Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2015-062
贝因美婴童食品股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为加速全球婴童食品领域的资源整合，进一步推进全球化战略，为中国宝宝提供更丰富的、优质的特殊医学用途婴儿配方乳粉（以下简称“特殊配方奶粉”）等产品，贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月27日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意使用自有资金360万元与Maeil DairiesCo.,Ltd（以下简称“韩国每日”）的香港全资子公司Maeil Dairies HONG KONGCo.,Limited（以下简称“每日香港”）成立合资公司，合资公司主要从事特殊医学用途婴儿配方乳粉、婴幼儿配方食品、孕产妇奶粉及营养品等的研发及研究业务。
本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资额度在公司董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。
二、合资对方基本情况
公司名称：Maeil Dairies HONG KONGCo.,Limited（简称“每日香港”）；
注册资本：100万美元；
法律地位：BodyCorporate；
法定代表人：Tae HoonKwon；
成立日期：2015年09月10日；
法定地址：21/F Edinburgh Tower The Landmark 15 Queen's RD Central HK；
经营范围：乳制品生产及投资；
股权结构：Maeil Dairies Co.,Ltd持有其100%股权；
韩国每日成立于1969年，为韩国第二大乳企。其共生产16种特殊配方粉，包括专为先天性代谢异常障碍患儿研制的10种专业配方及专为早产、食物过敏、内分泌异常等患儿研制的6种特殊配方，是目前韩国独家制造企业，并且其特殊配方技术位于亚洲前列。
韩国每日与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
三、拟设立合资公司基本情况
公司名称（中文名）：杭州贝每特食品有限公司；
公司名称（英文名）：Hangzhou Beingmate Maeil Food Co.,Ltd.；
注册资本：600万元人民币；
股权结构：公司持有其60%股权，每日香港持有其40%股权；
公司类型：有限责任公司（中外合资）；
注册地址：浙江省杭州市滨江区南环路3758号贝因美大厦4楼；
经营范围：预包装食品、婴幼儿食品、婴幼儿配方食品、婴幼儿辅助食品及营养品、乳和乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、孕产妇奶粉及营养品的研发；母婴营养研究；技术咨询、技术服务等。
（以上信息，最终以工商行政管理部门核定为准。）
四、对外投资合同主要内容
（一）投资金额
合资公司设立时现金出资总额为600万元人民币，贝因美自合资企业营业执照签发之日起两个月内一次性出资 360万元人民币，占合资企业注册资本总额60%；每日香港自合营企业营业执照签发之日起两个月内一次性出资 240万元人民币，占合资企业注册资本总额40%。
（二）股权限制及转让
合资企业成立后，任何一方事先未经其他方同意，不得对其在合营企业的全部或部分股权设立抵押、质押等任何形式的权益负担。
任何一方如向第三方转让其全部或部分出资额，须要征得对方书面同意，并报审批机构批准。一方转让其全部或部分出资额时，同等条件下，对方享有优先购买权。否则，该转让无效。
（三）董事会
合资企业董事会由 3名董事组成，其中贝因美委派 2人、每日香港委派 1人。董事会的职责、议事规则等由合资合同及合资公司章程规定。
（四）监事
公司不设监事会，设监事一人，由非职工代表担任，经每日香港委派产生。
（五）高级管理人员
合资公司设总经理一人，副总经理两人，总经理由贝因美推荐，副总经理由贝因美及每日香港各推荐一人，正副总经理由董事会聘请或解聘。
（六）协议生效条件和时间
本协议经双方签字盖章后成立，经审批机关批准后生效，修改时同。
五、本次对外投资的目的及对公司的影响
公司一直致力于为中国宝宝提供高端可靠的产品。特殊配方奶粉主要用于早产/低出生体重婴儿、原发或继发乳糖不耐受婴儿、食物蛋白过敏及氨基酸代谢障碍等特殊婴儿人群。公司本次对外投资的目的主要是为了引进韩国特殊医学用途婴儿配方乳粉的技术和产品，有利于公司在中国开拓特殊配方乳粉市场。
韩国每日生产多种特殊配方奶粉，其特殊配方奶粉的技术位于亚洲前列。贝因美此次与韩国每日合作成立合资公司，将进一步增强公司在中国特殊医学用途婴儿配方乳粉领域的市场竞争力，提升公司的经营业绩，同时双方也将进一步探索扩大合作领域的可能性。
六、存在的风险因素
本次对外投资合作方为国外公司，双方运营管理团队在文化和理念上还存在一些差异，需要尽快磨合。合资公司将协调和利用各自股东在资源、技术、市场等方面的积累和经验，共同提升合资公司运营管理水平和市场竞争力。
目前，有关中国境内生产的婴幼儿配方乳粉的注册管理办法已截止征求意见，正在酝酿出台。进口婴幼儿配方乳粉注册管理办法或有可能随后征询意见和出台，给本次合作增加了一些不确定性因素。如出现上述情况，公司将会积极与合作方商议，在合法合规的前提下开展有关业务。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二○一五年十月二十八日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2015—066
新疆西部牧业股份有限公司 2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年 11月 13日10:30；
（2）网络投票时间：2015年 11月 12日—11月 13日，其中：①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 11月 13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；
②通过互联网系统投票的具体时间为 2015年 11月 12日 15:00至 2015年 11月 13日 15:00的任意时间。
2.现场会议召开的地点：新疆石河子市北三东路 29号，新疆西部牧业股份有限公司办公楼三楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
5.会议主持人：董事王建华先生
6.本次股东大会的通知已于 2015年 10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网上（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露。
