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证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2017-036北京君正集成电路股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：北京君正；证券代码：300223）自2016年6月2日（星期四）下午开市起停牌，并于同日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》。经公司及有关各方论证，上述事项已经构成重大资产重组，公司根据相关要求于2016年6月18日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，确认本次筹划的重大事项涉及重大资产重组。公司于2016年7月1日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，于2016年7月29日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，于2016年8月13日发布了《关于重大资产重组拟延期复牌的公告》，于2016年8月31日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
2016年11月30日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及相关议案，并于2016年12月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了相关文件。
2016年12月15日，公司与交易相关方及中介机构按照深圳证券交易所下发的《关于对北京君正集成电路股份有限公司的重组问询函》的要求对有关问题进行了回复，对本次重大资产重组相关信息披露文件进行了相应的补充和完善，并于 2016年 12月 16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了相关文件。
根据有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年12月16日（星期五）开市起恢复交易。
公司因筹划重大事项，公司股票于2016年12月19日（星期一）上午开市起停牌，2016年12月30日，公司发布了《关于签署重大投资框架协议的公告》。
鉴于公司本次重大资产重组涉及金额巨大，为充分降低本次交易的相关风险，提高投资的确定性，公司拟对部分事项进行进一步核查完善，为维护广大投资者的利益，避免公司股票价格出现异常波动，根据《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：北京君正；证券代码：300223）于2017年1月3日（星期二）上午开市起继续停牌。
2017年 1月 10日、1月 17日、1月 24日、2月 7日、2月 14日、2月 21日、2月 28日、3月 7日、3月 14日和 3月 21日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-002、2017-004、2017-009、2017-010、2017-011、2017-014、2017-017、2017-018、2017-020、2017-021）。
中国证监会于2017年2月相继发布了《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》、修改后的《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等相关文件，公司本次重大资产重组总体方案因此受到影响。鉴于近期国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，预计本次方案将无法继续推进，公司董事会将在相关工作完成后尽快召开会议审议本次重组相关议案并及时披露。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一七年三月二十七日
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2018-159云南恩捷新材料股份有限公司
关于收到政府补贴的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、收到政府补助资金的基本情况
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司之全资子公司无锡恩捷新材料科技有限公司（以下简称“无锡恩捷”），于近日收到锡山经济技术开发区管理委员会拨付的产业扶持资金人民币6,949.92万元。该项政府补贴为现金形式，与公司日常经营活动有关，但不具备可持续性。
二、政府补助的类型及其影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。无锡恩捷本次获得的政府补助属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，上述政府补助属于与收益相关的政府补助，本期计入当期损益，具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。
3、补助对上市公司的影响
本次收到的与收益相关的政府补助6,949.92万元，预计影响公司未来税前总收益6,949.92万元。
4、风险提示和其他说明
本次政府补助具体的会计处理以会计师事务所年度审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2018-159三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会二零一八年十二月二十九日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2015-021
广东新会美达锦纶股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示:
1、在本次会议召开期间,没有增加、变更提案。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（一）现场会议开始时间:2015年 3月 20日14：45。
（二）互联网投票系统投票时间:2015年 3月 19日15：00－2015年 3月 20日15:00。
（三）交易系统投票时间：2015年3月20日9:30－11:30和13:00－15:00。
2.现场会议召开地点：本公司 206会议室
3.召开方式：现场会议结合网络投票
4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
5.主持人：梁柏松董事长
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）出席会议情况
