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独立董事意见深圳拓邦股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，经仔细审查公司第五届董事会第一次会议相关议案后，对公司聘任总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书的事项，发表如下独立意见：
1、公司总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书的提名、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、通过对上述人员的教育背景、工作经历、任职资格等方面的情况了解，我们认为武永强先生、文朝晖女士、郑泗滨先生、彭干泉先生、马伟先生具备履行高级管理人员的任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》（2013年修订）第146条规定不得担任公司高级管理人的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。上述相关人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
综上，我们同意聘任武永强先生为公司总经理，聘任文朝晖女士、郑泗滨先生、彭干泉先生、马伟先生为公司副总经理，聘任文朝晖女士为公司财务总监和董事会秘书。
独立董事：姚小聪、谢家伟、郝世明
证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2017-临037
天津一汽夏利汽车股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月8
日收到公司控股股东中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）的
通知，一汽股份正在筹划涉及公司的重大事项。
鉴于该事项存在重大不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免对公司
股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公
司申请，公司股票（股票简称：一汽夏利；股票代码：000927）于2017年9
月8日下午开市起停牌。
停牌期间，公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律、法规的规
定和要求及时履行信息披露义务，公司预计将于10个交易日内披露相关情况
并复牌。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
特此公告
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2019-008
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2019年2月25日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于2019年3月7日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
公司于 2018年 12月 24日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公开发行人民币普通股 4,903万股,于 2019年 02月 26日在深圳证券交易所中小板上市。本次公开发行完成后，总股本由14,700万股增至19,603万股，注册资本由14,700万元增至19,603万元，新增注册资本4,903万元。根据首次公开发行股票并上市的实际情况修改公司章程并授权公司管理层办理相关工商变更登记。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》。
表决结果：9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、《关于公司对外担保的议案》
公司参股公司东莞市润阳联合智造有限公司（以下简称“润阳智造”）因自身经营发展需要，拟向银行申请授信，授信额度不超过人民币2,800万元，期限一年。为更好的推动润阳智造快速发展，确保公司利益最大化，公司计划和其他股东按持股比例为润阳智造的银行授信提供担保，公司担保金额不超过 1,428万元，担保方式为信用担保，担保期限一年。为控制风险，润阳智造将提供相应的反担保。
由于公司董事唐崇武担任润阳智造董事长，董事龙玉峰担任润阳智造的董事及总经理，董事徐清平担任润阳智造的董事，因此以上担保构成关联担保。唐崇武、龙玉峰、徐清平在本次表决中回避。
公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司为参股公司对外提供担保的核查意见》，独立董事发表了《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司对外担保的公告》。
表决结果：6名赞成，占出席会议的董事人数的66.67％；3名回避表决，0名弃权，0名反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，投资产品的期限不超过 12个
月。以上投资品种不涉及证券投资，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的银行理财或信托产品。投资决议自 2019年度第二次临时股东大会审议之日起 12个月内有效。在上述期限内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，独立董事发表了《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、《关于公司购买房产的议案》
为适应公司战略发展的需要，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，公司拟购买位于上海市大虹桥闵行区新龙路 1333弄万科虹桥云的房产，作为公司上海分公司的办公场所，建筑面积约 1,991平米，购买总金额约人民币 7,293万元(实际购买金额以双方签署购买合同为准)。本次购买房产不涉及关联交易。本次公司购买房产的合同签订、款项支付等具体事宜由董事会授权公司管理层全权办理。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司购买房产的公告》。
表决结果：9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
5、《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》，《公司章程》等有关规定，公司拟定于 2019年3月25日在
深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦四楼公司会议室召开 2019年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
