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证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2018-078
北京飞利信科技股份有限公司
关于对外合资设立公司完成工商设立登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为解决评估行业痛点，利用互联网资源和大数据、人工智能技术，为国民经济各行业提供智能高效的估值服务，利用互联网将评估师、评估需求方、行业协会、评估行业权威机构无缝连接，打造评估服务云平台,北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“飞利信”或“公司”）联合湖州估值云投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖州估值云”）、长兴智评企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“长兴智评”）共同出资组建雄安智评云数字科技有限公司（以下简称“智评云公司”），旨在打造集“云计算、”“大数据”和“人工智能”等前沿科技、“互联网+”、“众包”等运营模式与资产评估、企业评估、证券估值及评级相结合的智能评估平台。其中飞利信拟以货币出资2325万元，占智评云公司46.5%股权；湖州估值云拟出资2450万元，占智评云公司49%股权；长兴智评拟出资225万元，占智评云公司4.5%股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定，本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，本次对外投资在公司经营管理层审批权限内，无需提交董事会及股东大会审议。
二、交易对手方基本情况介绍
（一）湖州估值云投资合伙企业（有限合伙）
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|企业名称|湖州估值云投资合伙企业（有限合伙）|
|统一社会信用代码|91330522MA2B4HME3E|
|类型|有限合伙企业|
|执行事务合伙人|孙建民|
|注册资本|2450万元|
|成立时间|2018年 05月18日|
|营业期限|2018年 05月18日至长期|
|住所|浙江省湖州市长兴县长兴经济开发区明珠路1278号长兴世贸大厦A楼13层1307-4室|
|经营范围|实业投资、投资管理。（除金融、证券、期货、保险等前置许可项目，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

湖州估值云为孙建民等26名自然人出资设立的合伙企业，其中孙建民出资400万元，占总出资额的16.33%，为湖州估值云的第一大出资人。
（二）长兴智评企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
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|企业名称|长兴智评企业管理咨询合伙企业（有限合伙）|
|统一社会信用代码|91330522MA2B4L4A7U|
|类型|有限合伙企业|
|执行事务合伙人|林秀峰、程静萍|
|注册资本|225万元|
|成立时间|2018年 05月31日|

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|营业期限|2018年 05月31日至 2068年05月30日|
|住所|浙江省湖州市长兴县经济开发区明珠路1278号长兴世贸大厦A楼13 层1309-15室|
|经营范围|企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

长兴智评为张宇光等14名自然人出资设立的合伙企业，其中张宇光出资50万元，占总出资额的22.22%，为长兴智评的第一大出资人。
（三）关联关系或其他利益关系说明
截止本公告披露日，飞利信与湖州估值云、长兴智评不存在关联关系。
三、投资标的智评云公司基本情况
公司于近日收到智评云公司通知，获悉智评云公司已经完成了工商设立登记手续并于2018年11月5日取得由河北雄安新区公共服务局下发的《营业执照》，具体信息如下：
名称：雄安智评云数字科技有限公司
统一社会信用代码：91130629MA0CWHW299
类型：其他有限责任公司
住所：河北省保定市容城县白洋淀大道东侧阳光城4-3底商
法定代表人：程静萍
注册资本：5000万元
成立日期：2018年11月05日
营业期限：2018年11月05日至长期
经营范围:数据内容服务；物联网应用软件、高端工业软件、通用软件、行
业应用软件、嵌入式软件、智能终端软件、计算机辅助软件的开发及服务；互联
网信息服务（不含网上新闻服务）；各类单项资产评估、企业整体资产评估、市场所需的其他资产评估或者项目评估。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、合作的主要内容
北京飞利信科技股份有限公司、湖州估值云投资合伙企业（有限合伙）、长兴智评企业管理咨询合伙企业（有限合伙）三方共同签署的《雄安智评云数字科技有限公司章程》主要内容如下：
1、智评云公司注册资本5000万元人民币，股东的姓名（名称）、认缴的出资额、出资期限、出资方式、出资比例如下：
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|股东姓名或名称|认缴情况||||
||认缴出资数额|出资期限|出资方式|出资比例|
|北京飞利信科技股份有限公司|2325万元人民币|2038年7月31日之前缴足|货币|46.5%|
|湖州估值云投资合伙企业（有限合伙）|2450万元人民币|2038年7月31日之前缴足|货币|49%|
|长兴智评企业管理咨询合伙企业（有限合伙）|225万元人民币|2038年7月31日之前缴足|货币|4.5%|
|合计|5000万元人民币|——|——|100%|

2、智评云公司设董事会，成员为3人，由股东会选举产生。董事会设董事长一人，由董事会选举产生。
3、智评云公司设总经理，由董事会决定聘任或者解聘。总经理对董事会负责。
4、智评云公司不设监事会，设监事2人，由股东会选举产生。
五、本次对外投资的目的、影响和存在的风险
1、对外投资的目的和对公司的影响
飞利信公司作为新型数字城市全面应用解决方案提供商，公司首创“1+1+N”的新型数字城市整体运营模式，为客户提供1个城市可视化、1个城市数字化大脑和N个垂直业务应用系统。此次对外投资设立智评云公司，旨在拓宽公司“1个城市数字化大脑”业务的行业应用，致力于拓展“1+1+N”的新型数字城市运营模式。
