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证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2015-027
苏州晶方半导体科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月23日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|127,128,002|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|56.07|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和
《公司章程》的规定。本次会议由董事长兼总经理王蔚先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书兼财务总监段佳国先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举公司董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|选举Vage Oganesian先生担任公司董事|127,115,658|99.99|是|
|1.02|选举刘文浩先生担任公司董事|127,115,658|99.99|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|选举Vage Oganesian先生担任公司董事|14,906,418|99.91|||||
|1.02|选举刘文浩先生担任公司董事|14,906,418|99.91|||||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次议案采取累积投票制，即股东的表决权票数等于股东所持有的股票数乘
以所选举的董事人数。股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投
票，按得票多少依次决定董事是否入选。
当选原则为：1、差额选举时，以得票多且得票超过出席股东大会股东所持表决股份的半数者当选；2、等额选举时，以得票超过出席股东大会股东所持表决股份的半数者当选。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈洋、高珊
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，苏州晶方半导体科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；
本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
苏州晶方半导体科技股份有限公司2015年6月23日
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2019-051拉芳家化股份有限公司
关于部分银行理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议及 2018年年度股东大会分别审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》及《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用和自有资金日常使用的情况下，使用最高额度不超过合计人民币 62,000万元的暂时闲置资金购买理财产品。具体内容详见公司分别于 2018年 10月 30日、2019年 4月 27日和 2019年 5月 18日刊发在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
一、本次理财产品到期赎回情况
公司 2019年 6月 24日以部分闲置募集资金 10,000万元人民币在中国工商银行股份有限公司汕头安平支行购买了理财产品，具体内容详见公司于2019年6月25日刊发在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。上述理财产品已于 2019年 10月 8日到期，公司收回本金人民币 10,000万元，并取得理财收益人民币987,397.26元。上述理财产品本金和利息已全部收回。
二、截至本公告日，公司累计购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置资金累计购买理财产品尚未到期的金额共计人民币5,000万元，未超过审议批准通过的总额度人民币62,000万元。
特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会2019年10月10日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2018-010龙建路桥股份有限公司涉及诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本公告是对公司已披露的编号为“2016-089”、“2016-120”临时公告的后续进展公告。
案件所处的诉讼阶段：收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院民事判决书（2014）哈民一民初字第133号。
上市公司所处的当事人地位：原告。
涉案的金额：32,517,777.92元及利息。
对上市公司影响：本判决为一审判决，因此目前暂时无法判断是否对公司本期利润和期后利润产生影响。
一、诉讼的基本情况
公司起诉时间：2014年5月13日
管辖法院:黑龙江省哈尔滨市中级人民法院
原告：龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）
被告：贵州鑫泰和劳务有限公司（以下简称“鑫泰和”）
二、诉讼案件情况
2011年7月，贵州高速公路开发总公司将清织高速第七合同段建设工程发包给公司，工程总造价为335,802,225.00元。2012年3月30日，公司与鑫泰和签署《工程劳务施工合同》。在项目实施过程中，鑫泰和施工进度缓慢，并于 2013年底自行停止施工，导致总体工期滞后。公司起诉鑫泰和要求返还多支付的工程款2,100万元及利息，并承担诉讼费用。被告向哈尔滨市中级人民法院提出管辖权异议，哈尔滨中级人民法院以（2014）哈民一民初字第133-1号民事裁定书驳回异议，后被告
向黑龙江省高级人民法院上诉管辖权异议。（详见公司于2016年8月30日在上海证券交易所网站披露的“2016-089”公告）
黑龙江省高级人民法院以（2016）黑民辖终44号民事裁定书驳回上诉，维持原管辖权裁定。2016年 11月，公司向哈尔滨市中级人民法院报送民事起诉状，变更诉讼请求如下：1、解除原告青织高速公路第七合同段项目经理部与被告至今的工程劳务合同；2、被告返还原告多支付的工程款48,738,990元及利息。3、被告承担本案的诉讼费用。（详见公司于2016年12月8日在上海证券交易所网站披露的“2016-120”公告）
