Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-145
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第四届董事会第二十一次（临时）会议于2018年10月6日以微信、电话、电子邮件等方式发出通知，并于2018年10月11日（星期四）在深圳市光明区金新农大厦16楼会议室以现场和视频通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于收购公司控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》
为进一步推进公司战略发展，优化整合公司各板块业务，提升管理效率，同意公司以自有资金12,000万元收购蔡长兴先生持有的盈华讯方20%股权，本次收购完成后，盈华讯方成为公司全资子公司。因本次股权转让方蔡长兴先生系公司持股5%以上股东且其在2018年8月30日以前为公司第四届董事会董事，故本次交易构成关联交易。具体内容详见公司2018年10月13日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于收购公司控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》。
独立董事对本次关联交易事前认可并发表了同意意见，详见2018年10月
13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
为满足公司全资子公司沈阳成农饲料有限公司（以下简称“沈阳成农”）的资金需求，公司拟以自有资金对其增资2,000万元，本次增资完成后，沈阳成农的注册资本由人民币3,000万元增加至人民币5,000万元。具体内容详见公司
2018年10月13日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于对公司全资子公司增资的公告》。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》
本次董事会决定于2018年10月29日（星期一）下午14:30以现场加网络投票形式召开公司2018年第四次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。
《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知》详见2018年10月13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二〇一八年十月十二日
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2019-029
厦门光莆电子股份有限公司
关于调整 2019年限制性股票激励计划
激励对象名单和授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 28日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、 2019年 2月 18日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
2、 2019年 2月 18日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
3、2019年2月28日至2019年3月12日，公司通过在公告栏张贴公告公示了《2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2019年3月22日，公司公告了《监事会关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，监事会对首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于公司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2019年3月28日，公司召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2019年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向 2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事就激励计划的调整和授予事项发表同意的独立意见。
二、激励计划激励对象名单和授予数量调整情况
由于 9名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，根据公司2018年度股东大会的授权，公司董事会将2019年限制性股票激励计划的激励对象由130人调整为121人，激励计划授予限制性股票数量由297万股调整为290万股。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2019年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司独立董事对调整 2019年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量事项发表如下独立意见：
经核查，公司董事会对 2019年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》中关于激励计划调整的规定。本次调整内容在公司2018年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，关联董事已回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意公司对2019年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量进行调整。
五、监事会意见
监事会审核后认为：以上调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规
定，符合 2018年年度股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意公司对本次激励计划激励对象名单及授予的限制性股票数量进行调整。
六、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所于2019年3月28日出具《关于厦门光莆电子股份有限公司2019年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书》，认为：本次授予的调整系由于9名激励对象因个人原因所致，本次调整符合《管理办法》、《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在严重损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
厦门光莆电子股份有限公司董事会
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2019-31北京燕京啤酒股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于 2019年12月 20日以书面文件形式发出，会议于2019年 12月30日以通讯表决形式召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议应参加董事11人，实际参加董事11人，分别为：赵晓东、刘翔宇、谢广军、张海峰、李光俊、吴培、李兴山、王连凤、朱立青、张桂卿、尹建军。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、行政法规的规定和有关文件的精神和要求，结合本公司实际情况，公司决定对《公司章程》部分条款进行修订，章程修改情况详见《公司章程》修正案。
