Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|股票简称：江中药业|证券代码：600750|编号：2015-037|
|债券简称：12江药债|债券代码：122170||

江中药业股份有限公司
债券本息兑付和摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
兑付债权登记日：2015年12月2日
债券停牌起始日：2015年12月3日
兑付资金发放日：2015年12月7日
摘牌日：2015年12月 7日
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月7日发行的江中药业股份有限公司债券(以下简称“本期债券”)将于2015年12月7日开始支付自2014年12月7日至2015年12月6日期间最后一个年度利息和本期债券的本金，为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：江中药业股份有限公司2012年公司债券
2、债券简称：12江药债
3、债券代码：122170
4、发行总额：人民币5亿元
5、债券期限：3年
6、债券利率：5.39%（固定利率）
7、债券形式：实名制记账式公司债券
8、还本付息方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
9、起息日：2012年12月 7日
10、付息日：本期债券存续期间，自2013年起每年12月7日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
11、兑付日：2015年12月7日，到期支付本金及最后一期利息（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
12、上市时间及地点：本期债券于2012年12月27日在上海证券交易所上市交易。
13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）。
二、本次本息兑付方案
根据《江中药业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，本次债券本息兑付的本金总额为 5亿元人民币，利率为5.39%；每手“12江药债”（面值1000元）派发利息为53.90元（含税）。
三、兑付债权登记日及兑付日
（一）兑付债权登记日：2015年12月2日
（二）债券停牌起始日：2015年12月3日
（三）兑付资金发放日：2015年12月7日
（四）摘牌日：2015年12月7日
四、兑付对象
本次兑付对象为截止2015年12月2日上海证券交易所收市后，在中登公司上海分公司登记在册的全体“12江药债”持有人。
五、兑付、兑息办法
（一）本公司已与中登公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中登公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中登公司上海分公司指定的银行账户，则中登公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑付、兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中登公司上海分公司指定的银行账户。
（二）中登公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本金及利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中登公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（一）纳税人：本期债券的个人投资者；
（二）征税对象：本期债券的利息所得；
（三）征税税率：按利息额的20%征收；
（四）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
（五）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人：江中药业股份有限公司
1、办公地址：江西省南昌市高新区火炬大道788号
2、联系人：田永静、丁圆圆
3、电话：0791-88169323
4、传真：0791-88162532
（二）主承销商、债券受托管理人：招商证券股份有限公司
1、联系地址：北京市西城区金融街甲9号金融街中心南楼7层
2、联系人：叶晶、张华、赵一凡
3、电话：010-57601915
4、传真：010-57601990、010-57601996
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
1、地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
2、联系人：徐瑛
3、联系电话：021-68870114
4、邮政编码：200120
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会2015年11月27日
证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2015-002
中南出版传媒集团股份有限公司
关于与长沙市轨道交通集团签署合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年3月25日，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）与长沙市轨道交通集团有限公司（以下简称“长沙轨道集团”）签署合作协议（以下简称“协议”），拟共同投资 1000万元设立合资公司运营长沙地铁1、3、4、5号线及后续延长线站内平面广告及无线网络媒体平台项目。
一、协议对方基本情况
公司名称：长沙市轨道交通集团有限公司
住所：长沙市雨花区杜花路166号
法定代表人：彭旭峰
注册资本：500,000万元
公司类型：国有独资有限责任公司
经营范围：轨道项目投资、建设、运营管理；土地一级整理、开发；
市政基础设施的建设；建筑材料的销售。
截至2013年12月31日，合并会计报表口径下，长沙轨道集团的资产总计660.29亿元，所有者权益合计416.43亿元，2013年度实现主营业务收入4.08亿元，净利润219.71万元。
二、协议主要条款
甲方：长沙轨道集团
乙方：中南传媒
（一）合作标的
1、合作范围：长沙地铁1、3、4、5号线及其后续开通的相应的延长线。
2、合作内容：（1）上述线路站内平面广告资源；（2）上述线路无线网络媒体平台资源。
3、合作期限：本合作期限为 20年，从本合同签订之日起计算。合同到期，乙方享有与甲方优先续约合作权。
（二）合作模式
1、合资公司设立方式
甲方授权旗下长沙市轨道交通广告有限公司与乙方授权的旗下中南地铁传媒有限公司（暂定名）共同出资，设立专为运营长沙轨道交通站内广告、无线网络媒体平台项目等业务的合资公司，合资公司的注册资本 1000万元，其中甲方出资 300万元，出资比例为30%；乙方出资 700万元，出资比例为70%。
