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证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2019-080深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据发展规划及业务拓展的需要，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月以自有资金 3,000万元人民币购买广东万向维景建设工程发展有限公司（以下简称“万向维景”或“标的公司”）15%股权（其中 1,485万元作为实缴注册资本，1,515万元计入资本公积）。为了进一步加强合作，公司拟以自有资金3,000万元人民币第二次购买标的公司15%股权（其中1,485万元作为实缴注册资本， 1,515万元计入资本公积），本次交易完成后，公司向万向维景累计投资总额为6,000万元人民币，合计持有万向维景的股权比例由原来的15%增加至30%。
2、公司于 2019年 12月 3日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司对外投资购买股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，本次投资事项属于公司董事会审议批准范围，无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资资金来源为公司自有资金。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、交易对手方基本情况
叶建辉，男，身份证号44030719900226****，本次交易前持有标的公司85%股权。
叶建辉先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上股东无关联关系。
叶建辉先生与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
二、投资标的的基本情况
1、标的公司基本情况
企业名称：广东万向维景建设工程发展有限公司
统一社会信用代码：91440300755675057U
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：肖广勇
注册资本：9,900万人民币
成立日期：2003年11月14日
注册地址：深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区丹平公路310号101
经营范围：市政公用工程，房屋建筑工程，地基与基础工程，装饰设计与施工，消防设计与施工，钢结构工程，幕墙设计与施工，机电安装工程，公路工程，照明工程，环保工程。国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。
2、标的公司资质情况
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|资质名称||资质等级|证书编号|发证机关|
|建筑工程施工总承包壹级|总包壹级||D144108518|中华人民共和国住房和城乡建设部|
|市政公用工程施工总承包贰级|总包贰级||D244087312|广东省住房和城乡建设厅|
|机电工程施工总承包贰级|||||
|建筑装修装饰工程专业承包贰级|专包贰级||D344140836|深圳市住房和建设局|
|建筑幕墙工程专业承包贰级|||||

3、标的公司股权结构
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||本次交易前||本次交易后||
|股东名称|出资额|出资比例|出资额|出资比例|
||（万元）|（%）|（万元）|（%）|
|叶建辉|8,415|85|6,930|70|
|深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司|1,485|15|2,970|30|

三、股权转让协议的主要内容
1、甲方（叶建辉，下同）同意将所持有万向维景15%的认缴股权以1元人民币的价
格转让给乙方（公司，下同），乙方同意按此价格和条件购买该股权。
2、甲乙双方同意，甲方转让给乙方万向维景15%的认缴股权，乙方于签署协议之日
起三十个工作日内将人民币3,000万元付至万向维景账户完成实缴。其中：1,485万元作为乙方实缴注册资本，剩余1,515万元作为万向维景的资本公积。万向维景剩余未实缴部分注册资本6,930万元，由甲方负责三年内完成缴纳。
3、协议签订后，甲乙双方应当就该转让的有关事宜，要求万向维景将乙方的名称、住所、受让的出资额记载于股东名册，并办理工商登记手续。甲方应就该转让已记载于股东名册并办理完毕工商登记手续的事实，向乙方出具书面的证明。工商变更登记之日，受让股权的所有权正式发生转移。
4、转让方保证对其拟转让给受让方的股权拥有完全处分权，保证该股权没有设定质押，保证股权未被查封，并免遭第三人追索，否则转让方应当承担由此引起一切经济和法律责任。
5、甲乙双方一致同意，以股权变更登记之日为风险承担之临界日。在股权变更登记完成前，万向维景产生的有关债务及纷争或第三人针对甲方股权的纷争均与乙方无关，即使股权变更登记完成后，由此引起的法律责任由甲方单独承担。
6、股权变更登记完成后所发生的与万向维景有关的债务均由双方按股权比例承担。
如因甲方在签订本协议时，未如实告知有关万向维景在股权转让前所负债务，致使乙方在成为万向维景股东后遭受损失的，乙方有权向甲方追偿。
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、公司本次向万向维景增加投资系基于公司发展战略及业务拓展的需要，有助于进一步增强公司市场竞争力，有助于完善公司的战略布局，符合公司及全体股东利益。
标的公司以房屋建筑工程为主营业务，项目储备较为优质。
2、本次对外投资事项，可能存在受宏观经济、行业周期、投资标的等多种因素影响导致投资收益不确定的风险，本次投资资金为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时，为了保证公司不存在实质性风险，公司控股股东、实际控制人李苏华先生作出承诺：若万向维景后续的经营不能达到预期或三年内给公司的分包工程项目毛利合计未超过6,000万元，公司可以要求李苏华先生以成本价购买公司所持有的万向维景全部股权。
公司将根据该事项后续进展情况，依法履行相关程序及信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、股权转让协议书。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2019年 12月4日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2019-058
鸿利智汇集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第五次会议于 2019年 7月 3日上午 10:00以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2019年 7月 1日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，会议有效票数为 9票。会议由公司董事长李国平先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于调整白光 LED器件板块限制性股票回购价格的议案》
