Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
西安启源机电装备股份有限公司关于
中节能财务有限公司金融业务风险评估报告
根据深交所信息披露要求，结合中节能财务有限公司（以下简称“财务公司”）提供的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等有关证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务报告，西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下：
一、财务公司基本情况
财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准（金融许可证机构编码L0200H111000001），北京市工商行政管理局登记注册（注册号：100000000045107），由中国节能环保集团公司于 2014年出资成立的一家非银行金融机构，法定代表人安宜，注册资本 30亿元人民币。
经中国银行业监督管理委员会批复，财务公司经营下列本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的交付；经批准的保险代理业务；
对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款和委托投资（仅限固定收益类有价证券投资）；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位企业债；固定收益类有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷、融资租赁。
二、内部控制体系建设情况
（一）控制环境
1、建立了职责分明、分权制衡、简洁高效的法人治理结构
根据《中华人民共和国公司法》、《中节能财务有限公司章程》规定及实际运营需要，财务公司建立了由股东会、董事会、监事会和经营管理层组成的“三会一层”运行机制，并对各自的职责进行了明确规定；组建了高效、精干的内设机构，机构职责及岗位设置充分体现了相互牵制、审慎独立、不相容职务分离的原则。
财务公司组织架构设置情况如下：（组织结构图）
2、健全业务操作，加强内部控制，搭建风控体系
（1）按照审慎经营，内控优先的原则，财务公司制订了各项内部管理制度和流程，主要涉及结算业务、信贷业务、资金管理、风险管理、法律合规、人力资源、信息系统和综合事务管理等管理制度。
（2）财务公司根据业务开展及风险控制要求，逐步对有关管理制度和操作流程进行了修订或完善，目前已形成一套比较健全的包括业务操作、内部控制及风险管理制度在内的规章制度体系，确保了各项业务的有序、合规开展。
3、加强风险管理和内部稽核，提高风险管控和案件防控意识
（1）制订《中节能财务有限公司内部控制指引》及《全面风险管理办法》等制度，有效防范财务公司内外部风险，提高风险管控能力。
（2）实行内部审计监督制度，强化业务部门日常管理，通过“现场检查+非现场检查+专项检查”的方式，夯实内部稽核监督工作，对各项经营活动的合规性进行检查、监督，提出内部稽核审计整改事项并跟踪落实，确保整改到位。
（3）加强案件风险防控教育，组织相关专题教育活动，剖析案例，提示风险，警示员工，总结经验，提高风险防控意识，为业务创新奠定稳健基础。
（二）重要控制活动
1、资金业务控制
财务公司根据中国银行业监督管理委员会的各项规章制度，制定了关于资金管理、结算管理的各项管理办法和业务操作流程，有效控制了业务风险。
（1）在成员单位存款业务方面，严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在银监会颁布的规范权限内严格操作，保障成员单
位资金的安全，维护各当事人的合法权益。
（2）在成员单位存款业务方面，严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，保障成员单位资金的安全，维护当事人的合法权益。
（3）在资金结算业务方面，依托财务公司信息系统，根据各成员单位业务特点，确立代理支付为主，下拨支付为辅的资金支付模式，及时、准确完成款项支付。
2、信贷业务控制
（1）根据中国银行业监督管理委员会和中国人民银行的有关规定建立贷前、贷中、贷后完整的信贷业务管理制度，严格执行“审贷分离、分级审批”的管理机制，有效防范信用风险和不良信贷资产的发生。同时，根据监管机构出台的政策规范文件要求，不断对业务制度进行修订和完善，进一步规范化信贷业务的开展。
（2）票据贴现严格按照票据法和支付结算管理办法对票据票面和信息真实性进行审查，确保票据真实、贸易背景真实；票据再贴现、转贴现业务流程清晰、职责明确，并严格按照操作流程进行。
（3）按照监管部门有关规定要求按季度进行贷后检查，主要对贷出款项的贷款用途、收息情况、逾期贷款和展期贷款进行监控管理，对贷款的安全性和可收回性进行检查，并撰写贷后检查报告，同时由风险管理人员对贷后检查工作执行情况进行监督。
3、信息系统管理
（1）根据业务需要，陆续建设了与业务发展相匹配的信息管理系统，信息管理系统主要功能包括：资金结算、贷款管理等。
（2）信息系统网络设计遵循内外网隔离原则，系统操作实行授权和电子签名认证方式，制定了安全有效的数据备份策略，数据库应用系统实行双机实时备份，保证了信息系统服务的及时性和连续性。
（3）完善信息系统安全保障体系，强化信息系统安全管理，研究推进财务公司安全设备测试，配置防火墙对信息系统核心网络进行加固，提高信息系统安全水平。
（4）优化信息系统运行维护制度，进一步明确运行维护职责和要求，建立了有效的科技支撑工作机制，为信息系统安全平稳运行提供保证。
目前信息系统运行安全、平稳。
（三）内部控制总体评价
财务公司根据业务需要制定了相关的业务制度和流程，内部控制制度完善，并得到有效执行，整体风险可控。
三、财务公司经营管理情况
（一）管理情况
1、自开业运营以来，财务公司坚持稳健审慎经营的原则，严格按照国家有关金融法规、条例及财务公司章程规范经营行为，遵循“规范经营，稳健发展、专业服务”的经营方针，稳步推进开展各项经营活动。加强风险管控，推进制度建设，持续优化业务流程。强化流动性管控，在确保资金安全和集团支付的前提下，优化资产配置结构。
持续提升金融服务能力，促进公司各项业务健康发展。
未发生违反《企业集团财务公司管理办法》等规定的情形，对本公司存放资金未带来过任何安全隐患。
（二）最近一年主要财务数据
2015年 12月 31日，财务公司资产总额 132.46亿元，负债总额 100.49亿元，所有者权益总额 31.97亿万元；2015年实现收入 4.31亿元，利润总额 2.22亿元，经营状况良好且稳步发展，各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》的规定要求。
综上所述，财务公司自开业以来严格按照中国银行业监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好且稳步发展，本公司在财务公司存款的安全性和流动性良好，并且财务公司给本公司提供了良好的金融服务平台和信贷资金支持。
本公司制订了存款风险应急处置预案和报告制度，以保证在财务公司存款的安全，有效防范、及时控制和化解存款风险。根据本公司对财务公司风险管理的了解和评价，未发现风险管理方面存在重大缺陷，本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务，风险能够得到有效的规避。
