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独立董事关于使用闲置募集资金投资理财产品的独立意见金河生物科技股份有限公司独立董事
关于使用闲置募集资金投资理财产品的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司使用闲置募集资金投资理财产品事项进行了审阅，发表如下独立意见：
公司本次投资产品的发行主体为商业银行，投资的目的主要是进行现金管理，投资产品的期限为90天，未超过12个月。公司本次投资有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，具有合理性。投资理财产品符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划和损害股东利益的情况。
因此，我们一致同意公司使用闲置募集资金投资该项理财产品。
（以下无正文）
独立董事关于使用闲置募集资金投资理财产品的独立意见（本页无正文，为金河生物科技股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金投资理财产品的独立意见之签字页）
独立董事
汪明 刘雅红 马元驹
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2014年度
编制单位：重庆建峰化工股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度资金占用的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额|2014年度往来资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|
|重庆建峰工业集团有限公司|母公司|应收账款|130.43|3,160.84||3,125.47|165.80|销售液氨、天然气等|
|重庆建峰工业集团有限公司|母公司|其他应收款||426.50||287.84|138.66|转让固定资产|
|重庆建峰工业集团有限公司|母公司|预付账款|20.67|22,170.64||22,191.31||采购水、电、蒸汽等|
|重庆建峰浩康化工有限公司|同受母公司控制|应收账款|2.44|1,161.22||1,163.66||销售三聚氰胺等|
|重庆天原化工有限公司|同受实际控制人控制|应收账款||20.86||20.86||销售天然气|
|重庆富源化工股份有限公司|同受母公司控制|应收账款||356.48||355.68|0.80|销售液氨、提供劳务等|
|重庆腾泽化学有限公司|同受实际控制人控制|应收帐款||269.25||269.25||销售液氨等|
|重庆卡贝乐化工有限责任公司|同受实际控制人控制|应收账款|26.00|349.03||323.39|51.64|提供技术服务等|
|重庆卡贝乐化工有限责任公司|同受实际控制人控制|其他应收款||1.50||0.20|1.30|风险抵押金|
|重庆白涛化工园区能通建设开发有限责任公司|同受母公司控制|应收账款|1.30|2,443.40||2,443.50|1.20|销售脱盐水|
|重庆新氟科技有限公司|同受母公司控制|应收账款||256.97||256.96|0.01|销售天然气、氮气等|
|重庆化医恩力吉投资有限责任公司|同受实际控制人控制|应收账款||27.97||2.40|25.57|提供劳务等|
|重庆紫光富鑫化工有限责任公司|同受实际控制人控制|应收账款||0.03||0.03||提供劳务等|
|重庆惠源水务有限公司|同受母公司控制|应收账款||2.86||2.86||销售材料等|
|重庆建峰安新无损检测有限公司|同受母公司控制|应收账款||0.33||0.33||提供劳务|
|重庆市方丰商贸有限公司|同受母公司控制|应收账款||22.31||22.31||销售尿素|
|重庆市涪陵梦真广告有限公司|同受母公司控制|应收账款||1.68||1.68||提供翻译服务|
|重庆弛源化工有限公司|全资子公司|其他应收款|42,402.62|8,062.36|1,097.13|51,561.11|1.00|暂借款|
|八一六农资有限公司|全资子公司|其他应收款||259.27||99.00|160.27|暂借款|
||||42,583.46|38,993.50|1,097.13|82,127.84|546.25||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
佳沃农业开发股份有限公司董事会
关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“佳沃股份”、“上市公司”或“公司”）拟通过全资子公司北京佳沃臻诚科技有限公司（以下简称“佳沃臻诚”）联合苍原投资有限责任公司（以下简称“苍原投资”）通过收购或者新设方式共同投资持有智利控股公司100%的股份，佳沃股份拥有控股权，该公司下设智利全资子公司智利收购公司。本次要约收购的要约人为智利收购公司，由佳沃臻诚和苍原投资间接持有。智利收购公司拟采用现金对价通过全面要约方式收购 Australis SeafoodsS.A（.以下简称“标的公司”）至少约95.26%，至多100%的已发行股份。
根据佳沃股份子公司佳沃臻诚（作为买方）与 Inversiones ASFLimitada、Asesorías e InversionesBenjamínS.A.、InversionesRuiseñor Dos Limitada及 InversionesArlequín DosLimitada（作为卖方）于2019年2月28日签署的《股份购买协议》，卖方不可撤销地承诺就其合计持有的标的公司约95.26%股份接受买方要约。假设标的公司全体股东接受要约，则本次要约收购100%股权的基础对价为 8.8亿美元（以下简称“本次交易”）。本次交易构成重大资产重组。
根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，公司董事会对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，其中：
（一）本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；本次重大资产重组涉及有关报批事项的，已在《佳沃农业开发股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。
（二）本次交易拟购买的资产为企业股权，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况，交易对方合法拥有标的资产完整的所有权，在各方均能严格履行相关交易协议的情况下，标的资产转移过户不存在法律障碍。
（三）本次交易标的资产具有完整性，有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
（四）本次重大资产重组有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力；有利于上市公司增强独立性、减少关联交易，避免同业竞争。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《佳沃农业开发股份有限公司董事会关于公司本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》之签字盖章页）
佳沃农业开发股份有限公司董事会2019年3月4日
证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2018-061
沈阳兴齐眼药股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
1、本次监事会会议通知于2018年11月5日以专人送达、邮件等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2018年11月9日在辽宁省沈阳市和平区三好街136号4层公司会议室召开，以现场会议的方式举行。
3、本次监事会应到3人，实际出席会议人数为3人。