三、备查文件
《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2014-006贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“朗玛公司”）与广东太平洋技术创业有限公司（以下简称“太平洋创业”）于2014年3月18日在贵州省贵阳市签署了《投资协议》，共同发起设立“拉萨朗游资本投资有限公司”（以下简称“朗游资本”，最终以工商核准名称为准）。朗游资本注册资本为人民币2000万元，朗玛公司与太平洋创业出资比例均为50%。
2、根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次增资的事项无须提交董事会和股东大会审议批准。
3、本次增资暨对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、投资对手方基本情况
广东太平洋技术创业有限公司是IDG资本（IDG CapitalPartners）的控股子公司。作为最早进入中国市场的国际投资机构之一，IDG资本已成为中国风险投资行业的领先者。IDG资本投资集中于移动互联网、互联网、新媒体、软件、消费品及服务、医疗健康、清洁能源等领域新兴。在互联网与信息技术领域，IDG资本有百度、搜狐、腾讯、携程、金蝶、奇虎360、91手机助手等成功案例。
三、投资标的的基本情况
公司名称：拉萨朗游资本投资有限公司
注册资本：2000万元
注册地点：拉萨市（暂定）
企业类型：有限责任公司
经营范围：专门从事对手机游戏初创公司的投资业务
各方出资额及出资比例：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资形式||出资金额（万元）||出资比例|
|贵阳朗玛信息技术股份有限公司||现金||1,000||50%||
|广东太平洋技术创业有限公司||现金||1,000||50%||
|合计||||2,000||100%||

四、合作协议主要内容
朗玛公司与太平洋创业共同投资设立一家全新的合资公司（拉萨朗游资本投资有限公司，最终以工商核准名称为准），专门从事对手机游戏初创公司的投资业务。双方约定朗游资本转让所投资游戏公司股权时，同等条件下朗玛公司拥有优先购买权。
朗游资本的运营团队由吕世峰、王伟、郑兰、杨飞组成。其中吕世峰是北京梦城互动科技有限公司CEO，在网络游戏开发及运营等领域具有较丰富的行业经验；郑兰是IDG资本的投资经理，拥有丰富的手机游戏领域投资经验和成功案例。
五、资金来源、出资方式和资金用途
本次对外投资的资金来源为合资各方的自有资金，资金一次投资到位，出资方式均为现金。资金用于对手机游戏公司的投资。
六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
梦城互动是朗玛公司的控股子公司，业务范围为手机游戏的发行和联运。
梦城互动的手机游戏市场“碰碰游戏中心”将在 2014年 2季度正式发布，该游戏市场将与朗玛公司长期合作的运营商资源进行紧密合作，具有独特的产品特点。此次投资将为梦城互动的手游市场提供游戏开发商的资源储备。
2、存在的风险
朗游资本对手机游戏领域的投资能否成功具备不确定性，存在一定风险。
3、对公司的影响
本次合作将产生的收入尚存在重大不确定性，对公司未来业绩的影响尚不能预计。敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件目录
1、合作协议
特此公告
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会2014年3月18日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2015-071苏州中来光伏新材股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2015年 11月 11在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2015年11月6日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议由公司董事长林建伟先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于公司对外投资的议案》
同意公司以自有资金人民币6440万元与英利能源（中国）有限公司、上海易津投资有限公司以受让存量股份及定向增资相结合的方式收购上海博玺电气股
份有限公司，以此作为今后各方进行商业合作及资本运作的平台。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《对外投资的公告》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董事会
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2017-75
欢瑞世纪联合股份有限公司
关于因控股股东质押股票触及平仓线的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）因实际控制人及其一致行动人浙江欢瑞、陈援先生及钟君艳女士（以下简称“控股股东”）质押给中信证券股份有限公司的本公司股票触及平仓线，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称“欢瑞世纪”，证券代码000892）自2017年7月18日开市停牌。
截至本公告日，控股股东共持有本公司股份283,657,843股（其中有限售条件流通股 282,681,630股，无限售条件流通股976,213股）占公司总股份的28.92%，质押股票共计 278,516,805股，占其所持本公司股份的98.19%。其中，质押给中信证券股份有限公司的 114,646,023股（占控股股东所持本公司股份的40.42%，占公司总股份的11.69%）平仓线为9.42元，今日公司股票价格在盘中已触及平仓线。
该事项将对公司股权结构产生重大影响，但暂不会导致公司实际控制权发生变化。控股股东将采取积极措施，通过筹措资金、追加保证金或者追加质押物等有效措施保持公司股权结构的稳定。本次申请停牌时间不超过5个交易日，公司董事会将积极关注该事项的发展，按照深圳证券交易所的相关规定及时披露上述事项的进展情况，并在实施相关措施后及时复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在指定媒体的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会二〇一七年七月十七日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2019-083卫宁健康科技集团股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 15日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第十七次会议。会议通知于 2019年 11月 12日以专人送达及电子邮件方式发出。