西安启源机电装备股份有限公司董事会
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2015-048苏州天马精细化学品股份有限公司
关于控股股东协议转让股份完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年 7月 8日，苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”或“天马精化”）控股股东苏州天马医药集团有限公司（以下简称“天马集团”）与徐仁华先生，徐敏先生、郁其平先生（以下简称“受让方”）签署了《股份转让协议》，天马集团将其持有的天马精化 30,320,360股股份（占公司总股本的5.31%）通过协议转让方式，按照受让方所持天马集团股份比例同比例分别转让给徐仁华先生 13,559,265股；徐敏先生 9,414,472股；郁其平先生 7,346,623股。本次协议转让股份前，控股股东天马集团持有公司 148,420,360股股份，占公司全部股份比例的25.98%。具体内容详见公司 2015年 7月 10日登载于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于控股股东协议转让股份的提示性公告》（公告编号：2015-045）以及《简式权益变动报告书》。
具了《证券过户登记确认书》，协议转让给受让方的30,320,360股股份于2015年7月28日完成了过户登记手续。
本次协议转让股份后，徐仁华先生持有公司 26,333,533股股份，占公司全部股份比例的4.61%；徐敏先生持有公司 24,102,904股股份，占公司全部股份比例的4.22%；郁其平先生持有公司 15,127,923股股份，占公司全部股份比例的2.65%；天马集团持有公司 118,100,000股，占公司总股本的20.67%％，仍为本公司控股股东，本公司实际控制人未发生变化。
备查文件：《证券过户登记确认书》。
特此公告！
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会二○一五年七月三十日
中科云网科技集团股份有限公司独立董事
关于公司转让部分子公司股权及湘鄂情系列商标的独立意见中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议于2014年12月9日以通讯方式召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为中科云网的独立董事，就本次会议审议的《关于公司转让湘鄂情系列商标专用权的议案》、《关于公司转让北京湘鄂情速食食品有限公司100%股权的议案》、《关于公司转让北京湘鄂情快餐连锁管理有限公司100%股权的议案》及《关于公司转让上海楚星湘鄂情餐饮服务有限公司100%股权的议案》，基于独立判断立场发表如下意见：
公司本次转让上海楚星、湘鄂情速食、湘鄂情连锁三家下属企业100%股权及湘鄂情系列商标符合公司实际情况，有利于公司解决 2015年公司债券本息的兑付工作。本次出售的三家公司多为亏损企业，不会影响公司的日常生产经营，转出后的三家公司将不再列入公司合并报表范围内。本次转让资产事项由交易双方根据市场原则在协商一致基础上确定，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，遵循了市场公平、公正的交易原则。
综上，公司独立董事认可上述四项议案。
独立董事：郭民岗、王椿芳、林峰2014年12月9日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2016-068重庆莱美药业股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会于2016年6月16日以公告形式发出会议通知，现场会议于2016年7月1日（星期五）下午3：00在重庆市渝北区黄山大道中段杨柳路2号重庆科学技术研究院15楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长邱宇先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。参加本次会议的股东及股东授权代表共计19人，代表公司股份237,699,008股，占公司股份总数的29.2646%。其中，出席本次现场股东大会的股东或委托代理人6人，代表公司股份237,284,868股，其中有效表决股份237,284,868股，占公司股份总数的29.2136%；参加网络投票的股东13人，代表公司股份414,140股，其中有效表决股份414,140股，占公司股份总数的0.0510%。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的表决方式审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》
表决结果：237,403,348股同意，占出席会议有效表决股份总数的 99.8756%；
293,740股反对，占出席会议有效表决股份总数的 0.1236%；1,920股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.0008%。该议案表决通过。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况为：118,480股同意，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数
的28.6087%；293,740股反对，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的70.9277%；1,920股弃权，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.4636%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、《重庆莱美药业股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于重庆莱美药业股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
关于对公司与华融金融租赁股份有限公司、上海金聚融资租赁有限公司签署《光伏装备融资租赁业务之备忘录》的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为浙江精功科技股份有限公司（以下称“公司”）之独立董事，对公司与华融金融租赁股份有限公司、上海金聚融资租赁有限公司签署《光伏装备融资租赁业务之备忘录》的关联事项，发表如下独立意见：
