国信证券股份有限公司
关于江西正邦科技股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》）等规章及规范性文件的要求，作为江西正邦科技股份有限公司（以下简称“正邦科技”或“公司”）2016年非公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司2017年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
（1）2014年非公开发行股票募集资金情况：
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]567号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商新时代证券有限责任公司于2014年7月 18日向特定投资者非公开发行普通股（A股）股票 16,529.00万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 6.01元。截至 2014年 7月 18日止，本公司共募集资金 993,392,900.00元，扣除发行费用8,855,290.00元，募集资金净额 984,537,610.00元。
截止2014年7月18日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大信
会计师事务所以“大信验字（2014）第6-00002号”验资报告验证确认。
截止 2017年 12月 31日，公司对募集资金项目（补充流动资金）累计投入 984,806,780.53元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币零元；于 2014年 7月 18日起至 2015年 12月 31日止会计期间使用募集资金人民币984,806,780.53元；累计使用募集资金984,806,780.53元(包含募集资金利息收入)，募集资金在2015年度已经使用完毕。截止2017年12月31日，募集资金余额为人民币零元。
（2）2015年非公开发行股票募集资金情况：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2827号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于 2015年 12月 22日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)6,576.1479万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 17.30元。截至 2015年 12月 22日止，本公司共募集资金 1,137,673,586.70元，扣除发行费用 31,837,601.15元（正邦科技公司已于 2015年 6月 25日预付保荐费 1,500,000.00元，募集资金到位后从募集资金专户支付发行中介机构费用 1,395,761.48元），募集资金初时到账金额 1,108,731,747.03元，募集资金净额 1,105,835,985.55元。
截止 2015年 12月 22日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2015]001284号”验资报告验证确认。
截止2017年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1,107,918,628.11元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 132,236,311.80元,2016年本公司已使用募集资金对募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目的人民币 132,236,311.80元完成置换；于 2015年 12月22日起至2015年12月31日止使用募集资金人民币310,001,388.40元；2016年度使用募集资金724,904,236.08元；本年度使用募集资金73,013,003.63元。截止2017年12月31日，募集资金余额为人民币21,048.76元。
（3）2016年非公开发行股票募集资金情况：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2969号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于 2016年 12月 23日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)27,629.0032万股，每股面值1元，每股发行价人民币6.10元。截至2016年12月23日止，本公司共募集资金1,685,369,195.20元，扣除发行费用 24,190,720.37元（正邦科技公司已于 2016年 6月 20日预付保荐费 1,500,000.00元），募集资金初时到账金额 1,664,644,764.86元，募集资金净额 1,661,178,474.83元。
截止 2016年 12月 22日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2016]001260号”验资报告验证确认。
截止2017年12月31日，公司对募集资金项目累计投入555,317,408.91元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 37,232,744.47元，截止 2017年 12月 31日已使用募集资金对上述募集资金到位之前利用自有资金先期投入的资金进行置换，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2017]00090号”鉴证报告确认；于 2016年 12月 23日起至 2016年 12月 31日止会计期间使用募集资金人民币 227,309,274.83元；2017年度使用募集资金328,008,134.08元。经第五届董事会第五次会议审议通过批准，公司使用人民币 70,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准之日起不超过 12个月。2017年 6月 29日，公司将用于补充流动资金中的 2,000.00万元募集资金归还至募集资金专户。截止 2017年 12月 31日，募集资金余额为人民币429,624,062.41元。
三、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第三届第二十八次董事会审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集
资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；
授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与国信证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000万元以上的以及一次或12个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。
截至2017年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下
