Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
江苏华宏科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘坚民先生/女士，作为江苏华宏科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与江苏华宏科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为江苏华宏科技股份有限公司或其附属企业、江苏华宏科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括江苏华宏科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在江苏华宏科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：刘坚民（签署）
日期：2014-04-21
证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2018-010富春科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司股东上海力珩投资中心（有限合伙）（以下简称“上海力珩”）的通知，获悉上海力珩持有的公司部分股份办理了补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海力珩|否|232,000|2018-01-31|2018-10-18|中泰证券股份有限公司|0.9921%|补充质押|
|||161,000|2018-01-31|2018-10-18|中泰证券股份有限公司|0.6885%|补充质押|
|||315,000|2018-01-31|2018-10-24|中泰证券股份有限公司|1.3470%|补充质押|
|合计|-|708,000|-|-||3.0276%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上海力珩及其一致行动人上海睿临投资管理合伙企
业（有限合伙）（以下简称“上海睿临”）合计持有公司股份 29,809,587
股，占公司总股本5.2297%。上海力珩直接持有公司股份 23,385,114股，占公司总股本的4.1026%，其中累计被质押股份 19,808,000股，占其持有公司股份总数的84.7035%，占公司总股本的3.4751%。上海睿临直接持有公司股份6,424,473股，占公司总股本的1.1271%，其中累计被质押股份6,420,000股，占其持有公司股份总数的99.9304%，占公司总股本的1.1263%。上海力珩和上海睿临合计被质押股份 26,228,000股，占公司总股本的4.6014%。
二、备查文件
1、股份质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富春科技股份有限公司董事会二〇一八年二月一日
股票代码：000557 股票简称：*ST广夏 公告编号：2015-037广夏（银川）实业股份有限公司
关于补充披露重大资产重组相关文件的公告 2015年 4月 25日，公司在披露《定向回购和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易重大资产重组报告书（草案）》等相关信息时，由于文件格式原因，导致《宁夏宁东铁路股份有限公司三年一期审计报告》、《宁夏宁东铁路股份有限公司 2014年度审计报告》、《广夏（银川）实业股份有限公司备考财务报告及审计报告》3个文件未能成功披露，现对上述 3个报告调整格式后重新披露。
另经公司复核，对遗漏的《中国信达资产管理股份有限公司承诺函》（含不减持股份、延长股份锁定期、规范关联交易等事项）进行补充披露。上述文件的具体内容详见巨潮资讯网。
特此公告。
广夏（银川）实业股份有限公司董事会二〇一五年四月二十八日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2019-032深圳市索菱实业股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 4月 18日收到公司副总经理吴文兴先生的辞职报告。吴文兴先生因个人原因申请辞去副总经理职务，辞职后仍然担任公司其他职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，吴文兴先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，其离职不会影响公司相关工作的正常开展。
公司对吴文兴先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2017-020欣旺达电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）（证券代码：300207，证券简称：欣旺达）股票连续三个交易日(2017年1月17日、2017年1月18日和2017年1月19日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动
问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司近期披露事项
因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：欣旺达；股票代码：300207）自2017年1月5日开市起停牌，公司根据相关要求于2017年1月4日披露了《关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告》（公告编号：<欣>2017-002号）。
停牌期间，公司根据规定每 5个交易日披露一次关于停牌进展的公告。
公司于2017年1月13日召开第三届董事会第二十六次会议，审议并通过了公司2017年度创业板非公开发行A股股票事项的相关议案，并于2017年1月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登了《欣旺达电子股份有限公司2017年度创业板非公开发行A股股票预案》等相关公告。根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年1月17日（星期二）开市起复牌。
2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
5、经核查，除公司拟非公开发行A股股票事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
6、经核查，控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除上述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司郑重提请广大投资者注意：请投资者充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，审慎决策、理性投资。
