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浙江众合科技股份有限公司
独立董事候选人公示材料
贾利民，男，生于1963年，博士、博士生导师、教授。1995年07月—2000
年08月，铁道科学研究院智能系统技术中心，主任、研究员、博士生导师， 2000年10月—2004年6月，国家铁路智能运输系统工程中心技术委员会，主任、研究员、博士生导师，2004年10月至今，北京交通大学交通运输学院，教授、博士生导师，北京交通大学智能系统与安全技术研究中心，主任、轨道交通控制与安全国家重点实验室，首席教授，博士生导师。2012年4月起任本公司第五届董事会独立董事。与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
钱明星，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，法学博士。1986年至今任北京大学法学院教授。现任北京大学法学院教授、博士生导师，北京大学法学院学术委员会委员，兼任北京市民法商法研究会副会长、中国民法学会常务理事，中国基本建设基金会法律研究会会长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，北京仲裁委员会仲裁员、深圳仲裁委员会仲裁员、海鸥卫浴、宝莫股份独立董事。
与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
韩斌先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，中共党员、教授。
曾任上海三菱电梯有限公司副总裁、董事；上海电气（集团）总公司总裁助理、首席信息官、商务部副部长；上海机电实业公司（上海电气实业公司）总经理、执行董事总经理；上菱股份有限公司董事；上海机电实业公司（上海电气实业公司）执行董事总经理、上海德尔福国际蓄电池有限公司董事长；上海外高桥船厂董事；上海轨道交通设备发展有限公司党委书记、总经理；上海阿尔斯通交通设备有限公司董事长；上海磁浮交通发展有限公司董事；上海电气集团股份有限公司信息化管理部部长。现任同济大学铁道与城市轨道交通研究院院长，上海华虹
计通智能系统股份有限公司独立董事。与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
宋航先生，1978年3月出生，浙江余姚人，博士。1999年至2000年任杭州市水利综合服务总站会计；2007年至2008年任光大证券研究所宏观策略分析师；
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2014-069棕榈园林股份有限公司
关于非公开发行股票认购对象情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014年 5月 26日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司2014年度非公开发行股票预案》（以下简称“非公预案”）。在公司披露非公预案后，认购对象张春燕女士基本情况发生了变动，为了更好的保护投资者权益，特公告如下：
张春燕女士于 2014年 5月 30日、8月 14日分别收到上海市徐汇区人民法院传票【案号：（2014）徐民二（商）初字第956号、（2014）徐民二（商）初字第1351号】，具体诉讼内容为：原告翁丽婧（张春雷妻子）起诉张春雷（原告丈夫、被告）、张春燕（张春雷胞姐、被告），原告认为张春雷将原持有的上海国润投资发展有限公司90%的股权及上海敬润园林建设工程有限公司6%股权转让给张春燕的行为侵害其合法权益，故向法院提出相关诉讼，目前案件仍在诉讼中，尚未判决。
张春燕女士已承诺将以自有资金作为认购公司本次非公开发行股票的资金来源，上述法律纠纷对公司本次非公开发行股票事宜不会造成影响。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会
广州岭南集团控股股份有限公司
独立董事述职报告
作为广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2017年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年的工作情况作简要汇报如下：
一、2017年度出席公司会议的情况及投票情况
本人于2017年8月30日起当选公司独立董事，在当选公司独立董事后，我共亲自参加以现场方式召开的股东大会2次，参加董事会会议4次，其中现场方式1次，通讯方式3次。对董事会会议审议的各项议案，本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在董事会会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况
本人于2017年8月30日起当选公司独立董事，在当选公司独立董事后，对以下事项发表了独立意见：
1、关于定期报告的独立意见
根据各项法律法规的要求，本人对2017年半年度公司关联方资金占用及对外担保情况进行了审查，并发表了独立意见。
2、关于高级管理人员换届选举的独立意见
第九届董事会完成换届选举后，本人对第九届董事会选举的新一届高级管理人员任职资格进行了审核，并对发表了独立意见。
3、关于日常关联交易的的独立意见
交易；本人对提交董事会九届三次会议审议的《关于调整2017年度日常关联交易额度的议案》进行了事前认可，并发表了独立意见，同意进行上述关联交易。
4、关于募集资金使用的独立意见
为保障募投项目的实施，根据相关法律法规的规定，本人对公司使用部分募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的事项发表了独立意见。
5、关于确定高管人员2017年度薪酬限额的独立意见
根据相关法律法规的规定，本人对提交董事会九届二次会议审议的《关于确定高管人员2017年度薪酬限额的议案》进行了审查，并发表了独立意见。
6、关于2017年度续聘会计师事务所的独立意见
根据相关法律法规的规定，本人对公司2017年度续聘会计师事务所事项进行了审查，并发表了独立意见。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）2017年度，除参加公司会议外，本人对公司管理和内控制度的执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，忠实履行了独立董事的职责。
（二）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2017年度，公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。
（三）推动公司法人治理结构，加强公司内控制度建设。2017年，凡需经董事会审议决策的重大事项，本人均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识在董事决策中发表专业意见，从制度上推动公司持续健康发展。
（四）对公司财务运作、资金往来、日常经营情况，本人详实听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司经营动态，并在董事会上发表意见行使职权。
四、履行独立董事职务所做的其他工作。
为切实履行好独立董事职责，本人还认真学习上市公司规范运作以及独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，切实加强对公司与
投资者特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
五、结论
2017年，公司运营情况良好，股东大会及董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2017年度，公司独立董事没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。以上是本人独立董事在2017年度履行职责的情况汇报。
