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国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于苏交科集团股份有限公司
二〇一四年年度股东大会的法律意见书
致：苏交科集团股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章和《苏交科集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
本法律意见书仅供公司 2014年年度股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会已于会议召开二十日以前即 2015年 4月1日于中国证监会指定的报刊及深圳证券交易所网站、巨潮资讯网刊登了《苏交科集团股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》。鉴于合计持有3%以上公司股份的股东向公司董事会提出本次股东大会的临时提案，公司董事会又于2015年4月10日于中国证监会指定的报刊及深圳证券交易所网站、巨潮资讯网刊登了《苏交科集团股份有限公司关于增加 2014年年度股东大会临时提案暨
国浩律师（上海）事务所 法律意见书召开2014年年度股东大会补充通知的公告》。公司发布的上述通知和补充通知的公告载明了召集人、会议召开的时间、地点及会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席会议和行使表决权，载明了有权出席股东的股权登记日，披露了会议审议的事项，告知了出席会议股东的登记办法、联系人姓名和联系电话，提示了参加网络投票的操作流程。
经本所律师核查，公司在本次股东大会召开前二十日刊登了会议通知，网络投票时间符合公司股东大会通知的内容；本次股东大会召开时间、地点及会议内容与公告一致。公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定；本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
经本所律师核查本次股东大会现场会议的股东、股东代表的身份证明、持股凭证和授权委托书，并结合深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，参加本次股东大会会议的股东及委托代理人共 14名，代表股份
221,617,804
股，占公司总股本的43.9052%；其中，参加现场会议的股东及授权委托代表共 13名，代表股份221,616,804股，占公司总股本的43.9050%；参加网络投票的股东共1名，代表股份1000股，占公司总股本的0.0002%；通过现场和网络方式出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 4人，占公司总股份的1.1057%。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、委托代理人均具有合法有效的资格，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师核查，出席本次股东大会人员除上述股东及委托代理人外，还有
国浩律师（上海）事务所 法律意见书公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等，本所律师认为，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
3、召集人
经本所律师核查，公司本次股东大会是由董事会召集。本所律师认为，公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，公司本次股东大会依照《上市股东大会规则》第三十一条第二款的规定采用中小投资者单独计票。
关于选举董事（包括非独立董事和独立董事）、非职工代表监事的议案，公司本次股东大会依照《公司法》、《上市股东大会规则》、《公司章程》等规定采用累积投票制进行表决。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《上市股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会表决结果
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布。经本所律师核查，本次股东大会审议的议案已经参加表决的股东审议通过；涉及影响中小投资者利益的重大事项的，对中小投资者的表决单独计票。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决结果合法有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书【本页为国浩律师（上海）事务所关于苏交科集团股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见书之签章页】
本法律意见书正本四份，无副本。
国浩律师（上海）事务所
负责人：黄宁宁 经办律师：雷丹丹律师
凌宇光律师
股票代码：002379 股票简称：*ST鲁丰公告编号：2016－109鲁丰环保科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、停牌事由和工作安排
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，该事项具有不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等的有关规定，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST鲁丰；证券代码：002379）自2016年11月8日开市起停牌。具体内容详见公司于2016年11月8日、2016年11月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大事项的停牌公告》、《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-105、2016-108）。
目前公司确定拟筹划非公开发行股票事项，且募集资金用途涉及重大资产购买。公司筹划本次非公开募集资金拟用于购买有色金属冶炼和压延加工业领域相关资产及补充流动资金，其中购买资产交易金额预计不超过100亿元人民币，同时公司拟聘请中信证券股份有限公司作为本次非公开发行股票的保荐机构。因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等的有关规定，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST鲁丰；证券代码：002379）自2016年11月22日开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
公司承诺争取在不超过1个月的时间内披露相关事项，公司计划不晚于2016年12月8日披露相关公告并向深圳证券交易所申请复牌。
