Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|证券代码： 002665 证券简称：首航节能 公告编号：2015-072|
|北京首航艾启威节能技术股份有限公司|

关于维护公司股价稳定方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）针对近期股票|
|市场的非理性波动和系统性风险，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公|
|司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，|
|公司、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员拟采取以下措施，|
|维护公司股价稳定、树立良好的市场形象：|

一、公司大股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺自 2015年 7月 8日起六个月内不减持其所持有的本公司股份。
二、公司拟筹划员工持股计划，目前正在积极进行筹划可行研究。
三、基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心，公司鼓励控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员或将在未来适当时间择机选择增持本公司股票。
四、公司将强化信息披露，进一步提高信息披露的及时性和透明度，提高公司信息披露质量，及时澄清不实传言，加强投资者关系管理，坚定投资者信心。
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|五、坚持规范运作，专注公司经营，加强企业内部管理，不断提升不断提高|
|公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，增加公司长期价值投资的吸引|
|力。|
|特此公告。|
|北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会|
|2015年7月 10日|
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2019-131贵阳新天药业股份有限公司
关于《关于请做好新天药业公开发行可转债发审委会议准备工作的函》回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好新天药业公开发行可转债发审委会议准备工作的函）（以下简称“告知函”）。
公司及相关中介机构就《告知函》中所列问题逐项进行了回复，现根据要求将《告知函》回复进行披露，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）于同日发布的《贵阳新天药业股份有限公司与华创证券有限责任公司<关于请做好新天药业可转债发审委会议准备工作的函>的回
复》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将依据中国证监会对该事项的审核进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司董事会
2019年10月 17日
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2014-30中航地产股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航地产股份有限公司监事会2014年4月18日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第七届监事会第五次会议通知。会议于2014年4月24日以通讯表决方式召开，应参加表决5人，亲自参加表决5人，分别为仇慎谦、盛帆、罗鑫、苏星、邹民，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出如下决议：
一、审议通过了《公司 2014年第一季度报告全文及正文》（5票同意，0票反对，0票弃权）。
监事会对公司2014年第一季度报告出具了书面审核意见，认为：《公司2014年第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定：《公司2014年第一季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、审议《关于豁免控股股东中国航空技术深圳有限公司履行相关项目资产注入承诺的议案》，提交公司股东大会审议。
公司2006年度非公开发行股票时，控股股东中国航空技术深圳有限公司（原名“中国航空技术进出口深圳公司”，以下简称“深圳中航”）出具了《关于减少和避免与上市公司同业竞争的承诺函》。在前述承诺函中，深圳中航保证“在条件成熟时，逐步将与中航地产存在同业竞争的相关资产纳入中航地产，并将逐步采取其他合法、有效的方式消除与中航地产的同业竞争”。由于承诺逐步注入的相关项目资产中部分已消除同业竞争问题，而剩余项目资产不适合注入上市公司，深圳中航提出豁免履行相关项目资产注入的承诺。具体如下：
（一）在该承诺函确认的十项拟逐步注入上市公司的相关项目资产中，中南大厦项目、成都牧马山二期项目、鼎诚大厦项目、中航阳光新苑、新疆中航地产
项目、广州南沙项目、深圳上海宾馆项目相关同业竞争问题已消除，中航苑改造项目、长和益项目、共青城项目均不适合注入上市公司。深圳中航提出豁免履行该项承诺义务，今后不再将前述项目资产注入中航地产。
（二）中航苑改造项目和长和益项目将继续履行已签署的相关协议，由中航地产受托经营管理直至项目结束。共青城项目原有委托管理协议已因项目建设暂停而终止，后续开发建设工作是否委托给中航地产将由项目投资方与中航地产另行商定。
根据公司《监事会议事规则》的规定，监事会形成决议应当经全体监事过半数同意。该议案属关联事项，关联监事仇慎谦、盛帆、罗鑫需回避表决，但因关联监事回避后无法形成决议，经全体监事同意，将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
中航地产股份有限公司
监事会
二○一四年四月二十四日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2019-061任子行网络技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人景晓军先生的通知，景晓军先生将其所持有的公司部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||本次解|
||||是否为|||||||||||||
||||||||||||||||除质押|
||||第一大|||||||||||||
||股东||||解除质押||质押开始||原购回||质押解除||||股份占|
||||股东及||||||||||质权人|||