三、诉讼的进展情况
2018年3月7日，公司收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院民事判决书（2014）哈民一民初字第133号，判决如下：
1、解除原告龙建路桥股份有限公司与被告贵州鑫泰和劳务有限公司签订的《工程劳务施工合同》；
2、本判决生效后30日内，被告贵州鑫泰和劳务有限公司返还原告龙建路桥股份有限公司劳务等费用32,517,777.92元；
3、本判决生效后，被告贵州鑫泰和劳务有限公司给付原告龙建路桥股份有限公司劳务等费用32,517,777.92元的利息，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算，直至实际给付之日止；
4、驳回原告龙建路桥股份有限公司其他诉讼请求。
案件受理费 285,494.95元，由原告负担 81,160.71元，由被告负担204,334.24元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉
状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于黑龙江省高级人民法院。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
本判决为一审判决，因此目前暂时无法判断是否对公司本期利润和期后利润产生影响。公司将持续关注该诉讼进展，根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2018年 3月 9日
报备文件
黑龙江省哈尔滨市中级人民法院民事判决书（2014）哈民一民初字第133号。
证券代码：601016 证券简称：节能风电公告编号：2015-013
中节能风力发电股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）因筹划非公开发行股票事项于 2015年 2月 28日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-008），公司股票自 2015年 3月 2日起停牌。公司于 2015年 3月 7日披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展公告》（公告编号：2015-009）。
2015年 3月 10日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》等相关议案，并将于 2015年 3月 11日在上海证券交易所网站及指定法定信息披露媒体披露本次非公开发行股票的相关事项。根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票将于 2015年 3月 11日起复牌。
公司非公开发行股票事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司 2015年 3月 11日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2017-065
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于 2017年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2017年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2017年10月31日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600981|汇鸿集团|2017/10/25|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：江苏苏汇资产管理有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2017年 10月 16日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有67.41%股份的股东江苏苏汇资产管理有限公司，在 2017年10月 17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
江苏苏汇资产管理有限向公司提请增加股东大会临时提案，提议对经公司第八届董事会第十二次会议审议通过的《关于增补董事的议案》，提交汇鸿集团2017年第二次临时股东大会审议。议案内容详见公司于2017年10月18日披露的公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2017年 10月 16日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年10月31日14点00分
召开地点：南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年10月31日
至2017年10月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于资产置换暨关联交易的议案》|√|

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|2|《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层全权办理本次资产置换相关事项的议案》|√|
|3|《关于增补董事的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届董事会第十二次会议审议通过。详情请见 2017年 10月 16日、2017年 10月 18日刊登于上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案 3
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：江苏苏汇资产管理有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
2017年10月18日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏汇鸿国际集团股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于资产置换暨关联交易的议案》||||
|2|《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层全权办理本次资产置换相关事项的议案》||||
|3|《关于增补董事的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
四川川投能源股份有限公司
独立董事关于对八届三十五次董事会
会议审议事项的事前认可意见
四川川投能源股份有限公司将在八届三十五次董事会审议《关于以现金方式收购控股股东川投集团全资子公司川投电力的提案报告》,作为四川川投能源股份有限公司独立董事,我们根据相关规定和公司提供的会议文件,同
