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股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2019-043远光软件股份有限公司
关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2017年7月13日签发的证监许可
[2017]1217号文《关于核准远光软件股份有限公司非公开发行股票的批复》，同意公司非公开发行不超过 45,182,232股，经过询价后，公司最终向深圳市宏利创新投资合伙企业（有限合伙）非公开发行4,542,682股，每股面值1元，每股发行价格为人民币13.12元，股款以人民币缴足，计人民币 59,599,987.84元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币2,780,122.20元后，净募集资金共计人民币 56,819,865.64元。
上述资金于2018年1月8日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2018】40030001号验资报告。
二、募集资金的管理与存放情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，公司结合实际情况，制定《远光软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。
根据《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方权利和义务。《募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，该协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司募集资金已使用完毕，募集资金专用账户销户前募集资金存储情况如下：
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|开户主体|银行名称|专户用途|账号|余额|
|远光软件股份有限公司|中国民生银行股份有限公司珠海莲花支行|依托AI技术的智能企业管理软件项目|620060990|0|

三、募集资金账户销户情况
鉴于公司募集资金已使用完毕，截至本公告日，公司已办理完毕募集资金专用账户的销户手续，公司与保荐机构海通证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司珠海分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会2019年5月14日
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2016-105北京科锐配电自动化股份有限公司
关于拟投资设立北京科锐科技孵化器有限公司的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“北京科锐”）第六届董事会第八次会议审议通过《关于拟投资设立北京科锐科技孵化器有限公司的议案》，同意公司与巩雪松、丁华民共同投资设立北京科锐科技孵化器有限公司（具体名称以工商部门核准的为准，以下简称“孵化器公司”），其注册资本为 500万元，其中公司出资350万元，占孵化器公司注册资本的比例为70%；巩雪松和丁华民分别出资 100万元和 50万元，占孵化器公司注册资本的比例分别为20%、10%。现将具体情况公告如下：
一、交易概述
1、公司与巩雪松、丁华民于 2016年 10月 27日签订《<新能源互联网创新平台>合作协议书》，各方拟共同投资设立孵化器公司，其注册资本为 500万元，其中公司出资350万元，占孵化器公司注册资本的比例为70%；巩雪松和丁华民分别出资100万元和50万元，占孵化器公司注册资本的比例分别为20%、10%。
2、本次对外投资资金350万元来源于公司自有资金。根据相关法律法规及《公司章程》、公司《投资决策管理制度》的规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
1、巩雪松，身份证号码：1101081968********，居住地：北京市海淀区。
2、丁华民，身份证号码：4224291971********，居住地：北京市海淀区。
巩雪松、丁华民均从事科技企业的孵化及投资等经营活动多年，具有较强的
北京科锐
孵化器运营实际经验，二人与公司实际控制人、控股股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、基本信息
公司名称：北京科锐科技孵化器有限公司（暂定名称）
企业类型：有限责任公司
拟注册资本：500万元
拟注册地址：北京市海淀区
拟经营范围：科技企业孵化；出租办公用房；投资管理，投资咨询；企业管理咨询；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出），设计、制作、代理、发布广告；物业管理。（最终以工商行政管理机关核定的经营范围为准。）
2、股东名称、出资额、出资比例及出资方式
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|股东名称|出资额（万元）|出资比例|出资方式|
|北京科锐配电自动化股份有限公司|350|70%|货币|
|巩雪松|100|20%|货币|
|丁华民|50|10%|货币|
|合计|500|100%|-|

以上出资由各方根据孵化器公司的运营情况分期投入。
四、协议主要内容
甲方：北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司或北京科锐”）
乙方：巩雪松
丙方：丁华民
1、甲方与乙方和丙方共同投资设立北京科锐科技孵化器有限公司（以下简称
“孵化器公司”），注册资本 500万元，由各方根据孵化器公司的运营情况分期投
入。股东为北京科锐，自然人巩雪松，自然人丁华民；其中北京科锐出资 350万
北京科锐
元，占比70%，巩雪松出资100万元，占比20%，丁华民出资50万元，占比10%。
孵化器公司注册地址拟定为北京市海淀区，经营范围为科技企业孵化；出租办公用房；投资管理，投资咨询；企业管理咨询；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出），设计、制作、代理、发布广告；物业管理。（最终以工商行政管理机关核定的经营范围为准。）
孵化器公司设董事会，成员为 3人，北京科锐提名 2名，乙方、丙方共同提名 1人，由股东会产生。董事任期三年，任期届满，可连选连任。孵化器公司不设监事会，设监事1人，由北京科锐提名，股东会选举产生。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。孵化器公司设总经理 1名，由董事会聘任；设财务负责人1名，由北京科锐提名，董事会聘任。
2、甲方将《北京科锐总部大厦》第二层整层办公场所包含部分装修以清单形式交付给孵化器公司经营孵化器，交接时办理书面交接手续。孵化器公司负责该资产的保管及日常维护，维护费用由孵化器公司承担。
3、公司为孵化器公司提供以下便利条件：（1）在负一层食堂提供孵化器公司员工就餐，按照成本收费；（2）在地下一层为孵化器公司提供运动休闲区；（3）在地下二层车库为孵化器公司预留 30个车位；（4）多功能厅及会议室，孵化器公司可按照一定费用租用；（5）实验室可预约使用，支付合理费用；（6）北京科锐所属车辆可以按照双方协商价格由孵化器公司租用。
4、孵化器公司负责对孵化器经营场所出资进行装修，并购置经营所需的办公家具、网络系统及设备、会议室设备等资产。上述资产归孵化器公司所有。
