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苏州工业园区和顺电气股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为苏州工业园区和顺电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求,在 2016年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。
现就本人 2016年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席公司董事会、列席公司股东大会情况
2016年度公司共计召开董事会 10次,出席董事会会议情况如下:
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|姓名|职务|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|袁文雄|独立董事|9|9|0|0|

列席股东大会的情况如下：
2016年度公司共计召开股东大会 4次,列席股东大会的情况如下:
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|姓名|职务|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|袁文雄|独立董事|3|0|0|

本人系 2016年 2月 18日新聘独立董事，自 2016年 2月 18日起本人均已按时出席公司董事会、列席公司股东大会，没有连续两次未亲自
出席董事会会议的情形。
本年度,对提交董事会的议案均认真审议,与公司经营管理层保持了充分沟通,以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序,重大经营事项均履行了相关审批程序,合法、有效,故对2016年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情形
2016年度,本人作为独立董事,就公司的以下事项发表了专项意见:
（一）、2016年02月18日在公司第三届董事会第一次会议上，本人对以下相关事项发表了独立意见：
1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
（二）、2016年04月22日对公司在第三届董事会第三次会议审议通过的2015年度年报及相关事项上，本人对以下相关事项发表了独立意见：
1、关于公司董事会提出的2015年度的利润分配预案的独立意见；
2、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见；
3、关于2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
4、关于公司续聘2015年度审计机构的独立意见；
5、关于公司董事及高级管理人员2015年度薪酬的独立意见；
6、关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见。
（三）、2016年05月13日在公司第三届董事会第四次会议上，本人对以下相关事项发表了独立意见：
1、关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及相关事宜的独立意见；
2、关于为公司控股子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见。
（四）、2016年06月17日本人对第三届董事会第五次会议审议的以下相
关事项发表了事前独立意见：
1、关于股权激励计划首期第四个行权期结束拟注销全部失效股票期权的独立意见；
2、关于股权激励计划预留第三个行权期结束拟注销全部失效股票期权的独立意见；
3、关于公司控股子公司向银行申请综合授信额度及相关事宜的独立意见；
4、关于为公司控股子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见；
5、关于放弃对艾能特（苏州）能源技术有限公司股权优先购买权、增资优先认缴权暨关联交易的事前认可及独立意见；
（五）、2016年8月25日在公司第三届董事会第六次会议上审议通过的2016年半年度报告及相关事项发表了独立意见：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见；
2、关于公司对外担保情况的独立意见。
（六）、2016年10月27日对全资子公司出售部分非经营性资产暨关联交易相关事项发表了独立意见。
（七）、2016年12月13日对聘任公司副总经理、董事会秘书的相关事项发表了独立意见。
（八）、2016年12月26日对公司第三届董事会第九次会议上有关公司及子公司2017年度向银行等金融机构申请授信额度及担保的相关事项发
表了独立意见。
三、专门委员会工作的情况
本人作为公司董事会提名委员会召集人及审计委员会委员，参与了提名委员会、审计委员会的日常工作。作为提名委员会的召集人，本人就公司董事和高级管理人员的人选、选择标准及程序提出合理化建议，
发挥了提名委员会的作用。作为审计委员会委员，本人督促公司的内审部对定期报告及其它事项进行审计，与会计师事务所就年报的审计工作进行积极充分的沟通，认真履行了年报审阅和监督工作。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年期间，本人对公司进行了多次实地考察，了解公司的生产经营情况及内部控制等制度建设及执行情况，并通过电话和邮件的方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工作。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，利用自身的专业知识，独立、客观地行使表决权，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公
司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，没有提议召开董事会情况的发生；
2、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2017年，将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断提高盈利水平，使公司持续、稳定、健康发展，给广大中小投资者带来满意的回报。
特此报告。
独立董事:
袁文雄
2017年 04月 05日
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2019-011鲁西化工集团股份有限公司
关于接受控股股东提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联关系概述
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 4月 6日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于接受控股股东提供财务资助的议案》，为支持公司项目建设和增加公司经营资金，公司控股股东鲁西集团有限公司（以下简称“鲁西集团”）2019年拟以现金方式向公司及子公司提供总额不超过 20亿元的财务资助，执行年利率不高于5%。据此测算，本次关联交易金额最多为 21亿元（其中应支付年利息最多 1亿元）。根据深交所《股票上市规则》第 10.2.5条规定，关联交易金额超过公司 2018年度经审计净资产的5%，该议案经公司本次董事会审议通过后，需提交公司 2018年度股东大会进行审议。审议该议案时，关联董事张金成先生、焦延滨先生、蔡英强先生回避表决。
独立董事事前了解了此次关联交易情况，认可并同意将该议案提交董事会审议，同时独立董事事后发表了同意的独立意见。同意提交公司 2018年度股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
与本公司关系：公司控股股东，目前持有公司33.60%的股份。
法人代表：张金成
注册资本：人民币10.8亿元
住所：山东省聊城市鲁化路 68号
经营范围：化学原料、机械设备和化工原料（未经许可的危险品除外）的生产和销售；自有房屋、土地的租赁，物业管理、房屋修缮、水电暖等公共设备的维修，环境绿化工程；种植和施肥机械、作物收获机械的租赁；化工技术咨询与服务；企业管理软件的开发及服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准)。
三、定价政策和定价依据
财务资助的定价原则：鲁西集团向本公司提供的现金财务资助，执行年利率不高于5%。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
