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股票简称：华胜天成 股票代码：600410 编号：临 2018-035
北京华胜天成科技股份有限公司
关于与浙江省宁波市江北区人民政府
签订战略合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本协议属于框架协议，对2018年的经营业绩不构成重大影响。
一、框架协议签订的基本情况
为加快浙江省宁波市江北区人民政府（以下简称“江北区政府”）数字基础设施建设，推动北京华胜天成科技股份有限公司（以下称“公司”）“一站式”行业云业务发展，根据 2018年宁波市政府关于“把数字经济作为‘一号工程’来抓，聚焦智能制造、智能城市、智能港航等重点领域，推动实体经济与互联网、大数据、人工智能深度融合”的工作精神，公司与江北区政府于2018年4月20日签署了《战略合作框架协议》。
本次签订《战略合作框架协议》无需提交公司董事会或股东大会审议，无需履行外部审批或备案程序。如双方后续存在进一步重大合作，公司将按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
二、框架协议的主要内容
（一）协议签署主体
甲方：浙江省宁波市江北区人民政府
乙方：北京华胜天成科技股份有限公司
（二）主要合作内容
济”为核心引擎的天成云数字经济产业园综合开发项目(以下简称“园区项目”)。
在不违反国家有关法律规范的情况下，为公司创造良好投资发展环境。公司负责项目投资、开发、建设、招商和运营，助力江北区政府打造宁波市工业物联网特色产业园区。
2、双方共同合作推进园区项目规划、设计、投资、建设和运营。园区项目发展目标：以科技、生态、环保为原则，以服务于实体经济转型升级的新一代信息技术战略新兴产业为发展区域数字经济的核心引擎，依托公司在云计算、大数据、物联网、芯片、高端服务器、信息安全等领域的产业优势，建设集研发、教育、培训、智造、推广、商贸、高端人才生活等功能为一体的有活力的、可持续发展的创新型数字经济产业园区。
3、双方初步计划采用一定的方式成立合资公司，用于落地公司自主高端服务器软硬件研发、制造和销售项目。双方将就成立合资公司落地项目进行专项可研，并研究投资合资公司具体商务事宜。
4、公司及其下属或关联企业将在江北区政府辖区内宁波电商经济创新园区注册成立公司，作为江北区政府安监云业务华东运营总部，在宁波投资、建设和运营面向全国的安全生产公共服务平台项目。
5、江北区政府同意公司在浙江省前洋 e商小镇核心区投资、建设和运营公司的天成云数字经济发展中心，以赋能宁波及周边企业实现数字化转型升级和展示区域数字经济发展成果并引进公司相关企业入驻。
6、基于公司在智慧旅游、智慧城市建设领域积累了丰富的经验，江北区政府按规定邀请公司参与辖区内智慧旅游云平台的规划和建设，为域内旅游目的地提供旅游产业监测、行业监管、公众服务、营销推广和营运维护的大数据支撑服务，并邀请公司参与辖区内的其它智慧城市规划和建设工作。
7、基于公司在协助企业上云方面丰富经验和技术产品优势，江北区政府邀请公司协助辖区内企业上云，江北区政府协助公司向辖区内工业企业推广智慧行业云产品和服务。
（二）双方合作方式及主要义务
2、江北区政府协助办理项目公司设立及运营、项目启动前及运营过程中涉及到的相关证照及批准文件的申请工作。
3、双方自本协议签订后成立联合工作领导小组，建立联席会议机制和项目对接协调机制，紧密进行合作。
4、江北区政府同意在不违反国家有关法律法规强制性规定的前提下，给予公司相关奖励政策。
（三）其他
《战略合作框架协议》作为双方开展合作的意向性协议，对各方不具有强制性约束力。各方应按照本协议的指导精神，积极开展合作，具体合作业务一事一议，并在双方协商一致的基础上签署具体项目合作协议。
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|三、框架协议签署对公司的影响|
|公司坚持自主研发和创新，围绕“连接+平台+智能”布局核心技术产品，聚|
|焦工业安监、物流、旅游、零售，深耕智慧行业云应用。公司以新一代信息技术|
|助力建设区域“数字经济”，有助于有效结合公司的技术、产品优势与江北区政|
|府的政策、市场优势，对公司拓展行业云业务带来积极影响。|
|本协议属于框架协议，对2018年的经营业绩不构成重大影响。|
|四、重大风险提示|
|本协议为战略框架性协议，对各方不具有强制性约束力。目前双方仅达成初|
|步合作意向，尚未明确项目的资金安排、相关管理和技术人员配备组成、退出机|
|制、违约责任等事项；具体合作项目尚需双方进一步商议确定，并以双方签署的|
|具体项目合作协议为准，存在后续专项协议双方未达成一致而无法签署的风险。|
|敬请广大投资者注意投资风险。|

特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会2018年4月21日
证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2018-052
珠海华发实业股份有限公司
关于“华金-华发股份购房尾款资产支持专项计划”
获无异议函的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018年2月12日，珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司开展购房尾款资产支持专项计划暨关联交易的议案》，同意公司以拥有的购房尾款债权作为基础资产，聘请华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）为计划管理人，发起设立“华金-华发股份购房尾款资产支持专项计划”（以下简称：“专项计划”），并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。具体内容详见公司于2018年1月26日、2018年2月13日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告（公告编号：2018-009、2018-017）。
近日，公司收到本次专项计划管理人华金证券转发的上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对华金-华发股份购房尾款资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函【2018】393号），华金-华发股份购房尾款资产支持专项计划资产支持证券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。现就相关事项公告如下：
