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证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2016－016广东金莱特电器股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十五次会议于 2016年 4月 9日以书面及电话方式送达各位监事，会议于 2016年 4月 192日上午11：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21号二楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，出席人员均以现场形式出席。会议由监事会主席杨晓琴女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2015年年度报告全文及其摘要的议案》。
经认真审核，监事会成员一致认为：公司董事会关于 2015年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
2、审议通过《2015年度财务决算报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
3、审议通过《2016年度财务预算报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
4、审议通过《2015年度利润分配预案的议案》。
2015年度，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大信审字[2016]第5-00068号标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》规定以及公司实际经营情况，在保证公司健康持续发展的情况下，公司 2015年度利润分配预案为：
2015年公司实现净利润4,269.49万元，提取10%盈余公积后，截止至 2015年 12月 31日，公司可分配利润为 20,010.77万元。以 2015年 12月 31日的公司总股本为基数（186,700,000股），向全体股东按每 10股派 0.50元（含税）的比例实施利润分配，本次拟分配现金红利总额 933.50万元，不送红股，不转增。现金分红后结余未分配利润19,077.27万元，剩余未分配利润结转至以后使用。
公司监事会认为：本次利润分配预案符合公司招股说明书相关承诺的要求以及《公司章程》的规定，合法合规。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
5、审议《2015年度内部控制自我评价报告的议案》。
经认真审核，监事会成员一致认为：公司在内部控制和风险管理工作中，严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）等规定，制定了严格、健全的内部管理控制体系和相关管理制度；公司运行的内部环境、投资风险识别与防范、过程控制、检查与监督、信息披露等方面得到有效的制度保障；能有效地控制经营风险，保证经济效益稳步提高。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
6、审议通过《关于调整 2016年高管薪酬的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
7、审议通过《关于公司预计 2016年度日常关联交易的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
公司监事会一致认为：根据公司目前财务状况，公司使用闲置自有资金投资银行保本理财产品是合理资金管理行为，不会影响公司主营业务的正常开展，能进一步提高公司资金使用效率和资金收益水平。同意公司使用闲置自有资金投资银行保本理财产品。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
9、审议《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》
公司本次会计估计变更是公司根据固定资产的实际情况对固定资产的折旧年限进行的调整，调整后公司的财务信息将更为客观反映固定资产的实际情况，不存在损害股东利益的情形。监事会同意实施本次会计估计变更。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
10、审议通过《2015年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
《2014年度监事会工作报告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）；
三、备查文件
《广东金莱特电器股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》
广东金莱特电器股份有限公司监事会二 0一六年四月十九日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2019-012渤海水业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更概述
2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》。5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自
2019年1月1日起执行。
2018年 6月 15日，财政部颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15号通知”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业中，已执行新金融准则或新收入准则的企业，按照企业会计准则和该通知附件2（适用于已执行新金融准则或新收入准则的企业）的要求编制财务报表。
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日分别召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、变更时间
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对相关会计政策进行相应变更，自2019年1月1日开始执行新会计准则。
三、变更前后采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南，企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
本次会计政策变更后，公司按照上述准则和通知中的规定执行。其他未变更部分仍按照财政部于2006年2月15日及之后颁布和修订的企业会计准则和其他相关准则及有关规定执行。
四、本次会计政策变更对公司的影响
（一）新金融准则变更内容
1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（即以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类）。
