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证券代码：000995 证券简称：*st皇台 公告编号：2017-18甘肃皇台酒业股份有限公司
关于同意注销参股公司江西皇台酒业有限公司的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 10号召开了第六届董事会 2017年第二次临时会议，会议审议通过了《关于同意注销参股公司江西皇台酒业有限公司的议案》，董事会同意注销参股公司江西皇台酒业有限公司（以下简称“江西皇台”），并授权公司管理层根据相关法律法规办理清算、税务及工商注销等事宜。
一、参股子公司情况
1、公司名称：江西皇台酒业有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、住所：江西省新余市渝水区赣西大道 1120号
4、法定代表人：张兰兰
5、注册资本：1250万元人民币
6、成立日期：2012年 02月 22日
7、经营范围：预包装食品销售（(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、主要财务数据
截至 2016年 12月 31日江西皇台未经审计总资产 12,243,810.58元人民币，净资产 12,504,460.58元人民币；销售收入 31,689.32元人民币，净利润 -1,962.30元人民币。
二、注销参股公司的原因
公司投资参股江西皇台的目的是为了开拓江西市场，提高品牌知名度和市场占有率，增加销售收入，增强盈利能力，但几年来江西皇台并未实现预期的经营目标，也未对公司造成较大损失。为降低管理成本、聚焦公司资源，提高资金运营效率，着力开拓甘肃及西北市场，公司决定注销参股公司江西皇台。
三、本次注销对公司的影响
江西皇台仅是公司的参股公司，不属于公司合并报表的范围，自成立以来开展销售业务业绩平平，注销后不会对公司财务报表产生实质性影响。因此，注销江西皇台后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。
独立董事已对上述注销参股公司事项发表了独立意见。公司将根据办理注销江西皇台的进展情况及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、第六届董事会 2017年第二次临时会议决议
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2018-019
北京万向新元科技股份有限公司
关于公司监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范化文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第三届监事会由 3名监事组成，其中职工代表监事 1名，非职工代表监事2名。公司于2018年4月18日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名张玉生先生、张天滔先生为公司第三届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。
上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，第二届监事会现任监事仍应依照相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，履行监事职务。
第二届监事会成员中，孙建国先生因任期届满不再继续担任公司监事，也不在公司有其他任职；王际松先生因任期届满不再继续担任公司监事，辞去上述职务后将继续留在公司工作。孙建国先生、王际松先生自任职公司监事以来，勤勉尽责，为公司规范发展建言献策，公司监事会对孙建国先生、王际松先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司监事会
附件：第三届监事会非职工监事候选人简历：
张玉生，男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于北京橡胶工业研究设计院；2005年起就职于本公司，现任本公司副总经理。
截至本公告日，张玉生先生生持有公司5,425,041股股份，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒
等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
张天滔，男,1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于北京橡胶研究设计院；2004年起就职于本公司，现任公司市场部经理。
截至本公告日，张天滔先生生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2017-086吴通控股集团股份有限公司
关于收到首期拆迁补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）与苏州市相城区黄桥街道方浜村村民委员会签订的《企业（工业）房屋补偿协议书》约定，公司于近日收到苏州市相城区黄桥街道拆迁专户拨付的首期房屋拆迁补偿款人民币 5,000万元，占公司最近一期经审计营业总收入的2.52%。根据《企业会计准则第4号—固定资产》、《企业会计准则第6号—无形资产》等会计准则的相关规定，公司将资产处置净损失、相关税费等费用扣除后的剩余款项确认为营业外收入。具体会计处理须以会计师审计确认后的结果为准。
公司将按照深交所相关规定，及时披露后续房屋拆迁补偿款到位情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2017年11月16日
江阴海达橡塑股份有限公司关于标的公司完成工商变更并取得新营业执照的公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2018-003江阴海达橡塑股份有限公司
关于标的公司完成工商变更并取得新营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴海达橡塑股份有限公司正在进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”），拟收购宁波科诺铝业股份有限公司（以下简称“科诺铝业”）95.3235%的股权，科诺铝业为本次重组的标的资产公司。根据本次重组签订的《江阴海达橡塑股份有限公司与邱建平等关于宁波科诺铝业股份股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》约定内容，科诺铝业已办理完成第一次需转让的45.6689%股份的股份变更登记工作；完成了公司名称及公司性质、住所、经营范围等的工商变更登记手续，并于2018年1月22日取得了由宁波市江北区市场监督管理局核准颁发的营业执照。变更后的营业执照具体内容如下：
统一社会信用代码：91330200790059487W
名称：宁波科诺精工科技有限公司
类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）
住所：浙江省宁波市江北区慈城镇畅阳路189号
法定代表人：邱建平
注册资本：叁仟零贰拾陆万元整
成立日期：2006年06月26日
营业期限：2006年06月26日至长期
经营范围：精密机械、汽车零部件的研发、生产和销售；新材料、铝合金精密加工件、铝合金材料的研发、生产和销售；产品检测服务；自营和代理各
江阴海达橡塑股份有限公司关于标的公司完成工商变更并取得新营业执照的公告
类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十四日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2017－067惠州中京电子科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 6日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议通知》；2017年 7月 11日，公司第三届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》
同意选举方红所为公司本届监事会主席。监事会主席的任期与本届监事会任期一致。
同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司监事会2017年7月11日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2017-047
广东正业科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2017年7月6日以书面、电子邮件方式发出，会议于2017年7月11日上午以现场表决的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席范斌先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经全体监事表决，通过了如下议案：
