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证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2019-016高新兴科技集团股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东、实际控制人刘双广先生于2019年2月20日将其持有的公司部分股份进行了股票质押式回购交易购回，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份解除质押登记手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日|实际解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|1|刘双广|是|24,706,852|2017年10月30日|2019年10月30 日|2019年2月20日|华泰证券股份有限公司|4.85%|
|2|刘双广|是|16,020,000|2018年10月31日|2019年10月30日|2019年2月20日||3.14%|
|3|刘双广|是|7,045,093|2017年11月16日|2019年11月15日|2019年2月20日||1.38%|
|合计|-|-|47,771,945|-|-|-|-|9.38%|

本次解除质押股份 47,771,945股，占刘双广先生所持公司股份总数 509,534,057股的9.38%，占公司当前总股本1,764,493,329股的2.71%。
二、股东股份累计被质押的情况
本次股权解除质押后，刘双广先生持有本公司股份数量没有发生变化，截止本公告披露日，刘双广先生持有本公司 509,534,057股股份，占公司总股本的比例为28.88%，已累计质押股份 372,460,244股，占其持有本公司股份总数的73.10%，占公司总股本的比例为21.11%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书--购回交易；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十一日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2017-058天水众兴菌业科技股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：公司第二届董事会董事、总经理兼财务总监刘亮先生，董事、副总经理袁斌先生，副总经理、董事会秘书高博书先生，董事李彦庆先生因个人资金需求，拟通过集中竞价交易、大宗交易减持其持有的部分公司股份，本次拟合计减持将不超过1,680,674股，占公司总股份的0.4501%，减持期间自本公告之日起十五个交易日后至2017年12月31日（窗口期不得减持）。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“众兴菌业”或“公司”）收到第二届董事会董事、总经理兼财务总监刘亮先生，董事、副总经理袁斌先生，副总经理、董事会秘书高博书先生，董事李彦庆先生（以下简称“减持股东”）的《减持公司股份计划告知函》，拟部分减持其持有的公司股份，现将相关情况公告如下：
一、减持股东所持公司股份的基本情况
截至本公告日，减持股东持有公司股份情况如下表：
单位：股
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|股东姓名|持有公司股份数量|持股数量占总股本比例|无限售流通股数量|股权激励限售股|过去 12 个月内减持情况|
|袁 斌|5,771,567|1.55%|4,335,657|1,435,910|895,429|
|刘 亮|3,466,236|0.93%|2,030,326|1,435,910|329,383|
|高博书|2,600,107|0.70%|1,164,197|1,435,910|497,355|
|李彦庆|51,282|0.01%|15,384|35,898|0|
|合计|11,889,192|3.19%|7,545,564|4,343,628|1,722,167|

二、本次减持计划的主要内容
（窗口期不得减持）
2、股份来源：公司首次公开发行股票前持有的股份及股权激励限制性股票第一期解锁股份（包括资本公积金转增部分）
3、减持价格：根据减持时市场价格并结合个人相关承诺确定
4、减持原因：限制性股票缴税等个人资金需求
5、交易方式：集中竞价交易、大宗交易
6、拟减持股份数量：
减持股东根据《证券法》，《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律和规范文件的规定，遵循 2017年各自减持股份不超过可转让法定额度原则，本次拟合计减持将不超过 1,680,674股，占公司总股本的0.4501%，具体数量如下表所示：
单位：股
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|-|-|-|
|股东姓名|本次计划减持股份数量（不超过）|拟减持股份数量占公司总股本的比例|
|袁 斌|771,320|0.2066%|
|刘 亮|619,522|0.1659%|
|高博书|277,011|0.0742%|
|李彦庆|12,821|0.0034%|
|合计|1,680,674|0.4501%|

三、减持股东所做承诺及履行情况
刘亮先生、袁斌先生、高博书先生曾在公司首次公开发行股票时承诺：
1、自天水众兴菌业科技股份有限公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行股票前已发行的股份，也不由天水众兴菌业科技股份有限公司回购本人直接或间接持有的天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行股票前已发行的股份。
2、在众兴菌业任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有该公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让本人所持有的该公司股份；离职后六个月后的十二个月内通过深交所挂牌交易出售股份数量不超过本人所持有该公司股份
总数的50%。
人员高博书先生还承诺：（1）若公司上市后 6个月内股票价格连续 20个交易日的收盘价均低于发行价（如发生除息、除权行为，减持公司股份的数量和减持价格下限将作相应调整，下同），或者上市后 6个月期收盘价低于发行价，本人直接、间接所持公司股份的锁定期在前述锁定期限的基础上自动延长 6个月；（2）在锁定期限届满后两年内减持的，每年减持数量不超过本人持有的公司股份总数的25%，减持价格不低于发行价；在本人发生职务变更、离职等情形下，本人仍将履行承诺。
截至本公告日，减持股东已严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
董事李彦庆先生只持有公司股权激励限制性股票（第一期已经解锁），其将严格按照相关法律法规的规定进行减持。
四、相关风险提示
1、本次拟减持股份的董事、高级管理人员将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。公司将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定要求，及时披露本减持计划的减持进展情况公告。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次拟减持股份的董事、高级管理人员不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
五、备查文件
《减持公司股份计划告知函》