出席会议股东（代理人）9人，其中，通过网络方式投票的股东 1人，通过现场表决方式投票的股东 8人，持有表决权股份总数 205,446,555股，占公司有表决权股份的38.90％。其中，网络表决股份 1,000股，现场表决股份 205,445,555股。
二、提案审议情况
（一）会议以现场投票结合网络投票方式进行审议。
（二）本次股东大会的议案审议情况：
《关于转让通用公司股权的议案》（表决情况：同意的有 205,445,555股，占出席会议股东持有效表决权总数的99.9995%；反对的有 1,000股；弃权的有 0股），表决结果：该议案获得通过。
其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有 1,000股，占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的50%；
反对的有 1,000股；弃权的有 0股。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东广能律师事务所
2.律师姓名：陈洁芳吴年发
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
备查文件：
1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
赛摩电气股份有限公司
资产重组前发生业绩“变脸”情形相关事项
之专项核查意见
大华核字[2018]002048号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
关于赛摩电气股份有限公司
资产重组前发生业绩“变脸”情形相关事项
之专项核查意见
大华核字[2018]002048号根据中国证监会 2016年 6月 24日发布的《关于上市公司资产重组前发生业绩“变脸”或本次重组存在拟置出资产情形的相关问题与解答》（以下简称“《问题与解答》”）的要求，我们对赛摩电气股份有限公司（以下简称“赛摩电气”或“公司”）涉及的相关财务事项进行了审慎核查，现汇报如下：
一、是否存在违规资金占用、违规对外担保等情形
（一）对违规资金占用情况的核查
我们对赛摩电气2015、2016和 2017年度的控股股东及其他关联方资金占用情况进行了审核，并出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（大华特字[2016]002061号、大华特字[2017]001560号、大华特字[2018]002052号），未发现赛摩电气存在违规资金占用情况。
赛摩电气2015、2016和 2017年度均不存在控股股东及其他关联方资金占用情况。
（二）对违规对外担保的核查
我们对赛摩电气2015、2016和 2017年度的财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》（大华审字[2016]003116号、大华审字[2017]003114号、大华审字[2018]004133号），在上述会计期间内我们认为，赛摩电气已在其2015、2016和 2017年度财务报表中如实披露对外担保情况，我们未发现存在违规对外担保。
大华核字[2018]002048号专项核查意见 1.2015年度
无对外担保。
2.2016年度
被担保方 与上市公司关系 担保金额 担保起始日担保到期日 是否违规合肥雄鹰 子公司 10,000,000.00 2016/11/10 2017/11/10 否
合肥雄鹰 子公司 20,000,000.00 2016/9/1 2017/9/1 否
3.2017年度
与上市公司关
被担保方 担保金额 担保起始日担保到期日 是否违规
系
武汉博晟 子公司 10,000,000.00 2017/2/20 2018/2/19 否
合肥雄鹰 子公司 20,000,000.00 2017/10/26 2018/10/26 否
合肥雄鹰 子公司 10,000,000.00 2016/11/10 2017/11/10 否，尚未延期合肥雄鹰 子公司 10,000,000.00 2017/9/13 2017/10/13 否
合肥雄鹰 子公司 10,000,000.00 2017/10/30 2017/11/30 否
合肥雄鹰 子公司 20,000,000.00 2016/9/1 2017/9/1 否
合肥雄鹰 子公司 10,000,000.00 2017/11/22 2018/11/9 否
二、近三年的业绩真实性和会计处理合规性，是否存在虚假交易、虚构利润，是否存在关联方利益输送，是否存在调节会计利润以符合或规避监管要求的情形，相关会计处理是否符合企业会计准则规定，是否存在滥用会计政策、会计差错更正或会计估计变更等对上市公司进行“大洗澡”的情形，尤其关注应收账款、存货、商誉大幅计提减值准备的情形等。
我们对赛摩电气2015、2016和2017年度的财务报表进行了审计，出具了审计报告（大华审字[2016]003116号、大华审字[2017]003114号、大华审字[2018]004133号），均为标准无保留意见。在审计过程中，我们已对赛摩电气2015、2016和 2017年度业绩真实性和会计处理合规性，是否存在虚假交易、虚构利润，是否存在关联方利益输送，
大华核字[2018]002048号专项核查意见是否存在调节会计利润以符合或规避监管要求的情形，相关会计处理是否符合企业会计准则规定，是否存在滥用会计政策、会计差错更正或会计估计变更等对上市公司进行“大洗澡”的情形，尤其关注应收账款、存货、商誉大幅计提减值准备等事项予以了关注，并获取了充分适当的审计证据。相关审计情况如下：
（一）充分识别与业绩真实性相关的错报风险并加以应对
我们实施风险评估程序对公司财务报表可能存在重大错报的风
险领域进行了识别，将赛摩电气收入确认方面假定为具有舞弊风险，将重大交易评估为具有特别风险，并采取了特别的应对措施。经审计，我们未发现收入确认、成本结转、费用确认、重大交易等存在异常，以及存在调节会计利润以符合或规避监管要求的情形。
（二）关注关联交易的公允性
我们对按赛摩电气在其财务报表附注中披露的关联交易完整性、公允性予以了关注。经审计，我们认为赛摩电气在其财务报表附注中已完整披露关联交易，我们未发现存在关联方利益输送的情况。
(三)关注会计政策、会计估计变更及重要的前期差错更正
赛摩电气除 2016年度根据财政部发布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）对财务报表列报项目予以变更，2017年度根据财政部公布的修订后的《企业会计准则第 16号——政府补助》及修订后的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》等要求进行会计政策变更、财务报表列报项目变更外，不存在其他会计政策、会计估计变更及重要的前期差错更正。
（四）关注大幅计提减值准备
在审计过程中，我们对赛摩电气制定的资产减值准备计提政策进行了评估，我们认为，赛摩电气制定的资产减值准备计提政策符合企
大华核字[2018]002048号专项核查意见业会计准则的规定及公司自身实际情况，并按照既定的计提政策计提各项资产减值准备。赛摩电气 2015-2017年度计提的减值损失情况如下：
