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关于向全资子公司公司增资的公告
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2016-020深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资的基本情况
为进一步扩大深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的国际业务规模，积极推动公司国际化的战略实施，公司拟以自有资金对公司在新加坡设立的全资子公司Invengo Technology Pte.Ltd（.以下简称“新加坡远望谷”）增资 600万欧元（或等值金额的美金或人民币），主要用于新加坡远望谷收购TAGSYS相关资产。
上述事项经公司第五届董事会第二次会议审议，并得到全体董事一致通过。
根据公司章程的有关规定，本次增资事项无须提交股东大会审议。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
企业名称：Invengo Technology Pte. Ltd.
注册资本：1539.04万新加坡元
注册地：2 BALESTIER ROAD#04-697 BALESTIER HILL SHOPPING CENTRE SINGAPORE (320002)
主营范围：RFID标签、读写装置的研发、生产与销售，RFID技术咨询。
股权结构：公司持有Invengo Technology Pte.Ltd.100%股权。
主要财务数据：截止 2015年 12月 31日，新加坡远望谷经审计总资产为84,250,057.54元，净资产为66,277,092.63元。
三、本次增资的目的和对公司的影响
关于向全资子公司公司增资的公告
2016年 4月 5日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于全资子公司收购TAGSYS部分业务相关资产的议案》。新加坡远望谷根据公司董事会的决议，与法国TAGSYS公司签订了《资产收购协议》。根据协议约定，新加披远望谷将收购TAGSYS之纺织品租赁解决方案业务、RFID标签设计与产品业务相关资产（包括相关固定资产、存货、无形资产<包括专利、专有技术、品牌商标等知识产权，购销合同及其他无形资产>，以及员工劳动合同等）（以协议约定为准），收购价款为600万欧元。
上述事项见2015年4月6日披露的《关于全资子公司收购 TAGSYS部分业务相关资产的公告》（证券时报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
新加坡远望谷自有资金不足以支付此次资产收购款，公司以增资方式向新加坡远望谷提供资金支持。
通过本次增资，新加坡远望谷得以顺利推动 TAGSYS资产收购，并在收购完成后充分发挥作为公司国际业务总部和国际投资平台的作用，整合国际资源，积极推动公司国际化的战略实施，提升远望谷国际市场综合竞争力。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一六年四月二十五日
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2019-003国盛金融控股集团股份有限公司
诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国盛金融控股集团股份有限公司（下称本公司）于2019年1月22日收到江西省高级人民法院送达的应诉通知书、民事起诉状（案号：（2018）赣民初 170号）等文件，中江国际信托股份有限公司（下称中江信托）于 2018年 11月 29日对本公司等三名被告提出侵权之诉，并于 2019年 1月（具体日期不详）提出增加诉讼请求申请。现将有关情况公告如下。
一、诉讼基本情况
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|（一）诉讼当事人|
|原告：中江国际信托股份有限公司|
|被告一：国盛金融控股集团股份有限公司|
|被告二：杜力|
|被告三：张巍|
|（二）诉讼起因|
|中江信托认为，本公司、杜力、张巍违反诚实信用原则，恶意促成《业绩承|
|诺补偿协议》约定的业绩补偿条件成就，致使其遭受重大损失，并向本公司、杜|
|力、张巍提起侵权之诉。|
|（三）诉讼请求|
|1、中江信托请求法院判令本公司等三名被告向其赔偿损失 1 亿元，并保留|
|根据国盛证券有限责任公司（下称国盛证券）实际完成业绩承诺及本案审理的相|
|关情况进一步追加诉讼金额的权利。|
|2、中江信托请求法院判令本公司等三名被告承担本案诉讼费。|
|3、中江信托请求法院判令将国盛证券交由中江信托进行经营和管理（具体|

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|包括但不限于本公司等三名被告促成中江信托推荐的候选人替换国盛证券现有|
|董事、监事及经理，向中江信托移交国盛证券公章、财务章、营业执照等印章及|
|证照）。|
|二、本公司应对措施|
|就本次诉讼，本公司已组织专业法律团队予以应对。为切实维护公司及广大|
|投资者的合法权益，及时确定补偿金额、及时通知补偿义务主体和督促补偿义务|
|主体按照协议约定履行补偿义务，本公司已启动国盛证券 2018 年度经营业绩专|
|项审计工作，有关审计正在进行中。|
|本公司认为，《业绩承诺补偿协议》是本公司2016年重大资产重组过程中签|
|署的重要法律文件，是重大资产重组方案的重要组成。该协议是各方根据《合同|
|法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，本着|
|自愿、平等、互利的原则，经友好协商而订立，对各方均具备法律约束力。|
|一直以来，本公司诚信规范经营。收购国盛证券以后，本公司全力支持国盛|
|证券业务发展并恪守证券公司股东职责。在各方共同努力下，国盛证券在公司治|
|理、净资产规模、业务发展的均衡性、市场影响力等多个方面取得显著进步。本|
|公司不存在原告所诉情形，并相信司法机关能够基于事实做出公正裁决。|
|三、本次诉讼对本公司利润的可能影响|
|本案尚未开庭，本公司目前暂无法预测诉讼进程及最终结果，也暂无法评估|
|该案对本公司财务状况、本期利润或期后利润的影响。本公司将按规定及时披露|
|诉讼进展情况，敬请投资者留意并注意投资风险。|
|四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项|
|截至本公告提交披露日，本集团（指本公司及合并范围内其他企业，下同）|
|不存在涉案金额占本集团最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且绝对金额超|
|过1,000万元的诉讼、仲裁事项。本集团作为被告的其他未决诉讼、仲裁事项涉|
|案金额0.11亿元，作为原告的涉案金额2.73亿元。|
|五、备查文件|
|江西省高级人民法院送达的应诉通知书、民事起诉状等文书。|
|特此公告|
|国盛金融控股集团股份有限公司董事会|
|二〇一九年一月二十二日|
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2015-010
