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证券代码：002629 证券简称：*ST仁智 公告编号：2019-084
浙江仁智股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 8月 28日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
财政部于 2017年陆续修订印发《企业会计准则第 22号-金融工具确认
和计量》《企业会计准则第 23号-金融资产转移》《企业会计准则第 24号-
套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融工具列报》等多项会计准则，境
内上市企业自2019年 1月 1日起开始执行；于 2019年 4月 30日发布
《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务
报表及以后期间的财务报表。根据上述修订后的会计准则要求对会计政策进行
相应变更，本次会计政策变更属于“根据法律、行政法规或者国家统一的会计
制度的要求变更会计政策”的情形。
2、变更前后采用的会计准则
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|变更前|变更后|
|执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计|按照财政部 2017 年印发修订的会计准则 22 号、会计准则 23号、会计准则 24 号和会计准则 37 号的规定执行相关会计政策；按照 2019 年印发的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表|

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|准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。|格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的规定执行财务报表列报格式；其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。|

按照财政部规定的实施日期执行，其中会计准则 22号、会计准则 23号、
会计准则 24号和会计准则 37号自 2019年 1月 1日执行；《关于修订印
发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》自 2019年半年度报告开始执行。
3、本次会计变更的审批程序
公司于2019年8月28日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等有关
规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的主要内容
根据财政部上述会计政策的相关要求，公司会计政策变更的主要内容如下：（一）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量
特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的
金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
（二）调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权
益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产进
行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计
利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。
（三）金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，
且计提范围有所扩大，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防
控金融资产信用风险。
（四）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
（五）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，
更好的反映企业的风险管理活动。
（六）改变了金融工具相关披露要求，但不对比较财务报表进行追溯调整。
（七）根据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财
会（2019）6号）的相关要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并
对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：
1、资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应
收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应
付账款”两个项目；
2、资产负债表新增“其他权益工具投资”项目反映资产负债表日企业指
定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的
期末账面价值；
3、利润表新增“信用减值损失”项目反映企业按照《企业会计准则第 22
号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）的要求计提的各项金融工
具信用减值准备所确认的信用损失；
4、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以
“-”列示）”；
5、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，
无论是与资产相关的还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现
金”项目填列；
6、所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的
填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股
以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工
具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企
业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，本次变更不存在损害公司及股东利益的情形。
四、董事会关于会计政策变更的说明
本次会计政策变更是根据财政部的相关文件要求进行合理的变更，该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，符合《企业会计准则》及相关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，因此，董事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司本次根据财政部的相关文件要求对会计政策进行变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、监事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布的会计准则的要求进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，同意实施本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、第五届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2019年 8月30日
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2017-16天津天保基建股份有限公司
关于向生态城项目公司提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托贷款概述
