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证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2015-033
盈方微电子股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2015年5月29日以电话、传真方式通知全体董事、监事及高级管理人员，定于2015年6月2日以现场加通讯方式召开第九届董事会第二十五次会议。本次会议于2015年6月2日召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长史浩樑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议《关于转让子公司上虞联谊置业有限公司40%股权的议案》
公司全资子公司长兴萧然房地产开发有限公司（以下简称“长兴萧然”）与闰土控股集团有限公司（以下简称“闰土控股”）签订了《股权转让协议》，长兴萧然拟将其持有的上虞联谊置业有限公司（以下简称“联谊置业”）40%的股权以 2240万元的价格转让给闰土控股。
股权转让完成后，公司不再持有联谊置业股权，联谊置业也不再纳入公司合并报表范围。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
等的规定，本次股权转让事项经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容见公司《关于转让子公司上虞联谊置业有限公司40%
股权的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于 2015年 6月 19日下午 14:30在上海市浦东新区科苑路866号上海中兴和泰酒店2-06室召开2015年第二次临时股东大会，审议《关于转让子公司上虞联谊置业有限公司40%股权的议案》。会议具体事项见公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知。
议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
盈方微电子股份有限公司董事会 2015年 6月 2日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2016-114北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年 11月 07日和 2016年 11月 25日召开了第二届第十三次监事会和 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会进行换届改选暨推荐董事人选的议案》和《关于对北京腾信创新网络营销技术股份有限公司监事会进行换届改选暨推荐监事人选的议案》并于 2016年11月25日召开了第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》；《关于选举第三届董事会副董事长的议案》；《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》；《关于聘任总经理的议案》；《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》；《关于总经理代行财务负责人职责的议案》；《关于聘任高级管理人员的议案》。具体内容详见 2016年 11月 07日、2016年 11月 25日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
近日，公司完成了本次董事会备案及法定代表人变更的工商变更登记，并根据《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字[2015]121号）等有关规定，于今日取得了北京市工商行政管理局核发的加载统一社会信用代码的营业执照。新营业执照的具体信息如下：
公司变更后的《营业执照》基本信息如下：
统一社会信用代码：91110000801169113H
名称：北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、外商投资企业投资）
住所：北京市朝阳区光华路15#院2#楼601室
法定代表人：林志海
注册资本：38400万元
成立日期：2001年 12月 06日
营业期限：2001年 12月06日至长期
经营范围：技术开发；技术转让；技术咨询；技术推广；计算机网络技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；电脑图文设计、制作；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济信息咨询；销售汽车。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
登记机关：北京市工商行政管理局
核准日期：2016年 11月 29日
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会2016年12月05日
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2015-023福建福晶科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2015年4月30日以电子邮件并经电话、短信确认方式发送给全体监事。
2、本次会议召开时间和方式：本次会议于2015年5月8日在公司会议室以现场会议形式召开。
3、出席情况：本次会议应参会监事5人，实际参会的监事5名。
4、召集人及主持人：本次会议由第三届监事会主席黄艺东先生召集和主持。
5、本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果选举黄艺东先生为第四届监事会主席，任期与第四届监事会相同。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
二〇一五年五月八日
附：黄艺东先生简历
黄艺东先生：1964年出生，博士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；现任福建物质结构研究所副所长、全国人工晶体标准化技术委员会委员、中国光学学会理事、福建省光学学会副理事长、中国稀土学会发光专业委员会委员、中国兵工学会光学专业委员会委员；2009年 5月起任本公司监事会
主席。
黄艺东先生除在控股股东单位任职外，与公司或持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股份。
关于向全资子公司增加注册资本的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2017-012荣科科技股份有限公司
