Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2018-042湖南方盛制药股份有限公司
关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）于2018年5月2日（星期三）下午15:30—16:30以网络交流方式，通过上证所信息网络有限公司网上路演中心平台召开关于终止重大资产重组投资者说明会，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行了沟通和交流，现将有关事项公告如下：
一、本次说明会召开情况
公司董事长兼总经理张庆华先生，董事会秘书兼财务总监肖汉卿先生，海口奇力制药股份有限公司董事会秘书龚志华女士。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司就投资者在本次说明会以及电话、邮件等方式提出的普遍关注的问题进行了回复，相关问题及回复整理如下：
1、张总，您好!公司手握重金，却重组而不成，建议学习贝达药业，去收购有前景的生物医药研发型公司或创新药研发项目。如果不在研发和经营上突破，未来几年随着一批生物医药研发企业在香港和A股上市，公司将去向何处?沦为几流?
答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注。研发方面，公司持续打造新药研发核心竞争优势，“以方盛本部研发中心为主体、
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.以分子公司研发为支撑”的“1+N”大研发体系、在现有心脑血管、骨伤科、妇科、儿科、抗感染类五大产品线基础上进一步加强原研药、优质首仿药等市场急缺、市场空间大的新药研发，以优于市场同行的速度实现市场投放。经营方面，科学合理地设计各经营主体的战略定位及发展路径，支撑和服务于公司的整体战略。一方面做好制药工业主体业务的深度整合和提升，通过内生增长和投资的外延增长来做强做大制药板块，确保主营业务在行业里保持高速的增长。另一方面将加大“医疗服务”和“大健康消费”两块业务的发展步伐，运用金融资本撬动各产业版块的发展，实现产业链整合和战略协同。
2、贵公司17年销售费用-宣传推广费1.62亿，较去年0.3亿增幅异常，贵公司解释为加大了宣传推广的力度，不足以解释其合理性，并且该费用重点体现在17年的第四季度，是导致四季度亏损的直接原因，3季报业绩靓丽，紧接其后，股价暴跌，是否存在不对称信息？强烈要求披露宣传推广费的具体内容并进一步说明其合理性。
答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。公司股价下跌是市场行为，公司信息披露合法合规，不存在应披露未披露的事项。
公司2017年销售费用-宣传推广费增幅较大主要有以下原
因：首先，“两票制”各省政策原因进度不一致，到2017年第四季度全面启动，因此第四季度推广费大幅增加；其次，受“两票制”影响，医药商业公司不再压货，基本上改用纯销方式，所以2017年12月发货比2016年12月降低，2017年12月发货约6,300万元（包含“两票制”影响），2016年12月发货约8,500万元；再次，2017年四季度计提费用较多，如：员工的年终奖，销售人员年度业绩奖励（2017年销售额较2016年上涨，销售人员年度业绩
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.较2016年上涨）等；最后，以往年度第四季度净利润均低于前三季度。以上因素，共同导致公司2017年四季度净利润为负数。
3、请介绍“迪康”和“益肝”两重大专项的I，II期临床进展和数据。
答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。迪安替康纳正在开展I期临床研究，现正在进行180mg/m2剂剂量组的试验，试验进展顺利；益肝清毒颗粒正在开展II期临床研究，目前入组224例，项目推进较顺畅，具体的临床结论待II期总结进行揭盲。由于新药研发存在周期长、风险高等诸多不确定因素，公司将根据研发进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
4、公司今年有何主要目标？
答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注。2018年，公司将加大力度拓展市场，提升产品市场占有率，提高营业收入水平，同时，控制产品生产成本和各项费用支出，力争完成股权激励第三次解锁条件，即净利润较2015年的增长比例不低于60%。（上述经营目标并不代表上市公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大不确定性，敬请投资者特别注意）
5、张总你好，终上重组，属正属情况，但股价开盘跌停，向下寻底，再次回到几年前，没有看到公司成长性。外延没有，讲内生，公司年报讲到“整合顶尖新药研发资源优势，构建完善的新药研发体系，组建尖端研发团队"，回前来看，也是口号居多，国内与此相符的也就百济神洲、贝达药业、信达生物等企业，公司今后如何做到？华美除"迪康"外，还有研发项目吗？
答：尊敬的投资者您好！感谢您的关注。2018年，围绕战
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.略目标，公司将年度经营主题定为“聚焦、整合、共赢”。聚焦——围绕制药主业做大医药工业核心业务、精选研发技术项目、医疗服务、大健康战略业务切入点，有所为有所不为；整合——对外通过资本运作充分整合资源、运用自研、委外、联合研发多种研发方式有重大突破，对内集团管控优化、适度放权、进一步明确制度流程，权责利更趋合理，从而实现外部社会资源和内部管理资源的有效整合；共赢——围绕新一轮省市招标要求、医保支付改革政策、“两票制”设计营销变革、针对核心人才设计长效激励机制设计，针对普通员工千方百计提升员工满意度与收入水平，全体股东共享发展成果。
公司参股的美国LIPO公司注射用紫杉醇（白蛋白结合型）准备在美国按505(b)(2)申报，目前正在准备临床样品批的生产，拟计划2018年9月申报IND。由于新药研发存在周期长、风险高等诸多不确定因素，公司将根据研发进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
由于说明会时间所限，公司对投资者的问题未能全部回复深表遗憾。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。
本次说明会的详细情况，详见上证路演中心网站http://roadshow.sseinfo.com。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会2018年5月2日
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2018-009
天津港股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司八届六次董事会审议通过，决定于 2018年 4月 26日召开公司 2017年年度股东大会。公司于 2018年 4月 17日在上交所网站披露了《天津港股份有限公司 2017年年度股东大会会议材料》。现根据有关规定，将公司 2017年年度股东大会的有关事项再次提示如下：一、召开会议的基本情况