会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李琳主持。经全体监事表决，形成决议如下：
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》
上海金仕达卫宁软件科技有限公司（以下简称“卫宁科技”）系公司的参股公司，目前注册资本为5,200万元，股权结构为：公司持股50%、中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”）持股23.077%、赵蒙海持股26.923%。2019年11月15日，公司与中国人寿、赵蒙海、国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）（以下简称“大健康基金”）及卫宁科技共同签署了《增资协议》，各方一致同意大健康基金拟以人民币20,000万元对卫宁科技单方面增资，其中866.67万元计入卫宁科技的注册资本，剩余19,133.33万元计入卫宁科技的资本公积。公司、中国人寿、赵蒙海均放弃本次增资优先认缴权。
经审核，监事会认为本次关联交易的内容及决策程序符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，关联董事周炜、靳茂回避了对相关议案的表决，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
监事会
二〇一九年十一月十五日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2014-020中颖电子股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 10日通过电子邮件、电话方式向公司全体监事发出《中颖电子股份有限公司第二届监事会第三次会议通知》；2014年4月24日，公司第二届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3名，实到监事3名。会议由监事会主席胡卉女士主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事认真审议，形成了如下决议：
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2014年第一季度报告》
经审议，监事会认为董事会编制和审核《2014年第一季度报告》的编制程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年第一季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2014年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提高公司经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用（修订）》以及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司决定使用部分超募资金人民币 2,500万元永久性
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2014-020补充流动资金，本次使用超募资金金额占超募资金总额的17.17%。未超过超募资金总额的20%。
公司最近 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司严格履行 2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，将于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日，即2014年9月25日后，再行实施本次《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，使用超募资金 2,500万元永久补充流动资金，并继续承诺使用超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
本次超募资金的使用是公司第二次使用超募资金，本次超募资金使用金额占超募资金总额的17.17%，未超过超募资金总额的20%，且本次超募资金永久性补充流动资金的拟实施日距离前次使用超募资金永久性补充流动资金的时间将超过十二个月。
因此，同意公司使用部分超募资金人民币2,500万元永久性补充流动资金。
公司董事会已审议通过本议案，公司独立董事、保荐人已就本议案出具了明确的同意意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。本议案需提交股东大会审议。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
中颖电子股份有限公司
监事会
二〇一四年四月二十五日
深圳市新纶科技股份有限公司独立董事
关于调整超募资金投资项目的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“新纶科技”或“公司”）的独立董事，对公司调整超募资金投资项目发表如下独立意见：
厦门超净清洗中心受大客户区域转移、商业地产价格不断上涨，厦门洁净易经营成本不断提升，公司关闭厦门超净清洗中心，是根据当前市场形势的变化对项目实施计划作出的及时调整，公司将厦门洁净易资产投入到拟在武汉的清洗中心，可以规避市场风险，有利于保证募投资产的合理、合规使用，不会损害中小股东的权益，符合公司发展的需要。同意公司调整关闭厦门超净清洗中心，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为深圳市新纶科技股份有限公司独立董事关于调整超募资金投资项目的独立意见之签署页）
独立董事（签字）：
牛秋芳 张天成 宁 钟
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2017-030孚日集团股份有限公司
其他重要事项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司接到实际控制人孙日贵先生及第一大股东孚日控股集团股份有限公司（以下简称“孚日控股”）的通知：
经履行相关程序，孙日贵先生在孚日控股的持股比例由29.36%提高到40.36%。
本次股权变动，不会对本公司的生产经营造成影响。孙日贵先生及孚日控股实际控制本公司的股权比例，未发生变化。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会2017年7月5日
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2019-053沧州明珠塑料股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到持股5%以上股东钜鸿（香港）有限公司（以下简称“钜鸿公司”）函告，获悉钜鸿公司所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份本次解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（股）|占其所持股份比例|占公司总股份比例|质押开始日期|质押解除日期|质权人|
