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深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司章程》等相关规定的要求，作为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎、独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十一次会议相关事项发表独立意见如下：
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|一、关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见|
|作为公司的独立董事，经审核，我们认为《2019 年半年度募集资金存放与|
|使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司|
|规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，如实反映了|
|公司2019 年半年度募集资金实际存放与使用情况。公司募集资金的存放和使用|
|符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规|
|定，募集资金的使用履行了必要的审批程序，不存在违规存放和使用募集资金的|
|行为，不存在损害股东利益的情况。|
|二、关于会计政策变更的独立意见|
|公司依照财政部的要求，对公司会计政策相应变更，符合财政部、中国证监|
|会和深圳证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和|
|经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公|
|司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及所有股东利益的情形。因此，我们|
|同意公司实施本次会计政策变更。|
|三、关于变更部分募集资金用途的独立意见|

公司本次变更部分募集资金投资项目是基于公司实际情况做出的调整，符合公司长远发展需要，变更后的募集资金投资项目具有较好的经济效益，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情况，符合公司全体股东利益最大
化原则。本次变更募集资金投资项目事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》的相关规定。因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
此事项履行了法律法规规定的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》以及公司《募集资金管理制度》等规章的有关规定，使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意公司在确保不影响募集资金投资计划和正常生产经营的前提下，在股东大会授权的额度内对部分闲置募集资金进行现金管理。
五、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
六、关于公司2019年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规的要求，我们对公司报告期内控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况进行认真地了解和核查，发表如下专项说明和独立意见：
1、报告期内公司未存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，亦不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。
2、报告期内公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
孙进山 林安中 许泽杨
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2015-079成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于深圳证券交易所 2015年三季报
问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到深圳证券交易所出具的《关于对成都市新筑路桥机械股份有限公司2015年第三季度报告的问询函》（中小板三季报问询函【2015】第1号），公司就相关情况进行了自查，对问询函中所列问题已向深圳证券交易所作出书面回复。现将回复内容公告如下：
一、本报告期，你公司实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）-7,873.37万元，较上年同期下降441.98%。同时，你公司预计2015年净利润亏损1.58亿元至1.53亿元。请结合经营环
境、业务模式、产品特点等因素，说明亏损的具体原因。
回复：
司各业务板块也受到了不同程度的影响。
（1）受国内固定资产投资减弱，基建、房地产项目开工率不足影响，工程机械行业正经受产能严重过剩、市场需求不振、利润大幅下滑的“深度调整期”考验，相关企业营业收入、利润普遍大幅下滑。公司工程机械类业务包括搅拌设备、路面施工机械、特种汽车等产品，其业务模式、产品特点与同行业类似，受宏观环境及市场竞争影响较大，预计本年度营业收入、利润下降幅度较大。
（2）根据国家宏观政策导向，结合未来发展战略，公司近年来致力于产业转型升级，逐步向高端装备制造业发展，大力发展轨道交通产业。但公司轨道交通产业尚处于发展初期，且市场周期较长，2015年虽然市场拓展力度较大，但实质开工建设项目较少，本年实现业绩较少。
（3）2015年高铁市场投资规模预计与2014年基本持平，但公司桥梁功能部件产品属于项目建设过程中的工程材料，受项目实际开工进度、开工项目地理位置等因素的影响较大，以及部分产品受市场竞争加剧的影响,本年预计销售规模及经营业绩有所下滑。
2、公司本期亏损主要系新兴产业长期投入较大但效益回收期较长、研发投入增加、传统产业调整以及政府补助下降等因素综合影响所致,详细情况如下：
（1）公司大力发展轨道交通产业，一方面长期资产陆续完工转固，另一方面投入大量人力资源开拓市场、技术研发等，使得折旧摊销以及人力成本等费用相应增加，影响归属于母公司的净利润减少
3,000万元左右。
（2）为带动轨道交通产业升级，拓展轨道交通制造产品链和产业链，提高公司未来的财务效益，公司于2015年1月以人民币1.53亿元收购无锡大生投资发展有限公司所持有的上海奥威科技开发有限
公司（以下简称“奥威科技”）51%的股权，但奥威科技2015年主要处于资源整合期，预计影响归属于母公司的净利润减少1,000万元左右。
（3）公司本年度工程机械等传统产业业绩下滑、研发投入的增加等影响归属于母公司的净利润较上年有所下滑。
（4）非经常损益本年预计较上年大幅度减少，预计影响归属于母公司的净利润减少6,000万元左右。
二、本报告期，你公司实现营业收入8.06亿元，较上年同期下降22.20%，销售费用5,951.17万元，较上年同期增长19%。请结合同行业情况，详细说明在营业收入下滑的情况下销售费用增加的原因。
回复：
公司销售费用2015年1-9月累计较上年同期增加947万元，增加