2018年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关法律、法规、规范性文件的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事义务，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
独立董事：田秋生
二○一八年四月十七日
国泰君安证券股份有限公司
关于浙江海翔药业股份有限公司使用闲置募集资金
暂时补充流动资金之核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“海翔药业”或“公司”）2015年度非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规及公司制度的相关规定，对海翔药业拟使用暂时闲置募集资金补充流动资金进行了核查，具体如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕765号文核准，并经深圳证券交易所同意，海翔药业由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票99,890,023股，发行价为每股人民币10.28元，共计募集资金1,026,869,436.44元，坐扣承销费和保荐费等10,000,000.00元（含税）后的募集资金为 1,016,869,436.44元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2016年9月1日汇入海翔药业募集资金监管账户。
扣除承销费及保荐费、律师费、会计师费用、登记费等发行费用 12,465,829.73
元后，公司本次募集资金净额1,014,403,606.71元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕358号）。
二、募集资金使用情况
1、募集资金使用情况
截至2016年12月31日，公司累计已使用募集资金 71,477,950.24元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,418,638.72元，募集资金余额
为人民币944,344,295.19元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
截至2016年12月31日，募集资金投资项目资金使用具体情况如下：
单位：万元
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||项目||拟使用募集资金金额||已使用募集资金金额|
|原料药及中间体CMO中心扩建项目||28,440.36||6,927.13||
|年产30亿片（粒）固体制剂技改项目||35,000.00||0||
|医药综合研发中心||15,000.00||0||
|医药中试车间技改项目||9,000.00||0||
|环保设施改造项目||14,000.00||220.67||
|合计||101,440.36||7,147.80||

2、募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，募集资金存放情况如下：
单位：元
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||开户银行||银行账号||募集资金余额|
|中国农业银行股份有限公司台州分行||19900001040024241||350,722,301.48||
|中国工商银行股份有限公司台州椒江支行||1207011129200085025||92,970,198.57||
|平安银行股份有限公司台州分行||11017705863186||150,289,794.45||
|中国农业银行股份有限公司台州分行||357171703780||75,034,233.81||
|上海浦东发展银行台州分行||81010154500010744||275,327,766.88||
|合计||-||944,344,295.19||

三、募集资金使用情况
根据海翔药业目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来12个月内部分募集资金将会出现闲置。鉴于公司日常经营的流动资金需求，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，
为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出，在确保募集
资金投资项目实施的前提下，公司董事会使用不超过人民币 2亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
以上安排有利于充实公司的营运资金，充分发挥募集资金使用效益，同时可以降低财务费用，预期12个月可为公司减少潜在利息支出 500万元左右（本数据按一年期贷款基准利率4.35%测算，仅为测算数据，不构成公司承诺），从而有利于维护公司及全体股东的利益。
四、公司承诺
1、在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期之前，公司将及时将资金归还至募集资金专户；
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；若原募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行；
4、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司不存在从事风险投资的情况；在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
5、本次使用闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、独立董事意见
公司独立董事认为，公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东利益；不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们同意
公司使用部分闲置募集资金不超过人民币2亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
六、监事会意见
监事会认为：按照募集资金项目投资计划，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的。公司所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。因此，同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，且公司独立董事发表了明确同意的意见，审议程序符合有关法律法规的规定。
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及《公司募集资金管理及使用制度》的相关规定，程序合法。
3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，未损害公司股东利益。
综上，国泰君安同意公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江海翔药业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》之签章页）
保荐代表人：
徐玉龙 陈轶劭
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
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|保荐机构名称：财通证券股份有限公司|被保荐公司简称：浙江震元|
