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海南椰岛（集团）股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会第五次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第七届董事会第五次会议议案进行了认真的审核，现就相关事项发表独立意见如下：
1、关于对续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度年报审计机构及内部控制审计机构的独立意见
公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（更名前为“众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）”）具有证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供 2015年度审计服务工作中，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。鉴于上述情况，我们同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016年度年报审计机构以及内部控制审计机构，审计费用由公司和该所依据行业标准和业务量大小协商确定，并同意将《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》提交公司2015年年度股东大会审议。
2、关于对公司 2016年董事及高管薪酬事项的独立意见
公司董事及高级管理人员薪酬方案符合国家法律法规和公司章程的规定，依据公司所处行业的平均薪酬水平，并结合公司的实际经营情况而制订。经认真审议，我们认为，该事项符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司董事及高级管理人员薪酬事项，并同意将《关于海南椰岛（集团）股份有限公司2016年董事薪酬的议案》提交公司2015年年度股东大会审议。
3、关于对公司 2015年度内部控制评价报告的独立意见
公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等相关规定的要求，对截至2015年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行自
我评价并形成了《海南椰岛（集团）股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。作为公司独立董事，我们认真审核后认为：2015年，公司已全面实施内部控制规范，并不断健全内部控制体系，内部控制制度已涵盖了公司经营的各个环节。
公司内部控制制度的制订符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行，并能有效的控制公司运作中的各项风险。公司的内部控制自我评价报告符合《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，全面、真实、完整的反映了公司内部控制的实际情况。我们同意公司作出的《海南椰岛（集团）股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》。
海南椰岛（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事
崔万林、肖义南、刘向阳、张健2016年4月15日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2016-029上海浦东路桥建设股份有限公司
关于职工代表大会选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会于 2016年 5月23日任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会由5名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
经公司第三届十次职工代表大会审议，同意选举许严先生、谭鹏程先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期三年，任期起始日期与未来公司股东大会选举产生的公司第七届监事会3名非职工监事任期起始日期相同；在公司第七届监事会成员全部产生之前仍由公司第六届监事会成员继续履行监事职责。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司监事会
二○一六年六月二十一日
附件：
第七届监事会职工代表监事简历
（1）许严，男，1986年出生，博士，助理研究员。曾任交通运输部科学研究院工程师。现任公司工程技术研究所所长助理兼研发二部经理。
（2）谭鹏程，男，1973年出生，硕士，高级工程师。曾任中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司造价主管、上海明方复兴造价事务所项目经理。现任公司投资管理事业部项目总监兼主任经营核算师。
证券代码:601918 证券简称:*ST新集 编号:2016-035国投新集能源股份有限公司
重大事项延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投新集能源股份有限公司（“公司”）股票自2016年7月11日起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》（2016-029号）。
鉴于正在策划的重大事项存在不确定性，为保证公平信息披露，切实维护投资者利益，避免引起公司股票价格的异常波动，经公司第一大股东国家开发投资公司提议，公司于2016年7月14日召开了八届三次董事会，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司重大事项延期复牌的议案》。经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2016年7月18日起继续停牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
国投新集能源股份有限公司董事会二 O一六年七月十六日
南威软件股份有限公司独立董事
关于为全资子公司银行授信提供担保的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事年度报告期间工作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关法规制度的要求，我们作为南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观、独立判断，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料后，现对公司第三届董事会第二次会议审议的《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》发表如下独立意见：
公司为全资子公司福建南威软件有限公司提供的担保，是为满足其日常生产经营需要，符合子公司经营实际情况。本次担保事项履行了必要的法定程序，符合相关法律法规的有关规定，公司对外担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响，我们一致同意该项担保。
