Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
芜湖长信科技股份有限公司独立董事
2013年度述职报告
各位董事：
本人作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在2013年度工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，认真审议董事会各项议案并对公司相关事项发表独立意见，充分行使独立董事的职权，独立、公正地履行独立董事义务，切实维护了公司和股东的利益。
本人2013年度履行职责的基本情况如下：
一、出席公司董事会和股东大会会议情况
本人作为公司第三届董事会独立董事，在召开会议前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司运作和经营情况，为董事会、股东会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，对全部议案进行认真审议，以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2013年度，公司召开董事会会议共计9次，作为第三届董事会独立董事，本人亲自出席了第三届董事会全部九次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并现场监督指导公司董事会会议的召开及议案的表决。本人认为2013年度任职期间公司董事会会议的召集召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对2013年度公司第三届董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
2013年度，本人亲自列席了公司召开的两次股东大会，认真听取了与会股东的意见和建议。
二、发表独立意见
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，本人对公司2013年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核
查后，发表独立意见。具体情况为：
（一）公司于2013年3月28日召开第三届董事会第七次会议，本人对《2012年度公积金转增和利润分配预案》、《关于2013年度公司管理层绩效考核办法的议案》、《聘用会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》、《关于公司2012年度募集资金使用情况的专项报告》、《公司2012年度内部控制自我评价报告》、《关于公司使用募集资金项目建设完成后结余资金永久补充流动资金的议案》、《公司关于2012年度对外担保情况及关联方资金占用情况的议案》、《关于2012年度公司董事、高级管理人员薪酬》发表了独立意见；
（二）公司于2013年8月22日召开第三届董事会第十一次会议，本人对《关于2013年上半年公司控股股东、关联方资金占用情况》、《关于2013年上半年公司对外担保情况》、《关于公司2013年上半年关联交易事项》发表了独立意见；
（三）公司于2013年10月14日召开第三届董事会第十二次会议，本人对《关于公司调整发行股份购买资产方案》发表了独立意见；
（四）公司于2013年11月12日召开第三届董事会第十四次会议，本人对《关于公司转让上海昊信光电股权事项》发表了独立意见；
三、任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司的审计委员会委员、薪酬与考核委员会在2013年主要履行以下职责：
1、审计委员会：2013年度，公司召开了1次审计委员会会议，本人亲自出席1次，会议分别讨论并审核了公司以下事项：《关于对公司2012年度报告审计的议案》、《关于公司2012年度关联方资金占用和对外担保情况的议案》、《关于公司2012年度募集资金使用的议案》。
2、薪酬与考核委员会：2013年度，公司共召开了1次薪酬与考核委员会会议，本人亲自出席1次，会议分别讨论并审核了公司以下事项：《关于公司管理层2013年绩效考核办法的议案》、《2013年度财务决算报告和2012年度财务预算报告的议案》和《聘用华普会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》。
四、对公司进行现场调查的情况
极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公证。
2．作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，必要时向公司相关部门和人员，询问并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人自觉学习相关专业知识，特别是证监会与交易所的有关文件，以增强履职能力和保护广大投资者利益的能力；同时积极参加公司 2013年度独立董事述职报告以各种方式组织的相关培训，更全面掌握上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
2013年，本人作为公司的独立董事，将继续勤勉尽职，为董事会的科学决策提供参考意见，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为公司持续、稳定、健康发展贡献力量。
最后，希望公司在本届董事会领导下，在新的一年里，稳健经营、规范运作、创新发展，增强公司的盈利能力，树立自律、规范、诚信的上市公司形象，为全面提升企业价值而努力奋斗。同时，对公司董事会、经营团队和相关管理人员，在我们履行职责的过程中给予的有效配合和积极支持表示衷心感谢！
特此报告，请审议。
独立董事：王宏
二〇一四年三月二十七日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2015-0140林州重机集团股份有限公司
