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福建省闽发铝业股份有限公司
独立董事兰涛 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及相关法律、法规的规定，认真履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将2017年度任职期间本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2017年度出席公司董事会会议情况
2017年度本人出席董事会会议的情况如下：
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|独立董事姓名|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续2次未亲自出席|
|兰涛|5|1|0|0|否|

报告期内，本人对公司本年度召开的董事会会议审议的各项议案均认真审阅、审议，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期间积极参与各议案的讨论并提出合理建议，所提建议均为公司所采纳，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2017年度公司共召开了3次股东大会，本人作为独立董事共列席会议3次。
二、发表独立董事意见情况
参照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，作为上市公司的独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司的情况进行核查，未发现违法违规情况，董事会各项决议都是正确合法，期间共发表独立董事意见14次：
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|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2017年3月6日|关于在福建南安汇通村镇银行股份有限公司存款关联交易的事前认可意见|同意|
|2|2017年3月7日|关于续聘致同会计师事务所为公司2017年度财务审计机构的独立意见|同意|
|3|2017年3月7日|关于《2016年度内部控制我评价报告》的独立意见|同意|

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|4|2017年3月7日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|5|2017年3月7日|关于公司 2016 年度利润分配预案的独立意见|同意|
|6|2017年3月7日|关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见|同意|
|7|2017年3月7日|关于在福建南安汇通村镇银行股份有限公司存款的关联交易的独立意见|同意|
|8|2017年3月7日|关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬（或津贴）的独立意见|同意|
|9|2017年3月7日|关于公司会计政策变更的独立意见|同意|
|10|2017年4月11日|关于终止本次重大资产重组事项的独立意见|同意|
|11|2017年4月26日|关于公司利用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品的独立意见|同意|
|12|2017年8月17日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|13|2017年8月17日|关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见|同意|
|14|2017年8月17日|关于会计政策变更的独立意见|同意|

三、现场检查情况
2017年度，本人对公司多次进行了解和检查，现场办公时间超过11个工作日，现场办公期间，本人现场考察募投项目进展情况，通过现场查阅资料并与公司高管座谈交流和经常通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事、内审部门等有关人员保持密切联系，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等情况，并关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态。
四、董事会专业委员会的履职工作情况
2017年度，本人继续在薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会、提名委员会中担任委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动。报告期内，本人均亲自参加了薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会、提名委员会四个
专业委员会举行的各次会议，利用参会的机会认真听取相关人员的汇报并定期查
阅公司的财务报表及经营数据，及时了解、掌握公司生产经营情况和重大事项进
展情况。
针对公司内部审计工作的开展和公司内控制度的建设，本人多次与内审部门人员、财务部负责人进行交流，并根据自己的专业经验提出相应建议，发挥独立董事的监督作用。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）勤勉独立，有效履职
报告期内，本人能有效地履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行询问等，利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）监督公司信息披露工作
作为公司独立董事，本人积极协助和检查监督公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定，对公司2017年度信息披露工作的真实、准确、及时、完整进行监督。
（三）对公司的治理结构和经营管理的监督
报告期内，本人积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司及全体股东的利益。
（四）加强自身学习，提高履职能力
本人积极学习中国证监会、中国证监会福建证监局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，特别是深圳交易所中小板的特殊规定，进一步加深了相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股股东的合法权益。
六、其他工作情况
1、不存在提议召开董事会的情况；
2、不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、不存在提议召开临时股东大会的情况；
4、不存在在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况
七、联系方式
电子邮箱：wwjj6@163.com
以上是本人在2017年度履行职责情况的汇报。
2017年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。2017年度本人没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
作为公司的独立董事，2018年，我将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司决策水平和经营绩效的不断提高。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里，以更好的业绩回报广大投资者。
