证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2016-046
凯撒(中国)股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
二、会议召开和出席情况
1、会议时间：
现场会议召开时间为：2016年5月 20日 14:00
网络投票时间为：2016年 5月 19日——2016年 5月 20日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 5月 20日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月19日15：00至2016年5月20日15：00期间的任意时间。
司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
3、股权登记日：2016年5月16日
4、会议地点：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城6楼会议室
5、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 230,906,761股，占公司总股份的49.8689％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 226,162,599股，占公司总股份的48.8443％。
通过网络投票的股东2人，代表股份4,744,162股，占公司总股份的1.0246％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3人，代表股份 25,208,763股，占公司总股份的5.4443％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份20,464,601股，占公司总股份的4.4197％。
通过网络投票的股东2人，代表股份4,744,162股，占公司总股份的1.0246％。
三、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意 230,906,761股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,208,763股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意 230,906,761股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,208,763股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》；
总表决情况：
同意 230,906,761股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,208,763股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过《关于2015年年度报告及其摘要的议案》；
总表决情况：
同意 230,906,761股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,208,763股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》；
总表决情况：
同意 230,906,761股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,208,763股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
总表决情况：
同意 230,906,761股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,208,763股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过《关于聘请 2016年度审计单位的议案》；
总表决情况：
同意 230,906,761股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,208,763股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》；
总表决情况：
同意 230,906,761股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,208,763股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（九）审议通过《关于调整 2015年度利润分配政策及 2015年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：
同意 230,906,761股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,208,763股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十）审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
总表决情况：
同意 230,906,761股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,208,763股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、独立董事述职情况：
本次股东大会上，公司独立董事蔡开雄先生代表全体独立董事作 2015年度述职报告。该报告对 2015年度公司独立董事出席董事会及股东大会的次数及投票情况、发表独立意见的情况、对公司进行现场调查的情况、在保护投资者权益
方面所做的其他工作等情况进行了介绍。《独立董事2015年度述职报告》已于2015年4月 30日刊载于巨潮资讯网上。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、见证律师：施念清、张颖
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
六、备查文件目录
1、凯撒（中国）股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于凯撒（中国）股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会2016年5月20日