独立董事：赵小凡、吴怡、刘润2017年4月26日
黑牡丹2018年第三次临时股东大会 法律意见书HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·西安XIAN·香港
HONGKONG致：黑牡丹（集团）股份有限公司
北京市嘉源律师事务所上海分所
关于黑牡丹（集团）股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2018)-04-223受黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“黑牡丹”或“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2018年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《黑牡丹（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《黑牡丹（集团）股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就公司 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 2018年10月26日，公司八届五次董事会会议决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
黑牡丹2018年第三次临时股东大会 法律意见书交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发出《黑牡丹（集团）股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。
3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于2018年11月14日14:00在常州市青洋北路47号公司会议室举行，现场会议由董事长戈亚芳女士主持。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2018年 11月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；股东通过互联网投票平台进行网络投票的时间为2018年11月14日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1. 根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件、上证所信息网络有限公司统计并经公司确认，出席现场会议及网络投票的股东及股东代表共计 10人，代表股份 800,355,598股，占公司股份总数的76.4358%。对于出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，由本所律师验证其股东资格；通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供方上证所信息网络有限公司验证其股东资格。经验证，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。
2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了现场会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
黑牡丹2018年第三次临时股东大会 法律意见书 1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对会议通知中列明的议案进行了审议。
2. 出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。现场投票结束后，由两名股东代表和一名监事代表清点出席现场会议股东的表决情况。
3. 公司通过网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
4. 本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。同时，根据相关法律法规的规定，本次股东大会在审议《关于公司申请注册发行中期票据的议案》、《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》、《关于子公司间提供担保的议案》全部 3项议案时，对单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的股东之表决情况进行了单独计票。上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，上述3项议案经股东大会表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
证券代码：600355 股票简称：精伦电子 编号：临 2015-032
精伦电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人张学阳先生核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的情况
本公司股票交易于 2015年 6月 1日、6月 2日、6月 3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交易出现异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经自查并经公司管理层确认，目前公司生产经营正常，内外部环境未发生重大变化，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生重大影响的未公开重大信息，公司不存在应披露而未披露的重大经营信息。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，截至本公告出具日，除上述说明和公司已披露事项，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
精伦电子股份有限公司 2015年 6月 3日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2018-006
兖州煤业股份有限公司
2017年第四季度煤炭业务运营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经兖州煤业股份有限公司（“公司”）财务部门初步测算，2017年第四季度，公司及其附属公司煤炭业务主要运营数据如下表：
单位：万吨
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||第 4季度|||1-4 季度|||
||2017年|2016年|增减幅（%）|2017年|2016年|增减幅（%）|
|商品煤产量|2,486|1,828|36.00|7,914|6,237|26.89|
|商品煤销量|3,214|2,427|32.43|9,642|7,497|28.61|
|其中：自产煤|2,480|1,858|33.48|7,699|6,071|26.82|
|贸易煤|734|569|29.00|1,943|1,426|36.26|

