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证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2014-047
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司《2014年半年度报告全文》已于2014年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十六日
恒信移动商务股份有限公司
关于本次重组采取的保密措施和保密制度的说明
恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，严格限定相关信息的知悉范围，并贯穿于本次交易的过程始终，具体情况如下：
1、2015年 11月 26日，公司发布《重大资产重组停牌公告》，拟筹划发行股份购买资产重大事项，自 2015年 11月 26日开市起停牌。公司分别于 2015年12月22日,2016年1月20日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》。停牌期间，公司每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》。
2、公司与交易对方就重大资产重组事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。公司股票停牌后，按照深圳证券交易所的要求，公司完成了交易进程备忘录、内幕信息知情人有关材料的递交和在线填报。公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，明确约定了保密信息的范围，各中介机构的保密责任。
3、公司对此次重组项目的内幕信息知情人以及直系亲属进行了买卖公司股票的自查，并向中国证券登记结算有限责任公司申请核查知情人及其直系亲属的股票账户，确保没有内幕交易情形的出现。
5、2016年2月25日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过此次重组预案等相关文件，相关人员严格履行了诚信义务，没有泄露保密信息。
综上，公司已根据法律、法规及中国证券监督管理委员会颁布的相关文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，及时签订了保密协议，严格地履行了资产重组信息在依法披露前的保密义务。
恒信移动商务股份有限公司董事会二零一六年二月二十五日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2016-022福建南平太阳电缆股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度权益方案已获2016年5月6日召开的2015年度股东大会审议通过，具体方案为：以截止 2015年 12月 31日公司股份总数 452,250,000股为基数，以公司未分配利润向公司全体股东按每 10股派发现金股利人民币 2.000000元（含税），合计派发现金股利人民币90,450,000元，同时，以公司未分配利润向全体股东每10股送红股 2.000000股（含税），共送红股 90,450,000股，本次送红股后公司总股本由452,250,000股增至为542,700,000股，剩余未分配利润结转下一年度。
2、本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本452,250,000股为基数，向全体股东每10股送红股2.000000股，派2.000000元人民币现金（含税：扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派1.600000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金实行差别化税率征收，先按每10股派现金2.000000元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
[ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.800000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.400000元；持股超过1年的，不需补缴税款。]
分红前本公司总股本为452,250,000股,分红后总股本增至542,700,000股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 7月 4日，除权除息日为：2016年 7月5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 7月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股份于 2016年7月5日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年7月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：内部职工股、无限售未托管流通股。
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08XXXXX366|福州太顺实业有限公司|
|2|08XXXXX793|厦门象屿集团有限公司|
|3|08XXXXX651|南平实业集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年6月24日至登记日：2016年7月 4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2016年 7月 5日。
七、股份变动情况表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|本次变动后||
||股份数量|比例(%)|送股|股份数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|34,167|0.01%|6,833|41,000|0.01%|
|3、其他内资持股|34,167|0.01%|6,833|41,000|0.01%|
|境内自然人持股|34,167|0.01%|6,833|41,000|0.01%|
|二、无限售条件股份|452,215,833|99.99%|90,443,167|542,659,000|99.99%|
|1、人民币普通股|452,215,833|99.99%|90,443,167|542,659,000|99.99%|
|三、股份总数|452,250,000|100%|90,450,000|542,700,000|100%|

八、本次实施送（转）股后，按新股本 542,700,000股摊薄计算,2015年年度，每股净收益为 0.33元。
九、咨询方式
咨询机构：董事会办公室
