Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
信达证券股份有限公司
关于北京赛升药业股份有限公司调整部
分募投项目实施进度的核查意见
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“赛升药业”、“公司”）于 2015年 6月 26日在深圳证券交易所创业板上市。信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”或“保荐机构”）担任本次首次公开发行股票工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，经审慎核查，就公司调整部分募投项目实施进度发表核查意见如下：
一、调整部分募投项目实施进度情况概述
（一）公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京赛升药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕1176号文）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价为每股人民币38.46元，共计募集资金115,380万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为108,094.47万元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告【致同验字（2015）第110ZC0268号】》验证。
截止 2018年 9月 30日，根据募投项目的实际进展情况，公司募集资金使
用情况如下表（单位：万元）：
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|项目名称|募集资金拟投入金额|截至期末累计投入金额|截至期末投资进度（%）|
|新建医药生产基地项目|68,085.41|32,259.20|47.38|
|新建心脑血管及免疫调节产品产业化项目|28,352.17|8,964.73|31.62|
|营销网络建设项目|5,656.89|2,005.94|35.46|
|HM 类多肽产品项目|6,000.00|3,984.59|66.41|
|合 计|108,094.47|47,214.46||

（二）本次拟调整部分募投项目实施进度的具体情况如下：
1、公司拟对“新建医药生产基地项目”、“新建心脑血管及免疫调节产品产业化项目”及“营销网络建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下表：
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|项目名称|原计划达到预定可使用状态时间|延期/增加后达到预定可使用状态时间|
|新建医药生产基地|2018年12月31日|2019年12月31日|
|新建心脑血管及免疫调节产品产业化项目|2018年12月31日|2019年12月31日|
|营销网络建设项目|2018年12月31日|2020年12月31日|

2、调整部分募投项目实施进度原因
公司“新建医药生产基地项目”和“新建心脑血管及免疫调节产品产业化
项目”在募投项目建设期，为响应党和政府的号召，正确落实各级职能部门
及机关的政策，支持《大气污染防治行计划》，保证“打赢蓝天保卫战三年
计划”等顺利实施，本项目从开工至今在施工过程中从严管理，保证每道工
序按规范、按标准、按要求严格实施执行，在扬尘控制及垃圾废物的产生努
力做到最小，每当遇到恶劣天气及重大活动时，按要求停工、停产，封闭管
理，使得部分时间施工条件难以满足。并且项目因受到设备及材料采购周期
长的影响和限制，因此该项目未能按照原先计划的时间进行执行，审慎起见，公司适时推迟了项目的实施进度。
公司“营销网络建设项目”，自项目成立以来，公司对省会重点城市进行
了积极的市场调研，近来大中城市物价、劳务报酬的上涨、商用地产市场的
不断变化，将导致公司购置并装修办公楼的成本上升，固定资产折旧及管理
费用额外支出将增加，符合公司营销网络建设要求的购置成本较高。本着更
有利于提高资金利用率的审慎态度，将预计投资购置办公室改为租赁方式，
同时增加人力培训及学术推广会议、营销网络管理平台费用，满足公司建设
营销人才队伍及提升品牌知名度的需求，因此将“营销网络建设项目”进行
延期。
3、调整部分募投项目实施进度对公司经营的影响
本次募投项目“新建医药生产基地项目”、“新建心脑血管及免疫调节产品产业化项目”及“营销网络建设项目”延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对
募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目进行延期调整不会对
公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建
设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。
二、决策程序
2018年 10月 29日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于<调整部分募投项目实施进度>的议案》，独立董事发表了同意意见。上述事项提交上市公司股东大会审议通过后方可实施。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：关于公司本次调整部分募投项目实施进度，上市公司董事会及监事会已审议通过，独立董事发表了同意意见，尚需提交上市公司股东大会审议通过后方可实施。截至本核查意见出具之日，上市公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
上市公司本次调整部分募投项目实施进度为根据实际情况进行调整，未发现存在损害股东利益的情况，有利于维护股东和上市公司的长远利益，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，保荐机构对公司本次调整部分募投项目实施进度事项无异议。
（本页无正文，为《信达证券股份有限公司关于北京赛升药业股份有限公司调
整部分募投项目实施进度的核查意见》）之盖章页）
保荐代表人（签字）：
陈光明 范常青
信达证券股份有限公司
年 月 日
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|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2015-005|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|股票交易异常波动及风险提示公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，|
|没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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|一、股票交易异常波动的具体情况|
|南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公|
|司”）（证券代码：300447，证券简称：全信股份）股票连续叁个交|
|易日(2015 年 5 月 11 日、2015 年 5 月 12 日、2015 年 5 月 13 日)收|
|盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》|
|的有关规定，属于股票异常波动的情况。|
|二、公司关注并核实情况的说明|
|董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发|
|生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：|
|1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；|
|2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交|
|易价格产生较大影响的未公开重大信息；|
|3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；|
|4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而|
|未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；|

