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证券简称：*ST天化 证券代码：000912 公告编号：2018-094四川泸天化股份有限公司
关于公司停牌、公司重整计划执行进展、全资子公司重整进展暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第 13.2.8条的规定，公司股票自 2018年 1月 15日起因重整事项停牌，直至法院作出相关裁定后公司将根据具体情况按照相关规定向深圳证券交易所申请复牌。
为推进重整计划的执行，公司管理人再次以公开招标方式遴选泸天化股份重整投资人，投标及保证金缴纳截止日为 2018年 9月 25日，评标期限为 2018年 9月 26日。为使各投标人对泸天化股份实际情况有所了解，公司管理人明确投标原则、条件、规则及流程等有关内容。
因重整计划执行期限尚未届满，相关事项存在不确定性，如果重整计划执行未能按照法律相关规定完成，则公司将存在因重整计划执行不能导致重整失败的风险，请广大投资者注意投资风险。
一、重整计划执行进展及重整进展
（一）公司的重整计划执行进展情况
股份”、“公司”）的重整申请。2018年 6月 29日，泸州中院裁定批准《四川泸天化股份有限公司重整计划》（以下简称“重整计划”），并终止公司重整程序。
公司于 2018年 8月 7日发布《关于以公开招标方式遴选重整投资人的公告》（公告编号：2018-080），并于同日发布《四川泸天化股份有限公司重整案重整投资人遴选招标文件》，上述公告称，四川泸天化股份有限公司重整案重整投资人遴选的投标及保证金缴纳截止日为 2018年 8月 31日，评标日期为 2018年 9月 3日。
公司于 2018年 8月 31日发布《关于延长以公开招标方式遴选重整投资人投标及评标期限的公告》（公告编号：2018-091），上述公告称，鉴于截止 2018年 8月 31日下午 16:00时，尚无重整投资人缴纳保证金并进行投标，故公司管理人决定延长以公开招标方式遴选重整投资人的投标期限至 2018年 9月 7日下午 16:00时，同时评标日期为 2018年 9月 10日。
公司接到公司管理人通知，通知称，截至 2018年 9月 7日下午 16:00时，尚无重整投资人缴纳保证金并进行投标，该次招标已告终止。
公司于 2018年 9月 10日发布《关于以公开招标方式遴选重整投资人的公告》（公告编号：2018-093），并于同日发布《四川泸天化股份有限公司重整案重整投资人遴选招标文件》，上述公告称，为推进重整计划的执行，公司管理人再次以公开招标方式遴选泸天化股份重整投资人，投标及保证金缴纳截止日为 2018年 9月 25日，评标期限
为2018年9月26日。为使各投标人对泸天化股份实际情况有所了解，公司管理人明确投标原则、条件、规则及流程等有关内容。
截止目前，公司仍处于重整计划执行阶段，各项工作正有序推进。
（二）全资子公司和宁公司的重整进展情况
2017年 12月 14日，泸州中院裁定受理对公司全资子公司宁夏和宁化学有限公司（以下简称“和宁公司”）进行重整的申请。2018年 8月 31日，公司收到和宁公司管理人的通知，泸州中院已于 2018年 8月 29日依法作出（2017）川 05破 4号之三号《民事裁定书》，裁定批准和宁公司重整计划，并终止和宁公司重整程序。
截至目前，和宁公司仍处于重整计划执行阶段，各项工作正有序推进。
二、停牌期间的工作
公司自停牌之日将按照相关规定，积极推进重整的各项工作，密切关注重整工作的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重整事项的进展情况。
三、风险提示
（一）股票停牌后无交易机会的风险
按照《股票上市规则》第 13.2.8条的规定，公司可以在法院作出批准公司重整计划的裁定时向交易所提出复牌申请。根据公司披露的 2017年年度报告，公司 2017年度经审计的净利润为负值，且净资产也为负值，若其后首个会计年度（即 2018年度）经审计的净利润仍
为负值或期末净资产仍为负值，同时本次重整停牌至公司 2018年年度报告披露日仍未复牌，根据深圳证券交易所《股票上市规则》14.1.1条第（一）项、（二）项的规定，在 2018年年度报告披露日后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。若公司股票被暂停上市，暂停上市后的下一会计年度（即 2019年度报告）不符合交易所规定的恢复股票上市条件，或者公司恢复股票上市申请未被交易所受理或该申请未获得交易所核准的，公司股票将被终止上市。若公司出现上述情况公司股票将无交易机会。
（二）当公司出现以下情形，公司股票将存在被暂停上市的风险。
按照《股票上市规则》第 13.2.1条第（一）项、第（二）项、14.1.1条第（一）项、（二）项的规定，根据公司披露的 2017年年度报告，公司 2017年度经审计的净利润为负值，且净资产也为负值，若其后首个会计年度（即 2018年度）经审计的净利润仍为负值或期末净资产仍为负值，根据深圳证券交易所《股票上市规则》14.1.1条第（一）项、（二）项的规定，在 2018年年度报告披露日后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
（三）当公司出现以下情形，公司股票将存在被终止上市的风险。
如果公司股票被暂停上市，暂停上市后首个年度（即 2019年度）报告显示扣除公司非经常性损益前后的净利润孰低者为负值、期末净资产为负值、营业收入低于 1000万元或者被会计师事务所出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告，或者未能在法定期限内披露 2019年年度报告，根据《股票上市规则》14.4.1条第（一）项
至第（五）项的规定，公司股票将终止上市。
（四）公司实施重整并执行完毕重整计划将有利于改善公司资产负债结构，避免连续亏损，但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求，否则仍将面临终止上市的风险。
鉴于重整事项存在重大不确定性，公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网是公司指定信息披露报纸和信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会 2018年 9月 14日
顺发恒业股份公司独立董事对
公司内部控制自我评价的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的规定，作为顺发恒业股份公司独立董事，现就董事会关于公司内部控制自我评价报告发表如下独立意见：
公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，覆盖公司各环节的内控制度均得到有效贯彻执行，能够适应公司管理要求和企业发展需要。公司内部控制评价报告能够真实、客观地反映公司内部控制体系的建设、运行以及监督情况。
独立董事：
陈劲、周亚力、唐国华
江苏沙钢股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定与要求，在2013年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2013年度本人履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年度公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效；本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。2013年本人出席董事会会议和股东大会会议的情况如下：