单位：人民币万元资产减值准备余额 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日应收款项坏账准备 10,092.72 6,079.63 3,300.63存货跌价准备 27.11 --- ---计提的减值损失 2017年度 2016年度 2015年度
应收账款坏账准备 3,456.03 1,026.26 333.23存货跌价准备 19.68 --- ---综上，我们认为赛摩电气 2015-2017年度的业绩真实、会计处理合规，我们未发现存在虚假交易、虚构利润、关联方利益输送、调节会计利润以符合或规避监管要求以及滥用会计政策、会计差错更正或会计估计变更的情形。
专此报告，请予察核。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一八年四月三日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2016135
神州高铁技术股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东文宝财先生通知，获悉其将质押的本公司股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|文宝财|第一大股东的一致行动人|28,623,770|2016-3-23|2016-11-25|英大证券有限责任公司|21.20%|
|文宝财|第一大股东的一致行动人|95,000,000|2016-3-09|2016-11-28|英大证券有限责任公司|70.37%|
|合计|-|123,623,770|-|-|-|91.57%|

二、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，文宝财先生持有本公司股份数量为135,000,000股，占公司总股本的比例为4.90%，其所持有上市公司股份未被质押。
三、备查文件
1、股票质押回购购回交易委托书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
神州高铁技术股份有限公司董事会2016年11月29日
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2016040深圳拓邦股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”、“拓邦股份”）根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，于2016年6月15日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，公司拟自2016年7月1日起，将固定资产中房屋建筑物的折旧年限进行调整，现将具体情况公告如下：
一、本次会计估计变更情况说明
根据《企业会计准则第4号-固定资产》的相关规定，“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命”。公司依据房屋建筑物土地使用期限，结合房屋建筑物的实际使用寿命，对固定资产的折旧年限进行调整，将固定资产中房屋建筑物的折旧年限由原来 20年变更为 20-40年，变更日期为 2016年 7月 1日，变更后固定资产折旧年限与经济寿命年限相比更趋合理，能更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果
二、会计估计变更对公司的影响
本次会计估计变更于 2016年 7月 1日起执行，采用未来适用法，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需追溯调整。对公司未来财务状况和经营成果会产生影响，根据财务部门测算：公司原有固定资产中房屋及建筑物折旧年限变更影响公司2016年计提折旧减少额约为147.72万元，公司惠州工业园项目预计于2016年7月达到预定使用状态并结转固定资产，预计影响2016年计提折旧减少额约为 260.70万元，假设上述折旧额全部结转当期损益，预计将增加公司 2016年度利润总额约为 408.42万元,对公司影响较小，不需要提交股东
大会审议。
三、相关方意见
1.公司独立董事认为：公司结合实际情况，本着谨慎性原则对会计估计进行相应变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，执行会计估计变更能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计估计的变更。
2.公司监事会认为：本次会计估计变更事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，变更后的会计估计对公司财务状况和实际经营情况的反映更为准确和公允，同意公司实施本次会计估计变更。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议；
2、第五届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告
深圳拓邦股份有限公司 2016年6月 16日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2015-060浙江富春江环保热电股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于收购浙江清园生态热电有限公司60%股权的议案》，同意公司利用自有资金 24,000万元收购浙江清园生态热电有限公司（以下简称“清园生态”）60%的股权。公司分别与杭州板桥纸业有限公司（以下简称“板桥纸业”）、富阳市清园城市综合污水处理有限公司(以下简称“清园污水”)、浙江板桥清园环保集团有限公司(以下简称“板桥集团”)签订了《股权转让协议》，公司以现金24,000万元受让板桥纸业、清园污水、板桥集团持有的清园生态45.46%、9.09%、5.45%股权，合计占清园生态全部股权的60%。
交易完成后，清园生态将成为公司控股子公司。
具体内容详见2015年8月27日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。
2015年9月28日，清园生态已完成工商变更登记手续并领取了新的《企业法人营业执照》，变更后信息如下：
名称：浙江清园生态热电有限公司
类型：有限责任公司
住所：杭州富阳区春江街道八一村
法定代表人：朱荣彦
注册资本：壹亿壹仟万元整
成立日期：2008年7月22日
经营期限：2008年7月22日至2028年7月21日
经营范围：污泥焚烧；对热用户供气、余热发电；纸渣处理。**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2015年10月8日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2018-062号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
