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证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2019-061山鼎设计股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、历史披露情况
山鼎设计股份有限公司（以下简称“山鼎设计”或“公司”）正在筹划以发行股份、可转换公司债券及支付现金方式收购资产并募集配套资金的事项，本次收购拟构成重大资产重组。本次收购的标的资产为赛普健身（武汉）股份有限公司80.35%的股份以及北京赛普力量教育科技有限公司（以下简称“北京赛普”）3.23%的股份（以下简称“标的资产”）。
2019年3月24日，公司就上述收购标的资产事项与标的资产实际控制人林怀慎先生、控股股东淮安市远瞩投资管理中心（有限合伙）签署了《上市公司收购资产框架协议》，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2019年 3月 25日上午开市起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日。3月 25日，公司发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2019-020）；2019年4月1日，公司发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2019-021）。
2019年 4月 8日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2019年 4月 8日披露于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，并于同日发布了《关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2019-035），经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2019年4月9日开市起复牌。
第 17号）（以下简称“《问询函》”），针对《问询函》中提及的问题，公司积极组织各中介机构进行逐项落实和回复。2019年4月22日，公司披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》（公告编号：2019-050），鉴于该问询函中的部分事项尚需进一步核实与完善，为保证信息披露的内容真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司延期回复《问询函》的内容。2019年 4月 30日，公司披露了《山鼎设计发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的修订说明公告》（公告编号：2019-055)、《<关于对山鼎设计股份有限公司的重组问询函>（创业板许可类重组问询函【2019】第 17号）之回复的公告》（公告编号：2019-056)，具体内容详见披露于巨潮资讯网的相关公告。
2019年5月9日，公司披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-057），就重大资产重组预案披露以来的进展情况进行了公告。
二、本次进展情况
自重大资产重组预案及前次《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-057）披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，截至本公告披露之日，本次交易所涉及的标的公司审计、评估工作仍未完成，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定履行后续的有关审批及信息披露程序。本次重大资产重组事项尚需公司再次召开董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并报送中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、特别提示
（一）截至本公告披露之日，公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次交易的交易对方撤销、终止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。
（二）公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出股东大会通知审议公司本次重大资产重组事项之前，每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告。
（三）公司于2019年4月30日披露的《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中已对本次交易涉及
的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本次收购最终能否达成存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司董事会
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2015-028
湖北宜化化工股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本事项：
（一）本次股东大会是2015年第三次临时股东大会
（二）本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于 2015年 5月 20日以通讯表决方式召开公司七届三十七次董事会，会议审议通过了《关于召开湖北宜化化工股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对《关于为子公司银行授信提供担保的议案》进行审议。
（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
（四）本次股东大会现场会议召开时间：2015年6月11日下午14点30分。
（五）会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼6楼会议室
（六）股权登记日：2015年6月8日
（七）会议的召开方式：本次会议采用现场会议结合网络投票方式。
根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
1、现场会议召开日期和时间:2015年 6月 11日下午 14点 30分。
2、互联网投票系统投票时间:2015年6月10日下午15:00-2015年 6月 11日下午15:00。
3、交易系统投票时间：2015年6月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
（八）出席对象：
1、截止2015年6月8日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
3、公司邀请的其他人员。
二、会议内容：
本次股东大会审议事项已经公司七届三十七次董事会审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。本次股东大会审议事项如下：
《关于为子公司银行授信提供担保的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2015-027）
三、股东大会会议登记方法：
1、登记方式：现场、信函或传真方式。
2、登记时间：2015年6月8日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日（节假日除外）。
3、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼606室或股东大会现场。
4、登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的操作流程
1.投票代码：股东的投票代码为“360422”。
2.投票简称：“宜化投票”。
3.投票时间：2015年 6月 11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“宜化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、股东投票的具体程序
