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利安达会计师事务所(特殊普通合伙)关于宝塔实业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
目 录
页次
一、非经营性资金占用及其他关联资金 1-2
往来情况汇总表的专项审核报告
二、非经营性资金占用及其他关联资 3
金往来情况汇总表
委托单位：宝塔实业股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010）85886680
传真号码：（010）85886690
网真号址： http://www.Reanda.com
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)关于宝塔实业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
利安达专字[2018]第2185号宝塔实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了宝塔实业股份有限公司（以下简称“宝塔实业公司”）2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)的基础上，对后附的《上市公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。
按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是宝塔实业公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计宝塔实业公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解宝塔实业公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为宝塔实业公司2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)利安达会计师事务所 中国注册会计师：赵小微
(项目合伙人)
(特殊普通合伙)
中国注册会计师：王彦强
中国·北京 二〇一八年四月二十六日
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
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|上市公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
|||||||||金额单位：人民币万元|||
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生额|2017年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|大股东及其附属企业|宁夏宝塔能源化工有限公司|控股股东的附属企业|应收账款|44.43||||44.43||经营性往来|
||新疆奎山宝塔石化有限公司||应收账款|122.95||||122.95||经营性往来|
||珠海宝塔石化有限公司||应收账款|15.20||||15.20|||
||宁夏宝塔油气销售有限公司||预付账款|0.02||||0.02|||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|其他关联方及其附属企业|北京宁银西北轴承销售有限公司|联营企业|应收账款|3,156.29|366.16||992.50|2,529.94||经营性往来|
||湖北西北轴承有限责任公司|参股单位|应收账款|1,980.81|768.32||1,665.05|1,084.09||经营性往来|
||新疆宁银西北轴承销售有限公司|联营企业|应收账款|1,600.85|426.50||258.11|1,769.23||经营性往来|
||南京西北轴承销售有限责任公司|联营企业|应收账款|1,439.93|1,389.01||1,005.44|1,823.50||经营性往来|

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
宁夏西北轴承 应收账
联营企业 经营性往来销售有限公司 款 1,047.67 1,329.02 1,137.28 1,239.41
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|总 计|-|-|-|9,408.15|1,134.48|-|2,657.55|8,628.78|——|——|
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2017-096供销大集集团股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日-2017年9月30日
2.预计的经营业绩：
（1）2017年1-9月业绩预告
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利约：90,000.00万元–105,000.00万元|盈利：2,484.40万元|
|基本每股收益|盈利约：0.1498元-0.1748元|盈利：0.0094元|

（2）2017年7-9月业绩预告
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利约：55,000.00万元–70,000.00万元|盈利：3,068.27万元|
|基本每股收益|盈利约：0.0915元-0.1165元|盈利：0.0117元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.本公司之全资子公司海南供销大集控股有限公司 2017年前三季度经营业绩较上年同期有较大增长。
2.本公司本报告期与海南海航基础设施投资集团股份有限公司为解决同业竞争问题而进行交易，交易后西安草堂山居置业有限公司、长春市宏图房地产开发有限公司和天津宁河海阔天空建设开发有限公司成为海南海航基础设施投资集团股份有限公司之全资子公司，海南望海国际商业广场有限公司成为本公司之全资子公司，此项
交易对公司本期业绩带来积极影响。相关公告详见2017年9月12日第九届董事会第
三次会议决议公告（公告编号：2017-084）、关于与海南海航基础设施投资集团股份
有限公司资产交易的公告（公告编号：2017-085）、2017年9月22日关于与海南海
航基础设施投资集团股份有限公司资产交易的补充公告（公告编号2017-088）、2017年9月28日公司第四次临时股东大会决议公告（公告编号：2017-092）。
