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陕西煤业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017年度公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1316号文核准，陕西煤业股份有限公司（以下简称“陕西煤业”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币40亿元（含40亿元）的公司债券，陕西煤业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017年度公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模10亿元，可超额配售不超过10亿元。本期债券发行价格为每张人民币100元，全部采用网下面向合格投资者询价配售的方式发行。
本期公司债券发行工作已于2017年8月10日结束，发行情况如下：
1、实际发行规模
本期债券实际发行规模为人民币10亿元。
2、最终票面利率
本期债券最终票面利率4.75%。
特此公告。
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：临 2017-011辽宁福鞍重工股份有限公司
关于 2016年年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 公司 2016年年度利润分配预案的主要内容：以股权登记总股本 200,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.6元（含税），合计派发现金红利12,000,000.00元；
 上述预案经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交
2016年度股东会审议。
2017年4月20日，辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2016年年度利润分配预案》的议
案。为了充分保护广大投资者的利益，现将有关情况公告如下：
一、公司2016年年度利润分配本预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司年初未分配利润 127,388,499.79元，加上本期归属于母公司股东的净利润 34,407,718.83元，按照母公司净利润25,915,077.40元提取10%法定盈余公积2,591,507.74元， 2016年 6月 6日,公司完成 2015年度利润分配方案，分配现金股利20,0000,000.00元，2016年末未分配利润为139,204,710.88元。
为向股东提供充分合理的投资回报，并结合公司目前业务发展对资金的需求，公司董事会拟定 2016年度利润分配预案如下：拟以总股本 200,000,000
股为基数，按照每10股现金分红0.6元(含税)，利润分配总额12,000,000元，占归属于上市公司净利润34.88%；不进行资本公积金转增股本。
二、董事会对公司2016年年度利润分配预案的意见
公司第二届董事会第二十四次次会议审议通过了公司 2016年年度利润分配方案。公司董事一致认为，公司 2016年年度利润分配方案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司的经营业绩和成长性相匹配，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
该预案符合相关法律、法规及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：公司 2016年利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及上市后关于新老股东按持有股份比例共享累积未分配利润的约定。
本次分配金额兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，因此，我们同意 2016年利润分配预案并同意将议案需提交股东大会审议。
四、监事会意见
公司第二届监事会第十八次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司 2016年利润分配预案》。监事会认为公司制定的 2016年利润分配预案符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，符合公司关于股东回报的承诺。因此，监事会同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。
五、相关风险提示
（一）本次预披露的公司 2016年年度利润分配预案须经 2016年度股东大会表决通过。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会
长园集团股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规以及《公司章程》、独立董事工作细则的要求，我们作为长园集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对公司于 2018年 4月 20日召开的第六届董事会第五十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2017年度利润分配预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2017年度，母公司实现净利润765,484,850.61元。根据公司章程规定，从母公司本年度实现的净利润中提取法定公积金76,548,485.06元，加上以前年度未分配利润162,524,281.57元，减本年度已分配现金股利105,384,908.16元，本次实际可供股东分配的利润为746,075,738.96元。公司拟以公司董事会审议2017年度分红预案时公司总股本1,324,677,152股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），合计派发股利119,220,943.68元，剩余部分626,854,795.28元转入以后年度分配。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定，上市公司拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的，需对现金分红比例水平较低说明原因，具体说明如下：公司近几次非公开发行股票均因各类原因终止，再融资未能顺利开展，公司16长园债在2018年上半年均面临债券持有人选择回售权的情形（其中16长园01发放回售资金6.57亿元），同时公司近年业务并购和自身发展资金需求较大，公司2017年以现金约22亿元收购中锂新材80%股权和芬兰欧普菲100%股权，此外南京、中锂新材常德/宁乡等几大生产基地建设也在逐步推进。截至报告期末，公司银行借款与公司债券余额约76.77亿元。为满足公司经营发展需求，并减轻公司资金压力，公司拟将自有资金优先用于支持公司发展。