一、华金-华发股份购房尾款资产支持专项计划资产支持证券发行总额不超过9.5亿元。本函自出具之日起6个月内有效。公司应在本函有效期内按照报送上交所的相关文件完成发行。
二、自本函出具之日起至资产支持证券挂牌转让前，如发生可能影响本次资产支持证券挂牌条件、投资价值、投资决策判断等重大事项或拟变更计划说明书相关内容，公司应当及时向上交所报告。
三、公司应当在完成发行后5个工作日内按规定格式向上交所报告发行情况，并按照上交所相关规定及时办理挂牌转让手续。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇一八年四月十九日
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2016临-021广东松发陶瓷股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2016年3月21日起停牌。2016年3月26日公司披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（2016临-016），该事项对公司构成了重大资产重组，经申请，公司股票自 2016年3月28日起预计停牌不超过一个月。2016年4月2日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（2016临-019）。
截止本公告日，公司正与有关各方研究论证重大资产重组方案，积极推动尽职调查等各项工作。因相关程序仍在进行中，有关事项尚存在不确定性，为切实维护投资者利益，在停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2016年 4月 11日
证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2017-057三棵树涂料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 14日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司募投项目资金需求和募集资金安全的前提下，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司拟使用最高额度不超过 5,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，该 5,000万元额度可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司总经理签署相关法律文件并实施。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2017年8月15日于指定信息披露媒体发布的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-033）。
一、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的实施情况
公司于2017年 11月14日以暂时闲置的募集资金共计人民币 1,800万元购买了招商银行股份有限公司莆田分行的保本浮动收益型理财产品。本次购买理财产品的情况如下：
（一）本次购买银行理财产品的主要情况
产品名称：招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 51490号理财计划
产品代码：51490
产品类型：保本浮动收益类
产品风险：PR1（谨慎型）
投资及收益币种：人民币
认购金额：1,800万元
资金来源：暂时闲置募集资金
预计收益率（年化）：4.00%
投资起始日：2017年11月14日
投资到期日：2018年2月22日
实际理财天数：100天
关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司莆田分行无关联关系。
（二）风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。本次公司购买标的为期限不超过 12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。公司建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。在上述理财产品期间内，公司财务部门将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。并将依据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。
（三）对公司的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目正常实施进度。通过适当投资保本型短期理财产品，提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
（四）公告前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金累计购买的银行理财产品金额为人民币19,800万元，使用闲置募集资金购买的银行理财产品余额为人民币2,800万元，具体情况见下表：
单位：万元
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|序号|受托人|委托理财产品类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|实际收回本金金额|预期年化收益率|实际获得收益|
|1|招商银行莆田分行|保本浮动收益|2,000|2016年10月25日|2017年4月24日|2,000|2.80%|27.77|
|2|民生银行莆田分行|保证收益|1,000|2016年10月25日|2016年12月14日|1,000|2.85%|3.90|

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|3|农业银行城厢支行|保本保证收益|2,000|2016年10月26日|2017年1月24日|2,000|2.80%|13.81|
|4|民生银行莆田分行|保本保证收益|1,000|2016年12月21日|2017年4月6日|1,000|3.30%|10.45|
|5|农业银行城厢支行|保本保证收益|2,000|2017年1月26日|2017年3月29日|2,000|2.90%|9.85|