㈠股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
㈡股东大会召集人：董事会
㈢投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
㈣现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年 4月 26日 14点
召开地点：天津港办公楼 403会议室（天津市滨海新区津港路 99号）
㈤网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年 4月 26日
至 2018年 4月 26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30
，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
㈥融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《天津港股份有限公司 2017年年度报告》|√|
|2|《天津港股份有限公司 2017年年度报告摘要》|√|
|3|《天津港股份有限公司 2017年度董事会工作报告》|√|
|4|《天津港股份有限公司 2017年度监事会工作报告》|√|
|5|《天津港股份有限公司 2017年度独立董事述职报告》|√|
|6|《天津港股份有限公司 2017年度财务决算报告》|√|
|7|《天津港股份有限公司 2017年度利润分配预案》|√|
|8|《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》|√|

上述议案为普通决议通过议案，已于 2018年 3月 24日在上交所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露。
三、股东大会投票注意事项
㈠本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
㈡股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
㈢股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
㈣同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
㈤股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
㈠股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600717|天津港|2018/4/20|

㈡公司董事、监事和高级管理人员。
㈢公司聘请的律师。
五、会议登记方法
出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照复印件（加盖公章））、上海股票账户卡，接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书（授权委托书详见附件1）和上海股票账户卡，于 2018年 4月 23日至 4月 25日（上午9:00—下午16:00）至本公司董事会秘书处登记。异地股东可用信函或传真等方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
㈠与会股东食宿及交通费自理。
㈡公司办公地址：天津市滨海新区津港路 99号
邮 编：300461
电子信箱：tianjinport@tianjin-port.com
联系电话：（022）25706615
传 真：（022）25706615
联系人：李静波
特此公告。
天津港股份有限公司董事会
2018年 4月 20日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
天津港股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年 4月 26日召开的贵公司 2017年年度股东大会，并代为行使
表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《天津港股份有限公司2017年年度报告》||||
|2|《天津港股份有限公司2017年年度报告摘要》||||
|3|《天津港股份有限公司2017年度董事会工作报告》||||
|4|《天津港股份有限公司2017年度监事会工作报告》||||
|5|《天津港股份有限公司2017年度独立董事述职报告》||||
|6|《天津港股份有限公司2017年度财务决算报告》||||
|7|《天津港股份有限公司2017年度利润分配预案》||||
|8|《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600246 证券简称：万通地产 编号：临2015-018北京万通地产股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万通地产股份有限公司（以下简称“本公司”）正在筹划重大资产重组事宜，经公司申请，本公司股票已于 2015年 1月 6日起停牌。2015年 1月 20日，本公司披露了重大资产重组停牌公告。2015年 2月 17日，本公司披露了重大资产重组继续停牌公告。停牌期间，本公司每 5个交易日发布了重大资产重组进展情况。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
公司正在对标的公司进行尽职调查和遴选，因此主要交易对方尚未确定。
（二）交易方式
拟发行股份购买资产。
（三）标的资产情况
拟购买的标的资产尚未最终确定，但主要范围初步确定为房地产业及其相关资产。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截止目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。各中介机构正在开展对上市公司、标的资产的尽职调查、审计、
评估、法律等方面的工作，公司将尽快与各中介机构签订重组服务协议。公司及相关各方对标的资产涉及的相关事项正在进一步沟通协商过程中，本公司与交易对方尚未签订重组框架式意向协议。
停牌期间，公司已根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
三、无法按期复牌的具体原因说明
公司本次重大资产重组涉及发行股份购买资产，相关资产规模大、范围广、程序复杂，相关审计、评估、法律等工作量大，有关各方仍需对标的资产涉及的相关事项进行沟通和协商，并论证重组方案，预计无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
经公司 2015年 3月 18日召开的第六届董事会临时会议决议通过，并经公司申请，公司股票自 2015年 3月 20日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司董事会 2015年 3月 19日
