深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会第一次（临时）会议决议的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2016-101
深圳赫美集团股份有限公司
第四届董事会第一次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次（临时）会议于 2016年 8月 26日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于 2016年8月31日下午16：30在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由第三届董事会董事长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。
经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《选举公司第四届董事会董事长》的议案。
本次会议选举王磊先生担任公司第四届董事会董事长，任期为自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。
据相关法律法规，因王磊先生为公司董事，对该议案回避表决。
根据公司《章程》规定，公司董事长为公司法定代表人。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《选举公司第四届董事会各专门委员会委员》的议案。
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会任期为自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。各专门委员会委员的构成如下：
1、战略委员会委员：王磊（召集人）、李波、刘睿、王新安（独立董事）、王焕然（独立董事）；
深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会第一次（临时）会议决议的公告2、审计委员会委员：葛勇（召集人）（独立董事）、王新安（独立董事）、刘睿；
3、提名委员会委员：王新安（召集人）（独立董事）、王磊、任红（独立董事）；
4、薪酬与考核委员会委员：任红（召集人）（独立董事）、李波、葛勇（独立董事）。
三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《聘任公司总经理》的议案。
经董事会审议后同意聘任李波先生为公司总经理，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。
据相关法律法规，因李波先生为公司董事，对该议案回避表决。
四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《聘任公司副总经理》的议案。
经董事会审议后同意聘任郝毅先生、刘睿先生、李丽女士、梁浩先生、王庆东先生为公司副总经理，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。
据相关法律法规，因郝毅先生、刘睿先生为公司董事，对该议案回避表决。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案。
经董事会审议后同意聘任韩霞女士为公司财务总监，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。
六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《聘任公司董事会秘书》的议案。
经董事会审议后同意聘任李丽女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。
李丽女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合
深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会第一次（临时）会议决议的公告要求。其联系方式如下：
联系电话：0755-26755598；联系传真：0755-26755598；电子邮箱：
li_li@szhnd.com；联系地址：深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼。
七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《聘任公司证券事务代表》的议案。
经董事会审议后同意续聘康超先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。
康超先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。其联系方式为：
联系电话：0755-26755598；联系传真：0755-26755598；电子邮箱：
kang_chao@szhnd.com；联系地址：深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一六年九月一日
深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会第一次（临时）会议决议的公告附件：
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高级管理人员及其相关人员简历
王磊先生：公司董事长，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年参加工作，长期从事实业投资，其间：自2006至2011任临汾瑞安泰实业有限公司经理，现担任北京首赫投资有限责任公司董事长。王磊先生为本公司控股股东关联人，其通过北京首赫投资有限责任公司持有本公司控股股东香港汉桥机器厂有限公司47%的股权，从而间接持有本公司20.61%的股权。王磊先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李波先生：公司总经理，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中央财经大学国际企业管理专业。李波先生曾任职于深圳联合金融小额贷款股份有限公司、中国建设银行东莞市分行、青海证券有限责任公司、华夏银行深圳分行，有多年金融从业经验，长期从事银行授信风险控制工作，对银行业务营销管理有经验，对于企业、个人信用评价、风险控制有专业特长。李波先生未持有本公司的股票，与公司控股股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郝毅先生：公司副总经理，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学文化。1991年参加工作，具有多年商业领域管理经验，现担任每克拉美（北京）钻石商场有限公司总裁，2014年11月被选举为公司第三届董事会董事。郝毅先生持有本公司11.58%的股权，与公司控股股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘睿先生：公司副总经理，1968年出生，中国国籍，在读工程硕士，注册监理工程师，无境外永久居留权。1991年参加工作，曾任职：上海宝钢第二十冶建设有限公司；（中日合资）嘉陵—本田发动机有限公司；重庆水电产业集团--重庆柯恩机电科技开发有限公司常务副总经理；历任渝能集团--重庆渝能电力代建公司副总经理；重庆渝能晨阳置业有限公司副总经理、重庆渝能置业发展有限公司副总经理；重庆绿谷开发建设有限公司总经理助理；四川中冶蜀山投资有限公司营销策划总监；北京首赫投资有限公司常务副总经理；山西首赫旅游开发有限
公司总经理；海尔地产集团--南京海盛房地产有限公司总经理。刘睿先生未持有
深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会第一次（临时）会议决议的公告本公司的股票，与公司控股股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李丽女士：公司副总经理、董事会秘书，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士在读，具备深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任职国信证券股份有限公司，2009年 2月起就职于深圳赫美集团股份有限公司。李丽女士未持有本公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王庆东先生：公司副总经理，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，河北大学研究生学院企业管理方向硕士研究生,具有高级会计师及注册会计师资格。曾任职于中天运会计师事务所、利安达会计师事务所、山东中明会计师事务所。王庆东先生未持有本公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
梁浩先生：公司副总经理，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工科硕士。1995年参加工作，曾任世纪证券有限责任公司营业部总经理助理等职、吉林省亚东硅谷创业投资基金管理有限公司总裁、硅谷天堂资产管理集团股份有限公司投资决策委员、深圳市前海瑞莱基金管理有限公司董事总经理，具有多年投融资业务和证券行业从业经验。梁浩先生未持有本公司的股票，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
韩霞女士：公司财务总监，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，毕业于中国人民解放军军需财经高等专科学校财会专业。韩霞曾任职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）、华南期货经纪有限公司、深圳正理会计师事务所、深圳日正会计师事务所、深圳众环会计师事务所、众环海华会计师事务所深圳分所，有多年财务审计从业经验。长期从事会计师事务所审计工作，参于多个上市公司年报审计及企业上市审计工作，熟悉上市公司财务制度及规范，熟悉国家会计、税收等相关政策，对于企业日常财务工作有比较丰富的经验。韩霞女士未持有本公司的股票，与公司控股股东及持有公司已发行股份数5%以上的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会第一次（临时）会议决议的公告康超先生：公司证券事务代表，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，应用金融学硕士，具备证券从业资格、深圳证券交易所董事会秘书资格，曾任职于中信建投证券股份有限公司。康超先生未持有本公司的股票，与公司控股股东及持有公司已发行股份数5%以上的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。