Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2016-067四川北方硝化棉股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：北化股份，股票代码：002246）于2015年11月 23日开市时起停牌，并于 2015年 11月 23日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2015年11月26日开市时起继续停牌，并于 2015年 11月 26日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。公司于2015年12月23日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，于2016年2月2日披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告》，于2016年4月29日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，并按照上市公司重大资产重组相关法规和规范性文件要求编制了本次重大资产重组的相关文件。
2016年 7月 17日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于<四川北方硝化棉股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案；并于2016年7月18日披露本次重大资产重组预案等相关公告，详细内容登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次重大资产重组方案为：公司以发行股份方式收购山西新华防护器材有限责任公司持有的山西新华化工有限责任公司100%的股权；同时，公司向中兵投资管理有限责任公司发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总金额
的100%，用于“3万吨活性炭建设项目”、“防毒面具军民兼容生产线技术改造项目”以及支付中介机构费用。
具体方案详见公司于2016年7月18日披露的《四川北方硝化棉股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十八日
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2017-012成都康弘药业集团股份有限公司董事会
关于二○一六年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年12月31日募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都康弘药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1198号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2015年6月由保荐机构、主承销商中银国际证券有限责任公司（简称“中银国际证券”、“保荐机构”）采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）4,560万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币13.62元，共计募集资金为人民币621,072,000.00元。扣除与发行有关的费用人民币44,824,267.51元，实际募集资金
净额为人民币576,247,732.49元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2015CDA50084号《验资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额
二○一六年度以前使用募集资金9,483.04万元，其中：使用募集资金置换本公司以自有资金先期投入募投项目的8,399.47万元，二○一五年度新投入募投项目1,083.57万元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
2016年募集资金使用
2015-12-31余额 利息收入 2016-12-31余额置换前期自筹资金投入 本期支出 手续费
482,355,732.81 7,586,844.88 44,708,556.85 1,446.88 445,232,573.96二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用（2013年2月5日修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，本公司制定了《成都康弘药业集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。
根据《募集资金管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存
储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。2015年7月，本公司分别与保荐人中银国际证券有限责任公司以及中国银行股份有限公司成都武候支行、浙商银行股份有限公司成都分行和中信银行股份有限公司成都草堂支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议的内容参照深圳证券交易所范本拟订，无重大差异。按照协议的约定，本公司在上述商业银行开设了募集资金专用帐户（简称“专户”），集中存放首次公开发行募集资金，并以活期存款或定期存款的方式存储。
（二）募集资金具体存储情况
截至 2016年 12月 31日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元开户银行 账号 余额
中国银行武侯支行 118535908070 34,117,157.96中国银行武侯支行*1
118535908070
30,000,000.00中国银行武侯支行*1
118535908070
100,000,000.00中国银行武侯支行*1
118535908070
60,000,000.00中信银行草堂支行 8111001013900007785 86,530,362.98中信银行草堂支行*1 8111001013900007785 40,000,000.00浙商银行成都分行 6510000010120100502068 11,335,372.17浙商银行成都分行*1 6510000010120100502068 55,000,000.00中信银行草堂支行 8111001014100022118 28,249,680.85合计 — 445,232,573.96注：“*1”为定期存款。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照
表”（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度不存在变更募集资金项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会 2017年 4月 5日
附表 1
单位：人民币万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||57,624.77|||||||||
||||||||本年度投入募集资金总额||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||||
||累计变更用途的募集资金总额||||||||||||
||||||||已累计投入募集资金总额||||||
||累计变更用途的募集资金总额比例||||||||||||
|||是否已变||||||截至年末|||||
||||募集资金||||截至年末||项目达到预|本年度|是否达|项目可行性|