1、公司与华融金融租赁股份有限公司、上海金聚融资租赁有限公司签署《光伏装备融资租赁业务之备忘录》，主要是为统一向山东大海申报债权，争取优先债权，最大限度保护公司合法权益，维护全体股东利益，对公司的生产经营不构成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、上述事项符合公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整公司融资租赁回购担保业务额度的议案》之相关规定，即同意公司与金聚租赁、华融租赁等租赁公司继续合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司的成熟优势产品，并就提供的融资租赁业务提供回购余值担保。同意公司在本担保议案批准之日起至 2019年 12月 31日止公司累计融资租赁回购余值担保额度调整为不超过人民币45,000万元（含45,000万元），在此额度内发生的具体担保事项，同意公司授权由董事长在股东大会通过上述事项之日起具体负责签署相关协议及合同，不再另行召开董事会或股东大会。
因此，我们一致同意公司与华融金融租赁股份有限公司、上海金聚融资租赁有限公司签署《光伏装备融资租赁业务之备忘录》。
独立董事：王晋勇 章靖忠 吴江2019年8月20日
北京市君致律师事务所法律意见书
北京市君致律师事务所
关于河南恒星科技股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书
致：河南恒星科技股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称本所）接受河南恒星科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派邓鸿成律师、洪旭律师出席并见证了公司于2016年5月10日召开的2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次大会”）。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《河南恒星科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、新提案的提出、表决程序等有关事宜出具法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师审查，公司关于本次股东大会的通知于2015年4月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站。
2、根据会议通知，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式表
北京市君致律师事务所法律意见书
决。
3、本次股东大会于 2016年 5月 10日在公司会议室由公司董事长谢保军先生主持召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年5月10日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月9日15:00至2016年5月10日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司董事会已就本次股东大会的召开以公告形式提前二十日通知股东，公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致，本次股东大会的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人的资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东及代理人共 6人，代表股份325,223,533股，占公司股份总数的46.0420%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次股东大会网络投票的股东共计5人,代表公司股份591,400股,占公司股本总额的0.0837%。
上述所有股东或股东代理人均为截止 2016年 5月 5日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人。
2、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员等出席了现场会议。
经本所律师审查，上述出席本次股东大会的人员资格均合法、有效。
3、本次股东大会召集人的资格
经本所律师审查，本次股东大会的召集人为董事会，其合法、有效。
三、关于新提案的提出
在本次股东大会召开前，单独持股3%以上的股东焦耀中先生于2016年4月 25日向公司董事会提出于本次股东大会增加《关于将公司实际控制人谢保军之
北京市君致律师事务所法律意见书
子谢晓博（公司董事、副总经理）作为公司预留限制性股票激励对象的议案》，2016年4月25日，公司第四届董事会第三十五次（临时）会议审议通过了《关于将公司实际控制人谢保军之子谢晓博（公司董事、副总经理）作为公司预留限制性股票激励对象的议案》,同意于本次股东大会增加该议案。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会按照会议通知的要求，采取现场投票、网络投票相结合的方式投票表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票，深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的各项议案均获得有关法律法规要求的出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二或半数以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。
本法律意见书正本一份，副本一份。
北京市君致律师事务所法律意见书
(本页无正文,本页为北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书之签署页)
北京市君致律师事务所 经办律师
负责人：刘小英 邓鸿成：
洪旭：
二○一六年五月十日
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
会专字[2019]4103号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
会专字[2018]1880号
会专字[2019]4103号关于鞍山重型矿山机器股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
鞍山重型矿山机器股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称鞍重公司）2018年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月23日出具了会审字[2019]4102号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，鞍重公司编制了后附的2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是鞍重公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计鞍重公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对鞍重公司实施 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解鞍重公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为鞍重公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之
