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证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2017-060安泰科技股份有限公司
关于部分资产置换暨关联交易预案的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
中国钢研：中国钢研科技集团有限公司（本公司控股股东，持有本公司35.51%股份）
山东稀土：山东钢研中铝稀土科技有限公司（中国钢研持有其44.76%股份）甘肃稀土：甘肃稀土新材料有限公司（持有山东稀土8.45%股份）
盛和资源：盛和资源控股股份有限公司（持有山东稀土3.6%股份）
中铝山东：山东中铝稀土有限公司（持有山东稀土5.4%股份）
国开基金：国开发展基金有限公司（持有山东稀土16.22%股份）
一、本次交易事项的前期过程
1、2015年7月9日，为支持本公司功能材料及制品业务板块的发展，提高本公司稀土原材料的自给率，完善上游产业链，进一步增强盈利能力和持续经营能力，公司控股股东中国钢研承诺争取在2016年12月底之前完成重组并将其拥有的“山东钢研中铝稀土集团”（现为山东稀土）的控股权通过合法程序、适当方式，以及公平合理的市场价格注入本公司。（详见公司于 2015年 7月 10日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于控股股东承诺注入稀土矿业务资产的公告》）。
2、因深部采矿权证尚未办理完毕、稀土分离冶炼工艺尚未贯通、尚未完成同山东稀土其他相关股东的沟通及有权机构审批程序等原因，中国钢研将承诺内容调整为在2017年12月31日前完成山东稀土控股权注入的决策程序。（详见公司于 2016年 12月 14日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东变更注入稀土矿业务资产部分承诺内容的公告》）。
3、2017年11月21日，公司接控股股东中国钢研的通知，正在筹划将其拥有的“山东钢研中铝稀土科技有限公司”的控股权注入本公司，鉴于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者权益，经公司申请，公司股票（股票简称：安泰科技，股票代码：000969）自 2017年 11月 22日上午开市起停牌。具体内容详见公司于 2017年 11月 22日在巨潮资讯网披露的公告《安泰科技股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2017-046）。
4、股票停牌期间，公司根据相关规定履行了信息披露义务，于 2017年 11月29日披露了《公司关于重大事项进展暨继续停牌公告》（公告编号：2017-048）。
5、停牌期间，公司与有关各方就上述交易事项积极进行磋商，并取得了一定进展。2017年12月5日，公司召开了第六届董事会第十三次临时会议，审议通过了《公司关于部分资产置换暨关联交易预案的议案》，并经公司申请，公司股票（股票简称：安泰科技，股票代码：000969）于2017年12月6日开市起复牌。具体内容详见公司于2017年12月6日在巨潮资讯网分别披露的《安泰科技股份有限公司关于部分资产置换暨关联交易预案的公告》（公告编号：2017-053）、《安泰科技股份有限公司关于关于重大事项复牌公告》（公告编号：2017-052）。
二、本次交易事项目前的进展情况
截止本公告披露日，公司与有关各方正积极推动本次交易事项的各项工作，开展聘请中介机构以及与交易标的股东进行沟通等相关工作。
三、后续的工作计划安排
本次资产置换拟以 2017年 12月 31日为基准日进行审计、评估，待本次交易相关审计、评估报告出具并备案，置换方案经中国钢研董事会审议通过后，公司将再次召开董事会审议本交易事项并与交易对方签署相关协议，并经国务院国资委出具意见（备案）后，提交公司股东大会审议。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会 2017年 12月 29日
威创集团股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
----杨永福
各位股东、股东代表：
2018年度，本人作为威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益和全体股东的利益。
现将本人2018年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席公司会议情况
2018年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||年内召开董事会会议|||||||13次||
||应出席||亲自出席||委托出席||缺席||是否连续两次未亲自出席会议|
|13次||13次||0次||0次||否||
||列席股东大会会议|||||||应列席2次，亲自列席2次||

公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，故 2018年度本人未提议召开临时董事会、独立聘请外部审计机构和咨询机构等，也未发生对董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
二、发表独立意见情况
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||日期||事项||意见类型|
|2018年4月13日||关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见、关于 2017 年度募集资金存放与使用的独立意见、关于 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于 2017 年度高级管理人员薪酬情况的独立意见、关于回购注销部分限制性股票事项的独立意见、关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见、关于续聘会计师事务所的独立意见、关于公司2018年度日常关联交易预计相关事项的独立意见、关于公司对红缨教育业绩承诺方实施奖励暨关联交易的独立意见、关于会计政策变更的独立意见||同意||
|2018年5月14日||关于公司变更部分募集资金用途的独立意见||同意||
|2018年5月18日||关于深圳证券交易所关注函相关问题的独立意见||同意||
|2018年6月21日||关于回购公司股份预案的独立意见||同意||
|2018年8月30日||关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见、关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的独立意见、关于聘任副总经理的独立意见||同意||
