Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2016-044江苏雅百特科技股份有限公司
关于实施 2015年度利润分配方案后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●公司本次非公开发行股票的发行价格由26.28元/股调整为8.73元/股。
●本次非公开发行股票发行数量调整为114,547,530股。
一、本次非公开发行股票方案
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）《非公开发行股票预案》已经公司 2016年 3月 23日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，并经 2016年 4月 14日公司 2015年度股东大会审议通过。根据《非公开发行股票预案》，本次非公开发行定价基准日为公司第三届董事会第二十三次会议决议公告日，即 2016年 3月 25日，发行价格为 26.28元/股，发行股票的数量不超过38,051,749股。公司在非公开发行股票预案中明确：若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格、发行数量将进行相应调整。
二、2015年度利润分配方案及实施情况
公司《2015年度利润分配方案》已经2016年4月14日召开的公司2015年度股东大会审议通过。具体分配方案为：以公司 2015年 12月 31日的总股本
关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告 248,576,552股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.08元（含税），同时以公积金向全体股东每10股转增20股。公司已于2016年4月27日完成了前述利润分配，详见《2015年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-031）。
三、本次非公开发行股票发行价格及发行数量的调整
根据《非公开发行股票预案》，公司2015年度利润分配方案实施后，公司本次非公开发行股票发行价格和发行数量调整如下：
（一）调整发行价格
2015年度利润分配方案实施完毕后，发行人对本次非公开发行股票的价格调整为8.73元/股。具体计算如下：
调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+每股资本公积转增股本数）
=（26.28元/股-0.108元/股）/（1+2）
=8.73元/股。
（二）调整发行数量
2015年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票的数量调整为114,547,530股。各发行对象认购本次非公开发行股票数量的具体计算如下：
调整后的发行数量=（调整前的发行数量*调整前的发行价格）/调整后的发行价格
调整后，各发行对象认购本次非公开发行股票的数量如下：
||||
|-|-|-|
|序号|发行对象|认购数量（股）|
|1|陆永|17,182,128|
|2|亚东复星|34,364,260|
|3|西藏元泽|34,364,260|
|4|东方创投|22,909,507|
|5|海尔创投|5,727,375|
||合计|114,547,530|

关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告四、其他事项
若公司股票在定价基准日至发行日期间再次发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息除权事项的，董事会将按有关规定再次调整发行价格和发行数量。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2016年5月27日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2015-054号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
非公开发行股票预案披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司非公开发行股票预案》已于2015年7月15日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
该预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会2015年7月14日
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2018-019合肥美亚光电技术股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于2018年6月14日以电话或电子邮件的方式发出召开第三届董事会第九次会议的通知，会议于2018年6月20日上午9:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由公司董事长田明先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
为满足公司发展需要，董事会同意聘任张建军先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容请见 2018年 6月 21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请见2018年6月21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司聘任副总经理的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会 2018年06月21日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2018临─046山西漳泽电力股份有限公司
八届二十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）八届二十二次董事会于 2018年 6月 11日以通讯表决方式召开。会议通知于 6月 1日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 11人，实际参加表决董事 11人。
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让蒲洲发电全部资产及负债的预案》。
为加快处置低效火电资产，进一步调整公司资产结构和优化资产质量，推进公司产业结构转型升级。董事会同意公司将山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司全部资产及负债通过山西省产权交易市场公开挂牌转让。