关于向全资子公司增加注册资本的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为进一步增强米健信息的业务能力和资金实力，荣科科技股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于向全资子公司上海米健信息技术有限公司（以下简称为“米健信息”）增加注册资本的议案》，公司拟使用自有资金向米健信息增资人民币696.97万元；同时，米健信息拟使用资本公积转增注册资本，本次增资后米健信息的注册资本将由人民币303.03万元增加至人民币2,000万元。
2、审议程序
本次增资事项已经公司第二届董事会第三十七次会议，根据《公司章程》等相关规定，本次对米健信息的增资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审批。
本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式
本次增资所需资金将由公司以自有资金解决，增资完成后，公司仍持有米健信息100%股权。
2、标的公司基本情况
企业名称：上海米健信息技术有限公司
法定代表人：张继武
成立日期：2012年 4月 27日
注册资本：303.03万元
注册地址：上海市浦东新区周祝公路 337号 9幢 279室
关于向全资子公司增加注册资本的公告经营范围：信息科技、计算机软硬件科技、网络科技技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，软件开发，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。]3、最近一年及一期的主要财务状况
单位：万元
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||项目||2015年12月31日||2016年9月30日|
|资产总额||3,133.14||6,912.13||
|负债总额||1,198.97||3,373.72||
|应收账款||2,022.44||4,543.65||
|净资产||1,934.17||3,538.41||
||项目||2015年1-12月||2016年1-9月|
|营业收入||3,154.89||3,907.01||
|营业利润||1,152.69||1,484.71||
|净利润||1,189.68||1,604.24||
|经营活动产生的现金流量净额||73.11||996.01||

注：上述2015年财务数据业经审计，截至2016年9月30日的财务数据未经审计。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、增资的目的
本次增资的目的是为支持米健信息智慧医疗业务发展，扩大业务规模，提高市场竞争力，从而提升公司整体业务的全面布局。
2、存在的风险
随着米健信息规模的扩大，对公司的管理提出了更高的要求，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对米健信息的管控。
3、对公司未来的影响
本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。
四、备查文件
《第二届董事会第三十七次会议决议》。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一七年二月九日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2019-029
福建元力活性炭股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 21日以书面方式向各监事发出公司第四届监事会第六次会议通知。
本次会议于 2019年 4月 26日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3人，实到 3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。
会议由监事会主席彭映香女士主持，经与会监事审核，会议以记名投票的方式通过了以下议案：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审核通过《福建元力活性炭股份有限公司 2019年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核福建元力活性炭股份有限公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审核通过《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：公司依据财政部 2017年修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计
准则第 24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)的要求，对会计政策进行相应变更，相关决策程序符合有关法律和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策的变更。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司监事会二〇一九年四月二十七日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2015-012深圳市长亮科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（下称“公司”）正在筹划一起重大资产重组事项，该事项尚存在不确定性。为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（证券代码：300348）已于 2015年 2月 3日上午开市起因重大资产重组事项停牌，见公告《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-003）。
截至本公告日，有关重大资产重组事项的相关工作在推进过程中，公司股票继续停牌。公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2015年2月24日
证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2018-45
广东电力发展股份有限公司
关于投资建设广东粤电阳江沙扒
海上风电项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、投资项目基本情况
2015年4月27日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第六次会议审议通过了《关于组建广东粤电阳江海上风电有限公司的议案》，同意由公司全资子公司广东省风力发电有限公司（以下简称“省风电公司”）在阳江市全资组建广东粤电阳江海上风电有限公司（以下简称“阳江海上风电公司”），作为投资建设阳江沙扒海上风电项目（以下简称“沙扒项目”）的主体，首期注册资本金为5,500万元，由公司通过向省风电公司增资的方式解决。相关内容已于2015年4月29日在指定媒体正式对外披露（公告编号：2015-11）。
