Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2015-035
利亚德光电股份有限公司关于股票期权
激励计划首次授予期权第二个行权期和预留授予期权
第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第二期可行权的议案》和《关于首期股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期可行权的议案》，公司股票期权激励计划首次授予股票期权的81名激励对象自2015年4月20日至2016年1月15日可行权共计261.6万份股票期权，预留授予期权的29名激励对象自 2015年 4月 20日至 2016年 1月 15日可行权共计 45万份股票期权（具体情况详见公告《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期和预留授予期权第一个行权期可行权的公告》）。
公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期和和预留授予期权
第一个行权期行权方式为自主行权，具体安排如下：
1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（国信证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。
2、可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
3、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2015年4月24日
广发证券股份有限公司关于
北京汇冠新技术股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
之 2016年盈利预测实现情况的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”或“广发证
券”）作为北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“上市公司”、
“汇冠股份”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定
及上市公司年度报告披露工作的相关要求，对王文清等交易对方做出的关于
深圳市旺鑫精密工业股份有限公司（以下简称“旺鑫精密”、“交易标的”） 2016年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、标的资产涉及的业绩承诺情况
根据王文清等交易对方与上市公司签署的《盈利预测补偿协议》，本次
交易的业绩承诺期和利润补偿期为标的股权交割日起连续三个会计年度（含
标的股权交割日当年）。由于标的股权交割日为 2014年，本次重组业绩承
诺期和利润补偿期为 2014年度、 2015年度、 2016年度。旺鑫精密
2014年度、2015年度和 2016年度经审计的税后净利润（净利润指旺鑫精
密实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别
不低于人民币 9,500万元、 11,500万元和 14,000万元。
二、业绩承诺的实现情况和旺鑫精密 2016年盈利预测未实现的主要原
因
根据汇冠股份和旺鑫精密原股东福万方实业、汇众成投资、王文清和陈
有贤签订了《盈利预测补偿协议》，原股东承诺旺鑫精密 2014年度、2015
年度和 2016年度经审计的税后净利润（净利润指扣除非经常性损益后归属于
母公司股东所有者的利润）分别不低于人民币 9,500万元、11,500万元和
14,000万元。
根据瑞华会计师事务所出具的瑞华核字[2017]02330003号《关于深圳市
旺鑫精密工业有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》，旺鑫
精密 2016年度扣除非经常性损益后的净利润为 11,009.70万元，较业绩承诺
数 14,000.00万元低 2,990.30万元，业绩承诺实现率为78.64%，未实现业
绩承诺。
造成上述差异的原因：
（1）全球手机增长率放缓导致旺鑫精密所属行业增速放缓
近年来智能手机市场容量接近饱和，出货量增速明显放缓，国内手机厂
商的激烈竞争导致手机配件供应商利润提升空间减少。根据市场研究机构 IDC
数据，2016年度，全球智能手机市场出货量为 14.7亿部，增幅仅为2.3%，
导致手机精密结构件市场增速也相应放缓。
（2）手机精密结构件工艺多样化，研发周期长，提升销售额较慢
随着手机个性化要求增加与外观要求越来越高，手机精密结构件工艺呈
多样化发展：喷涂、电镀、丝印、蚀纹、贴皮革、氧化、电解、镭雕、3D玻
璃等等，手机精密结构件的不同工艺更新换代，每个新工艺均需要一定的研
发周期。此外，不同客户对手机结构件的工艺要求不同，这种工艺多样化给
企业的各个项目的开发周期与量产带来一定影响，进而导致销售额的提升较
为缓慢。
（3）大宗材料价格上升，产品成本面临巨大压力
2016年大宗原材料价格逐渐上升，导致旺鑫精密采购成本上涨，其中塑
胶材料涨幅最高至35%；不锈钢 304/2B1.0涨幅最高至50%；铝材涨幅最高至
30%；瓦楞纸涨幅最高至68%。面对大宗材料上涨的趋势，旺鑫精密积极推行
多种管控措施，通过联合采购、现场招标与网络招标同行竞价等措施降低制
造成本；推行自动化少人化等措施降低人工成本，部分缓解了材料上涨的压
力，但仍在一定程度上压缩了利润空间。
四、广发证券对业绩承诺实现情况的核查意见
2016年内，本独立财务顾问持续关注旺鑫精密的运营情况，对其经营管
理现状进行了认真地分析、研究，并通过各种方式保持与上市公司、旺鑫精
密及其他中介机构的沟通、协调工作，核实了上述情况。
本财务顾问对旺鑫精密 2016年业绩未达盈利预测目标深感遗憾并向广大
投资者诚恳致歉。本财务顾问将持续督导王文清等交易对方按照相关规定和
程序，积极履行《盈利补偿协议》及相应补充协议的承诺。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于北京汇冠新技术股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之
2016年盈利预测实现情况的核查意见》之签章页）
项目主办人：
李泽明 王楚媚
2017年 月 日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2019-079
浙江金固股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”或“金固股份”）2019年5月4日召开的公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会议及2019年5月24日召开的2018年度股东大会，审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》等议案。2019年5月29日，公司公告了《回购报告书》（公告编号：2019-044），详见 2019年 5月 29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关内容。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
