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临时公告证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2019-056
海南航空控股股份有限公司
关于向银行申请贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年6月11日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”或“借款人”）召开第八届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于向银行申请贷款的报告》，现就相关事项公告如下：
一、本次申请银行贷款的基本情况
为接续公司存量到期贷款，进一步推动主营业务健康发展，公司董事会同意公司与国家开发银行海南省分行（以下简称“国开行海南分行”或“贷款人”）签署《人民币资金借款合同》（以下简称“本合同”），由公司向国开行申请贷款共计51.174亿元人民币。
本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、协议主要内容
㈠贷款人：国家开发银行海南省分行
㈡借款人：海南航空控股股份有限公司
㈢贷款期限：1年。
㈣贷款利率：合同生效日（或“本合同项下第一笔贷款的提款日”）中国人民银行公布的一年期人民币贷款基准利率。
本合同项下贷款利率随中国人民银行公布的同期限档次人民币贷款基准利率的调整而调整，贷款利率的调整日为中国人民银行公布的同期限档次人民币贷款基准利率的调整日。调整后的贷款利率为调整日中国人民银行公布的一年期人民币贷款基准利率。
㈤担保条件：
临时公告旅游集团有限公司提供连带责任保证；
2.公司以持有的天津航空有限责任公司243,230万股股权提供质押担保；
3.海口美兰国际机场有限责任公司以其持有的公司 20,000万股股权提供质押担保；
4.海航集团有限公司以其持有的海航商业控股有限公司 145,000万股股权、海航航空集团有限公司96,000万股股权提供质押担保；
5.海南交管控股有限公司以其持有的海航集团有限公司 184,870万股股权提供质押担保；
6.海航商业控股有限公司以其持有的海航资产管理集团有限公司 20,450万股股权提供质押担保。
㈥贷款用途：本贷款用于接续公司在贷款人到期的存量贷款，不得用于固定资产、股权等投资，不得用于国家禁止生产、经营的领域和用途。
㈦还款来源：自由现金流、票款销售收入、资产处置净回流资金、海航集团成员企业发行公开市场债券所募集的资金等。
三、对上市公司的影响
公司本次申请银行贷款有利于充实公司资金实力，促进日常经营业务的稳定发展，有利于公司专注航空主业经营，提升经营业绩，不会损害公司及中小投资者的利益。
特此公告
海南航空控股股份有限公司董事会二〇一九年六月十二日
北京市中伦（上海）律师事务所
关于中路股份有限公司
第四十次（2018年第二次临时）股东大会的
法律意见书
二〇一八年六月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•南京•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Nan Jing• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期10-11层邮政编码：200120
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电话/Tel：(8621) 6061 3666传真/Fax：(8621) 6061 3555
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（上海）律师事务所
关于中路股份有限公司
第四十次（2018年第二次临时）股东大会的
法律意见书
致：中路股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)以及《中路股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，北京市中伦（上海）律师事务所(以下简称“本所”)接受中路股份有限公司(以下简称“公司”或“中路股份”)的委托，指派律师列席 2018年 6月 14日召开的第四十次（2018年第二次临时）股东大会(以下简称“股东大会”)，对于公司股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、提出新议案的股东资格、表决程序等事项发表法律意见。
本所律师根据相关法律、法规、规章等规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对股东大会发表法律意见如下：
一.股东大会的召集和召开程序
1. 2018年 5月 30日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站上刊登了《中路股份有限公司关于召开2018年第二次（第四十次）临时股东大会
法律意见书的通知》(以下简称“会议通知”)，在法定期限内公告了股东大会的召开时间和地点、表决方式、会议议题、参加人员、会议登记方法等相关事项。
2.2018年6月14日上午10：00时，股东大会在上海市浦东新区南六公路 818号公司会议室如期召开。股东大会由公司董事长陈闪先生主持，就会议通知中所列的事项进行了审议。
3.经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
(1)公司按照股东大会通知，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供了本次股东大会的网络投票平台，股东既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段（即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00），通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(2)本次股东大会现场会议于2018年6月14日上午10:00时在上海市浦东新区南六公路 818号公司会议室如期召开，股东大会由公司董事长陈闪先生主持，就会议通知中所列的事项进行了审议，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
4.经本所律师核查，股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规章等规范性文件和公司章程的规定。
二.出席股东大会人员的资格
1.经查验公司提供的出席会议的股东以及经股东授权的委托代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证等文件，并根据上海证券交易所交易系统对参加本次股东大会网络投票的相关资料的统计，参加本次股东大会表
法律意见书决的股东以及经股东授权的委托代理人代表公司股份数为[ 5,911,595]股，占公司股份总数的[3.12]%。
2.出席股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、点票监察员以及本所律师等。
