证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2018-041中潜股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会召开期间有一项新增提案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 3日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上发布了《关于召开 2018年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-031）。
2018年 5月 7日，公司董事会收到公司股东惠州市祥福贸易有限公司提交的《关于增加2018年第一次临时股东大会临时提案的函》。提议公司2018年第一次临时股东大会增加审议《关于补选股东代表监事的议案》，提名谢伯林先生为公司第三届监事会监事候选人。
2018年5月8日，公司在巨潮资讯网上刊登了《关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2018-035）。
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2018-041（1）现场会议时间：2018年5月18日（星期五）下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年 5月 17日下午 15:00至 2018年 5月 18日下午15:00的任意时间。
3、会议召开地点：广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村公司会议室。
4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、会议主持人：明小燕女士（公司董事长张顺先生因公出差，经过半董事共同推选董事、董事会秘书兼副总经理明小燕女士为本次股东大会主持人）。
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权代表共 5人，代表的股份总数为111,642,915股，占公司总股本171,464,816股的65.11%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 5人，所持股份 111,642,915股，占公司总股本的65.11%；
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共0人，所持股份0股，占公司总股本的0％。
其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东 2人，代表股份 955,157股，占公司股份总数0.56％。
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2018-041二、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
该议案的表决结果为：同意111,642,915股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：同意955,157股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
本议案属于特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过。
2、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，逐项审议通过了各子议案：
（1）本次发行股票的种类和面值
该子议案的表决结果为：同意111,642,915股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：同意955,157股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
本子议案属于特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过。
（2）发行方式和发行时间
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2018-041该子议案的表决结果为：同意111,642,915股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：同意955,157股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
本子议案属于特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过。
（3）发行对象及认购方式
该子议案的表决结果为：同意111,642,915股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：同意955,157股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
本子议案属于特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过。
（4）发行数量
该子议案的表决结果为：同意111,642,915股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：同意955,157股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2018-041本子议案属于特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过。
（5）定价基准日、发行价格及定价原则
该子议案的表决结果为：同意111,642,915股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：同意955,157股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
本子议案属于特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过。
（6）限售期
该子议案的表决结果为：同意111,642,915股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：同意955,157股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
本子议案属于特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过。
（7）本次非公开发行股票的募集资金用途
该子议案的表决结果为：同意111,642,915股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2018-041其中中小股东表决结果为：同意955,157股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
本子议案属于特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过。
（8）本次非公开发行前滚存未分配利润的处置
该子议案的表决结果为：同意111,642,915股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：同意955,157股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
本子议案属于特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过。
（9）上市地点
该子议案的表决结果为：同意111,642,915股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：同意955,157股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
本子议案属于特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过。
（10）本次发行决议有效期
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2018-041该子议案的表决结果为：同意111,642,915股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：同意955,157股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
本子议案属于特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过。
3、审议通过了《关于〈中潜股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》。
该议案的表决结果为：同意111,642,915股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：同意955,157股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
本议案属于特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过。
4、审议通过了《关于〈中潜股份有限公司非公开发行股票方案的论证分析报告〉的议案》。
该议案的表决结果为：同意111,642,915股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：同意955,157股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2018-041弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
本议案属于特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过。
5、审议通过了《关于〈中潜股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》。
该议案的表决结果为：同意111,642,915股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：同意955,157股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
本议案属于特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过。
6、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》。
该议案的表决结果为：同意111,642,915股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：同意955,157股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
本议案属于特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过。
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2018-041该议案的表决结果为：同意111,642,915股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：同意955,157股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
本议案属于特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过。
8、审议通过了《关于〈中潜股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划〉的议案》。
该议案的表决结果为：同意111,642,915股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：同意955,157股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
本议案属于特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过。
9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
该议案的表决结果为：同意111,642,915股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：同意955,157股，占出席会议中小股东有效表决
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2018-041权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
本议案属于特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过。
10、审议通过了《关于补选股东代表监事的议案》。
该议案的表决结果为：同意111,642,915股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果为：同意955,157股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，信达律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.中潜股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2.广东信达律师事务所关于中潜股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中潜股份有限公司董事会
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