证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2017-064山东鲁亿通智能电气股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1．会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2017年8月14日（星期一）下午14：30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月14日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年8月13日（星期日）下午15:00至2017年8月14日（星期一）下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开的地点：山东省烟台莱阳市龙门西路256号山东鲁亿通智能电气股份有限公司会议室。
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长纪法清先生。
6、会议召开的合法、合规性。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东15人(其中1名股东同时是股东授权代理人)，代表有表决权股份60,483,313股，占上市公司有表决权总股份的57.2759%；
通过现场投票的股东10人（其中1名股东同时是股东授权代理人），代表有表决权股份60,477,113股，占上市公司有表决权总股份的57.2700%。
通过网络投票的股东5人，代表有表决权股份6,200股，占上市公司有表决权总股份的0.0059%。
中小投资者出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表有表决权股份6,300股，占上市公司有表决权总股份的0.0060%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表有表决权股份100股，占上市公司有表决权总股份的0.0001%。
通过网络投票的股东5人，代表有表决权股份6,200股，占上市公司有表决权总股份的0.0059%。
中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席、列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了以下议案：
1．00、审议通过了关于《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》（特别决议）
总表决情况：
同意60,482,713股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9990%%；
反对600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.4762%；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.5238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
投票默认弃权0股），占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0000%。
2.00、逐项审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01本次交易的总体方案
总表决情况：
同意60,480,213股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9949%；反对600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0041%。
中小股东总表决情况：
同意5,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的50.7937%；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.5238％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的39.6825%。
5%以上股东以外的其他股东表决情况：同意2,138,800股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的99.8553%；反对600股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0280%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.1167%。
发行股份及支付现金购买资产的方案
2.02交易对方及标的资产
总表决情况：
同意60,480,213股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9949%；反对600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0041%。
中小股东总表决情况：
同意5,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的50.7937%；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.5238％；弃权2,500股（其中，
因未投票默认弃权2,500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的39.6825%。
5%以上股东以外的其他股东表决情况：同意2,138,800股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的99.8553%；反对600股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0280%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.1167%。
2.03发行股份的种类和面值
总表决情况：
同意60,480,213股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9949%；反对600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0041%。
中小股东总表决情况：
同意5,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的50.7937%；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.5238％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的39.6825%。
5%以上股东以外的其他股东表决情况：同意2,138,800股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的99.8553%；反对600股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0280%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.1167%。
2.04发行方式
总表决情况：
同意60,480,213股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9949%；反对600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0041%。
中小股东总表决情况：
同意5,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的50.7937%；反对600
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.5238％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的39.6825%。
5%以上股东以外的其他股东表决情况：同意2,138,800股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的99.8553%；反对600股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0280%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.1167%。
2.05发行对象及认购方式
总表决情况：
同意60,480,213股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9949%；反对600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0041%。
中小股东总表决情况：
同意5,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的50.7937%；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.5238％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的39.6825%。
5%以上股东以外的其他股东表决情况：同意2,138,800股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的99.8553%；反对600股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0280%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.1167%。
2.06定价基准日、定价依据及发行价格
总表决情况：
同意60,480,213股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9949%；反对600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0041%。
中小股东总表决情况：
同意5,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的50.7937%；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.5238％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的39.6825%。
5%以上股东以外的其他股东表决情况：同意2,138,800股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的99.8553%；反对600股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0280%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.1167%。
2.07发行股份数量
总表决情况：
同意60,480,213股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9949%；反对600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0041%。
中小股东总表决情况：
同意5,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的50.7937%；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.5238％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的39.6825%。
5%以上股东以外的其他股东表决情况：同意2,138,800股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的99.8553%；反对600股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0280%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.1167%。
2.08现金对价的支付
总表决情况：
同意60,480,213股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9949%；反对600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0041%。
中小股东总表决情况：
同意5,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的50.7937%；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.5238％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的39.6825%。
5%以上股东以外的其他股东表决情况：同意2,138,800股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的99.8553%；反对600股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0280%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.1167%。
2.09上市地点
总表决情况：
同意60,480,213股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9949%；反对600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0041%。
中小股东总表决情况：
同意5,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的50.7937%；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.5238％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的39.6825%。
5%以上股东以外的其他股东表决情况：同意2,138,800股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的99.8553%；反对600股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0280%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.1167%。
2.10本次发行股份锁定期
总表决情况：
同意60,480,213股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9949%；反对600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%；弃权2,500股（其
中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0041%。
中小股东总表决情况：
同意5,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的50.7937%；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.5238％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的39.6825%。
5%以上股东以外的其他股东表决情况：同意2,138,800股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的99.8553%；反对600股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0280%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.1167%。
2.11标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
总表决情况：
同意60,480,213股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9949%；反对600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0041%。
中小股东总表决情况：
同意5,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的50.7937%；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.5238％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的39.6825%。
5%以上股东以外的其他股东表决情况：同意2,138,800股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的99.8553%；反对600股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0280%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.1167%。
2.12人员安置
总表决情况：
同意60,480,213股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9949%；反
对600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0041%。
中小股东总表决情况：
