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证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2017-041深圳市联建光电股份有限公司关于
股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期
选择自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）授予的股票期权第一个行权期行权条件已满足。公司已于 2017年 3月 20日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第一个解锁/行权期解锁/行权条件成就的公告》。具体内容详见 2017年 3月 22日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
公司激励计划授予期权第一个可行权期实际可行权人数为79名，可行权股票期权共计177.12万份。
本次股权激励计划第一个行权期行权方式为自主行权模式，具体安排如下：
1、期权简称：联建JLC1
2、期权代码： 036216
3、激励对象在第一个行权期可自主行权股票期权共177.12万份，实际行权期限为2017年4月28日至2018年2月28日。激励对象必须在期权有效期内行权完毕，本次行权期限有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。
4、本次可行权期权行权价格为24.2元。
5、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（华泰证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。
6、可行权日：可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预定公告日前30日起至最终公告日后2个交易日内；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日；
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》第三十条规定应当披露的交易或其他重大事项。
7、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
8、公司无董事及高级管理人员作为激励对象被授予股票期权。
9、行权专户资金的管理和使用计划及个人所得税缴纳安排
行权专户资金将用于补充公司流动资金，未使用的资金存储于行权专户。本次行权激励对象应缴纳的个人所得税由公司代收代缴。
10、本次行权对公司期权估值方法、股权结构、财务状况和经营成果的影响
（1）公司在授权日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。公司在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本费用，同时计入资本公积。行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响。即股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。
（2）本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次股权激励期权行权完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
（3）假设本次首期股票期权的第一期可解锁/行权的全部行权，公司股本总额将增加至615,459,611股，股东权益将增加42,863,040元。
11、其他说明
（1）本次自主行权将在公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理完成相关手续后生效。
（2）公司已与激励对象就自主行权模式及承办券商的选择达成一致，并明确约定了各方权利及义务。承办券商在业务承诺书中承诺其向本公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。
（3）公司股权激励计划第一个行权期可行权股票期权若全部行权，对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化，本次行权不会导致公司股权分布
不具备上市的条件。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会2017年4月27日
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2015-053武汉天喻信息产业股份有限公司
关于控股子公司武汉果核科技有限公司与高通技术公司
签订业务合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月20日收到公司控股子公司武汉果核科技有限公司（以下简称“果核”）与Qualcomm
Technologies,Inc.（美国高通公司QualcommIncorporated的全资子公司高通技术公司，以下简称“高通”）就共同推广公司移动终端安全解决方案签订的业务合作协议。高通给予果核技术支持，使得果核能够基于高通芯片平台开发移动终端安全解决方案并将该解决方案部署于使用高通芯片的移动终端上。双方就基于TEE架构的移动终端安全业务共同投入，共同开拓市场，共同分享行业发展带来的收益。
果核与高通签订该业务合作协议,是公司移动终端安全服务业务的重要进展，有利于公司加快推动移动终端安全服务业务的市场拓展。由于该协议相关业务的进展和收益存在不确定性，因此无法对公司业绩的影响作出准确预计，敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件：业务合作协议。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一五年十月二十日
独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的事前认可意见湖北宜昌交运集团股份有限公司
独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易相关事项的事前认可意见