湖州估值云由业内多名资深专业评估专家组成，长兴智评的主要团队成员大部分毕业于国内知名高校，具有多年管理财务咨询、战略咨询、技术管理、程序研发等背景。智评云公司的成立，旨在按照党中央、国务院关于加快发展互联网+、大数据、人工智能、资产评估信息化平台建设要求和政策精神，结合湖州估值云的评估专家经验和长兴智评的复合专业团队优势，借助飞利信科技的先进技术，整合数据资源，借助资本和产业合作等广泛渠道，深入开展战略合作，为大数据人工智能、资产评估、智库研究等提供有力的支撑，最终实现各方的合作共赢。
智能评估平台有助于维护社会主义市场经济秩序，有助于在深化国资改革中防范国有资产流失，是国民经济发展的迫切需要，为大数据、人工智能技术等前沿科技贡献重要的行业应用案例。
公司占智评云公司46.5%股权，对应出资额2325万元。本次投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、对外投资的风险
本次投资符合公司自身发展战略和业务发展需要，是为公司的长远发展做出的决策。但合资公司智评云公司处于初创阶段，产生经济效益需要一定周期，后
续研发及市场拓展存在不确定性。公司将利用管理经验及自身资源优势，持续跟进智评云公司的发展，确保有效管理，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会2018年 11月 8日
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市西城区西直门外大街110号11层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
内部控制审计报告
勤信审字【2017】第11385号襄阳汽车轴承股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称襄阳轴承）2016年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是襄阳轴承董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，襄阳轴承于 2016年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、强调事项
我们提醒内部控制审计报告使用者关注，在内部控制审计过程中，我们注意到襄阳轴承的非财务报告内部控制存在重要缺陷。
(1)、2016年 8月募集资金专户支出 860.26万元，其中，因公司经办财务人员对使用范围理解出现偏差，误以为三环襄轴工业园项目的支出都可以从募集资金专户支出，从专户中支付约 247.23万元用于非募投项目。9月初公司在自查中发现该情况后，已在当月采取纠正措施，在以募集资金置换预先投入的自筹资金时，通过募集资金专户少转出资金的方式对上述非募投项目占用资金进行偿还。
2016年 9月 6日，公司经办财务人员不了解从专户转账人民币 5,000万元至公司在朗曼支行开立的 1804000119000005056账户，拟用于偿还公司银行借款。在广州证券提示公司划转专户资金的行为不符合募集资金存放与使用的相关规定后，公司没有将该笔资金进行还贷或用于其他用途，并于 2016年 9月 8日全部转回至专户。
公司在募集资金的专户管理制度执行中存在偏差，违反了公司的募集资金管理制度，该事项构成非财务报告内部控制的重要缺陷。
(2)、2016年本公司的子公司湖北三环襄轴装备技术有限公司向同一控制下关联方三环香港国际贸易有限公司采购一批设备，总价为3.487亿日元，按中国人民银行公布的2016年12月31日汇率折算为人民币金额为22,874,720.00元,预付货款15,632,751.06元，交易未得到公司董事会授权。根据公司章程第一百一十条的规定，关联交易金额在 300万元以上，不满 3000万元，或占公司最近一期经审计净资产值的 0.5以上、不满5%的，由董事会决定。本次关联交易未经董事会授权违反了公司章程的规定。
上述事项构成非财务报告内部控制的重要缺陷，襄阳轴承管理层已识别出上
述重要缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：叶忠辉
二○一七年四月二十五日 中国注册会计师：吕向阳
证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2019-058西安晨曦航空科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完|
|整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、董事会会议召开情况
西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2019年 10月 28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2019年 10月17日以专人送达、电子邮件等方式发出。
会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长吴坚先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议：
1．审议通过了《关于公司<2019年度第三季度报告全文>的议案》；
本议案已经公司监事会审议通过。
公司《2019年度第三季度报告全文》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深证证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年第三季度报告全文》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2．审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变
更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案已经公司监事会审议通过。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
西安晨曦航空科技股份有限公司董事会
2019年 10月28日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2018－41号债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中洲投资控股股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2018年3月21日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年3月19日以电子邮件方式送达全体董事、监事。全体董事参与了通讯表决。会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议合法有效。
