Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中联重科股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2012年修订）的规定和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）要求，作为公司独立董事，我们对公司报告期内对外担保情况进行了核查和监督，现就公司2013年度关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项的专项说明发表独立意见如下：
1、报告期内，公司无控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
2、报告期内，公司新增对外担保792,597万元，累计对外担保总额为792,597万元，均为对控股子公司的担保。公司对控股子公司的担保属于公司生产经营和资金合理使用的需要，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。公司累计对外担保总额为最近一个会计年度合并报表净资产的19.04%。除此之外，未发现公司有其他担保行为。公司报告期内不存在违规担保情况；公司对外担保情况及相关事项符合证监发[2003]56号文和证监发[2005]120号文的规定。
独立董事（签名）：
刘长琨 钱世政 王志乐 连维增
二○一四年三月二十八日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-113上海顺灏新材料科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2018年9月5日上午10时在上海市普陀区真陈路200号公司会议室以通讯方式召开，本次董事会会议通知于2018年8月26日以通讯方式发出。本次会议由董事长王钲霖先生召集并主持，会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
与会董事认真审议本次会议的议案，本次会议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司向有关银行申请综合授信额度的议案》
根据公司的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司董事会同意公司有关银行申请如下综合授信：
（一）公司董事会同意公司向“宁波银行股份有限公司上海分行”申请人民币 5,000万元的授信额度（包括但不限于开具融资性保函、中资外债、开立进口信用证、可结汇外币贷款等产品额度），期限以实际签订的合同为准，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。根据办理本次授信事项的需要，公司董事会同意授权公司总裁全权办理本次授信事宜并签署相关合同及文件。
（二）公司董事会同意公司向“中国农业银行香港分行”申请不高于等值人民币 5000万元的外债贷款，期限以实际签订的合同为准。同时，宁波银行股份有限公司上海分行将以综合授信额度开具融资性保函为该贷款提供担保。根据办理本次外债贷款事项的需要，公司
董事会同意授权公司总裁全权办理本次授信事宜并签署相关合同及文件。
本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见2018年 9月 6日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司向有关银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于授权公司总裁择机处置部分可供出售金融资产的议案》
为提高资产流动性及其使用效率，结合证券市场状况并考虑公司的资产配置、投资活动资金需求，公司董事会决定同意授权公司总裁择机根据市场价格处置不超过 388万股创新股份股票（创新股份的股票代码为002812，若在授权期间创新股份发生除权事项的，则处置数量进行相应调整）。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次交易需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司总裁择机处置不超 388万股创新股份股票，本授权的有效期为股东大会审议通过之日起至不超过 388万股创新股份的股票处置完毕。
具体内容详见公司于 2018年 9月 6日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于授权处置可供出售的金融资产的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》
鉴于第四届董事会第三次会议审议的《关于授权公司总裁择机处置部分可供出售金融资
产的议案》以及第四届董事会第一次会议审议的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》尚需提请股东大会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关条款的规定，公司董事会定于 2018年9月21日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》。
投票结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2018年9月5日
广东凌霄泵业股份有限公司 2018年度资金占用及担保事项的专项说明和独立意见广东凌霄泵业股份有限公司
独立董事关于公司关联方资金占用及对外担保事项的专项说明和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定，作为广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对2018年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和2018年度公司对外担保情况进行了认真核查，发表意见如下：
一、关于 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明和独立意见
截止至2018年12月31日，公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。具体资金往来情况详见天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东凌霄泵业股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》（天衡专字（2019）00162号）。因此，我们认为：2018年度，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，建立有效的内部控制体系并得到良好执行。
二、关于累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
