Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000755 证券简称：*ST三维公告编号：临2017-046
山西三维集团股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）本次股东大会届次：2017年第四次临时股东大会。
（二）召集人：董事会
本公司第六届董事会第二十八次会议决议召开本次股东大会（相关内容详见本公司于2017年6月2日在《证券时报》、巨潮资讯网刊登的《山西三维集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告》）。
（三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2017年6月16日上午10：30。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年6月16日9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月15日15:00至2017年6月16日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。如 2果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2017年6月12日
（七）出席对象：
1、于股权登记日2017年6月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司
（九）提示性公告：本公司将于2017年6月13日刊登召开本次股东大会的提示性公告。
二、会议审议事项
（一）《山西三维集团股份有限公司关于王玉柱先生不再担任公司董事、董事长及提名杨志贵先生为公司董事会董事候选人的议案》。
以上审议事项，已经本公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。
本次大会审议事项之相关内容详见本公司于 2017年 6月 2日在《证券时报》、巨潮资讯网刊登的《山西三维集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告》、《山西三维集团股份有限公司关于王玉柱先生不再担任公司董事、董事长的公告》
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：本次股东大会的所有议案均为非累积投票提案|√|
|1.00|《山西三维集团股份有限公司关于王玉柱先生不再担任公司董事、董事长及提名杨志贵先生为公司董事会董事候选人的议案》|√|

四、会议的登记方法
（一）登记方式：
现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，传真或信函登记请注明“山西三维2017年第四次临时股东大会参会登记”字样，并致电0357-6663123予以确认）。
股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未注明复印件的均须提供原件）：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡出席；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）、委托代理人股票帐户卡及身份证复印件。
2、法人股东：法定代表人亲自出席会议的，出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法宝代表签署并加盖法人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。
3、登记时间：2017年6月15日上午8:00-12:00，下午14:30-18:30。
4、登记地点：山西三维集团股份限公司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、其它事项
（一）会议联系方式：
联系地址：山西省洪洞县赵城.山西三维公司
联系人：梁国胜 范辉 冯李芳
联系电话：0357-6663175，6663123，6663423
传 真：0357-6663566
邮政编码：041603
（二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理
七、备查文件
第六届董事会第二十八次会议决议
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
山西三维集团股份有限公司董事会二○一七年六月一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360755
2、投票简称：“三维投票”
3、填表表意见或选举票数
（1）本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年6月 16日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月15日15：00，结束时间为2017年6月16日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席山西三维集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。对于本授权委托中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。本单位（本人）对本次股东大会审议事项的表决意见如下：
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|提案编码|提案名称|同意|反对|弃权|
|100|总议案：本次股东大会的所有议案均为非累积投票提案||||
|1.00|《山西三维集团股份有限公司关于王玉柱先生不再担任公司董事、董事长及提名杨志贵先生为公司董事会董事候选人的议案》||||

委托人姓名 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户受托人姓名
受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划
“×”；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
宏信证券有限责任公司
关于山东隆基机械股份有限公司
2017年年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：宏信证券有限责任公司|被保荐公司简称：隆基机械|
|保荐代表人姓名：朱先军|联系方式：18601266352|
|保荐代表人姓名：陈琳|联系方式：18910173669|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是。具体情况如下：1、隆基机械持续督导期间，保荐机构经常向公司强调信息披露及时、准确、完整、真实、公平的重要性。同时，保荐机构对公司理顺内部信息传导机制提出了合理建议，确保公司及各子公司各部门均能在第一时间将应披露的信息传递给董事会秘书并及时披露。2、隆基机械持续督导期间，保荐机构先后及时提醒公司准备和披露了各项定期报告和临时公告等文件。3、公司在深交所进行信息披露前，保荐机构对相关信息披露文件进行事前审阅，确保公告的合法、合规。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无。|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|公司已经对关联方占用公司资源、募集资金、内部控制、内部审计、关联交易等建立了相关的管理制度。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是。|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12次。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是。|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司董事会次数|0 次。保荐代表人对在本次持续督导期公司董事会的议案、召开程序、审议情况等进行了持续关注。|

