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证券代码：600640 股票简称:号百控股 编号：临 2019-008号百控股股份有限公司董事会九届十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
号百控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 30日以通讯方式召开了董事会九届十二次会议。会议应到董事 11名，实际出席 11名。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于与中国电信集团财务有限公司签订《金融服务协议》
暨关联交易的议案
为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，公司拟与中国电信集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》。根据该协议，财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、贷款及其他金融服务。自协议生效起一年内，公司于财务公司存置的每日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币 35,000万元。
本次交易构成关联交易，董事会在审议及表决过程中关联方公司董事李安民、王国权、黄智勇、闫栋和陈之超进行了回避。
根据《股票上市规则》有关规定，本次交易尚需提交公司 2018年度股东大会审议通过，方可实施。
上述关联交易详见公司当日临时公告2019-009。
同意 6票，反对 0票,弃权 0票。
二、关于召开公司 2018年度股东大会的议案
股东大会通知详见公司当日临时公告2019-010。
同意 11票，反对 0票,弃权 0票。
特此公告。
号百控股股份有限公司董 事 会
证券代码：601319 证券简称：中国人保 公告编号:临2018-008中国人民保险集团股份有限公司
保费收入公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司2018年1月1日至2018年11月30日经由本公司子公司中国人民财产保险股份有限公司、中国人民健康保险股份有限公司及中国人民人寿保险股份有限公司所获得的原保险保费收入分别为人民币351,994百万元、人民币13,844百万元及人民币90,540百万元。上述资料按照中国《企业会计准则》编制，未经审计及未经本公司审计委员会审阅，提请投资者注意。
中国人民保险集团股份有限公司董事会
2018年 12月 17日
股檠交易异常波动溜证函
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宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
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我司于⒛15年11月23日收到费司发浓的《股巢交易异常渡动询证涵》,现
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证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2019-015盛屯矿业集团股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2019年1月21日以通讯传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。会议由公司董事长陈东先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下决议。
一、审议通过《关于批准修订后的与本次交易有关评估报告的议案》
根据中国证监会并购重组委 2019年第 1次会议的审核意见，公司聘请的北京天健兴业资产评估有限公司基于本次交易标的资产收益法评估中资本性支出和非经营性资产界定的合理性、口径一致性及其对评估结果的影响，修订了天兴评报字（2018）第 1161号《盛屯矿业集团股份有限公司拟发行股份及支付现金购买四环锌锗科技股份有限公司97.22%股权项目资产评估报告》。
本议案涉及关联交易事项，关联董事陈东、方兴回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据公司 2018年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》的授权范围，本议案无需提交股东大会审议。
详情参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的调整后的《盛屯矿业集团股份有限公司拟发行股份及支付现金购买四环锌锗科技股份有限公司97.22%股权项目资产评估报告》。
二、审议通过《关于<盛屯矿业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）>及摘要的议案》基于本次评估结果调整，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的要求，制作了《盛屯矿业集团股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》及摘要。
本议案涉及关联交易事项，关联董事陈东、方兴回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据公司 2018年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》的授权范围，本议案无需提交股东大会审议。
详情参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）（二次修订稿）》及摘要。
三、审议通过《关于本次评估结果调整不构成对交易方案调整的议案》
本次标的资产收益法评估结果调整金额较小，对本次交易无实质性影响，相关调整不影响本次交易作价，本次交易方案未发生变化。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，本次评估结果调整不构成对本次交易方案的调整。
本议案涉及关联交易事项，关联董事陈东、方兴回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
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|-|
|根据公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权|
|董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》的授权范围，本议案无需提交股东大|
|会审议。|

特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2018-054中国光大银行股份有限公司
执行董事、副行长辞任公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）执行董事、副行长李杰女士因年龄原因，于 2018年 8月 31日向本行董事会提交辞呈，辞去本行执行董事、董事会风险管理委员会委员、副行长职务。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《中国光大银行股份有限公司章程》的规定，李杰女士的辞任自辞呈送达本行董事会时生效。
