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证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2014-112湖南尔康制药股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年12月28日（星期一）下午3点
（2）网络投票时间：2015年12月27日--2015年12月28日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2015年12月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2015年 12月 27日下午 15:00至 2015年 12月 28日下午 15:00期间。
4、股权登记日：2015年12月23日
5、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市浏阳生物医药工业园湖南尔康制药股份有限公司会议室）
6、现场会议主持人：董事长帅放文先生
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）共 17名，所持（代理）股份 661,593,991股,占公司总股份的64.3348%。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共13名，所持（代理）股份 638,308,634股,占公司总股份的62.0705％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共 4名，代表股份 23,285,357股，占公司总股份的2.2643％。
（4）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意661,593,991股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意74,496,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于调整银行授信相关事项的议案》
表决结果：同意661,593,991股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决
情况如下：同意74,496,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意661,593,991股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意74,496,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于股票期权激励计划第一期行权完成后股本变更的议案》表决结果：同意661,593,991股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意74,496,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于非公开发行股票完成后股本变更的议案》
表决结果：同意661,593,991股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意74,496,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
案》
表决结果：同意661,593,991股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意74,496,486股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请湖南启元律师事务所对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《关于湖南尔康制药股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.《湖南尔康制药股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》
2.《关于湖南尔康制药股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十八日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2019-037天泽信息产业股份有限公司
2019年第一季度报告披露提醒性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开了第四届董事会2019年第四次临时会议、第四届监事会2019年第三次临时会议，审议通过了公司《2019年第一季度报告全文》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第一季度报告全文》将于2019年4月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅！
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十六日
新界泵业集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规及规章制度的规定，我们作为新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，就公司第三届董事会第十六次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于并购无锡康宇水处理设备有限公司的独立意见
公司本次并购无锡康宇水处理设备有限公司，有助于扩大公司现有经营业务，增强公司在供水设备领域的研发、生产和销售能力。本次并购交易价格公允、决策程序符合《公司章程》等相关规定，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次并购交易。
二、关于全资子公司实施年产7600套自动给水设备及智能控制系统项目的独立意见
经审阅公司关于全资子公司新界泵业（杭州）有限公司实施年产7,600套自动给水设备及智能控制系统项目相关材料，我们认为该项目建设符合国家和地方相关产业政策，有利于优化公司产业结构，能够推进公司先进制造研发基地建设，促进公司技术创新，符合公司发展战略规划。