|保荐代表人姓名：王俊|联系电话：010-68539108|
|保荐代表人姓名：许金洋|联系电话：010-68530708|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况|--|
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况|--|
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况|--|
|（1）查询公司募集资金专户次数|2|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况|--|
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况|--|

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|（1）现场检查次数|2|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|2|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况|--|
|（1）发表独立意见次数|6|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）|--|
|（1）向本所报告的次数|除发表的独立意见外，2013 年度无其他需向贵所报告的情况。|
|（2）报告事项的主要内容||
|（3）报告事项的进展或者整改情况||
|8．关注职责的履行情况|--|
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况|--|
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2013年12月|
|（3）培训的主要内容|在本次培训中，财通证券主要讲解了如下内容：国务院关于开展优先股试点的指导意见、上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红、关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|公司信息披露及时、准则、完整，未发现存在重大问题。|--|

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|-|-|-|
|2.公司内部制度的建立和执行|公司内部控制有效，未发现重大问题。|--|
|3．“三会”运作|公司运作规范。|--|
|4.控股股东及实际控制人变动|公司控股股东及实际控制人未发生变动。|--|
|5.募集资金存放及使用|公司本年度募集资金存放及使用均按照三方协议合法合规使用及存放，及时、完整、真实对外披露。|--|
|6.关联交易|公司本年度发生的关联交易合法合规，及时、完整、真实对外披露。|--|
|7.对外担保|公司本年度发生的对外担保合法合规，及时、完整、真实对外披露。|--|
|8.收购、出售资产|2013年度，公司未发生收购、出售资产行为。|--|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|公司开第七届董事会 2013 年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 5,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期归还募集资金专用账户。公司于 2013 年5月30日、5月31日、6月6|--|

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||日、6月18日分别划出2,000万元、1,000 万元、1,000 万元、1,000万元用于补充流动资金，独立董事和保荐机构均发表意见。||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|其他主体能配合好保荐工作|--|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|--|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、控股股东股改承诺：在国家出台关于股权激励机制的相关规定后，将积极配合有关部门探索股权激励机制的实施。|截止目前，承 诺 人 不存 在 违 反该 承 诺 的情形。|--|
|2、控股股东非公开发行股票时的承诺承诺事项：所认购“浙江震元”本次非公开发行的股份自新增股份上市之日起36个月内不转让。|是|--|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2013年未发生保荐代表人变更。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2016-059
成都红旗连锁股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年7月6日（星期三）下午14:30时
（2）网络投票时间：2016年7月5日至2016年7月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月6日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月5日（星期二）下午15:00至2016年7月6日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2016年7月1日
3、现场会议召开地点：成都红旗连锁股份有限公司会议室
4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长曹世如女士
会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8人，代表有表决权股份
661,633,768股，占公司有表决权股份总数的48.6495%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人3人，代表有表决权股份 661,370,900股，占公司有表决权股份总数的48.6302%。
2、通过网络投票方式出席参会的股东5人，代表有表决权股份262,868股，占公司有表决权股份总数的0.0193%。
3、参加本次股东大会的中小投资者（是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东，不包含5%，下同）共6人，代表有表决权股份333,768股，占公司有表决权股份总数的0.0245%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京金杜律师事务所刘浒、赵志莘列席了本次会议。
二、 2016年第四次临时股东大会会议审议情况：
本次股东大会按照会议议程依次审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1.审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》表决结果：同意 661,377,200股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9612%；反对 256,568股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0388%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 77,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的23.1298%；反对256,568股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的76.8702%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
