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证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：2016-072
四川长虹电器股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年11月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2016年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月25日 9点30分
召开地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月25日
至2016年11月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
（一）本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于四川长虹电器股份有限公司启动应收账款资产证券化项目的提案》|√|

（二）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第九届董事会第五十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2016年 11月 10日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《四川长虹第九届董事会第五十五次会议决议公告》。
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：1
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600839|四川长虹|2016/11/21|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间
2016年11月24日上午9：00－11：30，下午1：30－5：00
（二）登记地点
四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室
（三）登记办法
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，委托代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件1）。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具并加盖公章的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡。
3、异地股东可采用传真方式登记，但应在出席会议时提交上述证明资料原件。
六、其他事项
（一）出席会议股东的食宿费、交通费自理。
（二）联系方法
电话：（0816）2416675
传真：（0816）2417949
邮编：621000
地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35号
联系部门：董事会办公室
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会 2016年11月10日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川长虹电器股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月25日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于四川长虹电器股份有限公司启动应收账款资产证券化项目的提案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
宜宾纸业股份有限公司独立董事
关于终止重大资产重组的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订)》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，作为宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，就公司第九届董事会第三十次会议审议的《宜宾纸业股份有限公司关于终止重大资产重组的议案》发表如下独立意见：
1、自公司披露重大资产重组预案以来，公司积极推进本次重大资产重组工作,聘请了独立财务顾问、会计师事务所、资产评估公司、律师事务所等中介机构展开了审计、评估、法律核查等相关工作，就重组方案中的各项事宜与交易对方进行充分沟通和协商。同时认真按照有关要求，在本次重大资产重组事项进行期间定期发布重大资产重组进展公告，认真履行信息披露义务。
鉴于本次重大资产重组预案公告后证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，各方无法达成符合变化情况的交易方案。经审慎研究,为切实维护全体股东的利益，各方协商一致决定终止本次交易。
2、要求公司董事会妥善处理好终止本次重大资产重组的后续事宜，并根据相关规定组织召开投资者说明会，在信息披露范围内解答投资者关注的问题，避免给公司造成不利影响。
的内部审批程序，公司于2016年6月28日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《宜宾纸业股份有限公司关于终止重大资产重组的议案》，符合相关法律法规的要求。
4、本次重大资产重组的终止程序符合《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订)》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次董事会的召集、召开、审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
我们认为，公司终止本次重大资产重组有利于维护全体股东特别是中小股东的利益，符合公司的实际情况及发展需要，同意公司董事会终止本次重大资产重组事项。
(以下无正文)
(本页无正文，为《宜宾纸业股份有限公司独立董事关于终止重大资产重组的独立意见》之签字页)
独立董事签署：
__________ ___________ ___________
张强 唐琳 黄兴旺
年 月 日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2014-025号
唐山三友化工股份有限公司
关于医疗卫生用高白竹代尔纤维研发成功公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