4、本次监事会由马艳红女士主持，公司董事会秘书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审核情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划授予对象名单及数量的议案》
公司 2018年第二次临时股东大会已审议通过《沈阳兴齐眼药股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下称“《激励计划》”或“本次激励计划”）及其摘要等相关议案。鉴于一名激励对象因个人原因放弃认购公司拟授予的限制性股票，根据《激励计划》的有关规定，董事会对公司对本次激励计划中激励对象及授予数量进行调整。具体调整情况为：授予的激励股票数量由不超过
245.00万股调整为 243.00万股，授予人数由 49人调整为 48人。除针对上述内容的调整外，《激励计划》其他内容保持不变。
经审核，监事会认为：本次激励对象及授予数量的调整符合《激励计划》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况，调整后的激励对象均为公司 2018年第二次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划中确定的人员，均符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》、公司《激励计划》的相关规定及公司 2018年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，确定以 2018年 11月 9日为授予日，以 8.30元/股的价格向 48名激励对象授予 243.00万股限制性股票。
经审议，监事会认为：
1、公司本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，授予条件成就，董事会确定以 2018年 11月 9日为授予日，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号—股权激励计划》以及公司《激励计划》关于授予日的规定。
2、本次授予的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合
《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、本次激励计划授予条件已满足，同意董事会确定的以 8.30元/股的价格向48名激励对象授予243.00万股限制性股票。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第三届监事会第七次会议决议；
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司监事会
2018年11月9日
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立履职指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称“公司” )第七届董事会的独立董事，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判断的立场，就相关事项发表如下独立意见：
一、关于放弃参股公司股权优先受让权事项的独立意见
1、经审慎核查，英洛华装备本次股权转让事项是横店集团为进一步优化产业链，推动英洛华科技发展作出的决定，对公司在英洛华装备的权益没有影响，不会对公司的生产经营、经营成果产生重大影响。
2、公司本次放弃股权优先受让权不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
本次股权转让及放弃权利事宜的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效。
3、我们同意公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于放弃参股公司股权优先受让权事项的议案》的决议。
二、关于关联交易事项的独立意见
我们作为公司的独立董事，对《关于公司关联交易事项的议案》事前表示认可，事后发表如下独立意见：
1、我们认为公司与关联方中国核电工程有限公司签订《福建漳州核电厂1、2号机组工程+X项目电动和气动截止阀设备采购合同》、《福建漳州核电厂1、2号机组工程+X项目楔式闸阀设备采购合同》、《福建漳州核电厂1、2号机组主蒸汽隔离阀设备采购合同》事项，是因公司正常的生产经营需要而发生的，属于正常的商业交易行为，符合商业惯例，合规合法，定价原则公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形；
2、本次关联交易事项，按规范正常履行相关议案的审议表决程序，符合公司法和公司章程的相关规定，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益。
三、关于公司2018年经营班子绩效考核报告的独立意见
我们对公司第七届董事会第四次会议提交的《关于公司2018年经营班子绩效考核报告》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场发表独立意见如下：
公司经营班子根据各自的分工，认真履行了相应的职责，公司高管人员薪酬严格按照《高级管理人员薪酬办法（2016版）》制度执行，经审核，年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准。
在董事会表决该项议案时，关联董事回避表决。该项议案决策程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事相关事项的独立意见》签署页）中核苏阀科技实业股份有限公司
独立董事：郑洪涛
王德忠
唐海燕
二○一九年七月十六日
天津中环半导体股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的独立意见
公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案》，作为公司的独立董事，现根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易内部决策规则》的有关规定，在对公司提供的上述议案的相关资料进行了认真阅读并参加了董事会审议的基础上，基于本人的判断，发表独立意见如下：
1、控股股东中环集团为公司提供借款，本着公平、公正、公允的原则确定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、董事会审议《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案》的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关审议程序和审批权限的规定。
独立董事签名：陆剑秋 陆郝安 张俊民 周红
2016年10月24日
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2018-150浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于提起诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项受理的基本情况
近日，浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”）就与中铁中宇（山东）能源有限公司及第三人江苏金票通投资管理有限公司票据返还请求权纠纷事项向浙江省湖州市南浔区人民法院提起诉讼，并已获法院立案受理。
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|序号|案号|起诉方|被起诉方|第三人|案由|诉讼本金（万元）|目前进展|
|1|（2018）浙0503民初3388号|浙江尤夫高新纤维股份有限公司|中铁中宇（山东）能源有限公司|江苏金票通投资管理有限公司|票据返还请求权纠纷事项|4900|尚未开庭|

