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证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2014—055湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月17日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上发布了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，现将公司2014年第三次临时股东大会的有关安排再次提示如下：
公司定于2014年7月3日召开2014年第三次临时股东大会，通知事项如下：
一、召开会议基本情况
1.召集人：公司董事会
2.公司第二届董事会第九次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
3.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4.会议召开日期和时间：
1）现场会议召开时间：2014年7月3日（周四）下午2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月3日（周四）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2014年7月2日下午3:00至2014年7月3日下午3:00期间的任意时间。
（3）股权登记日为2014年6月26日。
5.出席对象：
（1）截止2014年6月26日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司相关董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。
（3）公司聘请的律师。
6.现场会议地点：湖北省十堰市东益大道9号公司会议室。
7.参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项：
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|序号|议案名称|
|1|《关于向兴业银行申请综合授信的议案》|

以上议案已由公司第二届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
三、出席现场会议的登记方法
1.登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2．登记时间：本次股东大会现场登记时间为2014年7月2日（周三）9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2014年7月2日（周三）17:00之前送达或传真到公司。
3．登记地点及信函邮寄地址：湖北省十堰市东益大道9号湖北华昌达智能装
备股份有限公司证券部（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样；
邮编：442012；传真号码：0719-8767768）。
4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：365278；投票简称：华昌投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号， 1.00元代表议案1，依次类推。
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|序号|议案名称|对应申报价格|
|1|《关于向兴业银行申请综合授信的议案》|1.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
⑥投票举例：
如某股东拟对议案1投赞成票，则申报价格1.00的对应申报数为1股：
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|投票代码|投票简称|买卖方向|买入价格|委托股数|
|365278|华昌投票|买入|1.00|1股|

如某股东拟对议案1投反对票，则申报价格1.00的对应申报数为2股：
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|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|买入价格|委托股数|
|365278|华昌投票|买入|1.00|2股|

2．采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午1:00即可使用；
如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（ 2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
五、其他
1．联系方式：
联系地址：湖北省十堰市东益大道9号湖北华昌达智能装备股份有限公司证券部
联系电话：0719-8767909；传真：0719-8767768
邮政编码：442012
2．本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
附件一：
股东参会登记表
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|姓名/企业名称|身份证号码/企业营业执照号码|
|股东账号|持股数|
|联系电话|联系地址|
|邮 编|电子邮箱|
|是否本人参会|备注|

注：
1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。
附件二：
股东代理人授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席湖北华昌达智能装备股份有限公司于2014年7月3日召开的2014年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，多选也视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
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|序号|议案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于向兴业银行申请综合授信的议案》||||

委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
Short title:WaZhou B Code：200706 No.: 2014-35 Wafangdian Bearing Company Limited
Announcement of Resolution of the 2014 1st Extraordinary Board Session Our company, the whole members of the board of directors and top managements ensured the truth, accuracy, completeness, no false record, misleading statement and fatal omit of the announcement.
I.The statement of Board of Directors Meeting
1. When and how the notice is sent out
Meeting notice of the 2014 1st Extraordinary Board of Directors of Wafangdian Bearing Co., Ltd has been sent out by fax on October 28. 2014.
2.Thetime、place and the way of the Board of Directors Meeting
The 2014 1st Extraordinary Board of Directors of Wafangdian Bearing Co., Ltd was held on November 3, 2014 by means of communication.
3. The board members that should attend and actually present
12 board members should attend the meeting and actually 12 members were present.
4. The compere of the Board of Directors Meeting
The Board of Directors Meeting is hold by the chairman of the Board Cong Hong.
5. Holding of meeting conforms to regulations of “Corporate Law” as well as “Article of Association”. II. The deliberation of the Board of Directors Meeting
1. The proposal of planning to sale assets by open tender
(1)The proposal of planning to sale the house of sales company in Shenyang by open tender Approval result: 12 approving vote, 0 rejecting vote and 0 abstaining vote;
(2)The proposal of planning to sale the house of sales company in Harbin by open tender Approval result: 12 approving vote, 0 rejecting vote and 0 abstaining vote;
The proposal should be put forward to 2014 2nd extraordinary shareholder meeting to be approved.
