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证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2017-22
唐山冀东装备工程股份有限公司
关于股票交易异常波动停牌核查结果及复牌的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票自2017年4月17日开市起复牌。
一、股票交易异常波动的情况介绍
2017年4月11日、4月12日连续两个交易日,公司股票收盘价格涨幅偏离值累计达到20.07%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核查相关情况
1．公司前期在2017年4月5日发布的《提示性公告》（公告编号：2017-13）、2017年4月11日发布的《股票交易异常波动公告》（公告编号：2017-18）中核查的内容真实、准确，本公司无应予以披露而未披露的事项。
2．截至目前公司、公司控股股东冀东发展集团有限责任公司及间接控股股东北京金隅股份有限公司未在河北安新、雄县和容城地区投资设厂，也未在该地区拥有土地、房产等任何形式的资产，目前雄安新区的相关政策短期内对公司经营业绩无重大影响。
3．公司、公司控股股东冀东发展集团有限责任公司及间接控股股东北京金隅股份有限公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
不存在买卖公司股票的情况。
5．控股股东冀东发展集团有限责任公司在未来六个月内不存在减持公司股票的计划。
6．公司第二大股东唐山国有资本运营有限公司在未来6个月内，拟通过交易所交易系统以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股票26,148,422股。具体将视股价和市场情况确定减持数量，并严格按照证券监管及国资监管的相关规定履行审批程序和信息披露义务。
7．近期未有机构和个人投资者前往本公司进行现场调研。公司不存在违反公平披露原则的事项。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1．除已披露事项外，未来3个月内，公司不筹划重大资产重组、发行股份事项。
2．《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、复牌事项
根据《深圳证券交易所上市规则》，等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票冀东装备（证券代码：000856）自2017年4月17日（星期一）开市起复牌。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2015-054惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于聘任审计部负责人的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，经审计委员会提名，第二届董事会第十九次临时会议审议通过，决议聘任曾永亮先生为公司审计部负责人，任期至本届董事会任期届满时止。
独立董事已发表独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的《惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事关于聘任公司审计部负责人的独立意见》。
曾永亮先生个人简历如下：
曾永亮，男，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，中级审计师，甘肃政法学院财务管理专业毕业，本科学历。2008年8月至2010年7月担任河源市龙记集团（香港上市公司）内审部高级审计员；2010年8月至2011年8月担任东莞市步步高通信科技有限公司审计部审计主管；2011年9月至2012年2月担任深圳市三诺集团(韩国上市公司)审计监察部审计师；2012年2月至2015年4月担任惠州市伟乐科技股份有限公司总经办审计师。曾永亮先生拥有财务、审计专业知识和多年丰富的相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章，具备担任审计部负责人资格和能力。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2015年5月22日
苏州市世嘉科技股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定及《公司章程》、《公司独立董事制度》等公司制度的规定，我们作为苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立的立场，对公司第二届董事会第十一次会议审议的《关于关联交易的议案》发表如下意见：
一、关于关联交易的事前认可意见
作为公司的非关联独立董事，我们根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等文件的相关规定，对于公司提交的《关于关联交易的议案》相关材料事前进行了认真仔细的审阅，我们认可该事项，并一致同意将该议案提交公司第二届董事会第十一次会议审议，按照相关规定进行表决。
二、关于关联交易的独立意见
作为公司的非关联独立董事，我们认为：公司与柯利达之间的关联交易为正常经营交易；该交易价格按照市场价格定价，公开、公平、公正，符合公司利益，不存在损害上市公司特别是中小股东利益的情形；此次关联交易也不存在使公司对该关联方产生依赖的行为，也不会对公司独立性产生影响；公司董事会在审议此次关联交易事项时关联独立董事顾建平先生回避了表决，审议和表决程序合法、合规。我们对此次关联交易事项发表同意的意见。
（以下无正文）
（本页无正文，为《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见》之签署页）
独立董事（签名）：
钱志昂 冯颖
二〇一七年四月六日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2019-019保龄宝生物股份有限公司
关于延长向银行申请银行融资额度有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、延长向银行申请银行融资额度有效期事项概述
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2018年10月29日审议通过了《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》，同意公司及控股子公司继续向银行申请融资额度不超过人民币 20亿元的综合授信额度。有效期自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。2019年 1月 4日，公司 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于向银行继续申请银行融资额度的公告》（2018-072）、《2019年第一次临时股东大会决议公告》（2019-001）。
为保证公司银行授信的连续性，2019年4月29日，公司召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于申请延长向银行申请银行融资额度有效期的议案》，同意本次申请银行融资额度有效期延长至公司 2019年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
董事会
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2019-062苏州世名科技股份有限公司
关于公司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人