||名称||||股数（股）||日||交易日||日期||||其所持|
||||一致行|||||||||||||
||||||||||||||||股份比|
||||动人|||||||||||||
||||||||||||||||例（%）|
|景晓军||是||1||2016年9月12日||2019年6月12日||2019年6月24日||中信证券股份有限公司||0.00||
|景晓军||是||2,000,000||2017年6月5日||2020年6月4日||2019年6月26日||联讯证券股份有限公司||0.80||
|合计||--||2,000,001||--||--||--||--||0.80||

注：2018年6月，公司实施了2017年年度权益分派，上述解除质押的股数为经权益分派调整后股数。上述股份质押的公告详见公司披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、股东股份累计质押的基本情况
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2019-061截至本公告日，景晓军先生直接持有公司股份 250,810,286股，占公司总股本的36.88%，其中，累计处于质押状态的股份数为 232,716,250股，占其所持有公司股份总数的92.79%，占公司总股本的34.22%。
景晓军及其一致行动人深圳市华信行投资合伙企业（有限合伙）、景晓东合计持有公司股份 290,302,865股，占公司总股本的42.69%，其中，累计处于质押状态的股份数为 232,716,250股，占景晓军及其一致行动人所持有公司股份总数的80.16%。
三、其他说明
截至本公告日，景晓军先生所质押的股份不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
2、中信证券股份有限公司出具的《部分购回交易委托书》；
3、联讯证券股份有限公司出具的《股票质押式回购交易部分解除质押申请表》。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2019年6月28日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2018-036启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（180666号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2018年5月15日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2018－09
深圳市农产品股份有限公司关于拟公开挂牌转让中
农网8.36%股权暨重大资产出售事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过深圳联合产权交易所公开挂牌转让公司持有的深圳市中农网有限公司（以下简称“中农网”，公司直接和间接持有中农网39.2927%股权）8.36%的股权。鉴于该等股权所对应的中农网营业收入规模触发《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组相关标准，公司将严格按照重大资产重组及国有资产监管规定履行相关义务和程序。
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：农产品，股票代码：000061）自 2017年 6月 28日开市起停牌，经公司第八届董事会第六次会议审议通过，公司于 9月 27日开市起复牌并继续推进本次重大资产出售事项；公司已披露了本次重大资产出售事项的交易标的、交易方式、所签署框架协议主要约定、意向受让方的基本情况、对公司的影响、本事项需履行的程序、必要的风险提示以及事项的进展情况。（相关停复牌公告及事项进展公告具体详见公司于 2017年 6月 28日、7月 5日、7月 12日、7月 19日、7月 26日、7月 28日、8月 4日、8月 11日、8月 18日、8月 25日、8月 28日、9月 4日、9月 11日、9月 18日、9月 25日、9月 27日、10月 18日、11月 1日、11月 15日、11月 29
日、12月 13日、12月 27日、2018年 1月 10日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）截至本公告披露日，公司及有关方正在继续推进本次重大资产出售的相关工作，组织审计、评估、律师、财务顾问等中介机构开展审计、评估以及尽职调查，并根据国有资产监管规定履行相关程序。目前，审计机构和评估机构已形成审计及评估报告的初稿，其他工作正在有序推进。
公司将按照要求每十个交易日披露本事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
本事项正在履行国有资产监管相关程序，本事项尚须提交公司董事会、股东大会审议，本事项尚须根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定履行非行政许可类审核程序，本事项将通过深圳联合产权交易所公开挂牌。本次重大资产出售事项所涉及的公司董事会、股东大会决策、履行国有资产监管等相关程序是否能获得通过，以及履行公开挂牌程序后最终摘牌方及摘牌价格均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董 事 会
二○一八年元月二十四日
北京国枫律师事务所
关于江阴中南重工股份有限公司
2015年第九次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0488号
致：江阴中南重工股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及江阴中南重工股份有限公司（以下称“中南重工”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席中南重工 2015年第九次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经查验，本次股东大会由中南重工第二届董事会第五十次会议决定召集。2015年12月14日，中南重工在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《江阴中南重工股份有限公司关于召开2015年第九次临时股东大会的通知》。前述通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2015年12月29日下午14:00在江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室召开，由贵公司董事长陈少忠先生主持。
经查验，中南重工董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及中南重工章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
