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广东海印集团股份有限公司公告（2015）广东海印集团股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
慕丽娜
2014年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关法律、法规和制度的规定，本人从维护全体股东和公司利益出发，勤勉尽责，谨慎、认真地履行了相关义务及行使了公司赋予的各项权利，积极参与了公司 2014年的相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，有效促进了董事会决策机制的完善和公司现代化治理水平的提升，保障了公司运作的规范性、高效性和稳健性，维护了公司及广大公众投资者的合法权益。现将 2014年度述职情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会情况
1、2014年度，公司共召开 17次董事会会议，本人均全部亲自出席。本人认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益，无缺席和委托出席的情况。
广东海印集团股份有限公司公告（2015）2、本人对 2014年度提交董事会审议的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权的情况。
（二）列席股东大会情况
2014年度，公司共召开 1次年度股东大会、4次临时股东大会。
本人委托冯晓明独立董事代为列席 2013年年度股东大会、第三次临时股东大会并签署相关会议文件，委托王建新独立董事代为列席第一、二、四次股东大会并签署相关会议文件。
二、进行事先认可及发表独立意见的情况
2014年，作为公司独立董事，本人对公司经营活动情况进行认真了解，并对相关议案进行事先审阅后，发表以下独立意见：
1、2014年 4月 1日，发表了关于第七届董事会第二十八次会议相关事项独立董事意见，分别为：关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；关于公司 2013年度利润分配的独立意见；关于公司续聘北京兴华会计师事务所的专项意见；关于对公司内部控制自我评价报告的独立意见；关于 2013年年度报告
对以前报告期披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的独立董事意见；
2、2014年 6月 12日，发表了关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见；
3、2014年 7月 19日，发表了关于公司变更募集资金用途的独立意见；
广东海印集团股份有限公司公告（2015）4、2014年 8月 27日，发表了关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立董事意见，分别为：关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；关于 2014年中期利润分配及公积金转增股本预案的独立意见；
5、2014年 9月 6日，发表了关于使用不超过 5亿元额度自有资金购买保本型理财产品的独立意见；
6、2014年 11月 25日，发表了关于与控股股东签署《北海高岭科技有限公司股权转让及债权转让协议》的关联交易的独立意见。
三、在公司董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会专门委员会设有董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会。本人担任薪酬与考核委员会委员。
1、2014年 3月 14日，参加了薪酬与考核委员会 2014年第一次会议，审议通过了《2014年公司薪酬调整方案》。
2、2014年 8月 13日，参加了薪酬与考核委员会 2014年第二次会议，审议通过了《公司员工绩效指标的权重调整方案》。
四、保护投资者权益方面做的其他工作
（一）推动内控体系建设，完善公司制度
为了进一步维护股东的合法权益、完善董事会的议事方法和程序、发挥监事会的监督作用，并促进股东大会、董事会、监事会的规范运作。报告期内，本人积极跟进公司内部控制体系的建立健全，强
广东海印集团股份有限公司公告（2015）化公司的内部治理和规章制度建设。2014年，公司根据相关规章制度并结合公司实际情况，分别修订了《公司章程》及《股东大会议事规则》，进一步完善了公司的治理结构，切实保障了投资者特别是中小投资者的合法权益。
（二）开展相关活动，传递价值投资理念
本着对投资者负责的态度，从资金安全的角度考虑，2014年，为了加强对公司专项资产管理计划所涉及的商业物业经营收益货币资金的内部控制和管理，满足专项资产管理计划对资金管控的要求，根据有关规定，公司制定了《专项资产管理计划货币资金管理办法》；
为了规范公司投资者投诉管理程序，更好地及时、公正地处理投资者投诉，保护投资者合法权益，维护公司信誉，根据相关法律法规及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《投资者投诉管理制度》。
开展“六五”普法、“12.4”普法系列活动、公司系列普法活动，强化公司企业文化建设、组织建设和制度建设，提升公司全员学法、知法、尊法、守法、用法意识，防控“内幕交易”，大力维护投资者权益，共建法治资本市场。
继续推进投资者教育保护主题活动，多渠道提高公司投资者保护意识，积极强化投资者特别是中小投资者理性投资观念，致力弘扬价值投资文化。
（三）及时了解信息，严把信息披露关口
1、督促公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露
广东海印集团股份有限公司公告（2015）管理办法》等有关法律法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、积极参加公司会议，及时了解公司的经营状况和各项重大事项的进展情况，关注公司发展规划，并对公司每一个提交董事会审议的议案作出严谨客观的判断，公正行使表决权，切实履行独立董事职责。
3、积极开展现场办公，走访公司的经营场所，切身感受公司的经营管理及相关治理情况。
（四）加强学习，切实履行职责
