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爱尔眼科医院集团股份有限公司2014年度业绩快报证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2015-014爱尔眼科医院集团股份有限公司 2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|2,402,047,616.93|1,984,967,287.31|21.01|
|营业利润|429,411,071.48|320,414,533.87|34.02|
|利润总额|407,147,074.75|304,899,385.63|33.53|
|归属于上市公司股东的净利润|308,910,988.39|223,495,554.10|38.22|
|基本每股收益（元）|0.47|0.34|38.24|
|加权平均净资产收益率|16.90%|14.02%|2.88|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|2,550,133,110.95|2,118,840,830.10|20.36|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,024,224,951.30|1,666,025,491.28|21.50|
|股本|654,311,058.00|432,646,500.00|51.23|
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.0937|3.8508|-19.66|
|（元）||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
爱尔眼科医院集团股份有限公司2014年度业绩快报报告期内，公司实现收入240,204.76万元，较2013年同期增长21.01%；实现营业利润 42,941.11万元，较2013年同期增长34.02%；实现归属于上市公司股东净利润30,891.10万元，较2013年同期增长38.22%。
报告期内公司基本每股收益为0.47元，比去年同期增长38.24%，净资产收益率为16.90%，比去年同期增加2.88个百分点。
报告期末总资产余额为255,013.31万元，比期初增长20.36%；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益余额为 202,422.50万元，比期初增长21.5%，均保持了良好的增长趋势；
报告期内由于2013年度权益分配资本公积金转增股本和股票期权自主行权的实施，导致总股本比期初增加51.23%，期末每股净资产3.0937元，比期初降低19.66%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2015年1月20日披露的2014年度业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2014年年度报告中详细披露。
2、截止目前，公司董事会尚未就2014年度分配情况进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
爱尔眼科医院集团股份有限公司2014年度业绩快报2015年2月26日
中科创达软件股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十九次会议相关事项之事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事就公司第二届董事会第二十九次会议审议的事项进行了认真审核并发表事前认可意见如下：
经核查，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2017年度相关审计的要求。公司拟更换会计师事务所的事项符合公司业务发展需要，符合公司及全体股东利益。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
（本页无正文，为《中科创达软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项之事前认可意见》之签署页）
独立董事：
王涌 唐林林 许亮
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2015-028
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月27日发布了《关于重大事项停牌的公告》，公司股票自该日起连续停牌。2015年4月11日公司确定该事项构成重大资产重组，申请公司股票自2015年4月13日起继续停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（编号：2015-007）。2015
年4月18日公司披露了《关于重大资产重组进展公告》（编号：2015-017），公司股票继续停牌。2015年4月24日公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（编号：2015-018），公司股票因重组事项的准备工作将继续停牌。2015
年5月4日、2015年5月11日、2015年5月18日公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》（编号：2015-022、2015-023、2015-024），公司股票继续停牌。2015年5月22日公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（编号：2015-026），公司股票因重组事项的准备工作将继续停牌。
截止本公告披露之日，公司以及各相关方正在积极推动各项工作，重组工作在进一步推进中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌。公司股票继续停牌期间，公司、交易各方、各中介机构将积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一五年五月二十九日
股票代码：002515 股票简称：金字火腿 公告编号：2019-008
金字火腿股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日
2、前次业绩预告情况：
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日在公司指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上公布的《2018年第三季度报告正文》、《2018年第三季度报告全文》中预计 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-81.48%至-44.43%，2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为2,000万元至6000万元。
