Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中泰证券股份有限公司
关于浙江鼎力机械股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“浙江鼎力”、“公司”、“发行人”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，对浙江鼎力拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，现将核查意见发表如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1799号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）14,426,229股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币61.00元/股，募集资金总额为人民币879,999,969.00元，扣除各项发行费用人民币 15,493,248.60元（不含税）元后，实际募集资金净额为人民币864,506,720.40元。上述募集资金已于2017年11月13日汇入公司募集资金监管账户，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（信会师报字[2017]第ZA16330号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
本次募集资金总额在扣除发行费用后，募集资金净额将用于投资大型智能高空作业平台建设项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|大型智能高空作业平台建设项目|97,690|86,450.67|

||||
|-|-|-|
|合计|97,690|86,450.67|

截至2018年2月28日，募集资金投资项目已累计投入募集资金 17,016.57
万元，募集资金专户账户余额为14,519.87万元（含利息收入；部分闲置募集资金55,000万元尚处于现金管理，未到期，未统计在募集资金专户账户余额中）。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司募集资金投资项目的实际建设情况，目前尚有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态。为提高募集资金的使用效率，减少贷款需求，降低公司财务成本，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，拟使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起不超过 12个月，到期后将及时、足额归还至公司募集资金专户。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
四、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序
公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司监事会审议通过之日起不超过12个月。
五、公司独立董事意见
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，符合公司经营的实际需要，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公
司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易
所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，独立董事同意公司使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过12个月，本次暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行。该笔闲置募集资金用于与主营业务相关的生产经营，未通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，也未用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《浙江鼎力机械股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，已履行了必要的法律程序。
3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益。
综上所述，保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
使用期限为自公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》之日起不超过12个月。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于浙江鼎力机械股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
高启洪 朱艳华
中泰证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2016 -053
债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
关于实施利润分配方案后调整发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易方案的发行价格
和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次发行股份购买资产股票的发行价格由 4.61元/股调整为 4.59元/股，相应发行股份购买资产股票的发行数量由 497,887,028股调整为 500,056,470股。
本次发行股份募集配套资金股票的发行价格由 5.00元/股调整为 4.98元/股；相应发行股份募集配套资金股份的发行数量由不超过 420,000,000股调整为不超过421,686,747股。
一、公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案简述
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 16日召开 2015年第一次临时股东大会审议通过了公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的各项议案，公司拟分别向无锡产业集团、无锡金投、赵振元及成都成达发行股份购买其分别持有的十一科技60.39%、12.35%、5.00%及4.00%的股权，发行价格为 4.61元/股，发行数量为 497,887,028股。同时，公司拟向十一科技员工资管计划、无锡创投、无锡建发
及苏州国发共四名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 210,000.00万元，发行价格为 5.00元/股，发行数量为不超过 420,000,000股。根据本次重组方案，本次重组的定价基准日为公司第七届董事会第十九次会议决议公告日即2015年6月16日，公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息的，发行价格将进行相应调整。
二、公司利润分配方案及实施情况
2015年 6月 30日，公司公告了《2014年度利润分配实施公告》，以截至 2014年 12月 31日公司总股本 1,191,274,272股为基数，每股派发现金红利 0.01元（含税）。本次权益分派股权登记日为 2015年7月6日，除息日为2015年7月7日，已实施完毕。
2016年 6月 22日，公司公告了《2015年度利润分配实施公告》，以截至2015年末公司总股本1,191,274,272股为基数，按每10股派发现金红利0.1元（含税）向全体股东分配。本次权益分派股权登记日为2016年6月28日，除息日为2016年6月29日，已实施完毕。
三、公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的发行价格和发行数量的调整
（一）发行价格的调整
1、发行股份购买资产的股票发行价格
公司上述利润分配方案实施后，本次重组发行股份购买资产的股票发行价格由4.61元/股调整为4.59元/股。具体计算如下：