|钜鸿公司|否|28,730,000|36.19%|2.03%|2017年 01月13 日|2019 年 10月28日|中国民生银行股份有限公司南宁分行|
|||16,250,000|20.47%|1.15%|2018 年 05月08 日|2019 年 10月29日||
|合计|--|44,980,000|56.66%|3.17%|--|--|--|

注：上表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
2、股东股份累计被质押、冻结情况
截至本公告披露日，钜鸿公司所持本公司股份累计被质押、冻结情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|累计质押/冻结/拍卖等数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量（股）|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量（股）|占未质押股份比例|
|钜鸿公司|79,384,779|5.60%|9,396,000|11.84%|0.66%|9,396,000|100%|0.00|0.00%|
|合计|79,384,779|5.60%|9,396,000|11.84%|0.66%|9,396,000|100%|0.00|0.00%|

截至本公告披露日，钜鸿公司持有公司股份数量为79,384,779股，占公司总股本的比例为5.60%，为公司持股5%以上股东。钜鸿公司持有本公司股份中的9,396,000股股份被广东省广州市中级人民法院司法冻结，该部分被冻结股份占其所持公司股份总数的11.84%，占公司总股本的0.66%，鉴于此，不排除钜鸿公司所持的部分公司股份发生被动减持的可能，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、解除证券质押通知。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会2019年 10月30日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2016-015珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于举行2015年度业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2016年4月15日（星期五）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本次2015年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net/300050/）参与本次说明会。
届时，本公司董事长王耘先生、董事兼总经理朱大年先生、独立董事谢春璞先生、财务总监罗强武先生、保荐代表人毛明先生将出席本次说明会。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二○一六年四月一日
广东伊之密精密机械股份有限公司
2016年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真地履行了自身的职责,依法独立行使职权,促进公司的规范运作,积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查,促进公司的健康、持续发展。
一、报告期内监事会会议召开情况
2016年，监事会共召开了 8次会议。监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开会议的具体情况如下：
（一）本公司第二届监事会第九次会议于2016年1月13日在公司会议室召开，应到监事人数：3人、实到监事人数：3人，经与会监事审议后，全票通过如下议案：
《关于向全资子公司增资的议案》。
（二）本公司第二届监事会第十次会议于2016年4月6日在公司会议室召开，应到监事人数：3人、实到监事人数：3人，经与会监事审议后，全票通过如下议案：
（1）《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》；
（2）《关于公司<2015年度报告与摘要>的议案》；
（3）《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
（4）《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
（5）《关于公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》；
（6）《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》；
（7）《关于公司及子公司向银行申请综合授信提供保证担保的议案》；
（8）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
（9）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
（10）《关于公司为以“消费信贷担保”模式购买公司产品客户提供担保的议案》。
（三）本公司第二届监事会第十一次会议于2016年4月22日在公司会议室召开，应到监事人数：3人、实到监事人数：3人，经与会监事审议后，全票通过如下议案：
（1）《关于公司<2016年第一季度报告>的议案》；
（2）《关于坏账核销的议案》。
（四）本公司第二届监事会第十二次会议于2016年6月13日在公司会议室召开，应到监事人数：3人、实到监事人数：3人，经与会监事审议后，全票通过如下议案：
（1）《关于变更部分募投项目的议案》；
（2）《关于加快建设关键零部件及精密模具生产厂房项目的议案》；
（3）《关于公司及子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
（五）本公司第二届监事会第十三次会议于 2016年 8月 19日在公司会议室召开，应到监事人数：3人、实到监事人数：3人，经与会监事审议后，全票通过如下议案：
（1）《关于公司<2016年半年度报告>及其摘要的议案》；
（2）《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（六）本公司第二届监事会第十四次会议于 2016年 9月 22日在公司会议室召开，应到监事人数：3人、实到监事人数：3人，经与会监事审议后，全票通过如下议案：
（1）《关于调整公司为以“消费信贷担保”模式购买公司产品客户提供担保的议案》；
（2）《关于与银行共同设立“设备租赁款收益权集合资金信托计划”并提供担保的议案》。
