Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-104苏州天沃科技股份有限公司
独立董事关于公司2016年限制性股票激励计划（草案）
独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅，我们就公司第三届董事会第六次会议中相关议案发表如下独立意见：
一、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
二、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
三、公司限制性股票激励计划（草案）的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授权日期、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定；
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
五、公司实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩；公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，不存在侵犯公司及全体股东利益的情形。
（以下无正文）
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-104（本页无正文，为苏州天沃科技股份有限公司独立董事关于公司2016年限制性股票激励计划（草案）的独立意见签字页）
独董签字：
陈和平 黄雄 唐海燕
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2019-001
山东赫达股份有限公司
关于 2018年度业绩快报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||910,522,591.26||651,401,582.22||39.78||
|营业总收入|||||||
||88,908,495.39||54,305,036.56||63.72||
|营业利润|||||||
||87,951,940.54||53,801,862.26||63.47||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|71,904,290.55||46,322,474.18||55.23||
|净利润|||||||
||0.63||0.40||57.50||
|基本每股收益（元）|||||||
||10.11%||7.11%||3.00||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||1,322,110,958.12||1,108,661,075.33||19.25||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|755,597,512.26||675,240,205.64||11.90||
|所有者权益|||||||
||119,064,000.00||95,560,000.00||24.60||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|6.35||7.07||-10.18||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据按公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期的经营业绩及影响经营业绩的主要因素说明
报告期内，公司实现营业总收入 91,052.26万元，较上年同期增
长39.78%；实现营业利润 8,890.85万元，较上年同期增长63.72%；
实现利润总额 8,795.19万元，较上年同期增长63.47%；归属于上市
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2019-001
公司股东的净利润 7,190.43万元，较上年同期增长55.23%。本期公司经营情况正常，销售规模扩大，订单有所增加，营业收入、营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润较上年同期均实现较大增长，主要原因为公司20000吨/年纤维素醚改建项目释放部分产能，同时控股子公司山东赫尔希胶囊有限公司纤维素醚植物胶囊产品 2018年度销售增量明显，毛利率提升幅度较大。
2、报告期的财务状况及影响财务状况的主要因素说明
截止 2018年 12月 31日，公司总资产为 132,211.10万元，较期初增长19.25%，主要是本期 20000吨/年纤维素醚改建项目投资增加所致；公司归属于上市公司股东的所有者权益 75,559.75万元，较期初增长11.90%，主要是本期实现净利润增加所致；公司股本 11,906.40万股，较期初增长24.60%，主要是本期资本公积金转增股本及实施股权激励计划导致限售股股本增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本业绩快报披露的经营业绩与 2018年 10月 23日《公司 2018年第三季度报告》中披露的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
山东赫达股份有限公司董事会二零一九年二月二十七日
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2018-056号永兴特种不锈钢股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人高兴江先生函告，获悉高兴江先生将其所持有本公司的部分股份质押，具体事项如下：
一、控股股东、实际控制人股份质押的基本情况
1、控股股东、实际控制人股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|高兴江|是|5,000,000|2018年7月10日|2019年8月24日|华夏银行股份有限公司湖州分行|2.65%|申请贷款提供担保|
|合计|-|5,000,000|-|-|-|2.65%|-|

2、控股股东、实际控制人股份累计被质押的情况
截至公告披露日，高兴江先生及其一致行动人持有本公司股份19,120.50万股，占公司总股本的53.11%；高兴江先生及其一致行动人累计质押股份11,440万股，占其所持有本公司股份的59.83%，占公司总股本的31.78%。
3、控股股东、实际控制人质押股份的风险提示和拟采取的措施
此次股权质押行为不影响高兴江先生对公司的实际控制权，亦不会对公司的生产经营产生不利影响。