3、修正后的预计业绩
√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：135.20%至90.74%|盈利：10,796.81万元|
||盈利：-3800万元至1000万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本期业绩预告修正相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩修正原因说明
1、经公司财务部门初步估算，公司火腿及肉制品业务 2018年度盈利 4200万元。但由于：①中钰资本2018年度预计亏损9400万元，主要是其持有的新三板股票等可出售金融资产的公允价值变动以及其投资的项目在 2018年度存在减值迹象计提资产减值。②2018年 12月，公司将持有的中钰资本51%股权出售给相关回购方后，形成其他应收款，计提了坏帐准备。基于上述原因，导致公司2018年度净利润变动幅度为-90.74%至-135.20%。
2、中钰资本于2018年12月底已完成工商变更，2019年起中钰资本不再列入公司并表范围，其经营业绩将不会对公司业绩造成影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算，具体财务数据以公司正式披露的2018年年度报告为准。
2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会 2019年1月30日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2019-09096鼎捷软件股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告
股东EQUITY DYNAMIC ASIALIMITED保证向本公司提供的信息内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月15日披露了《关于公司持股5%以上的股东减持股份计划的公告》（公告编号：2019-08090），公司股东 EQUITY DYNAMIC ASIALIMITED（以下简称“EQUITY”）因资金需求，计划自减持计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过0.1030%。截至本公告日，EQUITY累计减持公司股份236,400股，本次减持计划实施完毕。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将具体减持情况公告如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元)|减持股数(股)|减持比例|
|EQUITYDYNAMICASIA LIMITED|集中竞价|9月 5 日|17.58|105,800|0.04%|
|||9月 10 日|18.57|130,600|0.05%|
|合计||||236,400|0.09%|

注1：因公司股权激励行权影响总股本变动导致EQUITY股份变动比例达到0.1030%。
注2：表中股东减持比例的计算已剔除公司回购专用账户的股份数量。
2、股东减持前后持股情况
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|||本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|股东名称|股份性质|||||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|

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|EQUITYDYNAMICASIA LIMITED|合计持有股份|13,267,371|5.0467%|13,030,971|4.9437%|
||其中：无限售条件股份|13,267,371|5.0467%|13,030,971|4.9437%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

注：表中减持前后持股比例的计算已剔除公司回购专用账户的股份数量。
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司首次公开发行股票并上市时本公司作出的相关承
诺。
2、EQUITY本次减持股份实施情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控股权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。本次减持计划实施完毕后，EQUITY持有公司股份 13,030,971股，持有公司股份的比例降至5%以下。公司已于2019年9月5日在巨潮资讯网披露了《简式权益变动报告书》（公告编号：2019-09095）。
三、备查文件
股东EQUITY出具的《关于减持公司股份的告知函》。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二零一九年九月十日
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2016-114融钰集团股份有限公司
关于第一大股东执行事务合伙人委派代表变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 17日接到公司第一大股东广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇垠日丰”）的通知，汇垠日丰执行事务合伙人广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司的委派代表已经由“李向民”变更为“张敬来”，并已完成相应工商变更登记手续。
备查文件：
1、准予变更（备案）登记通知书；
3、广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）营业执照。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
章程修订对照表
根据中国证券监督管理委员会最新修订的《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关规定的要求及公司拟实施2015年度利润分配及资本公积金转增股本的方案，并结合自身情况和发展需要，公司决定对《章程》中的条款进行部分修订，修订内容如下：
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|序号|原《章程》条款|修订后《章程》条款|
|1|第六条 公司注册资本为人民币 23,400万元。|第六条 公司注册资本为人民币 58,500万元。|
|2|第十九条 公司股份总数为23,400万股，均为人民币普通股。|第十九条 公司股份总数为58,500万股，均为人民币普通股。|