二、有关案件的基本情况
（一）公司诉中铁中宇（山东）能源有限公司票据返还请求权纠纷案
1、案件各方当事人
原告：浙江尤夫高新纤维股份有限公司
被告：中铁中宇（山东）能源有限公司
2、诉讼请求
（1）请求判令被告立即返还原告出具的49张商业承兑汇票；
（2）本案诉讼费用由被告承担。
3、诉讼案由及起因
原告与被告曾就产品采购产生商业纠纷。被告声称其为国务院直属国企，由
央企中核集团控股，从工商网站显示的也是如此。被告持有原告的 49张商业承
兑汇票（每张面值人民币100万元）。
但 2018年 2月 6日，中核集团发表声明，中国华宇（被告上级母公司）不是其出资设立的公司，并称华宇公司以中核集团下属公司名义开展经营业务，给中核集团造成了负面影响。
有鉴于此，双方的商业往来并未展开，被告亦未返还原告相关票据。
综上所述，在寻求调解无效的情况下，为了维护自身合法权益，原告向浙江省湖州市南浔区人民法院提起诉讼。
（二）（2018）浙0503民初3388号案件追加第三人的申请
1、申请人：浙江尤夫高新纤维股份有限公司
2、被申请人：江苏金票通投资管理有限公司
3、申请事项：请求追加江苏金票通投资管理有限公司为（2018）浙0503民初3388号案件无独立请求权的第三人。
4、申请理由：申请人与中铁中宇（山东）能源有限公司之间票据返还请求权纠纷一案，浙江省湖州市南浔区人民法院已受理，案号（2018）浙 0503民初 3388号。现申请人得知相关涉案票据目前持有人为江苏金票通投资管理有限公司，为查清案件事实，维护申请人合法权益，故申请人向法院申请追加江苏金票通投资管理有限公司为本案无独立请求权的第三人。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而尚未披露的其他诉讼、仲裁事项，公司在取得其他诉讼、仲裁相关文件后，将及时履行信息披露义务。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前上述案件尚未开庭审理，暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响，公司将持续关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、《民事起诉状》、《追加第三人申请》
2、《受理案件通知书》
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号:2019—175
债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
关于 2019年 9月份生猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（“公司”）的经营范围中包括生猪养殖业务，现公司就每月生猪销售情况进行披露，具体内容如下：
一、2019年9月份生猪销售情况
公司 2019年9月销售生猪52.21万头，环比增长62.26%，同比下降5.82%；
销售收入12.88亿元，环比增长111.16%，同比增长64.41%。
2019年 1-9月，公司累计销售生猪449.64万头，同比增长14.83%；累计销售收入 73.13亿元，同比增长45.27%。
上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考。
二、原因说明
2019年 9月，公司生猪销量及收入环比增幅较大，2019年 1-9月生猪累计销售收入同比增幅较大的主要原因是生猪销售价格上涨较快、养殖业务产量进一步释放。
三、风险提示
请广大投资者注意以下投资风险：
（1）公司目前主要有“生猪养殖、饲料、兽药、农药”四大业务板块，上述销售情况只代表公司生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内。
（2）生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统性风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在、不可控制的外部风险，对经营业绩有可能产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他提示
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月十日
蓝盾信息安全技术股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）以及蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，针对公司的有关事项进行了认真了解和核查，现就公司 2018年度相关事项及第四届董事会第十四次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至 2018年 12月 31日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、截至报告期末（2018年 12月 31日），公司对外担保余额为 225,935.95万元，占公司2018年经审计净资产的比例为50.84%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保。报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。
二、关于公司2018年度关联交易事项的独立意见；
经核查，公司 2018年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
三、关于《公司2018年年度利润分配预案》的独立意见；
经核查，公司2018年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司董事会提出的《公司 2018年年度利润分配预案》，并同意将该利润分配预案提交股东大会审议。
四、关于《公司2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见；
通过对公司内控制度及执行情况的全面审查，我们认为：公司已建立了较为完善的内控管理体系，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求以及公司经营管理的实际需要，并得到了有效执行，起到了较好的风险防范和控制作用。
我们认为，公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
五、关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
经核查，我们认为：公司 2018年度募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
六、关于续聘会计师事务所的相关意见；
1、事前认可意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果；同时该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，同意将该项议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，客观公正、勤勉尽责地完成了公司 2018年度财务审计工作并按时出具了各项专业报告，未发现其中存在损害公司或股东利益的情况。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请大华会计师事务所为公司 2019年度审计机构，并同意该项议案提交股东大会审议。
七、关于公司2018年度计提资产减值准备的独立意见；
公司 2018年度计提资产减值准备事项，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。我们同意本次计提资产减值准备事项。
八、关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的独立意见；