7.本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1.出席新疆西部牧业股份有限公司 2015年第五次临时股东大会的股东及股东代理人共 4名，代表公司有表决权股份 73,318,236股，占公司股份总数的44.76%。其中：通过网络投票表决的股东共 0名，代表公司有表决权股份 0股，占公司股份总数的0%。出席本次会议的持股5%以下中小股东所持（代表）股份719，643股。
2.公司董事、监事、高级管理人员、律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、关于公司对全资子公司泉牲牧业提供担保 2,500万元的议案；
表决结果：同意 73,318,236股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意719，643股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0%。
2、审议关于公司向银行申请追加贷款授信额度的议案；
表决结果：同意 73,318,236股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意719，643股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0%。
四、备查文件
1、《新疆西部牧业股份有限公司2015年第五次临时股东大会会议决议》；
2、《北京市国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会 2015年 11月 13日
中国国际金融股份有限公司
关于成都西菱动力科技股份有限公司
部分变更募投项目实施地点的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“西菱动力”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，对公司部分变更募投项目实施地点的事项进行了审核核查，核查情况及核查意见具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准成都西菱动力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2167号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为 12.90元/股，股票发行募集资金总额为人民币 516,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币 43,633,335.77元，实际募集资金净额为人民币 472,366,664.23元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018年 1月 10日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2017CDA30339”号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户管理，于2018年1月与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》；于2018年3月和募集资金使用主体公司全资子公司成都西菱动力部件有限公司（以下简称“动力部件”）共同作为甲方与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
根据《成都西菱动力科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的募集资金投资计划，公司募集资金用于投资下列项目：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|预计投资总额|拟投入募集资金金额|实施主体|
|1|发动机皮带轮生产线技术改造项目|16,203.46|16,200.00|动力部件|
|2|发动机连杆生产线技术改造项目|10,101.01|10,100.00|西菱动力|
|3|发动机凸轮轴精加工产品扩产项目|9,687.06|9,600.00|西菱动力|
|4|研发中心建设项目|7,717.40|7,700.00|西菱动力|
|5|补充流动资金|8,200.00|3,667.18|西菱动力|
|合计||51,908.93|47,267.18||

二、部分变更募投项目实施地点的情况及原因
1、本次拟部分变更募投项目实施地点的情况
公司拟对前述“发动机皮带轮生产线技术改造项目”的实施地点进行部分变更，具体如下：
||||
|-|-|-|
|项目名称|变更前实施地点|变更后实施地点|
|发动机皮带轮生产线技术改造项目|大邑县经济开发区兴业七路18号|大邑县经济开发区大安路368号|

2、部分变更募投项目实施地点的原因
公司将募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”中铸造生产线实施地点由大邑县经济开发区兴业七路 18号变更为该项目精加工线实施地点大邑县经济开发区大安路368号，有利于统一管理，提高生产效率。
三、本次部分变更募投项目实施地点对公司的影响
本次部分变更募投项目实施地点，不改变募集资金的投向和募投项目基本建设内容，不改变募集资金的投入总金额，不属于募投项目的实质性变更。本次募投项目实施地点变更不会对募投项目的实施、投资收益造成实质性的影响；公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管
指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，加强募集资
金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
四、相关审核、批准程序及意见
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”铸造生产线实施地点的议案》，同意将募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”中铸造生产线实施地点由大邑县经济开发区兴业七路18号变更为精加工线实施地点大邑县经济开发区大安路368号。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”铸造生产线实施地点的议案》，同意将募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”中铸造生产线实施地点由大邑县经济开发区兴业七路18号变更为精加工线实施地点大邑县经济开发区大安路368号。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司将募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”中铸造生产线实施地点由大邑县经济开发区兴业七路 18号变更为精加工线实施地点大邑县经济开发区大安路 368号，有利于统一管理，提高生产效率，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及公司股东利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等的规定。全体独立董事一致同意公司使将募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”中铸造生产线实施地点由大邑县经济开发区兴业七路 18号变更为精加工线实施地点大邑县经济开发区大安路368号。
