Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2015-054步步高商业连锁股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月20日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》。公司董事会决定使用不超过公司最近一期经审计净资产30%的自有闲置资金进行委托理财。具体内容详见2015年3月21日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的公告》。
近日，公司子公司与交通银行股份有限公司长沙车站南路支行签署了购买银行理财产品的协议，具体情况如下：
一、理财产品的主要内容
1、产品名称：蕴通财富·日增利S款集合理财计划（代码：0191120108）2、产品类型：保本浮动收益型理财产品
3、风险评级：1Ｒ（极低风险产品，银行内部评级）
4、认购期限：无固定期限，每个工作日为开放日
5、理财产品投资标的：本理财计划所募集的资金，主要投资于：国债、金融债、央票、高等级信用债等固定收益工具；同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金等货币市场工具；符合监管机构要求的其他资产或者资产组合。
|||
|-|-|
|存续天数(N)|预期年化收益率|
|1≤N＜7|2.1%|
|7≤N＜14|2.7%|
|14≤N＜30|3.2%|
|30≤N＜90|3.4%|
|N≥90|3.6%|

7、产品成立日：2012年6月28日
8、产品开放日及开放时间：产品运作期间每个工作日为开放日，开放时间为每一个工作日的9:00—15:30。
9、产品收益起算日：2015年7月15日
10、产品到期日：本理财计划持续运作，银行可提前终止。
11、产品本金赎回及收益支付：产品开放日赎回申请即时生效。投资者赎回理财计划份额时，赎回的理财计划份额对应的投资本金即时到账，赎回的理财计划份额对应的应得理财收益于赎回确认日当日划转至投资者资金账户。
本产品存续期间，若任一开放日客户赎回的理财计划总份额超过本理财计划上一工作日总份额的30%，即为巨额赎回，交通银行有权拒绝赎回申请。若连续2个工作日（含）以上发生巨额赎回，银行有权暂停接受赎回申请。
12、公司认购金额：600万元
13、资金来源：公司部分自有闲置资金
二、风险揭示
1、市场风险：如果在理财期内，市场利率波动，该理财计划的收益率跟随市场利率而波动。本理财计划的实际收益率取决于所投资组合收益率的变化，投资组合的收益率受市场多种要素影响。
2、流动性风险：若本理财计划发生巨额赎回，投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。
3、政策风险：本理财计划项下的投资组合是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动，将可能影响本理财计划预期收益，并可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行。
4、信用风险：本理财计划投资范围包括企业债等信用产品，可能面临企业债发债企业不能如期兑付的情况，由此可能影响本理财计划预期收益的实现。
5、不成立风险：若本理财计划募集金额未达到募集下限或市场发生剧烈波动，经交通银行合理判断难以按照本协议预定向投资者提供本理财产品，交通银行有权宣布本理财计划不成立。
6、信息传递风险：本理财产品不提供纸质账单。投资者需要通过登录交通银行网上银行或到交通银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据本理财计划协议所载明的公告方式及时查询本理财计划的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财计划信息，并由此影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。
7、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，甚至影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财计划的收益。
三、风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应发表相关的独立意见。
4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
四、委托理财对公司影响
公司将以股东利益最大化为目标，坚守“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的基本原则，在确保资金安全的前提下，以部分闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司资金投资项目建设和主营业务的正常开展。
将部分暂时闲置的资金通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、其他事项说明
公司与交通银行股份有限公司无关联关系。
2015年 2月 10日公司使用闲置募集资金人民币 12,000,000元购买交通银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。已赎回本金 12,000,000元及获得收益 71,539.73元。
2015年2月12日公司使用闲置资金人民币20,000,000元购买上海浦东发展银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。已赎回本金20,000,000元及获得收益77,777.78元。
2015年2月13日公司使用闲置资金人民币83,000,000元购买中国民生银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。已赎回本金 83,000,000元及获得收益307,668.49元。
2015年 2月 16日公司使用闲置资金人民币 50,000,000元购买上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行保本浮动收益型理财产品。已赎回本金50,000,000元及获得收益200,000.00元。
2015年4月10日公司使用闲置资金人民币2亿元购买交通银行股份有限公司长沙车站南路支行保本浮动收益型理财产品。已赎回本金 2亿元及获得收益420,821.92元。
2015年 5月 13日公司使用闲置资金人民币 1000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司湘潭支行保本浮动收益型理财产品。
