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上海顺灏新材料科技股份有限公司
独立董事关于以集中竞价交易方式回购公司股份的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《公司章程》及有关法律法规的规定，我们作为上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，认真审阅、核查了公司第三届董事会第三十五次会议的相关文件，现就公司以集中竞价交易方式回购公司股份的事项发表如下独立意见：
（一）公司本次回购合法合规。公司回购股份预案符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等规章、规范性文件的规定，董事会表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
（二）公司本次回购股份的实施，可进一步提升公司价值，有利于维护公司二级市场价格，有利于保护广大投资者的利益，增强投资者信心，维护股东利益，推动公司股票价值的合理回归，推进公司长远发展。
（三）公司拟回购资金总金额不低于人民币3000万元，不超过人民币1亿元，回购价格不超过6.00元/股，资金来源为自有资金，本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不影响公司上市地位。
（四）本次回购以集中竞价方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们认为公司本次回购部分股份合法、合规，回购预案具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益。
因此，我们同意本次回购公司股份预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：徐建新、王雪、赵士勇、林天海
2018年6月15日
（本页无正文，为上海顺灏新材料科技股份有限公司独立董事关于以集中竞价交易方式回购公司股份的独立意见签字页）
以下独立董事同意以上独立意见并签名：
（徐建新） （林天海） （赵士勇）
（王 雪）
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2019-029广东东方锆业科技股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年8月16日以通讯方式向全体董事发出了召开第六届董事会第三十一次会议的通知，会议于 2019年 8月 28日上午 9:00在公司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事 9人，实际出席本次会议 9人。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长吴锦鹏先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：
一、会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于<2019年半年度报告全文>及摘要的议案》；
《2019年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更的有关情况详见 2019年 8月 30日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2019年 8月 30日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2017-078协鑫集成科技股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年8月11日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2017年8月10日-2017年8月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 8月11日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 8月 10日 15:00至 2017年 8月 11日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：董事长朱共山先生
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及代理人共13人，代表股份数为 2,558,726,841股，占公司股份总数的50.7040％。其中出席现场会议的股东及代理人 5人，代表股份数为 2,558,209,325股，占公司股份总数的50.6937％；通过网络投票的股东8人，代表股份数517,516股，占公司股份总数的0.0103％。
其中中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表股份 5,846,841股，占上市公司总股份的0.1159％。其中：通过现场投票的股东及代理人3人，代表股份5,329,325股，占上市公司总股份的0.1056％；通过网络投票的股东8人，代表股份517,516股，占上市公司总股份的0.0103％。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于申请办理国内保理业务额度的议案》。
表决情况：同意 2,558,649,325股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9970％；反对77,516股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0030％；弃权0股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0000％。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意 5,769,325股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.6742％；反对77,516股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.3258％；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所杨君珺律师、刘璐律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：“公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会
的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、协鑫集成科技股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所关于协鑫集成科技股份有限公司 2017年第六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月十一日
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2017-074厦门红相电力设备股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于 2017年10月26日召开第三届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名吴章坤先生和李文斐先生共2人为第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2017年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举通过后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。第四届监事会成立后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
