Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2016-0046浙江星星科技股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：本次临时股东大会的召开经浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议审议通过，由公司董事会召集。
3、会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、现场会议召开时间：2016年5月12日下午14：00
网络投票时间：2016年 5月 11日—2016年 5月 12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月12日上午9：30——11:30，下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年5月11日下午15:00至2016年5月12日下午15:00。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、出席对象
（1）本次股东大会的股权登记日为2016年5月6日，截至股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：公司会议室
8、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议议题：
1、审议《关于公司全资子公司为其控股子公司提供担保的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
以上议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，详见公司于2016年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关信息公告。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在2016年5月9日下午17:00前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。
2、登记时间：2016年5月9日，上午8:30-11:30，下午 14:00-17:00
3、登记地点：浙江星星科技股份有限公司董事会办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系人：王先玉、李伟敏
联系电话：0576-89081618
传 真：0576-89081616
联系地址：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业园四号楼
邮政编码：318015
2、本次股东大会为期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股东参会登记表
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：365256。
2.投票简称：“星星投票”。
3.投票时间：2016年5月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“星星投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。以 100.00元代表本次股东大会所有议案，1.00元代表代表议案1，以2.00元代表议案2,，以此类推。
表 1本次股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|议案序号|议案名称|委托价格|

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|-|-|-|
|总议案|全部议案|100元|
|议案1|《关于公司全资子公司为其控股子公司提供担保的议案》|1.00元|
|议案2|《关于修订<公司章程>的议案》|2.00元|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表 2本次股东大会议案表决意见对应“委托数量”一览表
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||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 5月 11日下午3：00，结束时间为2016年5月12日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
附件二：
浙江星星科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会
授权委托书
兹全权委托_________（先生/女士）代表本人（单位）出席浙江星星科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代表本人（单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对受托人的表决指示如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于公司全资子公司为其控股子公司提供担保的议案》||||
|2|《关于修订<公司章程>的议案》||||

附注：
1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：参会股东登记表
浙江星星科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会
参会股东登记表
|||
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|姓名或名称：|身份证或营业执照号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|
证券代码：000403 证券简称：振兴生化 公告编号：2019-005振兴生化股份有限公司
关于重大诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次重大诉讼受理的基本情况
振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到广东省湛江经济技术开发区人民法院（以下简称“湛江经开区法院”）送达的《传票》、《民事起诉状》、《民事裁定书》等相关诉讼材料，案由为“公司决议效力确认纠纷”，案号为“（2019）粤 0891民初 98号”（以下简称“本案”或“本次重大诉讼”）。
二、本次重大诉讼的基本情况
1、诉讼各方当事人
原告：史跃武
被告一：广东双林生物制药有限公司
被告二：振兴生化股份有限公司
2、诉讼请求
（1）请求法院判决确认广东双林生物制药有限公司（以下简称“广东双林”）股东振兴生化股份有限公司2018年12月14日作出的董事会决议无效；
