Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳市麦达数字股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定，作为深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，现就关于公司第五届董事会第十次会议审议的相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：一、关于控股子公司实益达技术向公司发行股份购买实益达工业股权的独
立意见
经核查，公司本次计划由实益达技术收购实益达工业的股权，以实现智能硬件业务板块的统一管理，有利于公司的发展。本次关联交易表决程序符合相关规定，体现了公平、公正的原则，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。
通过本次交易，有利于提高管理效率和保障公司利益最大化，符合公司及全体股东的长远利益。同意公司本次控股子公司实益达技术向公司发行股份购买实益达工业股权事项。
二、关于公司 2017年度限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的独立意见
经核查，本次董事会同意公司股权激励计划首次授予限制性股票的39名激励对象在第一个解锁期可解锁共1,719,737股，董事会关于《2017年度股权激励计划（草案）》设定的第一个解锁期的解锁条件已经成就的认定，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》等法律法规及《2017年度股权激励计划（草案）》、《2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，未发生《计划草案》中规定的不得解锁的情形，其作为本次激励对象主体的资格合法、有效。
同意公司39名激励对象在股权激励计划首次授予限制性股票的第一个解锁
期内按规定解锁1,719,737股，同意公司办理本次解锁事宜。
深圳市麦达数字股份有限公司
独立董事：洪兵、马旗戟、曹军波、 Xuan RichardGu、梁华权
中信证券股份有限公司
关于宁波新海电气股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案与《上市公司重大资产重组管理办法（征求意见稿）》要求的差异说明
2016年6月30日，宁波新海电气股份有限公司（以下简称“新海股份”或“上市公司”）召开第五届董事会第九次会议，审议通过重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）预案，拟以截至2016年3月31日的全部资产及负债与上海韵达货运有限公司（以下简称“韵达货运”、“置入资产”）全体股东持有的韵达货运100%股权的等值部分进行置换，并以发行股份的方式自韵达货运全体股东处购买置入资产与置出资产的差额部分。
中信证券股份有限公司作为新海股份本次交易的独立财务顾问，对本次交易方案与中国证监会 2016年 6月 17日公布的《关于修改<上市公司重大资产重组管理办法>的决定（征求意见稿）》（以下简称“《重组管理办法（征求意见稿）》”）的要求进行了比对。经比对，新海股份本次交易方案符合《重组管理办法（征求意见稿）》的要求，不存在实质性差异。
此外，本次交易中，交易对方上海复星创富、上海太富祥川、宁波招银、深圳富海臻界、宁波中钰和宁波云晖景盛分别承诺：
“本企业持有用于本次交易认购上市公司非公开发行股份的韵达货运的股权截至本企业在本次交易中获得上市公司的股份上市之日时已满 12个月的，则本企业在本次交易取得的上市公司的股份在该等股份上市之日起在 12个月内不得以任何方式转让。若本企业持有用于本次交易认购上市公司非公开发行股份的韵达货运的股权截至本企业在本次交易中获得上市公司的股份上市之日时不满 12个月的，则本企业在本次交易中取得的上市公司的股份在该等股份上市之日起36个月内不得以任何方式转让。
如前述锁定期安排与最新法律法规及证券监管机构的最新监管要求不相符，
如最新法律法规或监管机构要求‘本企业持有用于本次交易认购上市公司非公开发行股份的韵达货运的股权截至本企业在本次交易中获得上市公司的股份上市之日时已满 12个月的，则本企业在本次交易取得的上市公司的股份在该等股份上市之日起在24个月内不得以任何方式转让。’本企业同意按照最新法律法规及监管机构的要求执行。”
以上承诺表述方式与《重组管理办法（征求意见稿）》第四十六条第二款的规定略有不同。
特此说明。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于宁波新海电气股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案与<上市公司重大资产重组管理办法（征求意见稿）》要求的差异说明>之签章页）
中信证券股份有限公司 2016年 6月 30日
第三届董事会第十三次会议证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2017-019恺英网络股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2017年2月13日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于
2017年2月24日上午9：30在上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼4楼公司会议室召开。会议以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由董事长王悦先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、以 7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为公司全资二级子公司提供内保外贷的议案》
为满足公司全资二级子公司香港盛晟科技有限公司经营发展的资金需要，综合降低财务成本，充分利用境外资金往来优势，确保业务顺利开展，公司全资二级子公司上海悦腾网络科技有限公司为香港盛晟科技有限公司提供内保外贷，即上海悦腾网络科技有限公司向浙商银行股份有限公司上海分行提出开立保函的申请，由招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行为香港盛晟科技有限公司开立融资性保函或备用信用证，并由香港盛晟科技有限公司基于该融资性保函或备用信用证向招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行进行提款。
香港盛晟科技有限公司拟向招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请不超过等值人民币2亿元的贷款，融资期限为一年。
具体内容详见刊登于2017年2月25的《证券时报》、《中国证券报》、《上海
第三届董事会第十三次会议证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为公司全资二级子公司提供内保外贷的公告》。
公司独立董事就本事项发表的事前认可意见及独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于全资二级子公司拟认购深圳市赛富动势股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额的议案》
为加快公司外延式发展的步伐，在更大范围内寻求对公司有重要意义的投资和并购标的，借助社会资本及专业投资机构的实力和优势放大公司的投资能力，公司全资二级子公司上海悦腾网络科技有限公司拟出资人民币2,500万元，认购深圳市赛富动势股权投资基金合伙企业（有限合伙）的基金份额。拟认购资金为上海悦腾网络科技有限公司自有资金。