具体内容详见公司于 2018年 6月 12日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于转让蒲洲发电全部资产及负债的公告》。
2.会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新能源公司发行资产支持证券的议案》。
董事会同意公司全资子公司——山西漳电新能源投资有限公司向深圳证券交易所申请发行不超过人民币13.5亿元资产支持证券。
具体内容详见公司于 2018年 6月 12日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于全资子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司发行资产支持专项计划的公告》。
3.会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新能源公司发行绿色债券的议案》。
董事会同意公司全资子公司——山西漳电新能源投资有限公司向国家发展和改革委员会申请公开发行不超过人民币6亿元（含6亿元）绿色债券。
具体内容详见公司于 2018年 6月 12日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于全资子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司发行绿色债券的公告》。
4.会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新能源公司非公开发行公司债券的议案》。
董事会同意公司全资子公司——山西漳电新能源投资有限公司申请非公开发行不超过人民币 6亿元（含 6亿元）的公司债券。
具体内容详见公司于 2018年 6月 12日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于全资子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司非公开发行公司债券的公告》。
5.会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会提议2017年6月27日（周三）下午14:00在公司13楼第九会议室召开2018年第二次临时股东大会，审议以下议题：
1.关于转让蒲洲发电全部资产及负债的议案。
2.关于新能源公司发行资产支持证券的议案。
3.关于新能源公司发行绿色债券的议案。
4.关于新能源公司非公开发行公司债券的议案。
具体内容详见公司于2018年6月12日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》公告。
以上第1、2、3、4项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一八年六月十一日
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2014-012
广东德美精细化工股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本公告所载2013年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与最终公布的年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2013年1-12月||2012年1-12月||增减幅度（％）|
||1,182,758,882.31||1,106,213,350.49||6.92%||
|营业总收入|||||||
||192,031,336.00||172,518,105.09||11.31%||
|营业利润|||||||
||194,296,750.14||175,599,206.77||10.65%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的净利|116,878,889.12||108,655,233.56||7.57%||
|润|||||||
||0.36||0.34||5.88%||
|基本每股收益（元）|||||||
||7.81%||7.90%||减少0.09个百分点||
|加权平均净资产收益率（%）|||||||
|项目||2013年末||2012年末||增减幅度（％）|
||2,245,418,863.66||2,113,935,401.08||6.22%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的股东|1,533,569,541.95||1,452,212,980.56||5.60%||
|权益|||||||
||322,930,363.00||322,930,363.00||0.00%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的每股|4.75||4.50||5.56%||
|净资产|||||||

二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、2013年1-12月份，公司实现营业收入1,182,758,882.31元，比上年同期增长6.92个
百分点,主要系公司通过优化客户结构、调整产品结构，加强项目管理，收入小幅度的增长。
2、2013年 1-12月份，公司实现归属于上市公司股东的净利润 116,878,889.12元，比上年同期增长 7.57个百分点,主要是加强成本管理和费用控制，使得净利润增长幅度略超收入增长幅度。
三、与前次业绩预告的差异说明
公司本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润较上年度增长幅度为7.57%，与公司2013年第三季度报告中所做的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式合并资产负债表和利润表。
2、经内部审计机构负责人签字并盖章的审计意见。
特此公告。
广东德美精细化工股份有限公司董事会二0一四年二月二十六日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2019-039旷达科技集团股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2019年8月12日以邮件及其他通讯等方式发出，于2019年8月23日以现场加通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，现场参加会议董事9名。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长沈介良先生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