调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=4.61元/股-0.01元/股-0.01元/股=4.59元/股。
2、募集配套资金的股票发行价格
公司上述利润分配方案实施完毕后，本次重组募集配套资金的股票发行价格由5.00元/股调整为4.98元/股。具体计算如下：
调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=5.00元/股-0.01元/股-0.01元/股=4.98元/股。
（二）发行数量的调整
1、发行股份购买资产的股票发行数量
公司上述利润分配方案实施完毕后，本次重组发行股份购买资产的股票发行数量由497,887,028股调整为500,056,470股。具体计算如下：
调整后的发行数量=（调整前的发行数量×调整前的发行价格）÷调整后的发行价格=（497,887,028股×4.61元/股）÷4.59元/股=500,056,470股。
2、募集配套资金的股票发行数量
公司上述利润分配方案实施完毕后，本次重组募集配套资金的股票发行数量由不超过420,000,000股调整为不超过421,686,747股。具体计算如下：
调整后的发行数量=（调整前的发行数量×调整前的发行价格）÷调整后的发行价格=（420,000,000股×5.00元/股）÷4.98元/股=421,686,747股。
除上述调整外，公司本次重组方案的其他事项均无变化。截至本公告日，公司本次重组正在实施过程中。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司董事会将按照有关规定调整发行价格及数量。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会 2016年9月9日
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2015-056
上海飞乐音响股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称：公司）股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司目前生产经营情况正常。经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；
3、2015年 7月 11日，公司披露了《关于维护公司股价稳定的公告》。具体内容详见同日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重
组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司及控股股东和实际控制人承诺至少未来三个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的，对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定信息披露报刊，公司发布的信息以在上述指定信息披露报刊和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司董事会
2015年7月15日
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2018-051
上海大名城企业股份有限公司
关于股东办理股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次股份质押的具体情况
福州东福实业发展有限公司为公司控股股东（以下简称“东福实业”），持有公司股份总数 235,587,483股，占公司总股本的9.52%，东福实业及其一致行动人持有公司股份总数 831,042,561股，占公司总股本的33.57%。2018年 7月 19日，公司接到通知，东福实业将其持有的本公司 1450万股无限售条件流通股股票质押给申万宏源证券有限公司，用于办理股票质押式回购补充质押。本次补充质押初始交易日为 2018年 7月 18日，回购交易日为 2019年 4月 16日。质押期限自2018年7月18日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押手续为止。
本次东福实业补充质押股份为 1450万股，占公司总股本的0.59%。本次股份办理质押后，东福实业累计质押股份数量 165,000,000股，占东福实业及其一致行动人持股总数的19.85%，占公司总股本的6.67%。
二、东福实业股份质押情况说明
1、东福实业将股份质押给申万宏源证券有限公司的目的是为上市公司提供财务资金支持，根据公司与东福实业签署的东福实业向上市公司提供财务资金支持协议，本次质押到期后上市公司将按照合同还款。
2、东福实业质押股份未出现平仓情形，不存在导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。经向东福实业了解得知，东福实业对于股权质押建立有完善的动态监控机制，根据监控情况及时做出风险判断，并通过积极采取相应措施，例如购回了结合约（还款）、补充保证金、补充质押等方式，提前化解可能出现的风险。
3、公司将根据公司股份质押情况持续进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
福州东福实业发展有限公司与申万宏源证券有限公司签署的《股票质押式回购交易协议书》
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局
证券代码：600715 证券简称：*ST松辽 编号：临2016-015号松辽汽车股份有限公司
关于
2015
年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、利润分配及资本公积转增股本方案基本情况
（一）利润分配及资本公积转增股本方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：董事会||||
|提议理由：为提高公司股票流动性，降低投资者风险。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|--|--|10|
|分配总额|不进行利润分配。以2015 年12月31 日的公司总股本 824,564,500股为基数，向全体股东每 10股以资本公积转增 10 股。|||
|提示|董事会审议利润分配及资本公积转增股本方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

（二）利润分配及资本公积转增股本方案的合法合规性
本次利润分配及资本公积金转增股本方案在考虑公司 2015年末的未分配利润情况和资本公积股本溢价情况，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为进一步提高公司股票流动性，降低投资者风险，符合《公司法》、《企业会计准则》、
中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司
监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，具备合法
性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
（三）利润分配及资本公积转增股本方案与公司成长性的匹配性
在 2015年非公开发行实施完成前，公司持续经营不善，开始出现亏损，之后一直处于多亏少盈状态，历经多次重组均未成功，导致公司的经营状况持续恶化，累计亏损进一步加大，截至 2014年 12月 31日，公司合并报表未分配利润为-71,832.17万元，净资产为-3,798.56万元。
公司 2015年度非公开发行股票成功实施，并利用募集资金收购了江苏耀莱影城管理有限公司及上海都玩网络科技有限公司，主营业务新增影城运营管理、影视投资制作、文化娱乐经纪和网络游戏研发运营业务，实现原已停滞的主营业务顺利转型，并开展对文化产业的全新布局。公司经营业绩逐步改善，2015年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为 13,781.61万元，实现扭亏为盈。截至 2015年 12月 31日，公司合并报表未分配利润为-58,050.56万元，净资产为394,730.01万元，均较上年同期明显改善。
基于 2015年度经营情况和财务现状，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为进一步提高公司股票流动性，降低投资者风险，公司董事会审议通过了本次利润分配及资本公积金转增股本方案。该方案兼顾了股东的当期和长远利益，与公司财务状况及未来发展相匹配，符合公司的发展战略规划。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