1、本次非公开发行A股股票事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，并特别提请广大投资者考虑《欣旺达电子股份有限公司2017年度创业板非公开发行A股股票预案》第四节本次非公开发行风险中所述各项风险因素。
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
4、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2018－022万泽实业股份有限公司
关于筹划其他重大资产重组事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易申请，公司股票（证券简称：万泽股份，证券代码：000534）自 2018年 1月 26日开市起停牌。1月 26日、2月 2日、2月 9日、2月 23日、2月 24日，3月 3日，3月 10日，3月 17日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌公告》、《关于重大资产重组停牌进展公告》、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号2018-005、006、007、008、009、012、013、015）。3月 20日，公司召开董事会会议，审议通过了《万泽实业股份有限公司重大资产出售报告
书（草案）》及其摘要。
目前，公司除了正在进行的重大资产重组（资产出售）事项外，正筹划其他重大资产重组事项（以下简称“新重组事项”），公司拟收购上海一郎合金材料有限公司（以下简称“目标公司”）部分股权并向目标公司增资并获得控制权。因该新重组事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：万泽股份，证券代码：000534）自
2018年 3月 22日开市起继续停牌。公司控股股东万泽集团有限公司发行的万泽集团有限公司 2016年非公开发行可交换公司债券（第一期）（债券简称：16万泽01、16万泽02）自 2018年 3月 22日起停牌及停换股。
公司承诺争取在不超过 30个自然日的时间内披露本次重大资产重组预案或者重组报告书，即最晚将在 2018年 4月 21日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2018年 4月 22日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌但决定继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、主要交易对方
本次重组的交易对方为目标公司现有股东王晓芳、王芳敏、王卿、王清芳。
上述交易对方与本公司和控股股东万泽集团有限公司不存在关联关系，与公司其他前二至十名股东的关系未能核实。本次股权转让事项不构成关联交易。
2、交易方式
本次交易为公司拟收购交易对方所持有的上海一郎合金材料有限公司（以下简称“目标公司”）部分股权并向目标公司增资并获得控制权。
本次股权转让以现金方式进行支付。最终收购股权及现金增资方案由交易双方协商确定。
3、标的资产情况
本次重组的标的资产为上海一郎合金材料有限公司。目标公司的基本情况如下：
（1）名称：上海一郎合金材料有限公司
（2）注册资本：5,000万元人民币
（3）统一社会信用代码：91310116585219461D
（4）法定代表人：王芳敏
（5）注册地址：上海市金山区枫泾镇兴豪路 89号 2-3幢
（6）企业类型：有限责任公司
（7）设立时间：2011年 10月 31日
（8）主要股东：王晓芳、王芳敏、王卿、王清芳各持有目标公司25%股权。
（9）经营范围：合金材料（高温合金、耐蚀合金、精密合金、镍铜合金、镍基及镍合金）生产、加工、批发、零售，不锈钢制品批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
4、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
公司目前正在进行尽职调查，并积极与交易对方就本次重大资产重
组方案的具体细节进行进一步沟通、协商及论证，尽早确定具体交易方案，并积极推进签署重组相关协议。截至本公告披露日，公司与交易对方签订了重组意向协议，重组正式协议尚未签署。本次交易涉及利润承诺及业绩补偿，具体方案尚未确定。
意向性协议主要内容包括：公司通过现金的方式收购目标公司部分股权及其所包含的全部股东权益，公司在收购目标公司部分股权之后向目标公司现金增资并获得控制权，交易对方将配合公司实现上述股权转让及增资。最终收购股权及现金增资方案由交易双方协商确定。乙方将聘请具有证券从业资格的中介机构对目标公司进行审计、评估。上述股权转让价格将参考由资产评估师出具的资产评估报告（评估基准日为【2017年 12月 31日】），最终股权转让价格由交易双方在评估结果的基础上协商确定。
本次重组方案尚未最终确定，未来可能会根据尽职调查情况及与交易对方的商洽情况进行相应调整，具体交易方案以经公司董事会会议审议并公告的预案或者报告书为准。
5、本次重组涉及的中介机构
公司拟聘请华创证券有限责任公司为本次重大资产重组的独立财务顾问，并拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)、广东信达律师事务所、银信资产评估有限公司为公司提供审计、法律、评估服务。目前，本次重大资产重组涉及的尽职调查及相关工作尚未完成，相关中介的各项工作正在推进中。
6、本次交易涉及的有权部门事前审批情况
本次交易尚需履行审批或备案的有关部门包括但不限于：公司董事会、股东大会审议通过本次重组事项，深圳证券交易所对本次重组事项无异议等。本次重大资产重组方案确定后，公司与相关方会根据有关法律法规的要求，履行必要的内部程序后，报所涉及的监管机构审批。
三、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
四、必要风险提示
本公司筹划的新重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会 2018年 3月 21日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2014-055北京三聚环保新材料股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东北京海淀科技发展有限公司（以下简称“海淀科技”，持有公司无限售流通股份144,316,197股，占公司总股本的28.36%）的通知，内容如下：
海淀科技将其持有的公司无限售流通股份 20,600,000股（占其所持有公司股份的14.27%，占公司总股本的4.05%）作为标的证券，质押给海通证券股份有限公司办理股票质押式回购业务，质押期限自2014年9月15日起至双方办理解除质押登记手续为止。
截至本公告日，海淀科技共持有公司股份144,316,197股，占公司总股本的28.36%；其中本次质押股份20,600,000股，占其所持有公司股份的14.27%，占公司总股本的4.05%；累计质押股份 105,600,000股，占其所持有公司股份的73.17%，占公司总股本的20.75%。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2014年9月29日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2018-108