1、会议以 9票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《公司<2019年半年度报告
及摘要>的议案》。
《公司 2019年半年度报告全文及其摘要》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），《公司2019年半年度报告摘要》同时刊登在2019年8月26日的《证券时报》、《中国证券报》。
2、会议以 9票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《公司 2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事发表相关意见：经核查，公司 2019年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规情形。
《公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》于2019年
8月26日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。
3、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司独立董事发表相关意见：公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策变更。
具体内容见2019年8月26日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-042）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、公司第四届监事会第十六次会议决议；
3、公司2019年半年度报告及摘要；
4、公司2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
5、独立董事对第四届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会2019年8月26日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2017-066
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于收到“轻量化乘用车变速器齿轮制造数字化车间”
项目补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到财政部下拨的2017年工业转型升级（中国制造2025）补助资金计人民币700.00万元，专项用于本公司组织申报并实施的“轻量化乘用车变速器齿轮制造数字化车间”项目。《关于实施“轻量化乘用车变速器齿轮制造数字化车间”项目的议案》业经公司于2017年04月20日召开的公司总经理办公会议审议通过。现将相关情况公告如下：
一、获得政府补助情况
根据工业和信息化部办公厅《关于组织实施2017年智能制造综合标准化与新模式应用项目的通知》（工信厅装函[2017]468号）、财政部《关于下达地方2017年工业转型升级（中国制造2025）资金的通知》(财建[2017]373号）、重庆市财政局《关于下达2017年工业转型升级（中国制造2025）资金的通知》（渝财产业[2017]204号）以及重庆市璧山区财政局《关于安排2017年工业转型升级（中国制造2025）资金的通知》，公司作为“轻量化乘用车变速器齿轮制造数字化车间”项目的申请和实施单位，于2017年09月25日收到财政部下拨的2017年工业转型升级（中国制造2025）补助资金计人民币700.00万元。根据公司与重庆机床（集团）有限责任公司、重庆大学于2017年05月22日签订的《联合申报合作协议》，重庆机床（集团）有限责任公司、重庆大学作为课题联合单位，公司在收到本次财政部下拨的补助资金700.00万元后，将按照合作协议约定分别拨付重庆机床(集团)有限公司人民币70.00万元、重庆大学人民币140.00万元，因此公司本次实际获得的项目补助资金为人民币490.00万元。
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，公司本次实际获得的补助资金计490.00万元应属于与资产相关的政府补助，公司将上述款项确认为递延收益，
公司将按照该项目实施进度和相关资产的使用年限平均分摊转入当期损益；具体的
会计处理须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
本次获得的项目补助资金为“轻量化乘用车变速器齿轮制造数字化车间”首期专项补助资金，根据《2017年工业转型升级（中国制造（2025）资金工作指南的通知》（工信厅联规[2017]53号）相关规定，若项目通过验收，公司将有望再获得一定金额的后期补助。
二、项目基本情况
公司“轻量化乘用车变速器齿轮制造数字化车间”项目是以公司募投项目“年产600万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目”为基础建设的齿轮制造数字化车间，拟通过实现对生产过程、生产物料和制造资源的数字化管理，有效沟通变速器齿轮的设计和制造环节，实现变速器齿轮从设计到制造全流程的数字化、智能化水平。该项目主要用于前述募投项目研发成果的生产。“轻量化乘用车变速器齿轮制造数字化车间”项目计划总投资16,853.00万元，其中设备和软件投资13,596.31万元，材料费、燃料动力费、管理费等投资3,256.69万元；该项目设备和软件投资中由募投项目“年产600万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目”生产设备投入12,520.31万元，新增智能化、数字化升级专项设备和软件投资1,076.00万元；项目所需资金由公司募集资金、自有资金和政府补助资金投入。该项目计划于2019年12月完成。该项目由公司组织实施，该项目的合作单位为重庆机床（集团）有限责任公司和重庆大学。
鉴于公司募投项目“年产600万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目”投资事项业经公司股东大会审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司“轻量化乘用车变速器齿轮制造数字化车间”项目新增投资事项由公司总经理办公会审议批准，无需提交公司董事会审议。
三、对公司的影响及风险
汽车轻量化是国家汽车产业重点支持方向，变速器作为汽车核心零部件，其轻量化是汽车整车轻量化的核心内容之一。公司顺应市场发展需要，在募投项目“年产600万件乘用车手动变速器齿轮扩产项目”基础上，实施轻量化乘用车变速器齿轮制造数字化车间，通过实现变速器齿轮从设计到制造全流程的数字化、智能化，能有效提高公司管理水平，提升齿轮产品设计水平，缩短产品升级周期，提高产品生产效率和加工质量，降低单位产值能耗。若该项目实施成功，将对公司其他产品制造产生带动作用，加快公司生产制造智能化进程。
