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证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2018-036
东北制药集团股份有限公司关于
公司第一大股东变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东北制药”）于 2018年 6月 12日收到公司持股5%以上股东辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“辽宁方大”）出具的《关于增持公司股份的告知函》：基于对公司未来发展前景的信心及对公司投资价值的认同，2018年 6月 8日至 2018年 6月 12日期间，辽宁方大通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司无限售条件流通股份 16,078,440股，占公司总股本的2.82%,增持均价为 12.61元/股。本次增持后，辽宁方大持有公司股份 119,743,184股，占总股本的 21.02%。具体情况如下：
一、本次增持的具体情况
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|股东名称|增持方式|增持期间|增持均价（元/股）|增持股份数量 （股）|增持比例|
|辽宁方大集团实业有限公司|集中竞价交易|2018年6月8日---2018年6月12日|12.61|16,078,440|2.82|

二、第一大股东变化的具体情况
1、截至目前，公司原第一大股东东北制药集团有限责任公司及其
一致行动人沈阳盛京金控投资集团有限公司持股情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|占总股本比例(%)|
|东北制药集团有限责任公司|99,912,027|17.54|
|沈阳盛京金控投资集团有限公司|19,831,089|3.48|
|合计持有|119,743,116|21.02|

2、截至目前，辽宁方大集团实业有限公司持股情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|占总股本比例(%)|
|辽宁方大集团实业有限公司|119,743,184|21.02|

三、其他说明
1、目前公司第一大股东变更为辽宁方大集团实业有限公司，合计持股 119,743,184股，占公司总股本21.02%，公司第一大股东的变更对公司经营和持续发展不会产生重大影响。
2、根据相关规定，辽宁方大作为信息披露义务人，会及时履行后续权益变动报告及信息披露义务。公司也将关注其后续的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司二零一八年六月十三日
关于股东股份质押的公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2016-006四川环能德美科技股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东、公司董事、副总经理倪明君女士函告，获悉倪明君女士将其所持有的公司部分股份办理了股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|倪明君|公司实际控制人倪明亮为倪明君的胞弟|314|2016-01-28|2018-02-19|华泰证券股份有限公司|64.82%|个人需要|
|合 计|-|314|-|-|-|64.82%|-|

2、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，倪明君女士持有公司股份4,844,400股（全部为限售股份），占公司总股本的2.74%。其所持有公司股份累计被质押3,140,000股，占公司总股本的1.78%。
二、备查文件
1、股票质押式回购业务协议书；
关于股东股份质押的公告特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会2016年2月1日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2016-031
上海科华生物工程股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月24召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：
一、担保情况概述
根据公司2016年8月24日召开的第六届董事会第二十七次会议决议，同意公司为上海科华实验系统有限公司（以下简称“实验系统”）收购深圳奥特库贝公司6.2647%股权事项提供350万元人民币的保证担保。
本次担保符合法律、法规及《公司章程》的规定，属于公司董事会权限范围内可审议批准的担保事项，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
实验系统系本公司全资子公司，主要从事医疗器械的技术开发、生产和销售等业务，注册资本为 5,700万元。截止 2015年 12月 31日，经立信会计师事务所审计，其总资产为 21,117.14万元，净资产为 15,477.03万元，2015年全年实现营业收入17,898.51万元，净利润1,246.92万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前,本公司对外担保余额为13,838.87万元，占公司2015年度经审计归属于上市公司股东的净资产的8.27%，均为公司对全资子公司上海科华企业发展有限公司提供的进口信用证额度连带责任担保。无逾期担保的情形。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一六年八月二十六日
深圳万讯自控股份有限公司独立董事
关于限制性股票激励计划相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以上备忘录合称为“《股权激励有关事项备忘录1-3号》”）、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十一次会议审议的限制性股票激励计划相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整限制性股票激励对象名单及授予数量的独立意见
公司对限制性股票激励对象名单及其授予数量的调整，符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司限制性股票激励计划中的相关规定，同意公司对限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量进行调整。
二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
1、本次限制性股票的授予日为2014年8月18日，符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条
件。
2、公司调整后的限制性股票激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
综上，同意公司向87名激励对象授予645万股限制性股票，同意限制性股票授予日为2014年8月18日。