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌进展的公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2017-094福建纳川管材科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：纳川股份，证券代码：300198）已于2017年4月20日（星期四）开市起停牌并披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-044）、2017年4月26日披露了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2017-050）、并于2017年5月5日（星期五）开市起转入重大资产重组继续停牌披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-064）、2017年 5月 12日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-065）、 2017年 5月 19日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-070）、2017年 5月 26日、2017年 6月 6日、2017年 6月 13日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-071、2017-072、2017-074）。
公司于 2017年 6月 19日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，并分别于2017年6月20日、2017年6月27日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-076）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-077）。
公司于2017年7月3日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期届满申请延期复牌的议案》，2017年7月4日、2017年7月 11日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-080、2017-091），公司将于 2017年 7月 21日召开 2017年第二次临时股东大会审议《关于重大资产重组停牌期届满申请延期复牌的议案》。
截至本公告披露之日，由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作
福建纳川管材科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
尚未全部完成，重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善。公司、重组相关方、以及中介机构正在积极推进重组事项的相关工作，为维护投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告。
公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二○一七年七月十八日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2019-085新疆熙菱信息技术股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年12月 20日下午14:30。
（2）网络投票时间：2019年 12月20日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2019年12月 20日上午09：15至下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市浦东新区龙东大道 3000号集电港 7号楼 3层 303室熙菱信息会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：因董事长在外出差，董事会推举杨程董事为本次会议主持人6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12名，代表有表决权股份
7,903,397股，占公司股份总数的4.8412%。其中：通过现场投票的股东2名，代表有表决权股份 235,000股，占公司股份总数的0.1439％；通过网络投票的股东10名，代表有表决权股份7,668,397股，占公司股份总数的4.6973%。
中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表有表决权股份7,783,397股，占公司股份总数的4.7677％。其中：通过现场投票的股东1人，代表有表决权股份115,000股，占公司股份总数的0.0704％。通过网络投票的股东 10人，代表有表决权股份7,668,397股，占公司股份总数的4.6973％。
公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了下列议案：
1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决情况：
同意 7,903,397股，占出席会议股东所持有效表决股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 7,783,397股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
2、审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决情况：
同意 7,903,397股，占出席会议股东所持有效表决股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 7,783,397股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
3、审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》
表决情况：
同意 7,903,397股，占出席会议股东所持有效表决股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 7,783,397股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的张知学律师、陈天天律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司 2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、新疆熙菱信息技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、《上海市锦天城律师事务所关于新疆熙菱信息技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会2019年 12月20日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2019-072
江苏三六五网络股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
提别提示：
1、本次回购注销的限制性股票数量为 370,200股，占回购前公司总股本的0.19%；本次回购注销涉及激励对象人数为19人，回购价格为10.63元/股。
2、公司于2019年10月 11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
3、本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将从 192996000股变更为192625800股。
一、公司股权激励计划情况概述