证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：临2017-051茶花现代家居用品股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：茶花现代家居用品（滁州）电子商务有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准，以下简称“标的公司”）。
●投资金额：茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金现金出资人民币1,000万元，持有标的公司100%股权。
●风险提示：标的公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据公司发展战略的需要，公司拟以自有资金现金出资人民币1,000万元投资设立全资子公司茶花现代家居用品（滁州）电子商务有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准），注册资本为人民币1,000万元。
（二）董事会审议情况
公司于2017年11月3日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，不需要提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：茶花现代家居用品（滁州）电子商务有限公司。
2、公司住所：安徽省滁州市苏滁现代产业园。
3、注册资本：人民币1,000万元。
4、出资方式及资金来源：公司以自有货币资金出资，公司持有其100%股权。
5、经营范围：塑料日用制品、塑料模具、家居用品、纸塑餐具、纸塑饮具的生产、加工、销售；生产、销售乳胶制品、竹木餐具；经营电子商务，在网上从事商贸活动（不含限制项目）；计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及维修、安装；企业管理咨询，商务信息咨询；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；仓储服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
6、标的公司的董事会/执行董事及管理层的人员安排：拟从公司选派或从外部聘任。
上述相关信息最终以工商登记机关核准为准。
三、对外投资对公司的影响
随着公司业务体量的不断扩大、业务模式的不断丰富，对公司的运营管理和商业模式升级提出了更高的要求。设立电子商务公司正是实现平台服务整合，提高公司综合竞争实力的重要手段，以优质服务满足客户多样化的需求，进一步开拓市场，同时利用滁州地区的区位优势和苏滁现代产业园区内的产业集群优势，完善公司整体规划布局，实现产业生态资源的高效整合和无缝对接，从而达到降低供应链商业成本，实现各方共赢的目的，对公司具有积极的战略意义。
四、对外投资的风险分析
（一）存在的风险
1、标的公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。
2、标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
（二）应对风险的措施
1、公司董事会同意授权公司管理层依据法律、法规的规定积极跟进办理标的公司的工商注册登记等相关工作。
2、公司将利用自身经验及管理优势，促使其规范运作和加强风险防控，积极有效防范和降低风险。
3、公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
公司第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
茶花现代家居用品股份有限公司董事会
证券代码：600787 证券简称：中储股份编号：临 2014-081号中储发展股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案决议有效期
和授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司六届二十七次董事会于 2014年 12月 15日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事4名，亲自出席会议的董事4名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议；3名独立董事以通讯表决方式召开并填写了表决票；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次董事会会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》及《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案》，并提请公司2015年第一次临时股东大会审议表决，议案具体内容如下：
一、《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
根据中国证监会的要求，同意将2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》中决议有效期进行调整，具体调整内容如下：原议案：
“（十）本次发行决议有效期
本次发行有关决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起十八个
月。”
现调整为：
“（十）本次发行决议有效期
本次发行有关决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起十二个
月。”
二、《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
事宜授权有效期的议案》
根据中国证监会的要求，同意将2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中授权有效期进行调整，具体调整内容如下：
原议案：
“（十一）本授权自股东大会审议通过之日起18个月内有效。”
现调整为：
“（十一）本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。”
除上述调整外，《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的其它内容不变。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
证券代码：600671证券简称：天目药业 公告编号：临 2016-069杭州天目山药业股份有限公司
关于收到参股公司现金分红款的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）持有上海领汇创业投资有限公司（以下简称“上海领汇”）5.82%的股份，根据上海领汇2016年第一次临时股东会《关于预分配利润方案》，公司可分得现金红利1071.2424万元人民币。
截至公告日，上述分红款1071.2424万元人民币已划入公司账户。