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2019年 1月 31日召开第四届董事会第十九次会议，会议将审议公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案及相关议案。
本次交易中公司拟向湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司（以下简称“九凤谷”）股东宜昌道行文旅开发有限公司及裴道兵发行股份购买其合计持有的九凤谷100%股权，并同时向宜昌交旅投资开发有限公司非公开发行股份募集配套资金，发行股份数量不超过本次交易前公司总股本的20%，募集配套资金总额不超过 4,200万元，且不超过本次拟购买资产交易价格的100%，配套资金拟用于标的公司在建项目建设、补充标的公司流动资金和偿还有息负债以及支付本次交易相关费用。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，已于会前获得并认真审核了本次交易的相关议案及有关文件，基于独立判断的立场，现就公司本次交易事项发表意见如下：
独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的事前认可意见问题的规定》等有关法律、法规和政策的规定，体现了公平、公开、公正的原则，符合上市公司和全体股东的利益，具备一定的操作性。
本次资产重组构成关联交易，公司在审议本次交易时应适用关联交易的审批程序。公司董事会会议在审议与本次交易有关的议案时，关联董事应依法回避表决。
2.承担本次交易评估工作的评估机构具有证券、期货相关业务资格，评估机构具有独立性；评估机构及其经办评估师与重组各方及公司均没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求。
3.公司本次股份发行定价原则符合相关法律法规的规定，标的资产的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估结果为定价参考依据，由交易双方协商确定，定价原则公允、合理，不会损害公司及全体股东利益。
基于上述意见，我们同意将本次交易方案及与本次交易的相关议案提交公司董事会审议。
独立董事： 何德明
吴奇凌
彭学龙
二〇一九年一月二十九日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2017-037号南兴装备股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由及工作安排
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：南兴装备，股票代码：002757）自2017年6月19日起停牌。公司于2017年6月19日披露了《关于公司筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-027）。
经确认，公司正在筹划的事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年6月26日上午开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于2017年6月24日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-028），于 2017年 7月 1日、2017年 7月 8日、2017年 7月 22日、2017年7月29日披露了《关于筹划重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-029、2017-031、2017-035、2017-036），于 2017年 7月 15日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨停牌进展公告》（公告编号：2017-033）。
公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，并已向深圳证券交易所提出延期复牌申请，公司股票将于2017年7月19日开市起继续停牌。公司将根据项目推进情况争取于2017年8月19日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2017年8月19日开市起复牌。
若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重
大资产重组相关公告并申请复牌。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
二、停牌期间安排
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组相关工作，并就涉及的相关问题进行深入论证、沟通。中介机构独立财务顾问、法律顾问、审计机构对标的公司开展的尽职调查、审计等工作正在有序进行中。公司将在相关工作完成后召开董事会，审议重大资产重组相关事项。
公司将按照相关规定积极开展本次重大资产重组的各项工作，履行必要的报批和审议程序，聘请独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构开展各项工作。
停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
三、风险提示
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南兴装备股份有限公司二〇一七年八月五日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2019-034
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
关于能源集团等省属国有公司间终止转让
部分公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 5月 26日，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于股东减持股份实施情况公告》（公告编号：2018-082）和《关于股东增持股份提示性公告》（公告编号：2018-084）。
2018年 5月 23日，福建省能源集团有限责任公司（以下简称“能源集团”）与福建建工集团有限责任公司（以下简称“建工集团”）和福建省交通运输集团有限责任公司（以下简称“交通集团”）分别签订《关于中国武夷实业股份有限公司的股份转让协议书》，能源集团拟将其持有的中国武夷流通股份 13,807.6392万股（占总股本10.54%，2018年 8月 1日资本公积转增股本后数据，下同）和 6,550.1135万股（占总股本5%）分别转让给建工集团和交通集团。现上述省属国有公司决定终止协议转让公司股份，具体情况如下：
