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证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2019-008
无锡蠡湖增压技术股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日上午10时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第十二次会议。会议通知于 2019年 2月 22日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长王洪其先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中马朝臣、许颙良、戴小林以通讯表决方式参会。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
本次董事会审议并通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；
公司全资子公司无锡市蠡湖铸业有限公司因业务发展需要拟向江苏银行股份有限公司无锡科技支行申请贷款人民币5,000万元，公司拟为上述贷款提供保证担保。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事、监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信
息披露网站。
三、备查文件
《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日
首创证券有限责任公司关于山东龙泉管道工程
股份有限公司拟以全资子公司淄博龙泉盛世置业有限公司
参与竞拍住宅和商业用地的核查意见
首创证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）作为山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“龙泉股份”或“公司”）2013年非公开发行股票的保荐机构，于近日获知，龙泉股份拟以全资子公司淄博龙泉盛世置业有限公司（以下简称“盛世置业”）参与竞拍位于淄博市博山区西外环路333号的一宗土地，上述事项属于房地产投资，为此，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》等法规的要求，本保荐机构对上述事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下：
一、具体情况
本保荐机构保荐代表人通过访谈公司管理层、查阅公司相关公告及公司制定的《风险投资管理制度》等方式对盛世置业拟参与竞拍博山区西外环路333号的一宗土地（宗地编号：370304102035GB00089[淄博市2014（存量）—博002号]），土地面积约55,851.81平方米，进行了核查，基本情况如下：
盛世置业拟参与竞拍博山区西外环路333号的一宗土地原为龙泉股份的生产经营用地，土地用途为工业用地。根据淄博市博山区人民政府《关于印发博山区加快工业产业集聚发展有关政策暂行规定的通知》（博政发〔2014〕6号）规定，随着城市建设的发展，城市核心区土地已不再适合作为工业用地。为适应淄博市博山区总体规划，上述国有土地使用权已由淄博市博山土地储备交易中心收储，土地用途变更为住宅和商业用地。龙泉股份已于2014年3月14日公告了相关事项。
龙泉股份设立盛世置业的目的是：以盛世置业为项目公司，参与上述被收储的国有土地使用权的竞拍，如竞拍成功，目前计划主要由盛世置业投资建设公司科技研发楼等其它建筑。
二、本保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、龙泉股份召开第二届董事会第十五次会议审议通过了相关事项，独立董
事已出具了同意意见，根据《风险投资管理制度》该事项需提交股东大会审议通过后方可参与竞拍，公司全资子公司盛世置业拟参与竞拍购买的地块，土地用途为住宅、商业用地，计划使用的资金仅限于公司及盛世置业的自筹资金，不涉及公司的募集资金，公司已承诺在此项风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。相关程序符合《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》等法律法规的规定。
2、盛世置业拟参与竞拍博山区西外环路333号的一宗土地，能否竞拍成功，尚存不确定性。
3、龙泉股份已制定了《风险投资管理制度》，所采取的风险控制措施充分有效。本保荐机构将密切关注龙泉股份全资子公司盛世置业参与竞拍博山区西外环路333号一宗土地的进展情况及如成功竞拍后的后续计划，及时提醒公司控制、避免可能出现的不利影响。
本保荐机构对龙泉股份以全资子公司淄博龙泉盛世置业有限公司参与竞拍
博山区西外环路333号宗地编号为370304102035GB00089[淄博市2014（存量）—博002号]的国有土地使用权之事项无异议。
（此页无正文，为《首创证券有限责任公司关于山东龙泉管道工程股份有限公司拟以全资子公司淄博龙泉盛世置业有限公司参与竞拍住宅和商业用地的核查意见》之签章页）
保荐代表人：刘侃巍
刘宏
保荐机构：首创证券有限责任公司
2014年5月26日
控股股东关于解决同业竞争承诺函
广州市凯隆置业有限公司（以下简称“本公司”）为嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“嘉凯城”）的控股股东。嘉凯城拟经营影院投资、电影片发行、电影院发行、影院电影放映等相关业务（以下简称“院线业务”），积极培育第二主业。
鉴于该等业务与本公司间接控股的子公司恒大院线管理有限公司（以下简称“恒大院线公司”）目前开展的院线业务存在同业竞争，本公司作出如下承诺：
一、自本承诺函出具之日起，本公司及本公司控股子公司（不含嘉凯城）不再新增与嘉凯城的院线业务存在同业竞争的业务；
二、对恒大院线管理有限公司已开展的院线业务，本公司承诺自本承诺函出具之日起 12个月内，通过包括但不限于以下符合相关法律法规的方式停止目前已开展的院线业务，解决对上市公司拟开展院线业务的新增同业竞争问题：1、自本承诺函出具之日起 12个月内，恒大院线公司及其从事院线业务的分子公司将逐步停止业务并注销；2、自本承诺函出具之日起12个月内，逐步解散恒大院线公司及其分子公司的相关人员；3、自恒大院线公司及其分子公司全部停止院线业务并完成注销后，不再使用“恒大院线”等品牌从事院线业务。
本公司将严格履行已出具的《解决同业竞争承诺函》，如有任何违反上述承诺的事项发生，本公司愿承担由此给嘉凯城造成的相关损失。
承诺人（盖章）：广州市凯隆置业有限公司2018年7月30日
证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2017-045
广东开平春晖股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
•本次会计政策变更，是根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）及《关于印发修订＜企业会计准则第 16号—政府补助＞的通知》（财会[2017]15号）的文件规定，对公司会计政策进行相应变更。