意将该提案报告提交公司八届三十五次董事会会议审议。
独立董事签名
:
(邱国凡
)
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2014-028青海华鼎实业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因青海华鼎实业股份有限公司（下称：公司）拟非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年6月17日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告
青海华鼎实业股份有限公司董事会 2014年 6月 17日
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2019-002
广州白云山医药集团股份有限公司
关于全资子公司获得药品GMP证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）获悉，公司全资子公司广州白云山明兴制药有限公司（以下简称“明兴药业”）于近日收到广东省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。现将相关信息公告如下：
一、GMP证书相关情况
企业名称：广州白云山明兴制药有限公司
地址：1、阳春市站港路民营工业区；
2、广州市番禺区南村镇七星岗
认证范围：颗粒剂，硬胶囊剂，合剂，中药前处理及提取车间（口服制剂）
有效期至：2024年01月09日
证书编号：GD20190930
二、GMP证书所涉及的生产车间情况
明兴药业本次《药品 GMP证书》认证范围为阳春市口服制剂车间的颗粒剂、硬胶囊剂、合剂及广州市厂区的中药前处理及提取车间（口服制剂），本次认证累计投入费用约人民币 85万元（未经审计）。具体
情况如下：
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|序号|生产线名称|设计产能|代表产品|
|1|颗粒剂生产线|60,000万袋/年|清开灵颗粒（10g/袋）、清开灵颗粒（3g/袋）|
|2|硬胶囊剂生产线|40,000万粒/年|清开灵胶囊（0.4g/粒）、清开灵胶囊（0.25g/粒）|
|3|合剂生产线|7,200万支/年|清开灵口服液|
|4|中药前处理及提取（口服制剂生产线）|700吨/年|清开灵系列|

三、主要产品的市场状况
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|序号|产品名称|注册分类|功能主治|其他主要国内生产企业|市场同类产品情况|
|1|清开灵颗粒|中药|清热解毒，镇静安神。|清开灵颗粒（10g/袋）为全国独家产品；清开灵颗粒（3g/袋）的其它生产企业是哈尔滨一洲制药有限公司。|2017 年明兴药业清开灵颗粒（10g/袋）的销售收入约为人民币9,551.15万元，清开灵颗粒（3g/袋）的销售收 入 约 为 人 民 币5,189.37万元。|
|2|清开灵胶囊|中药|清热解毒，镇静安神。|清开灵胶囊（0.4g/粒）为全国独家产品；清开灵胶囊（0.25g/粒）的其它生产企业是哈尔滨一洲制药有限公司。|2017 年明兴药业清开灵胶囊（0.4g/粒）的销售收入约为人民币1,977.66万元，清开灵胶囊（0.25g/粒）的销售收入约为人民币3,376.84万元。|
|3|清开灵口服液|中药|清热解毒，镇静安神。|亚宝药业四川制药有限公司、山西太行药业股份有限公司、唐山市福乐药业有限公司。|2017 年明兴药业该产品的销售收入约为人民币3,701.35万元。|

注：1.以上资料来源为国家食品药品监督管理总局官方网站等资料；
2.以上表格中，明兴药业的销售数据主要来源于明兴药业的内部资料；
3.除上述已披露的资料外，公司无法从公开渠道获悉其他生产企业相关药品的生产或销售数据。
四、对上市公司的影响
本次为明兴药业原有《药品 GMP证书》到期前的再认证，通过 GMP
认证并获发《药品 GMP证书》，证明明兴药业相关生产线满足新版 GMP
要求。本次《药品 GMP证书》的获得，有利于其继续保持稳定的生产能力，满足市场需求。本次获得药品 GMP证书不会对本集团（即公司及其附属企业）业绩产生重大影响。
由于医药产品的行业特点，各类产品/药品的投产及未来投产后的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2019年 1月 16日
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2019-015
广东邦宝益智玩具股份有限公司
高级管理人员减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次减持计划实施前，广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监李吟珍女士持有本公司股票 45,000股，占公司总股本的0.0212%。
 2019年 1月 18日，公司在上海证券交易所网站披露了《广东邦宝益智玩具股份有限公司董事、高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2019-004）。公司财务总监李吟珍女士计划按市场价格，通过集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 3,700股。
截至本公告披露日，李吟珍女士已通过集中竞价交易方式减持 3,700股，占公司总股本的0.0017%，本次减持计划已实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||持股数量|||||
||股东名称||股东身份||||持股比例||当前持股股份来源|
||||||（股）|||||
|李吟珍||董事、监事、高级管理人员||45,000||0.0212%||其他方式取得：45,000 股||

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)高级管理人员因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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||||||||||||减持价格|||||||||
||||减持数量||减持比||||||||减持总金||减持完||当前持股数||当前持股|
||股东名称||||||减持期间||减持方式||区间|||||||||
||||（股）||例||||||||额（元）||成情况||量（股）||比例|
||||||||||||（元/股）|||||||||
|李吟珍||3,700||0.0017%||2019/2/15～2019/3/22||集中竞价交易||13.32－13.32||49,284||已完成||41,300||0.0194%||