根据相关会计准则，该笔分红款将计入公司2016年投资收益，将对公司2016年度经营业绩产生积极的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会 2016年 8月 3日
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2019-051
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月10日
(二) 股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬大厦四楼会议
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|44|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|408,130,705|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.2316|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈琳女士因公出差，未能参加本次股东大会，经董事会过半数以上董事推举，大会由董事黄炜先生主持召开。本次
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 1人，董事黄炜先生出席了本次会议，其余董事因事请假；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事郑毅钊先生、职工监事李文聪先生出席了本次会议，其余监事因事请假；
3、董事会秘书邹卫东出席了本次会议；公司全体高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司章程》修正案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|408,129,105|99.9996|1,600|0.0004|0|0.0000|

2、议案名称：《中炬高新核心人员绩效考核与薪酬激励制度》（修正案）
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|392,690,100|96.2167|14,870,704|3.6436|569,901|0.1397|

3、议案名称：《关于注册发行超短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|408,128,105|99.9993|2,600|0.0007|0|0.0000|

4、议案名称：《关于注册发行短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|408,128,105|99.9993|2,600|0.0007|0|0.0000|

5、议案名称：《关于注册发行中期票据的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|408,128,105|99.9993|2,600|0.0007|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
第一项议案为特别表决议案，获得2/3以上股东通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东金丰华律师事务所
律师：张宁、翁琦
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及股份公司《公司章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、中炬高新 2019年第二次临时股东大会决议；
2、广东金丰华律师事务所法律意见书；
特此公告
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2019年9月10日
证券代码：603031 证券简称：安德利 公告编号：2017-024
安徽安德利百货股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2017年 8月 28日，安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第十三次会议。有关会议召开的通知，公司已于 8月 18日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长陈学高先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中 5名董事以现场方式书面表决，4名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（2017-026）。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
安徽安德利百货股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司董事会2017年8月29日
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2018-049
振德医疗用品股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：绍兴振德医疗用品有限公司（以下简称“绍兴振德”）
投资金额：绍兴振德注册资本为 1000万元人民币，公司自有资金出资人民币 1000万元，占注册资本100%。
特别风险提示：本次对外投资设立的全资子公司绍兴振德在未来实际经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响。
一、对外投资概述
随着公司国际销售业务规模不断扩大，为进一步提升国际销售业务管理水平和效率，公司以自有资金投资设立了全资子公司绍兴振德，主要从事公司产品的国际销售业务，绍兴振德注册资金为人民币1000万元，公司占绍兴振德股权比例为100%。近日，已完成绍兴振德工商注册登记手续，并取得绍兴市越城区市场监督管理局核发的营业执照。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资的批准权限在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
上述投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：绍兴振德医疗用品有限公司
2、统一社会信用代码：91330602MA2BG4MY7G
3、公司类型：有限责任公司
4、注册地址：浙江省绍兴市越城区东湖街道小皋埠村
5、法定代表人：鲁建国
6、注册资本及持股比例：注册资本为 1000万元人民币，公司持有绍兴振德100%股权。
7、营业期限：长期
8、经营范围：销售：第一类医疗器械、第二类医疗器械；销售：第三类医疗器械（凭有效许可证经营）、一次性使用卫生用品、日常防护用品、劳动保护用品、特殊劳动保护用品、消毒产品、化妆品、运动防护用品；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、对外投资对公司的影响