公司独立董事对此发表了独立意见。
《公司章程》修正案、《公司章程》（修订预案，待股东大会审批）于2019年 12月 31日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
此议案须提交公司最近一次股东大会以特别决议通过后方可实施。股东大会召开时间等具体事项公司将另行通知。
2、审议并通过了公司《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》
公司为充分利用暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效率，在不影响公司正常运营、严格控制风险的前提下，会议同意公司投资国有控股银行的结构
性存款，总额度不超过人民币15亿元，投资期限为董事会审议通过之日起一年内，在上述额度内，资金可滚动使用。
公司本次审议的投资结构性存款的总金额未达到提交股东大会审议的标准，经公司董事会审议批准后予以执行。公司董事会授权管理层在额度范围内行使购买结构性存款的决策权并签署相关合同文件。
公司独立董事对此发表了事先认可的意见，独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。
同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
《关于使用自有资金投资结构性存款的公告》于 2019年12月 31日刊登在巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○一九年十二月三十日
华林证券股份有限公司
关于江苏爱康科技股份有限公司
关于赣州发展融资租赁有限责任公司
2017年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明
的核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“独立财务顾问”）作为江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，对爱康科技《关于赣发租赁实际盈利数与承诺数存在差异情况说明》进行了认真、审慎的核查，核查意见如下：
一、赣州发展融资租赁有限责任公司基本情况
赣州发展融资租赁有限责任公司（以下简称“赣发租赁”）成立于2013年5月 30日，为经商务部批准的第十一批内资融资租赁试点企业，赣州市首家、江西省第三家内资融资租赁试点企业。赣发租赁基本情况如下：
|||
|-|-|
|项目|内容|
|企业名称|赣州发展融资租赁有限责任公司|
|统一社会信用代码|91360700069720874B|
|注册地址|江西省赣州市章贡区赣江源大道25号三和园（三和悦城）1号楼1-3号店面|
|法定代表人|陈圣霖|
|注册资本|87500万元|
|公司类型|有限责任公司|
|主营业务|融资租赁；机械设备、医疗设备、电子设备租赁；医疗器械销售(凭有效许可证经营）；企业项目投资管理与咨询 （不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融、证券、期货及财政信用业务） ；转让和受让融资租赁资产；企业财务顾问（不含代理记账）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|股东及持股比例|江苏爱康科技股份有限公司持股40%赣州发展投资控股集团有限责任公司持股60%|
|关系说明|公司参股的企业|

二、业绩承诺情况
2016年 4月，爱康科技与控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）签订《股权转让协议》，拟以现金方式收购其持有的赣发租赁40%的股权；2016年 5月，完成工商登记变更。按照《股权转让协议》之“特别约定”：
赣发租赁预测 2016年、2017年、2018年实现净利润分别为 4,689.48万元、6,890.59万元、8,817.03万元（经审计，以扣除非经常性损益前后归属于母公司的净利润孰低者为计算依据）。
若赣发租赁未能实现上述承诺业绩，由爱康实业向爱康科技支付现金补足，计算公式为：（承诺业绩-当年实际净利润）*40%。双方协议上述补偿将在赣发租赁当年度审计报告出具后的一个月内一次性支付。
三、业绩实现情况
（一）2017年度赣发租赁业绩承诺具体实现情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》，赣发租赁2017年度实现合并净利润为 6,118.92万元，其中：归属于母公司所有者的净利润为 6,049.97万元，2017年归属于母公司的非经常性损益为 102.12万元，2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 5,947.85万元，完成 2017年度业绩承诺的86.32%。
（二）业绩承诺未达需进行的补偿
根据爱康科技与爱康实业签订的《股权转让协议》，若赣发租赁未能实现对应承诺业绩，爱康实业需以现金形式补足，按照（承诺业绩-当年实际净利润）*40%，合计应补足金额为377.10万元，上述款项自2017年度审计报告出具后的一个月内一次性支付。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：2017年度赣发租赁净利润（经审计，以扣除非经常性损益前后归属于母公司的净利润孰低者为计算依据）为5,947.85万元，未完成 2017年度业绩承诺。本独立财务顾问及主办人将持续关注爱康实业承诺
履行情况，保护中小投资者利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司关于赣州发展融资租赁有限责任公司 2017年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
崔永新
张敏涛
保荐机构：华林证券股份有限公司 2018年 月 日
证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2019-028转债代码：128048 转债简称：张行转债
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
关于 A股可转换公司债券 2019年跟踪评级结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
前次债项评级：“AA＋” 主体评级：“AA＋” 评级展望：稳定
本次债项评级：“AA＋” 主体评级：“AA＋” 评级展望：稳定
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司对公司 2018年发行的“张行转债”进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用评级结果为“AA＋”；“张行转债”前次信用评级结果为“AA＋”；前次评级展望为“稳定”；评级机构为中诚信证券评估有限公司，评级时间为2018年3月28日。
评级机构中诚信证券评估有限公司在对公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于2019年6月20日出具了《江苏张家港农村商业银行股份有限公司 2018年可转换公司债券跟踪评级报告（2019）》，本次公司主体评级结果为“AA＋”，评级展望维持“稳定”，“张行转债”信用评级结果为“AA＋”，本次评级结果较前次没有变化。
本次信用评级报告《江苏张家港农村商业银行股份有限公司 2018年可转换公司债券跟踪评级报告（2019）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司二〇一九年六月二十日
贵州泰永长征技术股份有限公司
2019年度财务预算报告