阳江海上风电公司于2015年8月在阳江市正式组建成立，经前期充分准备，沙扒项目已于2017年10月9日正式获得广东省发改委核准批复，目前已基本具备开工建设条件。
沙扒项目位于阳江市阳西县沙扒镇附近海域，涉海面积约48km2，规划装机容量为300MW，计划安装55台单机容量5.5MW的海上风力发电机组，预计年等效满负荷小时数为2615小时，年上网电量约7.845亿千瓦时。沙扒项目动态总投资为596,327万元，其中工程静态投资571,879万元，建设期利息24,448万元，单位千瓦动态投资19,878元/KW，资本金为119,266万元,占工程动态投资的20%，其余资金通过银行贷款解决。
为加快公司新能源发电项目规模化开发，提高清洁能源装机占比，优化电源结构，董事会同意由阳江海上风电公司投资建设沙扒项目，动态总投资596,327万元，资本金按20%计算为119,266万元。项目所需资本金由公司根据项目进展和
资金需求情况，向省风电公司增资后注入阳江海上风电公司。扣除前期已经注入的5,500万元，公司尚需增资113,766万元。
2、董事会审议情况及交易生效所必需的审批程序
2018年8月29日，公司第九届董事会第五次会议以15票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资广东粤电阳江沙扒海上风电项目的议案》。
根据相关规定，上述对外投资无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
（一）广东省风力发电有限公司
1、统一社会信用代码：91440000231129717K
2、法定代表人：罗志恒
3、注册资本：83,651.29万元
4、公司住所：广东省广州市天河区天河东路4号2301、2401房（自编粤电广场南塔27、28层）
5、经营范围：从事风能、太阳能、生物质等新能源的设计、开发、投资、建设和运营管理；新能源技术的研发、应用与推广；新能源相关设备的检测与维修；新能源技术培训、咨询服务。
6、本次增资情况：
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|-|-|-|-|
|股东|增资额（万元）|出资方式|出资比例|
|广东电力发展股份有限公司|113,766|货币|100%|

省风电公司2017年末经审计的总资产为131,985.48万元，总负债为39,191.24万元，净资产为92,794.24万元；2017年度实现营业收入12,468.31万元，净利润
1,562.40万元。截至2018年6月30日，省风电公司总资产为130,400.05万元，总负债为36,721.72万元，净资产为93,678.33万元，营业收入5,370.21万元，净利润
884.09万元（未经审计）。经查询国家企业信用信息公示系统，省风电公司不是失信被执行人。
本公司以自有资金通过向省风电公司增资113,766万元用于建设沙扒项目。
增资前后，省风电公司股权结构未发生变化，本公司仍持有其100%股权。
（二）广东粤电阳江海上风电有限公司
1、统一社会信用代码：91441702351943326G
2、法定代表人：曲晨
3、注册资本：5,500万元
4、公司住所：阳江市江城区新江北路12号嘉华财智大厦904房、905房
5、经营范围：新能源、分布式能源、储能项目、海上风电项目的设计、开发、投资、建设及运营管理；新能源的技术研发、应用、推广及相关技术合作；
风力发电领域内的技术咨询、技术培训；新能源相关设备的检测与检修；风力发电。
6、本次增资情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东|增资额（万元）|出资方式|出资比例|
|广东省风力发电有限公司|113,766|货币|100%|

阳江海上风电公司公司2017年末经审计的总资产为9,327.68万元，总负债为3,810.82万元，净资产为5,516.86万元；2017年度实现营业收入0万元，净利润-21.51万元。截至2018年6月30日，阳江海上风电公司总资产为14,094.96万元，总负债为8,598.20万元，净资产为5,496.76万元，营业收入0万元，净利润-20.10万元（未经审计）。经查询国家企业信用信息公示系统，阳江海上风电公司不是失信被执行人。
省风电公司向阳江海上风电公司增资113,766万元用于建设沙扒项目。增资前后，阳江风电公司公司股权结构未发生变化，省风电公司仍持有其100%股权。
三、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响
1、对外投资的目的
沙扒项目风能资源较丰富，风电场100m轮毂高度处年平均风速为7.80m/s，风功率密度为431.89W/m2，具有较好的开发前景。项目投资开发符合公司发展战略和广东省政府打造海上风电产业、促进产业转型升级的部署和指示精神，同时对提高公司清洁能源比例以及未来可持续发展等有积极意义。
2、存在的风险及应对措施
沙扒项目在后续的建设及运营过程中也可能面临一定的相关建设及投资风
险，主要包括易受台风风暴潮、海流、潮汐等海洋极端气候影响、设备腐蚀、设
备质量不稳、造价超标、发电利用小时不如预期、电价政策调整、项目建设过程
风险等，需要通过在项目全过程中从设计、施工、设备选型、运行方式等各个环节设计布置针对性措施，以及通过购买保险等方式，尽可能将有关风险和影响降到最低程度。
3、对上市公司的影响
大力发展清洁能源发电，符合国家和广东省政府的要求，也符合公司的战略发展方向。沙扒项目作为公司第一批取得核准并动工建设的海上风电项目，对打造广东省海上风电投资主体形象，提升公司海上风电项目投资、建设和运营的能力，积累经验，推动公司未来在广东省及东南沿海海上风电规模化发展，加快后续海上风电资源获取等均具有战略意义。
特此公告
广东电力发展股份有限公司董事会二○一八年八月三十一日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2018-019
华西能源工业股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月1日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更的原因
2017年4月28日，财政部颁布了《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，要求自2017年5月28日起实施。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2017年 5月 10日，财政部修订了《企业会计准则第 16号—政府补助》，要求自 2017年 6月 12日起施行；并要求对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理；对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助也要求按照修订后的准则进行调整。
