成都市新筑路桥机械股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进了公司持续、稳定发展。保证了公司在报告期内经营活动合法合规，有效维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2017年度工作情况汇报如下：
一、2017年度董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会会议召开情况
2017年度，董事会共召开11次会议，所有会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。董事会会议召开的具体情况如下表：
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|序号|会议召开时间|会议召开方式|届次|
|1|2017年1月10日|通讯表决|第六届董事会第六次会议|
|2|2017年1月18日|通讯表决|第六届董事会第七次会议|
|3|2017年3月6日|通讯表决|第六届董事会第八次会议|
|4|2017年3月29日|现场会议|第六届董事会第九次会议|
|5|2017年4月27日|通讯表决|第六届董事会第十次会议|
|6|2017年8月11日|现场会议|第六届董事会第十一次会议|
|7|2017年8月18日|通讯表决|第六届董事会第十二次会议|
|8|2017年8月23日|通讯表决|第六届董事会第十三次会议|

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|9|2017年9月21日|通讯表决|第六届董事会第十四次会议|
|10|2017年10月26日|通讯表决|第六届董事会第十五次会议|
|11|2017年12月5日|通讯表决|第六届董事会第十六次会议|

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
2017年度，在董事会的召集下，公司共召集了5次股东大会。具体情况如下：
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|序号|会议召开时间|会议召开方式|届次|
|1|2017年1月17日|现场结合网络投票|2017年第一次临时股东大会|
|2|2017年3月23日|现场结合网络投票|2017年第二次临时股东大会|
|3|2017年4月21日|现场结合网络投票|2016年度股东大会|
|4|2017年8月28日|现场结合网络投票|2017年第三次临时股东大会|
|5|2017年12月22日|现场结合网络投票|2017年第四临时股东大会|