1、2017年8月 21日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了公司《股票期权与限制性股票激励计划（2017）》草案及摘要、公司《股票期权与限制性股票激励计划（2017）实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划发表了同意的独立意见。监事会对激励对象名单进行了核查，认为激励对象符合本次激励计划规定的激励对象范围，公司通过公司内部办公系统对激励对象名单予以公示，并于2017年9月5日披露了公司《监事会关于股票期权与限制性股票激励计划（2017）拟首次授予的激励对象名单的公示情况的说明及核查意见》。
3、2017年9月 12日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划（2017）激励对象及权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票首次授予部分的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
4、2017年 10月20日，由于2名激励对象因个人原因未能足额认购授予的限制性股票，自愿放弃部分合计2.1万股，因此公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于再次调整股票期权与限制性股票激励计划（2017）首次授予权益数量的议案》，将首次授予的限制性股票数量调整为93.6万股，授予对象不变；股票期权方案不变。
5、2017年 11月 2日，公司公告了《关于股票期权与限制性股票激励计划（2017）首次授予部分授予完成的公告》，首次授予实际向 81名激励对象授予了650万股股票期权，向 20名激励对象授予了93.6万股限制性股票，限制性股票的上市日期为2017年 11月3日。
6、2018年 8月 24日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于因利润分配调整公司股票期权及限制性股票激励计划（2017）相关行权价格、回购价格的议案》，因公司已实施 2017年度利润分配，根据公司股票期权及限制性股票激励计划（2017）相关规定和股东大会授权，对首次授予和预留授予的股票期权行权价格、首次授予的限制性股票的回购价格进行相应的调整，即将首次授予的股票期权的行权价格从原来的21.68元/股调整为21.58元/股，将预留授予的股票期权的行权价格从17.13元/股调整为17.03元/股，将首次授予的限制性股票的回购价格从10.84元/股，调整为10.74元/股。
时由于有部分激励对象不再符合激励对象要求、个人考核标准未达到行权/解锁条件或只能部分行权/解锁，因此有 320.215万份首次授予股票期权、37.02万股限制性股票需要根据股权激励计划的规定予以回购注销；独立董事对相关事项出具了独立意见，律师对相关事项出具了法律意见书。
8、2019年 8月 23日，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于因利润分配再次调整公司股票期权及限制性股票激励计划（2017）相关行权价格、回购价格的议案》，决定根据公司股票期权及限制性股票激励计划（2017）相关规定和股东大会授权，对首次授予和预留授予的股票期权行权价格、首次授予的限制性股票的回购价格进行相应的调整，即将首次授予的股票期权的行权价格从原来的21.58元/股调整为 21.47元/股，将预留授予的股票期权的行权价格从17.03元/股调整为16.92元/股，将首次授予的限制性股票的回购价格从10.74元/股，调整为10.63元/股。
二、本次部分限制性股票回购注销的情况说明
1、回购注销的原因、数量及价格
本次回购注销主要是由于：
李晓羽等3名激励对象因已离职，因此不再符合激励对象要求，所授予限制性股票需要回购注销；
姜敏因在 2019年当选为公司第四届监事会监事，因此除了第一期可解锁部分外限制性股票需要回购注销；
有 16名限制性股票激励对象（含一名新任监事）在第一期限制性股票相关个人考核未达到解锁条件或只能部分解锁，未能行权/解锁的股票期权和限制性股票需要回购注销；
因此共计有 37.02万股限制性股票需要根据股权激励计划的规定予以回购注销。
公司 2017年第一次临时股东大会审议通过的股权激励计划对限制性股票回购价格规定为：“回购价格为授予价格，但根据本计划需对回购价格进行调整的除外。”授予价格为10.84元/股。2018年 8月24日，因公司已实施 2017年度
利润分配方案，所以经董事会和监事会审议通过，限制性股票的回购价格调整为 10.74元/股。2019年8月 23日，因公司已实施2018年度利润分配方案，所以经公司董事会和监事会审议通过，限制性股票的回购价格调整为10.63元/股。
本次回购注销部分限制性股票所需资金来源于公司自有资金。
2、本次回购注销的验资等其他情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次部分限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了会验字【2019】7369号验资报告。公司于 2019年 10月 11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次部分限制性股票的回购注销手续。
三、本次回购注销后公司股本变化情况
股票期权的注销不会对公司股本产生影响。
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将从现在的192996000股变更为192625800股，股本变动具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股票类型|本次变动前||本次变动（+、-）|本次变动后||
||数量|比例||数量|比例|
|一、限售股|43,313,213|22.44%|-370,200|42,943,013|22.29%|
|二、无限售流动股|149,682,787|77.56%||149,682,787|77.71%|
|三、总股本|19,299,6000|100%|-370,200|192,625,800|100%|

四、对公司的影响
本次回购注销虽然会对公司总股本及每股收益有影响，回购及相关费用还需要使用自有资金约为 400万元，但由于回购注销数量很小，使用的资金量不大，因此预计不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。
特此公告。
江苏三六五网络股份有限公司董事会 2019年 10月14日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-300深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限
公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年10月11日召开第五届董事会第六次会议，会议审议了《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司济南分行申请
综合授信额度，并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司山东省分行申请综合授
信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
1、因业务发展需要，公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司济南分行申请总额不超过人民币1亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
2、因业务发展需要，公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司山东省分行申请总额不超过人民币4,500万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年6月30日，