咨询地址：福建省南平市工业路102号
咨询联系人：江永涛、廖丹
咨询电话：0599－8736341
传真电话：0599－8736961
十、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第七届董事会第二十次会议决议；
3、公司2015年度股东大会决议。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2019-062号
四川省新能源动力股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川省新能源动力股份有限公司（简称“公司”）于 2019年 8月 21日召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，现将具体内容公告如下：
一、本次会计估计变更情况概述
财政部于 2017年发布了《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期保值》以及《企业会计准则第 37号—金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)，并要求境内上市的企业自 2019年 1月 1日起施行新金融工具相关会计准则。新金融工具准则将金融资产减值计量由“已发生损失模型”修改为“预期信用损失模型”。为了更准确地对金融工具中应收款项进行后续计量，更真实、可靠、公允的反映公司财务状况和经营成果。结合公司实际情况，拟对应收款项坏账准备的会计估计进行变更。公司自 2019年 1月 1日起开始执行新金融工具准则。
二、本次会计估计变更的具体内容
(一)本次变更前采用的应收款项坏账准备会计估计
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
（1）贸易行业单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项应收账款余额在300万元以上、单项其他单项金额重大的判断依据或金额
应收款余额在200万元以上，逾期的单项应收标准
票据。
单项金额重大并单项计提坏账准单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值备的计提方法 低于其账面价值的差额计提坏账准备。
（2）非贸易行业单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额金额 100万元以上（含 100万元）且占应收款标准 项账面余额5%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值备的计提方法 低于其账面价值的差额计提坏账准备
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
（1）具体组合及坏账准备的计提方法
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合 账龄分析法
合并报表范围内公司、保证金及应收国家电网电费款（包含标杆电价及补贴电价款）等无回收风险的款项。该组无回收风险组合 合一般不计提坏账准备，如果有客观证据表明发生减值，采用单项认定坏账准备，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值。
（2）贸易行业账龄分析法
||
|-|
|应收账款计提比例(%)|
|0|
|0.50|
|5.00|
|30.00|
|60.00|
|100.00|

（3）非贸易行业账龄分析法
应收账款 其他应收款
账龄
计提比例(%) 计提比例(%)
||
|-|
|应收账款计提比例(%)|
|1.00|
|5.00|
|10.00|
|30.00|
|50.00|
|80.00|
|100.00|

3、对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
（二）本次变更后采用的应收款项坏账准备会计估计
对于收入准则规定的应收款项(含应收账款、合同资产)以及租赁应收款，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备增加或转回的金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于其他应收款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
公司考虑获取应收款项相关信用风险特征的成本，将应收款项分为单项评估和组合评估两种类别计算预期信用损失。
1、单项评估的应收款项及其信用损失确认方法
公司对以下三类应收款项进行单项评估以确认其预期信用损失：（1）贸易行业单项应收账款余额在 300万元以上、单项其他应
收款余额在 200万元以上，逾期的单项应收票据；
（2）非贸易行业应收款项金额 100万元以上（含 100万元）且
占应收款项账面余额5%以上的款项；
（3）单项金额不重大但已发生信用减值的应收款项。
对于单项评估的应收款项，公司将单独对其进行信用损失评估。
根据应收款项类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)，按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和未来 12个月或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。单独进行信用损失评估后，未确认信用损失的应收款项，将包括在具有类似信用风险特征的组合中再次进行信用损失评估。
2、按组合评估的应收款项及其信用损失确认方法
（1）按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
||
|-|
|确定组合的依据|
|账龄组合|
|合并范围内关联方应收款及押金保证金等性质应收款|

（2）按组合计量预期信用损失的应收款项
具体组合及计量预期信用损失的方法
||
|-|
|确定组合的依据|
|承兑票据出票人|
|账龄组合|

||
|-|
|合并报表范围内公司及应收国家电网电费款（包含标杆电价及补贴电价款）|

三、本次会计估计变更对公司的影响
根据新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。因此本次会计估计变更无需对 2018年及前期数据追溯调整，对 2018年度及以前期间财务状况和经营成果不会产生影响；调减期初留存收益金额 35.98万元。
四、独立董事意见
公司独立董事针对会计估计变更发布了独立意见，他们认为：本次会计估计变更是根据《企业会计准则》等相关规定并结合公司实际情况做出的，变更依据合理、决策程序合法合规，能够客观公允地反映公司报告期间的财务状况，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计估计变更。
