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证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2016-080珠海欧比特控制工程股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016年 12月 19日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，聘任武立忠先生为公司副总经理，任期至公司第三届董事会届满。
公司独立董事已就该事项一致发表了同意的独立意见，独立董事意见详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
武立忠先生简历附后。
特此公告。
珠海欧比特控制工程股份有限公司
董 事 会
2016年 12月 20日
附：武立忠先生简历：
武立忠先生，生于1968年7月，中国国籍，高级经济师，管理学硕士。2011年 7月-2016年 4月，任浪潮集团副总裁，曾任中国信息产业商会税控信息化设备分会副理事长；税控收款机国家标准工作组组长；中国节能协会常务理事；山东税务学会常务理事，长期致力行业信息化建设，率领企业取得多项国内市场占有率第一的业绩，个人获得多项国家、省市管理成果和技术成果奖，2012年曾获得全国电子信息行业优秀青年企业家称号。
武立忠先生与公司实际控制人及其他持有公司5％以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2015-019深圳市长方半导体照明股份有限公司
关于举行2014年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度报告
已于 2015年 4月 7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于 2015年 4月 13日（星期一）15:00～17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举办 2014年年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆网上互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次交流。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长邓子长先生、独立董事刘宁女士、保荐代表人邵立忠先生、董事会秘书李海俭先生、财务负责人刘耀松先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会
第三届董事会第十四次会议独立董事的独立意见深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于第三届董事会第十四次会议相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，我们对公司第三届董事会第十四次会议审议的相关议案进行认真审议，现发表如下独立意见：
一、关于公司2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的独立意见
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）、证监发[2004]57号《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，我们本着实事求是的态度，对公司2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况进行了认真检查，现就相关情况发表专项说明及独立意见如下：
截止2016年6月30日，公司严格执行证监发[2003]56号文件规定，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的关联方违规占用资金情况。截止2016年6月30日，公司累计和当期均没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；报告期内，公司为全资子公司深圳光韵达激光应用技术有限公司向北京银行深圳南山支行申请一年期银行贷款提供最高限额2,000万元的连带责任保证担保，该担保事项履行了相应的审批程序。截止2016年6月30日，公司当期和以往年度均不存在为控股股东及其关联方、除前述全资子公司外的其他第三方提供过担保的情况。
二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
根据《深圳光韵达光电科技股份有限公司限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司2015年业绩未达到公司《限制性股票激励计划》中规定的首次授予的限制性股票第二期及预留部分第一期的解锁条件，同时有部分激励对象因个人原因离职已不符合激
第三届董事会第十四次会议独立董事的独立意见励对象条件，董事会决定回购注销首次授予的限制性股票第二期126.45万股（未包含离职人员激励对象已获授的数量）、预留部分限制性股票第一期19.5万股（未包含离职人员激励对象已获授的数量）和已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票36.7万股，回购注销股票共计182.65万股。
经核查，公司本次回购注销部分限制性股票符合符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》以及公司股权激励计划的相关规定，程序合法、合规。我们同意公司回购注销182.65万股限制性股票。
独立董事： 张锦慧 王肇文 王红波
二〇一六年八月二十七日
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2018-01湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日2017年12月31日
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 5%至35%|盈利：10803.11 万元|
||盈利：11343.27 万元至 14584.20 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年石英制品的经营情况稳定，业务结构未发生重大变化。
2、2017年石英材料领域市场向好，特别是半导体相关领域。报告期内公司积极开拓半导体材料市场，给公司利润带来了新的增长点。
综上所述，公司预计实现归属于母公司的净利润比上年同期增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年度非经常性损益对归属于公司净利润的影响金额约为 490.95万元，去年同期的影响金额为892万元。
3、2017年业绩具体财务数据将在 2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