3.本公司本年对投资性房地产的后续计量方法由成本模式计量变更为公允价值模式计量导致利润提升。相关公告详见 2017年 7月 3日公司第八届董事会第三十次会议决议公告（公告编号：2017-053）、关于投资性房地产会计政策变更的公告（公告编号：2017-054）、2017年7月31日公司第三次临时股东大会决议公告（公告编号：2017-071）。
四、其他相关说明
上述业绩是公司财务部门作出的初步估算，具体数据将在公司2017年第三季度报告中披露。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
供销大集集团股份有限公司
董事会
二○一七年十月十三日
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|保荐机构名称：日信证券有限责任公司|被保荐公司简称：安科瑞|
|保荐代表人姓名：李斌|联系电话：18601775866|
|保荐代表人姓名：刘元高|联系电话：18602121799|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不存在|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|在上述制度建立后,保荐机构对制度的执行予以跟踪督导,确保有效执行|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6 次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1 次|
|（2）列席公司董事会次数|0 次|
|（3）列席公司监事会次数|0 次|

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|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1 次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|现场检查中,未发现具有重大影响的问题,相关制度已经逐步建立完善.|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|1 次,涉及募集资金运用进度|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不存在|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0 次|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不存在|
|（2）关注事项的主要内容|不存在|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不存在|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|保荐机构按照相关要求制作了工作底稿,并按规定予以妥善保管|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|进行了 2次正式沟通|
|（2）培训日期|分别于 2014 年 4 月 15 日、2014 年 6月 25日|
|（3）培训的主要内容|主要内容涉及：募集资金存管及运用、资产收购相关制度|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|不存在||
|2.公司内部制度的建立和执行|不存在||
|3．“三会”运作|不存在||
|4.控股股东及实际控制人变动|不存在||
|5.募集资金存放及使用|不存在||
|6.关联交易|不存在||
|7.对外担保|不存在||
|8.收购、出售资产|不存在||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|不存在||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|不存在||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|不存在||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股东周中、吴建明、汤建军、朱芳、姜龙及科星投资、前航投资所作出的股份锁定承诺|是||
|2．控股股东、实际控制人周中作出的应监管部门要求而补缴社保、公积金承诺|是||
|3．控股股东、实际控制人周中作出的避免同业竞争、显失公允的关|是||

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|联交易的承诺||
|4．股东周中、吴建明、汤建军、朱芳作出的就 2005 年分红补缴个人所得税的承诺|是|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不存在|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不存在|
|3.其他需要报告的重大事项|不存在|

（此页无正文，为《安科瑞电气股份有限公司年度跟踪报告》之签署页）
保荐代表人：
李 斌 刘元高
日信证券有限责任公司2014年 7月 30日
证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号： 2019-034
岭南生态文旅股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|8,657,499,715.33||4,778,740,842.62||81.17||
|营业利润|907,438,871.51||607,436,387.43||49.39||
|利润总额|913,107,687.81||609,527,484.20||49.81||
|归属于上市公司股东的|767,081,783.44||509,281,995.34||50.62||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.76||0.53||43.40||
||19.11%||17.51%||上升1.60个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|16,203,321,704.90||10,926,155,090.62||48.30||
|归属于上市公司股东的|4,493,068,641.17||3,622,092,851.39||24.05||
