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证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：2018-25国金证券股份有限公司股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至 2018年 5月 7日，清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）持有通过非公开发行取得的国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）无限售流通股 76,869,042股，占国金证券总股本的2.54%；持有通过集中竞价取得的国金证券无限售流通股 3,233,737股，占国金证券总股本的0.11%；此外，清华控股还通过中德证券“清华控股—中德证券—清控可交换债担保及信托财产专户”持有 121,999,941股国金证券股票，占国金证券总股本的4.03%。清华控股合计持有国金证券 202,102,720股，占国金证券总股本的6.68%。
减持计划的主要内容：清华控股计划于 2018年 5月 8日起十五个交易日后、六个月内按照市场价格通过大宗交易方式减持不超过公司总股本的2.65%，即：80,102,779股。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将进行相应调整。
近日，公司收到股东清华控股出具的《关于减持股份计划的告知
函》，清华控股为补充流动资金、降低财务杠杆，计划减持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|清华控股有限公司|5%以上非第一大股东|76,869,042|2.54%|非 公 开 发 行 取 得 ：76,869,042 股|

上述减持主体存在一致行动人：无
此外，清华控股亦持有通过集中竞价取得的国金证券无限售流通股 3,233,737股，占国金证券总股份的0.11%；通过中德证券“清华控股—中德证券—清控可交换债担保及信托财产专户”持有 121,999,941股国金证券股票，占国金证券总股本的4.03%。
清华控股过去 12个月内减持股份情况
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|清华控股有限公司|90,416,958|2.99%|2017/8/18～2017/11/16|10.80-12.38|2017/7/4|

二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持期间|减持方式|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|清华控股有限公司|不超过：76,869,042股|不超过：2.54%|2018/5/29～2018/11/6|大宗交易减持，不超过：76,869,|按市场价格|非公开发行|补充流动资金、降低财务|

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|042股|杠杆|

除上述减持数量外，清华控股为补充流动资金、降低财务杠杆，亦计划在相同减持期间内，按市场价格、以大宗交易方式减持通过集中竞价取得的国金证券股份，该部分减持数量不超过 3,233,737股，即总股本的0.11%。
因此，清华控股本次合计计划减持不超过 80,102,779股，占国金证券总股本的2.65%。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是√否
三、相关风险提示
(一)清华控股将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
清华控股将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
国金证券股份有限公司董事会
2018年 5月 8日
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2014-015
方正证券股份有限公司
重大资产重组进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司拟通过发行股份的方式购买中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）100%股权（以下简称“本次重大资产重组”），并已于 2014年 1月 11日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了经公司第二届董事会第三次会议审议通过的《方正证券股份有限公司发行股份购买资产预案》。
首次董事会召开后，本公司与民族证券及有关各方继续积极推进本次重大资产重组的相关工作，现将有关情况公告如下：
一、工作进展
1、本次重大资产重组的审计、资产评估工作已完成，并已于 2014年 1月 27日完成教育部评估备案工作，本公司将在本次重大资产重组第二次董事会后披露相关审计报告与资产评估报告；
2、经与交易对方东方集团股份有限公司、新产业投资股份有限公司沟通，就其所持民族证券股权存在质押的情形，上述交易对方正在积极与质权人沟通，确保在本公司召开关于本次重大资产重组的第二次董事会前解除质押或取得质权人的书面同意；
进股权转让事项，确保在本公司召开关于本次重大资产重组的第二次董事会前完成相关工商变更登记工作。
二、特别提示
本次重大资产重组尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于：
1、本次重大资产重组需经本公司第二次董事会审议通过
2、本次重大资产重组需经本公司股东大会审议通过；
3、本次重大资产重组需取得财政部及民族证券国有股东相应的国有资产监督管理部门的必要批准；
4、本次重大资产重组需得到中国证券业监督管理委员会的核准。
本公司将在发出本次重大资产重组的股东大会通知前每 30日发布进展公告，敬请广大投资者注意投资风险并关注本公司的相关公告。
特此公告。
方正证券股份有限公司
董事会
二○一四年二月十一日
中远海运控股股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第二十七次会议
