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上海金枫酒业股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
作为上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格遵照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事年报工作制度》及有关法律、法规的规定，忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司、股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将2015年度履职情况说明如下：
一、独立董事的基本情况
公司第八届董事会独立董事共3人。
1、储一昀先生，博士研究生，现任上海财经大学会计学教授、博士生导师，中国会计学会理事，中国会计学会会计教育分会执行秘书长。兼任平安银行股份有限公司独立董事、中国巨石股份有限公司独立董事、泰豪科技股份有限公司独立董事、浙江青莲食品股份有限公司独立董事。
2、谈敏先生，博士研究生，现任上海财经大学教授，上海市社会科学界联合会副主席。
3、黄泽民先生，博士研究生，现任华东师范大学国际金融研究所所长。
作为金枫酒业独立董事，我们不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
报告期内，公司共召开3次董事会，1次年度股东大会，4次董事会审计委员会，2次董事会薪酬与考核委员会。独立董事均参加了各次会议。
（二）会议表决情况
2015年度，我们认真履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况。会议召开前我们认真审阅相关议案，积极参与讨论并提出合理化建议；会议表决中我们对所有审议议案均投了同意票，未对议案及其他事项提出异议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，我们了解了公司2015年度发生的日常关联交易事项，所有关联交易已经2014年度股东大会审议通过。我们认为上述关联交易属于公司常规、正常业务的一部分，且以市场价为交易价是公允的，未损害上市公司和中小股东的利益。
对与光明食品集团财务有限公司及光明食品（集团）有限公司签订《金融服务框架协议》，我们认为有利于优化公司财务管理、提高公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险。条款公平合理，且于一般及日常业务过程中进行，不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
截至2015年12月31日，公司及控股子公司对外提供担保总额为4,912.84万元人民币（按持股比例折算），占上市公司最近一期经审计净资产的2.51%，无诉讼事项。其中公司在股东大会授权范围内为控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司（以下简称“绍兴白塔”）担保金额为 2,000万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的1.02%；绍兴白塔对外担保本息余额共计2912.84万元（按持股比例计算），且均已逾期。绍兴白塔对外担保对象与其均无任何关联关系。公司与控股方及其它关联方没有相互占用资金的情况。
（三）募集资金的使用情况
2015年我们持续关注公司募集资金使用情况及募集资金投资项目进展情况，对公司2015年半年度及年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告我们认真进行了审核，对使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理以及对募集资金投资项目延期等事项，我们也认真审核并了解具体情况后发表了独立意见。公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形。对部分募集资金投资项目进行延期是根据项目实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
公司第八届董事会第十六次会议聘任杨帆女士为公司总经理，公司第三十九次股东大会增补龚如杰、吴杰先生为公司董事。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,也符合公司规范治理和实际需要。
我们对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，认为2015年度
公司对董事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司未发布业绩预告及业绩快报。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，客观公正地发表独立审计意见。我们一致同意续聘该所为公司2016年度财务报告和内部控制报告审计机构。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，经公司第八届董事会第十六次会议及2014年年度股东大会审议通过，以 2014年 12月 31日总股本 514,619,192股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.50元（含税）。该利润分配方案已于2015年7月17日实施完毕。
本次董事会拟定 2015年度利润分配方案：拟以 2015年 12月 31日总股本514,619,192股为基数，每10股派发现金0.50元（含税）。
结合公司具体情况,我们认为：公司 2015年度内拟分配的现金红利总额为 25,730,959.60元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的36.06%。本方案综合考虑了公司经营发展实际情况，股东要求和意愿，重视对社会公众股东的投资回报，现金分红比例符合中国证监会和上海证券交易所关于现金分红的有关要求符合《公司章程》的规定。同意公司董事会的利润分配预案。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司完成了控股子公司上海隆樽酿酒有限公司的整体搬迁，完成了相关承诺，公司及股东的其它承诺均正常履行。
（九）信息披露的执行情况
报告期内，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整，没有出现相关更正或补充公告。
（十）内部控制的执行情况
报告期内，我们积极督促公司内控工作机构全面开展内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。公司现已根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及其他相关法律法规的要求，对纳入评价范