最后，对公司及相关人员在 2017年度工作中给予的支持，本人在此表示衷心的感谢！
独立董事：兰涛
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2015-7峨眉山旅游股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无修改提案、无新提案提交表决的情况；
2、本次会议无议案否决的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2015年3月3日下午15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2015年 3月3日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2015年3月2日 15:00至 2015年 3月 3日 15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：峨眉山市峨眉山大酒店会议室。
3、会议召开方式：现场会议与网络投票方式相结合。
4、召集人：董事会
5、主持人：副董事长徐亚黎
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《峨眉山旅游股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、截止 2015年2月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票并出席现场会议和通过网络投票的股东或其代理人共计24人，代表股份数130,279,391股，占公司总股本的49.4501%，其中：（1）出席现场会议的股东及代理人共 14人，代表股份数 123,707,571股，占公司总股本的46.9556%；
（2）参与本次会议网络投票的股东共 10人，代表股份数 6,571,820股，占
公司总股本的2.4945%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所律师出席会议并对本次股东大会进行了见证。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场+网络投票结合的方式审议了以下议案：
1、《关于审议公司高级管理人员年薪管理制度的议案》；
该议案有效表决股份数为：130,279,391股
表决情况：130,260,291股同意,占到会股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9853%；19,100股反对，占到会股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0147%；0股弃权,占到会股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过
四、律师见证情况
本次会议由北京中伦（成都）律师事务所指派见证律师杨威、周文星参加了本次股东大会，并就本次股东大会出具《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司 2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所关于峨眉山旅游股份有限公司 2015年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
二○一五年三月四日
安信证券股份有限公司关于珠海光库科技股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为珠海光库科技股份有限公司（以下简称“光库科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对光库科技 2017年度内部控制自我评价报告进行了核查，核查情况如下：
一、光库科技对公司内部控制制度执行有效性的自我评价
董事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。本次纳入评价范围的单位包括珠海光库科技股份有限公司，全资子公司光库通讯有限公司（Advanced Fiber Resources (HK)Limited）、控股子公司珠海市光辰科技有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：法人治理结构、内部控制制度、人力资源政策、社会责任、风险评估、财务管理制度与财务报告、募集资金管理、资产管理、合同管理、采购业务、销售业务、技术研发管理、交易授权控制、关联交易、重大投资、对外担保、对控股子公司的监管、内部审计监督、信息披露。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和公司内部控制制度等相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|缺陷|定量标准|
|重大缺陷|资产总额的2.5%≤错报，税前利润的5%≤错报|
|重要缺陷|资产总额的1%≤错报<2.5%，税前利润的3%≤错报<5%|
|一般缺陷|错报<资产总额的1%，错报<税前利润的3%|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
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|缺陷|定性标准|
|重大缺陷|① 公司董事、监事和高级管理人员重大舞弊；② 公司更正已签发的财务报告；③ 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④ 公司监事会、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；⑤ 因严重违反国家会计法律法规和企业会计准则、行业财务制度，受到国家机关在行业以上范围内通报、处罚。|
|重要缺陷|① 公司主要会计政策、会计估计变更或会计差错更正事项未按规定披露的；② 未建立反舞弊程序和控制措施；③ 关联方及关联交易未按规定披露的；④ 未对期末财务报告过程进行有效控制。|
|一般缺陷|除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷|

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准按直接经济损失参照财务报告内
部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：
出现下列情形，可以认定为重大缺陷：
①违反国家法律法规或规范性文件；
②缺乏重大决策审批程序；
③关键管理岗位和高级技术人员流失严重；
④重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
⑤内部控制重大或重要缺陷未得到整改。
除上述情况外，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
三、保荐机构核查意见
保荐机构主要通过查阅光库科技三会资料；查阅分析光库科技内部控制制度安排，调查各项制度的建立、执行及监督情况；与光库科技董事、监事、高级管理人员、内部审计人员及会计师事务所进行沟通；现场检查内部控制的运行和实施等途径，从内部控制的环境、内部控制制度的建立和实施、内部控制的监督等多方面对光库科技的内部控制合规性和有效性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：光库科技的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；《珠海光库科技股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况；保荐机构对《珠海光库科技股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告》无异议。