（2）请求法院判决振兴生化股份有限公司承担本案诉讼费用。
3、本案事实及原告诉状所述的理由
任执行董事及同意新任执行董事撤换广东双林总经理等议案。
原告认为：
“一、广东双林是一家一人公司，广东双林的股东决定就是依照最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定（四）第一条中的“股东会决议”。
二、振兴生化作为广东双林的100%股东，振兴生化就广东双林相关事宜所做的意思表示就是广东双林的股东决定。
三、振兴生化作为一家上市公司，其按照上市公司管理有关的要求，公开发布的公告就是振兴生化对外进行意思表示的一种法定方式，因此振兴生化公告董事会决议公告构成了广东双林的股东决定。
四、振兴生化 2018年 1月 5日出具盖章的股东决定，对广东双林公司章程第八章部分条款进行了修改，也是股东决定的一种法定方式，广东双林基于该股东决定修改了公司章程。
五、依照振兴生化1月5日股东决定和广东双林修改后的公司章程，选择和更换公司董事及改选董事会以及修改公司章程属于特殊决议事项，须提交振兴生化股东大会作出特殊决议事项进行审议，即须经股东单位出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，即就要振兴生化的股东决定以及广东双林的公司章程；振兴生化如果涉及广东双林董事更换、董事会改选、章程修改事宜的股东决定，必须是振兴生化股东大会出席股东所持表决权的三分之二以上通过的股东大会决议形式的股东决定进行修改。
六、根据1月5日股东决定、广东双林公司章程，振兴生化无权以董事会决议的形式针对广东双林董事更换、董事会改选、章程修改事宜的内容出具股东决定，必须通过振兴生化股东大会特殊决议的方式出具股东决定。
七、原告作为广东双林工商登记的董事长，根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定（四）第一条：“公司股东、董事、监事等请求确认股东会或者股东大会、董事会决议无效或者不成立的，人民法院应当依法予以受理。”振兴生化的股东决定即为广东双林的股东会决议，董事会决议公告是振兴生化作出股东决定的实现方式，因此原告具备提起请求确认广东双林股东会决议即振兴生化股东决定无效的主体资格。
八、因为振兴生化公告的董事会决议实质上是振兴生化就广东双林的股东决
定（股东会决议），原告作为广东双林董事，就广东双林股东决定（股东会决议）提起的公司决议效力确认纠纷之诉，应当在广东双林住所地提起诉讼。
因此，原告向法院提起前述诉讼请求，请求法院依法判决确定广东双林生物制药有限公司股东振兴生化股份有限公司 2018年 12月 14日作出的董事会决议无效。”
4、原告向湛江经开区法院申请行为保全，2019年1月7日，湛江经开区法院作出“（2019）粤0891民初98号”《民事裁定书》；2019年1月11日，湛江经开区法院作出“（2019）粤0891民监1号”《民事裁定书》，撤销上述“（2019）粤0891民初98号”《民事裁定书》。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
四、本次重大诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前，本次重大诉讼事项尚未开庭审理、判决。公司将积极参加诉讼，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，及时披露诉讼进展情况。本次重大诉讼对公司经营管理有重大影响，对公司利润的影响尚无法预测。
五、备查文件
1、（2019）粤0891民初98号《传票》、《民事起诉状》
2、（2019）粤0891民初98号《民事裁定书》
3、（2019）粤0891民监1号《民事裁定书》
特此公告。
振兴生化股份有限公司董事会
湖南启元律师事务所
关于金杯电工股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：金杯电工股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《金杯电工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定出具本法律意见书。
本所及本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为出具本法律意见书，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会
登记记录及相关资料；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2018年9月18日在中国证监会指定报刊媒体和巨潮资讯网站上公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开的时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：
1、本次股东大会的现场会议于2018年10月9日14:00在公司综合大楼501会议室（湖南省长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）召开，本次股东大会现场会议召开时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
2、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年 10月9日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年10月8日15:00至2018年10月9日15:00期间的任意时间。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）本次股东大会的现场会议由公司董事长吴学愚先生主持召开。
（三）出席本次股东大会的人包括：
1、股东及股东代理人
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 15名，代表有表决权的股份 193,316,065股，占公司有表决权股份总数的34.9500%，其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人12名，均为公司董事会确定的股权登记日（2018年9月26日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数为 193,310,265股，占公司有表决权总股份数的34.9490%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的统计结果，通过网络投票出席本次股东大会的股东为3名，代表股份总数为 5,800股，占公司有表决权总股份数0.0010%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
2、其他人员