我们对利润分配预案发表独立意见认为：公司董事会已经对现金分红较低原因进行了说明，2017年度利润分配预案是基于确保公司长远发展的角度出发而
制定的，同时符合公司章程及公司股东回报规划，对股东的长远利益不会构成损害，同意该利润分配预案并提交2017年年度股东大会审议。
二、续聘会计师事务所
经审查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，其在担任公司审计机构期间，较好的完成了公司委托，勤勉尽责开展工作。该项议案由董事会审计委员会审议后提交董事会审议，程序合法。我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
三、内部控制
公司第六届董事会第五十次会议审议通过了《2017年度内部控制评价报告》。按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司的实际情况，经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司2017年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。
五、关于长园和鹰业绩承诺实现情况说明及业绩补偿
根据公司 2016年第三次临时股东大会审议内容及长园和鹰股权转让双方所签订的《股份转让协议》，公司聘请审计机构对长园和鹰2016、2017年业绩情况进行审核，公司依据审核报告结论以及股权转让协议的约定，业绩补偿义务人需要向公司补偿。董事会审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
六、关于计提2017年度资产减值准备
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的决策程序。计提资产减持准备后，公司的财务报表能够真实、准确的反应公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠准确的会
计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。
七、关于 2018年度董事、高级管理人员薪酬方案
公司董事和高管的薪酬方案，是结合目前公司生产经营实际状况，按照绩效管理的要求，由薪酬与考核委员会讨论提出。我们认为公司董事和高管的薪酬制定客观合理，薪酬的确定程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意提交公司股东大会审议。
八、公司为子公司申请银行授信提供担保情况
公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，严格控制对外担保风险，公司的担保均为全资及控股子公司的担保，是为各子公司生产经营所需，担保决策程序合法、合理，并及时相关的信息披露义务，没有损害公司及股东利益。
该担保事项经本次董事会审议通过，本次董事会表决程序符合《上市规则》及《公司章程》的规定，表决程序及结果合法有效。我们一致同意将提交公司股东大会审议。
九、关于会计政策变更
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
（本页以下无正文）
（本页为独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
杨依明 秦敏聪 贺云
二〇一八年四月二十四日
证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2017-011
江苏如通石油机械股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 4月 7日，公司董事会收到公司副总经理高宝勇先生的书面辞职报告。因个人原因，高宝勇先生辞去公司副总经理一职。辞职后，高宝勇先生不在公司担任任何职务。根据公司章程的规定，高宝勇先生辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会对高宝勇先生担任公司副总经理期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
江苏如通石油机械股份有限公司董事会
2017年4月7日
证券代码: 600011 证券简称:华能国际 公告编号:2018-047
华能国际电力股份有限公司
关于中期票据发行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）2017年年度股东大会于2018年5月3日通过决议，同意公司在经股东大会批准之日起的24个月内，经相关监管部门核准后，在中国境内或境外一次或分次发行本金余额不超过等值于343亿元人民币的境内外债务融资工具，包括但不限于境内市场的公司债券、企业债券和银行间债券市场发行的中期票据等境内债务融资工具，以及境外市场的离岸人民币债券、境外美元债券和其它外币债券等境外债务融资工具。
公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2018年度第二期中期票据
（“本期中票”）的发行。本期中票发行额为20亿元人民币，期限为3年，单位面值为100元人民币，发行利率为4.41%。
本期中票由中国银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期中票募集资金将用于补充公司本部营运资金、调整债务结构、偿还到期债务融资工具。
本期中票发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会2018年7月14日
中银国际证券有限责任公司
关于江苏长电科技股份有限公司使用募集资金
置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见
