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重庆长安汽车股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关法律法规的要求，对长安汽车第七届董事会第四十一次会议关于聘任高级管理人员的议案发表意见。公司董事会已经向本人提交了上述议案的相关资料，我们详细审阅了上述资料，作为重庆长安汽车股份有限公司的独立董事，经认真审议发表如下独立意见：
同意聘任叶沛先生、陈伟先生、李名才先生、赵非先生为公司副总裁，任期与公司第七届董事会任期一致。根据公司董事会提供的候选人叶沛先生、陈伟先生、李名才先生、赵非先生的学历、职称、详细的工作经历等有关资料，候选人不存在《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格不违背相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的禁止性规定。公司董事会对上述人员的审议、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，全体独立董事一致同意聘任叶沛先生、陈伟先生、李名才先生、赵非先生作为公司副总裁。
（本页无正文，本页为独立董事关于第七届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
刘纪鹏 李庆文 谭晓生
庞勇 陈全世 任晓常
卫新江 曹兴权
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2019-044烟台龙源电力技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行
办理结构性存款的关联交易进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行办理结构性存款的关联交易议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）在石嘴山银行股份有限公司（以下简称“石嘴山银行”）滚动办理一年内结构性存款，总额度不超过 9亿元人民币，利率不低于协议签约前一日Shibor（三个月）利率，具体上浮比例由双方协商确定，但上浮后年利率不超过5%。该事项自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。上述议案于 2019年 4月 24日经公司 2018年年度股东大会审议通过。
根据上述决议，公司于 2019年 6月 13日与石嘴山银行签署了人民币结构性存款合同书，相关情况公告如下：
一、本次办理结构性存款的基本情况
开户银行：石嘴山银行股份有限公司银川金凤支行
产品类型：保证收益型
产品类别：结构性存款
金额：30,350万元人民币
资金来源：部分闲置募集资金（含超募资金）
期限：自 2019年 6月 13日至 2020年 4月 23日
存款利率：年利率4.35%
还本付息方式：存款到期，石嘴山银行将全部本金归还公司，利随本清。
二、投资风险及风险控制措施
1、风险分析
（1）利率风险：公司收益可能低于以其它方式运用资金而产生的收益；
（2）流动性风险：公司所投资理财产品为固定期限产品，不可提前终止理财产品，也不可以在除石嘴山银行以外机构办理质押贷款，当市场上出现更高收益的产品时，将有可能因此丧失其他投资机会；或当公司急需流动性时，无法及时变现理财产品；
（3）信息传递风险：理财产品面临的信息传递风险是指由于公司未能及时主动了解产品信息，或由于通信故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响，使得公司无法及时了解产品信息，而导致公司无法及时做出合理决策，致使投资蒙受损失的风险；
（4）不可抗力风险：理财产品面临的不可抗力风险是
指由于战争、重大自然灾害等不可抗力因素的出现，严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财产品受到干扰和破坏，甚至影响理财产品的受理、投资、兑付等事宜的正常进行，进而导致公司蒙受损失的风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）公司董事会、股东大会审议通过后，董事会授权董事长签署相关合同文件。公司经营管理层及财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将按照《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关规定严格履行信息披露义务。
三、2019年年初至披露日公司与石嘴山银行的关联交易情况
1、日常关联交易情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易||||||
||||关联人||日常性关联交易情况||
||类别||||||
|金融业务||石嘴山银行||募集资金存款（每日存款余额的最高额）||一般存款（每日存款余额的最高额）|
|||||71,949.24万元||47,496.80万元|

2、购买理财产品情况
单位：万元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||||||实际收益||资金|
||||受托人||产品说明||金额||起止日期||预期收益率|||||
||号||||||||||||（含税）||来源|
|1||石嘴山银行银川金凤支行||结构性存款||30,000||2019年1月23日至2019年4月11||4.50%||292.50||募 集资金||
|2||石嘴山银行银川金凤支行||本次结构性存款||30,350||2019年6月13日至2020年4月23日||4.35%||尚未到期||募 集资金||

四、对公司的影响
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保各募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置募集资金（含超募资金）进行上述范围内的理财业务，不影响公司募投项目和日常经营的正常开展。同时，通过进行短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购
买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）购买理财产品累计投资金额为 150,950万元人民币（含本次公告理财产品 30,350万元人民币）。尚未到期金额 30,350万元人民币（含本次公告理财产品 30,350万元人民币），占公司最近一年（2018年）经审计总资产的13.13%。
六、报备文件
1、《结构性存款合同》；
2、存款凭证。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会二〇一九年六月十四日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2017-066
