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深圳市证通电子股份有限公司独立董事对
第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，对公司第三届董事会第二十三次会议审议事项发表如下独立意见：
一、关于公司回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
1、根据公司2014年度审计报告，公司2014年度业绩考核指标不符合《激励计划》规定的解锁条件。按照《激励计划》的规定，同意公司回购注销向激励对象首次授予的未达到第一期解锁条件的限制性股票。
2、由于公司原激励对象罗远东、陈大洪和罗顺彩因个人原因离职，相关离职手续已办理完毕，其已不符合公司《激励计划》所规定的激励条件。根据《激励计划》的规定，同意公司回购注销上述 3人所持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票。
3、公司本次回购注销的股份数量为 336.4640万股，回购价格为 4.5938元/股。
综上，我们认为公司本次回购注销行为合法、合规，是可行的，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。独立董事同意公司按照《激励计划》及相关程序回购注销以上股份。
二、关于公司向五家银行申请综合授信的议案
2、公司实际控制人股东曾胜强、许忠桂为公司向兴业银行深圳分行、宁波银行深圳分行、北京银行深圳分行、中国银行深圳高新区支行、平安银行深圳分行的综合授信提供担保，有利于公司向银行贷款融资，支持公司发展，不存在侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。
3、在审议关联交易时，关联董事曾胜强、许忠慈回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
三、关于提名独立董事候选人事项的独立意见
1、经公司控股股东推荐、董事会提名，我们同意补选孙海法先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核备案无异议后，提交公司股东大会审议。
2、本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后作出的，经审阅孙海法先生的简历等材料，未发现被提名人有不符合《公司法》、《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。该人员的任职资格符合担任公司独立董事的任职条件，具备担任公司独立董事所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。
3、公司董事会对孙海法先生的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
四、关于聘任公司高级管理人员的议案
1、我们同意聘任张锦鸿先生为公司副总经理。
现象，其任职资格符合担任公司高管的任职条件，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。
3、对张锦鸿担任公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
五、关于为控股子公司融资租赁提供担保的议案
公司为控股子公司广州云硕科技发展有限公司开展融资租赁业务提供担保是公司日常生产经营活动所需，有利于控股子公司经营业务的拓展，优化子公司债务结构，缓解资金压力，拓宽融资渠道。
本次交易不影响控股子公司对用于融资租赁的相关设备的使用，对生产经营不会产生重大影响，不会因此损害公司及全体股东的利益，
公司为控股子公司广州云硕科技发展有限公司的担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
我们同意公司为控股子公司提供担保，并提交股东大会审议通过后实施。
（以下无正文）
（以下无正文，为深圳市证通电子股份有限公司独立董事对三届二十三次董事会独立意见签字页）
独立董事签名：
马映冰
刘小清
二〇一五年六月三十日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2017-073
广东海大集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无出现否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
广东海大集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2017年 9月 13日 14:30在广东省广州市番禺区南村镇万博四路 42号海大大厦 2座 8楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，并已于2017年8月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了关于本次股东大会的会议通知。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 9月 13日9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年9月12日15:00至2017年9月13日15:00期间的任意时间。
本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共 21名，代表公司有表决权股份总数 993,887,683股，约占公司本次股东大会股权登记日有表决权股份总数（以下简称“股份总数”）1,575,965,054股的63.0653%；其中现场参与表决的股东 15人，持有公司股份 950,858,204股，约占公司股份总数的60.3350%；通过网络投票方式参与表决的股东6人，持有公司股份43,029,479股，约占公司股
份总数的2.7304%。参与表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）18人，持有公司股份80,783,632股，约占公司股份总数的5.1260%。
公司董事长薛华先生因工作原因不能出席会议，由公司过半数董事推举董事田丽女士主持会议，公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员及见证律师均出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会共有 3个议案，其中《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，已经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人，下同）所持有表决权股份总数的 2/3以上通过；其他议案为普通决议议案，已经出席会议的有表决权股东所持有表决权股份总数的 1/2以上通过。本次股东大会无关联股东回避表决的议案。
1、关于投资设立互联网小额贷款公司的议案
表决结果为：993,887,683股同意，占出席会议股东（包含网络投票，下同）所持有表决权股份总数的100.0000%；无反对票；无弃权票。
其中，中小投资者的表决结果：80,783,632股同意，占出席会议的中小股东（包含网络投票，下同）所持有表决权股份总数的100.0000%；无反对票；无弃权票。