以上数据源自公司内部统计，由于诸多因素影响，包括但不限于国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、季节性因素、恶劣天气及灾害、设备检修和安全检查等，各个季度的煤炭业务运营数据可能存在较大差异。运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异，最终数据以相关期间定期报告披露数据为准。请广大投资者注意投资风险。
兖州煤业股份有限公司董事会
2018年 1月 24日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2019－017江西洪城水业股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南昌水业集团二次供水有限责任公司（以下简称“二次供水”）近日收到江西省高企认定工作领导小组下发的《江西省高企认定工作领导小组关于公布江西省2018年第二批高新技术企业名单的通知》（赣高企认发〔2019〕1号），二次供水通过高新技术企业认定，证书编号：GR201836001761，资格有效期为三年（自2018年12月4日至2021年12月3日）。
根据国家对高新技术企业的税收优惠政策，二次供水自获得高新技术企业认定后的三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即企业所得税按15%的税率征收。该税收优惠政策不会影响公司此前披露的财务数据。
特此公告
江西洪城水业股份有限公司董事会
二〇一九年四月十日
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2018－024贵州茅台酒股份有限公司
关于赵书跃同志不再担任公司董事及相关职务的公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据贵州省国资委相关文件，赵书跃同志因到龄退休，不再担任贵州茅台酒股份有限公司董事及董事会审计委员会、风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员等职务。
本公司董事会充分肯定赵书跃同志任职期间的工作，并衷心感谢其所作的贡献。
特此公告
贵州茅台酒股份有限公司董事会 2018年 9月 28日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2017-060债券代码：136749 债券简称：G16博天
博天环境集团股份有限公司
项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年8月9日收到招标人澄迈县水务局，招标代理机构华诚博远（海南）建设项目管理有限公司发来的《中标通知书》，确认本公司所属的联合体为澄迈县城镇水环境综合整治（大塘河、海仔河）PPP项目（以下简称“本项目”）的中标人。公司已于 2017年 7月 22日刊登了《博天环境集团股份有限公司项目预中标公告》（公告编号：临2017-053号）。
一、项目的基本情况
1、项目名称：澄迈县城镇水环境综合整治（大塘河、海仔河）PPP项目。
2、项目采购人：澄迈县水务局。
3、预中标人：联合体牵头人——中冶节能环保有限责任公司；联合体成员——博天环境集团股份有限公司。
4、投资概算：估算总投资59509.17万元，项目投资额以最终的审计后金额为准。
5、政府付费方式：可用性服务费+运维绩效服务费。
6、中标金额相关内容：工程费造价下浮率-3.5%,基年运维绩效服务费 533万元。
8、合作模式：本项目采用PPP模式，即政府和社会资本合作模式。
9、合作期限：本项目特许经营期17年，含2年建设期。
二、对公司的影响
此次中标项目将对公司未来经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
截止本公告披露日，本项目尚未签订正式合同，合同条款以及对公司的影响存在不确定性，具体细节以最终签署的正式合同为准。本公司将根据相关规定及时披露项目进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会2017年8月10日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2019-036
中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 28日召开公司九届三十次董事会会议审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2019年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。为了更好的完成年度审计工作，经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。公司2019年审计费用为220万元，其中内部控制审计费用50万。
公司独立董事对上述事项发表独立意见：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务审计的过程中，恪尽职守，严格遵照独立、客观、公正的职业准则履行双方约定的责任和义务，具备良好的职业操守和高水准的履职能力。我们认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，为保证公司审计工作的顺利进行，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
二○一九年四月三十日
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2019-018债券代码：136299 债券简称：16翠微 01
北京翠微大厦股份有限公司
关于变更公司监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年4月18日收到公司监事会主席赵一飙提交的书面辞职报告，赵一飙先生因工作调整原因申请辞去公司监事及监事会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，赵一飙先生的辞职报告自公司监事会收到之日起生效。赵一飙先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不影响公司监事会的正常运行。公司监事会向赵一飙先生在任职期间所做出的重要贡献表示衷心的感谢。
公司第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》，选举任东红为公司监事会主席，任期与第五届监事会一致。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司监事会2019年4月20日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2018-089号中储发展股份有限公司
关于回购股份通知债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月2日召开八届三次董事会，于 2018年 11月 20日召开 2018年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2018年 11月 3日、11月21日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号分别为：临2018-076号、临2018-088号）。