|3|第一百三十条 总裁（总经理）对董事会负责，根据相关规定、 董事会的授权 行使下列职权：（十一）连续十二个月内累计交易金额在人民币 1000 万元以下的对外投资事项；|第一百三十条 总裁（总经理）对董事会负责，根据相关规定、 董事会的授权 行使下列职权：（十一）连续十二个月内累计交易金额在人民币 5000 万元以下的对外投资事项；|
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2018-084甘肃上峰水泥股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议于 2018年 8月 22日上午10：00时以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议通知于2018年8月11日以电子邮件方式送达各位董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名(其中独立董事3名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2018年半年度报告全文及摘要》
独立董事对 2018年半年度报告相关事项发表了独立意见，监事会对该议案发表了核查意见。
表决结果：同意票 9张，反对票 0张，弃权票 0张，表决通过。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2018年8月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2018年半年度报告全文及摘要》（公告编号：2018-089）。
二、审议通过《关于增加票据池业务额度的议案》
为优化公司财务结构，进一步减少应收票据占用公司资金，提高公司票据收益，降低公司票据风险，公司在已开展的票据池业务基础上，增加票据池业务额度2亿元人民币，增加额度后公司及子公司共享不超过7亿元的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务的质押的票据累计即期余额不超过人民币 7亿元。
表决结果：同意票 9张，反对票 0张，弃权票 0张，表决通过。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2018年8月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加票据池业务额度的公告》（公告编号：2018－086）。
三、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。
表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2018年8月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2018－087）。
四、审议通过《关于提请召开公司 2018年度第五次临时股东大会的议案》。
公司提议于2018年9月11日下午14:30时在浙江省杭州市西湖区文二西路 738号西溪乐谷创意产业园 1幢 E单元会议室召开公司 2018年度第五次临时股东大会，审议经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过的《关于增加票据池业务额度的议案》。
表决结果：同意票 9张，反对票 0张，弃权票 0张，表决通过。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2018年8月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年度第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018－088）。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
2018年08月22日
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2015-016
山东同大海岛新材料股份有限公司
关于召开 2014年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015年4月8日披露了2014年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2015年 4月 13日（星期一）下午15：00-17：00举行 2014年度网上业绩说明会，现将有关事项通知如下：
本次2014年度网上业绩说明会采用网络远程方式举行，投资者可以登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次2014年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长孙俊成先生、总经理王乐智先生、董事会秘书兼财务总监于洪亮先生、独立董事刘秀丽女士及保荐代表人王为丰先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会2015年4月7日
证券代码：000010 证券简称：美丽生态 公告编号 2018-150深圳美丽生态股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2、业绩预告类型：亏损
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|项 目|本报告期2018年1—9月|上年同期2017年1—9月|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：17,000万元～20,000万元|盈利：1,268.64万元|
||比上年同期下降：1,440.02%～1,676.49%||
|基本每股收益|亏损：0.2074元～0.2439元|盈利：0.0155元|

3、业绩预告期间：2018年7月1日至2018年9月30日
4、业绩预告类型：亏损
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|项 目|本报告期2018年7—9月|上年同期2017年7—9月|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：8,501.40万元～11,501.40万元|盈利：5,824.66万元|
||比上年同期下降：245.96%～297.46%||
|基本每股收益|亏损：0.1037元～0.1403元|盈利：0.0710元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2018年前三季度归属于上市公司股东的净利润预计出现下降，主要原因有：1、本报告期因公司被稽查事项导致融资受限、以及公司参与的PPP项目受政
府债收紧的政策影响，导致工程进展受影响，收入减少所致。