为保证公司生态城项目建设的顺利开展，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟以自有资金向公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司（以下简称“天保房产”）之生态城项目全资子公司（以下简称“生态城项目公司”）提供人民币 12亿元的委托贷款，贷款期限为一年，委托贷款年利率为4.5%。
2017年 3月 27日，公司第六届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于为生态城项目公司提供委托贷款事宜的议案》，同意向生态城项目公司提供人民币 12亿元的委托贷款，贷款期限为一年，委托贷款年利率为4.5%，并授权公司总经理办公会组织办理上述委托贷款事宜相关工作。
本次交易事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、委托贷款对象基本情况
生态城项目公司名称：天津天保福源房地产开发有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：壹拾贰亿元人民币
法人代表：赵明
注册地址：天津生态城动漫中路 126号动漫大厦 C区一层 C3区（TG第 195号）
经营范围：房地产开发、经营；房地产中介服务；物业管理服务；室内装修工程；工程项目管理；商务信息咨询服务；代收水电费服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2017年 3月 17日
与公司的关系：公司全资子公司天保房产之新设全资子公司三、委托贷款目的、存在的风险和对公司的影响
生态城项目公司作为公司全资子公司天保房产之新设子公司，是公司拓展业务领域的重要组成部分，本次委托贷款主要用于满足生态城项目公司的资金需求，保障其项目开发建设及日常经营活动的正常运行。公司对生态城项目公司生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控，委托贷款形成坏账的可能性较小。
在不影响公司正常经营的情况下，为生态城项目公司提供委贷有利于确保公司生态城项目建设的顺利开展，进一步保障公司未来的经营业绩的实现。
四、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
除本次委托贷款外，截至本公告日，公司无其他委托贷款。
五、备查文件
第六届董事会第四十三次会议决议。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董事会
二○一七年三月二十九日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2019-070上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月13日以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第三十九次会议的通知。本次会议于2019年12月18日以现场及通讯方式在公司会议室召开。
本次会议应到董事8人，实际参与表决董事8人，其中，现场实到6人，分别为董事王忠辉先生、谢国忠先生、谢俊先生、潘国正先生、独立董事罗会远先生和许光清女士；以通讯形式参加2人，分别为董事杨世滨先生和独立董事卢侠巍女士。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由董事长王忠辉先生主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第四届董事会将于2020年 1月4日任期届满，根据公司股东提名，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查，董事会同意王忠辉先生、杨世滨先生、谢俊先生、潘国正先生、张丽萍女士和王洪艳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2023年 1月4日。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-071）详见 2019年 12月 19日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
二、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
公司第四届董事会将于2020年 1月4日任期届满，根据公司股东提名，经
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2019-070公司董事会提名与薪酬考核委员会审查，董事会同意罗会远先生、许光清女士和孙燕红女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2023年 1月4日。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
《独立董事提名人声明》（公告编号：2019-072至2019-074）、《独立董事候选人声明》（公告编号：2019-075至2019-077）详见 2019年 12月 19日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
三、审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2020年1月3日14:30，在北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室召开公司2020年第一次临时股东大会。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
《关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-080）详见2019年12月 19日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
独立董事对相关案发表了同意的独立意见。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会 2019年 12月19日
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2017-037青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于2017年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尊敬的广大投资者朋友，本公司2017年第三季度报告已于2017年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者朋友注意查阅。
特此公告！
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一七年十月二十八日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2018）100号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获 2018年 5月 16日召开的公司
2017年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告于 2018年 5月 17日刊登于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、本次利润分配方案的实施距离公司 2017年年度股东大会审议通过 2017年度利润分配方案的时间没有超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,604,242,081.00股为基数，每 10股派发现金股利人民币 0.87元（含税），共计分配现金股利 139,569,061.05元。（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.783元；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分
实行差别化税率征收；本公司未代扣代缴所得税的，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.174元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.087元；