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|5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买|
|卖公司股票的行为。|
|三、不存在应披露而未披露信息的说明|
|公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业|
|板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也|
|未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规|
|定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公|
|司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。|
|四、风险提示|

经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
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|公司郑重提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：|
|1、市场竞争加剧的风险|

公司产品属于基础电子元器件，主要为航天、航空、舰船、军工电子、兵器等军工领域的整机及系统配套。自 2007年 8月中国国防科学技术工业委员会颁布《非公有制经济参与国防科技工业建设指南》以来，更多的企业参与到军品科研和生产中来，军工市场的竞争日益激烈。由于国内从事民用线缆生产的厂家众多，部分企业发展迅速，具有技术和管理优势的企业随着其竞争力的日益增强，将有可能进行军工市场的拓展。公司是目前国内主要的军用线缆制造企业之一，具有一定的市场优势；但若公司不能迅速扩大生产规模，在巩固现有客
户的同时不断拓展新的客户和市场领域，将会面临市场占有率下降的
风险，从而影响公司未来的发展空间。
2、新产品开发、试制风险
面对激烈的市场竞争，公司须不断致力于高科技产品、高附加值产品的开发，但一种新产品从设计开发、到工程试制、最终得到客户认可并规模化生产销售，往往需要较长时间，而且可能会面临着产品开发失败的风险。因此，军工领域新产品在一定程度上存在开发周期长、难度大的风险。
公司多年来一直密切关注本行业的发展动态和市场需求，及时引进、消化、吸收新技术，为产品研发和业务模式的创新提供支持和依据；同时，本公司也着力分析技术可能的应用领域和市场前景，力争把握最佳的切入时机，避免过多承担前期开发成本。在此过程中，公司面临的技术研发风险主要表现在：能否正确设计符合客户需求的产品和保持技术领先来持续维护和拓展市场空间；能否正确把握新技术的发展趋势，使公司开发的产品在先进的技术层面得以实现；能否在技术开发过程中实施有效管理、把握开发周期、降低开发成本。
3、营业利润下滑的风险
公司报告期内一直保持稳定的增长速度，2012年-2014年公司营业收入年复合增长率为8.20%。如上述风险集中发生，或出现其他不可预测的风险（如经济发生大幅波动），发行人存在 2015年营业利润比上年下滑50%的风险。
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|特此公告。|
|南京全信传输科技股份有限公司董事会|
|2015 年 5 月 13 日|
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2017-031山东美晨科技股份有限公司
关于股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司持股5%以上股东赛石集团有限公司（以下简称“赛石集团”）和郭柏峰先生关于其持有的本公司部分股份质押及解除质押的通知，具体内容如下：
一、股东股份质押的基本情况
近日接到赛石集团通知，获悉其所持有本公司的首发后机构类限售股37,890,000股质押给国泰君安证券股份有限公司，并已于2017年04月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，具体事项如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|赛石集团|否|37,890,000|2017年04月10日|2019年04月20日|国泰君安证券股份有限公司|54.3624%|资金需求|

二、股东股份解除质押的基本情况
郭柏峰先生于2017年04月11日与国泰君安证券股份有限公司签署了下述16,500,000股股票解除质押的相关文件，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了解除股权质押手续，具体情况如下：
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|股东|是否为第|股份性质|

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|质押开始|质押到期日|质权人|本次解除质押|前次信息披露情况|