东莞市搜于特服装股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 12月 19日，东莞市搜于特服装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议审议通过了《公司关于投资入股深圳市欧芮儿服装有限公司的议案》，公司决定使用超募资金人民币 2,980万元人民币，认购深圳市欧芮儿服装有限公司（以下简称“欧芮儿”）注册资本 124万元人民币，占本次增资完成后欧芮儿注册资本的19.87%。具体内容详见2014年12月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2014-051：公司对外投资公告》。
2015年 2月 9日，欧芮儿完成了关于本次增资入股的相关工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局下发的营业执照，主要内容如下：
公司名称：深圳市欧芮儿服装有限公司
类型：有限责任公司
住所：深圳市龙岗区布吉街道罗岗中元路5号（布吉镇白鸽笼工业区）1号厂房801房
法定代表人：邹春霞
注册资本：624万元人民币
成立日期：2014年12月5日
特此公告。
东莞市搜于特服装股份有限公司董事会
2015年2月10日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2016-041中捷资源投资股份有限公司
关于拟设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、设立公司概述
1、为进一步拓展业务，实现公司的发展战略，公司拟在浙江省玉环县设立全资子公司玉环县裕成生态农业科技有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“裕成农业”）。
2、公司第五届董事会第二十三次（临时）会议于 2016年 4月 27日召开，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，本次对外投资设立公司额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立公司的基本情况
公司名称：玉环县裕成生态农业科技有限公司
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
注册地址：浙江省玉环县
注册资本：500万元
资金来源及出资方式：以公司自有资金出资，持有裕成农业100%的股份。
经营范围：国家法律、法规和政策允许的投资业务，投资咨询服务，谷物、豆类、油料、薯类、棉、麻、糖、蔬菜、食用菌、园艺作物、水果、坚果、油果、香料、饮料作物、中药材种植，饲料、植物油、糖、水产品、蔬菜、水果、坚果、精制茶加工，农业服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
上述事项最终以工商部门登记为准。
三、设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响
公司为进一步拓展业务，实现公司的发展战略，该全资子公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生影响。
四、备查文件
公司第五届董事会第二十三次（临时）会议决议。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2016年4月28日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2015-42新希望六和股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2015年 6月 18日以通讯表决方式召开。本次会议
应参加表决董事 9人，实际表决董事 9人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事以传真等方式会签，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了公司“关于与新井物产贸易有限公司签订委托管理协议的议案”
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。
本议案关联董事刘畅、刘永好、王航、黄代云回避表决。
2015年3月13日，四川证监局向公司控股股东新希望集团有限公司（以下简称“新希望集团”）出具了《关于对新希望集团有限公司采取责令公开说明措施的决定》，指出其子公司新井物产贸易有限公司（以下简称“新井物产”）主营业务中存在饲料原料的采购与外部销售，与公司的相关贸易业务形成同业竞争。为避免对公司的潜在影响，新希望集团于2015年3月27日提出了解决同业竞争问题的具体方案：将新井物产托管给公司，托管期限不超过2年，托管期限届满前，
新井物产将退出构成同业竞争的全部业务（具体情况详见公司2015
年3月28日在《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上刊登的《关于四川证监局对公司控股股东采取责令公开说明措施决定的公
告》）。
现根据新希望集团提出的方案，公司与新井物产协商确定了托管协议，协议的具体内容详见公司2015年6月19日在《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上刊登的《关于与新井物产贸易有限公司签订委托管理协议暨关联交易的公告》。
二、审议通过了公司“关于拟投资项目的议案”
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司 2015年投资发展规划，为了促进公司饲料、养殖、屠宰及肉制品加工等业务板块的发展，逐步实现公司的战略目标，决定实施 4个投资发展项目：1、合资租赁经营食品公司；2、新希望食品控股设立电商公司；3、亚洲吃面公司10%股权投资；4、合资组建吉林新希望六和商贸公司。上述项目投资总额约为人民币 1,950万元（项目的具体情况详见附件）。
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二〇一五年六月十八日
附件：拟投资项目情况表
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|序号|项目名称|投资规模(万元)|项目情况简述|
|1|合资租赁经营食品公司|1,120|公司子公司新希望六和食品控股有限公司（以下简称“食品控股”）与四川高金翔达食品有限公司现金出资成立合资公司，并租赁四川高金翔达公司在四川遂宁市食品厂进行生产。合资公司注册资金 2,000万元，其中食品控股出资1,120 万元；四川高金公司出资 880万元。|
|2|新希望食品控股设立电商公司|70|为提高公司电商业务的整体运营效率，食品控股拟与原电商部门员工出资设立电商公司，食品控股出资 70万元，原电商部门员工共同出资30万元，原电商部门员工转化身份至电商公司，引入员工持股，有利于明晰公司电商团队的权责分工，电商业务独立运作，还将有利于公司电商业务外部品类采购、产品线扩充与优化。|