19%，主要系公司轨道交通等新兴产业为拓展市场、执行订单等设立了专门的销售部门，增加了人工成本、差旅费等销售费用约600万元；
公司为实现产业整合升级，积极寻求国际合作，以及拓展国外市场等，增加了相关费用约200万元；公司本期收购奥威科技也导致销售费用有所增加。
三、报告期末，你公司短期借款6.07亿元，一年内到期的非流动
负债0.89亿元；此外，你公司2015年12月需支付公司债券利息约4,250万元。本报告期，你公司经营活动产生的现金流量净额为-4,760.57万元。请详细说明你公司维持日常运营、偿还到期债务及公司债券利息的资金安排，并说明是否存在正常偿付利息的风险。
回复：
1、2015年4季度应偿还的到期债务及债券利息约1亿元，公司截至2015年9月30日的货币资金余额为5.73亿元，即目前货币资金余额足以偿还到期债务及债券利息。
2、为提高资金使用效率，合理利用资源，公司不断调整融资结构，增加长期借款占借款总额的比重；公司已获中国工商银行股份有限公司成都金牛支行申请额人民币 3亿元的项目贷款授信，截至
2015年9月30日，已到账1.79亿元，预计2015年4季度到账1.21亿元。
综上所述，公司目前的货币资金余额以及四季度预计到账的借款足以支付到期债务及利息，维持公司日常运营，不存在偿付风险。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十二日
仁和药业股份有限公司
未来三年股东分红回报规划
(2018年-2020年)
为明确和保障公司全体股东的合理回报，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，公司董事会根据中国证监会证监发【2012】37号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，并结合《公司章程》对利润分配政策的相关规定和公司的实际情况，特制订公司《未来三年股东分红回报规划（2018年-2020年）》，主要内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于战略目标和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际情况、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款。公司实行连续、稳定、积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司董事会、监事会以及股东大会在公司利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分听取和考虑股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见。
三、股东分红回报规划制定周期和相关决策机制
公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事、监事会及股东(特别是公众投资者)的意见制定股东分红回报规划，至少每三年重新审议一次股东分红回报规划；如因公司外部经营环境或者自身经营情况发生较大变化，公司董事会可以对分红政策和股东分红回报规划进行调整，调整时应以股东权益保护为出发点，且不得与公司章程的相关规定相抵触，并提交董事会、股东大会审议批准。
四、公司未来三年(2018年-20120年)的具体股东分红回报规划
（一）利润分配形式
公司可以采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）股利分配时间
在符合分红条件的情况下，公司原则上每年度进行一次分红。公司董事会可
以根据公司资金需求状况提议进行中期现金分红。
（三）现金分配的条件和最低比例
在满足公司正常生产经营的资金需求和公司现金流状况良好情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年应当采取现金方式分配股利，公司三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的
30%。确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。
当公司年末资产负债率超过百分之七十或者当年经营活动产生的现金流量净额
为负数时，公司可不进行现金分红。
在实际分红时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）利润分配方案的制定和执行
公司管理层、董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境，结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见提出、制订利润分配方案。董事会审议通过利润分配方案后应提交股东大会审议批准；公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成利润分配事项。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。
（五）公司利润分配方案的变更
公司如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者因公司自身生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，经独立董事审议后提交股东大会审议。其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说明原因，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过；调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证券监督管理委员会和证券交
易所的有关规定。
公司利润分配政策的论证、制定和修改过程应当充分听取独立董事和投资者的意见。
公司董事会当年未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
监事会对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
五、本规划未尽事宜依照相关法律法规、规范性文件及公司章程规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
仁和药业股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十三日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2018-0084林州重机集团股份有限公司
关于子公司股权转让完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 23日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于转让部分子公司股权的议案》，同意将公司持有鸡西金顶重机制造有限公司49%的股权对外转让。具体内容详见公司 2018年 10月 24日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网《第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-0075）和《关于转让部分子公司股权的公告》（公告编号：2018-0080）。