经查验，除本所律师以外，出席/列席本次股东大会的其他人员为公司现任董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席资格。
据此，本所认为，本次股东大会召集人资格及出席本次股东大会会议的人员资格格法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本所律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会的网络投票结果。
（三）表决结果
在本所律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果，具体
如下：
1、审议并通过了《关于控股子公司为购买工业厂房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》
经查验，表决结果为：赞成 193,310,865股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9973%；反对5,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
经核查，本所认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文，下页为签章页）
（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
湖南启元律师事务所（盖章） 经办律师:
莫彪
负责人：丁少波 经办律师:
达代炎
签署日期: 2018年 10月 9日
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2016-014中利科技集团股份有限公司
关于控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司
开展2016年度外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年2月4日中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）第三届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司开展2016年度外汇套期保值业务的议案》，现将相关情况公告如下：
公司控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司（以下简称“中利腾晖”）太阳能光伏产品销售及电站建设与投资的海外业务快速发展，海外业务涉及到以美元、欧元、日元结算。为降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对本公司生产经营，加快应收账款的回笼，尽可能缩短应收账款的周转期。公司收汇后及时结汇，尽量降低汇率波动对公司盈利水平造成不良影响；另一方面基于同国外客户形成的良好合作关系，公司根据人民币汇率波动适时调整以外币计价的出口产品价格。
除上述规避汇率风险措施外，公司拟开展外汇套期保值业务，基本情况如下：
一、开展外汇套期保值的目的
人民币对主要外币的汇率波动加大，通过运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失。
二、套期保值的期货品种
公司本次实施的期货套期保值业务只限于外币收入的外汇套期保值。
三、拟投入资金及业务期间
以 2016年 1-12月为一个期间，公司全年外汇套期保值累计发生额以公司出口业务预测量加上安全系数，由于公司会在海外加快加大相关业务销售，以及建设光伏电站，所以预计全年外汇远期合约总额度不超过人民币 10亿元。根据《外汇远期交易财务管理制度》规定及深交所《股票上市规则》等相关规定，此议案须提请股东大会审议批准。
四、套期保值的风险分析
公司进行的远期外汇套期保值业务遵循的是锁定汇率、套期保值的原则，外汇远期合约外币金额限制在公司出口业务预测量之内。外汇套期保值业务在一定程度上减少汇兑损失，可以帮助公司将汇率风险控制在合理范围内。使用这种金融工具本身也具有一定风险，对人民币汇率升跌走势的错误判断同样会给公司带来损失。
1、汇率大幅波动或者不波动风险：在外汇汇率变动较大时，公司研判汇率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致，造成汇兑损失；若汇率在未来未发生波动时，与外汇套保合约偏差较大造成汇兑损失。
2、客户违约风险：当客户支付能力发生变化不能按时支付时，公司不能按时结汇，造成公司损失。
五、采取的风险控制措施
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司已制定了《外汇远期交易财务管理制度》和《外汇远期交易业务管理流程》，规定公司进行套期保值目前仅限于对公司外币收入进行外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司套期保值额度、套期品种范围、分级授权制度、内部审核流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告及处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
和《外汇远期交易业务管理流程》进行业务操作，使得制度和管理流程能够有效执行。
3、严格控制套期保值的资金规模，外汇远期交易必须基于营销部门制订的外币收款计划，公司全年外汇套期保值累计发生额限制在公司出口业务预测量之内，严格按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。
六、备查文件
1、公司第三届董事会2016年第二次临时会议的决议。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司董事会
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2013年度监事会工作报告
2013年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会成员列席了公司 2013年度历次董事会会议，认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司管理层认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规行为。
一、2013年度公司监事会工作情况
2013年度监事会共召开七次会议。监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
公司监事会对公司法人治理的不断健全和完善起到了积极的作用。
2013年3月22日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了以下议案：《关于开展上市公司治理专项活动的整改报告》、《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》、《关于拟变更部分募投项目的议案》、《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的的议案》、《关于<公司章程修订案>的议案》；
