关于使用剩余超募资金及自有资金购置办公场所的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2014-063荣科科技股份有限公司
关于使用剩余超募资金及自有资金
购置办公场所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）为适应公司未来业务发展需要，提升公司整体运营环境和外部形象，促进人才培养与引进，拟使用剩余超募资金1,715.74万元（截至2014年8月31日超募资金专户余额）及自有资金共计 2,809万元购置位于沈阳市经济技术开发区开发大路7甲3号面积为19,300平方米的一宗工业用地及其地上建筑物7,626.45平方米，作为公司研发、办公场所。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号－超募资金使用》等相关规定，现将本次交易事项公告如下：
一、募集资金及超募资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准荣科科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011]2143号)核准，由主承销商平安证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,700万股，发行价格为每股11.11元，募集资金总额18,887万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币16,258.08万元，其中超募金额为 3,387.92万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司验证，并由其出具会验字[2012]0345号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2012年 4月 17日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 600.00万元用于永久补充流动资金，本次使用的超募资金已于2012年4月16日从募集资金专用账户转出。
2013年5月9日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部
关于使用剩余超募资金及自有资金购置办公场所的公告分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 600.00万元用于永久补充流动资金，本次使用的超募资金已于 2013年5月14日从募集资金专用账户转出。
2014年 5月 28日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 600.00万元用于永久补充流动资金，本次使用的超募资金已于 2014年5月30日从募集资金专用账户转出。
截至2014年8月31日，公司超募资金专户余额1,715.74万元（含利息收入）。
二、本次超募资金使用计划
公司拟使用剩余超募资金及自有资金购置位于沈阳市经济技术开发区开发大路 7甲 3号面积为 19,300平方米的一宗工业用地及其地上建筑物，房产面积共计7,626.45平方米。该土地使用权及地上建筑物的评估价格为2,809万元，其中使用剩余超募资金1,715.74万元，自有资金投入1,093.26万元。
三、本次购置办公场所的相关情况
（一）交易基本情况
1、购买方：荣科科技股份有限公司
2、交易对方：沈阳一天生物制药有限公司
3、交易标的名称：工业用地及其地上建筑物
4、交易标的地点：沈阳经济技术开发区开发大路7甲3号
5、项目投资估算：预计场地投资、相应税费投资额为2,809万元
（二）交易对方的基本情况
1、交易对方基本情况如下：
企业名称：沈阳一天生物制药有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
住所：沈阳经济技术开发区开发大路 7甲3号
法定代表人姓名：孙虹
注册资本：人民币贰仟万元
营业执照注册号：210131000003892
经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、口服溶液剂等；农副产品收购与加工等。
关于使用剩余超募资金及自有资金购置办公场所的公告2、荣科科技与沈阳一天生物制药有限公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
（三）交易标的基本情况
本次交易标的为位于沈阳市经济技术开发区开发大路 7甲 3号面积为 19,300平方米的一宗工业用地及其地上建筑物。基本情况如下：
项目位置：沈阳经济技术开发区开发大路7甲3号
土地使用权：
土地用途：工业仓储
土地面积：19,300平方米
使用年限：至2052年10月27日
房屋：
房屋面积：约7,626.45平方米（注：最终面积以《房地产权证》为准。）
质押情况：该房产正在办理解除质押手续。
（四）项目实施背景与必要性
目前，公司的办公场所处于沈阳市和平区和平北大街 62号，办公面积 4,010平方米，由公司向沈阳市和平区商业网点房产管理所承租，年租金 220余万元。随着公司业务的快速发展，公司人员增加迅速，上市之前规划的研发、办公场地，已不能完全满足目前的业务需要。
（五）资金来源
预计场地投资、相应税费投资额为 2,809万元，资金来源为剩余超募资金及自有资金。
（六）本次交易风险
本项目主要风险为：
1、房产贬值的影响
根据目前的房产发展情况来看，项目周边地区房产处于保值、升值状态。未来随着国家对房地产市场宏观调控的不断加强，新购置的房产可能存在贬值的风险。
2、新增长期资产摊销折旧对业绩的影响
公司购置该土地及房产将新增摊销、折旧额约75万元，将会对公司业绩造成一定影响。
关于使用剩余超募资金及自有资金购置办公场所的公告上述事项尚需提请2014年度第二次临时股东大会审议。
五、相关审核和批准程序
1、公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金及自有资金购置办公场所的议案》，具体内容见证监会指定信息披露网站。
2、公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金及自有资金购置办公场所的议案》，具体内容见证监会指定信息披露网站。
3、独立董事意见
公司独立董事林木西、宋廷锋、杨根兴发表了《独立董事关于使用剩余超募资金及自有资金购置办公场所事项的独立意见》，具体内容如下：
本次使用剩余超募资金及自有资金购置办公场所事项符合公司未来业务发展需要，将有利于推进公司整体战略的顺利实施，促进人才培养与引进，提升公司整体运营环境和外部形象，符合上市公司和全体股东的利益。公司使用剩余超募资金及自有资金购置办公场所的议案决策程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号：超募资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
综上，全体独立董事一致同意本次使用剩余超募资金及自有资金购置办公场所事项。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：荣科科技本次将剩余超募资金及自有资金用于购置办公场所事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确意见表示同意，拟提交股东大会审议，履行了必要的法律程序。该项目充分考虑了募投项目实施的具体情况，满足了公司未来经营发展需要，符合公司股东的长期利益。综上，保荐机构对荣科科技本次将剩余超募资金及自有资金用于购置办公场所事项无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、公司第二届监事会第十一次会议决议；
关于使用剩余超募资金及自有资金购置办公场所的公告3、公司独立董事关于使用剩余超募资金及自有资金购置办公场所事项的独立意见；
4、公司关于使用剩余超募资金及自有资金购置办公场所的可行性研究报告；
5、平安证券有限责任公司出具的《平安证券有限责任公司关于荣科科技股份有限公司募集资金使用的专项核查意见》；
6、深交所要求的其他文件。
特此公告。
荣科科技股份有限公司
董事会
二〇一四年九月二十四日