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北京荣之联科技股份有限公司 002642.sz北京荣之联科技股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对以下事项发表独立意见：
一、关于股权激励限制性股票首次授予第三个解锁期及预留授予第二个解锁期解锁条件成就的独立意见
公司独立董事对限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期和预留授予第二个解锁期解锁条件是否达成等事项进行了审查和监督，发表独立意见如下：公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《北京荣之联科技股份有限公司限制性股票激励计划》中对限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期和预留授予第二个解锁期解锁条件的要求，对激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及《北京荣之联科技股份有限公司限制性股票激励计划》的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期和预留授予第二个解锁期解锁的条件已经达成，激励对象符合解锁条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。因此，同意公司董事会关于解锁限制性股票的决定。
二、关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
经核查，公司此次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票符合《北京荣之联科技股份有限公司限制性股票激励计划》以及有关法律、法规的规定，回购原因、数量及价格合法、合规，且流程合规。此次回购注销部分已不符合条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼, 100015
电话:010－62602000传真:010－62602100
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北京荣之联科技股份有限公司 002642.sz不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照《北京荣之联科技股份有限公司限制性股票激励计划》及相关程序回购注销部分已不符合激励条件的限制性股票。
（以下无正文）
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北京荣之联科技股份有限公司 002642.sz（本页无正文，为《北京荣之联科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
任光明
林钢
李全
王琳
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证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2016-001广州广电运通金融电子股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3135号），批复的具体内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过18,282万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件和公司股东大会的授权，尽快办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的发行人和保荐机构（主承销商）联系方式如下：
1、发行人：广州广电运通金融电子股份有限公司
联系人：任斌、王英
电话：020-62878517、 020-62878900
传真：020-62878517
2、保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
保荐代表人：张宁湘、金巍锋
联系人：孟祥光
电话：010-56839300
传真：010-56839500
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
董事会
2016年1月4日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-086
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中房地产股份有限公司关于
2015年公司债券受托管理事务报告（2016年度）
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、中房地产股份有限公司公开发行 2015年公司债券相关的受托管理协议及募集说明书等文件的规定和要求，中房地产股份有限公司公开发行 2015年公司债券受托管理人华融证券股份有限公司于2017年6月29日出具了本期公司债券受托管理事务报告（2016年度），该报告具体内容详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn ）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会 2017年 6月 29日
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2016-088中利科技集团股份有限公司
关于子公司获得中国证监会核准公开发行公司债券批复的公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”）控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司（以下简称“中利腾晖”或“发行人”）于 2016年 7月 15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中利腾晖光伏科技有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2016〕1526号），批复主要内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 10亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司董事会2016年7月15日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2017-146无锡和晶科技股份有限公司
关于股东股份质押及部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东张晨阳先生关于其部分股份质押情况发生变动的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
张晨阳先生此次股份被质押基本情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张晨阳|否|870万股|2017年12月7日|2018年12月7日|国联证券股份有限公司|16.27%|个人资金需求|