为支持公司项目建设和增加公司经营资金，鲁西集团拟向本公司提供的现金财务资助，有利于降低公司的财务费用，保障公司的正常经营生产，从而更好的实现公司的持续发展。
五、关联交易合同的签署情况
为了规范公司关联交易事项，鲁西集团提供的现金财务资助金额以公司与关联方签订的相关合同为准。公司管理层根据经营资金的实际需要，确定与关联方签署相关协议的具体时间，以保障公司正常的生产经营。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事对2018年度相关事项发表的独立意见。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月九日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2017-089
创业软件股份有限公司
关于完成监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月19日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意选举叶建先生、贾驰女士为公司第六届监事会股东代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效，叶建先生、贾驰女士将与公司职工代表监事李军女士组成第六届监事会。
以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
创业软件股份有限公司
监事会
附件：
1、叶建先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学MBA。
曾就职于杭州应用工程技术学院计算中心、保隆(天津)国际贸易有限公司、浙租方博计算机有限公司，历任杭州创业计算机工程有限公司执行董事、总经理职务，现任创业软件股份有限公司监事会监事、监事会主席，杭州联旗科技有限公司执行董事。
截至本公告发布日，叶建先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
2、贾驰女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。曾就职于浙江东方集团股份有限公司，现任浙江工商大学副教授，创业软件股份有限公司监事会监事。
截至本公告发布日，贾驰女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
3、李军女士，1964年出生，中国国籍，本科学历，高级经济师。1999年至今在创业软件股份有限公司工作，历任财务部副经理、财务部经理等职务，现任创业软件股份有限公司总裁助理、财务副总监。
截至本公告发布日，李军女士持有公司股票75,000股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
李军女士持有的75,000股系公司股权激励计划授予之限制性股票，其中
北京国枫凯文律师事务所
关于宁波慈星股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0271号
致：宁波慈星股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及贵公司章程（以下简称“公司章程”）等有关规定，北京国枫凯文律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席宁波慈星股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《从业办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由贵公司第二届董事会第八次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2014年8月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公
开发布了《宁波慈星股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、网络投票的程序、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
贵公司本次股东大会于2014年9月11日在浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西公司三楼会议室如期召开，由贵公司董事长孙平范先生主持。
经查验，贵公司董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
1、经查验，本次股东大会由贵公司第二届董事会第八次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
2、根据出席现场会议股东的签名及股东的委托代理人出具的授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计2人，代表股份571,200,012股，占贵公司股份总数的71.2219%；通过网络投票系统进行投票的股东共计1人，代表股份7,400股，占贵公司股份总数的0.0009%。出席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会各项议案的表决程序与表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次股东大会经审议，依照公司章程及股东大会议事规则所规定的表决程序，表决通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》、《关于公司监事补选及提名监事候选人的议案》。
本次股东大会现场投票以记名投票的表决方式进行，并由两名股东代表和一名监事进行计票和监票；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
经查验，《关于修改公司章程的议案》已经参加本次股东大会表决的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意，《关于修改公司股东大会议事规则的议案》、《关于公司监事补选及提名监事候选人的议案》已经参加本次股东大会表决的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。
经查验，贵公司本次股东大会的会议记录已由出席本次股东大会的贵公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次股东大会的贵公司董事签署。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式二份。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于宁波慈星股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
崔白
董一平
2014年9月11日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2015-024蓝盾信息安全技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动情况
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票 2015年3月18日、3月19日、3月20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对上述情况，经与公司经营管理层、董事会、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行了必要的核实，现就有关情况说明如下：
1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
2、公司于 2015年 3月 11日公布了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会正式批复的公告》等相关公告，披露了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会正式核准的情况；