2017年 12月 25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，并规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则-
基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017年 5月 10日财政部发布的《企业会计准则第 16号—政府补助》及 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。
除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更的日期
公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）本次会计政策变更涉及公司业务的范围
1、持有待售的非流动资产、处置组和终止经营
企业主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组满足相关条件时，应当将其划分为持有待售类别，作为持有待售资产和持有待售负债单独列报。
新增持有待售的非流动资产、处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等处理。
2、政府补助
与日常活动有关的政府补助，从“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理，对 2017年 1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。该会计政策变更未对可比年度财务报表产生影响。
3、资产处置损益
财会 30号文件发布前，公司出售固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，在“营业外收入”或“营业外支出”项目列报。财会30号文件发布后，调整为利润表“资产处置收益”项目列报。
根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），公司调整了财务报表列报，在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，并将与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。对可比期间的比较数据按照要求进行调整。
具体如下：
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|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。|列示持续经营净利润本年金额193,964,742.94 元；列示持续经营 净 利 润 2016 年 度 金 额204,475,863.52 元；列示终止经营净利润本年度、2016 年度金额0元。|
|（2）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。|其他收益：9,022,882.68元。|
|（3）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。|2017 年 度 营 业 外 收 入 减 少3,700.00元，2016年度营业外收入减少 26,899.44 元，重分类至资产处置收益。|

（二）变更会计政策对相关定期报告股东权益、净利润的影响
本次会计政策变更对公司定期报告股东权益、净利润，公司财务状况、经营成果和现金流量等指标无重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次会计政策变更将更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则制度，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依照财政部修订和颁布的会计准则规定，对公司会
计政策进行了变更。修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易
所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
独立董事同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订和颁布的会计准则要求进行的相应变更，符合国家相关政策法规；本次会计政策变更能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议
2、公司第四届监事会第十次会议决议
3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二Ｏ一八年四月二日
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2018-106
供销大集集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告
持股5%以上的股东深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示
供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）股东深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳鼎发”）计划自 2018年 7月 26日起 15个交易日后的 90个自然日内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 60,078,282股（占本公司总股本比例1.00%），减持价格在减持计划实施时参考市场价格确定，详见公司 2018年 7月26日披露的关于持股5%以上股东减持股份预披露公告（公告编号：2018-083）。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持数量过半时，已披露深圳鼎发减持进展情况，详见公司 2018年8月21日披露的关于持股5%以上股东减持股份进展公告（公告编号：2018-098）。
根据公司于近日收到的深圳鼎发出具的《关于股份减持计划实施完毕的说明》，深圳鼎发本次减持计划已实施完毕，现将本次减持情况进行公告。
一、深圳鼎发本次减持计划实施情况
1、深圳鼎发减持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式||减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）|集中竞价交易|被动减持|自2018年7月23日至2018年9月14日|3.41|58,842,946|0.98%|
|||主动减持||3.25|1,135,300|0.02%|
||大宗交易||-|-|-|-|