持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 7月 10日；除权除息日为： 2018年 7月 11日；现金红利发放日：2018年 7月 11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 7月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 7月 11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****237|王召明|
|2|01*****215|徐永丽|
|3|01*****185|焦果珊|
|4|01*****570|王秀玲|
|5|01*****520|徐永宏|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月25日至登记日：2018年7月10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司
代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
3、若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处
领取。
六、有关咨询办法
咨询地址：呼和浩特市公园南路 39号银都大厦 B座 3楼公司董事会办公室
咨询电话：0471-6695125
咨询传真：0471-6695192
七、备查文件
1、公司 2017年年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董事会
二○一八年七月三日
股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号： 2014-009
中海网络科技股份有限公司
关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、公司募集资金基本情况
中海网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]406号文核准，向社会公开发行人民币普通股股票 1,330万股（每股面值 1元），每股发行价格人民币 26.40元，募集资金总额 35,112万元，扣除发行费用 2,371.38万元，本次募集资金净额 32,740.62万元。上述募集资金已经立信会计师事务所有限公司验证，并出具了信会师报字（2010）第 11556号验资报告。
截至 2014年 2月 28日，公司超募资金余额为 8,251.09万元。
二、公司前次使用暂时闲置募集资金补充流动资金的基本情况
2013年 4月 8日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过 4,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 12个月。2014年 2月 19日，公司已归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金并公告。（具体内容详见 2014年 2月 20日巨潮咨询网www.cninfo.com.cn）
三、公司本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金的相关情况
为提高资金使用效率，降低公司财务费用，根据深圳证券交易所
《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，在保证募投项目正常进行的前提下，公司将闲置的超募资金中 4,000万元暂时用于补充公司日常经营所需流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
四、本次使用超募资金暂时补充流动资金的合理性及必要性
公司使用 4,000万元超募资金暂时补充流动资金，能较大程度降低公司财务费用。
公司本次使用超募资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为，到期后将以自有资金归还到公司募集资金专用账户，不会影响募投项目建设进度。同时公司将严格按照《募集资金管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。
公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资。同时，公司承诺在使用超募资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。
五、董事会决议情况
公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 4,000万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。
六、公司独立董事意见
1、我们认为,公司使用 4,000万元超募资金暂时补充流动资金,符合各项法律、法规和规范性文件以及公司内部管理制度的有关规定，有利于减少公司财务费用，提高募集资金的使用效率，促进公司
生产经营，增强公司的市场竞争力。
2、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,并已承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。从内容和程序上,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业版上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
我们同意公司使用 4,000万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。
七、公司监事会意见
公司第四届监事会第二十四次会议审议通过了《使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。公司监事会认为：
1、公司使用超募资金中的 4,000万元补充流动资金，符合各项法律、法规和规范性文件以及公司内部管理制度的有关规定，能有效减少公司财务费用，提高资金使用率，符合全体股东的利益。
2、上述募集资金使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
我们同意公司使用 4,000万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。
八、保荐机构意见
1、中海科技使用超募资金中 4,000万元暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，履行了必要的法律程序；
2、本次超募资金使用计划有利于中海科技提高资金使用效率，降低财务费用，提升企业盈利能力，符合全体股东的利益；
3、本次超募资金使用计划未与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况；
4、中海科技最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用超募资金补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资。
因此，本次超募资金的使用符合《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。日信证券对中海科技使用 4,000万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月事项无异议。
九、备查文件
1、《第四届董事会第三十二次会议决议》；
2、《第四届监事会第二十四次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》；
4、《日信证券有限责任公司关于中海网络科技股份有限公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
中海网络科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十七日
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2019-014
江苏捷捷微电子股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第十二次会议。
1、会议通知的时间和方式：2019年02月15日以邮件方式通知；
2、会议召开的时间：2019年2月26日下午；