截至 2019年 10月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量为 599,050股，约占公司总股本的0.059%，最高成交价为8.38元/股，最低成交价为6.80元/股，支付的总金额为4,641,037.04元(含交易费用)。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定。公司上述回购股份的实
施事项符合既定方案。公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2016-113号
荣盛房地产发展股份有限公司
2016年 9月份新增土地储备情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所相关业务指引的规定，现对公司2016年9月份新增土地储备情况公告如下：
2016年9月份,公司通过拍卖方式在江苏省南京市、山东省济南
市、浙江省嘉兴市、安徽省芜湖市等地取得了六个地块的国有土地使用权。具体情况如下：
1、公司全资子公司南京荣盛置业有限公司通过拍卖方式以
96,000万元、150,500万元分别取得南京市NO.2016G51号地块、
NO.2016G62号地块。上述地块的具体情况如下：
南京市NO.2016G51号地块位于南京市浦口区沿江街道高新技术
产业开发区泰冯路，该地块出让面积28,504.45平方米（折合42.7567亩），容积率≤2.1且≥1.01。其中A地块出让面积22,519.48㎡，建筑高度≤80m，建筑密度≤20%，绿地率≥30%，土地用途：R2二类居住用地，用地期限70年；B地块出让面积5,984.97㎡，建筑高度≤24m，建筑密度≤45%，绿地率≥20%，土地用途：B11零售商业用地，用地期限40年。
南京市NO.2016G62号地块位于南京市江宁区江苏软件园科技大
道以西、研发二路以南，该地块出让面积56,833.01平方米（折合
85.2495亩），容积率≤2.2且＞1.0，建筑密度≤20%，建筑限高≤80米，绿地率≥35%。土地用途：R2二类居住用地，用地期限70年。
2、公司全资子公司济南荣程房地产开发有限公司通过拍卖方式以120,515万元、50,334万元分别取得济南市2016-G082号、2016-G083号地块。上述地块的具体情况如下：
济南市 2016-G082号地块位于济南市历城区郭店街道办事处虞山大道北侧，该地块出让面积为 72,664平方米（折合 108.996亩），容积率≤3.8且≥3.4；建筑密度≤20%；建筑限高≤90米；绿地率≥30%；土地用途为其他普通商品住房用地，用地期限 70年。
济南市 2016-G083号地块位于济南市历城区全福立交西北角，该地块出让面积为 20,122平方米（折合 30.183亩），容积率≤4.7且≥3；建筑密度≤25%；建筑限高≤100米；绿地率≥35%；土地用途为其他普通商品住房用地，用地期限 70年。
3、公司全资下属公司常州荣盛上元房地产开发有限公司通过拍卖方式以 34,112.3994万元取得嘉兴市 2016南-011号地块。该地块的具体情况如下：
嘉兴市 2016南-011号地块位于嘉兴市南湖区解放街道,东至凌塘路、南至解放变电所、西至菜花泾、北至长纤塘，该地块出让面积 37,322.10平方米（折合 55.98315亩），容积率≤1.5且≥1.3，建筑密度≤30%。土地用途：住宅用地、商业用地，住宅用地期限 70年,商业用地期限 40年。
4、公司全资子公司荣盛（蚌埠）置业有限公司通过拍卖方式以 73,840万元取得芜湖市 1610号地块。该地块的具体情况如下：
芜湖市 1610号地块位于安徽省芜湖市镜湖区万达北侧，东至规划二路，西至弋江北路，南至赭山中路，北至规划一路。该地块出让面积为 119,252平方米（折合 178.878亩），容积率≤1.35；建筑密度≤35%；土地用途为居住、商业服务业设施用地，居住用地期限 70年，商业用地期限 40年。
备查文件
1、南京市 NO.2016G51号地块成交确认书；
2、南京市 NO.2016G62号地块成交确认书；
3、济南市 2016-G082号地块成交确认书；
4、济南市 2016-G083号地块成交确认书；
5、嘉兴市 2016南-011号地块成交确认书；
6、芜湖市 1610号地块成交确认书。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一六年十月十一日
中航光电科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东：
作为中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，在2018年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公
司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人2018年履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
公司2018年召开九次董事会、四次股东大会，本人参会情况如下:
||||||
|-|-|-|-|-|
|会议类型|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|董事会|9|9|0|0|
|股东大会|4|1|0|0|

2018年度，本人对上述董事会会议所审议的全部议案均投了赞成
票。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人认真了解情况，核查资料，对公司以下事项发表独立意见：
1、2018年3月15日，对公司第五届董事会第十四次会议审议的《关
于2017年度利润分配预案的议案》、《2017年度内部控制评价报告》、
《关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明》、《关于2018
年日常关联交易预计的议案》、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项发表了独立意见。
2、2018年4月26日，对公司第五届董事会第十六次会议审议的《关于从中国航空科技工业股份有限公司申请委托贷款议案》、《关于从中国航空科技工业股份有限公司申请短期借款议案》发表了独立意见。
3、2018年 8月 23日，对公司第五届董事会第十八次会议审议
的《关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明》、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》发表了独立意见。
4、2018年 12月 12日，对公司第五届董事会第二十一次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用前次节余募集资金永久补充流动资金及注销前次募集资金专户的