一、会议以 3票通过，0票反对，0票弃权审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
经审核，公司监事会认为：公司募集资金投资项目结项并拟将结余募集资金用于永久补充流动资金，符合公司发展的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。监事会同意公司募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金。
《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的的公告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资建设正业科技智能装备工业园与正业科技总部项目的议案》。
公司监事会认为：智能装备工业园项目的建设将改善公司产能不足的局面，提升公司智能装备的市场占有率，提升公司的持续盈利能力，为公司持续发展注
入新的竞争力。公司总部项目的建设将提升公司的整体运营水平和管理效率，提高公司的产品研发水准。该事项表决程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是广大中小股东的利益。监事会同意公司投资建设智能装备工业园项目和公司总部项目。
《广东正业科技股份有限公司关于投资建设正业科技智能装备工业园与正业科技总部的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
三、会议以 3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司监事薪酬的议案》。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
四、会议以 3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于对2016年度部
分日常关联交易补充确认的议案》。
公司监事会认为：公司补充确认的2016年度实际发生的日常关联交易事项，按一般商业条款进行，公平合理，价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，同意对2016年度实际发生的日常关联交易补充确认。
五、会议以 3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《2017年度日常关联交易预计的议案》。
公司监事会认为：公司全资子公司集银科技与关联方的交易价格公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，符合公司经营发展需要，同意对2017年度日常关联交易进行预计。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司监事会2017年07月11日
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2016-015
恒信移动商务股份有限公司
关于补选独立董事的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
鉴于王文博先生已向公司董事会提出辞去公司独立董事一职，根据相关规定，公司董事会提名杨文川先生（简历见附件一）为公司第五届董事会独立董事候选人，同时提名其担任董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日，独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请公司2016年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事候选人杨文川先生提名程序合法有效，并具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所任岗位职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
恒信移动商务股份有限公司监事会
二零一六年二月二十四日
附件一：
杨文川先生简历：
杨文川,男,1970年生,北京大学工学博士,中国通信学会高级会员，中国计算机学会高级会员，现任北京邮电大学教授，研究方向为大数据分析与挖掘。曾。
获四川省科技进步二等奖，北京市科技新星，全国商业科技进步一等奖 在计算机研究与发展、系统仿真学报等国内外重要会议和期刊发表论文四十余篇。
杨文川先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2019-056中山公用事业集团股份有限公司
2019年第 1次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议：2019年7月8日（星期一）下午3:00开始；
（2）网络投票：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2019年7月8日（星期一）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019年7月7日（星期日）下午3:00至2019年7月8日（星期一）下午3:00期间的任意时间。
2、会议召开的地点：中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室。
3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会。
5、会议的主持人：公司董事长、副董事长职位暂时空缺，经由半数以上董事共同推举，本次会议由董事、总经理刘雪涛女士主持。
6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东授权代表出席总体情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共 9人，代表有表决权的股份数额916,630,660股，占公司总股份数的62.1398%。
2、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 6人，代表本公司股份数共 916,230,430股，占本公司有表决权股份总数的62.1126%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 3人，代表本公司股份数共 400,230股，占本公司有表决权股份总数的0.0271%。
4、持有公司5%以下股份的股东出席情况
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东和股东授权代表 7人，代表有表决权股份 26,671,538股，占公司有表决权股份总数的1.8081%。
5、公司独立董事李萍女士、独立董事张燎先生、监事陶兴荣先生因工作原因未出席本次股东大会，其余董事、监事及董事会秘书均出席本次股东大会。董事候选人魏军锋先生、操宇先生，全体高级管理人员均列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了以下议案：
（一）逐项审议通过《关于选举公司第九届董事会董事的议案》
会议采取累积投票的方式选举魏军锋先生、操宇先生为公司第九届董事会董事，任期为本次股东大会审议通过之日起至2021年3月26日。
具体表决情况如下：
1.审议通过《关于选举魏军锋先生为公司第九届董事会董事的议案》
总体表决情况：
得票数：904,830,894股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7127%；
其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：得票数：14,871,772股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的55.7590%；
表决结果：当选。
2.审议通过《关于选举操宇先生为公司第九届董事会董事的议案》
总体表决情况：
得票数：904,830,994股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7127%；
其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：得票数：14,871,872股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的55.7593%；
表决结果：当选。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东保信律师事务所
（二）律师：王金府、杨骏锴
