证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2019-024北京首钢股份有限公司
2019年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2019年度第一次临时股东大会。现场会议于2019年12月23日下午14时30分在北京市石景山区首钢陶楼二楼第一会议室如期召开。会议由公司董事会召集，现场会议由赵民革董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.股东出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份4,216,401,371股，占上市公司总股份的79.7143％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份4,201,078,971股，占上市公司总股份的79.4246％。
通过网络投票的股东12人，代表股份15,322,400股，占上市公司总股份的0.2897％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份17,640,500股，占上市公司总股份的0.3335％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,318,100股，占上市公司总股份的0.0438％。
通过网络投票的股东12人，代表股份15,322,400股，占上市公司总股份的0.2897％。
3.公司董事、监事以及高级管理人员出席了本次股东大会的现场会议。北京国枫律师事务所律师薛玉婷、张莹作为本次会议的见证律师出席会议。
二、提案审议表决情况
1.本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
2.本次股东大会提案具体表决结果如下：
提案一《北京首钢股份有限公司关于修改章程的议案》
总表决情况：
同意4,216,331,371股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对70,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,570,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.6032％；
反对70,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3968％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该提案属于特别决议事项，应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。
提案二《北京首钢股份有限公司关于放弃首钢京唐钢铁联合
有限责任公司股权优先购买权的议案》
总表决情况：
同意 810,918,040股，占出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份的99.9839％；反对 130,900股，占出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份的0.0161％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,509,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.2580％；
反对 130,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.7420％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该提案属于关联交易，根据有关规定，本公司控股股东首钢集团有限公司(持股 3,405,352,431股)回避表决。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表
决情况，该提案获得通过。
提案三《北京首钢股份有限公司关于2019年度日常关联交易
额预计情况的议案》
总表决情况：
同意 810,918,040股，占出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份的99.9839％；反对 130,900股，占出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份的0.0161％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,509,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.2580％；
反对 130,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.7420％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该提案属于关联交易，根据有关规定，本公司控股股东首钢集团有限公司(持股 3,405,352,431股)回避表决。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。
提案四《北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司开
展金融业务的议案》
总表决情况：
同意 810,911,040股，占出席本次股东大会总体有表决权股东所
持股份的99.9830％；反对 137,900股，占出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份的0.0170％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,502,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.2183％；
反对 137,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.7817％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该提案属于关联交易，根据有关规定，本公司控股股东首钢集团有限公司(持股 3,405,352,431股)回避表决。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。
提案五《北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司开
展金融业务之金融服务协议》
总表决情况：
同意 810,911,040股，占出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份的99.9830％；反对 137,900股，占出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份的0.0170％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,502,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.2183％；
反对 137,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.7817％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该提案属于关联交易，根据有关规定，本公司控股股东首钢集团有限公司(持股 3,405,352,431股)回避表决。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。
提案六《北京首钢股份有限公司对首钢集团财务有限公司二
〇一八年度风险评估审核报告》
总表决情况：
