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证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2016-014
山东丰元化学股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司发展的实际
情况，为提高公司的资金使用效率，保护投资者利益，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有
关规定，公司拟变更部分募集资金用途。现将相关事宜公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1307号”文核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,422.90万股,发行价格为 5.80元/每股，募集资金总额为 14,052.82万元，扣除公司需承担的发行费用 3,220.46万元后，募集资金净额为 10,832.36万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016年7月1日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“大信验字[2016]第3-00033号”的《验资报告》。
根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次募集资金投资项目的情况为：
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|其中：自有资金（万元）|其中：募集资金（万元）|
|1|年产7.5 万吨工业草酸新建项目|16,459.18|6,872.08|9,587.10|
|2|年产2.5 万吨精制草酸新建项目|7,895.93|6,755.26|1,140.67|
|3|草酸技术研发中心建设项目|3,052.00|2,947.41|104.59|
|合 计||27,407.11|16,574.75|10,832.36|

本次拟在三个募投项目内实施适当调整，按照轻重缓急原则，将“年产7.5万吨工业草酸新建项目”的募集资金使用额度调增 1,245.26万元，调增额度分
别来自“年产 2.5万吨精制草酸新建项目”和“草酸技术研发中心建设项目”
的募集资金使用额度调减1,140.67万元和104.59万元。本次变更涉及的调增（其
他两个项目相应调减）募集资金使用额度 1,245.26万元，占募集资金总额的比例为8.86%。本次变更部分募集资金用途均系原募集资金投资项目内部调整，不涉及新增项目，不需向国家有关部门履行报批或备案程序，不构成关联交易及重大资产重组事项。各项目具体调整后的情况为：
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|序号|项目名称|项目总投资（万元）|其中：自有资金（万元）|其中：募集资金（万元）|
|1|年产7.5 万吨工业草酸新建项目|16,459.18|5,626.82|10,832.36|
|2|年产2.5 万吨精制草酸新建项目|7,895.93|7,895.93|0.00|
|3|草酸技术研发中心建设项目|3,052.00|3,052.00|0.00|
|合 计||27,407.11|16,574.75|10,832.36|

公司第三届董事会第十四次会议审议了上述变更部分募集资金用途的议案，表决结果为董事会全体董事一致同意，本议案获得通过。
本议案尚须提交股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的原因
“年产 7.5万吨工业草酸新建项目”厂房、锅炉、配电工程、环保等公共设施已全部建成，一期2.5万吨已于2013年12月份建成投产。该项目是三个募投项目中最先建设，项目进度较快，未来按原计划投产的可预测性强，能够达到预期目标，满足公司生产经营的需要。因此，本次拟调增“年产 7.5万吨工业草酸新建项目”募集资金金额，而“年产 2.5万吨精制草酸新建项目”及“草酸技术研发中心建设项目”经本次变更募集资金用途后，不再使用本次募集资金。
三、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司根据募集资金投资项目的轻重缓急，为了保证公司的利益及全体股东的利益，拟对募集资金投资项目进行调整，优先将募集资金用于“年产 7.5万吨工业草酸新建项目”，“年产 2.5万吨精制草酸新建项目”及“草酸技术研发中心建设项目”不再使用本次募集资金，有利于公司提高整体资金使用的效率，提升公司的运行能力和市场竞争力，提升公司整体盈利能力，为
股东创造更大价值。
综上，本次变更部分募集资金用途符合《公司章程》、《深圳证券交易所中小
企业板规范运作指引》及公司募集资金管理制度的相关规定。公司全体独立董事经审慎研究，一致同意本次变更部分募集资金用途的事项。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途符合公司自身发展的需要，并保证了公司的利益及全体股东的利益，在依照程序对原募集资金投资项目进行分析的前提下，对原募集资金投资项目内部间进行了调整。优先将募集资金用于“年产 7.5万吨工业草酸新建项目”，“年产 2.5万吨精制草酸新建项目”及“草酸技术研发中心建设项目”不再使用本次募集资金，有利于公司提高整体资金使用的效率，提升公司市场竞争力及项目运营能力，从而整体保障了公司利益与全体股东利益。
监事会认为，本次变更部分募集资金用途符合《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》及公司募集资金管理制度的相关规定，同意本次变更部分募集资金用途的事项。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构中泰证券股份有限公司认为：1、本次募集资金投资项目变更已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规、规范性文件；2、本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略和行业情况，不存在损害股东利益的情形。保荐人对本次募集资金投资项目变更无异议。该变更事项待股东大会通过后方可实施。
综上，本保荐机构同意公司变更部分募集资金用途。
四、备查文件
1．公司第三届董事会第十四次会议决议；
2．公司独立董事关于变更部分募集资金用途的独立意见；
4．中泰证券股份有限公司出具的《中泰证券股份有限公司关于山东丰元化学股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》。
山东丰元化学股份有限公司董事会 2016年8月10日
董事会公告股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2017-025关于实施2016年年度权益分派方案后
