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华测检测认证集团股份有限公司章程修订对照表
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|修订前|修订后|
|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司由深圳市华测检测技术有限公司依法变更设立，深圳市华测检测技术有限公司的原有股东即为公司发起人；公司于 2007年8月30日在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，公司现营业执照号为：440301102822273。第五条 公司住所：深圳市宝安区70区留仙三路6号鸿威工业园C栋厂房 1楼邮政编码：518101第一百一十一条 董事会对于交易事项的决策权限如下：(一)交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的5%以上，且未达到股东大会审批权限的，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易标的(如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 5％以上，且未达到股东大会审批权限的；（三）交易标的(如股权) 在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 5％以上，且未达到股东大会审批权限的；(四）交易的成交金额(含承担债务和费用)占上市公司最近一|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司由深圳市华测检测技术有限公司依法变更设立，深圳市华测检测技术有限公司的原有股东即为公司发起人；公司于 2007年8月30日在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，公司现统一信用代码为：91440300757618160G。第五条 公司住所：深圳市宝安区新安街道华测检测大楼 1号楼101邮政编码：518101第一百一十一条 董事会对于交易事项的决策权限如下：(一)交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上，且未达到股东大会审批权限的，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易标的(如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％以上，且绝对金额超过500万元；（三）交易标的(如股权) 在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元；(四）交易的成交金额(含承担债务和费用)占上市公司最近一|

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|期经审计净资产的 5％以上，且未达到股东大会审批权限的；（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的5％以上，且未达到股东大会审批权限的；(六)除本章程第四十一条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项；董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。(七)未达到法律、行政法规、中国证监会有关文件以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的须提交股东大会审议通过之标准的关联交易事项。但是，与公司具有关联关系的自然人与公司发生的交易金额在 30万元以下、与公司具有关联关系的法人或其它组织与公司发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以下的关联交易事项除外。|期经审计净资产的10％以上，且绝对金额超过500万元；（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元；(六)除本章程第四十一条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项；董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。(七)未达到法律、行政法规、中国证监会有关文件以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的须提交股东大会审议通过之标准的关联交易事项。但是，与公司具有关联关系的自然人与公司发生的交易金额在30万元以下、与公司具有关联关系的法人或其它组织与公司发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以下的关联交易事项除外。|

华测检测认证集团股份有限公司董事会二〇一八年七月二十三日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2017-027深圳市易尚展示股份有限公司
关于2017年度向各家银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年3月6日召开了第三届董事会2017年第二次会议，审议通过了《关于2017年度向各家银行申请授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
为满足公司生产经营和投资建设的资金需求，2017年度公司（含全资子公司和控股子公司）预计向各家银行申请总额不超过12亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等，授信期限为一年至五年。实际融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定（最终以银行与公司实际发生的融资金额为准）。
公司授权董事长刘梦龙先生代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
备查文件：《深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会2017年第二次会议决议》。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会2017年3月6日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2015-082厦门科华恒盛股份有限公司
关于控股孙公司签订项目投资意向合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
风险提示：
1、本次签订的项目投资意向合作协议属于双方框架性、意向性约定，尚存在变动的可能性。公司是否能取得上级能源部门核准仍存在不确定性；
2、本次签订的项目投资意向合作协议拟投资项目的建设进程存在不确定性，上述项目的投资规模等亦未经可行性研究，存在不确定性；