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|名称|一大股东及一致行动人||解除质押股数（股）|日期|||占其所持股份比例||
|郭柏峰|否|首发后机构类限售股|9,230,000|2016年08月22日|2017年04月11日|国泰君安证券股份有限公司|13.2245%|2016年08月23日披露的（2016-088号）公告|
|郭柏峰|否|首发后机构类限售股|7,270,000|2016年09月08日|2017年04月11日|国泰君安证券股份有限公司|10.4163%|2016年09月12日披露的（2016-102号）公告|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，赛石集团持有本公司股份共计69,698,875股，占公司总股本的8.6340%，本次股票质押37,890,000股，占其持有本公司股份总数的54.3624%，占本公司总股本的4.6936%；本次交易完成后，赛石集团处于质押状态的股份共计69,610,000股，占赛石集团持有本公司股份总数的99.8725%，占本公司总股本的8.6230%。
截至本公告日，郭柏峰先生共持有本公司股票69,794,690股，占本公司总股本的8.6458%，本次股票解除质押16,500,000股，占其持有本公司股份总数的23.6408%，占本公司总股本的2.0439%；本次交易完成后，郭柏峰先生所持有上市公司股份累计被质押53,000,000股，占其持有本公司股份总数的75.9370%，占本公司总股本的6.5654%。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2016-087
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议通知于 2016年 9月 2日发出（全部经电话确认），会议于 2016年 9月 12日上午 10:00在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李文燕先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于为星源电子申请银行综合授信提供担保的议案》
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
为支持全资子公司星源电子的发展，解决星源电子向银行申请综合授信额度担保的问题，公司同意为星源电子向华夏银行申请不超过8,000万元的综合授信提供连带责任担保，担保有效期限不超过一年，具体金额以银行审批结果为准，星源电子可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续循环使用。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一六年九月十二日
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2019-045
成都康弘药业集团股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2019年6月24日在公司会议室召开。会议通知已于2019年6月18日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。
本次董事会应到董事九名，实到董事九名，会议由董事长柯尊洪先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：
1.会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划第三个解锁期未满足解锁条件的议案》。
郝晓锋先生、赵兴平先生回避了本议案的表决。
根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《2015年限制性股票激励计划》，公司授予给激励对象的限制性股票未满足第三个解锁期的相关要求。
经对2015年限制性股票激励计划第三次解锁条件及激励对象名单进行核查，董事会认为：公司业绩条件未满足公司限制性股票激励
计划本次解锁期的解锁条件，同意本次不解锁；360名激励对象主体资格合法有效，合计解锁0股，回购注销2,024,721股,同意不办理本次解锁手续。独立董事对此发表了同意的独立意见。
2.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年股票增值权激励计划第三个行权期未满足行权条件的议案》。
根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《2015年股票增值权激励计划》，公司授予给激励对象的股票增值权未满足第三个行权期的相关要求。
经对2015年股票增值权激励计划第三次行权对象的行权资格、对行权条件进行核查，董事会认为：公司层面解锁业绩条件未满足公司股票增值权本次行权期的行权条件，同意本次不行权；本次激励对象主体资格合法有效，合计行权0股，取消4,446股，同意不办理本次行权手续。独立董事对此发表了同意的独立意见。
3.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》。
根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《2015年限制性股票激励计划》，授予给激励对象的限制性股票预留部分已符合第二次解锁的相关要求，公司业绩指标等其他解锁条件已达成。
经对2015年限制性股票激励计划预留部分第二次解锁条件和激励
对象名单进行核查，董事会认为：本次激励对象解锁资格合法有效，合计解锁66,300股，满足公司限制性股票激励计划本次解锁期的解锁条件，同意办理本次解锁手续。独立董事对此发表了同意的独立意见。
4.会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。
郝晓锋先生、赵兴平先生回避了本议案的表决。
根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《2015年限制性股票激励计划》的相关规定及第三期的解锁情况，公司应当对无法解锁的限制性股票予以回购注销。根据公司转增股本调整，本次回购注销的限制性股票数量为2,024,721股。经公司2015年度、2016年度、2017年度、2018年度利润分配方案调整，本次限制性股票回购注销的价格为22.5462元/股。
董事会同意按照上述价格及数量，对未解锁的限制性股票予以回购注销，并办理相应的证券登记结算、公司章程变更、工商变更手续。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
5.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。
2019年5月20日，公司召开的二〇一八年度股东大会已审议通过了《二〇一八年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，并提请股东
大会授权董事会修改《公司章程》相关条款，并办理公司注册资本变更等工商变更登记事宜。二〇一八年度权益派发相关事宜已完成，为此，董事会对《公司章程》内容修订如下：
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|序号|章程|修订后的章程|
|1|第六条 公司注册资本为人民币673,536,680.00元。|第六条 公司注册资本为人民币875,597,684.00 元。|
|2|第十九条 公司的股份总数为673,536,680股，全部为普通股。|第十九条 公司的股份总数为875,597,684股，全部为普通股。|