二、停牌期间安排
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十二日
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2017-002号长沙开元仪器股份有限公司
关于公司5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司5%以上股东罗华东先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：一、股东股份本次解除质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押数量（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本 次 解除 质 押占 其 所持 股 份比例|
|罗华东|是|1600|2016年1月7日|2017年1月6日|国元证券股份有限公司|35.61%|
|合计||1600||||35.61%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，罗华东先生持有公司股份 44,930,976股，占公司总股本的17.83%。
本次解除质押股份16,000,000股，占其持有公司股份总数的35.61%，占公司总股份的6.35%；
累计质押股份19,930,000股，占其持有公司股份总数的44.36%，占公司总股份的7.91%。
三、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会 2017年1月9日
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2016-040广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于聘请保荐机构及联席主承销商的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 5月 26日，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2015年年度股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的议案。同日，公司召开第二届董事会第五十四次会议审议通过了《关于公司 2016年非公开发行股票聘请保荐、承销机构的议案》。
根据公司战略发展的需要，公司董事会决定聘请华泰联合证券有限责任公司担任公司 2016年度非公开发行股票的保荐机构，保荐期限包括推荐公司非公开发行股票的推荐期间和公司本次发行股票在证券交易所上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度的持续督导期间。华泰联合证券有限责任公司指派张宁湘女士、李秋雨先生担任本次非公开发行股票的保荐代表人，履行对本公司的保荐职责。此外，公司董事会决定聘请华泰联合证券有限责任公司、广州证券股份有限公司担任公司2016年度非公开发行股票的联席主承销商，为公司2016年度非公开发行股票提供承销服务。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十七日
证券代码：000810 证券简称：华润锦华公告编号：201 4-22
华润锦华股份有限公司
关于转让烟台华润锦纶有限公司股权
完成过户手续的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华润锦华股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易事项已于 2014年 7月 29日获得中国证监会核准，根据本次重组方案及公司 2013年第一次临时股东大会授权，2014年 7月 31日，本公司与控股股东华润纺织（集团）有限公司（以下简称“华润纺织”）签署《股权转让协议》，本公司向华润纺织转让持有的烟台华润锦纶有限公司（以下简称“烟台锦纶”）72％股权。
2014年 8月 11日，烟台锦纶完成该股权转让的商务、工商变更手续，并换发新的台港澳侨投资企业批准证书和营业执照，本公司将不再持有烟台锦纶的股份。
特此公告。
华润锦华股份有限公司
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2015-004北京汇冠新技术股份有限公司
2014年度利润分配预案预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）预约于 2015年 4月25日披露2014年度报告，为充分保护广大投资者的利益，现将公司 2014年度利润分配预案说明如下：
2015年 3月 4日公司控股股东北京丹贝投资有限公司向公司董事会提交了公司2014年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：
1、鉴于公司 2014年度业绩情况，与全体股东分享公司的经营成果，提议公司 2014年度利润分配预案为：以截止 2014年 12月 31日公司总股本127,224,026股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.16元人民币（含税），合计派发现金股利2,035,584.42元。同时以公司总股本
127,224,026股为基数，向全体股东每 10股送红股3股；并以资本公积金每10股向全体股东转增5股，共计送增101,779,221股，送增后公司总股本将增加至229,003,247股。剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、公司控股股东北京丹贝投资有限公司承诺在公司召开股东大会审议上述 2014年度利润分配预案时投赞成票。
公司董事会对于上述公司2014年度利润分配预案的初步意见：
公司董事会接到控股股东北京丹贝投资有限公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本的提议及承诺后，组织了占公司董事会成员总数的1/2以上的董事们对该预案进行了讨论，董事会成员中除杨龙勇及王文清（因国外出差口头同意并承诺补签字）外其他董事均签字确认并达成一致意见：公司控股股东北京丹贝投资有限公司提议的 2014年度利润分配及送增股本预案与公司实际情况相符，
并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺。预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
以上董事均承诺在董事会开会审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