万达信息股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月10日召开第六届董事会2018年第十六次临时会议、第六届监事会2018年第十一次临时会议，审议通过了公司2018年度公开发行可转换公司债券的相关议案。《万达信息股份有限公司2018年度公开发行可转换公司债券预案》（以下简称“公开发行可转换公司债券预案”）将于2018年10月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
公开发行可转换公司债券预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关
事项的实质性判断、确认或批准，公开发行可转换公司债券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的核准。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一八年十月十日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2019-099号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2019年9月 16日以电话、邮件等方式发出，会议于2019年9月 21日在南京市江宁经济技术开发区水阁路厂区会议室以部分现场表决、部分通讯表决方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：
一、审议并通过《关于终止部分非公开发行股票募集资金项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金（含利息）永久性补充流动资金事项有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，同意本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金（含利息）永久性补充流动资金事项并提交公司股东大会审议。
《关于终止部分非公开发行股票募集资金项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
备查文件：
1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司监事会
2019年9月21日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2017-064神州数码集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2017年7月18日、7月19日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、2017年7月18日公司发布了《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌的公告》（公告编号：2017-063）。
2、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
5、经向公司控股股东、实际控制人询问，不存在除上述已披露事项外的关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、经查询，控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会二零一七年七月十九日
||
|-|
|证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2018-078|

帝欧家居股份有限公司
关于使用募集资金对控股子公司增资用于募投项目实施
的进展公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金对控股子公司增资用于募投项目实施的议案》，同意公司使用“大规模自动化生产线扩建项目”对应的募集资金人民币19,712.71万元及利息(利息金额以银行结算为准)对公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）进行增资。本次增资完成后，再由欧神诺使用该募投项目募集资金人民币 19,712.71万元及利息(利息金额以银行结算为准)对欧神诺全资子公司景德镇欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“景德镇欧神诺”）进行增资用于实施“大规模自动化生产线扩建项目”。具体内容请详见公司于2018年3月31日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金对控股子公司增资用于募投项目实施及设立募集资金专户的公告》（公告编号：2018-036）。
2018年 6月 8日，公司接到欧神诺的通知，欧神诺已取得佛山市工商行政管理局换发的《营业执照》，具体内容请详见公司于 2018年 6月 9日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金对控股子公司增资用于募投项目实施的进展公告》（公告编号：2018-069）。
2018年7月13日，公司接到景德镇欧神诺的通知，景德镇欧神诺已取得景
德镇市市场和质量监督管理局换发的《营业执照》，变更登记后的《营业执照》
基本信息如下：
名称：景德镇欧神诺陶瓷有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：江西省景德镇市浮梁县景德镇陶瓷工业园区
法代表人：庞少机
注册资本：人民币贰亿贰仟柒佰壹拾贰万柒仟壹佰元整
成立日期：2007年06月13日
营业期限：2007年06月13日至无固定期限
经营范围：釉面墙地砖、卫生洁具、无釉液化墙地抛光砖研发、制造、销售；
自营本公司产品进出口业务（国家规定专营专控商品除外，需凭经营许可证经营的商品凭经营许可证经营）。
特此公告。
帝欧家居股份有限公司董事会2018年7月14日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2014-060
上海汉得信息技术股份有限公司
控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 8月 7日,上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到本公司控股股东、实际控制人范建震、陈迪清的通知，范建震、陈迪清已与上海东方证券资产管理有限公司（以下简称“东证资管”）签订股权受益权转让与回购合同进行融资。范建震、陈迪清分别将其持有本公司的 9,000,000股，二者共计 18,000,000股质押给东证资管为上述融资本息提供质押担保，并已于 2014年8月6日通过远程方式在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自股份质押登记日起至二者办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告披露之日,范建震直接持有本公司 69,508,109股，占本公司总股本的12.96%，陈迪清直接持有本公司69,506,244股，占本公司总股本的12.96%，二者共计直接持有本公司股份25.92%，二者为一致行动人及本公司控股股东、实际控制人。
