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四川汇源光通信股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
我们作为四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2014年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，切实履行独立董事职责，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司经营发展和规范化管理提出建议，并对重大事项发表了独立意见，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。
现将我们2014年履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2014年公司共召开了6次董事会会议（其中现场会议1次，通讯表决会议5次）和1次股东大会，我们均出席了相关现场会议或按要求进行了通讯表决。本着诚信、勤勉、独立、负责的原则，我们在会前认真审阅议案资料，在重大事项上与公司董事、高管、会计师等相关人员进行充分的沟通交流，获取决策所需资料，利用自己的专业知识对各项议案进行客观谨慎的分析和判断，对公司提出合理化的建议。我们本着谨慎态度对各次董事会审议议案作出独立判断，未提出反对、弃权意见的情形。
二、对公司 2014年董事会审议事项发表独立意见以及出具专项说明的情况 2014年 4月 23日，我们对第九届十四次董事会会议审议的《公司 2013年度利润分配方案及资本公积转增预案》、《公司 2013年度计提资产减值准备的报告》、《公司2013年度内部控制自我评价报告》、《公司关于聘任2014年度财务审计及内部控制审计机构的议案》等四项议案发表了独立意见，并对公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况出具了专项说明及独立意见。
2014年8月8日，我们对第九届十七次董事会议案发表了公司2014年半年度控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况出具了专项说明及独立意见。
三、行使其他特别职权的情况
报告期内，我们未有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
四、独立董事在年报编制、审核、披露过程中履职情况。
我们按照《独立董事年报工作制度》、《审计委员会工作细则》对公司年度报告的编制、审核、披露等过程实施了全程监督。
作为独立董事，认真听取了公司经营层对公司年度生产经营情况和投融资活动等重大事项的汇报，以及公司年度财务状况和经营成果的汇报；与年审注册会计师进行了多次沟通，关注年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与公司和年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，积极予以解决。
作为审计委员会的成员，在 2014年度财务报告审计工作中，充分发挥监督作用，维护审计的独立性：在年审注册会计师进场前，审阅公司编制的财务会计报表，并发表了书面意见；在会计师进场后，不断与公司管理层、会计师沟通，关注审计中的重大事项，并以督促函的方式督促会计师在约定时间内提交审计报告。在会计师出具初步审计意见后，审阅了公司 2014年度财务会计报表，并发表了书面意见；参与审计委员会专项会议，审议通过公司 2014年度财务会计审计报告等相关议案并形成决议后提交董事会审核。
五、现场工作情况
我们多次利用公司召开董事会或专题沟通会议时间，到公司现场深入了解公司生产经营等相关情况，积极与公司董事、监事、高级管理人员、会计师沟通与交流，及时掌握公司的经营动态、财务状况及内部控制工作情况。平时通过邮件、电话等途径与公司董秘、证券事务代表等相关人员保持联系，对公司重大事项及重大资产重组进展做到及时的了解和掌握。
六、在保护投资者权益方面所做的工作
1、密切关注公司经营及重大事项情况，勤勉履行职责，维护中小股东利益。
报告期内，我们对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，通过电话、邮件、现场会谈等多种形式向相关部门和人员询问有关议案的情况。同时，对公司内部监察审计、内部控制系统的建立完善、重大资产出售事项、对外担保事项、关联交易事项等方面提出独立意见，深入了解公司经营管理情况。不定期与公司经营管理层进行沟通，持续关注重大事项进程。
2、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。
3、加强自身学习，积极参加深圳证券交易所、中国证监会四川监管局组织的各项培训，不断加深对相关法律法规的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护中小股东利益的意识。
七、建议和意见
2014年是内部控制规范在公司全面规范整改实施年，公司应抓住机遇，健全完善公司治理和内部控制，进一步提高公司的规范运作水平，保证公司健康持续发展。并持续有序推进重大资产重组工作，最大努力维护公司及股东的权益。
报告期内，公司各方面为我们履行职责给予了大力支持并提供了必要条件，在此深表感谢！在今后的履职过程中，我们将一如既往地勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议和意见，切实维护公司整体利益和股东的合法权益。
独立董事
周健
二0一五年三月二十七日
五矿稀土股份有限公司
关于关联交易的独立董事意见函
五矿稀土股份有限公司（下称“五矿稀土”或“公司”）拟增加 2015年度部分日常关联交易预计发生金额。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，前述事项构成公司与中国五矿集团公司（含直接和间接控股公司）的关联交易。公司事前已将本次拟增加日常关联交易金额事项作为关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行必要的沟通，独立董事认真审核了上述交易的有关文件。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就本次拟增加日常关联交易金额事项的相关事项发表如下意见：
一、拟增加2015年度部分日常关联交易预计发生金额的基本情况
五矿稀土于 2015年 4月 24日召开的 2014年年度股东大会审议通过了《关于预计2015年日常关联交易的议案》。五矿稀土根据其业务发展的需要，拟增加2015年度部分日常关联交易额度，具体情况如下：
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|关联交易类别|按商品或劳务划分|关联人|年初预计金额|本次拟增加金额|总金额|