3.经本所律师核查，本法律意见书第二点第 1条所述股东和经股东授权的委托代理人出席股东大会或参与网络投票的资格合法、有效；本法律意见书第二点第2条所述人员有资格出席股东大会。
三.本次股东大会的召集人资格
经本所律师查验，中路九届董事会五次会议于2018年5月29日召开，决定召集 2018年第二次（第四十次）临时股东大会，中路第九届董事会是本次股东大会的召集人，具备召集本次股东大会的资格。
四.新议案的提出
经本所律师见证，股东以及经股东授权的委托代理人未在本次股东大会上提出任何未在会议通知上列明的提案。
五.股东大会表决程序
1.经本所律师见证，列于股东大会通知的议案按照会议议程进行了审议并以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行了表决。
2.经本所律师见证，股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或委托代理人就列入股东大会会议通知的议案逐项进行了表决，并在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果；同时，上海证券交易所网络投票系统、互联网投票平台及上海证券交易所交易系统提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决
法律意见书结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点、统计，会议主席将投票表决的结果在会上宣布议案获股东大会有效表决通过，出席股东大会的股东以及经股东授权的委托代理人没有对表决结果提出异议。
3.本所律师认为股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的规定，其表决程序、表决结果合法有效。
六.结论
1.综上所述，本所律师认为：股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
2.本所律师同意本法律意见书可以应公司需要随股东大会决议等资料一并进行公告，并依法对本所发表的法律意见承担责任。
3.本法律意见书正本一式叁份。
(以下无正文)
法律意见书（本页为《北京市中伦（上海）律师事务所关于中路股份第四十次（2018年第二次临时）股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（上海）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赵靖 杨文龙
经办律师：
张琦
二〇一八年六月十四日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2019-131福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于调整 2019年度向金融机构申请融资授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次授信额度调整情况：调整前，不超过人民币 17亿元，调整后，不超过人民币20亿元。
本事项尚需提交股东大会审议。
2019年8月30日，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整 2019年度向金融机构申请融资授信额度的议案》，现就相关事项公告如下：
公司第二届董事会第六次会议及2018年年度股东大会审议通过《关于 2019年度向金融机构申请融资授信额度的议案》，同意公司（包括公司下属全资、控股子公司）2019年继续向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请融资授信，申请授信额度为不超过人民币 17亿元，本次申请融资授信额度的决议有效期为自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
现根据公司融资需要，为满足公司日常运作所需的资金需求，公司拟在上述
17亿元授信额度的基础上，再新增3亿授信额度，即2019年向金融机构申请融资授信额度为不超过人民币 20亿元。调整后的融资授信额度的决议有效期为自本事项经股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
在上述调整后的授信额度和决议有效期内，授权公司相关管理部门根据实际需要，沟通金融机构后落实，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与授信有关的各项法律文件。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司申请的融资授信额度不等同于公司实际融资金额，实际融资金额在上述授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。
上述调整 2019年度向金融机构申请融资授信额度的事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会2019年8月31日
浙江中国小商品城集团股份有限公司
董事会审计委员会 2016年度履职情况报告
根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则规定，审计委员会对 2016年的审计工作进行了全面的审查，现将履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会由 2名独立董事及 1名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。
二、审计委员会召开会议的情况
2016年度，审计委员会共召开会议 5次：
（一）2016年 1月 21日，召开了 2016年第一次审计委员会会议，与安永审计会计师对公司 2015年度财务预审结果、2015年度内控审计情况进行了沟通。
（二）2016年 3月 21日，召开了 2016年第二次审计委员会会议，审议通过了《关于 2015年度计提相关减值准备及预计负债的议案。
（三）2016年 3月 28日，召开了 2016年第三次审计委员会会议，审议通过了《2015年度公司财务报表》、《2015年度内部控制自我评价报告》、《2015年度内部控制审计报告》、《审计委员会 2015年度履职情况报告》，并对年审会计师工作进行评价及向董事会提交续聘 2016年财务审计机构的建议。
（四）2016年 4月 14日，召开了 2016年第四次审计委员会会
议（通讯方式），审议通过了《关于 2016年一季度计提相关减值准备的议案》。
（五）2016年 8月 19日，召开了 2015年第五次审计委员会会议（通讯方式），审议通过了《关于 2016年二季度计提相关减值准备及预计负债的议案》，对公司上半年内部控制、内部审计工作执行情况进行了汇报。
三、审计委员会 2016年主要工作情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司审计委员会工作细则，本着勤勉尽责地原则，认真履行职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，重点关注公司 2015年度报告的审计工作。
（一）监督和评估外审机构的工作
1、评估外审机构的独立性和专业性