2、租赁费
（1）甲方将本合同所涉及的各类广告媒体设施设备及无线网络媒体平台设施设备和其所附着的站内空间位置，租赁给合资公司经营，合资公司以年度为单位向甲方支付租赁费。此项租赁费进入合资公司成本列支，支付方式参照2号线站内平面广告合同执行。
（2）平面广告租赁费依据长沙市轨道交通2号线一期工程地铁平面广
告项目经营权费单位面积计费标准，并结合调整系数确定。
（3）无线网络媒体平台租赁费参照长沙地铁2号线一期工程同项目中标价格及上海地铁同项目租赁费标准，并结合调整系数确定，递增系数与平面广告保持一致。
三、协议对公司的影响
通过签署该协议，中南传媒在已获得长沙地铁 2号线广告运营权基础上，进一步拓展了长沙地铁空间的广告市场，可精准锁定和综合运营长沙地铁的都市主流用户。同时，可利用地铁空间的无线网络平台，实现旗下传统媒体集群和都市生活移动互联平台的深度融合与协同发展，有利于促进从媒体到平台的转变，打造城市地铁新型都市生活生态圈。
四、协议审批程序
该协议已经公司总经理层审批通过，无需提交公司董事会审议。
五、协议履行的风险
协议履行过程中，将存在合资公司协作的风险、项目运营的政策风险、广告市场波动的经营风险以及广告设施的消防安全风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《合作协议》
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会二〇一五年三月二十六日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2015-52号成商集团股份有限公司
复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近期与某国际品牌汽车代理商筹划租赁本公司所属物业的事项，鉴于该事项存在不确定性，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2015年7月8日起停牌。
该物业位于成都市天府大道北段28号，意向出租面积2.4万平方米，租赁期限20年。前期，公司与代理商已就租赁用途、租赁面积、租金价格、租赁期限、交付标准等达成租赁意向。自停牌之日起，公司开始与代理商、国际品牌商正式洽谈租赁合同，截止到2015年7月10日，三方对交付标准、免租期等合同条款未达成一致意见，谈判终止。公司决定终止上述租赁事宜。
根据相关规定，经公司申请，公司股票自2015年7月13日开市起复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董事会
二 O一五年七月十一日
证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2017-108
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
关于重大资产重组事项未获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2017年 12月 28日召开的 2017年第 77次并购重组委工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得审核通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经公司申请，公司股票自2017年12月29日（星期五）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式不予核准文件，待收到中国证监会相关文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会2017年12月28日
证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2019-001中铝国际工程股份有限公司
关于公司及全资子公司涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：本次公告案件均已受理并立案；
上市公司所处的当事人地位：中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）及其全资子公司中铝国际工程设备有限公司（以下简称设备公司）为各自涉及诉讼的原告；
涉案的金额：公司涉及诉讼的金额包括要求被告支付欠款人民币 130,995,799.64元、欠款利息人民币 11,669,557.38元、诉讼费等；设备公司涉及的诉讼的金额包含要求被告支付欠款人民币 161,376,615.90元、违约金人民币 34,857,349.03元、欠款利息人民币 14,061,960.58元、诉讼费等；
是否会对上市公司损益产生负面影响：由于本次公告涉及的案件尚未开庭审理，尚不能判断本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润等的影响。
一、本次诉讼的情况
（一）中铝国际工程股份有限公司涉及的诉讼
1.本次诉讼基本情况
（1）当事人基本情况
原告：中铝国际工程股份有限公司
住所地：北京市海淀区杏石口路 99号 C座
法定代表人：贺志辉
被告：青海西部水电有限公司（以下简称西部水电）
住所地：青海省海东区工业园区民和工业园
法定代表人：孙春生
（2）本次诉讼案件的基本案情
公司与西部水电于 2011年 7月 12日签订《工程总承包合同》，后又陆续签订补充协议，约定公司承包管理西部水电位于青海省民和县下川口工业区的“25万吨/年铝基合金大板锭、棒材项目”，合同总价款以“成本+酬金+概算节约分成”的方式确定，同时合同对付款方式作出了具体约定。合同签订后，公司依约定履行了义务，合同约定的项目于2015年12月投入使用，2016年 12月通过整体验收。合同履行过程中，西部水电多次迟延付款，至今仍欠款人民币 130,995,799.64元，经公司多次催要仍未支付。
由于西部水电在上述合同或协议履行过程中违约，未按约定偿还或支付有关款项和费用，公司于 2018年 12月 21日向位于青海省的青海省高级人民法院提起诉讼请求，青海省高级人民法院于近日出具了《青海省高级人民法院立案庭受理案件通知书》
（（2018）青民初 207号），受理了公司的诉讼请求并立案。
2.本次诉讼案件的诉讼请求内容
公司就与西部水电之间的合同纠纷，向青海省高级人民法院提交起诉状，具体诉讼请求内容主要如下：
（1）请求判决西部水电向公司支付欠款人民币
130,995,799.64元；
（2）请求判决西部水电按中国人民银行同期贷款基准利率向公司支付欠款利息至实际付清之日（暂计算至起诉日的欠款利息为人民币 11,669,557.38元）；
（3）请求判决西部水电承担本案诉讼费等所有费用。
（二）中铝国际工程设备有限公司涉及的诉讼
1.本次诉讼基本情况
（1）当事人基本情况
原告：中铝国际工程设备有限公司
住所地：北京市海淀区杏石口路 99号 C座 310室
法定代表人：王再云
被告：青海西部水电有限公司
住所地：青海省海东区工业园区民和工业园
法定代表人：孙春生