股票代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2018-041爱尔眼科医院集团股份有限公司
减 资 公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月31日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》。公司原激励对象宏娟、李玲、李萌、王兵、谢玉林等45人因个人原因已离职，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》，其已不具备激励对象资格。公司董事会经审议后同意回购注销上述人员已获授但未解锁的全部限制性股票565,321股，其中回购注销首次授予限制性股票453,948股，回购价格为5.93元/股；回购注销预留授予限制性股票111,373股，回购价格为7.01元/股。《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票565,321股后，公司注册资本将随之发生变动，注册资本将减少565,321元。
由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会2018年5月31日
国金证券股份有限公司
关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2015年度持续督导期间跟踪报告
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|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：凯利泰|
|保荐代表人姓名：刘昊拓|联系电话：021-68826821|
|保荐代表人姓名：姜文国|联系电话：021-68826002|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|对于重要三会决议及其他重要信息披露事项，保荐代表人均进行了事前审阅，并按照深圳证券交易所的相关要求，对部分信息披露事项发表了核查意见；对于普通的非重要信息披露事项，保荐代表人进行了事后审阅。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|本保荐机构已督导公司建立健全了相关规章制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|凯利泰有效执行了上述规章制度，不存在违法违规情形|
|3.募集资金监督情况||

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|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|2次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|11次|
|（2）报告事项的主要内容|1、国金证券股份有限公司关于公司对外投资设立并购基金暨关联交易事项的意见；2、国金证券股份有限公司关于公司与方润医疗器械科技（上海）有限公司之关联交易相关事项的意见；3、国金证券股份有限公司关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2014 年募集资金存放与使用情况的核查意见；4、国金证券股份有限公司关于上海凯利|

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||泰医疗科技股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告的核查意见；5、国金证券股份有限公司关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2014 年度持续督导期间跟踪报告；6、国金证券股份有限公司关于公司限售股份上市流通的核查意见；7、国金证券股份有限公司关于公司使用超募资金投资嘉兴博集医疗科技有限公司的保荐机构核查意见；8、国金证券股份有限公司关于公司使用超募资金投资永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司暨关联交易的保荐机构核查意见；9、国金证券股份有限公司关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2015 年度上半年度持续督导期间跟踪报告；10、国金证券股份有限公司关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司超募资金使用计划的核查意见；11、国金证券股份有限公司关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司持续督导培训情况的报告（2015 年下半年）。|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|报告事项的进展顺利|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合|已按照相关规定建立了保荐业务工作底|

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|规|稿，记录、保管合规|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2015年12 月28日|
|（3）培训的主要内容|上市公司规范运作的重要性及要点，具体包括：《上市公司监管指引》第 2-4号，重大事项的审议及披露，关联交易的审议及披露，财务资助、对外担保及对外投资的规范要求、审议程序，内幕信息知情人登记及内部审计的规范运作要求等。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管|无|不适用|

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|理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺|是|不适用|
|2．避免同业竞争承诺|是|不适用|
|3．避免和规范关联交易的承诺|是|不适用|
|4．股东关于利润分配的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|凯利泰于2015年11月收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）下发的《关于对上海凯利泰医疗科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决【2015】80号，以下简称“《决定书》”），上市公司于2015年11 月25日公告了《关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局行政监管措施决定书的公告》。凯利泰收到整改决定书后高度重视，上市公司董事会责令公司管理层组织各部门和相关人员召开了专项整改工作会议。针对决定书的要求采取有效措施进行整改。上市公司认真对照有关法律法规的规定要求|

