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北北京京市市天天元元律律师师事事务务所所
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北京市天元律师事务所
关于比亚迪股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见
京天股字(2014)第171号比亚迪股份有限公司：
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《比亚迪股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）作为在中国取得律师执业资格的律师事务所，接受聘任，就比亚迪股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 9月 10日召开的 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集、召开程序、出席本次股东大会人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《比亚迪股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》、《比亚迪股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》、《比亚迪股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会会议通知》、（以下简称“股东大会通知”）及H股通函等本所律师认为必要的其他文件和资料。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告
文件一并提交证券交易所予以审核公告。
本所律师对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
公司董事会于 2014年 7月 24日做出决议召集本次股东大会，于 2014年 7月 25日分别通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、深圳证券交易所、巨潮资讯网网站及香港联合交易所有限公司网站刊发了股东大会通知，并根据规定送达了 H股通函，上述文件中载明了召开本次股东大会的时间、地点、股权登记日、召集人、会议召开方式、投票规则、审议事项和出席会议对象等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，现场会议于2014年9月10日下午14:00在广东省深圳市坪山新区比亚迪路3009号公司会议室召开。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn，以下同）进行，网络投票时间为 2014年 9月9日至2014年9月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月10日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 9月 9日下午 15:00至 2014年 9月 10日下午15:00期间的任意时间。现场会议由公司董事长王传福先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 27人，拥有及代表的股份为1,244,546,327股，占公司股份总数的50.2644%，其中出席本次股东大会的A股股
东及股东代表 20人，拥有及代表的股份为 1,175,454,320股，占公司 A股股份总数的75.3014%（其中通过网络投票出席会议的股东共计1人，拥有及代表的股份为 20,600股，占公司 A股股份总数的0.0013%）；出席本次股东大会的 H股股东及股东代表7人，拥有及代表的股份为 69,092,007股，占公司H股股份总数的7.5510%。
部分董事、监事及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。经审查，出席本次股东大会人员的资格均为合法有效。其中，出席本次股东大会的H股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。
本次股东大会由董事会召集。本所律师认为，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
1、表决程序
经审查，本次股东大会所表决的事项均已在股东大会通知中列明。
本次股东大会采用现场投票及网络投票的表决方式，对列入议程的议案进行了逐项审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票，并对其中第（1）、第（3）项议案中小股东投票情况单独进行了统计。网络投票的计票以深圳证券信息有限公司出具的表决结果为计算依据。
2、表决结果
本次股东大会经现场表决和网络投票表决，审议通过了列入会议议题的下列议案：
（1)《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.2选举吕向阳先生为第五届董事会非执行董事；
1.3选举夏佐全先生为第五届董事会非执行董事；
1.4选举王子冬先生为第五届董事会独立非执行董事；
1.5选举邹飞先生为第五届董事会独立非执行董事；
1.6选举张然女士为第五届董事会独立非执行董事；
以上议案以累积投票方式逐项审议通过。
（2)《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1选举董俊卿先生为第五届监事会独立监事；
2.2选举李永钊先生为第五届监事会独立监事；
2.3选举黄江锋先生为第五届监事会股东代表监事；
2.4授权董事会按适合的条款及条件与职工监事订立监事服务合约；
以上第2.1、2.2、2.3项议案以累积投票方式逐项审议通过。
（3)《关于审议公司第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》；
（4)《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为北京市天元律师事务所《关于比亚迪股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：
朱小辉
经办律师：
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保险大厦10层
邮编：100032
第六届监事会第十二次会议公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2016-044
九芝堂股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九芝堂股份有限公司第六届监事会第十二次会议的通知于 2016年 7月 17日以专人送达和通讯方式通知各监事，会议于2016年7月27日以通讯方式召开,公司应到监事3人，现场参加会议监事3人。符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
1、九芝堂股份有限公司2016年半年度报告及其摘要