2. The proposal of holding the 2014 2nd extraordinaryshareholders’ meeting
Approval result: 12 approving vote, 0 rejecting vote and 0 abstaining vote;
III.The documents for future reference
1. Wafangdian Bearing Co., Ltd Resolutions of the 2014 1st Extraordinary Board of Directors
2. Independent director opinion
Specially Announcement
Board of director of Wa Fangdian bearing Co., Ltd November 4, 2014
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2014-016
福建圣农发展股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2014年4月18日接到公司控股股东福建省圣农实业有限公司（以下简称“圣农实业”）的通知：
2014年 4月 17日，圣农实业将其持有的本公司 33,000,000无限售条件流通股质押给西南证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务并进行融资。圣农实业此次用于质押的股份占公司总股本的3.62%，质押期限为一年，初始交易日为2014年4月17日，购回交易日为2015年4月17日。上述质押已于2014年4月17日在西南证券股份有限公司办理了相关手续。
截至本公告披露前，圣农实业共持有公司无限售条件流通股469,587,320
股，占公司总股本51.55%。此次质押完成后，圣农实业累计股份质押 33,000,000股，占公司总股本的3.62%。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十八日
证券代码：300587 证券简称：天铁股份公告编号： 2017-015
浙江天铁实业股份有限公司
2017年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日
2、预计的业绩：□√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： -414.17 万元 至 -370.88万元|盈利：574.53万元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2017年度第一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少的主要原因：
1、公司主要产品均需要进行安装，实现销售与工程施工进度密切相关。
一季度部分工程也受气候、土建工程进度等因素的影响导致施工进展延缓，收入确认延缓；
2、产品收入结构变化所致，低毛利率的产品销售收入占比增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会2017年4月6日
北京太空板业股份有限公司 董事、高级管理人员确认意见北京太空板业股份有限公司
董事和高级管理人员对公司 2016年年度报告的书面确认意见
根据《证券法》第 68条的规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的相关要求,我们作为公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2016年年度报告》后认为:
1、公司严格按照公司财务制度规范运作,公司《2016年年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2016年度审计报告》是客观、公正、真实的。
3、我们保证公司《2016年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（以下无正文）
北京太空板业股份有限公司 董事、高级管理人员确认意见（本页无正文，为《北京太空板业股份有限公司董事、高级管理人员关于2016年年度报告的书面确认意见》之董事签字页）。
董事签名：
樊立 樊志 赵欢
林有来 王爱群 袁泉
郑洪涛
北京太空板业股份有限公司 董事、高级管理人员确认意见（本页无正文，为《北京太空板业股份有限公司董事、高级管理人员关于2016年年度报告的书面确认意见》之高级管理人员签字页）。
高级管理人员签名：
樊立 李争朝 王全
卢更生 钱卫华 张作岭
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2019-002
债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于实际控制人所持部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 7日接到公司实际控制人董泰湘女士的通知，获悉董泰湘女士将其所持有的部分公司股票解除质押的事项，具体情况如下：
一、股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质权人|解除质押股数|质押开始日期|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|董泰湘|是|上海海通证券资产管理有限公司|1,175万股|2017-08-14|10.92%|
||||245万股|2018-10-11|2.28%|
||||380万股|2018-10-12|3.53%|
|合计|||1,800万股|--|16.73%|

2017年8月14日，董泰湘女士与上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资管”）签署了《股票质押式回购交易协议》，并将其所持有的 3,158万股公司股票质押给海通资管进行融资。2018年 7月 9日，董泰湘女士将前述股票的购回期限延期1年。根据协议约定，董泰湘女士于 2018年10月11日和12日办理了补充质押，累计补充质押股份数量为625万股。
2019年1月4日，海通资管为本次质押股份中的1,800万股公司股票办理了解除质押，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
二、实际控制人股份累计被质押的情况
截至2019年1月4日，董泰湘女士持有公司股份总数为107,610,093股，占公司
总股本711,226,578股的15.13%，其所持有的公司股份累计被质押69,280,000股，
占公司总股本的9.74%。
三、备查文件
证券质押及冻结明细表
