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广东威华股份有限公司
对外提供财务资助管理制度
第一章总则
第一条为规范公司的对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规和规范性文件的规定以及《广东威华股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本制度。
第二条本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外：
1、对外提供借款、贷款等融资业务属于公司的主营业务；
2、资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过50%的控股子公司。
公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度的规定执行。
第三条公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、自愿的原则。
第四条公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供财务资助。
第二章对外财务资助的审批权限及审批程序
第五条公司对外提供财务资助必须经董事会或股东大会审议。
第六条公司董事会审议对外提供财务资助时，应当经出席董事会的三分之二以上的董事同意并做出决议，且关联董事须回避表决，并及时履行信息披露义务；当表决人数不足三人时，应直接提交股东大会审议。
后再提交股东大会审议通过：
1、被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%；
2、单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%；
3、深圳证券交易所或《公司章程》规定的其他情形。
第八条公司董事会审议财务资助事项时，公司独立董事和保荐机构（如有）应对该事项的合法合规性、对公司的影响及存在的风险等发表独立意见。
第九条公司为其持股比例不超过50%的控股子公司、参股公司提供资金等财务资助的，该控股子公司、参股公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等条件的财务资助。如其他股东未能以同等条件或者出资比例向公司控股子公司或者参股公司提供财务资助的，应当说明原因并披露公司已要求上述其他股东采取的反担保等措施。
第十条公司为其控股子公司、参股公司提供资金等财务资助，且该控股子公司、参股公司的其他股东中一个或者多个为公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，该关联股东应当按出资比例提供同等条件的财务资助。如该关联股东未能以同等条件或者出资比例向公司控股子公司或者参股公司提供财务资助的，公司应当将上述对外财务资助事项提交股东大会审议，与该事项有关联关系的股东应当回避表决。
第十一条公司对外提供财务资助，应当与资助对象等有关方签署协议，约定资助对象应遵守的条件、财务资助的金额、期限、违约责任等内容。
财务资助款项逾期未收回的，公司不得向同一对象继续提供财务资助或者追加提供财务资助。
第十二条公司在以下期间，不得对外提供财务资助：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
第三章对外财务资助操作程序及风险控制
第十四条向公司申请财务资助的单位应向公司提交财务资助的正式书面申请报告及相关材料。在提交董事会审议前公司内审部负责对报告和相关材料进行审核，并做好被财务资助企业的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等方面的风险调查工作，提出风险防范建议。
财务资助实施后，公司内审部应当密切关注接受资助对象的生产经营、资产负债变化、对外担保或其他负债、分立、合并、法定代表人的变更及商业信誉的变化情况，积极防范风险。
第十五条公司财务部在董事会或股东大会按照本制度要求审议通过相关财务资助议案后，负责办理对外提供财务资助手续。
第十六条公司董事会办公室在董事会或股东大会审议通过后，做好信息披露工作。
第四章对外提供财务资助信息披露
第十七条公司披露对外提供财务资助事项，应当在董事会审议通过后的二个交易日内公告下列内容：
1、财务资助事项概述，包括财务资助协议的主要内容、资金用途以及对财务资助事项的审批程序；
2、被资助对象的基本情况，包括但不限于成立时间、注册资本、控股股东、实际控制人、法定代表人，主营业务、主要财务指标（至少应当包括最近一年经审计的资产总额、负债总额、归属于母公司的所有者权益、营业收入、归属于母公司所有者的净利润等）以及资信情况等；与公司是否存在关联关系，如存在，应当披露具体的关联情形；公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况；
4、为与关联人共同投资形成的控股或者参股子公司提供财务资助的，应当披露被资助对象的其他股东的基本情况、与公司的关联关系及其按出资比例履行相应义务的情况；其他股东未按同等条件、未按出资比例向该控股或者参股子公司相应提供财务资助的，应当说明原因以及公司利益未受到损害的理由；
5、董事会意见，主要介绍提供财务资助的原因，在对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等进行全面评估的基础上,披露该财务资助事项的利益、风险和公允性，以及董事会对被资助对象偿还债务能力的判断；
6、上市公司关于在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款的承诺；
7、独立董事意见，主要对事项的必要性、合法合规性、公允性、对公司和中小股东权益的影响及存在的风险等发表独立意见；
8、保荐机构意见（如适用），主要对事项的合法合规性、公允性及存在的风险等发表独立意见；
9、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额；
10、深圳证券交易所要求的其他内容。
第十八条对于已披露的财务资助事项，公司还应当在出现以下情形之一时及时披露相关情况及拟采取的措施：
1、被资助对象在债务到期后未能及时还款的；
2、被资助对象或者就财务资助事项提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响还款能力情形的；
3、深圳证券交易所认定的其他情形。
第五章罚责
第六章附则
第二十条公司控股子公司对外提供财务资助，适用本制度的规定。
第二十一条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十二条本制度由公司董事会负责修订与解释。
第二十三条本制度自董事会通过之日生效，修改时亦同。
广东威华股份有限公司二〇一七年四月
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2015-69债券代码：112109 债券简称：12南糖债
关于子公司广西南糖房地产有限责任公司
