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证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2016-73号四川浩物机电股份有限公司
关于重大资产重组进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|本公司因筹划资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，本公司股票|
|（证券简称：浩物股份；证券代码：000757）已于 2016 年 3 月 28 日下午|
|13:00开市起停牌。本公司于 2016 年 3 月 29 日、2016 年 4 月 2 日分别披露|
|了《关于筹划资产收购事项的停牌公告》、《关于重大事项继续停牌的公告》|
|（详见 2016-15 号公告、2016-18 号公告）。经与各方论证，因本公司筹划|
|的资产收购事项涉及收购机械制造类企业控股权，构成重大资产重组，本|
|公司分别于 2016 年 4 月 11 日、2016 年 4 月 16 日、2016 年 4 月 23 日披露|
|了《关于重大资产重组停牌的公告》、《关于重大资产重组进展情况的公告》、|
|《关于重大资产重组进展情况的公告》（详见 2016-20 号、2016-25 号、|
|2016-27 号公告）。鉴于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，|
|本公司于 2016 年 4 月 26 日发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公|
|告》（详见 2016-29 号公告），并于 2016 年 5 月 4 日、2016 年 5 月 11 日、|
|2016 年 5 月 18 日、2016 年 5 月 25 日、2016 年 6 月 1 日披露了《关于重|
|大资产重组进展情况的公告》、《关于重大资产重组进展情况的公告》、《关|
|于重大资产重组进展情况的公告》、《关于重大资产重组进展情况的公告》、|
|《关于重大资产重组进展情况的公告》（详见 2016-33 号、2016-34 号公告、|
|2016-37 号公告、2016-38 号公告、2016-41 号公告）。2016 年 6 月 8 日，本|
|公司披露了《关于重大资产重组进展情况暨继续停牌的公告》（详见 2016-47|
|号公告），并于 2016 年 6 月 17 日、2016 年 6 月 24 日披露了《关于重大资|

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|产重组进展情况的公告》、《关于重大资产重组进展情况的公告》（详见|
|2016-48 号公告、2016-50 号公告）。|

2016年 6月 27日，本公司召开二〇一六年第一次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组事项申请延期复牌的议案》。本公司向深圳证券交易所申请延期复牌，继续停牌时间不超过 3个月，即最晚将在 2016年 9月 28日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。2016年 6月 28日，本公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（详见 2016-52号公告），并于 2016年 7月 5日、2016年 7月 12日、2016年 7月 19日披露了《关于重大资产重组进展情况的公告》、《关于重大资产重组进展情况的公告》、《关于重大资产重组进展情况的公告》（详见 2016-54号公告、2016-57号公告、2016-59号公告）。
2016年 7月 26日，本公司披露了《关于重大资产重组进展情况的公告》（详见 2016-60号公告），同时披露了本公司聘请的独立财务顾问——光大证券股份有限公司出具的《关于四川浩物机电股份有限公司重大资产重组继续停牌相关事项的专项核查意见》。2016年 8月 2日、2016年 8月 9日、2016年 8月 16日、2016年 8月 23日、2016年 8月 30日，本公司披露了《关于重大资产重组进展情况的公告》、《关于重大资产重组进展情况的公告》、《关于重大资产重组进展情况的公告》、《关于重大资产重组进展情况的公告》、《关于重大资产重组进展情况的公告》（详见 2016-61号公告、2016-64号公告、2016-65号公告、2016-67号公告、2016-72号公告）。
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|截至本公告日，本公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各|
|项工作，中介机构已完成现场尽职调查，相关事项正在有序进行。鉴于本|
|公司与交易对方正在就本次重大资产重组的具体方案进行协商，且本公司|
|及中介机构还需进一步完善本次重大资产重组的相关文件，为保证信息披|

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|露的公平，维护投资者利益，避免造成本公司股价异常波动，根据《深圳|
|证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票将继续停牌。|

停牌期间，本公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
本公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一六年九月六日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2019)
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2019-084
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于控股子公司深圳市英威腾交通技术有限公司
进行应收账款保理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、基本情况
为降低应收账款余额，加速流动资金周转，保障日常经营资金需求，深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市英威腾交通技术有限公司（以下简称“交通技术公司”）向中车商业保理有限公司申请办理不超过2,000万元人民币的有追索权的应收账款保理业务。
2、审批情况