（本页无正文，为《独立董事关于限制性股票激励计划相关事项的独立意见》签字盖章页）
独立董事签名：
王岩
胡琴
杨春涛
深圳万讯自控股份有限公司
深圳拓邦股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规及公司规章制度的规定和要求，我们作为公司独立董事，对第五届董事会第二十六次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
一、独立董事关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2016年半年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、独立董事关于调整 2015年限制性激励计划回购价格的独立意见
因公司进行了 2015年年度权益分派，公司第五届董事会第二十六次会议对 2015年限制性股票激励计划回购价格进行的调整符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 12号：股权激励股票期权实施、授予与行权》及《2015年限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定，程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意公司董事会对2015年限制性股票激励计划回购价格进行的调整。
三、独立董事关于调整二期股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的独立意见
因公司进行了 2015年年度权益分派，公司第五届董事会第第二十六次会议对二期股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的调整符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 12号：股权激励股票期权实施、授予与行权》及《二期股票期权激励计划》中的规定，程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意公司董事会对二期股票期权激励计划股票期权数量和行权价格进行的调整。
四、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）以及《公司章程》的要求，我们在对公司对外担保及关联方资金占用情况进行核查后，发表独立意见如下：
经过认真核查，我们认为：公司认真执行了《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，2016年上半年没有发生对外担保等情况，与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。
独立董事：谢家伟姚小聪郝世明 2016年7月26日
证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2015－034吉林金浦钛业股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林金浦钛业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议，在
2015年5月14日以电邮方式发出会议通知，会议于2015年5月18日以通讯方式召开。会议应到董事五人，出席五人（郭金东先生、王俊先生、彭安铮女士、张忠先生、张亚兵先生），会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。董事审议通过了如下议案：
一、审议“关于设立全资子公司的议案”
为了加强公司供应链管理，拓展电子商务及大数据服务业务领域，寻求新的利润增长点，公司拟设立南京金浦供应链管理有限公司（具体名称以工商部门核定的名称为准），拟定注册资本1000万元。
本次对外投资事项不涉及关联交易，不属于风险投资，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，也无需提交公司股东大会审议。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司董事会
二 O一五年五月十九日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2019-054湖南千山制药机械股份有限公司
关于公司股东持有的部分股份被强制卖出的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司(以下简称“公司”)股东郑国胜先生、刘燕先生、黄盛秋先生因股票质押合约发生违约，郑国胜先生、刘燕先生、黄盛秋先生未按质押权人证券公司（以下简称“证券公司”）要求提前购回标的证券、偿还负债，证券公司已对郑国胜先生、刘燕先生、黄盛秋先生申请了仲裁，并申请法院强制执行仲裁的裁决。公司于2019年4月16日披露了《关于公司股东所持股份可能被强制卖出的风险提示性公告》。
1、近日，公司接到郑国胜的通知，证券公司已根据业务协议及相关司法裁定等，于2019年4月19日通过集中竞价交易处置了郑国胜质押的股份210,858股，成交均价3.79元/股，成价金额799,643.24元。
本次减持前，郑国胜持有公司股份3,984,388股，占公司总股本的1.10%。本次减持后，郑国胜持有公司股份3,773,530股，占公司总股本的1.04%。
2、近日，公司接到黄盛秋的通知，证券公司已根据业务协议及相关司法裁定等，于2019年4月18日、19日通过集中竞价交易处置了黄盛秋质押的股份3,565,287股，成交均价3.90元/股，成价金额13,893,772.73元。
本次减持前，黄盛秋持有公司股份4,808,800股，占公司总股本的1.33%。本次减持后，黄盛秋持有公司股份1,243,513股，占公司总股本的0.34%。
3、近日，公司接到刘燕先生的通知，证券公司已根据业务协议及相关司法裁定等，于2019年4月18日、19日通过集中竞价交易处置了刘燕质押的股份2,465,938股，成交均价3.94元/股，成价金额9,707,855.03元。
本次减持前，刘燕持有公司股份11,856,000股，占公司总股本的3.28%。本次减
持后，刘燕持有公司股份9,390,062股，占公司总股本的2.60%。
公司目前无控制股东、实际控制人，郑国胜先生、刘燕先生、黄盛秋先生本次卖出公司股票不会导致公司实际控制权的变更。公司将按照相关规定，及时、依法履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在指定媒体的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日
002390 贵州信邦制药股份有限公司
贵州信邦制药股份有限公司独立董事
关于公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，基于独立判断的立场，就公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项发表如下意见：