一、终止协议转让公司股份的情况
2019年 3月 13日，公司收到能源集团、建工集团和交通集团联合发来的《关于终止转让能源集团持有的中国武夷股份的告知函》，主要内容为：建工集团和交通集团分别致函能源集团，表示根据各自公司战略发展需要，商请终止受让能源集团持有的中国武夷股份。鉴于上述附条件生效的股份转让协议尚未满足生效条件，能源集团同意建工集团、交通集团提出的商请终止转让中国武夷股份事宜的要求。
二、股东持股情况
上述协议转让公司股份终止后，公司第一大股东建工集团持有公司股票 42,784.4591万股，占公司总股本的32.64%；第二大股东能源集团持有公司股票 26,894.4699万股，占公司总股本的20.52%；交通集团未持有公司股票。
三、对公司的影响
终止本次协议转让公司股份，是上述省属国有公司经多次协商、审慎研究后达成的一致意见。公司实际控制人未发生变更，也不会对公司业绩及生产经营活动产生重大不利影响。公司将继续围绕既定的战略目标，加强经营管理，持续提升经营业绩，回报股东。
请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、能源集团、建工集团和交通集团《关于终止转让能源集团持有的中国武夷股份的告知函》
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2018-047深圳市爱施德股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“本公司”），2017年年度权益分派方案已获2018年5月21日召开的2017年年度股东大会审议通过，相关公告已刊登在2018年5月22日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,032,734,839股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为1,032,734,839股，分红后总股本增至1,239,281,806股。
二、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日为：2018年6月5日；
2、除权除息日为：2018年6月6日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2018年 6月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 6月 6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****485|深圳市神州通投资集团有限公司|
|2|08*****949|深圳市全球星投资管理有限公司|
|3|08*****453|新余全球星投资管理有限公司|
|4|08*****363|新余爱乐投资管理中心（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 5月 23日至登记日：2018年 6月 5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次权益分派股份变动情况
本次实施送（转）股后，按新股本1,239,281,806股摊薄计算，2017年度每股净收益为0.3058元。
六、股份变动情况表
|||||||
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||本次变动前||本次转增数量|本次变动后||
||数量|比例||数量|比例|
|一、有限售条件|55,089,988.00|5.33%|11,017,997|66,107,985|5.33%|
|股二份、无 限售条件|977,644,851.00|94.67%|195,528,970|1,173,173,821|94.67%|
|股份总 股本|1,032,734,839.00|100.00%|206,546,967|1,239,281,806|100.00%|

七、咨询机构
咨询地址：深圳市南山区沙河西路 3151号新兴产业园（健兴科技大厦）C栋 8
楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：米泽东
联系电话：0755-21519976；0755-21519888转董事会办公室
联系传真：0755-83890101
八、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议；
2、公司第四届董事会第十四次（定期）会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
2018年5月30日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2016-060
杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年 5月 20日披露了《杭州华星创业通信技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《报告书》”）及相关文件。公司于2016年5月27日收到深圳证券交易所出具的《关于对杭州华星创业通信技术股份有限公司的重组问询函》（以下简称“《重组问询函》”），根据《重组问询函》的要求，公司对《报告书》进行了修订和补充。
现将《报告书》中补充、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与《报告书》中的简称具有相同的含义）：
1、在《报告书》之“释义”中增加了部分释义。
2、在《报告书》之“第二章上市公司基本情况”之“一、上市公司概况”中修订了公司的注册地址。
3、在《报告书》之“重大风险提示”之“八、本次交易对上市公司的影响”之“（一）本次交易对上市公司股权结构的影响”、《报告书》之“第一章本次交易概况”之“七、本次交易对上市公司的影响”之“（一）本次交易对上市公司股权结构的影响”和《报告书》之“第五章发行股份情况”之“四、本次交易前后的股本结构”部分补充披露了本次交易对公司日常运营产生的影响。
5、在《报告书》之“重大风险提示”之“六、业绩补偿不足的风险”和《报告书》之“第十二章风险因素”之“六、业绩补偿不足的风险”部分补充披露业绩补偿不足的风险。
