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独立董事关于江西正邦科技股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
作为江西正邦科技股份有限公司（“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等规章的有关规定，对公司第四届董事会第三十一次会议的相关事项发表如下意见：
一、关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见：
本次公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。同意公司使用募集资金 13,223.63万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
二、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的独立意见：
公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司过去 12个月内未进行证券投资等风险投资，本次临时补充流动资金的募集资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不进行证券投资等风险投资。因此，我们同意公司本次使用不超过
26,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
三、关于公司提名独立董事候选人的独立意见：
经查阅董事候选人李汉国先生的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第 146条规定的情况，董事会对李汉国先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，李汉国先生具备担任公司董事的资格。我们同意提名李汉国先生为公司独立董事候选人，同意将该议案提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
四、关于公司向下属子公司提供原料采购货款担保的独立意见：
因下属分子公司正常业务需要，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向下属子公司提供原料采购货款担保的议案》，拟为34家分子公司原材料采购货款提供连带责任担保。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等有关规定。本次担保的对象是公司下属全资及控股子公司，也是为了支持下属公司业务更好发展，担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司提供担保。
五、关于公司向控股股东借款暨关联交易的独立意见：
公司向控股股东正邦集团有限公司（“正邦集团”）借款暨关联交易事项，公司2016年1月18日第四届董事会第三十一次会议对本次关联交易进行了讨论。
我们认为：本次关联交易符合公司实际情况，目的是为了补充公司经营所需流动资金和归还银行贷款需求。同时，借款利率为同期银行贷款基准利率，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事林印孙、程凡贵先生回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序
符合有关法律法规的规定。我们同意公司向正邦集团借款暨关联交易事项。本次关联交易需提交公司股东大会审议。
六、关于公司日常关联交易预计的独立意见：
公司本次与山东和康源生物育种有限公司、江西省奶牛原种场有限公司、江西正邦林业开发有限公司、正瓴融资租赁（上海）有限公司、江西增鑫牧业科技股份有限公司、江西维雀乳业有限公司、江西科鼎资产管理有限公司日、江西物产供应链管理有限公司的关联交易，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价原则为有国家定价则执行国家定价、在无国家定价时执行市场价，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事林印孙先生、程凡贵先生回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。我们同意上述关联交易事项，该关联交易事项还需提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
本页为正邦科技独立董事关于江西正邦科技股份有限公司第四届董事会第三十
一次会议相关事项的独立意见签字页：
独立董事：
曹小秋 杨慧
二0一六年一月十八日
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2018-019北京三夫户外用品股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至3月31日。
2、预计业绩：
□亏损 √扭亏为盈□同向上升□同向下降□其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：65 万元至 200 万元|亏损：295.78万元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年第一季度，公司创新营销模式，升级会员服务体系，加大力度整合线上、线下资源，有效带动了客流增长，预计公司门店、大客户、网购销售收入较上年同期有所增加，导致归属于上市公司股东的净利润同比增长，实现扭亏为盈。
四、其他相关说明
本次业绩预告由公司财务部门初步估算，具体数据将在公司《2018年第一季度报告》中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一八年三月三十一日
力合股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定赋予独立董事的职责，现对第八届董事会第三十二次会议审议的相关事项发表如下意见：
一、关于投资设立和谐并购安华私募投资基金暨关联交易的议案的独立意见我们认为：公司关于投资设立和谐并购安华私募投资基金暨关联交易的事宜，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，交易过程遵循公平、公开和公正的原则，定价依据与交易价格公允，在审议和表决过程中，关联董事谢伟、许楚镇已按规定回避表决，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。我们同意该事项。
（以下无正文，此页为第八届董事会第三十二次会议独立董事关于相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签名：
2016年8月18日
证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-76湖南江南红箭股份有限公司
关于调整本次募集配套资金金额的公告
本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年6月28日召开2016年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于公司本次交易方案的议案》、《关于<湖南江南红箭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案，并于2016年6月29日召开第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整本次募集配套资金用途及金额的议案》等议案。