中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际证券”或“独立财务顾问”）作为江苏长电科技股份有限公司（以下简称“长电科技”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规范性文件的规定，对长电科技使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏长电科技股份有限公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]663号）核准，长电科技非公开发行人民币普通股150,852,271股，每股发行价格为17.60元，募集资金总额为2,654,999,969.60元，扣除承销服务费后的募集资金净额为人民币2,610,364,117.86元。上述募集资金于2017年6月8日全部到账，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证并出具了“安永华明（2017）验字第61121126_B02号”《验资报告》。
二、募集资金投资项目概况
经长电科技第六届董事会第二次会议、第六届董事会第五次临时会议、2015年年度股东大会及2016年年度股东大会审议通过，根据《江苏长电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，长电科技本次募集资金拟用于eWLB先进封装产能扩张及配套测试服务项目、偿还银行贷款和补
充公司流动资金，其中132,750万元用于eWLB先进封装产能扩张及配套测试服务项目，94,500万元用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。募集配套资金具体使用计划如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||拟投入募集资金|
||序号|募集资金使用项目|||
|||||金额（万元）|
|1||eWLB先进封装产能扩张及配套测试服务项目|132,750||
|2||偿还银行贷款|94,500||
|3||补充上市公司流动资金|38,250||
|||合计|265,500||

实际募集配套资金不足部分，由公司自筹资金解决。如本次募集配套资金到位时间与上述项目的实施进度不一致，公司将根据实际需要以自有资金或银行借款等方式先行投入，募集配套资金到位后予以置换。
三、募集资金投入和置换情况
根据长电科技编制的《江苏长电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》以及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以其出具的“安永华明（2017）专字第61121126_B10号”《关于江苏长电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，对长电科技以自筹资金预先投入的募集资金投资项目情况报告进行了鉴证。
截至2017年6月30日，长电科技以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计人民币1,223,369,471元，具体运用情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||拟投入募集|自筹资金预先|募集资金|
|配套募集资金使用项目|资金总额|投入金额|置换金额|
||（万元）|（万元）|（万元）|
|eWLB 先进封装产能扩张及配套测||||
||132,750|84,587|84,587|
|试服务项目||||
|偿还银行贷款|94,500|37,750|37,750|
|合计|227,250|122,337|122,337|

长电科技拟使用募集资金1,223,369,471元置换上述预先投入的自筹资金。
四、审议程序以及专项意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对长电科技编制的《长电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》进行了鉴证，鉴证报告认为：“贵公司的上述自筹资金投入募投项目报告已按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定编制，并在所有重大方面反映了贵公司募集资金投资项目截至2017年6月30日止的先期投入情况”。
长电科技第六届董事会第七次临时会议审议通过了《江苏长电科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金122,336.95万元。
长电科技第六届监事会第二次临时会议审议通过了《江苏长电科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司实施以本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜。
长电科技独立董事发表了《江苏长电科技股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见》，同意公司实施以本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜。
五、独立财务顾问核查意见
作为长电科技发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，中银国际证券对长电科技使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项进行了专项核查，发表意见如下：
1、长电科技本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经长电科技第六届董事会第七次临时会议审议通过；独立董事、监事会均发表同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司制定的《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定要求。
2、长电科技本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，本独立财务顾问对于长电科技本次使用募集资金1,223,369,471元置换预先投入的自筹资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中银国际证券有限责任公司关于江苏长电科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签章页）
项目主办人：
俞露 蒋志刚
项目协办人：
陈灏
中银国际证券有限责任公司年 月 日
证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2018-071江苏吴中实业股份有限公司