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2019年1月8日
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2019-008纳思达股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）的相关资料，获悉赛纳科技所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|赛纳科技|是|2,000,000|2016年1月15日|2019年3月14日|太平洋证券股份有限公司|0.34%|

2016年 1月 15日，赛纳科技将其持有的公司限售流通股中的 10,122,000股及其孳息（包括送股和转股）质押给太平洋证券股份有限公司，用于赛纳科技融资需要，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自 2016年 1月 15日起至向中国证券登记结算有限公司办理解除质押登记手续之日止。具体详见公司于 2016年 1月 20日披露的《控股股东部分股份被质押的公告》（公告编号：2016-003）。其中1,142,857股为本次解除质押股份。
2016年 6月 7日，公司实施 2015年年度权益分派方案，以资本公积金向全体
股东每 10股转增 7.5股，具体详见公司于 2016年 5月 31日披露的《2015年度分
红派息、转增股本实施公告》（公告编号：2016-057）。转增后，赛纳科技于 2016年1月15日质押的10,122,000股变更为17,713,500股。
2019年 3月 15日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》（部分解除登记质押），赛纳科技所持有的 2,000,000股股票已完成解除质押。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，赛纳科技共持有公司股份 595,972,818股，占公司总股本的56.03%。本次解除质押后，赛纳科技持有公司股份处于质押状态的合计 254,358,450股，占其持股比例的42.68%，占公司总股本的23.92%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记证明》（部分解除登记质押）。
特此公告。
纳思达股份有限公司董事会
二〇一九年三月十六日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2016）019号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票继续停牌公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（下称“公司”）因筹划购买资产事项，为维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：泰格医药，股票代码：300347）自2016年2月16日（星期二）开市起停牌。其后，公司于2016年2月18日发布《关于筹划非公开发行股票继续停牌公告》，本次拟采用非公开发行股票的方式收购境内某CRO企业，公司股票继续停牌。
截至目前，公司正在积极组织中介机构对标的公司进行相关尽职调查、审计和评估工作，同时对作为本次非公发行股票的募集资金投资项目进行论证。公司董事会将在相关工作完成后召开会议。公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次非公开发行股票事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十五日
浙江华峰氨纶股份有限公司
独立董事对公司有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，作为浙江华峰氨纶股份有限公司的独立董事，我们对公司有关事项发表如下独立意见：
一、关联方占用资金情况
报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发
[2003]56号文的规定，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
二、对外担保情况
截止报告期末，公司为全资子公司辽宁华峰化工有限公司、全资子公司华峰重庆氨纶有限公司提供担保，具体如下表：
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|被担保方|担保最高额度（万元）|截止报告期末实际担保额（万元）|备注|
|辽宁华峰化工有限公司|50000|26000||
|华峰重庆氨纶有限公司|35880|35000||
|华峰重庆氨纶有限公司|63000|50000||
|符合条件的部分客户|3000|1500||
|合计|151880|112500||

以上对外担保均按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议程序。报告期内，公司没有为控股股东及其他关联方提供担保，也没有对公司控股子公司及其持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。不存在以前年度发生并累计至本报告期末的对外担保、违规对外担保等情况。
三、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订的通知》
（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：
潘彬、蒋高明、朱勤
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会2017年 8月25日
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2016-070
北京久其软件股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券补充反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2016年 10月 21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162425号）（以下简称“《反馈意见》”）。公司与相关中介机构对《反馈意见》所提问题逐项进行了认真核查与落实，并按照《反馈意见》的要求对相关事项进行了说明和回复。具体内容详见公司于 2016年 11月 10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司公开发行可转换公司债券反馈意见的回复》，公司已向中国证监会报送反馈意见回复材料。