1.经查验，本次股东大会由中南重工第二届董事会第五十次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为中南重工董事会。
2.根据出席现场会议股东签名并经合理查验，出席本次股东大会现场会议的股东共计2人，代表股份数2,000,000股，占中南重工股本总额的0.2707%；通过网络投票的股东共计8人，代表股份107,667,791股，占中南重工股本总额的14.5740%。出席本次股东大会现场会议的人员还有中南重工部分董事、监事和高级管理人员及见证律师。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会各项议案的表决程序与表决结果
1.经核查，本次股东大会审议及表决的事项为中南重工已公告的会议通知中所列出的议案。本次股东大会表决通过了如下议案：
（1）《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
经表决，同意股份109,667,791股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
2.本次股东大会现场投票以记名投票的表决方式进行,并现场统计了议案的表决结果并予以宣布。
经核查，本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的中南重工董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的中南重工董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及中南重工章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式二份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于江阴中南重工股份有限公司 2015年第九次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
胡琪
王月鹏
2015年12月29日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2019-025号金圆环保股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控股”）函告，获悉金圆控股将其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|金圆控股|是|4,620,000|2018年04月02日|2019年04月10日|杭州银行股份有限公司官巷口支行|1.73%|融资|
|金圆控股|是|6,000,000|2018年04月20日|2019年04月10日|浙商银行股份有限公司杭州分行|2.24%|融资|
|合计||10,620,000||||3.97%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，金圆控股直接持有公司股份 267,707,628股，占公司股份总数37.46%。金圆控股本次解除质押的股份总数为10,620,000股，占公司股份总数1.49%。截至目前，金圆控股累计用于质押的股份总数为 176,191,000股，占公司股份总数24.65%。
三、备查文件
1．金圆控股关于股票解除质押的函；
2．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会2019年04月12日
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2016-039广东万家乐股份有限公司关于股东股份解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 4月 26日，本公司收到股东西藏汇顺投资有限公司（以下简称“西藏汇顺”）《告知函》，称西藏汇顺曾于 2014年 10月 29日为其子公司向银行贷款提供担保而质押了持有的本公司无限售流通股 3100万股。现因该笔贷款已结清，西藏汇顺于 2016年 4月 25日到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了该部分股份的解除质押登记手续，解除质押的股份占公司总股本的4.49%。
截止本公告日，西藏汇顺持有本公司股份 172,472,109股，占公司总股本的24.97%，累计已质押的股份数为 1300万股，占公司总股本的1.88%。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二0一六年四月二十六日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2014-018深圳市爱施德股份有限公司
第三届监事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年2月28日下午召开第三届监事会第五次（临时）次会议。会议通知于2014年2月26日以通讯、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，3名监事以现场及视频形式参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事以记名方式投票表决，本次会议审议通过以下决议：
一、审议通过《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》
监事会及全体监事认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
《关于公司 2013年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《董事会审计委员会关于公司 2013年度计提资产减值准备的说明》、《独立董事关于第三届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于公司2014年向银行申请不超过人民币189.9亿元综合授信额度的议案》
监事会及全体监事认为公司向银行申请不超过人民币189.9亿元的综合授信额度可以满足公司因销售规模扩大而对流动资金需求的增加，使公司保持持续发展。该申请事项符合相关规定，决策程序合法、有效。
本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
《关于公司 2014年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《独立董事关于第三届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司监事会二〇一四年二月二十八日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2014-041