近日，公司收到鸡西金顶重机制造有限公司已完成股权转让相关工商变更登记手续的通知，并取得了鸡西市工商行政管理局颁发的新《营业执照》。现将变更情况公告如下：
1、公司名称：鸡西金顶重机制造有限公司
2、统一社会信用代码：91230300790515593N
3、类型：其他有限责任公司
5、法定代表人：郭现生
6、注册资本：500万元
7、成立日期：2006年 7月 24日
8、营业期限：长期
9、经营范围：液压动力装置制造。机械零部件加工及设备修理。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十七日
宁波先锋新材料股份有限公司董事、高级管理人员
对上市公司重大资产重组摊薄即期回报
采取填补措施的承诺函
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“先锋新材”）拟于2017年实施重大资产重组，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规范性文件的要求，本人作为上市公司的董事/高级管理人员，郑重承诺：
（一）承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
（二）承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（三）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
（四）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
（五）承诺未来由董事会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（六）承诺未来公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（七）承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
（以下无正文）
（本页无正文，为《宁波先锋新材料股份有限公司董事、高级管理人员对上市公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》的签署页）
承诺人：
全体董事：
卢先锋 刘晓鹏 奕春燕
荆娴 王溪红
全体非董事高级管理人员：
熊军 潘祥江
宁波先锋新材料股份有限公司（盖章）年 月 日
中信建投证券股份有限公司
关于广东盛路通信科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨重大资产重组
之
2016年度业绩承诺实现情况的核查意见
独立财务顾问
签署日期：二零一七年四月
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“盛路通信”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产（深圳市合正汽车电子有限公司100%股权）并募集配套资金暨重大资产重组（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定和要求，对本次交易标的公司深圳市合正汽车电子有限公司（以下简称“合正电子”）原股东罗剑平、郭依勤等45名自然人（以下简称“利润承诺方”、“合正电子原股东”）做出的关于合正电子2016年度业绩承诺实现情况进行了核查。
中信建投发表意见如下：
一、合正电子涉及的业绩承诺情况
根据盛路通信与合正电子原股东签订的《利润补偿协议》，合正电子原股东承诺，合正电子2014年、2015年、2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币4,800.00万元、6,000.00万元、7,500.00万元。
二、2014年~2016年的对价调整机制
根据《利润补偿协议》，交易双方对2014年~2016年的对价调整机制的安排如下：
（一）2014年~2016年补偿金额的确定与结算
1、2014年~2016年补偿金额的确定
若2014年~2016年任一会计年度出现合正电子实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润未达到当年利润承诺但高于当年利润承诺的90%（不包括本数）时，当年补偿金额如下：
当年补偿金额=合正电子承诺当年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润－合正电子当年实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润
若2014年至2016年任一会计年度出现合正电子实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不足当年利润承诺的90%（包括本数），启动特别补偿措施，当年补偿金额如下：
当年补偿金额=（合正电子承诺当年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润－合正电子当年实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）÷合正电子2014年~2016年累计承诺扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润×48,000万元。
（二）2014年~2016年奖励金额的确定与结算
1、2014年~2016年奖励金额的确定
若合正电子2014年~2016年累计完成扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润超过2014年~2016年累计承诺扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润的10%（不包括本数）时，公司应支付奖励，具体奖励金额如下：
奖励金额=（合正电子2014年~2016年累计完成扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润－2014年~2016年累计承诺扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）÷2014年~2016年累计承诺扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润×48,000万元。
上述奖励金额最高不超过本次交易对价的30%。
2、奖励金额的结算
2014年~2016年奖励金额支付进度取决于合正电子在本次交易交割完成后累计向公司分红情况。
三、2016年度业绩承诺完成情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2017]第ZC10483号”《关于广东盛路通信科技股份有限公司2016年度重大资产重组购买资产（深圳市合正汽车电子有限公司100%股权）盈利预测实现情况的专项审核报告》和《深圳市合正汽车电子有限公司2016年度审计报告》（信会师报字[2017]第ZC10488号），立信会计师认为，经审计的合正电子2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为人民币7,587.48万元，占利润承诺方承诺完
成净利润的101.43%，合正电子2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润已达到利润承诺方的业绩承诺。