同意5,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的50.7937%；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.5238％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的39.6825%。
5%以上股东以外的其他股东表决情况：同意2,138,800股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的99.8553%；反对600股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0280%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.1167%。
2.13上市公司滚存未分配利润安排
总表决情况：
同意60,480,213股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9949%；反对600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0041%。
中小股东总表决情况：
同意5,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的50.7937%；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.5238％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的39.6825%。
2.14相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
总表决情况：
同意60,480,213股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9949%；反对600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0041%。
中小股东总表决情况：
同意5,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的50.7937%；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.5238％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的39.6825%。
5%以上股东以外的其他股东表决情况：同意2,138,800股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的99.8553%；反对600股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0280%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.1167%。
2.15决议的有效期
总表决情况：
同意60,480,213股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9949%；反对600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0041%。
中小股东总表决情况：
同意5,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的50.7937%；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.5238％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的39.6825%。
因未投票默认弃权2,500股），占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.1167%。
发行股份募集配套资金的方案
2.16发行种类和面值
总表决情况：
同意60,480,213股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9949%；反对600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0041%。
中小股东总表决情况：
同意5,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的50.7937%；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.5238％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的39.6825%。
5%以上股东以外的其他股东表决情况：同意2,138,800股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的99.8553%；反对600股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0280%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.1167%。
2.17发行方式及发行对象
总表决情况：
同意60,480,213股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9949%；反对600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0041%。
中小股东总表决情况：
同意5,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的50.7937%；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.5238％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的39.6825%。
上股东以外的其他股东所持有表决权股份的99.8553%；反对600股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0280%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.1167%。
2.18发行价格
总表决情况：
同意60,480,213股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9949%；反对600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0041%。
中小股东总表决情况：
同意5,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的50.7937%；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.5238％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的39.6825%。
5%以上股东以外的其他股东表决情况：同意2,138,800股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的99.8553%；反对600股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0280%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.1167%。
2.19配套募集资金金额、发行数量
总表决情况：
同意60,480,213股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9949%；反对600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0041%。
中小股东总表决情况：
同意5,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的50.7937%；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.5238％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的39.6825%。
5%以上股东以外的其他股东表决情况：同意2,138,800股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的99.8553%；反对600股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0280%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.1167%。
2.20发行股份的锁定期
总表决情况：
同意60,480,213股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9949%；反对600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0041%。
中小股东总表决情况：
同意5,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的50.7937%；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.5238％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的39.6825%。
5%以上股东以外的其他股东表决情况：同意2,138,800股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的99.8553%；反对600股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0280%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.1167%。
2.21上市地点
总表决情况：
同意60,480,213股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9949%；反对600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0041%。
中小股东总表决情况：
同意5,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的50.7937%；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.5238％；弃权2,500股（其中，
因未投票默认弃权2,500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的39.6825%。
5%以上股东以外的其他股东表决情况：同意2,138,800股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的99.8553%；反对600股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0280%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.1167%。
2.22上市公司滚存未分配利润安排
总表决情况：
同意60,480,213股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9949%；反对600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0041%。
中小股东总表决情况：
同意5,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的50.7937%；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.5238％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的39.6825%。
5%以上股东以外的其他股东表决情况：同意2,138,800股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的99.8553%；反对600股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0280%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.1167%。
2.23配套募集资金用途
总表决情况：
同意60,480,213股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9949%；反对600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0041%。
中小股东总表决情况：
同意5,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的50.7937%；反对600
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.5238％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的39.6825%。
5%以上股东以外的其他股东表决情况：同意2,138,800股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的99.8553%；反对600股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0280%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.1167%。
2.24决议的有效期
总表决情况：
同意60,480,213股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9949%；反对600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0041%。
中小股东总表决情况：
同意5,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的50.7937%；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.5238％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的39.6825%。
5%以上股东以外的其他股东表决情况：同意2,138,800股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的99.8553%；反对600股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0280%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.1167%。
3.00《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
总表决情况：
同意60,482,713股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9990%%；
反对600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.4762%；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.5238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
5%以上股东以外的其他股东表决情况：同意2,141,300股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的99.9720%；反对600股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0280%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0000%。
4.00《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
总表决情况：
同意60,482,713股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9990%%；
反对600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.4762%；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.5238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
5%以上股东以外的其他股东表决情况：同意2,141,300股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的99.9720%；反对600股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0280%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0000%。
5.00《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
总表决情况：
同意60,482,713股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9990%%；
反对600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.4762%；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.5238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