注：公司分别于 2018年 12月 20日、2019年 1月 8日召开了第三届董事会第六次会议以及 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》，同意终止公司 2017年限制性股票激励计划，回购并注销各激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。其中，公司财务总监李吟珍女士持有尚需回购注销的限制性股票 30,000股。截至目前，该次回购注销业务尚未办理完毕。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会 2019/3/23
中纺投资发展股份有限公司独立董事
关于本次重组事项的事前认可意见
中纺投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中纺投资）”拟进行重大资产重组（以下简称“本次重组”或“本次交易”），本次重组的方案包括：（1）公司子公司安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）拟支付现金购买国投资本控股有限公司（以下简称“国投资本”）及上海河杉投资发展有限公司（以下简称“河杉投资”）持有的国投中谷期货有限公司（以下简称“目标公司”或“国投中谷期货”）100%股权（以下简称“本次重大资产购买”）；（2）在安信证券取得国投中谷期货100%股权的同时，国投中谷期货作为存续公司，吸收合并安信证券全资子公司安信期货有限责任公司（以下简称“安信期货”），安信期货解散并注销企业法人主体资格（以下简称“本次吸收合并”）。本次吸收合并完成后，存续公司更名为国投安信期货有限公司（以下简称“国投安信期货”）（具体名称以经工商行政管理部门核准的名称为准）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，审阅了公司本次重组的相关文件，现就本次重组的相关事项发表事前认可意见：
1、本次重组的方案及签署的相关协议符合《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和中小股东的利益。
2、公司为本次重大资产购买聘请的评估机构具有证券从业资格和国有资产评估资质，本次评估机构的选聘程序合规，评估机构具有充分的独立性。本次重大资产购买中标的资产的交易价格均以经具有证券期货业务资格的资产评估机构评估并经国有资产主管部门备案后的评估结果为依据确定，定价公平、合理，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
3、国投中谷期货主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询业务及资产管理业务，在行业内具有较强的竞争优势。本次重组后公司的资产规模、业务规模、盈利能力将得以增强，有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强公司核心竞争力和抗风险能力。
4、通过本次重组，国投公司下属的期货公司注入到公司，从而解决与公司下属的安信期货的同业竞争。因此，本次重组遵循了有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争的原则。
5、本次重组涉及公司子公司与控股股东控制的企业之间的交易，属于关联交易事项，应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。董事会审议上述关联交易事项时，关联
董事应按规定予以回避。
6、同意公司本次重组的相关议案，并同意将该等议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中纺投资股份有限公司独立董事关于公司本次重组事项的事前认可意见》之签署页）
公司独立董事：
何拄峰 邱海洋 曲晓辉
2015年 7月 2日
股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2019-051中国光大银行股份有限公司
关联交易公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
简述交易风险
经中国光大银行股份有限公司（简称本行）第八届董事会关联交易控制委员会备案，本行同意为华侨城集团有限公司（简称华侨城集团）核定人民币 30亿元授信额度，期限 7年，由深圳市康佳视讯系统工程有限公司（简称康佳视讯）提供连带责任保证。本次关联交易将超过本行最近一期经审计净资产绝对值的0.5%。本次关联交易的定价依据市场原则进行，条件不优于本行现有其他非关联公司的条件，为本行的正常业务，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
需提请投资者注意的其他事项：无
一、关联交易概述
经本行第八届董事会关联交易控制委员会备案，同意为华侨城集团核定人民币 30亿元授信额度，期限 7年，由康佳视讯提供连带责任保证。本次关联交易将超过本行最近一期经审计净资产绝对值的0.5%。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司关联交易实施指引》及《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》，本次关联交易应当予以披露。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12个月内本行与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3000万元以上且占本行最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
由于华侨城集团为持有本行5%以上股份的主要股东，根据《上
市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，华侨城集团为本行的关联方。
（二）关联方基本情况
华侨城集团成立于 1986年 5月，注册资本人民币 120亿元，为大型中央直属企业，由国务院国有资产监督管理委员会100%持股。
主营业务包括旅游综合业务、电子业务、房地产业务和纸包装业务。
截至 2019年一季度末，华侨城集团总资产 5033.22亿元，总负债 3586.74亿元，实现营业收入 204.54亿元，净利润 16.68亿元。
三、关联交易价格确定的一般原则和方法
本次关联交易的定价依据市场原则进行，授信条件不优于本行其他授信业务；本行对华侨城集团提供授信按一般商业条款进行。
四、关联交易的主要内容和履约安排
本次关联交易的主要内容是本行为华侨城集团核定人民币 30亿元授信额度，期限 7年，由康佳视讯提供连带责任保证。
本行按照对客户授信的一般商业条款与华侨城集团签署具体协议。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常授信业务，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
六、该关联交易应当履行的审议程序