如发生处置质押股权导致股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》
等规定的相关情形的，公司将按照相关规定进行权益变动披露。
二、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2018年7月13日
科林环保装备股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，经认真审阅公司第四届董事会第十四次会议审议的相关议案，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于终止收购江苏博恩环境工程成套设备有限公司部分股权的独立意见
我们认为，本次终止收购事项，是各方在友好协商的基础上达成的相关条款，且各方不就本次交易终止事项提出其他赔偿要求或其他权利主张。本次终止事项符合公司实际经营需求，本次交易的终止不会导致公司合并报表范围变更，但将对公司 2018年度的经营业绩产生一定影响。公司审议本次终止收购事项的会议召集召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司本次终止收购事项，并同意将该事项提交至公司 2019年第一次临时股东大会审议。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
经核查，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务资格的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和能力，能够独立对公司财务状况及经营情况进行审计，对于规范公司的财务运作起到了积极的建设性作用。本次聘任会计师事务所的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交至公司2019年第一次临时股东大会审议。
独立董事：李定清、赵万一、朱恂
二○一八年十二月二十四日
广东东方锆业科技股份有限公司
独立董事2018年度述职报告（谢韩珠）
各位股东及股东代表：
2018年，本人作为广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称
“公司”)独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市
公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股
东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会及专业委员会会议，对
公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切
实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将报告期内履
职情况作简要报告。
一、出席董事会会议及股东大会情况
报告期内，我认真参加了公司的董事会，履行了独立董事的义
务。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其
他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公司董事会各项议案
及公司其他事项没有提出异议。报告期内，公司共召开九次董事会，三次股东大会，本人作为公司的独立董事，出席董事会、股东大会
会议情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||董事会||||||||||股东大会|||
||姓名||应出席董事||亲自出||委托出||缺席||是否连续两次未||召开股东||列席股东|
||||会会议次数||席次数||席次数||次数||亲自出席会议||大会次数||大会次数|
|谢韩珠||9||9||0||0||否||3||3||

本年度我对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，并提出
合理的建议，所有提案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见的情况
本年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，
与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
||||
|-|-|-|
|时间|发表独立意见事项|意见类型|
|2018/8/22|独立董事关于日常关联交易的的独立意见|同意|
|2018/8/30|独立董事关于公司相关事项的独立意见|同意|
|2018/11/7|独立董事关于公司相关事项的独立意见|同意|
|2018/12/5|独立董事关于会计政策变更的独立意见|同意|
|2018/12/14|独立董事对子公司为母公司提供担保事项的独立意见|同意|
|2018/12/28|独立董事关于子公司为母公司融资租赁事项提供担保的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，多次到公
司现场参加会议并对公司进行实地现场调查，对公司的生产经营情
况、财务运作情况进行现场调查，听取管理层、财务负责人汇报公
司年度发展、财务情况和重大事项进展情况，重点对公司的生产经
营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行
情况进行了监督和检查，并多次与公司聘请的会计师事务所、保荐
机构、律师等进行沟通，对公司的生产经营情况有进一步的了解。
及时了解到公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会
上发表意见、行使职权，共同促进公司规范与健康发展。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、报告期内，本人积极关注公司信息披露工作的质量，对公司信息披露情况进行监督检查。公司能够严格按照相关法律、法规的
有关规定履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、及
时、完整，维护了公司和投资者利益。
2、报告期内，本人对公司生产经营、财务状况、对外担保、关联交易等情况，主动查找相关资料，及时了解公司的日常经营状态
和可能产生的经营风险，监督和核查董事、高管履职情况，督促公
司加强与投资者互动交流，切实维护中小股东的合法利益。
3、报告期内，对经董事会、股东大会审议决策的重大事项，本人都提前对相关议案进行了审阅，并通过会谈、电话等方式与公司
高管及其他董事保持交流和联系，对涉及公司生产经营、募集资金
使用、授信及贷款、担保事项、对外投资等事项均进行了认真的核
查，并对相关事项发表了独立意见。