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”）为公司董事会聘用的审计机构，具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在国际国内有较高知名度，在业内具有较好声誉，遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项工作。
安永参与年审的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关执业证书，在审计过程中勤勉尽责并保持了应有的关注和执业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。
2、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）年审情况
审计委员会认真审阅了安永编制的 2015年度整合审计计划（财务审计、内控审计），并进行了预审结果沟通。审计期间，安永按照审计程序，对公司遵守内控制度的情况、财务状况、经营成果、现金流量进行了审计，在约定的时限内完成了所有的审计程序，向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告及内控审计报告。
（二）审阅审计报告并发表意见
根据相关规定的要求，在安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2015年度审计报告初步审计意见后，审阅了其编制的 2015年度财务会计报表，并发表意见，同意安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认定的公司账务处理，在所有重大方面公允地反映了公司 2015年度财务状况、经营成果和现金流量，对年审注册会计师出具的公司 2015年度财务会计报表审计意见无异议，一致同意将安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2015年度财务会计报表提交公司董事会审议。
（三）指导内部审计，审阅内控评价报告
公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合公司实际情况，制定了内部审计工作计划。报告
期内，公司完善内控制度，梳理业务流程在公司内部开展内部控制自我评价工作，促使各部门、分子公司有效落实内部控制措施，保证了公司经营活动及各项业务有序开展。
审计委员会审阅了 2015年度内部控制自我评价报告和内部控制审计报告，认为报告基本反映了公司 2015年度的内部控制情况，不
存在重大缺陷和重要缺陷，同意将报告提交董事会审议。
四、向公司董事会提交续聘 2016年财务审计机构的建议
报告期内，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照总体审计计划，如期完成公司 2015年度审计工作，并出具了《公司 2015年度审计报告》、《公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》和《公司 2015年度内部控制审计报告》。在担任公司审计机构期间，坚持独立审计的原则，及时提供高质量的审计报告，同时，为公司在提高会计核算的合理性、公允性，提升内控，夯实基础管理，维护股东权益及企业利益方面起到了积极的作用，较好地履行了审计机构的责任与义务。故审计委员会提议续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务和内部控制审计机构。
五、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及公司董事会审计委员会实施细则等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职责。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会审计委员会刘志远、黄速建、李承群 2017年 3月 28日
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临 2015-022上海华东电脑股份有限公司
关于选举公司职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）监事会接到公司工会通知，鉴于公司监事会换届选举，根据《公司章程》的有关规定，公司在广泛征求职工意见的基础上，以民主选举的方式推选何巍女士和周颖女士（个人简历附后）为公司第八届监事会职工监事，将与公司 2014年年度股东大会选举产生的三位监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司监事会二〇一五年五月五日附：职工监事简历
何巍：女，45岁，大学本科，工程师，曾任华东计算所工程师，现任上海华东电脑股份有限公司工会主席、质量与安全部负责人、公司职工监事。
周颖：女，34岁，大学本科，2003年6月毕业于南昌航空工业学院，2003年7月-2013年5月任职于上海长江新成计算机系统集成有限公司，曾任商务部副经理、行政人事部经理。2013年6月起任上海华东电脑股份有限公司人力资源行政部经理。
黄山旅游发展股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作条例》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》等规定，黄山旅游发展股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会在 2017年度勤勉尽责，认真履职。现将审计委员会2017年度的履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由4位董事组成，其中独立董事3名。
二、董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了七次会议：
1、2017年 2月 17日，公司董事会审计委员会召开 2017年度第一次会议，审议通过了《公司2016年度报告工作计划》、《会计师事务所 2016年度审计工作计划》、《内部审计部门 2016年度工作情况汇报及2017年工作计划》。会议要求公司与年审会计师根据监管部门要求，做好公司 2016年年度报告后续编制及审计工作。
2、2017年 4月 11日，公司董事会审计委员会召开 2017年度第二次会议，审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》、《公司2016年度财务决算报告》、《公司2016年度利润分配预案》、《公司高级管理人员2017年度绩效考核办法》、《关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案》、《公司 2016年度内部控制自我评价报告》和《公司2016年度内部控制审计报告》。
3、2017年 4月 25日，公司董事会审计委员会召开 2017年度第三次会议，审议了《公司高管层2016年度考核分配方案》、《公司2017年第一季度报告》。
4、2017年 8月 15日，公司董事会审计委员会召开 2017年度第四次会议，审议了《关于协议出让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》。