围的业务与事项均已建立了内部控制，形成了适应公司生产经营管理和战略发展需要的内部控制体系。该内部控制体系贯穿于公司生产经营管理活动的各个层面和各个环节，确保生产经营处于受控状态。目前公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，董事会以及下设专门委员会根据公司实际情况，按照各自工作细则，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。
董事会审计委员会围绕董事会年度工作目标和经营重点，就加强内控管理、年报专项审核、各项关联交易等方面共召开 3次专题会议，充分发挥独立董事在年报审计及信息披露等方面的专业作用和监督作用。
董事会薪酬与考核委员会就董事及高级管理人员2014年度薪酬及目标完成情况进行专题审核，也提出了2015年度的考核目标方案。
四、总体评价和建议
2015年，我们本着诚信与勤勉的精神，以对所有股东尤其是中小股东负责的态度，按照各项法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
2016年，公司将选举产生新一届董事会，公司独立董事将一如既往，继续秉承对股东负责的精神，审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，促进公司科学决策水平的提高，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。
（本页无正文，为上海金枫酒业股份有限公司2016年度独立董事述职报5
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2019-045江苏恒瑞医药股份有限公司
关于获得药物上市许可的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“恒瑞医药”或“公司”）的子公司 Cadiasun Pharma GmbH近日相继收到德国联邦药物与医疗器械研究所、荷兰药物评价委员会核准签发的批准信，批准公司硫酸氢伊伐布雷定片在德国、荷兰的上市申请。现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
1、药品名称：硫酸氢伊伐布雷定片
剂型：片剂
申请事项：上市
申请人：Cadiasun Pharma GmbH
规格及编号：
||||
|-|-|-|
|国家|规格|许可证号码/注册号|
|德国|5mg|2201037.00.00|
||7.5mg|2201038.00.00|
|荷兰|5mg|RVG122324|
||7.5mg|RVG122325|

2、药品的其他相关情况
2017年 12月 15日，Cadiasun Pharma GmbH向德国联邦药物与医疗器械研究所、荷兰药物评价委员会递交的上市申请获受理。硫酸氢伊伐布雷定片主要用于对β受体阻滞药有禁忌或不能耐受的正常窦性节律的慢性稳定型心绞痛的对
症治疗，通过选择性抑制负责控制窦房结自动去极化和调节心率的 If通道发挥
作用。
伊伐布雷定片最初以盐酸盐的形式做成片剂，由 Servier LaboratoriesLimited（施维雅）开发，药品名为 Ivabradine Hydrochloride Film-coatedTablets，商品名为Corlentor、Procoralan。该药品最早于2005年在欧洲上市，目前已在中国、美国、欧洲上市。
经查询，欧洲有同类产品 IvabradineAnpharm、IvabradineAccord等已获批。国内目前仅有Les LaboratoiresServier（施维雅）的盐酸伊伐布雷定片上市销售。我公司开发的是晶型单一且稳定的伊伐布雷定硫酸氢盐，国内外尚无硫酸氢伊伐布雷定片上市销售。
经查询IMS数据库，2018年度盐酸伊伐布雷定片全球销售额约为3.2亿美元，欧洲销售额约为2.0亿美元，中国销售额约为262万美元。
截至目前，该产品项目已投入研发费用约为4790万元人民币。
二、风险提示
本次硫酸氢伊伐布雷定片获得德国、荷兰的药物上市许可标志着恒瑞医药具备了在德国、荷兰市场销售该药品的资格，将对公司拓展市场带来积极影响。公司将积极推动该药品的上市销售。药品的生产销售容易受到海外市场政策环境变化、汇率波动等因素的影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意防范投资风险。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会2019年6月18日
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 公告编号：临2016-19四川西昌电力股份有限公司
2016年第一季度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年3月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2016年第一季度经营业绩与上年同期相比将扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润500万元左右。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-6,592,569.56元。
（二）基本每股收益：-0.0181元。
三、本期业绩预盈的主要原因
公司2016年第一季度经营业绩与上年同期相比，实现扭亏为盈的主要原因为：
(一)公司售电量增加,售电收入同比增长。
(二)牛角湾梯级电站因大堰渠道大修,上游自有水库提前放水，自发电量同比增加,外购电量同比减少，营业成本同比下降。
四、其他说明事项
以上数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2016年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会2016年4月14日
证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：临 2015-003
中国西电电气股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国西电电气股份有限公司（“公司”）第二届监事会第十七次会议（“本次会议”）于2015年3月20日以书面形式发出会议通知，本次会议于2015年3月31日在西安市唐兴路7号公司会议室召开，本次会议应到监事5人，实到监事5人。
本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
本次会议由监事会主席赫连明利先生主持。经过有效表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司 2014年度监事会工作报告》的议案，同意提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司2014年度财务决算报告》的议案，同意提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