|3|亚洲吃面公司 10%股权投资|400|基于食品控股前期与亚洲吃面公司的业务合作（设计与营销）基础，并结合食品控股未来业务拓展诉求，食品控股拟以400万元投资亚洲吃面公司获取10%股权。|
|4|合资组建吉林新希望六和商贸公司|360|食品控股拟与自然人刘铭先生共同出资组建新公司，注册资本金600万元，其中食品控股出资 360 万元，刘铭先生出资 240 万元。刘铭先生有 15 年快消品从业经历，熟悉东北市场快消品销售环境，在东北有广泛的经销商客户资源。|
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-185北京耐威科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2017年12月6日采取现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2017年12月1日以电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事3人，实际出席监事3人。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司监事会主席张楠主持，经与会监事表决，审议通过了以下议案：
1、《关于二次调整公司非公开发行股票方案的议案》
经与会监事讨论，同意公司根据本次募投项目的实际情况，对本次发行的方案进行调整，包括募集资金总额上限、认购对象杭州溯智投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州溯智”）的认购金额上限等，调整后的情况如下：（1）发行数量
本次非公开发行具体发行的股票数量依据本次募集资金总额和发行价格确定，计算公式为：本次非公开发行股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格。
本次非公开发行募集资金总额不超过196,954.40万元，其中，国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“国家集成电路基金”）认购金额不超过人民币140,000万元、杭州溯智认购金额不超过36,954.40万元、杨云春认购金额不超过20,000万元。各发行对象认购的股票数量=本次发行认购金额/每股发行价格。
在定价基准日至发行日期间，上市公司若发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格及发行数量将作相应调整。
本次非公开发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的20%，截至第二届董事会第三十八次会议召开之日，上市公司总股本为185,187,144股，按此计算，本次非公开发行股票数量不超过37,037,428股（含本数）。在董事会对本
次非公开发行股票作出决议之日至发行日期间，上市公司若发生送红股、资本公积金转增股本等除权事项，本次发行股份数量的上限将作相应调整。在上述范围内，最终发行的股票数量将提请公司股东大会授权公司董事会根据本次发行时的实际情况与主承销商协商确定。
若本次非公开发行的股票数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以变化或调减的，则本次非公开发行的募集资金总额届时将相应变化或调减，但最高不超过196,954.40万元。国家集成电路基金、杭州溯智、杨云春认购本次非公开发行股票的认购金额及认购的股票数量由公司董事会或董事会授权人士与发行对象协商确定。
（2）募集资金金额及用途
本次非公开发行股票募集资金总额不超过196,954.40万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|预计投资总额|拟投入募集资金金额|
|1|8英寸MEMS国际代工线建设项目|259,752.00|140,000.00|
|2|航空电子产品研发及产业化项目|61,582.00|56,954.40|
|合计||321,334.00|196,954.40|

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经股东大会授权，董事会可对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
本议案需报送中国证券监督管理委员会核准，最终实施方案以其核准的方案
为准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》
经与会监事讨论，同意公司结合本次非公开发行股票方案的调整情况、中国证监会出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》，按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求更新编制的《北京耐威科技股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》
经与会监事讨论，同意公司结合中国证监会出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》更新编制的《北京耐威科技股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》
经与会监事讨论，同意公司结合中国证监会出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》更新编制的《北京耐威科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（三次修订稿）》。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）的议案》
经与会监事讨论，同意公司结合本次非公开发行股票方案的审核情况，更新就本次非公开发行股票对摊薄即期回报的影响所作的分析。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
经与会监事讨论，同意公司与认购对象杭州溯智签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，杭州溯智的认购金额上限由不高于人民币40,000.00万元调减为不高于人民币36,954.40万元。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司监事会2017年12月6日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2016-006山东共达电声股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）由董事长召集并于 2016年 2月 20日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知。会议于 2016年 2月 26日上午 10:00在公司会议室以电话通讯结合现场方式召开。本次会议应参加董事 9人，实际参加董事9人。公司监事及董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议由董事长赵笃仁先生主持，经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司2015年度报告及其摘要的议案》，此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
