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证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2019-048
绿康生化股份有限公司
关于子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股子公司变更经营范围并完成工商变更登记情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）近日接到控股子公司福建浦城绿安生物农药有限公司（以下简称“绿安生物”）的通知，因业务发展需要对其经营范围进行了变更并完成工商变更登记手续，取得了浦城县市场监督管理局换发的营业执照，本次变更仅涉及经营范围变更，其他事项不变。
具体情况如下：
1、经营范围变更情况
|||
|-|-|
|经营范围||
|变更前|变更后|
|7000ITU/毫克苏云金杆菌（以色列亚种）原粉、60%井冈霉素A原药、4000IU/毫克苏云金杆菌粉剂、51%杀单•苏云菌可湿性粉剂、1200ITU/毫克苏云金杆菌（以色列亚种）可湿性粉剂、16%井冈霉素可溶性粉剂、200亿活芽孢/克枯草芽孢杆菌可湿性粉剂、10000 亿活芽孢/克枯草芽孢杆菌母药、苏云金杆菌可湿性粉剂（加工）（≥1.0%）、井冈霉素水剂（加工）（≥3.0%）、苏云金杆菌悬浮剂（加工）（≥0.2%）、苏云金杆菌原粉（生产）（≥6.0%）的生产、销售；生物肥料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|农药原药及制剂、中间体的开发、生产和销售，肥料的开发、生产和销售，货物进出口、技术进出口，技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

2、新换发的《营业执照》相关信息：
名称：福建浦城绿安生物农药有限公司
统一社会信用代码：913507227052811210
类型：有限责任公司（外商投资企业投资）
法定代表人：李俊辉
注册资本：壹仟壹佰叁拾叁万叁仟叁佰圆整
成立日期：1999年11月 12日
营业期限：1999年11月 12日至2048年11月12日
住所：浦城县南浦生态工业园区17号
经营范围：农药原药及制剂、中间体的开发、生产和销售，肥料的开发、生产和销售，货物进出口、技术进出口，技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、控股二级子公司完成工商注册登记情况
1、概述
因战略规划与业务发展需要，绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）全资子公司绿康（平潭）投资有限公司（以下简称“绿康平潭”）拟以自有资金人民币510万元与平潭兴鹏股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“平潭兴鹏”）共同投资设立福建绿家生物科技有限公司（以下简称“绿家生物”），绿康平潭持股51%。公司于2019年6月18日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》。
详见2019年6月19日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》。
2、注册登记情况
近日，绿家生物完成了工商注册登记，并取得了浦城县市场监督管理局颁发的《营业执照》，工商注册登记相关信息如下：
公司名称：福建绿家生物科技有限公司
统一社会信用代码：91350722MA32YFLM4F
类型：有限责任公司
法定代表人：赖建平
注册资本：人民币壹仟万圆整
成立日期：2019年06月 20日
营业期限：2019年06月 20日至长期
住所：浦城县南浦生态工业园区17号
经营范围：生物技术推广服务；饲料添加剂及其他营养品的研发、制造、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十一日
证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2017-14贵州航天电器股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事宜，经公司申请，公司股票于 2016年 9月 12日开市起停牌，公司于 2016年 9月 12日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-17），于2016年9月21日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-18）。
经初步确认，本次购买资产事宜构成重大资产重组，公司股票于 2016年 9月 28日开市起继续停牌，公司于 2016年 9月 28日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-19），于2016年10月12日披露了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-20），分别于 2016年10月19日、2016年10月26日、2016年11月2日、2016年11月9日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号依次为：2016-21、2016-23、2016-24、2016-25），于2016年11月10日披露了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-28），分别于 2016年 11月 16日、2016年 11月 23日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号依次为：2016-29、2016-30），于2016年11月24日披露了《关于筹划重大资产重组进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2016-34），分别于2016年11月30日、2016年12月7日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号依次为：2016-35、2016-36），于 2016年 12月 10日披露了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-38），分别于2016年12月14日、2016年12月21日、2016年12月28日、2017年1月5日、2017年 1月 12日、2017年 1月 19日、2017年 1月 26日、2017年 2月 9日、2017年2月16日、2016年2月23日、2017年3月2日披露了《关于筹划
重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号依次为：2016-39、2016-40、2016-41、2017-01、2017-02、2017-03、2017-04、2017-05、2017－06、2017-07、2017-09）。
于2017年3月9日披露了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-12）。于2017年3月16日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-13）。
一、重大资产重组的基本情况
1、重组方案概述