审议事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》（2018年修订）和中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”，连同其附属公司，简称“本集团”）《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们对公司第五届董事会第二十七次会议的相关议案进行了认真审议，发表独立董事意见如下：
就公司间接控股子公司东方海外（国际）有限公司（以下简称“东方海外国际”）的全资子公司OOCLLLC和Long Beach Container Terminal,Inc.出售于LBCT LLC中持有的全部权益的事项（以下简称“本次交易”），我们认为：
1、本次交易的价格经收购方在竞投程序中被挑选为首选投标者后，由东方海外国际与收购方经公平原则磋商确定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。
2、本次交易的相关议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，会议的召集、召开、表决程序及结果符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。本次交易尚需经公司股东大会审议通过后方可交割。
3、本次交易是为履行《国家安全协议》项下出售长滩码头业务的义务1，也是实现长滩码头业务的价值的机会，将增加本公司间接控股子公司东方海外国际的现金来源，以助其进一步发展其集装箱运输及物流服务业务，符合公司发展战略。
综上，我们同意本次交易，并同意将其提交公司股东大会审议。
中远海运控股股份有限公司独立董事杨良宜、吴大卫、周忠惠、张松声 2019年 4月29日 1详见本公司于2018年7月13日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于签署<
国家安全协议>暨重大资产重组进展的公告》。
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 公告编号：2019-001海南航空控股股份有限公司
关于股东所持公司部分股份被动减持的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2019年 1月 8日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）收到公司控股股东大新华航空有限公司（以下简称“大新华航空”）通知，大新华航空持有的公司股票被动减持，现将有关情况公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|大新华航空有限公司|5%以上第一大股东|4,089,167,580|24.33%|其他方式取得：4,089,167,580股|

上述减持主体存在一致行动人:
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|American Aviation Ldc.|216,086,402|1.29%|—|
||合计|216,086,402|1.29%|—|

二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|大新华航空有限公司|9,000,000|0.05%|2019/1/7～2019/1/8|集中竞价交易|1.90-1.93|17,190,000|4,080,167,580|24.28%|

（二）本次减持对公司的影响
本次减持非大新华航空主观意愿的减持行为，属于被动减持，暂未产生收益。
本次被动减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
（三）本所要求的其他事项
1.公司已告知大新华航空需按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定进行自查，并严格按照上市公司相关规定进行股票交易。
2.公司生产经营情况正常。大新华航空将积极采取措施并妥善应对风险，争取尽快解决股票质押相关问题。公司将持续关注大新华航空的股份变动情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
三、备查文件
大新华航空通知。
特此公告
海南航空控股股份有限公司董事会2019年1月9日
证券代码： A 600689 证券简称：*ST三毛 编号：临2015—010
B 900922 *ST三毛B
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司第八届监事会第八次会议于 2015年 2月 13日在公司会议室以现场+通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 5名,实际表决监事 5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规则，决议具有法律效力。
会议审议全票通过议案如下：
一、《2014年度监事会工作报告》
二、《2014年度财务决算报告》
三、《2014年度利润分配预案》
四、《关于公司 2014年度计提资产减值准备金的议案》
五、《关于公司 2014年度坏账损失核销的议案》
六、《公司 2014年度报告及摘要》
公司监事会对公司 2014年度报告及摘要进行了认真的审核，提出如下审核意见：
1、公司2014年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2014年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
七、《关于 2014年度内控自我评价报告》
监事会认为：公司《2014年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。
上述议案中第一至六项议案须提交股东大会审议。
监事会对报告期内公司相关事项发表独立意见
报告期内，公司依法管理，决策程序合法。公司董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行等方面符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司利益和广大投资者的行为。公司董事会和管理层认真履行了股东大会的有关决议，经营决策科学合
理，工作认真负责，通过不断完善内部控制制度，捋顺内部管理，在经营机构、决策机构、监督机构之间形成了良好的制衡机制。截止报告期，公司董事、高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
1、公司财务情况