|2018年9月25日||关于开展售后回租融资租赁业务的独立意见||同意||
|2018年10月30日||关于公司会计政策变更的独立意见||同意||

三、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露情况
本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，及时了解公司的重大事项和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况进行监督和核查，使公司的信息披露做到真实、准确、及时、完整。
（二）对公司进行现场调查的情况
进行了解，主动获取作出决策所需要的各项资料，提供客观、专业的意见；并通过电话和邮件，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的重要运营情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，有效地履行了独立董事的职责。
（三）专业委员会任职及工作情况
本人担任薪酬与考核委员会主任委员与审计委员会委员，2018年度共参加了7次公司的专门委员会会议，勤勉尽责地履行了专门委员会委员的职责。在年报审计期间，本人出席了独立董事与公司管理层、审计会计师的沟通见面会，积极参与公司年度审计工作，与公司管理层、审计会计师当面沟通、问询，全面了解公司年度经营情况和审计情况，指导、督促会计师的审计工作，保证了年审工作独立、有序的完成。
（四）不断加强学习，提高履行职责的能力
在日常工作中，本人持续学习相关法律法规和规章制度。不断更新和加深对上市公司相关法律法规的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
2019年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，加强学习，认真履行职责，并发挥自身专业特长，为公司持续、稳健发展出谋划策，切实维护公司和全体股东的利益，同时希望公司在2019年能进一步加强规范运作意识，诚信经营，业务蒸蒸日上，以优良业绩回报广大投资者。
最后，衷心感谢公司管理层及其他工作人员对本人2018年度独立董事工作的全力支持！
独立董事：杨永福
联系邮箱：lnsyyf@mail.sysu.edu.cn2019年4月18日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2015024洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、本次会计政策变更是按照财政部 2014年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应的变更；
2、本次会计政策变更，不会对公司此前各报告期的已披露的财务状况、经营成果产生重大影响。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月20日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》，具体变更情况如下：一、概述
1、会计政策变更原因：
2014年财政部修订了《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、以及颁布了《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则。根据财政部要求，上述新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业应当在 2014年度以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。
2014年 7月 23日，财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，要求自公布之日起施行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和
38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
根据财政部的规定，公司自 2014年 7月 1日起执行新修订和新颁布的企业会计准则；本次准则修订未涉及部分，公司仍执行财政部于2006年2月15日起颁布的相关会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、批准流程：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更经公司董事会、监事会审议通过后执行，独立董事对此发表独立意见。
5、会计政策变更日期：
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、会计政策变更具体情况对公司的影响
本次会计政策变更，仅对公司财务报表个别项目列示产生影响，根据新修订和颁布的《企业会计准则第 30号—财务报表列报》的规定，公司将以前年度列入其他非流动负债的与资产相关的政府补助8,682,811.34元调整报表列示为递延收益,并追溯调整2014年年初数，此项调整只在长期负债项目间进行了变动,对公司以前年度各报告期的资产总额、负债总额、净资产、净利润及现金流量不会产生影响。
三、董事会、独立董事、监事会的结论性意见
1、董事会意见：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定而作出，并对涉及的相关项目及金额进行了变更或者调整。本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，可以更加客观公允的反映公司的财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
2、监事会意见：公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则对会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。
公司《章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司2015年4月22日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2016-098
浙江晶盛机电股份有限公司
关于对外投资设立境外全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金，以现金方式在日本投资500万美元用于机械装备的制造、销售、进出口贸易，设备代理。
2、公司于2016年11月23日召开第二届董事会第三十次会议，以9票同意，0