公司第三届监事会监事陈耀高先生、王新火先生、林庆乙先生在公司新一届监事会产生后，将不再担任公司监事，将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈耀高先生持有公司股份 612,765股，占公司股份的比例为0.17%，王
新火先生持有公司股份 786,384股，占公司股份的比例为0.22%，林庆乙先生持有公司股份 64,000股,占公司股份的比例为0.02%；离任后，陈耀高先生、王新火先生、林庆乙先生将继续严格按照法律、法规要求及相关承诺管理所持股份。
陈耀高先生、王新火先生、林庆乙先生在担任公司监事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈耀高先生、王新火先生、林庆乙先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对陈耀高先生、王新火先生、林庆乙先生任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。
厦门红相电力设备股份有限公司监事会2017年10月26日
附件：
候选人简历
1、李文斐先生，男，中国籍，无境外居留权，1983年出生，华东交通大学电气工程及其自动化本科毕业。进入本公司前曾任职于江西省火电建设公司，2008年3月至2013年6月任红相电力技术部技术工程师、产品经理，2013年7月至2015年6月任红相电力状态检修部副经理，2015年7月至今任红相电力状态检修二部经理。
截至本公告日，李文斐先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。李文斐先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、吴章坤先生，男，中国籍，无境外居留权，1985年1月出生，福建工程学院电气工程及其自动化专业工学学士，厦门大学项目管理工程硕士。进入本公司前曾任职于福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司工程部，2009年3月至2010年9月任红相电力工程师，2010年10月至2013年4月任红相电力工厂管理部主管， 2013年 5月至 2014年 4月任红相电力工厂副厂长，2014年 5月至 2015年 12月任红相电力工厂厂长，2016年1月至今任物资采购部经理。
截至本公告日，吴章坤先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。吴章坤先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2018-081广东领益智造股份有限公司
关于持股5%以上股东办理股票质押业务的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东汪南东先生的通知，获悉其将所持有的本公司部分股票办理了股票质押业务。
现将有关情况公告如下：
一、股东股票质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||股东||一大股东||质押股数|||||||||||
||||||||质押开始日||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||名称||及一致行||（股）|||||||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|汪南东||否||2,700,000||2018/07/09||2019/1/22||国信证券股份有限公司||0.62%||补充质押||
|||||4,600,000||2018/07/09||2018/9/13||国信证券股份有限公司||1.06%||补充质押||
|||||19,533,600||2018/07/10||2018/10/25||兴证证券资产管理有限公司||4.49%||补充质押||
|||||1,000,000||2018/07/10||2018/8/28||中国国际金融股份有限公司||0.23%||担保||
|合计||||27,833,600||-||||||6.40%||-||

二、股东股票累计被质押的情况
汪南东先生持有公司股票434,734,400股，占公司总股本的6.41%。本次股票质押后，汪南东先生累计质押股票 335,488,578股，占其持有公司股票总数的77.17%，占公司总股本的4.95%。
截至本公告披露日，公司股东汪南东先生及其一致行动人合计持有本公司股
票450,058,044股，占公司总股本的6.63%；汪南东先生及其一致行动人累计质押
公司股票350,812,222股，占公司总股本的5.17%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会二〇一八年七月十一日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2014-069江西博雅生物制药股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2014年12月23日以邮件及通讯方式通知，并于 2014年12月28日以通讯方式召开。会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于转让浙江海康生物制品有限责任公司32%股权暨关联交易的议案》；
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权
公司监事邵少卿先生为本次交易的关联人，故对此议案回避表决。
公司监事会认为：鉴于公司发展现状，公司未来将集中优势资源积极拓展新浆站，拓宽现有单采血浆站的采浆区域，通过自我发展的方式增加原料血浆的供给，公司拟以57,511,136.00元向宁波奇螺投资管理有限公司转让浙江海康生物制品有限责任公司(以下简称“海康生物”)32%股权，转让后，公司不再持有海康生物股权。本次交易价格合理、公允，不存在损害公司及全体股东的利益。公司本次转让所持有的海康生物32%股权，提升了公司整体资产质量，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司转让海康生物32%股权暨关联交易的事项。
详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于转让浙江海康生物制品有限责任公司32%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2014-070）。
二、审议通过《关于补选公司监事的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
根据《公司法》、《公司章程》等规定，经公司监事会提名，提名谭贵陵先生
为公司第五届监事会监事候选人。公司监事会同意补选谭贵陵先生为公司第五届监事会监事，并同意将《关于补选公司监事的议案》提交公司股东大会审议。
谭贵陵先生简历见附件。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
监 事 会
2014年12月28日
附件：谭贵陵先生简历
谭贵陵先生，中国国籍，无永久境外居留权，1967年 9月出生于湖南省，工商管理博士学位，高级国际财务管理师。曾任深圳市冠日集团有限公司副总裁，现任深圳市高特佳投资集团有限公司（本公司控股股东）财务总监。
截止本公告日，谭贵陵先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
国浩律师（乌鲁木齐）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（乌鲁木齐）事务所