监事会对公司2014年的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为报告期内公司出具的季度、半年度、年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观的反映了公司2014年度的财务状况与经营成果，监事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告无异议。
2、公司收购、出售资产情况
监事会对报告期内公司出售资产交易价格的情况进行检查，对 2014年度公司以重大资产出售形式转让上海三毛进出口100%股权的事项进行认真审查与监督，监事会认为：报告期内，公司相关出售资产行为合法合规，未发现内幕交易及损害股东权益或造成公司资产损失的情况、不存在关联交易的情况。
3、公司募集资金使用情况
报告期内，公司没有募集资金，也没有募集资金使用延续到本年度的情况。
4、公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和关联股东利益的行为。在审议公司出售上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司100%股权时，我们对此重大关联交易发表了专项意见，认为公司董事对股权出售关联交易事项的审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，未发现内幕交易行为，没有损害公司、股东特别是中小股东利益等情况。
5、公司内控制度情况
报告期内，监事会对公司内部控制体系的建设和运行情况进行了审核，认为：公司结合自身经营需要，建立了较为完善的内部控制体系，并进一步修订了重大风险控制等方面的制度，发挥了应有的控制与防范作用，保证了公司各项经营行为的有序发展；公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督有效，不存在重大内部控制缺陷，但是，由于现在贸易环境复杂，公司还是应该进一步细化制度，防范可能潜在的风险，监事会认为：公司《2014年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。
6、公司信息披露情况
报告期内，公司收到了中国证券监督管理委员会上海证监局给予的行政处罚。公司监事会认为，经营层应进一步学习与总结，不断提高信息披露的水平，及时而又准确判断并披露突发的重大事件。同时，公司应注重与监管部门的沟通，多咨询、多请示。2014年度，公司信息披露符合公司《章程》、《信息披露事务管理制度》的规定，遵循了“公平、公正、公开”的原则，切实履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、公允和全面的反映了公司经营现状，有利于帮助投资者及时了解公司状况，切实维护公司全体股东的权益。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司二〇一五年二月十六日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2018-084
株洲旗滨集团股份有限公司关于理财产品投资
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次公司对到期理财产品5,000万元进行了收回；
公司累计使用自有资金购买理财产品资金5,000万元，期末尚未到期理财产品本金余额为0。
根据公司第三届第三十三次董事会会议继续使用闲置自有资金进行短期投资理财业务的决议，现将公司理财产品投资的进展情况公告如下：
一、购买理财产品决策及进展情况
（一）公司履行的审批程序
公司于2018年5月28日召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》。同意公司运用不超过70,000万元的暂时闲置自有资金进行短期投资理财，择机择优购买短期保本型或稳健型、低风险型的银行理财产品。上述理财投资额度内，资金可以循环滚动使用，且任意时点进行投资理财的余额（单日最高余额）不超过该总额。自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，或至董事会审议同类事项止。公司独立董事、监事会对此发表了明确同意的意见（具体内容详见2018年5月29日的公司相关公告，公告编号：2018-064）。
（二）目前进展情况
1、到期理财收回情况。
公司对近日到期的理财产品5,000万元进行了收回。具体情况如下：
二、投资风险分析及风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。
1.投资风险
公司开展的银行理财业务，通过选取低风险、短周期、优方案的银行理财产品，可较大程度避免政策性变化等带来的投资风险；但尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，考虑到金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险，投资的实际收益存在不确定性风险。
2.针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司理财业务，将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入和退出。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司购买理财产品的银行尽量与公司日常经营业务合作较多的商业银行进行，对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作银行的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。
（3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
（4）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资；
（5）公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、理财业务对公司日常经营的影响
