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关于实际控制人的一致行动人暨部分董监高减持股份的预披露公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2017-058摩登大道时尚集团股份有限公司关于
实际控制人的一致行动人暨部分董监高减持股份的预披露公告股东翁武强、翁武游、严炎象保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息保持一致。
特别提示：
公司股东翁武强先生持有本公司股份 12,000,000股（约占本公司总股本比例2.79%），计划自本公告发布之日后的 6个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 3,000,000股（约占本公司总股本比例0.70%）。其中，通过集中竞价方式减持的，将于本减持计划公告之日起十五个交易日后进行。
公司股东翁武游先生持有本公司股份 12,000,000股（约占本公司总股本比例2.79%），计划自本公告发布之日后的 6个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 3,000,000股（约占本公司总股本比例0.70%）。其中，通过集中竞价方式减持的，将于本减持计划公告之日起十五个交易日后进行。
公司股东严炎象先生持有本公司股份 12,000,000股（约占本公司总股本比例2.79%），计划自本公告发布之日后的 6个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 12,000,000股（约占本公司总股本比例2.79%）。其中，通过集中竞价方式减持的，将于本减持计划公告之日起十五个交易日后进行。
依据减持规则相关规定，因翁武强、翁武游、严炎象系公司实际控制人的一致行动人，相应减持比例应当合并计算，即自本公告发布之日后的 6个月内，上述三位股东合计以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 18,000,000股（约占本公司总股本比例4.18%）。其中，通过集中竞价方式减持
关于实际控制人的一致行动人暨部分董监高减持股份的预披露公告的，将于本减持计划公告之日起十五个交易日后进行，且任意连续 90日内通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司股份总数的1%；任意连续 90日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。若上述一致行动人减持达到公司股份总数1%的，还应当在该事实发生之日起 2个交易日内作出公告。
若减持期间公司发生送转股或并购重组等重大事项，公司将相应说明本次减持与相关股份变动事项的关联性。
2017年 6月 21日，摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到实际控制人的一致行动人翁武强、翁武游、严炎象出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东翁武强
1、股东持股情况：截至本公告日，翁武强持有公司股份 12,000,000股，约占公司总股本的2.79%。
2、股东在公司任职情况：翁武强于 2015年 1月 9日当选为公司第三届董事会董事，继续兼任公司总经理，任职三年，现仍在任期内正常履职。
（二）股东翁武游
1、股东持股情况：截至本公告日，翁武游持有公司股份 12,000,000股，约占公司总股本的2.79%，由于全部处于质押状态，尚属于首发限售股性质，需解除质押后申请解除限售后方可减持。
2、股东在公司任职情况：翁武游于2015年1月9日当选为公司第三届董事会董事，任职三年。2016年8月2日，翁武游在任期尚未届满的情况下向董事会提交辞职报告，辞去董事职务。2016年8月9日，公司为翁武游向深交所提交离任申报。翁武游在离职后6个月内未转让其所持有的公司股份。
（三）股东严炎象
关于实际控制人的一致行动人暨部分董监高减持股份的预披露公告1、股东持股情况：截至本公告日，严炎象持有公司股份 12,000,000股，约占公司总股本的2.79%。
2、股东在公司任职情况：严炎象未在本公司担任职务。
（四）一致行动关系
依据《上市公司收购管理办法》的规定，股东翁武强、翁武游、严炎象与本公司实际控制人林永飞先生构成一致行动关系。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：个人资金需求（三位股东上市以来从未减持）。
2、股份来源：公司首次公开发行前取得的股份。
3、拟减持股份数量及比例：拟减持股份最多不超过18,000,000股，减持比例不超过占公司总股本的4.18%。
4、减持方式：集中竞价或大宗交易
5、减持期间：如以集中竞价方式，本减持计划应当在本公告之日起十五个交易日后的6个月内实施；如以大宗交易方式，本减持计划应当在本公告之日后的6个月内实施。
6、减持价格：按减持时市场价格确定。
（二）股东承诺及履行情况
2012年2月28日，翁武强、翁武游、严炎象在公司首次公开发行A股股票时做出股份限售承诺：自上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份，也不由发行人回购该部分股份。
关于实际控制人的一致行动人暨部分董监高减持股份的预披露公告的公司股份总数的25%；在离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票的数量
占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。
2015年11月16日，翁武强、翁武游在公司非公开发行A股股票时作出股份减持承诺：自该声明承诺函出具之日至公司本次非公开发行完成后六个月内，其及其关联方不会减持发行人股票或作出减持计划；若其及其关联方未履行上述承诺，则减持股票所得收益归发行人所有。
截至本公告日，翁武强、翁武游、严炎象严格遵守所作承诺，不存在违反上述承诺的情形。
三、其他
（一）本次减持计划实施的不确定性
翁武强先生、翁武游先生、严炎象先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。翁武强先生、翁武游先生、严炎象先生将根据计划进展情况按规定进行披露。
（二）本次减持计划实施期间，翁武强先生、翁武游先生、严炎象先生将遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
（三）本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
四、备查文件
《股份减持计划告知函》。
特此公告。
关于实际控制人的一致行动人暨部分董监高减持股份的预披露公告摩登大道时尚集团股份有限公司董事会 2017年6月23日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2015-032
广东东方精工科技股份有限公司
关于控股股东、董事、高级管理人员及核心骨干计划