一、本次募集配套资金金额的调整
根据本次交易的具体情况以及《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》等有关规定要求，公司拟将本次募集配套资金的募集金额上限由 205,059.27万元调减为 204,759.27万元，本次募集配套资金投资项目中汽车底盘结构部件生产项目拟使用募集资金金额由 19,000万元调减为 18,700万元，调整后的募集配套资金拟使用方案具体如下：
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|||项目投资金|拟使用募集|
|用途|项目|||
|||额（万元）|资金（万元）|
|产业项目投资|智能化弹药生产能力建设项目|31,000.00|23,350.00|
||智能化弹药研发条件建设项目|8,000.00|6,800.00|
||机加生产线技术改造项目|5,000.00|3,250.00|
||系列化产品生产能力扩充建设项目|20,995.00|17,730.00|
||郑州专汽智能化增资扩产项目|11,600.00|9,860.00|
||特品研发条件及生产能力建设项目|43,200.00|32,882.35|
||汽车底盘结构部件生产项目|20,500.00|18,700.00|
||研发生产条件建设项目|39,800.00|31,200.00|
||飞机零部件及高端防爆器材生产能力建设项目|29,667.00|24,800.00|
||小计||168,572.35|

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|||项目投资金|拟使用募集|
|用途|项目|||
|||额（万元）|资金（万元）|
|支付现金对价|||36,186.92|
|合计|||204,759.27|

二、独立董事意见
独立董事就本次募集配套资金金额调整发表独立意见如下：
1.公司董事会根据股东大会授权以董事会决议方式对公司 2016年第一次临时股东大会及第九届董事会第二十四次会议审议通过的募集配套资金金额进行调减，履行了相应的决策程序，符合法律法规的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。
2.根据中国证券监督管理委员会2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，本次交易方案的调整不构成重大调整。本次交易方案的调整及调整后的交易方案符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、部门规章及其他规范性文件的规定并具备可操作性，没有损害公司及全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。
3.因履行关联交易审议程序，公司相关董事在董事会审议有关议案时回避表决，表决程序合法。
根据公司本次交易方案调整的情况，公司及相关中介机构
将对重组报告书等相关材料进行补充和修订，公司将根据进展
情况持续履行信息披露义务。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司董事会
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2015-32深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于使用短期闲置资金购买银行理财产品额度延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 4月 28日召开第七届董事会第十四次通讯会议审议批准了《关于使用短期闲置资金购买银行理财产品额度延期的议案》。应出席董事9人，实际出席9人；全部董事一致表决同意通过该项议案。现将详细情况公告如下：
一、理财产品概述
公司董事会及股东大会已批准管理层在八亿元人民币额度内使用短期闲置资金购买银行理财产品，其中：第六届董事会十次通讯会议经审议同意授权管理层在四亿元人民币（含四亿元）额度内使用短期闲置资金购买银行理财产品，该授权期限不超过2015年6月30日；第七届董事会第三次会议经审议同意将2014年 6月 30日到期的四亿元人民币购买银行理财产品额度授权期限延长至 2016年6月30日。
鉴于2015年6月30日的四亿额度即将到期，现向董事会申请：将此四亿元人民币购买银行理财产品额度授权期限延长至2017年6月30日。
1、投资目的：在不影响公司日常经营运作的前提下，提高闲置资金使用效率。
2、投资金额：授权公司管理层使用公司自有短期闲置资金购买银行理财产品，额度为四亿元人民币，在不超过前述额度内资金可滚动使用。
3、投资方式：购买的理财产品仅限于由银行发行的、期限在半年以内的保本稳健型收益理财产品。
4、投资期限：本次额度延期的授权期限不超过2017年6月30日。
截止2014年12月31日，公司过去一年内累计购买银行理财产品尚未到期的金额共计2.78亿元人民币。
二、购买理财产品的资金来源
公司购买理财产品的资金仅限于自有短期闲置资金。公司目前主营业务发展势头稳健，财务状况和现金流量良好，有部分自有短期闲置资金。该资金来源合法合规。
三、需履行的审批程序
本议案不构成关联交易，亦无需提交公司股东大会审议。
四、购买理财产品对公司的影响
公司购买银行理财产品的资金仅限于自有短期闲置资金，风险可控，公司因重大项目投资或经营需要资金时，将终止购买银行理财产品以保证资金需求。同时公司选择购买理财产品的原则为资金安全第一、收益兼顾，在保本的前提下运作，以短期产品为主，兼顾收益和即时使用的灵活性。因此购买银行理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提高公司短期闲置资金的使用效率和收益。
五、风险情况和风险控制措施
1、风险情况：购买的理财产品仅限于由银行发行的、期限在半年以内的保本稳健型收益理财产品，风险可控。
2、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规章制度的要求进行投资。
六、独立董事的独立意见
公司董事会已经向我们提交了《关于公司使用短期闲置资金购买银行理财产品额度延期的议案》的有关资料，我们审阅了所提供的资料，并向管理层询问核对了有关情况，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，现就本议案发表以下意见：
1、董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
2、购买银行理财产品事项有利于公司在控制风险的前提下提高自有闲置资金的使用效率，不存在损害公司股东利益的情况。
七、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一五年四月三十日