关于新疆天顺供应链股份有限公司
二 0一八年第二次临时股东大会
法律意见书
北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•济南•重庆•苏州•长沙•太原•武汉•贵阳•乌鲁木齐•香港•巴黎•马德里•硅谷新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路455号创智大厦19层郵編：830000
電話:(+86)(991) 3070688傳真:(+86)(991)3070288
網址:http://www.grandall.com.cn
国浩律师（乌鲁木齐）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（乌鲁木齐）事务所
关于新疆天顺供应链股份有限公司
二 0一八年第二次临时股东大会
法律意见书
致：新疆天顺供应链股份有限公司
国浩律师（乌鲁木齐）事务所（下称本所）接受新疆天顺供应链股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所赵旭东律师、马卿律师出席公司 2018年第二次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆天顺供应链股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于2018年6月21日分别在《上海证券报》和深圳证券交易所网站上刊登了《新疆天顺供应链股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》的公告，该等公告载明了本次临时股东大会的会议召集人、召开时间、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、参加网络投票的操作流程、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项等内容。
2、公司本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次临时股东大会现场会议于2018年7月6日下午14：50时在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室如期召开。
（2）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
国浩律师（乌鲁木齐）事务所 股东大会法律意见书
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
经查验《股权登记日的股东名册》、《2018年第二次临时股东大会股东签到册》、现场会议参会股东提供的相关股东资格证明资料及深圳证券信息有限公司提供的关于本次临时股东大会网络投票的统计数据等资料，参加本次临时股东大会表决的股东及股东代理人数 5人，参与投票的股份数为 40,089,700股，占公司总股本的53.68％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为 5人，代表股份40,089,700股，占公司总股本的53.68%；
（2）参加网络投票的股东人数为0人，代表股份0股，占公司总股本的0%。
2、出席本次临时股东大会的其他人员
根据公司提供的《2018年第二次临时股东大会签到册》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了下列议案：
1、《关于公司募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》；
3、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；
经查验《2018年第二次临时股东大会表决票》、《2018年第二次临时股东大会表决结果统计表（现场）》，并根据深圳证券信息有限公司的网络投票表决统计结果，上述第 2项议案由参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上表决通
国浩律师（乌鲁木齐）事务所 股东大会法律意见书
过，其他议案均由参加表决的股东所持有效表决权过半数表决通过。
四、结论意见
本所律师认为，公司二 0一八第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（乌鲁木齐）事务所 股东大会法律意见书
本法律意见书以逐页加盖“国浩律师（乌鲁木齐）事务所”条形章并最后一页加盖本所印章为有效文本。
国浩律师（乌鲁木齐）事务所
负责人： 经办律师：
温晓军 赵旭东
马卿
二零一八年七月六日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2016——038债券代码：112051 债券简称：11报喜02
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于“11报喜02”公司债券回售申报结果的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《浙江报喜鸟服饰股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，浙报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年10月13日、2016年10月14日及2016年10月15日发布了《关于“11报喜02”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“11报喜02”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告》和《关于“11报喜02”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。投资者可在回售登记期内选择将持有的“11报喜02”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息），“11报喜02”回售登记期为2016年10月13日、2016年10月14日和2016年10月17日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“11报喜02”的回售数量为0张，回售金额为人民币0元（不含利息），剩余托管量为3,000,000张。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司董事会
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-084北京金一文化发展股份有限公司
关于重大资产重组进展及延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票于2014年 5月30日开市起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》。公司分别于2014年6月9日、2014年6月16日发布了《关于重大事项停牌进展的公告》。鉴于公司筹划的重大事项确定为重大资产重组，公司于2014年6月20日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌的公告》。2014年 6月 25日公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2014年6月27日、2014年7月4日、2014年7月11日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》。2014年7月18日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》。2014年 7月 25日、2014年 8月 1日和 2014年8月8日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》。