增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月16日下午收市后，收到公司第二大控股股东兼副董事长唐灼棉先生、董事兼公司总经理邱业致女士、董事会秘书杨雅莉女士、公司核心骨干欧阳家艳先生和吴小明先生的通知，于2015年7月15日、2015年7月16日通过深圳证券交易所交易系统合计增持了公司股份共538,569股，占公司总股本的0.09%，合计增持金额共5,510,771.31元人民币，现将有关情况公告如下：
一、本次股份变动前后持股数量和持股比例
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东|增持前公司股份数量（万股）|增持前持股比例（%）|本次增持数量（万股）|本次增持均价（元/股）|增持后持有公司股份数量（万股）|增持后合计持股比例（%）|
|唐灼棉|11,292.72|19.45%|0.1|9.70|11,292.82|19.45%|
|邱业致|1,510.04|2.60%|48.80|10.27|1,558.84|2.68%|
|杨雅莉|96.00|0.17%|1.01|9.97|97.01|0.17%|
|吴小明|88.37|0.15%|1.94|9.97|90.31|0.16%|
|欧阳家艳|65.60|0.11%|2.01|9.70|67.61|0.12%|
|合计|13,052.73|22.48%|53.86|10.23|13,106.59|22.58%|

二、增持目的
基于对公司未来发展前景的信心和公司价值及成长的认可，以及对目前公司股票价值的合理判断，并看好国内资本市场长期投资的价值，为促进公司持续、稳定、健康地发展和维护公司股东利益，公司控股股东、董事、高级管理人员和核心骨干增持公司股票。
三、其他事项
1、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
2、上述增持行为符合《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发〔2015〕51号的规定。
3、参与本次增持计划的控股股东、董事、高级管理人员承诺：在增持期间及在增持完成后6个月内不减持本公司股份。
4、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注董事、监事、高级管理人员增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2015年7月16日
西陇化工股份有限公司
独立董事关于 2015年半年度报告相关事项的独立意见
西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2015年8月24日召开。根据《公司法》、《证券法》等法律及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等行政法规及《公司章程》的有关规定，我们本着对公司、全体股东负责的态度和实事求是原则，对公司2015年1月1日-2015年6月30日募集资金存放与使用情况、关联方占用资金情况以及对外担保情况进行了认真核查，发表相关意见如下：
一、关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经过核查了解，2015年1月-6月公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司董事会编制的《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观反映了募集资金的年度存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明与独立意见
报告期内，公司严格执行了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的关联方违规占用资金等情况。(cid:10)
三、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
报告期内，公司较好地执行了《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，没有违规担保的情况发生。
截至2015年6月30日，公司对外担保情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司与子公司之间担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日期||||||
||||||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|（协议签署|实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||||||完毕|联方担保|
||披露日期||日）||||||
|西陇化工股份有限|||||||||
|公司/广州市西陇化|||||||||
|工有限公司/上海西|||||||||
|陇化工有限公司/佛|2014年|||||至授信合同|||
||||||连带责任保||||
|山西陇化工有限公|08月18|18,000||2,541.34||项下债务清|否|否|
||||||证||||
|司/北京西陇化工有|日|||||偿之日止|||
|限公司/厦门西陇化|||||||||
|工有限公司/香港西|||||||||
|陇化工有限公司|||||||||
|||||||具体授信合|||
|||||||同生效之日|||
||2015年||||||||
|广州市西陇化工有|||||连带责任保|起至债务履|||
||03月14|6,000||890.47|||否|否|
|限公司|||||证|行期限届满|||
||日||||||||
|||||||之日起 2|||
|||||||年|||
||2015年|||||至授信合同|||
|西陇化工（香港）有|||||连带责任保||||
||03月14|1,890||0||项下债务清|否|否|
|限公司*|||||证||||
||日|||||偿之日止|||
|报告期内审批对子公司担保额||||报告期内对子公司担保实际|||||
|||7,890||||24,086.21|||
|度合计（B1）||||发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担||||报告期末对子公司实际担保|||||
|||25,890||||3,431.81|||
|保额度合计（B3）||||余额合计（B4）|||||
|公司担保总额（即前两大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生额合|||||
|||7,890||||24,086.21|||
|（A1+B1）||||计（A2+B2）|||||
|报告期末已审批的担保额度合||||报告期末实际担保余额合计|||||
|||25,890||||3,431.81|||
|计（A3+B3）||||（A4+B4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例||||2.99%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||||0|||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债|||||||||
