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证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2017-016中国国旅股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二次会议于 2017年 3月 17日以电子邮件方式发出通知，2017年 3月 24日在公司召开。此次会议应到董事7人，实到董事5人，董事陈贤君因公务委托董事彭辉代为出席和表决，独立董事刘燕因公务委托独立董事王斌代为出席和表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《中国国旅股份有限公司章程》的规定。
会议由公司董事长李刚主持，经过充分讨论，以记名投票表决的方式，形成决议如下：
1、审议通过《关于公司2017年投资计划的议案》。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2017年预算（草案）的议案》。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于全资子公司为下属子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日披露的《中国国旅股份有限公司关于全资子公司为下属子公司提供担保的公告》（临2017-017）。
4、审议通过《关于公司2017年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
为提高公司部分闲置自有资金的使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司将使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品。
具体内容详见公司于同日披露的《中国国旅股份有限公司 2017年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（临2017-018号）。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于公司2017年度银行融资的议案》。
为满足公司生产经营的需要，董事会同意公司 2017年度向银行融资 43,300万元人民币。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于变更公司2016年度审计机构的议案》
会议同意公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
公司独立董事对本次变更审计机构的议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日披露的《中国国旅股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临2017-019）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于变更公司2016年度内控审计机构的议案》
会议同意公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内控审计机构。
公司独立董事对本次变更内控审计机构的议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于授权子公司参与首都机场国际区免税业务投标的议案》
会议同意公司全资子公司中国免税品（集团）有限责任公司（以下简称“中免公司”）参与首都机场国际区免税业务投标，并授权中免公司管理层办理有关投标具体事宜。
公司将根据该项目的进展情况，按照有关规定和要求履行信息披露义务。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日披露的《中国国旅股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》（临2017-020）。
特此公告。
中国国旅股份有限公司董事会二○一七年三月二十五日
证券代码：600685 股票简称：广船国际 编号：临 2014-013（在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司）
重大事项停牌公告
本公司收到实际控制人中国船舶工业集团公司通知，其正在谋划与本公司有关的重大事项。该事项仍有不确定性，公司管理层认为，该等事项可能涉及内幕交易消息，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司申请停牌，自 2014年 4月 8日起连续停牌 5个交易日。
本公司将就有关重大事项与相关部门咨询论证，并拟于 2014年 4月 15日发布公告并复牌。
广州广船国际股份有限公司 2014年 4月 4日
证券代码：600391 证券简称：成发科技 公告编号：临 2015-021四川成发航空科技股份有限公司
部分管理层增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川成发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 14日接到通知，公司部分管理层于 2015年 7月 13日增持公司股份，具体情况如下：
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|时间|职务|姓名|交易方式|增持前持股数量（股）|增持数量（股）|增持后持股数量（股）|
|2015 年7月13日|董事长兼总经理|陈 锦|上海证券交易所交易系统|0|3,000|3,000|
|2015 年7月13日|副总经理|刘 建||0|3,000|3,000|
|2015 年7月13日|副总经理|张 彬||0|4,000|4,000|
|2015 年7月13日|监 事|晏水波||0|2,900|2,900|

现将有关情况说明如下：
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和上交所业务规则等有关规定。
2、在增持期间及增持完成后六个月内，上述管理层不得转让其所持有的公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将继续关注公司高管人员增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川成发航空科技股份有限公司董事会
2015年7月15日