达园林”）出现贷款逾期，对公司的信用状况和经营管理造成重大不利影响。八达园林原预计施工项目难以顺利完成，根据谨慎性的原则，本报告期对八达园林项目计提资产减值损失约6,000万元。
3、子公司浙江深华新生态建设发展有限公司也因园林资质被取消后承揽项目受影响，融资通道不畅等原因，收入利润较去年减少。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计。2018年第三季度业绩的具体数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2018年10月15日
股票代码：300709 股票简称：精研科技 公告编号：2018-038江苏精研科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于 2018年 5月16日召开公司2017年度股东大会，审议通过了该议案。同意公司在商业银行、证券公司、信托公司等金融机构委托理财，理财对象包括但不限于银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，投资本金在4亿元（含）人民币以内滚动使用，投资决议经公司股东大会审议通过之日起两年内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用。针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见 2018年 4月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于近日使用闲置自有资金5,000万元人民币进行了委托理财，现将具体情况公告如下：
一、理财产品主要情况
中信建设基金—稳富7号资产管理计划：
1.产品名称：中信建设基金—稳富7号资产管理计划
2.产品管理人：中信建投基金管理有限公司
3.产品代码：0Q0557
4.产品类型：非保本浮动收益型
5.起息日：2018年5月18日
6.到期日：2018年8月17日
8.委托资金总额：5,000万元人民币
9.公司与中信建投基金管理有限公司无关联关系
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品；
2.公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4.公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司自有资金使用计划正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常经营正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月使用闲置自有资金进行委托理财情况
截至本公告日前十二个月内，公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况如下：
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|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|年化收益率|资金来源|
|兴业银行常州支行|兴业银行企业金融结构性存款产品|保本浮动收益型|1000万元|2017年5月15日|2017年6月14日|3.558%|自有资金|
|兴业银|兴业银行企|保本浮动|1000万元|2017年6|2017年7|4.363%|自有|

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|行常州支行|业金融结构性存款产品|收益型||月7日|月7日||资金|
|兴业银行常州支行|兴业银行企业金融结构性存款产品|保本浮动收益型|2000万元|2017年9月29日|2017年10月13日|4.090%|自有资金|
|兴业银行常州支行|兴业银行企业金融结构性存款产品|保本浮动收益型|1000万元|2017年9月29日|2017年10月29日|4.090%|自有资金|
|南方基金管理有限公司|南方现金增利基金B|低风险货币型|3,000万元|2017年12月13日|2017年12月25日|4.436%|自有资金|
|安信基金管理有限责任公司|安信活期宝B|低风险货币型|2,000万元|2017年12月13日|2017年12月25日|4.600%|自有资金|
|农银汇理基金管理有限公司|农银汇理B|低风险货币型|5,000万元|2017年12月18日|2017年12月25日|4.433%|自有资金|
|中国银行股份有限公司|中银稳富-融荟系列理财计划(28天)|非保本浮动收益型|3,000万元|2018年1月5日|2018年2月2日|4.75%|自有资金|
|华泰证券（上海）资产管理有限公司|紫金货币增强A|低风险限定性集合资产管理计划|5,000万元|2018年1月8日|—|人民银行公布的税后1年期定期存款基准利率|自有资金|
|中信建投证券股份有限公司|双季收益X1|较低风险债券型集合资产管理计划|5,000万元|2018年1月6日|2018年3月2日|5.0%|自有资金|
|南京银行股份有限公司|珠联璧合-季季稳鑫1号|本金保障型|5,000万元|2018年1月16日|2018年7月17日|4.55%|自有资金|

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|中国银行股份有限公司|中银稳富-融荟系列理财计划（63）天|非保本浮动收益型|4,000万元|2018年2月6日|2018年4月10日|4.9%|自有资金|
|中信建投基金管理有限公司|中信建投基金-稳富8号资产管理计划|非保本浮动收益型|5,000万元|2018年3月8号|2018年6月7号|5.20%|自有资金|
|中国银行股份有限公司|中银智富—上海2018468期（机构）|非保本浮动收益型|5,000万元|2018年4月13日|2018年5月15日|4.80%|自有资金|
|南京银行股份有限公司|天添聚金2号人民币理财产品|非保本浮动收益型|1,700万元|2018年5月4日|—|3.70%-4.70%|自有资金|

五、备查文件
1.中信建投基金—稳富7号资产管理计划资产管理合同；
2.中信建投基金—稳富7号要素表。
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司董事会2018年5月18日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2014-049
北京康得新复合材料股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届监事会第二十四次
会议于2014年6月4日在公司以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2014年5月29日前以专人送达、通讯形式通知了全体监事。
本次会议应出席监事3人，实际参加会议表决的监事3人，会议由监事会主