关于为公司融资租赁业务项下的债权提供担保展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2013年 11月 22日，林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）与长城国兴金融租赁有限公司、中煤国际租赁有限公司和山西梅园华盛能源开发有限公司签订了《租赁物买卖合同》和《回购及保证担保合同》，并为上述合同项下的债权提供担保。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2013-0060），《林州重机集团股份有限公司关于签订回购保证合同的对外担保公告及与中煤国际租赁有限公司关联交易的公告》（公告编号：2013-0062）、《林州重机集团股份有限公司 2013年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-0068）、《林州重机集团股份有限公司关于签订<租赁物买卖合同>和<回购及保证担保合同>的公告》（公告编号：2013-0071）。
二、担保展期情况介绍
公司于 2014年 11月 17日召开的第三届董事会第十一次会议和 2014年 12月 4日召开的 2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于为公司融资租赁业务项下的债权提供担保展期的议案》。同意公司
为上述合同项下的债权提供担保展期，期限为一年。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2014-0125）和《2014年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-0132）。
因各方业务合作需要，公司拟继续为上述合同项下的债权提供担保展期；本次担保展期后，公司为上述事项提供担保的余额为 294,967,645.38元（大写：贰亿玖仟肆佰玖拾陆万柒仟陆佰肆拾伍元叁角捌分）。担保期限由 2019年 5月 22日延长至 2020年 5月 22日。另外，承租方为我公司提供的反担保期限也顺延至 2020年 5月 22日。
三、关联关系情况介绍
公司董事长郭现生先生之子郭浩在公司参股子公司中煤国际租赁有限公司担任副董事长职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3和 10.1.5的相关规定，公司为上述融资租赁业务项下的债权提供担保展期事项构成关联担保。
四、董事会意见
2015年 12月 2日，公司第三届董事会第二十五次会议在审议《关于为公司融资租赁业务项下的债权提供担保展期的议案》时，关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决，会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了上述事项。
董事会经审议后认为，公司为融资租赁业务项下的债权提供担保展期，是在前期促进销售本公司产品的基础上进行的，公司在销售本公司产品时已取得了全部货款；因经济形势和煤炭形势低迷，为缓解
承租方资金周转压力，避免因客户支付逾期，造成公司承担回购设备余值代其偿还租金及利息；同意公司继续为上述事项提供担保展期。
五、监事会意见
第三届监事会第二十一次会议经审议后认为，公司本次为融资租赁业务项下的债权提供担保展期，是在前期促进销售本公司产品的基础上进行的，以维护公司及全体股东合法权益为出发点，审议决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，同意公司继续为上述事项提供担保展期。并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
独立董事认为，公司为上述融资租赁业务项下的债权提供担保展期，能够缓解承租方的还款压力，避免造成其向联合出租方的支付逾期，避免造成公司回购设备余值，代其偿还租金及利息。该担保展期事项符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，并履行了严格的审议程序。因此，同意上述担保展期事项。并同意将该事项提交公司股东大会审议。
七、保荐机构意见
保荐机构华泰联合证券和保荐代表人经核查后认为：公司为融资租赁业务项下的债权提供担保展期有利于公司煤炭机械业务的经营发展，符合公司的整体利益，该担保事项已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，且关联董事回避表决，独立董事发表了同意意见，符合中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定，履行了相应的审批程序，不存在损害公司及全体股东、特别是中小投资者合法权益
的情形。本次对外担保将提交林州重机股东大会审议，与该事项有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
因此，华泰联合证券同意林州重机为公司融资租赁业务项下的债权提供担保展期。
八、公司提供本次担保展期的原因、必要性及相关风险
1、受宏观经济和煤炭形势低迷影响，承租方山西梅园华盛能源开发有限公司为缓解还款压力，向联合出租方长城国兴金融租赁有限公司和中煤国际租赁有限公司申请还款展期，根据前期合同约定，公司为上述合同项下的债权承担保证责任和回购设备余值的义务。因此，公司需继续为上述事项提供担保展期。
2、公司在促进销售本公司产品的基础上，为融资租赁业务项下的债权提供回购担保，最大的风险是承租方不能按期支付租金及利息，公司按合同约定回购设备余值，代其偿还租金及利息的法律风险。
九、关于承租方的偿债能力及反担保措施
根据 2013年 11月 22日，公司与山西梅园华盛能源开发有限公司、山西中凯实业集团有限公司、中凯实业职工合股基金会、李金铎、田时和、闫增文和李世卿签订的《反担保合同》约定，分别由山西梅园华盛能源开发有限公司以其全部资产提供抵押担保，中凯实业合股基金会（24.7%）及李世卿（37.53%）以所持有的山西中凯实业集团有限公司共计62.23%的股权提供质押担保，山西中凯实业集团有限
公司、李金铎、田时和、闫增文提供保证担保，共同作为对公司的反担保措施，为公司的潜在法律风险提供担保。因此，该反担保合同的反担保期限也顺延至 2020年 5月 22日。
十、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2015年 9月 30日，公司及控股子公司对外担保总额为 775,981,048.1元，占公司最近一期经审计总资产的11.34%，占最近一期经审计净资产的33.1%。其中：公司在融资租赁业务中为客户提供回购保证的金额为 526,681,048.10元，为参股子公司辽宁通用煤机装备制造股份有限公司的短期银行借款提供保证担保的金额为 34,300,000.00元,为参股子公司鄂尔多斯市西北电缆有限公司提供保证担保的实际金额为 50,000,000.00元，为关联公司中农颖泰林州生物科园有限公司提供保证担保的实际金额为 80,000,000.00元，为关联公司林州重机铸锻有限公司提供保证担保的实际金额为 85,000.000.00元；上述担保均履行了相应的审议披露程序，公司不存在逾期担保。