票反对，0票弃权审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资标的基本情况
公司拟在日本投资不超过500万美元用于机械装备的制造、销售、进出口贸易，设备代理，并在日本新设全资子公司开展上述业务。新设全资子公司的基
本情况如下：
拟定名称：Jingsheng Mechanical& Electrical Japan Co.,Ltd，中文名:晶盛机电日本株式会社，以下简称“晶盛日本”。
拟注册地址：群马县
拟注册资本：100万美元
拟经营范围：机械装备的制造、销售、进出口贸易，设备代理。
资金来源及出资方式：经商务部门、外汇管理部门核准后，公司以自有资
金，现金出资设立晶盛日本。公司占晶盛日本100%股权。
以上事项以当地管理部门最终核准为准。
三、对外投资的目的和对公司的影响
1、加强与境外企业合作与沟通，作为本公司在日本先进技术、项目、人才引进及合作的实施平台与渠道；
2、推动公司品牌境外知名度和竞争力的提升，为公司开展自身业务提供有效通道，加快公司的国际化发展进程；
3、本次对外投资是公司实施新材料、新装备战略的重要部署之一，新公司设立后，公司将凭借自身技术和研发实力，积极使用当地新材料领域的先进加
工工艺，获取行业前沿信息，吸收培养优秀人才，丰富产品销售渠道，优化先
进加工设备采购渠道，提升公司竞争力，推动公司的长远发展。
四、投资存在的风险
1、日本的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在较大区别，公司在日本设立子公司，需要尽快熟悉并适应当地的法律、商业和文化环境，
这将给日本子公司的设立和运营带来一定的风险。
2、设立日本子公司属于境外投资行为，需经国家商务部门、外汇管理部门等相关部门审批通过后方可实施，能否顺利通过审批存在不确定性；同时由于
汇率波动，投资款可能存在受汇率波动带来的风险。
3、新公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围，公司将遵循谨慎投资原则，通过采取有效的内控机制、稳健的投资策略来预防和控制可能
存在的风险，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2016年11月24日
金正大生态工程集团股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
吕晓峰
各位股东及股东代表：
本人作为金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的规定，在 2016年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，努力维护公司利益、股东利益特别是中小股东的利益。现根据中国证监会颁布的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》的要求，现将 2016年度本人履行职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，本人作为独立董事应出席12次董事会，本人均全部出席，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况，对公司董事会和股东大会审议的各项议案均投赞成票。
二、专业委员会履职情况
报告期内，本人担任董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及战略委员会委员。
1、战略委员会
报告期内，本人参加战略委员会会议5次，审议了战略委员会年度工作总结，并对公司设立湖北沃夫特生态工程有限公司、对金正大（香港）投资有限公司增资、收购CompoGmbH（译名“德国康朴公司”）等公司全部股份、变更公司农化服务中心项目部分实施地点、与合作方共同对宁波梅山保税港区金正大投资有限公司增资等进行了调研、分析和讨论。对公司的发展战略及对外投资提出了有益建议。
报告期内，本人参加3次薪酬委员会会议，对公司2015年度董事高级管理人员的履职情况及年度绩效考核情况进行了审核，确认其薪酬与奖金情况，调整股票期权数量及行权价格，调整股票期权激励对象、数量并注销部分已授予股票期权，股票期权激励计划第二个行权期内行权条件成就等事项进行了审议。
3、审计委员会
报告期内，本人参加了7次审计委员会会议，审议公司四次定期报告、四次财务报告或财务报表、利润分配方案、2015年度募集资金使用和存放情况、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、向银行申请综合授信、使用闲置募集资金进行现金管理、为子公司担保、2016年半年度募集资金实际存放与使用情况以及内审部门日常审计、专项审计及工作计划等事项，针对内审部门发现的问题及时向董事会进行反馈。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
三、发表独立意见情况
本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，2016年度就以下事项发表了独立意见：
1、2016年 3月 26日，就公司第三届董事会第二十次会议下列事项发表独立意见：
（1）关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的独立意见；
（2）独立董事关于公司2015年度关联交易的审核意见；
（3）关于2015年度利润分配预案的独立意见；
（4）关于2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的独立意见；
（5）关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见；
（6）关于续聘会计师事务所的独立意见；
（7）关于公司为全资子公司提供担保的独立意见；
（8）关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见；
公司 Kingenta Investco GmbH提供担保的相关事项，发表了《关于为全资孙公司 Kingenta InvestcoGmbH提供担保的独立意见》。
3、2016年5月9日，就公司第三届董事会第二十三次会议，关于对股票期权数量及行权价格进行调整的事项，发表了《关于对股票期权数量及行权价格进行调整的独立意见》。
4、2016年 6月 2日，就公司第三届董事会二十四次会议关于为孙公司 Kingenta InvestcoGmbH提供担保的相关事项，发表了《关于为孙公司 Kingenta InvestcoGmbH提供担保的独立意见》。
5、2016年 6月 15日，就公司第三届董事会第二十五次会议关于变更公司农化服务中心项目部分实施地点的相关事项，发表了《关于变更公司农化服务中心项目部分实施地点的独立意见》。
6、2016年 7月 26日，就公司第三届董事会第二十七次会议关于为控股子公司提供担保的相关事项，发表了《关于为控股子公司提供担保的独立意见》。
