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证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2014-062证券代码：122132 证券简称：12鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何假记载、误导性陈述或|
|者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二|
|十八次会议通知于 2014 年 12 月 22 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，于|
|2014年12月25日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 8人，实际参加表决董|
|事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。|
|会议审议通过了如下议案：|

一、《关于增加公司经营范围及修订公司<章程>中相关条款的议案》。
鉴于公司已获得国家工业和信息化部有关同意公司开展移动通信转售业务
试点的批复，根据公司业务经营的实际需要，公司拟在原经营范围中增加“移动通信转售业务。”
现公司经营范围为：
“计算机软件、通信产品的开发、生产、销售；计算机系统集成工程、技术咨询、技术服务、技术培训；机电设备、仪器仪表的生产、销售；实业投资，国内商业贸易（除国家专营、专卖、专控商品）；电子出版物批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；安全技术防范工程设计、施工；建筑智能化工程施工、电子工程施工（凭资质证经营）。电子计算机整机制造，电子计算机外部设备制造，计算机及其辅助设备出租；因特网接入服务业务，信息服务业务（凭许可证经营）；国内因特
网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务”。
拟变更为：“计算机软件、通信产品的开发、生产和销售；计算机系统集成工程、技术咨询、技术服务、技术培训；机电设备、仪器仪表的生产、销售；实业投资，国内商业贸易（除国家专营、专卖、专控商品）；电子出版物批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。安全技术防范工程设计、施工；建筑智能化工程施工；电子工程施工（凭资质证经营）。电子计算机整机制造，电子计算机外部设备制造，计算机及其辅助设备出租；因特网接入服务业务、信息服务业务（凭许可证经营）；
国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务；移动通信转售业务”。
以上经营范围以工商行政管理部门核定为准。公司将在办理相关工商变更登记的同时修改公司《章程》第十三条公司经营范围相关条款。
本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
本议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于修订公司<高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法>的议案》。
为强化公司业务经营责任，改善经营管理水平，充分调动高级管理人员的积极性，确保公司经营目标的实现，结合公司实际，对公司《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》进行重新修订。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
本议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的公司《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
公司独立董事对本议案进行了审议并发表独立意见如下：
“公司结合公司实际经营情况提出的《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》，符合公司经营目标，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，提升公司业务经营效益和管理水平。制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司制定的《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》。”
三、《关于授权经营班子统筹安排分公司设立及撤并事宜的议案》。
为加快网络覆盖及迅速拓展公司业务，董事会授权经营班子根据公司互联网
宽带接入及增值业务的发展规划，研究确定公司网络覆盖范围和业务拓展地区，
按照业务需要和管理方便、节约成本的原则统筹安排拟开展业务地区分公司的设立及撤并事宜并负责具体落实工作。
本议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于对全资子公司浙江鹏博士网络服务有限公司增资的议案》。
为顺利开展互联网宽带业务，积极开拓浙江市场，增强资金实力，公司决定向全资子公司浙江鹏博士网络服务有限公司（以下简称“浙江鹏博士”）增资 1000万元，全部计入注册资本。本次增资完成后，浙江鹏博士注册资本将由1000万元人民币增至2000万元人民币，公司持有其100%股权。本次增资所需资金将由公司以自有资金解决。
本议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
五、《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2015年1月22日（星期四）召开公司2015年第一次临时股东大会，审议上述第1、2项议案。
详细内容参见公司临2014-063公告。
本议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：2019-049
江苏长电科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年7月22日
(二) 股东大会召开的地点：长电科技总部第一会议室（江苏省江阴市澄江东路99号9楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|748,715,462|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|46.7107|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次现场会议，由董事长周子学先生主持，公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人（其中8名以通讯方式参会）；
