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证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2016-48江西赣能股份有限公司
2016年第五次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司 2016年第五次临时董事会会议于 2016年 12月8日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
（二）本次会议的召开时间为2016年12月13日，会议以通讯方式召开。
（三）本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过如下决议：
（一）以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过关于控股股东申请豁免“激励计划”承诺的议案
四名来自承诺关联方——江西省投资集团公司的董事姚迪明、唐先卿、何国群、张惠良回避表决。
同意豁免控股股东江投集团于 2006年 2月公司实施股权分置改革时做出的相关“激励计划”承诺。
具体情况详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于控股股东申请豁免“激励计划”承诺的公告》（2016-50）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过关于增加公司经营范围及修订《公司章程》相关条款的议案
因业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“电力购销、电力输配”，同时对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于增加公司经营范围及修订<公司章程>相关条款的公告》（2016-51）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过关于放弃参股公司股权优先购买权的议案
同意中电投核电有限公司将其持有的中电投江西核电有限公司的55%股权划转至国家核电技术有限公司（公司持有中电投江西核电有限公司20%股权），并放弃公司所享有的优先购买权。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于放弃参股公司股权优先购买权的公告》（2016-52）。
（四）以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案
同意公司于 2016年 12月 30日下午14：30召开公司 2016年第二次临时股东大会，召开方式为采取网络投票与现场投票相结合的方式。
具体内容详见公司于同日公告的《江西赣能股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（2016-53）。
三、备查文件
（一）公司2016年第五次临时董事会会议决议。
（二）公司2016年第五次临时董事会独立董事意见。
江西赣能股份有限公司董事会
2016年12月13日
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2016-048
四川日机密封件股份有限公司
关于变更公司内部监察审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司内部监察审计部负责人马燕女士的书面辞任报告。因公司内部工作岗位调整原因，马燕女士决定辞去所担任公司内部监察审计部的负责人职务，辞任后仍继续在公司任职。该辞任报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对马燕女士在任职期间所做的工作表示衷心感谢！
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定及工作需要，经董事会审计委员会提名，第三届董事会第九次会议审议通过《关于变更公司内部监察审计部负责人的议案》，同意聘任赵曲女士为公司内部监察审计部的负责人，任职期限自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
赵曲女士简历如下：
赵曲，女，中国国籍，无境外居留权。1970年 4月出生，专科学历。1990年8月至1997年3月任职于中核建中核燃料元件有限公司财务处。1997年4月加入公司任职于财务部。现任公司监事、四川尼克密封件制造有限公司监事、四川桑尼机械有限责任公司监事。
截至本公告日，赵曲女士持有公司股份 150,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一六年十月二十六日
证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2017-011安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第七届董事会第四次会议审议，定于2017年4月13日在安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路 118号）315会议室召开 2017年第一次临时股东大会。现就会议的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为2017年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：董事会全体成员保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2017年4月13日（星期四）上午10：00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年4月13日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月12日下午15：00至2017年4月13日下午15：00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象：
1.2017年 4月 7日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件一）
2.公司董事、监事及其他高级管理人员；
3.聘请的见证律师。
（七）现场会议地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司315会议室
二、会议审议事项
审议《关于全资子公司向银行申请2017年度综合授信额度及公司为其提供担保的议案》
上述议案的详细内容，请见2017年3月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn。）
三、会议登记方法
1、登记地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会办公室
2、现场登记时间：2017年4月12日上午9:00-11：30，下午14：00-16:30；
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（现场参会人员的食宿及交通费用自理）。
地址：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）公司董事会办公室
邮编：241008
联系人：汪宇
联系电话：（0553）5772627
联系传真：（0553）5772865
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362298。
