北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2016-032北京科锐配电自动化股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2016年4月15日11:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年4月1日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3名、实到监事3名，会议由公司监事会主席唐钢先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。
本次监事会会议经审议一致通过如下决议：
一、审议通过《2015年度监事会工作报告》
《2015年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该报告尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。
二、审议通过《2015年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2015年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该报告尚需提交公司2015年度股东大会审议。
北京科锐
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。
三、审议通过《2015年度财务决算报告》
该报告尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。
四、审议通过《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的专项核查意见、审核报告及独立董事意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该报告尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。
五、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编制的《2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
《2015年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。
六、审议通过2015年度利润分配预案
经审核，监事会认为董事会拟定的2015年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》等相关规定，因此同意该利润分配预案。
北京科锐
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
七、审议通过续聘2016年度审计机构的议案
根据董事会审计委员会的提议，公司董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
八、审议通过《2016年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2016年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；正文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。
九、审议通过《关于监事会换届及提名第六届监事会监事候选人的议案》
同意提名苗丽萍女士、陈颖达先生为公司第六届监事会监事候选人。第六届监事会监事候选人简历附后。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
十、审议通过《关于收购郑州同源电力设计有限公司暨关联交易的议案》
《关于收购郑州同源电力设计有限公司暨关联交易的公告》详见公司指定信
北京科锐
息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事事前认可并对该议案发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
十一、审议通过《关于终止2015年度非公开发行股票申请的议案》
监事会认为，考虑到目前资本市场整体环境以及公司实际情况等诸多因素，公司终止本次非公开发行股票事项与公司实际情况相符，决策程序符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，同意终止2015年度非公开发行股票申请。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议，并以特别决议通过。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
十二、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
经审核，监事会认为：公司在现有经营范围基础上增加“房屋租赁”，符合公司经营发展需要，对《公司章程》的修订程序符合相关法律法规的规定，同意变更经营范围并对《公司章程》进行修订。
《公司章程》修订前后对照表及修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议，并以特别决议通过。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司监事会二○一六年四月十五日
北京科锐
附：第六届监事会监事候选人简历
第六届监事会监事候选人简历
苗丽萍女士：1967年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，经济师职称，中共党员。现任公司第五届监事会监事、物资管理部经理，兼任公司全资子公司河南科锐京能环保科技有限公司监事。苗丽萍女士 1997年3月起先后任本公司总经理秘书、市场部项目负责人、人力资源部主管、副经理、经理；2011年9月至2015年3月任公司审计部负责人。
苗丽萍女士是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，间接持有公司股份。苗丽萍女士与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受证券交易所公开谴责或通报批评。
陈颖达先生：1977年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，硕士研究生学位。现任中国电力科学研究院财务资产部副主任。
陈颖达先生1996～2000年就读于长沙电力学院财经系会计专业；2000～ 2008年在国家电网公司北京电力建设研究院工作；2008年至今在中国电力科学研究院工作，任财务资产部副主任。
陈颖达先生未持有公司股份。除在公司第二大股东中国电力科学研究院任职外，陈颖达先生与公司控股股东、实际控制人、董事、其他监事及高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。