审议了《公司2017年半年度报告及摘要》、《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》和《关于会计政策变更的议案》。
6、2017年 9月 7日，公司董事会审计委员会召开 2017年度第六次会议，审议了《关于协议转让全资子公司玉屏房产100%股权及签署<股权转让协议>的议案》。
7、2017年10月25日，公司董事会审计委员会召开2017年度第七次会议，审议了《公司2017年第三季度报告》。
三、董事会审计委员会相关工作履职情况
1、2016年年报审计工作中的履职情况
在公司 2016年年报审计工作中，审计委员会充分履行监督职能，在事前、事中、事后与公司聘请的财务审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司（以下简称"华普天健"）就审计工作进行充分沟通，并对审计报告进行了认真审核。审计委员会认为：公司 2016年年度报告的审计工作符合公司的审计安排，编制符合企业会计准则和相关规定要求，年度报告公允地反映了公司的经营及财务状况。
2、监督及评估外部审计机构工作情况
董事会审计委员会对华普天健执行 2016年度财务报表审计工作情况进行了监督评价，在为公司提供审计服务工作中，华普天健严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，其工作成果客观公正，能够实事求是的发表相关审计意见，并建议公司董事会续聘“华普天健”为公司2017年度财务审计机构。
3、对公司内部审计工作的监督指导情况
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司审计部门编制的 2017年度内部审计计划，并按审计规范流程和计划对公司及下属各控股子公司的财务报告、资金活动、采购管理、工程项目、资产管理等方面进行内部审计监督，并对公司 2017年度内的募集资金使用情况认真核查，及时对内部审计出现的问题提出了
指导性意见，提高了内部审计的工作成效，有效防范经营风险。
4、审核公司的财务信息及其披露
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司各阶段财务报告，认为公司财务报告是按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司财务状况及公司经营成果。
5、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》等有关法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。审计委员会认为：公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司董事会审计委员会工作条例》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的相应职责。
特此报告。
审计委员会委员：黄攸立、王烨、章锦河、黄世稳
黄山旅游发展股份有限公司董事会审计委员会
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2015-009新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于控股子公司可利煤炭物流配送有限公司
水定站铁路专业线开通使用通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到新疆乌鲁木齐铁路局《关于精霍线水定站霍城县可利煤炭物流配送有限公司水定站铁路专用线开通使用的通知》（乌铁总电〔2015〕66号），下发的文件主要内容为：
2014年 7月，由铁路局组织对精霍线水定站霍城县可利煤炭物流配送有限公司水定站铁路专用线工程进行验收。经专家组审核、查验，该工程符合设计批复要求，建设过程符合国家、铁路总公司法律法规规定，工程质量和系统功能满足设计文件和验收标准，验收结论合格。批准自2015年1月底，霍城县可利煤炭物流配送有限公司水定站铁路专用线路设备符合开通使用的条件。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会2015年2月5日
浙江医药股份有限公司独立董事制度
(修订稿)
第一条为进一步完善浙江医药股份有限公司(以下简称“公司”)的法人治理结构,促进公司的规范运作，保护中小股东及其它相关者的利益，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“指导意见）及《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的有关规定，特制定本制度。
第二条公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
第三条独立董事的人数及构成
公司独立董事人数应不少于公司董事总人数的三分之一。公司的独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。
第四条独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、指导意见和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。
第五条独立董事原则上最多在5家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。
第六条独立董事的任职条件：
（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
（二）具有本《指导意见》所要求的独立性；
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
（五）参加中国证监会及授权机构组织的培训；
（六）公司章程规定的其他条件。
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等)；
（二）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
第八条独立董事候选人的提名、备案和选举
（一）公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，经股东大会选举决定。
（二）独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与上市公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。
（三）公司董事会、监事会或者具有独立董事提名权的上市公司股东拟提名独立董事候选人的，应自确定提名之日起两个交易日内，在上海证券交易所网站在线填报独立董事候选人个人履历，并向上海证券交易所和中国证监会浙江证监局分别报送独立董事候选人的有关材料，包括《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》等书面文件。
公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意
见。