《蓝盾信息安全技术股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）剩余激励对象共184名，本次符合解锁条件的激励对象为152人，可解锁的限制性股票数量为201万股。经核查，我们认为：
1、公司符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、通过对激励对象名单进行核查，我们认为本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解锁条件等事项）已经公司股东大会授权，未侵犯公司及全体股东的利益。公司股权激励计划第三期可解锁条件已经成就，本次152名激励对象未发生公司激励计划中规定的不得解锁的情形，同意公司办理股权激励计划第三期解锁相关事宜。
九、关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的独立意见；
根据《管理办法》及《激励计划》的相关规定，鉴于激励对象高波、李东旭、李代春、韩磊、丁度灏、吕仁宾等32人因个人原因离职已不符合激励条件，同意公司回购注销上述已离职的32名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计43.8万股。因2017年年度权益分派实施完毕，公司限制性股票回购价格由7.86元/股调整为7.82元/股。公司本次调整回购价格及回购注销部分限制性股票符合《管理办法》及公司激励计划等相关规定，程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。
十、关于会计政策变更事项的独立意见；
1、本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益；
2、本次会计政策变更事项决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意本次会计政策变更。
十一、关于2019年度公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保事项的独立意见；
2019年度，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币20亿元的综合授信或融资额度，同时，公司拟为上述累计不超过人民币20亿元的综合授信或融资额度提供相应的担保。
经过认真的了解和探讨，我们认为，公司目前经营状况良好，偿债能力较强，提供授信担保不会对公司产生不利影响。本次担保事项是为了满足公司目前生产经营的需要，有利于促进公司业务发展的顺利进行。本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，我们一致同意公司为自身的累计不超过人民币20亿元的综合授信或融资额度提供担保。
十二、关于对外转让产业投资基金出资份额的独立意见。
本次产业投资基金出资份额转让事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效，有利于增加公司可支配资金，提高资金使用效率，不存在损害公司股东利益的情况。因此，我们同意公司转让产业投资基金部分出资份额。
独立董事：王丹舟、蔡镇顺、周涛
日期：2019年4月29日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2014-037苏州苏大维格光电科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格光电科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议于 2014年 8月 12日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于 2014年 8月 22日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 8名，实到董事 8名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《公司2014年半年度报告及摘要》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司《2014年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站相关公告，2014年半年度报告披露提示性公告刊登于2014年8月23日《证券时报》。
2、审议通过《关于<公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十三日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2015-022北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等法律法规的有关规定，北京汉邦高科数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月10日召开第四次临时董事会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司计划以募集资金置换截至 2015年 5月 31日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金671.53万元。具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金及募投项目情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京汉邦高科数字技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]532号）核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公众投资者定价发行人民币普通股 1,770万股；每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为 17.76元/股。募集资金总额为 31,435.20万元，扣除各项发行费用3,758.09万元后，募集资金净额为27,677.11万元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2015年 4月16日出具信会师报字[2015]第210578号验资报告。公司对募集资金进行了专户存储管理。
公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书对公司本次公开发行新股的募集资金扣除发行费用后本次募集资金投入数额和投资项目披露如下：
单位：万元
序 利用募集 项目建设周
项目名称 投资总额 项目核准文号
号 资金投资 期
安防数字监控产品 深发改核准
1 16,240.00 16,240.00 24个月
产业化扩建项目 [2012]0032号
北京研发中心基础 海发改
2 4,243.00 4,243.00 24个月
研究室建设项目 [2012]82号
3 补充流动资金 — 7,194.10559 —
合计 27,677.10559 —
二、自筹资金预先投入及置换情况
公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书对公司本次募集资金置换先期投入表述为“如果本次发行募集资金不能满足上述投资项目的资金需求，公司将以自筹资金方式解决项目资金缺口。在本次发行募集资金到位前，公司将根据投资项目的实际付款进度，通过自有资金或银行借款支付项目款项。在本次发行募集资金到位后，部分募集资金将用于支付项目剩余款项并置换通过自有资金或银行借款支付的项目款项”。本次拟置换与发行申请文件中表述内容一致。
北京市海淀区发展和改革委员会海发[2012]82号文件“关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司北京研发中心基础研究室建设项目核准的批复”，公司首次公开发行股票募集资金投资“北京研发中心基础研究室建设项目”于 2012年2月20日经北京市海淀区发展和改革委员会审核批准。2013年8月25日，经公司 2013年第二次董事会批准，公司自筹资金投入北京研发中心基础研究室建设项目。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2015]第211243号），截止2015年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目总额为617.53万元，具体情况如下：
