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厦门市美亚柏科信息股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露备忘录第8号—股权激励计划》、《创业板信息披露业务备忘录第21号：上市公司与专业投资机构合作事项》等有关规定及厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《关联交易管理制度》、《独立董事制度》的有关要求，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第四届董事会第九次会议相关事项进行了认真核查，并发表如下独立意见：
一、关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的独立意见
经认真核查公司控股股东国投智能科技有限公司提名的非独立董事候选人申强先生、涂峥先生、蒋蕊女士、徐从瑞先生、丁文波先生的个人简历和相关资料，上述5名非独立董事候选人具备相关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，不存在《公司法》第 146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条等规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
上述5名非独立董事候选人的提名、被提名人任职资格、提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案经公司董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。
二、关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的独立意见
经核查，公司第二期限制性股票激励计划和 2019年股票期权与限制性股票激励计划中33名获授限制性股票的原激励对象和11名获授股票期权的原激励对象，因离职已不符合股权激励对象的条件，董事会拟对上述不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 50,000份进行注销，对其已获授尚未解除限售的限制性股票共计248,092股进行回购注销。本次回购注销事项涉及的注销/回购原因和数量、回购价格和定价依据、回购资金来源、注销/回购注销程序均符合《第二期限制性股票激励计划（草案）》、《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。该事项不会影响公司财务状况及公司股权分布，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。我们同意公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项。
三、关于公司终止投资美银壹号产业投资基金的事前认可及独立意见
公司投资设立美银壹号产业投资基金初衷是与专业机构合作设立基金，借助专业投资机构的投资经验，提高投资效率，快速获取优质项目，加快公司产业布局。根据公司目前的发展情况及宏观形势和投融资环境的变化，为维护公司和广大股东利益，公司经审慎考虑，并与各方协商一致后，决定终止投资美银壹号产业投资基金。截至目前，美银壹号产业投资基金尚未成立，公司尚未就美银壹号产业投资基金实际出资，本次终止投资美银壹号产业投资基金不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。该事项已取得了我们的事前认可。
董事会在审议该事项时，审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》等的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情
形。我们同意本事项的实施。
独立董事：卢永华、曲晓辉、蔡志平2019年7月17日
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2019-035苏州天华超净科技股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人部分股份质押及解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东暨实际控制人裴振华先生的通知，获悉其将所持有公司的部分股份办理质押及解除质押登记手续。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||股东名||一大股东||质押股数||质押||质押|||||||
||||||||||||质权人||占其所持||用途|
||称||及一致行||（万股）||开始日期||到期日期|||||||
||||||||||||||股比例|||
||||动人|||||||||||||
|裴振华||是||2,400.00||2019年06月03日||2020年06月03日||国联证券股份有限公司||12.53%||融资||
|合计||--||2,400.00||--||--||--||12.53%||--||

二、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||解除质||||||||||本次解除质|
||股东名||一大股东||||质押||质押||质押|||||
||||||押股数||||||||质权人||押股数占其|
||称||及一致行||||开始日期||到期日期||解除日期|||||
||||||（万股）||||||||||所持股比例|
||||动人|||||||||||||
|裴振华||是||208.00||2017年02月07日||2019年08月12日||2019年06月04日||国联证券股份有限公司||1.09%||
|裴振华||是||816.00||2017年12月06日||2019年08月12日||2019年06月04日||国联证券股份有限公司||4.26%||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|裴振华|是|832.00|2018年02月07日|2019年08月12日|2019年06月04日|国联证券股份有限公司|4.34%|
|裴振华|是|1,184.00|2019年02月15日|2019年08月12日|2019年06月04日|国联证券股份有限公司|6.18%|
|合计|--|3,040.00|--|--|--|--|15.87%|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，裴振华先生持有公司股份 191,564,067股，占公司总股本的34.75%，累计质押股份 102,224,000股，占其本人持有公司股份总数的53.36%，占公司总股本的18.54%。截至本公告日，裴振华先生及其一致行动人容建芬女士合计持有公司股份 243,465,070股，占公司总股本的44.16%，裴振华先生和容建芬女士累计质押公司股份 121,424,000股，占其持有公司股份总数的49.87%，占公司总股本的22.03%。
四、备查文件
1、股份质押及解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2019年6月5日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2019-011
亚夏汽车股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月15日召开第四届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，公司拟变更2018年度财务报告和内部控制审计机构，现将有关事项公告如下：
一、变更会计师事务所的情况
结合公司具体情况及业务发展需求，经董事会审议通过，公司拟改天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2018年度财务报告和内部控制审计机构。
公司原审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）在为公司提供审计服务期间，切实履行了审计机构职责，为公司提供专业、严谨、负责的审计服务工作，公司对华普天健表示诚挚的感谢！
