证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2015-016福建浔兴拉链科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月6日以直接送达、电话及传真方式发出召开五届一次董事会会议的通知，于2015年2月12日在公司二楼会议室以现场方式举行。本次会议由公司董事长施能坑先生主持，会议应参加表决董事 9名，实际出席会议、参与表决董事 9名。全体监事和部分高管列席了会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》;
以 9票同意、0票反对、0票弃权，选举施能坑先生为公司第五届董事会董事长，任期三年（自2015年2月12日至2018年2月11日）。（简历见附件）
二、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》;
以 9票同意、0票反对、0票弃权，选举王珍篆先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自2015年2月12日至2018年2月11日（简历见附件）。
三、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》;
1、以 9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任施明取先生为公司总裁；
2、以 9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任谢静波女士为公司董事会秘书。
以上人员任期三年，自2015年2月12日至2018年2月11日（简历见附件）。
四、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》
1、以 9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任张田先生为公司副总裁；
2、以 9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任谢静波女士为公司副总裁；
4、以 9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任张健群先生为公司财务负责人。
以上人员任期三年，自2015年2月12日至2018年2月11日（简历见附件）。
五、审议通过《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员及其主任委员的议案》
以 9票同意、0票反对、0票弃权，选举廖益新先生、叶少琴女士、施明取先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中，廖益新先生为提名委员会主任委员。
以上人员任期三年，自2015年2月12日至2018年2月11日（简历见附件）。
六、审议通过《关于选举公司第五届董事会战略、薪酬与考核、审计委员会委员及其主任委员的议案》
1、以 9票同意、0票反对、0票弃权，选举施能坑先生（主任委员）、叶少琴女士、郑甘澍先生为公司第五届董事会战略委员会委员；
2、以 9票同意、0票反对、0票弃权，选举廖益新先生（主任委员）、叶少琴女士、郑甘澍先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员；
3、以 9票同意、0票反对、0票弃权，选举叶少琴女士（主任委员）、廖益新、郑甘澍先生为公司第五届董事会审计委员会委员。
以上人员任期三年，自2015年2月12日至2018年2月11日（简历见附件）。
七、审议通过《关于聘任公司第五届董事会内部审计部门负责人的议案》
以 9票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任叶林信先生为公司内部审计部门负责人。
以上人员任期三年，自2015年2月12日至2018年2月11日（简历见附件）。
八、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会
二○一五年二月十二日
附件：
1、施能坑，男，1953年11月出生，中国国籍（香港），拥有香港居留权，高中学历，中级经济师，公司创始人之一。曾先后获得福建省“五一”劳动奖章、福建省突出贡献企业家等荣誉。1992年2月至2003年4月，任晋江市浔兴精密模具有限公司（本公司前身）董事长兼总经理。1996年3月至2003年1月，任福建浔兴集团有限公司董事长兼总裁；现任福建浔兴集团有限公司董事。2003年12月至今，任晋江市协诚美丰投资有限公司董事长。2003年4月至2015年2月，先后任公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事、董事长；2013年3月起兼任公司总裁。曾任泉州市第九届政协委员，现任晋江市政协副主席、晋江市总商会会长、晋江市慈善总会永远荣誉会长、中国拉链中心主任等职务。施能坑先生通过福建浔兴集团有限公司间接持有本公司24,987,375股，占本公司股本总额的16.12%，是本公司的实际控制人之一，施能坑先生与董事施能建、施明取先生、监事施加谋先生是兄弟关系。施能坑先生与公司其他董事及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、王珍篆，男，1950年出生，中国国籍（香港），拥有香港居留权，高中学历。1992年2月至2003年4月，任晋江市浔兴精密模具有限公司（本公司前身）副董事长。2001年7月至今，任诚兴发展国际有限公司董事。2003年9月至今，任香港协诚投资有限公司董事。2003年4月至2015年2月，先后任公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事、副董事长。王珍篆先生通过诚兴发展国际有限公司间接持有本公司30,637,500股，占本公司股本总额的19.77%，与公司其他董事候选人及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
4、谢静波，女，1969年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学、管理学（会计）硕士，律师、高级经济师。曾任晋江市精密模具有限公司（本公司前身）法务经理，公司监事会主席、法律事务部长、法律总监、证券事务代表。2011年12月，取得深圳证券交易所董事会秘书资格。2013年9月23日起，任公司副总裁、董事会秘书兼法律总监。谢静波女士目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
5、张田，男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1992年2月至2003年4月，任晋江市精密模具有限公司（本公司前身）经理。2003年4月至今，任公司研发中心总监，2003年4月至2015年2月，先后任公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事。张田先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
6、施雄猛，男，1978年8月15日出生，中国国籍（香港），拥有香港居留权，本科学历，2006年1月至2006年12月，任上海浔兴拉链制造有限公司业务经理。
2007年至2008年，任上海浔兴拉链制造有限公司办事处管理部部长。2009年至今，任上海浔兴拉链制造有限公司董事长、总经理。施雄猛先生与本公司董事长施能坑先生是父子关系，施雄猛先生与本公司董事施能建先生、施明取先生、监事施加谋先生是侄叔关系。施雄猛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证券会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
务总监。2007年9月至今任公司财务总监。张健群先生目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
8、廖益新，男，1957年12月出生，汉族，中共党员，法学教授、博导。1975年12月至1978年8月，任职于福建省天湖山矿务局；1978年至1984年，就读于厦门大学；1984年12月至今，任教厦门大学法学院，期间1987年6月至1988年8月，司法部选派赴联邦德国 BOS律师事务所实习；1993年9月至1994年9月，美国哈佛大学法学院高级访问学者；2002年2月至2002年8月，英国剑桥大学法学院高级访问学者；2007年8月至2008年8月，美国纽约大学法学院高级访问学者。2011年11月，参加由中国证监会授权上海证券交易所举办的上市公司独立董事资格培训（获上市公司独立董事资格证书）。2014年3月至今，任天通控股股份有限公司独立董事。廖益新先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
9、叶少琴，女，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学会计学博士，中国注册会计师。现为厦门大学管理学院会计系教授，长期从事教学和科研工作。曾任厦门大学会计师事务所、厦门永大会计师事务所注册会计师，从事验资、审计等工作。2009年3月27日至3月31日，参加由中国证监会授权上海证券交易所举办的上市公司独立董事资格培训（获上市公司独立董事资格证书）。
现兼任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司、漳州片仔癀药业股份有限公司和银基烯碳新材料股份有限公司独立董事。叶少琴女士目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人、及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
独立董事资格证书）。2014年11月至今，任福建龙净环保股份有限公司独立董事。
郑甘澍先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
11、叶林信，男，1971年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，注册会计师、注册税务师。2006年6月至2009年5月，任福建天联会计师事务所部门经理；2009年6月至2013年8月，任福建省大金山贸易有限公司财务总监；