怡亚通的总资产为2,528,669.39万元，净资产为364,167.89万元，总负债为2,164,501.50万元，一年内到期的非流动负债为17,920.00万元，资产负债
率为85.60%。
三、被担保人基本情况
公司名称：山东怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“山东省公司”）注册地点：济南市天桥区药山工业园时代总部基地一区5号楼103
法定代表人：周国辉
成立时间：2013年07月29日
经营范围：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售（有效期以许可证为准）；文化用品、办公用品、纺织品、服装、工艺品、汽车零配件、汽车装具、润滑油、家用电器、五金交电、机械设备、电子产品、橡胶制品、计算机软硬件、日用百货、一类医疗器械、塑料制品、化工产品（不含危险、易制毒化学品）的批发、零售；企业供应链管理咨询；进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
山东省公司目前注册资本为人民币1,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2016年6月30日，山东省公司的总资产为19,702.84万元，净资产为
946.58万元，总负债为18,756.26万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为95.20%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币2,681,244万元（或等值外币）（含第五届董事会第六次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的405.09%，其中逾期担保数量为 0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币256,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的38.68%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2018-072宏润建设集团股份有限公司
关于股东所持公司部分股份质押及解质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东浙江宏润控股有限公司（以下简称“宏润控股”）函告，获悉宏润控股所持公司部分股份被质押及解质押，具体事项如下：
一、股东所持股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宏润控股|是|650万股|2018年9月17日|2019年9月13日|中国民生银行股份有限公司宁波象山支行|1.44%|为其子公司银行借款提供担保|

二、股东所持股份解除质押的基本情况
1、股东所持股份当时质押的情况
宏润控股于2016年9月20日在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）办理质押手续，将所持6,500,000股（占总股本的0.59%）公司股份质押给中国民生银行股份有限公司宁波象山支行（股份质押冻结期限从质押登记日至约定的债务履行期限届满之日）。
2、股东所持股份解除质押情况
由于以上约定的债务履行期限届满，质押担保合同到期，宏润控股于2018
年9月17日在中登公司办理解除质押手续，将上述6,500,000股（占总股本的0.59%）公司股份解除质押。
三、股东所持股份累计被质押的情况
截至本次公告，宏润控股持有公司股份452,363,593股，占公司总股本41.03%。
其所持公司股份累计被质押331,400,000股，占公司总股本30.06%，占其所持公
司股份73.26%。
截至本次公告，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押公司股份441,001,000股，占公司总股本40%，占其所持公司股份69.06%。
四、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、解除证券质押登记通知。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2018年9月19日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2018董-13福建闽东电力股份有限公司
第六届董事会第三十二次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于 2018年 12月 20日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次临时会议于 2018年 12月 24日在宁德市蕉城区蕉城南路 68号东晟泰丽园 1号楼 3层公司会议室召开。
3.董事出席会议的情况
本次会议应出席的董事 9名，实际出席会议的董事 7名，名单如下：张斌、罗成忠、陈凌旭、林晓鸣、李幼玲、胡建华、刘宁。董事叶宏先生因出差在外委托董事罗成忠先生代为表决，独立董事郑守光先生因出差在外委托独立董事刘宁先生代为表决。
4.董事会会议的主持人和列席人员。
本次会议由公司董事长张斌先生主持，公司监事会监事、公司董事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于放弃厦门船舶重工股份有限公司增资扩股优先购买权的议案》；
具体内容详见同日发布的《公司关于放弃厦门船舶重工股份有限公司增资扩股优先购买权的公告》（2018临-39）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
该议案需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
2、审议《关于授权董事长办理资产证券化相关业务的议案》
经公司 2018年第二次临时股东大会审议通过《关于开展资产证券化业务的议案》（详见公司分别在 2018年 10月 10日和 2018年 10月 27日发布于巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn的《关于开展资产证券化业务的公告》（2018临-25）及《2018年第二次临时股东大会决议公告》（2018临-32）），同意公司开展资产证券化业务，为保证本次专项计划工作能够顺利、高效地进行，董事会同意提请股东大会在 2018年第二次临时股东大会审议通过的授权基础上补充授权公司董事长或其授权人全权办理本次专项计划中涉及计划管理人、销售机构的选聘、更换及其他与本次专项计划的一切事宜。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
该议案需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
3、审议《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司宁德市分行申请综合授信额度的议案》；
为了确保公司生产经营资金的需要，董事会同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司宁德市分行申请综合授信额度人民币 10000万元，授信品种为流动资金借款。授信期限一年，授信担保方式为信用免担保,利率授权董事长在签订借款合同时确定。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
4、审议《关于召开 2019年第一次临时股东大会通知的议案》；
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会 2018年 12月 24日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015021深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于公司股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东饶陆华先生将其所持有的本公司部分股权质押及解除质押的通知。现将有关情况说明如下：
