证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2014-075上海东富龙科技股份有限公司
2014年第四次临时股东大会通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2014年11月20日召开。会议决议于2014年12月8日召开2014年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议召开时间：2014年12月8日（星期一），下午 15:00
（三）网络投票时间：2014年 12月 7日—12月 8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 12月 8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月7日15:00至2014年12月8日15:00。
（四）股权登记日：2014年12月3日（星期三）
（五）现场会议召开地点：上海市闵行区都会路1509号305会议室
（六）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（七）参加对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）
3、公司聘请的律师
二、会议审议事项
1、《关于变更公司住所的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》
3、《关于补选第三届董事会董事的议案》
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案3《关于补选第三届董事会董事的议案》将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
上述议案已经2014年11月20日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，详见 2014年 11月 21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的第三届董事会第十次会议决议的相关公告；以上议案2《关于修订公司章程的议案》以特别决议作出，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过方为有效。以上议案3《关于补选第三届董事会董事的议案》采用累计投票方式表决。
三、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、投票代码：365171
2、投票简称：东富投票
3、投票时间：2014年12月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00
4、在投票当日，“东富投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推；对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.01元代表议案1中的子议案1.01，1.02代表议案1中的子议案1.02，依此类推。
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||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案1||《关于变更公司住所的议案》||1.00||
|议案2||《关于修订公司章程的议案》||2.00||
|议案3||《关于补选第三届董事会董事的议案》（累积投票制）||3.00||
|议案3.01||选举郑金旺为第三届董事会非独立董事||3.01||
|议案3.02||选举吴封敏为第三届董事会非独立董事||3.02||

（3）对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：
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||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某位候选人的选举票数。上述议案3采用累计投票制表决，其中议案3.01至3.02为非独立董事选举，选举非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。
股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
（5）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。
（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可
以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
(二)采用互联网投票的操作流程
1、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年12月7日15:00至2014年12月8日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程如下：
（1）申请服务密码的流程：请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活核验码。
（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可以使用；
如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ttp://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“上海东富龙科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
四、参与现场会议的股东的登记方法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
（五）登记时间：2014年 12月 4日（星期四，上午 10:00至11:30，下午14:30至16:30）；
（六）登记地点：上海维一软件有限公司，上海市东诸安浜路 165弄 29号4楼，联系电话：021－52383305 传真：021－52383305
（交通：地铁 2号线江苏路站3号出口；公交01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。）
五、其它事项：
（一）会议联系人：熊芳君、王艳
电话：021-64909699
传真：021-64909369
地址：上海市闵行区都会路1509号
邮编：201108
（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
特此通知
上海东富龙科技股份有限公司
董事会
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席上海东富龙科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并代表行使表决权。
委托人姓名/名称： 委托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
一、表决指示
1、审议《关于变更公司住所的议案》
赞成□反对□弃权□
2、《关于修订公司章程的议案》
赞成□反对□弃权□
3、审议《关于补选第三届董事会董事的议案》
非独立董事候选人：
（1）郑金旺赞成□ 股
（2）吴封敏赞成□ 股
（说明：上述采用累积投票制度，即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举非独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配。）
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）
本委托书有效期限：
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期： 年 月 日
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。