三、审议通过了关于中国西电电气股份有限公司2014年度利润分配的议案，同意提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
四、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司 2014年度内部控制评价报告》的议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
五、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于 2014年年度报告及其摘要的议案，同意提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为公司 2014年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，同意提交公司2014年年度股东大会审议。
六、审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
七、审议通过了中国西电电气股份有限公司关于 2014年关联交易执行及2015年关联交易预计的议案，同意提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
八、审议通过了关于中国西电电气股份有限公司固定资产折旧会计估计变更的议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
监事会认为公司对固定资产折旧的会计估计变更，符合《企业会计准则》的相关要求，符合公司和所有股东的利益，本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。变更后的会计估计能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司本次会计估计变更。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司监事会 2015年4月2日
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2018-16债券代码：122362 债券简称：14上实 01
债券代码：136214 债券简称：14上实 02
上海实业发展股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次（临时）会议于 2018年 4月 27日以通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
1.《公司 2018年第一季度报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.《关于公司向参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
具体内容详见《上实发展关于向参股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（临2018-18）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
议案 2尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二零一八年四月二十八日
独立董事意见
,
本人作为湖北仰帆控股股份有限公司的独立董事,现就公司调整机器设各折
:
旧年限一事发表如下独立意见 、
该项会计估计变更符合国家相关法律、法规及《企业会计准则》等的要求
,
符合公司机器设各的实际使用情况,变更依据真实、可靠,不存在损害股东杈益
的情形。变更后的会计信息更为科学合理,公允地反映了公司的财务状况和经营
成果。童事会的审议和表决程序符合有关法律法规及
《公司章程》的规定。独立
董事同意董事会关于调狴机器设各折旧年限的议案。
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徐军
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本人作为湖北仰帆拴股肢份有限公司的独立堇柴,玑就公司堋挫机器设各折
旧年限一事发表如下独立意见
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证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2019-026
深圳歌力思服饰股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.525元（含税）
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/1|－|2019/7/2|2019/7/2|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月21日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本332,522,111股为基数，每股派发现金红利0.525元（含税），共计派发现金红利 174,574,108.28元。公司 2018年度支付 42,645,676.42元人民币实施回购社会公众股份，该部分回购股份已于 2019年 3月 26日回购注销。详见《关于回
购公司股份实施完成的公告》（临2019-014）。根据《上海证券交易所回购股份实施细则》，回
购股份支付金额视同现金分红。综上，公司 2018年度实现派发股东红利总计 217,219,784.70
元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/1|－|2019/7/2|2019/7/2|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）除自行发放现金红利的对象外，其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）公司本次权益分派不涉及派送红股及转增股本。
2.自行发放对象
公司股东深圳市歌力思投资管理有限公司、建水县精诚企业管理有限公司的现金红利由公司发放。
3.扣税说明
(1)对于持有公司股份的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.525元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.525元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登
