼第三层
注册资本：300万元
法定代表人：万益明
经营范围：计算机软件开发、销售；工程总承包；自动化设备、环保设备及产品、纺织工业技术及设备的开发、技术服务、技术转让；国内贸易，机电设备安装。（以上项目国家有专项规定的除外）
税务登记证号：360106787257562
财务数据：根据经审计的江西泰德2014年财务报告，截止2014年12月31日，江西泰德资产总额为3445.94万元，负债总额为2574.39万元，所有者权益总额为 871.55万元；2014年 1-12月，江西泰德实现营业收入 3810.16万元，净利润132.43万元。
2015年6月30日，江西泰德资产总额为3539.58万元，负债总额为 2401.40万元，所有者权益总额为 1138.18万元；2015年 1-6月，江西泰德实现营业收入1959.63万元，净利润256.40万元。
2.与本公司关系
中国恒天持有本公司 288,050,247股股份，占公司总股本的33.34%，为公司控股股东；中国恒天持有恒天（江西）纺织设计院有限公司100%股权，恒天（江西）纺织设计院有限公司持有江西泰德100%股权，公司与江西泰德之间的关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（二）款规定的关联法人情形，江西泰德为公司的关联法人，公司与江西泰德之间的采购关系构成了关联交易。
3.股权结构图
中国恒天集团有限公司
100%
恒天（江西）纺织设计院有限公司
100%
江西泰德工程有限公司
三、关联交易的主要内容
1.交易标的及金额
公司向江西泰德采购自控设备（DCS系统、自控仪表、自控阀门）及DSC系统调试，金额总计641万元人民币（其中：DCS系统90万元、自控仪表50万元、自
控阀门501万元）。
2.交易的定价原则：
本次设备采购以公开招标方式确定供货方及交易价格，交易价格公开、公平。
3.合同金额、付款方式及生效条件
3.1本合同费用总额为人民币：641万元。
3.2合同预付款：双方签字盖章，公司向江西泰德支付合同总额的30%预付货款合同生效。
3.3合同到货款：在江西泰德所提供的合同内设备到达公司现场后，公司向江西泰德支付合同总额的30%到货款。
3.4合同调试款，合同约定的设备开车投运，连续运行72小时，公司向江西泰德合同总额的30%。
3.5质保金：余款10%作为质保金，在系统验收合格满一年后，于五个工作日内付清。
3.6江西泰德开具17%增值税发票。
4.合同的执行：
江西泰德根据公司工程进度的要求为公司提供产品和服务（调试）。
四、涉及关联交易的其他安排
本次关联采购没有涉及关联交易的其他安排
五、关联交易的目的和对公司的影响
上述公司与江西泰德之间的关联采购属于正常的市场行为，系公司生产经营所需。上述关联交易定价原则以公允的市场价格定价，未损害公司及中小股东的利益，对公司的生产经营和财务状况无不利影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易的总金额
2015年年初至披露日除本合同项下发生关联交易641万元人民币外，未与该关联人发生其他关联交易。至本公告披露日2015年累计已发生的关联采购的总金额为641万元。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董事会
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2016-064大连冷冻机股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3137号文《关于核准大连冷冻机股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月非公开发行 A股普通股 58,645,096股，每股发行价格 9.89元。募集资金总额为人民币 579,999,999.44元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币561,281,354.34元，上述募集资金情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2016]000457号《验资报告》。
截至 2016年 6月 30日，公司累计使用募集资金金额 0元，募集资金账户余额为人民币 562,093,030.94元（其中包括本期取得的存款利息收入 103,031.5元，其他尚待支付的发行费用共计 708,645.1元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等内部文件，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2016年 5月 30日同中国工商银行股份有限公司大连春柳支行签订了《大连冷冻机股份有限公司非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》与《深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||截至2016年6月30日|
||开户银行||账号|||
||||||账户余额（单位：元）|
|中国工商银行股份有限公司大连春柳支行||3400200829004006916||562,093,030.94||
|总计||-||562,093,030.94||

三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2016年 6月 30日，公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理办法的相关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露。募集资金使用的相关信息不存在违规情形。
附件：《募集资金使用情况对照表》
大连冷冻机股份有限公司董事会 2016年 8月 26日
募集资金使用情况对照表
截止日期：2016年6月30日
编制单位：大连冷冻机股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||56,128.14|||报告期投入募|0.00||||
|募集资金总额|||||||||||
|||||||集资金总额|||||
||||0.00||||0.00||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|||||||截止报告期末|||||
||||0.00||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募|||||
|||||||集资金总额|||||
||||0||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
