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公司代码：600581 公司简称：八一钢铁新疆八一钢铁股份有限公司
2015年半年度报告摘要
一重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|八一钢铁|600581|G八一|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|董新风|范炎|
|电话|0991-3890166|0991-3881187|
|传真|0991-3890266|0991-3890266|
|电子信箱|dongxf@bygt.com.cn|fanyan@bygt.com.cn|

二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|20,757,535,147.29|21,228,255,421.11|-2.22|
|归属于上市公司股东的净资产|796,202,105.00|1,600,331,253.72|-50.25|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|72,017,559.60|236,093,923.42|-69.50|
|营业收入|6,053,828,483.65|10,812,775,183.40|-44.01|
|归属于上市公司股东的净利润|-811,103,012.43|-719,747,649.91|不适用|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-853,777,161.16|-720,280,087.80|不适用|
|加权平均净资产收益率（%）|-67.89|-21.92|不适用|
|基本每股收益（元／股）|-1.06|-0.94|不适用|
|稀释每股收益（元／股）|-1.06|-0.94|不适用|

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）|||||102,359|||
|前10名股东持股情况||||||||
|股东名称||股东性质|持股比例(%)|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|宝钢集团新疆八一钢铁有限公司||国有法人|50.02|383,394,632||0|无|
|中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资基金||未知|0.65|5,000,000||0|未知|
|梁耀辉||未知|0.63|4,856,262||0|未知|
|中国建设银行股份有限公司－中欧永裕混合型证券投资基金||未知|0.62|4,759,630||0|未知|
|蒋阿芳||未知|0.49|3,763,527||0|未知|
|邯郸钢铁集团有限责任公司||国有法人|0.47|3,594,839||0|未知|
|周宏||未知|0.32|2,478,265||0|未知|
|林松木||未知|0.30|2,336,582||0|未知|
|中国银行股份有限公司－泰信中小盘精选股票型证券投资基金||未知|0.29|2,240,500||0|未知|
|广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级股票型证券投资基金||未知|0.26|2,000,000||0|未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|公司前十名股东中，八钢公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其余股东之间是否存在关联关系及一致行动人情况。|||||||

三管理层讨论与分析
报告期内，公司围绕扭亏增盈的经营目标，主动调整经营思路，实施成本领先战略和差异化组合战略，大力挖掘公司本部和南疆钢铁在资源采购、制造过程、设备管理等方面的降本增效潜力，切实改善成本运行机制和运行方式，努力重塑低成本竞争优势；以产品差异化和服务差异化为导向，在产品创新和用户满意度提升、重点工程服务上下功夫，完善营销管理；优化对领导班子层面、部门层面、技术人员、基层员工KPI指标的考核，突出经营业绩导向，明确各层级职责，落实责任，形成压力传导，进一步提高劳动效率，以内部管理创新适应新常态。
与此同时，国内经济发展继续承受下行压力，房地产、机械、汽车、家电等下游行业用钢强度减弱，钢材市场需求萎缩，钢铁行业产能过剩、供需矛盾恶化程度高于预期，市场竞争激烈，钢材产品价格出现大幅下调，企业环保成本有所上升，钢铁行业的生产经营压力和经济效益提升难度不断加大。2015年1-6月，公司累计产钢256万吨、同比减少33.16%；产材260万吨，同比减少29.16%。实现营业收入60.54亿元，同比减少44.01%，净利润-8.11亿元。
2015年下半年，公司要抓住新疆经济发展的机遇，坚持走产品差异化道路，加速创新，形成有竞争能力的战略产品群；提高本部板材比例，发展高附加值优钢，提高产品附加值；继续抓好
成本改善工作，强化生产全系统降成本，全流程挖掘潜力，努力降低三项费用；切实提升营销服
务能力，在自治区抗震安居房、棚户区改造和保障性住房等重大民生工程建设投资中积极开拓，
实现公司生产经营绩效的根本好转。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
为了客观反映公司固定资产实际使用情况，加强实物成新率与账面成新率的统一，2015年6月19日，公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过《公司会计估计变更的议案》，决定自2015年4月1日起对固定资产折旧年限和残值率进行调整。
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|变更前|||变更后|||
|固定资产类别|折旧年限（年）|残值率（%）|固定资产类别|折旧年限（年）|残值率（%）|
|房屋及建筑物|35-40|3|房屋|25-40|5|
|构筑物|20-25|3|构筑物|25-40|5|
|机器设备|5-14|3|机械设备|14-22|5|
|运输设备|8|3|运输设备|8|5|
|电子设备|5-12|3|办公及其他用具|5-12|5|

本次会计估计变更对公司的业务范围无影响。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，对公司前期财务状况、经营成果和现金流量没有影响，无需追溯调整，预计将增加公司2015年度合并利润总额约29,015万元。
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。无
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。无 4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。无
董事长：沈东新