具体内容详见登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于调整白光LED器件板块限制性股票回购价格的公告》等相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于回购注销白光 LED器件板块限制性股票的议案》
具体内容详见登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于回购注销白光LED器件板块限制性股票的公告》等相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《公司章程修正案》。
根据《公司（白光 LED器件板块）限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象高睿、刘云、胡双志已离职，不符合激励对象要求，同时公司 2018年度未达到《公司白光 LED器件板块）限制性股票激励计划（草案）》制定的公司业绩目标。根据相关规定公司回购注销限制性股票153.75万股。
上述变更完成后，公司总股本由 712,718,506股变更为 711,181,006股，注册资本由712,718,506元变更为711,181,006元。
公司董事会授权董事长李国平先生签署办理工商变更登记手续相关资料。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于调整2019年公司董事薪酬方案的议案》
为更好地维护公司整体利益，公司董事会薪酬与考核委员会参照同行其他公司的薪酬状况，结合本公司经营现状研究制定如下薪酬调整方案：
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|调整前|调整后|
|（1）董事长领取基本工资及绩效工资。绩效年薪与公司经营业绩挂钩，于年度终了一次性发放。（2）公司其他非独立董事岗位不单独设置薪酬，非独立董事仅领取其兼任公司其他岗位的薪酬；（3）公司独立董事领取岗位津贴，每年人民币 7 万元(含税)，于年度终了时一次性发放。|（1）董事长执行年薪制，年薪收入包括基本年薪、效益奖金以及按照国家有关政策享受的社保、住房公积金等待遇。（2）公司其他非独立董事岗位不单独设置薪酬，仅领取其兼任公司其他岗位的薪酬；（3）公司独立董事领取岗位津贴，每年人民币 7 万元(含税)，于年度终了时一次性发放。|

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日登载于中国证监会创业板信息披露指定网站上的相关公告。
本议案涉及所有的董事，均回避表决。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。
本议案表决人数不足3人，尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于调整2019年公司高级管理人员薪酬方案的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会参照同行其他公司的薪酬状况，结合本公司经营现状研究制定如下薪酬方案：
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|调整前|调整后|
|(1)公司高级管理人员执行年薪制，年薪收入包括基本年薪、绩效年薪以及按照国家有关政策享受的社保、住房公积金等待遇。(2)基本年薪是年度的基本收入，不与公司经营业绩和个人考核挂钩，每月按照基本年薪的1/12支付。(3)绩效年薪与公司经营业绩和个人考核指标挂钩，于年度终了一次性发放。(4)上述薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。|(1)公司高级管理人员执行年薪制，年薪收入包括基本年薪、效益奖金以及按照国家有关政策享受的社保、住房公积金等待遇。(2)基本年薪是年度的基本收入，不与公司经营业绩和个人考核挂钩，效益奖金与公司经营业绩和个人考核指标挂钩。(3) 高管效益奖金收入于全年综合发放。其中月度预发放部分总额不超过全年总收入的 70%，年终结合公司实际经营业绩和个人考核系数进行补发或补扣。(4)上述薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。|

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日登载于中国证监会创业板信息披露指定网站上的相关公告。
董事贾合朝、李俊东、邓寿铁作为关联董事，对该议案回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
6、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《鸿利智汇集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
广东韶能集团股份有限公司独立董事
对关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
截止 2017年 6月 30日，公司关联方不存在占用公司资金的情况；公司对外担保余额为 476,680,000元，占 2017年 6月 30日归属母公司净资产的11.00%，全部为对控股子公司或全资子公司的担保，公司不存在违规担保的情况。
独立董事:陈燕、苏运法
北京市隆安律师事务所
关于北京北斗星通导航技术股份有限公司
2015年第五次临时股东大会
法律意见书
致：北京北斗星通导航技术股份有限公司
北京市隆安律师事务所接受北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）委托，指派律师于2015年11月9日出席了北斗星通2015年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件及现行有效的《北京北斗星通导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对北斗星通本次股东大会的召集召开程序、出席与主持会议人员的资格、表决程序与表决结果等重要事项的合法性出具本法律意见书。
本所律师仅依据本法律意见书签发日之前所发生的事实，并基于对该项事实的认识以及对相关法律、法规、《公司章程》的理解发表本法律意见。
本所同意北斗星通将本法律意见书作为本次股东大会必备文件，随同其他文件一并公告，并依法对本法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集与通知
本次股东大会由公司董事会根据2015年10月23日第四届董事会第十二次
会议决议召集。