2、股东部分股份解除质押的基本情况
2016年12月16日，张晨阳先生将其持有的本公司2,400,000股股份作为标的证券（以下简称“初始质押股份”），质押给兴业证券股份有限公司办理股票质押式回购交易业务（详见公司于2016年12月19日刊载在中国证监会指定信息披露网站上的2016-132号公告）。2017年6月8日，按照协议相关约定，张晨阳先生对初始质押股份补充质押1,100,000股，补充质押完成后，初始质押股份数量变更为3,500,000股（详见公司于2017年6月9日刊载在中国证监会指定信息披露网站上的2017-065号公告）。公司2016年度权益分派方案（以公司 2016年末总股本160,336,428股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 18股）已于2017年6
月12日实施完毕，除权除息后初始质押股份数量变更为9,800,000股。2017年
无锡和晶科技股份有限公司公告文件12月7日，因个人财务统筹，张晨阳先生将初始质押股份提前购回并办理完成相关手续，本次解除质押股份占张晨阳先生持有本公司股份总数的18.33%，占本公司股份总数的2.18%。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，张晨阳先生持有本公司 53,474,907股股份，占本公司总股本的11.91%，其中已累计质押股份43,235,200股，占张晨阳先生持有本公司股份总数的80.85%，占本公司股份总数的9.63%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明。
2、解除股份质押登记证明。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2017年12月7日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2016-061
北京海兰信数据科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购事项，于 2016年 12月 8日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-057），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海兰信，证券代码：300065）自2016年12月8日（星期四）上午开市起停牌。
停牌以来，公司、交易对方及相关各方正积极商讨、推进本次收购资产事项涉及的各项工作，因本次收购资产事项的具体方案需要交易各方进一步协商、论证和完善，有关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。鉴于本次收购资产事项仍存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月十四日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016-079合力泰科技股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司股东马娟娥关于部分股权质押的通知,现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|马娟娥|是|580|2016年7月25日|2017年7月25日|第一创业证券股份有限公司|17.41%|融资|

二、公司股权处于质押状态的累计情况
1、截止本公告日，公司控股股东文开福持有的本公司有限售条件的股份 138,000,000股、股东泰和县行健投资有限公司持有的本公司有限售条件的股份 39,800,000股、泰和县易泰投资有限公司持有的本公司有限售条件的股份 28,430,000股、李三君持有的本公司有限售条件的股份 13,564,763股、唐美姣持有的本公司有限售条件的股份4,757,921股、曾小利持有的本公司有限售条件的股份4,757,921股、曾
力持有的本公司有限售条件的股份 57,095,255股、陈运持有的本公司有限售条件的股
份52,337,265股、马娟娥持有的本公司有限售条件的股份33,240,000股、尹宪章持有的本公司有限售条件的股份 16,652,758股及余达持有的本公司有限售条件的股份9,515,842股处于质押状态。
2、截止本公告日，公司股东文开福及其一致行动人持有的处于质押状态本公司有限售条件的股份398,151,725股，占目前公司首次重大资产重组购买资产发行发总股份668,952,000股的59.52%，不影响公司首次重大资产重组交易对手方业绩承诺的履行。
除以上情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十七日
西南证券股份有限公司
关于亚夏汽车股份有限公司持续督导期间
2017年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：西南证券股份有限公司|被保荐公司简称：亚夏汽车|
|保荐代表人姓名：徐思远|联系电话：010-57631234|
|保荐代表人姓名：何进|联系电话：0755-83288763|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不涉及|
|6.发表独立意见情况||

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|（1）发表独立意见次数|11次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不涉及|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不涉及|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不涉及|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不涉及|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不涉及|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|合规|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年12月8日|
|（3）培训的主要内容|围绕《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，对发行人董监高就持续督导主要注意事项进行了培训，明确了募集资金使用的相关要求，并介绍了近期相关违规案例作为警示。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|

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|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项的履行