董事会认为，公司上市后经营规模、资产规模持续扩大，根据公司 2014年度的实际经营情况，综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，为使公司股本规模和经营规模的发展相匹配，本次资本公积金转增股本适时合理。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案仅是公司控股股东提出的董事会议案，尚未提交公司董事会正式审议。公司 2014年度最终利润分配方案由公司董事会审议通过并提交股东大会通过为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司
董事会
二〇一五年三月六日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2019-085
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|福建雪人股份有限公司|
|第四届董事会第十次会议决议公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|一、董事会召开情况|
|福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月18 日上午|
|10:00 以现场结合通讯会议的方式召开第四届董事会第十次会议。会议通知及相|
|关文件已于12 月8 日以邮件、电话相结合的方式向全体董事、监事及高级管理|
|人员发出，应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民|
|共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。|
|二、董事会会议审议情况|

经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：
（一）审议并通过《关于公司向商业银行申请融资额度的议案》
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
同意公司向中国银行长乐支行申请不超过人民币贰亿元（人民币 20,000万元）的综合授信额度。上述授信额度可用于：一般流动资金贷款、信用证及其项下融资产品、进出口押汇、进出口代付、开立银行承兑汇票、开立担保函、代客资金交易额度等授信业务。
（二）审议并通过《关于为全资子公司佳运油气融资提供担保的议案》
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
为了满足佳运油气业务的拓展以及未来发展的资金需求，同意为全资子公司佳运油气与中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行之间自2019年12月 17
日起至 2023年12月 31日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授
信业务合同的主债权，提供被担保最高债权额不超过折合人民币6,500万元的连带责任保证。担保期间为债权发生期间届满之日起4年。
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|《对外担保公告》详见刊登于2019 年 12 月 19日《证券时报》、《中国证券|
|报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。|

公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见刊登于2019年 12月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
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|（三）审议并通过《关于为瑞典SRM International 公司融资提供担保的|
|议案》|
|表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。|
|公司董事会同意公司向中国银行申请开立以瑞典SRM International公司为|
|被担保人的融资性保函，申请额度不超过人民币3,000 万元，担保期限自担保事|
|项发生之日起不超过12 个月，具体担保金额以银行开立的保函为准。|
|《对外担保公告》详见刊登于2019 年 12 月 19日《证券时报》、《中国证券|
|报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。|
|公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见刊登于2019 年 12 月 19日巨|
|潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。|
|本项议案尚需提交公司股东大会进行审议。|
|（四）审议《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》|
|表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。|
|公司董事会决定于 2020年 1 月3 日（星期五）下午 14:00 时在福建省福|
|州市长乐区闽江口工业区洞山西路公司会议室以现场会议方式召开2020 年第一|
|次临时股东大会。|
|《关于召开2020年第一次临时股东大会的的通知》详见于2019 年 12月 19|
|日刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮|

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|资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。|
|特此公告。|
|福建雪人股份有限公司董事会|
|2019 年 12 月18 日|
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2014-031中油金鸿能源投资股份有限公司
关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
近期，中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司（以下简称“中油金鸿”）拟与中国国储能源化工集团股份公司（以下简称“国储能源”）及国储能源化工（天津）有限公司共同投资设立天津国储新能源开发有限公司。
天津国储新能源开发有限公司注册资本为5000万元，其国储能源出资2500万元，占注册资本的50%；中油金鸿出资2000万元，占注册资本的40%；国储能源化工（天津）有限公司出资500万元，占注册资本的10%。
公司实际控制人陈义和持有新能国际投资有限公司90%股份，同时新能国际投资股份有限公司持有国储能源25%的股份，且陈义和任国储能源董事长，国储能源持有国储能源化工（天津）有限公司80%股份，故上述各方构成关联关系，本次交易形成关联交易。