公司独立董事张宏女士、古群女士、盛杰民先生分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上进行述职。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关山东共达电声股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案》，此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《山东共达电声股份有限公司关于2015年度总经理工作报告的议案》。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《山东共达电声股份有限公司内部控制的自我评价报告的议案》。根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2016-006部控制缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
五、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《山东共达电声股份有限公司2015年度利润分配预案》，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2015年度母公司实现净利润22,465,792.85元，提取法定盈余公积金2,246,579.29元，前期滚存未分配利润 170,334,945.67元，本期可供股东分配利润 190,554,159.23元；2015年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润 19,219,662.15元。根据上市公司应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的分配比例，综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益，公司 2015年度的利润分配预案为：以公司总股本 360,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.11元（含税）。本次利润分配议案须经 2015年度股东大会审议批准后实施。公司董事会将在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关从业资格，作为公司2015年度的财务审计机构，承担了公司有关财务报表的审计工作，为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘信永中和会计师事务所作为公司审计机构，聘期一年。此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《山东共达电声股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》，此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司向银行申请综合授信的议案》。公司拟向银行申请不超过 6亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司运营资金的实际需求来确定。此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度独立董事津贴议案》。盛杰民先生、古群女士、张宏女士回避表决，此议案尚需提
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2016-006交公司2015年度股东大会审议。
十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
十一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2015年度股东大会的议案》。董事会决定于 2016年 3月 22日召开 2015年度股东大会。
特此公告！
山东共达电声股份有限公司董事会
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-041
四川迈克生物科技股份有限公司
关于 2017年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2017年4月17日，公司以现场和通讯相结合的方式召开了第三届董事会第八次会议，审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，因公司董事郭雷系交易对方，董事唐勇、郭雷、王登明、刘启林系一致行动人，上述四人回避表决。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了明确的事前认可意见和独立意见，公司监事会经审核发表了审核意见，保荐机构出具了核查意见。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
（二）预计2017年度日常关联交易的基本情况
结合公司实际生产经营情况，公司2017年度预计与关联方发生的日常关联交易为向关联方租赁房屋及日常采购累计不超过 100万元。
1、关联交易情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2017年预计金额或合同金额|2016年实际发生关联交易金额|预计金额与上一年实际发生金额差异较大的原因|
|向关联人房屋租赁|郭雷|51万|50.54万|按协议履行|
||大龙新创实验仪器（北京）有限公司|30万|28.78万|按协议履行|
|向关联人采购耗材|大龙新创实验仪器（北京）有限公司|10万|3.04万|日常采购业务|

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-041
二、关联人基本情况和关联关系
（一）郭雷：为公司实际控制人之一及公司董事
（二）大龙新创实验仪器（北京）有限公司
注册资本：美元1500万元
注册地址：北京市顺义区空港工业区B区裕安路31号
经营范围：生产实验仪器（不含表面处理作业）；研发实验仪器；销售自产产品；上述产品及相关产品的批发和售后服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
关联关系：公司实际控制人之一及公司董事郭雷持有大龙新创实验仪器（北京）有限公司50%股权并担任其执行董事。
三、关联交易的定价原则
公司确认相关交易的价格将根据市场背景、竞争局面、招标情况等因素采取市场方式协议定价，确保定价合理、公平，不存在损害公司及中小股东利益的情形。在日常交易过程中，本公司将严格遵守有关法律法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，公司主要业务或收入、利润来源不存在对该关联交易的依赖，不会对公司的独立性产生不良影响。