2、关于向银行追加申请综合授信额度的议案
表决结果为：993,887,683股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；无反对票；无弃权票。
其中，中小投资者的表决结果：80,783,632股同意，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；无反对票；无弃权票。
3、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
表决结果为：993,887,683股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；无反对票；无弃权票。
其中，中小投资者的表决结果：80,783,632股同意，占出席会议的中小股东
所持有表决权股份总数的100.0000%；无反对票；无弃权票。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市瑛明律师事务所律师见证，并出具了《关于广东海大集团股份有限公司二〇一七年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年第二次临时股东大会会议决议；
2、上海市瑛明律师事务所关于广东海大集团股份有限公司二〇一七年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一七年九月十四日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2015-069重庆莱美药业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会于2015年7月15日以公告形式发出会议通知，现场会议于2015年7月30日（星期四）下午1：30在重庆市北部新区黄山大道中段杨柳路2号重庆科学技术研究院15楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长邱宇先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。参加本次会议的股东及股东授权代表共计6人，代表股份57,449,431股，占公司总股本的28.4694%。其中，出席本次现场股东大会的股东（或委托代理人）5人，代表股份57,448,431股，占公司总股份的28.4689%；
参加网络投票的股东1人，代表股份1,000股，占公司总股份的0.0005%。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的表决方式审议了以下议案并形成本决议：
其摘要的议案》
表决结果：同意57,448,431股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.9983%；反对1,000股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0017%；弃权0
股。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意
6,199,213股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份
总数的99.9839%；反对1,000股,占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的
股东有表决权股份总数的0.0161%；弃权0股。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》
表决结果：同意57,448,431股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.9983%；反对0股；弃权1,000股，占参加本次会议有表决权股份总数的
0.0017%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意
6,199,213股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份
总数的99.9839%；反对0股；弃权1,000股,占出席会议单独或合计持有公司5%
以下股份的股东有表决权股份总数的0.0161%。
3、审议通过《关于公司对子公司湖南康源制药有限公司增资的议案》
表决结果：同意57,449,431股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意
6,200,213股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份
总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、《重庆莱美药业股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于重庆莱美药业股份有限公司2015年第二
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司董事会2015年7月30日
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2015-09-01苏州扬子江新型材料股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 08月 20日上午开市起停牌，具体内容详见公司于 2015年 08月 20日、2015年 08月 27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《苏州扬子江新型材料股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-08-06）、《苏州扬子江新型材料股份有限公司关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-08-07）。
截止日前，该重大事项正在积极筹划中，鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 09月 07日开市时起继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告！
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会二〇一五年九月六日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2017-180
聚龙股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年9月30日
2、预计的业绩：同向下降
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|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期|
||比上年同期下降：65%—45%||盈利：12,184.36万元||
|归属于上市|||||
|公司股东的|||||
||盈利：4,264.52 万元–6,701.40万元||||
|净利润|||||

其中，2017年7月1日—2017年9月30日的业绩变动情况：同向下降