2015年6月12日公司使用闲置资金人民币1亿元购买交通银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。
2015年7月2日公司使用闲置募集资金人民币1400万元购买交通银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。
六、备查文件：
1.公司子公司与交通银行股份有限公司长沙车站南路支行签订的《“蕴通财富·日增利S款”集合理财计划协议》。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一五年七月十六日
证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2016-020浙江亿利达风机股份有限公司
关于青岛海洋新材料科技有限公司
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 9月 10日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资收购股权的议案》，约定公司全资子公司浙江亿利达科技有限公司（以下简称“亿利达科技”）以自有资金 6,098万元收购青岛海洋新材料科技有限公司（以下简称“海洋新材”）原股东合计持有的海洋新材38.6%的股权，同时亿利达科技出资 4,000万元认购海洋新材新增注册资本 126.6万元（溢价部分 3,873.4万元计入海洋新材资本公积），股权收购及增资扩股后，亿利达科技合计持有海洋新材51%的股权。本次收购完成后，海洋新材成为亿利达科技控股子公司。具体内容详见公司于 2015年 9月 14日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资收购股权的公告》。
海洋新材创建于 2010年 2月，先后通过了GJB9001B:2009、 ISO9001:2008(GB/T19001-2008)质量管理体系认证、 ISO14001:2004（GB/T24001-2004）环境管理体系认证，并获得了国家二级保密资质认证、武器装备科研生产许可证、装备承制单位资格证书，具备完整的军工产品科研、生产和供货资质，是国家认定的高新技术企业，已承担科技部国际合作项目、工信部高技术船舶项目、国防军工项目等 16项国家重大科研项目和省市科研项目，技术成果达到国际先进、国内领先水平。至今公司已获得发明专利 22项、实用新型专利 1项。
海洋新材目前军工产品有聚酰亚胺隔热吸声材料、多功能固体浮力材料、多功能包覆材料、多功能阻尼涂料、环保型重防腐涂料等，产品技术国内领先。其中聚酰亚胺隔热吸声材料主要用于船舶隔热保温吸声，阻燃性好，烟密度几乎为0，吸声性能优，密度低，重量轻，可有效减少船舶的自身重量，提高船舶稳定性、安静性及有效载荷，该产品在国内首家通过军方鉴定并获得了“国家级重点新产品”证书；环保型功能阻尼涂料性能优越，能显著降低舰艇的振动及噪声，除军工已应用外，并在高铁动车、豪华游轮等领域应用广泛。以上产品目前已有军工订单或试用，销售量将会快速增长，其中某一产品近期与国营某厂签订了一份 3700多万元的产品订货合同。
海洋新材民用产品无溶剂聚氨酯管道防腐涂料广泛应用于管道防腐等，与新兴铸管等公司合作承担了欧盟、中东、非洲、东南亚等国家的自来水管网、污水管网、海水淡化等项目，并将在石油、天然气管道领域推广，销售业绩良好；环保型喷涂聚脲材料在南水北调中线工程穿黄隧道等
项目及水利水电大坝、桥梁、污水设施等防水、防渗漏方面应用效果显著。
2016年 4月 15日，海洋新材已完成工商变更登记，取得了青岛市崂山区市场监督管理局核发的《营业执照》。相关登记信息如下：
名称：青岛海洋新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91370212550806869X
住所：青岛市崂山区株洲路 143号内
法定代表人：刘连河
注册资本：陆佰贰拾陆万陆仟元整
股权结构：浙江亿利达科技有限公司占51%、刘连河占 37.24%、罗萌占7.84%、刘培礼占3.92%
公司类型：其他有限责任公司
经营范围为研发、生产、销售：船舶和海洋工程所需的装备、设施用防护材料及功能材料，海洋工程的设计、施工及技术服务，货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后经营）。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会二〇一六年四月十五日
证券代码：000627 股票名称：天茂集团 公告编号：2014-047天茂实业集团股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
2014年10月29日公司召开的六届二十七次董事会审议通过了《关于调整董事会成员的议案》，该议案须提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
一、召开会议的基本情况
天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）董事会决定召集 2014年第三次临时股东大会。公司本次股东大会采用现场表决和网络投票的方式，现将有关事项通知如下：1、召集人：天茂实业集团股份有限公司第六届董事会
2、会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室
3、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。
4、现场会议时间：2014年11月17日（星期一）下午14:00起。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月17日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2014年11月16日下午15:00）至投票结束时间（2014年11月17日下午15:00）间的任意时间。
6、出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）于 2014年 11月 11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（3）本公司聘请的律师。
7、提示公告
公司将于2014年11月12日就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。
二、会议审议事项
|||
|-|-|
|议案|审 议 内 容|
|一|《关于调整董事会成员的议案》|