5%以上股东以外的其他股东表决情况：同意2,141,300股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的99.9720%；反对600股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0280%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0000%。
6.00《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其适用意见的规定的议案》
总表决情况：
同意60,482,713股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9990%%；
反对600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.4762%；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.5238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
5%以上股东以外的其他股东表决情况：同意2,141,300股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的99.9720%；反对600股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0280%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0000%。
条规定的借壳上市的议案》
总表决情况：
同意60,482,713股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9990%%；
反对600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.4762%；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.5238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
5%以上股东以外的其他股东表决情况：同意2,141,300股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的99.9720%；反对600股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0280%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0000%。
8.00《关于本次交易构成关联交易的议案》
总表决情况：
同意60,482,713股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9990%%；
反对600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.4762%；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.5238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
9.00《关于〈山东鲁亿通智能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
总表决情况：
同意60,482,713股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9990%%；
反对600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.4762%；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.5238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
5%以上股东以外的其他股东表决情况：同意2,141,300股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的99.9720%；反对600股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0280%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0000%。
10.00《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》
总表决情况：
同意60,482,713股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9990%%；
反对600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.4762%；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.5238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
上股东以外的其他股东所持有表决权股份的99.9720%；反对600股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0280%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0000%。
11.00《关于签署附生效条件的〈利润承诺补偿协议〉的议案》
总表决情况：
同意60,482,713股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9990%%；
反对600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.4762%；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.5238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
5%以上股东以外的其他股东表决情况：同意2,141,300股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的99.9720%；反对600股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0280%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0000%。
12.00《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
总表决情况：
同意60,482,713股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9990%%；
反对600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.4762%；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.5238％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
5%以上股东以外的其他股东表决情况：同意2,141,300股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的99.9720%；反对600股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0280%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0000%。
13.00《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
总表决情况：
同意60,482,713股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9990%%；
反对600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.4762%；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.5238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
5%以上股东以外的其他股东表决情况：同意2,141,300股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的99.9720%；反对600股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0280%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0000%。
14.00《关于批准本次交易相关<审计报告>、<备考审阅报告>和<评估报告>的议案》
总表决情况：
同意60,482,713股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9990%%；
反对600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.4762%；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.5238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
5%以上股东以外的其他股东表决情况：同意2,141,300股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的99.9720%；反对600股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0280%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0000%。
15.00《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
总表决情况：
同意60,482,713股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9990%%；
反对600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.4762%；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.5238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
5%以上股东以外的其他股东表决情况：同意2,141,300股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的99.9720%；反对600股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0280%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0000%。
16.00《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
总表决情况：
同意60,482,713股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9990%%；
反对600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.4762%；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.5238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
5%以上股东以外的其他股东表决情况：同意2,141,300股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的99.9720%；反对600股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0280%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0000%。
17.00《关于公司股价波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
总表决情况：
同意60,482,713股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9990%%；
反对600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.4762%；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.5238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
5%以上股东以外的其他股东表决情况：同意2,141,300股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的99.9720%；反对600股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0280%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0000%。
资产并募集配套资金相关事宜的议案》
总表决情况：
同意60,482,713股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9990%%；
反对600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.4762%；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.5238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
5%以上股东以外的其他股东表决情况：同意2,141,300股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的99.9720%；反对600股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0280%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0000%。
19.00《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》
总表决情况：
同意60,482,713股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9990%%；
反对600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.4762%；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.5238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
0.0000%。
20.00《公司董事、高级管理人员关于公司本次交易填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺》
总表决情况：
同意60,482,713股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9990%%；
反对600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.4762%；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.5238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
5%以上股东以外的其他股东表决情况：同意2,141,300股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的99.9720%；反对600股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0280%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0000%。
21.00《山东鲁亿通智能电气股份有限公司关于募集资金季度存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意60,482,713股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9990%%；
反对600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.4762%；反对600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.5238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0280%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经过北京谦彧律师事务所曲光杰律师、毛江萍律师进行了见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1．本次股东大会决议；
2．法律意见书；
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会2017年8月14日