证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2016-071
浙江佐力药业股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议决定于 2017年 1月 13日（星期五）召开 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：本次股东大会经公司第五届董事会第三十一次会议决议召开，由公司董事会召集举行。
（三）会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2017年1月13日(星期五)下午 13:30
2、网络投票时间：2017年1月12、13日
其中：通过交易系统进行网络投票的时间为：2017年1月13日(星期五)上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月12日15:00～2016年8月25日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议出席对象：
1、截至2017年1月6日（星期五）下午15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。(授权委托书式样见附件三)；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及相关人员。
（七）现场会议地点：浙江省德清县阜溪街道志远北路388号，浙江佐力药业股份有限公司会议室
（八）涉及融资融券、转融通业务的相关投资者如通过网络投票方式进行投票，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
本议案采用累积投票制，独立董事和非独立董事分别进行表决；独立董事候选人的任职资格和独立性需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。
1.1关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
1.1.1选举俞有强先生为公司第六届董事会非独立董事
1.1.2选举董弘宇先生为公司第六届董事会非独立董事
1.1.3选举陈国芬女士为公司第六届董事会非独立董事
1.1.4选举郑学根先生为公司第六届董事会非独立董事
1.1.5选举王建军先生为公司第六届董事会非独立董事
1.1.6选举冯国富先生为公司第六届董事会非独立董事
1.2关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
1.2.1选举袁彬先生为公司第六届董事会独立董事
1.2.2选举陈智敏女士为公司第六届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届选举的议案》；
本议案采用累积投票制，本议案非职工代表监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。
2.1选举彭晓国先生为公司第六届监事会非职工监事
2.2选举郭银丽女士为公司第六届监事会非职工监事
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4、审议《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；
5、审议《关于公司为关联方向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》。
上述议案已经分别由公司 2016年 12月 26日召开的第五届董事会第三十一次会议，第五届监事会第二十一次会议审议通过，其中第五项议案关联股东须回避表决。具体内容已在中国证监会创业板指定信息披露网站上登载。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真或信函在2017年1月11日17:00时前送达或传真至公司董事会办公室。不接受电话登记。
来信请寄：浙江省德清县阜溪街道志远北路388号浙江佐力药业股份有限公司董事会办公室，邮编：313200（信封请注明“股东大会”字样）
（二）登记时间：2017年1月11日（星期三）上午9:00至11:30，下午13:30至17：00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）联系方式：
联系电话：0572-8281383，传真：0572-8281246
联系人：郑超一、吴英
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（三）临时提案请于会议召开十天前提交至董事会。
（四）会议材料备于公司董事会办公室。
（五）融资融券账户的股东需由证券公司代为参与上市公司网络投票，请向所属营业部告知参与网络投票意向，具体安排请咨询相关证券公司
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：《股东参会登记表》
附件三：《授权委托书》
六、备查文件
（一）第五届董事会第三十一次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365181”，投票简称为“佐力投票”。
（二）议案设置及意见表决
1、议案设置
（1）在投票当日，“佐力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）买卖方向为买入投票
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会对应的议案序号，每一议案应以相应的委托价格分别申报，
股东大会对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见，累积投票的子议案未设置分项的总议案。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|序号|议案内容|对应申报价格|
|总议案|除累积投票议案外的所有议案|100.00|
|1|关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案|累积投票制|
|1.1|关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案|累积投票制|
|1.1.1|选举俞有强先生为公司第六届董事会非独立董事|1.01|
|1.1.2|选举董弘宇先生为公司第六届董事会非独立董事|1.02|