用，不得用作任何其他目的。
附件：鞍山重型矿山机器股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
华普天健会计师事务所 中国注册会计师（项目合伙人）：
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：
附件：
鞍山重型矿山机器股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民编制单位：鞍山重型矿山机器股份有限公司
币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度偿还累计发生金额|2018年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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- - - - - - - - -上市公司的子
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

会计机构负责
法定代表人： 主管会计工作的负责人：
人：
证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2015-033
广东伊立浦电器股份有限公司
关于第三届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年5月6日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2015年5月5日以短信送达。出席会议的董事应到9人，实际出席董事9人，董事张佳运、刘滴滴、王正年、王鑫文以通讯方式参加会议。公司全体监事及高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长朱家钢先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司配股发行
方案的议案》
公司配股发行股票方案已经 2014年 9月 12日召开的第三届董事会第二十次董事
会会议、2014年9月29日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过。
根据公司2014年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会
全权办理本次配股相关具体事宜的议案》的授权，综合考虑了公司的实际状况、资本
市场情况及项目实施进度等因素，公司拟将配股发行股票方案中募集资金规模由不超
过7亿元调整为不超过6.4亿元。涉及本次配股发行股票方案调整情况如下：
(6)募集资金数量及用途
调整前：
本次配股募集资金总额预计不超过 7亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动
资金及偿还银行贷款。本次发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于项目拟
投入募集资金总额，募集资金不足的缺口部分由公司通过自筹资金解决。
调整后：
本次配股募集资金总额预计不超过64,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额
将用于以下项目：
资金需求 本次募集资金
序号 使用方向
(万元) (万元)
1 共轴双旋翼直升机研发项目 32,155.00 29,567.82
2 航空转子发动机研发项目 24,500.00 22,528.74
3 SchiebelS-100研发项目(第一期) 9,770.00 5,903.45
4 偿还银行贷款 6,000.00 6,000.00
合计 72,425.00 64,000.00
上述研发项目金额是公司基于通航产业的研发惯例、历史经验和项目特点进行谨
慎性测算。本次发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于项目拟投入募集资
金总额，公司将采取自筹资金或银行贷款的方式予以解决。
除上述内容外，发行方案其他事项未发生调整。有关第三届董事会第二十次董事
会会议、2014年 9月 29日召开的 2014年第四次临时股东大会的详细情况请阅 2014
年9月13日、2014年9月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第三
届董事会第二十次会议决议的公告》、《关于2014年第四次临时股东大会决议的公告》(公告编号：2014-075、2014-082)。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改配股募集资金
使用可行性分析报告的议案》
本议案需提交公司股东大会审议，详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
广东伊立浦电器股份有限公司
董事会
二〇一五年五月七日
中矿资源集团股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2019-044号中矿资源集团股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日收到控股股东中色矿业集团有限公司（以下简称“中色矿业”）通知，获悉中色矿业将其质押的部分本公司股份解除质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
中色矿业于2015年9月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，将其持有的本公司300万股股份质押给东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）。具体内容详见 2015年 9月 18日公司在指定信息披露媒体刊登的《中矿资源勘探股份有限公司关于控股股东进行股票质押的公告》（公告编号2015-061）.
中色矿业于2019年5月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述质押股份的解除质押手续。
2、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|解除质押日期|本次解除质押占其所持股份比例|
|中色矿业|控股股东|450|2019.5.14|7.41%|

注：公司于2016年6月20日实施利润分配及资本公积金转增股本的方案，
以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，上述 300万股质押股份调整为 450
万股。
中矿资源集团股份有限公司
3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，中色矿业持有公司股份 60,712,343股，占公司总股份的21.84%，中色矿业累计质押其持有的公司股份 28,800,000股，占公司股份总数的10.36%。
二、备查文件