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
2、监事会关于公司2016年半年度报告的书面审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议九芝堂股份有限公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
3、关于部分监事辞职及提名股东代表监事候选人的议案
本公司监事会收到吕东先生辞去公司第六届监事会监事职务的辞职报告，吕东先生辞职后不在公司担任任何职务。前述辞职自公司股东大会选举产生新任监事时生效。本公司监事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。在公司股东大会选举产生新任监事之前，吕东先生将继续履行监事职责。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名杨冀峥先生为公司第六届
九芝堂股份有限公司 1
第六届监事会第十二次会议公告文件监事会股东代表监事候选人。前述股东代表监事候选人在提交公司 2016年第 2次临时股东大会审议通过后就任，任期自当选之日起与第六届监事会余下任期一致。杨冀峥先生个人简历附后。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
以上第 3项需提交公司 2016年第 2次临时股东大会审议。
九芝堂股份有限公司监事会2016年7月29日
附：个人简历
杨冀峥先生，1984年出生，学历硕士研究生。现任中信产业投资基金管理有限公司投资副总裁，曾任弘毅投资投资经理。杨冀峥先生未持有本公司股票；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
九芝堂股份有限公司 2
证券代码：002552 证券简称：*ST宝鼎 公告编号：2018-068宝鼎科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得国家知识产权局颁发的《专利证书》，现将有关情况公告如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|专利号|专利名称|专利类型|专利申请日|授权公告日|专利期限|证书号|专利权人|
|ZL 2015 10981028.2|兆瓦级铸锻合体行星转架铸钢件铸件及热处理工艺|发明专利|2015年12月23日|2018年12月04日|20年|第3170991号|宝鼎科技股份有限公司|
|ZL 2017 21655863.8|一种用于深孔狭窄区域检测精度的工装|实用新型专利|2017年12月01日|2018年12月04日|10年|第8162913号|宝鼎科技股份有限公司|

上述专利的取得，对公司生产经营情况不构成重大影响，但有利于进一步确立公司自主知识产权优势，对公司技术创新、产品创新、市场及品牌影响力等方面将产生积极影响，从而提升公司核心竞争力。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2019-051四川汇源光通信股份有限公司
第十一届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议于 2019年 08月 27日上午10：00在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2019年 08月 16日以通讯、电子邮件方式发
出。会议应到董事 5名，实到董事 5名。公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长何波先生主持。会议经过认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行
的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等
规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-053）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司 2019年半年度报告全文及其摘要的议案》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3
号—半年度报告的内容与格式》（2017年修订），以及深圳证券交易所的相关要求，公司编制了 2019年半年度报告全文及其摘要。
具体详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司 2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-054）；
在巨潮资讯网披露的《公司 2019年半年度报告全文》（公告编号：2019-055）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信及四川汇源塑料光纤有限公司为其提供担保的议案》
同意公司全资子公司四川汇源光通信有限公司（以下简称“光通信公
司”）向中国光大银行股份有限公司成都分行高笋塘支行申请授信，综合授信额度为敞口人民币 1,500万元内（含），期限为 12个月。同意公司
控股子公司四川汇源塑料光纤有限公司（以下简称“塑料光纤公司”）以自有不动产为全资子公司光通信公司提供抵押担保，光通信公司法定代表人刘中一先生对此提供连带责任保证担保。
公司控股子公司塑料光纤公司股东会已审议通过以其自有不动产为光
通信公司综合授信业务提供担保事项。具体详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信及四川汇源塑料光纤有限公司为其提供
担保的公告》（公告编号：2019-056）。本交易不需提请公司股东大会审议批准，亦不构成关联交易。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
董事刘中一先生回避表决。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司董事会二○一九年八月二十八日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2015-022河南清水源科技股份有限公司
关于控股股东及公司董监高股份增持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
面对近期的市场非理性下跌，已经对广大投资者的利益造成了不同程度的损害，同时对资本市场的发展产生了不小的影响，公司控股股东、实际控制人及公司董监高作为资本市场中的一员，愿意和包括广大投资者在内的其他市场主体一起，为稳定资本市场做出自己的贡献。为响应中国证券监督管理委员会2015年7月8日所发布的《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》的号召，同时基于对公司未来发展前景的信心，为保护投资者特别是中小投资者利益，维护市场稳定，提升投资者信心，公司控股股东、实际控制人及公司董监高共同计划未来6个月内拟通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，现将增持情况及计划公告如下：