关于出售所持江苏银行股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开的第八届董事会第十一次会议及2017年5月18日召开的公司2016年度股东大会审议通过了“江苏吴中实业股份有限公司关于适时减持公司所持江苏银行股份有限公司股票的议案”（具体见公司于2017年4月28日及5月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告）。
根据公司整体发展需要，为进一步盘活存量资产，公司于2018年12月5日至7日期间，通过上海证券交易所集中竞价交易系统，按照市场价格出售江苏银行股票20,000,000股，成交总金额为12,669.80万元，实现投资净收益约8,447.53万元（其中已扣除了所得税费用约2,815.84万元），约占公司2017年度经审计归属于上市公司股东的净利润的63.47%。本次出售完毕后，公司不再持有江苏银行股票。以上数据仅为初步核算数据，具体需以公司正式披露的2018年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏吴中实业股份有限公司董事会
证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临 2016-029长江投资实业股份有限公司
关于参与投资设立并购基金的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、背景概述
2016年6月17日，长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资”或“公司”）召开六届二十九次董事会会议，审议通过了《关于出资设立并购基金的议案》，同意公司出资人民币 5,000万元作为有限合伙人参与设立并购基金。具体内容详见2016年6月21日公司于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《长江投资实业股份有限公司关于拟出资设立并购基金的公告》（公告编号：2016-019）。
2016年9月22日，公司召开六届三十二次董事会会议，审议通过了《长江投资公司关于追加认缴并购基金投资份额的议案》，同意公司向并购基金追加认缴 25,000万元，增加后总投资额为 30,000万元。并购基金已完成工商登记，名称确定为“分宜长信汇智资产管理合伙企业（有限合伙）”。具体内容详见 2016年 9月 23日公司于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《关于参与投资设立并购基金的进展公告》（公告编号：2016-028）。
二、主要进展
2016年10月25日，公司与并购基金管理人分宜长信资产管理有限公司（以下简称“分宜长信”）及其他参与认购方正式签署《分宜长信汇智资产管理合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》确认本次投资事宜，并进一步确认如下事项：（一）基金名称：分宜长信汇智资产管理合伙企业（有限合伙）
（二）基金募集规模：并购基金已完成本期募资，募集总额为人民币 50,800万元，其中公司认购人民币30,000万元。
（三）主要投资方向：投资方向为以股权投资形式投资于具有竞争优势和较好发展前景的重点行业企业。
（四）管理模式：并购基金的普通合伙人分宜长信为基金的执行事务合伙人，执行事务合伙人对外代表本合伙企业，并执行合伙事务。合伙企业设立投资决策委员会，负责审议、批准和否定投资团队提交的潜在投资项目及投资项目的处置，对项目投资的立项、投资及退出进行专业决策。
（五）管理费：合伙企业存续期间，每年度提取实缴出资总额的2%作为基金管理人的管理费。
（六）收益分配：对于基金通过项目投资及其他产生的可分配收入，普通合伙人根据基金运行及项目投资情况在全体合伙人之间进行分配；合伙企业的可分配收入首先按全体合伙人的实缴出资比例进行分配，直至全体合伙人收回其全部实缴出资额；对于可分配收入超出全体合伙人实缴出资额的年化8%（复利计算）的部分（“超额收益部分”），基金管理人提取超额收益部分的20%作为超额业绩报酬，剩余超额收益部分的80%按全体合伙人实缴出资额的比例进行分配。
（七）并购基金具体认购情况如下：
1、普通合伙人
分宜长信认购500万元，认购比例0.98%。
2、有限合伙人
||||
|-|-|-|
|合伙人名称|认购金额（万元）|认购比例|
|长发集团长江投资实业股份有限公司|30,000|59.06%|
|赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司|5,000|9.84%|
|星光农机股份有限公司|3,000|5.91%|
|浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司|3,000|5.91%|
|湖北中经资本投资发展有限公司|3,000|5.91%|
|其他|6,300|12.39%|

上述认购主体与公司不存在任何关联关系。
三、其他主要认购主体的基本情况
（一）普通合伙人情况
分宜长信资产管理有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：江西省新余市分宜县工业园区管委会四楼
法定代表人：严骏
成立日期：2016年7月7日
注册资本：1,000万元
股东情况：由长江投资实业股份有限公司、武汉长江众筹金融交易有限公司、深圳权诚骏企业管理咨询有限公司共同出资设立。
经营范围：投资管理、资产管理
分宜长信已完成中国基金业协会私募基金管理人的注册登记。
（二）有限合伙人情况
1、赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
企业类型：股份有限公司
注册地址：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村
法定代表人：吕晓兆
成立时间：1998年6月22日
注册资本：71,319万元
经营范围：黄金矿产品销售；对采矿业及其他国家允许投资的行业的投资与管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
实际控制人：赵美光
2、星光农机股份有限公司
企业类型：股份有限公司
注册地址：浙江省湖州市和孚镇星光大街1688号
法定代表人：章沈强
成立时间：2004年2月25日
注册资本：20,116万元
经营范围：农业机械的开发、涉及、制造、销售与服务、金属材料（除稀贵金属外）、机械零部件的销售、货物及技术进出口
实际控制人：章沈强、钱菊花