5、孵化器经营期间，向入住企业所收租金由孵化器公司自行决定，甲方将不向孵化器公司征收任何办公场所使用费用。入住孵化器的企业由孵化器公司按照甲方所提要求进行筛选。
6、经营孵化器所需水电费、网络费用由孵化器公司承担。
7、孵化器的物业由甲方统一聘用物业公司进行管理，费用按照楼层面积由孵化器公司分摊。
8、甲方如需收回《北京科锐总部二层资产清单》中所列资产，应提前三十日
北京科锐
通知孵化器公司，孵化器公司接到甲方通知后，应按通知所示时间无条件将资产交还甲方。
9、合同有效期5年，自2016年10月27日到2021年10月26日。合同期满，各方友好协商解决。
10、各方因履行本协议书引发的争议，先由各方自行协商解决，协商不成的，任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼解决。
11、本协议书一式四份，各方各执一份，自各方签署之日并经甲方董事会或股东大会审议通过起生效。
五、本次投资的目的、影响和存在的风险
公司作为国内配电及控制设备制造品牌企业之一，已经积累了二十多年的行业运行经验，聚集了多名专业的电力科研人才，具有电力科研背景的新技术优势。
孵化器公司将主要面向电力能源领域的中小型创新创业企业，并将依托公司位于中关村软件园的智能配电网技术研发中心，充分发挥其独特的地缘和电力能源行业优势，不仅能为入驻的创新创业企业提供工商、税务、法律、财务、管理咨询及优越的办公、餐饮、健身环境等基础服务，还能为其提供电力能源领域的资深专家咨询、创业投资基金服务、试验制造销售等创业创新的特色服务，旨在积极培育适应“大众创业、万众创新”的创业生态系统。
孵化器公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的风险，其后续的经营情况能否达到预期尚存在一定的不确定性，若投资未达到预期效果，将会对公司的财务状况产生一定的影响。但公司与其他投资人将努力完善孵化器公司的法人治理结构，强化其内部协作机制的建立和运行，明确其经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、《新能源互联网创新平台》合作协议书。
北京科锐
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一六年十月二十七日
云南铜业股份有限公司第七届监事会
对公司内部控制自我评价的意见
根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所发布的《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
一、公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
二、公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。
三、报告期内，公司未发生违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。
四、公司出具的内部控制自我评价报告对公司内部控制制度建设、重点控制活动、存在的缺陷和问题以及改进计划和措施等几个方面的内容作了详细介绍和说明，是符合企业内部控制各项工作运行现状的客观评价。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
云南铜业股份有限公司监事会 2018年 4月 11日
湖北回天新材料股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2017年半年度报告等相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
公司已制定了《对外担保管理制度》、《关联交易制度》等相关制度，并能严格有效执行。报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于对外担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在对外担保事项。
三、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2017年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：谭力文 蔡学恩 余明桂2017年7月28日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2018-052
广东道氏技术股份有限公司
关于调整2017年第一期股票期权激励计划激励对象及期权数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”或“道氏技术”）2018年 6月 15日召开的第四届董事会 2018年第 4次会议审议通过的《关于调整公司 2017年第一期股票期权激励计划激励对象及期权数量》。现将有关事项说明如下：
一、2017年第一期股票期权激励计划简介
1、2017年4月22日，公司第四届董事会2017年第6次会议和第四届监事会2017年第6次会议审议通过了《关于<公司2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
2、2017年4月24日至2017年5月3日，公司通过公司网站对拟授予股票期权的激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期间公司监事会未收到任何公司内部人员针对本次拟激励对象提出的任何异议。公司监事会于 2017年 5月 4日针对上述事项发表了《监事会对股权激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2017年 5月 9日，公司 2017年第四次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
5、2018年6月15日，公司第四届董事会2018年第4次会议和第四届监事会第 3次会议审议通过了《关于公司 2017年第一期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》、《关于调整公司 2017年第一期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》、《关于公司 2017年第一期股票期权激励计划采用自主行权模式的议案》。
二、激励对象名单及期权数量调整情况
2017年第一期股票期权激励计划中，4名激励对象因个人原因辞职，不符合激励条件，公司对其已获授权但尚未行权的股票期权予以注销，注销数量共计286,000份；
经调整后，2017年第一期股票期权激励计划的激励对象由原86人调整为 82人，激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原 3,903,900份调整为 3,617,900份。
二、独立董事意见
1、同意公司董事会根据《2017年股票期权激励计划》及《2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，对4名离职人员的股票期权予以注销。经调整后，2017年第一期股票期权激励计划的激励对象由原 86人调整为82人，激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原3,903,900份调整为3,617,900份。
调整后的激励对象均符合《2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司 2017年第一期股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