该项目扣除募投项目投资和日常经营所需材料费、燃料动力费、管理费等，新增设备、软件投资规模较小，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
该项目作为国家2017年智能制造综合标准化与新模式应用项目，符合“中国制
造2025”战略发展方向，得到国家政策支持，但该项目实施技术难度较大，存在着一定的技术上的风险。鉴于项目实施的合作单位在相关技术方面已累计丰富的经验，通过各方的努力，其技术风险应可以规避，但该项目最终能否通过国家相关部门验收存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会2017年09月26日
广东广大律师事务所
关于“14锦龙债”2014年第一次债券持有人会议的
法律意见书
致：广东锦龙发展股份有限公司
广东广大律师事务所（下称“本所”）接受广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师参加公司“14锦龙债”2014年第一次债券持有人会议（下称“本次债券持有人会议”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《公司债券发行试点办法》（下称“《试点办法》”）等法律、法规，以及《广东锦龙发展股份有限公司公司债券债券持有人会议规则》（下称“《债券持有人会议规则》”）等规范性文件。就公司本次债券持有人会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本所律师依据《公司法》、《证券法》、《试点办法》及《债券持有人会议规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次债券持有人会议的召集和召开程序，以及出席本次债券持有人会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序表决结果等重要事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书随公司本次债券持有人会议结果按有关规定予以公告。本法律意见书仅供本次债券持有人会议之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次债券持有人会议的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、关于本次债券持有人会议的召集和召开
本次债券持有人会议由“14锦龙债”债券的受托管理人中银国际证券有限责任公司（下称“中银国际”）负责召集，且计划于2014年6月30日发出会议通知公告，并于2014年7月1日召开本次债券持有人会议。为此，本次债券持有人会议通知公告之前，中银国际就本次债券持有人会议的通知公告及召开时间的安排征询各债券持有人意见。经查验，截至2014年6月27日，就上述会议通知公告及召开时间的
安排，已有超过三分之二以上表决权的债券持有人表示同意。根据《债券持有人会议规则》的相关规定：“债券持有人会议召集人应至少在会议日期之前10个工作日在监管部门指定的媒体上公告债券持有人会议通知；但经代表本次债券三分之二以上表决权的债券持有人和/或代理人同意，会议通知公告的日期可以不受上述10个工作日期限的约束。”本次债券持有人会议的通知公告及召开时间的安排符合《债券持有人会议规则》的规定。
|||
|-|-|
|经查验，中银国际及公司于 2014 年 6 月 30 日在《中国证券报》、《证券时||
||在《中国证券报》、《证券时|
|报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载、公告了《关于召||
|报》、《上海证券报》和巨潮资讯网||
|开“14锦龙债”2014年第一次债券持有人会议的公告》（下称“《会议通知》”），||
|《会议通知》载明了本次债券持有人会议的召开方式、会议时间、审议议案、出||
|席会议对象、出席会议的登记办法等事项。||
|经查验，本次债券持有人会议于2014年7月1日下午16:00以通讯方式召开。||
|经查验，会议召开的时间、方式，及审议的议案等内容与《会议通知》一致。||
|综上，本所律师认为，本次债券持有人会议的召集和召开程序符合法律、法||
|规及《债券持有人会议规则》的规定，合法有效。||
|二、关于出席本次债券持有人会议的资格和召集人资格||
|经查验，本次债券持有人会议召集人为“14 锦龙债”债券受托管理人中银国||
|际。||
|经查验，通过传真或邮寄（邮寄方式以中银国际工作人员签收时间为准）将||
|表决票送达的债券持有人或其代理人总共 7 人，代表有表决权的本期债券 240 万||
|张，占公司本期债券总张数的 80%。出席本次债券持有人会议的债券持有人已于会||
|议当日或之前提供了营业执照（或身份证复印件）、授权委托书、相应持有本期||
|债券的证明文件等出席会议资格文件。||
|经查验，除上述参加本次债券持有人会议的债券持有人或其代理人外，中银||
|国际和公司委派的人员及本所律师亦参加了本次债券持有人会议。||
|综上，本所律师认为，出席本次债券持有人会议的人员资格及本次债券持有||
|人会议召集人的资格符合法律、法规及《债券持有人会议规则》的规定，合法有||
|效。||
|三、关于本次债券持有人会议的表决程序和表决结果||

||
|-|
|经查验，本次债券持有人会议采取通讯方式，出席会议的债券持有人或其代|
|理人对《“14 锦龙债”债券持有人关于“募集资金变更还款银行”的议案》（下|
|称“议案”）进行了审议，并通过记名投票方式表决。|
|本次债券持有人会议表决结束后，中银国际根据《债券持有人会议规则》相|
|关规定统计了表决结果。经查验，本次债券持有人会议表决结果如下：|
|同意上述议案的本期债券持有人或持有人代理人所持有的债券合计200万张，|
|占出席会议有表决权债券总数的 83.33%，占本期债券总数的 66.67%；反对该议案|
|的本期债券持有人或持有人代理人所持有的债券为 0 万张，占出席会议有表决权|
|债券总数的 0%，占本期债券总数的 0%,；弃权的本期债券持有人或持有人代理人|
|所持有的债券合计 40 万张，占出席会议有表决权债券总数的 16.67%,占本期债券|
|总数的13.33%。|
|上述议案获得了代表本期债券总张数50%以上表决权的债券持有人的同意，本|
|次债券持有人会议审议通过上述议案。|
|综上，本所律师认为，本次债券持有人会议的表决程序和表决结果符合法律、|
|法规及《债券持有人会议规则》的规定，合法有效。。|
|四、结论意见|
|综上，本所律师认为，公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席本|
|次债券持有人会议人员的资格、本次债券持有人会议召集人资格、本次债券持有|
|人会议的表决程序及表决结果均符合法律、法规及《债券持有人会议规则》的规|
|定，合法有效。|

本法律意见书一式三份。
【以下无正文】