范建震本次质押股份 9,000,000股，占本公司总股本的1.68%；陈迪清本次质押股份 9,000,000股，占本公司总股本的1.68%，二者本次合计质押股份18,000,000股，占本公司总股本的3.36%。本次质押登记完成后，范建震累计质押股份 44,389,335股，占本公司总股本的8.28%；陈迪清累计质押股份 44,389,335股，占本公司总股本的8.28%，二者累计共质押 88,778,670股，占公司总股本16.55%。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一四年八月七日
银泰资源股份有限公司独立董事
关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的独立意见
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2015年 3月 11日召开。作为公司的独立董事，我们参加了这次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解。基于独立的立场及判断，本着对公司及全体股东负责的态度，经讨论后就公司委托理财事项发表如下独立意见：
公司利用自有闲置资金进行委托理财符合相关法规、规则的规定，审批程序合法。公司将依照《委托理财管理办法》、《投资管理制度》的规定，加强风险管控，有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司利用自有闲置资金进行银行理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。
独立董事：张志凤、邓延昌、朱玉栓
二〇一五年三月十一日
关于浙江亚厦装饰股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于浙江亚厦装饰股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项说明
浙江亚厦装饰股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方占用
1-2
资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街22号
赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于浙江亚厦装饰股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2017）第350ZA0221号浙江亚厦装饰股份有限公司全体股东：
我们接受浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了亚厦股份公司2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2017）第350ZA0244号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，亚厦股份公司编制了本专项说明所附的浙江亚厦装饰股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是亚厦股份公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计亚厦股份公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对亚厦股份公司实施于2016年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2016年度亚厦股份公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供亚厦股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师闫钢军
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
杨海固
中国·北京 二Ｏ一七年四月二十六日
浙江亚厦装饰股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|现大股东及其附属企业|绍兴亚厦城东置业有限公司|控股股东子公司|应收账款|2.00|-|-|-|2.00|工程款|经营性往来|
||上虞亚厦金色家园置业有限公司|控股股东子公司|应收账款|54.87|-|-||54.87|工程款|经营性往来|
||上虞亚厦城北新区置业有限公司|控股股东子公司|应收账款|-|30.00|-|30.00|-|工程款|经营性往来|
||浙江梁湖建设有限公司|主要投资者为本公司实际控制人的亲属|应收账款|3,990.57|5,586.80|-|5,500.00|4,077.37|工程款|经营性往来|
||浙江巨和装饰工程有限公司|主要投资者为本公司实际控制人的亲属|应收账款|39.01|-|-|-|39.01|工程款|经营性往来|
||小计|||4,086.45|5,616.80|-|5,530.00|4,173.25|||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|浙江亚厦木业制造有限公司|子公司|其他应收款|3,151.72|-|-|-|3,151.72|往来款|非经营性往来|
||浙江亚厦产业园发展有限公司|子公司|其他应收款|14,246.08|35,358.01|-|30,008.00|19,596.09|往来款|非经营性往来|
||浙江亚厦产业投资发展有限公司|子公司|其他应收款|7,420.76|-|-|-|7,420.76|往来款|非经营性往来|
||浙江未来加电子商务有限公司|子公司|其他应收款|7,085.61|-|-|-|7,085.61|往来款|非经营性往来|
||浙江蘑菇加装饰设计工程有限公司|孙公司|其他应收款|0.19|-|-|0.19|-|往来款|非经营性往来|
||浙江蘑菇加电子商务有限公司|孙公司|其他应收款|0.44|0.70|-|1.14|-|往来款|非经营性往来|
||成都恒基装饰工程有限公司|子公司|其他应收款|1,188.09|578.00|-|18.00|1,748.09|往来款|非经营性往来|
||辽宁亚厦装饰有限公司|子公司|其他应收款|-|7.05|-|7.05|-|往来款|非经营性往来|
||吉林亚厦装饰有限公司|子公司|其他应收款|-|1.94|-|1.94|-|往来款|非经营性往来|
||浙江亚厦幕墙有限公司|子公司|其他应收款|-|13,931.37|-|5,029.84|8,901.53|往来款|非经营性往来|