具体内容详见刊登于2017年2月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资二级子公司拟认购深圳市赛富动势股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额的公告》。
公司独立董事就本事项发表的事前认可意见及独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于全资二级子公司拟认购宁波九晋投资合伙企业(有限合伙)基金份额的议案》
为加快公司外延式发展的步伐，在更大范围内寻求对公司有重要意义的投资和并购标的，借助社会资本及专业投资机构的实力和优势放大公司的投资能力，公司全资二级子公司上海悦腾网络科技有限公司拟出资人民币 10,000万元，认购宁波九晋投资合伙企业(有限合伙)的基金份额。拟认购资金为上海悦腾网络科技有限公司自有资金。
具体内容详见刊登于2017年2月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资二级子公司拟认购宁波九晋投资合伙企业(有限合伙)基金份额的公告》。
第三届董事会第十三次会议公司独立董事就本事项发表的事前认可意见及独立意见同时刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以 7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》
公司经营情况良好，财务状况稳定，为合理利用自有闲置资金，增加公司收益，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及下属全资子公司拟使用最高额度为 20亿元人民币的自有闲置资金以购买银行保本理财产品等方式进行投资理财。
具体内容详见 2017年 2月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》。
公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、以 7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司全资二级子公司进行风险投资的议案》
为提高公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，公司全资二级子公司香港盛晟科技有限公司拟使用最高额度不超过（含）人民币2亿元的资金进行风险投资，有效期限为自股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见刊登于2017年2月25的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资二级子公司进行风险投资的公告》。
公司独立董事就本事项发表的事前认可意见及独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、以 7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知的议案》
公司定于 2017年 3月 13日下午14：00在上海市闵行区陈行路 2388号浦江科技广场3号3楼会议室召开2017年第二次临时股东大会。
《恺英网络股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》详
第三届董事会第十三次会议见2017年2月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会2017年2月24日
天津长荣印刷设备股份有限公司股东大会 广东华商（长沙）律师事务所法律意见书广东华商（长沙）律师事务所
关于天津长荣印刷设备股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致天津长荣印刷设备股份有限公司：
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的有关规定，广东华商（长沙）律师事务所（以下简称“本所”）接受天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司于 2016年 3月 8日在天津市北辰经济开发区双辰中路 11号公司会议室召开的2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关本次股东大会的如下文件的原件或复印件：
1、公司发出的关于召开本次股东大会的会议通知；
2、公司发出的第三届董事会第二十七次会议决议公告；
3、公司发出的第三届监事会第二十六次会议决议公告；
4、出席本次股东大会的有关股东、股东代表、董事、监事及其他有关人员的身份证明；
5、公司董事会向本次股东大会提出的各项提案；
6、本次股东大会通过的各项决议；
7、公司章程。
对本所出具的法律意见书，本所及经办律师声明如下：
1、本所仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该等事实的了
天津长荣印刷设备股份有限公司股东大会 广东华商（长沙）律师事务所法律意见书解及对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所仅就本次股东大会所涉及到的有关法律问题发表意见。公司保证已经提供了为本所及经办律师出具本法律意见书所必需的、完整的、真实的原始书面材料、副本材料、或者口头证言，有关副本材料或者复印件与原件一致。公司已保证且经办律师在出具法律意见时已假设，公司提供的文件和所作的陈述与说明是完整和真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向经办律师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
2、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
基于上述，本所及经办律师根据《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对贵公司提供的有关本次股东大会的文件和事实进行了核查并对本次股东大会的过程进行了见证，现出具法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会是依据《天津长荣印刷设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）于2016年2月18日召开的公司第三届董事会第二十七次会议关于召开2016年第二次临时股东大会的决议召集的。公司董事会已于2016年2月19日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）上公告了召开本次股东大会的通知。
2、上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的事项、出席会议对象、登记办法、登记时间及地点、公司联系电话及联系人等事项。
上述召集、召开程序符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定。
天津长荣印刷设备股份有限公司股东大会 广东华商（长沙）律师事务所法律意见书二、出席会议人员资格
出席本次股东大会的有：
（1）截止2016年3月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东中，有3位股东或受权代理人出席了现场股东大会，9位股东通过网络投票方式参加了股东大会。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员。
上述参会人员的资格符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定。
三、会议表决程序和表决结果
参加本次股东会议的股东及股东代理人共代表有表决权股份数额为 185,741,664股，所持有表决权股份数占公司股份总数 339,299,578股的54.7427％.