（2）本次诉讼案件的基本案情
设备公司以及西部水电于 2011年 7月 12日签订《设备采购合同》，后又签订补充协议，约定设备公司向西部水电管理供应 “25万吨/年铝基合金大板锭、棒材项目”建设所需的合同设备，并负责设备的安装、调试、无负荷试车，合同价款以“成本+酬
金+概算节约分成”的方式确定；合同同时约定了具体的付款方式，并约定“如买方未按本合同约定时间和金额向卖方支付合同价款，买方应按逾期付款金额以日万分之三向卖方支付违约金。
如果因买方逾期付款导致合同设备的制造商、供应商追究卖方的违约责任，买方应赔偿卖方的全部损失”。合同签订后，设备公司依约定组织供应了设备，并完成了安装、调试和试车，设备于 2015年 12月投入使用，2016年 12月通过整体验收。合同履行过程中，西部水电多次迟延付款，至今仍欠款人民币 161,376,615.90元，经多次催要仍未支付。
由于西部水电在上述合同或协议履行过程中违约，未按约定偿还或支付有关款项和费用，设备公司于 2018年 12月 21日向位于青海省的青海省高级人民法院提起诉讼请求，青海省高级人民法院于近日出具了《青海省高级人民法院立案庭受理案件通知书》（（2018）青民初 208号），受理了设备公司的诉讼请求并立案。
2.本次诉讼案件的诉讼请求内容
设备公司就与西部水电之间的合同纠纷，向青海省高级人民法院提交起诉状，具体诉讼请求内容主要如下：
（1）请求判决西部水电向设备公司支付欠款人民币
161,376,615.90元；
（2）请求判决西部水电向设备公司支付违约金，以人民币 161,376,615.90元为基数，按日万分之三计算至实际付清之日（暂计算至起诉日的违约金人民币 34,857,349.03元）。
（3）请求判决西部水电按中国人民银行同期贷款基准利率
向设备公司支付欠款利息至实际付清之日（暂计算至起诉日的欠款利息为人民币 14,061,960.58元）；
（4）请求判决西部水电承担本案诉讼费等所有费用。
二、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响。
上述案件尚未开庭审理，尚不能判断对公司本期利润或期后利润等的影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会 2019年 1月 1日报备文件
（一）中铝国际工程股份有限公司诉青海西部水电有限公司民事起诉状
（二）中铝国际工程设备有限公司诉青海西部水电有限公司民事起诉状
（三）青海省高级人民法院立案庭受理案件通知书（（2018）青民初 207号）
（四）青海省高级人民法院立案庭受理案件通知书（（2018）青民初 208号）
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2014-023
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月17日收到独立董事董英先生的辞职报告，根据中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发【2013】18号）中现职党政领导不得在企业兼职（任职）的要求，因此特向公司董事会提出辞去独立董事职务和董事会专门委员会相关职务。鉴于董英先生辞职后，公司独立董事成员不足三名，且低于董事会人数的三分之一，董英先生将继续履行职责至公司股东大会补选新任独立董事止。
上述独立董事辞职不会影响本公司董事会正常运作。本公司董事会将尽快提名推荐合适的独立董事候选人，履行相关程序并提交股东大会审议。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2014-036江苏汇鸿股份有限公司
关于向控股股东借款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
江苏汇鸿股份有限公司（以下简称“公司”）向控股股东江苏汇鸿国际集团有限公司借款人民币8000万元，借款期限六个月，利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行，经双方协商一致可提前还本付息，利息按照实际使用时间计算。根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次借款事项构成关联交易。
二、关联方介绍
1、关联方
公司名称：江苏汇鸿国际集团有限公司
注册资本：220，000万元人民币
法定代表人：唐国海
公司类型：有限公司（国有独资）
注册地址：南京市白下路91号
企业法人营业执照注册号码：320000000002872
经营范围：许可经营项目：房地产开发；一般经营项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产业务，开展“三来一补”业务，国内贸易，国内外投资，仓储，室内外装饰，咨询业务。
2、关联关系介绍
截至公告发布日，江苏汇鸿国际集团有限公司持有公司274,251,871股的股份，占公司总股本的53.14%，为公司控股股东。
三、关联交易的基本情况
本公司与江苏汇鸿国际集团有限公司签订《借款协议》，向江苏汇鸿国际集团有限公司借款8000万元人民币，用于流动资金周转，借款期限6个月，利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行，无相应担保或抵押。经双方协
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2014-036商一致可提前还本付息，利息按照实际使用时间计算。
四、交易的定价政策及定价依据
合同约定，借款利率为人民银行公布的同期人民币贷款基准利率。贷款计息方式为：贷款偿还时一次性计息。利息从借款人实际借款日起算，按实际借款额和用款天数计算。
五、关联交易的目的及对本公司的影响
公司向控股股东借款，可以缓解公司短期内资金需求压力。本次借款用途为补充公司流动资金，符合公司正常经营发展的需要。
特此公告。
江苏汇鸿股份有限公司董事会 2014年09月27日
股票代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临 2015-008烽火通信科技股份有限公司关于
中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会审核
公司发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，本公司股票将自2015年3月30日起停牌，待收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果并公告后复牌。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司董事会2015年3月28日
瑞银证券有限责任公司
关于春秋航空股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的核查意见
