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成商集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议资料成商集团股份有限公司
二〇一六年第一次临时股东大会会议资料
二〇一六年二月十八日
成商集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议资料目 录
成商集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议资料成商集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2016年2月18日（星期四）14：00
会议地点：成都市东御街19号本公司六楼会议室
会议主持人：董事长高宏彪先生
会议议程：
1、参会人员签到，见证律师核实身份；
2、主持人宣布会议开始；
3、介绍到会股东及股东代表、董事、监事及高级管理人员情况；
4、宣读股东大会会议须知；
5、宣读会议议案；
6、股东或股东代表发言、质询，公司董事、监事及高级管理人员回答提问；
7、投票表决并进行监票、记票工作；
8、宣布表决结果和会议决议；
9、见证律师宣读法律意见书；
10、主持人宣布会议结束。
成商集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议资料成商集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：
一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过五分钟。
四、公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密及未公开重大信息的问题，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
五、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。
成商集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议资料成商集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会议案一
《关于全资子公司申请壹拾肆亿元银行并购贷款的议案》
各位股东、股东代表：
根据公司重大资产重组需要，公司拟通过全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称“成商控股”）以现金方式收购成都仁和实业（集团）有限公司持有的成都仁和春天百货有限公司（以下简称“人东店”）100%股权以及纪高有限公司持有的成都青羊区仁和春天百货有限公司（以下简称“光华店”）100%股权。
成商控股拟向中国农业银行股份有限公司成都蓉城支行申请并购贷款人民币壹拾肆亿元，贷款期限7年。
该笔并购贷款采用抵押担保方式。在人东店、光华店股权交割期间，由本公司为成商控股提供阶段性保证担保。股权交割完毕后，以人东店、光华店持有的商业房地产作抵押担保。拟用于抵押的资产分别位于成都市锦江区人民东路61号、成都市锦江区宾隆街1号、成都市青羊区二环路西二段19号；评估值合计263,957万元。人东店、光华店资产抵押登记完成后，本公司为成商控股提供的阶段性保证担保自动解除。
请各位股东、股东代表审议。
成商集团股份有限公司董事会
2016年2月18日
成商集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议资料成商集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会议案二
《关于为全资子公司申请银行并购贷款提供阶段性保证担保的议案》各位股东、股东代表：
一、担保情况概述
被担保人名称：成商集团控股有限公司
债权人名称：中国农业银行股份有限公司成都蓉城支行
成商集团股份有限公司（以下简称“成商集团”、“公司”、“本公司”）拟通过全资子公司成商控股以现金方式收购成都仁和实业（集团）有限公司持有的成都仁和春天百货有限公司（以下简称“人东店”）100%股权以及纪高有限公司持有的成都青羊区仁和春天百货有限公司（以下简称“光华店”）100%股权。
成商控股拟向中国农业银行股份有限公司成都蓉城支行申请并购贷款人民币壹拾肆亿元，贷款期限7年。该笔并购贷款采用抵押担保方式。在人东店、光华店股权交割期间，由本公司为成商控股提供阶段性保证担保。股权交割完毕后，以人东店、光华店持有的商业房地产作抵押担保。人东店、光华店资产抵押登记完成后，本公司为成商控股提供的阶段性保证担保自动解除。
二、被担保人基本情况
成商控股成立于 1998年 3月 9日,注册资本为 137,841.7349万元,法定代表人为高宏彪,经营范围为：企业管理服务；批发、零售：日用百货、化妆品、针纺织品、服装鞋帽、文体用品、日杂用品、床上用品、金银制品（不含文物）、钟表、眼镜、照相器材、现代办公用品、计算机软硬件及耗材、五金交电、建筑装饰材料、仪器仪表、化工原料及产品（不含危险品）、普通机械、电器机械、汽车零部件、通讯设备（不含无线电发射设备）、工艺美术品、家具、家用电器、洗涤卫生用品、玻塑制品、保健用品、土特产品、机电产品、日用化学品（不含危险品）、健身设备；零售：计生用品、蔬菜水果、生鲜肉、禽、蛋及水产品；
摄影、摄像服务；仓储；家电维修；黄金饰品、珠宝首饰、珠宝饰品、珠宝玉器；
广告的设计、制作、广告代理及发布、广告服务（不含气球广告）；房屋中介、自有房屋租赁；再生资源回收；停车场服务；商务信息咨询；其它无需许可或审批的合法项目。零售：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（限
成商集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议资料分公司凭许可证经营）；宾馆（限分公司凭许可证经营）；进出口技术。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止 2015年 9月 30日成商控股主要财务指标：资产总额： 197,576.77万元，净资产 149,456.88万元，营业收入 107,066.31万元，净利润为7,108.03万元。（以上数据来自未经审计成商控股报表）。
三、担保协议的主要内容
目前尚未签署担保协议。本公司为成商控股本次并购贷款提供的担保为阶段性保证担保，人东店、光华店资产抵押登记完成后，本公司为成商控股提供的阶段性保证担保自动解除。
四、累计对外担保数量
本公司及本公司的控股子公司截至本公告日累计对外担保金额为 247,441.74万元人民币（不含本次，系本公司为成商控股收购人东店股权、光华店股权向成都仁和实业（集团）有限公司、纪高有限公司提供的连带责任保证），占本公司最近一期经审计净资产的比例为195.45%。无逾期担保。
请各位股东、股东代表审议。
成商集团股份有限公司董事会
2016年2月18日
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信 B股
编号：临 2016-023
东方通信股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方通信股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2016年 7月 19日发出会议通知，于 2016年 7月 28日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 8人，实际参加董事 8人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议表决通过了以下议案：