本次重大资产重组，公司拟向林泉航天电机有限公司（以下简称“林泉电机”）发行股份及支付现金购买林泉电机部分经营性资产、发行股份购买深圳市航天电机系统有限公司（以下简称“航天电机”）68%股权和深圳斯玛尔特微电机有限公司（以下简称“斯玛尔特”）51%股权；向航天科工深圳（集团）有限公司（以下简称“深圳科工”）发行股份购买航天电机32%股权；向讯达康实业有限公司（以下简称“讯达康实业”）支付现金购买讯达康通讯设备（惠州）有限公司（以下简称“惠州讯达康”）51%股权；同时公司拟发行股份及支付现金购买 2家新三板挂牌公司股权（上述标的属电子元器件行业），最终标的情况以重大资产重组预案的披露信息为准。同时公司拟向不超过 10名特定对象非公开发行股票募集配套资金，用于本次重组支付现金对价及相关的中介机构费用。
林泉电机系公司控股股东贵州航天工业有限责任公司的全资子公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，与本公司存在关联关系；深圳科工系深圳航天工业技术研究院有限公司的全资子公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，与本公司存在关联关系；惠州迅达康系讯达康实业的全资子公司，实际控制人为凌懿勋先生，与公司及公司主要股东之间不存在关联关系；2家新三板挂牌公司的实际控制人，与公司及公司主要股东之间不存在关联关系。
2、本次重组涉及的中介机构名称
本次重大资产重组公司聘请的独立财务顾问为国信证券股份有限公司，法律顾问为北京国枫律师事务所，审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为上海申威资产评估有限公司。
3、本次重组涉及的有权部门事前审批情况
本次重组除需经公司董事会、中国航天科工集团公司、国家国防科技工业局（以下简称“国防科工局”）、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国
务院国资委”）、公司股东大会审议通过，并需经中国证监会核准外，不涉及需要其他有权部门事前审批的事项。
二、交易进展情况
截至本公告披露日，公司及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组的各项工作，对标的公司的相关尽职调查、审计、评估工作已基本完成；本次重组所涉及有权部门的前置审批工作正在有序推进。
2017年 3月 6日公司在全景网“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）以网络远程方式召开投资者说明会，就筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的相关情况与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。有关投资者说明会的具体情况，详见公司于2017年3月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于继续筹划重大资产重组并申请继续停牌事项投资者说明会召开情况的公告》。
鉴于有权部门的前置审批事项较多，所涉及的工作量较大，相关方案仍然需要进一步完善，故本次停牌时时间较长，公司无法在原计划期限内完成事前审批事项。为确保本次重大资产重组的交易方案以及相关数据的真实、准确和完整，保证本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年3月10日开市起继续停牌不超过2个月，即在2017年5月10日前召开董事会会议审议本次重大资产重组预案（或报告书草案），及时公告并复牌。
三、停牌期间的安排
在此期间，公司将继续推进本次重大资产重组的各项工作，包括与有关各方继续商讨、论证、完善本次重大资产重组方案，及时履行本次重组所需决策程序，积极推进与本次交易相关有权主管部门的沟通工作，确保本次重组顺利实施。
继续停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
四、风险提示
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会2017年3月23日
证券代码：300372 简称：欣泰退 公告编号：2017-052号丹东欣泰电气股份有限公司
关于公司股票将被终止上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票在退市整理期交易三十个交易日，截至本公告日已交易五个交易日，预计将于二十五个交易日后被终止上市。请广大投资者注意风险，审慎
投资。
2、根据深圳证券交易所相关规定，创业板没有重新上市的制度安排，而且欺诈发行具有违法行为不可纠正、影响不可消除的特征，也不符合重新上市的
要求。公司股票退市后，无法重新上市。请广大投资者注意风险，审慎投资。
3、公司目前由于生产经营步履维艰、资金紧张，导致公司实施股份回购存在现实困难，无法履行《首次公开发行并在创业板上市招股说明书》中关于股
份回购的承诺。请广大投资者注意风险，审慎投资。
4、公司披露的每股净资产数额系公司财务账面显示的每股对应净资产数，并不一定代表投资者未来可实际取得的金额。请广大投资者注意区分，审慎投
资。
5、根据兴业证券先行赔付基金的赔付范围，退市整理期买入公司股票的投资者不属于先行赔付的对象，产生的投资损失不会得到先行赔付基金的赔偿。
请广大投资者注意风险，审慎投资。
6、公司接受投资者咨询的主要方式：
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：0415-4139135
2017年6月23日,公司收到深圳证券交易所《关于丹东欣泰电气股份有限
公司股票终止上市的决定》（深证上[2017]414号），深圳证券交易所决定公司
股票终止上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相
关规定，公司股票于2017年7月17日进入退市整理期交易。
一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
1、证券代码：300372
2、证券简称：欣泰退
3、涨跌幅限制：10%
二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期
本公司股票进入退市整理期交易的起始日为 2017年 7月 17日，退市整理期为三十个交易日。如不考虑全天停牌因素，预计最后交易日期为2017年8月 25日。本公司股票在退市整理期内全天停牌的，停牌期间不计入退市整理期，预计的最后交易日期将顺延。公司因特殊原因向本所申请其股票全天停牌的，累计停牌天数不得超过五个交易日。
公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《交易规则》等相关规定。退市整理期届满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。
三、退市整理期风险提示公告的披露安排
退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。
四、公司股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜的说明
根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定（2017年修订）》的相关规定，公司承诺股票在退市整理期间，公司将不筹划或实施重大资产重组等重大事项。
五、终止上市后股票登记、转让和管理事宜
公司股票终止上市后，将转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。公司已聘请兴业证券股份有限公司为股份转让代办机构，委托其提供股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认及全国中小企业股份转让系统股份登记结算事宜。