上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申
报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个
月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
(2)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股0.4725元。
(3)对于香港市场投资者投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税［2014］81号）的有关规定，按照10%的税率代扣所得税,扣税后实际派发现金红利为每股0.4725元。
(4)对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其股息、红利所得税由其按税法规定自行缴纳,实际派发现金红利为每股人民币 0.525元。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：深圳歌力思服饰股份有限公司证券法务部
联系电话：0755-83438860
联系地址：广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼
邮箱：zqfw@ellassay.com
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司董事会2019年6月26日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2014-001
江苏综艺股份有限公司
关于下属公司新疆克州乌恰 20MW光伏发电项目进展情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
综艺（克州）新能源有限公司为本公司控股子公司江苏综艺光伏有限公司的全资子公司，该公司投资建设了新疆克州 20MW光伏并网发电项目，详见本公司于2013年4月 19日披露在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的临 2013-002号《江苏综艺股份有限公司下属公司获得项目批文的公告》。至2013年12月29日，综艺克州上述光伏项目成功实现并网。
该项目是公司在国内顺利建设并实现并网的第一个光伏电站项目，其成功并网为公司后续的国内光伏市场开拓打下了良好的基础。
特此公告。
江苏综艺股份有限公司二零一四年一月二日
－1－
交通银行股份有限公司 2014年 11月 24日于香港联合交易所刊登一则关于香港分行美元中期票据计划的公告，该公告仅以英文披露（见香港联合交易所“披露易”网站www.hkexnews.hk），中文译文如下，仅供参考。
香港交易及结算所有限公司和香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
本公告仅供参考，并不构成有关收购、购买或认购证券的一项邀请或要约。
有关在香港联合交易所有限公司上市的通知
交通银行股份有限公司
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
（股份代号:03328）
7,000,000,000美元中期票据发行计划（「发行计划」）
牵头经办人
交通银行股份有限公司香港分行 汇丰银行
经办人
澳新银行 中国银行
交通银行股份有限公司香港分行 法国巴黎银行
交银国际 建银国际
汇丰银行 摩根大通
摩根士丹利 渣打银行（香港）有限公司
瑞银
诚如日期为二零一四年十一月二十四日的发售通函所述，交通银行股份有限公司已向香港联合交易所有限公司申请批准交通银行股份有限公司香港分行作为发行人的发行计划的上市。该发行计划将在二零一四年十一月二十四日之后的十二个月内以仅向专业投资者发行的方式发行。
预期发行计划的上市将于二零一四年十一月二十五日生效。
香港，二零一四年十一月二十四日
于本公告发布之日，本行董事为牛锡明先生、彭纯先生、钱文挥先生、于亚利女士、胡华庭先生*、王太银先生*、刘长顺先生*、王冬胜先生*、冯婉眉女士*、马强先生*、雷俊先生*、张玉霞女士*、彼得•诺兰先生#、陈志武先生#、蔡耀君先生#、于永顺先生#、李健女士#及刘力先生#。
*非执行董事
#独立非执行董事
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
國泰君安証券股份有限公司
Guotai Junan Securities Co., Ltd.
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：02611）
証券及金融產品及服務框架協議的補充協議的最新進展茲提述國泰君安証券股份有限公司（「本公司」）於2018年8月24日發佈的公告（「先前公告」），內容有關我們擬完成與上海國際集團有限公司簽署的証券及金融產品及服務框架協議的補充協議及調整原框架協議下於2018年及2019年的若干年度上限。
除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與先前公告所界定者具有相同涵義。
董事會欣然宣佈，補充協議已於2018年10月30日由公司與國際集團簽署。由於本集團業務發展的需求變化，本公司決定不調整原框架協議中具有固定收益特徵的產品流入額於截至2018年及2019年12月31日止兩個年度的年度上限。
除上文所披露者外，補充協議的所有其他主要條款及條件保持不變。
承董事會命
國泰君安証券股份有限公司楊德紅
董事長
中國上海
2018年10月31日
截至本公告日期，本公司執行董事為楊德紅先生、王松先生以及喻健先生；本公司非執行董事為傅帆先生、劉櫻女士、鐘茂軍先生、周磊先生、王勇健先生、林發成先生以及周浩先生；以及本公司獨立非執行董事為夏大慰先生、施德容先生、陳國鋼先生、凌濤先生、靳慶軍先生以及李港衛先生。
独立董事关于董事候选人
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等的相关规定，我们本着实事求是的原则和对公司、全体股东负责的态度，对公司第六届董事会第十三次会议审议通过的《关于推荐董事候选人的议案》发表独立意见如下：
本次董事候选人提名、审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。本次提名的董事候选人符合《公司法》、《上交所上市规则》、《上交所上市公司董事选任与行为指引》和《公司章程》等有关上市公司董事任职资格的规定，未曾受到中国证监会、证券交易所的处罚及市场禁入。同意提名邬迪为董事候选人，同意将该事项提交股东大会审议。
独立董事：林刚、程国彬、王世权、高倚云
二 O一七年十月二十五日
东兴证券股份有限公司关于恒通物流股份有限公司