2.投票简称：“鑫龙投票”。
3．投票时间：2017年 4月 13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；
6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“鑫龙投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案||《关于全资子公司向银行申请2017年度综合授信额度及公司为其提供担保的议案》||1.00||

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积
投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代
表反对，3股代表弃权。
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月12日（现场股东大会召
开前一日）下午15：00，结束时间为2017年4月13日（现场股东大会结束当日）
下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
五、其他事项
联系人：汪宇
联系电话：（0553）5772627
联系传真：（0553）5772865
六、备查文件
1．提议召开本次股东大会的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十七日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|同意|反对|弃权|
|1|《关于全资子公司向银行申请 2017年度综合授信额度及公司为其提供担保的议案》||||

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称(签章)：
委托日期： 年 月 日
北京市君致律师事务所
关于北京飞利信科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：北京飞利信科技股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称本所）接受北京飞利信科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席了公司召开的 2019年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《北京飞利信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会是根据公司 2019年 3月 6日召开的公司第四届董事会第二十六次会议决议，由公司董事会召集召开。
（二）公司董事会已于 2019年 3月 8日在巨潮资讯网站上刊登了《北京飞利信科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称
为“会议通知”）。“会议通知”中载明了本次股东大会召开的时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、出席会议对象、会议审议事项、出席会议登记办法，以及股东参与网络投票的操作流程等内容。
（三）本次股东大会以现场会议和网络投票方式，按会议通知的时间如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
（一）出席会议股东
根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）情况如下：
1、总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 16人，代表公司股份387,307,601股，占公司股份总数的26.9849%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东共11人，代表公司股份386,890,568股，占公司股份总数的26.9559%。
3、参加网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共5人，代表公司股份417,033股，占公司股份总数的0.0291％。
4、中小投资者出席情况
出席本次股东大会的中小投资者共 8人，代表股份 10,580,801股，占公司股份总数的0.7372%。
以上股东均为出席本次会议股权登记日（2019年3月20日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
（二）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杨振华先生主持；公司部分董事、监事、高级管理人员等出席了会议。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集人和出席会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，就“会议通知”中列明的事项进行了审议表决，并按有关规范性文件和公司章程的规定进行计票、监票，其中，网络投票的结果，根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果进行确认。
（二）本次股东大会以累积投票的方式审议通过了《关于提名增补董事会非独立董事候选人的议案》。具体表决结果如下：
1、提名岳路先生为公司第四届董事会非独立董事
同意票为387,269,605股，占参加会议的有表决权股份总数99.9902%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 10,542,805股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.6409%。
2、提名石权先生为公司第四届董事会非独立董事
同意票为387,269,605股，占参加会议的有表决权股份总数99.9902%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 10,542,805股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.6409%。
本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。
本法律意见书正本二份，副本二份，经本所及经办律师于北京市朝阳门北大
街乙12号天辰大厦九层签署后，具有同等法律效力。
（本页无正文，为《北京市君致律师事务所关于北京飞利信科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市君致律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）： 邓文胜：
马鹏瑞：
王晓：
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2018-051广东顺威精密塑料股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会。
2、会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间
1）现场会议召开时间：2018年5月18日（星期五）下午14：30。
2）网络投票时间：2018年5月17日—2018年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月18日上午09：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年 5月 17日15：00至 2018年 5月 18日15：00期间任意时间。
