Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2014-074宁波慈星股份有限公司
关于注销部分募集资金账户的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（以下简称“慈星股份”或“公司”）第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司》，并于2014年8月26日发布了《关于注销子公司的进展公告》，鉴于子公司宁波慈星数控有限公司（以下简称“慈星数控”）已完成工商注销手续，故慈星数控相关银行账户将进行注销。
为规范公司募集资金管理，保护股东及中小投资者的合法权益，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等制度的相关规定，公司对募集资金实行专户存储与集中管理。
一、募集资金到位情况
宁波慈星股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】298号文核准，公司向社会公众发行人民币普通股6,100万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币35元，共募集资金213,500万元，扣除发行费用人民币7,704.462367万元后，实际募集资金净额为205,795.537633万元，上述募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年3月23日出具的天健验[2012]68号《验资报告》验证确认，并全部存放于募集资金专项账户进行管理。
二、募资资金专户资金存储情况
截至2014年9月30日募集资金专户的详细情况如下:
|||||
|-|-|-|-|
|签订公司|专户行名称|专户账号|余额（单位：元）|
|慈星股份|中国农业银行股份有限公司慈溪坎墩支行|39-510001040011893|443,131.47|
|||定期存单|840,300,000.00|
|慈星股份|浙商银行股份有限公司杭州西湖支行|3310010610120100044910|2,077.54|

|||||
|-|-|-|-|
|||定期存单|547,735,525.49|
|慈星股份|中信银行股份有限公司宁波慈溪支行|7336210182400020874|9,625.50|
|慈星股份|深圳发展银行股份有限公司宁波慈溪支行|11009790775604|10,148.39|
|慈星数控|深圳发展银行股份有限公司宁波慈溪支行|11011808252003|0|
|慈星数控|中国农业银行股份有限公司慈溪坎墩支行|39510001040015019|0|
||合计：|1,388,500,508.39||

三、关于部分募集资金专户注销情况
截止公告日，中信银行股份有限公司宁波慈溪支行（账户：
7336210182400020874）、深圳发展银行股份有限公司宁波慈溪支行（账户：
11009790775604）、深圳发展银行股份有限公司宁波慈溪支行（账户：
11011808252003）、中国农业银行股份有限公司慈溪坎墩支行（账户：
39510001040015019）四个募集资金专户的资金余额为0元。公司已经办理了上述募集资金专户注销手续，并将上上述专户资金全部转入中国农业银行股份有限公司慈溪坎墩支行（账户：39-510001040011893）。
上述募集资金专户注销后，公司、国信证券股份有限公司与上述专户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二〇一四年十二月十二日
股票代码：002379股票简称：*ST鲁丰公告编号：2017－011
鲁丰环保科技股份有限公司
关于公司控股股东股份转让所涉股份锁定期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 19日接到控股股东于荣强通知，于荣强与山东宏桥新型材料有限公司（以下简称“山东宏桥”）于2017年1月19日签署了《股份转让协议》，拟将其持有的公司261,096,605股股份转让给山东宏桥（以下简称“本次股份转让”）。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份，上述人员申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过50%。公司原董事于荣强先生于 2016年 7月 5日提交书面辞职申请，并于2016年7月18日向深圳证券交易所申报离任。自2017年1月19日起于荣强先生申报离任已满半年。
山东宏桥已就本次股份转让所涉股份出具承诺，自本次股份转让完成过户登记之日起十二个月内不以任何方式转让该等股份。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十六日
江阴海达橡塑股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2014-005江阴海达橡塑股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会江苏监管局《江苏证监局关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字[2014]49号）文件，对公司及实际控制人、股东、关联方尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露，具体如下：
一、公司股东关于公司上市后所持股份流通限制和自愿锁定的承诺
1、公司控股股东、实际控制人钱胡寿、钱振宇承诺：
自公司本次发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
承诺期限：2012年6月1日－2015年6月1日。
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
2、公司控股股东和实际控制人钱胡寿的女儿、钱振宇的妹妹钱燕韵承诺：自公司本次发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
承诺期限：2012年6月1日－2015年6月1日。
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
江阴海达橡塑股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
二、公司董事、监事和高级管理人员关于所持公司股份流通限制和自愿锁
定的承诺
1、上市前担任公司董事的钱胡寿，公司董事、监事、高级管理人员钱振宇、彭汛、孙民华、吴天翼、贡健、王杨、李国兴、李国建、陈敏刚、胡蕴新承诺：本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。若本人自公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的公司股份；若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的公司股份；若在首次公开发行股票上市之日起第十二个月之后申报离职，则自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接持有的公司股份。
