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兴业证券股份有限公司
关于上海会畅通讯股份有限公司
2017年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：兴业证券股份有限公司|被保荐公司简称：会畅通讯（300578）|
|保荐代表人姓名：匡志伟|联系电话：021-38565726|
|保荐代表人姓名：雷亦|联系电话：021-38565817|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于放置关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|（1）公司存在于股东大会决议前|

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||使用闲置募集资金购买理财产品的情况； （2）公司存在将募集资金由专户划转至自有资金账户的情况。（3）公司内部审计部门未严格执行对募集资金账户进行至少每季度的检查。整改情况：保荐机构已提请公司吸取教训，杜绝不规范使用募集资金问题的再次发生，要求公司严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，加强募集资金管理，严格执行募集资金管理制度，及时履行相关决策程序。保荐机构将加强对会畅通讯募集资金存放与使用的持续督导，督促公司严格执行内部审计工作与内部控制程序，进一步提高规范运作意识，强化公司内部治理。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|发表独立意见次数共计4次。包括：《兴业证券股份有限公司关于公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《兴业证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》、《兴业证券股|

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||份有限公司关于公司使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的核查意见》、《兴业证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金项目实施地点的核查意见》。|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|1次|
|（2）报告事项的主要内容|（1）公司存在于股东大会决议前使用闲置募集资金购买理财产品的情况； （2）公司存在将募集资金由专户划转至自有资金账户的情况。（3）公司内部审计部门未严格执行对募集资金账户进行至少每季度的检查。|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|保荐机构已对上述情况进行核查，包括对相关人员进行访谈并且收集对账单、募集资金专户资金流水、相关记账凭证、原始凭证等底稿。保荐机构已提请上市公司严格执行相关规定，杜绝不规范行为的再次发生，并且要求相关负责人加强对募集资金存放与使用的规范运作，督促公司严格执行内部审计工作与内部控制程序，进一步提高规范运作意识，强化公司内部治理，及时履行相关决策程序。|
|8.关注职责的履行情况||

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|（1）是否存在需要关注的事项|募集资金的存放与使用|
|（2）关注事项的主要内容|（1）公司存在于股东大会决议前使用闲置募集资金购买理财产品的情况； （2）公司存在将募集资金由专户划转至自有资金账户的情况。（3）公司内部审计部门未严格执行对募集资金账户进行至少每季度的检查。|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|保荐机构已对上述情况进行核查，包括对相关人员进行访谈并且收集对账单、募集资金专户资金流水、相关记账凭证、原始凭证等底稿。保荐机构已提请上市公司严格执行相关规定，杜绝不规范行为的再次发生，并且要求相关负责人加强对募集资金存放与使用的规范运作，督促公司严格执行内部审计工作与内部控制程序，进一步提高规范运作意识，强化公司内部治理。保荐机构将继续加强对上市公司募集资金存放与使用的持续督导。|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|不适用|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|公司内部审计部门未严格执行至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查并向公司董事会报告检查结果的规定，内审执行运作存在瑕疵。|保荐机构已要求上市公司严格执行募集资金管理制度，及时履行相关程序。|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|（1）公司存在于股东大会决议前使用闲置募集资金购买理财产品的情况；（2）公司存在将募集资金由专户划转至自有资金账户的情况。|保荐机构已提请公司吸取教训，杜绝不规范使用募集资金问题的再次发生，要求公司严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，加强募集资金管理，严格执行募集资金管理制度。|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|

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|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.股份限售承诺|是|不适用|
|2.持股意向及减持意向承诺|是|不适用|
|3.稳定股价承诺|是|不适用|
|4.关于招股说明书信息披露事项的承诺|是|不适用|
|5.关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|6.关于承诺的保障措施的承诺|是|不适用|
|7.关于利润分配的承诺|是|不适用|
|8.避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|9.关于规范关联交易的承诺|是|不适用|

四、其他事项报告
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|事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|

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|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于上海会畅通讯股份有限公司2017年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