收到土地熟化资金的资金占用费的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年 11月曾披露公司全资子公司广西南糖房地产有限责任公司（以下简称“南糖地产”）在南宁市城乡建设委员会和南宁市江南区人民政府共同组织的投资人公开招标活动中中标，获得“南宁糖业亭洪片区旧城改造—房屋征收补偿投资项目”投资人资格。根据《南宁市城市房屋征收补偿安置指导意见》(南府发[2011]4号)和《南宁市国有土地上房屋征收与补偿暂行办法》（南府发[2012]6号）规定，南糖地产与江南区政府、南宁市城乡建设委员会签署《南宁糖业亭洪片区旧城改造-房屋征收补偿投资项目投资协议》,为该项目提供土地熟化房屋征收补偿投资资金。（详情请参阅 2013年 11月 23日在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于全资子公司签署重大投资协议的公告》。）
近日,南糖地产收到南宁江南区财政局转来的南宁糖业亭洪片区旧城改造土地熟化投资资金的资金占用费 4,658.92万元。
该笔款项将作为南糖地产的投资收益入账，增加公司 2015年度合并报表净利润约 4,379万元。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会二○一五年十一月三日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2014-034天津汽车模具股份有限公司
第三届董事会第四次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次临时会议于2014年7月23日10:00以现场方式召开。会议通知及会议资料于2014年7月18日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事11名，实到董事11名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：
一、以 11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于收购东风（武汉）实业有限公司股权并对其增资的议案》。
基于公司与东风实业有限公司（以下简称“东风实业”）的战略合作需要，充分利用双方的优势，将东风（武汉）实业有限公司（以下简称“武汉实业”）打造成为东风实业与公司的战略合作平台，并通过此平台更好地为东风汽车集团相关企业及国内其它汽车公司提供冲压件、装焊等汽车零部件制造和相关配套服务。以北京京都中新资产评估有限公司出具的“京都评报字【2014】第0070号”资产评估报告为参考，经双方协商一致，公司拟以14,448.80万元的价格受让东风实业持有的武汉实业40%的股权。
股权转让的同时，双方共同出资 10,000万元对武汉实业增资。其中东风实业出资6,000万元，公司出资4,000万元，增资完成后东风实业的持股比例仍为60%、本公司的持股比例仍为40%。增资完成后武汉实业注册资本由15,000万元
增至25,000万元整。
武汉实业增资完成后出资7,840万元购买公司持有的东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司49%股权。（东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司系由武汉实业出资8,160万元、公司出资7,840万元于2012年1月共同投资设立，股权转让后公司不再持有该公司股权）。
具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及2014年7月25日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于收购东风（武汉）实业有限公司部分股权的公告》（公告编号2014-035）。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董事会
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2017-115神州数码集团股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 3月 28日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计担保额度的议案》，公司拟同意公司或控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或签署其他履约义务（含已经授信或履约、新增授信或履约及现有授信或履约的展期、变更等），并拟同意公司就上述事项为控股子公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保，担保总额不超过等额 500亿人民币（含正在执行的担保、新增担保及原有担保展期或续保），担保责任为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司第八届董事会第十六会议决议公告》（公告编号：2017-006）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2017-011）、《关于预计担保额度的补充公告》（公告编号：2017-024）。现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
公司近期就恒生银行有限公司与子公司神州数码科技发展有限公司、神州数码澳门离岸商业服务有限公司的融资贷款事项签署了《担保书》，担保金额为1.3亿美元，提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
1、神州数码科技发展有限公司
成立时间：2000年9月11日
注册地点：Suite 2008, 20/F., Devon House, Taikoo Place, 979King’s
Road, Quarry Bay, Hong Kong
注册资本：35000万元港币
主营业务：Distribution of information technology products
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码科技发展有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2016年12月31日||2017年9月30日|
|||（经审计）||（未经审计）|
|资产总计|367,643.98||411,987.06||
|短期借款|77,508.18||69,502.88||
|流动负债合计|318,294.19||372,616.71||
|负债合计|318,294.19||372,616.71||
|净资产|49,349.79||39,370.35||
|营业收入|438,310.31||254,056.13||
|利润总额|10,446.86||-4,940.19||
|净利润|10,446.86||-4,940.19||

截止2017年9月30日，神州数码科技发展有限公司资产总额为41.20亿元；
负债总额37.26亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率90.44%。
2.神州数码澳门离岸商业服务有限公司
成立时间：2006年1月6日
注册地点：澳门毕仕达大马路 26-54-B号中福商业中心 13楼C、D室
法定代表人：萧桥春、焦新华
注册资本：100万澳门元
