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证券代码：600369 证券简称：西南证券 编号：临2014－111
西南证券股份有限公司
关于拟发行短期公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司本次拟发行短期公司债券的事宜尚需提请公司股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。
2014年 12月 23日，西南证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司发行短期公司债券的议案》，现将公司本次拟发行短期公司债券的发行方案要点公告如下：
一、发行规模：发行总规模实行余额管理，待偿短期公司债券余额不超过公司净资本的60%，公司根据实际资金使用需求情况调整发行规模，最终以监管机构核定及发行场所备案为准。
二、期限结构：在备案有效期内，由公司根据备案情况及实际资金使用需求情况确定发行分期形式及期限结构。
三、发行对象：向相关监管规则认可的合格投资者发行，每期投资者不超过200人。
四、发行方式：公司自办发行，不再另行聘请承销机构。
五、债券利率及确定方式：票面利率为固定利率，具体的利率及其支付方式由公司根据发行情况确定。
六、募集资金用途：用于补充公司营运资金。
七、担保事项：无担保。
八、偿债保障措施：提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，可以至少采取如下措施：
（一）不向股东分配利润；
（二）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（三）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（四）主要责任人不得调离。
九、决议的有效期：本次发行短期公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起36个月内有效。
十、本次发行短期公司债券的授权事项：为高效推进本次短期公司债券发行，提请股东大会授权公司董事会，并同意公司董事会授权公司经理层依照《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次短期公司债券发行的相关事宜，包括但不限于：
（一）依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次发行短期公司债券的具体方案，包括但不限于具体备案发行场所、发行规模、期限、利率、时机、分期安排、偿还兑付等与发行条款有关的全部事宜；
（二）聘请中介机构，办理本次发行短期公司债券的相关事宜,以及就本次发行短期公司债券事宜向有关监管部门、机构办理备案、登记、转让及兑付等相关事项；
（三）如监管部门对发行短期公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行短期公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
（四）办理与本次发行短期公司债券有关的其他具体事项；
（五）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司本次拟发行短期公司债券的事宜尚需提请公司股东大会审议。
特此公告
西南证券股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十五日
证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号： 2018-016浙江奥翔药业股份有限公司
关于召开 2017年度利润分配事项
投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司2017年年度报告及利润分配预案。根据上海证券交易所相关规定，公司定于2018年4月18日15：00-16：00，通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台召开投资者说明会，就公司 2017年度利润分配的相关情况与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络在线互动方式召开，届时就公司 2017年度利润分配的相关事项，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2018年4月18日15：00-16：00
2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台“上证 e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）
3、会议召开方式：网络在线互动
三、参会人员
公司董事长、总经理郑志国先生，副总经理、董事会秘书、财务总监娄杭先生，其他相关人员。
四、投资者参加方式
络平台（http://sns.sseinfo.com）,通过“上证 e访谈”栏目与公司参会人员进行互动交流和沟通。
2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过传真、邮件等形式将需要了解的情况与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系人：王团团
电话：0576-85589367
传真：0576-85589367
邮箱：board@ausunpharm.com
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司2018年4月11日
浙报传媒集团股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者，中国证券监督管理委员会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
公司拟向控股股东浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”）出售所持有的新闻传媒类资产，包括 21家一级子公司股权，分别为：浙江日报新闻发展有限公司、钱江报系有限公司、浙江智慧网络医院管理有限公司、浙江老年报报业有限公司、浙江日报报业集团印务有限公司及浙江九星传媒有限公司100%股权，浙江在线新闻网站有限公司70.51%股权，浙江法制报报业有限公司、浙江《美术报》有限公司、浙江《江南游报》社有限责任公司、乐清日报有限公司、瑞安日报有限公司、海宁日报有限公司、诸暨日报有限公司、东阳日报有限公司、上虞日报有限公司、绍兴市柯桥日报有限公司、永康日报有限公司、温岭日报有限公司及上海高铁旅游服务有限公司51%股权和浙江浙商传媒有限公司49%股权，本次交易构成重大资产出售暨关联交易，公司将按照重大资产出售暨关联交易对本次交易进行披露。
截至本说明出具日前12个月内公司购买、出售资产的情况如下：