关于注销分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于注销分公司的议案》。
具体如下：
一、拟注销分公司基本情况
名称：北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司销售分公司
注册号：110000450146547
营业期限：2010年08月12日至无固定期限
公司类型：分公司
营业场所：北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦十一层1101室
登记机关：北京市工商行政管理局海淀分局
经营范围：批发计算机、软件及辅助设备
二、注销原因
根据公司战略规划及分公司运营情况，为优化公司组织架构，提高公司的管理效率和运作效率，公司决定注销北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司销售分公司。
三、本次注销分公司对公司影响
1、本次注销分公司，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生重大影响，也不会给公司带来重大风险。
2、本次注销分公司事项有利于公司优化组织结构、降低经营管理成本、提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。
四、其他
公司董事会授权管理层办理北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司销售分公司注销事宜，并且公司会及时履行相关披露义务。
五、备查文件
第三届董事会第十六次会议决议
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
海南圣合律师事务所海南圣合律师事务所
HAINAN SAIL-HOVER LAW OFFICE
海南省海口市龙昆南路89号汇隆广场三单元1508室
Unit 3 1508 Rm, HuiLong Plaza, LongKun South Rd. HaiKou, HaiNan
p.c.: 570206
Telephone: (0898) 65802256, Facsimile: (0898) 65801881
海南圣合律师事务所
关于海虹企业（控股）股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书
致:海虹企业（控股）股份有限公司
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会于2016年5月26日（星期四）下午14:30在海口市君华海逸大酒店召开。海南圣合律师事务所（以下简称“本所”）经公司聘请指派律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》和《公司章程》），就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东大会表决程序等发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
根据《证券法》的要求，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范
海南圣合律师事务所和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合相关规定、出席会议人员资格的合法有效性、股东大会表决程序的合法有效性发表意见如下：
一、公司2015年度股东大会的召集和召开
公司董事会于2016年4月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登公司召开 2015年度股东大会的公告。会议通知包括会议日期、会议审议事项、出席会议对象、会议登记办法等事项。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
（2）本次股东大会现场会议于2016年5月26日14：30时在海口市滨海大道君华海逸大酒店（原文华大酒店）会议室召开。
经审核，本次股东大会的召开公告在大会召开二十日前发布，公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、公司2015年度股东大会出席人员的资格
（一）出席会议的股东（或股东代表）
根据公司出席会议股东（或股东代表）的签名和授权委托书等文件，出席会议股东（或股东代表）共 28人，代表股份 251,550,751股，占公司股份总数的27.9867%。其中：
1、通过现场投票的股东（或股东代表）
通过现场投票的股东（或股东代表）共 20人，代表股份 251,519,151股，
海南圣合律师事务所占公司股份总数的27.9832%。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据（剔除重复投票数），参加本次股东大会网络投票的股东共8人，代表股份31,600股，占公司股份总数的0.0035%。
3、参加本次股东大会表决的中小股东
通过出席现场和网络投票的股东共计27人，代表有表决权的股份3,155,888股，占公司有表决权总股本的0.3511%：
（1）、通过现场投票的股东及股东代表共计 19人，代表有表决权的股份3,124,288股，占公司有表决权总股本的0.3476%；
（2）、通过网络投票的股东共计8人，代表有表决权的股份31,600股，占公司有表决权总股本的0.0035%。
（二）列席会议的人员
除股东（或股东代理人）出席本次股东大会外，出席和列席会议的人员包括公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和公司聘任之本所律师。
经验证，出席本次股东大会的人员包括公司股东、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘任律师等，该等人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、公司本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会未发生股东（或股东代理人）提出新议案的情形。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议并履行了全部议程。
本次股东大会审议并经出席本次会议的股东所持表决权过半数通过了：1、公司2015年度报告及摘要；2、公司董事会2015年度工作报告；3、公司监事会 2015年度工作报告；4、公司 2015年度财务决算报告；5、公司 2015年度利润分配预案；6、关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案。
海南圣合律师事务所经验证，本次股东大会的表决符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
四、结论
本所认为，公司2016年5月26日股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过以上决议的程序合法、有效。