一、本次质押情况
2015年3月12日，饶陆华先生将其所持有的本公司无限售条件流通股6,420,000股质押给山西证券股份有限公司用于股票质押式回购业务，质押登记日为 2015年 3月 12日，相关质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2015年3月12日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。
2015年3月12日，饶陆华先生将其所持有的本公司无限售条件流通股1,250,000股质押给中国建设银行股份有限公司深圳南山支行用于融资，质押登记日为 2015年 3月12日，相关质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2015年3月12日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。
上述质押股份总计为 7,670,000股，占饶陆华先生持有公司股份总数的4.56%，占公司股份总数的1.92%，相关质押登记均已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
二、本次解除质押情况
2015年3月13日，饶陆华先生将上述质押给中信证券股份有限公司的本公司无限售条件流通股7,500,000股（占公司股份总数的1.88%）股份解除质押。
上述解除质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
三、全部质押情况
目前，饶陆华先生持有本公司168,286,758股，占公司股份总数399,693,000股的42.10%，其中无限售流通股 42,071,690股，占公司股份总数的10.53%；高管锁定股 126,215,068股，占公司股份总数的31.57%。
截止本公告日，饶陆华先生持有本公司股票中，处于质押状态的股份累计数为150,290,000股，占其所持公司股份总数的89.31%，占公司股份总数的37.60%。其中， 12,900,000股无限售流通股及 42,450,000股高管锁定股质押给中信证券股份有限公司，4,000,000股无限售流通股及8,300,000股高管锁定股质押给国金证券股份有限公司，6,420,000股无限售流通股及 50,970,000股高管锁定股质押给山西证券股份有限公司，20,000,000股高管锁定股质押给深圳市中小企业融资担保有限公司，4,000,000股高管锁定股质押给深圳市华茂典当行有限公司，1,250,000股无限售流通股质押给中国建设银行股份有限公司深圳南山支行，尚余17,996,758股未质押。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一五年三月十六日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2015-035
广州迪森热能技术股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈
√同向上升
□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20% - 35%|盈利：1,523.18万元|
||盈利：1,827.82万元–2,056.29万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司致力于利用生物质燃料等新型清洁能源，为客户提供热能服务。报告期内，公司热能服务项目运行状况良好，营业收入及毛利率水平保持稳定增长。
此外，股权激励费用摊销对公司净利润的影响为-412.70万元。
2、报告期内非经常性损益对净利润的影响预计为400万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年第一季度业绩的具体数据将在本公司 2015年第一季度报告中详
细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2015年2月14日
北京荣之联科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为北京荣之联科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2017年本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利，积极出席公司召开的相关会议，对相关事项发表事前认可意见和独立意见，维护了公司和股东的利益。现将 2017年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会情况
2017年，本人积极参加公司召开的董事会，履行独立董事的义务。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。除对公司第四届董事会第五次会议审议的《关于公司拟参与股权转让和增资扩股项目的议案》本人投弃权票外，本人对公司董事会其余各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
2017年，公司共召开13次董事会，本人均亲自参加，无委托出席或未出席的情况。
（二）出席董事会各专门委员会的情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，按照《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，积极履行相关责任和义务。
2017年度，审计委员会召开 5次会议，薪酬与考核委员会召开 3次会议，提名委员会召开2次会议，本人亲自出席并认真审议了每项议案，充分行使了表决权，对所有议案均投了赞成票。
（三）出席股东大会会议情况
2017年度公司共计召开5次股东大会会议，本人亲自列席2次。
二、对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，本人积极参加公司董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为审议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对公司第四届第五次董事会会议审议的《关于公司拟参与股权转让和增资扩股项目的议案》投弃权票，弃权理由为：对标的公司所在行业领域不熟悉，无法准确判断。本人对公司董事会其余议案及其他非董事会议案没有提出异议。
三、发表独立意见情况
报告期内，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，参加公司的董事会和股东大会。根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了如下事前认可意见及独立意见：
1、2017年1月23日，《关于与关联方共同对外投资的事前认可意见》、《关于公司第一期员工持股计划的独立意见》、《关于与关联方共同对外投资的独立意见》；
2、2017年 4月 18日，《关于对 2016年度利润分配预案的独立意见》、《关于对2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》、《关于对 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于续聘 2017年度审计机构的独立意见》、《关于公司 2016年度关联交易的独立意见》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见》、《关于 2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见》、《关于 2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见》、《关于累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见》、《关于董事会换届选举的独立意见》；