本公司第七届董事会 2014年第五次会议，以 8票同意，0票反对，审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》。关联人陈义和回避了此次议案表决。独立董事事前认可了本次关联交易并发表了独立意见。根据《公司章程》规定，本事项未达到提交股东大会审议的标准，故无需提交股东大会审议。本次关联交易也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需有关部门审批。
二、关联方的基本情况
1、公司名称：中国国储能源化工集团股份公司
住所：北京市石景山八大处高科技园区西井路3号
法定代表人：陈义和
注册资本：172500万元
实收资本：172500万元
主要股东：国能天然气进出口（北京）有限公司持有国储能源28%股权、新能国际投资公司持有国储能源25%股权、中国富莱德事业公司持有国储能源30%股份、中国华联国际贸易公司持有国储能源15%股份、深圳百瞾投资顾问有限公司持有国储能源2%股权。
经营范围：电池制作；能源投资；投资管理；投资咨询；能源、节能技术的开发，技术咨询；技术转让；技术服务；机电设备、润滑油、燃料油、化工产品（危险化学品除外）的销售，进出口业务。
主要财务数据：截至2013年12月31日净资产为449557万元，营业收入为898044万元，净利润为73994万元。
2、公司名称：国储能源化工（天津）有限公司
住所：天津西青汽车工业区（张家窝工业区）天安路1号3号楼 201
法定代表人：吴树桐
注册资本：12000万元
实收资本：12000万元
主要股东：国储能源持有国储能源化工（天津）有限公司80%股份，深圳中金兴业投资有限公司持有国储能源化工（天津）有限公司股20%股份。
经营范围：。电池制作；能源投资；投资管理；投资咨询；能源、节能技术的开发，技术咨询；技术转让；技术服务；机电设备、润滑油、燃料油、化工产品（危险化学品除外）的销售，进出口业务。
主要财务数据：截至2013年12月31日总资产为 302487840.77元，净资产为115171908.72元，营业收入为 202770559.61元，净利润为2630431.47元。
三、交易标的基本情况
1、拟投资设立公司名称：天津国储新能源开发有限公司
2、拟投资公司注册地址：
公司住所拟设在天津西青汽车工业区（张家窝工业区）天安路1号天安数码城3号楼357号。
3、注册资本拟为 5000万元，其国储能源出资 2500万元，占注册资本的50%；中油金鸿出资 2000万元，占注册资本的40%；国储能源化工（天津）有限公司出资500万元，占注册资本的10%。
4、拟投资公司主要经营范围：
新能源技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；石油、天然气的勘探工程、开发；货物及技术进出口（国家法律法规禁止的除外）。
四、定价依据
1、公司与关联方发生的该项关联交易，遵循了公平、公允、协商一致的原则；
2、遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则。
五、关联交易协议情况
第一条公司概况
申请设立的有限公司名称拟定为“天津国储新能源开发有限公司”（以下简称“公司”），并有不同字号的备选名称若干，公司名称以公司登记机关核准的为准。
公司住所拟设在天津西青汽车工业区（张家窝工业区）天安路1号天安数码城3号楼357号。本公司的组织形式为：有限责任公司。本公司的组织形式为：有限责任公司。
责任承担：甲、乙、丙三方以各自的出资额为限对新公司承担责任，新公司以其全部资产对新公司的债务承担责任。
第二条经营范围
本公司的经营范围为：新能源技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；石油、天然气的勘探工程、开发；货物及技术进出口（国家法律法规禁止的除外）
第三条注册资本货币
本公司的注册资本为人民币 5000万元整，出资为货币（货币、实物、工业产权、非专利技术、土地使用权等）形式，其中：
甲方：出资额为2500万元，以货币方式出资，占注册资本的50％；
乙方：出资额为2000万元，以货币方式出资，占注册资本的40％；
丙方：出资额为500万元，以货币方式出资，占注册资本的10％；
六、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资有利于充分发挥双方的资源优势，新公司未来拟将从事LNG贸易业务；
2、本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司利益，不会损害非关联股东利益。
七、关联交易总额
本年年初至披露日，公司与该关联人无其他未披露的关联交易。
八、独立董事意见
独立董事事前认可了本次交易并发表独立意见：（1）该关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的行为和情况，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。（2）在审议该议案时，公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决时关联董事进行了回避，审议程序合法有效。（3）本次关联交易事项公平、公正、公开，没有损害公司中小股东利益。
九、备查文件目录
1、董事会决议；
2、独立董事事前认可及独立意见；
3、合作协议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会 2014年8月8日
关于金龙机电股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
天健审〔2016〕7-365号
目 录
一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………………第1—2页二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明……………………第3—4页
关于金龙机电股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
天健审〔2016〕7-365号
金龙机电股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的金龙机电股份有限公司（以下简称金龙机电公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供金龙机电公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
金龙机电公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金龙机电公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，金龙机电公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了金龙机电公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一七年一月五日
金龙机电股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的
规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕240号文核准，并经贵所同意，本公司
