Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳万润科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十八次会议
有关事项的独立意见
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月9日召开第四届董事会第二十八次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就第四届董事会第二十八次会议有关事项发表独立意见如下：
一、关于取消借款抵押担保条件的独立意见
1、公司在召开第四届董事会第二十八次会议前已将拟审议的《关于取消借款抵押担保条件的议案》事先通知了我们，并提供了议案相关文件和进行了必要的沟通，我们已事先认可将该议案提交董事会审议。
2、本次取消公司向控股股东湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“宏泰国投”）不超过人民币 25,000万元关联借款的抵押担保条件，是公司与宏泰国投协商一致的结果，解除了公司部分资产的权利受限，更有利于公司未来融资业务的开展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
3、公司对该事项履行了必要的程序，在董事会审议有关事项时，表决程序和表决结果符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，关联董事在审议该事项时履行了回避义务。
综上，我们同意取消借款抵押担保条件，并同意提交股东大会审议。
二、关于签订《深圳万润科技股份有限公司与唐伟等六方之增加业绩承诺协议》暨关联交易的独立意见
2、因协议签署方之一唐伟曾任公司副董事长及副总裁，为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。董事会审议本次关联交易的决策程序符合《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等规范性文件的规定。
3、本次协议的签署有利于激发全资子公司深圳日上光电有限公司核心管理人员的积极性，促进其未来稳健发展，为上市公司和股东创造更多利润价值，不存在损害公司尤其是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司与唐伟等六方签订增加业绩承诺的协议暨关联交易事项，并同意提交股东大会审议。
独立董事：陈俊发汤山文熊政平二〇一九年九月九日
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-014立昂技术股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
1.立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年1月21日以电子邮件的方式向全体董事送达。
2.本次会议于2019年1月30日以现场及通讯方式召开。
3.本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，董事杨良刚先生、独立董事关勇先生以通讯方式出席会议。
4.本次会议由董事长王刚先生主持，副总经理、董事会秘书陈志华先生和保荐机构代表参会，监事会主席宁玲、监事王义、监事李刚业、副总经理陈建民、副总经理马鹰列席。
5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员任职资格核查，董事会拟提名王刚先生、金泼先生、葛良娣女士、钱炽峰先生、周路先生、姚爱斌女士 6人为公司第三届董事会非独立董事候选人，公司第三届董事会董事候选人中兼任公司
高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第三届董事会董事任期自公司2019年第二次临时股东大会选举通过之日起三年，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
表决结果：同意9票；反对 0票；弃权0票。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、提名王刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对 0票；弃权0票。
2、提名金泼先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对 0票；弃权0票。
3、提名葛良娣女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对 0票；弃权0票。
4、提名钱炽峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对 0票；弃权0票。
5、提名周路先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对 0票；弃权0票。
6、提名姚爱斌女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对 0票；弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该独立意见及第三届董事会非独立董事候选人简历内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案尚须提交股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。
二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会任职资格核查，董事会拟提名关勇先生、栾凌先生、姚文英女士和为公司第三届董事会独立董事候选人。
独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
公司董事会提名的独立董事候选人关勇先生、姚文英女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，栾凌先生已签署《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》，独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司第三届董事会董事任期自公司 2019年第二次临时股东大会选举通过之日起三年，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
表决结果：同意9票；反对 0票；弃权0票。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、提名关勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对 0票；弃权0票。
2、提名栾凌先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对 0票；弃权0票。
3、提名姚文英女士为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对 0票；弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该独立意见及第三届董事会独
