Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2016-028神思电子技术股份有限公司
股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年6月28日收到公司股
东天津清瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津清瑞”）通知，天津清
瑞于近期以大宗交易方式减持其持有的公司股份153万股，减持比例达到公司总股本的
1.4125%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例|
|天津清瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）|大宗交易|20160616|78.09|200,000|0.2500%|
||大宗交易|20160617|79.90|180,000|0.2250%|
||大宗交易|20160620|81.00|350,000|0.4375%|
||大宗交易|20160628|42.40|800,000|0.5000%|
||合 计|||1,530,000|1.4125%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|天津清瑞股权投资基金合伙|合计持有股份|5,880,000|7.3500%|9,500,000|5.9375%|
||其中：无限|5,880,000|7.3500%|9,500,000|5.9375%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|企业（有限合伙）|售条件股份|||||
||有限售条件股份|--|--|--|--|

注：1、公司于2016年6月22日除权，股本由除权前的8,000万股增至16,000万股，各笔减持比例按除权前后相应的股本总额分别计算。2、“本次减持前持有股份”为除权前
所持有股份数量，“本次减持后持有股份”为已除权的股份数量。
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告［2016］1号）、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章、业务规则的相关
规定。
2、本次减持未违反天津清瑞在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的承诺。
3、天津清瑞减持公司股份事项已按相关规定进行了预先披露，具体内容详见2016年6月8日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2016-024）。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会
股票代码：002379股票简称：鲁丰环保公告编号：2015－057
鲁丰环保科技股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对鲁丰环保科技股份有限公司
（以下简称“公司”）未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为积极响应中国证券监督管理委员会维护资本市场稳定的号召，促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司控股股东及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
一、增持计划
1、基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司董事、副总经理洪群力先生，董事、董事会秘书王连永先生，监事会主席黎屏女士，监事赵俊祥先生，监事柳青波先生，副总经理乔向前先生，计划自2015年7月9日起的未来六个月内，将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，择机增持本公司股票，增持所需资金由其自筹取得，本次增持股份计划系公司董事、监事、高管的个人行为。
2、在资本市场不稳定的情况下，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员承诺六个月内（2015年7月10日-2016年1月10日）不通过二级市场减持公司股票，切实维护全体股东的利益。
3、鼓励公司其他董监高人员、公司员工以及公司所有合作伙伴从二级市场购入公司股票。
4、前述人员买卖股票需严格按照中国证监会证监发[2015]51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》的有关规定进行。
二、加快推进资产收购进程，着力提高上市公司质量，诚信经营、规范发展，
努力强化公司核心竞争力，建立健全投资者回报长效机制，以真实稳定的业绩回报投资者，以此奠定证券市场基石。
三、本公司将在法律法规许可的情况下，择机实施股权激励、员工持股计划等措施，进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，提升公司凝聚力，增强公司竞争力，促进公司持续、稳健快速的发展，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。
四、本公司将进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实的传言，积极践行投资者关系管理，耐心做好投资者沟通工作，坚定投资者信心，增进彼此之间的了解与信任，切实保护投资者合法权益。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月十四日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-072
深圳键桥通讯技术股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
1、公司于2015年6月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的公告》；
2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2015年6月24日下午14:30开始
3、召开地点：深圳市南山区深南路高新技术工业村R3A-6层深圳键桥通讯技术股份有限公司会议室
4、表决方式：现场投票和网络投票相结合方式
5、主持人：董事长王永彬先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共8名，代表公司有表决权的股份共
王永彬先生主持，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师、董事候选人和独立董事候选人列席了会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司董事的议案》
