Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
第三届监事会第九次会议决议公告证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2019-054
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2019年 11月25日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第九次会议在公司会议室召开（本次会议通知于 2019年 11月 15日以邮件形式送达全体监事）。公司监事应到3人，实到3人，符合法定人数。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由监事会主席李娅主持。
二、决议情况
1、审议通过了《关于调整 2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，在公司实施2018年年度利润分配方案后，公司董事会需对公司2017年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分及预留授予部分限制性股票回购价格进行调整。
根据2018年年度利润分配方案，公司向全体股东每10股派3元人民币现金。
据此调整后，首次授予部分限制性股票回购价格由12.41元/股调整为12.11元/股，预留授予部分限制性股票回购价格由11.58元/股调整为11.28元/股。首次授予部分及预留授予部分限制性股票回购价格的调整程序合法、合规，符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意本次激励计划首次授予部分及预留授予部
第三届监事会第九次会议决议公告分限制性股票回购价格进行上述调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案无需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）以及相关法律、法规的规定，由于公司 2017年限制性股票激励计划首次授予部分的103名激励对象中7人离职、1人因病去世，不再具备激励资格，该8名激励对象所涉及的合计 70,686股限制性股票由公司回购注销，回购价格为 12.11元/股，应支付回购价款共计人民币856,007.46元；
2017年限制性股票激励计划预留部分授予的35名激励对象中2人离职，不再具备激励资格，该2名激励对象所涉及的合计10,500股限制性股票由公司回购注销，回购价格为11.28元/股，应支付回购价款共计人民币118,440.00元。
另根据《激励计划（草案）》的规定，公司每年对在职激励对象进行绩效考核，个人的绩效考评结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次，对应标准系数分别为1、0.9、0.8、0。激励对象当年实际解除限售额度＝标准系数×激励对象当年计划解除限售额度。在本年度考核期内，首次授予限制性股票的103名在职激励对象中共有7人未达到优秀级别，公司按其绩效级别，相应将其当年解除限售额度的一定比例予以回购注销，共计13,617股，回购价格为12.11元/股，应支付回购价款共计人民币164,901.87元；授予预留限制性股票的35名在职激励对象中共有3人在绩效考核中未达到优秀级别，公司按其绩效级别，相应将其当年解除限售额度的一定比例予以回购注销，共计870股，回购价格为11.28元/股，应支付回购价款共计人民币 9,813.60元。据此，当期因绩效考核未达优秀而相应回购注销股份数为14,487股。
公司监事会经对本次回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的原因、数量及激励对象名单进行核查，监事会认为：部分激励对象因出现离职、病故、个人层面绩效考核未达优秀的情形，根据《激励计划（草案）》的相关规定，公
第三届监事会第九次会议决议公告司将上述激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，本次回购注销限制性股票合法、有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司 2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解除限售条件成就的议案》
经核查，监事会认为：公司 2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第二个限售期解除限售条件已满足，公司业绩及其他条件符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定。首次授予限制性股票的 103名激励对象中除 7人离职、1人因病去世，其所持有的共计70,686股限制性股票由公司回购注销；另由于激励对象中7人在绩效考核中未达到优秀级别，其中1人绩效考核级别为不合格，公司将对其当年计划解除限售额度中未解锁部分进行回购注销，共计13,617股。因此，本次符合解锁条件的激励对象共94人，本次可解锁的 94名激励对象对象不存在《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》等规定禁止成为激励对象的情形，其在锁定期内的考核结果符合公司激励计划规定的解锁要求，解锁资格合法、有效，同意公司办理相关解锁事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案无需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司 2017年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期可解除限售的议案》
经核查，监事会认为：公司 2017年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期解除限售条件已经成就，公司业绩及其他条件符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定，预留授予限制性股票的35名激励对象中2名激励对象，其所持有的10,500股限制性股票由公司回购注销；另由于激励对象中 3人在绩效考核中未达到优秀级别，公司按其绩效级别，相应将其当年解除限售额度的一定比例予以回购注销，共计870股。因此，本次
第三届监事会第九次会议决议公告符合解锁条件的激励对象共33人。本次可解锁的33名激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》等规定禁止成为激励对象的情形，其在锁定期内的考核结果符合公司激励计划规定的解锁要求，解锁资格合法、有效，同意公司办理相关解锁事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件：
1、《第三届监事会第九次会议决议》；
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2019年 11月26日
宁波双林汽车部件股份有限公司
独立董事张丽娟 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本人在 2016年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
1、出席董事会情况