公司董事会于2015年10月24日在《中国证券报》、《证券时报》、公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）上刊登了《北京北斗星通导航技术股份有限公司2015年第五次临时股东大会的通知》，公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、投票方式、股权登记日、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、参加现场会议登记办法、参与网络投票股东的身份认证与投票程序、投票注意事
项、联系方式等事项。同日，北斗星通董事会发布了本次会议审议事项的相关资料。
（二）本次股东大会审议的议案
根据《北京北斗星通导航技术股份有限公司2015年第五次临时股东大会的通知》，本次股东大会审议的议案为：《关于参与竞拍金迪管线和金迪科技40%国有股权的议案》
本次股东大会未出现修改原议案或增加新议案的情形。
（三）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2015年11月9日下午14:30在公司第五会议室按时召开，由公司董事长周儒欣先生主持。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
二、参加本次股东大会的人员资格
有权出席本次股东大会人员为截至2015年11月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）。
北斗星通董事会与本所律师共同对出席现场会议的股东资格合法性进行验
证，核查了个人股东证券账户卡、持股凭证、身份证件，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东姓名及所持的表决权股份数。经核查验证，现场出席本次股东大会并享有表决权的股东共计5人，代表有表决权的公司股份 137,881,341
股，占北斗星通股份总数的46.9448%。根据深圳证券信息有限公司统计并确认，参加网络投票的股东共1名，代表有表决权的公司股份939,764股，占北斗星通股份总数的0.3200%。
除上述公司股东外，公司的董事、监事、高级管理人员参加了会议，本所律师参加并见证本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格符合《公司法》、《公司章程》有关规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会就会议通知所列议案以现场投票与网络投票相结合的方式进
行了审议和表决。
出席现场会议的股东以记名书面投票方式对通知所列审议事项进行表决。现场投票部分由当场推选的2名股东代表、1名监事代表和本所律师按照《公司
法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定进行监票、验票和计票。
通过深圳证券交易所互联网投票系统参加投票的股东，于2015年11月8
日下午15:00至2015年11月9日下午15:00期间的任意时间进行投票；通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的股东，于2015年11月9日交易日上午
9:30-11:30、下午13:00-15:00进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票表决权总数和表决结果。
网络投票结束后，现场会议的计票人、监票人合并统计了现场会议投票、网络投票的表决结果，会议主持人当场公布表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
审议通过《关于参与竞拍金迪管线和金迪科技40%国有股权的议案》
同意138,821,105股，占本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的100%；反对0股；弃权0股。
本次股东大会无中小投资者参与表决。
该项议案审议通过。
本次股东大会就上述内容所作的会议记录，已由出席会议的董事、监事、董事会秘书签字。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为，北斗星通2015年第五次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的《北京北斗星通导航技术股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议》合法、有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市隆安律师事务所关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2015年第五次临时股东大会法律意见书》之签字、盖章页）
北京市隆安律师事务所
负责人： 刘晓明
经办律师： 江迎春
王一静
二○一五年十一月九日
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2019-051新晨科技股份有限公司
控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人张燕生先生的通知，获悉张燕生先生所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张燕生|是|2,450,000|2019年6月25日|办理解除质押手续为止|中信建投证券股份有限公司|9.33%|个人资金需求|
|合计|-|2,450,000|-|-|-|9.33%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，张燕生先生持有公司股份26,265,000股，占公司总股本的11.29%。
截至公告披露日，张燕生先生所持有公司股份累计被质押的股份为 7,002,650股，占其持有本公司股份总数的26.66%，占公司总股本的3.01%。
截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人张燕生先生所质押的股份不存
在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，张燕生先生将及时通知公司并披露
相关信息。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2014－015债券代码：112042 债券简称：11东控01
债券代码：112043 债券简称：11东控02
东莞发展控股股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：2014年 4月 21日（星期一）上午 9:30
2、会议召开地点：东莞市东城区莞樟大道 55号公司会议室
4、会议召开方式：现场投票方式
5、召集人：东莞发展控股股份有限公司董事会
6、主持人：公司董事长尹锦容先生
7、本次 2013年年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东和股东授权委托代表共 5人，代表股份 723,327,242股，占公司有表决权股份总数的69.58%。