2013年3月26日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了以下议案：《公司 2012年度总经理工作报告》、《公司 2012年度监事会工作报告》、《公司 2012年度报告及摘要》、《公司 2012年度财务决算报告》、《公司 2013年财务预算报告》、《公司2012年度利润分配方案》、《关于续聘 2013年度公司财务审计机构的议案》、《公司内部控制的自我评价报告》、《公司募集资金存放与使用情况的专项说明》；
2013年8月21日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了以下议案：《公司 2013年半年度报告及报告摘要》、《公司 2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》、《关于<公司章程修订案>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<信息披露制度>的议案》、《关于修订<总经理工作细则>的议案》、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于修订<财务管理制度>的议案》；
2013年9月30日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了以下议案：《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》；
2013年 10月 25日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了以下议案：《关于选举第三届监事会主席的议案》、《公司 2013年第三季度报告》；
2013年 12月 19日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了以下议案：《投资理财管理制度》、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；
二、监事会对公司报告期内有关事项的意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司严格依照《公司法》、《证券法》及国家其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司董事会、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定。
公司监事会成员列席了董事会和股东大会，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。
公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
本年度监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。
监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、监事会对公司募集资金存放与使用情况的独立意见
监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
4、监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司 2013年关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
5、监事会对公司对外担保及股权、资产置换情况的独立意见
2013年度，公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
6、监事会对公司内部控制自我评价的独立意见
公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。
公司董事会出具的《2013年度内部控制自我评价报告》符合《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部的实际情况。在公司治理中应进一步加强董事会各专门委员会的作用，加强沟通，不断深入推进内部控制各项工作建立健全，进一步完善内部控制体系，强化内控制度的执行力度。
7、建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
8、监事会对公司2013年度报告的审核意见
根据《证券法》第 68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》的相关规定，对公司 2013年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：我们认为，公司能够严格按照股份公司财务制度规范运作，公司 2013年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。公司监事会成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
监事会在报告期内的监督活动未发现公司存在风险。
三、公司监事会2014年度工作计划
2014年本届监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。2014年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
1、监督公司依法运作情况，进一步积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
情况实施监督。
3、监督公司董事、高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司监事会二〇一四年三月二十六日
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2019-044深圳市朗科智能电气股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|一、对外投资概述|
|1、深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“朗科智能”）的全资|
|子公司朗科智能电气（香港）有限公司（以下简称“香港朗科”）因业务需要出资成立全|
|资子公司即朗科智能电气（越南）有限公司(以下简称“越南孙公司”），近日公司已收到|
|越南孙公司的营业执照，越南孙公司注册资本为 18,560,000,000 越南盾(约为|
|800,000USD)。|
|2、根据公司章程、公司董事会议事规则规定，上述对外投资事项未达到董事会审议|
|标准，无需提交董事会审议。|