一、关于股份增持的计划情况
1、增持目的
基于对公司未来发展前景的信心及对目前股票价值的合理判断，计划对公司股份进行增持，增持资金来源为自有资金。
2、计划增持时间区间
本次增持计划的时间区间为未来6个月内择机增持公司股票，即2015年7月10日至2016年1月9日。
3、计划增持数量
本次计划增持的数量为不超过公司已发行总股份的1%，并承诺在增持完成后六个月内不转让所持公司股份。
价交易、大宗交易等。
二、其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
2、截至本公告日，王志清先生持有34,000,000股公司股份，占公司总股份的50.97%，本次增持计划的履行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2018-017
广东宏川智慧物流股份有限公司
第一届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议通知已于 2018年 4月 12日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事，会议于 2018年 4月 18日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决的董事 7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
经审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》
关联董事林海川、林南通回避表决。
具体详见刊登在 2018年 4月 19日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2018-019）。
公司独立董事事前认可并发表了独立意见，具体详见刊登在2018
年 4月 19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第一届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第一届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
2018年 4月 19日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2015-035
鞍山森远路桥股份有限公司
关于 2014年度权益分派实施后调整公司非公开发行股票
发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次非公开发行股票的发行价格由9.50元/股调整为9.435元/股；
2、本次非公开发行股票的发行数量由不超过2,631.5789万股（含 2,631.5789万股）调整为不超过2,649.7085万股（含2,649.7085万股）。
经鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一会议、第三届董事会第十八次会议及 2014年第一次临时股东大会审议并通过《关于公司符合向特定对象非公开发行 A股股票条件的议案》等相关议案，公司本次非公开发行股票的价格为 9.50元/股，本次发行的数量不超过 2,631.5789万股（含2,631.5789万股），募集资金总额不超过25,000.00万元（含25,000.00万元）。
其中：郭松森先生认购数量不超过 2,239.6843万股（含 2,239.6843万股）、沙湾慧达股权投资中心（有限合伙）认购数量不超过 100.0000万股（含100.0000万股）、沙湾聚星股权投资中心（有限合伙）认购数量不超过190.3157万股（含 190.3157万股）、沙湾聚合股权投资中心（有限合伙）认购数量不超过 101.5789万股（含101.5789万股）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，认购股份数将根据本次募集资金总额和除权、除息后的发行价格作相应调整。
一、除权除息事项
2015年 4月 17日，公司召开 2014年度股东大会，审议并通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》，公司以2014年末总股本24,251.40万股为基数，向全体股东以每10股派发现金0.65元（含税）的股利分红。
2015年 5月 12日，公司实施完毕 2014年度权益分派，股权登记日为 2015年5月11日，除权除息日为2015年5月12日。
二、发行价格及发行数量的调整情况
鉴于公司上述权益分派事项，现对本次非公开发行股票的发行价格及发行数量做出如下调整：
1、发行价格的调整
2014年度权益分派实施后，公司本次非公开发行股票的发行价格将调整为9.435元/股。具体计算过程如下：调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+总股本变动比例）=（9.50元/股-0.065元/股）/（1+0）=9.435元/股。
2、发行数量的调整
2014年度权益分派实施后，公司本次非公开发行股票的发行数量上限将调整为不超过 2,649.7085万股（含 2,649.7085万股）。具体计算过程如下：调整后的发行数量上限=拟募集资金总额（含发行费用）/调整后的发行底价=25,000万元/9.435元/股=2,649.7085万股
三、各发行对象认购股份数量的调整情况
鉴于公司上述权益分派事项，现对本次非公开发行股票的各发行对象认购股份数量做出如下调整：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||认购金额||认购股份数量|||
||序号||认购对象||||||认购比例|
||||||（元）||（万股）|||
|1||郭松森||212,770,015.34||2,255.1141||85.11%||
|2||沙湾慧达股权投资中心（有限合伙）||9,499,997.72||100.6889||3.80%||
|3||沙湾聚星股权投资中心（有限合伙）||18,079,988.58||191.6268||7.23%||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||认购金额||认购股份数量|||
||序号||认购对象||||||认购比例|
||||||（元）||（万股）|||
|4||沙湾聚合股权投资中心（有限合伙）||9,649,995.35||102.2787||3.86%||
|-||合计||249,999,996.98||2,649.7085||100.00%||

四、其他事项
除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会2015年5月12日
证券代码： 002309 证券简称：中利科技 公告编号：2016-080
中利科技集团股份有限公司
关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月13日召开2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。根据该次股东大会决议，公司本次授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期为股东大会审议通过
