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股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2015-054银亿房地产股份有限公司
关于公司股东股权过户完成的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月16日披露了《关于控股股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2015-046），主要内容为：2015年6月15日，公司控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）与关联自然人熊基凯先生签署了《股份转让协议》，将其持有的本公司25,000万股股份转让给熊基凯先生，占公司总股份数的29.10%；同时，银亿控股分别与非关联自然人孔永林、鲁国华、姚佳洪、蒋伟平、张学通、周株军签署了《股份转让协议》，将其持有的本公司20,000万股股份转让给前述六方，占公司总股份数的23.28%。
2015年7月2日，公司收到《证券过户登记确认书》，银亿控股转让给六位非关联自然人孔永林、鲁国华、姚佳洪、蒋伟平、张学通、周株军的股份变更登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告日，孔永林先生持有本公司38,000,000股股份，占本公司总股份数的4.42%；鲁国华先生持有本公司39,000,000股股份，占本公司总股份数的4.54%；姚佳洪先生持有本公司22,000,000股股份，占本公司总股份数的2.56%；蒋伟平先生持有本公司33,000,000股股份，占本公司
总股份数的3.84%；张学通先生持有本公司40,000,000股股份，占本公司总股份数的4.66%；周株军先生持有本公司28,000,000股股份，占本公司总股份数的3.26%。
本次过户完成后，银亿控股持有本公司568,024,118股股份，占公司总股份数的66.13%，其中包含需转让给熊基凯先生的250,000,000股股份，目前尚在办理过户过程中，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一五年七月三日
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2017-15招商局公路网络科技控股股份有限公司关于竞标
河北华能京张高速公路有限责任公司38%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“本公
司”）拟参与竞标受让华能能源交通产业控股有限公司（以下简称“华能能源”）持有的河北华能京张高速公路有限责任公司（以下简称“京张公司”）38%股权，该事项存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
招商公路拟以现金方式参与竞标受让华能能源持有的河北华能京张高速公
路有限责任公司（以下简称“京张公司”）38%股权，华能能源已在北京产权交易所挂牌转让京张公司38%的股权，2017年12月27日为挂牌截止日。招商公路参与竞标受让京张公司38%股权，不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司董事会于 2017年 12月 25日召开第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了参与竞标受让河北华能京张高速公路有限责任公司38%股权的议案。独立董事对此议案发表了独立意见，同意公司的竞标受让方案。本次交易的金额未达到公司提交股东大会审议的标准，公司董事会批准该竞价交易并授权公司管理层办理股权竞购相关事宜。
由于本次交易尚在挂牌转让阶段，公司是否竞标成功尚存在重大不确定性。
二、交易对方的基本情况
1、企业名称：华能能源交通产业控股有限公司
企业性质：国有独资公司（企业）/国有全资企业
注册地：北京市海淀区
主要办公地点：北京市海淀区复兴路甲23号7、8层
法定代表人：吴永钢
注册资本：365000.00万元(人民币)
统一社会信用代码：91110000710930464P
经营范围：销售化工产品；煤炭批发经营；煤矿、道路、港口、航运等能源基础设施项目投资及管理；国际招投标代理；进出口业务；实业项目的投资及管理；资产受托管理；经济信息和企业管理咨询；技术服务；销售金属材料、金属制品、建筑材料、机械设备、矿产品、燃料油；计算机网络及电子技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；出租办公用房、商业用房；货物运输代理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售化工产品及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：中国华能集团公司
2、华能能源持有京张公司38%股权
与招商公路及招商公路前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、标的资产概况：
京张高速公路全长79.189公里，双向四车道，全封闭、全立交，2002年底实现全线通车运营。项目总投资约为21.23亿元，项目有6个收费站，2个服务区。收费到期日为 2026年 6月，剩余收费年限约 9年。该资产不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等情况。
2、该项资产的账面价值（以下数据均为无形资产中高速公路特许经营权的数值）：
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|项 目(单位：元)|2017年6月30日|2016年12月31日|
|账面原值|3,020,801,260.80|3,016,762,299.80|
|累计摊销|1,679,895,653.80|1,618,688,049.03|
|账面净值|1,340,905,607.00|1,398,074,250.77|

3、河北华能京张高速公路有限责任公司基本情况如下：
（1）股东情况
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|股东名称|持股比例|
|华能能源交通产业控股有限公司|38%|
|河北省高速公路开发有限公司|36%|
|河北建投交通投资有限责任公司|16%|
|张家口通泰控股集团有限公司|10%|

（2）主营业务：京张高速公路及其交通基础设施的开发、建设经营与管理。
（3）注册资本：79382.00万元(人民币)
（4）设立时间：1998-08-25
（5）注册地：河北省张家口市高新区朝阳东大街晨光花城10号楼506室
（6）有优先受让权的其他股东未放弃优先受让权。
（7）财务数据
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|项 目（单位：万元）|2017年9月30日|2016年12月31日|
|资产总额|146,867.55|148,361.55|
|负债总额|15,540.29|18,978.97|
|应收款项总额|23,400,596.52|14,218,094.76|
|或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）|||
|净资产|131,327.26|129,382.58|

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|项 目（单位：万元）|2017年1-9月|2016年度|