匡志伟 雷亦
兴业证券股份有限公司2017年9月7日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2014-106
深圳键桥通讯技术股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2014年12|
|月 09 日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于 2014 年 12 月 12 日上午|
|10：00 在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到|
|董事9名，实际到会董事7名，其中独立董事高岩先生以通讯方式参加表决，董|
|事张松孝先生以通讯方式参加表决，实际参加表决9票，符合《公司法》和《公|
|司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长王永|
|彬先生主持，会议通过现场表决和通讯表决的方式做出如下决议，现公告如下：|

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司为公司贷款提供房产抵押的议案》。
同意增加全资子公司深圳市德威普软件技术有限公司名下 15套房产（房地产名称：西海岸大厦13A-O，建筑面积合计：915.34㎡）为抵押物，为公司向江苏银行股份有限公司深圳分行担保最高额不超过人民币 1亿元整的贷款承担抵押担保责任。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司为公司贷款提供房产抵押的公告》。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
（厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会独立董事肖珉）
各位股东及股东代表：
本人作为厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，自2018年5月9日担任公司独董以来能够严格依照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定，勤勉、尽职、忠实地履行职责，积极、准时地出席相关会议，充分发挥自己作为公司独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司、公司全体股东的利益并特别关注中小股东的合法权益。
现将本人2018年度履行独立董事职责的情况向各位汇报如下：
一、出席会议情况
1、2018年 5月 9日担任公司独董以来，公司共召开 3次董事会会议，本人按时出席了3次董事会会议、并对各次董事会会议审议的相关议案进行认真审议，积极参与讨论，以科学、审慎的态度行使表决权。对于本年度公司各次董事会会议审议的相关议案，本人均投了同意票，没有提出异议。
2、2018年度，公司共召开1次股东大会，本人作为独立董事候选人列席了此次股东大会。
二、发表独立董事意见的情况
2018年度，本人对需要发表独立意见的议案进行了审慎核查，基于本人的独立、客观判断，先后就下列事项发表了独立意见：
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|会议日期|会议名称、届次|事项内容|发表意见|
|2018年5月9日|第三届董事会第一次会议|关于聘任公司高级管理人员的独立意见|同意|
|||关于对外投资设立子公司的独立意见|同意|
|2018年8月17日|第三届董事会第二次会议|关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见|同意|
|||关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|2018年10月29日|第三届董事会第三次会议|关于阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目延期的独立意见|同意|
|||关于会计政策变更的独立意见|同意|

三、对公司现场调查和日常沟通情况
2018年度，本人利用参加公司董事会、股东大会的机会及其他适当时间，对公司进行了多次现场考察，也与公司高管分别进行了交流，了解公司的经营和财务状况，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高管保持密切联系，及时获知公司重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。同时，本人密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注新闻媒体对公司的相关报道，对公司的重大事项能够做到及时了解和掌握，从而利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、业务决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。
四、保护社会公众股东权益方面所做的工作
1、审议董事会会议议案。严格按照有关规定履行职责，对于需要董事会审议的各个议案，在对议案文件进行认真审阅的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
在发表独立意见时，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
2、监督公司的治理活动。深入了解公司生产经营，与管理层保持良好沟通，并
在必要时发表独立意见，积极有效地履行了自身的职责，对公司治理相关活动进行持续监督。
3、注重学习相关法律法规。积极学习相关法律法规和规章制度，推动公司治理体系建设，完善公司内部控制制度，切实加强对投资者权益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作情况
2018年度，本人无提议召开董事会、股东大会会议的情况；无提议聘任或者解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
本人保持独立董事身份和履职的独立性条件，独立董事候选人声明与承诺事项未发生变化。
本人担任独立董事期间，将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，紧密关注证券市场的发展变化和公司的经营状况，不断学习有关法律法规和相关知识，继续坚持诚信、勤勉的原则，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，积极维护公司和全体股东的正当利益并特别关注广大中小股东的合法权益，从而促进公司健康、科学、持续发展。
附：联系方式：E_Mail:mxiao@xmu.edu.cn
