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证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2016-008
创业软件股份有限公司
关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月26日，创业软件股份有限公司（以下简称“本公司”或“创业软件”）第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司与北京童康医疗信息技术有限公司关联交易的议案》，现将相关事项公告如下：
一、交易概述
公司拟与参股公司北京童康医疗信息技术有限公司（以下简称：“北京童康”）签订合作协议。双方将在北京市区域范围内展开医疗信息化合作。本次合作的主要内容为：在合作期限内根据创业软件实际需要，由北京童康派遣相关专业技术人员向北京区域范围的创业软件指定客户提供相关技术支持和服务。合同金额为不超过人民币1000万元整。
因北京童康系公司参股公司，本公司持有北京童康40%股权，公司前任监事会主席沈健（2015年9月辞职）任北京童康总经理，故根据《创业板股票上市规则》10.1.3和10.1.6的规定，本次交易构成关联交易。
本次关联交易已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，独立董事已事前认可且发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，本次关联交易事项尚在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1、关联方基本情况
公司名称：北京童康医疗信息技术有限公司
注册号：110102018106313
法定代表人：谢征
设立时间：2014年10月28日
注册资本：1,000万元
注册地址：北京市西城区南礼士路56号26号楼一层中B019-1室
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；数据处理；经济信息咨询；企业管理；资产管理；销售计算机软硬件及辅助设备；计算机系统服务；计算机维修；基础软件服务；应用软件服务；计算机技术培训；教育咨询（不含中介）。
2、关联方股东结构
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|-|-|-|
|股东名称|出资额（人民币万元）|股权比例|
|北京市同安科技开发公司|600|60%|
|创业软件股份有限公司|400|40%|
|合计|1000|100%|

注：北京市同安科技开发公司出资人为首都医科大学附属北京儿童医院。
三、关联交易的主要内容
公司与北京童康将在北京市区域范围内展开医疗信息化合作，主要内容为：1、合作期限为自协议签订后壹年，期满续签的双方应当签订书面协议。其中有未完结项目的，则该项目合作期限延长至该项目实际完结之日止；
2、在合作期限内根据创业软件实际需要，由北京童康派遣相关专业技术人员向北京区域范围的创业软件指定客户提供相关技术支持和服务；
3、合同金额为不超过人民币1000万元整。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易是出于经营需要，属于正常的商业交易行
为。上述关联交易事项，有利于充分利用关联方在医院医疗信息化领域，特别是
儿童专科细分领域具有一定的人才、产品和技术研发优势，分担公司在北京市区
域在建医院信息化项目的承建压力，大大降低公司在北京市区域内医院信息化项目的二次研发和人力成本的投入，因此存在交易的必要性。上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。
五、年初至披露日与关联人累积已发生的各类关联交易
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司章程及关联交易相关规则，在连续十二个月内（即公司召开第五届董事会第十三次会议之日前），公司与本次交易关联人未发生关联交易。
六、关联交易审议程序
本次关联交易已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，独立董事已事前认可且发表了独立意见。独立董事意见：公司董事会在审议此项议案时，审议和表决程序符合相关法律法规规定。同时，公司与关联方之间的交易定价依据市场规则，定价公允，不存在损害非关联股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
七、保荐机构的核查意见
保荐机构对创业软件相关高级管理人员进行了访谈，查阅了相关信息披露文件、董事会决议、独立董事意见、监事会决议、本次交易协议、交易对方材料等文件，对本次事项的真实性、合法性进行了核查。
经核查，保荐机构认为，本次关联交易已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定的要求；本次关联交易价格按市场价格确定，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东利益。
综上，保荐机构对公司上述关联交易无异议。
八、备查文件
2、《第五届监事会第十二次会议决议》
3、《独立董事关于公司与北京童康医疗信息技术有限公司关联交易事项的事先认可函》
4、《关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
5、《国元证券股份有限公司关于创业软件股份有限公司关联交易的核查意见》
6、其他
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会二Ο一六年一月二十六日
股票代码：002743 股票 股票简称：富煌钢构安徽富煌钢构股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人本届董事会现就提名陈青为安徽富煌钢构股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任安徽富煌钢构股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合安徽富煌钢构股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安徽富煌钢构股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有安徽富煌钢构股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有安徽富煌钢构股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在安徽富煌钢构股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为安徽富煌钢构股份有限公司或其附属企业、安徽富煌钢构股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与安徽富煌钢构股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括安徽富煌钢构股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在安徽富煌钢构股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议____0___次，未出席__0__次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处
罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：本届董事会2015年12月1日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2018-026浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第四届董事会第六次会议于 2018年 4月 20日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2018年 4月 15日以邮件方式送达全体董事。本次会议应表决董事7名，实际表决董事7名。会议符合《中人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：
以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2018年第一季度报告全文及正文》。
具体内容详见2018年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年第一季度报告全文及正文》。
特此公告。
备查文件：第四届董事会六次会议决议。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2019-035欧浦智网股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年12月21日、2019年1月3日和2019年1月15日收到深圳证券交易所下发的《关于对欧浦智网股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2018】第 889号)(以下简称“问询函”)和《关于对欧浦智网股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2019】第3号、第30号)(以下简称“关注函”)，要求公司分别在 2019年 1月 10日、18日前就问询函和关注函相关事项做出说明并对外披露。
收到问询函和关注函后，公司立即组织相关人员开展对函件的回复工作，并协调有关方对涉及的问题进行核查。鉴于有关方完成对函件中涉及问题的核查尚需一定时间，为确保信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司延期至 2019年 3月8日前回复《问询函》和《关注函》。具体详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》(公告编号:2019-034)。
截至本公告日，公司仍有部分问题需进一步核实，无法按期完成函件的全部回复工作，经向深圳证券交易所申请，公司预计将于 2019年 3月 15日前向深圳证券交易所提交问询函和关注函的回复并披露。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2019年3月 8日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2017-077深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2017年第三季度主要经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6号——上市公司从事装修装饰业务》的相关规定，现将公司2017年第三季度主要经营情况公布如下：
金额人民币：万元
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|业务类型|新签订单金额|截至报告期末累计已签约未完工订单金额|已中标尚未签约订单金额|
|公共装修|85,443.83|757,556.51|12,091.29|
|住宅装修|122,197.94|475,883.72|2,755.05|
|设计业务|2,397.79|3,929.13|-|
|合计|210,039.56|1,237,369.36|14,846.34|

注：上述经营指标和数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的
数据存在差异，仅供各位投资者参考，相关数据以公司定期报告为准。
公司 2017年第三季度不存在占最近一个会计年度经审计营业收入10%
以上的重大项目。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2017年10月27日
安徽金禾实业股份有限公司独立董事
关于预计 2017年度日常关联交易议案的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《独立董事制度》等相关规定，作为安徽金禾实业股份有限公（以下称“公司”）的独立董事，经审阅相关材料并查看公司 2016年度日常关联交易实际情况，对将于公司第四届董事会第十八次会议审议的《关于预计 2017年度公司日常关联交易议案》（以下简称“该议案”）事项进行事前认可，并发表事前认可意见如下：
1、我们认为该议案中，公司及子公司向来安县金晨包装实业有限公司采购包装物，向滁州金瑞水泥有限公司销售粉煤灰和向其采购水泥、石粉，向菏泽市华澳化工有限公司采购糠醛,向滁州金腾化工材料有限公司销售液氨、蒸汽、电，是公司常规业务行为。与关联方发生的关联交易，是基于公司及子公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为；
2、公司与关联方发生的关联交易，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，且金额较小，不存在价格溢价或价格折扣的现象，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况；
3、公司主要业务不会因该议案的关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
4、我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十八次会议审议。