（此页无正文，为《广东广大律师事务所关于“14锦龙债”2014年第一次债券持有人会议的法律意见书》签署页）
广东广大律师事务所（公章） 事务所负责人：
薛云华
经办律师：
蓝永强
经办律师：
李宁梓
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2017—008
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司
董事会决议公告
提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于2017年3月15日向全体董事发出了公司《2016年年度报告》及相关决议案。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于 2017年 3月 15日至 3月 23日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情况
应出席会议董事9人，实到9人。
四、会议决议
与会董事以书面表决形式通过以下决议：
1、批准向公司2016年度股东大会提交2016年度利润分配及分红派息预案如下：
（1）、自可供分配利润中，按总股本及每股0.61元计提分红基金；
（2）、剩余未分配利润结转下一年度。
分红派息预案：
每10股派送6.1元（含税）现金股息，按2016年12月31日总股本863,214,000计算，共计提分红基金526,560,540元。
B股股息将按年度股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的港币兑换人民币的中间价折为港币派付。
本次不进行公积金转增股本。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
独立董事卢松、王琨、李显君一致同意本议案。
2、批准公司《2016年年度报告》和《2016年年度报告摘要》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司《2016年年度报告》和《2016年年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、批准公司《2016年度董事会工作报告》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司《2016年度董事会工作报告》内容请参见公司 2016年年度报告第四节内容。
本议案须提交公司2016年年度股东大会审议。
4、批准公司《2016年度财务报告》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案须提交公司2016年年度股东大会审议。
公司《2016年度财务报告》全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
5、批准公司《2016年度内部控制自我评价报告》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
独立董事卢松、王琨、李显君一致同意本议案。
公司《2016年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
6、批准公司《2016年社会责任报告》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司《2015年社会责任报告》全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
7、批准《江铃汽车股份有限公司对江铃汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
在对本议案的表决中，关联董事邱天高先生、熊春英女士回避表决，其他董事均同意此议案。
《江铃汽车股份有限公司对江铃汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2017年3月25日
杭州泰格医药科技股份有限公司
章程修改对照表
||||
|-|-|-|
|序号|原条款|修改后条款|
|3|第一百零九条 董事会由7名董事组成，设董事长1人。|第一百零九条 董事会由6名董事组成，设董事长1人。|

杭州泰格医药科技股份有限公司
二〇一八年七月四日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—149晨光生物科技集团股份有限公司
关于持股5%以上股东一致行动人及相关人员减持股份的
预披露公告
持股5%以上股东一致行动人党庆祝、赵振忠，监事袁新英，高级管理人员连运河，高级管理人员配偶刘凤霞保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东一致行动人党庆祝（持公司股份3,381,706股,占公司剔除回购股份后的总股本比例0.66%）计划于本公告披露后次日起6个月内，以大宗交易方式减持公司股份不超过960,000股（占公司剔除回购股份后的总股本比例0.19%）；公司持股5%以上股东一致行动人赵振忠（持公司股份56,048股，占公司剔除回购股份后的总股本比例0.01%）计划于本公告披露日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过56,048股（占公司剔除回购股份后的总股本比例0.01%）。
2、公司监事袁新英（持公司股份 342,936股，占公司剔除回购股份后的总股本比例0.07%）计划于本公告披露日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过85,700股（占公司剔除回购股份后的总股本比例0.02%）。公司高级管理人员连运河（持公司股份6,269,441股，占公司剔除回购股份后的总股本比例1.22%）计划于本公告披露后次日起6个月内，以大宗交易方式减持公司股份不超过1,176,000股（占公司剔除回购股份后的总股本比例0.23%）。公司高级管理人员配偶刘凤霞（持公司股份782,247股,占公司剔除回购股份后的总股本比例0.15%）计划于本公告披露日起15个交易日后的 6
个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份 34,580股（占公司剔除回购股份后的总股本比例0.01%）。
公司于近日收到公司持股5%以上的股东一致行动人党庆祝、赵振忠，监事袁新英，高级管理人员连运河、高级管理人员配偶刘凤霞分别出具的《股票交易计划》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，以上股东持股情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|职务/身份|持股数量（股）|持股数量占公司总股本比例（剔除回购股份后）|
|1|党庆祝|持股5%以上股东卢庆国的一致行动人|3,381,706|0.66%|
|2|赵振忠|持股5%以上股东卢庆国的一致行动人|56,048|0.01%|