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：嘉麟杰，证券代码：002486）自 2017年2月28日开市起停牌。经公司确认，该事项涉及重大资产重组，公司股票自 2017年3月14日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。公司分别于2017年2月28日、2017年3月7日、2017年3月14日、2017年3月21日、2017年3月28日、2017年3月31日、2017年4月11日、2017年4月18日、2017年4月25日、 2017年5月3日、2017年5月10日、2017年5月11日、2017年5月18日、2017年 5月 25日、2017年 6月 5日、2017年 6月 12日、2017年 6月 19日、2017年 6月26日、2017年7月3日、2017年7月10日发布了《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2017-020）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-021）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-023）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-034、035）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-036）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-038、041）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-044）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-045、046）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2017-048）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-051、057、059、060、061、062、063、064），具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司于2017年5月20日发布了《关于对外投资的公告》（公告编号：2017-053），拟收购东北证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2017-066
安信证券股份有限公司、联讯证券股份有限公司、李敏等投资人所持有的北京德青源农业科技股份有限公司共计5.45%的股份。截至本公告日，上述收购行为尚未实施，待实施完毕后公司将及时披露。
本次重大资产重组方案涉及的内容仍需要进一步商讨、论证和完善，与交易对手方的沟通和谈判工作也还在进行中，最终方案尚未确定。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自2017年7月17日开市起将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行披露义务，每五个交易日披露本次重大资产重组事项的进展情况。
公司债券（债券简称：14嘉杰债，债券代码：112202）在公司股票停牌期间正常交易，不停牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2017年7月17日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2015-132东方网力科技股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 12月 18日，东方网力科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议以通讯的方式召开。会议通知于 2015年 12月 14日以电子邮件等方式送达给全体董事。应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘光召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的议案》
截至2015年11月30日，公司首次公开发行的募投项目“分布式智能视频监控管理平台建设项目”、“网络硬盘录像机产品研发及产业化项目”及“营销服务体系建设项目”已经完成了项目建设，达到可使用状态，原计划使用募集资金28,675万元，已累计使用募集资金28,490万元，结余募集资金357.63万元（含利息）。
关于《东方网力科技股份有限公司关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见2015年12月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权；
二、审议通过《关于东方网力科技股份有限公司在交通银行北京东单支行申请新增总额不超过 5,000万元综合授信额度的议案》
我公司因业务发展需要，需向交通银行北京东单支行申请人民币5,000万元综合授信额度。交通银行北京东单支行为支持我公司发展，同意对东方网力增加人民币5,000万元的综合授信额度，期限1年。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权；
三、审议通过《关于聘任、解聘公司副总经理的议案》
根据公司章程的有关规定，拟聘请何华杰、谢佳亮、张丛喆、丁衣为公司副总经理（简历详见附件），任期与其他副总经理相同，自董事会审议通过之日起计算。张进先生不再担任公司副总经理职务。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权；
四、审议通过《关于拟与深圳市百岁兰投资管理有限公司共同投资设立并购基金的议案》
公司拟与深圳市百岁兰投资管理有限公司等合作投资设立深圳市岁兰融通智能产业并购基金合伙企业（有限合伙）（具体以工商行政管理部门核准为准）。
关于《东方网力科技股份有限公司关于签署拟设立并购基金之合作框架协议的公告》详见2015年12月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权；
五、审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》
因实施公司发展战略规划目标的需要，公司拟以自有资金3,000万元设立全资子公司。关于《东方网力科技股份有限公司关于投资设立苏州子公司的公告》详见2015年12月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权；
六、审议通过《关于山西分公司变更营业场所的议案》
因公司山西分公司经营活动的需要，山西分公司拟变更营业场所，具体变更如下：
分公司原营业场所：太原高新区发展路88号华顿大厦四层
变更后营业场所：山西省太原市南中环街529号清控创新基地A座1210室上述议案尚需提请公司股东大会审议表决。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权；
七、审议通过《关于修订公司章程的议案》
东方网力科技股份有限公司根据《公司法》的相关要求，结合公司实际情况，对现有《公司章程》作出修订，具体修订如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|《总则》第六条公 司 注 册 资 本 为 人 民 币29,786.25万元。|《总则》第六条公 司 注 册 资 本 为 人 民 币32,236.6991万元。|