现根据审核期间中国证监会对本次发行可转债事项的补充反馈意见，经公司及相关中介机构核查，对相关事项进行了说明和回复，具体内容详见2016年11月 16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司可转换公司债发行申请文件补充反馈意见的回复》。公司将于上述补充反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送回复材料。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2016年11月16日
安科瑞2013年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关于
安科瑞电气股份有限公司
2013年度股东大会法律意见书
致：安科瑞电气股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《安科瑞电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
安科瑞2013年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，贵公司董事会于 2014年 1月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、会议时间、地点、会议召开方式、股权登记日、审议事项、出席对象、登记办法、会务联系人姓名和电话号码等。
2、本次股东大会的现场会议于 2014年 2月 18日在安科瑞电气股份有限公司会议室召开，公司董事长周中先生主持了本次会议。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、经本所律师核查，出席本次股东大会的股东和委托代理人共13名，代表股份52037460股，占贵公司股份总数的72.78％。
2、经本所律师核查，除贵公司股东外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师等。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场投票的方式，现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决。
2、本次股东大会审议通过了：
（1）《公司2013年度董事会工作报告》；
（2）《公司2013年度监事会工作报告》；
（3）《公司2013年度财务决算报告》；
（4）《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
安科瑞2013年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（5）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》；
（6）《2013年年度报告全文及摘要》；
（7）《关于公司及子公司2014年度向银行申请授信额度的议案》；
（8）《关于增加陈汉民为第二届董事会独立董事的议案》；
（9）《关于修改公司营业范围的议案》；
（10）《关于修改公司章程的议案》。
3、本次股东大会听取了公司独立董事所做的年度述职报告。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
安科瑞2013年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于安科瑞电气股份有限公司 2013年度股东大会法律意见书》的签字盖章页）
国浩律师（杭州）事务所 经办律师：杨钊
负责人：沈田丰 韦笑
二零一四年二月十八日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2015-059江西恒大高新技术股份有限公司
关于一致行动人解除一致行动协议的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 8月 31日，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称‘公司’）股东朱星河、胡恩雪、朱光宇、胡恩莉、朱倍坚、胡长清签署了《关于<一致行动协议>的解除协议》，公司于2015年9月1日披露了《恒大高新：关于一致行动人解除一致行动协议的公告》（公告编号：2015-057）。因深圳证券交易所要求，现将有关事项补充公告如下：
1、公司股东朱星河、胡恩雪、朱光宇、胡恩莉、朱倍坚、胡长清之间法律关系为朱星河与胡恩雪为配偶关系、朱星河与朱光宇为父子关系、胡恩雪与朱光宇为母子关系、朱星河与朱倍坚为叔侄关系，胡长清与胡恩雪、胡恩莉为父女关系，其中朱星河、胡恩雪、胡恩莉、胡长清、朱光宇等五人为相关法律、法规规定的直系近亲属关系，朱倍坚不属于相关法律、法规规定的直系近亲属关系。
2、2007年10月30日，公司股东朱星河、胡恩雪、朱光宇、胡恩莉、朱倍坚、胡长清等6人签署了《一致行动协议》，该协议约定时效为自公司成立之日起至公司股票发行上市后三十六月内（公司股票于2011年6月21日上市），截止目前该协议已经届满，自动解除。
就《一致行动协议》中的相关约定进行了解除。朱星河、胡恩雪、朱光宇、胡恩莉、朱倍坚、胡长清等6人不再就以上事项进行一致行动。
4、《关于<一致行动协议>的解除协议》的协议签署后，按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规、管理办法的规定，因朱星河、胡恩雪、胡恩莉、胡长清、朱光宇等五人仍属于法律规定的近亲属，所以朱星河、胡恩雪、胡恩莉、胡长清、朱光宇等五人按照相关法律、法规、管理办法等规定的其一致行动人并不因为签署《关于<一致行动协议>的解除协议》后解除。朱倍坚不属于相关法律、法规、管理办法等规定的其一致行动人。
5、《关于<一致行动协议>的解除协议》签署前，朱星河持有公司34.17%的股份（为恒大高新第一大股东、公司实际控制人）、胡恩雪持有公司20.88%、朱光宇持有公司2.29%、胡恩莉持有公司0.74%、朱倍坚持有公司0.74%、胡长清持有公司6.12%，六人合计持有公司股份为64.94%。
《关于<一致行动协议>的解除协议》签署后，因朱倍坚不属于相关法律、法规、管理办法等规定的其一致人行动。朱星河、胡恩雪、朱光宇、胡恩莉、胡长清五人合计持有公司股份为64.20%。
《关于<一致行动协议>的解除协议》签署前后相比减少了朱倍坚持有公司0.74%，故此不构成深圳证券交易所规定的简式权益变动书触发披露的义务。
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|特此公告。|

江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二〇一五年九月七日
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性的说明