董事会批准报送日期：2015年8月27日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2017-52重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于公司 2017年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好上市公司 2017年半年度报告披露工作的通知》相关要求，现将公司 2017年半年度主要经营数据披露如下：
一、报告期内分行业经营数据
单位：万元币种：人民币
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|行业|主营业务收入||增长率%|主营业务成本||增长率%|毛利率%||同比增长%|
||2017年1-6月|2016年1-6月||2017年1-6月|2016年1-6月||2017年1-6月|2016年1-6月||
|工业|192,342.14|157,516.64|22.11|82,471.64|73,434.58|12.31|57.12|53.38|3.74|
|商业|240,644.22|219,806.22|9.48|209,664.29|193,627.66|8.28|12.87|11.91|0.96|
|服务|1,145.03|2,537.26|-54.87|383.97|856.64|-55.18|66.47|66.24|0.23|

二、报告期内工业主要品种按治疗领域划分经营数据
单位：万元币种：人民币
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|治疗领域|主营业务收入|主营业务成本|毛利率(%)|主营业务收入比上年同期增减（%）|主营业务成本比上年同期增减（%）|
|消化系统|47,633.46|23,513.89|50.64|45.11|45.91|
|呼吸系统|25,562.50|10,493.39|58.95|81.77|100.29|
|抗感染药|27,710.34|14,490.09|47.71|45.56|17.81|
|骨科|1,698.64|311.58|81.66|-7.55|-7.09|
|平衡电解质|9,480.27|5,613.12|40.79|28.43|20.31|
|镇痛药物|16,940.52|2,121.81|87.47|46.89|13.73|
|补益类|8,395.04|5,240.22|37.58|105.89|79.44|
|内分泌系统|6,693.65|1,308.26|80.46|28.93|120.98|
|心脑血管|3,612.07|902.43|75.02|-6.95|-20.57|
|抗肿瘤|5,841.37|2,332.70|60.07|171.83|255.45|
|神经系统|4,185.85|2,815.96|32.73|74.87|51.84|
|其他|34,588.43|13,328.19|61.47|-34.92|-48.25|
|合 计|192,342.14|82,471.64|57.12|22.11|12.31|

（1）消化系统类药品的主营业务收入较上年同期增长45.11%，主要系本报告期藿香正气口服液销售额增长所致；
（2）呼吸系统类药品的主营业务收入较上年同期增长81.77%，主要系本报告期复方甘草口服液、复方板蓝根颗粒等销售额增长所致；
（3）抗感染药类药品的主营业务收入较上年同期增长45.56%，主要
系本报告期注射用头孢唑肟钠（益保世灵）、阿莫西林胶囊等销售额增长所
致。
（4）镇痛药物的主营业务收入较上年同期增长46.89%，主要系本报告期盐酸吗啡缓释片、洛芬待因缓释片等销售额增长所致。
（5）补益类药品的主营业务收入较上年同期增长105.89%，主要系本报告期补肾益寿胶囊、天胶等销售额增长所致。
（6）抗肿瘤类药品的主营业务收入较上年同期增长171.83%，主要系本报告期紫杉醇、小金片等销售额增长所致。
（7）神经系统类药品的主营业务收入较上年同期增长74.87%，主要系本报告期天麻素片、天麻素注射液等销售额增长所致。
三、报告期内分地区经营数据
单位：万元币种：人民币
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|分地区|主营业务收入||增长率%|主营业务成本||增 长率%|毛利率%||同比增长%|
||2017年1-6月|2016年1-6月||2017年1-6月|2016年1-6月||2017年1-6月|2016年1-6月||
|境内|420,078.60|369,222.12|13.77|279,437.42|258,139.88|8.25|33.48|30.09|3.39|
|境外|14,052.79|10,638.00|32.10|13,082.48|9,779.00|33.78|6.90|8.07|-1.17|

 2017年1-6月，公司合并报表实现主营业务收入434,131.39万元，同比增长14.29%，其中工业实现主营业务收入192,342.14万元，同比增长22.11%；商业实现主营业务收入240,644.22万元，同比增长9.48%。
本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2017年 8月 5日
证券简称：*ST天威 证券代码：600550 编号：临 2014-051债券简称：天债暂停 债券代码：122083
保定天威保变电气股份有限公司
关于为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司贷款
提供担保被要求履行担保责任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（以下简称“乐电天威”）为保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的参股公司，本公司持有其49%的股权。
2009年 3月 31日，中国银行股份有限公司乐山分行（以下简称“中行乐山分行”）向乐电天威提供了一笔金额为30,000万元的贷款，本公司按股比为其贷款提供了担保。目前该贷款项下尚余本金 3675万元。
2014年 4月 10日，公司收到中行乐山分行发来的《履行担保责任通知书》，称截止 2014年 4月 1日，乐电天威已欠本金 3675万元，根据《保证合同》约定，担保单位对借款人未归还债务负连带担保责任；要求本公司最迟于收到本通知书之日起 49日内代为清偿贷款本
息。
本公司将根据实际进展情况履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2014年 4月 10日
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2018-005
安徽恒源煤电股份有限公司
2017年年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号-煤炭》要求，特此公告公司 2017年年度经营数据。