1、2018年度，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保；公司及子公司不存在对外担保行为，亦不存在公司为子公司提供担保、子公司与子公司之间提供担保的情形。
2、公司不存在以前年度发生但延续到2018年度的对外担保情形，也不存在公司为子公司提供担保、子公司为子公司提供担保的情形。
3、公司已制定《对外担保制度》，规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行。综上，2018年度，公司严格
广东凌霄泵业股份有限公司 2018年度资金占用及担保事项的专项说明和独立意见按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，建立有效的内部控制体系并得到良好执行，公司不存在违规对外提供担保之情形。
徐军辉 刘晓华 刘奕华
2019年3月15日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2019-034上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：顺灏股份，证券代码：002565）于 2019年 3月 22日、3月 25日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了控股股东和实际控制人，现就相关情况说明如下：
1、公司生产经营活动正常；
2、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6、公司实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；控股股东顺灏投资集团有限公司于2019年3月22日通过深圳证券交易所大宗交易系统以 12.30元/股的价格，减持股份 118万股，占公司总股本的0.1664%。大宗交易的受让方已知悉根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》在受让后六个月内，不得转让其受让的股份；
7、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2019年3月26日，披露了《关于公司与浙江寿仙谷医药股份有限公司签署《投资合作协议》的公告》（公告编号：2019-033），公司与寿仙谷拟共同投资设立一家新公司共同开展工业大麻种植及下游产品的研发及市场销
售业务。合资公司仅为公司参股公司，且预计合资公司短期内不会产生较大盈利，因此对公司的业绩影响暂时无法预计，存在较大的不确定性。
||
|-|
|3、公司于 2019年3月20 日，披露了《关于全资子公司在海外设立子公司的|
|公告》（公告编号：2019-032），公司为积极进行工业大麻相关业务的拓展，根|
|据公司发展战略及市场布局的需要，拟在美国设立全资子公司。（1）本次在美|
|国设立子公司，公司需要了解和熟悉美国的政策体系、法律体系、商业环境和文|
|化氛围等，保证美国子公司依照美国法律合法合规运作，避免经营过程中产生的|
|法律风险；（2）由于子公司设立在海外，公司的管理战线加长，公司可能面临|
|运营管理、市场开拓、内部控制等问题。对此，公司将加强公司治理力度，完善|
|内部管理体制，合理控制运营风险。新设海外子公司尚未正式完成工商登记，绿|
|新包装还需开户注资，本次对外投资存在一定的不确定性。|

4、公司于2019年2月28日披露了《2018年业绩快报》（公告编号：2019-023），本次业绩快报披露的经营业绩情况与 2018年第三季度报告中预计的利润情况不存在较大差异。2018年度业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，已经公司内部审计部门审计未经会计师事务所审计，具体财务数据请以公司披露的 2018年年度报告为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
5、公司于2019年2月28日披露了《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-020），经公司财务部门初步测算，预计对 2018年末存在减值迹
象的资产计提各项资产减值准备11,727.23万元。并于2019年3月2日披露了
《关于计提资产减值准备的补充公告》（公告编号：2019-024），对计提资产减值准备中的商誉减值准备及存货跌价准备的具体明细进行了补充披露。
6、2019年2月19日，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海绿馨电子科技有限公司（以下简称“上海绿馨”）与云南汉素生物科技有限公司（以下简称“云南汉素”）、汉麻投资集团有限公司签署《合作协议》，上海绿馨、云南汉素拟共同投资设立一家新公司（以下简称“合资公司”），探索工业大麻花叶萃后基础材料在电子生物健康产品的市场机会。
2月28日该合资公司办理完成工商注册登记手续，并取得了昆明市西山区市场监督管理局颁发的《营业执照》。（1）合资公司在依法取得公安部门批准采购加工工业大麻花叶基料的核准文件前不开展经营，且合资公司后续拟签订的租赁合同亦约定以合资公司依法取得公安部门批准采购加工工业大麻花叶基料的核
准文件为生效条件，因此合资公司能否取得公安部门批准采购加工工业大麻花叶基料的核准文件导致其后续经营存在一定的不确定性；（2）本次合作协议仅为交易相关方发起设立合资公司，具体的实施进度和效果存在一定的不确定性，尚需组建合资公司经营管理团队，未来可能存在一定的经营管理风险；（3）本次合作协议设立合资公司探索工业大麻花叶基料在电子生物健康产品（包括工业大麻花叶基料衍生的发热不燃烧固体、液体电子雾化器具及口含片等）的市场机会，后续实施发展可能存在国家政策监管不确定性的风险；（4）本次合作协议设立合资公司探索的领域，随着进入该领域的企业的增多，未来不排除市场竞争加剧、市场不达预期的风险（具体情况详见《关于控股子公司上海绿馨电子科技有限公司与相关方签署《合作协议》的公告》，公告编号：2019-018；《关于公司子公司取得营业执照的公告》，公告编号：2019-025）。
7、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
||
|-|
|特此公告。|

||
|-|
|上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会|
|2019年3月26日|
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2016-002江苏辉丰农化股份有限公司
2015年年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间
本次业绩预告修正涉及的具体会计期间为 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日。
2、前次业绩预告情况