3、公司于 2015年 3月 12日公布了《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》，本次解除限售的股份数量为 82,947,600股，占公司总股本的42.32%，本次解除限售股份可上市流通日为 2015年 3月 16日；其中公司控股股东、实际控制人柯宗庆及柯宗贵本次解除限售的股票数量合计 74,762,800股，占公司总股本的38.14%；由于柯宗庆、柯宗贵以及参与公司第一期员工持股计划的董事、监事、高级管理人员拟参与公司重大资产重组非公开发行股份配套募集资金的股份认购，根据相关规定，自其完成股份认购前后6个月内不得卖出其所直接和间接持有的公司股份。
5、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
6、公司及公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
7、股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票行为。
三、公司不存在应披露而未披露的重大信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于2015年2月27日在巨潮资讯网上披露了《2014年度业绩快报》，报告中内容与实际情况无重大差异。
3、关于公司本次重组事项可能存在的相关风险，请投资者仔细阅读公司于2015年3月11日披露的《蓝盾信息安全技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中“本次交易涉及的重大风险因素”的相关内容。
4、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
——陈思平
各位股东及股东代表：
作为深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2013年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2013年度履行职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，了解和获取做出决策所需要的相关资料和情况，积极参与各项议案的讨论并提出合理的建议，为董事会做出科学决策起到了积极的作用。
公司2013年度共召开董事会10次、股东大会5次，出席会议具体情况如下：
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||||||||||||是否连续两次未亲|
||会议||会议次数||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
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|董事会||10||10||0||0||否||
|股东大会||5||3||1||1||否||

2013年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
1、2013年1月29日，在公司第一届董事会2013年第二次会议上，本人对公司第
二届董事会董事候选人资格及董事津贴的相关事项发表了独立意见；
2、2013年2月27日，在公司第二届董事会2013年第一次会议上，本人对公司第二届董事会聘任高级管理人员的相关事项发表了独立意见；
3、2013年4月11日，在公司第二届董事会2013年第二次会议上，本人对公司2012年度相关事项发表了独立意见如下：
（1）关于公司 2012年度对外担保事项和控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见；
（2）关于公司2012年度关联交易事项的独立意见；
（3）关于公司2012年度募集资金存放与使用的独立意见；
（4）关于公司内控自我评价报告的独立意见；
（5）关于公司续聘2013年审计机构的独立意见；
（6）关于公司高级管理人员2012年度薪酬及2013年度薪酬计划的独立意见；
（7）关于公司2012年度利润分配及资本公积转增股本的独立意见；
4、2013年6月27日，在公司第二届董事会2013年第四次会议上，本人对公司关于部分募集资金投资项目延期及聘任公司董事会秘书的相关事项发表了独立意见；
5、2013年7月24日，在公司第二届董事会2013年第五次会议上，本人对公司对外投资暨关联交易相关事项发表了独立意见；
6、2013年8月21日，在公司第二届董事会2013年第六次会议上，本人对公司2013年半年度相关事项发表了独立意见如下：
（1）对公司2013年1-6月对外担保事项和控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见；
（2）对公司2013年1-6月募集资金存放与使用的独立意见；
（3）对公司使用超募资金9,000万元永久补充流动资金的独立意见；
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点了解了公司的生产经营、内部控制及财务状况等方面的情况，并与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司的经营管理提出意见与建议。
四、担任董事会各专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的委员，2013年按照《公司章程》、《董事会议事规则》及相关委员会工作制度，本着勤勉尽责的原则，认真履行了应尽的职责，审议通过《2012年度关于公司内部控制的自我评价报告》、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2012年度财务决算报告》、《关于续聘公司 2013年度财务审计机构》、《2013年第一季度报告》、《2013年半年度报告及其摘要》、《2013年第三季度报告》、《关于公司高级管理人员2012年度薪酬及2013年度薪酬计划》、《2013年度经营目标》。
五、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2013年2月份，公司第二届董事会换届选举，本人继续担任公司第二届董事会独立董事，感谢广大股东对本人担任第一届董事会独立董事工作的认可。2014年度，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，利用自己的专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，忠实、有效地履行独立董事的职责与义务，为促进公司稳健经营发挥积极的作用，保证公司董事会客观、公正与独立运作，更好地维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：__________________2014年4月9日
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|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2018-001|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|2017 年度业绩预告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
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|3、业绩预告情况表：|||
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：_25_% - _55_%|盈利：_9,090.50_万元|
||盈利：_11,364_万元–_14,090_万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年，公司加强产品研发与市场开拓，FC光纤系列产品、光电集成系列产品、航空航天类线缆产品等均保持稳步增长，上述因素构成了公司整体业绩增长的主要原因。
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|2、公司重大资产重组收购常州康耐特环保科技有限公司（下称|
|“常康环保”）项目于 2017 年 6 月 30 日完成标的资产过户登记，常|
|康环保成为公司全资子公司。2017 年 7 月起，常康环保利润表纳入|

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|公司合并范围，导致归属于上市公司股东净利润较去年同期较大幅度|
|增长。|
|3、报告期内，预计非经常性损益对公司 2017 年净利润的影响金|
|额约为 700 万元左右，主要为政府补助，对公司 2017 年净利润不会|
|产生重大影响。|
|四、其他相关说明|
|本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将|