2016年度，公司共召开了 14次董事会，本人应出席董事会 14次，亲自出席董事会 14次。本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为 2016年度公司董事会会议的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示同意，无反对和弃权的情形。
2、出席股东大会情况
报告期内，公司共召开了1次股东大会，本人亲自出席股东大会1次。
二、发表独立意见的情况
下：
1、2016年 2月 22日对公司召开的第四届董事会第七次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
2、2016年 3月 15日对公司召开的第四届董事会第八次会议审议的《关于调整股票期权激励对象名单及期权数量的议案》发表了独立意见。
3、2016年 4月 11日对公司召开的第四届董事会第十次会议审议的《2015年度利润分配预案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2015年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》、《关于公司2015年度内部控制的自我评价报告的议案》、《关于 2016年度预计日常关联交易的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于董事辞职及董事候选人提名的议案》发表了独立意见。
4、2016年 5月 24日对公司召开的第四届董事会第十三次会议审议的《关于对<股票期权激励计划>行权价格进行调整的议案》发表了独立意见。
5、2016年6月6日对公司召开的第四届董事会第十四次会议审议的《关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期可行权的议案》发表了独立意见。
6、2016年7月6日对公司召开的第四届董事会第十五次会议审议的《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》发表了独立意见。
7、2016年8月3日对公司召开的第四届董事会第十六次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》发表了独立意见。
8、2016年 8月 19日对公司召开的第四届董事会第十七次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司审计委员会召集人和提名委员会、薪酬与考核委员会成员，在职期间认真履行了各个委员会责任和义务如下：
1、审计委员会工作情况：本人作为公司审计委员会召集人，对公司2016年度审计工作进行跟踪调查，检查内审部门的相关工作并听取汇报；审核公司的财务信息及其披露情况、审阅会计报表；审查公司内部控制制度；负责公司内部审计与外部审计之间的沟通；监督公司的内部审计制度及其执行等工作，通过对公司内部控制进行监督，为公司董事会决策提供有效建议。
2、提名委员会工作情况：本人作为公司提名委员会委员，严格遵循相关法律法规和公司章程的规定主持工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，完善公司核心团队的建设。
3、薪酬与考核委员会工作情况：本人作为公司薪酬与考核委员会委员，认真履行职责，积极组织和参与薪酬与考核委员会的日常工作，审核了高级管理人员的履职情况并对其进行绩效考评，认为公司高级管理人员 2016年度薪酬符合公司相关制度规定，亦符合公司的实际经营状况和个人绩效。
四、对公司进行现场调查的情况
在 2016年度任职期间，作为公司独立董事，本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司独立董事，持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《信息披露管理制度》等有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
作为公司独立董事，除参加公司会议外，对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会决议和董事会决议执行情况等进行了调查，忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识在董事决策中发表专业意见。日常工作中，高度关注公司财务运作、资金往来等重大事项，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态。切实按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定行使独立董事权利，履行了独立董事应尽职责。
六、其他工作
在 2016年度任职期间，本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是本人在2016年度任职期间履行独立董事职责情况的汇报。
作为公司的独立董事，2017年，本人将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好的维护公司和中小股东的合法权益，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。
对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心的感谢！
特此报告，谢谢！
独立董事：张丽娟
科林环保装备股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，经认真审阅公司第四届董事会第十八次会议审议的相关议案，对公司报告期内对外担保、与关联方资金往来情况进行了认真检查和落实，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保事项的独立意见
截止2019年6月30日，公司实际对外担保余额为35,832.87万元，占公司2018年净资产的179.24%。报告期内，公司担保事项均按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及《对外担保制度》等相关规定履行法定审批程序，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况。
二、关于公司关联方资金占用事项的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
独立董事：李定清、赵万一、朱恂
二○一九年八月二十八日
关于对秦皇岛茂业控股有限公司2012年至2014年业绩承诺完成情况的审核说明
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市西城区阜外大街 1号四川大厦东座 15层 邮编：100037电话：(010)68364873 传真：(010)68348135
目 录
一、审核说明
二、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从业许可证
1.企业法人营业执照复印件
关于对秦皇岛茂业控股有限公司2012年至2014年业绩承诺完成情况的审核说明
茂业物流股份有限公司董事会：