立董事候选人简历内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案尚须提交股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。
三、审议通过了《关于第三届董事会非独立董事、独立董事、监事薪酬及津贴标准的议案》
表决结果：同意9票；反对 0票；弃权0票。
经公司董事会审议，第三届董事会非独立董事、独立董事、监事薪酬及结贴标准符合《公司章程》和《薪酬与绩效考核委员会议事规则》等相关制度，并结合公司实际经营情况和薪酬标准并参照行业薪资水平，拟定非独立董事、独立董事、监事薪酬方案拟定如下：
公司董事长的薪酬为 66万元/年（税前），由公司根据薪酬考核制度按基本薪酬+绩效奖励+年终奖形式发放。非独立董事在公司或子公司任职的按其所任职公司或子公司岗位职务的薪酬制度领取报酬，不再另外发放津贴。公司独立董事津贴金额为人民币6万元/年（税前），由公司按月发放，并由公司代扣代缴个人所得税。
在公司担任其他职务的监事，按其在公司担任的具体职务领取薪酬。
本议案尚须提交股东大会审议。公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。
四、审议通过了《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票；反对 0票；弃权0票。
公司第二届董事会第三十三次会议及第二届监事会第二十五次会议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。公司拟定于 2019年 2月 15日召开 2019年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第二届董事会第三十三次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会 2019年1月30日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2016-020广东星河生物科技股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司2015年年度报告及摘要于2016年3月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二○一六年三月十五日
关于东华能源股份有限公司
实际控制人增持股份的
专项核查意见
江苏金禾律师事务所
中国南京中山南路8号苏豪大厦10楼 邮编210005
Add: 10F,Suhao Building,8 South Zhongshan Road,Nanjing,China
电话（Tel）：025-84723732 传真（Fax）：025-84730252
江苏金禾律师事务所 专项核查意见江苏金禾律师事务所
关于东华能源股份有限公司实际控制人增持股份
的专项核查意见
致：东华能源股份有限公司
江苏金禾律师事务所（以下简称“本所”）接受东华能源股份有限公司（以下简称“东华能源”、“公司”）的委托，就公司实际控制人周一峰女士增持公司股份（以下简称“本次股份增持”）相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）等法律、法规及有关规范性文件的规定出具本核查意见。
为出具本专项核查意见，本所律师特作如下声明：
1、本所律师依据本专项核查意见出具之日以前已经发生或存在的事实以及我国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。
2、本所律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股份增持的合法合规性、真实有效性进行了充分的核查验证，保证本专项核查意见不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
3、本次股份增持相关方保证已经提供了本所律师认为作为出具本专项核查意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或者口头证言，其提供的材料是真实、完整和有效的，提供的复印件与原件一致，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。
4、对于本专项核查意见至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于本次股份增持相关方或者其他有关单位出具的证明、承诺等出具核查意见。
5、本专项核查意见仅供本次股份增持核查之目的使用，不得用作任何其他目的。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具专项核查意见如下：
江苏金禾律师事务所 专项核查意见一、增持人主体资格
1、本次股份增持的增持人为公司实际控制人的一致行动人
本次股份增持的增持人华泰远见15号集合资产管理计划，为依法设立并经备案的证券公司集合资产管理计划。根据《华泰远见15号集合资产管理计划资产管理合同》，华泰远见15号集合资产管理计划管理人为华泰证券（上海）资产管理有限合同，进取级委托人为公司实际控制人之一周一峰女士。周一峰女士作为进取级委托人对该计划的投资决策具有重大影响，因此该计划为周一峰女士一致行动人。
本次股份增持前，周一峰女士直接持有公司股份 152,610,440股，占公司股份总数10.97%；通过其与配偶王铭祥先生共同控制的东华石油（长江）有限公司持有公司股份 325,360,000股，占公司股份总数23.38%、优尼科长江有限公司持有公司股份131,296,700股，占公司股份总数9.43%；合计持有公司43.78%股份，为公司实际控制人。
2、根据相关方出具的承诺并经本所律师核查，周一峰女士不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形，即：
（1）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
（2）最近 3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
（3）最近 3年有严重的证券市场失信行为；
（4）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
综上，本所律师认为，截至本专项核查意见出具日，周一峰女士及一致行动人华泰远见15号集合资产管理计划具备实施本次股份增持的主体资格。
二、本次股份增持情况
截至2016年9月20日，本次股份增持已经完成。根据公司提供的增持人交易明细，自2016年7月15日至2016年9月20日，增持人通过深圳证券交易所竞价交易累计增持公司股份22,953,408股，占公司总股本的1.65%。
截至本专项核查意见出具之日，周一峰女士以及一致行动人合计持有公司股份632,220,548股，占公司总股本的45.43%。
三、本次增持属于《收购管理办法》规定的豁免情形
江苏金禾律师事务所 专项核查意见根据《收购管理办法》第六十三条第二款的规定，相关投资者在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的30%的，自上述事实发生之日起一年后，每12个月内增持不超过该公司已发行的2%的股份，可以免于向中国证监会提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