调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次非公开发行股票发行价格由21.40元/股调整为21.25元/股
2、本次非公开发行股票发行数量由不超过117,676,920股（含本数）调整为不超过118,507,581股（含本数）。
一、本次非公开发行股票事项概述
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“宁波华翔”或“公司”）第五届董事会第三十次会议、第五届董事会第三十一次会议、第六届董事会第二次会议、2016年度第六次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票相关事项的议案，本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第三十次会议决议公告日，即 2016年12月 10日。本次非公开发行的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即本次发行价格不低于 21.40元/股。
具体发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行股票核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先等原则确定。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，将对本次发行价格进行相应调整。
二、2016年度权益分派方案及实施情况
公司于 2017年 4月 17日召开第六届董事会第二次会议、2017年 5月 12日召开
董事会公告 2016年度股东大会审议通过了《公司 2016年度利润分配预案》，公司以最新总股本 53,004.7150万股为基数，每 10股派发现金股利 1.50元（含税），共分配股利 79,507,072.50元。
公司于2017年5月24日披露了《2016年年度权益分派实施公告》，此次权益分派股权登记日为2017年6月1日，除权除息日为2017年6月2日。本次权益分派已于2017年6月2日实施完毕。
三、本次非公开发行股票发行底价和发行数量的调整
鉴于公司 2016年度权益分配方案已经实施完毕，现对公司本次非公开发行股票的发行底价和发行数量作如下调整：
（一）发行底价的调整
2016年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行底价由21.40元/股调整为 21.25元/股。
计算公式：调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股派发现金红利=21.40-0.15=21.25元/股。
（二）发行数量的调整
根据调整后的发行底价，本次非公开发行股票的数量上限调整为118,507,581股。
计算公式：调整后的发行数量上限=本次非公开发行股票募集资金总额÷调整后的发行底价=251,828.61万元÷21.25元/股=118,507,581股。
除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2017年6月3日
蓝鼎实业（湖北）有限公司
关于提供材料真实、准确、完整的承诺函
作为湖北蓝鼎控股股份有限公司（下称“蓝鼎控股”）拟进行的重大资产出售暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的交易对方，现就本公司所提供信息的真实性、准确性和完整性郑重承诺如下：
一、本公司保证及时为本次交易提供本次重组相关信息，并保证所提供的有关信息及所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
二、本公司向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
三、如本次重组本公司因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。
四、本公司承诺，如违反上述保证及声明，将承担个别和连带的法律责任，如造成蓝鼎控股的损失，本公司愿意承担由此造成的一切经济损失。
五、承诺并保证《湖北蓝鼎控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告
书》的相关内容已经本公司审阅，确认本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
（以下无正文）
(本页无正文，为《蓝鼎实业（湖北）有限公司关于提供材料真实、准确、完整的承诺函》的签署页）
法定代表人签字：
韦振宇
蓝鼎实业（湖北）有限公司年月日
四川迈克生物科技股份有限公司
对外捐赠管理办法
第一章 总则
第一条为进一步规范四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及其所属控股子公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，维护股东、债权人及员工利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》等法律、法规、规范性文件的规定制定本办法。
第二条对外捐赠是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。
第三条对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其他有关法律、法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事业单位或者县级以上人民政府及其组成部门进行。
第二章 对外捐赠的原则
第四条公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事营利活动。
第五条公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠，公司对外捐
赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿，要符合公益的目的，不得将捐赠财产挪作他用。
第六条公司应当在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动，促进所在地区的发展。公司已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，除特殊情况以外，一般不能对外捐赠。
第七条公司按照内部议事规范审议决定并已经向社会公众或者受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行。捐赠应当遵守法律、法规，不得违背社会公德，不得损害公共利益和其他公民的合法权益。
第三章 对外捐赠的类型和对象
第八条公司一般可以按照以下类型进行对外捐赠：
(一)公益性捐赠，即向教育、科学、文化、卫生医疗、体育事业和环境保护、社会公共设施建设的捐赠。