|6|农业银行城厢支行|保本保证收益|2,000|2017年3月31日|2017年6月1日|2,000|3.10%|10.53|
|7|民生银行福州分行|保本浮动收益|1,000|2017年4月11日|2017年10月11日|1,000|3.75%|19.06|
|8|招商银行莆田分行|保本浮动收益|2,000|2017年4月25日|2017年7月27日|2,000|3.50%|17.84|
|9|农业银行城厢支行|保本保证收益|2,000|2017年6月5日|2017年10月20日|2,000|3.95%|29.65|
|10|招商银行莆田分行|保本浮动收益|2,000|2017年8月4日|2017年11月9日|2,000|3.80%|20.20|
|11|民生银行福州分行|保本浮动收益|1,000|2017年10月11日|2017年11月20日|未到期|3.70%|/|
|12|招商银行莆田分行|保本浮动收益|1,800|2017年11月14日|2018年2月22日|未到期|4.00%|/|
||合计|/|19,800|/|/|17,000|/|163.06|

三、备查文件
《招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 51490号理财计划产品说明书》特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会2017年11月15日
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2019-058云南云天化股份有限公司
关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要事项提示：
公司子公司天驰物流有限责任公司（以下简称“天驰物流”）拟向公司控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）申请 1.3亿元的融资业务担保。
云天化集团就该担保收取1%的担保费。
过去 12个月，公司与云天化集团进行的关联交易（日常关联交易除外）累计 10次，金额为 26.67亿元（含本次）。公司未发生与不同关联人进行的与本次交易类别相关的交易。
一、关联交易概述
为缓解公司子公司融资压力，优化公司负债结构和期限，拟申请公司控股股东云天化集团为公司子公司天驰物流的融资业务提供 1.3亿元担保，公司未提供反担保，情况如下：
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|机构名称|融资主体|金额（单位：亿元）|期限|
|中国农业发展银行云南省分行|天驰物流|1.3|≤1年|

根据《云天化集团有限责任公司对外担保管理制度》，云天化集团按实际提供担保金额收取1%的担保费。
云天化集团为持有公司43.22%股权的控股股东，本次交易构成关联交易。
至本次关联交易为止，过去 12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到 3,000万元以上，且
占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
云天化集团为持有公司43.22%股权的控股股东。
企业名称：云天化集团有限责任公司
注册地址：云南省昆明市滇池路 1417号
注册资本：人民币 449,706.3878万元
企业类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：张文学
主要业务：投资、投资咨询，管理咨询，经济信息及科技咨询服务；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，磷矿石，压缩气体和液化气体，易燃液体，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品，毒害品，腐蚀品，化工设备；经营原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务等。
截至 2018年 12月 31日，云天化集团经审计的总资产 10,138,158.72万元，净资产 2,031,805.80万元，2018年实现营业收入 6,339,143.33万元、净利润 10,593.45万元。
三、关联交易的基本情况
（一）交易名称和类别
本次关联交易的名称和类别为其他应当披露的关联交易。
（二）提供担保情况
1.融资主体：天驰物流有限责任公司
2.融资金额：1.3亿元。
3.期限：1年。
4.担保费：融资总额的1%。
（三）被担保方基本情况
天驰物流为公司的全资子公司。
企业名称：天驰物流有限责任公司
注册地址：云南省昆明市滇池度假区金柳路 11号
注册资本：10,000万元人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：夏应江
主要业务：危险货物运输(3类、8类);普通货运、货物运输代理；
货物中转、物流配送代理；仓储、装卸搬运服务；信息咨询服务；化肥、玻璃纤维及其制品、建材产品的销售；国内贸易、物资供销；压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机氧化物、毒害品、腐蚀品的销售；物流方案与规划设计；
国际贸易；国际货运代理。
截至 2018年 12月 31日，天驰物流经审计的总资产 71,208.47万元，净资产 21,964.34万元，2018年实现营业收入 153,771.70万元、净利润 2,139.94万元。
截至 2019年 3月 31日，天驰物流未经审计的总资产 67,317.18万元，净资产 23,325.16万元，2019年 1-3月实现营业收入 51,393.02万元、净利润 1,490.94万元。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司控股股东云天化集团为公司子公司天驰物流提供1.3亿元的融资担保，担保期限为 1年。
云天化集团按实际提供的担保金额收取1%的担保费，公司不提供反担保。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
该笔融资能有效缓解天驰物流资金短缺，增加流动性，提高融资
效率，保证天驰物流正常生产经营活动。云天化集团收取担保费，不高于市场同期担保费率水平，不会损害上市公司利益。
五、该关联交易应当履行的审议程序
该关联交易已经公司第七届董事会第四十八次（临时）会议审议通过，表决结果为 7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张文学先生、胡均先生、李英翔先生、俞春明先生回避表决。
