证券代码：600577证券简称：精达股份公告编号：2018- 023
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月4日 9点45分
召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月4日
至2018年5月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案|√|
|2.00|关于公司拟公开发行可转换公司债券发行方案的议案|√|
|2.01|本次发行证券的种类|√|
|2.02|发行规模|√|
|2.03|票面金额和发行价格|√|
|2.04|债券期限|√|
|2.05|债券利率|√|
|2.06|还本付息的期限和方式|√|
|2.07|转股期限|√|
|2.08|转股价格的确定及其调整|√|
|2.09|转股价格向下修正条款|√|

||||
|-|-|-|
|2.10|转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法|√|
|2.11|赎回条款|√|
|2.12|回售条款|√|
|2.13|转股年度有关股利的归属|√|
|2.14|发行方式及发行对象|√|
|2.15|向原股东配售的安排|√|
|2.16|债券持有人会议相关事项|√|
|2.17|募集资金用途|√|
|2.18|担保事项|√|
|2.19|募集资金存管|√|
|2.20|本次发行方案的有效期|√|
|3|关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案|√|
|4|关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案|√|
|5|关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案|√|
|6|关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案|√|
|7|公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案|√|
|8|关于修订《募集资金管理制度》的议案|√|
|9|关于制订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案|√|
|10|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案|√|
|11|关于利润分配政策及2018年至2020年股东回报规划的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2018年4月16日召开的第六届董事会第二十二次议、第六届监事会第十四次会议审议通过，相关内容详见2018年4月17日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：1、2、3、4、6、7、10、11
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、6、7、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600577|精达股份|2018/4/27|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2018年5月 2日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书，同时提交公司董事会秘书办公室。4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。（二）会议登记时间：2018年 5月3日上午9：30－11：00，下午14：00－16： 00（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988号
邮编：244061
联系人：精达股份董秘办
联系电话：0562-2809086
传真：0562-2809086
六、 其他事项
与会人员住宿及交通费自理。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2018年4月17日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
铜陵精达特种电磁线股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月4日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案||||

|||
|-|-|
|2.00|关于公司拟公开发行可转换公司债券发行方案的议案|
|2.01|本次发行证券的种类|
|2.02|发行规模|
|2.03|票面金额和发行价格|
|2.04|债券期限|
|2.05|债券利率|
|2.06|还本付息的期限和方式|
|2.07|转股期限|
|2.08|转股价格的确定及其调整|
|2.09|转股价格向下修正条款|
|2.10|转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法|
|2.11|赎回条款|
|2.12|回售条款|
|2.13|转股年度有关股利的归属|
|2.14|发行方式及发行对象|
|2.15|向原股东配售的安排|
|2.16|债券持有人会议相关事项|
|2.17|募集资金用途|
|2.18|担保事项|
|2.19|募集资金存管|
|2.20|本次发行方案的有效期|
|3|关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案|
|4|关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案|

|||
|-|-|
|5|关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案|
|6|关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案|
|7|公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案|
|8|关于修订《募集资金管理制度》的议案|
|9|关于制订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案|
|10|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案|
|11|关于利润分配政策及 2018年至2020 年股东回报规划的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。