独立董事：王玉春、杨辉、胡国华二○一七年三月十六日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2016-036江西恒大高新技术股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”），因在筹划收购互联网行业相关资产的重大事项，经公司向深圳证券交易所（以下简称“交易所”）申请，公司股票（股票简称：恒大高新，股票代码：002591）已于 2016年 4月 15日开市起停牌。2016年 4月 22日，公司与各方论证确认前述筹划的重大事项为重大资产重组事项，并发布了《恒大高新：关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2016年 04月 29日、2016年 05月 06日、2016年 05月 21日、 2016年 05月 28日发布了《恒大高新：关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》。2016年 05月 14日发布了《恒大高新：关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（具体详见公司于 2016年 04月 22日、2016年 04月 29日、2016年 05月 06日、2016年 05月 14日、2016年 05月 21日、 2016年 05月 28日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《恒大高新：关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-016）、《恒大高新：关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-024）、（公告编号：2016-030）、（公告编号：2016-034）、（公告编号：2016-035），《恒大高新：关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2016-031））。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日按照相关规定，公司与交易标的相关方积极开展谈判、方案设计与论证，推进重大资产重组事项。公司督促聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
停牌期间，公司、相关交易标的方、相关中介机构做了大量工作，主要包括：1、经过多次洽谈，签署了收购框架协议，并就此次交易的整体方案、定价原则等事项基本达成一致意见；
2、上市公司已聘请长城证券有限责任公司作为本次重大资产重组的独立财务顾问，国浩律师（上海）事务所作为本次重大资产重组的法律顾问，大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次重大资产重组的审计机构，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司作为本次重大资产重组的评估机构。聘请中介机构已全面展开针对相关标的资产的尽职调查、审计、评估等工作，对标的公司的业务、资产、人员进行系统梳理。
三、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，停牌期间，公司将根据上述事项进展情况，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，公司严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
鉴于该事项存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二O一六年六月四日
股票简称：中冠A、中冠B 股票代码：000018、20018 公告编号：2015-06101
深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会
关于会计政策变更的议案公告
(本议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过)
公司及公司董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
2014年，财政部修订和新发布了八项会计准则，其中新增三项，分别为《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》，修订五项，分别为《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》。
根据财政部要求，以上准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2、变更前采用的会计政策
公司按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定了本公司的会计政策和会计制度。
3、变更后釆用的会计政策
根据财政部的规定，公司自2014年7月1日起执行上述八项新会计准则，公司已按照有关规定和要求对公司原有会计政策及会计制度进行了相应的修订。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更主要涉及以下方面，此变更不会对公司财务报表产生重大影响。
1、执行《企业会计准则第30号-财务报表列报》的相关情况：
《企业会计准则第30号-财务报表列报》规范了资产负债表中所有者权益项目列示内容，其他综合收益应作为所有者权益的明细项目在报表中单独列示。
（1）公司根据该准则要求，将原列入外币报表折算差额项目在其他综合收益项目单独列示，并对其釆用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
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|-|-|-|-|
|合并：2013年12月31曰||||
|报表项目|调整前金额(元）|调整金额(元）|调整后金额(元）|
|外币报表折算差额|-1,112,992|1,112,992|0|
|其他综合收益|0|-1,112,992|-1,112,992|
|母公司：2013年12月31日||||
|报表项目|调整前金额(元）|调整金额(元）|调整后金额(元）|
|外币报表折算差额|-4,398,234|4,398,234|0|
|其他综合收益|0|-4,398,234|-4,398,234|

上述会计政策变更，仅对外币报表折算、其他综合收益二个报表项目金额产生影响，对公司2013年度总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
（2）公司根据该准则要求，将原列入资本公积项目中的其他综合收益单独列示，并对其釆用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
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|-|-|-|-|
|合并：2013年12月31曰||||
|报表项目|调整前金额(元）|调整金额(元）|调整后金额(元）|
|资本公积|39,645,048|-427,425|39,217,623|
|其他综合收益|0|427,425|427,425|
|母公司：2013年12月31日||||
|报表项目|调整前金额(元）|调整金额(元）|调整后金额(元）|
|资本公积|31,606,598|0|31,606,598|
|其他综合收益|0|0|0|