（七）本公司第二届监事会第十五次会议于2016年10月25日在公司会议室召开，应到监事人数：3人、实到监事人数：3人，经与会监事审议后，全票通过如下议案：
《关于公司<2016年第三季度报告>的议案》。
（八）本公司第二届监事会第十六次会议于 2016年 12月 7日在公司会议室召开，应到监事人数：3人、实到监事人数：3人，经与会监事审议后，全票通过如下议案：
《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
二、监事会对报告期内公司有关事项发表的独立意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内有关情况发表独立意见如下：
（一）公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，认真履行职责，并积极列席董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序
合法有效，为进一步规范运作，公司建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，未发现公司董事、高管执行公司职务时有违反法律、法规或损害公司利益的行为；公司董事会严格按照信息披露制度的要求，及时、准确、完整地进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择性信息披露而损害中小股东利益的情况发生。
（二）检查公司财务情况
报告期内，本着对全体股东负责的态度，监事会对公司财务状况进行了监督和检查，认真审核董事会提交的季度、半年度和年度财务报告。监事会认为：公司财务管理规范、制度完善，公司各期财务报告均客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《公司会计准则》的有关规定，监
事会认为：会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
（三）募集资金使用情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的存放使用与管理情况，监事会认为：公司按照规定程序对部分募集资金项目进行了变更，其他的募集资金投入情况与承诺投向一致，并在报告期内完成了全部募集资金投资项目。公司不存在擅自改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司收购了伊明模具51%的股权，使伊明模具成为公司的控股子公司，公司进入模具业务领域。
（五）关联交易情况
报告期内，公司不存在需要披露的关联交易行为。
（六）对公司2016年度内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司2016年度内部控制自我评价报告、公司内部控制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，根据国家法律法规和有关规定，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且在
2016年得到了较好的贯彻和执行，能够有效保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性，为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。报告期内，公司内部控制有效执行，公司不存在违反法律法规和深圳证券交易所有关内控指引的情形。
广东伊之密精密机械股份有限公司监事会2017年4月21日
第二届董事会第三十一次会议决议公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2018-004苏州华源控股股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2018年01月22日以电话、邮件形式向全体董事发出通知，并于 2018年01月26日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司会议室举行。公司董事总数6人，出席本次会议的董事及受托董事共6人（其中受托董事0人），其中以通讯表决方式出席会议的董事有3人，分别为：张月红女士、于耀东先生、张薇女士。出席本次会议董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李炳兴先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
二、本次会议审议情况：
1、审议通过《关于对外投资的议案》
公司全资子公司苏州华源中鲈包装有限公司拟与苏州中鲈国际物流科技园管委会签订投资意向协议书，投资建设“年产彩印包装铁皮 6万吨项目”，项目总投资约 2亿元人民币，占地约 40亩。
本次投资能够拓展和完善公司在长三角区域的市场布局，贯彻公司经营发展战略规划，增强公司彩印铁业务的产能规模，提高公司综合竞争力，对公司未来发展具有积极影响。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
《关于对外投资的公告》、《独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
公司2016年限制性股票激励计划之原激励对象宫声先生已离职，不符合激励对象的激励条件，
第二届董事会第三十一次会议决议公告根据公司《2016年限制性股票激励计划》的相关规定，公司决定对宫声先生已获授但尚未解除限售的限制性股票共70,000股进行回购注销，回购价格为12.735元/股×（1+同期银行存款利率）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司聘请的律师事务所出具了法律意见书。公司聘请的独立财务顾问出具了意见。
同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需股东大会审议通过。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》、《独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于苏州华源控股股份有限公司2016年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》、《上海荣正投资咨询有限公司关于苏州华源控股股份有限公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票之独立财务顾问报告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
3、审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，现提议于 2018年 02月 28日在苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号公司三楼会议室召开2018年第一次临时股东大会，并准备会议相关事宜。