五、监事会审核意见
经审核，监事会认为对公司 2017年度日常关联交易的预计合理，不存在损害公司和股东利益的行为。本次日常关联交易预计的审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-041
六、独立董事发表的事前认可和独立意见
1、关于2017年度日常关联交易预计的事前认可意见
对公司 2017年度日常关联交易计划进行了事前审核，我们认为：上述交易是公司生产经营中正常发生的商品采购行为，符合公司整体利益，是可行的，不存在损害公司和股东特别是中小股东的合法利益。我们审阅了相关材料，我们一致同意该议案提交公司董事会审议。
2、关于2017年度日常关联交易预计的独立意见
公司第三届董事会第八会议审议通过《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》后，我们认为：本项议案不存在任何非公允交易，关联交易不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。关联交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则。我们一致同意《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》。
七、核查意见
1、上述关联交易均为公司日常生产经营活动所需，系双方依据市场化原则独立进行，价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、上述关联交易事项已经迈克生物第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，并同时提交公司股东大会审议。公司独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序，其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规和规范性文件规定及《公司章程》的规定。
3、保荐机构对迈克生物2017年度日常关联交易的预计情况无异议。
4、保荐机构将持续关注上述关联交易事项的进展情况。
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-041
特此公告。
四川迈克生物科技股份有限公司董事会二零一七年四月二十八日
股票代码： 002772 股票简称：众兴菌业 公告编号： 2017-021天水众兴菌业科技股份有限公司
关于通过互联网举行 2016年度报告说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》（公告编号：2017-017）已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，相关信息详见2017年02月28日的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为便于广大投资者进一步了解公司《2016年度报告》内容及2016年生产经营情况，公司将于2017年03月13日（星期一）下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年度报告说明会。
本次网上年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次网上年度报告说明会的人员有：公司董事长陶军先生、总经理兼财务总监刘亮先生、副总经理兼董事会秘书高博书先生、独立董事赵新民先生，中国国际金融股份有限公司保荐代表人黄钦先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会2017年02月27日
证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2015-051山东三维石化工程股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟控股设立“青岛维实催化新材料科技有限责任公司”，具体情况如下：
一、对外投资概述
（一）公司拟以自有资金出资人民币5,100万元与哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“博实股份”）及谷万新等5名自然人股东共同出资设立“青岛维实催化新材料科技有限责任公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核准的名称为准，以下简称“维实新材”），公司出资占维实新材注册资本的51%。
（二）公司于2015年 10月26日召开了第三届董事会2015年第六会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
（三）本次投资不涉及重大资产重组事项。公司与其他投资主体不存在关联关系，不涉及关联交易的情形。董事会授权公司董事长签署后续合作文件。
二、其他投资主体介绍
（一）哈尔滨博实自动化股份有限公司
1、注册号：912301991276005724
3、法定代表人：邓喜军
4、住所：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街９号
5、成立日期：1997年9月12日
6、经营范围：从事自动化设备的开发、生产、销售、调试、维修、技术服务、技术转让；自动化设备、生产设备的安装、装配、安置。计算机软件开发、技术服务及产品销售，系统集成。经销：仪器、仪表、电气元件、办公自动化设备、消耗品、化工产品（不含危险品、剧毒品、易燃易爆品）。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
（二）张希斌等5名自然人股东
1、谷万新，身份证号：230*************3X，居住地：哈尔滨市南岗区********；
2、王晓徐，身份证号：230*************15，居住地：哈尔滨市南岗区********；
3、王海：身份证号：230*************56，居住地：哈尔滨市南岗区********；
4、徐济明：身份证号：370*************74，居住地：淄博市临淄区**********；
5、奚永久：身份证号：230*************34，居住地：哈尔滨市南岗区********。
上述投资主体与公司均不存在关联关系。
三、拟设立公司的基本情况
1、公司名称：青岛维实催化新材料科技有限责任公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准的名称为准）
2、拟注册资本：10,000万元
3、出资方式：公司及5名自然人股东以自有货币资金出资、博实股份以“稀土顺丁橡胶工业化生产技术”评估作价出资
4、注册地址：山东省青岛市
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、股东情况及出资方式
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|-|-|-|-|
