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证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2016-029
江苏法尔胜股份有限公司
第八届第十六次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届第十六次董事会会议于2016年5月25日（星期三）14:30在公司6号会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，蒋纬球先生、程龙生先生、周辉先生、李明辉先生、董东先生、张越先生、张文栋先生、赵军先生、曹豫先生共计6名董事和3名独立董事出席会议。董事出席情况符合公司章程等有关规定，全体董事和高级管理人员列席了会议。会议以举手表决的方式审议通过了以下决议：
一、审议通过转让江苏法尔胜特钢制品有限公司100%股权的议案
根据本公司整体战略规划，本公司拟转让持有江苏法尔胜特钢制品有限公司（以下简称“特钢制品”）100%的股权。本公司和法尔胜集团有限公司已于2016年5月25日签订了《股权转让协议》，转让价格以基准日2015年12月31日特钢制品经评估的净资产18,963.94万元为参考标准，将该股权的转让价格确定为18,965万元人民币。交易完成后，本公司不再持有特钢制品的股权。
本次股权转让构成关联交易，但不构成重大资产重组。尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。（本项议案关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决，由公司其他7名非关联董事审议表决）
本议案获同意票7票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过转让江阴法尔胜金属制品100%股权的议案
根据本公司整体战略规划，本公司拟转让持有江阴法尔胜金属制品有限公司（以下简称“金属制品”）100%的股权。本公司和法尔胜集团有限公司已于2016年5月25日签订了《股权转让协议》，转让价格以基准日2015年12月31日金属制品
经评估的净资产26,421.33万元为参考标准，将该股权的转让价格确定为26,425万元人民币。交易完成后，本公司不再持有金属制品的股权。
本次股权转让构成关联交易，但不构成重大资产重组。尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。（本项议案关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决，由公司其他7名非关联董事审议表决）
本议案获同意票7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过转让江苏法尔胜金属线缆销售有限公司100%股权的议案
根据本公司整体战略规划，本公司拟转让持有江苏法尔胜金属线缆销售有限公司（以下简称“线缆销售”）100%的股权。本公司和法尔胜集团有限公司已于2016年5月25日签订了《股权转让协议》，由于线缆销售的注册资本5000万元目前实际出资到位500万元，所以转让价格以基准日2015年12月31日线缆销售实际出资到位的注册资本500万元为参考标准，将该股权的转让价格确定为500万元人民币。交易完成后，本公司不再持有线缆销售的股权。
本次股权转让构成关联交易，但不构成重大资产重组。尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。（本项议案关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决，由公司其他7名非关联董事审议表决）
本议案获同意票7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过新增关联方 2016年度日常关联交易预计的议案
由于本公司向法尔胜集团有限公司转让本公司持有的江苏法尔胜特钢制品有限公司、江阴法尔胜金属制品有限公司100%股权。在此次股权交易完成后，江苏法尔胜特钢制品有限公司、江阴法尔胜金属制品有限公司将成为法尔胜集团有限公司的全资子公司，视同上市公司关联人，公司与江苏法尔胜特钢制品有限公司、江阴法尔胜金属制品有限公司的交易构成关联交易。导致未来会新增加日常关联交易，所以董事会对2016年度新增加的日常关联交易预计进行了审议。（本项议案关联董事蒋纬球先生、张越先生回避表决，由公司其他7名非关联董事审议表决）
本议案获同意票7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过关于更换公司董事的议案
由于董事长蒋纬球先生即将退休，所以申请辞去董事长、董事和总经理，同时一并辞去公司董事会战略委员会主任、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员及审计委员会的职务。辞职后将不再担任公司其他任何职务。蒋纬球先生为公司公开发行股票上市、配股再融资、转型新金融发展、规范内部运作等做出了重大贡献，保证了公司规范、健康、稳步地持续发展。
由于公司内部战略结构调整的工作原因，董事董东先生申请辞去董事和常务副总经理，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。董事曹豫先生申请辞去董事。
公司及董事会对董事长蒋纬球先生、董事董东先生、董事曹豫先生在任期间的辛勤工作、勤勉尽责表示衷心的感谢！
经股东单位推荐，并经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名张韵女士、黄芳女士、周玲女士3人为第八届董事会董事候选人；表决情况如下：
1)提名张韵女士为公司第八届董事会董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2)提名黄芳女士为公司第八届董事会董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
3)提名周玲女士为公司第八届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司独立董事对本次董事会更换选举事项发表了独立意见。
本次决议通过的董事候选人名单尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议并选举产生，股东大会将采取累积投票制的表决方式。
根据公司《章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新任董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。