|所有者权益|||||||
|股本|1,024,263,507.00||436,211,800.00||134.81||
|归属于上市公司股东的|4.39||3.61||21.61||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期内，公司实现营业收入865,749.97万元，较上年同期增长81.17%；
实现营业利润90,743.89万元，较上年同期增长49.39%；实现利润总额91,310.77万元，较上年同期增长49.81%；实现归属于上市公司股东净利润 76,708.18万元，较上年同期增长50.62%。公司总体经营状况良好，业务持续高速增长，盈利能力进一步提升。
以上各项业绩指标增长的主要原因是：公司紧密围绕“城乡服务运营商”的定位，紧抓“十九大”报告里对生态和文化大力提升的国家战略机遇，坚持以“生态环境+文旅旅游”为主要产业的战略发展双引擎，多方位平衡发展，持续优化业务和利润结构，通过平衡利润结构与资源分配，实现了各板块之间的良性互动和协同发展。公司管理模式持续优化，母公司作为资源调配中心，对各分子公司进行宏观调控，优化资源配置，分子公司专注主业，使公司各板块业务协同，为公司规模化发展夯实基础。
（1）水务水环境治理业务：报告期内公司快速整合水生态综合治理产业，岭南水务集团有限公司（原名“北京市新港永豪水务工程有限公司”，以下简称“水务集团”）与公司水务水生态中心充分融合，在保持水务集团原有业务持续增长的基础上，推动了多个水生态综合治理项目的实施落地，成为公司业绩快速增长点；
（2）文化旅游业务：公司持续深化“二次创业”战略，坚决推进业务转型，调整业务结构，强调发展质量和实际利润，上海恒润文化集团有限公司（以下简称“恒润集团”）和德马吉国际展览有限公司（以下简称“德马吉”）均取得良好的业绩增长。恒润集团主题文化乐园等业务增长迅速，徳马吉展览营销、活动策划等业务亦增长较快，订单规模均呈现较大增长；
（3）生态环境修复业务：公司不断推进管理革新，全面推行区域化建设，大力推进EPC业务模式，持续深耕新农村建设业务及粤港澳大湾区业务，并通过精细化管理，持续加强回款清收力度等进一步提升了发展质量。
债转股，公司资本结构将得到进一步优化。股本 102,426.35万元，较上年增长134.81%，主要由于公司2018年实施资本公积转增股本及部分期权行权所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2018年第三季度报告披露的业绩预告不存在较大差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十七日
天津广宇发展股份有限公司
关于签订附生效条件的《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》的独立董事意见
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟向鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）非公开发行股份购买其持有的重庆鲁能开发（集团）有限公司34.5%的股权、宜宾鲁能开发（集团）有限公司65%的股权、山东鲁能亘富开发有限公司100%的股权、北京顺义新城建设开发有限公司100%的股权；向乌鲁木齐世纪恒美股权投资有限公司非公开发行股份购买其持有的重庆鲁能英大置业有限公司30%的股权；同时向其他不超过 10名特定投资者发行股份募集配套资金。（以上简称“本次交易”）
为本次交易之目的，公司与包括鲁能集团在内的资产出售方于 2016年 7月 5日签署了《发行股份购买资产协议》，且双方分别于 2016年 7月 5日、2016年 10月 20日签订了《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议（一）》，经协商，公司拟与鲁能集团签订《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了《关于签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议（二）>的议案》，
基于独立判断立场，本人对上述议案发表如下独立意见：
1、本次提交公司董事会审议的相关议案，在提交董事会审议之前，已经公司全体独立董事事前认可。
2、本次签订《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，有利于保证本次交易的顺义实施，有利于维护上市公司及其他股东的利益。
3、关联董事在审议相关议案时已回避表决，表决程序符合法律法规的规定。
（本页以下无正文）
证券代码：000952证券简称：广济药业 编号：2014－079
湖北广济药业股份有限公司
关于核黄素产品价格变动的提示性公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司鉴于目前核黄素产品市场的供需情况，决定对主导产品核黄素报价进行调整，现就相关情况公告如下。
一、自2014年11月22日起，将80%饲料级核黄素产品内销报价由每公斤180
元左右上调至220元以上，外销报价由每公司28美元上调至32美元以上。
二、80%饲料级核黄素占公司核黄素产品总量的65%左右，其2013年度销售收入约占公司营业收入的40%。
三、公司本次提高核黄素产品报价，市场能否接受尚不确定，公司将密切关注核黄素市场价格动态，按照有关要求做好持续性信息披露。
公司董事会特提请广大投资者对本公司合理预期，注意投资风险。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2014-023
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议决议，定于 2014年 5月 16日召开 2013年年度股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次会议的有关事项公告如下：
一、召开本次会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于提议召开2013年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
4、会议召开日期和时间：2014年5月16日（星期五）上午9：30
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决的方式。
6、会议出席对象