本公司于 2015年 10月 31日在《2015年第三季度报告》中披露了 2015年 1-12月业绩预告，预计 2015年 1-12月归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升0%—20%，变动区间为 20,126.68万元—24,152.02万元。
3、修正后的预计业绩
□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降□其他
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目||上年同期（万元）||本报告期（万元）||变化幅度|
|归属于上市公司股东的净利润||20,126.68||18,114.01--20,126.68||较上年同期下降10%--0%||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩修正预告未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
本次修正 2015年年度业绩预告的主要原因：
1、公司投资的农资电商平台农一网尚处于投资推广阶段，对全年合并业绩影响较大；
2、部分生产型子公司在报告期内业绩未达预期。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2015年年度报告为准。
2、公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司董 事 会
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2015-124深圳市赛为智能股份有限公司
2015年第四季度合同项目公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”或“赛为智能”） 2015年10月 1日至 2015年 12月 31日止已签订合同的项目如下（表一）：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||合同签订||
|序号|项目名称|项目内容|项目金额|业主方||合同工期|
||||||日期||
||招商银行深圳分行|||中国建筑股|||
|1|大厦项目弱电安装|建筑智能化|1,543.43|份有限公司|2015.10.7|184日历天|
||专业分包工程合同|||深圳分公司|||
||中国联通国富光启||||||
|||||福建省邮电|||
||月浦IDC数据中心|大数据机房|||||
|2|||23,148.88|工程有限公|2015.10.23|153日历天|
||项目二期工程系统|建设|||||
|||||司|||
||集成承包合同||||||
||中国联通国富光启||||||
|||||福建省邮电|||
||月浦IDC数据中心|大数据机房|||||
|3|||12,800.94|工程有限公|2015.10.23|153日历天|
||项目二期工程项目|建设|||||
|||||司|||
||施工承包合同||||||
|||||||合同暂定开工日|
||海纳百川总部大厦|||广东省第四||期为2015年10|
|4|智能化系统专业工|建筑智能化|979.48|建筑工程有|2015.11.4|月1日，竣工日|
||程|||限公司||期为2017年4月|
|||||||1日。|
||中国联通国富光启||||||
|||||福建省邮电|||
||北京航丰IDC数据|大数据机房|||||
|5|||18,681.55|工程有限公|2015.11.20|153日历天|
||中心项目系统集成|建设|||||
|||||司|||
||承包合同||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||中国联通国富光启||||||
||||||福建省邮电|||
|||北京航丰IDC数据|大数据机房|||||
||6|||7,165.20|工程有限公|2015.11.20|153日历天|
|||中心项目施工承包|建设|||||
||||||司|||
|||合同||||||
|||珠江新城F1-1项目||||||
|||人员及车辆管理系|||侨鑫集团有|||
||7||建筑智能化|658.00||2015.11.24|60日历天|
|||统设备供应及安装|||限公司|||
|||工程||||||
||||||||2016年12月30|
|||长沙市轨道交通3|||||日完成供货并配|
||||门禁设备供||长沙市轨道|||
|||号线一期工程门禁|||||合完成安装调试|
||8||货及集成服|1,140.00|交通集团有|2015.12.9||
|||系统设备采购及系|||||工作，确保2018|
||||务||限公司|||
|||统集成服务项目|||||年7月1日开通|
||||||||试运营。|
|||东风广场第五期发|||广州丽兴房|||
||9|展办公室弱电供应|建筑智能化|1,147.00|地产开发有|2015.12.16|130日历天|
|||及安装工程|||限公司|||
|||淮安万达广场慧云|||淮安万达股|||
||10||建筑智能化|772.00||2015.12.18|120日历天|
|||智能化工程|||份有限公司|||
||11|其他项目（共12项）||790.00||||
|合计||||||||
|||||68,826.48||||

1、以上已签合同对公司履行的影响
公司2015年10月1日至2015年12月31日止新签合同金额累计68,826.48万元。以上项目对公司本年度经营业绩会有一定的提升作用。
2、风险提示
（1）以上合同生效条件：合同双方当事人约定合同自双方签字、盖章后，于最后一方签字、盖章的日期生效。
（2）合同工期：合同内容全部工程施工工期以（表一）为准。
（3）以上已签合同无需通过董事会审议。
（4）合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行以上合
同而对以上业主形成依赖。
（5）已签合同在履行过程中存在合同金额按实际情况调整、原材料上涨、应收账款增加、项目结算不及时等诸多不确定因素，敬请投资者注意投资风险。
二、公司 2015年10月 1日至 2015年12月 31日止中标未签合同项目如下（表二）：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目内容|项目金额|业主方|中标日期|
||合肥市轨道交通2号线综|||合肥城市轨道交通||
|1||轨道交通|6,900.81||2015.10.21|
||合监控系统集成及安装|||有限公司||
||广东中烟工业有限责任公|||||
||司梅州卷烟厂联合工房及|||广东中烟工业有限||
|2|配套工程技术改造项目-|建筑智能化|1,766.87|责任公司梅州卷烟|2015.12.9|
||弱电系统工程施工承包及|||厂||
||相关服务（第二次）|||||
||青岛-海阳城际（蓝色硅谷|||||
|||||青岛轨道交通集||