六、审议通过关于召开2016年第一次临时股东大会的议案
公司董事会决定于2016年6月15日召开公司2016年第一次临时股东大会，
具体事项详见股东大会通知。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本议案获同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
以上决议符合公司章程及相关规定，决议合法有效。
特此公告！
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2016年5月27日
附：候选董事简历如下：
1、张韵：女，1986年生，硕士研究生，曾任大型律师事务所律师，现任中植资本管理有限公司合伙人。张韵女士与本公司不存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、黄芳：女，1975年生，现任法尔胜泓昇集团有限公司财务管理部副部长，法尔胜财经研究协会秘书长，中共党员，硕士研究生，高级会计师。由于担任控股股东法尔胜泓昇集团有限公司财务管理部副部长，黄芳女士与本公司存在关联关系，持有本公司股份1,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
周玲：女，1979年生，现任本公司财务总监；曾任法尔胜泓昇集团有限公司财务经理，中共党员，硕士研究生，高级会计师，注册税务师。周玲女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2014-013人人乐连锁商业集团股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年3月31日收到公司副总裁曾凡宏先生以书面形式向公司董事会提交的辞职报告，曾凡宏先生因个人原因辞去公司副总裁职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》的相关规定，曾凡宏先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。曾凡宏先生辞职后不再担任公司其他职务。
公司董事会对曾凡宏先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董事对第九届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2017年8月16日以通讯表决的方式召开，作为公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，基于独立判断立场，现就本次会议审议的相关事项发表如下专项说明和独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司累计及当期对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定的要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按实事求是的原则，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况和公司累计及当期对外担保情况进行了认真核查和落实，现对相关情况说明如下：
1.报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的违规关联方占用公司资金情况。公司报告期发生的关联债权债务往来主要为关联方对公司及公司子公司提供融资支持而形成的公司及子公司应付关联方债务。交易定价公允，程序合法，没有损害公司和全体股东的利益。
2.报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司不存在对外担保（不包括对子公司的担保）事项。公司对外担保事项主要是为公司全资或控股子公司融资提供担保，这是出于子公司生产经营所需，担保事项均严格履行了必要的决策程序，风险可控。
截止 2017年 6月 30日，公司及子公司的对外实际担保总额为77,600.00万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的20.61％，无逾期担保金额，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。上述担保均已按相关规定履行了董事会和股东大会审批程序，决策程序合法，没有损害公司及股东利益。
二、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《昆明百货大楼（集团）股份有限公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意本次会计政策变更。
三、关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的独立意见
公司募集资金2017年半年度存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关要求，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。截至2017年6月30日，公司募集资金已按募集资金用途全部使用完毕，公司已办理完成了相关募集资金专户的注销手续。募集资金存放、使用、管理不存在违规情形，未损害公司及股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，系《昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董事对第九届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》之签字页）
昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董事签字：
陈立平
姚宁
徐建军
2017年8月16日
股票代码：002328 股票简称：新朋股份 公告编号：2016—045上海新朋实业股份有限公司