3、本项目相关的正式协议及合同的签署尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定履行董事会、股东大会的决策程序；
4、项目实施过程中存在筹措资金不能及时到位的风险。
根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规的规定，厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司智慧能源科技张家口有限公司（以下简称“智慧能源”或“乙方”）与张家口市桥东区人民政府(以下简称“甲方”)双方本着“平等、自愿、协商一致”的原则，经友好协商，就乙方在张家口市桥东区光伏电站及光伏农业示范项目于近日正式签署了《桥东区人民政府与智慧能源科技张家口有限公司关于微电站项目投资意向合作协议书》。
一、协议的主要内容
智慧能源拟在张家口市桥东区内投资100MWp光伏电站及光伏农业示范项目,项目主要产品为太阳能光伏发电站及与之配套的农业、旅游产业等，电站项目用地约3500亩(具体面积、范围按最终划定为准)。
二、双方的权利义务
（一）甲方的权利与义务
1、甲方配合乙方进行项目选址及协调与土地权属方签订土地使用协议，用于100MWp示范及光伏农业电站项目建设；
2、甲方全力支持乙方获得国家能源局下达的电站建设计划指标,提供乙方项目的立项支持和快捷审批服务；
3、甲方积极配合乙方与当地国家电网公司协商一致,在乙方项目具备发电条件时,确保并入国家电网。
（二）乙方的权利与义务
1、乙方在项目投资建设及经营期间内，享受甲方相关招商引资优惠政策，同时可享受国家、省、市规定的其它优惠政策；
2、乙方按计划加快建设项目的规划和论证进度，力争尽快核准具备开工建设条件；加快项目建设进度，力争早日建成产生效益；
3、项目建设启动后，在项目建设必需的所有条件具备的前提下，拟定光伏电站和光伏农业项目的投资规划和项目实施计划，报送甲方备案。
（三）项目主要内容
1、项目名称：智慧能源科技张家口有限公司桥东区光伏电站及光伏农业示范项目。
2、项目主要产品：太阳能光伏发电站及与之配套的农业、旅游产业等。
3、项目介绍：第一期人头山光伏示范项目和第二期地面光伏电站及光伏农业示范项目，以实际确定规模为准。
4、项目建设期：项目一期预计于2016年11月15日前完成，二期预计于2017年12月31日前完成。
5、本协议签订之日起生效，如在项目一期预计完成时限内未能取得国家能源部门的核准，本协议自动失效。本协议签署生效后，双方应及时会商项目实施计划和相关补充协议，加快项目建设推进。
三、对公司的影响
本次签订的项目投资意向合作协议属于双方框架性、意向性约定，尚存在不确
定性，在公司未取得上级能源部门核准及双方签订正式协议前，不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会影响公司的业务独立性。
四、其他相关说明
公司将严格按照《深圳证券交易所股票板上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对该合作事宜的进展情况进行及时的披露，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
双方签订的《桥东区人民政府与智慧能源科技张家口有限公司关于微电站项目投资意向合作协议书》。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
2015年9月10日
上海华峰超纤材料股份有限公司
独立董事就全资子公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定，作为上海华峰超纤材料股份有限公司第三届董事会的独立董事，现就全资子公司相关事项独立意见如下:
本次董事会之前，公司已将本次关联交易和财务资助等事宜与我们进行了充分的沟通，得到了我们的事前认可。
关联方向全资子公司提供财务资助主要为保障江苏华峰年产 7500万米产业用非织造布超纤材料项目的顺利推进，为防止因资金不能及时到账影响江苏华峰的项目进度，给江苏华峰造成损失，该议案的表决程序符合有关法律法规规定，符合公开、公平、公正的原则，本次资金支持的利率为0，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。
我们同意关联方向全资子公司提供财务资助。
公司为全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司提供财务资助，确系全资子公司业务发展需要，有利于全资子公司的项目建设。本次财务资助事宜，程序符合相关规定，风险可控,不损害公司及全体股东的利益。
我们同意公司为全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司提供总额不超过 2.5亿元人民币财务资助。
独立董事：陈南梁、吴伟明、易颜新
广东大华农动物保健品股份有限公司证券代码：300186 证券简称：大华农 公告编号：2015-025广东大华农动物保健品股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期（2015年1月1日—2015年3月31日）|上年同期（2014年1月1 日—2014年3月31 日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：40-60% (cid:10)|盈利3,319.96 万元|
||盈利4,647.94万元-5,311.94万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司猪类新产品增加；同时，积极开拓市场，市场销售及重大疫苗销售增量，公司业务收入增长，导致利润有较大的增长。
广东大华农动物保健品股份有限公司四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2015年第一季度业绩的具体数据将在公司2015年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东大华农动物保健品股份有限公司董事会
二〇一五年四月九日
长城证券股份有限公司
关于露笑科技股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的专项核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）作为露笑科技股份有限公司（以下简称“露笑科技”或“公司”）2016年非公开发行股票并上市（以下简称“非公开发行”）之保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司非公开发行限售股份申请上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：一、非公开发行股票概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]254号文核准，公司于2016年4月完成了非公开发行股票事宜，发行人民币普通股（A股）72,249,863股，发行完成后，公司总股本变更为432,249,863股。露笑科技2016年实施2015年度利润分配及公积金转增股本方案，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，公司总股本变更为734,824,767股。露笑科技2018年实施2017年度利润分配及公积金转增股本方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，公司总股本变更为1,102,237,150股。本次非公开发行股份于2016年4月19日在深圳证券交易所上市，自上市首日起，向露笑集团有限公司（以下简称“露笑集团”）发行的股份自2016年4月19日起36个月内不得转让，向除露笑集团以外的其他发行对象发行的股份自2016