公司于 2019年 9月 10日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于控股子公司进行应收账款保理业务的议案》，同意交通技术公司办理有追索权的应收账款保理业务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，交通技术公司本次保理业务无须提交公司股东大会审议。本次保理业务不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
企业名称：中车商业保理有限公司
法定代表人：朱湘军
统一社会信用代码：91120116MA05JY956W
企业地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D座二层
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2019)
213-35单元
经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户(分类)账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保(不含融资性担保)；客户资信调查与评估；相关咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
三、交易标的基本情况
本次交易标的是以交通技术公司与中车长春轨道客车股份有限公司已确认的应收账款。
四、保理的主要内容
1、保理类型：公开型有追索权保理
2、保理融资额度：2,000万元
3、保理融资额度有效期：一年（以实际保理融资本金发放日为起始日，到期日相应顺延）
4、保理融资的年利率：6.2%
五、保理业务的目的及对公司的影响
交通技术公司办理保理业务有利加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理应收账款保理业务有利于控股子公司业务的发展，符合公司整体发展规划和公司整体利益。
六、独立董事意见
本次控股子公司开展应收账款保理业务，有利于加快公司资金周转，提高资金使用效率，有利于其业务发展，符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意控股子公司开展应收账款保理业务。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2019)
2、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会2019年9月10日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2014-050
广东水电二局股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4
号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、广东证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监[2014]4号）等有关规定，本
公司对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等相关主体的承诺事项进行了专项自查，本公司及相关主体不存在不规范或逾期未履行的承诺，现将尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：
一、本公司控股股东广东省水电集团有限公司承诺
（一）本公司控股股东广东省水电集团有限公司（以下
简称“广东省水电集团”）（本公司控股股东于2009年2月
由广东省水利水电第二工程局改制为广东省水电集团有限
公司）在本公司2006年首次公开发行股票时做了避免同业竞争的承诺：
“1.本局及其全资、控股的企业保证现时不存在与公司相同或同类的经营业务。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2014-050
2.本局及其全资、控股的企业将不在任何地方以任何方式自营与公司相同或相似的经营业务，不自营任何对公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与公司经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。
3.本局将依法诚信地履行股东的义务，不会利用股东地位损害公司和公司其他股东的利益，也不会采取任何行动以促使公司股东大会、董事会作出侵犯公司及其他股东合法权益的决议。”
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：正在履行。
（二）公司控股股东广东省水电集团在本公司2008年公开增发股票时做了避免同业竞争的承诺：
“1.本局是广东省人民政府直属企业，直接经营所属国有资产，持有广东水电二局股份有限公司47.92%的国有股权，为粤水电控股股东。
2.本局保证遵循关于上市公司法人治理结构法律法规和中国证监会相关规范性规定，确保粤水电按上市公司的规范独立自主经营，以保证其人员独立和董、监事及高级管理人员的稳定，资产完整，业务、财务、机构独立，从而保障其具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。
3.本局及其全资、控股的企业将不在任何地方以任何方
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2014-050
式自营与股份公司相同或相似的经营业务，不自营任何对股份公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与股份公司经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对股份公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。
4.如股份公司认定本局及其控股和实际控制下的其他企业正在或将要从事的业务与公司存在同业竞争，则本局将在股份公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如股份公司进一步提出受让要求，则本局按由证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价值将上述业务和资产转让给股份公司。
5.本局将依法诚信地履行股东的义务，不会利用股东地位损害公司和公司其他股东的利益，也不会采取任何行动以促使公司股东大会、董事会作出侵犯公司及其他股东合法权益的决议。
6.在本局作为股份公司控股股东期间，上述承诺不可撤销。”
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：正在履行。
（三）公司控股股东广东省水电集团在本公司2011年非公开发行股票时延续2008年公开增发股票时关于避免同业
竞争的承诺。