由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行的方式，向特定对象非公
开发行人民币普通股（A股）股票13,812.15万股，发行价为每股人民币18.1元，共计募
集资金250,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,500.00万元后的募集资金为248,500.00
万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2016年7月7日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权
益性证券直接相关的新增外部费用 210.81万元后，公司本次募集资金净额为 248,289.19
万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具
《验资报告》（天健验〔2016〕7-79号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《金龙机电股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》披露的募集资金项
目及募集资金使用计划如下：
单位:人民币万元
|||
|-|-|
|总投资额|募集资金投资额|
|72,000|72,000|
|60,000|60,000|

|||
|-|-|
|总投资额|募集资金投资额|
|60,000|60,000|
|15,000|15,000|
|43,000|43,000|
|250,000|250,000|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2016年11月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为7,109.82万元，具体情况如下：
单位:人民币万元
|||
|-|-|
|总投资额|自筹资金实际投入金额|
|72,000|3,414.32|
|60,000|76.56|
|60,000|3,618.93|
|15,000||
|43,000||
|250,000|7,109.82|

金龙机电股份有限公司
二〇一七年一月五日
证券代码:300308 证券简称:中际旭创 公告编号:2019-055中际旭创股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，增加资金收益，中际旭创股份有限公司（以下简称“公司、中际旭创”）于2019年6月13日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元、全资子公司苏州旭创科技有限公司（以下简称“苏州旭创”）使用不超过人民币30,000万元、山东中际智能装备有限公司（以下简称“中际智能”）使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，合计使用闲置自有资金进行现金管理的总金额不超过人民币70,000万元，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
具体情况如下：
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的：
为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司及股东获取更好的回报。
（二）投资品种：
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估筛选，选择安全性高、流动性好、风险可控、稳健的产品进行投资。
（三）投资额度：
中际旭创使用不超过人民币10,000万元、苏州旭创使用不超过人民币30,000万元、中际智能使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，合计使用闲置自有资金进行现金管理的总金额不超过人民币70,000万元，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。
（四）资金来源：
公司暂时闲置自有资金。
（五）投资期限：
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（六）实施方式：
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权总裁在规定额度范围内行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项，公司财务部门将及时分析和跟踪所购买投资产品的进展情况。
（七）信息披露：
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1.虽然相关投资品种均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要为收益波动风险、流动性风险等；
2.公司及全资子公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预测；
3.相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1.严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
2.公司将严格按照相关制度规定的审批权限、决策程序、业务监管、风险控制、核算管理和信息披露执行，并根据公司及全资子公司的风险承受能力确定投资规模；
3.公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；
4.公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
6.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司的影响
公司及全资子公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保不影响公司日常经营资金周转需要及主营业务正常开展的前提下，运用部分自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。
四、履行的审议程序
2019年6月13日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用总金额不超过人民币70,000万元的闲置自有资金进行现金管理，选择安全性高、流动性好、风险可控、稳健的产品进行投资。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。同时，授权总裁在规定额度范围内行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。
五、独立董事独立意见
