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证券代码：600846股票名称：同济科技编号：临2015—022
上海同济科技实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的基本情况
公司股票于2015年8月4日、5日、6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会高度关注公司股票交易异常波动，通过自查、问询等方式与公司经营层、控股股东上海同济资产经营有限公司进行了沟通，全面了解并核实相关情况，有关情况说明如下:
1、经公司核实，公司生产经营正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、经向公司控股股东上海同济资产经营有限公司书面征询，公司控股股东确认不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在其他应披露而未披露的重大信息声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》为本公司指定的信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定的信息披露网站。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件目录
公司控股股东有关公司《股票交易异常波动征询函的回函》。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会2015年8月7日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2017－026北京首创股份有限公司
关于向下属公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司
委托贷款金额：19,500万元人民币
委托贷款期限：一年
委托贷款利率：中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮30%
一、委托贷款概述
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2017年度第四次临时会议审议通过了《关于公司向铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司提供委托贷款的议案》，公司拟通过平安银行北京朝阳门支行向铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司（以下简称“铁岭污水”）提供委托贷款 19,500万元人民币，委托贷款期限一年，委托贷款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮30%，委托贷款将用于铁岭污水的日常经营，资金来源为公司自有资金。本次委托贷款不属于关联交易。
二、委托贷款协议主体的基本情况
铁岭污水成立于2006年12月；注册资本：12,500万元人民币；法定代表人：张少华；注册地址：辽宁省铁岭市银州区龙山乡园艺村马蓬沟；经营范围：城市污水处理；污泥利用。公司持有其100%股权。
截至2016年12月31日，铁岭污水未经审计的总资产59,812.46万元，净资
产17,426.31万元；2016年1-12月营业总收入7,695.51万元，净利润 2,036.86万元。
截至 2017年 1月 31日，铁岭污水未经审计的总资产 59,255.80万元，净资产17,612.49万元；2017年1月营业收入601.99万元，净利润186.19万元。
三、委托贷款对上市公司的影响
铁岭污水为公司的全资子公司，公司对其具有完全控制力。本次委托贷款不会影响公司的正常经营。
四、截至本公告日，公司累计为下属公司提供委托贷款金额为 290,492.47万元人民币，无逾期金额。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会 2017年2月22日报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2017-039号人福医药集团股份公司
关于续聘会计师事务所的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）于2017年3月27日召开了第八届董事会第五十五次会议，会议审议通过了《关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年年度审计工作的总结报告》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的预案》。现将有关事项公告如下：
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，董事会同意向其支付2016年度财务报告审计报酬200万元，2016年度内部控制审计报酬70万元。
董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2017年年度审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计；并提请股东大会授权公司董事会与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2017年年度审计费用。
公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2016年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一七年三月二十九日
华夏幸福基业股份有限公司独立董事候选人声明
本人段中鹏，已充分了解并同意由提名人华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“该公司”）第五届董事会提名为该公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在该公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：段中鹏
宁波联合集团股份有限公司独立董事
关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与宁波中金石化有限公司继续开展水煤浆业务暨日常关联交易的独立意见
宁波联合集团股份有限公司（以下简称“宁波联合”或“公司”）召开第七届董事会第十二次会议，审议《关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与宁波中金石化有限公司继续开展水煤浆
业务暨日常关联交易的议案》等议案。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及《宁波联合集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：
1、公司全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与宁波中金石化有限公司继续开展水煤浆业务，构成日常关联交易。本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定；董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决同意本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
2、本次交易以及宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与宁波中金石化有限公司续签的相关协议，其价格等主要条款与双方 2015年 11月 20日签订的《水煤浆加工合同》一致，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具备可行性和可操作性，合法有效。
3、本次交易的价格按市场化的定价原则，经谈判协商确定，与同类产品加工的市场价格基本一致。通过签订长期合同，建立稳定的业务关系，有利于水煤浆分公司合理安排生产、持续稳健经营。本次交易所涉及的定价公允、合理，没有损害公司及中小股东的合法权益。
（以下无正文）