|销售商品|稀土氧化物|中国五矿集团公司（含直接和间接控股公司，不包括本公司及本公司控股公司）|5.5亿元|3.0亿元|8.5亿元|

二、发表意见的依据
公司董事会召开前，五矿稀土已经向本人提交了关于本次拟增加日常关联交易金额事项的相关议案和资料，本人已出具《五矿稀土股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见》，同意将本次拟增加日常关联交易金额事项涉及的相关议案提交公司董事会审议。
三、关联交易的合法合规性及对公司和中小股东权益的影响
本次拟增加日常关联交易金额事项符合法律法规的规定，为公司日常经营活
动中预计发生的，由于关联方公司在国内稀土贸易流通领域具有重要地位或产业链分布等原因，与关联方的合作是确切和必要的，公司将会持续开展与其之间公平、互惠的合作；公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，没有损害本公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。
四、结论性意见
综上，我们认为：本次拟增加日常关联交易金额事项构成本公司关联交易；
根据《公司章程》，董事会在审议上述议案时，关联董事回避表决；本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；本次拟增加日常关联交易金额事项涉及的议案将提交股东大会表决，公司关联股东在相关议案表决时将回避。因此，上述交易不会损害公司非关联股东的利益，对中小股东公平、合理，有利于公司的长远利益，我们同意实施该关联交易。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于《五矿稀土股份有限公司关于关联交易的独立董事意见函》签字页）
独立董事（签署）：
二○一五年 月 日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2016-70天津中环半导体股份有限公司
关于与中环集团签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）拟以发行股份的方式购买国电光伏有限公司90%股权（下称“标的资产”）同时向特定对象发行股份募集配套资金，控股股东天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）拟认购本次配套融资发行的部分股份。公司与中环集团签署了《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”）。中环集团为发行人的控股股东，为发行人的关联方，本次非公开发行构成关联交易。
《认购协议》主要内容如下：
一、合同主体、签订时间
发行人：天津中环半导体股份有限公司
住 所：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号
法定代表人：沈浩平
认购人：天津中环电子信息集团有限公司
住 所：天津经济技术开发区第三大街16号
法定代表人：张旭光
合同签订日期：2016年7月1日
二、认购数量
中环集团用于认购本次发行股份的金额不超过人民币12,485万元，具体认购数量将根据发行价格确定。
三、认购价格公开发行股票中环集团的认购价格按照如下方式确定：
1、本次发行的定价基准日为甲方第四届董事会第四十一次会议决议公告日；
2、发行价格不低于定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价的90%，即8.06元/股；
3、最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人董事会根据股东大会授
权，按照相关法律、行政法规及规范性文件规定，依据募集配套资金发行对象申购报价情况，与本次交易保荐机构协商确定。在定价基准日至发行日期间，若中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格和发行数量将作相应调整。在定价基准日至发行日期间，发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照相关规则对发行股份价格作相应调整。
4、在发行人审议本次交易的股东大会决议公告日至中国证监会并购重组审核委员会审核本次交易前，发行人董事会可根据公司股票二级市场价格走势，并经合法程序召开董事会并作出决议，对募集配套资金的发行底价进行一次调整，调价基准日为该次董事会决议公告日，调整后的发行价格为不低于调价基准日前 20个交易日甲方股票交易均价的90%。在调价基准日至股份发行日期间，若中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格和发行数量将作相应调整。在调价基准日至发行日期间，若发行人发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。
四、认购价款的缴纳
1、中环集团同意在本协议生效后，将按照发行人和本次发行保荐机构发出的缴款通知的要求，以现金方式一次性将全部认购价款划入保荐机构为本次发行专门开立的账户，验资完毕后，扣除相关费用再划入甲方募集资金专项存储账户。
2、如本次发行最终未能实施，则中环集团所缴纳的认购价款及按照中国人民银行同期存款利率计算的期间利息将被退回给中环集团。
3、在中环集团支付全部认购价款后，发行人应尽快将中环集团认购的股票在证券登记结算机构办理股票登记手续，以使中环集团成为认购股票的合法持有人。
五、股票锁定期
1、中环集团承诺：中环集团认购本次配套融资的股票，自本次发行上市之日起 36个月内不转让，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
2、中环集团应按照法律法规和中国证监会、证券交易所的相关规定就本次发行中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股份锁定事宜。
六、滚存未分配利润的处理
在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。
七、合同生效
本协议经各方签字盖章后成立，并在同时满足下列全部条件后生效：
1、本协议获得甲方董事会审议通过；
2、本协议获得甲方股东大会批准；
3、国有资产监督管理部门核准本次交易；
4、中国证监会核准本次交易。
八、违约责任
1、本协议一经签署，各方均须严格遵守，任何一方未能履行本协议约定的条款，应向另一方承担违约责任。任何一方因违反本协议给守约方造成损失，应承担赔偿责任。
2、一方因本协议约定承担赔偿责任时，不免除其应继续履行本协议约定的义务。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2016年7月1日
关于公司 2017年度内部控制评价报告的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的独立董事，现就董事会关于公司 2017年度内部控制的评价报告
发表如下意见：