特别提示：本财务预算为公司 2019年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司管理层对 2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
2019年，公司继续扩大生产，不断提升产品的技术含量与性能，努力拓展国内市场，提高产品市场占有率；加大研发投入、生产线投入和市场开拓力度，提升产品品牌影响力，实现公司战略目标，保证公司持续、健康、快速的发展。
根据公司2019年生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司2019年度财务预算，具体方案如下：
一、预算编制所依据的假设条件
本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑以下假设前提下，依据 2019年度公司经营指标编制：
（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
（二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
（三）公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
（四）公司所处市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系不发生重大变化；
（五）无其他不可抗拒力及不可遇见因素造成的重大不利影响。
二、2019年度预算编制说明
主营业务收入按照公司生产能力、销售目标、市场预测编制，产品销售价格和主要原材料采购价格按照市场价格测定编制，各主要材料消耗指标以公司 2018年实际并结合公司考核指标要求测定编制。销售费用、管理费用结合公司 2018年实际水平考虑到人工费用、差旅费用、折旧摊销等预计将增加的费用测定编制，财务费用结合公司经营和投资计划测定编制。
三、预算编制范围
公司名称 公司类型
贵州泰永长征技术股份有限公司 母公司、本公司
深圳市泰永电气科技有限公司
全资子公司
北京泰永自动化设备有限公司
全资子公司
上海泰永电气有限公司
全资子公司
青岛泰永电气工程有限公司
全资子公司
重庆市泰永电气工程有限公司
全资子公司
深圳市智能谷信息技术有限公司
全资子公司
贵州省长征开关制造有限公司
全资子公司
贵州泰永技术工程有限公司
孙公司
四、主要财务预算指标
1、营业收入：38000万元，同比增长9.39%；
2、利润总额：9700万元，同比增长14.48%；
3、净利润：8200万元，同比增长12.11%
四、确保财务预算完成的措施
1、加大研发、生产、销售力度，实现营业收入稳步增长。
2、继续落实全面预算管理，建立和完善全员成本控制体系和制度。
3、以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为首要目标。
4、合理安排、使用资金，提高资金利用率。
5、强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，及时发现问题并持续改进，保证财务指标的实现。
贵州泰永长征技术股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十二日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2018-028号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于持股5%以上股东在同一实际控制人下协议转让
完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“埃斯顿自动化”、“公司”）计划推动智能装备核心控制功能部件、工业机器人及智能制造系统业务逐步向国防等相关新领域纵深发展。埃斯顿控股有限公司（以下简称“埃斯顿控股”）由于其境外法人的性质，对埃斯顿自动化向这些领域的发展构成一定限制。因此，为支持埃斯顿自动化未来的发展战略，从优化股权结构的考虑，将埃斯顿控股持有埃斯顿自动化无限售条件流通的股份以协议转让方式，转让给吴波先生持有。
2018年3月20日，埃斯顿控股与吴波先生签署了《关于南京埃斯顿自动化股份有限公司之股份转让协议》，埃斯顿控股以协议转让方式向吴波先生转让其有持的埃斯顿自动化 135,000,000股无限售条件流通的股份，占本次协议转让前埃斯顿自动化总股本的16.10%。本次协议转让系在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，公司控股股东、实际控制人未发生变更，公司实际控制人通过直接和间接方式持有埃斯顿自动化的股份总比例未发生变更。具体内容详见公司于2018年3月22日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn公告的《关于持股5%以上股东在同一实际控制人下进行协议转让的提示性公告》。
2018年5月15日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》，埃斯顿控股以协议转让方式向吴波先生转让其持有的埃斯
顿自动化135,000,000股无限售条件流通股份的过户登记手续已完成。
本次权益变动后，埃斯顿控股、吴波先生的持股情况如下：
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|-|-|-|
|本次权益变动前|||
|持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|
|135,000,000|16.10%|-|
|-|0.00%|135,000,000|
|135,000,000|16.10%|135,000,000|

本次协议转让过户登记手续完成后，公司实际控制人吴波先生直接持有公司股份135,000,000股，直接持股数占本公告披露日埃斯顿自动化总股本的16.10%；
同时，吴波先生分别通过持有南京派雷斯特科技有限公司96.89%股权、南京埃斯顿投资有限公司32%股权而间接持有埃斯顿自动化总股本的38.44%，吴波先生直接和间接合计持有的股份数量占本公告披露日埃斯顿自动化总股本的54.54%。本次股份转让主要系同一实际控制人控制的不同主体之间的转让，本次权益变动未导致控股股东、实际控制人发生变更。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2018年5月16日
陕西兴化化学股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为
公司的独立董事，对公司第六届董事会第三十三次会议审议的《关于会计政策变
更的议案》，基于独立立场判断，现发表独立意见如下：
公司依据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企
业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表
格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的
有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状
况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、
经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符
合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
独立董事：淡勇、徐秉惠、杨为乔 2018年10月29日