2、公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。
3、修订套期会计相关规定，拓宽套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。
4、金融工具相关披露要求相应调整。
5、根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整计入 2019年期初留存收益或其他综合收益，并于2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年末可比数。
（二）财会[2018]15号通知变更内容
1、资产负债表中修订新增项目：
（1）“交易性金融资产”行项目，反映资产负债表日企业分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，以及企业持有的直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的期末账面价值。
（2）“债权投资”行项目，反映资产负债表日企业以摊余成本计量的长期债权投资的期末账面价值。
（3）“其他债权投资”行项目，反映资产负债表日企业分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资的期末账面价值。
（4）“其他权益工具投资”行项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价
值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，重新分类至“其他权益工具投资”。
（5）“交易性金融负债”行项目，反映资产负债表日企业承担的交易性金融负债，以及企业持有的直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的期末账面价值。
2、利润表中修订新增项目：
（1）“信用减值损失”行项目，反映企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（2017年修订）的要求计提的各项金融工具减值准备所形成的预期信用损失。
（2）“净敞口套期收益”行项目，反映净敞口套期下被套期项目累计公允价值变动转入当期损益的金额或现金流量套期储备转入当期损益的金额。
（3）“其他权益工具投资公允价值变动”行项目，反映企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资发生的公允价值变动。
（4）“企业自身信用风险公允价值变动”行项目，反映企业指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由企业自身信用风险变动引起的公允价值变动而计入其他综合收益的金额。
（5）“其他债权投资公允价值变动”行项目，反映企业分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资发生的公允价值变动。
（6）“金融资产重分类计入其他综合收益的金额”行项目，反映企业将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产时，计入其他综合收益的原账面价值与公允价值之间的差额。
（7）“其他债权投资信用减值准备”行项目，反映企业按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（2017年修订）第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的损失准备。
（8）“现金流量套期储备”行项目，反映企业套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分。
五、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
六、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
公司的独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的新规定进行的合理变更和调整，按照新会计政策的要求，公司此次会计政策的变更能够更加客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，相关的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们一致同意本次会计政策变更。
七、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更依据是财政部颁布的新准则和通知，是对会计科目进行合理的变更和调整，决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。
八、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会2019年4月29日
山西仟源医药集团股份有限公司山西仟源医药集团股份有限公司
独立董事关于修改公司章程利润分配条款
及制定公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第二届董事会第十三次会议审议的《关于修改公司章程的议案》和《关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》进行了认真审查，发表如下独立意见：
公司本次修改《公司章程》中利润分配政策相关条款及制定《公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
通过对利润分配政策条款的修订及股东回报规划的制定，公司进一步健全和完善了对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，兼顾了股东的即期利益和长远利益，保证公司的可持续发展。
我们同意公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》和《关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》，并同意董事会将上述议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
山西仟源医药集团股份有限公司[本页无正文，为山西仟源医药集团股份有限公司独立董事关于修改公司章程利润分配条款及制定公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的独立意见之签字页]
全体独立董事签字：
ZHU YI ZHUN 徐永华 郭海兰
二〇一四年九月二十四日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2015-010新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