该事项尚须提交公司股东大会审议。
六、独立董事对关联交易的意见
该关联交易有利于提高子公司融资效率，优化融资结构，降低公司综合融资成本。控股股东收取1%担保费，不高于市场同期担保费率水平，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，表决程序及方式符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。
七、备查文件
公司第七届董事会第四十八次（临时）会议决议。
独立董事事前认可意见和独立董事意见。
董事会审计委员会审核意见。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2019-013
浙江吉华集团股份有限公司
关于江苏省盐城市响水县化工企业重大事故影响的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年3月21日下午，江苏省盐城市响水县生态化工园区内江苏天嘉宜化工有限公司（以下简称“天嘉宜化工”）发生重大事故。浙江吉华集团有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏吉华化工有限公司（以下简称“江苏吉华”）未处于响水县生态化工园区内，江苏吉华所在园区距天嘉宜化工约25公里，本次重大事故未造成江苏吉华人员伤亡及设备损坏。
目前，公司前十大客户及供应商均不位于响水生态化工园区，天嘉宜化工是公司部分产品的原材料供应商之一，因其占比较小，此次重大事故不会对公司的正常生产、销售产生重大影响。
公司将密切关注此次重大事故进展，并按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
浙江吉华集团股份有限公司董事会2019年3月23日
华北制药股份有限公司第八届董事会独立董事
关于公司董事会换届选举的独立意见
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议审议通过了《董事会换届选举的议案》，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为公司独立董事，现就董事会换届选举事项发表独立意见如下：
1、本次董事会提名第九届董事会非独立董事候选人杨海静、刘风朝、刘文富、魏青杰、刘桂同、魏岭，独立董事候选人王金庭、王虎根、王广基、王慧、李江涛，经审阅候选人的个人履历、工作业绩等，未发现其具有《公司法》第 146条规定的情形，未被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除之情形，符合担任公司董事的条件。
2、本次董事会换届选举的董事候选人的提名推荐程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序合法、有效；
3、经审查，我们认为独立董事候选人具备独立董事候选人的相应条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；
综上所述，我们同意上述 11名董事候选人(其中独立董事候选人 5名)的提名，并同意提请公司 2016年第一次临时股东大会审议。
独立董事：王金庭、王虎根、王广基、王慧、李江涛 2016年 3月 4日
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2015-064
债券代码：122235 债券简称：12芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
截止2015年5月28日，公司及子公司累计实际收到政府补助收入2,772.11万元，涉及现代服务业集聚区专项奖励、营改增试点企业财政扶持资金、集装箱奖励等。具体明细如下：
单位：万元币种：人民币
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|收款单位|补助项目名称|金额|计入科目|文件号（政府批文）|
|安徽皖江物流（集团）股份有限公司|芜湖市现代服务业集聚区专项奖励|50.00|营业外收入|芜发改三产［2014］328号|
|淮南铁路运输分公司|营改增试点企业财政扶持资金|1,941.36|营业外收入|淮财预［2012］439号|
|芜湖港务有限责任公司|集装箱奖励|778.03|营业外收入|芜政办［2014］6号|
|芜湖市铁水联运有限责任公司|营改增试点企业补贴|2.72|营业外收入||
|合 计||2,772.11|||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
按照《企业会计准则第 16号-政府补助》等有关规定，与收益相关的政府补助2,772.11万元，全部计入营业外收入。
具体会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600242 证券简称：中昌海运 公告编号：临2015-026中昌海运股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第八届监事会第五次会议于 2015年 4月 28日在上海市虹桥路 1438号 1幢古北国际财富中心 3104A公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2015年4月26日以短信和电子邮件方式发至各位监事及参会人员。监事会主席王荐女士主持会议，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的监事审议并表决，本次监事会会议审议并通过了下列议案：
一、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《监事会 2014年度工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
二、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2014年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
三、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2014年年度报告全文和摘要》。
经审议，我们认为：公司 2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司 2014年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