|营业收入|36,154.17|44,969.71|
|营业利润|20,923.29|19,824.6|
|净利润|15,495.01|15,055.92|
|经营活动产生的现金流量净额|25,253.27|28,060.17|

注：2017年9月财务数据未经审计,应收款项总额为应收账款与其他应收款之和。
4、河北华能京张高速公路有限责任公司已经天健兴业资产评估有限公司为
本次转让进行了评估，已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对2017年6
月30日财务数据进行了审计。
四、交易协议的主要内容
由于本次交易尚在挂牌转让阶段，成交金额、支付方式、支付期限、协议的生效条件、生效时间以及有效期限等情况尚无法确定。
定价交易的依据：在公司董事会授权价格范围内，已最终竞价结果为准。
支出款项的资金来源：人民币现金支付，资金来源为自有资金或债务融资。
五、涉及收购、出售资产的其他安排
知悉并认可河北华能京张高速公路有限责任公司《关于京张高速职工安置方案的决议》、《关于京张高速职工安置方案附件的决议》和《河北华能京张高速公路有限责任公司职工安置方案》及其附件的全部内容。
六、收购资产的目的和对公司的影响
收购京张高速项目，符合招商公路打造“国内领先、世界一流的高速公路投资运营服务商”的战略目标要求，对招商公路主营业务扩张具有重要的战略意义。
若竞标受让该项目获得成功，招商公路将增加管控高速公路里程，增厚公司业绩。
由于临近年末，预计参与竞标对招商公路本期财务状况无影响。若竞标受让该项目获得成功，对招商公路未来财务状况将产生积极影响。
七、其它事项
由于本次交易尚在挂牌转让阶段，是否竞标成功尚存在不确定性，公司将会对该事项的进展情况持续关注并予以披露。
八、备查文件
招商公路第一届董事会第十三次会议决议。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十六日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2016-053深圳和而泰智能控制股份有限公司
股价异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司股价异常波动的具体情况
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：和而泰，证券代码：002402）股票交易价格于2016年7月19日、7月20日、7月21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股价异常波动，公司就相关事项进行了必要核实，现将有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开的重大信息；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经查询，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
5、经查询，公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、公司是否存在应披露而未披露的信息声明
经公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董 事 会
二○一六年七月二十二日
长生生物科技股份有限公司
独立董事关于聘任公司副总经理
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《长生生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就第三届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下：
经审阅张洺豪先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未发现其受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；公司第三届董事会第七次会议所聘任副总经理张洺豪先生的资格符合《公司章程》及监管部门关于公司高级管理人员任职资格的有关规定；张洺豪先生的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；经了解张洺豪先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。因此，我们一致同意董事会聘任张洺豪先生为公司副总经理。
（以下无正文）
2016年11月18日
（此页无正文，为长生生物科技股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见之签字页）
独立董事签字：
徐泓 马东光 沈义
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2017-003号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
关于共同控制关系解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下简称“一心堂”、“公司”）近日接到股东阮鸿献先生、刘琼女士通知，获悉阮鸿献先生与刘琼女士经友好协商，已办理离婚手续，解除婚姻关系。阮鸿献先生、刘琼女士向公司递交了《关于云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司股票所有权分割声明》，该声明经阮鸿献、刘琼于2017年1月2日共同签署，并经云南省昆明市明诚公证处公证（（2017）云昆明诚征字第24号）。该声明主要内容如下：
解除婚姻关系前，阮鸿献先生持有公司 175,680,000股股票、刘琼女士持有公司 95,648,000股股票。经一致协商，两人对解除婚姻关系前所持有的云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司股票所有权进行分割，分割后阮鸿献先生持有公司 175,680,000股股票、刘琼女士持有公司 95,648,000股股票。阮鸿献、刘琼对上述分割结果一致同意，不存在异议和任何纠纷。
北京市竞天公诚律师事务所对上述事宜发表意见如下：
阮鸿献、刘琼解除婚姻关系后，阮鸿献持有公司 175,680,000股股票，占公司股份总数的33.75%，为公司第一大股东，公司实际控制人由阮鸿献先生、刘琼女士变为阮鸿献先生。
综上所述，阮鸿献先生、刘琼女士解除婚姻关系后，阮鸿献先生持有公司 175,680,000股股票，占公司股份总数的33.75%，持股数量未发生变化，仍为公司第一大股东；同时，阮鸿献仍担任公司董事长、法定代表人，对一心堂的重大经营决策仍具有较强的控制力，公司实际控制人由阮鸿献先生、刘琼女士变为阮鸿献先生，本次共同控制关系解除不会对公司的经营决策产生重大影响。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
2017年1月3日
北京华力创通科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《北京华力创通科技股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）等有关规定，作为北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司 2018年年度报告及第四届董事会第二十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、公司独立董事关于 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