本次增持计划实施前，周一峰女士及其一致行动人持有本公司股份609,267,140股，占公司股份总额的43.78%。本次增持期间为2016年7月15日至2016年9月20日，本次增持的股份占公司已发行股份的1.65%，未超过已发行股份的2%。
综上，本所律师认为，周一峰女士及其一致行动人本次股份增持符合《收购管理办法》第六十三条第二款规定，可以免于向中国证监会提交豁免申请。
四、本次股份增持的信息披露
公司2016年6月29日披露了《关于公司实际控制人计划增持公司股份的公告》（公告2016-067号），公司实际控制人、董事长周一峰女士计划通过“华泰远见15号集合资产管理计划”在未来6个月内通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份，累计总金额不超过3亿元人民币，增持股份数量不少于公司总股本的0.5%，且不超过公司总股本的2%。
公司2016年9月2日披露了《关于公司实际控制人增持公司股份的进展公告》（公告2016-088号），周一峰女士以集合资产管理计划的形式增持公司股票13,916,253股，占公司总股本的1.00%。
公司接到周一峰女士的通知，其已完成增持公司股份计划，公司尚需按规定进行信息披露。
综上，本所律师认为，截至本专项核查意见出具之日，公司已经按规定就本次股份增持履行了信息披露义务。
五、结论意见
综上，本所律师认为，截至本专项核查意见出具之日，增持人具备本次股份增持的主体资格；本次股份增持符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规的规定；本次股份增持符合《上市公司收购管理办法》中规定的免于向证监会提交豁免要约收购申请的情形；本次股份增持已经履行了
江苏金禾律师事务所 专项核查意见必要的信息披露义务；本次股份增持合法、合规、真实、有效。
以下无正文。
江苏金禾律师事务所 专项核查意见（本页无正文，为《江苏金禾律师事务所关于东华能源股份有限公司实际控制人增持公司股份的专项核查意见》签署页）
江苏金禾律师事务所 经办律师：杨斌
负责人：乐宏伟
顾晓春
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2019-014
南京海辰药业股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月31日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对部分募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行了调整，现将有关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京海辰药业股份有限公司首次公开发行股票》（证监许可[2016]3055号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值 1元，发行价格为每股人民币 11.11元，募集资金总额为 22,220.00万元，扣除发行费用 2,374.30万元后，募集资金净额为19,845.70万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 1月 6日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天衡验字
（2017）00003号《验资报告》”。
备，原综合楼改为研发专用，同时根据目前的研发实际情况调整部分研发项目。
项目名称由“新品药物研发总部项目”变更为“新药研发项目”。
截止2018年12月31日，公司募集资金项目投资进度情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目名称|募集资金承诺投资总额（万元）|截至期末累计投入金额（万元）|
|1|海辰药业三期产能扩建项目|7,500.00|7,528.84|
|2|镇江德瑞原料药技术改造项目|7,000.00|7,051.90|
|3|新药研发项目|4,345.70|3,371.45|
|4|营销渠道网络建设项目|1,000.00|716.07|
||承诺投资项目小计|19,845.70|18,668.26|

二、部分募投项目延期的具体情况
公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对部分募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行了调整，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目名称|项目达到预计可使用状态日期（调整前）|项目达到预计可使用状态日期（调整后）|
|1|营销渠道网络建设项目|2019年1月12日|2019年6月30日|

三、部分募投项目延期的主要原因
营销渠道网络建设项目的实施，能进一步加大公司销售网络的广度与深度，提高公司销售管理的信息化水平，优化公司销售服务体系。由于近年来国家医药政策的剧烈变化，对公司销售网络布局、销售团队规划配置提出新的要求；同时公司销售信息化系统的升级改造正处于论证过程中，需要进一步对数据进行采集分析。
保证募集资金安全合理运用，公司基于谨慎性原则，拟将营销渠道网络建设项目预计可使用状态日期延至 2019年6月30日。
除上述变更外，募投项目的其他事项均无任何变更。
四、部分募投项目延期的影响
本次部分募投项目延期调整是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，项
目的延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相
改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效率。
五、相关审核及批准程序及专项意见
（一）董事会意见
公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司营销渠道网络建设项目延期。
（二）独立董事意见
本次延长部分募投项目实施期限是根据公司募投项目的实际实施情况做出
的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意本次部分募投项目的延期。
（三）监事会意见
公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议
案》，一致同意本次部分募投项目延期事项。监事会认为，营销渠道网络建设项目的延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次对营销渠道网络建设项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响。
（四）保荐机构意见
经核查，华泰联合认为：公司本次部分募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次部分募投项目变更实施主体的事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会对项目实
施造成实质性影响，符合募投项目的生产经营及未来发展的需要。综上，本保荐机构对海辰药业营销渠道网络建设项目延期事项无异议。
