证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2016-030
浙江晶盛机电股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2016年3月31日（星期四）下午1：30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年3月30日15:00至2016年3月31日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江晶盛机电股份有限公司会议室，上虞通江西路218号。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长邱敏秀女士。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神和《公司章程》的规定，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》17.1条关于社会公众股东的规定执行。
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共14人，代表股份数量568,214,205股，占公司有表决权股份总数的64.32%。
2、出席现场会议的股东及股东代表共11人，代表股份数量 560,929,325股，占公司有表决权股份总数的63.49%；通过网络投票的股东及股东代表共 3人，代表股份数量 7,284,880股，占公司有表决权股份总数的0.82%。
3、参加本次会议的中小投资者共计4人，代表股份数量8,176,480股，占公司有表决权股份总数的0.93%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、国浩（杭州）律师事务所律师等参加了会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》
表决结果为：同意568,204,205股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9982%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 10,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意8,166,480股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.8777%；反对 0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 0%；弃权10,000股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的
0.1223%。
表决结果为：同意568,204,205股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9982%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 10,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意8,166,480股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.8777%；反对 0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 0%；弃权10,000股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的
0.1223%。
3、审议通过了《2015年度报告全文及其摘要》
表决结果为：同意568,204,205股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9982%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 10,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意8,166,480股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.8777%；反对 0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 0%；弃权10,000股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的
0.1223%。
4、审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果为：同意568,204,205股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9982%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 10,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意8,166,480股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.8777%；反对 0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 0%；弃权10,000股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的
0.1223%。
5、审议通过了《2015年度利润分配预案》
表决结果为：同意568,204,205股，占出席会议有表决权股份总数的
其中中小投资者表决情况为：同意8,166,480股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.8777%；反对10,000股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 0.1223%；弃权 0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》
表决结果为：同意568,204,205股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9982%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 10,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意8,166,480股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.8777%；反对 0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 0%；弃权10,000股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的
0.1223%。
7、审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》表决结果为：同意568,204,205股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9982%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 10,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意8,166,480股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.8777%；反对 0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 0%；弃权10,000股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的
0.1223%。
8、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果为：同意568,204,205股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9982%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 10,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意8,166,480股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.8777%；反对 0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 0%；弃权10,000股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的
0.1223%。
9、审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》
表决结果为：同意568,204,205股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9982%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 10,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意8,166,480股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.8777%；反对 0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 0%；弃权10,000股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的
0.1223%。
10、审议通过了《关于补选第二届董事会董事的议案》
表决结果为：同意568,204,205股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9982%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 10,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意8,166,480股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.8777%；反对 0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 0%；弃权10,000股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的
0.1223%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。
五、备查文件
1、浙江晶盛机电股份有限公司2015年度股东大会决议；
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2016年4月1日