本次设立的全资子公司绍兴振德主要从事公司产品的国际销售业务，有利于公司整合资源，提升国际销售业务的市场开发和客户服务能力，完善国际销售渠道，拓展国际销售业务，从而提升公司市场地位、销售规模和经济效益。
五、对外投资的风险
本次投资设立的全资子公司绍兴振德在未来实际经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响。
对此公司将进一步完善管理体系和内控制度，提高管理能力和经营效率，以获得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会 2018年 11月 08日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-086福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于向德州傲新育种有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的公司名称：德州傲新育种有限公司
投资金额：800万元
一、对外投资概述
为了满足福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司德州傲新育种有限公司（以下简称“德州傲新”或“目标公司”）经营发展需要，增强子公司资本实力，促进子公司育种养殖业务的发展，公司拟以人民币800万对目标公司进行增资，认购目标公司800万元新增注册资本。本次增资完成后，目标公司注册资本由原来 1000万元增加至2000万元，本公司持有目标公司80%股权。
上述事项已经2018年4月27日召开的公司第一届董事会第二十九次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。
本对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
二、投资协议对方基本情况
公司名称：夏津县盈信棉业有限公司；
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）；
注册地点：山东省德州市夏津县白马湖镇白马湖村；
法定代表人：刘自芹；
注册资本：158万人民币；
股东情况：刘自芹认缴出资 68万元（持股43.04%），孙丽平认缴出资 20万元（持股12.65%），王功田认缴出资 10万元（持股6.33%），付丙涛认缴出资 10万元（持股6.33%），曹珍贤认缴出资 10万元（持股6.33%），谷阁族认缴出资10万元（持股6.33%），付丙波认缴出资10万元（持股6.33%），田爱连认缴出资10万元（持股6.33%），付萌帅认缴出资10万元（持股6.33%）；
经营范围：良种猪繁育、销售、皮棉经营、厂房、设备租赁；
成立日期：2013年09月13日；
经营期限至：长期。
夏津县盈信棉业有限公司不属于本公司关联方。
三、投资标的基本情况
公司名称：德州傲新育种有限公司；
企业性质：其他有限责任公司；
注册地点：山东省德州市夏津县白马湖镇白马湖村；
法定代表人：刘自芹；
注册资本：1000万元人民币；
股东情况：福建傲农生物科技集团股份有限公司认缴出资 800万元（持股80%）、夏津县盈信棉业有限公司认缴出资 200万元（持股20%）；
经营范围：农业技术开发、种猪繁育；猪的饲养、销售；苗木种植、销售；
成立日期：2015年12月14日；
经营期限至：长期。
目标公司主要财务数据如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2018.3.31||2018年1-3月||2017.12.31||2017年度||
|总资产|净资产|营业收入|净利润|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|2308.56|870.66|311.44|-93.25|2012.51|963.91|1731.47|74.92|

四、对外投资合同的主要内容
甲方：福建傲农生物科技集团股份有限公司
乙方：夏津县盈信棉业有限公司
丙方（目标公司）：德州傲新育种有限公司
1、增资扩股：目标公司本次新增注册资本1000万元。甲方以货币形式增资800万元，乙方以货币形式增资200万元。目标公司本次增资完成后，注册资本由原1000万元增加至2000万元。
本次增资前后目标公司的股权结构（单位：万元）：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东|增资前||本次增资情况||增资后||
||出资|比例|出资增减|变化情况|出资|比例|
|甲方|800|80%|800|增资 800万元|1600|80%|
|乙方|200|20%|200|增资 200万元|400|20%|
|合计|1000|100%|1000|-|2000|100%|

2、出资到位：目标公司本次增资出资到位时间由股东各方根据公司经营需要商定。
董事会成员、监事、总经理兼法定代表人、财务负责人）不作调整。
4、违约责任：由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，过错方应承担其行为给目标公司和守约方造成的损失。
5、争议解决：因签订及履行本协议而发生的争议，应由三方首先通过友好协商解决，协商不成时，任何一方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。
6、协议生效：本协议自各方签字盖章且甲方按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定和要求，履行相应的决策和审批程序之日起生效，变更时亦同。
五、本次投资对公司的影响
本次对外投资，系为了满足子公司经营发展需要，增强子公司资本实力，促进子公司育种养殖业务的发展，符合公司的育种养殖产业发展战略和经营规划。
本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会2018年4月28日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2017-009海南海汽运输集团股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2017年 4月 14日以电子邮件形式向全体监事发出通知，会议于 2017年 4月 25日在海口市美兰区海府路 24号海汽大厦 5楼 1号会议室召开，由监事会主席主持，应出席监事 5名，实际出席监事 5名，董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经全体监事审议，以现场投票表决方式通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
一、审议通过《公司 2016年度监事工作报告》
公司 2016年度监事会工作报告详见上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《公司 2016年度董事会工作报告》