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||和内部管理制度，明确整改责任人和整改期限，形成了系统的整改方案，并落实整改措施。2015年 12月22日，上市公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于上海证监局责令整改措施决定的整改报告》。|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司2015年度持续督导期间跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘昊拓 姜文国
国金证券股份有限公司年 月 日
神州数码集团股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第十次会议
审议的相关事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第九届董事会第十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》的独立意见
该关联交易双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行，对公司的独立性不会造成损害和影响，对公司经营是有利补充，公司预测的 2019年度日常关联交易金额符合公司实际经营情况和未来发展需要，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。在审议该议案时，公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决时关联董事进行了回避，审议程序合法有效。本次关联交易事项公平、合理，未发生损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交股东大会审议。
二、《关于聘任公司运营总监的议案》的独立意见
1、经审阅，拟聘任公司高级管理人员的提名程序和聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定。
2、陈振坤先生的个人履历具备《公司章程》规定的任职条件，符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名、审议和聘任程序符合《上市公司治理准则》、《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3、同意聘任陈振坤先生为公司运营总监。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十次会议审议的相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
朱锦梅 张志强
张宏江 张连起
二零一九年一月十日
江苏润邦重工股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，作为江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十六次会议相关事项，发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
公司根据财政部颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的具体要求，对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
（本页无正文，为江苏润邦重工股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
独立董事： 俞汉青
沈蓉
陈议
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2019-044中国有色金属建设股份有限公司
关于公司签署谅解备忘录的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次签订的《谅解备忘录》仅表达各方战略合作意向，未来合作的具体事宜仍需经过合作当事方另行签订的具体协议约定为准。
2.在签署正式的具体协议之前，该项目的后续具体合作及实施尚有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、备忘录签署概况
2019年7月11日，中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）与英国GCM Resourcesplc（以下称“GCM公司”）和中国电力建设股份有限公司（简称“中国电建”）共同签署了《谅解备忘录》，三方就北孟加拉 Phulbari煤炭项目（以下称“煤炭项目”）的合作事项达成初步协议。GCM公司是一家采矿和能源公司，在英国伦敦证券交易所AIM市场上市（交易所代码：GCM），其全资子公司 Asia Energy Corporation (Bangladesh) PtyLtd已与孟加拉国政府签署协议，拥有北孟加拉Phulbari煤炭项目的开采权。
二、备忘录对方介绍
（一）GCM Resources plc
1、公司名称：GCM Resources plc
2、公司地址：3 Bunhill Row, London EC1Y 8YZ United Kingdom
3、注册资本：9,821,366.00英镑
4、主营业务：自然资源开发
（二）中国电建
1、公司名称：中国电力建设股份有限公司
2、公司地址：北京市海淀区车公庄西路22号
3、注册资本：1,529,903.50万元人民币
4、主营业务：公司具有工程勘察综合甲级、工程设计综合甲级、水利水电工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级、公路工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包特级、进出口贸易权，主要从事国内外水利水电建设工程的总承包和相关的勘测设计、施工、咨询、监理等配套服务，以及机电设备、工程机械的制造、安装、贸易业务，电力、公路、铁路、港口与航道、机场和房屋建筑、市政公用、城市轨道等方面的工程设计、施工、咨询和监理业务；水资源与环境业务；投融资业务；房地产开发经营业务；进出口贸易业务等。
5、与公司的关系：不存在关联关系
三、备忘录主要内容
根据本次签署的《谅解备忘录》，缔约各方同意以下重要条款：
1、缔约各方将商讨建立商业伙伴关系，共同合作开发、投资、运营和管理北孟加拉煤炭项目，并明确各自的角色和责任；
2、缔约各方原则上同意由各方共同建立一家合资公司，对北孟加拉煤炭项目进行开发、融资、运营和管理；
3、缔约各方同意共同致力于推动孟加拉国政府对煤炭项目的批准；公司和中国电建应努力促进中国政府对该项目的支持，争取在国家“一带一路”倡议的框架下推动该项目；
4、缔约各方应尽快完成必要协议的谈判，谈判内容包括但不限于框架协议和联合开发协议；