席那宝立先生召集并主持。召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于北京证监局行政监管措施决定书整改报告的议案》。
监事会认为，公司相关部门就中国证券监督管理委员会北京监管局（下称：
北京证监局）下发的《行政监管措施决定书》中提出的相关问题已结合《公司
法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定进行认真细致的分析和核查，制定的整改方案内容真实准确、切实可行，符合相关法律法规的规定。本次整改有利于公司规范经营治理，为未来发展提供更好的管理和制度保障。
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》。
经核查，本次可行权的56名激励对象与经中国证监会备案并经股东大会审议通过的首期股权激励计划（下称：首期计划）激励对象名单一致。激励对象的
权条件，其作为首期计划本次授予的第三个行权期的激励对象主体资格合法、有
效。同意公司向56名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。
特此公告。
北京康得新复合材料股份有限公司监事会2014年6月4日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2015-063
杭州初灵信息技术股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2015年半年度报告及摘要已于2015年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2015年8月24日，杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了公司 2015年半年度报告。为使投资者全面了解公司的财务状况及经营成果，公司《2015年半年度报告全文》、《2015年半年度报告摘要》于 2015年 8月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司2015年8月24日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2015-049
浙江佐力药业股份有限公司
关于拟使用自有资金投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
2015年 6月 25日，浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，为适应公司业务发展和可持续发展战略的需求，同意设立健康产业投资平台——浙江佐力健康产业投资管理有限公司（以下简称“佐力健康投资”），注册资本人民币 20,000万元，全部以自有资金出资，占浙江佐力健康产业投资管理有限公司注册资本的100%。浙江佐力健康产业投资管理有限公司下设两个子公司——浙江佐力医院投资管理有限公司、浙江佐力医疗投资管理有限公司，注册资本均为 10,000万元。
根据公司深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件，投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、拟设立的子公司基本情况
（一）浙江佐力健康产业投资管理有限公司
公司名称：浙江佐力健康产业投资管理有限公司
住 所：浙江省德清县武康镇志远路
公司类型：有限责任公司
注册资本：20,000万元，根据子公司投资进度及经营状况分期缴付。
资金来源：公司以现金出资人民币 20,000万元，占新设子公司注册资本的
100%，资金来源为公司自有资金。
拟定经营范围：对医疗卫生及健康服务业投资；投资咨询；医疗卫生及健康服务行业相关的技术咨询和技术推广。
股东结构：公司持有其100%股权。
（上述信息以工商部门核准登记名称为准）
（二）浙江佐力健康产业投资管理有限公司子公司情况
1、公司名称：浙江佐力医院投资管理有限公司
住 所：浙江省德清县武康镇志远路
公司类型：有限责任公司
注册资本：10,000万元，根据公司投资进度及经营状况分期缴付。
拟定经营范围：医院投资管理；投资信息咨询；医院运营管理；医药产品、器械、耗材等的供应管理。
股东结构：佐力健康投资持有其100%股权。
（上述信息以工商部门核准登记名称为准）
2、公司名称：浙江佐力医疗投资管理有限公司
住 所：浙江省德清县武康镇志远路
公司类型：有限责任公司
注册资本：10,000万元,根据公司投资进度及经营状况分期缴付。
拟定经营范围：医疗投资管理；投资咨询；企业管理服务；医疗卫生及健康服务行业相关的技术咨询和技术推广。
股东结构：佐力健康投资持有其100%股权。
（上述信息以工商部门核准登记名称为准）
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、设立全资子公司的目的及对公司的影响
（一）投资的目的
公司通过收购青海珠峰冬虫夏草药业有限公司、浙江凯欣医药有限公司，以及参与德清县第三人民医院的合作办医，完成了在医药制造、医药流通、医疗服
务的产业链布局。公司将在积极提升现有业务经营业绩的基础上，重点围绕主营业务产业链延伸、慢病及健康管理等方向加大投资力度，进一步打造大健康产业链。本次设立子公司是搭建一个健康产业投资平台，以适应公司业务发展的需求，有利于完善产业链布局，增强公司可持续发展能力。
（二）存在的风险
本次设立子公司是在进行充分调研后作出的决策，但仍存在经营管理、人才引进等方面的风险，对此公司将加强内部协作机制的建立和运行，采取适当策略和措施加强风险管控，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应市场变化，力争达到预期设想的战略目标。
五、备查资料
《浙江佐力药业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2018086
福建广生堂药业股份有限公司
关于第三届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于 2018年 8月 2日以邮件、电话等形式通知各位董事，于 2018年 8月 6日在福州市软件大道 89号软件园 B区 10号楼 B座二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持，会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
1、审议通过《关于控股子公司资产抵押申请流动资金贷款的议案》
董事会认为本次抵押贷款事项有利于中兴药业持续健康发展，满足其生产经营和流动资金周转需求，符合公司及全体股东的利益，同意中兴药业以资产抵押申请流动资金贷款，并授权中兴药业管理层办理具体贷款及资产抵押事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司资产抵押申请流动资金贷款的公告》（公告编号：2018087）。
本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