继公司全资子公司唐山三友集团兴达化纤有限公司（以下简称“兴达化纤”）成功开发竹代尔纤维后，近日，兴达化纤竹代尔纤维产品研发再获新突破，成功研发出医疗卫生用高白竹代尔纤维新产品。该产品主要应用于妇女卫生用品、医用纱布、绷带等卫生、医疗领域。
卫生、医疗应用领域对产品的洁净度、抑菌性有较高要求，尤其是产品白度、表面活性物、水溶物含量、成品酸碱度、黑点杂物、产品异味等项目指标要求更为严格，我公司高白竹代尔纤维是一种以优质竹浆为原料，采用莫代尔工艺制作而成的新型环保纤维，该纤维继承了竹纤维天然的抗菌、抑菌、除螨等特性，与传统的棉制品相比具有更高的抗菌、抑菌性，同时洁净度高，柔软性、透气性、回弹性和耐磨性更强，不起毛起绒。此外，随着高白竹代尔纤维的推广应用，将大大改善传统医药卫材生产原料主要依赖天然棉花资源有限的现状，缓解棉粮争地的矛盾。
该新产品的成功研发，使公司粘胶产品用途进一步拓展到快速消费的医疗卫生领域，有利于提高产品附加值，提升盈利能力，标志着
公司围绕粘胶的非织造材料应用领域，在生物基纤维新材料的研发应用技术水平上达到一个新的高度。未来，我公司将进一步加大与下游医疗、卫生等领域的知名企业的合作，推广高白竹代尔纤维产品在一次性卫生、医疗用品的大规模应用，提升公司价值和核心竞争力，为公司的可持续发展提供动力。
本次研发成功的新产品尚未形成量产和对外销售，暂不能准确预测该新产品对未来销售收入的影响程度，但预计未来对公司收入将产生积极影响。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2017—070广东生益科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司名称：东莞生益房地产开发有限公司（暂定）
注册资本：5,000万人民币
特别风险提示:本次投资可能受到政策、市场、经营、管理等方面风险因素的影响，房地产开发公司拟实施项目能否获得政府部门批准存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
一、 对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
1985年，广东生益科技股份有限公司万江分厂（以下简称“万江分厂”）在东莞市万江工业区成立。30多年来，随着城市的发展与变迁，万江分厂所处的万江工业区已演变成了居民住宅区，周边居民对公司万江分厂搬迁的期望日渐提升。
秉承企业发展成果与股东、社会、员工共享的“三共享”原则，公司将有计划地转移万江分厂的产能并对万江分厂进行搬迁。
公司万江分厂搬迁后，为了对公司土地使用权资产进行盘活增值，同时积极响应广东省“三旧改造”政策进行集约用地，公司拟设立房地产开发公司，进行公司土地使用权资产开发的前期调研和筹备工作，在公司万江分厂搬迁后依法进行房地产开发工作，包括根据法律法规要求和市场情况，开展其他房地产开发项目工作。
（二）董事会审议情况
0票，回避0票，表决通过。
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
1、公司名称：东莞生益房地产开发有限公司（暂定）
2、注册资本：人民币5,000万元
3、法定代表人：曾旭棠
4、注册地址：广东省东莞市
5、经营范围：房地产开发与经营、物业管理和自有房屋租赁
6、出资额、出资比例及出资方式
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|出资人|出资额（万元）|出资比例|出资方式|
|广东生益科技股份有限公司|5,000|100%|现金|

（拟新设立公司尚未完成工商注册登记手续，以上事项均以工商行政管理机关核准为准。）
三、 对外投资对上市公司的影响
公司通过此次投资设立全资子公司，有利于对公司土地使用权资产开发作充分准备，积极响应“三旧改造”政策，集约利用土地资源进行城市更新和房地产开发，增强公司的盈利能力。
公司本次对外投资不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响。
四、 对外投资的风险分析
本次投资可能受到政策、市场、经营、管理等方面风险因素的影响，房地产开发公司拟实施项目能否获得政府部门批准存在不确定性。对此，公司对以上风
险有着充分的认识，并将采取积极措施予以应对，力争获得良好的投资回报。
五、其他说明
1、公司将持续跟进投资进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司
董事会
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2014-011
隆鑫通用动力股份有限公司
关于持股5%以上股东减持公司股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年2月18日，隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”或“隆鑫通用”）收到公司股东中科渝祥（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中科渝祥”）的书面通知，中科渝祥在2013年10月22日至2014年2月17日,通过上海证券交易所大宗交易系统减持隆鑫通用（证券代码：
603766）43,354,160股，占公司总股本的5.42%。
本次减持前，中科渝祥持有公司股份80,006,400股，占公司总股本的
10.001%，本次减持后，中科渝祥持有公司股份36,652,240股，占公司总股本的4.58%，均为无限售条件流通股，不再是持有公司5%以上股份的股东。
根据相关规定，公司代为履行信息披露义务。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2014年2月19日
证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2018-【086】北京长久物流股份有限公司
关于公司高级管理人员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司副总经理兼财务总监离职
公司董事会近日收到公司副总经理兼财务总监何庆华先生提交的书面离职申请。何庆华先生因个人身体原因申请辞去公司副总经理兼财务总监职务，同时辞去所担任各分公司及子公司职务。何庆华先生辞职后将不再担任公司任何职务。
公司董事会对何庆华先生在担任公司高管期间勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、解聘公司副总经理兼财务总监
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2018年 9月 7日召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》。
公司同时决定在公司董事会聘任新的财务总监之前，由公司副总经理丁红伟女士代为履行财务总监职责。