四、中信建投对业绩承诺的实现情况的核查意见
中信建投通过与合正电子、上市公司高管人员进行交流，查阅相关财务会计报告及专项审核报告，对上述交易对方的业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，中信建投证券认为：本次发行股份及支付现金购买资产（深圳市合正汽车电子有限公司100%股权）并募集配套资金暨重大资产重组涉及的合正电子2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润超过盈利承诺水平，合正电子原股东关于合正电子2016年度业绩承诺已经实现。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广东盛路通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组之2016年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人（签名）：
王万里 李林
独立财务顾问：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2015-010
深圳市索菱实业股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2015年6月25日上午在深圳市龙华新区观澜街道福民社区茜坑老村冠彰厂房综合办公楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席邓先海先生召集并主持，会议通知于2015年6月24日以电话、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市索菱实业股份有限公司公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：
审议通过《关于使用募集资金置换前期已投入资金的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件：
深圳市索菱实业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。
深圳市索菱实业股份有限公司2015年6月30日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2018-092深圳科士达科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2018年11月22日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2018年11月26日上午9:00在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司广东科士达工业科技有限公司、深圳科士达新能源有限公司、科士达（香港）有限公司拟向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请总额不超过人民币20,000万元的银行授信贷款，授信期限为自合同签订之日起12个月，并由公司为其提供连带担保责任，担保期限为自合同签订之日起12个月，具体以合同约定为准。
以上被担保公司均为公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关规定，公司此次为全资子公司申请银行授信贷款提供担保不构成关联交易，本次担保事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
公司独立董事对以上事项发表了独立意见。
《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》内容详见
2018年11月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》内容详见
2018年11月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届董事会第二十二次会议决议。
独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司董事会
二○一八年十一月二十七日
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》、《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事工作制度》的要求，我们作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对公司 2016年半年度期间（2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日）相关情况进行了认真核查，现发表如下独立意见：
一、对公司内部控制的独立董事意见
报告期内，公司内部控制制度较为健全完善，上述建立健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、重大投资、资产重组、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理活动的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
二、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
报告期内，公司没有控股股东及其附属企业占用公司资金的情况，也没有其他关联方占用公司资金的情况。独立董事将督促公司进一步防范和控制风险，切实维护全体股东利益。
三、本报告期内，公司新增两笔买方信贷的对外担保事项。
经核查，公司已制定《担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险。公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法单位或个人提供担保的情况。截至报告期末，除对山东恒宇科技有限公司、潍坊振富工贸有限公司、远中租赁股份有限公司提供买方信贷担保外，2016年1月21日新增江苏华安橡胶科技有限公司658万元买方信贷的担保、2016年6月 24日新增山东创华轮胎有限公司 311.5万元提供买方信贷的担保，除此两笔新增买方信贷的担保及已经公告的担保外，公司不存在其他新增对外担保事宜。
我们认为，公司新增两笔的买方信贷符合公司制定《担保管理制度》，且在
担保额度内使用，符合相关规定及相关程序。我们督促公司切实遵守了监管部门的有关规定，审慎对待和处理对外担保事宜，信息披露充分完整，对外担保风险得到充分揭示并能得到有效的控制。
（以下无正文）
（本页无正文，为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
王敏 刘向明 朱克实
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司二〇一六年八月十八日
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2019-08