会议采取累积投票制的方式选举刘辉女士、张振新先生、易欢欢先生和齐靠民先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起，至第三届董事会任期届满为止。具体结果如下：
（1）《选举刘辉女士为公司第三届董事会董事的议案》
162,162,700股赞成，占出席会议所有股东所持表决权99.95%。其中出席会议的中小投资者的赞成票11,823,784股，占出席会议的中小投资者所持表决权
99.33%。
（2）《选举张振新先生为公司第三届董事会董事的议案》
162,162,700股赞成，占出席会议所有股东所持表决权99.95%。其中出席会议的中小投资者的赞成票11,823,784股，占出席会议的中小投资者所持表决权
99.33%。
（3）《选举易欢欢先生为公司第三届董事会董事的议案》
162,162,700股赞成，占出席会议所有股东所持表决权99.95%。其中出席会议的中小投资者的赞成票11,823,784股，占出席会议的中小投资者所持表决权
99.33%。
（4）《选举齐靠民先生为公司第三届董事会董事的议案》
162,162,700股赞成，占出席会议所有股东所持表决权99.95%。其中出席会议的中小投资者的赞成票11,823,784股，占出席会议的中小投资者所持表决权
99.33%。
会议采取累积投票制的方式选举刘永泽先生和刘煜辉先生为公司第三届董
事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起，至第三届董事会任期届满为止。
具体结果如下：
（1）《选举刘永泽先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
162,162,700股赞成，占出席会议所有股东所持表决权99.95%。其中出席会议的中小投资者的赞成票11,823,784股，占出席会议的中小投资者所持表决权
99.33%。
（2）《选举刘煜辉先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
162,162,700股赞成，占出席会议所有股东所持表决权99.95%。其中出席会议的中小投资者的赞成票11,823,784股，占出席会议的中小投资者所持表决权
99.33%。
3、会议以162,155,258股赞成，占出席会议所有股东所持表决权99.95%；
79,300股反对，占出席会议所有股东所持表决权0.05%；7,440股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0%，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
其中出席会议的中小投资者的赞成票11,816,342股，占出席会议的中小投资者所持表决权99.27%；反对票79,300股，占出席会议的中小投资者所持表决权
0.67%；弃权票7,440股，占出席会议的中小投资者所持表决权0.06%。
五、律师见证情况
本次股东大会经北京国枫（深圳）律师事务所张晗律师、黄晓静律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、深圳键桥通讯技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2014-012厦门三维丝环保股份有限公司
关于股票异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格连续三个交易日内(2013年12月27日、2014年2月13日、2014年2月14日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动情况。
二、股票交易异常波动说明
公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东及持股5%以上股东及公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项及重大事项的筹划；
5、公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖本公司股票的情况。
6、截至目前，公司董事及董事会尚未讨论研究2013年年度利润分配方案。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、最近国家相关部门出台了关于大气污染防治方面的政策，加强大气治理工作，国家逐渐重视大气治理对公司业务及所处行业的发展会产生一定的有利影响，但该事项对公司未来业绩贡献程度尚具有不确定性。
2、公司在2013年年度业绩预告中预测2013年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加496%-526%。业绩变动主要是：公司加强了营销管理，销售收入同比取得较大幅度增长；原材料价格下降，毛利率有所提高；去年同期因公司股权激励方案取消导致一次性计提大额管理费用，影响了当期业绩；2013年度预计非经常性损益对净利润影响额约为 800万元。
3、经自查，本公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
4、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一四年二月十四日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2018-003
债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于全资子公司江苏辉丰石化有限公司
二期项目投入运营的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司江苏辉丰石化有限公司（以下简称“辉丰石化”）主要从事化工品、油品的经营、仓储、物流业务，二期建设的 26只储罐合计 16.2万立方（其中气体储罐 6只，合计 1.8万立方）已全面竣工并达到使用条件。前期经过消防、环保等验收及质量鉴定，于元月2日取得了盐城市大丰区港口管理局下发的“中华人民共和国港口经营许可证”，至此，辉丰石化二期项目全部经营许可均已办理，准许在港区内提供货物装卸、仓储服务，主要作业物品包含：甲苯、丙酮、邻二甲苯、间二甲苯、C5、甲基叔丁基醚、丁醇、苯乙烯、正丁醇、乙醇、2-丁酮、醋酸、混酸、混醇、正丙醇、异丙醇、DMF、对氯甲苯、异辛酯、领氯甲苯、丙烯、液氨、丁二烯、丙烷、丁烷、甲醇、正丙醇、二甲苯、异丁醇、正构烷烃、邻氯甲苯、对氯甲苯、辛酸、异辛醇、其他轻油及制品、白油、溶剂油、汽油、柴油、煤油、润滑油等。
辉丰石化二期项目将进一步依托“大丰港”国家一类口岸以及地理区位优势，进一步辐射周边园区及附近省份，通过进一步推出差异化产品，丰富产品线，为更好的贴近客户、服务客户起到积极作用。辉丰石化二期项目的投入运营，将有利于增强公司的市场竞争力和盈利能力。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会二〇一八年一月四日