公司 2016年度董事会工作报告详见上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过《公司 2016年度财务决算报告》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过《公司 2017年度财务预算草案》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
五、审议通过《公司 2016年度审计报告》
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
六、审议通过《公司 2016年度利润分配预案》
公司 2016年度利润分配预案的公告详见上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
七、审议通过《公司日常关联交易预案》
关于日常关联交易的公告详见上海证券交易所网站。
在审议该议案时，关联监事郑豪世先生回避表决，非关联监事一致表决同意通过。
表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、1票回避。
八、审议通过《公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见上海证券交易所网站。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
九、审议通过《公司 2016年年度报告》及其摘要
公司 2016年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司监事会
2017年 4月 26日
证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2017-030福建顶点软件股份有限公司
关于调整限制性股票激励计划激励对象
和授予数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励权益授予日：2017年 7月27日
限制性股票授予数量：167.7万股
福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月27日召开的第七届董事会第二次会议，审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象和授予数量的议案》，现将有关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
2017年7月10日，公司第七届董事会第一次会议审议通过《关于公司限制性激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司第七届监事会第一次会议审议通过《关于公司限制性激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
2017年7月26日，公司2017年第三次临时股东大会审议并通过《关于公司限制性激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》。
2017年7月27日，公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，董事会确定的授予日符合相关规定。
二、对限制性股票激励计划激励对象、授予数量进行调整的情况
鉴于公司《激励计划》中确定的1名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票合计0.3万股。本次激励计划限制性股票的激励对象由135人调整为134人，授予的限制性股票数量由168万股变更为167.7万股。除此之外，本次授予的限制性股票授予价格等内容与公司2017年第三次临时股东大会审议通过的一致。
调整后的激励对象具体分配情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万份）|占授予限制性股票总量的比例|限制性股票占授予时公司总股本的比例|
|董凤良|财务总监|5|2.98%|0.06%|
|中层管理人员、业务骨干、技术骨干（133人）||162.7|97.02%|1.93%|
|限制性股票合计||167.7|100.00%|1.99%|

三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响
公司本次对限制性股票授予激励对象人数和授予数量进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司董事会对本次激励计划激励对象和授予数量进行相应调整，符合《管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件以及公司《激励计划》的规定，同意公司对本次限制性股票激励计划激励对象和授予数量进行相应的调整。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次调整限制性股票激励相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《福建顶点软件股份有限公司限制性股票激励计划》的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的激励对象条件，主体资格合法、有效。
六、法律意见书的结论性意见
国浩律师（上海）事务所对公司本次股票期权与限制性股票授予相关事项出具的法律意见书认为：本次调整及授予事项已经取得现阶段必要的批准和授权；公司本次限制性股票授予日的确定、激励对象及授予数量的调整符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；公司本次限制性股票的授予条件已经成就，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。
七、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、第七届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见；
4、《国浩律师（上海）事务所关于福建顶点软件股份公司限制性股票激励计划授予事项之法律意见书》
特此公告。
福建顶点软件股份公司董事会 2017年 7月28日
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2019-014
天域生态环境股份有限公司
关于公司 2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
预案的主要内容：经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度母公司的净利润为 61,768,093.56元，按照净利润的10%提取法定盈余公积金 6,176,809.35元后，加上年初未分配利润 345,183,826.96元，扣除上年度已分配现金股利 34,542,320元，2018年度可供股东分配的利润为 366,232,791.17元。虽公司母公司可供分配利润为正，但考虑到公司 2018年年度经营业绩下滑，营运资金不宽裕，加之当前经济形势严峻，公司所属行业为资金驱动型，普遍面临资金压力，为保证公司持续经营及健康发展，本年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。