6、在《报告书》之“重大风险提示”和《报告书》之“第十二章风险因素”部分补充披露了“十一、实际控制人变更的风险”。
7、在《报告书》之“第一章本次交易概况”之“三、本次发行股份购买资产并募集配套资金的具体方案”之“（六）本次交易业绩承诺与补偿安排”部分补充披露了业绩承诺的可实现性。
8、在《报告书》之“第四章交易标的情况”之“二、历史沿革”部分补充披露了近三年标的公司的股权转让背景、作价依据与本次交易价格是否存在差异以及差异产生的原因及公允性，2016年 4月进行第七次增资和第五次股权转让的具体原因。
9、在《报告书》之“第四章交易标的情况”之“三、控制关系情况”之“（一）股权结构”部分补充披露了公众信息的股权结构图。
10、《报告书》“第四章交易标的情况”之“四、管理团队及核心人员”的标题改为“四、核心技术及核心管理人员”，并在该部分补充披露标的公司拥有的核心技术情况、公司人员构成、核心管理人员简历。
11、在《报告书》之“第四章交易标的情况”之“六、主营业务”之“（一）主营业务发展情况”部分补充披露标的公司开始从事社区光纤到户业务的具体时间。
12、在《报告书》之“第四章交易标的情况”之“六、主营业务”之“（二）主营业务具体情况”之“2、主要服务及变化情况”部分补充披露了标的公司的所签订的合同具体情况。
13、在《报告书》之“第四章交易标的情况”之“七、主要资产权属状况”之“（一）固定资产”部分补充披露了车牌号为粤 A6VL63的奔驰轿车的会计确认依据。
14、在《报告书》之“第四章交易标的情况”之“七、主要资产权属状况”部分补充披露了“（四）其他应收款”的具体情况。
“（四）、收益法评估过程”之“1、未来收益的确定”之“（2）营业收入及营业成本的预测”部分补充披露了各业务模式从签订合同或订单到可确认收入的平均周期和预测期内各模式下营业收入及营业成本数据的具体计算过程。
16、在《报告书》之“第八章交易的合规性分析”之“二、本次交易符合《重组办法》第四十三条的规定”之“（一）本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性”之“1、本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力”部分补充披露了本次发行股份购买资产符合提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力的要求。
17、在《报告书》之“重大风险提示”和《报告书》之“第十二章风险因素”增加了“四、业务合同签订风险”
特此公告！
杭州华星创业通信技术股份有限公司
董事会
二○一六年六月二日
山东三维石化工程股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2014]001263号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
山东三维石化工程股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 山东三维石化工程股份有限公司 2013年度控 1
股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华核字[2014]001263号山东三维石化工程股份有限公司全体股东：
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|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东三|
|维石化工程股份有限公司（以下简称三维工程）2013 年度财务报表，|
|包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合|
|并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有|
|者权益变动表以及财务报表附注，并于2014年3月11日签发了大华|
|审字[2014]001592 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：年度报告披露相关事项》的规定，就三维工程编制的 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是三维工程管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计三维工程 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对三维工
大华特字[2014]001263号关联方资金占用情况的专项说明程实施 2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解三维工程 2013年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：山东三维石化工程股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一四年三月十一日
大华特字[2014]001263号关联方资金占用情况的专项说明关于对资金占用情况表的说明
1、根据中国证监会公告[2009]34号《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》第六条规定：“明确经营性资金往来的结算期限，禁止以经营性资金占用掩盖非经营性资金占用的行为。”因此，“资金占用情况表”对非经营性资金占用和经营性资金占用均应列示，即应对全部资金占用进行列示并说明。
2、若经营性资金占用显示不正常，如数额过大，占用时间过长或到期不还等，有可能改变了占用的性质或影响专项说明的意见类型。
3、根据规定：公司在报告期内发生或在报告期末存在大股东及其附属企业非经营性占用资金情形的，应在年报全文“重要事项”中披露非经营性资金占用的发生时间、占用金额、发生原因、清欠进展、责任人和董事会拟定的解决措施，并按附件五的格式在年报摘要7.4.3“非经营性资金占用及清欠进展情况”一节进行披露。而不要求注册会计师在本专项说明中说明。
4、审计中针对预计偿还方式，金额及时间，应注意获取相关的清偿计划、欠款单位对此的承诺等书面资料。
5.按照证监会相关的补充规定，上市公司与属于上市公司合并报表范围内的子公司之间的经营性资金往来，由于合并报表已对应抵销，不需在汇总表中反映；对于上市公司与不列入合并报表的子公司之间的资金往来应在汇总表中反映。