||其他方式||-|-|-|-|
|合 计||||3.41|59,978,246|1.00%|

其中，中天证券股份有限公司（以下简称“中天证券”）自 2018年 7月 23日起
对深圳鼎发所质押供销大集股份进行场内处置，于2018年7月23日、24日、25日、
日、23日、27日、28日、29日、30日、31日，9月 3日、4日、10日、11日、12日、13日、14日通过集中竞价交易方式累计处置深圳鼎发所持供销大集合计 58,842,946股股份，导致深圳鼎发被动减持，减持价格区间为 2.97元/股至 4.72元/股；深圳鼎发于8月17日、20日通过集中竞价方式减持其所持有供销大集 1,135,300股股份，减持价格区间为3.16元/股至3.26元/股。前述减持的本公司股份均为深圳鼎发所认购的供销大集 2016年重大资产重组非公开发行股份。深圳鼎发认购的供销大集2016年重大资产重组非公开发行股份390,526,891股，成为公司持股5%以上股东，其披露的简式权益报告书具体请见公司2015年9月30日公告。该权益变动报告披露日后，截至本公告披露日，深圳鼎发累计减持公司62,046,346股股份（注：包含深圳鼎发前次减持，深圳鼎发前次减持计划已实施完毕，合计减持 2,068,100股供销大集股份，详见 2018年5月 2日公司关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告），占公司总股本的1.03%。
2、深圳鼎发减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持预披露时持有股份||当前持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）|无限售条件股份|388,458,791|6.47%|328,480,545|5.47%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|
|合 计||388,458,791|6.47%|328,480,545|5.47%|

二、其他相关说明
1、截至本公告日，深圳鼎发除因 2018年 7月 23日至 2018年 8月 16日期间中天证券场内处置本公司股票被动减持本公司29,000,546股股份外，深圳鼎发减持本公司股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定，深圳鼎发减持本公司股份与其减持计划不存在不一致情形。
2、深圳鼎发不属于公司控股股东和实际控制人，深圳鼎发减持本公司股份不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、深圳鼎发本次减持计划已实施完毕，深圳鼎发仍为持有本公司5%以上股份股
东。公司将持续关注深圳鼎发是否有后续减持计划，并按照相关法律法规督促深圳鼎
发严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）关于股份减持计划实施完毕的说明
特此公告
供销大集股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十八日
股票简称：茂业物流 股票代码：000889 公告编号：2014—56
茂业物流股份有限公司第六届董事会
2014年第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂业物流股份有限公司（简称公司或本公司）的本次会议书面通知，于2014年8月15日以本人签收或传真方式发出。2014年8月26日下午，公司董事会在河北省秦皇岛市公司本部以现场结合视频方式召开常会，举行公司第六届董事会2014年第九次会议。会议由刘宏董事长主持，应到董事8人，实到董事8人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经充分发表意见，以8人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：一、审议通过《公司2014年半年度报告全文》及摘要。
二、审议通过《公司关于控股子公司安徽国润计提应收账款减值准备的意见》，同意公司控股子公司安徽国润投资发展有限公司(简称安徽国润)于 2014年上半年，对应收账款补提减值准备 14,387,968.85元(人民币，下同)。
公司持有安徽国润99.83%的股权。2011年 12月 6日安徽国润与合肥德胜房地产经纪有限公司(简称合肥德胜)签订《房屋买卖合同》，合同总价款44,500,857.00元。合肥德胜按合同支付22,900,000.00元后，于2012年拖延支付3,800,000.00元，截至2014年7月31日合肥德胜共支付购房款27,442,759.60元,仍欠款17,058,097.40元。由于合肥德胜拖延、不依约支付，此笔应收账款预计难以收回。自2011年以来的三年已对该笔应收账款计提减值准备 2,670,128.55元，2014年上半年需补提减值准备14,387,968.85元。本次计提影响公司当期损益10,772,631.98元，未对公司当期业绩形成重大影响。
备查文件：经与会董事签字的董事会决议。
茂业物流股份有限公司董事会2014年8月29日
苏州恒久光电科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
----独立董事李建康各位股东及股东代表：
2018年度，本人作为苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事制度》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及自律规则的相关规定，在保持身份与履职的独立性的前提下，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告期内，公司第三届董事会任期届满，经2017年度股东大会审议通过，本人继续担任第四届董事会独立董事，现将本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议及投票情况
（一）出席董事会会议及投票情况
2018年度，公司共召开9次董事会会议，本人出席了全部会议，无缺席或委托他人出席情况，对各董事会的相关议案进行了认真审议，所有议案均投赞成票，没有投反对票或弃权票的情况出现。
（二）出席股东大会会议情况
2018年度，公司召开了1次年度股东大会，1次临时股东大会，本人亲自出席了全部会议，并在2017年度股东大会上进行了年度履职情况报告，同时作为第四届董事会独立董事候选人就自身任职资格、专业能力、从业经历、违法违规情况、与公司是否存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员的关系等情况进行说明。
（三）出席董事会专门委员会会议及投票情况
2018年度，公司第三届董事会战略委员会召开了1次会议，公司第四届董事会战略委员会召开了3次会议，第四届董事会提名委员会召开1次会议；本人出席了全部会议，无缺席或委托他人出席情况，对所有议案均认真审议，全部投了赞成票，没有反对或弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