证券代码：000967 公告编号：2017-077号盈峰环境科技集团股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月11日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第八届董事会第八次会议的通知。会议于2017年8月23日上午9时30分在公司总部会议室召开，会议由董事长马刚先生主持。本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经各位董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司2017年半年度报告》全文及摘要；
全文见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2017年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
独立董事意见：报告期内公司募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等规章制度规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。该报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年半年度募集资金存放与使用的实际情况。
全文见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
证券代码：000967 公告编号：2017-077号三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
全文见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司董事会
证券代码：300510 证券简称：金冠电气 公告编号：2018-019
吉林省金冠电气股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东庄展诺先生函告，获悉庄展诺先生的部分股份被质押，具体情况如下：
一、股东股份被质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份的比例|用途|
|庄展诺|否|1050|2018年2月8日|2019年4月30日|万和证券股份有限公司|90.10%|补充流动资金|

目前上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，庄展诺直接持有公司股份 11,654,114股，占公司总股本的5.15%。庄展诺本次质押公司股份10,500,000股，占其直接持有公司股份总数的90.10%，占公司总股本的4.64%。本次质押完成后,庄展诺累计质押公司股份10,500,000股，占其直接持有公司股份总数的90.10%，占公司总股本的4.64%。
截至本公告日，公司持股5%以上股东庄展诺所持公司股份不存在其他被冻
结的情形，不存在被拍卖或设定信托的情形。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会2017年2月23日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：定2016－6新疆北新路桥集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月5日召开的第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关事宜公告如下：
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的能力和经验。在担任公司 2015年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016年度财务报告
审计机构，聘期一年，具体审计费用根据公司 2016年发展规模等实际情况并参考公司以往年度支付该所的报酬及市场行情，与该所另行协商确定。
独立董事就该事项进行了事前认可并发表独立意见如下：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）坚持认真、严谨的工作作风，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公正地发表了审计意见,较好地履行了审计机构的责任与义务。我们同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报告审计机构，聘期一年，具体审计费用另行协商确定，并同意将上述事项提交公司2015年年度股东大会审议。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：定2016－6本事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月五日
江苏新民纺织科技股份有限公司 2014-029 关于举行2013年年度报告网上说明会的通知证券代码：002127 证券简称：新民科技 公告编号：2014-029江苏新民纺织科技股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新民纺织科技股份有限公司将于2014年3月19日（星期三）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2013年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长杨斌先生、总经理顾益明先生、独立董事周留生先生、副总经理兼董事会秘书张燕妮女士、财务负责人朱奇伟先生、证券事务代表吴晓燕女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
江苏新民纺织科技股份有限公司董事会2014年3月15日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2019-149债券代码：112301、114495 债券简称：15中武债、19中武R1
关于中国武夷实业股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的
法 律 意 见 书
福建至理律师事务所
地址：中国福州市湖东路152号中山大厦25层（邮政编码：350003）
电话：（0591）88065558传真：（0591）88068008网址：http://www.zenithlawyer.com
福建至理律师事务所
关于中国武夷实业股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的法律意见书
闽理非诉字〔2019〕第146号致：中国武夷实业股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派王新颖、蒋慧律师出席公司2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》（以下简称《上市公司股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》（以下简称《网络投票实施细则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《中国武夷实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定出具法律意见。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2．公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关资料（包括但不限于公司第六届董事会第四十八次会议决议及公告、《关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。
