Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2015-060深圳市朗科科技股份有限公司
关于香港子公司借款延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为支持公司全资子公司Netac Technology(Hong Kong)limited（以下简称“香港子公司”）开展FLASH、芯片及闪存盘半品等相关的贸易业务，经2014年8月21日召开的第三届董事会第七次（定期）会议审议通过，公司决定使用自有资金向香港子公司提供人民币2,000万元借款额度（可根据业务开展资金使用需要随用随借），借款期限不超过1年（从第一笔资金到位时间算起），借款利率按年利率4%计算，借款利息=实际借款金额*4%*借款天数/360天，借款手续费为0。详见公司于2014年8月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于向全资子公司提供借款的公告》。
自2014年8月27日公司向香港子公司发放的第一笔借款500万元人民币到位起，借款期限即将到期（2015年8月26日到期），人民币2,000万元的借款额度也已使用完毕。为了继续支持香港子公司开展FLASH、芯片及闪存盘半品等相关的贸易业务，保障香港子公司的贸易业务持续开展，并节省相关财务费用，现决定将香港子公司的人民币2,000万元借款额度到期后延期1年（从第一笔资金到位起满一年起算，即从2015年8月27日起算），延期至2016年8月26日。具体事项公告如下：
一、借款事项概述
1、借款对象：香港子公司
2、借款方式与额度：将香港子公司的人民币2,000万元借款额度到期后延期1年
3、借款期限：从首次借款的第一笔资金到位起满一年起算，即从2015年8月27日起算），延期至2016年8月26日，可根据业务开展资金使用需要随用随借。
4、借款资金占用费：借款利率按年利率4%计算，借款利息=实际借款金额*4%*
借款天数/360天，借款手续费为0。
5、借款用途：用于香港子公司开展FLASH、芯片及闪存盘半品等相关的贸易业务。
二、香港子公司开展贸易业务经营情况
香港子公司自2014年6月开展贸易业务以来，经营情况如下：
1、2014年财务数据：
单位：人民币元
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|2014年12月31日|||2014年6月-12月|||
|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|10万元港币|10,304,133.16|424,097.02|30,551,545.24|346,825.78|291,573.32|

2、2015年财务数据：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|
|2015年6月30日|||2015年1月-6月|||
|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|10万元港币|24,218,792.28|1,327,285.75|88,720,154.83|1,081,715.56|903,232.48|

综上，香港子公司自2014年6月开展贸易业务以来，实现贸易业务收入约11,927.17万元，实现营业利润约142.85万元，实现净利润约119.48万元。
三、借款延期的原因和风险
1、借款延期的原因
香港子公司开展贸易业务，有利于公司拓展经营模式，有利于提升公司经营业绩。现香港子公司拟继续开展FLASH、芯片及闪存盘半品等相关的贸易业务。
如果由香港子公司到期后归还借款及利息，再向公司办理借款申请，有以下不利之处：（1）由于相关贸易业务进行过程中客户货款有账期，如还款后再借款，会导致业务中断；（2）香港子公司还款及再借款过程会增加汇款手续费等费用。
2、借款延期的风险
为控制风险，确保香港子公司的采购、销售及付款的规范和可控性，香港子公司采取与朗科科技相同的采购审批流程、订单审批流程和付款流程；香港子公司的资金账户由朗科科技财务中心人员进行操作。
本次借款利率按年利率4%计算，同时，公司可直接分享香港子公司的经营成
果，符合公司和全体股东的利益。
四、审批程序
香港子公司属于公司的全资子公司，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制权。本次借款由公司使用自有资金单方提供借款。公司于2015年8月21日召开的第三届董事会第十三次（定期）会议审议通过了该事项。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
李伟东、张田余：香港子公司开展贸易业务，有利于公司拓展经营模式，有利于提升公司经营业绩。公司根据香港子公司的资金需求向其提供借款，可以支持香港子公司业务开展，提高公司总体资金的使用效率，财务风险可控,不影响公司的正常经营，不会损害公司及全体股东的利益。我们同意公司董事会将香港子公司的人民币2000万元借款额度到期后延期1年的相关决议。
钟刚强：弃权。弃权的主要理由是：香港子公司开展的闪存等贸易业务风险大，利润很低。
六、公司累计对外提供借款的金额
截至本公告发布日，公司累计对外提供借款金额为人民币2,000万元，全部为向香港子公司提供借款，无对外借款逾期未还的情况。
七、备查文件
1、《第三届董事会第十三次（定期）会议决议》；
2、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二○一五年八月二十四日
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2016-26
中百控股集团股份有限公司关于连续强降雨
对公司影响的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，受持续强降雨极端天气影响，湖北省多地区发生洪涝灾害。公司已
启动应急预案，第一时间组织力量全力排水救灾。现将相关情况公告如下：
公司地势较低或处于地下一层的47家门店(仓储超市11家，便民超市36家)因路面积水倒灌，导致店内商品、设备设施等财产受到不同程度的损坏。目前
相关保险公司已进行了现场取证和勘查工作，根据理赔初步估算，经保险公司
赔付后，预计经济损失为 623万元左右，对公司2016年经营业绩将产生一定影响。
目前各受灾门店已恢复正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中百控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十六日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2015058