认真学习相关最新法律、法规，与时俱进，及时补充自己的知识库，确保能够准确地履行自己的职责；认真学习监管部门下发的最新监管要求和文件，积极参加监管部门组织的相关培训与考试，加深对相关法规的认识与理解，切实履行好自己独立董事的职责，强化对公司和股东合法权益的保护能力。
五、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
二〇一五年四月二十九日
第二届董事会第三十三次会议决议公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-129德尔未来科技控股集团股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于 2016年 9月 4日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2016年 9月 7日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于终止公司原发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
公司原拟发行股份及支付现金购买镇江博昊科技有限公司（以下简称“博昊科技”）70%股权和厦门烯成石墨烯科技有限公司（以下简称“烯成石墨烯”）79.66%股权并募集配套资金事项（以下简称“该次交易”）。
因该次交易标的之一博昊科技市场环境发生较大变化，承诺业绩实现存在较大不确定性，经审慎研究，从充分保障公司及全体股东利益的角度出发，公司对该次交易方案做重大调整，不再收购博昊科技70%股权。
在撤回重组申请文件后，公司与烯成石墨烯股东就烯成石墨烯的估值、交易
第二届董事会第三十三次会议决议公告对价、发股价格、盈利承诺等相关条款进行了重新商议。由于构成对原交易方案的重大调整，需要重新锁定发股价格，因与原交易方案相比发股价格发生较大波动，双方在发股价格等关键条款上未达成一致，因此公司停止发行股份及支付现金购买烯成石墨烯79.66%股权。
经审慎研究，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，为切实维护全体股东利益，公司决定终止该次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案。
《关于终止发行股份及支付现金购买镇江博昊科技有限公司70%股权和厦门烯成石墨烯科技有限公司79.66%股权并募集配套资金事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于收购厦门烯成石墨烯科技有限公司53.8915%股权的议案》
鉴于公司与烯成石墨烯的战略协同以及烯成石墨烯良好的发展前景，公司已与烯成石墨烯股东蔡伟伟、宁波赛宝创业投资合伙企业（有限合伙）、厦门乾盈领金股权投资合伙企业、刘长江、王振中、杭州赛圣谷海大创业投资合伙企业（有限合伙）、林行、浙江赛伯乐股权投资管理有限公司签订了《关于厦门烯成石墨烯科技有限公司之股权转让协议》，公司分别以5,435.23万元、3,018.03万元、3,011.19万元、1,199.01万元、1,078.47万元、1,140.60万元、1,077.87万元、215.58万元合计 16,175.98万元自有资金受让其分别持有的烯成石墨烯17.0621%、10.584%、10.56%、3.7639%、3.3855%、4%、3.78%、0.756%共计53.8915%股权。公司全资子公司苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司（以下简称“德尔石墨烯产业投资基金”）已持有烯成石墨烯20.3401%股权，本次53.8915%股权收购完成后，公司及全资子公司德尔石墨烯产业投资基金将合计持有烯成石墨烯74.2316％股权。
本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
第二届董事会第三十三次会议决议公告定的重大资产重组。
《关于收购厦门烯成石墨烯科技有限公司53.8915%股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于召开2016年第七次临时股东大会的议案》
公司拟定于2016年9月23日（星期五）召开2016年第七次临时股东大会，详细内容请见《关于召开 2016年第七次临时股东大会的通知》，该公告刊登于2016年9月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年九月八日
江苏宏达新材料股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2016-093江苏宏达新材料股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|宏达新材|股票代码||002211|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|郭北琼||黄磊||
|电话|0511-88226078||0511-88226078||
|传真|0511-88226078||0511-88226078||
|电子信箱|zhengquanbu@hongda-chemical.com||huanglei@hongda-chemical.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|285,123,229.89|337,932,369.95|-15.63%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-5,892,541.95|-25,515,828.67|76.91%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-705,937.39|-28,110,725.44|97.49%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|128,834,643.13|43,289,289.16|197.61%|
|基本每股收益（元/股）|-0.0136|-0.0590|76.95%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0136|-0.0590|76.95%|