（一）截至本信息披露公告日前6个月，公司持股5%以上股东及现任董监高人员未减持公司股票。
（二）截至本信息披露公告日前 6个月，公司持股5%以上股东及现任董监高人员增持公司股票情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|单位名称|增持情况|
|1|北京文资控股有限公司（以下简称“文资控股”）|2015年8月26日至11月3日期间通过二级市场增持6,230,033股|
|2|耀莱文化产业股份有限公司（以下简称“耀莱文化”）|2015年12月2日至10日通过特定资产管理计划增持2,467,297股|

注：耀莱文化产业股份有限公司系发行人董事兼总经理綦建虹先生所实际控制的企业。
（三）根据文资控股于公司2015年8月非公开发行时作出的承诺，其认购的182,464,700股公司股票自发行结束之日起六十个月内不得转让；此外，文资控股已于2016年2月26日出具《承诺函》，承诺自该承诺函出具之日至公司2016年非公开发行完成六个月内，不以任何方式减持松辽汽车股份，亦不安排相关减持计划。
根据耀莱文化于公司2015年8月非公开发行时作出的承诺，其认购的141,106,000股公司股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让；耀莱文化出具承诺，其于2015年12月经齐鲁资管9820号定向资产管理计划累计增持的2,467,297股公司股票在2016年5月9日之前不转让；根据耀莱文化于2015年11月作出的承诺，其拟认购的公司2016年非公开发行的11,460,200股公司股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。
根据北京君联嘉睿股权投资合伙企业（有限合伙）于公司2015年8月非公开发行时作出的承诺，其认购的77,608,200股公司股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。
除上述情况外，公司未收到持股5%以上股东及现任董监高人员的减持计划。
三、相关风险提示
1、本次利润分配及资本公积转增股本方案的实施，对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本利润分配方案及资本公积转增股本实施后，公司总股本由824,564,500股增加至1,649,129,000股，按新股本全面摊薄计算，转增后的公司即期每股收益、每股净资产将摊薄为转增前的1/2。
2、截至本利润分配及资本公积转增方案披露前 6个月内，公司不存在限售股已解禁或限售期即将届满的情形，未来6个月内，公司不存在限售股即将届满的情形。
3、本次利润分配及资本公积转增股本方案已经公司八届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
在本方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、公司八届董事会第二十三次会议决议；
2、公司八届监事会第十二次会议决议；
3、公司独立董事关于八届董事会第二十三次会议部分议案的独立意见
特此公告。
松辽汽车股份有限公司董事会 2016年3月4日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2018—083天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于 2018年半年度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》等规定要求，公司现将 2018年半年度主要经营数据披露如下：
一、新增储备情况
2018年上半年，公司及控股子公司通过招拍挂方式合计取得新增土地储备计容规划建筑面积为 43.10万平方米，同比增加260.37%；其中权益面积为 7.95万平方米，同比减少14.05%。
二、项目建设进展情况
截至2018年上半年末，
公司施工面积为250.12万平方米，同比增加13.87%；
新开工面积为 57.88万平方米，同比增加706.13%；
本报告期无竣工项目，上年同期竣工面积为27.46万平方米。
三、项目销售情况
2018年半年度，公司实现合同销售面积 6.68万平方米，同比减少51.66%；
实现合同销售金额16.13亿元，同比减少39.72%。
以上项目建设及销售数据为包含公司及公司控股子公司的阶段性统计数据，未经审计，可能与定期报告数据存在差异。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会
二○一八年八月三十日
证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 编号：临2019-057号河南羚锐制药股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 9月 28日，河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，拟以集中竞价交易方式回购公司股票。2019年 3月 20日，公司召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，对本次回购的目的、拟回购股份的数量或金额、回购股份用途、回购股份的期限等作了相应调整。目前本次回购期限届满，公司累计已回购股份数量为 18,640,146股。公司已于 2019年 10月 8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份。注销完成后，公司注册资本由 586,449,138元减至为 567,808,992元，公司总股本由 586,449,138股减至为567,808,992股。
基于上述公司注册资本及股本的变更，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》及上海证券交易所相关规定，拟对公司章程部分条款进行修订，具体修订内容如下：
原公司章程 修订后公司章程
第六条公司注册资本为人民币586,449,138元。第六条公司注册资本为人民币567,808,992元。
第十八条公司股份总数为586,449,138股。 第十八条公司股份总数为567,808,992股。
上述公司章程修订事宜尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会
二〇一九年十月十七日
证券代码：600637 证券简称：百视通 公告编号：临2015-019
百视通新媒体股份有限公司
现金分红说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2015年 3月 18日 15:30-16:30
会议召开方式：网络形式
一、说明会类型
本次说明会将就 2014年度现金分红预案的相关事宜予以说明。
二、说明会召开的时间、地点
本次说明会将于2015年3月18日15:30-16:30以网络形式召开。
三、公司参加人员
公司法定代表人、董事、独立董事、财务负责人、董事会秘书及相关高级管理人员。
四、投资者参加方式
投资者可以在本次说明会召开时间内，通过以下网址参加本次说明会：
http://roadshow.sseinfo.com
五、联系人及咨询办法
联系人：嵇绯绯、缪真
联系电话：021-33396637
传真：021-33396636
邮箱：dongban@bestv.com.cn、bestvdongban@126.com
特此公告。
百视通新媒体股份有限公司董事会 2015年 3月 12日
中路股份有限公司独立董事意见
中路独董函（2018）005号根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所股票上市规则》（2006年修订）的有关规定，作为中路股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，对公司全资子公司厂房出租暨关联交易发表独立意见：
为了公司经营需要,公司全资子公司中路实业拟将位于上海市浦东新区南六公路888号的部分厂房租赁于上海近江餐饮有限公司(以下称近江餐饮)使用,拟出租厂房面积为5000平方米，租赁期限为3年，即从甲方交付厂房之日起计算。该厂房的租金每日每平方米人民币0.8元，月平均30日,月租金为人民币12万元。水、电、煤、电讯及停车等其它费用另行计算。本租赁合同的租赁保证金为一个月租金,即人民币12万元，三年计4,32万元。所出租厂房转变功能所需办理的全部手续由租赁方按政府的有关规定申报，因此产生的全部费用由租赁方自行承担。公司授权中路实业管理层签署相关协议.