五、董事会关于本次会计估计变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计估计变更是依据国家相关准则规定及公司实际情况进行的调整，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次会计估计变更。
六、监事会意见
公司监事会认为：本次会计估计变更是公司根据财政部相关文件
要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公
司及股东利益的情形，我们同意本次会计估计变更。
七、备查文件
（一）第七届董事会第十五次会议决议；
（二）第七届监事会第七次会议决议；
（三）独立董事意见。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会 2019年 8月 23日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2015－037阳光电源股份有限公司
关于部分股票期权注销和部分限制性股票
回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销股票期权合计为1万份，涉及人数为1人，占注销前总股本的比例为0.001%；回购注销的限制性股票数量为7,000股，涉及人数为1人，占回购前公司总股本的0.001%。
2、本次限制性股票回购价格为2.575元/股，经与中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认,截止2015年5月12日,公司本次注销股票期权及回购注销限制性股票事宜已办理完成。
一、公司股票期权与限制性股票激励计划简述
1、2013年4月7日，公司分别召开了第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《阳光电源股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。其后公司向中国证监会上报了关于公司股票期权与限制性股票激励计划的申请备案材料。
3、公司于2013年8月28日以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票相结合的方式召开2013年第二次临时股东大会，会议以特别决议方式审议通过了《阳光电源股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《阳光电源股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。授权董事会确定股票期权和限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予股票期权与限制性股票所必须的全部事宜。
4、2013年8月29日，公司分别召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整首期股票期权与限制性股票激励对象和授予数量的议案》及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司调整前的首期激励对象为156人，授予股票期权数量为478万份、限制性股票数量为478万股；调整后的首期激励对象为155人，授予股票期权数量为468万份、限制性股票数量为468万股。
同时董事会确定以2013年8月29日作为激励计划的首次授予日，向155名激励对象首次授予468万份股票期权与468万股限制性股票。公司独立董事对股票期权与限制性股票授予相关事项发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。
5、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2013年10月10日完成了首次授予涉及的155名激励对象获授的468万股限制性股票及468万份股票期权的登记工作，期权简称：阳电JLC1，期权代码：036106。
6、2014年7月24日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整〈公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉所涉股票期权授予数量、行权价格和预留股票期权、限制性股票数量的议案》，鉴于公司完成2013年度权益分派方案实施工作后，公司总股本由32724万股增至65448万股，董事会决定对所涉股票期权授予数量、行权价格和预留限制性股票数量、期权数量做相应的调整，具体为：将公司股票期权的授予数量由468万份调整为936万份，行权价格由10.23元调整为5.055元；将公司预留限制性股票数量由50万股调整为100万股，预留股票期权数量由50万份调整为100万份，公司独立董事就此事项发表了独立意见。
留股票期权与限制性股票授予条件已经成就，确定2014年7月23日为授予日，同意授予41名激励对象100万份股票期权，授予41名激励对象100万股限制性股票，公司独立董事就此事项发表了独立意见。
8、2014年8月23日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》。董事会认为公司激励计划涉及的股票期权与限制性股票的第一个行权/解锁期行权/解锁条件已满足，同意股票期权和限制性股票激励计划的 155名激励对象在第一个行权/解锁期可行权/解锁的股票期权与限制性股票数量分别为280.80万份和280.80万股。公司独立董事就此事项发表了独立意见。
9、2014年10月20日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权和已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原激励对象闫志哲已离职，不符合激励条件，根据公司股权激励计划的相关规定，董事会将对闫志哲已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销，注销数量为1万份。同时对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购数量为7000股，回购价格为2.575元/股。
二、本次回购注销完成情况
2014年10月20日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权和已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原激励对象闫志哲已离职，不符合激励条件，根据公司股权激励计划的相关规定，董事会将对闫志哲已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销，注销数量为1万份。同时对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购数量为7000股，回购价格为2.575元/股。