证券代码：600845、900926 证券简称：宝信软件、宝信B 公告编号：2017-020上海宝信软件股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月26日
(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区友谊路1016号公司一楼108会议室(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|85|
|其中：A 股股东人数|15|
|境内上市外资股股东人数（B股）|70|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|461,081,867|
|其中：A 股股东持有股份总数|438,834,162|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)|22,247,705|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.8678|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|56.0274|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|2.8404|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏雪松先生主持本次股东大会现场会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席6人，朱可炳董事、薛云奎独立董事、王旭独立董事因工作原因无法出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、吕子男董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度续聘财务和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|438,680,962|99.9650|153,200|0.0350|0|0.0000|
|B股|22,247,705|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|普通股合计：|460,928,667|99.9667|153,200|0.0333|0|0.0000|

2、议案名称：修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|438,528,062|99.9302|306,100|0.0698|0|0.0000|
|B股|12,947,706|58.1979|9,299,999|41.8021|0|0.0000|
|普通股合计：|451,475,768|97.9166|9,606,099|2.0834|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|2017 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案|25,694,947|99.4073|153,200|0.5927|0|0.0000|
|2|修改《公司章程》部分条款的议案|16,242,048|62.8364|9,606,099|37.1636|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、第 1项议案为普通决议案，已获得与会股东所持表决权的二分之一以上表决通过；
2、第 2项议案为特别决议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市华诚律师事务所
律师：钱军亮、吴月琴
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、上海宝信软件股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海宝信软件股份有限公司董事会
证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：2019-021中国高科集团股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.044元
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|A股|2019/7/9|－|2019/7/10|2019/7/10|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月15日的2018年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1、发放年度：2018年年度
2、分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3、分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 586,656,002股为基数，每股派发现金红利0.044元（含税），共计派发现金红利25,812,864.09元。
三、相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|A股|2019/7/9|－|2019/7/10|2019/7/10|

四、分配实施办法
1、实施办法
除公司自行发放对象之外的其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2、自行发放对象
北大方正集团有限公司、复旦大学、对外经济贸易大学的现金红利由本公司自行发放。
3、扣税说明
（1）自然人股东及证券投资基金：根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.044元；对个人持股 1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.044元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含
1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司根据 2009
年 1月 23日国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税后，实际发放现金红利为每股0.0396元。