1、股份解除质押证明文件。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会2019年5月15日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2019-79四川雅化实业集团股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 11月 29日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出了关于召开第四届董事会第十三次会议的通知。本次会议于 2019年 12月 4日在本公司会议室以现场及书面表决的方式召开。
会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。
会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下事项：
1、《关于对老厂区土地进行处置的议案》
为进一步优化公司资产结构，有效盘活闲置资产和存量资产，优化土地资源配置，合理利用土地，董事会同意对原址厂区和库区土地共239.39亩进行处置，由雅安市自然资源和规划局以补偿方式有偿收回公司原址厂区和库区土地，补偿金额为1.62亿元，并授权公司经理班子全权办理土地处置的相关事宜。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对老厂区土地进行处置的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司对老厂区土地进行处置事项的独立意
见》。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
2、《关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2019年12月 20日召开 2019年第三次临时股东大会，将董事会和监事会上审议通过且需要提交股东大会批准的议案提交股东大会审议批准。具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会 2019年12月5日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2019-080厦门乾照光电股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2019年 11月22日（星期五）下午以现场会议和电话会议系统相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2019年 11月20日以专人送达、电子邮件等方式送达各位监事。会议由监事会主席王梅芬女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于出售参股公司股权的议案》
经审核，监事会认为：公司拟转让所持有的南昌凯迅光电有限公司24.6525%的股权，本次交易事项遵循了平等、自愿、公平、合理的原则，不存在侵害公司及股东利益的情形，故同意本次交易事项。
具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于出售参股公司股权的公告》。
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、第四届监事会第十八次会议决议。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司监事会 2019年 11月22日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2015-029
上海华虹计通智能系统股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为51,960,644股，占总股本的
30.5520%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为51,960,644股，占总股本的30.5520%。
2、本次限售股份可上市流通日期：2015年6月19日（星期五）。
一、首次公开发行和股本变动情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]694号”文批准，上海华虹计通智能系统股份有限公司首次公开发行人民币普通股
（A股）2,000万股，每股面值1元，发行价格为15元/股，并于2012
年6月19日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行
前总股本为6,000万股，发行上市后总股本为8,000万股。
2013年8月1日，公司根据2012年年度股东大会会议决议实施资
权益分派方案为：以公司现有总股本80,000,000股为基数，向全体
股东每10股派1.5元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股
转增5股，共计转增40,000,000股，转增后公司总股本增加至
2013年9月12日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关
于向激励对象授予限制性股票的议案》，向22名激励对象共计授予
限制性股票为1,480,500股。授予完成后，公司完成了工商变更登
记手续，公司总股本增加至121,480,500股。
2014年7月18日，公司根据2013年年度股东大会会议决议实施
资权益分派方案为：以公司现有总股本12148.05万股为基数，向全
体股东每10股派1.5元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10
股转增4股，共计转增4859.22万股，转增后公司总股本增加至
17,007.27万股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除限售股份限售股东承诺情况
公司控股股东华虹集团承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，本公司不会转让或委托他人管理本公司直接或间接所持华虹计通的股份，也不由华虹计通收购本公司所持股份。上述锁定期限届满后，转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。”
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，公司完成首次公开发行后，国有股东华虹集团、申腾信息、浦交投资和天星技术合计将其持有的 200万股公司股权划转给全国社会保障基金理事会持有，其中华虹集团划转 1,151,851股，申腾信息划转 462,627股，浦交投资划转 231,313股，天星技术划转 154,209股。全国社会保障基金理事会将承继上述股东的禁售期义务。
2、截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东除上述承诺外，无后续追加承诺。
3、截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情况。
4、截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经