(二)救济性捐赠，即向遭受自然灾害或者国家确认的“老、少、边、穷”等地区以及慈善协会、红十字会、残疾人联合会、青少年基金会等社会团体或者困难的社会弱势群体和个人提供的用于生产、生活救济、救助的捐赠。
(三)其他捐赠，即除上述捐赠以外，公司出于弘扬人道主义目的或者促进社会发展与进步的其他社会公共福利事业的捐赠。
第四章 对外捐赠的范围
第九条公司可以用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产（包括库存商品、固定资产及其他有形资产等）。公司生产经营需用的主要固定资产、国家财政拨款、持有的股权和债权、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产，或者变质、残损、过期报废的商品物资，不得用于对外捐赠。
第十条对外捐赠的受益人应当为公司外部的公益性社会团体和公益性非营利事业单位、社会弱势群体或者个人。对公司内部职工、与公司在股权、经营或者财务方面具有控制与被控制关系的单位，公司不得给予捐赠。
第十一条公司以营利为目的自办或者与他人共同举办教育、文化、卫生、体育、科学、环境保护等经营实体的，应当作为对外投资管理。
第十二条公司为宣传企业形象、推介公司产品发生的赞助性支出，应当按照广告费用进行管理。对于政府有关部门、机构、团体或者某些个人强令的赞助，公司应当依法拒绝。
第五章 对外捐赠的决策程序和规则
第十三条每一会计年度内发生的对外捐赠，包括现金捐赠和实物资产（按照账面净值计算其价值）捐赠：
(一)累计金额在100万元以下的，由总经理审批，报董事会备案；
(二)累计金额在 100万元（含）以上且占公司最近经审计净资产绝对值的0.5%以上的，
由董事长审批，报董事会备案。
(三)累计金额超过 500万元且占公司最近经审计净资产绝对值的1%以上的，由董事长提出捐赠方案，报董事会审议批准；
(四)累计金额超过2000万元的，且占公司最近经审计净资产绝对值的5%以上的，由董事长提出捐赠方案，董事会审议批准后报股东大会批准后实施。
第十四条公司控股子公司对外捐赠，必须将拟定的捐赠方案呈报公司，由公司按照本办法第十三条所列程序审核批准后实施。
第十五条公司对外捐赠，应当由经办部门和人员提出捐赠申请，公司财务部门就捐赠支出对公司财务状况和经营成果的影响进行分析后，按照本办法第十三条、第十四条所列情况，履行相应的审批程序。
其中捐赠申请应当包括以下内容：捐赠事由、捐赠对象、捐赠途径、捐赠方式、捐赠责任人、捐赠财产构成及其数额以及捐赠财产交接程序。
第十六条公司经批准的对外捐赠事项，应当建立备查账簿登记，同时报公司财务部门、董事会秘书办公室备案。
第六章 对外捐赠的检查和监督
第十七条在捐赠项目完成后，各所属单位及相关部门负责人应对捐赠项目进行评估和总结。
公司应当在财务会计报告中如实披露对外捐赠情况。
第七章 附则
第十八条本办法适用于公司及其所属全资/控股子公司、分公司。
第十九条本办法未尽事宜，依照国家有关法律、法规及《公司章程》执行。
第二十条本办法由董事会负责解释，修订亦同，自公司董事会审议通过之日起生效实施。
四川迈克生物科技股份有限公司二〇一六年四月二十五日
深圳市天健（集团）股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2015-1
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年1月5日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可受理通知书》（141858号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会2015年1月6日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2018-080北京康拓红外技术股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司于 2018年 5月29日披露的《北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》“重大风险提示”中，对本次重大资产重组存在的风险因素做出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告日，除本次重大资产重组预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项，本次重组工作正在有序进行中。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司将根据本次重组进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次重组预案后，但尚未发出股东大会召开通知前，每30日发布本次重大资产重组进展。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：康拓红外，代码：300455）自 2017年11月15日开市起停牌，公司于当日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《关于重大事项停牌的公告》。根据相关法律法规，公司确认本次重大事项构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 11月 22日开市起转为重大资产重组停牌，并于同日刊登了《关于重大资产重组停牌的公告》。
停牌期间，公司及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次相关事项进展公
告。
2018年5月14日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于<北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与公司本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018年修订）》（深证上【2018】234号）等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。2018年5月22日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对北京康拓红外技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第16号）。
2018年5月29日，公司向深圳证券交易所提交了《北京康拓红外技术股份有限公司对深圳证券交易所〈关于对北京康拓红外技术股份有限公司的重组问询函〉的回复》，并披露了《北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关文件。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。同时，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2018年5月29日开市起复牌。
