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证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2017-76
海虹企业（控股）股份有限公司
监事会九届九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)监事会九届九次会议于 2017年 10月 11日以通讯方式发出会议通知，会议由邓南先生召集并主持，于 2017年 10月 13日以通讯方式召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合《公司法》及本公司章程规定。
会议以记名投票表决方式，审议并以三票同意全票通过了以下议案：
一、关于延长公司2016年度非公开发行股票决议有效期的议案
公司于 2016年 11月 1日召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过公司非公开发行股票事项相关议案，本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起 12个月内有效。目前，该事项尚处于中国证券监督管理委员会审核阶段，为确保非公开发行股票事宜顺利进行，公司拟提请股东大会将决议有效期延长至公司 2017年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见同日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》（公告编号2017-77）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
公司于2016年11月1日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起 12个月内有效。鉴于股东
大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期即将到期，该事项尚处于中国证券监督管理委员会审核阶段，为确保非公开发行股票事宜顺利进行，公司拟提请股东大会将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延长至公司2017年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
除延长本次非公开发行决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
具体内容详见同日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》（公告编号2017-77）。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
监事会
二零一七年十月十三日
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2016-041北方华锦化学工业股份有限公司
关于全资子公司富腾热电整体收购热力分公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈一述、或董重事大会遗会漏议。召开情况
重要内容提示
全资子公司整体收购分公司不涉及本公司之外的第三方。
交易实质是全资子公司整体收购分公司。
释义：
公司、本公司：北方华锦化学工业股份有限公司
富腾热电：盘锦辽河富腾热电有限公司，为本公司全资子公司。
热力分公司：北方华锦化学工业股份有限公司热力分公司，为本公司分公司。
一、交易概述
由于公司全资子公司富腾热电和热力分公司的主营业务都涉及到热能和电力业务，公司结合目前的实际经营和资产情况，为了便于今后的管理，富腾热电拟对热力分公司进行整体收购。
具体方案：公司全资子公司富腾热电对热力分公司进行整体资产收购，交易价格为0元，交易价格依据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的《北方华锦化学工业股份有限公司热力分公司审计报告》（瑞华晋专审字[2016]14010016号）的账面净资产。交易完成后，热力分公司的的资产、负债、业务和人员全部转移至富腾热电，原热力分公司从事相关业务的资质也将转移变更至富腾热电或富腾热电另行申请取得。
2016年7月20日，公司五届四十九次董事会审议通过了《关于全资子公司富腾热电整体收购热力分公司的方案的议案》，并授权公司管理层全权负责本次交易的具体事宜。该议案不需提交公司股东大会审议。
本次交易事项不涉及关联交易和重大资产重组事项。
二、交易标的基本情况
名称：北方华锦化学工业股份有限公司热力分公司
经营场所：辽宁省盘锦市双台子区一统河北路415号
经营范围：生产和销售热能和电力
主要财务数据（经审计）：
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2015年12月31日|2016年5月31日|
||2,097,827,004.59|||
||1,145,197,771.48|||
|项目||2015年度|2016年1-5月|
||1,421,585,627.02|||
||82,982,608.38|||
||82,982,608.38|||

具体财务数据详见公司同日披露于巨潮资讯网的《北方华锦化学工业股份有限公司热力分公司审计报告》（瑞华晋专审字[2016]14010016号），
三、富腾热电基本情况
公司名称：盘锦辽河富腾热电有限公司
注册地址：盘锦市双台子区红旗大街
法定代表人：王利人
公司类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：生产和销售热能和电力;电力承修类三级、承试类三级。
注册资本：人民币贰亿零壹拾叁万元整
主要财务数据：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2015年12月31日（经审计）|2016年5月31日（未经审计|）|
||626,895,562.96||||
||303,362,800.40||||
|项目||2015年度（经审计）|2016年1-5月（未经审计）||
||368,442,966.29||||
||6,443,616.23||||
||4,665,313.08||||

四、整体收购目的
由于富腾热电与热力分公司部分业务性质相同，同时根据公司发展战略的需要，以提高各业务板块独立运营的能力，故计划实施本次分公司资产和业务向子公司转移
的方案。
五、方案对公司的已知影响
1、以5月末财务处理完毕热力公司往来账务及权益后数据为基础，合并后富腾公司资产总额17.46亿元，其中流动资产3.51亿元，固定资产净值13.36亿元；负债总额14.15亿元，其中欠股份公司本部借款10.20亿元，权益总额3.31亿元。资产负债率81.01%。
2、原热力分公司供应各单位的物料均需要开具发票，从而供销双方均需要按税法规定支付印花税，预计每年多支付印花税45万元，将影响公司整体利润情况。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
一汽轿车股份有限公司
2016年度董事会工作报告