3．对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、证券账户卡等资料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4．公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
5．按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师在本法律意见书中仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序和表决结果发表法律意见，本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
6．本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议的决议一并公告。
基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
公司第六届董事会第四十八次会议于 2019年9月 16日作出了关于召开本次会议的决议，公司董事会于2019年9月17日分别在《中国证券报》《证券时报》和深圳证券交易所网站、巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。2019年9月28日，公司董事会分别在上述报刊和网站上刊登了《关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告》。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2019年10月9日下午在福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室召开，由公司董事长林增忠先生主持。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为：2019年 10月 9日上午 9:30至11:30、下午 1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年10月8日15:00至2019年10月9日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席会议人员的资格
(一)本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合法有效。
(二)关于出席本次会议人员的资格
1．出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 14人，代表股份 843,156,452股，占公司股份总数（1,572,060,778股）的比例为53.6338%。其中：(1)出席现场会议的股东共6人，代表股份2,737,862股，占公司股份总数的比例为0.1742%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 8人，代表股份840,418,590股，占公司股份总数的比例53.4597%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2．公司部分董事、监事和高级管理人员亦出席了本次会议。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下决议：
(一)表决通过《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》，表决结果为：同意842,188,681股，占出席会议股东所持表决权的99.8852%；反对76,602股，占出席会议股东所持表决权的0.0091%；弃权891,169股，占出席会议股东所持表决权的0.1057%。
(二)表决通过《关于预计公司2019年度为子公司提供担保额度调整的议案》，表决结果为：同意842,188,613股，占出席会议股东所持表决权的99.8852%；反对76,670股，占出席会议股东所持表决权的0.0091%；弃权891,169股，占出席会议股东所持表决权的0.1057%。
本所律师认为，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人、经办律师签字后生效。本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
（本页无正文，为《福建至理律师事务所关于中国武夷实业股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
福建至理律师事务所 经办律师：
中国·福州 王新颖
经办律师：
蒋慧
律师事务所负责人：
刘建生
二○一九年十月九日
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2019-046
广东万里马实业股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月29日，广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了公司2019年半年度报告及其摘要。公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》将于2019年8月30日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2019-012
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议的会议通知于2019年4月1日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于2019年4月12日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席委托公司董事会办公室负责召集，监事会主席柯国庆先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
全体与会监事经认真审议，采取现场记名投票方式进行表决，审议以下决议：1、审议通过了《2018年度监事会工作报告的议案》；
《2018年度监事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的《公司2018年度监事会工作报告》。
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
2、审议通过了《2018年度报告全文和报告摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
3、审议通过了《2018年度财务决算的议案》；
2018年度，公司实现营业收入179,191.19万元，比上年同期上升186.56%，营业利润26,461.26万元，比上年同期上升294.41%；实现净利润23,548.02万元，比上年同期上升263.74%。与会监事一致认为：公司2018年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