【《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事 2018年度述职报告》签字页】（本页无正文）
独立董事（签字）：
肖珉：____________
2019年4月 22日
（本页以下空白）
本资产评估报告依据中国资产评估准则编制
华天酒店集团股份有限公司拟转让其持有
湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司债权市场价值项目资产评估报告
中瑞评报字[2019]第 001014号
（共一册，第一册）
中瑞世联资产评估（北京）有限公司
华天酒店集团股份有限公司拟转让其持有湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司债权市场价值项目资产评估报告
十四、签名盖章
资产评估师：唐琰 资产评估师：黄新
中瑞世联资产评估（北京）有限公司二○一九年十月二十日
中瑞世联资产评估（北京）有限公司 37
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2018-063北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于实际控制人部分股票质押式回购交易到期购回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司实际控制人之一郑贵祥先生的通知，郑贵祥先生于2018年6月26日办理了其持有的本公司1,306万股股票的质押式回购交易到期购回业务。具体事项如下：
一、本次股东股份解除质押的情况
郑贵祥先生于2017年6月26日将其持有的本公司1,306万股股票质押给华泰证券股份有限公司用于开展股票质押式回购业务，质押开始日期为2017年6月26日，质押结束日期为2018年6月26日。具体内容详见公司于2017年6月28日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于实际控制人开展股票质押式回购交易及解除部分股票质押的公告》（公告编号：2017-046）。
2018年6月26日，郑贵祥先生办理了上述1,306万股股票的质押式回购交易到期购回业务。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，郑贵祥先生共持有本公司股票64,638,000股，占公司总股本的10.86%，本次办理完部分股票质押式回购交易到期购回业务后，其处于质押状态的股份数为51,529,000股，占公司总股本的8.66%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2018-37新希望六和股份有限公司
2016年度第一期中期票据 2018年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证新希望六和股份有限公司2016年度第一期中期票据（债券简称： 16希望六和MTN001，债券代码：101652038）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：新希望六和股份有限公司
2.债券名称：新希望六和股份有限公司 2016年度第一期中期票据
3.债券简称：16希望六和 MTN001
4.债券代码：101652038
5.发行总额：20亿元
6.本计息期债券利率：3.13%
7.付息日：2018年9月27日
二、付息办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债务融资工具，其付息兑付资金由发行人在规定的时间之前足额划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息兑付日代理划付至债务融资工具持有人指定的银行账户。债务融资工具付息兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延至下一个工作日。债务融资工具持有人资金汇划路径变更，应在付息兑付前将新的资金汇划路径及时
通知银行间市场清算所股份有限公司。因债务融资工具持有人资金汇划路
径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1.发行人:新希望六和股份有限公司
联系人:雷洪俊
联系方式:028-85953632
2.主承销商:中国农业银行股份有限公司
联系人：孔求是
联系方式：010-85109749
传真：010-85126513
3.托管机构:银行间市场清算所股份有限公司
联系部门:运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708
传真：021-63326661
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二〇一八年九月十九日
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2015-021横店集团东磁股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）6月9日收到控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）关于所持有本公司股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
横店控股于2013年11月19日质押给招商银行股份有限公司深圳分行用于融
资的本公司股份180,000,000股已解除质押（无限售流通股，占公司股份总额的43.81%），并于2015年6月9日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押相关登记手续。
截至本公告日，横店控股持有本公司股份229,050,000股（占公司总股本
55.74%），其中处于质押状态的股份有37,500,000股（占横店控股所持本公司股份的16.37%，占公司总股本的9.13%）。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇一五年六月十日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号： 2018-32
广东银禧科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
2018年4月23日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第八次会议，审议通过了公司2018年第一季度报告全文。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司
《2018年第一季度报告全文》将于2018年4月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
民生证券股份有限公司
关于重庆梅安森科技股份有限公司