原《公司章程》其他条款不变。
特此决议。
成都康弘药业集团股份有限公司
董事会
2019年 6月 24日
证券代码：000882 证券简称：华联股份 编号：2016-021
北京华联商厦股份有限公司
关于公司办公地址及投资者咨询电话变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华联商厦股份有限公司办公地址自即日起由北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号迁至北京市西城区，新的联系方式如下：
通讯地址：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦5层
邮政编码：100037
联系电话：010-68364987
传真：010-68364987
公司网址、电子邮箱地址，董事会秘书、证券事务代表电子邮箱地址均未发生变化。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会2016年4月1日
关于福建南平太阳电缆股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法 律 意 见 书
福建至理律师事务所
地址：中国福州市湖东路152号中山大厦A座25层邮政编码：350003
电话：（86591）8806 5558 传真：（86591）8806 8008
网址：http://www.zenithlawyer.com
福建至理律师事务所
关于福建南平太阳电缆股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
闽理非诉字〔2018〕第094号
致：福建南平太阳电缆股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派蔡钟山、陈健律师出席公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2016〕22号，以下简称“《上市公司股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》（深证上〔2017〕692号，以下简称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定出具法律意见。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2.公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括但不限于公司第八届董事会第十四次会议决议及公告、《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。
3.对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、证券账户卡、授权委托书等材料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4.公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
5.按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师在本法律意见书中仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见，本所律师并不对本次会议审议的议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
6.本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。
基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
公司第八届董事会第十四次会议于2018年7月26日作出了关于召开本次会议的决议，公司董事会于 2018年 7月 27日分别在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2018年8月22日下午在福建省南平市工业路102号公司办公楼一楼会议室召开，由公司董事长李云孝先生主持。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月22日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00，公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018年 8
月21日下午15:00至2018年8月22日下午15:00的任意时间。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人及出席会议人员的资格
(一)本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合法有效。
(二)关于出席本次会议人员的资格
1.出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 11人，代表股份338,205,705股，占公司股份总数（542,700,000股）的比例为62.3191%。
其中：(1)出席现场会议的股东共10人，代表股份338,204,805股，占公司股份总数的比例为62.3189%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 1人，代表股份900股，占公司股份总数的比例为0.0002%；(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 3人，代表股份 18,158,098股，占公司股份总数的比例为3.3459%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2.公司部分董事、监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亲自出席了本次会议。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了《关于补
选公司第八届董事会董事的议案》，因公司原董事李宇哲先生于2018年7月辞去董事职务，本次会议同意补选魏志斌女士为公司第八届董事会董事。表决结果如下：
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|表决意见|全体出席会议股东的表决情况||中小投资者的表决情况||
||代表股份数(股)|占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例|代表股份数(股)|占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例|
|同意|338,205,705|100%|18,158,098|100%|
|反对|0|0%|0|0%|
|弃权|0|0%|0|0%|