本法律意见书于2016年5月26日签署，正本三份，无副本。
海南圣合律师事务所（本页无正文，为《海南圣合律师事务所关于海虹企业（控股）股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》之签署页）
海南圣合律师事务所 负责人：许维中
经办律师：谢国华、陈海蓉2016年5月26日
安徽中环环保科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事任职及议事制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第二十四次会议相关事项进行事前审查，并发表书面意见如下：
一、关于项目投标暨关联交易的事前认可意见
本次项目投标暨关联交易的事项是出于公司经营发展的需要，符合公司经营发展战略，项目中标可以为公司创造更多的利润，提升公司经营业绩。本次关联交易按照市场规则，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意将此关联交易提交至董事会审议，关联董事需回避表决。
独立董事：蒋玉林、马迎三、李东 2019年7月 15日
证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2018-058江西同和药业股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划时间过半的进展公告
公司股东中国-比利时直接股权投资基金保证向本公司提供
的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义
务人提供的信息一致。
江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月16日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-035）。公司股东中国-比利时直接股权投资基金（以下简称“中比基金”）计划通过集中竞价交易方式减持不超过1,600,000股公司股份，即不超过公司总股本的1.968068%（此处公司总股本为减持计划公告当日的总股本81,298,000股）,不超过其所持有公司股份的
28.799376%，于其减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内进行（即：2018年6月7日到2018年12月6日）,且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%。
公司于近日收到中比基金出具的《减持公司股份进展告知函》。
截至本公告日，中比基金预披露的股份减持计划时间已过半。根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将中比基金股份减持计划的实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、 股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||减持||||减持均价||减持股数||占公司总股|
||股东名称||||减持期间|||||||
||||方式||||（元）||（股）||本比例|
|中国-比利时直接股权投资基金||集中竞价||2018年7月24日||23.05||300,000||0.37%||
|||合计||||||300,000||0.37%||

中比基金本次减持的股份，系公司首次公开发行股票之前持有的股份。
2、 股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名|||||||||||
||||股份性质||||占总股||||占总股本|
||称||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||本比例||||比例|
|中国-比利时直接股权投资基金||其中：无限售条件股份||5,555,676||6.83%||5,255,676||6.46%||
|||有限售条件股份||0||0||0||0||
|||合计持有股份||5,555,676||6.83%||5,255,676||6.46%||

注：1、上表中公司总股本为本进展公告披露日的总股本81,395,000股。
2、上表中出现股份数量与占比不符情形的，均为四舍五入所致。
二、其他相关说明
1、中比基金本次减持股份事项已按照法律法规及规章制度的相关规定进行了预披露，本次减持公司股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规
范性文件的规定，不存在违法违规情况；未违反中比基金在公司《首
次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票
并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺。
2、中比基金本次减持实施情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致，其减持计划尚未实施完毕。
3、中比基金不属于公司控股股东，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。本次减持后，中比基金仍是持有公司5%以上股份的股东。
4、截至本公告日，中比基金本次减持计划尚未实施完毕。公司将继续关注上述减持计划后续的实施情况，并按照相关规定和要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国-比利时直接股权投资基金出具的《减持公司股份进展告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司于2018年7月24日出具的《持股5%以上股东每日持股变化明细》。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会二〇一八年九月十日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2016-113