||上海蓝天房屋装饰工程有限公司|子公司|其他应收款|-|1,000.00|-|1,000.00||往来款|非经营性往来|
||盈创建筑科技（上海）有限公司|联营企业|其他应收款|-|1,000.00|-|1,000.00|-|往来款|非经营性往来|
||盈创建筑工业化襄阳有限公司|联营企业子公司|其他应收款|-|400.00|-|400.00|-|往来款|非经营性往来|
||小计|-|-|33,092.89|52,277.07|-|37,466.16|47,903.80|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|37,179.34|57,893.87|-|42,996.16|52,077.05|-|-|

本表已于2017年4月26日获第四届董事会第六次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人：
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2014-048深圳世联行地产顾问股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：2014年7月11日（星期五）下午14:30
2、召开地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
5、主持人：董事长陈劲松先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（及代理人）共32人，代表股份579,886,214股，占公司有表决权股份总数的75.9236%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共4人，代表股份456,195,325股，占公司有表决权股份总数的59.7289%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共28人，代表股
份123,690,889股，占公司有表决权股份总数的16.1947%；
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，其中审议第1、2项议案时，关联股东世联地产顾问（中国）有限公司、陈劲松回避表决，关联股东持有公司股份367,044,594股，现场参与投票的股东所持有表决权股份总数为89,150,731股。
议案表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司与关联方共同投资关联交易事项的议案》
表决结果：同意212,838,020票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9983%；反对0股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权3,600股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0017%。
（二）审议通过《关于公司向关联方提供物业管理服务关联交易事项的议案》表决结果：同意212,838,020票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9983%；反对0股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权3,600股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0017%。
（三）审议通过《关于收购四川嘉联兴业地产顾问有限公司24.5%股权的议案》表决结果：同意579,882,614票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9994%；反对0股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权3,600股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0006%。
（四）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意579,882,614票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9994%；反对0股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权3,600股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0006%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、律师姓名：隋淑静、李妙玲
3、本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集
人的资格、表决程序与表决结果符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大
会决议合法有效。
五、备查文件
1、深圳世联行地产顾问股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议。
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳世联行地产顾问股份有限公司 2014年年第一次临时股东大会的法律意见书。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一四年七月十一日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2015-082
宝鼎重工股份有限公司
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2015年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2015]256号），公司被列入“浙江省2015年第一批高新技术企业名单”，高新技术企业证书编号为GR201533000168，发证日期2015年9月17日。
本次系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年继续享受高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
公司2015年度已按15%的税率预缴企业所得税，通过高新技术企业重新认定不会对本年度经营业绩产生重大影响。
特此公告。
宝鼎重工股份有限公司董事会2015年12月17日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2019-050
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于解除表决权委托协议暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、原表决权委托事项概述