本所律师认为，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人、经办律师签字后生效。本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《福建至理律师事务所关于福建南平太阳电缆股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
福建至理律师事务所 经办律师：
中国·福州 蔡钟山
经办律师：
陈健
律师事务所负责人：
刘建生
二○一八年八月二十二日
关于公司出售控股子公司北方国际地产有限公司80%股权暨关联交易的进展公告证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2018-069
北方国际合作股份有限公司
关于公司出售控股子公司北方国际地产有限公司80%股权
暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
2018年 10月 29日，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）七届十次董事会审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，公司拟通过协议转让方式将持有的北方国际地产80%股权出售给公司实际控制人中国北方工业有限公司（以下简称“北方公司”），交易价格拟定为52,500.26万元（以下简称“本次关联交易”）。2018年11月16日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于2018年10月31日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司出售控股子公司北方国际地产有限公司80%股权暨关联交易的公告》（2018-063）。
二、关联交易的进展情况
2018年 11月 16日，公司与北方公司在北京正式签署了《关于北方国际地产有限公司之股权转让协议》，协议主要内容如下：
1、成交金额
根据《资产评估报告》，北方国际地产净资产的评估值为65,625.32万元，北方国际地产80%股权的评估值为 52,500.26万元。经有权部门对上述评估结果进行备案后，经双方确认，北方国际地产80%股权的转让价格最终确定为 52,500.26万元。
2、支付方式
北方公司于协议生效后10个工作日内将股权转让价款汇入公司指定账户。
关于公司出售控股子公司北方国际地产有限公司80%股权暨关联交易的进展公告北方国际地产自评估基准日次一日（即 2018年 7月 1日）至股权交割日止的期间内实现的盈利或形成的亏损由北方公司全部享有或承担。
4、生效条件
协议在下述条件获得完全满足时生效：
（1）协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章。
（2）双方及北方国际地产各自就协议项下的股权转让事项履行完毕其内部有效决策程序。
（3）协议项下的股权转让事项所需的政府及/或政府部门批准及/或备案已全部取得。
目前协议已经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章，公司、北方公司、北方国际地产均已履行完毕内部有效决策程序，协议项下的股权转让事项已取得中国兵器工业集团有限公司备案。该协议已生效。
公司将持续关注本次关联交易的后续进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一八年十一月十九日
西藏高争民爆股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项之
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《西藏高争民爆股份有限公司章程》等有关规定，我们作为西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十五次会议审议的议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
一、<关于重新论证首次公开发行募集资金年产 3000万发工业雷管生产线建设项目的议案>的独立意见
||
|-|
|本次募投项目的重新论证是根据项目实施环境作出的谨慎决定，没有调整募|
|投项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害|
|股东利益的情形，是公司根据市场变化动态进行的合理调整，符合公司的长远发|
|展规划。董事会的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。综上所|
|述，我们一致同意《关于重新论证首次公开发行募集资金年产 3000 万发工业雷|
|管生产线建设项目的议案》。|

二、<关于变更部分募投项目实施地点以及调整募集资金使用安排的议案>的独立意见
||
|-|
|经核查，独立董事认为：公司本次变更募投项目实施地点以及调整募集资金|
|使用安排，不改变募投项目的项目实施主体、实施方式、投资总额，不影响募集|
|资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。此次变更，符|
|合公司战略规划安排，有利于公司募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，|
|符合公司及全体股东的利益。因此，同意《关于变更部分募投项目实施地点以及|
|调整募集资金使用安排的议案》。|

三、关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的独立意见
||
|-|
|1、本次使用闲置募集资金购买短期理财产品的决策程序符合《上市公司监|
|管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保|

||
|-|
|障资金安全的前提下，公司及子公司利用不超过 1亿元（含1 亿元）的部分闲置|
|募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品及商业银行以|
|外其他金融机构理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。|
|2、公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触，不影响募集|
|资金的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。|
|3、全体独立董事一致同意使用不超过 1亿元（含1亿元）的部分闲置募集|
|资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品及商业银行以外其他|
|金融机构理财产品，使用期限自股东大会通过之日起 12个月内，在上述额度及|
|有效期内，可以滚动使用。|