（1）2014年 5月 12日 15:00深圳证券交易所结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书式样见附件一)；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
7、会议地点：上海帝盛酒店三楼牡丹厅（中国上海市浦东新区花木路 800号）
二、会议审议事项
1、会议审议的议案：
（1）《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》；
（2）《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
（3）《关于<2013年度决算报告>的议案》；
（4）《关于<2013年年度报告及摘要>的议案》
（5）《关于<2013年度利润分配预案>的议案》
（6）《关于确定独立董事津贴的议案》
（7）《关于确定董事薪酬的议案》
（8）《关于续聘财务审计机构的议案》
（9）《关于修改<公司章程>并授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》
2、披露情况
上述议案的具体内容，详见2014年4月23日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记时间：2014年5月13日-2014年5月15日，上午9时-11时，下午14时-17时；
2、登记地点：上海市瑞庆路528号23幢3楼证券事务部
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《上海凯利泰医疗科技股份有限公司2013年年度股东大会回执》（附件二），以便登记确认。
传真在2014年5月15日15时前送达公司证券事务部。来信请寄：上海市瑞庆路528号23幢3楼证券事务部，邮编201201（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、其他事项
1、股东大会联系方式
联系电话：021-50728758
联系传真：021-50728758
联系地址：上海市瑞庆路528号23幢3楼证券事务部
邮政编码：201201
联系人：孙梦辰、丁魁
2、本次股东大会现场会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。
六、备查文件
1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、上海凯利泰医疗科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二○一四年五月十三日
附件一：
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席上海凯利泰医疗科技股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人签名（盖章）：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托日期：
委托人对本次股东大会议案的表决情况：
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|序号|会议审议议案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》；||||
|2|《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》||||
|3|《关于<2013年度决算报告>的议案》；||||
|4|《关于<2013年年度报告及摘要>的议案》||||
|5|《关于<2013年度利润分配预案>的议案》||||
|6|《关于确定独立董事津贴的议案》||||
|7|《关于确定董事薪酬的议案》||||
|8|《关于续聘财务审计机构的议案》||||
|9|《关于修改<公司章程>并授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》||||

注：本次授权行为仅限于本次股东大会。
如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□可以按照自己的意见表决。
授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，
个人委托需本人签字。
附件二：
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2013年年度股东大会回执
致：上海凯利泰医疗科技股份有限公司
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|个人股东姓名/法人股东名称||
|股东地址||
|出席会议人员姓名|身份证号码|
|法人股东法定代表人姓名|身份证号码|
|持股数量|股东账号|
|联系人电话|传真|
|发言意向及要点||
|股东签字（法人股东盖章）||

附注：
1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的回执，应当于2014年5月15日下午17点之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司证券事务部。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2019-106江苏新宁现代物流股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2019年12月05日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2019年12月02日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长王雅军先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于出售全资子公司中山市嘉信化工仓储物流有限公司100%股权的议案》。
经审议，董事会同意公司将持有的中山市嘉信化工仓储物流有限公司（以下简称“嘉信仓储”）100%股权转让给东莞三江港口储罐有限公司，转让金额人民币30,000万元。本次股权转让完成后，公司将不再持有嘉信仓储的股权。（具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上《关于出售全资子公司中山市嘉信化工仓储物流有限公司100%股权的公告》。）
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2019年12月 05日