|加权平均净资产收益率|-0.77%|-3.14%|2.37%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|982,569,815.08|1,033,894,296.49|-4.96%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|758,409,584.39|764,302,126.34|-0.77%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||34,719||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数|持有有限售条件的普通股数量|质押或冻结情况|

江苏宏达新材料股份有限公司2016年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||量||股份状态|数量|
|江苏伟伦投资管理有限公司|境内非国有法人|38.21%|165,259,343|165,259,343|||
||||||质押|54,650,000|
|邱梅芳|境内自然人|2.54%|10,987,895||||
|龚锦娣|境内自然人|1.53%|6,601,299||||
|朱燕梅|境内自然人|1.20%|5,200,809||||
|沈爱荣|境内自然人|0.65%|2,820,500||||
|施纪洪|境内自然人|0.64%|2,777,688||||
|陈俊波|境内自然人|0.51%|2,199,000||||
|朱丹|境内自然人|0.40%|1,742,678||||
|杨淑玲|境内自然人|0.37%|1,614,700||||
|赵建平|境内自然人|0.37%|1,600,000||||
|||江苏伟伦投资管理有限公司与龚锦娣、朱燕梅存在关联关系。龚锦娣为江苏伟伦投资管理|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||有限公司实际控制人朱德洪之妻、朱燕梅为江苏伟伦投资管理有限公司实际控制人朱德洪|||||
|的说明|||||||
|||之女。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2016年上半年，公司主营业务有机硅行业总体产能过剩形势未有改观。与去年同期相比，公司总收入下降了15.63%。收入下降的原因是产品销量和产品价格均有下降，但同时由于主要原材料价格也同向下降，产品毛利率上升1.34%。产品销售总毛利略有下降，基本稳定。本期归属于母公司所有者净利润-589.25万元，亏损额低于去年同期（去年同期归属于母公司所有者净利润-2551.58万元）。
公司所持北京城市之光园林工程有限责任公司30%股权转让给江苏伟伦投资管理有限公司事项，在2016年6月收到伟伦投资的所有转让款余款并完成工商变更登记手续。
公司与永乐影视进行的重大资产重组项目相关事项在2016年7月11日通过了股东大会审议，目前申报材料还未完成。还未向证监会报送。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
江苏宏达新材料股份有限公司2016年半年度报告摘要（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
江苏宏达新材料股份有限公司法定代表人：何百祥2016年8月25日
证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2015-065成都华泽钴镍材料股份有限公司
及全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司
共同为平安鑫海资源开发有限公司申请银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、担保情况概述
1、成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司平安鑫海资源开发有限公司（以下简称“平安鑫海”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行分别申请流动资金借款4000万元和2000万元，合计6000万元人民币，用于补充流动资金，该笔贷款由公司及公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司（以下简称“陕西华泽”）共同提供连带责任担保。
2、公司第八届董事会第二十三次会议于 2015年 8月 5日以通讯方式召开，会议审议通过了《成都华泽钴镍材料股份有限公司及全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司共同为下属孙公司平安鑫海资源开发有限公司在上海浦东发展银行西宁分行贷款 6000万元提供担保的议案》（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）。
||
|-|
|二、被担保人基本情况|
|平安鑫海成立于2005年9月 28日，注册地址：青海省海东地市平安县古城乡石|
|壁村；法定代表人：王涛；注册资本 28,000万元,公司合并拥有其 100%的股权；经营|
|范围：有色金属铁精粉、镍钴氢氧化物、氧化镁的生产和销售（国家有专项规定的除|
|外）；化工产品（不含易燃易爆危险品）；锌精矿、镍精矿、高冰镍的经营和销售；|
|矿石的开采加工和销售以及资源开发（以上经营范围凡涉及国家有专项规定的从其规|
|定）。|
|平安鑫海主要财务指标：截止 2015年3月31日，资产总额为 93.267万元，负债|
|总额为 52,361万元，净资产为40,906万元，财务状况良好。|

三、担保协议的主要内容
1、担保范围：（1）贷款本金、贷款利息费用；（2）贷款逾期之日起至贷款还清期间按约定应支付的加息。
2、担保类型和期限：此担保为信用担保，期限为自贷款划出之日起至贷款还清之日止。
||
|-|
|四、董事会意见|
|本次担保事项是基于平安鑫海申请银行贷款用于补充流动资金, 保证平安鑫海的|
|正常运营，有利于其长效、有序发展。|
|五、 本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量|
|截止本公告日，本公司对子公司及孙公司的担保总额为70,300 万元(包括本次担|
|保相应的金额)，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的 50.29%。公司|
|担保情况正常，未发生逾期担保及涉及诉讼担保的情况。|