2、公司在任监事5人，出席5人（其中2名以通讯方式参会）；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：江苏长电科技股份有限公司关于申请注册发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|748,715,462|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次议案为股东大会普通决议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：阚赢、张若愚
2、律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、江苏长电科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
江苏长电科技股份有限公司2019年7月22日
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2014-024
天津港股份有限公司
关于天津港集团出具承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于昨日收到实际控制人天津港(集团)有限公司向公司出具的《承诺函》，全文如下：
为贯彻落实国家京津冀协同发展重大战略部署,把天津港纳入京津冀经济发展的战略体系，进一步优化区域内港口资源，提高港口资源利用效率，充分发挥天津港集团与河北港口集团两个企业集团的资源优势，推动北方国际航运中心港口群形成，天津港（集团）有限公司（以下简称“天津港集团”）与秦皇岛港股份有限公司以现金出资投资组建渤海津冀港口投资发展有限公司（以下简称“合资公司”），合资公司主要开展天津及河北区域内港口项目的投资与开发，合资双方各持股50%。
天津港集团作为天津港股份有限公司（以下简称“天津港股份”）的实际控制人，秉承原赋予天津港股份在码头项目上的投资优先权和收购选择权承诺的精神，就上述组建合资公司承诺如下：
着眼于未来发展需要，由天津港集团先行投资设立合资公司，在 2018年底前或合资公司净资产收益率不低于天津港股份的净资产收益率时，一旦天津港股份提出书面要求，天津港集团承诺按照合理的价格并依照合法程序无条件将所持合资公司的全部股权转让予天津港股份。2018年底前如不能完成该等收购，则以合资公司股权转让第三方等方式处理。
在天津港股份完成合资公司收购之前，将分阶段披露进展情况。
特此公告。
天津港股份有限公司
二○一四年八月八日
独立董事候选人声明
本人王道仁，已充分了解并同意由提名人包头明天科技股份有限公司第七届董事会提名为包头明天科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。
本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任包头明天科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括包头明天科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在包头明天科技股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任包头明天科技股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法
规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人： 王道仁
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：2017-044
冠城大通股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年11月13日
(二)股东大会召开的地点：福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼10层
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|552,651,014|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|37.04|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长韩孝煌先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席8人，董事商建光因公务未能参加会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于为常熟志诚房地产开发有限公司提供不超过人民币 1.125亿元担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比 例（%）|票数|比 例（%）|票数|比 例（%）|
|A股|552,400,314|99.95|250,700|0.05|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比 例（%）|票数|比 例（%）|票数|比 例（%）|
|1|《关于为常熟志诚房地产开发有限公司提供不超过人民币1.125亿元担保的议案》|71,373,341|99.65|250,700|0.35|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案已经公司第十届董事会第十次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司于 2017年 10月 28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告。
三、 律师见证情况
律师：齐伟、陈伟
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书；
冠城大通股份有限公司2017年 11月14日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2015-036山东博汇纸业股份有限公司
关于全资子公司收到政府补助资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司之全资子公司江苏博汇纸业有限公司近日收到江苏大丰港经济开发区管理委员会给予的经营扶持资金合计 5,220.00万元，其中2015年6月18日收到2,843.00万元、2015年6月30日收到2,377.00万元。
根据《企业会计准则》的相关规定，上述补助资金作为营业外收入计入公司当期损益，具体会计处理以注册会计师年度审计确认的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二〇一五年七月十三日
中国外运股份有限公司独立董事
关于
公司第二届董事会第十六次会议有关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上市地《上市规则》以及《公司章程》等有关规定，作为中国外运股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关资料，现就公司第二届董事会第十六次会议《关于招商银行与招商证券参与公司发行ABN产品的关联交易议案》发表如下独立意见：