|2|《第三章 股份》第十八条第十八条 公司的股份总数为29,786.25 万股，均为人民币普通股（A股）。|《第三章 股份》第十八条第十八条 公司的股份总数为32,236.6991 万股，均为人民币普通股（A股）。|

上述议案尚需提请公司股东大会审议表决。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权；
八、审议通过《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2016年 1月 6日（星期三）召开 2016年第一次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见 2015年 12月 18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权；
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会
附件
何华杰：男，中国国籍，无境外永久居住权，博士学历，1972年12月出生。曾任中国联通集团产品创新部副总经理、中国联通创新投资基金董事兼投委会副主任、联通宽带在线有限公司总经理。现任东方网力副总经理。何华杰先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。目前，何华杰先生不持有上市公司股份。
谢佳亮：男，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，1975年 1月出生。曾任广州得实科技有限公司总经理、美国 Genex Technologies Inc中国区首席代表、广州嘉崎智能科技有限公司董事兼总经理。现任东方网力副总经理。谢佳亮先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。目前，谢佳亮先生通过拉萨经济技术开发区网华企业管理咨询有限公司间接持有上市公司股份。
张丛喆：男，中国国籍，无境外永久居住权，1974年11月出生，美国新泽西理工学院博士学历。曾任 Genex Technologies Inc.研究员，南京维笛而科技有限公司总经理，广州嘉崎智能科技有限公司副总经理。现任东方网力副总经理。
张丛喆先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。目前，张丛喆先生先生通过拉萨经济技术开发区网华企业管理咨询有限公司间接持有上市公司股份。
丁衣：男，中国国籍，无境外永久居住权，1978年12月出生，本科学历。曾任中华英才网校园事业部总经理，大街网联合创始人兼营销副总裁，极路由联合创始人兼营销副总裁。现任东方网力副总经理。丁衣先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。目前，丁衣先生不持有上市公司股份。
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2018-006卫宁健康科技集团股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与 2017年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,209,923,689.66||954,473,335.57||26.76%||
|营业利润|248,833,077.01||517,708,851.08||-51.94%||
|利润总额|266,620,069.27||583,474,709.04||-54.30%||
|归属于上市公司股东|237,147,725.82||518,622,831.32||-54.27%||
|的净利润|||||||
|归属于上市公司股东|221,677,532.19||164,157,172.14||35.04%||
|的扣除非经常性损益|||||||
|后的净利润|||||||
|基本每股收益|0.1503||0.3375||-55.47%||
|加权平均净资产收益|9.64%||28.27%||-18.63%||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|3,721,706,520.95||3,346,709,238.64||11.20%||
|归属于上市公司股东|2,615,370,663.51||2,339,242,177.78||11.80%||
|的所有者权益|||||||
|股 本|1,607,592,175||824,915,571||94.88%||
|归属于上市公司股东|1.63||2.84||-42.61%||
|的每股净资产|||||||

注：（1）上述数据以公司合并报表数据填列；（2）上述净利润、基本每股收益、净资产
收益率、所有者权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、
净资产收益率按加权平均计算；（3）报告期内，由于公司股权激励计划授予限制性股票、股票期权行权及实施2016年度权益分派，公司总股本由期初824,915,571股增加至期末1,607,592,175股；（4）为使数据具有可比性，按照本报告期末股本重新计算上年同期的每股收益。
二、经营业绩和财务状况的说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业收入120,992.37万元，较上年同期增长26.76%；归属于上市公司股东的净利润23,714.77万元，较上年同期下降54.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润22,167.75万元，较上年同期增长35.04%。
上述指标较上年同期变动的主要原因：公司持续深化“双轮驱动”的战略布局，在对创新业务持续加大投入的背景下，仍凭借专业、成熟、全面的产品和服务实现了经营业绩较快增长。但由于本报告期投资收益较上年同期大幅下降，从而导致营业利润、利润总额、净利润同比下降。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额为1,547.02万元，上年同期为35,447万元，同比大幅下降。下降的主要原因：上年同期，子公司上海金仕达卫宁软件科技有限公司因引进战略股东中国人寿保险股份有限公司，根据企业会计准则相关规定确认的投资收益对净利润的影响值约为34,740万元（具体内容详见2016年6月28日公司在巨潮资讯网披露的2016-066号公告）。
3、财务状况
截至报告期末，公司总资产372,170.65万元，较期初增长11.20%；
归属于上市公司股东的所有者权益261,537.07万元，较期初增长11.80%；股本1,607,592,175股，较期初增长94.88%。
上述指标较期初变动的主要原因：报告期内公司规模增长、股权激励计划授予限制性股票、股票期权行权及实施 2016年度权益分派等。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年1月19日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《2017年度业绩预告》预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报涉及的数据是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计。2017年度业绩的具体数据将在2017年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十三日