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|-|-|-|
|1.1.3|选举陈国芬女士为公司第六届董事会非独立董事|1.03|
|1.1.4|选举郑学根先生为公司第六届董事会非独立董事|1.04|
|1.1.5|选举王建军先生为公司第六届董事会非独立董事|1.05|
|1.1.6|选举冯国富先生为公司第六届董事会非独立董事|1.06|
|1.2|关于选举公司第六届董事会独立董事的议案|累积投票制|
|1.2.1|选举袁彬先生为公司第六届董事会独立董事|1.07|
|1.2.2|选举陈智敏女士为公司第六届董事会独立董事|1.08|
|1.2.3|选举曹凯女士为公司第六届董事会独立董事|1.09|
|2|关于监事会换届选举的议案|累积投票制|
|2.1|选举彭晓国先生为公司第六届监事会非职工监事|2.01|
|2.2|选举郭银丽女士为公司第六届监事会非职工监事|2.02|
|3|关于修订<股东大会议事规则 >的议案|3.00|
|4|关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案|4.00|
|5|关于公司关联方向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案|5.00|

（4））对于采用累计投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数。股东拥有的选举票总数分别等于其持有的股份数与应选非独立董事、独立董事、非职工代表监事人数的乘积。股东可以将票数平均分配给各议案的候选人，也可以在各议案的候选人中任意分配，但总数不得超过其在该议案中拥有的选举票数。
股东拥有的表决票总数如下：
议案1.1《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》股东拥有的表决
票总数=持股数量×6，股东可将表决票投给 1名或多名非独立董事候选人，但
投给6名非独立董事候选人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数；
议案1.2《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》股东拥有的表决票总数=持股数量×3，股东可将表决票投给 1名或多名独立董事候选人，但投给 3名独立董事候选人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数，
议案2《关于公司监事会换届选举的议案》股东拥有的表决票总数=持股数量×2，股东可将表决票投给 1名或 2名监事候选人，但投给 2名监事候选人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数。
（5）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
表2非累积投票议案的表决意见一览表
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|-|-|
|表决意见种类|对于申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年1月13日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 1月 12日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年1月13日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二
浙江佐力药业股份有限公司
股东参会登记表
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|-|-|
|联系地址|邮编|
|联系电话|电子邮箱|
|是否本人参会|备注|
|姓名|身份证号|
|股东账号|持股数量|

附件三
授权委托书
致：浙江佐力药业股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席浙江佐力药业股份有限公司2017年第一次临时股东大会，对以下议案代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人身份证号码：
受委托人签名：
委托日期： 年 月 日
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|-|-|-|
|序号|议案内容|同意票数（股）|
|1|关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案||
|1.1|关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案||
|1.1.1|选举俞有强先生为公司第六届董事会非独立董事||
|1.1.2|选举董弘宇先生为公司第六届董事会非独立董事||
|1.1.3|选举陈国芬女士为公司第六届董事会非独立董事||
|1.1.4|选举郑学根先生为公司第六届董事会非独立董事||
|1.1.5|选举王建军先生为公司第六届董事会非独立董事||
|1.1.6|选举冯国富先生为公司第六届董事会非独立董事||
|1.2|关于选举公司第六届董事会独立董事的议案||

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|-|-|-|-|-|
|1.2.1|选举袁彬先生为公司第六届董事会独立董事||||
|1.2.2|选举陈智敏女士为公司第六届董事会独立董事||||
|1.2.3|选举曹凯女士为公司第六届董事会独立董事||||
|2|关于监事会换届选举的议案||||
|2.1|选举彭晓国先生为公司第六届监事会非职工监事||||
|2.2|选举郭银丽女士为公司第六届监事会非职工监事||||
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|弃权|反对|
|3|关于修订<股东大会议事规则 >的议案||||
|4|关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案||||
|5|关于公司为关联方向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案||||

备注：
1、议案1、议案 2均采用累积投票制方式投票，请在同意方框内填写股数，如果股东（或股东代理人）在方框内划“√”，视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人；议案3、4、5请在同意/反对/弃权方框内划“√”，做出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
2、累积投票制表决票填写方法：累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。本次需选举6名非独立董事，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；选举3名独立董事，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；选举2名非职工监事，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。
3、累积投票制中，每位股东所分配票数的总和不能超过股东拥有的表决票的总数，所投候选人人数不能超过应选董事或监事人数，否则该投票作废。
4、单位委托须加盖单位公章；委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结
束；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。