（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于珠海光库科技股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签署页）
保荐代表人： _______________ _______________
张翊维 李华忠
安信证券股份有限公司2018年3月30日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2015-56
四川创意信息技术股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月7日披露了《关于重大事项停牌公告》，公司股票已于2015年7月7日开市起停牌。正在筹划的重大事项为：公司拟以自有资金人民币7000万元对成都快乐家网络技术有限公司（以下简称“快乐家”）进行增资，增资后公司占快乐家总股本比例不低于10%。
因相关事项正在商议中，尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川创意信息技术股份有限公司董事会2015年7月8日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2016-105
棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见
通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（160954号）（以下简称“《二次反馈通知书》”）。中国证监会依法对公司提交的《棕榈生态城镇发展股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照《二次反馈通知书》的要求，及时准备有关材料，在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审批情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2016年8月17日
附件：
棕榈生态城镇发展股份有限公司
非公开发行股票申请文件二次反馈意见
一、重点问题
1、公司最近一年及一期经营业绩大幅下降以及最近三年及一期经营活动现金流持续净流出，自身资金较为紧张。而2016年2月、4月分别投资2000万元、8亿元参与设立VR产业基金、并购基金，公司2016年7月出资设立体育产业基金并于8月参与投资云毅国凯（上海）体育发展有限公司，云毅国凯（上海）体育发展有限公司的设立以收购英超西布罗姆维奇足球俱乐部控股母公司的股权及进行相关的体育产业投资为目的。请申请人结合上述情况进一步说明公司是否存在变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资或资产购买的情形。请保荐机构核查并发表意见。
2、关于畲江园区服务配套项目及梅县区城市扩容提质工程 PPP项目，请申请人履行完毕广东省PPP项目库备案，以及政府购买服务资金纳入梅县区人民政府跨年度财政预算并通过相关人大批准的程序。
关于公开发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2018-105
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月29日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。《腾邦国际商业服务集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》（以下简称“公开发行可转换公司债券预案”）及相关文件将于2018年12月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
公开发行可转换公司债券预案披露事项不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准，公开发行可转换公司债券预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及有关审批机关的核准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司董事会
独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“独立财务顾问”）担任南方黑芝麻集团股份本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。长城证券在充分尽职调查和内核的基础上作出如下承诺：
（一）已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）有充分理由确信上市公司委托财务顾问出具意见的本次交易方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（五）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
长城证券股份有限公司2015年11月15日
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2015-03
国药集团一致药业股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第五次会议于2015年3月10日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2015年3月20日在上海召开，董事长李智明先生主持会议。应参加会议董事9名，亲自出席会议董事8名。董事魏玉林先生因公务请假缺席会议，书面委托董事长李智明先生参加会议并代行表决权。公司监事和部分高管列席了会
议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议和听取了下列事项并形成相关决议。
1.审议通过了《公司 2014年度董事会报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司 2014年度股东大会审议。
2.审议通过了《公司 2014年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过了《公司 2014年度报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司 2014年度股东大会审议。
经普华永道中天会计师事务所审计确认，公司 2014年度合并会计报表归属母公司净利润为人民币 652,497,176.03元，母公司会计报表净利润为人民币 474,226,166.14元。根据《公司法》和本《公司章程》的有关规定，利润分配以母公司会计报表净利润人民币 474,226,166.14元为基准，加上年初未分配利润人民 1,222,346,090.09元，减去提取法定公积金人民币 36,460,337.10元(注：本年计提的盈余公积已达到实收资本 362,631,943元的50%，根据公司法规定，无需按10%足额计提)，减去本年度派发 2013年度股利人民币 65,273,749.74元，可供股东分配的利润为人民币 1,594,838,169.39元。
董事会决定，以公司 2014年末的总股本 362,631,943股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2.00元（含税），预计分配
现金股利人民币 72,526,388.60元，剩余未分配利润人民币