（三）结论性意见：公司 2019年第1次临时股东大会的召集、召开，召集人和出席会议人员的主体资格以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）中山公用2019年第1次临时股东大会决议；
（二）中山公用2019年第1次临时股东大会法律意见书。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月八日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2017-006大连智云自动化装备股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会于 2017年 1月 20日下午 14:00在公司三楼第一会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 1月 20日上午9：30至11:30，下午13：00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月19日下午 15:00至2017年1月20日下午 15:00期间任意时间。会议由公司董事会召集，董事长谭永良先生主持。
通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 63,786,925股，占上市公司总股份的42.6907％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份63,725,625股，占上市公司总股份的42.6496％。通过网络投票的股东 3人，代表股份 61,300股，占上市公司总股份的0.0410％。
通过现场和网络投票的中小投资者（单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）8人，代表股份2,556,925股，占上市公司总股份的1.7113％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份2,495,625股，占上市公司总股份的1.6702％。通过网络投票的股东3人，代表股份61,300股，占上市公司总股份的0.0410％。
大连智云自动化装备股份有限公司公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议审议表决情况
1、审议通过《关于<大连智云自动化装备股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》；
总表决情况：
同意63,782,225股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074％。
中小股东总表决情况：
同意 2,552,225股，占出席会议中小股东所持股份的99.8162％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1838％。
2、审议通过《关于<大连智云自动化装备股份有限公司 2017年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》；
总表决情况：
同意63,782,225股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074％。
中小股东总表决情况：
同意 2,552,225股，占出席会议中小股东所持股份的99.8162％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1838％。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
总表决情况：
大连智云自动化装备股份有限公司同意63,782,225股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074％。
中小股东总表决情况：
同意 2,552,225股，占出席会议中小股东所持股份的99.8162％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1838％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市京都（大连）律师事务所高文晓、孙小雲律师进行了见证并出具了法律意见：公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市京都（大连）律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
2017年1月20日
杭州初灵信息技术股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定、对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。现将2018年监事会主要工作情况汇报如下：
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司共召开六次监事会，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下：
（一）第三届监事会第十四次会议
2018年1月3日，第三届监事会第十四次会议以现场表决的方式在公司会议室召开，会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
（二）第三届监事会第十五次会议
2018年2月9日，第三届监事会第十五次会议以现场表决的方式在公司会议室召开，会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》。
（三）第三届监事会第十六次会议
《2018年第一季度报告》。
（四）第三届监事会第十七次会议
2018年8月24日，第三届监事会第十七次会议以现场表决的方式在公司会议室召开，会议审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》、《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（五）第三届监事会第十八次会议
2018年8月31日，第三届监事会第十八次会议以现场表决的方式在公司会议室召开，会议审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》。
（六）第三届监事会第十九次会议
2018年10月15日，第三届监事会第十九次会议以现场表决的方式在公司会议室召开，会议审议通过了《公司2018年第三季度报告》。
二、监事会对公司2018年度有关事项的审核意见
报告期内，公司监事会按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。在此基础上，监事会认为：公司决策程序严格遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了较完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务过程中不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会成员通过审议公司定期报告、与财务负责人和审计会计师进行沟通等方式对2018年度公司的财务状况进行了认真细致的检查。监事会认为：公司财务管理制度规范，未发生违反国家财经法规和制度的情况。2018年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见审计报告是客观、公正、真实、可信的。
（三）公司募集资金使用情况
监事会对公司2018年度募集资金存放和使用情况等进行了核查，认为：报告
期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金存放、使用情况及时的进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
（四）关联交易情况
报告期内，监事会依照《公司章程》、《关联交易制度》的要求对公司2018年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易严格遵循公开、公平、公正的原则，符合双方生产经营的实际需要和具体情况，关联交易价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（五）公司收购、出售资产的情况
报告期内，公司收购资产定价依据公平、合理，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益的情形，2018年公司无出售资产的情况。
（六）对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司不存在对外担保情况，未发生股权、资产置换情况，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（七）内部控制自我评价报告