关于参与设立新兴产业投资基金完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月26日，上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开2015年度第三次临时股东大会，审议通过了《参与设立新兴产业投资基金及投资基金管理公司的议案》，公司拟与金浦产业投资基金管理有限公司共同合作设立上海金浦新朋新兴产业投资基金（有限合伙）（暂定名），基金规模不超过10亿元人民币，公司拟以自有资金5亿元人民币认缴不低于50%的基金份额。2016年3月7日，基金完成工商注册登记并领取《营业执照》。具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于参与设立新兴产业投资基金及投资基金管理公司的投资公告》（公告编号：2015-050）、《关于参与设立新兴产业投资基金完成工商注册登记的公告》（公告编号：2016-010）。
近日，上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会备案，具体内容如:
备案编码：SM8856
基金名称：上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：上海金浦新朋投资管理有限公司
备案日期：2016年12月21日
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会二〇一六年十二月三十一日
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2016099
福建广生堂药业股份有限公司
关于首次限制性股票授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月10日公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<福建广生堂药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》（以下简称“激励计划”）。2016年11月8日，公司召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过《福建广生堂药业股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》。基于上述，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，现将有关情况公告如下：
一、限制性股票授予情况
1、授予日：2016年11月8日。
2、授予价格：每股31.96元。
3、授予数量及授予人数：授予限制性股票数量为 187.57万股，向127名激励对象进行授予，均为公司实施本计划时任职的公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为应当激励的其他员工。
4、股票来源：本计划股票来源为广生堂向激励对象定向发行187.57万股人民币A股普通股。
5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：
本计划的有效期为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止，不超过54个月。
本激励计划授予的限制性股票自授予之日起 18个月内为锁定期。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在锁定期内不得转让、用于偿还债务。激励对象因获授的尚未解锁的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票
红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。
在解锁期，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。首次解锁安排如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
||解锁安排||解锁时间|解锁比例|
|第一次解锁||自首次授权日起18个月后的首个交易日起至首次授权日起30个月内的最后一个交易日当日止||30%|
|第二次解锁||自首次授权日起30个月后的首个交易日起至首次授权日起42个月内的最后一个交易日当日止||35%|
|第三次解锁||自首次授权日起42个月后的首个交易日起至首次授权日起54个月内的最后一个交易日当日止||35%|

6、激励对象名单及实际认购数量情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股||占授予限制性股票总数的比例||占目前总股本|
||姓名||职务|||||||
||||||票数量(万股)||||的比例|
|叶宝春||副总经理||6.00||3.20%||0.04%||
|中层管理人员（25人）||||65.58||36.56%||0.49%||
|核心技术（业务）人员及董事会认为应当激励的其他员工（101人）||||112.99||60.24%||0.81%||
|合计（127人）||||187.57||100%||1.34%||

除 26名激励对象因个人原因放弃认购外，实际授予完成的激励对象名单和权益数量与公司2016年第三次临时股东大会审议通过的一致。
二、授予股份认购资金的验资情况
福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年11月25日出具了闽华兴所（2016）验字 H-005号验资报告，对公司截至 2016年 11月 24日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，认为：贵公司原注册资本为人民币 140,000,000.00元，股本为人民币 140,000,000.00元。根据贵公司 2016年 10月10日通过的2016年第三次临时股东大会决议和2016年11月8日通过的第二届董事会第二十一次会议决议规定，贵公司以授予限制性股票的方式申请增加注册资本人民币 1,875,700.00元，由官建辉等共计 127名股东缴足，变更后的注册资本为人民币141,875,700.00元。经我们审验，截至2016年11月24日止，
贵公司已授予官建辉等共计127名股东限制性股票共计187.57万股,每股面值人
民币1元，授予价格为每股人民币31.96元，收到官建辉等共计127名股东缴入