如该类股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕 81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.0396元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，其红利所得税由其自行缴纳，每股实际派发现金红利为人民币0.044元。
五、有关咨询办法
联系部门：中国高科集团股份有限公司董事会办公室
地 址：北京市海淀区成府路298号方正大厦8层
邮 编：100871
联系电话：010-82524234
传 真：010-82524580
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会 2019年7月3日
证券代码： 600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2018-015海洋石油工程股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 18日以书面形式向全体监事发出了关于召开第六届监事会第七次会议通知。2018年 4月 25日，公司以通讯方式召开了第六届监事会第七次会议。
本次监事会应到监事 3人，实到监事 3人，会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：
以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
同意选举邬汉明先生为公司监事会主席。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司监事会二○一八年四月二十五日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-175华夏幸福关于签订整体合作开发建设经营
安徽省滁州市来安县约定区域框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1.合同类型：框架协议
2.合同生效条件：合同由双方法定代表人或者其授权代表签署并加盖公章且经华夏幸福基业股份有限公司董事会审议通过之日起生效。
3.对上市公司当期业绩的影响：该合同履行对公司 2015年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
一、合同决议情况
华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)已于2015年7月30日召开第五届董事会第四十七次会议审议通过了《关于签订整体合作开发建设经营安徽省滁州市来安县约定区域框架协议的议案》。
二、协议双方
甲方：来安县人民政府
乙方：华夏幸福基业股份有限公司
三、协议主要内容
（一）委托区域整体开发建设面积
甲方将以安徽省滁州市来安县行政区划内约定区域（以下简称“委托区域”）的整体开发各事项与乙方进行合作，委托区域占地面积约为180平方公里，北至宁洛高速、东至滁州市界、西至新来河、南至来安县界和滁河（面积以实际测量为准），具体以正式协议约定为准。
（二）委托事项
甲方负责委托区域内的开发建设管理工作、负责协调相关部门进行委托区域内规划建设用地的前期土地征转并形成建设用地，按照双方约定的开发进度提供建设用地并依法进行供地。乙方负责投入全部资金全面协助甲方进行委托区域的开发建设及管理工作，包括在委托区域的开发中进行土地整理投资有关工作、基础设施建设与维护、公共设施建设与维护、产业发展服务及其他与委托区域开发建设相关的工作。
（三）合作开发排他性与合作期限
1.双方同意，在本协议项下甲方对乙方的委托是排他性的、非经乙方同意不可撤销或变更。
2.本协议项下委托服务的委托期限由双方在正式协议中进行约定。
（四）还款资金来源和保障
本着“谁投资，谁受益”原则，甲方承诺将委托区域内所新产生的收入的地方留成部分（即扣除上缴中央、安徽省、滁州市级部分后的收入）按照约定比例支付乙方，作为偿还乙方垫付的投资成本及投资回报的资金来源。
委托区域内所新产生的收入是指委托期限内委托区域内企业与个人经营活动新产生的各类收入，主要包括税收收入，土地使用权出让收入，非税收入，专项收入、专项基金。经双方协商，委托区域所新产生的收入的地方留成部分的具体支付比例及支付方式由双方在正式合作协议及专项结算补充协议中进行约定。
（五）委托费用
甲方同意就本协议约定的委托事项向乙方支付下列费用：
1.就基础设施建设、公共设施建设项目，甲方应向乙方支付建设费用，具体包括建设成本和建设利润两部分。
2.就土地整理投资，甲方应向乙方支付土地整理费用，具体包括土地整理成本和土地整理服务费两部分。
3.就产业发展服务，甲方应向乙方支付产业发展服务费用。
4.就规划设计、咨询、物业管理、公共项目维护及公用事业服务等委托费用甲
方将按照成本加利润支付乙方。
委托费用的具体结算和支付等相关事宜由双方在正式合作协议内进行约定。
（六）双方的承诺
1.甲方承诺：在乙方及入驻园区企业需要融资时，甲方或其职能部门予以全力支持。在符合法律法规的前提下，积极办理或为乙方及入驻园区企业争取各项最优惠的税收、技术技改、科技创新等政策。甲方应协调相关部门将委托区域纳入滁州市总体规划和土地利用总体规划。
2.乙方承诺：负责全部委托事项所需的全部资金的筹措并做到及时足额到位，确保资金使用平衡，以确保全部委托事项按时完成；组织进行委托区域的发展战略论证，科学制定委托区域的产业定位；全力进行委托区域开发建设及产业发展服务事宜。
3.进一步的承诺
双方承诺将于本协议签订后三个月内在本协议基础上签署正式合作协议及专项结算补充协议，双方合作内容以正式合作协议约定为准。
（七）转让和继承
正式合作协议签署后，由乙方授权其下属全资子公司九通基业投资有限公司独资成立专门从事委托区域开发建设经营的具有独立法人资格的开发公司。开发公司成立后，本协议约定应由乙方享有、承担的权利、义务和责任全部转由该开发公司承担。
四、合同履行对上市公司的影响
1.本协议的签署及履行对公司2015年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
2.本协议签署后，公司将按照工业园区建设和新型城镇化的总体要求，采取“政府主导、企业运作、合作共赢”的市场化运作方式，为来安县的新型工业化和城镇化建设提供一揽子的规划、建设、运营综合解决方案，共同打造“产业高度聚集、城市功能完善、生态环境优美”的产业新城。
3.该区域是公司在长江中下游南京都市圈开拓的第二个产业新城项目，与南京
溧水园区协同发展，标志着公司持续推进长江经济带战略布局，实现环南京战略布局，是公司产业新城开拓能力实现重大升级的又一座里程碑。
五、合同履行的风险提示
