证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2014-0014浙江星星瑞金科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2014年2月17日14时在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知已于 2014年 2月 9日以电话和电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江星星瑞金科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由过半数董事推选王先玉先生主持。
本次会议经审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
公司 2014年第一次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会，公司第二届董事会由九名董事组成。经全体董事审议，一致同意选举王先玉先生为公司第二届董事会董事长，任期至本届董事会期满为止。董事长任期与其本人的董事任期一致。王先玉先生简历详见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专业委员会成员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司董事会各专业委员会工作细则等有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第二届董事会各专业委员会成员：
审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，独立董事中至少有一名为会计专业人士。审计委员会委员由王太平（独立董事）、王涌（独立董事）、蒋亦标担任，其中王太平为主任委员。
提名委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。提名委员会委员由王涌（独立董事）、谢汉萍（独立董事）、孙华担任，其中王涌为主任委员。
薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。薪酬与考核委员会委员由谢汉萍（独立董事）、王太平（独立董事）、王先玉担任，其中谢汉萍为主任委员。
战略委员会由五名董事组成，其中包括一名独立董事。战略委员会委员由王先玉、叶仙玉、毛肖林、孙华、谢汉萍（独立董事）担任，其中王先玉为主任委员。
上述四个专业委员会委员任期均至本届董事会期满为止，上述人员简历详见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任毛肖林先生为公司总经理，任期至本届董事会期满为止。毛肖林先生简历详见附件。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《独立董事关于聘任公司高级管理人员相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任王颖超先生担任公司董事会秘书，任期至本届董事会期满为止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）之规定，王颖超先生的有关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。王颖超先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式为：
联系地址：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地四号楼
邮编：318015
电话：0576-89081618
传真：0576-89081616
电子邮箱：irm@first-panel.com
独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《独立董事关于聘任公司高级管理人员相关事项的独立意见》。
公司其他高级管理人员将在经过提名、资格审核等程序以后，另行召开董事会进行聘任，在聘任以前，公司现有管理团队将按照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
特此公告。
浙江星星瑞金科技股份有限公司董事会
附件：简历
叶仙玉：男，中国国籍，1957年出生，大专学历，经济师。历任路桥金属软件厂供销科长、黄岩马铺制冷设备厂厂长、椒江市精艺交电器材厂厂长、椒江市电冰箱厂厂长、浙江星星电器工业公司总经理，现任星星集团有限公司董事长兼总裁、民建中央企业委员会委员、中国家电协会理事、浙江省工商联执委、浙江省家电协会常务理事、浙江省区域经济研究会理事、台州市人大代表、台州市工商联副会长。叶仙玉先生持有本公司 37,117,500股股份，系本公司控股股东、实际控制人。叶仙玉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
王先玉：男，中国国籍，1964年出生，博士研究生学历。2003年10月-2012年8月任本公司总经理，现任本公司董事长、广东星弛光电科技有限公司执行董事、深圳市深越光电技术有限公司董事，台州市椒江区政协常委；历任合肥科聚高技术有限责任公司董事副总经理、深圳亨达莱真空技术工程公司副总经理、深圳莱宝高科技股份有限公司总经理助理、深圳豪威真空光电子股份有限公司常务副总经理。王先玉先生持有本公司股份 10,095,600股，为公司控股股东及实际控制人叶仙玉先生的一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
毛肖林：男，中国国籍，1977年出生，本科学历。深越光电创始人之一， 2006年 9月至今担任深越光电董事长兼总裁，兼任深圳市总商会（工商联）第五届理事会常务理事，现任本公司董事兼总经理。毛肖林先生持有本公司股份 33,600,000股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
孙华：男，中国国籍，1967年出生，硕士研究生学历。现任本公司董事、国科瑞华创业投资企业投资委员会主任、国科瑞祺物联网创业投资有限公司董事长、夏新科技有限公司董事、中国科技产业投资管理有限公司总经理；历任长江证券有限责任公司投资银行总部副总经理、华资资产管理有限公司总经理。孙华
先生持有本公司股份76,500股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
蒋亦标：男，中国国籍，1963年出生，毕业于上海财经大学，财政专业，本科学历。2005年至今任星星集团有限公司副总裁，现任本公司董事、浙江水晶光电科技股份有限公司董事、深圳市深越光电技术有限公司董事、中国科技产业投资管理有限公司董事；历任浙江省信托投资有限公司业务部副经理、金信信托投资有限责任公司信托业务部总经理。蒋亦标先生未持有本公司股份，除其在公司控股股东、实际控制人控制的企业任职及中国科技产业投资管理有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
谢汉萍：男，中国台湾籍，拥有中国台湾居留权，1953年出生，博士研究生学历。曾就职于美国卡耐基梅隆大学、美国 IBM TJWatson研究中心、台湾国立交通大学；现任本公司独立董事、台湾国立交通大学副校长、上海交通大学讲席教授、天马微电子股份有限公司独立董事、矩泉光电科技（上海）股份有限公司独立董事；历任台湾国立交通大学显示科技研究所所长、电机学院院长。谢汉萍先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
王涌：男，中国国籍，1968年出生，民商法学博士，教授。1999年至今在中国政法大学任教，现任本公司独立董事、民商经济法学院商法研究所所长、中国商法学会理事、中国证券法学会理事，洛阳第一拖拉机股份有限公司独立监事，北京直真科技股份有限公司独立董事，圣邦微电子（北京）股份有限公司独立董事，中科创达软件科技（北京）有限公司独立董事，北京信威通讯技术股份有限公司独立董事。王涌先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运
作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
王太平：男，中国国籍，1964年出生，硕士研究生学历，高级会计师、国际注册内部审计师、国际注册管理咨询师。现任本公司独立董事，曾就职于安阳钢铁集团、杭州永磁集团、杭州中球冠集团，2007年至今任浙江万丰企业集团战略管理与审计部经理。王太平先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
王颖超：男，中国国籍，1966年出生，硕士研究生学历。先后任职于武汉工业大学北京研究生部材料系、北京工业大学材料学院、华夏世纪创业投资有限公司。2009年12月加入本公司，任副总经理兼董事会秘书，现兼任广东星弛光电科技有限公司监事、深圳市深越光电技术有限公司董事。王颖超先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。