本次项目建设决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司重大经营与投资决策管理制度》等相关规定的要求，决策程序适当，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司全资子公司新界泵业（杭州）有限公司实施年产 7,600套自动给水设备及智能控制系统项目。
（以下无正文）
（本页无正文，为新界泵业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
牟介刚 甘为民 钟永成
二○一六年十月二十四日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号： 2014-044上海安硕信息技术股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票方式召开。
一、 会议召开和出席情况
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称：公司）2013年年度股东大会通知于 2014年 04月 21日以公告形式发出，于 2014年 5月 16日上午 9点在苏州市高新区科灵路 78号 9号楼 7楼会议室以现场投票方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长高鸣先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的股东或股东代理人共计 11人，所持（代理）股份数 37822010股，占上市公司有表决权总股份的比例为 55.04%。其均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。出席本次股东大会还有公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表和公司聘请的律师。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票的表决方式逐项审议了以下议案，各议案内容见巨潮网（www.cninfo.com.cn）；
（一）、《2013年度董事会工作报告》
本议案表决结果：同意 37822010股，占出席会议有效表决权总数的_55.04__%；反对 0股,占出席会议有效表决权总数的_0_%；弃权 0股,占
上海安硕信息技术股份有限公司
出席会议有效表决权总数的_0__%。本议案通过。
本公司2013年度在任的独立董事分别作了述职报告。
（二）、《2013年度监事会工作报告》
本议案表决结果：同意 37822010股，占出席会议有效表决权总数的_55.04__%；反对 0股,占出席会议有效表决权总数的_0_%；弃权 0股,占出席会议有效表决权总数的_0__%。本议案通过。
（三）、《<2013年年度报告>及<2013年年报摘要>》
本议案表决结果：同意 37822010股，占出席会议有效表决权总数的_55.04__%；反对 0股,占出席会议有效表决权总数的_0_%；弃权 0股,占出席会议有效表决权总数的_0__%。本议案通过。
（四）、《2013年度财务决算报告》
本议案表决结果：同意 37822010股，占出席会议有效表决权总数的_55.04__%；反对 0股,占出席会议有效表决权总数的_0_%；弃权 0股,占出席会议有效表决权总数的_0__%。本议案通过。
（五）、《2013年度利润分配方案》
本议案表决结果：同意 37822010股，占出席会议有效表决权总数的_55.04__%；反对 0股,占出席会议有效表决权总数的_0_%；弃权 0股,占出席会议有效表决权总数的_0__%。本议案通过。
（六）、《关于续聘 2014年度审计机构的议案》
本议案表决结果：同意 37822010股，占出席会议有效表决权总数的_55.04__%；反对 0股,占出席会议有效表决权总数的_0_%；弃权 0股,占出席会议有效表决权总数的_0__%。本议案通过。
（七）、《审议 2013年度董事薪酬的议案》
上海安硕信息技术股份有限公司
本议案表决结果：同意 37822010股，占出席会议有效表决权总数的_55.04__%；反对 0股,占出席会议有效表决权总数的_0_%；弃权 0股,占出席会议有效表决权总数的_0__%。本议案通过。
（八）、《审议2013年度非职工监事薪酬的议案》
本议案表决结果：同意 37822010股，占出席会议有效表决权总数的_55.04__%；反对 0股,占出席会议有效表决权总数的_0_%；弃权 0股,占出席会议有效表决权总数的_0__%。本议案通过。
（九）、《2014年度董事、监事薪酬激励的方案》
本议案表决结果：同意 37822010股，占出席会议有效表决权总数的_55.04__%；反对 0股,占出席会议有效表决权总数的_0_%；弃权 0股,占出席会议有效表决权总数的_0__%。本议案通过。
（十）、《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
本议案表决结果：同意 37822010股，占出席会议有效表决权总数的_55.04__%；反对 0股,占出席会议有效表决权总数的_0_%；弃权 0股,占出席会议有效表决权总数的_0__%。本议案通过。
三、律师出具的法律意见书
上海百悦律师事务所律师王恒律师、钱亮律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《上海安硕信息技术股份有限公司 2013年年度股东大会决议》；
2、《上海百悦律师事务所关于上海安硕信息技术股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会 2014年5月16日
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2016-052河南汉威电子股份有限公司
关于 2015年年度报告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 30日在中国证监会指定的信息披露网站刊登了《2015年年度报告》，根据深圳证券交易所的要求，公司对《2015年年度报告》相关情况予以进一步补充说明如下：
一、关于《2015年年度报告》之第四节“管理层讨论与分析”之“二、主营业务分析”之“2、收入与成本”之“（1）营业收入构成”的补充说明
公司GIS、SCADA等系统集成业务主要以技术服务及开发为主，搭配少量系统运行必须的硬件，根据其技术服务为主的特点，2014年将该类业务分类为“技术服务及软件开发”。随着公司业务的发展，该类业务以技术服务为主逐渐发展到为客户提供软硬件一体化解决方案，硬件销售占比较以前年度有较大的上升，为更合理反映营业收入类别情况，2015年将该项收入分类到“监控系统”，为了保持业务数据统计口径的一致性、可比性，对 2014年同比数据按照相同口径进行调整。