本次签署的合作协议属于框架性协议，该协议为双方后续推进具体项目合作奠定了基础，但具体合作实施进度和内容尚待协议双方沟通并进一步签署具体合作协议或补充协议予以约定，具体合作协议或补充协议签订后，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定及时履行公告义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.《华夏幸福第五届董事会第四十七次会议决议》；
2.《关于整体合作开发建设经营安徽省滁州市来安县约定区域的框架协议》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2015年7月31日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2014-031长江投资实业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况；
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点：
1、现场会议时间：2014年 9月 11日（星期四）下午 14:30
2、网络投票时间：2014年 9月 11日（星期四）9:30—11:30和13:00—15:00
3、现场会议召开地址：上海市闵行区光华路 888号长江投资公司会议室
（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
（三）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人（人）|15|
|所持有表决权的股份总数（股）|134,266,118|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.6780%|

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|-|-|
|其中：出席现场会议的股东人数（人）|15|
|所持有表决权的股份总数（股）|134,266,118|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.6780%|
|通过网络投票出席会议的股东人数|0|
|所持有表决权的股份总数（股）|0|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.0000%|

（四）本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由居亮董事长主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9人，出席 8人（任建标独立董事委托郭建独立董事）；公司在任监事 5人，出席 2人（舒锋、熊红斌、朱贤峰监事因公务未能出席会议）；
董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、提案审议情况
审议通过了以下议案：
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|普通决议|||||||||
|1|关于公司子公司上海长利资产经营有限公司为公司子公司上海长发国际货运有限公司债务履行提供担保的议案|134,266,118|100 %|0|0%|0|0%|是|
|2|关于长江投资公司为子|134,266,118|100 %|0|0%|0|0%|是|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司上海陆上货运交易中心有限公司借款提供担保的议案||||||||
|3|关于长江投资公司为子公司长江投资（香港）有限公司借款提供担保的议案|134,266,118|100 %|0|0%|0|0%|是|
|特别决议|||||||||
|4|关于修订《公司章程》的议案|134,266,118|100 %|0|0%|0|0%|是|

有关上述议案的详细内容请参见公司 2014年 9月 2日在上海证券交易所网站披露的长江投资公司股东大会资料。
三、律师见证情况
本次股东大会经上海市万联律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司 2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、上网公告附件
长江投资公司 2014年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2016-009宋都基业投资股份有限公司
关于公司预计新增对子公司担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了满足公司贷款、信托、股权等融资需要，公司第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司新增对外担保额度的议案》，董事会同意提请公司股东大会批准公司在已发生的对外担保的基础上，2016年 3月至 2016年 2月期间预计新增对外担保（仅限于本公司与子公司相互间以及各子公司相互间提供的担保，不含对本公司及子公司以外的第三方提供的担保）额度总额不超过 30亿元，且单笔担保不超过 10亿元，并提请公司股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），公司董事长在额度内批准担保后应在每季末向董事会通报，特别重大的担保应在月末向董事会通报；并提请股东大会授权在不超过上述已审批总额度的情况下，公司可依据各子公司的实际融资额度适当调整担保对象和担保额度。
一、本公司或全资控股子公司杭州宋都房地产集团有限公司预计对控股子公司的新增融资担保情况概述：
2、对杭州鸿都置业有限公司提供融资担保 50,000万元，用于杭州江东国际项目的开发运营。
3对杭州润都房地产开发有限公司新增担保 50,000万元，用于杭州东郡之星项目的开发运营。
4、对合肥印象西湖房地产投资有限公司新增担保 50,000万元，用于合肥印象西湖项目的开发运营。
5、对绍兴县宋都房地产开发有限公司新增担保 50,000万元，用于绍兴金柯商汇项目的开发运营。
6、对桐庐大奇山郡置业有限公司新增担保 50,000万元，用于桐庐大奇山郡项目的开发运营。
二、被担保人、担保基本情况及担保的主要内容
1、对杭州恒都房地产开发有限公司新增担保50,000万元
杭州恒都房地产开发有限公司注册资本 20,000万元，公司持有其100%的股份，主营业务为房地产开发经营。截至 2015年 9月 30