非公开发行股票募集资金使用安排和使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）为恒通物流股份有限公司（以下简称“恒通股份”、“公司”）非公开发行普通股（A股）股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对恒通股份使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
东兴证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了本次募集资金置换的信息披露文件，董事会和监事会关于本次募集资金置换的议案文件，独立董事发表的意见、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）专项鉴证报告以及其他相关资料，对其募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
公司经证监会《关于核准恒通物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1867号）核准，并经上海证券交易所同意，非公开发行不超过24,000,000股新股，发行价格为每股面值1元，每股发行价格16.23元，募集资金总额为人民币389,520,000.00元，扣除保荐承销费、律师费、验资费及其他发行费用8,621,509.43元（不含税），本次非公开发行股票募集资金净额为人民币380,898,490.57元。上述募集资金到位情况经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具和信验字（2018）第000020号验资报告。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内。
三、本次募集资金使用的安排
根据2017年第一次临时股东大会决议，公司本次非公开发行募集资金总额不超过45,000.00万元，公司拟将扣除发行费用后的募集资金用于以下项目：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|募集资金投入金额（万元）|
|1|LNG物流项目|32,130.00|31,500.00|
|2|信息化升级项目|5,516.00|5,253.44|
|3|补充流动资金|8,246.56|8,246.56|
|合计||45,892.56|45,000.00|

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
由于本次实际募集资金净额少于股东大会审议的募集资金投入金额的情况，经董事会审议，公司对募集资金具体投向拟作如下安排：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|使用本次募集资金金额（万元）|
|1|LNG物流项目|32,130.00|24,589.85|
|2|信息化升级项目|5,516.00|5,253.44|
|3|补充流动资金|8,246.56|8,246.56|
|合计||45,892.56|38,089.85|

实际投入募集资金少于项目需投入的募集资金总额之不足部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
根据项目的实际需求，在非公开发行股票募集资金到位之前，募投项目已由公司以自筹资金先行投入。截至2018年3月28日，恒通股份募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币34,361,591.10元，并由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于恒通物流股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》（和信专字(2018)第000089号），具体情况如下表所示：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金拟投入额（元）|募集资金置换已投入自筹资金金额（元）|
|1|LNG物流项目|245,898,490.57|34,361,591.10|

本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，符合公司发展需
要，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，募集资金置换时间距募集资金到账时间少于6个月。
五、履行的相关审批程序
公司本次非公开发行股票募集资金使用安排和本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，且以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经独立董事已发表了明确的同意意见，和经过山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的鉴证。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：
1、恒通股份本次非公开发行股票募集资金使用安排已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，没有违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。本保荐机构同意公司本次非公开发行股票募集资金使用安排。
2、公司本次以募集资金人民币34,361,591.10元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金的事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合上市公司募集资金管理的相关规定。本保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于恒通物流股份有限公司非公开发行股票募集资金使用安排和使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
胡杰畏 郭哲
东兴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2017-009号江苏亨通光电股份有限公司
2016年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
2.业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为
126,019.49万元至154,660.28万元,与上年同期相比增长120%至170%。
3.本次业绩预告未经审计机构审计。
二、上年同期业绩情况
1.归属于上市公司股东的净利润：572,815,848.16元。
2.基本每股收益：0.462元。
3.2015年业绩经审计机构审计。
三、本期业绩预增的主要原因
2016年，公司光通信产业盈利能力持续提升，光器件、海缆、新能源汽车线缆、特高压输电产品等前期培育业务成为新的盈利增长点，并购的电信国脉、优网科技等企业经过整合产生协同效应，国际化进程取得显著进展，来自海外收入大幅增长，共同提升公司2016年经营业绩。