在本次重大资产重组前 12个月内，公司存在出售同一或相关资产的情况，但上述资产与公司本次重大资产重组标的资产不属于同一或相关资产，不存在《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
特此说明。
（以下无正文）
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2015－057湖南科力远新能源股份有限公司
关于对子公司绍兴科力远进行清算注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）于 2015年 8月 14日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对绍兴科力远公司进行清算的议案》，同意对子公司科力远(绍兴)汽车动力电池系统有限公司（以下简称“绍兴科力远”）进行清算注销，并授权公司管理层办理相关事宜。
根据《公司法》和公司章程的有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
一、事项概述
科力远(绍兴)汽车动力电池系统有限公司（以下简称“绍兴科力远”）成立于 2014年 6月 24日，位于绍兴市滨海新城江滨区域。公司注册资金 5000万元，其中本公司全资子公司科力远(上海)汽车动力电池系统有限公司出资 3000万元，占注册资本的60%；
绍兴滨海新城产业投资有限公司出资 2000万元，占注册资本的40%。（详见 2014-024号《湖南科力远新能源股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告》）。
2014年10月23日，本公司与浙江吉利控股集团有限公司签订《合资协议》，共同出资成立科力远混合动力技术有限公司，投资建设中国混合动力及传动系统总成技术平台项目（以下简称“CHS项目”）。2014年11月18日，为支持CHS项目的建设，经长沙市人民政府授权，长沙国家高新技术产业开发区管理委员会与本公司就 CHS项目建设签订了《项目投资合同》。
由于科力远混合动力系统总成平台（含汽车动力电池系统）已正式落户长沙，本公司决定成立绍兴科力远清算小组，按照法定程序对绍兴科力远进行清算注销。
二、子公司基本情况介绍
公司名称：科力远(绍兴)汽车动力电池系统有限公司
注册资本：5000万元
法定代表人：罗韬
注册地址：绍兴市滨海新城江滨区域
经营范围：新能源系统的研究开发、新能源新材料技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，新能源系统的生产与制造，投资咨询，从事货物和技术的进出口等。
资产负债情况（截止2014年12月31日）：
（单位：元）
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|资产科目|期末余额|负债科目|期末余额|
|货币资金|85,702.16|实收资本|50,000,000.00|
|其他应收款|49,900,000.00|未分配利润|-14,297.84|
|资产总计|49,985,702.16|负债及所有者权益总计|49,985,702.16|
|备注：其他应收款——科力远（上海）汽车动力电池系统有限公司||||

三、注销子公司的目的及对公司的影响
绍兴科力远完成清算并注销后，对本公司的整体业务发展不会产生重大影响。
四、备查文件
公司第五届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会2015年8月14日
证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2018-047号宝泰隆新材料股份有限公司
关于控股股东股权补充质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押的具体情况
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 12日接到公司控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司（以下简称“宝泰隆集团”）书面通知，宝泰隆集团将其持有的部分股票为公司 2017年非公开发行公司债券担保进行补充质押，现将有关情况公告如下：
一、股份补充质押的具体情况
公司 2017年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“17宝材01”）的发行工作于2017年1月13日结束，发行规模为人民币1000万元，债券期限三年，宝泰隆集团将其持有公司的 2,203,905股无限售流通股质押给本次债券发行的保荐机构金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”），为 17宝材 01提供质押担保，具体内容详见公司于 2017年 1月 21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的临 2017-004号公告。
公司 2017年非公开发行公司债券（第二期）（以下简称“17宝材02”）的发行工作于 2017年 3月 24日结束，发行规模为人民币 30,000万元，债券期限三年，宝泰隆集团将其持有公司的 66,148,235
股无限售流通股质押给金元证券，为 17宝材 02提供质押担保，具体内容详见公司于 2017年 3月 29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的临 2017-020号公告。
根据公司与金元证券、宝泰隆集团三方签署的《股票质押担保协议》规定，当标的股票以连续 10个交易日收盘价均价计算的质押股票价值低于本次债券本金及一年息之和的 1.2倍时，宝泰隆集团应补充质押股票，以确保质押比率达到 1.5倍。因近期公司股票以连续 10个交易日收盘价均价计算的已质押股票的价值低于债券本金及一年息之和的 1.2倍，按照协议，宝泰隆集团补充质押 13,491,553股无限售流通股给金元证券，其中 17宝材 01补充质押 434,028股，17宝材 02补充质押 13,057,525股，质押登记日为 2018年 7月 11日，相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。截至本次质押登记手续完成后，宝泰隆集团为 17宝材 01累计质押 2,691,660股，为 17宝材 02累计质押 80,977,254股，合计提供股权质押的无限售流通股为 83,668,914股。
截至目前，宝泰隆集团共持有公司 457,177,693股，占公司总股本的28.38%，本次质押后累计质押 357,248,317股，占宝泰隆集团持有公司股份总数的78.14%，占公司总股本的22.17%。
二、控股股东的质押情况及风险应对措施
宝泰隆集团本次为公司17宝材01、17宝材02补充质押的股份，不涉及新增融资安排，未来还款来源主要为公司销售收入。
