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苏州海陆重工股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
报告人：周中胜各位股东及股东代理人：
作为苏州海陆重工股份有限公司第四届董事会独立董事，2017年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2017年度，在本人任职期间内，公司共召开了9次董事会，2次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2017年度，在本人任职期间内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无反对票及弃权票。出席会议情况如下：
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|董事会召开次数||9||股东大会召开次数|2|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|亲自出席次数||
|9|0|0|否|2||

二、发表独立意见情况
2017年度，作为独立董事，在公司作出决策前，本人根据相关规定与其他两位董事共同发表了独立意见，具体如下：
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|日期|事项|意见类型|
|2017年3月16日|1、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见；2、对公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见；3、对公司2016|同意|

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|-|-|-|
||年度内部控制自我评价报告的独立意见；4、对公司除独立董事外的其他董事2016年度薪酬议案的独立意见；5、对2016年度公司高级管理人员薪酬议案的独立意见； 6、对公司续聘会计师事务所的独立意见；7、对公司会计政策变更的独立意见。||
|2017年4月20日|1、关于使用部分自有资金进行现金管理的独立意见。|同意|
|2017年5月17日|1、评估机构的独立性的独立意见；2、评估假设前提的合理性的独立意见；3、评估方法与评估目的的相关性的独立意见；4、评估定价的公允性的独立意见。|同意|
|2017年7月24日|1、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见；2、对公司会计政策变更的独立意见。|同意|
|2017年11月9日|1、重组方案的调整的独立意见。|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，在任职期间内，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解重大资产重组项目进展情况以及公司的经营和财务情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解与掌握。
四、保护投资者权益的相关工作
1、公司信息披露情况
报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，保证任职期间内公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。
2、落实保护社会公众股股东合法权益方面
2017年任职期内，本人按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制
度》的规定勤勉尽责，充分利用会议讨论、现场调研、电话沟通等方式，积极了
解公司的生产经营情况，按时亲自参加公司董事会会议及本人担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，对公司董事会讨论审议的相关事项等发表了独立意见，切实保护中小股东的利益。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，在2017年任职期内主要履行以下职责：
1、薪酬与考核委员会工作情况
2017年度，本人参加了薪酬与考核委员会会议一次，审议通过了《关于公司除独立董事外的其他董事2016年度薪酬的议案》、《关于2016年度公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司职工代表监事 2016年度薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员2016年度绩效考核和评价意见的议案》。
2、审计委员会工作情况
2017年度，本人参加了审计委员会会议四次，审议通过了《关于公司 2016年第四季度内部审计报告的议案》、《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司2017年度财务预算报告的议案》、《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《公司2016年年度报告及其摘要的议案》、《公司董事会关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告的议案》、《公司 2016年审计报告的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年外部审计机构的议案》、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2017年度公司审计工作的总结报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司 2017年第一季度内部审计报告的议案》、《关于公司2017年半年度内部审计报告的议案》、《关于公司2017年三季度内部审计报告的议案》。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式：
E-mail：zhangch@hailu-boiler.cn
独立董事：
周中胜
2018年4月10日
万科企业股份有限公司
关于境内上市外资股（“B股”）转换上市地以介绍方式
在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易
之 B股现金选择权实施的第四次提示性公告
股票代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B
公告编号：〈万〉2014-055
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公告仅为对本公司 B股股东申报行使现金选择权具体操作程序及相关事宜的说明，不构成对申报现金选择权的建议。提请广大投资者注意投资风险。
本公司已于2014年6月6日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)和香港 www.irasia.com刊登了《万科企业股份有限公司关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易之 B股现金选择权实施方案公告》（以下简称“实施公告”），投资者欲了解本次公司 B股现金选择权的实施详情，敬请查阅上述公告及相关文件。
如无特别说明，本提示性公告的相关释义与实施公告保持一致。
重要提示
1、本次公司B股现金选择权申报期为2014年6月9日至2014年6月13日期间的交易日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00，申报截止时间为2014年6月13日下午3：00。