三、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司独立董事工作制度》的规定，公司独立董事就公司解聘副总经理、财务总监事宜，发表独立意见如下：
公司本次解聘副总经理兼财务总监的董事会决策方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司总经理工作细则》的有关规定，同意解聘何庆华先生。经审阅丁红伟女士的个人简历及相关资料，其具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。同意丁红伟女士代为履行财务总监职责。
附：丁红伟女士简历
丁红伟女士，出生于 1966年，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学研究生，高级会计师职称，现任公司副总经理，同时担任中世国际物流有限公司董事、哈欧国际物流股份有限公司董事、重庆久坤物流有限公司董事、山东长久重汽物流有限公司董事、柳州长久物流有限公司监事、北京长久国际汽车物流有限公司监事等。丁红伟女士历任长春冶炼厂财务科长、长春华远集团副总经理、长春和光电子有限公司财务经理、长春华正农牧业有限公司财务总监。2011年8月起任公司副总经理。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会 2018年9月8日
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2015-021江西长运股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西长运股份有限公司于 2015年 4月 13日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体监事发出召开第七届监事会第十二次会议的通知，会议于 2015年4月23日在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事5人，实到监事 5人，肖晗监事与杨帆监事以通讯方式参加会议并明确表示了表决意见。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《公司 2014年度监事会工作报告》
本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《公司 2014年年度报告及年度报告摘要》
本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《公司 2015年第一季度报告》
监事会对公司2014年年度报告和2015年第一季度报告进行了认真的审核，认为：
1、公司 2014年年度报告和 2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；
2、公司 2014年年度报告和 2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；
3、未发现参与公司年度报告和季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了《公司 2014年度社会责任报告》
本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了《公司 2014年度内部控制评价报告》
本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
六、审议通过了《江西长运股份有限公司 2014年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
七、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了认真的审核，认为：
在不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行的前提下，公司使用最高额度不超过人民币1.2亿元部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，符合公司实际经营需要，符合全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。补充的流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
八、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
鉴于刘志坚先生因工作原因，向公司监事会辞去职工代表监事和监事会主席职务，会议选举苏月红女士为公司第七届监事会主席。
本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
以上第一项、第二项议案须提交股东大会审议。
特此公告。
江西长运股份有限公司监事会
2015年4月23日
北京大成（成都）律师事务所
关于四川岷江水利电力股份有限公司
二〇一四年度股东大会的法律意见书
（2015）大成蓉法意字第 070号致：四川岷江水利电力股份有限公司
北京大成（成都）律师事务所（以下简称：本所）受四川岷江水利电力股份有限公司（以下简称：公司）的委托，指派畅游律师、杨思永律师列席了公司于 2015年 4月 28日召开的 2014年度股东大会（以下简称：本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称：《股东大会规则》)等中国现行法律、法规和规范性文件以及《四川岷江水利电力股份有限公司章程》(以下简称：《公司章程》)的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承
成都市青羊区东城根下街28号国信广场18F 电话：028-87039931，传真028-87036893
诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所仅根据本法律意见书出具前发生的事实及本所律师对该事实的了解，就本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见，并依法对相关法律意见承担责任。本法律意见书仅为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会文件予以公告。
根据有关法律、法规和规范性文件的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
（一）经本所律师审查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会依照《股东大会规则》及《公司章程》的规定提前通知了公司各股东。公司第六届董事会第十六次会议于 2015年 4月 2日召开并形成决议，决定于 2015年 4月 28日召开本次股东大会。公司董事会于 2015年 4月 4日公告了《四川岷江水利电力股份有限公司召开 2014年度股东大会的通知》（以下简称：《通知》），将本次股东大会的会议时间、会议地点、召开方式、审议事项、会议出席对象等内容通知了各股东。