根据《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定，本次关联交易的授信额度占本行最近一期经审计净资产的1%以下，应由本行董事会关联交易控制委员会备案，不需要经本行董事会或股东大会审批，也不需要经过有关部门批准。
七、附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立意见
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会 2019年 9月 7日
附件1：
中国光大银行股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可声明
根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《中国光大银行股份有限公司章程》和《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，作为中国光大银行股份有限公司（简称本行）的独立董事，我们对《关于本行与华侨城集团有限公司关联交易有关情况的报告》进行了审阅，事先了解了相关内容，同意提交董事会关联交易控制委员会备案。
独立董事：
乔志敏 霍霭玲 徐洪才 冯仑 王立国 邵瑞庆
附件2：
中国光大银行股份有限公司
独立董事关于关联交易的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《中国光大银行股份有限公司章程》和《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，作为中国光大银行股份有限公司（简称本行）的独立董事，我们对提交董事会关联交易控制委员会备案的《关于本行与华侨城集团有限公司关联交易有关情况的报告》，发表独立意见如下：
1、该笔关联交易事项属于本行日常业务经营中的合理交易，符合法律法规的规定。该笔关联交易遵循公平、公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，不存在损害本行及中小股东利益的情形，不会对本行本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
2、该笔关联交易事项已经本行信贷审批委员会审议通过并报董事会关联交易控制委员会备案，依法履行了内部审批程序。
独立董事：
乔志敏 霍霭玲 徐洪才 冯仑 王立国 邵瑞庆
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2016-149
上海润达医疗科技股份有限公司
持股5%以上股东股权解质公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月22日收到公司股东冯荣先生的通知：
冯荣先生于2016年10月11日将其持有公司有限售条件流通股13,162,200股股份质押给中海恒信资产管理（上海）有限公司，期限5个月。现上述股权质押已提前解除，解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
截至本公告日，冯荣先生持有公司股份总数35,755,236股，占公司股份总数的11.11%，本次解除质押后，其持有公司的股份已无质押。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2016年12月22日
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2017-017江苏亚星锚链股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2017年5月19日下午13时在公司3楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。会议由景东华先生主持，会议以记名投票的方式，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
选举景东华先生为公司第四届监事会主席。
特此公告！
江苏亚星锚链股份有限公司监事会2017年5月23日
附件：简历
景东华先生，1976年出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权。1996
年至1998年任靖江锚链厂技术科科员；1998年至2002年担任靖江锚链厂技
术科科长；2002年开始任江苏亚星锚链股份有限公司生产部部长；2014年开
始任总经理助理、生产部部长、监事会主席。
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2016-031大连港股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第四届董事会2016年第4次(临时)会议
召开时间：2016年6月28日
召开地点：大连港集团109会议室
表决方式：举手表决
会议通知和材料发出时间及方式：2016年6月20日，电子邮件发出。
应出席董事人数：9人； 实际出席董事人数：9人。
公司独立非执行董事尹锦滔、王志峰先生因公务未出席本次会议，委托独立非执行董事孙喜运先生出席会议并代为行使表决权；非执行董事尹世辉先生因公务未出席本次会议，委托执行董事魏明晖先生出席会议并代为行使表决权。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长惠凯先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议，会议通过了以下决议案：
同意选举白景涛先生担任公司副董事长，其任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
2、审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
3、审议通过《关于所投资信息化企业整合的议案》
为推进公司智慧港口建设，实现公司信息化产业板块的创新发展，支撑供应链体系建设，同意公司所投资信息化企业的整合方案。
公司对所投资的信息化企业大连口岸物流网有限公司、大连口岸物流科技有限公司、大连港隆科技有限公司、大连集发科技有限公司及辽宁电子口岸有限责任公司整合。整合方案所涉及产权（包括股权）转让均为股份公司所投资的信息化企业间的内部整合，各公司均由股份公司控股。方案中涉及产权（包括股权）转让价格以评估价格确定（尚需履行大连市国资委备案或核准等程序）。
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
特此公告
大连港股份有限公司董事会2016年6月28日
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝公告编号：临 2016-108新湖中宝股份有限公司
关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：各金融机构
委托理财金额：自有资金最高额度不超过 50亿元人民币（上述额度内资金可滚动使用）
委托理财投资类型：短期理财产品等投资产品
委托理财期限：单个投资产品的投资期限不超过十二个月
一、概述