一、会议以通讯表决，在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司中洲投资控股（香港）有限公司向关联方申请财务资助暨关联交易的议案》。
因资金周转需要，本公司全资子公司中洲投资控股（香港）有限公司（英文名：Centralcon Investment Holding (Hong Kong) CompanyLimited）拟向中洲（集团）控股有限公司(英文名：Centralcon（Group）Holdings Company Limited)申请借款额度港币贰亿元整。借款期限为1年，可与放款人协商延长借款期限，也可提前归还借款，借款年利率为3.5%。
放款人中洲（集团）控股有限公司(英文名：Centralcon（Group）Holdings Company Limited)为公司实际控制人黄光苗先生控制的其他企业，上述借款事项构成关联交易。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。
董事会同意本次子公司中洲投资控股（香港）有限公司向关联方申请财务资助暨关联交易的议案，关联董事贾帅、申成文已回避对该议案的表决。根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等法律、法规、规范性文件的要求，本次关联交易无需提交股东大会审议。
二、会议以通讯表决，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与中国建设银行股份有限公司深圳分行签署8亿元保函业务协议的议案》。
因经营需要，本公司拟向中国建设银行深圳市分行申请人民币捌亿元整综合融资额度。
综合融资额度期限为1年，用于办理期限不超过3年的境内工程类非融资性保函。额度项下业务的起始日、到期日、金额、利率、计息方式、结息方式、费用种类或范围、费率、费用计算方式、费用缴纳方式，按单笔业务相关法律文件的约定确定。
董事会同意与中国建设银行股份有限公司深圳分行签署8亿元保函业务协议的议案。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十一日
浙江华统肉制品股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会按照《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求，认真履行职责，依法行使职权，对公司定期报告、生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进了公司规范运作和健康发展。现将监事会 2016年度的主要工作报告如下：
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了二次会议，具体情况如下：
1、2016年 3月 18日，第二届监事会第七次会议审议通过了《2015年度监事会工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《2016年度财务预算方案》、《关于2015年度利润分配预案的议案》、《关于确认2015年关联交易的议案》、《关于公司 2016年度日常关联交易预测的议案》、《关于公司 2013-2015年度财务报告的议案》、《关于聘任2016年度审计机构的议案》。
2、2016年 8月 16日，第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2013-2015年度及 2016年 1-6月财务报告的议案》、《关于对公司 2013-2015年度及2016年1-6月的关联交易予以确认的议案》。
二、监事会的独立意见
（一）公司依法运作情况
2016年公司监事会共参加了8次董事会会议、5次股东大会会议。对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度；
信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法
律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真细致、有效监督、检查和审核，公司监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2016年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）检查内部控制情况
公司监事会对内部控制自我评价报告，出具了专门意见，认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司治理及生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，对编制真实、公允的财务报表提供了保证。公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（四）公司重大收购、出售资产交易情况
经核查，监事会认为：报告期内公司未发生重大资产收购或出售重大资产行为。
（五）公司关联交易情况
经核查，监事会认为：公司2016年度发生的日常关联交易符合公司经营的实际和发展所需，交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格公允，没有损害公司和其他非关联方股东利益。董事会和股东大会在审议关联交易事项时，关联董事和关联股东均回避了表决，表决程序合法、有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的规定。
（六）公司对外担保情况
经核查，监事会认为：报告期内公司未发生对外担保情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
经核查，2017年1月18日公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，已经制定了
《内幕信息知情人登记管理制度》，并得到了有效实施。监事会认为：公司能够按照《内幕信息知情人管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。同时，报告期内，公司未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
（八）监事会对公司2016年年度报告的审核意见
监事会认真审议了公司 2016年年度报告，并发表了书面审核意见，认为：董事会编制和审核2016年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、监事会 2017年工作计划