1、公司本次拟发行的2019年应收账款资产支持票据有利于盘活公司存量资产、提高资产周转效率、优化资产负债结构，本次关联交易价格公允，符合公司及中小投资者的利益。
2、公司董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事回避表决，该事项决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
综上所述，独立董事同意本次关联交易。
中国外运股份有限公司独立董事王泰文、孟焰、宋海清、李倩二零一九年十月十七日
证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临 2014-034号昆明制药集团股份有限公司
2013年度分红派息实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
每股现金分红税前0.35元。
流通股个人股东和证券投资基金暂按5%的税率代扣代缴所得税，税后每股红利为0.3325元；合格境外机构投资者（QFII）税后每股红利为 0.315元；居民企业股东（含机构投资者）不代扣所得税，每股红利为 0.35元。
股权登记日：2014年6月19日。
除权（除息）日：2014年6月20日。
现金红利发放日：2014年6月20日。
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
公司2013年度利润分配方案已经于2014年4月11日召开的2013年度股东大会审议通过。本次股东会决议公告刊登于2014年4月12日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司于2014年5月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了《关于延期派发2013年度现金红利的提示性
公告》。
二、 分红派息方案
1、发放年度：2013年度；
2、发放对象：2014年 6月 19日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记结算公司”）登记在册的本公司全体股东；
3、发放金额及比例：以2013年12月31日的总股本341,130,177股为基数，全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）；
4、扣税情况：
（1）对于个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税【2012】85号）》有关规定，公司暂按5%的税率代扣所得税后进行发放，实际派发现金红利为每股0.3325元。
（2）对于合格境外投资者（QFII），根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，由公司代扣代缴税率为10%的现金红利所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.315元。
（3）对于其他机构投资者，公司将不代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳，实际发放现金红利为每股0.35元。
三、 分红派息具体实施日期
股权登记日：2014年6月19日
除息日：2014年6月20日
现金红利发放日：2014年6月20日
四、 分配实施办法
1、公司股东华方医药科技有限公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司、云南红塔集团有限公司、云南新兴投资有限公司、何勤的红利由本公司直接发放；
2、除上述股东以外，公司其他股东现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
3、对于个人股东及证券投资基金，在股权登记日后转让股票时，所转让的股票持股期限在 1年以内（含 1年）的，将按照《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税【2012】85号）》有关规定执行差别化个人所得税。由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月 5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体税率为：相关持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在 1个月以内（含 1个月）的，实际税率为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，实际税率为10%；持股期限超过 1年的，实际税率为5%。
4、对于合格境外机构投资者（QFII）股东，该类股东如能在本公告后的 10个工作日内向本公司提供相关合法证明文件如：①以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证；②以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表；③该类股东虽为非居民企业，但其本次应获得的红利属于该
类股东在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件，由本公司核准确认有关股东属于居民企业股东后，则安排不代扣代缴10％企业所得税，并由本公司向相关股东补发相应的现金红利款每股 0.035元，如果该类股东未能在规定的时间内提供证明文件，则本公司将按照10％的税率代扣代缴 QFII股东的红利所得税。
五、 咨询联系办法
公司地址：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166号
邮 编：650106
联系电话：0871-68324311
传 真：0871-68324267
六、备查文件
公司2013年年度股东大会决议
特此公告
昆明制药集团股份有限公司董事会 2014年 6月 13日
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2019-028常州星宇车灯股份有限公司
关于第三期员工持股计划赠与部分股票出售完毕的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划>的议案》、《关于修改<常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划管理规则>的议案》和《关于实施常州星宇车灯股份有限公司第三期员工持股计划的议案》等议案。根据《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划》（以下简称“员工持股计划”），公司控股股东周晓萍女士自愿向第三期员工持股计划赠与不超过503,400股本公司股票。
2018年 12月 3日，周晓萍女士赠与的 481,800股本公司股票已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续，相应股份已过户至“常州星宇车灯股份有限公司－第三期员工持股计划”证券账户。赠与股票锁定期为12个月，自公司股票登记至第三期员工持股计划时起算。