六、终止上市后公司的联系人、联系地址、电话和其他通讯方式
公司成立了退市小组，负责退市事宜，相关联系人等信息如下：
1、联系人：陈超
2、联系地址：丹东市振安区东平大街159号
3、电话：0415-4139135
4、传真：0415-4139112
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十一日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2014-95
中国武夷实业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
会议召开时间：2014年 12月30日下午2：30
会议召开地点：公司大会议室
会议方式：现场方式和网络投票相结合
经公司第五董事会第 8次会议审议通过，公司决定于 2014年 12月 30日召开 2014年第二次临时股东大会，2014年12月13日公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登公司《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》,具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1．本次股东大会为公司2014年度内第二次临时股东大会。
2.本次股东大会由公司第五届董事会召集，经董事会五届八次会议决议召开。
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
4．会议召开的日期、时间。
（1）现场会议于2014年12月30日(星期二)下午2：30召开。
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月30日（星期二）上午9：30～11：30，下午1：00～3：00；
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月29日15：00至2014年12月30日15：00期间的任意时间。
5．本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
凡在 2014年 12月 24日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：福州市五四路89号置地广场33层本公司大会议室
二、会议审议事项
议案1：关于为子公司福建武夷嘉园房地产开发有限公司 2.5亿元银行贷款提供担保的议案
以上议案2014年12月12日经公司董事会5届第8次会议审议通过。内容详见2014年12月13日刊登在深圳证券交易所巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中国武夷实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会材料》（公告编号：2014－092）。
三、会议登记方法
1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；
2．个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；
3．以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间：
2014年12月29日上午8：00—12：00，下午2：30—5：30
（三）登记地点：
福建省福州市五四89号置地广场33层公司董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码： 360797
2.投票简称：武夷投票
3.投票时间：2014年12月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“武夷投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。每一议案
应以相应的委托价格分别申报。
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案 1||关于为子公司福建武夷嘉园房地产开发有限公司2.5亿元银行贷款提供担保的议案||1.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表 2议案表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2014年 12月 29日下午3：00，结束时间为 2014年12月30日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
（一）现场会议联系方式：联系人：林金铸罗东鑫
地址：福建省福州市五四89号置地广场33层公司董事会办公室
邮政编码：350003
电话：0591-8317012283170123传真：0591-83170222
电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn
（二）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
董事会5届8次会议决议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
2014年12月25日
附件：
授权委托书
中国武夷实业股份有限公司：
兹委托 先生/女士（居民身份证号： ）代表本人(公司)出席贵公司于2014年12月30日在公司大会议室召开的2014年第二次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：
一、代理人是否具有表决权：
□是□否
如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选
二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决结果(填写票数，“√”默认为持股数)||||
|||同意|反对|弃权|备注|
|1|关于为子公司福建武夷嘉园房地产开发有限公司2.5亿元银行贷款提供担保的议案|||||

三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：
□是□否
委托人身份证号:
营业执照号码(委托人为法人的)：
持股数：
股东深圳证券帐户卡号：
代理人签名：
股东签名(委托人为法人的需盖章)：
法定代表人签名(委托人为法人的)：
委托日期： 年 月 日
福建雪人股份有限公司
独立董事关于公司为瑞典 OES公司融资提供担保的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对控制公司瑞典OES公司融资提供担保事项发表如下独立意见：
我们认为：公司董事会所审议的担保事项符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效。本次担保事项目的是为满足瑞典OES公司日常经营的资金需求，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响到公司的持续经营能力，担保履行的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司其他中小股东利益的情形，我们同意公司本次为瑞典OES公司提供担保。
