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证券代码：601188证券简称：龙江交通公告编号：2019-013
黑龙江交通发展股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.069元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/17|－|2019/7/18|2019/7/18|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月23日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,315,878,571股为基数，每股派发现金红利0.069元（含税），共计派发现金红利90,795,621.40元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|Ａ股|2019/7/17|－|2019/7/18|2019/7/18|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除公司自行发放的对象外，其他无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
黑龙江省高速公路集团公司、黑龙江元龙景运投资管理合伙企业（有限合伙）和招商局公路网络科技控股股份有限公司的股息红利由本公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司股份的个人股东（包括证券投资基金），根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
按照上述规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利人民币0.069元；待其转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司应于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期限内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据国家税务总局《关
于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税
函〔2009〕47号）的规定，公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股派发现金红利人民币0.0621元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股派发现金红利人民币0.0621元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，本公司将不代扣代缴所得税，由纳税人按税法自行判断是否应当在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币0.069元。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询。
联系部门：本公司董事会秘书处
联系电话：0451-51688007
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会2019年7月10日
股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2014—059洛阳栾川钼业集团股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1.被担保人为公司全资子公司 CMOC Mining PtyLtd。
2.本次公司向 CMOC Mining Pty Ltd提供之担保金额为不超过 2亿美元。截止本公告发布之日，公司向 CMOC Mining Pty Limited已提供担保金额为人民币 334,385.10万元。
3.本次担保不存在反担保情形。
4.截止本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。
一．担保情况概述
1.CMOC Mining Pty Ltd基于未来运营资金及资本性开支的需
求，现拟申请不超过 2亿美元的银行借款。为了降低融资成本，公司拟为其借款事宜提供担保，期限为 1年。
2.公司第三届董事会第二十二次临时会议已于2014年12月8日审议通过了《关于对洛阳钼业矿业有限公司（CMOC Mining PtyLtd）提供担保的议案》，公司独立董事已就公司为全资子公司 CMOC Mining Pty Ltd提供担保事宜发表了独立意见。
二．被担保人基本情况
1、成立时间：2013年 7月 25日
2、注册资本及实收资本：34,600万美元
3、注册地址：澳大利亚悉尼 Farrer Place 1号 Governor Phillip Tower 61层
4、主营业务：铜等有色金属矿勘探、采选和销售相关产品
5、股权结构：公司的全资子公司洛阳钼业控股有限公司持有该公司100%的股权。
6、CMOC Mining Pty Ltd 2013年度及 2014年 9月 30日的财务状况（按当时汇率折算）：
人民币元
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|项 目|截止2013年12月31日|截止2014年9月30日|
|资产总额|5,996,096,615.74|6,275,517,657.31|
|负债总额|3,884,143,878.81|3,568,367,064.30|
|其中：银行贷款总额|3,335,004,240.72|2,947,047,500.00|
|流动负债总额|579,324,091.09|846,922,079.88|
|资产净额|2,111,952,736.93|2,707,150,593.01|
||2013年度|2014年1月至9月|

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|营业收入|172,193,437.38|1,515,241,671.76|
|净利润|51,615,020.48|485,191,175.08|

三．担保协议的主要内容
公司尚未就公司为 CMOC Mining Pty Limited提供担保事宜与相关金融机构签署担保协议，具体担保条款将根据最终签署之担保协议确定。
