证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-166
当代东方投资股份有限公司董事会
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：当代东方投资股份有限公司 2018年第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：当代东方投资股份有限公司董事会。经 2018年 11月 22日召开的公司七届董事会六十三次会议决议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2018年12月11日下午14:30；
（2）网络投票时间：2018年12月10日-12月11日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年12月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2018年12月10日下午15:00至12月11日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式：
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日是 2018年 12月 4日（星期二），凡在 2018年 12月 4日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：北京市朝阳区西大望路63号院传奇星广场7号楼。
二、会议审议事项
1.关于公司第七届董事会换届选举非独立董事的议案
1.01选举施亮先生为第八届董事会非独立董事
1.02选举蔡凌芳女士为第八届董事会非独立董事
1.03选举王飞先生为第八届董事会非独立董事
1.04选举崔玉杰先生为第八届董事会非独立董事
1.05选举陆邦一先生为第八届董事会非独立董事
1.06选举陈滨先生为第八届董事会非独立董事
2.关于公司第七届董事会换届选举独立董事的议案
2.01选举田旺林先生为第八届董事会独立董事
2.02选举苏培科先生为第八届董事会独立董事
2.03选举易宪容先生为第八届董事会独立董事
3.关于第七届监事会换届选举的议案
3.01选举刘侠先生为第八届监事会股东代表监事
3.02选举宋丽娜女士为第八届监事会股东代表监事
4.关于独立董事薪酬的议案
5.关于为关联方提供担保的议案
上述议案1、2、4、5已经公司七届董事会六十三次会议审议通过，议案 3已经公司七届监事会二十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本次股东大会议案1、2、3为累积投票议案，并逐项进行表决，应选出非独立董事6名、独立董事3名、股东代表监事
2名。以累积投票方式选举公司董事、监事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
根据《上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|累积投票提案（提案 1、2、3 为等额选举）|||
|1.00|关于公司第七届董事会换届选举非独立董事的议案|应选人数 6 人|
|1.01|选举施亮先生为第八届董事会非独立董事|√|
|1.02|选举蔡凌芳女士为第八届董事会非独立董事|√|
|1.03|选举王飞先生为第八届董事会非独立董事|√|
|1.04|选举崔玉杰先生为第八届董事会非独立董事|√|
|1.05|选举陆邦一先生为第八届董事会非独立董事|√|
|1.06|选举陈滨先生为第八届董事会非独立董事|√|
|2.00|关于公司第七届董事会换届选举独立董事的议案|应选人数 3 人|
|2.01|选举田旺林先生为第八届董事会独立董事|√|
|2.02|选举苏培科先生为第八届董事会独立董事|√|
|2.03|选举易宪容先生为第八届董事会独立董事|√|
|3.00|关于第七届监事会换届选举的议案|应选人数 2 人|
|3.01|选举刘侠先生为第八届监事会股东代表监事|√|
|3.02|选举宋丽娜女士为第八届监事会股东代表监事|√|
|非累积投票提案|||
|4.00|关于独立董事薪酬的议案|√|
|5.00|关于为关联方提供担保的议案|√|

四、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；
2、自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。
（二）登记地点
地址：北京市朝阳区西大望路63号院传奇星广场7号楼。
（三）登记时间
2018年 12月 10日9:00-12:00，13:00-18:00。
五、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明见附件一。
六、其他事项
1、出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、参加现场会议的股东或股东代理人须提前 1日（即12月 11日前）将现场提问内容提交公司会议工作人员。
4、联系方式
联系电话：17813219735
联系人：赵雨思、李明华
七、备查文件
1、第七届董事会第六十三次会议决议；
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
附件一：
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码“360673”，投票简称为“当代投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
本次股东大会提案表决意见表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|累积投票提案|采用等额选举，填报投给候选人的选举票数|||||
|1.00|非独立董事选举|应选人数（6）人||||
|1.01|选举施亮先生为第八届董事会非独立董事|√|票|||
|1.02|选举蔡凌芳女士为第八届董事会非独立董事|√|票|||
|1.03|选举王飞先生为第八届董事会非独立董事|√|票|||
|1.04|选举崔玉杰先生为第八届董事会非独立董事|√|票|||
|1.05|选举陆邦一先生为第八届董事会非独立董事|√|票|||
|1.06|选举陈滨先生为第八届董事会非独立董事|√|票|||
|2.00|独立董事选举|应选人数（3）人||||
|2.01|选举田旺林先生为第八届董事会独立董事|√|票|||
|2.02|选举苏培科先生为第八届董事会独立董事|√|票|||
|2.03|选举易宪容先生为第八届董|√|票|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||事会独立董事|||||
|3.00|监事选举|应选人数（2）人||||
|3.01|选举刘侠先生为第八届监事会股东代表监事|√|票|||
|3.02|选举宋丽娜女士为第八届监事会股东代表监事|√|票|||
|非累积投票提案|||同意|反对|弃权|
|4.00|关于独立董事薪酬的议案|√||||
|5.00|关于为关联方提供担保的议案|√||||

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 12月 11日的交易时间，即上午9：30至11：30和下午13：00至15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 12月 10日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年12月11日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生(女士)（身份证号码：***）代表本人(单位)出席当代东方投资股份有限公司 2018年第四次临时股东大会，对本次股东大会议案按以下意见代为行使表决权：
本次股东大会提案表决意见表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|累积投票提案|采用等额选举，填报投给候选人的选举票数|||||
|1.00|非独立董事选举|应选人数（6）人||||
|1.01|选举施亮先生为第八届董事会非独立董事|√|票|||
|1.02|选举蔡凌芳女士为第八届董事会非独立董事|√|票|||
|1.03|选举王飞先生为第八届董事会非独立董事|√|票|||
|1.04|选举崔玉杰先生为第八届董事会非独立董事|√|票|||
|1.05|选举陆邦一先生为第八届董事会非独立董事|√|票|||
|1.06|选举陈滨先生为第八届董事会非独立董事|√|票|||
|2.00|独立董事选举|应选人数（3）人||||
|2.01|选举田旺林先生为第八届董事会独立董事|√|票|||
|2.02|选举苏培科先生为第八届董事会独立董事|√|票|||
|2.03|选举易宪容先生为第八届董事会独立董事|√|票|||
|3.00|监事选举|应选人数（2）人||||
|3.01|选举刘侠先生为第八届监事会股东代表监事|√|票|||
|3.02|选举宋丽娜女士为第八届监|√|票|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||事会股东代表监事|||||
|非累积投票提案|||同意|反对|弃权|
|4.00|关于独立董事薪酬的议案|√||||
|5.00|关于为关联方提供担保的议案|√||||

注：1、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。表决意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”，多选或未选视为对该议案投票的授权委托无效。2、授权委托书仅供参考,剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
委托人签名： 委托人身份证：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
代理人签名： 代理人身份证：
委托日期：2018年月日