（1）2014年非公开发行股票募集资金存储情况
金额单位：人民币元银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式南京银行股份有限公司上海
03010120180002242 486,392,900.00 -- 活期分行
中国工商银行股份有限公司
1502204029300247337 500,000,000.00 -- 活期南昌阳明路支行
合计 986,392,900.00 --
（2）2015年非公开发行股票募集资金存储情况
金额单位：人民币元银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式中国工商银行股份有限公司
1502204029300249265 1,108,731,747.03 -- 活期南昌阳明路支行
中国工商银行股份有限公司
1502204029300249389 -- -- 活期南昌阳明路支行
江西银行福州路支行 791912600100016 -- -- 活期中国银行南昌市红角洲支行 20373140008 -- 21,048.76 活期平安银行广州东山支行 11014904108007 -- -- 活期中信银行南昌分行营业部 8115701013100024676 -- -- 活期合计 1,108,731,747.03 21,048.76
（3）2016年非公开发行股票募集资金存储情况
金额单位：人民币元银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式中国银行股份有限公
199235703886 1,664,644,764.86 -- 活期司南昌市红角洲支行
包商银行股份有限公 610021778 -- 132,851,595.02 活期
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式司呼和浩特分行
平安银行股份有限公
15000083372746 -- 65,592,377.73 活期司广州万达广场支行
中信银行股份有限公
811570103400084043 -- 131,259,585.16 活期司南昌分行营业部
江西银行股份有限公
791913035400066 -- 18,898,769.64 活期司八一支行
交通银行股份有限公
361899991010003134574 -- 20,334,190.63 活期司南昌迎宾支行
中国银行南昌红角洲
203737587660 23,928,293.55 活期支行
中国银行南昌红角洲
200737665664 36,759,250.68 活期支行
合计 1,664,644,764.86 429,624,062.41
四、2017年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
五、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
公司第五届董事会第五次会议、公司第五届监事会第四次会议分别审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金3,723.27万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2017年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况如下表所示：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|募投项目名称|拟投资总额|募集资金承诺投资金额|已预先投入资金|其中：||||拟置换金额|
||||||建安工程支出|土地购置|设备购置及安装|其他||
|1|江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目|58,098.95|36,052.22|246.54|-|-|246.54|-|246.54|
|2|江西省原种猪场有限公司游城1.5万头生猪繁殖场建设项目|25,155.95|25,155.95|429.25|421.00|-|-|8.25|429.25|
|3|江西省原种猪场有限公司古县渡|27,753.80|27,753.80|598.25|590.00|-|-|8.25|598.25|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||镇1万头生猪自繁自养场建设项目|||||||||
|4|湖南临武汾市10,000头自繁自养场|28,197.12|28,197.12|539.00|532.00|-|7.00|-|539.00|
|5|湖南临武茶场5,000头自繁自养场|17,323.16|17,323.16|531.22|527.22|-|4.00|-|531.22|
|6|湖北红安永佳河寒塘村2,400头自繁自养场|9,054.67|9,054.67|1,379.01|1,082.57|-|249.64|46.80|1,379.01|
|合 计||165,583.65|143,536.92|3,723.27|3,152.79|-|507.18|63.30|3,723.27|

审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“大华核字[2017]000090”鉴证报告。保荐机构国信证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合深圳证券交易所及公司募集资金管理制度等相关规定。
六、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，并召开 2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途的议案》，因原募投项目“江西省原种猪场有限公司游城1.5万头生猪繁殖场建设项目”和“江西省原种猪场有限公司古县渡镇 1万头生猪自繁自养场建设项目”已通过自筹资金获得项目建设所需资金，而新募投项目“林西正邦农牧有限公司存栏 3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”和“肇源正邦养殖有限公司存栏 1.5万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设”的建设，有利于加大公司向我国生猪潜力发展区域实施产业布局。且上述两个新项目手续齐全，资金到位后即可启动。因此，为提高募集资金的使用效率，优化募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养殖业务的发展，公司计划将部分募集资金用途做变更，改投能最快发挥募集资金使用效率的项目。且国信证券股份有限公司对公司此次变更
部分募集资金用途出具了无异议的核查意见。截至 2017年 12月 31日，新投资
项目募集资金使用情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|实施主体||募集资金拟投入额||已投入金额||
|林西正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目||林西正邦农牧|||||
|||||24,726.70||4,489.71|
|||有限公司|||||
|肇源正邦养殖有限公司存栏1.5万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目||肇源正邦养殖|||||