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2019-19
泸州老窖股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司债券
获得中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准泸州老窖股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1312号，以下简称“批复”）。该批复内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 40亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起 12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、批复自核准发行之日起 24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司将按照有关法律法规和批复的要求办理本次发行公司债券
相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
长沙开元仪器股份有限公司独立董事
关于签署《关于剥离制造业相关资产的框架协议》的
事前认可意见
我们作为长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断立场，在认真审阅拟提交给公司第三届董事会第二十七次会议审议的议案后，发表如下事前认可意见：
公司为集中公司资源，更加专注地发展职业教育事业，拟剥离与仪器设备业务相关的资产。鉴于相关剥离工作较为复杂，仪器设备业务内部整合、具体交易方案磋商、审计、评估等工作仍需时间，公司与公司控股股东罗建文先生就目前意向签署了《关于剥离制造业相关资产的框架协议》，公司拟将公司全资子公司长沙开元仪器有限公司100%股权转让给公司控股股东罗建文先生或其指定的第三方。
经审阅《关于签署<关于剥离制造业相关资产的框架协议>的议案》，我们认为上述拟发生的关联交易符合公司及全体股东的利益，也不会损害公司全体股东的利益。
综上所述，我们同意将《关于签署<关于剥离制造业相关资产的框架协议>的议案》提交公司第三届董事会第二十七次会议进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为长沙开元仪器股份有限公司独立董事关于签署《关于剥离制造业相关资产的框架协议》的事前认可意见之签署页。）
刘曙萍 陈新文
陈政峰 曾江洪
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2019028
东方电子股份有限公司关于对子公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为了促进公司全资子公司东方电子印度有限公司（以下简称“印度公司”）的发展，公司决定为印度公司在印度市场中标项目提供担保，出具履约保函和预付款保函，自董事会审议通过之后的连续十二个月内累积保函金额不超过 5000万元。董事会授权董事长决定办理前述保函业务的相关事宜。
公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于为印度公司开立保函的议案》，其中9票同意，0票反对，0票弃权。该担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：东方电子印度有限公司
成立日期：2010年 4月12日
注册地点：印度海德拉巴市SAROJINIDEVI路SWAPNALOK区KALASINGIDA大厦3楼 1-2-216, 217/317号
注册资本：51.3万美元
主营业务：印度公司经营范围涉及电力设备及电力自动化及工业自动化控制系统、计算机软硬件、电子产品及通信设备（不含移动电话）、仪器仪表、工业控制系统的销售及技术咨询服务，进出口业务及对外经济技术合作服务等。
股权结构：东方电子股份有限公司持有其100%的股权。
2、被担保人一年又一期的财务数据
单位：元
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||2018 年 12月 31 日|2019 年6月30 日|
|资产总额|30,359,266.40|34,315,289.45|
|负债总额|29,276,236.34|35,792,906.50|
|其中：银行贷款总额|0|0|

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|流动负债总额|29,276,236.34|35,792,906.50|
|净资产|1,083,030.06|-1,477,617.05|
|营业收入|73,394,566.09|6,842,276.06|
|利润总额|1,105,791.19|-2,580,750.91|
|净利润|637,876.61|-2,580,750.91|

注：印度公司没有担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。
3、东方电子印度有限公司不是失信被执行人。
三、董事会意见
公司董事会认为，为公司的全资子公司印度公司在印度市场中标项目提供担保，出具履约保函和预付款保函，会促进印度公司的市场开拓和业务发展，符合公司利益，董事会同意为其提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司对外担保额度为 5000万元；公司及控股子公司对外担保余额0万元；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额0万元；无逾期债务对应的担保余额、无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。
五、其他
1、备查文件
（1）公司第九届董事会第十三次会议决议；
（2）独立董事关于对子公司担保的独立意见。
特此公告。
东方电子股份有限公司董事会2019年 10月11日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2019-069
深圳市长亮科技股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议（以下简称“监事会”）由公司监事会主席宫兴华先生召集，于2019年8月1日向全体监事发出通知，并于2019年8月5日下午15时至16时在公司小会议室举行。出席本次会议的监事共3人，占公司全体监事的100%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。