2016年，一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）面临着市场环境和自身发展所带来的前所未有的压力和挑战。公司董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，带领经营管理层按照年初制定的“创新、夯实”的经营方针，上下同欲、齐心协力，共对难关，较好地完成了董事会既定的各项工作任务，推动企业稳步前行。
一、2016年财务状况及经营成果
2016年，是公司自成立以来最艰难的一年，面对市场竞争异常激烈、新老产品过渡以及为未来布局高投入的“三期叠加”的关键时期，公司积极主动应对，持续夯实经营基础，实现营业收入2,270,998.42万元，较上年减少14.83%；归属于上市公司股东净利润-95,432.73万元，较上年减少1,902.38%。
2016年，面对严峻的市场竞争形势，公司以市场需求为导向，克服困难，及时调整产品结构，并成功投放一汽马自达CX-4、一汽马自达阿特兹、奔腾 B50和奔腾X80四款新车型，全年销量前低后高，整体实现销售 19.35万辆；创新项目管理模式、创新营销方式、实施全面预算管理等工作方法的创新，提升了公司的经营水平；不断夯实产品、质量、销售、成本、资产等体系能力，打好未来经营发展的基础。
二、董事会建设和运作
（一）董事会制度建设情况
公司建立了以《公司章程》为基础的董事会制度体系，并制定了《董事会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》等规则制度。2016年，根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合实际情况，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》进行了修订，将党建工作
总体要求纳入《公司章程》。
（二）董事会成员变动情况
2016年，公司董事长许宪平先生、董事滕铁骑先生因工作需要，已辞去董事会董事及各相关委员会职务。经公司控股股东推荐，一汽轿车七届五次董事会审议通过，提名付炳锋先生、汪玉春先生为公司董事候选人，董事候选人须经公司股东大会审议通过后予以正式聘任。
（三）董事会会议召开情况
2016年，公司董事会共召开6次会议，其中现场方式3次、通讯方式3次，没有董事会议案被否决的情形。
（四）董事履职情况
2016年，公司董事均严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实履职、勤勉工作，审慎行使表决权，在公司董事会会议上，公司董事倾听公司经营汇报，充分了解公司的经营情况，为公司未来的经营发展指出了战略性的方向，为公司提出战略性的意见建议。公司董事出席董事会会议情况如下表所示。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲 自 出 席次数|委 托 出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|许宪平|3|3|0|0|否|
|秦焕明|6|6|0|0|否|
|滕铁骑|3|3|0|0|否|
|李骏|6|6|0|0|否|
|安铁成|6|6|0|0|否|
|罗玉成|6|5|1|0|否|
|管欣|6|6|0|0|否|
|王爱群|6|6|0|0|否|

（五）董事会对股东大会决议的执行情况
董事会严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
和《董事会议事规则》及相关法规的规定，认真履行股东大会赋予的各项职责，
严格执行股东大会的各项决议和股东大会的授权事项，并及时履行信息披露义务。
三、信息披露情况
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》等相关规定，真实、准确、及时、公平、完整地披露定期报告、临时报告及自愿性披露报告等相关信息，信息披露业务流程符合规范。在定期报告、重大事项等各重要环节做好内幕信息知情人的管理工作，严格规范地执行信息披露。
四、投资者关系管理
公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。
合理、妥善地安排投资者到公司现场参观、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与，保障投资者的权益。
五、2017年工作重点
2017年是“十三五”规划实施的重要一年，也是公司成立的20周年。董事会将持续发挥自身的核心作用，积极推动发展战略的实施，关注经营决策的有效执行，推动公司全力实现市场突破、快速应对市场需求，提升运营效率。董事会将继续推进董事会建设，提高董事会运行效率，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策；规范上市公司运作水平，促进公司质量不断提高。此外，董事会将加强与监管机构的沟通与协调、加强投资者关系管理，树立上市公司资本市场形象。
一汽轿车股份有限公司
董事会
二〇一七年四月一日
证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2017-024
南京寒锐钴业股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月22日在公司会议室以现场方式召开第二届董事会第二十七次会议，会议通知于 2017年 5月 17日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长梁建坤先生召集并主持。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，会议合法、有效。与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
同意在不影响公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，使用不超过 1.8亿元闲置募集资金，购买银行保本型短期（单个理财产品期限不超过 12个月）理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理团队经办具体工作，授权期限为自董事会审议通过上述议案之日起，十二个月内有效。上述额度内资金不得用于证券投资，不得用于购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品，且购买的银行保本型短期理财产品，不得进行质押。
表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意的独立意见、监事会意见和核查意见。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
董事会认为，公司在保证募集资金投资项目的资金需求、保证募集资金投资
项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 5,000万元的闲置募集资金暂时补充
流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至公司募集资金专户，可提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本。
表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意的独立意见、监事会意见和核查意见。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会二零一七年五月二十二日