十一、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、第三届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事的事前认可意见及独立意见；
4、保荐机构关于林州重机融资租赁业务项下的债权提供担保展期事项的核查意见。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月四日
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2018-06中航地产股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2017年4月28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起执行；2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
（二）变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（三）变更内容
1、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采取的会计政策
（1）2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自 2017年 5月 28日起实施，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
（2）2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），针对 2017年施行的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。公司按上述要求编制 2017
年度及以后期间的财务报表。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、持有待售的非流动资产、处置组和终止经营会计政策变更
2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》明确了持有待售类别的划分条件、持有待售类别的计量、终止经营的列报。2017年年度财务报表影响金额为“持有待售资产”增加
2,289,177,548.51元、“持有待售负债”增加 1,256,400,501.50元。
2、财务报表格式变更
根据2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，公司采用修订后的财务报表格式编制 2017年度及以后期间的财务报表。在资产负债表中增加“持有待售资产”行项目和“持有待售负债”行项目，在利润表中新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。
公司根据以上通知规定相应修改财务报表列报。公司 2017年年度财务报表中由政府补助所产生的收益，从“营业外收入”调减 11,023,882.22元至“其他收益”列报；公司2017年年度财务报表中因处置固定资产产生的收支，调减“营业外收入”172,044.51元，调减“营业外支出”456,100.47元，调减“资产处置收益”284,055.96元；公司2016年年度财务报表中因处置固定资产产生的收支，调减“营业外收入”166,461.26元，调减“营业外支出”252,482.12元，调减“资产处置收益”86,020.86元。
三、表决和审议情况
（一）董事会审议情况
公司第八届董事会第二十四次会议于2018年3月13日审议通过了《关于会计政策变更的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
(二)监事会审议情况
公司第八届监事会第十一次会议于2018年3月13日审议通过了《关于会计政策变更的议案》（5票同意，0票反对，0票弃权）。
(三)股东大会审议情况
该议案无需提交股东大会审议。
四、董事会对于本次会计政策变更的意见
公司董事会认为，本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定变更，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次变更。
五、独立董事事前认可和独立意见
独立董事郭明忠、华小宁、宋博通对前述议案发表了独立意见，一致认为：公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第八届董事会第二十四次会议做出的审议通过《关于会计政策变更的议案》的决议。
六、监事会对于本次会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件目录
（一）第八届董事会第二十四次会议决议；
（二）第八届监事会第十一次会议决议；
（三）经独立董事签字的独立董事意见。
特此公告
中航地产股份有限公司
董事会
二○一八年三月十四日
国元证券股份有限公司
关于安徽荃银高科种业股份有限公司相关事项的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“荃银高科”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《监管指引第2号》”）、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》（以下简称“《备忘录第1号》”）等有关法规或规范性文件的要求，对荃银高科第三届董事会第二十一次会议审议的拟使用部分闲置超募资金购买保
本型理财产品事宜进行了核查。具体核查情况及核查意见如下：
一、关于荃银高科首次公开发行股票超募资金情况
（一）募集资金超募情况