同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
3、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于苏州华源控股股份有限公司2016年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》；
4、《上海荣正投资咨询有限公司关于苏州华源控股股份有限公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票之独立财务顾问报告》。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2018-153
万达信息股份有限公司
关于变更保荐机构后重新签订《募集资金三方监管协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）于 2018年 11月 12日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2018-138），公司因聘请广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”、“丙方”）担任公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券的保荐机构，原保荐机构瑞信方正证券有限责任公司未完成的对公司 2017年度公开发行可转换公司债券的持续督导工作由广州证券承接。
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《公司法》、《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》、《募集资金管理及使用制度》的规定，公司于2018年12月5日与保荐机构广州证券以及募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“乙方”）重新签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。
监管协议主要内容如下：
一、甲方已在乙方设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为607698746，截至 2018年 11月 7日，该专户余额为 129,794,839.24元。该专户仅用于甲方 2017年度创业板公开发行可转换公司债券募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。甲方划款申请材料注明的资金用途应为新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目，如资金用途不一致，乙方应拒绝划款，并通知丙方。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人李孝君、石建华可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元，甲方和乙方应及时以传真和邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应提前将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十四条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自2018年11月7日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期于2020年12月31日结束后失效。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一八年十二月六日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2015-078海南双成药业股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于 2015年 7月 13日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2015年 7月 14日 14:00在公司会议室召开。会议应出席监事 3人，出席会议监事 3人。
董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席丁卫先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于预计2015年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为该议案符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：关联交易》和《公司章程》等相关规定，为公司正常生产经营所需，是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，由于关联交易金额占公司同类交易的比例较低，公司不会对议案所述关联方产生依赖。议案所述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》
海南双成药业股份有限公司监事会2015年7月14日
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2018-80中科云网科技集团股份有限公司
关于对外投资事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2018年9月28日召开第四届董事会 2018年第五次临时会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，本次对外投资事项不需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、对外投资概述
为了提高公司的持续经营能力，推动公司业务转型，公司拟在江苏省无锡市设立全资子公司——无锡中科云网餐饮管理有限公司（暂定名，以工商域名核准登记为准），注册资本为3,000万元，本次出资方式为以货币认缴出资，出资时间为2038年12月31日前。
本次对外投资新设全资子公司不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、拟设立子公司情况
公司名称：无锡中科云网餐饮管理有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：3,000万元
法定代表人：陈继
住所：无锡市滨湖区蠡湖大道2009号A3栋2111A-7
经营范围：餐饮管理服务；企业管理咨询服务；礼仪服务；食品加工技术咨询及技术转让；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；家庭用品、针纺织品的销售；影视策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、对外投资对公司的影响