之日起12个月。鉴于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期将至，为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利进行，董事会拟提请股东大会将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自公司
股东大会审议通过之日起延长12个月。
公司已于2016年6月28日召开第三届董事会2016年第六次临时会议，审议通过了《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的》。根据相关规定，上述议案需提交股东大会以特别决议审议批准。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司董事会2016年6月28日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2018-056
厦门安妮股份有限公司
关于参加 2017年年报网上集体说明会暨
投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司已于2018年4月20日发布了 2017年年度报告,为进一步加强与投资者的互动交流,使广大投资者能更深入全面地了解公司情况,本公司定于 2018年 7月 13日（星期五）15:00-17:00参加由厦门证监局与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2017年年报网上集体说明会暨投资者网上集体接待日”活动。
本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台进行,投资者可以登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与在线交流。届时公司高管人员将通过网络与投资者就2017年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行实时沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
厦门安妮股份有限公司董事会
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-018荣盛石化股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：荣盛石化；证券代码：002493）自2015年4月7日开市起停牌。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并复牌。股票停牌期间，公司债券(债券简称：14荣盛债；证券代码：112222)继续交易。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2015年4月3日
证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2018-35
顺发恒业股份公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第八届董事会第五次会议（以下简称：本次会议）通知于 2018年 11月 21日以电子邮件及电话通知方式向各位董事发出。
2、本次会议于2018年11月23日以书面表决方式召开。
3、本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，分别是：管大源先生、沈志军先生、王德宏先生、迟楷峰先生、程捷先生、孙坚先生、陈劲先生（独立董事）、周亚力先生（独立董事）、唐国华先生（独立董事）。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于公司注册发行不超过12亿元中期票据的议案》
为进一步拓宽公司融资渠道，降低财务成本，优化公司债务结构，满足公司发展需要，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币12亿元的中期票据，期限不超过5年（含5年）。募集资金将用于偿还2016年度第一期中期票据、补充公司营运资金及改善融资结构。并提请股东大会授权公司董事会及董事会转授权人士全权办理与本次发行中期票
据相关事宜，包括但不限于：
1、具体决定发行规模、发行期数、发行方式、发行利率、评级安排、发行时间、募集资金的具体用途等与本次发行有关的一切事宜；
2、根据本次中期票据发行的实际需要，聘请中介机构。包括但不限于：承销机构、评级机构、律师事务所等；并谈判、签署及修订相关合同或协议；
3、具体办理与本次发行中期票据相关的所有必要手续，包括但不限于：与本次中期票据发行有关的申请、注册或备案手续以及上市等所有必要手续及其他相关事项；
4、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见或市场变化情况对每次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整；
5、办理与本次中期票据发行相关的上述未提及的其他事宜；
6、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案需提交公司2018年度第一次临时股东大会表决批准。
上述事项详细内容，请参见公司于同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cm）上的《关于注册发行不超过12亿元中期票据的公告》。
（二）、审议通过公司《关于召开2018年度第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2018年12月11日(星期二)，下午14：30分在浙江省杭州市萧山区市心北路 777号采用现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2018年度第一次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
上述会议通知内容，请参见公司于同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cm）上的《关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《公司章程》；
2、第八届董事会第五次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顺发恒业股份公司
董事会
2018年11月24日
独立董事关于第四届董事会第四次会议相关
事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》和《公司独立董事制度》等相关要求和规定，作为厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司第四届董事会第四次会议审议的《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》进行了认真核查，现就上述事项发表独立意见如下：