荃银高科首次公开发行股票募集资金净额为43,272.16万元，其中：“高产、优质、广适型杂交水稻育繁推产业化项目”投资10,030.46万元，其余资金（超募资金）33,241.70万元全部用于其他与主营业务相关的营运资金。
上述募集资金分别存入中国民生银行合肥分行、徽商银行合肥花园街支行和中国农业银行股份有限公司荆州五星支行。
（二）超募资金已使用及当前结存情况
经公司第一届董事会第十三次、第十六次、第十八次和第二十次会议，第二届董事会第四次至第九次、第十一次、第十四次、第十六次、第十八次、第十九次、第二十一次、第二十二次、第二十六次、第二十九次至第三十二次、第三十四次和第三十八次会议，以及第三届董事会第二次、第四次、第九次和第十五次会议审议通过，公司使用超募资金用于收购四川竹丰种业有限公司51%股权、出资设立安徽荃银欣隆种业有限公司（公司持股51%）、增资并控股杨凌登峰种业有限公司（后更名陕西荃银登峰种业有限公司，公司原持有其56%的股权，后经
公司第二届董事会第三十五次会议审议通过，公司于2013年8月转让所持全部股权并终止该超募资金投资项目，收回货币资金500.00万元）、永久补充公司流动资金、收购安徽华安种业有限责任公司52%股权、购买两系杂交稻新品种“潭两优143”独占使用权、永久补充流动资金、收购安徽省皖农种业有限公司54%股权并增资、向安徽荃银种业科技有限公司增资、收购辽宁铁研种业科技有限公司54.05%股权和增资、购买常规水稻新品种“五山丝苗”除广东省销售区域外的独占使用权、购买杂交玉米品种“高玉2067”安徽区域独占生产经营权、购买杂交玉米品种“阳光98”独占生产经营权、新建种子产业配套设施项目并追加投资额度、向安徽华安种业有限责任公司和辽宁铁研种业科技有限公司增资、购买小麦品种“南农0686”三省审定区域生产经营权、购买杂交玉米品种“德利农10号”独占生产经营权、在安徽阜阳建设玉米/小麦种子加工仓储中心（后经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司终止了该超募资金投资项目并收回前期预付土地购置款111.00万元）、参与组建杂交水稻分子育种平台公司、合资设立广西荃鸿种业有限公司（公司持股51%）、安徽荃银超大种业有限公司（公司持股53%）、安徽全丰种业有限公司（公司持股80%），向安徽荃银种业科技有限公司增资、独资设立安徽荃优种业开发有限公司、合资设立安徽荃银高科瓜菜种子有限公司（公司持股60%），参与组建种子电子商务平台公司，以及暂时补充流动资金、购买保本型银行理财产品等。
截至2015年8月20日，荃银高科已决议动用超募资金累计32,441.36万元（不含已收回的暂时补充流动资金和已到期收回的保本型银行理财产品金额，但扣除已终止的超募资金投资项目承诺投资额），超募资金专项账户余额1,678.58万元。
二、关于荃银高科拟使用部分闲置超募资金购买保本型银行理财产品事项的核查情况
（一）拟购买保本型银行理财产品计划
根据公司第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》，公司本次超募资金拟使用情况如下：
1、投资额度：不超过1,600.00万元（含）的超募资金购买银行理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。但任何时点未到期的银行理财产品的余额不得超
过1,600.00万元（含），且投资额度包括将投资收益进行再投资的金额；
2、投资品种：为安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的保本型银行理财产品，不涉及证券投资、信托产品投资等风险投资；
3、投资期限：自公司第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起1年内有效；
4、实施方式：由公司董事会授权董事长在上述额度范围内审批，并明确应执行的风险控制措施。
同时，公司承诺：在上述额度内公司投资的银行理财产品不用于质押，产品专用结算账户不用于存放非募集资金或用作其他用途。
（二）拟购买保本型银行理财产品计划的合规情况
1、荃银高科拟使用闲置超募资金投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，同时承诺：投资的该银行理财产品不用于质押，理财产品专用结算账户不用于存放非募集资金或者用作其他用途，符合《监管指引第2号》和《备忘录第1号》等有关规定；
2、截至目前，荃银高科承诺的超募资金投资项目均已实施完毕。本次使用节余的部分闲置超募资金购买保本型银行理财产品，不存在影响超募资金投资计划正常进行及变相改变募集资金用途的情形；
3、荃银高科本次使用部分闲置超募资金购买银行理财产品，可以提高闲置募集资金的使用效益；
4、2015年 8月 24日，荃银高科分别召开第三届监事会第十二次会议和第三届董事会第二十一次会议，审议通过了上述《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》；公司独立董事亦对本事项发表了同意意见，履行了必要的审批程序。
三、关于荃银高科本次拟使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品事项的核查意见
经核查，国元证券认为：荃银高科在保证超募资金安全的前提下，在公司第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起 1年内任何时点使用不超过 1,600.00万元（含）暂时闲置超募资金购买保本型银行理财产品，有利于提高
募集资金使用效益，增加公司资金收益，符合公司及全体股东的利益。因此，国元证券同意荃银高科本次闲置超募资金使用计划。
（以下无正文）
（此页无正文，为国元证券股份有限公司《关于安徽荃银高科种业股份有限公司相关事项的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
朱焱武 贾梅
保荐机构（公章）：国元证券股份有限公司
2015年 8月 24日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2018—148印纪娱乐传媒股份有限公司