日，资产总额为 180,258.02万元，净资产为 92,220.84万元，2015年 1月至 9月营业收入 64,008.86万元，净利润-5,806.34万元。被担保资金主要用于晨光国际花园项目的开发运营。
2、对杭州鸿都置业有限公司提供融资担保 50,000万元
杭州鸿都置业有限公司注册资本 5,000万元，公司持有其100%的股份，主营业务为房地产开发经营。设立于 2006年 1月；被担保资金主要用于江东国际项目的开发运营。
3、对杭州润都房地产开发有限公司新增担保 50,000万元
杭州润都房地产开发有限公司注册资本 30,000万元，公司持有其100%的股份，主营业务为房地产开发经营。设立于 2016年 1月；
被担保资金主要用于东郡之星项目的开发运营。
4、对合肥印象西湖房地产投资有限公司新增担保 50,000万元
合肥印象西湖房地产投资有限公司注册资本 20,000万元，公司持有其51%股份，主营业务房地产投资开发。截至2015年9月30日，资产总额为 127,613.73万元，净资产为 29,796.54万元，2015年 1月至 9月营业收入 23,782.77万元，净利润 2,017.47万元；被担保资金主要用于印象西湖项目的开发运营。
5、对绍兴县宋都房地产开发有限公司新增担保 50,000万元
绍兴县宋都房地产开发有限公司注册资本 5,000万元，公司持有其100%的股份，主营业务为房地产开发经营。截至 2015年 9月 30日，资产总额为 28,140.98万元，净资产为 12,337.60万元，2015年 1月至 9月营业收入 395.70万元，净利润-307.04万元；被担保资金主要用于绍兴金柯商汇项目的开发运营。
6、对桐庐大奇山郡置业有限公司新增担保 50,000万元
桐庐大奇山郡置业有限公司注册资本 20,000万元，公司持有其50%的股份，主营业务为房地产开发经营；商品房出售；房屋租赁。
截至 2015年 9月 30日，资产总额为 118,210.89万元，净资产为
上述担保事项已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，董事会同意提请公司股东大会批准公司在已发生的对外担保的基础上，2016年 3月至 2017年 2月期间预计新增对外担保（仅限于本公司与子公司相互间以及各子公司相互间提供的担保，不含对本公司及子公司以外的第三方提供的担保）额度总额不超过 30亿元，且单笔担保不超过 10亿元，并提请公司股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），公司董事长在额度内批准担保后应在每季末向董事会通报，特别重大的担保应在月末向董事会通报；并提请股东大会授权在不超过上述已审批总额度的情况下，公司可依据各子公司的实际融资额度适当调整担保对象和担保额度。
三、董事会意见
本公司董事会经认真审议并审慎判断，认为上述担保事项均为本公司为控股子公司或控股子公司相互间提供的担保，且提供担保的资金主要用于项目开发等生产经营，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。公司将通过完善担保管理、加强内部控制、监控被担保人的合同履行情况，强化担保管理，降低担保风险。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额 477,185.18万元，占本公司最近一期经审计净资产的127.57%，公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2019-046
花王生态工程股份有限公司
股东部分股份解除质押及减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，江苏花种投资有限公司（以下简称“花种投资”）持有花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）无限售流通股25,987,000股，占公司总股本的7.71%。
减持计划的主要内容：花种投资计划自减持计划公告之日（2019年9月17日）起3个交易日后的6个月内通过大宗交易方式减持不超过 6,743,640股的公司股份，即不超过公司总股本的2%。若在计划减持期间发生公司股份回购注销等股份变动事项，则对上述股份数量进行相应调整。
解除质押及减持计划的实施结果情况：花种投资于 2019年 9月 27日将其持有的公司 6,743,600股股票办理了解除质押手续并通过大宗交易方式进行减持。截止本公告披露日，花种投资共减持公司股份 6,743,600股，占公司总股本的2%。本次减持计划已实施完毕。
公司于2019年9月27日收到花种投资关于《部分股份解除质押及减持计划实施结果的告知函》。花种投资于 2019年 9月 27日将其持有的公司 6,743,600股股票办理了解除质押手续，占公司总股本的2.00%。本次质押解除后，花种投资剩余累计已质押股份19,243,400股，占公司总股本的5.71%。上述股份解除质押后，花种投资于同日实施了减持计划，现将有关情况公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|花种投资|5%以上非第一大股东|25,987,000|7.71%|IPO前取得：10,394,800股其他方式取得：15,592,200股|

注：其他方式取得是指公司于2017年5月26日实施2016年度利润分配方案，以2016年末总股本为基数，每10股派发现金红利1.45元（含税），同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10股转增15股。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|花种投资|6,743,600|2%|2019/9/20～2019/9/27|大宗交易|6.38－6.38|43,024,168|已完成|19,243,400|5.71%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会 2019/9/27
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临 2018-011深圳歌力思服饰股份有限公司
关于终止公开发行可转换公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开公司第二届董事会第三次临时会议，会议审议通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券的议案》，同意公司终止公开发行可转换公司债券事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行可转债”）的申请文件。现将有关事项公告如下：