大族激光科技产业集团股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于2015年12月02日对大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请进行了审核，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2019-013国盛金融控股集团股份有限公司
子公司国盛证券 2019年 3月主要财务信息
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国盛证券有限责任公司（下称国盛证券）是本公司重要子公司，其收入、资产是本公司收入、资产的重要构成。参照中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）相关要求，自 2019年 3月起，本公司披露国盛证券及其子公司国盛证券资产管理有限公司（下称国盛资管）月度主要财务信息。
前述财务信息披露范围为国盛证券母公司和国盛资管，不含纳入国盛证券合并范围的国盛期货有限责任公司和上海全钰股权投资有限公司。相关数据系根据财政部《关于印发<证券公司财务报表格式和附注>的通知》（财会[2013]26号）要求编制，未经审计。敬请投资者留意。
2019年3月相关财务信息如下（单位：万元）：
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|-|-|-|-|-|
|公司名称|项目|2019年3月|2019年1-3月|2019年3月31日|
|国盛证券（母公司）|营业收入|37,312.81|89,749.67|——|
||净利润|23,184.08|47,438.38|——|
||净资产|——|——|1,006,925.83|
|国盛资管|营业收入|715.11|1,966.32|——|
||净利润|-23.16|-1,203.22|——|
||净资产|——|——|50,341.81|

特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司董事会二〇一九年四月九日
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2015-056江苏九九久科技股份有限公司
关于签订《房屋及附属物征收补偿协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述：
1、根据江苏省如东经济开发区企业项目建设用地的需要，江苏省如东经济开发区管理委员会拟对江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）位于如东县县城工业新区湘江路北侧的房屋及附属物实施征收。
2、2015年6月19日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于签订<房屋及附属物征收补偿协议>的议案》。
同日，公司与江苏省如东经济开发区管理委员会签订了《房屋及附属物征收补偿协议》。本次房屋及附属物征收的补偿费用为人民币2,293.32万元。
3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。
二、交易对方的基本情况：
本次交易对方为江苏省如东经济开发区管理委员会。
江苏省如东经济开发区管理委员会属政府机关，与本公司及公司前十名股东之间不存在在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
三、交易标的的基本情况：
1、标的面积及用途：
本次拟征收拆除的房屋所有权证号为如东房权证掘港字第1020181-1号和第1020181-2号，房屋设计用途为非住宅，房屋建筑总面积为15156.03m2。
2、标的类别：固定资产
3、标的权属：江苏九九久科技股份有限公司。上述资产不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁的事项，不存在被查封、
冻结等司法措施，亦不存在权属不清的情形。房屋及附属物所在地土地使用权不属于本公司。
4、标的所在地：如东县县城工业新区湘江路北侧。
5、标的账面值：
本次拟征收的房屋建筑物账面原值为18,020,851.25元，预计截至2015年6月末的房屋建筑物账面净值为13,996,156.95元。
6、标的评估值：根据南通跃龙土地房地产评估咨询有限公司出具的《房屋征收评估分户报告》【通龙东（2015）（征估）字第SC-01号】，以2015年4月1日为估价基准日，评估价为22,933,200元（其中建安成新价为14,249,267元，综合费用为7,578,015元，搬迁补助费为371,323元，附属设施及装潢为734,595元）。
四、交易协议的主要内容：
甲方：江苏省如东经济开发区管理委员会（征收人）
乙方：江苏九九久科技股份有限公司（被征收人）
1、根据南通跃龙土地房地产评估咨询有限公司出具的《房屋征收评估分户报告》，乙方的房屋及附属物补偿款为人民币2,293.32万元。
2、乙方签订本协议后三十日内腾出房屋办理空房验收手续，房屋残值归征收人所有。
3、补偿款的支付办法：经甲乙双方协商，同意甲方于协议签订后三十日内支付乙方人民币500万元，余额记入如东经济开发区往来账户，甲方后续分期支付给乙方。
4、本协议签订后，对被征收房屋及附属物的所有权如有任何第三人主张权利，产生争议的，由乙方负责处理，并承担由此产生的一切后果和责任。
5、本协议在履行中若发生争议，由甲、乙双方协商解决；协商不成的，其中任一方可向人民法院起诉。
6、本协议自签订之日起生效。
五、交易的其他安排事项：
本次交易不涉及其他安排事项。
六、本次交易的目的和对公司的影响：
因江苏省如东经济开发区企业凯爱瑞食品（南通）有限公司（二期）征地项
目建设用地的需要，根据房屋征收补偿安置实施方案及相关法律政策规定，江苏省如东经济开发区管理委员会拟征收本公司位于县城工业新区湘江路北侧的房屋及附属物。该房屋及附属物所在地土地使用权不属于本公司。
位于如东县县城工业新区湘江路北侧的房屋为公司闲置（非住宅）房产，未用作公司生产经营，因此本次房屋及附属物征收事宜不会对我公司的生产经营造成任何影响，且在一定程度上有利于盘活公司的存量资产，优化公司的资产状况。
经公司财务部门初步测算，本次房屋及附属物征收所得补偿款在扣除资产账面净值后，公司预计可实现收益约893.70万元（含税），扣除相关费用后的剩余补偿款将计入公司当期损益，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。该项收益将对我公司的当期业绩产生一定的积极影响，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件：
经本公司与江苏省如东沿海经济开发区管理委员会签字并盖章确认的《房屋及附属物征收补偿协议》。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十三日