关于股东收到《执行通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东肖文革先生及其一致行动人北京印纪华城投资中心(有限合伙)（以下简称“印纪华城”）、印纪时代(天津)企业管理有限公司（以下简称“印纪时代”）为满足资金需求，分别向大连瑞资租赁（大连）有限公司（以下简称“瑞资”）及湖北中经资本投资发展有限公司（以下简称“湖北中经”）借款，且到期未履行偿还义务。肖文革先生及印纪时代分别以其所持有的 1,105,088股及 63,526,000股公司股份向湖北中经提供质押。具体详见公司于 2018年 6月 30日、6月 27日、5月 18日及 2017年12月22日披露的《关于股东股份质押的公告》（2018-069、2018-066、2018-053、2017-107）。此外，经瑞资申请，肖文革先生所持公司44.04%股份已全部被法院冻结。具体详见公司于2018年8月15日披露的《关于控股股东股份被冻结补充披露暨风险提示的公告》（2018-103）。
公司于近日收到肖文革先生、印纪华城及印纪时代通知，知悉上述股东分别收到辽宁省大连市中级人民法院《执行通知书》（2018）辽 02执 977号及北京市第三中级人民法院《执行通知书》（2018）京 03执 911号。现将相关内容公告如下：
一《执行通知书》主要内容
（一）辽宁省大连市中级人民法院《执行通知书》主要内容
肖文革：
大连瑞资租赁（大连）有限公司与肖文革借款合同纠纷一案，于（2018）辽02民初836号作出的裁决书已发生法律效力。申请执行人于2018年10月19日向本院申请强制执行，本院于当日依法立案执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第 24条规定，责令你单位于接到本通知后 3日内履行法律文书所确定的义务，并承担延迟履行期间的债务利息及申请执行费。
（二）北京市第三中级人民法院《执行通知书》主要内容
印纪时代（天津）企业管理有限公司、凯瑞富海实业投资有限公司、北京印纪华城投资中心（有限合伙）、肖文革：
湖北中经资本投资发展有限公司与你方仲裁纠纷一案，武汉仲裁委员会作出的（2018）武仲调字000001828号调解书已经发生法律效力。申请执行人湖北中经资本投资发展有限公司向本院申请强制执行，本院于 2018年 10月 12日依法立案执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、第二百五十三条之规定，责令你方在接到本通知后立即履行下列义务：
1、向湖北中经资本投资发展有限公司支付款项人民币435,333,042.64元。
2、向湖北中经资本投资发展有限公司支付2018年8月29日至9月28日期间，以未偿还本金为基数，按照年利率12.5%标准计算的利息。
3、向湖北中经资本投资发展有限公司支付 2018年 9月 29日起至全部债务偿还完毕之日止，以未偿还本金为基数，按照年利率12.5%标准计算的利息及违约金。
4、负担案件执行费人民币597,039元以及执行中实际支出的费用。
对你方应当履行的义务，本院可依法强制执行并可将你方纳入失信被执行人名单，对你方进行信用惩戒。
二、对公司的影响及风险提示
根据上述《执行通知书》的内容，控股股东及其一致行动人所持有的公司股份，存在被拍卖、变卖的可能性。如涉案股份被拍卖、变卖，则公司存在实际控制人及控股股东变更的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登内容为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2018年11月12日
证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2017-007
江苏华昌化工股份有限公司
关于 2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日－2017年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：1012% - 1135%|盈利：404.74万元|
||盈利：4,500万元至 5,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期，经营业绩上升的主要原因包括：一是公司所处的行业产品价格与上年同期相比，较大幅度回升（同期原材料等价格及成本也有所上升，但小于产品价格上升的幅度）；二是投资收益较上年同期增加。
从目前情况看，受整体经济形势的影响，公司所处的行业产品价格仍呈现较大幅度波动态势，敬请投资者关注。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以 2017年第一季度报告中披露数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司董事会
||||
|-|-|-|
|证券代码：300070|证券简称：碧水源|公告编号：2015-041|

北京碧水源科技股份有限公司
关于公司监事减持公司股份的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年5月13日，北京碧水源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)接到公司监事陈亦力先生减持股份的告知函。陈亦力先生于2015年5月12日通过深圳证券交易所大宗交易平台累计减持所持有的无限售流通股票500万股；
具体情况如下：
一、股东减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|陈亦力|大宗交易|2015年5月12日|50.12|5,000,000|0.46|
||合计|-|-|5,000,000|0.46|

二、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|陈亦力|合计持有股份|50,767,373|4.70|45,767,373|4.24|
||其中：无限售条件股份|12,691,843|1.17|7,691,843|0.71|
||有限售条件股份|38,075,530|3.52|38,075,530|3.52|

三、其他相关事项说明：
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；
2、本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定；
3、本次减持股东非公司控股股东、实际控制人；
4、公司基本面未发生重大变化。
四、备查文件：