手工申报方式下，送达时间或邮寄材料的到达签收时间需在申报截止时间内。申报期间，公司B股股票停牌。
2、本次公司B股现金选择权为投资者提供了两种申报方式：将本公司B股股份和派发的现金选择权托管在证券公司的同一交易单元的股东可通过深圳证券交易所交易系统进行现金选择权的行权申报；未能使用交易系统行权申报的股东可通过手工方式进行现金选择权的行权申报。
3、公司本次B股现金选择权行权价格为12.39港元/股，行使现金选择权等同于权利持有人以上述行权价格卖出本公司 B股股份并获得现金对价。如投资者行使现金选择权，将不再持有申报行权数量相应的万科B股股份。
4、希望继续持公司B股至其转换上市地并于香港联交所主板上市及挂牌交易的B股股东，于现金选择权申报期间内无需进行任何操作。
6、若本方案成功实施，公司股票在香港联交所主板上市及挂牌交易时，原B股股东所持由B股转成的H股可以根据自身所处情况及自愿原则，在符合法律法规和交易规则的前提下，选择通过境内证券公司交易系统或通过跨境转托管转到境外证券公司交易系统进行交易活动。其中，非境内交易的境外投资者，可按一般H股交易规则买入或卖出本公司 H股股票。境内投资者和境内交易的境外投资者，未来的交易操作方式仍是通过境内证券公司交易系统进行交易，除股票交易代码发生变更外基本保持不变（变更后的股票交易代码将另行公告），但受相关法规或规则限制仅拥有持有或卖出本公司 H股股票的权利；其卖出本公司 H股所得资金将被及时汇回中国境内。若以后相关法律法规允许境内居民认购境外股票，上述境内投资者和境内交易的境外投资者将可以透过合资格券商买入或卖出本公司 H股股票。关于境内投资者和境内交易的境外投资者通过境内证券公司交易系统所需要关注的特殊风险，敬请投资者阅读本公司 2013年 1月 19日刊登在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和香港 www.irasia.com网站的《万科企业股份有限公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案》全文及相关文件。
一、现金选择权实施的股权登记日
2014年6月6日
二、有权申报行使现金选择权的股东
于本次公司B股现金选择权实施股权登记日（2014年6月6日）登记在册的除已承诺放弃行使现金选择权的GIC和惠理以外的万科B股股东。
三、现金选择权行权价格
12.39港元/股
四、现金选择权申报期间
2014年6月9日至2014年6月13日期间的交易日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。申报截止时间为2014年6月13日下午3:00。手工申报方式下，送达时间或邮寄材料的到达签收时间需在上述申报截止时间内。
五、现金选择权有条件终止情形
根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易方案》，若出现申报行使现金选择权的股份数超过B股总股份数的三分之一，即申报股份数若超过438,318,489股，本次方案将不予实施，现金选择权将不予清算交收，万科 B股将复牌并继续于深交所 B股市场交易。
六、申报现金选择权的方式
1、通过深交所交易系统进行现金选择权的行权申报
投资者需使用 B股证券账户进行行权申报。一个投资者有多个 B股账户，需要针对不同 B股账户分别申报。一个投资者的一个 B股账户在多个交易单元下持有万科B，需要在不同交易单元分别对持有的B股进行申报。
B股股东依据各相关证券公司技术系统的提示及其证券账户中的现金选择权代码，发出行权指令。行权指令包括以下内容：
行权代码：238903
业务类别：行权
委托数量：欲行权的B股现金选择权数量
委托价格：12.39港元/股（行权价格）
行权指令以份为单位进行申报。投资者可在行权申报期内任一交易日通过证券公司向深交所系统申报行权，投资者需确保其账户内有足额可用的现金选择权和标的证券。具体操作请参见本公司发布的实施公告正文“四、申报行使现金选择权的方式”之“（一）通过深交所交易系统进行现金选择权的行权申报”部分的相关内容。
2、通过手工方式进行现金选择权的行权申报
投资者需使用 B股证券账户进行行权申报。一个投资者有多个 B股账户，需要针对不同 B股账户分别申报。一个投资者的一个 B股账户在多个交易单元下持有万科B，需要在不同交易单元分别对持有的B股进行申报。
未将本公司 B股股份托管在证券公司且拟行使现金选择权的股东，需在规定的申报期间内以专人送达、邮寄方式向本公司提交行权申请材料。股东可选择通过其境外托管银行提交行权申请材料；也可自行提交申请材料。具体需提交的资料清单请参见本公司发布的实施公告正文“四、申报行使现金选择权的方式”之“（二）通过手工方式进行现金选择权的行权申报”部分的相关内容。
七、公司联系方式
联系人员：梁洁、吉江华、邬锦明
联系电话：0755-25606666
联系传真：0755-25531696
联系地址：广东省深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心
邮政编码：518083
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二○一四年六月十二日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2016-12徐工集团工程机械股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）于2015年7月30日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关
于回购部分社会公众股份的议案》，内容详见2015年7月31
日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）编号2015-76的公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将公司回购进展情况公告如下：
截至2016年2月29日，公司尚未回购股份。
公司回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购
方案之日起12个月内，公司将依据相关规定严格履行信息披露义务。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2016年 3月 2日
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2018-001
海南亚太实业发展股份有限公司
诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
2018年1月15日,海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司兰州同创嘉业房地产有限公司（以下简称“同创嘉业”）收到甘肃省兰州市中级人民法院的《传票》、《应诉通知书》、《举证通知书》及原告甘肃第四建设集团有限公司诉同创嘉业的《民事起诉状》。
二、本案的基本情况
原告：甘肃第四建设集团有限公司
法定代表人：胡岩，系公司董事长
住所：甘肃省兰州市西固区福利东路555号
被告：兰州同创嘉业房地产有限公司
法定代表人：张毅铭，系公司董事长
住所：甘肃省兰州市永登县城关镇文昌路亚太玫瑰园 A01号楼附楼3F-4F
诉讼请求：
1、请求依法判决被告给付工程款 4254832.18元及自 2012年 5月起至起诉之日发生的利息1527067.51元，共计5781899.69元；
2、请求依法判决原告对该工程在5781899.69元范围内享有优先受偿权；
3、请求依法判决相关诉讼费用由被告承担。
三、本公司是否存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项