6.“上市公司的子公司及其附属企业”占用上市公司资金情况，仅需要填列“非经营性占用”的情况。中小企业板信息披露业务备忘录第4号说明：“上市公司的子公司及其附属企业非经营性占用上市公司资金，通常属于母子公司间的资金往来或财务资助行为，与控股股东、实际控制人及其附属企业等关联方违规非经营性占用上市公司资金可能存在本质差别，请在出具专项说明时予以关注。”
7.资金占用性质只有两类，且经营性占用和非经营性占用，不能有“其他占用”。
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||附件：||||||||||
||山东三维石化工程股份有限公司||||||||||
||2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表||||||||||
|||||||||||单位：元|
||||占用方与上市|上市公司核|2013年期|2013年度|2013年度|2013年期|||
||资金占用方类|资金占用方|||||||占用形||
||||公司的关联关|算的会计科|初占用资|占用累计发|偿还累计发|末占用资||占用性质|
||别|名称|||||||成原因||
||||系|目|金余额|生金额|生金额|金余额|||
|||山东人和投资有限公|||||||||
||||控股股东||||||||
||控股股东、实|司|||||||||
||际控制人及其|曲思秋|实际控制人||||||||
||附属企业||||||||||
||小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
||小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
||小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属|||||||||||

大华特字[2014]001263号关联方资金占用情况的专项说明
|||
|-|-|
|企业||
||小计|
||总计|
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2019-039号海南海德实业股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表何燕女士的书面辞职报告，何燕女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务。何燕女士已确认与本公司并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司董事会及股东注意。辞职后，何燕女士不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，何燕女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会谨向何燕女士在担任公司职务期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
鉴于上述人员的辞职，为保证公司各项工作的顺利开展，公司于 2019年 6月 17日召开第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，聘任廖绪文女士（个人简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
证券事务代表联系方式如下：
联系电话：010-63211809
传真号码：010-63211809
电子邮箱：liaoxuwen@hd-amc.cn
通讯地址：北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼
邮编：100031
特此公告。
海南海德实业股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十八日
附件
廖绪文女士简历：
廖绪文女士，1980年12月出生，中共党员，毕业于英国杜伦大学，理学硕士。2006年3月至2017年6月，任职于三峡财务有限责任公司，历任投资银行部研究员、办公室副主任；2017年7月至2018年4月，任永泰控股集团有限公司投资发展部副总经理；2018年5月至2019年5月历任海徳资产管理有限公司总经理助理兼业务经营四部总经理、东北区总裁。现任海南海德实业股份有限公司第八届监事会职工代表监事，海徳资产管理有限公司华东区总裁。
持有公司股份数量：20000股
是否与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系：否
是否与公司其他董事、监事、高级管理人员之间存在关联关系：否
是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论：否
是否属于失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2019-071江苏捷捷微电子股份有限公司
关于部分股东减持计划实施完毕的公告
公司监事会主席薛治祥先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 07月04日披露了《关于公司持股5%以上股东及部分董事、监事、高级管理人员拟减持股份的预披露公告》（编号：2019-055），薛治祥先生持有公司股份 1,282,500股，占公司总股本比例0.48%，薛治祥先生计划自公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份累计不超过320,625股，占公司总股本比例0.12%。
2019年 9月 17日，公司收到薛治祥先生关于股份减持计划实施完毕的告知函。具体情况如下：
一、减持股份计划实施情况：
1、薛治祥先生减持股份情况：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东姓名||减持方式||减持日期||减持数量（股|）||占总股本比例||成交均价（元/股）|
|薛治祥||集中竞价||2019.09.02||120,000|||0.045%||21.253||
|||||2019.09.03||80,000|||0.030%||22.103||
|||||2019.09.04||110,000|||0.04%||21.926||
|||||2019.09.16||10,625|||0.004%||22.88||

2、减持前后持股情况：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称|||||||||