（二）经本所律师见证，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式等与《通知》中所告知的一致。
（三）经本所律师见证，本次股东大会由董事长张有才先生主持。
本所认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，董事会作为召集人的资格合法有效。
成都市青羊区东城根下街28号国信广场18F 电话：028-87039931，传真028-87036893
二、关于出席本次股东大会人员的资格
根据《通知》，截止 2015年 4月 23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权委托人均有权依《通知》规定方式出席本次股东大会。
根据本所律师对出席本次股东大会的公司法人股股东的股东账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明以及参加会议的个人股股东的股票账户卡、个人身份证明、授权委托证明等文件以及上海证券交易所信息网络有限公司提供的相关数据的查验，截止 2015年 4月 23日下午3：00，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股票并出席本次股东大会的股东及股东代理人 25人，代表股份数 258,940,257股，占公司总股本的51.36%。其中：
1、现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 7人，所持股份为 258,890,057股；
2、通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 18人，所持股份为 50,200股。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券交易所信息网络有限公司验证其身份。
参加本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事和董事会秘书，公司部分高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
本所认为：上述人员出席本次股东大会符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效。
三、关于本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
成都市青羊区东城根下街28号国信广场18F 电话：028-87039931，传真028-87036893
经本所律师见证，本次股东大会未发生股东（或股东代理人）提出新提案的情形。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东大会审议了以下议案：
1、《2014年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 258,938,757股，占有效表决权的99.9994%；反对 1500股；占有效表决权的0.0006%;弃权 0股。
2、《2014年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 258,938,757股，占有效表决权的99.9994%；反对 1500股；占有效表决权的0.0006%;弃权 0股。
3、《2014年年度报告及摘要》；
表决结果：同意 258,938,757股，占有效表决权的99.9994%；反对 1500股；占有效表决权的0.0006%;弃权 0股。
4、《2014年度财务决算报告》；
表决结果：同意 258,938,757股，占有效表决权的99.9994%；反对 1500股；占有效表决权的0.0006%;弃权 0股。
5、《2014年度利润分配方案》；
表决结果：同意 258,938,057股，占有效表决权的99.9992%；反对 2200股；占有效表决权的0.0008%;弃权 0股。
6、《关于预计 2015年度日常关联交易额度的议案》；
表决结果：同意 138,346,796股，占有效表决权的99.999%；反对 1500股；占有效表决权的0.001%;弃权 0股。
7、《关于增补独立董事的议案》；
成都市青羊区东城根下街28号国信广场18F 电话：028-87039931，传真028-87036893
表决结果：
穆良平，同意 258,938,757股，占有效表决权的99.9994%；反对 1500股；占有效表决权的0.0006%;弃权 0股。
李晓，同意 258,938,757股，占有效表决权的99.9994%；反对 1500股；占有效表决权的0.0006%;弃权 0股。
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票表决相结合的方式进行。上述议案经出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名书面投票的方式逐项进行了表决，并依相关规定进行了计票、监票。现场投票表决结果当场予以公布。网络投票通过上海证券交易所交易系统行使表决权，并由上海证券交易所信息网络有限公司负责统计表决结果。
公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，根据合并统计的表决结果，本次股东大会审议的每项议案均获通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
（下接签字页）
成都市青羊区东城根下街28号国信广场18F 电话：028-87039931，传真028-87036893
成都市青羊区东城根下街28号国信广场18F 电话：028-87039931，传真028-87036893
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2019-036
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月27日 14点00分
召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月27日
至2019年5月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订公司章程的议案|√|

1、议案已披露的时间和披露媒体
上述提交 2019年第一次临时股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，详见 2019年5月10日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的公告信息。