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||2016 年 7月 1 日—2016 年 9 月 30 日||上年同期|
||比上年同期下降：75.11%—52.58%||盈利：10,817.24万元||
|归属于上市|||||
|公司股东的|||||
||盈利：2,692.58 万元–5,129.46万元||||
|净利润|||||

二、业绩预告预审计情况
公司 2017年前三季度业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
入及利润下降的主要原因有两个：
其一，是报告期内中国人民银行发布了《人民币现金机具鉴别能力技术规范》金融行业标准（以下简称“金标”），该标准是我国首个覆盖所有类型人民币鉴别设备的技术标准。标准的发布旨在规范现钞处理类金融机具的准入指标，使得各类金融机构在人民银行指导下规范化的进行现钞鉴别工作。“金标”带来两个方面的影响。一方面，短期来看基于“金标”的具体管理办法还没有正式下发，因此商业银行在管理办法下发之前处于暂停采购阶段，对公司报告期经营业绩带来重大影响。另一方面，“金标”正式实施后将对规范行业准入有重大意义，低质产品及低价扰乱市场情况将得到有效控制。在此基础上，具有核心研发能力和服务能力的大型机具供应商将继续保持科研创新动力，从而促进未来增量机具进一步升级产品性能、提高现钞处理质量和效率、提升毛利水平。同时，存量机具将带来全面升级替换需求，在满足“金标”条件下全面提升金融机构现钞处理及鉴别能力，等同于行业重新洗牌，对公司未来经营发展起到积极驱动作用。
其二，上年同期公司与北京培高商业连锁有限公司（以下简称“培高”）发生系统终端交易 12,000万元。报告期内，因培高正在拓展新的省份，前期组织机构搭建及地推工作正在进行中，尚未发生进一步的采购需求，因此同类交易较上年同期有显著下滑。
2、报告期内，公司计提公司债利息，导致财务费用较上年同期上涨约 1200万元。
3、预计公司2017年前三季度非经常性损益约为413万元，主要项目为政府补助，上年同期非经常性损益为318.54万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2017年前三季度具体财务数据将在公司 2017年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
聚龙股份有限公司董事会二〇一七年十月十三日
证券代码：002604 证券简称：*ST龙力 公告编号：2018-065山东龙力生物科技股份有限公司
关于取消股东大会暨延期召开2017年度股东大会的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

根据山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次会议决议，公司原定于 2018年 5月 18日（星期五）在山东省禹城市富华街龙力生物 302会议室召开公司 2017年度股东大会。详情请见公司 2018年 4月 27日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《公司关于召开 2017年度股东大会的通知》（公告编号2018-052）。
公司于 2018年 5月 7日收到德州市中级人民法院的《通知书》，《通知书》称有债权人向德州市中级人民法院申请对公司进行重整，详情请见公司于 2018年 5月 8日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于被债权人申请重整的提示公告》（公告编号：2018-062）。目前重整申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。
鉴于以上情况，同时为保障广大投资者的知情权、充分在股东大会行使投
票权、充分保障公司全体股东的权利，公司决定取消原定于 2018年 5月 18日
召开的 2017年度股东大会，并决定将 2017年度股东大会推迟至 2018年 6月
29日召开。《关于取消股东大会暨延期召开 2017年度股东大会的通知》（公告编号2018-066）将于 2018年 5月 9日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一八年五月八日
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2018-012
传化智联股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划签订战略性合作协议，为避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：传化智联，股票代码：002010）自2018年2月5日起停牌，详见公司于2018年2月 5日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于临时停牌的公告》（公告编号：2018-008）。为了维护广大投资者利益，保证信息公平性，停牌期间公司每5个交易日披露一次关于该事项的停牌进展公告，详见公司于 2月 10日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于临时停牌的进展公告》（公告编号：2018-009）。
停牌后，公司全力推进本次签订战略性合作协议的相关工作，并于 2018年 2月 23日与杭州海康威视数字技术股份有限公司签署了《战略合作框架协议》，详见公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于签署战略合作框架协议的公告》（2018-013）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司申请，公司股票自2018年2月26日（星期一）开市起复牌。
本次《战略合作框架协议》为双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性、框架性约定，旨在表达各方初步的合作意向及合作方式，具体实施过程中存在变动的可能性，如进一步签署具体项目合作协议，公司将根据相关规定履行审批程序并及时履行信息披露义务。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会 2018年2月26日
飞亚达（集团）股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第五次会议
相关事项的独立意见
一、关于继续与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，作为飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会的独立董事，现就公司继续与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的事项作出独立判断，发表独立意见如下：
1．公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,关联董事均作出了回避表决；
2．本次关联交易符合法律法规和《公司章程》的规定，协议中约定的事项公平合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；
3．本次关联交易的协议内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律法规和规范性文件强制性规定的情形；