2018年 6月 7日，公司披露了《关于重大资产重组相关事项获得财政部批复的公告》；2018年 7月 11日，公司披露了《关于重大资产重组取得国有资产评估备案文件的公告》。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作。截至本公告日，标的资产审计以及公司备考财务报告审阅工作持续进行中，交易双方正在就盈利补偿协议的相关条款进行进一步沟通。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项，披露本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其他相关文件，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司本次重大资产重组事项尚需提交董事会、股东大会审议通过后报中国证监会核准。因此，本次重
组能否获得董事会、股东大会审议通过、能否获得中国证监会核准及最终获得核准的时间等均存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2018年9月10日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2019-097安徽金禾实业股份有限公司
关于回购公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年5月10日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币7,500万元（含）且不超过人民币15,000万元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币30.73元/股。回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。2019年5月14日，公司披露了《回购报告
书》。2019年5月17日，公司披露了《关于首次回购公司股份的公告》，具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定,现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年10月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份数量为7,550,582股，约占公司总股本的1.35%，最高成交价为21.60元/股，最低成交价为17.47元/股，成交总金额为143,244,840.43元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日回购股份数量未超过公司首次回购股份事实发生之日（2019年5月16日）前五个交易日公司股票累计成交量26,484,609股的25%（即6,621,152股）。
公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
2、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-008
茂硕电源科技股份有限公司
关于 2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于2018年2月
27日召开的第四届董事会2018年第1次临时会议，会议审议通过了《关于2017
年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的 2017年末应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产、无形资产、可供出售金融资产、商誉等资产进行了全面清查和减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对于难以收回的应收款项、部分较长账龄的呆滞存货及个别长期投资确定为2017年度需计提资产减值准备的资产项目。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产，计提资产减值准备共计 45,066,566.28元；拟计入的报告期间为2017年1月1日至2017年12月31日，具体情况如下：
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|项目|期初余额|本期增加额|本期减少额||期末余额|
|||计提|合并范围变更|核销/转销||
|应收账款坏账准备|67,312,602.92|21,014,847.53|19,568,098.50|7,754,989.25|61,004,362.70|
|存货跌价准备|10,639,550.18|16,656,318.75|269,357.20|3,426,255.70|23,600,256.03|
|可供出售金融资产减值准备|4,230,460.00|7,395,400.00|-|-|11,625,860.00|

3、公司本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会 2018年第 1次临时会议
审议通过，董事会及审计委员会对该事项的合理性进行了说明，独立董事对该事
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-008
项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备的明细说明
1、应收账款坏账准备
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|资产名称|应收账款|
|账面价值(元)|443,759,636.76|
|资产可收回金额(元)|443,759,636.76|
|资产可收回金额的计算过程|按资产账龄组合计提和个别单项计提|
|本次计提资产减值准备的依据|1、按资产账龄组合计提：账龄三-十二个月计提5%，一到二年计提10%，二到三年计提20%,三到四年计提50%，四年以上计提100%。2、单项计提：有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。|
|计提金额(元)|21,014,847.53|
|计提原因|个别单项计提：个别账龄较长、涉诉的应收账款，考虑回款尚存在不确定性，根据会计准则的相关规定，按谨慎性原则，计提了坏账准备。其余应收账款按资产的账龄组合法计提坏账准备。|

2、存货跌价准备
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|资产名称|存货|
|账面价值(元)|203,084,394.29|
|资产可收回金额(元)|203,084,394.29|
|资产可收回金额的计算过程||