（1）进行投票时买卖方向为买入投票（“宜化投票”）；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 1.00元代表第 1个需要表决的议案，本次会议只有一个表决议案。
本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
|||
|-|-|
|议 案 内 容|对应申报价（元）|
|关于为子公司银行授信提供担保的议案|1.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的操作流程
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 6月 10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2015年 6月 11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资
者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
2.1股东获取身份认证的具体流程：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2.2股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http：
//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"湖北宜化化工股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票"。
（2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
（3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其它事项：
1、会议联系方式：
地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼606室邮政编码：100070
电话：010-63704082
传真：010-63704177
电子信箱：zyj@hbyh.cn
联系人：张中美
2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一五年五月二十日
附:股东代理人授权委托书（样式）
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人 （本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2015年第三次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：
1、具有全权表决权；
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。
（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖单位印章）
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2017-003
四川日机密封件股份有限公司
关于变更财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“日机股份”）董事会于近日收到公司财务总监周胡兰女士提交的书面辞职报告，周胡兰女士因个人原因辞去公司财务总监及在公司担任的其他职务，周胡兰女士辞职后将不再担任公司的任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，周胡兰女士的辞任申请自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，周胡兰女士持有公司股份 1,400,000股，其配偶或其他关联人未持有公司股份。周胡兰女士离职后将继续按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规对所持股份进行管理。
周胡兰女士曾作出如下承诺：
自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 12个月内，不转让本人所直接及间接持有的公司股份；公司股票在深圳证券交易所上市交易满 12个月后，本人在担任日机股份董事、监事和高级管理人员期间，每年转让其股份不超过本人持有的其股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；在申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本人所持有公司股份数量占本人所持有其股份总数的比例不超过50%。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。公司上市后6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘
价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
截至本公告披露日，周胡兰女士严格履行了上述承诺并将继续履行相关承诺。
公司董事会、经营管理层对周胡兰女士在公司任职财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
根据公司总经理黄泽沛先生提名，经公司董事会提名委员会审核，独立董事发表同意意见，公司于2017年1月22日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任陈虹先生为公司财务总监的议案》，同意公司董事会秘书陈虹先生兼任财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
陈虹先生的简历详见附件。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一七年一月二十三日
附件：
陈虹先生简历
陈虹先生，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，高级工程师。陈虹先生于 1992年加入四川省机械研究设计院，自公司前身日机密封件有限责任公司成立之日起加入公司。曾任日机密封件有限责任公司董事、总经理助理，现任公司副总经理、董事会秘书、四川尼克密封件制造有限公司总经理。陈虹先生分管公司生产、质量和证券、投资等工作。
截至本公告披露日，陈虹先生持有公司股份 2,286,000股，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。
中国中投证券有限责任公司
关于上海透景生命科技股份有限公司
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见
中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”或“保荐机构”）作为上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“透景生命”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运行指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对透景生命以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项进行了核查。
一、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]435号文核准，并经深圳证券交易所深证上[2017]246号文同意，透景生命首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,500.00万股，发行价为36.10元/股，募集资金总额人民币54,150.00万元，扣除保荐、承销、发行费用合计人民币 4,243.00万元，募集资金净额为人民币 49,907.00万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 4月 18日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA13282号《验资报告》。