根据公司调整后的回购股份方案，公司将通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股），回购股份的价格为不超过人民币9元/股，回购股份数量不低于10,999,005股（公司总股本的0.5%），不超过109,990,052股（公司总股本的5%）。在回购股份价格不超过9元/股的条件下，按回购股份数上限测算，预计回购股份的资金不超过98,991.05万元，按回购股份数下限测算，预计回购股份的资金不超过 9,899.10万元。本次回购的股份拟用于股权激励计划或员工持股计划，或相关法律、法规、规范性文件规定的用途，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，或相关法律、法规、规范性文件规定的用途，公司将依法对回购的股份予以注销。资金来源为公司的自有资金。本次回购股份的期限为自公司2018年第五次临时股东大会审议通过调整后回购股份方案之日起6个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如果在此期限内回购股份数量达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
2、如果公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
若公司在回购期内发生《上海证券交易所股票上市规则》规定的停牌事项，公司股票连续停牌时间超过10个交易日，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。公司董事会将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在该期限内行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人可采用现场递交、中国邮政EMS或传真方式申报，债权申报联系方式如下：
（1）申报地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
（2）申报日期：2018年11月21日-2019年1月4日(现场申报接待时间：工作日 9:00-16:30)
（3）邮政编码：100070
（4）联系电话：010-83673502
（5）联系人：黄晓
（6）传真号码：010-83673332
（7）以中国邮政 EMS方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2018年11月21日
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2014-060
中茵股份有限公司
关于控股股东解除股权质押及再质押登记的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司于2014年12月8日接到公司控股股东苏州中茵集团有限公司（以下简称“中茵集团”，目前持有公司股份136,306,801股，占公司总股本的28.20%）通知，中茵集团将其持有本公司的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理完毕部分股权质押解除及再质押手续，具体情况如下：
1、股权质押登记解除情况
2014年12月8日，中茵集团解除了其质押给安徽国元信托有限责任公司的本公司无限售流通股27,000,000股（占本公司总股本的5.59%，质押情况详见公司2013年12月5日披露于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站之公告），并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权质押登记解除手续。
2、股权质押登记情况
2014年12月8日，中茵集团将其持有的本公司无限售流通股25,000,000股（占公司总股本的5.17%）质押给东吴证券股份有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权质押登记手续。
截止本披露日，中茵集团持有本公司股权质押总额为105,250,000股，占本公司总股本的21.78%。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会
二〇一四年十二月九日
股票代码：600826 股票简称：兰生股份 编号：临2014-016上海兰生股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海兰生股份有限公司第七届董事会第十四次会议，于 2014年7月18日以通讯方式召开，应参加会议董事8人，实际参加董事8人，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。全体与会董事审议了会议议案，全票通过如下决议：一、同意《关于补选公司董事的议案》。鉴于戴志伟到龄退休辞去董事、副董事长职务，经董事会提名委员会提名，董事会审议通过，提名池洪为第七届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。（池洪简历见附件。）
二、张宏因工作变动辞任总经理职务，为保持公司日常工作正常、顺畅运作，董事会决定在董事会聘任新的总经理之前，由戴柳董事长代行总经理职责。
三、同意《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
董事会定于2014年8月6日下午2:30时，以现场审议与网络投票结合的方式在上海市中山北二路1800号东楼3楼公司会议室召开2014年第一次临时股东大会，会议审议《关于补选公司董事的议案》。
出席会议对象为截至 2014年 7月 31日下午 3:00时证券交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东，符合前述条件的股东所委托的代理人，公司董事、监事、高级管理人员及大会见证律师。
特此公告。
上海兰生股份有限公司董事会
2014年7月19日
附件：池洪简历
池洪，男，1965年 2月出生，中国纺织大学纺织机械工业电气自动化博士研究生，高级工程师。曾任上海金桥（集团）有限公司总经理助理；上海市外高
桥保税区三联发展有限公司副总经理、党委副书记、常务副总经理；上海市外高桥保税区三联发展有限公司党委书记、总经理；虹口区委常委、副区长；市发展改革委副主任，市口岸办副主任，市张江高新技术产业开发区管委会副主任。上海市国盛（集团)有限公司总裁、党委副书记。2013年 12月起，任上海东浩兰生国际服务贸易（集团）有限公司总裁、党委副书记。
中信证券股份有限公司关于益丰大药房连锁股份有限公司
2016年持续督导工作现场检查报告
上海证券交易所：
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为正在履行益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“益丰药房”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，对上市公司 2016年以来的规范运行情况进行了现场检查，报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构
中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人
首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人：程杰、秦成栋；