经审阅，我们认为公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
二、公司独立董事关于公司2018年度关联交易事项的独立意见
经认真审阅公司董事会提供的相关资料，我们认为：公司 2018年度未发生重大关联交易行为，发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
三、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对公司报告期内控股股东及关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，
同时，公司严格控制对外担保风险，严格有效执行《投融资及担保管理制度》及《关联交易管理制度》。公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；公司无对外担保事项发生。
四、关于公司 2018年度募集资金存放与使用的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1号--超募资金及闲置募集资金使用》（2014年 12月修订）等有关规定，对公司 2018年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
公司 2018年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、关于公司 2018年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
作为北京华力创通科技股份有限公司的独立董事，对公司 2018年度董事、高级管理人员的薪酬标准进行了认真审议，发表如下独立意见：公司 2018年度董事和高级管理人员薪酬标准的制定程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。
六、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
经认真审议，我们认为：公司提出的 2018年度利润分配预案，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，有利于公司的长远发展，具备合法性、合规性、合理性。我们一致同意公司 2018年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
七、关于续聘会计师事务所的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《北京华力创通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就公司拟在第四届董事会第二十次会议审议的《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》进行了事前审核，认真审阅了该事项相关资料，发表事前意见如下：
经我们了解，致同会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，签
字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，为公司出具的 2018年度审计报告客观、公正地反映了公司 2018年度的财务状况、经营成果和现金流量。我们同意聘请致同会计师事务所为公司 2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。
八、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部2017年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应
变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》等有关规定。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事同意公司本次会计政策的变更。
九、关于资产重组江苏明伟万盛科技有限公司减值测试报告的独立意见
我们认为，按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号）有关规定，对公司发行股份及支付现金购买资产交易标的资产履行了减值测试程序，测试结果合理，公允反映了公司发行股份及支付现金购买资产交易标的资产减值测试结论。
公司编制的《关于资产重组江苏明伟万盛科技有限公司减值测试报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
十、关于交易对手方对置入资产2018年度业绩承诺实现情况说明的独立意
见
经致同会计事事务所（特殊普通合伙）审计的江苏明伟2016年度、2017年度、2018年度累计净利润为13,638.70万元，扣除非经常性损益及会计估计变更后归属于母公司股东的累计净利润为12,670.18万元。标的公司2016年度、2017年度、2018年度累计利润完成业绩承诺的100.89%。我们一致同意公司出具的《关于交易对手方对置入资产2018年度业绩承诺实现情况的说明》。
独立董事：张海鹰、卢侠巍、徐彬2019年3月27日
长城证券股份有限公司关于
广东乐心医疗电子股份有限公司
利用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）作为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对乐心医疗利用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，相关情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东乐心医疗电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2432号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股1,480万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币15.63元，募集资金总额为 231,324,000元，扣除发行费用 22,063,900元后，实际募集资金净额为 209,260,100元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“信会师报字[2016]第712054号”《验资报告》。公司在银行开设了专户储存上述募集资金，募集资金专户情况如下：
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|-|
|账号|
|653568001206|
|8110901014400350706|
|44050178080100000134|

公司募集资金投资项目、募集资金使用计划，及结存情况如下：
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|项目名称|总投资额（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|生产基地建设项目|17,655.60|13,654.90|

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|研发中心建设项目|8,404.33|5,708.79|