|3、上述对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规|
|定的重大资产重组行为。|
|二、投资主体介绍|
|本次投资的主体为朗科智能电气（香港）有限公司，为公司的全资子公司，注册资本|
|127 万美元，注册地址为中国香港，无其他投资主体。|
|三、越南孙公司基本情况|
|1、公司名称：朗科智能电气（越南）有限公司；|
|越南名称：CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐiỆN TỬ LONGOOD (VIỆT NAM)；|
|英文名称：LONGOOD INTELLIGENT ELECTRIC (VIETNAM) CO., LIMITED；|
|2、投资总额：18,560,000,000 越南盾；|
|3、注册地：越南平阳省新渊县级市新协坊新平街区，28 号 726 区；|
|4、企业类型：有限责任公司；|
|5、投资目的：加工厂、电子行业所需电路板组装、家电；|
|6、持股比例：香港朗科持有 100%；|

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|-|
|7、企业号：3702787778；|
|8、资金来源：自有资金。|
|四、对外投资的目的和对公司的影响|
|1、投资的目的|
|本次对外投资设立越南孙公司，是从公司整体发展做出的战略规划，有利于公司全球|
|化布局，有助于加快公司外延式发展步伐，从而促进公司的战略升级，培育新的利润增长|
|点，实现上市公司股东利益最大化。|
|2、存在的风险|
|越南与中国有不同的政治法律制度以及不同的文化背景，且越南当地业务拓展模式与|
|中国存在差异，存在一定的经营风险、管理风险、政策风险及法律风险等各方面不确定性|
|因素。越南孙公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部风险控制制度等方式提|
|升规范化管理水平，降低风险。|
|3、对公司的影响|
|本次投资以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公|
|司及全体股东利益的情形。本次越南孙公司的设立，对公司财务状况、经营成果及未来发|
|展具有积极意义。|
|敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。|
|特此公告。|

深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会
二〇一九年七月十日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2014-053
吉林敖东药业集团股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第三次会议于 2014年 10月 24日在公司五楼会议室召开，本公司监事 5名，实际参加会议监事 5名，会议由监事长李利平先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事认真讨论，以签字表决方式审议如下议案：
审议《关于调整吉林亚泰（集团）股份有限公司非公开发行股份认购价格的议案》(本议案需提交股东大会审议)；
表决结果：通过，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司监事会二○一四年十月二十四日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2018-029债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于公司控股股东部分股票补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东仲汉根先生函告，获悉仲汉根先生关于将其所持有的公司部分股票进行补充质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押（解除质押、冻结、拍卖或设定信托）的基本情况
1、控股股东本次股份质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占公司总股份比例|
|仲汉根|控股股东|8,300,000|2018年04月24日|至申请解除质押登记为止|安信证券股份有限公司|1.30%|0.55%|
|合计||8,300,000|-|-||1.30%|0.55%|

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，控股股东仲汉根先生持有公司股份 636,631,953股，占公司总股本的42.23%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为 368,490,000股，占其持有公司股份总数的57.88%，占公司总股本的24.44%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书（补充质押）；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会二⃝一八年四月二十五日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2019-040
无锡华东重型机械股份有限公司
关于第一期员工持股计划存续期延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司于2019年8月22日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期延长一年。现将相关情况公告如下：
一、公司第一期员工持股计划的基本情况
公司于2015年8月26日召开的第二届董事会第十四次会议、2015年9月15日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过了公司《第一期员工持股计划（草案）》及摘要，同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称“本计划”），并通过从二级市场购买的方式（包括但不限于竞价交易、大宗交易或其他法律法规许可的方式）完成本计划持有股票的购买。根据草案规定，本计划管理方式为公司自行管理。具体内容详见公司2015年8月28日、2015年9月16日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本计划通过二级市场购买的方式于2015年10月16日完成股票购买，购买均价为7.673元/股，购买数量为1,628,479股，占公司目前总股本的比例为0.16%，成交总额为12,495,650.13元。本计划锁定期为12个月，自2015年10月17日起至2016年10月16日止。本计划的存续期为不超过36个月，自股东大会审议通过之日起计算，即自2015年9月15日起至2018年9月15日止。