会议审议事项的有关内容请参见2014年10月30日公司董事会2014-045号决议公告以及公司指定信息披露网站HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN上的公告。
三、会议登记办法
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；
受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、登记时间：2014年11月12日，上午9:00—11:30，下午2:00—5:30（异地股东可用信函或传真方式登记）；
4、登记地点：天茂实业集团股份有限公司董事会办公室；
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年 11月 17日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360627；投票简称：天茂投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1。每一议
案应以相应的价格分别申报。
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案序号|
|一|《关于调整董事会成员的议案》|1.0|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
⑥投票举例
如某深市投资者对公司本次临时股东大会议案1投同意票，其申报内容如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买入方向|申报价格|申购股数|
|360627|买入|1.00|1|

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用（服务密码需在交易日激活）。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年11月16日15:00至2014年11月17日15:00期间的任意时间。
（三）投票注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
4、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
5、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；
通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深圳证券交易所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查看
五、临时股东大会联系方式
联系地址：天茂实业集团股份有限公司董事会办公室
邮 编： 448000
联系电话： 0724-2223218
联系传真： 0724-2217652
联系人：易廷浩许仁斌
六、其他事项
1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十七次会议决议
天茂实业集团股份有限公司董事会
附件
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席天茂实业集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数： A/B股
委托日期：
代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案|审 议 内 容|同意|反对|弃权|
|一|《关于调整董事会成员的议案》||||

1)对列入股东大会议程的每一议案的表决指示：□可以□不可以
2)对临时议案的表决指示：□可以□不可以
3）如果委托人未作表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：□可以□不可以委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2014年月日
证券代码：002305 证券简称：南国置业 编号：2016-025号武汉南国置业股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2016年4月8日以邮件及通讯方式发出，会议于2016年4月22日上午11:00在武汉市武昌区民主路789号公司多功能会议室召开。会议由监事会主席高泽雄先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，0票反对，0票弃权。
本报告需提交股东大会审议。
二、审议通过了《公司2015年度报告及摘要》
监事会认为：公司董事会编制和审核公司2015年度报告的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与年度报告编制人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，0票反对，0票弃权。
本报告需提交股东大会审议。
三、审议通过了《公司2015年度财务报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本报告需提交股东大会审议。
四、审议通过了《公司2015年度利润分配方案》
经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015年度公司实现净利润44,590,380.27元（母公司数，合并报表归属于母公司所有者的净利润30,687,210.02元），加年初未分
配利润652,910,670.74元，扣除2014年度利润分配484,782,861.29元，提取盈余公积4,459,038.03元后，本年度可供股东分配的利润为208,259,151.69元。资本公积
12,550,038.95元（母公司数）。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，鉴于公司目前正处于发展的重要时期，资金投入较大，为保证公司的持续、稳定发展，本年度公司计划不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本方案需提交股东大会审议。