本人作为公司独立董事，对以下董事会审议事项发表了同意的独立意见，不存在发表保留、反对或无法发表意见的情形，并对日常关联交易、授予关联方商业保理业务额度及续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见。同时，本人对公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况出具了专项说明并发表了同意的独立意见。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||意见|
||||会议日期||会议名称||发表独立意见的事项|||
||号||||||||类型|
|1||2018年3月8日||第三届董事会第二十次会议||1、关于预计公司2018年度日常关联交易事项的独立意见||同意||
|2||2018年4月23日||第三届董事会第二十一次会议||1、关于公司 2017 年度内部控制评价报告及 2017年度内部控制规则落实自查表的独立意见2、关于公司募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告的独立意见3、关于公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的独立意见4、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见5、关于续聘2018年度会计师事务所的独立意见6、关于增加2018年度日常关联交易预计额度的独立意见7、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见8、关于会计政策变更的独立意见9、关于调整公司董事会成员人数的独立意见10、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的独立意见11、关于公司董事 2018 年度薪酬（津贴）方案的独立意见12、关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬方案的独立意见||同意||
|3||2018年5月18日||第四届董事会第一次会议||1、关于聘任公司总经理的独立意见2、关于聘任公司副总经理的独立意见3、关于聘任公司董事会秘书的独立意见4、关于聘任公司财务负责人的独立意见||同意||
|4||2018年8月28日||第四届董事会第二次会议||1、关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告的独立意见||同意||

||||||
|-|-|-|-|-|
||||2、关于公司部分募投项目建设方案调整及实施期限延期的独立意见3、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见||
|5|2018年9月27日|第四届董事会第三次会议|关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见|同意|
|6|2018年10月15日|第四届董事会第四次会议|关于变更公司证券简称的独立意见|同意|
|7|2018年10月29日|第四届董事会第五次会议|关于会计政策变更的独立意见|同意|
|8|2018年12月14日|第四届董事会第六次会议|关于全资子公司授予关联方商业保理业务额度的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用参加股东大会、董事会、专门委员会会议的机会及其他时间，对公司进行实地考察。本人听取管理层对于生产经营状况、内部制度的建设与执行、股东大会及董事会决议的执行等方面情况的汇报。同时，本人与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持沟通和交流，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人积极履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均事前进行认真审核，必要时，向公司相关部门进行问询，并特别关注相关议案对全体股东利益的影响，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。同时，本人对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及募集资金使用、定期报告、关联交易、对外担保、对外投资等情况及时进行了解，积极有效地履行了独立董事的职责，维护公司和中小股东的合法权益。
2、本人持续关注公司的信息披露工作，监督公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，规范运作，诚信经营，真实、准确、完整地完成信息披露工作，切实维护公司和广大社会公众股股东的利益。
3、为更好地履行独立董事职责，本人自觉学习与公司主营业务、资本市场
相关的专业知识与法律规章，不断强化对公司法人治理结构和保护社会公众投
资者的合法权益的理解与认识，切实加强对公司和投资者的保护能力。
五、董事会专门委员会履职情况
本人任第三届董事会战略委员会委员，第四届董事会提名委员会、第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，第四届董事会战略委员会委员，2018年度履职情况如下：
本人作为第四届董事会提名委员会的主任委员，在报告期内召集与主持会议1次，对公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、内审部门负责人及证券事务代表候选人进行资格审查，确保公司经营管理团队的专业素质与履职能力；
本人作为第三届、第四届董事会战略委员会委员出席了公司董事会战略委员会于2018年召开的全部4次会议，根据公司所处的行业发展情况及公司自身发展状况，对公司发展战略和经营计划、募投项目建设方案调整及实施期限延期、申请银行授信、变更公司证券简称等事项进行审议并提出自己的建议，切实履行了战略委员会委员的职责。
六、其他事项
1、2018年任职期间，未有提议召开董事会情况发生；
2、2018年任职期间，未有提议召开临时股东大会的情况发生；
3、2018年任职期间，未有提议解聘或聘任会计师事务所的情况发生；
4、2018年任职期间，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、本人联系方式
邮箱：jk-li3725@163.com
签字页）
独立董事：李建康