（四）自上海证券交易所和中国证监会浙江证监局收到公司报送的材料之日起五个交易日后，上海证券交易所和中国证监会浙江证监局未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，公司可以履行决策程序选举独立董事。对于上海证券交易所和中国证监会浙江证监局提出异议的独立董事候选人，公司不得将其提交股东大会选举为独立董事，并应根据中国证监会《上市公司股东大会规则》延期召开或者取消股东大会，或者取消股东大会相关提案。
在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应对独立董事候选人是否被上海证券交易所和中国证监会浙江证监局提出异议的情况进行说明。
（五）公司独立董事获得股东大会选任后，应自选任之日起30日内向上海证券所报送《董事声明及承诺书》，并在上海证券交易所填报或者更新其基本资料。
（六）独立董事每届任期与该公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。
第九条独立董事连续三次未亲自出席会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。除出现上述情况及法律、法规规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。如果提前免职的，被免职的独立董事认为免职理由不当的，可以作出公开的声明。
第十条独立董事在任期届满前可以提出辞职。但应向董事会提出书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。如因独立董事辞职导致独立董事人数低于公司章程的规定，该辞职报告
应当在下任独立董事填补其缺额后生效。
第十一条独立董事离任后，其对公司负有的保密义务并不当然解除，除非有关信息已公开。
第十二条独立董事除享有董事应有的职权外，还享有以下特别职权：
1、重大关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。
3、向董事会提请召开临时股东大会；
4、提议召开董事会；
5、独立聘请外部审计机构和咨询机构；
6、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
第十三条独立董事行使上述职权时需征得全体独立董事二分之一以上同
意。
第十四条如独立董事的提议未被采纳或其职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。
第十五条独立董事应在董事会下设委员会中发挥积极作用，各专门委员会的构成应符合公司章程及《董事会议事规则》的有关要求。
第十六条独立董事对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见
1、提名、任免董事；
2、聘任或解聘高级管理人员；
3、公司董事、高级管理人员的薪酬；
4、上市公司的股东、实际控制人及其关联企业对上市公司现有或新发生的总额高于300万元或高于上市公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；
5、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
6、公司章程规定的其他事项。
独立董事的意见包括以下几类：同意、保留意见及理由；无法表示意见及障碍。
若有关事项属于应当披露的事项，该独立董事意见应当予以公告；如果独立董事意见分歧无法达成一致，各独立董事的意见应分别披露。
第十七条凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当2名（含2名）以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。
第十九条独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。
第二十条独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由
公司承担。
第二十一条公司独立董事享有独立董事津贴。独立董事的津贴标准及其享有的其他待遇由董事会制定预案，提交股东大会审议批准。
除上述津贴外，独立董事不应从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
第二十二条本制度未尽事宜依据有关法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》执行。
第二十三条本制度经股东大会审议批准后实施。
浙江医药股份有限公司
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2019-029西藏城市发展投资股份有限公司
第八届董事会第十一次（定期）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次（定期）会议于 2019年 8月 23日上午10：00在公司 24楼以通讯会议的方式召开。
本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，由董事长朱贤麟先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
表决结果：有效表决票数为 9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-030）。
独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第八届董事会第十一次（定期）会议相关事项的独立意见》。
表决结果：有效表决票数为 9票，其中同意9票，反对 0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长朱贤麟先生提名，公司董事会提名委员会审查通过，聘任刘颖女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2019-031）。
独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第八届董事会第十一次（定期）会议相关事项的独立意见》。
表决结果：有效表决票数为 9票，其中同意9票，反对 0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司总经理曾云先生提名，聘任聂瑶女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2019-031）。
表决结果：有效表决票数为 9票，其中同意9票，反对 0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于修改<董事会提名委员会实施细则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会提名委员会实施细则》。
表决结果：有效表决票数为 9票，其中同意9票，反对 0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于修改<董事会审计委员会实施细则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会审计委员会实施细则》。
表决结果：有效表决票数为 9票，其中同意9票，反对 0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于修改<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