|||||27,155.55||7,633.32|
|||有限公司|||||
|合计||-||51,882.25||12,123.03|

2、公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，并召开 2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途的议案》，将原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”变更为“唐山正邦生态农牧有限公司年出栏 60万头生猪标准化规模养殖基地建设项目”和“翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏 3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”项目。“唐山正邦生态农牧有限公司年出栏 60万头生猪标准化规模养殖基地建设项目”和“翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏 3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”两个项目的实施主体分别为唐山正邦和翁牛特旗正邦。公司将通过向实施主体现金增资的方式具体组织实施“唐山正邦生态农牧有限公司年出栏 60万头生猪标准化规模养殖基地建设项目”和“翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏 3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”，增资金额分别为：唐山正邦增资 17,902.84万元、翁牛特旗正邦增资 17,902.84万元。截至2017年12月31日，新投资项目募集资金使用情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|||募集资金||
|项目名称|实施主体||已投入金额|
|||拟投入额||
|唐山正邦生态农牧有限公司年出栏60万头生猪标准化规模养殖基地建设项目|唐山正邦生态|||
|||17,902.84|4,425.85|
||农牧有限公司|||
|翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目|翁牛特旗正邦|||
|||17,902.84|349.93|
||农牧有限公司|||
|合计||35,805.68|4,775.78|

七、会计师对2017年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对正邦科技《2017年度募集资金存放
与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了《江西正邦科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2018]002648号），发表意见为：“正邦科技公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了正邦科技公司2017年度募集资金存放与使用情况。”。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：2017年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议及其补充协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人： ______________ ______________
付爱春 朱锦峰
国信证券股份有限公司年 月 日
附表
（1）2014年非公开发行股票募集资金使用情况表
募集资金使用情况表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司
金额单位：人民币元募集资金总额 984,537,610.00 已累计投入募集资金总额 984,806,780.53报告期内变更用途的募集资金总额 -- 2014年度投入募集资金总额 984,710,593.43累计变更用途的募集资金总额 -- 2015年度投入募集资金总额 96,187.10累计变更用途的募集资金总额比例 -- 2016年度投入募集资金总额 --是否已 截至期末投项目达到 项目可行是否达变更项募集资金承诺投资 调整后投资总额 本年度投入截至期末累计投资进度（%）预定可使本年度实 性是否发承诺投资项目和超募资金投向 到预计目（含部 总额 (1) 金额 入金额(2) (3)＝ 用状态日现的效益 生重大变效益分变更） (2)/(1) 期 化承诺投资项目
不适补充流动资金 否 984,806,780.53 984,806,780.53 -- 984,806,780.53 100.00 不适用 不适用 否用承诺投资项目小计 984,806,780.53 984,806,780.53 -- 984,806,780.53 100.00
超募资金投向
无
超募资金投向小计 -- -- -- -- -- -- -- --
合计 984,806,780.53 984,806,780.53 -- 984,806,780.53 100.00
未达到计划进度或预计收益的
不适用
情况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情无变化
况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
无调整
整情况
募集资金投资项目先期投入及
不适用
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
已经使用完毕
向
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
（2）2015年非公开发行股票募集资金使用情况表
募集资金使用情况表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司
金额单位：人民币元募集资金总额 1,105,835,985.55已累计投入募集资金总额 1,107,918,628.11报告期内变更用途的募集资金总额 --2015年度投入募集资金总额 310,001,388.40累计变更用途的募集资金总额 --2016年度投入募集资金总额 724,904,236.08累计变更用途的募集资金总额比例 --2017年度投入募集资金总额 73,013,003.63截至期末
是否已变 项目可行投资进度项目达到预 是否达更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计投 本年度实现 性是否发承诺投资项目和超募资金投向 （%）(3)定可使用状 到预计（含部分 投资总额 额(1) 金额 入金额(2) 的效益 生重大变＝ 态日期 效益变更） 化 (2)/(1)
承诺投资项目
不适1、偿还银行贷款 否 340,000,000.00 340,000,000.00 -- 310,000,000.00 91.18 -- -- 否用2、扶余正邦养殖有限公司9600
头父母代自繁饲养三场工程建 否 326,777,900.00 326,777,900.00 -- 326,777,900.00 100.00 2017-12-31 48,236,345.56 是 否设项目
3、海丰10000头父母代种猪场