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|项 目|本年数|上年同期数|变动比例（%）|
|原煤产量（万吨）|1199.37|1275.97|-6.00|
|商品煤产量（万吨）|965.63|1089.00|-11.33|
|商品煤销量（万吨）|959.84|1091.74|-12.08|
|商品煤销售收入（万元）|588023.09|411493.73|42.90|
|商品煤销售成本（万元）|327850.85|288378.26|13.69|
|商品煤销售毛利（万元）|260172.24|123115.47|111.32|

本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告
披露的数据有差异。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
中电广通股份有限公司独立董事
关于
⒛15年度对外担保情况的专项说明及独立意见
根据
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发
(zOO3)56号
《关于规范上市公司对外)、
担保行为的通知》(证监发(2005)1⒛号)的要求,我们对公司⒛1s年度对外担保情况进行了认真的核查和监督。
一、关于公司对外担保情况的专项说明
本公司为关联方提供担保的情况
1、
⒛1s年,公司为控股子公司北京中电广通科技有限公司签署的担保合同金额累计为绢 元。截至⒛】s年12月31日,正在履'000万
行的担保合同金额33'000万元,实际使用额度
30'M2万元。公司
zO】s年度发生的担保行为未超出公司⒛⒕年年度股东大会审议通过的额度。除此之外,未发现公司有其他对外担保行为。公司
⒛】s年度不存在违规担保情况,不存在以前年度发生并累计至
20】s年12月 31日的逾期对外担保。
本公司为非关联方提供担保的情况
2、
截至
⒛1s年12月31日,本公司不存在为非关联方提供担保的情况。
二、关于对外担保情况的独立意见
公司对控股子公司的担保属于生产经营需要,担保事项的决策程
序符合有关法律、法规及
《公司章程》的规定,并履行了信息披露义务,风
险可控。
:
独立董事 秦 勇 顾奋玲
⒛16年2月1日
证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临 2017-020债券代码：122205 债券简称： 12沪交运
上海交运集团股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 30日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第十二次会议的会议通知及相关议案。会议于 2017年 7月 12日在本市恒丰路 288号 10楼 1018会议室召开。会议应到监事 5名，实到监事 5名，实际参与表决的监事 5名。会议由监事会主席斯福民先生主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下决议：
1、审议通过了《关于公司全资子公司上海交运汽车精密冲压件有限公司实施金属管件加工研发制造项目的议案》；
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于公司全资子公司烟台中瑞汽车零部件有限公司实施CSS&CVG发动机连杆总成技术改造项目的议案》；
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《上海交运集团股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
备查文件：
1、烟台市工业设计研究院有限公司编制的《上海交运汽车精密冲压件有限公司金属管件加工研发制造项目可行性研究报告》；
2、烟台市工业设计研究院有限公司编制的《烟台中瑞汽车零部件有限公司CSS&CVG发动机连杆总成技术改造项目可行性研究报告》；
3、上海交运集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议。
上海交运集团股份有限公司监事会
二 O一七年七月十二日
证券代码：600198证券简称：大唐电信公告编号：2016-044
大唐电信科技股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年1月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年1月13日 13点30分
召开地点：北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年1月13日
至2017年1月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于转让广州要玩娱乐网络技术有限公司部分股权的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见 2016年 12月 27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于 2017年 1月 6日在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：/
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600198|大唐电信|2017/1/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权
凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及登记地点：
登记时间：2017年1月11日
上午9：30-11：30 下午13：00-16：00
登记地点：北京市海淀区永嘉北路6号，大唐电信一层大厅
六、 其他事项
1、联系事宜：
公司地址：北京市海淀区永嘉北路6号
邮政编码：100094
联系人：王清宇张瑾
电话：010-58919172
传真：010-58919173
2、参会人员所有费用自理。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2016年12月27日
附件1：授权委托书
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附件1：授权委托书
授权委托书
大唐电信科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年1月13日召开的贵公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于转让广州要玩娱乐网络技术有限公司部分股权的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2016-040
大晟时代文化投资股份有限公司