•本次会计政策变更，不会对公司 2016年度及 2017年半年度报告合并财务报表总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
广东开平春晖股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月30日召开了第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
本次会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
(一)会计政策变更的日期
《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》自 2017年 5月 28日开始执行；《企业会计准则第 16号—政府补助》自 2017年6月 12日开始执行。
(二)会计政策变更的原因
持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号)，自 2017年 5月 28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。
2017年 5月 10日，财政部印发关于修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号），自 2017年 6月 12日起施行。根据新准则要求，与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本费用或损失；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用或损失。与日常活动有关的政府补助，应当按照经济实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。
上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
(三)变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
(四)变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于 2017年 4月 28日颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、具体情况及对公司的影响
(一)根据财政部《关于印发<会计会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号)的规定和要求，执行《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。公司执行上述新准则不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
(二)根据财政部印发的关于修订《企业会计准则第 16号—政府补助》通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”科目，将自 2017年 1月 1日起与公司日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。
上述会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、公司董事会对本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
2、公司第八届监事会第十次会议决议；
3、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司董事会
2017年8月30日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2017-006天津赛象科技股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2017年 3月 31日以书面方式发出召开第六届董事会第八次会议的通知，会议于 2017年 4月 11日上午 10:00在天津赛象公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：
会议以5票同意、0票反对、0票弃权决结果审议并通过了《关于计提公司2016年资产减值准备的议案》。
公司在资产负债表日对相关资产进行减值测试，判断有关资产存在可能发生减值的迹象，根据《企业会计准则》的有关规定确定需计提资产减值准备。本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、商誉、长期应收款、发放贷款及垫款、存货，合计计提减值准备金额为 58,787,797.47元，本次计提资产减值准备将减少公司2016年度净利润49,084,698.23元，合并报表归属于母公司所有者权益减少 45,003,207.84元。公司在三季报公告的业绩预计中已经涵盖了对于减值计提的预计，预期公司的年度业绩与之前公告的业绩预计基本一致。
《关于计提公司2016年资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2017年 4月12日
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2014--24
广东广弘控股股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司（以下简称：公司）根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和广东证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》的要求，对公司及公司实际控制人、股东、关联方等相关主体承诺履行情况进行了自查。
经自查，截至本公告发布之日，公司及公司实际控制人、股东、关联方等相关主体不存在不符合监管指引要求的承诺，不存在违反承诺的情况；未有超过期限未履行承诺的情况；公司及公司实际控制人、股东、关联方等相关主体的各项承诺均已严格履行。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会二〇一四年六月二十五日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2015-022安徽荃银高科种业股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司总经理陈金节先生递交的书面辞职报告，陈金节先生申请辞去公司总经理职务，继续在公司担任副董事长、董事会战略与投资委员会委员等职务。
2015年 2月 27日召开的公司第三届董事会第十一次会议同意陈金节先生辞去总经理职务。陈金节先生辞去公司总经理职务后仍在公司担任副董事长等其他职务，将重点领导公司科研工作，不会对公司的日常工作及生产经营产生重大影响。
公司董事会对陈金节先生在公司创业与发展中所作的重要贡献表示衷心的感谢！