公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务，在确保公司当前生产经营及项目建设所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转和业务发展的需要；同时，公司理财业务并非以中长期投资为目的，只针对资金统筹管理出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金效率，降低财务成本，购买固定收益或低风险的短期银行理财产品。用于理财的资金周期短，不影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高公司整体收益和投
资回报，符合公司和全体股东的利益。
四、公司累计理财的金额
自2018年5月28日至本公告日，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品资金5,000万元，已收回，期末尚未到期理财产品本金余额为0。
五、备查附件
1、公司第三届董事会第三十三次会议决议；
2、本次收回理财产品的业务凭证。
特此公告！
株洲旗滨集团股份有限公司二〇一八年七月二十五日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-085南威软件股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2018年 8月 2日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2号楼 22楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事 6名，实际出席董事 6名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。本次会议形成以下决议：
一、审议通过《关于公司 2018年半年度报告及其摘要的议案》
公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于<公司 2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2018-087。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
修订内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2018-088。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<投融资管理制度>的议案》
修订内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2018-088。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2018年 8月 2日
证券代码：603037证券简称：凯众股份公告编号：2017-011
上海凯众材料科技股份有限公司
关于使用募集资金对全资子公司增资、提供无息借款实施募投项目及开立相关募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证监会证监许可[2016]3056号《关于核准上海凯
众材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 2,000万股，每股发行价格为人民币 16.01元，股款以人民币缴足，总募集资金共计人民币32，020万元，扣除发行费用人民币3，619.24万元，净募集资金共计人民币28，400.76万元，上述资金于 2017年 1月 16日到位，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具了众会字(2017)第 0415号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行
股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
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|序号|募集资金投资项目|投资总额|募集资金承诺投资金额|项目备案情况|
|1|轿车悬架系统减震产品建设项目|16,900.00|16,900.00|豫洛孟津工（2011）00165|
|2|轿车踏板总成生产建设项目|5,929.00|5,189.00|沪金管项备（2014）18号|
|3|研发中心建设项目|6,311.00|6,311.00|沪金管项备（2014）17号|
||合计|29,140.00|28,400.00||

经本公司 2014年第一次临时股东大会决议通过，本次发行募集资金到位前，本公司将根据实际生产经营需要，以自有资金对上述项目进行前期投入，募集资金到位后，由募集资金置换本公司预先已投入该项目的自筹资金。若本次发行实际募集资金小于上述项目实际投资需求，缺口部分由本公司以自筹方式解决。
三、公司本次使用募集资金对全资子公司增资、提供无息借款实施募投项目及开立相关募集资金专户情况
上海凯众材料科技股份有限公司于 2017年 4月 18日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司-洛阳凯众减震科技有限公司增资、提供无息借款实施募投项目及开立相关募集资金专户的议案》。具体情况如下：
洛阳凯众减震科技有限公司是公司的全资子公司，根据公司
2014年第一次临时股东大会决议，公司将在本次发行募集资金到位后，以募集资金对洛阳凯众减震科技有限公司进行增资，用于轿车悬架系统减震产品建设项目建设，并授权董事会办理增资的相关事宜。
为满足轿车悬架系统减震产品建设项目实施的资金需求，有利于募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向洛阳凯众减震科技有限公司增资 2000万元，向洛阳凯众减震科技有限公司提供 55,781,476.99元无息借款专项用于实施轿车悬架系统减震产品建设项目，借款期限一年，自实际借款之日起计算，借款到期后可滚动使用，也可以提前偿还，董事会授权公司经营层全权办理上述借款事项后续具体工作。同时，在洛阳交通银行开立募集资金专户，用于轿车悬架系统减震产品建设项目后续支出，洛阳凯众减震科技有限公司与相关专户银行、券商签署监管协议。
四、公司本次使用募集资金对全资子公司增资、提供无息借款实施募投项目及开立相关募集资金专户的目的及对公司的影响
本次使用募集资金向全资子公司-洛阳凯众减震科技有限公司增资、提供无息借款实施募投项目及开立相关募集资金专户，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。