截至本公告日，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，但由于公司本次重大资产重组方案涉及的相关问题仍需商讨、解决。为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年8月15日开市时起继续停牌。
继续停牌期间，公司及有关各方将加快推进本次重大资产重组的工作进程。
公司承诺累计停牌时间不超过3个月，即承诺不晚于2014年9月19日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。若公司申请延期复牌后，仍未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），自公司发布终止重大资产重组公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会 2014
年8月15日
证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2015-042盛达矿业股份有限公司
2015半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日—2015年 6月 30日
2、业绩预告类型：同向上升。
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升约：50%—60%|盈利：8,495.10万元|
||盈利：约12,800万元—13,600万元||
|基本每股收益|盈利：约0.25元—0.27 元|盈利：0.17元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司根据不断变化的外部因素，积极调整创新管理，严控成本费用，精细化部署产销节奏，实现 2015年上半年度银、铅、锌矿粉的产销大幅增长，使得业绩实现大幅提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算，具体数据将在公司 2015年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一五年七月八日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2016-071大连电瓷集团股份有限公司
关于收到政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知》（大人社发【2016】183号）的文件精神，大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司于近日陆续收到大连市就业管理中心失业保险基金发放的社会保险失业稳岗补贴约134.02万元。
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，上述政府补贴资金将作为营业外收入计入当期损益，预计对公司 2016年经营业绩产生一定的影响。
具体的会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一六年十二月九日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2018-006
江苏法尔胜股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
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|-|
|（一）1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于|
|2018年2月9日以公告形式发布了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通|
|知》，于2018年2月23日以公告形式发布了《关于召开 2018 年第一次临时股|
|东大会的提示性公告》。|
|2、召开方式： 现场投票及网络投票相结合的方式。|
|3、召开时间：|

（1）现场会议召开时间：2018年2月26日下午14:00
（2）网络投票时间：2018年2月25日～2018年2月26日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年 2月 25日 15:00
至2018年2月26日15:00期间的任意时间。
4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路 165号江苏法尔胜股份有限公司二楼
会议室
5、召集人：公司董事会
6、主持人：张越先生
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 34人，代表有表决权的股份数为138,479,055股，占公司有表决权股份总数的36.4763％，其中持股5%以下的中小股东28名，代表有表决权股份数为57,975,773股，占公司有表决权股份总数的15.2712％。
1、参加现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股份80,503,282股，占公司有表决权股份总数的21.2051%；
2、通过网络投票的股东及股东代理人共28名，代表股份 57,975,773股，占公司有表决权股份总数的15.2712％。
（三）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了关于全资子公司上海摩山商业保理有限公司拟在江西赣南金融资产交易中心有限责任公司发行定向融资工具的提案
表决结果：同意 137,905,506股，占出席会议所有股东所持股份的99.5858％；反对516,649股，占出席会议所有股东所持股份的0.3731％；弃权 56,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0411％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意961,700股，占出席会议中小股东所
持股份的62.6413％；反对 516,649股，占出席会议中小股东所持股份的33.6525％；弃权 56,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的3.7062％。
2、审议通过了关于全资子公司上海摩山商业保理有限公司拟在吉林东北亚创新金融资产交易中心有限公司发行定向融资工具的提案
表决结果：同意 137,905,506股，占出席会议所有股东所持股份的99.5858％；反对516,649股，占出席会议所有股东所持股份的0.3731％；弃权 56,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0411％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意961,700股，占出席会议中小股东所持股份的62.6413％；反对 516,649股，占出席会议中小股东所持股份的33.6525％；弃权 56,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的3.7062％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：居建平张红叶
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书；
2、江苏法尔胜股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会2018年2月27日
积成电子股份有限公司独立董事