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2017-051大连智云自动化装备股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2017年 5月 25日 9:00在公司三楼第一会议室召开。会议通知于 2017年 5月 15日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取现场投票的方式召开，公司全体 7名董事出席了会议，公司监事、高管列席了本次会议。会议召集程序和出席人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次董事会会议由公司董事长谭永良先生召集和主持。
公司全体董事认真审议并表决，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于调整公司2017年股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》；
公司已于2017年5月17日实施完成了2016年度权益分派方案，根据公司《2017年股票期权激励计划（草案）》及 2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对2017年股票期权激励计划的期权数量及行权价格做出调整。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对公司调整股票期权激励计划期权数量及行权价格事项发表了明确同意的独立意见。
具体情况详见公司同日发布于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于调整公司 2017年股票期权激励计划期权数量及行权价格的公告》（公告编号2017-053）。
二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
公司2016年度权益分派方案已实施完毕，导致公司总股本和注册资本发生了变化，公司总股本由 149,416,575股增至 268,949,835股，公司注册资本由 149,416,575
大连智云自动化装备股份有限公司元增至268,949,835元，现对《公司章程》中相应条款进行修订。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并适用特别决议。
三、审议通过《关于调整公司非公开发行股票限售期的议案》；
出于公司长远发展及保护中小投资者利益的考虑，公司董事会决定对公司非公开发行股票方案中的限售期条款作如下调整：
调整前：
本次非公开发行完成后，特定投资者所认购的股份限售期需符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定：（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
调整后：
本次非公开发行发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
本次非公开发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
除上述内容调整，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
独立董事对公司调整本次非公开发行股票限售期事项发表了明确同意的独立意见。
根据公司 2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会本次调整非公开发行股票方案中限售期的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
大连智云自动化装备股份有限公司四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
公司往年获得的银行综合授信额度的授信期限已陆续到期，根据公司目前业务规模、发展计划以及日常经营的资金需求，现拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币 16,000万元用于补充流动资金，其中，向招商银行股份有限公司大连万达广场支行申请综合授信额度玖仟万元整，期限一年；向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请综合授信额度柒仟万元整，期限一年。
公司董事会授权公司法定代表人谭永良先生或其指定的授权代理人在本议案审议通过之日起一年内办理有关上述信贷相关事宜，签署上述信贷业务及与该业务有关的其他事务所涉及的申请材料、声明、承诺及具体合同等相关法律文件。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
独立董事对公司向银行申请综合授信额度事项发表了明确同意的独立意见。
根据《公司章程》的相关规定，该事项无须提交公司股东大会审议。
具体情况详见公司同日发布于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号2017-054）。
五、审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于 2017年 6月 13日（星期二）在公司三楼第一会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2017年第二次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会的议案。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体情况详见公司同日发布于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2017-055）。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
2017年5月25日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2017-077上海天玑科技股份有限公司
关于非公开发行股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）因启动公司非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行股票”）的询价发行工作，经深圳证券交易所批准，于2017年11月1日（星期三）开市起停牌，具体详见公司于2017年 11月1日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于非公开发行股票停牌的公告》（公告编号：2017-076）。目前，本次非公开发行股票事项的认购对象询价环节已经顺利结束，根据《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》（2015年11月修订）等相关规定，经公司申请，公司股票将于 2017年11月8日（星期三）开市起复牌。
本次非公开发行股票事项由华泰联合证券有限责任公司担任独立保荐机构
（主承销商），并聘请上海锦天城律师事务所对整个报价认购环节进行了现场见证。目前，本次非公开发行股票已完成了投资者的申购询价和核查工作。公司与相关中介机构将加快落实本次非公开发行股票的验资、新增股份登记等后续工