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“百洋股份”或“公司”）拟向北京火星时代科技有限公司（以下简称“火星时代”）全体股东发行股份及支付现金购买其持有的火星时代100%的股权，同时向孙忠义等不超过 10名（包括10名）特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易中购买资产的交易价格为97,400.00万元，占公司2016年度经审计的合并财务会计报告期末总资产和净资产的比例达到50%以上，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。
本次交易完成后，交易对方新余火星人投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余火星人”）持有上市公司股份超过5%，交易对方王琦系新余火星人的执行事务合伙人且间接持有上市公司股份超过5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，新余火星人、王琦视同为公司的关联方，因此，本次交易构成关联交易。
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规和文件的规定，切实履行信息披露义务，履行现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次交易的实施尚需获得公司股东大会批准以及中国证监会的核准。
根据深圳证券交易所信息披露的要求，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2017年 1月 10日，公司披露了《重大事项停牌公告》，因公司拟筹划重大事项，该事项涉及收购资产，鉴于因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证信息公平披露，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2017年1月10日开市起停牌。
2、2017年 1月 11日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》，经与有关各方初步论证和协商，本次停牌购买资产事项构成重大资产重组。为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2017年 1月 11日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，本次停牌预计不超过1个月（以2017年 1月 10日起计）。公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
3、2017年2月9日，公司披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》，鉴于本次重大资产重组相关方案仍未全部确定，交易细节尚需进一步沟通和谈判，涉及资产、业务、财务等各方面核查工作量较大，为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票将于2017年2月9日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
4、2017年3月9日，公司披露了《关于重大资产重组的停牌进展暨继续停牌公告》，鉴于本次重大资产重组事项涉及公司跨原有主业收购，相关方案仍未全部确定，方案的商讨和完善所需时间较长，交易细节尚需进一步沟通和谈判，涉及资产、业务、财务等各方面核查工作量较大，公司预计无法按原定时间于 2017年 3月 9日前复牌并披露重大资产重组方案。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，经申请股，公司股票将于 2017年3月9日开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。
5、停牌期间，公司根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
6、停牌期间，公司确定了独立财务顾问等中介机构，并按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次重大资产重组的报告书及其他需要提交的文件。公司聘请的独立财务顾问对本次重大资产重组出具了独立财务顾问核查意见。
7、公司的独立董事在董事会前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行事前认可，同意提交董事会审议，会后对本次交易事项发表了独立董事意见。
8、2017年 3月 14日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，并按照相关规定进行公告。公司独立董事对本次重组事项发表相关独立意见。
9、2017年 3月 14日，公司与相关方签署了附条件生效的《百洋产业投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、《百洋产业投资集团股份有限公司与王琦、新余火星人投资管理合伙企业（有限合伙）、侯青萍关于北京火星时代科技有限公司之业绩承诺与补偿、激励协议》、《百洋产业投资集团股份有限公司与孙忠义之股份认购协议》。上述交易合同生效的条件符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第二条的要求，交易合同主要条款齐备。同时，相关方都按照相关规定要求在锁定期、提供材料真实性等方面签署了承诺函。
综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《中小企业板
信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等法律、法规和规范性文件的规定，本公司董事会就本次交易事项拟提交的相关法律文件合法有效。公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：本公司及全体董事承诺保证《百洋产业投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的真实、准确、完整，保证重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《百洋产业投资集团股份有限公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之盖章页）
百洋产业投资集团股份有限公司董事会2017年3月14日
广州迪森热能技术股份有限公司监事会
2014年度工作报告
本年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将监事会2014年度工作情况报告如下：