公司于2018年8月22日召开的第一期员工持股计划第二次持有人会议、2018年8月27日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期延长一年，即存续期在原定终止日基础上延长一年，至2019年9月15日止。具体情况见公司2018年8月28日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至本公告日，本计划尚未出售任何股票。
二、公司第一期员工持股计划存续期延期情况
根据《无锡华东重型机械股份有限公司第一期员工持股计划》的规定，本计划的存续期届满前经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。
根据当前阶段证券市场的宏观情况以及基于对公司未来发展的良好预期，
2019年8月13日，公司召开了第一期员工持股计划第三次持有人会议，本计划的2/3以上份额持有人审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》。
2019年8月22日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期延长一年，即存续期在原定终止日基础上再延长一年，至2020年9月15日止。存续期内，如果本计划所持有的公司股票全部出售，本计划可提前终止。如一年延长期届满前仍未出售股票，可在届满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会2019年 8月23日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2015-001
河南辉煌科技股份有限公司
2014年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年12月31日
2、前次业绩预告情况：公司于2014年10月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公布的《2014年第三季度报告正文》、《2014年第三季度报告全文》中预计：2014年1-12月归属于上市公司股东的净利润为10,559.88万元-12,671.86万元，比上年同期相比增幅为：50％-80％。
3、修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他
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|-|-|-|
||本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30%-60%|盈利：7,039.92万元|
||盈利：9,151.90万元-11,263.87万元||

二、业绩预告修正预审计情况
公司本业绩预告修正未经会计师事务所的预审计。
三、业绩修正原因说明
报告期内，公司参与建设的部分铁路项目未按计划完工验收，从而使公司收入不能如期确认，导致2014年度业绩不达预期。
四、其他相关说明
上述预告为公司财务部门初步估算，公司 2014年度业绩具体财务数据以公
司公布的2014年年度报告为准。公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来
的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司董事会
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2019-078深圳新宙邦科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2019年10月 20日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2019
年10月 16日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
经表决形成如下决议：
一、审议通过了公司《2019年第三季度报告》
公司《2019年第三季度报告》具体内容详见2019年 10月22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。《2019年第三季度报告及非公开发行预案（五次修订稿）披露提示性公告》将同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》与《中国证券报》。
表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于五次调整非公开发行A股股票方案的议案》
经与会董事讨论，一致同意对本次非公开发行A股股票方案进行五次调整。
《关于五次调整非公开发行 A股股票方案的公告》（公告编号：2019-082）、独立董事的独立意见具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、审议通过了《关于非公开发行A股股票预案（五次修订稿）的议案》《关于非公开发行 A股股票预案五次修订情况说明的公告》（公告编号：081）、《深圳新宙邦科技股份有限公司 2018年创业板非公开发行 A股股票预案（五次修订稿）》、独立董事的独立意见具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
四、审议通过了《关于非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告
（五次修订稿）的议案》
《深圳新宙邦科技股份有限公司2018年创业板非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（五次修订稿）》、独立董事的独立意见具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
五、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
公司控股子公司海德福拟建设年产 15,000吨高性能氟材料生产线，相关产品具有良好的市场前景。为支持海德福的发展，加快高性能氟材料项目的推进，公司在不影响自身正常经营的情况下，拟向其提供9,900万元的财务资助。海德福是公司的控股子公司，公司在提供财务资助期间有能力密切关注其经营管理，控制资金风险。海德福高性能氟材料项目发展前景良好，项目预期效益良好，财务风险可控。本次提供借款不会对公司日常经营产生重大影响，符合公司整体战略和全体股东的利益。公司董事会同意为公司控股子公司提供上述财务资助。