||承诺投资项目和超募|更项目|||调整后投资|本年度投||投资进度|||||
||||承诺投资||||累计投入||定可使用状|实现的|到预计|是否发生重|
||资金投向|（含部分|||总额（1）|入金额||(3)＝|||||
||||总额||||金额(2)||态日期|效益|效益|大变化|
|||变更）||||||(2)/(1)|||||
|承诺投资项目|||||||||||||
|康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目|||||||||||||
||康弘药业研发中心||||||||||||
||异地改扩建项目||||||||||||
||康弘药业营销服务||||||||||||
||网络建设项目||||||||||||
||济生堂扩建中成药||||||||||||
||生产线二期技术改||||||||||||
||造项目||||||||||||
||承诺投资项目小计||||||||||||

|||
|-|-|
|超募资金投向||
||超募资金投向小计|
||合计|
||未达到计划进度或预计收益的情况和原因|
||项目可行性发生重大变化的情况说明|
||超募资金的金额、用途及使用进展情况|
||募集资金投资项目实施地点变更情况|
||募集资金投资项目实施方式调整情况|
||募集资金投资项目先期投入及置换情况|
||用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|
||项目实施出现募集资金结余的金额及原因|
||尚未使用的募集资金用途及去向|
||募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2015-026
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；
本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议通知情况：
公司董事会于2015年4月9日在《证券日报》以及巨潮资讯网上刊登了《北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通
知》。
2、会议召集人：公司董事会
3、现场会议召开时间：2015年4月24日（星期五）下午14:00，会期半天
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月23日15:00至2015年4月24日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京兴基铂尔曼酒店会议室（三层巴黎厅）
6、会议主持人：公司董事长李璟瑜先生
7、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定
三、会议出席人员情况
1、现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共3人，代表股份31373万股，占公司总股本的41.83%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东2人，代表股份4734万股，占公司总股本的6.31％。
3、中小股东出席的总体情况：
出席现场会议的中小股东及股东授权代表人数共1人，代表股份669万股，占公司总股本的0.89%。
通过网络投票的中小股东1人，代表股份2000万股，占公司总股本的2.67％。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。
四、会议议案审议情况
本次股东大会由公司董事会依法召集，董事长李璟瑜先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：（一）、关于超募资金使用的议案
表决结果：同意361,070,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意
26,690,000股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
该议案审议通过。
五、律师出具法律意见书情况
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、经办律师：黄国宝、樊学敏
3、结论性意见：北京威卡威汽车零部件股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签署的北京威卡威汽车零部件股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会二〇一五年四月二十五日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2017-064浙江万安科技股份有限公司
关于为控股子公司授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项概述
（一）浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）向浙商银行股份有限公司绍兴分行申请5,000万元人民币综合授信额度提供保证担保。
（二）公司于2017年10月23日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于为控股子公司授信提供担保的议案》。详细内容见公司2017年10月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（三）上述议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
安徽万安汽车零部件有限公司
1、成立时间：2004年8月17日
2、注册地点：安徽省合肥市长丰县岗集镇
3、法定代表人：俞迪辉
4、注册资本：人民币贰亿贰仟贰佰叁拾玖万玖仟伍佰玖拾肆元整
5、经营范围：汽车零部件研发、设计、制造、销售及售后服务。
6、被担保人相关的产权及控制关系：安徽万安为公司控股子公司，公司持有安徽万安90.5351%的股权。
7、财务状况
单位：元
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|-|-|
|项目|2017年6月30日（未经审计）|
|资产总额|556,904,321.97|

|||
|-|-|
|负债总额|223,162,895.92|
|净资产|333,741,426.05|
|营业收入|222,303,613.23|
|利润总额|8,159,901.77|
|净利润|6,935,916.50|

三、担保协议的主要内容
为安徽万安向银行申请授信提供担保。
目前未签订授信担保协议，将在股东大会审议通过后签署相关协议。
为满足安徽万安企业发展的需要，解决经营流动资金需求，公司董事会同意公司为安徽万安向银行授信提供担保，本次担保符合公司发展的整体要求，被担保对象为公司控股子公司，且具有良好的偿债能力，该担保不会损害公司的整体利益，是切实可行的。
四、监事会意见
经审议，同意公司为控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司向浙商银行股份有限公司绍兴分行申请5,000万元人民币综合授信额度提供保证担保。
五、独立董事意见
公司为控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司办理银行授信提供担保是
公司日常生产经营活动所需，有利于公司经营业务的拓展，降低融资成本，风险可控，符合公司主营业务整体发展的需要，审议和决策程序符合《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。我们同意公司为安徽万安汽车零部件有限公司银行授信提供担保，并提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司担保情况如下：