本次监事会由监事会主席宫兴华先生主持，审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2019年半年度报告及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体信息详见公司于 2019年 8月 6日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度报告全文》以及《2019年半年度报告摘要》。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认真审核了公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》后认为：报告期内，公司严格按照证券法律法规以及《募集资金管理
办法》的规定使用募集资金，募集资金的使用符合投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。
具体信息详见公司于 2019年 8月 6日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2019年半年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，对2019半年度计提资产减值准备共计人民币9,952,183.14元，符合公司实际情况，能更公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备。
具体信息详见公司于 2019年 8月 6日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司监事会2019年8月6日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2017-090成都运达科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：运达科技；证券代码：300440）于 2017年2月20日（星期一）上午开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-014）。之后公司于2017年2月24日披露了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-015）。因上述重大事项构成重大资产重组，经申请，公司股票于2017年3月6日开市起继续停牌，并于2017年3月3日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-017）。停牌期间，公司分别于2017年3月10日、3月18日、3月24日、3月31日、4月11日、4月19日、4月25日、5月3日、5月10日、5月16日、5月23日、6月1日、6月14日、6月21日、6月28日披露了《关于重大资产重组进展公告》、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》、《关于重大资产重组进展公告》、《关于重大资产重组进展公告》、《关于重大资产重组进展公告》、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》、《关于重大资产重组进展公告》、《关于重大资产重组进展公告》、《关于重大资产重组进展公告》、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》、《关于重大资产重组进展公告》、《关于重大资产重组进展公告》、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》、《关于重大资产重组进展公告》、《关于重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次相关事项进展公告。
公司正在筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2014-058精华制药集团股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制
药”）第三届董事会第十一次会议通知于2014年10月17日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2014年10月28日（星期二）以现场和通讯相结合方式召开。
会议应出席董事9名，出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。
本次会议审议了以下议案：
1、 审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。
鉴于公司独立董事葛杰华先生提出辞职，提名袁学礼先生为公司第三届董事会独立董事候选人，相关简历附后。独立董事发表了同意的独立意见。
董事会声明，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事袁学礼先生声明详见《独立董事候选人声明》。
公司向葛杰华先生任职期间为公司所做的贡献表示感谢。
同意将该议案提交2014年度第三次临时股东大会审议，独立董事候选人任职资格和独立性须在深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会
审批。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
2、 审议通过了《关于召开 20414年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2014年11月13日召开2014年度第三次临时股东大会，审议《关于提名独立董事候选人的议案》。《关于召开2014年度第三次临时股东大会通知的公告》详见2014年10月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2014-058券日报》。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2014年10月29日
附：袁学礼简历
袁学礼先生，无境外永久居留权，1977年出生，中共党员，高级会计师，工商管理硕士，曾任南通市东昌化工有限公司财务负责人。现任中国供销集团南通供销产业发展有限公司董事会秘书、副总经理（分管财务工作），兼任中国供销集团新疆有限公司董事会秘书、财务总监、南通棉花机械有限公司监事、中国供销集团南通中实投资开发有限公司董事会秘书、财务总监、供销集团鹿邑物流园开发有限公司监事会主席。袁学礼先生与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高管之间不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得独立董事资格证书。
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2015-83徐州科融环境资源股份有限公司
关于会计师事务所变更名称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称公司）近日收到所聘任的审计机构众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）的通知。经财政部、中国证监会批准，“众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）”更名为“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”，原“众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务由“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”继续承继经营。