的出资款合计人民币（大写）伍仟玖佰玖拾肆万柒仟叁佰柒拾贰圆整(人民币 59,947,372.00元)，其中：增加注册资本（股本）人民币 1,875,700.00元，增加资本公积人民币58,071,672.00元。各股东以货币出资人民币 59,947,372.00元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本及股本均为人民币 140,000,000.00元。其中，注册资本和股本人民币 70,000,000.00元已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年4月17日出具闽华兴所（2015）验字H-001号验资报告。根据2015年9月7日通过的2015年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定：贵公司以截至 2015年 6月30日公司总股本 7,000万股为基数，使用资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 10股，共计转增7,000万股，转增后公司总股本增至 14,000万元。截至2016年 11月 24日止，变更后的累计注册资本为人民币 141,875,700.00元，股本为141,875,700.00元。
三、限制性股票的上市日期
本次限制性股票授予日为 2016年 11月 8日，授予股份的上市日期为 2016年12月8日。
四、股本结构变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量（股）|比例|增加（股）|数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|84,000,000|60.00%|1,875,700|85,875,700|60.53%|
|首发前个人类限售股|36,000,000|25.71%||36,000,000|25.37%|
|首发前机构类限售股|48,000,000|34.29%||48,000,000|33.83%|
|股权激励限售股|||1,875,700|1,875,700|1.33%|
|二、无限售条件股份|56,000,000|40.00%||56,000,000|39.47%|
|三、股份总数|140,000,000|100.00%||141,875,700|100.00%|

注：本次变动前的股本结构指2016年11月8日的股本结构；
本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、增发限制性股票所募集资金的用途
本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。
六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 140,000,000股增加至141,875,700股，导致公司股东持股比例发生变动。公司实际控制人李国平、叶理青、李国栋在授予前分别持有公司股份 13,500,000股、15,000,000股、7,500,000股，分别占公司总股本的9.64%、10.71%、5.36%，本次授予完成后，李国平、叶理青、李国栋持有公司股份数量均不变，分别占公司新股本比例为9.52%、10.57%、5.29%。
本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会 2016年 12月 6日
证券代码: 000581 200581证券简称：威孚高科苏威孚B公告编号: 2019-004无锡威孚高科技集团股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第九届董事会第五次会议于2019年4月2日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。
2、本次会议于2019年4月19日以现场会议的方式在公司会议室召开。
3、会议应参加董事11人(陈学军、RudolfMaier、王晓东、欧建斌、张晓耕、陈玉东、华婉蓉、俞小莉、楼狄明、金章罗、徐小芳)，出席董事10人,董事张晓耕因公缺席授权委托董事华婉蓉行使表决权。
4、会议由董事长陈学军先生主持,监事和高级管理人员列席会议。
5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议通过以下议案报告：
（一）审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
（11票同意、0票反对、0票弃权）
具体内容详见 2019年 4月 23日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的公司 2018年年度报告全文中的相关内容（第二节、第三节、第四节、第五节、第九节章节内容）。
本报告需提交股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职，述职报告的具体内容刊登在2019年4月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》
（11票同意、0票反对、0票弃权）
（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
（11票同意、0票反对、0票弃权）
具体内容详见2019年4月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的关于会计政策变更的公告 (公告编号2019-006)。
（四）审议通过了《关于计提资产减值的议案》
（11票同意、0票反对、0票弃权）
具体内容详见2019年4月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的关于计提资产减值的公告 (公告编号2019-007)。
（五）审议通过了《公司2018年年度报告和2018年年度报告摘要》
（11票同意、0票反对、0票弃权）
具体内容详见 2019年 4月 23日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2018年年度报告和2018年年度报告摘要(公告编号2019-008)。
本报告需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
（11票同意、0票反对、0票弃权）
本报告需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《公司2018年度利润分配预案》
（11票同意、0票反对、0票弃权）
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“江苏公证”）出具的公司 2018年度标准无保留审计报告，母公司可供分配利润情况如下：2018年度母公司净利润 219,055万元，加上年初未分配利润836,080.11万元，扣除2017年度股利 121,074.07万元，报告期末可供股东分配的利润为 934,061.04万元。
2018年度利润分配预案：拟以公司2018年末总股本1,008,950,570股为基数，按每