作，公司董事会将根据本次非公开发行股票的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行后续的信息披露业务。敬请广大投资者关注公司后续进展，注意投资风险。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
二〇一七年十一月八日
天马微电子股份有限公司独立董事
关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的有关规定，公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的所有相关文件，基于独立判断立场，对本次重组事项发表如下独立意见：
1、本次重组的方案及与关联方签署的正式协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和中小股东的利益，符合有利于公司减少关联交易的原则，避免同业竞争，增强公司独立性。
2、公司聘请的评估机构具有证券从业资格和国有资产评估资质，本次评估机构的选聘程序合规，评估机构具有充分的独立性。本次发行股份购买资产的交易定价将参照经有权国有资产管理部门备案的资产评估报告的评估值，并结合市场定价原则，由各方协商确定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
3、公司本次重组中发行股份购买资产的股票发行价格为公司第
七届董事会第五次会议决议公告日（即 2013年 11月 12日）前 20个交易日的公司股票交易均价，募集配套资金的股票发行价格为不低于公司第七届董事会第五次会议决议公告日前 20个交易日的公司股票交易均价，上述发行价格会根据派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项（如有）相应调整。公司本次重组的定价公平、合理，符合相关法律、法规的规定，不存在公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
4、本次重组将有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，符合公司和全体股东的利益。
5、公司本次发行股份购买资产属于关联交易事项，公司董事会按照相关规定履行了董事会审批程序和相关信息披露义务。董事会在审议关联交易事项时，关联董事已按规定予以回避。
独立董事： 陈少华 章成 谢汉萍
二○一四年四月二十九日
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2018-63债券代码：112259 债券简称：15甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司全资子公司甘肃电投洮河水电开发有限责任公司（以下简称“洮河公司”）为解决资金需求，向中国进出口银行甘肃省分行办理贷款 7,000.00万元，并签订了借款合同，需要公司对上述贷款提供担保，担保金额 7,000.00万元。2018年12月19日，公司与中国进出口银行甘肃省分行签订了保证合同，担保方式为连带责任保证。就本次担保事宜公司将与洮河公司签署反担保合同。
2018年4月17日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了关于2018年度为控股子公司融资提供担保额度预计的议案，该议案已经公司2017年度股东大会审议通过，本次担保额度预计授权期限自公司 2017年年度股东大会审议通过之日起 12个月内，其中对洮河公司的担保额度为 1.6亿元。本次担保前，公司为洮河公司担保余额为 2.8亿元（含以前年度担保）；本次担保后，公司为洮河公司担保余额为 3.5亿元（含以前年度担保），可用担保额度为 0.9亿元。
二、被担保人基本情况
1、公司简介。成立日期：2003年10月22日；注册地点：临洮县洮阳镇公园路 72号；法定代表人：李宁平；注册资本：40,600.00万元；主营业务：水力发电项目的开发、经营、电能的生产、销售；水电设备的检修、节能技术开发；
股权结构：公司持有洮河公司100%股份；与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：洮河公司为本公司全资子公司。
元，负债总额96,077.96万元（其中银行贷款总额：92,220.00万元、流动负债总额：21,602.96万元），净资产36,373.68万元。2017年实现营业收入16,376.63万元，利润总额1,311.93万元,，净利润1,334.89万元。
截止2018年9月30日，公司资产总额131,935.73万元，负债总额88,664.04万元（其中银行贷款总额：84,525.00万元、流动负债总额：18,809.04万元），净资产 43,271.69万元。2018年 1-9月实现营业收入 18,866.89万元，利润总额7,427.03万元，净利润6,898.01万元。
3、洮河公司非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、担保的方式：连带责任保证。
2、担保期限：本合同项下的保证期间为“主合同”项下债务履行期届满之日起两年。
3、担保金额：人民币7,000.00万元。
4、合同生效与解除：本合同自“保证人”的法定代表人或有权签字人与“债权人”的负责人或有权签字人签署并加盖公章之日起生效。
四、董事会意见
对洮河公司向金融机构融资的担保额度已经公司2018年4月17日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过。董事会审核意见如下：
1、洮河公司融资是保障生产经营正常运作的有效措施,需要本公司提供担保，能及时保证上述公司的生产经营和业务发展的资金需求。
2、被担保人主营水力发电，业绩相对稳定，具有较强的债务偿还能力。
3、被担保人为公司全资子公司。
4、公司就本次担保事宜与洮河公司签署反担保合同，反担保范围为：公司为其提供的担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经公司第六届董事会第十六次会议、2017年度股东大会审议通过，2018年新增担保额度即审议的担保额度为 11.6亿元。本次担保后，可用担保额度
85,200.00万元。截止公告日，公司为控股子公司提供担保总余额为人民币153,860.39万元（含本次担保），已发生担保属于对控股子公司的担保。占归属于母公司的净资产27.29%（公司2017度经审计归属于母公司净资产 563,787.46万元）。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，无逾期债务对应的担保，无涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担担保金额的情况。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2018年12月21日