截至本公告披露日，第三期员工持股计划中周晓萍女士赠与的481,800股本公司股票锁定期已届满并已由员工持股计划管理委员会出售完毕。根据员工持股计划以及《常州星宇车灯股份有限公司员工持股计划管理规则》的相关规定，后续将进行该部分财产清算和分配工作。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十一日
证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2019-022号中国医药健康产业股份有限公司
第七届董事会第29次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第 28次会议（以下简称“本次会议”）于2019年10月21日以通讯方式召开，会议由董事长高渝文先生主持。
(二)本次会议通知于2019年10月20日以邮件、短信及电话的方式向全体董事发出。
(三)本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
(一)审议通过了《关于与控股股东组成联合体参与竞拍重庆医药健康产业有限公司49%的股权的议案》。
该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。
表决结果：同意3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(二)审议通过了《关于授权公司管理层办理公司与控股股东组成联合体参与竞拍重庆医药健康产业有限公司49%的股权相关事宜的议案》。
为确保本次交易顺利、高效进行，拟授权公司管理层依照法律、法规及规范性文件的规定和重庆联合产权交易所的要求，根据本公司章程和制度办理与本次交易有关的事宜，授权内容及范围、期限如下：
1、与重庆联合产权交易所、重庆化医控股（集团）公司就产权转让具体事宜进行沟通协商，如被确定为受让方，处理后续交易流程相关事务，包括但不限于：（1）产权转让合同及其他有关法律文件的确认及安排签署；（2）根据实际情况对标的公司章程的有关条款及内部管理制度的相关条款（如需要）进行修改；（3）协助标的公司办理相应的工商变更登记手续；（4）与本次交易有关的其他事务。
2、上述授权有效期限为三个月，自董事会通过之日起计算。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(三)审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
证券代码：601298证券简称：青岛港公告编号：2019-040
青岛港国际股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.3797元（含税）。
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/15|－|2019/7/16|2019/7/16|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月17日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 6,491,100,000股为基数，每股派发现金红利0.3797元（含税），共计派发现金红利2,464,670,670元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/15|－|2019/7/16|2019/7/16|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）除由公司自行发放的股东外，无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）H股股东的现金红利发放不适用本公告。
2.自行发放对象
青岛港（集团）有限公司、上海中海码头发展有限公司、中海码头发展有限公司、中远海运（青岛）有限公司、码来仓储（深圳）有限公司的现金红利由公司按照有关规定直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司A股股票的自然人股东和证券投资基金，公司将根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）以及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）等有关规定执行：①持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，实际发放现金红利为每股人民币0.3797元；
②持股期限 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，待个人和证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。其中，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；
持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）有关规定，按照10%
的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币 0.34173元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪股通投资公司 A股的香港市场投资者（包括企业和个人），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币进行派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的有关规定，由公司按照10%的税率统一代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币 0.34173元。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协议规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人向公司主管税务机关提出享受税收协议待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协议税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于持有公司A股股票的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法有关规定自行缴纳，实际派发现金红利为每股人民币0.3797元。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：青岛港国际股份有限公司董事会办公室
联系电话：0532-82982133
特此公告。