公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项（含背书转让支付）,有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，符合公司和股东的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项（含背书转让支付）。
（以下无正文）
（此页无正文，为《贵州信邦制药股份有限公司独立董事关于公司使
002390 贵州信邦制药股份有限公司
用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的独立意见》之签字页）独立董事：
郝小江 童朋方
张建华 张英峰
二〇一四年四月八日
思创医惠科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2016年6月17日召开，主要审议公司延长2015年度非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限等相关事项，我们作为公司独立董事参加了本次会议。根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们本着认真、负责的态度，基于独立判断立场和审慎研究，对公司第三届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1、事前认可意见
提交公司第三届董事会第十八次会议审议的关于延长公司2015年度非公开
发行股票股东大会决议有效期及延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开
发行股票工作相关事宜有效期的议案，在提交董事会审议前，已经公司全体独立董事事前认可。
2、对延长公司2015年度非公开发行股票股东大会决议有效期及延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票工作相关事宜有效期的独立意见
我们认为公司决定延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票工作相关事宜有效期，符合本次非公开发行股票项目的实际情况，有利于推动公司非公开发行工作持续、有效、顺利进行，有利于公司的长远发展，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形；符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和《公司章程》等有关规定。董事会在审议上述议案时，关联董事回避了对上述议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
我们同意公司将本次非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行股票工作相关事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长十二个月至2017年7月3日，并同意将上述议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
独立董事：蔡在法张立民严义林伟
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2018-037
广东东方锆业科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事蔡少河先生提交的书面辞职申请。蔡少河先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任、薪酬委员会委员、战略委员会委员职务。
由于蔡少河先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，蔡少河先生的辞职申请将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。辞职后，蔡少河先生不再担任公司任何职务。在此之前，蔡少河先生仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。公司董事会将按照法定程序完成独立董事的补选工作。
公司董事会对蔡少河先生履职期间工作勤勉尽责，以及为公司发展做出的贡献表示由衷感谢！
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2018年 4月 27日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2015-006河南四方达超硬材料股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“四方达”）于近日取得 1项国家知识产权局颁发的实用新型专利证书。具体情况如下：
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|专利名称|专利号|专利权人|专利类型|授权公告日|
|高压水切割专用高效耐用金刚石聚晶喷嘴|ZL201420566886.1|四方达|实用新型|2015年2月4日|

高压水切割专用高效耐用金刚石聚晶喷嘴涉及机械加工行业应用的水切割设备专用喷嘴，尤其是高压水切割专用高效耐用金刚石聚晶喷嘴。本实用新型使用寿命及耐磨性高，密封性好，使用方便，水切割效率高效。
该实用新型专利已在公司产品中应用，专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于保护公司知识产权，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2015年2月10日
浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司
重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条
不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（证监会[2016]16号公告）第十三条的规定，经自查，截至目前本次交易相关主体（包括公司和交易对方，以及其控股股东、实际控制人及其控制的机构；公司董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员；为本次交易提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构及经办人员以及参与本次交易的其他主体）不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形；最近 36个月内也不存在因与上市公司重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
综上，截至目前本次交易各方不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（证监会[2016]16号公告）第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
（本页无正文，为《浙江向日葵光能科技股份有限公司关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之签章页）
浙江向日葵光能科技股份有限公司年 月 日