五、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合公司实际经营状况和特点，内部控制制度建立健全，在所有重大方面基本保持了与企业业务及管理相关的有效内部控制，并得到有效实施。公司的法人治理、经营管理、信息披露和重大事项等活动较严格的按照公司各项内控制度的规定进行,内外部风险得到了合理控制,公司各项活动的预定目标基本实现。内部控制体系能够适应公司现行管理的要求和发展的需要。公司《2015年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及执行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司2015年度对外担保情况的专项说明》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本预案需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于提请股东大会审批2016年度对外担保的预案》
表决结果：同意3票，0票反对，0票弃权。
本预案需提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于提请股东大会审批2016年度获取股东委托贷款的预案》
表决结果：同意3票，0票反对，0票弃权。
本预案需提交股东大会审议。
十、审议通过了《关于提名第四届监事候选人的预案》（监事候选人简历见附件）
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了提名高泽雄、涂晓莉为第四届监事会监事候选人。单一股东提名的监事候选人不超过候选人总数的二分之一。为保证监事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原监事仍应依照法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，履行监事职务。
本预案需提交股东大会审议
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司
监事会
二○一六年四月二十三日
附件：第四届监事会监事候选人简历
高泽雄，男，1947年出生，大专学历，高级经济师。历任湖北省水利局办公室秘书，湖北省水产局办公室主任、副局长，湖北省农业厅副厅长，湖北省农业厅巡视员等，已退休。现任本公司监事会主席。
高泽雄先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
涂晓莉，女，1979年出生，本科学历，高级会计师。历任北京中环房地产开发有限公司财务经理，中国水电建设集团中环房地产有限公司财务部副经理，中国水电建设集团房地产有限公司财务部经理，财务产权部总经理、资金管理部总经理。现任中国电建地产集团有限公司副总会计师兼财务产权部总经理、南国置业监事。
涂晓莉女士未持有本公司股份，系公司控股股东中国电建地产集团有限公司副总会计师兼财务产权部总经理，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
山河智能装备股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，作为山河智能装备股份有限公司的独立董事，我们在审阅文件及尽职调查后，基于独立判断立场，对公司于2019年 10月 22日召开的第七届董事会第三次会议审议的相关事项发表独立意见，具体如下：
一、关于调整公司2018年限制性股票激励计划股票回购价格事项的独立意见
1、鉴于公司 2018年年度利润分配方案已于2019年5月 28日实施完毕，即以分红派息时的最新总股本1,088,108,465股为基数，按每10股派发现金红利 1.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。同意公司董事会根据股权激励计划的相关规定，将 2018年限制性股票激励计划授予的股份回购价格由2.97元/股调整为2.87元/股。
2、公司本次调整 2018年限制性股票回购价格的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》及公司股权激励计划的规定。
二、关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票事项的独立意见
本次回购注销部分限制性股票事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及《公司章程》的规定，不会影响公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的实施，不会对公司经营业绩及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东权益的情况；同意公司根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》回购注销6名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计37.1万股。
（此页无正文，为山河智能装备股份有限公司第七届董事会第三次会议独立董事关于相关事项发表的独立意见之签署页）
独立董事：苏子孟 李焕荣 王建民
二○一九年十月二十二日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2019-098号
债券代码：128040 债券简称：华通转债
浙江华通医药股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192726）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产重组尚需获得中国证监会的核准，本次重大资产重组能否获得前述核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会 2019年11月8日
北京飞利信科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第九次会议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经审核，独立董事认为：杨振华先生、高波先生、王守言先生、曹忻军先生、岳路先生、许莉女士、唐劼先生及邓世光先生的个人履历、工作简历等有关资料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》关于上市公司高级管理人员任职相关规定的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况。所聘任的高级管理人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
以上高级管理人员人选符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于高级管理人员任职资格的要求。杨振华先生、高波先生、王守言先生、曹忻军先生、岳路先生、许莉女士、唐劼先生及邓世光先生的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