其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人所代表有表决权股份数额为185,394,164股，所持有表决权股份数占公司股份总数339,299,578股的54.6403%；
通过网络投票方式参加股东大会的股东所代表有表决权股份数额为 347,500股，所持有表决权股份数占公司股份总数339,299,578股的0.1024％.
本次股东大会对董事会提出的全部议案进行了审议，以书面记名投票方式对董事会提出的全部议案进行了表决，具体的表决结果如下：
1、以 13,023,064股同意、344,600股反对、0股弃权，同意占出席会议股东所持有效表决权股份数的97.4221％、反对占出席会议股东所持有效表决权股份数2.5779％、弃权占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0000%，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，关联股东李莉、天津名轩投资有限公司回避表决。
2、以 13,023,064股同意、344,600股反对、0股弃权，同意占出席会议股东所持有效表决权股份数的97.4221％、反对占出席会议股东所持有效表决权股
天津长荣印刷设备股份有限公司股东大会 广东华商（长沙）律师事务所法律意见书份数的2.5779％、弃权占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0000%，审议通过了《关于向长荣华鑫融资租赁有限公司增资暨关联交易的议案》，关联股东李莉、天津名轩投资有限公司回避表决。
上述事项的表决程序和表决票数符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
本次股东大会以书面记名投票方式和网络投票方式表决通过了公司董事会提出的全部议案。
四、关于新提案的提出
本次股东大会没有股东提出新提案。
五、结论
综上所述，本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的上述法律事项出具，本所同意公司按照有关法律、法规的规定将本法律意见书呈送有关证券交易所并公告。
除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
(本页以下无正文)
天津长荣印刷设备股份有限公司股东大会 广东华商（长沙）律师事务所法律意见书（本页无正文，为广东华商（长沙）律师事务所出具的天津长荣印刷设备股份有限公司股东大会法律意见书之签章页）
经办律师签字：
周游 徐敏
律师事务所负责人签字：
赵彦武
广东华商（长沙）律师事务所（盖章）2016年3月8日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2018-005
厦门日上集团股份有限公司
关于取得商标注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司厦门日上运通物联网有限公司（以下简称“日上运通”）近日已取得国内注册商标证书，具体信息如下：
一、注册号：第21060395号
注册日期2017年10月14日至2027年10月13日
注册商标：
注册人：厦门日上运通物联网有限公司
注册人地址：福建省厦门市集美区杏林杏北杏北路39号
注册商标分类：第9类
监视程序（计算机程序）；计数器；量具；运载工具用无线电设备；运载工具轮胎低压自动指示器；测量器械和仪器；集成电路；变压器；运载工具用电池；便携式遥控阻车器（截止）。
二、注册号：第21060435号
注册日期2017年10月14日至2027年10月13日
注册商标：
注册人：厦门日上运通物联网有限公司
注册人地址：福建省厦门市集美区杏林杏北杏北路39号
注册商标分类：第9类
监视程序（计算机程序）；计数器；量具；运载工具用无线电设备；运载工具轮胎低压自动指示器；测量器械和仪器；集成电路；变压器；运载工具用电池；便携式遥控阻车器（截止）。
三、注册号：第21060495号
注册日期2017年10月14日至2027年10月13日
注册商标：
注册人：厦门日上运通物联网有限公司
注册人地址：福建省厦门市集美区杏林杏北杏北路39号
注册商标分类：第9类
监视程序（计算机程序）；计数器；量具；运载工具用无线电设备；运载工具轮胎低压自动指示器；测量器械和仪器；集成电路；变压器；运载工具用电池；便携式遥控阻车器（截止）。
四、注册号：第21060666号
注册日期2017年12月14日至2027年12月13日
注册商标：
注册人：厦门日上运通物联网有限公司
注册人地址：福建省厦门市集美区杏林杏北杏北路39号
注册商标分类：第9类
监视程序（计算机程序）；计数器；量具；运载工具用无线电设备；运载工具轮胎低压自动指示器；测量器械和仪器；变压器；便携式遥控阻车器（截止）。
五、注册号：第21061112号
注册日期2017年10月21日至2027年10月20日
注册商标：
注册人：厦门日上运通物联网有限公司
注册人地址：福建省厦门市集美区杏林杏北杏北路39号
注册商标分类：第35类
广告；为零售目的在通讯媒体上展示商品；通过网站提供商业信息；替他人推销；市场营销；职业介绍；计算机数据库信息系统化；会计；自动售货机出租；药用、兽医用、卫生用剂和医疗用品的零售或批发服务（截止）。
六、注册号：第21061074号
注册日期2017年10月14日至2027年10月13日
注册商标：
注册人：厦门日上运通物联网有限公司
注册人地址：福建省厦门市集美区杏林杏北杏北路39号
注册商标分类：第9类
广告；为零售目的在通讯媒体上展示商品；通过网站提供商业信息；替他人推销；市场营销；职业介绍；计算机数据库信息系统化；会计；自动售货机出租；药用、兽医用、卫生用剂和医疗用品的零售或批发服务（截止）。
七、注册号：第21060731号
注册日期2017年12月14日至2027年12月13日
注册商标：
注册人：厦门日上运通物联网有限公司
注册人地址：福建省厦门市集美区杏林杏北杏北路39号
注册商标分类：第12类
补内胎用全套工具（截止）。
以上商标的取得，有利于公司加强注册商标的保护，提高公司国内外品牌和市场知名度，防止商标侵权事件的发生，从而进一步提升公司的核心竞争力。