经李杰女士确认，其与本行董事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知本行股东。
本行董事会谨此对李杰女士在其任职期间为本行做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会
2018年 9月 1日
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2018-061黑龙江国中水务股份有限公司
关于公司控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日收到公司控股股东国中（天津）水务有限公司（以下简称“国中天津”）通知，国中天津将其持有的公司部分股份进行补充质押。具体情况如下：
一、股份质押的具体情况
国中天津于2017年7月24日将其持有的18,000万股无限售流通股票质押给长城证券股份有限公司，具体内容详见公司于 2017年 7月 26日在上海证券交易所网站披露的《关于股东进行股票质押式回购交易的公告》（2017-027）。国中天津于2018年5月31日将其持有的公司2,000万股无限售流通股票补充质押给长城证券股份有限公司，具体内容详见公司于2018年6月9日在上海证券交易所网站披露的《关于公司控股股东股份质押的公告》（2018-053）。国中天津于近日将其持有的公司2,700万股无限售流通股票质押给长城证券股份有限公司作为对上述股份质押的补充质押。质押期限：2018年6月22日至2018年7月19日。
上述股份质押的相关手续已办理完毕。
二、控股股东的质押情况
截至本公告日，国中天津持有公司股份总数为22,731.25万股，占公司总股本的比例为13.74%，均为无限售流通股票。本次股份补充质押后，国中天津累计质押公司股票 22,700万股，占其所持有公司股份总数的99.86%，占公司总股本的13.72%。
国中天津本次股份补充质押是对前期股份质押融资业务的补充，不涉及新增融资安排。国中天津资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。如后续出现平仓风险，国中天津将采取包括但不限于补充质押、补充保证金等措施应对。公司将密切关注该质押事项的进展情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2016-004百大集团股份有限公司
关于在香港设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 1日以通讯表决的方式召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》。现将有关事项公告如下：
一、本次投资概述
为搭建海外投资平台、加快国际化进程，公司拟以自有人民币资金换汇，出资 1万元港币在香港特别行政区设立全资子公司。上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据公司《章程》、《投资决策管理制度》的规定，本次投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、投资主体基本情况
公司是拟设立的香港子公司的唯一投资主体，无其他投资主体。
三、拟设公司的基本情况
1、公司名称：百大集团（香港）有限公司（以最终注册为准）
2、注册资本：1万元港币，公司出资比例为100%
3、资金来源及出资方式：经商务部门、外汇管理部门等相关行政部门备案后，公司以自有人民币资金换汇，作为对香港子公司投资的资金来源4、拟定经营范围（以最终注册为准）：
（1）技术引进和交流，与医疗健康产业有关的设备进口业务
（2）海外投资、并购等相关行业项目投资
四、对上市公司的影响
香港是国际化金融中心，长期作为连接内地与国际市场的纽带，在区位、政策、法律、文化和人才上具有明显优势。公司在香港搭建投资平台，将进一步拓宽合作渠道，吸引更多的合作伙伴，挖掘并投资优质的医疗健康项目，有利于公司长远发展，符合全体股东的利益。
五、存在的风险
香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司第一次在境外设立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，这将给香港子公司的运营管理带来一定的风险。公司必须加强控制、严格操作规程，合理控制风险。
六、董事会同意授权公司管理层办理本次设立香港全资子公司的具体事宜，包括但不限于办理注册登记、银行开户等手续。
七、备查文件目录
百大集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会二〇一六年二月二日
宁波弘讯科技股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
（本制度经公司第二届董事会2016年第六次会议审议通过）
第一条为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，明确信息披露暂缓、豁免事项的内部审核程序，公司董事会现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及《公司信息披露管理制度》的相关规定，制定本制度。
第二条公司按照《上市规则》及上海证券交易所（以下简称“上交所”）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司自行审慎判断存在《上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并接受上交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第四条本制度所称“可以暂缓披露的信息”，是指存在不确定性、属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的信息。
第五条本制度所称“可以豁免披露的信息”，是指属于国家秘密、商业秘密等情形，按《上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的信息。
第六条本制度所称“商业秘密”，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的“国家秘密”，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第八条公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，由证券事务部妥善归档保管。董事会秘书登记的事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
第九条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。对于不符合暂缓、豁免披露条件的信息，应当及时披露。已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时披露：（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