1、2013年度公司共召开了1次股东大会（2012年年度股东大会），本人亲自出席本次股东会。
2、2013年度公司共召开了5次董事会会议，本人应出席会议5次，亲自出席会议5次，无缺席和委托其他董事出席董事会会议的情况。本人认真审议了董事会各项议案，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
本人作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对2013年度公司经营情况及其他各个方面进行了认真审核，对相关重要事项发表独立意见如下：
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|会议日期|会议名称|事项内容|意见类型|
|2013年4月23日|第四届董事会第十七次会议|就2012年年度报告相关事项发表独立意见：1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；|同意|

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|||2、关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见；3、关于公司续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构的独立意见；4、关于公司2012年度高管人员薪酬的独立意见；5、关于公司2012年度内部控制自我评价报告的独立意见；6、关于公司预计2013年日常关联交易的独立意见；7、关于继续对控股子公司提供财务资助的独立意见。||
|2013年8月28日|第四届董事会第十八次会议|对截至2013年6月30日公司控股股东及其他关联方占用资金的情况、公司累计和当期对外担保情况，发表专项说明和独立意见。|同意|
|2013 年 12月4日|第四届董事会第二十次会议|关于收购张家港市沙钢农村小额贷款有限公司30%股权事项发表独立意见。|同意|

以上独立意见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、现场检查情况
本人作为公司独立董事，切实履行了独立董事职责。2013年度，本人多次现场考察，对公司及控股子公司的经营情况进行调研，深入了解公司的生产经营和财务情况，了解公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况。同时就公司关心的问题与高级管理人员进行交流与探讨。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注报纸、网络等公共媒体对公司的相关宣传和报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解与掌握。
四、董事会专门委员会的履职情况
2013年度公司董事会审计委员会共召开了5次会议，本人均亲自出席会议，没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。
2013年度公司董事会提名委员会共召开了1次会议，本人均亲自出席会议，没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司信息披露的监督
2013年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公
司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，保证2013年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平，维护了公司利益，保障了投资者的知情权。
2、对公司经营管理情况的监督
2013年，本人积极关注公司情况，与公司其他董事、管理层及其他相关工作人员保持联系，对公司的生产经营、财务状况、内控建设等进行及时了解，对董事会议案进行独立、审慎的审议，运用自身专业背景知识，对公司的发展提出合理的意见和建议。
3、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
六、年报编制和披露期间的履职情况
在年报编制及财务报表审计过程中，本人按照《独立董事年报工作制度》等制度的要求，认真听取管理层对公司2013年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年报审计注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工作，提交审计报告，确保公司年报信息披露质量。
七、其他工作情况
1、没有提议召开董事会的情况；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、没有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、没有向董事会提请召开临时股东大会的情况等。
八、联系方式
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|独立董事姓名|电子邮箱|备注|
|葛 敏|gemin@126.com||

2014年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥自身的专
业知识和工作经验，为董事会的决策提供参考意见和建议，促进公司健康、持续、
稳定的发展。
在此，对公司董事会、管理层和相关工作人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示衷心感谢。
独立董事：葛敏
二○一四年四月二十五日
证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2019-018
航天彩虹无人机股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所2018年年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 8日收到深圳证券交易所《关于对航天彩虹无人机股份有限公司 2018年年报的问询函》（中小板年报问询函【2019】第 38号）（以下简称“问询函”），要求公司对问询函相关事项做出书面说明，在 2019年 4月 17日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露。
收到问询函后，公司董事会高度重视，组织公司相关部门及中介机构积极准备问询函的回复工作。鉴于问询函涉及的部分事项尚需进一步核实与确认，为确保信息披露内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，计划延期至 2019年 4月 19日前回复问询函相关事项。
公司将尽快完成问询函涉及事项核查、回复，及时履行信息披露义务，在指定媒体披露信息，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告
航天彩虹无人机股份有限公司董事会二○一九年四月十六日