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2018年2月9日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2017-072罗牛山股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日至2017年09月30日
2、预计业绩：√同向上升
（1）2017年1-9月业绩变动情况
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：69.76%-80.99%|盈利：8,011.44 万元|
||盈利：13,600 万元-14,500 万元||
|基本每股收益|盈利： 0.1181-0.1259|盈利：0.0755|

（2）2017年7-9月业绩变动情况
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：74.93%-89.97%|盈利：5,982.52 万元|
||盈利：600 万元-1,500 万元||
|基本每股收益|盈利： 0.0052-0.0130|盈利：0.0680|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
与上年同期相比，公司预计2017年第三季度的业绩变动的主要原因：（1）非流动资产处置收益减少；
（2）公司畜牧业务受生猪价格行情影响盈利水平下降。
四、其他相关说明
本业绩预告是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的《2017年第三季度报告》数据为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
罗牛山股份有限公司董事会
杭州平治信息技术股份有限公司
2018年股票期权及限制性股票激励计划激励对象名单
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|序号|姓名|职务|获授的股票期权数量|获授的限制性股票数量|获授权益总量|获授权益占权益总量的比例|占目前股本总额的比例|
|1|殷筱华|财务总监、董事|74,900|32,100|107,000|7.13%|0.13%|
|2|潘爱斌|副总经理、董事会秘书|108,500|46,500|155,000|10.33%|0.19%|
|3|谢芳|核心技术（业务）人员骨干|83,300|35,700|119,000|7.93%|0.15%|
|4|崔锋|核心技术（业务）人员骨干|67,900|29,100|97,000|6.47%|0.12%|
|5|崔琨冉|核心技术（业务）人员骨干|15,400|6,600|22,000|1.47%|0.03%|
|6|廖文正|核心技术（业务）人员骨干|149,100|63,900|213,000|14.20%|0.27%|
|7|林妮娜|核心技术（业务）人员骨干|248,500|106,500|355,000|23.67%|0.44%|
|8|汪姣飞|核心技术（业务）人员骨干|42,000|18,000|60,000|4.00%|0.08%|
|9|陈莹|核心技术（业务）人员骨干|74,900|32,100|107,000|7.13%|0.13%|
|10|王士同|核心技术（业务）人员骨干|8,400|3,600|12,000|0.80%|0.02%|
|预留份额|||177,100|75,900|253,000|16.87%|0.32%|
|合计份额|||1,050,000|450,000|1,500,000|100.00%|1.88%|
上海润欣科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（田陌晨）
二 0一九年四月
各位股东及股东代表：
本人田陌晨，于2018年12月14日经上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三次临时股东大会选举，成为公司第三届董事会独立董事，并担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。
本人在2018年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《上海润欣科技股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等相关制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2018年度任职期间履行独立董事职责的工作情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司共召开了9次董事会会议，在本人2018年度担任独立董事期间，公司未召开董事会，本人不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
二、了解公司的生产经营情况
2018年度担任独立董事期间，通过对公司进行实地检查、与公司高级管理人员、内审部门、审计机构等进行沟通，对公司的日常经营情况及公司的财务状况和经营成果进行深入了解。
三、任职董事会各专门委员会的情况
本人系公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第三届董事会提名委员会委员。根据《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》等相关制度的规定，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况切实履行了相关的责任和义务。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，维护公司和股东的合法权益。
2、对公司的治理结构及经营管理进行监督检查。2018年度担任独立董事期间，对董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司日常经营、财务管理等事项均进行了认真的核查。
五、学习和培训情况
2018年度担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规特别是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成保护社会公众股东权益的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