青岛港国际股份有限公司董事会2019年7月9日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2019[049]招商局能源运输股份有限公司关于
非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019年5月6日收到中国证劵监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：190977号），中国证监会依法对本公司提交的上市公司非公开发行新股行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
本公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。本公司非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会 2019年 5月 7日
中信建投证券股份有限公司
关于大唐电信科技股份有限公司股票价格波动未达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将其对电信科学技术研究院有限公司（以下简称“电信科研院”）的债务转让给公司全资子公司大唐半导体设计有限公司（以下简称“大唐半导体”），债务转让完成后，电科院以前述对大唐半导体的债权对大唐半导体进行增资（以下简称“本次交易”）。中信建投证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对上市公司在本次交易事项公告停牌前 20个交易日股票价格波动情况核查如下：
一、上市公司股票价格波动情况
公司于2019年11月27日披露了本次交易的重组报告书（草案）及其摘要，公司股票在股价敏感重大信息公布前20个交易日累计涨跌幅计算的区间段为2019年10月29日至2019年11月26日（公告时间为2019年11月27日）期间，涨跌幅计算基准日为公告前第21个交易日（2019年10月29日），公司股票（代码：600198.SH）、上证综指（代码：000001.SH）、申银万国通信设备指数（代码：801102.SI）累计涨跌幅情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2019年10月29日（收盘）|2019年11月26日（收盘）|涨跌幅|
|公司股价（元/股）|10.07|8.88|-11.82%|
|上证综指（点）|2,954.18|2,907.06|-1.59%|
|申银万国通信设备指数（点）|2,147.92|2,018.62|-6.02%|

综上，公司股票在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内，剔除大盘因素即上证综指（000001.SH）涨幅后，公司股票价格累计跌幅为10.22%，未超过20%；剔除同行业板块因素即申银万国通信设备指数（801102.SI）涨幅后，公司
股票价格累计跌幅为5.80%，未超过20%，累计涨跌幅均未超过20%，公司股票
价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公
司字[2007]128号）第五条的相关标准。
二、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：剔除大盘因素和同行业板块因素的影响后，上市公司股价在本次交易停牌前 20个交易日内累计涨跌幅均未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于大唐电信科技股份有限公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之签章页）
财务顾问主办人：
曾琨杰 李志强
中信建投证券股份有限公司2019年11月26日
证券代码：600172 股票简称：黄河旋风 编号：临2014–004河南黄河旋风股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司筹划的非公开发行股票重大事项，已经公司第五届董事会 2014年第一次临时会议审议确定（相关议案尚需提交股东大会审议），相关事宜已经公告。
经公司申请，本公司股票自 2014年 3月 31日起复牌。
敬请投资者关注。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会 2014年 3月 28日
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2017-075
锦州新华龙钼业股份有限公司
关于向全资子公司提供借款的公告
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
提供借款对象：霍尔果斯吉翔影坊影视传媒有限公司（以下简称“吉翔影坊”）
借款金额：3亿元人民币
借款期限：3年
借款利率：利率为同期银行基准贷款利率
一、借款事项概述
锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）为支持公司全资子公司发展，满足其业务经营发展过程中的资金需求，降低公司整体财务费用，公司拟向全资子公司吉翔影坊提供总额度不超过3亿元人民币的借款，借款期限不超过3年，借款利率以中国人民银行公布的同期银行基准贷款利率为准。
公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司向全资子公司提供借款的议案》。该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表了同意上述事项的独立意见：公司向全资子公司提供借款，用于解决其所需资金，满足其经营需要，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，有利于降低公司整体财务费用，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。
二、借款对象基本情况
1、公司名称：霍尔果斯吉翔影坊影视传媒有限公司，系公司全资子公司。
2、法定代表人：席晓唐
3、注册资本：1亿元人民币
4、注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯市北京路以西、珠海路以南合作中心配套区查验业务楼8楼8-4-07号
5、经营范围：广播电视节目制作、发行；电影发行，影视投资，影视文化艺术活动交流与策划，设计，制作广告，利用自有媒体发布各类广告，舞台艺术造型策划，服装设计，美术设计，动漫设计，文学创作，礼仪服务，企业营销策划，会展服务，摄影摄像，翻译服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、主要财务指标：截至2017年3月31日，吉翔影坊总资产25,690.64万元，总负债15,752.10万元，净资产9,938.54万元，2017年1-3月实现营业收入0万元，净利润-57.57万元。以上数据未经审计。
三、借款对公司的影响