（一）《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》；
选举郭端端先生为公司第七届董事会副董事长，任期至公司第七届董事会届满之日，郭端端先生简历详见附件。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）《关于调整公司董事会下属专业委员会委员的议案》；
同意对公司第七届董事会下属专业委员会委员进行调整如下：
1、提名委员会：
杨义先（主任）（独立董事）周忠国（副主任）郭端端
2、审计委员会：
王泽霞（主任）（独立董事）倪首萍（副主任）王锋
3、战略投资委员会：
周忠国（主任）郭端端（副主任） 杜涛
4、薪酬与考核委员会：
张立民（主任）（独立董事）周忠国（副主任）王锋
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
（三）《关于聘任公司总裁的议案》。
同意聘任郭端端先生为公司总裁。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司独立董事就以上第 3项议案发表了独立意见，认为所聘人员的任职资格合法，提名方式、聘任程序合法，相关人员能够胜任所任岗位的职责要求。独立董事的独立意见为同意。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会二○一六年七月二十九日
附件：郭端端先生简历
郭端端：男,1971年生,硕士研究生,高级工程师。现任东方通信
股份有限公司董事。曾任浙江东方通信集团有限公司企管部主任、寻呼机制造部总经理；普天东方通信集团有限公司总裁助理；杭州东信移动电话有限公司和杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司副总经理；
诺基亚西门子通信(杭州)有限公司副总经理；东方通信股份有限公司副总裁、普天东方通信集团有限公司副总裁等职务。
证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2014-015湖南华升股份有限公司
关于投资者问询 2013年年报相关事项及回复情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2014年 4月 18日发布了《关于公开征集对年报相关事项问询的公告》，向投资者公开征集有关 2013年年度报告事项的问询。
现将问询期间投资者通过邮件、传真和“上证 e互动平台”提出的问题进行归纳整理并说明如下：
一、投资者问询与公司回复
1、公司在 2013年业绩预告中显示上年同期利润为 419.22万元，而公司 2013年年报又显示上年同期利润为 787.37万元，是不是弄错了？
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|-|
|回复：根据本公司与控股股东湖南华升集团公司于 2012 年 12 月|
|10 日签订的《资产置换协议》，本公司以控股子公司深圳市华顺达|
|实业有限公司 90%的股权和沅江洞庭士达麻纺织厂有限公司的 99%股|
|权及控股子公司湖南华升工贸有限公司在深圳市的部分房产、物业与|
|华升集团所持湖南汇一制药机械有限公司的 51%的股权进行置换。由|
|于本公司和湖南汇一制药机械有限公司同受湖南华升集团公司最终|
|控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。本公|
|司已于 2013 年 1 月 4 日办理了相应的产权交接手续，故自 2013 年 1|

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|-|
|月起将湖南汇一制药机械有限公司纳入合并财务报表范围，并相应调|
|整了合并财务报表的比较数据（上年同期数），故此，合并利润表上|
|年同期数归属于母公司所有者的净利润为 787.37 万元属于调整数。|

2、2013年年报中，汇一药机是作为同一控制下来合并的，为什么还有商誉？商誉提减值的依据是什么？
回复：（1）商誉的产生：根据财政部《企业会计准则解释第 6号》（财会[2014]1号文）有关规定，合并方编制财务报表时，在被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的情况下，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时起，一直是一体化存续下来的，应以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。因此公司根据湖南华升集团公司与湖南汇一制药机械有限公司置换时点 2012年 1月 4日的华升股份股票价格作为长期投资成本，此长期投资成本与经审计后湖南汇一制药机械有限公司 2013年初的净资产（华升股份占权益比重51%）的差异，故形成了商誉。
（2）商誉减值准备计提情况：本公司与湖南华升集团公司进行资产置换时，对湖南汇一制药机械有限公司的公允价值确认是采用收益法进行评估，本期末根据湖南汇一制药机械有限公司近两年已实现利润以及目前情况下预计以后年度可实现利润，与资产评估时预测的净利润的差额，按差额占收益法评估利润的比例，相应计提了商誉的减值准备。
二、风险提示
本公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本公司相关信息以正式发布的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南华升股份有限公司
董事会
二○一四年五月六日
证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2019-001浙江莎普爱思药业股份有限公司
持股5%以上股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：截至2018年6月14日（减持计划披露日），浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“莎普爱思”）持股5%以上股东上海景兴实业投资有限公司（以下简称“上海景兴”）持有莎普爱思无限售条件流通股 30,977,206股，占莎普爱思总股本322,592,499股的9.60%。
减持计划的主要内容：上海景兴出于自身战略发展规划的需要及对外投资的资金需要，自本减持计划公告之后 15个交易日后的6个月内，拟通过上交所系统以集中竞价交易方式对所持莎普爱思股票进行减持，减持数量不超过500万股，即不超过莎普爱思总股本的1.55%，减持价格视市场价格确定。（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整。）
减持计划的实施结果情况：上海景兴 2018年 6月 14日减持股份计划的减持时间区间届满，即自 2018年 7月 7日至 2019年 1月 3日期间，上海景兴通过集中竞价交易方式减持莎普爱思股份 1,758,901股，占莎普爱思总股本 322,592,499股的0.5452%，占计划减持股份数量的35.1780%，本次减持计划已实施完毕。
截至 2019年 1月 3日，上海景兴持有莎普爱思无限售条件流通股29,218,305股，占莎普爱思总股本 322,592,499股的9.0573%。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|上海景兴|5%以上非第一大股东|30,977,206|9.60%|IPO前取得：30,964,856股集中竞价交易取得：12,350股|