2015年年度报告已披露的营业收入构成情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2015年||2014年|||
||||||同比增减|
||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|746,718,624.28|100%|399,306,830.10|100%|87.00%|
|分行业||||||
|仪器仪表行业|352,928,732.20|47.26%|339,989,771.60|85.14%|3.81%|
|环保行业|231,976,039.17|31.07%|59,317,058.50|14.86%|291.08%|
|公用事业行业|161,813,852.91|21.67%||||
|分产品||||||
|传感器|59,927,194.24|8.03%|43,399,611.43|10.87%|38.08%|
|仪器仪表|178,645,678.20|23.92%|192,717,483.87|48.26%|-7.30%|
|监控系统|87,476,522.32|11.71%|78,868,552.44|19.75%|10.91%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|废水污水治理|150,164,664.46|20.11%|36,178,296.68|9.06%|315.07%|
|有毒有害废气处||||||
||74,455,115.61|9.97%|17,283,374.67|4.33%|330.79%|
|理||||||
|技术服务及软件||||||
||4,436,521.09|0.59%|1,911,286.96|0.48%|132.12%|
|开发||||||
|供水工程|134,869,529.92|18.06%||||
|水费收入|26,944,322.99|3.61%||||
|其他|29,799,075.45|4.00%|28,948,224.05|7.25%|2.94%|
|分地区||||||
|国内|712,022,882.43|95.35%|359,736,613.09|90.09%|97.93%|
|国外|34,695,741.85|4.65%|39,570,217.01|9.91%|-12.32%|

 2015年年度报告营业收入（2014年营业收入构成口径未调整前）构成情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2015年||2014年|||
||||||同比增减|
||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|746,718,624.28|100%|399,306,830.10|100%|87.00%|
|分行业||||||
|仪器仪表行业|352,928,732.20|47.26%|339,989,771.60|85.14%|3.81%|
|环保行业|231,976,039.17|31.07%|59,317,058.50|14.86%|291.08%|
|公用事业行业|161,813,852.91|21.67%||||
|分产品||||||
|传感器|59,927,194.24|8.03%|43,399,611.43|10.87%|38.08%|
|仪器仪表|178,645,678.20|23.92%|192,717,483.87|48.26%|-7.30%|
|监控系统|87,476,522.32|11.71%|42,337,416.99|10.60%|106.62%|
|废水污水治理|150,164,664.46|20.11%|36,178,296.68|9.06%|315.07%|
|有毒有害废气处||||||
||74,455,115.61|9.97%|17,283,374.67|4.33%|330.79%|
|理||||||
|技术服务及软件||||||
||4,436,521.09|0.59%|38,442,422.41|9.63%|-88.46%|
|开发||||||
|供水工程|134,869,529.92|18.06%||||
|水费收入|26,944,322.99|3.61%||||
|其他|29,799,075.45|4.00%|28,948,224.05|7.25%|2.94%|
|分地区||||||
|国内|712,022,882.43|95.35%|359,736,613.09|90.09%|97.93%|
|国外|34,695,741.85|4.65%|39,570,217.01|9.91%|-12.32%|

二、关于《2015年年度报告》之第十节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“16、开发支出”的补充说明
“清华长三角研发项目”由公司子公司嘉园环保有限公司（以下简称“嘉园环保”）与浙江清华长三角研究院共同研究开发，项目具备开发所需的各项技术条件，嘉园环保设立了专门的研发中心负责产品的研发，项目费用独立核算。该项目为石化、纺织、轻工等相关行业废水深度处理提供了可行的技术保障，对改善投资环境、保障人民群众身体健康，促进相关产业自身可持续发展发挥了重大作用。
嘉园环保已按期完成各项考核指标，于2015年5月4日提出验收申请，2015年6月份完成验收，转入无形资产。
三、关于《2015年年度报告》之第十节“财务报告”之“九、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”之“（1）企业集团的构成”的补充说明持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：2011年，公司发起设立上海中威天安公共安全科技有限公司（以下简称“上海中威”），注册资本 2,500万元，公司认缴出资 1,075万元，持股比例43%，为上海中威第一大股东。根据上海中威《公司章程》规定：董事会由五名董事组成，其中三名董事由公司提名人选担任，总经理及法人由公司提名人选担任。综上，公司已对上海中威形成实际控制，自 2011年起纳入合并范围。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司董事会
二〇一六年六月十六日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2015）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2015-001