洛阳凯众减震科技有限公司是公司的全资子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控，同时，洛阳凯众减震科技有限公司分别与本公司、监管银行、保荐机构签署《募集资金专户存
储四方监管协议》，确保募集资金的使用安全。
五、履行的审批程序
2017年4月18日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司-洛阳凯众减震科技有限公司增资、提供无息借款实施募投项目及开立相关募集资金专户的议案》。
2017年4月18日，公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司-洛阳凯众减震科技有限公司增资、提供无息借款实施募投项目及开立相关募集资金专户的议案》。
公司独立董事发表了《关于使用募集资金对全资子公司-洛阳凯众减震科技有限公司增资、提供无息借款实施募投项目及开立相关募集资金专户的议案》的独立意见，一致同意本议案。
六、专项意见说明
1.独立董事意见
公司独立董事一致同意公司使用募集资金向洛阳凯众减震科技有限公司增资 2000万元、提供 55,781,476.99元无息借款专项用于实施轿车悬架系统减震产品建设以及开立相关募集资金专户的议案，认为该议案是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。洛阳凯众减震科技有限公司是公司的全资子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控，同时，洛阳凯众减震科技有限公司分别与本公司、监管银行、保荐机构签署《募集资金专户存储四方监管协议》，
可以确保募集资金的使用安全。
2、监事会意见
公司监事会同意公司使用募集资金向洛阳凯众减震科技有限公司增资 2000万元、提供 55,781,476.99元无息借款专项用于实施轿车悬架系统减震产品建设以及开立相关募集资金专户的议案，认为该议案是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。洛阳凯众减震科技有限公司是公司的全资子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控，同时，洛阳凯众减震科技有限公司分别与本公司、监管银行、保荐机构签署《募集资金专户存储四方监管协议》，可以确保募集资金的使用安全。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会 2017年 4月 19日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2015-007
江苏三房巷实业股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月20日13点30分
召开地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村本公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月20日
至2015年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2014年度董事会工作报告|√|
|2|2014年度监事会工作报告|√|
|3|2014年度财务决算报告|√|
|4|2014年度利润分配方案|√|
|5|2014年年度报告全文及摘要|√|
|6|日常关联交易的议案|√|
|7|关于变更公司经营范围的议案|√|
|8|关于修订<公司章程>部分条款的议案|√|
|9|关于修订公司<股东大会议事规则>的议案|√|
|10|关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案|√|

注：本次会议还将听取公司独立董事2014年度述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2015年 3月 27日召开的第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过。会议决议公告已于 2015年 3月 31日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：江苏三房巷集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600370|三房巷|2015/4/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2015年3月17日上午9：00-11：30，下午14：00-16：00
2、登记地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村公司证券部
3、登记方式：
社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和
复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。
法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、 其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
2、联系人：何兴生
电话：0510-86229667
传真：0510-86229823
联系地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村
邮政编码：214423
3、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司董事会2015年3月27日附件1：授权委托书
报备文件：江苏三房巷实业股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏三房巷实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月20日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2014年度董事会工作报告||||
|2|2014年度监事会工作报告||||
|3|2014年度财务决算报告||||
|4|2014年度利润分配方案||||
|5|2014年年度报告全文及摘要||||
|6|日常关联交易的议案||||
|7|关于变更公司经营范围的议案||||
|8|关于修订<公司章程>部分条款的议案||||
|9|关于修订公司<股东大会议事规则>的议案||||