本次宝泰隆集团补充质押股份不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险在可控范围内，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。根据协议规定：“当公司股票连续 10个交易日的收盘价格变动导致被质押股票平均市值超过本次债券实际发行
额及一年利息之和的 2倍时，宝泰隆集团有权申请质押资产进行增值释放，即对超过 1.5倍部分的财产进行释放。释放后，剩余股票股数*解除质押股票手续日前 20个交易日宝泰隆股票收盘价的均价不得低于本次债券实际发行额及一年利息之和的 1.5倍”。故当出现上述情况时，宝泰隆集团将会申请释放增值部分股票。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二 O一八年七月十二日
山东省药用玻璃股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
山东省药用玻璃股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：母公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的97.47%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的92.42%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:战略规划、组织架构、资产管理、销售管理、采购管理、社会责任、生产管理、研究与开发、外包业务、财务管理、预算管理、合同管理、信息管理、工程管理、人力资源管理、安全管理、企业文化管理、信息沟通、内部监督。重点关注的高风险领域主要包括：市场竞争、安全环保、产品质量。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系、本企业内部控制制度以及监管部门的相关政策法规组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准：
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
分别按定性标准和定量标准划分确定重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）定性标准
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：
1）控制环境无效；
2）董事、监事和高级管理人员舞弊行为；
3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；
5）公司审计委员会和内控管理小组对内部控制的监督无效；
6）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
（2）定量标准：以合并报表数据为基准，确定上市公司合并报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准。
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|重要程度|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营业收入潜在错报|营业收入总额的1%≤错报|营业收入总额的0.5%≤错报＜营业收入总额的1.0%|错报＜营业收入总额的0.5%|
|利润总额潜在错报|利润总额的10%≤错报|利润总额的5%≤错报＜利润总额的10%|错报＜利润总额的5%|
|资产总额潜在错报|资产总额的1%≤错报|资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1%|错报＜资产总额的0.5%|

2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
分别按定性标准和定量标准划分确定重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）定性标准：出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
1）违犯国家法律、法规或规范性文件；
2）重大决策程序不科学；
3）制度缺失可能导致系统性失效；
4）重大或重要缺陷不能得到整改；
5）其他对公司影响重大的情形。
（2）定量标准
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|重要程度|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|直接财产损失金额|损失金额≥利润总额的10%|利润总额的5%≤损失金额5%＜利润总额10%，|损失金额＜利润总额5%|
|负面影响|对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露|受到国家政府部门处罚但未对公司造成重大负面影响|受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成重大负面影响|
证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2019-033横店集团得邦照明股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2019年4月24日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席厉国平先生主持。
（二）本次会议通知于2019年4月18日以专人送达的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
（四）本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
审议通过《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》
监事会意见：公司 2019年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实准确地反映公司该时期经营管理和财务状况；公司 2019年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。在提出本意见前，未发现参与公司 2019年第一季度报告
编制和审核人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司监事会2019年4月25日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2018-027江苏连云港港口股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）第六届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构，按照中国注册会计师审计准则、企业内部控制基本规范及企业内部控制审计指引的要求，按时完成了年度审计任务，并对公司财务管理和内部控制有关工作提出了积极建议。