3、对中小投资者单独计票的议案：不涉及
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603596|伯特利|2019/5/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记方法：
1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东账户卡办理。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
3、异地股东可以通过邮件或传真方式办理。
（二）登记时间：2019年5月23日（上午8:00—16:30）
（三）登记地点：安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号公司二楼会议室
六、 其他事项
1、会议联系方式：
通信地址：安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号公司董事会办公室
电话：0553-5669308 传真：0553-5658228 联系人：陈忠喜、张爱萍
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会
2019年5月10日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月27日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
独立董事候选人声明
本人赵燕，已充分了解并同意由提名人北矿磁材科技股份有限公司第五届董事会提名为北矿磁材科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北矿磁材科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括北矿磁材科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在北京中科金材科技股份有限公司、广东宏大爆破股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师、高级会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任北矿磁材科技股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，
确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：赵燕
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2017-032重庆燃气集团股份有限公司
第二届监事会第二十三次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆燃气集团股份有限公司第二届监事会第二十三次（临时）会议于 2017年 8月 4日在公司办公楼 404会议室召开，会议通知和材料已于 2017年 7月 27日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事 4名，实到监事 4名，其中监事王汝煃女士书面委托职工监事许蓓女士代为出席并行使表决权。会议与会监事推举监事陈立先生主持本次会议，公司副总经理、董事会秘书李金艳、监事会办公室主任杨晓列席本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
一、审议关于选举陈立先生担任重庆燃气集团股份有限公司监事会主席的议案
表决情况：同意 4票、弃权 0票、反对 0票。
表决结果：通过。
二、审议关于《重庆燃气集团股份有限公司监事会关于对公司出资企业管控情况专项监督检查的方案》的议案
表决情况：同意 4票、弃权 0票、反对 0票。
表决结果：通过。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司监事会
二○一七年八月四日
证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2017-023合肥泰禾光电科技股份有限公司关于
使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年4月20日、2017年5月16日召开第二届董事会第八次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过19,000万元闲置自有资金购买保本型理财产品，以上资金额度在有效期12个月内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2017年4月22日披露的《泰禾光电关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-008）。根据上述决议，现就公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展情况公告如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
2017年 8月 8日，公司与徽商银行合肥宁国路支行签订了《徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书》，购买理财产品，理财产品具体内容如下：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|
|1|徽商银行合肥宁国路支行|“本利盈”系列组合投资类CA170609（泰禾光电专属）|保证收益型|3,000|2017.8.9|2018.2.9|184天|4.10%|

公司与徽商银行合肥宁国路支行不存在关联关系。
二、投资风险控制措施
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下:
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司购买短期理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。
四、截止本公告，公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况
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|序号|受托方|产品名称|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|是否已赎回|到期收益（万元）|