第九届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝诚投资股份有限公司第九届监事会第二十次会议于 2016年 6月 20日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议应收到监事表决票 3份，实际收到 3份。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于<子公司综合管理制度>的议案》
公司监事会同意公司《子公司综合管理制度》相应条例。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》为提高公司闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，将使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币 3亿元，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资理财产品。
自监事会审议通过之日起一年之内该资金额度可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司监事会 2016年 6月 20日
证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2019-10上海游久游戏股份有限公司
关于子公司投资的上海盛月网络科技有限公司
2018年度业绩承诺补偿股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议于 2019年 4月 15日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于 2019年 4月 8日以电子邮件方式发出，会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，本次会议审议并通过公司关于子公司投资的上海盛月网络科技有限公司 2018年度业绩承诺补偿股权的决议，同时，董事会授权公司管理层全权办理本次业绩承诺补偿的相关事宜。同日，子公司上海紫钥信息技术有限公司（以下简称“上海紫钥”）与上海盛月网络科技有限公司（以下简称“盛月网络”）及相关方签署了《上海紫钥信息技术有限公司与上海盛月网络科技有限公司、刘曼菁、上海子望投资合伙企业（有限合伙）、上海菁心网络科技有限公司关于上海盛月网络科技有限公司之增资扩股及股权转让协议的业绩补偿补充协议（三）》（以下简称“业绩补偿补充协议”）。
上述业绩承诺补偿事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无须提请公司股东大会审议。
一、前期交易概述
2016年 3月，经董事会十届十三次会议审议通过，上海紫钥出资人民币 6,000.00万元对盛月网络进行了投资，投资完成后持有盛月网络20.69%的股权。
根据相关协议约定：刘曼菁承诺，盛月网络 2016年度、2017年度、2018年度实现经审计的净利润分别不低于 2,000.00万元、 3,000.00万元、4,000.00万元。若盛月网络未完成盈利承诺，则由刘曼菁以协议约定的现金和/或股权补偿方式进行补偿。具体补偿方式为：若选择现金补偿，则每年计算一次补偿金额，当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×本次交易作价－累积已
补偿金额；若选择股权补偿，则由刘曼菁以零价格向上海紫钥转让其所持盛月网络股权，转让的股权数量每年计算一次，每年应转让的股权数量等于每年计算得出的补偿金额对应的股权数量（按本次交易的估值计算）。为免疑问，上述任何一种补偿方式及组合补偿方式，刘曼菁的总补偿额度均不得超过本次交易作价 6,000.00万元的60%即 3,600.00万元。
2016年 9月，刘曼菁将持有的盛月网络47.59%股权转让给了上海菁心网络科技有限公司（以下简称“菁心网络”），菁心网络同意刘曼菁的所有包括但不限于义务、条件、责任等均由其全部承担并且刘曼菁应当对此承担连带责任。
由于盛月网络 2017年度实现的经审计净利润为 636.85万元，低于当年度承诺的业绩 3,000.00万元。2018年4月，经董事会十届三十四次会议审议，通过公司关于子公司投资的上海盛月 2017年度业绩承诺补偿股权的决议，上海紫钥获得盛月网络4.83%股权的业绩承诺补偿，为此，上海紫钥持有的盛月网络股权由原来的20.69%增加至25.52%。
上述相关公告公司已分别于 2016年 3月 31日和 2018年 4月 17日披露在上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、本次业绩补偿情况
根据具有从事证券、期货相关业务资格的中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海盛月网络科技有限公司 2018年度财务报表审计报告》（中准审字[2019]3061号），盛月网络 2018年经审计的净利润为-2,373.07万元，低于当年度承诺的业绩 4,000.00万元。
根据《业绩补偿补充协议》约定，上海紫钥获得的业绩承诺补偿及协议主要内容如下：
1、当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）/补偿期内各年的预测净利润数总和×本次交易作价-累积已补偿金额。即补偿金额为：
{[(20,000,000.00+30,000,000.00+40,000,000.00)-(22,605,238.45+6,368,455.43-23,730,660.36)]/(20,000,000.00+30,000,000.00+
40,000,000.00)}×60,000,000.00-14,017,537.41=42,487,106.91元。因菁心网络总补偿额度不超过交易作价 6,000.00万元的60%即 3,600.00万元 ,故本次菁心网络应补偿给上海紫钥金额为36,000,000.00-14,017,537.41=21,982,462.59元。
2、各方同意本次交易估值为人民币 260,000,000.00元。
3、上海紫钥选择股权补偿方式后，当期补偿股权比例=当期补偿金额/本次交易估值（即21,982,462.59/260,000,000.00=8.45%）。
菁心网络应以零价格将前述8.45%的股权转让给上海紫钥，股权转让的相关税费均由菁心网络承担，并应于 2019年 4月 30日前完成工商变更登记。本次业绩承诺补偿股权完成后，上海紫钥持有的盛月网络股权将由原来的25.52%增加至33.97%。
4、盛月网络同意将其在全球范围内拥有所有权和运营权的手机游戏《邂逅在迷宫》（日本地区名称为《巴哈姆特之怒》）中国地区运营权独家免费授权给上海紫钥，授权期限为 3年，该游戏到期后上海紫钥拥有优先续约权，并重新制定相应的分成比例。盛月网络负责手机游戏的日常研发和维护并承担相应人力费用，盛月网络免去上海紫钥游戏分成费用，上海紫钥无需向盛月网络支付游戏分成费用,具体事宜由盛月网络和上海紫钥另行签订协议约定。