根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，若在公司股票期权行权前或者限制性股票授予日前，出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对股票期权授予数量、行权价格和预留限制性股票数量进行相应的调整。公司于2013年8月向激励对象授予限制性股票的授予价格为5.27元/股，鉴于公司已实施2013年度利润分配方案：以2013年末总股本32,724万股为基数，每10股派发现金股利1.2元（含税），同时以资本公积每10股转增10股。回购该部分限
制性股票时应扣除已发放的现金分红，调整后本次限制性股票回购注销价格调整为2.575元/股。
本次回购前，公司总股本658,285,000股，本次回购注销的股份数量为7,000股，占回购前公司总股本的0.001%。本次注销股票期权合计为1万份，占注销前总股本的比例为0.001%
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票注销事宜已于2015年5月12日完成。
三、本次回购注销后股本结构变动表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动增|||
||本次变动前|||本次变动后||
||||减|||
||||股权激励回|||
||数量|比例||数量|比例|
||||购注销|||
|一、有限售条件股份|204,820,900|31.11%|-7,000.00|204,813,900|31.11%|
|二、无限售条件股份|453,464,100|68.89%||4 53,464,100|68.89%|
|三、股份总数|658,285,000|100.00%|-7,000.00|658,278,000|100.00%|

特此公告。
阳光电源股份有限公司董事会二○一五年五月十二日
股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2019-002深圳汇洁集团股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到沈浩先生的书面辞职报告，沈浩先生因个人原因辞去公司副总经理职务，沈浩先生辞职后将不再担任公司任何职务，辞职自2019年1月15日起生效。沈浩先生辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
截至本公告日，沈浩先生未持有公司股票，公司对沈浩先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会
证券代码：300751 证券名称：迈为股份 公告编号：2018-010苏州迈为科技股份有限公司
关于 2019年度公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
●被担保人：苏州迈为自动化设备有限公司
●本次担保金额及累计对外担保金额：本次担保总额不超过 80,000万元；
截至本公告日，公司累计对外担保金额为0元，无对外逾期担保。
●本次担保有无反担保：无
●本次担保尚需提交公司股东大会审议通过
苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 3日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于 2019年度公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司及全资子公司本次拟申请的综合授信额度和担保情况
根据公司经营发展需要，公司及全资子公司苏州迈为自动化设备有限公司（以下简称“迈为自动化”）预计 2019年度向银行申请综合授信总额最高不超过人民币 200,000万元，有效期自股东大会审议通过之日起至 2019年年度股东大会召开之日止，授信额度在期限内可循环使用。同时公司将根据各金融机构要求，为上述额度内迈为自动化的综合授信提供相应的担保，担保总额不超过 80,000万元。各家银行授信额度及担保金额、授信及保证期间最终以银行实际审批结果为准。
董事会提请股东大会授权公司董事长在综合授信额度内，根据实际经营需要代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：苏州迈为自动化设备有限公司
成立日期：2014年11月26日
注册地址：苏州市吴江经济技术开发区庞金路1801号
法定代表人：周剑
经营范围：自动化设备及仪器研发、生产、销售;软件开发、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
被担保人与公司的关系：迈为自动化为公司的全资子公司，公司持有迈为自动化100%的股权。
被担保人主要财务指标：
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||2018年09月30日（未经审|2017年12月31日（经审|
|科目|||
||计）|计）|
|资产总额|977,672,342.98|539,833,327.86|
|负债总额|941,715,270.20|528,471,482.57|
|净资产|35,957,072.78|11,361,845.29|
||2018年第三季度（未经审||
|科目||2017年度（经审计）|
||计）||
|营业收入|570,152,817.51|467,687,340.38|
|利润总额|32,827,582.96|4,755,091.46|
|净利润|24,595,227.49|3,421,148.77|

三、担保协议的主要内容
公司本次提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，具体授信额度及担保内容以公司及全资子公司迈为自动化和银行实际签署的合同为准。
四、董事会意见
《关于 2019年度公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》，董事会认为公司及全资子公司经营状况和资信正常，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次银行授信及为全资子公司提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，董事会同意上述授信及担保事项。上述担保不提供反担保。
五、监事会审议情况
监事会经审议认为，公司本次申请综合授信及为全资子公司担保行为风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，有利于促进公司及全资子公司的经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益。本议案内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求；监事会一致同意上述授信及担保事项。
六、独立董事意见