根据《上海透景生命科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：
单位：万元
序 拟投入募 项目备案文 项目环评文号
项目名称 总投资额
集资金金额 件 件
体外诊断生产能力提 沪临地管委 沪奉环保（临 1 19,191.32 19,191.32
医疗器械升项目 备 港地区）许评
序 拟投入募 项目备案文 项目环评文号
项目名称 总投资额
集资金金额 件 件
产业化项研发能力提 [2015]126号 [2015]10号
11,786.21 11,786.21
目 升项目
沪自贸管张
2 营销与服务网络建设项目 24,014.58 18,929.47外备[2015]50 -
号
其他与主营业务相关的营
3 6,000.00 - - -
运资金
合计 60,992.11 49,907.00 - -
本次募投项目投资总额为60,992.11万元，拟投入募集资金金额为 49,907.00万元，不足部分公司将通过自筹方式解决，以保证项目的顺利实施；在本次募集资金到位前，公司根据项目实际情况使用自筹资金先行投入，在募集资金到位后再对先前投入的自筹资金进行置换。公司将严格按照有关管理制度使用募集资金。
二、以自筹资金预先投入募投项目及置换情况
基于业务发展的预期，公司以自筹资金预先投入了募集资金投资项目。截至2017年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币74,259,645.44元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行专项审核，并出具《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》（大信专审字[2017]第 31-00043号，以下简称“《鉴证报告》”）。根据该报告，截至2017年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币 74,259,645.44元。本次拟置换预先投入自筹资金金额为人民币74,259,645.44元，具体情况如下：
单位：人民币元序 拟投入募集资金自筹资金预先投拟置换预先投入号
项目名称
金额 入金额 自筹资金金额
体外诊断医疗器械产业化
2 营销与服务网络建设项目 189,294,700.00 48,155,476.50 48,155,476.50合计 499,070,000.00 74,259,645.44 74,259,645.44公司第一届董事会第十六次会议以及第一届监事会第十三次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。
三、保荐机构的核查程序及核查意见
经核查，中国中投证券认为：
1、公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，并且已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运行指引（2015年修订）》等相关规定。
2、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
3、本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，本保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于上海透景生命科技股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》之签章页）保荐代表人签字：_________________ _________________
魏德俊 李光增
中国中投证券有限责任公司 2017年 08月 04日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2018-103鸿达兴业股份有限公司
关于召开投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）为了加强与投资者沟通和交流，决定召开投资者说明会，就终止筹划本次重大资产重组等近期投资者关注的事项与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次说明会将采用网络远程方式举行，就终止筹划本次重大资产重组、股份回购及员工持股计划等事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、召开时间：2018年7月31日（星期二）15:00-16:00
2、召开地点：深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）。
3、召开方式：网络远程方式
三、参加人员
公司董事兼常务副总经理王羽跃先生、董事兼董事会秘书林少韩先生、独立董事廖锐浩先生、副总经理林俊洁女士、财务总监刘光辉先生。
四、投资者参加方式
投资者可在上述会议召开时间段内登录 “全景·路演天下 ”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会，与公司进行互动交流。公司及相关人
员将及时回答投资者提问。
五、联系方式
联系人：林少韩、于静
联系电话：020-81802222、0514-87270833
电子邮箱：hdxygf@hdxy.com
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一八年七月二十八日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2019-051浙江永强集团股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次诉讼受理的基本情况
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”或“原告”）因与陈鹏合同纠纷向临海市人民法院提起民事诉讼。2019年6月14日，临海市人民法院受理了本案件并向本公司出具了（2019）浙1082民初第4408号《受理案件通知书》及《缴纳诉讼费用通知书》。
二、有关本案的基本情况
(一) 受理机构：临海市人民法院
(二) 受理地点：临海市
(三) 诉讼各方当事人
原告：浙江永强集团股份有限公司
住所：临海市前江南路1号
法定代表人：谢建勇
被告：陈鹏
男，1976年生，住浙江省临海市
第三人：北京联拓天际电子商务有限公司
住所：北京市丰台区左安门外南方庄1号
法定代表人：陈霄毅
第三人：陈霄毅
女，1981年生，住杭州市西湖区
第三人：北京众志成城投资发展中心（有限合伙）
住所：北京市丰台区左安门外南方庄1号
执行事务合伙人：陈鹏
(四) 诉讼原因、依据
公司与陈鹏等各方于2015年8月签署的《投资协议》，结合标的资产北京联拓天际电子商务有限公司（以下简称“北京联拓”）2015年1月1日至2018年12月31日期间已实现的业绩情况，北京联拓未完成业绩承诺。各方于2019年4月签署《投资协议之补充协议》，约定陈鹏应将持有的公司309.77万股减持所得补偿给上市公司，并将其持有的全部北京联拓19.18%股权无偿转让给公司。
截至目前，陈鹏已将其持有的公司309.77万股减持所得补偿给了公司，但一直未向公司无偿转让其持有的北京联拓19.18%股权，已违反协议约定。
(五) 诉讼请求
1、判令被告将其持有的北京联拓天际电子商务有限公司19.18%股份无偿转让给原告，并变更至原告名下，各第三人予以配合。
2、本案诉讼费用由被告承担。
三、是否存在其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于本案尚未开庭审理，其对本公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。
公司将就本次讼诉的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《民事起诉书》
2、《受理案件通知书》
3、《缴纳诉讼费用通知书》
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一九年六月十四日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2019-043
国脉科技股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”)股票（证券简称：国脉科技,证券代码：002093）交易价格于6月4日、6月5日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，经与公司经营层、董事会、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行了必要的核实，现将有关情况说明如下：