上述会计政策变更，仅对资本公积、其他综合收益二个报表项目金额产生影响，对公司2013年度总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
（3）执行《企业会计准则第30号-财务报表列报》，根据列报要求将递延收益单独列报，并采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：
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|-|-|-|-|
|合并：2013年12月31曰||||
|报表项目|调整前金额(元）|调整金额(元）|调整后金额(元）|
|递延收益|0|836,792|836,792|
|其他非流动负债|836,792|-836,792|0|
|母公司：2013年12月31日||||
|报表项目|调整前金额(元）|调整金额(元）|调整后金额(元）|
|递延收益|0|836,792|836,792|
|其他非流动负债|836,792|-836,792|0|

2、执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-
金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》的相关情况。
公司涉及有关职工薪酬、合并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益的披露的相关业务及事项，公司已修订相关会计政策，新准则的实施不会对公司财务报表产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
董事会认为：本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，同意进行本次会计政策变更。
四、独立董事意见
本次会计政策变更是遵循相关法律法规规定作出的变更，使公司财务报告更加客观、真实地反映公司的财务状况，符合有关法律法规的规范要求。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，因此，公司独立董事同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定而作出的变更，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
特此公告
深圳中冠纺织印染股份有限公司
董事会
二○一五年二月十一日
证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2016-034江苏常宝钢管股份有限公司
关于对外提供财务资助(委托贷款)进展的公告(一)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
一、委托贷款事项概述
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）2016年4月20日召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的议案》，同意在保证日常经营资金需求和控制风险的前提下，继续利用公司闲置自有资金对外提供财务资助（委托贷款），授权额度为不超过人民币5亿元（不超过公司最近一期经审计净资产的16.13%），将授权董事会负责具体实施调整为授权公司经营层具体实施并报董事长批准。详见公司于 2016年 4月 21日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015年度股东大会的决议公告》(公告编号：2016-033号)。
由于前期公司向常州新航建设发展有限公司的部分委托贷款已经到期，公司近日与招商银行常州分行签订委托贷款合同，继续向常州新航建设发展有限公司提供5000万元人民币委托贷款(续贷)，期限为1年，贷款利率7.8%。
本次委托贷款不属于关联交易，并已经获得董事会和股东大会批准授权。
二、委托贷款对象的基本情况
名称：常州新航建设发展有限公司
住所：常州市新北区罗溪镇空港二村60幢8号
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：3亿元人民币
法定代表人：倪伟中
股权结构：国有独资
主营业务：土地综合整治；新镇区建设；安置房建设；旧城镇和旧厂房改造；
区、镇政府授权范围内国有资产的经营与管理；园区项目投资；企业管理咨询服务；自有房屋租赁与物业管理服务。
主要财务指标：截止到 2015年 12月底，该公司总资产为 602847万元，总负债为289858万元，所有者权益为312989万元。
三、委托贷款的主要内容
1、委托贷款金额：5000万元人民币
2、委托贷款用途：加快常州市航空产业园建设步伐，解决拆迁、安置房建设、基础设施建设过程中的资金困难。
3、委托贷款期限：1年
4、委托贷款利率：7.8%
5、收益分配方式：按月结息
6、担保措施：第三方公司提供全额担保。
四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响
为提高公司资金使用效率，公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行贷款对外提供财务资助，有利于降低公司财务费用，实现股东利益最大化。公司财务部对贷款对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用情况等进行了全面评估，认为贷款对象有较强的偿债能力，且由第三方公司对该项委托贷款进行全额担保，使公司能够有效地规避风险。
五、相关承诺事项
公司在以下期间不存在对外提供财务资助的情况，符合“对外提供财务资助”的相关要求，包括：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
同时，公司承诺在此项委托贷款后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
六、公司累计对外提供财务资助的金额占最近一期经审计净资产的比例
本次委托贷款后，公司累计对外委托贷款的金额为 2.9亿元，占公司 2015年末经审计净资产的9.78%。
七、公司已对外提供财务资助的逾期情况
公司无对外提供财务资助的逾期情况。
八、备查文件
1、委托贷款合同及担保书
特此公告
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2016年4月25日
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|北京恒泰实达科技股份有限公司|
|2017 年度监事会工作报告|
|2017 年度，北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会|
|按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》及《监事会议事规则》|
|等文件的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职|
|权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过出席各次|