注：上述持股数量均包括以利润分配及资本公积金转增股本方式取得的股份。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|上海景兴|1,758,901|0.5452%|2018/7/7～2019/1/3|集中竞价交易|7.22－9.00|14,674,259.48|已完成|29,218,305|9.0573%|

2018年 10月 4日上海景兴减持股份计划的减持时间过半，即自 2018年 7月7日至2018年10月4日期间，上海景兴通过集中竞价交易方式减持莎普爱思股份 1,448,801股，减持价格区间为 7.91-9.00元/股，占莎普爱思总股本322,592,499股的0.4491%，占计划减持股份数量的28.9760%。详细内容请见本公司于2018年10月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莎普爱思持股5%以上股东减持股份进展公告》（公告编号：临2018-069）。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致
√是□否
上海景兴出于自身战略发展规划的需要及对外投资的资金需要，自本减持计划公告之后 15个交易日后的 6个月内，拟通过上交所系统以集中竞价交易方式对所持莎普爱思股票进行减持，减持数量不超过500万股，即不超过莎普爱思总股本的1.55%，减持价格视市场价格确定。（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整。）详细内容请见本公司于2018年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莎普爱思大股东减持股份计划公告》（公告编号：临2018-036）。
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持
□未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）
□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划
□是√否
(六)本次减持对公司的影响
上海景兴不属于公司控股股东、实际控制人。上海景兴本次减持股份计划的实施，不会导致本公司控制权发生变更。
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会 2019/1/5
佳都新太科技股份有限公司独立董事提名人声明
提名人佳都新太科技股份有限公司，现提名叶东文为佳都新太科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任佳都新太科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与佳都新太科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括佳都新太科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在佳都新太科技股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：佳都新太科技股份有限公司
（盖章）
证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临 2014-006神马实业股份有限公司
关于为公司全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：平顶山神马帘子布发展有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 20000万元人民币，累计为其担保数量为 59500万元人民币
●本次是否有反担保：无
●对外担保累计数量：对外担保累计数量为 110050万元人民币
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本公司拟与中信银行平顶山分行签署担保协议，为本公司全资子公司平顶山神马帘子布发展有限公司（简称“帘子布发展公司”）在中信银行平顶山分行申请的1年期20000万元人民币流动资金贷款提供连带责任担保。本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为 110050万元人民币。
本次担保事宜已经本公司八届八次董事会审议通过，具体表决情况为:同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本次担保需经公司股东大会
批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：平顶山神马帘子布发展有限公司
注册资本：26000万元
住所：叶县龚店乡平顶山化工产业集聚区沙河三路南
法定代表人：张鲁亚
主营业务：生产销售帘子布、工业丝
成立日期：2012年 4月 16日
与本公司的关系：本公司持有平顶山神马帘子布发展有限公司100%的股份，故帘子布发展公司是本公司全资子公司。
截止 2013年 12月 31日帘子布发展公司资产总额 97297万元、负债总额 71297万元、净资产 26000万元、净利润 0万元、资产负债率73.28%（经审计）；截止 2014年 3月 31日帘子布发展公司资产总额 97708万元、负债总额 71334万元、净资产 26374万元、净利润 374万元、资产负债率73.01%（未经审计）。
三、担保协议的主要内容
本次担保为连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日后两年止，担保金额为 20000万元人民币。
四、董事会意见
为支持帘子布发展公司健康持续发展，公司决定为本次 20000万元人民币贷款提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保发生后，本公司及控股子公司累计对外担保金额为 110050万元人民币，占本公司 2013年 12月 31日审计净资产 229233万元的48.01%；本公司对控股子公司的累计对外担保金额为 59500
万元人民币，占本公司 2013年 12月 31日审计净资产 229233万元的25.96%；本公司控股子公司累计对外担保金额为 0元人民币。本公司及控股子公司均无逾期担保。
神马实业股份有限公司董事会 2014年 4月 23日
证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2017-043北京三元食品股份有限公司