1、目前，公司已建立了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要，并能得到有效执行。
2、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。
3、《2017年度内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，对加强内部控制的努力方面比较明确。
综上，我们同意《2017年度内部控制的评价报告》中的相关结论。
独立董事：王晋勇 章靖忠 吴江2018年4月18日
恒康医疗集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第四届董事会第七十四次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于董事会换届选举的独立意见
本次董事会换届选举的董事候选人的提名推荐程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序合法、有效。
经审查，本次推荐的第五届董事会7名董事候选人（其中独立董事候选人 3名）均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，独立董事候选人具备独立董事候选人的相应条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，均不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
因此，我们同意上述 7名董事候选人（其中独立董事候选人 3名）的提名，同意将该议案提请公司 2018年第八次临时股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
二、关于《第五届董事会非独立董事津贴方案》和《第五届董事会独立董事津贴方案》的独立意见
公司董事会对上述议案的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
公司关于《第五届董事会非独立董事津贴方案》和《第五届董事会独立董事津贴方案》，是综合考虑公司的实际经营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的。有利于调动公司董事会成员的工作积极性，有利于公司长远发展。
因此，我们同意董事会审议的《第五届董事会董事津贴方案》和《第五届董事会独立董事津贴方案》的议案，同意将该议案提请公司 2018年第八次临时股东大会审议。
独立董事：
二〇一八年十二月七日
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2018-084
神思电子技术股份有限公司
第三届董事会 2018年第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 10月 17日以邮件及短信方式发出的《神思电子技术股份有限公司第三届董事会2018年第九次会议通知》，2018年10月22日公司第三届董事会2018年第九次会议以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，董事长王继春先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
经会议审议和投票表决，会议决议如下：
一、通过《关于审议公司<2018年第三季度报告>的议案》
同意公司《2018年第三季度报告》。详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的公告。
表决情况：9票赞成、0票弃权、0票反对。
二、通过《关于公司增加2018年度日常关联交易预计的议案》
同意公司根据实际业务发展需要，公司与关联法人北京曙光易通技术有限公司 2018
年度日常关联交易预计额度合计900万元。公司董事韩烽先生在北京曙光易通技术有限公
司担任董事回避表决本议案。
表决情况：8票赞成、0票弃权、0票反对。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十三日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2015-019深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于全资子公司使用自有资金对CANTEX进行投资的完成公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司使用自有资金对CANTEX进行投资的议案》，同意全资子公司Hepalink USAInc.（以下简称“美国海普瑞”）使用3,000万美元自有资金分两期购买 Cantex Pharmaceuticals,Inc.（以下简称“Cantex”）新发行的可转换优先股。详细内容参见2014年11月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司使用自有资金对CANTEX进行投资的公告》。
第一期购买于2014年11月24日完成，详细内容参见2014年11月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司使用自有资金对 CANTEX进行投资的进展公告》。
根据上述董事会决议以及签署的认购协议，美国海普瑞已于近日支付第二期投资款 2,000万美元，按协议认购 Cantex新发行可转换优先股 20,749,040股，并取得相应股权证书。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一五年四月二十三日
证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2019-064号
我爱我家控股集团股份有限公司
关于公司控股股东所持部分股份解除质押
及部分股份再质押和质押续期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏太和先机投资管理有限公司（以下简称“太和先机”）为我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东。截止本公告出具日，其持有本公司41,102.9689万股股份,占本公司总股本的17.4498%。2019年6月5日，本公司收到太和先机通知，获悉其办理了部分股份质押解除及部分股份再质押和质押续期手续，具体情况如下：
一、本次股份质押情况变动前，控股股东所持股份质押情况
为办理股票质押式回购交易进行融资，在本次股份质押情况变动前，太和先机所持本公司股份累计被质押40,794.4319万股，质押股份数占本公司总股本的17.3188%，占太和先机所持本公司股份的99.2494%。其中，质押给深圳市融通资本管理股份有限公司14,786.3964万股；质押给东吴证券股份有限公司8,377.2万股；质押给中银国际证券股份有限公司6,120.46万股；质押给浙商银行股份有限公司4,820万股；质押给金元证券股份有限公司6,690.3755万股。