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2019-010号
广东海川智能机器股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：基本持平
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-25% -5%|盈利：583.07万元|
||盈利：437.30万元-612.22万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，预计业绩基本持平原因为：（1）销售订单与上年同期对比基本持平；（2）由于公司上年实施股权激励，在本期需要计提股份支付等相关费用；（3）本期收到的相关政府补助比上年同期有所减少。
2、报告期内，预计2019年1-3月非经常性损益对净利润的影响金额约为27.05万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2019年第一季度业绩的具体数据将在本公司2019年第一季度报告中详细
披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会2019年4月8日
宜华健康医疗股份有限公司
未来三年股东回报规划（2017-2019年）
（经公司2016年度股东大会审议通过）
为进一步完善宜华健康医疗股份有限公司（下称“公司”）的利润分配政策，增强利润分配的透明度，引导投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划（下称“本规划”），具体内容如下：第一条公司制定本规划考虑的因素：
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展战略、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则：
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和股东(特别是中小投资者)的意见。
第三条公司未来三年(2017-2019年)的具体股东回报规划：
(一)公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在符合章程规定的现金分红条件的前提下，公司优先采取现金方式分配利润。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（二）公司应综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出利润分配方案。
公司如无特殊情况发生，公司每年应至少按当年实现的合并报表可供分配利润、母公司可供分配的利润二者中较小数额的10%的比例进行现金分红。最近三个会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
前述“特殊情况”是指：
①审计机构不能对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
②公司重大投资计划或重大现金支出等事项发生。
公司重大投资计划或重大现金支出，是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；或者达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
③合并报表或母公司报表当年度未实现盈利。
④合并报表或母公司报表期末可供分配利润余额为负数。
⑤合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额为负数；或者公司现金紧张，实施现金分红后影响公司后续持续经营和长期发展。
⑥合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%。
（三）在符合公司章程规定的现金分红条件的情况下，公司董事会实施现金分红政策应当遵守以下规定：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
鉴于公司目前的发展阶段上属于成长期，且预计将有重大资金支出安排，因此，公司在进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占的比例最低应达到20%。
公司董事会应根据公司的经营发展情况根据前项规定适时修改本条关于公司发展阶段的规定。
（四）公司可以根据年度盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，另行增加股票股利方式分配利润。
第四条股东回报规划的制定周期和相关决策机制：
(一)公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
(二)公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东(特别是中小投资者)、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
第五条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，本规则由公司董事会负责解释。
宜华健康医疗股份有限公司二○一七年五月五日
宁波 GQY视讯股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十五次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司第四届董事会第二十五次会议的相关事项发表独立意见如下：一、关于 2017年度计提可供出售金融资产减值准备的议案
公司本次对可供出售金融资产计提减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，可供出售金融资产计提减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次对可供出售金融资产计提减值准备事项。
（本页无正文，为《宁波GQY视讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
厉明 秦霆镐 曹中
二〇一八年一月二十六日
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
||
|-|
|中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