|3|段）广播和剩客信息显示|轨道交通|1,989.44||2015.12.17|
|||||团||
||系统|||||
|4|其他项目（共2项）||589.47|||
|合计|||11,246.59|||

以上已中标未签合同项目的风险提示：
1、公司2015年10月1日至2015年12月31日止中标未签合同项目金额累计11,246.59万元。
2、以上已中标项目尚未与业主方签订合同，存在不确定因素，敬请投资者注意投资风险。
上述已签订合同的项目及已中标未签合同项目均属母公司赛为智能。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司董 事 会
二〇一五年十二月三十一日
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2018-032
广东拓斯达科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东拓斯达科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2018年 4
月 23日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议
审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无
需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
财政部于 2017年 4月 28日发布了《企业会计准则第 42号
—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13
号），自 2017年 5月 28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于 2017年 12月 25日发布《关于修订印发一般企业财务
报表格式的通知》（财会[2017]30号)，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2017年度及以后
期间的财务报表。
根据上述会计政策变更通知，公司需对原会计政策进行相应变
更，并按上述文件规定的日期执行新的会计准则。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准
则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策：
本次变更后，持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会
计处理按照财政部 2017年 4月 28日发布的《企业会计准则第 42
号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会
[2017]13号）的相关规定执行。其他部分，仍按照财政部前期颁布
的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计
准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。同
时，公司根据 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财
务报表格式的通知》（财会[2017]30号)调整了财务报表列表。
4、变更审议程序
公司于 2018年 4月 23日召开第二届董事会第七次会议及第二
届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露
业务备忘录第 12号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，公
司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司编制 2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。受影响的报表项目名称和金额为：列示持续经营净利润本年金额 137,374,068.77元，列示终止经
营净利润本年金额 0元。列示持续经营净利润上年金额 77,574,103.44元；列示终止经营净利润上年金额 0元。
公司根据《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、
处置组和终止经营》（财会[2017]13号），在利润表中增加“持续
经营净利润”和“终止经营净利润”项目。受影响的报表项目名称
和金额为：营业外支出减少 134,953.41元，重分类至资产处置收
益。
综上所述此会计政策调整，对公司无其他重大影响，对当期及
前期列报净损益亦无影响。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件
要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公
司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变
更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所
等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的
权益，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会
计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公
司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司
章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策
变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。
因此，一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第七次会议决议；
2、公司第二届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意
见。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2018年 4月 25日
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2018-045盈方微电子股份有限公司
诉讼事项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
本次诉讼事项涉及金额为人民币 7,367万元，鉴于该诉讼尚未开庭审理，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司并不认可该《保证合同》的真实性及有效性，将积极采取必要的法律手段，全力维护自身和股东的合法权益，并根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