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.公司股东安徽亚夏实业股份有限公司、周夏耘关于避免同业竞争的承诺|是|不涉及|
|2.公司股东安徽亚夏实业股份有限公司、周夏耘关于规范关联交易的承诺|是|不涉及|
|3.公司控股股东安徽亚夏实业股份有限公司关于为公司2012 年发行公司债券提供连带责任保证担保的承诺。|是|不涉及|
|4.公司股东北京京泰阳光投资有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、华安基金管理有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、申万菱信基金管理有限公司关于非公发行股票自本次非公开发行的股票上市之日起12个月内不转让的承诺|是|不涉及|
|5.公司关于现金分红的相关承诺|是|不涉及|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|鉴于王玥女士工作变动原因，无法继续担任公司的持续督导保荐代表人，2017年3月21日，西南证券委派徐思远先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。公司已于2017年3月25日公告了《亚夏汽车股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告》，就上述事项予以披露。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|2017年5月15日、5月17日，西南证券因在大有能源非公开发行股票项目及鞍重股份重大资产重组项目中未能勤勉尽责而分别收到中国证监会出具的《行政处罚决定书》（【2017】46 号）、《行政处罚决定书》（【2017】54 号）。西南证券将认真总结教训，在今后开展业务过程中严格遵循勤勉、尽责、审慎、合规的原则，全面提高内部控制和风险管|

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||理水平。2017 年 6 月15 日、2017年 6 月29 日，亚夏汽车分别收到《关于对亚夏汽车股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2017】第 95 号）、《关于对亚夏汽车股份有限公司及相关当事人的监管函》（中小板监管函【2017】第106号），指出公司存在未及时披露业绩预告、非经营性资金占用的问题。公司收到深交所下发的《监管函》后高度重视，及时向相关当事人进行了传达，并组织财务部、证券部等进行了专项培训。公司也将以本次整改为契机，认真汲取经验教训，诚实守信，规范运作，提高公司信息披露质量。|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于亚夏汽车股份有限公司持续督导期间2017年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人：
徐思远 何进
西南证券股份有限公司 2018年 4月27日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2016-040科大讯飞股份有限公司
关于资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月16日发布了《科大讯飞股份有限公司关于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-017），因正在筹划重大事项，公司股票于2016年3月16日开市起停牌。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次进展公告。
2016年 5月 7日，公司第三届董事会第二十四次议审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案》等与本次交易相关的议案，并履行了信息披露程序。在本次重组中，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京乐知行软件有限公司100%股权并募集配套资金，具体方案以公司董事会审议并公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》为准。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的有关规定，如公司本次资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十日
新疆金风科技股份有限公司
独立董事黄天祐2017度述职报告
作为公司的独立董事，2017本人在任期内严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等制的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。现将本人2017年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
公司2017年共召开了董事会8次，本人亲自出席7次，委托1次；
任期内召开2次股东大会，列席2次。本人认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。
2017年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
3月2日，发表了《关于聘任公司副总裁的独立意见》；
证事项的独立意见》；
3月30日，发表了《对2016年度报告相关事项的独立意见》；
7月8日，发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》；
8月26日，发表了《对2017年半年度报告相关事项的独立意见》；
10月27日，发表了《关于2018年度日常关联交易（A股）预计额度的独立意见》。
三、对公司治理结构及经营管理的现场调查
2017年度，本人与公司董事和高级管理人员保持密切联系和沟通，及时获悉公司重大事项及其进展情况，掌握公司的运行动态。充分发挥专业特长，对全年所议的财务信息的准确性和完整性进行审查；
对内部控制制度的制定与执行进行审批和监督；对内外部审计师的工作安排、审计情况进行认定；对关联交易识别进行控制和管理，对公司合规运作和舞弊防控进行持续关注，为董事会科学决策提供依据。
四、保护社会公众及股东合法权益方面所做的工作
1、在公司治理方面，深入学习两地股票上市规则相关文件精神，推动公司治理体系建设，提升公司整体素质，促进公司持续、稳定、健康发展。
项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上发表意见，行使职权。
3、对公司2017年度积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，关注媒体对公司的报道。督促相关人员严格按照相关法律、法规和两地证券交易所的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整，切实维护公司全体股东特别是中小股东的权益。
4、本人作为公司独立董事，在2017年内能谨慎、认真、勤勉的履行独立董事职责，凡需经董事会审议决策的重大事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