1、2018年度担任独立董事期间未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2018年度担任独立董事期间未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2018年度担任独立董事期间未发生独立董事提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
2019年，本人将继续积极学习相关法律法规，继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照有关法律法规及公司相关规章制度的规定和要求，忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，为公司发展提供更多有建设性的建议，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：田陌晨2019年4月
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2017-56袁隆平农业高科技股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）2016年度权益分派方案已获2017年5月19日召开的2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
（一）公司2016年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,256,194,674股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.50元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.30元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.15元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
（二）自 2016年度权益分派方案披露日至本公告披露日，公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的权益分派方案与公司 2016年度股东大会审议通过的权益分派方案一致。
（四）本次实施权益分派方案距离公司 2016年度股东大会审议通过该方案的时间未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月13日，除权除息日为：2017年7月14日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
（一）公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
（二）以下普通股股东的现金红利由公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****075|湖南新大新股份有限公司|
|2|08*****027|湖南杂交水稻研究中心|
|3|00*****588|袁隆平|

五、调整相关参数
2006年3月9日，公司原控股股东长沙新大新集团有限公司在股权分置改革时承诺，其减持公司股份的价格不低于13.50元（当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时，对此价格进行除权除息处理）。根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《深圳证券交易所股权分置改革承诺事项管理指引》等有关规
定，公司控股股东已由长沙新大新集团有限公司变更为湖南新大新股份有限公司，
且湖南新大新股份有限公司应继续履行上述承诺。2016年度权益分派方案实施后，上述承诺的最低减持价格变为1.89元。
六、咨询机构
（一）咨询地址：湖南省长沙市车站北路459号证券大厦10楼隆平高科董事会办公室
（二）咨询联系人：罗明燕
（三）咨询电话：0731-8218 3880
（四）传真电话：0731-8218 3880
七、备查文件
（一）中国结算深圳分公司确认有关分红派息的文件。
（二）公司第六届董事会第三十五次会议审议通过 2016年度利润分配方案的决议。
（三）公司2016年度股东大会审议通过2016年度利润分配方案的决议。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一七年七月八日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2016-119号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于控股子公司河北荣盛兴城投资有限责任公司与张家口市宣化区人民政府签订《宣化区高铁新城项目合作开发框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司深耕京津冀区域的战略发展需要，经过对张家口市宣化区的长期考察研究，在与相关方多次磋商后，2016年 10月 21日，公司控股子公司河北荣盛兴城投资有限责任公司（以下简称“乙方”）与张家口市宣化区人民政府（以下简称“甲方”）本着友好、合作、共赢的原则，签订了《宣化区高铁新城项目合作开发框架协议》（以下简称“协议”）。根据协议，公司拟与张家口市宣化区人民政府进行战略合作，推动宣化区高铁新城开发建设，提升区域形象，改善社会民生。现将有关内容公告如下：
一、交易对方及审批情况
名称：张家口市宣化区人民政府；
地址：河北省张家口市宣化区。
公司与张家口市宣化区人民政府不存在关联关系。同时上述交易亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据上述协议,公司将对合作区域按整体规划方案分批次、分步骤进行项目地块的开发建设,投资金额尚不确定。公司将根据项目具体进展情况及具体投资金额履行相应的审批程序。
二、协议主要内容
（一）合作区域