《中昌海运股份有限公司 2014年年度报告》全文及《中昌海运股份有限公司2014年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议。
四、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2014年度利润分配预案》。
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年净利润为-364,963,464.11元，归属于上市公司股东的净利润为-330,301,752.91元。根据会计制度及《公司章程》的相关规定，公司 2014年利润分配方案为：不分配，不进行资本公积金转增股本。我们认为，本次利润分配方案符合相关分红政策的规定，是合理的，没有损害全体股东利益。
本议案需提交股东大会审议。
五、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2014年度内部控制评价报告》。
公司一直重视内部控制建设，制定了内控手册，并在公司各业态业务流程全面实施。公司的内部控制符合监管部门有关上市公司治理规范的要求，不存在重大缺陷，报告期内未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。我们认为，公司《内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
《中昌海运股份有限公司 2014年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
六、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于续聘公司 2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
监事会同意续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年年度财务审计机构和内部控制审计机构，年度财务审计报酬和内部控制审计报酬由股东大会委托董事会决定。
本议案需提交股东大会审议。
七、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》。
本次公司《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的制定是在综合考虑公司现状、业务发展需要、证券监管机构的监管要求及股东回报等因素的基础上的，符合有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，有利于完善和健全公司的分红决策和监督机制，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，有利于保护公众股东的合法权益。监事会同意本次股东回报规划的制定。
《中昌海运股份有限公司公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议。
八、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于 2014年度计提资产减值准备的议案》。
监事会认为公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定；本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况；同意本次计提资产减值准备。
本次计提资产减值准备的详细情况请见《中昌海运股份有限公司关于 2014年度计提资产减值准备的公告》（临2015-027）。
本议案需提交股东大会审议。
九、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2015年第一季度报告》。
经审议，我们认为：公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司2015年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
《中昌海运股份有限公司 2015年第一季度报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告
中昌海运股份有限公司监事会二〇一五年四月三十日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2014-013苏州新区高新技术产业股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）苏州新区高新技术产业股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月18日上午9:30在苏州高新区科发路101号致远国际大厦18楼公司会议室以现场会议方式召开。
（二）会议出席情况：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|5|
|所持有表决权的股份总数（股）|454,928,617|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.0037%|
|通过网络投票出席会议的股东人数|0|

（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐明先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》与《公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书的出席本次会议。公司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||议案||议案||同意||同意||反对||反对||弃权||弃权||是否|
||序号||内容||票数||比例||票数||比例||票数||比例||通过|
|1||《苏州高新2013年度董事会工作报告》||454,928,617||100%||0||0||0||0||通过||
|2||《苏州高新2013年度监事会工作报告||454,928,617||100%||0||0||0||0||通过||
|3||《苏州高新2013年||454,928,617||100%||0||0||0||0||通过||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||度财务决算报告》||||||||