南京海辰药业股份有限公司董事会2019年4月2日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2017-076苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年3月6日上午开市起停牌，并于同日披露了《关于重大事项停牌的公告》。经核实，该重大事项构成重大资产重组，公司于2017年3月10日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2017年3月10日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。停牌期间，公司按照相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告，并按要求履行了继续停牌的决策程序和信息披露义务，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2017年7月27日，公司召开第四届董事会第二会议，审议通过了《关于公司支付现金购买资产暨重大资产重组方案的议案》等与本次重组相关的议案，并在2017年7月28日按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号-上市公司重大资产重组》的要求披露了重大资产重组报告书（草案）。
根据相关监管要求，深圳证券交易所需对本次重组相关文件进行事后审核。
2017年8月4日，公司收到了深圳证券交易所出具的《关于对苏州科斯伍德油墨股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2017】第15号，以下简称“问询函”）。公司自收到问询函后，立即组织中介机构等相关各方对问询函中的问题准备回复工作。
鉴于问询函涉及的相关数据及事项尚需进一步核实和完善，且需中介机构出具相关核查意见，涉及的工作量较大，公司无法在规定期限内完成回复并披露。
公司于2017年8月11日披露了《关于延期回复深圳证券交易所问询函暨重大资产重组进展公告》(公告编号：2017-064)，其后于8月18日、8月25日、9月1日、9
月8日、9月15日相继披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-065、2017-066、2017-073、2017-074、2017-075）。
目前公司对问询函相关问题正在与深圳证券交易进行沟通，公司将及时履行相关信息披露义务。为维护投资者的合法权益，公司股票自2017年9月22日起将继续停牌，待问询函取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过，本次交易尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十二日
四川达威科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第八次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《四川达威科技股份有限公司章程》等相关法律法规的有关规定，我们作为四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在查阅了有关资料并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立判断，对公司第四届董事会第八次会议审议的相关议案，现发表独立意见如下：
一、《关于<四川达威科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》的独立意见
我们认为：
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及其他人员，不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
名单人员均符合《管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》规定的激励对象的条件，作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规及规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。本次股权激励的任何一名激励对象获授本公司股票的数量不超过公司股本总额的1%。
6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司长效激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使管理团队、业务骨干和股东形成利益共同体，提高管理效率和团队的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。因此，公司实施本次股权激励计划将有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们一致同意公司实施本次限制性股票激励计划。
二、关于本次股权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司股权激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核及个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为营业收入增长率，营业收入增长率充分的反映了公司的成长性，能够树立较好的资本市场形象。公司本次股权激励计划的业绩考核目标为：相比 2017年，2018年-2020年营业收入增长率分别不低于10%、30%、50%。上述业绩考核目标经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用。
除公司层面业绩考核外，公司对个人还设置了个人绩效考核体系，能够对每位激励对象的工作绩效作出较为精准、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们认为：公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
（以下无正文）
此页无正文，为《四川达威科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签字盖章页）
独立董事：姜玉梅 金勇 杨记军
深圳市长方集团股份有限公司
独立董事对第二届董事会第二十九次会议
审议有关事项的独立意见
作为深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第二届董事会第二十九次会议相关事项进行了认真的审议，发表如下独立意见：
一、关于 2016年上半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
公司已建立了较为健全的防范大股东及其他关联方资金占用的内部控制制度，能够有效防止大股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，维护中小股东利益。
公司已制定了《对外担保制度》，明确了对外担保的条件、对外担保的审批权限、决策程序及信息披露。报告期内，公司能严格遵循相关法律法规及《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