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：正在履行。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2014-050
（四）公司控股股东广东省水电集团在2013年对本公司实施要约收购时分别做了关于避免同业竞争和关联交易的
承诺：
1.关于避免同业竞争的承诺
“在本次要约收购完成后，本公司及本公司关联方将不从事与粤水电主营业务相同或者类似的生产、经营业务，并且促使其他下属、控股或具有实际控制权的企业不直接或者间接从事、参与或进行与粤水电主营业务相竞争的业务。”
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：正在履行。
2.关于关联交易的承诺
“本公司的关联方与粤水电之间发生的关联交易，均严格履行了法定决策程序，价格公允，且已根据相关规定履行了信息披露义务，不存在损害粤水电及其他股东合法权益的情形。本公司承诺将尽量减少并进一步规范本公司关联方与粤水电之间的关联交易。如果确有不可避免的关联交易发生，将严格履行法定决策程序，合理定价，并及时进行信息披露，保证不因关联交易损害粤水电及其他股东的合法权益。”
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：正在履行。
二、本公司承诺
（一）现金分红承诺：公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2014-050
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：正在履行。
（二）现金分红回报规划：公司当年实现的净利润，在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的10%。
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：正在履行。
三、本公司副总经理林康南先生承诺
林康南先生承诺：在任职广东水电二局股份有限公司董事、监事、高级管理人员期间，将严格遵守《中华人民共和国证券法》第 47条关于禁止短线交易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票；自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票。
承诺期限：任职本公司董事、监事、高级管理人员期间。
承诺履行情况：正在履行。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
2014年 6月 27日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2016-001深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于控股子公司获得《高新技术企业证书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）的控股子公司金信诺光纤光缆（赣州）有限公司（金信诺持股比例为51.02%）于近日收到了江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201536000187，发证时间为2015年9月25日，有效期三年。
根据相关规定，金信诺光纤光缆（赣州）有限公司自获得高新技术企业认定后三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2016年01月04日
山东圣阳电源股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002580 证券简称：圣阳股份内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

山东圣阳电源股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||不适用|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

山东圣阳电源股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||王金良|14|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||侯本领|14|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||刘惠荣|14|

山东圣阳电源股份有限公司董事会 2014年03月19日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2018-038绵阳富临精工机械股份有限公司
关于全资子公司、孙公司申请诉讼财产保全的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司湖南升华科技有限公司（以下简称“升华科技”）、全资孙公司江西升华新材料有限公司（以下简称“江西升华”）的报告，升华科技、江西升华就与陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“坚瑞沃能”）票据纠纷，近日向陕西省高级人民法院（以下简称“陕西高院”）申请诉讼财产保全；江西升华就与深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”）买卖合同纠纷，近日向广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）申请诉讼财产保全。请求法院查封坚瑞沃能、沃特玛名下部分财产。现将具体情况公告如下：
一、申请诉讼财产保全的基本情况
（一）各方当事人
申请人1：湖南升华科技有限公司
住所地：湖南省醴陵市陶瓷科技工业园B区
法定代表人：彭澎
申请人2：江西升华新材料有限公司
住所地：江西省宜春市经济技术开发区
法定代表人：彭澎
被申请人1：陕西坚瑞沃能股份有限公司
住所地：陕西省西安市高新区科技二路65号6幢10701号
法定代表人：李瑶
被申请人2：深圳市沃特玛电池有限公司
住所地：深圳市坪山新区坪山竹坑社区工业园3、4幢
法定代表人：李瑶
（二）基本情况
2017年6月-7月，坚瑞沃能向升华科技、江西升华采购磷酸铁锂等产品，先后签订系列《采购订单》，升华科技、江西升华按订单要求供应相关产品后，坚瑞沃能向升华科技、江西升华开具电子商业承兑汇票。2018年2月以来，上述电子商业承兑汇票经提示付款后陆续被拒付。公司多次向坚瑞沃能催款，均无果。
为维护公司的合法权益，升华科技、江西升华分别向陕西高院申请财产保全，分别查封、冻结被申请人坚瑞沃能名下5,150万元、5,700万元财产。2018年5月15日，陕西高院作出裁定如下：冻结被申请人坚瑞沃能名下银行存款；查封被申请人坚瑞沃能名下位于陕西省西安市高新区4套房产，期限三年；冻结被申请人坚瑞沃能持有的西安金泰安全消防技术有限责任公司股权，期限三年。上述查封、冻结的财产价值合计以12,650万元为限。