1.2016年，公司光通信产业一是受益于中国制造2025、国家十三五规划对通信产业的政策支持，“宽带中国”进程提速，国内通信基础设施建设速度加快，光纤及光器件需求上升，光纤光缆市场供不应求，集采价格再次提高，市场呈现量价齐升的局面；二是受益于独立自主的光棒生产技术知识产权，公司棒、纤、
缆实现了最优规模匹配；三是受益于公司技术进步、智能车间建设，公司管理水平持续提升，光通信产业链盈利能力进一步提升；
2.公司海缆技术实现重大突破，取得全系列UJ认证证书。全球一体化推动全球信息、能源一体化，海缆市场的快速发展推动公司2016年海缆业务收入规模、盈利水平同比大幅提升；
3.并购企业整合产生协同效应，公司EPC业务规模、盈利水平同比大幅增长；
同时，受益于国家发展大数据产业的政策支持，公司网络安全、大数据业务收入实现大幅增长；
4.受益于国家发展新能源汽车产业政策，新能源汽车线缆业务盈利规模同比大幅增长；
5.公司多年来持续在特高压输电技术研发领域投入，特高压输电产品核心技术能力进一步提升。2016年，随着国家特高压输电线路建设进展，公司相继中标多项特高压输变电工程项目，特高压输电产品成为公司又一新的盈利增长点；
6.2016年公司国际化进程取得显著进展，来自于海外收入大幅增长。
上述因素致使公司2016年归属于上市公司股东的净利润同比增加。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二○一七年一月二十五日
证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临 2015-051江苏红豆实业股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年9月1日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|434,047,679|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.97|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘连红主持，经认真审议，并以记名投
票方式表决通过了本次股东大会的议案。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书及高管出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|434,047,679|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于变更公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|434,047,679|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改《公司章程》相关条款的议案|7,010,077|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2|关于变更公司注册资本的议案|7,010,077|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：胡罗曼女士吉利女士
2、律师鉴证结论意见：
认为公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
江苏红豆实业股份有限公司2015年9月2日
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2019-86
江苏林洋能源股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏林洋能源股份有限公司于2019年10月21日在江苏省启东市林洋路666号公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第六次会议。本次会议通知提前 10日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。应参加董事 7人，实际参加7人，公司监事会成员及有关人员列席了会议，会议由董事长陆永华先生召集和主持，会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：
一、审议并通过了《公司2019年第三季度报告》
具体内容详见公司于 2019年 10月 22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
二、审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，支持海外业务拓展，公司及全资子公司林洋能源科技（上海）有限公司（以下简称“上海林洋”）拟共同向花旗银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“花旗银行”）申请综合授信额度不超过等额5,000万美元，其中上海林洋可使用额度不超过等额3,000万美元，期限为一年。公司对上海林洋就使用该综合授信额度提供担保。上述事项授权公司董事长陆永华先生或财务负责人虞海娟女士在上述额度范围以内与花旗银行签署综合授信合同文本、担保文件及其他相关文件（包括该等文件的修正及补充），授权有效期限为股东大会审议通过之日起一年。
具体内容详见公司于 2019年 10月 22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告（临2019-87）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、审议并通过了《关于收购南京华虹融资租赁有限公司100%股权暨关联交易的议案》
南京华虹融资租赁有限公司（以下简称“华虹租赁”）系公司控股股东启东市华虹电子有限公司（以下简称“华虹电子”）持股100%的企业，主营业务为光伏发电设备融资租赁业务，因公司光伏电站建设开发业务发展需要，公司与华虹租赁开展了融资租赁业务。
光伏电站建设开发业务属于资金密集型业务，为降低光伏电站建设开发业务资金成本，光伏电站建设开发与融资租赁相结合的业务模式逐渐成为行业企业的新业态。
为消除公司与华虹租赁的经常性关联交易，进一步为光伏电站和储能项目建设开发业务提供资金支持，并有效降低公司光伏电站和储能项目建设开发业务资金成本，进而提升公司新能源业务板块的整体竞争力，拓展新的利润增长点。
经公司管理层讨论后拟以自有资金人民币 32,100万元收购公司控股股东华虹电子持有的华虹租赁100%的股权，并提请股东大会授权董事会及其授权人士与启东市华虹电子有限公司签订相应的《股权转让协议书》。本次收购完成后，华虹租赁将成为公司的全资子公司，公司因融资租赁业务持续发生的日常性关联交易也将相应减少。