福建雪人股份有限公司独立董事
黄杰、支广纬、杨一凡
二○一五年十二月十四日
上海摩恩电气股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海摩恩电气股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，我们作为上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、独立董事关于公司 2018年半年度对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
报告期内，公司与关联方的资金往来均为正常经营性资金往来，除此以外未发生其他关联交易事项，与控股股东及其他关联方不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）规定相违背的情形。公司不存在关联方违规占用资金的情况，也不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情况，公司的控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
二、独立董事关于公司原董事兼总经理辞职及重新聘任董事、总经理的独立意见经核查，张惟先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理、审计委员会委员及其所有下属公司的一切职务，辞职原因与披露的原因一致。张惟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司发展造成不利影响。
经审阅朱志兰女士的学历、职称等履历资料，我们认为朱志兰女士的教育背景、任职经验、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，朱志兰女士符合担任上市
公司董事会非独立董事的条件。经审阅问泽鑫先生的学历、职称等履历资料，我们认为问泽鑫先生的教育背景、任职经验、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，符合担任上市公司总经理的条件。
问泽鑫先生、朱志兰女士不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事、高级管理管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次董事、高级管理人员的提名、董事会审议的程序均符合有关规定。
鉴于上述情况，我们同意公司聘任问泽鑫先生为公司总经理，任期自董事会审议通过至第四届董事会届满为止。同意公司聘任朱志兰女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过至第四届董事会届满为止。
独立董事：袁树民 强永昌 彭贵刚2018年8月17日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2016-090西陇科学股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）因筹划涉及资产收购的重大事项,经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002584，证券简称：西陇科学）自 2016年 9月 12日开市起停牌。2016年 9月 21日，公司披露了《关于重大事项进展暨继续停牌公告》（公告编号：2016-083）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）的规定，本次筹划事项构成重大资产重组。2016年9月28日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-086），公司股票自 9月 28日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。 2016年 10月 12日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号2016-089），公司股票自 2016年 10月 12日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组各项工作正在推进中：交易各方就交易方案的具体内容进行积极磋商、论证；各中介机构也在有序开展审计、评估、法律等相关工作；公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司在指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发布的相关公告，并注意投资风险。
特此公告
西陇科学股份有限公司董事会
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2015-046
利亚德光电股份有限公司
关于为北京中关村科技融资担保有限公司
提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、反担保事项概述
鉴于利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司——利亚德电视技术有限公司（以下简称“利亚德电视”）为了满足日常经营所需进行信托贷款，利亚德电视拟向北京国际信托有限公司申请 10,000万元，两年期信托贷款，利亚德电视委托北京中关村科技融资担保有限公司为上述信托贷款提供担保，并由公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，担保期限为2年。
二、担保人基本情况
担保人基本情况：
1、担保人名称：北京中关村科技融资担保有限公司。
2、成立日期：1999年12月16日。
3、注册地址：北京海淀区中关村南大街乙12号天作国际大厦A座30层。
4、法定代表人：段宏伟。
5、注册资本：人民币170300万元。
6、经营范围：
许可经营项目:融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：债券担保，诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约
偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。（融资性担保机构经营许可证有效期至 2016年 03月 31日）依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
7、与公司的关联关系：无。
8、前十二个月累计为该公司担保额度为 18,000万元。
9、北京中关村科技融资担保有限公司最近一年又一期的财务指标：
单位：元
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|主要财务指标|2015年3月31日（未经审计）|2014年12月31日|
|资产总额|4,148,490,817.28|4,130,278,288.32|
|负债总额|1,757,879,932.40|1,800,978,872.49|
|净资产|2,375,622,020.96|2,329,297,415.83|
|担保业务收入|113,569,302.87|482,429,106.68|
|营业利润|76,471,141.78|300,156,370.30|
|净利润|61,313,469.05|215,884,057.33|

三、董事会意见