公司已将上述拟更换会计师事务所的相关事宜提前通知华普天健，与其进行了友好沟通，本次更换会计师事务所的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、拟聘会计师事务所的情况
天职国际创立于 1988年 12月，总部位于北京，是一家主营审计鉴证、资本市场服务、管理咨询等业务的大型综合性审计咨询机构，目前在国内排名前列。
天职国际在境内及香港设有近 30家分支机构，是 Baker Tilly International（博太国际会计师联盟）在中国地区的成员所，在世界范围内拥有一定的服务网络。该所拥有注册会计师千余人，拥有ACCA、ACA、CGA、HKCPA及其他境外
执业资格的员工百余人，注册会计师行业领军人才50余人，能够为本公司提供高品质的专业服务。
三、聘任会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会事前对聘任天职国际进行了充分的了解。经公司董事会审计委员会审议通过，同意聘任天职国际为公司 2018年度财务报告及内控审计机构。
2、公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》，同意聘任天职国际为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构。
3、独立董事对本次聘任天职国际相关事项发表了独立意见，认为：天职国际具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。公司聘任天职国际为公司 2018年度财务报告和内部控制审计机构不会损害公司和全体股东的合法权益。公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
独立董事一致同意聘任天职国际作为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构，并提交股东大会审议批准。
4、上述《关于变更会计师事务所的议案》尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
四、其他
上述变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准。
五、备查文件
1、第四届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事之独立意见。
特此公告
亚夏汽车股份有限公司董事会二〇一九年一月十六日
证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-35湖南江南红箭股份有限公司关于公司重大
资产重组业绩承诺补偿股份赠与实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“江南红箭”或“公司）于 2016年 5月 5日披露了《湖南江南红箭股份有限公司关于公司重大资产重组业绩承诺补偿股份赠与实施公告》（公告编号：2016-33），公司本次重大资产重组业绩承诺补偿股份采用一次性赠与的实施方式，赠与股份总数为 37,588,528股。
公司本次股份赠与实施的股权登记日为 2016年 5月 6日，获赠股份到账日为 2016年 5月 10日，赠与股份于 2016年 5月 11日（股份到账日次一交易日）可以上市流通。
经公司申请，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2016年 5月 10日办理完毕赠与股份过户手续，至此，公司重大资产重组业绩承诺补偿股份赠与已经实施完成。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司
董事会
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2015-029山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 18日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-088），由于公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票申请自2014年12月18日开市起继续停牌。
由于本次重大资产重组涉及标的企业属于通讯行业，资产核查工作量大、核查程序复杂，无法在原预定时间 2015年 3月 16日完成本次重大资产重组相关的尽职调查以及审计、评估工作，公司股票不能按原定时间复牌，经公司申请，公司于 2015年 3月 16日开市起继续停牌，并发布了《关于重大资产重组进展及延期复牌公告》（公告编号：2015-023），争取公司股票于 2015年 6月 16日开市起复牌。
停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
截止本公告日，公司以及有关各方正在积极、有序地推进本次重大资产重组的相关尽职调查、审计、评估等工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会二〇一五年四月十三日
东莞市搜于特服装股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人于2013年度按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及有关法律法规的规定和要求，认真履行独立董事的职责，审慎行使独立董事的权利，积极出席公司 2013年度相关会议，并对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东利益。本人恪尽职守、勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将 2013年度本人履职情况报告如下：
一、出席会议及投票情况
2013年度公司共召开了6次董事会会议及2次股东大会，具体情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数||||||6|||股东大会召开次数|2|
|||||委托出席||||是否连续两次未|||
|现场||通讯||||缺席次数|||出席||
|||||次数||||亲自出席会议|||
||2||0||0||否||||

本年度，本人按时出席董事会会议和股东大会，认真审阅会议相关材料，认真审议各项议案，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，以审慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。对 2013年度董事会全部议案均投赞成票，无反对、弃权情况。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司的独立董事，对公司 2013年度
经营活动进行了监督和检查，对相关事项发表独立意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|时间|会议|事项|意见类型|

|||||
|-|-|-|-|
|2013-1-6|第三届董事会第一次会议|关于聘任公司高级管理人员及内部审计负责人的独立意见|同意|
|2013-3-31|第三届董事会第二次会议|关于公司2012年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|||关于公司2012年度财务报告的独立意见|同意|
|||关于公司2012年度利润分配及资本公积转增股本方案的独立意见|同意|
|||关于公司续聘2013年审计机构的独立意见|同意|
|||关于公司董事、监事2013年度薪酬的独立意见|同意|
|||关于公司高级管理人员2013年薪酬的独立意见|同意|
|||关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|||关于公司再次延长募集资金投资项目建设期的独立意见|同意|
|||对公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的独立意见|同意|
|||对公司2012年度关联交易的独立意见|同意|
|||对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见|同意|
|2013-4-23|第三届董事会第三次|关于公司使用流动资金进行现金管理|同意|

|||||
|-|-|-|-|