议案》发表了独立意见。
本人发表的上述独立意见均刊登在巨潮资讯网。
三、履行职责情况
1、到公司现场办公情况
报告期内，本人忠实履行独立董事职务，对公司进行了4次实地考察、沟通、了解、指导公司的经营情况和财务状况，需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；并对公司薪酬激励机制的完善、董事会和股东大会决策执行情况进行监督；关注媒体、网络有关公司的报道，
及时了解公司经营情况，同时运用自身所长为公司持续健康发展提出自己的建议，为董事会的科学决策提供帮助。
2、专业委员会工作情况
1）薪酬与考核委员会
2018年1月12日，本人参加公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2018年第一次会议，对公司领导班子薪酬发放形成意见。
2）提名委员会
2018年8月22日，本人组织召开了公司董事会提名委员会2018年第一次会议，会议审议了《关于审核第五届董事会非独立董事候选人任职资格的议案》，认为非独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规的规定，被提名人夏武具备担任公司非独立董事的资质和能力，同意提交董事会审议。
2018年10月25日，本人组织召开了公司董事会提名委员会2018
年第二次会议，会议审议了《关于补选第五届董事会战略委员会委员任职资格的议案》，认为战略委员会委员的提名程序符合相关法律法规的规定，被提名人夏武具备担任战略委员会委员的资质和能力，同意提交董事会审议。
2018年12月6日，本人组织召开了公司董事会提名委员会2018年第三次会议，会议审议了《关于补选第五届董事会非独立董事候选人任职资格的议案》，认为非独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规的规定，被提名人何毅敏具备担任公司非独立董事的资质和能力，同意提交董事会审议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
密切专注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，对于提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，客观发表自己的意见和观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
2、积极关注并监督公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的有关规定履行信息披露义务，保证公司 2018年度信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司及投资者的利益。
3、报告期内，认真研究相关法律法规和各项规章制度，加深对相关法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构以及保护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的法律意见和建议。
五、其他情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
谢谢各位的关注！
独立董事：付桂翠
二〇一九年三月十九日
关于益阳中海船舶有限责任公司
2018年度业绩承诺完成情况的说明
亚光科技集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）于2016年度完成收购益阳中海
船舶有限责任公司（以下简称益阳中海），根据深圳证券交易所相关规定，现将2018年度
业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
2015年11月，太阳鸟控股通过公开挂牌转让的方式取得益阳中海100%股权。根据北
京天健兴业资产评估有限公司（以下简称天健兴业）出具的评估报告(天兴评报字﹝2015﹞
第0521号)，益阳中海股东全部权益在挂牌转让评估基准日2015年3月31日的评估价值
为17,658.22万元。
2016年度，本公司拟通过发行股份的方式购买湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称太
阳鸟控股）持有的益阳中海100%股权，并募集配套资金。
经公司与太阳鸟控股股东协商决定，本次公司发行股份购买益阳中海100%股权的交易
作价以经天健兴业评估的基于 2015年 3月 31日的评估价值为基础确认，转让价格为
17,658.22万元。若益阳中海基于 2015年9月30日的最终评估结果不低于公开挂牌转让
价格，益阳中海的最终交易作价不作调整；若益阳中海基于2015年9月30日的最终评估
结果低于公开挂牌转让价格，太阳鸟控股将以现金补偿的方式补足两次评估的差异，益阳
中海的最终交易作价不作调整。
根据天健兴业出具的评估报告(天兴评报字﹝2015﹞第1354号)，益阳中海在2015年
9月 30日的股东全部权益评估价值为 16,373.13万元,经太阳鸟控股对益阳中海补足两次
评估基准日间的净资产差异1,285.09万元后与原挂牌转让定价保持一致。
二、业绩承诺情况
根据本公司与太阳鸟控股签订的《业绩承诺与补偿协议》，太阳鸟控股承诺益阳中海自
2016年1月1日至2018年12月31日承诺期间实现的扣除非经常性损益后归属于母公司
所有者的净利润合计不低于2,912万元，其中：2016年、2017年、2018年扣除非经常性
损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于800万元、960万元和1,152万元。
三、业绩承诺完成情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，益阳中海2016年度、2017年度、2018
年度的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 1,012.05万元、948.15
万元、960.68万。累计2016年1月1日至2018年12月31日承诺期间实现的累计扣除非
经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2,920.88万元，实现了承诺累计利润。
亚光科技集团股份有限公司
二〇一九年四月二十九日
证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2015-062中山公用事业集团股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中港客运联营有限公司（以下简称“中港客运”）正在筹划挂牌新三板的有关事宜，该筹划事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免股票价格波动，保护广大投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称:中山公用，股票代码:000685)于 2015年 7月 9日开市起停牌，具体详情请见于 2015年 7月 9日在公司指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于重大事项申请停牌的公告》（公告编号：2015-058）。
