国金证券股份有限公司
关于山东英科医疗用品股份有限公司及其子公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“英科医疗”、“上市公司”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，经审慎核查，就英科医疗及其子公司山东英科医疗制品有限公司、安徽英科医疗用品有限公司（以下简称“子公司”）拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项，发表专项核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东英科医疗用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1029号）核准，并经深圳证券交易所同意，英科医疗向社会公开发行人民币普通股24,309,827股，发行价格为人民币 20.39元/股，募集资金总额为人民币 49,567.74万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币43,869.78万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天健验（2017）274号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
根据公司首次公开发行A股招股说明书披露的募集资金运用方案，股票发行募集资金扣除发行费用后，将用于“年产58.8亿只（588万箱）高端医用手套项目”和康复理疗用品生产线技术改造项目。2017年10月，公司部分变更了募集资金用途并设立全资子公司。变更后公司的募集资金投资项目为：年产58.8亿只（588万
箱）高端医用手套项目、年产280亿只（2800万箱）高端医用手套项目、购买“江苏英科医疗产业基地项目”土地使用权。变更前后的募集资金用途情况如下表所示：
变更前募集资金用途
变更后募集资金用途
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|总投资（万元）|拟投入的募集资金金额（万元）|实施主体|项目名称/资金用途|总投资（万元）|拟投入的募集资金金额（万元）|
|53,451.00|41,699.00|山东英科|年产 58.8 亿只（588万箱）高端医用手套项目|53,451.00|28,699.00|
|10,005.41|2,170.78|江苏英科|年产 280 亿只（2800万箱）高端医用手套项目|138,000.00|11,000.00|
|—|—|—|购买“江苏英科医疗产业基地项目”土地使用权|预计4500万元,以土地出让合同为准|4,170.78|

截至2018年8月17日，募集资金余额为3,685.56万元。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司及其子公司拟使用不超过 3000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流
动性好的银行理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，
可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的银行保本型理财产品。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（四）投资决议有效期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）投资决策及实施
本次投资无需提请股东大会审议批准。在上述投资额度范围内，授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股
东获取更多的回报。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况
2017年 8月 4日，公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超 2.3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限不超过 12个月，在上述额度内，可循环滚动使用。闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下：
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|受托人名称|产品名称|委 托 理财 金 额（万元）|理财投资期限|是否到期|产品类型|预期年化收益率|资金类型|
|青岛银行股份有限公司淄博分行|青 岛 银 行“ 速 决 速胜”人民币公 司 理 财产品|1000|2017.9.19-2017.10.20|是|保本浮动收益|4.1%|闲置募集资金|
|青岛银行股份有限公司淄博分行|青 岛 银 行“ 速 决 速胜”人民币公 司 理 财产品|1100|2017.9.19-2017.9.28|是|保本浮动收益|3.5%|闲置募集资金|
|齐商银行股份有限公司辛店支行|“ 金 达 保本 理 财 ”SD8334号|5000|2017.9.20-2017.10.30|是|保本收益型|4.2%|闲置募集资金|
|青岛银行股份有限公司淄博分行|青 岛 银 行“ 速 决 速胜”人民币公 司 理 财产品|2100|2017.10.24-2017.11.8|是|保本浮动收益|3.9%|闲置募集资金|
|齐商银行股份有限公司辛店支行|“ 金 达 保本 理 财 ”SD8366号|5000|2017.11.7-2017.12.18|是|保本收益型|4.2%|闲置募集资金|