珠海欧比特控制工程股份有限公司 独立董事独立意见珠海欧比特控制工程股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见
一、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，作为珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人认真审阅了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次发行”、“本次资产重组”）的报告书及相关文件，现就本次资产重组的相关事项发表如下意见： 1.公司不存在不得发行股份的相关情况，符合实施重大资产重组的要求，符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项条件。
2.本次交易的相关事项经公司第三届董事会第六次会议审议通过，会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及公司《章程》之规定。
3.本次募集配套资金所发行股份的认购对象为公司控股股东及实际控制人 YANJUN（颜军）、本次资产重组的目标公司广东铂亚信息技术股份有限公司 3名共同实际控制人李小明、顾亚红、陈敬隆以及李康，鉴于YANJUN（颜军）为公司的控股股东及实际控制人，本次资产重组构成关联交易。相关关联董事在表决过程中依法进行了回避，也未代理非关联董事行使表决权。关联董事回避后，参会的非关联董事对相关议案进行了表决，表决程序及方式符合相关法律、法规及公司《章程》之规定。
珠海欧比特控制工程股份有限公司 独立董事独立意见和同意后即可实施。
5.本次资产重组有利于提高公司资产质量、改善财务状况、增强盈利能力，有利于进一步完善上市公司产业链，提高上市公司独立性，持续增强上市公司核心竞争能力。
6.公司此次发行股份的价格以公司第三届董事会第六次会议决议公告日（即定价基准日）前 20个交易日的公司股票交易均价为确定依据，若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息，发行价格应相应调整。本次发行的定价符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形。
7.同意公司董事会就本次资产重组事项的相关安排，同意将相关议案提交公司股东大会审议。
综上所述，本次资产重组符合有关法律、法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，本人同意《珠海欧比特控制工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的内容及公司进行本次资产重组。此外，本人将按照法律、法规和公司《章程》的规定，监督公司合法有序地推进本次资产重组工作，以切实保障全体股东的利益。
（以下无正文，下接签署页）
珠海欧比特控制工程股份有限公司 独立董事独立意见
（本页无正文，为《珠海欧比特控制工程股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》签署页）
独立董事签名：
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季振洲 陈秀丽 邓路
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2016-042浙江盾安人工环境股份有限公司
关于变更监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年12月14日召开的第五届监事会第十四次临时会议审议通过《关于提名公司股东代表监事候选人的议案》，孙存军先生因工作变动原因向监事会申请辞去公司股东代表监事的职务，孙存军先生离职后将不再担任公司其他职务。监事会决定提名申维武先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期与本届监事会一致。
公司于2016年3月18日召开的第五届监事会第五次会议审议通过《关于提名公司股东代表监事候选人的议案》，沈晓祥先生因工作变动原因向监事会申请辞去公司股东代表监事、监事会主席的职务，沈晓祥先生离职后将不再担任公司其他职务。监事会决定提名夏小报先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期与本届监事会一致。
上述两项议案经公司2015年度股东大会审议通过。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司监事会
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2015-039浙江南洋科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》之
反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150317号）(以下简称“《反馈意见通知书》”)。公司及相关中介机构对《反馈意见通知书》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见通知书》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见《关于浙江南洋科技股份有限公司 2015年非公开发行申请文件反馈意见的回复》。公司将于反馈意见的回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见的回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二○一五年五月二十五日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2016-006
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为有效防范国际贸易及国际投资业务中的汇率风险，海航凯撒旅游集团有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟于2016年开展外汇套期保值业务，具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着企业国际贸易业务的不断增加，公司外币结算业务日益频繁，境外销售和采购多以美元、欧元等外币结算，日常外汇收支不匹配。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对本公司生产经营、成本控制造成不良影响，公司拟开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
二、业务规模、业务期间及投入资金
1、业务规模：为满足正常生产经营和国际投资需要，预计公司及控股子公司累计开展的外汇套期保值业务不超过等值3亿美元。本事项自股东大会审议通过之日起生效。如果实际操作过程中的总金额超出上述额度，则需要重新提请董事会审议并提交股东大会审议。
2、业务期间：董事会授权公司法定代表人在上述额度内行使决策权，期限为股东大会通过之日起12个月。
三、外汇交易币种
公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元、欧元、英镑、法郎等。
四、外汇套期保值业务的风险