停牌期间，中港客运召开了董事会、股东会，审议了相关议案。目前，中港客运已聘请主办券商进场开展工作。公司于 2015年 7月 15日收到中港客运《关于推进公司挂牌新三板的函》，内容为“为了充分利用多层次资本市场，提升中港客运联营有限公司（以下简称“公司”）的品牌价值和综合融资能力，促进公司的规范发展，经公司董事会、股东会审议通过，公司决定积极推进挂牌新三板业务，后续如有重大进展，将另行通知贵司。”
公司将持续关注中港客运挂牌新三板的有关事宜，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
公司股票自 2015年 7月 16日上午开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月十五日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2018-125搜于特集团股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月26日在公司会议室举行了公司第四届监事会第二十二次会议（以下简称“会议”），会议通知已于 2018年 11月 20日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开，由公司监事会主席柴海军先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。公司部分董事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经审议以投票方式表决通过以下议案：
3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司使用“仓储物流基地建设项目”30,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，是为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，增强公司资金的流动性，保障公司的生产经营及业务拓展，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金投向或损害中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018-126：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，保荐机构就该事项发表的相关意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长城证券：关于搜于特集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司监事会 2018年11月27日
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2017-089
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：宣亚国际，股票代码：300612）自2017年4月11日上午开市起停牌，并发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-018）。停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布了一次关于重大资产重组的进展公告。
2017年9月4日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案。
一、本次重大资产重组的相关情况
公司拟以现金方式收购北京蜜莱坞网络科技有限公司（以下简称“蜜莱坞”）股东奉佑生、侯广凌、廖洁鸣、宁波梅山保税港区映客常青投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区映客远达投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区映客欢众投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有的蜜莱坞48.2478%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将成为蜜莱坞第一大股东暨控股股东。具体内容详见公司于2017年9月5日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、风险提示
根据深圳证券交易所《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显
异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本次重大资产重组尚需公司股东大会审议批准及通过中国商务部经营者集中反垄断审查，本次交易能否取得上述批准或通过审查以及最终取得的时间均存在不确定性。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事会
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2017-089振兴生化股份有限公司
关于延期回复深交所《半年报问询函》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月25日收到深圳证券交易所公司管理部（以下简称“深交所”）下发的《关于对振兴生化股份有限公司的半年报问询函》（公司部半年报问询函[2017]第24号）（以下简称“《半年报问询函》”），要求公司对相关问题进行说明。
收到《半年报问询函》后，公司高度重视，积极开展回复工作。经与深交所沟通，因《半年报问询函》所涉及有关问题仍需补充，且需统计数据较多，为保证信息披露的真实、准确、完整，保护全体股东合法权益，经公司向深交所申请同意，公司将延期回复《半年报问询函》。公司将尽快完成《半年报问询函》的回复工作，并履行信息披露义务。
公司董事会提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月十七日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2018-083
广州航新航空科技股份有限公司
关于部分高级管理人员减持股份计划完成的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月26日披露公司董事、监事、高级管理人员的减持计划，合计拟减持443,741股，占公司股份总数0.18%；其中董事会秘书陈茜茜女士拟减持67,799股，占公司股份总数0.03%；龙朝晖女士拟减持12,914股，占公司股份总数0.01%。具体内容详见公司2018年4月26日披露于巨潮资讯网的《关于董事、监事、高级管理人员减持股份计划的预披露公告》（2018-068）。近日董事会收到陈茜茜女士、龙朝晖女士送达的《关于减持广州航新航空科技股份有限公司股份实施进展的告知函》，截止2018年5月25日已完成本次减持计划，现将有关情况公告如下。