二、本次控股股东所持部分股份解除质押及部分股份再质押和质押续期的
基本情况
1.本次控股股东所持部分股份解除质押基本情况
2019年6月4日，太和先机将上述质押给深圳市融通资本管理股份有限公司的14,786.3964万股股份办理了股票质押购回交易；同时，鉴于上述质押给东吴证券股份有限公司的8,377.2万股股份质押已到期，太和先机于2019年6月4日将该质押股份中的100股股份办理了股票质押购回交易。上述股份质押解除手续已于2019年6月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。上述解除
质押股份累计占本公司总股本的6.2774%，具体情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|
|西藏太和先机投资管理有限公司|是|116,853,933|2018年2月5日|2019年6月4日|深圳市融通资本管理股份有限公司|28.4296%|
|||31,010,031|2019年1月8日|||7.5445%|
|西藏太和先机投资管理有限公司|是|100|2018年6月6日|2019年6月4日|东吴证券股份有限公司|_|
|合计||147,864,064||||35.9741%|

注：太和先机于2018年2月5日将其持有的本公司8,988.7641万股股份质押给深圳市融通资本管理股份有限公司。上述股份质押期间，本公司于2018年6月27日实施完成了2017年年度权益分派方案，其中，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，太和先机上述质押股份数相应增加至11,685.3933万股。
2.本次控股股东所持部分股份再质押的基本情况
在上述质押给深圳市融通资本管理股份有限公司的股份质押解除后，太和先机将其中的11,950万股股份质押给浙商银行股份有限公司北京分行，质押开始日为2019年6月4日，到期日为2022年6月5日。本次股份质押登记手续于2019年6月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押股份占本公司总股本的5.0732%。本次质押具体情况见下表：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|西藏太和先机投资管理有限公司|是|119,500,000|2019年6月4日|2022年6月5日|浙商银行股份有限公司北京分行|29.0733%|融资|

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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日|质押续期后的质押到期日|质权人|本次质押续期股份占其所持股份比例（%）|用途|
|西藏太和先机投资管理有限公司|是|83,771,900|2018年6月6日|2019年6月6日|2020年3月4日|东吴证券||融资|
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|||||||公司|||

注：太和先机于2018年6月6日将其持有的本公司6,444万股股份质押给东吴证券股份有限公司。上述股份质押期间，本公司于2018年6月27日实施完成了2017年年度权益分派方案，其中，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，太和先机上述质押股份数相应增加至8,377.2万股。
三、股东股份累计质押情况
上述股份质押解除及部分股份再质押和质押续期完成后，太和先机所持本公司41,102.9689万股股份中，累计被质押股份37,958.0255万股，占本公司总股本的16.1146%，占太和先机所持本公司股份的92.3486%。
本公司实际控制人谢勇先生通过自持及通过太和先机持有合计控制本公司54,102.9689万股股份，占本公司总股本的22.9688%。太和先机本次再质押及质押续期完成后，谢勇先生控制的上述54,102.9689万股股份中，累计被质押股份50,958.0255万股，占本公司总股本的21.6336%，占谢勇先生所控制本公司股份的94.1871%。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司出具的持股5%以上股东每日持股变化明细、证券质押及司法冻结明细表；
2.太和先机关于办理部分股份解除质押及部分股份再质押和部分股份质押续期的函。
特此公告。
我爱我家控股集团股份有限公司
董事会
2019年6月6日
四川帝王洁具股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项
之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《四川帝王洁具股份有限公司公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第七次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
基于独立判断的立场，我们对报告期内公司募集资金存放与使用情况进行了核查，我们审阅了公司董事会出具的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
我们认为：经核查，2016年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
基于独立判断的立场，我们对报告期内公司内部控制情况进行了核查，并审阅了公司董事会出具的《2016年度内部控制自我评价报告》。
我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制重点活动能按公司内部控制各项制度的规定进行，不存在重大缺陷。综上所述，我们认为公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
三、关于2016年度利润分配预案的独立意见
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2017]第ZD10028号），公司（母公司）2016年度实现净利润48,452,391.46元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金4,845,239.15元，加年初未分配利润182,252,724.46元，减去公司已支付的2015年度现金股利25,913,207.40元，至2016年12月31日，实际可供分配利润为199,946,669.37元。公司拟定2016年度利润分配预案为：以截止2016年12月31日公司总股本86,377,358股为基数，向全体股东按每10股派发现金人民币3.00元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润，结转以后年度。