非公开发行股票并上市持续督导保荐代表人：程杰、罗耸
（三）现场检查时间
2016年10月19日-2016年10月21日、2016年11月30日-2016年12月2日
（四）现场检查人员
程杰、罗耸、罗汇、马可
（五）现场检查手段
1、与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈；
3、查看公司2016年召开的历次三会文件；
4、查阅和复印上市公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料；
5、查阅并复印公司2016年以来建立的有关内控制度文件；
6、核查公司2016年以来发生的关联交易、对外投资资料。
二、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
经现场检查，保荐人认为：截至现场检查之日，益丰药房公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，风险评估和控制措施得到有效执行；公司 2016年以来历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之规定，会议记录及其他会议资料保存完整，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认。
（二）信息披露情况
根据对公司三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐人认为：截至现场检查之日，益丰药房真实、准确、完整地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
经核查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况，并与公司高管人员、财务部门负责人等进行访谈，保荐人认为：截至现场检查之日，益丰药房资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
经核查，益丰药房首次公开发行募集资金和非公开发行募集资金已全部存放
至募集资金专户，并分别与专户开立银行及保荐人签署了募集资金三方监管协议或募集资金四方监管协议，保荐人逐月核对了募集资金专户对账单及使用明细台账，保荐人认为：截至现场检查之日，益丰药房募集资金已按照既定的规划投入使用，涉及募投项目实施方式的变更以及使用部分闲置募集资金购买理财产品等事项亦履行了必要的审议程序和公告义务，目前募集资金投资项目投入使用情况良好。在募集资金使用过程中，益丰药房制定了募集资金使用的内部管理制度，对募集资金的使用符合相关法规规定，不存在重大违规使用募集资金的情况和变更募集资金用途的情形，亦不存在其他违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律规定的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
1、关联交易情况
截至现场检查之日，公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生的关联交易为高毅、高峰及湖南益丰医药投资管理有限公司等关联方为益丰药房银行借款提供担保。
上述关联交易系公司发生的正常经营活动，履行了必要的内部决策程序，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形，不会对公司经营的独立性造成重大不利影响。
2、对外担保情况
经公司确认并经保荐人现场核查，截至现场检查之日，公司不存在对外担保行为。
3、重大对外投资情况
2016年7月22日，益丰药房完成了非公开发行，本次非公开发行募集资金用于以下项目：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|募集资金投入金额（万元）|截至现场检查之日（2016.11.30）募集资金投入金额（万元）|
|1|收购苏州粤海100%股权|7,439.90|7,439.90|7,439.90|

||||||
|-|-|-|-|-|
||项目||||
|2|O2O健康云服务平台建设及运营推广项目|15,000.00|15,000.00|1,583.71|
|3|连锁药店建设项目|113,030.25|113,030.25|3,497.75|
|合计||135,470.15|135,470.15|12,521.36|

本次非公开发行经过了益丰药房第二届董事会第十一次会议和 2015年第四次临时股东大会的审议通过，公司独立董事发表了同意的意见。
综上，保荐人认为：截至现场检查之日，公司 2016年以来发生的关联交易系正常经营活动，履行了必要的内部决策程序，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形，亦未对公司经营的独立性造成重大不利影响；公司未发生对外担保行为；公司重大对外投资已履行了必要的内部决策程序。
（六）经营状况
经查阅公司 2016年前三季度报告并与财务负责人沟通，保荐人了解到公司 2016年前三季度营业收入为 26.72亿元，较上年同期增长35.08%；营业成本为16.16亿元，较上年同期增长36.15%；归属于上市公司股东的净利润为1.59亿元，较上年同期增长27.23%。
经现场检查，保荐人认为：益丰药房 2016年前三季度营业收入增长主要系公司门店数量增加，销售规模扩大，营业收入与营业成本增长相匹配。
（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项。
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
（一）公司董监高加强对规范指引的持续学习
建议公司的董事、监事、高级管理人员和相关人员积极组织开展并加强上海证券交易所主板最新相关法规（规定）的学习，同时请公司督促独立董事定期进行现场检查，以促使公司运作更加规范。
四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现益丰药房存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，公司给予了积极的配合。
六、本次现场检查的结论
保荐人按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求，对益丰药房认真履行了持续督导职责，经过本次现场核查工作，保荐人认为：2016年以来，益丰药房在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于益丰大药房连锁股份有限公司2016年持续督导工作现场检查报告》之签署页）
首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人：
程杰 秦成栋
非公开发行股票并上市持续督导保荐代表人：
程杰 罗耸
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临 2017-068信雅达系统工程股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”或“信雅达”）董事会于 2017年 12月 11日收到公司董事长郭华强先生的书面辞职报告，郭华强先生因个人原因被有关部门要求接受调查，申请辞去公司第六届董事会董事长、董事及董事会下设各专业委员会委员的职务。