经核查，公司及全资子公司本次使用不超过人民币 70,000万元的闲置自有资金进行现金管理履行了相应的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，有利于提高资金使用效率，增加资金收益。该事项以确保公司及全资子公司的资金安全为前提，不影响公司日常经营资金周转需要及主营业务的正常开展。公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的表决程序合法、合规，且已制定了严格的风险控制措施，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币 70,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。
六、保荐机构核查意见
本保荐机构认为：中际旭创关于使用部分自有资金进行现金管理的议案已经董事会审议通过，监事会及独立董事发表了同意意见。
中际旭创及全资子公司在确保不影响日常经营资金周转需要及主营业务正常开
展的前提下，运用部分自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。
本保荐机构对中际旭创实施该事项无异议。
七、备查文件
1.第三届董事会第二十六次会议决议；
2.第三届监事会第二十四次会议决议；
3.独立董事对相关事项的独立意见；
4.广发证券股份有限公司出具的《关于中际旭创股份有限公司使用部分自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
2016年度总经理工作报告
各位董事：
我谨代表公司管理团队向董事会作2016年度总经理工作报告，具体如下：2016年是公司环保转型深度推进的一年，于2016年4月完成对北京中咨华宇环保技术有限公司100%股权的收购，是公司环保转型之路上继收购江苏金山环保科技有限公司之后又一力作。此次收购完成后，公司转型成以制造版块为基础，集环境咨询与设计、工程承包、污水及污泥处理、环保设备研发与销售于一体的全产业链综合性环境治理公司。在这一年中，“制造”+“环保”双轮驱动，公司整体经营业绩取得较快增长。
一、2016年主要经营指标
2016年，公司在董事会的正确领导下，全体员工团结拼搏、勤奋努力，顺利完成了年度经营目标，实现营业总收入 279,004.80万元，较去年同期增长43.20%；实现归属于上市公司股东的净利润 50,998.61万元，较去年同期增长79.68%。
整体来看，公司制造版块的经营情况超出预期，环保版块收入占总营业收入的34.54%，彰显公司环保转型已取得重大成功。
二、2016年主要工作回顾
1、加快外延并购步伐，环保产业链不断完善
2016年4月，公司完成对北京中咨华宇环保技术有限公司100%股权的收购，将公司业务拓展至环评领域，标志着公司环保转型的深度推进。该项收购完成后，子公司中咨华宇相继收购了安徽通济、陕西绿馨、陕西科荣、国环建邦等咨询类公司，完善了环评业务产业布局，实现环保咨询领域由大到强的行业地位转变；
2016年11月，又收购了洛阳设计院，进一步实现了由环保咨询业务向环保产业链后端设计类业务的延伸，填补了环保设计版块水环境治理的业务空白，也为承接流域及河道治理类PPP项目打通了前期咨询与设计服务通道。
2、以市场需求为导向，积极拓展污泥处理市场
报告期内，金山环保凭借在水处理领域深厚的技术优势、市场优势和品牌优势，深度拓展市政污水及工业废水领域市场，扩大了汽车、化工、印染等行业的
市场覆盖面。同时以自主研发的“太阳能低温复合膜无害化与资源化处理污泥（蓝藻）成套装置”的技术优势，在污泥处理市场尤其是市政污泥处理领域屡获大单，包括无锡市 350吨/天污泥处理项目（4.37亿）、无锡奥尔吉科技有限公司蓝藻无害化、资源化系统工程总承包合同（3.25亿）、肥东县 230吨/日市政污泥及蓝藻处理项目（3.105亿）等，污泥市场开拓取得显著成效。
3、完善泵类产品系列，助力制造版块业务增长
公司制造版块始终定位于中高端路线，报告期内着重抓好重点客户、服务好大客户，泵类产品逐渐完成取水、制水、输水、净水、排水各环节全覆盖，市场潜力得以进一步释放。成套供水设备主导产品无负压变频供水设备和恒压供水设备规格不断丰富的同时，还设计开发出用于管网雨水/污水收集和泵送的一体化预制泵站、水油分离设备等产品。消防泵系列产品在2016年拿到美国FM国际消防认证，成为国内首家同时拥有UL、FM两个全球最高消防安全认证的企业。得益于生产线自动化改造，管道泵系列产品生产效率及产能大幅提升，营业收入较去年同期实现15.41%的增速；随着前期研发投入释放效应，中开泵、污水泵等产品系列得以完善，均实现较大幅度增长。制造版块整体实现营业收入182,648.12万元，较去年同期增长7.94%。
4、积极试水环保治理新模式，开拓 PPP项目市场
公司积极探索PPP项目领域，并取得实质性的进展，签订了多个PPP项目合作框架协议，并于2017年2月正式中标清河县清水河区域生态综合治理工程PPP项目，标志着公司正式进入PPP项目领域，也是对于公司环评业务“入口”价值的有效验证。
5、结合环保转型成果调整组织架构，完善公司治理机制
在相继完成对金山环保和中咨华宇的收购后，为保障对环保子公司的有效管理，并激发各子公司的自身发展潜力，公司积极探索有效管理模式，一方面对公司组织架构进行调整，整体层面按照业务属性划分为制造业事业部、环保事业部及投资发展事业部；另一方面，在人力资源管理、信息化管理、业务管理、财务管理等职能部门进行管理对接及经验分享，完善公司薪酬激励管理制度、ERP管理制度、人力资源管理以及研发管理等制度，完善公司治理机制。
6、注重人才梯队建设，提升公司核心竞争力
在人才培养方面，公司一方面内部优化人才配置和培养机制，另一方面以校
招、人才引进等外聘方式积极引进优秀人才。截至目前，公司共有 96名高级职称员工，216名中级职称员工；公司共有注册环评师 79名，建筑景观、市政设计方面引进多名方案设计师，并聘请清华大学教授为公司顾问，整体提升了公司环保设计品质与行业影响力。
在资质建设方面，对安徽通济、陕西绿馨、陕西科荣、国环建邦等环评业务公司的整合，拓宽了环评冶金机电、采掘等行业类别，增加了水保方案编制、水保工程监理甲级等咨询资质，逐步形成以中咨华宇、国环建邦为旗舰，各下属公司资质范围、市场区域相互补充，基本覆盖环保咨询全行业类别、辐射全国市场的战略格局。2016年11月收购了洛阳水利院，增加了水利行业咨询甲级、设计甲级及工程勘察甲级资质，填补了水利行业勘察设计空白。
在专利方面，2016年新增专利37个，其中新增发明专利6个。截至报告期末，公司共有专利 305项，其中发明 44个，实用新型 165个，外观设计 31个，软件著作权65个。
7、呵护公司员工，完善利益共享机制
报告期内，公司实施了2016年股票期权激励计划，激励范围扩大至729人，主要覆盖公司中层管理人员和核心骨干；11月份公司实施了第三期员工持股计划，激励范围为公司认定的核心业务骨干。股权激励计划与员工持股计划双管齐下，与公司薪酬考核制度相辅相成，进一步激发员工的积极性与主动性，更好地为投资者创造业绩。
三、公司未来发展展望