第十条已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，公司应当及时核实相关情况并对外披露。暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十一条因将不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或者存在其他违反《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及本制度规定行为，而被上交所采取监管措施或者予以纪律处分的，公司董事会应当及时组织对本制度及其实施情况的检查，采取相应的更正措施。公司将对负有直接责任的相关人员采取相应惩戒措施，具体参照《公司信息披露管理制度》中的法律责任执行。
第十二条公司暂缓、豁免业务的其他事宜，适用《上市规则》以及上交所其他相关业务规则的规定。
第十四条本制度未尽事宜，按照有关法律法规、部门规章、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的规定执行。
第十五条本制度由公司董事会负责制定、解释和修订。
第十六条本制度附件包括《宁波弘讯科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务登记审批表》。
附件：
宁波弘讯科技股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务登记审批表
登记日期： 年月日
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|申请部门|经办人|
|暂缓、豁免披露事项简述||
|暂缓、豁免披露的原因及依据||
|该事项内幕信息知情人名单【是】 【否】|该事项内幕信息知情人是否书面承诺保密【是】 【否】|
|主管副总经理意见||
|董事会秘书意见||
|总经理意见||
|董事长意见||
浙江华友钴业股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
第五条相关标准的说明
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买衢州华友钴新材料有限公司15.68%股权，并向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的要求，公司对连续停牌前和本次交易方案重大调整前股票价格的波动情况进行了自查。
一、停牌前上市公司股价波动情况
因筹划重大事项，公司股票自 2019年 4月 9日开市起停牌。在停牌前 20个交易日内的公司股价累计涨跌幅以及相同时间区间内上证综指（000001.SH）、证监会金属非金属行业指数（883107.WI）的累计涨跌幅如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||停牌前21个交易日||停牌前1个交易日|||
||项目||||||涨跌幅|
||||（2019年3月8日）||（2019年4月8日）|||
|公司股票收盘价||37.63||42.44||12.78%||
|上证综指（000001.SH）||2,969.86||3,244.81||9.26%||
|证监会金属非金属行业指数（883107.WI）||2,081.40||2,357.73||13.28%||
|剔除大盘因素影响后的涨跌幅||||||3.52%||
|剔除同行业板块影响后的涨跌幅||||||-0.49%||

在剔除大盘和同行业板块因素影响后，公司股价在停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
二、重大调整前上市公司股价波动情况
2019年9月19日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于调整后公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关
于本次调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案构成重组方案重大调整的议案》及相关议案，对本次交易中标的资产、交易对方等内容进行了调整。
该次董事会决议公告前 20个交易日内的公司股价累计涨跌幅以及相同时间区间内上证综指（000001.SH）、证监会金属非金属行业指数（883107.WI）的累计涨跌幅如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||审议重大调整的董事会||审议重大调整的董事会|||
||项目||决议公告前21个交易日||决议公告前1个交易日||涨跌幅|
||||（2019年8月20日）||（2019年9月18日）|||
|公司股票收盘价||26.79||26.77||-0.07%||
|上证综指（000001.SH）||2,880.00||2,985.66||3.67%||
|证监会金属非金属行业指数（883107.WI）||1,956.92||2,022.67||3.36%||
|剔除大盘因素影响后的涨跌幅||||||-3.74%||
|剔除同行业板块影响后的涨跌幅||||||-3.43%||

在剔除大盘和同行业板块因素影响后，公司股价在该次董事会决议公告前 20个交易日内的累计涨跌幅均未超过20%，股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
综上，剔除大盘因素和同行业板块因素的影响后，公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江华友钴业股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之盖章页）
浙江华友钴业股份有限公司董事会 2019年 10月 28日
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2015-066
北部湾旅游股份有限公司
使用暂时闲置募集资金投资保本型产品的实施公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年4月28日召开
了公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于审议使用暂时闲置募集资
金投资保本型产品的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用
的情况下，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币1亿元投资保本型产品。
公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。（详情请见
公司 2015年 4月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《北部湾旅游股份有限公司使用暂时闲置募集
资金投资保本型产品的公告》）。
一、本次购买保本型产品的实施情况
公司于2015年5月11日使用暂时闲置募集资金人民币2,000万元向中国
银行股份有限公司北海分行认购中国银行“中银保本理财人民币按期开放”保
本型产品，该产品于2015年11月9日由公司赎回；公司于2015年5月14日
使用暂时闲置募集资金人民币8,000万元向交通银行股份有限公司北海分行认