年4月19日起12个月内不得转让。本次申请非公开发行限售股份上市流通的持有人认购情况如下：
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|||发行时获配||转增后股数|占总股|
|序号|发行对象||认购金额（元）|||
|||股数（股）||（股）|本比例|
|1|露笑集团有限公司|7,227,948|131,910,051.00|18,431,268|1.67%|

注：本表格“占公司总股本的比例”一栏所列数值均保留两位小数，总数与各分项数值之和尾数不符系四舍五入原因造成。
二、非公开发行限售股份持有人承诺履行情况
非公开发行的发行对象露笑集团非公开发行股份认购做出如下承诺：本公司在本次非公开发行过程中认购的露笑科技股份有限公司的股份自本次非公开发行股票上市之日起三十六个月内不转让。
截至本核查意见出具之日，露笑集团严格履行了限售承诺。
三、本次限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2019年4月25日；
2、本次解除限售股份的数量为18,431,268股，占公司股本总额的1.67%；
3、本次申请解除股份限售的股东人数为1名；
4、股份解除限售及上市流通具体情况：
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||序||||所持限售股|）||本次解除限|||||
||||发行对象|||||||占总股本比例||备注|
||号||||份总数（股|||售数量（股）|||||
|1||露笑集团有限公司||18,431,268|||18,431,268||1.67%||露笑集团有限公司本次解除限售的18,431,268股中有18,431,268股处于质押状态，该部分股份解除质押后即可上市流通。||

注：本次非公开发行解除限售股的股东名称、股东人数与公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》中所列一致。
四、本批次股票解除限售后的股本情况
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||||本次限售股份上市流通前||||本次限售股份上市流通后|||
||股份性质||股份数量||持股比例||股份数量||持股比例|
||||（股）||（%）||（股）||（%）|
|一、限售流通股（或非流通股）||55,622,584||5.05||37,191,316||3.37||
|高管锁定股||37,191,316||3.37||37,191,316||3.37||
|首发后限售股||18,431,268||1.67||0||0||
|二、无限售流通股||1,046,614,566||94.95||1,065,045,834||96.63||
|三、总股本||1,102,237,150||100.00||1,102,237,150||100.00||

六、保荐机构核查意见
保荐机构长城证券经核查后认为：露笑科技本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开
发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，相关限
售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，本保荐机构对露笑科技本次限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：___________________
董建明
保荐机构（盖章）：长城证券股份有限公司
2019年4月日
证券代码:300625 证券简称:三雄极光 公告编号:2019-004广东三雄极光照明股份有限公司
关于回购公司股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，该议案已经公司于2019年1月7日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2018年12月22日和2019年1月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、通知债权人的原因
根据回购预案，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购公司部分社会公众股份，本次回购资金总额不低于人民币5,000万元（含5,000万元），且不超过人民币10,000万元（含10,000万元），回购股份的价格不超过人民币18元/股（含18元/股）。若按最高回购价18元/股，最高回购金额10,000万元计算，则回购股份数约5,555,555股，回购股份数量约占目前总股本的1.98%；若按最高回购价 18元/股，最低回购金额 5,000万元计算，则回购股份数约2,777,777股，回购股份数量约占目前总股本的0.99%。以上测算尚未考虑相关交易费用，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、缩股、配股等其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限和回购股份数量。
本次回购股份的用途包括但不限于实施股权激励计划、员工持股计划或者依法予以注销以减少注册资本以及法律法规允许的其他用途，具体用途由股东大会
授权董事会依据有关法律法规决定。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如在回购期限内回购资金使用金额提前达到最高限额人民币10,000万元（含交易相关费用），则回购方案即实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司股东大会决定终止本回购方案，则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司董事会将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》以及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司债权人自本公告披露之日起45日内，可凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供相应担保，若本次回购的股份最终予以注销的，本公司将根据债权人于本通知公告有效期内提出的清偿债务或提供相应担保的要求履行相关义务。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真等书面方式申报，具体方式如下：
1、申报时间