2018年5月24日，盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到广东省揭阳市中级人民法院（以下简称“揭阳法院”）邮寄送达的《传票》、《应诉通知书》、《举证通知书》【（2018）粤 52民初 16号】、《民事起诉状》及相关证据等材料，主要事项系西藏瀚澧电子科技合伙企业与陈伟钦的借款纠纷一案。现将相关诉讼情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
（一）诉讼当事人
原告：陈伟钦
被告：西藏瀚澧电子科技合伙企业（被告一）、金环（被告二）、陈德强（被告三）、章佳安（被告四）、柴国苗（被告五）、陈志成（被告六）、上海盈方微电子技术有限公司（被告七）、盈方微电子股份有限公司（被告八）、吴朴（被告九）（其中陈志成为本公司实际控制人，上海盈方微电子技术有限公司为本公司控股股东）
（二）纠纷起因
2016年 4月 10日，原告陈伟钦与被告一西藏瀚澧电子科技合伙企业（以下简称“西藏瀚澧”）签订编号为 20160410的《借款合同》，约定由原告作为出借人向西藏瀚澧出借本金共计人民币5，000万元，借期1个月，借款月利率为2%；
逾期付款违约金以欠付款项为基数，每天按0.1%的比例支付；诉讼管辖法院为原
告陈伟钦户籍所在地法院。为保证被告一还款，被告六、七、八分别于当日与原告签订了《保证合同》，自愿对被告一的上述借款承担连带保证责任，保证期间为债务人履行期限届满之日起二年。合同签订后，原告依约向被告一履行了全部付款义务。
签订上述合同时，被告一的普通合伙人为被告二金环，有限合伙人为被告三陈德强、被告四章佳安、被告五柴国苗。
截至原告具状之日，八被告从未履行过还本付息的义务。
后原告通过查询被告一西藏瀚澧的企业档案了解到，被告一于 2016年 7月 27日变更普通合伙人为被告二金环，有限合伙人为吴朴，吴朴认缴出资 2,000万元，因此原告于2018年4月17日向揭阳法院申请追加吴朴为本案被告九。
（三）诉讼请求
原告陈伟钦在向揭阳法院申请追加被告后增加、变更的诉讼请求如下：
1、判令被告一西藏瀚澧向原告偿还借款本金人民币 5,000万元、借款利息人民币 100万元及逾期还款违约金 2,267万元（逾期还款违约金自 2016年 5月 11日起暂计至 2018年 3月 21日，实际应计至被告一足额清偿原告全部款项之日止，以欠付本金为基数按每月2%的比例计算）；
2、判令被告二、六、七、八对被告一应向原告偿还的全部款项承担连带清偿责任；
3、判令被告三、四、五以其退伙时从被告一处取回的财产承担责任；
4、判令被告九以其认缴的出资额2,000万元为限承担责任；
5、本案案件受理费及其财产保全等费用由九被告承担。
二、本次诉讼的判决或裁决情况
根据揭阳法院《传票》通知，上述诉讼将于2018年8月28日开庭审理。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，除前期《诉讼事项公告》（公告编号：2018-039）中所披露事项外，公司及控股子公司并无其他小额诉讼、仲裁事项，亦无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。此外，关于西藏瀚澧电子科技合伙企业与钟卓金的借款纠纷一案【（2017）粤 5281民初 1268号】所涉及公司担保事项，公司已聘请专职律师积极应诉，已着手向普宁法院申请对所盖印章真伪进行司法鉴定，目
前尚未收到开庭通知。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于此次诉讼尚未开庭审理，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。
公司将密切关注上述诉讼事项的后续进展情况并及时履行信息披露义务。
五、特别说明
公司在收到上述法律文书后对此诉讼事项高度重视，第一时间组织相关部门进行自查，并正积极与相关当事方核实该诉讼事项的具体情况，同时已向西藏瀚澧、控股股东上海盈方微电子技术有限公司、实际控制人陈志成先生及其家属发出问询函，要求其尽快给予公司书面回复。
经初步自查，公司对上述借款及保证事项从不知情，此前也从未接到过与该案相关的任何文件，直至2018年5月24日收到相关法律文书后才知晓该担保纠纷的相关情况。经核查公司董事会、股东大会相关文件、公司合同签署审批及用印记录，公司从未签署过该份《保证合同》。公司还在审阅相关材料时发现，《保证合同》上所盖公章与公司现有备案公章不符。
此外，上市公司如提供对外担保，需根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关法规履行相应的审批程序，而公司从未召开过董事会和股东大会审议过该担保事项。同时，在原告作为证据提交的《保证合同》（合同编号：BZ20160410-2）并未附有任何批准该担保事项的董事会决议和股东大会决议，也未附有按照相关规定应提供的反担保文件。
综上，公司并不认可该《保证合同》的真实性及有效性。公司现已聘请专职律师积极应诉，已着手向揭阳法院申请对所盖印章真伪进行司法鉴定。公司将采取必要的法律手段，全力维护自身及广大股东的合法权益，并根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
六、备查文件
《传票》、《应诉通知书》、《举证通知书》【（2018）粤52民初16号】、《民事起诉状》及相关证据等材料。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司
董事会
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号： 2018-012
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券方案获得国资主管部门批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月7日收到湖北省人民政府国有资产管理委员会《省政府国资委关于湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券方案的批复》（鄂国资产权[2018]18号），同意公司董事会通过的《公开发行可转换公司债券方案的议案》。本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过5.5亿元（含5.5亿元），债券期限为自发行之日起六年，转股期限自可转换公司债券发行结束之日起期满六个月后的第一个交易日至债券到期日。
发行可转换债券募集的资金用于40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目、农化研发及技术服务中心建设项目。
公司本次公开发行可转换公司债券的方案尚需公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2018年2月7日