截止本公告日，本公司无其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案尚未开庭审理，故公司暂时无法对可能产生的影响做出判断。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、甘肃省兰州市中级人民法院《民事起诉状》；
2、甘肃省兰州市中级人民法院《传票》。
特此公告
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十五日
证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2014-018山东益生种畜禽股份有限公司
关于股票期权与限制性股票激励计划（草
案）获得中国证监会备案无异议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 02月 18日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“草案”），并于 2014年 02月 20日披露了上述事项。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），并就上述事项与证监会进行了沟通。根据证监会的相关反馈意见，公司对草案的部分内容进行了修订。
公司于 2014年 03月 07日获悉，证监会已对公司报送的草案及修订部分确认无异议并进行了备案。公司将按照相关程序召开董事会和股东大会对股票期权与限制性股票激励计划（草案）修订稿进行审议并公告。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司董事会 2014年 03月 08日
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2016-95东莞勤上光电股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”、“勤上光电”）于2016年12月07日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对东莞勤上光电股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第545号）（以下简称“问询函”），对截至2016年12月7日，公司实际控制人李旭亮直接持有8,818.34万股公司股份，累计质押的股份数量为8,818.34万股，占其直接持有公司股份总数的100%，占公司总股本的5.81%；实际控制人李旭亮的一致行动人李淑贤共持有公司股份数量7,054.67万股，累计质押的股份数量为7,054.67万股，占其所持公司股份总数的100%，占公司总股本的4.65%表示高度关注。
公司董事会在收到问询函后，及时通知公司实际控制人李旭亮及其一致行动人李淑贤，对该事项相关情况进行了核查，公司已按照相关要求向深圳证券交易所中小板公司管理部作出了回复，现公告如下：
问询内容：
请你公司了解并说明实际控制人及其一致行动人质押你公司股份所获得资金的用途，该部分质押股份是否存在平仓风险以及实际控制人及其一致行动人针对平仓风险拟采取的应对措施，实际控制人及其一致行动人持有你公司股份是否存在发生变化的风险。
回复：截至 2016年 12月 12日，实际控制人李旭亮及一致行动人李淑贤股份质押情况如下：
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|股东名称|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日期|质权人|质押股份占公司股份比例|
|李旭亮|88,183,421|2016年12月2日|2019年12月2日|西藏信托有限公司|5.81%|
|李淑贤|70,546,737|2016年12月2日|2019年12月2日|西藏信托有限公司|4.65%|

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|合计|158,730,158|—|—|—|10.46%|

李旭亮先生和李淑贤女士表示本次股份质押所融资的资金主要用于日常资金需求和对外投资，上述股份质押总体上不存在被平仓的风险，未来若出现股价大幅下跌的情形，将采取追加保证金、提前回购等方式，确保其持有公司股份的稳定性。同时李旭亮先生作为公司实际控制人表示上述股份质押不会影响其对公司的实际控制地位。
公司董事会将持续督促李旭亮先生和李淑贤女士降低融资风险，保持股权稳定性。公司将按相关法律法规和业务规则要求，不断完善健全公司治理结构，确保公司在业务、财务、资产及人员等各方面保持独立，避免发生关联方资金违规占用等违法违规情形的发生。未来如果发生公司控股股东及实际控制人的持股或者控制公司情况发生变化时，公司将严格按照相关法律法规和业务规则认真、及时、准确地履行信息披露义务。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2016年12月12日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2014-061
广东溢多利生物科技股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
第一章总则
第一条为进一步规范投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制,保护投资者合法权益，维护公司信誉，根据国务院《信访条例》（国务院令第 431号）、中共中央办公厅和国务院办公厅《关于创新群众工作方法解决信访突出问题的意见》（中办发[2013]27号）、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》（证监公司字[2005]52号）及《关于切实做好上市公司投资者投资处理工作的通知》（广东证监[2014]28号)等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司应依法切实承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、就地解决问题，切实保护投资者合法权益。
第三条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。
第二章工作机制
第四条公司向投资者公开投诉受理渠道包括:电话、信函、传真、电子邮件等,以及证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉,以保证投资者可以通过任何一种可供选择的联系办法向公司提出投诉并得到有效处理和反馈。
者投诉的部门，负责协调各部门及时处理投资者的投诉。主要职责包括：
（一）受理各种直接投诉；
（二）承接中国证监会“12386”投诉热线的转办件及其他的间接投诉；
（三）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
（四）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第六条公司应当加强证券部工作人员培训，提高投诉处理工作人员业务水平，确保投资者投诉处理机制运转有效。工作人员应耐心做好投资者投诉处理工作，不得推诿扯皮、敷衍搪塞。
第七条公司证券部接到投资者投诉后,针对投资者投诉反映的不同事项、不同诉求,应相应采取适当的处理措施。
第八条公司应当定期排查与投资者投诉相关的风险隐患，做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，公司证券部应及时向公司董事会汇报,并制定相应的处理方案和答复口径,妥善化解矛盾纠纷。
第九条公司对投资者投诉处理实行问责机制,对公司相关部门和工作人员处理投诉情况纳入绩效考核范围,强化责任追究。
第三章投诉处理