|股东名册|出资额（万元）|出资方式|持股比例（%）|
|山东三维石化工程股份有限公司|5,100|货币|51|
|哈尔滨博实自动化股份有限公司|2,500|无形资产|25|
|谷万新|1,000|货币|10|
|王晓徐|500|货币|5|
|王 海|500|货币|5|
|徐济明|200|货币|2|
|奚永久|200|货币|2|

四、对外投资合同的主要内容
2015年 10月 26日，公司召开第三届董事会 2015年第六次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。同日，公司董事长与其他六名投资主体在哈尔滨签署了《出资协议书》（以下简称“协议”），协议主要内容如下：
（一）合作方
甲方：山东三维石化工程股份有限公司
乙方：哈尔滨博实自动化股份有限公司
丙方：谷万新、王晓徐、王海、徐济明、奚永久
（二）注册资本及各方出资
维实新材的注册资本为10,000万元（大写：壹亿元），公司以货币资金认缴5,100万元出资额，占维实新材注册资本的51%；博实股份以稀土顺丁橡胶工业化生产技术评估作价，认缴 2,500万元出资额，占维实新材注册资本的25%；
谷万新以货币资金认缴 1,000万元出资额，占维实新材注册资本的10%；王晓徐以货币资金认缴500万元出资额，占维实新材注册资本的5%；王海以货币资金认缴 500万元出资额，占维实新材注册资本的5%；徐济明以货币资金认缴
出资额，占维实新材注册资本的2%。
以货币资金出资的，相关方应当在本协议生效之日起 30日内，将各自认缴出资额的10%实缴到位，余额在公司营业执照签发之日起2年内缴齐；博实股份以技术出资，将在协议生效之日起30日内一次将技术投入到维实新材。
（三）维实新材的法人治理结构
维实新材将建立起三会一层（股东会、董事会、监事会、高级管理层）的法人治理结构。其中：
1、股东会是公司的权力机构，由各方共同组成。
2、董事会由5人组成，任期每届三年，任期届满后可以连选连任。甲方有权提名 3名董事，乙方有权提名 1名董事，丙方有权提名 1名董事。董事会设董事长，由甲方提名并经全体董事过半数选举产生。
3、监事会由3名监事组成，其中乙方委派1名，丙方委派1名，职工代表大会选举职工（代表）监事1名。本次投资后监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事任期每届三年，任期届满可以连选连任。
4、公司设总经理一名，由董事长提名，并由董事会聘任或者解聘。公司设副总经理、财务负责人等高级管理人员若干名，副总经理、财务负责人等高级管理人员由总经理提名，并由董事会聘任或解聘。
（四）协议生效
经协议各方签署后生效。
五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
目前国内经济正处于转型升级期，行业技术创新和升级步伐不断加快，传统竞争优势逐渐削弱，新兴优势逐渐形成。改造提升传统产业，加快培育新能源、新材料、高端专用化学品等新兴产业，正成为行业重点工作。为此，公司结合自身发展实际及主营业务的需求，以“稀土顺丁橡胶技术”的推广应用为契机，通过
本次投资，进一步做长公司节能环保产业链、增强公司新材料技术开发能力，努力开拓出更为广阔的市场空间。
（二）风险因素
公司本次对外投资设立控股子公司，可能面临经营过程中的市场风险、政策风险、运营风险、财务风险等，公司将会同其他股东方通过建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，推动该控股子公司实现稳健发展。
（三）对公司的影响
本次投资有利于公司产业链条的延伸与优化升级，提高公司的核心竞争力，营造新的利润增长点。此次投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及生产经营产生重大影响。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会2015年第六次会议决议；
（二）《出资协议书》。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会2015年10月26日
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2019-002
浙江大立科技股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：
2018年1月1日至2018年12月31日
2.前次业绩预告情况：
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月27日披露的《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》中预计：2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为较上年增加20%至50%，2018年度归属于上市公司股东净利润为 3,619.27万元至 4,524.09万元。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 50 % - 80 %|盈利：_3016.06_万元|
||盈利： 4524.09 万元– 5428.91 万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1.随着国家强军目标的实施及军民融合深度发展战略的落实，国内军品
采购工作恢复情况好于预期。报告期内，公司前期多型已定型军品型号生产
任务全面恢复，实现批量交付。同时，核心器件国产化替代工作取得进展。
2.在民用领域，公司继续巩固在传统工业应用市场的行业地位，并实现在新兴应用领域，如：户外消费热像仪等方面的市场占比不断提升，公司充分发挥核心器件——非制冷探测器产业化的领先优势，进一步降低产品成本，重点布局低成本应用领域，实现市场拓展。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，公司 2018年度的具体财务数据以公司披露的经审计后的2018年年度报告为准。
2.公司董事会对本次业绩预告修正给投资者造成的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司董事会二〇一九年一月二十四日
证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2018-002安徽古井贡酒股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2018年4月16日以电子邮件方式及电话通知方式发出，会议于 2018年 4月 26日下午在公司总部八楼会议室召开。
会议应出席监事 5名，现场出席 5名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
此议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《公司 2017年度财务决算报告》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