2019年1月8日-2019年2月21日，每个工作日的9:00-12:00、13:30-17:002、债权申报地点及联系方式
申报地点：广州市番禺区石壁街韦涌工业区132号公司总部四楼证券部
联系人：颜新元、冯海英
联系电话：020-28660360
传真号码：020-28660327
邮政编码：511495
3、债权申报所需材料
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件
及复印件到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件以外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；
（2）以传真方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准。
特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司董事会2019年1月7日
四川金路集团股份有限公司
2016年度监事局工作报告
监事局作为公司的监督机构，本着对全体股东负责的态度，本年度，依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事局议事规则》等相关法律、法规和规章制度的规定认真履行监督职能，现就本年度监事局主要工作情况，报告如下：
一、2016年主要工作
（一）按照法定程序召开了五次监事局会议
1. 2016年 4月 13日，召开了公司第九届第十四次监事局会议，审议并通过了公司《2015年度报告》及摘要、《2015年度监事局工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》等议案。
2.2016年4月26日，召开了公司第九届第十五次监事局会议，审议并通过了公司《2016年第一季度报告》。
3.2016年5月10日，召开了公司第九届第十六次监事局会议，审议并通过了《关于选举公司监事局主席的议案》。
4.2016年7月27日，召开了公司第九届第十七次监事局会议，审议并通过了公司《2016年半年度报告》。
5.2016年10月25日，召开了公司第九届第十八次监事局会议，审议并通过了公司《2016三季度报告》。
（二）履行会议程序的监督职能。
年度内，监事局成员出席了公司召开的3次股东大会，派员列席了公司董事局会议，对公司规范运作情况及重大事项决策过程进行了监督。
（三）履行工作程序的监督职能
监事局积极关注公司生产经营活动，对日常生产经营管理、技术改造、投资决策等事项实施了监督职能。
（四）履行财务程序的监督职能
监事局依照财务工作的监督职责，对公司的财务状况，资金使用审核情况、财务工作程序等履行了监督职能。
二、监事局意见
（一）对公司依法运作情况的意见
监事局对公司董事局会议的召开程序、决议事项，董事局对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履职情况等进行了监督，认为：公司董事局为公司的持续发展和股东的利益，做到了勤勉尽责，董事会审核决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事、高级管理人员认真执行了公司股东大会、董事会各项决议。
（二）对公司财务状况的意见
公司监事局对公司财务状况进行了检查、审核，认为公司资金使用审核、财务工作程序等按照相关规定，保持了有效的内部控制。公司2016年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）对会计师事务所出具审计意见的意见
信永中和会计师事务所对公司年审出具了标准无保留意见的审计报告。监事局认为：该报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
（四）对公司关联交易的意见
监事局认为：报告期，公司发生的日常关联交易定价公允、合理，交易双方均严格按照协议履行权利义务，未损害公司利益。
（五）对公司内部控制的意见
公司建立的覆盖公司生产经营各个环节的内部控制制度，有效保证了公司各项业务活动的规范有序进行；保证了公司内部控制重点活动的执行、监督。
（六）对公司 2016年年度报告的审核意见
公司2016年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规规定。其内容与格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司本年度经营、财务状况。
三、2017年监事局工作计划
公司第九届监事局任期即将届满，2017年，公司新一届监事局将继续按照《公司法》、《证券法》、《监事局议事规则》等法律、法规和规范性文件赋予的职权开展监督、检查工作。
（一）积极支持公司生产经营各项工作，加强与董事局和高管团队的沟通协调，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设，借助内部管理机制的提升，加强对公司财务、投资、交易等重大事项的管理监督。
（二）加强监事局自身建设，不断完善内部工作机制，积极开展工作交流，创新工作方法，提高监督水平，充分发挥监事的工作主动性，广泛调研、集思广益，为公司发展提出合理化建议。
（三）不断强化监督管理职能，加大审计监督力度，进一步促进公司规范运作，切实维护全体股东合法权益，促进公司持续、稳健发展。
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2019-074山东英科医疗用品股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
山东英科医疗用品股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《山东英科医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年8月20日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及国泰君安将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并将择机重启发行。
本次发行认购金额不足 4.70亿元的部分由国泰君安根据承销协议全额包销。
本次发行包销基数为 4.70亿元。国泰君安根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，国泰君安包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销额为 1.41亿元。当包销比例超过本次发行的30%时，国泰君安将启动内部风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，国泰君安将
调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向中国证监会报告；如确定采取中止发行措施，国泰君安和发行人将及时向证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。