关于苏州天孚光通信股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明苏公W[2019]E1123号苏州天孚光通信股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称天孚通信）2018年度财务报表进行了审计，并于 2019年 4月 4日出具了苏公W[2019]A320号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，天孚通信编制了后附的 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是天孚通信的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天孚通信 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对天孚通信公司实施 2018年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解天孚通信 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供天孚通信披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他用途。
附件：天孚通信2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
江苏公证天业会计师事务所（此页无正文，为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州天孚光通信股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明之盖章页）
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师刘勇
（特殊普通合伙） (项目合伙人)
中国注册会计师刘一红
中国·无锡 2019年4月4日
江苏公证天业会计师事务所附件：
天孚通信 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|——|——|——|—|—|—|—|—|——|——|
|小计|——|——|——|—|—|—|—|—|——|——|
|前大股东及其附属企业|——|——|——|—|—|—|—|—|——|——|
|小计|——|——|——|—|—|—|—|—|——|——|
|总计|——|——|——|—|—|—|—|—|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|——|——|——|—|—|—|—|—|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|——|——|——|—|—|—|—|—|——|——|
|关联自然人及其控制的法人|——|——|——|—|—|—|—|—|——|——|
|其他关联人及其附属企业|——|——|——|—|—|—|—|—|——|——|
|总计|——|——|——|—|—|—|—|—|——|——|

法定代表人：邹支农 主管会计工作负责人：曹辉 会计机构负责人：付丽萍
证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2019-061深圳市德方纳米科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 18日以电子邮件等方式向公司全体监事发出会议通知，并于2019年 10月28日在公司会议室以现场与通讯表决结合的方式召开第二届监事会第十四次会议。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李意能先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司〈2019年第三季度报告〉的议案》
具体内容详见公司于同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第三季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
深圳市德方纳米科技股份有限公司监事会 2019年 10月29日
中信建投证券股份有限公司
关于诚志股份有限公司以募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“独立财务顾问”）作为诚志股份有限公司（以下简称“诚志股份”、“上市公司”或“公司”）2016年度发行股份及支付现金购买惠生（南京）清洁能源股份有限公司（现已更名为“南京诚志清洁能源有限公司”，以下简称“南京诚志”、“标的公司”）99.60%股份并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及主承销商，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定对上市公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了专项核查。现发表专项核查意见如下：
一、本次发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可［2016］2748号文《关于核准诚志股份有限公司非公开发行股票及重大资产重组的批复》核准，公司向诚志科融控股有限公司、北京金信卓华投资中心（有限合伙）等 10名特定对象非公开发行865,328,275股新股，每股发行价格为14.32元，共计募集人民币12,391,500,901.36元，扣除承销保荐费等与发行有关的费用人民币 67,774,127.75元后，实际募集资金净额为人民币12,323,726,773.61元。上述事项业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字［2016］001181号”验资报告审验确认。
二、募集资金投资项目基本情况
上市公司本次发行募集资金在扣除本次发行相关直接费用后将依次用于以下项目：
单位：万元
||
|-|
|项目|
|收购标的公司99.60%股份|
|60万吨/年MTO项目建设注|

注：原报告书披露为“拟使用募集资金273,380.29万元”，表格中数据系根据本次发行实际募集资金额及发行费用情况调整。下同。
“60万吨/年 MTO项目建设”（以下简称“募投项目”）实施主体为南京诚志的全资子公司“南京诚志永清能源科技有限公司”。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在本次发行募集资金到位前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，南京诚志永清能源科技有限公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金预先进行了投入。截至 2017年 4月 30日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为96,420,272.71万元，具体情况如下：
自筹资金预先投入金额明细 金额