监事会对公司2018年度《内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司已按照相关规定建立了较完善的内部控制制度，符合公司当前经营实际情况需要，在经营管理的各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，能够为公司的经营管理合规性和资产安全性提供合理的保证。公司2018年度内部控制自我评价报告
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司按照相关法律法规、规范性文件要求，以及公司《内幕信息知情人管理制度》规定，严格执行了内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
三、公司监事会2019年度工作计划
2019年，监事会成员将紧密围绕公司2019年的经营目标，列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，坚持原则，公正办事，认真履行监督职责，进一步加大监督的力度，以财务监督为核心，强化资金的控制及监管，促进公司规范运作，维护公司和股东的利益。
杭州初灵信息技术股份有限公司
监事会
证券代码：000802 股票简称：北京旅游 公告编号：2014-033北京京西风光旅游开发股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西风光旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，相关事项正在论证中。公司已经聘请了专业中介机构进行尽职调查，公司以及有关各方正在积极推动相关工作。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：北京旅游，证券代码：000802）已于 2014年 5月 12日开市起停牌。公司分别于 2014年 5月 16日、5月 23日、5月 30日、6月 6日、6月 13日和 6月 20日发布《重大事项停牌进展公告》，公告详细内容已刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网上。
由于相关工作仍在进行当中，为保护广大投资者的利益，避免股票异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票将于 2014年 6月 30日开市起继续停牌，待上述事项有明确进展后，公司将及时予以公告。
敬请广大投资者注意风险！
特此公告。
北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会
二○一四年六月二十七日
华谊兄弟传媒股份有限公司
独立董事对有关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司董事会的相关事宜发表如下独立意见：
一、关于董事会换届选举董事候选人的独立意见
1、公司第二届董事会任期届满，经广泛征询股东意见，公司董事会提名委员会提名王忠军先生、王忠磊先生、虞锋先生、胡明女士、刘晓梅女士、丁琪女士、王兵先生、王力群先生、丁健先生为第三届董事会董事候选人，其中王兵先生、王力群先生、丁健先生为独立董事候选人。
2、根据上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，未发现其存在《公司法》第一百四十七条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。
3、根据上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现其存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。我们认为上述三名独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职资格，符合《公司法》、《公司章程》的规定。上述三名独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审查。
鉴于上述情况，我们全体独立董事一致同意上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，没有损害股东的利益。同意将《关于公司董事会换届选举的议案》提交2014年第三次临时股东大会审议。
二、关于变更公司董事会秘书的独立意见
票上市规则》及《公司章程》等相关规定，程序合法有效；
2、经审核，匡娜女士具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德，未发现其有《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的不得担任公司董事会秘书的情形；
3、匡娜女士担任董事会秘书的任期自公司本次董事会审议通过后至公司第二届董事会任期届满日止。
鉴于上述情况，我们全体独立董事一致同意聘任匡娜女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过日起至第二届董事会任期届满日止。
三、关于为全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司向江苏银行股份有限公司北京安定门支行申请人民币贰亿元综合授信提供担保的事项发表的独立意见
北京华谊兄弟娱乐投资有限公司（以下简称“娱乐投资”）为公司全资子公司，目前经营状况良好，偿债能力较强，公司对其享有绝对控制权，可能存在的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司及子公司产生不利影响。本次担保事项是为了满足娱乐投资目前生产经营的需要，有利于促进公司业务发展的顺利进行。本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
鉴于上述情况，我们全体独立董事一致同意公司为娱乐投资申请人民币贰亿元综合授信提供担保。
独立董事：张大维、王兵、丁健
二〇一四年八月十三日
北京国枫律师事务所
关于广东银禧科技股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0139号
致：广东银禧科技股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2016年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第二十八次会议决定召开并由董事
会召集。贵公司董事会于 2017年 3月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站（http://www.szse.cn/）公开发布了《广东银禧科技股份有限公司关于召开二〇一六年年度股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2017年4月18日在东莞市道滘镇南阁工业区贵公司总部一楼会议室如期召开，由贵公司董事长谭颂斌先生主持。本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月18日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月17日15:00至2017年4月18日15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登
记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次会议的股东（股东代理人）共计6人，代表股份160,070,100股，占贵公司股份总数的31.9767%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计5人，代表股份302,500股，占贵公司股份总数的0.0604%。
上述参加网络投票的股东的资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1．《2016年度董事会工作报告》；
2．《2016年度监事会工作报告》；
3．《关于2016年度财务决算的议案》；
4．《关于2016年度利润分配预案的议案》；
5．《关于2016年年度报告及摘要的议案》；
6．《关于2017年度监事津贴的议案》；
7．《关于制定〈2017年非独立董事薪酬与考核方案〉的议案》；
8．《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
9．《关于担保相关事项的议案》；
10．《关于股东大会授权董事会决定小额快速定向增发事宜的议案》。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表