一、关于本次发行可转债的基本情况
公司于2017年7月17日召开的第二届董事会第五十次临时会议和2017年8月2日召开的 2017年第五次临时股东大会审议通过了与本次发行可转债相关的议案，公司拟发行可转债，拟募集资金总额不超过人民币6.069亿元（含 6.069亿元）。2017年8月23日，公司收到中国证监会于2017年8月22日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171707号），中国证监会依法对公司提交的《深圳歌力思服饰股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
2017年10月13日，公司披露了《关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告》。
上述事项具体内容参见公司在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）公告的相关内容。
二、终止本次公开发行可转债事项的原因及履行的决策程序
鉴于自2017年7月17日本次公开发行可转换公司债券预案发布至今，资本市场已经发生了诸多变化，公司根据资本市场变化及公司资金状况等因素，经公司与保荐机构审慎研究和充分讨论后，决定向中国证监会申请终止本次发行可转债事项，并撤回相关申请文件。
根据公司于2017年8月2日召开的2017年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事
宜的议案》，公司向中国证监会申请终止发行可转债事项并撤回本次发行可转债申请文件事宜，属于股东大会授权董事会全权办理本次可转债相关事宜的范畴，无需提交股东大会审议。
公司召开第三届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券的议案》，同意公司终止公开发行可转债事项，并向中国证监会申请撤回本次发行可转债的申请文件。
三、独立董事意见
公司终止公开发行可转债事项，是根据资本市场变化及公司资金状况等因
素，经公司与保荐机构审慎研究和充分讨论后作出的审慎决策。公司终止上述公开发行可转债事项符合公司章程等有关规定，审议程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司终止本次公开发行可转债事项。
四、对公司的影响
公司终止公开发行可转债事项，是根据资本市场变化及公司资金状况等因
素，经公司与保荐机构审慎研究和充分讨论后作出的审慎决策。目前公司各项业务经营正常，申请终止本次发行可转债不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。公司申请终
止本次发行可转债事项尚待取得中国证监会的同意，公司在收到中国证监会的行政许可终止审查通知书后，将及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司
董事会
2018年4月19日
证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临 2015- 076
宁波三星电气股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月24日以电话、传真、邮件等方式发出召开第三届董事会第二十次会议的通知，会议于2015年6月29日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，现场出席董事8人，郑坚江董事长因公出差，委托郑雷奇董事出席并表决，会议由副董事长郑雷奇先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了关于调整第二期限制性股票激励计划激励对象、授予数量及授予价格的议案
公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》已经公司 2015年第三次临时股东大会审议通过，由于公司拟授予限制性股票的激励人员范围及授予数量随部分激励人员自愿放弃获授限制性股票等原因有所变动，为进一步完善该计划，根据股东大会授权，公司董事会对激励对象授予名单、授予数量及授予价格进行了相应调整，调整如下：本次股权激励方案原拟授予547人，现确认实际认购人数为469人；本次股权激励方案原拟授予首次限制性股票数量 145万股，预留 15万股，因部分激励人员自愿放弃获授限制性股票，实际认购数量为 129.93万股；同时在限制性股票授予前公司发生资本公积金转增股本（每 10股转增 15股），公司将对限制性股票数量进行相应的调整，现确认本激励计划首次授予数量为324.825万股，根据《股权激励有关事项备忘录2号》的规定，预留股份的比例不得超过本次股权激励计划拟授予权益数量的百分之十，由于公司首次授予限制性股票数量调整，相应将预留限制性股票数量调整为36万股。
根据本次股权激励方案的规定，若在本限制性股票授予前公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息等事项，公司将对限制性股票的授予
价格进行相应调整。2015年 5月 18日召开的 2014年度股东大会审议通过了《关于 2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司决定向全体股东每股派发现金红利0.1元，该方案已于2015年6月17日实施完毕。依据本次激励计划的规定及股东大会的授权，公司董事会决定对限制性股票授予价格进行调整，调整前的授予价格为21.47元/股，调整后的授予价格为每股8.548元/股。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了关于第二期限制性股票激励计划授予相关事项的议案
公司于2015年6月23日召开的 2015年第三次临时股东大会审议通过了《宁波三星电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》，根据股东大会对董事会的相关授权以及限制性股票激励计划中的相关规定，公司董事会认为，本次限制性股票激励计划的授予条件已经成熟，同意授予 469名激励对象 324.825万股限制性股票，预留36万股限制性股票，确定公司第二期限制性股票激励计划首次授予的授予日为 2015年6月29日。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（有关第二期限制性股票激励计划授予相关事项的具体内容，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