深圳市英威腾电气股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知及会议资料已于 2015年 1月 16日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2015年1月20日（星期二）上午9:30在深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以通讯方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事 9人，实际出席会议的董事 8人，独立董事龚勤红女士因病缺席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》。独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网刊登的《独立董事对第三届董事会第二十九次会议相关事项发表的独立意见》。
2、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。
因回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 241,850股；及公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分的第一个行权期符合行权条件，采取自主行权模式，激励对象于 2014年 8月 15日起可自主行权，截止2015年 1月14日，公司股票期权行权共计1,353,800份，
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2015）致使公司注册资本发生变化。公司董事会同意公司注册资本由人民币 35,627.85万元变更为35,739.045万元。
3、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
《公司章程》修订如下：
《公司章程》第六条：
原为：公司注册资本为人民币35,627.85万元。
修订为：公司注册资本为人民币 35,739.045万元。
《公司章程》第十九条：
原为：公司股份总数为35,627.85万股，全部为人民币普通股股票。
修订为：公司股份总数为35,739.045万股，全部为人民币普通股股票。
修改后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。公司 2013年第二次临时股东大会《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》授权该议案由董事会完成，无需提交股东大会审议。
4、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董秀琴女士为公司第三届董事会独立董事的议案》。
同意提名董秀琴女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期与第三届董事会一致。董秀琴女士的个人简历详见附件。聘任董秀琴女士为公司第三届董事会独立董事候选人的事宜须经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。
独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《独立董事对第三届董事会第二十九次会议相关事项发表的独立意见》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2015）5、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于2015年2月9日（星期一）下午2:00召开公司2015年第一次临时股东大会，会议地点为广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园 4
号厂房公司五楼北多功能厅，股权登记日为2015年2月4日（星期三），会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2015）附件：独立董事候选人简历
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|董秀琴女士：1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。先后毕业||
|于吉林大学经济管理学院管理科学系会计学专业、厦门大学经济学院会计系以及||
|厦门大学管理学院会计系。现任深圳大学经济学院会计系副教授，博士、硕士生||
||现任深圳大学经济学院会计系副教授，博士、硕士生|
|导师，中国注册会计师协会非执业会员。现任沈阳商业城股份有限公司、深圳市||
|腾邦国际商业服务股份有限公司独立董事。||
|腾邦国际商业服务股份有限公司独立董事。||

董秀琴女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2014- 25数源科技股份有限公司关于
控股子公司对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
1、在不影响公司正常经营的情况下，公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称“中兴房产”）拟为该公司参股49%的联营公司合肥印象西湖房地产投资有限公司（以下简称“印象西湖”）提供 15,484万元人民币的财务资助，主要用于合肥印象西湖房地产投资有限公司归还银行贷款的短期资金周转，争取尽快归还。
上述财务资助公司按同期央行一年期贷款基准利率收取资金占用费。并且合肥印象西湖房地产投资有限公司的其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助。
2、2014年6月30日召开的公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录36号——对外提供财务资助》和公司章程的规定，本次财务资助需提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。
二、资助对象的基本情况
公司名称：合肥印象西湖房地产投资有限公司
（1）成立日期：2007年10月24日
（2）注册地点：合肥
（3）法定代表人：俞建午
（4）注册资本：20,000万元
（5）经营范围：房地产开发、经营
（6）与上市公司的关联关系:本公司控股子公司的参股子公司。
（7）产权及控制关系的方框图