二、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会 2018年 8月 7日
证券代码：002570 证券简称：*ST因美 公告编号：2018-048贝因美婴童食品股份有限公司
关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 14日在公司会议室召开职工代表大会，会议选举柴灵莺女士为公司第七届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
柴灵莺女士将与公司 2018年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，与非职工代表监事的任期一致。
公司第七届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；职工监事的比例不低于监事会人数的三分之一。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
监事会
二〇一八年五月十五日
附件：
职工代表监事简历
柴灵莺：女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历。
曾在浙江大学附属邵逸夫医院工作。现任公司监事，母婴营养研究中心主任。柴灵莺女士不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2016-095债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
第八届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十二次会议通知于2016年12月6日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2016年12月9日上午10时以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人。
公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了下列议案：一、审议通过了《关于为武汉珈伟光伏照明有限公司提供担保及相关事项的议案》；
近日，公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）之全资子公司武汉银湖科技发展有限公司（以下简称“银湖科技”）将其对全资子公司武汉珈伟光伏照明有限公司（以下简称“珈伟光伏”）20,000万元的债权转让给中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司（以下简称“华融资产”），珈伟光伏按有关约定向华融资产分期偿还上述债务，华融资产对珈伟光伏还款期间重大经营活动和资金账户等进行监管，珈伟光伏以其拥有的土地作抵押担保；
为了保障上述债权的实现，福星惠誉、银湖科技分别为珈伟光伏履行主协议项下的债务提供保证及质押担保。
公司独立董事认为：珈伟光伏为公司下属全资子公司，未来具有较强的盈利能力，随着自身实力的不断增强，其完全有能力偿还到期债务。为保证珈伟光伏分期偿付相应债务，福星惠誉、银湖科技提供相关担保措施风险可控，不会损害公司及股东利益。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》。
为进一步拓宽公司融资渠道，改善融资结构、降低融资成本，提高公司盈利
水平和抗风险能力，促进公司可持续发展，结合公司日常经营和业务发展的需要，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》和公司经营计划，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，发行方案如下：
1、发行人：湖北福星科技股份有限公司
2、主承销商：根据发行时市场情况确定。
3、计划注册和发行规模：根据《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》有关“中期票据待偿还余额不得超过企业净资产的40%”的规定，公司拟注册和发行规模不超过（含）人民币43亿元。
4、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内一次性或分期发行。
5、发行目的：为拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，减少财务费用，提高资金使用效率。
6、发行期限：不超过五年。
7、发行方式：由主承销商组织承销，在全国银行间债券市场公开发行。
8、承销方式：由主承销商以余额包销的方式承销，认购金额不足总发行额的部分，由主承销商余额包销。
9、发行利率：本次拟注册和发行中期票据的发行利率在不超过国家限定水平条件下由公司根据发行时市场情况与主承销商协商确定。
10、发行对象：全国银行间债券市场成员。
11、授权
（1）公司董事会提请股东大会授权董事会和经营管理层根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行中期票据的相关事宜，包括但不限于：聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构，具体确定发行时机、发行期数、发行期限、发行金额、发行利率、募集资金用途、担保方式等，并办理相关手续加以实施。
（2）公司董事会授权公司董事长和董事长授权的其他人在公司发行本次中期票据的过程中，有权签署必要的文件（包括但不限于公司本次发行中期票据的申请文件、募集说明书、发行公告、发行计划和承销协议等），并办理必要的手续。上述事项需提交公司股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。
（3）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，授权公司董事会和经营管理层可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（4）本议案所述授权的有效期自相应股东大会通过之日起36个月。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十三日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2014-070银邦金属复合材料股份有限公司
关于签署附条件生效的股份认购协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”或“银邦股份”）第二届董事会第四次会议审议通过了公司非公开发行股票事项，同意控股股东沈健生先生认购公司非公开发行的股票，并于 2014年8月13日与沈健生先生签订了附条件生效的《股份认购协议》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次非公开发行股票事项构成关联交易。
一、沈健生先生基本情况