建设支出
其中：建安工程费 270,983.00土地费用 90,633,809.93建设管理费 5,515,479.78小计 96,420,272.71大华会计事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了鉴证，并出具了专项鉴证报告（大华核字［2017］001837号）。
四、履行的决策程序
本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经公司第六届董事会2017年第三次临时会议、第六届监事会2017年第一次临时会议审议通过，独立董事发表独立意见。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
届监事会2017年第一次临时会议审议通过，独立董事发表独立意见。
2、大华会计师事务所（特殊普通合伙）就此进行了专项核验，并出具了相应的鉴证报告；
3、本次募集资金置换时间距离本次发行募集资金到账时间不超过6个月；
4、本次募集资金置换符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上，上市公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，独立财务顾问对该等事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《中信建投证券股份有限公司关于诚志股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签章页）
项目主办人：
吴千山 邓 睿
中信建投证券股份有限公司年 月 日
独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见无锡智能自控工程股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20
日召开了第三届董事会第十七次会议，我们作为公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，对本次董事会相关议案进行了审查和监督。现基于我们独立、客观的判断发表如下独立意见：
一、关于 2019年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，我们对2019年半年度关联方占用公司资金及对外担保情况进行了认真的查核，相关说明及独立意见如下：
公司控股股东及其他关联方已知悉相关法律法规、规范性文件的规定并能够严格遵守。报告期内，不存在违规占用公司资金的情形；公司累计和当期对外担保余额为0，公司不存在任何对外担保情形。
公司及董事会能够认真贯彻执行中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，建立了较为完整、规范的内部决策程序和工作流程，对外担保和关联交易均需经严格的审批程序，能够有效的防范关联方资金占用风险和对外担保风险。
二、关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查：公司董事会编制的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等有关规定，如实反映了2019年半年度募集资金存放与使用情况，公司2019年半年度募集资金存放与使用情况不存在违规的情形。《专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见三、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司本次使用暂时闲置募集资金不超过人民币16,000万元进行现金管理，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，获取良好的资金回报，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情况。作为公司的独立董事，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币16,000万元进行现金管理。
（以下无正文）
独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见（此页无正文，为《无锡智能自控工程股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：翟胜宝___________
签署日期： 年月日
独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见（此页无正文，为《无锡智能自控工程股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：叶向东___________
签署日期： 年月日
独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见（此页无正文，为《无锡智能自控工程股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：陈湘鹏___________
签署日期： 年月日
广东威创视讯科技股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2015-059广东威创视讯科技股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|威创股份|股票代码||002308|
|变更后的股票简称（如有）|无变更||||
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|陈宇||曾日辉||
|电话|020-83903431||||
|传真|020-83903598||||
|电子信箱|irm@vtron.com||||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|343,553,343.89|327,222,101.40|4.99%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|17,965,933.12|37,573,502.99|-52.18%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||15,709,890.04|21,251,550.51|-26.08%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|87,006,208.44|-57,884,410.03|250.31%|
|基本每股收益（元/股）|0.02|0.04|-50.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.02|0.04|-50.00%|