根据《山东英科医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，山东英科医疗用品股份有限公司及本次发行的保荐机构（主承销商）于 2019年 8月19日主持了山东英科医疗用品股份有限公司可转换公司债券（以下简称“英科转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。
现将中签结果公告如下：
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|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末四位数|7549、2549、5831|
|末五位数|58927、18927、38927、78927、98927、71779、21779、46779、96779|
|末六位数|712197、112197、312197、512197、912197、071666|
|末七位数|6343071、1343071、3843071、8843071|
|末八位数|54437654、04437654|

凡参与英科转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有178,016个，每个中签号码只能认购10张英科转债。
特此公告。
（本页无正文，为《山东英科医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
发行人：山东英科医疗用品股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《山东英科医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2018-075
湖南大康国际农业食品股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2018年9月7日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年9月14日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。会议形成如下决议：
以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权管理层出售资产的议案》。
公司根据“集中优势资源，聚焦核心主业”的发展理念，进一步聚焦粮食贸易板块和肉牛业务板块，加快公司两大核心业务板块的发展，确保公司制定的战略目标得以顺利实施和落地。为此，董事会同意授权管理层尽快剥离并出售境外子公司FiagrilLtda.所拥有的生物柴油资产，通过对非核心业务资产的出售，增加境外农资贸易平台FiagrilLtda.的运营资金，从而增加平台农资贸易业务量，并提升平台的盈利能力。
内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于授权管理层出售资产的公告》（公告编号：2018-076）。
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会
2018年9月15日
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2016-017深圳雷柏科技股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2016年3月29日以现场会议方式在公司会议室召开，本次监事会会议通知以电话、直接送达的方式于2016年3月24日向各监事发出。本次监事会会议应出席3人，实际出席3人（其中：委托出席0人，以通讯表决方式出席会议0人），会议由监事会主席李新梅女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让子公司北京乐汇天下科技有限公司股权的议案》
监事会认为：公司此次转让北京乐汇天下科技有限公司股权，是基于其经营状况陷入困境，且未来难以对公司经营带来积极性影响。此举是为了及时处理公司不良资产以在最大程度上维护上市公司及全体股东的利益。
本议案将提请股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第二届监事会第十八次会议决议。
深圳雷柏科技股份有限公司监事会2016年3月29日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2016-134万方城镇投资发展股份有限公司
关于对外投资并授权法定代表人签署相关协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月17日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于对外投资并授权法定代表人签署相关协议的议案》，同意由 Twenty-First Century Fox,Inc.（以下简称“福克斯”）作为领投方，公司作为跟投方认购美国公司 Osterhout Group,Inc（以下简称“标的公司”）拟增发的A轮优先股中的3,000,000股股份，并授权公司法定代表人在主要条款不发生变化的前提下与标的公司签订对外投资相关协议。内容详见公司2016年 8月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于对外投资并授权法定代表人签署相关协议的公告》（更新后）（公告编号：2016-102）。
一、本次对外投资事项的进展情况
（一）根据公司董事会授权，公司法定代表人在其主要条款没有发生变化的前提下与标的公司签署《X系列优先股购买协议》，公司本次对外投资将以 1,500万美金认购标的公司3,000,000股 A轮优先股，A轮优先股作价5美元/股，投后取得标的公司4.87%的股权比例。
标的公司财务情况：截止2016年8月25日，标的公司总资产1,689.26万美元，净资产-960.54万美元；2016年1-8月，实现营业收入 328.21万美元，净利润-1,103.16万美元。
（二）2016年 10月 28日，公司与境外全资子公司万方发展（香港）实业有限公司（以下简称“万方发展（香港）”）签订《委托付款协议》，由万方发展（香港）代公司支付此次对外投资的款项。
1、协议对方情况
（1）公司中文名称：万方发展（香港）实业有限公司
英文名称：WANFANG DEVELOPMENT(HONG KONG)INDUSTRIAL LIMITED
（2）注册资本：1,500万美元
（3）注册地点：香港
（4）首任董事：刘戈林
（5）经营范围：股权投资及股权投资管理
（6）股权结构：公司持有万方发展（香港）100%股权。
（7）由于万方发展（香港）于2016年9月成立，并暂无实际经营业务，因此暂不能提供相应的财务数据。
2、《委托付款协议》的具体内容
（1）公司决定通过万方发展（香港）向标的公司支付约定的投资款项，万方发展（香港）对此表示同意。
（2）公司就此付款用途、方式、金额、途径已经依法向沈阳外汇管理局申请，并获得批准。公司已经将批准文件向万方发展（香港）出示，万方发展（香港）表示认可。
（3）公司要求万方发展（香港）代为支付的金额为1,500万美元（具体金额将根据协议约定价格1,500万美元按股价支付当日人民币对美元汇率折算）。
（4）万方发展（香港）应当按公司要求的时间期限，足额办理完成汇款。
（5）万方发展（香港）付款行为仅为代为支付，公司投资人及股权身份均不发生变化。