|监事会，列席股东大会和董事会会议，了解和掌握公司经营管理情况、财务状况、|
|募集资金的使用、关联交易等情况，对公司依法运作情况和公司董事及高级管理|
|人员履行职责情况进行监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将主|
|要工作汇报如下：|
|一、对 2017 年度经营管理行为的基本评价|
|2017 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》|
|及其他相关有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出|
|发，认真履行监督职责。监事会成员列席了 2017 年历次董事会会议和股东大会|
|会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现|
|损害公司、股东利益的行为。董事会、股东大会的各项决议符合《公司法》等法|
|律法规和《公司章程》的要求。|
|二、监事会会议情况|
|2017年度，公司监事会共召开了八次会议：|
|1、2017年1月25日，召开第二届监事会第七次会议；|
|2、2017年2月22日，召开第二届监事会第八次会议；|
|3、2017年4月21日，召开第二届监事会第九次会议；|
|4、2017年4月26日，召开第二届监事会第十次会议；|
|5、2017年6月22日，召开第二届监事会第十一次会议；|
|6、2017年8月22日，召开第二届监事会第十二次会议；|
|7、2017年8月24日，召开第二届监事会第十三次会议；|
|8、2017年10月26日，召开第二届监事会第十四次会议；|

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|三、监事会对公司重要事项的意见|
|1、公司依法运作情况|
|2017 年度，公司监事会成员恪尽职守、尽责勤勉的监督公司的运营情况，|
|积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立|
|与执行、董事、高级管理人员履职情况等相关事项进行监督。公司监事会认为：|
|2017 年度，公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及公|
|司章程等的相关规定，公司已经建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高|
|级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益|
|的行为。|
|2、检查公司财务情况|
|2017 年度，监事会定期对公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督|
|和检查，监事会认为：2017 年度，公司严格执行了企业会计准则，公司财务制|
|度健全，财务运作规范，财务状况良好，无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、|
|客观的反映了公司的财务状况和经营成果。|

3、募集资金使用情况
2017年度，监事会对募集资金存放和使用管理进行了有效监督，监事会认为：公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范。2017年公司对募集资金继续执行专户存储和专项使用，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
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|4、关联交易情况|
|2017 年度，监事会对公司发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发|
|生关联交易的决策程序合法、合规，交易定价公平、合理，没有损害股东和公司|
|的利益。|
|5、公司内部控制自我评价报告|
|2017 年度，监事会对公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建|
|设和运行情况进行了审核，认为：公司已按照相关法律法规的要求，建立了较为|
|健全的内部控制制度体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，并|
|能得到有效执行，保证了公司正常生产经营，具有合理性、完整性和有效性，公|

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|-|
|司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行|
|情况。|
|6、公司建立和实施内幕信息管理制度的情况|
|公司严格遵守内幕信息管理的相关规定，在信息披露过程中能够严格按照其|
|要求执行相关程序，做到内幕信息保密、管理工作到位，公平地进行信息披露，|
|未出现内幕信息交易情况的发生，维护了广大投资者的平等公平获取公司信息的|
|权利。|
|2018年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、|
|《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司全体股东负责的态度，认真履行监|
|事会职能，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平|
|有效发挥职能。|
|（以下无正文）|

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|（本页无正文，为《北京恒泰实达科技股份有限公司 2017 年度监事会工作|
|报告》之签章页）|
|北京恒泰实达科技股份有限公司|
|监事会|
|2018年4月17日|
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-030立昂技术股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|67,354.47||97,320.19||-30.79||
|营业利润|5,187.74||8,881.44||-41.59||
|利润总额|5,166.63||8,800.68||-41.29||
|归属于上市公司股东的|4,508.56||8,036.84||-43.90||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.44||0.80||-45.00||
|加权平均净资产收益率|11.57%||21.04%||-9.47||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|137,901.57||138,425.60||-0.38||
|归属于上市公司股东的|46,181.38||42,708.71||8.13||
|所有者权益|||||||
|股 本|10,250.00||10,250.00||0.00||
