证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2017-60
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）第三届董事会第十九次会议决定于2017年9月29日（星期五）下午15:00在厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室召开2017年第一次临时股东大会
（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于2017年9月12日召开了第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年9月29日（星期五）下午15:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月28日15:00至2017年9月29日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年9月25日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他相关人员。
8、现场会议召开地点：厦门软件园二期观日路 12号美亚柏科大厦 2109会议室。
二、会议审议事项
1、关于对控股子公司增资暨关联交易的议案；
2、关于控股子公司放弃孙公司股权优先受让权及对其进行增资暨关联交易的议案。
上述议案均已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，详见公司 2017年 9月 14日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》和《关于控股子公司放弃孙公司股权优先受让权及对其进行增资暨关联交易的公告》。上述议案均为关联交易事项，与该关联交易有利害关系的关联股东需要回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|||备注（该列打勾的栏|
|提案编码|提案名称||
|||目可以投票）|
|100|总议案：包括以下所有议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于对控股子公司增资暨关联交易的议案|√|

||||
|-|-|-|
||关于控股子公司放弃孙公司股权优先受让权及|√|
|2.00|||
||对其进行增资暨关联交易的议案||

四、会议登记等事项
1、登记时间：2017年 9月 26日（星期二）（上午9:00-12:00、下午13:30-17:00）
2、登记地点：厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦公司证券部
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记，信函或传真须于2017年9月26日17:00前送达或传真至公司，不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：福建省厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科证券部
邮政编码：361008
联系人：蔡志评
联系电话：0592-3698792
传真：0592-2519335-212
电子邮箱：tzzgx@300188.cn
2、本次股东大会会期半天，与会人员交通及食宿等费用自理。
大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2017年9月13日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365188”，投票简称为“美亚投票”。
2、议案设置或选举票数。
（1）议案设置
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|-|-|
|议案编码|提案名称|
|100|总议案：包括以下所有议案|
|1.00|关于对控股子公司增资暨关联交易的议案|
|2.00|关于控股子公司放弃孙公司股权优先受让权及对其进行增资暨关联交易的议案|

（2）填报表决意见
本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月28日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年9月29日（现场股东大会结束当日）下午
15：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司/（本人），出席厦门市美亚柏科信息股份有限公司2017年第一次临时股东大会，代表本公司（/本人）签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本公司/（本人）承担。
委托人对下述议案表决如下：
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|-|-|-|-|-|
|议案编码|会议审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|100|总议案||||
|1.00|关于对控股子公司增资暨关联交易的议案||||
|2.00|关于控股子公司放弃孙公司股权优先受让权及对其进行增资暨关联交易的议案||||

注：请根据授权委托人的本人意见，选择同意、反对或弃权并在相应表格中用表决符号“√”表示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人姓名或名称(签章或签字)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人身份证号： 受托人签名：
委托有效期限： 委托日期： 年 月 日注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
附件3：
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2017年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称|身份证号码/企业营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|