浙江田中精机股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票于2016年5月25日（星期三）开市起临时停牌。经各方确认，上述事项涉及重大资产重组,本次资产重组之目标公司的主营业务为高精密数控机床及相关软件的设计、研发、生产与销售。经公司申请，公司于 2016年5月26日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自 2016年 5月 26日开市起继续停牌。2016年 6月 1日、2016年 6月 8日、2016年 6月 17日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展的公告》（2016-044、2016-046、2016-047）， 2016年 6月 23日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（2016-048）,2016年 6月 30日、2016年 7月 7日、2016年 7月 14日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展的公告》（2016-049、2016-050、2016-051）， 2016年 7月 20日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（2016-054），2016年7月27日，公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》（2016-055），2016年8月3日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（2016-056），2016年8月10日、2016年8月17日、2016年8月24日、2016年 8月 31日、2016年 9月 7日、2016年 9月 14日、2016年 9月 23日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展的公告》（2016-064、2016-067、2016-070、2016-080、2016-082、2016-084、2016-085）。
关公告。2016年 9月 30日，公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》（2016-111）。
根据中国证监会《实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上（2015）231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重组相关文件进行事后审核。
因此，公司股票将继续停牌，待获得深圳证券交易所审核同意后另行通知复牌。
本次重大资产购买事项尚需公司股东大会审议批准，本次交易能否取得上述批准存在不确定性。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司筹划的本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2016年10月14日
上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第四次会议相关事项
发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次审议的相关事项发表如下独立意见：一、关于公司调整股票期权激励计划授予对象和期权数量的独立意见
经过全面、认真地审阅《关于公司股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量调整的议案》等相关文件，我们认为：公司本次对股权激励计划激励对象、期权数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《股票期权激励计划》中关于股票期权激励对象及期权数量调整的规定，不会损害公司及其全体股东的利益，一致同意董事会对公司股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量进行调整。
二、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见
经过全面、认真地审阅《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》等相关文件，我们认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。我们同意公司使用最高额度不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
特此意见。
独立董事签字：
_______________ _______________ _______________
原红旗 鲁旭波 于成磊
二〇一六年七月二十九日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2016-36
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月24日以现场会议和通讯会议相结合的方式在厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室召开了第三届监事会第十次会议。会议通知于2016年8月12日以电子邮件送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事会主席仲丽华女士召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2016年半年度报告全文及摘要》
经审议，与会监事认为，公司董事会编制和审议公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
2、审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，与会监事认为：公司认真按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
3、审议通过《关于合资设立厦门美亚商鼎信息科技有限公司暨关联交易的议案》
本次关联交易事项的审批严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定执行，独立董事发表了明确意见，关联董事回避表决，不存在损害公司和股东利益的情形。
该议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会 2016年8月25日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2016-011北京众信国际旅行社股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告（八）