瑞银证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为春秋航空股份有限公司（以下简称“春秋航空”、“公司”）首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定履行持续督导职责，就春秋航空使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了审慎核查，核查具体情况如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准春秋航空股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014] 1329号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）100,000,000股，发行价格为每股18.16元，募集资金总额为人民币 1,816,000,000.00元，募集资金净额为人民币 1,754,630,200.00元。上述募集资金到位情况业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具普华永道中天验字（2015）第50号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、公司前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
三、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司基于现有经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，根据募投项目资金使用计划，公司拟使用闲置募集资金188,504,121元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日（2016年4月28日）起不超过12个月。
公司将坚持规范运作、防范风险，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，规范使用该部分资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金归还至募集资金专户。
如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金提前归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常运行。因此，以上安排不改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
四、公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金的审批情况
公司于2016年4月28日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金人民币 188,504,121元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会均明确发表了意见，同意公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，董事会审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。
五、保荐机构核查意见
本保荐机构经核查后认为：
2、根据春秋航空本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，该笔闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行；该笔闲置募集资金用于与主营业务相关的生产经营，未通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，也未用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；单次补充流动资金时间未超过12个月。
基于以上意见，保荐机构对春秋航空本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
江西长运股份有限公司2014年半年度报告摘要
江西长运股份有限公司
2014年半年度报告摘要
一、重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
||||||
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|股票简称|江西长运|股票代码||600561|
|股票上市交易所|上海证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|黄笑||王玉惠||
|电话|0791－86298107||0791－86298107||
|传真|0791－86217722||0791－86217722||
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二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|4,164,896,144.81|4,239,784,549.54|-1.77|
|归属于上市公司股东的净资产|1,412,555,130.23|1,389,868,907.69|1.63|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|206,938,236.32|212,333,713.57|-2.54|
|营业收入|1,323,852,228.81|1,186,925,774.91|11.54|
|归属于上市公司股东的净利润|63,089,887.91|83,538,465.38|-24.48|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|49,565,000.92|64,891,119.39|-23.62|
|加权平均净资产收益率（%）|4.44|8.10|减少3.66个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.27|0.41|-34.15|
|稀释每股收益（元／股）|0.27|0.41|-34.15|

 2.2截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
|||
|-|-|
|报告期末股东总数|14,023|

江西长运股份有限公司2014年半年度报告摘要
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||0|||
|前10名股东持股情况||||||||
|股东名称|股东性质||持股比例(%)|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|江西长运集团有限公司|国有法人||27.70|65,676,853||0|质押 32,800,000|