单位：人民币万元招股说明书披露的 自有资金预先投入
项目名称 募集资金置换金额投资总额 金额
研发人员薪酬 2,520.00 419.84 419.84研制费 650.00 200.41 200.41固定资产投资 1,073.00 51.28 51.28合计 4,243.00 671.53 671.53
三、决策程序
1.董事会审议情况
2015年7月10日召开的2015年第四次临时董事会，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截止2015年5月31日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金671.53万元。
2.监事会审议情况
2015年7月10日召开的2015年第一次临时监事会决议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。同意公司以募集资金置换截止2015年5月31日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金671.53万元。
3.独立董事审议情况
本次募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，符合《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，本次置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，我们同意公司使用本次募集资金671.53万元置换已预先投入募投项目自筹资金。
四、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项履行了必要的法律程序，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符号《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规则运作指引》等相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。保荐机构同意汉邦高科本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
五、备查文件
1.公司2015年第四次临时董事会会议决议；
3.公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见；
4.立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告；
5.信达证券股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2015年7月10日
云南铜业股份有限公司第七届监事会
对公司内部控制自我评价的意见
根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所发布的《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
一、公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
二、公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。
三、报告期内，公司未发生违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。
四、公司出具的内部控制自我评价报告对公司内部控制制度建设、重点控制活动、存在的缺陷和问题以及改进计划和措施等几个方面的内容作了详细介绍和说明，是符合企业内部控制各项工作运行现状的客观评价。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
云南铜业股份有限公司监事会二○一七年三月二十九日
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2018-112
深圳市超频三科技股份有限公司
关于为控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日、2018年9月14日分别召开了第二届董事会第九次会议、2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为控股子公司浙江炯达能源科技有限公司（以下简称“炯达能源”）向相关银行申请不超过人民币2.059亿元的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币1.05亿元（含）；同时，炯达能源法定代表人、股东黄海燕女士对炯达能源向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币
2.059亿元（含）。公司及黄海燕女士具体担保金额及期限以实际与相关银行签订的担保协议为准，免于支付担保费用。具体内容详见于2018年8月29日、2018年9月14日公司分别披露在巨潮资讯网上的《第二届董事会第九次会议决议的公告》（公告编号：2018-089）、《关于为控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-095）、《2018年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-108）。
近日，公司、黄海燕女士分别与中国银行股份有限公司浙江省分行（以下简称“中国银行”）签署了《最高额保证合同》（由公司作为保证人签署的保证合同简称为“合同1”，由黄海燕女士作为保证人签署的保证合同简称为“合同2”），现将合同的主要内容公告如下。
二、担保协议的主要内容
（一）合同1的主要内容
1、债权人：中国银行股份有限公司浙江省分行
3、债务人：浙江炯达能源科技有限公司
4、保证最高本金余额：人民币3,871万元
5、保证方式：连带责任保证。
6、被担保的最高债权额：在主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保的主债权的，基于前述主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，属于被担保债权。前述被担保债权与最高本金余额的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
7、保证期间：自主债权发生期间届满之日起两年。
8、合同生效：自双方法定代表人、负责人或其授权签字人签署并加盖公章之日生效。
（二）合同2的主要内容
1、债权人：中国银行股份有限公司浙江省分行
2、保证人：黄海燕女士
3、债务人：浙江炯达能源科技有限公司
4、保证最高本金余额：人民币6,190万元
5、保证方式：连带责任保证。
6、被担保的最高债权额：在主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保的主债权的，基于前述主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，属于被担保债权。前述被担保债权与最高本金余额的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
7、保证期间：自主债权发生期间届满之日起两年。
8、合同生效：自双方法定代表人、负责人或其授权签字人签署并加盖公章之日生效。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，本公司及全资/控股子公司实际对外担保总额为3,871万元，