本次股权收购构成关联交易，不构成重大资产重组。本次关联交易的价格是根据华虹租赁截至2019年6月30日的股东全部权益的评估值协商确定，公司与关联方在本次关联交易定价过程中遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东的利益。
具体内容详见公司于 2019年 10月 22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告（临2019-88）
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票（关联董事陆永华、陆永新、虞海娟、沈凯平回避表决）、反对0票、弃权0票。
四、审议并通过了《关于召开公司 2019年第四次临时股东大会的议案》
鉴于上述议案二、议案三需提交股东大会审议，公司拟定于 2019年11月6日在江苏林洋能源股份有限公司会议室以现场结合网络投票表决方式召开 2019年第四次临时股东大会。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司董事会
2019年10月22日
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2016-053广州维力医疗器械股份有限公司
关于部分募投项目投产的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月13日披露了《关于部分募投项目投产的公告》（公告编号：2016-049），为让投资者了解更具体的相关情况，现针对原公告补充说明如下：
公司首次公开发行股票的募投项目之一“新型医用材料（非邻苯PVC）气管插管系列产品产业化项目”，为对公司原有年产2,300万支的气管插管生产线进行改造，新增年产能1,300万支,建成后总产能为3,600万支，项目总投资 3,000万元，其中募集资金投资2,100万元。截止至2016年6月30日，该项目实际总投资3,097.40万元，其中募集资金投资 2,162.75万元。目前，该项目已于近日投产。
预计本项目建成后第一年达产比例60%，第二年的达产比例为80%，第三年起100%达产。
由于项目达到产能尚需一定时间，且未来市场变化情况对产能消化存在不确定性，请投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司董事会
2016年7月15日
证券代码：600603 证券简称：大洲兴业 编号：2016-013大洲兴业控股股份有限公司
第八届董事会 2016年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大洲兴业控股股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会 2016年第一次会议于 2016年 2月 4日以现场表决的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，决议合法有效。
经表决，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于<2015年年度报告>及摘要的议案》
经审核，《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》的披露。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于<2015年董事会工作报告>的议案》
《2015年董事会工作报告》详细内容请见公司在上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)上披露的《2015年年度报告》中管理层讨论与分析章节。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于<独立董事2015年度述职报告>的议案》
独立董事何少平、戴亦一、刘鹭华向董事会递交的《独立董事2015年度述职报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于<董事会审计委员会2015年度履职情况报告>的议案》
《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
报告期内，公司共实现营业总收入3,767.91万元，较去年同期减少1,112.55万元，较去年同期下降22.80%。受宏观经济影响，有色金属市场不景气，公司主要产品铅、锌价格持续下跌，部分固定资产、无形资产出现减值迹象，公司出于谨慎性原则对相关长期资产计提了减值准备。报告期内，公司利润总额为-23,199.47万元，归属于公司所有者的净利润为-19,471.59万元。截至2015年底，公司资产总额
25,837.43万元，归属于股东的净资产-15,183.36万元，资产负债率154.83%，经营活动产生的现金流量净额为-1,157.21万元，公司面临
较大的财务困难，公司管理层经过审慎评估，拟将盈利能力较弱的有色金属采选业务资产和初步涉足且未来盈利能力存在不确定性的影
视资产剥离出上市公司，同时拟置入资产行业前景好、盈利能力较强的商贸物流业务资产，使公司转变成为一家具备较强市场竞争力的商贸物流类企业，从而有利于提升上市公司持续经营能力，最大限度的保护上市公司全体股东，尤其是中小股东的利益。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于<2015年度利润分配预案>的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度，大洲兴业控股股份有限公司的净利润为-232,442,874.74元（合并报表），其中，归属于上市公司股东的净利润为-194,715,903.16元。2015年年末累计未分配的利润为-963,709,068.59元。母公司可供分配利润为-780,338,287.55元，资本公积金余额为559,433,504.27元。
根据《公司章程》和《公司未来三年股东分红回报规划
(2014-2016）》的规定，拟定2015年度利润分配预案为：2015年年度不分配利润，不进行资本公积金转增股本。
该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于<2015年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
《关于公司计提资产减值准备的议案》详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2016-015）。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司股票实施退市风险警示的议案》
由于公司2014年、2015年两个会计年度经审计的净利润均为负
值，根据上海证券交易所《股票上市规则》第十三章第二节的规定，董事会将报告上海证券交易所自2016年2月15日起对公司股票交易实施退市风险警示。实施退市风险警示期间，公司证券代码仍为600603，股票简称变更为“*ST兴业”，股票交易的日涨跌幅限制为5%。