五、任职委员会工作情况
本人作为公司审计委员会委员，报告期内，参与审核公司的财务信息及其披露、审阅会计报表；审查公司内部控制制度；提议聘请外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施等工作。
六、其他事项
未有提议召开董事会情况发生。
未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生。
未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人2017年履行职责情况的汇报，2018年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习两地上市公司相关法律、法规，忠实履
行独立董事的义务，发挥独立董事作用，与其他董事、监事、高级管理人员保持沟通，为公司的发展提供更多建设性的建议。
独立董事：黄天祐
二〇一八年三月
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2016-048中节能万润股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第十三次会议、2015年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过5亿元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在审议通过之日起一年内滚动使用，授权总经理在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件。
具体内容详见公司于2016年2月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《万润股份：关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-009）。
经过论证、调研，公司于2016年8月16日与上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行签订合同，约定公司以暂时闲置募集资金 3亿元人民币购买该行理财产品，具体情况如下：
一、理财产品基本情况
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG685期
2、币种：人民币
3、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
4、产品代码：1101168685
6、预约销售期：2016年8月16日
7、产品收益起算日：2016年8月17日
8、产品到期日：2016年 11月 17日（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日）
9、收益类型：保证收益型
10、投资总额：3亿元
11、资金来源：公司暂时闲置募集资金
二、理财产品的风险揭示和公司采取的风险控制措施
1、本产品包括但不限于下述风险：
（1）期限风险：由于本产品的实际期限无法事先确定，且乙方有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦乙方选择行使合同中所订明的对产品期限的权利，则甲方必须遵照履行。
（2）市场风险：产品存续期内可能存在市场利率上升，但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
（3）延迟兑付风险：在发生申请赎回及/或合同约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则甲方面临产品延期兑付的风险。
（4）流动性风险：甲方不享有提前终止权，则甲方在合同产品到期日（乙方依照合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为产品到期日）前无法取用存款本金及收益。
（5）再投资风险：乙方可能根据合同的约定在交易期内行使提前终止权，导致产品实际期限短于合同约定的期限。如果本产品提前终止，则甲方将无法实现期初约定的全部产品收益。
（6）信息传递风险：甲方应根据合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果甲方未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致甲方无法了解本产品的信息，并由此影响甲方投资决策，因此产生的责任和风险由甲方自行承担。
（7）不可抗力风险：如果甲乙双方因不可抗力不能履行合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
（1）为规范公司委托理财业务的管理，公司制定了《万润股份：委托理财管理制度》。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、关联关系说明
公司与上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行不存在关联关系。
五、前次购买理财产品情况
公司于 2016年 4月 7日使用闲置募集资金 1.3亿购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG247期理财产品。该理财产品已于2016年7月8日到期。
公司于2016年5月10日使用闲置募集资金3.7亿购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2016年 JG344期理财产品。该理财产品将于 2016年 8月11日到期。
公司于2016年7月12日使用闲置募集资金1.3亿购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2016年 JG559期理财产品。该理财产品将于 2016年 10月13日到期。
截至 2016年 8月 16日本理财合同签署前，公司购买理财产品余额为 1.3亿元人民币。
六、备查文件
公司于2016年8月16日与上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行
签订的《利多多对公结构性存款产品合同》（保证收益型）。
特此公告。
中节能万润股份有限公司
董事会
广发证券股份有限公司关于
广东燕塘乳业股份有限公司
《2014年度内部控制评价报告》的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”）作为广东燕塘
乳业股份有限公司（以下简称“燕塘乳业”或“公司”）持续督导工作的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐
工作指引》等有关法律法规和规范性文件要求，履行对燕塘乳业持续督导职责，
对公司《广东燕塘乳业股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》持续督
导事项进行了核查，并发表如下专项核查意见：
（一）保荐机构进行的核查工作
在2014年持续督导期间，保荐代表人主要通过查阅公司主要业务和管理制