2017年度，我们将结合公司组织架构调整，着重“人”和“制度”的完善工作。一方面，结合公司架构调整，加快人才内部流动和重新配置，并以多种渠道培养及引入优秀人才，提升公司整体管理团队水平和员工素质；另一方面，敏锐捕捉市场动态，积极调整各业务版块重心，提高企业抗风险能力，保障公司业绩增长；同时，进一步加强薪酬考核制度、ERP管理制度、人力资源管理以及研发管理等制度建设工作，加快公司信息化升级，提高公司运行效率，为业绩增长保驾护航，争取以更好的业绩回报广大投资者。
南方中金环境股份有限公司2017年4月10日
证券代码：002018 证券简称：华信退 公告编号：2019-152安徽华信国际控股股份有限公司
关于公司股票进入退市整理期交易的
第十次风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1. 2019年9月4日，公司收到深圳证券交易所《关于安徽华信国际控股股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上[2019]538号），深圳证券交易所决定公司股票终止上市。
2.在退市整理期期间，公司股票价格即使达到1元面值以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》相关规定，亦不能改变深圳证券交易所已作出的终止上市决定，公司股票将在退市整理期结束后被摘牌。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的相关规定，公司股票已于 2019年9月 12日起进入退市整理期交易，在退市整理期交易30个交易日后公司股票将被摘牌，预计最后交易日期为2019年10月 31日。敬请投资者审慎投资、注意风险。
4.根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》14.5.1的规定，公司申请重新上市应该符合的条件包括最近三年公司无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；公司最近三个会计年度经审计的净利润均为正值且累计超过三千万元（净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）等等。2018年 8月 22日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：皖证调查字 18056号），截止本公告日公司仍未收到中国证监会对公司涉嫌信息披露违法违规的立案调查的最终调查结论；此外，2019年半年度归属于上市公司股东的净利润为-4901.56万元。
一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
1．证券代码：002018
2．证券简称：华信退
3．涨跌幅限制：10%
二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期
公司股票进入退市整理期交易的起始日为2019年 9月12日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2019年10月 31日，退市整理期间,公司股票全天停牌的不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《深圳证券交易所交易规则》等相关规定。退市整理期届满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。
三、退市整理期风险提示公告的披露安排
退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。
四、股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜的说明。
根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定（2017年修订）》的相关规定，公司承诺股票在退市整理期间，公司将不筹划或实施重大资产重组等重大事项。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一九年十月三十日
证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2016-060宁夏西部创业实业股份有限公司
关于增加 2016年日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增加日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
根据2016年9月5日第二次临时股东大会审议通过的《关于确认2016年上半年日常关联交易的议案》和《关于预计2016年下半年日常关联交易的议案》，公司全资子公司宁夏宁东铁路有限公司（以下简称“宁东铁路”）2016年度获准与青铜峡铝业股份有限公司（以下简称“青铜峡铝业”）、华电宁夏灵武发电有限公司（以下简称“灵武发电”）、宁夏中宁发电有限责任公司（以下简称“中宁发电”）发生的日常关联交易总额不超过6,895.57万元。自2016年8月起，灵武发电和中宁发电铁路运输需求量较上半年有较大幅度提升，根据第三季度运营情况推测，宁东铁路与灵武发电和中宁发电的铁路运输交易金额将超出股东大会批准的额度，预计增
加1100万元交易额。
本次预计新增的日常关联交易金额已经2016年10月26日召开的第八届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
董事李建坤先生因与灵武发电、中宁发电存在关联关系，对本事项回避表决。
（二）预计增加关联交易的类别与额度
因提供铁路运输服务，宁东铁路2016年度获准与青铜峡铝业、灵武发电、中宁发电发生的日常关联交易金额合计不超过6,895.57万元。2016年1-9月，宁东铁路与上述企业实际发生的日常关联交易金额为5,323.52万元。本次预计新增的日常关联交易金额不超过1,100.00万元，其中：与灵武发电新增的日常关联交易金额不超过800万元，与中宁发电新增的日常关联交易金额不超过300万元，详见下表。
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2016年1-9月实际发生额|||||
||关联交易||||已获批金额||||||预计新增|
||||关联人|||||||||
||||||||发生金额||占同类业务|||
||类别||||(万元)||||||金额（万元）|
||||||||(万元)||比例（％）|||
|向关联人提供铁路运输服务||青铜峡铝业||≦ 881.98||626.47||2.71%||—||
|||灵武发电||≦ 5,550.32||4,364.78||18.88%||≦ 800.00||
|||中宁发电||≦ 463.27||332.27||1.44%||≦ 300.00||
|||合计||≦ 6,895.57||5,323.52||23.03%||≦1,100.00||

二、关联人及关联关系
1、企业名称：华电宁夏灵武发电有限公司
注册地址：宁夏回族自治区灵武市
法定代表人：王文琦
注册资本：130000万元
成立日期：2006年 2月 26日
公司类型：有限责任公司（国有控股）
统一社会信用代码：640000000002569