天津膜天膜科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员关于天津膜天膜科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件真实性、准确性和完整性之承诺函天津膜天膜科技股份有限公司（以下称“上市公司”或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员就本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下称“本次交易”或“本次资产重组”）事宜郑重承诺如下：
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本次重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。
（此页无正文，为《天津膜天膜科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员关于天津膜天膜科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金申请文件真实性、准确性和完整性之承诺函》之签字盖章页）
全体董事：
_____________ _____________ _____________
李新民 魏义良 韩松
_____________ _____________ _____________
范宁 郑兴灿 赵息
_____________
韩刚
全体监事：
_____________ _____________ _____________
邱冠雄 刘立群 环国兰
天津膜天膜科技股份有限公司2017年4月21日
（此页无正文，为《天津膜天膜科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员关于天津膜天膜科技股份有限公司发行股份及现金支付购买资产并募集配套
资金申请文件真实性、准确性和完整性之承诺函》之签字盖章页）
全体高级管理人员：
_____________ _____________ _____________
范宁 武震 殷佩瑜
_____________ _____________ _____________
郝锴 徐平 何文杰
_____________ _____________ _____________
戴海平 王若凌 李洪港
_____________
胡晓宇
天津膜天膜科技股份有限公司2017年4月21日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2018-012湖南华凯文化创意股份有限公司关于为全资子公司上海华凯
展览展示工程有限公司申请银行信贷业务提供连带责任担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议于 2018年 3月 23日分别审议通过了《关于为全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司申请银行信贷业务提供连带责任担保的议案》，同意公司全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司（下称“上海华凯”）向相关银行申请如下信贷业务并由公司提供连带责任担保：
1、鉴于前期申请的交通银行上海闸北支行6,000万元人民币融资授信已于2018年2月16日到期（公司为该笔融资授信提供连带责任担保），上海华凯向交通银行上海闸北支行申请新一轮融资授信，授信规模为6,000万元人民币。
2、向招商银行上海新客站支行申请在已有3,000万元综合授信额度的基础上增加至 5,000万元综合授信额度，其中可用于流动资金贷款 1,000万元，剩余部分用于非融资性保函业务，亦可5,000万元全额用于非融资性保函。
同时授权公司法定代表人周新华先生代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
上述议案经公司全体董事一致同意，议案通过符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交最近一期召开的股东大会审议，自当次股东大会审议通过之日起并经公司分别与交通银行上海闸北支行、招商银行上海新客站支行签署最高额保证合同后生效。
二、被担保人基本情况
1、基本情况：
被担保人名称：上海华凯展览展示工程有限公司
成立日期：2009年04月16日
住所：上海市静安区共和新路3088弄2号301室
法定代表人：周新华
注册资本：3,000万元
经营范围：展览展示工程，建筑装饰工程，多媒体设计、制作，模型的设计、制作，灯光音响安装，机电设备安装，图文设计制作，建筑装饰装修工程设计与施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、与本公司关系：上海华凯为公司全资子公司。
3、被担保人的主要财务数据：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项目|2016年度（已经审计）|2017年前三季度（未经审计）|
|资产总额|531,110,553.66|637,549,347.40|
|负债总额|371,456,478.43|440,126,391.87|
|流动负债总额|369,478,682.92|415,138,212.80|
|净资产|159,654,075.23|197,422,955.53|
|营业收入|373,591,559.60|276,673,718.77|
|利润总额|27,906,821.78|44,433,976.82|
|净利润|23,923,757.54|37,768,880.30|

三、担保协议的主要内容
本次担保事项，本公司尚未与相关方签订担保协议。本事项尚需提交最近一期召开的股东大会审议，自当次股东大会审议通过之日起并经公司分别与交通银行上海闸北支行、招商银行上海新客站支行签署最高额保证合同后生效。担保的具体期限和金额由最终协商后签署的合同确定。
四、相关审核及批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
2018年 3月 23日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于为全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司申请银行信贷业务提供连带责任担保的议案》，
为支持公司子公司经营发展，董事会同意公司为上海华凯申请银行信贷业务提供连
带责任担保。