（6）未来标的公司投后管理工作均由公司行使。
3、《委托付款协议》签署对公司的影响
上述协议签署解决了公司境外投资的资金需求，同时降低融资成本，有效利用境外资金市场，拓展公司海外业务，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
二、备查文件
1、《X系列优先股购买协议》；
2、《委托付款协议》。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一六年十月三十一日
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！作为贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，本人认为，在2017年度工作中，公司董事会全体独立董事诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席2017年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。
一、出席董事会及股东大会情况
2017年度董事会全体独立董事严格按照法律、法规和规章制度的要求，勤勉履行职责，未发生缺席应出席会议的情形。
1、董事会独立董事出席董事会情况
通过对公司董事会全体独立董事的履职情况作了认真审核，2017年度董事会全体独立董事对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，2017年公司共召开了14次董事会会议，董事会全体独立董事亲自出席或以通讯方式参加了全部会议，没有委托出席和缺席会议的情况，按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。2017年度董事会全体独立董事对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
2、董事会独立董事出席股东大会情况
报告期内，公司召开股东大会共2次，董事会全体独立董事亲自出席了1次股东大会。
二、董事会独立董事发表独立意见情况
1、2017年2月10日，对公司第三届董事会第三十九次会议审议《关于拟参与投资产业投资基金的议案》发表了独立意见。
2、2017年2月15日，对公司第三届董事会第四十次会议审议《关于投资入股成都银海启明医院管理有限公司的议案》发表了独立意
见。
3、2017年3月15日，对公司第三届董事会第四十一次会议审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》、《公司2016年度内部控制评价报告》、《公司2016年度利润分配预案》、《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于董事会换届选举的议案》发表了独立意见，对关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况发表了专项说明和独立意见。对关于续聘公司2017年度审计机构发表了事前认可意见。
4、2017年4月14日，对公司第四届董事会第一次会议审议聘任总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书发表了独立意见。
5、2017年5月19日，对公司第四届董事会第三次会议审议《关于使用部分超募资金投资建设40吨/小时燃气锅炉站项目的议案》发表了独立意见。
使用部分超募资金投资建设提取一车间改扩建项目的议案》发表了独立意见。
7、2017年8月25日，在公司第四届董事会第六次会议中，独立董事对控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况发表了专项说明和独立意见，对公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、会计政策变更事项发表了独立意见。
8、2017年11月7日，对公司第四届董事会第九次会议审议《关于公司拟参与投资产业投资基金的议案》发表了独立意见。
以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网上公示。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
1、本人作为公司董事会审计委员会召集人，本年度积极履行相应职责，规范公司运作，健全内控，对公司的内部审计、内部控制、各期的定期报告事项进行了审阅。在公司2017年度报告的编制和披露过程中，关注2017年度审计工作安排及审计工作进展情况，与注册会计师就审计情况及意见进行充分沟通，并在审计结束后认真阅读年审注册会计师出具的公司2017年度审计报告，并同意提交董事会审阅，勤勉尽责地履行独立董事职责。
2、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，对董事、高级管理人员履行职责情况及年度绩效进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
会提名委员会工作制度》，积极参与专业委员会的日常工作，认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人充分利用出席公司董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、内部控制制度的建设及执行情况、募集资金使用情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并通过电话和电子邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者合法权益方面所做的工作
作为公司董事会独立董事，本人认为：公司董事会的全体独立董事在2017年度内忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保、募集资金使用和资产收购等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。
及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到
规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规
的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、联系方式
邹海峰：zouhaifeng@cqu.edu.cn
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，为公司的健康发展建言献策。2018年本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益！贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事：邹海峰
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2015-131北京东方园林生态股份有限公司
关于披露重大资产重组报告书修订稿及筹划重大事项