五、保荐机构意见
经核查公司的董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见，保荐机构认为：
1、本次募投项目实施地点的变更已由公司董事会审议批准，公司监事会、独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求；
2、本次变更募投项目实施地点是根据公司的客观实际情况作出的，仅涉及实施地点的变更，募集资金仍然用于原募集资金投资计划中的内容，未改变募集资金投向，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
综上，本保荐机构同意对本次募投项目实施地点的变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于成都市西菱动力科技股份有限公司部分变更募投项目实施地点的核查意见》之签章页）
保荐代表人： 方磊 余燕
中国国际金融股份有限公司2018年3月13日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-087惠州亿纬锂能股份有限公司
关于与上海瀚舜签订《新混合电推散货船项目合作协议》的公告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本协议属于框架性协议，付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性；
本协议的签署对公司当年及后续年度经营业绩的具体影响存在不确定性；
最近三年披露的框架协议的情况详见公告中的“四、重大风险提示”。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
2019年6月28日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）与上海瀚舜船务有限公司（以下简称“上海瀚舜”）在公司签订了《新混合电推散货船项目合作协议》（以下简称“本协议”），双方本着平等互利共赢、互相促进、共同发展的原则，在新能源船舶技术开发和市场推广开展密切合作，共同推进电动船舶产业发展。
2、协议对方的基本情况
名称：上海瀚舜船务有限公司
法定代表人：刘晓雯
注册资本：2000万元人民币
主营业务：船务服务，船舶、计算机、通讯科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，船舶配件、机电设备的销售，船舶租赁，船舶设备维修，货物运输代理，企业管理咨询，商务咨询，会务服务，展览展示服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业形象策划。【依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
注册地：上海市崇明区竖新镇响椿路58号西四楼293室（上海竖新经济开发区）上海瀚舜与公司不存在关联关系。
3、签订协议已履行及尚需履行的审议决策程序
本协议无需提交公司董事会、股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后，依据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
二、协议的主要内容
1、合作目标
（1）以本次上海瀚舜5400DWT新混合电推散货船项目为切入点，公司配合上海瀚舜完成此项目电池系统的设计、生产、安装、调试、检验、技术支持和售后服务等工作。公司为上海瀚舜新混合电推散货船，提供最优的电池系统解决方案。
（2）双方在充分发挥双方特长，优势互补的基础上，公司利用自身新能源船舶电池系统解决方案的优势，配合上海瀚舜在船舶服务方面对电池系统的技术要求，经济适用性要求，双方共同推进船舶电动化的发展，为上海瀚舜提供绿色、高效、节能的电池系统解决方案，创造技术和经济性优势。
2、合作方式
（1）上海瀚舜根据在日常运营中的实际工况，提出对电池系统的技术要求，提供电池系统应用的环境，提供日常运营的数据等。公司根据上海瀚舜的技术要求、使用环境和安装条件等，提供适合上海瀚舜的电池系统解决方案。
（2）在本次5400DWT新混合电推散货船项目执行过程中，公司承诺以优于船用市场的电池系统价格向上海瀚舜销售具有CCS产品认证的电池以及电池管理系统，上海瀚舜负责整体电动船舶系统设计并将锂电池系统技术要求传递给公司，公司对电池系统技术、交付、售后服务等负责，原则上双方相互确认对方产品为首选产品，如有特殊项目双方共同商议解决。
3、协议有效期
此战略合作框架协议签署有效期为三年，协议到期后如双方均无异议，自动续约三年。如一方对协议有特别改变的建议，需书面通知另一方。解除协议需要提前90天
书面提出并得到对方的书面同意。
三、协议对公司的影响
1、本协议的签署标志着公司与上海瀚舜之间战略合作关系的开始，有利于双方发挥各自优势，在新能源船舶技术开发和市场推广开展密切合作，有助于进一步推动公司在电动船舶领域的发展，符合公司的发展战略规划和全体股东的利益。
2、本协议的履行对公司的业务独立性不产生影响，对公司未来发展带来积极影响，对公司本年度财务状况影响尚不确定，如本协议对公司本年业绩产生重大影响，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、重大风险提示
1、本协议属于框架性协议，付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。公司届时将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2、最近三年披露的战略合作协议进展情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||名称||披露日期||进展情况|
|1||公司与SD签订《战略合作框架协议书》||2018年11月26日||2019年3月25日，公司与SD就延长协议期限签订《框架协议修正案》||
|2||公司与戴姆勒签订《供货合同》||2018年08月02日||正在履行中||
|3||公司与林洋能源签订《战略合作协议》||2017年03月06日||正在履行中||