董事会认为公司为上海华凯所提供的担保有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，且被担保对象上海华凯为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
根据《公司章程》及《对外担保管理制度》相关规定，本次公司为上海华凯申请银行授信融资提供连带责任担保事项尚须提交公司最近一期召开的股东大会审议，自当次股东大会审议通过之日起并经公司分别与交通银行上海闸北支行、招商银行上海新客站支行签署最高额保证合同后生效。
2、监事会审议情况
2018年 3月 23日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于为全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司申请银行信贷业务提供连带责任担保的议案》，监事会认为：公司为全资子公司上海华凯提供担保，有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意公司本次为上海华凯申请银行信贷业务提供连带责任担保的事项。
3、独立董事意见
公司第二届董事会全体独立董事就本次公司为全资子公司提供连带责任担保事宜发表独立意见如下：
被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次担保行为符合公司实际经营需求，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响；
本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求，公司依法履行信息披露义务，维护了全体股东的利益。我们一致同意公司为全资子公司申请银行信贷业务提供连带责任担保的事项。
4、保荐机构意见
公司保荐机构西部证券股份有限公司对本次公司为全资子公司提供连带责任担保事宜亦发表了专项核查意见如下：
上海华凯为公司全资子公司，公司为上海华凯申请银行信贷业务所提供的担保有利于其顺利获得信贷业务，促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，提高公司整体的资金使用效率，符合公司及股东的整体利益。公司对上海华凯有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。华凯创意董事会已审议通过了本次担保事项，独立董事也发表了同意的独立性意见，尚需提交公司最近一期召开的股东大会审议批准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、上述担保金额共计 11,000万元,占公司最近一期经审计(2016年末)总资产 736,791,068.06元的比例约为14.93%，占最近一期经审计(2016年末)净资产332,271,913.09元的比例约为33.11%。
2、截至本公告日，公司累计有效对外担保金额（含本次对外担保）为 11,000万元，约占公司最近一期经审计净资产的比例为33.11%。截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
3、上述担保事项已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司最近一期召开的股东大会审议，自当次股东大会审议通过之日起并经公司分别与交通银行上海闸北支行、招商银行上海新客站支行签署最高额保证合同后生效。
六、备查文件
1、《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
2、《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
3、《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》;
4、《西部证券股份有限公司关于湖南华凯文化创意股份有限公司为全资子公司申请银行信贷业务提供连带责任担保的核查意见》。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司董 事 会
2018年3月23日
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2018-022苏州世名科技股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：世名科
技；证券代码：300522）自2018年2月14日（星期三）开市起复牌。
因近日公司股价跌幅较大，苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人吕仕铭先生所持已质押的公司股票（均为首发前个人类限售股）部分触及平仓线。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：世名科技；证券代码：300522）自2018年2月7日（星期三）开市起停牌。
公司股票停牌期间，控股股东、实际控制人吕仕铭先生积极采取措施，于2018年2月5日至2018年2月8日办理了股票补充质押业务，降低了警戒线与平仓线，截至2018年2月13日，吕仕铭先生质押股票对应平仓线价格均在2018年2月6日公司股票收盘价格以下。公司的股权结构和控股股东、实际控制人的控制地位未受影响。同时吕仕铭先生已采取积极措施筹措资金，与相关质权方进行沟通协商，拟回购部分质押股份。吕仕铭先生承诺未来股价如出现较大幅度的下滑，将通过有效措施保持公司股权结构的稳定。
截至2018年2月13日，吕仕铭先生直接持有公司股份47,586,600股（均为首发前个人类限售股），占公司总股本的39.65%。其所持公司股份累计被质押
45,814,800股，占其直接持有公司股份的96.28%，占公司总股本的38.18%。截至2018年2月13日，吕仕铭先生质押股票平均平仓线价格约为13.97元。
经公司申请，公司股票（证券简称：世名科技；证券代码：300522）自2018年2月14日（星期三）开市起复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司对本次停牌给投资者造成的不便深表歉意，对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会 2018年 2月 14日
云南盐化股份有限公司独立董事
关于公司重大资产重组事项延期复牌的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规章制度有关规定赋予独立董事的职责，基于独立判断立场，在认真审阅了公司本次继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌的相关材料后，经审慎分析，发表如下独立意见：