本次更名不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所事项。
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十四日
北京华力创通科技股份有限公司
独立董事关于增补监事事项的独立意见
我们作为北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《北京华力创通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本着认真、负责的态度，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司增补监事事项发表独立意见如下：
1、任职资格合法。根据公司提供的关军先生、杨焕玲女士的简历、证书等相关材料，经认真审阅，上述人员不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒；上述人员符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，其经验和能力可以胜任所聘的岗位要求。
2、程序合法。公司第三届监事会第二十次会议提名监事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
3、综上，我们同意补选关军先生、杨焕玲女士为公司第三届监事会监事候选人，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。
独立董事：李钢、卢侠巍、徐彬
2016年12月23日
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2019-030新疆浩源天然气股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2019年9月7日届满，为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选
举”），公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，将第四届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届董事会的组成
公司第四届董事会由五名董事组成（其中三名非独立董事，二名独立董事）。
董事任期三年，自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日为止。
二、选举方式
公司本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的提名（董事候选人提名书样本见附件）
1.非独立董事候选人的提名
公司董事会及在本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份3%以上
的股东可向第三届董事会书面提名第四届董事会非独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
2.独立董事候选人的提名
公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可向第三届董事会书面提名第四届董事会独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2019-030四、本次换届选举的程序
1.提名人应在本公告发布之日至2019年8月13日前按本公告约定的方式向公司第三届董事会提名董事候选人并提交相关文件。
2.在上述提名时间期满后，公司董事会提名委员会将对提名的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议。
3.公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4.董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责。独立董事候选人亦应该依法作出相关声明。
5.公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关资料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书）报送深圳证券交易所进行审核，经其备案无异议后方可提交股东大会审议。
6.在第四届董事会就任前，第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
公司董事候选人应为自然人，须具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。董事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董事：
1.无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3.担任破产清算的公司、企业的董事长或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2019-030 5.个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6.被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
7.法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
1.具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》所需求的独立性；
2.具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
3.具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经
验；
4.通过中国证监会或者证券交易所的独立董事培训并获得独立董事资格
证书；
5.以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格或高级职称等专业资格；
6.独立董事候选人最多在五家上市公司（含本公司）兼任独立董事；
7.具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
（1）在本公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系；
（2）直接或间接持有本公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）近一年内曾经具有前三项所列情形之一的人员；
（5）为本公司或者附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）中国证监会认定的其他人员。
六、提名人应提供的相关文件
（一）提名需以书面形式作出，提名人必须向公司董事会提供下列文件： 1.提名人签署确认的公司第四届董事会董事候选人提名书原件（格式见附件）；