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一五年三月二日
证券代码：300519 监事会发表的审核意见
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|浙江新光药业股份有限公司监事会|
|关于第二届监事会第五次会议相关事项的审核意见|
|根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、|
|《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2|
|号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》、《监事会议事|
|规则》等规定，公司监事会就第二届监事会第五次会议相关事项发表如下审核意|
|见：|
|一、关于《2016年度报告》及其摘要的审核意见|
|经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2016年年度报告》及摘要的程|
|序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映|
|了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意提交|
|公司2016年度股东大会审议。|
|二、关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本事项的审核意见|
|2016年度利润分配及公积金转增股本预案为：以截至 2016 年12月31日公|
|司总股本8,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 5.0元人民币(含|
|税)；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增10股。|
|经审核，监事会认为：公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案|
|与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及公司章程的规定，符合《浙江新光药|
|业股份有限公司2014-2018年公司股东分红回报规划》做出的相关承诺，具备合|
|法性、合规性、合理性。该预案充分考虑了广大投资者的合理诉求，兼顾了全体|
|股东利益，符合利润分配政策及公司未来的发展前景和战略规划，不存在损害公|
|司股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司 2016 年度利润分配及|
|资本公积金转增股本预案，并同意提交公司2016年度股东大会审议。|
|三、关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的审核意见|

证券代码：300519 监事会发表的审核意见
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|经审核，监事会认为：本专项报告符合《创业板上市公司规范运作指引》、|
|《创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管|
|理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，内容真实、|
|准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2016|
|年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不|
|存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司《2016|
|年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。|
|四、关于公司《2016年度内部控制自我评价报告》的审核意见|
|经审核，目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制|
|度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较|
|强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在公司经营的采|
|购、生产、销售等各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使|
|用、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，对公司各项业务活动的健康运|
|行和经营风险的控制提供保证。|
|我们认为公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反|
|映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。|

五、关于调整闲置自有资金购买银行理财产品额度的审核意见
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|经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，|
|公司在确保不影响公司正常经营的情况下，增加额度至不超过 15,000万元的闲|
|置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，有利于提高闲置自有资金|
|的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司|
|及全体股东特别是中小股东利益的情形。使用闲置自有资金购买安全性高、流动|
|性好的银行理财产品的决策和审议程序符合《创业板股票上市规则》、《上市公|
|司规范运作指引》等相关法津、法规和规范性文件的规定。|
|因此，我们一致同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下，增加额度至|
|不超过15,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，并|
|提交公司股东大会审议。|

证券代码：300519 监事会发表的审核意见
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|六、关于续聘公司2017年度审计机构的审核意见|
|经审核，监事会认为：本次续聘 2017年度审计机构得到了全体独立董事的|
|事前认可。我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在|
|执业过程中能够坚持独立审计原则，客观、公正地出具各项专业报告。为保证公|
|司审计工作的顺利进行，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
|为公司2017年度审计机构，并同意提请公司2016年度股东大会审议。|