2、公司本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准。
3、公司本次调整的相关事宜符合《2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《公司章程》及《2017年股票期权激励计划》的相关规定。
三、监事会意见
符合激励条件，公司对其已获授权但尚未行权的股票期权予以注销，注销数量共计286,000份；
经调整后，2017年第一期股票期权激励计划的激励对象由原86人调整为 82人，激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原 3,903,900份调整为 3,617,900份。
2、公司本次对2017年第一期股权激励计划股票期权行权数量及激励对象的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》和《2017年股票期权激励计划》的相关规定。
3、本次调整后的2017年第一期股票期权激励计划的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司 2017年第一期股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司激励对象的主体资格合法、有效。
4、除前述激励对象人员和期权数量调整外，其余股票期权激励对象的名单与完成授予登记的2017年第一期股票期权激励对象相符。
四、独立董事意见
1、同意公司董事会根据《2017年股票期权激励计划》及《2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，对4名离职人员的股票期权予以注销。经调整后，2017年第一期股票期权激励计划的激励对象由原 86人调整为 82人，激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原3,903,900份调整为3,617,900份。
调整后的激励对象均符合《2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司 2017年第一期股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
2、公司本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准。
3、公司本次调整的相关事宜符合《2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《公司章程》及《2017年股票期权激励计划》的相关规定。
四、律师出具的法律意见书
综上所述，本所律师认为：公司本次注销与本次行权已获得现阶段必要的批
准和授权，本次注销的原因、数量等相关事项、本次行权的激励对象、行权条件与相关安排符合《管理办法》、《备忘录第8号》及《激励计划》的相关规定。公司尚需就本次注销与本次行权履行相应信息披露义务并办理后续相关手续。
五、备查文件
1、第四届董事会2018年第4次会议决议
2、第四届监事会2018年第3次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会2018年第4次会议相关内容的独立意见
4、法律意见书
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2017-018公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
关于公司拟运用闲置资金购买银行理财产品的
关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）为充分利用阶段性闲置资金，提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，公司于 2016年 12月 23日召开了第八届董事会临时会议，授权公司以自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品或结构性存款，授权期限为一年，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上述投资事宜自董事会审议通过之日起生效（详见公司发布的2016-043号公告）。
公司于 2017年 4月 5日召开了第八届董事会第七次会议，决议公司在上述授权范围内向宁波东海银行股份有限公司购买保本型短期银行理财产品。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述交易属于关联交易。
一、关联交易概述
1、为提高公司资金运用效益，增加收益，公司拟以闲置自有资
金向宁波东海银行股份有限公司（以下简称：东海银行）购买保本型银行理财产品，购买金额为不超过公司最近一期经审计净资产的5%（3.6亿元人民币，含），产品期限为不超过三个月（含），在董事会授权范围和有效期限（授权期限为 2017年 4月 5日至 2017年 12月 23日）内可以滚动循环使用。
2、由于公司持有东海银行9.657%股权，本公司控股股东中国远大集团有限责任公司下属企业“远大物产集团有限公司”和“武汉武药制药有限公司”分别持有东海银行9.657%股权，因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述交易属于关联交易。
3、公司于 2017年 4月 5日召开第八届董事会第七次会议，在审议上述关联交易时关联董事李邦良先生、吕梁先生、牛战旗先生、亢伟女士回避表决，表决情况：同意 5票、反对 0票、弃权 0票，表决结果：通过。上述关联交易在事前已经公司独立董事事前认可，董事会审议时独立董事亦发表独立意见表示同意。
4、鉴于公司上述拟购买银行理财产品的关联交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》的规定，上述关联交易不需提交股东大会审议。
5、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、宁波东海银行股份有限公司原名为象山县绿叶城市信用合作社，经中国人民银行宁波市分行“（88）宁银金管字第 153号”《关
于同意设置象山县绿叶城市信用合作社的批复》批准设立，于 1988年 5月 20日，取得《中国人民共和国金融许可证》。2012年经中国银行业监督管理委员会宁波监管局“甬银监复【2012】107”号批复同意，变更为宁波东海银行股份有限公司，并于 2012年 3月 27日完成工商登记变更。
东海银行注册地和主要办公地点：宁波市江东区和济街 181号 1幢4、5、6、7层，企业性质：股份有限公司（非上市），法定代表人：张伟，注册资本：101,800万元，主营业务：吸收公众存款、发放贷款、办理国内结算、办理票据承兑与贴现等。其主要股东远大物产集团有限公司、华东医药股份有限公司、武汉武药制药有限公司合计持有东海银行的股权比例为28.971%，均系本公司控股股东中国远大集团有限责任公司的关联企业。
2、东海银行坚持安全效益为中心，以防范风险为重点，创新发展方式，规范内部管理，有效促进了各项业务持续发展。近三年来，各项业务有所增加，在传统的存贷款业务稳步发展的同时，同业业务、中间业务等也得到提高。
东海银行经审计的主要财务数据如下：
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||2015 年/2015 年末|2016 年/2016年末|
|存款规模|62.08 亿元|72.28 亿元|
|资产总额|129.37 亿元|135.15 亿元|
|所有者权益|6.99 亿元|7.11亿元|