公司拟续聘上会会计师事务所为公司2018年度财务报告审计机构，聘期一年，支付审计费用38万元；同时拟续聘其为公司2018年度内部控制审计机构，聘期一年，支付审计费用30万元。
本事项需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
证券代码：600255证券简称：鑫科材料公告编号：2017-006
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年3月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月2日 13点30分
召开地点：公司总部会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月2日
至2017年3月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于全资子公司受让梦幻工厂文化传媒（天津）有限公司 70%股权的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2017年2月14日召开的公司七届六次董事会审议通过，相关内容详见2017年2月15日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》之《鑫科材料七届六次董事会决议公告》。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600255|鑫科材料|2017/2/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
（2）法人股东凭股东账户卡、营业执照复印件、法人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。
2、登记地点：公司董事会办公室
登记时间：2017年2月28日（上午9：00--下午16：30）
联系人：晏玲玲
联系电话：0553-5847323
传 真：0553-5847323
地 址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号
邮 编：241006
3、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽鑫科新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月2日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于全资子公司受让梦幻工厂文化传媒（天津）有限公司70%股权的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2014-003重大项目公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近期，本公司获得如下重大项目，现予公布供投资者参阅。
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|序号|项目获得单位|项目名称|项目金额（亿元）|
|1|中国建筑股份有限公司|广西南宁地铁二号线基建工程项目|128.0|
|2|中国建筑第八工程局|北京东坝东南亚文化商贸综合体建设项目|75.0|
|3|中国建筑第三工程局|北京智能电网科研交流中心总承包工程|56.9|
|4|中国建筑一局（集团）|重庆京东方新型半导体显示器件工程总承包|56.6|
|5|中国建筑第二工程局|河北唐山开滦煤矸石发电厂建设项目|49.6|
|6|中国建筑第七工程局|安徽宿州国际商贸城工程建设项目|45.0|
|7|中国建筑第八工程局|辽宁盘锦辽滨沿海经济区基础设施建设项目|42.5|
|项目金额合计|||453.6|
|项目金额合计 / 2012 年度经审计营业收入|||7.9%|

中国建筑股份有限公司董事会二〇一四年一月二十三日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2017-060中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于子公司上海执诚生物科技有限公司收购
河南执诚起凡生物科技有限公司49%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司子公司上海执诚生物科技有限公司决定购买河南执诚起凡生物科技有限公司其他股东持有的49%的股权，经协商，双方确认交易金额为 0元。
●本次交易未构成关联交易
●本次交易未构成重大资产重组
●交易实施不存在重大法律障碍
一、交易概述
（一）交易基本情况
公司子公司上海执诚生物科技有限公司（以下简称“上海执诚”）决定购买宋凡峰持有的河南执诚起凡生物科技有限公司（以下简称“河南执诚”）49%的股权（以下简称“标的股权”）。经友好协商，双方确认标的股权的交易价格为 0元。转让完成后，上海执诚将持有河南执诚100%股权，并需认缴尚未实际缴纳的注册资本980万元。
2017年7月7日，交易各方签署股权转让协议书。
（二）2017年 7月 7日，公司第八届董事会第七十五次会议以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过《关于子公司上海执诚生物科技有限公司收购河南执诚起凡生物科技有限公司49%股权的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次事项无需提交公司股东大会审议。
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2017-060二、交易对方基本情况
姓名：宋凡峰
性别：男
国籍：中国
住所：河南省开封市金明区晋安路嘉和丽园
最近三年的职业和职务：任郑州起凡医疗器械有限公司法人、总经理；任河南执诚起凡生物科技有限公司法人、总经理
宋凡峰控制的郑州起凡医疗器械有限公司的主要业务为销售医疗器械、科教仪器；并从事医疗技术咨询和服务等。
宋凡峰与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
三、交易标的基本情况
（一）基本情况
本次交易标的为宋凡峰持有的河南执诚49%的股权。
以上交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
公司名称：河南执诚起凡生物科技有限公司
公司住所：郑州市金水区东明路218号索克大厦6410、6415房间
法定代表人：宋凡峰
注册资本：贰仟万圆整