2015年第 2次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）2015年第 2次临时董事会会议通知于 2015年 2月 6日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2015年2月10日（星期二）以现场+通讯表决方式在公司办公楼11楼4号会议室召开，应到会董事 11人，实到会董事 9人，董事周逸群先生因工作原因，不能亲自参加本次会议，也未委托其他董事代为表决；独立董事余雄先生因工作原因，不能亲自参加本次会议，也未委托其他独立董事代为表决。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
（一）审议并通过公司 2014年度计提商誉资产减值准备的议案；（详见刊登于 2015年 2月 11日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于计提 2014年度资产减值准备的公告》<公告编号：2015-011>）
董事会审计委员会关于计提商誉减值合理性的说明：公司本次资产减值准备计提遵照了《企业会计准则》、《公司资产减值准备管理制度》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2014年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
监事会发表意见：经审核，监事会认为公司本次计提的 2014年度商誉减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及《公司资产减值准备管理制度》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反应公司资产状况，同意本次计提商誉减值准备。
天康生物同意该项议案的票数为9票；反对0票；弃权0票；
本议案须提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
（二）审议并通过公司 2014年度计提存货跌价准备的议案；（详见刊登于 2015年 2月 11日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于计提 2014年度资产减值准备的公告》<公告编号：2015-011>）
董事会审计委员会关于计提商誉减值合理性的说明：公司本次资产减值准备计提遵照了《企业会计准则》、《公司资产减值准备管理制度》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2014年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
监事会发表意见：经审核，监事会认为公司本次计提的 2014年度存货跌价准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及《公司资产减值准备管理制度》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反应公司资产状况，同意本次计提存货跌价准备。
同意该项议案的票数为9票；反对0票；弃权0票；
本议案须提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
（三）审议并通过公司定于 2015年 3月 3日（星期二）召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案；（详见刊登于 2015年 2月 11日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》<公告编号： 2015-012>）
同意该项议案的票数为9票；反对0票；弃权0票；
特此公告
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会二○一五年二月十一日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2017－018国元证券股份有限公司
2017年 3月经营情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本公告所载的财务数据为母公司初步核算数据，未经审计，请投资者注意投资风险。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||母公司2017年3月主要财务数据|||||
||项 目||2017 年 3月||2017 年 01-3 月|
|营业收入（万元）净利润（万元）||32,943.228,332.21||65,908.6417,281.19||
||||2017 年 3月 31 日||2016 年 12月 31 日|
|股东权益（万元）||2,004,252.97||1,992,184.06||

国元证券股份有限公司董事会 2017年4月12日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2017-083芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司）第四届董事会第十次会议通知于 2017年 10月 19日以专人送达、邮件及传真方式发出，会议于 2017年 10月 30日（星期一）上午09:30在本公司会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长吴卫东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会董事审议表决，会议形成如下决议：
1、审议通过《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 2017年第三季度报告》全文及正文
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2017年第三季度报告》全文和正文详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于聘任2017年度财务报告审计机构的议案》
鉴于公司 2016年度财务报告及内部控制审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）聘期届满，公司拟聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度财务报告
审计机构，聘期为一年，具体费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2017年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
公司独立董事事前认可并对此出具了独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于聘任会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》
公司拟定于2017年11月15日下午2:30在广州市天河区百合路19号三七互大厦1楼会议室召开公司2017年第六次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的事项。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