|负债总额|122.38 亿元|128.04 亿元|
|营业收入|2.39 亿元|2.73亿元|
|利润总额|-4,578.13 万元|-7,239.82 万元|
|净利润|-6,622.64 万元|1,223.28 万元|

三、拟购买宁波东海银行股份有限公司理财产品的基本情况
在保证资金安全、依法合规的前提下，公司利用自有闲置资金购买银行理财产品。产品为保本型理财产品或结构性存款；购买金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%（3.6亿元人民币，含）；产品期限：不超过三个月（含），在董事会授权范围和有效期限（授权期限为 2017年 4月 5日至 2017年 12月 23日）内可以滚动循环使用；
发行方为宁波东海银行股份有限公司。
四、资金来源
公司购买上述银行理财产品使用公司自有闲置资金。
五、需履行审批程序的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，上述关联交易经公司董事会审议通过后即可实施。
六、对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度低风险的短期理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投
资回报。
七、风险控制措施
公司购买上述银行理财产品充分考虑了风险因素，仅限于购买银行保本型理财产品，风险可控。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，严格执行购买理财产品的决策、操作、监督流程，有效控制购买银行理财产品的风险。
八、独立董事事前认可和独立意见
上述关联交易在事前已经公司独立董事认真了解和询问，并得到其事前认可。董事会审议上述关联交易时，独立董事发表意见如下：1、董事会成员对于上述关联交易进行了充分沟通，关联董事回避表决，决策程序合法；
2、上述关联交易有利于提高公司资金运用效益，对公司的财务状况、经营业绩和生产经营未产生不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益和公司整体利益的情形。
九、截至本公告发布日，公司购买其他理财产品或结构性存款未到期情形
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||结构性存款一|结构性存款二|结构性存款三|
|购买金额|人民币壹亿元|人民币贰亿元|人民币壹亿元|
|产品期限|33天|14天|30天|
|发行方|上海浦东发展银行|兴业银行股份有限公司|中国光大银行股份有限公司|
|产品类型|保本收益型|保本收益型|保本收益型|
|预计年化收益率|4%|4.323%|4%|

十、本年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司医药工业和商业与远大集团控股的医药企业存在日常经营性关联交易，公司 2017年预计发生的日常性交易金额经公司八届六次董事会审议通过，并将提交公司 2016年度股东大会审议。详见公司发布的2017—007号公告。
本年年初至披露日，公司于 2016年 12月 23日利用自有闲置资金购买的东海银行人民币 1.5亿元整，产品期限 90天理财产品，已于 2017年 3月 23日全部赎回（详见公司发布的2016—041号公告）。
除此之外，公司和远大集团相关下属企业未发生其他关联交易。
十一、备查文件
1、公司第八届七次董事会决议文件。
2、公司独立董事事前认可意见和独立董事意见。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会 2017年 4月 6日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-011北京众信国际旅行社股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》的有关规定，经本公司第二届董事会第四十二次会议决议，现将召开本公司2014年第一次临时股东大会（“本次会议”）相关事宜通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的日期和时间：2014年3月12日（星期三）9:30（9:00-9:30
为现场审核登记时间）
3、会议召开方式：现场会议、现场投票方式
4、会议地点：北京市朝阳区和平街东土城路12号2号楼（怡和阳光大厦B座）4层公司大会议室
5、股权登记日：2014年3月6日
二、出席本次会议对象
1、截至本次会议股权登记日2014年3月6日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席股东大会；
有权出席和表决的股东有权委托一位或者一位以上的委托代理人代为出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件一）。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。
三、本次会议审议事项
《关于扩大公司经营范围并相应修改公司章程的议案》。
本议案需要股东大会以特别决议的方式审议通过。
以上议案已经公司第二届董事会第四十二次会议审议通过，议案内容详见《北京众信国际旅行社股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议公告》，该公告全文与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、本次会议的登记事项
1、会议登记时间：2014年3月10日（星期一）上午9:00-下午17:00
2、登记地点：
现场登记地点：公司证券事务部
采用信函方式登记的，需注明“2014年第一次临时股东大会”字样。
3、登记方式：
（1）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人出席的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书、委托人有效身份证件、委托人股东账户卡办理登记；
（2）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖股东公章的营业执照复印件和本人有效身份证件办理登
记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、加盖股东公章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的股东登记表（请见附件二）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于2014年3月10日下午17:00前办理登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公章。
（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。
五、其他事项
1、会务联系人及联系方式：
联系地址：北京市朝阳区和平街东土城路12号3号楼7层（怡和阳光大厦 C座）777证券事务部（邮编：100013）
联系人：曹建、胡萍
联系电话：（010）64489903
传 真：（010）64489955-110055
电子邮箱：stock@utourworld.com
2、会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
北京众信国际旅行社股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议。
特此公告。
附件一：北京众信国际旅行社股份有限公司2014年第一次临时股东大会授权委托书