3、会议召开地点：江苏省南通市苏通科技产业园（井冈山路 6号）捷捷半导体有限公司4楼会议室；
4、会议召开方式：现场方式召开；
5、会议召集人：监事会主席薛治祥；
6、会议主持人：监事会主席薛治祥；
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。
二、监事会会议审议情况
1、审议《江苏捷捷微电子股份有限公司 2018年度监事会工作报告》
表决结果：赞成票 3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议《江苏捷捷微电子股份有限公司 2018年年度报告全文及其摘要》
经审议，监事会一致认为：《江苏捷捷微电子股份有限公司2018年年度报告全文及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票 3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议《江苏捷捷微电子股份有限公司 2018年度财务决算报告》
经审议，监事会一致认为：《江苏捷捷微电子股份有限公司2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。
表决结果：赞成票 3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经审议，监事会一致认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
表决结果：赞成票 3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议《江苏捷捷微电子股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审议，监事会一致认为：公司 2018年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2018年度募集资金存放和使用情况。
表决结果：赞成票 3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
由于公司拟非公开发行股票，根据中国证监会的有关规定，公司编制了《江苏捷捷微电子股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告》，本报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《江苏捷捷微电子股份有限
公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：赞成票 3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况》
经审议，监事会一致认为：2018年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
表决结果：赞成票 3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
8、审议《江苏捷捷微电子股份有限公司 2018年度利润分配预案》
经审议，监事会一致认为：《江苏捷捷微电子股份有限公司 2018年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司的持续发展，全体监事同意该利润分配预案。
表决结果：赞成票 3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号—会计政策
及会计估计变更》的有关规定,同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
表决结果：赞成票 3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议《江苏捷捷微电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员 2019年度薪酬的预案》
表决结果：赞成票 3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年财务审计机构的议案》
经审议，监事会一致认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
表决结果：赞成票 3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十二次会议决议。
江苏捷捷微电子股份有限公司监事会
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2016-072
上海新时达电气股份有限公司
关于子公司上海新时达机器人有限公司与芜湖县人民政府
签署《机器人生产项目的投资合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“新时达”）于 2016年 11月 11日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于子公司上海新时达机器人有限公司与芜湖县人民政府签署机器人生产项目投资合作框架协议的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、交易概述
随着公司机器人业务的快速发展，为进一步提升公司在机器人领域的市场竞争力，促进机器人本体业务持续高速发展，公司子公司上海新时达机器人有限公司（以下简称“新时达机器人公司”）与芜湖县人民政府（以下简称“芜湖县政府”）于 2016年 11月 11日签署了《芜湖县人民政府与上海新时达机器人有限公司关于机器人生产项目的投资合作框架协议》（以下简称“《投资合作框架协议》”）。
根据《投资合作框架协议》约定，新时达机器人公司本次将使用自有资金 2000万元人民币，在芜湖县人民政府辖区内的安徽新芜经济开发区投资设立企业，从事工业机器人及配件、自动化设备的研发、生产、销售及技术服务。
本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会。该事项不属于风险投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议对方情况介绍
芜湖县位于安徽省东南部，长江下游南岸，具有良好的区位优势。芜湖县产业特色鲜明，已初步形成了高端装备制造及汽车零部件、电子电器、新能源、新材料等支柱产业。同时，新芜经济开发区已成为皖南城市带上一个重要的制造业基地。
三、《投资合作框架协议》主要内容
芜湖新时达机器人有限公司（最终以工商注册为准）
2、拟设企业的经营业务：
从事工业机器人及配件、自动化设备的研发、生产、销售及技术服务。
3、投资概况：
（1）按新时达机器人公司在芜湖县政府辖区内开展经营的具体情况，分阶段进行项目的投资及建设工作。业务经营将按照销售—集成设计开发—加工研发的方式分阶段推进，以租用芜湖县政府提供的开发区内的标准化厂房方式实施先期生产，开展机器人组装及业务经营活动；并视实际经营情况，决定后期的购地自行建厂事宜。
（2）第一期投资额为人民币 2000万元，直接以认缴拟设企业注册资本方式完成上述第一期投资。上述第一期投资将全部用于拟设企业开展生产经营活动。
（3）根据拟设企业的实际经营情况，在租用厂房确已无法满足发展需求的前提下，新时达机器人公司可追加投资，用于购地自行建厂。芜湖县政府为新时达机器人项目供给建设用地 100亩（以宗地国有土地使用权证标明的面积为准），地块位置在安徽新芜经济开发区东区。新时达机器人公司若因发展需要实施购地，其投资取得的土地为国有出让建设用地，用途为工业用地，土地价格为9.6万元/亩，使用年限为 50年。届时，相关追加投资事项须经董事会及股东大会审议批准后方可付诸实施。
（4）芜湖县政府确保新时达机器人公司及其所设企业能够切实享受《芜湖市机器人及智能装备产业集聚基地发展若干政策规定（2016-2018年）》、《芜湖县人民政府关于推进“机器换人”加快发展智能制造的若干意见》所列各项优惠政策。
四、交易目的及影响
此次新时达机器人公司与芜湖县政府签订机器人生产项目的投资合作框架协议，将有利于新时达机器人公司依托芜湖县政府的管理与服务职能及组织协调等优势，在安徽省芜湖地区寻求扩大工业机器人业务的机遇，并在芜湖县政府的组织和引领下，逐步推广公司工业机器人产品，从而提升公司整体机器人核心竞争力，加快公司机器人产业步伐。
五、本次对外投资的决策程序
本次投资事项已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，相关对外投资事宜在公司董事会权限范围内，无需提请股东大会审议。新时达机器人公司亦