4.公司与关联方签订《金融服务协议》是在平等互利的基础上按照市场交易原则进行的，对公司 2016年以及未来财务状况、经营成果不存在损害影响，也未影响公司的独立性。
同意公司继续与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》。
二、关于对中航工业集团财务有限责任公司的后续风险评估报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，作为飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会的独立董事，我们事先审阅了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的后续风险评估报告》及中航工业集团财务有限责任公司提供的相关资料和财务报表，现就该事项发表独立意见如下：
中航工业集团财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。中航工业
集团财务有限责任公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与中航工业集团财务有限责任公司之间发生的关联存贷款等金融服务业务公平、合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
在控制风险的前提下，同意中航工业集团财务有限责任公司向公司提供相关金融服务业务。
三、关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司募集资金管理制度》的有关规定，作为飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会的独立董事，现就关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项发表独立意见如下：
1.公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展的需要，预先投入的资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核确认；
2.本次用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的行为，未变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，不存在损害股东利益的情况；
3.本次用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金已履行了相应的审批程序，内容及程序均符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。
同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金。
二○一六年一月二十日
（独立董事：张宏光） （独立董事：章顺文） （独立董事：王岩）
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2016-066无锡先导智能装备股份有限公司
关于终止筹划非公开发行股票涉及收购资产构成重大资产
重组事项暨复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次筹划非公开发行股票涉及收购资产构成重大资产重组的基本情况
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”、“上市公司”或“公司”）因筹划重大事项，公司股票于 2016年 3月 14日开市起停牌，详见公司于 2016年 3月 14日披露的《关于筹划重大事项停牌公告》。经确认，该事项构成重大资产重组，公司于2016年3月21日披露了《关于筹划非公开发行股票涉及收购资产构成重大资产重组并继续停牌公告》，因筹划非公开发行股票涉及收购资产的重大资产重组事项（以下简称“本次重大资产重组”），公司股票自 2016年 3月 21日开市起按照重大资产重组事项继续停牌，并于 2016年 3月 25日、 2016年 4月 1日发布了《重大资产重组停牌进展公告》。公司于 2016年 4月 11日发布了《关于筹划非公开发行股票涉及收购资产构成重大资产重组进展暨延期复牌公告》、2016年4月15日发布了《重大资产重组进展公告》。公司于4月19日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司收购 JOT Automation Oy100%股权并签署<股权收购协议>的议案》，同时披露了公司《关于收购 JOT AutomationOy100%股权的公告》。前述内容详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的相关公告。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次重大资产重组事项的进展公告。
2016年5月24日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了本次重大资产重组的相关议案，并于当日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了相关公告，公司股票继续停牌。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2016-066简称“问询函”）。
2016年6月12日，公司聘请的保荐机构和独立财务顾问兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）收到中国证监会调查通知书，中国证监会对兴业证券正在进行立案调查。
2016年6月15日，公司为保证本次非公开发行股票及重大资产重组事项的顺利进行，拟重新聘请保荐机构及独立财务顾问以继续完成非公开发行股票及重大资产重组等事项，并向深圳证券交易所申请延期回复重组问询函。
2016年6月24日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司更换保荐机构及独立财务顾问的议案》，同意聘请民生证券股份有限公司担任本次非公开发行股票的保荐机构及重大资产收购的独立财务顾问。
2016年 7月 1日，公司收到深圳证券交易所《关于对无锡先导智能装备股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2016】第105号）。
2016年 7月 5日，经申请，公司对深圳证券交易所的问询函回复工作做相应的延期。
公司股票自停牌至今期间，公司按照规定每 5个交易日披露一次重大资产重组进展公告。
本次重大资产重组停牌时间较长的主要原因：本次重大资产重组系先导智能或其授权的境外子公司以欧元现金支付全部收购对价、交易税费和其他相关款项，收购芬兰JOT公司100%股权。由于涉及收购标的已达到重大资产重组标准，并且涉及海外项目，中介机构对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作难度、复杂程度均较大，需要在交易方案设计、风险预防措施等方面加强研究论证，因此本次重大资产重组工作历时较长。
二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的主要工作