综上所述，我们一致同意续聘杨振华先生为总经理，聘任高波先生为常务副总经理；聘任王守言先生为高级副总经理；续聘曹忻军先生、岳路先生、许莉女士、唐劼先生为公司副总经理，续聘邓世光先生为公司财务负责人，续聘许莉女士为公司董事会秘书；所聘任人员任职资格及聘任程序合法合规，没有损害公司及股东的合法权益。
二、关于变更公司募集资金使用用途的独立意见
经审核，我们认为，公司本次变更部分募集资金使用用途，将原募投“云计
算平台项目”、“大数据项目”变更为“丽水市大数据云中心建设项目（一期）”、“乌鲁木齐市延安路电信IDC机房改造建设项目”，是基于公司实际情况做出的调整，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情况，符合公司全体股东利益最大化原则，符合公司发展战略。本次变更部分募集资金使用用途事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定。因此，我们同意本次变更部分募集资金使用用途的事项。
三、独立董事关于公司为全资子公司北京飞利信电子技术有限公司申请银
行授信提供担保的独立意见
公司下属全资子公司北京飞利信电子技术有限公司（以下简称“飞利信电
子”）为补充日常经营所需现金，提高经营效率和盈利能力，向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请授信额度3,000万元，业务品种为开立银行承兑汇票。
公司同意上述授信事项并拟为飞利信电子向厦门国际银行股份有限公司北
京分行申请的此笔业务提供担保，担保方式为：连带责任保证担保，担保的范围为最高不超过人民币3,000万元，担保期限为一年。
作为独立董事，我们一致认为：本次担保有助于解决飞利信电子的资金需求。
飞利信电子为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。该项担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。因此，我们同意上述担保事项。
（以下无正文，下接签署页）
（此页无正文，为北京飞利信科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
_______________ _______________ _______________
石慧斌 王慧 刘俊彦
中信建投证券股份有限公司
关于北京百华悦邦科技股份有限公司实际控制人
为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“百邦科技”、“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对百邦科技实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易事项进行了核查，现发表核查意见如下：
一、关联交易概述
为满足业务发展需要，北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 22日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》。公司拟向北京银行股份有限公司双秀支行申请综合授信额度，共计人民币壹仟万元整（1,000万元），公司实际控制人刘铁峰先生为此贷款提供担保，该担保不向公司收取任何担保费用，无需公司提供反担保。本次交易的有效期为股东大会审议通过后，公司首次提款日起一年。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议通过。
二、关联方基本情况
刘铁峰先生现任公司董事长，截至本核查意见出具日，刘铁峰先生通过北京达安世纪投资管理有限公司和北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份合计 28,390,800股，占公司总股本的34.75%，为公司实际控制人。根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，刘铁峰先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
1、贷款人：北京银行股份有限公司双秀支行；
2、借款人：北京百华悦邦科技股份有限公司；
3、贷款金额：人民币壹仟万元整（1,000万元）；
4、贷款期限：自首次提款日起一年；
5、担保人：刘铁峰先生；
6、担保人保证责任期间：主合同下的债务履行期满之日起两年；
7、担保人担保范围：主合同下，北京银行股份有限公司双秀支行的全部债权，包括主债权本金（最高限额为人民币壹仟万元整）以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金、担保物保管/维护/维修的费用、实现债权和担保权益的费用及其他应付款项。
四、关联交易定价依据和公允性
公司实际控制人刘铁峰先生为此融资提供担保，该担保不向公司收取任何担保费用，无需公司提供反担保。公司无需向关联方支付对价，属于关联人对公司发展的支持行为。
五、交易目的和对公司的影响
刘铁峰先生本次为公司申请银行综合授信额度提供担保，有利于满足公司日常经营需要，不收取任何担保费用，无需公司提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年年初至披露日与该关联人累计发生关联交易 6,000万元（不含本次担保金额1,000万元）
七、独立董事事前认可意见和独立意见
公司在召开董事会前，就上述关联交易与独立董事进行了沟通，经公司独立董事认可后，将上述关联交易提交公司第三届董事会第六次会议审议。独立董事认为：本次公司向北京银行股份有限公司双秀支行申请综合授信额度壹仟万元整（1,000万元），有利于满足公司日常发展需求。公司实际控制人刘铁峰先生为此次融资提供担保，构成关联交易，担保人不向公司收取任何担保费用，无需公司提供反担保，体现了实际控制人对公司日常经营的支持，符合公司的实际情况和经营发展需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。本次关联交易审议中，关联董事回避表决，决策过程合法、有效。独立董事一致同意实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的事项。本议案尚需提交股东大会审议通过。
八、保荐机构核查意见