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2015年11月02日
经营范围：销售第一类二类医疗器械、科教仪器、计算机及软件、电子产品、第三类医疗器械；医疗技术咨询和服务，医用设备维修、安装及技术服务；医疗设备租赁
股东及持股比例：
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|序号|股东名称|持股比例（%）|
|1|上海执诚生物科技有限公司|51|
|2|宋凡峰|49|

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2017-060（二）主要财务指标
河南执诚 2016年度财务数据经具有从事证券业务资格的瑞华会计师事务所审计，出具瑞华审字【2017】12010109号审计报告；2017年第一季度财务数据未经审计：
单位：元
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||2016年12 月31日|2017年3 月31日|
|资产总额|21,632,191.65|25,978,510.74|
|负债总额|11,131,924.44|15,450,862.28|
|净资产|10,500,267.21|10,527,648.46|
||2016 年度|2017年 1-3月|
|营业收入|37,467,880.14|9,264,899.74|
|净利润|272,914.49|27,381.25|

（三）经交易双方友好协商，双方确认标的股权的交易价格为 0元。转让完成后，上海执诚需认缴尚未实际缴纳的注册资本980万元。
四、交易协议的主要内容和履约安排
1.协议主体
转让方（甲方）：宋凡峰
受让方（乙方）：上海执诚生物科技有限公司
目标公司（丙方）：河南执诚起凡生物科技有限公司
2.股权转让方案
2.1甲方同意按本协议的条款及条件为前提，将其持有的目标公司的49%的股权以人民币零元的价格无偿转让给乙方，乙方同意按本协议的条款及条件为前提受让甲方持有的目标公司的49%股权，股权转让变更登记完成且甲方无违反本协议约定的行为后，乙方承担该股权转让前后的出资责任，甲方对目标公司日常合法经营的对外债权债务，不再享有任何权利，不再承担任何责任。
2.2本协议生效后5个工作日内，甲方辞去在目标公司所担任的所有职务，向乙方交接其持有或掌握的与目标公司相关的所有资料、印鉴、证照、物品等，退出目标公司的经营管理，乙方给予充分配合。
3.股权交割
协议各方应自本协议生效之日起 15个工作日内办理完成标的股权转让的税
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2017-060务、工商变更登记等手续，在办理标的股权变更登记过程中，协议各方应尽一切合理的努力，采取一切必要的措施，包括但不限于签署相关文件、提供有关资料、完成内部决策程序等，确保股权转让的工商变更登记顺利完成。在办理本次股权转让的工商变更登记过程中，甲乙双方签署的相关股权转让文件不得与本协议约定发生冲突。
4.违约责任
如果甲方未按本合同约定履行义务或者违反甲方在本合同所做的承诺与保证或本合同约定的其他义务，乙方有权根据本协议及《合作协议》的约定追究甲方的违约责任及其他法律责任，届时，鉴于甲方已经依照本协议约定退出对目标公司的投资，乙方有权要求甲方按照其 2016年度承诺业绩与实际实现业绩的差额补偿目标公司。同时，因此而产生的所有合理费用（包括但不限于律师费、审计费等费用）均由甲方承担。
5.本合同经甲乙双方签字、盖章后成立，经乙方母公司中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会审议通过后生效。
五、涉及收购的其他安排
本次收购标的股权不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易，不存在与关联人产生同业竞争的情形。
六、交易目的及对上市公司的影响
本次收购完成后，上海执诚将持有河南执诚100%股权，有利于增强对下属子公司的管理和控制能力，提高决策效率。本次交易前后，公司财务报表合并范围不会发生变化。
七、风险提示
本次收购后上海执诚将全资持有河南执诚公司股权，存在因公司经营不善而导致投资无法收回的风险。公司将持续加强对下属公司业务开展及经营管理工作的指导、管理，确保其不断加强技术研发、市场开拓，从而提升抗风险能力。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
浙江嘉化能源化工股份有限公司
第七届董事会审计委员会 2014年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真地履行了审计委员会的工作职责，现将2014年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会委员基本情况
2014年 10月 24日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》，公司第七届董事会审计委员会成员由独立董事于沛女士、宗刚先生及董事沈新华先生组成，其中于沛女士为审计委员会召集人。由于董事会换届的原因，2014年公司董事会审计委员会成员分别由第六届董事会董事和第七届董事会董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。
二、审计委员会年度审计的基本情况
1、审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，按照有关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，审计委员会与会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排并编制了《浙江嘉化能源化工股份有限公司2014年度总体审计计划》。
2、审阅公司编制的财务会计报表
审计委员会审议了公司编制的 2014年度财务会计报表，并在对比了公司2014年度报告的各项财务数据，主要包括资产、负债、主营业务收入、净利润、管理费用、财务费用后，认为：公司按照企业会计准则的规定编制公司及合并的财务会计报表真实反映了公司2014年 12月 31日的财务状况，审计委员会同意会计师事务所以公司编制的2014年度财务会计报表为基础开展审计工作，并出具了相关的书面审阅意见。
3、在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
4、审计委员会对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事会审核。