我们认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展；符合《公司章程》规定的利润分配政策和《公司未来三年股东回报规划》等的规定和要求；没有损害全体股东，特别是中小股东的利益。
四、关于公司2016年度日常关联交易确认和2017年度日常关联交易预计的独立意见
2016年，公司与关联方成都精蓉商贸有限公司、德阳市旌阳区邓军洁具经营部、贵州高森建材有限公司、渝中区宇众建材经营部发生日常关联交易实际金额分别为1443.14万元、66.07万元、560.06万元、124.32万元，经核查，我们认为：公司与关联方之间所发生的关联交易符合正常商业条款及公平原则，交易条件及定价公允，不存在损害公司和公司股东利益，以及通过关联交易操纵公司利润的情形。公司关联交易决策程序符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度的规定，体现了公开、公平、公正的原则。
经审阅相关材料，并就有关情况向公司董事、经营层和有关人员进行询问后，我们对公司第三届董事会第七次会议审议的《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》发表如下独立意见：
我们认为：公司与关联方成都精蓉商贸有限公司、德阳市旌阳区邓军洁具经营部、贵州高森建材有限公司、重庆南帆建材有限公司预计发生的关联交易确系出于业务经营的需要，属于正常的商业交易行为，符合公司实际情况，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生不利影响，公司也不会因此对相关关联方产生依
赖或被其控制。公司与这些关联方的日常关联交易，符合公司业务发展及生产经营的需要，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
五、关于续聘2017年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计事务所。在担任公司各项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则。审计意见真实、准确地反映了公司的实际情况，很好地履行了审计机构应承担的审计责任和义务。因此我们同意续聘其为公司2017年审计机构。
六、关于2016年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等相关规定，我们对2016年公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真的检查和落实，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情
况。
2、报告期内，公司对外担保情况：
（1）经第二届董事会第一次会议审议通过，同意公司对全资子公司成都亚克力板业有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司成都金沙支行在自 2013年 4月 16日至 2016年 4月 16日止的期间内办理各类融资业务所产生的债务提供连带责任保证担保，最高额度以不超过等值人民币2400万元整为限。
（2）经第二届董事会第十一次会议审议通过，同意公司对全资子公司成都亚克力板业有限公司向丰田通商（广州）有限公司于2014年11月1日开始采购甲基丙烯酸甲酯货物所产生的债务承担连带保证责任，最高保证金额为人民币3000万元。
除上述担保外，公司及子公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保事项发生。
经核查我们认为：为支持全资子公司正常生产经营，公司为贷款额度和材料采购项下的债务提供连带责任保证，是根据公司所在行业的实际情况及子公司的实际经营情况和信用状况做出的，也是为了满足公司的发展需要，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《四川帝王洁具股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项之独立意见》之签字页）
独立董事：
____________ ______________ ___________
曹麒麟 赵泽松 严洪
四川帝王洁具股份有限公司2017年3月30日
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2015-001贵州轮胎股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
现场会议时间：2015年1月7日下午2:00
网络投票时间：2015年1月6日至2015年1月7日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 1月 7日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月6日下午3:00至2015年1月7日下午3:00期间的任意时间。
2、地点：贵州省贵阳市百花大道41号公司本部
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：马世春先生
6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于 2014年 12月 17日、2014年 12月 31日以公告的形式发出，大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
7、出席会议的股东及股东授权代表共 34名，代表股份 287,684,693股，占公司有表决权总股份的37.0984%。其中：
出席现场会议的股东及股东授权代表11名，代表股份255,880,469股，占公司有表决权总股份的32.9971%。
通过网络投票的股东 23人，代表股份 31,804,224股，占公司有表决权总股份的4.1013%。
8、公司7名董事、全体监事、董事会秘书和贵州智衡律师事务所律师出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
大会审议了会议通知中列示的议案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，形成决议如下：
1、关于实施特种轮胎异地搬迁技术改造项目的议案
表决情况：同意 257,638,463股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的89.5558%；反对30,046,230股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的10.4442%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东（即中小投资者）表决情况：同意62,193,561股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的67.4260%；反对 30,046,230股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的32.5740%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