公司向全资子公司吉翔影坊提供借款，用于解决其所需资金，满足其经营需要，有利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，有利于降低公司整体财务费用，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。公司本次提供借款的对象为公司控制的全资子公司，目前业务经营情况较好，公司能够对其业务经营和资金使用进行控制，公司本次提供借款的风险处于可控范围内。
四、备查文件
第三届董事会第二十九次会议决议
独立董事意见
特此公告。
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会 2017年6月6日
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2017-084浙江嘉澳环保科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2017年 10月 28日 9时 00分以现场加通讯的会议方式召开，本次应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人。公司第四届董事会第三次会议通知已于2017年10月25日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于审议和批准2017年第三季度财务报告报出的议案》。
表决情况：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
二、审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2017年第三季度报告全文及报告正文》。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
表决情况：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会2017年10月30日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2018-025债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01
债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02
瑞茂通供应链管理股份有限公司关于为郑州航空港区兴瑞实业有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、本次担保情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保人|被担保人名称|2017 年度预测担保额度（万元）|本次担保金额（万元）|已提供担保余额（万元）|
|瑞茂通供应链管理股份有限公司|郑州航空港区兴瑞实业有限公司|180，000|70,000|18,000|

注：“已提供担保余额”不包含“本次担保金额”。
2、是否有反担保：是
3、对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）的参股公司郑州航空港区兴瑞实业有限公司（以下简称“兴瑞实业”）与长安国际信托股份有限公司（以下简称“长安信托”或“债权人”)开展业务，为保证相应业务的顺利开展，公司与长安信托签署了《长安宁·【兴瑞实业】单一资金信托保证合同》，公司在 70,000万元担保额度范围内，为兴瑞实业履行合同债务提供
连带责任担保，河南中瑞集团有限公司提供了反担保。
（二）上述担保的内部决策程序
公司于2017年4月25日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2017年度对外担保额度预测的议案》，为满足公司发展需要，确保 2017年生产经营发展，结合2016年度担保情况，制定了2017年度担保计划。2017年度，公司对外担保预计总额为 189.61亿元（本担保额度包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保），其中公司对下属全资、控股子公司计划提供担保累计不超过 136.61亿元；公司全资、控股子公司对公司及其全资、控股子公司计划提供担保累计不超过37亿元；公司其他对外担保累计不超过16亿元人民币。详情请见公司2017年4月27日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。上述议案已经公司 2016年年度股东大会审议通过。
由于业务需要，公司于2018年3月14日召开了第六届董事会第二十二次会议、审议通过了《关于追加 2017年度担保预计额度的议案》，对原被担保对象兴瑞实业追加担保额度 80,000万元，本次追加担保额度完成后，公司对兴瑞实业的担保额度将由 100,000万元增加至 180,000万元，详情请见公司 2018年 3月15日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。上述议案已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
上述被担保对象为公司参股公司，上述担保在公司 2017年度担保预测额度范围之内。
二、被担保人基本情况
详情请见附件一。
三、担保协议的主要内容
（一）《长安宁·【兴瑞实业】单一资金信托保证合同》
担保人：瑞茂通供应链管理股份有限公司
被担保人：郑州航空港区兴瑞实业有限公司
债权人：长安国际信托股份有限公司
担保金额：70,000万元人民币
担保范围：
理解和同意主合同的内容。保证人确认主债权的金额、期限、利率等相关要素以主合同约定及/或依据该等约定计算所得结果为准。
2、除本条第(一)款所指的主债权本金外，主债权本金产生的利息、债务人按照主合同应支付的其他款项(包括但不限于罚息、复利、违约金、损害赔偿金等)以及长安信托实现主债权和保证债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费)，亦属于保证范围。
担保方式：连带责任保证。
保证期间：自主债务履行期届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司在 2017年度对控股及全资子公司担保预测额度范围之内发生的担保余额为988,700万元，以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的213.73%，占上市公司最近一期未经审计净资产的200.50%。公司全资、控股子公司在 2017年度对公司及其全资、控股子公司担保预测额度范围之内发生的担保余额为 128,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的27.67%。
公司为河南平瑞供应链管理有限公司提供担保余额为 10,000万元,占上市公司最近一期经审计净资产的2.16%。公司为郑州航空港区兴瑞实业有限公司提供的担保余额为88,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的19.02%。无逾期担保情况。
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会2018年4月9日