2017年8月-12月，沃特玛向江西升华采购磷酸铁锂、磷酸亚铁锂等产品，先后签订系列《采购订单》，江西升华按订单要求供应相关产品后，沃特玛未按约定在对账后90天内付款。公司多次向沃特玛催款，均无果。
为维护公司的合法权益，江西升华向深圳中院申请财产保全，查封沃特玛名下62,115,651.25元的财产。2018年5月31日，深圳中院作出裁定如下：冻结被申请人沃特玛持有的深圳市民富沃能新能源汽车有限公司100%股权，期限三年；查封被申请人沃特玛名下位于深圳市坪山新区土地，期限三年。查封、扣押、冻结被申请人沃特玛名下的财产，以人民币62,115,651.25元为限。
二、对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司目前无法判断上述财务保全事项对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、陕西省高级人民法院《民事裁定书》；
2、广东省深圳市中级人民法院《民事裁定书》。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
上海纳尔实业股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月27日在公司会议室召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于确认本次交易方案调整事项对本次交易不构成重大调整的议案》、《关于公司拟与王首斌、张雨洁、深圳前海匠台投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）〉的议案》等。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关规定，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，作为公司的独立董事，我们已认真审阅了公司第三届董事会第二十二次会议相关会议资料，发表如下独立意见：
1、根据中国证券监督管理委员会 2015年 9月 18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》公司调减本次交易方案中的募集配套资金金额，不属于中国证券监督管理委员会上述规定的构成重组方案重大调整的情形。
本次调整资产重组募集配套资金金额属于公司 2019年第二次临时股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的授权范围，无需提交股东大会审议。
2、公司本次调整资产重组募集配套资金金额的议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。
综上，本次调整符合有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合法定程序，不会损害股东特别是中小股东的利益。
以下无正文
（本页无正文，为《上海纳尔实业股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2019-131天津泰达股份有限公司
第九届董事会第三十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次（临时）会议通知于2019年9月26日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于 2019年9月 29日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席九人。董事长胡军先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：。
（一）关于控股子公司2019年度担保额度进行内部调剂的议案
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
同意在 2019年度公司为控股子公司及其所属控股子公司提供担保总额度保持不变的前提下，对其中两家控股子公司的担保额度进行内部调剂：将天津泰达能源集团有限公司的担保额度调增 40,000万元，同时将扬州万运建设发展有限公司的担保额度调减40,000万元。
董事会认为，上述两家控股子公司资产负债率均超过70%，在其之间进行担保额度调剂符合深交所信息披露业务备忘录和公司《对外担保管理制度》等相关规定，不改变股东大会审议通过的 2019年度担保总额度，有助于满足控股子公司生产经营需要，同意本次担保额度内部调剂事项。
独立董事对该事项发表了独立意见。
详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于控股子公司 2019年度担保额度进行内部调剂的公告》（公告编号：2019-132）和《天津泰达股份有限公司第九届董事会第三十五次（临时）会议独立董事意见》。
三、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第三十五次（临时）会议决议》特此公告。
天津泰达股份有限公司
董事会
2019年 9月 30日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2015-81
南宁八菱科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2015年7月17日下午16:00时在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2015年7月12日通过专人、通讯的方式传达全体监事，会议应到监事3人，现场出席监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席刘汉桥先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。经与会监事认真审议，通过了以下议案：一、《关于公司与北京大风文化艺术投资有限公司及贺立德、覃晓梅签署<文化演艺事业服务协议>的议案》
公司为寻求新的业务增长点，拟进入文化产业领域，积极发展文化演艺事业。
贺立德、覃晓梅夫妇为著名的营销策划人，曾担任大型山水实景演出《印象•刘三姐》、《禅宗少林•音乐大典》等项目的营销总策划，在文化产业领域具有丰富的创意、编剧、策划和营销经验。为此，公司拟与与北京大风文化艺术投资有限公司(该公司实际控制人为贺立德、覃晓梅夫妇)及贺立德、覃晓梅签署《文化演艺事业服务协议》，协议主要内容如下(协议甲方为公司，协议乙方概为北京大风文化艺术投资有限公司及贺立德、覃晓梅夫妇)：
(一)乙方一致同意为甲方的文化演艺事业提供专业服务，乙方服务事项包括但不限于以下内容：
(1)负责甲方在国家体育馆《远去的恐龙》演出项目的创意、编剧、策划；
(2)负责甲方在江苏常熟沙家浜《印象沙家浜》演出项目的创意、编剧、策划；