证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2017-042深圳市同为数码科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议及 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。为了提高募集资金的使用效率，公司及全资子公司惠州同为数码科技有限公司拟使用不超过额度 20,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，购买银行保本型理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的意见，公司的保荐机构国信证券股份有限公司发表了同意的核查意见，前述公告内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
近日，惠州同为数码科技有限公司使用部分闲置募集资金购买了银行保本型理财产品，具体如下：
一、 使用部分闲置募集资金购买宁波银行股份有限公司理财产品的基本情况
1、产品管理人：宁波银行股份有限公司深圳分行
2、产品名称：启盈可选期限理财4号
3、投资金额：6,500万元
4、起止日期：2017年7月18日至2017年8月17日
5、产品类型：保本浮动收益型
6、预计年化收益率：3.8%
二、审批程序
本次购买理财产品事宜已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议及 2017年第二次临时股东大会审议通过。公司独立董事发表了同意的意见，公司的保荐机构国信证券股份有限公司发表了同意的核查意见。
三、关联关系说明
公司与上述受托方无关联关系。
四、投资风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
理财产品发行人提示了产品具有信用风险、市场风险、利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件、管理人风险、理财计划不成立风险等。
（二）风险控制措施
公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等，公司亦会在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。此外，通过进行适度的银行保本型理财产
品投资，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司谋取更多的收益。
六、公告日前十二个月内购买理财产品情况
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|序号|签约方|产品名称|产品类型|购买金额|预期年化收益率|购买日|到期日|履行情况|
|1|中国银行股份有限公司深圳高新区支行|单位结构性存款|保本浮动收益型|10,000万元|3.6 %|2017年2 月 23日|2017年6 月 29日|已到期，获得理财收益1,242,739.73元|
|2|宁波银行股份有限公司深圳分行|单位结构性存款|保本浮动收益型|5,000 万元|3.6%|2017年2 月 22日|2017年5 月 22日|已到期，获得理财收益438,904.11元|
|3|中国民生银行股份有限公司深圳分行|单位结构性存款|保本浮动收益型|2,900 万元|3.4%|2017年2 月 23日|2017年5 月 23日|已到期，获得理财收益243,761.11元|
|4|平安银行股份有限公司深圳分行营业部|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本型|1,600 万元|3.4%|2017年2 月 23日|2017年5 月 25日|已到期，获得理财收益135,627.40元|
|5|宁波银行股份有限公司深圳分行|单位结构性存款|保本浮动收益型|6,000 万元|3.7%|2017年5 月 23日|2017年6 月 28日|已到期，获得理财收益218,958.90元|
|6|平安银行股份有限公司深圳分行营业部|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本型|1,600 万元|3.6%|2017年5 月 26日|2017年6 月 23日|已到期，获得理财收益44,186.30元|
|7|中国银行股份有限公司深圳市分行|中银保本理财产品|保本浮动收益型|2,000 万元|3.5%|2017年7 月 7日|2017年10 月17日|履行中|
|8|中国银行股|中银保|保本浮|8,000 万|4.0%|2017年|2017年|履行中|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||份有限公司深圳市分行|本理财产品|动收益型|元||7 月 6日|12 月28日||
|9|平安银行股份有限公司深圳分行营业部|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本型|1,600 万元|4.0%|2017年7 月 6日|2017年12 月28日|履行中|
|10|中国民生银行股份有限公司深圳分行|结构性产品|保本型|3,300 万元|4.2%|2017年7 月 7日|2017年10 月 9日|履行中|
|11|宁波银行股份有限公司深圳分行|启盈可选期限理财 4号|保本型|6,500 万元|3.8%|2017年7 月 18日|2017年8 月 17日|履行中|

七、备查文件
惠州同为数码科技有限公司与受托人签署的协议等资料。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司
董事会
2017年7月19日
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2016-003
恒信移动商务股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者利益，避免公司股票异常波动，公司于 2015年 11月 26日申请股票停牌，并于当天发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-085号）。公司分别于2015年12月2日，12月9日，12月16日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-086号，2015-089号，2015-090号），于2015年12月22日发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号：2015-094号），于2015年12月29日、2016年1月5日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-095号，2016-001号）
截止目前，公司已聘请中信建投证券股份有限公司、北京金杜律师事务所、立信会计师事务所、北京卓信大华资产评估有限公司作为本次重大资产重组的独立财务顾问、律师事务所、审计机构、资产评估机构。自停牌以来，各中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等。
公司将与有关各方一起加快推进本次重大资产重组的相关工作。本次重大资产重组事项相关准备工作尚未完成，重组方案尚需有关各方进一步沟通和协商。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的预案或报告
书及相关议案。
为保证信息公平披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒信移动商务股份有限公司董事会
二零一六年一月十二日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2019-026
华仁药业股份有限公司