及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世名科技”）于 2019年 6月3日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关事项，并于2019年6月4日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网首次公开披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8号—股权激励计划》（以下简称“《备忘录第 8号》”）等相关法律法规的规定，公司通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，对2019年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前 6个月内（2018年 12月 3日至 2019年6月3日，以下简称“自查期间”）买卖世名科技股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为公司2019年限制性股票激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司2019年6月11日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划草案公告前六个月内，除下表列示的人员外，其余核查对象不存在买卖公司股票的情形。核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|买卖股票时间|买卖方向|变更股数（股）|
|1|吕仕铭|董事长|2019-01-08|买入|100,000|
||||2019-01-09|买入|195,100|
||||2019-01-10|买入|491,532|
||||2019-01-11|买入|153,000|
||||2019-01-14|买入|126,800|

公司于2018年2月14日于巨潮资讯网披露《苏州世名科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-027），基于对公司未来持续发展前景的信心及对公司投资价值的认同，吕仕铭先生计划自 2018年 2月 14日起 12个月内，以自有资金或自筹资金通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所允许的方式增持公司股份，增持金额不低于人民币1,500.00万元，不高于人民币3,000.00万元。吕仕铭先生买入公司股票是其履行增持计划的行为，且与本次激励计划公告间隔时间较久，当时公司尚未开始筹划本次激励计划相关事项。因此，上述买入公司股票的行为与本次激励计划的实施不存在关系，亦不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。
公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《内幕信息知情人登记管理制度》及相关公司内部保密制度，限定参
与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计
划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
除吕仕铭先生外，核查对象中的其他人员在自查期间不存在二级市场买入或者卖出公司股票的行为。
三、结论意见
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人、激励对象利用公司本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单。
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会2019年6月20日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临 2019-088内蒙古远兴能源股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2019年12月6日（星期五）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019
年 12月 6日9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年12月5日 15:00至 2019年 12月6日15:00。
2、现场会议召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12层公司
会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长宋为兔先生、副董事长刘宝龙先生均因公出差，由半数以上董事推举丁喜梅董事主持。
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
7、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共19人，代表
股份1,136,001,189股，占公司有表决权股份总数3,717,782,991股的30.5559%
（截至股权登记日，公司股份总数为 3,924,398,991股，其中公司已回购的股
份数量为 206,616,000股，该等已回购的股份不享有表决权，因此本次股东大会有表决权的股份总数为3,717,782,991股）。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份 1,125,610,727
股，占公司有表决权股份总数的30.2764%。通过网络投票的股东 15人，代表
股份10,390,462股，占公司有表决权股份总数的0.2795%。
综合出席现场投票与网络投票的中小投资者数量，参加本次股东大会的中
小投资者合计为 18人，代表股份 13,509,194股，占公司有表决权股份总数的0.3634%。其中：出席现场会议的中小投资者共3人，代表公司股份 3,118,732
股，占公司有表决权股份总数的0.0839%；参加网络投票的中小投资者共15人，代表公司股份10,390,462股，占公司有表决权股份总数的0.2795%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了
本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了下
列议案：
1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：同意 1,135,325,689股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9405%；反对 670,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.059%；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.0004%。
中小股东表决情况：同意 12,833,694股，占出席会议中小股东所持股份的
94.9997%；反对 670,500股，占出席会议中小股东所持股份的4.9633%；弃权
5,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.037%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得参加本次会议有效表决权股份
总数的 2/3以上通过。
2、《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 1,134,988,989股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9109%；反对 763,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0672%；弃权248,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0219%。
中小股东表决情况：同意12,496,994股，占出席会议中小股东所持股份的
92.5073%；反对 763,500股，占出席会议中小股东所持股份的5.6517%；弃权
248,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
1.841%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得参加本次会议有效表决权股份
总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所