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2017-061三诺生物传感股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 10日召开 2017年第一次临时股东大会审议并通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施员工持股计划，并授权公司董事会办理公司第一期员工持股计划的相关具体事宜。为进一步完善员工持股计划相关条款，结合员工持股计划的具体实施情况，根据公司 2017年第一次临时股东大会的授权，公司于2017年2月17日召开第三届董事会第三次会议审议并通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》（具体内容请参见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的相关公告，公告编号分别为：2017-011、2017-013和2017-014）。
2017年2月24日，公司委托由湖南省信托有限责任公司设立的“三诺生物1号集合资金信托计划”通过定向资产管理计划以二级市场购买（含大宗交易）的方式取得并持有本公司股票。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》等相关法律法规的规定，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截止本公告之日，公司第一期员工持股计划通过大宗交易方式向公司控股股东车宏莉女士累计买入公司股票4,995,500股；同时通过二级市场集中竞价方式买入公司股票802,438股，合计买入本公司股票5,797,938股，成交均价为人民币19.31元/股。鉴于公司于2017年5月19日实施完毕2016年度权益分派方案（每10股派3.6
元，转增2股），前述交易中，向公司控股股东车宏莉女士累计买入公司股票变更为：5,994,600股；通过二级市场集中竞价方式买入公司股票变更为962,925股，合计买入本公司股票变更为6,957,525股，累计成交金额为人民币11,193.70万元，成交均价按实施权益分派后除权价格为16.09元/股，占第一期员工持股计划筹集资金总额17,112万元的65.41%（按公司股票2017年1月23日收盘价17.78元/股初步测算，具体金额以控股股东车宏莉女士大宗交易完成并扣税后的实际金额为准），合计买入股票数量占截止2017年6月23日公司总股本405,036,839股的1.72%。具体交易明细如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||交易均价||购买股数||成交金额|
||序号||交易方式||交易日期|||||||
||||||||（元/股）||（股）||（万元）|
|1||大宗交易（受让车宏莉女士股份）||2017年2月24日||19.37||1,975,500||3,826.54||
|2||二级市场买入||2017年2月24日||19.32||802,438||1,550.64||
|3||大宗交易（受让车宏莉女士股份）||2017年4月25日||19.26||3,020,000||5,816.52||
|合 计||||--||19.31||5,797,938||11,193.70||

公司将严格遵守市场交易规则，持续关注本次员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一七年六月二十四日
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
关于会计师事务所对公司内部控制有效性出具非标准鉴证
报告涉及事项的专项说明
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了（天衡专字（2019）00566号）的《苏州胜利精密制造科技股份有限公司内部控制鉴证报告》，该报告对公司内部控制有效性发表了非标准鉴证意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现对该鉴证报告涉及事项说明如下：一、非标准意见涉及的事项
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司全资子公司苏州智诚光学科技有限公司（以下简称“智诚光学”）2018年度财务报表审计的过程中，无法有效对智诚光学应收账款、销售收入和销售成本的真实完整性以及存货的完整性、计价准确性和存货减值计提依据的充分性获取充分适当的证据，难以对相关的重要账户余额或发生额作出恰当的调整，无法判断对胜利精密本期和比较期间财务报表相关账户的具体影响金额。此外，上述事项可能影响智诚光学以前年度财务报表数据，但无法判断对智诚光学业绩对赌期间业绩完成情况产生影响的具体金额。
二、注册会计师对该事项的意见
天衡会计师事务所审计意见：由于公司存在一项纠正改善尚未完成的财务报告事项及其对实现控制目标的影响，公司未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2018年 12月 31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。除上述内部控制存在的问题外，公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2018年 12月 31日在其他方面保持了有效的财务报告内部控制。
三、公司董事会对该事项的意见
公司按照《企业内部控制基本规范》建立了相对完整的内部控制制度，公司现有的内部控制制度基本符合我国有关法律法规以及监管部门有关规范性文件的规定。但此次未能及时发现智诚光学在应收账款、销售收入和销售成本的真实完整性方面的异常，提示我们内控制度还需不断完善、改进，分析、识别、评估
风险，及时做出预判，采取有效措施化解、应对风险。除董事卜勇对该议案投弃权票外，其他董事均发表了同意认可的意见。
四、消除非标准意见事项及其影响的具体措施
针对公司内部控制存在的缺陷，公司将从以下五方面进行完善、改进和落实： 1.建立、健全集团公司对子公司内部控制管理制度
通过内控自查整改，制定统一的集团公司内部控制管理制度。为实现集团公司财务数据可比性，保证财务数据核算基础一致性，严格按照《企业会计准则》要求，集团公司在总部集中统一进行子公司会计核算业务、统一子公司的资金管理；并结合子公司的实际情况，制定完善的内部控制制度，确保在集团公司实施财务集中监管的情况下，实现各子公司的管理目标。
2.向子公司委派财务负责人
由集团公司向各子公司委派财务负责人，财务负责人的人事关系、薪酬待遇、考核等权力集中在集团公司。集团公司通过委派财务负责人监督、控制子公司的重大财务活动及资金流转，以达到真正维护集团公司权益，加强对子公司财务监管的目的。
3.推进子公司财务信息化建设
集团公司建立统一的财务信息化平台，经过授权的相关人员可以通过信息化平台随时查询、汇总及审核集团内各子公司的财务信息。集团公司通过信息化系统，可以有效的对子公司财务信息实施监控，实现集团财务信息及时共享，更加及时、准确地为管理层提供决策所需信息。
4.加强内部审计与外部监督检查
增强内审机构对集团经营管理的监督力，发挥内部审计部门的监督职能。增强中介机构等主体的监督作用，聘请有资质的中介机构对子公司进行专项审计，并出具审计报告，发挥外部监督检查的职能。