公司董事、监事和高级管理人员及本次大会的见证律师列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议并通过了《公司 2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意 723,327,242股、反对 0股、弃权 0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。
2、审议并通过了《公司 2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意 723,327,242股、反对 0股、弃权 0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。
3、审议并通过了《公司 2013年度财务决算报告》
表决结果：同意 723,327,242股、反对 0股、弃权 0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。
4、审议并通过了《公司 2013年度利润分配预案》
同意以公司 2013年 12月 31日的股份总额 1,039,516,992股为基数，按每 10股向全体股东派发现金红利 1.80元（含税），共计 187,113,058.56元，剩余利润结转以后年度分配。同意公司 2013年度不送股，也不进行公积金转增股本。
表决结果：同意 723,327,242股、反对 0股、弃权 0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。
5、审议并通过了《关于续聘审计机构的议案》
同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014年度审计机构，聘期一年，审计费用 55万元人民币，包括 2014年度财务审计及内部控制审计费用。
表决结果：同意 723,327,242股、反对 0股、弃权 0股，同意股
占出席会议有效表决权的100%。
6、审议并通过了《公司 2013年度报告》全文及其摘要
表决结果：同意 723,327,242股、反对 0股、弃权 0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
2、律师姓名：普烈伟、黄毅锋
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法、有效，会议表决程序与表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、东莞发展控股股份有限公司 2013年年度股东大会决议；
2、广东法制盛邦律师事务所关于东莞发展控股股份有限公司 2013年年度股东大会召开的法律意见书。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2014年 4月 22日
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
2017年限制性股票激励计划人员名单
一、总体情况
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|授予股数（万份）|占本次授予总量的比例（%）|占股本总额的比例（%）|
|1|邱成奎|董事|1,000|11.7096%|0.8532%|
|2|黄嘉霜|董事|1,000|11.7096%|0.8532%|
|3|吴利亚|董事|1,000|11.7096%|0.8532%|
|4|张袖元|副总经理、财务总监|1,000|11.7096%|0.8532%|
|5|葛武静|副总经理|1,000|11.7096%|0.8532%|
|6|谢海静|副总经理、董事会秘书|1,000|11.7096%|0.8532%|
|7|中层管理人员、核心技术（业务）人员合计51人||2,540|29.7424%|2.1672%|
|8|首次授予限制性股票总数||8,540|100%|7.2866%|
|9|预留部分||1,460|-|1.2457%|
|合计|||10,000|-|8.5323%|

二、获授限制性股票的中层管理人员、核心技术(业务)骨干名单
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|序号|姓名|职位|
|1|方艳云|凤凰国际本部副总经理|
|2|钱武|报喜鸟事业本部总经理|
|3|罗伟|凤凰国际本部恺米切事业部总经理|
|4|戴辉|凤凰国际本部乐菲事业部总经理|
|5|周国良|报喜鸟本部智能制造事业部总经理|
|6|上官王柱|凤凰国际本部奥莱事业部总监|
|7|金红爱|凤凰国际本部哈吉斯事业部品牌形象部总监|
|8|石阳|凤凰国际本部直营事业部总经理|
|9|胡军|凤凰国际本部电商事业部总经理|
|10|杨芳|董事办主任|

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|11|黄艳丽|凤凰国际本部副总经理|
|12|孙仕荣|内审部经理|
|13|江科|法律事务部总监|
|14|黄珍|财务部副总监|
|15|包克煌|信息部总监|
|16|卢冬梅|内审部副经理|
|17|石大方|凤凰国际本部直营事业部东北分公司总经理|
|18|靳明全|凤凰国际本部直营事业部华北分公司总经理|
|19|巩鹏|凤凰国际本部直营事业部西北分公司总经理|
|20|孙根洪|凤凰国际本部直营事业部西南分公司副总经理|
|21|张莉|凤凰国际本部直营事业部温州分公司副总经理|
|22|王秋月|凤凰国际本部直营事业部中南分公司总经理|
|23|刘海军|凤凰国际本部直营事业部西安分公司总经理|
|24|王大桥|凤凰国际本部直营事业部浙闽分公司总经理|
|25|朱晓东|凤凰国际本部直营事业部珠三角分公司总经理|
|26|赖延风|报喜鸟事业部销售管理部总监|
|27|赵国华|智能生产中心总监|
|28|吴跃现|财务部财务经理|
|29|麻天山|宝鸟事业本部财务经理|
|30|王倩|法兰诗顿事业部财务经理|
|31|王晓梅|凤凰国际本部恺米切事业部品牌形象部副总监|
|32|李能|凤凰国际本部恺米切事业部销售管理部总监|
|33|李晓凤|凤凰国际本部采购部副总监|
|34|吴翠芬|凤凰国际本部恺米切事业部商品企划部副总监|
|35|章艺馨|凤凰国际本部恺米切事业部研发部|

||||
|-|-|-|
|||副总监|
|36|金晓斌|经营分析部总监|
|37|陈鸳微|采购一部总监|
|38|吴樑|凤凰国际本部哈吉斯事业部男装商品企划部总监|
|39|吕宝钗|报喜鸟事业部商品部总监|
|40|金鹏|报喜鸟事业部设计部商务系列设计总监|
|41|周宏钧|物流管理部副总监|
|42|李小玲|报喜鸟事业部品牌管理部副总监|
|43|李雪梅|凤凰国际本部克莱美事业部创意总监|
|44|胡平贵|报喜鸟事业部研发技术部技术总监|
|45|郑柏荣|智能制造事业部定制服务中心副总监|
|46|胡长炎|报喜鸟事业部商品企划部总监|
|47|金海星|凤凰国际本部哈吉斯事业部工程部总监|
|48|顾小亮|凤凰国际本部哈吉斯事业部品牌形象部总监|
|49|王培珍|凤凰国际本部哈吉斯事业部客户服务部总监|
|50|杨雪|法兰诗顿事业部销售管理部副总监|
|51|张梅开|财务部财务副经理|
湖南黄金股份有限公司
独立董事对公司公开发行公司债券事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立判断立场，就公司公开发行公司债券事项发表如下独立意见：