四．董事会及独立董事意见
董事会认为：公司为 CMOC Mining Pty Limited提供担保有利于其在境外开展业务，且 CMOC Mining Pty Limited为公司全资子公司，盈利能力较强，为其提供担保风险较小。董事会同意为其不超过 2亿美元的借款提供担保。
独立董事意见：公司为 CMOC Mining Pty Limited提供担保有利于其在境外开展业务，且 CMOC Mining Pty Limited为公司全资子公司，盈利能力较强，为其提供担保风险较小。因此，公司为 CMOC Mining Pty Limited提供担保不存在损害公司及投资者利益的情形。独立董事同意为 CMOC Mining Pty Limited不超过 2亿美元的借款提供担保。
五．累计对外担保金额及逾期担保金额
截至本公告发布之日，按 2014年 12月 8日中国人民银行公
布的汇率中间价，1美元对人民币 6.1282元；1澳元对人民币
5.1036折算，公司对外担保总额为人民币 536758.02万元，占公司最近一期经审计净资产的41.63%，其中，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 521908.02万元，占公司最近一期经审计净资产的40.48%。
截至本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会二〇一四年十二月九日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2018－047贵研铂业股份有限公司
关于公司配股申请获得中国证券监督管理委员会核准的公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准贵研铂业股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1797号）文件（以下简称“批复”）。批复的印发日期为2018年11月7日，批复的主要内容如下：
一、核准公司向原股东配售101,781,319股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的配股说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、本批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件要求和股东大会的授权，在核准发行之日起6个月的有效期内，实施本次配股，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会二○一八年十一月二十八日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2019-003
科达集团股份有限公司
关于公司实际控制人变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动不触及要约收购；
●本次权益变动导致了科达集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“科达股份”）实际控制人由刘双珉变更为刘锋杰，该变更系公司原实际控制人刘双珉向其家庭内部成员刘锋杰转让其所持有山东科达集团有限公司（以下简称“山东科达”）股权所致，其目的是为满足山东科达的公司治理和未来发展之需求。本次权益变动完成后，刘锋杰持有山东科达82.82%股权并通过山东科达间接控制上市公司 168,493,185股股份，占上市公司总股本的比例为12.71%；刘双珉直接持有上市公司559,101股股份，占上市公司总股本的比例为0.04%。由于刘双珉与刘锋杰为父子关系，根据《上市公司收购管理办法》之规定，刘双珉与刘锋杰构成一致行动人，刘锋杰及刘双珉通过直接和间接的方式合计控制上市公司169,052,286股股份，占上市公司总股本的的比例为12.75%。
●本次权益变动未导致公司第一大股东山东科达持有公司股票数量发生变化。
2019年 1月 9日，刘锋杰与刘双珉签署《股权转让协议》，刘锋杰以协议转让的方式受让刘双珉所持有的山东科达81.75%股权；本次股权转让完成后，刘锋杰累计持有山东科达82.82%的股权，为山东科达的实际控制人。山东科达持有上市公司 168,493,185股股份，占上市公司总股本的比例为12.71%，为上
市公司第一大股东。上述权益变动导致上市公司实际控制人变更为刘锋杰。刘锋杰通过山东科达间接控制上市公司 168,493,185股股份，占上市公司总股本的比例为12.71%；刘双珉直接持有上市公司 559,101股股份，占上市公司总股本的比例为0.04%。刘锋杰与刘双珉构成一致行动关系，刘锋杰及刘双珉通过直接和间接的方式合计控制上市公司 169,052,286股股份，占上市公司总股本的的比例为12.75%。
本次股权转让事项已于2019年1月10日完成工商变更，本次权益变动后，上市公司股权控制关系如下：
刘锋杰 刘双珉
82.82%
山东科达集团有限公司
12.71% 0.04%
科达集团股份有限公司
根据《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》等相关法律法规的规定，刘锋杰及刘双珉已编制《科达集团股份有限公司详式权益变动报告书》，具体内容详见公司2019年1月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露的报告书。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会二〇一九年一月十四日
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2019-035上海翔港包装科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于 2019年 4月 26日以书面或邮件形式发出，本次会议为临时会议。本次会议采用现场结合通讯表决的方式进行，会议由董事长董建军召集并主持，应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《2019年第一季度报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露的《2019年第一季度报告》。
（二）审议《关于对外投资设立境外子公司的议案》
公司作为国内优秀的印刷包装一体化解决方案供应商，一直致力于以彩盒、标签等相关包装印刷产品的研发、生产和销售为主的核心业务，
主要为日化、食品等生产企业提供全方位的包装印刷服务。