本公司及董事会会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 30日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-117），披露公司正在筹划重大资产重组事项。2015年12月4日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议并通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司于2015年12月7日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-119），于 2015年 12月 14日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告（二）》（公告编号：2015-121），于 2015年 12月21日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告（三）》（公告编号：2015-124），于 2015年 12月 28日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告（四）》（公告编号：2015-129）,于 2016年 1月 5日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告（五）》（公告编号：2016-001）,于2016年1月12日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告（六）》（公告编号：2016-007）,于2016年1月19日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告（七）》（公告编号：2016-008）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司初步确定本次重大资产重组的标的公司为北京市华远国际旅游有限公司，公司聘请的中介机构正在对标的资产进行尽职调查并草拟本次重大资产重组相关文件。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司股票继续停牌。在公司筹划重大资产重组事项过程中，公司将严格遵守信息披
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2016-011露相关规定并按照规定履行信息披露义务。公司股票停牌期间至少每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
风险提示：
本次重大资产重组事项仍存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2016年1月26日
证券代码：000662 证券简称：索芙特 公告编号：2014－060
索芙特股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索芙特股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以现金认购方式非公开发行股票事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：索芙特，证券代码：000662）于2014年10月28日开市起停牌，并于2014年10月28日披露了《关于重大资产重组终止暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告》（公告编号：2014-048号），2014年11月4日、11日、18日、25日和2014年12月2日、9日披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展公告》（公告编号：2014-049号、2014-050号、2014-051号、2014-052号、2014-056号、2014-057号）。
停牌期间，公司积极推动相关工作的开展，并已经确定了相关中介机构。目前，公司正在组织中介机构开展非公开发行股票的方案论证等各项工作。因公司筹划非公开发行股票相关事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免引起公司二级市场股票价格波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票自2014年12月16日开市起继续停牌，公司将在相关事项确定后及时公告并复牌。
公司将及时披露上述事项的进展情况，至少每五个交易日发布一次进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
公司对股票停牌给投资者带来的不便表示歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
索芙特股份有限公司董事会 2014年12月16日
宁波双林汽车部件股份有限公司
盈利预测实现情况专项审核报告
信会师报字[2016]第610320号宁波双林汽车部件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的宁波双林汽车部件股份有限公司
（以下简称“双林股份”）编制的《关于 2015年度重大资产重组之盈利预测实现情况的说明》。
一、管理层的责任
双林股份管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，编制《关于 2015年度重大资产重组之盈利预测实现情况的说明》，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对《关于 2015年度重大资产重组之盈利预测实现情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该
准则要求我们计划和实施审核工作，以对《关于 2015年度重大资产
重组之盈利预测实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保
证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算等我
们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了
合理的基础。
专项审核报告第1页
三、审核意见
我们认为，双林股份《关于 2015年度重大资产重组之盈利预测实现情况的说明》已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了双林股份 2015年度盈利预测的实现情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供双林股份 2015年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为双林股份 2015年度报告
的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一六年四月十一日
专项审核报告第2页
宁波双林汽车部件股份有限公司
关于2015年度重大资产重组之盈利预测实现情况的说明
宁波双林汽车部件股份有限公司
关于 2015年度重大资产重组之盈利预测实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的有关规定，宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了《关于 2015年度重大资产重组之盈利预测实现情况的说明》。本专项说明仅供本公司2015年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、重大资产重组的基本情况