本次成立全资子公司无锡中科云网餐饮管理有限公司有利于公司拓展江苏区域餐饮市场，有利于公司未来发展。该子公司成立后，公司将采取适当的策略和管理措施，加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
公司本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，公司严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、第四届董事会2018年第五次临时会议决议；
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会2018年9月29日
新疆西部牧业股份有限公司2018年年度业绩快报证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2019-021本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|74,160.93|69,255.72|7.08%|
|营业利润|371.34|-34,901.95|101.06%|
|利润总额|1,563.58|-36,954.56|104.23%|
|归属于上市公司股东的净利润|1,619.87|-36,702.11|104.41%|
|基本每股收益（元）|0.08|-1.74|104.60%|
|加权平均净资产收益率|2.29%|-45.80%|48.09%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|115,312.66|242,290.35|-52.41%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|63,276.73|61,656.86|2.63%|
|股本|21,133.23|21,133.23|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.99|2.92|2.40%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入74,160.93万元，较上年同期增长7.08%；营业利润371.34万元，较上年同期增长101.06%；利润总额1,563.58万元，较上年同期增长104.23%；归属于上市公司股东的净利润1,619.87万元，较上年同期增长104.41%；基本每股收益0.08元，同比增长104.60%。报告期末，公司总资产115,312.66万元，同比降低52.41%；归属于上市
公司股东的所有者权益63,276.73万元，同比增长2.63%；股本未发生变化；归属于上市公
司股东的每股净资产2.99元，同比增长2.4%。其主要原因为：
新疆西部牧业股份有限公司2018年年度业绩快报公司于2018年7月12日和2018年7月24日分别召开董事会，出售了公司持有的系列全资及联营的奶牛、肉牛养殖公司股权，形成处置收益，对公司经营产生积极影响；强化各子公司目标管理责任，聘请职业经理人进行专业化管理，进一步提高各子公司经济效益；精简机构和人员，节省费用开支；根据市场需求情况及订单安排适时生产，执行精准生产模式，减少产品积压，降低仓储成本，最终实现“零库存”。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2019年1月30日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯上披露的《2018年年度业绩预告》（公告编号：临2019-015）不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年年度报告
中详细披露。截止目前，公司董事会尚未就2018年度利润分配情况进行任何讨论。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
新疆西部牧业股份有限公司董事会 2019年 2月 26日
深圳市杰恩创意设计股份有限公司独立董事
对续聘会计师事务所事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，结合深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，就公司第二届董事会第三次会议审议的相关事项进行了提前审阅及认真的审查，现发表如下事前认可意见：
经认真审阅立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计从业资格和其曾为公司提供的审计服务，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券及其衍生产品相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且自其为公司提供股改审计服务及年度报告审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行了审计机构的责任与义务；我们同意公司将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的事项提交公司第二届董事会第三次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市杰恩创意设计股份有限公司独立董事对续聘会计师事务所事项的事前认可意见之签署页）
独立董事签名：
赵维：
冯瑞青：
张志清：
深圳市杰恩创意设计股份有限公司二〇一八年八月十六日
独立董事关于2016年半年度相关事项的独立意见深圳市汇川技术股份有限公司独立董事
关于2016年半年度相关事项的独立意见
我们作为深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，对公司2016年半年度相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会发【2005】120号）和《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，发表专项说明和独立意见如下：
1、报告期内公司提供以下担保事项：
（1）截至2016年6月30日，公司实际为采用买方信贷结算方式的客户提供担保余额为2,538.80万元，未超过经公司董事会审议通过的担保额度。
（2）经公司2015年第三次临时股东大会审议通过，公司全资子公司苏州汇川技术有限公司于2015年10月27日为公司控股子公司江苏经纬轨道交通设备有限公司向招商银行股份有限公司苏州城中支行申请综合授信额度人民币15,000万元提供连带责任担保。截至2016年6月30日，担保余额为14,169.66万元。
（3）经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司为苏州汇川技术有限公司、江苏经纬轨道交通设备有限公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请总额不超过等值人民币30,000万元的综合授信额度以及等值美元200万元的财资产品授信额度提供连带责任保证担保。截至2016年6月30日，担保余额为0元。