经核查，中信建投证券认为：公司实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保的关联交易事项，有利于满足公司日常经营需要，不收取任何担保费用，无需公司提供反担保，符合公司和全体股东的利益。上述担保事项已经公司董事会审议通过，表决程序合法、有效，独立董事对该项交易事项发表了独立意见，本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。本事项尚需提交公司股东大会审议。保荐机构对本次担保事项无异议。
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京百华悦邦科技股份有限公司实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
闫明庆 曾琨杰
中信建投证券股份有限公司2019年4月22日
证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2019-039安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月24日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，同意聘任甘洪亮先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自公司本次会议通过之日起至第八届董事会届满时止。甘洪亮先生简历见附件。
甘洪亮先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
证券事务代表联系方式如下：
办公电话：0553-5772627
传真号码：0553-5772865
电子信箱：ganhongliang@163.com
联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区九华北路 118号
邮政编码：241008
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十四日
附件：
甘洪亮，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1983年9月出生，本科学历，会计师、中级审计师，持有证券从业资格证书和深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任公司审计部负责人，现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。
甘洪亮未持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2019-042江苏传艺科技股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]402号”文核准，江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“传艺科技”、“公司”）向社会公开发行人民币
普通股（A股）3,590.67万股，发行价格为每股13.40元/股，募集资金总额为人民币48,114.9780万元，扣除发行费用4,616.8987万元后，募集资金净额为43,498.0793万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况实施了验证，出具了“致同验字（2017）第320ZA0006号”《验资报告》。上述募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
单位:万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金使用金额|
|1|薄膜线路板生产线技改并扩产项目|12,000.00|9,418.0793|
|2|FPC 生产项目|35,800.00|29,800.00|
|3|科技研发中心项目|4,780.00|4,280.00|
|合计||52,580.00|43,498.0793|

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2019-042 2018年 4月 2日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，同意将原募投项
目“FPC生产项目”截至2018年4月2日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资金变更用于建设“3D玻璃面板生产项目”和“轻薄型键盘生产项目”。其中：“3D玻璃面板生产项目”的实施主体为传艺科技（东莞）有限公司，实施
地点为广东省东莞市常平镇，拟使用募集资金12,000.00万元；“轻薄型键盘生产项目”的实施主体为传艺科技，实施地点为江苏省高邮市高邮经济开发区凌波路，拟使用募集资金 10,062.33万元。上述事项经 2018年第一次临时股东大会审议通过，变更后的募集资金投资项目情况如下所示：
单位:万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金使用金额|
|1|薄膜线路板生产线技改并扩产项目|12,000.00|9,418.0793|
|2|科技研发中心项目|4,780.00|4,280.00|
|3|3D玻璃面板生产项目|15,000.00|12,000.00|
|4|轻薄型键盘生产项目|12,000.00|10,062.33|

注：上表中变更后募投项目的募集资金使用总额为对应原IPO募集资金总额的分配，未包含原FPC生产项目账户所产生的银行存款利息、银行理财利息和大额存单利息等收入，上述利息收入亦用于变更后的募投项目投入。
二、募投项目拟变更实施地点的基本情况
公司于 2019年 8月 6日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2019-042薄膜线路板生产线技改并扩产项目实施地点由公司一厂（地址：江苏省高邮市
经济开发区凌波路 33号）变更为公司二厂（地址：江苏省高邮市经济开发区凌波路49号），实施主体不变，仍为江苏传艺科技股份有限公司。
本次变更部分募投项目实施地点后续若需履行相关备案、环评手续，公司将严格按照国家法律法规规定执行。
三、拟变更募投项目实施地点原因
鉴于公司对位于高邮市经济开发区凌波路的三处厂房（一厂、二厂和三厂）的产线布局和规划进行了调整，为提高公司生产经营效率，合理利用现有厂房空间资源，拟将薄膜线路板生产线技改并扩产项目的实施地点从一厂搬迁至二厂。
四、本次部分变更募投项目实施地点的主要影响
本次变更仅涉及募集资金投资项目实施地点，未涉及募集资金的投向、用途或实施方式的变更，不会对募投项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次实施地点的变更未对募集资金投资项目造成新增风险或不确定性，符合公司发展需求，不会对募投项目产生重大不利影响。