（3）在服务期限内，若甲方提出要求或经甲方书面同意，乙方应为甲方负责不少于六个其他演出项目的创意、编剧、策划；
(5)乙方应积极向甲方推荐与文化演艺和旅游项目相关的发展项目；
(6)乙方应充分利用丰當的专业知识和成熟经验，为甲方文化演艺事业的发展规划和经营管理提供指导和专业支持，为甲方建设和培养文化演艺事业的运营团队，并向甲方推荐专业管理人才。乙方服务的具体事项包括但不限于：
•项目的定位、选址和市场分析；
•负责与有关合作单位和政府部门的沟通协商并达成项目合作协议；
•负责项目的创意、编剧、策划、制作到运营的全过程；
•负责组建演出灯光、舞美、道具、音乐、视频、特效等设计班子；
•负责组建演出制作团队，完成演出项目的全套制作工程；
•培训组织演出剧团；
•组建项目管理班子；
•组建剧场日常运作管理公司。
(7)乙方负责甲方文化演出项目的市场策划、市场推广及宣传等商业活动(费用由甲方承担)。
(8)甲方有权另行组织项目团队开发新的演出项目。
(二)乙方服务期限：2014年12月至2020年12月。根据乙方负责项目的进展情况(如项目未完工)，乙方同意将服务期限再延长1至2年。
(三)根据乙方的服务内容，为激励乙方更好地为甲方提供专业服务，甲方同意按以下方式向乙方支付相关劳务费、版权费：
（1）对于乙方负责的其他不少于六个的演出项目，若演出项目无论是演出内容还是表演形式相对于甲方现有演出项目属于全新创作的，甲方同意按项目净利润的25%给予乙方版权费；若演出项目与甲方现有演出项目特别是国家体育馆《远去的恐龙》演出项目无论是演出内容还是表演形式都基本相同，属于在其他地区复制已有演出，甲方同意按该项目净利润的15%给予乙方版权费。对于上述项目，若甲方发行股票募集资金，乙方或乙方指定的第三方作为发行对象参与了股票认购，则乙方不再享有项目版权费。基于上述安排，甲方依法取得上述项目的相关版权。
(2)甲方同意按实际销售门票每张6元向乙方支付劳务费，若项目当年出现经营性亏损（不包括投资和不可抗力因素），甲方当年无需向乙方支付劳务费；
(3)乙方享有项目的票务总代理权利，全权负责项目的票务销售，代理价格和条件分不同项目另行协商。在旅游业态和演出正常的情况下，乙方应保证项目的经营效益，如连续三年经营性亏损（不包括投资和不可抗力因素），甲方有权终止乙方的票务代理权。
(四)自本协议生效后，在乙方服务期限内，除非甲方同意，乙方不得以任何方式从事、参与、投资与甲方文化演艺项目相类似的任何项目、企业，不得从事、参与与甲方文化演艺项目相类似的相关业务(具体包括创意、编剧、策划及与甲方项目构成市场竞争的商业策划、推广、票务代理等业务)，但在本协议生效之前已经签约的项目不受本条款约束。
(五)乙方承诺：对于在本协议服务期限内，乙方负责的包括《远去的恐龙》、《印象•沙家浜》等演出项目创意、编剧的作品创作所涉及的著作权不存在对其他第三方著作权，包括不限于对演绎作品原作者著作权中相关权利的任何侵权行为。
本交易构成关联交易，需提交股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
二、备查文件：
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十四次会议决议；
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司监事会2015年7月20日
证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号： 2014-39湖南江南红箭股份有限公司关于
变更持续督导财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2014年6月23日收到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）《关于更换湖南江南红箭股份有限公司持续督导财务顾问主办人的通知》，中信证券原指定赵金、隋琛为本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的持续督导财务顾问主办人。由于工作岗位变动原因，赵金、隋琛将不再担任本公司持续督导财务顾问主办人，中信证券指定王凯、姚逸宇接替赵金、隋琛担任持续督导财务顾问主办人，在持续督导期内（2013年7月30日至2016年12月31日）继续履行相关责任。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司董事会
二○一四年六月二十四日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2017-010天津膜天膜科技股份有限公司
重大经营合同中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月8日，天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到宁波中基国际招标有限公司发出的《机电产品国际招标中标通知书》（招标项目编号：0762-1740CBNB1001），确定本公司为宁波市城市排水有限公司“宁波市江东北区污水处理厂提标改造工程MBR工艺系统设备采购、安装及调试项目”（以下简称“该项目”）的中标单位。具体情况如下：
一、风险提示
截至本公告日，该项目尚未签署正式合同，该项目合同金额以双方正式签署的合同为准。公司存在因其他外部因素而导致延误项目进展的风险。
敬请广大投资人注意投资风险。
二、交易对方情况介绍
宁波市城市排水有限公司基本情况如下：
（一）法定代表人：沈浩
（二）注册资本：肆亿壹仟壹佰壹拾伍万叁仟陆佰元
（三）经营范围：污水管网、雨水污水泵站及污水处理厂的项目投资建设、经营管理，中水供应，排水检测，排水管网施工、养护；本公司房屋租赁；污泥、污水处理服务；代收水电费；专用作业车辆租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（四）住所：宁波市鄞州区堇山西路558号
本公司、控股股东及实际控制人与宁波市城市排水有限公司之间不存在关联交易。
三、项目基本情况
设备采购、安装及调试项目
2、中标工程建设地点：宁波市江东北区污水处理厂内
3、中标工程规模、范围：处理量5万吨/天MBR工艺系统设备采购、安装及调试工程项目
4、中标金额：45,186,868.18元
5、中标工期：2017年12月31日前完成设备安装
四、项目对公司的影响
此次中标的项目金额约占公司最近一期（2015年度）经审计营业收入的7.47%。若本公司能够签订正式合同并顺利实施，将对公司2017年度经营业绩产生积极的影响。
五、承诺披露
公司承诺将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,履行相应的审批程序或信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《机电产品国际招标中标通知书》