本议案为特别决议案,经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
同意公司 2015年非公开发行 A股股票发行决议有效期在期限届满后再延长12个月。
2.审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》
表决结果：同意 661,377,200股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9612%；反对 256,568股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0388%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 77,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的23.1298%；反对256,568股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的76.8702%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
本议案为特别决议案,经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
同意授权董事会及董事会转授权人士全权办理 2015年非公开发行股票相关事项的有效期限在期限届满后再延长12个月。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2016年第四次临时股东大会决议
2、北京市金杜律师事务所关于公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一六年七月六日
北京海兰信数据科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等文件的相关规定，我们作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于公司 2015年半年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的独立意见
报告期内，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定，未发生或以前年度发生并延续到报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况；公司不存在损害或变相损害广大投资者利益的情况。
二、独立董事关于公司2015年半年度对外担保情况的独立意见
2014年 10月 24日公司召开了第三届董事会第三次会议，会议以 5票同意，0反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，决定为京能电源向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请不超过 1,000万元的授信额度提供连带责任保证担保，担保期限自担保协议生效之日起一年，并由京能电源与上述银行签署综合授信业务的相关法律文件，该项担保在报告期内依然有效。2015年1月份公司转让京能电源25%的股权，转让后持股降低为45%。
通过对报告期内公司对外担保情况的审核，我们认为：报告期内，公司按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，未发生各种违规对外担保情况；报告期内的各项担保均已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应法律程序。
三、独立董事关于 2015年半年度公司关联交易事项的独立意见
（一）报告期内，公司为合营企业京能电源提供研发技术服务、市场咨询服
务，双方按市场公允价进行谈判结算，交易金额 2,386,792.42元。本次关联交易事项符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及《关联交易管理办法》等相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
（二）公司先后于 2015年 6月 5日发布《发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关文件、6月 19日发布《发行股份购买资产暨关联交易预案》修订稿等相关文件，拟通过非公开发行股份的方式购买申万秋、上海言盛投资合伙企业（有限合伙）和江苏扬子江船厂有限公司合法持有的上海海兰劳雷海洋科技有限公司合计100%股权。本次交易的预案及修订稿相关文件经公司第三届董事会第八次会议、第三届董事会第九次会议审议通过，上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》以及相关规范性文件的规定。
基于独立判断立场就公司本次交易事项发表如下独立意见：
1、提交公司董事会的《关于<北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》及其修订稿等相关议案，在提交董事会会议审议前，我们已经事前认可。
2、本次交易构成重大资产重组，同时构成关联交易。公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决。公司董事会的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
3、本次交易不构成借壳上市。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次重大资产重组完成后不会导致公司控制权发生变更且并购标的资产总额占上市公司最近一年资产总额不超过100%。
因此，本次交易不构成借壳上市。
4、本次交易的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，具备可行性和可操作性。
盈利能力、增强公司抗风险能力，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，本次交易可能存在的风险已在《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》中进行披露。
6、本次交易尚需履行的程序包括但不限于：（1）公司股东大会批准本次交易的相关事项；（2）中国证监会核准本次交易方案。
7、本次交易涉及的审计、评估尚在进行中，待相关审计及评估工作完成后，公司就本次交易再次召集召开董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
综上所述，我们认为，本次交易作为关联交易，符合公司的利益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们作为公司的独立董事同意本次交易的有关安排。”
四、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
2015年6月30日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司三沙海兰信海洋信息科技有限公司（以下简称“三沙海兰信”）使用超募资金1200万元入股武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司（以下简称“劳雷绿湾”），其中拟出资200万元人民币从原股东马卫泽先生处收购其持有10.41%的股权，拟出资 1000万元人民币认购劳雷绿湾增资扩股后27.45%的股份，合计持股比例为35%。