《关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董 事 会
二〇一七年十月三十日
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：L20160227001上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据
单位：人民币、元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减幅度|
|||2015年||2014年|||
|||||||（％）|
|营业总收入|6,285,376,026||6,620,767,477||-5%||
|营业利润|-150,178,494||178,250,190||-184%||
|利润总额|-131,997,166||246,277,693||-154%||
|归属于上市公司股东的净利润|-431,479,736||145,640,513||-396%||
|基本每股收益（元）|-0.17||0.06||-383%||
||-14%||4%||下降18个百分点||
|加权平均净资产收益率（%）|||||||
|||||||增减幅度|
|||2015年末||2014年末|||
|||||||（％）|
|总资产|6,948,770,638||6,986,742,728||-1%||
|归属于上市公司股东的所有者权|3,104,636,055||3,636,531,792||-15%||
|益|||||||
|股本（万股）|252,600||101,100||150%||
|归属于上市公司股东的每股净资|1.23||3.60||-66%||
|产（元）|||||||

注：（1）本表数据为公司合并报表数据；
（2）报告期内由于公司实施2014年度权益分派方案，公司总股本由期初的1,011,000,000股增加到期末的2,526,000,000股，公司已追溯调整并列报上年同期“基本每股收益”相关数据。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营业绩说明
报告期内公司实现营业收入628,537.60万元，较上年同期下降5%；营业利润-15,017.85万元，较上年同期下降184%；实现净利润-43,147.97万元，较上年同期下降396%。报告期内公司直营零售状况继续改善，童装业务和线上渠道增幅明显，但由于加盟渠道经营调整仍滞后于直营渠道，加盟批发收入有一定幅度下滑，因此公司总体业绩出现亏损。
2、财务状况说明
截至报告期末，公司总资产694,877.06万元，总负债384,413.46万元，归属于上市公司股东的所有者权益310,463.61万元，较上年度期末分别增长-1%、15%及-15%。
三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明
本公司2015年第三季度报告中对2015年度的业绩预计为:亏损30,000万元—45,000万元。
本次业绩快报与前次披露的业绩预告情况不存在重大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、经内部审计部门负责人签字的公司2015年度业绩快报内部审计报告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2016年2月27日
瑞华 字【2019】33180016号
目 录
··1··、·········专····项····审····核····报·······告···························· ····· 1
····························2···、·········附····表········ ······························ 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层
Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华 字【2019】33180016号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达公司”）2018年12月31日合并及公司的资产负债表，2018年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是今飞凯达公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计今飞凯达公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发
现不一致。
为了更好地理解今飞凯达公司2018年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2018年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
孙玉霞
中国·北京 中国注册会计师：
彭冬玉
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表附
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2015-023
广东万家乐股份有限公司
关于子公司产品获奖的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，由中国家电网和国家信息中心信息资源开发部联合主办的“中国绿色热水器高峰论坛”在北京成功举办。在峰会上，本公司之控股子公司广东万家乐燃气具有限公司的燃气热水器HA3、智能电热水器I8，凭借节能、环保等创新性的优势，荣获 2015年度热水器“绿色星球奖”。
此次获奖的燃气热水器 HA3采用智能恒温技术，让消费者不再因多次调节水温而造成水资源浪费，同时热效率大幅提升，还能有效抑制细菌和有害物质的滋生，真正实现高效、节能、环保。另一款获奖产品智能电热水器I8，采用 WiFi无限预热解决办法，通过 APP远程操控，实现预约加热，随时随地查看剩余热水量，避免电热水器出现反复加热，使洗浴水无法保持新鲜，还会造成能源的浪费。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二 0一五年四月二十九日
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2015-044
四川川大智胜软件股份有限公司
关于对公司关联交易事项追认的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月1日召开第五届董事会2015年第一次临时会议，审议通过了《关于对公司关联交易事项追认的议案》。董事会审议该项议案时，董事长游志胜回避表决。
一、关于追认公司与成都智胜视科三维数据服务有限公司的关联交易（一）交易概述