||是否已|募集资金|调整后投资|报告期投|截 至 期 末|截至期末投资|项目达到|本年度实|是 否|项 目 可|
||变更项|承诺投资|总额（1）|入金额|累 计 投 入|进度（%）(3)|预定可使|现的效益|达 到|行 性 是|
|承诺投资项目和超募资金投向|目（含|总额|||金额(2)|＝(2)/(1)|用状态日||预 计|否 发 生|
||部分变||||||期||效益|重 大 变|
||更）|||||||||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|公司搬迁改造项目|否|58,000.00|56,128.14|0.00|0.00|-|-|-|-|否|
|超募资金投向|不适用||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|不适用||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用||||||||||
||在募集资金到位前，公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入，以加快项目建设。截至2016 年 6 月30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 8,759.71万元。公司 2016年 7||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||||||||

|||
|-|-|
||月 5 日召开七届六次董事会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的报告》。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2016年6月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别发表了明确同意意见。截至 2016年6月30日，公司尚未完成使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目的程序。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|项目尚未实施完毕|
|尚未使用的募集资金用途及去向|存放于募集资金专户|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|
独立董事意见
关于宁波华翔为德国、英国全资子公司向银行借款
提供担保额度并授权董事会办理具体事宜的
独立董事意见
截止2017年3月31日，NBHXTrim资产负债率为79.9%；NAS&VMC
的资产负债率为86.57%。本次宁波劳伦斯为VMC和NAS担保的40,000
万元人民币没超过宁波华翔净资产的10%；连续12个月内宁波华翔对控股子公司的担保金额不超过总资产的50%，截止本公告日，公司累计对控股子公司担保金额为78,320万元，在上述担保合同下,发生的借款金额累计为8,329万欧元。本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。因NBHXTrim、NAS&VMC资产负债率均超过70%，本次为NBHXTrim和NBHXAUTOMOTIVE担保8000万欧元超过宁波华翔净资产的10%，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,上述对外担保需要提交股东大会审议。
公司只为控股子公司提供担保，上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对公司控股子公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
我们同意上述担保事项。
（签字转下页）
独立董事意见
（本页为独立董事对宁波华翔担保事项发表意见的签字页）
独立董事签字：
朱红军、杨少杰
二〇一七年六月七日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2014-013福建圣农发展股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2014年3月24日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集，会议通知于2014年3月21日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人（发出表决票九张），实际参加会议董事九人（收回表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：1、审议通过了《关于制定<商品期货套期保值内部控制制度>的议案》，表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
详细内容请见公司于2014年3月25日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司商品期货套期保值内部控制制度》。
2、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，表决结果为： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
详细内容请见公司于2014年3月25日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于开展商品期货套期保值业务的
公告》。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董事会
二○一四年三月二十五日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-280
阳光城集团股份有限公司
第九届董事局第五十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于2018年11月11日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2018年11月16日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事11名，亲自出席会议董事11人，代为出席董事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