募集资金投资项目结项及节余资金永久补充流动资金的核查意见民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对梅安森募集资金投资项目结项及节余资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1640号文核准，梅安森于2011年10月25日首次公开发行1,467万股人民币普通股（A股），发行价格为每股26.00元，本次发行共募集资金38,142万元，扣除发行费用后募集资金净额为33,939.24万元。针对上述募集资金到位情况，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2011年10月28日出具大信验字[2011]第3-0053号《验资报告》予以审验。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金管理和存放情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《重庆梅安森科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2011年3月6日经公司2010年度股东大会议审议通过。2011年12月25日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》，对《管理办法》进行了修订、完善。同时，公司分别与中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行、招商银行股份有限公司重庆分行渝中支行、中信银行股份有限公司重庆分行及保荐人民生证券于
2011年11月21日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由公司在该等银行开设了专户存储募集资金。
公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
三、募集资金使用及节余情况
截止 2015年 3月 20日，公司募集资金专户余额共计 30,914,589.88元；其中，募投项目节余11,817,460.49元，超募资金节余768,980.25元，募集资金的利息收入净额18,328,149.14元。公司募集资金使用及节余情况如下表：
金额单位：人民币元
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|预算投资金额|实际投资金额|实际投入占比|
|179,900,000.00|168,082,539.51|93.43%|
|159,492,410.25|158,723,430.00|99.52%|
|339,392,410.25|326,805,969.51|96.29%|

注：截止日后至股东大会审议批准日之间募集资金产生的利息将一并转出。
1、募投项目募集资金使用及节余情况
截止 2015年 3月 20日，“煤矿安全监控装备产业化基地及研发实验中心”（以下简称“募投项目”）募集资金使用及节余情况如下：
根据公司《首次公开发股票并在创业板上市招股说明书》的相关规定，公司募投项目总投资 18,440万元，其中，使用募集资金 17,990万元，项目于 2013年 6月 30日开始部分投入使用。截止2015年3月20日，公司募投项目已完成全部的建设任务，该项目累计投入募集资金 168,082,539.51元，节余募集资金11,817,460.49元。
2、超募资金使用及节余情况
公司首次公开发行股票并上市超募资金总额为 159,492,410.25元，截止2015年3月20日，公司累计使用超募资金158,723,430.00元，剩余超募资金768,980.25元。
其中，使用超募资金 30,000,000.00元永久性补充流动资金；使用超募资金
29,623,430.00元购买金凤土地使用权；使用超募资金 31,100,000.00元投资设立六盘
水梅安森、梅安森格易、梅安森中太，使用超募资金 23,000,000.00元非同一控制下控股合并梅安森元图；使用超募资金45,000,000.00元建立北京安全技术研究院。
3、募集资金利息收入
公司首次公开发行股票并上市募集资金净额 339,392,410.25元，募集资金在专户存放期间共取得利息收入 18,334,497.02元，手续费支出6,347.88元，利息收入净额为18,328,149.14元。
4、募投项目募集资金节余的主要原因
在募投项目建设过程中，公司从项目实际情况出发，严格管理，秉承节约、合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源，采取控制采购成本、节约募投项目管理费用，在确保项目质量及顺利建设的前提下，节约部分设备采购成本和项目管理成本，从而节约了项目投资。
四、节余募集资金使用计划及相关审核和批准程序
鉴于“煤矿安全监控装备产业化基地及研发实验中心”项目已达到预期使用效果，为更好地发挥募集资金的效益，提高募集资金的使用效率，实现股东利益最大化，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司将上述募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金。公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺本次使用节余募集资金永久补充流动资金后12个月内不进行此类高风险投资。
公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；独立董事也对该事项发表了意见，同意将节余募集资金用于永久补充流动资金。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司对募集资金投资项目进行结项并将节余资金永久补充流动资金事项已经第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事发表同意意见。公司审议决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的有关规定。公司最近12个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺在本次永久性补充流动资金后12个月内不从事证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。本次募集资金使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。
综上，保荐机构同意公司实施该事项。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于重庆梅安森科技股份有限公司募集资金投资项目结项及节余资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 唐明龙 张明举
民生证券股份有限公司2015年3月24日
广发证券股份有限公司