5、谅解备忘录有效期为六个月，但可以通过各方协议延长有效期。
四、对上市公司的影响
本次签订的《谅解备忘录》旨在明确三方进行进一步合作讨论的框架，不会对公司2019年经营业绩和财务状况构成重大影响。
五、风险提示
本次签订的《谅解备忘录》仅表达各方战略合作意向，该项目的后续具体合
作及实施尚有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备忘录的审议程序
按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定和要求，本次签订《谅解备忘录》无需提交董事会或股东大会审议，后续公司将视具体合作情况，根据有关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2019年7月12日
百洋产业投资集团股份有限公司独立董事
对公司相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，现对公司相关事项发表如下事前认可意见：
一、关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权暨关联交易事项的事前认可意见
公司放弃此次参股公司广西鸿生源股份有限公司增资扩股的优先认缴出资
权未违反相关法律法规的规定，公司放弃优先认缴出资权的原因具备合理性，因此，我们同意将《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十七次会议审议。
二、关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易事项的事前认可意见公司放弃此次参股公司广东明洋明胶有限责任公司股权转让的优先购买权
未违反相关法律法规的规定，本次股权转让交易价格的定价方式合理，也不影响公司持有广东明洋明胶有限责任公司的出资比例。因此，我们同意将《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十七次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为百洋产业投资集团股份有限公司独立董事对公司相关事项的事前认可意见之签署页）
独立董事签名：
王运生 高程海 江虹锐
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2016-002深圳市奥拓电子股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月26日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第一次会议。会议通知已于2016年1月25日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。
本次会议应到监事3名，实到监事3名（本次会议以现场方式召开），符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。经全体监事推举，会议由监事邱荣邦先生主持。与会监事以记名投票方式通过了以下议案：
一、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
同意选举邱荣邦先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。（简历详见附件）
本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
监事会
二〇一六年一月二十六日
附件：邱荣邦先生的简历
邱荣邦，男，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾在珠海华声集团有限公司工作。1993年进入公司，历任研发部经理、质量技术部经理、副总工程师、监事会主席。现任公司监事、首席工程师。
邱荣邦先生持有公司12,114,553股股份,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2016-063号海南海德实业股份有限公司
关于杭州华渡投资管理有限公司完成设立的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
经2016年9月9日公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，同意由全资子公司海徳资产管理有限公司全资设立杭州海渡投资管理有限公司（暂定名，具体以工商登记机关核准登记的名称为准，以下简称“投资管理公司”），并申请私募基金管理人资格，以发起、管理不良资产基金的方式对外开展业务。前述事项详见2016年9月10日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《海南海德实业股份有限公司关于全资子公司海徳资产管理有限公司设立基金管理公司的公告》及《董事会决议公告》（公告编号：2015-049号、2016-046号）。
二、对外投资进展情况
目前，投资管理公司已设立完成，基本登记情况如下：
1、名称：杭州华渡投资管理有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：杭州市西湖区留和路135号UN公社9幢313室
4、法定代表人：柳正华
5、注册资本：1000万元
6、经营范围：服务；投资管理、资产管理、投资咨询（以上项目除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客户理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
海南海德实业股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十四日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2018-076
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复说明的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷科防务”）于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对江苏雷科防务科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第204号）（以下简称“关注函”），要求公司就相关事项进行认真核查并作出书面说明。公司收到交易所关注函后，立即向贵州外滩安防设备有限公司（以下简称“外滩安防”）发出通知函，6月 21日公司收到外滩安防回函。经核查，现就关注函的相关问题作如下说明：
1、截至目前，贵州外滩安防设备有限公司持有你公司股份质押和冻结的具体情况、上述股份是否存在进一步被冻结或股份所有权人变更的可能性；外滩安防持有的你公司股份是否还存在其他权利受限的情形，如存在，请说明具体情况并按规定及时履行信息披露义务；
公司回复：