公司九届二次董事会（临时会议）认真审议并表决通过了该关联交易，近江餐饮大股东是本公司本公司实际控制人陈荣先生,本次交易构成关联交易,陈闪董事长回避表决,5名非关联方董事表决通过了该项关联交易，其决策表决程序符合法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，决议合法有效。
公司希望通过该关联交易，使公司固定资产的以利用并增值，实现公司全体股东利益的最大化,以达到增强公司盈利能力，提高公司的股东权益之目的。该关联交易对公司及全体股东均是公平有利的，我们一致同意该项决议。
以下无正文，为中路股份有限公司独立董事意见之签字页
中路股份有限公司独立董事：_ __张莉 卓星煜二Ｏ一八年三月二十八日
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2019-045仙鹤股份有限公司
关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过60,000.00万元人民币闲置自有资金进行现金管理。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。
一、委托理财概述
（一）为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过60,000.00万元人民币的闲置自有资金开展短期理财业务，择机购买低风险的短期理财产品，上述额度内资金可滚动使用，额度有效期自公司董事会审议通过之日起一年之内。本委托理财不构成关联交易。
（二）公司于2019年12月26日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》。
二、委托理财主要内容
（一）资金来源、金额和期限
公司拟使用不超过60,000.00万元人民币的闲置自有资金购买理财产品，上述额度内资金可滚动使用，额度有效期自公司董事会审议通过之日起一年之内。
（二）理财品种
公司拟投资购买的理财产品为金融机构发行的低风险的短期理财产品。
（三）敏感性分析
公司使用不超过60,000.00万元人民币的闲置自有资金，购买金融机构发行的低风险的短期理财产品，因实行总额控制，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
（四）风险控制分析
公司拟投资购买的理财产品为金融机构发行的低风险的短期理财产品，能保证投资本金的安全，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。
（五）具体实施
公司董事会授权公司董事长在批准额度和期限内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。公司财务总监及资金部组织实施，并对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。
（六）独立董事意见
公司独立董事事先已认真审核了议案内容及有关资料，同意将议案提交公司第二届董事会第七次会议审议，并发表如下独立意见:
1、公司在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下，运用部分闲置资金投资于低风险的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，提升经营绩效，符合公司和全体股东的利益。
2、同意公司使用最高额度不超过60,000.00万元的闲置自有资金开展短期理财业务，择机购买低风险短期理财产品，上述额度内资金滚动使用，同意董事会授权公司董事长在批准额度和期限内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。
三、备查文件
1、仙鹤股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会2019年12月27日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2015-015
新奥生态控股股份有限公司
关于子公司开展套期保值的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月9日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司开展套期保值的议案》，现将议案内容详细公告如下：
一、套期保值的目的和必要性
近几年来，受国内宏观经济影响，甲醇市场波动较大，为有效规避市场风险，对冲甲醇价格波动对公司生产经营的影响，新奥生态控股股份有限公司控股子公司新能能源有限公司、新能（张家港）能源有限公司拟利用期货套期保值操作，进行风险控制，减少和降低甲醇价格波动对生产经营的影响。
二、拟开展套期保值业务情况
自董事会审议通过之日起开始计算，新能能源有限公司连续12个月内甲醇期货套期保值的数量累计不超过2万吨。期货保证金最高投入金额为2500万元人民币（含交易保证金和交割保证金）；新能（张家港）能源有限公司连续12个月内甲醇期货套期保值的数量累计不超过0.4万吨。期货保证金最高投入金额为300万元人民币（含交易保证金和交割保证金）。
三、套期保值风险分析
两家子公司进行的甲醇期货套期保值业务基于通过期货合约锁定产品价格，进行保值，不做投机性、套利性的交易操作，风险较小，公司对可能出现的风险因素进行了审慎的预估：
1、价格波动风险
期货行情波动较大，如果利率、现货市场价格发生重大变化、时间跨度较长、突发变化趋势或者任何一方的波动过于剧烈，导致二者的亏损无法完全对冲，从
而产生重大亏损。
2、政策风险
期货市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
3、流动性风险
如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失。
4、操作风险
期货交易专业性较强，存在操作不当或操作失败，从而带来相应风险。
5、技术风险
由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
四、公司拟采取的风险控制措施
1、根据具体走势采取期货与现货的错位操作等方式进行修正，公司将密切跟踪盘面期货价格走势，结合现货分析，合理定制止损位，弱化基差风险。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。