3、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
企业类型：股份有限公司
注册地址：浙江省温州市永嘉县瓯北镇东瓯工业区王家圩路
法定代表人：钱金波
成立时间：2007年9月19日
注册资本：40,880万元
经营范围：皮革制品、服饰、鞋材辅料的生产、销售；针纺织品、日用百货、五金电器的销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限制的项目取得审批后方可经营）
实际控制人：钱金波
4、湖北中经资本投资发展有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：武汉市武昌区东一路7号
法定代表人：李军
成立时间：2004年10月22日
注册资本：600,000万元
经营范围：对工业、商业投资；投资咨询服务（不含证劵、期货投资咨询）；
股权投资。
截至目前，资金尚未全额实缴到位，并购基金尚未在中国证券投资基金业协会完成私募股权投资基金备案手续。此外，并购基金尚未开展任何投资活动，也无任何具体投资计划。
后续相关事宜公司将根据《上海证券交易所上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及其他相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2016年10月27日
股票代码：600674股票简称：川投能源 公告编号：2016-008号四川川投能源股份有限公司
2016年 1季度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2016年度第一季度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2016年第一季报中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2016年度第一季度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|220,472,112.60||280,303,820.01||-21.35||
|营业利润|929,866,469.66||798,448,691.98||16.46||
|利润总额|930,916,741.00||804,146,605.94||15.76||
|归属于上市公司股|921,883,055.12||771,597,384.81||19.48||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.2094||0.1753||19.45||
|加权平均净资产收|4.94||4.86||增加0.08个百分点||
|益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|25,161,620,747.65||24,214,627,844.92||3.91||
|归属于上市公司股|19,124,954,373.02||18,203,533,561.20||5.06||

|||||
|-|-|-|-|
|东的所有者权益||||
|股 本|4,402,140,480.00|4,402,140,480.00||
|归属于上市公司股|4.34|4.14|4.83|
|东的每股净资产||||
|（元）||||

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数，上年同期数为法定披露的上年同期数。
2、上表中基本每股收益上年同期数已按照本期末股本44.02亿进行重述。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现归属于上市公司股东净利润与上年同比增加19.48%，影响公司利润变动的主要原因是公司参股48%的雅砻江公司报告期内发电量、主营业务收入及净利润同比有一定增加，公司获得的投资收益相应增加。
三、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临2016-048
广东明珠集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东明珠集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1507号）核准，广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）已向特定对象非公开发行人民币普通股 125,078,142股，本次非公开发行完成后，公司的注册资本由 341,746,600.00元增加至466,824,742.00元，总股本由 341,746,600股增加至466,824,742股。
公司于2016年11月24日召开第八届董事会2016年第八次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》，对《公司章程》进行了修订，并办理工商变更登记。
2016年11月28日，公司完成了注册资本的工商变更登记以及《公司章程》的备案手续，并取得了梅州市工商行政管理局换发的《营业执照》，变更后的基本信息如下：
名称：广东明珠集团股份有限公司
统一社会信用代码：914414002311104696
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：兴宁市官汕路99号
法定代表人：张文东
注册资本：人民币肆亿陆仟陆佰捌拾贰万肆仟柒佰肆拾贰元
成立日期：1994年04月21日
营业期限：长期
经营范围：实业投资；制造、销售:普通机械、金属制品、汽车零部件、橡胶制品、服装;有色金属、黑色金属冶炼；矿产品(含铁矿石)销售(涉及需取得审批许可的未取得审批许可前不得经营)；信息咨询和计算机技术服务；设备及物
业租赁；园林设计；室内装饰及设计；房地产开发(需取得房地产资格证书方可开展经营活动)；产品设计；水电设备安装及维修,货物和技术进出口业务(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营)；不涉及前置审批许可的商业物资供销业批发的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司二〇一六年十一月二十九日
证券代码：600303证券简称：曙光股份公告编号：2015-040
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 6月16日 13点30分
召开地点：辽宁省丹东市振安区曙光路 50号辽宁曙光汽车集团股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年6月16日