5、菁心网络承诺，盛月网络 2019年度实现经审计的净利润不低于人民币 0元。如果菁心网络未实现承诺，菁心网络应以自有资金补足盛月网络亏损部分，补偿金额为0-净利润金额。
三、报备文件
1、经与会董事签字确认的董事会十一届六次会议决议；
2、中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海盛月网络科技有限公司2018年度财务报表审计报告》；
3、《上海紫钥信息技术有限公司与上海盛月网络科技有限公司、刘曼菁、上海子望投资合伙企业（有限合伙）、上海菁心网络科技有限公司关于上海盛月网络科技有限公司之增资扩股及股权转让协议的业绩补偿补充协议（三）》。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会二Ｏ一九年四月十六日
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临 2019-43
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|浙江巨化股份有限公司|
|董事会七届二十八次（通讯方式）会议决议公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年8月12日以传真、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会七届二十八次会议通知。会议于2019年8月22日以通讯方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经认真审议后做出如下决议：
一、11票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司 2019年半年度报告及摘要》报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、11票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司临2019－45号公告《浙江巨化股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会 2019年8月23日
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2017-012法兰泰克重工股份有限公司
关于变更公司类型、注册资本及经营范围的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年3月24日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司类型、注册资本及经营范围的议案》。根据上市后公司实际情况发生的变化和未来发展需要，拟将公司类型、注册资本及经营范围进行变更。具体情况如下：
一、公司类型的变更
变更前：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
变更后：股份有限公司（上市）
二、注册资本的变更
变更前：12,000万人民币
变更后：16,000万人民币
三、经营范围的变更
变更前：起重机械及其部件、建筑机械及其部件、钢结构件和立体仓库的生产、安装、改造和维修，工程机械、港口装卸系统和设备、自动化物流仓储系统、物料搬运和输送系统的销售、设计、制造、安装、改造和维修；本公司自产产品的销售；机械电器设备的销售（未取得专项许可的项目除外）；机电项目工程总承包及咨询；从事与本公司生产产品同类商品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；机
电产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自产起重机租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后：起重机械、建筑机械、工程机械、港口机电设备、立体仓库、自动化物流仓储系统、物料搬运和输送系统、钢结构的研发、生产、销售；机器人与自动化装备、自动化系统及生产线、公共服务机器人、特种机器人、激光技术及装备、智能机电产品的研发、生产、销售；计算机软硬件、信息系统集成、物联网、云计算及大数据研发、销售、服务；机电项目工程、信息集成系统的总承包及咨询；从事本公司自产产品和同类产品的租赁、安装、改造、维修服务；从事本公司自产产品和同类产品的材料、部件生产和销售服务；自有房屋租赁；货物进出口、技术进出口；企业管理咨询，企业培训和服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）；机电产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
本议案尚需提交公司股东大会审议，审议通过后将授权公司法定代表人或其授权委托人办理具体的工商变更登记事宜。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司
董 事 会
2017年 3月 24日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2015-053开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：唐山中润煤化工有限公司
委托贷款金额：人民币贰亿陆仟万元整（人民币26,000万元整）委托贷款期限：1年
委托贷款利率：4.5936%
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决议和 2014年度股东大会决议，2015年 11月 16日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）签署编号为 “WTDK2015064号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中润公司提供 26,000.00万元的委托贷款。
公司向唐山中润公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于唐山中润公司日常生产经营，贷款期限自 2015年 11月 16日至 2016年 11月 15日止，贷款利率为4.5936%，贷款期限一年。公司本次向唐山中润公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。
唐山中润公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第五届董事会第二次会议和 2014年度股东大会审议通过。
（二）内部需履行的审批程序
上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第二次会议和 2014年度股东大会审议通过，在公司 2014年度股东大会审议通过之日起至 2016年 4月 30日期限内，公司向唐山中润公司提供不超过 120,000.00万元的贷款担保或委托贷款。截至目前，公司已对唐山中润公司提供担保 41,000.00万元，发放委托贷款 66,000.00万元，贷款担保或委托贷款剩余额度 13,000.00万元。