一、由于本次重大资产重组方案调整，涉及增加标的资产范围，尽职调查、审计、评估、交易相关方沟通等工作量相应增加，相关工作尚未完成，尚未取得云南省国资委的预核准文件，公司预计无法在预定时间内复牌。
二、公司董事会于2016年2月1日召开2016年第二次临时会议，审议通过了《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》，关联董事杨万华、李庆华回避了该议案的表决，会议的召开、表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定。本次重大资产重组停牌期间，公司及相关各方开展了大量工作，公司董事会在停牌期间，持续关注重组进展，并根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，每五个交易日披露了重大资产重组事项进展情况公告，及时履行了信息披露义务，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。
三、为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年2月19日起继续停牌。
（以下无正文）
（本页无正文，为《云南盐化股份有限公司独立董事关于公司重大资产重组事项延期复牌的独立意见》之签字页）
独立董事签字:
杨勇:
杨先明:
和国忠:
二○一六年二月一日
股票代码：000526 股票简称：*ST紫学 公告编号：2017-068厦门紫光学大股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、本次重组交易方案尚需取得相关主管部门批准、备案及同意，同时还需经公司董事会、股东大会审议通过。
2、公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：000526，股票简称：*ST紫学）于2017年 3月 20日（星期一）开市起停牌。公司于 2017年 3月 18日和 2017年 3月25日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-005）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-011）。
后经论证确认，公司本次筹划的重大事项构成重大资产重组（“本次重大资产重组”、“本次重组”或“本次交易”），公司股票自2017年4月5日（星期三）开市起转入重大资产重组程序继续停牌，并于 2017年 4月 5日、2017年 4月 8日、2017年 4月 15日、2017年 4月 20日、2017年 4月 27日、2017年 5月 5日、2017年 5月 12日、2017年 5月 20日、2017年 5月 26日、2017年 6月 3日、2017年 6月 10日分别披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-012）、《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-019）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-021）、《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-023）、《关于重大资产重组停牌进展公告》
（公告编号：2017-029）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-032）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-034）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-036）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-041）、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-044）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-046）。
2017年6月13日，经公司第八届董事会第十八次会议审议通过并向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年6月15日开市起复牌，并在股票复牌后继续推进本次重组事项，公司调整后的重大资产重组方案为以现金方式出售公司所持厦门旭飞房地产开发有限公司（以下简称“标的公司”或“厦门旭飞”）的99%股权。公司于 2017年 6月 15日、2017年 6月 29日、2017年 7月 13日、2017年 7月 27日、2017年 8月 10日、2017年 8月 24日、2017年 9月 7日分别披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》（公告编号：2017-051）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-054）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-055）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-059）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-060）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-065）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-067）。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况及进展情况如下：
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次交易拟出售资产初步确定为公司所持厦门旭飞房地产开发有限公司全部股权。其中，拟出售资产的控股股东为公司，最终实际控制人为教育部。
2、本次重大资产重组的具体情况
公司拟通过国有产权公开挂牌方式出售其持有的厦门旭飞99%股权，并由交易对方以现金方式购买。
本次重组完成后，公司控股股东和实际控制人没有变化，控股股东仍为西藏紫光卓远股权投资有限公司，最终实际控制人仍为教育部。本次交易不涉及发行股份配套募集资金。
3、与交易对方签订重组框架协议的主要内容
目前，公司尚未与拟出售资产交易对方签署框架协议。