7、2016年 8月 12日，就公司第三届董事会第二十八次会议下列事项发表独立意见：
（1）关于公司与控股股东及其他关联方资金往来情况的独立意见；
（2）关于公司对外担保情况的独立意见；
（3）关于 2016年半年度募集资金实际存放与使用情况的独立意见。
8、2016年10月24日，就公司第三届董事会二十九次会议关于为全资子公司提供担保的事项，发表了《关于为全资子公司提供担保的独立意见》。
9、2016年11月21日，就公司第三届董事会第三十次会议下列事项发表独立意见：
（1）关于调整股票期权激励对象、数量并注销部分已授予股票期权的独立意见；
（2）关于公司股票期权激励计划第二个行权期内行权条件成就的独立意见。
四、现场办公及检查情况
作为公司独立董事，积极参加公司的董事会会议，对2016年度公司生产经营、财务管理、内控制度、募集资金项目及其他重大事项情况，进行了监督和核查，诚实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，维护了公司和公司中小股东的合法权益。并利用各种机会对公司进行了实地考察，与生产经营管理人员进行交流，全面了解公司内部运作情况，并通过及时了解媒体信息等渠道，多方面了解公司所面临的各种经营形势，另外还与董事、监事、高级管理层进行深入交谈，深入了解公司生产经营状况。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、报告期内，本人能有效地履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行询问，利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
2、报告期内，对于每一个需提交董事会审议的议案都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。
六、其他工作
报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为独立董事吕晓峰在2016年度履行职责情况的汇报，请审议。
述职人：吕晓峰
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2018-012浙江华策影视股份有限公司
关于增加经营范围暨修订公司章程的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月 6日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》，为充分利用公司规模化头部内容生产优势，利用爆品内容的强链接属性，打造“影视+”新业态，根据公司产业生态战略实施的需要，公司计划加大艺人经纪业务投入力度。对此，公司拟增加经营范围，并相应修订《公司章程》第十三条所涉之内容，具体如下：
原公司经营范围为：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧（凭许可证经营），设计、制作、代理国内广告。经济信息咨询（除证券、期货），承办会务、礼仪服务，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
现变更为：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧（凭许可证经营），设计、制作、代理国内广告。经济信息咨询（除证券、期货），承办会务、礼仪服务，经营演出及经纪业务（凭许可证经营），经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
原《公司章程》第十三条为：经依法登记，公司的经营范围为：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧（有效期限以获得《广播电视节目制作经营许可证》所规定期限为准）；服务：设计、制作、代理国内广告，经济信息咨询（除证券、期货），承办会务，礼仪服务；进出口业务；其他无需报经审核的一切合法项目。最终以登记机关核准的为准。
现变更为：经依法登记，公司的经营范围为：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧（有效期限以获得《广播电视节目制作经营许可证》所规定期限为准）；服务：设计、制作、代理国内广告，经济信息咨询（除证券、期
货），承办会务，礼仪服务，经营演出及经纪业务（凭许可证经营）；进出口业务；
其他无需报经审核的一切合法项目。最终以登记机关核准的为准。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，并在公司股东大会审议通过后，办理相关的工商变更登记及备案等事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2018年3月6日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2019-048海南双成药业股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于 2019年 8月 2日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2019年 8月 14日以现场和通讯方式召开。会议应出席监事 3人，出席会议监事 3人。董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议2019年半年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核海南双成药业股份有限公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》
海南双成药业股份有限公司监事会2019年8月14日
股票代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2017-059爱尔眼科医院集团股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2017年 6月 12日以通讯表决方式召开，会议通知于 2017年 6月 7日以邮件方式送达，会议由监事会主席张艳琴女士召集主持，应到监事 3人，实到监事 3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
经与会监事认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年限制性股票激励计划
（草案）》等相关规定，监事会对不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核，认为：