第十条公司应确保投资者热线电话在办公时间内有人值守，保持投诉渠道畅通，方便投资者反映诉求。证券部工作人员接到投诉后，应如实记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息，依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密，并自接到投诉之日起15日内决定是否受理投诉事项。
第十一条公司应当受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：
（一）信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
（二）治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和《公司章程》等内部管理制度的规定；
（三）关联交易信息披露和决策程序违规；
（四）违规对外提供担保；
（五）承诺未按期履行；
（六）热线电话无人接听等投资者关系管理工作相关问题；
（七）其他损害投资者合法权益的行为。
第十二条公司应当在规定期限内完成投资者投诉事项的处理，并通过适当的方式将办理情况回复投诉人。在接到投诉时，可以现场处理的，应当立即处理，当场答复，并将处理情况报告分管负责人；无法立即处理的，向分管部门负责人汇报,应当自受理之日起60日内办结并向投诉人告知处理结果；情况复杂需要延期办理的，履行必要的审批程序后可以适当延长办理期限，但延长期限不得超过30日，并告知投诉人延期理由。
第十三条公司证券部应会同有关部门认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。
公司证券部在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违规行为或违反公司内部管理制度的，应立即向公司董事会报告。公司董事会应立即进行整改,及时履行相关信息披露义务或对已公告信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，公司证券部工作人员要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十四条公司证券部工作人员处理投诉事项时应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十五条公司证券部应当建立投资者投诉处理工作台帐，详细记载投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、责任追究情况、投诉人处理结果的反馈意见等信息。台帐记录和相关资料保存时间不得少于两年。
第十六条发生非正常上访、闹访、群访和群体性事件时，公司应当启动维稳预案，公司主要负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向公司董事会及公司所在地公安等相关部门报告。
项，公司应当按照监管部门的交办（转办）要求办理。
第四章附则
第十八条本制度未尽事宜依照国家有关法律、法规及《公司章程》执行。
第十九条本制度由公司董事会负责制定、修订并解释。
第二十条本制度经公司董事会审议通过之日起实施。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一四年八月十二日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-008广州天赐高新材料股份有限公司
2016年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间
2016年1月1日-2016年12月31日
2、前次业绩预告情况
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2016年第三季度报告全文》，报告中预计 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为320%至350%，2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 41,813.52万元至44,800.20万元。
3、修正后的业绩预告
□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：280%至310%|盈利：9,955.60万元|
||盈利：37,831.28万元至40,817.96万元||

二、业绩预告修正预审计情况
天赐材料（002709）本次业绩预告修正未经注册会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
受国家产业政策调整的影响，公司第四季度电解液销量低于预期。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司经注册会计师审计后披露的2016年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，同时提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2017年1月24日
天马轴承集团股份有限公司独立董事
关于公司对与诚合资产合作设立的并购基金的优先级合伙
份额承担差额补足义务的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范文件以及《公司章程》的规定，作为本公司的独立董事，本着实事求是的原则，在审阅有关文件资料后,对关于公司对与浙江诚合资产管理有限公司合作设立的并购基金的优先级合伙份额承担差额补足义务的相关事项进行了认真了解和核查，基于独立判断的立场,发表意见如下:
经核查，我们认为：本公司对与浙江诚合资产管理有限公司（以下简称“诚合资产”）合作设立的并购基金的优先级合伙份额承担差额补足义务，同时，提请股东大会授权公司董事会办理承担差额补足义务的全部相关事宜，将有利于拟设并购基金的顺利推进，有利于及时把握并购机会，提高对并购标的决策效率。
该基金是由公司、诚合资产共同出资设立的有限合伙企业。诚合资产为普通合伙人，对基金承担无限连带责任，因此，本公司对基金的优先级合伙份额承担差额补足义务与诚合资产对与基金承担无限连带责任是公平、对等的，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
【本页无正文，为《天马轴承集团股份有限公司独立董事关于公司对与诚合资产合作设立的并购基金的优先级合伙份额承担差额补足义务的独立意见》签字盖章页】
独立董事：
周宇（签字） 陈丹红（签字）
张立权（签字）
关于延长天津天保基建股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告
天津天保基建股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2019年面向合格投资者公开发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1868号文核准。
根据《天津天保基建股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于 2019年 12月 6日 10点到15点进行簿记建档，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经簿记管理人、发行人及投资人协商一致，现将簿记建档结束时间由15点延长至16点。
特此公告。
（本页无正文，为《关于延长天津天保基建股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
发行人：天津天保基建股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天津天保基建股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