4、现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼会议室。
5、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》的规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共 5人，代表有表决权的股份198,047,487股，占公司有表决权股份总数的27.5066%。
1、出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共5人，代表有表决权的股份198,047,487股，占公司有表决权股份总数的27.5066%；
2、通过网络投票的股东（或股东代理人）0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；
3、通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小投资者共2人，代表有表决权的股份数600股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
4、公司的董事、部分监事，总裁和其他高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等表决方式通过了如下议案：
1、审议通过了《2017年年度报告全文及其摘要》；
表决结果：赞成 198,047,487股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成 198,047,487股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《2017年度监事会工作报告》；
表决结果：赞成 198,047,487股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《2017年度财务决算报告》；
表决结果：赞成 198,047,487股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《2017年度利润分配预案》；
表决结果：赞成 198,047,487股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成600股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0%。
6、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；
表决结果：赞成 198,047,487股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成600股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0%。
7、审议通过了《关于 2018年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授
信总额等值人民币28.8亿元的议案》；
表决结果：赞成 198,047,487股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于2018年度公司向子公司提供不超过等值人民币9.8亿元担保的议案》；
表决结果：赞成 198,047,487股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成600股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0%。
9、审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》。
表决结果：赞成 198,047,487股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：冯贤滨、刘怡池
3、结论性意见：公司2017年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、《广东顺威精密塑料股份有限公司2017年度股东大会决议》；
2、《北京大成（深圳）律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2018年5月19日
关于公司股东部分股份质押的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2018-115
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于公司股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东杨建新先生、樊梅花女士及公司实际控制人徐佳东先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理质押，具体情况如下：
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨建新|是|10,096,931股|2018年9月17日|2019年9月17日|华创证券有限责任公司|3.56%|个人资金需求|
|||3,000,000股|2018年9月17日|2019年5月24日||1.06%|补充质押|
|||1,250,000股|2018年9月17日|2018年12月5日|国泰君安证券股份有限公司|0.44%||
|||900,000股|2018年9月17日|2018年12月7日||0.32%||
|合计||15,246,931股|-|-|-|5.38%|-|
|徐佳东|否|500,000股|2018 年 9月18日|2018年12月18日|安信证券股份有限公司|0.18%|补充质押|
|||500,000股|2018 年 9月18日|2018年12月25日||0.18%||
|||2,210,000股|2018年9月19日|2019年4月24日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|0.81%||
|合计||3,210,000股|-|-|-|1.17%|-|

关于公司股东部分股份质押的公告
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|樊梅花|是|11,859,500股|2018年9月18日|办理解除质押登记手续之日|中信证券股份有限公司|12.53%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，杨建新先生共持有公司股份283,360,500股，占公司总股本的18.19%。
其中处于质押状态的公司股份合计234,591,054股，占其所持有公司股份的82.79%，占公司总股本的15.06%。
樊梅花女士共持有公司股份 94,639,500股，占公司总股本的6.07%。其中处于质押状态的公司股份合计66,735,188股，占其所持有公司股份的70.52%，占公司总股本的4.28%。
公司实际控制人徐佳东先生共持有公司股份273,622,032股，占公司总股本的17.56%。
其中处于质押状态的公司股份合计191,573,686股，占其所持有公司股份的70.01%，占公司总股本的12.30%。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十二日
中国大连国际合作(集团)股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