3、建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序，对套期保值方案已设定的建仓价格区间及其他条件，及时进行合理调整。
4、套期保值操作时选择主力合约进行操作并尽量选择远期合约进行对冲。
5、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
6、牢固掌握商品交易所相关规定，积极配合交易所及相关部门的风险管理工作。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
董事会
二〇一五年四月九日
证券代码：600569证券简称：安阳钢铁编号：临2014—034
安阳钢铁股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司（以下简称本公司或公司）因筹划重大资产重组事项，经申请，本公司股票自2014年9月22
日起连续停牌。本公司于2014年10月17日发布了《安阳钢铁股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（临
2014-027），本公司股票自2014年10月22日起继续停牌不超过30日。停牌期间，本公司于2014年10月29日披露了《安阳钢铁股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2014-028）。
目前，本公司及相关各方正在积极推进重大资产重组有关工作，中介机构的尽职调查、法律、审计、评估等工作也在持续进行当中。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司
证券代码：600540 证券简称：*ST新赛 公告编号：2017-019新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2017年 5月 22日收到上海证券交易所《关于对新疆赛里木现代农业股份有限公司2016年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2017】0623号），现将全文公告如下：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2016年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请公司从持续经营能力、财务问题和信息披露等方面进一步补充披露下述信息。
一、关于公司持续经营能力
1.关于公司业绩与持续经营能力。公司自 2012年以来营业收入基本呈现逐年下降趋势，2016年实现营业收入 10.5亿元，同比下降11.92%，净利润-4.74亿元，亏损额较上年增加 3.64亿元，扣非后净利润-2.36亿元，亏损额较上年增加 0.78亿元。行业方面，公司披露称 2016年皮棉、食用油、玻璃等主要产品价格上涨。请公司：（1）结合产品价格、市场份额、所处行业情况等，分析公司营业收入下降、利润连续亏损的原因；（2）分析原材料、产品价格波动对公司业绩的具体影响，说明公司拟采取何种措施应对可能存在的行业风险；（3）综合以上情况，进一步分析公司未来持续经营能力是否存在重大不确定性。
2.关于毛利率。年报披露，收入和成本分析中，分行业情况披露工业业务毛利率为58.40%，比上期增加 85.75个百分点。营业收入比上年增加149.88%；商贸业毛利率为44.9%，比上期增加 44.89个百分点。请公司对比同行业情况说明相关业务毛利率、营业收入大幅提升的原因。
比率下降明显。请公司说明一年以内到期的债务情况，是否存在偿债风险，如有，请提示风险。
二、财务问题
4.关于在建工程与减值准备。年报披露，公司在建工程账面余额 5亿元，减值准备 4.59亿元，账面价值 0.4亿元。本期列示的重要在建工程项目中包括双陆矿业公司 3.66亿元的煤矿改造工程及可利物流公司 1.11亿元的铁路专用线。（1）请公司列示近三年在建工程具体项目构成、开工时间、预算、已投入金额、项目进展情况；（2）请公司补充近三年固定资产情况，在建工程转固定资产情况，是否存在未及时将在建工程转入固定资产的情况；（3）请公司说明双陆矿业公司、可利物流公司争取压覆重要矿产资源赔偿资金的具体依据、程序、可预见的期限与金额，是否存在重大不确定性，如有，请提示风险。（4）请补充披露公司是否存在对双陆矿业公司、可利物流公司现存资产的处置计划。请年审会计师发表意见。
5.关于应收账款与坏账准备。年报披露，本期计提坏账准备 1.12亿元，其中与博乐油脂相关的坏账准备合计超过 5746万元。本期，公司免除博乐油脂和图木舒克油脂公司的借款利息，导致本期利息收入较上年减少 919万元。（1）请补充披露博乐油脂基本信息，包括但不限于主营业务、经营情况、近三年的主要财务数据，与公司的关联关系；（2）请补充披露公司同博乐油脂之间产生应收账款及其他应收款的具体原因、账龄；（3）请说明公司前期未对博乐油脂相关应收账款计提大额坏账准备，但本期放弃主张相关应收款债权的原因，是否存在坏账准备转回的可能；
（4）请说明公司对博乐油脂往来款全额计提坏账准备、免除博乐油脂的利息是否经过决策程序，相关决策是否审慎、合理；（5）对比同行业可比公司情况说明坏账政策是否谨慎。请年审会计师发表意见。
6.关于公司票据。年报披露，本期应收票据较去年期末增加 1.47亿元，同比增加2754.16%。应付票据增加 3.42亿元，期初余额为 0元。请公司结合本期营业收入、支出、业务构成等情况解释本期票据使用量大幅增加的详细原因，是否具有真实交易背景。请年审会计师发表意见。
7.关于经营计划。请公司补充披露 2016年经营计划总体完成情况，若未完成，请解释原因。另请说明 2017年经营计划的制定依据、是否具备可行性。
三、关于信息披露
8.关于行业性信息披露。请公司按照《上市公司行业信息披露指引第二十号——农林牧渔》对相关行业性信息进行补充披露。
针对前述问题，依据《格式准则第 2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请你公司于 2017年 5月 23日披露本问询函，并于 2017年6月 6日之前，就上述事项予以披露，同时对定期报告作相应修订。