1、关于减持股份的告知函。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二Ο一五年五月十三日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2018-009浙江爱仕达电器股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||3,076,695,029.53||2,547,537,745.54||20.77%||
|营业总收入|||||||
||187,967,429.14||157,693,451.00||19.20%||
|营业利润|||||||
||191,195,863.19||161,215,136.59||18.60%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的净利|170,332,620.07||137,366,586.07||24.00%||
|润|||||||
||0.49||0.41||19.51%||
|基本每股收益（元）|||||||
||7.90%||7.18%||0.72%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||4,285,368,772.77||3,462,441,531.63||23.77%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的所有|2,206,408,634.49||2,106,139,838.15||4.76%||
|者权益|||||||

|||||
|-|-|-|-|
||350,320,801.00|350,320,801.00|0.00%|
|股 本||||
|归属于上市公司股东的每股|6.30|6.01|4.83%|
|净资产（元）||||

注：以上数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入3,076,695,029.53元、营业利润187,967,429.14元、利润总额191,195,863.19元、归属于上市公司股东的净利润170,332,620.07元，分别较上年同期增长20.77%、19.20%、18.60%、24.00%。主要原因系：1、公司传统炊具家电业务增长较好，其中家居业务及电商业务大幅增长。2、2017年随着汇率及原材料的变动，对公司负影响较大，公司在宏观环境不利的情况下，积极推动经销商的渠道下沉，拓展三四线城市，同时，布局小家电入驻商超、电商渠道，获得了显著成效。3、积极开发拓展新渠道，尝试新的商业模式，与经销商合资设立了河南爱仕达家居用品有限公司、四川爱仕达家居用品有限公司，通过相互合作方式，共同做大做强。4、虽然公司投资的前海再保险股份有限公司和钱江机器人有限公司在2017年还处于业务发展期，给公司带来一定负的投资收益，公司主营业务发展强劲，公司总体的归属母公司净利润还是取得较为快速的增长。
报告期末，公司总资产为4,285,368,772.77元，同比增长23.77%，归属于上市公司股东的所有者权益为2,206,408,634.49元，同比增长4.76%。
三、本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一八年二月二十八日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2019-003浩云科技股份有限公司
关于公司续聘高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月3日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司续聘高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：
公司董事会同意续聘陈翩女士为公司副总经理兼董事会秘书，王汉晖先生为公司财务总监，任期自2019年1月3日至2020年1月2日。（简历详见本公告附件）
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
董事会秘书陈翩女士的联系方式如下：
电话：020-34831515
传真：020-34831415
电子邮箱：zqb@haoyuntech.com
通讯地址：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼102房
邮政编号：511400
特此公告。
浩云科技股份有限公司董事会
附件：
1、陈翩女士简历
陈翩女士，中国国籍，无永久境外居留权，1979年 9月出生，大学本科学历，毕业于暨南大学管理学院注册会计师专业，中国注册会计师，英国特许公认会计师（ACCA）。历任安永华明会计师事务所审计部经理、毕马威华振会计师事务所审计部经理。2011年9月至今，担任本公司董事会秘书；2011年9月至 2015年9月,担任本公司财务总监；2015年9月至2018年6月，担任海博伦（苏州）环境科技股份有限公司董事；2015年12月至今，担任本公司副总经理；2017年3月至今，担任广州酷游娱乐科技股份有限公司独立董事；2018年11月至今，担任广州泛恩生物科技有限公司董事。
截至本公告日，陈翩女士直接持有公司股份 54.0087万股，并通过西藏常森创业投资管理有限公司持有公司股份 151.5625万股，合计持有公司股份 205.5712万股，占公司总股本的0.5032%。陈翩女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；陈翩女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
2、王汉晖先生简历
王汉晖先生，中国国籍，无永久境外居留权，1977年 9月出生，大学本科学历，毕业于暨南大学管理学院注册会计师专业，中国注册会计师、中国注册税务师、会计师。2000年 7月至 2005年 2月在广东康元会计师事务所有限公司，历任审计员、项目经理；2005年3月至2010年6月，就职于广州无线电集团有限公司内审主管一职；2010年 7月至 2013年 10月在德勤华永会计师事务所广州分所工作，历任高级审计员、审计经理；2013年10月至2017年12月8日在广东世运电路科技股份有限公司历任财务经理、财务总监；2017年 12月 21日至今，担任本公司财务总监。