2、关于修改《公司章程》的议案
表决情况：同意 287,681,768股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权2,925股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0010%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东（即中小投资者）表决情况：同意92,236,866股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9968%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 2,925股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0032%。
表决结果：获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（修改后的《公司章程》见巨潮资讯网）
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：贵州智衡律师事务所
2、律师姓名：包洪臣、周廷伟
3、出具的结论性意见：“综上所述，本所律师认为：公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等规定，本次股东大会的表决结果及所作出的决议合法有效。”
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2015年第一次临时股东大会决议》；
2、贵州智衡律师事务所出具的《关于贵州轮胎股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O一五年一月八日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2015-002苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次限售股份可上市流通数量为53,443,116股；
2、本次限售股份可上市流通日为2015年2月16日。
一、本次解除限售前限售股份概况
2013年8月，公司收到倪林、杨震等11名董事、监事及高级管理人员（以下简称：“上述董监高”）的承诺函：承诺未来一年内不减持其持有的金螳螂股份。
其中，杨震承诺期自 2013年 8月 12日起至 2014年 8月 11日止。倪林等其他 10名董监高承诺期自 2013年 8月 13日起至 2014年 8月 12日止。承诺涉及股份共计35,245,432股，占当时总股本1,174,803,862股的比例为 3%。具体情况请参见公司2013-054号、2013-056号公告。
2014年3月，上述董监高通过二级市场增持公司股份 383,310股，其持有的金螳螂股份增至35,628,742股，其中，限售股份为 35,245,432股。增持具体情况请参见深交所监管信息公开之董监高及相关人员股份变动。
2014年6月，公司实施了2013年度利润分配方案，向全体股东以资本公积每 10股转增 5股，注册资本增至 176,220.5793万元。上述董监高持有的金螳螂股份增至53,443,116股，其中，限售股份为52,868,148股。
2014年8月，公司收到倪林、杨震等11名董事、监事及高级管理人员（以下简称：“上述董监高”）的追加限售承诺函：基于对公司发展的信心，上述董监高承诺自愿限售期满后，将持有的金螳螂股份延长锁定6个月，追加限售后，限售期延长至2015年2月13日止。本次追加限售承诺涉及股份共计53,443,116股，占总股本比例为3.03%。具体情况请参见公司2014-036号、2014-037号公告。
二、上述董监高履行承诺情况及其他情况
1、不减持承诺情况
2013年8月，公司11名董监高承诺未来一年内不减持其持有的金螳螂股份。
其中，杨震承诺期自 2013年 8月 12日起至 2014年 8月 11日止。倪林等其他 10名董监高承诺期自 2013年 8月 13日起至 2014年 8月 12日止。上述董监高承诺：在承诺期内不减持其持有的金螳螂股份。另外，作为公司董事、监事及高级管理人员，还承诺，其在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。在承诺期内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。若在承诺期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在承诺期间若违反上述承诺减持公司股份，本人将减持股份的全部所得上缴公司。
2、追加承诺情况
2014年8月12日，基于对公司发展的信心，上述董监高承诺：（1）自2014年 8月 13日起至 2015年 2月 13日止不减持本人持有的金螳螂股份。（2）在承诺期内，不转让本人持有的公司股份。若在承诺期间发生资本公积转增股本、送红股、配股、增持等使本人股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。（3）在承诺期间若违反上述承诺减持公司股份，本人将减持股份的全部所得上缴公司。
3、承诺期内，上述股东均严格遵守其承诺。
4、上述董监高均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期为2015年2月16日；
2、本次限售股份可上市流通数量为53,443,116股，占公司股份总数的3.03%。
3、股份解除限售及上市流通具体情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|现任职务|持有限售股份数|本次可上市流通股数|占总股本比例(%)|备注|
|1|倪 林|董事长|11,659,561|11,659,561|0.66||
|2|杨 震|董事;总经理|11,503,365|11,503,365|0.65||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|现任职务|持有限售股份数|本次可上市流通股数|占总股本比例(%)|备注|
|3|严多林|董事;常务副总经理；财务总监|5,580,629|5,580,629|0.32||
|4|罗承云|董事;副总经理;董事会秘书|3,244,483|3,244,483|0.18||
|5|姜 樱|监事会主席|341,010|341,010|0.02||