附件二：北京众信国际旅行社股份有限公司2014年第一次临时股东大会股东登记表
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2014年2月25日
附件一：
北京众信国际旅行社股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
北京众信国际旅行社股份有限公司：
兹委托 先生/女士（证件号码： ），代表本单位（本人）出席于2014年3月12日召开的北京众信国际旅行社股份有限公司（“公司”）2014年第一次临时股东大会（“本次大会”）。
本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。
一、委托权限
受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
1、受托人独立投票：
2、委托人指示投票：（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示）
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|-|-|-|-|
|议 案|赞成|反对|弃权|
|《关于扩大公司经营范围并相应修改公司章程的议案》||||
|反对或弃权的理由：||||

二、委托人和受托人信息
委托人信息
委托人姓名/单位名称：
委托人股东账号：
委托人身份证号/企业法人营业执照号/其他有效证件号：
委托人持有公司股份数（股）：
自然人委托人签字/法人委托人盖章：
法人委托人法定代表人/授权代表（签字）：
受托人信息
受托人姓名：
受托人身份证号/其他有效身份证件号：
受托人（签字）：
本授权委托书简报、复印均有效。
委托日期：2014年 月 日
附件二：
北京众信国际旅行社股份有限公司
2014年第一次临时股东大会股东登记表
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|-|
|自然人股东姓名/法人股东名称|
|股东住所|
|身份证号/企业法人营业执照号|
|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|
|持股数量（注）|
|是否委托代理人参会|
|代理人姓名|
|代理人有效身份证件号码|
|联系人姓名|
|联系电话|
|联系邮箱|
|联系传真|
|联系地址与邮编|

（注：截至本次会议股权登记日2014年3月6日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东）
股东签字（法人股东盖章）：________________________
日期： 年 月 日
证券代码：200986 证券简称：粤华包 B 公告编号：2018-022佛山华新包装股份有限公司
关于为控股子公司增加担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、概况
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司珠海红塔仁恒包装股份有限公司（以下简称“红塔仁恒”）向银行申请综合授信，公司为其综合授信额度提供担保，具体内容如下：
公司之控股子公司红塔仁恒向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请的授信金额由原人民币贰亿元的基础上增加人民币壹亿元，即增至叁亿元整,在金额不超过叁亿元之范围内（包括但不限于银行承兑汇票业务、流动资金贷款业务、跨境融资、贸易融资、保函业务等），公司为上述综合授信额度提供全额连带责任保证担保。实际授信金额、期限、币种等情况以与银行最终签署的协议为准。
2、审批情况
公司 2016年年度股东大会集中审批的 2017年度（2017年 5月 1日至 2018年4月30日）担保额度为32亿元，其中子公司之间互相担保额度为4亿元。经公司第七届董事会 2018年第二次会议审议通过《关于为控股子公司增加担保额度的议案》，公司拟为红塔仁恒上述申请授信提供连带责任保证担保。公司独立董事对本次担保情况发表独立董事意见，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第七届董事会2018年第二次会议相关事项的独立意见》。
上述担保事项为公司对控股子公司的担保，不构成关联交易。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：珠海红塔仁恒包装股份有限公司
2、成立日期：1991年2月11日
3、注册地点：珠海市前山工业区
4、法定代表人：黄欣
5、注册资本：人民币陆亿元
6、经营范围：生产和销售自产的高档包装纸板，以及包装材料的研发、设计、制造和销售。纸浆、纸及纸制品、化工产品（不含化学危险品）、电器机械、普通机械、矿产品（不含贵金属矿）的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理）。从事纸及纸制品的研究开发及提供相关的技术咨询、技术服务、技术转让（涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）。
7、关联关系：公司持有红塔仁恒41.9653%的股权。
8、被担保控股子公司主要财务状况：
截止2017年12月31日，资产总额为38.37亿元，净资产26.85亿元；2017年度实现营业收入20.97亿元，净利润-0.12亿元。
三、担保协议签署及执行情况
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的控股子公司与银行共同协商确定。
四、董事会意见
根据红塔仁恒的生产经营状况，董事会认为上述担保方案有利于红塔仁恒获得业务发展所需的流动资金支持，符合公司及该控股子公司的整体利益。红塔仁恒的经营状况正常，资产优良，公司对其经营和财务决策有控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。因此，董事会同意公司为控股子公司红塔仁恒提供担保。
同时，公司已与红塔仁恒其他股东就共同承担贷款担保责任事项进行了沟
通，结果如下：
1、红塔仁恒其他股东未能对此次融资承担担保责任，具体原因如下：(1)
根据国家烟草专卖局相关规定，红塔仁恒的股东云南合和（集团）股份有限公司不能为其非控股子公司提供担保责任；(2)红塔仁恒公司的其余少数股东龙邦国际有限公司和新加坡仁恒工业有限公司均为境外法人，境内金融机构未能对其资
信能力进行系统评估，因此上述境外法人均不能作为担保主体。基于上述原因，公司将承担为红塔仁恒提供担保的责任。
2、公司上述担保不存在提供反担保情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
在上述担保生效后，公司对子公司担保及子公司之间互保余额合计13.25亿元，占最近一期归属于上市公司股东净资产的66.82%。截至目前，公司无逾期担保情形及诉讼的担保。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇一八年三月十七日
天津滨海能源发展股份有限公司章程修正案
根据《中华人民共和国宪法》、《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的规定，落实中央加强党的建设的要求，结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订内容对照如下：
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|修改前|修改后|