2、律师姓名：鞠慧颖、李晓芳
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合
法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合
法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市众天律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一九年十二月七日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2016-55
新疆国际实业股份有限公司
关于发行股份购买资产进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，本公司股票于 2016年 2月 22日起停牌，后确定本次重大事项为发行股份购买资产并募集配套资金事宜，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，为维护广大投资者利益，保证信息披露公开、公平，避免公司股票价格异常波动，公司于 2016年 2月 29日发布了《发行股份购买资产继续停牌公告》，2016年 3月 7日、3月 12日、3月 19日、3月 26日、4月 7日、4月 14日、 4月 21日、4月 28日、5月 7日、5月 14日、5月 27日、5月 31日、 6月 7日、6月 16日、6月 29日、7月 6日、7月 13日先后发布了《关于发行股份购买资产进展公告》，相应阶段的进展内容详见各次公告；2016年 3月 30日、4月 29日、5月 19日公司先后发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，6月 22日公司发布了《发行股份购买资产继续停牌公告》。
停牌期间，公司积极推进发行股份购买资产相关工作，与交易方沟通、洽谈具体合作方案，根据中介机构尽调清单提供尽调资料,标的公司也在积极配合尽调工作，后期将根据进展情况，组织审计、评估等工作。
本次筹划发行股份购买资产标的为收购新疆丝路融通资产管理有限公司100%股权事宜，该事项的相关工作仍在进行中，该事项尚存在不确定性，存在终止的风险，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司董事会
山东道恩高分子材料股份有限公司
内部控制鉴证报告
众环专字（2019）010554号山东道恩高分子材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，鉴证了山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“道恩股份”）董事会对2018年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。
道恩股份董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，建立健全内部控制制度并保持其有效性，同时对2018年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。我们的责任是对道恩股份2018年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
我们认为，道恩股份按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2018年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
本报告仅供道恩股份2018年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：汤家俊
中国注册会计师：彭翔
中国 武汉 2019年4月22日
山东道恩高分子材料股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
山东道恩高分子材料股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“《企业内部控制规范体系》”），结合山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止2018年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳
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入评价范围的单位包括：公司及所属的全资子公司青岛润兴塑料新材料有限公司和山东道恩特种弹性体材料有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的84.06%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的83.04%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括：关联交易、担保业务、重大投资等事项。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》（2011年第1期，总第1期）的相关豁免规定：“公司在报告年度发生并购交易的，可豁免本年度对被并购企业财务报告内部控制有效性的评价。”，公司未将在2018年并购的青岛海尔新材料研发有限公司纳入内部控制评价范围。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价办法的相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，对金额超过利润总额5%的错报认定为重大缺陷，对金额超过利润总额2%的错报认定为重要缺陷，其余为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的（包括但不限于），可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
①发现董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊；
②已经公布的财务报告存在重大变更、当期财务报表存在重大错报；
③内部控制的监督无效、重要业务缺乏控制以及重大缺陷未得到整改；
④注册会计师发现财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
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⑤因会计差错导致证券监管机构的行政处罚。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，以涉及金额大小为标准，造成直接财产损失占公司资产总额1%的为重大缺陷，造成直接财产损失占公司资产总额0.5%的为重要缺陷，其余为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的（包括但不限于），可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
①公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；
②公司决策程序不科学，如决策失误；
③违犯国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故；
④管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；
⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会2019年4月22日
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证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2015-41
中润资源投资股份有限公司
关于公司股东股权解除质押的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司接股东通知：