（一）以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司杭州金臻阳房地产及苏州新万益投资提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2018-281号公告。
（二）以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为参股子公司余姚海吉星提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2018-282号公告。
（三）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2018年第二十三次临时股东大会的议案》。
公司董事局拟于 2018年 12月 3日（星期一）下午 14:30在福州市台江区望龙二路 1号国际金融中心 45层会议室和网络投票方式召开公司 2018年第二十三次临时股东大会，大会具体事项详见公司2018-283号公告。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一八年十一月十七日
中国振华（集团）科技股份有限公司
独立董事对关联交易的事前认可意见
在公司第七届董事会第十三次会议召开前，我们收到《关于控股子公司转让应收账款进行融资的关联交易议案》并对此进行了认真审阅。
我们认为：与实际控制人中国电子发生的应收账款关联交易可优化控股子公司财务结构，减少应收账款对资金的占用，降低应收账款财务风险，进一步拓宽公司融资渠道，缓解流动资金不足的问题，有效降低债务性融资成本，有利于公司发展。交易符合公平、公开、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。为此，我们对此关联交易事项表示认可，同意将此议案提交公司第七届董事会第十三次会议审议。
独立董事（签名）：
余传利__________ 刘桥__________
胡北忠__________ 张瑞彬__________
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
北京华宇软件股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了第五届董事会第二十五次会议的相关材料后，经审慎分析，对会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见公司拟通过发行股份及支付现金购买资产的方式购买华宇金信（北京）软件有限公司（以下简称“华宇金信”）的股东沧州地铁物资有限公司和陈京念（以下合称“交易对方”）共同持有的华宇金信49%的股权（以下简称“标的资产”）；同时，公司将进行配套募集，向钱贵昱、王琰、郭颖、朱相宇、郭楠非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金金额不超过本次交易总金额的49%（以下简称“本次交易”）。本次发行股份及支付现金收购资产不以配套融资成功实施为前提，配套融资发行成功与否，不影响发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
1.公司不存在相关法律法规规定的不得发行股票的情形,符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项实质条件。
2.本次交易之《北京华宇软件股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要以及公司就本次交易签订的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《利润承诺补偿协议》和《发行股份及支付现金购买资产之配套融资非公开发行股份认购协议》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易的方案具备可操作性，同意公司董事会就本次交易事项的有关安排，并且同意公司签署上述协议。
3.公司本次交易的相关议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定。
4.本次交易的标的资产已分别经具有相关证券业务资格的审计机构及评估机构审计和评估，交易对价以标的资产的评估值为依据，并经公司与交易对方在公平、自愿的原则下协商一致确定，
标的资产的定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
中小股东的利益。
5.本次交易将有利于进一步提升公司的综合竞争能力、市场拓展能力，提高公司的盈利能力和抗风险能力，有利于公司的长远发展，对提高公司市场竞争力将产生积极的影响，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
6.本次交易构成关联交易，公司第五届董事会第二十五次会议审议和披露公司发行股份及支付现金购资产并募集配套资金的程序符合国家法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
7.本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金有利于降低公司的财务成本，进一步提升公司的整体盈利能力，符合公司的发展战略。
8.公司已按规定履行了信息披露义务，并与交易对方、相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
9.本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易行为符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
10.本次交易尚需公司股东大会审议并经中国证券监督管理委员会核准,上市公司出具的《北京华宇软件股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）》已就上述待审批事项进行了详细披露,并对可能无法获得审批的风险做出了特别提示。
二、关于本次交易审计、评估相关事项的独立意见
1.公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；
该等机构与公司及本次交易各方之间无关联关系，具有独立性；该等机构出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
2.本次交易的评估机构对标的资产进行评估所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合标的资产的实际情况，假设前提合理。
评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理。本次交易拟购买的标的资产的交易对价以评估值为依据并由公司及交易对方协商确定，定价依据与交易对价公允。