七、关于公司2016年度关联交易事项的审核意见
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|经审核，报告期内，公司 2016年度未发生重大关联交易行为。公司《关联|
|交易管理制度》规定的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的|
|规定，定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需|
|要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。|

八、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保事项的审核意见
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|经核查，报告期内，公司控制股东及其他关联方不存在违规占用及变相占用|
|公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2016年12 月31日的控股股|
|东及其他关联方违规占用及变相占用公司资金的情况。截止 2016 年12月31 日，|
|公司累计和当期不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。|

证券代码：300519 监事会发表的审核意见
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|（本页无正文，为浙江新光药业股份有限公司第二届监事会第五次会议相关事项|
|监事会发表的审核意见签字页）|
|监事签名：|

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|罗志逵 裘飞君 徐友江||
||2017年4月16日|
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2018－082新光圆成股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东新光控股集团有限公司（以下简称“新光集团”）及股东虞云新函告，获悉新光集团及虞云新所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下：
一、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新光控股集团有限公司|是|4,700,000股|2018年7月17日|2018年9月11日|广州农村商业银行股份有限公司|0.4144%|融资|
|虞云新|否|7,600,000股||||6.0305||

上述质押相关手续已办理完毕，该股份在质押期间予以冻结。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，新光集团持有公司有限售条件流通股 1,134,239,907股，占公司总股本62.0455%，已累计质押公司有限售条件流通股 1,114,901,934股，占其持有公司股份的98.2951%，占公司股份总数的60.9877％。
截止本公告日，虞云新持有公司有限售条件流通股126,026,655股，占公司总股本6.8939%，已累计质押公司有限售条件流通股125,999,844股，占其持有
公司股份的99.9787％，占公司股份总数的6.8925％
三、股东质押股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿的情况
2015年公司实施了重大资产重组，并与新光集团签署了《业绩承诺补偿协议》。本次被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现股份质押影响业绩补偿的潜在风险。
目前新光集团运营状况良好且持续发展，新光集团融资主要用于补充公司日常流动资金，截至2017年12月31日，新光集团经审计资产总额为7,764,039.79万元，净资产为 3,277,333.67万元，有足够的资金偿还能力。触发业绩补偿义务的可能性低，故本次被质押冻结的股份不会影响新光集团对公司业绩承诺的正常履行。
虞云新所质押的股份涉及公司重大资产重组的业绩承诺，根据标的公司目前的经营情况，质押影响业绩承诺正常履行的风险较小。如果发生上述风险，公司将采取以下措施：
（1）出质人归还部分融资，解除股份质押；
（2）出质人以现金对业绩承诺进行补偿。
公司将按《上市公司收购管理办法》等相关规定，依法履行信息披露义务。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十九日
证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2019-72
福建三木集团股份有限公司第九届董事会
第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于 2019年 9月 13日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2019年 9月20日以通讯方式召开。会议应到董事七名，实到七名。会议由卢少辉董事长主持。
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《证券投资管理制度》
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《证券投资管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于控股子公司进行证券投资的议案》
在不影响正常经营和资金需求的前提下，青岛盈科汇金投资管理有限公司使用部分暂时闲置的自有资金进行证券投资，投资总额度不超过人民币7500万元，在额度范围内可以滚动使用。投资范围包括新股配售或者申购、股票投资、债券投资、证券回购、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深圳证券交易所认定的其他投资。投资期限自公司董事会审议通过之日起一年。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2019-73）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会2019年9月21日
证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2017-038北京东方雨虹防水技术股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获 2017年 5月 16日召开的 2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 882,686,848股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.350000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月31日，除权除息日为：2017年6月1日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****333|李卫国|