三、上网公告附件：
1、宁波三星电气股份有限公司独立董事意见；
2、上海市锦天城律师事务所关于宁波三星电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书。
特此公告。
宁波三星电气股份有限公司董事会二〇一五年六月三十日
证券代码：A股 600695 证券简称：A股绿庭投资 编号：临2015-060B股 900919 B股绿庭B股
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
关于转让公司所持厚超公司85%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
2015年 12月 18日，上海绿庭投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）分别和上海松江新城投资建设有限公司（以下简称“新城公司”）、上海仓桥资产经营有限公司（以下简称“仓桥资产公司”）签署了关于上海大江厚超实业有限公司（以下简称“厚超公司”）股权的《股权转让协议》，本公司将所持有的厚超公司85%股权以人民币 2,588.43万元价格转让给新城公司和仓桥资产公司，其中：新城公司受让厚超公司60%股权，交易金额为人民币 1,827.13万元；仓桥资产公司受让厚超公司25%股权，交易金额为人民币 761.3万元。
同时，本公司和新城公司、仓桥资产公司、上海仓桥经济联合总公司（以下简称“仓桥联合公司”，为持有厚超公司15%股权股东）及厚超公司签署了《关于上海大江厚超实业有限公司股权转让协议的补充协议》，约定由新城公司、仓桥资产公司及仓桥联合公司按比例承担厚超公司所欠本公司的债务44,812,188.96元，其中：新城公司向本公司清偿人民币26,887,313.38元欠款；
仓桥资产公司向本公司清偿人民币 11,203,047.24元欠款；仓桥联合公司向本公司清偿人民币6,721,828.34元。
二、交易审批情况
本公司于2015年11月16日召开的董事会会议和于2015年12月4日召开的2015年度第二次临时股东大会分别审议通过了《关于授权转让上海大江厚超实业有限公司85%股权的议案》，同意以不低于净资产评估值为依据转让厚超公司85%股权，并授权公司管理层处理相关事宜。具体内容见本公司于2015年11
月17日披露的临时公告（临2015-050）和2015年12月5日披露的临时公告（临2015-059）。
三、交易标的情况
厚超公司的企业基本情况、最近一个会计年度及最近一期经审计的财务状况及资产评估等情况详见公司于 2015年11月24日披露的《关于授权转让公司所持厚超公司85%股权事项的公告》（临2015-055）、《关于 2015年度第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（临2015-056）及银信资产评估有限公司出具的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司股权转让所涉及的上海大江厚超实业有限公司股东全部权益价值评估报告》[银信评报字（2015）沪第1348号]。
四、交易对方情况
1、新城公司，营业执照统一社会信用代码91310117564771193B，注册资本为人民币100,000万元，公司类型为一人有限责任公司（法人独资），住所为上海市松江区三新北路900弄683号405室，法人代表胡柳强，成立日期为2010年11月8日，经营范围为城市建设投资开发，房地产开发经营、物业管理、资产经营。
2、仓桥资产公司，营业执照注册号为310227001407158，注册资本为人民币2,000万元，公司类型为有限责任公司（国内合资），住所为上海市松江区松汇西路1558号301室，法人代表沈宗梅，成立日期为2008年12月3日，经营范围为资产经营、项目投资开发、建筑工程、市政公用工程、绿化工程、物业管理、水电安装、室内外装潢、自有房屋出租、投资咨询；房地产开发与经营。
新城公司和仓桥资产公司均为松江区地方国资控股企业，与我公司不存在关联关系。
五、协议主要内容及定价情况
（一）本公司与新城公司《关于上海大江厚超实业有限公司60%股权之股权转让协议》
1、交易各方
转让方：本公司（甲方）；受让方：新城公司（乙方）
内，受让方向转让方指定账户一次性支付交易价款。
3、在受让方完成股权转让价款支付当日，双方应共同在上海市松江区工商行政管理局办理相关股权变更工商登记手续，股权变更工商登记手续完成之日即为本次股权转让交割日。但务必在 2015年 12月 28日之前完成股权转让的工商变更登记且领取新的标的公司营业执照。
4、受让方受让标的股权后，标的公司原有的其他债权、债务由本次股权转让后的标的公司继续享有和承担。
5、转让方承诺在本次交易完成前，负责处理完职工相关问题，包括但不仅限于职工安置，相关安置费用的支付等。
6、经双方约定，本协议由双方签字盖章后生效。
（二）本公司与仓桥资产公司《关于上海大江厚超实业有限公司25%股权之股权转让协议》
1、交易各方：
转让方：本公司（甲方）；受让方：仓桥资产公司（乙方）
2、转让方将其所持有的标的公司25%股权转让给受让方的交易价款为人民币柒佰陆拾壹万叁仟元（761.3万元）。在本协议签署后五个工作日内，受让方向转让方指定账户一次性支付交易价款。
3、在受让方完成股权转让价款支付当日，双方应共同在上海市松江区工商行政管理局办理相关股权变更工商登记手续，股权变更工商登记手续完成之日即为本次股权转让交割日。但务必在 2015年 12月 28日之前完成股权转让的工商变更登记且领取新的标的公司营业执照。
4、受让方受让标的股权后，标的公司原有的其他债权、债务由本次股权转让后的标的公司继续享有和承担。
5、转让方承诺在本次交易完成前，负责处理完职工相关问题，包括但不仅限于职工安置，相关安置费用的支付等。
6、经双方约定，本协议由双方签字盖章后生效。
（三）本公司与新城公司、仓桥资产公司、仓桥联合公司及厚超公司《关于上海大江厚超实业有限公司股权转让协议的补充协议》
1、签署各方
甲方(本公司)、乙方（新城公司）、丙方（仓桥资产公司）、丁方（仓桥联合
公司）、戊方（厚超公司）
2、债务清偿
作为甲方向乙方及丙方转让其持有的戊方85%股权对价部分，五方一致同意，戊方将债务转让给乙方、丙方与丁方，即：作为甲方将其所持有的戊方60%股权转让给乙方的对价部分，乙方承担戊方债务的60%，即乙方向甲方清偿人民币 26,887,313.38元欠款；作为甲方将其所持有的戊方25%股权转让给丙方的对价部分，丙方承担戊方债务的25%，即丙方向甲方清偿人民币11,203,047.24元欠款。
丁方作为戊方现有股东，现持有戊方15%股权，承担戊方债务的15%，即丁方向甲方清偿人民币 6,721,828.34元。
3、支付方式