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2018-071
海南亚太实业发展股份有限公司
关于会计报表格式调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年10月29日召开的第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《关于会计报表格式调整的议案》，本次会计报表格式调整事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计报表格式调整的概述
（一）变更日期：自公司2018年第三季度报告起正式调整。
（二）变更原因：
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。公司需对原会计报表列报的会计政策进行相应变更。
（三）变更内容，即变更前后采用的会计政策：
1、变更前采用的会计报表格式
本次会计报表格式调整前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计报表格式
本次变更后，公司执行的会计报表格式按财政部 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计报表格式变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”
项目；
3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”
项目；
7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8）利润表新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计报表格式调整不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计报表格式调整不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
二、本次会计报表格式调整对公司的影响
本次会计报表格式调整不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、公司董事会意见
公司董事会认为：本次会计报表格式调整是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司董事会同意公司本次会计报表格式调整。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司根据国家会计政策变更的要求对财务报表格式进行相应变更，符合相关规定。本次会计报表格式调整的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次调整对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次会计报表格式调整。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计报表格式调整符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次调整亦不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计报表格式调整。
六、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议；
2、第七届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于公司会计政策变更议案的独立意见。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十九日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2018-066孚日集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于近日收到公司控股股东孚日控股集团股份有限公司（以下简称“孚日控股”）的通知，获悉孚日控股因已部分归还前期股权质押融资，故将其持有的本公司部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|孚日控股|是|17,000,000|2016.10.25|2018.10.25|中泰证券（上海）资产管理有限公司|6.36%|

二、股东股份累计被质押的情况
孚日控股直接持有本公司股份251,191,796股，通过“西藏信托有限公司－西藏信托－智臻26号集合资金信托计划”持有本公司股份15,957,771股，合计
持有本公司股份267,149,567股，占公司总股本的29.42%。目前已质押14,700
万股，累计质押比例占公司总股本的16.19%，占孚日控股持有本公司股份的比例为55.03%，其中4,500万股质押给民生加银资产管理有限公司、4,200万股质押给深圳市融通资本管理股份有限公司、3,000万股质押给中泰证券（上海）资产管理有限公司、1,500万股质押给国泰君安证券股份有限公司、1,500万股质押给中信建投证券股份有限公司，尚余120,149,567股未质押。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2014—084
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第七届第十四次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2014年6月20日发出通知，于06月25日在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼会议室召开。会议由监事会主席郭光莉女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。
会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
经与会监事审议通过了以下议案：
1．《关于签署公司向特定对象发行股份购买资产盈利预测补偿协议之补充协议的议案》；
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
同意公司签署《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司向特定对象发行股份购买资产盈利预测补偿协议之补充协议》协议。
公司拟签署的《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司向特定对象发行股份购买资产盈利预测补偿协议之补充协议》符合《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和中国证监会的相关规定,本次交易的具体方案具备可操作性。