度、内控制度；询问募集资金项目工程建设情况；查阅主要的信息披露文件；
与董事、监事、高级管理人员、会计师、律师等沟通；核查募集资金存放和使
用情况；了解内部审计工作情况等多种方式，从内部控制的环境、内部控制制
度的建立和实施、内部控制的监督等多方面对燕塘乳业内部控制的合规性和有
效性进行了核查。
（二）公司内部控制的基本情况
1、建立明确的治理结构
根据《公司法》、《证券法》等法律法规要求并结合《公司章程》，公司建立了股东大会、董事会、监事会的“三会”法人治理结构和相应的议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了有效的职责分工和制衡机制。股东大会是公司最高权力机构，享有法律法规和公司章程规定的合法权利，依法行使企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人。董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议，依法行使企业的经营决策权，制定公司的经营计划和投资方案、年度财
务预决算方案、公司的基本管理制度等。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会由独立董事担任主要成员。公司制订了各专门委员会的议事规则，保证专业委员会有效履行职责，为董事会科学决策提供帮助。公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事会对股东大会负责，监督公司董事及高级管理人员履职情况，检查公司财务，对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见。公司管理层对董事会负责，主持公司的生产经营管理工作。总经理和其他高级管理人员的职责分工明确。
2、设立合理的组织结构
公司根据生产经营需要，结合自身业务特点，按照科学、精简、高效、透明、制衡的原则，综合考虑企业性质、发展战略、文化理念等因素，合理设置生产和内部管理职能部门。其中，审计部为公司董事会审计委员会下设部门，配备了专业的内部审计人员，行使内部审计监督职能，负责对公司的经营活动和内部控制进行独立的审计监督。内部审计人员具备专业知识，能满足内部审计工作的需要。
公司内部审计委员会定期和不定期对职能部门、财务、内部控制、重大项目及其他业务进行审计和例行检查，控制和防范风险。各部门各司其职、各负其责、相互协调、相互制约的工作机制，避免了职能交叉、缺失或权责过于集中的情况发生。
3、募集资金管理
公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定，公司在报告期内严格依照该办法
执行。经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司和保荐机构广发证券股
份有限公司（下称“广发证券”）于 2014年 12月 18日分别与中国银行股份有
限公司粤垦路支行、中国民生银行广州分行营业部签订了《募集资金三方监管
协议》；经第二届董事会第九次会议审议通过，公司、子公司广东燕隆乳业科技
有限公司（下称“燕隆乳业”）、广发证券与中国银行股份有限公司粤垦路支行于
2015年1月6日签订了《募集资金四方监管协议》。
4、人事管理
公司根据《劳动法》及相关法律法规的规定，在人力资源的招聘、配臵、薪
酬福利、培训、绩效管理、晋升、职业规划等各方面均建立了较为完备的管理体系。公司对于人力资源给予足够重视，选聘员工时重视其职业道德素养与专业胜任能力，对员工进行切合实际的培训，对价值取向和行为特征与公司的经营指导思想和企业文化相同的员工将提拔或安排到重要、关键岗位，以保证公司内部控制制度能得到切实执行。公司建立了各类各级员工的业绩考核制度并严格执行，促进各类各级员工的责、权、利的有机统一和公司内部控制的有效执行。
5、生产及经营管理
采购环节保证产品质量安全措施：为保证产品质量，公司在原辅材料采购
环节主要从对供应商控制、原材料入库验收、不合格原料处理等严把质量关。
产品质量安全措施：公司构建了先进的管理体系，严格实施 ISO9001:2008
质量管理体系、ISO22000:2005食品安全管理体系、危害分析与关键控制点
（HACCP）体系等，公司还制定了生产计划控制程序、产品标识和可追溯性程
序，对产品生产、成品检验等过程进行严格监控，有效保证了公司产品生产过
程中每一关键环节的安全控制，做到质量控制可追溯、质量责任可追究。
销售环节保证产品质量安全措施：公司制定了《驾驶员手册》、《送奶员手
册》、《冷链配送管理细则》，定期修订《客户资料简表》，制定了《广东燕塘乳
业股份有限公司送货单和退货的管理规定（暂行）》，以上制度及措施保证了公
司产品在销售环节的质量安全。
对牧场实施严格的监管：公司根据《原奶供应商管理制度》，定期对各个牧
场进行评估。建立了《饲料管理制度》，严格控制饲料的采购、仓管、配制和投
喂过程，保证饲料的质量。建立了《挤奶管理制度》和《牛奶的储存和运输制
度》，对牛奶实行全程冷链运输，进行规范管理。
此外，公司还加强了财务管理、交易管理、对外担保管理、重大投资管理、信息披露管理和对控股子公司和分公司管理等相关制度的建立和执行工作，强化了公司内部控制管理的有效性。
（三）内部控制缺陷认定标准的确定及其认定与整改情况
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》等法律法规、
监管规定以及公司《章程》的规定，结合公司实际情况组织开展内部控制评价
工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺
陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区
分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控
制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
根据公司内部控制缺陷的认定标准，公司2014年度不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
（四）公司对内部控制的自我评价
公司董事认为，根据财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范的控制标准，截止2014年12月31日，公司已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，且在执行中未发现重大的内部控制制度缺陷。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。
（五）保荐机构对公司内部控制自我评价的核查意见
经核查，广发证券认为：燕塘乳业法人治理结构较为完善，现有的内部控
制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业经
营管理相关的有效内部控制，公司2014年度内部控制自我评价报告基本反映了
其内部控制制度的建设及运行情况。
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东燕塘乳业股份有限公司
<2014年年度内部控制自我评价报告>的专项意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