厦门乾照光电股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2014年3月20日（星期四）上午开市起停牌。公司于2014年3月26日、2014年4月2日分别发布了重大事项停牌进展公告。2014年4月9日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，根据相关规定计划于2014年4月21日复牌，并于2014年4月15日发布了重大资产重组进展公告。
在公司股票停牌期间，有关各方及公司聘请的各中介机构积极推进本次重大资产重组的各项工作。由于公司重大资产重组准备事项尚未完成，公司向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，公司于2014年4月15日披露了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》，并于2014年4月22日、2014年4月29日、2014年5月8日、2014年5月14日分别发布了重大资产重组进展公告。
截至本公告日，本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，交易方案的有关内容和具体细节仍需要进一步论证和完善。为保护广大投资者权益，公司已向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，公司股票将于 2014年5月20日开市后继续停牌，预计于2014年6月18日前公告重大资产重组预案或报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或者报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请
或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2014年6月18日后首个交易日恢复交易，公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组公告，并承诺自复牌之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司将尽快完成相关工作，并在停牌期间根据相关规定每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2014年5月14日
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2014-002湖南长高高压开关集团股份公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南长高高压开关集团股份公司（下称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2014年1月2日在本公司三楼会议室召开。公司于2013年12月23日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。根据《公司章程》，本次监事会应到监事3名，实际到会监事3名。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由监事会主席刘家钰女士主持。
一、与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议表决并作出如下决议：
1、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金补充高压开关改扩建项目资金缺口的议案》；
公司拟以超募资金 3,975.56万元补充高压开关改扩建项目的资金缺口。经审核，监事会认为：本次公司使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，有助于提高公司募集资金使用效率，符合全体股东的利益。因此，监事会同意本次使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口。
公司拟改聘中审华寅五洲会计师事务所为公司 2013年度年审会计师事务所，经审核后，监事会认为：中审华寅五洲是中国知名的大型专业服务机构之一，具有国家有关部门批准的证券期货相关业务审计资格，能够满足公司 2013年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此我们同意改聘中审华寅五洲为公司2013年度财务报告审计机构。
二、备查文件：第三届监事会第十三次会议决议
湖南长高高压开关集团股份公司监事会
二○一四年一月二日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2017-080浙江省围海建设集团股份有限公司
关于重大合同进入公示期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年7月10日，台州市公共资源交易网发布《台州东部新区聚洋大道以东、长浦河以南区块软基处理工程（设计施工总承包）建设工程中标候选人公示单》（网址http://www.tzztb.cn/tzcms/gcjyzbgg/150552.htm），公示时间为2017年7月11日至2017年7月13日，确定我公司与中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司为“台州东部新区聚洋大道以东、长浦河以南区块软基处理工程（设计施工总承包）二标段”的联合体第一中标候选人，中标价为261,629,690元。
一、业主方及项目基本情况
1、该项目的业主方：台州循环经济发展有限公司。
2、该项目承包方式：设计施工总承包。
3、该项目的计划工期：不超过15个月。
4、公司于2016年1月14日在巨潮资讯网披露《关于签订重大合同的公告》（公告编号2016-013），公告与该业主签订了《台州湾现代农业水生态工程 PPP项目》，合同金额为436,306,093元。2016年上述PPP项目实现营业收入7,416.24万元，占2016年度经审计营业总收入的3.38%。
5、公司与业主方不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
“台州东部新区聚洋大道以东、长浦河以南区块软基处理工程（设计施工总承包）二标段”中标金额合计占公司2016年经审计营业总收入的11.93%，若公司中标并签订合同，将对公司未来经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
截至目前，该项目仍处于公示期，公示期内将保留第三方异议的权利。公示期满后，如无异议，业主方将会依据相应程序，对项目的中标候选人发放中标通知书。因此，在取得最终的中标通知书之前，我公司仅为中标候选人，仍可能存在未中标的风险，提请投资者谨慎注意投资风险。待取得中标通知书后，我公司将及时作进一步的详细公告。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月十二日