||会议|的独立意见||
|2013-7-27|第三届董事会第四次会议|关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见|同意|
|||关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|||关于《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见|同意|

以上相关独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用参加董事会会议和股东大会的机会以及其他时间对公司现场进行多次现场了解和检查工作。现场了解和检查期间，本人多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对公司经营管理和财务情况进行了解。本人作为法律专业人士，经常就公司规范运作和制度建设方面与公司管理层沟通，积极推动公司内部控制制度的规范与完善，督促公司加强规范运作，切实维护广大投资者的利益。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、2013年年度报告编制的履职情况
本人在 2013年年报编制、审议过程中，认真听取了公司管理层对公司全年经营情况的汇报，了解公司 2013年年报审计工作安排及审计情况，仔细审阅了相关材料，以确保审计报告全面、真实反映公司情况。
2、公司信息披露工作履职情况
报告期内，本人认真审议了公司董事会各项议案内容，关注公司信息披露工作，认为公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管
理办法》等有关制度规定，规范公司信息披露工作。
报告期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，参加了薪酬与考核委员会对公司董事、高管2012年度的绩效考核和2013年度薪酬方案制定、审查工作。报告期，本人参加了1次薪酬与考核委员会会议。
本人作为公司董事会审计委员会委员，同公司内、外部审计部门保持良好沟通，对公司内、外部部审计工作进行指导和监督。报告期内，本人参加了5次审计委员会会议，审议了公司审计部提交的各项内部审计报告，对公司募集资金使用、关联交易、对外担保等事项进行了审核。
本人作为公司董事会提名委员会委员，出席了1次提名委员会会议，参与审核提名公司第三届高级管理人员候选人进行了严格地审核讨论，并提出了有效建议。
五、培训和学习情况
本人已取得独立董事资格证书。自任职以来本人认真学习法律、法规和各项规章制度，积极参加广东证监局、深圳证券交易所和公司组织的各项培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加增强维护公司和投资者合法权益的能力。
六、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构情况。
2014年，本人将继续本着诚信、勤勉、忠实的原则，努力承担独立董事的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司发展建言献策。同时，坚持学习，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促使公司做强做大，为全体股东创造更好的回报。
联系方式：独立董事马卓檀 电子邮箱：mazhuotan@grandall.com.cn
（本页无正文，为《东莞市搜于特服装股份有限公司独立董事 2013年年度述职报告》之签署页）
独立董事（签字）：______________
马卓檀
关于控股股东部分解除股份质押的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2016-029荣科科技股份有限公司
关于控股股东部分解除股份质押的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股东崔万涛的通知，崔万涛将其质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司的400万股公司有限售条件流通股份解除了质押，相关手续已于2016年4月12日通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理。具体情况如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||本次解除|||||||||
||||||||||||||本次解除质押占|
||股东名称||大股东及一||质押股数||质押开始日期||解除质押日期||质权人|||
||||||||||||||其所持股份比例|
||||致行动人||（万股）|||||||||
|崔万涛||是||200||2015年4月13日||2016年4月12日||华泰证券（上海）资产管理有限公司||2.40%||
|崔万涛||是||200||2015年9月18日||2016年4月12日||华泰证券（上海）资产管理有限公司||2.40%||
|合计||||400||-||2016年4月12日||华泰证券（上海）资产管理有限公司||4.81%||

二、股东股份累计被质押的基本情况
截至本公告披露日，崔万涛持有公司股份 8,320.7698万股，占公司总股本的25.89%。本次解除股份质押后，崔万涛累计质押公司股份5,779.2万股，占公司总股本的17.98%。
三、备查文件
股份质押登记证明。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月十三日
浙江佐力药业股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，我们在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上，仔细审阅了公司第五届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员的相关议案，发表如下独立意见：
一、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
二、经核查，上述人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；
未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
1、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2、最近三年内受到深圳证券交易所公司谴责或三次以上通报批评；
3、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
三、聘任的董事会秘书郑超一先生具备良好的职业道德和个人品德，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并已通过深圳证券交易所任职资格审查。
四、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
五、同意公司聘任董弘宇先生为总经理；聘任陈国芬女士、郑学根先生、陈建女士、朱晓平先生、郑超一先生为公司副总经理；聘任陈国芬女士为公司财务负责人；聘任郑超一为公司董事会秘书。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江佐力药业股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》之签署页）
黄轩珍 杜群阳 杨波
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2019-072厦门弘信电子科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
1.会议的召开情况
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会由董事会召集，副董事长王毅主持。
会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。其中：