4、报告期内，本人积极学习中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加深圳证券
交易所、公司及保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自
己的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，形成自
觉维护投资者权益的意识。
五、任职董事会各专业委员会工作情况
本人作为公司审计委员会成员，严格按照《董事会审计委员会
实施细则》、《内部审计制度》等相关要求，勤勉尽责充分发挥审
计委员会的专业职能和监督作用，审核公司内部控制制度的建立与
执行情况，审核公司募集资金的存放与使用情况，审核公司控股股
东、实际控制人及关联方占用公司资金的情况及公司对外担保的情
况。
六、对公司的建议
公司自上市以来稳步发展，形成了比较完善的法人治理结构和
内控制度，日常各方面运作规范。随着公司业务规模的扩大及控股
子公司的增加，特别是海外控股子公司及参股公司的增加，公司将
面临更多更复杂的公司内部治理问题，对公司内控体系适用的宽度
和广度、现有内控体系的合理性提出了更多的考验。建议公司在现
有内控体系的基础上继续梳理和细化各项内控制度，根据实际情况
适时更新制度架构及内容，进一步健全和完善公司的内部控制体系，这对公司的全方位发展将有着积极的作用。
七、其他工作情况
未发生提议召开董事会会议的情况；未发生提议聘用或解聘会
计师事务所的情况；未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
八、联系方式
本人电子邮箱：961683510@qq.com
广东东方锆业科技股份有限公司独立董事：谢韩珠二O一九年二月二十七日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2017－038中工国际工程股份有限公司关于公司
部分董事、监事及高级管理人员减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”或“公司”）收到公司部分董事、监事、高级管理人员罗艳、赵立志、王宇航、胡伟、张春燕、王惠芳、黄建洲（以下简称“本次拟减持股份的董事、监事及高级管理人员”）的《减持计划备案表》，截至本公告披露日，本次拟减持股份的董事、监事及高级管理人员合计持有本公司股份 1,850,487股，占本公司总股本比例为0.166%，计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内，减持不超过各自持有公司股份的25%，合计减持不超过 462,624股（占公司总股本比例为0.042%）。现将相关情况公告如下：
一、减持股东的基本情况
1、减持股东名称：罗艳、赵立志、王宇航、胡伟、张春燕、王惠芳、黄建洲。
2、减持股东持股数量、持股比例、所持股份来源
— 1—
本次拟减持股份的董事、监事及高级管理人员合计持有本公司股份 1,850,487股，占本公司总股本比例0.166%。具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|持股数量（股）|持股比例|所持股份来源|
|罗艳|董事长、总经理|543,565|0.049%|二级市场增持、股权激励计划|
|赵立志|董事、副总经理|313,777|0.028%|二级市场增持、股权激励计划|
|王宇航|副总经理|280,165|0.025%|二级市场增持、股权激励计划|
|胡伟|副总经理|232,200|0.021%|二级市场增持、股权激励计划|
|张春燕|董事会秘书、资本运营总监|255,357|0.023%|二级市场增持、股权激励计划|
|王惠芳|财务总监|188,865|0.017%|二级市场增持、股权激励计划|
|黄建洲|监事|36,558|0.003%|二级市场增持、股权激励计划|
|合计||1,850,487|0.166%||

3、减持股东过去 12个月内减持股份情况
2016年12月，公司财务总监王惠芳累计减持公司股份52,463股，减持均价为 23.64元/股。除王惠芳外，本次拟减持股份的其他董事、监事及高级管理人员无过去 12个月内减持公司股份的情况。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持股份的数量、来源、原因、方式、减持时间区间、价格区间等信息
1、拟减持股份的数量及比例：不超过本次拟减持股份的董事、监事及高级管理人员各自持有公司股份的25%，合计减持不超过
462,624股，具体数量如下表所示：
— 2—
||||
|-|-|-|
|姓名|拟减持股份数量（股）|占公司总股本比例|
|罗艳|135,892|0.012%|
|赵立志|78,444|0.007%|
|王宇航|70,042|0.006%|
|胡伟|58,051|0.005%|
|张春燕|63,840|0.006%|
|王惠芳|47,216|0.004%|
|黄建洲|9,139|0.001%|
|合计|462,624|0.042%|

2、股份来源：二级市场增持、股权激励计划。
3、减持原因：个人资金需求。
4、减持方式：通过证券交易所集中竞价交易。
5、减持时间：自公告之日起 15个交易日后的 6个月内。
6、减持价格：按照减持实施时的市场价格确定。
（二）公司董事、监事及高级管理人员对其持有的二级市场增持、股权激励计划获得的股份进行转让时，须严格遵守相关法律、法规和规范性文件的规定及《上市公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理业务指引》要求。本次拟减持事项严格遵守了相关法律、法规及规范性文件的规定。
三、相关风险提示
1、本次拟减持股份的董事、监事及高级管理人员将根据市场情况、本公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。公司将按照
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股
— 3—
份实施细则》及有关规定要求，及时披露本减持计划的减持进展情况公告。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次拟减持股份的董事、高级管理人员不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
四、备查文件
公司董事、监事、高级管理人员罗艳、赵立志、王宇航、胡伟、张春燕、王惠芳、黄建洲签署的《中工国际董事、监事和高级管理人员减持计划备案表》。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会 2017年 7月 12日
— 4—
丹东欣泰电气股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（蒋光福）