（一）投资产品基本情况
近日，公司购买和赎回的投资产品情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|协议方|资金来源|投资产品名称|预期年化收益率|申购/赎回金额（亿元）|起息日|期限|赎回日|实际收益（万元）|
|1|广发银行嘉兴分行|自有资金|“盆满钵满”日日赢|2.5%左右随市场变动|0.5|2016/3/10|1-365天|2016/7/28|53.58|
|3|广发银行嘉兴分行|自有资金|“广赢安薪”A款|3.15%|0.5|2016/8/4|30天|/|/|

（二）公司内部履行的审批程序
公司第九届董事会第十次会议和公司 2015年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》，同意公
司使用最高额度不超过 50亿元人民币的闲置自有资金开展短期理财
业务，择机购买低风险的短期理财产品，上述额度内资金可滚动使用，
额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2016年年度股东大会召开日；公司独立董事对此发表了同意意见。（详见公司公告临
2016-057、064和 077号）
二、协议主体的基本情况
公司本次购买投资产品的协议对方均为银行。公司已对上述投资产品发行人的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查。
协议对方与公司不存在关联关系。
三、安全性及风险控制措施
公司购买的投资产品仅限于金融机构发行的低风险的短期理财
产品和其他保本型现金管理产品，能保证投资本金安全。公司财务总监及资金部将对购买的投资产品进行严格监控，以实现收益最大化。
四、对公司经营的影响
公司在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展
的前提下，运用部分闲置自有资金投资于低风险的短期理财产品等投资产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升经营绩效，符合公司和全体股东的利益。
五、截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品总金额为 7.5亿元。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2016年 8月 6日
深圳歌力思服饰股份有限公司
会计师事务所选聘制度
第一章总则
第一条为规范深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）选聘（含续聘、改聘，下同）执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，保证财务信息质量，维护股东利益，根据证券监督管理部门的相关要求，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条公司选聘执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。
第三条公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审查，经董事会、股东大会审议，在公司董事会、股东大会审议批准前，公司不得聘请会计师事务所开展财务报表审计业务。
第四条公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。
第二章会计师事务所执业质量要求
第五条公司选聘的会计师事务所应当具有以下资格：
(一)具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格；
(二)具有良好的执业质量记录、良好的职业道德记录和信誉，近三年没有受到与证券期货业务相关的行政处罚，并在担任审计工作中没有出现重大审计质量问题和不良记录；
(三)有能力调配较强工作力量，按时保质完成审计工作任务。
(四)中国证监会规定的其他条件。
第三章选聘会计师事务所的方式
第六条公司选聘会计师事务所可采用公开选聘、邀请选聘和单一选聘方式。
公开选聘方式，是指公司审计委员会邀请具备规定资质条件的所有会计师事务所参加竞聘的方式。
邀请选聘方式，是指公司审计委员会邀请两个（含两个）以上具备特定资质条件的会计师事务所参加竞聘的方式。
单一选聘方式，是指公司审计委员会直接指定会计师事务所承担审计事项的方式。
第七条审计委员会成员应参与选聘过程。
第四章选聘会计师事务所的程序
第八条下列机构或人员可以向公司董事会提出选聘会计师事务所的议案：
(一)董事会审计委员会；
(二)独立董事或三分之一以上的董事；
(三)监事会。
第九条审计委员会在选聘会计师事务所时承担如下职责：
(一)按照本制度的规定组织实施选聘会计师事务所的工作；
(二)审查应聘会计师事务所的资格；
(三)根据需要对拟聘会计师事务所调研；
(四)负责《审计业务约定书》履行情况的监督检查工作；
(五)处理选聘会计师事务所工作中的投诉事项；
(六)处理选聘会计师事务所工作的其他事项
第十条选聘会计师事务所的程序：
(一)审计委员会提出选聘会计师事务所的资质条件及要求，并通知公司财务部开展前期准备、调查、资料整理等工作；
(二)参加选聘的会计师事务所在规定时间内，将相关资料报送审计委员会进行初步审查、整理；
(三)审计委员会对参加竞聘的会计师事务所进行资质审查；审计委员会可以通过审阅相关会计师事务所执业质量资料、查阅公开信息或者向证券监管、财政、审计等部门及注册会计师协会查询等方式，调查有关会计师事务所的执业质量、诚信情况，必要时可要求拟聘请的会计师事务所现场陈述；
(四)在调查基础上，审计委员会应对是否聘请相关会计师事务所形成书面核查意见。审计委员会审核同意聘请相关会计师事务所的，应提交董事会审议；
审计委员会认为相关会计师事务所不符合公司选聘要求的，应说明原因。审计委员会的审核意见应与董事会决议等资料一并归档保存；
(五)董事会对审计委员会审核同意的选聘会计师事务所议案进行审议。董事会审议通过选聘会计师事务所议案的，应提交股东大会审议；
(六)根据股东大会决议，公司与会计师事务所签订《审计业务约定书》。
聘请相关会计师事务所执行相关审计业务，聘期一年，可以续聘。
第十一条受聘的会计师事务所应当按照《审计业务约定书》的规定履行义务，在规定时间内完成审计业务，出具审计报告。
第十二条审计委员会在续聘下一年度会计师事务所时，应对会计师事务所完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价。审计委员会达成肯定性意见的，提交董事会审议通过后并召开股东大会审议；形成否定性意见的，应提交董事会提请股东大会改聘会计师事务所。
第十三条非年报审计业务的会计师事务所选聘，由公司财务部择优选取。
第五章改聘会计师事务所的特别规定
第十五条董事会审议改聘会计师事务所议案时，独立董事应当明确发表意见。
第十六条除会计师事务所执业质量出现重大缺陷、审计人员和时间安排难以保障公司按期披露年度报告以及会计师事务所要求终止对公司的审计业务等情况外，公司不得在年报审计期间改聘执行年报审计业务的会计师事务所。