|1|中信银行股份有限公司合肥分行|中信理财之共赢保本周期182天理财产品|2,500|2017.5.18|2017.11.16|182天|4.00%|否|——|
|2|徽商银行合肥宁国路支行|“本利盈”系列组合投资类 CA170435（理财缤纷|2,000|2017.6.22|2017.7.27|35天|3.80%|是|7.29|

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|||月系列）||||||||
|3|徽商银行合肥宁国路支行|“本利盈”系列组合投资类 CA170587（泰禾光电专属）|10,000|2017.7.25|2018.7.25|365天|4.30%|否|——|
|4|徽商银行合肥宁国路支行|“本利盈”系列组合投资类 CA170609（泰禾光电专属）|3,000|2017.8.9|2018.2.9|184天|4.10%|否|——|

截至本公告日，公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为15,500万元（含本次），未超过公司股东大会对使用闲置自有资金购买理财产品的授权投资额度。
五、备查文件
公司于2017年8月8日与徽商银行合肥宁国路支行签订的《徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书》及《徽商银行智慧理财产品说明书》--“本利盈”系列组合投资类CA170609（泰禾光电专属）。
特此公告。
合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会2017年8月10日
股票代码：601113 股票简称：华鼎股份 公告编号：2019-007义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准义乌华鼎锦纶股份有限公司向邹春元等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]473号）核准，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“华鼎股份”、“上市公司”、“公司”）以非公开发行股票的方式向 2名特定投资者发行了人民币普通股 47,816,642股，发行价格为 7.09元/股，本次发行募集资金总额为 339,019,991.78元，扣除各项发行费用 31,056,603.77元，实际募集资金净额为 307,963,388.01元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年1月18日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZF10005号），《验资报告》验证确认募集资金已经到账。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及规范性文件规定，公司分别与华夏银行股份有限公司义乌支行（以下简称“华夏银行”）、浙江义乌农村商业银行股份有限公司（以下简称“义乌农商行”）、安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（简称“协议”），协议的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2019年1月17日，募集资金存储银行账户余额情况如下：
||
|-|
|账号|
|10471000000512289|
|201000211468598|

合计 310,219,991.78三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
（一）公司已在华夏银行开设募集资金专项账户，账号为10471000000512289，截至 2019年 1月 17日，专户余额为 210,219,991.78元。同时，华鼎股份已在义乌农商行开设募集资金专项账户，账号为201000211468598，截至 2019年 1月 17日，专户余额为100,000,000.00元。
上述专户仅用于华鼎股份支付购买深圳市通拓科技有限公司100%股权涉及的现金对价及相关交易费用等募集资金投资项目的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）华夏银行、义乌农商行、华鼎股份应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）安信证券作为华鼎股份的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对华鼎股份募集资金使用情况进行监督。
安信证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及华鼎股份制订的募集资金管理制度对华鼎股份募集资金管理事项履行财务顾问职责，进行持续督导工作。
安信证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。华鼎股份和华夏银行、义乌农商行应当配合安信证券的调查与查询。安信证券每半年度对华鼎股份现场调查时应当同时检查专户存储情况。
（四）华鼎股份授权安信证券指定的财务顾问主办人任国栋、郑旭可以随时到华夏银行、义乌农商行查询、复印华鼎股份专户的资料；华夏银行、义乌农商行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向华夏银行、义乌农商行查询华鼎股份专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；安信证券指定的其他工作人员向华夏银行、义乌农商行查
询华鼎股份专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）华夏银行、义乌农商行按月（每月 10日前）向华鼎股份出具真实、准
确、完整的专户对账单，并抄送给安信证券。
（六）华鼎股份 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，华鼎股份应当及时以传真方式通知安信证券，同时提供专户的支出清单。
（七）安信证券有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。安信证券更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知华夏银行、义乌农商行，同时按协议第十二条的要求向华鼎股份、书面通知更换后的财务顾问主办人的联系方式。
更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
（八）华夏银行、义乌农商行连续三次未及时向华鼎股份出具对账单，以及存在未配合安信证券调查专户情形的，华鼎股份可以主动或在安信证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）安信证券发现华鼎股份、华夏银行、义乌农商行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