深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举的独立意见
我们作为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就关于公司董事会换届选举事项发表独立意见如下：
一、本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》等相关法律法规的规定。
二、被提名人具备担任公司董事的资质和能力，未发现董事候选人有《公司法》《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
综上，我们同意提名孙军先生、张玉良先生、杨智刚先生、胡作寰先生、黄福胜先生、朱方先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名陈文正先生、王彩章先生、曾一龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并将上述候选人提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
独立董事：赵丽红、马克伟、马辉二〇一八年八月七日
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2019-18中钨高新材料股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2019年4月17日下午2:00在北京五矿广场会议室召开。本次会议通知于2018年4月7日以电子邮件方式送达全体董事、监事。会议应到董事7人，实到董事7人，其中亲自出席会议6人，董事长李仲泽委托董事谢康德出席会议并行使表决权；公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事谢康德主持，经与会董事审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过了《2018年度董事会工作报告》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。议案内容详见公司《2018年年度报告全文》“第三、四、五节”相关内容。
二、审议通过了《2018年度总经理工作报告》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《2018年度财务决算报告》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：该议案需提交公股东大会审议。议案内容详见公司《2018年年度报告全文》之“财务报告”相关内容。
四、审议通过了《2018年度利润分配预案》；
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司会计报表归属于母公司的净利润为-5,243.33万元，加上年初未分配利润-25,626.73万元，
报告期末可供股东分配的利润为-30,870.06万元。由于累计未分配利润为负数，公司本年度不分配股利，也不进行公积金转增股本。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
五、审议通过了《2018年年度报告全文及其摘要》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。公司《2018年年度报告全文》同日刊登在巨潮资讯网，《2018年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号分别为2019-20、21。
六、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：公司《2018年度内部控制自我评价报告》同日刊登在巨潮资讯网，公告编号：2019-23。
七、审议通过了《关于审定高级管理人员报酬情况的议案》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：公司高级管理人员报酬情况详见公司《2018年年度报告》“第八节”相关内容。
八、审议通过了《2019年投资者关系管理工作计划》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：公司《2019年度投资者关系管理工作计划》同日刊登在巨潮资讯网，公告编号：2019-30。
九、审议通过了《2019年度固定资产投资计划》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过了《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》；
三位关联董事李仲泽、邓楚平、杜维吾对此议案回避表决。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。公司《关于 2019年度日常关
联交易预计的公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2019-26。
十一、审议通过了《关于 2019年融资额度的议案》；
根据 2019年度公司生产经营和技改的资金需求，结合公司资金状况，董事会同意2019年公司融资总额为 40亿元。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过了《关于 2019年度为子公司融资提供担保的议案》；
董事会同意公司2019年度为子公司提供不超过13.16亿元融资担保。
董事会认为：本次被担保的对象为公司全资及控股子公司，公司对被担保公司具有绝对控制权，且经营稳定，担保风险可控。贷款主要用于生产经营与技术改造，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。公司《关于为子公司提供担保的公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2019-27。
十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的相应变更，是对财务报表列报项目及其内容作出的合并、分拆、增补调整，仅对财务报表列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。公司董事会同意本次会计政策变更。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：公司《关于会计政策变更的公告》同日刊登在巨潮资讯网，公告编号：2019-28。
十四、审议通过了《关于深圳市金洲精工科技股份有限公司以滚存未分配利润转增股本项目的议案》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十五、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。
董事会定于2019年5月9日在湖南株洲钻石大厦公司会议室召开2018年度股东大会。股权登记日为 2019年5月6日。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：公司《关于召开 2018年度股东大会的通知》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2019-33。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会二〇一九年四月十九日