第十七条公司拟改聘会计师事务所的，将在改聘会计师事务所的股东大会决议公告中详细披露解聘会计师事务所的原因、被解聘会计师事务所的陈述意见（如有）、董事会审计委员会和独立董事意见、最近一期年度财务报表的审计报告意见类型、公司是否与会计师事务所存在重要意见不一致的情况及具体内容、董事会审计委员会对拟聘请会计师事务所执业质量的调查情况及审核意见、拟聘请会计师事务所近3年受到行政处罚的情况、前后任会计师事务所的业务收费情况等。
公司拟改聘会计师事务所，应提前十天书面通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。
第十八条会计师事务所主动要求终止对公司的审计业务的，董事会审计委员会应向相关会计师事务所详细了解原因，并向董事会作出书面报告。公司按照上述规定履行改聘程序。
第五章监督及处罚
第十九条审计委员会应对选聘会计师事务所监督检查，其检查结果应涵盖在年度审计评价意见中：
（一）有关财务审计的法律、法规和政策的执行情况；
（二）有关会计师事务所选聘的标准、方式和程序是否符合国家和证券监督管理部门有关规定；
（三）《审计业务约定书》的履行情况；
（四）其他应当监督检查的内容。
第二十条审计委员会发现选聘会计师事务所存在违反本制度及相关规定并
造成严重后果的，应及时报告董事会，并按以下规定进行处理：
（一）根据情节严重程度，由董事会对相关责任人予以通报批评；
（二）经股东大会决议，解聘会计师事务所造成违约经济损失由公司直接负责人和其他直接责任人员承担；
（三）情节严重的，对相关责任人员给予相应的经济处罚或纪律处分。
第二十一条承担审计业务会计师事务所有下列行为之一且情节严重的，经股东大会决议，公司不再选聘其承担审计工作：
（一）将所承担的审计项目分包或转包给其他机构情节严重的；
（二）审计报告不符合审计工作要求，存在明显审计质量问题的。
（三）未按规定时间提交审计报告；
（四）未履行诚信、保密义务情节严重的；
（五）违规买卖公司股票，或利用公司内幕信息为他人提供便利；
（六）不再具备聘用条件的。
第二十二条依据本章规定实施的相关处罚，董事会应及时报告证券监管部
门。
第六章附则
第二十三条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定为准。
第二十四条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十五条本制度自公司董事会通过之日起实施。
深圳歌力思服饰股份有限公司董事会 2016年 2月3日
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2017-075天津天药药业股份有限公司
与江西百思康瑞药业有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司独立董事周晓苏女士、万国华先生、俞雄先生对此次关联交易认可并发表了独立意见。全体董事一致通过了本项议案，此议案需提交公司股东大会审议。
●此次关联交易，将按照“公平、合理、公正”的原则，以市场价格为基础定价，不会对上市公司的盈利能力形成不利影响。
一、日常关联交易基本情况
天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月15日召开的2014年度股东大会，审议通过了公司与江西百思康瑞药业有限公司（以下简称“百思康瑞”）签订中间体买卖框架协议,协议的有效期三年，为2016年1
月1日至2018年12月31日，每年累计发生额不超过人民币贰亿元。
由于近期原材料价格上涨，导致中间体价格成上涨趋势；加之公司受京津冀环保治理力度不断增大的影响，将扩大部分中间体的采购，原协议金额已经不能满足现有需求。鉴于此，公司将与百思康瑞重新签订中间体买卖框架协议,协议自生效之日起有效期三年，按照市场公允的交易条件并结合公司目前现状，预计本次交易每年累计发生额不超过人民币肆亿元。
公司于2014年10月参股百思康瑞,持有百思康瑞30%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成了公司的关联交易。
鉴于百思康瑞目前的工艺指标和未来产能基本符合与天药股份新工艺的配套要求,为了缓解公司部分产品产能瓶颈和整体的环保压力，同时充分利用百思康瑞现有技术的工艺先进性，天药股份委托百思康瑞加工部分产品的中间体，以
中间体买卖形式结算。
二、关联方介绍
百思康瑞经营范围：医药原料，医药中间体，精细化工生产销售（国家有专项规定的凭证经营），注册资本为人民币1857万元，注册地为江西省宜春市上高县工业园黄金堆，经营期限从2009年1月12日至2059年1月11日。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司将与百思康瑞签订中间体买卖框架协议,协议有效期三年。经公司股东会审议通过后正式生效，原框架协议同时废止。
该协议约定委托加工中间体价格以待加工物料成本，加上实际发生的加工费用作为计价依据。
四、进行关联交易的目的和对上市公司的影响
百思康瑞作为公司部分产品中间体的外加工厂家，可以缓解公司部分产品产能瓶颈和整体的环保压力，有效降低部分产品生产成本，也会给公司增加一定的经济效益。此项关联交易符合全体股东的最大利益，不会损害非关联股东的利益，也不会产生同业竞争。
五、独立董事的意见
本公司全体独立董事一致认为，前述关联交易的审议、决策程序符合法律、法规的要求，全体董事一致通过。交易的内容体现了公平、公开、公正的原则，此项关联交易符合全体股东的利益，不存在损害公司及其他中小股东的利益及产生同业竞争。
六、备查文件目录
1．本公司第六届董事会第三十七次会议决议；
2．独立董事事前认可意见；
3.独立董事意见书；
4．《关于中间体买卖的框架协议书》。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会2017年10月30日
东睦新材料集团股份有限公司审计委员会
关于公司放弃浙江东睦科达磁电有限公司股权优先购
买权事项的书面审核意见
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》等有关法律、法规和《公司章程》、公司
《董事会审计委员会实施细则》的规定,东
睦新材料集团股份有 “ ”
限公司(以下简称 公司
)审计委员会,现
就公司第六届董事会第十九次会议审议的《关于拟放弃浙江东睦科达磁电有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案》,发
表如下审核意见
:
:该
我们认为 等关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定,相
关董事会会议的召开程序、表决程序符合法律要求,关联董事在对该项议案表决时予以了回避,公
司拟放弃对浙江东睦科达磁电有限公司此次股权转让的优先购买权,不
影响公司的持股比例和持股数量,公司仍为浙江东睦科达磁电有限公司的控股股东
,不存在损害公司及全体股东合法权益,特
别是中小股东利益的情形。
东睦新材料集团股份有限公司董事会审计委员会委员签名
:
徙东
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纟'顾瑾