本人作为丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，诚信、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。
现将 2013年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：一、2013年度本人出席董事会和股东大会会议情况
2013年度，公司共召开董事会会议 10次，本人经 2013年 2月 1日二届十三次董事会提名为独立董事候选人，2013年第一次临时股东大会选举为独立董事，出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|蒋光福|10|8|0|0|否|

下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年召开股东会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|蒋光福|5|5|0|0|否|

二、会议审议情况
2013年度公司共召开了 10次董事会，5次股东大会。按照规定和要求，我们勤勉尽职，按时出席了公司的股东大会和董事会会议。
会前我们主动审阅会议资料，积极与公司沟通；会中，我们认真谨慎，参与事项决策；会后，我们时时关注事项进展，提升决策科学性。从参加会议的情况来看，我们认为：2013年度公司各项工作运转正常，股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。本年度，我们没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证 2013年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
四、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是我在 2013年度履行职责情况的汇报。
独立董事：蒋光福
----------
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2015-103厦门科华恒盛股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年11月11日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2014-013四川仁智油田技术服务股份有限公司
第三届董事会第二十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次临时会议于 2014年 2月 26日下午3：00在公司董事会会议室以现场表决方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2014年 2月 20日以邮件、电话、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名。本次会议由董事长钱忠良先生主持，监事会主席熊海河先生、监事曾昌华先生与刘惠琴女士、总裁张军先生、董事会秘书冯嫔女士列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议并记名投票表决，会议通过如下议案：
1、审议通过《关于筹划美国重大资产收购事项的议案》；
公司通过实地考察和反复论证，初步形成了可行性研究报告，经与会董事审议，一致同意公司筹划美国重大资产收购事项。根据相关规定，公司将尽快聘请中介机构对相关资产进行尽职调查、初步审计和评估，待确定具体方案后，将召开董事会审议本次收购事项的相关议案，并及时公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
经与会董事审议，一致同意公司与美国油服公司进行合作。合作后，公司将专注于引进油气田开发、生产技术进入中国市场，特别是在中国发展页岩气开采技术，并且在美国石油公司的钻井、油田开发、油田服务业务上获得发展机会。
根据相关规定，公司将聘请相应的中介机构对合作相关事项展开尽职调查及评
估，待确定具体方案后，将召开董事会审议本次合作事项的相关议案，并及时公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大事项进展公告。
三、备查文件
公司第三届董事会第二十三次临时会议决议。
特此公告！
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2015-080海南亚太实业发展股份有限公司
关于董事候选人、监事候选人简历的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近期披露的《关于提名董事候选人的公告（公告编号：2015-076）》及《关于提名监事候选人的公告（公告编号：2015-078）》中未及时披露董事候选人、监事候选人与其他持有公司百分之五以上股东是否存在关联关系。
现将更正后的董事候选人、监事候选人的简历予以披露，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十六日
附件：
一、董事候选人李志刚先生简历
李志刚先生，生于 1980年，中国籍，兰州大学人力资源管理专业本科学历，中国注册会计师（非执业）、注册税务师、注册资产评估师、国际注册内部审计师。2010年 3月至 2013年3月任甘肃利信达税务师事务所合伙人、主任税务师；2013年 3月至 2015年7月任兰州亚太实业（集团）股份有限公司财务总监、财经管理委员会主任；2015年 7月至 2015年 11月任兰州亚太实业（集团）股份有限公司总裁助理；2015年12月10日经公司第七届董事会 2015年第五次会议审议通过，任本公司总经理。
李志刚先生与本公司及其控股股东与实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、董事候选人李克宗先生简历
李克宗先生，生于 1962年，汉族，中共党员，大专学历。1980年 11月至 2000年 12月在兰州军区后勤27分部服役。2001年1月至今受聘于兰州市绿色公园。
李克宗先生与本公司及其控股股东与实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三、董事候选人张业先生简历
张业先生，生于 1960年，汉族，中共党员，大专学历。1977年 1月至 1978年 2月在甘肃省引大入秦工程四处工作。1978年3月至1981年12月在第四十七军第四二二团服役。1982年1月至1984年9月从事农产品贸易工作。1984年 10月至1985年5月任兰州市永登县经协办项目信息员。1985年 6月至 1992年 9月任硕洲制钉厂厂长。1992年 10月至 1997年 5月任兰州物资经贸公司经理。1997年 6月至 2004年 12月任甘肃华纬建材公司副总经理。2005年6月任甘肃天翔物业管理有限公司总经理。