自停牌以来，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作，聘请独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的公司的具体尽职调查、审计、评估等相关工作，并对重组后续推进方案进行了充分沟通和审慎论证，同时按照有关要求，在资产重组事项进行期间定期披露了本次重大资产重组进展公告，认真履行信息披露义务。
三、相关信息披露和风险提示
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2016-066在本次重大资产重组开展过程中，公司按照证券监管部门的有关规定履行了信息披露义务，公告了《无锡先导智能装备股份有限公司重大资产购买预案》等相关文件，并且在《无锡先导智能装备股份有限公司重大资产购买预案》、《无锡先导智能装备股份有限公司董事会关于重大资产重组的一般风险提示性公告》和《关于筹划非公开发行股票涉及收购资产构成重大资产重组进展公告》》等相关进展公告中充分披露了本次重大资产重组存在的风险及不确定性。
四、终止本次重大资产重组事项的原因
由于交易标的JOT公司2016年经营业绩的实现存在较大不确定性风险，本次重大资产重组交易各方拟对本次重大资产重组方案进行调整，公司与交易对方最终未能对本次重大资产重组方案的调整安排达成一致。为保护上市公司和广大投资者利益，经过公司与交易对方友好协商，各方决定终止本次重大资产重组，并签署协议终止相关各方就本次重大资产重组事宜签订的有关合同。
五、终止本次重大资产重组事项的决策过程
1、上市公司已与相关方签署《项目终止协议》。
2、公司第二届董事会第十六次会议已审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》等相关议案，独立董事已对此发表独立意见。
六、本次重大资产重组终止对公司的影响
根据《股权收购协议》以及《项目终止协议》约定，交易双方同意先导智能已经支付给交易对方的475万欧元定金由交易对方保留。
关于对预付款由交易对方保留的条款，公司将与交易对方协商相关后续事宜，以将损失降至最低。如若公司未能与交易对方关于后续事宜达成一致，公司将损失475万欧元的定金，从而影响公司当期业绩。特别提示上述风险。
除上述事项外，本次重大资产重组事项的终止，不会对上市公司现有生产经营造成重大不利影响。
七、公司承诺
公司承诺除上述事项外自本公告刊登之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
八、公司股票复牌安排
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年7月20日开市起复牌。
九、备查文件
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2016-0661、《无锡先导智能装备股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
2、《无锡先导智能装备股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
3、《无锡先导智能装备股份有限公司独立董事关于公司终止重大资产重组相关事项的独立意见》。
公司董事会对终止本次重大资产重组事项给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会2016年7月19日
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2017-019
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于子公司完成工商登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 1月 20日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于投资设立宜章县中医医院整体搬迁PPP项目之项目公司的议案》，同意公司出资人民币2亿元设立宜章县中医医院整体搬迁项目公司。具体情况详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-017）及《关于投资设立宜章县中医医院整体搬迁PPP项目之项目公司的公告》（公告编号：2017-004）。
近日，该项目公司已于宜章县市场和质量监督管理局完成了工商登记，相关信息如下：
名称：宜章县珞珈医院管理有限公司
统一社会信用代码：91431022MA4LB64L74
住所：湖南省郴州市宜章县经济开发区产业承接园宜章大道东6号
法定代表人：邓冠华
注册资本：人民币24,000万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2017年1月20日
营业期限：长期
经营范围：对宜章县中医院整体搬迁项目投资、医疗管理、资产管理（不含代客理财）及相关咨询服务；医疗卫生专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；会务服务，展览展示服务；自有设备租赁（除金融租赁），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），药品、医疗器械、电子产品、日用百货、化妆品、办公用品、计算机软件及辅助设备的销售；单位后勤管理服务、物
业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2017年1月23日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2017-052
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到实际控制人骆莲琴女士函告，获悉骆莲琴女士将其持有的部分公司股份办理了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|骆莲琴|是|800,000|2017年8月21日|2019年8月20日|中国银河证券股份有限公司|3.21%|个人融资需求|

二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，骆莲琴女士持有本公司股份24,932,938股，占公司股本总额的28.45%；本次质押股份800,000股，占其所持公司股份的3.21%，占公司股本总额的0.91%；其所持有公司股份累计质押 1,440,000股，占其所持公司股份的5.78%，占公司股本总额的1.64%。
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
深圳市新国都技术股份有限公司
独立董事对公司相关事项发表的独立意见
我们作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，现就公司第四届董事会第四次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于2017年半年度报告的独立意见
公司独立董事认为：公司本次半年度报告已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，其内容真实、完整，编制及审核程序符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2016年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项（2016年修订稿）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司定期报告编制的相关规定，全体独立董事对本次半年度报告的编制、审核以及出具的最终报告