审议程序：本预案已经公司第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第十八次会议，尚需提交公司2018年度股东大会审议。
一、预案的主要内容
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度母公司的净利润为61,768,093.56元，按照净利润的10%提取法定盈余公积金 6,176,809.35元后，加上年初未分配利润 345,183,826.96元，扣除上年度已分配现金股利 34,542,320元，2018年度可供股东分配的利润为 366,232,791.17元。虽公司母公司可供分配利润为正，但考虑到公司2018年年度经营业绩下滑，营运资金不宽裕，加之当前经济形势严峻，公司所属行业为资金驱动型，普遍面临资金压力，为保证公司持续经营及
健康发展，本年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。
二、相关决策程序
本预案已经公司第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第十八次会议，尚需提交公司2018年度股东大会审议。
（一）独立董事意见
经审查公司 2018年度利润分配的预案，我们认为该预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平和经营发展需要等因素，留存的未分配利润用于支持公司主营业务发展，提升长期盈利能力，实现与投资者对未来利益的共享，符合公司未来发展和股东长远利益。因此，我们同意将该预案提交2018年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为本预案是基于公司实际经营情况和未来发展规划作出的，预案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意 2018年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。
三、风险提示
本预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会 2019年04月26日
证券代码：600895 证券简称：张江高科 公告编号：临2019-063
债券代码：136763 债券简称：16张江02
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于“16张江02”公司债券回售实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回售代码：100900
 回售简称：张江回售
 回售价格：100元/张
 回售登记期：2019年9月25日、2019年9月26日和2019年9月27日
 回售申报有效数量：639,500手（1手为10张）
 回售金额：639,500,000元
 回售资金实际发放日：2019年10月24日
根据《上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中关于投资者回售选择权的约定，上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）于2019年9月18日披露了《上海张江高科技园区开发股份有限公司关于“16张江02”公司债券票面利率上调的公告》及《上海张江高科技园区开发股份有限公司关于“16张江02”公司债券投资者回售实施办法的公告》，并分别于2019年9月19日、2019年9月20日和2019年9月23日分别披露了《上海张江高科技园区开发股份有限公司关于“16张江02”公司债券回售的第一次提示性公告》、《上海张江高科技园区开发股份有限公司关于“16张江02”公司债券回售的第二次提示性公告》和《上海张江高科技园区开发股份有限公司关于“16张江02”公司债券回售的第三次提示性公告》。
“16张江02”的公司债券持有人有权决定在回售登记期内（2019年9月25日、2019年9月26日和2019年9月27日）选择将其持有的全部或部分“16张江02”公司债券进行回售登记申报，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。“16张江02”的公司债券持有人在本次回售登记期不进行申报的，视为放弃投资者回售选择权而继续持有“16张江02”债券，并接受关于“16张江02”债券存续期后2年的票面利率为3.36%，并在存续期后2年固定不变的决定。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“16张江02”的回售数量为639,500手（1手为10张），回售金额为人民币639,500,000元（不含利息）。有效回售申报一经确认不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日（即2019年10月24日）之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
2019年10月24日为本次回售债券的资金发放日，公司将对有效申报回售的“16张江02”公司债券持有人支付本金及当期利息。
根据《回售实施公告》，发行人不对回售债券进行转售。
本次回售实施完毕后，“16张江02”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为260,500手（1手为10张）。回售实施情况见下表：
单位：手
||||
|-|-|-|
|回售前数量|回售数量|回售后数量|
|900,000|639,500|260,500|

发行人决定，本次回售债券不转售。
特此公告。
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2019年10月18日
浙江富润股份有限公司独立董事
关于调整公司本次重大资产重组方案的独立意见
作为浙江富润股份有限公司独立董事，我们认真审阅了公司调整本次重大资产重组方案部分内容的文件材料，现基于独立判断立场发表独立意见如下：
一、公司对本次重大资产重组方案部分内容的调整，系调减募集配套资金并同时减少认购对象，不属于中国证券监督管理委员会规定的构成重组方案重大调整的情形。
本次调整重大资产重组方案部分内容属于公司 2016年第一次临时股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的授权范围，无需提交股东大会审议。
二、本次调整重大资产重组方案部分内容的议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事按规定进行了回避。
三、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》及中国证券监督管理委员会于 2016年 6月 17日发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》等规定,该调整基于谨慎性原则，符合中国证券监督管理委员会的要求。