一、股东的基本情况
1.减持股份的情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||减持股份来|
|股东名称||减持方式||减持时间||减持均价||减持股数||减持比例|||
|||||||||||||源|
|陈茜茜|集中竞价||2018-5-23||24.73||33,761||0.0141%||首发前股份||
|陈茜茜|集中竞价||2018-5-25||24.29||34,037||0.0142%||首发前股份||
|龙朝晖|集中竞价||2018-5-25||24.30||12,900||0.0054%||首发前股份||
|合计|||||||80,698||0.0336%||-||

2.减持前后的持股情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前|||||本次减持后|||
||股东名称||股份性质|||||占总股数||||占总股数|
||||||股数（股|）||||股数（股）|||
|||||||||的比例||||的比例|
|陈茜茜||合计持有股份||338,996|||0.1413%||271,198||0.1130%||
|||其中：高管锁定股||254,247|||0.1059%||254,247||0.1059%||
|||无限售条件股||84,749|||0.0353%||16,951||0.0071%||
|龙朝晖||合计持有股份||100,516|||0.0419%||87,616||0.0365%||
|||其中：高管锁定股||39,442|||0.0164%||39,442||0.0164%||
|||股权激励限售股||35,945|||0.0150%||35,945||0.0150%||
|||无限售条件股||25,129|||0.0105%||12,229||0.0051%||

二、其他相关说明
1.陈茜茜女士、龙朝晖女士本次减持严格遵守了《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章的相关规定。
2.陈茜茜女士、龙朝晖女士本次减持与公司 2018年 4月 26日披露的减持计划一致，不存在违背减持计划的情形。
3.截至本公告日，陈茜茜女士、龙朝晖女士预披露的减持计划已全部实施完毕。2018年 4月 26日公司预披露的减持计划中，其他人员减持计划尚未实施完成，公司将持续关注其股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
4.陈茜茜女士、龙朝晖女士不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
1.关于减持广州航新航空科技股份有限公司股份实施进展的告
知函；
2.持股情况查询结果。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一八年五月二十九日
关于控股股东所持公司部分股份解除质押的公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2014-40江苏澳洋科技股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月10日接到控股股东澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）通知，澳洋集团于 2013年 9月 10日将其持有的公司 10,000万无限售条件流通股质押给兴业证券股份有限公司，占公司总股本的17.77%。该笔质押股份已于2014年9月9日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续。
截止本公告日，澳洋集团持有本公司股份 240,082,979股，占公司总股本的42.67%。其中质押的公司股份113,500,000股，占公司总股本的20.17%。
特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会二〇一四年九月十一日
厦门金达威集团股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《厦门金达威集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料之后，基于独立、客观、公正的立场，对公司第五届董事会第二十六次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
1、根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司具备申请本次调整后非公开发行股票的条件。
2、鉴于近期证券市场变化，公司董事会对本次发行方案中的定价基准日、发行对象、发行价格和定价原则、发行数量、限售期、募集资金投向进行调整。
本次调整有利于公司本次发行的顺利实施，调整后的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
3、调整后的本次发行定价公允、合理，定价方式符合《上市公司证券发行管理办法》等相关规定；本次募投项目切实可行，符合国家产业政策；本次发行有利于增强公司核心竞争力和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
4、公司控股股东厦门金达威投资有限公司参与认购本次调整后的非公开发行股票的行为构成关联交易。上述交易的定价方式符合公开、公平、公正原则和《上市公司证券发行管理办法》等相关规定，定价公允、合理，不损害公司及公司股东（特别是中小股东）的利益。
5、公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了提升未来回报的相应填补措施，符合公司及全体股东的利益。
6、公司董事会审议本次调整后的非公开发行股票及其关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
综上，我们同意将本次调整后的非公开发行股票事项提交股东大会审议。
（本页无正文，为《厦门金达威集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
陈旭俊 陈守德 杨朝勇
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201901-22华平信息技术股份有限公司
关于监事辞职及补选的公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）监事会于近日收到公司监事葛有召先生的辞职申请。具体如下：