公司原激励对象杨禹志、许伟、陈佩琼、莫国才等42人因个人原因离职已不符合激励条件，公司监事会同意董事会根据公司《2016年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定，将上述激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票
706,800股进行回购注销，回购价格为9.19元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司监事会二○一七年六月十二日
融捷股份有限公司
关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
一、开展商品期货套期保值业务的必要性
根据公司战略规划及经营管理的需要，公司设立了全资子公司广州融捷金属贸易有限公司（以下简称“融捷贸易”），主要从事新能源材料贸易业务。为满足公司及子公司生产经营需求，公司及融捷贸易拟开展电解钴、电解镍、电解铜等锂电池材料相关大宗商品或原材料商品期货套期保值业务，以降低公司及子公司采购风险和库存价值的缩水风险，保证日常生产的平稳、有序进行。
由于以上三种原材料的价格波动对公司及子公司的原材料采购成本及库存价值有较大的影响，除采用日常的原材料备库及提前向上下游锁定成本或利润等措施，有必要主动采取措施，充分利用期货市场的套期保值功能，规避由于上述三种原材料价格的不规则波动所带来的价格波动风险，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。
二、开展商品期货套期保值业务的基本情况
1、套期保值交易品种
公司及融捷贸易拟开展的电解钴套期保值业务将在境内现货交易所的电解钴品种进行交易。
公司及融捷贸易拟开展的电解铜期货套期保值业务将在境内期货交易所的电解铜品种以及境外LME期货交易所的电解铜品种进行交易。
公司及融捷贸易拟开展的电解镍期货套期保值业务将在境内期货交易所的电解镍品种以及境外LME期货交易所的电解镍品种进行交易。
以上业务操作仅限于套期保值避险用途，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
2、拟投入金额及业务期间
根据经营情况，以当期现有原材料存数及预计采购数为测算基准确定套期保值的数量，2018年度内，公司及融捷金属拟利用自有资金，投入保证金不超过人民币 1200万元（含 1200万元）进行电解钴、电解铜、电解镍的套期保值。
三、开展商品期货套期保值业务的可行性
公司及子公司已经具备了开展期货套期保值业务的必要条件，主要如下：
1、公司已经制定《商品期货套期保值业务管理制度》，作为进行期货套期业务的内部控制和风险管理制度，其对套期保值业务品种范围、审批权限、信息披露、授权制度、内部操作流程、信息隔离措施、风险管理制度及风险处理程序、报告制度等做出明确规定，能够有效的保证期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。
2、公司成立期货套期保值业务工作小组，负责公司期货套期保值业务的相关事宜，工作小组成员包括公司董事长（总裁）、高级副总裁、董秘办、产业管理中心、大宗商品贸易中心、财务中心、总裁办。
3、公司目前的自有资金规模能够支持本年度从事电解钴、电解铜、电解镍期货套期保值业务的保证金及后续护盘资金。
四、开展商品期货保值业务可能存在的风险
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。
4、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的链路，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。
五、拟采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，套期保值预案从基本面、技术面、信息面等方面分析市场潜在的风险，谨慎选择期货合约、套保量和操作策略。
3、公司建立符合交易要求的通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行。
4、公司完善交易团队的人员配置，加强业务人员能力的培训及学习。
5、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司已制定了《金属套期保值业务管理办法》，对套期保值业务作出明确规定。
公司也已建立了相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。
六、开展商品期货套期保值业务对公司的影响分析
1、期货套期保值业务对公司生产经营的影响
通过开展电解钴、电解铜、电解镍期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避由于上述原材料价格的不规则波动所带来的价格波动风险，保证产品成本的相对稳定，降低其对公司正常经营的影响。
2、期货套期保值业务对公司财务的影响
公司期货保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22号－金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 24号－套期保值》相关规定执行。开展套期保值所使用的电解钴、电解铜、电解镍期货产品的公允价值变动，将计入公司的当期损益，从而将增加或减少公司利润水平。
融捷股份有限公司董事会2018年4月20日
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第四届董事会第五次会议相关事项进行了认真审议，并发表了如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
经过对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况认真了解和核查，我们认为：
1、公司已制定《对外担保制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、报告期内，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司上海智翔信息科技发展有限公司提供不超过人民币 15,000万元的连带责任保证担保，期限一年。截至 2016年 12月 31日，公司实际担保金额 2000万元。除此之外，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；
3、公司不存在股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于2016年利润分配预案的独立意见
经审查，我们认为：公司本次利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会有关利润分配的指导意见，符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益，不会影响公司正常的生产经营，有利于公司的长期健康发展，同意本次利润分配预案，并提交股东大会审议。