营性占用公司资金的情形，公司也未对其提供任何担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通时间为2015年6月19日。
2、本次解除限售股份数量为51,960,644股，占总股本的30.5520%；
于解禁日实际可上市流通限售股份数量为51,960,644股，占总股本的30.5520%。
3、本次申请解除股份限售的股东共计2名。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况请见下表：
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|序号|股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|上海华虹（集团）有限公司|49,541,758|49,541,758|49,541,758||
|2|全国社会保障基金理事会转持三户|2,418,886|2,418,886|2,418,886||
||合计|51,960,644|51,960,644|51,960,644||

四、保荐机构的核查意见
经核查，持有华虹计通有限售条件流通股份的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；华虹计通对上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对华虹计通本次申请限售股份上市流通事项无异议。
五、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股份结构表和限售股份明细表；
4.保荐机构的核查意见；
5.深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会
二○一五年六月十六日
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-031云南恩捷新材料股份有限公司
关于权益变动提示性公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
2、本次权益变动属于实际控制人李晓明家族内部权益调整，不触及要约收购。
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人李晓明家族的通知，根据实际控制人李晓明家族主要成员王毓华女士生前所立遗嘱，由 Sherry Lee女士和 Jerry Yang Li先生继承其直接持有的公司股份 26,040,055股（占公司总股本5.50%）已在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记手续，并取得《证券过户登记确认书》（业务单号：402000014414）。具体权益变动情况如下：
一、本次权益变动的基本情况
在本次权益变动前，Sherry Lee女士直接及间接持有公司49,879,769股，占公司总股本10.53%，其中，直接持股 27,593,884股，通过公司控股股东玉溪合益投资有限公司（以下简称“合益投资”）间接持股 22,285,885股；Jerry Yang Li先生通过合益投资间接持股44,239,145股，占公司总股本9.34%。
本次权益变动后，Sherry Lee女士直接及间接合计持有公司股份 65,503,802股，占公司总股本13.82%，其中，直接持股 43,217,917股，通过合益投资间接持股22,285,885股；Jerry Yang Li先生直接及间接合计持有公司股份 54,655,167股，占公司总股本11.53%，其中，直接持股 10,416,022股，通过合益投资间接持股44,239,145股。
Paul XiaomingLee、YanMa、SherryLee、李晓华、Yanyang Hui和Jerry Yang Li为一致行动人，其中，Paul XiaomingLee、李晓华为兄弟关系；Paul Xiaoming
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-031 Lee与Yan Ma为夫妻关系，与 Sherry Lee为父女关系；李晓华与 Yanyang Hui为夫妻关系，与 Jerry Yang Li为父子关系（即Paul Xiaoming Lee与Yan Ma及 SherryLee为一个家庭，李晓华与 Yanyang Hui及Jerry Yang Li为一个家庭）。
二、其他相关说明
1、本次权益变动前后，公司控股股东和实际控制人未发生变化，不会对公司治理产生实质性影响。
2、根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第十五号—权益变动报告书》及相关法律、法规的规定，公司于非交易过户登记完成时按上述规定编制并披露《简式权益变动报告书》。
3、SherryLee女士和Jerry YangLi先生将继续履行王毓华女士直接及间接持有上市公司股份所对应的承诺。
4、经查询最高人民法院网，公司一致行动人不属于“失信被执行人”。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》（业务单号：402000014414）
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会二零一九年四月一日
上海凯宝药业股份有限公司
董事、监事、高级管理人员内部问责制度
（2014年02月26日第二届董事会第十一次会议审议制定）
第一章总则
第一条为进一步完善上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、监事、高级管理人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司内部控制制度等相关规定，特制定本制度。
公司董事会、监事会、高级管理人员须按《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定完善公司内控体系的建设，规范运作。
第二条内部问责制是指对公司董事会、监事会和高级管理人员在其所管辖的部门及工作职责范围内，因其故意、过失或不作为给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的制度。
第三条问责对象为公司董事、监事和高级管理人员（即被问责人）。公司设立问责小组，主任委员由公司董事长担任，副主任委员由公司监事会主席担任，委员由总经理、独立董事、职工监事组成。
第四条本制度坚持下列原则：
（一）制度面前人人平等原则；
（二）责任与权利对等原则；
（三）谁主管谁负责原则；
（四）实事求是、客观、公平、公正、公开原则；
（五）问责与改进相结合、惩戒与教育相结合原则。
第二章问责的范围
第五条本制度所涉及的问责范围如下：
（一）董事、监事不履行或不正确履行职责，无故不出席会议，不执行股东大会、董事会或监事会决议；高管人员不履行或不正确履行职责，不执行董事会决议的；
（二）经公司董事会审议通过的工作计划中明确规定应由其承担的工作任务及工作要求，因工作不力未完成的；
（三）未认真执行董事会决议、监事会决议、总经理办公会决议及交办的工作任务，影响公司整体工作计划的；
（四）泄露公司商业、技术等相关保密信息，造成公司损失的；
（五）未能认真履行其职责，管理松懈，措施不到位或不作为，导致工作目标、工作任务不能按期完成，影响公司总体工作的；