主营业务：商业代办及中介服务；遥距售卖业务；提供文件服务；接待客户，为其提供咨询、预定、登记及接洽订单服务；行政及档案支援业务
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码澳门离岸商业服务有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
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|-|-|-|-|
|||2016年12月31日|2017年9 月30日|
|||（经审计）|（未经审计）|
|资产总计|183,871.36||168,460.19|
|短期借款|112,038.87||116,383.05|
|流动负债合计|181,941.42||165,510.59|
|负债合计|181,941.42||165,510.59|
|净资产|1,929.94||2,949.60|
|营业收入|563,159.78||376,160.82|
|利润总额|1,716.25||1,732.92|
|净利润|1,716.25||1,732.92|

截止 2017年 9月 30日，神州数码澳门离岸商业服务有限公司资产总额为 16.85亿元；负债总额 16.55亿元；或有事项涉及金额为 0万元；资产负债率98.25%。
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
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||债权||||||||保证|||
||||被担保人||担保人||担保总额||||担保期间|
||人||||||||方式|||
|恒生银行有限公司||神州数码科技发展有限公司||神州数码集团股份有限公司||壹亿叁仟万美元||连带责任保证担保||自签署之日起至银行收到担保人书面通知终止担保后三个月止||
|恒生银行有限公司||神州数码澳门离岸商业服务有限公司||神州数码集团股份有限公司||壹亿叁仟万美元||连带责任保证担保||自签署之日起至银行收到担保人书面通知终止担保后三个月止||

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对子公司提供担保及子公司互相担保的总金额为 395.14亿元,其中担保实际占用额为 142.15亿元，占公司最近一期经审计净资产536.79%。其中神州数码科技发展有限公司被担保总额为48.19亿，担保实际占用额 10.03亿；神州数码澳门离岸商业服务有限公司被担保总额为 47.17亿，担保实际占用额 18.33亿。截至公告日，本公司及下属子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零一七年十一月二十四日
证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2017-006
深南电路股份有限公司
关于再次通过国家高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，再次顺利通过国家高新技术企业认定。证书编号：GR201744204800，发证时间：2017年10月31日，有效期三年。
二、对公司经营的影响
根据相关规定，公司通过高新技术企业重新认定后连续三年将继续享受国家高新技术企业相关优惠政策，即按照15%的税率缴纳企业所得税。公司2017年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报和预缴。本次取得国家高新技术企业证书不影响公司2017年度相关财务数据。
三、备查文件
1、《高新技术企业证书》。
特此公告。
深南电路股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十二日
天润曲轴股份有限公司
首次授予股票期权第一个行权期
可行权激励对象名单
一、本期可行权激励对象名单
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|第一期可行权数量（份）|
|1|徐承飞|董事、总经理|200,000|
|2|周先忠|常务副总经理|120,000|
|3|刘立|董事、副总经理、财务总监、董事会秘书|100,000|
|4|刘红福|副总经理|100,000|
|5|初忠智|副总经理|100,000|
|6|丛建臣|总工程师|100,000|
|7|中层管理人员、核心技术人员等（117 人）||1,632,200|
|合计|||2,352,200|

二、公司中层管理人员、核心技术人员名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|邢国元|总经理助理|
|2|林永涛|总经理助理|
|3|侯波|总经理助理|
|4|马明亮|总经理助理|
|5|胡京开|资深工程技术人员|
|6|李春召|部长|

— 1—
||||
|-|-|-|
|7|周经财|部长|
|8|姜伟|部长|
|9|于建波|部长|
|10|刘进军|部长|
|11|王连杰|部长|
|12|贺峰|部长|
|13|周志福|部长|
|14|邢林海|部长|
|15|孙军|部长|
|16|王春华|部长|
|17|王旭阳|部长|
|18|葛全慧|部长|
|19|郐占生|部长|
|20|林栋|部长|
|21|邢新志|部长|
|22|张军|部长|
|23|孙永杰|部长|
|24|韩振伟|部长|
|25|程照辉|高级工程技术人员|
|26|王洋|高级工程技术人员|
|27|周扬帆|高级工程技术人员|
|28|张华阳|高级工程技术人员|
|29|乔廷泉|高级工程技术人员|
|30|李忠民|部长|
|31|王导辉|部长|
|32|顾正安|部长|
|33|于青文|部长|
|34|管文模|部长|
|35|丛建滋|部长|
|36|邢风晓|部长|

— 2—
||||
|-|-|-|
|37|王大壮|部长|
|38|曹捍卫|部长|
|39|刘华|部长|
|40|魏淑萍|部长|
|41|夏丽君|部长|
|42|谭梦雪|部长|
|43|丛宏伟|部长|
|44|周洪涛|部长|
|45|连敬仁|部长|
|46|姜荣贵|中层经理|
|47|刘忠昌|中层经理|
|48|于海波|中层经理|
|49|李杰|中层经理|
|50|金江|中层经理|
|51|张建强|中层经理|
|52|李俊强|中层经理|
|53|刘金波|中层经理|
|54|贺业军|中层经理|
|55|杨留所|中层经理|
|56|孙俊军|中层经理|
|57|周少军|中层经理|
|58|孙鹏|中层经理|
|59|于华钢|中层经理|
|60|于海明|中层经理|
|61|马刚|中层经理|
|62|王晓义|中层经理|
|63|于新贵|中层经理|
|64|李红新|中层经理|
|65|丛宏峰|中层经理|
|66|孙明海|中层经理|

— 3—
||||
|-|-|-|
|67|王夕刚|中层经理|
|68|孙胜刚|中层经理|
|69|王玉良|中层经理|
|70|徐永刚|中层经理|
|71|郑志永|中层经理|
|72|张永忠|中级工程技术人员|
|73|吴永臣|中级工程技术人员|
|74|方平|中级工程技术人员|
|75|李海刚|中级工程技术人员|
|76|丛红日|中级工程技术人员|
|77|王冰|中级工程技术人员|
|78|刘波|中级工程技术人员|
|79|李首锋|中级工程技术人员|
|80|邵诗波|中级工程技术人员|
|81|武刚|中级工程技术人员|
|82|姚建成|中级工程技术人员|