2017年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督与检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会、股东大会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，围绕公司的经营、投资活动开展监督活动，进一步增强风险防范意识，从而更好地维护公司和股东的利益。
特此报告。
浙江华统肉制品股份有限公司监事会2017年4月21日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-045绿景控股股份有限公司
关于签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议终止协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次非公开发行基本情况
2015年9月1日，绿景控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与北京郁金香财富资本管理中心（有限合伙）（以下简称“郁金香资本”）签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），就郁金香资本以现金参与认购公司本次非公开发行的股票事宜进行了约定。
由于公司拟对本次非公开发行股票募集资金规模进行调减，考虑到郁金香资本仅为财务投资者，不会对公司业务产生其他影响，经与郁金香资本友好协商，双方决定终止《股份认购协议》，本次非公开发行的其他认购对象也出具了书面同意意见。经公司 2016年 8月 24日第十届董事会第十六次会议审议通过，双方签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议终止协议》。
郁金香资本是本次非公开发行的财务投资者，本次调整对公司无重大影响，亦不构成非公开发行方案的重大变化。
二、《终止协议》主要内容
甲方：绿景控股股份有限公司
法定代表人：余斌
住所：广州市天河区林和中路 8号海航大厦 35楼
乙方：北京郁金香财富资本管理中心（有限合伙）
执行事务合伙人：北京郁金香投资基金管理有限公司
住所：北京市海淀区丹棱街 6号 1幢 3层 329
鉴于：2015年 9月 1日，甲、乙双方签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》，经双方协商一致，就解除《股份认购协议》的有关事宜，达成本协议如下：
第一条经双方协商一致，同意《股份认购协议》自本终止协议生
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-045效之日起终止履行。
第二条双方确认：双方在《股份认购协议》项下不存在任何争议或纠纷，不存在违约的情形，互相不承担违约责任
第三条双方同意：《股份认购协议》解除后，双方仍应按《股份认购协议》有关保密的约定承担相应的保密义务。
第四条本协议自甲方法定代表人或授权代表、乙方执行事务合伙人或授权代表签字并加盖各自公章之日起成立，自甲方董事会审议通过之日起生效。
第五条本协议一式八份，双方各持一份，其余由甲方保留，以备向监管机关上报材料之用，各份具有同等的法律效力。
三、独立董事意见
公司独立董事就双方签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议终止协议》进行了事前认可并发表独立意见如下：
鉴于公司募集资金规模调减，考虑到北京郁金香财富资本管理中心（有限合伙）仅为财务投资者，不会对公司业务产生其他影响，经与北京郁金香财富资本管理中心（有限合伙）友好协商，双方决定终止《附条件生效的非公开发行股份认购协议》，公司与北京郁金香财富资本管理中心（有限合伙）签署的《<附条件生效的非公开发行股份认购协议>终止协议》符合相关法律法规规定，协议合法有效。上述调整及本次发行方案的修订对公司无重大影响，亦不构成非公开发行方案的重大变化。
四、备查文件
1、《附条件生效的非公开发行股份认购协议终止协议》；
2、第十届董事会第十六次会议决议；
3、独立董事对公司非公开发行股票相关事项的独立意见。
特此公告。
绿景控股股份有限公司董事会
二○一六年八月二十四日
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于购买银行理财产品的公告证券代码：002336 证券简称：*ST人乐 公告编号：2016-035人人乐连锁商业集团股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年6月13日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过10亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括银行保本理财产品)，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年6月15日披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
根据上述决议，公司于2016年7月14日与建设银行深圳南油支行（以下简称“建设银行”）签订《中国建设银行“乾元—满溢”120天开放式资产组合型人民币理财产品（机构版）协议书》，使用人民币5亿元闲置自有资金购买建设银行“乾元—满溢”120天开放式资产组合型人民币理财产品。现将有关情况公告如下：
一、购买建设银行人民币理财产品的主要内容
（一）理财产品
1、产品名称：建设银行“乾元—满溢”120天开放式资产组合型人民币理财产品
2、购买理财产品金额：人民币伍亿元整
3、理财期限：自2016年7月15日起息，持有份额120天及以上，可于任意产品工作日的1:00—18:30赎回。公司根据资金需要在赎回开放日赎回。
4、产品预期年化收益率：3.55%
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于购买银行理财产品的公告5、理财产品投资方向：债权类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求的资产组合。
6、本金及理财收益支付：到期一次性支付。
7、资金来源：公司闲置自有资金。
8、关联关系说明：本公司与建设银行没有关联关系。
（二）主要风险揭示
1、政策风险：本产品是依照当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的。
如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，并导致本产品收益降低甚至本金损失，也可能导致本产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定，进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。