中国大连国际合作(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)拟发行股份购买中广核高新核材集团有限公司100%股权、中广核中科海维科技发展有限公司100%股权、中广核达胜加速器技术有限公司100%股权、深圳中广核沃尔辐照技术有限公司100%股权、中广核俊尔新材料有限公司49%股权、中广核三角洲集团(苏州)特威塑胶有限公司45%股权、中广核拓普(湖北)新材料有限公司35%股权(以下简称“标的资产”),同时向特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”)。此外，由于本次发行股份购买资产的交易对方之一中广核核技术应用有限公司(以下简称“核技术公司”)在本次交易完成后将成为公司控股股东，且本次重大资产重组的配套资金认购方之一中国大连国际经济技术合作集团有限公司(以下简称“国合集团”)系公司目前的控股股东，故本次重大资产重组构成关联交易。
公司董事会就本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
(一)因公司正在筹划重大事项，公司股票自2015年4月21日下午开市起停牌。
(二)公司于2015年4月28日、5月6日、5月13日、5月20日、5月27日、 6月 3日、6月 10日、6月 17日分别披露了《中国大连国际合作(集团)股份有限公司重大事项停牌的进展公告》。
(三)公司于 2015年 6月 25日披露了《中国大连国际合作(集团)股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司因筹划重大资产重组事项自 2015年 6月 25日起继续停牌，并于2015年7月2日、7月9日、7月15日披露了《中国大连国际合作(集团)股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告》。
(四)经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，公司于 2015年 7月 15日与核技术公司、国合集团签订《中国大连国际合作(集团)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目之框架协议》。
(五)公司于 2015年 7月 22日披露了《中国大连国际合作(集团)股份有限公司关于筹划重组停牌期满继续停牌公告》，由于本次交易涉及的资产调查、梳理工作量
大，交易各方及相关中介机构对交易标的资产的尽职调查及方案论证和最终确定工
作仍在进行中，且本次重大资产重组的交易对方包括国有控股企业，需取得国有资产监督管理机构预审核同意，经公司申请，公司股票自 2015年 7月 22日起继续停牌，且公司承诺在累计不超过 3个月的时间内披露重大资产重组信息。并且，公司于 2015年 7月 30日、8月 6日、8月 13日、8月 20日、8月 27日、9月 3日、9月7日、9月12日、9月19日披露了《中国大连国际合作(集团)股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告》。
(六)公司于 2015年 9月 25日披露了《中国大连国际合作(集团)股份有限公司关于筹划重组停牌期满再次申请继续停牌公告》，由于项目进展相关事项仍需进一步的商讨和论证，标的资产涉及国资委的审批，程序较为复杂，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年9月25日开市起继续停牌，且公司承诺最晚将于 2015年11月30日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》要求的发行股份购买资产预案(或报告书)。并且，公司于 2015年10月9日、10月16日、10月23日、10月30日、11月6日、11月13日、 11月20日、11月27日披露了《中国大连国际合作(集团)股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告》。
(七)股票停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次事项进展公告。
(八)股票停牌期间，公司确定了参与本次重大资产重组的独立财务顾问、法律顾问、审计、资产评估等中介机构，并与各中介机构签署了保密协议，对本次交易方案进行了充分的论证，并与本次交易对方进行了沟通，形成了初步方案。
(九)在初步筹划磋商本次交易事项期间，公司与交易对方及各中介机构均采取了必要且充分的保密措施,限定相关敏感信息的知悉范围。
(十)股票停牌期间，公司与各中介机构按照发行股份购买资产及资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易相关的草案及本次交易需要提交的其他法律文件。
(十一)在审议本次交易的董事会会议召开前,公司独立董事认真审核了本次交易涉及的相关文件，对本次交易事项予以事前认可，同意将本次交易的相关议案提交公司董事会审议,并发表了独立意见。
(十二)2015年 11月 27日,公司召开了第七届董事会第十六次会议，审议并通过了本次交易的相关议案并做出了书面决议。
(十三)2015年11月27日，公司与标的资产的46名交易对方签订了附条件生效的《中国大连国际合作(集团)股份有限公司非公开发行股份购买资产协议》；与核技术公司、国合集团、深圳国合长泽投资基金合伙企业(有限合伙)、天津君联澄至企
业管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳中广核一期核技术产业发展基金合伙企业(有限合伙)、深圳隆徽新能源投资基金合伙企业(有限合伙)、中广核资本控股有限公司签订了附条件生效的《中国大连国际合作(集团)股份有限公司非公开发行股份认购协议》；与核技术公司签署了《中国大连国际合作(集团)股份有限公司非公开发行股份购买资产之盈利补偿协议》。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《中国大连国际合作(集团)股份有限公司章程》的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等程序的履行过程完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组(2014年修订)》以及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组(2015年5月25日第三次修订)》，公司董事会以及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组事项所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为：公司现阶段就本次重大资产重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定；公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
(以下无正文)
(本页无正文，为《中国大连国际合作(集团)股份有限公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之盖章页)
中国大连国际合作(集团)股份有限公司董事会
苏州安洁科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2015-082