3、2017年5月10日，《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》；
4、2017年6月22日，《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见》；
5、2017年7月10日，《关于股权激励限制性股票首次授予第三个解锁期及预留授予第二个解锁期条件成就的独立意见》、《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见》；
6、2017年8月16日，《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公
司对外担保情况的独立意见》、《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见》、《关于公司会计政策变更的独立意见》、《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见》；
7、2017年8月24日，《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的的独立意见》。
四、对公司进行现场检查情况
2017年度，本人通过电话、邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司运行状态。对公司拟决定的重大项目本人进行调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行现场调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实保护社会股东的利益。
五、其他工作
2017年，作为独立董事，本人认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视本人提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
作为独立董事，勤勉学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
2017年度本人没有提议召开董事会会议、没有提议解聘会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构或咨询机构。
以上为本人作为独立董事在 2017年度履行职责情况的汇报，请各位股东审议。
独立董事：林钢
2018年4月27日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2019-001珠海港股份有限公司
第九届董事局第七十四次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第七十四次会议通知于 2018年 12月 27日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于 2018年 12月 29日上午 10:00以通讯表决方式召开，会议应到董事 8人，实到董事 8人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、关于延长 2017年非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事局授权有效期的议案
鉴于公司 2017年非公开发行 A股股票股东大会决议有效期及股东大会对董事局授权有效期即将到期，为确保顺利推进本次非公开发行股票的相关工作，拟提请股东大会延长本次非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事局授权有效期，自前次决议有效期届满之日起延长十二个月。公司本次非公开发行股票方案包括本次发行数量、发行价格及定价原则、发行对象、募集资金用途及数额等其他内容均保持不变。具体内容详见刊登于 2019年 1月 2日《证券时报》、《中国证券报》和 http://www.cninfo.com.cn的《关于延长 2017年非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事局授权有效期的公告》。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关于修订《公司章程》部分条款的议案
根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会 2018年新修订的《上市公司治理准则》等相关规定和要求，结合公司实际情况、经营现状及持续健康发展需要，拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见刊登于 2019年 1月 2日《证券时报》、《中国证券报》和 http://www.cninfo.com.cn的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、关于核销部分资产的议案
为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，客观、真实、公允地反映公司的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，结合公司实际情况，拟对公司及各成员企业截至 2018年 11月 30日部分资产进行核销，金额共计 17,829,890.80元。本次核销预计对公司2018年损益影响为-122,385.20元，不会对公司2018年度经营业绩构成重大影响。
公司独立董事认为:公司本次部分资产的核销，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有利于真实、公允的反映公司财务状况，核销依据充分；本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事局审议本项议案时，表决程序合法有效，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
四、关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案
鉴于第九届董事局第七十一次会议及第九届董事局第七十四次
会议审议的部分议案需要提交公司股东大会审议，公司拟定于 2019年 1月 17日（星期四）下午14：30以现场和网络相结合的方式召开公司 2019年第一次临时股东大会，具体审议内容详见股东大会通知。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
五、关于拟公开挂牌转让下属企业100%股权的议案
为实现资源优化配置，促进公司持续健康发展，公司拟将全资企业珠海港惠融资租赁有限公司、珠海港瑞基金管理有限公司及珠海港瑞商业保理有限公司的100%股权作为资产包，在广东联合产权交易中心有限公司通过公开挂牌竞价的方式进行转让，挂牌底价为 223,176,902.85元，最终交易价格和交易对手将根据竞买结果确定。
具体内容详见刊登于 2019年 1月 2日《证券时报》、《中国证券报》和 http://www.cninfo.com.cn的《关于拟公开挂牌转让下属企业100%股权的公告》。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。本次交易以公开挂牌转让的方式进行，存在交易成功与否的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易。公司将根据竞价结果，按规定履行相应程序。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局 2019年 1月 2日