|||||0|||||
|务担保金额（D）|||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||||0|||||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||||0|||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）||||无|||||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）||||无|||||

截至报告期末，除延续对控股子公司担保外，没有其他对外担保，有效地规避了对外担保风险，维护了公司及股东的利益。公司对控股子公司的担保余额均未逾期，也没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担风险。
独立董事：卢锐张宏斌陈水挟二〇一五年八月二十四日
证券代码：000892 证券简称：星美联合 公告编号：2014-39星美联合股份有限公司
重大事项进展暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司大股东上海鑫以实业有限公司（以下简称“上海鑫以”）筹划涉及本公司的重大事项，经本公司申请，公司股票已于2014年4月8日开市停牌。
本次筹划的重大事项是上海鑫以与中国大陆籍宋涌先生控制下的苏州工业园区昊天中和投资中心（有限合伙）和中国大陆籍方能斌先生商议其所持本公司股权的转让及收购方后续优质资产的注入。
我们正按照相关部门的意见对方案进行调整及完善，公司股票将继续停牌。在停牌期间，公司将继续密切关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务，请投资者留意公司在指定信息披露媒体的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会二〇一四年九月十二日
烟台华东电子软件技术有限公司
盈利预测实现情况专项审核报告
大华核字[2014]001349号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
烟台华东电子软件技术有限公司
盈利预测实现情况专项审核报告
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 盈利预测实现情况专项审核报告 1-2
二、 关于 2013年度烟台华东电子软件技术有限 1-2
公司业绩承诺实现情况的说明
烟台华东电子软件技术有限公司
盈利预测实现情况专项审核报告
大华核字[2014]001349号
安徽皖通科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“贵公
司”）编制的《关于 2013年度烟台华东电子软件技术有限公司业绩
承诺实现情况的说明》。
一、管理层的责任
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委
员会令第 73号）的有关规定，编制《关于 2013年度烟台华东电子
软件技术有限公司业绩承诺实现情况的说明》，保证其内容真实、
准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管
理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的
《关于2013年度烟台华东电子软件技术有限公司业绩承诺实现情况
的说明》发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则
第 3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行
审核报告第1页
了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对《关于 2013
年度烟台华东电子软件技术有限公司业绩承诺实现情况的说明》是
否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括
核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证
工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为,贵公司管理层编制的《关于 2013年度烟台华东电子
软件技术有限公司业绩承诺实现情况的说明》已根据实际情况进行
编制，在所有重大方面公允反映了贵公司购买资产 2013年度的盈利
情况。
本审核报告仅供贵公司 2013年度报告披露之目的使用，不得用
作任何其他目的。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一四年三月三日
审核报告第2页
关于2013年度烟台华东电子软件技术有限公司
业绩承诺实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 73号）的有
关规定，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”），编制了《关于 2013
年度烟台华东电子软件技术有限公司业绩承诺实现情况的说明》。
一、资产重组的基本情况
2010年9月20日，经本公司2010年第三次临时股东大会审议批准，公司于2010年7
月28日与烟台华东电子科技有限公司签订了《安徽皖通科技股份有限公司与烟台华东电子
科技有限公司非公开发行股份购买资产协议书》和2010年9月2日与烟台华东电子科技有
限公司签订了《非公开发行股份购买资产协议之补充协议》，本公司拟向烟台华东电子科技
有限公司全体股东非公开发行7,296,424股人民币普通股（A股）购买其持有烟台华东电子
软件技术有限公司100%股权。
根据本公司2010年度股东大会审议通过的《关于公司2010年度利润分配的议案》，公
司以总股本71,411,600股为基数，向全体股东每10股派2元现金（含税）并以资本公积转
增7股，公司总股本增加至121,399,720股。因此，发行股份的价格相应调整为13.67元/股，发行股份数量调整为12,510,668股。
根据双方签署的《发行股份购买资产协议》，皖国信评报字(2010)第 163号《资产评估
报告》反映以2010年6月30日为基准日，烟台华东电子软件技术有限公司100%股权评估
值为17,102.82万元。
鉴于上述交易定价依据的资产评估报告有效期截止到2011年6月29日，安徽国信资
产评估有限责任公司于2011年7月28日出具了皖国信评报字（2011）第147号《资产评估
报告》，在评估基准日2011年6月30日，标的资产采用收益法进行评估的价值为17,889.37
万元，标的资产的资产状况相较于上次评估基准日的评估价值未出现减值情形。
2011年 9月 15日经中国证监会以证监许可[2011]1441号《关于核准安徽皖通科技股份
有限公司向烟台华东电子科技有限公司发行股份购买资产的批复》，核准公司非公开发行股
票不超过12,510,668股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币13.67元。