|4||公司与南京金龙签订《战略合作协议》||2017年01月09日||履行完毕||

3、未来三个月内，公司不存在控股股东、持股5%以上股东所持限售股份即将解除限售情况；截至本公告披露日，公司未收到控股股东、持股5%以上股东拟在未来三个月内减持公司股份的通知。
五、备查文件
1、公司与上海瀚舜签订的《新混合电推散货船项目合作协议》。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2019年6月28日
珠海欧比特宇航科技股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，作为珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次发行”、“本次资产重组”）的草案及相关文件，对本次资产重组所涉及的浙江合信地理信息技术有限公司100%权益以及北京佰信蓝图科技股份公司99.73%权益的评估事项进行了核查，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性等资产评估有关事项发表如下独立意见：
1.本次资产重组的评估机构上海申威资产评估有限公司具有相关证券业务资格，选聘程序合法合规，评估机构及其经办评估师与公司和各重组方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性，能够胜任与本次资产重组相关的工作；资产评估假设前提和评估结论合理，评估方法选取得当，评估方法与评估目的具有相关性；本次资产重组以经具有证券从业资格的专业评估机构以2018年6月30日为基准日进行评估的评估结果作为定价依据具有公允性、合理性；符合公司和全体股东的利益。
2.公司本次向标的资产转让方非公开发行股份的定价基准日为上市公司审议本次交易相关议案的首次董事会决议公告日。每股发行价格确定为12.80元/股，该发行价格不低于定价基准日前120个交易日公司A股股票交易均价的90%，最终发行价格尚需经公司股东大会批准，并经中国证监会核准；若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格应相应调整。
公司本次向配套资金认购方非公开发行股份的定价基准日为该等股份的发
行期首日（发行期首日是指发行方案报证监会同意并发送认购邀请函后的下一个交易日）。发行价格按照以下方式之一进行询价：
（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；
（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
最终发行价格将在中国证监会出具关于本次交易的核准批文后，根据询价结果由董事会根据股东大会授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。
在发行期首日至发行前的期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对本次募集配套资金的发行价格进行相应调整。
本次发行的定价符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形。
综上所述，本次资产重组所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法选取得当，评估方法和目的具有相关性，评估定价公允。
（以下无正文，下接签字页）
（本页无正文，为《珠海欧比特宇航科技股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
富宏亚：
陈秀丽：
邓路：
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2018-122上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月28日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司执行财政部修订文件，对相应会计政策进行变更，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述财会[2018]15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
按照上述修订通知的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、审批程序
2018年 10月 28日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
3、变更日期
自公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、资产负债表主要是归并原有项目：
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。
2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：
（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
（2）新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
经核查，公司依据财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议；
2、第四届监事会第二十次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
董事会
2018年10月28日
证券代码：000806 证券简称：银河投资 公告编号：2015-054北海银河生物产业投资股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：银河投资，证券代码：000806）已于2015年6月30日（星期二）开市起停牌，详见公司于2015年6月30日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-053）。
截止本公告日，因相关事项仍在积极筹划中，尚存在不确定性，为保证信息披露公平，保护中小投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经申请，公司股票自2015年7月7日开市起继续停牌。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司董 事 会
二〇一五年七月六日
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2017-019