10股派发现金红利人民币12.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。2018年度拟分配红利总额为121,074.07万元。
本预案需提交股东大会审议。
（八）审议通过了《公司2018年度审计工作的总结报告》
（11票同意、0票反对、0票弃权）
（九）审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》
（11票同意、0票反对、0票弃权）
具体内容详见2019年4月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2018年度内部控制评价报告。
（十）审议通过了《公司2018年度社会责任报告》
（11票同意、0票反对、0票弃权）
具体内容详见2019年4月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2018年度社会责任报告。
（十一）审议通过了《公司2018年度高管薪酬考核及薪酬发放的提案报告》（11票同意、0票反对、0票弃权）
（十二）审议通过了《公司预计2019年度日常关联交易总金额的议案》
（6票同意、0票反对、0票弃权）
在表决中公司关联董事（陈学军、RudolfMaier、王晓东、欧建斌、陈玉东）回避表决。
具体内容详见 2019年 4月 23日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的公司预计2019年度日常关联交易总金额的公告(公告编号2018-009）。
本议案需提交股东大会审议。
（十三）审议通过了《公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》
（11票同意、0票反对、0票弃权）
具体内容详见 2019年 4月 23日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的公司以自有闲置资金进行委托理财的公告（公告编号2019-010）。
（十四）审议通过了《公司聘请2019年度财务报告审计机构的议案》
（11票同意、0票反对、0票弃权）
决定续聘江苏公证为公司 2019年度财务报告审计机构，并提请股东大会授权董事会在规定的收费标准内决定其报酬。
本议案需提交股东大会审议。
（十五）审议通过了《公司聘请2019年度内控评价审计机构的议案》
（11票同意、0票反对、0票弃权）
决定续聘江苏公证为公司 2019年度内控评价审计机构，并提请股东大会授权董事会在规定的收费标准内决定其报酬。
本议案需提交股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
（11票同意、0票反对、0票弃权）
具体内容详见 2019年 4月 23日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的关于修改公司章程的公告（公告编号2019-011）。
本议案需提交股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
（11票同意、0票反对、0票弃权）
根据《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2019年 5月 28日召开 2018年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，有关召开本次股东大会的具体内容详见 2019年 4月 23日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的公司关于召开2018年年度股东大会的通知。
三、独立董事对以上相关议案发表了事前认可和独立意见
具体内容详见2019年4月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《独立董事关于公司第九届董事会第五次会议相关事项的事前认可和独立意见》。
四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会二〇一九年四月二十三日
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：星期六||||
|保荐代表人姓名：陈佳|联系电话：18688786985||||
|保荐代表人姓名：徐国振|联系电话：15889612711||||
|现场检查人员姓名：赖旸希|||||
|现场检查对应期间： 2015年7 月6日至2015年12月31日|||||
|现场检查时间：2015年12月31 日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用)||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工||√|||

||||
|-|-|-|
|作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|

|||||
|-|-|-|-|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|||
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无||||

（此页无正文，为招商证券股份有限公司定期现场检查报告签署页）
保荐代表人签名： 陈佳 2016年 1月7日
徐国振 2016年 1月7日
保荐机构： 招商证券股份有限公司 2016年 1月7日
（加盖公章）
国元证券股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的国元证券股份有限公司（以下简称国元证券）管理层编制的截至 2019年6月 30日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供国元证券为申请发行配股之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为国元证券申请向原股东配售股票所必备的文件，随其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007] 500号)编制《前次募集资金使用情况专项报告》是国元证券管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对国元证券管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，国元证券管理层编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，在所有重大方面如实反映了国元证券截至2019年6月30日止的前次募集资金使用情况。