三、关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，具有
上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果的独立审计意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系。同意继续聘任该所为公司 2017年财务审计机构，聘用期一年，2017年度审计费用53万元（含税），同意提交股东大会审议。
四、关于2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审查，我们认为：该专项报告如实反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司 2016年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、关于公司前次募集资金使用情况的报告的独立意见
公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等相关法律法规的要求，真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金的使用、管理情况。我们同意公司前次募集资金使用情况报告。
六、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。公司现行内部控制体系和控制制度己基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。
独立董事：谢春璞何彦峰
2017年3月7日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2015—047
山东龙大肉食品股份有限公司
关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月3日，山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。现将本次对外投资情况公告如下：
一、对外投资概述
为满足公司战略和业务发展的需要，公司拟与赵方胜先生、北京佰镒通科
技有限公司（以下简称“佰镒通”）共同出资设立合资公司。合资公司注册资本为人民币2,000万元，公司出资人民币1,300万元，占合资公司注册资本的65%；赵方胜先生出资人民币 200万元，占合资公司注册资本的10%；佰镒通出资人民币500万元，占合资公司注册资本的25%。
赵方胜先生为公司董事及高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资构成关联交易。本次会议审议时，关联董事赵方胜先生回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次投资不构成重大资产重组。
根据公司章程等相关规定，公司独立董事发表了事前认可和独立意见，保荐机构也发表了关联交易核查意见。董事会决议及相关意见的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、交易对手方基本情况
本次投资交易对手方为赵方胜先生与北京佰镒通科技有限公司。
赵方胜先生，中国国籍，为公司董事及高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次出资合资公司构成关联交易。
2、北京佰镒通科技有限公司
公司名称：北京佰镒通科技有限公司
注册号：110105012424457
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：北京市朝阳区八里庄北里129号院8号楼2单元 801
法定代表人：赵涛
注册资本：3437.5万元
成立日期：2009年11月20日
营业期限：2009年11月20日至2039年11月19日
经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2020年03月10日）；销售食品；技术推广服务；劳务派遣；经济贸易咨询；维修计算机；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议及展览服务；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；工程项目管理；企业形象策划；电脑图文设计、制作；销售计算机软硬件及辅助设备、文具用品、体育用品、通讯器材、厨房用具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
现有的股权结构情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|投资人名称|投资金额（万元）|所占比例|
|1|赵涛|1079.375|31.40%|
|2|北京凯盛冠华投资有限公司|348.125|10.13%|
|3|周龙|600.9375|17.48%|
|4|方大庆|222.5|6.47%|
|5|赵红|100|2.91%|
|6|北京谋士达咨询服务有限公司|400|11.64%|
|7|天津鼎盛橙智子投资有限公司|686.5625|19.97%|
|合计||3437.5|100.00%|

以上佰镒通的现有股东、法人及高级管理人员与公司董事、监事、高级管理
人员及控股股东和实际控制人无关联关系。
三、合资公司基本情况
1、公司名称：北京快易美厨科技有限公司
2、法定代表人：赵方胜
3、注册资本：人民币2,000万元
4、公司性质：有限责任公司
5、经营范围：批发零售预包装食品兼散装食品
6、住所：北京市朝阳区八里庄北里129号院9号楼C座1402室
7、股权结构情况：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资形式|出资额（万元）|股权比例|
|1|山东龙大肉食品股份有限公司|货币出资|1,300|65.00%|
|2|赵方胜|货币出资|200|10.00%|
|3|北京佰镒通科技有限公司|货币出资|500|25.00%|
|合计|||2,000|100.00%|

上述各项信息最终以工商登记核准为准。
四、《合资合同》主要内容
公司目前尚未签署合同，拟签订的《合资合同》主要内容如下：
（一）、投资金额
合资公司注册资本为人民币2,000万元，公司出资人民币1,300万元，占合资公司注册资本的65%；赵方胜先生出资人民币 200万元，占合资公司注册资本的10%；佰镒通出资人民币500万元，占合资公司注册资本的25%。
（二）、支付方式
公司与赵方胜先生、及佰镒通出资应在合资公司设立时一次性缴纳全部出资，并经有资质的验资机构验资审验。