具体内容详见公司于同日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2019-083）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会2019年 10月22日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2016-111北京耐威科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月23日披露了《关于控股子公司Silex收回其CEO所持2%股权及相关事项的公告》，根据公司发行股份购买北京瑞通芯源半导体科技有限公司100%股权的相关交易安排，并经协商一致，公司控股子公司Silex MicrosystemsAB（以下简称“Silex”）收回少数股东EdvardKälvesten所持有的Silex2%的股权。Silex收回并减少该2%股权（15.4877万股股份），随后通过非限制性自有资本转增股本的方式向剩余唯一股东运通电子（公司全资子公司运通电子有限公司，GLOBAL ACCESS ELECTRONICSLIMITED，以下简称“运通电子”）发行等量股份，使得Silex的注册资本保持387.1915万瑞典克朗、总股份数保持774.3830万股不变。该次交易完成后，Silex将成为公司的全资子公司。
近日，公司收到全资子公司Silex的通知，其已于近日在瑞典公司注册局（Swedish Companies RegistrationAgency）Bolagsverket办理完毕Silex通过收回CEO所持2%的股权而减资并随后发行新股并增资从而保持Silex总股数和注册资本不变的相关登记手续并取得登记证书，Silex已变更为运通电子持股100%，成为公司间接拥有的全资子公司。Silex截至本公告日的基本情况如下：
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|公司名称|Silex Microsystems AB|
|注册地址|Box 595, Bruttovägen 1 175 26 JÄRFÄLLA Sweden|
|办公地址|Bruttovägen 1 175 26 JÄRFÄLLA Sweden|
|成立日期|2000年3月17日|
|注册号码|556591-5385|
|注册资本|387.1915万瑞典克朗|

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|总股份数|774.3830万股|
|公司股东|运通电子持股100.00%|
|执行董事MANAGING DIRECTOR|Edvard Kälvesten（Kälvesten Johan Edvard Sören）|
|董事会主席CHAIR OF THE BOARD|Yiqiao REN（任亦樵）|
|公司类型|公众有限责任公司（Public Limited Liability Company）|
|主营业务|小规模微机械定制产品代工生产及相关业务|

特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2016年11月2日
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2017-075深圳市银宝山新科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172670号），中国证监会依法对公司提交的《深圳市银宝山新科技股份有限公司上市公司公开配股》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开配股事项尚需中国证监会进一步审核，该事项能否获得核准存在不确定性；公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会2018年1月4日
证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2017-003号广州岭南集团控股股份有限公司
关于监事会八届十三次会议决议的补充公告
重要提示：本公司及公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 8日发布了《监事会八届十三次会议决议公告》（具体内容详见 2017年 2月 8日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），提名宋卫先生为公司第八届监事会监事候选人，根据深交所关于信息披露的相关规定，公司现对宋卫先生的简历补充公告如下：
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|补充披露前|补充披露后|
|宋卫 男 57 岁 高级管理人员工商管理硕士 经济师 曾任广州市商业管理委员会市场处副处长、处长，广州市商业局流通改革处（对外经济合作处）处长，广州岭南国际企业集团有限公司副总经理；现任广州岭南国际企业集团有限公司董事、党委副书记；兼任广州市广骏旅游汽车企业集团有限公司董事长、总经理，广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事，中国大酒店董事，广州市致美斋酱园有限公司董事。截止公告披露日，宋卫先生没有持有本公司流通股股份，也没有受过中国证监会与其他部门的处罚及深圳证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。宋卫先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。|宋卫 男 57 岁 高级管理人员工商管理硕士 经济师 曾任广州市商业管理委员会市场处副处长、处长，广州市商业局流通改革处（对外经济合作处）处长，广州岭南国际企业集团有限公司副总经理；现任广州岭南国际企业集团有限公司董事、党委副书记；兼任广州市广骏旅游汽车企业集团有限公司董事长、总经理，广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事，中国大酒店董事，广州市致美斋酱园有限公司董事。截止公告披露日，宋卫先生不存在不得提名为董事、监事的情形，也没有受过中国证监会与其他部门的处罚及深圳证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，除在广州岭南国际企业集团有限公司及关联企业任职外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有持有本公司流通股股份，不是失信被执行人。宋卫先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。|

特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
监事会
二○一七年二月九日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2014-025
网宿科技股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于 2014年5月30日任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2014年4月23日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，选举谢芙蓉女士为公司第三届监事会职工代表监事。谢芙蓉女士的简历见附件。