1、近期公司未发现公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
2、近期公司经营情况未发生重大变化。
3、根据 2019年 6月 3日新华社报道：工信部表示，近期将发放 5G商用牌照，我国将正式进入 5G商用元年。国家加快 5G牌照的发放，带动运营商 5G网络大规模建设，为公司5G网络规划设计业务带来积极影响。5G牌照发放和运营商5G网络建设投资下达及公司财务报表计列5G网络规划设计业务收入具有时间间隔和存在金额的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
业地位和综合竞争实力。截至本公告日尚未有明确的投资合作对象，未来一旦有确定的投资合作对象，且达到深圳证券交易所信息披露标准的，公司将按照规定及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，截止本公告日，公司目前不存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等的情况；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司不存在违反公平信息披露的情形，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查公司不存在违反信息公平披露的情形
2、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会 2019年6月5日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2015-112欧浦智网股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 12月 16日收到公司总经理范小平先生提交的书面辞职报告。为了进一步提升公司的管理，优化管理团队，保证干部队伍的年轻化、专业化，从而更加有力地推进公司的战略转型和产业升级，范小平先生申请辞去公司总经理职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效，辞职后仍继续担任公司董事，以及董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员职务。
在公司董事会聘任新的总经理前，暂由公司董事长陈礼豪先生代行公司总经理的全部职责。范小平先生的辞职不会影响公司生产经营和管理的正常进行。
公司董事会对范小平先生在任职总经理期间的勤勉尽责表示衷心感谢！
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2015年 12月16日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2016-085银亿房地产股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿房地产股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 18亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2015] 2598号”文批准，采用分期发行方式。本期债券为第三期发行，债券名称为“银亿房地产股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”（以下简称“本期债券”，债券简称：“16银亿05”、债券代码：112412），发行规模 4亿元。本期债券为 5年期固定利率债券，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
2016年 7月 8日，发行人和主承销商根据簿记建档结果最终确定本期债券票面利率为7.05%，发行规模为 4亿元。
发行人将按上述票面利率于 2016年 7月 11日至 2016年 7月 12日面向合格投资者网下发行。具体认购方式请参见 2016年 7月 7日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《银亿房地产股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。
特此公告。
（此页为正文，为《银亿房地产股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：银亿房地产股份有限公司（公章） 2016年 7月 8日
（此页为正文，为《银亿房地产股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
主承销商（簿记管理人）：招商证券股份有限公司（公章） 2016年 7月 8日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2017-099汕头万顺包装材料股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
（二）本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，网络投票的时间为2017年8月31日下午15：00-2017年9月1日下午15：00，现场会议于2017年9月1日下午15:00在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集、董事长杜成城先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东（授权代表）共 4人，所持（代理）股份 229,157,251股，占公司有表决权总股份数的52.1209％。其中，现场出席本次股东大会的股东（授权代表）共 3人，所持（代理）股份 229,143,751股，占公司有表决权总股份数的52.1178％；通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统进行有效表决的股东（授权代表）共 1人，所持（代理）股份 13,500股，占公司有表决权总股份数的0.0031％。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东（授权代表）共 2人，所持（代理）股份 20,013,500股，占公司有表决权总股份数的4.5520％。
二、议案审议情况
会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：
（一）审议通过《<汕头万顺包装材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）>摘要及全文》；
总表决情况：同意 229,157,251股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 20,013,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东蔡懿然、周前文对此项议案回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
总表决情况：同意 229,157,251股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 20,013,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东蔡懿然、周前文对此项议案回避表决。
（三）审议通过《汕头万顺包装材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》；
总表决情况：同意 229,157,251股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 20,013,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东蔡懿然、周前文对此项议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市海润律师事务所指派的冯玫律师、张巍律师见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）《汕头万顺包装材料股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议》；