|营销网络优化建设项目|2,557.32|1,562.32|
||28,617.25|20,926.01|

截止 2019年11月 30日止，募集资金账户余额 11,585.05万元，其中包括各项目资金结余之和 10,366.83万元与部分闲置募集资金的现金管理利息收入 1,218.22万元。
二、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用募集资金，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币 10,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
此次投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，为控制风险，以上额度内资金只能用于购买十二个月以内的短期银行保本理财产品，不得进行证券投资、委托理财、衍生品投资等高风险理财产品。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并
公告。
自获股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。
5、资金来源
此次投资资金为公司闲置募集资金。目前公司现金流充裕，在保证公司募集资金使用计划所需流动资金正常的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
6、决策程序
该投资额度属于公司股东大会权限范围，需经董事会、监事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见，并经股东大会审议通过后实施。在上述额度范围内，股东大会授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管保本型银行理财产品经过严格的评估，能够保证本金安全，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会及股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，
定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置的募集资金购买低风险、流动性高的保本型银行理财产品，是在保证公司募集资金使用计划所需流动资金不受影响和资金安全的前提下实施的，不会影响公司募投项目的正常开展。
公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、本次使用闲置募集资金进行现金管理的审批情况
2019年 12月 18日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 10,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品。
独立董事亦发表了明确同意的独立意见。
相关决议自股东大会审议通过之日起 24个月内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、保荐机构的核查意见
保荐机构审核了公司董事会、监事会会议资料、会议审议结果、独立董事意见，与相关管理人员就现金管理实施流程、风险控制措施进行了沟通了解，认为：乐心医疗拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项，履行了必要的内部决策程序，独立董事发表了同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规
定。乐心医疗不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；乐心医疗使用闲置募集资金进行现金管理的事项，有利于提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，不会影响公司主营业务的正常进行。
保荐机构同意乐心医疗本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于广东乐心医疗电子股份有限公司利用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）
保荐代表人： ________________ ________________
林植 何东
长城证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2018-066
深圳达实智能股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于 2018年 6月 8日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人员，于2018年6月14日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长刘磅主持。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2018年6月15日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上市公司章程指引》（2016年修订）、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）的有关规定和公司第二期限制性股票激励计划回购注销情况，公司拟对《公司章程》（2018年3月）进行修改，具体修改内容如下：
||||
|-|-|-|
||修改前条款|修改后条款|
|第六条|公司注册资本为人民币192,359.7501万元。|公司注册资本为人民币192,147.7551 万元。|

||||
|-|-|-|
|第十九条|公司股份总数为 192,359.7501万股，全部为普通股。|公司股份总数为192,147.7551万股，全部为普通股。|

特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2018年6月14日
股票代码：300647 股票简称：超频三 公告编号：2019-091深圳市超频三科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月10日、 2019年9月 26日分别召开了第二届董事会第十九次会议、2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购注销部分2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。由于公司原激励对象周威等5人因离职已不符合激励条件，公司将根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对上述人员合计持有的40,500股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销处理，具体内容详见公司于2019年9月 11日、2019年9月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
公司本次实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
40,500股后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由23,798.0908万股减至