为支持子公司的业务发展,根据公司经营需要,公司董事会同意为全资子公司利亚德电视技术有限公司向北京国际信托有限公司申请 10,000万元两年期信托贷款提供反担保，即由公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，担保期限为2年。由于利亚德电视技术有限公司为公司控股100%的子公司,本次反担保风险可控。
本次反担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。
本次反担保事项须提交公司股东大会审议通过后方可实施。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司本次为全资子公司信托贷款提供反担保后,公司担保总额为24,500万元,占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）
的比例为22.24%，占最近一期经审计总资产的比例为12.53%。截至目前，公司无
逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担的损失。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2015年5月22日
中联重科股份有限公司独立董事
关于控股公司担保相关事项的独立意见
作为中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，公司董事会已经向本人提交了有关公司为控股公司提供担保的相关资料，经本人审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，基于本人的独立判断，现就《关于控股公司担保相关事项的议案》发表如下意见：
1、公司为控股公司提供的担保，是为了控股公司生产经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的控股公司，公司能有效地控制和防范风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
2、上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定，其决策程序合法、有效，我们同意根据上述规定将《关于控股公司担保相关事项的议案》提交股东大会进行审议。
独立董事（签名）：
黎建强 赵嵩正 刘桂良
二〇一六年三月三十日
广东全通教育股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告
广会专字[2014]G14000980085号
目录
报告正文………………………………………………1-2
专项说明………………………………………………3-4
关于广东全通教育股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
广会专字[2014]G14000980085号
广东全通教育股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的广东全通教育股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的
《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。
贵公司管理层的责任是按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告，并保证其真实、准确和完
整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础
上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以获取对以自筹资金预先投入募集资金投入项目
情况报告是否不存在重大错报的合理保证，在执行鉴证工作的过程中，我们实施了了解、
询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表
意见提供了合理的基础。
我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已经按照深圳证券交
易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》编制，在所有重大方面如实反映了
贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际使用情况。
本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之
目的使用，不得用作任何其他目的。
（本页无正文）
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈昭
中国注册会计师：谭灏
中国 广州 二〇一四年七月四日
广东全通教育股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将广东全
通教育股份有限公司（以下简称“公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体
情况专项说明如下：
一、公开发行股票募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东全通教育股份有限公司首次公开发行股
票并在创业板上市的批复》（证监许可[2013]1649号）文核准，公司获准向社会公众公开
发行人民币普通股（A股）股票480万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民
币30.31元，发行新股募集资金总额为人民币14,548.80万元，扣除相关费用后，实际募集
资金净额为人民币11,964.26万元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所
验证，并出具了“广会验字[2014]G14000980018号”的《验资报告》。
二、招股说明书对募集资金投向的承诺情况
根据《广东全通教育股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发
行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下表列示：
单位：人民币万元序号 募投项目名称 拟投入募集资金 项目备案情况
全网多维家校互动教育服务 备案项目编号
1 4,194.96
平台研发与运营 112000619029015（注）
家校互动业务拓展及深度运 备案项目编号
2 7,799.61
营 112000619029014（注）
合计 11,994.57 -
注：上述1、2两个项目由广东省发改委出具了编号为112000619029014和112000619029015
的基本建设投资项目备案证。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况：
截至2014年6月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额
为人民币7,297,430.27元，具体情况如下：
自筹资金预先投入按募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元序号 募投项目名称 已预先投入资金
1 全网多维家校互动教育服务平台研发与运营 105.90
2 家校互动业务拓展及深度运营 623.84
合 计 729.74
自筹资金预先投入按列支项目情况表
单位：人民币万元序号 列支项目名称 已预先投入资金