证券简称：新筑股份 证券代码：002480 公告编号：2014-063成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的战略合作协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。
2、本次战略合作协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
3、本次协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、合作意向概述
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于2014年10月23日与宜宾市人民政府（以下简称“甲方”）签署了《现代有轨电车项目战略合作协议》(以下简称“合作协议”)。甲乙双方拟在宜宾市建城区开展有轨电车项目的建设及运营。
二、合作方介绍
合作方为宜宾市人民政府。
三、合作协议主要内容
（一）甲乙双方拟在宜宾市建城区开展有轨电车项目的建设及运营，首条示范线约20公里，总投资30亿元左右。
（二）甲方委托宜宾市国有资产经营有限公司（以下简称宜宾市国资公司）与乙方合作，共同组建宜宾现代有轨电车有限公司（以下简称：有轨电车公司），注册资本金1000万元，甲方持有轨电车公司70%股权，乙方持有轨电车公司30%股权。今后视情况由双方协商进行增资扩股,具体项目和金额按双方有关程序确定。
（三）乙方在宜宾投资建设有轨电车总装及维修基地，销售辐射到长江下游城市的产品在宜宾港出港、报关。
（四）项目实施依照有关规定办理。
四、合作对公司的影响
公司与宜宾市人民政府达成现代有轨电车项目战略合作，有利于增强公司的整体实力和市场竞争优势，符合公司在轨道交通产业领域的发展战略和股东的利益。
五、风险提示
本合作协议为双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。具体合作项目的合作模式双方尚处于商议筹划阶段，其对公司本年及以后年度的经营成果的影响具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
公司将根据合作事项进展情况及时履行相关审批程序和信息披
露义务，敬请投资者密切关注。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
2014年10月23日
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司监事会
关于《董事会关于带强调事项无保留意见审计报告的专项说明》的意见
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度财务报告由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“该所”）审计，该所为本公司出具了带强调事项无保留意见的审计报告。本公司监事会对审计报告没有异
议，认为其客观、公正的反映了本公司的财务状况和经营成果。同意董事会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的带强调事项无保留意见审计报告的专项说明。
监事会希望董事会和管理层能就强调事项段所涉及的内容，采取切实可行的办法和措施，有效化解风险。监事会将持续关注董事会推进相关工作，切实维护上市公司和广大股东的合法权益。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司监事会
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-021
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于续聘 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 16日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。对聘请会计师事务所事项决定如下：
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，负责公司2018年会计年度的财务审计工作，并授权公司管理层与其签订工作合同，根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定有关报酬事宜。
本次续聘审计机构尚需提交公司年度股东大会审议批准。
公司独立董事对本次续聘审计机构发表了事前认可意见及同意的独立意见。
备查文件：
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、公司第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
江淮动力股东大会 法律意见江苏一正律师事务所
关于江苏江淮动力股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的法律意见书
致：江苏江淮动力股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，江苏一正律师事务所接受江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张步照律师、蒋艺律师（以下简称“本所律师”）出席了公司于 2014年 12月 23日召开的 2014年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人资格以及表决程序、表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集人资格、召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会分别于 2014年 12月 3日、12月 19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了召开本次股东大会的通知及提示性公告。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年12月23日9:30－11:30和13:00－15:00。
本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年12月22日15:00至2014年12月23日15:00期间的任意时间。
经本所律师见证，本次股东大会现场会议于2014年12月23日（星期四）14:00在盐城
江淮动力股东大会 法律意见经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼三楼东会议室召开。会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长胡尔广先生主持。