甲乙双方愿就宣化区高铁新城土地整理与基础设施建设进行合作，项目位于春光乡，四至范围：南至 G6高速，东至清远路，西至柳川河及下八里村，北至山脚及宣钢技校，高铁新城规划面积约 2.88平方公里，高铁新城完成土地整理后，可整理出住宅用地约 1500亩，商服用地约 300亩（具体以实际整理出的土地面积为准，以下简称“项目用地”）
（二）投资合作模式
甲乙双方共同确认，由甲方与乙方共同负责高铁新城的开发建设工作，乙方提供开发建设所需资金，具体约定如下：
1.本协议签订后 15日内，乙方在宣化区成立一家控股子公司，作为项目公司全面承接并实施本协议约定事项。
2.本协议签订后，甲、乙双方共同对区域进行整体规划，规划设计方案不得低于两家设计单位进行对比，规划方案经甲乙双方共同评审认可后，方可实施。
3.甲方委托乙方按照规划设计方案对高铁新城片区进行土地整理、基础设施及公共设施建设，按照投资建设进度甲方将项目用地向乙方进行优先供应。原则上每年向乙方供应项目用地不低于 400亩。
4.乙方按整体规划方案分批次、分步骤进行项目地块的开发建设，并结合高铁站建设进度，配合甲方启动规划区域内征地拆迁及推动成熟地块的招拍挂工作。
5.在高铁新城土地整理和基础设施建设过程中，所需资金由乙方投资。项目实施中，甲乙双方应共同争取国家相关扶持政策和配套资金，资金到位后，优先用于高铁新城建设。
6.乙方对高铁新城片区建设的规划设计费用、土地整理费用、基础设施及公共设施建设投资由甲乙双方共同指定的中介机构审核并认定投资额。
7.甲方同意乙方承担的高铁新城开发建设事宜，享受总投资额的13%—15%作为乙方投资利润，由甲方及其所辖地方财政对乙方投资及利润进行偿还。
（三）双方权利与义务
1.甲方权利与义务
（1）甲方负责项目建设外部关系的协调及解决，为项目顺利实施提供良好的周边环境。
（2）甲方负责完成该项目土地熟化、征地拆迁、青苗树木迁伐、指标获取和土地挂牌等手续办理工作，出让的土地使用权符合国家相关法律法规的规定。
2.乙方的权利与义务
乙方在甲方指导下负责完成项目地块总体规划方案设计，提供给甲方用于参照宣化区城市总体规划后设定项目地块规划指标，且乙方应按甲方认可的规划方案开工建设。
三、上述协议的签署对公司的意义和影响
宣化区是张家口市市辖区之一，位于张家口市中心城区的东南部。东距首都北京 150公里、天津新港 247公里，西距“煤海”大同 180公里，北距陆路港口内蒙集宁 169公里，是连接东部经济带和西部资源区的纽带。境内有两条国道，宣大、京藏、张石、张承、京新五条高速，京包、大秦、宣庞和在建的京张城际等六条铁路，交通便利。在建的京张城际铁路通车后，京宣两地车程可缩短到 35分钟左右，宣化区将全面融入“首都 1小时经济圈”，实现与首都北京的同城化发展。
拟建设的高铁新城位于宣化城区北侧，占地 2.88平方公里，南至 G6高速，东至清远路，西至柳川河及下八里村，北至山脚及宣钢技校。正在建设的京张城际铁路穿高铁新城而过，并在区域内建有宣化北站。通过高铁新城的建设，拟将该区域打造成集综合交通枢纽、大体量、多功能的城市综合体及配套服务设施齐全的居住区为一体的北京西北部“第一高铁小镇”。
在京津冀协同发展上升为国家战略的背景下，地处大北京周边的宣化区凭借便捷的交通环境、丰富的自然资源以及良好的产业基础将迎来更多的发展机会。通过开发宣化区高铁新城项目，公司深耕京津
冀的战略将更趋深入，在京津冀区域的市场地位也进一步加强，为公司在京津冀协同发展过程中取得更快、更好的发展提供新的动力。
四、风险提示
鉴于上述协议属于框架性协议，协议的具体内容尚待逐步落实，开发过程及未来收益存在一定的不确定性，提请广大投资者注意。公司将根据本协议内容的落实情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
甲乙双方签订的《宣化区高铁新城项目合作开发框架协议》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一六年十月二十一日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2014-006河南华英农业发展股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|175,636.92||180,941.71||-2.93%||
|营业利润|-16,360.31||-4,808.52||-240.24%||
|利润总额|-12,721.55||719.82||-1867.32%||
|归属于上市公司股东的净利润|-12,736.94||430.40||-3059.33%||
|基本每股收益（元）|-0.354||0.015||-2460%||
|加权平均净资产收益率|-10.43%||0.43%||-10.86%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|360,697.71||276,925.14||30.25%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|144,972.98||98,787.34||46.75%||
|股本|42,580.00||29,400.00||44.83%||
||3.405||3.360||1.34%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|||||||

注：以上数据为合并报表数据
二、经营业绩和财务状况情况说明
2013年度，饲料原料和劳动力成本仍然持续上涨，公司成本压力依然较
重。尤其是受“H7N9”禽流感事件的持续影响，导致社会及民众对禽肉产
品消费产生恐慌，禽肉产品消费明显受挫，给整个家禽行业带来非常大的冲
击，公司所处的行业面临较大不利影响。直接导致公司主要产品销量大幅下降，禽苗及冻品价格大幅下降，经营业绩出现较大亏损。