截至本公告日，王汉晖先生直接持有公司股份 10.8017万股，占公司总股本的0.0264%。王汉晖先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王汉晖先生从未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2017-041浩云科技股份有限公司
关于完成工商变更（备案）登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2017年6月30日和2017年 7月 19日召开了公司第二届董事会第三十五次会议和 2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及住所、变换经营场所及修改公司章程并办理工商变更（备案）登记的议案》，因公司第二期激励计划预留部分限制性股票已于近期完成授予登记，公司总股本由 202,316,745股变更至 202,466,145股，另公司已实施的两期限制性股票激励计划中合计有 40,854股办理回购注销手续，公司总股本因此由 202,466,145股变更为202,425,291股。
又因经营发展的需要，公司对住所进行变更及变换经营场所。公司决议据此修改公司章程中关于总股本、注册资本、住所以及经营场所等相关规定并办理相关工商变更(备案）登记手续。
上述具体内容详见公司于 2017年 6月 31日和 2017年 7月 19日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
近日，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了由广州市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：914401017268190159
名称：浩云科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼102房法定代表人：雷洪文
注册资本：贰亿零贰佰肆拾贰万伍仟贰佰玖拾壹元整
成立日期：2001年03月08日
营业期限：2001年03月08日至长期
经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
浩云科技股份有限公司董事会
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2016-069精华制药集团股份有限公司
关于子公司保和堂（亳州）制药有限公司
完成合并后营业执照变更登记手续的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月26日召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司子公司亳州保和堂与子公司精华康普合并及增资的议案》，同意将保和堂（亳州）药业有限公司（以下简称“亳州保和堂”）、精华制药亳州康普有限公司（以下简称“精华康普”）（后更名为保和堂（亳州）制药有限公司）进行吸收合并，内容详见2016年4月27日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第三届董事会第三十七次会议决议公告》、《关于公司子公司亳州保和堂与子公司精华康普合并及增资的公告》。
目前，合并工作已完成，保和堂（亳州）制药有限公司存续经营，保和堂（亳州）药业有限公司注销，对合并后的保和堂（亳州）制药有限公司增资的事项尚在进行中。
8月18日，保和堂（亳州）制药有限公司已完成企业法人营业执照变更登记手续，取得亳州市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，相关信息如下：
名称:保和堂（亳州）制药有限公司
统一社会信用代码：913416005744043110
类型：有限责任公司
住所：安徽省亳州市南部新区酒城大道1075号
法定代表人：朱春林
注册资本：壹亿伍仟叁佰陆拾万圆整
经营范围：中药饮片生产；中药材（系未经炮制及药品标准或炮制规范允许初加工的中药材）购销，农副产品收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2016-069特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会 2016年8月19日
四川川大智胜软件股份有限公司独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司报告期内（2016年 1月至 6月）发生，以及以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
公司能严格执行证监发[2003]56号、证监发[2005]120号等有关文件的规定，能够严格控制关联方资金占用及对外担保风险。
公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2016年 6月 30日的违规关联方占用资金情况。
报告期内，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人以及其他非关联方提供担保的情况。
独立董事：雷维礼、范自力、刘阳二〇一六年八月十日
深圳市美盈森环保科技股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015-2017）
为完善和健全深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策机制，积极回报投资者，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和中国证监会深圳监管局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》的要求，特制定《公司未来三年股东回报规划（2015-2017）》（以下简称“规划”）。
第一条制定原则
规划的制定应符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。规划的制定充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，坚持现金分红为主的基本原则，并尽力平衡股东的短期利益和长期利益。
