证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2017-011苏州电器科学研究院股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会现场会议于2017年3月16日下午14:30在苏州市雍景山庄酒店（苏州市吴中区越溪创高路168号）会议室召开。
网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统于2017年3月15日15：00至2017年3月16日15:00期间进行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年3月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月15日15:00至2017年3月16日15:00期间的任意时间。
公司董事会于2017年2月28日在中国证监会指定信息披露网站以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，出席会议的股东及股东代理人9名，代表有表决权的股份469,656,100股，占公司股份总数的61.9336％。其中，根据出席本次股东大会现场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理
人5名，代表有表决权的股份469,631,000股，占公司股份总数的61.9302％；通过网络投票出席本次股东大会的股东4名，代表有表决权的股份25,100股，占公司股份总数的0.0033％。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（中小投资者，是除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共6人，代表有表决权的股份435,200股。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡德霖先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了下列议案：
一、审议通过《关于增补董事的议案》。因公司原董事胡醇先生于 2016年 10月辞去了公司董事的职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司的实际情况，公司董事会提名张苑女士为公司第三届董事会董事候选人。被提名董事候选人简历请见《附件：董事候选人简历》。董事任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
表决结果：同意 469,642,100股，占出席会议有效表决股份的99.9970%；
反对 14,000股,占出席会议有效表决股份的0.0030%；弃权 0股,占出席会议有效表决股份的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意421,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的96.7831%；反对14,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.2169%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
二、审议通过《关于选举独立董事的议案》。因公司独立董事王海燕女士因
个人原因拟辞去公司独立董事的职务及相应的专门委员会职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司的实际情况，公司董事会提名王利剑女士为公司第三届董事会独立董事候选人。被提名独立董事候选人简历请见《附件：董事候选人简历》。独立董事任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核后无异议。
鉴于王海燕女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等规定，王海燕女士的辞职应当在股东大会选举出新任独立董事填补其缺额后生效。在此之前，王海燕女士仍将依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续认真履行独立董事及董事会专门委员会成员的相关职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
表决结果：同意 469,642,100股，占出席会议有效表决股份的99.9970%；
反对 14,000股,占出席会议有效表决股份的0.0030%；弃权 0股,占出席会议有效表决股份的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意421,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的96.7831%；反对14,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.2169%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》。根据公司实际情况及发展需要，决定将公司经营范围修改如下：“开展各类发电设备、输变电设备、机电设备、高低压电器元件、高低压成套配电装置、日用电器元件、机床电器、船用电器、核用电器、矿用电器、避雷器、电容器、变压器、互感器、绝缘子、电抗器、高原电器、汽车电子电气、机车车辆电器、航空电器、电力金具、电器节能产品、电磁兼容、电子电气产品限用物质、环境、可靠性、低碳、抗震、防爆、太阳能光伏、风电设备、高压电缆、自动化元件及控制系统、电器测试仪器的检测和校准、检测技术方面的技术开发、技术转让、技术咨询和技术培训、技术服务、检测服务；电器产品型式试验及抽样试验；检验设备监理、检验工程安装及
维修；销售自行开发试制检验设备；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。”
表决结果：同意 469,642,100股，占出席会议有效表决股份的99.9970%；
反对 14,000股,占出席会议有效表决股份的0.0030%；弃权 0股,占出席会议有效表决股份的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意421,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的96.7831%；反对14,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.2169%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
基于公司经营范围修改，公司特对《公司章程》中有关经营范围的第十三条款进行相应修改。具体修订情况请见《附件：公司章程修订情况》。
表决结果：同意 469,642,100股，占出席会议有效表决股份的99.9970%；
反对 14,000股,占出席会议有效表决股份的0.0030%；弃权 0股,占出席会议有效表决股份的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意421,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的96.7831%；反对14,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.2169%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的沈国权律师、郁振华律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法、有效。
四、备查文件
1、苏州电器科学研究院股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、《上海市锦天城律师事务所关于苏州电器科学研究院股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一七年三月十六日
附件：董事候选人简历
张苑女士，1988年生，中国国籍，本科学历，人力资源管理师。2011年 7月至 2014年 7月担任印尼独资苏州昆岭薄膜工业有限公司副总经理助理。2014年8月进入本公司工作，担任办公室副主任；2015年11月始兼任国际合作部主任。2015年10月起担任本公司实际控制人、控股股东胡德霖先生任董事的连山管控（北京）信息技术有限公司监事会主席。张苑女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定的情形。
王利剑女士，1968年生，中国国籍，管理学硕士，注册会计师、高级审计师、高级信贷风险管理师。1990年7月至1995年12月历任审计署办公厅科员、副主任科员；1996年1月至2010年10月历任审计署固定资产投资审计司科员、副处长、处长；2010年 11月至 2012年 8月任泰康养老保险股份有限公司稽核法律部总经理；2012年9月至2015年2月任中合中小企业融资担保股份有限公司法律合规部副总经理；2015年 3月至今任中合中小企业融资担保股份有限公司风险管理部总经理。王利剑女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定的情形。
附件：公司章程修订情况
1、《公司章程》第十三条原为：
“开展各类发电设备、输变电设备、机电设备、高低压电器元件、高低压成套配电装置、日用电器元件、机床电器、船用电器、核用电器、矿用电器、避雷器、电容器、变压器、互感器、绝缘子、电抗器、高原电器、汽车电子电气、机车车辆电器、航空电器、电力金具、电器节能产品、电磁兼容、电子电气产品限用物质、电子电器产品的环境、可靠性及低碳、抗震、太阳能光伏、高压电缆、自动化元件及控制系统、电器测试仪器的检测和校准、检测技术方面的技术开发、技术转让、技术咨询和技术培训、技术服务、检测服务；电器产品型式试验及抽样试验；检验设备监理、检验工程安装及维修；销售自行开发试制检验设备。”现《公司章程》第十三条修改为：
“开展各类发电设备、输变电设备、机电设备、高低压电器元件、高低压成套配电装置、日用电器元件、机床电器、船用电器、核用电器、矿用电器、避雷器、电容器、变压器、互感器、绝缘子、电抗器、高原电器、汽车电子电气、机车车辆电器、航空电器、电力金具、电器节能产品、电磁兼容、电子电气产品限用物质、环境、可靠性、低碳、抗震、防爆、太阳能光伏、风电设备、高压电缆、自动化元件及控制系统、电器测试仪器的检测和校准、检测技术方面的技术开发、技术转让、技术咨询和技术培训、技术服务、检测服务；电器产品型式试验及抽样试验；检验设备监理、检验工程安装及维修；销售自行开发试制检验设备；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。”
《公司章程》的其他条款保持不变。