报告期内，公司审计委员会认真履行职责，完成了本职工作。审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，分别于年审注册会计师进场审计前，以及年审注册会计师出具初步意见后，两次认真审阅了公司 2014年度财务会计报表和附注。在年度审计过程中，公司董事会审计委员会与会计师事务所进行了认真沟通，并对会计师事务所《2014年度审计工作总结》进行了审核。在此基础上，审计委员会认为，公司即将对外披露的2014年度财务报告符合企业会计准则和《企业会计制度》的规定，全面、公允地反映了公司2014年度的经营成果和 2014年 12月 31日的财务状况，董事会审计委员会对公司 2014年度财务会计报表形成决议并提交董事会进行审议。
三、审计委员会2014年主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计所”）是具有从事证券期货相关业务资格、依法独立承办注册会计师业务的审计机构，审计小组成员完全具备实施年报审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，所有职员未在本公司任职，未获取除法定审计必要费用外的任何形式的经济利益；立信会计所和本公司之间不存在相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计小组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。立信会计所及其审计成员保持了形式上和实质上的双重独立，恪守了职业道德基本原则。
2、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划及审计报告评价
在审计过程中，审计人员通过初步业务培训活动制定了总体审计策略和具体的审计计划，为完成审计任务和降低审计风险做了充分的准备。审计人员在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。事务所对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的。
3、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为信会计师事务所（特殊普通合伙）在年报审计过程中勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的职业准则,表现了良好的职业操守和业务素质,很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务,按时完成了公司2014年年度审计工作。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，同时也认可了该审计计划的可行性，并督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，对于内部审计出现的问题我们提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告,我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整和准确的,公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所、有关规定的要求，建立了相关的公司治理结构和治理制度。同时公司还成立了内控专门机构建设和完善内控体系，审核在内控建议过程中存在的问题，督促各部门进行整改。我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为了保障公司管理层、内部审计部门及相关部门与立信会计师进行充分有效的沟通,我们积极进行了相关协调工作,为各方提供充分沟通的便利条件,以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
四、总体评价
综上所述，审计委员会的全体成员一致认为，报告期内，我们依照中国证监会、上海证券交易所以及公司制定的相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。2015年，审计委员会将继续按照监管要求，更好地履行审计
委员会的工作职责，推动公司内控制度的持续优化和经营效率的有效提高。
审计委员会成员：
于沛 宗刚 沈新华
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会审计委员会
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2016-055宁波博威合金材料股份有限公司关于
完成注册资本工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月12日及2016年4月7日分别召开公司第三届董事会第六次会议及公司2015年度股东大会，审议通过了《2015年度利润分配预案》，决定以公司2015年末总股本215,000,000股为基数，拟每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），总计派发现金股利人民币25,800,000元。同时，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计拟转增215,000,000股。转增后公司股本总数为430,000,000股。上述利润分配方案于2016年4月25日实施完毕。
2016年7月15日及2016年8月1日，公司分别召开第三届董事会第八次会议及 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，决定修改《公司章程》中关于注册资本及其他相关条款，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2016-048号）。
2016年 8月 2日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验（2016）314号《验资报告》，公司增加注册资本及实收资本人民币 215,000,000.00元，变更后的注册资本和实收资本为430,000,000.00元。
公司于近日完成了注册资本工商变更登记及修改后的《公司章程》备案手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，登记相关信息如下：
统一社会信用代码：913302001445520238
名称：宁波博威合金材料股份有限公司
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）（外资比例低于25%）
住所：宁波市鄞州区云龙镇太平桥
法定代表人：谢识才
注册资本：肆亿叁仟万人民币
成立日期：1994年01月22日
营业期限：2006年11月16日至长期
经营范围：有色合金材料、高温超导材料、铜合金制品、不锈钢制品、钛金属制品的制造、加工；自营和代理货物和技术的进出口。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董事会