|归属于上市公司股东的|4.5055||4.1667||8.13||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入67,354.47万元，较上年同期下降30.79%；营业利润5,187.74万元，较上年同期下降41.59%；利润总额 5,166.63万元，较上年同期下降41.29%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,508.56万元，较上年同期下降43.90%。
营业收入、营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因系：
（1）新疆地区安防市场的投资规模较上年减少，公司业务量减少所致；
（2）政府财政及资金阶段性困难，部分前期政府相关业务不能及时回款，导致应收账款账龄延长，根据会计的谨慎性原则，计提了相应的应收账款坏账准备；
（3）因应收账款回款能力弱，为保证正常运营资金，增加银行贷款，财务费用同比增加；
（4）本年研发中心投入使用，折旧、水电、物业等成本较大。
2、财务状况
截止 2018年 12月 31日，公司总资产为 137,901.57万元，较报告期初下降0.38%；归属于上市公司股东的所有者权益为46,181.38万元，较报告期初增长8.13%；
归属于上市公司股东的每股净资产4.5055元，较报告期初增长8.13%，主要原因是本报告期实现净利润所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2018年度业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2018年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会 2019年2月28日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-005杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东郭静波先生的通知，获悉郭静波先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郭静波|非第一大股东，是一致行动人|9,500,000|2016年1月20日|2018年3月20日|东吴证券股份有限公司|44.57%|融资|

注:何志涛、郭静波、陈理为公司实际控制人与一致行动人。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，郭静波先生持有公司股份 21,314,145股，占公司总股本的3.03%。其所持有公司股份累计被质押9,500,000股，占公司总股本的1.35%，占其所持公司股份的比例为44.57%。
3、郭静波先生质押的股份目前无平仓风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
福建三钢闽光股份有限公司独立董事
对第五届董事会第三十四次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《福建三钢闽光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《福建三钢闽光股份有限公司独立董事制度》等的有关规定，我们作为福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会的独立董事，就公司第五届董事会第三十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事对公司《关于公司董事会进行换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见
公司董事会提名黎立璋、张玲、曾兴富、李鹏四人为公司第六届董事会非独立董事候选人，未发现被提名人有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形。我们认为，被提名人具备担任本公司董事的资格，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定。
二、公司独立董事对公司《关于公司董事会进行换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见
公司董事会提名提名陈建煌、汪建华、潘越三人为公司第六届董事会独立董事候选人，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职称、工作经历、社会兼职等情况后作出的，未发现被提名人有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形。我们认为，被提名人具备担任本公司独立董事的资格，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定。
我们对公司董事会提名的第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人人选表示同意，并同意将上述第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人提请股东大会进行选举。
三、公司独立董事对公司《关于处理公司 2016年度固定资产损失的议案》的独立意见
公司本次处理 2016年度固定资产损失遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和公司资产实际情况，公司本次处理 2016年度固定资产损失的决策程序合法，没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。在本次处理 2016年度固定资产损失后，公司的财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况以及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。我们同意本次处理 2016年度固定资产损失。
特此说明！
（本页为《福建三钢闽光股份有限公司独立董事对第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》之签署页，无正文）独立董事签名：
苏天森 黄导 刘微芳
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
董事会审计委员会工作细则（2019年修订）
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条委员会是董事会按照公司章程设立的常设监督机构，向董事会负责并报告工作，在董事会的领导下负责审核公司的财务信息及其披露、审查内部控制制度等的监督和核查工作。
第二章组织机构
第三条审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。委员会委员应具备以下条件：
（一）熟悉国家有关法律、法规，具有财务、会计、审计等方面的专业知识，熟悉公司的经营管理。
（二）遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的利益积极开展工作。