（十）本协议自华鼎股份、华夏银行/义乌农商行、安信证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且安信证券督导期结束之日起失效。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 2019年2月1日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2014-048
关于本公司获得房地产项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司通过拍卖和挂牌方式取得成都市新都区木兰镇两地块（宗地编号：
XD08(252/21/242):2014-124、XD07(21):2014-123，项目具体位置见图1），项目用地面积约为227262平方米，规划容积率面积为357547平方米，成交总价约为
50604万元。土地用途为商住用地。公司目前拥有该项目51%权益。
公司通过挂牌方式取得佛山市南海区桂城街道三山新城环岛南路地块（交易编号：TD2014（NH）WG008，项目具体位置见图2），项目用地面积约为86753平方米，规划容积率面积约为285472平方米，成交总价为64702万元。土地用途为商住用地。项目拟引入合作方共同开发。
公司通过挂牌方式取得武汉市江夏区藏龙岛办事处栗庙村两地块（宗地编号：P（2014）114、P（2014）124，项目具体位置见图3），项目用地面积约为247836平方米，规划容积率面积约为446105平方米，成交总价为72000万元。土地用途为住宅用地。公司目前拥有该项目50%权益。
由于项目开发过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
二○一四年十二月八日
图1：成都市新都区木兰镇两地块
成都保利公园198
成都市新都区木
成都保利狮山水库项目
兰镇两地块
图2：佛山市南海区桂城街道三山新城环岛南路地块
佛山保利西雅图
佛山市南海区桂城街道
三山新城环岛南路地块
图3：武汉市江夏区藏龙岛办事处栗庙村两地块
武汉保利海上五月花
武汉保利西海岸
武汉市江夏区藏龙岛
办事处栗庙村两地块
海南航空股份有限公司
2014年第七次临时股东大会会议材料
二〇一四年十月
各位股东、股东代表：
海南航空股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十一次会议及2013年年度股东大会通过了公司2014年飞机引进计划的报告，同意公司2014年引进27架飞机。公司根据航空市场飞机供求的实际状况，拟与天津长江四号租赁有限公司（以下简称“天津长江四号租赁”）开展12架B737-800全新飞机融资租赁业务，引进该12架飞机。
天津长江四号租赁为长江租赁有限公司（以下简称“长江租赁”）全资子公司，长江租赁为海航集团有限公司间接控股子公司，且直接持有本公司4.25%的股权，此次交易构成关联交易。
一、关联交易概述
公司拟与天津长江四号租赁签订 12架 B737-800飞机的《融资租赁协议》。
长江租赁以融资租赁的方式向公司出租 12架 B737-800全新飞机，租赁期限为144个月，租期结束后将飞机产权过户至公司。
二、关联方介绍
公司名称：天津长江四号租赁有限公司
法定代表人：任卫东
公司住所：天津东疆保税港区美洲路一期封关区内联检服务中心六层 6028-41
注册资本：50万
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维护；租赁交易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
海南航空第2014年第七次临时股东大会会议材料三、交易标的基本情况
交易标的：12架全新B737-800飞机
类别：固定资产
权属：无担保、抵押、质押以及其他限制转让的情况
四、交易合同的主要内容
公司拟与天津长江四号租赁签订12架B737-800飞机的《融资租赁协议》主要内容如下：
1、租赁期限：12年
2、租赁方式：融资租赁
3、租赁标的物：12架全新B737-800飞机
4、租赁利率：浮动利率，3个月LIBOR+590BP/年
5、租金及支付方式：租金金额=该租金付款日对应的固定租金+浮动租金+100,000美元（浮动租金=浮动租金基数×浮动比率×相应租金计算期间实际天数/360），按季后付。公司可根据实际情况，提前偿还融资租赁本金。
6、租赁设备所属权：租赁期间，所有权归属为出租方。租赁期限届满，承租人按时足额支付了本合同项下所有债务（包括但不限于飞机租金、名义货价、其他应付款项）后，承租人有权以名义价格“届时现状”留购飞机，飞机所有权转至承租人。
五、交易的定价政策及依据
双方友好协商，以长江租赁向波音公司订购的该12架B737-800飞机的采购入关价格为定价基础，按市场飞机融资租赁惯例确定租赁利率，协议定价，12架飞机的交易总金额不超过 11亿美元。
六、关联交易的目的以及对上市公司的影响
海南航空第2014年第七次临时股东大会会议材料根据目前国际航空市场情况，经营性租赁一架B737-800飞机的租金约为120万美元/季度（所有飞机的租金为固定租金，季度租金视相关协议内规定的适用利率即中国人民银行公布的利率的变化而有浮动），若经营性租赁 20年，12架飞机租金总额约为 12亿美元，且到期后无任何飞机产权。公司采用融资性租赁方式引进飞机，可减少现金流支出，节约飞机引进成本，并且在租赁期内，公司可根据情况适时提前还款，进一步减少利息支出，扩充公司自身机队规模补充运力，有利于增强公司的营运能力，且不会影响公司的持续经营能力。
以上报告，已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议、表决（关联股东应回避表决）。
海南航空股份有限公司二〇一四年十月二十日
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2015-016上海广电电气（集团）股份有限公司
股份解质公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电电气(集团)股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年6月24日接到公司控股股东上海旻杰投资管理有限公司（以下简称“旻杰投资”）的通知，旻杰投资质押给东吴证券股份有限公司的本公司 22,000,000股无限售条件流通股（占公司总股本的2.36%）已于2015年6月24日办理完成解质手续。
本次股份解质后，旻杰投资持有的本公司股份数量为260,253,000股（均为无限售条件流通股），占公司总股本的27.89%。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会二○一五年六月二十五日