||||股数（股）||占总股本比例||股数（股）||占总股本比例|
|薛治祥||1,282,500||0.48%||961,875||0.36%||

二、相关情况说明
1、上述股东本次减持计划遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定；未违反上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺；
2、薛治祥先生本次减持实施情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致；
3、本次减持计划的实施未导致公司控制权发生变化，未对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、薛治祥先生出具的《减持计划完成告知函》。
特此公告！
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
濮阳惠成电子材料股份有限公司
第三届董事会第二次会议相关独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着严谨、认真、负责的态度，对公司第三届董事会第二次会议审议的关于调整非公开发行股票方案事项，发表独立意见如下：
经认真审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》以及《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》，我们认为：1、公司本次董事会在审议和表决有关议案的过程中，严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，会议召集、召开程序合法、合规；
2、公司本次对非公开发行股票相关文件的修订有利于本次非公开发行股票的顺利实施，且符合有关法律法规和规范性文件的规定及公司的实际情况，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。
因此，我们同意上述对公司本次非公开发行股票相关文件的修订。
（以下无正文）
（本页无正文，为濮阳惠成电子材料股份有限公司第三届董事会第二次会议相关独立意见之签字页）
独立董事：胡卫升 冶保献 申华萍
宏信证券有限责任公司关于
山东隆基机械股份有限公司
定期现场检查报告
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|保荐机构名称：宏信证券有限责任公司|被保荐公司简称：隆基机械||||
|保荐代表人姓名：朱先军|联系方式：010-64083700||||
|保荐代表人姓名：陈琳|联系方式：010-64083787||||
|现场检查人员姓名：朱先军、尹鹏、姚青青、黄招|||||
|现场检查对应期间：2018年1月 1日-2018年12月14日|||||
|现场检查时间：2018年12月10 日-12月14日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查看公司的三会资料及信息披露资料；现场查看公司生产经营情况；网络检索相关信息|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||

||||
|-|-|-|
|（二）内部控制|||
|现场检查手段：对上市公司内部审计人员进行访谈；查看公司内部审计部门和审计委员会相关工作档案文件|||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|√||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√（上市前已建立）|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：|||

||||
|-|-|-|
|查看公司信息披露文件；查看公司内幕信息知情人登记表；对公司董事会秘书进行访谈|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：查看公司相关管理制度；查看公司关联交易相关决策文件、合同、付款情况；对公司总经理、财务总监及董事会秘书进行访谈|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段：|||

|||||
|-|-|-|-|
|查阅公司三方监管协议；查阅公司募集资金专户银行流水；查阅公司募集资金台帐；现场查看募投项目情况；访谈公司董事会秘书及财务总监。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、违规委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查看公司持续督导期内披露的定期报告||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：核查公司及公司股东的承诺履行情况||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：查阅公司现金分红的相关决策文件及现金分红执行情况；查阅公司重要合同||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||

||||
|-|-|-|
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无。|||

（本页无正文，为《宏信证券有限责任公司关于山东隆基机械股份有限公司定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
朱先军 陈琳
宏信证券有限责任公司
2018年12月25日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2016-126浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于佳源有限公司股东完成股权过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年11月1日发布了《浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于佳源有限公司进行股权转让的提示性公告》（2016-093），并于同日披露了MERIDIAN HARVESTLIMITED（以下简称“M公司”）、CELESTIAL RISE LIMITED