|在公司 2017 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注|
|意投资风险。|
|特此公告。|

南京全信传输科技股份有限公司董事会二〇一八年一月三十日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2015-023苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2015年 3月 23日 15时在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年3月19日发出，各位监事确认，均已收悉关于召开本次监事会的会议通知和会议材料。
本次会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席杨最林先生主持。
二、监事会会议审议情况：
1、审议通过了《关于调整公司2014年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》
监事会对本次调整后的激励对象的主体资格进行了审慎核查，认为：
1、调整后的激励对象均具备《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等法律法规和规范性文件所规定的激励对象条件。激励对象的主体资格合法、有效；
2、除部分激励对象因个人原因放弃外，公司本次调整后的激励对象名单与公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》中规定的激励对象相符。
调整后的激励对象名单详见公司于2015年3月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2014年股票期权激励计划首次授予期权的激励对象名单（调整后）》。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会2015年3月25日
深圳市新亚电子制程股份有限公司
2013年度监事会工作报告
在报告期 2013年度，公司监事会严格依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极行使权力、履行义务；按照《公司监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为，有效的发挥了监事会的监督作用。现将监事会在本年度的工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了十次会议，会议主要情况如下：
（一）第二届监事会第十五次会议
2013年2月25日，公司以现场方式召开了第二届监事会第十五次会议，审议通过如下议案：
1、《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》；
2、《关于使用不超过八千万元自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》；
3、《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》；
（二）第二届监事会第十六次会议
2013年4月17日，公司以现场方式召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过如下议案：
1、《2012年度监事会工作报告》；
2、《2012年年度报告及摘要》；
3、《2012年度财务决算报告》；
4、《2012年度利润分配预案》；
5、《关于2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
6、《2012年度内部控制自我评价报告》；
7、《关于聘请2013年度审计机构的议案》；
9、《关于2013年日常关联交易预计情况的议案》；
（三）第二届监事会第十七次会议
2013年 6月 4日，公司以现场方式召开了第二届监事会第十七次会议，审议通过如下议案：
1、《关于公司监事会换届选举的议案》；
2、《关于变更募集资金专项账户的议案》；
3、《关于提议召开2013年第三次临时股东大会的议案》；
（四）第三届监事会第一次会议
2013年6月21日，公司以现场方式召开了第三届监事会第一次会议，审议通过如下议案：
1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；
（五）第三届监事会第二次会议
2013年8月26日，公司以现场方式召开了第三届监事会第二次会议，审议通过如下议案：
1、《2013年半年度报告及摘要》；
2、《关于2013年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
（六）第三届监事会第三次会议
2013年9月13日，公司以现场方式召开了第三届监事会第三次会议，审议通过如下议案：
1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
3、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
4、《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》；
5、《关于公司本次交易是否构成关联交易的议案》；
6、《关于<深圳市新亚电子制程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》；
支付现金购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》；
（七）第三届监事会第四次会议
2013年9月27日，公司以现场方式召开了第三届监事会第四次会议，审议通过如下议案：
1、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
2、《关于<深圳市新亚电子制程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；
3、《关于公司与李林波、李林聪、冠誉投资签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》；
4、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
5、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
6、《关于批准公司本次发行股份购买资产相关的审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》；
7、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；
（八）第三届监事会第五次会议
2013年 10月 28日，公司以现场方式召开了第三届监事会第五次会议，审议通过如下议案：
1、《<2013年第三季度报告全文>及其正文》；
（九）第三届监事会第六次会议
2013年12月9日，公司以现场方式召开了第三届监事会第六次会议，审议通过如下议案：
1、《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》；
（十）第三届监事会第七次（临时）会议
2013年12月27日，公司以现场方式召开了第三届监事会第七次（临时）会议，审议通过如下议案：
二、监事会对有关事项发表的审核意见
（一）公司依法运作情况
监事会根据相关制度的要求对公司经营运作的情况进行监督，认为公司决策程序符合法律、法规和《公司章程》的要求，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事及其他高管人员能够执行董事会和股东大会决议，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会认真审阅了公司董事会编制的定期报告，对 2013年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督。经审核认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司 2013年度财务报表真实、客观的反映了公司 2013年度的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
公司严格按照《公司募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，募集资金的存放与使用，不存在违规《公司募集资金管理办法》的行为。公司编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
（四）关联交易情况