|10|关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
股票代码：600107 股票简称：美尔雅 编号：2015023
湖北美尔雅股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因公司正在策划管理层及核心骨干员工持股事项，经公司申请，本公司股票自2015年8月31日起开始停牌，具体情况详见本公司于2015年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《湖北美尔雅股份有限公司关于重大事项停牌公告》。
为建立长效激励机制，提高员工的凝聚力，充分调动核心骨干员工工作的积极性，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟研究推出公司管理层及核心骨干员工持股计划。
本次员工持股计划尚处于筹划阶段，公司正在对该计划的可行性进行讨论，并广泛征求员工意见。目前，鉴于公司员工持股计划方案尚未完成，相关员工持股计划的参加对象、资金来源、管理模式等事项尚需进行充分论证，存在不确定性，为避免因此而引起公司股价波动，维护投资者利益，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于2015年9月9日起继续停牌，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告相关事项进展情况。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
二〇一五年九月八日
证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2017-009北京韩建河山管业股份有限公司
关于合肥投标项目评标结果公示的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、评标结果信息公示的概况
2017年4月25日，安徽合肥公共资源交易中心发布了“合肥市磨墩水库至七水厂供水工程PCCP管采购1标段”的评标结果公示，北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）为第一中标候选人，中标金额81,580,850.00元，公示期间为 2017年 4月 25日-2017年 4月27日。
http://www.hfggzy.com/hfzbtb/ZtbInfo/ZtbDyDetail.aspx?InfoID=2fb97c19-49c3-4d09-9658-56ee43e883c5&type=5&CategoryNum=029023001002
二、业主方及项目基本情况
1、招标人：合肥供水集团有限公司，为国有独资企业。
法定代表人：方振
注册资本：9亿元
住所：安徽省合肥市屯溪路70号
成立时间：1994年7月21日
经营范围：自来水生产与供应、管道安装、水质监测、水表阀门修理、科研设计、工程监理、自有固定资产租赁。
招标代理人：安徽诚信项目管理有限公司
3、项目基本情况：合肥市磨墩水库至七水厂供水工程是合肥市委市政府为实现优化水资源多元化配置、提供优质饮用水、确保城市供水安全的战略目标而实施的一项民生工程，于2015年12月30日经合肥市发展和改革委员会发改投资
【2015】1409号备案，并列入合肥市2016年重点工程建设计划。磨墩水库至七水厂供水工程调水起点为磨墩水库，终点为合肥市第七水厂，工程建设规模40万
m3/d，根据地形及水质保护、水量保障等需要，全线采用以埋地压力管道输水为主的方式，设计采取双管输送，单管（DN1600）长约36.5公里。主要建设内容包括输水管道工程、取水泵站、房屋建筑、供电设施工程及相关配套工程等，总投资约10.41亿元。其中1标段位于肥西县境内,管道线路长度约17.9km,管道总长度约35.8km。
4、供货期限：本项目计划通水时间 2017年 9月 30日，合同签订后根据工程进度计划安排供货。
5、公司与招标人、招标代理人不存在任何关联关系。
三、公司关于评标结果信息公示的风险提示
对于评标结果信息的公示，公司提示如下：
1、虽然根据公示信息显示公司被评为该项目1标段第一中标候选人，但目前仍处于评标结果公示期，公司能否收到中标通知书还存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。如果公司取得中标通知书，将及时披露。
2、本次中标价格为人民币 81,580,850.00元，约占公司2015年度经审计营业收入的13.43%，如果能够成功中标，预计将对公司2017年营业收入和营业利润产生影响。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2017-055上海东方明珠新媒体股份有限公司
关于 2016年年度股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2016年年度股东大会
2、股东大会召开日期： 2017年 6月 30日
3、股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600637|东方明珠|2017/6/23|

二、取消议案的情况说明
1、取消议案名称
|||
|-|-|
|序号|议案名称|
|7|关于公司聘任2017年度审计机构并支付2016年度审计报酬的议案|

2、取消议案原因
鉴于公司拟聘任的 2017年度财务和内控审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）近日收到中华人民共和国财政部“财会便〔2017〕
24号”《关于责令立信会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的
证券业务并限期整改的通知》（以下简称“《通知》”），公司 2016年年
度股东大会《关于公司聘任 2017年度审计机构并支付 2016年度审计报酬的议案》内容不符合《通知》相关要求，且立信会计师事务所（特殊普通合伙）整改结束后能否通过相关部门核查具有一定不确定性。
因此，公司取消 2016年年度股东大会对上述议案的审议，将就 2017年度的财务和内控审计机构聘请事项另行提交公司股东大会审议。
三、除了上述取消议案外，于 2017年 6月 17日公告的《东方明珠关于2016年年度股东大会增加临时提案暨2016年年度股东大会补充通知的公告》（临2017-053）事项不变。
四、取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017年 6月 30日 13点 30分