近年来，随着社会经济的发展和生活水平的进步，印刷业持续壮大，逐渐形成了一个主要趋向国际化、知识化、信息化发展方向的产业经济体系。为了顺应行业的发展趋势，应对快速变化的经济环境，公司一贯重视在技术创新上的投入，在美国设立境外子公司，除了增加获取订单的可能，也有利于公司把握国际市场的变化趋势，学习探索先进的前沿技术，以更好地提供给客户高科技含量的增值服务；更有利于公司进一步加强与海外重点客户的深度合作，积极参与客户国际化产业布局，促进公司开拓日化产品一体化集成服务业务。
综上，公司拟在美国内华达州设立全资子公司，名称暂定为： Sunglow Technology (USA) CompanyLimited（翔港科技「美国」有限公司，以注册登记结果为准，以下简称“翔港科技美国”或“SunglowUSA”）
投资设立公司的基本情况
公司中文名：翔港科技（美国）有限公司
公司英文名：Sunglow Technology (USA) Company Limited
公司类型：有限责任公司
注册地址：美国-内华达州
投资总额： 100万美元
主营业务：产品销售、投资管理、咨询服务。
出资比例及来源：上海翔港包装科技股份有限公司以自有资金出资，占比100%。
以上信息以主管机关最终核准内容为准。
根据注册登记机关的有关要求，本议案尚需提交股东大会批准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露的《关于对外投资设立境外子公司的公告》。
（三）审议《公司会计政策变更的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
具体内容详见同日披露的《公司会计政策变更公告》。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2019年 4月 29日
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2018-015债券代码：136788 债券简称：16京运 01
债券代码：136814 债券简称：16京运 02
北京京运通科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司提名委员会审核，公司董事会提名冯焕培先生、朱仁德先生、冯震坤先生、关树军先生、李人洁女士、张国铭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名张韶华先生、郑利民先生、王彦超先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律、法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。
公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。董事会换届选举须提请公司2018年第二次临时股东大会审议。
（董事候选人简历详见附件）
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会
附件：
北京京运通科技股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历
1、冯焕培先生，中国国籍，1966年出生。最近五年一直在本公司及下属公司工作和任职，具有丰富的企业管理和市场营销经验，在太阳能光伏行业具有较高知名度和较深资历；2008年起任北京经济技术开发区产业发展顾问；曾获 2007年度、2008年度、2009年度北京市西城区先进科技工作者称号；现任本公司董事长兼总经理。系本公司实际控制人之一，直接持有本公司449,698,668股股份，通过持有北京京运通达兴科技投资有限公司94.67%的股权而间接持有本公司 662,690,000股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、朱仁德先生，中国国籍，1963年出生，国家级建造师。最近五年一直在本公司工作，现任本公司董事、副总经理。系本公司实际控制人之一冯焕培先生的姐夫，持有本公司 1,948,288股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、冯震坤先生，中国国籍，1989年出生，本科学历。最近五年曾在星空电讯科技（北京）股份有限公司、北京彩虹蔓越传媒科技有限公司工作，现在本公司工作，并任公司控股股东北京京运通达兴科技投资有限公司执行董事。系本公司实际控制人冯焕培、范朝霞夫妇之子，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、关树军先生，中国国籍，1978年出生。最近五年一直在本公司工作，曾任制造二部部长、公司监事，现任公司副总经理、高端装备事业部副总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司300,000股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
凯投资基金合伙人，浙江民营企业联合投资股份有限公司管理合伙人。现任上海璟瑜股权投资管理有限公司总经理，本公司董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6、张国铭先生，中国国籍，1964年出生，硕士。最近五年一直在北方华创科技集团股份有限公司工作，现任北方华创科技集团股份有限公司副总经理、北京七星华创集成电路装备有限公司董事长、SevenstarElectronics,Inc.董事长、北京七星弗洛尔电子设备制造有限公司董事长、北京七星华创流量计有限公司执行董事、北京北方华创微电子装备有限公司董事，北京钢研新冶精特科技有限公司董事、国际SEMI协会全球董事会董事、国家02科技重大专项总体专家组专家、科技部“十三五”重点专项先进制造专家组专家、SEMI中国半导体设备及材料委员会主席、国家集成电路产业投资基金股份有限公司投资审核委员会委员、北京电子制造装备行业协会秘书长、本公司董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7、张韶华先生，中国国籍，1968年出生，法律硕士。最近五年一直在北京市君泽君律师事务所工作，现任北京市君泽君律师事务所执业律师、高级合伙人，兼任本公司、欣贺股份有限公司、西部矿业股份有限公司、北京三夫户外用品股份有限公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
9、王彦超先生，1977年出生，中共党员，会计学博士，教授、博士生导师。