（三）具有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的财务及经营方面的问题，并具备独立工作的能力。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，审计委员会的召集人应为会计专业人士，并由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六）公司董事会授予的其他事宜。
第九条委员会召集人应依法履行下列职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）审定、签署委员会的报告；
（三）检查委员会决议和建议的执行情况；
（四）代表委员会向董事会报告工作；
（五）应当由委员会召集人履行的其他职责。
第十条委员会委员应当履行以下义务：
（一）依照法律、行政法规、公司章程忠实履行职责，维护公司利益；
（二）除依照法律规定或经股东大会、董事会同意外，不得披露公司秘密；
（三）对向董事会提交报告或出具文件的内容的真实性、合规性负责。
第十一条委员会在履行职权时，应对发现的问题采取以下措施：
（一）口头或书面通知，要求予以纠正；
（二）要求公司职能部门进行核实；
（三）对严重违规的高级管理人员，向董事会提出罢免或解聘的建议。
第十二条委员会召集人因故不能履行职责时，由其指定一名委员会其他委员代行其职权。
第十三条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章决策程序
第十四条审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面材料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十五条审计委员会会议，对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十六条审计委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年召开四次，每季度召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。定期会议须于会议召开前七天通知全体委员，临时会议须于会议召开前两天通知全体委员，但紧急情况下可不受上述通知时限限制。审计委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十七条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十八条审计委员会会议表决方式为现场投票表决或通讯表决。
第十九条审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第二十条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十一条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第二十二条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十三条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十五条本工作细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十六条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订本工作细则，报董事会审议通过。
第二十七条本工作细则解释权归属公司董事会。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019年4月25日
华泰联合证券有限责任公司
关于鸿达兴业股份有限公司非公开发行 A股股票涉及关联交易事项的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）作为鸿达兴业股份有限公司（以下简称“鸿达兴业”或“公司”）2013年重大资产重组的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定，就鸿达兴业本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、本次非公开发行构成关联交易
（一）关联交易概述
1、基本情况
公司本次拟非公开发行不超过 13,175.2305万股A股股票，发行对象为：鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）、国华人寿保险股份有限公司（以下简称“国华人寿”）和广东潮商会投资管理有限公司（以下简称“潮商投资”）。其中：鸿达兴业集团认购数量为52,700,922股，国华人寿认购数量为 52,700,922股，潮商投资认购数量为 26,350,461股。2014年 8月 22日，公司与上述主体在分别签订了《附条件生效的股份认购协议》。
2、关联关系
鸿达兴业集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》第10.1.3条第（一）项规定，该公司属于鸿达兴业关联法人。
本次发行对象包括公司控股股东鸿达兴业集团，鸿达兴业集团以现金认购本
次非公开发行股票构成关联交易。
（二）定价政策及定价依据
根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第九次（临时）会议决议公告日（2014年 8月 23日），发行价格为定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%（注：定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量），即7.59元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项的，则本次非公开价格将相应调整。
二、本次交易对公司的影响
本次向鸿达兴业集团、国华人寿、潮商投资非公开发行股票，募集资金将用于偿还银行贷款与补充流动资金。通过本次非公开发行，公司资金实力进一步提升，资产负债结构将得到改善，财务费用支出将减少，财务状况将进一步优化。
本次非公开发行将有利于公司在建项目的稳步推进，有利于公司基础化工和衍生环保业务的稳健发展，有利于推动公司的战略转型和业务结构升级，提高抵御市场风险的能力，有利于进一步提升公司的核心竞争力，对公司长期可持续发展具有重要的战略意义。
三、相关审核及批准程序
发行股票涉及关联交易的议案》等与本次非公开发行股票相关的事项。
2、独立董事就本次关联交易发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，认为：
（1）本次非公开发行股票的相关议案已经公司第五届董事会第九次（临时）会议审议通过。该次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