占公司2017年度经审计净资产的比例为7.62%，且均为本公司对全资/控股子公司提供的担保。本公司及全资/控股子公司无其他对外担保，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。
四、备查文件
1、《最高额保证合同》
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会2018年9月25日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2017–039湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月17日在公司三楼会议室召开了第五届董事会第九次会议。公司于2017年8月7日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事和监事、高级管理人员，会议应到董事为11人，实到人数 11人，含独立董事4名。会议由董事长胡子敬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议关于2017年半年度报告及摘要的议案；
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2017年半年度报告》，《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2017年半年度报告摘要》同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
2、审议关于《募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》的议案；
《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会关于募集资金 2017年半年度存放与使用情况的专项报告》同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
3、审议关于会计政策变更的议案；
《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于会计政策变更的公告》同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。独立董事发表了同意的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
4、审议关于拟与长沙出版物交易中心有限公司签署《合作框架协议》的议案
《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于拟签署<合作框架协议>暨对外投资
公告》同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2017年8月21日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2017-001科大智能科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2017年1月4日（星期三）下午14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017年1月3日下午15:00至2017年1月4日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路5111号科大智能电气技术有限公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：科大智能科技股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长黄明松先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大
科大智能科技股份有限公司会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况：
1、出席的总体情况
股东及股东代理人14人、持有有效表决权股份总数281,512,457股、占公司有效表决权总股份的38.66%。出席本次会议中小股东所持（代表）股份38,001,939股。
2、出席现场会议的情况
股东及股东代理人3人、持有有效表决权股份总数 243,510,518股、占公司有效表决权总股份的33.44%。
3、网络投票的情况
通过网络投票的股东11人、持有有效表决权股份总数38,001,939股、占公司有效表决权总股份的5.22%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他相关人员出席了会议。
三、会议议案的审议和表决情况：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下
议案：
1、审议通过了《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》
表决结果：同意281,511,157股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%；反对1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。同意股数超过了出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3，该议案获得通过。
其中出席本次会议中小股东表决情况：同意38,000,639股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9966%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表
科大智能科技股份有限公司决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于变更公司部分董事的议案》——选举候选人陆颖先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意281,511,157股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%；反对1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。所得同意票数超过了出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2，表决结果为当选。
其中出席本次会议中小股东表决情况：同意38,000,639股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9966%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于变更公司部分监事的议案》——选举候选人刘晓静先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意281,511,157股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%；反对1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。所得同意票数超过了出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2，表决结果为当选。
其中出席本次会议中小股东表决情况：同意38,000,639股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9966%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
安徽征宇律师事务所金有平律师和葛玉忠律师见证了本次股东大会并发表法律意见认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
科大智能科技股份有限公司五、备查文件