关于举行 2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|华仁药业股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度报告全文已于2019年|
|4月20 日公布，为了让投资者能进一步了解公司经营情况，公司将于 2019年4|
|月26日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度|
|业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”|
|（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。|
|出席本次说明会的人员有：公司副董事长兼总裁周强先生、高级副总裁兼财|
|务总监王文萍女士、副总裁兼董事会秘书吴聪女士、独立董事姚立先生、保荐代|
|表人张国勋先生。欢迎广大投资者积极参与!|
|特此公告。|
|华仁药业股份有限公司|
|董事会|
|二〇一九年四月十九日|
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2019－021迪安诊断技术集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年2月21日，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，总额不超过人民币70,000万元（含70,000万元），用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专项账户。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1314号文核准，迪安诊断技术集团股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）69,428,843股，发行价格为15.48元/股。截至2018年12月27日，募集资金总额为1,074,758,489.64元，扣除各项发行费用12,782,480.04元，实际募集资金净额为1,061,976,009.60元，以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第ZF10723号《验资报告》验证确认。
根据公司于2018年4月23日披露的《2017年非公开发行股票预案（二次修订稿）》相关内容，公司本次非公开发行股票之募集资金项目投资计划如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目投资总额|
|诊断业务平台服务能力提升及研发项目|51,156.62|
|冷链物流中心仓储设备技术改造项目|19,932.22|
|医疗诊断数据存储分析应用平台技术开发|23,178.80|

|||
|-|-|
|项目名称|项目投资总额|
|及设备改造项目||
|诊断试剂产业化项目|15,530.21|
||109,797.85|

二、募集资金使用情况
截至 2019年 2月 21日，公司募集资金已使用 20,347,723.67元，剩余1,041,657,299.33元（含利息）。
三、本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的情况
为充分保障公司生产正常运营，提高闲置募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司拟使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，总额不超过人民币 70,000万元（含 70,000万元），使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金保证符合下列条件：
1、不会改变或变相改变募集资金用途；
2、不影响募集资金投资项目的正常进行；
3、仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易；
4、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的合理性和必要性
近几年，公司加快在全国范围内布局省级实验室的进程，同时启动全国主要
区域内 IVD渠道商的战略投资，随着全国跑马圈地的完成，公司业务规模的不断扩大，经营过程中对流动资金的需求持续增加。
公司本次使用闲置募集资金补充流动资金，按同期银行贷款基准利率计算，12个月可为公司减少潜在利息支出约3,000万元，进而降低公司财务费用。
本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，有利于满足公司的流动资金需求，提高募集资金使用效率，增强公司的业务拓展能力和竞争力，进一步提升公司经营效益。
五、决策程序
1、董事会审议情况
2019年2月21日公司召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金，总额不超过人民币 70,000万元（含 70,000万元）暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
2、监事会审议情况
2019年2月21日公司召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，总额不超过人民币70,000万元（含70,000万元），使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
3、独立董事意见
本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，相关程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，履行了必要的审批及核查程序，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，我们同意本次使用部分闲置募集资暂时性补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
4、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司拟以部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，总额不超过人民币 70,000万元（含 70,000万元），使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，可充分保障公司生产正常运营，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定。公司上述募集资金使用计划已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已明确发表了同意的独立意见。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于迪安诊断技术集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见。
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司董事会
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2015-20
四川雅化实业集团股份有限公司
关于将部分闲置募投项目资金暂时补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用闲置募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