二、委托贷款对象/借款人基本情况
委托贷款对象名称：唐山中润煤化工有限公司
注册地点（主要办公地点）：唐山海港开发区 3号路南
注册资本：155,924.75万元
法定代表人：徐贺明
经营范围：焦炭、硫铵、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售。
唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其94.08%的股权；
河北钢铁股份有限公司持有其5%的股权，唐山港兴实业总公司持有其0.92%的股权。截至 2014年末，唐山中润公司经审计的资产总额为 391,924.15万元，负债总额 220,222.28万元，净资产 171,701.87万元，2014年度营业收入实现 527,457.09万元，利润总额实现 1,205.70万元，净利润 989.41万元；截至 2015年 9月末，唐山中润公司未经审计的资产总额为 365,823.78万元，负债总额 207,508.94万元，净资产 158,314.84万元，2015年 1-9月营业收入实现 272,472.36万元，利润总额实现-12,799.36万元，净利润-13,513.26万元。
三、委托贷款对公司的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
四、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额截至本公告日，公司对外发放委托贷款为 179,400.00万元，均为对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款 10,000.00万元，为子公司唐山中润公司发放委托贷款 66,000.00万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司发放委托贷款 13,400.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款 80,000.00万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款 4,000.00万元，为参股公司山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款 6,000.00万元。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一五年十一月十八日
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2016-060
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
债券代码：135577 债券简称：16格地 01
格力地产股份有限公司
监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
格力地产股份有限公司第六届监事会第十次会议于2016年8月11日以通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席会议监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《格力地产股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为617,710,125.64元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已
对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核。
公司监事会同意公司以募集资金人民币 617,710,125.64元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
详见公司同日披露的《以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《格力地产股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。
公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金人民币5亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。
格力地产股份有限公司
监事会
二〇一六年八月十一日
国浩律师（上海）事务所
关于海南航空股份有限公司
2016
年第四次临时股东大会法律意见书
致：海南航空股份有限公司
海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会于 2016年 10月 18日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《海南航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2016年第四次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的议案经公司第七届董事会第五十二次、第五十四次会议审议
通过，并于 2016年 09月 30日在指定披露媒体上刊登《海南航空股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”）。公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
本次股东大会现场会议于2016年10月18日14:30如期在海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会的网络投票系统为：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自2016年10月18日至2016年10月18日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代表人数9人，代表股数4,687,161,474股，占公司股本总额的27.89%。
2、出席现场会议的其他人员
经验证，本次股东大会出席人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 20名，代表有表决权股份总数为 674,472,332股，占公司股本总额4.01%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 28人，代表有表决权的股份数为