1,522,311,780.79元转入下一年度。公司 2014年度不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交公司 2014年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.听取了《2014年度独立董事述职报告（何志毅、熊楚熊、肖胜方）》（具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
6.审议通过了《公司 2014年度社会责任报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。（具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。（具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
8.审议通过了《公司 2015年度经营预算方案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
9. 审议通过了《公司 2015年度经营绩效考核方案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
10.审议通过了《关于 2015年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案为特别决议案，需提交公司 2014年度股东大会审议。（申请综合授信额度及担保事项内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
11.审议通过了《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》
董事会同意公司 2015年继续采用委托贷款方式合理调配内部资金，最高金额不超过 60亿元，公司与控股子公司均可作为借款或贷款主体，本次委托贷款银行为国有及股份制银行，贷款利率参照相应委托贷款发生时人民银行贷款基准利率及在金融机构取得的利率水平确定。
拟提请股东大会授权公司总经理代表公司审批上述委托贷款项下单笔委托贷款业务的具体事项（包括但不限于代表公司签署委托贷款协议等）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司 2014年度股东大会审议。
12.审议通过了《关于国药集团财务公司为公司继续提供金融服务的议案》
表决结果：关联董事李智明、魏玉林、姜修昌、马万军、崔昳昤、闫志刚回避了表决。3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司 2014年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
13.审议通过了《关于对国药集团财务公司的风险持续评估报告》
表决结果：关联董事李智明、魏玉林、姜修昌、马万军、崔昳昤、闫志刚回避了表决。3票同意，0票反对，0票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
14.审议通过了《关于 2015年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》
表决结果：关联董事李智明、魏玉林、姜修昌、马万军、崔昳昤、闫志刚回避了表决。3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司 2014年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
15.审议通过了《国药一致 2014年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
16.审议通过了《关于国药一致资产损失核销的议案》
同意 2014年核销资产损失累计共 9,370,755.84元。具体核销资
产情况为：
（1）应收账款原值 5,244,370.02元，核销 5,244,370.02元，主要系经诉讼后，对方无可执行财产，法院终结执行，无收回可能性，已全额计提坏账；
（2）存货原值 2,741,359.31元，核销 2,741,359.31元，主要包括商品过期失效、破损、盘亏、无法使用的包材等，需做报损处理；
（3）固定资产原值 3,769,112.76元，计提折旧 2,384,086.25元，计提资产减值准备 1,168,265.97元，核销金额 1,385,026.51元，主要因设备老化损坏严重，使用价值低，需做报废处理。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
17. 审议通过了《关于变更长期资产折旧（摊销）年限的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
18.审议通过了《关于续聘年报和内部控制审计机构的议案》
同意继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司 2015年度报告和内部控制审计机构，同时提请股东大会授权经营班子确定 2015年度审计报酬事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司 2014年度股东大会审议。
19.审议通过了《公司 2015年度投资计划》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
（2015-2017）股东回报规划》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司 2014年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
21.审议通过了《关于召开 2014年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2018-016广西河池化工股份有限公司
关于申请撤销股票交易退市风险警示的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司股票被实行退市风险警示的情况
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）因 2015年、2016年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，并且截止于 2016年 12月 31日经审计的净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自 2017年 3月 2日起实行退市风险警示。退市风险警示后的股票简称：*ST河化，退市风险警示后股票日涨跌幅限制为：5%。
二、申请撤销股票退市风险警示的情况
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017年《审计报告》，公司 2017年度实现营业收入 22,088.16万元，归属于上市公司股东的净利润为 2,946.24万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 2,330.14万元。因公司 2017年度经审计的净利润、期末净资产均为正值，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形，公司决定向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。如获批准，公司证券简称将由“*ST河化”变更为“河池化工”，证券代码仍为000953，日涨跌幅限制由5%恢复为10%。2018年 2月 26日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案》。2018年 2月 27日，公司向深圳证券交易所提交了撤销对公司股票交易退市风险警示的申请。