公司正在开发的三维人脸识别技术研发迫切需要巨量采集三维人脸并建立三维人脸库。（1）在开发期，需建立10万人以上的高精度三维全脸库，供算法开发的学习、训练、调试、检验使用。（2）在应用开发期，需要在各个应用领域建设三维人脸识别示范工程，需要大量采集并建设三维人脸库，例如成都某大学拟委托公司把学生宿舍门禁由原来的刷卡改为“刷卡+三维人脸识别”，该校在校本科生、研究生共6.5万人，仅一所大学就需采集6.5万人的三维人脸并建库；又如公司正和南方某大城市社保基金合作在该市原采用“刷卡+密码”识别的社保自动柜员机上增加三维人脸识别功能，需要采集该市数10万养老金领取者的三维人脸并建库；预计仅各领域示范工程需采集的三维人脸数据超过1,000万人。（3）在三维人脸识别大范围推广应用期，需要采集和建库的三维人脸将超过1亿人。
三维人脸采集工作需要投入人力巨大、采集任务点分散，不适合由以研发能力见长的公司来完成。为此，公司第二大股东四川智胜视科航空航天技术有限公司（以下简称“智胜视科”）于2014年11月发起成立了成都智
胜视科三维数据服务有限公司（以下简称“三维数据公司”），计划承接三维人脸数据采集服务，公司实际控制人担任三维数据公司的法人代表。三维数据公司是公司的关联方。
为消除未来可能的同业竞争问题，智胜视科已将在三维数据公司的股权全部转让予非关联方且公司实际控制人已辞去在三维数据公司的全部兼职。
2015年6月，三维数据公司和公司签订了采购合同，向公司购买一批高精度三维全脸照相机（包含相应三维人脸采集和建库软件），合同金额380万元。由于公司对关联交易处理额度相关规则的理解差异，未及时履行董事会审批程序及按照关联交易类别进行信息披露。
（二）关联方基本情况
成都智胜视科三维数据服务有限公司，注册时间：2014年11月12日；
公司地址：成都高新区新雅东街4号附2号3层；注册资本：1,000万元；企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；经营范围：数据处理、存储服务。
截至2014年12月31日，总资产299.83万元，净资产299.83万元，主营业务收入0.00万元，净利润-0.17万元。
（三）交易定价政策及依据
公司与三维数据公司之间的关联交易定价遵照公平、公正的市场原则，以市场价格为基础，经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，不存在损害公司和股东利益的行为。
（四）交易目的及对上市公司的影响
三维数据公司采购公司的高精度三维人脸照相机，用于大规模三维人脸数据采集服务，将很好地支持公司的三维人脸识别技术研发。同时，公司的高精度三维人脸照相机新产品，可获得通过实际应用于不断改进和完善的机会，对提升新产品市场竞争力有重要意义。
二、独立董事《关于对公司关联交易事项追认的议案》的事前认可情况及独立意见
公司将《关于对公司关联交易事项追认的议案》提交独立董事进行事前认可，三位独立董事同意将该议案提交公司第五届董事会2015年第一次临时会议审议。
独立董事对上述关联交易事项发表如下意见：由于公司对关联交易处理额度规则的理解差异，未及时履行董事会审批程序及按照关联交易类别进行信息披露，不存在故意隐瞒情形；关联交易价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。董事会在审议此议案时，关联董事游志胜回避了表决。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会2015年第一次临时会议决议
（二）公司第五届监事会2015年第一次临时会议决议
（二）公司独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司董 事 会
二〇一五年九月二日
关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的精神，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对公司执行通知规定的关联方资金占用及对外担保情况进行了认真核查，现就有关问题说明如下：
1、公司严格按照《公司章程》等的规定，规范关联方资金占用及公司对外担保行为，控制关联方资金占用及公司对外担保风险。
2、截止到 2015年 6月 30日，未发现公司控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金情况。
3、截止到 2015年 6月 30日，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位和个人提供担保；控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保；
独立董事：曹国华张志勇郭蕙宾
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2018-060深圳市佳士科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份增持计划完成的公告
股东深圳市千鑫恒投资发展有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
1、深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月9日披露了《关于持股5%以上股东增持计划的公告》，持股5%以上股东深圳市千鑫恒投资发展有限公司（以下简称“千鑫恒”）计划自公司发布其增持计划公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价或（和）大宗交易方式增持公司股份，增持数量不低于10,142,842股，不高于20,285,683股，占公司当时总股本的2% -4%（含本数）。
2、2018年12月5日，公司收到千鑫恒出具的《关于增持公司股份计划完成的告知函》，千鑫恒于2018年12月5日通过大宗交易方式增持公司股份10,138,026股，占公司总股本的2.00%，具体情况如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：持股5%以上股东深圳市千鑫恒投资发展有限公司。
2、增持主体持股情况：本次增持前，千鑫恒持有公司股份44,950,000股，占总股本的8.87%；本次增持后，千鑫恒持有公司股份55,088,026股，占总股本的
10.87%。
3、2018年6月9日，公司披露了《关于持股5%以上股东增持计划的公告》，千鑫恒计划自公司发布其增持计划公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价或（和）大宗交易方式增持公司股份，增持数量不低于10,142,842股，不高于
20,285,683股，占公司当时总股本的2% -4%（含本数）。
2018年7月31日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了限制性股票的回购注销手续，公司总股本由507,142,078股变更为506,901,310股。
根据比例不变的原则，千鑫恒拟增持公司股份数量调整为不低于10,138,026股，不高于20,276,052股，占公司现有总股本的2% -4%（含本数）。
截至本公告披露日，千鑫恒已增持公司股份10,138,026股，占总股本的2.00%，本次增持计划已完成。
4、千鑫恒在本次公告前6个月内未减持公司股份。
二、增持计划实施情况
1、股东本次增持情况
||||||||