证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2014-018烟台万润精细化工股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 4月 16日烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二次会议审议并通过了《烟台万润：关于开展远期结售汇业务的议案》，因公司业务发展需要，需开展外汇远期结售汇业务，现就该事项公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司营业收入中外销占比大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件，拟与银行开展远期结售汇业务。
二、远期结售汇业务的品种
公司的远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货币美元。
三、业务期间、业务规模、相关授权
根据目前公司出口业务的实际规模，2014年度预计远期结售汇业务累计总额不超过等值 5,000万美元，同时授权公司总经理在前述额度范围内签署与银
行的远期结售汇的相关合约。开展远期结售汇业务，公司可能根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金。
四、远期结售汇业务可行性分析
本次董事会审议通过了公司本次开展远期结售汇业务的议案及可行性研究报告，董事会认为公司在远期结售汇的预计额度内，出于锁定结汇成本的角度择机开展远期结售汇业务，符合公司发展需要，风险可控，无损害中小股东利益行为，方案可行。
五、远期结售汇的风险分析
公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失；
2.内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，可能会由于内控制度不完善造成风险；
3.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失；
4.回款预测风险：根据公司对客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
六、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《烟台万润：远期结售汇内控管理制度》，制度经过第三届董事会第二次会议审议并通过，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该制度就公司结售汇操作原则、审批权限、业务管理及操作流程、信息隔离措施、以及远期结售汇的风险管理等做出了明确规定，该制度能满足实际操作的需要，所制定的内部控制和风险管理措施是切实有效的。
应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
3、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
备查文件：第三届董事会第二次会议决议。
特此公告。
烟台万润精细化工股份有限公司
董事会
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2016-035
深圳市瑞凌实业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2016年9月12日（星期一）下午14:00。
（2）网络投票时间为：2016年9月11日—2016年9月12日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月11日下午15:00至2016年9月12日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长邱光先生
6、会议出席情况
缔造世界一流焊接专家（1）出席本次股东大会的股东及授权代表共 4人，代表股份301,300,000
股，占上市公司总股份的67.4049%。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份301,300,000股，占上市公司总股份的67.4049%。通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0%。
出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 0人，代表股份 0股，占公司总股份的 0%。
（2）公司部分董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案并
形成本决议：
1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决情况如下：
301,300,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
其中，未有中小投资者参与本次股东大会的表决。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。表决情况如下：
301,300,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
缔造世界一流焊接专家 0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
其中，未有中小投资者参与本次股东大会的表决。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所郭雳律师、雷红丽律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《深圳市瑞凌实业股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议决议》；
2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市瑞凌实业股份有限公司2016年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会二〇一六年九月十二日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2014-012海南海药股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月8日接到公司非公开发行股票项目的保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）《关于更换海南海药股份有限公司非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》。
国信证券原指派的保荐代表人王立武先生因工作变动原因不再担任公司持续督导保荐代表人，国信证券决定委派王瑜女士（简历附后）接替担任保荐代表人并履行相关职责。
本次变更后，公司保荐代表人为欧煦先生和王瑜女士。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，公司非公开发行股票的持续督导期已于 2012年 12月 31日届满。截至目前，公司非公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，国信证券将继续对募集资金使用等剩余事项履行持续督导工作。
特此公告
海南海药股份有限公司
董 事会
二〇一四年四月九日
附件：王瑜女士简历
王瑜女士，国信证券投资银行事业部业务部业务总监，保荐代表人，中国人民银行研究生部经济学硕士，2007年开始从事投资银行业务，作为主要成员参与过龙星化工股份有限公司首发项目、二六三网络通信股份有限公司首发项目及重大资产购买项目、海南海药股份有限公司非公开发行股票项目等。