证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2019-058新智认知数字科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司业务发展需要及《新智认知数字科技股份有限公司章程》规定，经公司总裁杨瑞先生提名，董事会提名委员会审核，聘任王曦女士为公司常务副总裁，相关职责职权根据法律法规、规范性文件以及公司章程和制度规则规定确定，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事发表独立意见如下：
公司聘任王曦女士为公司常务副总裁的相关程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。王曦女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅王曦女士的个人简历等相关资料，我们认为其任职经历、专业能力、职业素养符合公司常务副总裁的任职条件和履职能力，有利于提升公司治理水平。作为公司独立董事，我们一致同意聘任王曦女士为公司常务副总裁。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司董事会
附件：
王曦女士：1972年出生，汉族，北京大学EMBA学历，中国国籍。2000年加入新奥集团股份有限公司，历任新奥集团督委会监察室主任、风险管理部主任、长沙新奥燃气有限公司副总经理兼子公司总经理、新奥集团财务管理部总经理、新奥集团首席财务总监、新奥财务有限责任公司总经理；现任新奥生态控股股份有限公司（600803）监事、西藏旅游股份有限公司（600749）监事会主席、新奥控股投资有限公司监事。
丹化化工科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东，公司2018年度在任独立董事郑万青、许年行、张徐宁现将2018年度的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
我们均参加过上海证券交易所组织的专业培训，并取得独立董事任职资格证书，均不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
本年度我们应参加董事会会议10次（均为通讯方式），均全部亲自出席。在董事会会议前我们主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况。会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并发表意见，为董事会正确决策起到了积极的促进作用。我们对公司本年度的所有董事会议案未提出异议。
我们作为董事会下设的战略、提名、审计、薪酬与考核委员会成员，均全部出席了本年度的各次会议，认真审议了会议议案，履行了委员职责。
我们均亲自出席了2017年年度股东大会。
我们对公司进行了一次现场考察，主要了解公司年报编制以及内控实施进展情况，并和公司管理层进行了充分沟通，主要了解公司目前的生产经营状况。公司相关部门对我们的工作给予了积极配合
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
近几年公司与控股股东之间的日常关联交易逐年降低，2018年度预计发生额 3310万元，实际发生额 1437.48万元。公司通过规范运作建设，对关联方的依赖性逐步减弱，独立性得到增强。
本年度公司关联交易事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；2018年预计日常关联交易是公司控股子公司日常生产经营中必要的业务，遵循了公允的市场价格，未影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益
（二）对外担保及资金占用情况
公司控股孙公司江苏金聚合金材料有限公司（简称：江苏金聚）因生产经营需要，向中国银行股份有限公司丹阳支行申请 5000万元短期借款授信额度。控股子公司通辽金煤为上述授信额度内的借款提供连带责任担保，年末实际担保余额 4000万元。我们认为：为支持控股孙公司江苏金聚的日常经营活动，通辽金煤为其全资子公司江苏金聚的银行借款提供担保，符合公司的整体利益。
公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金情况。
（三）业绩预告情况
公司 2018年度业绩预计有较大幅度下降，公司于 2019年 1月 31日发布了业绩预减。我们作为审计委员会的成员，与公司管理层和审计师就年报业绩情况进行了充分的沟通。我们认为，公司的业绩预告情况符合相关法律、法规的规定。
（四）信息披露的执行情况
本年度公司披露定期报告 4次，临时公告 58次。公司能按照相关法律、法规及公司制度及时进行信息披露，披露内容基本涵盖了公司发生的重大事项，使广大投资者能充分知晓公司的经营状况。
（五）内部控制的执行情况
按照中国证监会提出的内控工作要求，公司在 2017年起实现了内控实施范围的全覆盖，主要内控主体除了根据实际的运营情况完善相关管理制度，还定期修订《内部控制手册》，按时进行内控抽样测试。公司审计法律部作为公司内控管理的执行部门，从完善制度建设、开展内控专项检查等方面着手，配合子公司有序推进内控体系发展。本年度，公司未发现内控重大或重要缺陷。
（六）对2018年年报编制的督促工作
我们配合董事会审计委员会对公司 2018年年报编制工作进行了全程督促，以保证公司的年度报告真实、准确、完整。我们参与了年报审计的各个重要阶段，听取了管理层对公司经营情况及财务状况的介绍，并与主审人员就年报编制中的问题进行了充分的沟通。
（七）关注公司的日常生产经营活动
本年度我们还关注到：子公司通辽金煤的煤制乙二醇扩能技改项目于 2018年下半年起基本达到设计效果，乙二醇产量有较大提升，但由于受原油价格下行
造成的乙二醇市场价格大幅下滑的影响，公司的主营盈利能力仍受到制约。
公司应切实保障现有生产装置的稳定运行。同时应加快新产品的开发力度，通过孵化新产业项目，延升产业链，以改变目前产品单一的局面，提升抗风险能力。
（八）关注公司重大资产重组项目的进展
本年度公司启动了收购饭垄堆矿业股权暨重大资产重组项目，我们独立董事对该事项的进展情况表示了关注。
（九）其他事项
公司于 2016年末投资组建了丹茂并购基金和丹升投资基金。其中丹茂并购基金其他方的普通合伙人出资份额已被公司全资子公司全额收购，该基金已转变为公司全资有限合伙企业；截止目前丹升投资基金完成了基金备案但未有其他进展，2018年末该基金已纳入公司合并报表范围。丹茂、丹升两个合伙企业已对内蒙古伊霖化工有限公司合计投资1.7亿元，公司应关注伊霖化工乙二醇项目建设的进展情况。
此外，公司的聚乙醇酸（PGA）降解塑料项目公司的建设也低于预期。
公司应积极寻找对外投资机会，培育和发展新的业务增长点，但同时也应控制投资风险，保持公司良性、健康发展。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，2018年我们严格按照相关法律、法规及公司制度的要求，勤勉尽责地履行职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。