承诺期限：长期有效。
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
2、公司控股股东和实际控制人钱胡寿的女儿、钱振宇的妹妹钱燕韵承诺：除上述承诺外，本人承诺在钱胡寿或钱振宇担任公司的董事、监事、高级管理人员期间，自本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月
内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在钱胡寿或钱振宇任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。若钱胡寿或钱振宇自公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，则其自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；若钱胡寿或钱振宇在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则自其申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；若钱胡寿或钱振宇在首次公开发行股票上市之日起第十二个月之后申报离职，则自其申报离职之日起六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。
承诺期限：长期有效。
江阴海达橡塑股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
3、公司董事、高级管理人员孙民华的弟弟孙民灿承诺：
本人承诺在孙民华担任公司的董事、监事、高级管理人员期间，自本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在孙民华任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。若孙民华自公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，则其自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；若孙民华在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则自其申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；若孙民华在首次公开发行股票上市之日起第十二个月之后申报离职，则自其申报离职之日起六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。
承诺期限：长期有效。
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
三、避免同业竞争和关联交易的承诺
公司控股股东和实际控制人钱胡寿、钱振宇，以及上市前公司其他董事、监事和高级管理人员王君恺、孙民华、吴天翼、贡健、彭汛、李国兴、李国建、陈敏刚、胡蕴新承诺：
1、公司为橡胶零配件的研发、生产和销售的企业，承诺人及其控制的其他企业现有业务并不涉及橡胶零配件的研发、生产和销售。
2、在今后的业务中，承诺人及其控制的其他企业不与公司现有业务产生同业竞争，即承诺人及其控制的其他企业（包括承诺人及其控制的其他企业全资、控股公司及承诺人及其控制的其他企业对其具有实际控制权的公司）不会以任何形式直接或间接的从事与公司上述业务相同或相似的业务。
3、如公司认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与公司上述现有业务存在同业竞争，则承诺人及其控制的其他企业将在公司提出异议
江阴海达橡塑股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
后及时转让或终止该业务。
4、在公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。
5、承诺人不利用承诺人的地位，占用公司的资金。承诺人及其控制的其他企业将尽量减少与公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，并依据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司章程，履行相应的审议程序并及时予以披露。
6、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。不利用承诺人的地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。
7、承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给公司造成损失，承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应的法律责任。
承诺期限：长期有效。
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
二〇一四年二月十三日
华测检测认证集团股份有限公司华测检测认证集团股份有限公司
2015年监事会工作报告
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行和独立行使了监事会的职权。报告期内共召开监事会5次，监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。报告期内召开的监事会详细信息如下：（一）2015年4月8日，召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《2014年度监事会工作报告》、《2014年度报告全文及摘要》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配预案》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于变更公司会计政策的议案》。
（二）2015年4月24日，召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了《2015年第一季度报告》、《关于注销公司股票期权激励计划离职员工股票期权的议案》、《关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权的议案》、《关于公司股票增值权第三个行权期可行权的议案》、《关于公司股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期可行权的议案》。