营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益与上年同期相比下降幅度较大，主要原因同上。股本增加13,180.00万元，原因是公司定向增加股票13,180.00万股。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露2013年度经营业绩归属于母公司净利润亏损12,737万元，较前次披露的业绩预计亏损9,000-12,000万元增加亏损737万元，差异幅度为6.14％，主要原因是公司对禽流感对市场的持续影响估计略有不足，第四季度亏损有所增加，导致2013年度经营业绩较前次披露的业绩预计增亏737万元。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一四年二月二十七日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2017-003木林森股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌事项
召开投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.说明会召开时间：2017年1月12日（周四）下午15:00-17:00
2.说明会召开地点：深圳市全景网络有限公司提供的网上平台（http://irm.p5w.net）
3.说明会召开方式：网络远程互动方式
木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划对外重大投资事项，于 2016年 7月 15日下午13：00起停牌。停牌以来，公司积极推进各项工作，2016年 7月 29日，公司公告《重大资产重组继续停牌公告》，因正在筹划事项将构成重大资产重组，公司股票自 2016年 7月 29日开市起继续停牌。
截至目前，公司本次重大资产重组事项的相关工作尚未完成，为保护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司仍需在停牌期满申请继续停牌，为加强与投资者沟通，公司特召开投资者说明会，就本次继续停牌事项与投资者进行交流，现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，届时公司就筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2017年1月12日下午15:00-17:00
2、会议召开地点：公司通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台（http://irm.p5w.net）召开说明会
3、会议召开方式：网络远程互动方式召开
三、参加人员
公司董事长孙清焕先生，董事会秘书赖爱梅女士，财务总监易亚男女士，独立财务顾问代表：张畅先生、刘从商先生
四、投资者参与方式
投资者可在规定时间段内登录投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net），与公司进行互动交流和沟通，本公司及相关人员将及时回答投资者的提问。
五、联系人及联系方式
联系人：旷建平
电话：0760 -87803366
传真：0760-87803399
邮箱：388@zsmls.com
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开会通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
木林森股份有限公司董事会2017年1月7日
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
公司章程修改对照表
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|-|-|-|
|序号|修改前|修改后|
|1|第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。|第三条 公司于 2017 年5 月 5 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可﹝2017﹞649号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,000万股，于2017年5月25日在深圳证券交易所上市。|
|2|第六条 公司注册资本为人民币【】万元。|第六条 公司注册资本为人民币8,000万元。|
|3|第十八条 公司股份总数为【】万股，均为人民币普通股。|第十八条 公司股份总数为8,000万股，均为人民币普通股。|
|4|第二十五条 公司的股份可以依法转让。|第二十五条公司的股份可以依法转让。公司股票被终止上市后，将进入全国中小企业股份转让系统继续交易；公司不得修改公司章程中的该等规定。|
|5|第一百九十七条 本章程自股东大会审议通过之日起生效，自首次公开发行股票并上市后适用。|第一百九十七条 本章程自股东大会审议通过之日起生效实施。|

深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2015-034号中矿资源勘探股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”）针对近期股票市场的非理性波动和系统性风险，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高管承诺将严格遵守中国证监会【2015】18号公告，从2015年7月8日起6个月内不通过二级市场减持其所持有的本公司股份。
二、公司将在法律法规允许的范围内，积极筹备并择机推出股权激励、员工持股计划等方案，以切实维护市场稳定，增强投资者信心。
三、公司将强化信息披露，进一步提高信息披露的及时性和透明度，提高公司信息披露质量，加强投资者关系管理，做好投资者沟通工作，坚定投资者信心。
四、公司将一如既地坚持诚信经营、规范运作，切实提高企业发展质量，提升公司治理水平，完善公司内控制度，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，为投资者谋求更大的投资回报。
特此公告
中矿资源勘探股份有限公司董事会2015年7月13日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2017-62
云南罗平锌电股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2017年 10月 09日以传真和电子邮件传送会议资料，并经电话确认。会议于2017年10月20日上午9:00以通讯表决方式召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事 9人，并于 2017年 10月 20日上午 10:00前收回有效表决票9张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议如下议案：