等没有异议。
董事会对该议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。
鉴于此，公司全体独立董事同意《关于2017年半年度报告正文及摘要的议案》。
二、关于2017年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查相关资料，公司独立董事认为：公司2017年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的编制符合《创业板信息披露业务备忘录第2号——上市公司信息披露公告格式（1-43号）（2017年3月27日修订）》的要求。
董事会对该议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。
鉴于此，公司全体独立董事同意《关于2017年上半年募集资金存放与使用
情况专项报告的议案》。
三、关于 2017年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格进行调整的独立意见
经认真查阅本次议案相关资料，我们认为公司本次对《2017年股票期权激励计划（草案）》所涉股票期权的行权价格进行调整的事项，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》等法律法规及公司《2017年股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格的调整方法和程序的相关规定。
公司董事会在审议《关于对2017年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格进行调整的议案》时，公司董事会8名董事中的2名关联董事汪洋先生、韦余红先生已回避表决。
鉴于此，公司全体独立董事同意《关于对2017年股票期权激励计划已获授的股票期权行权价格进行调整的议案》，即同意公司2017年股票期权激励计划授予的股票期权行权价格由24.75元调整为24.691元。
四、关于公司组织架构调整的独立意见
经核查实际情况，公司独立董事认为：公司本次组织架构调整符合公司实际情况，随着公司业务规模的扩大，分、子公司的设立及业务类型的增加，完善内部组织架构体系，形成集团化管控体系有利于公司的经营发展及管理，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。
董事会对该议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。
鉴于此，公司全体独立董事同意《关于公司组织架构调整的议案》。
【以下无正文】
【此页无正文，为深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见的签署页】
蔡艳红 何佳 陈京琳
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2016-103无锡先导智能装备股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股份购买资产并募集配套资金事项，公司股票于2016年11月15日上午开市起临时停牌。2016年11月16日，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-098）。公司股票自2016年11月16日上午开市起按照重大资产重组事项继续停牌。2016年11月22日、2016年11月29日、2016年12月6日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-099、
2016-100、2016-101）。2016年12月13日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-102）。
截止本公告日，公司及相关各方正在积极推进各项工作。公司会同交易各方正就交易方案进行论证，并已聘请中介机构对本次重大资产重组事项所涉及标的资产进行审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为保障本次资产重组事项的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票继续停牌。公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会
证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2015-005同方国芯电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年2月9日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的情况概述
1、会计政策变更的原因：
自2014年1月26日起，财政部相继修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则，要求自 2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
2、变更前公司采用的会计政策
财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
财政部于 2014年颁布或修订的《企业会计准则—基本准则》和《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 2号——长期股权投资》和《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》及其应用指南。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
4、会计政策变更日期
公司按照财政部的规定自2014年7月1日起开始执行新会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
上述会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司 2013年末和 2012年末资产总额、负债总额和净资产以及 2013年度和 2012年度净利润未产生影响。具体影响科目及金额如下：
（1）根据《企业会计准则第 2号——长期股权投资（2014年修订）》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报（2014年修订）》及应用指南，对重大影响以下且在活跃市场中无报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资改按金融工具确认和计量准则进行会计处理。
2013年12月31日2012年12月31
报表项目名称
影响金额 影响金额
长期股权投资 -3,000,000.00 -3,000,000.00
可供出售金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00
（2）根据《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》及应用指南，对政府补助从其他非流动负债项目调整到递延收益项目列报。