|4|《苏州高新2013年度红利分配方案》|454,928,617|100%|0|0|0|0|通过|
|5|《关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的议案》|454,928,617|100%|0|0|0|0|通过|
|6|《关于为全资及控股子公司提供融资担保的议案》|454,928,617|100%|0|0|0|0|通过|
|7|《关于续聘立信会计师事务所负责本公司审计工作的议案》|454,928,617|100%|0|0|0|0|通过|
|8|《关于续聘立信会计师事务所负责出具本公司内部控制审计报告的议案》|454,928,617|100%|0|0|0|0|通过|
|9|《关于修改〈公司章程〉的议案》|454,928,617|100%|0|0|0|0|通过|
|10|《关于公司2013年度董、监事薪酬的议案》|454,928,617|100%|0|0|0|0|通过|

三、律师见证情况
本次股东大会经江苏竹辉律师事务所李国兴律师、蔡敏律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和方式符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、上网公告附件
江苏竹辉律师事务所关于苏州高新2013年年度股东大会的法律意见书
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
2014年4月18日
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：2017-018
海洋石油工程股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.10元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/13|－|2017/6/14|2017/6/14|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月19日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 4,421,354,800股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利442,135,480.00元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/13|－|2017/6/14|2017/6/14|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
中国海洋石油总公司、中国海洋石油南海西部公司、中国海洋石油渤海公司所持股份的现金红利由公司自行直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有本公司股份的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，个人股东及证券投资基金从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利0.10元；对个人股东和证券投资基金持股1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.10元，待个人股东和证券投资基金转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司应于次月 5个工作日内划付上市公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：个人股东及证券投资基金的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［2009］47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实
际派发现金红利0.09元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.09元。
（4）对于持有本公司股份的其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳所得税，实际每股派发现金红利0.10元。
五、 有关咨询办法
联系部门：海洋石油工程股份有限公司董秘办
联系电话：022-59898808
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会2017年6月7日
证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2018-001亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
关于公司股东减持股份计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截止本公告披露之日，WELLMAX HOLDINGSLIMITED（以下简称“WELLMAX”）持有亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚翔集成”）首次公开发行股票前股份 14,400,000股，占本公司总股本的6.7492%。该部分股份于2018年1月2日解除限售并上市流通。
减持计划的主要内容：WELLMAX自本减持计划公告之日起90日内以集中竞价或大宗交易方式减持不超过 2,080,000股公司股份，拟计划减持股份占其所持有股份总数的比例14.4444%，占公司总股本的0.9749%。减持价格按照实施时的市场价格确定,且不低于发行价。如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量及减持价格将相应进行调整。
公司于2018年1月5日收到WELLMAX发来的《股份减持计划告知函》，根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份实施细则》（上证发﹝2017﹞24号，以下简称“《实施细则》”）的相关要求，现将有关减持计划情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：WELLMAX HOLDINGS LIMITED
（二）股东持有股份的总数量、持股比例、持股股份的具体来源。