沈健生，男，中国籍，无境外居留权，住址为江苏省无锡市新区鸿山镇梁鸿村东头湾 3号。1998年 8月至 2010年 11月，历任乡企管站副站长、无锡银邦铝业有限公司董事长兼总经理；2010年12月至今，任银邦股份董事长、总经理。
二、独立董事事前认可意见和表决情况
在提交公司董事会审议前，公司独立董事对上述涉及关联交易事项进行了审议，并发表了事前认可意见，同意将本次关联交易事项提交公司第二届董事会第四次会议审议。在董事会审议本次关联交易相关议案时，独立董事一致同意本次关联交易事项并发表了独立意见。
三、附条件生效的股份认购协议主要内容
（一）合同主体、签订时间
甲方：银邦金属复合材料股份有限公司
乙方：沈健生
签订时间：2014年8月13日
（二）认购方式、支付方式、认购数量、认购价格、限售期
2、支付方式：现金支付。
3、认购数量：沈健生认购金额不低于 30,000万元，认购股数根据最终确定的认购价格确定。
4、认购价格：沈健生以公司根据其他投资者竞价结果所确定的最终发行价格进行认购且不参与竞价，定价原则采取下列方式之一：（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。最终发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准批文后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
5、限售期：沈健生本次认购股份的持股期限根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规定执行：（1）发行价格不低于定价基准日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；（2）发行价格低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于定价基准日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
如果沈健生本次认购非公开发行股票触发要约收购义务，沈健生承诺本次认购的股票自非公开发行股票结束之日起36个月内不得转让。
（三）合同生效条件
在以下条件均获得满足之日起协议正式生效：
（1）本次非公开发行获得公司董事会审议通过；
（2）本次非公开发行获得公司股东大会审议通过；
（3）本次非公开发行获得中国证监会的核准。
（四）违约责任
2、本协议项下约定的非公开发行股票事宜如未获得（1）甲方股东大会通过；
或/和（2）中国证监会及/或其他有权主管部门（如需）的核准及/或豁免，不构成甲方违约。
3、任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本协议的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知其他各方，并在事件发生后 15日内，向其他各方提交不能履行或部分不能履行本协议义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续30日以上，一方有权以书面通知的形式终止本协议。
四、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.银邦股份非公开发行股票附条件生效的股份认购协议。
特此公告
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2014年8月14日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2018-23杭州中恒电气股份有限公司
关于部分高级管理人员承诺不减持公司股份的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
2018年4月12日，杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司副董事长、总经理赵大春先生，董事、副总经理、董事会秘书陈志云先生，副总经理徐增新先生分别出具的关于不减持公司股份的承诺函，具体内容如下：
一、承诺人员的基本情况
截止本公告披露日，赵大春先生持有公司股份1,612,650股，陈志云先生持有公司股份570,000股，徐增新先生持有公司股份386,425股。
根据公司于2018年4月12日披露的《关于2014年限制性股票激励计划二次授予第三个解锁期股份上市流通的提示性公告》，赵大春先生、陈志云先生和徐增新先生合计持有30万股的2014年股权激励计划限制性股票已达成可解锁条件，并将于2018年4月16日上市流通。
二、承诺具体内容
公司自主开发完成了能源互联网智能管理云平台且能源互联网业务已持续落地，目前5G建设高峰即将到来，基于对公司未来发展前景的信心，上述人员分别承诺：自持有的2014年股权激励计划限制性股票解禁上市流通之日起六个月内，不减持上述待上市流通股份，以及持有公司的其他股份。在承诺期内，如本人违反上述承诺，将自愿减持股份的全部所得归公司所有，承担相关的法律责任，并接受监管部门的处罚。
三、公司董事会责任
公司董事会将持续监督上述承诺人严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露
义务。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
江苏联发纺织股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东：
作为江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度履职情况报告如下：
一、2018年度出席会议情况
1、亲自出席了应该出席的公司2018年度召开的五次董事会会议，其中现场出席三次、以通讯方式参加一次、授权委托出席一次；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票；
2、年内授权委托独立董事陈丽花参加第四届董事会第五次会议代为行使所议事项的表决权；
3、年内本人未对公司任何事项提出异议。
二、2018年度发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，报告期内，对相关事项共发表三次独立意见：
1、2018年4月19日，在公司第四届董事会第四次会议上对《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》和《关于增加公司衍生品投资交易金额的议案》发表独立意见。
2、2018年8月21日，在公司第四届董事会第六次会议上对《关于公司2018年上半年度对外担保情况》、《关于公司与控股股东及关联方资金占用情况》、《关于公司2018年中期利润分配方案》发表独立意见。
织股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于江苏联发纺织股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议