|加权平均净资产收益率|0.86%|1.76%|-0.90%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,378,332,964.01|2,308,335,108.55|3.03%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,066,205,362.33|2,077,516,991.18|-0.54%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
广东威创视讯科技股份有限公司2015年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||32,270|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数量||||
|||||的普通股数量|股份状态|数量|
|VTRON INVESTMENT LIMITED|境外法人|39.64%|331,268,400|－|质押|16,200,000|
|上海和君投资咨询有限公司|境内非国有法人|4.32%|36,130,000|－|质押|36,130,000|
|融通资本财富－工商银行－融通资本东联和君1号资产管理计划|其他|2.36%|19,687,086|－|||
||||||－|－|
|齐鲁证券有限公司|国有法人|2.10%|17,549,100|－|－|－|
|安信乾盛财富－平安银行－安信乾盛和信融智一号资产管理计划|其他|1.92%|16,071,970|－|||
||||||－|－|
|融通资本财富－工商银行－融通资本和信融智1号资产管理计划|其他|1.52%|12,710,200|－|||
||||||－|－|
|重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|1.38%|11,543,300|－|||
||||||－|－|
|通乾证券投资基金|其他|0.97%|8,098,054|－|－|－|
|中国建设银行股份有限公司－融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金|其他|0.84%|7,000,000|－|||
||||||－|－|
|中国银行股份有限公司－国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金|其他|0.73%|6,120,577|－|||
||||||－|－|
||公司前10名无限售流通股股东中，控股股东VTRON INVESTMENT LIMITED与其他||||||
||9名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说|人；上海和君投资咨询有限公司与融通资本财富－工商银行－融通资本东联和君1号||||||
|明|资产管理计划、齐鲁证券有限公司、安信乾盛财富－平安银行－安信乾盛和信融智一||||||
||号资产管理计划、融通资本财富－工商银行－融通资本和信融智1号资产管理计划及||||||
||重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）是一致行动人。||||||
|参与融资融券业务股东情况说明|无||||||
|（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
公司报告期控股股东及实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年，公司全面落实执行双轮驱动的发展战略，2015年2月收购红缨教育，迈出了从单一业务经营向多元业务经营转变的实质性步伐。在主营业务大屏幕及可视化解决方案产品基础上，依托主业在多媒体远程交互平台、智能硬件等研发设计上的丰富经验以及上市公司资本运营能力，推进红缨教育整合线下资
源，打造幼教与信息技术相结合的教育一体化服务平台。报告期内，主业与幼教业务按年初预定业务计划
推进，幼教业务取得较好增长。
报告期内，公司主业与幼教业务合共实现营业收入343,553,343.89元，同比增长4.99%，归属于上市
广东威创视讯科技股份有限公司2015年半年度报告摘要公司股东的净利润为17,965,933.12元，同比下降52.18%。预计随着主业的缓慢复苏和幼教业务的快速增长，2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比变动幅度在-20%至10%之间。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
1、上年度同期纳入合并报表范围的是全资子公司威创视讯科技（香港）有限公司。
2、本报告期，因公司于2015年2月收购北京红缨时代教育科技有限公司100%的股权，并完成股权过户工商登记手续，北京红缨时代教育科技有限公司成为公司全资子公司，故将其新纳入合并报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
广东威创视讯科技股份有限公司法定代表人：何正宇
2015年7月31日
深圳市智动力精密技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2019-049
深圳市智动力精密技术股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2019年 07月25日上午 11:30在东莞智动力电子科技有限公司办公楼六楼会议室以现场方式召开，会议通知于2019年07月 22日以电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈卓君女士主持，应参与会议监事3名，实际参与会议监事3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
二、监事会会议审议情况
(一)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2019年半年度报告>全文及其摘要的议案》
监事会认为：公司根据相关法律、行政法规的规定编制了《2019年半年度报告》全文及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司在报告期的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(二)以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为：公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用情况的相关规定，也符合公司《募集资金管理制度》的规定。不存在违规使用募集资金及变相改变募集资金用途的行为，不存在损害广大股东和中小投资者利益的情况。公司