2017年 12月 13日，外滩安防将其持有的雷科防务 10,000万股质押给渤海国际信托股份有限公司，公司于2018年2月27日收到外滩安防提交给公司的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记申请确认书》、《证券质押登记证明》。
至到2018年3月13日17:00外滩安防未按其与华融华侨所签订的相关合同约定支付雷科防务股票收益权回购价款,华融华侨将采取相关措施处置外滩安防所持有的雷科防务股票。
公司分别于2018年4月19日、2018年6月7日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询到外滩安防持有的公司股份 1,264,637股、5,312,500股分别于2018年4月18日、2018年6月6日被苏州市相城区人民法院司法冻结。
公司在收到相关材料后对上述股权质押、冻结等情况及时履行了相关信息披露义务。
根据外滩安防的回函，外滩安防持有的雷科防务股份有进一步冻结的可能性，但股份所有权人三个月内不存在变更及权利受限的可能性。
2、请结合外滩安防的财务状况、业务开展情况、所持你公司股份质押及冻结的处置进展和计划等情况，详细说明外滩安防拟在 12个月内增持 15,000万股公司股份的原因、资金来源、增持计划可行性；并请结合你公司目前股权分布情况、外滩安防与你公司其他股东的关联关系等情况，说明外滩安防是否有获得你公司控制权的计划或类似安排。
公司回复：
公司于 2018年 4月 30日接到外滩安防由专人送达公司的《关于贵州外滩安防设备有限公司计划增持雷科防务股份的公告》、《关于贵州外滩安防设备有限公司与国开金泰资本投资有限责任公司签署战略协议的公告》以及外滩安防与国开金泰资本投资有限责任公司（以下简称“国开金泰”）签署的《战略合作框架协议》，公司于 2018年 5月 2日披露了《关于持股5%以上股东计划增持公司股份的公告》（公告编号：2018-056）。
根据外滩安防的回函，外滩安防成立于2014年8月，主要从事安防设备设计、公共安全防范工程设计、施工等业务，外滩安防拟增持雷科防务股票是基于对雷科防务内在价值的判断及对雷科防务未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，计划增持的资金是自有资金及自筹资金（通过与国开金泰战略合作）。外滩安防拟增持公司股份事项能否实施将视外滩安防与国开金泰的合作的最终实施与否来确定。
根据外滩安防提供的 2017年度财务报表，外滩安防 2017年度未发生营业收入，实收注册资本为零，资产负债率为100.02%，外滩安防帐面净资产为负。
截止本公告日，公司持股5%以上股东如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股数量（股）||持股比例（%）|
|1||江苏常发实业集团有限公司||190,773,335.00||16.51||
|2||贵州外滩安防设备有限公司||100,000,000.00||8.65||
|3||北京弘达伟业投资管理中心（有限合伙）||58,032,000.00||5.02||

经自查及外滩安防提供的材料，外滩安防与公司持股5%以上股东不存在关联关系。
通过对相关信息资料进行综合分析，外滩安防后续能否增持存在不确定性，外滩安防能否获得公司控制权存在很大不确定性。
3、你公司或外滩安防认为应予以说明的其他事项。
公司回复：
公司将持续关注外滩安防持股变动的进展情况，并按照事项的最新进展及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
北京大北农科技集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第四届董事会第七次会议审议的《关于公司及公司继续授权子公司为客户提供担保的议案》、《关于为镇北大北农农牧食品有限公司提供担保的议案》相关资料进行认真审阅及核查，发表独立意见如下：
一、关于继续授权子公司为客户提供担保的独立意见
经审查，公司及公司继续授权子公司为客户提供担保是为配合市场发展需要，对养殖场（户）、种植场（户）或经销商等客户的担保有助于发挥公司产业链的优势，促进公司与客户的深度合作、共同发展。该事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，以上担保风险可控，符合公司整体利益，可以为股东创造良好回报，为此，我们同意本次担保授权事项。
二、关于为关联方提供担保的事前认可及独立意见
公司已将该项关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
本次被担保对象是公司孙公司北镇大北农农牧食品有限公司，该公司资产状况良好，公司对其提供担保是为其经营所需，本次担保有利于提高镇北大北农资金周转效率，提高其经营和盈利能力，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情况。公司董事会在审议该关联担保事项时，关联董事回避表决，此次担保事项经董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议，审议程序合法有效，符合有关法律法规的相关规定，因此，我们同意本次关联担保事项。
独立董事：冯玉军、陈磊2017年4月26日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于江苏金陵体育器材股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
致：江苏金陵体育器材股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）担任江苏金陵体育器材股份有限公司（以下称“公司”或“金陵体育”）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，指派孙般、潘江婷律师出席并见证了公司于2017年9月12日（星期二）下午14:00在张家港市南丰镇兴园路88号公司五楼会议室召开的2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2017年8月24日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》；公司董事会已于2017年8月28日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
国浩律师（上海）事务所 法律意见书《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《江苏金陵体育器材股份有限公司关于2017年第三次临时股东大会补充议案的公告》，本次股东大会于2017年9月12日（星期二）下午14:00在张家港市南丰镇兴园路88号公司五楼会议室召开。
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）现场投票：股东本人出席会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本所律师经审查认为，公司召开本次股东大会的通知刊登日期距本次股东大会的召开日期业已达到十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等；公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