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“初灵信息”）于2018年11月5日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于签署表决权委托协议暨关联交易的议案》，为整合公司业务和管理资源，促进杭州天卓网络有限公司（以下简称“天卓网络”）在获客应用端变现，降低投资和管理风险，进一步确认公司的实际控制关系，同意公司与杭州卓游投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“卓游投资”）、杭州千岛湖初灵投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“初灵投资”）签订了《表决权委托协议》，卓游投资、初灵投资分别将所持有的天卓网络21%、20%股权对应的表决权委托给公司代为行使。本次委托后，公司合计持有天卓网络表决权达到51%，获得天卓网络实际控制权，天卓网络成为公司控股子公司，详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于签署表决权委托协议暨关联交易的公告》（公告编号2018-094）。该表决权委托事项已经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。
二、本次解除表决权委托的原因及对上市公司的影响
1、在公司受托管理期间，各方未能有效提高天卓网络核心竞争力及促进其业务发展，未来天卓网络立足于运营商行业拓展游戏、广告和社交电商业务，与公司拓展运营商行业及互联网行业广告为主的方向存在一定分歧。
鉴于上述原因，综合考虑公司未来产业发展的方向和协同，经各方一致同意，决定解除本次表决权委托事项，并于2019年6月5日签署了《表决权委托解除协议》。本次解除表决权委托后，公司仍持有天卓网络10%的股权，天卓网络不再是公司控股子公司，将不再纳入公司财务报表合并范围。因各方协商一致，故各方互不承担违约责任，解除该表决权委托事项不会影响公司目前的日常生产经营，亦不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
三、《表决权委托解除协议》的主要内容
协议各方：
甲方：卓游投资、初灵投资
乙方：初灵信息
甲方中卓游投资将其在天卓网络出资262.5万对应的21%股权和甲方中初灵
投资将其在天卓网络出资250万对应的20%股权，合计41%的股权表决权委托全部解除。本协议生效后，卓游投资、初灵投资各自享有天卓网络注册资本对应的股东权利和义务，初灵信息持有天卓网络10%注册资本相对应的股东权利和义务。
本协议经乙方董事会、股东大会审议并通过本次委托解除事项，并经各方盖章及授权代表签字后生效。
四、解除表决权委托事项履行的程序
公司于2019年6月5日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于解除表决权委托协议暨关联交易的议案》。初灵投资为公司实际控制人洪爱金先生控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，初灵投资为本公司的关联法人，本次解除表决权委托构成了关联交易，关联董事洪爱金回避表决，其他6名非关联董事一致审议通过了该议案。该事项已经公司独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见。根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定，本次解除表决权委托协议事项尚需提交公司股东大会审议。
公司本次解除表决权委托事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对《关于解除表决权委托协议暨关联交易的议案》在董事会审议前进行了事前审查，发表事前认可意见如下：本次解除表决权委托协议暨关联交易事项符合公司业务发展的方向和需求，是各方综合考虑实际情况一致作出的决策，遵循了自愿、平等、公平公允的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意将其提交公司董事会审议。同时，发表如下独立意见：公司综合考虑未来产业发展的方向和协同，本次解除天卓网络表决权委托协议暨关联交易事项，符合公司长期经营发展战略和实际情况，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司关联董事回避了本议案的表决，会议召集、召开、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司解除该表决权委托事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事事前认可意见和独立意见；
3、《表决权委托解除协议》。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2015-013
本钢板材股份有限公司关于使用
自有短期周转闲置资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月20日召开第六届董事会第 12次会议，审议通过《关于使用自有短期周转闲置资金进行委托理财的议案》，目前，公司董事会审议通过的购买银行理财产品的额度已用完，公司（含控股子公司）拟继续使用自有短期周转闲置资金购买低风险银行理财产品，额度不超过50亿元人民币，期限为自本次董事会决议通过之日起一年内，授权公司管理层负责具体实施相关事宜。现将相关情况公告如下：
一、委托理财情况概述
1、投资目的：最大限度地提高公司临时周转闲置资金的使用效率，为公司和股东谋求较好的投资回报。
2、投资额度：使用理财资金余额不超过人民币50亿元。
3、投资品种：公司进行资金理财产品交易的标的为安全性高、低风险、稳健型类理财产品，具体仅限于固定收益类银行及非银行金融机构理财产品。不得用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品主要投资标的的理财产品。
4、委托理财的期限
本次委托理财的期限为自董事会决议通过之日起一年内，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
二、资金来源
公司以自有短期周转闲置资金作为委托理财的资金来源，不挤占公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规。
三、审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》及《公司章程》有关规定，本次委托理财项目，需由公司股东大会审议通过后执行。
公司设立理财小组，由总经理、主管副总经理、财务负责人、董事会秘书等人员组成，公司财务部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经公司相关制度规定的授权人签字后方可执行。
四、对公司的影响
公司运用自有短期周转闲置资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，增加公司效益。
五、投资风险及风险控制措施
1、风险分析
主要面临的风险有：