（六）重大事项违反决策程序，主观盲目决策，造成重大经济损失的。违反法律法规、《公司章程》和公司制度进行使用资金、对外投资、委托理财、关联交易、资产处置、对外担保等的；
（七）弄虚作假或虚报、瞒报、迟报重大突发事件和重要情况的；
（八）管理不作为，导致其管理的下属部门或人员发生严重违法行为，造成严重后果或恶劣影响的；对下属部门或人员滥用职权、徇私舞弊等行为包庇、袒护、纵容的；
（九）违反公司信息披露相关规定，导致公司受到证监会、深圳证券交易所等监管机构处罚或损害公司形象的；
（十）违反法律法规、公司章程和公司制度使用资金、对外投资、委托理财、关联交易、资产处置、对外担保等；
（十一）违反公司内幕信息管理制度，泄露公司内幕信息，利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行内幕交易，或者配合他人操纵公司证券交
易价格的；
（十二）发生重大质量、安全事故和重大案件，给公司财产和员工安全造成重大损失的；
（十三）在公司采购、外协、招标、销售等经济活动中出现严重徇私舞弊或渎职、失职行为的；
（十四）公司董事、监事及高级管理人员违反公司持股变动规定，违规买卖本公司股票（包括内幕交易、短线交易以及买卖前未进行书面报备等）；
（十五）公司股东大会、董事会、监事会认为应当问责的其他情形；
（十六）中国证监会、深圳证券交易所要求公司进行内部问责的其他情形。
第三章问责的方式
第六条问责的方式：
（一）责令改正并作检讨；
（二）公司内部通报批评；
（三）扣发工资、奖金；
（四）留用查看；
（五）调离岗位、停职、降职、撤职；
（六）罢免、解除劳动合同；
（七）必要时，提起诉讼，涉及刑事犯罪的，移交公安机关处理；
（八）法律法规规定的其他方式。依照法律法规、《公司章程》及公司内部控制制度等规定，以上责任问责追究方式可单独或合并执行。
第七条公司高级管理人员出现涉及问责范围内的事项时，公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由董事会视情节轻重而决定。
第九条有下列情形之一者，可以从轻、减轻或免予追究：
（一）情节轻微，没有造成不良后果和影响的；
（二）主动承认错误并积极纠正的；
（三）确因意外和自然因素造成的；
（四）非主观因素且未造成重大影响的；
（五）因行政干预或当事人已向上级领导提出建议而未被采纳的，不追究当事人责任，追究上级领导责任。
有下列情形之一者，不承担责任：
1、董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
2、监事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的监事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。
3、参与决议的高级管理人员对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该高级管理人员可以免除责任。
4、不可抗力造成的损失。
第十条有下列情形之一的，应从重或加重处罚：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二）事故发生后未及时采取补救措施，致使损失扩大的；
（三）屡教不改且拒不承认错误的；
（四）拒不执行董事会、监事会的处理决定的；
（五）造成重大经济损失且无法补救的；
（六）董事会、监事会认为其他应当从重或者加重处理的情形。
第十一条涉嫌违反国家法律的，需交由国家司法机关处理的交司法机关处理。
第四章问责程序
第十二条公司任何部门和个人均有权向董事会、监事会、总经理举报被问责人不履行或不作为的情况。
第十三条对董事的问责由董事长提出；对董事长的问责，由三名以上董事联名提出。对监事的问责由监事会主席提出；对监事会主席的问责，由两名监事联名提出。对总经理的问责由董事长或三名以上董事联名提出；对其他高级管理人员的问责由总经理提出。
第十四条罢免由股东大会选举的董事、监事，应提交股东大会批准；罢免职工代表监事需提交职工代表大会批准。
第十五条对董事、监事、高级管理人员的问责提出后，由公司董事长按本制度规定提出相关处理方案，报公司董事会、监事会审议批准。
第十六条被问责人应当配合调查，提供真实情况，不得以任何方式阻碍、干涉调查，也不得以任何形式打击报复检举、举报的单位和个人。
第十七条被问责人出现过失后，要责成其做出产生过失的说明及避免今后工作再发生过失的计划和措施，防范类似问题的发生。
第十八条在对被问责人作出处理前，应当听取被问责人的意见，充分保障被问责人的申辩权。问责决定做出后，被问责人可享有申诉的权利。被问责人对问责追究方式有异议，可以向公司董事会、监事会、总经理申请复核。
第十九条公司应在作出问责决定后 10日内将问责决定及处理结果报送证券监管机构和深圳证券交易所。按照规定需要披露的，应当及时披露。
第二十条公司董事、监事和高级管理人员因违法违规受到监管部门或其他行政、执法部门外部问责时，公司应同时启动内部问责程序。
事会。
第五章附则
第二十二条公司相关制度中规定有问责方式的参照本制度执行，凡与本制度相冲突的，以本制度为准。
第二十三条公司中层管理人员、一般管理人员的问责可以参照本制度，由公司总经理负责。
第二十四条本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十五条本制度自董事会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释并修订。
上海凯宝药业股份有限公司2014年2月
股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号： 2014-028
中海网络科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议的通知、召集及召开情况
中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2014年 7月 11日以通讯表决方式召开。会议通知于 2014年 7月 6日前以电子邮件、传真方式送达全体监事。
本次会议由公司监事会主席戴静女士召集。会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于与中海集装箱运输股份有限公司、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司签署合作协议的议案》；
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
公司监事会审议通过了《关于与中海集装箱运输股份有限公司、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司签署合作协议的议案》，同意公司与中海集装箱运输股份有限公司、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司签署合作协议。
因本议案为关联交易议案，关联监事戴静女士回避了表决。
本次与关联方中海集运发生的关联交易金额预计不超过3,000万元，所以本关联交易不属于重大关联交易，本议案不需要提交股东大会审议，如果未来本关
联交易金额超过3,000万元，公司将及时履行相应的决策程序。
三、备查文件