中兴华会计师事务所接受委托，对秦皇岛茂业控股有限公司（以下简称“茂业控股”，公司原名“秦皇岛茂业商厦经营管理有限公司”）2012年至2014年的业绩承诺完成情况进行审核。我们已对2012年度、2013年度、2014年度茂业控股的会计报表及附注进行了审计，并出具中兴华审字( 2013)第1203004号、中兴华审字第BJ03-053号、中兴华审字（2015）第BJ01-004号标准无保留意见的审计报告。2012年、2013年、2014年经审定的净利润为分别为3191.33万元、4055.78万元、4898.69万元，扣除非经常性损益后，2012年至2014年实现净利润为3170.19万元，4053.94万元，4,881.09万元，三年扣除非经常性损益后净利润合计12,105.22万元。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2017-031芜湖长信科技股份有限公司
关于股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗露。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东廉健的通知，获悉廉健所持有本公司的股份解除质押，具体事项如下：
一、解除质押情况：
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数 （万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份比例|
|廉健|是|24.5|2016年4月5日|2017年3月31日|金元证券|25%|
|廉健|是|73.5|2016年4月5日|2017年3月31日|金元证券|75%|
|合计|是|98|——|——|——|100.00%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，廉健持有公司股份106万股，占公司总股本的0.092%。本次解除质押98万股，解除质押完成后尚处于质押状态的股份数为0万股，占廉健持有公司股份数的0%，占公司总股本的0%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
芜湖长信科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月五日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2016-064天津瑞普生物技术股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|2016年上半年度|2015年上半年度|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年度增长约：5%－10%|盈利：4773万元|
||盈利约：5012万元－5250万元||

注：上年同期归属于上市公司股东的净利润为同一控制下企业合并调整后金额。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年上半年，生猪市场价格持续高位，家禽市场行情持续回升，养殖行业整体效益有所改善与提升，从而带动了公司产品销售规模的增长。
报告期内，公司抓住养殖行情所带来的机会，坚持打造精品疫苗和兽药的策略，坚持以客户需求为导向，采取一系列经营策略包括加快新产品上市推广、推动技术服务转型升级、严控营销费用、强化利润管理等，实现了主营业务收入和利润的双增长。
经初步测算，2016年上半年归属于上市公司股东的净利润5012万元－5250
万元，比上年同期增长约5%—10%，其中非经常性损益约900万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果；
2、2016年半年度业绩的具体数据将在公司2016年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二○一六年七月十五日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2019-018
长城影视股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到持股5%以上股东江苏宏宝集团有限公司（以下简称“宏宝集团”）函告，获悉宏宝集团所持有本公司的部分股份办理了质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、宏宝集团股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宏宝集团|否|900万股|2019年1月28日|至质权人办理解除质押登记手续之日止|江苏张家港农村商业银行股份有限公司|22.06%|融资|
|合计|-|900万股|-|-|-|22.06%|-|

2、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，公司持股5%以上股东宏宝集团持有公司股份40,792,196股，占公司总股本的7.76%；宏宝集团所持本公司股份累计被质押32,500,000股，占公司总股本的6.19%。
二、备查文件
1、江苏宏宝集团有限公司告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十九日
天津天保基建股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们调查了解了公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保的有关的情况，审阅了相关材料后，发表独立意见如下：
1.关于控股股东及其他关联方资金占用事项
报告期内，公司控股股东及其他关联方未发生占用公司非经营性资金的情况。截至信息披露日，公司控股股东及其他关联方未发生占用公司资金情况。控股股东及其他关联方与公司发生的关联交易均是正常商业行为，并按照证监会、深交所和公司的有关规定履行了相应审批程序，及时进行了信息披露。
2.关于对外担保事项
报告期内，公司无对外担保和对子公司的担保。
独立董事：马 弘
运乃建
段 咏
浙江亚厦装饰股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十一次会议的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《公司章程》等相关制度规定，作为公司独立董事，现对公司关于变更部分募集资金用途的事项发表如下意见：
本次变更部分募集资金用途将营销网络升级项目部分募集资金投资用于亚厦企业运营中心建设项目，是结合公司发展实际情况，从提升募集资金的使用效率出发，综合考虑原募投项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，优化财务结构，符合公司全体股东利益。本次变更募集资金用途履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
综上所述，同意公司本次变更部分募集资金用途事项。
独立董事：李秉仁、顾云昌、汪祥耀、王力二〇一七年十二月二十九日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2019-070号中航光电科技股份有限公司关于股份回购的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年1月9日召开的2019年第一次临时股东大会及2019年1月21日召开的第五届董事会第二十三次会议分别审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》、《关于修订<回购公司股份预案>的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币1.3亿元（含）且不超过人民币2.5亿元（含），回购股份价格不超过人民币41元/股（含）。公司于2019年1月29日披露了《回购报告书》（公告编号：2019-010）。上述内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