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|（2）列席公司股东大会次数|0 次。保荐代表人对在本次持续督导期公司股东大会的议案、召开程序、审议情况等进行了持续关注。|
|（3）列席公司监事会次数|无。|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照规定报送|是。|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用。|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次。|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无。|
|7、报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）报告关注事项的次数|无。|
|（2）报告事项的主要内容|无。|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|无。|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否。|
|（2）关注事项的主要内容|不适用。|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用。|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是。|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年12月20日。|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无。|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|在本次持续督导期限内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法规及规章的有关规定，严格按照公司信息披露制度的规定履行信息披露义务，及时、准确、真实、完整的披露了有关信息。|--|
|2.公司内部制度的建|公司已经制定了包括公司治理制度、管理制度和财务制度等在内的较为完善的内部控制制度，对公司的经营、管理、|--|

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|立和执行|投资等各方面进行了详细的规定，公司各项内控制度运行情况良好。||
|3．“三会”运作|在本次持续督导期，公司严格按照三会规范运作制度履行决策程序，历次会议的召集、召开及表决符合规定，会议记录完整，会议资料保存完整，全部会议决议由出席会议董事或监事的签名确认，并及时进行了公告，在“三会”运作方面不存在问题。|--|
|4.控股股东及实际控制人变动|在本次持续督导期内，公司的控股股东及实际控制人未发生变动。||
|5.募集资金存放及使用|在本次持续督导期内，公司的募集资金均专户存放并签署了募集资金三方监管协议，严格按照规定使用募集资金，在募集资金存放及使用方面不存在问题。|--|
|6.关联交易|项目组查阅了公司三会议事规则及关联交易制度，核查履行审批程序的合规性；项目组取得公司在本次持续督导期的关联交易情况；项目组取得公司独立董事发表的事先沟通意见，均无异常发现。|--|
|7.对外担保|无。|--|
|8.收购、出售资产|无。|--|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|在本次持续督导期内，公司存在闲置募集资金购买银行理财等事项，保荐机构均进行了核查并发表了核查意见。|--|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|在本次持续督导期内，公司聘请的律师、会计师等中介机构均积极配合保荐工作，勤勉尽责，不存在问题。|--|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|在本次持续督导期内，公司已订立的重大采购和销售合同均在正常执行，公司主要产品、重要原材料等价格未发生重大变动；公司目前经营模式未发生变化，重要经营场所运转正常；公司产品的市场前景、行业经营环境等未发生不利变化；公司财务状况、管理状况良好，核心技术不存在依赖他人或面临被淘汰的情况。|--|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及主要股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、实际控制人关于避免同业竞争的承诺：本人及本人控制的其他公司将不在任何地方以任何方|是|--|

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|式自营与股份公司及其子公司相同或相似的经营业务，不自营任何对股份公司及其子公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与股份公司及其子公司经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对股份公司及其子公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。|||
|2、控股股东关于避免同业竞争的承诺：本公司及其控制的其他公司将不在任何地方以任何方式自营与隆基机械及其子公司相同或相似的经营业务，不自营任何对隆基机械及其子公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与隆基机械及其子公司经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对隆基机械及其子公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。|是|--|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无。|
|2.报告期内中国证监会和交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无。|
|3.其他需要报告的重大事项|无。|