|第一百三十八条 公司设董事会，对股东大会负责。|第一百三十八条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会在进行公司重大事项决策前，必须经公司党组织研究讨论。|
|第一百四十条 董事会行使下列职权：………（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；………|第一百四十条 董事会行使下列职权：………（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；聘任高级经营管理人员时，公司党组织对董事会提名委员会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见，或者向提名委员会、总经理推荐提名人选；公司党组织对拟任人选进行考察，集体研究提出意见。………|
|第一百四十九条 董事会遵循合法、有利于公司整体运作及提高决策效率的原则，授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的部分职权：|第一百四十九条 董事会遵循合法、有利于公司整体运作及提高决策效率的原则，授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的部分职权：|

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|（一）督促、检查董事会决议的执行；………（四）董事会授予的其他职权。|（一）督促、检查董事会决议的执行；………（四）董事会授予的其他职权。董事长在决定重大事项时，必须先经公司党组织研究讨论。|
|第一百八十七条 总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；………（十）本章程或董事会授予的其他职权。|第一百八十七条 总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；………（十）本章程或董事会授予的其他职权。总经理在决定生产经营重大事项时，必须先经公司党组织研究讨论。以上修订条款编号根据下文新增条款情况向后顺延。|
|以下为新增条款||
|在第一章总则中增设“第九条”，公司根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，公司党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，并确保公司党组织正常开展工作所需经费。原第九条及以后条款顺延。增设“第五章 党组织”，原第五章及以后章节顺延。本章具体条款增设如下：第一百零八条，为有效发挥公司党组织在公司的领导核心和政治核心作用，坚持建强党组织不放松，坚持党对企业的领导不动摇，坚持服务生产经营不偏离，把方向管大局保落实。公司设党组织，公司党组织设书记 1名，及其他必要的专职党务工作人员。兼任公司董事、监事和高级管理人员的公司党组织成员，在决策公司重大经营管理事项时，要充分表达公司党组织意见，体现公司党组织意图，并将有关情况及时向公司党组织报告。公司设纪检监察部门，履行党的纪律审查和纪律监督职责。党组织书记及其他党组织成员的产生或任免，按照有关规定执行。第一百零九条 公司党组织实行集体领导制度，工作应当遵循以下原则：（一）坚持党的领导，保证党的理论和路线方针政策贯彻落实；（二）坚持全面从严治党，依据党章和其他党内法规开展工作，落实公司党组织管党治党责任；（三）坚持民主集中制，确保党的活力和党的团结统一；||

（四）坚持公司党组织发挥领导核心、政治核心作用与董事会、经理层依法依章程行使职权相统一，把党的主张通过法定、民主程序转化为董事会或经理层的决定。
第一百一十条公司党组织研究决策的重大事项如下；
（一）公司贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织重要决定的重大措施；
（二）公司党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设等方面的事项；
（三）按照干部管理权限决定干部任免、奖罚或按一定程序向董事会、总经理推荐人选，对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见和建议；
（四）统战工作和群团工作方面的重大事项；
（五）向上级党组织请示、报告的重大事项；
（六）其他应由公司党组织研究决定的事项。
第一百一十一条公司党组织参与决策的重大事项如下：
（一）公司贯彻执行国家法律法规和上级重要决定的重大举措；
（二）公司发展战略、中长期发展规划；
（三）公司生产经营方针；
（四）公司资产重组、产权变动、资本运作中的原则性方向性问题，特别是涉及“三重一大”“四资一项目”和担保、抵押等方面的事项；
（五）公司重要改革方案、重要规章制度的制定和修改；
（六）公司的合并、分离、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，所属企业的设立和撤销；
（七）公司中高级经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督；
（八）提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项；
（九）制订公司在安全生产、维护稳定等涉及公司政治责任和社会责任方面的重要措施；
（十）向上级请示、报告的重大事项；
（十一）其他应由公司党组织参与决策的重大事项。
第一百一十二条公司党组织议事一般以会议的形式进行。会议的通知、召开以及会议表决程序等按照党内有关规定执行。
本章程修正案经公司董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
天津滨海能源发展股份有限公司董事会 2017年 11月 8日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2015-077广东威创视讯科技股份有限公司
关于公司及控股子公司使用阶段性闲置自有资金
购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2015年 9月 7日召开，会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用阶段性闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，现就相关事项公告如下：
一、基本情况
1、投资目的
在确保资金安全且不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，提高阶段性闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益。
2、投资额度
根据公司及控股子公司的资金使用状况，合计使用额度不超过人民币 2亿元。在前述投资总额度内，资金在经董事会审批的期限内可以滚动使用。
3、资金来源
公司及各控股子公司阶段性暂时闲置的自有资金。
4、投资产品
购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括：固定收益类或承诺保本的国债、有保本约定的银行理财产品等）。
5、投资期限
自公司第三届董事会第十三次会议审议通过之日起一年内有效。
6、决策程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
7、信息披露
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内委托理财以及相应的损益情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管保本短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势和金融市场的变化，结合公司资金的实际使用情况审慎操作，以最大限度避免系统性风险。