2011年9月21日，本次标的资产烟台华东电子软件技术有限公司100%股权已变更至
本公司名下，相关公司章程修改及工商变更登记手续已办理完毕。2011年9月28新发行的
股票登记结算公司被登记至烟台华东电子科技有限公司名下。
说明第1页
2011年9月21日，天健正信会计师事务所有限公司就本公司非公开发行股票事宜进行
审验，并出具了天健正信验（2011）综字第100037号《验资报告》。
二、烟台华东电子软件技术有限公司业绩承诺情况
烟台华东电子科技有限公司承诺：烟台华东电子软件技术有限公司2010年度实现的经
审计扣除非经常性损益后的净利润不低于 1,260.00万元，2011、2012、 2013年度实现的
经审计扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 1,636.44万元、2,000.00万元、2,293.52万
元。烟台华东电子软件技术有限公司在承诺年度实际利润未达到当年度承诺利润的，本次
交易对方烟台华东电子科技有限公司应向本公司进行股份补偿，公司在每年年报披露后的
10个交易日内，计算交易对方应补偿的股份数量，在补偿前先将交易对方持有的该等数量
股票划转至公司董事会设立的专门账户进行锁定。该部分被锁定的股份不拥有表决权，且
所分配的现金红利归公司所有，因公司送股、转增股本而相应获得的股份亦被锁定在专户
中并在补偿期限届满后由交易对方无偿赠送给公司除交易对方以外的股东；补偿的股份数
量不超过交易对方本次认购的新增股份总数（如上述补偿测算期间上市公司发生送股、转
增股本的，则做相应调整），且在逐年补偿的情况下，各年计算的补偿数量小于0时，按0
取值，即已经补偿的股份不冲回。
三、烟台华东电子软件技术有限公司2013年度业绩实现情况
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字〔2014〕110015号《审计报告》，烟台华东电子软件技术有限公司2013年度实现净利润2,375.70万元，按公允价值调整后的
净利润为2,316.05万元，扣除非经常性损益后的净利润2,320.93万元。
项目 2013年度 2011-2013年累计
1、承诺利润数 A 2,293.52万元 5,929.96万元
2、实现利润数 B 2,320.93万元 6,043.34万元
3、差异 B- A 27.41万元 113.38万元
4、实现率 101.20% 101.91%
我们认为，烟台华东电子软件技术有限公司实现了2013年度的业绩承诺。
安徽皖通科技股份有限公司
二〇一四年三月三日
说明第2页
证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2019-056杭州远方光电信息股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议，于2019年 8月23日发出会议通知，并于2019年8月29日以现场会议方式召开。本次会议应参与监事3名，实际参与监事3名。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席闵芳胜先生主持，与会监事认真审议了以下议案并做出如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；
公司监事会选举闵芳胜先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《第三届监事会第二十二次会议决议公告》。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
监事会一致同意公司本次会计政策变更，公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
详情详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于会计政策变更的公告》。
监事会认为公司 2019年半年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
《2019年半年度报告》全文及摘要，详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的相关公告。
4、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
监事会认为 2019年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的相关公告。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司监事会二〇一九年八月三十日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2015）054号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人及管理层
增持公司股份计划的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月13日披露了《关于维护公司股价稳定的公告》，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张京豫先生及公司管理层基于对未来发展信心以及对公司价值的认可，积极响应中国证券监督管理委员会 2015年7月8日发布《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等文件精神，承诺在公司复牌后 6个月内适时增持公司股份，维护资本市场稳定，促进公司持续、健康发展。
2015年 7月 17日，公司收到控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张京豫先生及管理层通知，前述人员基于对公司未来持续发展的信心及对公司价值的认可，计划自公司股票复牌后6个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持计划及方式
公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张京豫先生及公司管理层计划自公司股票复牌后6个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，合计增持市值不低于1,300万元人民币。其中，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张京豫先生计划增持公司股份市值不低于1,000万元人民币。
二、增持目的
本次增持计划是增持人员基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为了促进公司持续、稳定、健康发展及维护全体股东的利益，积极履行社会责任，维护资本市场稳定。
三、其他
1、本次增持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等有关法律法规的规定。
2、本次计划增持人员将遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定，在增持期间及增持行为完成后的 6个月内，不减持所持有的公司股份。