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|齐商银行股份有限公司辛店支行|“ 金 达 保本 理 财 ”SD8368号|6000|2017.11.10-2017.12.25|是|保本收益型|4.2%|闲置募集资金|
|齐商银行股份有限公司辛店支行|“ 金 达 保本 理 财 ”SD8409号|3000|2017.12.21-2018.1.30|是|保本收益型|4.1%|闲置募集资金|
|齐商银行股份有限公司辛店支行|“ 金 达 保本 理 财 ”SD8410号|6000|2017.12.27-2018.2.5|是|保本收益型|4.1%|闲置募集资金|
|齐商银行股份有限公司辛店支行|“ 金 达 保本 理 财 ”SD8438号|5000|2018.2.8-2018.3.21|是|保本收益型|4.1%|闲置募集资金|
|齐商银行股份有限公司辛店支行|“ 金 达 保本 理 财 ”SD8497号|3000|2018.4.19-2018.5.24|是|保本收益型|4.25%|闲置募集资金|
|齐商银行股份有限公司辛店支行|“ 金 达 保本 理 财 ”SD8525号|2200|2018.5.24-2018.6.28|是|保本收益型|4.15%|闲置募集资金|
|齐商银行股份有限公司辛店支行|“ 金 达 保本 理 财 ”SD8547号|2200|2018.7.3-2018.8.14|是|保本收益型|4.15%|闲置募集资金|
|潍坊银行股份有限公司青州金鼎支行|幸 福 赢 隆理 财 产 品17119 期802SD100240|2000|2017.10.19-2017.11.28|是|保本浮动收益型|4%|闲置募集资金|
|中国工商银行股份有限公司濉溪支行|工 银 理 财保本型“随心 E”（定向）2017年第3期|500|2017.12.21-2018.1.22|是|保本浮动收益型|3.80%|闲置募集资金|
|中国银行|中 银 保 本理财-人民币 按 期 开|2500|2017.11.24-2017.12.8|是|保本收益型|3.00%|闲置募集资金|

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||放|||||||
|中国银行|中 银 保 本理财-人民币 按 期 开放|1670.7|2017.11.27-2017.12.18|是|保本收益型|3.50%|闲置募集资金|
|中国银行|中 银 保 本理财-人民币 按 期 开放|1752.9|2017.12.15-2017.12.22|是|保本收益型|2.40%|闲置募集资金|
|中国银行|中 银 保 本理财-人民币 按 期 开放|1674.1|2017.12.18-2017.12.25|是|保本收益型|2.40%|闲置募集资金|
|中国银行|中 银 保 本理财-人民币 按 期 开放|1753.9|2017.12.22-2017.12.29|是|保本收益型|2.40%|闲置募集资金|
|中国银行|中 银 保 本理财-人民币 按 期 开放|3429.6|2018.1.3-2018.1.10|是|保本收益型|2.40%|闲置募集资金|
|中国银行|中 银 保 本理财-人民币 按 期 开放|3431.2|2018.1.12-2018.1.19|是|保本收益型|1.80%|闲置募集资金|
|中国银行|中 银 保 本理财-人民币 按 期 开放|317|2018.1.22-2018.2.14|是|保本收益型|2.6%|闲置募集资金|
|中国银行|中 银 保 本理财-人民币 按 期 开放|318|2018.2.14-2018.3.21|是|保本收益型|3.00%|闲置募集资金|
|中国银行|中 银 保 本理财-人民币 按 期 开放|319.6|2018.3.23-2018.4.30|是|保本收益型|3.00%|闲置募集资金|
|中国银行|中 银 保 本理财-人民币 全 球 智|320.6|2018.5.9-2018.7.13|是|保本收益型|3.00%|闲置募集资金|

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||选|||||||
|中国银行|中 银 保 本理财-人民币 全 球 智选|322.3|2018.7.20-2018.9.26|否|保本收益型|3.00%|闲置募集资金|

六、相关审批程序及意见
（一）董事会决议
2018年8月22日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司及子公司计划使用不超过3000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（二）监事会意见
2018年8月22日，公司第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。
同意公司及子公司计划使用不超过3000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（三）独立董事意见
公司及子公司使用不超过3000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理有利于在控制风险的前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不影响募集资金投资计划和建设进度，
也不存在变相改变募集资金使用用途或损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定。因此，我们同意公司及子公司使用不超过3000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。
七、保荐机构的核查意见
国金证券查阅了英科医疗及其子公司拟使用闲置募集资金进行现金管理事项相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为,公司及其子公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。公司使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。
综上，国金证券同意英科医疗及其子公司使用闲置募集资金进行现金管理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于山东英科医疗用品股份有限公司及其子公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
刘昊拓 廖卫平
国金证券股份有限公司年 月 日