证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2018-033
盛达矿业股份有限公司
九届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2018年 4月 23日在北京市丰台区南方庄 158号盛达大厦 5楼会议室现场召开九届一次董事会，本次会议通知及文件于 2018年 4月 12日以邮件的方式发出。会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，董事王佳哲因公出差委托董事宫新勇代为行使表决权。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
根据公司董事会提名委员会提名，经与会董事选举，同意马江河担任公司第九届董事会董事长（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长马江河提名、董事会提名委员会审核，同意聘任王学武为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理王学武提名、董事会提名委员会审核，同意聘任代继陈、张占升为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
四、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》
经公司总经理王学武提名、董事会提名委员会审核，同意聘任张彩青为公司总工程师（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长马江河提名、董事会提名委员会审核，同意聘任代继陈为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理王学武提名、董事会提名委员会审核，同意聘任魏万栋为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司总经理王学武提名、董事会提名委员会审核，同意聘任段文新为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次董事会审议通过之
日起至第九届董事会届满止。
表决结果：同意票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
八、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
具体内容详见与本决议同时公告的《公司2017年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
九、审议通过《〈公司 2017年度报告〉全文及其摘要》
具体内容详见与本决议同时公告的《公司2017年度报告》全文及其摘要。
表决结果：同意票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
十、审议通过《公司 2017年度财务决算方案》
经公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度完成营业收入1,096,020,555.50元，营业利润535,357,257.02元，归属于母公司所有者的净利润283,143,763.79元。截止2017年12月31日，公司总资产3,169,658,704.12元，归属于母公司股东权益2,438,488,973.03元，每股收益0.41元，每股净资产3.53元，并出具了标准无保留意见的审计报告。
表决结果：同意票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
十一、审议通过《公司 2017年度利润分配预案》
经大华会计师事务所审计，公司2017年度实现归属于上市公司股
东的净利润为283,143,763.79元，母公司2017年度实现净利润233,647,789.88元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金23,364,778.99元，加年初未分配利润671,055,813.72元，减去已分配给股东的红股和现金股利361,312,611.50元，截至2017年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为520,026,213.11元。
鉴于公司2016年度已进行高比例现金分红，同时公司预计未来发展对资金需求较大，为满足公司持续性经营的需要，公司2017年度拟不分配利润，也不以资本公积金转增股本。
经审议，董事会认为公司 2017年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，也符合公司实际情况和经营发展需要。董事会同意公司 2017年度不进行利润分配的预案，并提请公司 2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
该议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
十二、审议通过《公司 2018年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见与本决议同时公告的《公司2018年度日常关联交易预计公告》。关联董事宫新勇对该议案回避表决。
表决结果：同意票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。
该议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
十三、审议通过《公司独立董事 2017年度述职报告》
具体内容详见与本决议同时公告的《公司独立董事2017年度述职
报告》。
表决结果：同意票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
十四、审议通过《公司 2017年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见与本决议同时公告的《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
十五、审议通过《公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见与本决议同时公告的《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
十六、审议通过《关于赤峰金都矿业有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》
具体内容详见与本决议同时公告的《公司关于赤峰金都矿业有限公司2017年度业绩承诺完成情况的说明》。
表决结果：同意票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
十七、审议通过《关于内蒙古光大矿业有限责任公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》
具体内容详见与本决议同时公告的《关于内蒙古光大矿业有限责任公司2017年度业绩承诺完成情况的说明》。
表决结果：同意票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
十八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见与本决议同时公告的《关于公司会计政策变更的公
告》。
表决结果：同意票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
十九、审议通过《关于续聘公司 2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用拟定为人民币80万元，其中财务审计费用60万元，内控审计费用20万元。
表决结果：同意票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
该议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
二十、审议通过《关于召开公司 2017年年度股东大会的议案》
公司定于 2018年 5月 25日（星期五）召开公司 2017年年度股东大会。具体内容详见与本决议同时公告的《公司关于召开 2017年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
附件：公司新任董事长、高级管理人员、证券事务代表简历
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
附件：公司新任董事长、高级管理人员、证券事务代表简历
马江河，男，汉族，1965年 9月出生，北京大学法学学士、硕士，美国圣约翰大学法学博士，执业律师资格。曾任中国投资银行黑龙江分行项目部副经理、法律顾问，美国纽约HALL&HALL律师事务所律师助理，北京市双城律师事务所合伙人律师，深圳证券交易所法律部副总监，甘肃省人民政府金融工作办公室副主任，甘肃省国有资产投资集团公司总经理，甘肃省信托有限责任公司董事长，上海景林投资管理有限公司合伙人。现任华夏盛达实业集团有限公司总裁、三河华冠资源技术有限公司董事长、本公司董事长。马江河任公司控股股东的高级管理人员，除通过公司员工持股计划间接持有公司股票外，未直接持有公司股份，与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
王学武，男，满族，1963年 3月出生，在职研究生学历。曾任赤峰红花沟金矿党委副书记、副矿长、矿长，赤峰华泰矿业有限公司总经理，赤峰金鑫矿业有限公司总经理、副董事长，中钢集团赤峰金鑫矿业有限公司董事，赤峰万泉矿业有限公司执行董事、总经理，华夏盛达实业集团有限公司副总裁。现任本公司董事、总经理。王学武与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除通过公司员工持股计划间接持有公司股票外，未直接持有公司股份，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
代继陈，男，汉族， 1975年 10月出生，兰州大学工商管理硕士。
曾任北大明天控股集团资源事业部项目经理，甘肃盛达集团股份有限公司办公室副主任，公司职工监事。现任本公司副总经理兼董事会秘书。代继陈与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除通过公司员工持股计划间接持有公司股票外，未直接持有公司股份，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
张占升，男，汉族，1969年 8月出生，本科学历，采矿高级工程师，注册安全工程师。曾任内蒙古金陶股份有限公司生产技术部、安全环保部部长、总经理助理、副总经理、常务副总经理、副董事长，敖汉旗经济与信息化局副局长。现任本公司副总经理。张占升与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
张彩青，男，汉族，1964年 12月出生，毕业于沈阳黄金学院，专科学历，采矿高级工程师。曾任山东省招远市河西矿业公司总经理助理，嵩县前河矿业责任有限公司总经理。现任本公司总工程师。张彩青与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
魏万栋，男，汉族，1972年 8月出生，会计师。曾任白银铜城商厦（集团）股份有限公司（SZ000672）财务部经理、第五届董事会董事、财务总监、公司证券事务代表。现任本公司财务总监。魏万栋与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除通过公司员工持股计划间接持有公司股票外，未直接持有公司股份，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
段文新，男，汉族，1984年 8月出生，硕士研究生学历。2011年 9月至今在公司证券部工作，现任公司证券事务代表兼综合办副主任。
段文新与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除通过公司员工持股计划间接持有公司股票外，未直接持有公司股份，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。