2018年 3月 7日，公司收到深圳证券交易所公司管理部发出的年报《问询函》，要求公司对相关问题进行说明，并要求年报审计机构发表意见。
收到《问询函》后，公司高度重视，由于本次《问询函》涉及的内容
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2018-016较多，工作量较大，且部分事项需要年报审计会计师事务所发表专项审核意见，经多次沟通，部分事项需要进一步完善，公司分别于 3月 14日、3月 21日、3月 28日发布了《关于申请撤销股票交易退市风险警示的进展公告》（公告编号：2018-010），《关于申请撤销股票交易退市风险警示的进展公告》（公告编号：2018-013）,《关于申请撤销股票交易退市风险警示的进展公告》（公告编号：2018-015）。
目前公司及年报审计机构正在积极对问询函中相关问题进行回复，公司将尽快完成《问询函》的回复工作，并履行信息披露义务。
三、风险提示
公司申请撤销退市风险警示尚需经深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性，公司将及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会 2018年 4月 4日
证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2018-038河南神火煤电股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南神火煤电股份有限公司2018年第一次临时股东大会召集方
案已经董事会第七届九次会议审议通过，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2018年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司第七届董事会。公司2018年第一次临时股东大会召集方案已经董事会第七届九次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2018年6月29日（星期五）14:30。
网络投票时间为：2018年6月28日15:00至2018年6月29日15:00；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2018年6月29日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月28日15:00至2018年6月29日
15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年6月25日（星期一）
7、会议出席对象
（1）于股权登记日2018年6月25日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
特别提示：本次会议审议事项涉及关联交易，关联股东河南神火集团有限公司及其一致行动人商丘新创投资股份有限公司将在本次
股东大会上对该议案应回避表决，也不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：河南省永城市东城区光明路17号公司本部四楼会议室。
二、会议审议事项
|||
|-|-|
|提案一|关于拟转让云南神火铝业有限公司部分认缴出资权涉及关联交易的议案|

备注：
1、本提案的具体内容详见公司2018年6月14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟转让云南神火铝业有限公司部分认缴出资权涉及关联交易的公告》（公告编号：2018-037）。
2、全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
3、本提案涉及关联交易，关联股东在股东大会上对该议案应回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于拟转让云南神火铝业有限公司部分认缴出资权涉及关联交易的议案|√|

四、会议登记等事项
1、现场股东大会会议登记方法
登记方式：电话、传真或邮件
登记时间：2018年6月28日-29日14:30以前的正常工作时间
登记地点：河南省永城市东城区光明路17号公司办公楼四楼会议室出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券公司出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券公司出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。
2、会议联系方式
联系地址：河南省永城市东城区光明路17号
联系人：李元勋 肖雷
联系电话：0370-5982722 5982466
传真：0370-5180086
电子邮箱：shenhuogufen@163.com
3、会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360933
2、投票简称：神火投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年6月29日的交易时间，即9:30-11:30和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月28日下午3:00，结束时间为2018年6月29日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。
六、备查文件
公司董事会第七届九次会议决议。
河南神火煤电股份有限公司董事会2018年6月14日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席河南神火煤电股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人账户：
委托人持有股份的性质：
委托人持有股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权范围和对每一审议事项的表决意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于拟转让云南神火铝业有限公司部分认缴出资权涉及关联交易的议案|√||||

委托日期：2018年6月日，授权委托有效期限：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2015-023常柴股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常柴股份有限公司（以下简称“公司”）接公司控股股东常州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“常州市国资委”）的通知，常州市国资委对公司股份进行了增持，现将有关情况公告如下：
一、增持人名称
常州市人民政府国有资产监督管理委员会
二、增持目的和增持计划
基于对本公司未来发展的坚定信心，为了稳定市场预期，维护全体股东利益，按照公司发布的《关于控股股东承诺不减持本公司股票及择机增持的公告》（公告编号：2015-019），常州市国资委在 2015年 7
月 10日起 6个月内出资 2000万元择机增持“苏常柴A”股票。
三、增持方式
通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持
四、本次增持的数量、比例及金额
常州市国资委于 2015年 7月 16日至 2015年 8月 26日期间通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司 2,347,500股股份，占公司股份总额的0.42%，出资金额为 2000万元。