购“蕴通财富·日增利180天”保本型产品，该产品于2015年11月11日到期由公司赎回，详情请见《北部湾旅游股份有限公司使用暂时闲置募集资金投资
保本型产品的实施公告》（临2015-027）。
公司于2015年12月8日使用暂时闲置募集资金人民币1亿元向交通银行
股份有限公司北海北京路支行认购保本型产品，具体情况如下：
1、产品名称：交通银行“蕴通财富·日增利S款集合理财计划”
2、理财计划代码：0191120108
3、理财收益类型：保本浮动收益型
4、产品期限：持续运作，不定期，可于工作日随时赎回
5、购买额度：1亿元人民币
6、投资起始日：2015年 12月8日
7、投资收益率：该产品以客户的每笔认(申)购交易为单位计算理财计划份额的存续天数，存续天数与预期年化收益率的对应关系为
|||
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|存续天数（N）|预期年化收益率|
|1≤N＜7|2.05%|
|7≤N＜14|2.55%|
|14≤N＜30|2.95%|
|30≤N＜90|3.15%|
|N≥90|3.35%|

公司预计持有该产品不低于90天。
8、托管费：0.05%/年
9、关联关系说明：与交通银行不存在关联关系
二、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品
投资严格把关，谨慎决策。在上述银行理财产品理财期间，公司将与银行保持
密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资
金的安全，具体措施有：
1、公司及时分析和跟踪保本型产品投向、项目进展情况，防范出现因产品
发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形，若发生产品亏损等
重大不利因素时，公司将及时予以披露；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有保本型银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎
性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司财务部建立台账对产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
三、对公司的影响
公司在符合国家法律法规、确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和
募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集
资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得
一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至公告日，公司累积购买理财产品的金额
此次是公司第二次使用暂时闲置募集资金投资保本型产品，公司前十二个
月累积使用募集资金1亿元（含本次购买金额）购买保本型产品，未超过董事
会审议金额。截至本公告日，包括本次使用闲置募集资金的情况在内，公司在
过去十二个月内滚动使用闲置募集资金投资保本型产品累计金额为2亿元。
五、备查文件
1、交通银行“蕴通财富”人民币对公理财产品风险揭示书
2、交通银行“蕴通财富·日增利S款”集合理财计划协议
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2019-075三一重工股份有限公司
媒体报道澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、媒体报道简述
2019年 8月 22日下午收盘后，经济观察网刊登了《三一集团董事长梁稳根：预计 2019全年净利润将达 170亿元》（以下简称“媒体报道”），媒体报道中提及“2019年前 7个月，三一集团有限公司营业收入约为 620亿元人民币，净利润约 95亿元；同时预计全年营业收入突破 1200亿元，净利润 170亿元”等信息。
二、澄清说明
三一重工股份有限公司（以下简称“本公司”或“三一重工”）董事会关注到上述报道后，经向本公司控股股东三一集团有限公司（以下简称“三一集团”）核实确认，现予以澄清说明如下：
1、本公司已于 2019年 7月 18日公开披露《2019年半年度业绩预增公告》（公告编号：2019-062）：预计 2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 650,000万元到 700,000万元，与上年同期相比增加91.82%到106.58%；预计 2019年半年度归属于上市公司股东扣除非
经常性损益后的净利润为 660,000万元到 710,000万元，与上年同期相比增加89.51%到103.87%。公司将于 2019年 8月 30日披露《2019年半年度报告》，具体业绩情况以实际披露为准，请投资者注意投资风险。
2、三一重工作为上市公司，自公司 2003年上市以来已建立了完善的公司治理结构及健全的规范运作机制，与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全独立分开。
3、经本公司控股股东三一集团核实确认，媒体报道数据仅为三一集团业务部门初步预计数据，除包含三一重工、三一国际（00631.HK）已披露的半年度业绩预增数据外，还包括金融板块（银行、保险、汽车金融、融资租赁）、地产板块、能源装备（风电业务、石油装备）、筑工业务板块、重卡业务板块、环保业务板块等非上市板块数据。
三、风险提示
公司提醒投资者注意，公司信息指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会二○一九年八月二十三日
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2016-090浙江康恩贝制药股份有限公司
八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)八届董事会第七次会议于2016年8月23日在杭州市滨江区滨康路568号公司三楼会议室召开。会议通知于2016年8月12日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应到董事9人，实到董事9人。
公司监事陆志国、杨金龙、李建中，董事会秘书杨俊德、财务总监陈岳忠和律师陶久华先生列席会议。会议由胡季强董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：
1、审议通过《公司2016年半年度报告》及《公司2016年半年度报告摘要》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。（公司2016年半年度报告全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
2、审议通过《关于公司 2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。（详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站的公司临2016—092号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）。