1.中润富泰投资有限公司原质押给济南润丰农村合作银行黄桥支行的本公司27,451,000股份（占本公司总股本的2.95%）已解除质押；原质押给招商证券股份有限公司的本公司 31,500,000股份（占本公司总股本的3.39%）已解除质押；原质押给国都证券有限责任公司的本公司 30,000,000股份（占本公司总股本的3.23%）已解除质押；原质押给深圳市南午北安资产管理有限公司的本公司93,000,000股份（占本公司总股本的10.01%）已解除质押。截止目前，中润富泰投资有限公司持有本公司的股份累计质押95,000,000股，占本公司总股本的10.23%。
2.金安投资有限公司原质押给深圳市南午北安资产管理有限公司的本公司59,000,000股份（占本公司总股本的6.35%）已解除质押。截止目前，金安投资有限公司持有本公司的股份累计质押89,710,000股，占本公司总股本的9.66%。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2015-049浙江久立特材科技股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免引起公司股价波动，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：久立特材，证券代码：002318）自2015年7月7日开市起停牌，待公司通过指定信息披露媒体披露相关公告后复牌。
敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2015年7月7日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2018-049
福安药业（集团）股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月18日收到公司控股股东汪天祥先生通知，其所质押的本公司的部分股份已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||解除质押股数|||||||本次解除质押占其|
|股东名称||||质押开始日期||解除质押日期||质权人||
|||（万股）|||||||所持股份比例|
||0.03||2016.05.17||2018.05.17||国泰君安证券股份有限公司|||
||1,188|||||||||
||287.97||2016.05.19||2018.5.17|||||
||431.97|||||||||
|合计||1907.97||——|||||4.48%|

2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司总股本1,189,712,382股，汪天祥先生持有公司股份425,499,420股，占公司股份总数的35.76%。其所持有公司股份累计被质押328,572,580股，占其持有公司股份总数的77.22%，占公司总股本的27.62%。
二、备查文件
1、中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据明细。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十八日
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2018-92天津经纬辉开光电股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月24日，天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“经纬辉开”或“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了公司关于非公开发行A股股票的相关议案；2018年 9月 13日公司 2018年第四次临时股东大会审议通过了非公开发行 A股股票相关事项，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜；2018年 12月 11日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了公司关于调整非公开发行 A股股票部分事项的相关议案，对本次非公开发行 A股股票预案内容进行了修订。
现将本次预案修订的主要情况说明如下：
||||
|-|-|-|
|预案章节|章节内容|修订情况|
|特别提示|特别提示|更新了本次非公开发行股票相关事项的审议情况。|
|第一节 本次发行股份方案概要|七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序|更新了本次非公开发行股票相关事项的审议情况。|
|第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|二、本次募集资金投资项目的概况|1、修订了募集资金投资项目的实施单位及实施地点；2、更新了募投项目的备案和环评批复取得情况。|
|第四节 本次非公开发行相关风险|六、本次发行的审批风险|更新了本次非公开发行股票相关事项的审议情况。|
|第五节 利润分配政策及其执行情况|四、《未来三年股东回报规划（2019年-2021年）》|更新了《未来三年股东回报规划（2019年-2021年》的审议情况。|
|第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项|二、本次非公开发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关的主体承诺|1、更新了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响；2、更新了本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示；|

||
|-|
|3、更新了《未来三年股东回报规划（2019年-2021年》的审议情况。|

特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
2018年12月11日
广州阳普医疗科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见
我们作为广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“阳普医疗”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及阳普医疗《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，就公司第四届董事会第二十一次会议拟审议的议案进行了事前审核，经讨论，发表如下事前认可意见：一、《关于续聘2019年度审计机构的议案》的事前认可意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，在公司2018年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。我们同意将此议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。
二、《关于2018年度日常关联交易确认》的事前认可意见
公司独立董事对公司2018年年度已发生的日常关联交易进行了事前确认，
经查阅公司2018年度实际发生的日常关联交易明细，我们认为，公司与关联方2018年度进行的关联交易属于公司正常的业务经营需要，符合有关法律法规的规定，交易价格遵循市场公允原则定价，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意将此议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议，同时，关联董事应回避表决。
（以下无正文）
（此页无正文，为广州阳普医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见的签字页）
独立董事签署：
谢晓尧：
康熙雄：
陈菁佩：
广州阳普医疗科技股份有限公司2019年4月25日
南方中金环境股份有限公司
全体董事、高级管理人员
关于 2016年第三季度报告的书面确认意见
根据《证券法》第 68条的规定、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的相关要求,我们作为公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2016年第三季度报告全文》后认为:
公司严格按照公司财务制度规范运作,公司《2016年第三季度报告全文》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
我们保证公司《2016年第三季度报告全文》所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（下接签字页）
[本页无正文，为公司董事、高级管理人员关于公司《2016年第三季度报告全文》的书面确认意见之签字页]
全体董事签署：
沈金浩 钱盘生 沈凤祥
赵才甫 沈梦晖 周伟
牟介刚 曲久辉 邵少敏
全体高级管理人员签署：
郭少山 赵才甫 沈梦晖
沈勤伟 鲁炯 黄利军
付友孙
南方中金环境股份有限公司
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2016-073
深圳市得润电子股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买汽车电子类资产事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：得润电子，证券代码：002055）自2016年8月16日开市起停牌。股票停牌期间，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产的进展公告；同时，公司根据上述相关规则要求履行了继续停牌的决策程序和信息披露义务，具体内容详见公司在指定信息披露媒体和网站披露的相关公告。
2016年11月10日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关议案，具体内容详见公司于2016年11月11日在指定信息披露媒体和网站披露的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会最新发布的《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等相关规则要求，深圳证券交易所将对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关文件进行事后审核。因此，公司股票将自2016年11月11日开市起继续停牌，待获得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。公司股票自披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案之日起，原则上继续停牌时间不超过10个交易日。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需公司股东大会批准并报中国证监会核准，本次交易能否获得前述核准以及最终获得核准的时间尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会二○一六年十一月十日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2015-39债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
关于开立理财专用结算账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称：公司）2015年募集资金投资项目的建设进度和资金使用计划，为提高闲置募集资金使用效率，公司于 2015年 5月 19日召开 2014年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，具体内容见公司于2015年5月20日在巨潮网上披露的相关公告。
公司已分别在重庆农村商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司和平安银行重庆分行营业部合计开立了9个理财产品专用结算账户，具体内容见公司于2014年3月19日、3月21日和6月25日在巨潮网上披露的相关公告。截至本公告日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司重庆大渡口支行开立了1个理财产品专用结算账户。账户信息如下：
上海浦东发展银行股份有限公司重庆大渡口支行
开户账号：83170154740002120
开户名称：左师傅连锁销售服务有限公司
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专用结算账户。以上账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2015年5月25日
申科滑动轴承股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
我们作为申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经过审慎、认真的研究，现对公司董事会换届选举事项发表独立意见如下：
经过对各位董事候选人个人履历等相关资料的认真审核，我们认为：公司第四届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。第四届董事会董事候选人的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养等符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
我们同意董事会提名何建南先生、谢昶先生、刘明坤女士、齐悦女士为第四届董事会非独立董事候选人，同意董事会提名蔡乐华先生、王社坤先生、余关健先生为第四届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。
独立董事：蔡乐华王社坤余关健二〇一八年一月十九日
证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2019-119
浙江中欣氟材股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2019年12月 25日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司综合楼三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于2019年 12月15日向全体董事发出。应出席董事9名，亲自出席董事9名。会议由董事长陈寅镐召集并主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
鉴于公司非公开发行股票募集配套资金相关工作已实施完毕，公司注册资本发生变化，董事会同意对《浙江中欣氟材股份有限公司章程》中相关条款进行修改。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。
根据公司 2019年3月 21日召开的2019年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组事宜的议案》，股东大会授权董事会根据本次交易的实际结果，增加公司注册资本，相应修改《公司章程》中关于股本的相应条款并办理工商变更登记。授权期限自股东大会审议通过本议案后 12个月内有效。此次增加公司注册资本并修改《公司章程》在董事会被授权的审批范围内，无须再提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
鉴于本次发行股份募集资金已到位，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金249,941,927.05元。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
公司独立董事对募投项目前期已投资金进行置换的事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了明确同意的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江中欣氟材股份有限公司以募集资金置换本次发行股份及支付现金购买资产已支付现金对价（含交易订金）的鉴证报告》。