在本补充协议签订后的五个工作日内，乙方应当向甲方支付人民币 810万元，丙方应当向甲方支付人民币 338万元，丁方应当向甲方支付人民币 202万元。
在完成股权变更手续并领取新的营业执照后的三个工作日内乙方应当向甲方支付人民币18,787,313.38元，丙方应当向甲方支付人民币7,823,047.24元，丁方应当向甲方支付人民币 4,701,828.34元。
六、转让股权的目的和对本公司的影响
本次股权转让有利于公司盘活资产，增加现金流，加快公司主业转型，公司预计本次股权转让取得收益 6,565万元（未经审计），将对 2015年度业绩产生重要影响。
七、备查文件
1、关于上海大江厚超实业有限公司60%股权之《股权转让协议》；
2、关于上海大江厚超实业有限公司25%股权之《股权转让协议》；
3、《关于上海大江厚超实业有限公司股权转让协议的补充协议》。
特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司2015年12月22日
苏美达股份有限公司董事会审计与风险控制委员会
关于公司第八届董事会第二十一次会议相关事项
书面审核意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《苏美达股份有限公司章程》《苏美达股份有限公司关联交易管理制度》《苏美达股份有限公司董事会审计与风险控制委员会实施细则》等有关规定，作为苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计与风险控制委员会委员，就以下事项发表意见如下：
一、关于公司全资子公司拟收购江苏美达资产管理有限公司部分股权暨关联交易的议案
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次公司全资子公司拟收购江苏美达资产管理有限公司部分股权构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易有利于构建公司自有的产融结合投资平台，助力船舶业务转型升级。本次关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
本次关联交易还须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
二、关于公司 2020年日常关联交易的议案
公司与关联人预计 2020年度发生的日常关联交易系公司及子公司开展的正常经营活动，相关日常关联交易均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。本次关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意该议案，并同意将该预案提交公司董事会审议。
本次关联交易还须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
审计与风险控制委员会委员：陈冬华、刘俊、吕伟2019年 12月6日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2015-012
上海航天汽车机电股份有限公司
关于 2014年度利润分配预案相关事项
征求投资者意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关规定，为了提高公司利润分配方案决策的透明度，保护股东尤其是中小股东的利益，现就公司 2014年度利润分配预案向公司股东征求意见。
本次征求意见的时间为 2015年 4月1日至 4月8日。公司股东可通过邮件或传真方式将意见和建议反馈本公司。
法人股东请提交营业执照复印件和股票账户卡复印件，个人股东请提交本人身份证复印件和股票账户卡复印件。
公司投资者邮箱saae@ht-saae.com
传真：021-64827177
上海航天汽车机电股份有限公司
董事会
二○一五年三月三十一日
宁波热电股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产暨关联交易
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《宁波热电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了公司本次发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的相关文件后，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，就公司本次重大资产重组事项发表独立意见如下：
1、本次重大资产重组构成关联交易，本次重大资产重组预案及相关议案在提交公司董事会审议前已征得我们的事前认可。本次重大资产重组预案相关事项经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，关联董事已依法回避表决。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次董事会会议决议合法、有效。
2、本次重大资产重组预案、公司与交易对方签署的附生效条件的《宁波热电股份有限公司发行股份购买资产框架协议》以及公司董事会就本次重大资产重组事项的总体安排符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定及监管规则的要求，具有可行性和可操作性。
3、本次重大资产重组已聘请具有相关证券、期货相关业务资格的资产评估机构对标的资产进行评估。本次交易价格将根据具有证券从业资格的资产评估机构出具并经宁波市人民政府国有资产监督委委员会核准或备案的评估报告的评估结果为依据确定，保证了标的资产价格的公允性，不存在损害公司及其股东，尤其是非关联股东和中小股东利益的情形。
4、公司向本次重大资产重组的交易对方宁波开发投资集团有限公司、宁波能源集团有限公司非公开发行股票的定价原则符合相关规定，定价公平合理。
5、本次重大资产重组有利于提高公司的持续盈利能力、增强公司的竞争力，有利于消除同业竞争、增强公司的独立性，有利于公司的长远持续发展，符合国家法
律法规的要求，预案合理、可行，符合公司和全体股东的利益。
6、本次重大资产重组尚需取得公司股东大会批准和相关政府主管部门的批准或核准。
综上所述，我们同意本次发行股份购买资产暨关联交易事项以及公司董事会作出的关于本次重大资产重组事项的总体安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《宁波热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
郑曙光 罗国芳 张鹏群