||||||||
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|被担保公司名称|股权关系|担保方式|担保金额（万元）|借款金额（万元）|审议批准|是否逾期|
|浙江万宝|公司全资子公司|保证担保|3,000|1,042.3|2016年第二次临时股东大会|否|
|安徽盛隆|公司控股孙公司|保证担保|1,800|1,496.74|2016年第二次临时股东大会|否|

七、备查文件
1、浙江万安科技股份有限公司第四届届董事会第五次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2017年10月23日
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2019-018厦门盈趣科技股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”），原指派的保荐代表人为许德学先生和江荣华先生。
公司于 2019年 2月 20日收到招商证券《关于更换保荐代表人的函》，原保荐代表人江荣华先生因工作变动原因，不再继续担任公司持续督导保荐代表人。
为保证持续督导工作的有序进行，招商证券指派保荐代表人张寅博先生自 2019年1月31日起接替本次发行的持续督导工作（张寅博先生简历详见附件），继续履行相关的持续督导保荐职责，本次变更不会影响招商证券对公司持续督导的保荐工作。
本次保荐代表人变更后，公司本次发行的持续督导保荐代表人为许德学先生和张寅博先生，持续督导期至 2020年12月31日止。
公司董事会对江荣华先生在作为公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人期间所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司董事会
附件：张寅博先生简历
张寅博先生，招商证券投资银行总部副总裁，保荐代表人，拥有法律职业资格，工学硕士。曾参与尚品宅配首次公开发行股票并在创业板上市、盈趣科技首次公开发行股票并上市、圣农发展非公开发行股票、新五丰非公开发行股票、牧原股份非公开发行股票、昇兴股份发行股份购买资产等项目。
郴州市金贵银业股份有限公司 保荐机构核查意见招商证券股份有限公司
关于郴州市金贵银业股份有限公司
2017年度内部控制规则落实自查表的
核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“深交所通知”）要求，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“金贵银业”或“公司”）2017年非公开发行股票的保荐机构，对金贵银业董事会填写的《内部控制规则落实自查表》（以下简称“自查表”）进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、公司内控规则落实情况
金贵银业对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司内部审计、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制、其他重要事项等进行了核查，根据核查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。招商证券保荐代表人通过与金贵银业董事、监事、高级管理人员、财务部、审计部等部门相关人员进行交流，查阅公司股东大会会议记录、董事会会议记录、监事会报告以及各项业务和管理规章制度，对公司董事会填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
二、保荐机构核查意见
经核查，招商证券认为：金贵银业董事会填写的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制相关规则的执行情况，招商证券对该自查表无异议。
（以下无正文）
郴州市金贵银业股份有限公司 保荐机构核查意见（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于郴州市金贵银业股份有限公司2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
王昭 黄华
招商证券股份有限公司 2018年 月 日
独立董事关于东沣科技集团股份有限公司
2018年半年度报告关联方资金占用及对外担保情况
的专项说明及关于公司收购股权暨关联交易的独立意见
根据中国证监会下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的精神及深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，现就有关问题发表意见如下：
一、对公司执行通知规定的关联方资金占用及对外担保情况说明如下：
1、公司严格按照《公司章程》等的规定，规范关联方资金占用及公司对外担保行为，控制关联方资金占用及公司对外担保风险。
2、截止到 2018年 6月 30日，未发现公司控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金情况。
3、截止到 2018年 6月 30日，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位和个人提供担保；控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
二、对公司本次对外投资发表以下意见：
通过本次股权收购事项，将有利于公司拓展新业务，为公司培育新的利润增长点，增强公司可持续发展能力，该事项符合公司长远利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不会对公司正常生产经营造成影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。
公司董事会在审议关联议案时，关联董事回避了表决，非关联董事经表决一致通过上述议案，会议表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。同意公司本次股权收购事项。
独立董事：周建 李建辉 翟洪涛
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2019-078
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
关于投资设立企业完成工商登记注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资情况概述
苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 19日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》。为快速实现公司微纳光学板材的产业化，发挥公司的研发团队优势、技术创新和品牌优势，形成新的业务增长点，公司全资子公司苏州维旺科技有限公司（以下简称“维旺科技”）与自然人方宗豹、周欣签署《投资协议书》，在江苏省盐城市大丰区投资设立控股子公司。新设公司注册资本 3,000万元人民币，其中维旺科技以自筹资金认缴出资 2,100万元人民币，持股比例70.00%，方宗豹以自筹资金认缴出资 600万元人民币，持股比例20.00%，周欣以自筹资金认缴出资 300万元人民币，持股比例10.00%。具体内容详见公司于 2019年 7月 19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-058）、《第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-054）。
二、对外投资进展情况
近期，上述全资子公司投资的控股子公司的工商注册登记手续已经完成，并取得了盐城市大丰区行政审批局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