外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商等的款项逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割而产生损失。
4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订合同时必须基于公司的外汇收支（含国际投资）预测金额进行交易。
2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。
3、公司设立外汇套期保值业务领导小组为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。外汇套期保值业务领导小组成员包括：财务总监、内审部负责人及外汇套期保值业务有关的其他人员。
4、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
6、公司内控将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
七、相关审批程序
1、公司于 2015年 1月 18日召开了第七届董事会第三十一次会议及第七届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于开展 2015年度外汇套期保值业务的议案》，公司董事会及监事会一致同意了2016年开展不超过3亿美元的外汇套期保值业务，期限为自股东大会审议通过后的12个月。
2、公司独立董事就公司开展外汇套期保值业务事项发表如下专项意见：
公司已就开展外汇套期保值业务的制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规的有关规定。公司开展外汇套期保值业务，有利于提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上所述，我们认为公司将外汇套期保值业务作为平抑价格震荡的有效工具，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。
3、独立财务顾问核查意见
凯撒旅游《关于开展外汇套期保值业务的议案》已经公司第七届董事会第三十一次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，尚需提交股东大会审议通过。
经核查，独立财务顾问认为：
①公司及控股子公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，开展该项业务有利于规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对本公司生产经营、成本控制造成不良影响；
②公司根据相关规定及实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》,针对套期保值业务内部管理的制度较为完备,具有相应的风险控制措施；
③独立财务顾问同时提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性及由于相关款项的实际回款规模和时间与预测出现偏差而导致的延期交割等方面的风险,都可能对公司的经营业绩产生影响；
④本次事宜，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规规定，独立财务顾问对公司开展上述外汇套期保值业务无异议。
八、备查文件
1、《第七届董事会第三十一次会议决议》及《第七届监事会第二十次会议决议》
2、独立董事意见
3、《中国国际金融股份有限公司关于海航凯撒旅游集团股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司 2016年1月19日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2016-012北京东方园林生态股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议通知于2016年1月19日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于
2016年1月25日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼七层会议室召开。会议应参会董事10人，实际参会董事10人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司副董事长李东辉先生主持，审议通过了《关于确定第二期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》。
2015年12月3日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于延期授予第二期股票期权激励计划预留股票期权的议案》，董事会同意公司延期授予第二期股权激励计划预留股票期权，待预留股票期权授予日的窗口期条件满足后及时完成预留股票期权的授予。
根据《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》的规定，董事会认为公司第二期股票期权激励计划预留股票期权的授予条件已经满
足，同意确定2016年1月25日为预留股票期权的授予日，向符合授予条件的 8名激励对象授予股票期权1,000,000份，行权价格为24.10元。
因董事长何巧女女士为激励对象何国杰、何巧勇、何巧玲的直系亲属，公司实际控制人何巧女、唐凯作为关联董事对此议案回避表决，其他非关联董事参与表决。
表决结果：表决票10票，赞成票 10票，反对票 0票，弃权票0票
《关于第二期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的公告》（公告编号:2016-014）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于确定第二期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的独立意见》。
北京市君合律师事务所出具了《关于北京东方园林生态股份有限公司第二期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事宜的法律意见书》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会二〇一六年一月二十五日
浙江扬帆新材料股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见
作为浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司2017年8月21日召开的第二届董事会第十次会议，依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》、《浙江扬帆新材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们认真履行独立董事的工作职责，现就相关审议事项发表独立意见如下：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