簿记管理人：中德证券有限责任公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天津天保基建股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
国浩律师（天津）事务所年 月 日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2017-103浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：本次重大资产重组事项尚需在更新相关数据后提交公司董事会、股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会审核批准，本次交易能否通过上述审议或批准以及最终审议或批准通过的时间均存在不确定性。公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
截至本公告披露日，尚不存在可能导致公司或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大收购事项，经申请公司股票自2017年4月20日开市起停牌，并于2017年4月20日发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-041）。2017年4月27日，公司发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-045）。
经确认，本次筹划重大收购事项构成重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年5月5日开市起继续停牌。公司于2017年5月5日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-046），2017年5月12日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-048）。由于重大资产重组工作前期涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，经公司向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票自2017年5月19日开市起继续停牌，公司于 2017年 5月 19日、2017年 5月 26日、2017年 6
月 2日、2017年 6月 9日和 2017年 6月 16日发布了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-049）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-051）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-056）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-057）和《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-061）。
公司于 2017年 6月 9日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年6月20日（星期二）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。公司于2017年6月10日发布了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-059）。公司于 2017年 6月 23日和 2017年6月30日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-063）和《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-064）。公司于2017年6月30日和 2017年 7月 17日召开了第七届董事会第十六次会议和 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。公司经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月20日（星期四）开市起继续停牌，继续停牌时间不超过 3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月，即预计最晚将于 2017年 10月 20日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。公司于 2017年 7月 1日、2017年 7月 7日、2017年 7月 14日、2017年 7月 18日、2017年 7月 21日、2017年 7月 28日、2017年 8月 4日、2017年 8月 11日、2017年 8月 18日、2017年 8月 25日、2017年 9月 1日、2017年 9月 8日、2017年 9月 15日、2017年 9月 16日和 2017年 9月 22日发布了《关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2017-069）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-070）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-072）、《关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2017-074）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-075）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-076）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-078）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-079）、《重大资产重组停牌进展公告》（公
告编号：2017-084）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-086）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-088）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-090）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-091）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-092）和《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-094）。
2017年9月27日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其他相关议案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳市卓能新能源股份有限公司除公司外的全体股东购买卓能新能源变更为有限责任公司后其合计持有的卓能新能源有限97.8573%的股权；公司拟向不超过 10名（含 10名）特定对象非公开发行股份募集配套资金，本次配套融资募集资金总额不超过人民币 170,249.36万元，不超过公司在本次重组中以发行股份方式购买的标的资产交易价格的100%，且募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的20%。上述事项详情参见公司 2017年 9月 28日刊登在中国证监会指定的中小板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。公司于2017年10月12日发布了《浙江凯恩特材料股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2017-100）