关于 2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2017年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2017年9月29日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600429|三元股份|2017/9/21|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：上海平闰投资管理有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2017年 9月 14日公告了股东大会召开通知，单独持有16.67%股份的股东上海平闰投资管理有限公司，在2017年9月15日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2017年9月15日，公司董事会收到股东上海平闰投资管理有限公司提交的《关于向北京三元食品股份有限公司 2017年第一次临时股东大会提交临时提案的函》，提请公司董事会在公司 2017年第一次临时股东大会议程中增加《关于公司与复星高科、复星健控签订<ShareholdersAgreement>（《股东协议》）的议案》和《关于公司与复星高科、复星健控签订<SideLetter>（《附属协议》）的议案》，上述两项提案已经公司2017年9月15日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过，提案的具体内容详见公司于 2017年9月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司2017-042号公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2017年9月14日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年9月29日下午2点
召开地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8号，公司工业园南区四楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年9月29日
至2017年9月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于联合竞购 Brassica Holdings 股权交易方案的议案|√|
|2|关 于 公 司 与 复 星 高 科 、 复 星 健 控 签 订<Subscription Agreement>（《股份认购协议》）的议案|√|
|3|关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的议案|√|
|4|关 于 公 司 与 复 星 高 科 、 复 星 健 控 签 订<Shareholders Agreement>（《股东协议》）的议案|√|
|5|关于公司与复星高科、复星健控签订<SideLetter>（《附属协议》）的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届董事会第十三次会议及第六届董事会第十五次会议审议通过（详见公司2017-028、029、032、037及 042号公告），分别于 2017年 7月 29日、8月 26日、9月 16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：第1、2、4、5项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第1、2、4、5项议案
应回避表决的关联股东名称：上海平闰投资管理有限公司、上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
北京三元食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年 9月 29日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于联合竞购Brassica Holdings股权交易方案的议案||||
|2|关于公司与复星高科、复星健控签订<Subscription Agreement>（《股份认购协议》）的议案||||
|3|关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的议案||||
|4|关于公司与复星高科、复星健控签订||||

|||
|-|-|
||<Shareholders Agreement>（《股东协议》）的议案|
|5|关于公司与复星高科、复星健控签订<SideLetter>（《附属协议》）的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2019-076上海交大昂立股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日召开的第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，并于2019年2月2日披露了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2019-017）。2019年3月2日、4月2日、5月6日、6月4日、7月2日、7月30日、8月3日、9月3日公司分别披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：临2019-020、临2019-032、临2019-048、临2019-055、临2019-056、临2019-064、临2019-068、临2019-073）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司应当于每个月的前3个交易日内刊登回购进展公告，披露截止上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司尚未实施股份回购。公司将根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《上海交大昂立股份有限公司关于公司以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》等相关规定，于回购期限内进行股票回购，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会二〇一九年十月九日
证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2019-035
浙江台华新材料股份有限公司
关于实际控制人之一部分股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江台华新材料股份有限公司（以下简“公司”或“台华新材”）于近日接到公司股东嘉兴市创友投资管理有限公司（以下简称“创友投资”）的书面告知函，告知创友投资部分股份办理了解除质押手续，具体如下：
创友投资将其原质押给中国工商银行股份有限公司嘉兴分行的26,000,000
股股份（详见刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告，公告编号：2018-059）办理了解除质押，本次解除质押股份数量占其所持公司股份的20.95%，占公司总股本的4.75%。上述股份解除质押的相关手续已办理完毕。
截至本公告披露日，创友投资持有公司股份124,096,500股，占公司总股本的22.66%。本次解除质押完成后，创友投资剩余质押的股份数量为0股。
特此公告。
浙江台华新材料股份有限公司董事会
证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2018-037
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年7月31日
(二)股东大会召开的地点：张家港经济技术开发区长兴路30号，公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|96,006,900|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.0053|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现