关于上海富瀚微电子股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“富瀚微”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制配套指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对富瀚微出具的内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下：
一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：上海富瀚微电子股份有限公司及控股的3家子公司富瀚微电子香港有限公司、上海仰歌电子科技有限公司、眸芯科技（上海）有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷
具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定的标准
（1）财务报告内部控制缺陷认定的定性标准
财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括:
①控制环境无效
②公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响③外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的
④董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效
财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括:
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策
②未建立反舞弊程序和控制措施
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标
（2）财务报告内部控制缺陷认定的定量标准
①财务报告内部控制符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷:
项目 缺陷影响
利润总额潜在错报 错报≥利润总额5%
资产总额潜在错报 错报≥资产总额1%
经营收入潜在错报 错报≥经营收入总额1%
②财务报告内部控制符合下列条件之一的,可以认定为重要缺陷:
项目 缺陷影响
利润总额潜在错报 利润总额2.5%≤错报<利润总额5%
资产总额潜在错报 资产总额0.5%≤错报<资产总额1%
经营收入潜在错报 经营收入总额0.5%≤错报<经营收入总额1%
③财务报告内部控制符合下列条件之一的,可以认定为一般缺陷:
项目 缺陷影响
利润总额潜在错报 错报<利润总额2.5%
资产总额潜在错报 错报<资产总额0.5%
经营收入潜在错报 错报<经营收入总额0.5%
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
(1)定性标准
非财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括:
①决策程序导致重大失误
②重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制
③中高级管理人员和高级技术人员流失严重
④内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改
⑤其他对公司产生重大负面影响的情形
非财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括:
①决策程序导致出现一般性失误
②重要业务制度或系统存在缺陷
③关键岗位业务人员流失严重
④内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改
⑤其他对公司产生较大负面影响的情形
非财务报告内部控制存在一般缺陷的迹象包括:
①决策程序效率不高
②一般业务制度或系统存在缺陷
③一般岗位业务人员流失严重
④一般缺陷未得到整改
(2)定量标准
缺陷类型 直接财产损失金额
重大缺陷 损失金额≥人民币 200万元
重要缺陷 人民币100万元≤损失金额<人民币 200万元
一般缺陷 损失金额<人民币 100万元
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，于 2018年 12月 31日公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，于 2018年 12月 31日公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
二、公司对内部控制的自我评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构的核查意见
通过对富瀚微内部控制制度的建设及其实施情况的核查，保荐机构认为：
富瀚微已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，其内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。富瀚微内部控制自我评价报告真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
【此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于上海富瀚微电子股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人签名： ____________ ____________
杜俊涛 玄虎成
广发证券股份有限公司年 月 日
中房地产股份有限公司独立董事
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本人作为中房地产股份有限公司独立董事，对以下事项发表独立意见：
一、关于控股股东及其它关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见
公司在2014年8月13日召开的第六届董事会第三十三次会议上审议通过了《2014年度半年度报告》及摘要，根据公司提供的资料，在对公司相关情况进行了认真的核查后，现发表专项说明和独立意见如下：截止 2014年 6月 30日，公司没有控股股东及其它关联方非经营性占用本公司资金的情况，也没有以前期间发生延续到本报告期的非经营性资金占用情况。
二、关于公司对外担保的独立意见
公司在2014年8月13日召开的第六届董事会第三十三次会议上审议通过了《2014年度半年度报告》及摘要，根据公司提供的资料，
我们了解到报告期内公司存在以下对外担保事项：重庆双远公司于
2014年 4月 10日取得重庆银海融资租赁有限公司 15,000.00万元短期借款，期限为 9个月，年利率为11%，该借款由本公司为重庆双远公司提供连带责任担保。截止本报告期末，担保责任尚未履行完毕。