|北京昊诚拓天投资管理有限公司|其他||4.78|11,328,165||0|质押 5,140,000|
|上海旭祺投资管理有限公司|其他||4.64|11,000,000||0|质押 11,000,000|
|海润泰达控股有限公司|其他||4.51|10,700,000||0|质押 10,700,000|
|北京祥泰源控股有限公司|其他||4.43|10,500,000||0|质押 10,500,000|
|哈尔滨东盟建材有限公司|其他||3.80|9,000,000||0|质押 9,000,000|
|中融国际信托有限公司－非凡结构化5号|其他||3.23|7,649,903||0|未知|
|深圳市星耀投资有限公司|其他||2.74|6,500,000||0|未知|
|发达控股集团有限公司|其他||2.11|5,000,000||0|未知|
|中融人寿保险股份有限公司－万能保险产品|其他||1.91|4,530,827||0|未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||上述公司前十名股东中，江西长运集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。||||||

2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
三、管理层讨论与分析
2014年上半年，国内生产总值比上年同期增长7.4%。经济增速的放缓导致公路运输需求增速下降。2014年1-6月全国公路客运量954,929万人，全国公路旅客周转量为5,982.25亿人公里，比去年同期分别增长1.5%和4.4%，增速较去年同期分别减少3.9个百分点和2.3个百分点。
高速铁路和私家车普及对道路客运市场的冲击，以及成本上升，使道路客运行业处于微利时代。公司积极适应市场环境和市场需求变化，努力提升服务能力、持续强化基础管理、安全管理、成本管控等，着力弱化向莆铁路开通对公司主业的不利影响，公司整体生产经营处于稳定态势。
报告期内，公司共完成客运量3558.13万人，客运周转量391,023.85万人公里，分别比上年同期增长1.61%和1.86%；实现营业收入132,385.22万元，同比增长11.54%，实现净利润6,308.99万元，同比减少24.48%。
公司开展的主要工作如下：
（1）推进精益运营，提升体系能力
江西长运股份有限公司2014年半年度报告摘要
报告期内，公司围绕创新变革、差异竞争、成本改善等方面，深化营销管理和客户价值管理，通过服务提升和服务创新积蓄差异化竞争能力。在公铁竞争加剧的市场背景下，公司以客户需求为导向，通过客运网络一体化协同，增强公司服务质量体系的管理能力，挖掘新的增长点，拓展发展空间，实现公司整体市场运营能力的提升。
（2）完善重点枢纽站场建设项目的节点管理和市场准备
2014年上半年，公司南昌综合客运枢纽站、南昌西客运站等枢纽站场和物流中心的建设进度平稳受控。公司关注项目的全流程管理，抓好建设项目各个关键节点的落实工作，同时做好生产准备、市场准备、生产体系对接、业务支撑、配套策划和市场培育、发展方案等各项准备工作。
（3）持续健全风险管控体系
公司不断强化内部控制和风险管理，重点关注审批授权、货币资金、工程项目、固定资产、预算管理、人力资源、信息管理、对外股权投资、采购管理、会计控制等方面，开展重点风险项目测评，促进风险日常监控的固化，实现重点风险监控体系的不断完善。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
1、公司2014年上半年度增加了纳入合并范围的各级子公司3家。包括：
（1）江西汇通保险代理有限公司，是本公司的子公司，增加的原因是公司收购股权。
（2）江西长运鹰潭公共交通有限公司，是本公司的子公司，增加的原因是新设成立。
（3）本公司的子公司江西鹰潭长运有限公司新设子公司1家。
董事长：葛黎明
江西长运股份有限公司2014年8月26日
证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2018-034吉林高速公路股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年10月9日
(二) 股东大会召开的地点：吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|923,720,715|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|68.4037|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由冯秀明副董事长主持。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，独立董事于莹女士因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事姜越先生因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书张向东先生出席了本次会议；公司其他高管人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于补选郝晶祥先生为公司第二届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|923,666,015|99.9940|54,700|0.0060|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于补选郝晶祥先生为公司第二届董事会董事的议案|4,400|7.4450|54,700|92.5550|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上审议通过。
选举郝晶祥先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会选举通过之日起
至公司第二届董事会任期届满时止。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林吉大律师事务所
律师：陈福祥、蒋彪
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，确认公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、吉林高速公路股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、吉林吉大律师事务所关于吉林高速公路股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