表决结果：有效表决票数为 9票，其中同意9票，反对 0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于修改<董事会战略委员会实施细则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会战略委员会实施细则》。
表决结果：有效表决票数为 9票，其中同意9票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会 2019年 8月 24日
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资天海B 编号：临2017-012
天津天海投资发展股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议于2017年2月20日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。
（二）本次监事会会议应出席3人，实际出席3人（其中：亲自出席3人，委托他人出席0人，缺席0人）。
（三）本次会议由监事会主席主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名第八届监事会监事候选人的议案》，因工作需要，申雄先生不再担任监事的职务，公司监事会提名周梁杰先生为第八届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满之日止（个人简历附后）。
相关议案尚须提交股东大会审议。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司监事会二〇一七年二月二十一日周梁杰：男，36岁，中共党员，上海财经大学资产评估与管理专业经济学学士。
2008年9月至2016年11月，历任扬子江航空股份有限公司计财部副总经理、财务部总经理，2014年1月至今任扬子江航空股份有限公司董事会秘书。
股票代码：600815 股票简称：*ST厦工 公告编号：临2019-108
厦门厦工机械股份有限公司
关于部分资产拍卖处置的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次拍卖处置厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“厦工股份”）部分设备、呆滞待报废存货和所持厦门厦工协华机械有限公司45%股权的起拍价分别为706.55万元、957.12万元和1,283.37万元，合计金额超过公司最近一期经审计净资产的10%。
本次资产处置已经厦工股份债权人委员会审议通过。
厦门市中级人民法院（以下简称“厦门中院”）已于2019年11月1日作出了【（2019）闽02破9号之二公告】裁定批准《厦门厦工机械股份有限公司重整计划》并终止厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“厦工股份”）重整程序，公司进入重整计划执行阶段。公司于2019年11月5日收到公司管理人关于公司部分财产拍卖处置的通知，具体内容如下：
一、本次拍卖的概述
（一）本次拍卖设备、呆滞待报废存货和股权基本情况
本次处置机器设备共 488项，主要为整机涂装线、ZL50型轮式装载机总装配线、数控双面镗铣床等；电子设备共 29台，主要为办公用电脑等电子设备。
以重整受理日 2019年 7月 26日为基准日，该些设备经审计后的账面净值总计297.55万元，评估值总计1,009.36万元。
本次处置呆滞待报废存货，包括装载机材料仓库、挖掘机材料仓库和配件库的呆滞物料，共 7,033项。主要包括油缸、工作装置、结构组件、软管总成、复合材料件、阀、结构零件、减震垫等备品配件。以重整受理日2019年 7月26
日为基准日，该些存货经审计后的账面净值总计 3,793.39万元，评估值总计 1,367.32万元。
本次处置厦工股份所持厦门厦工协华机械有限公司（以下简称“厦工协华机械”）45%的股权。以重整受理日 2019年7月26日为基准日，厦工协华机械经审计后的账面净值为 2,686.48万元，评估值为 4,074.20万元（其中厦工协华机械45%的股权经审计后的账面净值约为 1,208.92万元，评估值约为 1,833.39万元）。
（二）审议情况
于 2019年 9月 6日召开的厦工股份第一次债权人会议表决通过《财产管理和变价方案》，管理人基于《财产管理和变价方案》并结合厦工股份各类拟处置财产实际情况，启动厦工股份部分设备、呆滞待报废存货及股权处置工作。根据《中华人民共和国企业破产法》第六十九条、最高人民法院《关于适用<中华人民共和国企业破产法>若干问题的规定（三）》第二条等相关规定以及《关于设立债权人委员会的方案》，公司管理人提请厦工股份债权人委员会审议上述事项，并已获得审议通过。
二、本次拍卖的基本情况
为提高财产处置效率和实现财产变价所得最大化，根据《财产管理和变价方案》中关于变价方式的规定，结合具有从事证券、期货业务资格的福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司的资产评估报告，并参考《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》等司法解释的规定（起拍价参照评估值的70%），公司管理人于2019年11月5日将公司上述设备、呆滞待报废存货和厦工协华机械45%的股权分别打包在淘宝网司法拍卖网络平台挂牌拍卖。起拍价分别为 706.55万元、957.12万元和 1,283.37万元，具体内容请查阅淘宝司法拍卖网（网址为：http://susong-item.taobao.com）。
三、本次拍卖对上市公司影响
本次财产拍卖处置有利于公司盘活闲置资产，加速资金周转，提高资产使用效率。拍卖处置程序符合《企业破产法》等相关法律法规的规定。本次处置财产已经评估机构进行评估分析，依据专业分析结论通过公开竞价处置，整个处置流程公开、透明，不存在损害公司、债权人、股东利益的情形。
四、风险提示
公司目前暂无法准确判断该事项对公司期后利润的影响，公司将继续关注该事项进展情况并及时履行信息披露义务。后续，公司将在管理人的监督下，严格执行重整计划，争取重整计划在规定的执行期限内执行完毕。目前公司经营仍存在以下风险：
（一）破产清算的风险
根据《中华人民共和国企业破产法》第九十三条的规定，重整计划执行期间，如公司不能执行或者不执行重整计划的，公司仍存在被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将终止上市。
（二）被暂停上市的风险
由于公司 2018年度经审计的净资产为负值，若公司 2019年度经审计的净资产仍为负值，公司股票面临暂停上市风险。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2019年11月7日
证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2016-007（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
中船海洋与防务装备股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