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2017年3月9日
深圳市智动力精密技术股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人柯东洲，作为深圳市智动力精密技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√□是□否
如否，请详细说明：
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√□是□否
如否，请详细说明：
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√□是□否
如否，请详细说明：
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√□是□否
如否，请详细说明：
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√□是□否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√□是□否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√□是□否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√□是□否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√□是□否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√□是□否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法《》、融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√□是□否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√□是□否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√□是□否
如否，请详细说明：
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√□是□否
如否，请详细说明：
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√□是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√□是□否
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上
的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√□是□否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√□是□否
如否，请详细说明：
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√□是□否
如否，请详细说明：
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√□是□否
如否，请详细说明：
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√□是□否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√□是□否
如否，请详细说明：
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√□是□否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√□是□否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√□是□否
如否，请详细说明：
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√□是□否
如否，请详细说明：
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√□是□否
如否，请详细说明：
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √□不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√□是□否
如否，请详细说明：
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√□是□否
如否，请详细说明：
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√□是□否
如否，请详细说明：
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √□不适用如否，请详细说明：
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √□不适用如否，请详细说明：
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见
或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √□不适用如否，请详细说明：
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√□是□否
如否，请详细说明：
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√□是□否
如否，请详细说明：
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √□不适用
如否，请详细说明：
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√□是□否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
无锡雪浪环境科技股份有限公司
独立董事李哲先生 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为无锡雪浪环境科技股份有限公司的独立董事，在 2014年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关法律、法规和规章的有关规定，认真行使股东所赋予的权利，及时了解公司生产经营方面的信息，认真、独立地履行职责、积极出席 2014年召开的相关会议，忠实履行独立董事的职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度本人履职情况向各位汇报如下：