容诚会计师事务所 中国注册会计师：汪玉寿
（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈雪
中国·北京 中国注册会计师：倪士明
2019年 10月14日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2019-013江苏华西村股份有限公司
关于控股股东减持股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月26日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-010）。公司控股股东江苏华西集团有限公司（以下简称“华西集团”）拟通过大宗交易方式减持本公司股份，减持期间自 2019年1月 28日至2019年2月28日，减持数量不超过3,200万股（含本数，占公司总股本的3.61%）。
近日，公司接到华西集团告知函：华西集团已于2019年1月31日通过深圳证券交易系统以大宗交易方式减持其持有的公司股份3,200万股，占公司总股本的3.61%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、本次减持股份情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价(元/股)|减持股数（万股，注）|减持比例（%）|
|江苏华西集团有限公司|大宗交易|2019.1.31|5.30|3,200|3.61|

注：减持股数中包含华西集团于2013年6月24日至2014年6月18日期间通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持的股份1,483万股。
2、本次减持前后持股情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|江苏华西集团有限公司|合计持有股份|39,162.9483|44.20|35,962.9483|40.59|
||其中：无限售条件股份|39,162.9483|44.20|35,962.9483|40.59|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

3、本次减持完成后，华西集团仍为公司控股股东。
二、其他相关说明
1、华西集团本次减持符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
2、华西集团不存在最低减持价格的承诺，本次减持不会导致公司控制权发生变更。本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
3、本次减持与控股股东此前已披露的减持计划一致。截止本公告日，华西集团减持计划已实施完毕。
三、备查文件
1、华西集团出具的《股份减持计划实施进展情况告知函》。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2018-58
经纬纺织机械股份有限公司
关于获得政府补助
暨下属公司“三供一业”分离移交工作进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
提示：
根据政府相关政策及要求，经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月31日召开第八届董事会临时会议审议了上述事项有关的《关于2017年所属企业“三供一业”分离移交的议案》，公司董事会同意公司榆次分公司（以下简称“榆次分公司”）、子公司太原经纬电器有限公司（以下简称“太原经纬电器”）以及子公司常德纺织机械有限公司（以下简称“常德纺机”），按照国家有关政策推进“三供一业”分离移交工作；授权榆次分公司、太原经纬电器、常德纺机根据地方的分离移交（维修改造）标准和实施细则，签订相关分离移交协议，并做好分离移交后的清算工作。详情请见公司于2017年11月1日披露的《关于下属公司“三供一业”分离移交工作的公告》（公告编号：2017-65）。
一、获得政府补贴的基本情况
榆次分公司于2018年8月7日收到财政部预拨付的资金共计人民币5,384万
元；同时，太原经纬电器、常德纺机分别于2018年上半年收到财政部预拨付的资金人民币119万元、人民币773万元；截至目前，本次“三供一业”分离移交事项共计获得政府补贴人民币6,276万元。
根据《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》（国办发〔2016〕45号）、《财政部关于预拨2018年中央企业职工家属区“三供一业”分离移交中央财政补助资金的通知》（财资〔2018〕26号）等文件，榆次分公司、太原经纬电器、常德纺机为本次获
得补助的主体。
以上预拨付的政府补助是公司非经营性收入，专项用于“三供一业”分离移交，为政策性补助。
二、本次补助类型及其对公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本次公司获得的政府补助将全部用于公司下属公司“三供一业”分离移交改造，不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2.补助的确认和计量。
按照《企业会计准则》和《财政部关于企业分离办社会职能有关财务管理问题的通知》（财企〔2005〕62号）等相关规定，公司将本次收到的国有企业“三供一业”改造分离移交财政补助资金计入递延收益科目。
3.补助对上市公司的影响。
获得财政部预拨付的补助资金不影响公司当期损益，由公司及下属三家企业承担的改造支出费用将影响公司当期损益，具体影响金额视项目实施进度确定。
公司将严格按照相关文件的规定统筹使用上述财政补助资金，根据事项进展，按相关规定进行财务处理。
三、“三供一业”事项相关进展及其对公司的影响
根据所在地政府政策标准、分离移交协议以及审批情况，对上述三家企业
“三供一业”分离移交预算费用进行调整，由总计约为人民币3.18亿元下调为人民币2.71亿元；榆次分公司预算费用由人民币2.98亿元下调为人民币2.53亿元；
太原经纬电器预算费用未下调仍为人民币0.0265亿元；常德纺机预算费用由人民币0.17亿元下调为人民币0.15亿元。根据中央和地方有关“三供一业”分离移交政策，该事项分离移交费用由中央财政补助约50%，中央企业集团公司及移交企
业的主管企业承担比例不低于30%，其余部分由移交企业自身承担。本事项目前已获得预拨付补助金额共计人民币6,276万元。本事项费用具体分担情况，需根据最终实际获得的相关补助金额及项目进度进行确定。