（1）《关于投资设立全资子公司的议案》；
（2）《关于<江苏金陵体育器材股份有限公司 2017年度第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》；
（3）《关于<2017年第一期员工持股计划管理办法>的议案》；
（4）《关于公司监事辞职及补选公司监事的议案》。
经审查，以上议案符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，并已在本次股东大会通知中列明，议案内容已充分披露。
本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（1）于 2017年 9月 4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
经本所律师查验，出席公司本次股东大会的股东或股东代理人共计 10人，代表公司股份49719100股，占公司股份总额的65.6502%；公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
经本所律师查验，本次股东大会召集人为公司董事会，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
三、关于新议案的提出
经本所律师审查，本次会议没有新提案的提出。
四、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，以现场投票与网络投票相结合的方式对公告中列明的事项进行逐项表决，并按规定在网络投票结束后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。所有议案均获有效表决通过。
本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
五．结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本3份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书〔本页为国浩律师（上海）事务所关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书之签字盖章页〕
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
黄宁宁 孙般律师
潘江婷律师
年 月 日
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2019-065债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于 2019年10月 16日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体监事，会议于 2019年 10月28日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。会议应出席监事 3人，实际出席会议监事 3人，会议由监事会主席毛肖佳主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2019年第三季度报告全文及正文的议案》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
监事会认为：董事会编制和审核《公司 2019年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
监事会认为：本次会计政策变更系依据财政部要求实施，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合国家相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们一致同意本次会计政策的变更。
三、备查文件：
1、第四届监事会第六次会议决议
特此公告。
山西永东化工股份有限公司监事会二〇一九年十月二十八日
招商局蛇口工业区控股股份有限公司在招商局集团财务
有限公司关联存贷款风险处置预案
（2019年4月19日经第二届董事会2019年第五次临时会议审议通过）
第一章 总则
第一条为有效防范、及时控制和化解招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”）及下属公司在招商局集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）存贷款的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈利性，特制定本应急处置预案。
第二章 应急处置组织机构及职责
第二条本公司成立存贷款风险预防处置领导工作组（以下简称“领导工作组”），由公司总经理任组长，为领导工作组风险预防处置第一责任人，财务总监任副组长，下设办公室，由财会部总经理担任办公室主任，成员包括财会部、审计稽核部、董事会秘书处、公司办公室人员。领导工作组负责组织开展存贷款风险的防范和处置工作。对存贷款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第三条本公司领导工作组作为风险应急处置机构，一旦财务公司发生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。
第四条对存贷款风险的应急处置应遵循以下原则：
（一）统一领导，分级负责。存贷款风险的应急处置工作由领导工作组统一领导，对董事会负责，具体负责存贷款风险的防范和处置工作；
（二）各司其职，协调合作。有关部门按照职责分工，积极筹划落实各项防范化解风险措施，相互协调，共同控制和化解风险；
（三）收集信息，重在防范。督促财务公司及时提供相关信息，关注财务公司经营情况，并从招商局集团有限公司、集团成员单位或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效；
（四）及早预警，及时处置。有关部门应加强对风险的监测，对存贷款风险做到早发现、早报告，并采取果断措施，及时控制和化解风险，防止风险扩散和蔓延，将存贷款风险降到最低。
第三章 信息报告与披露
第五条建立存贷款风险报告制度。领导工作组定期和临时向董事会汇报，并按有关法律法规的要求进行披露：
（一）在将资金存放于财务公司前，应取得并审阅其最近一期经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的报表，领导工作组通过评估财务公司的业务与财务风险出具存贷款风险评估报告；
（二）在发生存贷款业务期间，应定期取得并审阅财务公司的月报及经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的年报，领导工作组通过定期评估财务公司的业务与财务风险出具存贷款风险评估报告。