（1）现场会议于2019年 5月6日下午14:00在厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室召开；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月6日 9:30至11:30,13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年5月5日15:00，结束时间为2019年5月6日15:00。
本次会议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共10人，所持股份77,563,424股，占公司有表决权股份总数的43.8707%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人 4人，所持股份68,697,564股，占公司有表决权股份总数的38.8561%；通过网络投票的股东6人，代表股份8,865,860股，占公司有表决权股份总数的5.0146％。
中小股东出席的总体情况：出席本次会议的中小股东及授权代理人共4人。
3．公司部分董事、监事、高管和见证律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
1．审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
总表决情况：同意77,562,524股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.9988%；反对900股，占出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,350,960股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东及股东代理人所持表决权的99.9334%；反对900股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0667%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会有表决权的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
本议案为特别决议事项，获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
三、律师见证情况
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2.律师姓名：桑健、温定雄
3.结论性意见：经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2019年5月6日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2015-50
中化岩土工程股份有限公司
关于完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司第二届董事会第三十四次临时会议审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。目前已完成工商注册登记，相关信息如下：
名称：强劲投资管理有限公司
类型：有限责任公司
住所：达孜县工业园区
注册号：540126200005282
法定代表人：宋伟民
注册资本：5000万元整
成立日期：2015年5月26日
营业期限：2015年5月26日至2055年5月25日
经营范围：股权投资、实业投资，投资管理及咨询；技术服务、建筑材料、金属材料、石材销售。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营该项目]。
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
证券代码：000920证券简称：南方汇通公告编号：2016-015
南方汇通股份有限公司
董事会关于资产重组事项的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016年 2月 17日发布了《关于资产重组停牌的公告》（2016-012），因公司正在筹划资产重组事项，公司申请股票于 2016年 2月 17日开市起停牌，此后公司于 2月 24日发布了《关于资产重组事项的进展公告》（2016-013），上述公告刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（网址:www.cninfo.com.cn）。
目前，参与本次重组各中介机构已进场开展尽职调查、审计、评估等相关工作。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌。停牌期间，公司将密切关注本次资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
南方汇通股份有限公司董事会 2016年 3月 1日
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2019-091新晨科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年 11月12日（星期二）14:00时开始。
（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月 11日15:00时至2019年11月 12日15:00时；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月12日9:30至11:30，13:00至15:00。
2、会议召开地点：新晨科技股份有限公司会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长康路先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共9人，代表股份数为 91,677,925股，占公司有表决权股份总数的39.5624%。其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 2人，代表股份数为 17,500股，占公司有表决权股份总数的0.0076%。
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份数为 91,660,425股，占公司有表决权股份总数的39.5548%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人共2人，代表股份数为17,500股，占公司有表决权股份总数的0.0076%。
4、出席会议的其他人员
公司董事、监事、董事会秘书出席本次大会，其他高级管理人员、见证律师、保荐代表人列席本次大会。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式审议并作出以下决议：
审议通过《关于新晨科技股份有限公司变更会计师事务所的议案》。
表决情况：同意 91,660,925股，占出席会议有表决权股份总数的99.9815%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权 17,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0185%。
其中，中小股东表决情况：同意500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.8571%；反对 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；
弃权17,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.1429%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所张丽欣律师、仲崇露律师见证了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、新晨科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议决议；
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会 2019年11月 12日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2019-004加加食品集团股份有限公司