（二）《北京市海润律师事务所关于汕头万顺包装材料股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一七年九月一日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2016-068西安宝德自动化股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
一．本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2.业绩预告类型：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3.业绩预告情况表：
（1）2016年1月1日至2016年9月30日
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：1449%-1479%|盈利：205.88万元|
||盈利：3190万元～3250万元||

（2）2016年7月1日至2016年9月30日
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：250万元～450万元|亏损：505.51万元|

二．业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三．业绩变动原因说明
1、受国际石油价格持续低迷的影响，公司石油钻采电控系统业务产生的净利润较去年同期有所下降。
2、截至报告期末，控股子公司陕西华陆化工环保有限公司正在执行、尚未完成的项目订单金额为21,230.3万元，但受项目结算周期影响，部分项目在本报告期内未达到收入确认条件，环保工程设计与施工业务产生的净利润较去年同期有所减少。
3、报告期内，公司融资租赁业务产生的净利润较去年同期有所增长。
4、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为600万元。
四．其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算得出，未经审计机构审计。
2、2016年前三季度业绩的具体数据将在公司2016年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二〇一六年十月十四日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－42新疆北新路桥集团股份有限公司
关于控股股东增持公司股票计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月10日，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到控股股东及实际控制人新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“兵团建工集团”）书面通知，兵团建工集团计划增持本公司股票。现将有关情况公告如下：
一、增持计划
1、增持人：新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司
2、增持目的：
鉴于对公司股票价值的合理判断，以及对公司未来持续稳定发展的信心，兵团建工集团决定增持本公司股票。
3、增持方式：通过证券公司、基金管理公司定向资产管理方式择机增持。
4、增持期间：未来六个月内（自2015年7月10日起）。
5、增持额度：增持金额不少于5300万元人民币，且不超过公司已发行股份总数的2%。
增持前，兵团建工集团持有本公司股份 249,422,920股，占公司总股本的44.75%。
二、其他相关说明
1、本次增持计划不影响本公司上市地位。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－42持有的本公司股份。
3、本次增持计划符合中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）的规定，不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深交所业务规则等规定的情况。
4、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2018-023
债券代码：112502 债券简称：17科伦01
四川科伦药业股份有限公司
2017年公司债券（第一期）“17科伦01”2018年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
四川科伦药业股份有限公司2017年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2018年3月12日，凡在2018年3月12日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2018年3月12日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的
利息。
四川科伦药业股份有限公司（简称“本公司”）于2017年发行的四川科伦
药业股份有限公司2017年公司债券（第一期）（简称“17科伦01”、“本期债券”、债券代码112502）至2018年3月13日将期满一年。根据本公司“17科伦
01”《公开发行2017年公司债券募集说明书（第一期）》和《2017年公司债券
（第一期）上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付
息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：四川科伦药业股份有限公司2017年公司债券（第一期）。
2、债券简称：17科伦01
3、债券代码：112502
4、发行总额：人民币8亿元
5、债券期限：本次债券期限不超过5年，债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、债券起息日：2017年3月13日。
8、债券付息日：2018年至2022年每年的3月13日为上一个计息年度的付息
日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的
付息日为2018年至2020年每年的3月13日（如遇法定及政府指定节假日或休息
日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
9、信用评级情况：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+。
10、上市时间、地点和发行价：2017年3月14日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。发行价格为每张人民币100元。
11、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
按照《四川科伦药业股份有限公司2017年公司债券（第一期）票面利率公
告》，本期债券票面利率为4.89%。每手面值1,000元，每张面值100元，每10张面值1,000元的本期债券派发利息为48.90元（含税），扣税后，个人、证券投
资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为39.12元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为44.01元。
三、债券付息权益登记日、除息日及付息日
1、债权登记日为2018年3月12日
2、除息日为2018年3月13日
3、付息日为2018年3月13日
4、下一付息期起息日为2018年3月13日
5、下一付息期票面利率为4.89%
四、债券付息对象
本次付息对象为截止2018年3月12日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人（界定
标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结
算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券
公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本期债券利息所得税征收的说明