张业先生与本公司及其控股股东与实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
四、董事候选人王强先生简历
王强先生，生于 1986年，大专学历。2010年10月至2011年 1月供职于兰州亚飞汽车（宏达）连锁店；2011年3月至2013年11月甘肃省木材市场从事钢材批发销售；2014年2月至今供职于甘肃恒谊装饰有限公司。
王强先生与本公司及其控股股东与实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
五、监事候选人田银祥先生简历
田银祥先生，生于 1960年，汉族，本科学历。1976年至 2004年，兰州军区联勤部第二十七分部服役；2005年至今，兰州亚太房地产开发集团有限公司工作。
田银祥先生与本公司及其控股股东与实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
六、监事候选人罗晓平先生简历
罗晓平先生，生于 1973年，汉族，大专学历。1998年至 2012年，好孩子（中国）商贸
有限公司兰州分公司财务总监；2012年至今，兰州万达资产管理集团有限公司财务经理。
罗晓平先生与本公司及其控股股东与实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2019-043江苏立华牧业股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2019年4月20日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2019年4月25日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由程立力董事长主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏立华牧业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2019年第一季度报告>的议案》，具体内容详见公司 2019年4月26日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年第一季度报告全文》。
三、备查文件
1、《江苏立华牧业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
江苏立华牧业股份有限公司董事会
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2018-046
苏州春兴精工股份有限公司
关于面向合格投资者公开发行公司债券事项终止的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月29日和2017年7月17日召开的第三届董事会第二十六次会议和2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司发行公司债券预案的议案》等相关议案，同意公司发行面值总额不超过人民币 13亿元的公司债券，具体内容详见公司于2017年6月30日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
2018年1月3日，因深交所相关反馈意见回复需依据公司2017年度经审计的财务数据，公司向深交所申请中止公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券预审核，并取得深交所同意。具体内容详见公司于 2018年 1月 5日在巨潮资讯网刊登的《关于向合格投资者公开发行公司债券的进展公告》（公告编号：2018-001）。
鉴于公司最近三年的年均可分配利润不足以支付公司债券一年的利息，已不符合《证券法》关于公开发行公司债券规定的发行条件，公司决定终止此次面向合格投资者公开发行公司债券的事项，并已取得深圳证券交易所审核同意。
本次终止发行公司债券事项不会对公司生产经营产生重大影响，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
苏州春兴精工股份有限公司董 事 会
二○一八年六月二十二日
龙蟒佰利联集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（独立董事：张治军）
作为龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将2018年度履职情况作简要报告。
一、出席公司董事会会议及投票情况
2018年，公司依据实际经营情况的需要，依法召开8次董事会会议。本人均参加。具体参会情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|张治军|8|8|0|0|否|

参会期间，本人均详细审阅会议文件及相关材料，积极参与讨论，认真审议每个议案，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。本年度，公司股东大会及董事会各次会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，本人对公司董事会各项议案及其他事项未提出异议。
2018年度，本人根据《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《独立董事制度》等有关法律法规及规章制度，对公司相关事项发表如下独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|时间|事 项|发表意见类型|
|1|2018年2月10日|关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计情况的独立意见|同意|
|2|2018年2月10日|关于参与发起设立产业投资基金的独立意见|同意|
|3|2018年2月10日|关于调整对龙蟒钛业核心人员实施超额利润奖励比例的独立意见|同意|
|4|2018年3月30日|关于对公司关联方资金占用、对外担保情况的独立意见|同意|
|5|2018年3月30日|关于公司2017年度利润分配预案的独立意见|同意|
|6|2018年3月30日|关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|7|2018年3月30日|关于2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|8|2018年3月30日|关于2015年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的独立意见|同意|
|9|2018年3月30日|关于回购注销部分限制性股票的独立意见|同意|