经营范围：电能的生产和销售，以及与电力生产经营相关的业务。
主要财务指标：
||||
|-|-|-|
|项目|2016年6月30日|2015年12月31日|
|资产总额 （万元）|1,014,429.69|1,086,069.22|
|负债总额（万元）|642,773.18|741,680.04|
|营业收入（万元）|158,790.93|431,934.54|
|净利润（万元）|27,267.33|55,416.02|
|经营活动产生的现金流量净额（万元）|74,418.13|162,702.81|

主要股东：华电国际电力股份有限公司，持股83.85%
宁夏发电集团有限责任公司，持股16.15%
关联关系：灵武发电主要股东华电国际电力股份有限公司持有公司4.87%股份，华电国际电力股份有限公司宁夏分公司副总经理李建坤先生现任公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）款的规定，灵武发电为公司关联法人。
2、企业名称：宁夏中宁发电有限责任公司
注册地址：宁夏中宁县石空镇新寺沟
法定代表人：周辉
注册资本：28560万元
成立日期：2002年 11月 21日
公司类型：有限责任公司（国有控股）
统一社会信用代码：916400007359705425
经营范围：电力生产及销售、电力生产、建设、经营上下游产品和相关业务。
主要财务指标：
||||
|-|-|-|
|项目|2016年6月30日|2015年12月31日|
|资产总额 （万元）|120,511.32|132,553.06|
|负债总额（万元）|84,280.86|97,662.37|
|营业收入（万元）|26,820.91|74,526.16|
|净利润（万元）|1,339.78|6,030.11|
|经营活动产生的现金流量净额（万元）|9,893.99|21,213.00|

主要股东：华电国际电力股份有限公司，持股50%
宁夏发电集团有限责任公司，持股50%
关联关系：中宁发电主要股东华电国际电力股份有限公司持有公司4.87%股份，华电国际电力股份有限公司宁夏分公司副总经理李建坤先生现任公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）款的规定，中宁发电为公司关联法人。
三、关联交易的主要内容、定价政策和依据、结算方式
交易内容：宁东铁路向灵武发电、中宁发电提供铁路运
输服务。
交易定价政策及依据：宁夏回族自治区物价局《自治区物价局关于调整宁东铁路有限公司运价及有关问题的通知》（宁价费发[2016]5号）：通过宁东铁路运输的货物不分品类执行最高运价 0.19元/吨公里（不含税），月基本运量（含）以内货物，执行 0.19元/吨公里运价；超过部分，月增量在30%(含)以内按 0.16元/吨公里计费；月增量30%-60%（含）按 0.13元/吨公里计费；月增量60%以上按 0.10元/吨公里计费；起码里程为 40公里；集装箱运价为 20英尺箱 4.45元/箱公里（不含税），40英尺箱 6.05元/箱公里（不含税）。
宁东铁路向灵武发电、中宁发电提供铁路运输服务按宁夏回族自治区物价局上述通知计收费用。
结算方式：按月结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
宁东铁路与灵武发电、中宁发电的交易系生产经营必需的日常交易，属于公司正常业务范畴，不涉及人员安置、土地租赁，亦不影响公司在人员、资产、业务方面的独立性。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
经认真审阅董事会提交的日常关联交易相关材料，结合宁东铁路2016年1月至2016年9月实际发生的日常关联交易情况，我们认为董事会增加2016年度日常关联交易预计额度符合公司的实际情况和经营需要。铁路运输服务的收费标准
按照宁夏回族自治区物价局核定的标准执行，符合公开、公正、公平的交易原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
特此公告。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会2016年10月27日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-027海南瑞泽新型建材股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议召开通知于2018年2月14日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2018年2月23日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生主持，会议应出席董事9人，出席会议董事9人，其中冯儒先生、陈健富先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于全资子公司海南瑞泽旅游控股有限公司签署战略合作框架协议的议案》
经审议，董事会同意公司全资子公司海南瑞泽旅游控股有限公司与中交海南建设投资有限公司、北京华信瑞峰投资发展有限公司共同签署《关于合作经营三亚国际邮轮发展有限公司相关事项的战略合作框架协议》。
具体内容见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司海南瑞泽旅游控股有限公司签署战略合作框架协议的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、审议通过《关于全资子公司海南瑞泽旅游控股有限公司拟投资设立全资子公司的议案》
经审议，为充分利用海南省内的区位优势和资源优势，提前布局文化旅游产业，提升公司市场竞争力，同意公司全资子公司海南瑞泽旅游控股有限公司在三亚市投资设立海南圣华旅游产业有限公司（以下简称“圣华旅游”）。圣华旅游注
册资本为人民币5,000万元，海南瑞泽旅游控股有限公司拟以自有资金出资人民
币5,000万元。圣华旅游拟定经营范围包括旅游项目投资开发，赛马产业项目投资，文化传媒，赛马场经营管理，赛事组织、策划，青少年马术培训，马匹驯养，美丽乡村建设及经营等。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
上述拟投资设立子公司的名称、注册资本、经营范围等工商登记事项以工商登记机关核准为准。
具体内容见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司海南瑞泽旅游控股有限公司拟投资设立全资子公司的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、审议通过《关于公司 2017年度计提资产减值准备的议案》
经审核，公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司 2017年度财务报表能够更加公允地反映截止 2017年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
具体内容见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十三日