综上，我们认为本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，同意将相关议案提交股东大会审议。
独立董事：赵小凡施天涛王琨二〇一五年四月三十日
安徽开润股份有限公司
独立董事意见
作为安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第二届董事会第八次会议相关事项进行了认真审阅，并经讨论后发表独立意见如下：
一、关于公司为控股及全资子公司提供担保的独立意见
经审阅，公司为控股及全资子公司提供担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况，认为该担保利于企业日常经营持续和健康发展，同意公司应子公司的要求，对其因日常经营资金需求提出的融资提供担保。
二、关于聘任公司副总经理暨更换董事会秘书的独立意见
1.经审阅，徐耘女士具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，未发现有存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未有曾受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。被聘任人员具备担任公司高级管理人员的资格与能力，且保证在任职期间能够投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员的职责，此次高级管理人员的聘任有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
2.公司聘任高级管理人员的提名方式、审议和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
三、关于公司及子公司调整闲置自有资金购买理财产品额度及期限的独立意见
公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，将公司及子公司使用闲置自有资金的额度从10,000万元调整至30,000万元，有利于增加公司资金收益，提高资金使用效率，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规
和规范性文件的规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司调整闲置自有资金购买理财产品的额度及期限。
四、关于向银行申请综合授信额度的独立意见
此次公司向银行申请综合授信额度，主要为了满足公司日常经营活动的流动资金需求，不会对公司未来财务状况、经营成果造成损害，有利于公司的长期发展，决策程序符合相关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司向银行申请综合授信额度，并同意将上述议案提交至公司2018年第一次临时股东大会审议。
独立董事将严格履行独立董事的职责，监督公司按照法律、法规和公司章程的规定做好相关工作，切实保障公司及股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为安徽开润股份有限公司独立董事意见签署页）
独立董事签名：
黄智 王浩 赵志成
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2018-064安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于上海际创赢浩创业投资管理有限公司完成减资取得新的营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“德力股份”）分别于2016年3月30日的第二届董事会第三十五次会议，2016年4月22日的2015年度股东大会审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司拟受让上海际创赢浩创业投资管理有限公司50.42%认缴出资额的议案》，同意公司以壹元价格受让上海国际创投投资管理有限公司对上海际创赢浩创业投资管理有限公司（以下简称“际创赢浩”）50.42%的认缴出资额，并承担人民币 12,100.8万元的出资义务。同时授权公司董事长在此出资额度内签署包括出资（合作）协议书、审批出资金额等在内的相应文件资料（具体内容详见公司2016年3月30日对外披露的2016-023号公告）。公司于2017年11月30日完成了对际创赢浩 12,100.8万元的出资义务。
公司于2018年7月18日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了
《关于际创赢浩减资的议案》（具体内容项目2018-053号公告）。因际创赢浩部分投资项目已顺利退出，为了提高资金的利用效率，经际创赢浩的全体股东讨论研究，公司董事会同意对际创赢浩减资4,900万元，减资比例20.42%，减资后际创赢浩注册资本为19,100万元，所有股东按出资比例同比例减资。公司拟减少对际创赢浩认缴出资额2,470.58万元（原认缴出资额为12,100.8万元，现变更为认缴出资额为9,630.22万元）。际创赢浩减资前后股东出资额及出资比例如下：
本次减资前股东出资额及出资比例：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东姓名||出资额（万元）||股份比例|
|安徽德力日用玻璃股份有限公司||12,100.8||50.42%||

||||
|-|-|-|
|上海上实创业投资有限公司|11,899.2|49.58%|
|合计|24,000|100%|

本次减资后股东出资额及出资比例：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东姓名||出资额（万元）||股份比例|
|安徽德力日用玻璃股份有限公司||9,630.22||50.42%||
|上海上实创业投资有限公司||9,469.78||49.58%||
|合计||19,100||100%||

二、际创赢浩完成减资情况介绍
公司于今日收到了际创赢浩完成减资备案取得的新的营业执照，具体内容如下：
1、名称;上海际创赢浩创业投资管理有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、住所：上海市宝山区南蕴藻路393号2号楼A40室
4、法定代表人：俞乐
5、注册资本：人民币19,100.00万元整
6、成立日期：2014年12月19日
7、营业期限：2014年12月19日至不约定期限
8、经营范围：实业投资；投资咨询；商务信息咨询；财务咨询（不得从事代理记账）；企业管理咨询；企业形象策划；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；会务服务；会展服务。