召开地点：上海市新华路 160号上海影城六楼第三放映厅
2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年 6月 30日
至 2017年 6月 30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司 2016 年度董事会工作报告|√|
|2|公司 2016 年度监事会工作报告|√|
|3|公司 2016 年度报告正文及全文|√|
|4|公司 2016 年度财务决算报告|√|
|5|公司 2016 年度利润分配预案|√|
|6|公司 2017 年度财务预算报告|√|
|7|公司 2017 年度日常经营性关联交易的议案|√|
|8|公司关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案|√|
|9|关于为进出口业务提供担保的议案|√|
|10|关于公司变更名称的议案|√|
|11|关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案|√|
|12|关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案|√|

13、听取公司独立董事 2016年度述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案一、议案三至议案九、议案十三已经公司 2017年 4月 27日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过，已于 2017年 4月 29日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露。
议案十、议案十一已经公司 2017年 1月 24日召开的第八届董事
会第十九次（临时）会议审议通过，已于 2017年 1月 26日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露。
议案十二已经公司2017年6月16日召开的第八届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，已于 2017年 6月 17日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露。
议案二已经公司2017年4月27日召开的第八届监事会第十二次会议审议通过，已于 2017年 4月 29日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露。
2、特别决议议案：10、11、12
3、对中小投资者单独计票的议案：5、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8
应回避表决的关联股东名称：上海文化广播影视集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2017年 6月 24日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海东方明珠新媒体股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年 6月30日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2016年度董事会工作报告||||
|2|公司2016年度监事会工作报告||||
|3|公司2016年度报告正文及全文||||
|4|公司2016年度财务决算报告||||
|5|公司2016年度利润分配预案||||
|6|公司2017年度财务预算报告||||
|7|公司2017年度日常经营性关联交易的议案||||
|8|公司关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案||||
|9|关于为进出口业务提供担保的议案||||
|10|关于公司变更名称的议案||||
|11|关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案||||
|12|关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
北矿磁材科技股份有限公司 独立董事意见独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见北矿磁材科技股份有限公司(以下称“公司”或“北矿磁材”)于2016年3月25日召开了公司第五届董事会第二十八次会议。根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对以下事项进行了认真审议，并发表如下独立意见：
一、关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见
作为公司独立董事，我们认为：根据《公司章程》的有关规定，董事会提出的不分配 2015年度利润的预案综合考虑了公司 2015年度实际经营情况以及未来的资金使用计划，符合公司未来发展规划的需要，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司 2015年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
二、关于公司 2016年日常关联交易预计的独立意见
公司及控股子公司关联交易内容和定价政策仍然延续以前的协议，按市场原则公平合理定价，不会损害公司和中小股东的利益；以上关联交易有利于北矿磁材及控股子公司主营业务的开展，均属于公司的正常业务范围，且符合公司经营发展的需要，未发现损害公司利益的情况；上述议案已于董事会召开前征得我们同意，在董事会表决过程中，公司的关联董事已按有关规定回避表决，上述议案的表决程序符合有关规定；作为公司的独立董事，我们同意公司2016年度日常关联交易预计事项。
三、关于公司 2015年度高级管理人员及职工监事薪酬方案的独立意见
公司第五届董事会第二十八次会议审议了《公司2015年度高级管理人员及职工监事薪酬方案》的议案。经审核，我们认为：公司为高级管理人员支付的薪酬公平、合理，我们同意公司2015年度高级管理人员的薪酬方案。
四、募集资金存放与实际使用情况的独立意见
我们对公司 2015年度募集资金的使用与存放进行重点审查，认为：公司募集资金的使用与存放符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章