3、审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》。表决情况：同意9票；反对 0票；弃权0票。
为继续支持所属子公司经营发展，加强贷款风险控制，同时为改善上市公司体系的资金管理与成本控制，同意对全资子公司杭州康恩贝制药有限公司（以下简称：杭州康恩贝公司）提高担保额度和继续为控股子公司浙江珍诚医药在线股份有限公司（以下简称：珍诚医药公司)提供一定额度的授信担保支持：
（1）同意公司提高为杭州康恩贝公司提供的银行授信贷款或银行票据担保额度，
担保总额度由原经公司 2015年度股东大会决议批准的不超过 2,000万元人民币提高至不超过15,000万元人民币。
（2）同意公司继续为珍诚医药公司向有关商业银行申请的不超过69,843万元（含）人民币综合授信额度提供担保，其中包括：流动资金贷款及承兑汇票额度不超过 40,000万元（含）；用于珍诚医药公司与有关银行合作开展供应链金融增值服务的国内贸易融资（包含商业承兑汇票保贴、保理融资、买方保理担保、国内信用证、付款保函等）业务对应的授信额度不超过29,843万元（含）。授权并要求公司经营管理层对上述担保事项从严控制和管理。
上述两项担保额度合计为84,843万元人民币，担保的方式为连带责任保证，所提供担保的标的为经公司股东大会审议批准确定的有效期起始日起一年期限内，上述两家子公司在各自担保标的及担保限额内办理的期限不超过一年的流动资金贷款、银行票据担保或承兑汇票及供应链金融增值服务对应需要的有关银行授信担保。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
杭州康恩贝公司注册资本38,000万元，本公司拥有其100%股权，该公司主营药品制剂生产销售业务。杭州康恩贝公司2016年上半年实现销售收入 11,380万元，净利润3,683万元。截至2016年6月末，杭州康恩贝公司总资产77,271万元，资产负债率5.68%，运行情况良好。（以上财务数据未经审计）。
珍诚医药公司注册资本16,000万元，本公司持有其57.25%股权，该公司主营药品批发、零售，货运，第二类增值电信业务，计算机软件开发，医药信息咨询等业务。珍诚医药公司 2016年上半年实现销售收入 112,126万元，净利润 280万元。截至 2016年6月末，珍诚医药公司总资产125,135万元，资产负债率73.78%；短期借款25,780万元，为流动资金借款；长期借款（含一年内到期的长期借款）5,000万元，为珍诚医药公司物流基地项目建设借款（以上财务数据未经审计）。该公司经营和财务状况正常。
截至2016年6月30日，本公司对外担保（包括对控股子公司）总额58,353.67万元人民币（其中银行贷款担保总额41,980万元，银行承兑汇票担保总额6,227.56万元，供应链金融增值服务业务担保总额 10,146.11万元），占公司经审计的 2015年 12月 31日合并净资产(不含少数股东权益)41.41亿元的14.09％，无逾期担保。
4、审议通过《关于受让内蒙古康恩贝药业有限公司少数股东股权的议案》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
根据公司发展战略需要，同意公司以现金5,000万元人民币受让内蒙古伊泰煤炭股
份有限公司持有的内蒙古康恩贝药业有限公司（以下简称：内蒙古康恩贝）12%股权。
受让该项股权的资金由公司自筹解决。
该项股权受让完成后，公司将持有内蒙古康恩贝100%股权。
该项股权受让的具体情况详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站的临2016—093号《公司关于受让内蒙古康恩贝药业有限公司少数股东股权的公告》。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2016年8月25日
证券代码：600321 证券简称：国栋建设 编号：2014-045四川国栋建设股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会四川监管局
《行政监管措施决定书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会四川监管局《行政监管措施决定书》（[2014]19号）《关于对四川国栋建设股份有限公司采取责令改正措施的决定》。公司将根据《行政监管措施决定书》的要求，按时提交整改报告。上述监管措施将进一步加强公司在内部控制、信息披露、财务核算等方面的规范化运作水平。
《行政监管措施决定书》的主要内容如下：
一、燃料管理、核算存在缺陷
2013年10月28日公司管理层同意将1774万元无法对外销售的产品转作燃料。但上述产品在2013年4月至10月期间已作为燃料被领用。上述燃料的管理存在如下问题。
1．产品转为燃料依据不充分。内部质检部门对转作燃料产品出具的质检报告中未登记生产批号，无法判断相关质检报告中的不合格品与转为燃料的不合格品之间的对应关系以及上述产品转为燃料是因质量问题所致。此外，管理层同意将不合格品转作燃料的时间晚于其实际领用时间，且相关领料单的开具存在领用日期与领料单号排序异常的情形。
2．实物管理与会计核算间的衔接工作存在缺陷。上述燃料在2013年10月已全部领用，直至年末盘点财务部门才发现其已无实物并对其进行会计记账。
3．会计处理依据不充分。在未审核相关耗用凭据的情形下，财务部门将上
述燃料作为已耗用燃料全部计入营业成本，未区分已销售和未销售产品对燃料成本予以分摊。
二、生产线转固验收管理存在缺陷
1．验收手续不完善。公司在与供货商对双流两条新生产线进行验收时，未按合同约定对薄板进行检验，且转固时未按照公司《内部会计控制制度—固定资产》的规定出具验收报告和内部审计部门的检查报告、未填制资产交接单。
2．转固依据不充分。新生产线转固入账时，未附任何验收凭据，未能体现财务复核控制工作。其中1条新生产线转固前存在钢带问题而无法正常生产。公司在2012年12月将其钢带翻面后，未达到供应商要求的3个月观察期便予以了转固，导致转固当月就因废品率持续上升而停产，并在 2013年全年处于停产状态。
3．生产线转固判断存在随意性。公司对生产线达到转固条件的判断标准未作明确规定（如各项产品指标值、测试样本数等），实务中公司均根据生产经验判断是否转固。
三、未披露资产抵押事项
2013年12月31日，公司与中国农业发展银行双流县支行签订最高债权本金为1亿元的最高额抵押合同，将双流办公用地进行抵押。该项抵押未经董事会审议，也未及时进行披露。
四、前五名销售客户披露不准确
公司年报披露的前五名客户除全友家私外，均为经销商。经销模式下，大部分销售回款是由经销商的下游客户直接支付给公司，并由公司向下游客户开具发票。经销商并非公司的实际客户，故年报披露的前五名客户销售情况不准确。
五、折旧核算不规范
1．部分非生产部门（如行政部、后勤部、财务部等）所用的固定资产折旧约200万元计入了产品成本，不符合《企业会计准则—固定资产》第十八条规定。
2．未技改资产在技改期间暂停折旧不合规。四川南充国栋林产科技有限公
司（以下简称“南充国栋”）2013年8月对生产线投料段进行技改1个月，技改期间南充国栋所有固定资产均暂停计提折旧，导致少计房屋建筑物和交通运输设备折旧13.7万元。
3．新增设备未计提折旧。2013年9月南充国栋新增削片设备，该设备在 2013年未计提折旧，当年少计折旧费用1.8万元。