一、2014年度出席董事会和股东大会会议情况
2014年度公司共召开了 13次董事会，3次股东大会，本人均亲自出席上述会议，无委托出席，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。
出席董事会情况：
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|-|-|-|
|姓名|应出席会议次数|出席会议次数|
|李哲|13|13|

出席股东大会情况：
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|-|-|-|
|姓名|应出席会议次数|出席会议次数|
|李哲|3|3|

在召开会议之前，本人均积极主动获取作出决议所需要的资料和信息，在会议上，我本着勤勉务实和诚信负责的原则，客观谨慎的审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极作用。本人认为，2014年度公司董事会、股东大会的召集召开程序合法有效，重大事项均履行了相关的
审批程序，因此，本人对提交董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有反对、
弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人作为公司独立董事恪守职责，严格根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，基于独立判断的立场，在公司做出决策前就如下事项发表了独立意见：
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|发表意见时间|审议机构及会次|事项|意见类型|
|2014.02.25|第二届董事会第一次会议|关于聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|2014.07.18|第二届董事会第五次会议|1、关于将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的独立意见；2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；|同意|
|2014.08.08|第二届董事会第六次会议|关于变更部分募投项目实施主体与实施地点的独立意见；|同意|
|2014.08.25|第二届董事会第七次会议|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见；2、关于对外担保情况的独立意见|同意|
|2014.10.24|第二届董事会第九次会议|关于会计政策变更的独立意见|同意|
|2014.11.25|第二届董事会第十次会议|1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见；2、关于以承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的独立意见；3、关于聘任公司财务总监的独立意见|同意|
|2014.12.23|第二届董事会第十一次会议|1、关于聘任公司副总经理的独立意见；2、关于为全资子公司融资提供担保的独立意见；3、关于收购无锡市工业废物安全处置有限公司|同意|

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|51%股权的独立意见；|

三、在公司委员会中履职情况
本人担任提名委员会和薪酬与考核委员会主任委员，依据《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的要求，认真履行了相关工作职责。2014年在任期间，主持提名委员会的日常工作，就公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出合理性意见，发挥了提名委员会的作用；主持薪酬和考核委员会的日常工作，依据相关规定对董事、高级管理人员的薪酬进行考核，发挥了薪酬和考核委员会的作用。
本人作为审计委员会和战略委员会委员，严格按照公司各项制度和《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》的要求，召集并参与审计委员会会议，对提交的提案和有关重大事项进行认真审议，并提出意见和建议供董事会决策参考。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人本着勤勉尽责，对公司及投资者高度负责的态度，多次到公司进行实地考察，着重了解现场生产经营情况；同时采用电话、微信等方式与董事会秘书以及其他管理层人员保持紧密联系，深入沟通，重点对企业战略规划、应收账款回笼情况、募集资金使用情况、募投项目建设情况、高级管理人员履职情况、董事会决议执行情况以及对外投资收购公司情况等进行了解和检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况；此外，本人亦时刻关注传媒、网络对公司的报道，以及相关政策出台对公司的影响，在此基础上，为公司的发展建言献策。有效履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益所做的工作
（一）持续关注公司信息披露情况，严格按照《公司章程》、《独立董事制度》及有关法律、法规规定持续关注公司信息披露工作，维护全体股东的利益，保证公司披露信息的真实、准确、及时、完整；
（二）依法对公司相关事项做出客观、公正的判断，独立、客观、审慎地行
使表决权，发表了独立意见和专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责，特
别关注关系到全体股东利益的议案，积极维护公司和投资者尤其是中小投资者的合法权益。
（三）积极参加公司董事会及审计委员会会议，对审议事项的内容进行认真审核，运用自身专业知识和工作经验，提出专业意见和建议，供董事会决策参考；
六、培训和学习情况
为了做一名称职的独立董事，切实履行相应的职责和义务，本人认真学习了最新修订及最新颁布的相关法律、法规及规章制度，加深了对相关法律、法规的认识和理解，切实加强了本人的业务能力和职业水平，加强了对公司和投资者利益的保护能力，强化了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
七、其他工作
1、2014年任职期间，未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
2、2014年任职期间，未有向董事会提请召开临时股东大会的情况发生；
3、2014年任职期间，未有提议召开董事会的情况发生；
4、2014年任职期间，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