决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，前述议案1-6、8经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；前述议案7经出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；前述议案9、10经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于广东银禧科技股份有限公司2016
年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
桑健
潘波
2017年4月18日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-057贵州信邦制药股份有限公司
关于第五届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十三次会议（以下简称“会议”）于 2014年 5月 20日在贵阳市白
云经济开发区信邦大道 227号公司办公总部会议室以现场方式召
开。会议通知于 2014年 5月 15日以电话、邮件等方式发出，本次
应出席会议的董事 12人，实际出席会议的董事及董事代表 12人。
其中董事长张观福先生因出差无法出席本次会议，委托董事安怀略
先生代表其参会并表决，董事吕玉涛委托董事张侃代表其参会并表
决；董事杜健、阴哲民、独立董事张建华、郝小江、童朋方采用通
讯方式参加本次会议。本次会议由董事安怀略先生主持，公司监事
及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及
参与表决董事人数均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事
规则》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、《关于增补第五届董事会专业委员会委员的议案》
同意增补董事安怀略为战略委员会委员、薪酬与考核委员会委
员，增补董事孔令忠为审计委员会委员。
表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。
二、《关于 2014年日常关联交易预计额度的议案》
同意公司的控股子公司贵州科开医药有限公司及其子公司与相
关关联方2014年4月至2014年12月的关联交易的预计额度。
表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提请股东大会审议。
《关于2014年日常关联交易预计额度的公告》详见《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、《关于提请召开 2014年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2014年 6月 17日召开 2014第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。
《关于召开 2014年第一次临时股东大会及开通网络方式投票的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
备查文件目录
《贵州信邦制药股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一四年五月二十一日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2014-030新疆机械研究院股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 29日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于 2014年 6月 9日上午 10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 6人，实际出席董事 6人。会议由董事长周卫华先生主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合传真方式对审议事项逐项进行表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会董事充分合议并表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案
因公司董事会秘书王建军先生因个人原因提出辞职，公司通过社会公开招聘，经董事会提名委员会提名，决定聘任吴洋先生担任公司董事会秘书，此次聘任行为已经独立董事事前认可，并出具了相关意见。任期自董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。简历详见附件。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司
董 事 会
二○一四年六月十日
附件：
吴洋先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1983年5月，学历本科，2008年6月至2012年3月在新疆天康畜牧生物技术股份有限公司担任证券事务助理；2012年4月至2014年5月担任光正钢结构股份有限公司证券投资部经理，期间于2013年2月至2014年5月担任光正钢结构股份有限公司证券事务代表一职。吴洋先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2019-010新天科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议的召开时间：2019年02月12日下午14:30
2、会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区红松路 252号公司二号楼三楼会议室。
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年02月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019年02月11日下午15:00至2019年02月12日下午15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表 16人，代表公司股份总数为602,422,952股，占公司股份总数的51.2413%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表11人，代表公司股份总数为602,395,452股，占公司股份总数的51.2390%。
（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表5人，代表公司股份总数为27,500股，占公司股份总数的0.0023%。
（3）出席本次股东大会的中小投资者 6人，代表公司股份总数为 1,957,490股，占公司股份总数的0.1665%。
本次会议由公司董事会召集，根据公司章程的规定，本次会议由公司董事长费战波先生主持。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过《关于调整收购上海肯特仪表股份有限公司部分股权转让款支付时间的议案》
总表决情况：
同意 602,413,352股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.9984％；
反对 300股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0001％；弃权 9,300股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意1,947,890股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的99.5096％；
反对 300股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0153％；弃权 9,300股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.4751％。
该议案获得股东大会审议通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京市君合律师事务所指派的高帅律师和薛天天律师见证，并出具《法律意见书》。律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所出具的《关于新天科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一九年二月十二日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2019-122