你公司上述行为违反了《企业内部控制基本规范》、《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，根据《上市公司信息披露管理办法》第 59条、《上市公司现场检查办法》第21条，现对你公司采取责令改正监管措施。你公司应按照《上市公司信息披露管理办法》、《企业内部控制基本规范》的规定，完善存货管理、固定资产建设及验收的内控机制，加强会计核算工作，提高信息披露质量，并在2014年12月31日前改正上述违规行为，达到如下要求：
1．梳理存货实物管理与会计核算流程，完善存货管理内控机制，确保财务记录的真实、准确、及时和完整。
2．明确重大资产的转固标准并形成制度予以规范。严格按照制度规定执行转固管理工作。
3．充分掌握证券法规及公司章程对各类事项审批权限及信息披露的规定，完善各类事项的审批程序，并做好信息披露工作。
4．加强财务会计基础规范工作，加强财务部门的复核作用，切实提高会计核算质量。
你公司应当在2014年12月31日前，向我局提交书面报告，详细说明整改落实情况。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司
董事会
2014年12月9日
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2018-031债券代码:143366 债券简称:17环能01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于五阳煤矿与山西潞安矿业（集团）有限责任公司产能置换及产能指标交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●截至本次关联交易为止，过去 12个月，除已披露的日常关联交易之外，本公司与山西潞安矿业（集团）有限责任公司及其所属子公司累计发生 5笔关联交易，关联交易金额合计为 1,255,311万元。
●本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组
●本次关联交易无需提交股东大会审议
一．关联交易概述
根据《关于实施减量置换严控煤炭新增产能有关事项的通知》（发改能源〔2016〕1602号）、《关于山西潞安矿区李村煤矿化解煤炭过剩产能方案的通知》（国能综煤炭〔2016〕740号）、《山西省发展和改革委员会转发国家能源局综合司关于山西潞安矿区李村煤矿化解煤炭过剩产能方案复函的通知》（晋发改能源发〔2016〕838号）等文件精神，为积极化解煤炭过剩产能，加快公司低效资产和落后产能处置工作，公司分公司五阳煤矿拟与山西潞安矿业(集团)有限责任公司（以下简称“集团公司”）进行产能置换及产能指标交易。
二．关联方介绍
（一）关联方关系介绍
山西潞安矿业（集团）有限责任公司为公司控股股东，截至本公告发布之日，潞安集团持有公司61.67%的股权。
（二）关联人基本情况
公司名称：山西潞安矿业（集团）有限责任公司
地 址：山西省襄垣县侯堡镇
注册资本：419,881.6万元
法定代表人：李晋平
公司类型：有限责任公司（国有独资）
主营业务：煤炭的生产、销售；住宿、餐饮服务；印刷；游泳。
风化煤、焦炭、建材、化工产品、镀锌铅丝、水泥预制构件、玻璃制品、钢木家具、电装制品、、五金工具、橡胶制品、皮革制品、工艺美术品、服装的生产、销售；洗、选煤；硅铁冶炼、自备车铁路运输；
医疗服务；电子通讯服务；室内外装潢；家禽养殖；树木种植；园林绿化工程；润滑油销售；木材经营加工；汽油、柴油零售；勘察工程施工（钻探）；固体矿产勘察；水文地质；工程地质、环境地质调查；
气体矿产勘察；设备经营租赁；酒店管理。金属材料及制品、矿石机矿产品、机电产品、办公用品、电子产品、包装材料、工矿设备及配件、电线电缆、仪器仪表、照明电器、劳保用品、土产日杂、采掘工具及技术咨询服务。
潞安集团实际控制人为山西省国资委。
截至 2017年 12月 31日，潞安集团总资产为 24,179,171万元，
净资产为 4,958,805万元，2017年度实现营业收入为 16,065,932万元，实现净利润为 101,749万元。
截至 2018年 6月 30日，潞安集团总资产为 24,664,894.17万元，净资产为 5,531,231.77万元，实现营业收入为 16,065,931.72万元，实现净利润为 101,931.02万元。
三．关联交易标的的基本情况
（一）交易标的
本次交易标的为公司子公司五阳煤矿核减的 40万吨产能。
该等交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）价款的确定
集团公司拟受让本次 32万吨产能置换指标，经双方友好协商初步拟定交易价格为 118元/吨（含税价，税率6%），交易总金额 3776万元。
上述产能置换方案的具体事宜及产能指标最终价格的确定，在公司董事会审议通过后，按照国家及山西省化解过剩产能相关政策，完善履行相应上报程序和手续后，依据具体批复意见办理。
四．产能置换方案
根据国家发改委和能源局、省发改委等上级部门文件要求和相关批复意见，五阳煤矿生产能力由 400万吨/年核减到 360万吨/年，核减产能 40万吨/年，按80%折算置换 32万吨/年，用于本次产能置换。
五．关联交易目的和对上市公司的影响
本次交易有利于减轻企业负担，进一步提质增效、维护本公司业绩，符合本公司及其股东的整体利益。该项关联交易事项遵循了公平公允的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响。
六．该关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2018年 8月 23日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于五阳煤矿与集团公司产能置换及产能指标交易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.2.1条之规定，公司关联董事回避表决。
出席会议的 6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决，经审议，以同意 6票、反对 0票、弃权 0票通过了该议案。
（二）独立董事事前认可及发表独立意见
公司分公司五阳煤矿拟与山西潞安矿业(集团)有限责任公司进行产能置换及产能指标交易。经过对本次产能置换及产能指标交易方案的审阅，我们认为：该事项遵循公平合理、协商一致的市场交易原则，不存在损害公司及股东利益的情形。本次关联董事回避表决，审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。此项协议符合国家去产能等相关政策精神，有利于优化产能资源配置，提升产能利用效率，优化存量资产结构，增强公司持续发展能
力和盈利能力，符合公司及股东的长远利益。同意执行交易方案。
七．需要特别说明的历史关联交易情况
截至本次关联交易为止，过去 12个月，除已披露的日常关联交易之外，本公司与山西潞安矿业（集团）有限责任公司及其所属子公司累计发生 5笔关联交易，关联交易金额合计为 1,255,311万元。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2018年 8月 24日
股票简称：北特科技 股票代码：603009 公告编号：2017-028上海北特科技股份有限公司
限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 71,939,840股
本次限售股上市流通日期为 2017年7月18日
一、本次限售股上市类型