三、备查文件
1、际创赢浩营业执照正副本。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
无锡双象超纤材料股份有限公司独立董事
关于公司收购控股子公司苏州双象光学材料有限公司40%股权暨关联交易的事前认可意见
无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2018年 6月 9日召开公司第五届董事会第九次会议，会议将审议《关于公司收购控股子公司苏州双象光学材料有限公司40%股权暨关联交易的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，对上述事项进行了事前审查，发表如下事前认可意见：
我们认为，公司本次收购控股子公司苏州双象光学材料有限公司40%的股权，将其变更为全资子公司，主要是基于对苏州双象业务未来发展的长期看好，有利于充分发挥苏州双象的产业优势，实现公司 PMMA产业一体化的发展战略，有利于提高公司整体盈利能力，增强公司综合竞争力。该交易作价充分考虑了苏州双象的盈利情况等，遵循了客观、公平、公正的交易原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意将其提交公司董事会审议。董事会审议上述议案时，来自关联方的六名关联董事需回避表决。
（以下无正文）
（此页无正文，为《无锡双象超纤材料股份有限公司独立董事关于公司收购控股子公司苏州双象光学材料有限公司40%股权暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
陈文化 薛济民 冯学本
二○一八年六月六日
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2017-092丽珠医药集团股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于 2017年 10月 25日以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2017年 10月 10日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事 10人，实际参会董事 10人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经参会董事认真审议，作出如下决议：
一、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2017年第三季度报告》
公司 2017年第三季度报告是严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 13号——季度报告的内容与格式》的有关要求编制的，其内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意10票，弃权0票，反对0票。
公司 2017年第三季度报告全文已于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司2017年第三季度报告正文已于本公告日同时披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司募集资金使用效率、增加股东回报，同意公司在确保不影响募集资金项目实施以及募集资金使用的情况下，使用不超过 60,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品或高收益的存款产品。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意10票，弃权0票，反对0票。
《丽珠医药集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》已于本公告日同时披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2017年10月26日
招商证券股份有限公司
关于
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易
方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见
独立财务顾问
深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45层
二〇一六年九月
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“鼎泰新材”或“上市公司”）拟通过本次重大资产置换及发行股份购买资产方式购买标的公司顺丰控股（集团）有限公司（以下简称“顺丰控股”）100%股权，招商证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为鼎泰新材本次重大资产重组的独立财务顾问，现就顺丰控股拟转让其持有的深圳中顺易金融服务有限公司（以下简称“中顺易”）31.80%股权及深圳市物流产业共赢基金股份有限公司（以下简称“共赢基金”）10%股权事项进行核查，并发表核查意见如下：
一、重大资产重组方案调整情况
本次重大资产重组方案包括（一）重大资产置换；（二）发行股份购买资产；
（三）募集配套资金。鼎泰新材以截至拟置出资产评估基准日全部资产及负债与顺丰控股全体股东持有的顺丰控股100%股权的等值部分进行置换，拟购买资产与拟置出资产的差额部分由上市公司以发行股份的方式自顺丰控股全体股东处
购买。同时，上市公司拟采用询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过800,000万元（以上合称“本次交易”/“本次重大资产重组”）。本次重大资产置换及发行股份购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次重大资产置换及发行股份购买资产行为的实施。
上市公司已于2016年5月22日召开的第三届董事会第十三次会议、2016年6月14日召开的第三届董事会第十四次会议、2016年6月30日召开的2016年第一次临时股东大会、2016年7月25日召开的第三节董事会第十五次会议和
2016年9月9日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了本次重大资产重组的相关议案。
为保证本次重大资产重组顺利实施，根据监管和市场环境变化情况，顺丰控股子公司深圳市顺丰投资有限公司（以下简称“顺丰投资”）与顺丰控股的控股股东深圳明德控股发展有限公司（以下简称“明德控股”）签署了《股权转让协议》，顺丰投资将其直接持有的中顺易31.80%股权与共赢基金10%股权转让给明德控股。根据上述协议，中顺易31.80%股权的股权转让价格按截至2016年6月 30日的经审计的顺丰控股持有中顺易长期股权投资的账面价值并经协商确定为