经验证，公司本次股东大会召集人资格合法有效，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次会议的股东及股东代理人共3人，均为2014年12月17日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表公司有表决权的股份 582,559,461股，占公司有表决权股份总数1,418,803,318股的41.0599%。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数共18人，代表股份375,587股，占公司有表决权股份总数1,418,803,318股的0.0265%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统以及互联网投票系统认证。
3、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师。
经验证，上述出席本次股东大会人员的资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
公司本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的表决结果和表决权数。本次股东大会投票结束后，公司按《公司章程》规定的程序合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布本次会议投票表决结果。
会议表决结果如下：
江淮动力股东大会 法律意见1、审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》；
表决结果：同意 582,915,788股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9967%；反对19,260股；弃权0股。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意390,788股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的95.3030%；反对19,260股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的4.6970%；弃权0股。
2、审议通过《关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》；
表决结果：同意 582,915,788股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9967%；反对19,260股；弃权0股。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意390,788股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的95.3030%；反对19,260股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的4.6970%；弃权0股。
3、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意 582,915,788股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9967%；反对19,260股；弃权0股。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意390,788股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的95.3030%；反对19,260股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的4.6970%；弃权0股。
经验证，本次股东大会审议的议案均获得有效通过。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
江淮动力股东大会 法律意见（此页无正文，为江苏一正律师事务所关于江苏江淮动力股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书签字盖章页）
江苏一正律师事务所
单位负责人： 见证律师： 张步照
顾亚平 蒋艺
二○一四年十二月二十三日
证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2018-022上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并提请公司2017年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币10,031万元。|第六条 公司注册资本为人民14,028.273万元。|

特此公告。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2015-059佛山市国星光电股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过，同意聘任刘艾璨子女士为公司董事会秘书，任期同第三届董事会。
一、个人简历
刘艾璨子：女，中国国籍，无永久境外居留权。1986年7月出生，中共党员，英国诺丁汉大学国际商务硕士研究生毕业。曾任广东省广晟资产经营有限公司经营部肇庆项目主管、广东省电子信息产业集团有限公司企业管理部高级主管、广东省电子信息产业集团有限公司办公室副主任、广东省电子信息产业集团有限公司董事会秘书。现任公司董事会办公室证券事务代表。
刘艾璨子女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有本公司股份；除上述任职情形外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
刘艾璨子女士于2014年7月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得《董事会秘书资格证书》。截至目前，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
二、联系方式
因公司董事会秘书变更，根据有关信息披露的规定，现将刘艾璨子女士的联系方式公告如下：
联系地址：广东省佛山市禅城区华宝南路18号
联系电话：0757-82100271
传真号码：0757-82100268
电子邮箱：liuaicanzi@nationstar.com
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2018-004广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于控股子公司名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司耐可赛株式会社因业务发展需要，已将其名称变更为“Great Power Nexcell株式会社”，并于近日完成变更登记，具体信息如下：
注册号：2100-01-013727
日本注册名称：Great Power Nexcell株式会社
类型：株式会社（股份公司）
住所：日本福井县鲭江市
法定代表人：靳忠效
注册资本：9600万日元
（普通）股份数：2050股
成立日期：2006年3月31日
经营范围：主要制造、销售锌空电池（主要用于助听器）并销售其它电池产品。
汉语翻译名称：以后公司把该子公司汉语名称定为“鹏辉耐可赛株式会社”
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2018年1月19日