北京暴风科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
投资风险特别公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司
北京暴风科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行（以下简称“本次发行”）不超过 3,000万股人民币普通股（A股）并将在创业板市场上市。
本次发行将于2015年3月12日（T日）分别通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和网下发行电子平台实施。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
2、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2015年 3月 3日（T-7日）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
4、本次网下发行的股票无流通限制及锁定期安排，自本次发行的股票在深
交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
5、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京暴风科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。
6、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由投资者基于真实认购意图报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人自身的内在价值、募集资金需求、未来的成长性、可比公司的估值水平以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。
发行人所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业下的互联网和相关服务行业（I64）。本次确定的发行价格7.14元/股对应的发行人2014年摊薄后市盈率为22.97倍，低于中证指数有限公司发布的互联网和相关服务行业（I64）的最近一个月平均静态市盈率152.25倍。
任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和发行价格，建议不参与本次申购。
7、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
8、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
9、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
10、根据7.14元/股的发行价格和3,000万股的新股发行数量计算，预计募集资金总额为21,420万元，扣除发行费用4,779万元后，预计募集资金净额为16,641万元。本次募集资金投资项目总额为 6.0150亿元，预计使用募集资金投入
1.6662亿元，不足部分由公司自筹解决。
本次发行所募集的资金低于发行人的项目实际资金需要量，如果发行人不能及时以适当渠道及成本筹资缺口资金，将影响募投项目的顺利实施，对发行人的业务发展、财务状况、盈利水平将产生不利影响，存在未来发行人股价下跌的风险。请投资者关注因募集资金不足而带来的风险。
11、请投资者务必关注投资者风险：若 2015年3月12日（T日）出现网下申购总量不足回拨前网下发行数量，将中止本次发行；若2015年3月12日（T日）出现网上有效申购数量小于回拨前网上发行数量，网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然不足，将中止本次发行；如果中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管发现涉嫌违法违规或者存在异常情形责令中止，将中止本次发行。发生中止发行的情形，发行人和保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因。在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和保荐人（主承销商）可择机重启发行。
12、本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
13、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购；任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避免参与申购。
14、本投资风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：北京暴风科技股份有限公司保荐人（主承销商）： 中国国际金融有限公司 2015年3月11日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2017-101
北京旋极信息技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 28日召开 2016年年度股东大会，审议通过《关于注册资本变更并修改公司章程的议案》，公司2014年限制性股票激励计划中部分限制性股票回购注销事项已完成，公司股份总数由 115,022.1154万股变更为 114,933.6195万股。公司注册资本由115,022.1154万元变更为114,933.6195万元。
公司于2017年7月3日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》，根据公司发展战略和未来产业规划，公司增加“安全技术防范产品”经营范围。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并领取了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：911100006336942335
名称：北京旋极信息技术股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼－1至5层 101
法定代表人：陈江涛
注册资本：114933.6195万元
成立日期：1997年11月28日
营业期限：2008年11月26日至长期
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售开发后的产品