此补充协议进一步明确了交易对手方对北京高阳捷迅信息技术有限公司盈利预测的保证责任，补充协议的相关安排已充分保障了公司及全体股东的利益。
具体详见同日公告《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司向特定对象发行股份购买资产盈利预测补偿协议之补充协议》
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会2014年06月25日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-105广州天赐高新材料股份有限公司
关于子公司浙江艾德竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、土地竞拍情况概述
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 11日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司浙江艾德拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，同意公司子公司浙江艾德纳米科技有限公司（以下简称“浙江艾德”）在公司董事会权限范围内使用自筹资金参与台州湾循环经济产业集聚区台海（土）告字[2017]042号、台海（土）告字[2017]043号宗地的土地使用权的竞拍，并授权浙江艾德法定代表人或法定代表人授权的相关人员签署土地竞拍过程中的相关文件。具体内容详见公司 2017年 10月 13日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司浙江艾德拟参与竞拍国有土地使用权的公告》（2017-102）。
根据决议，浙江艾德向台州市土地矿产交易中心提交了台海（土）告字[2017]042号、台海（土）告字[2017]043号宗地使用权的竞买申请。2017年10月 19日，浙江艾德成功竞得上述宗地的土地使用权，与台州市土地矿产交易中心签订了《成交确认书》。
本次交易为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次竞拍土地的基本情况
（一）宗地一
天赐材料（002709）1、编号：台海（土）告字[2017]042号
2、土地位置：台州湾循环经济产业集聚区渔舟路以东、台州湾大道以南DXQ010-0112-01地块
3、出让面积：77291㎡
4、用海方式：填海造地
5、土地用途：工业
6、规划地上建筑总面积：≥85020.1㎡
7、规划容积率：≥1.1
8、规划建筑密度：30%-50%
9、规划绿地率：≤20%
10、海域使用权出让年限：50年
11、填海形成土地的使用权期限：填海竣工验收后海域使用权的剩余期限
12、成交价格：2226万元
（二）宗地二
1、编号：台海（土）告字[2017]043号
2、土地位置：台州湾循环经济产业集聚区渔舟路以东、东海大道以北DXQ010-0112-02地块
3、出让面积：55804㎡
4、用海方式：填海造地
5、土地用途：工业
6、规划地上建筑总面积：≥61384.4㎡
7、规划容积率：≥1.1
8、规划建筑密度：30%-50%
9、规划绿地率：≤20%
10、海域使用权出让年限：50年
11、填海形成土地的使用权期限：填海竣工验收后海域使用权的剩余期限
天赐材料（002709）三、竞得土地使用权对公司的影响
本次竞得土地使用权后，上述地块将作为浙江艾德的生产经营用地，作为锂电正极材料项目的建设用地，上述地块的取得为浙江艾德未来经营发展提供了必要的土地资源，为浙江艾德进一步发展提供保障，有利于公司的持续长远发展。
本次签署台海（土）告字[2017]042号、台海（土）告字[2017]043号宗地的《成交确认书》后，后续浙江艾德将根据有关规定与有关部门签订《海域使用权（国有建设用地使用权）出让合同》，如《海域使用权（国有建设用地使用权）出让合同》与本公告披露内容存在差异的，公司将及时补充披露差异情况。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2017年10月21日
证券简称：粤高速 A、粤高速 B证券代码：000429、200429公告编号：2014-022广东省高速公路发展股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司第七届董事会第十一次会议
于 2014年 8月 5日(星期二)上午以通讯表决方式召开。会议通知于 2013年 7月 25日分别以送达和传真的方式向全体董事发出，会议应到董事 11名，实到董事 11名，出席会议的董事超过全体董事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《二〇一四年半年度报告》及其摘要，并准予公告。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司向赣州赣康高速公路有限责任公司借款的议案》。
1、同意本公司向参股公司赣州赣康高速公路有限责任公司借款人民币伍仟万元整，以本公司所持有的赣州康大高速公路有限责任
公司5%的股权作为质押标的，所借款项用于补充公司流动资金。借款年利率为6.2447%，借款期内赣州赣康高速公路有限责任公司银团贷款利率若有调整，借款利率亦需同步调整。借款期限2年，借款期内赣康高速根据资金需求情况提出提前归还借款时，本公司应按要求归还；
2、本项借款相关事宜授权公司经营班子具体实施。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于制定投资者投诉处理工作制度的议案》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十一次会议决议。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会二〇一四年八月七日
证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-057
艾格拉斯股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第四十二次会议通知于2018年6月21日以通讯方式送达全体董事，并于2018年6月22日以现场及电话方式在公司会议室召开，会议应参与董事9名，实际出席董事9名。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《艾格拉斯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。董事长王双义先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