4、本次重组涉及的中介机构名称，包括财务顾问等中介机构对标的资产的尽职调查、审计、评估工作的具体进展情况
中德证券有限责任公司担任本次重组财务顾问，本次重组涉及的其他中介机构包括北京市中伦律师事务所、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京国融兴华资产评估有限责任公司等。
截至本公告披露日，公司正在积极推进本次重大资产重组工作，公司聘请的中介机构对标的公司的尽职调查等相关工作已初步完成，后续的进一步尽职调查、审计、评估及申请相关审批/备案等工作正在有序推进。公司及相关各方正在加快编制本次重大资产重组的相关文件。
5、本次交易是否需经有权部门事前审批，以及目前进展情况
本次重组交易方案尚需取得相关主管部门批准、备案及同意，同时还需经公司董事会、股东大会审议通过。
截至本公告披露日，清华大学已收到教育部财务司《关于批转厦门旭飞房地产开发有限公司等3家企业清产核资立项的通知》（教财司函【2017】472号）：财政部科教司《关于批复厦门旭飞房地产开发有限公司等3家企业清产核资立项的函》（财科教便函【2017】164号），同意厦门旭飞房地产开发有限公司开展清产核资工作。
公司将按照有关国资管理规定，持续推进本次重组相关审批/备案申请工作。
二、重大风险揭示
本次重组交易方案尚需取得相关主管部门批准、备案及同意，同时还需经公司董事会、股东大会审议通过。公司本次重大资产重组事项尚存在不确定性，具体交易内容以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准，敬请广大投资者注意投资风险。
重大资产重组进展期间，公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务，至少每十个交易日发布一次相关事项进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司董事会
2017年 9月 21日
证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编号：2018-075
福建众和股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及除董事许建成外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许建成先生因个人原因未出席第五届董事会第三十四次会议，不能保证信息披露的内容真实、准确、完整。
一、会议召开情况
福建众和股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于 2018年 5月 11日以短信、电话、电子邮件等方式发出会议通知，于 2018年 5月 14日以通讯表决的方式召开，应出席董事 5名，实际出席董事 4名，董事长许建成因个人原因未出席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
本次会议表决通过了以下决议：
一、以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于修改<公司章程>的议案》。鉴于公司正在推进重组、重整等事项，为进一步完善公司治理结构，结合公司的实际情况，拟对现行的《公司章程》第一百一十八条进行修订，具体如下：修订后：
第一百一十八条董事会由 7名董事组成，其中独立董事 3人。董事会设董事长1人。
修订前：
事长1人。
除上述修订，《公司章程》其它条款不变。
二、以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意选举赵德永、张树成、陈锦堂、朱小聘为公司第六届董事会非独立董事候选人。以上非独立董事候选人须提请股东大会以累积投票方式选举产生。
公司独立董事对董事会换届选举事项发表了独立意见，同意第六届董事会候选人提名。
【详细情况请参阅公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》】
三、以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举张海升、程存秋、李志刚为公司第六届董事会独立董事候选人。以上独立董事候选人须提请股东大会以累积投票方式选举产生。
公司独立董事对董事会换届选举事项发表了独立意见，同意第六届董事会候选人提名。
【详细情况请参阅公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》】
四、以 4票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于召开 2017年度股东大会的议案》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
【拟召开股东大会的详细情况请参阅公司 2018年 5月 15日披露的《关于召开2017年度股东大会的公告》】
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、独立董事就董事会换届选举的独立意见
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2019-004深圳市名雕装饰股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2019年3月19日上午在公司6号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2019年3月15日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。
本次董事会应到董事7名，实到董事7名（其中独立董事全奋先生、章顺文先生以通讯表决方式参加），会议由董事长蓝继晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于设立全资子公司的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
审议同意公司以自有资金人民币3,000万元，在广东省清远市设立全资子公司清远市德拉尼家居有限公司（以工商行政管理部门最终核准的名称为准），开展木制品的研发、生产与销售等业务。本次设立清远市德拉尼家居有限公司，旨在进一步增强大家居产品的研发及生产能力，践行公司制定的工业化产品+装配式施工战略。
审议同意授权董事长或其他授权人负责办理相关事务。
三、备查文件
《第四届董事会第九次会议决议》
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会2019年3月19日