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于 2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月14日，成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了公司 2016年年度报告全文及其摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》具体内容于 2017年 4月15日在刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告
成都新易盛通信技术股份有限公司董事会2017年4月14日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2018-006天津膜天膜科技股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2018年1月12日，天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）、青岛水务集团有限公司（以下简称“青岛水务”、“甲方”）、上海联和科海材料科技有限公司（以下简称“上海联和科海”、“丙方”）协商出资组建“青水津膜（青岛）科技有限公司”（以下简称“合资公司”，以实际注册名称为准），合资公司注册资本：5000万元，其中青岛水务出资2800万元，持有合资公司56%的股权；公司出资2000万元，持有合资公司40%股权，上海联和科海出资200万元，持有合资公司4%股权。
董事会审议投资议案的表决情况：董事会已于第三届董事会第一次会议审议通过《关于对外投资的议案》，并自董事会审议通过后开始实施。
本次对外投资的资金来源于公司的自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、基本情况（最终以工商登记信息为准）
名称：青水津膜（青岛）科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：青岛市
法定代表人：由合资公司董事长/执行董事/总经理担任
注册资本：5000万元
经营范围：生产、销售膜组件、膜分离设备、水处理设备及相关产品；以上产品及相关产品的进出口、批发、零售（不设店铺）、修理修配；膜应用技术开发及推广；供排水业务、水环境综合治理及回用业务、其他环保业务；提供相关的设计、安装及技术咨询服务；水处理设施及专用设备的建设、营运、管理和维护；
膜清洗服务及相关清洗药剂的销售；提供商品检验、检测服务（不含进出口商品的检验鉴定）；提供水处理工程的设计及项目管理和相关的技术及管理服务；从事环保工程专业和机电设备安装工程专业承包业务。
2、股权结构
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|出资额占注册资本的比例（%）|
|1|天津膜天膜科技股份有限公司|2000|40|
|2|青岛水务集团有限公司|2800|56|
|3|上海联和科海材料科技有限公司|200|4|
|合计||5000|100|

三、交易对方情况
（一）青岛水务集团有限公司基本情况：
公司名称：青岛水务集团有限公司
公司类型:有限责任公司（国有独资）
住 所：青岛市市南区太平路55号
法定代表人：魏成吉
注册资本：100000万元整
经营范围：从事城乡水务项目投资、建设、设计、施工、监理；城乡水务供应及系统设施管理、市政工程设计及技术咨询服务；管道材料设备销售；水务领域投融资及市场开发运营；房地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东及持股比例：
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|股权比例（%）|
|1|青岛市人民政府国有资产监督管理委员会|100|
|合计||100|

（二）上海联和科海材料科技有限公司基本情况：
公司名称：上海联和科海材料科技有限公司
公司类型:有限责任公司（中外合资）
住所：上海市闵行区东川路555号丙楼5120室
法定代表人：孙曦东
注册资本：2085.9万元整
主要股东及持股比例：
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|-|-|-|
|序号|股东名称|股权比例（%）|
|1|上海联和投资有限公司|38.3527|
|2|上海信合商务咨询有限公司|36.8474|
|3|日东电工株式会社|24.7998|
|合计||100|

上述当事人与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。
四、本次交易对公司的影响
公司以自有资金2000万元与青岛水务、上海联和科海共同出资成立合资公司，在合资期限内，合资公司将负责生产、销售膜组件、膜分离设备、水处理设备及相关产品；膜应用技术开发及推广；依托膜技术为海水淡化，给排水及水环境综合治理及回用提供全面、系统、先进、适用的解决方案和服务。本次投资将对公司未来财务状况和经营成果产生积极的影响。
五、风险提示
本次投资可能面临投资风险、管理风险、业务经营风险等。公司将不断协助完善合资公司的法人治理结构，加强内部控制和风险防范的建立运行，促进合资公司稳健发展。
六、相关审核批准程序
公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意出资设立“青水津膜（青岛）科技有限公司”（最终以工商登记信息为准）。
七、承诺披露
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，履行相应的审批程序或后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2018年1月12日
股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：2017-006河南同力水泥股份有限公司
股票交易异常波动暨股票停牌核查的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鉴于河南同力水泥股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日（2017年1月20日、1月23日、1月24日）收盘价格涨幅偏离值累计超过27.91%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。公司股票2017年1月18日、1月19、1月20日、1月23日、1月24日连续五个交易日涨停，同时换手率异常放大。针对上述情况，公司将对控股股东及实际控制人和持股5%以上股东等进行相关核查和问询，并对公司内部及控股子公司等进行核查是否存在关于公司应披露而未披露的重大事项。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价继续异常波动，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，经公司向深交所申请，本公司股票（证券简称：同力水泥；证券代码：000885）自2017年1月25日开市起停牌，待上述事项核查完毕后，公司将及时通过指定信息披露媒体发布相关公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