5．公司已请求相关部门协助调查，待调查结果明确后，智诚光学的应收账款、销售收入、存货等财务数据将得到确认，是否对智诚光学以前年度财务报表数据和业绩完成情况产生影响的具体金额，也将得到最终确认。公司将尽快推进落实以上措施，消除非标准意见事项对公司的负面影响。
五、公司监事会对该事项的意见
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司 2018年年度内部控制
的有效性出具了非标准内部控制鉴证报告。公司《董事会关于会计师事务所对公司内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项的专项说明》符合公司实际情况，监事会对此表示认可，公司监事会将行使好监督职能，希望公司董事会和管理层按照所提出的整改措施，加强内控制度建设和管理规范，完善公司内控制度建设与执行，提升公司治理水平，消除鉴证意见涉及事项的影响，切实维护中小投资者的利益。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2019-042浙江仁智股份有限公司
关于终止本次重大资产重组的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2019年4月22日，浙江仁智股份有限公司（以下简称“仁智股份”、“上市公司”或“公司”）召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止本次重大资产置换及发行股份购买资产的议案》等相关议案。
公司承诺自本公告发布之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。现将有关情况公告如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
公司拟以非公开发行股份及资产置换相结合的方式购买宁波科元精化有限公司（以下简称“科元精化”）100%股权。上市公司拟设立或指定特定主体作为其除保留资产外的全部资产、负债的划转主体，并以上述特定主体的100%股权作为本次交易的置出资产，与科元控股集团有限公司（以下简称“科元控股”）持有的科元精化97.37%的股权的等值部分进行置换。且该事项可能涉及公司控股股东及实际控制人变更。因此根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易预计构成重组上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
公司于 2019年 3月 25日向深圳证券交易所申请，公司股票自 2019年 3月25日开市起停牌，并于2019年4月9日复牌。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、公司本次重大资产重组事项公司履行的审议程序及信息披露义务
因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2019年 3月 25
日开市起停牌，并于 2019年 3月 25日发布了《关于筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2019-021）。
在筹划本次重大资产重组期间，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定认真
做好保密工作，严格控制内幕信息知情人范围，并按规定向深圳证券交易所报备了内幕信息知情人名单及重组进程备忘录。
2019年 4月 8日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了公司以非公开发行股份及资产置换相结合的方式购买宁波科元精化有限公司100%股权的相关议案，具体详见公司于 2019年 4月 9日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。
2019年4月22日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止本次重大资产置换及发行股份购买资产的议案》等相关议案，经各方协商一致，决定终止本次重大资产重组。
三、本次重大资产重组终止的原因
本次重大资产重组相关协议签订后，公司及重组相关各方积极推进本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估、交易所问询函回复等各项工作，积极与交易对方就本次交易所涉及的相关问题进行商讨与论证。2019年 4月 21日，经独立财务顾问组织公司与交易对方开会商讨，在认真听取独立财务顾问的建议后，最终各方协商一致，认为继续推进本次重组无法达到双方预期，若继续推进存在较大的风险和不确定性，为切实维护上市公司及广大投资者利益，交易双方审慎研究决定终止筹划本次重大资产重组事项。
四、终止本次重大资产重组对公司的影响
公司于2019年4月12日在指定信息披露媒体披露了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2019-034）：经公司自查，公司相关人员在处理 2017年部分业务时存在虚假记载，虚增营业收入和营业成本分别为 9,041.72万元和 6,079.52万元，虚增利润 3,203.46万元。本次前期会计差错更正后将导致公司2017年度净利润为负值。
公司于 2019年 2月 22日披露《2018年度业绩快报》：公司实现归属于上市公司股东的净利润-632,617,882.50元。截至目前公司实际经营情况与业绩预计不存在较大差异，公司 2018年度业绩快报是公司财务初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以《2018年年度报告》中数据为准。
若公司 2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情况，将触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条第（一）项“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者被追溯重述后连续为负值”规定的情形。上述情形将导致公司股票在《2018年年度报告》披露后被实施退市风险警示。
本次重大资产重组事项终止后，公司管理层将积极采取措施加强成本管控，并结合公司实际情况，继续寻找新的发展机会，以实现公司的可持续发展。
五、承诺事项及后续安排
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，公司承诺自发布本次终止筹划重大资产重组公告之日起至少1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2018-040福建永福电力设计股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期于 2018年7月21日届满，公司正积极筹备换届工作。截止目前，第二届董事会董事候选人及第二届监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保董事会、监事会工作的顺利开展，公司第一届董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将继续积极推进换届选举工作进程，履行换届选举决策程序并及时披露相关信息。