4、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告的议案》；
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
《2018年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
5、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案及资本公积转增股本预
案的议案》；
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现归属于母公司股东的净利润为 23,548.02万元，母公司实现的净利润为 2,320.48万元，截至 2019年 12月 31日止，母公司可供股东分配利润为 45,609.29万元,资本公积金余额为248,069.44万元。
截止2018年12月31日以公司现有总股本547,999,184股为基数，向全体股东每10股派现金1.5元（含税），不送红股，以资本公积金转增股本每10股转增4股。
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事 2018年度公司审计工作中勤勉尽责、独立、客观、公正，并及时出具了审计报告，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
7、审议通过了《大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度审计报告的议案》；
经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度财务报告审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2018年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
8、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》；
在保证公司及子公司正常经营所需流动资金的情况下，公司及子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用额度不超过人民币30,000万元的自有闲置资金购买低风险的短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品。
《关于关于公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
9、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募
集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项说明》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司监事会二〇一九年四月十五日
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2018-005
供销大集集团股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票代码：000564，股票简称：供销大集）自 2017年 11月 28日上午开市起停牌。经初步判断，本次重大事项构成重大资产重组，自 2017年 12月 12日上午开市起转入重大资产重组程序。因本次重大资产重组涉及的资产范围较广、规模较大，涉及商讨事项较多，公司及有关各方仍需就相关事项深入协商、论证后达成交易方案，相关工作还需要时间推进完成，公司申请公司股票继续停牌。相关停牌公告详见本公司于2017年11月28日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-110）、 2017年 12月 12日发布的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-117）、 2017年 12月 28日发布的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-127）。停牌期间，公司根据相关规定分别于 2017年 12月 5日、6日、19日、26日、2018年1月3日、10日、17日披露了进展公告（公告编号分别为2017-112、113、119、126、2018-001、002、003）。
本次筹划的重大资产重组拟向交易对方购买资产，交易方式将涉及发行股份购买资产，并视情况进行配套融资，具体方案正在沟通和协商、论证中。本次筹划的重大资产重组涉及关联交易，不会导致公司实际控制权发生变更。
公司股票停牌以来，经公司与现有或部分潜在交易对方的积极沟通、协商，截至目前，拟进行交易的标的资产涉及公司关联方、其他第三方控制的与公司主业批发零售行业及其产业链延伸相关的资产。
目前拟进行交易的标的资产主要为其他第三方港龙控股集团有限公司控制的专业市场类资产和相关资产、远成集团有限公司相关资产、北京众联享付科技股份有限公司的控股权、北京科码先锋互联网技术股份有限公司的控股权、河北塔坛房地产开发有限公司开发建设的专业市场类资产和相关资产。其他现有或部分潜在交易对方的相关资产尚在沟通、协商中，公司将根据尽职调查情况及与交易对方的商洽情况进行
筛选，确定有利于公司发展战略、符合重组资产要求的资产。公司控股股东海航商业控股有限公司正在通过包括但不限于引资、增资或收购的方式，协助现有或部分潜在交易对方解决其相关资产纳入重组标的资产范围的相关问题，公司将根据相关进展进行具体披露。
本次重组方案、交易架构、标的资产范围尚未最终确定，未来可能会根据尽职调查情况及与潜在交易对方的商洽情况进行相应调整，具体交易方案以经公司董事会审议并公告的预案或者报告书为准。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日披露一次相关事项进展公告。
公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十四日
天夏智慧城市科技股份有限公司
独立董事关于八届董事会第四十五次会议相关议案
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司董事会八届四十五次会议审议的《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》发表独立意见如下：
本次董事会提名丁海芳女士为公司第八届董事会独立董事候选人，经审阅丁海芳女士的个人履历及相关资料，我们认为丁海芳女士具备法律、行政法规所规定的上市公司独立董事任职资格，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，符合《公司法》、《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人同意。我们同意补选丁海芳女士为公司第八届董事会独立董事，并同意提交股东大会审议。
（此页无正文）
独立董事签字：
陈晓东
陈芳
管自力
签字日期：2019年2月18日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2014-047惠州亿纬锂能股份有限公司