（此页为西藏高争民爆股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十五次
会议相关事项之独立意见签字页）
独立董事签字：
李双海 杨祖一 欧珠永青
证券代码：300139 证券简称：福星晓程 公告编号:2014-018
北京福星晓程电子科技股份有限公司
2013年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2013年年度报告全文及摘要已于2014年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
北京福星晓程电子科技股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十五日
东方华银关于福安药业2016年第三次临时股东大会的法律意见书上海东方华银律师事务所
关于福安药业（集团）股份有限公司
二〇一六年第三次临时股东大会的法律意见书
致：福安药业（集团）股份有限公司
上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司召开二〇一六年第三次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《福安药业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开2016年第三次临时股东大会的通知、公司2016年第三次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。
本所律师根据法律法规和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
2016年10月28日，贵司第三届董事会第十二次会议作出决议，决定召开2016年第三次临时股东大会。贵司已于2016年10月28日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关的决议公告、通知刊载在中国证监会指定披露媒体上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
东方华银关于福安药业2016年第三次临时股东大会的法律意见书本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2016年11月14日（星期一）下午14:30在重庆市渝北区黄杨路2号福安药业集团庆余堂制药有限公司会议室举行；网络投票时间为2016年11月13日至2016年11月14日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年11月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年11月13日下午15:00至2016年11月14日下午15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点均符合公告内容。
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
根据公司提供的现场会议表决文件及网络投票情况，出席本次股东大会的股东及股东授权代表合计 7人，代表股份 184,129,378股，占公司股份总数的46.43%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 7人，代表股份184,129,378股，占公司总股本的46.43%；
（2）参与本次股东大会网络投票的股东人数0人，代表股份0股。
出席本次会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东2人，代表股份数4,001股，占公司总股本的0.001％
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
按照本次股东大会的议程及审议事项，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
表决情况：同意184,129,378股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况：同意4,001股，占出席本次股东大会的中小
东方华银关于福安药业2016年第三次临时股东大会的法律意见书投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意184,129,378股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况：同意4,001股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意184,129,378股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况：同意4,001股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
根据计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议的议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，会议通过的上述决议合法有效。
四、关于股东大会提出新临时议案的情形
经本所律师审查，本次会议未发生提出临时议案的情形。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵司二〇一六年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。
东方华银关于福安药业2016年第三次临时股东大会的法律意见书（本页无正文，为东方华银关于福安药业 2016年第三次临时股东大会的法律意见书签字盖章页）
上海东方华银律师事务所
负责人：吴东桓 见证律师：黄勇
张晶
二〇一六年十一月十四日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2018－108云南云投生态环境科技股份有限公司
2018年第三季度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《2018年第三季度报告全文》，在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网发布了《2018年第三季度报告正文》。由于工作人员失误，导致《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》“第二节公司基本情况”之“二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表”中的“报告期末普通股股东总数”数据录入有误。现更正如下：
更正前：
|||||
|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|184,132,890|报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|0|

更正后：
|||||
|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|15,408|报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|0|