（2）本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，募集资金用于补充公司流动资金和偿还银行贷款，有利于进一步提升公司的综合实力，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。
（3）公司控股股东鸿达兴业集团有限公司拟以现金方式参与本次非公开发行股票的认购，构成关联交易，审议此次关联交易事项的相关议案已经我们事前审查并出具了事前认可意见。本次非公开发行股票涉及的关联交易事项符合公开、公平、公正的原则，有关定价方式符合法律、法规、规范性文件的规定；公司控股股东鸿达兴业集团有限公司按照发行价格以现金方式认购本次非公开发行的股票，认购价格客观、公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。在董事会审议有关关联交易议案时，关联董事已按有关规定回避表决，董事会的召集、召开及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
（4）本次发行涉及关联交易是按照正常商务条款进行，公司与关联方签订的附条件生效的《股份认购协议》相关约定公平合理，符合公司全体股东的整体利益，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。
（5）本次非公开发行涉及的关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会在审议相关议案时，与上述交易有利害关系的关联股东应回避表决。
综上，我们认为，公司本次非公开发行股票涉及的关联交易等符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们同意将本次非公开发行股票涉及的相关议案提交公司股东大会审议，相关议案经股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
四、独立财务顾问意见
经核查，本独立财务顾问认为：
1、公司董事会严格依照上市公司关联交易的有关规定审议本次非公开发行股票涉及的关联交易事项，符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的规定，审批权限和表决程序合法合规，表决结果有效。独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
2、董事会在审议本次非公开发行股票相关议案时，关联董事周奕丰、蔡红兵、王羽跃按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定进行了回避表决。
3、本次非公开发行股票的发行价格和定价方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，定价透明，合法合规。
4、公司与发行对象签订的附条件生效的股份认购协议均系各方真实意思表示，合同内容及签订程序均符合国家有关法律、法规和其他规范性文件的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益之情形。
5、公司控股股东参与认购本次非公开发行股票，有利于增强投资者对公司的信心，有利于扩大公司经营规模，提高综合竞争能力，有利于公司长远发展。
综上，独立财务顾问对公司本次非公开发行 A股股票涉及关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于鸿达兴业股份有限公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人： 、
陈浩 施徐红
华泰联合证券有限责任公司2014年8月23日
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2017-15上海柘中集团股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司第三届监事会第四次会议于2017年4月14日以电话方式通知全体监事，本次会议于2017年4月26日下午14时在公司会议室举行，监事长朱梅红主持了会议。公司应到监事3名，实到监事3名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：
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|序号||议案名称||议案主要内容||表决结果|备注|
||《关于2016年度监事会工作报告的议案》||2016年度监事会工作报告||3票赞成,0票反对,0票弃权|||
|1.||||||||
||《关于2016年总经理工作报告的议案》||2016年总经理工作报告||3票赞成,0票反对,0票弃权|||
|2.||||||||
||《关于2016年财务决算报告的议案》||2016年财务决算报告||3票赞成,0票反对,0票弃权|||
|3.||||||||
||《关于2016年年度报告及摘要的议案》||经审核，监事会认为董事会《2016年年度报告及摘要》的编制和保密程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。客观反映了公司2016年年度的实际情况。||3票赞成,0票反对,0票弃权|||
|4.||||||||
||《关于2016年年度利润分配预案的议案》||公司2016年度的利润分配预案为：以2016年12月31日的总股本441575416股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1元（含税）,共计派发现金股利44157541.6元（含税）,剩余利润结转下一年度。||3票赞成,0票反对,0票弃权|||
|5.||||||||
|6.|《关于公司2016年内部控||2016年内部控制自我评价报告||3票赞成,0票反对,|||

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2017-15
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||制自我评价报告的议案》||0票弃权|
||《关于续聘审计师事务所的议案》|同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016年度财务审计机构。|3票赞成,0票反对,0票弃权|
|7.||||
||《2016年度董事、监事及高管薪酬方案》|公司董事和监事实行津贴制：在公司领取报酬的董事和独立董事,2016年的津贴为6万元；在公司领取报酬的监事,2016年的津贴为6万元,职工代表监事薪酬按岗位工资和奖金发放；高管薪酬由工资和奖金构成,2016年度高管工资和奖金总额为10万元。既是董事又是高管的按高管标准提取薪酬。|3票赞成,0票反对,0票弃权|
|8.||||
||《关于2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告|3票赞成,0票反对,0票弃权|
|9.||||
||《关于2017年第一季度报告及其摘要的议案》|2017年第一季度报告及其摘要|3票赞成,0票反对,0票弃权|
|10.||||

特此公告。
上海柘中集团股份有限公司监事会二〇一七年四月二十六日