报告期内，公司发生的担保总额为 15000万元，截止本报告期末，公司尚未履行完毕的担保总额 15000万元，占公司 2014年半年度净资产的8.86%。截止报告期末,公司没有逾期担保的情况，没有涉及诉讼和仲裁的对外担保。我们认为上述担保事项符合相关法律法规和公司《章程》规定，没有损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，同时我们提请董事会，公司应继续严格按照《公司法》、《证券法》、证监会有关对外担保的文件及公司《对外担保管理制度》的规定要求，加强规范对外担保事项。
三、对高管薪酬方案的独立意见
公司董事会于 2014年 8月 13日审议通过了《中房地产股份有限公司 2014年高级管理人员薪酬方案》、《中房地产股份有限公司高级管理人员 2014年度绩效合约》两项议案。我们认为：公司审议通过的 2014年度高级管理人员的薪酬方案、2014年度绩效合约两项议案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有
利于调动公司高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。董事会对该议案的审议及表决程序，符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。我们同意公司董事会对《中房地产股份有限公司 2014年高级管理人员薪酬方案》、《中房地产股份有限公司高级管理人员 2014年度绩效合约》两项议案的表决结果。
独立董事：李树、刘红宇、郭海兰
日期：2014年 8月 13日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2019-064中核华原钛白股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开会议的基本情况
1、现场会议召开时间：2019年6月12日（星期三）14：30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月11日下午15：00至2019年6月12日下午15：00的任意时间。
3、现场会议召开地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路 8号豪普大厦217会议室。
4、召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：公司董事长胡约翰先生。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计12人，代表股份总数590,882,384股，占公司总股份的37.1333%。
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表股份590,729,884股，占上市公司总股份的37.1237%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共8人，代表股份152,500股，占上市公司总股份的0.0096%。
（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份1,322,600股，占上市公司总股份的0.0831％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,170,100股，占上市公司总股份的0.0735％。
通过网络投票的股东8人，代表股份152,500股，占上市公司总股份的0.0096％。
2、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员出席或列席了会议，甘肃正天合律师事务所两位律师到现场对会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场加网络投票的表决方式，通过了以下决议：
1、审议《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案之发行决议有效期的议案》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意 590,804,884股，占出席会议所有股东所持股份的99.9869％；反对 77,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0131％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,245,100股，占出席会议中小股东所持股份的94.1403％；反对 77,500股，占出席会议中小股东所持股份的5.8597％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议《关于调整股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意 590,804,884股，占出席会议所有股东所持股份的99.9869％；反对 77,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0131％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,245,100股，占出席会议中小股东所持股份的94.1403％；反对 77,500股，占出席会议中小股东所持股份的5.8597％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
甘肃正天合律师事务所两名律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法
律、行政法规及公司章程的有关规定，本次会议的召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效，
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司2019年第四次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2019年6月13日
证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 编号：2017-146
关于重大资产重组实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 14日、 2017年 11月 23日、2017年 12月 18日分别召开公司第五届董事会第四十四次会议、第六届董事会第二次会议、2017年第三次临时股东大会，审议通过了以现金形式收购成都哆可梦网络科技有限公司（以下简称“哆可梦”）77.57%股权的重大资产重组相关议案。本次交易的具体内容公司已分别于 2017年 3月 15日、2017年 11月 24日、2017年 12月 19日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。现将上述重大资产购买相关事项实施情况公告如下：