吉林高速公路股份有限公司2018年10月9日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2015-038亿晶光电科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年8月11日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的10个工作日内(含停牌当日)公告事项进展情况。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2015年8月10日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2017-022桃李面包股份有限公司职工大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）职工大会于 2017
年 3月 30日上午在公司会议室召开。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规的规定。
经过全体与会职工民主讨论，与会职工审议并一致通过如下决
议：
1、审议并通过了《桃李面包股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
2、审议并通过了《桃李面包股份有限公司第一期员工持股计划管理规则》。
与持股计划的情形。
《桃李面包股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要、《桃李面包股份有限公司第一期员工持股计划管理规则》尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。
特此公告。
桃李面包股份有限公司 2017年 4月 1日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2015-093盛屯矿业集团股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2015年8月5日以现场和通讯方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决议。
一、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司盛屯金属有限公司融资提供担保的议案》
因业务发展需要，盛屯金属有限公司拟向工商银行厦门思明支行申请30000万元综合授信，补充公司运营流动资金需求，期限为一年。公司为盛屯金属有限公司在工商银行厦门思明支行的融资提供最高额32000万元的连带责任保证担
保（30000万元融资及相应的融资利息）。
截止2015年3月31日，盛屯金属有限公司总资产为 1,025,281,580.60元，净资产为362,851,358.68元，总负债为662,430,221.92元，资产负债率为64.61%。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2015年8月6日
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2017-044黑龙江国中水务股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，公司股票自2017年11月9日起，预计连续停牌不超过一个月。停牌期间，公司每 5个交易日公告了事项进展情况。具体内容参见公司于 2017年 11月 10日、 2017年 11月 16日、2017年 11月 23日、2017年 11月 29日、2017年 11月 30日、2017年 12月7日披露的《重大事项停牌公告》（临2017-038）、《重大事项停牌进展公告》（临2017-039）、《重大资产重组停牌公告》（临2017-040）、《关于公司前十大股东持股情况的公告》（临2017-041）、《重大资产重组停牌进展公告》（临2017-042）、《重大资产重组停牌进展公告》（临2017-043）。
公司现就本次重大资产重组的有关情况说明如下：
一、本次重大资产重组基本情况
（一）交易对方类型
经多方初步沟通，目前确定的交易对方包括公司实际控制人控制的企业及独立第三方。本次交易构成关联交易。
（二）交易方式
拟以发行股份/发行股份及支付现金方式购买资产。
（三）标的资产的行业类型
本次交易拟购买标的资产所处行业为环境保护专用设备制造。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至本公告披露日，本次重大资产重组的具体方案正在积极筹划中，相关各方正积极商讨、
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2017-044论证本次重组相关事项。
三、无法按期复牌的具体原因说明
因本次重大资产重组的具体方案尚未确定，相关各方正在对所涉及的有关事项进行进一步的商讨和论证，交易事项尚存在不确定性，因此，公司股票无法按原定计划复牌。
四、申请继续停牌时间
按照《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，经公司审慎评估，预计公司股票自2017年12月11日开市时起继续停牌不超过一个月。
停牌期间，公司将抓紧推进涉及本次重大资产重组的相关工作，并根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务；待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
五、风险提示
本次重大资产重组尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，每5个交易日公告事项进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站，有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董 事 会
2017年12月9日
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2017-125
债券代码：143367 债券简称：17金证 01
深圳市金证科技股份有限公司关于为控股子公司南京金证信息技术有限公司提供委托贷款的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：本公司控股子公司南京金证信息技术有限公司（以下简称“南京金证信息”）
委托贷款金额：人民币壹亿元整
委托贷款期限：5年
贷款利率：委托贷款协议签订日当天中国人民银行公布的五年期人民币贷款基准利率
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
由于经营需要，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金证股份”）将通过兴业银行深圳华侨城支行向本公司的控股子公司南京金证信息发放委托贷款。向南京金证信息发放委托贷款上限不超过人民币壹亿元整，以上发放委托贷款的期限为五年，利率为委托贷款协议签订日当天中国人民银行公布的五年期人民币贷款基准利率。
本次委托贷款未构成关联交易。
（二）上市公司内部需履行的审批程序。