经核查，我们认为公司及全资子公司本次向银行申请综合授信额度并在授权额度内为全资子公司提供担保是为满足公司及全资子公司的经营业务需要，截至目前，公司及全资子公司经营状况正常，财务状况稳定,偿还债务能力较强，担保风险可控；公司董事会在审议上述议案时，其审议内容及表决程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。独立董事同意公司本次授信及担保事宜。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及子公司累计对外担保金额为0元，如上述担保事项全部生效，则公司对外担保金额占公司最近一期经审计净资产的200.6%，且均为对全资子公司的担保，不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
苏州迈为科技股份有限公司董事会2018年 12月 5日
备查文件：
1、第一届董事会第十八次会议决议；
2、第一届监事会第十次会议决议；
苏州安洁科技股份有限公司 关于公司预计资产减值的提示性公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2019-007
苏州安洁科技股份有限公司
关于公司预计资产减值的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）的全资子公司惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）的市场环境、经营情况，预计威博精密 2018年度将无法完成收购时的承诺业绩，且差异较大，根据《企业会计准则》的规定，公司拟对威博精密发生减值迹象的相关资产计提资产减值准备。
在公司出具《2018年半年度报告》时，公司以2018年6月30日为基准日，按照谨慎性原则，综合考虑威博精密所处行业及业务发展情况，公司对收购威博精密形成商誉进行了减值测试，此次计提商誉减值准备金额23,000万元人民币，具体如下：
单位：元人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|商誉原值|2017年年度报告计提商誉减值准备金额|2018年半年度报告计提商誉减值准备金额|累计计提商誉减值准备金额|《2018年半年度报告》计提商誉减值后商誉账面价值|
|1|威博精密|2,791,449,232.89|118,626,050.85|230,000,000.00|348,626,050.85|2,442,823,182.04|

根据《企业会计准则第 8号-资产减值》的相关规定，并基于谨慎性原则，公司将以 2018年 12月 31日为基准日对威博精密的商誉进行减值测试，并聘请专业评估机构对上述公司发生减值迹象的相关资产进行评估，截至目前，预计将计提威博精密的商誉减值金额难以准确预估，根据公司财务部门的初步估算，预计计提的2018年全年威博精密的商誉减值金额将超过公司《2018年半年度报告》中计提威博精密的商誉减值准备金额 23,000万元人民币。最终结果有待于第三
方评估机构、审计机构审定和公司董事会批准后，将相应的资产减值结果在公司
《2018年年度报告》中计入并反映。
苏州安洁科技股份有限公司 关于公司预计资产减值的提示性公告
为保证公司公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。公司相关信息以指定信息披露媒体上刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一九年一月十八日
上海石门一路288号兴业太古汇香港兴业中心一座26层邮编：200041电话：（86-21）5298 5488传真：（86-21）5298 5492junhesh@junhe.com君合律师事务所上海分所
关于江苏中南建设集团股份有限公司
控股股东增持股份的
法律意见书
致：江苏中南建设集团股份有限公司
君合律师事务所上海分所（以下简称“本所”）为具有从事法律业务资格的律师事务所。本所接受江苏中南建设集团股份有限公司（“公司”或“中南建设”）的委托，就江苏中南建设集团股份有限公司控股股东中南城市建设投资有限公司（以下简称“中南城投”或“增持人”）增持公司股份（以下简称“本次增持”）事宜出具本法律意见书。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）（以下简称“《增持通知》”）等法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师在出具本法律意见书之前已得到相关方的保证，即其已向本所提供了本所出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料或副本材料或口头陈述，
其已向本所提供或披露了本所出具本法律意见书所需的有关事实，其向本所提供的有关副本材料或复印件与原件一致。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、公司或其他有关单位出具的说明或证明文件出具法律意见。
本法律意见书仅供本次增持之目的使用，未经本所律师书面许可，不得用作任何其他目的。本所同意公司在其为实行本次增持所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。
基于前述，本所律师现出具法律意见如下：
一、增持人的主体资格
经本所律师核查，本次增持的增持人为中南城投，中南城投目前持有海门市行政审批局 2017年 5月 3日核发的《营业执照》，统一社会信用代码为：9132060076987740XG），住所为海门市常乐镇常青路 188号，注册资本为163,227.634138万元整，法定代表人为陈锦石，公司类型为有限责任公司，经营范围为城市建设投资。商品房开发、销售（依法须经批准的项目，经相关部分批准后方可开展经营活动）。
经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，中南城投不存在依据法律法规及其《公司章程》规定需要终止的情形，中南城投依法存续。
根据增持人的确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，增持人不存在以下情形：
（1）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
（2）最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
（3）最近3年有严重的证券市场失信行为；
（4）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
基于前述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，增持人中南城投具备相关法律法规规定的担任上市公司股东的资格，不存在《管理办法》第六条规定的不得收购上市公司股份的情形，具备实施本次增持的主体资格。
二、本次增持股份的情况
（一）本次增持前增持人拥有公司股份情况
根据公司提供的资料并经本所律师核查，本次增持前，中南城投持有中南建设2,013,104,075股，占公司股份总额的54.26%。
（二）本次增持计划
根据公司于 2018年 7月 16日披露的《关于控股股东计划增持公司股份的公