综上所述，2014年，本人积极有效地履行了独立董事的职责，在履职过程中能够保持客观独立性，对公司重大事项做出了客观、公正的判断，利用专业知识和经验为公司发展提供有建设性的意见和建议，为董事会的决策提供参考意见，维护了公司和投资者尤其是中小投资者的合法权益，为促进公司稳健发展发挥了积极作用。
2014年度，公司相关工作人员在本人履职过程中给予了极大的支持与配合，本人对此表示衷心的感谢！同时希望公司在新的一年中持续、健康发展，以更加优异的成绩回报投资者。
特此报告！
无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事李哲2015年4月23日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2017-104
牧原食品股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经过中国证券监督管理委员会证监许可【2017】62号文核准，牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”、“公司”）本次非公开发行股票 124,717,239股，发行价格为人民币24.67元/股，募集资金总额为人民币3,076,774,286.13元，扣除发行费用26,443,096.98元，募集资金净额为 3,050,331,189.15元。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华验字（2017）第 140001号《验资报告》验证确认。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，牧原股份连同保荐人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）于2017年4月19日分别与中国民生银行股份有限公司南阳分行、中国工商银行股份有限公司内乡支行、内乡县农村信用合作联社签订了《募集资金三方监管协议》。详见 2017年 4月 21日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司第二届董事会第五十七次会议、2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将“通许牧原第一期52万头生猪产业化项目”中通许牧原二场、三场、六场生猪养殖项目变更为新河牧原农牧有限公司（以下简称“新河牧原”）一场（新河县仁让里乡中良家庄村西）、四场（新河县仁让里乡东边仙村南）。公司第二届董事会第五十九次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司新河牧原进行增资用于募投项目建设，2017年 6月21日，公司已将相关募集资金全部增资至新河牧原开设的募集资金专户。
牧原股份、新河牧原连同保荐人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）于 2017年 6月 21日与交通银行股份有限公司南阳分行签订了《募集资金三方监管协议》。协议主要内容如下：
甲方（甲方1、甲方2共同构成甲方）：
甲方1：牧原食品股份有限公司（“上市公司”）
甲方2：新河牧原农牧有限公司（“上市公司之子公司”）
乙方：交通银行股份有限公司南阳分行（“商业银行”）
丙方：招商证券股份有限公司（“保荐机构”）
第一条 甲方2已在乙方开设募集资金专项账户（下称“专户”），账号为412899991010003091422，截止2017年6月21日，专户余额为 300,034,700.00元。该专户仅用于甲方“新河牧原一场和四场的生猪产业化项目”的存储和使用，不得用作其他用途。
第二条 甲方在不影响募集资金使用的情况下，可以以定期存款、通知存款或保本型理财等方式存放募集资金，金额和期限由甲方根据募集资金的使用情况而定。但需将存入金额、存放期间等基本情况及时通知丙方指定的保荐代表人，经同意后方可办理相关手续。甲方需在2个工作日内向丙方提供存单或理财产品的电子扫描件。甲方承诺上述存单或理财产品到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理或续存，并通知丙方。甲方账户募集资金不得以任何方式质押。
第三条 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
第四条 丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
第五条 甲方授权丙方指定的保荐代表人康自强、申孝亮以及其他工作人员可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身
份证明和单位介绍信。
第六条 乙方按月（每月6日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
第七条 甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过人民币1,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净
额”）的5%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
第八条 丙方有权根据《证券发行上市保荐业务管理办法》第四十九条的规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件及时书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
第九条 协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责
任和义务，即构成违约，应向对方承担违约赔偿责任。
如果乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额（大于等于人民币100万元）支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方有权要求甲方单方面解除本协议并注销募集资金专户。
如甲方由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行或开立账户，且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的，甲、乙、丙三方同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。
第十条 本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方持续督导期结束之日止失效。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董事会