关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作规则》等有关规定，我们作为积成电子股份有限公司的独立董事，对终止公司本次公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件事宜发表独立意见如下：
1、公司本次终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件是综合考虑市场环境等各种因素后，在充分调研、论证的基础上，结合公司实际情况作出的决定；
2、公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定；
3、公司终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件，不会对经营情况与持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件。
独立董事：熊伟、王琨、唐西胜2018年6月4日
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事和高级管理人员关于公司 2015年度非公开发行 A股股票
摊薄即期回报采取填补措施的承诺
国务院办公厅2013年12月发布《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国发办[2013]110号），明确提出公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者重大资产重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。2014年 5月，国务院发布《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号），2015年 12月 30日，中国证券监督管理委员会发布《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，进一步提出优化投资者回报机制的要求。
为贯彻执行上述规定和文件精神，作为上市公司云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员，本人对公司及其股东作出承诺如下：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、本人承诺拟公布的股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
作为填补回报措施的相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2015-052格林美股份有限公司
关于巴塞尔公约亚太区域金属资源回收伙伴关系计
划启动暨签署合作备忘录的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
为了推动亚太地区乃至世界范围内金属资源的高效利用、构建全球以金属资源为主体的再生资源大数据环境信息体系，减少环境污染，保障人体健康，提高金属资源回收利用行业整体水平，在联合国环境署驻华代表处的支持下，巴塞尔公约亚太区域中心（以下简称“亚太区域中心”）发起亚太地区金属资源回收伙伴关系计划（以下简称“计划”）。2015年5月7日，亚太区域中心与格林美股份有限公司（英文名称“GEM CO.,LTD.”，以下简称“公司”）签署了“关于巴塞尔公约亚太区域金属资源回收伙伴关系计划的倡议”和“关于巴塞尔公约亚太区域金属资源回收伙伴关系计划合作备忘录”（以下简称“合作备忘录”）。
该计划拟定的主要活动包括：1、建立区域范围的金属资源回收信息共享平台；2、搭建以典型金属为核心的3R信息中心；3、开展资源回收示范项目，促进技术进步；4、选择典型企业，建立综合性教育示范基地，进行先进经验推广和信息交流；5、打造资源回收利用技术转移平台；6、设立资源回收奖项，推动资源回收领域的技术创新和改革；7、建立金属回收和资源管理的高层次人才培养网络。该计划由亚太区域中心组织实施，由公司提供支持，合作双方诚邀联合国机构（包括公约秘书处及其公约所属区域中心）、政府间组织、学术机构、大专院校、非政府组织、产业协会、资源回收利用企业、学术团体等利益相关方参与该计划。
根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次签署合作备忘录不需要提交公司董事会、股东大会审议批准。
本次签署合作备忘录不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、合作方介绍
亚太区域中心全称“联合国环境规划署巴塞尔公约亚洲太平洋地区培训和技术转让区域中心”，是根据《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》（简称“巴塞尔公约”）缔约方大会第三次会议的决定于1997年成立运行，是全球14个巴塞尔公约区域和协调中心之一。亚太区域中心兼具促进巴塞尔公约和斯德哥尔摩公约区域履约的职责，协助区域内的发展中国家和经济转型国家实现两公约的各项目标，核心职能包括培训、技术转让、提供信息、咨询服务和宣传活动，目前已逐渐形成了化学品和废物管理政策和技术研究、能力建设、信息交换等优势领域，在国际范围内有着较大的影响力。
三、合作备忘录主要内容
1、此计划由亚太区域中心组织实施，由公司提供支持。
2、合作双方同意按联合国环境署巴塞尔公约的准则开展项目下的各项活动，以及按中国政府与巴塞尔公约签署的关于建立巴塞尔公约亚太区域中心的框架
协议接收和支出相关费用。
3、亚太区域中心责任和义务
（1）负责邀请联合国机构（包括公约秘书处及其公约所属区域中心）、政府间组织、学术机构、大专院校、非政府组织、产业协会、资源回收利用企业、学术团体等利益相关参与该计划；
（2）负责落实中国政府和联合国环境署巴塞尔公约秘书处的支持，并在三公约联合国缔约方大会上举办启动边会，联合格林美公司发出倡议；
（3）负责拓展伙伴关系网络和专家网络，组织计划下的各项活动，并制定相关实施准则；
（4）优先考虑公司作为大数据信息体系建设项目的依托基地。
4、公司责任和义务
（1）首期提供项目预算中的启动经费100万美元，用于支持该计划下资源网络拓展活动与公共行政费用，具体拨付方式双方另行协商；
（2）为此计划实施提供长期资金和相关人力资源的支持；
（3）受邀参与项目下的各项活动；
（4）在项目实施的过程中逐步提供资金开展计划之下的具体活动；
（5）依据单独签署的项目合同约定享受大数据信息体系成果，成为该项计划的实施基地。在不违背单独签署的项目合作合同、联合国环境署和化学品与废物国际环境公约确立的原则的前提下，享有该计划下其他技术和信息的知情权和优先使用权。
四、对公司的影响
本合作备忘录的签订，进一步提升公司以金属资源回收为主导的再生资源回收利用在国际上的影响力，促进公司有效建立再生资源回收利用的大数据体系，为公司全面提升金属资源回收技术水平提供有力保障、为公司培养再生资源回收利用的高层次人才提供强大的平台支撑。
五、风险提示
本合作备忘录属于合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，受具体实施进度、项目情况等因素存在不确定性；双方若另行签订项目合同，公司将根据《公司章程》规定按程序提请董事会、股东大会进行审批，履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二Ο一五年五月十一日
备查文件：
（1）关于巴塞尔公约亚太区域金属资源回收伙伴关系计划的倡议；
（2）关于巴塞尔公约亚太区域金属资源回收伙伴关系计划合作备忘录。
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2018-084光正集团股份有限公司
关于参加新疆上市公司