惠州亿纬锂能股份有限公司
独立董事关于 2017年半年度相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司2017年半年度相关事项进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
一、对 2017年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
2017年1-6月，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的违规关联方占用资金情形。
二、对 2017年半年度公司对外担保情况的独立意见
我们对2017年1-6月公司对外担保情况进行了认真的核查，认为：
1、公司已制定《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险；
2、截至2017年6月30日，公司审议批准为子公司提供担保的额度为不超过273,500万元，实际担保金额为235,889.83万元，占公司净资产的比例为
109.71%；
3、截至2017年6月30日，除为合并报表范围内的子公司提供担保的事项外，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。
三、关于公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益或违反相关规定的情形。
(以下无正文)
（本页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事关于2017年半年度相关事项的独立意见》之签字页)
独立董事签字：
詹启军 吴锋 雷巧萍
2017年7月30日
关于北京必创科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2018]01700007号
目 录
··1··、·········专····项····审····核····报·······告···························· ····· 1
····························2···、·········附····表········ ··········· ··················· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于北京必创科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2018]01700007号北京必创科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京必创科技股份有限公司（以下简称“必创科技公司”）2017年12月31日合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是必创科技公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计必创科技公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解必创科技公司2017年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供北京必创科技股份有限公司 2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
2018年4月24日
附表
上市公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：北京必创科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生额|2017年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|||||||、、||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|无锡必创传感科技有限公司|上市公司的控股子公司|其他应收款|1,349.11|13,800.00|7,469.62|7,679.48|募投项目用资金|非经营性往来|
||北京必创检测技术有限公司|上市公司的控股子公司|其他应收款|284.56|15.00|299.56|-|补充流动资金|非经营性往来|
|小 计|——|——|——|3,559.65|14,629.33|10,207.69|7,981.28|——|——|
|总 计|——|——|——|3,559.65|14,629.33|10,207.69|7,981.28|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2017-005深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于项目中标公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）参与了贵州中烟工业有限责任公司遵义卷烟厂易地技术改造项目投标，2017年1月24日，贵州省招标投标网公示了评标结果(http://www.gzzbw.cn/html/zbgg/zbgs/2017/0124/229275.html)，公司为第一中标候选人，现将有关内容公告如下：
一、拟中标项目情况
1、项目名称：贵州中烟工业有限责任公司遵义卷烟厂易地技术改造项目--配方物流库、辅料物流库
2、招标内容：包括遵义卷烟厂易地技术改造项目片烟配方物流库系统和辅料平衡物流库系统的设备采购及安装，详情如下：
（1）本项目按指定的时间进度完成物流库系统的建设，含采购、系统设计优化、集成、安装、调试、竣工验收及售后服务等工作。
（2）为遵义卷烟厂易地技术改造项目其它工程建设单位提供与物流库系统相关建设内容的技术支持和配合工作。
3、招标人：贵州中烟工业有限责任公司
4、招标编号： BYGZZY2016-056
5、第一中标候选人：深圳市今天国际物流技术股份有限公司
6、公示媒体：贵州省招标投标网
二、拟中标项目对公司业绩的影响
中标公示项目中标价格为 5,726.58万元，占公司 2015年度经审计营业收入 50,724.25万元的11.29%。若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
由于上述项目目前尚处于中标人公示期，能否最终中标，并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性。公司若收到上述招标项目的《中标通知书》，将及时披露项目中标的有关情况。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《遵义卷烟厂易地技术改造项目-配方物流库、辅料物流库项目招标公告文件》2、《遵义卷烟厂易地技术改造项目-配方物流库、辅料物流库项目中标结果公示文件》特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