并继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称“东方园林”，股票代码“002310”）于2015年5月27日开市起停牌，公司于2015年5月27日发布了《关于筹划重大事项股票停牌的公告》（公告编号：2015-053）。公司于2015年7月15日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-073），确认本次筹划的重大事项为重大资产重组事项。公司分别于2015年7月22日、7月29日、8月5日、8月12日发布了《关于筹划重大资产重组进展及继续停牌的公告》（公告编号分别为：2015-079、2015-081、2015-084、2015-093），于2015年8月13日发布了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-095）于8月20日、8月27日、9月7日、9月12日、9月19日、9月26日、10月10日、10月14日发布了《关于筹划重大资产重组进展及继续停牌的公告》（公告编号：2015-096、2015-097、2015-099、2015-101、2015-106、2015-108、2015-114、2015-115），于10月15日发布了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-116），于10月22日发布了《关于筹划重大资产重组进展及继续停牌的公告》（公告编号：2015-120）。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司第五届董事会第三十次会议，已于2015年10月28日召开，审议并通过《北京东方园林生态股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等本次重大资产重组相关议案，并于2015年10月29日发布了《北京东方园林生态股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》、《关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停
牌的公告》（公告编号：2015-124）等相关公告，同时公司发出了《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-126）计划于2015年11月17日提请股东大会审议本次重大资产购买事项；于11月5日发布了《关于筹划重大资产重组进展及继续停牌的公告》（公告编号：2015-128），具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
近日，公司收到深圳证券交易所签发的《关于对北京东方园林生态股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2015】第22号）（以下简称“问询函”）。针对问询函中提及的事项，公司已向深圳证券交易所做出书面回复（详见本公告日披露的《关于对重大资产重组问询函回复公告》），同时按照问询函的要求对《北京东方园林生态股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要等文件进行了修改和补充，并于本公告日披露《北京东方园林生态股份有限公司重大资产购买报告书（修订稿）》等相关公告。
由于公司尚在筹划其他重大事项，为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并最迟不晚于2015年11月24日复牌。公司尚在筹划的其他重大事项涉及发行股份收购水处理行业相关的标的公司股权并配套募集资金，标的公司包括上海立源水处理技术有限责任公司等，公司已聘请中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司为上述收购事项的独立财务顾问。停牌期间，公司将按照相关规定，积极开展各项工作，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次其他重大事项的进展情况公告。如公司未能在上述期限内披露重大事项的相关文件，公司将根据进展情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于2015年11月24日开市时起恢复交易。
因延期复牌给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意。公司本次重大资产购买交易尚需经过公司股东大会批准，本次交易仍存在不确定性；同时，公司继续筹划的其他重大事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京东方园林股份有限公司董事会二〇一五年十一月十日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2016-030北京捷成世纪科技股份有限公司
关于全资子公司变更企业名称
并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到全资子公司东阳瑞吉祥影视传媒有限公司变更企业名称并完成相应工商变更手续后的营业执照。瑞吉祥企业名称由“东阳瑞吉祥影视传媒有限公司”变更为“东阳捷成瑞吉祥影视传媒有限公司”。
《营业执照》登记的相关信息具体如下：
名称：东阳捷成瑞吉祥影视传媒有限公司
统一社会信用代码：91330783059561814Y
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：浙江横店影视产业实验区C7-004商务楼
法定代表人：贺昤
注册资本：伍仟陆佰万元整
成立日期：2012年12月14日
营业期限：2012年12月14至2032年12月13日止
经营范围：制作、复印、发行；专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；摄影摄像服务；制作、代理、发布；户内外各类广告及影视广告。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2019-098北京百华悦邦科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议；
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
3、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年12月27日下午14:00开始。
（2）网络投票时间为：2019年12月27日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2019年12月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年12月27日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座 19层会议室。
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长刘铁峰先生。
6、本次会议推举股东及股东代理人李岩和唐浩作为股东代表参加计票、监票。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、现场会议的出席情况