经核查后认为：本次公司对限制性股票的解锁相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》及公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等有关法律、法规的要求。公司和可解锁的530名激励对象主体均已满足《激励计划》中规定的第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个
解锁期的解锁条件要求，本次解锁条件已成就，我们同意公司按照《激励计划》的相关规定办理解锁事宜。
独立董事：卢永华、曲晓辉、蔡志平2018年12月13日
各位股东及股东代表：
本人作为沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2014年的工作中，本人充分行使公司赋予的权力，忠实履行职责，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2014年度的履职情况汇报如下：
一、2014年度出席董事会和股东大会情况
2014年度，公司共召开了10次董事会、5次股东大会（包含1次年度股东大会、4次临时股东大会），本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席现象，出席有关会议情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本年召开董事会次数|本年度应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|出席股东大会情况|
|10|8|8|0|0|4|

2014年度，本人对各次提交董事会会议审议的相关材料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人认为这些议案均未损害全体股东的利益，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》以及相关法律法规的规定，本人与其他二位独立董事对公司相关事项发表了独立意见，具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见类型|
|2014年4月8日|第二届董事会第一次会议|1、关于聘任公司副总经理、财务总监的|同意|

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|-|-|-|-|
|||独立意见2、关于聘任公司董事会秘书的独立意见3、关于聘任张楠女士担任公司内部审计负责人的独立意见4、关于聘任隋文涛先生为公司证券事务代表的独立意见||
|2014年4月14日|第二届董事会第二次会议|1、关于公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见2、关于 2014 年度日常关联交易预计的议案的独立意见3、关 于 续 聘 公 司2014 年度审计机构的独立意见4、关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见5、关于公司 2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见6、关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||7、关于控股股东及其他关联方占用资金使用情况的独立意见||
|2014年6月19日|第二届董事会第五次会议|1、《关于调整限制性股票激励对象授予名单、授予数量和授予价格的议案》的独立意见2、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的独立意见|同意|
|2014年8月20日|第二届董事会第六次会议|1、关于公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况发表的独立意见2、关于公司控股股东及关联方占用资金及对外担保情况的独立意见|同意|
|2014年10月24日|第二届董事会第七次会议|1、《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》的独立意见2、《关于公司使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》的独立意见|同意|

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|2014年12月19日|第二届董事会第八次会议|1、关于非公开发行股票涉及关联交易的独立意见|同意|

注：表中事项的独立意见详细信息请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。
三、对公司进行现场调查情况
报告期内，本人利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营和财务状况，获取做出决策所需的资料，累计工作时间超过10天。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业版块上市公司特别规定》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、认真审阅每次董事会的各个议案，同时对公司募集资金管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司合中小股东的合法权益。此外，还对公司董事、高级管理人员的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查。
五、培训和学习情况
2013年度，本人通过学习相关法律规则和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、其他事项
1、无提议召开董事会会议情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
独立董事：田炳福
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2018-050常州天晟新材料股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）第四届董事会第十一次会议通知于2018年8月31日以传真、电子邮件方式发出，并于 2018年 9月 3日上午 9:30在常州市龙锦路 508号常州天晟新材料股份有限公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事吴海宙、吕泽伟、孙剑、徐奕参加现场会议，独立董事李凤杰、黄明、钱炳以通讯方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于办理应收账款保理业务的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