最近五年一直在中央财经大学工作，现任中央财经大学会计学院副院长，兼任上海三爱富新材料股份有限公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司代码：603577 公司简称：汇金通青岛汇金通电力设备股份有限公司
2016年度董事会审计委员会履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等法律法规，以及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》和《青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会在2016年度勤勉尽责，认真履职，现将履职情况报告如下：
一、公司董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由独立董事孙书杰、独立董事周茂伦、董事刘艳华等三名成员组成，其中，孙书杰先生担任主任委员，并为会计专业人士。
二、董事会审计委员会 2016年度会议召开情况
2016年度，公司董事会审计委员会共召开了 4次会议，为董事会相关事项决议提供了决策依据和建议。具体如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|会议名称|召开时间|审议事项||
|1|第二届董事会审计委员会第一次会议|2016‐02‐19||1、《关于确认公司2015年度财务会计报|
|||||表的议案》；|
|||||2、《关于修改<关于公司首次公开发行股|
|||||票并上市后填补被摊薄即期回报的议案>|
|||||的议案》。|
|2|第二届董事会审计委员会第二次会议|2016‐06‐08||1、《关于聘请财务审计机构及内部控制审|
|||||计机构的议案》；|
|||||2、《关于公司2015年度财务决算报告与|
|||||2016年财务预算报告的议案》；|
|||||3、《关于确认公司2015年度关联交易的|
|||||议案》。|
|3|第二届董事会审计委员会第三次会议|2016‐08‐03||1、《关于确认<公司内部控制评价报告|
|||||（截至2016年6月30日）>的议案》；|
|||||2、《关于确认公司2013‐2015年度及2016|

公司代码：603577 公司简称：汇金通
|||||
|-|-|-|-|
||||年1‐6月财务报表、财务报告及其他专项|
||||报告的议案》。|
|4|第二届董事会审计委员会|2016‐10‐20|《关于聘任审计监察部负责人的议案》|
||第四次会议|||

三、审计委员会履职情况
1、指导公司内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作总结和 2016年内部审计工作计划，及时督促公司 2016年内部审计工作计划得以有效执行，并对内部审计工作及审计中出现的问题提出了指导性意见，提高了公司内部审计的工作成效。
2、监督及评估外部审计机构
（1）向董事会提出聘请外部审计机构的建议
依据《公司法》、《公司章程》规定，提议聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构。
（2）与外部审计机构的沟通和讨论
报告期内，审计委员会与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2016年度审计计划、审计范围、审计方法等事项进行了充分的讨论和沟通。
3、审核公司的财务信息及其披露
2016年，审计委员会审议通过了公司2013-2015各年度及2016年1-6月财务报表、财务报告及其他专项报告，并将各报告及审核结果提交董事会审议。
4、审查、评价公司内部控制制度
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，建立了较为完善的内部控制制度。通过审阅公司内部控制评价报告和内部控制审计报告，并对公司内部控制制度的设计和执行
进行了检查，审计委员会认为，公司内部控制有效。
公司代码：603577 公司简称：汇金通四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，恪尽职守，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
特此报告。
（本页以下无正文）
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 公告编号：临 2018-063江苏红豆实业股份有限公司
关于公司向银行融资提供资产抵押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月26日召开第七届董事会第十二次会议、于 2018年 4月 18日召开 2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度，并由控股股东红豆集团有限公司提供担保的议案》，同意公司2018年度向银行申请授信额度54,500万元（其中向中国银行股份有限公司申请授信金额 13,000万元），并由控股股东红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）提供担保。具体内容详见公司于 2018年 3月28日、2018年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的相关公告。
近日，公司与中国银行股份有限公司无锡锡山支行签订了《授信额度协议》及《授信额度协议》项下的《流动资金借款合同》。公司本次申请短期流动资金借款人民币 6,500万元，期限 12个月，约定由红豆集团提供保证担保，并由公司提供抵押担保。公司与中国银行股份有限公司无锡锡山支行签订了《最高额抵押合同》，将持有的编号为“苏（2016）无锡市不动产权第 0022054号”和“苏（2017）无锡市不动产权第0160944号”《不动产权证书》项下的土地及房屋办理抵押担保。
押不构成关联交易，无需提交股东大会审议，不构成重大资产重组。
二、抵押资产基本情况
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|-|
|面积（平方米）|
|宗地面积16678.10m2/房屋建筑面积47074.97m2|
|宗地面积59173.20m2/房屋建筑面积38516.02m2|

三、对上市公司的影响
公司向银行提供资产抵押，是为了保证《流动资金借款合同》项下债务的履行，有利于公司取得借款，满足正常生产经营活动的资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2019-008