1 硬件设备等固定资产投入 50.46
2 新增人员及研发等流动资金投入 679.28
合 计 729.74
四、置换募投资金的实施
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规
定，公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，还须经公司董事会审
议通过及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
广东全通教育股份有限公司
董事会
二○一四年七月四日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2014-062北京数字政通科技股份有限公司
关于股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期可行权的议案》，公司股票期权激励计划首次授予股票期权的 17名激励对象自 2014年 12月 9日至 2015年 11月 20日可行权共计11.475万份股票期权（具体情况详见公告 2014-061号《首期股票期权激励计划预留股票期权第一期可行权的公告》）。
公司股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期行权方式为自主行权，具体安排如下：
1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（招商证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。
2、可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告
公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
3、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告
形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
4、本次预留期权激励对象中没有公司董事与高级管理人员。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
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|证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2019-056|

广州市香雪制药股份有限公司
关于为参股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|一、担保情况概述|

（一）本次担保事项基本情况
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司广州工商联盟投资有限公司（以下简称“广州工商联”）因项目建设资金需求，拟向中国银行股份有限公司广州番禺支行、中国农业银行股份有限公司广州华南支行和中国建设银行股份有限公司组成的银团申请总额不超过人民币 250,000万元的项目贷款，贷款期限 15年，广州工商联以位于广州市海珠区琶洲西区AH040163地块、不动产权证证号为粤（2017）广州市不动产权第 00217443号的国有建设用地使用权进行抵押担保；广州工商联各股东以持有广州工商联的全部股权质押于上述银行；并按照银行要求，由广州工商联各股东或各股东的实际控制人按股权比例为上述借款提供担保。
公司拟按照合计持有的广州工商联的11.77%股权比例为参股子公司广州工商联就上述银行贷款提供担保，担保金额为 29,425万元，担保期限为合同生效之日起至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司的参股公司提供担保的议案》，同意公司按照股权比例为广州工商联向银行申请的项目贷款中
的 29,425万元提供担保。本事项在董事会审议的范围内，无需提交公司股东大
会审议。本次担保不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
广州工商联盟投资有限公司
社会信用代码：91440101088037245D
法定代表人：黄文仔
成立时间：2014年1月 28日
注册资本：170,000万元
企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
地 址：广州市海珠区广州大道南788号自编15栋之176房
经营范围：单位后勤管理服务(涉及许可经营的项目除外)；酒店管理；企业总部管理；餐饮管理；企业管理服务(涉及许可经营项目的除外)；投资咨询服务；
企业财务咨询服务；市场调研服务；市场营销策划服务；会议及展览服务；办公服务；企业自有资金投资；公司礼仪服务；大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营)；自有房地产经营活动；房屋租赁；
场地租赁(不含仓储)。
股权结构：广州澄心澄意投资有限公司持有5.88%股份，广州海淼投资有限公司持有5.88%股份；广州市腾曦晨投资有限责任公司持有5.88%股份；广州海滔投资有限公司持有5.88%股份；广州市香雪生物医学工程有限公司持有5.88%股份；广东九极日用保健品有限公司持有5.88%股份；广州海烨投资有限公司持有5.88%股份；广州海珏投资有限公司持有5.88%股份；广州博昇玖创投资有限公司持有5.88%股份；广州港轩文化发展有限公司持有5.88%股份；广州诚之信控股有限公司持有5.88%股份；广州银泰投资有限公司持有5.88%股份；广州市璟衡投资有限公司持有5.88%股份；广州市嘉隽置业有限公司持有5.88%股份；
广州展泽物业管理有限公司持有5.88%股份；广州璟颢投资有限公司持有5.88%股份；广州悦天投资管理有限公司持有5.88%股份。
广州工商联盟投资有限公司与公司不存在关联关系。
广州工商联盟投资有限公司主要财务状况：
单位：万元
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|主要财务数据|2019年 3月 31 日|2018 年 12 月 31日|
|总资产|255,311.50|255,300.60|
|总负债|85,158.28|85,148.01|
|净资产|170,153.21|170,152.59|
|资产负债率|33.35%|33.35%|
|主要财务数据|2019年第一季度|2018 年度|
|营业收入|0|9.79|
|净利润|0.63|117.83|

注：2018年数据经广东宏建会计师事务所有限公司审计，2019年的数据未经审计。
三、担保基本情况
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保期限：合同生效之日起至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年。
3、担保额度：不超过人民币29,425万元。
4、本次担保审批程序及相关授权：经公司本次董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议，在以上额度内发生的具体担保事项，拟授权公司董事长负责与银行等金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。
四、董事会意见