场会议由公司董事长洪建沧先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符
合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次股东大会；公司其他高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司换届选举非独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|选举洪建沧先生为公司第二届董事会非独立董事|96,003,400|99.9963|是|
|1.02|选举洪伟涵先生为公司第二届董事会非独立董事|96,003,400|99.9963|是|

2、关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司换届选举独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|选举葛其泉先生为公司第二届董事会独立董事|96,003,400|99.9963|是|
|2.02|选举王东光先生为公司第二|96,003,400|99.9963|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
||届董事会独立董事||||
|2.03|选举肖伟先生为公司第二届董事会独立董事|96,003,400|99.9963|是|

3、关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司换届选举非职工代表监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|选举冯波先生为公司第二届监事会非职工代表监事|96,003,400|99.9963|是|
|3.02|选举李永湍先生为公司第二届监事会非职工代表监事|96,003,400|99.9963|是|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所
律师：余鸿、孙文
2、律师鉴证结论意见：
通力律师事务所认为，苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本
次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决议结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2018年8月1日
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临 2015-45浙江巨化股份有限公司关于筹划非公开发行股票继续停牌公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因正在筹划重大事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年8月14日起停牌（详见本公司临2015-44号公告《浙江巨化股份有限公司重大事项停牌公告》）。
停牌后公司积极推进相关工作。为了促进公司产业升级，增强公司持续盈利能力，实现持续稳定发展，经初步论证，公司正在筹划非公开发行股票事项。鉴于此事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司申请，公司股票自 2015年 8月 21日起继续停牌。待公司确定具体发行方案后，将及早复牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》。有关公司的信息均以公司在上述指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2015年8月21日
证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：临 2014-006凤凰光学股份有限公司重大事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司（简称“公司”）于2014年2月26日、３月５日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露了《公司重大事项停牌公告》和《公司重大事项进展公告》，因公司实际控制人江西省国有资产监督管理委员会与有关方面研究论证
凤凰光学集团有限公司改制重组事项，该事项可能会导致公司实际控制人发生变更，本公司股票已按有关规定停牌。
目前，凤凰光学集团有限公司就改制重组事项的有关问题已着手与深圳市保千里电子有限公司进行接触洽谈，有关部门正在进行政策咨询及论证，该事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，并于2014年3月1９日发布重大事项进展公告。
公司发布的信息以《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告为准，请广大投
资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司 2014年 3月 12日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2016-062四川路桥建设集团股份有限公司
2016年 9月中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司工程中标情况
根据公司经营部门初步统计，本公司及子公司2016年9月中标工程施工项目13个，中标合同金额为15.04亿元。其中，重要工程项目情况如下：
1.四川省峨眉山市峨眉河景观工程及配套基础设施建设项目,中标价100,000,000元，工期548日历天。
2.四川省甘孜州稻城桑堆至乡城然乌公路改建工程土建施工 LJ5标段,中标价254,074,048元，工期42个月。
3.四川省德阳市南湖路（岷山路-林山路）市政道路工程 II标段，中标价180,705,124元，工期550日历天。
4.青海省治多县省道 224线二道沟兵站 109岔口至治多段公路改建工程路基桥涵工程（EZLJ-1-6标）施工招标EZLJ-3标段，中标价452,357,777元，中期23个月。
截至 2016年 9月 30日，公司本年度累计中标工程施工项目 67个，累计中标金额122.47亿元。
二、公司投资中标 PPP项目情况
根据公司投资部门初步统计，本公司及子公司 2016年 9月中标 PPP项目 1个，项目总投资额 12.93亿元。中标项目情况如下：
1.四川省泸州市渡改桥（一期）PPP项目，包括32座大桥，分布在泸州市三区四县。本项目 32座桥估算总投资约 12.93亿元。项目建设期按单座桥梁独立计算，暂定 1年至 2.5年（以经批准的施工图设计文件为准），运营期均为 10年。本公司全资子公司路桥集团持有项目公司100%股权，资本金出资 2.59亿元，占总投资20%。该项目综合投资回报率7.80%，收益来源主要为可用性服务费及绩效服务费。
截至 2016年 9月 30日，公司本年度累计中标 PPP投资项目 7个，其中联
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2016-062合投资项目1个，项目累计总投资额约92.82亿元。
该经营指标数据为阶段性统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定期报告披露的数据存在差异。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会2016年10月15日
