股票代码：600482 股票简称：风帆股份 编号： 2015-008风帆股份有限公司
2015年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是。
日常关联交易对上市公司的影响：没有对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《公司关于2015年度日常关联
交易的议案》。其中《公司向保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司采购隔板
的议案》董事刘宝生、韩军回避表决，《淄博火炬能源有限责任公司向公司采
购合金的议案》和《公司向中船重工财务有限责任公司申请借款的议案》，全
部经出席会议的非关联董事一致同意。
公司独立董事对上述关联交易的事项进行了事前认可：我们认为：（1）该
等关联交易为公司生产经营所必须，不影响公司经营的独立性，其定价原则体
现了公平、公正的原则，我们同意将此事项提交董事会审议。
公司审计委员会认为：本次日常关联交易的表决程序符合相关法律、法规
和公司章程的规定，相关的关联董事均按照规定回避表决，本次关联交易不会
损害公司及公司股东利益。董事会对本次关联交易表决程序符合相关规定，遵
守了公开、公平、公正的原则。我们同意将本项议案提交公司2014年年度股东大会审议。
上述三项关联交易均需通过股东大会表决：
《公司向保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司采购隔板的议案》关联股
东刘宝生、韩军需要回避表决；
《淄博火炬能源有限责任公司向公司采购合金的议案》和《公司向中船重
工财务有限责任公司申请借款的议案》的关联股东中国船舶重工集团公司和保
定风帆集团有限责任公司需要回避表决。
（二）2014年日常关联交易的执行情况：
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||||||||2014年实际|||
||关联交||||2014年预计||||预计金额与实际发生金额差异较大的|
||||关联人||||发生金额|||
||易类别||||金额（万元）||||原因|
||||||||（万元）|||
|向关联人购买原材料（采购隔板）||保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司||7,724.00||9,002.79||公司电池产量增加，对隔板的需求增长。||
|向关联人销售产品、商品（销售合金）||淄博火炬能源有限责任公司||5,000.00||8,482.20||该公司电池产量增加，合金需求量增加。||
|在关联人的财务公司贷款||中船重工财务有限责任公司||120,000.00||100,000.00||1、销售回款情况较好。2、为降低筹资成本，从地方银行利用低利率金融产品融资。||
|合计||/||132,724.00||117,484.99||/||

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
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||||||||占同类||上年实际发|||
||关联交||||本次预计金||||||本次预计金额与上年实际|
||||关联人||||业务比||生金额（万|||
||易类别||||额（万元）||||||发生金额差异较大的原因|
||||||||例（%）||元）|||
|向关联人购买原材料（采购隔板）||保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司||9,217.73||82.3||9,002.79||不适用||
|向关联人销售产品、商品||淄博火炬能源有限责任公司||8,000.00||4.5||8,482.20||不适用||

（销售
合金）
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|在关联人的财务公司贷款|中船重工财务有限责任公司|120,000.00|36.36|100,000.00|根据2015年对外筹资预算，较2014年资金需求量增加，所以预计从财务公司贷款额增加。|
|合计|/|137,217.73|/|117,484.99|/|

二、关联方介绍和关联关系
（一）保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司（以下简称“风帆美新”）
法定代表人：刘宝生；
注册资本：1,909万美元；
主营业务：设计、生产蓄电池隔板及滤膜产品，销售本公司生产的产品并
提供售后服务；
住所：河北省保定市隆兴西路299号；
报告期内主要财务数据：总资产28,666.54万元，净资产15,370.83元，
营业收入17,343.97万元，净利润327.71万元。
该公司为公司的合营企业（公司控股比例为42%）。
（二）淄博火炬能源有限责任公司（以下简称“淄博火炬”）
淄博火炬能源有限责任公司为中国船舶重工集团公司的独资企业，注册资
本为37,697.13万元，法人代表为陈维扬，注册地为山东省淄博市张店区南定
镇。
主营业务：许可经营项目：普通货运，一般经营项目：铅酸蓄电池、锂离
子电池，橡胶及塑料制品、蓄电池专用模具、非标设备及模具制造，木制品包
装制品（不含印刷）生产、销售，太阳能开发利用，机械加工、销售，货物进
出口。
淄博火炬能源有限责任公司（原淄博蓄电池厂）成立于 1944年，该公司为我国最早研制和生产铅酸蓄电池的厂家之一，是国内牵引用铅酸蓄电池行业龙
头企业，资产规模较大，盈利能力较强，具备很好的履约能力。
该公司为公司控股股东中国船舶重工集团公司的全资子公司。
（三）中船重工财务有限责任公司（以下简称“中船财务”）
法定代表人：姜仁锋
注册资本：71,900万元
主营业务：办理财务和融资顾问，实现交易款项的收付，经批准的保险代
理业务，对成员单位提供担保，对委托贷款或委托投资，票据承兑与贴现，内
部转账，结算及相关的结算、清算方案设计，吸收成员单位存款，对成员单位
办理贷款及融资、租赁，同业拆借，对金融机构的股权投资，有价证券报告。
该公司为公司控股股东中国船舶重工集团公司的全资子公司。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）与风帆美新的交易
公司与风帆美新进行的日常关联交易，为采购关联方的 PE隔板。
公司采购关联方隔板的价格以市场化原则，经双方协商确定交易价格。履
行过程中可根据供方生产所用原材料价格波动情况进行调整。
（二）与淄博火炬的交易
淄博火炬采购公司生产的合金铅。
淄博火炬采购公司合金铅的价格以市场化原则，经双方协商确定交易价格。
履行过程中可根据供方生产所用原材料价格波动情况进行调整。
（三）与中船财务的交易
中船财务为非银行类金融机构，可以为集团公司下属企业办理贷款及融资、租赁，同业拆借等业务。公司与中船财务的交易为向其借款，本年的额度为
120,000万元。
公司向中船财务的借款利率通常低于公司在商业银行贷款的利率。
四、交易目的和交易对公司的影响
（一）交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况
1.蓄电池PE隔板为本公司蓄电池生产必需的部件之一，随着公司产能的
扩大，预计此类关联交易在短时间内将持续发生，且交易数额呈逐步增长态势。
2.淄博火炬公司采购公司生产的铅合金为正常的市场采购行为。
3.中船重工财务有限责任公司为公司提供的贷款利率通常低于公司在商业
银行贷款的利率，可以降低公司的财务费用。
以上有关交易是在双方公平互利的基础上进行的（按市场价格交易）；双方在质量要求、赔偿问题、按时保质供货以及交易结算等方面有很高的信用作保
障。
为简化工作手续，提高融资的时效性，董事会同意授权总经理刘宝生先生
负责全权签署向中船财务借款相关文件。
（二）选择与关联方进行交易的原因
公司选择与前述关联方进行交易，主要是为了有利于对外购部件实施质量
控制，同时符合择优采购、利润最大化的原则。
（三）交易的公允性及对公司未来财务状况和经营成果的影响
前述各关联交易价格的确定均遵循市场化原则，从而保证其公允性，不会
损害公司利益，亦不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。
（四）对公司独立性的影响
前述关联交易不影响公司的独立性。
风帆股份有限公司董事会二〇一五年三月二十七日