|2|00*****303|许利民|
|3|01*****603|向锦明|

五、咨询机构：公司证券部
咨询地址：北京朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼
咨询联系人：张洪涛
咨询电话：（010）85762629
传真电话：（010）85762629
六、备查文件
《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2016年年度股东大会决议》
特此公告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2017-020山东国瓷功能材料股份有限公司
关于变更部分募投项目实施地点的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司于2017年3月13日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，此议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、公司非公开发行股票募集资金及使用情况
2016年 1月 25日，公司取得中国证监会印发的证监许可【2016】133号文《关于核准山东国瓷功能材料股份有限公司非公开发行股票的批复》。
2016年 3月 24日，立信会计师事务所出具了信会师报字[2016]第 410281号验资报告。根据验资报告，截至2016年3月22日，国瓷材料共计募集资金为人民币795,600,000元，扣除与发行有关的费用人民币7,730,000元，国瓷材料实际募集资金净额为人民币787,870,000元。
二、公司变更部分募投项目实施地点的情况
（一）拟变更实施地点的募投项目投资情况
项目名称：年产3,500吨纳米级复合氧化锆材料项目
项目建设单位：山东国瓷功能材料股份有限公司
建设地点：山东省东营市
项目性质：新建
主要产品：纳米级复合氧化锆材料
项目总投资：39,046万元
项目建设周期：2年
主要建设内容：建设工程包括生产及辅助生产设施、动力设施、环保设施、安全设施、消防设施、管理设施以及相应的建（构）筑物等。
截至2017年2月28日，该募投项目累计投入金额2,652.43万元，占该募投项目计划投资总额的6.91%。
（二）募投项目变更实施地点的情况
公司计划将募投项目年产3,500吨纳米级复合氧化锆材料项目部分产能的实施地点进行调整，具体见下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|变更事项|变更前|变更后||
|年产3,500吨纳米级复合氧化锆材料项目|实施地点|3号厂区|2号厂区|产能2000吨|
||||3号厂区|产能1500吨|

三、募投项目变更实施地点的原因
由于公司2号厂区有部分闲置生产区域，有更完备的公用工程和环保配套设施，为了加快项目建设，节约用地和投资成本，充分利用资源，提高效率，考虑到未来整个产能布局，经过认真慎重的考虑，决定对募投项目年产3500吨纳米级复合氧化锆的产能布局进行调整，调整后2号厂区氧化锆的产能为2000吨，3号厂区氧化锆产能为1500吨。
四、对募投项目的影响、存在的风险及对策
本次募投项目实施地点的变更，未改变项目的投向和建设内容，未改变募集资金的投入金额，符合公司实际情况和项目运作需要，有利于发挥公司优势资
源，保障募集资金投资项目有效实施，不存在变相更改募集资金用途和损害股东
利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，符合公司及全体股东的利益，有
利于公司的长远发展。
公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
本次实施地点的变更对该募投项目的开展不存在新增风险及不确定性，风险可控，有利于公司及时发挥募集资金效益，提高募集资金的使用效率，实现公司及全体股东利益最大化。
五、独立董事意见
独立董事认为：
本次变更部分募投项目实施地点，未改变项目的投向和建设内容，未改变募集资金的投入金额，未对项目实施造成实质性影响，符合公司实际情况和项目运作需要，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
本次变更履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定。独立董事一致同意公司变更募投项目“年产3500吨纳米级复合氧化锆项目”的实施地点。
六、监事会意见
2017年 3月13日，第三届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，与会监事认为：本次部分募投项目变更实施地点，有利于公司节约土地、提高效率，符合维护全体股东利益的需要，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法津、法规和规范性文件规定，具备合理性、合规性。
七、保荐机构意见
西南证券经核查后认为：
1、国瓷材料本次变更部分募投项目及实施地点的事项已经公司第三届董事会第九次会议以及公司第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
2、本次变更部分募投项目实施地点是国瓷材料根据募集资金投资项目实施的客观需要作出的决策，符合公司的发展战略，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情形。保荐机构对国瓷材料本次变更部分募投项目实施地点的事项无异议。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、《第三届董事会第九次会议决议》；
2、《第三届监事会第五次会议决议》；
3、《独立董事对相关事项的独立意见》；
4、《西南证券股份有限公司关于山东国瓷功能材料股份有限公司变更部分募投项目实施地点的核查意见》。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2019-057广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于股东股份减持累计达到1%的进展公告
股东广东通盈创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于股东减持计划的提示性公告》（公告编号：2019-024），股东广东通盈创业投资有限公司（以下简称“广东通盈”）计划自减持公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，即自2019年05月18日至2019年11月14日，计划减持 6,875,036股，占公司总股本的4.0856%，且在任意连续 90日内通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过公司股份总数的1%，在任意连续90日内通过大宗交易方式减持股份总数不超过公司股份总数的2%。