证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2017-019
中国汽车工程研究院股份有限公司
关于股东减持股份计划的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：
截止本公告发布日，中国通用咨询投资有限公司（以下简称：通用咨询，公司控股股东的一致行动人）持有中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称：公司）无限售条件流通A股6,443,864股，占公司股份总数的0.67%。
减持计划的主要内容：
通用咨询计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式，减持其持有的公司股份6,443,864股，计划减持的股份占公司股份总数的0.67%。
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月17日收到通用咨询发来的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
2、股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源：通用咨询持有本公司无限制流通A股6,443,864股，占公司总股本的0.67%。来源于公司首次公开发行股票上市前持有的股份，以及公司实施 2014年度利润分配及转增股本方案变动增加的股份。
3、过去 12个月内减持股份的时间、数量、价格区间：通用咨询自 2016年9月7日至2017年2月28日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持其持有的本公司股份3,221,835股，成交均价10.6元/股。通用咨询的一致行动人通用集团及其它一致行动人在过去12个月内未减持公司股份。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的股份来源、数量、减持期间、价格区间等具体安排。
（1）股份来源：通用咨询在公司首次公开发行股票上市前持有公司6,443,799股。2015年5月29日，公司向全体股东实施每10股派1.00元（含税）送2股转增 3股的利润分配及转增股本方案，通用咨询持有公司的股份数量变更为 9,665,699股，详见公司《2014年度分配及转增股本实施公告》（临 2015-017号）。上述股份全部于2015年6月11日解除首发限售并上市流通，详见公司《首次公开发行限售股上市流通的公告》（临2015-018号）。自2016年9月7日至2017年2月28日，通用咨询通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持其持有的本公司股份3,221,835股，详见公司《关于股东减持股份计划实施完成的公告》（临 2017-002号）。截至本公告日，通用咨询持有公司无限售流通股份共计6,443,864股；
（2）减持数量及比例：拟计划减持股票数量为 6,443,864股，占公司总股本的0.67%。若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整；
（3）减持期间：拟计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内；
（4）减持价格区间：根据减持时的二级市场价格确定；
（5）减持方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持。
2、本次拟减持事项与股东此前已披露的意向、承诺一致。
本公司首次公开发行 A股股票上市前,通用咨询与一致行动人承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有
的本公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由本公司回购该部分股份。截至本公告发布之日，上述股份锁定期已结束，上述股东均严格履行了所做出的股份锁定承诺。
3、拟减持的原因：通用咨询业务需要。
三、相关风险提示
1、通用咨询虽然属于公司控股股东的一致行动人，但本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促通用咨询严格遵守股东减持股份的有关规定，并及时履行信息披露义务。
3、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2017年8月18日
报备文件：
中国通用咨询投资有限公司《股份减持计划告知函》
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2018-14号
万华化学集团股份有限公司
第七届监事会 2018年第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体监事出席本次会议。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会于2018年1月24日以电子邮件的方式发出监事会会议通知及材料。
（三）本次监事会于2018年1月26日采用通讯表决的方式召开。
（四）本次监事会会议应出席的监事 5人，实际出席会议的监事人数 5人。
（五）会议由公司监事会召集人车云女士主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票；
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定，公司暂时补充的流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序。
三、备查文件
万华化学集团股份有限公司第七届监事会2018年第一次临时会议决议。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司监事会2018年1月27日
浙江三星新材股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为浙江三星新材股份有限公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅相关议案和资料的基础上，对公司第二届董事会第八次会议的相关事项发表如下独立意见：
1、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的意见
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合全体股东利益，符合公司《首次公开发行股票招股说明书》中关于募集资金使用的表述。本次募集资金使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金52,562,722.53元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
2、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的意见
公司使用不超过人民币 6500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资低风险、流动性高的保本型理财产品等，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在影响公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况。该议案履行了必要的审议决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司使用不超过人民币6500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