（三）审议通过了《关于签署募集资金三方监管协议的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会同意在中国工商银行股份有限公司上虞支行开设募集资金专项账户，并与申万宏源承销保荐有限责任公司及上述银行签订《募集资金三方监管协议》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于签署募集资金三方监管协议的公告》。
（四）审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
为了充分合理地利用自有资金，提升公司自有资金使用效率，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币 18,000万元。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（五）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
同意公司使用不超过5，000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好、保本型的理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。
三、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司
董事会
2019年 12月25日
光大证券股份有限公司
关于浙江东南网架股份有限公司
2016年度保荐工作报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：光大证券股份有限公司|被保荐公司简称：东南网架（002135）|
|保荐代表人姓名：伍仁瓞|联系电话：021-22167137|
|保荐代表人姓名：李 建|联系电话：021-22167143|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第三十条规定：保荐机构和保荐代表人应当每年对上市公司至少进行一次定期现场检查，持续督导时间不满三个月的除外。|

|||
|-|-|
||前任保荐机构已于2016年3月进行了现场检查。|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|无|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|无|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或整改情况|无|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|前任保荐机构已于2016年3月份开展了2016年度持续督导培训。|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|无|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5、募集资金存放及使用|无|无|
|6、关联交易|无|无|
|7、对外担保|无|无|
|8、收购、出售资产|无|无|
|9、其他业务类别重要事项|无|无|

||||
|-|-|-|
|（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|||
|10、发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、关于避免同业竞争的承诺|是||
|2、股份锁定承诺|是||

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1、保荐代表人变更及其理由|2016年8月，公司聘请了光大证券股份有限公司担任公司2016年非公开发行股票的保荐机构，并签署了《保荐协议》和《承销协议》。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作，因此，国信证券未完成的对公司持续督导工作由光大证券承接。光大证券已委派保荐代表人伍仁瓞先生和李建先生负责公司具体的保荐工作。|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|2016年6月6日，公司收到深交所发出的《关于对浙江东南网架股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第271号）。2016年6月8日，公司出具了《关于对浙江东南网架股份有限公司的问询函的答复》，就深交所提出的问题进行了回复。|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

【本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于浙江东南网架股份有限公司2016年度保荐工作报告》之签字盖章页】
保荐代表人签名：
伍仁瓞 李建
光大证券股份有限公司年 月 日
中泰证券股份有限公司
关于金雷科技股份公司
2018年年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：中泰证券股份有限公司|被保荐公司简称：金雷股份|
|保荐代表人姓名：曾丽萍|联系电话：0531-68889236|
|保荐代表人姓名：朱艳华|联系电话：0531-68889207|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|0|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||

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|-|-|
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2018年12 月24日|
|（3）培训的主要内容|股份回购相关法规规则|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司股东关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|2、控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|3、发行人及其控股股东、公司董事及高级管理人员关于稳定公司股价的预案|是|不适用|

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|4、发行人及其控股股东关于回购首次公开发行新股及控股股东购回老股东公开发售股份的承诺|是|不适用|
|5、发行人及发行人控股股东、实际控制人、发行人全体董事、监事、高级管理人员关于赔偿投资者损失承诺|是|不适用|
|6、发行人持股 5%以上主要股东关于公开发行上市后持股意向及减持意向|是|不适用|
|7、发行人、发行人控股股东、发行人实际控制人及发行人董事、监事、高级管理人员关于未能履行承诺的约束措施|是|不适用|
|8、发行人控股股东和实际控制人有关公司员工社会保险及住房公积金缴纳的承诺|是|不适用|
|9、本次发行相关机构的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|2018年5月2 日，广东证监局向中泰证券出具了《关于对中泰证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2018]8 号），中泰证券已将整改报告报送广东证监局；2018 年5月15日，山东证监局向公司出具了《关于对中泰证券股份有限公司采取责令改正并责令增加内部合规检查次数监管措施的决定》（[2018]35号），中泰证券已将整改报告报送山东证监局；2018年6月15日，山东证监局向中泰证券淄博桓台中心大街证券营业部出具了《关于中泰证券股份有限公司淄博桓台中心大街证券营业部采取责令改正监管措施的决定》（[2018]41号），中泰证券已将整改报告报送山东证监局。|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于金雷科技股份公司2018年年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人签字：
曾丽萍 朱艳华
中泰证券股份有限公司 2019年4月22日