3、本次增持计划不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注控股股东、实际控制人及管理层等后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会
二O一五年七月十七日
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2018-059
浙江美力科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议,由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于2018年12月13日，以书面方式通知各董事，并于2018年12月18日9:00，以现场加通讯形式召开。本次董事会议应到董事8名，实到董事8名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
与会董事经过充分讨论，形成决议如下：
一、《关于审议公司以集中竞价方式回购股份预案的议案》
（一）回购股份的目的及用途
为维护广大股东利益，增强投资者信心，促进公司的长期稳定发展，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，同时充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干等人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，经综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力的情况下，公司拟以自有及自筹资金进行股份回购，回购股份将用作股权激励计划、员工持股计划。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（二）回购方式
通过证券交易所集中竞价交易方式。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（三）回购价格区间
回购价格为不超过人民币12.60元/股（含12.60元/股）。若公司在回购期内发生送股、转增股本或现金分红等除权除息事项，自股票除权除息之日起，相应调整回购价格区间。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（四）回购资金总额及资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有及自筹资金，资金总额不低于人民币 5,000万元（含 5,000万元），不超过人民币 9,500万元(含 9,500万元），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金为准。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（五）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次拟回购股份的种类为公司发行的A股社会公众股份。在回购股份价格不超过人民币12.60元/股条件下，若全额回购，预计回购股份约为7,539,682股，约占公司目前已发行总股本的4.2133%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（六）回购实施期限
回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如在回购期限内，回购股份规模达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
2、如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司将根据《公司章程》及董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（七）决议有效期
公司本次关于回购方案决议的有效期限，为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（八）相关授权
授权董事会及经营层办理本次本次股份回购过程中的相关事项。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
关于本次股份回购的具体内容，详见公司于 2018年 12月 20日，在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十日
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2017-112东莞勤上光电股份有限公司
关于举行公开致歉会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月20日知悉深圳证券交易所《关于对东莞勤上光电股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司采取网络方式召开公开致歉会，具体安排如下：
1、公司定于2017年9月26日（星期二）15:00—17:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行公开致歉会。
2、本次公开致歉会采用网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次公开致歉会。
3、出席本次公开致歉会的人员有：公司董事长兼总经理兼董事会秘书陈永洪先生、董事兼财务总监邓军鸿先生、独立董事鞠新华先生。
欢迎广大投资者参与公司本次公开致歉会。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2017年9月20日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2014-019云南沃森生物技术股份有限公司
2014年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日
2、预计的业绩：亏损
3、预计的业绩情况：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约4700万元～5200 万元|盈利： 2585.85万元|

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩说明
报告期内，公司加大研发投入、并购形成的无形资产摊销增加等原因导致管理费用增加，同时因中期票据发行导致财务费用大幅增加，致使报告期内形成亏损。
报告期内，公司非经常性损益预计为 100万元。对净利润的
影响较小。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2014年一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一四年四月四日
安信证券股份有限公司
关于广州天赐高新材料股份有限公司