2、风险控制措施
（1）董事会授权公司管理层签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。
公司财务部门及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部门对购买理财产品情况进行定期监督，对进展情况、盈亏情况、风险控制和资金使用情况进行审计、核实。
（3）独立董事对购买理财产品情况进行核查，对提交董事会审议的理财事项发表独立意见。
（4）公司监事会有权对公司购买理财产品情况进行定期或不定期的检查。
三、对公司的影响
公司在对资金收支进行合理测算和安排的情况下，根据公司现金流的状况，运用自有资金购买保本型理财产品，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。本次购买保本型理财产品将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，增加现金资产收益。
四、相关审批程序和审核意见
1、公司董事会意见
同意公司及控股子公司合计使用不超过人民币 2亿元的阶段性闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括：固定收益类或承诺保本的国债、有保本约定的银行理财产品等），期限为自董事会审议通过之日起一年以内，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，但任意时点购买理财产品的总金额不超过人民币2亿元，并在额度范围内授权公司及控股子公司管理层签署相关
合同，财务部负责实施。若预计投资额度超出董事会审批权限，公司将重新履行董事会审批程序，提交股东大会审批。
2、公司监事会意见
公司本次使用阶段性闲置自有资金购买保本型理财产品，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关要求，不影响公司日常资金正常周转需要，有利于提高阶段性闲置资金的使用效率，能获得一定的投资效益。监事会同意公司及控股子公司使用阶段性闲置自有资金购买保本型理财产品的事项。
3、公司独立董事意见
经审查，公司根据日常资金正常周转情况，较好地制定公司资金使用计划，在不影响公司主营业务正常开展的前提下，将阶段性暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，履行的程序合法有效。同意本次公司及控股子公司使用阶段性闲置自有资金购买保本型理财产品。
五、备查文件
1、《第三届董事会第十三次会议决议》；
2、《第三届监事会第十一次会议决议》；
3、独立董事关于公司及控股子公司使用阶段性闲置自有资金购买保本型理财产品的独立意见。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司
董事会
2015年9月8日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2015-056
深圳翰宇药业股份有限公司
关于重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月23日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）发布了《关于重大事项停牌的公告》。因公司正在筹划重大事项，有关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经深圳证券交易所同意，公司股票自2015年4月23日开市起停牌。
停牌期间，公司分别于2015年4月30日、5月7日披露了《关于重大事项进展公告》。
目前，公司正在筹划非公开发行股票事项，有关各方正积极推进本次非公开发行股票事项涉及的各项工作，中介机构对非公开发行股票事项的尽职调查工作正在抓紧进行中，待相关文件准备完毕，公司将于近日召开董事会会议审议本次非公开发行股票相关的议案并公告。因本次非公开发行股票事项仍存在一定的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票将于2015年5月14日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据该事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2015年5月13日
国信证券股份有限公司
关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告
披露相关事项（2014年修订）》等有关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“东易日盛”或“公司”）首次公开发行股票并在中小企业板上市的保荐机构，认真对公司内部控制制度的制定和运作情况进行了核查，对公司编制的《内部控制规则落实自查表》的内容进行了核查，具体如下：
一、保荐机构对公司内控规则落实情况的核查工作
东易日盛根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况，并重点对内部审计部门和审计委员会运作情况、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。国信证券指派担任东易日盛持续督导工作的保荐代表人及专员，就公司内部控制制度的制定和运行情况与有关董事、监事、高管、内部审计部门等相关部门进行了深入交流，并查阅了公司内部控制执行活动的相关资料，对公司董事会填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
二、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：东易日盛编制的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：______________ ______________
孙建华 王水兵
国信证券股份有限公司年月日
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2017-089深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于终止公开发行可转换债券及终止收购巴西Unicoba股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次公开发行可转换债券及收购事项的基本情况
1、深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月7日召开了第三届董事会 2017年第二次会议，审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案，拟发行的可转债总额为不超过3.2亿元人民币（含3.2亿元人民币）。相关议案暂未提交股东大会审议。
2、公司于 2017年 3月 7日召开了第三届董事会 2017年第二次会议，审议通过《关于收购及增资取得巴西 Unicoba59.18%股权的议案》，同意公司通过全资子公司香港雄韬电源有限公司收购及增资取得巴西 Unicoba BateriasParticipações S.A.59.18%股权。
二、终止本次公开发行可转换债券及收购事项的原因
本次公开发行可转换债券方案及收购事项自发布至今，公司综合考虑内外部各种因素，并与保荐机构进行反复沟通。从维护全体股东及公司利益的角度出发，经公司管理层充分讨论和审慎研究论证，决定终止本次公开发行可转换债券事项及收购巴西Unicoba股权事项