报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，认真执行了股东大会通过的各项决议。
（三）董事会下设专门委员会工作情况
1、战略委员会
报告期内，公司董事会战略委员会根据《上市公司治理准则》、《公司法》、《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》及其他有关制度的规定，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地了解，为公司发展战略的制定实施提出了宝贵的建议。
2、审计委员会
报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，年内召开了6次会议，积极履行职责，持续关注公司情况和重
大事项进展，指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的
事项，督促公司内部控制的有效执行。与公司聘任的审计机构人员积极主动的沟通、加强联系，督促其提高审计效率，按计划进行审计工作，切实履行了审计委员会的职责。
3、提名委员会
报告期内，公司董事会提名委员会根据《公司法》、《提名委员会工作细则》等有关规定，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。
4、薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会根据《上市公司治理准则》、《公司法》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，年内召开了 1次会议，积极履行职责。薪酬与考核委员会对公司 2017年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况审核后认为，公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序、发放标准符合规定；公司 2017年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。
（四）报告期内独立董事履行职责的情况
报告期内，公司三位独立董事按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定及要求，充分发挥独立董事作用，履行职责，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分发表意
见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要
求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。
二、董事会对公司在报告期内经营情况的分析
公司2017年度实现营业收入为166,023.24万元，较上年同期增长9.26%，本年归属于上市公司股东的净利润为1,245.64万元。传统产业继续保持稳定发展态势，保持较好的盈利能力，新兴转型产业轨道交通产业、超级电容系统产业销售规模同比大幅增长,在主营业务中的占比呈上升趋势，其中：轨道交通业务本期实现营业收入81,498.25万元，同比增加22.86%，占本年营业收入的比重为49.09%，超级电容系统本期实现营业收入11,653.17万元，同比增加62%，占本年营业收入的比重为7.02%，公司产业结构调整已见成效。
（一）传统产业
面对复杂的市场变化和充分的市场竞争，经营团队深化管理变革和优化经营管理模式并取得成效：建立“经营自下而上、管理自上而下”两相结合管理模式；通过充分的市场定位和项目分析，结合内外部资源的有效整合，新增订货创新纪录，并在城市轨道交通领域得到了较好的应用；以原有传统产品基础，通过进一步开发融入，形成了覆盖工程建设的支承保护、灾害治理、建后维养和高分子新材料的应用产品和技术；积极推进落实各项工艺技改方案，进一步降本增效，产品成本受控，也为产品的销售奠定了坚实的基础。
（二）新兴产业
公司坚持全产业链和全生命周期的发展战略，抢抓四川省和成都市大力发展轨道交通产业的良好机遇，通过配合、参与省市轨交产业发展规划的编制及各类平台资源的利用，产业地位和行业影响力得到进一步巩固提升。除正常向成都市场提供轨道交通车辆外，公司自主研发100%有轨电车的试制工作顺利完成，相关认证等工作也取得了阶段性成果，自主研发平台和能力已初步建立。自主知识产权新型轨道系统已得到成功应用，报告期内，取得成都蓉2号线轨道系统订单，实现了新型轨道系统在国内有轨电车线路上首次大面积使用，同时完成了新型轨道系统在广州地铁线路上的试用，测试结果完全达到预
期，有利于公司新型轨道系统在国内其他城市轨道交通有轨电车、地铁线路上的推广使用，使新型轨道系统成为公司轨道交通业务的一个重要增长点。公司通过自主技术研发、引进系统技术，构建了以新一代中低速磁浮系统、电动智能空中公交系统、现代有轨电车系统等制式为主的新制式轨道交通系统的产品布局，能够满足地上、地面、地下所有城轨市场的需求，为公司实现轨道交通产业的快速发展奠定了坚实的基础。
2、超级电容系统
通过多年的市场推广，奥威科技超级电容产品性能、质量已得到国内外广大客户的青睐和认同。2017年，奥威科技收入规模较上年同期有大幅增长，盈利能力大幅增强，进一步巩固了在超级电容细分行业的龙头地位。报告期内，奥威科技超级电容产品国内首张ECE R100证书和ECER10证书的取得，标志着奥威科技拿到了全面进军欧洲市
场的通行证，为开拓海外市场奠定了坚实的基础。在巩固超级电容在既有的有轨电车、隧道机车、新能源公交车等应用领域的优势外，也在拓展产品新的应用领域，为超级电容产业的快速、可持续发展奠定基础。
3、新能源汽车
2017年，新能源汽车产业主要以重新申报产品公告工作为主，目前公司新能源汽车有8款车型获得产品公告，其中7款车型已进入推广目录，现已具备向市场大面积推广的基础。公司计划在新能源汽车产业引进战略合作伙伴，共同拓展新能源汽车业务，让公司将更多的资源聚焦发展轨道交通业务。
三、股权激励实施情况
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理与技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定了2017年限制性股票激励计
划。报告期内，公司完成了首次授予限制性股票工作，即向158名激励对象授予了820.8万股，授予价格为4.63元/股，预留部分为204.573万股。
四、公司未来发展展望
随着我国经济社会的快速发展和城市化进程的不断加快，城市公共交通迎来了一个高速发展时期。公司在“十三五”期间将抓住这一
重大的战略发展机遇，将大力发展轨道交通产业，构建以新一代中低速磁浮系统、电动智能空中公交系统、现代有轨电车系统等制式为主的新制式轨道交通系统的产品布局，实现对城市轨道交通市场的全覆盖。通过能覆盖地下、地面和地上城市轨道交通市场的多制式产品，为客户量身定制具有系统性价比优势的系统解决方案，形成市场竞争优势。公司将重点对引进的新一代中低速磁浮系统技术进行再创新，开发出包括单向小时断面流量达到 3.5万人的时速 120公里/小时的轻轨交通系统、时速 160公里/小时的市域交通系统和 200公里/小时的短途城际交通系统，还包括单向小时断面流量超过 4.5万人的磁浮地铁系统，利用新一代中低速磁浮世界领先的技术水平、超高的性价比优势以及满足城际、市域、高架、地铁、旅游交通等90%市场需求的广泛适应性，抢占世界新一代中低速磁浮产业发展的制高点。
同时，还要将现有基础较好的传统产业做到产业高端，形成引领产业发展的龙头；将积极跟随国家的“一带一路”发展战略，不断的拓展国际市场，争取到“十三五”末公司的年销售收入达到一百亿元以上。
五、董事会 2018主要工作计划
督导。董事会将继续从公司和全体股东的整体利益出发，围绕公司发展战略，推进公司发展。
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