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2017-055H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122242、122243、122352 债券简称：12广汽01/ 02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
第四届董事会第 48次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）第四届董事会第 48次会议（“本次会议”）于2017年6月27日（星期二）以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事13人，实际参加会议董事13人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《广州汽车集团股份有限公司章程》（“公司章程”）的规定。本次会议审议并通过了如下议题：
一、审议通过了《关于子公司广州骏威将部分物业出租予广摩公司的议案》，同意子公司广州骏威企业发展有限公司（简称“广州骏威”）将其持有的广州市越秀区东沙角路 42号之 1物业出租予本公司控股股东广州汽车工业集团有限公司全资子公司广州摩托集团有限公司（简称“广摩公司”），租赁面积为 3,543.9平方米，租赁期限为72个月（含不超过6个月的免租期），租赁价格按照经备案的资产评估报告确定，并逐年递增5%，合同期租金合计约1,300万元。
表决结果：本议案为关联交易事项，关联董事曾庆洪、冯兴亚、袁仲荣、姚一鸣、吴松、陈茂善回避表决；经其他 7名非关联董事表决，同意 7票，反对0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于广汽客车委托贷款展期的议案》，同意在全资子公司广州汽车集团客车有限公司（简称“广汽客车”）以其土地、厂房为抵押担保的前提下，对本公司向其提供的合计18,168万元的委托贷款按笔展期，期限一年，委贷利率参照同期银行贷款基准利率。
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于向广州汽车集团乘用车（杭州）有限公司增资的议案》，
同意公司直接和通过广州汽车集团乘用车有限公司专项向广州汽车集团乘用车（杭州）有限公司合计增资122,910万元。
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2019-004债券代码：113020 债券简称：桐昆转债
桐昆集团股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）七届十九次董事会会议通知于2019年2月3日书面或邮件、电话等方式发出，会议于2019年2月13日在桐昆股份总部会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到董事十一名,实到董事十一名。会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、桐昆股份《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：
一、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于与江苏如东洋口港经济开发区管委会签订<桐昆集团（洋口港）石化聚酯一体化项目投资合作协议>的议案》，并提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
董事会经审议，同意公司与江苏如东洋口港经济开发区管委会签订《桐昆集团（洋口港）石化聚酯一体化项目投资合作协议》。具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于与江苏如东洋口港经济开发区管委会签订<桐昆集团（洋口港）石化聚酯一体化项目投资合作协议>的的公告》。
（公告编号：2019-006）。
公司独立董事就本事项出具了独立意见。本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
二、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于对外
投资设立子公司的议案》。
为推动公司拟在江苏如东新建的 PTA及新型功能性纤维项目，公司拟在江苏如东设立子公司，具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》。（公告编号：2019-007）。
三、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于启动恒腾四期项目建设的议案》。
考虑到公司的后续发展，并为提升今后企业的盈利能力，优化各项资源配置，结合市场对纺织产品的需求状况，经董事会审议，决定启动恒腾四期项目建设。具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于启动恒腾四期项目建设的的公告》。（公告编号：2019-008）。
四、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于启动年产 50万吨智能化超仿真纤维项目建设的议案》。
考虑到公司的后续发展，并为提升今后企业的盈利能力，优化各项资源配置，结合市场对纺织产品的需求状况，经董事会审议，决定启动年产 50万吨智能化超仿真纤维项目建设。具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桐昆集团股份有限公司关于启动年产 50万吨智能化超仿真纤维项目建设的议案》（公告编号：2019-009）。
五、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于以募集资金置换募投项目项下使用银行承兑汇票方式所支付资金的议案》。
为提高资金使用效率，降低资金使用成本，同时进一步加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票确实有效用于募集资金投资项目，公司拟在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）方式支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桐昆集团股份有限公司关于以募集资金置换募投项目项下使用银行
承兑汇票方式所支付资金的公告》（公告编号：2019-010）。
公司独立董事就本事项出具了独立意见。保荐机构发表了无异议的核查意见。
六、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桐昆集团股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-011）。
特此公告
桐昆集团股份有限公司董事会 2019年 2月 14日
证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 编号：2017-008
江苏鹿港文化股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押的具体情况
江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东钱文龙先生的通知，钱文龙先生将其持有的本公司6,000万无限售流通股质押给中国农业银行股份有限公司张家港分行，质押股票数约占公司股份总数的6.71%。上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，质押登记日为2017年3月13日。
截至本公告日，钱文龙先生共持有公司股票11,892.3722万股，占公司股份总数的13.3%，本次股份质押前，钱文龙先生质押公司股票 4,500万股，占公司股份总数的5.03%，本次股份质押后，钱文龙先生累计质押公司股票10,500万股，占其所持公司股份数的88.29%，占公司股份总数的11.74%。
二、股份质押的目的
钱文龙先生本次股权质押是为上市公司补充流动资金贷款而为上市公司提供的质押担保。
三、资金偿还能力及相关安排
钱文龙先生本次质押是为上市公司贷款而提供的质押担保，不存在资金偿还的义务和风险。
四、可能引发的风险及应对措施
本次质押是为上市公司提供的质押担保，风险在可控范围之内，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司会按规定及时披露相关情况。