福建三木集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间未增加、变更或否决提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年2月15日（星期五）15：00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年2月15日9：30～11：30，13：00～15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年2月14日15：00至2019年2月15日15：00期间的任意时间。
2、召开地点：福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室；
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司第八届董事会；
5、主持人：卢少辉董事长；
6、本次会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过网络投票的股东 6人，代表股份 143,115,223股，占上市公司总股份的30.7431％。
中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东 4人，代表股份 190,064股，占公司股份总数0.0408％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。福建天衡联合（福州）律师事务所林晖、李艾璘律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式对以下事项进行了表决并形成相关决议：议案 1.00关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案
总表决情况：
同意 142,925,159股，占出席会议所有股东所持股份的99.8672％；反对 190,064股，占出席会议所有股东所持股份的0.1328％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 190,064股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案 2.00关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案
总表决情况：
同意 142,925,159股，占出席会议所有股东所持股份的99.8672％；反对 190,064股，占出席会议所有股东所持股份的0.1328％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 190,064股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案 3.00关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案
总表决情况：
同意 142,925,159股，占出席会议所有股东所持股份的99.8672％；反对 190,064股，占出席会议所有股东所持股份的0.1328％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 190,064股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案 4.00关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案
总表决情况：
同意 142,925,159股，占出席会议所有股东所持股份的99.8672％；反对 190,064股，占出席会议所有股东所持股份的0.1328％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 190,064股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
福建天衡联合（福州）律师事务所林晖、李艾璘律师为本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：福建三木集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
2、法律意见书。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会
股票代码：300400 股票简称：劲拓股份 公告编号：2016 - 026深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于 2016年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 26日分别召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了公司《2016年第一季度报告全文》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，上述定期报告已于 2016年 4月 27日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会2016年4月26日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2014-023江苏亚威机床股份有限公司
关于一致行动的协议书到期暨公司目前无实际控制人的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）原 9名实际控制人签署一致行动的《协议书》已于2014年3月2日到期终止，目前公司以及第一大股东江苏亚威科技投资有限公司（以下简称“亚威科技”）的自然人股东持股较为分散，公司任何自然人股东均无法单独通过可实际支配的股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任以及其他重大事项。
为此，经咨询律师意见和公司第三届董事会第三次会议审议，公司董事会一致认为目前公司无实际控制人。具体事实及理由如下：
一、公司原实际控制人和一致行动人的产生
2008年4月，公司自然人股东吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王峻，共计9名自然人股东共同签署了一致行动的《协议书》，协议各方同意在重大事项上采取一致行动，从而共同控制公司，成为公司的实际控制人。
二、原一致行动的《协议书》的签订与履行情况
上述一致行动的《协议书》有效期为五年（即自2008年3月1日起至2013年2月28日）。该协议约定，若公司成功上市，自上市之日起至该协议期满日止不足三年的，则本协议的有效期应延长至公司上市届满三年之日。公司股票于2011年3月 3日上市交易，截至 2014年3月2日，公司上市已三年，一致行
动的《协议书》期限已届满。
上述 9人通过一致行动的协议书共同控制公司期间，在约定的一致行动事项上，均充分遵守了一致行动的约定和有关承诺，未有发生违反一致行动的《协议书》的情形。
三、一致行动的《协议书》到期后，公司原实际控制人确认不再签署一致行动的协议书且未作其他一致行动的安排
鉴于公司原 9位实际控制人签署一致行动的《协议书》已于 2014年 3月 2日到期终止，公司向各位原实际控制人征询了意见。公司原9位实际控制人均确认：在一致行动的《协议书》到期终止后，不再与原一致行动人全体或部分成员再行签署一致行动的《协议书》；现不存在与原一致行动人全体或部分成员作其他一致行动安排的行为或事实；现不存在与其他任何人为巩固和扩大公司股份表决权而一致行动的行为或事实。