董事会认为，被担保方为公司参股子公司，融资是为满足其项目建设资金需要，有利于加快项目的建设进度，被担保人财务状况良好，抗风险能力强，具有良好的偿债能力，本次担保由广州工商联的股东或各股东的实际控制人按照持股比例提供相应的担保，未签署相关的反担保协议。公司按照股权比例为其担保，公平、合理、对等，有利于其优化融资结构，降低融资成本，良性发展，风险可控，符合公司经营发展需要，未损害上市公司和全体股东的利益。因此，董事会同意本次担保事项。
五、监事会意见
公司本次担保的行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定，广州工商联经营状况稳定，资产质量优良，偿债能力良好，监事会认为此次担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。因此，监事会同意本次担保事项。
六、独立董事事前认可及独立意见
上述担保事项已经获得独立董事的事前认可，公司独立董事同意将该议案提交公司第八届董事会第二次会议审议，并发表了如下独立意见：
公司对外担保的对象广州工商联信誉状况良好，信用风险较低；公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响；本次担保事项符合《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。因此我们同意公司按照合计持有的广州工商联的11.77%股权比例为参股子公司广州工商联就上述银行贷款提供担保，担保金额为 29,425万元，担保期限为合同生效之日起至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保前，公司及控股子公司已审批的对外担保余额累计为 121,000万元，占公司2018年 12月31日经审计净资产的比例为30.06%。其中，公司对子公司实际的担保余额累计为 15,000万元，占公司2018年 12月 31日经审计净资产的比例为4.37%；公司子公司之间实际的担保余额累计为4,000万元，占公司2018年 12月31日经审计净资产的比例为0.99%。
本次担保后，公司及控股子公司已审批的对外担保余额累计为 150,425万元，占公司2018年 12月31日经审计净资产的比例为43.85%。
公司无逾期对外担保事项。
八、备查文件
1、第八届董事会第二次会议决议；
2、第八届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
2019年7月 31日
北京东方新星石化工程股份有限公司
独立董事关于新聘任高管的独立意见
我们作为北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已对关于《聘任北京东方新星石化工程股份有限公司副总经理》的议案进行了审阅，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规定，现发表独立意见：
杜朝阳先生和齐景波先生的教育背景、工作经历和身体状况等能够胜任副总经理岗位的职责要求，杜朝阳先生和齐景波先生的选聘将会提升公司的管理水
平、为公司的发展提供新的活力；杜朝阳先生和齐景波先生的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；杜朝阳先生和齐景波不存在《公司法》第 147条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，同意其作为公司副总经理。
独立董事：郭莉莉、赵金立、邹建荣北京东方新星石化工程股份有限公司2016年12月21日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2015-065万方城镇投资发展股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司第七届监事会第十四次会议通知于 2015年10月25日以通讯形式发出，会议于2015年10月27日下午13:30时以现场和通讯表决相结合的形式召开，应到监事5人，实到5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年第三季度报告全文及摘要》。
内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015年第三季度报告全文及摘要》二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<万方城镇投资发展股份有限公司 2015年员工持股计划（草案）>的预案》。
经核查，监事会认为：《万方城镇投资发展股份有限公司 2015年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关预案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。员工持股计划拟定的持有人均符合法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《万方城镇投资发展股份有限公司 2015年员工持股计划（草案）》及其摘要规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。本次员工持股计划有利于公司的长远发展，同意将《万方城镇投资发展股份有限公司 2015年员工持股计划（草案）》及其摘要提交公司股东大会审议。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司监事会
二〇一五年十月二十七日
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2019-073上海永利带业股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于2019年12月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十三次会议。公司于2019年12月11日以电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事8人，其中独立董事3人；实际参加表决的董事8人。会议由董事长史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于下属全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》（表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权）
公司下属全资子公司百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司（以下简称“百汇深圳”）与关联人Broadway Manufacturing CompanyLimited（百汇制造有限公司，以下简称“百汇制造”）于2019年 12月18日签署《房屋租赁合同》，百汇深圳租赁百汇制造所持有的位于深圳市宝安区的房屋作为生产经营场所，租赁期限自2020年1月1日至2022年12月31日，租赁面积共计113,031.45平方米，月租金总额为人民币2,938,817.70元。
公司原董事司徒建新（现已离职）间接控制Viewmount Developments Limited（景峰发展有限公司，以下简称“景峰发展”），景峰发展原持有百汇制造100%股权，现已将百汇制造100%股权转让给自然人ZhouLehong，Zhou Lehong与公司不存在关联关系；司徒建新、公司副总裁甯豪良曾兼任百汇制造的董事，现均已离职。百汇制造于过去十二个月内为公司的关联法人，公司根据深交所《创业板股票上市规则》的有关规定并出于审慎性考虑，判定百汇制造为公司的关联人，上述租赁事项属于关联交易。