2018年年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日
2.前次业绩预告情况：公司董事会在 2018年 10月 24日公开披露的《2018年第三季度报告全文》、《2018年第三季度报告正文》中预计：2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅度在-20%-0%之间，2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润变动区间为12,742.69万元至15,928.36万元。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30%-10%|盈利：15,928.36万元|
||盈利：11,149.85 万元–14,335.52万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告修正的相关财务数据未经注册会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
本次修正公司 2018年 1-12月业绩预计为-30%到-10%，主要原因系公司报告期植物油、酱油未达到预期销售；为提升产品品质，对酱油配方进行提质改造，加大成本投入；生产经营所用包装原材料采购价格受市场环境影响上涨，对生产成本影响较大；管理费用修理费等增加所致。
四、其他相关说明
1.本次公司 2018年年度业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司后续披露的2018年年度报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2019年1月30日
湖北宜昌交运集团股份有限公司
独立董事关于非公开发行股票涉及关联交易事项的
事前认可意见
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2016年8月18日召开第三届董事会第十二次会议，审议公司非公开发行A股股票的有关议案。
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《湖北宜昌交运集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十二次会议的相关资料进行了认真审阅，基于独立的立场及判断，对公司非公开发行股票事项发表如下事前认可意见：
本次非公开发行股票的发行对象为包括宜昌交通旅游产业发展集团有限公司（以下简称“交旅集团”）、宜昌国有资本投资控股集团有限公司、宜昌城市建设投资控股集团有限公司、宜昌高新产业投资控股集团有限公司在内的不超过 10名特定投资者，所有发行对象均以现金认购公司本次非公开发行的股份。
交旅集团为公司的控股股东，与公司存在关联关系，本次发行构成关联交易。
在召开董事会审议上述议案之前，公司已向我们提交了与公司本次非公开发行股票涉及关联交易有关的详尽资料。我们认真查阅和审议了公司提供的所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了深入的询问与探讨。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，我们认为：公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合公司经营管理需要和长远发展规划。公司本次非公开发行股票涉及的关联交易是公开、公平、合理的，定价公允，符合公司的根本利益，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。
公司本次非公开发行股票尚需获得公司董事会、有权的国有资产监督管理机构、公司股东大会、中国证券监督管理委员会批准后方可实施。公司董事会审议本次发行有关议案时，关联董事需回避表决；同时，本次发行有关议案提交股东大会审议时，关联股东也将回避表决，关联交易的审议程序需符合有关法律、法
规、规范性文件的规定。
因此，我们同意将公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的有关议案提交给公司第三届董事会第十二次会议审议。
独立董事： 胡剑平
林峰
何德明
二〇一六年八月一十三日
人人乐连锁商业集团股份有限公司2019年半年度业绩预告证券代码：002336 证券简称：*ST人乐 公告编号：2019-041人人乐连锁商业集团股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-6000万元至-3000万元|盈利：2445.58万元|

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩说明
2019年半年度业绩出现亏损，主要原因如下：
1、公司上半年销售及毛利下降。
2、公司 2018年及 2019年上半年新开设的门店总体上仍处于市场培育期，新店亏损对公司上半年业绩造成影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是由公司财务部门初步估算，公司 2019年半年度实际业绩情况以公司披露的2019年半年度报告数据为准，敬请投资者注意。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司2019年半年度业绩预告人人乐连锁商业集团股份有限公司
董事会
2019年7月15日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2019-015江苏常铝铝业股份有限公司
关于公司资产重组实施进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“常铝股份”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）事项已获得中国证券监督管理委员会《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向周卫平发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1612号）核准。具体内容详见2018年10月13日公司发布的《江苏常铝铝业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2018-103）。
在本次重组获得中国证监会批复后，公司董事会按照相关协议及方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规和核准文件的规定积极组织实施本次重组的各项工作。
2018年11月29日，本次交易中发行股份购买资产之标的资产已完成过户手续及相关工商变更登记，泰安鼎鑫冷却器有限公司（以下简称“泰安鼎鑫”）成为常铝股份的全资子公司，具体详见公司于2018年12月4日披露的《江苏常铝铝业股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成情况的公告》（公告编号：2018-116）。
2019年1月3日，本次交易中发行股份购买资产之非公开发行新股32,326,530股完成登记并上市，具体详见公司于2018年12月28日披露的《江苏常铝铝业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》。
2019年1月10日及2019年2月2日，公司持续披露了《江苏常铝铝业股份有限公司关于公司资产重组实施进展情况的公告》（公告编号：2019-001及2019-010号）。
民币14,784万元支付给周卫平，至此公司收购泰安鼎鑫应以现金方式支付的款项已全部支付完毕。具体详见公司于2019年1月17日披露的《江苏常铝铝业股份有限公司关于并购贷款的进展公告》（公告编号：2019-005）。
截至目前，本次重组事项尚待完成的主要工作如下：
1、中国证监会已核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过22,176万元。公司将在核准文件有效期内择机向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，并就向特定对象发行的股份办理新增股份登记和上市事宜；就涉及的注册资本、公司章程修订等事宜履行适当的内部决策程序，并向主管工商登记机关办理变更登记或备案手续。
2、公司将聘请经交易双方共同认可的会计师事务所对泰安鼎鑫过渡期间的损益情况进行审计，根据审计报告确定过渡期间损益的金额。