截至本公告日，公司收到广东通盈的《股份减持累计达到1%的进展告知函》，本次减持计划实施期间内，广东通盈自2019年5月20日至9月4日期间通过集中竞价方式累计减持股份1,682,800股，占公司总股本比例为1.00%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，在减持进展情况披露如下：
一、股份减持情况
1、减持情况
截至 2019年 9月 4日，广东通盈累计减持 1,682,800股，占公司总股本比例为1.00%，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称||减持方式||减持期间|减持数量|均价|减持比例|
|广东通盈|集中竞价||2019年5月20日-2019年9月4日|||||
|创业投资|||||1,682,800|9.57|1.00%|
|有限公司||||||||
|小计|||||1,682,800|9.57|1.00%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|广东通盈|合计持有股份|6,875,036|4.0856|5,192,236|3.0856|
||其中：无限售条件股份|6,875,036|4.0856|5,192,236|3.0856|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、广东通盈本次减持，严格遵守了《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件、公司规章制度的规定以及其作出的股份锁定及减持的承诺。广东通盈已按照相关法律法规的规定进行股份减持并履行相关的信息披露义务。
2、广东通盈本次实际减持情况与之前披露的意向、承诺及减持计划一致；
3、广东通盈不是公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、广东通盈减持计划尚未实施完毕，在后续减持计划的实施时，将按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、广东通盈出具的《关于股份减持累计达到1%的进展告知函》
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2016-038北京掌趣科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：170%-190%|盈利：7,819.68万元|
||盈利：21,113.14 万元–22,677.07万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年第一季度公司业绩较上年同期上升，主要原因是：公司2015年7月在海内外上线运营的自研游戏产品《拳皇98终极之战OL》表现出色。此外，公司自2016年1月1日将北京天马时空网络技术有限公司（以下简称“天马时空”）纳入合并利润表贡献利润所致，天马时空旗下产品《全民奇迹》表现优异。
2016年第一季度公司非经常性损益对净利润的贡献金额预计为100万元-500万元之间，主要系确认政府补助收益所致。
四、其他相关说明
本期业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司2016年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
北京掌趣科技股份有限公司董事会2016年4月8日
万达信息股份有限公司
独立董事关于本次关联交易事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监会【2001】102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事议事规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会 2014年第十七次临时会议《关于与控股股东共同参与投资设立金融租赁公司暨关联交易的议案》，发表如下独立意见：
一、关于与控股股东共同参与投资设立金融租赁公司暨关联交易的议案作为公司的独立董事，我们认为：本次与控股股东共同参与投资设立金融租赁公司事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定的要求。本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。此次公司参与投资设立金融租赁公司，有利于促进业务开拓和战略发展，将进一步增强公司的业绩，提升公司的盈利能力，提高股东价值。
因此，一致同意公司使用自有资金2亿元与公司控股股东共同参与投资设立金融租赁公司。同意银监会审核通过后，将上述议案提交股东大会审议。
[以下无正文]
（本页无正文，为《独立董事关于本次关联交易事项的独立意见》签署页）独立董事签署：
王建章：
朱洪超：
李柏龄：
万达信息股份有限公司 2014年12月16日
证券代码: 000581 200581证券简称：威孚高科苏威孚B公告编号: 2016-007无锡威孚高科技集团股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、无锡威孚高科技集团股份有限公司于2016年4月15日召开第八届董事会第五次会议，审议并一致通过《关于对全资子公司增资的议案》。
2、公司拟以自有资金对全资子公司无锡威孚马山油泵油嘴有限公司（以下简称“威孚马山”）增资1.2亿元人民币，增资完成后，威孚马山注册资本由4,500
万元人民币增加至1.65亿元人民币，公司仍持有其100%的股权；公司拟自有资金对全资子公司无锡威孚长安有限责任公司（以下简称“威孚长安”）增资1.5亿元人民币，增资完成后，威孚长安注册资本由6,000万元人民币增加至2.1亿元人民币，公司仍持有其100%的股权。
3、本次对外投资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易。本次投资交易金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审批。
二、投资标的的基本情况
1、无锡威孚马山油泵油嘴有限公司
成立日期：1999年10月10日
注册地点：无锡市滨湖区马山七号桥
法定代表人：王晓东
注册资本4,500万元人民币
经营范围：许可经营项目：普通货运。一般经营项目：油泵、油嘴、内燃机配附件、柴油机微粒净化装置、柴油机高压共轨喷射系统、喷油器的制造加工；五金工具、金属加工机械及配件、金属材料、化工原料的销售。
公司持有威孚马山100%的股权
2015年财务状况：截止2015年12月31日，经审计的财务报表，威孚马山的总资产17,958万元，总负债18,773万元，净资产-816万元，营业收入12,961万元，净利润-2,098万元。
2、无锡威孚长安有限责任公司
成立日期：1998年6月15日
注册地点：无锡市惠山区惠山经济开发区惠畅路88号
法定代表人：王晓东
注册资本6,000万元人民币
经营范围：许可经营项目：普通货运。一般经营项目：柴油机、喷射系统的精密偶件和喷油器制造、加工；有色金属铸造、内燃机械配件加工。
公司持有威孚长安100%股权