至2015年6月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于与沈阳经济技术开发区储备交易中心签订征收补偿协议书的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2015年5月26日召开的八届三次董事会审议通过，相关内容详见 2015年5月28日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600303|曙光股份|2015/6/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。
2、登记时间：2015年6月15日9:00-11:00，13:00-16:00。
3、登记地点：丹东市振安区曙光路50号公司董事会办公室。
联系电话：0415－4146825
传 真：0415－4142821
邮箱：dongban@sgautomotive.com
六、其他事项
1、参会股东住宿及交通费用自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
辽宁曙光汽车集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月16日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于与沈阳经济技术开发区储备交易中心签订征收补偿协议书的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
安信证券股份有限公司
关于浙江海正药业股份有限公司
调整募集资金投资项目建设进度的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“本保荐机构”）作为浙江海正药业股份有限公司（以下简称“海正药业”或“公司”）2013年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定履行持续督导职责，对海正药业本次调整募集资金投资项目建设进度进行了审慎核查，并发表专项核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]766号文核准，海正药业向 8名特定投资者非公开发行了125,822,784股人民币普通股（A股），发行价格为15.80元/股，募集资金总额为 1,987,999,987.20元，扣除发行费用后募集资金净额为 1,941,497,372.18元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行资金到位情况进行了验证，并出具了天健验[2014]195号《验资报告》。
二、募集资金实际使用情况
根据公司2013年度非公开发行股票方案，本次募集资金用于“年产20亿片固体制剂、4300万支注射剂技改项目”、“抗肿瘤固体制剂技改项目”、“海正药业（杭州）有限公司二期生物工程项目”。截止2016年12月31日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||募集资金承诺投||截至2016年末累|||
||募集资金投资项目||||||投资进度|
||||资总额||计投入金额|||
|年产20亿片固体制剂、4300万支注射剂技改项目||76,500.00||40,031.34||52.33%||
|抗肿瘤固体制剂技改项目||31,500.00||3,455.97||10.97%||
|二期生物工程项目||86,500.00||81,721.05||94.48%||
|合计||194,500.00||125,208.36||||

三、本次调整募集资金投资项目建设进度的具体情况
截止本核查意见签署日，公司 2013年非公开发行股票募集资金投资项目未发生重大不利变化，仍具备可行性。鉴于项目在建设过程中受项目审批延后、工艺设计调整以及设备采购周期长等因素影响，公司拟调整募投项目的投资进度，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||募集资金投资项目||调整前投资计划完成时间||调整后投资计划完成时间|
|年产20亿片固体制剂、4300万支注射剂技改项目||2016年上半年||2018年上半年||
|抗肿瘤固体制剂技改项目||2017年下半年||2018年下半年||
|二期生物工程项目||2016年上半年||2019年下半年||

四、本次调整募集资金投资项目建设进度的原因说明
1、年产20亿片固体制剂、4300万支注射剂技改项目
该项目建设地点位于椒江区外沙厂区，将通过拆除原有的 13幢老旧厂房，重新建设5幢框架结构制剂车间及配套质量检测分析大楼和立体仓库。由于部分旧厂房、设施前期仍有注册品种，在完成场地转移前无法立即拆除旧厂房，因此影响新建厂房的勘察、设计及开工建设；同时项目涉及规划、建设审批手续较长等原因，造成综合制剂仓库等厂房开工建设时间晚于预期；为符合国际通行 cGMP和国家新版 GMP标准，本项目在工艺设计和装备比选上严格把关，关键的进口设备在生产制造、交货周期普遍较长，导致项目建设期延长；本项目部分产品为在研产品，随着国家对于药品研发和生产质量的要求日益提高，在新的生产线设计、建设过程中，特别对于新老产品的生产工艺、质量控制等进行细致论证，有些为满足工艺和装备要求，存在局部调整、完善设计方案的情况，为此导致项目的建设期限延长。根据项目的建设进度，本项目预计于2017年12月完成主体工程建设，2018年6月完工投产。
2、抗肿瘤口服固体制剂项目
该项目建设地点位于椒江区外沙厂区，将拆掉原有的3幢旧厂房，重新建设1幢新制剂车间及配套的三废处理设施。由于部分旧厂房、设施前期仍有注册品种，在完成场地转移前无法立即拆除旧厂房，因此影响新建厂房的勘察、设计及开工建设；同时项目涉及规划、建设审批手续较长等原因，造成综合制剂仓库等
厂房开工建设时间晚于预期；为达到国际通行cGMP和国家新版GMP标准，本
项目在工艺设计和装备比选上严格把关，导致项目在设计阶段周期较长；本项目部分产品为在研品种，基于国家对于药品研发和生产质量的要求日益提高，针对抗肿瘤药物生产的特殊（劳动保护、防止交叉污染等），在新的生产线设计、建设过程中进行了充分细致的论证，为此导致项目的实施期限延长。根据项目的建设进度，本项目预计于2018年12月完工。
3、二期生物工程项目