2015年3月27日，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于将部分闲置募投项目资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司将不超过 12,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中：雅安炸药生产线高效节能改造项目 12,000万元用于补充公司流动资金；信息化建设项目（爆破公司）600万元，使用期限为公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1396号文核准，公司向社会公众发行人民币普通股股票 4000万股，每股面值 1.00元，每股发行价 30.50元，募集资金总额共计人民币122,000万元，扣除各项发行费用人民币5,222万元，实际募集资金净额为人民币116,778万元。该项募集资金已于2010年11月1日全部到位，经信永中和会计师事务所有限公司审验并出具验资报告（XYZH/2010CDA2001-5）。
二、前次使用募集资金补充流动资金情况
公司第二届董事会第十六次会议于2014年3月28日审议通过了《关于将部分募投项目资金暂时补充流动资金的议案》，公司2013年度股东大会于2014年4月18日审议批准了该议案。同意公司将不超过 14,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中：雅安炸药生产线高效节能改造项目 12,000万元用于补充公司流动资金；科技研发中心建设项目 2,000万元用于补充公司下属全资子公司雅化集团绵阳实业有限公司流动资金。使用期限为公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，预计每年可为公司及下属子公司节省财务费用 380余
万元。上述用于暂时补充流动资金的募集资金，公司已于2015年3月23日全额归还入对应的募集资金专户。
三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况
在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，拟将 12,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中：雅安炸药生产线高效节能改造项目 12,000万元用于补充公司流动资金；信息化建设项目（爆破公司）600万元，预计每年可为公司及下属子公司节省财务费用327.6余万元，使用期限为公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
此次补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。在此期间内，如果因项目建设加速推进使募集资金需求提前，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目顺利进行。
公司过去十二月内未进行高风险投资。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资。
四、独立董事意见
公司为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟将部分闲置募集资金用于暂时补充公司及项目所在公司的生产经营所需流动资金，计划使用额度不超过 12,600万元。经核查，前次用于暂时补充流动资金的募集资金，公司已在承诺的时间内归还相应的募集资金专户，且公司过去十二个月内从未参与过高风险投资。对于此次再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，如因项目建设加速推进使募集资金的使用提前，公司将及时利用自有资金归还相应的募集资金，以确保项目顺利进行。因此，我们对该议案予以认可，同意将该议案提交2014年度股东大会审议批准。
五、监事会意见
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司将使用雅安炸药生产线高效节能改造项目 12,000万元和信息化建设项目（爆破公司）600万元，总计额度不超过 12,600万元的部分募投项目资金用于补充公司和项目所在公司流动资金，使用期限为董事会会审议批准之日起不超过 12个月，预计可为公司及下属子公司一年节省财务费用327.6余万元。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，
公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。同意公司使用不超过 12,600万元的部分募投项目资金用于补充公司和项目所在公司的流动资金。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十八次会议决议
2、公司第二届监事会第二十二次会议决议
3、独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司
董事会
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2015-052
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议的会议通知于2015年8月4日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于2015年8月15日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席汪斌先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
全体与会监事经认真审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过了《2015年半年度报告全文和报告摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核湖北三丰智能输送装备股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
2、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
3、《关于公司使用结余超募资金永久性补充流动资金的议案》
经审核：我们同意公司使用结余超募资金1123.89万元永久性补充流动资
金。使用超募资金1123.89万元永久性补充流动资金，将有助于充实公司的日常流动资金、提升公司财务支付能力，满足公司目前及未来业务增长对流动资金的需求，可降低资金成本，有利于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。
该议案需提交2014年第一次临时股东大会审议。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司监事会二〇一五年八月十七日
东兴证券股份有限公司
关于常州强力电子新材料股份有限公司
2019半年度跟踪报告
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|-|-|
|保荐机构名称：东兴证券股份有限公司|被保荐公司简称：强力新材|
|保荐代表人姓名：丁淑洪|联系电话：18128871127|
|保荐代表人姓名：曾冠|联系电话：13823602646|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）||
||是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月一次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|一致|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|

|||