2015年6月30日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 3,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，且公司在任一时点购买银行理财产品总额不超过3,000万元。
经核查，2015年上半年，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，并及时、真实、准确、完整的向广大投资者披露详细情况，不存在募集资金存放和违规使用的情形。
报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
五、关于选举公司独立董事
经审阅李焰女士个人履历、工作简历等有关资料，我们认为李焰女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规、公司制度中规定的禁止任职的条件。李焰女士具备担任公司独立董事的资格。公司补选独立董事候选人的提名及提名程序合法、有效，未损害股东的权益。经审议，我们同意李焰女士为公司独立董事候选人，但须经深圳证券交易所备案无异议后方能提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事关于第三届第十二次董事会相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
陈武朝_________________
孙陶然_________________
年 月 日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2018-030
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于控股股东及实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到本公司控股股东、实际控制人侯若洪先生部分股份质押及解除质押的通知，现将具体内容公告如下：一、股东股份质押、解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|侯若洪|是|5,000,000|2018年4月24日|2019年4月24日|华创证券有限责任公司|17.87%|个人质押|

2、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押开始日期|解除质押日期|解除质押股数（股）|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押理由|
|侯若洪|是|2017年4月24日|2018年4月24日|5,000,000|华创证券有限责任公司|17.87%|质押到期|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，侯若洪先生持有本公司股份27,972,403股，占本公司股份总数的18.86%；侯若洪先生持有的本公司累计处于质押状态的股份16,838,240股，占其所持有本公司股份的60.20%，占本公司股份总数的11.35%。
4、股东质押的股份是否出现平仓风险
根据质押合同的约定，交易设履约保障比例警戒值和平仓值，侯若洪先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。目前侯若洪先生质押的股份未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。如因股价下跌，出现平仓风险时，侯若洪先生将采取追加保证金等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
宁夏中银绒业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第八次会议相关事项的意见
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月27日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”），本次会议审议了公司《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》、《参与投资设立宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》等相关事项。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们在认真审阅并审议了各项议案的材料，详细了解各事项的有关情况，并就各事项涉及的问题与公司董事会、管理层等有关方面进行了深入充分的沟通、探讨和分析的基础上，基于独立判断的立场，对相关审议事项给予事前认可，对公司相关重大事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东提供资金支持暨关联交易事项的意见
1、本次交易是为了满足公司项目建设以及业务发展过程中对资金的需要而发生的，有关资金支持将通过委托贷款或其他合法方式提供，符合相关法律法规，定价原则和履行方式遵循了市场原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
2、在审议该项关联交易事项时，关联董事回避表决。董事会决策程序符合法律、法规的规定。
3、独立董事将督促公司按规定履行相应的信息披露义务。
二、关于参与投资设立宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）的意见
1、公司已经建立了风险投资管理制度，且本次投资履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，本次投资不存在损害公司股东利益的情形。
公司在原料储备中的大量的资金需求压力，保障公司原料需求，为公司产成品的销售提供原材料保障，确保公司主营业务的顺利发展，有利于公司的长远发展。
基于以上原因，我们一致同意公司以自有资金参与投资设立宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）的事项。并提请董事会将本事项提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为宁夏中银绒业股份有限公司独立董事对第六届董事会第八次会议审议事项的独立意见的签字页）
张文君
林志
益智
二〇一五年八月二十七日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2019-029莱茵达体育发展股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2019年4月19日以电话、电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出会议通知，并于 2019年 4月 29日上午 10:00在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。本次会议由董事长高继胜先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订发布《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017] 7号）、《企业会计准则第 23号》（财会[2017] 8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017] 9号）及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017] 14号）（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）的要求，变更公司相关会计政策，即公司自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，并于2019年第一季度财务报告起按照新金融工具准则的要求进行会计报表披露。