本次增持前，常州市国资委持有本公司 168,497,736股股份，占公司股份总额的30.02%。本次增持完成后，常州市国资委持有本公司
170,845,236股股份，占公司股份总额的30.43%。
五、本次增持行为不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定的情形。
六、常州市国资委本次增持不会影响公司上市地位。
七、常州市国资委承诺，本次增持的股份在持股期间将严格遵守中国证监会与深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定，并自本次增持计划完成之日起法定期限内不减持公司股票。
特此公告。
常柴股份有限公司
董事会
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2015-060浙江精功科技股份有限公司
关于股东股份质押解除及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，浙江精功科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到控股股东精功集团有限公司（以下简称“精功集团”）的通知，精功集团原质押给南京银行股份有限公司杭州分行的本公司股份 48,000,000股（占公司总股本的10.55%）已于2015年10月22日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券解除质押相关登记手续。2015年 10月 23日，精功集团又将其持有的本公司股份 28,900,000股（占公司总股本的6.35%）质押给南京银行股份有限公司杭州分行，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。
截至到本公告日，精功集团共持有公司股份 136,540,587股，占公司总股本的29.998%。截止到目前，精功集团累计质押公司股份9,988万股，司法冻结公司股份1,700万股，合计11,688万股，占公司总股本的25.68%。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2019-001亚夏汽车股份有限公司关于
实施 2018年前三季度分红方案后调整本次重组之
发行股份购买资产的发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重组方案概述
2018年5月4日和2018年5月23日，亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“亚夏汽车”）召开第四届董事会第二十四次会议和 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《亚夏汽车股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及相关交易事项，同意公司进行重大资产重组。该重组事项于2018年11月30日获得了中国证券监督管理委员会【证监许可[2018] 1972号】文件核准。
二、公司 2018年前三季度分红方案及实施情况
根据本次重组方案，公司拟将截至评估基准日（2017年 12月 31日）除保留资产以外的全部资产与负债作为置出资产，与李永新等 11名交易对方持有的北京中公教育科技股份有限公司100%股权中的等值部分进行资产置换。本次交易中拟置出资产评估值为135,144.03万元。
在重组报告书中，公司对现金分红事项进行了披露，具体内容如下：“根据亚夏汽车于 2018年 4月 15日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过的《关于 2017年度利润分配预案的议案》，亚夏汽车拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），现金分红总额为 1,640.67万元。该事项尚待亚夏汽车 2017年年度股东大会审议。如亚夏汽车 2017年度股东大会审议通过现金分红事项，则本次交易拟置出资产的交易价格相应扣减实际现金分红金额。
除上述2017年度分红外，亚夏实业作为上市公司控股股东，拟在亚夏汽车2018年一季报公告披露之日起 20个工作日内向亚夏汽车提议继续进行现金分红，金额不超过 31,993.10万元（合每股 0.39元），如亚夏汽车股东大会审议通过现金分红事项，则本次交易拟置出资产的交易价格相应扣减实际现金分红金额”。
2018年 4月 15日和 2018年 5月 7日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和2017年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配的议案》，具体内容为，以截至 2017年 12月 31日总股本 820,335,960股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.2元（含税），共计派发现金红利 16,406,719.20元。该权益分配已于 2018年7月6日实施完毕。
公司于2018年10月29日召开第四届董事会第二十八次会议、2018年12月26日召开2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司2018年前三季度利润分配的预案》。利润分配方案的具体内容为，以截至 2018年 9月 30日公司总股本 820,335,960股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 3.9元（含税），合计发放现金股利金额为319,931,024.4元。
2018年前三季度利润分配方案的股权登记日为：2019年1月7日，除权除息日为：2019年1月8日。
三、发行股份购买资产价格发行价格和发行数量调整情况
根据本次重组方案，本次重组发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第四届董事会第二十四次会议决议公告日，本次发行股份购买资产的股份发行价格为3.68元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票均价的90%。由于2018年7月6日实施完成 2017年度利润分配方案，向全体股东每 10股派发现金股利0.2元（含税），因而上述发行股份的每股价格调整为人民币 3.66元/股。定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、转增股本、新增股份或配股等除权除息事项，本次发行价格亦将做出调整。
根据上述发行股份价格调整机制，公司 2018年前三季度现金分红实施完成后，本次重组之发行股份购买资产的发行价格和发行数量将进行相应调整，具体如下：
1、发行价格的调整
本次重组中非公开发行股份购买资产涉及的发行股份价格由原 3.66元/股调整为3.27元/股。具体计算如下：
派发现金股利：P=P-D=（3.66元/股-0.39元/股）=3.27元/股（注：最终调整 1 0
价格四舍五入保留两位小数）。
其中，P为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，P为调整后发行价格。
0 1
本次重组中非公开发行股份购买资产涉及的发行股份数量由 4,689,881,528股调整为5,347,063,429股。具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||实际 发行股份数（股）注2||
|发行股份购买资产交易对|出资（万||置入资产交易作|发行股份作价（万|||
|||持股比例|||||
|方|元）||价（万元）|元）注1|||
||||||调整前|调整后|
|鲁忠芳|4,293|47.70%|882,450|834,029.61|2,237,073,492|2,550,549,260|