目前，本次“三供一业”分离移交事项尚未完全获得国资委的批准，相关补贴金额的审批以及最终审批后分配的补助金额均存在不确定性，因此公司及下属榆次分公司、太原经纬电器、常德纺机承担的分离移交费用目前无法确定，具体对公司损益的影响亦无法确定。
四、风险提示
若本次“三供一业”分离移交事项全部实施，按相关规定，公司及下属榆次分公司、太原经纬电器、常德纺机承担的费用，将影响公司损益。具体影响年度业绩情况视相关补助情况和项目进度进行确定。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
收款凭证。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2018年8月8日
吉峰农机连锁股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《吉峰农机连锁股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议相关事项发表如下意见：
一、拟实施发行股份及支付现金购买资产事项（以下简称“本次交易”）
经认真审阅本次交易相关的《吉峰农机连锁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》及其摘要、公司拟与本次交易的交易对方签署的附条件生效的相关协议、审计报告、评估报告等拟提交董事会审议的与本次交易相关的所有资料，我们认为：
1、本次交易符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，本次交易不构成关联交易，本次交易定价方式公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2、本次交易完成后，公司将获得标的资产，有利于提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，增强抗风险能力，符合公司全体股东的利益。
4、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及公司本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系，具有独立性。
评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
本次交易标的资产的交易价格以评估机构的评估值为参考，经充分沟通的基础上协商确定。本次交易价格的评估和定价原则符合相关法律法规的规定，交易价格合理、公允，不会损害公司及其全体股东、特别是中小投资者利益。
基于上述，我们同意将本次交易相关的议案提交公司董事会审议。
二、员工持股计划
经认真审阅《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要等相关的所有资料，对该事项相关议案所涉及内容向公司有关部门和人员进行了询问和了解，我们认为：公司本次员工持股计划符合相关法律、法规、规范性文件的规定，不损害其他股东尤其是中小股东的利益，我们同意将相关议案提交公司董事会会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《吉峰农机连锁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》之签字盖章页）
独立董事签字:
毛洪 潘学模
证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号：2016-083
重庆建峰化工股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因公司实际控制人重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）筹划重大事项，公司股票（证券代码：000950，证券简称：*ST建峰）于2016年3月18日开市起停牌，并于 2016年 3月 25日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》。根据深圳证券交易所发布的《主板信息披露业务备忘录第9号－上市公司停复牌业务》的规定，2016年 6月 14日，公司 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》。于 2016年 6月 17日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，同时向深圳证券交易所申请公司股票因筹划重大资产重组事项，继续停牌至不晚于 2016年9月16日。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、主要交易对方
本次重大资产重组的交易对方为化医集团及重庆医药其他合法存续的股东。
2、交易方案
各方初步协商确定本次重大资产重组的交易整体方案包括：（1）重大资产置换：建峰化工将其现有全部资产及负债整体置出上市公司，转让给化医集团或化医集团指定的主体，与化医集团所持重庆医药的股份的等值部分进行置换；（2）发行股份购买资产：在前述资产置换的基础上，建峰化工向化医集团非公开发行股份，以购买化医集团本次拟置入的重庆医药的股份超过建峰化工方全部资产与负债价值的差额部分；同时建峰化工向重庆医药其他股东非公开发行股份，以购买该等股东各自所持有的重庆医药的股份；及（3）募集配套资金：建峰化工将向投资者非公开增发股份募集配套资金。其中前述第一、第二两项交易同时生效、互为前提；任何一项内容因未获得政府部门或监管机构批准而无法付诸实施，则两项交易均不予实施。
3、标的资产情况
本次重大资产重组的标的资产初步确定为重庆医药。重庆医药现有注册资本为44,983.7193万元，目前的主营业务为药品、医疗器械的批发配送和零售，以及药品的研发、生产和销售。
二、上市公司在停牌期间做的工作
公司自重大资产重组事项停牌之日起，严格按照相关规定，对本次重组的内幕信息知情人进行了登记和申报，根据重组进度报送交易进程备忘录，重大资产重组事项仍在筹划推动过程中：
（一）2016年6月12日，公司与化医集团签署了《重大资产重组意向协议》。
（二）公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中。
（三）公司及有关各方已初步完成对相关中介机构的选聘工作，并正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织中介机构开展审计、评估、尽职调查等工作。