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|股东名称|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|占总股本的比例|增持金额（元）|
|千鑫恒|大宗交易|2018-12-5|7.20|10,138,026|2.00%|72,993,787.20|
|合计|--|--|--|10,138,026|2.00%|72,993,787.20|

2、股东增持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次增持前||本次增持后||
|||数量（股）|占总股本的比例|数量（股）|占总股本的比例|
|千鑫恒|无限售流通股|44,950,000|8.87%|55,088,026|10.87%|

本次交易完成后，千鑫恒已增持公司股份10,138,026股，占公司总股本的
2.00%，本次增持计划已履行完毕。
三、其他相关说明
1、本次股份增持符合《公司法》、《证券法》和《上市公司收购管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，符合股东千鑫恒增持计划公告的内容。
2、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
四、备查文件
1、千鑫恒出具的《关于增持公司股份计划完成的告知函》。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2018年12月6日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2014-16浙江森马服饰股份有限公司
关于举行投资者接待日活动的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者之间的沟通与交流，公司定于2014年4月9日举行投资者接待日活动。本次活动有关事项通知如下：
1、活动时间：2014年4月9日（星期三）下午3:00
2、召开方式：现场召开
3、活动地点：上海市莲花南路2689号
4、参加人员：公司董事长邱光和先生，副董事长邱坚强先生，董事兼总经理周平凡先生，董事兼常务副总经理徐波先生，副总经理兼董事会秘书郑洪伟先生，财务总监章军荣先生。
为了更好的安排本次活动，请拟参加公司现场交流的投资者在 2014年4月2日、3日9:00-17:00与公司证券部联系，进行预约登记，以便接待日统一安排。
联系人：范亚杰
电话：021-67288431传真：021-67288432邮箱：ir@semir.com
注意事项：
1、个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件，机构投资者请携带机构相关证明文件及其复印件、个人身份证原件及复印件，公司将对来访投资者的证明文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
浙江森马服饰股份有限公司董事会二O一四年三月二十六日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-155大连天神娱乐股份有限公司
关于公司参与认购深圳泰悦投资中心（有限合伙）基金份额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概况
1、基本情况
为充分发挥产业优势和金融资本优势，扩展和丰富产业模块之战略目标，实现共赢，大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“天神娱乐”或“上市公司”或“公司”）控股子公司北京乾坤翰海资本投资管理有限公司（以下简称“乾坤翰海”）拟认购深圳泰悦投资中心（有限合伙）（以下简称“基金”、“深圳泰悦”或“并购基金”）基金份额，基金总规模约13亿元人民币，乾坤翰海作为基金劣后级有限合伙人拟认购基金份额约2.17亿元，和壹资本管理（北京）有限公司（以下简称“和壹资本”）为基金管理人。该产业基金主要用于投资游戏行业。
2、董事会审议情况
公司于2016年12月5日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了
《关于公司参与认购深圳泰悦投资中心（有限合伙）基金份额的议案》。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资事项未达到公司股东大会审议程序标准，经公司董事会审议通过后即可实
施。
4、本次投资未达到深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》规定的风险投资标准，不属于风险投资；本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次投资不构成关联交易。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-155二、合作方介绍
名称：和壹资本管理（北京）有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：彭丽
住所：北京市朝阳区金台西路8号2幢一层1049
成立日期：2015年8月12日
营业期限：2015年08月12日至2045年08月11日
经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询。
和壹资本与公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
基金名称：深圳泰悦投资中心（有限合伙）
基金规模：约13亿元人民币。
组织形式：有限合伙。
合伙人：普通合伙人（GP）为和壹资本，有限合伙人（LP）为乾坤翰海及其他符合条件的投资者。
基金管理人：和壹资本管理（北京）有限公司
基金规模：基金总规模约13亿元人民币，其中劣后级份额约2.17亿元人民币，由公司以自筹/自有资金出资；中间级和优先级资金约 10.83亿元，由和壹资本负责募集。具体金额以后续签署的《合伙协议》为准。
存续期限：基金存续期限为2年，其中第1年为投资期，第2年为回收期；
经投资决策委员会三分之二以上委员同意，基金投资期可延长1年。
退出机制：根据不同的投资项目，在标的资产经过培育达到经营稳定条件后，依照法律、法规规定的程序，投资项目自主上市、由其他上市公司、产业投资者并购等最合理的方式退出，公司对标的资产的股权拥有优先收购权。
会计核算方式：以基金为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。
投资方向：主要用于投资于游戏行业。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-155四、经营管理模式
（1）基金执行事务合伙人和壹资本负责管理合伙企业的日常事务。
（2）基金管理人负责合伙企业的名称核准、设立登记、基金备案、资金运作和日常经营工作，负责优质标的寻找、挖掘、投资、跟踪管理和退出等工作。
（3）投资决策：并购基金设立投资决策委员会，负责投资项目的筛选、评估、退出等决策。
（4）收益分配方式：合伙企业和合伙人在投资项目退出时，在扣除基金管理费用和其他日常经营费用后，结合合伙人性质和资金性质，按照优先级份额、中间级份额、劣后级份额的顺序，进行收益分配和亏损承担，具体方式和比例以各方最终签署的合伙协议为准。