2、信用风险：本产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形，则客户可能面临收益损失、本金部分损失、甚至本金全部损失的风险。
3、流动性风险：产品存续期内，客户在持有份额封闭120天后的任一产品工作日提出赎回申请，若赎回申请超过单个客户累计赎回限额、产品发生巨额赎回或赎回投资本金和收益的延迟/分次兑付，可能导致客户需要资金时不能按需变现，并可能使客户丧失其他投资机会。
4、市场风险：本产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，从而导致客户收益波动、收益为零甚至本金损失的情况。
5、管理风险：本产品资金将投资于相关债权类、债券和货币市场工具类及其他基础资产，基础资产管理方受经验、技能、判断力、执行力等方面的限制，可能对产品的运作及管理造成一定影响，并因此影响客户收益，甚至造成本金损失。
6、利率及通货膨胀风险：在本产品存续期限内，即使中国人民银行调整存款基准利率，本产品的预期收益率可能不会随之予以调整，因此，存在本产品的预期收益率及/或实际收益率低于人民银行存款基准利率的风险。同时，本产品存在客户预期收益率及/或实际收益率可能低于通货膨胀率，从而导致客户实际
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于购买银行理财产品的公告收益为负的风险。
7、抵质押物变现风险：本产品部分基础资产项下可能设定抵质押等担保品，如发生该部分基础资产项下义务人违约等情形时，将会对抵质押物进行处置，如抵质押物等不能变现或不能及时、足额变现或抵质押物的变现价值不足以覆盖该部分基础资产本金及预期收益，则可能影响客户预期收益，甚至发生本金损失。
8、信息传递风险：中国建设银行将按照本说明书有关“信息披露”的约定进行产品信息披露。客户应根据“信息披露”的约定及时进行查询。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息，并由此影响客户的投资决策，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。另外，客户预留在中国建设银行的有效联系方式发生变更，应及时通知中国建设银行，如客户未及时告知联系方式变更，中国建设银行将可能在其认为需要时无法及时联系到客户，并可能会由此影响客户的投资决策，由此而产生的责任和风险由客户自行承担。
9、提前终止风险：产品存续期内若市场发生重大变动或突发性事件，或发生中国建设银行认为需要提前终止本产品的其他情形时，中国建设银行有权提前终止产品，在提前终止情形下，客户面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。
10、不可抗力及意外事件风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的发生，可能对产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响，甚至可能导致产品收益降低乃至本金损失。对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，中国建设银行对此不承担任何责任。
二、风险控制措施
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于购买银行理财产品的公告1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制风险；
2、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督；
3、公司独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主；
4、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查；
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，确保公司日常运营和资金安全的前提下，以不超过10亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括银行保本理财产品)，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险理财产品(包括银行保本理财产品)短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，公司前十二个月内购买的理财产品均已到期，本金及收益均已到账。
五、备查文件
1、公司与建设银行签订的《中国建设银行“乾元—满溢”120天开放式资产组合型人民币理财产品（机构版）协议书》。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十六日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2018-059成都市路桥工程股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018年 8月 14日收到公司非职工代表监事周文飞先生、曹贤平先生提交的辞职报告。周文飞先生、曹贤平先生因工作原因，申请辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务。辞职后，周文飞先生和曹贤平先生仍将在公司担任其他职务。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，由于周文飞先生和曹贤平先生辞职导致公司监事会成员低于法定人数，在选举的新任监事就任前，周文飞先生和曹贤平先生仍将按照法律法规及《公司章程》的规定履行监事职责。公司将尽快按照《公司章程》的规定召开临时股东大会，选举新任监事。周文飞先生、曹贤平先生的辞职将自股东大会选举出的新任监事人员到任之日起生效。
公司监事会对周文飞先生、曹贤平先生在担任公司监事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司监事会二〇一八年八月十四日
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2015-023南京宝色股份公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 22日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
自 2014年 1月 26日起，财政部陆续修订了《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则，自 2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年 7月 23日，财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