瑞康医药股份有限公司独立董事
关于控股股东为公司提供财务支持暨关联交易的事前认可
瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议将于2018年4月25日召开，本次会议拟审议《关于控股股东为公司提供财务支持暨关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着客观、公正的原则，审阅了公司预计将要向控股股东借款的相关资料，并就相关事项进行了询问，现对该事项发表事前认可意见如下：
公司控股股东韩旭、张仁华夫妇控制的公司山东瑞祥口腔医院有限公司拟无偿向公司提供总额不超过人民币5亿元的财务资助，以便支持瑞康医药在全国化业务的快速发展，保障公司日常经营所需资金的充足率，增强盈利能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。控股股东本次提供财务支持涉及关联交易事项符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。
因此，我们同意将《关于控股股东为公司提供财务支持暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十二次会议审议，关联董事韩旭、张仁华、杨博、崔胜利应履行回避表决程序。
（本页无正文，为瑞康医药股份有限公司独立董事关于控股股东为公司提供财务支持暨关联交易的事前认可签字页）
独立董事：
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武滨 权玉华 于建青
瑞康医药股份有限公司2018年4月25日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2018-040
广州航新航空科技股份有限公司
关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构的议案》，因其良好的服务意识、职业操守和履职能力，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构。该议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表独立意见如下：
经审查，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）除为公司提供会计审计和相关专业服务之外，与公司不存在关联关系或其他利益关系。正中珠江具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意提交股东大会审议。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一八年四月三日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2015-124深圳市新国都技术股份有限公司
2015年三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司2015年三季度报告将于2015年 10月 23日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司
董事会
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2019-105
债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
第三届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十二次会议由监事会主席陈文南召集，并于 2019年 7月 1日以传真、电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2019年7月4日在广西南宁市高新区科兴路 12号公司8楼会议室举行。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司章程》、公司《监事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。
经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第三届监事会任期已于2019年5月30日届满，公司于2019年5月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》。为顺利推进第四届监事会换届选举的工作，确保监事会履职的连续性和稳定性，经广泛征询相关股东意见，公司第三届监事会提名陈文南先生、胡佳佩女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，非职工代表监事候选人简历详见附件。陈文南先生、胡佳佩女士不在公司担任董事、高级管理人员职务。
第四届监事会非职工代表监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计。为确保监事会的正常运行，公司第三届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履职直至第四届监事会成员就任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
博览世界科技为先本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
二、审议通过《关于调整 2019年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》
经审核，监事会认为：本次调整 2019年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《广西博世科环保科技股份有限公司 2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本次行权价格的调整履行了必要的审议程序，因此同意董事会对公司 2019年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格进行调整，调整后的行权价格为11.69元/份，调整后的行权价格自2019年7月11日起生效。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司监事会2019年7月4日
博览世界科技为先附件：
公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历：
陈文南，男，1947年出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械专业大专学历，工程师。曾历任南宁市新阳造纸厂车间主任、设备科长、开发办公室主任、厂长助理、副厂长等职。2007年至今任职于公司，现任公司监事会主席、机械总工程师，未在公司实际控制人控制的企业中任职或领薪。陈文南先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
胡佳佩，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广西师范学院师园学院国际经济与贸易专业，本科学历，曾任南宁方简投资咨询有限公司总经理助理，2018年 4月起任职于公司，现任职公司企业管理专员，未在公司实际控制人控制的企业中任职或领薪。