附件一：被担保人基本情况列表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|注册资本(万元人民币）|法定代表人|注册地|业务性质|出资比例|资产总额（人民币万元）|负债总额（人民币万元）|净资产（人民币万元）|与上市公司关系|
|1|郑州航空港区兴瑞实业有限公司|100,000|王瑞臣|郑州航空港区新港大道北段金融广场大厦东侧第五层526号|供应链管理|49%|391,593.63|287,056.88|104,536.74|参股子公司（详情见注释1）|

注释1：郑州航空港区兴瑞实业有限公司为公司的参股公司，公司持有郑州航空港区兴瑞实业有限公司的股权比例为49%，郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）兴港投资发展有限公司持有兴瑞实业的股权比例为51%。
证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2016-023
金堆城钼业股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年1月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年1月3日 14点30分
召开地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年1月3日
至2017年1月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为金堆城钼业汝阳有限责任公司长期流动资金贷款提供担保的议案|√|
|2|关于为华钼有限公司境外融资提供担保的议案|√|
|3|关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2017 年度技改技措和设备更新投资计划》的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，详见2016年12月 17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601958|金钼股份|2016/12/28|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、 会议登记方法
1、个人股东请持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持书面授权委托书、委托人股东账户卡和本人身份证办理登记手续。
2、法人股东的法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、本人身份证和法人单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、本人身份证、法人单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件）办理登记手续。
3、登记时间：2016年12月29日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。
异地股东可于 2016年 12月 29日前采取信函或传真方式进行登记，传真件
应注明“参加股东大会”的字样。
4、登记地址及联系人
地址：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88号金钼股份综合楼 A座8楼金堆城钼业股份有限公司董事会办公室
邮政编码：710077
联系人：窦凯马媛
联系电话：029-88323963 029-88320019
传 真：029-88320330
六、 其他事项
参加会议的股东及其代理人食宿费及交通费自理。
特此公告。
附件：授权委托书
金堆城钼业股份有限公司董事会2016年12月17日
附件：授权委托书
授权委托书
金堆城钼业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年1月3日召开的贵公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|放弃|
|1|关于为金堆城钼业汝阳有限责任公司长期流动资金贷款提供担保的议案||||
|2|关于为华钼有限公司境外融资提供担保的议案||||
|3|关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2017年度技改技措和设备更新投资计划》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603133 证券简称：碳元科技 公告编号：2019-014碳元科技股份有限公司
关于公司控股股东股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人徐世中先生通知，徐世中先生将其持有的公司部分股份进行了质押，具体情况如下：
一、本次股份质押的具体情况
2019年3月7日，徐世中先生与南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）办理完成了股票质押业务，徐世中先生将持有本公司的限售流通股300万股股票质押给南京银行，质押期限自提款之日起计算一年，此笔业务的质押登记手续现已办理完毕，徐世中先生本次质押的股份数占公司总股本的1.42%。
二、质押目的
本次质押主要是为常州世竟液态金属有限公司（以下简称“世竟金属”）2000万元的综合授信提供全额质押担保，以下为世竟金属的基本情况：
常州世竟液态金属有限公司
统一社会信用代码：91320412314116057E
名称：常州世竟液态金属有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：常州市常武中路18－65号常州科教城智能数字产业园1－1号厂房
法定代表人：徐世中
注册资本：2578万元人民币
成立日期：2014年10月23日
营业期限：2014年10月23日至2034年10月22日
经营范围：液态金属的研发及技术服务、技术咨询、技术转让；液态金属制品的制造、加工（危化品、放射性金属除外）；五金精密件及其零配件、精密模具的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、控股股东股份累计质押情况
截至本公告日，徐世中先生直接持有公司股份总数8,445.65万股，占公司总股本的40.11%，本次质押后，徐世中先生累计质押股份2,050万股，占其直接持有公司股份总数的24.27%，占公司总股本的9.74%。另，徐世中先生通过常州弈远投资有限公司（以下简称“弈远投资”）间接持有公司股份总数 361.91万股，目前，弈远投资持有公司1,156.27万股，占公司总股本的5.49%，其与国泰君安证券股份有限公司于 2017年 11月 28日办理完成了股票质押式回购交易业务，质押股份649.42万股。
四、资金偿还能力及风险提示
徐世中先生所持公司股票质押率处于合理水平，且其具备资金偿还能力，有足够的风险控制能力，不存在平仓风险或被强行平仓的情形。
特此公告。
碳元科技股份有限公司董事会2019年3月9日