本公司于 2017年12月12日召开第六届董事会2017年第十四次会议，审议通过了《关于为控股子公司南京金证信息技术有限公司提供委托贷款的议案》。
二、委托贷款协议主体的基本情况
协议主体的基本情况
公司名称：南京金证信息技术有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：赵剑
注册资本：13,605万元整
成立日期：2013年11月01日
住所：南京市雨花台区西春路1号创智大厦北楼407-2室
经营范围：计算机软硬件开发、生产、销售、租赁；计算机信息系统集成服务；电子产品、通讯器材（不含无线电发射设备）、机械设备销售；音响设备、灯光设备、显示设备、监控设备销售、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|持股比例（%）|
|金证股份|8,000|58.80%|
|深圳市金证博泽科技有限公司|2,000|14.70%|
|深圳市齐普生科技股份有限公司|3,605|26.50%|

截止到 2016年 12月 31日，南京金证信息资产总额：13,230.35万元，负债总额：23.92万元，资产净额：13,206.44万元，2016年度实现营业收入：0元，净利润：-123.74万元。
三、委托贷款对公司包括资金和收益等各方面的影响
南京金证信息是本公司的控股子公司，公司通过兴业银行深圳华侨城支行向南京金证信息发放委托贷款可以促进南京金证信息业务的发展，符合公司发展规划和整体利益。
四、委托贷款存在的风险及解决措施
为了控制风险，公司已将上述委托贷款业务计入人民银行信贷征信系统内进行监管，同时，本公司将持续关注南京金证信息的经营情况。
五、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至2017年12月12日，公司累计对外提供委托贷款金额20,053.39万元，无逾期金额。
六、备查文件
金证股份第六届董事会2017年第十四次会议决议
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二○一七年十二月十二日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2019－019
辽宁时代万恒股份有限公司
关于调整公司会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019年 3月 27日召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关情况公告如下：
一、会计政策变更概述
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017年 3月 31日分别发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量
（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于 2017年 5月 2日发布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019年 1月 1日起施行。
2018年 6月 15日，财政部颁布了《关于修订印发 2018年度一
般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会
[2018]15号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。
根据上述规定，公司对原会计政策进行了相应变更。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）新金融工具准则修订内容主要包括：
在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本
或公允价值计量。
在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收
益，不计入当期损益。
在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。
公司自 2019年 1月 1日起执行上述新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对 2019年年初未分配利润或其他综合收益进行调整。执行上述新准则不会对公司财务报表产生重大影响。
（二）财会[2018]15号准则要求的财务报表格式调整主要包括：
将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
本公司对上述会计政策变更采用追溯调整法，对 2017年度资产负债表项目进行追溯调整具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|报表项目|调整前|调整后|变动额|
|应收票据及应收账款||194,397,870.90|194,397,870.90|
|应收票据|1,075,689.99||-1,075,689.99|
|应收账款|193,322,180.91||-193,322,180.91|
|其他应收款|55,389,946.82|60,547,988.49|5,158,041.67|
|应收利息|5,158,041.67||-5,158,041.67|
|在建工程|216,016,545.84|220,428,907.42|4,412,361.58|
|工程物资|4,412,361.58||-4,412,361.58|
|应付票据及应付账款||268,513,784.87|268,513,784.87|
|应付票据|45,374,351.02||-45,374,351.02|
|应付账款|223,139,433.85||-223,139,433.85|

其他应付款 32,125,716.07 32,322,939.64 197,223.57
||||
|-|-|-|
|应付利息|197,223.57|-197,223.57|

对 2017年度利润表项目进行追溯调整具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|报表项目|调整前|调整后|变动额|
|管理费用|149,537,702.44|135,531,040.96|-14,006,661.48|
|研发费用||14,006,661.48|14,006,661.48|

公司该项会计政策的变更仅对公司财务报表相关科目列示产生
影响，不会对公司财务报表产生重大影响。
三、独立董事、监事会的结论性意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
我们一致同意公司本次会计政策的变更。
2、监事会意见
公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更,符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第四十四次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十六次会议决议；