苏州安洁科技股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，本次开展远期结售汇业务事项经董事会审议后无需提交公司股东大会审议批准。公司因业务发展需要，需开展远期结售汇业务，具体情况说明如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司产品出口和设备及原材料的进口主要结算货币是美元。2015年以来人民币汇率呈现持续贬值趋势，汇率波动产生的损益将对公司经营业绩造成一定影响。为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司拟与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，其交易原理是，公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
二、远期结售汇业务的品种
公司的远期结售汇限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币美元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配。
三、预计开展的远期结售汇业务情况
根据目前公司进出口业务的实际规模，自 2016年 1月 1日起至 2016年 12月 31日止，预计公司及其控股子公司远期结售汇业务累计总额不超过等值 5.5亿元人民币。2016年 12月 31日之后，如公司仍进行远期结售汇业务将另行公
苏州安洁科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告
告。
公司董事会授权法定代表人负责上述远期结售汇业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件；同时授予公司财务总监在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。
四、远期结售汇业务的风险分析
公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：公司业务部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定了《远期结售汇业务管理制度》，该制度就公司结售汇业务
额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措
施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部
门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收
应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
3、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的进出口业务支出和收入，远期
结汇合约的外币金额不得超过进出口业务支出和收入预测量。
六、公司独立董事意见
苏州安洁科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告
公司独立董事认真审议了《关于开展远期结售汇业务的议案》，并对公司提供的相关资料进行审核，就公司进行远期结售汇业务发表如下意见：
公司开展远期结售汇业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期结售汇业务管理制度》，完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。经审慎地判断，我们认为公司通过开展远期结售汇业务，可以锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。因此，独立董事同意公司在业务规模（远期结售汇业务累计总额不超过等值5.5亿元人民币）和业务期限内（2016年1月1日－2016年12月31日）开展远期结售汇业务。
七、监事会意见
经审议，监事会认为：公司开展远期结售汇业务能够锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，以降低成本及经营风险。该事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司在业务规模（远期结售汇业务累计总额不超过等值5.5亿元人民币）和业务期限内（2016年1月1日－2016年12月31日）开展远期结售汇业务。
八、保荐机构核查意见
1、安洁科技拟开展远期结售汇业务的议案已经公司董事会审议通过，公司独立董事、监事会发表了同意意见，履行了必要的审批程序，投资额度在董事会授权范围内。
2、安洁科技开展外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，交易额度结合公司实际进出口业务量，不超过公司预测进口金额或回款金额。
3、安洁科技根据相关规定及实际情况制定了《远期结售汇管理制度》，针对远期结售汇业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措
施，相关风险能够有效控制。
4、通过对安洁科技董事会秘书、财务总监的访谈，了解安洁科技开展远期
苏州安洁科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告
结售汇业务的必要性及合理性，以及结售汇业务规模的合理性。安洁科技开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。
综上所述，保荐机构安信证券股份有限公司对安洁科技开展远期结售汇业务的事项无异议。
九、备查文件目录
1、《苏州安洁科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；
2、《苏州安洁科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》；
3、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议的独立意见》；
4、《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司开展远期结售汇业务的保荐意见》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十二日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2018-076浙江爱仕达电器股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月20日召开了第四届第十一次董事会，审议通过了《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》，同意公司使用自有闲置资金不超过 4亿元进行低风险理财产品投资，单笔投资或单一项目投资不超过2亿元人民币。该理财额度可循环使用，额度有效期自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起两年内有效，并授权公司董事长在上述范围内签署相关的协议及合同。详细内容参见 2018年3月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》刊登的《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的公告》（2018-018）。
一、使用闲置自有资金购买理财产品到期兑付的情况