同意 810,911,040股，占出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份的99.9830％；反对 137,900股，占出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份的0.0170％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,502,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.2183％；
反对 137,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.7817％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该提案属于关联交易，根据有关规定，本公司控股股东首钢集团
有限公司(持股 3,405,352,431股)回避表决。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。
提案七《北京首钢股份有限公司在首钢集团财务有限公司办
理存贷款业务之风险处置预案》
总表决情况：
同意 810,911,040股，占出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份的99.9830％；反对 137,900股，占出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份的0.0170％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,502,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.2183％；
反对 137,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.7817％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该提案属于关联交易，根据有关规定，本公司控股股东首钢集团有限公司(持股 3,405,352,431股)回避表决。该提案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该提案获得通过。
提案八《北京首钢股份有限公司关于董事会换届之选举非独
立董事的议案》
该提案采用累积投票制选举以下非独立董事：
总表决情况：
选举赵民革为公司董事：同意股份数 4,215,027,558股，占出席本次股东大会全体股东有表决权股份总数的99.9674%。
选举刘建辉为公司董事：同意股份数 4,215,105,673股，占出席本次股东大会全体股东有表决权股份总数的99.9693%。
选举邱银富为公司董事：同意股份数 4,215,105,673股，占出席本次股东大会全体股东有表决权股份总数的99.9693%。
选举吴东鹰为公司董事：同意股份数 4,215,166,573股，占出席本次股东大会全体股东有表决权股份总数的99.9707%。
中小股东总表决情况：
选举赵民革为公司董事：同意股份数 16,266,687股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的92.2122%。
选举刘建辉为公司董事：同意股份数 16,344,802股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的92.6550%。
选举邱银富为公司董事：同意股份数 16,344,802股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的92.6550%。
选举吴东鹰为公司董事：同意股份数 16,405,702股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的93.0002%。
根据上述表决结果，赵民革、刘建辉、邱银富、吴东鹰当选为公司非独立董事。
提案九《北京首钢股份有限公司关于董事会换届之选举独立
董事的议案》
该提案采用累积投票制选举以下独立董事：
总表决情况：
选举唐荻为公司独立董事：同意股份数 4,215,126,024股，占出席本次股东大会全体股东有表决权股份总数的99.9698%。
选举张斌为公司独立董事：同意股份数 4,215,126,024股，占出席本次股东大会全体股东有表决权股份总数的99.9698%。
选举尹田为公司独立董事：同意股份数 4,215,126,024股，占出席本次股东大会全体股东有表决权股份总数的99.9698%。
选举叶林为公司独立董事：同意股份数 4,215,126,024股，占出席本次股东大会全体股东有表决权股份总数的99.9698%。
选举杨贵鹏为公司独立董事：同意股份数 4,215,024,274股，占出席本次股东大会全体股东有表决权股份总数的99.9673%。
中小股东总表决情况：
选举唐荻为公司独立董事：同意股份数 16,365,153股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的92.7703%。
选举张斌为公司独立董事：同意股份数 16,365,153股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的92.7703%。
选举尹田为公司独立董事：同意股份数 16,365,153股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的92.7703%。
选举叶林为公司独立董事：同意股份数 16,365,153股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的92.7703%。
选举杨贵鹏为公司独立董事：同意股份数 16,263,403股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的92.1935%。
根据上述表决结果，唐荻、尹田、张斌、叶林、杨贵鹏当选为公司独立董事。
根据提案八、提案九的选举结果，公司第七届董事会由9名董事组成，其中独立董事 5名。董事会 9名成员分别为赵民革、刘建辉、邱银富、吴东鹰、唐荻(独立董事)、尹田(独立董事)、张斌(独立董事)、叶林(独立董事)、杨贵鹏(独立董事)。
提案十《北京首钢股份有限公司关于监事会换届的议案》
该提案采用累积投票制选举以下监事：
总表决情况：
选举邵文策为公司监事：同意股份数 4,214,500,182股，占出席本次股东大会全体股东有表决权股份总数的99.9549%。
选举郭丽燕为公司监事：同意股份数 4,214,744,382股，占出席本次股东大会全体股东有表决权股份总数的99.9607%。
选举杨木林为公司监事：同意股份数 4,215,660,073股，占出席本次股东大会全体股东有表决权股份总数的99.9824%。
中小股东总表决情况：
选举邵文策为公司监事：同意股份数 15,739,311股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的89.2226%。
选举郭丽燕为公司监事：同意股份数 15,983,511股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的90.6069%。
选举杨木林为公司监事：同意股份数 16,899,202股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的95.7977%。
根据上述表决结果，邵文策、郭丽燕、杨木林当选为公司监事。
经公司职代会团长联席会会议选举陈小伟、郭玉明为职工代表监事。
根据以上选举结果,公司第七届监事会由 5名监事组成,其中职工代表监事 2名。监事会 5名成员分别为邵文策、郭丽燕、杨木林、陈小伟(职工代表监事)、郭玉明(职工代表监事)。
三、律师出具的法律意见
根据相关法律规定，北京国枫律师事务所律师薛玉婷、张莹作为本次会议见证律师出席了会议，并出具法律意见书。律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
北京首钢股份有限公司董事会
2019年12月23日