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2019-030 2.被提名董事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行董事职责；
3.被提名董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
4.被提名董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
5.如提名独立董事候选人，需提供独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事履历表、以及独立董事培训证书复印件（原件备查）；
6.能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
1.如是自然人股东的，需提供其身份证复印件（原件备查）；
2.如是法人股东的，需提供加盖公司公章的营业执照复印件（原件备查）；
3.股东证券账户卡复印件（原件备查）；
4.本公告发布之日的持股凭证。
（三）提名人向本公司董事会提名董事候选人的方式如下：
1.本次提名方式仅限于亲自送达或者邮寄两种方式；
2.提名人必须在2019年8月13日前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：韩小锋
联系电话：0997-2530396
联系传真：0997-2530396 2285202
联系地址：新疆阿克苏市英阿瓦提路2号
邮政编码：843000
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2019年8月 2日
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2019-030附件：
新疆浩源天然气股份有限公司第四届董事会董事候选人提名书
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|提名人|||提名人联系电话|||
|提名的候选人类别|||□ 非独立董事 □独立董事（请在董事类别前打“√”）|||
|提名的候选人信息||||||
|姓名||年龄|||性别|
|电话||传真|||电子信箱|
|任职资格是否符合本公告规定的条件||||□是 □否||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）||||||
|被提名与提名人关系||||||
|其他说明|包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明。|||||
|提名人（签名或盖章）： 2019年 8 月 日||||||
证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编码：2018-080广东鸿特科技股份有限公司
关于公司向银行申请贷款暨接受无偿担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“鸿特科技”或“公司”）于 2018年7月11日召开了第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》、《关于公司接受无偿担保的议案》，根据公司的发展规划及资金使用安排，公司拟向中国光大银行东莞虎门支行（以下简称“光大虎门支行”）申请金额共计为人民币 25,000万元的贷款，其中流动资金贷款10,000万元，期限为12个月，用于铝合金压铸业务板块的上游采购生产所需原材料；并购贷款15,000万元，贷款期限36个月，用于置换因收购广东远见精密五金有限公司（以下简称“远见精密”）100%股权所支付的部分并购款。公司将以远见精密100%股权为并购贷款提供质押担保，同时，董事长张林先生自愿无偿为公司上述并购贷款提供个人连带责任担保，且公司控股股东广东硕博投资发展有限公司（以下简称“硕博投资”）自愿无偿为公司上述并购贷款提供其持有的412万股公司股票作为质押担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，公司董事长张林先生、控股股东硕博投资分别为公司并购贷款无偿提供保证担保和质押担保，属于公司与关联自然人、关联法人的关联交易，本次关联交易为偶发性关联交易，交易金额为零。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、张林先生为公司董事长，截止本公告披露日，张林先生持有本公司股份 7,819,181股股份，占公司总股份的3.84%。张林先生有足够的履约能力为公司提供个人连带责任担保。
2、广东硕博投资发展有限公司
统一社会信用代码：91440606MA4WQ89F7L
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：佛山市顺德区容桂街道办事处幸福居委会容桂大道北182号万和大厦一楼商场之三
法定代表人：唐军
注册资本：人民币5000万人民币元
成立日期：2017年6月22日
营业期限：长期
经营范围：投资管理、资产管理、股权投资、投资顾问、企业管理咨询、经济贸易咨询、会议及展览服务、企业形象策划、营销策划、企业策划、技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、销售机械设备货物进出口、技术进出口、代理进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东和实际控制人：主要股东为广东万和集团有限公司；实际控制人为卢楚鹏、卢础其、卢楚隆。
硕博投资为公司的控股股东，截止本公告披露日，硕博投资持有本公司股份 59,590,080股股份，占公司总股份的29.23%。硕博投资有足够的能力无偿为公司提供担保。
三、担保方式及内容
本次并购贷款由董事长张林先生无偿提供个人连带责任保证担保，以及控股股东硕博投资无偿为公司上述并购贷款提供其持有的 412万股公司股票作为质押担保，不收取任何费用。
四、本次关联交易的目的及对公司的影响
1、本次申请贷款符合公司的经营战略及融资需求，有利于公司后续的资金使用规划；公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险，不会对公司的生产经营产生影响。
2、本次关联交易为接受董事长张林先生、控股股东硕博投资为公司向光大虎门支行申请并购贷款分别无偿提供连带责任保证担保和质押担保，解决了公司申请银行并购贷款需要担保的问题，有利于支持公司实现业务发展及经营的正常所需资金，公司无需就此次担保支付担保费用，符合公司和全体股东的利益，不
会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、2018年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
截止公告披露日，公司与董事长张林先生、控股股东硕博投资累计已发生各类关联交易的总金额为0元。
六、独立董事事前认可、独立意见和监事会意见
1、独立董事事前认可意见
我们认为：公司接受董事长张林先生、控股股东硕博投资为公司向光大虎门支行申请 15,000万元并购贷款分别无偿提供连带责任保证担保和质押担保，解决了公司申请并购贷款的担保问题，支持了公司的发展，且本次担保免于支付担保费用，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于公司接受无偿担保的议案》提交公司第三届董事会第三十二次会议审议，关联董事张林先生需回避表决。