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-008
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||根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。|
|计提金额(元)|16,656,318.75|
|计提原因|由于部分原材料及库存商品，因产品升级，根据公司的生产和销售计划，预计其可变现净值低于其账面价值。|

3、可供出售金融资产减值准备
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|资产名称|可供出售金融资产|
|账面价值(元)|38,647,283.21|
|资产可收回金额(元)|38,647,283.21|
|资产可收回金额的计算过程|权益工具的累计减值＝初始入账金额－减值时点的公允价值|
|本次计提资产减值准备的依据|可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度的下降，在综合考虑各种相关因素以后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，认定该项金融资产已经发生减值。|
|计提金额(元)|7,395,400.00|
|计提原因|本次计提可供出售金融资产减值准备主要是因全资子公司茂硕能源科技（香港）国际有限公司所投资的标的资产，存在资产减值迹象。|

三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2017年度公司拟计提各项资产减值准备合计45,066,566.28元，将减少2017年度营业利润45,066,566.28元。
公司于2018年2月28日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度业绩快报》已充分考虑了本次计提的资产减值准备对净利润的影响。
公司2017年度拟计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
四、审计委员会关于 2017年度计提资产减值准备的说明
公司董事会审计委员会对公司 2017年度计提资产减值准备进行了审查，认
为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，
体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司截止 2017年
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-008
12月31日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提资产价值准备事项。
五、董事会关于2017年度计提资产减值准备的说明
董事会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止 2017年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
六、独立董事意见
经核查：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求，依据充分合理，能客观公允反映公司截止 2017年 12月 31日的资产状况；董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
七、监事会意见
经核查，监事会认为：公司 2017年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，决策程序合法，公允地反映了截止 2017年 12月 31日公司的资产状况，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备。
八、备查文件
1、《茂硕电源科技股份有限公司第四届董事会2018年第1次临时会议决议》；
2、《茂硕电源科技股份有限公司第四届监事会2018年第1次临时会议决议》；
3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2018年第 1次临时会议的独立意见》。
4、《董事会关于2017年度计提资产减值准备合理性的说明》。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2018年2月27日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2016-073珠海港股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况：
1、召开时间
（1）现场会议时间：2016年 8月 12日（星期五）下午14：30。
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2016年 8月 12日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。
②互联网投票系统投票时间为：2016年 8月 11日下午15：00至 2016年 8月 12日下午15：00。
2、现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路 278号 4楼会议室)3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会的召集人：公司董事局。
5、主持人：董事黄志华先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 2,686,800股，占上市
公司总股份的0.3403％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 2,213,800股，占上市公司总股份的0.2804％。通过网络投票的股东 4人，代表股份 473,000股，占上市公司总股份的0.0599％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）议案表决结果
审议通过了《关于公司拟为参股企业神华珠海港提供关联担保的议案》。
总表决情况：
同意 2,603,800股，占出席会议所有股东所持股份的96.9108％；反对 83,000股，占出席会议所有股东所持股份的3.0892％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 2,603,800股，占出席会议中小股东所持股份的96.9108％；反对 83,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.0892％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见。
1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