横店集团得邦照明股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金进行
现金管理到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，增加公司及股东收益，横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月24日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币
35,000.00万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。同时，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2018年10月25日在指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-042）。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况
公司分别于2018年10月31日和2018年11月2日与中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行”）签订了《中国民生银行综合财富管理服务协议》及附件，委托民生银行对公司23,000万元闲置募集资金进行保本型理财，具体内容详见公司于2018年11月3日在指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2018-048）。
上述理财产品中的其中一笔已于2019年2月21日到期，到期金额为13,000万元。公司已收回本金人民币13,000万元，并收到理财收益1,891,933.33元，与预
期收益不存在重大差异。公司已将本金及收益划转至募集资金账户。
二、截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币
10,000万元。
特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司董事会2019年2月23日
上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期10-11层邮政编码：200120
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电话/Tel：(8621) 6061 3666传真/Fax：(8621) 6061 3555
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（上海）律师事务所
关于卓郎智能技术股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：卓郎智能技术股份有限公司
根据卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）与北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称本所）签订的《常年法律服务合同》的约定及受本所指派，本所律师出席公司2019年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件以及现行有效公司章程的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本所律师按照《股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性、有效性发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见
法律意见书书随公司本次股东大会其他信息披露材料一并公告，并对本法律意见书承担相应的法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会由2019年3月25日召开的公司第九届董事会第十一次会议决定召开。公司董事会于2018年3月28日在公司章程指定的信息披露媒体刊登了《卓郎智能技术股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）。该《股东大会通知》载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议期限，对会议审议事项进行了充分披露，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法、会议联系方式等事项，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次股东大会的现场会议于2019年4月12日下午14:00在江苏省常州市金坛区汇贤中路558号卓郎（常州）纺织机械有限公司办公室召开。本次股东大会的网络投票时间为2018年4月12日。其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为2018年4月12日9:15-15:00。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
法律意见书本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
经查验，出席本次股东大会现场会议及参加本次股东大会网络投票的公司股东及股东代理人共20人，代表股份1,015,670,390股，占公司股份总数的53.5857%。
其中通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
除公司股东及股东代理人外，出席和列席本次股东大会的人员还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所经办律师。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就《股东大会通知》中所列出的议案以现场投票的方式进行表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按公司章程和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会现场投票结束后，公司将现场投票结果上传至上证所信息网络有限公司，由上证所信息网络有限公司合并统计并向公司提供了现场投票和网络投票的总表决结果。会议主持人当场宣布了议案的表决情况和结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