股票代码：000010 股票简称：深华新 公告编号：2016-018北京深华新股份有限公司
补充公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京深华新股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月26日披露了本公司2015年年度业绩预告，公告编号2016－016，因披露的公告中未列示重组前后上年同期的数据，现特予以补充披露。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日2、预计的业绩：□亏损√扭亏为盈□同向上升□同向下降
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期||
|||重组前|重组后|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利 2325万元～ 3875万元|亏损:7455.32 万元|盈利:1159.44万元|
||比上年同期上升：131.18%～151.98%|||
|基本每股收益|盈利约:0.028元～ 0.047元|亏损: 0.127 元|盈利:0.014元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
预计公司 2015年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加，主要原因子公司浙江深华新生态建设发展有限公司 2015年预计利润比上年同期净利润增加约 4500万元，同比增长约493%；报告期内完成收购八达园林公司并完成工商变更，自 2015年 12月起纳入公司合并报表范围，并入利润约 1490万元。
四、其他相关说明
本业绩预告未经审计，上述财务数字均为预测数据。具体数据将在公司2015年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
公司对本次补充公告给广大投资者带来的不便表示歉意。
特此公告。
北京深华新股份有限公司董事会 2016年 1月 26日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2016-L59阳光新业地产股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购华人文化有限责任公司旗下体奥动力（北京）体育传播有限公司股权，目前体奥动力（北京）体育传播有限公司正在进行股权架构调整。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：阳光股份，股票代码：000608）自 2016年 3月 8日开市起停牌。2016年 3月 15日，因明确该重大事项构成重大资产重组，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-L21），公司股票自 2016年 3月 15日开市起继续停牌。公司已分别于 3月 22日、3月 29日、4月 6日、4月 13日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-L27、2016-L30、2016-L33、2016-L34）。4月 14日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-L35），经公司申请，公司股票继续停牌。4月 21日、4月 28日、5月 6日、5月 13日、5月 20日、 5月 27日、6月 3日，公司继续披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-L37、2016-L39、2016-L40、2016-L41、2016-L49、2016-L50、2016-L52）。6月 8日，公司发布了《关于筹划重组停牌
期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-L54），经公司申请，公司股票继续停牌。
目前，本次重组的法律尽职调查工作已初步完成，交易双方已经就本次交易合同的部分重要条款进行了多次谈判协商。同时，有关各方仍在继续研究论证重大资产重组方案，相关审计、评估、盈利预测等工作正在进行中，标的公司尚在进行股权架构的调整。因本次重大资产重组事宜尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据本次重组事项进展情况，按照中国证监会和深圳证券交易所等法律法规的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二 O一六年六月十六日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2019-071
恺英网络股份有限公司
关于公司董事、总经理兼财务总监接受公安机关调查的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日了解到，公司董事、总经理兼财务总监陈永聪先生因涉嫌操纵证券市场罪正在接受公安机关调查。
陈永聪先生目前担任公司董事、总经理，并兼任财务总监。陈永聪先生接受公安机关调查期间，为确保公司日常经营管理工作稳步推进，其负责的总经理、财务总监职责将由公司董事会或管理层其他成员代为履职。
本次立案调查事项系针对陈永聪先生个人的调查。截至本公告发布日，公安机关的调查尚在进行过程中，公司尚未知悉案件具体情况及最终调查结论。调查期间，公司将严格按照监管要求履行信息披露义务。
陈永聪先生直接持有本公司股票 250,000股（其中：无限售流通股 62,500股，高管锁定股 187,500股），占本公司股份总数的0.01%；陈永聪先生持有上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“骐飞投资”）的股权比例为39.88%，骐飞投资持有本公司股票114,085,223股，占本公司股份总数的5.30%。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会2019年5月20日
证券代码：002102 证券简称：冠福家用 编号：2014-005
福建冠福现代家用股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议决定于2014年2月11日上午在福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室召开2014年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：一、召开会议基本情况
1、会议时间：2014年2月11日上午9时
2、股权登记日：2014年2月7日
3、会议地点：福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：采取现场会议方式
6、出席对象：