|83|王丰奎|中级工程技术人员|
|84|徐俊峰|中级工程技术人员|
|85|杨军|中级工程技术人员|
|86|徐为义|中层经理|
|87|姜增强|中层经理|
|88|戴敬东|中层经理|
|89|于文超|中层经理|
|90|王明飞|中层经理|
|91|李志峰|中层经理|
|92|侯建孟|中级工程技术人员|
|93|毕海防|中级工程技术人员|
|94|王明杰|中级工程技术人员|
|95|姜涛|中级工程技术人员|
|96|丛培建|中级工程技术人员|

— 4—
||||
|-|-|-|
|97|毕可国|中级工程技术人员|
|98|董芙蓉|中级工程技术人员|
|99|于秀玲|中级工程技术人员|
|100|慈惟红|中级工程技术人员|
|101|刘劲松|中级工程技术人员|
|102|颜志杰|中级工程技术人员|
|103|张卫国|中级工程技术人员|
|104|王强|中级工程技术人员|
|105|倪培相|中级工程技术人员|
|106|陈培明|中级工程技术人员|
|107|高峰|中级工程技术人员|
|108|刘海浩|中级工程技术人员|
|109|孙海斌|中级工程技术人员|
|110|谭金成|中级工程技术人员|
|111|徐海彬|中级工程技术人员|
|112|于林波|中级工程技术人员|
|113|张锦涛|中级工程技术人员|
|114|苏喜波|业务骨干|
|115|周永贵|业务骨干|
|116|林乐奎|业务骨干|
|117|王谦军|业务骨干|

天润曲轴股份有限公司
董事会
2015年 12月 29日
— 5—
证券代码：200168 证券简称：雷伊 B 公告编号：2016-034
广东雷伊（集团）股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雷伊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雷伊B，证券代码：200168）于2016年5月18日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
目前公司正积极与相关各方就拟筹划的重大事项进行商谈，相关事项仍在积极筹划中，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东雷伊（集团）股份有限公
司
董事会
二 O一六年五月十七日
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2016-038华自科技股份有限公司
关于举行 2015年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告全文及其报告
摘要于 2016年 4月 7日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.coinfo.com.cn）。
为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟举行2015年年度报告网上说明会。具体安排如下：
公司定于2016年4月8日（星期五）15：00-17：00，在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行 2015年年度报告网上说明会，本次业绩说明会将会采用网络远程的方式举行，投资者可通过投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
届时，公司董事长黄文宝先生、总经理汪晓兵先生、独立董事凌志雄先生、财务总监陈红飞先生、董事会秘书宋辉先生、保荐人郭护湘先生、刘立冬先生将出席本次业绩说明会。
欢迎光大投资者积极参与。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2016年4月7日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2017-042深圳市方直科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：方直科技；股票代码：300235）已于2017年03月27日开市起停牌，并自2017年04月11日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司于2017年03月27日、2017年03月31日、2017年04月11日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》、《重大事项停牌进展公告》、《关于重大资产重组停牌公告》（详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告<公告编号：2017-015、2017-027、2017-028>），公司于2017年04月25日、2017年05月03日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》、《重大资产重组停牌进展公告》详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告<公告编号：2017-039、2017-040>。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作，以确定项目最终实施方案。鉴于重组事项的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票（股票简称：方直科技；
股票代码：300235）将继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日发布一次重组事项的进展公告。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一七年五月九日
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2017-018广州视源电子科技股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理王毅然先生，副总经理、董事会秘书刘丹凤女士的书面辞职报告。王毅然先生因工作调整原因，请求辞去所担任的总经理职务。王毅然先生辞职后继续担任公司第二届董事会董事。刘丹凤女士请求辞去所担任的副总经理、董事会秘书职务，辞职后仍在公司从事管理工作。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，以上两位书面辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会对王毅然先生、刘丹凤女士在任职期间的勤勉尽责工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司董事会2017年03月31日
证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2019-062厦门艾德生物医药科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第二届监事会第九次会议于2019年7月28日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2019年7月18日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席王弘宇先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更财务报表格式的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