根据《公司法》、《信雅达公司章程》的相关规定，郭华强先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。郭华强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，郭华强先生不再担任公司其他一切职务。
目前公司经营情况正常，公司将继续根据既定战略推动各项业务正常进行。
公司预计上述事项不会对公司生产经营产生重大影响，如有进一步进展，公司将依法及时履行信息披露义务。
公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事长。
公司指定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告！
信雅达系统工程股份有限公司董事会 2017年 12月11日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2014-006宁波精达成形装备股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
宁波精达成形装备股份有限公司股票于 2014年 11月 26日、2014年 11月27日、2014年11月28日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
2、经向公司控股股东、实际控制人发函问询得知，不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司控股股东、实际控制人承诺未来 3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
有关公司信息以公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会 2014年11月28日
证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2019-009
北京航天宏图信息技术股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
 股东大会召开日期：2019年9月23日
 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年9月23日14点30分
召开地点：北京市海淀区蓝靛厂西路11号世纪华天大酒店一楼湖南B厅
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年9月23日
至2019年9月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》|√|
|2|《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》|√|
|3|《关于<对外投资管理制度>的议案》|√|
|4|《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》|√|

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2019年9月6日召开的第二届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2019年 9月 7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|688066|航天宏图|2019/9/17|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
(一)凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、股东账户卡，于 2019年9月 19日、2019年9月20日（上午10:00～11:30，下午13:00～17:30）到公司进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续，须在登记时间2019年9月20日下午 17:30前送达，出席会议时需携带原件。
（二）登记地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A区 1号楼 5层证券部办公室
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；
2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层证券部办公室
邮编：100195
联系电话：010-82556572
传真：010-82556572
联系人：王军、张路平
特此公告。
北京航天宏图信息技术股份有限公司董事会 2019年9月7日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京航天宏图信息技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月23日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》||||
|2|《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》||||
|3|《关于<对外投资管理制度>的议案》||||
|4|《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中再资源环境股份有限公司
关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》。
一、重大资产重组基本情况
（一）基本内容
本公司原控股股东唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）2013年 12月起开始筹划的本公司重大资产重组包含重大资
产出售和发行股份购买资产，同时冀东水泥向中国再生资源开发有限公司（以下简称“中再生”）协议转让 1亿股本公司股份。该股份转让与重大资产出售和发行股份购买资产互为生效条件。
具体内容如下：
1.公司向冀东水泥出售公司现有全部资产（含负债）；
2.公司向中再生、中再资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、山东中再生投资开发有限公司、广东华清再生资源有限公司、湖北省再生资源有限公司、四川省农业生产资料集团有限公司、唐山市再生资源有限公司、河北君诚投资有限责任公司、刘永彬、郇庆明等 11名发行对象（以下简称“发行对象”）发行股份购买其合计持有的中再生洛阳投资开发有限公司（以下简称“洛阳公司”）100%股权、四川中再生资源开发有限公司（以下简称“四川公司”）100%股权、唐山中再生资源开发有限公司（以下简称“唐山公司”）100%股权、江西中再生资源开发有限公司（以下简称“江西公
司”）100%股权、黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司（以下简称
“黑龙江公司”）100%股权、湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解有限公司（以下简称“湖北公司”）100%股权、广东华清废旧电器处理有限公司（以下简称“广东公司”）100%股权，以及山东中绿资源再生有限公司（以下简称“山东公司”）56%股权。
3.冀东水泥以每股 2.75元的价格向中再生协议转让 1亿股本公司股票。
（二）公司的决策过程
1.2013年 12月 9日，公司发布公告：接控股股东冀东水泥通知，因其正在筹划与公司有关的重大事项，公司股票自 2013年 12月 9日起停牌；