常铝股份尚需根据本次交易的相关约定办理后续事项，在各方按照其签署的相关协议、承诺全面履行各自义务的情况下，上述后续事宜的办理对本次交易的实施不构成重大不利影响。
公司将继续推进本次重组事项的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一九年三月五日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2016-111神州数码信息服务股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月22日接到公司控股股东神州数码软件有限公司（以下简称“神码软件”）函告，获悉神码软件所持有公司的部分限售流通股股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||质押||||||||本次质押|||
||||||||质押开始|||||||||
||股东名称||大股东及一||股数||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||||||||日期|||||||||
||||致行动人||（万股）||||||||股份比例|||
|神州数码软件有限公司||是||3,267.77||2016 年 9月21日||2017 年 9 月21日||中国中投证券有限责任公司||8.39%||融资||
|合计||-||3,267.77||||||||8.39%||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，神码软件共持有公司限售条件流通股股份总计为 389,540,110股，占神州信息总股本比例为42.44％，其中：本次质押的限售条件流通股股份数为32,677,700股，占其所持公司股份总数的8.39%，占公司总股本比例为3.56％；累计质押的限售条件流通股股份数为254,202,800股，占其所持公司股份总数的65.26%，
占公司总股本比例为27.70％。
3、控股股东被质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东神码软件质押的股份目前不存在平仓风险。公司控股股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会 2016年9月24日
武汉中商监事会审阅意见
公司第八届监事会对公司
《2016年度内部控制评价报告》的审阅意见
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司监事会对公司2016年度内部控制评价报告发表意见如下：
1、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制活动的执行及监督充分有效。
2、贯彻落实五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，公司持续开展了内部控制规范体系建设与评价工作，2016年进一步推动优化整改进程，接受监管检查，促进操作规范。
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制目标，不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
3、2016年公司未有违反国家法律法规、规范性文件及公司内部控制制度的情形发生。
监事会认为，公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。
武汉中商集团股份有限公司监事会2017年3月16日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2015-072天津鹏翎胶管股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准天津鹏翎胶管股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕993号）核准，天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）最终确定向 1名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）3,729,032股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 23.25元，募集资金总额为人民币 86,699,994.00元，扣除发行费用 2,785,653.36元，募集资金净额为人民币 83,914,340.64元。以上募集资金已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2015)第 110ZA0341号《验资报告》确认。
为规范募集资金的管理和使用，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司和保荐机构广州证劵股份有限公司（以下简称“广州证劵”）分别与上海浦东发展银行天津浦信支行于 2015年 8月 28日签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《协议》”），《协议》主要内容如下：
一、公司在上海浦东发展银行天津浦信支行开设募集资金专项存款账户（以下简称“专户开户银行”），账号为7707154740005930(以下简称“专户”）,截止2015年8月10日，专户余额为84,074,718元。该专户仅用于公司汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司、专户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、广州证劵作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督；广州证劵应当依据深交所的有关规定以及公司制订的《募集资金管理制度》履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户开户银行应当配合广州证劵的调查与查询。广州证劵每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权广州证劵指定的保荐代表人吴永强、陈玮可以随时到专户开户
银行查询、复印公司专户的资料；专户开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户开户银行查询公司专户的有关情况时应出具本人的合法身份证明；广州证劵指定的其他工作人员向专户开户银行查询公司专户的有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、专户银行按月（每月 5日之前）向公司出具对账单，并抄送广州证券。
专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 839.143万元(募集资金净额的10%)的，公司及专户银行应及时以传真方式通知广州证券，同时提供专户的支出清单。
七、广州证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。广州证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时向公司、专户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、专户银行连续三次未及时向广州证券出具对账单或向广州证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合广州证券调查专户情形的，公司有权单方面终止协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、专户银行、广州证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且广州证券督导期结束之日（2017年12月31日）起失效。
但如广州证劵的持续督导责任提前终止，自广州证劵持续督导责任终止之日，广州证劵在“《协议》”项下的义务解除。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2019-070比亚迪股份有限公司