公司监事会认为，本次变更财务报表格式符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的“关于变更财务报表格式的公告”。
2、审议通过《2019年半年度报告及其摘要》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，公司监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司对闲置募集资金购买银行理财产品履行了相应的审批程序，并进行了完整的信息披露，符合有关规定的要求。
具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
4、审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
经审核，同意公司增加使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，授权总经理在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体办理相关事宜。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
5、审议通过《关于控股子公司减资的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
经审核，公司监事会认为子公司上海厦维减资事项，不存在损害公司和股东利益的行为。本次关联交易的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。
具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
三、备查文件
公司第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
监事会
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2017-157苏州春兴精工股份有限公司
关于转让控股子公司西安兴航航空制造有限公司股权的进展公告本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月6日、2017年12月22日分别召开第三届董事会第三十五次临时会议、2017年第十次临时股东大会，审议通过了《关于转让控股子公司西安兴航航空制造有限公司股权的议案》。同意公司将控股子公司西安兴航航空制造有限公司（以下简称“西安兴航”）52%股权，转让给西安兴航的另外两名股东翟雅静女士、刘亚红女士，具体内容详见2017年12月7日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于转让控股子公司西安兴航航空制造有限公司股权的公告》（公告编号：2017-141）。
依据公司与翟雅静女士、刘亚红女士于2017年12月4日签署的《西安兴航航空制造有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）约定，受让方翟雅静女士、刘亚红女士应当在股权转让协议生效后支付首期股权转让款1,000万元人民币。
近日，公司收到了受让方支付的首期股权转让价款人民币1,000万元；西安兴航已办理完毕工商变更手续，取得新的营业执照。
根据《股权转让协议》的约定，其余股权转让价款9,690万元，受让方应于2018年3月30日前向我方支付完毕。公司将根据进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司董事会
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2018-077成都西菱动力科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2018年 10月 26日在成都市青羊区腾飞大道 298号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2018年 10月 16日以书面方式通知全体董事。会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2018年第三季度报告》
董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2018年第三季度报告》，编制符合企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2018年 9月 30日的财务状况以及 2018年 1月 1日至 9月 30日的经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
三、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
成都西菱动力科技股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：000892 证券简称：星美联合 公告编号：2014-002
星美联合股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星美联合股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于2014年1月16日以电子邮件、电话传真的方式通知各位董事，会议于2014年1月28日以通讯方式召开。本次会议应到表决董事5名，实到表决董事5名，会议由公司董事长何家盛先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了公司《2013年度董事会工作报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交公司2013年度股东大会审议。
二、审议通过了公司《2013年度经营工作报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了公司《2013年度财务决算的报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交公司2013年度股东大会审议。
四、审议通过了公司2013年度利润分配和公积金转增股本的预案，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2014〕8-3号审计报告，公司2013年度归属于公司股东的净利润为-617,753.22元，加年初未分配利润-496,630,137.51元，实际可供股东分配利润为-497,247,890.73元。公司2013年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。
独立董事认为：公司董事会做出 2013年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本决定，符合公司实际情况，也符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