23,794.0408万股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会 2019年9月 26日
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号： 2014-048广联达软件股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2015年 8月 25日 10:30在北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 13号楼广联达信息大厦 621会议室召开。本次会议的通知已于2015年8月14日以电子邮件方式向全体监事发出。
会议由公司监事会主席安景合先生召集并主持，会议应到监事 3人，实到监事3人，其中，安景合先生以通讯形式参会。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议采取现场与通讯表决相结合、记名投票的方式，形成决议如下：
一、审议通过《关于<2015年半年度报告>全文及其摘要的议案》，本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过《关于<2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
广联达软件股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十五日
湖南中科电气股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见湖南中科电气股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司2019年半年度相关事项及第四届董事会第十七次会议有关事项发表如下独立意见：
一、关于2019年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
1、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、截至本报告期末，公司累计为子公司中科星城及格瑞特向银行等金融机构办理授信及借款等融资事项不超过 60,000万元的综合授信额度提供担保，承担连带担保责任。报告期内，公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险。截止 2019年6月30日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；
3、公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。
二、关于2019年半年度关联交易事项的独立意见
公司2019年半年度未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
三、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2019年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
湖南中科电气股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见四、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的独立意见
本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期有利于确保公司本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，我们同意延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期，并将该事项提交公司股东大会审议。
以下无正文
湖南中科电气股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见（本页无正文，为《湖南中科电气股份有限公司独立董事关于公司 2019年半年度相关事项及第四届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》签署页）
独立董事签名：
李峰：_____________李留庆：______________ 童钧：______________二〇一九年八月十五日
证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2018-036南通江海电容器股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“江海股份”）第四届监事会第六次会议于2018年9月28日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关资料于2018年9月18日以电话、邮件、专人送达的方式发出，全体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席钱志伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。
本次监事会会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于<南通江海电容器股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，《南通江海电容器股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施股权激励计划合法、合规，且有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司及控股子公司管理层及核心骨干激励约束机制、有效调动员工的积极性，保障公司抓住行业发展机遇，有效提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
《南通江海电容器股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）及其摘要》全文刊于 2018年 9月 29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本项议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于<南通江海电容器股份有限公司 2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审议，公司监事会认为：《南通江海电容器股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
《南通江海电容器股份有限公司 2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》全文刊登于2018年9月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本项议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于核实<南通江海电容器股份有限公司 2018年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》
对公司股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：公司本次股权激励计划的激励对象均为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员，上述激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《南通江