|6|严永法|监事|3,275,041|3,275,041|0.19||
|7|王 琼|副总经理|4,421,554|4,421,554|0.25||
|8|朱兴泉|副总经理|5,569,802|5,569,802|0.32||
|9|浦建明|副总经理|4,297,095|4,297,095|0.24||
|10|白继忠|副总经理|2,794,423|2,794,423|0.16||
|11|王 泓|副总经理|756,153|756,153|0.04|解除限售后，其中600,000股为质押冻结状态。|
|--|合 计|--|53,443,116|53,443,116|3.03||

注：因本次解除限售的股份持有人均为董事、监事及高级管理人员，解除限售后，其股份将按照董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动规则进行相应锁定。解限后其实际可上市流通数量为其上年最后一个交易日登记在其名下的在深交所上市的公司股份余额的25%。
四、本次解除限售前后的股本结构如下
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次限售股份上市流通前||本次变动增减（+，-）|本次限售股份上市流通后||
||股数|比例(%)|股数|股数|比例(%)|
|一、有限售条件股份|96,627,073|5.48|-13,360,780|83,266,293|4.73%|
|其他内资持股|53,443,116|3.03|-53,443,116|||
|其中：境内自然人持股|53,443,116|3.03|-53,443,116|||
|高管股份|43,183,957|2.45|+40,082,336|83,266,293|4.73%|
|二、无限售条件股份|1,665,578,720|94.52|+13,360,780|1,678,939,500|95.27%|
|人民币普通股|1,665,578,720|94.52|+13,360,780|1,678,939,500|95.27%|
|三、股份总数|1,762,205,793|100.00|0|1,762,205,793|1 00.00%|

注：最终股本结构以实际解除限售后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一五年二月十一日
证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2019-025西部证券股份有限公司
2019年3月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010
年修订），现公告本公司2019年3月主要财务信息。
提请关注事项如下：
1、披露范围：西部证券母公司主要财务数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
西部证券2019年3月主要财务数据表（未经审计）
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2019年3月||2019年3月31日|
|营业收入|净利润|净资产|
|46,602.87|28,966.20|1,796,906.14|

西部证券股份有限公司董事会
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2018-067歌尔股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月6日接到公司控股股东歌尔集团有限公司（以下简称“歌尔集团”）通知，获悉歌尔集团已经完成其所持有公司股份88,000,000股的质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股||是否为第||||||||||本次质|||
||东||一大股东||质押||质押开||质押解除||||押占其|||
||||||||||||质权人||||用途|
||名||及一致行||股数||始日期||日||||所持股|||
||称||动人||||||||||份比例|||
|歌尔集团||是第一大股东||88,000,000||2018年11月5日||办理解除质押登记手续之日止||国泰君安证券股份有限公司||11.34%||用于可交债持有人交换股份或为可交债的本息偿付提供补充质押担保||

2、股东股份累计被质押情况
截至公告披露日，歌尔集团持有公司股份776,045,479股，占公司总股本的比例为23.91%。本次质押登记完成后，其所持有上市公司股份累计被质押的数量为
3、控股股东质押股份是否存在平仓风险
截至公告披露日，歌尔集团质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
歌尔集团未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、国泰君安证券股份有限公司交易确认书。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会二○一八年十一月六日
安信证券股份有限公司
关于佩蒂动物营养科技股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“佩蒂股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对佩蒂股份部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、延期募投项目进展和调整情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]888号文《关于核准佩蒂动物营养科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，佩蒂股份首次公开发行人民币普通股股票2,000万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币22.34元，募集资金总额为人民币446,800,000.00元，扣除承销和保荐费用33,276,000.00元后的募集资金为413,524,000.00元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2017年7月6日汇入公司募集资金监管账户。扣除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用15,279,760.38元后，佩蒂股份本次募集资金净额为398,244,239.62元。上述募集资金已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中审亚太验字(2017)020832号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度。
募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（二）募投项目基本情况