一、标的资产的交割及过户情况
本次交易的标的资产为哆可梦77.57%股权，交易对价为138,346.0950万元。
根据《哆可梦股权转让协议》约定，本次交易采用分期支付方式支付交易对价。
截至本公告日，公司已向交易对方支付了9,114.70万元交易对价，并将严格按照协议约定完成后续款项的支付。
根据哆可梦提供的《准予变更（备案）登记通知书》（（成）登记内变（备）字[2017]第 014577号），经成都市工商行政管理局于 2017年 12月 20日核准，哆可梦就本次交易项下的标的资产过户事宜完成了工商变更登记，公司于 2017年12月21日收到上述股权变更登记的正式核准文件。
二、中介机构结论性意见
1、独立财务顾问结论性意见
独立财务顾问海通证券认为：
（一）本次交易的实施程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》等法律法规和规范性文件的规定。
（二）本次交易已获得交易各方相关决策机构的批准，已获得相关监管机构的批准或核准。
（三）上市公司与交易对方已经按照相关协议的约定完成了交易对价前期款项的支付、标的资产交割及过户手续，相关实施过程操作规范。
（四）本次交易实施过程中，未发现相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情况。
（五）本次交易实施过程中，上市公司不存在资金、资产被实际控制人或其他关联方占用的情形，也不存在为实际控制人及其关联方提供担保的情形。
（六）本次交易相关各方均已依照相关协议的约定履行协议，无违反协议约定的行为，在相关协议及信息披露过程中所作出的承诺事项均正常履行，不存在违反承诺内容的情形。
（七）本次交易后续的相关事项不会对本次交易构成实质性影响。
2、律师结论性意见
本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》以及《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》等法律法规的规定，标的资产过户等手续已得到适当履行和实施；在各方按照其签署的相关协议、承诺全面履行各自义务的情形下，本次交易相关后续事宜的办理不存在可预见的实质性法律障碍。
三、备查文件
1、《深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况报告
书》；
2、《海通证券股份有限公司关于深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》；
3、《北京市金杜律师事务所关于深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况的法律意见》。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一七年十二月二十五日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2017-057号南兴装备股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于 2017年 10月 10日以电话、邮件等形式发出，会议于 2017年 10月 16日上午以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7人，现场出席会议董事6人，通讯出席会议董事1人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
会议认真审议了各项议案，通过了全部议案，决议如下：
一、审议通过了《关于<南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。
2017年9月25日，公司收到深圳证券交易所《关于对南兴装备股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 51号）（以下简称“重组问询函”）。根据重组问询函，公司修订了《南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要（详见公司在巨潮资讯网的公告）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开南兴装备股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2017年 11月 8日在本公司召开二〇一七年第一次临时股东大会。
具体内容详见刊登于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开南兴装备股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会二〇一七年十月十八日
广州普邦园林股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
独立意见
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦园林”、“公司”）拟向冯钊华、李阔、樟树市爱得玩投资管理中心（有限合伙）、深圳市前海嘉之泉投资有限公司（以下简称“交易对方”）发行股份及支付现金购买交易对方持有的北京博睿赛思信息系统集成有限公司（以下简称“博睿赛思”）100%的股权，同时拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《广州普邦园林股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司第三届董事会第二次会议并参与投票表决，审阅了公司本次交易的相关文件。基于我们的独立判断，现就本次交易的相关事项发表如下独立意见：
（一）本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，符合公司发展战略，有利于增强公司盈利水平和可持续发展能力；有利于保护中小股东利益；有利于公司的长远发展。本次交易方案具备可行性和可操作性。
（二）《广州普邦园林股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及其摘要、公司与交易对方签订的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次交易方案合理，具备可操作性，在取得必要的批准、授权和核准后即可实施。
（三）公司聘请广东联信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称为
“联信评估”）承担本次交易的评估工作。
1、本次评估机构具备独立性