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则及结合公司实际情况进行的相应变更，仅对财务报表项目列报产生影响，不涉及以前年度的追溯调整；
本次会计政策变更能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：
2019-031）。
二、审议通过了《莱茵达体育发展股份有限公司2019年第一季度报告》全文及正文
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《莱茵达体育发展股份有限公司2019年第一季度报告》全文详见公司于2019年4月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
《莱茵达体育发展股份有限公司2019年第一季度报告》正文详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、莱茵达体育发展股份有限公司第九届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日
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|-|
|地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南28楼|
|电话:（028）85560449|
|传真:（028）85592480|
|邮编: 610041|
|电邮: schxcpa@163.net|

宜宾五粮液股份有限公司
内部控制审计报告
川华信审（2017）117号
目录：
1、防伪标识
宜宾五粮液股份有限公司 内部控制审计报告
内部控制审计报告
川华信审（2017）117号宜宾五粮液股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“五粮液公司”）2016年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是五粮液公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，五粮液公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国·成都 中国注册会计师：
二〇一七年三月二十八日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2014-015号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2014年4月14日（星期一）15:00—17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行 2013年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理许晓光先生、董事兼财务总监严希阔先生、独立董事卢永华先生、董事会秘书康春华女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年三月二十八日
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2018-047
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2018年 10月 12日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 10月 15日在公司五楼会议室召开第四届监事会第九次会议。本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名，其中，文颖先生、陈铁坚先生以电话会议方式参加会议并通讯表决。会议由监事会主席文颖先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案：
一、审议通过《关于公司 2018年第三季度报告的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告的内容与格式特别规定》及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2018年第三季度报告》正文与全文。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于回购注销已离职激励对象已授予尚未解除限售的限制性股票的议案》
经核查，监事会认为：离职激励对象陈廷勇、邓文博、刘雄、张勇、杨胜、李品、黄畅7人已不具备激励对象资格。公司本次回购注销上述7人已获授但未解除限售的全部限制性股票，调整回购价格的程序符合相关规定。同意回购注销上述 7人已获授但未解除限售的全部限制性股票 8.40万股，并以调整后回购价
格12.55元/股加上银行同期存款利息进行回购注销。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于终止实施 2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予尚未解除限售的全部限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次终止实施 2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的程序符合相关规定，监事会同意公司终止实施 2017年限制性股票激励计划，并终止与之配套的《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件。
调整回购价格的程序符合相关规定，同意回购注销 75名激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票共计 161.10万股，并以调整后回购价格 12.55元/股加上银行同期存款利息进行回购注销。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会2018年10月16日
北方华创科技集团股份有限公司
2019年股票期权与限制性股票激励计划分配明细表
北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激
励对象共计448人，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员及业务负责人、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员。
具体分配见下表：
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授权益（万股）|占授予总量比例（%）|
|赵晋荣|董事、总经理|10|1.11%|
|陶海虹|董事、副总经理|8|0.89%|
|唐飞|副总经理|8|0.89%|
|顾为群|副总经理|8|0.89%|
|李延辉|财务总监|8|0.89%|
|文东|副总经理|7|0.78%|
|王晓宁|董事会秘书、副总经理|7|0.78%|
|所属子公司高级管理人员及业务负责人（81）||394|43.78%|
|公司核心技术人员（287）||360.65|40.07%|
|公司管理骨干（73）||89.35|9.93%|
|||900|100.00%|
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2018-092苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于股东进行股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东陈铸先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈铸|否|800,000|2018年8月7日|2019年12月15日|华西证券股份有限公司|0.45%|融资|