变更研发中心募集资金投资项目的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）自2014年12月开始承接广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“天赐材料”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐工作。天赐材料2014年非公开发行股票于2015年11月12日在深圳证券交易所上市，安信证券作为天赐材料此次发行的保荐机构和持续督导机构，指定胡剑飞、刘桂恒担任保荐代表人，持续督导的期间为2015年11月12日至2016年12月31日。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》，对天赐材料将变更研发中心募集资金投资项目的情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]7号文”核准，公司公开发行人民币普通股（A股）3,010.5万股，发行价格为每股13.66元，其中公司公开发行新股数量为 2,161.32万股，募集资金总额为人民币 295,236,312元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额264,797,575.05元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年1月16日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“致同验字（2014）第110ZA0021号”《验资报告》。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，此次募集资金投资项目及投资金额如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||募集资金金额（万元）|
|1||6,000t/a锂电池和动力电池材料项目（二期）||10,964.00||
|2||1,000t/a锂离子电池电解质材料项目||7,477.14||
|3||3,000t/a水溶性聚合物树脂材料项目||4,932.52||
|4||广州天赐高新材料股份有限公司研发中心项目||3,150.00||
|合计||||26,523.66||

二、研发中心项目的变更情况
公司于2014年8月21日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于
变更研发中心募集资金投资项目的议案》，根据公司《首次公开发行股票招股说明书》的披露，研发中心项目投资总额为3,150万元，实施地点为公司本部，项目建设期为 24个月，调整后的研发中心项目投资总额为 3,106.10万元，其中公司实施部分投资额为2,106万元，公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）实施部分的投资额为1,000万元；公司实施部分建设地点不变，九江天赐实施部分建设地点为九江天赐所在地江西省九江市湖口县；项目建设期变更为 36个月；在原计划建设内容基础上，新增：（1）公司建立数控模式的先进中试系统；（2）九江天赐现有实验中心的配套升级和改造；（3）组建九江创新和工程技术研发中心；（4）九江天赐新建中试车间，新增中试生产设备。变更后，具体的建设内容及投资金额如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||实施||||拟投资金额||占总投资|||
||实施主体||||项目名称||||||预计完工时间|
||||地点||||（万元）||比例|||
|公司||广州市黄埔区云埔工业区||实验室装修改造||290.00||9.34%||2016年3月31日||
|||||仪器设备购置安装||1,156.00||37.22%||||
|||||中试车间建设||660.00||21.25%||||
|||||合计||2,106.00||67.81%||-||
|九江天赐||江西省九江市湖口县||实验中心装修改造，研发大楼土建||600.00||19.32%||2016年3月31日||
|||||仪器设备购置||120.00||3.86%||||
|||||中试车间建设||280.00||9.01%||||
|||||合计||1,000.00||32.19%||-||
|合计||||||3,106.00||100.00%||-||

三、本次研发中心项目变更的原因及具体情况
1、研发中心项目（公司）
公司研发中心项目的投资金额为 2,106万元，截至 2015年 12月 31日，投资进度为37.70%。本次项目变更如下：(1)受公司研发中心实验室装修改造项目进度的影响，原定于 2016年 3月 31日完工的研发中心项目（公司），预计延期至2016年12月31日完工；(2)根据本项目的建设进度及投资情况，结合研发中心项目（九江）建设的资金需求，研发中心项目（公司）建设完工后，如有结余资金，将用于研发中心项目（九江）建设。
九江天赐研发中心项目的投资金额为1,000万元，截至2015年12月31日，投资进度为14.99%。本次项目变更如下：（1）原研发中心项目（九江）中试车间改由自有资金建设，该部分募集资金用于研发大楼用地和研发实验楼建设及实验设备、仪器的购置；（2）受九江天赐项目建设规划的变更及研发大楼建设土地购置进度的影响，原定于 2016年 3月 31日完工的研发中心项目（九江），预计延期至2016年12月31日完工。
四、本次募投项目变更对公司的影响
本次研发中心项目变更是基于公司的项目建设规划提出的，虽然对募投项目实施进度造成影响，但公司并未改变募投项目的投向，同时，本次研发中心项目变更有利于保证项目实施质量，能够进一步增强生产与研发之间的协同效应，符合公司的生产经营及未来发展的需要，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
五、监事会意见
公司本次变更研发中心项目，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的决策，符合公司的发展战略和实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司对研发中心项目进行变更。
六、独立董事意见
本次变更研发中心项目，是结合公司项目建设实际情况及规划提出的，符合建设项目的客观实际，不存在损害公司和其他股东利益的情形。本次变更研发中心项目符合公司的生产经营及未来发展的需要，符合股东的长远利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
七、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：公司本次变更研发中心募集资金投资项目的事项已经公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过，
独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定。保荐机构对公司本次变更研发中心募集资金投资项目的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司变更研发中心募集资金投资项目的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