于同日作出《关于与芜湖县人民政府签订机器人生产项目的投资合作框架协议的股东决定》，并授权法定代表人纪翌女士负责办理此次投资的相关事宜。
公司将根据本协议内容的落实情况，及时履行信息披露义务，并敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《上海新时达电气股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》；
2、《芜湖县人民政府与上海新时达机器人有限公司关于机器人生产项目的投资合作框架协议》。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2017-060浙江亚太药业股份有限公司
关于对全资子公司绍兴兴亚药业有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太药业”）于 2017年 9月 14日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于对全资子公司绍兴兴亚药业有限公司增资的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次增资的概述
1、为优化公司组织架构和适应未来业务发展的需要，公司拟对全资子公司绍兴兴亚药业有限公司（以下简称“兴亚药业”）进行增资。本次增资将采用现金和实物资产的出资方式，其中现金出资 1,696,014.65元，实物资产以滨海工业区原料药业务现有的经营性资产和相关负债对应的 2017年 8月 31日的账面净值 56,303,985.35元出资。同时，原滨海工业区原料药业务及相关员工将随资产一并转移至兴亚药业。
本次增资完成后，兴亚药业注册资本将由 200.00万元增加至 6,000.00万元，公司仍持有其100.00%股权。
2、公司于 2017年 9月 14日召开第六届董事会第四次会议，会议以 9票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于对全资子公司绍兴兴亚药业有限公司增资的议案》。根据相关法律、法规与《公司章程》规定，该事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。
3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资全资子公司基本情况
1、公司名称：绍兴兴亚药业有限公司
2、法定代表人：陈尧根
3、注册资本：人民币 200.00万元
4、股权结构：增资前后浙江亚太药业股份有限公司是兴亚药业的唯一股东，持有100%股权。
5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
6、成立日期：2017年 8月 29日
7、经营范围：生产、销售：药品、化工原料、医药中间体（以上除危险化学品及易制毒化学品外）；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）；医药相关产业项目的技术研发、技术咨询、技术服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、注册地址：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区兴滨路北支路口9、增资方式及资产内容
（1）现金出资 1,696,014.65元，来源为公司自有资金；
（2）实物资产出资
本次拟对全资子公司兴亚药业进行增资的实物资产包括应收账款、预付账款、存货、固定资产、在建工程、无形资产等，以及与上述资产相关的负债，该部分资产 2017年 8月 31日的账面净值为 56,303,985.35元，公司按增资资产的账面净值确认长期股权投资。
本次用以增资的资产内容如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|资产|账面净值（未经审计，截止2017年8 月31日）|
|应收账款|284,924.74|
|预付账款|547,880.00|
|存货|3,148,978.61|
|固定资产|41,087,369.97|
|在建工程|2,985,971.83|
|无形资产|8,291,508.65|
|应付账款|42,648.45|
|合计|56,303,985.35|

本次拟以现金和实物资产增资完成后，兴亚药业注册资本将由 200.00万元增加至 6,000.00万元，公司仍持有其100.00%股权。
10、本次用以增资的有关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项及查封、冻结等司法措施。
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增资的目的
本次增资是为了优化公司组织架构和适应未来业务发展的需要，有利于优化资源配置，符合公司发展战略。
2、本次增资对公司的影响
本次增资的现金为公司自有资金，增资的实物资产本质上属于母公司和全资子公司的资产权属的划转，本次增资后，公司仍持有兴亚药业100%的股权，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、存在的风险
本次增资后，亚太药业的发展仍将面临未来市场竞争、技术创新、人才培养、运营管理等风险，公司将建立有效的经营机制和内控制度，促进各项资源的整合，努力控制经营风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、浙江亚太药业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司董事会
2017年 9月 15日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2018-014上海姚记扑克股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 3月 17日以电子邮件、现场送达和传真等方式向全体董事发出关于召开第四董事会第十一次会议的通知，会议于2018年3月23日在公司会议室以现场方式召开，目前董事会共有7名董事，实到董事6名，独立董事潘斌先生因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事殷建军先生代为行使表决权，部分高级管理人员、监事列席了本次会议。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚文琛先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于收购上海成蹊信息科技有限公司股权暨关联交易的议案》，同意 3票，反对 0票，弃权 0票，关联董事姚朔斌、姚文琛、姚硕榆、唐霞芝回避表决，独立董事也发表意见表示认可（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见公司同日披露在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。
二、审议并通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，同意7票，反对 0票，弃权 0票。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议
2、公司独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会2018年3月23日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2019-058温州宏丰电工合金股份有限公司
关于实际控制人股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司实际控制人之一林萍女士关于其持有的公司股份解除质押的通知，现将具体事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1.股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占所持股份比例|用途|
|林萍|是|1499.99|2016年6月22日|2019年6月21日|上海证券|97.12%|个人融资|

注：林萍女士初始交易质押的股份数量为1500万股，于2018年10月23日办理了股票质押部分提前购回交易，购回股数100股。