案》和《关于拟向董事长授予限制性股票的议案》发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点了解公司的内部控制、薪酬管理、生产经营和财务状况，并对董事会决议执行情况进行检查；认真审阅公司的定期报告并提出合理意见和建议；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
四、保护投资者权益的相关工作
作为公司独立董事，本人在2018年内能够勤勉尽责、恪尽职守，忠实地履行了独立董事职责：
1、持续关注公司信息披露工作，对法定信息披露进行有效的监督。报告期内，公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作；
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，需经董事会审议决策的重大事项，本人都提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制制度建设等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效地履行职责。
3、监督和核查董事、高级管理人员的履职情况。积极有效地与公司内部董事和高级管理人员进行沟通和交流，促进了董事会决策的科学性和客观性，维护了公司和全体股东的利益。
五、参加培训和学习的情况
六、年报编制、审计过程中工作情况
在公司2018年年报编制、审计过程中，本人根据中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规的要求，切实履行独立董事职责，积极主动向公司管理层了解经营管理情况，对公司2018年度生产经营成果予以重点关注。保证了公司及时、准确、完整的披露年报。
七、其它工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
姓名：边永民
电子邮箱：bianyongmin@uibe.edu.cn
独立董事签字：
边永民
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2017-006
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准英飞特电子（杭州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2870号）核准，并经深圳证券交易所同意，英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股 3,300万股，发行价格为每股人民币 14.85元，募集资金总额为人民币 49,005.00万元，扣除发行费用人民币 2,984.00万元后，募集资金净额为人民币46,021.00万元，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年12月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“中汇会验[2016]4791号”《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《英飞特电子（杭州）股份有限公司募集资金管理制度》的规定，经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专用账户的开立和存储情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|||募集资金专户账|金额||
|序号|银行名称|||募集资金用途|
|||号|（万元）||
||招商银行杭州|||LED照明驱动电源研|
|1||755917325310110|6,077.88||
||滨江支行|||发中心建设项目|

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|-|-|-|-|-|
||杭州银行科技|330104016000606||桐庐LED照明驱动电|
|2|||29,443.12||
||支行|2338||源产业化基地项目|
||中信银行杭州|811080101300084||偿还银行贷款及补充|
|3|||10,500.00||
||滨江支行|7170||流动资金|

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），相关专户仅用于对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司和专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、国信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国信证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
公司和专户存储银行应当配合国信证券的调查与查询。国信证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权国信证券指定的保荐代表人刘建毅、顾盼可以随时到专户存储银行查询、复印公司专户的资料；专户存储银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国信证券指定的其他工作人员向专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、专户存储银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送国信证券。专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或者募集资金净额的10%的，专户存储银行应及时以传真方式通知国信证券，同时提供专户的支出清单。
7、国信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国信证券更换保荐
代表人的，应将相关证明文件书面通知专户存储银行，同时按相关要求向公司、
专户存储银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响协
议的效力。
8、专户存储银行连续三次未及时向国信证券出具对账单或向国信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国信证券调查专户情形的，公司有权单方面终止协议并注销募集资金专户。
9、协议自公司、专户存储银行、国信证券三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国信证券督导期结束后失效。
四、备查文件
1、募集资金三方监管协议；
2、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中汇会验[2016]4791号”《验资报告》。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2017年1月8日