（未经专项许可的项目除外）、电子计算机及外部设备、机械电器设备、文化办公设备、通讯设备、化工轻工材料、建筑材料、安全技术防范产品；承接计算机系统网络工程；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外；机动车公共停车场服务；生产 IC卡读写机具产品；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（国家密码管理机构实行定点生产销售有效期至2019年09月21日）；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产（国家密码管理机构实行定点生产销售有效期至 2018年 05月 26日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2017年9月21日
证券代码：002317 公告编号：2017-090广东众生药业股份有限公司
关于收到《药品注册申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）研发的注射用多西他赛聚合物胶束和药用辅料“甲氧基聚乙二醇-聚乳酸嵌段共聚物”的临床试验注册申请获得国家食品药品监督管理总局（CFDA）受理，并收到《药品注册申请受理通知书》。具体情况如下：
一、《药品注册申请受理通知书》主要内容
1、药品名称：注射用多西他赛聚合物胶束
剂型：冻干粉针
规格：20mg
申请事项：国产药品注册
注册分类：化学药品：2.2类
申报阶段：临床
申请人：广东众生药业股份有限公司
受理号：CXHL1700239粤
2、药品名称：甲氧基聚乙二醇-聚乳酸嵌段共聚物
剂型：非制剂，辅料
规格：无
申请事项：药用辅料
申报阶段：临床
申请人：广东众生药业股份有限公司
受理号：CFS1700005粤
二、注射用多西他赛聚合物胶束和药用辅料“甲氧基聚乙二醇-聚乳酸嵌段
证券代码：002317 公告编号：2017-090共聚物”临床试验注册申请获受理对公司的意义
1、项目概况
甲氧基聚乙二醇-聚乳酸嵌段共聚物（简称“mPEG-PDLLA”）是甲氧基聚乙二醇在高温下由催化剂引发丙交酯开环聚合形成的一种具有两亲性的嵌段共聚物，其甲氧基聚乙二醇链段具亲水性、聚乳酸链段具有亲脂性。mPEG-PDLLA在水中可以自发的形成亲水基团朝外、疏水基团朝内的具有核-壳结构的球形纳米粒子，业内称之为胶束。
公司研发的注射用多西他赛聚合物胶束是采用 mPEG-PDLLA对多西他赛进行物理包裹，成功制备了具有核-壳结构的注射用多西他赛聚合物胶束。与多西他赛注射液相比，具有组织被动靶向性及增效减毒作用，同时还可避免多西他赛注射液中增溶剂吐温、乙醇等造成的体液潴留和过敏反应，具有更好的临床使用安全性。
2、同类药物的研发进展
根据CDE审评中心网站及咸达数据库显示，截至目前，国内还没有同类产品上市，也没有同类产品获批临床。
3、临床试验注册申请获得受理对于公司的意义
新型给药系统是全球药品研发的热点和重点领域。公司一直致力于新型制剂技术、微粒载药系统平台技术的研究及产业化，积极研发具有明显临床优势的纳米制剂等新型制剂。
注射用多西他赛聚合物胶束是公司递交临床试验注册申请的第一个纳米制剂药物，注射用多西他赛聚合物胶束及药用辅料“甲氧基聚乙二醇-聚乳酸嵌段共聚物”的临床试验注册申请获得受理，是公司研发战略推进实施的又一实质进展，是公司在特殊制剂领域迈出的重要一步。
肿瘤作为公司的研发重点领域，公司已经布局五个创新药项目。多西他赛作为基础化疗药物是很多恶性肿瘤的一线用药，并且可以和靶向药物、肿瘤免疫治疗药物联合用药，注射用多西他赛未来可以和公司布局的分子靶向药物、肿瘤免疫药物联合用药，夯实公司在肿瘤领域的产品线，为公司后续发展打下了坚实的基础，进一步推动公司“十三五”战略规划的实施。
三、注射用多西他赛聚合物胶束市场前景
证券代码：002317 公告编号：2017-090多西他赛是经典广谱抗肿瘤药物，适应症为肺癌、乳腺癌、胃癌、胰腺癌、前列腺癌等实体瘤，临床和市场价值巨大。多西他赛注射液 2015年国内销售总额超过50亿元人民币。
与多西他赛注射液相比，注射用多西他赛聚合物胶束能够增效减毒，并且能够避免多西他赛注射液中增溶剂吐温、乙醇等造成的体液潴留和过敏反应，具有更好的临床使用安全性。如能成功上市，将会迅速抢占多西他赛注射液的市场份额，市场前景巨大。
四、对公司的影响及风险提示
注射用多西他赛聚合物胶束及药用辅料“甲氧基聚乙二醇-聚乳酸嵌段共聚物”的临床试验注册申请获得受理，对公司短期的财务状况、经营业绩不构成重大影响。注射用多西他赛聚合物胶束及药用辅料“甲氧基聚乙二醇-聚乳酸嵌段共聚物”是否获得批准，须经国家食品药品监督管理总局审批。鉴于药品研发的复杂性、风险性和不确定性，对公司业绩产生影响的时间具有不确定性，公司将按规定对后续进展情况履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一七年十月十六日
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2013年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与公司的发展战略研讨，提出了意见和建议。
现就本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 出席会议情况
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2013年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人出席了公司2013年度召开的11次董事会、1次股东大会、5次临时股东大会，未授权委托其他独立董事出席会议，出席会议情况如下：
本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2013
年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、 2013年度发表独立董事意见情况
2013年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：
（一）在2013年3月18日召开的第二届董事会第九次会议上，发表了以下独立意见：
1.关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的独立意见；
2.关于公司与成都军通通信技术股份有限公司2013年日常关联交易的框架协议的独立意见；
3.关于选举杨箭舸为北京梅泰诺通信技术股份有限公司副总裁的独立意见。
（二）在2013年4月16日召开的第二届董事会第十次会议上，发表了以下独立意见：
1.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；
2.关于公司2012年度利润分配预案的独立意见；
3.关于公司2012年度内部控制自我评价报告的独立意见；
4.关于2012年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
5.关于公司2012年度关联交易的独立意见；
6.关于公司续聘审计机构的事前认可意见；