|3|袁新英|监事|342,936|0.07%|
|4|连运河|副总经理|6,269,441|1.22%|
|5|刘凤霞|副总经理韩文杰配偶|782,247|0.15%|

注：党庆祝为公司持股5%以上股东卢庆国配偶的兄弟；赵振忠为公司持股5%以上股东卢庆国妹妹的配偶。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划
1、党庆祝减持计划
（1）拟减持原因：个人资金需求。
（2）股份来源：二级市场买入。
（3）拟减持期间、方式、数量、比例：计划于本公告披露后次日起6个月内（即2019年9月12日至2020年3月11日），以大宗交易方式减持公司股份不超过960,000股，占公司剔除回购股份后的总股本比例为0.19%。
（4）拟减持价格：根据减持时的二级市场价格确定。
2、赵振忠减持计划
（1）拟减持原因：个人资金需求。
（2）股份来源：股权激励股份。
（3）拟减持期间、方式、数量、比例：计划于本公告披露日起15个交易日后的6个月内（即2019年10月11日至2020年4月10日），以集中竞价交易方式减持公司股份不超过56,048股，占公司剔除回购股份后的总股本比例为
0.01%。
（4）拟减持价格：根据减持时的二级市场价格确定。
3、袁新英减持计划
（1）拟减持原因：个人资金需求。
（2）股份来源：首次公开发行前发行的股份。
（3）拟减持期间、方式、数量、比例：计划于本公告披露日起15个交易日后的6个月内（即 2019年10月11日至2020年4月10日），以集中竞价交易方式减持公司股份不超过85,700股，占公司剔除回购股份后的总股本比例为
0.02%。
（4）拟减持价格：根据减持时的二级市场价格确定。
4、连运河减持计划
（1）拟减持原因：个人资金需求。
（2）股份来源：首次公开发行前发行的股份。
（3）拟减持期间、方式、数量、比例：计划于本公告披露后次日起6个月内（即2019年9月12日至2020年3月11日），以大宗交易方式减持所持公司股份不超过1,176,000股，占公司剔除回购股份后的总股本比例为0.23%。
（4）拟减持价格：根据减持时的二级市场价格确定。
5、刘凤霞减持计划
（1）拟减持原因：个人资金需求。
（2）股份来源：首次公开发行前发行的股份。
（3）拟减持期间、方式、数量、比例：计划于本公告披露日起15个交易日后的6个月内（即2019年10月11日至2020年4月10日），以集中竞价交易方式减持公司股份34,580股，占公司剔除回购股份后的总股本比例为0.01%。
（4）拟减持价格：根据减持时的二级市场价格确定。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
连运河、刘凤霞在公司首次公开发行时所作的股份减持承诺：在各自或其直系亲属任职期内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；在各自或其直系亲属离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在各自或其直系亲属离职6个月后的12个月内转让的股份不超过其所持有公司股份的50%。
截至本公告披露日，承诺人均遵守承诺，公司未发现承诺人违反上述承诺的情况。本次拟减持事项与上述股东此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等具体情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按照计划实施完成的不确定性。在上述计划实施期间，公司将持续关注本次减持计划的实施进展情况，并按照规定履行信息披露义务。
（二）上述减持股东均不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
1、上述股东的股票交易计划。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一九年九月十一日
证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2014-临001
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
关于公司实际控制人、股东、关联方、收购人
及公司承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会大连监管局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（大证监发[2014]28号）的要求，中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“大连国际”或“公司”）对实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司公开承诺履行情况进行了专项自查。
截至本公告日，公司实际控制人、股东、关联方、收购人及公司不存在超过履行期限未履行承诺的情形，也不存在不符合《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺事项。
现将尚未履行完毕的承诺履行情况专项披露如下：
一、股改承诺
承诺方：控股股东—中国大连国际经济技术合作集团有限公司
承诺内容：如果计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过公司对外披露出售提示性公告。
承诺时间：2008年12月31日
承诺期限：长期
履行情况：严格履行中。
二、收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
承诺方：实际控制人—大连翰博投资有限公司（以下简称“翰博投资”）
承诺内容：
1、为保证大连国际的独立性，翰博投资承诺如下：
(1)保持与大连国际之间的人员独立。
(2)翰博投资与大连国际之间资产独立。
(3)翰博投资与大连国际之间继续保持财务独立。
(4)翰博投资与大连国际之间机构独立。
(5)翰博投资与大连国际之间业务独立；
2、为了从根本上避免和消除翰博投资及其关联方侵占大连国际的商业机会和形成同业竞争的可能性，翰博投资承诺如下：
(1)翰博投资不会以任何方式（包括但不限于其独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与大连国际主营业务构成竞争的业务。
(2)翰博投资将采取合法及有效的措施，促使翰博投资现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受翰博投资控制的企业不从事与大连国际主营业务构成竞争的业务。
(3)如翰博投资（包括翰博投资现有或将来成立的子公司和其它受翰博投资控制的企业）获得的任何商业机会与大连国际主营业务有竞争或可能构成竞争，则翰博投资将立即通知大连国际，并优先将该商业机会给予大连国际。
(4)对于大连国际的正常生产、经营活动，翰博投资保证不利用控股股东地位损害大连国际及大连国际中小股东的利益。