2018年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2018年 7月 23日下午 15:30-17:30参加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的新疆上市公司 2018年度投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年7月23日（星期一）15:30至17:30。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事长、总经理周永麟，董事会秘书朱星毓，财务总监李俊英，证券事务代表单菁菁。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月十三日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2016-090深圳市奥拓电子股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月24日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第十二次会议。通知已于2016年10月14日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。
本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于<2016年第三季度报告全文及正文>的议案》
《公司2016年第三季度报告全文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司2016年第三季度报告正文》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
二、《关于设立体育文化发展公司并签署相关补充协议的议案》
公司董事杨四化先生参与设立体育文化发展公司，属于关联董事，回避表决。
《关于设立体育文化发展公司签署相关补充协议的公告》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案8票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十四日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2016-008乐普（北京）医疗器械股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：“乐普医疗”或“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2016年1月27日上午9:30点在北京市昌平区超前路37号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2016年 1
月22日以邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席王社教先生主持，与会监事认真审议议案，形成如下决议：
审议《关于公司向银行申请并购贷款》的议案
经审议，监事会认为公司本次向银行申请并购贷款，用于置换因收购烟台艾德康生物科技有限公司及宁波秉琨投资控股有限公司部分股权所产生的并购款，符合公司战略发展的需要，有利于公司长远发展，同意实施。
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司监事会二○一六年一月二十八日
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2018-65
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东邓家贵、吴学民函告，获悉邓家贵、吴学民所持有本公司的部分股份质押延期，具体事项如下：
一、股东股份质押延期的基本情况
1、股东股份质押延期基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押延期股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|邓家贵|是|4,000,000|2017年12月5日|2019年12月4日|广发证券股份有限公司|10.30%|
|||4,599,900|2018年2月12日|2019年12月4日|广发证券股份有限公司|11.84%|
|吴学民|是|5,500,000|2017年12月20日|2019年12月19日|广发证券股份有限公司|19.86%|
||是|2,800,000|2017年12月22日|2019年12月19日|广发证券股份有限公司|10.11%|
||是|810,000|2018年3月6日|2019年12月19日|广发证券股份有限公司|2.9%|

2、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邓家贵|是|4,000,000|2017年12月5日|2019 年 12月4日|广发证券股份有限公司|10.30%|个人资金需求|
|||4,599,900|2018年2月12日|2019 年 12月4日|广发证券股份有限公司|11.84%|个人资金需求|
|吴学民|是|5,500,000|2017年12月20日|2019年12月19日|广发证券股份有限公司|19.86%|个人资金需求|
|||2,800,000|2017年12月22日|2019年12月19日|广发证券股份有限公司|10.11%|个人资金需求|
||是|810,000|2018年3月6日|2019年12月19日|广发证券股份有限公司|2.9%|个人资金需求|
|合计||17,709,900||||26.63%||

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，邓家贵持有公司38,838,919股、占公司总股本12.96%。其所持有公司股份累计被质押 8,599,900股，占其持有本公司股份总数的22.14%，占公司总股本的2.87%。
吴学民持有公司 27,687,807股、占公司总股本9.24%。其所持有公司股份累计被质押 9,110,000股，占其持有本公司股份总数的32.90%，占本公司总股本的3.04%。
4、邓家贵、吴学民承诺当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关信息。
二、备查文件
1、中国证券登记结算公司有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会2018年12月14日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2018-111希努尔男装股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”或“希努尔”）股票（证券代码：002485，证券简称：希努尔）连续两个交易日（2018年11月13日和11月14日）内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，经核查公司除以下重大事项外未有其他异常情况，现将重大事项及核查结果说明如下：
1、公司在 2018年 10月 30日披露的《2018年第三季度报告正文》中，预计 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为172.89%至309.33%，变动区间为10,000万元至 15,000万元。截至本公告披露日，公司业绩预计在上述范围内。
2、公司拟通过发行股份方式收购丽江玉龙花园投资有限公司及丽江晖龙旅游开发有限公司100%股权。经公司申请，公司股票（股票代码：002485，股票简称：希努尔）自2018年6月6日上午开市起停牌。
受近期国内宏观经济环境以及资本市场环境波动影响，公司面临的市场环境发生变化，经认真听取相关各方意见，公司认为目前推进本次重组条件尚不成熟。
考虑到广大中小股东的利益及上市公司的长远发展，经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项。