（三）2015年5月13日，召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》、《关于调整公司股票增值权激励计划股票增值权行权价格的议案》、《关于调整公司股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案》。
（四）2015年8月24日，召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要》、《关于部分募投项目结项并将结余利息用于永久补充流动资金的议案》。
（五）2015年10月26日，召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过了《公司2015年第三季度报告全文》。
华测检测认证集团股份有限公司二、监事会对公司2015年度有关事项的核查意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
（一）公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，列席或出席了报告期内的重要董事会和股东大会，认为：公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司已基本建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职责时没有违反法律、法规、《公司章程》的相关规定，没有损害公司利益和中小股东利益。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会认真检查了公司财务状况，认为公司财务制度健全、财务内控机制完善、财务状况良好，公司财务报告能真实反映公司的财务状况和经营成果，认为天健会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实准确地反映了公司的财务情况。
（三）公司募集资金实际使用情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司制定的《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户，进行集中管理，对募集资金实行专款专用，使用募集资金严格遵照公司的内部审批流程使用，对于需要变更募集资金使用的项目，严格按照《募集资金管理制度》及相关规定进行变更，并经股东大会审议通过，募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为。
监事会审查了《2015年度募集资金存放和使用情况专项报告》，认为公司在报告期内募集资金的使用符合公司利益和有关规定，并履行了相应的程序，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（四）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司无收购或出售资产交易情况。
华测检测认证集团股份有限公司（五）公司关联交易情况
报告期内，公司未发生重大关联交易行为。
(六)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司根据有关法律法规的要求制订了《内幕信息及知情人管理制度》。报告
期内，该制度得到了严格执行，未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，以及受监管部门的查处和要求整改的情况。
（七）监事会关于董事会内部控制自我评价报告的意见
经核查，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
华测检测认证集团股份有限公司监事会
2016年4月11日
上海润欣科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
主承销商：国信证券股份有限公司
根据《上海润欣科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次发行的主承销商国信证券股份有限公司于2015年12月3日（T+2日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了上海润欣科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“三”位数：|031|
|末“四”位数：|5691 8191 0691 3191|
|末“五”位数：|39720 59720 79720 99720 19720 00389 50389|
|末“八”位数：|06396189 13718507 30384484|

凡参与网上定价发行申购上海润欣科技股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有54,000个，每个中签号码只能认购500股上海润欣科技股份有限公司股票。
发行人：上海润欣科技股份有限公司主承销商：国信证券股份有限公司2015年12月4日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2015-054无锡雪浪环境科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雪浪环境”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2015年 10月 22日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2015年10月 16日以通讯方式发出，本次会议应参与表决董事 9人，实际表决董事 9人，其中现场表决3人，董事张敏、陆卫明、周国忠、曾一龙、李哲、祝祥军以通讯方式表决。会议由董事长杨建平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2015年第三季度报告》
《2015年第三季度报告》真实、准确、全面反映了公司 2015年7—9月份的经营情况。详情见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、审议通过《关于增资收购江苏汇丰天佑环境发展有限公司的议案》
董事会同意公司以自有资金增资收购江苏汇丰天佑环境发展有限公司（以下简称“江苏汇丰”）。具体情况如下：
公司名称：江苏汇丰天佑环境发展有限公司
成立日期：2015年3月30日
注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：顾春兰
注册地址：南京江南环保产业园江宁区静脉路
营业范围：危险废弃物收集、储存、处置（须取得许可或批准后方可经营）；
环境工程咨询、设计、施工；再生资源回收、利用；环保设备生产、销售；环境治理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至目前，江苏汇丰的股权结构为：