（以下无正文，为《宏信证券有限责任公司关于山东隆基机械股份有限公司 2017年年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人：
_________________ _________________
朱先军 陈琳
宏信证券有限责任公司 2018年5月5日
辽宁奥克化学股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2018-090辽宁奥克化学股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 6日接到控股股东奥克控股集团股份公司（以下简称“奥克集团”）通知，获悉奥克集团将其持有的本公司部分股份于2018年11月5日办理了解除质押登记手续，具体事项如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除股数（股）|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份|
|奥克控股集团股份公司|是|17,400,000|2018年9月18日|2018年11月5日|广发证券股份有限公司|4.79%|
|合 计|-|17,400,000|-|-|-|4.79%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至 2018年 11月 5日，奥克集团共持有公司股份 363,386,955股，占本公司总股本的53.31%；本次解除部分股票质押以后，其所持有公司股份累计被质押20,770,000股，占其所持股份的5.72%，占本公司总股本的3.05%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、解除股份质押登记证明。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会二〇一八年十一月六日
证券代码：000987 证券简称：广州友谊 公告编号：2014-031广州友谊集团股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）因公司控股股东广州市人民政府国有资产监督管理委员会正在筹划涉及公司的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年 9月 1日开市起停牌，具体内容详见公司于 2014年 9月 2日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《关于重大事项停牌的公告》。
目前，该重大事项仍在筹划中，鉴于该重大事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2014年10月27日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
广州友谊集团股份有限公司
董 事 会
2014年 10月 25日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2017—059金字火腿股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017年 8月 1日以传真、专人送达、邮件等方式发出，于 2017年 8月 10日下午在公司会议室以现场加通讯的方式召开。公司应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。监事会主席马晓钟先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2017年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：该议案符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(二)以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对本年度一季度报告会计差错更正的议案》。
监事会认为：公司本次会计差错更正符合相关法律法规和财务会
计制度的规定，程序符合要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意董事会关于本次会计差错更正的处理及相关原因和影响的说明。
特此公告。
金字火腿股份有限公司
监事会
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2019-043江苏雷利电机股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月24日，江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 35,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。使用期限为自本次董事会审议通过之日起的12个月内，使用期限内资金可滚动使用。董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好短期低风险理财产品。
2、投资品种
公司运用闲置自有资金投资的品种为短期低风险理财产品。
3、投资额度
公司使用不超过35,000.00万元人民币的闲置自有资金购买短期低风险理
财产品，上述额度内资金可以滚动使用。
4、决议有效期
自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
5、投资期限
本次公司使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品的投资期限不超过 12个月。
6、实施方式
公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
7、资金来源
公司闲置自有资金。
8、公司拟投资的理财产品的受托方为银行、证券、保险等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司拟购买的理财产品虽然为短期低风险理财产品，但受经济形势及金融市场波动的影响，可能存在预期收益无法实现的情形；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。
（2）对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
（3）实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
（4）公司审计部会定期对购买的理财产品进行分析、合理预计理财产品损益情况，并向审计委员会报告；独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、独立董事发表的独立意见
经审查，公司独立董事认为：公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的投资产品，不影响公司资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，公司独立董事一致同意使用不超过人民币 35,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品。
五、监事会意见
2019年4月24日，公司第二届监事会第七次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 35,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
六、保荐机构核查意见
1、公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了独立意见，履行了相应的决策程序，决策程序符合相关法律规定。
2、公司将闲置的自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，保荐机构同意公司使用不超过35,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理事项。
七、备查文件
1、江苏雷利电机股份有限公司第二届董事会第九次会议决议
2、江苏雷利电机股份有限公司第二届监事会第七次会议决议
3、江苏雷利电机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
4、中信建投证券股份有限公司关于江苏雷利电机股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司
关于跨境通宝电子商务股份有限公司持续督导之
2018年度现场检查工作报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：跨境通||||
|保荐代表人姓名：吕绍昱|联系电话：020-87555888||||
|保荐代表人姓名：蒋继鹏|联系电话：020-87555888||||
|现场检查人员姓名：吕绍昱、王嘉宇|||||
|现场检查对应期间：2018年度|||||
|现场检查时间：2018年12月15日-2018年12月16日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：对公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查阅公司公开披露的信息；查阅公司章程、三会纪要和会议记录。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|二、内部控制|||||
|现场检查手段：查看内部审计部门经营场所及工作制度；对公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查阅董事会、总经理办公会等会议记录、公司各项业务及管理规章制度等。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||不适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计||是|||