为适应社会主义市场经济发展需要，规范政府补助的会计处理，提高会计信息质量，财政部根据《会计准则-基本准则》对《企业会计准则第 16号-政府补助》进行了修订。财政部于 2017年 5月 10日发布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。
2017年 1月 1日至新规则施行之日新增的政府补助根据新规则进行调整。公司依照财政部颁布的规定，对公司会计政策进行了变更。修订后的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
综上，我们认为，公司会计政策变更符合相关法律、法规、规范性文件和公司《公司章程》等制度的规定，公司变更会计政策不存在损害公司及股东利益的情形，董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。我们同意公司本次会计政策变更。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
经审核，我们一致认为，公司认真贯彻执行证监发[2003]56号等文件的规定，2017年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的关联方违规占用资
金情况。
三、关于公司对外担保情况的独立意见
经审核，我们一致认为，公司认真贯彻执行证监发[2003]56号、证监发[2005]120号等文件的规定，2017年上半年，公司不存在任何对外担保的情形，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的任何对外担保情况。
四、关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审核，我们一致认为，公司《浙江扬帆新材料股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已按照深圳证券交易所颁布的相关格式指引的规定编制，如实反映了公司 2017年半年度募集资金实际存放、使用情况及相关披露信息。
经核查，我们一致认为，2017年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定以及公司《募集资金管理制度》等规定的要求，不存在募集资金存放与使用违规的情形；
公司编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
(下接签字页，以下无正文)
（本页无正文，为《浙江扬帆新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署
陶礼钦(签字):
苏为科(签字):
吕洪仁(签字):
浙江扬帆新材料股份有限公司2017年8月21日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2016016洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于控股子公司设立海外子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股子公司设立海外子公司概述
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司（以下简称：“天津北玻”）根据发展战略及市场布局的需要，在美国纽约市设全资子公司 NORTHGLASS AMERICASLLC。 NORTHGLASS AMERICASLLC将纳入天津北玻合并报表范围，现将有关事项公告如下：
本次天津北玻设立海外全资子公司事项经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，无需公司股东大会审议，不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、控股子公司介绍
公司名称：天津北玻玻璃工业技术有限公司
注册资本：8,000万元人民币
股权结构：公司持有天津北玻90%的股权，自然人高琦持有天津北玻10%的股权。
法定代表人：高学明
注册地址：天津宝坻区节能环保工业区天兴路西侧宝中道南侧
统一社会信用代码：91120224598738607D
成立时间：2012年7月25日
经营范围：玻璃钢化技术、低辐射镀膜技术、光伏技术研发及相关产品设计、制造、销售；
玻璃工程；货物及技术进出口。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。
三、设立的海外公司基本情况
公司名称：NORTHGLASS AMERICASLLC（美洲北玻有限责任公司）
公司类型：有限责任公司
投资额度：不超过50万美元
注册地址：1 RADISSON PLAZA, SUITE 800, NEW ROCHELLE, NY 10801
资金来源及出资方式：天津北玻以自有资金作为NORTHGLASS AMERICAS LLC的全部投资来源。
法人代表：高琦
经营范围：零售业
四、设立的海外公司的目的、对公司的影响以及存在的风险
1、设立海外公司的目的
配合公司业务拓展和战略发展的需要，积极寻求国际合作，促进公司的国际化交流，推动公司国际化进程。
2、对公司的影响
本次设立海外公司是公司国际化战略的重要举措之一，有利于公司进一步拓展国际市场，提升公司品牌形象。能及时掌握行业发展的前沿动态，为公司的业绩提升提供支持与服务。
3、存在的风险
公司首次在美国投资设立公司，美国国家法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，对公司将是一个新的挑战，公司需要尽快熟悉并适应美国商业及文化环境，加强对孙公司的财务管控，避免出现公司资产流失或其他财务风险。
特此公告
洛阳北方玻璃技术股份有限公司2016年3月31日
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2019-040武汉农尚环境股份有限公司
关于购置办公场所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为提升企业核心竞争力和盈利能力，同时优化公司办公环境和设施，经第三届董事会第十次会议审议，同意公司以自有资金和银行按揭贷款方式购置武汉市硚口区“广电•兰亭荣荟”18幢24-25层作为公司办公场所，具体情况如下：
一、交易概述
1、2017年12月和2018年2月，公司经第二届董事会第二十次会议、第二届董事会第二十三次会议和 2017年第四次临时股东大会审议通过了公司申请公开发行可转换公司债券等议案，拟购置武汉市硚口区“广电·兰亭荣荟”18幢24-25层和武汉市东湖高新区“武汉软件新城产业园”的产业楼用于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目，具体内容详见巨潮资讯网刊载的2017-072、2017-083号和2018-020号公告。
2018年 6月，公司第二届董事会第二十七会议审议通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，并向中国证监会申请撤回本次可转债申请文件；2018年 7月，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2018】325号），根据《行政许可法》及《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对公司本次可转债事项行政许可申请的审查，具体内容详见刊载于巨潮资讯网2018-053、 2018-054和2018-057号公告。