2、独立董事意见
我们认为：公司接受董事长张林先生、控股股东硕博投资为公司向光大虎门支行申请并购贷款分别无偿提供连带责任保证担保和质押担保，有助于更好的支持公司业务拓展，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益，不会发生导致公司利益倾斜的情形。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等相关法规要求。程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定。因此，我们一致同意上述担保。
3、监事会意见
监事会认为：公司接受董事长张林先生、控股股东硕博投资为公司向光大虎门支行申请并购贷款分别无偿提供连带责任保证担保和质押担保，解决了公司申请并购贷款需要担保的问题，公司无需支付担保费用，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司接受张林先生和硕博投资的无偿担保。
七、备查文件
1、第三届董事会第三十二次会议决议；
2、第三届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
广东鸿特科技股份有限公司董事会2018年7月11日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2016-42厦门三五互联科技股份有限公司
关于出售子公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、天津三五互联科技有限公司（以下简称“天津三五”）为公司下属全资子公司，公司持有其100%股权，公司于2008年8月22日投资100万注册成立。
公司拟将持有天津三五公司6%股权以人民币6万元的价格协议转让给天津三五核心管理人员自然人王立松。
2、关联关系说明：王立松未持有公司股份，与公司不存在关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易不构成公司的关联交易。
3、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他部门批准，不需要提交公司股东大会审议批准。
二、交易对方的基本情况
王立松先生，男，中国国籍，30岁，无永久境外居留权。2009年毕业于天津工业大学。2008年-至今年就职天津三五互联科技有限公司总监。
三、交易标的基本情况
1、标的资产概况
公司名称：天津三五互联科技有限公司
住所：天津市南开区鞍山西道时代广场信诚大厦18层
企业类型：有限责任公司
公司简介及主要业务：天津三五公司于2008年在天津成立，主要面向中小企业客户，提供企业邮箱、电子商务网站建设、域名注册、虚拟主机、办公自动化系统（OA）等软件产品及服务的专业提供商。
2、标的股东及持股比例
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|股东名称|持股比例|
|厦门三五互联科技股份有限公司|100%|

3、天津三五公司最近一年及一期的主要财务指标（未经审计，单位：人民币）
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|||2015年度|||
|||||2016 年（1月-3月）|
|总资产（万元）|285.03||256.37||
|负债总额（万元）|112.91||92.81||
|净资产（万元）|172.12||163.55||
|应收款项总额（万元）|1.29||2.46||
|营业收入（万元）|630.07||103.10||
|营业利润（万元）|91.82||-8.59||
|净利润（万元）|70.16||-8.57||
|经营活动产生的现金|-20.27||1.56||
|流量净额（万元）|||||

4、交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在重大争议诉讼或仲裁事项，未被司法机关采取查封、冻结等强制措施。交易标的属于优先股，其他股东不存在优先受让权。
5、本次股权转让完成后，标的股东及持股比例如下：
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|股东名称|持股比例|
|厦门三五互联科技股份有限公司|94%|
|王立松|6%|

四、交易的定价政策及定价依据
根据公司内部测算，对于基准日2016年4月1日天津三五互联科技有限公司全部股权的价值进行评估，按照收益法测算结果为100%股权总价值为人民币100万元。交易双方以该测算价格为基础，经交易双方友好协商，天津三五互联信息科技有限公司6%的股权转让价格为人民币6万元。王立松出资人民币60,000元受让天津三五互联科技有限公司6%股权。
本次公司股权转让价格合理，反映了标的公司的股权价值，该公司为股份
公司在当地设立的销售机构，通过该股权转让行为，为公司管理体制带来革新，
有望激发员工潜力，为未来财务状况及经营成果的带来正面影响。该交易遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、交易协议的主要内容
拟签订的《股权转让协议》主要内容如下：
1、出让方为厦门三五互联科技股份有限公司，受让方（王立松）同意出资60,000元受让标的股权，本次股权转让后，受让方（王立松）占标的公司注册资本的比例为6%。
2、双方同意，受让方在签署本协议后将受让款人民币60,000元一次性支付给出让方。
3、出让方应按照本协议的约定协助受让方按照法律、法规及时向有关机关办理股权变更登记。受让方应按照本协议约定及时足额支付股权转让款。
4、在协议签定日的上月及以前未分配利润全部归属出让方所有，在协议签定日的当月及以后形成的利润，按照股东各方在公司中的实际出资比例进行利润分配。
5、本协议经双方签署后生效。
六、交易对方履约能力分析
王立松的收入及其本人的资产情况良好，能为本次股权转让交易提供有力的资金保障，具备本次交易中支付股权转让款的能力。
七、本次出售子公司股权的其他安排。
1、本次出售股权不涉及人员安置情况。
2、交易产生后不产生关联交易情况及与关联人的同业竞争情况。
3、出售股权所得股权转让款将用于补充公司流动资金。
八、公司对标的公司不存在担保事项，且标的公司不存在占用本公司资金的情形。
九、出售资产的目的和对公司的影响
公司出售部分股权给天津三五核心管理人员，有利于激发天津三五核心管理人员的积极性。同时，公司出售股权后仍持有天津三五94%的股权，公司对天津三五仍处于控制地位。
十、董事会、监事会审议情况
公司于 2016年 5月 3日召开第三届董事会第三十七次会议，5名董事一致通过了《关于出售子公司部分股权的议案》。
十一、备查文件：
1、《厦门三五互联科技股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》；
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2014）024号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一季度报告全文已于 2014年 4月 19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
董事会
二O一四年四月十九日