一、2014年度监事会会议情况
本年度内，公司监事会共召开了7次会议，会议的通知、召开、及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关文件的规定。具体情况如下：
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|召开时间|会议名称|会议议题|
|2014年4月11日|第五届监事会第七次会议|1、《关于审议公司<监事会2013年度工作报告>的议案》；2、《关于审议公司<2013年度财务决算报告>的议案》；3、《关于审议公司<2013年度报告>的议案》；4、《关于审议公司<2014年第一季度报告>的议案》；5、《关于公司 2013 年度利润分配暨资本公积金转增股本的议案》；6、《关于预计公司2014年度日常关联交易暨拟与关联方签署厂房租赁协议的议案》；7、《关于调整太仓募投项目实施主体及实施期限的议案》；8、《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》；9、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；10、《关于审议公司2014年度监事薪酬方案的议案》；11、《关于审议公司<募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告> 的议案》；12、《关于审议公司<2013年度内部控制评价报告>的议案》。|
|2014年5月9日|第五届监事会第八次会议|1、《关于拟使用部分超募资金建设生物质能供热项目的议案》。|
|2014年8月22日|第五届监事会第九次会议|1、《关于审议公司< 2014年半年度报告>的议案》；2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；3、《关于会计估计变更的议案》；4、《关于增加公司2014年度日常关联交易预计金额的议案》；|

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|||5、《关于审议公司<2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》。|
|2014年8月29日|第五届监事会第十次会议|1、《关于审议< 广州迪森热能技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2、《关于核实<广州迪森热能技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象人员名单>的议案》；3、《关于审议<广州迪森热能技术股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》。|
|2014年10月22日|第五届监事会第十一次会议|1、《关于审议公司< 2014年第三季度报告>的议案》。|
|2014年10月29日|第五届监事会第十二次会议|1、《关于核实<公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）>的议案》。|
|2014年11月18日|第五届监事会第十三次会议|1、《关于收购广州迪森热能设备有限公司100%股权暨关联交易的议案》。|

二、监事会对2014年度公司有关事项的专项意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、财务状况、关联交易、募集资金等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下专项意见：
1、公司依法运作情况
2014年度，公司监事出席或列席了公司的各次股东大会和董事会，听取公司各项重要提案和决议，对公司决策程序和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了必要的监督。监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司以及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
2014年度，监事会对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督、检查和
审核，监事会认为：公司财务制度健全，财务状况运行良好，2014年度财务报
告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。广东正中珠江会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，其审计意见是客观公正的。
监事会认真审议了公司2014年度报告，并发表了如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、公司募集资金使用情况
公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司2014年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形，公司董事会编制的《募集资金 2014年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2014年度募集资金存放与使用情况。
4、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，切实维护了广大投资者的合法权益。
5、对公司董事会出具的内部控制评价报告的意见
监事会对公司董事会编制的2014年度内部控制评价报告进行认真审阅，认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立的现行内部控制制度是健全、合理和有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。公司董事会《2014年度内部控制评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。
6、公司控股股东及其他关联方占用资金情况
监事会经审核认为：公司控股股东及其它关联方不存在非经营性占用公司资金情况。本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
三、公司监事会2015年度工作计划
2015年，监事会成员将紧紧围绕公司2015年的生产经营目标和工作任务，依法出席股东大会、列席董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，坚持原则，公平、公正办事，认真履行职责，维护好公司和股东的利益，进一步加大监督力度，认真履行监督检查职能，以财务监督为核心，强化资金的控制及监管，提升公司规范化运作水平。