（三）、机构设置
公司设有股东会、董事会。
股东会由全体股东组成，每年至少召开一次，由公司董事会召集和主持。
董事会由4名董事组成，任期三年，其中2名董事由公司委派，1名董事由赵
方胜先生委派，1名董事由佰镒通委派。董事会设董事长一名，除非各方另有书面
协议，否则董事长应由公司委派。董事长和董事的任期为三年，经原委派一方继
续委派可以连任。董事长是公司的法定代表人，依照公司法、公司章程及相关制
度履行职责。当董事长不能履行其职责时，董事长应授权另一位董事代表公司。
合资公司设总经理一名，对董事会负责并应负责合资公司的日常经营和管理，合资公司总经理由公司提名。
（四）、违约责任
如果一方未履行其在合资合同项下的任何重大义务，或一方在合资合同中所做的声明或保证虚假或严重失实，则该一方应被视为已违反合资合同。
（五）、协议的生效条件和生效时间
本协议经各方签字、盖章之日起正式生效。
五、关联交易的定价政策及依据
本次关联交易的定价依据为：公司及关联方均以货币资金出资设立合资公司，每一元出资对应一元注册资本。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自2015年年初至本公告披露之日，除本次交易外，公司未与关联人赵方胜先生发生过关联交易。
七、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资，有利于公司销售渠道的拓展，能为公司创造新的经济增长点，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。
本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
八、备查文件
1、山东龙大肉食品股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见
3、山东龙大肉食品股份有限公司第二届监事会第十次会议决议
4、保荐机构的核查意见
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
高伟达软件股份有限公司
独立董事关于控股股东及实际控制人为公司申请银行并购贷款提供关联担保的独立意见
作为高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《公司章程》等有关规定，经过讨论审议后，现就公司控股股东及实际控制人拟为公司申请银行并购贷款提供关联担保的相关事项发表如下独立意见：
经审阅《关于控股股东及实际控制人为公司申请银行并购贷款提供关联担保的议案》，我们一致认为：
公司本次拟向江苏银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称“江苏银行”）申请不超过人民币 24,000万元的并购贷款，有利于满足公司发展需要，有利于公司业务的积极拓展。
公司控股股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司以持有的公司部分股票提供最高额质押担保，公司实际控制人于伟先生提供不可撤销的最高额个人连带责任保证担保，解决了公司申请融资需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东及实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。
我们一致同意公司控股股东鹰潭市鹰高投资者咨询有限公司及实际控制人于伟先生为公司的上述申请银行并购贷款事项提供关联
担保。
（以下无正文）
（此页无正文，为高伟达软件股份有限公司独立董事签字页）
钱英：_____________
郑建明：_____________
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2018-006
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东深圳市博讯投资有限公司（以下简称“博讯投资”）的通知，获悉博讯投资将其所持有公司的部分股份办理了补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份补充质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|博讯投资|否|116|2018-2-7|2019-12-13|中银国际证券股份有限公司|6.46%|补充质押|

本次股票质押式回购交易补充质押是对2016年12月13日博讯投资与中银国
际证券股份有限公司进行股票质押式回购交易的补充。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，公司总股本为28,000.00万股，博讯投资持有公司股份1,795.50万股，占公司总股本的6.41%；其所持有公司股份累计被质押742.50万股，占其所持有公司股份总数的41.35%，占公司总股本的2.65%。
3、本次补充质押不涉及新增融资安排，补充质押后博讯投资质押的股份暂不存在平仓风险，博讯投资的资信情况良好，质押风险在可控范围内。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
2018年2月9日
通商律師事務所
Commerce& Finance Law Offices
中國深圳市深南大道6008号特区报业大厦27楼C郵編: 518034
電話: 86755- 83517570 傳真: 86755- 83515502
電子郵件:shenzhenfs@tongshang.com網址: www.tongshang.com
北京市通商（深圳）律师事务所
关于深圳市索菱实业股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书
致：深圳市索菱实业股份有限公司
北京市通商（深圳）律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，委派刘问律师、袁乾照律师出席了公司2015年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等中国法律、法规及规范性文件(以下简称“相关法律、法规”，为本法律意见书之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)以及《深圳市索菱实业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对本次股东大会召开的合法性进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序是否符合相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1、提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2、提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3、提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4、所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；及