葛有召先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届监事会监事职务，原定任期为2017年8月10日至2020年8月9日。其辞职后仍将在公司担任法务一职。截至本公告日，葛有召先生目前持有公司股份20,000股（其中14,000股已获授但未解锁的限制性股票公司尚需进行回购注销），葛有召先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，葛有召先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。因此，葛有召先生的辞职申请将于股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，仍将按照有关规定继续履行监事职责。
经公司股东智汇科技投资（深圳）有限公司提名，公司于2019年1月31日召开第四届监事会第十一次（临时）会议审议通过《关于增补袁华亮先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》，监事会同意增补袁华亮先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。该事项尚需提交公司股东大会审议。（候选人袁华亮的简历详见《华平信息技术股份有限公司第四届监事会第十一次（临时）会议决议公告》（公告编号：201901-19））葛有召先生在任职期间勤勉尽职，为保护广大投资者的合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对葛有召先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
华平信息技术股份有限公司监事会
证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号： 2019-068开开能能健健康康科科技技集集团团股股份份有有限限公公司司
22001199年年第第三三季季度度报报告告披披露露提提示示性性公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司2019年第三季度报告于2019年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了公司《2019年第三季度报告》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第三季度报告》全文于2019年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司董事会
二○一九年十月二十五日
关于对广州恒运企业集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZC10128号广州恒运企业集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
广州恒运企业集团股份有限公司 专项审计说明 信会师报字[2019]第ZC10128号
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是广州恒运企业集团股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供广州恒运企业集团股份有限公司 2018年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吴震中国注册会计师：黄越中国·上海 二〇一九年三月二十八日
广州恒运企业集团股份有限公司 专项审计说明 信会师报字[2019]第ZC10128号
附件1
广州恒运企业集团股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司 上市公司核算的 2018年期初占用资2018年度占用累计发2018年度偿还累计发2018年期末占
资金占用类别 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质的关联关系 会计科目 金余额 生金额 生金额 用资金余额
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
关联自然人及其控
制的法人
小计
其他关联人及其附
属企业
小计
广州恒运东区热力有限公司 本公司的子公司 应收账款 5,610.33 10,747.47 5,009.35 11,348.45 商品销售款 经营性占用广州恒运西区热力有限公司 本公司的子公司 应收账款 6,554.77 2,000.00 4,554.77 商品销售款 经营性占用龙门县恒隆环保钙业有限公司 本公司的子公司 应收账款 888.68 330.43 1,219.11 商品销售款 经营性占用东莞恒运新能源有限公司 本公司的子公司 应收账款 550.24 10,372.19 10,259.72 662.71 商品销售款 经营性占用广州恒运环保科技发展有限公司 本公司的子公司 应收账款 15.97 5.48 10.49 商品销售款 经营性占用上市公司的子公司广州恒运热电（D）厂有限责任公司 本公司的子公司 应收账款 9,583.91 9,583.91 商品销售款 经营性占用及其附属企业
广州恒运热力有限公司 本公司的子公司 应收账款 2,596.50 2,596.50 商品销售款 经营性占用广州恒运股权投资有限公司 本公司的子公司 应收账款 0.23 0.23 商品销售款 经营性占用广州恒运综合能源销售有限公司 本公司的子公司 应收账款 22.44 22.44 租金水电费 经营性占用东莞恒运新能源有限公司 本公司的子公司 应收利息 4.35 146.62 144.48 6.49 委托贷款 非经营性占用广州恒运综合能源销售有限公司 本公司的子公司 应收利息 10.48 10.48 非经营往来 非经营性占用广州恒运综合能源销售有限公司 本公司的子公司 其他应收款 1,600.00 1,600.00 非经营往来 非经营性占用附件1第1页
占用方与上市公司 上市公司核算的 2018年期初占用资2018年度占用累计发2018年度偿还累计发2018年期末占
资金占用类别 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质的关联关系 会计科目 金余额 生金额 生金额 用资金余额
广州恒运综合能源销售有限公司 本公司的子公司 其他应收款 101.34 101.34 经营性往来 经营性占用广州恒运环保科技发展有限公司 本公司的子公司 其他应收款 28.78 28.78 经营性往来 经营性占用广州恒运清洁技术投资有限公司 本公司的子公司 其他应收款 36.82 33.88 2.94 经营性往来 经营性占用广州锦泽房地产开发有限公司 本公司的子公司 其他应收款 0.40 0.40 经营性往来 经营性占用广州恒运西区热力有限公司 本公司的子公司 其他应收款 103.29 103.29 经营性往来 经营性占用东莞恒运新能源有限公司 本公司的子公司 委托贷款 3,000.00 3,000.00 委托贷款 非经营性占用小计 12,650.50 39,654.74 29,871.50 22,433.74
总计 12,650.50 39,654.74 29,871.50 22,433.74
法定代表人：钟英华 主管会计工作负责人：朱晓文 总会计师（或财务总监）：陈宏志 会计机构负责人（会计主管人员）：朱瑞华附件1第2页
附件2