公司将按上海证券交易所要求及时回复《问询函》并履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临 2014-036上海龙宇燃油股份有限公司重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年12月26日起继续停牌。
公司将加快推进该事项，尽快确定上述重大事项，公司将于继续停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)公告进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司董事会2014年12月26日
股票代码：600963 股票简称：岳阳林纸 公告编号：2018-048
岳阳林纸股份有限公司
关于全资子公司诚通凯胜生态获得政策补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补贴的基本情况
公司全资子公司诚通凯胜生态建设有限公司近日收到宁波梅山保税港区产业发展扶持资金 2,031.00万元。目前尚未收到与此相关的政府部门相关函件。
二、补贴的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则》的相关规定，该公司获得的上述补贴资金与收益相关，将作为其他收益计入该公司2018年第三季度损益，具体会计处理以注册会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会二〇一八年九月八日
证券代码：600313证券简称：农发种业公告编号：临 2018-029
中农发种业集团股份有限公司
关于向控股子公司河南地神提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、借款事项概述
公司控股子公司--河南黄泛区地神种业有限公司（下称“河南地神”）2018年6月—2018年12月需收购小麦种子以及开展粮贸业务，除自有资金外，河南地神尚有资金缺口，为支持河南地神生产经营和发展，根据经营班子研究，并结合公司当前实际情况，董事会同意向河南地神提供总额1亿元（人民币）的借款。
公司第六届董事会第十五次会议于2018年6月5日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议了《关于向控股子公司河南地神提供1亿元借款的议案》，以 7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过了该项议案。独立董事对此发表了独立意见，认为：公司向河南地神提供总额 1亿元（人民币）的借款，有利于河南地神的生产经营和发展，对公司的经营及资产状况无不良影响。公司为河南地神提供借款期间，能够对其生产经营和资金使用进行控制，上述借款的风险在可控范围内，不损害公司及全体股东的利益。
二、河南地神基本情况
公司名称：河南黄泛区地神种业有限公司
注册资本：人民币一亿元
法定代表人：王晓明
注册地址：河南省黄泛区农场地神区建设西路351号
经营范围：农作物种子（凭证），瓜菜种子，种苗及种子相关物资、材料，农业生产资料，进出口业务（凭证），农作物新品种选育，粮食贸易业务（凭证）。
经具有证券期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
河南地神2017年12月31日的总资产为22,967.53万元，净资产18,727.52万元，2017年营业收入为22,396.25万元，净利润为1,450.25万元。
三、借款合同的主要内容
（一）借款金额、期限
1.借款金额：1亿元（在1亿元最高限额之内，以每次实际发生额为准）；
2.借款期限：可分批分期借款，每批借款使用期限不超过6个月。
（二）借款用途：收购农作物种子、开展粮贸业务。
（三）资金占用费、还款结算方式及罚息
1.资金占用费率：按年利率4.35%执行。
2.偿还本金：借款人应按本合同约定按期偿还借款本金。
3.资金占用费结算方式：借款到期时（可提前还本付息），资金占用费随本金一次清偿。
4.罚息：逾期借款按未还款额的日万分之三计算。
四、本次借款的目的和对公司的影响
本次借款实施后，有利于河南地神的生产经营和发展，公司为河南地神提供借款期间，能够对该公司的生产经营和资金使用进行控制，上述借款的风险在可控范围内，本次提供借款对公司的经营及资产状况无不良影响，不损害本公司及全体股东的利益。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第十五次会议决议。
2.公司独立董事意见。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会
2018年6月5日
证券代码：600321 股票简称：*ST正源 编号：2018-050正源控股股份有限公司关于子公司与控股股东子公司
签订装饰装修工程施工协议的关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司子公司四川澋源建设有限公司（以下简称“澋源建设”）与控股股东正源房地产开发有限公司（以下简称“正源地产”）子公司北京正源仓储有限责任公司（以下简称“正源仓储”）、金瓜子科技发展（北京）有限公司及瓜子汽车服务（天津）有限公司（以下合称为为“承租方”）拟签订装饰装修工程施工协议，该装饰装修工程施工项目为正源北京898创新空间项目的瓜子保卖场及办公区工程，包含 B03号楼、B06号楼、B07号楼、A04号楼、C01号楼以及C02号楼办公部分的室内、外装饰装修，具体施工范围以各方确认的施工图纸、清单等材料为准。质量标准为达到承租方的使用要求，满足当地政府的验收规定要求。
●合同价格：项目总价款暂估为 26,047.21万元，其中，由正源仓储直接向澋源建设支付的工程款暂估价为：￥192,472,096.96（大写：壹亿玖仟贰佰肆拾柒万贰仟零玖拾陆元玖角陆分）；由承租方根据正源仓储指示代其向澋源建设支付的改造工程造价差额款，暂估价为：￥68,000,000.00（大写：陆仟捌佰万元整）。合同计价原则：严格按照相关图集进行；执行北京市建筑与装饰工程相关取费标准；经审批的施工组织设计或施工方案、设计变更、发包方指令、现场签证技术资料等均作为计价依据。
●本次关联交易有关事宜需要提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