在公司董事会、监事会换届选举完成前，公司第一届董事会全体董事和第一届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规及《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。
特此公告！
福建永福电力设计股份有限公司董事会2018年7月20日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2018-007
华西能源工业股份有限公司
关于 2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 24日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，为客观、真实、准确地反映公司截至 2017年 12月 31日的资产和财务状况，基于谨慎原则，公司及下属子公司于 2017年末对应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对应收账款和其他应收款回收可能性、各类存货及固定资产的可变现净值进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间
本次计提资产减值准备的资产范围包括：应收账款、其他应收款。
经过全面清查和资产减值测试后，拟计提 2017年度各项资产减值准备合计总金额15,684.08万元，明细如下表：
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|-|-|-|
|资产名称|年初至年末计提资产减值准备金额（万元）|占2016年度经审计归属于母公司所有者净利润的比例（%）|
|应收账款|15,893.49|77.50%|
|其他应收款|-209.41|-1.02%|
|合计|15,684.08|76.48%|

3、公司的审批程序
公司于2018年2月24日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计15,684.08万元，将减少2017年度归属于母公司所有者的净利润15,624.49万元，相应减少2017年末归属于母公司所有者权益15,624.49万元。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
三、对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币一千万元的说明
1、基本情况
公司本次计提应收账款减值准备 15,893.49万元，占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过1,000万元。
2017年末，公司应收账款情况如下表：
（单位：万元）
|||||
|-|-|-|-|
|资产名称|账面余额|资产可回收金额|计提坏账准备余额|
|应收账款|384,554.99|316,528.22|68,026.77|

根据上表，2017年末公司及下属子公司应收账款计提坏账准备余额68,026.77万元，扣除以前年度已计提坏账准备，因此本期拟计提应收账款坏账准备 15,893.49万元、占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司所有者净利润绝对值的77.50%、且绝对金额超过1,000万元。
2、资产可回收金额的计算过程
应收账款资产可回收金额的计算过程如下表：
（单位：万元）
|||||
|-|-|-|-|
|账龄|账面余额|坏账准备|可收回金额|
|一年内|170,413.12|7,050.21|163,362.91|

1-2年 68,208.52 6,017.95 62,190.57
|||||
|-|-|-|-|
|2-3年|55,048.25|9,664.25|45,384.00|
|3-4年|51,423.43|14,503.54|36,919.89|
|4-5年|13,208.26|5,981.55|7,226.71|
|5年以上|26,253.41|24,809.27|1,444.14|
|合计|384,554.99|68,026.77|316,528.22|

3、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因
|||
|-|-|
|资产名称|应收账款|
|账面价值|384,554.99万元|
|资产可收回金额|316,528.22万元|
|资产可收回金额的计算过程|根据应收账款账龄，按照 5%、10%、20%、30%、50%、100%不同的比例分别计提坏账准备，账面价值与计提坏账的差额为可回收金额。|
|本次计提资产减值准备的依据|《企业会计准则》、公司应收账款减值准备计提方法|
|计提减值准备数额|68,026.77万元|
|计提减值准备原因|根据不同账龄的应收账款，按公司会计制度规定比例计提坏账准备，扣除以前年度已计提的坏账准备，按差额计提本年度减值准备。|

四、董事会或其专门委员会关于公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
1、董事会认为：依据《企业会计准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，基于谨慎原则，公司2017年度计提应收账款、其他应收款等减值准备共计15,684.08万元，计提资产减值准备依据充分，客观、公允地反映了公司 2017年度的资产财务状况，计提减值准备后公司有关资产价值和财务状况的会计信息更加真实准确，更具有合理性，符合公司实际。
2、审计委员会认为：本次计提资产减值准备完全根据《企业会计准则》和公司会计政策等规定进行，计提资产减值准备基于谨慎原则，依据充分；客观、公允的反映了公司截至2017年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果。
3、独立董事意见：公司本次计提资产减值准备采用了稳健会计原则，依据
充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和有关规则制度，能客观
公允反映公司截至 2017年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果；公司
本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。独立董事对本次计提资产减值准备无异议。
五、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司实际情况，资产减值计提后更能公允、客观反映公司资产和财务状况。监事会同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议
2、第四届监事会第九次会议决议
3、审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明
4、独立董事关于第四届董事会第十一次会议有关事项的独立意见
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二〇一八年二月二十五日
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2017-055北京科锐配电自动化股份有限公司