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洪即
日期:zO18年3月19日
证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：2016-008
内蒙古兰太实业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年 1月 15日
(二)股东大会召开的地点：内蒙古兰太实业股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|145,042,028|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|40.39|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长李德禄先生主持。大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9人，出席 9人；
2、 公司在任监事 5人，出席 5人；
3、 公司董事会秘书陈云泉出席了会议，部分高级管理人员列席了会
议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于为中盐江西兰太化工有限公司提供担保额度的议案》审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|144,998,128|99.96|43,900|0.04|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于为中盐江西兰太化工有限公司提供担保额度的议案|105,800|70.67|43,900|29.33|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案为非累积投票议案，议案审议通过。
2、上述议案为特别决议事项，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：杜翼刚、段禹
内蒙古建中律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
内蒙古兰太实业股份有限公司 2016年 1月 16日
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会审字[2015]1919号
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
安徽金种子酒业股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的安徽金种子酒业股份有限公司股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定和相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是贵公司管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对贵公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，贵公司管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司 2014年度募集资金实际存放与使用情况。
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：张全心
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：施琪璋
二○一五年四月二十六日
独立董事关于 A股限制性股票计划首期限制性股票
2017年第三批次解锁的独立意见
依据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工
作制度的指导意见》和《上海证券交易所股票上市规则》及《中国建筑股份有
限公司章程》等有关规定赋予我们的职责，作为中国建筑股份有限公司（以下
称“公司”）的独立董事，现对公司一届董事会第一百一十四次会议审议的《关
于中国建筑股份有限公司 A股限制性股票计划首期限制性股票 2017年第三批
次解锁的议案》进行了认真审议，现发表如下意见：
1、公司实施股权激励计划符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股
权激励备忘录 1-3号》等规定，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发
生公司A股首期限制性股票激励计划中规定的不得解锁的情形。
2、公司董事会在审议该项议案时，6名董事中的2名关联董事已根据《公
司法》、《证券法》、《公司章程》和《股权激励备忘录 1-3号》等法律法规和规
范性文件中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
3、经核查，本次解锁的632名激励对象符合解锁资格条件，其作为本次解
锁的激励对象主体资格合法有效。
4、公司对激励对象限制性股票的解锁安排未违反有关法律、法规的规定。
基于上述理由，我们同意公司为632名激励对象办理A股限制性股票计划
首期限制性股票2017年第三批次解锁以及回购未解锁限制性股票相关事宜。
中国建筑股份有限公司独立董事
郑虎钟瑞明杨春锦余海龙
二〇一七年七月十四日
证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2018-006大连百傲化学股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于2018年1月22日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2018年1月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长刘宪武先生主持。会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
董事会同意聘任王希梁先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《关于聘任财务总监的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会同意根据财政部发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第 16号——政
府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）的规定，对公司会计政策进行变更。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、报备文件
《大连百傲化学股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会2018年1月29日