独立董事关于2016年半年度相关事项的独立意见有对公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至本报告期末的违规对外担保等情况。控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
3、公司严格执行《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定。截至2016年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于2016年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2016年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。
三、关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见
经核查，2016年半年度，按照中国证监会的相关要求以及公司第三届董事会第十五次会议决议，在保证正常经营和资金安全的前提下，公司及全资子公司苏州汇川技术有限公司使用闲置募集资金购买了保本型银行理财产品，提高了闲置募集资金的使用效率，增加了公司收益，没有影响募集资金投资计划的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。
四、关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的独立意见
经核查，2016年半年度公司严格按照中国证监会的相关要求以及公司《理财产品管理制度实施细则》的规定购买理财产品。公司建立了投资理财内部控制制度，根据谨慎性原则，在有效控制投资风险，保障资金安全的前提下，提高公司的资金使用效率。不存在影响公司主营业务正常开展，损害公司及股东利益的情形。
独立董事：曲建、赵争鸣、龚茵
二〇一六年八月八日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2016-167号成都天翔环境股份有限公司
关于重大合同预中标的提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近期，成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）作为投标主体
参加了石盘（四海）食品医药产业园工业供水厂及污水处理厂PPP项目（以下简称：“本项目”）的投标，本项目招标人为简阳工业集中发展区管理委员会。2016年12月12日，四川政府采购网（http://www.sczfcg.com/view/staticpags/qt/4028868758aef3a90158e287f8085f48.html）发布了项目中标结果公示，石盘（四海）食品医药产业园工业供水厂及污水处理厂PPP项目通过资格预审、公开采购招标确定社会资本方成都天翔环境股份有限公司为第一名中标候选人。现将有关预中标情况提示如
下：
一、本项目的主要情况
1、项目名称：石盘（四海）食品医药产业园工业供水厂及污水处理厂PPP
项目
2、项目招标人：简阳工业集中发展区管理委员会。
3、第一中标候选人：成都天翔环境股份有限公司
4、投资总额：概算总投资约人民币24,834万元（其中厂区建设项目投资约16,966万元、工业供水厂原水干管及污水处理费排污干管投资约7,868万元）。
其中：供水厂总投资12,910万元（厂区建设投资约为9,040万元、原水干管建设投资约3,870万元）；污水处理厂总投资约11,924万元（厂区建设投资约7,926
万元、排污干管投资约3,998万元）
5、项目计划工期：本项目供水厂原水干管和排污干管建设施工工期为：
0.25年；供水厂和污水处理厂建设施工工期为：1年。
项目位于简阳市石盘镇，规划占地面积约154亩（只限于供水厂及污水处理厂建设，否则政府有权无偿收回用地）。其中：石盘（四海）食品医药产业园工业
供水厂项目占地约71亩，设计供水能力为30000m3/d，远期供水能力为50000
m3/d；石盘（四海）食品医药产业园污水处理厂项目占地约83亩，设计污水处
理能力近期15000m3/d，远期50000m3/d。
7、项目地址：四川省简阳市石盘镇
8、公示期：2016年12月9日至2016年12月15日
9、2016年公司未与该项目招标人发生类似业务，公司与该项目招标人不存在任何关联关系。
二、中标项目对公司的影响
1、本项目是公司以PPP模式承接水务环保领域的重大项目，工业供水厂及
污水处理厂远期规模均为50000m3/d，具有一定的规模效应。本项目有利于公司未来持续、全面地参与四川省、全国以及“一带一路”国家水务环保项目，对
于推动公司以环保业务为主的转型升级具有重要的促进作用，并形成公司新的
利润增长点。
2、本项目拟采用德国欧盛腾公司全球先进的水务环保技术和装备，有利于公司海外并购成果在国内转化落地，为公司未来在中国以及“一带一路”国家
污水处理市场开拓打下坚实的基础。
3、本项目对公司实现环保发展战略，开拓PPP项目的业务领域具有重要意
义。本项目预中标金额合计占公司2015年度经审计营业总收入的50.29%，若公
司中标并签订合同，将对公司经营业绩产生积极的影响。本项目中标不影响公
司的业务独立性。
三、中标项目风险提示
该项目目前处于公示期阶段，公司获得中标通知书仍存在不确定性，敬请
投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
项目成交金额、主要履行条款等以公司与招标人最终签订的正式合同为
准。公司将根据项目进展及时履行内部审批决策程序及信息披露义务。
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会
渤海水业股份有限公司
独立董事关于 2018年半年度控股股东及其他关联方
占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为渤海水业股份有限公司的独立董事，基于自身的独立判断，就 2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表专项说明及独立意见如下：
一、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
二、报告期内，公司对外担保行为规范，对外担保风险管控严格，未发生违规对外担保的事项。公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，未发生损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情况。
公司及控股子公司未对控股股东、其他任何非法人单位或个人提供担保，也未发现公司违规担保情况及逾期担保情况。
我们认为：报告期内，公司能够按照相关法律法规、《公司章程》以及公司内部控制体系的要求，规范关联方资金往来和公司对外担保行为，有效控制风险。
独立董事：郭家利、朱虹、韩晓萍2018年8月16日