广州恒运企业集团股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司 单位：万元
期初余额 报告期新增占用金额报告期偿还总金额 期末余额
占用 发生 预计偿还金额 预计偿还时间股东或关联人名称 （2018年1月1日） （2017年度） （2017年度） （2018年12月31日）预计偿还方式
时间 原因 （万元） （月份）（万元） （万元） （万元） （万元）
当年新增大股东及其附属
企业非经营性资金占用情
况的原因、责任人追究及
董事会拟定采取措施的情
况说明
未能按计划清偿非经营性
资金占用的原因、责任追
究情况及董事会拟定采取
的措施说明
法定代表人：钟英华 主管会计工作负责人：朱晓文 总会计师（或财务总监）：陈宏志 会计机构负责人（会计主管人员）：朱瑞华附件2第1页
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2018-025广东水电二局股份有限公司监事会
关于公司《2017年度内部控制评价报告》的审核意见本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号：定期报告披露相关事项》等相关规定，公司监事会对公司 2017年度内部控制建立健全及运行情况进行了检查，并对董事会出具的公司《2017年度内部控制评价报告》进行审议并发表意见如下：
一、公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的规定，结合公司生产经营情况和管理实际，公司建立健全了各环节的内部控制制度和组织体系，保证了公司业务活动的正常进行。
二、公司 2017年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价客观、准确。
综观公司内部控制的实施情况和控制效果，监事会认为，公司《2017年度内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，我们认同该报告。
（以下无正文）
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2018-025（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司监事会关于《公司 2017年度内部控制评价报告》的审核意见的签署页）全体监事签字：
谢荣光 卢大鹏 张秀华
广东水电二局股份有限公司
监事会
2018年3月27日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-096
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于对外担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年10月28日，深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）为键桥国际（香港）投资有限公司（以下简称“键桥国际”）与 Huawei InternationalPTE.LTD.(以下简称“华为国际”)签署的编号为 0001161400020A的采购合同及编号为0001161140001OU的采购合同提供履约担保，担保方式为无条件的不可撤销的连带责任保证，担保总金额为 2,796,404.87美元。担保不涉及反担保，公司未收取担保费用，相关内容详见 2014年 10月 30日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对全资子公司键桥国际（香港）投资有限公司采购合同提供履约担保的公告》（公告编号：2014-095）。公司与华为国际签署了《保证担保合同》（下称“《保证担保合同》”）。
由于上述担保方式为无条件的不可撤销的连带责任保证，因此在公司将子公司深圳键桥资产管理有限公司的100%股权（含键桥国际100%股权与南京键桥通讯技术有限公司100%股权）转让给深圳浩瀚天成投资发展有限公司（以下简称“浩瀚天成”）后，公司拟继续履行该担保责任直至期满。但在深圳键桥资产管理有限公司股权转让同时，需浩瀚天成及其法人、实际控制人叶琼先生给公司提供反担保。股权转让完成后，键桥国际的实际控制人为叶琼先生，其为公司第二大股东键桥通讯技术有限公司的实际控制人，原公司实际控制人、原公司董事长兼总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，键桥国际成为公司的关联法人，本次担保构成了关联交易。
9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事就此事项进行了事前认可，同意提交董事会审议，同时就此议案发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：键桥国际（香港）投资有限公司
2、成立时间：2013年10月3日
3、注册资本：7,754.3901万港币（折合990万美元）
4、注册地址：218 C 5/F JAFFE MANSION 218 JAFFE RD WAN CHAI
5、经营范围：宽带网络设备技术研发、生产加工、服务、运营及投资贸易6、最近一年又一期主要财务指标：
金额单位：人民币万元项目/年度 2014-12-31 2015-7-31
总资产 8,674.86 14,936.15
总负债 1,766.35 8,433.36
归属于母公司所有
5,750.33 5,449.89
者权益合计
项目/年度 2014年度 2015年度1-7月
营业收入 435.41 271.23
归属于母公司股东
-307.45 -296.74
的净利润
7、股权结构及控制关系：
2014年10月28日公司为键桥国际提供担保时其股权结构
深圳键桥通讯技术股份有限公司
|||
|-|-|
|10|0%|

键桥国际（香港）投资有限公司
本次股权转让前键桥国际的股权结构
深圳键桥通讯技术股份有限公司
|||
|-|-|
|10|0%|

深圳键桥资产管理有限公司
|||
|-|-|
|10|0%|

键桥国际（香港）投资有限公司
本次股权转让后键桥国际的股权结构
叶琼 叶炜
|||
|-|-|
|95|%|

|||
|-|-|
|5|%|

深圳浩瀚天成投资发展有限公司
|||
|-|-|
|10|0%|

深圳键桥资产管理有限公司
|||
|-|-|
|10|0%|

键桥国际（香港）投资有限公司
8、关联关系
股权转让后，键桥国际的实际控制人为叶琼先生，其为公司第二大股东键桥通讯技术有限公司的实际控制人，原公司实际控制人、原公司董事长兼总经理，键桥国际成为公司的关联法人。
三、担保合同的主要内容
公司已为键桥国际与华为国际签署的编号为 0001161400020A的采购合同及编号为0001161140001OU的采购合同提供履约担保，担保方式为无条件的不可撤销的连带责任保证，担保总金额为2,796,404.87美元。
四、反担保合同的主要内容
担保保证人：深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称甲方）
反担保保证人：深圳浩瀚天成投资发展有限公司（以下简称乙方一）
叶琼（以下简称乙方二）
乙方一及乙方二统称为乙方