谭旭 陈天喜
年月日
保荐人（公章）： 广发证券股份有限公司
年 月 日
西安宝德自动化股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
王满仓
本人作为西安宝德自动化股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律、法规的规定和要求，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司 2017年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人2017年度履行职责情况述职如下：
一.出席公司会议及投票情况
2017年度本人出席董事会会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|具体职务|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|王满仓|独立董事|5|5|0|0|否|

2017年度，本人均按时亲自出席董事会，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2017年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。
二.发表独立董事意见情况
（一）2017年度，作为公司独立董事，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司重大事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用；
（二）2017年度，未对董事会各项议案及其他事项提出异议；
（三）2017度，对以下事项发表了独立意见：
1.2017年8月24日第三届董事会第十六次会议上，对2017年上半年公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况、2017年上半年公司对外担保情况、2017年上半年公司关联交易情况、2017年上半年募集资金存放与使用情况均发表了同意的独立意见。
2.2017年9月18日第三届董事会第十七次会议上，对公司为控股子公司短期借款提供担保的事项发表了同意的独立意见。
3.2017年11月28日第三届董事会第十九次会议上，在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况后，对提名房坤女士作为公司第三届董事会独立董事候选人发表了同意的独立意见。
4.2017年12月18日第三届董事会第二十次会议上，依据相关法律法规及结合公司实际经营情况，对公司以自有资产抵押向银行贷款这一事项发表了同意的独立意见。
三.任职董事会各专门委员会的工作情况
2017年度，本人作为战略委员会委员，严格按照《战略委员会议事规则》的相关要求，对公司长期发展战略和重大投资决策与高管层保持日常沟通，了解公司运营情况，实地考察公司基本面。在公司战略规划、重大资本运作、资产经营项目等发面发挥了独立董事的建议及监督作用。
2017年度，本人作为提名与薪酬考核委员会主任委员，对董监高提名人员专业背景、从业经历等事项进行详细核查，发挥了独立董事的监督作用。
四.对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，2017年度，本人除现场参加公司董事会及股东大会实地考察公司外，还与公司董事、高管及其他相关工作人员保持经常联系，关注公司的经营管理，了解公司的运行情况。在董事会上发表意见、行使职权，对于经董事会审议决策的重大事项，均进行了认真的核查，必要时发表了独立意见和专项说明，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
五.培训和学习情况
作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定履行职责，注重自身的培训和学习，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。
六.其他工作情况
1.报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2.报告期内，本人没有提议召开董事会情况发生；
3.报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年，本人将继续勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高董事会的决策能力，积极有效地履行独立董事的职责，更好的维护公司和中小股东的合法权益。从而提高公司决策水平和经营绩效，维护中小股东的合法权益不受侵害。
报告完毕。
西安宝德自动化股份有限公司
独立董事：王满仓
二〇一八年四月二十六日
证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2019-038
广东南方新媒体股份有限公司
关于监事会完成换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 29日召开了 2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，同意选举刘曦先生、黄伟明先生、翟映东先生、詹惠女士为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张岳君女士、陈志业先生、胡雪芬女士共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司分别于 2019年 8月 13日、8月 19日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-022）、《关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2019-025）。
上述人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，亦非失信被执行人。
公司监事最近两年内均不曾担任公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
公司第一届监事会职工代表监事罗泽文先生、黄莎女士因任期届满，不再担任公司职工代表监事职务。任期届满后，罗泽文先生继续担任公司技术播出部总经理，黄莎女士继续担任公司专网事业一部副总经理。截至本公告披露日，罗泽文先生、黄莎女士未持有公司股份。公司及监事会对于罗泽文先生、黄莎女士任职职工代表监事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东南方新媒体股份有限公司监事会
2019年8月29日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2014-039
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市天昌投资有限公司（下称“天昌投资”）目前持有广东新会美达锦纶股份有限公司（下称“本公司”）51818182股，占本公司总股本的9.81%，为本公司第三大股东。