2.股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，林萍女士持有公司股份15,444,000股，占公司总股本的3.73%，林萍女士及其一致行动人合计持有公司股份232,713,287股，占公司总股本的56.16%；
本次办理股票解除质押手续后，林萍女士所持公司股份均未质押，其一致行动人陈晓累计质押公司股份162,179,900股，占公司总股本的39.14%。
二、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2015-053华兰生物工程股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）接到实际控制人安康先生的通知，安康先生将其直接持有的本公司1,800万股有限售条件流通股质押给华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）办理股票质押式回购业务，股票质押期限为306天，具体质押明细如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|质押人|质押股数|初始交易日|购回交易日|
|安康|18,000,000|2015年11月4日|2016年9月5日|

截至本公告日，安康先生直接持有公司股份1,0367.83万股，占公司总股本58，130.48万股的17.84%；本次股票质押式回购的股份数量为1,800万股，占其所直接持有本公司股份总数的17.36%，占本公司股份总数的3.10%。
截至本公告日，安康先生处于质押状态的股份累积数为 5,220万股，占其所直接持有公司股份总数的50.35%，占公司股份总数的8.98%。
除上述情况外，公司不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司股份处于质押状态的情况。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会2015年11月6日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-170
江苏中南建设集团股份有限公司
关于新增为子公司贷款提供担保预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）目前战略发展规划、子公司开展日常业务需要，公司拟对 5家子公司提供担保额度总额不超过264,750万元。本次预计对子公司担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准，并授权公司经理层审批对子公司提供担保的具体事宜。
公司于2017年10月25日召开第七届董事会第十一次会议，会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
预计融资担保情况表
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|被担保公司|股权占比|拟担保额度|
|1|成都中南安居房地产开发有限公司|100%|30,000|
|2|北京长岛新业企业管理有限公司|100%|60,000|
|3|成都中南锦腾房地产开发有限公司|100%|150,000|
|4|常熟志诚房地产开发有限公司|25%|11,250|
|5|苏州天宸房地产开发有限公司|30%|13,500|
|合计|-|-|264,750|

二、被担保人基本情况
1、公司名称：成都中南安居房地产开发有限公司
公司成立日期：2017年06月07日
公司注册地点：成都市成华区建设南街9号7层
公司法定代表人：何涛
公司注册资本：1,000万人民币
公司主营业务：房地产开发、经营；房地产中介服务；物业管理。
股东情况：南通中南新世界中心开发有限公司100%持股，公司持有其100%股权。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|时间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|营业利润|净利润|或有事项涉及的总额|
|2017年三季报|15,027.05|15,027.73|-0.68|0|-0.37|-0.37|0|

2、公司名称：北京长岛新业企业管理有限公司
公司成立日期：2010年11月05日
公司注册地点：北京市朝阳区东方东路1号1层10号
公司法定代表人：唐晓东
公司注册资本：300万人民币
公司主营业务：企业管理；投资管理；投资咨询；经济贸易咨询。
股东情况：南通中南新世界中心开发有限公司持100%股权，公司持有其100%股权。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|时间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|营业利润|净利润|或有事项涉及的总额|
|2016年报（经审计）|7,654.02|7,370.62|283.4|0|-0.03|-0.03|0|
|2017年三季报|2,000.19|1,716.78|283.41|0|0|0|0|

3、公司名称：成都中南锦腾房地产开发有限公司
公司成立日期：2017年09月29日
公司注册地点：成都市温江区柳城街道新华社区新华苑商业街1271号
公司法定代表人：茅勤
公司注册资本：5,000万人民币
公司主营业务：房地产开发经营；房地产中介服务；物业管理。
股东情况：成都中南世界房地产开发有限公司持有100%的股权，公司间接
持有其100%的股权。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：暂无财务数据
4、公司名称：常熟志诚房地产开发有限公司
公司成立日期：2017年05月08日
公司注册地点：苏州市常熟市通港路98号
公司法定代表人：杨文杰
公司注册资本：8,000万人民币
公司主营业务：房地产开发、销售；物业租赁。
股东情况：南通中南新世界中心开发有限公司持有25%的股权，公司持有其100%的股权。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|时间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|营业利润|净利润|或有事项涉及的总额|
|2017年三季度|40,396.99|32,445.31|7,951.69|0|-49.83|-49.83|0|

5、公司名称：苏州天宸房地产开发有限公司
公司成立日期：2017年05月17日
公司注册地点：常熟市辛庄镇新阳大道100号
公司法定代表人：赵波
公司注册资本：5,000万人民币
公司主营业务：房地产开发、销售；物业租赁。
股东情况：南通中南新世界中心开发有限公司持有30%的股权，公司持有其100%的股权。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|时间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|营业利润|净利润|或有事项涉及的总额|
|2017年三季度|44869.88|39890.47|4979.41|0|-6.26|-6.26|0|

三、担保协议主要内容
公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。
四、董事会意见
本公司董事会经认真审议并审慎判断，上述担保事项为本公司对子公司提供的融资担保，考虑到公司子公司的融资需求、资信和经营状况，且公司子公司偿还债务能力较强，担保风险可控，而对于向非全资子公司提供的担保，公司按股权比例提供担保等措施控制风险，同意公司本次为子公司贷款提供担保预计。
五、独立董事意见
公司新增为子公司贷款提供担保预计，是基于子公司经营发展的需要，通过对上述子公司情况的了解，且对于向非全资子公司提供的担保，公司按股权比例提供担保等措施控制风险。我们认为担保风险较可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。同意董事会做出上述决议。
六、公司担保情况
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 2,046,425万元，占公司最近一期经审计（2016年12月31日）净资产的比例为150.94%，逾期担保为 0万元，涉及诉讼的担保金额为 0万元。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十六日
证券代码：002366 证券简称：丹甫股份 公告编号：2015-065
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记本公司及董事会全体成员（或除董事XXX、XXX外的董事会全体成员）保证载、信误息导披性露陈的述内或容重真大实遗、漏准。