北矿磁材科技股份有限公司 独立董事意见程》、《公司募集资金管理办法》及公司内部审议程序的规定，符合公司的发展战略和股东利益。
五、关于公司部分固定资产报废处理的独立意见
经审核，我们认为：公司将部分无使用价值的固定资产作报废处理，遵循了谨慎性原则，符合财政部《企业资产损失财务处理暂行办法》和公司内部控制制度，报废程序合法。我们同意公司对部分固定资产报废处理的议案。
六、关于公司同一控制下企业合并追溯调整财务数据的独立意见
公司因实施本次非公开发行募集资金收购资产之事项所进行的财务报表数据追溯调整事项依据充分，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，客观反映公司实际经营状况，财务核算符合有关规定，有利于提高公司会计信息质量，，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，我们一致同意本次追溯调整事项。
七、关于公司向控股股东申请借款暨关联交易事项的独立意见
公司第五届董事会第二十八次会议审议了《关于公司拟向控股股东北京矿冶研究总院申请借款的议案》。北京矿冶研究总院为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。我们进行了事前审查并认为，本次关联交易符合公司实际情况，目的是为了补充公司经营所需流动资金和偿还银行贷款需求。同时，借款利率按同期银行贷款基准利率执行，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事蒋开喜先生、刘显清先生、于月光先生回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司向北京矿冶研究总院借款暨关联交易事项。
八、关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的独立意见
公司第五届董事会第二十八次会议审议了《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》和《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计机构的议案》。鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已为本公司提供了两年的审计服务，其具备提供财务审计的专业资质与服务能力，严格遵循独立客观公正的职业准则，按期完成了对公司2015年度财务审计和内部控制审计的任务。为保证公司财务审计工作的稳健和延续性，我们同意拟聘请瑞华会计师事务所(特
北矿磁材科技股份有限公司 独立董事意见殊普通合伙)为公司 2016年度财务审计机构和内部控制审计机构。聘期一年，财务审计费为人民币 40万元；内部控制审计费用为人民币 20万元。同意将该议案提请股东大会审议。
公司拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的聘用程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
独立董事:杨天钧王耕景旭二〇一六年三月二十五日
股票代码：600757 股票简称：长江传媒 编号：临 2014- 019
长江出版传媒股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1．被担保人名称：湖北长江出版印刷物资有限公司（以下简称“物资公司”）。
2．本次担保数量及累计为其担保数量：长江出版传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）为其全资子公司物资公司办理4亿元人民币银行授信提供连带责任担保；截至本公告日，本公司及控股子公司为物资公司所作的担保金额总计为0万元(不含本次担保额)。
3．本次是否有反担保：无。
4．对外担保累计数量：截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计为45,520万元（含银行授信业务）。本公司无逾期担保。
5．对外担保逾期的累计数量：零。
6．是否需要提交股东大会审议：因物资公司的资产负债率超过70%，根据《公司章程》等的规定，公司本次对外担保事项需由公司董事会提交公司临时股东大会审议批准后实施。
一、担保情况概述
经本公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，为支持物资公司业务发展，同意本公司为物资公司向交通银行水果湖支行办理4亿元人民币银行综合授信提供连带责任保证。
因物资公司的资产负债率超过70%，根据《公司章程》等的规定，公司本次对外担保事项需由公司董事会提交公司临时股东大会审议批准后实施。
二、被担保方情况介绍
物资公司：注册资本1,651.30万元，成立于2002年3月14日。经营范围为：批零兼营纸张、印刷机械及配件、印刷器材、文化用品、装帧材料、造纸材料；为印刷物资的展销和技术交流提供服务；纸张加工；生物有机肥批发；货物进出口、技术进出口（国家禁止或限制进出口的货物和技术除外）；道路普通货运；易燃液体批发；有色金属、煤炭、钢材、建筑材料、化工材料、塑料、橡胶、农产品（不含食用农产品）批零兼营。
截至2013年12月31日，经审计，物资公司总资产296,322,231.74元，净资产38,205,728.64元，资产负债率为87.11%。本公司现持有物资公司100%的股权。
三、担保主要内容
物资公司因业务发展需要，向交通银行水果湖支行申请办理4亿元人民币银行综合授信额度。由本公司为该事项向交通银行提供连带责任担保。
四、累计对外担保及逾期担保情况
截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计 5,520万元（含对控股子公司提供的担保，不包括本次担保金额），其中对控股子公司的担保金额为 5,520万元。本公司无逾期担保。
五、独立董事意见
长江传媒为湖北长江出版印刷物资有限公司提供银行综合授信业务担保，系物资公司生产经营的需要。被担保的物资公司为长江传媒全资子公司，经营正常，因此，提供担保的风险是可控的。此项担保有利于缓解物资公司资金需求，保证其生产经营业务的正常开展，符合公司整体发展的需要，符合中国证监会证监发[2005]120号文件的规定，批准程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
六、备查文件
公司第五届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董事会
二〇一四年六月三日