胡佳佩女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2018-065成都西菱动力科技股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月27日，成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2018年半年度报告及摘要》。
为使投资者全面了解公司的财务状况、经营成果及现金流量，公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》于 2018年 8月 29日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
成都西菱动力科技股份有限公司董事会2018年8月29日
上海力盛赛车文化股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十三次（临时）会议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件规定，以及《上海力盛赛车文化股份有限公司章程》、《上海力盛赛车文化股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为上海力盛赛车文化股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真、负责的态度，在审阅了有关材料后，对公司第三届董事会第十三次（临时）会议的审议事项发表以下事前认可意见：
本次公司拟与BRILLIANT IN EXCELLENCE (UK)LIMITED签署的运营服务协议遵循了公平、自愿、合理的交易原则，程序规范，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事曹传德先生应予以回避。
（以下无正文）
（此页无正文，为上海力盛赛车文化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次（临时）会议相关事项的事前认可意见之签署页）
独立董事签字：
顾晓江：
___________________
顾国强：
___________________
裴永乐：
___________________
宝塔实业股份有限公司
2018年度监事会报告
一、报告期内公司监事会工作情况
报告期内，公司召开了 6次监事会会议，内容涉及公司财务报表、资产计提、限制性股票和股票期权激励解除限售、预留限制性股票授予及调整事项、半年度报告、会计政策的变更、内部控制管理体系等方面。各位监事尽职履责，认真调研，审慎决议，不存在无故缺席情况，较好地完成了监事会会议召开的任务，保证和维护了上市公司的良好信誉和形象。具体情况如下：
（一）监事会会议情况
1、公司于 2018年 4月 26日召开第八届监事会第八次会议，审议并通过了以下事项：
（1）《宝塔实业股份有限公司 2017年度报告》及其摘要；
（2）《宝塔实业股份有限公司 2017年度监事会报告》；
（3）《宝塔实业股份有限公司 2017年度财务决算报告》；
（4）《宝塔实业股份有限公司 2017年度利润分配预案》；
（5）《宝塔实业股份有限公司公司 2017年度内部控制评价报告》；
（6）《关于宝塔实业股份有限公司计提资产减值准备的议案》；
（7）《宝塔实业股份有限 2018年第一季度报告》；
（8）《关于选举第八届监事会主席的议案》；
（9）《关于公司会计政策变更的议案》。
2、公司于 2018年 6月 28日召开第八届监事会第九次会议，审议并表决通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》。
3、公司于 2018年 7月 16日召开第八届监事会第十次会议，审议并表决通过了以下事项：
（1）《关于公司 2017年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
（2）《关于回购注销授予的激励对象已获授但未达到解锁期解锁条件的限制性股票的议案》。
4、公司于 2017年 8月 18日召开第八届监事会第十一次会议，审议并表决通过以下事项：
（1）《关于调整 2017年预留限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》；
（2）《关于公司 2017年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权的议案》。
5、公司于 2018年 8月 20日召开第八届监事会第十二次会议，审议并表决通过了《宝塔实业股份有限公司 2018年半年度报告》。
6、公司于 2018年 10月 30日召开第八届监事会第十三次会议，审议并表决通过了《宝塔实业股份有限公司 2018年第三度报告》。
（二）列席会议情况
公司监事会先后列席了公司 2017年年度股东大会，2018年第一、
二、三次临时股东大会，并按职责对审议事项作出了提醒和建议。
二、监事会对公司报告期内有关事项的意见
报告期内，公司监事列席了现场董事会会议，并在会上发表相关意见、行使监督权力，监事会依照《公司法》和《公司章程》，依法行使了以下监督职能：
（一）公司依法运作情况
公司严格按照国家有关法律、法规、《公司章程》以及公司《监事会组织、职责和议事规则》的规定规范运作，监事会认为：报告期内公司决策规范，修订完善了内部控制体系，治理结构持续改善。2018年度公司股东大会、董事会的召开、表决程序及各项决议符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司董事及高管人员没有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会参与了 2018年第一季度、半年度、第三季度财务报告和 2017年度财务审计报告的定期财务监督检查工作。
监事会认为会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行相关法律法规，报告期内未发现公司存在违反财务管理制度的行为，公司财务报表、会计凭证与事实相符，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
（三）对公司定期报告审核情况
公司监事会根据有关要求，对公司编制的定期报告进行认真严格的审核，认为公司 2017年年度报告、2018年季度和半年度定期报告
的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部控制制度的各项规定；报告的内容与格式符合中国证监会和深交所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司该期的经营情况和财务状况；会计师事务所出具的审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果；在公司监事会出具审核意见前，均未发现参与定期报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为。公司监事会成员保证 2017年年度报告、 2018年季度和半年度定期报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