（5）其他约定：在并购基金存续期满进行清算时，在优先级资金份额出资人和中间级资金份额出资人按照合伙协议的约定收回投资本金前，不对劣后级资金份额进行财产分配。当优先级和中间级份额合伙人累计分配金额低于其投资本金及固定收益之和时，由上市公司回购优先级和中间级份额合伙人出资对应的基金份额或差额补偿；回购金额/差额补偿金额为优先级和中间级份额合伙人应获得的投资本金及固定收益扣除其已获得的累计分配金额以后的余额。公司实际控制人朱晔为公司前述义务承担个人连带责任。
（6）上述回购等条款以最终签署文件为准。
五、授权董事长办理相关事项
董事会授权董事长签署与基金相关的文件，包括但不限于《合伙协议》等。
六、本次投资的目的、影响以及存在的风险
（一）本次投资的目的
此次公司参与投资设立并购基金，本基金用于投资游戏行业，进一步拓展上市公司的业务范围，拓宽上市公司的盈利渠道，提升上市公司的盈利能力和竞争力，促进上市公司业绩的可持续、稳定增长。
（二）本次投资对公司的影响
本次投资是公司发展模式的探索创新，资金来源为自筹/自有资金，不涉及募集资金使用，短期内对生产经营没有实质影响，长期将有助于公司成功并购优
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-155质项目，加快公司发展步伐，将对公司长远发展产生积极影响。
（三）本次投资存在的风险
并购基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，存在以下风险：
1)并购基金未能募集到足够的资金以确保成功设立并购基金的风险；
2)存在未能寻求到合适的并购标的的风险；
3)存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险；
4）公司存在需回购/差额补偿优先级份额及中间级份额合伙人相应出资份额的风险；公司实际控制人朱晔存在为公司前述义务承担个人连带责任的风险。
公司将积极敦促基金寻找符合公司发展需求的并购项目，并通过科学合理的交易架构设计，尽力降低投资风险。
七、备查文件
第三届董事会第三十七次会议决议。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2016年12月5日
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2019-107杭州中亚机械股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月10日召开第三届董事会第九次会议、2018年12月26日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更独立董事的议案》，同意选举刘玉生为公司第三届董事会独立董事，任期自2018年第一次临时股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。截至2018年第一次临时股东大会通知发出之日，刘玉生尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的有关规定，刘玉生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见2018年12月11日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司董事会收到独立董事刘玉生的通知，刘玉生已取得由深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。
二、备查文件
刘玉生《上市公司独立董事资格证书》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
2019年 11月2日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2017-041沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2016年年度权益分派方案已获2017年5月31日召开的2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 270,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.450000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日和除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月26日
除权除息日为：2017年7月27日
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****303|中巨国际有限公司|
|2|08*****796|沈阳蓝英自动控制有限公司|
|3|08*****831|沈阳黑石投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年7月13日至登记日：2017年7月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、有关咨询办法
1、咨询机构：公司证券事务部
2、咨询地址：辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号
3、咨询联系人：白雪亮、宋敢飞
4、咨询电话：024-23810393
5、传真：024-23825186
六、备查文件
1、公司2016年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关利润分派具体时间安排的文件。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会二〇一七年七月二十日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2018－020
杭州锅炉集团股份有限公司
第四届监事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）第四届监事会第六次临时会议通知于2018年4月13日以邮件或专人送达形式发出，会议于2018年4月20日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席沈慧芬女士召集，经监事通讯表决形成如下决议：
一、《2018年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制审核杭州锅炉集团股份有限公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2018年第一季度报告》全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《2018年第一季度报告》正文刊登在 2018年 4月 24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司监事会二〇一八年四月二十四日