2、律师姓名：易朝蓬、乔守东；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
珠海港股份有限公司董事局 2016年 8月 13日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2016-105北京捷成世纪科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2016年10月21日以邮件方式发出会议通知，于2016年10月27日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过了《关于公司2016年第三季度报告的议案》
《2016年第三季度报告》全文详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》
《关于公司向银行申请综合授信的公告》详见同日披露于巨潮资讯网站的公告。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
二○一六年十月二十七日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2014-【025】
上海百润香精香料股份有限公司
关于召开 2014年度第一次临时股东大会通知的
修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润香精香料股份有限公司（以下称“公司”）于2014年8月21日发布了《关于召开 2014年度第一次临时股东大会的通知》的公告（以下称“《公告》”，公告编号：2014-024）。由于该《公告》中的时间有误，现对此进行修正，具体内容如下：
原《公告》内容：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 4月 10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 9月 9日下午15：00至 2014年 4月 23日下午15：00期间的任意时间。
修正后《公告》内容：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 9月 10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 9月 9日下午15：00至 2014年 9月 10日下午15：00期间的任意时间。
对上述修正给投资者带来的不便，公司董事会表示歉意。公司今后将加强信息披露文件的审核工作，不断提高信息披露的质量。
特此公告。
上海百润香精香料股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十二日
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-027启迪设计集团股份有限公司
关于北京毕路德建筑顾问有限公司和深圳毕路德建筑顾问有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权收购基本情况
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”、“启迪设计”）原名苏州设计研究院股份有限公司，于2016年 9月 30日召开第二届董事会第十二次会议、2016年10月17日召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于收购深圳毕路德建筑顾问有限公司51%股权的议案》、《关于收购北京毕路德建筑顾问有限公司51%股权的议案》，同意公司通过现金购买北京毕路德建筑顾问有限公司（以下简称“北京毕路德”）和深圳毕路德建筑顾问有限公司（以下简称“深圳毕路德”）51%股权。具体内容详见公司于2016年9月30日在巨潮资讯网披露的相关公告。
公司已于 2016年 10月 19日支付合同约定的北京毕路德80%股权款 31,824,000元，于 2016年 10月 19日支付合同约定的深圳毕路德80%股权款74,256,000元。北京毕路德及深圳毕路德原股东均已办妥产权过户手续，深圳毕路德于2016年10月28日完成工商变更手续，北京毕路德于2016年11月21日完成工商变更手续。
二、业绩承诺情况
根据股权转让协议的主要内容，转让方预计北京毕路德和深圳毕路德 2016年至 2018年合并实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不少于人民币 2,000万元、2,500万元、3,000万元。
若北京毕路德和深圳毕路德不能完成上述目标时，转让方应在受让方指定的具有证券业务资格的会计师事务所出具关于标的公司相应年度审计报告之日起40个工作日内，将利润补偿款以现金方式支付给受让方。
上述利润补偿款的具体计算方式为：
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-027当年补偿额=（截止当年累计承诺净利润数额－截止当年累计实现净利润数额）/承诺期内承诺利润总额×转让方获取的现金总额-已支付补偿款金额
已支付补偿款金额=转让方累计已支付给受让方的利润补偿款金额
以上所有计算数值均以深圳毕路德与北京毕路德合并计算，在计算各年的补偿额小于0时，按0取值，已补偿金额不冲回。
当出现下列情形之一时，受让方有权要求转让方回购本次转让的股权，回购价格不低于本次股权转让价格加算同期银行存款利息：
(1)2016年至2018年期间，标的公司任一会计年度的净利润为负数；
(2) 2016年至 2018年期间，深圳毕路德及北京毕路德连续两个会计年度合计实现的扣除非经常性损益后的净利润未达到相应的盈利预测目标的50%；
(3) 2016年至 2018年期间，转让方推荐并担任标的公司的董事、监事、高级管理人员在履行职务时发生重大违法犯罪行为，并可能对标的公司的日常经营产生重大不利影响。
三、2017年度业绩承诺完成情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京毕路德建筑顾问有限公司和深圳毕路德建筑顾问有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》信会师报字[2018]第ZA11865号，北京毕路德与深圳毕路德合并实现的扣除非经常性损益后的净利润为 25,643,361.93元，较承诺的 2,500万元多了643,361.93元，已完成业绩承诺。
特此公告！
启迪设计集团股份有限公司董事会2018年4月14日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2019-110天津长荣科技集团股份有限公司
第四届监事会第三十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十七次会议，由监事会主席邱丞先生召集，于 2019年 9月27日以书面形式发出会议通知，于 2019年9月 29日上午11:00在公司会议室召开。会议由监事会主席邱丞先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案：
