股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2015－007债券代码：122093 证券简称：11中孚债
债券代码：122162 证券简称：12中孚债
河南中孚实业股份有限公司
关于召开公司2015年第一次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开时间：2015年2月3日
●本次股东大会采用的网络投票系统为上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议定于2015年2月3日召开2015年第一次临时股东大会，具体事项通知如下：
||
|-|
|一、召开会议的基本情况|
|（一）股东大会类型和届次：2015年第一次临时股东大会|
|（二）股东大会召集人：公司董事会|
|（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相|
|结合的方式。|
|（四）现场会议召开的日期、时间和地点|
|召开日期时间：2015年2 月 3日上午9时|
|召开地点：公司会议室|
|（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。|
|网络投票系统：上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统|
|网络投票起止时间：2015 年 2 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午|
|13:00-15:00。|
|（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序|

||
|-|
|涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投|
|票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定|
|执行。|

||||
|-|-|-|
|二、会议审议事项|||
|本次股东大会审议议案及投票股东类型|||
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司为控股子公司河南中孚电力有限公司在金融机构申请的2.195亿元融资额度提供担保的议案||
|2|关于公司为控股子公司河南中孚炭素有限公司在金融机构申请的2亿元融资额度提供担保的议案||
|3|关于公司为全资子公司深圳市欧凯实业发展有限公司在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司1.5亿元融资额度提供担保的议案||
|4|关于公司控股子公司河南中孚铝业有限公司为本公司在中国光大银行申请的4.2亿元融资额度提供担保的议案||
|5|关于公司为全资子公司河南省银湖铝业有限责任公司在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司1.456亿元人民币融资额度提供担保的议案||

月 16日，上海证券交易所发布了新的《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》，因此，特别提醒投资者自行咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定方式提交网络投票指令。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600595|中孚实业|2015年1月27日|－|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
五、会议登记方法
1、登记方式
法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理参会登记手续；
社会公众股东持本人身份证和股东帐户卡办理参会登记手续；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席，委托出席的必须持有授权委托书办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间、地点
2015年1月30日（上午8:00-11:30，下午14:00-17:00），在本公司证券部办
理参会登记手续，通过传真或信函方式登记的请及时与我们电话确认。
六、其他事项
1、出席会议者食宿交通费自理。
2、联系地址、电话及联系人：
联系地址：河南省巩义市新华路31号
电话：0371-64569088
传真：0371-64569089
邮编：451200
联系人：杨萍
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一五年一月十六日
||
|-|
|附件：|
|1、网络投票操作流程|
|2、授权委托书|

附件1：
股东参加网络投票的具体操作程序
一、投票操作
1、投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决议案数量|投票股东|
|738595|中孚投票|5|A股股东|

2、表决方法
（1）一次性表决方法：
如需对所有议案进行一次性表决的，按以下方式申报：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1—5号|本次股东大会的所有5项议案|99.00元|1股|2股|3股|

（2）分项表决方法
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|对应申报价格|
|1|关于公司为控股子公司河南中孚电力有限公司在金融机构申请的2.195亿元融资额度提供担保的议案|1.00|
|2|关于公司为控股子公司河南中孚炭素有限公司在金融机构申请的 2亿元融资额度提供担保的议案|2.00|
|3|关于公司为全资子公司深圳市欧凯实业发展有限公司在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司1.5亿元融资额度提供担保的议案|3.00|
|4|关于公司控股子公司河南中孚铝业有限公司为本公司在中国光大银行申请的4.2亿元融资额度提供担保的议案|4.00|
|5|关于公司为全资子公司河南省银湖铝业有限责任公司在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司1.456亿元人民币融资额度提供担保的议案|5.00|

3、表决意见
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|赞成|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日2015年1月27日A股收市后，持有公司股份的投资者拟对本次网络投票的全部议案投赞成票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738595|买入|99.00 元|1 股|

2、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于公司为控股子公司河南中孚电力有限公司在金融机构申请的2.195亿元融资额度提供担保的议案》投赞成票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738595|买入|1.00 元|1 股|

3、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于公司为控股子公司河南中孚电力有限公司在金融机构申请的2.195亿元融资额度提供担保的议案》投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738595|买入|1.00 元|2股|

4、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于公司为控股子公司河南中孚电力有限公司在金融机构申请的2.195亿元融资额度提供担保的议案》投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738595|买入|1.00 元|3股|

三、投票注意事项
2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
附件2：
授权委托书
河南中孚实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月3日召开的河南中孚实业股份有限公司 2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司为控股子公司河南中孚电力有限公司在金融机构申请的2.195亿元融资额度提供担保的议案||||
|2|关于公司为控股子公司河南中孚炭素有限公司在金融机构申请的2亿元融资额度提供担保的议案||||
|3|关于公司为全资子公司深圳市欧凯实业发展有限公司在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司1.5亿元融资额度提供担保的议案||||
|4|关于公司控股子公司河南中孚铝业有限公司为本公司在中国光大银行申请的 4.2 亿元融资额度提供担保的议案||||
|5|关于公司为全资子公司河南省银湖铝业有限责任公司在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司1.456亿元人民币融资额度提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。