告》，中南城投计划自 2018年 7月 16日起 6个月内，根据市场情况，以自有资金通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式）增持中南建设股份，累计增持金额为人民币10,000万元内（含本数）。
（三）本次增持实施情况
根据公司提供的资料并经增持人确认，增持计划实施期间，中南城投于 2018年8月3日至2018年12月24日通过二级市场，累计增持公司股票金额32,904,548元，合计增加股份 6,086,900股，占公司总股本的0.16%。本次增持计划完成后，中南城投合计持有公司股份2,019,190,975股，占公司股份总额的54.43%。
三、本次增持属于《管理办法》规定的免于提交豁免申请的情形
根据《管理办法》第六十三条第二款第（三）项规定，相关投资者在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的50%的，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位的，可以免于按照第六十三条第一款的规定向中国证监会提交豁免要约收购义务的申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
如前所述，本次增持实施前，中南城投持有公司股份 2,013,104,075股，占公司股份总额的54.26%，超过公司已发行股份的50%。本次增持计划完成后，中南城投合计持有公司股份2,019,190,975股，占公司股份总额的54.43%。
根据公司的确认，并经本所律师核查，上述股份增持未导致公司的股份分布不具备上市条件，不影响公司的上市地位。根据前述法律规定及本次增持的实施情况，本所认为，本次增持符合《管理办法》规定的免于向中国证监会提交豁免申请的条件。
四、本次增持的信息披露
经本所律师核查，中南建设于 2018年 7月 16日在公司指定信息披露媒体刊登了《关于控股股东计划增持公司股份的公告》，对增持计划进行了披露。同时，根据公司提供的材料，2019年1月15日，中南城投向公司发出通知，告知其增持
公司股票实施期届满，以及本次增持的实施情况及结果等事项；公司将随后发布中南城投本次增持的实施情况及结果等事项的公告。
基于前述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本次增持履行了现阶段所需的信息披露义务。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，增持人具有实施本次增持的主体资格；本次增持属于《管理办法》规定的免于向中国证监会提出豁免要约收购义务申请的情形；公司已就本次增持履行了现阶段所需的信息披露义务。
本法律意见书正本一式贰份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（本页无正文，为《君合律师事务所上海分所关于江苏中南建设集团股份有限公司控股股东增持股份的法律意见书》之签署页）
君合律师事务所上海分所_______________负责人：邵春阳_______________经办律师：蒋文俊_______________经办律师：邓琳年 月 日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2018-017
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产收购事项，标的公司属于光电子器件行业，预计本次重大事项交易金额可能达到需提交公司股东大会审议的标准。目前该资产收购事项仍处于洽谈阶段，双方正在积极协商沟通中，相关中介机构尚未确定，目前尚未确定是否构成重大资产重组。
鉴于该重大事项存在不确定性，为保证信息披露公平性，切实维护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：蓝黛传动，证券代码：002765）自 2018年 03月 05日（星期一）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
股票停牌期间，公司将根据本次重大事项的进展情况，严格按照法律、法规、规范性文件的有关规定及时履行信息披露义务，公司在停牌期间至少每5个交易日发布一次重大事项的进展公告。公司承诺自本次停牌之日起 10个交易日内向深圳证券交易所申请公司股票复牌或转入重大资产重组程序并披露相关公告。
本次筹划的重大资产收购事项的基本情况：
1、标的资产名称：深圳市台冠科技股份有限公司控股权；注册资本8,810万元人民币；企业性质：非上市股份有限公司；法定代表人：潘尚锋；经营范围：触摸屏的研发、生产及销售；电子产品的销售；国内贸易；货物及技术进出口；（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）
第三方，本次交易将构成关联交易。
3、本次重大事项需聘请的相关中介机构尚未确定，公司将积极推进本次重大事项的各项工作，包括聘请中介机构开展本次重大事项的各项工作。
4、本次重大事项交易方式：拟发行股份及支付现金购买资产；交易金额范围：7-10亿元人民币。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会2018年03月05日
宁夏中银绒业股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2014-68
宁夏中银绒业股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间为：2014年6月17日(星期二)下午15:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2014年6月17日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2014年6月16日15：00至2014年6月17日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：
宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：本次会议由本公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司提议，经本公司董事会审议召集召开。
（五）主持人：董事长马生国先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
（七）出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）94人，代表股份545,073,992股，占公司有表决权股份总数的54.36%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及代表2人，代表股份数486,643,480股，占公司有表决权股
宁夏中银绒业股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议公告