1.公司实际情况符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的条件和资格。
2.本次公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后主要用于偿还公司债务、优化公司债务结构和补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动，有助于公司的持续发展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不影响上市公司的独立性。
3.公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。
基于上述情况，我们同意公司按照本次公开发行公司债券方案推进相关工作，并将上述议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（此页无正文，为《湖南黄金股份有限公司独立董事对公司公开发行公司债券事项的独立意见》签字页。）
独立董事：陈共荣饶育蕾刘玉强
中信建投证券股份有限公司
关于陕西炼石有色资源股份有限公司重大资产重组
前 12个月购买、出售资产情况的专项核查意见
中国证券监督管理委员会：
陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“炼石有色”）拟通过香港全资子公司炼石投资有限公司以现金方式收购 BECAP Gardner 1Limited、 BECAP Gardner 2 Limited及管理层股东持有的 GARDNER AEROSPACE HOLDINGS LIMITED100%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。中信建投证券股份有限公司作为炼石有色本次重大资产重组独立财务顾问，就炼石有色在本次重大资产重组前12个月购买、出售资产的情况发表核查意见如下：
一、合资成立朗星无人机系统有限公司
2015年8月27日，炼石有色第八届董事会第四次会议批准了《关于设立无人机合资公司的议案》，公司与成都中科航空发动机有限公司、苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）和苏州汇道并购投资基金合伙企业（有限合伙）共同出资成立一家有限责任公司，从事高级别系列军用和民用无人机的研发、设计、生产、销售、运行服务和维修业务。2015年12月，合资公司完成工商注册登记，合资公司名称为“朗星无人机系统有限公司”（以下简称“朗星公司”）。注册资本5亿元人民币，公司认缴出资2亿元人民币，持有朗星公司40%股权，为第一大股东，且负责朗星公司日常经营决策，实际控制该公司，并纳入合并报表范围。
朗星公司建成投产后，将使公司形成航空发动机叶片、航空发动机、无人机整机研发生产的航空产业制造体系，形成较完善的产品结构和产业链，具备较强的市场竞争能力。
目前，朗星公司无人机改装项目正在进行系统测试和和地面测试。
本次对外投资事项不构成关联交易。
二、新设子公司成都航旭涂层技术有限公司
2015年8月27日，炼石有色第八届董事会第四次会议批准了《关于设立航空发动机叶片和燃气轮机叶片表面涂层材料合资公司的议案》，批准了公司与旭晖应用材料股份有限公司、自然人王立之和李沧晓签订的《合作框架协议》，共同以现金方式出资设立合资公司，从事航空发动机叶片和燃气轮机叶片表面涂层材料的设计、生产、维修。
由于旭晖应用材料股份有限公司出资需得到台湾和大陆相关部门的审批，为了不影响该项目的实施，2016年3月24日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于签订〈合作框架协议〉补充协议的议案》，补充协议约定公司先按《合作框架协议》约定的出资金额设立独资公司，从而确保项目公司尽快运营，待旭晖应用材料股份有限公司取得相应批准文件后，其再与王立之先生及李沧晓先生以增资的形式进入涂层公司。
2016年 4月 5日，公司出资设立了全资子公司成都航旭涂层技术有限公司（以下简称“成都航旭”），注册资本2,100万元。
目前，旭晖应用材料股份有限公司的审批手续还在办理中，成都航旭正在进行相关体系认证工作。
本次对外投资事项不构成关联交易。
三、与关联方等共同出资设立基金管理有限公司
2016年3月29日，炼石有色第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司与关联方等共同出资设立基金管理有限公司的议案》，决定与控股股东张政先生及开源证券股份有限公司、深圳市新国都技术股份有限公司、上海投杉投资管理合伙企业（有限合伙）、刘亚先生共同出资15,000万元发起设立公开募集证券投资基金管理有限公司。其中：公司出资3,000万元，占注册资金的20%。
因共同出资方张政先生为公司控股股东、公司董事长、总经理，为公司的关联自然人，本次共同投资构成了关联交易，关联董事张政先生回避了表决。独立董事事前认可并发表了独立意见。
目前，该事项仍在推进中。
上述设立子公司及成立基金管理公司事项在董事会审批权限内，无须提交股东大会批准，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，与本次重大资产重组相互独立，不存在关联关系。
除上述事项外，公司最近12个月内不存在其他重大购买、出售资产事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于陕西炼石有色资源股份有限公司本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产情况的专项核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
周宁 申希强
中信建投证券股份有限公司2017年 4月 9日
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2014-054金安国纪科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财
产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月3日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过3亿元的闲置募集资金（含闲置超募资金）以及额度不超过1.5亿元的自有资金购买银行短期保本型理财产品。具体内容详见2013年5月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-035）。
根据上述决议，2014年9月1日，公司和控股子公司上海国纪电子有限公司（以下简称“上海国纪”）分别与交通银行股份有限公司上海松江支行（以下简称“交通银行”）签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》（以下简称“协议”），根据协议约定，公司使用闲置募集资金2,500万元，上海国纪使用自有资金2,500万元购买银行理财产品。
现就相关事项公告如下：
一、理财产品基本情况：
1、产品名称：蕴通财富·日增利36天；
2、收益类型：保证收益型；