鉴于公司2018年年度权益分派实施，公司自权益分派除权除息日2019年5月17日起，相应调整公司回购股份价格上限，回购价格由不超过人民币41元/股调整为不超过人民币31.44元/股。
经公司2019年7月30日召开的第五届董事会第二十七次会议及2019年8月15日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过，公司对回购公司股份方案进行了修订，修订后的回购股份资金总额为不低于人民币0.7亿元（含）且不超过人民币1.35亿元（含）。详见公司于2019年7月31日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订回购公司股份方案的公告》。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以
集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
截至2019年9月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为296,258股，约占公司目前总股本的0.03%，购买的最高价为40.10元/股，购买的最低价为39.18元/股，支付总金额为11,776,930.10元（不含交易费用）。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合公司回购方案的要求，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即8,579,780股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价;
（2）收盘前半小时内;
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格未超过公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况在回购期限内适时实施股份回购计划，并按照相
关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月九日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2015010北部湾港股份有限公司
2015年 2月港口吞吐量数据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为使投资者能够及时地了解公司港口生产经营情况，现定期公布公司港口吞吐量数据。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类别|单位|2015 年 2月||2015 年 1-2 月累计||
|||完成数|同比增（减）幅|完成数|同比增（减）幅|
|货物吞吐量|万吨|814.58|-1.68%|1819.79|1.78%|
|其中：集装箱部分|万TEU|7.69|32.56%|19.09|24.83%|
|旅客吞吐量|万人次|3.30|132.45%|6.46|171.40%|

特此公告。
北部湾港股份有限公司董事会 2015年 3月 12日
关于2016年度计提资产减值准备的公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2017-008美盈森集团股份有限公司
关于 2016年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月27日分别召开了第四届董事会第三次（临时）会议和第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截止2016年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、应收款项及商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过公司及下属子公司对2016年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收款项及商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，2016年度拟计提各项资产减值准备8,401.05万元，明细如下表：
||||
|-|-|-|
|资产名称|资产减值准备金额（万元）|占2015年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例|
|商誉|7,096.58|32.19%|
|应收账款|826.60|3.75%|
|其他应收款|41.94|0.19%|
|存货|94.95|0.43%|

关于2016年度计提资产减值准备的公告
||||
|-|-|-|
|长期股权投资|340.99|1.55%|
|合计|8,401.05|38.10%|

本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计 8,401.05万元，考虑所得税的影响后，将减少公司 2016年度归属于上市公司股东的净利润 8,235.56万元，相应减少 2016年度归属于上市公司股东所有者权益 8,235.56万元。
本次资产减值准备的计提不影响公司于2017年1月21日披露的《美盈森集团股份有限公司2016年度业绩预告修正公告》对公司2016年度业绩的预计。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
三、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明
商誉减值准备计提依据、方法和原因说明
公司商誉系公司于以前年度非同一控制下的企业合并形成。资产负债表日，公司管理层根据会计准则和公司会计政策规定对商誉进行减值测试，公司商誉减值测试结合与其相关的资产组或者资产组合进行，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以决定是否对其计提相应的减值准备。
本次公司对各项商誉进行减值测试的过程中，将收购深圳市金之彩文化创意有限公司（以下简称“深圳金之彩”）、汇天云网集团有限公司（以下简称“汇天云网”）而产生的商誉计提了7,096.58万元资产减值准备。主要原因以及方法如下：
由于 2016年度深圳金之彩及汇天云网的经营业绩大幅低于预期，公司管理层根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，结合实际情况，对深圳金之彩及汇天云
网由于非同一控制下合并形成的商誉进行减值测试；根据收益法测算结果，金之彩股东
全部权益价值（即可回收金额）初步评估为21,111.66万元、汇天云网股东全部权益价
关于2016年度计提资产减值准备的公告值（即可回收金额）经初步评估为 9,546.62万元。根据减值测试结果充分计提减值准备，具体计算过程如下：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司|2015年12月31日账面净资产①|公司持股比例②|公司应享有账面净资产金额③=①*②|纳入合并账面可辨认净资产公允价值④|商誉金额⑤|期末账面各项可辨认净资产公允价值与商誉之和⑥=④+⑤|公司应享有的股东全部权益评估价值⑦|商誉减值金额⑧=⑥-⑦|