正源地产及其一致行动人持有公司25.29%的股份，为公司控股股东；正源地产间接持有正源仓储100%股份。因此，正源仓储为公司关联方，根据上海证券交易所股票上市
规则，本次澋源建设与正源仓储签订装饰装修工程施工协议的行为构成关联交易。
正源仓储拥有位于北京市朝阳区将台路14号的898创新空间B03、B06、B07、A04、C01、C02的产权，正源仓储拟将其中租赁给金瓜子科技发展（北京）有限公司及其关联公司的瓜子保卖场及办公区工程发包给公司子公司澋源建设，委托澋源建设作为施工承包方进行场地的基础、精装饰、装修施工，将相应场所装饰装修整改至承租方要求状态，确保承租方的使用。
公司第九届董事会第二十一次会议对上述事项进行了审议，关联董事何延龙先生、富彦斌先生、张伟娟女士、薛雷先生回避了表决，5名非关联董事（包括独立董事）一致同意本次关联交易。本次关联交易预计将为公司带来约26,047.21万元的工程施工收入，根据公司关联交易制度的相关规定，此项关联交易需要提交公司股东大会的审议，该交易不需要有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：北京正源仓储有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区将台路14号
法定代表人：何延龙
注册资本：50万元
经营范围：承担社会普通货物运输；铁路整车货物到达、发送、装卸及仓储；储存、调拨、购销粮食、油脂；房屋出租；谷物脱壳去皮加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、关联交易标的基本情况
该项目位于北京市朝阳区将台路14号898创新空间，包含B03号楼、B06号楼、B07号楼、A04号楼、C01号楼以及C02号楼办公部分的室内、外装饰装修，澋源建设将负责该项目的室内、外基础装饰装修，具体施工范围以各方确认的施工图纸、清单等材料为准。
四、关联交易的定价政策和价款的支付
1、定价政策
计价原则：严格按照相关图集进行；执行北京市筑与装饰工程相关取费标准；经审
批的施工组织设计或施工方案、设计变更、发包方指令、现场签证技术资料等均作为计价依据。
经澋源建设与正源仓储、承租方协商，初步确定合同预算总价暂估为 260,472,096.96（大写：贰亿陆仟零肆拾柒万贰仟零玖拾陆元玖角陆分）。总价款由基础装饰、装修款暂估￥192,472,096.96（大写：壹亿玖仟贰佰肆拾柒万贰仟零玖拾陆元玖角陆分）和按照承租方要求和标准进行的精装饰、装修工程款暂估￥68,000,000.00（大写：陆仟捌佰万元整）两部分组成。其中基础装饰、装修工程款由正源仓储直接支付给澋源建设；精装饰、装修工程款由承租方支付给澋源建设。
2、关联交易价款的支付
（1）基础装饰、装修款由正源仓储直接支付给澋源建设，付款方式如下：
①无预付款；
②每月按共同确认的已完成工程量支付所对应工程价款的70%，工程完工验收合格后付至工程总价款的95%，工程总价款的5%留作质保金，2年质保期满予以无息支付。
（2）精装饰、装修款按照下列工程进度及付款指令由承租方直接支付给澋源建设。
①合同签署之日起7个工作日内支付合同暂估价的30%，共计人民币2040万元。
②B06号楼、B07号楼各自地上一层根据全部实际交付后7个工作日内向乙方支付合同暂估价的20%，即人民币1360万元。
③B03号楼，以及B06号楼、B07号楼各自的地上二、三层全部实际交付后7个工作日内支付合同暂估价的20%，即人民币1360万元。
④B03号楼，以及B06号楼、B07号楼的剩余款项，在全部工程竣工且符合合同约定的交付标准并实际交付给正源仓储之后，双方签订全部改造工程的结算书后一个月内支付。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司子公司与上述关联企业之间的关联交易，是公司正常的经营活动组成部分。该装饰装修工程施工关联交易预计将为公司带来约26,047.21万元工程施工收入。
公司子公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生
产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。
上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事意见
（一）独立董事事前认可情况
根据有关规定，公司独立董事蔡洪滨、谢思敏、郭海兰对本次关联交易进行了事前认真审议，同意将该议案提交公司第九届董事会第二十一次会议审议。
（二）独立董事意见
1、本次交易定价方式公平公允，交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，公开透明；
2、本次交易经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事何延龙、富彦斌、张伟娟、薛雷回避了对议案的表决，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定；
3、本次交易的实施将为公司带来约26,047.21万元工程施工业务收入，有利于公司的生产经营和长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第二十一次会议决议；
2、公司独立董事关于本次关联交易的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
正源控股股份有限公司董事会 2018年11月20日
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2017-047
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
债券代码：135577 债券简称：16格地 01
格力地产股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
格力地产股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于2017年12月11日以通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《格力地产股份有限公司关于涉及用地及房地产开发的专
项自查报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日披露的《格力地产股份有限公司关于涉及用地及房地产开发的专项自查报告》。