经查验，公司本次股东大会审议及表决的各项议案均为公司《股东大会通知》中所列出的议案，本次股东大会没有对《股东大会通知》中未列明的事项进行表决。
（二）本次股东大会的表决结果
经查验，本次股东大会审议通过如下议案：
法律意见书1．审议通过《关于卓郎香港机械有限公司为 Saurer Spinning Solutions GmbH& Co.KG提供担保的议案》
表决结果：同意1,015,459,589股，反对210,801股，弃权0股。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的99.9792%。
其中中小投资者表决情况：同意 125,699,912股，反对 210,801股，弃权 0股。同意股数占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的99.8325%。
2.审议通过《关于向子公司提供担保的议案》
表决结果：同意1,015,459,589股，反对210,801股，弃权0股。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的99.9792%。
其中中小投资者表决情况：同意 125,699,912股，反对 210,801股，弃权 0股。同意股数占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的99.8325%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文，后接签章）
法律意见书（本页无正文，为《北京市中伦（上海）律师事务所关于卓郎智能技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（上海）律师事务所
负责人 经办律师
赵靖 徐定辉
经办律师
柴崚
证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2019-043浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
关于公司部分募集资金专户销户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1083号文核准，浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,020万股，每股发行价格为人民币 29.17元，募集资金总额为 88,093.40万元。扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 80,820.07万元。上述资金于 2018年 9月 17日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验并出具了信会师报字[2018]第 ZF10649号《验资报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理。
二、募集资金存放和使用情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号----上市公司募集资金管理使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司和子公司分别与保荐机构兴业证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行、交通银行股份有限公司绍兴新昌支行、中国农业银行股份有限公司新昌县支行、中国银行股份有限公司新昌支行签订了募集资金专户存储监管协议。协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司募集资金专项账户（以下简称“专户”）开立情况，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|开户人|开户银行|银行账户|
|生命健康产业|浙江捷昌线性驱动科||3371020610120100026|
|||浙商银行新昌支行||
|园建设项目|技股份有限公司||988|
|补充营运资金|浙江捷昌线性驱动科|交通银行新昌支行|2950461000188000194|

|||||
|-|-|-|-|
||技股份有限公司||83|
|年产 25 万套||||
||宁波海仕凯驱动科技|||
|智慧办公驱动||中国银行新昌支行|385775128725|
||有限公司|||
|系统新建项目||||
|年产 15 万套||||
||宁波海仕凯驱动科技|||
|智能家居控制||农业银行新昌支行|19525201048603583|
||有限公司|||
|系统生产项目||||

三、募集资金专户销户情况
2016年第二次临时股东大会审议通过了首次公开发行股票募集资金的使用方案。其中，募集资金使用计划中“补充营运资金项目”的实施主体为公司，募集资金到位后，公司将履行完毕必要的审议程序后将该项目对应的募集资金转入公司的一般结算账户用于公司日常运营。同时，该次股东大会授权董事会负责募集资金投资项目的具体实施。
2018年10月23日，公司第三届董事会第十四次会议通过了《关于使用募集资金补充营运资金的议案》。具体内容详见公司于2018年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金补充营运资金的公告》2018-013。
鉴于公司募集资金投资项目“补充营运资金项目”已按计划使用完毕，募集资金专户销户前所产生的利息及理财收入已按惯例规定转至公司基本户，公司在交通银行新昌支行的募集资金专户余额为0，募集资金专户不再使用，为方便账户管理，公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续，公司及保荐机构与交通银行新昌支行签署的三方监管协议相应终止。
截至本公告披露日，公司继续有效使用的募集资金专户如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|开户人|开户银行||银行账户|
|生命健康产业|浙江捷昌线性驱动科||3371020610120100026988||
|||浙商银行新昌支行|||
|园建设项目|技股份有限公司||||

|||||
|-|-|-|-|
|年产 25 万套||||
||宁波海仕凯驱动科技|||
|智慧办公驱动||中国银行新昌支行|385775128725|
||有限公司|||