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|部门提交的工作计划和报告等（如适用）|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：查阅公司信息披露文件；咨询中介机构，对公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：对公司控股股东、董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查阅主要财产的权属凭证、相关合同及公司内部规章制度、员工名册等。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|4.关联交易价格是否公允|是||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应||不适用|

|||||
|-|-|-|-|
|的审批程序和披露义务||||
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅公司募集资金验资、使用情况的相关资料、现场观察；调查发行人募集资金是否真实投入股东大会决议的项目，核查募集资金投资项目所形成的资产情况及募集资金剩余情况；查阅募集资金项目的核算资料，比较募集资金实际效益和预期的使用效益是否存在差异并分析差异原因。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||不适用|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅各定期报告、公司财务资料，对定期报告进行比对；查阅同行业公司的定期报告等。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅上市期间的股东及公司相关承诺。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：查阅现金分红制度；查阅大额金额往来；实地查看生产经营场所等。||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|||

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|-|-|
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|是|
|二、现场检查发现的问题及说明||
|无||

（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于跨境通宝电子商务股份有限公司持续督导之2018年度现场检查工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
吕绍昱 蒋继鹏
广发证券股份有限公司2019年1月2日
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2016-024
横店集团东磁股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于二〇一六年四月二十二日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇一六年四月二十七日上午九点三十分在东磁大厦九楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事 7人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2016年第一季度报告》及其正文；
《公司 2016年第一季度报告全文》及其正文详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，《公司 2016年第一季度报告正文》（公告编号：2016-025）同时刊登在2016年4月28日的《证券时报》上。
（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于设立控股子公司东阳东磁自动化科技有限公司的议案》；
鉴于公司拟加大自动化装备生产的布局，以推进传统制造产业的转型升级，从而实现局部工序连线自动化、全工序连线自动化。公司拟与自然人胡意周、刘晋合资在东阳市横店工业区设立东阳东磁自动化科技有限公司。
《公司关于设立控股子公司东阳东磁自动化科技有限公司的公告》（公告编号：2016-026）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2016年 4月28日的《证券时报》上。
（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于更换董事会专门委员会委员的议案》。
经公司2015年年度股东大会审议通过，公司聘任吴次芳先生为公司第六届董事会独立董事，任期自公司2015年年度股东大会审议通过起至公司第六届届董事会届满为止。
现为了完善公司法人治理结构，加强董事会决策的科学性，提高决策的效率和质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会拟将提名委员会的主任委员以及战略委员会、薪酬与考核委员会二个专门委员会的委员卫龙宝先生更换为吴次芳先生。
三、备查文件
横店集团东磁股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十八日
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2019-075山东道恩高分子材料股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 10月 30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019年 10月29日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192508号）。
中国证监会依法对公司提交的《山东道恩高分子材料股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后披露反馈意见回复，并在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会进一步核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 2019年 10月31日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2014-010无锡华东重型机械股份有限公司
关于2014年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易概述
2014年，公司与关联方发生关联交易情况预计如下：（单位：万元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|定价方式|2014年预计发生金额|2013年实际发生金额(含税)|
|无锡华东重机吊具制造有限公司|采购吊具及配件|参照市场价格|1500|548.76|
|广西北部湾华东重工有限公司|销售产品|参照市场价格|15000|2681.28|