截至目前，公司及有关各方正积极推进此次重大资产重组各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组的相关议案。因该事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每五个交易日发布一次事项进展情况公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会2016年8月25日
证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2014-067号中原大地传媒股份有限公司
关于为河南出版对外贸易有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足公司全资子公司河南出版对外贸易有限公司（以下简称“河南出
版外贸”）的业务经营及发展需求，公司拟为其提供总计不超过5000万元人民币的银行综合授信担保。
2014年12月25日，公司六届八次董事会审议并通过了《关于为河南出版对外贸易有限公司提供担保的议案》，同意为其提供5000万元人民币的银行综合授信担保，期限自公司股东大会审议通过之日起24个月。
河南出版外贸最近一期经审计公司的资产负债率为95.73%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，向资产负债率超过70%的公司提供担保应提交公司股东大会进行审议，本次担保不构成关联交易。
二、被担保人基本情况及拟担保额度
1.公司名称：河南出版对外贸易有限公司
2．注册资本：500万元
3．注册地点：郑州市经五路66号
4．法定代表人：李挺
5．经营范围：国内版出版物批发兼零售，图书、只读光盘及交互式光盘的进出口业务（凭有效许可证核定范围和期限经营），国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）。
河南省人民政府国有资产监督管理委员会
100%
中原出版传媒投资控股集团有限公司
77.13%
中原大地传媒股份有限公司
100%
河南出版对外贸易有限公司
7．截止2013年12月31日，经审计的河南出版外贸资产总额为8530万元，净资产364万元，资产负债率95.73%；年营业总收入24149万元，净利润33万元。截至2014年9月30日（未经审计），河南出版外贸资产总额6454.02万元，净资产209.43万元；实现营业总收入17340.02万元，净利润-195.24万元。
三、担保协议的主要内容
担保协议将在获得相关审批后适时签署，协议的主要内容如下：
1、担保方式：由本公司进行全额担保。
2、担保金额及范围：担保总额5000万元。
3、担保期限：自公司股东大会审议通过之日起24个月。
4、所提供综合授信担保的业务范围：银行承兑及信用证授信业务。
四、董事会意见
1、本公司董事会认为，由于上述担保事项所获资金是用于全资子公司日常经营需要，保证其各项业务的顺利开展，属于公司正常经营的资金需求。由于公司对其业务经营的绝对控制，因此上述担保风险可控，不会损害公司及中小投资者的利益，同意本公司为其提供担保。
2、公司持有河南出版外贸100%股权。
3、提供反担保情况说明：无
五、独立董事意见
公司拟为全资子公司河南出版外贸提供 5000万元银行综合授信担保，是为了满足其业务正常经营的需要，因公司对该子公司的业务经营及财务管理可有效控制，故担保风险可控。同意为其提供担保。
六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
本次担保业务发生之前公司对外担保累计金额为23,000万元，无逾期担保。
本次担保额度为 5000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的2.44%（不含新注入净资产）。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董事会
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2017-036思源电气股份有限公司
关于选举第六届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无监事不能保证公告内容真实、准确、完整。
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2017年5月9日召开了职工代表大会，会议由公司工会主席柳林洪先生主持，经与会职工代表认真讨论，一致同意选举刘怀梅女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司股东大会选举产生的 2名监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，与第六届监事会任期一致。
刘怀梅女士符合《公司法》规定的有关监事任职的资格和条件。公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
思源电气股份有限公司监事会二〇一七年五月二十四日附：思源电气股份有限公司第六届监事会职工代表监事简历
刘怀梅女士：1981年出生，中国国籍，无其他国家或地区的国籍、长期居留权。近十年一直在思源电气股份有限公司工作，现任思源电气股份有限公司人力资源中心人事服务组人力资源经理。刘怀梅女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。刘女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情形。
云南能源投资股份有限公司独立董事
关于为云南省天然气安宁有限公司昆明盐矿配套天然气专线项目建设融资提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规章制度有关规定赋予独立董事的职责，现对公司董事会 2018年第七次临时会议审议的为云南省天然气安宁有限公司昆明盐矿配套天然气专线项目建设融资提供担保事项发表如下意见：
云南省天然气安宁有限公司昆明盐矿配套天然气专线项目建设融资引入竞争机制，可获取多渠道的项目贷款和优惠的利率水平，提高议价能力，公司本次为其提供担保，有利于推动公司天然气业务的持续健康发展，符合公司经营发展需要。云南省天然气安宁有限公司为公司的全资孙公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司对外担保管理制度》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。
综上，我们同意公司为云南省天然气安宁有限公司昆明盐矿配套天然气专线项目建设融资提供担保。
[以下无正文]
[此页无正文，为《云南能源投资股份有限公司独立董事关于为云南省天然气安宁有限公司昆明盐矿配套天然气专线项目建设融资提供担保的独立意见》之签署页]
杨勇 杨先明 和国忠