|系统新建项目||||
|年产 15 万套||||
||宁波海仕凯驱动科技|||
|智能家居控制||农业银行新昌支行|19525201048603583|
||有限公司|||
|系统生产项目||||

四、备查文件
1、《撤销银行结算账户申请书》。
特此公告。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会 2019年5月8日
辽宁恒信律师事务所 法律意见书辽宁恒信律师事务所
关于辽宁时代万恒股份有限公司2015年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：辽宁时代万恒股份有限公司
辽宁恒信律师事务所（以下简称“本所”）接受辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王勇律师、柴奇律师（以下简称“本所律师”）出席公司2015年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《辽宁时代万恒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），本所律师审查了公司提供的如下文件：
1. 公司现行的《公司章程》；
2. 公司于2015年10月12日召开的第六届董事会第十五次会议的《第六届董事会第十五次会议（临时会议）决议公告》；
3. 公司于2015年10月13日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》；
4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
5. 公司本次股东大会会议文件。
本所律师审查上述文件的过程中，得到公司的如下保证：
辽宁恒信律师事务所 法律意见书 1. 其已经向本所提供了为出具本法律意见书所要求其提供的全部资料、文件；
2. 其已经向本所提供的全部资料、文件均是真实、准确、完整和被认可的，不存在任何可能误导的情况，且该等资料、文件之副本、复印件及电子文本均与正本或原件相符和一致；
3. 其已经向本所提供的全部资料、文件所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
4. 其已经向本所提供的全部资料、文件上的签名、印鉴及公章均是真实、有效并经合法授权的。
本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、 关于本次股东大会的召集和召开程序
公司本次股东大会的召集人为公司董事会，公司于2015年10月12日召开了第六届董事会第十五次会议，通过了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》，并于2015年10月13日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等媒体上刊载了《辽宁时代万恒股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》，公告本次股东大会召开的时间、地点、会议召开方式、会议议题、会议出席对象、现场会议登记方法、网络投票程序及
辽宁恒信律师事务所 法律意见书其他事项。同时，公告中列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
经本所律师适当核查，本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场会议于 2015年 10月 28日下午 14:00时在辽宁省大连市中山区港湾街 7号辽宁时代大厦 12楼会议室如期召开，由公司董事长魏钢先生主持；网络投票系通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为 2015年 10月 28日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2015年 9月 15日的9:15-15:00。
本所律师认为，公司发出本次股东大会会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、 关于出席本次股东大会的人员及会议召集人资格
1.出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人
经本所律师适当核查，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共1名，代表股份100,398,430股，占公司股份总数的44.39%。出席本次股东大会现场会议的股东为2015年10月21日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及其委托代理人。
2.参加本次股东大会网络投票的股东及委托代理人
经上证所信息网络有限公司提供的网络投票信息确认，参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共2名，代表股份80,300股，占公司股份总数的0.04%。
辽宁恒信律师事务所 法律意见书 3.出席、列席本次股东大会的其他人员
经本所律师适当核查，除上述股东及委托代理人外，公司的部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司的部分高级管理人员以及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
4.本次股东大会的召集人
经本所律师适当核查，本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等相关规定。
三、 关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师适当核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式表决了《辽宁时代万恒股份有限公司关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》中列入股东大会审议的全部议案，表决时分别进行了点票、计票、监票，并当场公布表决结果；选择网络投票的股东及股东代理人在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行了网络投票。
根据现场会议的表决结果以及上证所信息网络有限公司提供的公司股东网络投票表决结果统计数，上证所信息网络有限公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果，具体如下：