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2015年10月19日（星期一）下午14：00
（2）网络投票时间：2015年10月18日至10月19日
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年10月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年10月18日15:00至2015年10月19日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：四川省青神县黑龙镇丹甫工业园丹甫公司三楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：董事长王雪欣先生
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
代表股份227,805,835股，占本公司总股本的52.5469%；通过网络投票的股东共4人，代表股份1,419,651股，占本公司总股本的0.3275%；中小投资者代表股份40,213,749股，占上市公司总股份的9.2759％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人出席和列席会议。北京市金开律师事务所律师对本次会议作了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
一、《关于修订公司关联交易管理制度的议案》，
表决结果：同意229,225,186股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9999%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者的表决结果：同意40,213,449股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9993%；反对 0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权300股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0007%。
本议案经出席会议的股东所持有效表决权的半数以上通过。
修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、《关于修订公司对外担保管理制度的议案》，
表决结果：同意229,150,186股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9672%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权75,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0329%。
其中，中小投资者的表决结果：同意40,138,449股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.8128%；反对 0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权75,300股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1872%。
本议案经出席会议的股东所持有效表决权的半数以上通过。
修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、《关于修订募集资金管理制度的议案》，
表决结果：同意229,150,186股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9672%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权75,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0329%。
其中，中小投资者的表决结果：同意40,138,449股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.8128%；反对 0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权75,300股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1872%。
本议案经出席会议的股东所持有效表决权的半数以上通过。
修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
四、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，
同意公司及全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司、控股孙公司德阳台海核能装备有限公司拟向商业银行等金融机构申请银行综合授信额度人民币 36亿元整(最终以银行实际审批的授信额度为准)。《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意229,150,186股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9672%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权75,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0329%。
其中，中小投资者的表决结果：同意40,138,449股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.8128%；反对 0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权75,300股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1872%。
本议案经出席会议的股东所持有效表决权的半数以上通过。
五、《关于变更会计师事务所的议案》，
同意聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2015年度财务审计
及其他相关资讯服务的会计机构，聘请期限一年，自股东大会通过之日起生效；
同时解聘信永中和会计师事务所。《关于变更会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意229,150,486股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9673%；反对 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权75,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0327%。
其中，中小投资者的表决结果：同意40,138,749股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.8135%；反对 0股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权75,000股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1865%。
本议案经出席会议的股东所持有效表决权的半数以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市金开律师事务所
律师：邓瑜、邹沁君
（二）律师见证结论意见：
公司2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
《关于四川丹甫制冷压缩机股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
四、备查文件
1、四川丹甫制冷压缩机股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金开律师事务所关于四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会2015年10月19日