鉴于第三届董事会第四十一次会议审议的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》等事项尚需提请股东大会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关条款的规定，公司董事会定于 2018年7月 10日（星期二）以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2018年第一次临时股东大会。《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-058号）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会2018年6月22日
证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2019－081关于公司与以色列Xjet有限公司签订
战略合作备忘录的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的《战略合作备忘录》仅为意向性协议，截止目前，双方暂未明确深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“惠程科技”或“公司”）后续对Xjet有限公司追加投资的具体内容、双方具体的权利义务、业绩承诺或对赌条款、Xjet有限公司研发实验室所需要的仪器标准、Xjet有限公司项目落地深圳坪山的时间表及具体的实施步骤等相关内容。
本《战略合作备忘录》相关正式协议的签订和实施，公司尚需根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定履行决策程序和信息披露义务。
2、本次签订的《战略合作备忘录》对公司2019年财务及经营状况暂无影响。
3、本次合作的后续安排存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、框架协议签订的基本情况
公司与Xjet有限公司于近日签署了《战略合作备忘录》，双方拟就惠程科技参与Xjet有限公司的本轮融资事宜、Xjet有限公司主营业务在中国的产业化、以及诺贝尔化学奖得主DanShechtman先生在中国建立纳米金属粒子喷射相关技术研发的实验室等事项上进行合作。本备忘录仅为意向性文件，不具有约束力，只有完全签署的最终协议才对双方具有约束力。
本《战略合作备忘录》相关正式协议的实施，公司尚需根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定履行决策程序和信
息披露义务。
本次签署的《战略合作备忘录》不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
Xjet有限公司成立于2013年，是一家提供新型陶瓷技术和金属增材制造设备的以色列公司，其科学顾问委员会由诺贝尔化学奖获得者DanShechtman担任首席科学顾问，其投资者包括Autodesk、AppliedMaterials、LandaVentures、ARCHina及Catalyst等机构。
Xjet有限公司应用新型纳米金属粒子喷射技术Nano ParticalJetting(NPJ)，可安全、快速地打印金属、陶瓷部件，达到较高的精度，并且从工艺上省略了成本高昂的后续处理工序。Xjet有限公司的陶瓷3D打印技术可以使产品的细节、精度和表面光滑度达到更高的标准，目前已拥有专利数量共80多项，其最新的产品可以应用在5G天线通讯、卫星通讯、雷达系统以及高精尖医疗产品的一体化制造。
目前，Xjet有限公司的3D打印设备已在全球售出13台机器。
三、《战略合作备忘录》的主要内容
双方达成的主要合作意向如下：
1、惠程科技有意向参与Xjet有限公司的D轮融资，投资金额2,500万美元。本次《战略合作备忘录》签订时，双方同步推进股权投资协议所需要的内部审批和相关交易文件。
惠程科技有意追加2,000万美元或更多投资，以满足Xjet有限公司在中国的产业化需求，包括建设一个制造基地，帮助Xjet有限公司的主营业务在惠程科技落地。
2、在惠程科技投资Xjet有限公司后，当惠程科技在制造能力、交货期、价格、质量等方面，满足所有必要的生产能力后，Xjet有限公司可将惠程科技作为其在中国打印机零件的首选制造商。
3、在惠程科技投资Xjet有限公司后，Xjet有限公司考虑在惠程科技位于深圳
市坪山区的工厂与诺贝尔奖获得者DanShechtman先生共同设立一个全球研发实验室，该实验室将专注于利用XjetNPJ技术开发先进的应用。惠程科技负责帮助 DanShechtman先生获得深圳市坪山区政府的政策支持，包括但不限于5年内1亿元的支持。
4、双方签订备忘录以后需要进一步磋商和落实的事项：
①将根据Xjet有限公司D轮融资条款签署股权投资协议，并在双方正式签署D轮融资协议和其他相关文件后60天内支付2,500万美元的投资款项；
②Xjet有限公司项目生产中所需要的具体设备以及产品生产过程中所需的必备技能等，以及Xjet有限公司研发实验室所需要的仪器标准等；
③Xjet有限公司项目落地深圳坪山的时间表及具体的实施步骤等。
5、法律适用与仲裁事项
本备忘录应根据英格兰和威尔士法律解释并受其管辖，双方因本备忘录产生的任何争议应在30天内通过友好协商解决。如无法达成和解，双方均可不可撤销地向英国伦敦的适用法院提交本备忘录引起的任何诉讼、行为或其他程序的管辖权，且各方及其关联公司不得再就此类诉讼、行为或程序在上述以外的其它法院申请受理。
6、本备忘录经双方签字生效，至下列日期终止（以最早者为准）：
①双方用合同或本备忘录标的事项的进一步的协议取代本备忘录；
②任何一方无须提供任何理由，提前一个月书面通知另一方终止本备忘录。
四、合作目的及对上市公司的影响
1、双方本着友好、共赢、稳健发展的精神，秉持资源互通、优势互补、业务互联的原则，拟在新材料、高端智能制造领域达成深入的战略合作，使公司进一步向高端智能制造领域进行战略转型。
2、本次签订的《战略合作备忘录》对公司2019年财务及经营状况暂无影响。
3、本协议签订及后续正式实施有利于公司产业升级转型，服务于公司发展战略。
五、风险提示
1、本协议为双方开展战略合作而订立的意向性协议，就《战略合作备忘录》约定事项，双方将在此基础上协商洽谈正式合作协议及其他相关文件，如果框架协议与双方后续签署的正式协议文件的约定有差异，以正式协议文件的约定为准。
2、本协议所约定的关于公司参与Xjet有限公司的本轮融资事宜、Xjet有限公司主营业务在中国的产业化，诺贝尔化学奖得主DanShechtman在中国建立纳米金属粒子喷射相关技术研发的实验室等相关事项，须明确后经双方有权机构批准方能实施，后续事项存在一定的不确定性。
公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，及时履行审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、双方授权代表签署的《战略合作备忘录》。