1.关于为公司三级子公司融诚林业股份有限公司提供担保的议案
该项议案的表决结果为：同意票100,398,430股，占出席会议有效表决权股份总数99.92%；反对票80,300股，占出席会议有效表决权股份总数0.08%；
辽宁恒信律师事务所 法律意见书弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式四份，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
辽宁恒信律师事务所 法律意见书（以下为《辽宁恒信律师事务所关于辽宁时代万恒股份有限公司2015年第四次
临时股东大会的法律意见书》之签署页，无正文。）
经办律师：
王勇
柴奇
负责人：
王恩群
辽宁恒信律师事务所
2015年10月28日
证券代码：600603 证券简称：大洲兴业 编号：2016-001大洲兴业控股股份有限公司
关于公司股东协议转让公司股份完成过户登记的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 12月 21日公司第一大股东、实际控制人陈铁铭先生与公司股东大洲控股集团有限公司、厦门新大洲商贸发展有限公司、厦门双润投资管理有限公司、厦门市港中房地产开发有限公司分别签订了《股份转让协议》并通过协议转让的方式将其各自持有的大洲兴业控股股份有限公司（以下简称：公司）的所有股份（共计 20,395,947股，占公司总股本的10.48%）协议转让给陈铁铭先生，具体内容详见公司于 2015年 12月 22日发布的《关于公司实际控制人一致行动人股份解除质押及与实际控制人协议转让的公告》（公告编号：2015-083）。
2015年 12月 31日，公司收到陈铁铭先生提供的由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，本次转让的过户登记手续已全部完成。
本次证券过户登记完成后，陈铁铭先生将直接持有本公司 29,214,961股无限售条件流通股，占公司总股本的15.01%。仍为公司第一大股东和实际控制人。
特此公告。
大洲兴业控股股份有限公司董事会
证券代码：600710 证券简称：ST常林 公告编号：2017-067
苏美达股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月13日14点30分
召开地点：公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月13日
至2017年11月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司部分募集资金项目使用募集资金金额调整及替换的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
详情见于公司于 2017年 10月 25日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的第八届董事会第七次会议决议等相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600710|ST 常林|2017/11/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.出席会议的自然人股东，持本人身份证、股票账户，委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户办理登记手续；
2.法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证和持股凭证，办理登记手续。
3.异地股东可以用信函或传真方式登记。
4.登记时间：2017年11月8日9：00-16：00
5.登记地址：江苏省南京市长江路198号苏美达股份有限公司董事会办公室。
6.联系方法：（025）84531968
传 真：（025）84411772
邮政编码：210016
7.联系人：郭枫
六、 其他事项
1、联系方法：同会议登记联系方式。
2、会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会
2017年10月25日
附件：授权委托书
 报备文件
《苏美达林股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》
附件：授权委托书
授权委托书
苏美达股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年11月13日召开的贵公司 2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司部分募集资金项目使用募集资金金额调整及替换的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中视传媒股份有限公司
独立董事意见书
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和本公司《章程》的有关规定，作为中视传媒股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本着认真、负责的态度，现就公司第七届董事会第十次会议审议的《关于聘任白河山担任公司副总经理的议案》，基于独立判断立场，发表如下意见：
1、根据对相关资料的审议，我们认为白河山具备相关专业知识，能够胜任相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、被提名人的提名方式、选举及聘任程序合法，符合《公司法》和本公司《章程》有关规定。
综上，我们同意聘任白河山为公司副总经理。
独立董事：丑洁明、李丹、杨安进
二〇一七年八月七日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2015-024江苏红豆实业股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会发审会
审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年6月3日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）申请的非公开发行股票事宜进行了审核。根据发行审核委员会的审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会