公司董事会在审议关联交易时，相关关联董事回避表决关联交易议案，监事会认为：决策程序合法、合规，且交易价格公允合理，不存在损害公司及其他股东的利益。
（五）对内部控制自我评价报告的意见
监事会认为，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求。
董事会出具的《2013年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已按照相关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格执行该制度，及时登记并报备公司内幕信息知情人档案，报告期内公司未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权
益。
三、2014年工作规划
2014年，公司监事会将严格依照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，监督管理公司规范运作，完善公司法人治理结构，维护公司和股东的利益。其次，将不断加强自身的学习，提高监督管理能力，更好的履行公司赋予的权利。
深圳市新亚电子制程股份有限公司监事会
证券代码： 000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2018-43河南双汇投资发展股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为 2018年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第四次会议于 2018年 10月 28日召开，审议通过了《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》。
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年 11月 27日（星期二）下午 15:30
（2）网络投票时间：2018年 11月 26日～2018年 11月 27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 11月 27日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 11月 26日下午 15:00至 2018年 11月 27日下午 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、会议的股权登记日：2018年11月20日。
7、出席对象：
①于股权登记日 2018年 11月 20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
②本公司董事、监事及高级管理人员。
③本公司聘请的律师。
8、会议地点：河南省漯河市双汇路 1号双汇大厦二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）、需提交股东大会表决的提案：
1、《2018年前三季度利润分配预案》。
（二）、上述提案的具体内容详见刊登在 2018年 10月 31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《河南双汇投资发展股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告》和《河南双汇投资发展股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告》。
（三）、特别强调事项：
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，对于上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|

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|-|-|-|
|非累积投票提案|||
|1.00|2018 年前三季度利润分配预案|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函、传真方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2018年 11月 25日-11月 26日9：00-16：00
3、登记地点：河南省漯河市双汇路 1号双汇大厦三层公司证券部
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票相关事宜参见附件1。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：（0395）2676530
传 真：（0395）2693259
邮政编码：462000
联系人：张霄
2、会议费用：出席现场会议的股东及股东代表，食宿、交通费用自理。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议；
2、公司第七届监事会第二次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：投票代码为“360895”，投票简称：“双汇投票”
2、投票议案设置及意见表决
（1）议案设置：
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|议案编码|
|议案 1|2018 年前三季度利润分配预案|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数：
本次议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 11月 27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 11月 26日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2018年 11月 27日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席河南双汇投资发展股份有限公司 2018年第二次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码||提案名称|备注|同意|反对|弃权|
||||该列打勾的栏目以投票||||
|非累积投票提案|||||||
|1.00|2018年前三季度利润分配预案||√||||

附注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意向中选择一个并打“√”。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2016-047北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表高杰先生提交的书面辞职报告，高杰先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，高杰先生辞职后将不再担任公司任何职务。
公司及董事会对高杰先生在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
特此公告
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2016年5月5日
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2015-064号汇中仪表股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2015年12月1日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张力新先生提议召开。会议通知于 2015年 11月 25日以书面通知方式发出。公司现有董事8人，实际参加会议并表决董事8人。会议由董事长张力新先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案：
1、审议通过《关于调整限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》
公司有1名激励对象离职，依据限制性股票激励计划的规定，应取消原股权激励计划拟向其授予的限制性股票0.2万股，本次限制性股票的授予总数由 63万股调整为62.80万股，其中：首次授予限制性股票的总数由57.15万股调整为56.95万股，预留限制性股票数量不变，仍为5.85万股。公司首次授予限制性股票的激励对象人数由67人调整为66人，调整后的激励对象均为公司2015年第二次临时股东大会审议通过的公司《限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。详细内容请见本公司2015年12月1日于中国证监会指定网站发布的公告。