2013年12月31日2012年12月31
报表项目名称
影响金额 影响金额
其他非流动负债 -408,377,536.39 -340,612,115.13
递延收益 408,377,536.39 340,612,115.13
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司的实际情况。公司执行新企业会计准则能够更加客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。董事会同意本次对会计政策的变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依据财政部 2014年新颁布和修订的企业会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号——会计政策及会计估计变更》的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。会计政策变更的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部2014年修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关规定，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监
事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、公司第五届监事会第六次会议决议；
3、独立董事相关事项独立意见。
特此公告。
同方国芯电子股份有限公司董事会
股票简称：ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2019-082银亿股份有限公司关于
公司控股股东部分股份被轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，银亿股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询获悉，公司控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）所持有的本公司部分股份新增 2笔被轮候冻结的情况，具体情况如下：
一、股东股份被轮候冻结的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结股数（股）|轮候期限|委托日期|轮候机关|本次轮候占其所持股份比例(%)|
|1|银亿控股|是|716,303,413|36|2019年5月9日|浙江省宁波市中级人民法院|93.02|
|2|银亿控股|是|716,303,413|36|2019年5月9日|浙江省宁波市中级人民法院|93.02|

二、轮候冻结原因
1、因银亿控股、熊续强、宁波卓越圣龙工业技术有限公司与鑫元基金管理有限公司存在公司债券交易纠纷一案，浙江省宁波市中级人民法院根据民事裁定书（2019）浙 02民初 419号，实施了轮候冻结银亿控股所持有的本公司 716,303,413股股份等财产保全措施。
2、因银亿控股、熊续强、宁波卓越圣龙工业技术有限公司与海富通
基金管理有限公司存在公司债券交易纠纷一案，浙江省宁波市中级人民法
院根据民事裁定书（2019）浙 02民初 374号，实施了轮候冻结银亿控股
所持有的本公司 716,303,413股股份等财产保全措施。
三、股东股份累计被质押、被冻结情况
截至2019年5月15日，银亿控股直接持有公司股份数为770,034,920股，占公司股份总数的19.12%，其中：累计被质押股份数为 711,353,407股，占公司股份总数的17.66%；累计被司法冻结股份数为716,303,413股，占公司股份总数的17.78%；累计被轮候冻结股份数为 716,303,413股，占公司股份总数的17.78%。
截至 2019年 5月 15日，银亿控股及其一致行动人持有公司股份数为 2,925,491,773股，占公司股份总数的72.63%，其中：累计被质押股份数为 2,826,453,399股，占公司股份总数的70.17%；累计被司法冻结股份数为 716,303,413股，占公司股份总数的17.78%；累计被轮候冻结股份数为 716,303,413股，占公司股份总数的17.78%。
四、其他说明
1、本次银亿控股所持公司股份被轮候冻结的事项，不会对公司的运行和日常经营活动产生重大影响。
2、银亿控股正在与债权人积极沟通，协商债务展期、追加保证金或抵押物等措施防范该等股份经司法程序被处置的风险。
3、本次股份轮候冻结不会导致本公司控制权变更。
4、本公司将持续关注相关事项的后续进展，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
五、备查文件
1、《证券轮候冻结数据表》；
2、《民事裁定书》。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一九年五月十六日
证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2016－016大连天宝绿色食品股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司股东大连承运投资有限公司（以下简称“承运投资”）通知：承运投资将其持有的本公司2,100万股股份质押给中国进出口银行辽宁省分行，用于本公司申请农业产业化发展业务流动资金贷款。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质|||
||||是否为第一|||||||||||||
||||||质押||质押开始日||||||押占其|||
||股东名称||大股东及一||||||质押到期日||质权人||||用途|
||||||股数（万股）||期||||||所持股|||
||||致行动人|||||||||||||
||||||||||||||份比例|||
|承运投资||是||2,100||2016-3-9||2017-3-9||中国进出口银行辽宁省分行||14.14%||用于本公司申请农业产业化发展业务流动资金贷款||
|合计||||2,100||||||||14.14%||||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，承运投资持有本公司 14,851.20万股，占本公司总股本的27.13%，其所持有本公司股份累计被质押股份为13, 751.20万股，占本公司总股本的25.12%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十四日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2016-071北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于签订三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“佳讯飞鸿”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准北京佳讯飞鸿电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1368号）核准，非公开发行 26,316,731股人民币普通股股票，发行价格为 25.70元/股，募集资金总额为 676,339,986.70元，扣除各项发行费用 17,756,316.73元，募集资金净额为 658,583,669.97元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年10月24日出具的众环验字(2016)020054号《验资报告》验证确认。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司已在经董事会指定的华夏银行北京知春支行及兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行分别开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）及上述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。