份总数的48.53%，通过网络投票的股东92人，代表股份数58,430,512股，占公司有表决权股份总数的5.83%。
宁夏兴业律师事务所刘庆国、闫海滨律师到会见证。公司部分董事、监事及高管列席了会议。
二、提案审议情况
股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：
审议通过了《关于<调整宁夏中银绒业股份有限公司2013年年度利润分配预案>的提案》；
同意 545,073,992股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。
三、律师出具的法律意见
受公司委托，宁夏兴业律师事务所刘庆国、闫海滨律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，其结论性意见认为：公司本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2．律师的法律意见书。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二〇一四年六月十八日
珠海艾派克科技股份有限公司
董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的说明
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关规定的要求，珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对于公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）及募集配套资金方，进行发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下称“本次重大资产重组”或“本次交易”）履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、关于信息披露
（1）2014年 11月 6日，公司发布临时停牌公告：经公司申请，公司股票于2014年11月6日开市时起临时停牌。2014年11月7日公司发布《重大事项停牌公告》，2014年11月13日、2014年11月20日、2014年11月27日、2014年 12月 4日公司发布《重大事项继续停牌公告》。2014年 12月 11日，公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，因公司控股股东、实际控制人正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票继续停牌。
（2）公司承诺最晚将在2015年5月11日开市时起复牌，并承诺于2015年5月11日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组报告书及相关文件，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组报告书后复牌。
（3）停牌期间，公司按照相关规定及时履行信息披露义务，并于 2014年12月25日、2015年1月5日、2015年1月17日、2015年1月24日、2015年1月31日、2015年2月7日、2015年2月14日、2015年2月28日、2015年 3
月7日持续发布重大资产重组进展公告。2015年3月12日公司发布《关于重大资产重组延期复牌公告》。2015年 3月 14日、2015年 3月 21日、2015年 3月28日、2015年4月7日、2015年4月11日、2015年4月18日持续发布重大资产重组进展公告。
（4）公司将于2015年5月5日召开公司第四届董事会第十八次会议审议本次重大重组方案；公司将于董事会后按照相关规定公告董事会决议及独立董事意见、中介机构报告书等资料。
2、关于本次重组程序
公司与交易对方就重大资产重组事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与其签署了保密协议。
公司已按照上市公司重大资产重组相关法律法规和规范性文件的要求制定
了《珠海艾派克科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
2015年5月5日，公司与赛纳科技签署了《发行股份购买资产协议》，公司与赛纳科技签署了《盈利预测补偿协议》，上市公司分别与国家集成电路产业投资基金股份有限公司、珠海玫澋股权投资合伙企业（有限合伙）、赛纳科技、吕如松签署了《股份认购协议》。
2015年 5月 5日，独立财务顾问华融证券股份有限公司对本次重大资产重组出具了《独立财务顾问报告》。法律顾问北京市金杜律师事务所对本次重大资产重组出具了《法律意见书》。
公司的独立董事事前认真审核了本次重大资产重组相关文件，对本次交易相关事项进行书面认可，同意提交本公司董事会审议。
本次交易构成重大资产重组，尚需履行的批准程序如下：
（1）本公司股东大会批准；
（2）中国证监会核准本次交易；
（3）其他可能涉及的批准程序。
综上，董事会认为，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《珠海艾派克科技股份有限公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》以及《信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组》的规定，本公司董事会就本次重大资产重组事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：本公司及董事会全体成员承诺并保证本次重大资产重组事项内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员对本次重大资产重组内容的真实、准确、完整承担个别和连带的法律责任。
公司董事会认为，公司本次重大资产重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《珠海艾派克科技股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》盖章页）
珠海艾派克科技股份有限公司董事会2015年5月6日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2017-32关于拟注册和发行不超过人民币 30亿元