关于认购北京合众慧能科技股份有限公司定向发行股份的进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于认购北京合众慧能科技股份有限公司定向发行股份的议案》，同意公司使用自有资金2,889.60万元认购北京合众慧能科技股份有限公司（以下简称“合众慧能”）定向发行股份 645.00万股，占合众慧能本次定向发行股份完成后总股本的20.00%，详见公司于2017年1月14日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于认购北京合众慧能科技股份有限公司定向发行股份的公告》（编号：2017-004）。
近日公司收到通知，合众慧能已取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于北京合众慧能科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函［2017］3074号），并在中国证券登记结算有限责任公司完成了其新增股份登记。
备查文件：
1、《关于北京合众慧能科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函［2017］3074号）；
2、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司为北京合众慧能科技股份有限公司出具的《股份登记确认书》。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一七年六月二十九日
股票简称：三湘印象 股票代码： 000863 公告编号：2019-053
三湘印象股份有限公司
关于董事减持股份预披露公告
董事李建光先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）股份 30,769,231股（占本公司总股本比例2.24%）的董事李建光先生计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份，减持数量不超过7,692,307股（占本公司总股本比例0.56%），减持期间：集中竞价交易自减持计划预披露公告之日起 15个交易日后的 6个月内；大宗交易自本减持计划公告之日起3个交易日后6个月内。
近日公司收到公司董事李建光先生的《关于股份减持计划的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：李建光
（二）截至本报告披露日，李建光先生持有公司股份30,769,231股，占公司总股本的2.24%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持的原因、股份来源、数量、占公司总股本的比例
减持原因：自身资金需要
股份来源：非公开发行股份
减持数量：本次拟减持股份不超过7,692,307股，占公司总股本0.56%。其中集中竞价交易方式减持的，连续90个自然日不超过公司总股本的1%，大宗交
易方式减持的，连续90个自然日不超过公司总股本的2%。若公司于拟减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对拟减持股份数量进行相应调整。
（二）减持方式：集中竞价交易、大宗交易或其他合法方式。
（三）减持期间：通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，自减持计划预披露公告之日起 15个交易日后的 6个月内实施；通过大宗交易方式进行减持的，本减持计划公告之日起3个交易日后6个月内实施；法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外。
（四）减持价格：根据减持时市场价格及交易方式确定。
（五）董事李建光先生相关承诺
1.非公开发行股份限售承诺：李建光先生通过本次募集配套资金所获得的上市公司的新增股份，自该等新增股份上市之日起36个月将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本公司持有的上市公司股份。本次发行完成后，观印象全体股东及配套资金认购方由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。
待股份锁定期届满后，本次发行的股份将依据中国证监会和深交所的相关规定在深交所交易。
2.高管锁定股限售承诺
李建光先生作为公司董事承诺：在任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司的股份，买入后六个月内不再卖出公司股份；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。
截至本公告披露日，李建光先生严格遵守此前已披露的相关承诺。
三、本次减持的其他相关说明
（一）本次股票减持不会对公司治理结构及持续经营产生直接影响，也不会导致公司控制权发生变更；
（二）本次股票减持的具体减持时间、减持方式存在不确定性，公司将积极关注控董事李建光减持的后续进展情况，按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、相关风险提示
（一）本次公司董事李建光先生计划减持公司股份，符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市股则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章、业务规则的规定。上述人员不存在《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第七条所列之上市公司董监高不得减持股份的情形。
（二）在按照本计划减持股份期间，公司董事李建光先生将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章制度的规定进行股份减持，公司将切实履行后续信息披露义务。
（三）公司董事李建光先生非公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会带来公司控制权发生变更的风险。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
（一）董事李建光先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会2019年6月29日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2017-053
威创集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威创集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 8月 9日第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为充分发挥闲置自有资金的作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司及控股子公司使用额度合计不超过人民币 5亿元的自有资金购买一年之内的低风险固定收益类或承诺保本的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，同时公司提请董事会在额度范围内授权公司管理层具体办理实施相关事项。本事项经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议通过后方可生效，授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