四、目前公司前 10大股东持股情况及主要人员任职情况
截止3月31日，公司前10大股东持股及任职情况
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|-|-|-|-|
|证券账户名称|持股数量|持股比例（%）|担任公司职务|
|江苏亚威科技投资有限公司|31,351,528|17.81||
|江苏高鼎科技创业投资有限公司|8,799,900|5.00||
|吉素琴|8,137,862|4.62|董事长|
|冷志斌|6,454,560|3.67|副董事长、总经理|
|闻庆云|5,601,534|3.18|副董事长|
|广东粤财信托有限公司－中鼎三|4,743,895|2.70||
|王宏祥|4,188,354|2.38|董事、副总经理|
|杨 林|3,830,084|2.18||
|周家智|3,830,084|2.18|监事会主席|
|施金霞|3,795,964|2.16|董事、副总经理、财务负责人|

上表可以看出，除公司股东亚威科技持有公司17.81%、江苏高鼎科技创业
投资有限公司持有公司5.00%的股份外，其余股东持有公司股份的比例均未超过
公司总股本的5.00%，公司的自然人股东持股较为分散，公司任何自然人股东均无法单独通过可实际支配的公司的股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任以及其他重大事项。
综上所述，公司认为：
在一致行动的《协议书》到期终止后，原9名一致行动人不再构成一致行动人，不再承担一致行动人的相关义务和责任；因目前没有新的一致行动《协议书》或其他一致行动安排行为和事实的情形，公司目前无一致行动人；因公司自然人股东股权分散，且没有一致行动人在重大事项上一致行动从而共同控制公司，因此公司目前无实际控制人。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董 事会
二○一四年四月十九日
重大资产重组业绩承诺实现情况说明的
专项审核报告
江苏润和软件股份有限公司
会专字[2016]1423号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
目 录
序号 内容 页码
重大资产重组业绩承诺实现情况说明的
1 1-2
审核报告
会专字[2016]1423号重大资产重组业绩承诺实现情况的
专项审核报告
江苏润和软件股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”）管理层编制的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》。
一、管理层的责任
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的有关规定，编制《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是润和软件管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对润和软件管理层编制的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务，该准则要求我们计划和实施审核工作，以对《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核结论
我们认为，润和软件管理层编制的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的
说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的规定编制，在所有重大方面公允如实反映了北京捷科智诚科技有限公司2015年度实际盈利数与业绩承诺数的差异情况。
本审核报告仅供润和软件2015年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：方长顺
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：褚诗炜
中国·北京
中国注册会计师：周晓飞
二○一六年三月二十四日
江苏润和软件股份有限公司
关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的有关规定，江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”、“公司”或“本公司”）编制了本说明。
一、重大资产重组基本情况
1、重组方案概述
根据润和软件 2014年 5月 8日召开的 2014年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏润和软件股份有限公司向王杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014] 747号）的核准，由公司向王杰等 6名发行对象发行人民币普通股 26,068,064股（每股发行价均为人民币13.81元）购买其持有的北京捷科智诚科技有限公司（以下简称“捷科智诚”）100%股权；同时，由公司向特定投资者周红卫发行人民币普通股13,034,033股、向浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股4,344,677股（每股发行价均为人民币13.81元）募集配套资金。
2、交易标的价格确定
本次交易标的以具有证券期货业务资格的评估机构出具的标的资产评估价值为定价依据，中水致远资产评估有限公司对交易标的采用收益法进行了价值评估，评估价值为74,566.37万元，并出具了中水致远评报字[2014]第2027号《江苏润和软件股份有限公司拟发行股份及支付现金购买北京捷科智诚科技有限公司股权项目资产评估报告》。经交易各方协商确定，本次最终交易价格为72,000.00万元。
3、重组实施情况
2014年 5月 8日，公司召开 2014年度第二次临时股东大会，通过了《关
于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》的决议。
2014年7月24日，中国证监会出具《关于核准江苏润和软件股份有限公司向王杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]747号），核准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。
2014年 8月 7日，捷科智诚依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并领取了北京市工商行政管理局海淀分局核发的营业执照，工商变更过户手续已全部办理完成，润和软件已持有捷科智诚100%股权。
截至2014年8月18日止，润和软件已收到王杰等6名发行对象以及特定投资者周红卫、浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 43,446,774.00元（肆仟叁佰肆拾肆万陆仟柒佰柒拾肆元整），其中：王杰等6名发行对象以其持有的捷科智诚100%股权出资，捷科智诚100%股权作价人民币 720,000,000.00元，扣除公司以现金支付对价 360,000,000.00元，其余部分 360,000,000.00元用于认购股份；周红卫以货币资金人民币 180,000,000.00元出资；浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）以货币资金人民币60,000,000.00元出资。