五、公司决策所履行的程序
2019年8月6日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金项目实施地点的议案》，同意变更募投项目“薄膜线路板生产线技改并扩产项目”实施地点。
六、独立董事、监事会及保荐机构意见
(一)独立董事意见
公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点系出于公司业务规划和发
展战略考虑，有利于公司巩固区位优势、节约成本；有利于募集资金投资项目的顺利实施。
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2019-042公司变更募集资金投资项目实施地点履行了必要的审议决策程序，符合
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，我们同意公司对部分募集资金投资项目实施地点进行变更。
（二）监事会意见
公司对变更部分募集资金投资项目的实施地点是公司根据实际情况而进行
的调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司募集资金管理制度，符合公司长远发展的需要，同意通过。
（三）保荐机构核查意见
公司变更部分募投项目实施地点已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次变更符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，保荐机构对公司变更部分募投项目实施地点事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议
2、第二届监事会第十二次会议决议
3、独立董事意见
4、东吴证券股份有限公司出具的《东吴证券股份有限公司关于江苏传艺科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司董事会2019年8月6日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2016-58号西安旅游股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
西安旅游股份有限公司（以下简称“西安旅游”或“上市公司”或“公司”）于2016年7月9日公告了《西安旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“预案”），深圳证券交易所对本次重大资产重组的文件进行了事后审核，并出具了《关于对西安旅游股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第47号）（以下简称“《问询函》”）。
根据《问询函》的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对预案进行了相应的修订、补充和完善，具体内容如下：
象资金来源承诺”、“（十）关于锁价发行对象放弃认购支付违约金的承诺”及“第九章本次交易行为涉及的有关报批事项及风险因素”之“二、本次交易的风险因素”之“（四）募集配套资金的风险”；
2、补充披露了募集配套资金使用的具体情况，具体内容请参见预案（修订稿）“重大事项提示”之“六、本次交易相关方作出的重要承诺”之“（八）关于募集资金专项审计承诺”，“第六章本次交易发行股份情况”之“二、本次交易募集配套资金的具体情况”；
3、补充披露了现金补偿公式的相关内容，具体内容请参见预案（修订稿）“重大事项提示”之“五、业绩承诺、补偿及奖励安排”之“（二）补偿安排”及“六、本次交易相关方作出的重要承诺”之“（一）业绩及补偿承诺”，“第二章本次交易预案”之“一、本次交易概况”之“（三）本次交易的股票发行”；
4、补充披露了业绩补偿公式中的发行价格调整的相关内容，具体内容请参见预案（修订稿）“重大事项提示”之“五、业绩承诺、补偿及奖励安排”之“（二）补偿安排”；
5、补充披露了钱俊冬等业绩承诺人的现金补偿履约能力情况，具体内容请参见预案（修订稿）“重大事项提示”之“七、业绩补偿实施的违约风险”及“第九章本次交易行为涉及的有关报批事项及风险因素”之“二、本次交易的风险因素”之“（七）业绩补偿实施的违约风险”；
奖励安排”之“（二）补偿安排”及“第二章本次交易预案”之“一、本次交易概况”之“（三）本次交易的股票发行”；
7、补充披露了本次交易相关方可申请解禁数量情况，具体内容请参见预案（修订稿）“四、发行股份的锁定期”之“（一）发行股份购买资产”和“六、本次交易相关方作出的重要承诺”之“（二）股份锁定承诺”、“第二章本次交易预案”之“一、本次交易概况”之“（三）本次交易的股票发行”；
8、补充披露了本次交易相关方出具关于《发行股份及支付现金购买资产附条件生效协议书》调整内容的无异议函，具体内容请参见预案（修订稿）“重大事项提示”之“六、本次交易相关方作出的重要承诺”之“（二）股份锁定承诺”；
9、补充披露了业绩奖励情况，具体内容请参见预案（修订稿）“重大事项提示”之“五、业绩承诺、补偿及奖励安排”之“（三）奖励安排”，“六、本次交易相关方作出的重要承诺”之“（十一）关于放弃现金奖励超额部分承诺”；
10、补充披露了钱俊冬拟购买持有三人行6.4082%股份的其余13名股东具体持股情况，具体内容参见预案（修订稿）“重大事项提示”之“一、本次交易方案概述”之“（一）发行股份及支付现金购买资产”；
12、补充披露了交易标的历史沿革中有关对赌协议的情况，具体内容请参见预案（修订稿）“重大事项提示”之“六、本次交易相关方作出的重要承诺”之“（十二）关于不再追究交易标的未完成协议约定的承诺”，“第五章交易标的基本情况”之“二、历史沿革”之“（一）公司设立以来股本的形成及其变化情况”;
13、补充披露了交易标的参控股公司的情况，具体内容请参见预案（修订稿）“第五章交易标的基本情况”之“四、控参股公司基本情况”；
14、补充披露了交易标的租赁房产的情况，具体内容请参见预案（修订稿）“第五章交易标的基本情况”之“五、主要资产、负债、对外担保及或有负债情况”之“（一）主要资产情况”；
15、补充披露了交易标的经营情况，具体内容请参见预案（修订稿）“第五章交易标的基本情况”之“六、最近两年及一期主营业务发展情况”之“（八）经营情况”；
16、补充披露了交易标的本次交易价格与最近三年内增资、股权转让价格差异的原因，具体内容请参见预案（修订稿）“第五章交易标的基本情况”之“十、标的资产最近三年的资产评估、交易、增资、改制等相关情况”之“（二）本次交易作价与上述交易的定价增值及其差异的合理性”；
特此公告
西安旅游股份有限公司董事会二〇一六年七月二十二日