|||
|-|-|
|股东名称|持股比例|
|顾留飞|70%|
|顾春兰|30%|

截至2015年9月30日，江苏汇丰主要财务数据如下：
单位：元
|||
|-|-|
|指标|2015年 9月 30日|
|资产总额|708,765|
|负债总额|208,765|
|净资产|500,000|
|指标|2015年 4月-10月|
|营业收入|0|
|净利润|0|

注：因企业尚处于筹建期当中，故利润表中所有损益类科目的发生额均为零。
各方同意，均以每1元注册资本1元的价格对江苏汇丰进行增资，增资后江苏汇丰注册资本变为1亿元。公司拟增资5,100万元，其中5,100万元计入资本金，占标的公司股权比例为51%，其他股东增资后占江苏汇丰股权比例为49%，具体股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东姓名|出资数额（万元）|比例|备注|
|无锡雪浪环境科技股份有限公司|5100|51%|__|
|顾留飞|1800|18%|中国国籍，自然人，居住地：南京市****，与公司不存在关联关系|
|顾春兰|2200|22%|中国国籍，自然人、居住地：南京市****，与公司不存在关联关系|
|曾苏|500|5%|中国国籍，自然人、居住地：南京市****，与公司不存在关联关系|
|蒋为民|400|4%|中国国籍，自然人、居住地：上海市****，与公司不存在关联关系|

董事会授权总经理或总经理指定的人员与其他各方商谈并签订《增资协议》。
江苏汇丰对南京市危废处理项目和危废处理市场有着充分的了解，本次增资收购后，江苏汇丰将成为公司的控股子公司，公司将积极、高效利用该平台推进在南京市江南环保产业园的危险废弃物综合处理项目。
本次对外投资在董事会权限范围内，不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
中泰证券股份有限公司
关于沧州明珠塑料股份有限公司
使用自有闲置资金进行委托理财的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“沧州明
珠”或“公司”）2014年非公开发行股票的保荐机构，就沧州明珠拟使用不超过人民币2亿元自有闲置资金进行委托理财的事项进行了审慎核查。核查情况如下：一、委托理财概况
1、委托理财目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财，提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资额度
使用合计不超过人民币2亿元的自有闲置资金进行委托理财，该额度可滚动使用。
3、资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司自有闲置资金，不得使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资，资金来源合法合规。
4、投资品种和期限
购买固定收益类或承诺保本的银行理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》规定的风险投资品种；投资产品的期限不超过12个月。
5、委托理财的要求
公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。
二、委托理财对公司的影响
公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用自有闲置资金投资固定收益类或承诺保本的银行理财产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且银行理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，理财产品的投资，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
三、委托理财风险控制措施
（一）风险分析
1、投资固定收益类或承诺保本类银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的影响；
2、存在相关工作人员的操作和道德风险。
（二）拟采取风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
2、公司董事会授权经营管理层负责董事会审批额度内的委托理财相关事宜，财务总监组织实施，财务部负责具体操作、及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金需求的状况，应及时采取相应保全或赎回措施，控制投资风险。
3、资金部建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作，并于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
4、实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、
资金管理人应相互独立。
5、公司相关工作人员与银行相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
6、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期向审计委员会汇报。
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。
四、履行的审议程序
1、董事会审议情况
沧州明珠第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过2亿元自有闲置资金的额度内购买固定收益类或承诺保本的银行理财产品，该额度可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层负责具体实施。
2、监事会审议情况
沧州明珠第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。监事会同意公司使用自有闲置资金不超过人民币2亿元购买委托理财产品。
五、独立董事独立意见
公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上使用自有闲置资金进行委托理财，有助于提高公司自有闲置资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公
司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司使用自有闲置资金不超过人民币2亿元开展委托理财。我们亦将对资金使用情况进行监督和检查,如发现违规操作情况会提议召开董事会，审议停止该投资。
六、保荐机构意见