债务人：键桥国际（香港）投资有限公司（以下简称丙方）
1、反担保范围
乙方愿意根据《保证担保合同》的有关条款约定向甲方进行反担保，并履行反担保责任。
根据《保证担保合同》的有关条款约定，在丙方未能按期履行货款支付义务，甲方承担了保证责任后，乙方必须立即足额向甲方偿付：丙方未清偿华为国际的全部款项；丙方应向甲方支付的逾期担保费；丙方应向甲方支付的违约金；甲方垫付的以及甲方为实现债权支出的全部费用（包括但不限于律师费、诉讼费、拍卖费、保险费及审计评估费等）。
2、反担保保证方式
本合同的保证方式为连带责任保证：乙方对反担保范围内债务的清偿与丙方承担无限连带责任。
3、反担保保证期间
反担保保证期间自本合同生效之日起至《保证担保合同》到期之日止。
4、反担保保证的有效性
本合同为《保证担保合同》的从合同，但本合同的有效性不受《保证担保合同》有效与否的影响。即使在《保证担保合同》被法院或仲裁机构认定无效的情况下，反担保保证行为仍然有效。
五、董事会意见
董事会同意公司继续为键桥国际与华为国际签署的采购合同提供履约担保直至期满，担保总金额为 2,796,404.87美元。由浩瀚天成及叶琼先生提供反担保，反担保方有较强的履约能力。公司为键桥国际提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，此项担保不会对公司及股东利益造成不良影响。该议案需提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告日，公司对外担保累计余额为 0元(不包括对控股子公司的担保)，为控股子公司担保余额为9,000万元人民币及2,796,404.87美元，无任何逾期担保。本次计划为键桥国际担保总金额为 2,796,404.87美元，占公司最近一期经审计净资产的2.07%。在深圳键桥资产管理有限公司股权转让完成且本次对键桥国际担保经股东大会审议通过后，公司对外担保累计金额为 2,796,404.87美元(不包括对控股子公司的担保)，为控股子公司担保金额为9,000万元人民币。
七、备查文件
1、第三届董事会第三十八次会议决议
2、第三届监事会第十三次会议决议
3、反担保合同
4、独立董事关于第三届董事会第三十八次会议涉及的议案发表的事前确认函
5、独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关议案发表的独立意见
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2016-014天津凯发电气股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大资产重组的进展情况
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：凯发电气；股票代码：
300407）自2015年8月17日开市起停牌。经确认，该重大事项为重大资产重组事项，公司于2015年9月8日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2015-053）。公司分别于2015年9月30日、2015年11月10日、2015年12月15日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号2015-057、2015-070、2015-075）。2016年1月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<天津凯发电气股份有限公司重大资产购买预案>的议案》等与本次资产重组相关的议案，详见公司于2016年1月27日发布在巨潮资讯网上的相关公告。
2016年2月16日，公司发布了《关于<关于对天津凯发电气股份有限公司的重组问询函>的回复》、《关于重大资产重组预案的修订说明公告》、《天津凯发电气股份有限公司重大资产购买预案（修订稿）》及其他相关文件。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年2月17日开市起复牌。
截止目前，公司及相关各方正在积极推动各项工作，标的资产相关审计、评估工作正在有序开展，公司会同交易对方、相关中介机构进一步推进项目实施进度，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，再次审议本次重大资产重组的相关议案，并确定召开公司股东大会审议本次重组事项相关议案的具体时间。
二、本次重大资产重组事项特别提示
1、公司于2016年2月16日在巨潮资讯网上披露的《天津凯发电气股份有
限公司重大资产购买预案（修订稿）》之“重大风险提示”章节中，说明了本次重
组事项涉及的相关风险提示，敬请投资者认真阅读此部分内容，注意投资风险。
2、截至公告披露日，公司董事会尚未发现可能导致公司董事会或者本次重组的交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，但不排除发生以上事项的可能，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司将及时履行信息披露义务，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的相关规定，公司首次披露重组方案后，尚未发出股东大会通知审议公司本次重组事项之前，公司董事会将每三十日发布一次重组事项进展公告。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会2016年3月17日
苏州科斯伍德油墨股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司独立董事工作制度》、《公司章程》的有关规定，我们作为苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“科斯伍德”或“公司”）的独立董事，在认真审阅了公司提供的相关资料之后，对第四届董事会第三次临时会议相关事项，基于独立判断发表如下独立意见：
为了提高公司资金使用效率，帮助法国子公司 BRANCHER KINGSWOOD缓解运营流动资金压力，结合目前公司及子公司的信用和资金资源情况，公司拟以自有资金对子公司提供20万欧元借款（折合人民币约156万元），具体的借款期限和利率由借贷双方协商确定。
我们认为：公司目前资金充足，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司向法国子公司提供必要的资金支持，确保了子公司有足够的发展资金，为子公司未来的发展提供了有效的保障。本次向法国子公司提供资金支持的情况不存在损害公司利益的情形，也未发现损害股东利益的情况。本次资金支持事项不属于关联交易，不需要股东大会审议通过，董事会对本次向法国子公司提供资金支持的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。因此，我们一致同意《关于公司使用自有资金向法国子公司提供资金支持的议案》。
（以下无正文）
（本页无正文《苏州科斯伍德油墨股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
俞雪华：
刘凤元：
袁文雄：
年 月 日