1、科大智能科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议；
2、安徽征宇律师事务所出具的《关于科大智能科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一七年一月四日
公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2017-077
九芝堂股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九芝堂股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东李振国先生通知，获悉李振国先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
（一）、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||本次解除|
||||||是否为第一|||||||||||
||||||||解除质押股||||||||质押占其|
||序号||股东名称||大股东及一||||质押开始日期||解除质押日期||质权人|||
||||||||数（股）||||||||所持股份|
||||||致行动人|||||||||||
||||||||||||||||比例|
|1||李振国||是||28,500,000||2016-10-18||2017-10-18||长江证券股份有限公司||7.74%||
|合计||||-||28,500,000||-||-||-||7.74%||

（二）、股东股份被质押的累计情况
李振国先生本次解除质押28,500,000股，占其所持有公司股份的7.74%。截至公告披露日，李振国先生持有公司367,982,854股，占公司总股本的42.33%。其所持有上市公司股份累计被质押201,500,000股，占公司总股本的23.18%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
九芝堂股份有限公司 1
公告文件特此公告。
九芝堂股份有限公司董事会2017年10月20日
九芝堂股份有限公司 2
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2018-090华灿光电股份有限公司
关于全资子公司获得政府补助的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司华灿光电（苏州）有限公司收到张家港经济技术开发区管理委员会《关于给予华灿光电（苏州）有限公司核心设备采购补贴的批复》（张经管发[2018]22号）的文件，同意拨付华灿光电（苏州）有限公司2018年项目第二批核心设备采购补贴资金7,408.0160万元，具体情况详见公司2018年06月27日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司获得政府补助的公告》（公告编号：2018-086）。
该笔补助资金中2,000万元已于2018年07月09日划拨至公司账户。公司已根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定将此项补助确认为递延收益，最终会计处理以及对公司2018年度财务状况的影响以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一八年七月十日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2018—010
浙江向日葵光能科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议于 2018年 4月 25日下午在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议通知已于2018年4月14日发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席薛琨先生主持，与会监事经认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《浙江向日葵光能科技股份有限公司2017年年度报告》及《浙江向日葵光能科技股份有限公司2017年年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
根据2017年监事会的工作情况，监事会起草了《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2017年年度财务决算报告的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、审议通过《2017年度利润分配预案》
监事会认为公司董事会提出的《2017年度利润分配预案》符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，同意该利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系并得到了有效执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设和执行情况。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司2018年续聘会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，圆满完成了公司2017年度审计工作，同意公司2018年续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的外部审计机构，聘期一年。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于未来三年（2018-2020）股东分红回报规划的议案》
监事会认为公司董事会制定的《未来三年（2018－2020年）股东分红回报规划》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监督指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，进一步明确了公司对股东的合理投资回报，增加了公司利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营及利润分配进行监督。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的
决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》
经全体监事认真核查认为：董事会编制的浙江向日葵光能科技股份有限公司《2018年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司监事会 2018年4月 27日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-159深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 24日在深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3号怡亚通供应链基地 1号楼 3楼证券部会议室召开第四届监事会第十七次会议，应出席会议的监事共 3人，实际出席会议的监事共 3人，符合《公司法》及本公司章程的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：
一、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《2015年半年度报告及摘要》。
监事会认为：董事会编制和审议公司 2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年半年度报告及摘要》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会2015年8月24日