根据公司《关联交易管理制度》的有关规定，2014年日常关联交易预计金额已获得公司于2014年4月24日召开的第二届董事会第二次会议全体董事同意通过。
二、关联方介绍和关联关系
1、无锡华东重机吊具制造有限公司
（1）基本情况
注册资本：480万元
实收资本：480万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：汪贤忠
注册地址：无锡市华清路132号
经营范围：吊具制造、加工；非标金属结构件的制造、加工。
（2）最近一期的财务情况:
截止2013年12月31日总资产：29,355,859.05元；净资产：15,315,570.54
元；2013年度营业收入：17,668,751.08元；2013年度净利润：1,941,064.29元。
（3）与本公司的关联关系
无锡华东重机吊具制造有限公司系公司的联营公司，公司在该公司的持股比例为35%，是该公司第二大股东，公司未在该公司派遣董事会成员或高级管理人员，因此，公司对该公司不具有控制权。
2、广西北部湾华东重工有限公司
（1）基本情况
注册资本：10000万元
实收资本：2000万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：叶时湘
注册地址：钦州市钦州港勒沟大街 11号
经营范围：机械设备及电子产品批发。
（2）最近一期财务情况
截止2013年12月31日总资产：95,904,248.10元；净资产：20,487,972.13元；2013年度营业收入：27,360,000元；2013年度净利润：487,972.13元。
（3）与本公司的关联关系
广西北部湾华东重工有限公司（简称“华东重工”）系公司联营公司，公司在该公司持股比例为35%，是该公司第二大股东，并且公司董事长翁耀根在该公司担任副董事长兼总经理职务，公司副董事长兼总裁翁杰在该公司担任董事职务，公司财务总监兼董事会秘书惠岭在该公司担任董事职务。
三、履约能力分析
上述关联方生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力，与我公司合作顺利，上述关联交易均系生产经营所需。
四、定价政策和定价依据
关联交易依据市场价格为原则协议定价。
五、交易目的和对公司的影响
本公司专注于集装箱装卸设备整机研发、生产和安装、销售，并从外部厂商采购吊具等岸桥及轨道吊专用配件。目前，集装箱装卸设备制造业集中度较高，为岸桥、轨道吊厂商专业配套吊具的供应商数量较少；而关联方自设立以来一直从事吊具产品的生产、研发和销售，产品质量符合本公司要求且毗邻本公司，运输相对便捷。因此，从关联方采购能够保障专业配件的供应，有利于降低公司采购成本，满足本公司业务发展的需要，并发挥本公司专业化生产的优势。
本公司向关联方采购吊具的价格与向非关联方的采购价格整体差异很小。向关联方的关联采购价格公允、合理，不存在输送利益情形和损害公司及中小股东利益情形。
2、广西北部湾华东重工有限公司
华东重工的控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司（简称“北部湾集团”）是公司重要客户之一，华东重工亦是北部湾集团的采购平台之一。公司参与投资华东重工并与其发生业务往来，有利于巩固公司与北部湾集团的战略合作关系，进而有利于公司稳固并开拓北部湾地区及东南亚等国际市场。本次交易即是双方为了保证业务正常进行而形成的关联交易，关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，未损害任何一方股东及上市公司利益。
六、独立董事意见
公司独立董事就公司日常关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见，认为：公司与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司和广大中小投资者的利益。关联交易的签订和履行符合国家有关法律、法规的规定。
七、监事会意见
与会监事一致认为：公司 2014年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；
2、上述预计关联交易是双方公司正常业务而形成的，上述关联方生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力，公司与上述关联方合作顺利，上述关联交易符合双方公司经营需要，属于正常的商业交易行为。预计的关联交易依据市场定价原则，公平合理，不会损害公司和中小股东利益；实施上述预计关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
保荐机构对上述预计关联交易无异议。
九、备查文件
1、公司第二届董事会第二次会议决议
2、公司第二届监事会第二次会议决议
3、独立董事出具的《关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》4、保荐机构出具的《关于无锡华东重型机械股份有限公司 2014年度日常关联交易情况的专项意见》
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2017-054博深工具股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（股票名称：博深工具，代码：002282）股票交易价格于 2017年 5月 11日、2017年 5月 12日连续两个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到+20.58%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注的相关问题及核实情况
针对公司股票异常波动，公司对相关事项进行了核查，并问询了控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司与常州市金牛研磨有限公司的重大资产重组工作正在有序推进，公司已于2017年4月21日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，公司股票于同日复牌。公司将尽快形成《博深工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，履行董事会、股东大会等审批程序。在此期间，公司将根据相关规定及时披露相关工作进展。
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
5、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项。
6、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；除前述重大资产重组事项相关情况外，董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司2017年第一季度报告中对2017年1-6月份预计的经营业绩情况为：2017年1-6月份归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-10%至20%，2017年1-6月份归属于上市公司股东的净利润变动区间为1,152.46万元至1,536.61万元。截至目前，该预计未发生变化。
3、公司提醒广大投资者，本次重大资产重组相关事项尚需提交公司董事会、股东大会审议批准，并需提交中国证监会核准。本次重大资产重组尚存在“审批风险、交易终止风险、募集配套资金金额不足或失败的风险”等风险，具体请见预案（修订稿）“重大风险提示”及“第八章本次交易的报批事项及风险提示”的相关内容，敬请广大投资者注意投资风险。
4、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会2017年5月15日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-114众信旅游集团股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票的自查报告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“众信旅游”或“公司”）于 2017年 10月 12日召开第三届董事会第六十五次会议审议通过了《众信旅游集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等议案，具体内容详见公司于2017年10月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》（以下简称“《备忘录》”）等有关规定，公司针对 2017年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分的保密措施，对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要的登记。根据《管理办法》和《备忘录》的有关规定，公司对本次激励计划的内幕信息知情人在激励计划（草案）首次公开披露前 6个月内（即：2017年4月12日至2017年10月12日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行了自查。具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象：本次激励计划的内幕信息知情人。
2、自查期间：激励计划（草案）首次公开披露前 6个月内（即：2017年 4月12日至2017年10月12日）。
3、公司对内幕信息知情人进行了登记，并于2017年10月12日将《内幕信息知情人登记表》上报了深圳证券交易所。
4、公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况向中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）进行了查询和确认，中登公司于2017
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-114年10月16日、2017年10月20日各出具了一套《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在自查期间，除下表所列核查对象外，其他核查对象不存在买卖公司股票的行为。
核查对象买卖公司股票的具体情况如下：
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||姓名||职务||变更日期||交易方向||变更股数（股）|
|韩丽||董事、副总经理||2017-07-19||买入||11,800||
|王锋||副总经理、董事会秘书||2017-05-24||买入||349,040||
|李海涛||中层管理人员||2017-07-05||卖出||5,400||
|||||2017-09-05||卖出||3,900||
|||||2017-09-11||卖出||50,000||
|李永力||中层管理人员||2017-06-26||卖出||13,500||
|李东辉||李永力之妻||2017-05-09||买入||1,000||
|||||2017-05-22||卖出||1,000||
|公晶晶||中层管理人员||2017-05-03||买入||200||
|杜政泰||副总经理||2017-05-24||卖出||15,000||