|金之彩|162,729,988.94|70%|113,910,992.26|113,910,992.26|101,550,761.24|215,461,753.50|147,781,615.44|67,680,138.06|
|汇天云网|63,529,817.20|51%|32,400,206.77|32,400,206.77|19,573,217.50|51,973,424.27|48,687,778.26|3,285,646.01|

四、董事会关于公司 2016年度计提资产减值准备合理性的说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司2016年度计提商誉减值准备、应收账款坏账、存货跌价准备等资产减值准备共计8,401.05万元，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
五、监事会关于公司2016年度计提资产减值准备的意见
公司监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司监事会认为该事项的决议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事关于公司2016年度计提资产减值准备的独立意见
独立董事对公司2016年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司
和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
关于2016年度计提资产减值准备的公告七、备查文件
1、公司第四届董事会第三次（临时）会议决议；
2、公司第四届监事会第三次会议决议；
3、公司独立董事关于公司2016年度计提资产减值准备的独立意见
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会
2017年2月27日
浙江花园生物高科股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
投资风险特别公告
保荐人(主承销商)：万联证券有限责任公司
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,270万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2014】952号文核准。经发行人与保荐人（主承销商）万联证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商决定本次发行数量为2,270万股。本次发行将于2014年9月24日（T日）分别通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和网下发行电子平台实施。
发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
（一）中国证监监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
（二）本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点。投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规章方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
（三）拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2014年 9月 16日（T-6日）披露于巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）的《浙江花园生物高科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》全文，特别是其
中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
（四）网下投资者参与本次网下申购获配的股票无流通限制及锁定期安排。
请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
（五）本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。
1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所在行业为C14“食品制造业”。截至 2014年 9月 19日（T-3日），中证指数有限公司发布的C14“食品制造业”的最近一个月平均静态市盈率为 35.15倍。
本次发行价格7.01元/股对应的发行人2013年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 21.10倍，低于可比上市公司2013年静态市盈率均值 36.11倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。
2、任何投资者如参与网上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和确定的发行价格，建议不参与本次申购。
3、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江花园生物高科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。
（六）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
（七）发行人本次募集资金投资项目预计使用募集资金 13,000万元。按本次发行价格 7.01元/股计算的预计募集资金总额为 15,912.70万元，扣除发行人应承担的发行费用 2,919.80万元后，预计募集资金净额为 12,992.90万元。
如果本次发行成功，发行人资产规模将大幅增加，如果募集资金投资项目的盈利能力不能同步增长，将给发行人净资产收益率等盈利指标带来负面影响，也将对发行人资金管理运营及内部控制提出挑战。
（八）本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
（九）请投资者务必关注投资风险：若 2014年 9月 24日（T日）出现网下申购不足，将中止本次发行；若T日出现网上申购不足，网上申购不足部分向网下回拨，由发行人和主承销商按照网下配售原则进行配售；回拨部分仍然认购不足的，将中止发行。
（十）发行人本次发行的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
（十一）本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。
如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
（十二）发行人、保荐人（主承销商）郑重提醒投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人成长成果的投资者参与申购，任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避免参与申购。
