哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-005
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 1月 9日，公司以现场会议的方式召开了第二届董事会第十九次会议。
本次会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会通知的议案》。现就相关事宜公告如下：
一、2014年第一次临时股东大会的召开时间、地点及表决方式
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准；
3、现场会议地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园33号楼；
4、现场会议时间：2014年1月27日（星期一）上午10点；
5、网络投票时间：2014年1月26日至2014年1月27日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年1月27日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
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（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年1月26日下午15:00至2014年1月27日下午15:00间的任意时间。
6、股权登记日：2014年1月21日（星期二）；
7、会议登记日：2014年1月22日（星期三）。
二、2014年第一次临时股东大会审议的议案
1、审议《关于与上海华拓医药科技发展股份有限公司股东签订股权转让协议的议案》；
2、审议《关于变更2013年度外部审计机构的议案》。
上述议案的详细内容已于 2014年 1月 11日披露于中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查询。
三、2014年第一次临时股东大会的出席对象
1、截止 2014年 1月 21日15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所有股东或股东代表；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司见证律师、大会工作人员及其他邀请的人员。
四、2014年第一次临时股东大会的登记办法
1、登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记
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手续；
（3）异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。
2、登记时间：
2014年1月22日（星期三）上午9：00-12：00，下午13：00-17：00。
3、登记地点：
北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼。
五、联系方式及联系人
会务常设联系人：刘畅、刘月寅
联系地址：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼
邮政编码：101318
联系电话：010-80479607
电子传真：010-68002438-607
六、注意事项
1、本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本次公司股东大会不向股东发放礼品。
七、备查文件
1、《誉衡药业第二届董事会第十九次会议决议》（2014-002）。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司二〇一四年一月十日
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附件1：
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/人出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权（若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明。未具明赞同、弃权或反对的，受托人是□/否□可以按照个人意愿表决）。
1、审议《关于与上海华拓医药科技发展股份有限公司股东签订股权转让协议的议案》；
赞成□/反对□/弃权□
2、审议《关于变更2013年度外部审计机构的议案》。
赞成□/反对□/弃权□
委托人姓名(或名称)：
委托人身份证（或营业执照号码）:
委托人证券帐户号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人签名(或盖章):
委托日期：
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附件2：
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2014年第一次临时股东大会网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
一、采用交易系统投票的投票程序
（一）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年 1月 27日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（二）股东投票代码：362437；投票简称：誉衡投票；
（三）股东投票的具体程序：
1、买卖方向为买入投票；
2、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，每一议案应以相应的价格分别申报。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||表决议案||对应的申报价格|
|1||关于与上海华拓医药科技发展股份有限公司股东签订股权转让协议的议案》；||1.00元||
|2||关于变更2013年度外部审计机构的议案||2.00元||

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||||
|-|-|-|
|总议案|全部议案|100.00元|

3、在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，如下：
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见种类||对应申报股数|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

4、议案投票举例：
股权登记日持有誉衡药业A股股票的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||投票代表||买卖方向||申报价格||申报股数|
|362437||买入||1.00元||1股||

股权登记日持有誉衡药业A股股票的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||投票代表||买卖方向||申报价格||申报股数|
|362437||买入||100.00元||1股||

5、投票注意事项：
（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看
个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
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二、采用互联网投票的投票程序
（一）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
1、申请服务密码的流程
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
2、激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（二）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
1、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“哈尔滨誉衡药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”。
2、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
4、确认并发送投票结果。
（三）股东进行投票的时间
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通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年1月26日15:00至2014年1月27日15:00间的任意时间。
三、网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。