股东大会召集人：董事会
2、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
3、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月27日 14点30分
召开地点：广州市荔湾区芳村大道南 40号本公司会议室
4、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月27日
至2016年5月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
5、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
6、涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|H股股东|
|非累积投票议案||||
|1|2015 年度董事会报告|√|√|
|2|2015 年度监事会报告|√|√|
|3|2015 年年度报告全文（含 2015 年度财务报表）|√|√|
|4|2015 年度利润分配议案|√|√|
|5|关于公司及子公司 2016 年度拟提供担保及其额度的框架议案|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、议案3、议案 4及议案 5均已获得本公司于 2015年 3月 24日（星期四）召开的本公司第八届董事会第二十八次会议审议通过；议案2已获得
本公司于2015年3月24日（星期四）召开的本公司第八届监事会第十六次会议
审议通过。会议决议公告及有关文件已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）及本公司网站（http://comec.cssc.net.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案一至议案五
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600685|中船防务|2016/5/20|

2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
五、会议登记方法
1、股东出席登记时间
股东的出席登记时间为2016年5月27日14:30之前。
2、股东出席登记地点
广州市荔湾区芳村大道南 40号中船海洋与防务装备股份有限公司董事会办公室。
3、股东出席登记方式及提交文件要求
（1）有权出席本次会议的法人股东可由法定代表人（或股东会或董事会授权人士）出席并参加投票，亦可由一位或多位代理人出席及参加投票；有权出席本次会议的自然人股东可以亲自出席及参加投票，亦可书面委托一位或多位代理人出席及参加投票。
（2）出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书（附件1）、本人身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记。
六、其他事项
1、本公司联系方式
联系人：于文波
电 话：（020）81893807
传 真：（020）81896411
联系地址：广州市荔湾区芳村大道南 40号（510382）
2、其他
本次会议时间不超过半天，参加会议的股东食宿及交通等费用自理。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
中船海洋与防务装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年 5月 27日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2015年度董事会报告||||
|2|2015年度监事会报告||||
|3|2015 年年度报告全文（含 2015 年度财务报表）||||
|4|2015 年度利润分配议案||||
|5|关于公司及子公司 2016 年度拟提供担保及其额度的框架议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2014-005云南文山电力股份有限公司
第六届二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司第六届二次监事会会议通知于2014年3月14日发出，会议于 3月 26日在公司 301会议室召开。出席会议的监事应到 5人，实到监事5人，根据《公司法》及公司《章程》的规定，本次会议合法、有效。
会议由监事会主席丁士同志主持，与会监事对提交本次会议的议案进行了审议，以举手逐项表决方式通过了如下议案：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
此议案须提交公司2013年度股东大会审议。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年年度报告》全文及摘要。
与会监事一致认为：公司年度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的各项规定；报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现报告编制和审议人员有违反保密规定行为。
三、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。
与会监事一致认为：公司建立了规范的法人治理结构，内部控制体系基本健全，监事会审阅了公司内部控制自我评估报告。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，监事会对此报告无异议。
四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算方案》。
五、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度资产减值准备金提取情况的报告》。
六、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度利润分配预案》。
七、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年财务预算预案》。
八、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司2014年购售电合同》。
九、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2014年趸售电合同》；
十、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2014年购地方电网电力电量合同》；
十一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与广西电网公司百色供电局2014年购售电合同》；
十二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与文山暮底河水库开发有限公司2014年购地方电站电量合同》；
十三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2014年购地方电站电量合
同》；
