证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2019）057号华鹏飞股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议决定于2019年9月19日（星期四）召开公司2019年第一次临时股东大会，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的届次：2019年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十八次会议决议，公司召开2019年第一次临时股东大会（以下简称“会议”或“股东大会”）；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；
4、会议的召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年9月19日（星期四）下午14：00；
（2）网络投票时间为：2019年9月18日至2019年9月19日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月19日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月18日下午15：00至2019年9月19日下午15：00的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年9月9日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2019年 9月 9日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001号深业上城南区（T2）栋4308会议室。
二、会议审议议案
（一）本次会议审议的议案由公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
（二）本次会议审议的议案如下：
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|-|-|
|序号|议案|
|1|审议《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制）|
|1.1|选举张京豫先生为公司第四届董事会非独立董事|
|1.2|选举徐传生先生为公司第四届董事会非独立董事|
|1.3|选举张光明先生为公司第四届董事会非独立董事|

|||
|-|-|
|1.4|选举温福君先生为公司第四届董事会非独立董事|
|2|审议《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制）|
|2.1|选举盛宝军先生为公司第四届董事会独立董事|
|2.2|选举郑艳玲女士为公司第四届董事会独立董事|
|2.3|选举胡志勇先生为公司第四届董事会独立董事|
|3|审议《关于监事会换届选举第四届监事会监事的议案》（采用累积投票制）|
|3.1|选举童炜琨女士为公司第四届监事会监事|
|3.2|选举何雪先生为公司第四届监事会监事|
|4|审议《关于修订<公司章程>的议案》|
|5|审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》|
|6|审议《关于聘任会计师事务所的议案》|
|7|审议《关于控股股东及其一致行动人为公司提供财务资助暨关联交易的议案》|

以上议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019年 8月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
议案1、议案2及议案3均采取累积投票方式选举，即每一股份拥有与应选董、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董、监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。独立董事和非独立董事的选举分开进行，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
上述议案4为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
上述议案7因涉及关联交易，关联股东张京豫先生、张倩女士、齐昌凤女士、张光明先生及张超先生回避表决，也不接受其他股东委托进行投票。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次股东大会的
提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除单独或合计持有上市公
司5%以上股份的股东以外的股东）。
三、议案编码
本次股东大会议案编码示例表：
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|-|-|-|
|||备注|
|议案编码|议案名称||
|||该列打勾的栏|
|||目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|累积投票议案|||
|1.00|《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》|应选4人|
|1.01|选举张京豫先生为公司第四届董事会董事|√|
|1.02|选举徐传生先生为公司第四届董事会董事|√|
|1.03|选举张光明先生为公司第四届董事会董事|√|
|1.04|选举温福君先生为公司第四届董事会董事|√|
|2.00|《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》|应选3人|
|2.01|选举盛宝军先生为公司第四届董事会独立董事|√|
|2.02|选举郑艳玲女士为公司第四届董事会独立董事|√|
|2.03|选举胡志勇先生为公司第四届董事会独立董事|√|
|3.00|审议《关于监事会换届选举第四届监事会监事的议案》|应选2人|
|3.01|选举童炜琨女士为公司第四届监事会监事|√|
|3.02|选举何雪先生为公司第四届监事会监事|√|
|非累积投票议案|||
|4.00|审议《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|5.00|审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》|√|
|6.00|审议《关于聘任会计师事务所的议案》|√|
||审议《关于控股股东及其一致行动人为公司提供财务资助||
|7.00||√|
||暨关联交易的议案》||