人民币2,843.10万元，明德控股以现金支付交易对价；同时，根据《股权转让协议》，自2016年6月30日起至《股权转让协议》协议生效日止中顺易31.80%股权对应的运营所产生的盈利由顺丰投资享有，亏损由明德控股承担，并于《股权转让协议》生效后以现金形式对顺丰投资或顺丰控股予以补偿。共赢基金10%股权的转让价格以坤元资产评估有限公司出具的“坤元评报【2016】239号”《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司拟重大资产置换及发行股份购买资产涉及的顺丰控股（集团）股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（以下简称“《评估报告》”）为依据，在评估基准日 2015年 12月 31日，共赢基金10%股权评估值为 89.76万元，交易作价为 89.76万元，明德控股以现金支付交易对价；同时，根据《股权转让协议》，自《评估报告》评估基准日起至《股权转让协议》协议生效日止共赢基金10%股权对应的运营所产生的盈利由顺丰投资享有，亏损由明德控股承担，并于《股权转让协议》生效后以现金形式对顺丰投资或顺丰控股予以补偿。
除上述调整外，本次重大资产重组方案的其他内容保持不变。
2016年9月27日，上市公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易方案的议案》、《关于调整公司本次重大资产置换及本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案不构成重大调整的议案》。上市公司独立董事对本次重大资产重组调整相关的议案及材料进行了认真的审阅，并发表了独立意见。
二、顺丰控股转让中顺易31.80%股权与共赢基金10%股权不构成重组方案重大调整
根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定，“拟对标的资产进行变更，如同时满足以下条件，可以视为不构成重组方案重大调整。
（1）拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；
（2）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。”
顺丰控股其持有的中顺易31.80%股权、共赢基金10%股权转让给明德控股，不会导致顺丰控股本次重大资产置换及本次发行股份购买资产交易的整体交易作价的调整，不增加或减少交易标的顺丰控股的交易价；同时，本次拟转让中顺易31.80%股权、共赢基金10%股权所对应的2015年度相关财务指标及其占比如下：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||共赢基金||||
|||||中顺易31.80%|||||||占顺丰控|
|||||||共赢基||10%股权对||||
|项目||中顺易||股权对应的财||||||合计|股各财务|
|||||||金||应的财务指||||
|||||务指标|||||||指标之比|
|||||||||标||||
||19,415.05||6,173.99||897.64||89.76||6,263.75|||
||6,605.32||2,100.49||897.64||89.76||2,190.26|||
||481.05||152.97||-||-||152.97|||

中顺易31.80%股权及共赢基金10%股权所对应的2015年度总资产、营业收入与净利润占顺丰控股 2015年度合并报表总资产、营业收入与净利润的比重均不超过20%；此外，上述两家公司的主营业务分别为金融服务和投资，将其剥离不会对顺丰控股的生产经营和主营业务速运物流造成实质性影响。因此本次方案调整不构成对本次重组方案的重大调整。
综上，本独立财务顾问认为，顺丰控股转让中顺易31.80%股权与共赢基金10%股权不构成本次重组方案的重大调整。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见》之签章页）
项目主办人：________________ ________________
傅承 吴宏兴
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-107
深圳键桥通讯技术股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
||
|-|
|深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届董事会第四十次会议于 2015 年 8 月|
|28 日以电话的方式发出召开董事会会议的通知，于 2015 年 8 月 28 日下午 17：|
|00 在公司会议室以通讯表决的方式举行。本次会议应到董事 9 名，实际到会董|
|事9名，实际参加表决9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议|
|由董事长王永彬先生主持，会议通过通讯表决的方式做出如下决议，现公告如下：|

1、审议通过了《关于公司继续筹划非公开发行股票相关事项及申请公司股票继续停牌的议案》
本议案共有四个子议案，董事王永彬、刘辉、张振新、孟令章、易欢欢为关联董事，回避表决。
（1）公司继续筹划本次非公开发行股票事项。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（2）公司向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（3）公司股票预计复牌时间为：2015年9月14日。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（4）未来的工作计划
公司将积极推进本次非公开发行股票事项涉及的各项工作，公司及聘请的中介机构将尽快完成本次非公开发行股票方案相关审计、评估、以及论证工作，尽快将相关预案提交董事会审议并申请复牌。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会逐项审议。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于2015年9月14日召开深圳键桥通讯技术股份有限公司2015年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的公告》。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会