3、产品评级：极低风险产品（本评级为交通银行内部评级，仅供参考）；
4、理财产品投资范围：投资于货币市场和公开评级在投资级以上的债券市场工具及金融衍生产品等；
5、投资预期收益率：4.800%；
6、产品计划销售期：2014年9月1日-2014年9月1日17:30；
7、投资起始日：2014年9月2日；
8、投资到期日：2014年10月8日；
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告9、产品本金赎回及收益支付：公司无权提前终止（赎回）该产品；资金到账日为2014年10月8日；
10、认购金额：5,000万元人民币；
11、资金来源：公司暂时闲置的募集资金 2,500万元，上海国纪自有资金2,500万元；
12、公司和上海国纪本次合计出资5,000万元购买该理财产品，占公司最近一期（2013年）经审计的总资产 240,233.01万元的2.08%；
13、产品风险提示：
（1）市场风险：本理财产品存续期内，可能会涉及利率风险、汇率风险等多种市场风险，导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升，本理财产品的投资收益率不随市场利率上升而调整；
（2）信用风险：交通银行发生信用风险的极端情况，如宣告破产等，将对本理财产品的本金与收益支付产生影响；
（3）流动性风险：本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足客户的流动性需求；
（4）政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行；
（5）信息传递风险：本理财产品不提供账单。投资者需要通过登录交通银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告；
（6）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致理财产品收益降低乃至为零。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
二、采取的风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；公司董事会审计委员会以核查为主；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告财产品的购买以及收益情况。
三、购买理财产品产生的影响
1、公司和上海国纪本次分别使用闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品，是在确保募投项目所需资金及安全，并且不影响公司和上海国纪正常经营状况的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常运转，不会影响公司及上海国纪主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司和上海国纪的整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、其它事项说明
1、公司和上海国纪与交通银行无关联关系；
2、截至2014年9月2日，公司和子公司过去 12个月内购买理财产品尚未到期金额24,300万元（含本次金额合计5,000万元），占公司最近一期（2013
年）经审计的总资产的10.12%。
五、备查文件
《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月三日
深圳市奇信集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十六次会议
相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的有关规定，作为深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，我们对公司拟提交第三届董事会第四十六次会议审议的《关于公司对外担保暨关联交易的议案》进行了事前审核，基于客观、独立判断立场，现发表意见如下：
公司参股公司深圳前海信通建筑供应链有限公司（以下简称“前海信通”）拟向渤海银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，前海信通控股股东深圳市怡亚通供应链股份有限公司为其中人民币2,550万元提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准，公司拟在最高额人民币2,450万元的范围内为前海信通提供连带责任保证担保，担保期限为一年。公司董事长叶洪孝先生任前海信通董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次对外担保构成关联交易，关联董事在审议该议案时需回避表决。
公司本次对外担保及关联交易事项，是为了满足其业务发展的资金需求，符合公司发展规划和公司整体利益。深圳市华融融资担保有限公司为公司上述担保事项提供了反担保，担保风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
综上所述，我们同意将本次对外担保暨关联交易事项提交第三届董事会第四十六次会议审议。
独立董事：刘剑洪、赵保卿、林洪生 2019年9月18日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2019-048宏润建设集团股份有限公司
关于股东所持公司部分股份质押及解质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东浙江宏润控股有限公司（以下简称“宏润控股”）函告，获悉上述股东所持公司部分股份被质押及解质押，具体事项如下：
一、股东所持股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宏润控股|是|3,900万股|2019年7月 26 日|2024 年7月 26 日|中信银行股份有限公司宁波分行|9.02%|为其银行借款提供担保|

二、股东所持股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|宏润控股|是|1,820万股|2015年7月 9 日|2019年7月 26 日|中信银行股份有限公司宁波分行|4.21%|

三、股东所持股份累计被质押的情况
截至本次公告，宏润控股持有公司股份432,363,593股，占公司总股本39.22%。
其所持公司股份累计被质押310,000,000股，占公司总股本28.12%，占其所持公司股份71.70%。
截至本次公告，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押公司股份401,300,000股，占公司总股本36.40%，占其所持公司股份64.88%。
四、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、解除证券质押登记凭证；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押冻结明细。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2019年 7月31日