特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司董事会2017年3月15日
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
六届二十二次董事会独立董事事前认可函
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会：
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，经过认真分析公司提交的三项议案，我们作为公司独立董事，经过核实，发表如下事前认可意见：
一、《2018年度日常关联交易的预计议案》；
公司与关联方发生日常关联交易属正常的生产经营需要，符合公司实际情况，符合上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定。同意将此议案提交六届二十二次董事会审议。
二、《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》；
本次关联方向公司控股子公司塔河种业提供财务资助，有助于加强塔河种业生产经营的资金保障，符合塔河种业正常生产经营发展的需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
我们同意将本次关联交易事项提交董事会审议，审议时关联董事应回避表决。
三、《关于追认2017年度日常关联交易超额部分的议案》；
公司2017年度日常关联交易超额部分属正常的生产经营需要，符合公司实际情况，符合上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定。同意将此议案提交六届二十二次董事会审议。
独立董事：杨有陆、张敏、欧阳金琼2018年4月2日
证券代码：603368 证券简称：柳药股份 公告编号：2019-060
广西柳州医药股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2019年 8月 8日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2019年 8月 3日以书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式，参加会议董事应到7人，实到7人，其中CHEN,CHUAN先生、钟柳才先生、陈建飞女士以通讯方式出席会议。会议由董事长朱朝阳先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：
一、逐项审议通过《关于调整<公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》经公司2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》的相关授权，根据相关规定，结合当前市场环境和公司实际状况，公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整，将本次公开发行可转换公司债券募集资金总额由不超过人民币100,000.00万元（含本数）调整为不超过人民币80,220.00万元（含本数），募集资金用途中涉及投资总额及募集资金投入金额亦有所调整，本次公开发行可转换公司债券方案的其他条款不作调整。具体调整内容如下：
（一）发行规模
调整前：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 100,000.00万元（含本数），具体募集资
金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
调整后：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币80,220.00万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（二）募集资金用途
调整前：
公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 100,000万元（含本数），所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目的投资：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额 1 南宁中药饮片产能扩建项目 25,000 25,000 2 连锁药店扩展项目 25,000 25,000 3 玉林物流运营中心项目 20,000 20,000 4 补充营运资金 30,000 30,000合计 100,000 100,000调整后：
公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过80,220.00万元（含本数），所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目的投资：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额 1 南宁中药饮片产能扩建项目 25,000 25,000 2 连锁药店扩展项目 25,000 11,220 3 玉林物流运营中心项目 20,000 20,000 4 补充营运资金 24,000 24,000合计 94,000 80,220表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
二、审议通过《关于修订<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》
鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据实际情况及调整后的发行方案对本次公开发行可转换公司债券预案进行修订。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
三、审议通过《关于修订<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据实际情况及调整后的发行方案对本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告进行修订。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、审议通过《关于修订<公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺>的议案》
鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据实际情况及调整后的发行方案对本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报等相关内容进行修订。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
根据公司2018年年度股东大会对董事会的授权，本次调整及修订公开发行可转换公司债券相关议案仅需履行董事会决议程序，无需另行召开股东大会审议。
公司独立董事对上述议案均发表了同意的独立意见。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会二〇一九年八月九日
上海新华传媒股份有限公司独立董事
对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会颁布的证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，作为上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责的态度，对公司截止2015年12月31日的对外担保情况进行了核查，现发表独立意见如下：
（一）公司无为控股股东、实际控制人及其附属企业提供担保的情况；
（二）公司无为控股子公司提供担保的情况；
（三）公司为其他单位提供担保的情况：
为帮助成城管理公司最大限度减轻财务压力，加快成城项目的开发建设进度，经公司第七届董事会第六次会议审议通过，由成城管理公司通过银行贷款（委托贷款）筹集不超过 40亿元的资金以替换部分股东财务资助款项及提供成城项目后续开发建设，包括本公司在内的成城管理公司全体股东将各自所持股权及其权益质押给贷款银行，质押期限同债权期限。本公司拟质押的成城管理公司40%股权对应的评估价值为人民币7,138.27万元。