为盘活资金，加快资金周转，缩短公司整体的应收账款回笼时间，公司及子公司拟与德颖金商业保理（厦门）有限公司就办理应收账款保理业务事项签署《商业保理合同》，保理业务总额度为2亿元。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一八年九月三日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2014-011汕头万顺包装材料股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日
（二）预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|2013年|2012年|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%-30%|盈利：12,905.74万元|
||盈利：14,196.31万元–16,777.46万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
（一）导电膜业务及铝箔业务销售稳步增长，纸包装材料业务基本稳定，综上，报告期内公司总体平稳较好发展。
（二）2013年，公司预计非经常性损益约400万元。
四、其他相关说明
（一）本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
（二）2013年业绩的具体财务数据将在公司 2013年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十七日
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2017-005中富通股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中富通股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东、实际控制人陈融洁先生关于其所持有的公司部分股份质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈融洁|是|2,760,000|2017年1月24日|2019年11月22日|兴业证券股份有限公司|7.46%|个人资产投资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，陈融洁先生通过直接和间接方式共计持有公司股份 37,017,200股，占公司股份总数的52.79%。本次质押 2,760,000股，占其持有公司股份总数的7.46%，占公司股份总数的3.94%。
截至本公告日，陈融洁先生累计质押其持有的公司股份5,480,000股，占其持有公司股份总数的14.80%，占公司股份总数的7.82%。
二、备查文件
股份质押登记证明。
特此公告。
中富通股份有限公司
董事会
补充法律意见书中国深圳深南大道4019号航天大厦24层邮政编码：518048
24/F, AEROSPACE MANSION, SHENNAN ROAD , SHENZHEN, P. R. CHINA
电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755) 83243108
电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn
网站（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于中国宝安集团股份有限公司
重大资产重组实施情况的补充法律意见书
致：中国宝安集团股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）依据与中国宝安集团股份有限公司（以下简称“中国宝安”或“发行人”）签订的《专项法律顾问协议》，担任中国宝安本次发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）的专项法律顾问。信达已出具《广东信达律师事务所关于中国宝安集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）、《补充法律意见书》及《广东信达律师事务所关于中国宝安集团股份有限公司重大资产重组实施情况的补充法律意见书》（以下简称“《实施情况法律意见书》”），现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行股份购买资产实施情况出具本补充法律意见书，本补充法律意见书是对本所已出具的《实施情况法律意见书》的补充和修改，并构成《实施情况法律意见书》不可分割的一部分。
补充法律意见书第一节律师声明
信达是在中国注册的律师事务所，有资格依据中国的法律、法规发表法律意见。
信达依据截至本补充法律意见书出具日中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及对本次发行股份购买资产所涉及的有关事实的了解发表法律意见。
信达仅就与本次发行股份购买资产的发行过程及认购对象的合规性发表法律意见，并不对有关会计、审计、资产评估等专业事项发表意见。
信达就本次发行股份购买资产交易各方的主体资格、本次交易的内容及程序等事项进行了充分的核查和验证，并保证本补充法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
为出具本补充法律意见书，信达审查了发行人提供的与本次发行股份购买资产相关的文件和资料。对于出具本补充法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，信达依赖于政府有关主管部门、发行人或者其他有关机构出具的证明文件出具法律意见。
在出具本补充法律意见书的过程中，信达已得到发行人的如下保证：其提供的文件复印件与原件一致；文件中的盖章及签字全部真实；其提供的文件以及有关的口头陈述均真实、准确、完整、无遗漏，且不包含任何误导性的信息；一切足以影响本次发行股份购买资产的事实和文件均已向信达披露，且无任何隐瞒、疏漏之处。
本补充法律意见书仅供发行人为本次发行股份购买资产之目的而使用，不得被用于其他任何目的。信达在此同意，发行人可以将本补充法律意见书作为本次发行股份购买资产备案所必备的法定文件，随其他申报材料一起上报有关部门，并依法对所发表的法律意见承担责任。
补充法律意见书第二节法律意见书正文
1.本次交易的实施情况
1.1.标的资产的过户情况
根据贝特瑞目前的《股东名册》及公司章程，49名交易对方已将标的资产（合计26,359,458股贝特瑞股份）过户至中国宝安名下，中国宝安已通过本次交易取得贝特瑞26,359,458股的股份（占贝特瑞股本总额的32.1457%），中国宝安目前直接和间接持有贝特瑞 73,737,472股股份，占贝特瑞股本的89.9237%。
根据深圳市市场监督管理局2015年2月4日出具的[2015]第6781579号《变更（备案）通知书》，上述股权变更后的贝特瑞公司章程已在深圳市市场监督管理局备案。
1.2.本次交易的验资情况
根据众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众环验字 2015（010007）号”《验资报告》，截至 2015年 2月 4日止，中国宝安已收到 49名交易对方缴纳的新增注册资本合计86,871,657元。公司变更后的累计注册资本及实收资本为人民币1,592,107,386元。
1.3.新发行股份涉及的登记事宜