2、变更前采用的会计政策
财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。
3、变更后采用的会计政策
2014年 1月 26日起，财政部陆续发布的 2号、9号、30号、33号、 37号、39号、40号、41号八项新准则和 2014年 7月 23日修订的《企业会计准则—基本准则》。其余未变更部分仍执行中国财政部于 2006年 2月 15日颁布的相关准则及其他有关规定。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
5、审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更须经公司董事会审议，无需提交股东大会审议。公司于2015年4月22日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确意见。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司已采用上述准则编制 2014年度财务报表，对本公司财务报表的影响列示如下：
1、职工薪酬相关会计政策
公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 9号—职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 9号—职工薪酬》，将公司“辞退福利、基本养老保险及失业保险”单独分类至“辞退福利及设定提存计划”核算，将“劳务外包人的劳务费”并入“职工薪酬核算”。
2、财务报表列报
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第30号─财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号）的规定和要求，执行《企业会计准则第30号─财务报表列报》，将公司核算在“其他非流动负债的政府补助”分类至“递延收益”核算，并进行了追溯调整，上述会计政策变更对报告期财务报表的主要影响如下：
|||||
|-|-|-|-|
|准则名称|会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明|对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额||
|||项目名称|影响金额增加+/减少-|
|《企业会计准则第30号--财务报表列报（2014年修订）》|按照《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定|递延收益|34,978,047.92|
|||其他非流动负债|-34,978,047.92|

以上变更于 2014年7月 1日开始执行，本次会计政策变更，不需对期初数相关项目及金额做出相应调整，对公司2013年末和2012年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度和2012年度净利润不产生任何影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、9号、30号、33号、39号、40号、41号等七项准则和2014年7月23日修改的《企业会计准则——基本准则》等相关文件的规定进行的合理变更，执行上述会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次会计政策变更不会对公司资产总额、负债总额、净资产和净利润等财务指标产生实质性影响。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更事项的独立意见
公司独立董事认为：公司依据财政部 2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生重大影响，董事会对该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会关于本次会计政策变更事项的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更符合有关法律法规的规定，符合新会计
准则相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决
策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《第三届董事会第四次会议决议》；
2、《第三届监事会第四次会议决议》；
3、《监事会关于2014年度有关事项的独立意见》；
4、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会二〇一五年四月二十三日
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2015-023苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于对子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 22日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对合肥禾盛新型材料有限公司提供担保的议案》。公司拟对全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）银行融资业务提供连带责任担保，担保额度为不超过人民币8,000万元，保证期限为一年(实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。
该议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本次担保在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
合肥禾盛新型材料有限公司
成立日期：2010年2月12日
注册资本：贰亿伍仟壹佰壹拾玖万贰仟叁佰元整
注册地点：合肥市高新区大别山路0818号
法定代表人：赵东明
经营范围为：家用电器，电子产品，机械设备，仪器仪表专用材料的研发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂，自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家禁止的商品和技术除外）。
合肥禾盛为公司全资子公司，截至 2014年 12月 31日，合肥禾盛总资产336,602,927.94元，净资产 272,303,477.25元，资产负债率为19.10%。
合肥禾盛最近一年财务数据如下表：
单位：人民币元