第六条当财务公司出现存贷款异常波动风险时，领导工作组应及时向财务公司或监管机构了解信息，整理分析后形成书面报告递交董事会。对存贷款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第七条本公司在财务公司的存贷款业务应当严格按照有关法律、法规及监管部门对关联交易的相关规定履行决策程序和信息披露义务。
第四章 应急处置程序和措施
第八条本公司在财务公司存贷款期间，财务公司出现下列规定的任一情形时，领导工作组应立即启动风险处置程序，同时报告公司董事会及时履行相
应的临时信息披露义务：
（一）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第31条、第32条、或第33条规定的情形；
（二）财务公司任何一个监管指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第34条规定的要求；
（三）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（四）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50%或者该股东对财务公司的出资额；
（六）本公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例超过
30%；
（七）财务公司的股东对财务公司的负债逾期一年以上未偿还；
（八）财务公司出现严重支付危机；
（九）财务公司当年亏损超过注册资本金的30%或连续3年亏损超过注册资本
金的10%；
（十）财务公司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行
政处罚；
（十一） 财务公司被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；
（十二）其他有可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
第九条领导工作组启动应急处置程序，组织人员敦促财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现场调查发生存贷款风险原因，分析风险的动态。同时，根据风险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解风险措施和责任，并制定风险应急处置方案。应急处置方案应当根据存贷款风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行
修订、补充。应急处置方案主要包括以下内容：
（一）各部门、各单位的职责分工和应采取的措施，应完成的任务以及应达到的目标；
（二）各项化解风险措施的组织实施；
（三）化解风险措施落实情况的督查和指导。
第十条针对出现的风险，本公司应与财务公司召开联席会议，由本公司领导工作组和财务公司相关负责人共同出席，寻求解决风险的办法。必要时，共同起草文件向招商局集团公司请示。具体措施包括且不限于：
（一）本公司必要时应要求财务公司视情况暂缓或停止发放新增贷款，组织回收资金；
（二）卖出持有的国债或其他债券；
（三）对拆放同业的资金不论到期与否，一律收回；
（四）对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构，及时收回贷款本息。
第十一条 有关部门、单位应根据应急处置方案规定的职责要求，服从风险应急处置小组的统一指挥，认真落实各项化险措施，积极做好风险处置工作。
第五章 后续事项处置
第十二条 突发性存贷款风险平息后，领导工作组要加强对财务公司的监督，要求财务公司增强资金实力，提高抗风险能力，重新对财务公司存贷款风险进行评估，必要时调整存贷款比例。
第十三条 领导工作组联合财务公司对突发性存贷款风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效地做好存贷款风险的防范和处置工作，如果影响风险的因素不能消除，则采取行动撤出全部存款。
第六章 附则
第十四条 本预案未尽事宜，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规
范性文件以及《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》等有关规定执行。
第十五条 本预案由公司董事会负责解释和修订。
第十六条 本预案自董事会审议通过之日起生效。
广东海印集团股份有限公司公告（2016）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2016-81广东海印集团股份有限公司
第八届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年10月10日以电话及电子邮件方式发出第八届董事会第二十次临时会议通知。
（二）公司第八届董事会第二十次临时会议于 2016年 10月 13日 10时以通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事七名，实到董事七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、刘霄仑。
（四）会议由董事长邵建明主持。
（五）本次临时会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
1、《关于公司发起设立花城人寿保险股份有限公司的议案》；
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于发起设立花
广东海印集团股份有限公司公告（2016）城人寿保险股份有限公司的公告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
2、《关于全资子公司广州海印国际商品展贸城有限公司贷款变更贷款用途的议案》。
公司于2016年6月30日召开第八届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于为全资子公司广州海印国际商品展贸城有限公司提供担保的议案》，全资子公司广州海印国际商品展贸城有限公司（以下简称“国际展贸城”）向平安银行股份有限公司广州分行申请不超过5亿元人民币贷款，期限为不超过5年，用于偿还股东借款。该笔贷款由公司及其公司实际控制人邵建明先生提供连带责任担保。
公司全资子公司国际展贸城拟将贷款用途由“偿还股东借款”变更为“偿还股东借款及展贸城项目建设”。其他担保事项不变。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一六年十月十四日
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2017-006
武汉高德红外股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意。
一、2016年度主要财务数据和指标（未经会计师事务所审计）