西湖电子集团有限公司
53.23%
数源科技股份有限公司
100%
杭州中兴房地产开发有限公司 杭州宋都房地产集团有限公司
49% 51%
合肥印象西湖房地产投资有限公司
(8)截至 2013年 12月 31日主要财务数据
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|-|-|
|资产总额|133,484 万元|
|负债总额|109,401 万元|
|其中流动负债总额|109,401 万元|
|净资产|24,083 万元|
|营业收入|5,962 万元|
|利润总额|156 万元|
|归属于母公司的净利润|112 万元|

三、担保情况
印象西湖的其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助，各合作方向印象西湖提供的借款均为无担保借款。
四、董事会意见
上述财务资助有利于印象西湖的主营业务的拓展，提升其生产经
营能力，提供财务资助具有必要性。印象西湖信用状况良好，具有较好偿债能力；并且中兴房产派出经营团队，承担该公司日常运作和项目管理事项，公司可有效控制风险。上述财务资助定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有对公司的生产经营造成不利影响。
五、独立董事意见
1、公司控股子公司向其参股公司提供财务资助，主要用于归还银行贷款的短期资金周转。经审慎审查，我们认为在不影响正常经营的前提下，杭州中兴房地产开发有限公司用自有资金为合肥印象西湖房地产投资有限公司提供财务资助，有利于支持合肥印象西湖房地产投资有限公司的业务发展。
2、合肥印象西湖房地产投资有限公司的其他股东也将按出资比例提供同等条件的财务资助，因此，本次资助行为不会损害公司的利益。
3、本次财务资助事项按照深圳证券交易所和公司的有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定,未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。因此，我们同意本次财务资助事项。
六、公司累计对外提供财务资助金额
本次财务资助发生之前，我公司（包括全资子公司）累计对外提供财务资助10,843.5万元，占公司最近一期经审计净资产的15.71%。
公司不存在接受财务资助对象债务到期未及时还款的情形。
七.备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
东莞金太阳研磨股份有限公司证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2018-057
东莞金太阳研磨股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》以及公司各委员会工作细则等规章制度要求，我们作为东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，秉持着独立、客观、公正、审慎的原则，对公司第二届董事会第十八次会议有关事项做出如下独立意见：
一、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的独立意见
根据公司董事会向我们提供的《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》及相关材料，经认真审阅，我们认为：
公司第二届董事会任期即将届满，本次进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事换届选举审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
杨璐先生、XIUYINGHU女士、杨伟先生、刘宜彪先生、ZHEN YANG先生、杜长波先生作为本次提名的公司第三届董事会非独立董事候选人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。
因此，我们同意本次提名并提交公司股东大会审议。
二、关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的独立意见
根据公司董事会向我们提供的《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》及相关材料，经认真审阅，我们认为：
公司第二届董事会任期即将届满，进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会独立董事换届选举审议和表决程
东莞金太阳研磨股份有限公司序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
杨帆先生、胡庆先生、吴伯帆先生作为本次提名的公司第三届董事会独立董事候选人，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。
杨帆先生、胡庆先生已取得独立董事资格证书，吴伯帆先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
因此，我们同意本次提名，按《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
三、关于董事薪酬的独立意见
经审核，我们认为本次董事薪酬方案符合行业标准、公司实际情况，能够充分考虑董事对公司所做的实际贡献，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。我们同意该方案的实施细则并同意提交股东大会审议。
（以下无正文）
东莞金太阳研磨股份有限公司（本页无正文，为《东莞金太阳研磨股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
王明远 钱志秋 胡庆
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
年 月 日
北京东方园林股份有限公司
首期股票期权激励计划第三个行权期的激励对象名单
一、北京东方园林股份有限公司第五届董事会、监事会审核了首期股票期权激励计划激励对象名单，具体如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||激励对象姓名||职务||第三个行权期||占本次授予期||占目前总股本|
||||||可行权数量||权总数的比例||的比例|
||||||（万份）|||||
|韩瑶||财务负责人||10.4102||2.16%||0.01%||
|其他54 名员工||中层管理者||472.2576||97.84%||0.47%||