|10|2018年4月23日|关于增加关联交易事项的独立意见|同意|
|11|2018年5月17日|关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的独立意见|同意|
|12|2018年5月17日|关于公司公开发行可转换公司债券相关事项的独立意见|同意|
|13|2018年5月17日|关于公司前次募集资金使用情况的独立意见|同意|
|14|2018年5月17日|关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的独立意见|同意|
|15|2018年5月17日|关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的独立意见|同意|
|16|2018年5月17日|关于公司开展外汇套期保值业务相关事项的独立意见|同意|
|17|2018年7月11日|关于回购公司股份的独立意见|同意|
|18|2018年8月17日|关于对公司关联方资金占用、对外担保情况的独立意见|同意|
|19|2018年8月17日|关于公司2018年半年度利润分配预案的独立意见|同意|
|20|2018年8月17日|关于使用自有闲置资金进行投资理财的独立意见|同意|
|21|2018年8月17日|关于子公司申请银团贷款、项目前期贷款及公司为其提供担保等保证措施的独立意见|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|22|2018年8月17日|关于对外扶贫捐赠的独立意见|同意|
|23|2018年10月20日|关于续聘会计师事务所的独立意见|同意|
|24|2018年12月25日|关于调整公司2018年度日常关联交易预计额度的独立意见|同意|
|25|2018年12月25日|关于为下属子公司担保的独立意见|同意|
|26|2018年12月25日|关于终止设立产业投资基金的独立意见|同意|
|27|2018年12月25日|关于对外捐赠的独立意见|同意|

二、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、独立审慎提出相关意见。
通过与公司经营层、战略发展部、龙佰研究院沟通，及时获知公司重大事项进展情况，在充分了解情况的基础上，按照相关制度对提交的董事会及董事会下设专项委员会的各项议案进行独立、审慎地审议。
2、实地进行现场调查，对公司各方面尤其是生产方面提出合理化、专业化建议。
利用参加会议等时间，对公司情况进行深入了解，听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报外，还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，获知公司的最新动态。同时，结合本人化学专业方面的工作经验，对公司在生产经营方面提出具有可操作性的专业建议。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
2018年度，本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，积极参加委员会开展的相关会议，利用参会的机会认真听取相关人员的汇报并定期查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况，具体工作情况如下：
薪酬与考核委员会工作情况
本人作为薪酬与考核委员会委员，2018年共参加2次会议，分别对《关于2015
年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的议案》《关于回购注销部分限制性股
票的议案》《关于制定<董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法>的议
案》《关于2017年度绩效奖励的分配方案》等议案进行了审议，形成的审核意见及时提交董事会审查。
四、培训和学习
作为独立董事，本人一如既往地加强自身学习，积极有效地履行独立董事职能，除认真学习中国证监会和河南证监局以及深圳证券交易最新的相关法律法规和各项规章制度之外，还注重培养自觉保护社会公众股东权益的思想意识。2019年，本人将继续认真为公司的科学决策和风险防范提供独立意见和建议，维护公司和中小股东的合法权益。
五、联系方式
|||
|-|-|
|姓名|张治军|
|电子邮箱|zzj391@126.com|

感谢公司对本人工作的配合与支持。2019年，我将在任期内继续谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，不断加强自身学习，与公司其他董事、监事及管理层深入沟通，了解公司经营管理情况，利用自身专业知识及经验为公司持续稳定发展提供更多建议。恪尽职守，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：张治军
2019年4月19日
深圳市赛为智能股份有限公司 对外担保决策制度对外担保决策制度
（2014年 10月修订）
第一条为了保护投资者的合法权益，加强深圳市赛为智能股份有限公司（下称“公司”）银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《深圳市赛为智能股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。
第二条公司在各商业银行或其它金融机构申请贷款，一般应以公司信用作保证。重合同，讲信用，维护公司形象。需他人提供担保的，应慎重选择担保人，特殊情况下，经董事长批准后办理。
第三条公司对外提供担保必须经公司董事会或股东大会批准。
第四条公司对外提供担保时应遵守以下规定：
（一）公司对外提供担保时先由公司相关部门对被担保对象进行资信审查，对资信状况良好的才可以提交董事会或股东大会审议。
（二）下列对外担保须经股东大会审批：
1、单笔担保额超过本公司最近一期经审计净资产10%的担保；
2、公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；
3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
4、公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
5、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过3000万元人民币；
深圳市赛为智能股份有限公司 对外担保决策制度7、深圳市证券交易所或《公司章程》规定的其他担保情形。
上述需由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。
除上述规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项，须经董事会审议通过。