该项目建设地点在杭州市富阳厂区塘边坞区块，将新建3幢发酵车间、配套提取车间以及相关配套工程。该项目占地约450亩，建设工程规模大，同时包括配套的公用工程和安全、环保设施建设，由于项目土地、规划、工程建设审批手续较长等原因，项目分批开工建设，因此项目建设周期长；为满足国际通行cGMP和国家新版GMP标准，公司在工艺设计和装备比选上严格把关，关键的进口设备在生产制造、交货周期普遍较长，导致项目建设期较长；本项目配套的公用工程以及环保、安全设施投入较大，为满足较高的安全和环保要求，项目配套工程建设周期长。根据项目的建设进度，本项目预计于2019年12月完工。
五、本次调整募集资金投资项目建设进度对公司的影响
海正药业本次调整募集资金投资项目建设进度符合公司募投项目建设的实际情况，没有改变项目的投资总额和建设规模，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次调整募集资金投资项目建设进度，有利于促进新装备、新技术的应用，确保药品生产中质量和成本控制要求，为提升现有产品的生产水平、满足新产品导入的产能需求奠定坚实基础。
六、本次调整募集资金投资项目建设进度的相关审核及批准程序海正药业本次调整募集资金投资项目建设进度的事项已经公司 2017年 4月 15日召开的第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议审议通过。
公司独立董事已对调整募集资金投资项目建设进度的事项进行了审核，并发表了同意意见。本次调整募集资金投资项目建设进度事项尚需公司 2016年度股东大会审议批准后方可实施。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：海正药业本次调整募集资金投资项目建设进度的
事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见。本次调整募集资金投资项目建设进度的事项，没有改变募投项目的投资总额和建设规模，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。本保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目建设进度的事项无异议，该方案需经公司股东大会审议批准后方可实施。
（以下无正文）
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2015-030号怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月4日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《公司第一期员工持股计划》及相关议案。
本次员工持股计划具体情况详见2015年4月15日、2015年5月5日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求，现将公司第一期员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票。公司将持续关注公司第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会2015年6月13日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2018-072鲁银投资集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司控股股东山东钢铁集团有限公司正在筹划可能导致公司控股股东发生变更的重大事项，经公司申请，公司股票自 2018年 1月 11日起停牌，公司于 2018年 1月 11日发布《重大事项停牌公告》（公告编号：临2018-004）、1月 18日发布《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2018-005）。因公司筹划重大事项，经公司与有关各方论证和协商，本次筹划的事项对公司构成重大资产重组，公司于 2018年 1月 25日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-006）。
2018年 6月 8日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于批准<鲁银投资集团股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2018年 6月 9日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告。
资集团股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0712号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于 2018年 6月 23日在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2018-051）。
2018年 7月 7日，公司发布了《关于上海证券交易所<关于对鲁银投资集团股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函>的回复公告》（公告编号：临2018-053），并披露了《鲁银投资集团股份有限公司重大资产购买预案（修订稿）》。鉴于此，经向上海证券交易所申请，公司股票于 2018年 7月 9日起复牌，详见公司于 2018年 7月 7日发布的《鲁银投资集团股份有限公司关于重大资产重组复牌的公告》（公告编号：临2018-054）。
一、重大资产重组事项的进展
截至本公告日，本次重大资产重组所涉及的审计加审、评估等各项工作仍在积极推进中。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，尽快组织中介机构完成审计加审、评估等工作，并将再次召开董事会、股东大会对相关事项进行审议，并披露重组报告书等文件。
二、风险提示
本次重大资产重组具体情况及本次交易的风险因素将在相关重大资产重组文件中详细披露，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。公司本次筹划的重大资产重组尚存在不确定性，提请广大投资者持续关注公司后续公告，谨慎投资，注意
投资风险。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会 2018年 10月 8日
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2016-078东方集团股份有限公司