|特此公告|

成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会
二O一五年八月六日
证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2018-017
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人朱汉平先生的通知，朱汉平先生因个人资金需求将其直接持有的公司有限售条件流通股（即高管锁定股）8,430,000股质押给海通证券股份有限公司，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押式回购业务，质押期限自2018年4月10日起至2019年4月9日止。
截至本公告日，朱汉平先生直接持有公司148,904,238股，占公司总股本的31.22%。其中：2015年12月25日与海通证券股份有限公司质押有限售条件流通股（即高管锁定股）8,000,000股，购回交易日2018年6月22日。2018年2月9日与海通证券股份有限公司质押有限售条件流通股（即高管锁定股）14,050,000股，购回交易日2019年2月8日。
2017年3月7日与兴业证券股份有限公司质押有限售条件流通股（即高管锁定股）3,936,000股，购回交易日2019年3月7日；2017年3月28日与兴业证券股份有限公司质押有限售条件流通股（即高管锁定股）5,864,000股，购回交易日2019年3月28日。
朱汉平先生本次办理股权质押登记手续股份总数为8,430,000股，占其持有公司股份总数的5.66%，占公司总股本的1.77%。
朱汉平先生目前累计质押股份数为40,280,000股，占其持有公司股份总数的27.05%，占公司总股本的8.45%。
公司控股股东、实际控制人朱汉平先生质押的股份目前不存在平仓风险。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一八年四月十二日
证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2015-035号中原大地传媒股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司证券因筹划重大资产重组事项于2015年3月3日开始停牌，公司承诺即最晚将在 2015年 6月 3日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组(2015年1月9日第二次修订）》等有关规定，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组停牌期间进展公告，并待相关工作完成后召开董事会会议审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况：
1、交易对收方：本次交易对手方为重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限责任公司（以下简称“笛女影视”、或“标的公司”）的所有股东。
2、筹划的重大资产重组基本内容：本公司拟采用发行股份及支付现金收购笛女影视100%的股权；本次筹划的重大资产重组尚在意向性计划阶段，存在重大不确定性，具体以经公司董事会审议并公告的重组方案为准。
3、拟购买资产的基本情况：笛女影视一家以影视策划、制作、发行为主营业务的影视公司。
二、上市公司在停牌期间做的工作：
1、本公司已于2015年4月29日与笛女影视签订《合作意向协议》；
开展基于评估基准日的评估工作；律师对标的公司的法律问题开展尽职调查；独立财务顾问根据证监会要求开展对标的公司的专项核查。在各项工作推进过程中，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及上市公司业务办理指南的规定每周披露一次重组事项进展公告。
三、延期复牌的原因：
目前标的公司尚在进行业务整合、股权结构调整，相关工作尚未结束；交易方案涉及政府部门预核准，由于审批环节较多，目前尚未完成。
四、承诺：
若公司在2015年6月3日前仍未能披露重大资产重组预案或者报告书，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。
五、必要风险提示
停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。公司筹划的重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司董事会
北京市万商天勤律师事务所
关于
神雾环保技术股份有限公司
2016年第六次临时股东大会的法律意见书
致：神雾环保技术股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称“本所”）接受神雾环保技术股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师参加公司2016年第六次临时股东大会，并出具法律意见。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于 2016年 11月 29日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。
（二）公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议于2016年12月15日下午15：00在公司会议室召开，由公司董事长吴道洪先生主持；网络投票时间为2016年12月14日至2016年12月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月15日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2016年12月14日下午15：00至2016年12月15日下午15：00的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