截止 2015年 12月 31日，公司担保总额（包括对子公司的担保）为人民币7,138.27万元，占公司2015年末经审计净资产的2.79%。
公司无逾期的对外担保。
综上所述，我们认为公司对外担保行为符合证监发[2003]56号和证监发[2005]120号文件的规定。
（以下无正文，为签字页）
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月四年六 日七
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2019-089东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东东方时尚投资有限公司（以下简称“东方时尚投资”）的质押通知，东方时尚投资将其所持有的公司部分股票予以质押，现将有关情况公告如下：
一、质押具体情况
东方时尚投资于 2019年 9月 11日将其持有的 22,200,000股（占公司总股本的3.78%）无限售条件流通股份质押给招商证券股份有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成上述事项的相关手续。本次股票质押期限不超过12个月，自2019年9月11日起至2020年9月10日止。
截至本公告披露日，东方时尚投资直接持有公司股份337,261,250股，占公司总股本的比例为57.36%，其中质押公司股份数为 205,896,000股，占其持股总数的比例为61.05%，占公司总股本的比例为35.02%。
二、控股股东及一致行动人的股权质押情况
截至本公告披露日，东方时尚投资及其一致行动人徐雄合计持有公司378,701,250股，占公司总股本的64.40%。本次质押后，东方时尚投资及其一致行动人徐雄累计质押公司股份 245,926,000股，占其合计持有公司股份总数的64.94%，占公司总股本的41.82%。
三、控股股东质押情况
东方时尚投资具备资金偿还能力,有足够的风险控制能力。东方时尚投资股权质押后续如出现平仓风险，东方时尚投资将采取积极应对措施，包括但不限于补充保证金、提前还款等，公司将根据公司股份质押冻结情况以及控股股东质押风险情况履行相关信息披露工作。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会2019年9月17日
股票简称：中远航运 股票代码：600428 公告编号：2015-085中远航运股份有限公司
继续停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因中远航运股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东中国远洋运输（集团）总公司正在筹划重大事项，经申请，本公司股票已于 2015年 8月 10日起停牌。2015年 11月 9日，本公司发布了《中远航运股份有限公司继续停牌公告》（2015-081），本公司股票及其衍生品种自 2015年 11月 10日起继续停牌。自 2015年 11月 10日起，预计停牌时间不超过两个月。
经向控股股东问询，目前控股股东正在筹划下属公司相关业务板块资产整合事项。截至目前，相关事项仍在筹划和反复论证中,同时就有关事项与监管机构也正在进行不断的沟通。公司将及时与控股股东进行沟通，了解上述重大事项筹划进展情况，并将在五个交易日内公告相关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司的信息以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中远航运股份有限公司二〇一五年十一月二十四日
证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2019—16号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会会议通知及文件于2019年8月5日分别以电话通知、电子邮件、传真等方式发出。
（三）本次监事会会议于 2019年 8月 12日在乌鲁木齐市南昌路 261号昌源水务科学研究院二楼会议室召开。
（四）本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
（五）本次监事会会议由监事会主席胡彦女士主持。
二、监事会会议审议情况
（一）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的议案》。
2017年 3月 31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》和《企业会计准则第24号--套期会计》。2017年 5月 2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37号--金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），根据上述修订要求，公司自 2019年 1月 1日开始执行新金融工具会计准则。执行上述新准则仅对公司2019年度中期及以后年度财务报表项目列示产生影响，预计不会对 2019年度及以后年度的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
上述变更内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的公告》。
（二）以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2019年半年度报告全文>及<报告摘要>的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年半年度报告全文》。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会二○一九年八月十二日
证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2019-005
华安证券股份有限公司
关于变更公司章程重要条款获批的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月5日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改<华安证券股份有限公司章程>的议案》。具体修改内容详见公司于2018年11月20日披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-066）。
近日，公司收到安徽证监局《关于核准华安证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（皖证监函[2019]32号），核准公司变更《公司章程》相关重要条款。公司将根据该批复及时办理工商变更登记。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。
特此公告。
华安证券股份有限公司董事会
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第四十二次会议涉及关联交易事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定,我们作为哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司(以下简称
“公司”
、
“工大高新”
)的独立董事,基于独立判断原则,对
公司八届董事会第四十二次会议拟审议的涉及关联交易的事项进行了事前审核。通过对公司提供的相关资料查阅,并结合公司的实际情况,我们认为
:
《关于公司子公司签订补充协议暨关联交易的议案》
本次拟签订《转让资产经营权协议》之《补充协议》项下的交易属于关联交易,采用固定租金式计算租金,为公司经营场所的持续稳定提供了保障。本次关联交易价格合理,不存在损害公司及股东利益的情形。同意签订上述《转让资产经营权协议》之《补充协议》。
我们同意公司将该议案提交公司第八届董事会第四十二次会议审议。
:
独立董事 吕占生徐艳华⒛19年9月23日
(此页无正文,为哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司独立董事关于子第八届董事会第四十二次会议涉及关联交易事项的事前认可意见之签字页