一、审议并通过了《Heidelberger Druckmaschinen AG差异情况表鉴证报告》监事会认为：同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于Heidelberger Druckmaschinen AG经审计2019年3月31日止年度合并财务报表披露的重要会计政策与中国企业会计政策的差异情况出具的鉴证报告。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过了《2019年1-3月、2018年度备考审阅报告》
监事会认为：同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019年1-3月、2018年度备考财务报告出具的审阅报告。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
备查文件
1.《天津长荣科技集团股份有限公司第四届监事会第三十七次会议决议》特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司监事会 2019年 9月30日
浙江亚太机电股份有限公司控股股东、实际控制人
关于填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺
鉴于浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券，为维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东和实际控制人根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行于2017年3月30日分别签署《承诺函》，作出如下承诺：：
1、公司实际控制人黄来兴、黄伟中、黄伟潮分别承诺：本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
2、公司控股股东亚太机电集团有限公司承诺：本公司不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二○一七年三月三十一日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2018-116安徽金禾实业股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第二十二次会议的通知于 2018年 12月 13日以电话和邮件等方式向各位监事发出，于 2018年 12月 21日下午 2时整在公司会议室召开，应出席本次会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3人。会议由公司监事会主席刘瑞元先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议的监事以举手表决的方式通过以下议案：
一、审议通过了《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
经认真审核，公司监事会认为：
公司使用银行承兑汇票（包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式）等票据支付募集资金投资项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。
详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司监事会
二〇一八年十二月二十一日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-080天海融合防务装备技术股份有限公司
关于公司及实控人涉及诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本次诉讼事项开庭审理后，判决结果可能将对公司产生不利影响，但最终实际影响需以法院判决为准。
2、公司债权人已向上海市第三中级人民法院提交了重整申请，但公司能否进入司法重整程序存在不确定性，如果法院正式受理对公司的重整申请，公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天海防务”或“被告一”）于近日收到上海市徐汇区人民法院发来的《应诉通知书》及《民事起诉状》，因金融借款合同纠纷，招商银行股份有限公司上海淮海支行（以下简称“招商银行”或“原告”）对公司及相关子公司和控股股东、实控人刘楠先生提起民事诉讼。
二、有关本案的基本情况
1、诉讼当事人：
原告：招商银行股份有限公司上海淮海支行
被告一：天海融合防务装备技术股份有限公司
被告二：江苏大津重工有限公司（以下简称“大津重工”）
被告三：上海佳豪游艇发展有限公司（以下简称“游艇发展”）
被告四：上海佳豪船舶科技发展有限公司（以下简称“科技发展”）
被告五：刘楠
2、审理机构：上海市徐汇区人民法院
3、案由：金融借款合同纠纷
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-0804、诉讼请求：（标的总额暂计：43,668,287.15元）
（1）判令天海防务立即归还原告贷款本金人民币 42,980,689.25元（币种下同），以及暂计至2019年4月1日的利息67,860.00元、逾期利息19,737.90元(以上暂计43,068,287.15元)；
（2）判令天海防务归还原告自2019年4月2日起至实际还款日止之逾期利息（以欠款本息、利息之和为基数，按《借款合同》约定年利率5.655%上浮50%计算）；
（3）判令被告天海防务支付原告律师费损失60万元；
（4）判令大津重工、游艇发展、刘楠对被告天海防务的上述债务承担连带保证责任；
（5）判决确认原告对被告科技发展名下名为“佳豪一号”的船舶享有优先受偿权；
（6）本案诉讼费用由五被告共同负担。
5、诉讼的事实与理由
2019年 1月 23日，原告与被告天海防务签订《借款合同》，借款合同约定借款金额为伍仟万元，借款期限为4个月，以借款借据记载为准。借款合同约定贷款采用固定利率，以4.35%为基准利率上浮30%计算，天海防务未按期偿还贷款的，原告有权对未偿还部分从逾期之日起在原利率基础上加收50%（逾期贷款利率）计息。贷款利息从贷款入天海防务账户之日起按实际放款额和实际占用天数计算，每月计息一次，计息日为每月的 20日。借款人未按时付息的，原告有权按逾期贷款利率就应付未付利息加收复息。
为担保上述借款合同项下债务本息及其他一切相关费用能得到按时足额偿还，被告科技发展于2019年2月21日与原告签署《抵押合同》，科技发展将其名下的名为“佳豪一号”的船舶抵押给原告。抵押合同约定抵押担保的范围是原告根据借款合同向天海防务提供的 5,000万流动资金贷款本金及相应利息、罚息、复息、违约金、实现抵押权的费用和其他相关费用中的人民币19,630,777.77元。抵押合同签订后，原、被告双方办理了抵押权登记。