深圳市新纶科技股份有限公司独立董事
关于公司对外担保和控股股东及其关联方资金占用的
专项说明及独立意见
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，作为公司独立董事，我们本着实事求是的态度对公司在报告期内控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，我们认为：
截止 2016年 12月 31日，公司的所有对外担保仅限于纳入公司合并财务报表范围内的公司及子公司与子公司、孙公司之间，担保方式为连带责任担保，累计实际对外担保总额为人民币 36677.8万元，占公司截至 2016年 12月 31日经审计的净资产的11.30%，公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。公司当期无违规对外担保情况。
公司已制定了《融资与对外担保管理办法》，规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。
报告期内，未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在以前年度发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用资金情况。
（此页无正文，独立董事关于深圳市新纶科技股份有限公司对外担保和控股股东及其关联方资金占用的专项说明及独立意见的签署页）
独立董事（签字）：
张天成 宁钟 吉明
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2018-040中航工业机电系统股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
中航工业机电系统股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“中航机电”、“公司”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]1232号文核准。
本次发行人民币21亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计21,000,000张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“机电转债”，债券代码为“128045”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2018年 8月 27日（T日）结束。
根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的机电转债总计12,126,835张，即1,212,683,500元，占本次发行总量的57.75%。
二、网上中签缴款情况
根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）做出如下统计：
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：106,325,600
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：58,724
4、网上投资者放弃认购金额（元）：5,872,400
三、网下获配缴款情况
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下认购缴款工作已于2018年8月29日（T+2日）结束。
联席保荐机构（联席主承销商）根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
1、网下投资者缴款认购的可转债数量（张）：7,751,185
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：775,118,500
3、网下投资者放弃认购的可转债数量（张）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
本次网下申购资金经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经国浩律师（上海）事务所律师现场见证。
四、联席保荐机构（联席主承销商）包销情况
根据承销协议约定，网上网下投资者放弃认购的可转债由联席保荐机构（联席主承销商）包销，联席保荐机构（联席主承销商）合计包销的可转债数量为58,724张，包销金额为5,872,400元，包销比例为0.28%。
2018年8月31日（T+4日），联席保荐机构（联席主承销商）依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至联席保荐机构（联席主承销商）指定证券账户。
五、联席保荐机构（联席主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）联系。具体联系方式如下：
联席保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
地 址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
电 话：021-38676888（该号码为原股东优先配售和网上网下发行期间
发行中心联系电话）
传 真：021-68876330
联系人：资本市场部
联席保荐机构（联席主承销商）：中航证券有限公司
地 址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号南昌国际金融大厦A栋41层
电 话：010-59562455
传 真：010-59562531
联系人：资本市场部
发行人：中航工业机电系统股份有限公司联席保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司联席保荐机构（联席主承销商）：中航证券有限公司2018年8月31日
（此页无正文，为《中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》盖章页）
发行人：中航工业机电系统股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》盖章页）
联席保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司年月日
（此页无正文，为《中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》盖章页）