本公司于 2014年 9月 23日以“2014-037”号公告披露，截止于 2014年 9月 19日，天昌投资持有本公司股份 51818182股，其中 41818182股被设置质押。
近日，天昌投资为满足资金需求，向江门市丽苑置业有限公司借款，并于 2014年 9月 25日以美达股份 660万股向债权人提供质押担保。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止于 2014年 9月 25日，天昌投资持有本公司股份 51818182股，其中 48418182股被设置质押。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2014年 9月 26日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2015-058上海钢联电子商务股份有限公司
对外投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月26日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与自然人高波合资设立一家合资公司。
公司于2015年1月30日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资方案调整的议案》，对拟设公司的部分投资方案进行了调整。根据《中国（上海）自由贸易试验区管委会、上海市商务委员会、上海市金融服务办公室关于印发<中国（上海）自由贸易试验区大宗商品现货市场交易管理规则（试行）>的通知》（中（沪）自贸管[2014]266号）中关于大宗商品现货市场发起人的相关规定，市场发起人须为公司、企业或其他经济组织，因此公司决定调整设立上海钢联大宗商品国际交易中心（暂名）的投资方案，拟设公司的注册资本仍为5,000万元，改由本公司100%出资。其他投资方案不变。
以上对外投资的详细内容请见公司于2013年12月26日、2015年1月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
二、对外投资的进展情况
上海钢联金属矿产国际交易中心有限责任公司（以下简称“金融矿产交易中心”)已于近日完成了工商注册登记手续，并取得了上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局颁发的《企业法人营业执照》，《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
名称：上海钢联金属矿产国际交易中心有限责任公司
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A-735室
法定代表人：高波
注册资本：人民币5000.0000万元整
成立日期：2015年4月22日
营业期限：2015年4月22日至2035年4月21日
经营范围：为金属材料、矿产品等现货交易提供场所及配套服务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】三、备查文件
《企业法人营业执照》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2015年 5月 5日
深圳市智莱科技股份有限公司独立董事
关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的
独立意见
根据法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于实事求是、独立判断的立场和态度，对公司第一届董事会第十六次会议相关事项进行了认真审阅，发表独立意见如下：
一、关于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的独立意见
我们对本次调整“新增年产8万台（2万套）智能快件箱产能扩建项目”、“研发中心建设项目”的资金使用计划以及调整“市场营销与用户网络建设项目”的实施地点、实施方式和资金使用计划进行了审查，了解了公司对市场情况的分析，我们认为：本次调整符合公司的实际生产经营情况，可提高资金使用效率，符合公司的发展战略及公司和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定。该事项的决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意本次调整部分募集资金投资项目的实施地点、实施方式和资金使用计划。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《深圳市智莱科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议的独立意见》之签署页）
独立董事（签字）：
王和平
陈强
李开忠
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-068中粮地产（集团）股份有限公司
关于为公司控股子公司中粮祥云置业(苏州)有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中粮祥云置业(苏州)有限公司（以下简称“苏州公司”）与交银国际信托有限公司（以下简称“交银国信”）于近日签订了借款合同，苏州公司向交银国信申请不超过人民币 10亿元本金借款，用于苏州中粮祥云国际项目开发建设等借款合同约定的用途。公司与交银国信签订了保证合同，为上述苏州公司向交银国信申请的 10亿元贷款本息等提供连带责任保证，具体以公司签署的保证合同约定为准。
苏州公司另一股东深圳汇金贰号投资合伙企业（有限合伙）提供同等条件的担保。
苏州公司向公司提供反担保。
2、根据公司2016年年度股东大会审议通过的《关于公司2017年度为控股子公司提供担保额度的议案》，本次担保事项属于公司为控股子公司提供的担保额度范围内的担保。详情请见公司于2017年5月6日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、公司对控股子公司担保额度的使用情况
公司于2017年5月5日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为中粮祥云置业(苏州)有限公司提供14亿的担保额度，担保额度有效期为2016年度股东大会起至2017年度股东大会止。截止本次担保事项完成之前，公司对苏州公司的担保余额为0亿元，可用额度为14亿元；本次担保生效后，公司对苏州公司的担保余额为10
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
亿元，可用额度为4亿元。
三、被担保人基本情况
中粮祥云置业(苏州)有限公司注册时间为 2015年 9月 28日，注册地点为苏州市相城区元和街道嘉元路959号元和大厦577室，注册资本为45,000万元，法定代表人为李平。经营范围：房地产开发经营；房地产配套服务设施的建设与经营；自有房屋租赁；物业管理；酒店管理服务；会务服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司持有该公司51%股权，深圳汇金贰号投资合伙企业（有限合伙）持有其49%股权。
截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。