7.关于增补第二届董事会董事事项的独立意见；
8.关于调整超额募集资金项目投资进度的独立意见。
（三）在2013年5月17日召开的第二届董事会第十一次会议上，发表了关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见；
（四）在2013年5月24日第二届董事会第十二次会议上，发表了关于变更第三方承建的通信基础设施建设项目主体的独立意见；
（五）在2013年7月8日第二届董事会第十三次会议上，发表了以下独立意见： 1.关于为全资子公司提供银行授信担保的独立意见；
2.关于梅泰诺限制性股票激励计划（草案修订稿）的独立意见。
（六）在2013年8月16日第二届董事会第十五次会议上，发表了以下独立意见：
1.关于限制性股票激励计划授予相关事项的独立意见；
2.关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见。
（七）在2013年11月20日第二届董事会第十九次会议上，发表了关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票授予事项的独立意见。
除前述意见之外，报告期内本人未对其他事项发表独立意见。
三、 对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、 保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司信息披露工作的监督。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，在2013年度真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效的履行了自己的职责。
五、 任职董事会各专门委员会的工作情况
1、审计委员会工作情况
本人作为公司第二届董事会审计委员会的委员，严格遵守《审计委员会工作
细则》等规则制度，积极参加审计委员会的日常工作，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，对公司财务信息等事项进行了核查，对2013年度经审计的财务报告及附注进行了审核，了解、做好年报审阅和监督工作，切实履行审计委员会的专业职能。对2013年年度审计报告、会计师事务所续聘等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职责，忠实地履行了独立董事职责。
2、薪酬及考核委员会工作情况
本人作为公司第二届董事会薪酬及考核委员会委员，积极参与薪酬及考核委员会的日常工作，并按照《薪酬与考核委员会工作规则》的要求，认真听取公司管理层对2013年度人力资源管理及岗位职责绩效考核进展等的情况汇报，同时对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了核查，提出了对公司发展的意见和建议，忠实地履行了独立董事职责。
3、战略委员会工作情况
本人作为公司第二届董事会战略委员会召集人，主持战略委员会的日常工作，定期听取经营管理层关于公司发展规划以及重大投资方案的报告，听取公司管理层对公司发展形势以及经营规划战略的汇报，同时对公司的长期战略规划和重大投资决策提供了参考意见和建议，忠实履行了独立董事职责。
六、 培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、 其他工作情况
1.未有提议召开董事会情况发生；
2.未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2014年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：张春林
二〇一四年四月二十二日
我证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2018-070深圳市英维克科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 8月 1日收到公司独立董事王向东先生提交的辞职申请，王向东先生因个人原因，申请辞去其所任的公司第二届董事会独立董事职务及董事会专门委员会相关职务。辞职生效后，王向东先生将不再担任公司任何职务。
鉴于王向东先生辞职后，公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规定，王向东先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后方能生效。在此期间，王向东先生仍将继续按照相关法律、法规以及规定继续履行独立董事相关职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举产生。
王向东先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。
在此，公司董事会对王向东先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月三日
云铝股份
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2019-050云南铝业股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第七届董事会第二十五次会议通知于2019年4月16日（星期二）以书面、传真或电子邮件的方式发出。
（二）会议于2019年4月26日（星期五）以通讯方式召开。
（三）会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
（四）公司第七届董事会第二十五次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
（一）《关于 2019年第一季度报告的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》、《主板信息披露业务备忘录第 1号——定期报告披露相关事宜》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的要求，结合公司实际生产经营情况，公司编制了《2019年第一季度报告全文》、《2019年第一季度报告正文》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《2019年第一季度报告全文》、《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-052）。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