1、中海网络科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议及签署页。
特此公告。
中海网络科技股份有限公司监事会
二〇一四年七月十一日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-020双环科技关于为全资子公司的子公司
银行融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1.本次担保基本情况
本次担保事项的具体情况如下：
本次担保是本公司为全资子公司重庆索特盐化股份有限公司（以下简称“重庆索特”）提供担保。
重庆索特是纳入本公司合并报表范围内的子公司，该笔担保不构成关联方担保。
本公司本次为重庆索特向兴业银行股份有限公司重庆分行 0.5亿元对外基本授信融资（包括但不限于流贷、银行承兑汇票、国内信用证等）提供全额担保。重庆索特为本公司对其提供的以上担保提供反担保。
本次担保金额为 0.5亿元，债权人为兴业银行股份有限公司重庆分行。以上担保协议尚未签署，本公司将及时披露相关协议签署的进展情况。
2.公司八届三十次董事会审议了以上担保议案，本次会议应到董事 9名，实际参加董事 9名。会议以 9票同意通过了以上担保议案。
本担保议案还需经过公司股东大会审议批准,股东大会的详细情况见同日披露的双环科技关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知，公告编号2017-021。
二、担保及被担保人基本情况
1．担保人基本情况
本次担保人为湖北双环科技股份有限公司，其基本情况见公司定期报告及临时公告。
2．被担保人基本情况及相关的产权及控制关系
重庆索特盐化股份有限公司
成立日期：2002年 11月 11日
注册地点：万州区沙龙路三段
法定代表人：聂义民
注册资本：人民币 36,700万元
主营业务：岩盐开采（按许可证核定事项及期限从事经营），房地产开发，盐及盐化工产品生产、销售，包装材料销售，高效生态农业技术、高科技海水养殖技术咨询
与本公司关系说明：本公司持有重庆宜化100%的股权，重庆宜化持有重庆索特99.9868%的股权
被担保人相关的产权及控制关系方框图如下:
宜昌市国资委
宜昌财富投资管理有限公司
↓控股51% ↓控股49%
湖北宜化集团有限责任公司
↓控股82%
湖北双环化工集团有限公司
↓控股25.11%
湖北双环科技股份有限公司
↓控股100%
重庆宜化化工有限公司
控股99.9868%
重庆索特盐化股份有限公司
重庆索特最近一年又一期主要财务指标:
单位：元
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|项目|2015 年 12月31日|2016 年9月30日|
|资产总额|1,989,385,099.15|1,962,007,042.30|
|负债总额|1,327,023,423.96|1,309,018,129.68|
|净资产|662,361,675.18|652,988,912.62|
|营业总收入|641,612,222.98|374,793,172.94|
|利润总额|9,831,886.31|-9,372,762.57|
|净利润|11,631,645.01|-9,372,762.57|

截至目前为止，重庆索特没有可能导致公司存在或有负债的情形。
三、担保协议的主要内容
1、重庆索特与兴业银行股份有限公司重庆分行担保协议的主要内容
（1）债权人：兴业银行股份有限公司重庆分行
（2）担保金额：人民币0.5亿元
（3）贷款用途：维持正常生产经营（包括但不限于流贷、银行承兑汇票、国内信用证等）
（4）担保期限：本次对外基本授信融资期限为1年。本担保相应自融资合同生效之日起1年。
（5）担保方式：连带责任担保。
（6）本担保协议无其他重要内容。
四、董事会意见
1．提供担保的原因
1.1本次担保符合国家相关法律法规的规定。
1.2重庆索特维持正常的生产经营需要流动资金和项目资金，本公司为子公司提供担保，获得资金，有利于子公司生产经营的正常开展。3、
2．提供担保的必要性分析
重庆索特生产经营需要资金，目前能够为其提供担保的对象相对有限。为子公司提供担保，才能获得银行贷款，保证子公司生产经营的正常开展。出于以上原因，本公司为子公司提供担保是十分必要的。
3．董事会对该担保事项的风险及被担保人偿还债务能力的判断。
重庆索特为本公司全资子公司的子公司，生产经营情况正常，本公司对其具有较强的控制能力，担保风险较小。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，上市公司及其子公司的担保总额为 220,499.86万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 153.57%。本次担保全部实施后，上市公司及其子公司发生的担保总额将为 225,499.86万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为157.06%，敬请广大投资者注意风险。
本公司无逾期担保。
六、其他
本公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年三月二日
物产中拓股份有限公司独立董事
关于关联交易的事前认可意见
我们于 2016年 12月 13日收到物产中拓股份有限公司（以
下简称“公司”）召开第六届董事会 2016年第二次临时会议的
通知。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，仔细审阅了公司提交的《关于拟收购浙江省铁投物资股份有限公司50%股权的议案》，对该议案发表了事前认可意见：
为解决公司与控股股东关联企业间的同业竞争问题，发展实业拟通过公开挂牌方式转让其持有的铁投物资50%股权，公司鉴于浙江省铁投物资股份有限公司所经营的铁路物资集成服务业务与公司既有业务具有较强的协同性，拟参与竞买。本次股权收购事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。并同意将其提交公司第六届董事会 2016
年第二次临时会议审议。
独立董事：陈三联、陈丹红、高凤龙
二〇一六年十二月十三日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2017-042
恒宝股份有限公司
关于回购注销剩余限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”或“恒宝股份”）于2017年7月14日召开第六届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于注销/回购注销未达到行权/解锁条件的剩余股票期权/限制性股票暨股权激励计划终止的议案》，公司决定注销剩余不符合行权条件的股票期权9.6万份，回购注销剩余不符合解锁条件的限制性股票 161.92万份，本次回购注销完成后，公司股份总数将由 713,648,000股变更为712,028,800股。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于注销/回购注销未达到行权/解锁条件的剩余股票期权/限制性股票暨股权激励计划终止的公告》（2017-041）。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会二O一七年七月一十四日