|合计||||482.6678||100.00%||0.48%||

二、54名中层管理者具体名单：
||||||
|-|-|-|-|-|
||序号|名称||职位名称|
|1||吴云江|事业部生产副总裁||
|2||何巧勇|事业部总裁助理||
|3||脱建中|事业部生产总裁助理||
|4||丁右秋|副总经理||
|5||李刚|营销总经理||
|6||王刚|景观总部总裁助理||
|7||冉林|事业部经营总裁助理||
|8||冯君|事业部生产副总裁||
|9||吴昂|设计院艺术总监||
|10||周炯|营销高级总经理||
|11||付涛|城市总经理||
|12||于明渌|城市高级总经理||
|13||张跃|材料采购常务副总经理||
|14||宋文伟|事业部营销副总||
|15||周杰|经营常务副总经理||
|16||李超|工程副总经理||
|17||付伍顺|城市常务副总经理||
|18||施军章|营销副总经理||
|19||赵连福|高级投标经理||
|20||周朝红|总部合规副总经理||
|21||谢小忠|事业部生产副总裁||

||||
|-|-|-|
|22|田延军|城市常务副总经理|
|23|都丽萍|事业部总工程师|
|24|唐小敏|高级艺术总监|
|25|汤学功|材料采购总经理|
|26|党京伟|苗木采购专家|
|27|王强|苗木采购副总经理|
|28|赵斌|苗木业务总部总裁助理|
|29|何国杰|苗木业务总部总裁助理|
|30|洪慧嫔|招聘部总裁助理|
|31|张松涛|城市总经理|
|32|解勇|资深合约专员|
|33|尚宁|投标总经理|
|34|孙湘滨|苗木研发副总经理|
|35|江洪|招聘部高级经理|
|36|张志安|战略投资高级总经理|
|37|陈忠阳|事业部经营总裁助理|
|38|刘江|城市常务副总经理|
|39|彭玉霞|合约副总经理|
|40|方霞|高级招聘经理|
|41|罗平安|高级工程经理|
|42|汤冰|高级项目经理|
|43|张春慧|设计院副院长|
|44|李玉春|苗木采购总经理|
|45|张彦春|项目副总经理|
|46|胡科|设计院院长|
|47|张活英|设计院艺术总监|
|48|易宝祥|设计院艺术总监|
|49|李玉春|设计院总经理|
|50|向程|设计院艺术总监|
|51|何杰红|秘书|
|52|杨育|景观财务总经理|
|53|董雪红|招聘总监|
|54|刘春艳|审计高级经理|

北京东方园林股份有限公司董事会2014年10月24日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2016－039杭州滨江房产集团股份有限公司
关于使用自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据房地产行业所处的发展阶段及公司实际经营情况，公司董事会提出“一体两翼”的发展战略，即以房地产为主体，以服务业和金融投资为两翼的发展战略。根据上述战略，公司将在保持房地产业务平稳发展基础上，进行债权投资，以提高自有资金使用效率和收益。
为提高债权投资业务的运作效率，公司第三届董事会第六十六次会议审议并通过了《关于使用自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的议案》，同意公司（含合并报表范围内下属子公司，下同）在不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 60亿元的自有资金对外提供财务资助（委托贷款），实施期限自 2015年年度股东大会作出决议之日起至 2017年召开 2016年年度股东大会前。在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司对外提供财务资助（委托贷款）的额度不超过 60亿元。现将相关情况公告如下：
一、对外提供财务资助（委托贷款）事项概述
1、目的：为提高自有资金使用效率和收益。
2、额度：最高额度不超过 60亿元（含 60亿元），在该额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司对外提供财务资助（委托贷款）
的额度不超过 60亿元（含 60亿元）。
3、资金来源：公司自有资金。
4、实施期限：自 2015年年度股东大会作出决议之日起至 2017年召开 2016年年度股东大会前。
5、被资助（委托贷款）的对象：被资助（委托贷款）的对象符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，不包括公司合并报表范围内的、持股比例超过50%的控股子公司，公司董事、监事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施。
二、风险控制
1、公司已制定《对外提供财务资助管理办法》，健全对外提供财务资助的内部控制，明确了对外提供财务资助的审批权限、审批程序、经办部门及其职责等事项。
2、公司财务部应在全面分析对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况的基础上，对被资助对象的履约能力做出审慎判断。
3、公司将采取有效的措施保障资金的安全性和收益的稳定性。
风险防范措施包括但不限于被资助对象或者其他第三方就财务资助（委托贷款）事项提供担保。
4、财务资助款项逾期未收回的，公司不得向同一对象继续提供
财务资助或者追加提供财务资助。
三、对公司的影响
公司在保持房地产业务平稳发展基础上，利用自有资金对外提供财务资助（委托贷款），有利于提高资金使用效率和收益。本事项不会对公司经营产生不利影响。
在具体实施财务资助（委托贷款）时，公司将要求被资助对象或者其他第三方就财务资助（委托贷款）事项提供担保，使财务资助（委托贷款）事项风险可控。
四、承诺事项
（一）在以下期间，公司不得对外提供财务资助（委托贷款）：1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间。
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内。
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
（二）公司对外提供财务资助（委托贷款）后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
五、独立董事关于使用自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的独立意见
1、公司已制定《对外提供财务资助管理办法》，明确了对外提供财务资助的审批权限、审批程序、经办部门及其职责等事项，通过制度保障公司对外提供财务资助风险可控。