本次募集资金的投资项目基本情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序|投资项目|募集资金投资总额|项目达到预|备注|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|号|承诺投资项目|当前实际投资项目|募集前计划投资金额|募集后计划投资金额|定可使用状态日期||
|1|年产3,000吨畜皮咬胶生产线技改项目|年产3,000吨畜皮咬胶生产线技改项目|13,078.00|6,578.00|2018-12-31|已完成|
|2||收购新西兰BOP 及其子公司项目||6,500.00|2018-06-30|已完成|
|3|年产2,500吨植物咬胶、500 吨营养肉质零食生产线项目|越南好嚼有限公司年产2,000 吨宠物食品扩建项目|10,164.94|5,000.00|2020-06-30||
|4||年产2,500 吨植物咬胶、500 吨营养肉质零食生产线项目||5,164.94|2019-12-31||
|5|营销与服务网络建设项目|营销及服务网络建设项目|4,617.48|4,617.48|2019-12-31||
|6|研发中心升级改造项目|研发中心升级改造项目|3,964.00|3,964.00|2019-12-31||
|7|补充流动资金项目|补充流动资金项目|8,000.00|8,000.00|2017-12-31|已完成|
|合计|||39,824.42|39,824.42|||

（三）延期募投项目进展和调整情况
根据部分募投项目的当前进展、外部环境和公司相关业务的发展规划，经谨慎研究论证，公司决定调整部分募投项目的完成日期，本次延期调整涉及的募投项目为营销与服务网络建设项目和研发中心升级改造项目，调整情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|投资项目|计划投资金额|已使用募集资金金额|募集资金投入进度|原计划达到预定可使用状态日期|延期调整后达到预定可使用状态日期|
|1|营销与服务网络建设项目|4,617.48|3002.51|65.02%|2019-12-31|2020-12-31|
|2|研发中心升级改造项目|3,964.00|1130.15|28.51%|2019-12-31|2020-12-31|
|合计||8,581.48|4,132.66||||

（四）募投项目延期的具体原因及相关说明
1、关于营销与服务网络建设项目延期的原因说明
营销与服务网络建设项目资金主要用于宠物食品营销体验旗舰店和内销仓
库的场地租赁和装修；整个公司的信息化及官方电子商务平台的建设；项目所需
硬件设备及软件购置；举办各种宣传讲座以及参加各类国际、国内宠物展会和宠
物大赛等所需的营销推广费用等。
由于近年来，公司目前正积极开拓国内市场业务，完善市场渠道，提升自有品牌的影响力，对公司营销体系进行了重构，对于原计划的体验旗舰店和电子商务平台等子项目的定位有所调整，相应放缓了该项目的投资建设进度，对项目建设内容进行了审慎的重新论证和规划，导致募投项目建设未能按原计划推进实施。
2、关于研发中心升级改造项目延期的原因说明
研发中心升级改造项目以公司现有企业技术中心的基础上，调整结构，建立实验分工更加明确，研究范围覆盖整个宠物食品行业产业链条的研发中心。研发中心将设检测部、产品部和工艺部三个部门，分设九个专业实验室，同时购置先进的实验研究设备，改善公司研发硬件环境，引进高级技术人员，为公司储备科技人才。本项目的实施将显著提高公司的技术研发能力，进一步巩固并加强公司在宠物食品行业地位，提升产品开发、定制化能力及产品质量，增强公司在该领域市场竞争力。
研发中心原按照公司当时的产品体系及技术水平进行设计，但公司上市后，公司的战略有所调整，计划由单一宠物零食特别是咬胶行业进入宠物主粮以及其他宠物零食领域。在此背景下，公司对于研发体系和研发目标的设计也相应发生了变化，并据此调整完善了“研发中心设计改造项目”的建设内容。因此，为提高募集资金使用效果，公司在2017年、2018年公司对该项目的建设投入较少，在公司的有关研发目标重新明确设定后，公司已加快该项目的建设进度。
3、其他相关说明
公司本次对部分募投项目的延期调整，仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。公司本次对募投项目的延期调整不会对公司目前的生产经营造成不利影响。
二、内部审议程序
2019年10月24日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期调整的议案》，全体董事一致同意对营销与服务网络建设项目和研发中心升级改造项目预计可使用状态日期做出调整。本议案在董事会的审批权限之内，无需提请股东大会审议。
2019年10月24日，公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于部分募
投项目延期调整的议案》，全体监事一致同意根据公司对营销与服务网络建设项目和研发中心升级改造项目预计可使用状态日期做出调整。
公司独立董事发表了一致同意的独立意见。
三、核查意见
经核查，保荐机构认为：
佩蒂股份本次对募投项目延期调整事项已履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及规范性文件的要求；佩蒂股份本次对募投项目延期调整事项不属于募投项目的实质性变更，涉及的募投项目的基本情况、实施主体、投资方向、投资总额、建设规模及可行性等均保持不变，不会对项目的建设产生实质性的影响，是根据募投项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。
保荐机构对本次募投项目延期调整无异议。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于佩蒂动物营养科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
陈李彬 郭明新
安信证券股份有限公司 2019年 10月25日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-043任子行网络技术股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，涉及发行股份购买资产。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：任子行，股票代码：300311）于 2016年8月29日（周一）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日。
停牌期间，公司将每五个交易日发布交易事项进展公告，待相关事项完成后，公司将在及时披露后复牌。有关本次重大事项的所有信息均以公司在中国证监会指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2016年8月29日