综上所述，我们认为本次方案调整符合国家法律法规及规范性文件的规定，有利于稳定现实际控制人的控制权，有利于保护公司及投资者的利益。
（以下无正文）
（此页无正文，为浙江富润股份有限公司独立董事关于调整公司本次重大资产重组方案的独立意见之签字页）
独立董事签字：
童宏怀 章凤仙 程惠芳
浙江富润股份有限公司董事会2016年9月26日
四川福蓉科技股份公司
董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度
第一条为了进一步加强四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）内部控制建设，夯实年度财务报告（以下简称“年报”）编制工作的基础，规范年报信息的编制、审核、披露程序，积极发挥公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）对年报编制的监督作用，根据中国证券监督管理委员会公告[2008]48号文及其他有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条审计委员会在公司年报编制、审议和披露过程中，应当按照有关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所发布的规范性文件以及《公司章程》的要求，认真履行审计委员会的职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。
第三条审计委员会行使职权时，公司所属各部门、子公司及有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其行使职权。
第四条审计委员会在公司年报审计过程中，应当履行下列主要职责：
（一）协调会计师事务所审计工作时间安排；
（二）审核公司年度财务信息、会计报表及附注；
（三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施；
（四）对会计师事务所审计工作情况进行总结和评价；
（五）提议聘请或改聘会计师事务所；
（六）中国证监会、上海证券交易所规定的其他职责。
第五条年报审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。
第六条审计委员会应当督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。
第七条审计委员会应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。
第八条年审注册会计师进场后，审计委员会应当加强与年审注册会计师的
沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第九条年审注册会计师对公司年度财务报告审计完成后，审计委员会需进行表决，形成决议后提交董事会审议。
第十条审计委员会必须重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所的情形。公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘的，审计委员会应当约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量作出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性作出判断的基础上发表意见，经董事会决议通过后，召开股东大会作出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。公司应当充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。
第十一条审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应当对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量作出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会审议；形成否定性意见的，应当改聘会计师事务所。
第十二条审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应当通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东大会审议。
第十三条上述审计委员会的沟通情况、评估意见及建议需形成书面记录并由相关当事人签字，在股东大会决议披露后三个工作日内报告中国证监会福建监管局。
第十四条审计委员会在向董事会提交财务报告的同时，应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第十五条公司财务总监负责协调审计委员会与会计师事务所的沟通，积极为审计委员会履行职责创造必要的条件。
第十六条审计委员会在公司年报编制和审计期间，应当督促年审注册会计师及其他相关内幕信息知情人员履行保密义务，不得擅自披露、泄露公司的未公
开重大信息。在年报公开披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
第十七条本制度由公司董事会制定，并由董事会负责修改和解释。
第十八条本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2017-079东方证券股份有限公司
关于收到中国证监会核准非公开发行股票批复的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准东方证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1940号），批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过 8亿股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的发行人和保荐机构联系方式如下：
1、发行人：东方证券股份有限公司
联系人：王如富、王慧敏
联系电话：021-63326373传真：021-63326010
邮箱：ir@orientsec.com.cn
2、保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
项目保荐代表人：苗涛、金利成
联系人：俞君钛、周巍
联系电话：021-38676542、021-38677936
传真：021-38670542、021-50651751
3、保荐机构（联席主承销商）：东方花旗证券有限公司
项目保荐代表人：苏跃星、孙晓青
联系人：刘丽、童祎
联系电话：021-23153864、021-23153824
传真：021-23153502、021-23153503
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会 2017年 11月 6日