|||2,800,000|2018年8月7日|2019年12月15日|华西证券股份有限公司|1.58%|融资|
|||750,000|2018年8月7日|2018年12月25日|华西证券股份有限公司|0.42%|融资|
|||500,000|2018年8月7日|2020年12月24日|华西证券股份有限公司|0.28%|融资|
|合计||4,850,000|——|——|——|2.73%|——|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，陈铸先生共持有公司股份 177,709,274股，占公司总股本的5.16%；累计质押其持有的公司股份128,119,382股，占其所持有公司股份的72.09%，占公司总股本的3.72%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2018年 8月 9日
证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2019-027江苏太平洋精锻科技股份有限公司
关于天津太平洋传动科技有限公司完成工商变更登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月11日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向天津太平洋传动科技有限公司增加投资的议案》，同意公司分期向天津太平洋传动科技有限公司（以下简称“天津公司”）增资20000万元，其中第一期以货币投入10000万元增加注册资本，第二期以设备和货币投入10000万元，用于建设天津公司传动齿轮项目。
根据天津公司传动齿轮项目的具体实施情况，为保证该项目顺利进行，2019年 8月 16日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更天津太平洋传动科技有限公司增资方式的议案》，同意公司第二期向天津公司增资的10000万元方式由“设备和货币”投入变更为“货币”投入，且全部用于增加注册资本。
增资完成后，天津公司注册资本由16000万元变更为26000万元。
2019年8月22日，天津太平洋传动科技有限公司完成工商变更登记手续，并取得了天津市滨海新区市场和质量监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：天津太平洋传动科技有限公司
统一社会信用代码：91120116MA06M1988E
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：天津开发区西区北大街15号
法定代表人：夏汉关
注册资本：贰亿陆仟万元人民币
成立日期：2015年10月22日
营业期限：2015年10月22日至长期
经营范围：齿轮、锻件、挤压件、模具、差速器、离合器、传动器、转向器及其零配件的研发、设计、制造、销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营和禁止进出口的商品及技术除外）。
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会2019年8月22日
证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2018-063浙江天宇药业股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2018年8月29日上午10:30在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2018年8月15日以书面、电话、电子邮件方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席人数3人。本次监事会会议由公司监事会主席马成先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过了《2018年半年度报告及摘要的议案》；
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2018年半年度报告全文及其摘要》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过了《关于<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
2018年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司监事会二〇一八年八月二十九日
关于重大资产重组进展暨延期复牌公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2014-064富春通信股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、重大资产重组事项的基本情况介绍
富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 17日拟筹划重大事项向深圳证券交易所申请股票临时停牌并发布了《关于重大事项停牌的公告》，股票自 2014年 7月 17日起开始停牌。2014年 7月 31日，富春通信以重大资产重组事项向深圳证券交易所申请股票继续停牌并发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2014年 8月 1日上午开市起，按照重大资产重组事项继续停牌。鉴于本次筹划重大资产重组事项涉及的程序较复杂，方案的商讨、论证和完善尚需时间，以及本次重大资产重组涉及的标的资产的相关审计和评估工作量较大，公司难以在原定期限内完成相关工作并复牌，为保证公平信息披露及本次重大资产重组相关信息披露的全面与完整，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司向深圳证券交易所申请延长停牌时间。2014年 8月 28日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》。
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等的有关要求，公司在股票停牌期间发布了一系列《重大资产重组进展公告》，已
关于重大资产重组进展暨延期复牌公告披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
目前，公司聘请的会计师、评估师已经完成部分审计、评估工作，交易各方也正在抓紧商讨、论证、完善和细化此次重大资产重组的具体方案。
二、本次重大资产重组继续延期复牌的原因
由于本次重组涉及范围较广，交易对方较多，虽然重组方案框架已与各交易对方初步沟通，但重组协议及重组方案相关细节尚需与各交易对方进一步磋商确定，相关工作正在紧密进行中。
为确保本次重组工作申报、披露资料真实、准确、完整，保障重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者权益，公司向深圳证券交易所提出延期复牌申请。公司预计于 2014年 12月 1日前披露重大资产重组预案或报告书，并在披露重大资产重组预案或报告书后首个交易日恢复交易。
三、重组继续停牌期间工作安排及承诺
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。停牌期间，有关各方及中介机构将继续全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司将及时履行信息披露义务，目前该事项仍存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会
二〇一四年十月三十一日