公司于2018年9月28日利用闲置自有资金5,000万元购买了宁波银行股份有限公司发行的“启盈可选期限理财 3号”理财产品，具体内容详见 2018年 9月 29日公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-067）。该理财产品本金及收益已于 12月 3日全部到账，公司已收回全部本金及收益，公司共计获得理财投资收益 384,246.58元。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一八年十二月五日
任子行网络技术股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：任子行网络技术股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：任子行
股票代码：300311
信息披露义务人：蒋利琴
住所：江苏省苏州市沧浪区劳动路37号1幢
通讯地址：江苏省苏州市工业园区星湖街328号创意产业园8幢
股份变动性质：持股比例降低
签署日期：2017年 1月24日
信息披露义务人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在任子行网络技术股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在任子行网络技术股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
第一节释义 .................................................. 4第二节信息披露义务人介绍 ...................................... 5第三节权益变动目的及持股计划 .................................. 6第四节权益变动方式 ............................................ 7第五节前6个月内买卖上市交易股份情况 .......................... 8第六节其他重大事项 ............................................ 8第七节备查文件 ............................................... 10
第一节 释 义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：
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|-|-|-|
|上市公司、任子行|指|任子行网络技术股份有限公司|
|信息披露义务人|指|蒋利琴|
|本报告书|指|《任子行网络技术股份有限公司简式权益变动报告书》|
|公司法|指|《中华人民共和国公司法》|
|证券法|指|《中华人民共和国证券法》|
|收购管理办法|指|《上市公司收购管理办法》|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|元|指|人民币元|

第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
姓名：蒋利琴
性别：女
国籍：中国
身份证号：32052419740524****
住所：江苏省苏州市沧浪区劳动路 37号1幢
通讯地址：江苏省苏州市工业园区星湖街 328号创意产业园8幢
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中不存在拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第三节 权益变动目的及持股计划
一、权益变动目的
个人资金需要。
二、未来持股计划
不排除信息披露义务人在未来 12个月内继续调整其持有在任子行拥有权益股份的可能，信息披露义务人将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、本次权益变动方式
通过深圳证券交易所大宗交易系统减持
二、信息披露义务人权益变动情况
信息披露义务人于2017年1月19日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持任子行股票1,600,000股，占任子行总股本的0.36%；信息披露义务人于 2017
年1月23日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持任子行股票1,300,000股，占任子行总股本的0.29%，合计减持2,900,000股，占公司总股本0.65%。本次权益变动完成后，信息披露义务人持有任子行股份数量为 22,368,787股，占公司股份总额的4.99%。
本次权益变动后，信息披露义务人不再是任子行持股5%以上股东。
三、信息披露义务人持有股份的权利限制情况
截至本报告书签署日期，信息披露义务人持有的上市公司股份的质押、冻结等受限情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|受限数量（股）|受限状态|受限股份占持股比例|
|蒋利琴|22,368,787|4.99％|19,500,000|质押|4.35%|
|蒋利琴|22,368,787|4.99%|751,030|首发后个人类限售|0.16%|

第五节 前 6个月内买卖上市交易股份情况
除本报告书披露减持的股份外，信息披露义务人在本次权益变动事实发生之日起前六个月内未曾发生其他买卖上市公司股份的情形。
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律法规及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
第七节 信息披露义务人声明
本人承诺：本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：
蒋利琴
签署日期：
第八节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人身份证复印件；
2、本报告书所提及相关文件。
二、备查文件置备地点
任子行网络技术股份有限公司董事会秘书办公室
附表：
简式权益变动报告书
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|基本情况||||
|上市公司名称|任子行网络技术股份有限公司|上市公司所在地|深圳南山区科技中二路软件园2栋6层|
|股票简称|任子行|股票代码|300311|
|信息披露义务人名称|蒋利琴|信息披露义务人注册地|－|
|拥有权益的股份数量变化|增加 □ 减少 ■不变，但持股人发生变化□|有无一致行动人|有 □ 无 ■|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是 □ 否 ■|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是 □ 否 ■|
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的大宗交易 ■ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □继承 □ 赠与 □ 其他 □|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|股票种类：人民币普通股股票持股数量：25,268,787股股持股比例：5.64%|||
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例|股票种类：人民币普通股股票变动数量：2,900,000股变动比例：0.65%|||
|信息披露义务人是否拟于未来 12个月内继续减持|是 ■ 否 □|||