（四）董事会对股东大会的决议执行情况
公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会认真执行了股东大会的各项决议。
（五）对公司内部控制评价的意见
公司监事会经过认真阅读报告内容，与公司管理层和有关部门进行充分交流，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2018年度，未发
现有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司董事会出具的内部控制自我评价报告
不存在异议。
（六）报告期内内幕信息知情人管理制度的执行情况
报告期内，公司监事会对公司建立《内幕信息知情人管理制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况认真审核后，认为：公司已按照相关规定及时修订了《内幕信息知情人管理制度》，切实履行相关信息的报送、登记程序，严格执行内幕信息管理，切实防范了内幕信息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易等违规行为的产生，保护了广大投资者的合法权益。
宝塔实业股份有限公司监事会二○一九年四月二十九日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2018-098北京双杰电气股份有限公司
关于大股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司大股东陆金学先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份与东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）办理了质押及解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陆金学|否|284.91|2018/11/6|2019/11/6|东北证券|8.77%|归还质押融资借款|

本次补充质押业务已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了
登记手续。质押期限自质押之日起至办理解除质押手续之日为止。
二、股东股份本次解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|陆金学|否|192.512|2016/11/7|2018/11/7|东北证券|5.93%|

三、股东股份累计质押的情况
1、截至本公告日，陆金学先生共持有公司股份32,474,784股，占公司总股
本的5.54%；其所持有的公司股份累计质押的数量为15,538,980股，占其所持
公司股份总数的47.85%，占公司股本总数的2.65%。
2、截至本公告日，陆金学先生质押的股份不存在平仓风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2016-69
徐州科融环境资源股份有限公司
关于控股股东更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日收到控股股东通知，控股股东公司名称由“徐州杰能科技发展投资有限公司”变更为“徐州丰利科技发展投资有限公司”。目前，上述名称变更事项已办理完成相关工商变更登记手续。徐州丰利科技发展投资有限公司营业执照的具体信息如下：
名称：徐州丰利科技发展投资有限公司
类型：有限责任公司
住所：徐州经济开发区东方星座 1单元 3301室
统一社会信用代码：913203016627241719
法定代表人：曹美艳
注册资本：1000万元整
成立日期：2007年 06月 01日
营业期限：2007年 06月 01日至 2027年 06月 01日
经营范围：节能、环保及能源领域的技术开发与推广、投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一六年八月十五日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2015）060号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月21日召开了公司第二届董事会第十三次会议，2015年2月6日召开了公司2015年第一次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，具体内容详见公司于2015年1月22日及2015年2月6日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
公司于2015年5月14日收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150333号）（以下简称“反馈意见”），具体内容详见公司于2015年5月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
公司与相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和落实，并按照反馈意见的要求对相关事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，相关内容刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站，公司将按照要求将上述反馈意见回复及时上报中国证监会。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会二〇一五年六月八日
深圳市方直科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十九次会议的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳市方直科技股份有限公司章程》、《深圳市方直科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
1、关于签署《关于北京千锋互联科技有限公司之退股返还投资款协议》的独立意见
经认真核查，公司与北京千锋互联科技有限公司（以下简称“千锋互联”、“标的公司”）及标的公司原股东签署的《退股返还投资款协议》符合《公司法》、《合同法》等相关法律法规的规定，是经公司与标的公司原股东友好协商，基于千锋互联长期发展战略的需要，并遵循公平、公正、自愿的原则。退出对千锋互联的股权投资不会影响公司既定的经营及投资战略，对公司财务状况有正向影响，有利于维护公司及全体股东的利益，有利于增强资产流动性和持续经营能力，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意公司与千锋互联及千锋互联原股东签署《退股返还投资款协议》。
2、关于核销部分资产的独立意见
经审核，公司本次核销部分资产，不涉及公司关联方。公司本次核销部分资产遵循了财务会计要求的真实、客观性原则，有利于如实反映公司的财务状况以及经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定，没有损害公司及中小股东利益，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意公司本次核销部分资产的议案。
独立董事：陈伟强、许鲁光、刘勇二〇一七年十二月二十八日