2、公司在确保生产经营等资金需求的前提下，使用自有资金对外提供财务资助（委托贷款），有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、本事项经公司第三届董事会第六十六次会议审议通过，需提交公司2016年度股东大会审议，决策程序合法合规。公司独立董事同意本事项。
六、保荐机构意见
保荐机构对上述财务资助的相关情况进行了核查，认为：
1、公司上述对外提供财务资助（委托贷款）事项已经公司第三届董事会第六十六次会议审议通过，独立董事对公司上述对外提供财务资助（委托贷款）事项发表了同意意见，相关程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的规定。
2、公司在确保生产经营等资金需求的前提下，使用闲置资金对外提供财务资助（委托贷款），有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，资助对象与滨江集团不存在关联关系，且公司采取了包括要求被资助对象或者其他第三方就财务资助（委托贷款）事项提供担保等风险防范措施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司使用自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的事项无异议。
七、其他说明
1、公司将根据对外提供财务资助（委托贷款）的具体实施情况及时履行信息披露义务。
2、公司承诺不使用募集资金对外提供财务资助（委托贷款）。
3、公司承诺未来的交易对手方与公司不构成关联关系。
4、截至本公告日，公司控股子公司向其股东累计提供的财务资助金额为175,578.91万元。公司为参股子公司提供财务资助金额为 169,627.72万元。
八、备查文件
1、第三届董事会第六十六次会议决议。
2、独立董事的独立意见。
3、保荐机构的保荐意见。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十六日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2019-017
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司常务副总经理杨甫先生、副总经理周文先生的辞职报告。
杨甫先生、周文先生因工作调动申请辞去公司相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，杨甫先生、周文先生的辞职报告自送达董事会时生效。
杨甫先生、周文先生的辞职不会影响公司经营工作的正常进行。
公司董事会对杨甫先生、周文先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
2019年4月1日，经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，同意聘任魏洪宽先生为公司副总经理、董贵山先生为公司总工程师、刘志惠女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满。魏洪宽先生、董贵山先生、刘志惠女士的简历附后。
公司独立董事对聘任高级管理人员相关事宜发表了同意的独立
意见，《独立董事关于第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》详见公司于2019年4月3日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn刊载的内容。
特此公告！
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一九年四月三日
附件：相关人员简历
魏洪宽先生：中国国籍，无境外居留权，1974年6月生，会计学本科学历，工程师。历任本公司项目管理部经理、产品部主任、政府行业销售部经理、电子商务安全部经理、总经理助理、副总经理、中国电子科技网络信息安全有限公司经营发展部副总经理、总经理等职务。
魏洪宽先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。
董贵山先生：中国国籍，无境外居留权，1974年8月生，工学博士学历，研究员级高级工程师。历任本公司研发部经理、事业部副总经理、副总工程师、三十所专项副总师、高级专家、副总工程师、中国电子科技集团有限公司网络空间安全专业领域首席专家、中国电子科技网络信息安全有限公司副总工程师等职务。
董贵山先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到
中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。
刘志惠女士：中国国籍，无境外居留权，1974年7月生，经济学硕士学历，会计师。历任本公司证券部副经理、证券事务代表、内部审计部主任、中国电子科技集团公司第三十研究所财务处副处长、中国电子科技网络信息安全有限公司财务部副总经理等职务。
刘志惠女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2019-087金字火腿股份有限公司
关于重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日召开的第四届董事会第二十五次会议和2018年11月29日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等相关议案。公司同意由娄底中钰、禹勃、马贤明、金涛、王波宇、王徽以现金方式回购公司所持中钰资本51.00%的股权，中钰资本也作为共同回购人，一并承担本次回购义务。具体内容详见公司2018年11月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等相关规定，现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下：
1、公司于 2019年 9月 25日第四次发函给交易对方，要求其按协议约定履行付款义务。
2、公司将继续向交易对方催收回购款项，公司董事会也在制订下一步方案，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会 2019年10月 9日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2017-041贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于参加 2017年投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、