三、终止本次公开发行可转换债券的审议程序
2017年10月19日召开的第三届董事会2017年第九次会议审议并通过了《关于终止公开发行可转换债券及终止收购巴西 Unicoba股权的议案》，同意终止本次公开发行可转换债券事项及收购巴西 Unicoba股权事项。
四、本次终止公开发行可转换债券对公司的影响
本次终止公开发行可转换债券事项及收购巴西 Unicoba股权事项不会对公司生产经营情况与持续稳定发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会 2017年10月20日
广东金刚玻璃科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
我们作为广东金刚玻璃科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《广东金刚玻璃科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第五届董事会第三十六会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2017年度利润分配预案的独立意见
公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展。我们同意公司2017年年度权益分派预案，并同意将该项议案提交公司2017年度股东大会审议。
二、关于2017年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，内部控制符合我国法律、法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构。公司的组织架构和内部控制措施对公司管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，保证了公司各项业务活动的健康运行及经营风险的控制，能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的独立意见
我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况进行了认真的核查，现将核查情况说明如下：
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形，也不存在为公司子公司以外的其他关联方提供担保的情形。
四、关于续聘公司2018年度审计机构的独立意见
经核查，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。我们同意继续聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构，并同意将该项议案提交公司2017年度股东大会审议。
五、关于公司及子公司融资租赁事项的独立意见
公司及子公司通过开展融资租赁，有利于公司盘活存量资产，拓宽融资渠道，有利于生产经营的顺利进行，符合公司相关法律法规的要求及企业需要。同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此我们一致同意该融资租赁事项。
六、关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的独立意见
经核查，我们被担保的对象为公司的全资子公司或控股子公司，信誉及经营状况良好，信用风险较低；公司对上述子公司具有控制权，且已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响；本次担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。
因此我们一致同意该担保事项。
七、关于会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。
本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同意本次会计政策变更。
独立董事： 卢侠巍 陈小卫 蔡祥
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会
二○一八年四月二十四日
蓝思科技股份有限公司独立董事
关于公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换
已预先投入募投项目自筹资金的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，以及《蓝思科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于事实求是、独立判断的立场和态度，认真审阅了《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》及相关材料，现发表独立意见如下：1、公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，符合《蓝思科技股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益；
2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项鉴证，并出具了《关于蓝思科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2017]48520010号）；
3、本次募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，符合公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向的情形；
4、同意公司使用募集资金 178,551.40万元置换已预先投入募投项目自筹资金。
【以下无正文】
【本页无正文，为《蓝思科技股份有限公司独立董事关于公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立意见》之签字页】独立董事签署:
饶育蕾：_______________
姚玉伦：_______________
唐国平：_______________
王义高：_______________
二○一七年十二月十九日
证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2016-34马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
关于股票交易异常波动停牌核查的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2016年6月8日开市起停牌。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票已连续三个交易日（2016年 6月 3日、6月 6日和 6月 7日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
为保护广大投资者合法利益，根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：鼎泰新材，股票代码：002352）将于 2016年6月8日开市起停牌。公司将就股票交易异常波动情况进行必要的核查，待公司完成相关核查工作并披露相关结果公告后复牌。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格根据相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会