该议案须提交公司2013年度股东大会审议。
五、审议通过了公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》，表
决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案详细内容刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
该议案须提交公司2013年度股东大会审议。
六、审议通过了《2013年度独立董事述职工作报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案详细内容刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
七、审议通过了董事会对注册会计师出具的带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项专项说明，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2013年度审计报告中提出：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一所述，截至财务报表批准报出日，星美联合的重大资产重组计划无实质性进展，星美联合的营业收入全部来自子公司上海星宏商务信息咨询有限公司，该公司开展的业务主要来源于关联方交易。
因此星美联合持续经营能力存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
公司董事会对会计师事务所强调事项的说明：注册会计师出具的带强调事项段的无保留意见所涉及的上述事项是存在的，公司重视上述事项的存在对公司产生的不良影响。只有通过完成重大资产重组，公司才能彻底消除上述事项的负面影响。由于该事项存在重大不确定性，所以在今后一个较长时期内无法消除上述事项的负面影响。
上述事项对公司的影响程度：上述事项对公司2013年度利润无影响。
消除上述事项及其影响的具体措施：（1）大股东要审时度势，加快股权转让的步伐，加大实质性筹划力度；（2）遵照中国证监会近期已颁布并实施的《上市公司监管指引第 4号》的要求，做好在未来六个月没有实质性进展情况下的应对措施。
独立董事对审计意见涉及事项的意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。我们认为，强调事项段所指出的问题是客观存在的，是实事求是的审计。我们要求公司大股东要审时度势，加快股权转让的步伐，加大实质性筹划力度；要求公司遵照中国证监会近期颁布并实施的《上市公司监管指引第 4号》的要求，做好在未来六个月没有实质性进展情况下的应对措施。同时，在短期内切实抓好子公司的经营业务，保证其持续盈利能力，切实维护广大中小投资者的利益。
八、审议通过了《星美联合股份有限公司内部控制自我评价报告》，表决
结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案详细内容刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
九、审议通过了续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：天健会计师事务所在审计工作中按照中国注册会计师审计准则的要求尽职尽责，客观公正地对公司会计报表发表意见。同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于召开 2013年度股东大会的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司决定于 2014年 2月 28日召开公司 2013年度股东大会，该议案详细内容刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会二〇一四年一月二十八日
广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第三十次（临时）会议审议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》以及公司《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第三十次（临时）会议审议相关事项，基于独立判断立场，发表事前认可意见如下：
公司第三届董事会第三十次（临时）会议将审议的《关于公司收购熊猫新能源有限公司100%股权暨关联交易的议案》涉及关联交易的相关议案已提交我们审核，我们认为，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，上述关联交易公平、合理，对公司独立性未构成影响，符合公司和全体股东的利益，未侵害中小股东的利益。
综上所述，我们认可公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项，并同意将该等事项提交董事会审议。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为广东顺威精密塑料股份有限公司《独立董事关于公司第三届董事会第三十次（临时）会议审议相关事项的的事前认可意见》的签字页）
张宁 谢康 章明秋
北京博晖创新生物技术股份有限公司
对外投融资管理办法
第一章总则
第一条为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，保障北京博晖创新生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本办法。
第二条公司的对外投资行为包括：
（一）风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等；
（二）长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投资，即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资；
（三）委托理财、委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等。
公司对外融资行为包括：
（一）股权融资，经证券监督管理机构批准，进行股票发行；
（二）债务融资，包括银行借款，发行债券及其他法律允许的借款融资行为。
第三条公司实施对外投融资行为应遵循以下原则：
（一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策；
（二）符合公司的发展战略；
（三）为公司股东谋求最大的经济利益。
第四条公司股东大会、董事会、总经理为公司对外投融资行为的决策机构，在其各自权限范围内，对公司的对外投融资行为做出决策。
第五条财务部是公司对外投融资项目的主管部门，执行股东大会、董事会和总经理做出的关于对外投资项目的决策；负责组织编制与报批投资项目建议书、可行性研究报告；编制投资计划；组织项目实施、验收及后期评价。
第二章审批权限
第六条本办法规定的投融资事项有下列情形之一的，由董事会批准，不及该范围的由总经理审议批准：