否 300,021,800.00 300,021,800.00 72,400,125.36 300,360,175.13 100.11 2017-12-31 38,370,400.52 是 否项目
4、吉安年存栏4800头父母代自
否 106,281,200.00 106,281,200.00 573,172.26 106,148,146.97 99.87 2017-12-31 22,270,317.37 是 否繁自养建设项目
5、年产饲料、预混料60万吨（一
否 64,592,700.00 64,592,700.00 39,706.01 64,632,406.01 100.06 2016-9-30 11,293,130.72 是 否期工程）
承诺投资项目小计 1,137,673,600.00 1,137,673,600.00 73,013,003.63 1,107,918,628.11 97.38
超募资金投向 -- -- -- -- -- -- 12
无
超募资金投向小计 -- -- -- -- -- -- --
合计 1,137,673,600.00 1,137,673,600.00 73,013,003.63 1,107,918,628.11
未达到计划进度或预计收益的
不适用
情况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情
无变化
况说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变
无变更
更情况
募集资金投资项目实施方式调
无调整
整情况
募集资金投资项目先期投入及 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币132,236,311.80元，已经大华核字[2016]000005号鉴证报告验证，截止置换情况 2016年12月31日已完成置换
用闲置募集资金暂时补充流动 公司经第四届董事会第三十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金资金情况 260,000,000.00元暂时补充流动资金，在2016年度上述260,000,000.00元已经归还至募集资金专户
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
存放于募集资金专户
向
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
（3）2016年非公开发行股票募集资金使用情况表
募集资金使用情况表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司
金额单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||1,661,178,474.83|||已累计投入募集资金总额||555,317,408.91|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||876,878,819.67|||2016年度投入募集资金总额||227,309,274.83|||
|累计变更用途的募集资金总额|||876,878,819.67|||2017年度投入募集资金总额|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||52.79%|||||328,008,134.08|||
||是否已||||||||||
|||||||截至期末||||项目可行|
||变更项||||||||||
|||募集资金承诺|调整后投资总额|本年度投入金|截至期末累计|投资进度|项目达到预定可|本年度实现的效|是否达到|性是否发|
|承诺投资项目和超募资金投向|目（含||||||||||
|||投资总额|（1）|额|投入金额(2)|（%）(3)|使用状态日期|益|预计效益|生重大变|
||部分变||||||||||
|||||||＝(2)/(1)||||化|
||更）||||||||||
|承诺投资项目|||||||||||
|1、偿还银行贷款|否|||||90.92||--|不适用|否|
|2、江西省原种猪场有限公司游城1.5万|||||||||||
||是|||||100.00|已变更||不适用|否|
|头生猪繁殖场建设项目|||||||||||
|3、江西省原种猪场有限公司古县渡镇1|||||||||||
||是|||||100.00|已变更||不适用|否|
|万头生猪自繁自养场建设项目|||||||||||
|4、湖南临武汾市10,000头自繁自养场|否|||||18.15|2018-12-31|-2,778,411.51|不适用|否|
|5、湖南临武茶场5,000头自繁自养场|否|||||14.12|2018-12-31|-2,599,810.30|不适用|否|
|6、湖北红安永佳河寒塘村2,400头自繁|||||||||||
||否|||||78.02|2018-12-31|-1,189,638.72|不适用|否|
|自养场|||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|7、江西正农通网络科技有限公司养殖技||||||||||
||是||||100.00|已变更||不适用|否|
|术服务站建设项目||||||||||
|8、林西正邦农牧有限公司存栏3万头母||||||||||
|猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设|是|--|||18.16|2018-12-31|322,432.32|不适用|否|
|项目||||||||||
|9、肇源正邦养殖有限公司存栏1.5万头||||||||||
|母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建|是|--|||28.11|2018-12-31|1,238,361.47|不适用|否|
|设项目||||||||||
|10、唐山正邦生态农牧有限公司年出栏||||||||||
|60万头生猪标准化规模养殖基地建设|是|--|||24.72|2018-12-31|-1,592,211.13|不适用|否|
|项目||||||||||
|11、翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏3||||||||||
|万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基|是|--|||1.95|2018-12-31|-368,432.60|不适用|否|
|地建设项目||||||||||
|承诺投资项目小计||1,685,369,200.00|1,685,369,200.00||32.95|||||
|超募资金投向||||||||||
|无||||||||||
|超募资金投向小计||||||||||
|合计||1,685,369,200.00|1,685,369,200.00|328,008,134.08 555,317,408.91|32.95|||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原||||||||||
||因项目均尚属于建设期，仅部分猪舍达到预定可使用状态，故均未达到计划进度或预计收益|||||||||
|因（分具体项目）||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无变化|||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|||||||||