（三）董事会若超出以上权限而作出公司对外担保事项决议而致公司损失的，公司可以向由作出赞成决议的董事会成员追偿。
（四）公司在董事会权限范围内的对外担保应当经公司全体董事的过半数通过及全体独立董事的2/3以上通过，并经出席董事会会议的2/3以上董事通过方可作出决议。
以上事项中若涉及关联交易的，同时适用公司关于关联交易的规定。
第五条未经公司股东大会或董事会授权，董事、总经理不得代表公司签署对外担保合同。
第六条公司的分支机构不得擅自代表公司签订对外担保合同。
第七条本制度解释权归属董事会。
第八条本制度经股东大会审议通过后实施，修改时亦同。
深圳市赛为智能股份有限公司2014年10月23日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2015－134岭南园林股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152190号）（以下简称“反馈意见”）。公司及相关中介结构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究和落实，并按照反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司刊登在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《岭南园林股份有限公司关于非公开发行A股股票反馈意见的回复》，公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。该事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二O一五年十一月四日
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2018-014
台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组停牌情况
台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：台海核电，股票代码：002366）自2017年12月6日开市起停牌,相关停牌公告详见公司于2017年12月6日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-094）、2018年1月5日披露的《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2018-002），停牌期间公司根据相关规定分别于2017年12月13日、2017年12月20日、2017年12月27日、2018年1月3日、2018年1月12日、2018年1月19日、2018年1月26日、2018年2月2日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（对应公告编号：2017-095、2017-096、2017-097、2018-001、2018-007、2018-008、2018-010、2018-012）。
公司原预计于2018年2月5日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）,但由于重组方案的具体内容仍需要进一步商讨、论证和完善，公司预计无法在首次停牌后2个月内披露重组预案。
根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第14号——上市公司停复牌业务》的规定，经2018年2月2日召开的公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月5日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过3个月。
二、本次重大资产重组的基本情况及进展
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
公司本次交易涉及标的企业主要从事特种金属材料的研发、制造和销售，是
全世界耐热、耐磨、耐腐蚀等特种金属材料研发制造领域的知名企业。
本次重大资产重组涉及的标的资产为交易对方持有的法国玛努尔工业集团（含在购企业）100%股权。标的资产实际控股股东为烟台市台海集团有限公司，实际控制人为王雪欣先生。因此本次重组构成关联交易。
2、交易具体情况
本次交易拟采取现金购买方式，具体交易方式和方案仍在谨慎探讨中，尚未最终确定，本次交易不会导致公司控制权发生变更。
3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
截至目前，本次重大资产重组的相关工作仍在进行中，有关各方已签订收购框架协议，正式协议尚未签署，公司将积极与各方就本次重组方案进一步沟通、协商及论证。
4、本次重大资产重组涉及的中介机构及进展情况
本次重组事项审计机构为德勤&合伙会计师事务所（Deloitte&Associés）、法律顾问为德恒-石&陈合伙事务所（DEHENG–SHI& CHENAssociés），拟聘请的独立财务顾问正履行审批流程，待签订相关合同，公司及时公告。
停牌期间，相关中介机构已参与到公司重大资产重组的工作中，公司与各中介机构正继续积极推进各项工作。
5、本次交易涉及有权部门审批情况
本次交易各方将根据所在国有关法律法规的要求履行必要的内部审议程序后报所涉及的监管机构审批。
三、申请延期复牌原因及承诺
公司原计划争取于2018年2月5日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大且目前尚未完成，重组方案尚需进一步商讨、论证和完善，且本次收购尚需取得法国玛努尔工业集团及其子公司所在国政府相关部门批复，且要获得工会许可及重要商业合作单位、银行和保理金融机构等的认可，公司预计无法于2018年2月5日前披露本次重大资产重组预案（或报告书）。
为确保本次重大资产重组申报、披露资料的真实、准确、完整，保证本次工
作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者的合法权益，经申请，公司股票自2018年2月5日开市起继续停牌。
公司承诺争取在2018年3月5日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求披露的重大资产重组预案（或报告书）。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告
书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2018年3月5日开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
四、停牌期间的安排及风险提示