鉴于，公司已终止公司公开发行可转换公司债券事项，公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已终止实施，拟购置武汉市硚口区“广电•兰亭荣荟”18幢24-25层和武汉市东湖高新区“武汉软件新城产业园”的产业楼亦相应终止实
施。
2、为提升企业核心竞争力和盈利能力，同时优化公司办公环境和设施，经与武汉广电海格房地产开发有限公司沟通和协商，考虑到公司资金周转实际情况，在优先确保生产经营资金良好周转的情况下，公司将继续以自有资金和银行按揭贷款方式（拟向中信银行王家墩支行申请不超过 1200万元的贷款）筹集资金购置武汉市硚口区“广电•兰亭荣荟”18幢24-25层作为公司办公场所。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、董事会授权公司董事长决定和签署购置上述办公场所相关协议、合同和文件及银行按揭贷款相关协议、合同和文件。
4、本次交易不构成关联交易，亦未构成重大资产重组。
5、公司将积极与武汉软件新城发展有限公司协商回收“武汉软件新城产业园”的产业楼预付款项。
二、交易对方基本情况
1、交易对方名称：武汉广电海格房地产开发有限公司
2、统一社会信用代码：91420104789323877L
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：何志坚
5、注册资本：2000万元人民币
6、成立日期：2006年06月28日
7、营业期限：至2026年 06月27日
8、住所：武汉市硚口区古田路60号
9、经营范围：房地产开发；房地产经纪服务；房地产咨询服务；装饰工程设计施工。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）
10、股东：武汉广电房地产开发有限公司
三、交易标的基本情况
本次交易标的为武汉市硚口区广电·兰亭荣荟18幢24层全层（2401单元-2407单元）、25层全层（2501单元-2507单元）房产，基本情况如下：
2、建筑面积：2937.9平方米（具体面积以产权登记面积为准）；
3、购房总价款：约为人民币23,796,990元（含税）；
4、定价依据：本次交易的定价以武汉市房地产市场价格为参考、由双方协商确定；
5、资金来源：自有资金和银行按揭贷款；
6、支付方式：现金支付；
7、该房产权属清晰，不存在抵押、租赁情况，也不存在权属争议、司法查封或债券债务纠纷等情况。
四、交易对公司的影响
1、本次购置办公场所，旨在增强公司在生态治理领域的研发能力和园林景观工程的设计能力，发挥公司集设计与施工为一体在行业全产业链上的竞争优势，提升企业核心竞争力和盈利能力，同时优化公司办公环境和设施，提升生产经营管理效率。
2、本次交易以市场价格为基础，经双方协商确定，交易公允，不存在损害上市公司利益的情况。本次交易的资金来源为公司自有资金和银行按揭贷款，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
五、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司董事会2019年5月20日
关于获得步步高教育电子产品包装供应资质的公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2018-052美盈森集团股份有限公司
关于获得步步高教育电子产品包装供应资质的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过步步高教育电子有限公司（标题及以下简称“步步高教育电子”）的审核程序，获得其产品包装供应资质。
根据步步高教育电子官网公开信息：步步高教育电子扎根于电教和儿童产品研发领域，发展至今超过 20年。复读机、电子词典、点读机、视频学习机、家教机，一代代产品陪伴了一代代孩子的成长，也让步步高教育电子问鼎中国电教行业领导品牌。
当前，步步高教育电子在全国各商场、超市、书店和通讯专营店设有超过 18000个终端销售网点，在各省区主要城市设有超过 400家 4S服务体验店，服务覆盖中国大陆各级城乡。
公司获得步步高教育电子产品包装供应资质，是公司实施“积极开发多领域高端客户”战略迈出的重要一步，也是公司强大客户开发能力的体现。公司将充分发挥自身在包装研发设计、包装方案优化、高端制造等方面的优势，为步步高教育电子提供优质的产品包装服务。
公司为上述客户提供包装服务，具体的交货将以客户下发的《采购订单》为准，具体供货数量存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会2018年6月25日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2017-026福建三钢闽光股份有限公司
关于2016年重大资产重组业绩承诺
实现情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称本公司、三钢闽光）根据中国证券监督管理委员会《关于核准福建三钢闽光股份有限公司向福建省三钢（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】654号），于 2016年进行了重大资产重组。
按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，以及公司与控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）签署的《关于福建三钢闽光股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议（三钢集团资产包）》《关于三钢集团资产包之盈利预测补偿协议》，三钢集团承诺若三钢闽光购买的三钢集团资产包（包括中板、动能、铁路运输业务相关的经营性资产与负债），在业绩承诺期内累积实现的实际净利润低于累积承诺净利润，三钢集团应就累积净利润预测数扣除累积实际净利润审计数的部分对三钢闽光进行补偿。公司董事会对此业绩承诺完成情况做出了审议。现就相关情况说明如下：
一、标的资产涉及的业绩承诺情况
1.发行股份及支付现金购买资产：本公司向控股股东三钢集团发行股份及支付现金购买三钢集团资产包（包括中板、动能、铁路运输业务相关的经营性资产与负债）、向福建三钢（集团）三明化工有限责任公司（以下简称三明化工）发行股份购买其持有的 8宗土地使用权。三钢集团资产包的交易对价为 3,018,470,574.55元，其中以现金支付 800,000,000.00元、以非公开发行股份方式支付 2,218,470,574.55元，发行股份价格为 6.07元/股，对应支付股票数为 365,481,149股，现金 8亿元从配套募集资金中支付。三明化工所持有的土地使用权交易对价为 106,266,052.00元，全部以发行股份的方式支付，发行股份价格为 6.07元/股，对应支付股票数 17,506,763股。
2.非公开发行股份募集配套资金：本公司采用非公开发行方式，向国金证券股份有限公司、东海基金管理有限责任公司、华融证券股份有限公司、申万菱信基金管理有限公司、德邦基金管理有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司、福建省高速公路养护工程有限公司共 7家特定投资者非公开发行普通股（A股）股票 45,592.7050万股，发行价为每股人民币 6.58元。
二、业绩承诺补偿的主要条款