（1）截至2014年2月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面方式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司邀请出席会议的嘉宾。
二、会议议题
本次会议议题为：审议《关于控股子公司债权债务融资相关事项的议案》。
三、股东大会登记方法
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
4、登记时间：2014年2月8日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
5、登记地点：福建省德化县土坂村冠福产业园福建冠福现代家用股份有限公司证券投资部。
四、其他事项
1、本次股东大会会议会期预计为半天。
2、出席会议股东（或股东代理人）的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系地址：福建省德化县土坂村冠福产业园福建冠福现代家用股份有限公司证券投资部
邮政编码：362500
联系人：黄华伦 黄丽珠
联系电话：（0595）23551999；（0595）23550777
联系传真：（0595）23517777；（0595）27251999
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议。
2、公司第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告！
福建冠福现代家用股份有限公司
董事会
二○一四年一月二十一日
附件：
福建冠福现代家用股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书（格式）
兹全权委托 先生/女士代理本人（或本单位）出席福建冠福现代家用股份有限公司2014年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次会议审议的议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|一|《关于控股子公司进行债权债务融资相关事项的议案》||||

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2016-047深圳市奋达科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2016年6月27日以电话、专人送达的方式发出会议通知，并于2016年7月7日在公司办公楼702会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席郭雪松先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
本次会议经过现场有效表决通过以下决议：
一、通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：
截至授予日，原激励对象曹裕、肖燕连因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，上述人员原计划被授予限制性股票共计 6,000股，根据公司本次限制性股票激励计划及相关规定，对授予的激励对象及获授的限制性股票数量进行调整如下：本次激励计划拟授予限制性股票总量由 11,996,600股调整为 11,990,600股，激励对象拟授予人数由 234名调整为 233名，具体参见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于调整第二期股权激励计划相关事项的公告》。
以上调整符合《激励计划》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
二、通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
1、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
2、除激励对象自愿放弃认购外，本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司 2016年第三次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
上述《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司监事会二○一六年七月九日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2017-044宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事范永海先生递交的书面辞职报告。范永海先生因身体原因请求辞去公司监事职务，范永海先生辞职后将不再担任公司任何职务。
由于范永海先生在任职期间内辞职，将导致公司监事会人数低于公司法定人数，故其辞职申请将在补选的监事就任后方可生效。在补选的监事就任前，范永海先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行其监事职务。
范永海先生的辞职不会影响公司监事会的正常运作，公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于补选朱朋儿为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。
截止本公告日，范永海先生持有公司股份 3,312,000股，占公司总股本的0.90%。根据公司在巨潮资讯网披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，范永海先生在股份限售和锁定方面的承诺如下：本人在任职期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有发行人股份总数的25%，并且在离职后 6个月内不转让直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起 6个月内申报离职的，自申报离职之日起 18个月内不得转让其直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7个月至第 12个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12个月内不得转让其直接或间接持有的公司股份；本人将向公司及时申报所持公司股份及其变动情况。截止目前，范永海先生严格履行了上述承诺，并将继续履行相关承诺。
公司监事会、经营管理层对范永海先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷
心的感谢！
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会2017年4月28日