|李永新|1,782|19.80%|366,300|346,200.97|928,596,543|1,058,718,560|
|王振东|1,620|18.00%|333,000|314,728.15|844,178,676|962,471,418|
|北京航天产业投资基金（有限合伙）|450|5.00%|92,500|87,424.49|234,494,076|267,353,171|
|北京广银创业投资中心（有限合伙）|300|3.33%|61,605|58,224.71|156,329,384|178,235,447|
|北京基锐科创投资中心（有限合伙）|150|1.67%|30,895|29,199.78|78,164,692|89,117,723|
|郭世泓|81|0.90%|16,650|15,736.41|42,208,933|48,123,570|
|刘斌|81|0.90%|16,650|15,736.41|42,208,933|48,123,570|
|张永生|81|0.90%|16,650|15,736.41|42,208,933|48,123,570|
|杨少锋|81|0.90%|16,650|15,736.41|42,208,933|48,123,570|
|张治安|81|0.90%|16,650|15,736.41|42,208,933|48,123,570|
|合计|9,000|100.00%|1,850,000|1,748,489.74|4,689,881,528|5,347,063,429|

注：1、发行股份作价=置入资产交易作价－置出资产交易作价
2、实际发行股份数=发行股份作价/每股发行价格计算，根据该公式计算的发行股份总数精确至股，不足一股的部分，交易对方自愿放弃。
特此公告
亚夏汽车股份有限公司董事会二○一九年一月八日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2019-065牧原食品股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更概述
（一）变更日期：2019年1月1日
（二）变更介绍
1、变更前采取的会计政策
变更前公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更原因
财政部于2017年修订并发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
二、表决和审议情况
（一）董事会审议情况
公司于2019年5月20日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
（二）监事会审议情况
公司于2019年5月20日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
（三）股东大会审议情况
本次会计政策变更无需股东大会审议。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）的规定，对相关会计政策进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、监事会对于本次会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部印发、修订的相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，
同意本次会计政策变更。
六、本次会计政策变更对公司的影响
公司按照新金融工具准则的要求，自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，并按照新金融工具准则的规定编制 2019年 1月 1日以后的财务报表。
七、备查文件
1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
2、《牧原食品股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；
3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司董事会
证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2019-040深圳美丽生态股份有限公司
关于股东王仁年及其一致行动人涉及诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日收到广东省深圳市福田区人民法院（2018）粤 0304执 41865号之一《执行裁定书》，根据《执行裁定书》的裁定内容，常州世通投资管理有限公司（以下简称“常州世通”）作为公司股东王仁年一致行动人，其持有的公司 4,912,832股股票将被拍卖、变卖，该股份数占公司总股本0.60%，且全部处于质押冻结状态。该股份若被司法拍卖成功并完成过户登记手续，常州世通将不再持有公司股票。公司将密切关注该事项及该事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次诉讼事项的基本情况
2018年 12月 11日，公司收到广东省深圳市福田区人民法院（2018）粤 0304民特 851号《民事裁定书》等法律文书，获悉公司股东王仁年及其一致行动人常州世通与太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）因实现担保物权一案，法院裁定准许拍卖、变卖常州世通名下美丽生态 4,912,832股股票，该股份数占公司总股本0.60%，占常州世通持股数100.00%。详见公司于 2018年 12月 13日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于股东王仁年及其一致行动人涉及诉讼的公告》（公告编号：2018-188）。
二、本次诉讼事项的进展情况
拍卖、变卖被执行人常州世通名下美丽生态（股票代码000010）4,912,832股股票，所得款项用以清偿本案债务。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
本次诉讼事项不会对公司生产经营产生重大影响，预计不会对公司本期利润或期后利润产生影响。公司将持续关注本次诉讼的进展情况，及时履行信息披露务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
1、截至本公告披露日，王仁年及其一致行动人合计持有公司股份 33,857,455股，均为限售股份，占公司总股本的4.13%。其中，王仁年持有公司股份 19,713,874股，占公司总股本的2.40%，王云杰、王云姗、常州世通等一致行动人合计持有公司股份14,143,581股，占公司总股本的1.73%。
2、截至本公告披露日，王仁年及其一致行动人王云杰、常州世通合计持有公司股份26,507,399股，占公司总股本的3.23%，均处于质押、冻结状态。
3、王仁年持有的公司 19,713,874股股票将被拍卖、变卖，该股份数占公司总股本2.40%，详见公司于 2019年 4月 11日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于股东王仁年涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2019-036）。公司将密切关注该事项及该事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
4、常州世通持有的公司4,912,832股股票若被司法拍卖成功并完成过户登记手续，常州世通将不再持有公司股票。
五、备查文件
1、广东省深圳市福田区人民法院（2018）粤0304执41865号之一《执行裁定书》。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2019年4月15日