2014年 7月 30日，润和软件按照协议约定支付了本次交易现金对价360,000,000.00元中的20%即72,000,000.00元，并且剩余的款项公司有能力按计划支付。根据交易协议约定的现金对价支付进度，截止 2015年 12月 31日公司已支付全部现金对价360,000,000.00元。
2014年8月21日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已受理润和软件向周红卫等2名特定投资者合计发行的 17,378,710股人民币和向王杰等 6人合计发行 26,068,064股人民币普通股普通 A股股票的登记申请，该批股份将于上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入润和软件股东名册。
2014年9月24日，润和软件已在江苏省工商行政管理局办妥变更登记，并
更换了新的工商营业执照，本次资产重组实施完毕。
二、收购资产业绩承诺情况
王杰等 6名交易对方承诺捷科智诚 2014年、2015年、2016年（2014-2016年度简称“考核期”）经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于4,850万元、6,300万元和6,805万元，考核期实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润之和不低于17,955万元。
三、收购资产业绩实现情况
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字[2016]1425号《审计报告》，捷科智诚 2015年度实现净利润 6,474.30万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润6,470.74万元。
单位：万元
|||
|-|-|
|2015年度承诺数|2015年度实际完成数|
|6,300.00|6,470.74|

捷科智诚2015年度的业绩承诺已经实现。
本说明业经本公司董事会于2016年3月24日批准。
江苏润和软件股份有限公司2016年3月24日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2017-049
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于控股股东股份质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）通知，获悉上峰控股将其所持有的本公司部分股份进行质押，具体事项如下：
一、本次控股股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上峰控股|是|14,320,000|2017年5月17日|至办理解除质押登记之日|上海海通证券资产管理有限公司|5.45%|融资|
|合 计|-|14,320,000|-|-|-|5.45%|-|

2、股东股份累计质押的情况
截止本公告披露日，公司总股本为813,619,871股，上峰控股持有公司股份数量为262,566,415股，占公司总股本的32.27%；本次质押股份14,320,000股，占其持有公司股份总数的5.45%%，占公司总股本的1.76%；上峰控股所持有本公司的股份累计被质押224,970,000股，占其持有公司股份总数的85.68%，占公司总股本的27.65%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
二〇一七年五月十八日
江苏筹胜律师事务所 法律意见书
江苏筹胜律师事务所
关于苏州春兴精工股份有限公司
召开 2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
江苏筹胜律师事务所
地址：江苏省苏州市姑苏区东大街 424号
电话：0512-68553155 传真：0512-68552155
江苏筹胜律师事务所 法律意见书
江苏筹胜律师事务所
关于苏州春兴精工股份有限公司
召开 2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：苏州春兴精工股份有限公司
江苏筹胜律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所温涛、赵亮律师，对公司召开的 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（简称“《股东大会规则》）”及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《苏州春兴精工股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）、《苏州春兴精工股份有限公司股东大会议事规则》（简称“《股东大会议事规则》”）的规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师声明如下：
1.本法律意见书认定的事实真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
2.本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果发表法律意见。
江苏筹胜律师事务所 法律意见书
告、本次股东大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性和有效性负责。
4.本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性的目的使用，不得用于其它任何目的或用途。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，具体法律意见书如下：
一、关于本次股东大会的召集程序
1.公司于 2019年 1月 4日召开第四届董事会第七次临时会议，审议并通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。
2．2019年 1月 5日在《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登了《苏州春兴精工股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会通知的公告》，就本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项、出席对象、会议登记方法、投票的操作程序及其联系方式等以公告形式通知了全体股东。
经审查，本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、通知方式和内容，以及本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开
1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
2.本次股东大会的现场会议于 2019年 1月 21日（星期一）下午14:30，在苏州工业园区唯亭镇金陵东路 120号公司会议室召开。
江苏筹胜律师事务所 法律意见书