此议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《公司 2018年度财务预算报告》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
此议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《公司 2017年年度报告及摘要》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
此议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《公司 2018年第一季度报告及摘要》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
6、审议通过《公司 2017年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2017年度共实现净利润1,098,108,489.75元，2016年度未分配利润3,307,203,353.63元，减去2016年度分红派息302,160,000.00元，2017年度可供股东分配的利润合计4,103,151,843.38元。现根据公司2018年度经营和资金情况，提出2017年度利润分配预案：
公司拟以年末股份总数503,600,000股为基数,每10股派发人民币10.00元(含税)，共计人民币503,600,000.00元。结余的未分配利润3,599,551,843.38元全部结转至下年度。
公司监事会认为本年度的利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等相关规定，利润分配预案可行。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
此议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《公司 2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1、第八届监事会第四次会议表决票；
2、第八届监事会第四次会议决议。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十八日
证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2017—026许昌远东传动轴股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于 2017年 8月 6日，以书面、传真和电子邮件方式发出，本次会议于 2017年 8月 16日上午以通讯方式召开，会议由监事会主席周建喜先生主持，应出席会议监事 7人，实际出席会议的监事 7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2017年半年度报告》全文及摘要。
经认真审核，监事会认为：公司 2017年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规及相关制度的规定。2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2017年半年度的经济情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
公司《2017年半年度报告》全文及摘要内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2017年半年度募资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：2017年半年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《关于2017年半年度募资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次关于政府补助相关会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所中小板规范运作指引的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东
利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
公司《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司监事会
广东雷伊（集团）股份有限公司董事会
关于重大资产出售暨关联交易履行法定程序的
完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
广东雷伊（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)将持有的普宁市恒大房地产开发有限公司（以下简称“普宁恒大”）100%股权出售给深圳市天福昌投资发展有限公司（以下简称“天福昌投资”）。天福昌投资为公司实际控制人陈鸿成先生控制的深圳日昇创沅资产管理有限公司的全资子公司，因此本次出售资产构成关联交易，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。
根据深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》(“指南 10号”)的要求，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性特此说明如下：
一、履行法定程序完备性、合规性的说明
公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次重组实施完成尚需获得公司股东大会批准。
二、提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》以及深圳证券交易所指南 10号等规定，公司董事会及全体董事就本次重大资产重组事项拟提交的相关法律文件，作出如下声明和保证：“本公司全体董事已认真审阅广东雷伊（集团）股份有限公司重大资产出售暨关联交易的全部申请文件，确保其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对其真实性、准确性及完整性承担个别及连带法律责任”。
综上，公司董事会认为，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》以及深圳证券交易所指南 10号等有关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，就本次交易的相关事项履行了现阶段必须的法定程序，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
广东雷伊（集团）股份有限公司董事会