谢芙蓉女士将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成第三
届监事会，任期至第三届监事会届满。
特此公告。
网宿科技股份有限公司监事会二〇一四年四月二十四日
第三届监事会职工代表监事简历
谢芙蓉，女，45岁，中国国籍，无境外居留权，华东师范大学学计算机科
学与技术系本科学历，曾任瀛海威信息通信上海分公司市场部经理、互联通上
海分公司销售部经理等职务，现任网宿科技股份有限公司上海分公司总经理，
第二届监事会职工代表监事。
截至公告日，谢芙蓉女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法
律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
广发证券股份有限公司独立董事
关于 2017年经营管理层绩效薪酬分配的独立意见
根据《证券公司治理准则》和公司《章程》等相关规章制度的规定，作为广发证券股份有限公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第九届董事会第六次会议《关于2017年经营管理层绩效薪酬分配的议案》发表以下独立意见：对2017年度经营管理层人员绩效薪酬分配无异议。
独立董事：
杨雄 汤欣 陈家乐 李延喜
二○一八年三月二十三日
证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2018-040河南神火煤电股份有限公司关于收到
薛湖煤矿“4.12”坠落事故调查处理意见的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 4月 12日 14时 30分，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）下属薛湖煤矿 29020中巷底抽巷矸石仓扩仓时，处理溜矸眼堵塞期间发生人员坠落事故，具体情况详见公司于 2018年 4月 17日在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《河南神火煤电股份有限公司关于下属薛湖煤矿发生安全事故的公告》（公告编号：2018-006）。
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|2018 年 6 月 22 日，公司收到河南煤矿安全监察局豫东监察分局|2018 年 6 月 22 日，公司收到河南煤矿安全监察局豫东监察分局|
|（以下简称“河南安监局豫东分局”）出具的《关于对河南神火集团||
|有限公司薛湖煤矿“4.12”坠落事故调查处理的意见》（豫东煤安监||
|【2018】22 号）及事故调查组出具的《河南神火集团有限公司薛湖||
|煤矿“4.12”坠落事故调查报告》，现将事故调查情况及对公司处理||
|结果主要内容公告如下：||

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|一、事故原因及事故性质||
|1、事故发生原因||
|经事故调查组分析，最终认定直接原因是：薛湖煤矿 29020 中||
|巷底抽巷溜煤眼刷扩作业爆破落矸造成溜矸小井堵塞，在未采取可靠||
|的防坠落安全措施情况下，作业人员站在溜煤眼内矸石上进行疏通作||
|业，风钻捣矸导致仓内矸石突然塌落。||
|2、事故性质||
|经事故调查组分析认定：该起事故是一起责任事故。||
|二、事故伤亡及损失||
|该起事故共造成 2 人死亡、3 人受伤（其中 1 人重伤、2 人轻伤），|该起事故共造成 2 人死亡、3 人受伤（其中 1 人重伤、2 人轻伤），|
|直接经济损失 279.7 万元。||

三、事故调查处理意见
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|（一）事故调查工作符合《煤矿安全监察条例》、《生产安全事|
|故报告和调查处理条例》等有关规定。|
|（二）原则同意事故调查组对事故原因的分析和事故性质的认|
|定。|
|（三）原则同意事故调查组对事故单位及有关责任者的处理意|
|见。|
|1、对有关责任人的处理|
|（1）给予薛湖煤矿矿长党内严重警告、撤职处分，并处上一年|
|度收入 30%的罚款。|
|（2）给予薛湖煤矿党委书记撤销党内职务处分，并处上一年度|
|收入 60%的罚款。|
|（3）给予薛湖煤矿分管安全工作的副矿长党内严重警告、撤职|
|处分。|
|（4）给予薛湖煤矿安检大队副大队长党内严重警告、撤职处分，|
|撤销其安全生产知识和管理能力考核合格证。|
|（5）给予薛湖煤矿综掘三队队长兼党支部书记撤销党内职务、|
|撤职处分，撤销其安全生产知识和管理能力考核合格证。|
|（6）撤销薛湖煤矿跟班安检员煤矿安全检查特种作业操作证，|
|调离安检部门。|
|（7）给予薛湖煤矿分管生产工作的副矿长、总工程师、副总工|
|程师兼调度室主任、安检科科长、生产技术科副科长党内警告、降级|
|处分。|
|（8）给予薛湖煤矿生产技术科科长党内警告、记大过处分。|
|（9）给予公司下属煤业公司总经理助理兼安监部部长、生产技|
|术部部长记过处分。|
|（10）给予公司下属煤业公司总工程师警告处分。|
|2、对事故单位的行政处罚|
|（1）对薛湖煤矿停产整顿，暂扣其安全生产许可证。|

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|（2）对薛湖煤矿处 50 万元罚款。||
|3、其它||
|河南神火集团有限公司（以下简称“神火集团”）向永城市政府||
|作出深刻检查。||
|对薛湖煤矿和有关责任人员的罚款由河南安监局豫东分局执行。||
|请神火集团落实对有关责任人员的处理意见，公布处理结果，并||
|将处理意见的落实情况报河南安监局豫东分局。||
|（四）同意事故调查组提出的防范措施建议。请神火集团督促薛||
|湖煤矿深刻吸取事故教训，按照事故调查报告提出的防范措施抓好落||
|实。||
|四、事故防范措施||
|公司将深刻汲取事故教训，牢牢坚持安全第一的思想，牢固树立||
|安全红线意识，严格落实企业安全生产的主体责任，进一步完善安全||
|生产体制机制，切实加强安全管理工作和职工安全培训教育工作，彻||
|底消除事故隐患，有效防范和坚决遏制各类生产安全事故。||
|五、复工复产情况||
|公司正积极做好事故调查处理意见中各项防范措施的整改||
|落实工作，争取 2018 年 6 月底完成复工验收，尽快恢复矿井生||
|产。||
|六、备查文件||
|河南煤矿安全监察局豫东监察分局出具的《关于对河南神火集团|河南煤矿安全监察局豫东监察分局出具的《关于对河南神火集团|
|有限公司薛湖煤矿“4.12”坠落事故调查处理的意见》（豫东煤安监||
|【2018】22 号）。||

特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
2018年 6月 23日