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会
二零一九年九月十二日
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2018-004
山东世纪天鸿文教科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||381,058,504.93||379,638,654.05||0.37||
|营业总收入|||||||
||45,168,426.71||42,879,766.44||5.34||
|营业利润|||||||
||41,977,769.52||42,154,742.08||-0.42||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|31,476,429.57||31,318,461.03||0.50||
|净利润|||||||
||0.42||0.45||-6.67||
|基本每股收益|||||||
||10.47%||13.48%||-3.01||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||637,760,317.08||464,615,443.07||37.27||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|425,085,463.90||248,496,480.33||71.06||
|所有者权益|||||||
||93,350,000.00||70,000,000.00||33.36||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|4.55||3.55||28.17||
|每股净资产|||||||

注：上述数据均以公司合并报表数据填列；基本每股收益、净资产收益率按
加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期的经营业绩情况
本报告期内，公司实现营业收入381,058,504.93元，较上年同期增长0.37%；
营业利润45,168,426.71元，较上年同期增长5.34%；利润总额为41,977,769.52元，较上年同期下降0.42%；归属于上市公司股东的净利润为31,476,429.57元，较上年同期增长0.50%；加权平均基本每股收益0.42元，较上年同期下降6.67%。
报告期内，公司经营业绩稳定，其中教辅图书业务收入略有增长，教育信息化业务扭亏为赢，同时公司召开各项会议使费用支出有所增加。
2、报告期的财务状况
本报告期末，公司总资产为637,760,317.08元，较期初增长37.27%；归属于上市公司股东的所有者权益为425,085,463.90元，较期初增长71.06%；归属于上市公司股东的每股净资产4.55元，较期初增长28.17%，主要是报告期内公司首次公开发行股票增加公司总资产、所有者权益所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，最终财务数据公司将在2017年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东世纪天鸿文教科技股份有限公司董事会2018年2月26日
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2018-042天壕环境股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东天壕投资集团有限公司（以下简称“天壕投资集团”）的通知，获悉天壕投资集团所持有的本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|天壕投资集团|是|30|2018年5月29日|办理解除质押登记之日|上海海通证券资产管理有限公司|0.18%|业务需要|

二、累计被质押的情况
截至本公告日，天壕投资集团共持有公司股份 171,126,166股，占公司总股本的19.25%；累计质押的公司股份为 154,640,000股，占天壕投资集团持有本公司股份的90.37%，占公司总股本的17.40%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
天壕环境股份有限公司
董事会
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2019-09
中顺洁柔纸业股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2019年2月25日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2019年3月1日以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名（其中：通讯表决方式出席会议的2人）。公司监事及高级管理人员列席本次会议。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持。
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。
鉴于在《中顺洁柔纸业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象中，存在部分激励对象发生被依法取消激励资格、离职失去激励资格和自愿放弃授予其全部或部分股票期权与限制性股票等情形，本次股权激励计划的授予对象及授予数量发生变化，公司董事会根据股东大会的授权，对公司2018年股票期权与限制性股票激励计划授予对象、授予数量进行调整。
本次调整后，股票期权激励对象人数由4,101人调整为3,118人，限制性股票激励对象人数由671人调整为569人。
首次授予的股票期权由1,709.85万份调整为1,373.45万份，首次授予的限制性股票由2,171.75万股调整为1,967.55万股。
《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》内容
详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
独立董事对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的《独立董事对第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的《第四届监事会第八次会议决议公告》。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。