四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见附件二）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件二）、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），信函或传真以抵达公司的时间为准。
2、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为 2019年9月16日上午 9:00至下午17:00；
采取信函或传真方式登记的须在 2019年 9月 16日 17:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001号深业上城（南区）T2栋4308董事会办公室。
4、信函送达地点详情如下：
收件人：华鹏飞股份有限公司董事会办公室。（信封请注明“股东大会”字样）
通讯地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4308
邮政编码：518037
传真号码：0755-84160867
五、参加网络投票的具体操作流程
对于本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系方式：
联系人：陈潇宇
联系电话：0755-84190977（董事会办公室）
联系地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4308
指定传真：0755-84160867（传真请标明：董事会办公室收）
2、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、《华鹏飞股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董事会
二O一九年八月三十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：365350
2、投票简称：华鹏投票
3、议案设置和意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”具体如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|议案（采用累积投票制）|议案编码|
|1|《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》|——|
|1.1|选举张京豫先生为公司第四届董事会董事|1.01|
|1.2|选举徐传生先生为公司第四届董事会董事|1.02|
|1.3|选举张光明先生为公司第四届董事会董事|1.03|
|1.4|选举温福君先生为公司第四届董事会董事|1.04|
|2|《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》|——|
|2.1|选举盛宝军先生为公司第四届董事会独立董事|2.01|
|2.2|选举郑艳玲女士为公司第四届董事会独立董事|2.02|
|2.3|选举胡志勇先生为公司第四届董事会独立董事|2.03|
|3|审议《关于监事会换届选举第四届监事会监事的议案》|——|
|3.1|选举童炜琨女士为公司第四届监事会监事|3.01|
|3.2|选举何雪先生为公司第四届监事会监事|3.02|
|序号|议案（采用非累积投票制）|议案编码|
|总议案|除累积投票议案外的所有议案|100|
|4|审议《关于修订<公司章程>的议案》|4.00|
|5|审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》|5.00|
|6|审议《关于聘任会计师事务所的议案》|6.00|

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|-|-|-|
|7|审议《关于控股股东及其一致行动人为公司提供财务资助暨关联交易的议案》|7.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
○1对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
○2对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A 投X1票||X1票||
|对候选人B 投X2票||X2票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

议案1、议案2和议案3采用累积投票制进行表决，股东在“填报”项下填报投给某位候选人的选举票数。
各议案股东拥有的选举票数如下：
选举第四届董事会非独立董事：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
选举第四届董事会独立董事：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将票数平均分配3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
选举第四届监事会监事：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在上述候选
人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对除累积投票议案外的其他所有议案均表示同一意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东对总议案与分议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 9月 19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月18日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年9月19日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 代表本人（本公司）参加华鹏飞股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决结果|||
|累积投票制表决议案||累积投票（同意股数）|||
|1|《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》||||
|1.1|选举张京豫先生为公司第四届董事会董事||||
|1.2|选举徐传生先生为公司第四届董事会董事||||
|1.3|选举张光明先生为公司第四届董事会董事||||
|1.4|选举温福君先生为公司第四届董事会董事||||
|2|《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》||||
|2.1|选举盛宝军先生为公司第四届董事会独立董事||||
|2.2|选举郑艳玲女士为公司第四届董事会独立董事||||
|2.3|选举胡志勇先生为公司第四届董事会独立董事||||
|3|审议《关于监事会换届选举第四届监事会监事的议案》||||
|3.1|选举童炜琨女士为公司第四届监事会监事||||
|3.2|选举何雪先生为公司第四届监事会监事||||
|非累积投票制表决议案||同意|反对|弃权|
|4|审议《关于修订<公司章程>的议案》||||
|5|审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》||||
|6|审议《关于聘任会计师事务所的议案》||||
|7|审议《关于控股股东及其一致行动人为公司提供财务资助暨关联交易的议案》||||

（说明：表决非累积投票制表决议案时请在“同意”、“反对”或“弃权”相应的列内打“√”，
同一行空白或出现多个“√”者作弃权处理；表决累积投票制表决议案时请填写具体的表决
股数：股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与4的乘积，股东可以将票数平均分配给董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与4的乘积；股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平均分配给董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积；股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给监事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。）
委托人姓名或名称（签章）
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）
附件三：
参会股东登记表
|||
|-|-|
|个人股东姓名 / 法人股东名称||
|股东地址||
|个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人员姓名/名称|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证|
|联系电话|电子邮箱|
|发言意向及要点：||
|股东签字（法人股东盖章）：年 月 日||

附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年9月16日（星期一）下午17:00之前送达、邮寄或传真方式（传真号：0755-84160867）到达公司（地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4308董事会办公室，邮政编码：518037，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。
4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。