报告期内，公司控股股东及其他关联方已知悉并严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》对控股股东及其他关联方占用公司资金的各项规定，公司为全资子公司惠州市长方照明节能科技有限公司垫付工程款项，属于非经营性合并报表范围内资金占用，已履行相关程序，未损害公司及股东利益。
通过对报告期内公司的对外担保情况及关联方资金占用情况的审核，我们认为报告期内，公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《公司章程》、《公司对外担保制度》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
二、关于 2016年上半年度公司关联交易事项的独立意见
公司 2016年上半年发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易的情况，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
三、对《2016年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见我们审阅了公司提供的与该议案相关的资料，认为公司严格按照《深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理和使用募集资金。公司《2016年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司 2016年上半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规的情形。
（以下无正文，为签字页）
（本页为独立董事对第二届董事会第二十九次会议有关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
刘宁 江晓丹
苏奇木 梁江洲
年 月 日
第六届董事会第六次会议决议公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2016-24江苏澳洋科技股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第六次会议于2016年4月20日以通讯方式发出会议通知，于2016年4月27日下午在张家港市澳洋国际大厦 1215会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
1、审议通过《关于全资子公司江苏澳洋健康产业投资控股有限公司收购彭正雄、朱永法、王仙友、徐祥芬、李金龙、宋丽娟、许建平、罗永康合计持有
的张家港澳洋医院有限公司18.65%股权的议案》
公司全资子公司江苏澳洋健康产业投资控股有限公司以自有资金收购彭正雄、朱永法、王仙友、徐祥芬、李金龙、宋丽娟、许建平、罗永康合计持有的张家港澳洋医院有限公司18.65%股权，共计1,930.00万元出资额，收购价格为4.66元/出资，收购总价款为8,993.80万元人民币。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于全资子公司江苏澳洋健康产业投资控股有限公司收购朱宝元、李建飞、王馨乐合计持有的张家港澳洋医院有限公司6.42%股权的议案》公司全资子公司江苏澳洋健康产业投资控股有限公司以自有资金收购朱宝元、李建飞、王馨乐合计持有的张家港澳洋医院有限公司6.42%股权，共计665.00
第六届董事会第六次会议决议公告万元出资额，收购价格为4.66元/出资，收购总价款为3,098.90万元人民币。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案涉及关联交易，关联董事朱宝元、王志刚在表决时进行了回避。
公司独立董事对本议案已发表独立意见。
3、审议通过《公司 2016年第一季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
江苏澳洋科技股份有限公司二〇一六年四月二十九日
常州亚玛顿股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（独立董事：周国来）
各位股东及代表：
作为常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定和要求，忠实履行职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将2016年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2016年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2016年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。本人2016年度出席会议的情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事会召开次数||||3||||||
|||||||||||股东大会出席次数|
||现场出||以通讯方式参||委托出||||是否连续两次未亲||
||||||||缺席次数||||
||席次数||加会议次数||席次数||||自出席会议||
|2||1||0||0||否||2|

二、发表独立意见情况
2016年度，本人作为独立董事，发挥本人对行业的了解及专业技术优势，对公司各项重大事项积极研究分析，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||时间||会议名称||事项||意见类型|
|2016年4月5日||第二届董事会第十九次会议||1、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见2、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见||同意||

|||||
|-|-|-|-|
|||3、关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见4、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的的专项说明和独立意见5、关于2015年度利润分配预案的独立意见6、关于2016年日常关联交易预测的议案的独立意见||
|2016年6月24日|第二届董事会第二十一次会议|1、关于公司董事会换届选举事项的独立意见2、关于收购南京益典弘新能源有限公司100%股权暨关联交易的独立意见|同意|

三、专门委员会工作的情况
本人作为公司董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员以及战略委员会委员，在2016年任职期内主要履行以下职责：
1、审计委员会工作情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，报告期内，按时召集审计委员会会议，审议公司内审部提交的工作计划和内审报告；督促公司内审部及时对财务报告、募集资金存放与使用、购买和出售资产、关联交易、对外投资、对外担保、信息披露等进行审计；对公司审计机构聘任等事项给予合理有效的建议，年报审计期间，积极与年审注册会计师进行沟通和交流，协商确定公司财务报告审计工作的时间安排并跟进审计工作的开展进度，督促审计会计师在约定时间内提交审计报告。及时向董事会报告内部审计工作进度、质量情况；积极协调内审与外审之间的关系。本年度履职情况：