第二条制定考虑的因素
规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司目前经营发展的实际情况、现金流量状况、未来盈利规模、项目投资资金需求、银行信贷及外部融资环境等基础上，考虑了股东的意愿和要求，从而对利润分配作出的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条规划的具体内容
（一）未来三年，公司的利润分配将坚持以现金分红为主。在公司当年实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、经营活动产生的现金流量净额为正值、现金流充裕且无重大投资计划或重大现金支出发生情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于此三年实现的年均可分配利润的30%。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%。
（二）未来三年，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（三）在确保足额分配现金股利的前提下，公司可以同时采取股票股利分配的方式进行利润分配。
（四）公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红方案，并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。
第四条规划适用周期和相关决策机制
公司每三年重新审阅一次规划，根据股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定对应时段的股东分红回报规划和具体计划，并由公司董事会结合公司当期盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及资金需求，制定年度或中期分红方案，经股东大会表决通过后实施。
公司股利分配政策的修改须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，同时应当提供网络投票方式以便于中小股东参与股东大会表决。
第五条附则
本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司2015年4月23日
东吴证券股份有限公司
关于广东奥马电器股份有限公司非公开发行股票
2017年度持续督导培训报告
深圳证券交易所：
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）等相关法律法规和规范性文件的要求，东吴证券股份有限公司（以下简称东吴证券）作为广东奥马电器股份有限公司（以下简称奥马电器、上市公司、公司）的保荐机构，于2017年12月25日对奥马电器董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训，具体情况如下：
一、培训参与人员
1、本次培训的组织机构及人员情况
本期培训的组织机构为东吴证券股份有限公司，保荐代表人祁俊伟担任本期培训工作人员。
2、培训对象
本次培训对象为奥马电器董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人。
二、培训内容及过程
本次培训中，东吴证券保荐代表人通过课件展示、现场讲解及交流的形式，向参训人员就以下九个部分的内容进行了重点培训，分别是：
1、公司治理结构；
2、董事、监事、高级管理人员管理；
3、控股股东和实际控制人行为规范；
4、公平信息披露；
5、募集资金管理；
7、投资者关系管理；
8、社会责任；
9、监管措施及处分。
三、培训总结
本次持续督导培训过程中，东吴证券保荐代表人通过将相关法规解读、证券市场案例与奥马电器具体情况相结合的方式，使公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人对于上市公司的公司治理、规范运作、信息披露等相关规定有了深刻的理解。全体参训人员均认真学习、充分沟通交流、积极配合。本次培训达到了预期目标，取得了良好的效果，进一步增强了公司相关人员的规范运作意识。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于广东奥马电器股份有限公司非公开发行股票2017年度持续督导培训报告》之签署页）
保荐代表人：
尹鹏 祁俊伟
东吴证券股份有限公司2018年1月4日
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2017-046成都康弘药业集团股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司第六届监事会第十次会议于2017年8月22日在公司会议室召开。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席龚文贤主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以现场举手表决方式通过了如下决议：
1.以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017年半年度报告
及其摘要的程序符合法律法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2017年半年度报告及摘要》登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2．以 3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《公司 2017年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制的《公司2017年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》真实、客观反映了公司募集资金的存
放及使用情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。
《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司监事会 2017年 8月 22日