深圳市智动力精密技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告编制的《公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
三、备查文件
1、第三届监事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市智动力精密技术股份有限公司监事会
华泰联合证券有限责任公司关于
北京旋极信息技术股份有限公司
发行股份购买资产 2015年度业绩承诺实现情况的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“上市公司”、“旋极信息”）发行股份及支付现金购买自然人王益民等 3名交易对方合法持有的北京中软金卡信息技术有限公司（以下简称“中软金卡”）合计100%股权的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的相关规定，及《创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项》的要求对王益民等 3名交易对方做出的关于中软金卡 2015年度业绩承诺实现情况进行了核查。华泰联合发表的意见如下：
一、标的资产涉及的盈利承诺情况
根据交易对方与上市公司签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》、王益民、赵尔君、杨宏三人承诺2014年度、2015年度和2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于2,080.00万元、2,496.00万元和2,870.40万元。
二、盈利预测补偿的主要条款
（一）合同主体、签订时间
2014年 6月 7日，上市公司与王益民、赵尔君、杨宏三位中软金卡的股东签订《盈利预测补偿协议》。
（二）承诺利润数
王益民、赵尔君、杨宏三人承诺 2014年度、2015年度和 2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 2,080.00万元、2,496.00万元和2,870.40万元。
各方一致确认，本次交易经上市公司股东大会批准和中国证监会核准后,标
的资产完成过户手续之日，为本次交易实施完毕日。本协议项下交易对方对上市公司补偿的实施，以本次交易实施完毕为前提。如本次交易实施完毕的时间延后，则前述盈利预测承诺补偿的期限将根据监管部门的要求予以相应调整。
（三）承诺期内实际利润的确定
上市公司应当在补偿期限内每个会计年度结束以后聘请具有证券业务资格的会计师事务所对中软金卡各承诺年度的实际净利润出具专项审核意见。中软金卡在各承诺年度的实际净利润以专项审核意见确定的净利润数值为准。
（四）利润未达到承诺利润数的补偿
如中软金卡在承诺期内未能实现承诺净利润，则交易对方王益民、赵尔君、杨宏应向上市公司支付补偿。交易对方优先以本次交易取得的股份进行补偿，上市公司应在承诺年度内每年的专项审核意见披露后的十日内，计算股份补偿的数量，如果王益民、赵尓君及杨宏所持股份不足补偿，则使用现金补偿。具体补偿方式如下：
1、股份补偿
承诺年度内每年补偿的股份数量的计算方法为：补偿股份数量＝(截至当期期末累积承诺净利润－截至当期期末累积实际净利润)÷补偿期限内各年的承诺净利润总和×交易对方认购股份总数－已补偿股份数量（按照前述公式计算补偿股份数量并非整数时，则按照四舍五入原则处理）。在各年计算的补偿股份数量小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。
上述截至当期期末累积承诺净利润为截至当期及补偿期限内之前会计年度承诺净利润总额之和；截至当期期末累积实际净利润为截至当期及补偿期限内之前会计年度实际净利润总额之和；交易对方认购股份总数以中国证监会核准的最终数量为准。
如果补偿期限内上市公司以转增或送股方式进行分配而导致交易对方持有的上市公司股份数发生变化的，则每年补偿的股份数量应调整为：按上款公式计算的补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。
上市公司应在当年的专项审核意见披露后的三十日内发出召开董事会和股东大会的通知，审议无偿回购并注销王益民、赵尓君及杨宏当年应补偿的股份的议案。上市公司在股东大会通过回购议案后十日内书面通知王益民、赵尓君及杨宏应在收到通知后三十日内将其当年各自应补偿的股份无偿转让给上市公司，上市公司按规定回购后注销。
如无偿回购股份的议案未获得上市公司股东大会审议通过或者未获得所需批准的，上市公司将在股东大会决议公告或确定不能获得所需批准后十个交易日内书面通知王益民、赵尓君及杨宏。王益民、赵尓君及杨宏应在接到该通知后三十日内，在符合相关证券监管法规、规则和监管部门要求的前提下，将相当于应补偿股份总数的股份赠送给上市公司股东大会股权登记日或者上市公司董事会确定的股权登记日登记在册的除王益民、赵尓君及杨宏以外的全体股东，股东按照其持有的股份数量占股权登记日的上市公司股本数量（扣除应补偿股份数量后）的比例享有补偿股份。
2、现金补偿
王益民、赵尓君及杨宏特此承诺，其各自所持股份不足补偿的，均以现金方式补偿。补偿现金的计算公式为：当年补偿现金金额＝（应补偿股份数量－已补偿股份数量总数）×发行价格—已补偿现金金额。
如在承诺年度内需进行现金补偿，则上市公司应在当年的专项审核意见披露后的十日内书面通知王益民、赵尓君及杨宏当年应补偿的现金金额。王益民、赵尓君及杨宏在收到上市公司通知后的三十个日内应以现金方式将其各自应承担的补偿金额一次性汇入上市公司指定的银行账户。
三、2015年度业绩承诺完成情况
中软金卡 2015年财务报表业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信会计师”）审计，中软金卡 2015年实际实现净利润 2,499.14万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2,502.52万元，较中软金卡原股东所承诺的中软金卡2015年预测净利润2,496万元超出6.52万元。根据立信会计师出具的《北京旋极信息技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明
的审核报告》（信会师报字【2016】第 710057号），立信会计师认为，旋极信息管理层编制的《北京旋极信息技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 109号)的规定编制，在所有重大方面公允反映了北京中软金卡信息技术有限公司实际盈利数与业绩承诺数的差异情况。
四、华泰联合对业绩承诺的实现情况的核查意见