经核查，中泰证券认为：公司使用不超过2亿元自有闲置资金进行委托理财事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见；该事项是在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行的，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大收益。中泰证券对公司使用不超过2亿元自有闲置资金进行委托理财的事项无异议。同时提请公司注意，应严格遵守相关法规和制度对委托理财行为的规定，认真履行审批和决策程序。
（以下无正文)
（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司使用自有闲置资金进行委托理财的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
葛文兵
陈仕郴
保荐机构：中泰证券股份有限公司
2016年2月29日
证券代码：200468 证券简称：*ST宁通B 公告编号：2016-020南京普天通信股份有限公司
关于召开2016年度第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
经南京普天通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会议审议通过，公司定于2016年7月6日14：45在南京市秦淮区普天路1号本公司综合楼二楼会议室召开公司2016年度第一次临时股东大会。公司在2016年6月16日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会届次：南京普天通信股份有限公司2016年度第一次临时股东大会。
2、本次股东大会召集人：公司董事会。
公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了关于召开2016年度第一次临时股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2016年7月6日（星期三）14：45。
（2）通过深交所交易系统参加投票的时间：2016年7月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（3）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票的时间：
2016年7月5日15：00至2016年7月6日15：00。
（4）公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日2016年6月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：江苏省南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司综合楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次会议将审议以下议案：
（1）审议关于修改公司章程的议案。
本议案需要以特别决议通过。
2、上述议案的有关内容可查阅公司刊登在2016年6月16日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的本公司《第六届董事会第三十二次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收
到为准。
（4）股东授权委托书格式见附件2。
2、登记时间：2016年7月1日至7月5日（9：00-12：00、13:00-17:00,节假日除外）。
3、登记地点：江苏省南京市秦淮区普天路 1号南京普天通信股份有限公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：肖红
电话：025-58962072
传真：025-52409954
电子邮箱：xiaohong@postel.com.cn
联系地址：江苏省南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司董
事会办公室
邮编：210012
2、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理
六、备查文件
1、第六届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司
董事会
2016年6月30日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360468”，投票简称为“宁通投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||关于修改公司章程的议案||1.00||

（2）填报表决意见
对议案填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年7月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月5日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 7月 6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/本公司出席南京普天通信股份有限公司 2016年度第一次临时股东大会，并按以下指示行使表决权：
|||||
|-|-|-|-|
|议 案|同意|反对|弃权|
|1、关于修改公司章程的议案||||

注：请在相应意见栏里打“√”。
委托人股东帐号： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人签名：
法人股东单位盖章：
本委托书有效期：
委托日期： 年 月 日
注：1.此委托书剪报、复印或自制均有效；
2.委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意见栏中选择一个并打“√”。若未填写投票指示的，则视同默认受托人可以按照自己的意思进行表决；
3.若未填写有效期的，则视同默认有效期为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止；
4.委托人为法人的，应由法定代表人出具委托书并加盖法人单位印章。
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2015-089深圳市金新农饲料股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月21