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，中国宝安已于 2015年 2月 12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次向交易对象发行的股份的新股登记申请手续，本次发行完成后，中国宝安的股份总数变更为1,592,107,386股。
信达认为，截至本补充法律意见书出具日，本次交易的交易对方和中国宝安已按照《发行股份购买资产协议》的约定完成了标的资产的过户、验资手续，中国宝安依法持有通过本次交易取得的 26,359,458股贝特瑞股份，中国宝安本次新发行的股份已在中国在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记申请手续。
补充法律意见书 2.本次重大资产重组的后续事项
2.1.中国宝安发行股份涉及的工商变更登记事宜
中国宝安已就本次发行股份购买资产事宜办理了新增股份登记申请手续，尚需在深交所办理新增股份上市事宜，并向工商登记管理机关办理注册资本等事宜的变更登记手续。上述新增股份上市及后续变更登记事项不存在无法办理完成的实质性障碍。
2.2.中国宝安与交易对方继续履行《发行股份购买资产协议》
截至本补充法律意见书出具日，中国宝安与 49名交易对方签署的《发行股份购买资产协议》已生效，根据《发行股份购买资产协议》，本次交易尚有业绩承诺和利益补偿安排，各方应根据协议约定继续履行。
第三节结论性意见
综上所述，信达认为：
中国宝安本次发行股份购买资产已依法办理标的资产过户、验资手续。中国宝安本次新发行的股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记申请手续；截至本补充法律意见书出具之日，本次重大资产重组协议各方未出现违反协议约定的情形，亦未出现相关承诺方违反就本次重大资产重组所做有关主要承诺的情形；公司尚需就本次发行股份购买资产办理注册资本变更等登记变更手续，上述后续事项办理不存在重大法律障碍。
（以下无正文）
补充法律意见书（本页为《广东信达律师事务所关于中国宝安集团股份有限公司重大资产重组实施情况的补充法律意见书》之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 经办律师：
麻云燕 麻云燕
王翠萍
蒋丹湄
2015年3月2日
第三届董事会第二十一次会议决议公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2016-006新开普电子股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2016年1月15日以电子邮件及书面方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2016年1月18日以现场与通讯结合的方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18号 803会议室召开，应出席本次会议的董事八名，实际出席本次会议的董事八名，其中董事付秋生先生因出差委托董事赵利宾先生代为出席表决。公司全体监事、高级管理人员列席会议，其中副总经理刘永春先生以通讯方式列席了本次会议。会议由公司董事长杨维国先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议并表决，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，董事会就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施与相关主体承诺的公告》。
表决结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《董事、高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期
第三届董事会第二十一次会议决议公告回报采取填补措施的承诺的议案》；
根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，作为相关责任主体，公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体承诺如下：
（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（二）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（五）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
公司全体董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，均回避对于本议案的表决，同意将该议案直接提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《控股股东、实际控制人关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；
根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，作为相关责任主体，公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
杨维国先生及其一致行动人尚卫国先生、付秋生先生、赵利宾先生与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，均回避对于本议案的表决。
表决结果：全体董事以4票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
第三届董事会第二十一次会议决议公告4、审议通过《关于修订<新开普电子股份有限公司 2015年非公开发行A股股票预案>的议案》；
根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的相关要求以及公司 2015年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意修订《新开普电子股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》。
《公司 2015年非公开发行 A股股票预案（修订稿）》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过。
5、审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。
董事会经审议同意于 2016年 2月 3日 10:00在河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街 18号 715会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开新开普电子股份有限公司2016年第二次临时股东大会，审议以下事项：
1、审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
2、审议《董事、高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；