1．个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规
定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人
所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地
入库。
2．非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得
税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，
由本公司负责代扣代缴。
3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
发行人：四川科伦药业股份有限公司
住所：成都市青羊区百花西路36号
邮编：610071
联系人：冯昊、黄新
咨询电话：（028）82860678
传真：（028）86132515
八、相关机构
1、保荐机构（主承销商、债券受托管理人）：国金证券股份有限公司
法定代表人：冉云
地址：四川省成都市东城根上街95号
联系人：张胜、吴承达、洪晓青、郭浩、李勇
联系电话：（028）86690037
传真：（028）86690020
2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
电话：（0755）25938081
邮政编码：518031
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2018年3月6日
证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2014-013
南京港股份有限公司
关于举行2013年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，公司定于2014年4月28日（星期一）14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与年度业绩说明会。
届时公司董事长熊俊、董事总经理徐跃宗、独立董事戴克勤、总会计师兼董事会秘书杨灯富将在网上与投资者进行沟通，敬请广大投资者关注，并踊跃参与网上交流！
特此公告。
南京港股份有限公司董事会2014年4月22日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2017-058甘肃上峰水泥股份有限公司
关于召开 2017年度第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年度第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会。
公司于2017年6月9日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2017年度第四次临时股东大会的议案》，定于2017年6月27日（星期二）下午14:30时召开公司2017年度第四次临时股东大会。
3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年6月27日（星期二）下午14:30时。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年6月27日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00。
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2017年6月26日15:00至2017年6月26日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：
会议的股权登记日为：2017年6月22日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2017年6月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书式样见附件二。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于更换公司董事的议案》
上述议案经公司第八董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见刊登于2017年6月9日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号[2017-056]）、《关于更换公司董事的公告》（公告编号：[2017-057]）等相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||提案||||备注|
||||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|100||本次股东大会所有提案||√||
|1.00||《关于更换公司董事的议案》||√||

四、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记或信函、传真登记；不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2017年6月26日上午9:00至17:00，6月27日上午9:00至11:30。
（三）登记地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。
（四）登记办法：
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（五）会议联系方式及相关事项：
1、会议联系人：徐小锋
电话号码：0571—56030516
传真号码：0571—56075060
电子邮箱：sfsn672@163.com
2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）
六、备查文件
1、《公司第八届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
二〇一七年六月九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1．投票代码与投票简称：投票代码为“360672”，投票简称为“上峰投票”。
2．填报表决意见或选举票数
（1）本次股东大会不涉及累积投票，本次股东大会对多项议案设置“总议案”，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二．通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年6月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三．通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月26日（现场股东大会前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 6月 27日（现场股东大会当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生、女士）参加甘肃上峰水泥股份有限公司2017年度第四次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中议案的表决意见（请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”）
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||同意|反对|弃权|
||||||备注||||
||提案||||||||
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||||提案名称||||||
||编码||||||||
|100||本次股东大会所有提案||√|||||
|1.00||《关于更换公司董事的议案》||√|||||

委托人签名（法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章）：
身份证号码（法人股东请填写法人营业执照编号）：
股东账号：
持股数： 股
受托人签名：
身份证号码：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
委托日期： 年 月 日