现将相关事项公告如下：
一、投资理财事项概况
1、投资目的
为提高公司及控股子公司自有资金的使用效率，在保障公司日常经营、项目投资等资金需求，并在有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金购买短期的低风险的理财产品。
2、投资品种
投资品种为银行、信托公司、证券公司等金融机构发行的一年之内的低风险固定收益类或承诺保本的理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定中规定的风险投资品种。
3、投资额度及期限
公司及控股子公司使用额度合计不超过人民币5亿元的自有资金购买一年之内的低风险固定收益类或承诺保本的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使
用。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
4、决策程序
此项议案已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易。
5、资金来源
公司及控股子公司以闲置自有资金作为购买理财产品的资金来源。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管拟购买的理财产品类型属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势和金融市场的变化，结合公司资金的实际使用情况审慎操作，以最大限度避免系统性风险。
2、风险控制措施
（1）公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
（2）董事会授权公司管理层签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。
公司财务部门及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部门对购买理财产品情况进行定期监督，对进展情况、盈亏情况、风险控制和资金使用情况进行审计、核实。
（4）独立董事、监事会有权对公司购买理财产品的资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
经公司于2016年8月24日召开的第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过，同意公司及控股子公司合计使用不超过人民币 3亿元的阶段性闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括：固定收益类或承诺保本的国债、有保本约定的银行理财产品等），期限为自董事会审议通过之日起一年以内，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，但任意时点购买理财产品的总金额不超过人民币 3亿元。相关公告于 2016年 8月 26
日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体理财产品明细详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2016年年度报告》。
四、对公司的影响
1、公司及控股子公司将在确保日常资金正常周转的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金。
2、公司及控股子公司通过对闲置自有资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、监事会意见
2017年8月9日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用额度合计不超过人民币5亿元的自有资金购买短期低风险固定收益类或承诺保本的理财产品。本次使用闲置自有资金购买理财产品，能够提高其资金的使用效率和收益，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合法律法规相关规定。
六、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证资金流动性和安全性的前提下，我们同意公司及控股子公司使用额度合计不超过人民币 5亿元的自有资金购买短期低风险固定收益类或承诺保本的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议。
2、公司第四届监事会第六次会议决议。
3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会 2017年8月9日
证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2018-086爱司凯科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，于 2018年 10月 9日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名吴海贵先生、王朝红女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述监事候选人将提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式分别表决选举，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（一名）共同组成公司第三届监事会，任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
本次换届后，王敬甫先生不再担任监事职务且不担任公司其他职务,陈湘珂女士不再担任监事职务但仍然是公司的商务高级经理。公司监事会对王敬甫先生、陈湘珂女士在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
爱司凯科技股份有限公司监事会
附件：非职工代表监事候选人简历如下
1、吴海贵先生
1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学历史系，本科学历，现任广东联合发展律师事务所律师。现任公司第二届监事会主席。
截至本公告披露日，吴海贵先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
2、王朝红女士
1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学汉语言文学系，本科学历。现任惠州市国际展览广告有限公司副总经理。
截至本公告披露日，王朝红女士未持有公司股份，与公司监事王敬甫有关联关系，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。