2017年10月13日，公司收到深圳证券交易所下发的中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第55号《关于对浙江凯恩特种材料股份有限公司的重组问询函》（以下简称“《重组问询函》”）。公司收到《重组问询函》后，立即组织各中介机构及相关人员对《重组问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复工作。鉴于《重组问询函》涉及的相关数据及事项尚需进一步核实和完善，并需中介机构出具相关核查意见。因此公司无法在 2017年 10月 18日前完成相关工作并披露回复公告。公司于 2017年 10月 18日发布了《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号：2017-101），经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《重组问询函》。目前,公司正在积极协调和推进《重组问询函》的回复工作。公司股票自2017年10月26日开市起继续停牌。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2017年10月26日
浙江正元智慧科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第二届董事会第二十七次会议相关事项进行了认真的核查，现发表如下独立意见：一、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的独立意见
1、本次公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、经核查公司第三届董事会非独立董事候选人的简历等相关资料，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司第三届董事会非独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。
3、同意公司本次董事会的换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人的提名，同意将《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》提交公司2018年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。
二、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见
1、本次公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。
3、同意公司本次董事会的换届选举暨第三届董事会独立董事候选人的提名，三名独立董事候选人资格报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《浙江正元智慧科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
、 、
独立董事（签署）：
潘利华 朱加宁 童本立
证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2018-022常柴股份有限公司
监事会八届十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常柴股份有限公司于2018年8月22日以通讯方式召开监事会八届十一次会议，会议通知于 2018年 8月 12日送达各位监事，会议应到 5名监事，实到 5名，为倪明亮、朱敏、谢国忠、卢仲贵、刘怡。
会议由监事会主席倪明亮先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议专题审议并通过了如下事项：
一、2018年半年度报告及其摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审议常柴股份有限公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
二、关于计提资产减值准备的议案。
监事会认为：公司关于资产减值准备的计提，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提后能更加真实客观地反映公司财务
状况与经营成果。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
三、备查文件
1、常柴股份有限公司监事会八届十一次会议决议。
常柴股份有限公司
监事会
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2017-046北京华录百纳影视股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 9日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第三届监事会第五次会议的通知，并于2017年6月14日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应参加监事3人，实参加监事3人，符合《公司法》及《北京华录百纳影视股份有限公司章程》的规定。会议由徐忠华先生主持。
会议经审议，通过了如下决议：
1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
与会监事一致认为，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》等相关规定的要求。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
2、《关于变更部分募集资金用途的议案》
与会监事一致认为，本次变更部分募集资金用途有利于继续稳步巩固并提升公司在影视剧及综艺栏目制作业务板块的优势，符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率从而实现更优配置和更好效益，不会对公司生产经营情况产生不利影响，且符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。该项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
北京华录百纳影视股份有限公司监事会二〇一七年六月十四日
名臣健康用品股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人作为名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《名臣健康用品股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度规定，认真行使法规所赋予的权利，及时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2018年度召开的相关会议，对董事会审议事项进行了审核，列席股东大会，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人在 2018年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况