3、为了减少和规范可能产生的关联交易，维护大连国际及中小股东的合法益，翰博投资承诺如下：
(1)不利用自身对大连国际的股东地位及重大影响，谋求大连国际在业务合作等方面给予翰博投资优于市场第三方的权利。
(2)不利用自身对大连国际的股东地位及重大影响，谋求与大连国际达成交易的优先权利。
(3)杜绝翰博投资及所控制的企业非法占用大连国际资金、资产的行为，在任何情况下，不要求大连国际违规向翰博投资及所控制的企业提供任何形式的担保。
(4)翰博投资及所控制的企业不与大连国际及其控制企业发生不必要的关联交易，如确需与大连国际及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：
a、督促大连国际按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和大连国际章程的规定，履行关联交易的决策程序，翰博投资并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务。
b、遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与大连国际进行交易，不利用该类交易从事任何损害大连国际利益的行为。
c、根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和大连国际章程的规定，督促大连国际依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。
承诺时间：2012年8月23日
承诺期限：长期
履行情况：严格履行中。
上述承诺的详细内容刊登于 2008年 12月 30日、2012年 8月 29日公司在巨潮资讯网上的《解除股份限售提示性公告》、《详式权益变动报告书》。
特此公告。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002439 证券简称：启明星辰公告编号：2015-038
北京启明星辰信息技术股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次交易尚需多项条件满足后方可完成，包括但不限于公司股东大会审议通过本次交易方案，中国证监会核准本次交易方案。本次交易能否通过股东大会审议以及能否取得相关主管部门的批准或核准存在不确定性，公司就该事项取得相关批准或核准的时间也存在不确定性。
2、公司于2015年3月12日披露的《北京启明星辰信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中的“重大风险提示”已充分说明了本次交易的相关风险，提请投资者认真阅读有关内容。
3、截止本公告日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案或对本
次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案做出实质性变
更的相关事项。
北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向于天荣、郭林发行股份及支付现金购买安方高科电磁安全技术（北京）有限公司100%的股权，拟向董立群、周宗和、杭州博立投资管理合伙企业（有限合伙）发行股份购买公司的控股子公司杭州合众数据技术有限公司49%的股权，同时拟向公司第一期员工持股计划发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于2015年3月11日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于<北京启明星辰信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及其他相关议案，并于2015年3月12日披露
了《北京启明星辰信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次交易相关的公告，公司股票于2015年3月12日开市起复牌。
复牌以来，公司积极做好本次交易所涉及的相关中介机构的协调工作及董事会、股东大会相关准备工作。目前，标的公司的审计、评估工作基本完成，相关中介机构正在履行各机构内部的审核程序，本次交易的相关协议正在签署准备
中，本次交易不涉及盈利预测。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易进展公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会2015年5月9日
证券代码： 300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2017-45
常熟瑞特电气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟瑞特电气股份有限公司（以下称“公司”）于 2017年 8月 24日召开的第二届董事会第十三次会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因及日期
为了使政府补助的会计处理更加符合经济业务实质，以提高会计信息质量，财政部于 2017年 5月 10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第 16号—政府补助》进行了修订，规定“与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。”，自 2017年 6月 12日起施行。
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，公司按照
相关文件要求进行了会计政策变更并按以上文件规定的起始日开始执行上述企
业会计准则。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司按照 2006年 2月 15日财政部印发的《关于印发<企业会计准则第 1号—存货>等 38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第 16号—政府补助》执行。
3、变更审议程序
公司于 2017年 8月 21日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，公司对 2017年 1月 1日前存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。该变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也无需进行追溯调整。
三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