2014年 5月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]574号文核准，公司向社会公众首次公开发行2,667万股人民币普通股（A股）并于2014年7月18日在上海证券交易所挂牌上市。上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”、“北特科技”）首次公开发行上市前股东靳坤、谢云臣、靳晓堂所持股份71,939,840股的流通限制期限为：自公司股票上市之日起三十六个月内，该部分股票将于2017年7月18日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为106,670,000股，其中无限售条件流通股为26,670,000股，有限售条件流通股为80,000,000股。
公司2015年股权激励计划的首次授予限制性股票共计3，370,000股于2015年12月17在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司总股本由106,670,000股增加至110,040,000股。
公司非公开发行股票 21,024,557股，总股本为 131,064,557股，其中无限售条件流通股为34,730,160股，有限售条件流通股为96,334,397股。
公司 2015年股权激励计划的预留部分限制性股票共计 310,000股于 2016年10月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司总股
本由131,064,557股增加至131,374,557股。
公司股权激励计划中 67,000股限制性股票因员工离职予以注销，该等股票于2016年12月15日完成注销，本次注销完成公司总股本变为131,307,557股，其中无限售条件流通股为34,730,160股，有限售条件流通股为 96,577,397股。
公司股权激励计划中165.15万股于2016年12月20日解锁上市，公司股本无变化，其中无限售条件流通股为 36,381,660股，有限售条件流通股为94,925,897股。
公司股权激励计划中 46,000股限制性股票因员工离职予以注销，该等股票于2017年6月29日完成注销，本次注销完成公司总股本变为131,261,557股。
公司2015年非公开发行股票计划中18,169,046股于2017年6月30日解锁上市，公司股本无变化，其中无限售条件流通股为 54,550,706股，有限售条件流通股为76,710,851股。
本次变动后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司招股说明书、上市公告书以及公司其他公告，本次申请解除股份限售的股东作出的承诺如下：
（一）控股股东靳坤、谢云臣、靳晓堂承诺：
（1）自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），承诺人所持有的公司股票锁定期自动延长6个月。
（3）承诺人所持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）。
（4）以上承诺在公司上市后承诺期限内持续有效，不因承诺人职务变更或离职等原因而放弃履行。
（5）如果承诺人违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有，公司或其他符合法定条件的股东均有权代表公司直接向公司所在地人民法院起诉，承诺人将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。
截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了各自所作出的股份锁定承诺。
（三）靳坤、谢云臣承诺：
（1）在承诺人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%，且在离职后6个月内，不转让其所持有的公司股份。
（2）以上承诺在公司上市后承诺期限内持续有效，不因承诺人职务变更或离职等原因而放弃履行。
（3）如果承诺人违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有，公司或其他符合法定条件的股东均有权代表公司直接向公司所在地人民法院起诉，承诺人将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。
截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了各自所作出的股份锁定承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、保荐机构的核查意见
公司保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为，北特科技本次申请解除限售的股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、规则以及相关股东作出的的承诺，相关信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保荐机构对本次限售股份的上市流通无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售流通股上市数量为 71,939,840股；本次限售流通股上市流通日为2017年7月18日。
本次首发限售股上市流通明细清单：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例%|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|
|1|靳坤|56,346,160|42.93|56,346,160|0|
|2|谢云臣|11,996,720|9.14|11,996,720|0|
|3|靳晓堂|3,596,960|2.74|3,596,960|0|
|合计||71,939,840|54.81|71,939,840|0|

七、本次限售股上市流通情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国家持有股份||||
||2、国有法人持有股份||||
||3、其他境内法人持有股份||||
||4、境内自然人持有股份|76,710,851|-71,939,840|4,771,011|
||5、境外法人、自然人持有股份||||
||6、战略投资者配售股份||||
||7、一般法人配售股份||||
||8、其他||||
||有限售条件的流通股份合计|76,710,851|-71,939,840|4,771,011|
|无限售条件的流通股份|A股|54,550,706|71,939,840|126,490,546|
||B股||||
||H股||||
||其他||||
||无限售条件的流通股份合计|54,550,706|71,939,840|126,490,546|
|股份总额||131,261,557||131,261,557|

八、上网公告附件
海通证券股份有限公司关于上海北特科技股份有限公司首次公开发行股票
限售股份上市流通的核查意见。
特此公告
上海北特科技股份有限公司董事会
二○一七年七月十五日
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2018-018
南京熊猫电子股份有限公司