1、2018年度，公司共召开 6次董事会，本人参加董事会会议的具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||是否连续两次|
||应出席次数||出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
||||||||||未出席会议|
|6||6||0||0||否||

2、2018年度，公司共召开 3次股东大会，本人已按时列席了公司 2017年年度股东大会及 2次临时股东大会。
作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每次董事
会召开前，主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定
期报告。在日常履职过程中，本人认真履行作为独立董事应当承担的职责，积极参加公司召开的历次董事会会议和股东大会，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出了合理建议，充分发表了独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
本人认为，2018年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、 2018年度发表独立意见情况
2018年任职期间，本人作为独立董事，根据相关法律、法规和有关规定，需要独立董事发表独立意见的事项全部经过了本人的审查，公司能够确保本人享有与其他董事相同的知情权。本人对公司的经营活动情况进行了认真了解和细致查验，凭借专业知识及自身经验对涉及到需要本人独立发表意见的重要事项发表了独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司的健康发展都起到了积极作用，本人发表独立意见的情况见下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||意见|
||时间||会议届次||独立意见内容|||
||||||||类型|
|2018 年1 月 23||第一届董事会第十一次||关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见||同意||

|||||
|-|-|-|-|
|日|会议|关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见|同意|
|2018 年4 月 19日|第一届董事会第十二次会议|关于《2017 年度利润分配方案》的独立意见|同意|
|||关于《2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见|同意|
|||关于《公司内部控制自我评估报告》的独立意见|同意|
|||关于 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见|同意|
|||关于 2017 年度关联方资金占用及担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|||关于续聘公司 2018 年度审计机构的独立意见|同意|
|||关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的独立意见|同意|
|||关于调整闲置自有资金所购买理财产品的发行主体范围的独立意见|同意|
|||关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||关于会计政策变更的独立意见|同意|
|||关于董事会换届暨提名非独立董事、独立董事候选人的独立意见|同意|
|2018 年5 月 15日|第二届董事会第一次会议|关于选举公司第二届董事会董事长、选举公司第二届董事会副董事长的独立意见|同意|
|||关于聘任公司总经理、聘任公司副总经理、聘任公司财务总监及聘任公司董事会秘书的独立意见|同意|
|2018 年8 月 24日|第二届董事会第二次会议|关于《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见|同意|
|||关于 2018 年半年度关联方资金占用及担保情况的专项说明及独立意见|同意|
|||关于变更部分募集资金投资项目实施地点的独立意见|同意|
|2018 年10 月 23日|第二届董事会第三次会议|关于公司会计政策变更的独立意见|同意|

三、在董事会专门委员会的履职情况
本人作为提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会委员，在 2018年任职期间，共参与了 1次提名委员会，1次战略委员会及 1次薪酬与考核委员会，按照相关要求对公司选任董事、高级管理人员、决定董事、高级管理人员薪酬、提出战略计划等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见，切实履行提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会职责。
四、对公司进行现场调查的情况
本人积极履行职责，利用参加董事会、专门委员会会议、股东大会的时间，对公司进行了多次现场考察，并通过电话与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，详细听取相关人员的汇报，及时掌握公司运营状态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，并对公司管理方面的工作提出指导意见。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
2、本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。同时，本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
3、本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项的议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
六、其他事项
1、 未发生本人提议召开董事会的情况；
2、 未发生本人独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、 未发生本人提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、本人的邮箱联系方式为：k6_zxm@sina.com。
以上是本人作为独立董事 2018年度履行职责的情况汇报。2019年，本人将继续按照国家有关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，谨慎、认真、勤勉地行
使法规所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事义务。任期内本人将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效。
（以下无正文，为签字盖章）
（本页无正文，为签字盖章页）
_____________
钟晓明
年 月 日
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2016-039福建海源自动化机械股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2016年6月29日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会议于2016年7月4日以通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会部分委员的议案》。