关于与丰田汽车公司合作开发电动车及动力电池的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
比亚迪股份有限公司（下称“比亚迪”或“公司”）与丰田汽车公司（下称丰田）于2019年7月19日签订合约，双方就联合开发电动车达成合作，将共同开发轿车和低底盘SUV的纯电动车型，车型使用丰田品牌，计划于2025年前投放中国市场；双方亦将共同开发上述车型等所需的动力电池。
本次合作旨在通过结合双方在电动车和电池领域的技术优势和研发经验，超越竞争关系的束缚，寻求共同发展，共同开发纯电动车型，共同促进纯电动车型的普及和行业发展，为消费者提供更具吸引力的纯电动车产品。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会2019年7月19日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-322深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司及控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司共同为全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年10月19日召开第五届董事会第五十四次会议，会议审议了《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司向富滇银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度，并由公司及公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司共同为其提供担保的议案》，具体内容如下：
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|-|
|因业务发展需要，公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司向|
|富滇银行股份有限公司重庆分行申请总额不超过人民币 1,600 万元的综合授信|
|额度，授信期限为一年，并由公司及公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司|
|共同为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。|
|二、担保人的基本情况|
|1、公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司|
|注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦 A座1713|
|法定代表人：周国辉|
|成立时间：1997年11月 10日|
|经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；|
|企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化|

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|妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设|
|备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸|
|易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及|
|销售；自有物业租赁；食品添加剂销售;化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料|
|添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规|
|定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项|
|目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料|
|油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决|
|定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类|
|的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米|
|的购销；天然气的购销。|
|怡亚通目前注册资本人民币 212,269.7819 万元，截止 2018 年 6 月 30 日，|
|怡亚通的总资产为 2,624,200.13 万元，净资产为 402,834.73 万元，总负债为|
|2,221,365.40 万元，一年内到期的非流动负债为 38,382.16 元，资产负债率为|
|84.65%。|

2、公司名称：重庆怡飞酒类营销有限公司（以下简称“重庆怡飞”）
注册地点：重庆市北部新区橡树街1号5幢
法定代表人：张义
成立时间：2013年5月15日
经营范围：预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健食品批发兼零售(按许可证核定事项和期限从事经营)。供应链管理及信息咨询；货物进出口业务；批发:酒具、工艺品、电器;销售:日化产品、日用百货、文化办公用品、展览展示服务,为国内劳务企业提供派遣服务；货运代理、仓储服务(不含危险品)、货运信息咨询；人力搬运、装卸服务【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
重庆怡飞目前注册资本为人民币6,000万元，公司持有其55%的股份，为公司的控股子公司。
||
|-|
|截止 2018 年 6 月 30 日，重庆怡飞的总资产为 22,816.36 万元，净资产为|
|6,796.24万元，总负债为16,020.12 万元，一年内到期的非流动负债为 0.00万|
|元，资产负债率为70.21%。|

三、被担保人基本情况
公司名称：重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“重庆怡亚通”）注册地点：重庆市渝北区财富大道1号33-1
法定代表人：周国辉
成立时间：2013年4月3日
经营范围：供应链管理及信息咨询；货物进出口业务；酒具、工艺品、电器批发(以上经营范围法律、法规禁止的不得经营;法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营)。
重庆怡亚通目前注册资本为人民币20,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
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|截止2018年6月30日，重庆怡亚通的总资产为24,454.69 万元，净资产为|
|19,760.26万元，总负债为4,694.43 万元，一年内到期的非流动负债为 0.00万|
|元，资产负债率为19.20%。|

四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,344,632万元（或等值外币）（含第五届董事会第五十四次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,317,909.57万元，合同签署的担保金额为人民币2,253,175.94万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的378.42%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币1,065,000万元（含第五届董事会第五十四次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币68,288.13万元，合同签署的担保金额为人民币715,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的120.08%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十四次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年10月19日