（一）经核查出席本次股东大会现场会议的法人股东的营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证及授权委托书；个人股东身份证、股东账户卡，及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计13人，代表股份数496,793,422股，占公司股份总额的49.1863%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 8人，代表股份数 496,594,922股，占公司股份总额的49.1666%；通过网络投票的股东共5人，代表股份数198,500股，占公司股份总额的0.0197%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即2016年12月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人。
（二）除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，其资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。经核查，本次股东大会现场会议采用记名方式，就提交本次股东大会审议的一项议案进行了投票表决。深圳证券信息有限公司于2016年12月15日向公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。
（二）根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票统计结果，本次股东大会审议的一项议案获得通过，其表决结果如下：
1、审议通过《关于关联交易的议案》
本议案为关联交易事项，公司关联股东北京神雾环境能源科技集团股份有限公司对本议案回避表决。
投票结果：同意 65,732,207股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9821%；反对 11,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0179%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意 65,732,207股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9821%；反对 11,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0179%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
会议主持人当场公布了表决结果，出席本次股东大会的股东对会议的表决结果没有提出异议。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份。
（以下无正文，为北京市万商天勤律师事务所关于神雾环保技术股份有限公司2016年第六次临时股东大会法律意见书之签字盖章页）
北京市万商天勤律师事务所 负责人：李 宏
签名：
经办律师：卢二松
签名：
王蕾
签名：
日期：2016年12月15日
河南恒星科技股份有限公司独立董事
关于日常关联交易确认及预计的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司
法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、等有关规定，作为河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《关于2017年度日常关联交易确认及预计的议案》所涉公司与关联方之间的发生的业务经营往来进行审议，我们发表如下事前认可意见：
1、公司与关联方青岛盛合恒星轮胎科技有限公司发生的关联交易遵循公开公正、平等自愿、互惠互利的原则，交易定价公允，符合市场原则，属于公司正常的业务活动，有利于公司拓宽销售渠道。
2、该议案中明确了相关关联交易的决策程序，该议案的提议符合有关法律法规和《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，因此我们一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议。
<以下无正文>
[本页无正文，仅用于《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于日常关联交易确认及预计的事前认可意见》签章使用。]
独立董事：
白忠祥 郭志宏 赵志英
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2018-094
苏州市世嘉科技股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第二十次会议于 2018年 10月 17日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于 2018年 10月 19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席刘红艳女士召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整本次重组募投项目募集资金投入金额的议案》
经核查，监事会认为：本次调整事项在公司 2017年第一次临时股东大会的授权范围内，程序合法有效，符合中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定；本次调整不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司对本次重组募投项目募集资金投入金额进行调整。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于使用非公开发行股份募集配套资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》
经核查，监事会认为：根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司使用非公开发行股份募集配套资金 114,168,956.35元等额置换先期投入募投项目的自筹资金，本次置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，本次置换先期投入自筹资金不改变募集资金用途，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情况，且有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展和全体股东利益的需要。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、苏州市世嘉科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司监事会