公司自停牌之日起严格按照相关规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格遵守有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公
告。公司将按照相关规定全力推进本次重大资产重组的各项工作，争取于2018
年3月5日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
鉴于本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会2018年2月5日
深圳赫美集团股份有限公司 独立董事意见深圳赫美集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第九次（临时）会议相关议案的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经过审慎、认真地研究，对公司第四届董事会第九次（临时）会议相关事项发表如下意见：
关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的独立意见
公司员工持股计划的内容符合相关法律、法规的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制参与公司员工持股计划的情形。
公司实施员工持股计划可以进一步完善公司的激励和约束机制，提高公司可持续发展能力，使公司员工和股东形成利益共同体，提高管理效率和员工的积极性、创造性与责任心，有利于公司的长远发展。因此，我们一致同意公司实施员工持股计划。
（以下无正文）
深圳赫美集团股份有限公司 独立董事意见（本页无正文，为《深圳赫美集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
任红 王新安 王焕然 葛勇
年 月 日
证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2018-027
湖南科创信息技术股份有限公司
关于举行 2017年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月23日披露了 2017年年度报告及其摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况、财务状况及未来发展规划等，公司将于 2018年 5月 3日（星期四）下午14:30-16:30在全景网举办2017年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长费耀平先生，公司董事、总经理李杰先生，独立董事李新首先生，保荐代表人瞿孝龙先生，董事会秘书、财务总监金卓钧女士，财务经理龙仲先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
湖南科创信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2016-093宝鼎科技股份有限公司
关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表张晶女士递交的书面辞职报告。张晶女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，张晶女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，张晶女士辞去证券事务代表职务后不再公司担任其它任何职务。张晶女士在公司任职证券事务代表期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对张晶女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，于 2016年12月12日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任李敏华女士（简历见附件）担任公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。李敏华女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，已通过深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》考试，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求。李敏华女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李敏华女士的联系方式如下：
联系电话：0571-86319217
传真号码：0571-86319217
电子邮箱：office@baoding-tech.com
联系地址：浙江省杭州市余杭区塘栖工业园区
邮 编：311106
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会 2016年 12月14日
附件：李敏华女士简历
李敏华，女，1983年10月出生，中共党员，大学专科学历，本科在读。
曾任浙江爱家伯爵家居有限公司行政人事经理，宝鼎科技股份有限公司总经办副主任等职，其于2016年12月5日通过深圳证券交易所《董事会秘书资格证》考试。李敏华女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2017-018
山东鲁阳节能材料股份有限公司
关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月17日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘张振明先生为公司董事会秘书、刘兆红女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会批准之日起至第九届董事会任期届满为止。具体相关内容公司已于2017年5月18日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
公司董事会秘书和证券事务代表联系方式具体如下：
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|张振明|刘兆红|
|联系地址|山东省沂源县城沂河路11号|山东省沂源县城沂河路11号|
|电话|0533-3287211|0533-3283708|
|传真|0533-3282059|0533-3282059|
|电子邮箱|zhangzhenming@luyang.com|sdlyzqb@luyang.com|

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会 2017年 5月 18日