2015年财务状况：截止2015年12月31日，经审计的财务报表，威孚长安的总资产30,851万元，总负债24,616万元，净资产6,235万元，营业收入23,071万元，净利润-3,188万元。
三、增资的具体方式
公司本次拟以自有资金进行增资，增资前后股权结构如下：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司|增资前||增资后||
||出资额|持股比例|出资额|持股比例|
|威孚马山|4,500|100%|16,500|100%|
|威孚长安|6,000|100%|21,000|100%|

四、增资的目的和对公司的影响
公司以自有资金对全资子公司威孚马山和威孚长安增资，有利于增强威孚马山和威孚长安的营运能力，为其业务拓展提供支持，符合公司战略发展规划和业务发展需要。本次增资对公司财务状况和经营成果无重大影响。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议；
2、公司第八届监事会第五次会议决议。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会二0一六年四月十九日
关于公司实际控制人增持公司股份的公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-74德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于公司实际控制人增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 19日收到公司实际控制人、董事长汝继勇先生关于增持公司股份的通知，现将相关情况公告如下：
一、增持的目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司股票价值的合理判断，为维护广大投资者利益，公司实际控制人、董事长汝继勇先生增持公司股份。
二、本次增持的具体情况
公司实际控制人、董事长汝继勇先生于2016年5月19日通过二级市场以现金208.25万元增持公司股份100,800股，增持均价为20.66元/股，占公司总股本的0.0155%。
本次增持后，汝继勇先生已累计增持公司股份 1,017,500股，占公司总股本的0.1566%。汝继勇先生持有公司控股股东德尔集团有限公司51%股权，德尔集团有限公司持有公司356,831,040股股份，占公司总股本的54.91%。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、汝继勇先生承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、汝继勇先生本次增持公司的股票不会导致公司股权分布不具备上市条件，
关于公司实际控制人增持公司股份的公告不会导致公司实际控制人发生变化。
4、公司将持续关注汝继勇先生增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2019-015湖北台基半导体股份有限公司
关于原持股5%以上股东减持计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 25日收到持有公司股份10,656,000股（占公司总股本比例5%）的股东何建东的《关于计划减持公司股份的告知函》，因个人资金需求，预计自减持计划公告之日起 15个交易日后的15日内，通过集中竞价交易或大宗交易方式，计划减持公司股份10,000股（即不超过本公司总股本的0.0047%）。公司于2019年3月26日披露了《关于公司持股5%以上股东减持计划的预披露公告》，于2019年4月17日披露了《关于披露简式权益变动报告书的提示性公告》、《简式权益变动报告书》，详情请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的公告。
公司于 2019年 4月 23日收到何建东出具的《关于减持计划实施完成的告知函》，截至2019年4月22日，何建东通过深圳证券交易所减持公司股份累计10,000股，占公司总股本的0.0047%，其减持计划已实施完成。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|何建东|竞价交易|2019年4月17日|19.02|100|0.00005|
||竞价交易|2019年4月22日|18.71|9,900|0.00464|
||合计|||10,000|0.00469|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持股情况||
|||数量（股）|比例|数量（股）|比例|
|何建东|合计持有股份|10,656,000|5%|10,646,000|4.9953%|
||其中：无限售条件股份|10,656,000|5%|10,646,000|4.9953%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关事项说明
1、何建东本次减持计划符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、何建东的减持计划已实施完成，本次减持计划实施情况与公司2019年3月26日披露于巨潮资讯网的减持计划一致，不存在违背减持计划的情形。
3、何建东不是公司控股股东、实际控制人，本次减持不会影响公司的治理结构和持续经营，亦不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、何建东出具的《关于减持计划实施完成的告知函》。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十三日
证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2019-055御家汇股份有限公司
第一届董事会 2019年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
御家汇股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会 2019年第三次临时会议于 2019年 5月 20日在公司八楼会议室以现场方式召开，由董事长戴跃锋先生主持，以现场投票方式进行表决，本次董事会应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2019年 5月 18日通过书面形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《御家汇股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<御家汇股份有限公司回购公司股份方案>的议案》
本议案经董事会逐项表决审议通过。
（一）回购股份的目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司近期股票价格、经营情况及财务状况等因素，为维护公司价值，提升股东权益，有效维护广大投资者利益，推进公司股价与内在价值相匹配，以及积极响应国家政府和监管部门的政策导向，公司拟回购公司A股部分社会公众股份。