华泰联合通过与中软金卡、上市公司高管人员进行交流，查阅旋极信息与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》等协议，立信会计师出具的《北京旋极信息技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司发行股份购买资产涉及的中软金卡 2015年度实际实现的归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润超过交易对方对其的业绩承诺水平，业绩承诺已经实现。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京旋极信息技术股份有限公司发行股份购买资产 2015年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
华泰联合证券有限责任公司2016年2月18日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2019（058）号北京恒华伟业科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2019年8月15日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2019年8月2日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。
会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经出席会议的董事审议，通过了如下议案：
1、审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》
《2019年半年度报告》及其摘要详见公司于2019年 8月 16日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
2、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司于 2019年 8月 16日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
3、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项的议案》
根据公司募集资金投资项目实施的实际情况，按照相关法律法规和《公司募
集资金管理制度》的有关规定，同意公司将募集资金投资项目“黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目”结项，同时注销对应的募集资金专户。独立董事就此议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
《关于部分募集资金投资项目结项的公告》详见公司于 2019年 8月 16日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
4、审议通过《关于北京道亨时代科技有限公司2018年度考核指标实现情况的议案》
根据北京道亨时代科技有限公司（以下简称“道亨科技”）提交的《2018年度考核指标完成情况报告》，经公司董事会审核后认为：根据2016年 9月29日双方签署的《北京恒华伟业科技股份有限公司与曲京武、刘平尚、隗刚之股权转让协议》约定，道亨科技完成了2018年度的考核指标。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
5、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向兴业银行股份有限公司北京通州支行申请总额度不超过人民币 40,000万元的综合授信，授信期限一年。
综合授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司（含子公司）实际发生的融资金额为准。公司视经营需要在上述额度内进行融资，公司董事会不再逐笔形成决议。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
本次公司向银行申请的综合授信额度在股东大会授权董事会审议范围内，无需经股东大会审议批准。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见公司于 2019年8月 16日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
6、审议通过《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》详见公司于 2019年8月 16日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2019年 8月16日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2017-115广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第三届董事会第三十六次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2017年 12月 15日以邮件、电话的形式通知了全体董事。
2、本次会议于2017年12月26日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事 5名，实际出席会议董事 5名。
4、本次会议由董事长廖定海先生主持。
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》
鉴于公司 2017年第五次临时股东大会审议否决了第三届董事会第三十六次会议提请的《关于改聘会计师事务所的议案》，经公司董事会审计委员会审核并提议,公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度外部审计机构，聘期为一年，自股东大会
审议通过之日起生效。对于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度的审计费用，拟提请公司股东大会授权董事会根据 2017年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。公司独立董事就此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
《关于改聘会计师事务所的公告》及独立董事发表的意见具体内容详见于 2017年 12月 27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
议案二：审议通过了《关于提请召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2018年 01月 11日下午15：30在公司五楼会议室采用现场和网络投票相结合的方式召开 2018年第一次临时股东大
会，《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的通知》于 2017年 12月 27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2017年 12月 26日