三、内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票是否涉及内幕交易的核查
根据公司自查，公司于2017年9月18日开始筹划本次限制性股票激励计划，在本次激励计划筹划过程中严格按照中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及公司《内幕信息知情人登记备案制度》的规定，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应的保密措施。公司已对本次激励计划的商议筹划、论证咨询、激励计划（草案）撰写等各阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人
登记表》登记人员范围之内，在公司发布本次激励计划（草案）相关公告前，未
发现信息泄露的情形。在自查期间买卖公司股票的核查对象其买卖行为均系其基
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-114于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，与本次激励计划内幕信息无关，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
四、结论
综上，在本次激励计划筹划过程中，未发现内幕信息知情人利用有关内幕信息进行股票买卖的行为，在本次激励计划（草案）首次公开披露前6个月内，亦未发现内幕信息知情人利用有关内幕信息进行股票买卖的行为，所有核查对象均符合《管理办法》和《备忘录》的相关规定，不存在内幕交易行为，也不构成短线交易行为。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明（业务单号：114000020173）；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单（业务单号：114000020173）；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明（业务单号：114000020231）；
4、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单（业务单号：114000020231）。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会2017年11月1日
证券代码：000590 证券简称：紫光古汉 公告编号：2014-006紫光古汉集团股份有限公司
关于向投资者公开征集年报事项问询的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、湖南证监局《关于以投资者需求为导向做好信息披露工作的通知》（湘证监公司字[2014]4号）的相关要求，为增强公司信息披露的有用性，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现向投资者公开征集有关年报事项的问询，公司将在问询期结束后5个交易日内通过法定信息披露渠道（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）集中答复。具体如下：
1、接受问询的内容：公司2013年度报告的相关内容。
2、接受问询的方式：投资者可在问询期内通过邮件、传真或互动易等方式将问询事项反馈至公司（请一并提供身份、持股的证明材料以及联系方式）。为便于投资者问询事项的存档管理，本次年报事项问询不接受电话问询。
年3月18日（周二）下午17：00。
4、答复问询的时间：2014年3月25日（周二）。
电子邮箱：000590yanlijun@sina.com
传真号码：0734-8239335
联系电话：0734-8239335
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司董事会
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2019-0078林州重机集团股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司林州重机矿建工程有限公司（以下简称“重机矿建”）因生产经营和业务发展需要，向长城国兴金融租赁有限公司申请开展 5,065.89万元人民币的融资租赁业务，期限三年。为保证相关债权得以清偿，公司与长城国兴金融租赁有限公司同时签订《保证合同》，为上述债权提供连带责任保证担保。
2017年 6月 6日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》，同意为重机矿建对外融资提供不超过 50,000万元人民币的融资业务，期限三年。
上述担保审批事项的具体内容详见公司 2017年 6月 7日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-0046）、《关于公司为全资子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2017-0051）。
二、被担保人基本情况
1、名称：林州重机矿建工程有限公司
2、统一社会信用代码：91410581054716469P
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：林州市产业聚集区
5、法定代表人：韩录云
6、注册资本：贰亿伍仟万圆整
7、成立日期：2012年 09月 21日
8、营业期限：2012年 09月 21日至 2042年 09月 20日
9、经营范围：矿建工程施工、兼营矿建工程设备零售；矿井托管、矿建工程技术服务及煤矿机械租赁服务；建筑工程施工。
10、与公司关系：公司持有重机矿建100%股权。
11、最近一年又一期财务报表：
单位：元
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|序号|项目|2018年12月31日|2019年9月30日|
|1|资产|834,421,314.26|804,442,448.10|
|2|负债|578,892,398.26|543,720,708.99|
|3|所有者权益|255,528,916.00|260,721,739.11|
|4|营业收入|217,857,336.21|102,888,553.87|
|5|净利润|5,888,384.26|5,192,823.11|