（以下简称“C公司”）以及上海哺祥环保科技有限公司（以下简称“哺祥环保”）签署的《简式权益变动报告书》等相关资料。M公司和C公司将其合计持有佳源有限公司的100%股权（M公司和C公司间接持有尤夫股份56,580,800股股份，占尤夫股份总股本的14.21%）协议转让给哺祥环保。
近日，公司接到佳源有限公司通知，M公司和 C公司的股权已全部转让给哺祥环保，即佳源有限公司的唯一股东为上海哺祥环保科技有限公司。至此，本次股权转让过户手续办理完毕。
特此公告！
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2016年12月31日
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2015-050沈阳新松机器人自动化股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2015年12月25日上午9：00----10：30在沈阳市浑南新区金辉街 16号公司东区 B1办公楼二楼会议室以通讯方式召开，会议通知于 2015年 12月14日以传真或邮件方式送达。会议应参加董事9人，实际参加9人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长于海斌先生主持，与会董事经认真审议并表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。
同意以本次非公开发行股票募集资金 196,884,961.92元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于处置可供出售金融资产的议案》。
同意公司通过大宗交易出售其持有的丹东欣泰电气股份有限公司股票（股票代码：300372，股票简称：欣泰电气）6,000,000股，并授权管理层负责具体操作事宜。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于出售公司持有的欣泰电气股票的公告》。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会2015年12月25日
证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2019-022号
广州岭南集团控股股份有限公司
关于 2019年度对外担保额度的公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 10日，广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届二十次会议和监事会九届十三次会议审议通过《关于 2019年度对外担保额度的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司(以下简称“广之旅”)下属的子公司广州广之旅空运服务有限公司（以下简称“广之旅空运公司”）为取得并保持国际航空运输协会在中国实施代理人计划中的客运销售代理人资格，需要国际航空运输协会认可的担保单位中航鑫港担保有限公司为广之旅空运公司（含广之旅空运公司机场西营业部）与国际航空运输协会签署的《客运销售代理协议》提供保证担保，广之旅空运公司为中航鑫港担保有限公司的担保承担反担保。根据上述情况，公司及子公司 2019年度预计对外担保额度合计为 2,200万元，具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保方持股比例|被担保方最近一期资产负债率|截至目前担保余额（万元）|本次新增担保额度（万元）|担保额度占上市公司最近一期净资产比例|是否关联担保|
|广之旅空运公司|中航鑫港担保有限公司|90.45%|58.82%|2,000|0|0.78%|否|
|广之旅空运公司机场西营业部|中航鑫港担保有限公司|90.45%|58.82%|200|0|0.08%|否|
|合 计||||2,200|0|0.86%|-|

公司董事会九届二十次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关
于 2019年度对外担保额度的议案》，上述事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
被担保人名称:中航鑫港担保有限公司
成立日期: 2004年 09月 22日
注册地点:北京市顺义区北京空港物流基地物流园 8街 1号
法定代表人：李树英
注册资本: 50,000万人民币
主营业务:为中小企业提供贷款、融资租赁及其它经济合同的担保；汽车租赁；机械设备租赁；工程担保服务（不含融资性担保）。
股权结构:首都机场集团公司持股该公司98.00%，航港金控投资有限公司持股该公司2.00%。
2、关联关系或业务联系说明：中航鑫港担保有限公司与上市公司不存在的关联关系或其他业务联系。
3、经营情况：
中航鑫港担保有限公司是由原中国民用航空总局 1994年注册成立的金飞民航经济发展中心和原首都机场担保有限公司合并重组成立的国有企业，是以信用担保为主要业务的专业担保机构。该公司是中国境内一家由国际航空运输协会以契约方式确定的，为加入国际航协代理人计划的各类代理人提供经济担保服务的企业，同时也是中国担保联盟会员单位。
因中航鑫港担保有限公司尚未向北京市工商局报送其 2018年度财务报表，因此，根据北京市企业信用信息公示系统披露，该公司 2017年度的资产总额为 461,341万元,负债总额为 271,375万元,净资产为 189,966万元,主营业务收入为 3,835万元,利润总额为 24,945万元,净利润为 19,351万元，资产负债率为58.82%。2017年度中航鑫港担保有限公司为纳税 A级企业纳税人。
4、信用状况：中航鑫港担保有限公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司下属的子公司广之旅空运公司（含广之旅空运公司机场西营业部）为取得并保持国际航空运输协会在中国实施代理人计划中的客运销售代理人资格，需要国际航空运输
协会认可的担保单位中航鑫港担保有限公司为广之旅空运公司（含广之旅空运公司机场西营业部）与国际航空运输协会签署的《客运销售代理协议》提供保证担保，广之旅空运公司为中航鑫港担保有限公司的担保承担反担保义务。
广之旅空运公司与中航鑫港担保有限公司于 2012年 5月 15日签署《担保与反担保协议》，中航鑫港担保有限公司为广之旅空运服务有限公司承担最高担保额度 2000万元的保证担保，广之旅空运服务有限公司根据协议为中航鑫港担保有限公司的担保承担反担保。上述协议至广之旅空运服务有限公司退出国际航空运输协会在中国实施的代理人计划则可以书面解除。