（二）审议通过《珠海投资控股有限公司关于格力地产股份有限公司房地
产业务开展情况的承诺函》；
关联董事鲁君四先生、刘泽红女士回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日披露的《珠海投资控股有限公司关于格力地产股份有限公司房地产业务开展情况的承诺函》。
（三）审议通过《珠海市人民政府国有资产监督管理委员会关于格力地产股份有限公司发行公司债券相关事项的承诺函》；
关联董事鲁君四先生、刘泽红女士回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日披露的《珠海市人民政府国有资产监督管理委员会关于格力地产股份有限公司发行公司债券相关事项的承诺函》。
（四）审议通过《格力地产股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于公司房地产业务开展情况的承诺函》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日披露的《格力地产股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于公司房地产业务开展情况的承诺函》。
（五）审议通过《关于广东省融资再担保有限公司为公司 2017年公开发行公司债券提供担保的议案》；
公司拟公开发行规模不超过人民币12亿元（含12亿元）的公司债券，债券期限不超过 5年（含 5年）。为增加发行本次债券的信用，同意广东省融资再担保有限公司为公司履行向本次债券权利人兑付本息义务提供连带责任保证担保，担保费以人民币 12亿元为基数，按担保费0.6%/年计算，即担保费不超过人民币3600万元。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
（六）审议通过《关于 2018年度公司（含属下控股公司）申请新增贷款及授信额度的议案》；
为满足公司生产经营的需要，同意2018年度公司（含属下控股公司）向包括但不限于金融机构、融资租赁公司、信托公司等申请新增贷款（包括融资租赁贷款）、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证及银行保函等授信合计最高不超过100亿元人民币。具体贷款及授信事宜由贷款主体经理层办理。如涉及资产抵押或股权质押，授权本公司经理层审批。
该议案是根据惯例（与 2017年额度相同）在年初制定的全年用款计划，审批的额度是指全年度可能会产生的额度上限额，可在全年内任一时间视经营需要分次或一次性全部使用，亦可能不会使用。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
（七）审议通过《关于 2018年度公司对外担保的议案》；
为满足2018年度公司融资需要，董事会同意提请股东大会审议公司如下对外担保：
（1）公司与属下控股公司相互间提供单笔担保额度为不超过人民币20亿元；
（2）属下控股公司相互间提供单笔担保额度不超过人民币20亿元。
具体担保事宜由公司经理层办理。
该议案是根据惯例在年初制定的对外担保计划，审批的额度是指可能会产生的额度上限额，可在全年内任一时间视经营需要使用，亦可能不会使用。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
（八）审议通过《关于2018年度公司（含属下控股公司）向关联方申请借款额度的议案》；
为满足生产经营需要，董事会同意 2018年度公司（含属下控股公司）向关联方申请借款额度不超过人民币 50亿元，利率参考市场利率确定，每笔借款期限自借款之日起不超过5年。具体借款事宜由借款主体经理层办理。如涉及资产抵押或股权质押，授权本公司经理层审批。
该议案是根据惯例（与 2017年额度相同）在年初制定的全年用款计划，审批的额度是指全年度可能会产生的额度上限额，可在全年内任一时间视经营需要分次或一次性全部使用，亦可能不会使用。
关联董事鲁君四先生、刘泽红女士回避表决。
独立董事已经就本议案发表了事前认可意见和同意意见。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
（九）审议通过《关于增加 2017年度日常关联交易额度的议案》；
关联董事鲁君四先生、刘泽红女士回避了本次关联交易表决。
独立董事已经就本议案发表了事前认可意见和同意意见。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
详见公司同日披露的《关于增加2017年度日常关联交易额度的公告》。
（十）审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司于2017年12月27日下午14:30召开2017年第三次临时股东大会。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
根据公司《章程》，议案（一）、（二）、（三）、（四）、（六）、（七）、（八）需提交股东大会审议。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十一日
证券代码：600522 股票简称：中天科技 公告编号：临2014-046江苏中天科技股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：本次监事会所审议议案均获得全票通过。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于 2014年 10月 11日以书面形式发出了关于召开公司第五届监事会第九次会议的通知。
本次会议于 2014年 10月 21日以通讯方式召开，应参会监事 3名，实际参会监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于增加中天科技股份与部分关联单位 2014年日常经营性关联交易金额的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于增加为控股子公司 2014年银行综合授信提供担保的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司监事会
二〇一四年十月二十一日