2018年第三季度报告正文、全文除涉及上述更正的数据相应变动外，原公告其他内容不变。公司对此次更正给投资者造成的不便深表歉意，今后将进一步强化信息披露工作，提高信息披露质量。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十五日
广东奥飞数据科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐机构（主承销商）：
广东奥飞数据科技股份有限公司首次公开发行不超过 1,632万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2434号文核准。
本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式，发行价格为 18.15元/股。网上发行股份数量为 1,632万股，占本次发行总量的100%。
本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售。
（2）本次发行价格：18.15元/股。投资者据此价格在 T日（2018年 1月10日）通过深圳证券交易所交易系统采用网上按市值申购方式进行申购。
申购时无需缴付申购资金。
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据 2018年 1月 12日（T+2日）公告的《广东奥飞数据科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。
（5）网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2018年 1月 9日14:00-17:00；
2、网上路演网址：全景网(http://www.p5w.net)；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
本次发行的招股说明书及附件可在中国证券监督管理委员会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；
中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；
中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：广东奥飞数据科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 2018年 1月 8日
关于参加独立董事培训
并取得独立董事资格证书的承诺函
根据聚光科技（杭州）股份有限公司（“公司”）第二届董事会第五十二次会议决议，公司拟聘任本人担任独立董事。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据深证上[2017]307号《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：刘维屏
安徽承义律师事务所关于
苏州东山精密制造股份有限公司
召开 2015年度第四次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2015]第110号致：苏州东山精密制造股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称“本律师”）就东山精密召开 2015年度第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由东山精密第三届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会参加人员的资格
经核查，参加本次股东大会的东山精密股东和授权代表共 5名，持有东山精密 469,206,000股，其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份数为 469,206,000股；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计 0人，代表股份 0股。均为截止至 2015年 7月 9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的东山精密股东。东山精密董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案由东山精密第三届董事会提出，并提前十五日
进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式就提交本次股东大会审议的提案进行了表决，网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席现场会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
本次股东大会的表决结果如下：
1、以469,206,000股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％）， 0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于本公司及全资子公司苏州市永创金属科技有限公司与远东国际租赁有限公司提前终止协议的议案》。
单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意 582,000股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
2、以469,206,000股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％），0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于增选公司第三届董事会董事的议案》。
单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意 582,000股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
3、以469,206,000股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％）， 0股反对，0股弃权的表决结果审议通过《关于更改信息披露指定媒体及修改公司章程部分条款的议案》。
单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意 582,000股，占中小投资者出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决
程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、参加会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为承义证字[2015]第 110号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：司慧
张亘
二○一五年七月十五日
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》规定，作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十八次会议审议的《关于确定回购股份用途的议案》进行了认真审议，基于独立、客观、审慎判断的原则，发表独立意见如下：
我们认为：公司本次确定回购股份用途符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关法律、法规的规定，审议决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次对回购股份用途的确定。
（以下无正文）
（本页无正文，为公司关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见的签署页）
独立董事：
刘志云 薛祖云 常小荣
年 月 日
公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施
能够得到切实履行的相关承诺
公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，为保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、对自身的职务消费行为进行约束。
3、不动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动。
4、由公司董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、如公司未来实施股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施
能够得到切实履行的相关承诺
为确保公司本次发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，公司控股股东、实际控制人王长春作出如下承诺：
1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；
3、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
宋城演艺发展股份有限公司 事前认可意见宋城演艺发展股份有限公司独立董事
关于相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，我们对下述事项发表事前认可意见：
1、我们认真审阅了公司提交的《关于聘任2018年度审计机构的议案》，经了解，立信会计师事务所（特殊普通合伙）有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。并鉴于公司和立信会计师事务所有限公司已有多年合作经验，且该会计师事务所的总体实
力、服务意识、项目收费等各个方面均符合公司当前的审计工作要求，我们认可继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
2、我们认真审阅了公司提交的《关于独木桥旅行社与第一世界大酒店、宋城实业签订合作协议暨关联交易的议案》，询问了公司相关人员关于关联交易的背景情况，我们认为本次关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，同意签署并将此议案提交公司董事会审议。
同意将上述议案全部提交公司第六届董事会第二十三次会议审议。
独立董事：兰克、何思源、俞勤宜二〇一八年三月二十七日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2014-059北京碧水源科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2014年7月24日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年 7月 14日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：一、审议通过《关于对首期股票期权激励计划涉及股票期权数量和行权价格进行调整的议案》
根据《首期股票期权激励计划》的规定，若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量以及行权价格进行相应的调整。公司 2013年度权益分派方案已获 2014年 4月 24日召开的 2013年年度股东大会审议通过，以公司总股本 892,076,870股为基数，向全体股东每10股派0.709499元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增1.998590股。该方案已于2014年6月17日实施完毕。
因此，根据相关规定以及公司股东大会的授权，公司董事会将首期股票期权激励计划授予的股票期权涉及股票期权数量和行权价格进行调整。
经过本次调整，原股票期权总数 9,444,127股（其中首次授予数量为 8,088,608股，预留数量为 1,355,519股）调整为 11,331,621股（其中首次授予数量为 9,705,189股，预留数量为 1,626,432股），首次授予股票期权的行权价格由 15.26元调整为 12.659元。预留股票期权的行权价格由 13.89元调整为 11.517元。（调整后具体数量及价格以中国证券登记结算有限责任公司核准登
记数量为准）。
独立董事就该调整事项发表了独立意见。独立董事认为，此项调整符合有关规定，同意对股票期权数量和行权价格进行调整。
具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于对首期股票期权激励计划进行调整的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。
二、审议通过《关于对第二期股票期权激励计划首次授予的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》
根据《第二期股票期权激励计划》的规定，若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量以及行权价格进行相应的调整。公司 2013年度权益分派方案已获 2014年 4月 24日召开的 2013年年度股东大会审议通过，以公司总股本 892,076,870股为基数，向全体股东每10股派0.709499元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增1.998590股。该方案已于2014年6月17日实施完毕。
因此，根据相关规定以及公司股东大会的授权，公司董事会将首期股票期权激励计划授予的股票期权涉及股票期权数量和行权价格进行调整。
经过本次调整，原股票期权首次授予数量为 10,800,000股，调整为12,958,477股，首次授予股票期权的行权价格由40.15元调整为33.403元。（调整后具体数量及价格以中国证券登记结算有限责任公司核准登记数量为准）。
独立董事就该调整事项发表了独立意见。独立董事认为，此项调整符合有关规定，同意对股票期权数量和行权价格进行调整。
具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于对第二期股票期权激励计划首次授予部分进行调整的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二Ο一四年七月二十四日