二〇一八年十月二十日
证券简称：新华制药 证券代码：000756 编号：2015-70山东新华制药股份有限公司
第八届董事会 2015年第五次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第八届董事会 2015年第五次临时会议通知于 2015年12月28日发出，会议于 2015年12月30日以通讯方式召开，应到会董事8名，实际到会董事8名，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议审议并通过以下议案：
一、通过关于变更公司经营范围及修订《公司章程》第十三条的议案（另见同日发布的关于变更公司经营范围及相应修订公司章程的公告）。
8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
独立董事对此议案发表了独立意见。
上述议案将提交本公司临时股东大会审议。
二、通过关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案（临时股东大会通知将另行发布）。
8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东新华制药股份有限公司董事会
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2017-049成都运达科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：运达科技；证券代码：300440）于2017年2月20日（星期一）上午开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-014）。之后公司于2017年2月24日披露了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-015）。因上述重大事项构成重大资产重组，经申请，公司股票于2017年3月6日开市起继续停牌，并于2017年 3月 3日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-017）。停牌期间，公司分别于2017年3月10日、3月18日、3月24日、3月31日、4月11日、4月 19日披露了《关于重大资产重组进展公告》、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》、《关于重大资产重组进展公告》、《关于重大资产重组进展公告》、《关于重大资产重组进展公告》、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次相关事项进展公告。
公司正在筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2015-45
南京中北（集团）股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：南京中北，证券代码：000421）自 2015年 8月 13日下午开市起停牌。公司于 2015年 8月 14日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-44）。
截止本公告日，公司筹划的重大事项相关工作正在进行中，为切实维护投资者利益，避免公司股价的异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票于 2015年 8月 21日开市起继续停牌，待相关事项确定后公司将及时发布相关公告并申请复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
南京中北（集团）股份有限公司董事会二〇一五年八月二十一日
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2018-077
山东未名生物医药股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司第四届监事会第一次会议通知于2018年12月15日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2018年12月18日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，应到监事3人，实到监事3人。董事会秘书列席了会议，会议由监事赵芙蓉女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，以书面投票表决方式作出如下决议：
审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
选举赵芙蓉女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至第四届监事会届满。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司监事会
2018年12月18日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2017-059
新天科技股份有限公司
关于投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新天科技”）拟以自有资金人民币 1,080万元与自然人宋继东、宋向东、宋晓东共同投资设立河南新天智慧科技有限公司（以下简称“合资公司”），公司占合资公司注册资本的54%（以下简称“本次投资”）。
本次投资不属于公司关联交易或重大资产重组事项。
一、对外投资概述