单位：人民币元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度(%)|
|营业总收入|810,334,607.31|632,348,730.13|28.15|
|营业利润|63,684,242.30|28,133,764.91|126.36|
|利润总额|83,191,932.78|67,024,220.24|24.12|
|归属于上市公司股东的净利润|72,648,715.65|63,395,544.98|14.60|
|归属于上市公司的扣除非经常性损益的净利润|58,204,677.49|50,706,930.67|14.79|
|基本每股收益（元/股）|0.1199|0.1057|13.43|
|加权平均净资产收益率|2.65%|2.58%|增加0.07个百分点|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度(%)|
|总资产|3,930,308,494.23|3,337,692,212.70|17.76|
|归属于上市公司股东的所有者权益|3,254,247,273.06|2,487,588,242.01|30.82|
|股本（股）|624,256,031.00|600,000,000.00|4.04|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|5.21|4.15|25.54|

注：上述数据按公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、报告期的经营业绩及影响经营业绩的主要因素说明
报告期内，公司经营情况正常，财务状况稳定，没有对财务数据指标产生重大影响的其它事项。2016年度公司实现营业收入81,033.46万元，较上年同期上升
主要是2015年度纳入合并范围的湖北汉丹机电有限公司在比较会计报表期间确认的营业收入和净利润增长所致。
2、报告期的财务状况及影响财务状况的主要因素说明
截止2016年12月31日，公司总资产为393,030.85万元，较期初增长17.76%，主要是本期收到非公开发行募集资金60,595.44万元所致。公司归属于上市公司股东的所有者权益为325,424.73万元，较上期增长30.82%，主要是本期发行新股增加股本2,425.60万股、国开发展基金有限公司对子公司权益性投资增加其他权益工具9,800.00万元、股本溢价新增资本公积57,984.47万元以及本期实现净利润所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司前次业绩预计为：受益于公司新兴业务开展及传统订单增加，2016年度归属于上市公司股东的净利润区间为6,973.51万元至8,875.37万元，较上年同期增长10%至40%。
本次业绩快报披露的经营业绩，与前次披露的业绩预计保持了一致，不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签署并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、审计部负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会二〇一七年二月二十八日
证券代码： 002665 证券简称：首航节能 公告编号：2018-019北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及大股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东北京首航波纹管制造有限公司（以下简称“首航波纹管”）和大股东黄文佳先生、黄卿乐先生的通知，获悉首航波纹管、黄卿乐先生将其持有的部分股份进行了解除质押；黄文佳先生将其持有的部分股份进行了股权质押。具体事项如下：
一、质押股份解除情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|备注|
|首航波纹管|是|100|2017年11月22日|2018年11月21日|中信证券股份有限公司|-|部分购回解除质押|
|黄卿乐|是|33,800,000|2017年04月13日|2018年04月12日|中 信 建投 证 券股 份 有限公司|29.29%|解除质押|
|首航波纹管|是|27,000,000|2017年04月27日|2018年04月26日|中 信 建投 证 券股 份 有限公司|5.31%|解除质押|

二、股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄文佳|是|420,000|2018年01月22日|2019年01月21日|海通证券股份有限公司|0.19%|补充质押|

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|黄文佳|是|480,000|2018年01月23日|2019年01月22日|海通证券股份有限公司|0.22%|补充质押|
|黄文佳|是|710,000|2018年01月23日|2019年01月22日|海通证券股份有限公司|0.33%|补充质押|
|黄文佳|是|440,000|2018年01月23日|2019年01月22日|海通证券股份有限公司|0.20%|补充质押|
|黄文佳|是|440,000|2018年01月23日|2019年01月22日|海通证券股份有限公司|0.20%|补充质押|
|黄文佳|是|100,000|2018年01月30日|2019年01月29日|中信证券股份有限公司|0.046%|补充质押|
|黄卿乐|是|11,850,000|2018年04月16日|2019年04月15日|中 信 建投 证 券股 份 有限公司|10.27%|补充质押|

三、截至公告日股东股份累计质押情况
截至公告披露日，首航波纹管共持有本公司股份 508,192,988股，占本公司总股本的20.02%。截至本公告披露日，首航波纹管累计质押其持有的本公司股份为476,950,020股，占本公司总股本的18.79%，占其持有股份的93.85%。
截至公告披露日，黄文佳先生共持有本公司股份 218,451,932股，占本公司总股本的8.60%。截至本公告披露日，黄文佳先生累计质押其持有的本公司股份为171,615,395股，占本公司总股本的6.76%,占其持有股份的78.56%。
截至公告披露日，黄卿乐先生共持有本公司股份115,379,432股，占本公司总股本的4.54%。截至本公告披露日，黄卿乐先生累计质押其持有的本公司股份为107,889,429股，占本公司总股本的4.25%,占其持有股份的93.51%。
截至公告披露日，控股股东及一致行动人共计持有本公司股份为 842,024,352股，占公司总股份的33.17%。截至本公告披露日，控股股东及其
一致行动人共计质押的股份为 783,454,844股，占本公司总股本的29.80%，占
控股股东及其一致行动人所持股份总数的93.04%。
四、其他情况说明
首航波纹管、黄文佳先生和黄卿乐先生质押其持有的公司股份不存在平仓风险，也不存在被强制执行的风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2018年4月27日