3、审议《控股股东、实际控制人关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。
表决结果：全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
新开普电子股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十八日
股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2015—092浙江帝龙新材料股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2015年8月31日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,由于部分激励对象离职、2014年度绩效考核未达标，决定对14名激励对象获授的首次授予尚未解锁的全部或部分限制性股票 12.25万股进行回购注销。本次回购完成后，公司总股本由264,607,000股变更为264,484,500股，注册资本由264,607,000元变更为264,484,500元。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2015年 9月 1日披露的《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》，公告编号(2015-064)。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续并取得了浙江省工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91330000729092173R的新版《营业执照》，其中公司注册资本由人民币264,607,000元变更为264,484,500元,其他内容保持不变。
特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会2015年11月27日
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2014‐066广州阳普医疗科技股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称：“公司”）全资子公司南雄阳普医疗科技有限公司获得南雄市财政局拨付的高新技术企业认定奖励金 3,000,000.00元，上述资金全部计入营业外收入，将对公司 2014年度的利润产生影响。
截止本公告日，公司及子公司 2014年累计收到政府补贴 6,803,565.92元，6,803,565.92元全部计入营业外收入，将对公司2014年度的利润产生积极影响。
按照《企业会计准则》等有关规定，上述补贴资金的最终会计处理以注册会计师进行年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2014年 9月29日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2015-043
银江股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更提案的情况，否决了《关于调整注册资本并修改公司章程的议案》。
一、会议召开和出席情况
银江股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年5月7日以公告形式向公司全体股东发出《银江股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月21日下午15:00至5月22日下午15:00。现场会议于2015年5月22日下午13:30在公司会议室召开。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 9人，代表股份 73,917,700股，占公司股份总数的26.6617%。其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份73,753,600股，占公司股份总数的26.6025%；参加网络投票的股东4人，代表股份164,100股，占公司股份总数的0.0592%；本次会议没有股东委托独立董事投票。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）共 6人，所持股份 2,673,900股，占公司股份总数的
0.9645%。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吴越先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过《关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分限售股票的议案》表决结果：同意 73,799,700股，反对 0股，弃权 118,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8404%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意 2,555,900股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.4578%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权118,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1596%。
2、审议未通过《关于调整注册资本并修改公司章程的议案》
表决结果：同意 4,456,700股，反对 69,343,000股，弃权 118,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.0293%，表决结果为不通过。本公司将于 2014年年度权益分派实施及李欣补偿股份回购注销完成后再履行调整注册资本并修改公司章程的相关程序。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意 2,555,900股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.4578%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权118,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1596%。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城律师事务所梁瑾律师、苏丽丽律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、银江股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、上海锦天城律师事务所关于银江股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2015年5月22日