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|-|-|
|项目|2014年度（或2014年12月31日）经审计|
|资产总额|336,602,927.94|
|负债总额|64,299,450.69|
|银行贷款总额|0.00|
|流动负债总额|48,434,348.72|
|非流动负债合计|15,865,101.97|
|净资产|272,303,477.25|
|营业收入|346,795,272.69|
|利润总额|21,598,465.55|
|净利润|18,314,223.56|

三、担保协议的主要内容
公司同意对全资子公司合肥禾盛银行融资业务提供担保，担保额度为不超过人民币8,000万元，保证期限为一年。
四、董事会意见
公司为了子公司正常生产经营需求,确保子公司保持健康稳定持续发展，同意该项担保，同时本次担保为对全资子公司担保，不存在不可控的担保风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为8,000万元，占公司最近一期 (2014年 12月 31日）经审计净资产的9.53%，公司无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、公司第三届董事会二十一次会议决议
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二○一五年四月二十四日
河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 25日以邮件或专人送达方式发出第六届监事会第六次会议通知，会议于 2019年 2月 28日以通讯表决方式召开。会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名。会议的召开程序和参加表决人数符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事审议并表决，通过如下决议：
关于签署城发环保能源（邓州）有限公司出资协议暨关联交易的议案
本议案涉及关联交易，关联监事王照生先生回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于签署城发环保能源（邓州）有限公司出资协议暨关联交易的议案》。
监事会认为：
（一）公司与关联法人组建联合体投标生活垃圾焚烧发电项目，签署城发环保能源（邓州）有限公司出资协议暨关联交易相关事项，有助于公司在垃圾焚烧发电领域业务的开展。公司与关联法人组建联合体投标，是为了充分发挥各自在行业、技术和市场等方面的优势，并遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益；
（二）本次审议《关于签署城发环保能源（邓州）有限公司出资协
议暨关联交易的议案》程序合法、合规，符合公司章程以及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
特此决议。
（本页以下无正文）
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2019-050
上海安诺其集团股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2019年5月18日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2019年5月14日以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：
议案1：《关于对参股公司进行增资暨关联交易的议案》
公司拟以自有资金向苏州锐发打印技术有限公司（以下简称“苏州锐发”）增资2,500万元，苏州工业园区兰璞摩尔创业投资合伙企业（有限合伙）向苏州锐发增资325万元，苏州锐发其他股东放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公司将持有苏州锐发14.435%的股权。本次增资将加快苏州锐发数码打印芯片和数码打印喷头的研发、生产进程，扩大数码打印芯片和数码喷头的生产线，打破国外垄断，促进我国数码产业的发展。通过本次合作，将对公司数码产业的发展以及未来公司业绩的提升带来重要积极影响。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，关联董事徐长进已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。《关于对参股公司进行增资暨关联交易的公告》详见2019年5月20日证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
议案2：《关于2016年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期可解锁的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（试行）注、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、注《上市公司股权激励管理办法》（试行）已于《上市公司股权激励管理办法》实施之日即2016年8月
13日起废止，但根据中国证券监督管理委员会发布的公告，在《上市公司股权激励管理办法》施行前公
司《2016年限制性股票激励计划（草案）》已经股东大会审议通过，继续按照原《上市公司股权激励管理
办法》(试行)执行。
公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司2016年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件将于2019年6月12日锁定期届满后成就，公司拟在其锁定期届满后为符合解锁条件的11名激励对象办理734,500股限制性股票的解锁事宜，占目前公司股本总额的0.08%。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，参会董事中王敬敏、徐长进、王雪亮为限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
《关于2016年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期可解锁的公告》详见2019年5月20日证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
议案3：《关于对2016年限制性股票激励计划预留授予的部分限制性股票进行回购注销的议案》