海电容器股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司公告专栏，公示激励对象的名单，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司监事会2018年9月29日
电连技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合《公司章程》等有关规定，作为电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第六次会议相关事项，发表如下独立意见：
一、关于募集资金投资项目延期的独立意见
我们认为：公司本次对募投项目延期的事项，募投项目实施进度等客观因素做出的审慎决定，仅涉及募投项目实施期限的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不会对公司正常生产经营和业务发展产生不利影响。
上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。因此同意公司将募投项目进行延期。
二、关于会计政策变更的独立意见
经审查，我们一致认为：本次对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。认为本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东权益的情况，因此，我们同意本次会计政策变更。
三、关于全资子公司对外投资的独立意见
经审查，我们认为：本次全资子公司对外投资，符合公司战略升级规划的需要，同时也符合公司及全体股东的利益。该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律法规要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，同意全资子公司徳东（东莞）股权投资有限公司以自有资金受让南京锐麦特信息科技合伙企业（有限合伙）、张念祖先生、洪伟先生持有的南京锐码毫米
波太赫兹技术研究院有限公司合计70万元注册资本，占研究院公司注册资本总额的7.00%。
独立董事： 陈奥关新红伍刚 2019年 4月 2日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2014-095广东星河生物科技股份有限公司
第三届监事会第六次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月18日以邮件方式向各监事发出公司第三届监事会第六次（临时）会议通知。本次会议于2014年12月22日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到3人，实到3人，其中职工监事卢红荣、吴胜权出席现场会议并投票表决，股东代表监事梁锋以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议主持为卢红荣先生。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司为控股子公司西充星河贷款提供担保的议案》
公司下属控股子公司（西充星河生物科技有限公司，以下简称：西充星河）由于生产经营需要，向南充市商业银行西充支行申请流动资金贷款人民币贰仟万元，期限为贰拾肆个月。上述流动资金贷款需由公司提供连带责任担保，相关担保的内容如下：
1、公司为西充星河向南充市商业银行西充支行申请上述流动资金贷款提供连带责任担保；西充星河的股东太普控股有限公司、江阴市生力投资有限公司按各自的持股比例为本次担保提供反担保。
3、该议案不需要经股东大会审议。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司
监事会
二○一四年十二月二十二日
华西证券股份有限公司
关于帝欧家居股份有限公司
继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见
华西证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为帝欧家居股份有限公司（以下简称“帝欧家居”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法规和规范性文件的要求，保荐机构对帝欧家居继续使用部分闲置自有资金购买理财产品事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的：在充分保障公司日常经营的资金需求，不影响公司正常生产经营及资金项目建设并有效控制风险的前提下，提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资额度：不超过人民币35,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业版规范运作指引》中关于风险投资涉及的品种。
4、投资期限：自公司第三届董事会第三十次会议审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源：资金为公司及控股子公司闲置自有资金。
6、实施方式：在上述投资额度范围内，公司董事会授权总经理行使具体投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
品已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，公司本次购买理财产品的议案无需提交股东大会审批。
二、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
尽管公司拟购买的理财产品安全性较高、流动性较好、风险较低，但仍受金融市场波动的影响。
（二）风险控制措施
由于投资风险存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计监察部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、购买理财产品对公司的影响
公司目前经营情况正常，财务状况较好。公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，为股东获取更多的投资回报，但在资金安全性、流动性方面的风险也必须充分应对，制定预案和风险处置措施。
四、履行的审批程序
经营的情况下，继续使用最高不超过35,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品。在购买理财产品的额度范围内，资金可以滚动使用，期限自公司第三届董事会第三十次决议通过之日起十二个月内，并同意授权总经理行使具体投资决策权并签署相关合同文件。
2018年6月30日，公司第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，监事会全体成员认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营基础上，公司及控股子公司继续使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品，风险较低，同时有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
上述额度属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