日披露了《关于董事、监事、高级管理人员计划增持公司股份的公告》（公告编号：2015-068），公司董事长兼总经理陈俊海先生及其他部分董事、监事和高级管理人员等计划自2015年7月21日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过规则允许的方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币5000万元，增持价格不高于13.8元。详见公司于2015年7月21日、2015年8月25日、2015年8月26日、2015年8月28日、2015年9月7日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、监事、高级管理人员计划增持公司股份的公告》、《关于董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的进展公告》。
一、本次增持计划进展情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务/亲属关系|增持前直接持股数量（股）|增持时间|本次增持数量（股）|成交均价（元）|增持后直接持股数量（股）|增持后直接持股占公司总股本比例（%）|
|王俭|监事会主席刘超先生配偶|208,000|2015年9月8日|12,000|10.6|220,000|0.0709%|

自2015年7月21日公司发布增持计划公告至本公告日，公司董事长兼总经理陈俊海先生及其他部分董事、监事和高级管理人员等以自筹资金通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场合计增持了2,106,600股公司股份，占公司总股
本的0.6791%，累计增持金额为2428.2076万元。
二、增持目的
为促进资本市场健康稳定发展及维护公司全体股东利益，根据中国证监会
《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号），基于对公司目前价值的判断及未来持续稳定发展的信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，实施本次增资计划。
三、其他说明
1、本次股份增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
2、本次增持的参与人承诺：在增持期间及增持完成后六个月内不减持本次所增持的公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一五年九月九日
证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2019-019安徽古井贡酒股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议通知于 2019年 8月 12日发出，会议于 2019年 8月 23日以通讯表决方式召开。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过《公司 2019年半年度报告及摘要》
监事会认为：董事会编制和审议公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议通过《公司关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.公司第八届监事会第九次会议表决票；
2.公司第八届监事会第九次会议决议。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十六日
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会关于 2016年度财务报告非标审计意见涉及事项的
专项说明
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2016年度财务报告出具了带有强调事项段的无保留意见的《审计报告》（大华审字[2017]006338号）和《2016年度财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明》（大华特字[2017]002742号），现董事会对该审计报告中涉及的强调事项说明如下：
一、审计报告中涉及的强调事项
截至 2016年 12月 31日，本公司累计净亏损-265,935,761.44元，2016年度扣除非经常损益后的净利润为-46,325,762.90元。公司于2017年3月9日发布停牌公告，筹划重大事项。2017年 3月 16日发布公告，经公司核实及论证，重大事项已构成重大资产重组，该事项已转入重大资产重组程序，截至财务报告
日止，该重大资产重组事项尚未完成，存在较大不确定性。
二、注册会计师对该事项的基本意见
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表编制基础所述，天首发展截至 2016年 12月 31日累计净亏损-265,935,761.44元，2016年度扣除非经常损益后的净利润为-46,325,762.90元。天首发展于 2017年 3月 9日发布停牌公告，筹划重大事项。2017年3月16日发布公告，经天首发展核实及论证，重大事项已构成重大资产重组，该事项已转入重大资产重组程序，截至财务报告日止，该重大资产重组事项尚未完成，存在较大不确定性。
针对上述可能导致对持续经营假设能力产生疑虑的情况，天首发展管理层制定了相应的应对计划，但可能导致对持续经营能力产生疑虑的重大事项或情况仍然存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
三、公司董事会、独立董事、监事会等对该事项的意见及拟采取的措施
（一）董事会意见
对注册会计师出具的带有强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会予以理解和认可。公司董事会认为导致注册会计师出具带有强调事项段的审计报告主要因为公司历史存在未弥补亏损及当期扣除非经常损益后净利润为负值，同时公司正在进行的重大资产重组事项尚未完成。公司将根据市场情况调整产品结构，加强生产管理和成本费用控制，提升公司盈利能力；同时积极推动重大资产重组进程，并根据进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
（二）独立董事意见
公司董事会对审计报告中涉及的强调事项所作出的说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留审计意见审计报告中涉及的强调事项所作的说明；希望董事会和管理层按照制定的相关解决方案，积极、有效、稳妥的消除和改善审计报告涉及的强调事项，并积极采取必要的措施，使公司继续保持持续、稳定、健康的发展，维护公司和中小投资者的利益。
（三）监事会意见
我们认为董事会对审计报告中涉及的强调事项所作出的说明符合公司实际情况，同意董事会关于对审计报告中涉及的强调事项的说明。监事会将全力支持董事会和管理层采取切实有效的措施来解决审计报告中涉及的强调事项，维护中小股东的利益，使公司走上持续经营、健康发展的道路。
（四）拟采取的措施
本公司2016年度扣除非经常损益后亏损的主要原因是纺织业务市场需求萎靡和劳动力成本上升导致的主营业务下降和参股企业亏损，为此公司管理层将根据市场情况对产品结构进行调整，增加高附加值产品的生产，同时加强生产管理和成本费用的控制，提升公司的盈利能力。