独立董事对此进行事前认可并发表了同意的独立意见。《关于下属全资子公司房屋租赁暨关联交易的公告》、独立董事事前认可意见及独立意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议通过了《关于多家荷兰下属子公司共同以资产抵押申请银行综合授信暨互相提供担保的议案》（表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权）
公司下属控股子公司YongLi HollandB.V.与其下属子公司YongLi EuropeB.V.， YongLi Research& DevelopmentB.V.，Vanderwell& Waij BeheerB.V.，Vanderwell& Waij Onroerend GoedB.V，Vanderwell& Waij TransportbandenB.V.，Wellwaij Belting HerkenboschB.V.及 YongLi Real EstateB.V.因经营及业务发展需要，拟共同以名下土地房屋、机器设备以及账面所有存货和应收账款作为抵押物向ABN AMRO BankN.V.（荷兰银行）申请综合授信额度合计不超过 1,500万欧元，并对所有债务分别承担连带责任。具体事宜以与银行签订的相关协议为准。
独立董事发表了同意的独立意见。《关于多家荷兰下属子公司共同以资产抵押申请银行综合授信暨互相提供担保的公告》、独立董事的独立意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号： TY2015-38
中国天楹股份有限公司
关于全资子公司江苏天楹环保能源有限公司
收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、中标项目情况
近日，中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏天楹环保能源有限公司（以下简称“江苏天楹”）收到陕西正大招标有限公司发出的《中标通知书》，经蒲城县生活垃圾焚烧发电（BOT）项目评审委员会评审后，招标人同意，确认江苏天楹为该项目（文件编号：ZDJY15-012G）中标单位，中标金额（人民币大写）：贰万伍仟叁佰点壹柒万元（25300.17万元）。
公司及江苏天楹与招标人不存在任何关联关系。
二、中标项目对公司的影响
该项目中标后，对公司2015年经营业绩无重大影响，但该项目的履行对公司未来的经营规模及公司在垃圾焚烧发电领域的迅速扩张均有积极的影响，且合同的履行不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
目前，公司虽已收到《中标通知书》，但尚未签署正式协议，协议的签订及协议条款尚存在不确定性，具体内容待正式协议签订后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
证券简称：天宝食品 证券代码：002220 公告编号：2019－003大连天宝绿色食品股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 1月 14日收到独立董事张先治先生的书面辞职报告。张先治先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务及其所担任的董事会下属各专门委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
鉴于张先治先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，张先治先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，张先治先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其各专门委员会委员的职责。张先治先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。
张先治先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对张先治先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会2019年1月14日
证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-11广东凌霄泵业股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、前次业绩预告情况：2017年10月20日，公司在《2017年第三季度报告
全文及正文》中披露了对2017年度经营业绩的预计，预计2017年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在-13.39%-6.60%之间，2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为13,000万元至16,000万元。
3、修正后的业绩预告情况：
亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降 其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长（或下降）：5%-35%|盈利：15,009万元|
||盈利：15,760 万元– 20,262 万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
主要系报告期内公司生产经营稳步发展，公司营业收入、政府补助、投资收
益的增加所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是本公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2017年年度报告为准；
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意。
3、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会2018年1月30日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2019-041天润曲轴股份有限公司
关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司于2019年 11月 12日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表审议表决，同意选举王军先生（王军先生简历见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。
王军先生将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与股东大会选举产生的两名非职工代表监事相一致。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司监事会
2019年11月13日
附件：职工代表监事简历
王军，男，1972年 11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学学历，工程师，高级技师。1994年参加工作，曾任公司副主任工程师、高级维修师；现任本公司首席维修师、职工代表监事。
王军先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于“失信被执行人”。