根据《中顺洁柔纸业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司2019年度第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次股权激励计划规定的授予条件已经成就，确定公司本次股权激励计划的首次授予日为2019年3月1日，分别向符合条件的3,118名激励对象授予1,373.45万份股票期权，向569名激励对象授予1,967.55万股限制性股票。
《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
《中顺洁柔纸业股份有限公司股权激励计划激励对象名单（授予日）》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
独立董事对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的《独立董事对第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的《第四届监事会第八次会议决议公告》。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会2019年3月1日
公司《章程》修订表
根据经营发展情况，拟对公司的注册资本、股本及营业执照号等进行调整，现对公司《章程》的有关条款进行修改，修改内容如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修改前|修改后|
|1|第二条 浙江江山化工股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1998]119 号文《关于同意设立浙江江山化工股份有限公司》批准，以发起的方式设立，在浙江省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号3300001005240。|第二条 浙江江山化工股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1998]119 号文《关于同意设立浙江江山化工股份有限公司》批准，以发起的方式设立，在浙江省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为：913300007109591285。|
|2|第六条 公司注册资本为人民币 45,325.9717 万元。|第六条 公司注册资本为人民币 55,551.6602 万元。|

||||
|-|-|-|
|3|第十八条 公司的股份总数为普通股 45,325.9717 万股。|第十八条 公司的股份总数为普通股 55,551.6602万股。|
国信证券股份有限公司
关于大连易世达新能源发展股份有限公司
重大资产重组继续停牌相关事项的核查意见
大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“易世达”）因拟披露重大事项，公司股票于2016年3月28日开市起停牌，并发布了《重大资产重组停牌公告》。2016年4月25日，公司发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》。因本次重组事项相关工作尚未完成，公司于 2016年5月23日再次发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票继续因重大资产重组事项停牌。在停牌期间，公司定期发布了《重大资产重组进展公告》。
公司原计划在2016年6月27日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书。现公司预计在上述期限内无法披露重组方案，经公司第三届董事会第八次会议审议，将在2016年6月23日召开临时股东大会审议继续停牌相关事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）拟担任本次重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及有关规定，国信证券对易世达重大资产重组继续停牌相关事项进行了核查，相关情况如下：
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
本次重大资产重组交易标的所属行业为农业，其主要依托中国科学院植物研究所领先的植物高效利用光能和组织培养的研究成果，进行光生物技术产业转化，主要利用 LED光谱技术和植物栽培技术，采用自动化环境控制及智能化装备，在净化厂房进行植物工厂化种植，主要生产高品质的安全蔬菜，并逐步拓展到保健品及抗肿瘤等重大疾病医药中间体材料。
交易标的控股股东为集团型公司，成立于 2001年，其主要从事投资业务，投资领域包括冶金、矿产、电子、商业、特种农业等领域。
公司拟通过发行股份或发行股份及支付现金的方式购买交易标的的控股权或者100%股权，同时募集配套资金。
发行股份购买资产的交易金额以具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告为依据，由交易双方协商确定；募集配套资金总额不超过交易金额的100%。本次重组涉及的具体事项及交易方案仍在谨慎论证中，尚未最终确定。
二、重大资产重组工作进展情况
自易世达进入重大资产重组停牌之日起，公司与有关各方积极论证本次重组的相关事宜，推进本次重组的各项工作，截至目前，本次重组工作进展情况如下：1、在公司组织下，国信证券、隆安律师事务所、致同会计师事务所（特殊普通合伙）及北京国融兴华资产评估有限责任公司目前正在对标的公司开展尽调工作，对标的公司的审计、评估工作等正在有序推进。
2、公司及相关各方已就本次重组方案及标的公司涉及的相关事项进行了多次协商，主要条款已基本确定，但仍需进一步论证和沟通，目前公司已与标的公司控股股东签订了重组框架协议书。
3、与募集配套资金相关的募投项目正在论证中。
停牌期间，公司按照规定对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，同时每五个交易日披露一次重大资产重组进展公告。
三、申请延期复牌的原因
由于本次重大资产重组的相关各方仍需就本次重组相关事项进行进一步论证和沟通，以及交易对方植物所转让其所持有的股份尚需经有权部门原则性同意等原因，导致易世达不能在2016年6月27日前按照相关规定披露重组方案。
为确保本次重组工作披露的文件真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，因此申请延期复牌。
有关各方将继续推进本次重组所涉及的各项工作，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
四、本次申请延期复牌的相关安排及承诺