3、公司独立董事的独立意见；
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会二○一九年三月二十九日
证券代码：爱婴室 证券简称：爱婴室 公告编号：2018-006上海爱婴室商务服务股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《上海爱婴室商务服务股份有限公司章程》的有关规定；
（二）公司于2018年4月17日以电话方式向监事发出监事会会议通知；
（三）本次会议于2018年4月27日9:30以现场方式在公司会议室召开；
（四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名；
（五）本次会议由监事会主席孙琳芸主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
内容：具体内容详见2018年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cnninfo.com.cn）的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2017年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
内容：同意公司2017年度财务决算报告。具体内容详见 2018年 4月 28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cnninfo.com.cn）的《上海爱婴室商务服务股份有限公司 2017年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
内容：经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现净利润9357.79万元，提取法定盈余公积金663.76万元，本年度实现的可分配利润为8694.03万元。公司于2017年9月实施中期分红2100万元，2017年末累计未分配利润25,456.18万元。2017年度利润分配方案为，以2018年3月31日公司总股本10，000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共派发现金股利 2000万元。资本公积金不转增股本。监事会认为：公司 2017年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2017年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配方案。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》
内容：根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等规定，结合公司 2018年第一季度经营的实际情况，公司董事会编制了《2018年第一季度报告》，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见2018年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cnninfo.com.cn）的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2018年第一季度报告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（五）审议通过《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
内容：同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2018年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证、内部控制审计等服务。具体内容详见2018年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cnninfo.com.cn）的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于续聘2018年度审计机构的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
内容：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，同意公司使用8,555.54万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8,555.54万元。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
内容：本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金投资项目建设与运营的前提下，为提高募集资金使用效率，拟使用闲置募集资金不超过 20,000万元进行现金管理。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
监事会认为：公司本次使用不超过 20,000万元闲置募集资金进行现金管理，
是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（八）审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》
内容：由于随着市场开发的深入，公司进一步优化营销网络建设的战略部署，除募投项目原计划实施的7个城市外，在上海，浙江，江苏，福建，广东五个省市中，公司还将在其中四省（除上海以外）的其他城市开设门店。为提高本次募集资金的使用效率，加快实现营销网络建设目标，快速提高公司的市场占有率，故而对募投项目实施地点进行了适当调整。具体内容详见2018年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cnninfo.com.cn）的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》。
监事会认为：本次变更“母婴产品营销网络建设”的实施地点，不会影响募投项目的建设和运营，未发现损害公司及中小投资者利益的情形，本次变更的程序符合相关法律、法规的规定，同意公司变更募投项目实施地点。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
（一）上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届监事会第三次会议决议
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司监事会