根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象夏锦桥因个人原因离职，不再符合激励条件，公司董事会会审议后决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计19,500股，回购价格为2.2615元/股。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，参会董事中王敬敏、徐长进、王雪亮为限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
《关于对2016年限制性股票激励计划预留授予的部分限制性股票进行回购注销的公告》详见2019年5月20日证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一九年五月二十日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2018-048北京昆仑万维科技股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司 2017年年度报告全文及摘要已于 2018年 4月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一八年四月二十日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2018-008
北京同有飞骥科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东周泽湘先生、杨永松先生及佟易虹先生关于将其所持有的本公司部分股权进行质押及解除质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|周泽湘|是|150|2018/2/6|2018/2/13|招商证券股份有限公司|1.80%|补充质押|
|周泽湘|是|2,582|2018/2/7|2019/1/31|平安证券股份有限公司|30.95%|个人资金需求|
|杨永松|否|200|2018/2/7|2018/3/2|兴业证券股份有限公司|3.14%|补充质押|
|佟易虹|否|280|2018/2/7|2018/3/25|招商证券资产管理有限公司|4.15%|补充质押|

（二）股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|周泽湘|是|1,950|2017/2/14|2018/2/8|招商证券股份有限公司|23.37%|

（三）股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，周泽湘先生持有本公司股份 83,428,597股，占公司总股本的19.80%。其中，处于质押登记状态的股份累计为 61,120,000股，占其本人持有股数的73.26%，占公司总股本的14.51%。佟易虹先生持有本公司股份 67,520,299股，占公司总股本的16.03%。其中，处于质押登记状态的股份累计为45,800,000股，占其本人持有股数的67.83%，占公司总股本的10.87%。杨永松先生持有本公司股份63,609,329股，占公司总股本的15.10%。其中，处于质押登记状态的股份累计为25,600,000股，占其本人持有股数的40.25%，占公司总股本的6.08%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董 事 会2018年2月9日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-116深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“铁汉生态”）于2018年5月28日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2018-090），因公司正在筹划购买资产的重大事项，公司股票（证券简称：铁汉生态，证券代码：300197）及其衍生品种（证券简称：铁汉转债，证券代码：123004）自2018年5月28日（星期一）开市起停牌。
并于2018年6月1日披露了《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-095）、2018年6月11日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-099）、2018年6月15日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-101）。
由于本次重大资产重组涉及的相关工作尚未全部完成，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年6月25日开市起继续停牌并披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-104）。
公司于2018年6月29日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-110）。公司于2018年7月6日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-115）。
截至本公告日，公司就购买资产的重大相关事项与有关各方进行商
讨、论证，并积极推动相关中介机构开展审计及尽职调查等各项工作。
目前该事项仍在筹划过程中，尚存在不确定性。为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2018年 7月 13日
深圳市新国都技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议深圳市新国都技术股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
我们作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，现就公司第四届董事会第十二次会议审议的相关事项发表意见如下:
一、关于调整投资设立一级全资子公司的独立意见
经核查相关资料，我们认为：公司经营管理层拟增加投资设立香港子公司，调整注册经营范围等相关投资情况的事项，有利于提高香港子公司的综合竞争力，满足其未来业务发展需要，有利于促进公司电子支付产品与服务进入海外市场，为股东创造更多价值，符合公司长远发展需要。
董事会对该议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法、有效。
鉴于此，公司全体独立董事同意《关于调整投资设立一级全资子公司的议案》。
（以下无正文)
深圳市新国都技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议（此页无正文，为深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签署页）
蔡艳红 何佳 陈京琳