董事会认为：根据财政部 2017年 5月 10日颁布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），公司对会计政策进行相应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的
会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相
关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、公司第二届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
常熟瑞特电气股份有限公司董事会
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2016-038
广州毅昌科技股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于 2016年 6月 24日以邮件、传真和电话等形式发给全体监事。会议于 2016年 6月 28日上午以通讯方式召开，应到监事 3名，实到监事 3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过如下决议：
一、审议通过《关于处置全资子公司资产的议案》。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于处置全资子公司资产的公告》。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技股份有限公司关于〈公司章程〉修订说明的公告》。
本议案尚需提交 2016年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司监事会 2016年 6月 28日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2019-013债券代码：112628 债券简称：17拓日债
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2019年4月25日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由监事会主席覃雪华女士进行召集和主持，会议通知已于2019年4月12日发出并送达全体监事，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论与审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：
1.审议通过《公司 2019第一季度报告全文及其正文》，表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2019年第一季度报告全文的具体内容详见 2019年 4月 29日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《公司2019年第一季度报告全文》，关于公司2019年第一季度报告正文的具体内容详见2019年4月29日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《公司2019年第一季度报告正文》。
2．审议通过《关于监事会换届及提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司进行监事会换届选举。第五届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
公司监事会提名艾艳君女士及黄振华先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。(简历见附件）
艾艳君女士为公司持股5%以上的股东深圳市奥欣投资发展有限公司推荐，黄振华先生为公司第四届监事会推荐，单一股东提名的监事未超过公司监事总数（共三名）的二分之一，且公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
艾艳君女士及黄振华先生具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
本议案须提交公司2018年度股东大会采取累积投票制进行审议。
以上非职工代表监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事苏孝亮先生共同组成公司第五届监事会，任期三年。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章（如有）的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司监事会
2019年4月29日
附件:简历
1、艾艳君，女，中国国籍，1988年生，中级会计师。2010年毕业于湖南农业大学会计学专业，大学本科学历，2013年 5月入职深圳市拓日新能源科技股份有限公司担任工程会计，2016年4月到2017年8月担任集团总部财务经理，2017年9月调任公司审计部开展内部审计工作。
艾艳君女士为公司审计部经理，未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
2、黄振华，男，1980年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，2008年入职本公司，先后担任项目部主管、经理、总监职位，现担任公司总经理助理。
黄振华先生为公司总经理助理，未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2015-033上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
关于股东所持股权解除质押并继续质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、解除质押情况
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“公司”或“上海佳豪”）于近日接到公司第二大股东上海佳船企业发展有限公司（以下简称“佳船企业”）的通知，佳船企业将质押给中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）本公司 13,590,000股股份办理了解除质押手续。
二、继续质押情况
同时，佳船企业将其持有的本公司 13,590,000股股份质继续押给中信证券，办理股票质押式回购交易业务进行融资，初始交易日为2015年5月5日，回购期限为一年。
截至本公告日，佳船企业共持有本公司股份34,306,110股，占公司股份总数的13.72%。
佳船企业累计质押其持有的本公司股份34,306,100股，占其所持有本公司股份的99.99%，占公司股份总数的13.72%。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一五年五月七日