2019年 1月 23日，原告依约放款。根据《借款借据》载明：借款金额为伍仟万元整，实际执行利率为4.35%上浮30%，确认偿还日期为2019年5月21日。
原告按约向被告天海防务发放贷款，但被告天海防务逾期未还，构成对借款合同的违约。
根据借款合同约定，原告有权宣布贷款提前到期，要求被告天海防务立即偿付原告全部欠款，承担相应违约责任，并有权要求保证人大津重工、游艇发展、刘楠承担连带保证责任，且有权要求科技发展承担抵押担保责任。
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-0806、诉讼阶段及判决情况
该诉讼尚未开庭，暂无判决结果。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除本次披露的诉讼事项外，公司（包括控股子公司）没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前，公司生产经营情况正常，公司将积极妥善处理此次诉讼，维护公司利益。本次诉讼尚未开庭审理，在诉讼审结之前，对本公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性，最终实际影响需以法院判决为准。公司及控股股东、实控人刘楠先生及相关子公司将积极参加诉讼，公司将跟进诉讼事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《应诉通知书》及《民事起诉状》。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一九年七月十日
荣安地产股份有限公司监事会议事规则（2016版）荣安地产股份有限公司
监事会议事规则（2016版）
第一条宗旨
为进一步规范荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。
第二条监事会办公室
监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。
监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。
第三条监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）本《公司章程》规定的其他情形。
第四条定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决
荣安地产股份有限公司监事会议事规则（2016版）策。
第五条临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第六条会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务时，由监事会主席指定的其他监事主持，监事会主席指定的其他监事不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
第七条会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和二日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议或者委托其他监事代为出席会议的要求；
荣安地产股份有限公司监事会议事规则（2016版）（六）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第九条会议召开方式
监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第十条会议的召开
监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第十一条会议审议程序
会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当全体监事过半数同意。
第十三条会议录音
召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十四条会议记录
监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
荣安地产股份有限公司监事会议事规则（2016版）（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。
第十五条监事签字
与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十六条决议公告
监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。
第十七条决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十八条会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。
监事会会议资料的保存期限为 10年。
第十九条附则
在本规则中，“以上”包括本数。
本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。
本规则由监事会解释。
二○一六年三月一日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2017-023瑞康医药股份有限公司
关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人张仁华女士和韩旭先生的函告，获悉张仁华女士所持有本公司的部分股份被质押，韩旭先生其部分股份已解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张仁华|是|6436|2017年5月23日|2019年5月22日|中信证券股份有限公司|17.73%|满足融资需求|
|合 计|-|6436|-|-|-|17.73%|-|

二、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|韩 旭|是|5290|2017年5月10日|2017年5月24日|广发证券股份有限公司|26.86%|
|合 计|-|5290|-|-|-|26.86%|

三、股东所持股份累计被质押的情况
截至公告披露日，张仁华女士共持有公司股份 36,310.1584万股，占公司股
份总数的24.13%，其所持有公司股份累计被质押 22,743.4140万股，占公司股
份总数15.11%。
韩旭先生共持有公司股份 19,694.1897万股，占公司股份总数的13.09%，其所持有公司股份累计被质押13,397.5万股，占公司股份总数的8.90%。
四、备查文件
1、股份质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
瑞康医药股份有限公司
董事会
2017月5月26日