（一）投融资行为涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该等投融资行为涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）投融资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超过500万元；
（三）投融资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超过100万元；
（四）投融资行为涉及的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超过500万元；
（五）投融资行为产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超过100万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第七条本办法规定的投融资事项有下列情形之一的，公司除应当提交董事会审议外，还应当提交股东大会审议：
（一）投融资行为涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该投融资行为涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）投融资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上，且绝对金额超过3000万元人民币；
（三）投融资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上，且绝对金额超过300万元人民币；
（四）投融资行为涉及的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元人民币；
（五）投融资行为产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上，且绝对金额超过300万元人民币。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第三章其他
第八条公司发生上述有关事项时应严格按照有关法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》等的规定履行信息披露义务。
第九条公司审计部门有权对上述有关事项及过程进行监督并进行专题审计，对违规行为或对重大问题出具专项报告提交董事会。
第十条公司监事会有权对上述事项及其过程进行监督，对违规行为及时提出纠正意见，对重大问题提出专项报告，提请相应的审批机构进行处理。监事会认为有必要，直接向股东大会报告。
第十一条公司独立董事有权对上述事项及其过程进行监督。公司有关人员必须积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。
第十二条公司董事、经理及其他管理人员为按本办法规定执行，对公司造成损害的，应当追究责任人的法律责任。
第十三条公司控股子公司发生上述事项参照本办法执行。公司控股子公司应在其董事会或股东大会作出决议后，及时通知公司并按规定履行信息披露义务。
第四章附则
第十四条本办法由公司财务部编制，公司董事会审议通过并报公司股东大会批准后生效。
第十五条本办法中未尽事宜，依照有关法律、法规及《公司章程》的规定执行。
第十六条本办法解释权属公司董事会。
北京博晖创新生物技术股份有限公司 2019年8月
深圳市德赛电池科技股份有限公司
信息披露委员会工作细则
(经 2016年10月25日第七届董事会第二十四次会议审议通过)
第一章总则
第一条为加强深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露内部控制，构建以投资者需求为导向的信息披露体系，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立信息披露委员会，并制定本工作细则。
第二条信息披露委员会是按照公司董事会决议设立的信息披露跨部门协调机制，不同于董事会专门工作机构，不改变公司原有的信息披露体系，不替代董事会秘书职能。
第二章人员组成
第三条公司信息披露委员会常设委员为五人，由以下人员中组成：公司董事长、总经理、董事会秘书、财务部门负责人、审计部门负责人。
信息披露委员会设授权委员，授权委员为信息披露委员会机动成员，由公司各级控股子公司负责人担任。当公司信息披露事项涉及该授权委员所在控股子公司时，该授权委员对其所任职控股子公司涉及的信息披露事项提供协助。
第四条信息披露委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。董事会秘书负责组织日常工作。
第五条信息披露委员会委员无任期要求，可连选连任；期间如有委员不再担任相应职务，自动失去委员资格，由该职务新任职人员接任。
第三章职责权限
第六条信息披露委员会的主要职责权限：
（一）搭建信息（含财务及非财务信息）报告、传递补充渠道，保障信息披露真实、准确、完整；
（二）推动建立、完善信息披露内部控制机制，定期检视公司需披露信息的收集、传递和披露情况；
（三）对疑难、无先例需披露事项组织讨论并提出建议，对定期报告编制提供咨询和建议；
（四）审阅公司投资者说明会、分析师会议、路演及接待投资者调研资料，审阅公司网站、媒体及其他信息发布平台（如互动易、股吧等）发布的信息，并提供相关咨询和建议；
（五）监督、评价公司各部门、子公司等信息披露事务管理制度执行情况，并提出改进意见。
第四章议事规则
第七条信息披露委员会每半年召开一次定期会议，会议召开前五天须通知全体委员。
信息披露委员会可根据具体事项不定期召开临时会议，通知时间不受前款限制。
第八条信息披露委员会会议以现场召开为原则，在满足保密要求的前提下，可以结合视频、电话等方式进行。
第九条召开信息披露委员会会议，可邀请公司其他董事、监事或高级管理人员等列席。如有必要，可以聘请中介机构为其提供专业意见，费用由公司支付。
第十条信息披露委员会会议应由三分之二以上常设委员出席方可举行。会议由主任委员主持；主任委员不能主持时，由出席会议委员的过半数推举一名委员主持。
第十一条信息披露委员会会议表决方式为投票表决；每一名委员有一票的表决权；会议决议须经全体委员的过半数通过。
第十二条出席会议的委员应在信息披露委员会会议记录上签名，会议记录由董事会办公室保存，保存期限为十年。
第十三条公司应做好信息披露委员会与现有信息披露事务管理制度的衔接，避免出现责任漏洞或责任错配。
第十四条出席会议的委员、应邀列席会议的公司其他董事、监事或高级管理人员、聘请的中介机构等对会议所议事项负有保密义务，并应当严格按照法律、法规、规章等及其他有关的保密规定，不得擅自披露有关信息，并配合做好信息管理和内幕信息知情人登记工作。
第十五条信息披露委员会的日常事务由公司董事会办公室负责。
第五章附则
第十六条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十八条本工作细则自公司董事会审议通过之日起执行。
深圳市德赛电池科技股份有限公司
证券代码：000757 证券简称：浩物股份公告编号：2014-16号
四川浩物机电股份有限公司