经易世达第三届董事会第八次会议审议通过，公司将于2016年6月23日召开公司2016年第一次临时股东大会审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》。
本议案获得临时股东大会审议通过后，公司预计自停牌首日起累计不超过 6个月的时间内，即在2016年9月27日前披露符合《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。
如本议案未获得临时股东大会审议通过，或公司未能在 2016年9月27日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书，公司将发布终止重大资产重组公告并复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、国信证券关于公司延期复牌的核查意见
经核查，本次重组与相关方的沟通工作还在持续进行中，为确保本次重组工作的有序进行，避免内幕信息泄露及公司股价异常波动，易世达已于 2016年 6月7日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意继续筹划重大资产重组及停牌期满申请继续停牌事项，并提交股东大会审议。本次延期复牌有利于易世达进一步细化本次重组相关工作，并防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小股东利益。
经核查，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免因信息的不确定性造成公司股价异常波动，在停牌期间，易世达严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
鉴于上述情况，国信证券认为易世达正积极推进相关重组事宜，但考虑到本次重组与相关方的沟通工作还在持续进行中，公司延期复牌具有合理性，因此，易世达申请延期复牌符合《上市公司重大资产重组管理办法》及有关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。国信证券将督促易世达履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，待相关工作完成后，召开董事会审议重大资产重组预案或报告书，及时公告并复牌。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于大连易世达新能源发展股份有限公司重大资产重组继续停牌相关事项的核查意见》之盖章页）
国信证券股份有限公司2016年6月7日
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2019-04-05苏州扬子江新型材料股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于二〇一九年四月二十六日在公司会议室召开，本次会议由孙哲峰先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本报告需提交2018年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《苏州扬子江新型材料股份有限公司2018年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。
二、审议通过了《公司2018年度总经理述职报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本报告需提交2018年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本报告需提交2018年度股东大会审议。
详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、审议通过了《公司2018年度利润分配方案》
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的 2018年度有关财务数据,截止2018年12月31日，合并后归属于母公司股东的净利润为39,604,398.42元。
公司累计合并后可供投资者分配利润为 202,512,368.15元，其中：母公司 2018
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2019-04-05年度实现净利润 10,487,515.19元，按10%提取法定盈余公积金1,048,751.52元，母公司当年可供股东分配利润 9,438,763.67元,累计可供投资者分配利润为 26,367,650.32元。
本次分配方案：综合考虑公司2018年度盈利状况及公司2019年度资金需求，拟不进行2018年度利润分配，亦不进行资本公积转增股本和送红股。
独立董事对此发表了独立意见。详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此发表了独立意见。
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七、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
董事会认为，公司本次会计政策变更是依据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
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九、审议通过了《公司关于续聘财务审计机构的议案》
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟续聘其为公司2019年度的财务审计机构。
独立董事对此发表了独立意见。详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2019-04-05表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
十、审议通过了《公司2019年第一季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
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十一、审议通过了《公司关于召开2018年度股东大会的通知》
公司拟定于2019年5月22日召开2018年度股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
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公司独立董事向董事会递交了述职报告，并将于公司 2018年度股东大会上述职。
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日