2018年11月12日，公司召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关
于终止重大资产重组事项的议案》，决定终止本次重大资产重组事项。
具体内容详见公司于 2018年 11月 13日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露的相关公告。
3、2018年11月12日，公司与丽江玉龙花园投资有限公司（以下简称“丽江玉龙”）及丽江晖龙旅游开发有限公司（以下简称“丽江晖龙”，丽江玉龙和丽江晖龙合称“甲方”）签订了《大研花巷项目委托经营管理协议》，公司对甲方拥有的大研花巷项目进行经营管理。经营管理期限自2019年1月1日起至2021年12月31日止。
具体内容详见公司于 2018年 11月 13日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露的相关公告。
4、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在其他需要更正、补充之处。
5、未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
6、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
7、截至本公告日，公司、公司控股股东和实际控制人不存在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
8、公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有其他任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在其他需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述
指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2018---015
东北制药集团股份有限公司关于召开
公司2018年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司第七届董事会第十七次会议审议通过，决定召开公司2018年第一次临时股东大会。本次股东大会审议事项为公司第七届董事会第十七次会议审议通过并提交股东大会审议的相关事项。公司已于2018年4月4日发出了召开本次股东大会的通知，现发布提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：本次股东大会为公司2018年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年4月19日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2018年 4月 19日上午 9:30至11:30,下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 4月 18日下午 15:00至2018年4月19日下午15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2018年4月13日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街八号，东北制药集团股份有限公司。
二、会议审议事项
议案一：《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
议案二：《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司本次非公开发
行股票相关事宜的议案》
内容详见公司于 2018年 4月 4日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
三、议案编码
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||||||备注|
||议案|||该列打勾的栏目可以投票||
||||议案名称|||
||编码|||||
|100||总议案：本次股东大会所有议案||√||
|1.00||议案一：关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案||√||
|2.00||议案二：关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户；授权委托书详见附件2。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证
进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2018年4月16日上午8：30-11：30；下午13：00-16：00。
3、登记地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8号，东北制药集团股份有限公司董事会办公室
4、会议联系方式等其他事项
（1）本次会议会期半天，与会股东及委托人食宿及交通费自理。
（2）公司地址：辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街 8号
（3）联系人：田芳
（4）联系电话：024-25806963
（5）传真：024-25806300
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会二零一八年四月十七日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为“360597”，投票简称为“东药投票”。
2、填报表决意见或选举票数：
本次股东大会议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年4月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 4月 18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年4月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）/代表本人（本公司）出席东北制药集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。
委托人（签章）____________________________________
委托人身份证号码（营业执照号码）：__________________________
委托人持股数：____________ 委托人股东帐号：____________
受托人（代理人）姓名：_________受托人（代理人）身份证号码：_____________
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||||||备|同|反|弃|
||议案||||注|意|对|权|
||||议案名称||||||
||编码||||||||
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
|100||总议案：本次股东大会所有议案||√|||||
|1.00||议案一：关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案||√|||||
|2.00||议案二：关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案||√|||||

说明：
1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）对某一议案不进行选择视为弃权。
（本授权委托书复印件及剪报均有效）
委托日期：年月日