2.2014年 4月 29日召开的公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》等关于本次重组的相关议案，关联董事回避表决，公司独立董事发表了独立意见。同日，公司与冀东水泥签署了《重大资产出售协议》，与发行对象签署了《发行股份购买资产协议》；2014年 4月 30日公司股票复牌；
3.2014年 5月 28日，公司职工代表大会审议通过了职工安置方案；
4.2014年 6月 30日，公司召开 2014年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于同意唐山冀东水泥股份有限公司终止履行向本公司注入资产承诺的议案》；
5.2014年 9月 3日，公司第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等关于本次重组的相关议案，关联董事回避表决，公司独立董事发表了独立意见。同日，公司与冀
东水泥签署了《重大资产出售之补充协议》，与发行对象签署了《发行股份购买资产之补充协议》及《盈利预测补偿协议》；
6.2014年9月22日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产的议案》、《关于公司重大资产出售的议案》、《关于<盈利预测补偿协议>的议案》等相关议案。
（三）证监会的核准
2015年 4月 1日，公司收到中国证监会《关于核准陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司重大资产重组及向中国再生资源开发有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]491号），公司重大资产重组事项获得中国证监会核准。证监会核准公司本次重大资产重组及向中再生等 11方发行 680,787,523股股份购买相关资产。
（四）实施概况
1.冀东水泥协议转让给中再生的本公司 1亿股无限售流通股股份于 2015年 4月 17日过户至中再生账户。
2.截止 2015年 4月 30日，本公司重大资产重组发行股份购买资产之标的资产已全部过户至本公司名下，本公司持有洛阳公司100%股权、四川公司100%股权、唐山公司100%股权、江西公司100%股权、黑龙江公司100%股权、湖北公司100%股权、广东公司100%股权和山东公司56%股权。
3.2015年 5月 8日，公司向中再生等 11方发行股份购买资产新增的股份 680,787,523股完成登记。
4.2015年 6月 24日，经铜川市工商行政管理局核准，本公司所持有的冀东水泥铜川有限公司全部股权（1000万元）过户至冀东水泥名下。
就上述重大资产重组实施相关情况，本公司先后于2015年4月21
日发布了《关于控股股东股份转让完成过户登记手续的公告》（编号：临2015－021）、同年5月6日发布了《关于发行股份购买资产之标的资产过户完成情况的公告》（编号：临2015－022）、同年5月13日发布了《发行股份购买资产发行结果暨股本变动公告》（编号：临
2015-023）和《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书》（编号：临2015-024）、同年6月27日发布了《关于重大资产重组之重大资产出售进展情况的公告》（编号：临2015-037）。
二、业绩承诺情况
上述重大资产重组过程中，本公司和中再生等 11方发行对象于 2014年 9月 3日签署了《盈利预测补偿协议》。根据该协议：
(一)发行对象同意对标的资产（洛阳公司100%股权、四川公司100%股权、唐山公司100%股权、江西公司100%股权、黑龙江公司100%股权、湖北公司100%股权、广东公司100%股权和山东公司56%股权）交割完成的会计年度及之后连续两个会计年度（以下简称“补偿期”）合并报表口径下扣除非经常性损益后标的资产累计实际净利润数达到本协议约定的对应会计年度标的资产的累计净利润预测数作出承诺。
（二）标的资产于补偿期内所对应的 2015年度至 2017年度拟实现归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益）为：
金额单位：人民币万元
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|项目|2015 年度|2016 年度|2017 年度|
|归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益）|18,133.97|19,468.50|20,500.95|

三、2015年度-2016年度累计业绩承诺实现情况
金额单位：人民币万元
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|项目|2015 年度盈|2016 年度|2015 年度|2015 年度|

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||利实现数|盈利实现数|-2016 年度累计盈利实现数|-2016 年度累计盈利承诺数|
|归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益）|18,708.72|16,958.35|35,667.07|37,602.47|

四、结论
发行对象承诺的所注入本公司的标的资产 2015年度-2016年度
累计实现业绩，未达到承诺。
特此说明。
中再资源环境股份有限公司 2017年 4月 26日
证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临2015-080青岛城市传媒股份有限公司
关于获得 2015年中央文化产业发展专项资金的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年10月22日，青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于获得2015年中央文化产业发展专项资金的公告》（临2015-079号），公司获得2015年文化产业发展专项资金600万元，该笔补助资金已于2015年12月22日全额到账。
按照《企业会计准则》的规定，公司将上述补助资金计入2015年度的营业外收入，确认为当期损益，该损益最终以会计师年度审计确认后的结果为准，将对公司利润产生正面的影响。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会2015年12月23日
独立董事候选人声明
本人荣兆梓，已充分了解并同意由提名人安徽皖江物流（集团）股份有限公司第五届董事会提名为安徽皖江物流（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽皖江物流（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括安徽皖江物流（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在安徽皖江物流（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任安徽皖江物流（集团）股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受
公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：