具体详见同日披露的《关于公司股票实施退市风险警示的公告》（公告编号：2016-012）。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《董事会对会计师事务所出具的2015年度带强调事项段的无保留意见<审计报告>的专项说明的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
上述议案中，第一、二、五、六、七、八、十项均需提交年度股东大会审议批准，2015年年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
大洲兴业控股股份有限公司董事会
2016年2月5日
证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2018-002优先股代码:360027 优先股简称:杭银优1杭州银行股份有限公司
关于董事任职资格获监管机构核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|杭州银行股份有限公司（下称“公司”）于近日收到《中国银|
|监会浙江监管局关于赵鹰任职资格的批复》（浙银监复[2018]11|
|号）。根据有关规定，中国银监会浙江监管局已核准赵鹰先生的|
|公司董事任职资格。|
|赵鹰先生的简历详见公司 2017 年11月 4 日刊载于上海证券|
|交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州银行 2017 年第二次临|
|时股东大会会议材料》。|

特此公告。
杭州银行股份有限公司董事会二〇一八年一月十九日
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 编号：临2016-047号西藏城市发展投资股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划资产收购事项，该事项可能涉及重大资产重组，经公司申请，本公司股票已于2016年6月30日上午开市起停牌，并于当日发布了《关于资产收购事项停牌的公告》（公告编号：临2016-029号）。
公司2016年7月5日发布的《关于发行股份及支付现金购买资产继续停牌的公告》（公告编号：临2016-030号）已确定上述事项构成重大资产重组，公司股票自2016年 6月 30日起停牌，预计停牌不超过 30日。根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》要求，公司于 2016年7月8日发布了《前10名股东持股情况的公告》（公告编号：临2016-031号），公告了截至停牌前1个交易日（2016年6月29日）公司股东总人数及前 10名股东、前 10名流通股股东持股情况，于 2016年 7月 9日、 2016年 7月 16日、2016年 7月 23日发布了《重大资产重组进展公告》（临 2016-032号、临2016-033号、临2016-034号）、2016年7月30日发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（临2016-043号），公司股票自2016年8月1日起继续停牌不超过1个月，2016年8月6日、2016年8月13日发布了《重大资产重组进展公告》（临2016-044号、临2016-045号）。
截至本公告披露之日，上述重大资产重组事项正在推进中，中介机构正在开展尽职调查等工作，交易各方正在对重组方案进一步协商和沟通。待必要的工作完成后公司将召开董事会审议《发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金》的草案，及时公告并复牌。
本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司筹
划重大事项停复牌业务指引》等规定，在停牌期间根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会2016年8月20日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2015—075中国铁建股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2015年 12月 4日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2015年 12月 1日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。
应出席会议董事 8名，8名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
（一）审议通过《关于聘任中国铁建股份有限公司总裁的议案》同意聘任庄尚标先生为公司总裁，任期自董事会通过之日起算，任期至2017年10月28日（与现任高管人员一致）。庄尚标先生简历详见附件。
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2015—075表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》同意执行董事庄尚标先生为董事会战略与投资委员会主席，任期至本届董事会任期届满。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一五年十二月五日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2015—075附件：
庄尚标先生简历
庄尚标先生，53岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司执行董事、总裁兼总法律顾问。庄先生对中国建筑行业有深刻的认识和理解，具有深厚的财务专业知识和丰富的公司财务、公司金融管理经验。庄先生2005年加入中国铁道建筑总公司（以下简称“中铁建总公司”），1992年3月至1994年2月任中国公路桥梁建设总公司财务部副总经理，1994年2月至2001年3月任中国路桥集团（香港）公司副总经理、常务副总经理，2001年3月至2005年8月任中国路桥（集团）总公司总会计师，2005年8月至2007年11月任中铁建总公司总会计师，2006年4月至2007年11月兼任中铁建总公司总法律顾问，2007年11月至2008年4月任本公司总会计师兼总法律顾问，2008年4月至2014年4月任本公司副总裁、总会计师兼总法律顾问，2014年4月至2014年10月任本公司副总裁兼总法律顾问，2014年10月至2015年12月任本公司执行董事、副总裁兼总法律顾问，2015年7月至2015年12月主持经理层工作，2015年12月起任本公司执行董事、总裁兼总法律顾问。庄先生毕业于长沙交通学院工程财务会计专业，获工学学士学位，是高级会计师，享受国务院政府特殊津贴。