投资风险；
资金存放与使用风险；
相关人员操作和道德风险；
2、拟采取的风险管控措施
公司已制定《本钢板材股份有限公司自有短期周转闲置资金理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
六、2014年度购买理财产品情况
2014年1-12月份，公司充分利用自有短期周转闲置资金购买了总额939,643万元的银行理财产品，实现投资收益2,084.54万元。
七、独立董事的意见
公司独立董事于董事会前对上述议案给予了认可，同意该议案，并提交董事会审议。公司董事会会议审议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。
公司独立董事发表了独立意见，认为：
1、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，能够保证理财投资的资金安全。
2、公司进行委托理财的资金用于固定收益类银行及非银行金融机构理财产品，风险较低，收益相对稳定，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他证券相关的投资。
3、公司利用自有短期周转闲置资金进行委托理财，不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展。有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益。
因此，同意公司使用自有短期周转闲置资金进行委托理财。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、公司第六届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事意见
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会二Ｏ一五年四月二十二日
三变科技股份有限公司董事会审计委员会
关于公司计提资产减值准备合理性的说明
为真实反映公司截止2014年12月31日的财务状况及经营情况，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关法规规定，三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司对2014年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收款项、固定资产等进行全面清查和资产减值测试后，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。2014年度计提资产减值准备情况具体如下：
2014年度公司拟计提各项资产减值准备总金额1171.25万元，本次计提各项资产减值准备，预计将减少公司2014年归属于母公司所有者的净利润579万元，预计相应减少公司2014年末所有者权益579万元。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
公司已就2014年度计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有关内容做出充分的说明，作为公司董事会审计委员会成员，我们查阅了相关资料并进行了审查，我们认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2014年12月31
日公司财务状况、资产价值及经营成果。我们同意将《关于2014年度计提资产减值准备的议案》提交公司董事会审议。
（本页无正文为签字页）
审计委员会：
赵 敏 李旺荣 羊 静
三变科技股份有限公司审计委员会 2015年 2月 26日
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2019-78湖北回天新材料股份有限公司
关于回购股份实施进展情况（第二期）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 12月 26日、2019年 1月 14日召开第七届董事会第二十二次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了第二期股份回购预案，并于 2019年 3月 20日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于调整回购公司股份预案（第二期）的议案》，同意公司使用不高于人民币2亿元且不低于人民币1.5亿元的自有资金，以集中竞价及法律法规许可的其他方式回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券等法律法规允许的情形，公司 2018年度利润分配方案实施完毕后，第二期回购股份的价格由不超过（含）人民币 10元/股调整为不超过（含）人民币 9.85元/股。本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称《回购细则》）的要求，公司于 2019年4月 5日披露了《关于回购公司股份（第二期）的报告书》（公告编号：2019-37），并于 2019年 6月12日披露了《关于首次回购公司股份（第二期）的公告》（公告编号：2019-49），分别于2019年6月 28日、2019年7月 1日、2019年7月 26日、 2019年8月2日、2019年8月23日、2019年9月3日、2019年10月 10日、2019年 11月 2日披露了《关于回购股份实施进展情况（第二期）的公告》（2019-51、2019-52、2019-54、2019-55、2019-64、2019-65、2019-69、2019-74）。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《回购细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，披露回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2019年 11月 30日，公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份
15,969,850股，占公司总股本的3.75%，最高成交价为 9.84元/股，最低成交价为 8.714元/股，支付的总金额为 150,015,883.56元（不含交易费用）。符合公司既定回购股份方案。
公司股份回购实施过程符合《回购细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段等的要求。在回购实施期间，公司每五个交易日最大回购股份数量为 4,617,600股（2019年 7月18日至 2019年7月 24日），未超过公司首次回购股份事实发生之日（2019年6月 10日）前五个交易日公司股票累计成交量（28,034,965股）的25%（7,008,741股）。
根据《回购细则》的相关规定，公司不得在下列期间回购股份：（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董事会 2019年12月 2日