公司根据源鑫炭素 60万吨炭素项目二期 35万吨工程实施进度、实际建设情况等，对该项目的全面建成投产时间调整到 2019年三季度。本次部分募集资金投资项目延期调整，是公司根据项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目时间计划的改变，不涉及项目实施主体、实施地点、实施方式、主要投资内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。具体内容详见公司在指定信息披露媒
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
体披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-053）。
公司全体独立董事在审议本议案时发表了明确独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）独立董事意见。
云南铝业股份有限公司董事会
2019年 4月 26日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
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|证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2019-45|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|2019 年前三季度业绩预告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有|
|虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|一、本期业绩预计情况|
|1、业绩预告期间：2019年 1 月1 日—2019年 9 月30 日。|
|2、预计的业绩：亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降|
|3、业绩预告情况表：|

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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：20%—35%|盈利：93,190.31 万元|
||盈利：60,573.70 万元—74,552.24 万元||

其中2019年第三季度（2019年7月1日-2019年9月30日）业绩预计情况：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：40%—55%|盈利：38,005.35 万元|
||盈利：17,102.41 万元—22,803.21 万元||

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|二、业绩预告审计情况|
|本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。|
|三、业绩变动原因说明|
|1、受电子产品行业整体需求放缓影响，报告期内公司的电子元件及材料、|
|通信部件、半导体部件产品销售额跟随下滑。|
|2、本报告期公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约|
|为5,360.00 万元，上年同期为6,113.55 万元。|
|四、其他相关说明|
|1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。|

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|2、2019 年前三季度业绩的具体财务数据将在公司 2019 年第三季度报告中|
|详细披露。|
|3、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。|
|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|
|2019年 10 月 9日|
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号： 2018-149中弘控股股份有限公司
关于股东计划减持期限届满的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中弘股份”）于 2018年 2月 24日披露了《关于股东减持股份预披露公告》（公告编号：2018-031），股东“齐鲁证券资管-兴业银行-齐鲁碧辰 8号定增集合资产管理计划”（以下简称“齐鲁碧辰 8号”）计划于该公告披露之日起 15个交易日后（即 2018年 3月 19日）的 6个月内，在任意连续九十个自然日内,通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一，通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之二。
现减持期限届满，公司于 2018年 9月 19日接到齐鲁碧辰 8号出具的《关于中弘股份股票减持计划实施的情况说明函》，现将减持股份实施的具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|齐鲁碧辰 8 号|集中竞价交易|2018/3/19|1.543元/股|3074.17|0.37%|
||集中竞价交易|2018/3/20|1.651元/股|5315.83|0.63%|
||集中竞价交易|2018/6/19|1.045元/股|2796.00|0.33%|
||集中竞价交易|2018/6/20|1.010元/股|2688.84|0.32%|
||集中竞价交易|2018/6/21|1.038元/股|2905.16|0.35%|
||大宗交易|-||||
||其它方式|-||||
||合 计||1.3215元/股|16780.00|2%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本|股数(万股)|占总股本|

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||||比例(%)||比例(%)|
|齐鲁碧辰8号|无限售条件股份|22340.4255|2.66|5560.4290|0.66|

二、其他情况说明
1、本次减持计划实施情况符合《证券法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露。计划减持期间实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划期限已届满。
3、本次减持不会影响公司的治理结构和持续经营，亦不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、齐鲁碧辰 8号签章的《关于中弘股份股票减持计划实施的情况说明函》
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2018年 9月 19日