关于公司高级管理人员离职的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理潘军营先生提交的书面辞职报告，潘军营先生因个人原因辞去公司副总经理职务并离开公司。
截止本公告披露日，潘军营先生未持有公司股份，其所负责的工作已平稳交接，潘军营先生的离职不会影响公司相关工作的正常开展，公司董事会对潘军营先生任职期间所做出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2014年 07月 02日
证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2017-48浙江美欣达印染集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2017年 9月 7日开市起复牌。
浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于 2017年 9月 6日召开的 2017年第 52次并购重组委工作会议审核，公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：美欣达，股票代码：002034）自 2017年 9月7日（周四）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将再行发布公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会2017年9月6日
北新集团建材股份有限公司独立董事
关于公司《2018年度内部控制评价报告》的独立意见
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关规定，对公司内部控制制度的建立健全、有效运行以及重点关注的控制活动等方面进行了自查和评估，作出了《2018年度内部控制评价报告》。作为公司的独立董事，现就公司《2018年度内部控制评价报告》发表独立意见如下：
1.根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。
2.公司对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等内部控制活动进行了重点关注，严格按照相关制度执行，保障了公司生产经营的有序进行。
3.公司在《2018年度内部控制评价报告》中对公司为加强和完善内部控制所进行的重要工作等情况作了介绍，对内部控制的建立健全和有效运行进行了认真自查，真实反映了公司内部控制的基本情况。
综上所述，我们对公司《2018年度内部控制评价报告》无异议。
（本页为北新集团建材股份有限公司独立董事关于公司《2018年度内部控制评价报告》的独立意见签字页）
独立董事签字：
（陈少明） （谷秀娟） （朱岩）
华融证券股份有限公司作为独立财务顾问的承诺函
华融证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上，对本次珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）重大资产购买（以下简称“本次交易”）事宜作出以下承诺：
（一）本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；对至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法律、审计等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、律师事务所、会计师事务所及其他有关单位出具的意见、说明及其他文件做出判断；
（三）本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托财务顾问出具意见的本次交易方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）本独立财务顾问有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（五）本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华融证券股份有限公司作为独立财务顾问的承诺函》的签署页）
华融证券股份有限公司2015年 05 月 06 日
中原特钢股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为中原特钢股份有限公司的独立董事，就公司第四届董事会第五次会议拟审议的关于公司2019年度新增日常关联交易预计金额事项进行了事前审查，并发表如下事前认可意见：
公司因正常的业务需要拟增加2019年度与控股股东中粮集团有限公司及其
子公司之间的关联交易预计金额，是按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。
中原特钢股份有限公司独立董事：孙铮、钱卫、胡皖2019年8月21日
东旭蓝天新能源股份有限公司
监事会 2017年度工作报告
2017年，东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司依法运作、合规经营情况、财务状况、对外担保、关联交易、利润分配以及公司董事、高级管理人员的日常履职情况等进行了有效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。现将监事会在2017年度的主要工作报告如下：
一、监事会日常工作情况
2017年度，监事会共召开了 9次会议，任职监事均出席了相应会议，会议召开情况如下：
1、2017年2月20日召开第八届监事会第十六次会议，审议并通过了《公司 2016年年度报告及其摘要》、《公司 2016年度内部控制评价报告》、《监事会2016年度工作报告》、《公司2016年度利润分配预案》、《公司关于2016年计提各项资产减值准备的专项报告》。
2、2017年4月28日召开第八届监事会第十七次会议，审议并通过了《公司 2017年第一季度报告全文及正文》。
3、2017年 6月 19日召开第八届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于公司变更部分募投项目的议案》。
4、2017年 8月 7日召开第八届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于<东旭蓝天新能源股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<东旭蓝天新能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。
5、2017年8月30日召开第八届监事会第二十次会议，审议并通过了《2017年半年度报告及其摘要》、《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
6、2017年10月30日召开第八届监事会第二十一次会议，审议并通过了《公司 2017年三季度报告全文及正文》。
7、2017年 11月 6日召开第八届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
8、2017年11月10日召开第八届监事会第二十三次会议，审议并通过了《关于延长非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》、《关于公司与东旭集团有限公司签订<关于东旭蓝天新能源股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议之补充协议>的议案》、《关于公司非公开发行股票暨关联交易的议案》