五、独立董事的独立意见
公司独立董事认为：公司内控措施和制度健全，公司及控股子公司继续使用部分闲置自有资金购买理财产品，能够提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用最高不超过35,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品。期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并同意授权总经理行使具体投资决策权并签署相关合同文件。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司上述继续使用部分闲置自有资金购买理财产品已经监事会、董事会审议批准，独立董事发表了同意意见；该事项履行了相应审批程序，符合相关法规及《公司章程》的规定；公司及控股子公司继续使用部分闲置自有资金购买理财产品系在不影响公司正常经营及风险可控的前提下进行的，有利于提高公司的资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司及全体股东的利益。保荐机构对公司继续使用部分闲置自有资金购买理财产品无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
袁宗 唐忠富
华西证券股份有限公司 2018年6月30日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2018-084广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于控股子公司广州证券非公开发行 2018年
证券公司次级债券（第二期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）非公开发行40亿元人民币的次级债券已取得深圳证券交易所出具的《关于广州证券股份有限公司2018年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2018〕278号）。具体内容详见公司于2018年5月26日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2018年 8月 17日，广州证券股份有限公司 2018年证券公司次级债券（第二期）完成发行，最终票面利率为5.00%，实际发行总额 15亿元,期限为 3年。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2018年 8月 21日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2016—011浙江步森服饰股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议，决定聘任陈建飞先生担任公司总经理，任期自董事会批准之日起至第四届董事会届满为止。陈建飞先生简历详见《公司第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2016-009）。
公司独立董事就公司聘任总经理事项发表独立意见如下：经认真审阅陈建飞先生的简历，其不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒，符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。其中陈建飞先生属于离任后三年内再次被提名为董事候选人的情形，我们认为陈建飞先生多年来担任公司董事、董事长职务，具有多年的企业管理经验，对公司业务及管理工作非常熟悉，有利于公司未来发展。陈建飞先生的提名、聘任程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。我们同意聘任陈建飞先生为公司总经理。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二○一六年一月二十九日
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关要求，作为中粮生化独立董事，事前对公司董事会提供的相关材料认真审阅，听取相关人员汇报，就有关事项发布独立意见如下：一、关于马鞍山中粮生物化学有限公司向中粮生化能源（肇东）有限公司申请3,000万委托贷款的独立意见
我们事前对公司董事会提供的上述议案材料进行了认真的审阅，对公司提交的相关资料、实施、决策程序等进行了核查，发表独立意见如下：
1、中粮财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为中粮集团内部成员单位提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管；
2、三方同属中粮集团实际控制，内部协调难度较小，能够有效防范、及时控制和化解资金风险,维护资金安全；三方拟签署的《委托贷款合同》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性；
3、该关联交易有利于马鞍山公司拓宽融资渠道，降低财务成本，优化融资结构，提高资金利用效益，符合中粮生化经营发展的需要，公司董事会审议本议案，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司董事会会议对上述议案的表决结果。
二、关于增加公司2018年度日常关联交易的独立意见
公司增加2018年部分日常关联交易事项，有利于发挥中粮集团内部资源协同优势，实现合理的资源配置，提高经济效益，实现互惠互利，符合公司实际经营和发展需要。交易条件公平、合理，体现了公平、公正、公开的原则，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。公司董事会审议本议案，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们
同意公司董事会会议对上述议案的表决结果。
三、关于公司向吉林中粮生化有限公司申请2亿元委托贷款的独立意见
我们事前对公司董事会提供的上述议案材料进行了认真的审阅，对公司提交的相关资料、实施、决策程序等进行了核查，发表独立意见如下：
1、中粮财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为中粮集团内部成员单位提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管；
2、三方同属中粮集团实际控制，内部协调难度较小，能够有效防范、及时控制和化解资金风险,维护资金安全；三方拟签署的《委托贷款合同》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性；
3、该关联交易有利于中粮生化拓宽融资渠道，降低财务成本，优化融资结构，提高资金利用效益，符合中粮生化经营发展的需要，公司董事会审议本议案，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司董事会会议对上述议案的表决结果，本议案需提交公司股东大会审议。
综上所述，上述各项关联交易的程序符合法律、法规规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意上述关联交易事项，同意公司董事会作出的与上述关联交易有关的安排，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事签名：
何鸣元 陈敦 卓敏
2018年11月6日