关于控股股东承诺履行进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和四川监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行有关工作的通知》（川证监上市[2014]8号）要求，本公司已对控股股东、关联方以及本公司承诺履行情况进行了专项核查，经查，控股股东所有承诺履行情况良好，未出现超过承诺履行期限未履行的情况，本公司已于 2014年 2月 14日发布了《关于控股股东承诺履行情况的公告》（公告编号 2014-04号），内容详见《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将按照上述通知要求，对需要规范的部份承诺进行规范和完善，届时本公司将及时发布公告，履行信息披露义务。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一四年五月六日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2015—022晨光生物科技集团股份有限公司
关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年03月21
日召开的第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将“ERP信息化管理项目”节余资金及利息收入合计约82.99万元（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户实际金额为准）永久性补充为公司日常经营活动所需的流动资金。
上述事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户，现将相关事项公告如下：
一、募集资金到位、管理、使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1411号文核准，晨光生物科技集团股份有限公司公开发行人民币普通股(A股)2,300万股。本次新股发行价格为每股人民币30元（“元”指“人民币元”，以下同）,募集资金总额为69,000.00万元，扣除各项发行费用4,091.49万元后，募集资金净额为64,908.51万元，超募资金32,858.51万元。以上募集资金已由中瑞岳华会计师事务所于2010年10月28日出具的中瑞岳华验字【2010】第272号验资报告验证确认，公司对上述资金进行了专户存储管理。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》等内部治理制度的规定，公司分别与平安证券股份有限公司（保荐机构，以下简称“平安证券”）、中国农业银行股份有限公司曲周县支行、中国工商银行股份有限公司曲周支行、中国农业银行股份有限公司邯郸分行、中国银行股份有限公司邯郸市联纺路支行、中国民生银行股份有限公司邯郸分行（以下统
称“专户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，并开设专户对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
截至2014年12月31日，“ERP信息化管理项目”已达预计可使用状态，项目资金使用情况如下：
单位：人民币万元
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|项目名称|募投项目计划投资总额|募集资金累计投入金额|募投项目节余资金金额|节余资金占承诺投资金额的比例|利息收入|
|ERP信息化管理项目|260|182.32|77.68|29.87%|5.31|

二、募集资金节余的主要原因
在项目建设过程中，本着厉行节约的原则，进一步加强了项目费用控制、监督和管理，减少了项目总开支；同时本着谨慎原则，公司对内外部环境进行了较为充分的调研，在控制项目实施风险的前提下，合理地降低了项目实施费用，从而节约了募集资金的支出。
三、节余募集资金使用计划
公司 IPO募投项目建设已基本全部完成，为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，拟将节余募集资金及利息收入合计约82.99万元（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户实际金额为准）永久性补充为公司日常经营活动所需的流动资金。
公司近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来12个月内也不进行上述高风险投资。
四、本次节余募集资金使用公司监事会审议情况
公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。经审核，监事会认为：公司本次拟将“ERP信息化管理项目”节余资金及利息收入合计约82.99万元（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户实际金额为准）永久性补充为公司日常经营活动所需的流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司
章程》有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用。同意公司将上述节余资金及利息收入永久性补充为公司日常经营活动所需的流动资金。
五、本次节余募集资金使用公司独立董事意见
公司独立董事齐庆中、卫新江、杨庆英对公司本次节余资金使用事项进行了审核并发表如下独立意见:公司本次拟将“ERP信息化管理项目”节余资金及利息收入合计约82.99万元（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户实际金额为准）永久性补充为公司日常经营活动所需的流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司盈利能力,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关要求，同意将该项目节余资金及利息收入永久性补充为公司日常经营活
动所需的流动资金。
六、本次节余募集资金使用保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司拟将“ERP信息化管理项目”节余资金 77.68万元及利息收入（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户实际金额为准）永久性补充公司流动资金。该事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序。公司将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益；没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本保荐机构同意公司将节余募集资金永久性补充日常经营所需流动资金。
备查文件:
1、《晨光生物科技集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
2、《晨光生物科技集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》；
的独立意见》；
4、《平安证券有限责任公司关于晨光生物科技集团股份有限公司将节余募集资金永久性补充流动资金的专项核查意见》。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一五年三月二十一日