非公开定向债务融资工具的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，降低财务成本，促进公司可持续稳定发展，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 2月 4日第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关于拟注册和发行不超过人民币 20亿元非公开定向债务融资工具的议案》，决定拟向中国银行间交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 20亿元（含 20亿元）的非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”）。有关具体内容详见 2016年 2月 6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《关于拟注册和发行不超过人民币 30亿元非公开定向债务融资工具的公告》。
2016年 2月 26日，公司 2015年度股东大会审议通过《关于拟注册和发行不超过人民币 20亿元非公开定向债务融资工具的议案》。
为进一步改善公司债务结构、降低融资成本，根据市场情况，公司拟将公司董事会、股东大会原确定的定向工具发行方案进行调整，具体调整情况如下：将定向工具发行规模由“不超过人民币 20亿元（含 20亿元）”调整为“不超过人民币 30亿元（含 30亿元）”，将定向工具募集资金用途由“用于公司调整债务结构、补充流动资金、偿还银行贷款、项目投资建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动”调整为“用于偿还有息负债及项目建设”。
调整后定向工具的具体内容如下：
一、拟发行定向工具情况的概述
1、发行人：中天城投集团股份有限公司；
2、发行规模：拟注册规模为不超过人民币 30亿元（含 30亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间交易商协会注册的金额为准；
3、发行期限：拟注册的定向工具的期限不超过 5年（含 5年）；具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定；
4、发行利率：本次发行利率按照市场情况确定；
5、募集资金用途：用于偿还有息负债及项目建设；
6、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间交易商协会注册有效期内一次性或分期发行。
7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；
8、决议有效期：本次发行定向工具事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行定向工具的注册及存续有效期内持续有效。
二、董事会提请股东大会授权事宜
（一）公司董事会提请股东大会授权公司董事会依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会决议，确定向中国银行间交易商协会申请发行定向工具的注册金额及发行期限。
（二）公司董事会提请股东大会授权公司经营层全权处理与本次定向工具发行的相关事宜，包括但不限于：
（1）在可发行的额度范围内，根据公司需要及市场条件决定具体的发行方案、是否分期发行及发行期数、募集资金的具体安排、每次发行的具体条件以及相关事宜，包括但不限于确定及（或）修改每次实际发行的数量、金额、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、评级安排、担保事项、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、承销安排、本金兑付、利息支付安排以及相关信息披露等与发行相关的一切事宜；
（2）根据本次定向工具发行的实际需要，聘请中介机构，包括但不限于承销机构、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议；
（3）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程
规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对每次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整；
（4）具体处理与每次定向工具发行有关的事务，签署相关法律文件，并办理与每次定向工具发行有关的申请、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事宜；
（5）办理与本次定向工具发行相关的、且上述未提及的其他事宜；
（三）上述授权有效期自股东大会审议通过《关于拟注册和发行不超过人民币 30亿元非公开定向债务融资工具》之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次定向工具发行履行的公司内部审批程序
本次定向工具的发行已经公司第七届董事会第 60次会议审议通过，尚需提交公司 2017年第 2次临时股东大会审议批准，并报中国银行间交易商协会批准发行注册后实施。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次定向工具的发行情况。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会二○一七年三月十三日
成都红旗连锁股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员发表的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定及《成
都红旗连锁股份有限公司章程》、《成都红旗连锁股份有限公司独立董事工作制
度》的有关要求，我们作为成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，在审议相关资料后，对公司聘任高级管理人员相关议案发表独立意见如下：
经董事长提名，公司聘任曹世如女士为公司总经理；聘任曹曾俊先生、张颖先生、陈慧君女士、谭磊先生、洪帆先生、熊健先生、王宁先生、邓成钢先生、杨远彬先生、李小平先生为公司副总经理；聘任曹曾俊先生为公司董事会秘书；
聘任陈慧君女士为公司财务负责人。经了解上述高管的教育背景、工作经历和专业能力，我们认为：上述人员具备担任上市公司高管的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。未发现上述人员有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
曹曾俊先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。目前持有本公司股份8,364万股，与本公司控股股东曹世如为母子关系；未发现其有《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员及董事会秘书的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任公司董事会秘书的职位。
本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
我们同意聘任以上人员为公司高级管理人员，任期截止日与公司第三届董事会一致。
独立董事:向显湖 严洪 唐英凯二〇一六年五月二十七日