今后，我们将继续严格按照有关法律法规和公司章程的规定，独立公正地履行职责，切实维护公司和股东的合法权益，尤其关注社会公众股股东的合法权益不受损害。同时，继续参加各种形式的业务培训，提高业务水平。
特此报告。
独立董事：郑万青、许年行、张徐年
二○一九年四月
上海飞乐音响股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司章程等有关规定，我们作为上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现对公司第十届董事会第二十一次会议审议的《关于聘任公司常务副总经理的议案》发表独立意见如下：
1、本次聘任的常务副总经理谢圣军先生具备相应的任职条件；
2、公司董事会对上述人员的提名、审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
因此，我们同意聘任谢圣军先生为公司常务副总经理。
独立董事：
______________ ______________
刘升平 梁荣庆
______________ ______________
伍爱群 李 军
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2019-008甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于办理美元贷款远期锁汇的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于办理美元贷款远期锁汇的议案》。
为降低汇率风险，同意公司根据汇率市场运行情况，将2019年到期的美元贷款择机在商业银行办理汇率期权、远期锁汇业务。
一、办理美元贷款远期锁汇概述
鉴于2019年人民币兑美元汇率受国内外诸多因素影响，汇率波动不断加剧，且公司美元贷款规模较大，汇率波动将会对公司经营效益产生较大影响。因此，为提升公司风险抵御能力，合理控制汇率波动风险，锁定美元贷款资金成本，董事会同意公司对到期的1.93亿美元贷款，择机在商业银行办理远期锁汇业务，将购汇价格锁定在合理的价格区间之内。期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，公司董事会授权经营管理层负责该项业务的具体运作和管理，并负责签署相关协议及文件。
二、审议程序
该事项经公司 2019年4月24日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过（同意9票，弃权0票，反0票）。根据《公司章程》相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：公司远期锁汇业务是基于正常生产经营行为，以合理规避汇率风险为目的而开展的，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2019-055上海鸣志电器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 23日召开了公司 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和公司正常生产经营的情况下，使用不超过33,000万元的暂时闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺、单项产品期限不超过 12个月的理财产品或结构性存款产品。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。具体内容详见2019年7月24日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-044）。
根据以上决议，公司及公司全资子公司上海鸣志自动控制设备有限公司（以下简称“鸣志自控”）于近日与宁波银行股份有限公司签订了相关协议，并办理完成相关手续。具体情况公告如下：
一、购买理财产品的实施情况
（一）本次购买理财产品的情况
2019年12月17日，公司使用暂时闲置募集的资金 1,470万元，向宁波银行股份有限公司购买了“单位结构性存款893913产品”，主要内容如下：
理财产品名称：“单位结构性存款893913产品”
投资起始日：2019年12月17日
投资到期日：2020年1月17日
预期年化收益率：3.20%
购买理财产品金额：1,470万元
上述理财产品类型为保本浮动收益型结构性存款，银行提供本金完全保障并根据约定支付利息，本金及收益币种为人民币，资金来源为公司暂时闲置募集资金。公司与宁波银行股份有限公司无关联关系。
2019年12月17日，公司及公司全资子公司鸣志自控使用暂时闲置募集的资金29,940万元，购买了宁波银行股份有限公司的定期存款，主要内容如下：
理财产品名称：“定期存款”
投资起始日：2019年12月17日
投资到期日：2020年3月17日
预期年化收益率：3.80%
购买理财产品金额：29,940万元
上述理财产品类型为定期存款，银行提供本金完全保障并根据约定支付利息，本金及收益币种为人民币，资金来源为公司暂时闲置募集资金。公司与宁波银行股份有限公司无关联关系。
（二）已购买未到期理财产品情况
截止公告披露日期，公司及公司全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为31,410万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
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|受托人|产品名称|金额|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|是否关联交易|
|宁波银行股份有限公司|定期存款|29,940|2019.12.17|2020.3.17|定期存款|3.80%|否|
|宁波银行股份有限公司|单位结构性存款893913产品|1,470|2019.12.17|2020.1.17|保本浮动型|3.20%|否|
|合计|-|31,410|-|-|-|-|-|

（三）风险控制措施
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，在相关产品存续期间，公司将与宁波银行股份有限公司保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
（四）对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在不影响募集资金投资项目的
正常进行的情况下进行的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，同时公司也能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司董事会2019年12月19日