注：2018年数据已经审计，2019年数据未经审计。
三、交易协议主要内容
1、出租人：长城国兴金融租赁有限公司
2、承租人：林州重机矿建工程有限公司
3、保证人：林州重机集团股份有限公司
5、融资总额 5,065.89万元人民币
6、租赁期限：三年
7、保证方式：连带责任保证
8、保证期间：主债务履行期届满之日后两年止。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 83,341.01万元（含本次担保），占最近一期经审计合并总资产的11.10%，占最近一期经审计合并净资产的29.68%。上述担保均履行了相应的审议披露程序。
截止本公告披露日，公司不存在逾期担保和违规担保的情形。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司董事会
二〇一九年十一月八日
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2018-120中节能环保装备股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议（临时）于 2018年 12月 19日以通讯方式召开。会议通知于 2018年 12月 13日以邮件、书面及电话方式通知全体监事，会议应表决监事 3人，实际表决监事3人，均以通讯方式参会表决，授权委托0人。会议由公司监事会主席沈坚先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司拟与中节能商业保理有限公司进行应收账款保理暨关联交易的议案》；
同意子公司中节能六合天融环保科技有限公司以其下游客户应收账款的95%，合计66,063,546.88元与中节能商业保理有限公司进行无追索权保理业务。
此议案无需提交股东大会审议。
表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，关联监事沈坚回避表决。
2、审议通过了《关于公司向中国进出口银行申请综合授信的议案》；
同意公司向中国进出口银行陕西省分行申请综合授信，授信金额最高不超 50,000万元，其中流贷额度 30,000万元，合同融资额度 20,000万元。流贷额度授信期限不超过2年，合同融资额度授信期限不超过5年。此议案无需提交股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于公司向平安银行申请综合授信的议案》；
同意公司向平安银行西安分行申请综合授信，授信额度最高不超 20,000万元，其中敞口部分授信 10,000万元，授信期限两年。此议案无需提交股东大
会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司向浙商银行申请银行授信提供担保的议案》；
同意子公司中节能六合天融环保科技有限公司向浙商银行北京分行申请额度为 10,000万元的银行授信，由公司以本息全额提供担保总额不超过 11,000万元的信用担保，授信期限一年。此议案需提交股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司向华夏银行申请银行授信提供担保的议案》。
同意子公司中节能六合天融环保科技有限公司向华夏银行北京分行申请总额度为8,000万元的银行授信，由公司提供连带责任保证，授信期限一年。此议案需提交股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司监事会二〇一八年十二月十九日