河南同力水泥股份有限公司董事会
2017年 1月24日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2016-038新疆中泰化学股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告》。
本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2016年3月25日上午10:30时
网络投票时间为：2016年3月24日－2016年3月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月24日15:00至2016年3月25日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长王洪欣先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东17人，代表有表决权的股份443,161,238股，占公司总股份的31.8766％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东代表3人，代表3家股东，代表有表决权的股份442,515,573股，占公司总股份的31.8302％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东14人，代表有表决权的股份645,665股，占公司总股份的0.0464％。
参加本次股东大会中小股东 14人，代表有表决权的股份 645,665股，占公司总股份的0.0464％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、李浩元律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
（一）审议通过关于公司发行50亿元超短期融资券的议案；
总表决情况：
同意 442,672,953股，占出席会议所有股东所持股份的99.8898％；反对 488,285股，占出席会议所有股东所持股份的0.1102％；弃权 0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意157,380股，占出席会议中小股东所持股份的24.3749％；反对488,285股，占出席会议中小股东所持股份的75.6251％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过关于公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的议案；（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司回避表决）
总表决情况：
同意 102,169,332股，占出席会议所有股东所持股份的99.5244％；反对 488,285股，占出席会议所有股东所持股份的0.4756％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意157,380股，占出席会议中小股东所持股份的24.3749％；反对488,285股，占出席会议中小股东所持股份的75.6251％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过关于公司重大资产重组并募集配套资金摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案。
总表决情况：
同意 442,672,953股，占出席会议所有股东所持股份的99.8898％；反对 488,285股，占出席会议所有股东所持股份的0.1102％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意157,380股，占出席会议中小股东所持股份的24.3749％；反对488,285股，占出席会议中小股东所持股份的75.6251％；弃权 0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、李浩元律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司二○一六年第二次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、现场大会及网络投票的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。
五、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、上海市浦栋律师事务所对公司2016年第二次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一六年三月二十六日
天职业字[2019]1692号张家界旅游集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“张旅集团”）《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、管理层的责任
张旅集团管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定和相关格式指引编制《关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
三、鉴证意见
我们认为，张旅集团《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定和相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了张旅集团2018年度募集资金的存放与使用情况。
2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告（续）
天职业字[2019]1692号四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供张旅集团2018年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为张旅集团2018年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。
中国注册会计师：
刘宇科
中国·北京
二○一九年三月十五日
中国注册会计师：
蒲士富
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-137