同意公司第三届董事会专门委员会做如下调整：
1、审计委员会
原为：主任委员：独立董事文东华先生，委员：董事王琳先生，独立董事郑新芝先生。
现调整为：主任委员：独立董事文东华先生，委员：董事李建峰先生，独立董事郑新芝先生。
2、战略委员会
原为：主任委员：董事李良光先生，委员：董事李祥凌先生，董事李建峰先生，独立董事陈冲先生。
现调整为：主任委员：董事李良光先生，委员：董事李祥凌先生，董事张欣怡女士，独立董事陈冲先生。
以上专门委员会委员任期与第三届董事会一致。
备查文件：《公司第三届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一六年七月五日
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 保荐机构核查意见招商证券股份有限公司
关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的
核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“雄韬股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市（以下简称“首发”）和2015年度非公开发行股票并上市（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等关于上市公司募集资金使用的有关规定，对雄韬股份使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金的情况
雄韬股份根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市雄韬电源科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1189号文），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3,400.00万股，发行价为每股人民币 13.16元，共计募集资金 447,440,000.00元，扣除承销费和保荐费等发行费用 47,654,720.87元后的募集资金净额为人民币399,785,279.13元。上述募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（勤信验字【2014】第 1044号）。截至 2016年 9月 20日，公司募集资金专户本金余额为137,795,464.61元。
（二）本次非公开发行股票募集资金的情况
根据中国证券监督管理委员会关于核准深圳市雄韬电源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1349号文），公司本次非公开发行人民币普通股（A股）股票 44,113,207股，发行价为每股人民币 21.20元，共计募集资金935,199,988.40元，扣除承销费和保荐费等发行费用19,534,113.21元(含
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 保荐机构核查意见税)后的募集资金净额为人民币915,665,875.19元，加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额964,195.09元，合计人民币916,630,070.28元。上述募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（（勤信验字【2016】第1112号）。
二、前次利用闲置募集资金临时补充流动资金归还情况
1、2014年12月30日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用人民币 12,000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金。补充流动资金的期限为自该次董事会批准后次日起，使用时间不超过 12个月，到期后归还至募集资金专用账户。在上述授权期限内，公司对该笔资金使用进行了合理的安排，累计使用闲置募集资金人民币 12,000.00万元补充流动资金。
截至 2015年 12月30日，公司已将12,000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金全部归还至公司募集资金专户。
2、2015年 12月 30日，公司第二届董事会 2015年第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用人民币 12,000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金。补充流动资金的期限为自该次董事会批准后次日起，使用时间不超过 12个月，到期后归还至募集资金专用账户。在上述授权期限内，公司对该笔资金使用进行了合理的安排，累计使用闲置募集资金人民币 12,000.00万元补充流动资金。
截至 2016年9月20日，公司已将12,000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金全部归还至公司募集资金专户。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况
雄韬股份为有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和股东利益，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，决定使用人民币 45,000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金。雄韬股份本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的期限为自董事会批准后次日起，使用
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 保荐机构核查意见时间不超过 12个月，到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。
雄韬股份本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金，不会变相改变募集资金用途，亦不影响募集资金投资计划的正常进行；将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、保荐机构意见
雄韬股份本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，独立董事发表了独立意见同意上述事项，履行了必要的法律程序。本次部分闲置募集资金临时用于补充与主营业务相关的流动资金，可以缓解公司流动资金压力，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的情况，补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况。
综上，招商证券同意雄韬股份前述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（以下无正文）
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 保荐机构核查意见（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人签字：
王昭 吴茂林
招商证券股份有限公司 2016年9月 20日