(1)于2016年4月1日召开第二届董事会审计委员会第九次会议，会议审议通过了《关于2015年度审计工作的总结报告》、《关于续聘2016年度审计机构的议案》。
（2）于 2016年 4月 26日召开第二届董事会审计委员会第十次会议，会议审议通过了《关于2016年第一季度财务报告的议案》、《关于2016年一季度内部审计报告的议案》。
作为薪酬和考核委员会委员，报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，对公司董事、监事、高级管理人员 2016年度薪酬进行了审核确认，认为公司对高级管理人员的薪酬严格执行了公司薪酬管理制度确定的业绩考核指标。
3、提名委员会工作情况
作为公司董事会提名委员会委员，报告期内，提名委员会共召开一次会议，对公司新一届董事会董事候选人进行了资格审查，确认提名人均具有《公司法》和《公司章程》规定的提名资格；提名的公司董事具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。
4、战略委员会工作情况
作为公司董事会战略委员的委员，及时传递行业发展动态信息，并积极为公司未来远景、市场定位及行业分析等事项出谋划策。本年度履职情况：
(1)于2016年1月23日召开第二届董事会战略委员会临时会议，会议审议通过了《关于公司投资设立全资孙公司的议案》。
(2)于2016年4月1日召开第二届董事会战略委员会临时会议，会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
(3)于2016年4月22日召开第二届董事会战略委员会临时会议，会议审议通过了《公司2016年度的经营目标和发展规划》、《关于对全资子公司增资的议案》。
(4)于2016年6月23日召开第二届董事会战略委员会临时会议，会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》、《关于收购南京益典弘新能源有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
四、在公司进行现场调查的情况
2016年度，本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，并对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的日常生产经营情况，重点关注了公司的财务情况、募集资金使用情况以及内控体系的运行状况；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建设性意见。
五、保护投资者权益方面所做的工作
2、作为公司独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《信息披露管理制度》的有关规定真实、准确、及时、完整地进行信息披露工作。
3、作为公司独立董事，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易下发的相关文件，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，从而切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
（一）报告期内，没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
（二）报告期内，没有提议召开董事会；
（三）报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。2016年，本人本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司相关制度的要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
同时，利用自己的专业知识和经验为公司的发展提供更多富有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
独立董事：周国来
二O一七年四月二十二日
好想你枣业股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，作为好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次发行”、“本次资产重组”）的报告书及相关文件，对本次资产重组所涉及的杭州郝姆斯食品有限公司100%权益的评估事项进行了核查，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性等资产评估有关事项发表如下独立意见：
1.本次资产重组的评估机构北京中同华资产评估有限公司具有相关证券业务资格，选聘程序合法合规，评估机构及其经办评估师与公司和各重组方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性，能够胜任与本次资产重组相关的工作；资产评估假设前提和评估结论合理，评估方法选取得当，评估方法与评估目的具有相关性；本次资产重组以经具有证券从业资格的专业评估机构以2015年9月30日为基准日进行评估的评估结果作为定价依据具有公允性、合理性；符合公司和全体股东的利益。
综上所述，本次资产重组所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法选取得当，评估方法和目的具有相关性，评估定价公允。
（以下无正文，下接签字页）
（本页无正文，为《好想你枣业股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
胡小松：
李尊农：
朱舫：
年 月 日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2019-28通化金马药业集团股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会第九次会议通知于2019年4月24日以电子邮件形式送达全体董事。
2.2019年4月26日上午10时在公司七楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
3.会议应到董事9人，实到董事9人。
4.会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议并通过公司2019年第一季度报告全文和正文。
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2019年第一季度报告全文和正文。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2017-036深圳市证通电子股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于举行2016年年度报告网上说明会的公告》（公告编号2016-034号）。公司定于2017年5月5日（周五）下午15:00—
17:00在全景网举办2016年度业绩说明会。因工作人员疏漏未注意到上市公司业绩说明会的举办平台于今年统一调整的信息，现就相关事项更正如下：
更正前为：
本次年度报告网上说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台