（以下无正文，签署页附后）
（本页无正文，为独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
鲁爱民 严密 韩松
年月日
浙江医药股份有限公司
内部控制审计报告
砀
天健会计师事务所
—
Pan-China Certified PubIic Accountants
内部控制审计报告
天健审(2017〕zs⒛号
浙江医药股份有限公司全体股东
:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了浙江医药股份有限公司(以下简称浙江医药公司)⒛16年
12月31日的财务报告内部控制的有效性。
-、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及
《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是浙江医药公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或
对控制政策和程序遵循的程度降低,根
据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,浙江医药公司于
⒛16年12月31日按照《企业内部控制基本规
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共
2页
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和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中国注册会计师
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糕
Ⅷ 中国注册会计师
:
二○一七年四月十日
第
2页
共
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2019-046宁波博威合金材料股份有限公司
关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组委2019年第14次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于2019年4月11日召开工作会议,审核宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司A股股票将在2019年4月11日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董事会
2019年4月11日
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2018-084广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于中国证监会并购重组委审核公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金事项的
停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组委 2018年第 70次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于 2018年 12月 26日召开工作会议，审核广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将在 2018年 12月 26日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2014-013辽宁成大股份有限公司
关于 2013年度第一期短期融资券 2014年到期兑付的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012年 10月 10日召开的 2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行公司短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过 27亿元人民币的短期融资券。公司于2013年2月19日完成2013年度第一期短期融资券的发行，金额为人民币10亿元，期限为 365天，票面利率为4.68%，票面价格 100元/百元面值，由中国银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司联席主承销。
2013年度第一期短期融资券已于2014年2月19日到期，公司已于2014年2月19日兑付该期短期融资券本息。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2016——070东风汽车股份有限公司
关于控股子公司收到政府补贴的后续公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2016年7月16日本公司发布了《东风汽车股份有限公司关于控股子公司收到政府补贴的公告》(公告编号:临2016——049)，公告披露本公司控股子公司郑州日产汽车有限公司下属的常州分公司收到了
3000万元政府补贴，但因该笔补贴的相关政府文件尚未收到，故无法确定该笔补贴是否归属于当期收益。
近日,公司收到了《常州国家高新区管委会关于给予郑州日产常州分公司汽车发展扶持资金的函》。根据该函件及《企业会计准则第 16号——政府补助》的相关规定，该笔政府补贴将计入递延收益。
最终的会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会 2016年 12月 29日
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2015-026
宁波波导股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
宁波波导股份有限公司第六届董事会第六次会议于2015年7月29日以通讯表决的形式召开，本次会议的通知于2015年7月24日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事5人，实到5人。公司全体监事及高级管理人员阅看了本次会议的议案，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：
1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。内容详见2015年7月30日《波导股份关于修改公司章程的公告》。
2、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于重新修订<独立董事工作制度>、<股东大会议事规则>的议案》。
为了规范治理，保护投资者的权利，公司重新修订了《独立董事工作制度》、《股东大会议事规则》、修订后的《独立董事工作制度》、《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
3、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
以上1、2议案将提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会