中粮祥云置业(苏州)有限公司主要财务数据如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2017年12月31日||2016年12月31日|
|||（经审计）||（经审计）|
|总资产|3,809,251,856.44||2,627,741,658.52||
|总负债|3,455,527,990.29||2,241,383,022.75||
|银行贷款余额|887,050,480.96||1,113,441,949.43||
|流动负债余额|2,568,477,509.33||1,127,941,073.32||
|净资产|353,723,866.15||386,358,635.77||
|||2017年度||2016年度|
|||（经审计）||（经审计）|
|营业收入|0.00||0.00||
|利润总额|-43,400,814.92||-53,180,130.75||
|净利润|-32,634,769.62||-40,021,179.56||

四、担保协议的主要内容
公司与交银国信签订保证合同，为苏州公司向交银国信申请的 10亿元贷款提供连带责任保证。
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保本金金额：10亿元。
3、担保范围：公司为苏州公司在借款合同项下的全部义务、责任、陈述与
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
保证及承诺事项提供不可撤销的连带责任保证担保。主债权本息以及苏州公司因违反借款合同的规定而产生的利息、罚息、违约金（如有）、损害赔偿金以及交银国信为实现主债权和/或保证债权所支付的律师费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、公证费、执行费、评估费、拍卖费及其它相关费用，亦属于担保范围。
4、担保期限：自保证合同生效之日起，至保证合同项下担保的主债权对应的主债务最后一期履行期届满之日起满两年之日。主债务展期的，公司确认并同意：保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年止。如果主债务分期履行或分类，则对每期或每类债务而言，保证期间均至最后一期债务或最后一类债务履行期限届满之日起两年止。
五、董事会意见
1、本次公司为苏州公司向交银国信申请的10亿元贷款本息等提供连带责任保证是为了促进其生产经营发展，满足苏州中粮祥云国际项目开发的需要。
2、公司持有苏州公司51%股权，苏州公司属于公司控股子公司，财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。苏州公司另一股东深圳汇金贰号投资合伙企业（有限合伙）提供同等条件的担保。苏州公司向公司提供反担保。
本次担保行为公平对等。
3、公司董事会认为本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本次担保事项完成，公司及控股子公司担保余额（不含合并报表范围内子公司之间的担保）为 1,288,870万元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为194.39%。其中，公司为控股子公司提供担保余额为1,288,870万元。不存在公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供担保的情形。
公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
七、备查文件
1、保证合同
2、反担保保证合同
3、中粮地产（集团）股份有限公司2016年年度股东大会决议
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一八年五月四日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2019-008号华塑控股股份有限公司
重大诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项基本情况
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年 2月 1日收到四川省南充市中级人民法院（以下简称“南充中院”）相关工作人员通过网络方式发送的《民事裁定书》（案号：[2019]川 13民初 5号），具体情况详见公司于 2019年 2月 11日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的2019-007号公告。
公司于 2019年 2月 13日收到南充中院送达的正式《民事裁定书》（案号：[2019]川 13民初5号）。截至目前，除前述《民事裁定书》外，公司尚未收到南充中院送达的其他有关本案正式法律文书。
二、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司于 2019年 2月 14日收到深圳市福田区人民法院送达的《传票》（案号：[2018]粤0304民初27786号），公司与深圳市九方腾宇贸易有限公司（以下简称“深圳九方”）借款合同纠纷一案，深圳市福田区人民法院定于 2019年 2月 28日开庭。有关本案具体情况详见公司《2018年半年度报告》。
除上述诉讼事项外，截至本公告日，公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司与深圳九方借款合同纠纷一案目前在审理过程中，尚未判决。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、四川省南充市中级人民法院《民事裁定书》；
2、深圳市福田区人民法院《传票》。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董 事 会二〇一九年二月十六日
第三届董事会第二十二次会议独立董事独立意见深圳海联讯科技股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳海联讯科技股份有限公司章程》、《深圳海联讯科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定和要求，作为深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅公司提供的相关资料，本着实事求是的原则，对公司第三届董事会第二十二次会议相关议案进行了审议，现基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
一、关于向光大银行深圳分行申请综合授信额度独立意见
为了满足公司日常经营资金的需要，保障公司业务的正常运营，公司向光大银行深圳分行申请不超过人民币5000万元的综合授信额度，具体融资金额将视公司运营资金实际需求确定。采取信用担保方式，授信期限为一年。
经核查，向光大银行深圳分行申请综合授信额度是为了帮助解决公司流动资金可能出现的阶段性不足的融资需要，同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿还能力。本次向光大银行深圳分行申请综合授信额度不存在损害公司利益的情况。
独立董事：程浩忠龙哲
2016年2月29日