关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月 11日召开第八届董事会临时会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案，同意公司自董事会审议通过之日起一年内，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的自有资金不超过人民币 5亿元（含 5亿元）购买期限不超过 12个月的较低风险的保本型理财产品，在额度范围内和决议有效期内，授权总经理办理相关事项，公司独立董事对此发表了同意的意见。详见公司于 2017年 7月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。
公司于2018年5月2日与平安银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的自有资金人民币10,000万元购买保本型银行理财产品，期限92天，预期年化收益率为4.6%。该事项不构成关联交易。现就有关事项公告如下：
一、购买理财产品的相关情况
1、产品名称：平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品
2、产品简码：TGG180991
3、认购日期：2018年5月2日
4、产品成立日：2018年5月2日
5、产品到期日：2018年8月2日
6、产品期限：92天
7、预期年化收益率：4.6%
8、提前终止权：投资者无提前终止权
9、本金保证：保证
10、理财金额：人民币10,000万元
二、对公司的影响
在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
三、风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
2、公司审计部负责对低风险短期投资理财资金的使用与保管情况进行审计、监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能产生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告
中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、独立董事意见
独立董事的意见，详见公司于2017年7月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（临2017-032）。
五、公司累计进行委托理财的金额
截止本报告日，公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的余额为人民币40,000万元，投资金额在董事会审批额度内。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会 2018年5月2日报备文件
（一）公司与平安银行股份有限公司签订的《对公结构性存款（挂钩利率）产品认购确认书》
股票简称：上柴股份上柴B股股票代码：600841 900920编号：临2015－008上海柴油机股份有限公司监事会
2015年度第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海柴油机股份有限公司监事会 2015年度第一次临时会议于 2015年 4月 29日以通讯表决方式召开。应出席会议监事 3名，实际出席 3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，通过如下议案：
一、2015年第一季度报告
监事会审核了董事会编制的 2015年第一季度报告后认为：
1、未发现 2015年第一季度报告编制和审议程序违反法律、法规、公司章程等相关规定；
2、2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况， 2015年第一季度报告能真实地反映出公司 2015年第一季度的经营业绩和财务状况；
3、在提出本意见前，没有发现参与 2015年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（同意 3票，反对 0票，弃权 0票）
二、关于监事会换届选举的议案
公司第八届监事会由 3名监事组成，其中职工代表监事 1名。
监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
公司监事会提名下列人士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人：周郎辉、姜宝新（简历附后）。
以上非职工代表监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
另有职工代表监事 1名将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入公司第八届监事会。
根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本议案还需提交公司股东大会审议，并以累积投票制选举产生第八届监事会非职工代表监事。
（同意 3票，反对 0票，弃权 0票）
上述第二项议案将提交公司 2014年年度股东大会审议。
特此公告。
上海柴油机股份有限公司监事会
2015年 4月 29日
附件：
上柴股份第八届监事会
非职工代表监事候选人简历
周郎辉：男，1971年 7月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，经济师。曾任上海汽车集团股份有限公司副总裁、副总裁兼人力资源部执行总监。现任上海汽车集团股份有限公司副总裁、党委副书记，本公司第七届监事会主席。
姜宝新：男，1969年 6月出生，研究生学历，硕士学位，高级会计师。曾任上海通用汽车有限公司会计高级经理，双龙汽车株式会社经营会计担当常务，双龙汽车株式会社财务总监，上海汽车集团股份有限公司商用车事业部财务总监，本公司董事、财务总监，上海汽车集团股份有限公司审计室副主任。现任上海汽车集团股份有限公司审计室主任。
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2016-058东方国际创业股份有限公司
关于参股公司挂牌上市的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）于 2016年 12月 5日发布了《首次公开发行股票上市公告书》，华安证券首次公开发行 80,000万股人民币普通股（A股），于2016年12月6日在上海证券交易所正式挂牌上市，股票代码为600909。
华安证券首次公开发行前，公司持有华安证券股份 24,500万股。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企〔2009〕94号）规定，在华安证券首次公开发行股票并上市时，公司须从持有的华安证券股份中，划转 617.50万股由全国社会保障基金理事会持有。截至公告日，公司持有华安证券股份23,882.50万股，占华安证券发行后总股本的6.60%。上述股份自华安证券上市之日起 12个月内不得转让，公司将根据《企业会计准则》等有关规定，对上述股份的价值进行确认。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司2016年12月7日