联席保荐机构（联席主承销商）：中航证券有限公司年月日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2015-002浙江南都电源动力股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十八次会议于 2015年 1月 19日以通讯表决的方式举行。公司于 2015年 1月13日以电子邮件的形式通知了全体董事。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，其中独立董事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，参会董事认真审议，并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动员工的积极性，公司根据相关法律法规拟定了《浙江南都电源动力股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《股票期权激励计划（草案）》”），拟向激励对象授予1520万份股票期权。
公司独立董事童本立、衣宝廉、吴勇敏已对上述议案发表了独立意见。公司监事会经过认真讨论，审议通过了公司《股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，并对激励对象名单进行了核查。本议案尚待中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的公告。
董事长王海光先生及董事、副总经理王岳能先生是公司《股票期权激励计划（草案）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司中高层及核心技术、业务骨干勤勉尽职地开展工作，
保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定《股权激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚待公司《股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的公告。
董事长王海光先生及董事、副总经理王岳能先生是公司《股票期权激励计划（草案）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》为保证本次股权激励计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理（包括但不限于）：
1、授权董事会确定股权激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权数量、行权价格等做相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
7、授权董事会办理尚未行权的股票期权事宜；
8、授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜。
10、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案尚待公司《股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
有关召开股东大会审议上述第三至第五项议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
董事长王海光先生及董事、副总经理王岳能先生是公司《股票期权激励计划（草案）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
董事会
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2017-044
嘉凯城集团股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议以通讯方式发出通知，7月 14日以通讯表决方式召开，会议应到董事 9人，实到董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长甄立涛先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于转让武汉巴登城投资有限公司100%股权的议案》。
为实现公司收益最大化，同意以不低于30.39亿元的价格通过浙江产权交易所公开转让公司及其全资子公司嘉凯城集团（浙江）有限公司持有的武汉巴登城投资有限公司（以下简称“武汉巴登城”）100%的股权。基于武汉巴登城项目的规模及稀缺性，同意授权嘉凯城集团经营层可在挂牌起始价之上灵活设置挂牌底价。详细情况参见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让子公司股权的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议并通过了《关于为武汉巴登城投资有限公司提供对外担保的议案》。
公司拟通过公开挂牌转让武汉巴登城100%的股权，转让后公司将不再持有武汉巴登城的股权。截至目前，公司为武汉巴登城7.5亿元借款额度（实际金额以相应借款合同的实际借款剩余本金为准）提供了担保，同时公司对广东恒丰投资集团有限公司为武汉巴登城7.5亿元借款（实际金额以相应借款合同的实际借款剩余本金为准）担保提供了反担保，此外本公司还为武汉巴登城9.046亿元融
资提供了担保，公司拟在转让武汉巴登城股权后，同意继续为武汉巴登城的上述担保提供不超过 16.546亿元的对外担保。武汉巴登城股权受让方应负责在股权工商变更完成之日起3个月内（最迟不晚于2017年12月31日）解除上述担保。
详细情况参见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
本次股权转让为公开挂牌转让，受让方需在转让完成后方可确定，公司将在该对外担保实际发生时披露具体对外担保情况。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于向武汉巴登城投资有限公司提供财务资助的议案》。
公司拟通过公开挂牌转让武汉巴登城100%的股权，转让后公司将不再持有武汉巴登城的股权。截至2017年6月30日，本公司及其相关方对武汉巴登城的债权款合计约16.026亿元（公司及其相关方的股东债权款以实际发生额为准），鉴于上述股权转让完成后，公司和浙江公司将不再持有武汉巴登城的股权，故公司及关联方对武汉巴登城的债权款构成对外提供财务资助。
同意公司为武汉巴登城提供上述不超过16.026亿元的财务资助，根据挂牌条件的要求，武汉巴登城应在2017年11月30日前向公司及其相关方支付股东债权款及利息，利息计算的标准为年化利率10%，计算期限为2017年7月1日至实际还款日。详细情况参见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《财务资助公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
本次股权转让为公开挂牌转让，受让方需在转让完成后方可确定，公司将在该财务资助实际发生时披露具体财务资助情况。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于2017年7月31日（星期一）下午2:30在上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室召开公司2017年第二次临时股东大会，股权登记日为2017年7月24日。
详细情况参见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一七年七月十五日