阳光城集团股份有限公司
关于为参股子公司成都碧桂园合康置业提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有35%权益的参股子公司成都碧桂园合康置业有限公司（以下简称“成都碧桂园合康置业”）拟向中国工商银行股份有限公司成都双流支行（以下简称“工商银行”）申请不超过5.5亿元的住房开发贷款，期限不超过36个月，作为担保：成都碧桂园合康置业以其名下的地块及在建工程提供抵押，公司和碧桂园地产集团有限公司分别对融资额的50%提供连带责任担保保证（即公司为成都碧桂园合康置业贷款2.75亿元提供连带责任保证担保），且担保保证条件相等。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第三十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：成都碧桂园合康置业有限公司；
（二）成立日期：2017年12月07日；
（三）注册资本：人民币1,000万元；
（四）注册地点：邛崃市文君街道办滨江路下段896号；
（五）法定代表人：何剑标；
（六）主营业务：房地产开发、经营、租赁;企业管理咨询(不含投资与资产管理);房地产营销策划(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（七）股东情况：公司持有100%权益的子公司成都盛德辉置业有限公司持有其35%股权，成都碧桂园富高置业有限公司持有其31.50%股权，佛山市顺德区碧盈管理咨询有限公司持有其0.53%股权，成都川宇置业有限公司持有其30%股权；成都成就双享企业管理中心（有限合伙）持有其1.75%股权，佛山市顺德区共享投资有限公司持有其1.23%股权。
其他股东(注1)：鹤山市碧桂园物业发展有限公司持股比例21.30%；江门市五邑碧桂园房地产开发有限公司持股比例7.54%；佛山市高明区碧桂园房地产开发有限公司持股比例6.89%；长沙威尼斯城房地产开发有限公司持股比例5.37%；韶关市碧桂园房地产开发有限公司持股比例5.33%；沈阳浑南新城碧桂园房地产开发有限公司持股比例4.32%；广州碧桂园物业发展有限公司持股比例4.03%；佛山市南海区碧桂园房地产开发有限公司持股比例3.80%；江门市东岸房地产发展有限公司持股比例3.51%；广州南沙经济技术开发区碧桂园物业发展有限公司持股比例3.42%；安徽和县碧桂园房地产开发有限公司持股比例2.07%；长沙市宁乡碧桂园房地产开发有限公司持股比例0.72%；台山市碧桂园房地产开发有限公司持股比例持股比例0.11%。
成都碧桂园合康置业系本公司持有35%权益的参股子公司，公司与其他股东不存
在关联关系。
（八）最近一年又一期财务数据
（单位：万元）
||||
|-|-|-|
||2017年12月31日（未审计）|2018年3月31日（未经审计）|
|资产总额|4,857.00|9,849.11|
|负债总额|4,507.00|3,847.37|
|净资产|350.00|6,001.74|
||2017年1-12月|2018年1-3月|
|营业收入|-|-|
|净利润|-|-6.69|

注：成都碧桂园合康置业有限公司于2017年12月7日正式成立，暂无审计报告。
（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。
（十）所属项目基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|宗地编号|土地位置|土地面积（平方米）|土地用途|容积率|建筑密度|绿地率|出让年限|
|QL2017-44(07/05)|邛崃市文君街道办凤凰大道西延线北侧、邛窑大道西侧。|53544.21|住宅、商服用地|2.5|17.6%|82.4%|70年|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有35%权益的参股子公司成都碧桂园合康置业拟向工商银行申请不超过5.5亿元的住房开发贷款，期限不超过36个月，作为担保：成都碧桂园合康置业以其名下的地块及在建工程提供抵押，公司和碧桂园地产集团有限公司分别对融资额的50%提供连带责任担保保证（即公司为成都碧桂园合康置业贷款2.75亿元提供连带责任保证担保），且担保保证条件相等。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保是为了满足参股公司经营融资需要，公司为其提供担保，系正常履行股东义务。
经金融机构审核后认为，成都碧桂园合康置业的其余单一股东（成都成就双享
企业管理中心（有限合伙）、佛山市顺德区共享投资有限公司、佛山市顺德区碧盈管理咨询有限公司）、成都川宇置业有限公司对被担保方决策影响力较小，且企业规模较小，资产单一，担保能力较弱，本次交易其余股东未提供同比例担保。公司和碧桂园地产集团有限公司分别对融资额的50%提供连带责任担保保证，且担保保证条件相等，成都碧桂园合康置业目前经营状况良好，具有偿还债务的能力，并且成都碧桂园合康置业以其名下的地块及在建工程提供抵押，风险可控。故本次公司为参股子公司提供担保风险较小，不会损害公司及其他股东利益。
成都碧桂园合康置业（被担保方）未提供反担保，但是被担保方以其名下土地使用权提供抵押，同时碧桂园地产集团有限公司和本公司共管贷款资金，根据实际用款需求向成都碧桂园合康置业提供贷款资金，风险可控，未损害上市公司及中小股东利益。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：成都碧桂园合康置业为公司持有35%权益的参股子公司，公司为其提供担保，有助于增强该公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益，同时，成都碧桂园合康置业以其名下土地使用权提供抵押，公司和碧桂园地产集团有限公司分别对融资额的50%提供连带责任担保保证（即公司为成都碧桂园合康置业贷款2.75亿元提供连带责任保证担保），且担保保证条件相等，风险较小。该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司为参股子公司成都碧桂园合康置业提供担保。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，包含公司第九届董事局第三十九次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度 1566.73亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 95.47亿元，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
七、备查文件
（一）公司第九届董事局第三十九次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一八年六月二十七日