采取网络远程的方式举行，投资者可以登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与公司本次年度报告网上说明会。
现更正为：
公司本次年度报告网上说明会将在全景网采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与公司本次年度业绩说明会。
除上述更正外，原报告其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○一七年五月三日
证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2014-08中国全聚德（集团）股份有限公司与北京首都旅游集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
·交易内容：中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与北京首都旅游集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)拟签订《金融服务协议》，由财务公司为本公司提供存贷款、结算及中国银行业监督管理委员（以下简称“中国银监会”）会批准的其他金融服务。
·关联人回避事宜：公司第六届十次董事会审议通过此项关联交易议案，出席会议的关联董事均回避表决，独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表独立意见。
·交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：财务公司对本公司的运营情况较为了解，有利于为公司提供便捷、高效的金融服务，本项交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无负面影响。
一、关联交易概述
1.为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险、提高风险管控能力，公司拟与财务公司签订《金融服务协议》，财务公司根据公司需求，向公司提供存款服务、贷款服务、结算服务、财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理、保险代理、委托贷款、票据承兑、票据贴现和经中国银监会批准的其他金融业务。
2.因财务公司与本公司同为北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）下属子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
董事的事前认可并发表了独立意见。
4.本次交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
5.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准。
二、关联方基本情况
名称：北京首都旅游集团财务有限公司
法定代表人；白凡
注册地址：北京市朝阳区广渠路38号北京一轻大厦9层
注册资本：10亿元
公司类型：有限责任公司
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
截止 2013年 12月 31日，财务公司总资产 2,560,558,141.55元，净资产 1,025,848,813.79元；2013年实现营业收入 61,539,424.32元，净利润25,848,813.79元。
首旅集团持有财务公司100%的股份，首旅集团持有本公司46.48%的股份，本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
财务公司向本公司提供存款、贷款、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的其他金融服务。在协议有效期内，公司于财务公司存置的每日最高存款余额（含应计利息）不超过公司最近一期经审计净资产的10%，财务公司给予公司的综合授信额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%，财务公司对公司提供协议约定的其他金融服务所收取的服务费用每年将不超过人民币200万元。
四、《金融服务协议》的主要内容
（1）存款服务；（2）贷款服务；（3）结算服务；（4）其他金融服务：财务公司将按公司的要求，向公司提供经营范围内的其他金融服务，包括但不限于财务和融资顾问；信用鉴证及相关的咨询、代理；保险代理；委托贷款；票据承兑、票据贴现等。
2.定价原则与定价依据
财务公司为公司提供存款服务的存款利率按照中国人民银行统一颁布的同期同类存款的基准利率在法定范围内浮动，除符合前述标准外，应优于或不低于一般商业银行向公司提供同种类存款服务所确定的利率；财务公司向公司提供的贷款利率应优于或不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率；
财务公司免费为公司提供结算服务；财务公司就提供其他金融服务向公司收取的费用，遵循公平合理的原则，按照优于或不高于市场公允价格的标准收取。
3.协议金额
（1）存款服务：在协议有效期内，公司于财务公司存置的每日最高存款余额（含应计利息）不超过公司最近一期经审计净资产的10%。
（2）贷款服务：在协议有效期内，财务公司给予公司的综合授信额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%。
（3）其他金融服务：在协议有效期内，财务公司对公司提供协议约定的其他金融服务所收取的服务费用每年将不超过人民币200万元。
4.协议有效期2年，自2014年1月1日至2015年12月31日。
5.协议经公司董事会及股东大会审议表决通过后，并经双方签署后生效履行。
五、风险评估情况
详见《北京首都旅游集团财务有限公司风险评估报告》。
六、风险控制措施
详见《关于在北京首都旅游集团财务有限公司存款的风险处置预案》。
七、关联交易目的及对公司的影响
财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为本公司及附属子公司办理存款业务、结算业务、贷款及融资租赁业务、办理票据承兑及贴现、提供担保、承销公司债券等金
融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。
八、本公司在财务公司的存贷款情况
截止目前，公司与财务公司没有发生存款、货款业务。
九、独立董事意见
本次关联交易经公司独立董事事前认可，于 2014年 3月 7日召开的董事会审议通过了上述交易议案，并发表以下独立董事意见：
1.我们对《关于公司2014年度日常关联交易事项的议案》的内容进行了审议，认为公司与各关联方进行的各项关联交易，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；董事会对以上关联交易表决时，关联方董事回避，符合有关法律法规的要求；有利于规范公司与各关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，有利于维护公司全体股东的利益。
2.关于公司与关联方北京首都旅游集团财务有限公司签署《金融服务协议》。
我们仔细阅读了《金融服务协议》，并就有关情况向公司进行了询问，在此基础上，我们认为该等关联交易是基于普通的商业交易条件及有关协议的基础进行，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形，同意公司与北京首都旅游集团财务有限公司签署该等关联交易协议，同意公司董事会就此议案进行审议，并提交股东大会审议。