2014年8月20日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等相关议案。中通城资产评估有限公司对本次交易标的公司湖北新火炬科技有限公司（以下简称“湖北新火炬”）截止2014年5月31日资产进行了评估，并出具了中通评报字（2014）第 218号资产评估报告。根据评估报告，湖北新火炬评估基准日2014年5月31日净资产的评估值为82,695.71万元，交易双方商定本次交易对价为83,000.00万元。
上述重大资产重组方案经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1304号核准，
2014年12月10日湖北新火炬完成工商注册变更，股权登记变更为宁波双林汽车部件股份有限公司持有100%股权。公司向特定对象襄阳新火炬科技有限公司、襄阳兴格润网络科技有限公司，非公开发行人民币普通股（A股）74,859,550股及支付现金方式购买其持有的湖北新火炬100%股权，发行价格为7.12元/股。同时，公司向配套融资投资者双林集团股份有限公司、拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙）发行38,342,696股。
本公司注册资本由280,500,000.00元变更为393,702,246.00元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次交易所涉及的新增股份验资事项进行了审验，并出具信会师报字[2014]第610487号验资报告。2014年12月17日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》。至此，宁波双林汽车部件股份有限公司完成向特定对象非公开发行股份及支付现金方式购买资产的重大资产重组。
二、2015年度盈利预测及实现情况
(一) 根据上市公司重大资产重组有关要求，本公司基于盈利预测报告披露的各项假设编制了《宁波双林汽车部件股份公司2014年度备考盈利预测报告》及《湖北新火炬科技股份有限公司2014年度盈利预测报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具了信会师报字[2014]第610307号和信会师报字[2014]第650044号《盈利预测审核报告》。
情况说明第1页
宁波双林汽车部件股份有限公司
关于2015年度重大资产重组之盈利预测实现情况的说明
(二) 盈利预测完成情况
1、2015年度本公司盈利预测完成情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2015年度财务报表进行了审计，并出具了信会师报字[2016]第610297号审计报告，经审计本公司2015年度实现净利润246,045,175.28元，归属于母公司所有者的净利润为243,347,385.99元。
单位：元
项目 预测数 实现数 差异数 完成率
归属于母公司所有者的净利润 236,922,431.39 243,347,385.99 6,424,954.60 102.71%2、2015年度湖北新火炬盈利预测完成情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对湖北新火炬2015年度财务报表进行了审计，并出具了信会师浙报字[2016]第10030号审计报告，经审计湖北新火炬2015年度实现净利润175,892,529.95元，归属于母公司所有者的净利润
175,892,529.95元。
项目 预测数 实现数 差异数 完成率归属于母公司所有者的净利润
116,923,470.18 175,892,529.95 58,969,059.77150.43%减：非经常性损益
7,265,766.29 8,607,147.79
扣除非经常性损益的归属于母公司所有者净利润
109,657,703.89 167,285,382.16 57,627,678.27152.55%三、盈利预测结论
截至2015年12月31日，本公司及子公司湖北新火炬2015年度盈利预测已实现。
宁波双林汽车部件股份有限公司二O一六年四月十一日
情况说明第2页
中兵红箭股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》等的有关规定，我们作为中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于独立判断，对公司第十届董事会第十七次会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于募集资金投资项目部分募集资金用途变更的独立意见
本次募集资金投资项目部分募集资金用途变更，是根据宏观经济形势、市场环境变化、公司业务发展规划，并综合考虑实际情况而做出的审慎决定，公司对新募投项目进行了充分论证，新募投项目发展方向仍然围绕公司主业开展，充分利用公司现有资源，实现资源优化配置，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，可以为公司和股东创造更大效益。本次募集资金投资项目部分募集资金用途变更履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定，不存在损害股东利益的情形。
因此，我们同意公司《关于募集资金投资项目部分募集资金用途变更的议案》，并同意将本议案提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
二、董事会的审议及表决程序合法合规
董事会对相关事宜的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
独立董事：韩赤风 董敏 吴忠
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司独立董事
关于公司终止 2017年非公开发行股票等相关事项的
独立意见
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月3日召开第四届董事会2018年第二次临时会议，审议通过了《关于终止公司2017年非公开发行股票事项的议案》等议案。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对终止公司 2017年非公开发行股票（以下简称“本次发行”）等相关事项发表如下独立意见：
由于公司 2017年非公开发行股票事项公告以来，国内黄金珠宝行业正在发生较大变化，呈现出较多的业务机会；终止本次发行股票事项不会对公司的经营活动产生影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；该事项相关议案的审议程序合法、有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，一致同意终止本次发行股票事项，并同意公司取消召开2018年第三次临时股东大会，公司第四届董事会第十一次会议和第四届董事会 2018年第一次临时会议审议通过的相关议案不再提交股东大会审议。
独立董事：孙长江、张黎明、周颖