二○一五年五月二十日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2017-102北京掌趣科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2017年10月31日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2017年10月30日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长邓攀先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任王娉女士担任公司副总经理、董事会秘书的议案》董事会同意聘任王娉女士担任副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会届满时止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
公司独立董事已就该事项发表了独立意见。
北京掌趣科技股份有限公司董事会2017年10月31日
蓝海华腾·投资理财管理制度深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
投资理财管理制度
第一章总则
第一条为规范深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）的投资理财管理，防范投资理财风险，提高公司资金运作效率，保护投资者权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及公司的全资或控股子公司的投资理财管理。
第三条本制度所称投资理财是指公司为充分利用闲置资金，提高资金利用率，增加公司收益，以自有资金进行安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构理财产品以及低风险的信托产品买卖。公司在投资风险可控前提下，以提高资金使用效率、增加公司收益为原则，以闲置资金进行中短期投资理财行为，具体包括但不限于：
(一)投资于国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品；
(二)购买银行或其他金融机构发行的保本型理财产品，或者以银行同业存款，金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、固定收益类产品作为投资标的的理财产品，不能以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的；
(三)其他符合国家法律、行政法规、规范性文件要求的投资理财事项。
本制度所称投资理财不包括公司证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资以及其他投资行为。其中证券投资包括公司投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品投资。
蓝海华腾·投资理财管理制度第四条公司进行投资理财交易应遵循以下原则：
（一）交易资金应为公司闲置资金（含闲置募集资金），其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求；
（二）交易标的为安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构理财产品，且其预期收益高于同期人民币银行定期存款利率；
（三）使用暂时闲置的募集资金投资理财产品，不得影响募集资金投资项目计划正常进行；
（四）公司进行理财业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。
第二章投资理财业务的管理
第五条公司投资理财业务的审批权限：
（一）单笔投资金额或连续十二个月内累计投资金额，不超过公司最近一期经审计净资产50%且不超过总资产30%的理财交易由公司董事会审议批准；
（二）单笔投资金额或连续十二个月内累计投资金额，超过公司最近一期经审计净资产50%或超过总资产30%的理财交易由公司股东大会审议批准。已按照前述规定履行相关审批程序并披露的，不再纳入累计计算范围。
第六条公司股东大会、董事会做出相关决议后两个交易日内应按照深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
第七条公司财务部为投资理财业务的具体经办部门。
财务部负责对公司财务状况、现金流状况及利率变动等事项进行考察，对投资理财业务进行内容审核和风险评估，制定投资理财计划，并进行账务处理、档案归档和保管。其下属的资金部或相关负责人负责具体操作、筹措资金、办理理财业务相关手续、按月对理财业务编制报表。财务部应持续跟踪公司投资理财的进展情况及资金安全状况，出现异常情况时应及时向财务总监、总经理及董事会报告，同时抄送董事会秘书，以便立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。必要时按照有关规定履行信息披露义务。
蓝海华腾·投资理财管理制度第八条审计部为投资理财业务的监督部门。
审计部对公司投资理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查投资理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
第三章投资理财的实施流程
第九条公司投资理财业务的开展应遵循以下操作流程：
（一）公司财务部根据公司资金使用情况，结合市场行情，并充分考虑风险可控程度和资金流动性及安全性，制定投资理财具体方案，包括投资理财品种、规模、期限等，报财务总监审批；财务总监将投资理财计划上报总经理，并在获得总经理批准后，提交公司董事会审议；
（二）经董事会或股东大会审议批准后，财务部及下属资金部或相关负责人负责投资理财业务的具体实施；
（三）投资理财业务操作过程中，资金部或相关责任人应根据与金融机构签署的协议中约定条款，及时与金融机构进行结算。在利率发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，并将有关信息通报财务总监、总经理、董事会及董事会秘书。
财务部应当每季度或不定期将理财业务的盈亏情况上报财务总监和审计部；
（四）理财业务到期后，财务部及下属资金部或相关责任人应及时采取措施回收理财业务本金及利息并进行相关账务处理，同时抄报董事会秘书安排相应的信息披露工作。
第十条公司开展投资理财业务的信息保密措施：
（一）投资理财业务的审批人、申请人、操作人相互独立，并由审计部负责监督。
蓝海华腾·投资理财管理制度（二）公司相关工作人员应当须遵守公司保密制度，未经允许不得泄露本公司的投资理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司投资理财业务有关的信息。
第十一条公司董事会应当定期了解重大投资理财项目的执行进展和投资效益情况，如出现未按计划投资、未能实现项目预期收益、投资发生损失等情况，公司董事会应当查明原因，及时采取有效措施，追究有关人员的责任。
第四章附则
第十二条本制度由公司董事会制订并负责解释、修订。
第十三条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第十四条本制度自董事会决议通过之日起生效并实施。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2016年6月21日