一、《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》
《2017年第三季度报告》正文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经记名通讯表决，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司
董事会
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2017-034
广东道氏技术股份有限公司
第三届董事会2017年第4次决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会2017年第4次会议的通知于2017年3月25日以电子邮件、电话及邮件等方式向各位董事发出,并于 2017年 3月 29日在佛山子公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；董事荣继华先生、梁海燕女士以通讯方式参加会议并表决。本公司监事成员余水林先生、赵桃生先生、刘键女士、财务总监兼董事会秘书秦智宏先生4人列席会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由董事张翼先生主持，参会董事经认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：
第一项决议：审议通过《关于董事会换届选举的议案》
公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关程序进行董事会换届选举。董事会提名荣继华、梁海燕、张翼为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名刘连皂、蒋岩波、谢志鹏为第四届董事会独立董事候选人。候选人简历详见附件。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述董事候选人需提交公司 2017年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举3名非独立董事、3名独立董事，与 2017年第一次职工代表大会选举的职工代表董事王海晴共同组成公司第四届董事会。其中，独立董事候选人须经过深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会表决。
第二项决议：审议通过《关于提请召开 2017年第三次临时股东大会的议案》
公司将于 2017年 4月 14日在佛山子公司会议室召开 2017年第三次临时股东大会，审议本次董事会应提交股东大会审议的议案。
经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告！
广东道氏技术股份有限公司董事会2017年3月29日
非独立董事候选人简历：
1、荣继华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，硅酸盐工程专业本科学历，EMBA。1993年8月至1998年8月任佛山三水南丰陶瓷有限公司技术副厂长。2003年 9月创办了佛山市高明色瑰颜料有限公司，2003年 9月至2010年8月任佛山市高明色瑰颜料有限公司总经理，2006年1月至2009年5月任佛山市道氏色釉技术有限公司总经理。自 2007年 9月起至今，任公司董事长兼总经理。
截至本公告日，荣继华先生持有公司79,625,000股股份，占公司总股本的37.03%，是公司实际控制人，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。
2、梁海燕女士：中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，工商管理硕士。1997年7月至2002年7月曾就职于华南国际市场研究公司，现任广州体育学院教师。自2007年9月起至今，任公司董事。
截至本公告日，梁海燕女士持有公司24,230,000股股份，占公司总股本的11.27%，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。
3、张翼先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，材料学专业工学博士。2007年6月至2009年5月曾任广东东鹏陶瓷股份有限公司博士后研究员，2009年6月至2010年11月任公司研发总监，自2010年12月起至今，任公司董事、副总经理。
截至本公告日，张翼先生持有公司1,687,500股股本，占公司总股本的
独立董事候选人简历：
1、谢志鹏先生：中国国籍，无境外永久居留权，1957年出生，材料学专业工学博士，教授。1985年7月至1990年9月任湖南大学讲师，1994年7月至
2001年12月任清华大学材料科学与工程系副教授（1999年7月至2000年6月任澳大利亚莫纳什大学研究员），现任清华大学材料科学与工程系教授，景德镇市新纪元精密陶瓷有限公司的法定代表人，现任公司独立董事。
截至本公告日，谢志鹏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。
2、蒋岩波先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，经济学博士，教授。历任江西财经大学法学院副院长职务，2009年7月担任江西财经大学图书馆馆长，2016年1月辞去馆长职务，现为江西财经大学法学院专职教师。曾担任江西省人民代表大会内务司法委员会法律顾问、南昌市仲裁委员会仲裁员，江西省保险业协会调解员。现为江西财经大学法学院教授，中国经济法学研究会理事，康达新材股份有限公司独立董事。
截至本公告日，蒋岩波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。
截至本公告日，刘连皂先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。