广之旅空运公司机场西营业部与中航鑫港担保有限公司于2016年5月10日签署《担保与反担保协议》，中航鑫港担保有限公司为广州广之旅空运服务有限公司机场西营业部承担最高担保额度 200万元的保证担保，广之旅空运服务有限公司为中航鑫港担保有限公司的担保承担反担保。上述协议至广之旅空运服务有限公司退出国际航空运输协会在中国实施的代理人计划则可以书面解除。
上述协议为广之旅于 2017年成为上市公司子公司前所签署的《担保与反担保协议》。依据上述协议，公司及子公司 2019年度预计对外担保额度合计为 2,200万元。在上述担保额度内，每笔反担保义务的期限和金额将依据中航鑫港担保有限公司向广之旅空运公司（含广之旅空运公司机场西营业部）出具的担保函确定，公司（含子公司）2019年度的担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
董事会认为本次对外担保是为了广之旅的全资子公司广之旅空运公司日常业务运营的需要，有利于公司旅行社业务的开展。中航鑫港担保有限公司是中国境内一家由国际航空运输协会以契约方式确定的，为加入国际航协代理人计划的各类代理人提供经济担保服务的企业，同时也是中国担保联盟会员单位。因此，董事会认为被担保人的资产质量、经营情况及资信状况良好,被担保人具备偿债能力。
公司独立董事对《关于 2019年度对外担保额度的议案》发表了表示同意的独立意见，认为：
1、本次对外担保是为了广之旅的全资子公司广之旅空运公司日常业务运营的需要，有利于公司旅行社业务的开展；
2、本次对外担保事项风险可控，审议程序符合相关法律、法规及监管部门的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
除本次担保外，上市公司及其控股子公司无其他担保事项，本次担保提供后，上市公司及控股子公司对外担保总余额为 2,200万元，占上市公司最近一期经审计归属于母公司净资产的0.86%。
公司不存在违规担保事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保。
六、其他
1、公司董事会九届二十次会议决议；
2、公司监事会九届十三次会议决议；
3、公司独立董事意见。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司董事会
二○一九年四月十日
证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2018-070南京寒锐钴业股份有限公司
关于创业板公开发行可转债申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180572号）（以下简称“通知书”），中国证监会依法对公司提交的《南京寒锐钴业股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到通知书后，会同相关中介机构就通知书中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容请详见与本公告同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于南京寒锐钴业股份有限公司公开发行可转债申请文件反馈意见的回复》。公司将按照要求及时将书面回复材料报送中国证监会。
公司本次发行可转换为股票的公司债券事项尚需中国证监会核准，能否取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○一八年六月二十五日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2018-039海思科医药集团股份有限公司
关于控股股东一致行动人
增持公司股份计划实施结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 1日接到公司控股股东之一王俊民先生的通知，其配偶申萍女士增持公司股份计划已到期终止。现将主要有关情况公告如下：
一、增持计划及目的
基于对公司基本面及未来发展的信心，为了维护公司股东利益，申萍女士计划自 2018年 2月 1日之日起不超过 3个月内，通过深圳证券交易所允许的方式增持公司股份，增持总成交额不超过人民币 2,000万元。详见公司于 2018年 2月 5日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的相关公告。
二、增持计划的实施情况
申萍女士于 2018年 2月 1日至 2018年 5月 1日以集中竞价交易方式增持 821,223股（占公司总股本的0.076%），成交总金额约为 8,047,699.79元，增持前持有公司股份 64,175,785股，占公司总股本的5.94%，增持后持有公司股份 64,997,008股，占公司总股本的
三、承诺事项
王俊民先生及申萍女士承诺在上述增持完成后 6个月内不减持所持有的公司股份。
四、其他事项说明
1、上述增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的有关规定。
2、上述增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、上述增持行为满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件。
4、上述增持行为期间，王俊民先生及申萍女士未有减持其名下所持有公司股份的行为。
五、律师专项核查的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所认为：
1．增持人是具有民事权利能力和完全民事行为能力的中国公民，具有法律、法规和规范性文件规定的担任上市公司股东的资格，不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司股份的情况，具备实施本次增持的主体资格；
2．截至本法律意见书出具日，增持人通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，增持人本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定；
司拥有的权益不影响公司的上市地位，本次增持满足《上市公司收购管理办法》规定的免于向中国证监会提交豁免申请的条件。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会