我国是一个水资源极其匮乏的国家，也是全球13个贫水国家之一，在世界上排名第121位，预计到2030年我国人均水资源量将降低到1760m3，接近世界公认的水资源紧缺国家最低标准水平。水资源的严重短缺已对我国的经济社会持续健康发展和生态环境构成了严重威胁。另外，我国水土流失面积达 295万km2,占国土面积的30.7%，严重的水土流失，导致土地退化、草场沙化、生态环境恶化，造成河道和湖泊泥沙淤积，加剧了江河下游地区的洪涝灾害，造成土地受灾，粮食减产。在我国许多地方，对水的需求已经超过水资源所能负荷的程度，尤其是城市人口剧增，生态环境恶化，工农业用水技术落后，浪费严重，水资源污染，更使原本贫乏的水“雪上加霜”，成为社会和经济发展的瓶颈。随着计算机技术和信息技术的发展以及物联网的大规模应用，利用先进的科技手段对水资源进行实时监控和优化配置是当今水资源管理的方向。
加快水资源管理信息化，提供包括用水量信息、雨情信息、汛旱灾情信息、地下水位、气象、土壤墒情等有价值的水文水利信息，提高我国水资源的利用效率，达到节约用水、合理用水和水权交易市场化的目的，成为缓解我国水资源紧缺矛盾和生态环境恶化的重要选择。
在此背景下，国家相继出台了《关于加快水利改革发展的决定》、《国家农业节水纲要（2012-2020年）》、《水污染防治行动计划》、《京津冀协同发展规划纲要》和《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》等行业支持政策。其中《关于加快水利改革发展的决定》中明确提出：要推进水利信息化建设，全面实施“金水工程”，加快建设国家防汛抗旱指挥系统和水资源管理信息系统，提高水资源调控、水利管理和工程运行的信息化水平。2004年以来，连续十三年的中央一号文件和中央水利工作会议都把节水作为国家发展的重大战略。
一系列有利于水资源管理信息化领域的政策出台，对水资源管理信息化的发展起到了极大的促进和指导作用。
为牢牢抓住新一轮科技革命和产业变革的重大机遇，加快公司智慧农业节水项目的推广应用和进一步围绕水资源信息化进行延伸拓展业务，提升公司综合竞争力和增加新的盈利增长点，公司与自然人宋继东、宋向东、宋晓东共同出资设立了河南新天智慧科技有限公司，合资公司注册资本 2,000万元人民币，其中，新天科技认缴出资 1,080万元人民币，宋继东认缴出资 360万元人民币，宋向东认缴出资360万元人民币，宋晓东认缴出资200万元人民币。
本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资在总经理办公会权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。
二、合资方基本情况
1、宋继东：1964年生，男，住所：河南省郑州市金水区文化路
2、宋向东：1968年生，男，住所：河南省郑州市二七区大学北路
3、宋晓东：1972年生，男，住所：河南省郑州市金水区建业路
上述合资方中宋继东现任新开普电子股份有限公司智能电力事业部、燃气表事业部总经理，宋向东、宋晓东与宋继东为兄弟关系，上述合资方与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
合资公司的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额（万元）|出资方式|出资比例（%）|
|新天科技股份有限公司|1080|货币|54|
|宋继东|360|货币|18|
|宋向东|360|货币|18|
|宋晓东|200|货币|10|
|合计|2000|-|100|

近日，合资公司完成了工商注册登记手续，并取得了郑州市工商行政管理局颁发的营业执照，具体信息如下：
名称：河南新天智慧科技有限公司
统一社会信用代码：91410100MA448Y8PXK
类型：其他有限责任公司
住所：郑州高新技术产业开发区红松路252号
法定代表人：李健
注册资本：贰仟万圆整
成立日期：2017年08月10日
营业期限：2017年08月10日至2027年08月09日
经营范围：大数据、云计算、人工智能、环保信息、农业水利信息自动化及软件、系统集成；山洪防灾设备；农业水利设备终端的研发、制造和销售；水利水电工程安装总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、合资公司治理结构
合资公司设董事会，新天科技委派三名董事，宋继东、宋向东各委派一名董事，董事长由新天科技委派的董事担任，总经理由宋向东担任，负责合资公司日常经营管理工作，作为管理层的公司股东不得在其他企业兼职。
五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
随着经济转型、产业升级及“两化融合”进程的不断深入，传统产业的信息化需求将会不断激发，带来巨大的市场机遇，在行业快速发展的同时，水资源管理信息化应用领域的覆盖范围越来越广，主要包括节水灌溉、防洪减灾、水域管理、水质监测、智慧农业和农村生态环境优化等众多领域，为牢牢抓住新一轮科技革命和产业变革的重大机遇，加快公司智慧农业节水项目的推广应用和进一步围绕水资源信息化进行延伸拓展业务，提升公司综合竞争力和增加新的盈利增长点，公司通过整合合资方的信息、市场、管理、技术、研发等各方面的优势成立合资公司，有利于公司进一步在水资源管理信息化领域获取更大的市场份额和拓宽公司业务领域，强化公司的核心竞争力，促进公司业绩提升。
2、存在的风险
公司本次投资是新设合资公司，在人员配置、内部控制、市场拓展、技术对接等方面尚需一定时间进行建设和完善，若合作方在管理、业务等方面难以有效
融合，将会存在一定的管理风险。公司将积极建立科学的决策体系，利用各股东的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累，提升合资公司管理水平和市场竞争力。
3、对公司的影响
公司作为中国智慧能源、智能表及系统行业的先行者和领导者，在城市公用事业信息化领域已有十七年的运营经验，具有丰厚的技术优势、管理优势、人才优势等，本次对外投资，可加快公司在节水灌溉、智慧农业、防洪减灾以及农村生态环境优化等领域占领更大的市场份额，使公司具有更完整的水利信息化解决方案，拓宽公司盈利模式，推动公司业绩快速增长。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2019-054
吉林电力股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”或“吉电股份”）于 2019年8月27日召开了第七届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于吉林电力股份有限公司2019年度会计政策变更的议案》，会议同意公司根据财政部发布的文件，变更相应的会计政策。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