5、公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的、并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所律师对本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会由公司第二届董事会第十七次会议决议召集，召开本次股东大会的会议通知已于 2016年 4月 26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载和公告，会议通知中包括本次股东大会的召开时间和地点、会议议题、参加人员、参加办法等相关事项。
(二)本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会的现场会议于 2016年 5月 17日（星期二）下午 14时30分在深圳市索菱实业股份有限公司会议室召开，除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 5月 17日 9时 30分至 11时 30分及 13时正至 15时正；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月16日15时正至2016年5月17日15时正的任意时间。会议由公司董事长肖行亦主持。
(三)经本所律师见证，本次股东大会召开的实际时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。
基于上述，经本所律师适当核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会的人员的资格和召集人资格
(一)经本所律师查验公司提供的出席会议股东以及经股东授权的委托代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证，以及深圳证券信息有限公司提供的数据和所作的确认，参加本次股东大会的股东及股东委托代理人共 9人（含现场出席和网络投票），总共代表有表决权的股份数 90,766,300股，占公司已发行股份总数的49.5966%（四舍五入保留四位小数），具体情况如下：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共 6人，代表有表决权的股份数90,759,500股，占公司已发行股份总数的49.5928%（四舍五入保留四位小数）。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东及股东代理人共 3人，共代表有表决权的股份数为 6,800股，占公司已发行股份总数的0.0037%（四舍五入保留四位小数）。
(二)参加本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员，本所律师列席了本次股东大会。
(三)本次股东大会召集人为公司董事会，符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则的规定。
基于上述，经本所律师适当核查，上述出席本次股东大会的人员资格和本次股东大会召集人的资格符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席现场会议的股东和股东委托代理人就会议通知中列明的议案以记名投票方式进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决情况。
本次股东大会按《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定由股东代表、监事代表和本所律师对计票过程进行了监督。
本次股东大会投票表决后，公司合并汇总了本次股东大会的现场投票和网络投票的表决结果，并已于当场公布。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)表决结果
本次会议通知提请本次股东大会审议的议案共计 10项，均为普通决议案，具体如下：
1.审议《2015年度董事会工作报告》；
2.审议《2015年度监事会工作报告》；
3.审议《关于2015年年度报告及其摘要的议案》；
4.审议《关于2015年度财务决算的议案》；
5.审议《关于2015年年度利润分配预案的议案》；
6.审议《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
7.审议《关于2015年内部控制自我评价报告的议案》；
8.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
9.审议《现金分红管理制度》；
10.审议《会计师事务所选聘制度》。
本次股东大会不存在对上述议案内容进行修改的情况。
上述普通决议案已获得出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过。
出席本次股东大会的股东及经股东授权的委托代理人未对表决结果提出异议；本次股东大会的决议与表决结果一致。
经本所律师适当核查，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市通商（深圳）律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2015年度股东大会法律意见书》的签署页）
北京市通商（深圳）律师事务所经办律师：
刘问
经办律师：
袁乾照
二O一六年五月十七日
江苏维尔利环保科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《江苏维尔利环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第三十六次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、《关于取消<关于变更回购股份用途的议案>的议案》
根据有关规定及监管部门要求，综合考虑有关投资者建议及公司实际情况，经董事会慎重考虑，公司决定取消《关于变更回购股份用途的议案》,并不再将该议案提交 2018年第二次临时股东大会审议，即有关回购股份的用途不再做变更调整，仍为减少注册资本。该项议案内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形，因此，我们同意该项议案。
独立董事：吴海锁赵旦付铁2018年12月13日