3.关于《北京首都旅游集团财务有限公司的风险评估报告》，我们经审阅后认为，该报告充分反映了北京首都旅游集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况，北京首都旅游集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施均受到中国银监会的严格监管。
4.《公司关于在北京首都旅游集团财务有限公司存款的风险处置预案》，我们经审阅后认为，该预案能有效防范、及时控制和化解公司及其控股子公司在北京首都旅游集团财务有限公司的资金风险，确保资金安全。
十、备查文件
1.公司第六届十次董事会决议；
3.公司与财务公司《金融服务协议》；
4.《北京首都旅游集团财务有限公司风险评估报告》；
5.《关于公司在北京首都旅游集团财务有限公司存款的风险处置预案》。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会二〇一四年三月七日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2018-018北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
公司于2018年2月13日收到董事、副总裁张洪涛1先生《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，获悉张洪涛先生于2018年2月12日通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份125,000股，占公司股份总数的0.0142%，截止本公告披露日，张洪涛先生本次减持计划已实施完毕。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”或“东方雨虹”）于2017年11月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于控股股东、实际控制人的一致行动人、持股5%以上股东及部分董事、高级管理人员股份减持的预披露公告》（公告编号：2017-109）。其中，公司董事、副总裁张洪涛先生计划自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过250,000股（占本公司总股本比例0.0283%）。
公司已于2018年1月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于部分董事、高级管理人员股份减持计划实施进展及变更股份减持方式的提示性公告》（公告编号：2018-002），张洪涛先生于2018年1月2日通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份125,000股，占公司股份总数的0.0142%。
公司于2018年2月13日收到董事、副总裁张洪涛先生提交的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，现将具体情况告知如下：
一、股份减持计划实施情况
（一）已披露的减持计划主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、减持时间：张洪涛先生自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内（窗口期不减持）。
3、减持价格：根据减持时的二级市场价格。
4、减持股份来源、减持方式、拟减持数量上限及比例：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||拟减持数量不超过（股）|||||拟减持的股|
||||||||拟减持数||拟减持股数占|||
||||减持股份||||||||份占其本人|
||姓名||||减持方式||量不超过||公司总股本比|||
||||来源||||||||总持股的比|
||||||||（股）||例不超过|||
||||||||||||例不超过|
|张洪涛||首发前股份及限制性股票激励计划||中国证监会及深圳证券交易所允许的方式（包括大宗交易、集中竞价及协议转让）||250,000||0.0283%||25.0000%||

若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量上限做相应调整。
（二）股份减持情况
公司于2018年2月13日收到公司董事、副总裁张洪涛先生提交的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，张洪涛先生通过深圳证券交易系统以集中竞价交易方式减持其持有的无限售流通股份125,000股，占公司股份总数的0.0142%，累计减持股份占其股份减持计划数量的100%，本次股份减持计划已实施完毕。具体如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||减持方式||减持时间|减持均价||减持股数||减持占总股|
||股东姓名||减持方式|||||||
||||||（元）||（万股）||本比例|
|张洪涛||集中竞价交易||2018年1月2日|41.95|12.50||0.0142%||
|||||2018年2月12日|38.80|12.50||0.0142%||

（三）本次减持前后持股情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次减持前持有股份|||||
||||本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|股东|||||||
||股份性质|股数（万股）|||||
|姓名|||||股数||
|||||占总股本比例||占总股本比例|
||||||（万股）||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|张洪涛|合计持有股份|1,000,000|0.1134%|750,000|0.0850%|
||其中：无限售条件股份|400,000|0.0454%|150,000|0.0170%|
||有限售条件股份|600,000|0.0680%|600,000|0.0680%|

二、其他相关说明
1、作为公司董事和高级管理人员，张洪涛先生承诺：“在其任职期间内，每年转让的股份不超过所直接或者间接持有公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不得超过
50%”。
2、张洪涛先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，本次减持股份与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划已实施完毕。
3、本次减持计划相应内容未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。
4、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
三、备查文件
1、张洪涛先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会