武汉凡谷电子技术股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代理人：
经武汉凡谷电子技术股份有限公司2015年度股东大会选举，本人自2016年 4月 21日起担任公司第五届董事会独立董事。作为公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，在 2016年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东、尤其是中小股东的利益。现将2016年度履行独立董事职责的情况汇报如下：一、出席会议情况
（一）出席董事会会议情况
公司2016年度共召开了六次董事会会议（其中自2016年4月21日起至2016年12月31日，公司共召开了四次董事会），本人亲自出席会议四次。本人对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。
（二）出席股东大会会议情况
公司2016年度共召开了三次股东大会（其中自2016年4月21日起至2016年12月31日，公司共召开了两次股东大会），本人亲自出席会议两次，并认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均作出了意见。
二、报告期内发表独立意见的情况
2016年度，本人根据相关法律、法规及规范性文件的规定，就公司相关事项发表了独立意见。
（一）2016年 8月 25日，本人对公司 2016年半年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见如下：
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，
对公司的关联方资金占用和对外担保情况进行了认真了解与核查，现对相关情况说明如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金情况。
2、报告期内，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
3、独立意见
我们认为：公司认真贯彻执行《公司章程》关于“公司不以任何形式对外提供担保”的规定，2016年上半年没有发生对外担保情况，也不存在以前年度发生并延续至 2016年 6月 30日的对外担保情况；公司与关联方累计和当期资金往来属正常经营性资金往来，不存在公司控股股东及其它关联方违规占用公司资金的情况。
（二）2016年 10月 27日，本人就第五届董事会第十四次会议中关于聘任公司副总裁的相关事项发表独立意见如下：
经了解邹堃先生的教育背景、工作经历和专业能力，我们认为：邹堃先生具备担任上市公司高级管理人员的相关专业知识、能力和职业素养，能够胜任公司所聘岗位的职责要求，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。公司董事会本次聘任的程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任邹堃先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
（三）2016年 11月 29日，本人就第五届董事会第十五次（临时）会议所审议的相关事项发表独立意见如下：
1、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
公司使用本次募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，因此，我们同意公司本次以募集资金人
民币 29,215,196.64元置换公司已预先投入募投项目的部分自筹资金。
2、关于调整募投项目实际投入金额及投资进度的独立意见
公司调整募投项目实际投入金额及投资进度是根据目前募投项目实施进展情况及公司经营发展的实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司经营业绩产生较大的影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。因此，我们同意公司调整募投项目实际投入金额及投资进度的事项。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人利用现场参加会议的机会特地提前到公司进行现场调查和了解，并通过电话、电子邮件与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员经常保持联系，了解公司日常生产经营情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、在保护投资者权益方面所做的工作情况
1、对公司信息披露工作的监督
报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，每次董事会前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督
本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。
五、任职公司董事会专门委员会工作情况
本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会、提名委员会的委员，履职情况如下：
（一）审计委员会
2016年度，本人作为审计委员会主任委员，主持并参加了三次审计委员会
会议，主要听取并审议了公司内部审计部门每季度提交的审计工作报告和工作计划等事项。
（二）薪酬与考核委员会
2016年度，本人作为薪酬与考核委员会委员，参加了一次薪酬与考核委员会会议，主要审阅了公司2016年财务绩效考核指标确认等相关事项。
（三）提名委员会
2016年度，本人作为提名委员会委员，参加了两次提名委员会会议，对公司聘任副总裁、聘任董事会秘书相关事项进行了审阅，对以上人员的任职资格、任职条件等进行了审核。
六、自身学习情况
2016年度，本人自觉学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他事项
1、报告期内，本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2、建议和意见：公司应进一步完善内部审计工作，特别是结合外部中介机构审计提出的建议逐步改进、完善；随着市场形势的变化，管理层应更加关注成本管控工作，进一步提高信息化管理水平，实现公司效益的最大化。
3、本人联系方式：wzheng163@163.com。
作为公司新上任的独立董事，在本人履行独立董事职责的过程中，公司董事会、高级管理人员及相关工作人员给予了积极的配合和支持，在此表示衷心感谢。
希望公司不断开拓创新，不断发展壮大！
独立董事：王征
二〇一七年四月二十四日