公司聘请联信评估承担本次交易的评估工作，选聘程序合规。联信评估作为本次交易的评估机构，具有有关部门颁发的评估资格证书，具有从事评估工作的专业资质和丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。联信评估及经办评估师与公司、交易对方、标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，具有独立性。
2、本次评估假设前提的合理性
本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。
3、评估方法与评估目的的相关性
根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，本次评估采用收益法和资产基础法两种方法对博睿赛思的股权价值进行了评估，根据两种方法的适用性及评估对象的具体情况，评估机构最终确定了收益法的评估值作为本次评估结果。
鉴于本次评估的目的系确定标的资产于评估基准日的公允价值，为公司本次交易提供价值参考依据，本次评估机构所选评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，评估方法与评估目的的相关性一致。
4、本次评估定价具备公允性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，各类资产的评估方法适当，本次评估结论具有公允性。本次拟交易标的资产以评估值作为定价的基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东利益。
（四）本次交易的相关议案经公司第三届董事会第二次会议审议通过。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。本次交易相关事宜尚需获得公司股东大会的审议通过
和中国证监会的核准同意。
综上，我们同意将公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州普邦园林股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见》之签字盖章页）
独立董事签字：
柳絮 康晓阳 汪林
年 月 日
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
独立董事关于公司变更募集资金投向的独立意见
公司初步拟定 2011年度募集资金可行性研究报告的时间为 2011年 7月份，而募集资金实际到位时间为 2012年 12月份，由于募集资金到位时间晚于预期，鉴于公司所投资项目的政策、市场等外部环境均发生了较大变化，致公司原有募集资金项目投入缓慢，未能达到盈利预期。为提高募集资金的使用效率，避免募集资金闲置导致的资金效率低下，基于以上，我们同意变更部分募集资金投向，具体如下：
1.拟变更募集资金1亿元对高阳捷迅增资用于投资综合卡兑换平台项目。
2.拟变募集资金1.5亿元在义乌投资建设大唐高鸿电子信息产业园。
本次募集资金的变更，符合公司的发展战略及全体股东利益，有利于提高募集资金使用效率，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。审议本次事项之前，已经取得我们的同意，作为独立董事，我们同意公司关于变更募集资金投向的议案。
公司董事会召集、召开审议本次议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事签字：
吕廷杰 刘剑文 姜志明 孙琪 张晓岚
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2015-094内蒙古远兴能源股份有限公司
六届三十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 23日以书面、传真或电子邮件方式向公司9名董事发出了关于召开六届三十九次董事会会议的通知，会议于2015年12月7日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12层公司会议室召开。本次董事会应到董事 9名，实到 9名，会议由公司董事长贺占海先生主持，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《关于收购内蒙古博大实地化学有限公司8.46%股权的议案》本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事白颐、孙燕红、张振华对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事贺占海、杨红星、梁润彪、丁喜梅、贾栓、吴爱国回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于收购内蒙古博大实地化学有限公司8.46%股权的公告》。
2、审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于为控股子公司贷款担保的公告》。
3、审议通过《关于召开 2015年第六次临时股东大会的议案》
董事会定于 2015年 12月 24日（星期四）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年第六次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于召开 2015年第六次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一五年十二月七日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2014-017厦门乾照光电股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，相关事项尚在筹划过程中，存在不确定性。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已自2014年3月20日（星期四）上午开市起停牌。
截止目前，公司正在积极筹划该重大事项，为保护广大投资者的利益，避免股票异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：乾照光电，股票代码：300102）继续停牌，预计将于 4月 9日之前公布该重大事项相关进展。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会 2014年4月2日
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2017-31号江苏四环生物股份有限公司
关于公司办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
自今日起，本公司办公场所从“江苏省江阴市滨江开发区定山路 10号”搬迁至“江苏省江阴市滨江开发区滨江东路7号”。
除上述办公地址变更外，本公司注册地址、网址、电子邮箱及投资者咨询电话等均保持不变。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司2017年6月2日