公司董事会于2016年12月26日通过决议，设立了全资子公司包头天首实业投资有限公司，通过开拓硅锰合金等新材料业务增加公司新的利润来源。
2017年3月9日公司因筹划重大事项向深圳证券交易所申请股票停牌；2017
年3月16日经公司核实及论证，筹划的重大事项已构成重大资产重组；2017年4月18日公司发布重大资产预案，拟以新设立的有限合伙企业（暂定名“吉林天首投资中心（有限合伙）”）以支付现金方式购买吉林天成矿业有限公司持有的吉林天池钼业有限公司75%股权和吉林天池矿业股份有限公司对吉林天池钼
业有限公司业享有的 3.42亿元债权。本次交易完成后公司将实现主营业务的转型和资产质量的提升，主营业务竞争力将得到增强，本次交易将提高上市公司的持续经营能力和未来盈利能力。
四、该事项对公司的影响程度
公司 2016年度财务报表被注册会计师出具带有强调事项段的无保留意见的审计报告，说明注册会计师认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2016年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司认为该强调事项不会给公司造成负面影响。
五、消除该事项的可能性
公司董事会将极力推进和督促管理层严格执行制定的各项措施，目前公司主营业务的亏损幅度已经得到极大改善，参股企业的业绩也随着管理水平的提高和市场行情回暖得到大幅提升。同时，全资子公司包头天首实业投资有限公司业务已经顺利开展；重大资产重组事项也于2017年4月18日公布了预案。基于上述各项措施和计划的实施和顺利推进，审计报告中涉及的强调事项有关的影响因素将得到消除。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十七日
四川金路集团股份有限公司
独立董事关于重新投资设立控股子公司并取消原设立控股子公司的事前认可及独立意见
在召开本次董事会之前，公司已向我们提交了与该事项有关详细资料，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关文件的规定，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关资料，并就相关事宜与公司进行了沟通，经审议，我们同意将该议案提交公司董事局会议审议。我们认为：
1.因外部宏观环境发生变化、拟注册公司经营范围所涉及的融资租赁业务相关条件及要求发生一定改变，拟设公司不能满足要求，未能完成注册，鉴于此，我们同意合作双方取消上述投资事项，因拟设公司尚未完成工商注册且双方均未实际出资，故取消该投资事项对公司没有任何影响。
2.公司本次引入香港嘉泰环球投资有限公司共同投资既能增强拟注册公司整体实力，又能满足拟注册公司经营范围所涉及的融资租赁业务相关条件及要求，本次投资事项遵循了公开、公平、公正原则，出资比例是经三方协商一致的结果，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允和损害公司及公司股东利益的情景。
3.公司本次对外投资设立公司开展融资租赁等业务，是为了拓展公司业务领域，完善产业链布局，结合公司目前实际情况，积极探索实施产融结合发展模式，提升公司综合实力，我们同意此次投资事项。
独立董事：张奉军张宗俊杜晓堂
二○一八年四月十三日
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2019-074债券简称：16东林 02 债券代码：112426.SZ北京东方园林环境股份有限公司
关于 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
2019年第一次债券持有人会议决议
由北京东方园林环境股份有限公司召集的北京东方园林生态股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）2019年第一次债券持有人会议于 2019年 6月 28日下午 14:00-15:00召开。本次会议以现场及电话会议形式召开，出席或委托出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人共9名，代表有表决权的公司债券4,043,950张，代表的债券面值总额共40,439.50万元，占本期未偿还公司债券面值总额的67.40%。
本次会议的表决情况如下：
议案一：《关于“16东林02”增加一次发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权的议案》的表决结果如下：
（1）同意票代表有表决权的债券共计4,043,950张，占本期未偿还债券面值总额的67.40%；
（2）反对票代表有表决权的债券共计 0张，占本期未偿还债券面值总额的0%；
（3）弃权票代表有表决权的债券共计 0张，占本期未偿还债券面值总额的0%。
议案二：《关于调整“16东林02”上调票面利率选择权中利率调整幅度的议案》的表决结果如下：
（1）同意票代表有表决权的债券共计 4,043,950张，占本期未偿还债券面值总额的67.40%；
（2）反对票代表有表决权的债券共计 0张，占本期未偿还债券面值总额的0%；
（3）弃权票代表有表决权的债券共计 0张，占本期未偿还债券面值总额的0%。
议案三：《关于调整“16东林02”上调票面利率选择权公告时间的议案》的表决结果如下：
（1）同意票代表有表决权的债券共计 4,043,950张，占本期未偿还债券面值总额的67.40%；
（2）反对票代表有表决权的债券共计 0张，占本期未偿还债券面值总额的0%；
（3）弃权票代表有表决权的债券共计 0张，占本期未偿还债券面值总额的0%。
根据《北京东方园林生态股份有限公司 2016年公开发行公司债券之债券持有人会议规则》，议案一《关于“16东林02”增加一次发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权的议案》获得本次会议表决，表决结果为通过；议案二《关于调整“16东林02”上调票面利率选择权中利率调整幅度的议案》获得本次会议表决，表决结果为通过；议案三《关于调整“16东林02”上调票面利率选择权公告时间的议案》获得本次会议表决，表决结果为通过。
北京市万企律师事务所律师见证了本次债券持有人大会，并出具了《北京市万企律师事务所关于“北京东方园林生态股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”2019年第一次债券持有人会议之法律意见书》。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京东方园林环境股份有限公司关于 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）2019年第一次债券持有人会议决议》之签字盖章页）
北京东方园林环境股份有限公司年 月 日