公司子公司债权融资以及提供担保事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权融资及担保事项概述：为满足主营业务发展资金需求，公司二级控股子公司国开东方城镇发展投资有限公司拟与西藏信托有限公司签署《债权交易协议》，向西藏信托有限公司转让其持有的对下属公司享有的人民币 30亿元债权（包括主债权以及与主债权相关的其他权益）进行融资，转让价款为人民币 30亿元。国开东方城镇发展投资有限公司出具债权远期回购承诺,国开东方城镇发展投资有限公司及其子公司拟以名下部分土地使用权和股权提供抵押、质押担保，我公司拟为国开东方城镇发展投资有限公司远期回购承诺提供连带责任保证担保。
截至公告日公司担保累计金额：截至目前，公司对外担保总额 485,200万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的46.72%，占截至 2016年6月30日公司归属于上市公司股东的净资产的25.13%。其中公司为合并报表范围内子公司提供的担保金额 435,200万元，为东方集团投资控股有限公司及其子公司提供担保金额50,000万元。无逾期担保情况。
本次担保是否有反担保：否。
一、担保情况概述
国开东方城镇发展投资有限公司（以下简称“国开东方”）是我公司二级控股子公司，我公司通过控股子公司东方集团商业投资有限公司持有其78.40%股权。为满足主营业务发展资金需求，国开东方拟与西藏信托有限公司（以下简称“西藏信托”）签署
《债权交易协议》，向西藏信托转让其持有的对下属公司享有的人民币 30亿元债权（包括主债权以及与主债权相关的其他权益）进行融资，转让价款为人民币 30亿元。国开东方出具债权远期回购承诺，承诺在其子公司到期无法清偿债权本息余额时，由国开东方进行回购，回购金额为上述债权本息余额与根据相关借款协议应当承担的费用（如有）之和，国开东方及其子公司以其名下部分土地使用权和股权提供抵押、质押担保，我公司为国开东方远期回购承诺提供连带责任保证担保。
2016年10月19日，公司第八届董事会第二十九次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司子公司债权融资以及提供担保事项的议案》，公司独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见。西藏信托与我公司无关联关系，本次债权融资不涉及关联交易。
本次新增融资额度未超过公司 2016年第一次临时股东大会审议通过的公司及合并报表范围内子公司2016年度累计向金融机构借款额度范围，本次新增担保金额未超过公司 2015年年度股东大会审议通过的 2016年度公司为子公司提供担保额度授权范围，股东大会已授权公司董事会在额度范围内签订担保协议等法律文书,本次担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
国开东方城镇发展投资有限公司，注册资本400,000万元人民币,法定代表人王军,公司住所：北京市丰台区云岗新村粮店东50米王佐农工商联合总公司办公楼4层408室,经营范围：房地产开发；项目投资；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。”领取本执照后，应到住房城乡建设委取得行政许可。
企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）国开东方是我公司二级控股子公司，我公司通过东方集团商业投资有限公司持有其78.40%股权。
截至 2015年 12月 31日，国开东方经审计资产总额为 1,200,496.57万元、负债总额为662,545.30万元、银行贷款总额 523,200.00万元、流动负债总额 139,345.30
万元、净资产537,951.26万元、营业收入3,903.03万元、净利润-21,902.50万元。
截至2016年6月30日，国开东方未经审计资产总额为 1,542,775.62万元、负债总额为 1,026,659.65万元、银行贷款总额 857,400.00万元、流动负债总额169,259.65万元、净资产516,115.97万元、营业收入2,491.83万元、净利润-6,155.30万元。
三、相关协议主要内容
国开东方与西藏信托签署《债权交易协议》，向西藏信托转让其持有的对下属公司享有的人民币 30亿元债权（包括主债权以及与主债权相关的其他权益），转让价款为人民币30亿元。国开东方出具债权远期回购承诺，承诺在其子公司到期无法清偿债权本息余额时，由国开东方进行回购，回购金额为上述债权本息余额与根据相关借款协议应当承担的费用（如有）之和，国开东方及其子公司以其名下部分土地使用权和股权提供抵押、质押担保，我公司为国开东方远期回购承诺提供连带责任保证担保。具体内容以实际签署的相关协议为准。
四、董事会意见
国开东方此次融资的目的为满足相关开发项目运营资金需求，有利于推动其主营业务稳定、健康发展。国开东方作为公司二级控股子公司，资信状况良好，经营稳定，具备偿还债务能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的行为。
五、独立董事意见
国开东方此次债权融资的目的是为满足相关开发项目建设资金需求，属于正常的融资行为，国开东方资信状况良好，经营稳定，具备偿还债务能力，公司为其提供担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的行为。国开东方为公司二级控股子公司，本次融资及担保事项未超过公司股东大会授权范围，已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。综上所述，我们同意关于公司子公司债权融资以及提供担保事项。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司对外担保金额 485,200万元，占公司最近一期经审计归属于上市
公司股东的净资产的46.72%，占截至2016年6月30日公司归属于上市公司股东的净资产的25.13%。其中，公司对合并报表范围内子公司提供的担保金额 435,200万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的41.90%，占截至 2016年 6月30日公司归属于上市公司股东的净资产的22.54%；对东方集团投资控股有限公司及其子公司提供担保金额50,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的4.82%，占截至2016年6月30日公司归属于上市公司股东的净资产的2.59%。东方集团投资控股有限公司及其子公司为公司子公司提供担保金额 250,000万元。公司无逾期担保情况。
七、上网公告附件
独立董事关于公司第八届董事会第二十九次会议审议事项的独立意见。
特此公告。
东方集团股份有限公司二○一六年十月二十一日