（胡剑飞） （刘桂恒）
保荐机构：安信证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2015-075
江苏常发制冷股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于 2015年 10月 13日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于 2015年 10月 19日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书刘训雨先生、证券事务代表王少华先生列席了会议，会议由监事唐金龙先生主持。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
会议选举唐金龙先生为公司第五届监事会主席，其任期自本次当选之日起至第五届监事会届满之日止。唐金龙先生的简历详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015年9月30日披露的《江苏常发制冷股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
公司第五届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告！
江苏常发制冷股份有限公司
监事会
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2014-021
江苏德威新材料股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月11日，江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）召开了第四届董事会第十九次会议，并于2014年4月12日在中国证监会指定的信息披露媒体公告了董事会决议公告，因工作人员疏忽，现补充披露拟聘任的董事简历：
非独立董事：
周建明先生简历
周建明，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级经济师。2001年起至今任德威新材董事长兼总经理。未直接持有公司股票，通过控股股东苏州德威投资有限公司间接持有公司20.98%的股票，为公司实际控制人。
截至公告日，周建明先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
汪文华先生简历
汪文华，男，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师职称。1995年起至今在苏州信托有限公司任职，现任苏州信托有限公司合规部经理。未持有公司股票。
截至公告日，汪文华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
戴红兵先生简历
戴红兵，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程
师。1997年起任职于德威实业，现任德威新材副总经理。持有公司股票 680,650股。
截至公告日，戴红兵先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
曹海燕女士简历
曹海燕，女，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2007年09月至今任苏州香塘创业投资有限责任公司总经理，2012年10月至今任苏州香塘担保有限公司董事长及香塘集团有限公司副总裁。未持有公司股票。
截至公告日，曹海燕女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
姚介元先生简历
姚介元，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，2011年-2013年任招商银行无锡分行副行长，2014年起在苏州德威投资有限公司任职。未持有公司股票。
截至公告日，姚介元先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
殷瞿林先生简历
殷瞿林，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，2009年至今在苏州国发创业投资控股有限公司任职，现任苏州国发创业投资控股有限公司国际业务部总经理。未持有公司股票。
截至公告日，殷瞿林先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
独立董事：
刘希白先生简历
刘希白，男，1944年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，高级会计师。2006年至今任上海宏大东亚会计师事务所项目经理，并任浙江棒杰数码针织品股份有限公司独立董事。未持有公司股票。
截至公告日，刘希白先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
沈志钦先生简历
沈志钦，男，1948年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。
现任上海三诚企业管理咨询有限公司董事长。未持有公司股票。
截至公告日，沈志钦先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
陈冬华先生简历
陈冬华，男，1975年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，博士后。现在南京大学商学院会计学系担任会计学博士生导师，同时担任宁沪高速、科远股份、悦达投资独立董事。未持有公司股票。
截至公告日，陈冬华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
董事会
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2017-004美康生物科技股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%-35%|盈利：16,126.75 万元|
||盈利：17,739.43 万元–21,771.11 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司持续推进和落实发展目标，积极向医学检验集约化系统供应商转型，努力开拓市场，诊断产品和诊断服务业务继续增长势头，销售收入持续增长。公司盈利水平较去年同期持上升趋势。
报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响为 1400万元左右，主要为政
府补助款和募集资金理财收益。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年度业绩的具体财务数据将在公司 2016年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会2017年1月25日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2014-069深圳万润科技股份有限公司