表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。
（二）回购股份符合相关条件
1、公司股票上市已满一年
公司于2018年2月上市，截至目前，公司股票上市已超过一年。
2、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力
本次回购金额占公司总资产、净资产、流动资产等比值均较小，不会影响公司债务履行能力和持续经营能力，回购股份后，公司仍具备债务履行能力和持续经营能力。
3、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件
若按回购金额上限人民币 2.5亿元、回购价格上限 20.30元/股测算，回购股份数量约占公司目前总股本的4.53%。回购股份方案实施完成后，社会公众持有的股份占公司股份总数的比例仍为25%以上。
回购股份后，公司的股权分布符合上市条件。
4、符合《回购细则》相关规定的条件
截至 2019年 5月 6日收市时，公司股票在连续二十个交易日内（从 2019年4月4日开始至2019年5月6日）收盘价跌幅累计已达到30%。
因此，本次公司回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二条第二款及第十条规定的条件。
表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。
（三）回购股份的方式、价格区间
本次回购股份方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购。
为保护投资者利益，结合近期公司二级市场股价，本次回购股份价格不超过人民币 20.30元/股，即回购的价格上限不超过董事会审议通过回购股份决议前 30个交易日公司股票交易均价的120%。具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。
若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：同意 7票，反对 2票，弃权0票。
（四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
1、回购股份的种类：公司已发行的人民币A股普通股股票。
2、回购股份的用途：本次回购股份用于公司为维护公司价值及股东权益所必需。
3、用于回购的资金总额：回购资金总额不低于人民币 1.25亿元（含），不超过人民币2.5亿元（含）。
4、回购股份的数量和占总股本的比例：按回购资金总额上限人民币 2.5亿元、回购价格上限 20.30元/股进行测算，预计回购股份数量为 12,315,270股，约占公司目前已发行总股本的4.53%；按照回购总金额下限人民币 1.25亿元、回购价格上限 20.30元/股进行测算，预计回购股份数量为 6,157,635股，约占公司目前已发行总股本的2.26%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
5、公司本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告后三年内全部转让。
表决结果：同意 7票，反对 2票，弃权0票。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源于公司自有资金。
表决结果：同意 7票，反对 2票，弃权0票。
（六）回购股份实施期限
本次回购股份期限为董事会审议通过回购方案之日起 3个月内。
公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
购方案之日起提前届满。
公司不得在下列期间回购股份：
1、公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10个交易日内；
2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
3、中国证监会、证券交易所规定的其他情形。
表决结果：同意 7票，反对 2票，弃权0票。
（七）对管理层办理本次回购相关事宜的具体授权
为保证本次股份回购的顺利实施，董事会拟授权公司管理层及其授权人士，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；
2、如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
3、办理相关报批事项，包括但不限于授予、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
4、设立回购专用证券账户及其他证券账户；
5、根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
6、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意 7票，反对 2票，弃权0票。
公司董事张虎儿、陈喆投反对票的主要原因如下：
建议公司将资金用于经营性投入。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2019年 5月 22日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《御家汇股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2019-056）及《独立董事关于第一届董事会 2019年第三次临时会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、《御家汇股份有限公司第一届董事会2019年第三次临时会议决议》；
2、《御家汇股份有限公司独立董事关于第一届董事会 2019年第三次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
御家汇股份有限公司董事会
江苏双星彩塑新材料股份有限公司独立董事
关于使用募集资金暂时补充流动资金的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、公司《独立董事工作细则》及《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，已对提交给公司第二届董事会第七次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了审阅，现发表独立意见如下：公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》及公司《募集资金管理办法》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次暂时补充流动资金的募集资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不进行证券投资等风险投资。因此同意公司本次使用不超过人民币5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过9个月，到期归还至公司募集资金专用账户。
独立董事：
廖家河 陈强 吕忆农
二〇一四年三月二十六日