财政部于2019年陆续颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于印发修订<企业会计准则第7号-非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号）、《关于印发修订<企业会计准则第12号-债务重组>的通知》（财会[2019]9号）三个文件，公司按照上述文件的要求对会计政策进行变更。
二、会计政策变更具体情况
（一）变更原因及日期
1.新财务报表格式。
（1）变更原因：财政部于 2019年 4月30日发布了《关于修订
印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求境内上市公司自2019年4月30日起施行。
（2）变更日期：2019年4月30日。
2.非货币性资产交换。
（1）变更原因：财政部 2019年 5月 9日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 7号-非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号），要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。
（2）变更日期：2019年1月1日。
3.债务重组。
（1）变更原因：财政部2019年5月16日发布的关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号），要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。
（2）变更日期：2019年1月1日。
（二）会计政策变更对公司的影响
1.新财务报表格式
公司根据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，对公司财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。
2.非货币性资产交换
公司将按照财政部 2019年 5月 9日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 7号-非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号），对 2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019年1月 1日之前发生的非货币性资产交换，
不进行追溯调整。我公司上半年未发生该项业务，因此，本次变更不会对会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。
3.债务重组
公司将按照财政部2019年5月16日发布的关于印发修订《企业会计准则第 12号—债务重组》（财会[2019]9号），对 2019年 1月 1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019年1月1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。我公司上半年未发生该项业务，因此，本次变更不会对会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。
三、关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更及公司适用新会计准则和规定是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
四、独立董事意见
独立董事认真审阅董事会提交的《关于公司会计政策变更的议案》相关材料后，发表独立意见如下：
1.本次会计政策变更及公司适用新会计准则和规定是根据国家财政部 2019年陆续修订和颁布的部分会计准则及新规定的要求及《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》的要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2.本次变更后的会计政策及执行新会计准则和规定更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。
3.本次会计政策变更及执行新会计准则和规定的审议、决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为，公司根据财政部的相关规定和要求执行新的企业会计准则，进行相应会计政策变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第三十九次会议决议；
2.公司第七届监事会第二十二次会议决议；
3.公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一九年八月二十七日
南京全信传输科技股份有限公司独立董事
关于公司对外投资的独立意见
南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会十六次会议，审议并通过了《关于对外投资的议案》，该议案需提交下次临时股东大会审议。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们对公司本次对外投资事宜发表如下独立意见：
1、公司本次对外投资是经公司董事会认真审议后审慎提出的，有利于拓展公司主营业务，有利于抓住光纤总线领域良好的发展机遇，进一步提高公司综合竞争力。
2、独立董事认为本次投资事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；公司拟使用的资金仅限于公司的自有资金，未发现使用募集资金通过直接或间接的安排用于风险投资的现象。
3、本投资项目的实施可以提高公司自有资金的利用效率,能够满足公司拓展光纤总线领域的需要，也能够提高公司的核心竞争力，获得更大的发展空间，增加公司新的业绩增长点，对公司开拓市场、多元化发展有着积极的意义和作用。
本次对外投资遵循了公平、自愿、有偿的原则，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
因此，独立董事同意公司本次对外投资事项。
（本页无正文，为南京全信传输科技股份有限公司独立董事关于公司对外投资的独立意见之签字页）
赵竟成 赵雪媛 高允斌