表决结果：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2、审议通过《关于修订限制性股票激励计划的议案》
为进一步优化公司股权激励方案，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》，公司对《汇中仪表股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的解锁条件相关条款进行了修订并形成《汇中仪表股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案修订稿）》”）及其摘要。《汇中仪表股份有限公司股权激励计划实施考核办法》中也据此做了相应的修订。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。详细内容请见本公司2015年12月1日于中国证监会指定网站发布的公告。
表决结果：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会2015年12月1日
关于为廊坊广阳建设投资有限公司银行借款、荣盛兴城（永清）投资有限公司融资提供担保的
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会的独立董事，经认真审阅公司第五届董事会第三十一次会议审议的《关于为廊坊广阳建设投资有限公司银行借款提供担保的议案》、《关于为荣盛兴城（永清）投资有限公司融资提供担保的议案》及其他相关文件后，发表如下独立意见：
上述担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。廊坊广阳建设投资有限公司为廊坊市广阳区住房保障和房产管理局的全资子公司，并由廊坊广阳建设投资有限公司为本次担保提供反担保，本次担保是为了支持该公司积极推进廊坊新农村建设，不存在损害公司和股东利益的情形；荣盛兴城（永清）投资有限公司为公司控股子公司，经营风险较小，本次担保是为了支持该公司业务更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
独立董事：程玉民、王力、齐凌峰
二〇一六年二月二日
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2017-009
中国中期投资股份有限公司
二 0一六年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有补充提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2017年 5月 11日下午 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 5月 11日 9:30~11:30，13:00~15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 5月 10日 15:00~ 5月 11日 15:00期间的任意时间。
会议召开地点：公司会议室
会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
召集人：董事会
主持人：董事会半数以上董事推举董事姜荣主持本次会议
代表股份44,991,500股，占上市公司总股份的19.5615％。通过网络投票的股东9人，代表股份483,768股，占上市公司总股份的
0.2103％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
二、会议议案审议表决情况
1、表决方式：现场表决与网络投票相结合。
2、表决结果：
议案 1.00《2016年度董事会工作报告》
审议结果：通过
总表决情况：
同意 45,464,168股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756％；
反对 11,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 745,768股，占出席会议中小股东所持股份的98.5334％；反对 11,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.4666％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00《2016年监事会工作报告》
审议结果：通过
总表决情况：
同意 45,464,168股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756％；
反对 11,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 745,768股，占出席会议中小股东所持股份的98.5334％；反对 11,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.4666％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 3.00《2016年度财务工作报告》
审议结果：通过
总表决情况：
同意 45,464,168股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756％；
反对 11,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 745,768股，占出席会议中小股东所持股份的98.5334％；反对 11,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.4666％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 4.00《2016年度利润分配预案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意 45,465,268股，占出席会议所有股东所持股份的99.9780％；
反对 10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 746,868股，占出席会议中小股东所持股份的98.6788％；反对 10,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3212％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 5.00《2016年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
总表决情况：
同意 45,464,168股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756％；
反对 11,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 745,768股，占出席会议中小股东所持股份的98.5334％；反对 11,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.4666％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 6.00《关于公司第七届董事会独立董事薪酬的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意 45,464,168股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756％；
反对 11,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 745,768股，占出席会议中小股东所持股份的98.5334％；反对 11,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.4666％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师名称：韩骐瞳、康娅忱
3、结论性意见：金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、中国中期投资股份有限公司 2016年度股东大会决议；
年度股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会 2017年 5月 11日