)
独立董事
:
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邑吱
小
/
/
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2016-053
曙光信息产业股份有限公司
关于董事变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 8月 22日收到公司董事隋雪青先生递交的《辞职报告》，隋雪青先生因中国科学院计算技术研究所工作安排变动原因，申请辞去公司董事职务，同时辞任董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，该辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。
隋雪青先生在职期间格尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和稳定发展做出了重要贡献。公司董事会对隋雪青先生在任职期间的出色工作和为公司所做出的杰出贡献表示衷心地感谢。
公司第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事变更的议案》，同意公司控股股东北京中科算源资产管理有限公司提名徐志伟先生为董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会2016年8月23日附件：董事候选人徐志伟先生简历
徐志伟，男，中国国籍，1956年出生，博士学位，研究员职称。
1987年在美国南加州大学获博士学位，现任中科院计算所研究员、学术委员会主任，主要研究领域为高性能计算机体系结构和分布式系统软件。曾任曙光2000曙光超级服务器总设计师，“国家高性能计算环境”技术总体组长，主持了由863计划、973计划、欧盟第六框架等支持的织女星网格软件和云计算平台软件的研究工作。获得国家杰出青年科学基金和国家科技进步奖，中国计算机学会王选奖。曾任科技部十二五“中国云”科技专项总体专家组成员，中科院“未来信息技术先导专项”总体组成员，欧盟第六框架“网格操作系统”重大项目专家组成员，IEEE Transactions on Computers, IEEE Transactions on ServicesComputing等国际期刊编委。担任 Journal of Computer Science and Technology执行主编、《计算机研究与发展》主编。
光大证券股份有限公司
关于爱普香料集团股份有限公司
《2017年度内部控制评价报告》的核查意见
经中国证券监督管理委员会《关于核准爱普香料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]304号）核准，爱普香料集团股份有限公司（以下简称“爱普股份”或“公司”）公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，并于 2015年 3月 25日在上海证券交易所上市交易。光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）作为爱普股份首次公开发行股票的保荐机构及持续督导机构，对爱普股份《2017年度内部控制评价报告》（以下简称“评价报告”）进行了审慎核查，核查情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性、有效性，以及《评价报告》的真实性、客观性进行了核查。
二、爱普股份 2017年度内部控制自我评价的基本情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括爱普股份母公司及其全资、控股子公司。
2、纳入评价范围的单位占比：
|||||
|-|-|-|-|
||指标||占比（%）|
|纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比||100||
|纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比||100||

3、纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、资产管理、销售业务、采购业务、研究与开发、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、关联交易、生产管理、子公司管理、信息与沟通、内部监督等。
4、重点关注的高风险领域主要包括：战略管理风险、成本控制风险、人力资源风险、采购价格风险、市场营销风险、资金流动性风险、投资决策与实施风险、管理架构风险、研究与开发风险、应收账款风险。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》组织开展内部控制评价工作
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也不存在财务报告内部控制重要缺陷。公司未发现非财务报告内部控制的重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重要缺陷。
三、公司内部控制的自我评价结论
1、公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷；
2、根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告
基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部
控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；
3、根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告
基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；
4、自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素；
5、公司内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致；
6、内部控制审计报告对非财务内部控重大缺陷的披露与公司内部控制评价报告披露一致。
四、会计师的内部控制审计意见
上会会计师事务所（特殊普通合伙）认为，爱普股份于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：2017年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，内部控制制度较为健全，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的效内部控制并得到了有效施行；公司《评价报告》真实、公允地反映了 2017年内部控制制度的建设及运行情况。
证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2018-033
债券代码：136184 债券简称：16上港 01
上海国际港务（集团）股份有限公司
关于“16上港01”公司债券票面利率不调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
调整前适用票面利率：3.00%
调整后适用票面利率：3.00%
起息日：2019年1月22日
根据上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”或“发行人”）于 2016年 1月 20日公告的《上海国际港务（集团）股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书》中设定的发行人调整票面利率选择权，发行人有权决定是否在上海国际港务（集团）股份有限公司2016年公司债券（第一期）（债券代码：136184，债券简称：16上港01，以下简称：“16上港01”或“本期债券”）存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。本期债券在存续期前3年票面利率为3.00%，在本期债券第3年末，公司选择不调整本期债券票面利率，即本期债券在存续期后2年的票面利率为3.00%并保持不变。