|信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是 □ 否 ■|||
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2015-001 TCL集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第五次会议于2014年12月29日以电子邮件形式发出通知，并于2014年12月31日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以7票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《关于调整股票期权激励对象及期权数量的议案》。（关联董事薄连明、黄旭斌先生作为股票期权激励计划的受益人，回避对该议案的表决。）
根据《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》第三十四条的规定，激励对象因为个人绩效考核不合格、不能胜任工作，触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉而被公司解聘的，自离职之日起所有未行权的股票期权即被注销。激励对象因辞职而离职的，自离职之日起所有未行权的股票期权即被注销。
公司首次授予股票期权的激励对象李荣祥、晏明峰、陈洁、穆铨、杜伟、李文国、易炳荣、胡海芳、曹红光因个人原因辞职而离职，公司将取消上述9名人员的激励对象资格，并注销其已获授但尚未行权的股票期权 903,780份。公司首次授予股票期权的激励对象调整为135人，首次授予股票期权第三个行权期可行权数量调整为44,151,060份。
公司预留股票期权的激励对象曾德亮、凌笛因个人原因辞职而离职，公司将取消上述2名人员的激励对象资格，并注销其对应的238,080份股票期权。公司预留股票期权的激励对象调整为 34人，预留股票期权第二个行权期可行权数量调整为 6,650,560份。
二、会议以7票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《关于股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期可行权相关事宜的议案》。（关联董事薄连明、黄旭斌先生作为股票期权激励计划的受益人，回避对该议案的表决。）
公司股权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期行权条件满足，经公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司首次授予股票期权的135名激励对象在第三个行权期可行权共44,151,060份股票期权，首次授予股票期权第三个行权期自2015年1月13日起至2016年1月12日止，行权价格为1.852元；公司预留股票期权的34名激励对象在第二个行权期可行权共
6,650,560份股票期权，公司预留股票期权第二个行权期自2015年1月8日起至2016年1月7日止，行权价格为2.142元。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期可行权相关事宜的公告》。
三、会议以8票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《关于对外投资设立产业整合与并购基金暨关联交易的议案》。（关联董事桂松蕾女士在中新融创资本管理有限公司任高级管理人员，为本次交易关联人，回避对该议案的表决。）详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于对外投资设立产业整合与并购基金暨关联交易的公告》。
四、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《关于聘任公司执行委员会成员的议案》。
经公司 CEO李东生先生提名，第五届董事会第五次会议审议决定聘任袁冰、于广辉、许芳、杨进、廖骞为公司执行委员会成员（以上人员简历见附件）。
公司执行委员会成员名单如下：李东生、薄连明、黄旭斌、郭爱平、史万文、闫晓林、黄伟、陈卫东、郝义、袁冰、于广辉、许芳、杨进、廖骞。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2014年12月31日附件：
袁冰先生，现任本公司副总裁。1970年1月生，本科，1991年毕业于山西财经大学，中欧国际工商管理学院EMBA。1999年加入本公司，历任本公司财务部主管，TCL国际控股有限公司财务部经理。2002年1月至2005年8月间任本公司战略发展部副部长、部长，TCL国际控股有限公司副总经理。2005年 8月至 2008年 6月任本公司财务总监，2006年 10月至2009年1月，任TCL多媒体科技控股有限公司董事、首席财务官；2007年7月至2011年1月任本公司副总裁；2011年 2月至 2011年 7月任本公司高级副总裁；2009年 9月任惠州市TCL创业投资有限责任公司总裁；2011年8月至今，任TCL集团副总裁。
于广辉先生，现任本公司副总裁，通力电子控股有限公司CEO。1968年4月出生，1993年毕业于陕西师范大学，硕士学位，2005年北京大学光华管理学院工商管理硕士研究生毕业。
1993年加入TCL集团，曾担任TCL惠州市寿华科学园工程师、TCL王牌副总经理、TCL电子（香港）有线公司副总经理、TCL海外控股有限公司总经理、多媒体电子事业本部、制造中心、采购中心总经理、TCL集团海外事业本部总裁；2007年10月至今，任本公司副总裁；2008年3月至2008年11月，任TCL多媒体CRT事业部总经理；2009年7月至2010年9月，任TCL多媒体CEO；2009年10月至2010年9月，任本公司高级副总裁；2010年9月至今，任本公司副总裁；2010年9月至2013年7月，任TCL通力电子有限公司总经理；2013年7月至今，任TCL通力电子控股有限公司CEO。
许芳女士，现任本公司副总裁。1963年 11月出生，毕业于美国纽约理工大学工商行政管理专业，硕士。2004年2月，加盟TCL集团股份有限公司，任培训学院教务长；2006年2月，任领导力开发学院副院长；2007年4月至今，任领导力开发学院院长；2007年9月，任人力资源总监；2007年9月至2010年5月，兼任人力资源管理中心总经理；2010年10月至今，任TCL集团副总裁；2010年9月至2011年6月，兼任TCL多媒体人力资源总监；2009年7
月至2013年4月，兼任TCL多媒体执行董事及其薪酬委员会成员。现任TCL集团人力资源总监、领导力开发学院院长、TCL通讯科技控股有限公司董事。
杨进先生，现任本公司副总裁。1973年6月出生。1998年7月外交学院国际私法专业研究生毕业；2002年7月剑桥大学商法专业研究生毕业。2004年 3月获国家司法部法律职业资格证书。2000年1月至2001年6月任北京福道网信息技术有限公司首席运营官；2002年10月至2004年12月任北京思必瑞咨询有限公司任总经理；2005年1月至2012年6月任阿尔斯通（中国）投资有限公司东北亚及中国区法务总监；2012年7月加入TCL集团，任集团全球法务总监及集团总裁办公会成员。2013年8月15日至今，任TCL集团副总裁。
廖骞先生，现任本公司董事会秘书。1980年7月生，硕士研究生学历。2002年，福州大学经济学本科毕业；2006年，云南大学法律硕士研究生毕业。持有中国法律职业资格证书。2006年8月至2014年2月，任职国泰君安证券股份有限公司，历任国泰君安证券香港公司财务顾问部高级经理、总经理，深圳总部机构客户部总监，从事香港与中国资本市场的投资银行业务。
2014年3月加入TCL集团股份有限公司，2014年4月起任公司董事会秘书。