具体情况如下：
一、募集资金专户设立情况
1、公司已在华夏银行北京知春支行开设募集资金专项账户，账号为10276000000880246，截至 2016年 10月 21日，专户余额为 20,000万元。该专户仅用于公司募集资金投资项目“补充流动资金”的募集资金存储和使用，不得用作其他用途。
号为321560100100035419，截止2016年10月21日，专户余额为 461,459,986.70元。该专户仅用于公司募集资金投资项目“基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目”的募集资金存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司与华夏银行北京知春支行及兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、华泰联合证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。华泰联合证券应当依据相关法律法规以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和上述银行应当配合华泰联合证券的调查与查询。华泰联合证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人吴坷、晋海博可以随时到华夏银行北京知春支行及兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行查询、复印公司专户的资料；上述银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；华泰联合证券指定的其他工作人员向上述银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、华夏银行北京知春支行及兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行按月（次月第三个工作日前）向公司出具对账单，并抄送华泰联合证券。上述银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，银行应当及时以传真方式通知华泰联合证券，同时提供专户的支出清单。
七、华泰联合证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。华泰联合证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知华夏银行北京知春支行及兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行，同时按监管协议的要求向公司、上述银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响监管协议的效力。
八、华夏银行北京知春支行、兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行连续三次未及时向华泰联合证券出具对账单或向华泰联合证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合华泰联合证券调查专户情形的，公司有权单方面终止监管协议并注销募集
资金专户。
九、监管协议自公司、华泰联合证券及华夏银行北京知春支行或兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或华泰联合证券督导期结束之日（2018年12月31日）起失效。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2018年股票期权激励计划激励对象名单
中层管理人员及核心技术人员：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||李德和||高级顾问||
|2||刘德国||中层管理人员||
|3||连斌||中层管理人员||
|4||肖永军||中层管理人员||
|5||林世斌||中层管理人员||
|6||万学军||中层管理人员||
|7||苏银||中层管理人员||
|8||冯常龙||中层管理人员||
|9||董建忠||中层管理人员||
|10||张碧华||中层管理人员||
|11||赵少勤||中层管理人员||
|12||蔡贺玲||中层管理人员||
|13||陈尉||中层管理人员||
|14||王亚伟||中层管理人员||
|15||张玉霞||核心技术人员||
|16||卢艳荣||核心技术人员||
|17||刘志强||核心技术人员||
|18||张兴瑞||核心技术人员||
|19||魏富斌||核心技术人员||
|20||马倩||核心技术人员||
|21||王杰利||核心技术人员||
|22||韩栋杰||核心技术人员||
|23||张玉冬||核心技术人员||
|24||余德意||核心技术人员||
|25||李岳||核心技术人员||
|26||杨硕||核心技术人员||
|27||饶骏||核心技术人员||
|28||马广亮||核心技术人员||
|29||方县桂||核心技术人员||
|30||王世海||核心技术人员||
|31||周顺义||核心技术人员||
|32||邹清荣||核心技术人员||
|33||王开仕||核心技术人员||
|34||蒋晓旸||核心技术人员||
|35||王文辉||核心技术人员||

||||
|-|-|-|
|36|崔杰|核心技术人员|
|37|何光明|核心技术人员|
|38|杨鸣|核心技术人员|
|39|李晓燕|核心技术人员|
|40|熊欣|核心技术人员|
|41|侯朋涛|核心技术人员|
|42|史向辉|核心技术人员|
|43|刘宝柱|核心技术人员|
|44|李小卫|核心技术人员|
|45|王卓涵|核心技术人员|
|46|马文娟|核心技术人员|
|47|孟焕|核心技术人员|
|48|武银环|核心技术人员|
|49|胡继沅|核心技术人员|
|50|包冬冬|核心技术人员|
|51|景阳|核心技术人员|
|52|屠祺煜|核心技术人员|
|53|刘鎏|核心技术人员|
|54|金小平|核心技术人员|
|55|杨志恒|核心技术人员|
|56|丁琳|核心技术人员|
|57|唐明慧|核心技术人员|
|58|邓昌军|核心技术人员|
|59|吕其杰|核心技术人员|
|60|张德山|核心技术人员|
|61|冗小福|核心技术人员|
|62|张家奎|核心技术人员|
|63|薛昌东|核心技术人员|
|64|梁华|核心技术人员|
|65|叶双印|核心技术人员|
|66|王惠|核心技术人员|
|67|孙辉|核心技术人员|
|68|樊红星|核心技术人员|