|-|-|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不适用|
|（2）关注事项的主要内容||
||不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况||
||不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||
|||不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无||
|||不适用|

||||
|-|-|-|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无||
|||不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1. 资产重组时，公司及控股股东、董事及高级管理人员做出的关于依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|不适用|
|2. 资产重组时，公司及控股股东、董事及高级管理人员做出的关于未涉嫌违法违规及行政处罚的承诺|是|不适用|
|3.首次公开发行前，股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺|是|不适用|
|4.首次公开发行前，持股5%以上股东做出的锁定期届满后两年内关于持股及减持意向的承诺|是|不适用|
|5.公司及控股股东、董事及高级管理人员关于股票上市之日起三年内股价稳定的承诺|是|不适用|
|6.公司及控股股东钱晓春、管军关于股份回购的承诺|是|不适用|
|7.公司及公司控股股东、实际控制人钱晓春、管军、发行人董事、监事、高级管理人员关于依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|不适用|
|8.公司的5%以上股东、全体董事和监事关于利润分配政策的承诺|是|不适用|
|9.公司实际控制人钱晓春、管军及持股5%以上股东钱彬、上海宏景睿银投资管理中心（有限合伙）、上海赢投投资管理合伙企业（有限合伙）关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|10.公司实际控制人钱晓春与管军夫妇对公司及子公司社会保险、住房公积金补缴事项的承诺|是|不适用|
|11.管瑞卿、李军、刘绮霞、莫宏斌、王兵、张海霞、恽鹏飞、顾明天、顾来富、赵贤、马则兵关于服务期限等的承诺|是|不适用|
|12.钱晓春、管军、钱彬、钱瑛、钱小瑛、管国勤关于2011年9月资本公积转增补缴个人所得税事项的承诺|是|不适用|
|13.首次公开发行前，股东就公司整体变更为股份有限公司可能涉及的个人所得税问题所做出的承诺|是|不适用|
|14.2016年度非公开发行股票完成后六个月内，公司控股股东及实际控制人、董事、监事及高级管理人员做出的股份减持承诺|是|不适用|
|15.钱晓春、管军关于2011年不规范使用票据的承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况||
||无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于常州强力电子新材料股份有
限公司2019半年度跟踪报告》签章页）
保荐代表人：
丁淑洪 曾冠
东兴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-040无锡智能自控工程股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议的通知于2019年6月17日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。
会议于 2019年 6月 27日在公司 303会议室召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名，监事列席了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)逐项审议通过了《关于公司公开发行 A股可转换公司债券方案的议案》公司于2018年10月26日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事宜的议案》。公司董事会在前述议案授权范围内，确定公司本次公开发行A股可转换公司债券的具体方案如下：
1、发行规模
根据相关法律、法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币23,000万元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.60%、第五年2.00%、第六年3.00%。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、转股价格的确定
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-040本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 9.55元/股，不低于募集说明书公告之日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转换公司债券票面面值上浮12%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、发行方式和发行对象
本次发行的可转债全额向公司在股权登记日（即2019年7月1日，T-1日）收市后登记在册的原A股普通股股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原A股普通股股东放弃优先配售的部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行。认购金额不足23,000万元的部分由主承销商包销。
本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。原股东可优先配售的可转换公司债券数量为其在股权登记日（即2019年7月1日，T-1日）收市后登记在册的持有公司股份数按每股配售 0.6917元面值可转换公司债券的比例计算可配售可转换公司债券金额，再按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个认购单位。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-040(二)审议通过了《关于公开发行 A股可转换公司债券上市的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司于2018年10月26日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事宜的议案》，根据授权，公司董事会将在本次A股可转换公司债券发行完成之后，办理A股可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
(三)审议通过了《关于开设公开发行A股可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
为了规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》的规定，公司拟在中信银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司无锡分行开设募集资金专项账户，用于本次A股可转债募集资金的专项存储和使用，并授权董事长沈剑标先生代表公司与保荐机构、开户银行签署募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会2019年6月28日