我们将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范化运作，促使公司持续、健康、稳定发展，切实担负起保护广大股东权益的责任。
特此报告。
广州迪森热能技术股份有限公司监事会2015年2月12日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2017—055关于公司控股子公司参股
江西省智慧新能源联合有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.江西省能源局结合当前江西省内可再生能源资源开发的实际情况，拟按照“企业发起，政府协调”的原则，由在江西区域已建有新能源项目的央企投资入股组建智慧新能源公司，并以该公司为载体建设江西省可再生能源公共信息服务平台，运用大数据、互联网技术为省内可再生能源企业提供公共信息数据服务，同时投资建设新能源示范项目，构建自负盈亏的自主经营模式，保障智慧新能源公司发展壮大。
由八家驻赣央企（国家电投江西电力公司新能源发电分公司、大唐新能源股份有限公司江西分公司、江西大唐国际新能源有限公司、中广核新能源江西分公司、江西省电力设计院、国电龙源江西新能源公司、江西中电投新能源发电有限公司、华能江西清洁能源有限公司）共同投资组建智慧新能源公司，注册资本金 1.6亿元人民币，原则初定每家央企出资 2000万元，首期每家实际出资 500万元，合计实缴资本金为 4000万元。
2.江西中电投新能源发电有限公司（以下简称“江西新能源”）
是吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）与国家电投集团江西电力有限公司（以下简称“江西公司”）共同组建的，其中公司持有江西新能源51%股权；江西公司持有江西新能源49%股权。
国家电投江西电力公司新能源发电分公司是江西公司的所属分公司。因公司与江西公司同受公司实际控制人——国家电力投资集团公司控制，因此本次交易构成了关联交易。
3.公司第七届董事会第十三次会议审议《关于参股江西省智慧新能源联合有限公司的议案》时，关联董事刘毅勇先生、周博潇先生和曹焰先生在表决该议案时进行了回避，与会的 6名非关联董事一致同意通过了该议案。公司独立董事发表了事前认可和事后专项意见。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、交易方基本情况介绍
国家电投江西电力公司新能源发电分公司
1.营业场所:江西省南昌市东湖区下正街 41号
2.公司类型:有限责任公司分公司(国有独资)
3.负责人:崔洪远
4.统一社会信用代码：9136010058659655XD
5.经营范围:可再生能源的开发、建设；组织电力的生产；环境保护工程；电厂工业固体废弃物的开发与利用（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动
6.公司简介：该公司成立于 2011年 12月。主要从事电源开发、投资、建设、经营和管理。
三、关联交易标的基本情况
公司名称：江西省智慧新能源联合有限公司（暂定）
公司注册地址：江西省南昌市九龙湖新区
公司注册资本：16000万元人民币
公司的经营范围：新能源实时信息数据系统建设运营；新能源产品检验，提供新能源项目工程的质量监督服务；新能源规划、选址等技术服务；智慧新能源示范项目投资、建设；开发、建设、运营新能源发电项目；发电与销售；新能源发电技术咨询；能源金融服务；承担政府部门委托的其它新能源相关业务。公司经营范围中属于法律、行政法规或者政府规定在登记前须经批准的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。（最终以公司登记主管机关核定的范围为准）。
各出资方的出资额度及出资比例如下：
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|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|首批到位额（万元）|出资方式|
|1|国家电投集团江西电力有限公司新能源发电分公司（具有法人机构的项目单位）|2000|12.5|500|现金|
|2|中国大唐集团新能源股份有限公司|2000|12.5|500|现金|
|3|江西大唐国际新能源有限公司|2000|12.5|500|现金|
|4|中广核新能源江西分公司（具有法人机构的项目单位）|2000|12.5|500|现金|
|5|江西省电力设计院|2000|12.5|500|现金|
|6|国电龙源江西公司|2000|12.5|500|现金|
|7|江西中电投新能源发电有限公司|2000|12.5|500|现金|
|8|华能江西清洁能源公司|2000|12.5|500|现金|
|合计||16000||4000||

四、交易的定价政策及定价依据
2017年 4月 15日，江西省能源协会向公司控股子公司——江西
中电投新能源发电有限公司发出《关于邀请参与组建江西省智慧新能
源联合有限公司的函》，并根据《江西省智慧新能源联合有限公司组建方案》和《江西省智慧新能源联合有限公司章程》确定各出资方和出资额度。
五、交易目的和对公司的影响
1.支持地方政府工作，为地方经济发展做贡献是央企的重要社会责任之一。参股政府主导的投资行为，体现了吉电股份对江西地方经济建设的支持，同时也提高了公司在江西省内的知名度影响力，营造良好的社会环境。
2.有利于巩固公司在江西省内新能源的长远发展。
3.维护公平竞争的良性发展局面。
该关联交易是以江西省能源局为主导，按照市场价格，客观公允，并经各方协商确定，不存在损害公司及其他股东行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。
上述关联交易不影响公司的独立性。
六、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：
1.公司参股组建江西省智慧新能源联合有限公司，有利于公司在江西省区域的长远发展；
2.投资各方遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性；
3.该关联交易有利于进一步调整电源结构，符合公司经营发展的
需要，公司董事会审议本议案，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
七、2017年与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额
截止 2017年 4月末，公司与国家电投集团江西电力有限公司新能源发电分公司未发生关联交易事项。
八、备查文件
1.公司第七届董事会第十三次会议决议公告
2.独立董事关于公司有关事项发表的独立意见
3.江西省能源协会邀请函
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一七年五月二十四日