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）经核验，出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计17人，均为2019年1月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司的股东，该等股东代表公司股份数额487,225,400股，占公司股份总额的43.1916％。
（1）出席现场会议的股东（含股东代理人）6人，代表公司股份数额487,126,300股，占公司股份总额的43.1828％。
（2）通过网络投票参与表决的股东 11人，代表公司股份数额 99,100股，占公司股份总额的0.0088％。
（三）公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的出席人员资格及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。投票活动结束后，公司统计了现场投票的表决结果并根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的数据统计了网络投票的表决结果，并当场予以公布。
江苏筹胜律师事务所 法律意见书
经见证，本所律师确认本次股东大会审议的议案表决结果如下：1、《关于更换会计师事务所的议案》：
同意 487,159,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864％；反对 66,300股；弃权 0股。
本议案获得出席会议股东所持表决权股份总数的99.9864％同意通过。
其中中小投资者表决结果:同意 814,700股，占出席会议中小股东所持股份的92.4745％；反对 66,300股；弃权 0股。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
江苏筹胜律师事务所 法律意见书
（此页系江苏筹胜律师事务所《关于苏州春兴精工股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页，无正文）
江苏筹胜律师事务所 经办律师：温涛
负责人：温涛 赵亮
本法律意见书于 2019年 1月 21日出具，正本一式三份，无副本。
浙江伟星实业发展股份有限公司
独立董事关于子公司关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规要求，作为浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对广大股东负责的态度，按照实事求是的原则，对子公司关联交易事项进行核查，发表意见如下：
1、北京中捷时代航空科技有限公司与北京中鹏航安信息技术有限公司发生的合计 1200万元的关联业务系正常经营行为，该关联交易遵循了公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的情形。
2、董事会审议此关联交易事项时，关联董事侯又森先生回避表决，会议审议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。
3、我们对子公司发生的上述关联交易事项无异议。
独立董事签名：
金雪军： 吴冬兰：
陈智敏： 毛美英：
2016年12月29日
中潜股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《中潜股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为中潜股份有限公司的独立董事，本着谨慎、客观的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于向第二大股东借款展期暨关联交易的独立意见
1、公司第二大股东深圳市爵盟管理咨询有限公司将继续为公司提供借款用于补充流动资金，有利于公司经营与发展，降低了公司融资成本。我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。
2、公司《关于向第二大股东借款展期暨关联交易的议案》，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事张顺先生、方平章先生已回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司向第二大股东深圳市爵盟管理咨询有限公司借款展期事项。
二、关于会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更事项。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《中潜股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
胡贤君 全奇
年 月 日
旺能环境股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第七届董事会第十六次会议审议的议案发表以下独立意见：
一、关于补选非独立董事的独立意见
江晓华先生因个人原因辞去公司董事职务，公司股东提名吴明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后做出的，未发现本次提名的第七届董事会非独立董事候选人有《公司法》第 147条规定的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。上述非独立董事候选人任职资格合法、合规，并且提名、决议等均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。同意将上述非独立董事候选人提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
二、关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司全资子公司旺能环保本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，可以降低公司财务成本，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定。旺能环保本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不会损害公司全体股东利益。因此，我们同意公司全资子公司旺能环保本次使用不超过 30,000.00万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限不超过 12个月。
独立董事签字：张益、李和金、蔡海静
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2014-62
广东银禧科技股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
2014年10月23日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议，审议通过了公司2014年第三季度报告全文。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司
《2014年第三季度报告全文》于2014年10月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会