截至本公告披露日，WELLMAX持有本公司首次公开发行股票前股份14,400,000股，占本公司总股本的6.7492%。该部分股份于2018年1月2日解除限售并上市流通。
（三）股东过去十二个月内减持股份情况
截至本公告披露之日前十二个月内，WELLMAX未发生减持本公司股票的情况。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的股份来源、数量、减持期间、价格区间等具体安排：1、减持期间：自本减持计划公告披露之日起90日内进行。
2、减持数量及比例：WELLMAX本次拟减持不超过2,080,000股的公司股份,即不超过公司总股本的0.9749%。（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对该数量进行相应调整）；
3、减持方式：集中竞价或大宗交易方式。
4、减持价格：按照减持实施时的市场价格确定，且不低于发行价。
5、减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前已持有的股份。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
公司股东WELLMAX承诺：自公司股票上市之日起12个月内不转让或者委托
他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。其所持亚翔集成股票在锁定期满后，如果减持将按照二级市场价格减持，持股5%以上减持时，须提前三个交易日进行公告。其每月通过二级市场竞价交易减持数量不超过亚翔集成总股本的1%。
截至本公告披露之日，WELLMAX严格遵守了上述相关承诺，本次拟减持事项与上述已披露的意向、承诺一致。
（三）拟减持的原因：WELLMAX因自身资金需要。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《实施细则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
（二）WELLMAX不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
（三）本次减持计划系股东根据自身资金需求及自身资金规划等自主决定，在减持期间内，股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
特此公告。
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会
报备文件
证券代码：600292 证券简称：中电远达 公告编号：2015-055
中电投远达环保（集团）股份有限公司
2015年第三次（临时）股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年11月17日
(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|401,687,760|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.44|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长刘艺先生因公出差，委托公司董事、副总经理、董事会秘书黄青华女士主持公司 2015年第三次（临时）股东大会。会议的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席4人，董事刘艺先生、冯跃先生、田钧先生、岳乔先生、彭双群先生、刘敬山先生、陶建国先生、余炳全先生、杨东旗先生、杨晨先生、廖成林先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 4人，出席 2人，监事彭冬曲先生、罗运伟先生因工作原因未出席会议；
3、公司董事、副总经理兼董事会秘书黄青华女士出席并主持了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于调整江西区域特许经营项目股权关系的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|401,687,760|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于公司发行短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|401,687,760|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司发行短期融资券的议案|64,541|100.00|0|0.00|0|0.00|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆市天元律师事务所
律师：董毅、彭东
2、律师鉴证结论意见：
公司 2015年第三次（临时）股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书；
中电投远达环保（集团）股份有限公司2015年11月18日
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2018-020
三安光电股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三安光电股份有限公司第九届董事会第七次会议于 2018年 4月 25日上午 9点以通讯表决方式召开,会议应到董事 8人，实到董事 8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林志强先生主持，会议审议及表决情况如下：
一、审议通过了公司2018年第一季度报告正文和全文的议案；
表决结果：8票赞成 0票反对 0票弃权
二、审议通过了召开公司2017年年度股东大会的议案。
公司董事会定于2018年5月18日以现场投票和网络投票相结合的方式在厦门市思明区吕岭路 1721-1725号公司一楼会议室召开公司 2017年年度股东大会。
表决结果：8票赞成 0票反对 0票弃权
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会二○一八年四月二十六日
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2017-017
正平路桥建设股份有限公司
PPP项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）收到《中标通知书》。