北京旋极信息技术股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“旋极信息”）第四届董事会第三十次会议于2019年12月2日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2019年11月27日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈江涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案
董事会同意公司为全资子公司北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“泰豪智能”）向北京银行翠微路支行申请人民币50,000万元的2年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务以来，一直能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019年度财务审计工作要求，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过关于注册资本变更并修改公司章程的议案
公司2019年限制性股票与股票期权激励计划已授予完成。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第ZB10326号验资报告，对公司截至2019年9月30日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，公司增资前的注册资本为人民币1,710,802,595.00元，股本为人民币1,710,802,595.00元；本次变更后的注册资本为人民币1,747,134,595.00元，股本为人民币1,747,134,595.00元。
根据《公司法》等相关规定，因公司总股本发生变更，公司需要修改注册资本并相应修改公司章程。
具体修改如下：
||||
|-|-|-|
|《公司章程》|修改前|修改后|
|第五条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币171,080.2595 万元。|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币174,713.4595 万元。|

本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案
董事会同意公司于2019年12月18日（星期三）下午15：00以现场投票结合网
络投票的形式召开2019年第五次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》
《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》
《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2019年 12月2日
四川升达林业产业股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司章程指引》以及《上市公司股东大会规则》等有关规定，作为四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立、客观判断的原则，现对公司第五届董事会第四次会议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司选举第五届董事会非独立董事的议案》做出独立判断，现发表如下意见：
经审阅发现郭彪先生、石传省先生、王迪迪先生、王海潮先生不存在《公
司法》第 146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，且
期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未
受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。通过在最高人民法院网查询，上述董事候选人均不属于“失信被执行人”。
公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们一致同意提名郭彪先生、石传省先生、王迪迪先生担任公司第五届董事会独立董事，同意选举王海潮先生担任公司第五届董事会非独立董事。
我们同意将上述议案提交公司股东大会审议。
二〇一九年六月十四日
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2017-001
北京超图软件股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预计的时间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、业绩预告类型： □亏损 □扭亏为盈 同向上升 □同向下降
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期2016年1月1日—2016年12月31日|上年同期2015年1月1日—2015年12月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：100.75 % -124.57%|5,877.89万元|
||盈利：11,800万元–13,200万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司抓住不动产登记、智慧城市市场发展机遇，进一步加大市场开拓力度和应用平台产品研发力度，公司营业收入大幅上升。
2、报告期内，公司进一步加强了产品创新，GIS平台软件产品收入稳定高速增长。
3、报告期内，公司新增南京国图信息产业有限公司以及北京世纪安图数码科
技发展有限责任公司两家全资子公司，公司年度合并报表增加了该两家子公司
2016年合并日后的报表数据，该两家子公司预计全年可完成承诺利润。
4、本报告期公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为1,800万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2016年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司董事会
二○一七年一月二十六日
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2019-066深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2019年8月28日上午9时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议已于2019年8月18日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。
本次会议应出席董事6名，实际出席6名，其中董事林心涵女士、独立董事胡开梁先生、独立董事周铁华先生以通讯方式参会。会议由董事长卢争驰先生召集与主持，部分监事、高管列席了会议，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》
《2019年半年度报告摘要》于同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
2、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
公司董事会根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，编制了截至 2019年 6月 30日的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见同日刊登于《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事发表了相关独立意见，详见公司于同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项之独立意见》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财务部于2019年4月30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的规定，对相关会计政策进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-070）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
三、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项之独立意见。
特此公告。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会2019年8月29日