关于光明厂区搬迁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、搬迁概述
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据长期发展战略规划，为有效整合生产系统，节约生产经营成本，提升资源利用效率，公司拟将光明厂区的生产业务按计划分批搬迁至东莞松山湖高新技术产业开发区内的生产基地，由全资子公司广东恒润光电有限公司（以下简称“恒润光电”）负责组织统一生产。
本次搬迁事项，已经公司于2014年10月23日召开的第三届董事会第四次会议审议批准，董事会授权公司管理层负责组织实施光明厂区搬迁的相关事宜。
二、光明厂区及东莞生产基地基本情况
公司光明厂区位于深圳市光明新区光明街道圳美公常路雅盛科技工业园内，系租赁所得，生产场地租赁面积约2.09万平方米，宿舍、食堂等生活配套租赁面积约0.92万平方米，租金总额57.39万元/月。
恒润光电分别于2010年6月、2010年7月及2011年3月取得东莞松山湖高新技术产业开发区内的三宗工业用地的土地使用权，总面积约3.74万平方米，用于公司首次公开发行股票募投项目和自有资金投资的非募投项目的建设。目前，LED绿色节能照明灯具募投项目已于2013年12月投入使用，新型高光效贴片式LED和企业技术研发中心募投项目预计于2014年底达到预定可使用状态，非募投项目建设部分预计也将于2014年底达到可使用状态。东莞生产基地全部达到可使用状态后，其生产、办公及生活配套场地建筑面积共计9.45万平方米（其中：募投项目
部分建筑面积为3.75万平方米）。
三、本次搬迁情况
鉴于东莞生产基地系自有产权，且将陆续达到可使用状态，在保证募投项目正常实施的情况下，尚有自有资金投资建设的5.70万平方米的生产、办公及生活配套场地，而公司光明厂区及生活配套场地租赁费用逐年递增且租赁期即将届
满，为推进公司长期、稳定的可持续发展，有效整合生产系统，节约生产经营成本，提升资源利用效率，公司拟将光明厂区的生产业务自2014年末起按计划分批搬迁至东莞松山湖高新技术产业开发区内的生产基地，由恒润光电负责组织统一生产。
为保证生产经营的连续性与稳定性，公司将根据生产工艺特点、设备使用状况及订单量等综合因素，合理安排生产计划，按计划分批搬迁，确保公司在搬迁期间生产经营的平稳过渡。
四、本次搬迁对公司的影响
鉴于东莞生产基地将于2014年底达到可使用状态，本次搬迁将按计划逐步进行，公司将采取一定措施保证生产经营的连续性和稳定性，本次搬迁不会对公司主营业务造成重大影响，但将会产生相应的搬迁费用、资产减值或处置损失。
本次搬迁符合公司长期发展战略规划，有利于实现生产系统内的物流、行政、人事及管理等资源的共享与整合，提升资源的利用效率，有利于节约生产经营成本，提升公司盈利能力，从而推进公司未来的长期稳定、健康与可持续发展。
公司董事会将密切关注搬迁事项的进展情况，按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、指引及规则的要求，就搬迁事项的重大进展情况及时履行持续信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十五日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2016-081广东超华科技股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会的任期将于2016年10月8日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性，公司本届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司本届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将视相关工作进展情况及时推进换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。
在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、第四届监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一六年九月二十三日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 编号：2015-008
爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于委托贷款展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
委托贷款对象：大汉控股集团有限公司
委托贷款金额：人民币10,000万元
委托贷款展期：展期至2015年3月31日
委托贷款利率：仍延用原利率
抵押物及担保：原抵押物及连带责任担保不变
一、 概述
2014年1月23日公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金对外提供委托贷款的议案》。委托中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行向大汉控股集团有限公司（以下简称“大汉控股”）提供人民币10,000万元的委托贷款，贷款期限12个月，年利率12%。同时大汉控股子公司湖南省娄底巨龙房地产开发有限公司以其名下的潭国用（2013）第 29S12351号土地（面积：64579.23平方米）使用权提供抵押担保（连带责任），以上土地使用权的评估价值总计 19,076.70万元。大汉控股实际控制人付胜龙对该笔贷款提供不可撤销的连带责任保证担保。
本次委托贷款展期事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、委托贷款展期的主要内容
大汉控股在委托贷款到期前向公司提出了委托贷款展期申请。经公司与大汉控股友好协商，同意将委托贷款10,000万元的还款期限展期至2015年3月31日，展期后贷款利率、抵押物及连带责任担保等条件不变。
三、 委托贷款展期对公司的影响
公司在保证正常经营和资金安全前提下对大汉控股10,000万元委托贷款进行展期，有利于提高公司的资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司的整体业绩水平。
四、 公司累计委托贷款情况
截至目前公司对外累计委托贷款（含本次委托贷款业务）的余额为人民币10,000万元，不存在逾期的情形。
五、独立董事意见
公司在保证正常经营和资金安全前提下对大汉控股10,000万元委托贷款进行展期，有利于提高公司资金的使用效率，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司将大汉控股委托贷款人民币10,000万元的还款期限展期至2015年3月31日。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二О一五年一月二十七日