十四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与云南华联马关电力有限责任公司2014年购售电协议》；
十五、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与麻栗坡电力有限责任公司2014年购售电协议》；
十六、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与广南电力有限责任公司2014年购售电协议》；
十七、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与平远供电有限责任公司2014年过网费协议》；
十八、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与文山晨光发电有限责任公司2014年购售电协议》；
十九、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请2014年度财务审计及内控审计机构的预案》。
特此公告
云南文山电力股份有限公司监事会
二〇一四年三月二十八日
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2019-071债券代码：135404 债券简称：16禾嘉 01
易见供应链管理股份有限公司
关于股东所持部分股份解除冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“易见股份”）于 2019年 11月 8日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》（2019司冻1108-07号），解除对云南九天投资控股集团有限公司（以下简称“九天控股”）持有的易见股份74,880,426股无限售流通股的冻结。现将具体情况公告如下：
一、本次解除冻结股份的原冻结情况
2018年 9月 27日，九天控股所持易见股份 427,739,639股股份被司法冻结，具体内容请详见公司披露的《关于大股东股份被司法冻结的公告》（公告编号：2018-060）。
二、本次部分股份解除冻结的基本情况
（一）解冻机关：昆明铁路运输中级法院
（二）被解冻人：云南九天投资控股集团有限公司
（三）解冻数量：74,880,426股
（四）解冻日期：2019年11月8日
九天控股本次解除司法冻结的股份数量为74,880,426股，占其所持有公司股份总数的17.51%，占公司总股本的6.67%。本次 74,880,426股股份解除冻结后尚处于质押状态。
三、本次股份解除冻结后公司股份被冻结的情况
截至本公告披露日，九天控股持有公司股份 427,739,639股，占公司总股本
的38.11%。本次九天控股所持公司部分股份解除冻结后，九天控股累计被冻结的股份为352,859,213股，占其持股总数的82.49%，占公司总股本的31.44%。
公司的法定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息请以在上述报刊及网站上披露的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司董 事 会
二〇一九年十一月九日
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥，外高B股 编号：临2014-049上海外高桥保税区开发股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海外高桥保税区开发股份有限公司（简称“本公司”）第八届董事会第五次会议于2014年11月7日发出通知，于2014年11月12日以通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经审议全票通过以下决议：
一、审议通过《关于对上海外高桥汽车交易市场有限公司进行增资的议案》为进一步发挥自贸试验区先行先试效应，积极探索我国品牌汽车进口管理制度创新，深入打造自贸试验区汽车行业服务链，同意本公司、上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司【简称“营运中心”，系本公司的全资子公司】与控股股东上海外高桥（集团）有限公司采取股东各方同比例增资的方式共同对上海外高桥汽车交易市场有限公司（简称“汽车交易市场”）进行增资，增资资金主要用于在自贸试验区开展平行进口汽车试点（即在目前我国单一的品牌授权汽车进口经营模式的同时，在自贸试验区开展品牌汽车多渠道进口经营模式）。
汽车交易市场于 2000年 1月 19日设立，注册资本 1000万元人民币，其中外高桥集团持股70%、本公司持股20%、本公司的全资子公司营运中心持股10%。本次实施增资后，汽车交易市场将在原注册资本 1000万元的基础上增资扩股至 5000万元，增资后股权结构不变。
交易具体内容详见上海证券交易所网站《关于增资上海外高桥汽车交易市场有限公司的关联交易公告》（临2014-50）
同意：4票，反对：0票，弃权：0票；关联董事回避表决：4票。
二、审议通过《关于在森兰国际大厦设立国际艺术品展示交易平台暨关联交易
的议案》
结合国家文化产业发展战略，为进一步推动自贸试验区文化产业发展，本公司拟与上海自贸区国际文化投资发展有限公司合作，在洲海路999号森兰国际大厦裙房一楼、二楼设立森兰国际艺术品展示交易平台，提供艺术品展示、交易、代理、鉴赏点评、艺术品金融等服务，形成独具自贸区特色的艺术品“前店后库”商业模式，构建完整的国际艺术品交易产业链，为国内外艺术产业提供全方位的服务。
本次合作有利于将文化贸易产业链由自贸试验区延伸至森兰，形成森兰·外高桥的特色文化商业形态；有利于大幅提高本公司拥有的森兰商业商务区的商业、办公等物业资产价值。
交易具体内容详见上海证券交易所网站《关于在森兰国际大厦设立国际艺术品交易平台的关联交易公告》（临2014-51）
同意：4票，反对：0票，弃权：0票；关联董事回避表决：4票。
特此公告。
备查文件：
1、第八届董事会第五次会议决议。
2、独立董事关于第八届董事会第五次会议重要事项的独立意见
上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会2014年11月12日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2018-055
四川广安爱众股份有限公司
关于收回银行理财产品本金及收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年5月28日，公司与中国光大银行股份有限公司成都分行（以下简称“光大银行”）签订结构性存款合同，公司以自有存量资金 5,000万元购买该行结构性存款，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川广安爱众股份有限公司关于自有存量资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临2018-041）。2018年7月5日，上述理财产品本金和收益已按合同约定到期赎回，赎回本金 5,000万元，收回相应收益208,125.00元。
附件：中国光大银行内部通用凭证
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会二〇一八年七月六日