由公司作为牵头人与中国建筑股份有限公司、苏交科集团股份有限公司和北京长城弘瑞投资管理有限公司组成的投资联合体中标“青海省加定（青甘界）至海晏（西海）公路工程政府和社会资本合作 PPP项目 JX-2标段”（以下简称“本项目”）。
本项目估算总投资额约为 57.49亿元，特许经营期分为设计期、建设期和运营期（含收费期）三个阶段，其中设计期 6个月，建设期 4年，运营期 30年（若项目实际运营收入达不到项目预测运营收入的84.8%，政府给予补助）。
本项目采用政府和社会资本合作，具体运作方式为“PPP+BOT+EPC+政府特殊股份”模式。青海交通投资有限公司为政府出资人代表，与社会投资人组建项目公司，由项目公司对本项目的筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、债务偿还、资产管理和项目移交等全过程负责，自主经营，自负盈亏，并在 PPP项目合同（即特许经营协议，下同）规定的特许经营期满后，按照 PPP项目合同的约定将本项目交通固定资产(含土地使用权)及相关资料等按合同规定移交给交通运输主管部门或其指定单位。
政府出资人代表（青海交通投资有限公司）将政府出资部分（车购税补助资金 26.41亿元）注入本项目公司，其中 5.5亿元以政府特殊股份注入本项目公司，剩余 20.91亿元作为政府建设期补助，政府出资部分占项目估算总投资的45.93%。政府出资人代表是项目公司的特殊管理股东，特殊管理股东不参与项目公司日常管理，不参与正常收益分成，并按照约定的风险划分原则承担项目公司相应的风险。
联合体项目资本金出资额为 6亿元,占项目估算总投资的10.44%。项目融资金额为 25.0843亿元，占项目估算总投资的43.63%。
该项目的投标已经公司第二届董事会第二十九次会议审议批准。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2019-012大连百傲化学股份有限公司
关于预计 2019年度使用自有资金进行现金管理额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2019年4月25日审议通过《关于2019年度使用自有资金理财额度的议案》，同意在不影响正常生产经营和确保资金安全的前提下，使用最高额不超过 20,000万元的闲置自有资金购买银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品，单笔理财期限不超过 12个月，在上述额度内和期限内，该笔资金可滚动使用。同时，授权公司董事长在上述额度内行使该项决策并签署相关的合同文件。
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会2019年04月27日
证券代码：600705证券简称：中航资本 公告编号：临 2018-093中航资本控股股份有限公司
关于更换公司职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）职工监事李峰立先生因工作变动辞去职工监事职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总部职工大会选举李天舒先生为公司第八届监事会职工监事（简历详见附件），任期与第八届监事会任期一致。
公司监事会对李峰立先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
监事会
附件：
李天舒，男，汉族，1978年 7月出生于吉林，中共党员，2000年 7月全日制毕业于沈阳工业大学会计学专业，2012年 6月在职获得中国人民大学会计学专业硕士。2000年 8至 2003年 12月，任北京首钢高新技术公司财务部出纳、会计；2004年 1月至 2004年 12月任中国平安保险公司财务部核算室会计；2005年 1月进入航空工业集团，历任原中航二集团财务部企业财务处副主任科员，财务部资金结算中心副主任科员，办公厅主任科员、副调研员，航空工业集团计划财务部资金处高级业务经理、处长，2017年 7月至 2018年 9月任中航机电计划财务部部长，现任中航资本、中航投资计划财务部部长。
证券代码：600280 证券简称：中央商场 公告编号：2017-003
南京中央商场（集团）股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年2月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年2月24日 13:30
召开地点：南京市建邺区雨润路 10号公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年2月24日
至2017年2月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司增补董事的议案|√|
|2|公司为全资子公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，并于 2017年1月 17日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600280|中央商场|2017/2/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、法人股东代表持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东可以用信函或传真方式进行登记。
4、会议登记时间：2017年2月23日9：30-17：00
5、登记地点：南京市建邺区雨润路10号南京中央商场（集团）股份有限公司证券投资部。
六、 其他事项
1、公司联系地址：南京市建邺区雨润路10号
2、邮政编码：210041
3、联系电话：025-66008022
4、传真：025-66008020
5、联系人：韩冬冬
6、与会股东食宿及交通费用自理
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会 2017年2月9日
 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南京中央商场（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月24日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司增补董事的议案||||
|2|公司为全资子公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。