证券代码：000802 股票简称：北京旅游 公告编号：2014-042北京京西风光旅游开发股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西风光旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，相关事项进展顺利。公司已经聘请了专业中介机构进行尽职调查，公司以及有关各方正在加快相关工作的进度。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：北京旅游，证券代码：000802）已于 2014年 5月 12日开市起停牌。公司分别于 2014年 5月 16日、5月 23日、5月 30日、6月 6日、6月 13日、6月 20日、6月 27日、7月 4日、 7月 11日、7月 18日、7月 25日和 8月 1日发布《重大事项停牌进展公告》，公告详细内容已刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网上。
由于相关工作仍在进行当中，为保护广大投资者的利益，避免股票异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票将于 2014年 8月 11日开市起继续停牌，待上述事项有明确进展后，公司将及时予以公告。
敬请广大投资者注意风险！
特此公告。
北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会
二○一四年八月八日
厦门金达威集团股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2016年度履职情况报告如下：一、2016年出席会议情况
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，独立、客观、审慎地行使表决权,积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
自 2016年 4月本人任职起至 2016年 12月 31日，公司共召开 12次董事会会议，6次股东大会，本人出席会议情况如下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年度应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|列席股东大会次数|
|陆翔|12|4|8|0|0|否|6|

本人对2016年度的董事会会议所审议案全部投赞成票,没有反对、弃权的情形。2016年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司 2016年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，基于独立立场对相关事项与其他独立董事共同发表了独立意见。发表独立意见的情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|董事会会议届次|发表独立意见的事项|意见类型|披露时间|披露媒体|
|第六届董事会第一次会议|《关于公司聘任高级管理人员的独立意见》|同意|2016年4月13日|巨潮资讯网|
|第六届董事会|《关于公司开展外汇套期保值业务|同意|2016年7月23日|巨潮资讯网|

||||||
|-|-|-|-|-|
|第五次会议|的独立意见》||||
|第六届董事会第六次会议|《关于2016半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》|同意|2016年8月29日|巨潮资讯网|
|第六届董事会第七次会议|《关于向参股公司上海燃卡贸易有限公司增资暨关联交易的独立意见》|同意|2016年9月30日|巨潮资讯网|
|第六届董事会第八次会议|《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》|同意|2016年10月15日|巨潮资讯网|
|第六届董事会第十次会议|《关于出资设立合资子公司暨关联交易的独立意见》|同意|2016年11月11日|巨潮资讯网|
|第六届董事会第十一次会议|《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的独立意见》|同意|2016年12月9日|巨潮资讯网|

三、任职董事会各专门委员会的工作情况
1、薪酬与考核委员会
作为薪酬与考核委员会主任，2016年度，本人通过与公司充分沟通，深入了解公司的薪酬管理制度，对公司2017年度经营绩效考核方案进行审议。
2、审计委员会
报告期内，本人作为审计委员会委员，参与讨论公司非公开发行股票、内部审计、年度审计等事项。利用自己的专业技术专长，为公司投资项目领域提供帮助。
3、提名委员会
报告期内，本人作为提名委员会委员，听取公司董事、高级管理人员上一年度工作情况的报告并进行评估。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司的规范运作和日常经营
2016年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、财务情况及治理情况。并通过电话或邮件等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进展情况能够做到及时的了解和掌握。
2、持续关注公司信息披露情况
报告期内，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，
促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公
众股股东及时了解公司的最新情况。
3、尽职做好年报披露工作
本人在公司 2016年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2016年报审计工作安排及审计工作的进展情况，与年审会计师见面并就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报能够按时准确的披露。
4、提高自身履职能力
为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、其他
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016年度本人尽职尽责的履行了独立董事的职责。2017年，本人将继续严格按照法律法规和《公司章程》的规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责、发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和有股东的利益。希望公司能在继续发扬优势，加快推进产品战略转型和升级，规范运作，不断增强盈利能力，促进公司持续、稳定、健康地向前发展，以更加优异的业绩回报股东。
联系方式：luxiang@acpamail.com
厦门金达威集团股份有限公司独立董事：陆翔2017年4月7日