（十三）本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：浙江花园生物高科股份有限公司保荐人（主承销商）：万联证券有限责任公司 2014年 9月 23日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2017-007
北京大北农科技集团股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于2016年1月2日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2017年1月13日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席季卫国先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于监事会换届提名候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期于 2016年 12月 19日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，为顺利产生新一届监事会，公司职工代表会议已选举张颉先生、毛丽女士为公司第四届监事会职工代表监事。详见同期发布的《关于选举职工代表监事的公告》。
根据提名委员会等相关各方提名，监事会决定推选季卫国先生为第四届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。
新一届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
若股东代表监事候选人经股东大会选举通过，将与公司职工代表会议选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司监事会2017年1月13日
附件：监事候选人简历
季卫国先生，1969年 1月出生，中国人民大学财政金融学院经济学硕士， 2002年 5月加入本公司，任投资发展部经理，现任北京金色农华种业股份有限公司总裁。
季卫国先生持有公司 30000股股份，占公司总股本的0.073%。季卫国先生与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。不属于“失信被执行人”。
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2016-051
北京神州泰岳软件股份有限公司
业绩承诺补偿股份注销完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购的应补偿股份涉及人数为3人，回购注销的股票数量共计为29,524,590股，占回购前公司总股本的1.4832%。
2、本次应补偿股份由上市公司以1元对价回购并注销。本次回购的股票于2016年6月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
一、本次应补偿股份回购情况
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“神州泰岳”、或“公司”）向天津壳木软件有限责任公司（简称“天津壳木”或“标的公司”）的股东李毅、李章晶、天津骆壳科技信息咨询合伙企业（有限合伙）（简称“天津骆壳”）、高宇扬、戴志康发行股份及支付现金购买其所持有的天津壳木的全部股权。
李毅、天津骆壳、李章晶（合称“承诺人”）承诺标的公司在盈利承诺期内实现的实际净利润数不低于承诺净利润数，否则应按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定予以补偿。上述承诺人承诺的标的公司在盈利承诺期内各年度净利润数如下：2013年度0.8亿元，2014年度1.1亿元，2015年度1.5亿元，2016年度2.0亿元。净利润数指合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数。承诺人应首先以本次交易获得的上市公司股份进行补偿，应补偿的股份数＝应补偿金额÷本次发行价格。承诺人内部按照交割日前各自持有的标的公司出资额占其合计持有的标的公司出资总额的比例分担补偿责任。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]113921号《审计报告》，经审计的天津壳木 2015年度净利润为（以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数为计算依据）为 7,582.82万元，较承诺的 15,000万元少了7,417.18万元，完成承诺业绩的50.55%，未完成2015年度业绩承诺。2015年度应补偿金额为：16,688.66万元。
按照获授时的发行价格以及 2014年度公司资本公积金转增股本实施方案、2014年业绩承诺补偿股份注销后，经计算，承诺人李毅、天津骆壳、李章晶 2015年度应补偿股份数具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|补偿人姓名/名称|补偿前的股份数量（股）|分担比例|补偿股份数量（股）|补偿后的股份数量（股）|
|李毅|107,852,006|82.22%|24,275,774|83,576,232|
|李章晶|5,838,756|4.44%|1,312,204|4,526,552|
|天津骆壳|17,516,272|13.33%|3,936,612|13,579,660|
|合计|131,207,034|100.00%|29,524,590|101,682,444|

二、本次已履行的相关审批程序
2016年4月25日，公司第五届董事会第七十六次会议审议通过了《关于天津壳木软件有限责任公司 2015年度业绩完成情况的说明》以及《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿方案暨定向回购李毅、李章晶及天津骆壳应补偿公司股份的议案》两项议案。
2016年 5月 17日，公司 2015年度股东大会审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿方案暨定向回购李毅、李章晶及天津骆壳应补偿公司股份的议案》以及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》两项议案。
三、本次回购注销完成后的股本结构变化情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动||本次变动后|||
|||股份数量||占总股本比例||股份数量||股份数量||占总股本比例|
|一、限售流通股|831,056,720||41.75%||29,524,590||801,532,130||40.87%||
|首发后个人类限售股|97,480,240||4.90%||25,587,978||71,892,262||3.67%||
|首发后机构类限售股|17,516,272||0.88%||3,936,612||13,579,660||0.69%||
|高管锁定股|716,060,208||35.97%||||716,060,208||36.51%||
|二、无限售流通股|1,159,559,854||58.25%||||1,159,559,854||59.13%||
|三、总股本|1,990,616,574||100.00%||29,524,590||1,961,091,984||100.00%||

四、本次回购价格
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，承诺人应补偿的股份由上市公司以1元对价回购并注销。