在本次重大资产重组中，本公司控股股东三钢集团对置入资产包 2016年度业绩作出承诺。业绩承诺内容如下：
置入资产包于 2016年度、2017年度和 2018年度（以下合称盈利承诺期）实现的净利润（以扣除非经常性损益后净利润为
准，以下简称预测净利润数）分别不低于 20,000.00万元、 20,000.00万元和 20,000.00万元，三个年度的预测净利润数总额不低于 60,000.00万元。如果置入资产包在盈利承诺期内根据具有相关证券从业资格的会计师事务所对置入资产包盈利承诺出具专项审核意见确定的实际净利润数总额未达到前款承诺的预测净利润数总额，三钢集团应支付现金向本公司进行补偿，计算方法为：三钢集团补偿金额=累积净利润预测数-累积实际净利润审核数，补偿金额不应超过三钢集团在本次发行股份及支付现金购买标的资产中获得的对价总额。
三、相关资产 2016年度业绩与业绩承诺的差异情况
本公司 2016年度财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2017年 4月 25日出具了标准审计报告，报告文号为致同审字(2017)第 350ZA0188号。经审核的置入资产包 2016年度净利润为 31,419.22万元，扣除非经常性损益后的净利润为31,419.22万元，实现了置入资产包2016年度业绩承诺。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事会
证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2014-007湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
独立董事对相关事项独立意见的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司独立董事对公司关联方资金占用及对外担
保的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发„2003‟56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，对公司2013年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真负责的核查和落实，相关说明及独立意见如下：
公司能够认真贯彻执行中国证监会证监发[2003]56号和证监发[2005]120号文件的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。
截止2013年12月31日，公司控股股东及其他关联方未出现违规占用公司资金情况。
截止2013年12月31日，公司实际担保金额0万元，不存在担保债务逾期情况，公司对外担保余额0万元。
公司不存在违背“证监发[2003]56号”文和“证监发[2005]120号”文规定的情况。
独立董事：张克东鲍卉芳 刘宛晨
二〇一四年四月九日
独立董事对公司 2014年度
预计日常关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司2014年度预计发生的日常关联交易事项发表如下独立意见：
公司预计2014年度日常关联交易情况，事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。公司第五届董事会第三次会议对本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事李建华、陈光保、陈碧海回避表决。公司与关联方发生的关联交易是公司正常经营活动所需，关联交易事项合法合规、关联交易定价公平合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况。
独立董事：张克东鲍卉芳 刘宛晨
二〇一四年四月九日
独立董事对公司董事、监事和高管人员薪酬的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现对公司董事、监事、高级管理人员薪酬发表如下独立意见：
我们认为，2013年度公司能够严格执行公司2012年度股东大会通过的《2013年公司董事、监事薪酬试行办法》和公司第四届董事会第二十六次会议通过的《2013年公司高级管理人员薪酬试行办法》，相关程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司第五届董事会第三次会议审议通过的《公司2014年董事、监事薪酬试行办法》和《公司2014年高级管理人员薪酬试行办法》，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的，程序合法、合规。我们同意公司董事、监事、高级管理人员2014年度的薪酬试行办法。
独立董事：张克东鲍卉芳 刘宛晨
二〇一四年四月九日
独立董事对续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，作为公司的独立董事，现就公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构发表如下独立意见：
天职国际会计师事务所是一家专注于财务审计服务的专业机构，拥有从事证券、期货相关业务、国有特大型企业审计业务，金融相关审计业务等执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2013年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。为保障公司审计工作的连续性，同意续聘天职国际会计师事务所为公司 2014年度的财务审计机构。
独立董事：张克东鲍卉芳 刘宛晨
二〇一四年四月九日
独立董事对公司《2013年度内部控制评价报告》
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就董事会关于公司内部控制自我评价报告发表如下独立意见：
根据公司董事会审计委员会向董事会提交的《公司内部控制自我评价报告》，经过认真阅读报告内容，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，我们认为：
公司持续建立、健全了一系列内部控制制度，这些内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的
规范性文件要求，也适应公司目前生产经营情况的需要。公司内部控制重点活动均按各项制度的规定进行，未发现存在内部控制重大缺陷或重要缺陷的情况，公司内部控制的设计与运行是有效的。公司 2013年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
独立董事：张克东鲍卉芳 刘宛晨
二〇一四年四月九日
独立董事关于公司 2013年度利润
分配预案及股东回报规划的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司本次利润分配方案预案及公司2014-2016年股东回报规划事项发表如下独立意见：
公司 2013年度利润分配方案预案由公司管理层、董事会根据 2013年公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划提出分红预案，符合公司的主业经营需要和长远发展规划以及《关于进一步推进上市公司现金分红工作的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。