|||
|-|-|
||公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币3,723.27万元，公司2017年1月20日召开董事会对之前利用自有资|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||
||金先期投入进行置换，在2017年度已完成置换，并业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2017]00090号”鉴证报告确认|
||经第五届董事会第五次会议审议通过批准，公司使用人民币70,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准|
||之日起不超过12个月。2017年6月29日，公司将上述用于补充流动资金中的2,000.00万元募集资金归还至募集资金专户，2018年1月17|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||
||日，公司将上述用于补充流动资金中的68,000万元募集资金归还至募集资金专户。截止2018年1月17日，公司上述用于暂时补充流动资|
||金的70,000.00万元募集资金已全部归还至募集资金专户|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原||
||不适用|
|因||
||经第五届董事会第五次会议审议通过批准，公司使用人民币70,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准|
|尚未使用的募集资金用途及去向|之日起不超过12个月。2017年6月29日，公司将上述用于补充流动资金中的2,000.00万元募集资金归还至募集资金专户。截止2017年|
||12月31日，除了用于暂时补充流动资金的68,000万元募集资金之外，其余募集资金存放于募集资金专户|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其||
||无|
|他情况||

（4）2016年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：错误！未找到引用源。 单位:万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||变更后的项|
|||变更后项目拟|||截至期末实|截至期末投资|项目达到预||||
|||||本年度实际投||||本年度实|是否达到|目可行性是|
|变更后的项目|对应的原承诺项目|投入募集资金|||际累计投入|进度（%）|定可使用状||||
|||||入金额||||现的效益|预计效益|否发生重大|
|||总额（1）|||金额(2)|(3)=(2)/(1)|态日期||||
|||||||||||变化|
||||4,489.71 4,489.717,633.32 7,633.324,425.85 4,425.85349.93 349.93||||||||
|林西正邦农牧有限公司存栏3|||||||||||
||江西省原种猪场有限公司游城||||||||||
|万头母猪自繁自养场标准化规||24,726.70||||18.16|2018-12-31|31.94|不适用|否|
||1.5万头生猪繁殖场建设项目||||||||||
|模养殖基地建设项目|||||||||||
|肇源正邦养殖有限公司存栏|江西省原种猪场有限公司古县渡||||||||||
|1.5万头母猪自繁自养场标准|镇1万头生猪自繁自养场建设项|27,155.55||||28.11|2018-12-31|129.75|不适用|否|
|化规模养殖基地建设项目|目||||||||||
|唐山正邦生态农牧有限公司年|||||||||||
|出栏60万头生猪标准化规模||17,902.84||||24.72|2018-12-31|-159.22|不适用|否|
|养殖基地建设项目|江西正农通网络科技有限公司养||||||||||
|翁牛特旗正邦农牧有限公司存|殖技术服务站建设项目||||||||||
|栏3万头母猪自繁自养场标准||17,902.84||||1.95|2018-12-31|-36.84|不适用|否|
|化规模养殖基地建设项目|||||||||||
|合计|-|87,687.93||16,898.81|16,898.81|19.27|-||-|-|
|||因原募投项目“江西省原种猪场有限公司游城1.5万头生猪繁殖场建设项目”和“江西省原种猪场有限公司古县渡镇1万|||||||||
|||头生猪自繁自养场建设项目”已通过自筹资金获得项目建设所需资金，而新募投项目“林西正邦农牧有限公司存栏3万头|||||||||
|||母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”和“肇源正邦养殖有限公司存栏1.5万头母猪自繁自养场标准化规模养殖|||||||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明|||||||||||
|||基地建设”的建设有利于加大公司向我国生猪潜力发展区域实施产业布局。且上述两个新项目手续齐全，资金到位后即可|||||||||
|||启动。因此，为提高募集资金的使用效率，优化募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养殖业务的发展，经第五届董事|||||||||
|||会第八次会议和2017年度第三次临时股东大会审议通过，公司将上述原募投项目用途做变更，改投能最快发挥募集资金|||||||||

|||
|-|-|
||使用效率的新募投项目。|
||因原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”建设期三年，建设期较长，资金使用较慢，而随|
||着中小养殖户因资金短缺、环保压力等因素加速退出市场，公司需要在短时间内完成在生猪潜力发展区域的产业布局，急|
||需资金用于启动新的生猪养殖项目，因此公司将原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”变|
||更为生猪养殖项目，原募投项目公司使用自有资金建设。上述生猪养殖项目手续齐全，资金到位后即可启动，且内部收益|
||率高于原募投项目。因此，变更募投项目可以提高募集资金的使用效率，优化募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养|
||殖业务的发展，经第五届董事会第十二次会议和2017年度第四次临时股东大会审议通过，公司将原募投项目“江西正农|
||通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”变更为“唐山正邦生态农牧有限公司年出栏60万头生猪标准化规模养殖|
||基地建设项目”和“翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”项目。|
||上述募集资金变更事项已在《证券时报》和巨潮资讯网披露。|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|因项目均尚属于建设期，仅部分猪舍达到预定可使用状态，故均未达到计划进度或预计收益|
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|无重大变化|