五、本次回购对公司每股收益的调整情况
||||
|-|-|-|
||2014年度|2015年度|
|本次回购前基本每股收益(元/股)|0.3286|0.1774|
|本次回购后基本每股收益(元/股)|0.3228|0.1792|

特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2016年6月14日
中泰证券股份有限公司
关于山东泰和水处理科技股份有限公司
2019年度持续督导培训情况的报告
深圳证券交易所：
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“泰和科技”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，于2019年12月9日对泰和科技董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了持续督导培训，报告如下：
一、本次培训的基本情况
（一）培训时间：2019年12月9日
（二）培训地点：山东省枣庄市泰和科技会议室
（三）培训人员：王飞（保荐代表人）
（四）参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员及证券部、财务部的相关人员等
（五）培训内容：保荐机构通过现场授课及发放课件要求持续自主学习的方式对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了培训。培训内容包括上市公司信息披露总体要求及主要事项、上市公司规范运作要点提示、独立董事的资格要求与备案程序、常见公告及议案总结、上市公司违规案例介绍。
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次培训成果
保荐机构按照保荐工作指引的有关要求，对泰和科技进行了 2019年度持续督导培训。通过此次培训授课，泰和科技董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了对于深圳证券交易所创业板信息披露细则的理解，对募集资金运用、对外担保、关联交易、股份减持等事项的具体规定有了更清晰的认识，促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升泰和科技的规范运作水平。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于山东泰和水处理科技股份有限公司2019年度持续督导培训情况的报告》之签章页）
保荐代表人：
王飞 曾丽萍
中泰证券股份有限公司年月日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2018-079
深圳市赢合科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2018年 8月 17日以传真表决方式召开。会议通知已于 2018年 8月 16日以电话、电子邮件方式送达全体董事，本次会议应到董事8名，实际参加董事8名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王维东先生召集并主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格的议案》公司2017年年度权益分派方案已于2018年7月4日实施完毕，根据公司
《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司董事会同意对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调
整，首次授予的限制性股票回购价格由17.05元/股调整为 16.95元/股。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
鉴于公司《激励计划》规定的预留限制性股票授予条件已经成就，根据公司2017年第四次临时股东大会授权，公司董事会同意以2018年8月17日为预留部分限制性股票授予日，以12.03元/股的价格向2名激励对象授予100万股限制性股票。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于与专业投资机构签订合作协议的议案》
公司董事会同意公司与深圳前海同威资本有限公司（以下简称“前海同威）签订《合作协议》，在资金和项目投资等方面开展合作。本次公司与前海同威合作有利于加快公司产业战略布局以及打造工业4.0平台，有利于借鉴专业合作方的投资经验和资源，能够扩大并购项目来源，进而为公司未来的持续发展培育新的优质资产与利润增长点，增强公司整体抗风险能力。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一八年八月十八日
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2017-023
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为了进一步加强销售渠道建设、发挥品牌效应，从而提升综合效益，江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“三鑫医疗”或“公司”）拟使用自有资金投资贰佰万元人民币设立江西义鑫医疗器械有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门登记注册的信息为准，以下简称“义鑫公司”或“子公司”），从事医疗器械销售及售后服务等相关业务（具体经营范围以工商行政管理部门最终登记注册的信息为准）。子公司注册资本为贰佰万元人民币,三鑫医疗持有其100%股权。
公司拟成立义鑫公司，主要是为了适应公司经营发展的需要，进一步加强公司的销售渠道建设，提高管理效率。“义鑫”作为公司产品使用的注册商标，专门成立义鑫公司作为公司产品的销售公司后，有利于公司产品的市场开拓与推广，充分发挥品牌效应，提升公司的综合竞争力。
2017年7月6日，公司第三届董事会第四次会议审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资属于董事会审批事项，无需提交股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：江西义鑫医疗器械有限公司（暂定名）
2、注册资本：贰佰万元人民币
3、注册地点：江西省宜春市
4、经营范围：医疗器械的销售及售后服务；消毒产品、卫生用品、电子产品的销售；贸易咨询服务；信息技术咨询服务。
以上信息以工商行政管理部门最终核准为准。
三、对外投资目的及对公司的影响
公司拟成立义鑫公司作为销售公司，旨在充分利用公司“义鑫”注册商标的品牌效应，助推公司产品的市场开拓与推广，是公司经营发展的实际需求。
义鑫公司成立后，通过与市场一线的更紧密联系，有利于公司整合行业信息与销售资源，提升公司管理效率，从而提高综合效益与竞争力。
四、存在的主要风险
公司在决定投资上述项目前，已对该项目的可行性与潜在风险进行了审慎分析和论证，充分考虑了该项目的宏观政策要求与市场环境。预期该项目在未来可预见的一定时间内能够达到公司预期目标。但尽管如此，由于宏观政策和市场环境本身具有一定的不确定因素，仍有可能使该公司在成立以及实施过程中面临一定的风险。
敬请广大投资者注意投资风险，审慎决策。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会