9、2017年12月18日召开第八届监事会第二十五次会议，审议并通过了《关于转让房地产业务暨关联交易的议案》、《关于因转让房地产业务资产豁免相关主体履行承诺事项的议案》
二、监事会对公司2017年度有关事项发表的核查意见
1、公司依法运作情况
监事会根据国家有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规定，通过列席公司董事会及股东大会、查阅公司财务报表，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、高级管理人员履行公司职务的行为，进行了相应地检查与监督。
监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，股东大会、董事会的决议及授权规范运作，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等规定或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核。
监事会认为：报告期内，公司财务管理、内控制度较为健全，财务状况良好，2017年度财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果，并由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
3、公司关联交易情况
监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效，不存在损害公司和
其他股东利益的情形。
4、公司对外担保及股权、资产转让情况
通过对公司2017年度发生的对外担保及股权、资产转让情况的监督、核查，监事会认为：报告期内公司没有为公司的股东、实际控制人及其关联方提供担保，报告期内公司无违规对外担保；公司转让房地产业务交易定价公允、合理，符合市场公平原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益或造成公司资产流失的情况。
5、募集资金项目情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，经核查，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金的存放及使用进行有效管理和监督，募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在违规情形。
6、公司内部控制自我评价报告
监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家有关法律、法规的要求，并在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司2017年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2018年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关工作会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作。
东旭蓝天新能源股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十五日
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2017-097
英飞特电子（杭州）股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议的会议通知于 2017年 8月 10日通过邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2017年8月13日在公司会议室，以现场方式召开。
3、本次董事会应出席董事8名，实际出席董事8名，均为现场出席。
4、本次董事会由董事长GUICHAO HUA先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于<公司 2017年半年度报告>全文及其摘要的议案》。
经审议，公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会已对该议案发表了审核意见，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，议案获全票通过。
2、审议通过《关于<公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
2017年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，议案获全票通过。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意本次会计政策变更。
公司独立董事已对该议案事项发表了同意的独立意见，公司监事会已对该议案事项发表了审核意见，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，议案获全票通过。
4、审议通过《关于部分自用房地产转为投资性房地产的议案》。
为提高公司资产的运营效率，同意将位于杭州市滨江区江虹路459号自用建筑物中的25000平方米转为投资性房地产进行核算和管理，并采用成本模式进行后续计量。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，议案获全票通过。
5、审议通过《关于英飞特新能源（筹）拟与中港电力签署<委托加工生产框架合同>的议案》。
同意全资子公司浙江英飞特新能源科技有限公司（筹）与拟收购对象南京中港电力股份有限公司进行交易，签订《委托加工生产框架合同》。
公司独立董事已对该议案事项发表了事前认可意见和明确的同意意见，公司监事会已对该议案事项发表了审核意见，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司与拟收购对象进行交易的公告》。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，议案获全票通过。
6、审议通过《公司日常经营重大合同信息披露办法》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司日常经营重大合同信息披露办法》。本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，议案获全票通过。
三、备查文件
1、英飞特电子（杭州）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。
2、英飞特电子（杭州）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
3、英飞特电子（杭州）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见。
4、国信证券股份有限公司关于英飞特电子（杭州）股份有限公司 2017年半年度跟踪报告。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2017年8月15日