有关本期公司债券回售实施办法具体详见《上海国际港务（集团）股份有限公司关于“16上港01”公司债券回售的公告》（公告编号：临 2018-034号）。为保证发行人票面利率调整选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：一、本期债券基本情况
1、债券名称：上海国际港务（集团）股份有限公司 2016年公司债券（第一期）
2、债券简称及代码：16上港01（代码136184）
3、发行人：上海国际港务（集团）股份有限公司
4、发行总额和期限：人民币 25亿元，本期债券期限为 5年，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】2657号”文件批准发行。
6、债券利率：本期债券票面利率为3.00%，本期债券的票面利率在存续期内前 3年固定不变，在存续期的第 3年末，公司可选择调整票面利率，在存续期后2年固定不变。
7、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个工作日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
8、债券持有人回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券第 3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
9、回售申报：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
10、计息和还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所有的本期债券票面总额的本金。
11、计息期限：2016年1月22日至2021年1月21日。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的计息期限为2016年1月22日至2019年1月21日。
12、付息日：2017年至2021年每年的1月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行
使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为自 2017年至 2019年间每年的 1月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。
13、兑付日：2021年1月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为 2019年 1月 22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
14、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AAA级，本期债券的信用等级为AAA级。
15、担保情况：本期债券为无担保债券。
16、主承销商、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。
17、上市时间和地点：本期债券于 2016年 2月 18日在上海证券交易所上市交易。
18、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
二、票面利率调整情况
根据《上海国际港务（集团）股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》中所设定的发行人调整票面利率选择权，公司有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。
本期债券在存续期的前3年（2016年1月22日至2019年1月21日）票面利率为3.00%，在本期债券存续期的第 3年末，公司选择不调整本期债券票面利率，即本期债券在存续期后2年（2019年1月22日至2021年1月21日）的票面利率为3.00%，并在其存续期后 2年固定不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会 2018年12月4日
关于中国船舶重工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目录
关于中国船舶重工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金
1-2往来的专项说明
中国船舶重工股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于中国船舶重工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字(2018)第110ZA4696号中国船舶重工股份有限公司全体股东：
我们接受中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中国重工2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2018)第110ZA6823号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，中国重工编制了本专项说明所附的中国船舶重工股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中国重工管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国重工2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中国重工实施于2017年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2017年度中国重工非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
股票代码：600663 股票简称：陆家嘴 编号：临2019－030 900932 陆家B股
债券代码：143538 债券简称：18陆债01
143890 18陆债02
155201 19陆债01
155395 19陆债03
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）就本年累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：
一、公司主要财务数据概括
单位：万元币种：人民币
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|上年末净资产|2,279,029.36|
|上年末借款余额|3,129,247.89|
|计量月月末|2019年6月末|
|计量月月末的借款余额|3,702,851.91|
|累计新增借款余额|573,604.02|
|累计新增借款占上年末净资产的具体比例|25.17%|
|达到信息披露义务的比例|20%|

二、新增借款的分类披露
单位：万元币种：人民币
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|新增借款类型|借款新增额|累计新增借款占上年末净资产的具体比例|
|银行贷款|321,467.02|14.11%|
|企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具|267,137|11.72%|

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|委托贷款、融资租赁借款、小额贷款|20,000|0.88%|
|其他借款|-35,000|-1.54%|
|合计|573,604.02|25.17%|

三、新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款主要系公司正常经营需要所致。截至本公告出具之日，公司经营状况稳健、盈利情况良好。公司将合理调度分配资金，确保借款按期偿付本息，上述新增借款对公司的偿债能力影响可控，对公司经营情况及偿债能力不构成重大影响。
上述数据中，上年末净资产数据经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，其余数据未经审计。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司二〇一九年七月五日