公司制定的《公司 2014-2016年股东回报规划》切实落实了《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《关于进一步推进上市公司现金分红工作的通知》（湘证监公司字[2014]1号）文件精神，完善和健全了公司分红决策和监督机制，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司在保证正常经营发展的前提下,采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划,有利于保护投资者合法权益,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。
同意将公司 2013年度利润分配预案及《公司 2014-2016年股东回报规划》提交公司 2013年度股东大会审议。
独立董事：张克东鲍卉芳 刘宛晨
二〇一四年四月九日
独立董事关于公司对外提供反担保的独立意见
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，作为公司的独立董事,现对公司为中铁物资集团铁建民爆器材专营有限公司（以下简称：中铁民爆公司）在银行的授信提供反担保事项发表如下独立意见:
中铁民爆公司向银行申请 6亿元授信额度，是为了保证流动资金周转与生产经营的正常运行，促进该公司进一步扩展业务的需要。且中铁民爆公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次反担保不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益。公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于为中铁民爆公司在银行授信提供反担保的议案》，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为，同意公司本次反担保事项。
独立董事：张克东鲍卉芳 刘宛晨
二〇一四年四月九日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2015-119
财信国兴地产发展股份有限公司
全资子公司重庆国兴置业有限公司
签署房地产开发委托管理合同书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆国兴置业有限公司（以下简称“重庆国兴公司”或“乙方”）与重庆水清木华电子商务置业有限公司（以下简称“重庆水清木华公司”或“甲方”）签署《房地产开发委托管理合同书》，就甲方位于重庆市綦江区东部新城 F02-1地块的项目开发建设的管理工作进行委托管理：
一、合同风险提示
1、本合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。
2、存在因公司违反合同条款支付违约金的风险。
二、合同对方当事人情况介绍
1、重庆水清木华公司基本情况如下：
公司名称：重庆水清木化电子商务置业有限公司
法定代表人：徐幼林
注册资本：10000万元人民币
主营业务：利用互联网销售：日用百货、针纺织品、服装鞋帽、装饰品、工艺礼品、玩具、保健用品、文体用品、化妆品、卫生洁具、
陶瓷制品、电子产品；网络技术服务；计算机软硬件开发；货物进出口；技术进出口；商务信息咨询；企业管理咨询；货物代理运输；物业管理（凭资质证书执业）；房地产开发（凭资质证书执业）*
注册地：重庆市綦江区古南街道交通路 59号
2、重庆水清木华公司股东为深圳同方蓝色数码有限公司（持股70%）、重庆阔野商贸有限公司（持股30%）。其中重庆阔野商贸有限公司与公司及重庆公司、深圳市盘古优品技术有限公司共同出资设立了深圳前海财信盘古电商置业有限公司、眉山市水清木化置业有限公司。重庆阔野商贸有限公司以货币形式出资，分别持有上述两家公司5%的股权。
3、最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额：在本次交易之前，公司及下属公司未与甲方发生过购销关系。
4、交易对方具备较强的履约能力。
三、合同的主要内容
1、委托管理项目的基本情况
项目地点：宗地位于重庆市綦江区东部新城 F02-1地块
项目名称和用地性质：项目名称为“同方电商·众创国际”（暂定），用地性质为综合出让。
地块面积：宗地面积约 73.59亩，最终以国有土地使用证上登载的面积为准。
项目建设内容：包括住宅、商业、酒店、公共配套。
3、支付方式：项目销售已达到销售面积占地上可销售面积的80%，且销售达到市场销售均价时根据销售成绩一次性结算项目管理费，前期费用由乙方垫付。
4、合同的生效条件：本协议经双方法定代表人或授权代表签字、加盖单位公章并经乙方所述上市公司董事会审批通过后生效。
5、合同的履行期限：
（1）开发建设周期目标。本项目总体开发建设周期暂定为 34个月，项目分两期开发，一期为商业，二期为塔楼，乙方在甲方取得政府部门出具的初设批复及施工许可证后一年半内完成所有主体结构封顶，两年内所有商业交付使用，三年内完成所有工程并竣工验收备案。
（2）销售目标。项目已销售面积达到地上可销售面积（注：该可销售面积不包括甲方自持物业；下同）的80%视为乙方完成项目销售管理工作。
6、违约责任：
（1）甲方不按本合同的约定按时支付委托管理费给乙方，每延迟一日，按应付未付金额的5‰支付违约金。
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|（2）任何一方还有其他违约行为而给对方造成损失的，还应赔|
|偿损失。|
|（3）乙方应保证项目在规定期限内按时完工并验收合格交付甲|
|方，如果因为乙方的原因项目不能按时完工则逾期按违约金每天 5 万|
|赔偿甲方。|
|（4）本合同签订后，任何一方擅自解除（或终止）本合同，应|

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|向守约方支付违约金 1000 万元。|
|（5）甲方应保证其签约施工方能按施工计划交工，否则逾期按|
|违约金每天 5 万计收，甲方承担保证责任。|

四、合同对上市公司的影响
本次签订的《房地产开发委托管理合同书》系公司通过派出专业管理团队，对委托方所开发项目进行管理的托管合同。该合同的履行将对公司在合同期内的经营业绩不会产生影响，对公司今后的业绩会产生一定的积极影响。
五、合同的审议程序
该事项经公司第九届董事会第三次会议审议通过。
六、其他相关说明
备查文件：
1、《第九届董事会第三次会议决议》；
2、《房地产开发委托管理合同书》。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2015年 11月 21日
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2016-035
宁夏英力特化工股份有限公司
关于自备热电机组及化工生产线年度停车检修的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司年度经营计划安排，公司于 2016年 8月 16日对2#热电机组进行检修，同时部分电石装置、氯碱生产线配套检修。公司将按照制定的方案进行检修，确保安全，按期完成检修任务。
此次停车检修将对公司利润产生较大影响。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会二○一六年八月十八日