1、总体出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人6名，代表股份50,368,140股，占公司总股份的38.5749％。参加本次股东大会表决的中小投资者 1名，代表有表决权的股份 1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0008％。
2、现场会议出席情况
出席现场投票的股东6人，代表股份50,368,140股，占公司总股份的38.5749％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%。
4、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会对提请审议的议案进行了审议，与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
审议通过如下议案：
议案 1.00关于变更部分募集资金投资项目的议案
总表决情况：
同意50,368,140股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
总表决情况：
同意50,368,140股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案1.00和议案2.00均为普通决议议案，已经出席会议的有表决权的股东（包括委托代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定。
四、律师出具的法律意见
山东众成清泰（北京）律师事务所指派刘洪备律师和陈军律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。众成清泰（北京）律师事务所见证律师认为：公司2019年第四次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、北京百华悦邦科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
2、山东众成清泰（北京）律师事务所关于北京百华悦邦科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十七日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2016-023江门市地尔汉宇电器股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2016年第一季度报告已于 2016年4月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2016年4月19日，江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了公司2016年第一季度报告。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年第一季度报告》于2016年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请广大投资者注意查阅。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2017-068
湖北富邦科技股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2017年 8月 23日在湖北富邦科技股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席周家林先生主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3人。
本次会议通知于2017年8月18日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会监事经认真审议，以举手表决方式通过如下决议：
一、审议通过《2017年半年度报告全文及其摘要》。
经审议，公司《2017年半年度报告全文及其摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
经审议，公司 2017年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审议，公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情
形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司监事会
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2016-084广州越秀金融控股集团股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议
公 告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十四次会议于 2016年 10月 11日在公司会议室召开，会议由监事会主席蒋英勇先生主持。会议应到监事 3人，实际出席监事 3人，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过以下决议：
以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名第七届监事会监事候选人的议案》。
因工作变动原因，公司第七届监事会成员蒋英勇先生、冯丽华女士向公司提出辞任监事一职。根据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，现公司监事会提名陈静、姚晓生为公司第七届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。（简历详见附件）。
上述议案将提交公司 2016第六次临时股东大会审议。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司监 事 会
2016年 10月 12日
附件：监事候选人简历
（一）陈静女士简历
陈静，1972年 2月，中共党员，研究生学历，硕士学位，国际注册内审师，审计师、讲师职称。曾任湖北大学教师，广东科龙电器股份有限公司会计，广州越秀集团有限公司监察室副经理、监察（审计）室副总经理、审计部副总经理，广州越秀融资租赁有限公司监事。现任广州越秀集团有限公司审计部总经理，广州越秀金融控股集团有限公司监事。
截至目前，陈静女士不持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）姚晓生先生简历
姚晓生，1978年 12月，中共党员，研究生学历，硕士学位，经济师职称，CFA一级。曾任广州越秀集团有限公司管理部主管，广州越秀集团有限公司、越秀企业（集团）有限公司总经理及董事长秘书、办公室副总经理。现任广州越秀集团有限公司、越秀企业（集团）有限公司财务部副总经理。
截至目前，姚晓生先生不持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。