第三届监事会第十四次会议决议公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2016-011深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2016年4月22日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，会议通知于2016年4月11日以电话、邮件方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席顾勇先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事认真审议，形成如下决议:
一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
《2015年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。
二、审议通过了《2015年年度报告》及其摘要
监事会认为:董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站》。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提请2015年度股东大会审议。
第三届监事会第十四次会议决议公告三、审议通过了《2015年度财务决算报告》
公司《2015年度财务决算报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。
四、审议通过了《2015年度利润分配预案》
经天健会计师事务所有限公司审计，2015年度母公司实现净利润99,541,882.00元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照实现净利润的10％提取法定盈余公积 9,954,188.20元后，加上年初未分配利润 361,237,198.64元，减去 2015年度分配利润 14,679,600.00元，截至 2015年12月31日，母公司可供股东分配的利润为436,145,292.44元。
公司董事会拟定的 2015年度利润分配预案为：以公司目前总股本 555,480,600股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 0.3元人民币（含税），合计派发现金股利16,664,418.00元（含税）；剩余未分配利润结转以后年度。
此议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2015年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，能够符合国家法律、法规的要求，能够适应公司的管理需要，各项内部控制制度均得到了有效实施，达到了控制和防范经营管理风险的目的、保护了投资者的合法权益，能够促使公司健康、稳定地发展。根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，公司内部控制于2015年12月31日在所有重大方面是有效的。
公司《2015年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
第三届监事会第十四次会议决议公告六、审议通过了《2016年度日常关联交易计划》
公司《2016年日常关联交易计划公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
关联监事顾勇回避表决。
本议案以2票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2015年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
公司监事会认为：公司本次使用自有闲置资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。同意使用自有闲置资金不超过3亿元的额度进行投资理财。
公司《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见证监会指定创业板信息披露网站。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》
公司于2015年3月3日收到深圳市保税区地方税务局《税务事项通知书》(深地税保备〔2015〕第34号)，可依法享受“软件和集成电路企业所得税两免三减半”，减免期限为2014年1月1日至2018年12月31日。公司2014年年度财务报告按照上述税收优惠政策未计提企业所得税。在 2014年所得税汇算清缴过程中，深圳市保税区地方税务局最终确认公司不属于该减免范围。
根据 2015年 9月 10日深圳市精英税务师事务所有限公司出具的公司 2014年度所得税汇算清缴报告（报备号码240722015010030），2014年公司企业所得税按照15%的税率计算金额为 7,811,001.64元，2014年当年已预缴所得税额 8,733,954.49元。2015年 10月 29日深圳市保税区地方税务局办税服务科受理了该所得税汇算清缴报告，并于2015年11月18日退回公司退税款 922,952.85元。因此公司根据深圳市保税区地方税务局实际收取的 2014年度企业所得税金
第三届监事会第十四次会议决议公告额调整前期差错。
经审核，监事会认为：本次对以前年度会计差错的追溯调整依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反应了公司的财务状况，同意上述会计差错更正及追溯调整。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于会计差错更正及追溯调整的公告》。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司监事会
2016年4月22日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2016-061
上海摩恩电气股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈
意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年5月30日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(160952号)(以下简称“《通知书》”)。中国证监会依法对公司提交的《上海摩恩电气股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照《通知书》的要求，及时组织有关材料，在规定的期限内将有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会 2016年 5月 31日