融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，贵阳朗玛技术股份有限公司
（以下简称“公司”）定于 2017年 5月 19日上午 9:30-12:00参加由贵州
证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“真诚沟通——构建
和谐投资者关系”贵州上市公司 2016年业绩说明会暨投资者集体接待日活
动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录 http://rs.p5w.net进
入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员是：公司董事会秘书兼财务总监余周军先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2018-94号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于控股股东部分股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人李五令先生的通知，李五令先生将其所持有公司的部分股份办理了股权质押业务。现将相关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李五令|是|39,000,000|2018年12月24日|2019年12月23日|中泰证券（上海）资产管理有限公司|27.75%|融资|

上述质押事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质
押登记手续。
2、控股股东累计质押股票的基本情况
截至本公告日，李五令先生持有公司股份140,520,091股，占公司总股本的25.02%。累计质押的公司股份合计69,900,000股，占其持有公司股份的49.74%，占公司总股本的12.45%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会
长城影视股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第二十九次会议审议事项的
事前认可意见
公司拟于2017年3月27日召开第五届董事会第二十九次会议审议《关于更换公司本次重大资产重组审计机构的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律法规和规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司更换本次重大资产重组审计机构的事项，我们听取有关人员的汇报并认真审核了拟聘任审计机构的资质情况，本着认真、负责、独立判断的态度，发表事前认可意见如下：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足担任公司重大资产重组审计机构的要求。公司更换重大资产重组审计机构不会损害公司及全体股东利益。
综上所述，我们同意将《关于更换公司本次重大资产重组审计机构的议案》提交公司第五届董事会第二十九次会议审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《长城影视股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十九次会议审议事项的事前认可意见》的签字页）
俞铁成____________俞乐平____________高凤勇____________
二〇一七年三月二十六日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2019-079债券代码：123011 债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月17日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，为满足公司生产经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟向银行申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度，预计申请授信额度情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||融资银行||授信额度（万元）|
|1||中国银行股份有限公司阜新分行||20,000||
|合计||||20,000||

上述授信额度不等于公司实际融资金额。在上述额度范围内，具体授信金额、期限、授信方式等以公司与银行签订的正式协议或合同为准。上述事项自董事会审议通过之日一年内有效。有效期内，授信额度可循环使用。
上述事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。上述事项经董事会审议通过后，授权公司法定代表人或其指定的代理人在授权额度范围和有效期内办理相关手续并签署相关法律文件。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2016-006
中核华原钛白股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：中核钛白；证券代码：002145）价格于 2016年 1月8日、2016年 1月 11日、2016年 1月 12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的事项或处于筹划阶段的重大事项；公司董事会也未获悉公司有根据
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、是否存在违反公平信息披露情形的说明
经自查，公司董事会认为公司不存在违反信息公平披露的情形。
五、风险提示
1、公司于 2015年10月13日召开了2015年第五次临时股东大会，审议通过了《中核华原钛白股份有限公司2015员工持股计划（草案）》及摘要，目前由于员工筹款以及银行配资正在履行程序中，截至本公告披露日，本次员工持股计划相关的资产管理计划尚未正式成立，故尚未开始购买（中核钛白）股票。
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
3、公司将严格按照有关法律的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2016年1月13日