1,272,466,226股，占公司有表决权股份总数的7.57%。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会现场会议审议了以下议案：
（一）《关于申请发行超短期融资券的报告》；
（二）《关于控股子公司长安航空有限责任公司与天津海航建筑设计有限公司签订<EPC总承包合同>的报告》；
（三）《关于控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司申请发行超短期融资券的报告》；
（四）《关于注销参股子公司的报告》；
（五）《关于增资易生金服控股集团有限公司的报告》；
（六）《关于修改<公司章程>的报告》。
针对本次股东大会审议的议案，关联股东已回避表决。
本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截至后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案获本次股东大会通过。
经验证，本次股东大会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2019-089三一重工股份有限公司
关于在关联银行开展存贷款及理财业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟在关联方三湘银行开展存贷款及保本型理财产品，单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币 100亿元，双方以市场价格为定价依据。
本项议案将提交股东大会审议。
一、关联交易概述
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司（以下简称“三湘银行”）开展存贷款及保本型理财产品业务，单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币 100亿元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定，上述关联交易金额占公司 2018年度经审计归属于上市公司股东净资产的31.8%，该议案将提交股东大会审议。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
鉴于公司董事唐修国先生担任三湘银行董事长，公司高级副总裁赵想章先生担任三湘银行董事，公司控股股东三一集团有限公司持有三湘银行18%股份，根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指引》等规定，三湘银行为公司的关联方。
（二）关联人基本情况
企业名称：湖南三湘银行股份有限公司
统一社会信用代码：91430000MA4L9D067R
类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：夏博辉
注册资本：300,000万人民币
成立日期：2016年 12月 21日
经营期限自：2016年 12月 21日至长期
住所：长沙市岳麓区滨江路 53号湖南湘江新区滨江金融中心楷林国际 D座
经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期人民币贷款；
办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；
从事借记卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险
业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务（按金融许可证核定的期限和范围从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的审计报告，截止2018年12月31日，三湘银行总资产3,153,782.37万元,净资产316,281.83万元；2018年度营业收入68,100.39万元,净利润15,326.03万元。
三、关联交易主要内容
1、业务范围：公司及公司控股子公司可在三湘银行办理开展存贷款及保本型理财产品业务。
2、业务限额：单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币 100亿元。
3、期限：自 2019年 11月 15日起至 2020年 12月 31日止。
4、定价依据：坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的原则，以市场价格为定价依据。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的前提下在三湘银行开展存贷款及保本型理财产品业务，系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款及购买保本型理财产品的利率均按商业原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。
五、关联交易应当履行的审议程序
2019年 10月 30日，公司召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》。关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、梁在中先生、黄建龙先生均已回避表决，独立董事发表了独立意见。
公司在三湘银行开展存贷款及理财业务的关联交易事项将提交股东大会审议，该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门审批。
本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
六、独立董事出具的意见
1、独立董事关于关联交易的事前独立意见
公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的前提下在湖南三湘银行股份有限公司开展存贷款及保本型理财产品业务，系在银行业金融机构的正常资金存放与借贷行为，存、贷款及购买保本型理财产品的利率均按商业原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。
2、独立董事关于关联交易的独立意见
公司拟在关联方三湘银行开展存贷款及保本型理财产品业务，系在银行业金融机构的正常资金存放与借贷行为，存、贷款及购买保本型理财产品的利率均按商业原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。关联董事已回避表决，召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。
七、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、第七届监事会第二次会议决议；
3、独立董事事前认可意见；
4、独立董事意见。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会二〇一九年十月三十一日