名 称：盐城维盛新材料有限公司
统一社会信用代码：91320982MA1YYM3126
类 型：有限责任公司
法定代表人：方宗豹
注册资本：3000万元整
住 所：盐城市大丰区经济开发区三号路东1幢
营业期限：2019年8月23日至******
经营范围：光电子材料、模具研发、制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1、《盐城维盛新材料有限公司营业执照》；
2、深交所要求的其他材料。
特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：监2016-003东北证券股份有限公司
第八届监事会 2016年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北证券股份有限公司第八届监事会 2016年第二次临时会议通知于 2016年 2月19日通过传真或邮件方式发出，会议于2016年2月23日在东北证券大厦会议室召开。会议应出席监事9名，现场出席监事6名，有3名监事以书面授权委托的形式出席会议，其中：监事田奎武委托监事王化民代为出席并代为行使表决权，监事滕旭旺委托监事唐志萍代为出席并代为行使表决权，监事田树春委托监事李雪飞代为出席并代为行使表决权。本次监事会会议符合法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
会议由公司监事王化民先生主持，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：1.《关于选举杨树财先生为公司第八届监事会监事长的议案》
公司监事会选举杨树财先生为公司第八届监事会监事长，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
2.《关于选举唐志萍女士为公司第八届监事会副监事长的议案》
公司监事会选举唐志萍女士为公司第八届监事会副监事长，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
特此公告。
附件：公司监事长杨树财先生、副监事长唐志萍女士简历
东北证券股份有限公司监事会
二○一六年二月二十四日
附件：
1.杨树财先生：1963年 12月出生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师，中国注册会计师，中国证券业协会创新发展战略委员会副主任委员，吉林省高级会计师评审委员会专家库专家，吉林省高级专业技术资格评审委员会评委，深圳证券交易所理事会自律监管委员会委员，长春市仲裁委员会仲裁员，吉林省人民政府第三届、第四届决策咨询委员，第十三届长春市人大代表，长春市特等劳动模范，吉林省五一劳动奖章获得者，全国五一劳动奖章获得者，吉林省劳动模范。曾任职吉林省财政厅、吉林会计师事务所涉外业务部主任；广西北海吉兴会计师事务所主任会计师；吉林会计师事务所副所长；东北证券有限责任公司财务总监、副总裁、总裁；东北证券股份有限公司总裁、党委副书记、董事长、党委书记。现任东北证券股份有限公司党委副书记、监事。
杨树财先生与公司第一大股东不存在关联关系，不持有公司股份，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2.唐志萍女士：1950年6月出生，中共党员，经济学硕士，经济师。曾任吉林省松江河林业局团委副书记、书记，吉林省松江河林业局副书记、副局长、党委常委，吉林省商业厅副厅长、党组成员，吉林省贸易厅副厅长、党组成员，吉林省地方税务局副局长、党组成员、局长、党组书记，东北证券股份有限公司监事、监事长。现任东北证券股份有限公司监事。
唐志萍女士与公司第一大股东不存在关联关系，不持有公司股份，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2018-004成都市路桥工程股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 2
日接到公司实际控制人郑渝力、公司股东四川省道诚力实业投资有限责任公
司(以下简称“道诚力”）、李勤、四川宏义嘉华实业有限公司（以下简称“四
川宏义”）的通知，上述股东拟筹划关于公司股份转让的重大事项，该事项
可能导致公司实际控制权发生变更。为保证公平信息披露，避免股价异常波
动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板
规范运作指引》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简
称：成都路桥，证券代码：002628）自 2018年 1月 2日（星期二）开市起
停牌，并发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-001）。
股票停牌期间，相关各方积极推进工作，鉴于该事项存在不确定性，经
向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 1月 9日开市起继续停牌。公
司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息
披露义务。本次停牌时间预计不超过 10个交易日，待上述事项确定后，公
司将及时发布公告并申请复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在
上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，并注意
投资风险。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一八年一月八日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2015-045江门市地尔汉宇电器股份有限公司
关于与广东省多家上市共同发出联合声明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当前中国经济进入转型发展关键时期，资本市场作为践行中国梦的重要载体，在促进经济转型、调整产业结构和创新驱动发展方面发挥着重要的资源配置作用。
面对近期证券市场的非理性波动，为了稳定市场预期，增强投资者信心，促进市场尽快恢复健康平稳状态，本公司与广东地区135家上市公司共同作出《广东地区上市公司关于共同维护证券市场持续稳定的联合声明》，内容如下：
一、我们将诚信经营、规范发展，努力强化企业核心竞争力，以真实稳定的业绩回报投资者，以此奠定证券市场的基石。
二、我们将在法律法规许可的情况下，积极探索股份回购、增持、股权激励、员工持股计划等措施，积极推动上市公司开展市值管理，以实际行动切实维护市场稳定。
三、我们将持续提高公司信息披露质量，积极践行投资者关系管理，增进彼此之间的了解与信任，切实保护投资者合法权益。
广东是改革开放的前沿阵地，也是资本市场的沃土。广东无数上市公司在中国的改革开放过程中经受了市场的洗礼，顽强生存并借助资本市场一步步跨越、成长！我们坚信，风雨之后必见彩虹，中国经济企稳向好的态势没有改变，全面改革红利释放的趋势没有改变。展望未来，我们将以实际行动坚定股东信心，共同维护资本市场的长期健康稳定发展。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
关于更换保荐代表人的公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2014-088北京万邦达环保技术股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 11日收到本公司持续督导机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）《关于更换北京万邦达环保技术股份有限公司保荐代表人的通知》。华泰联合为本公司持续督导机构，持续督导期至 2013年 12月 31日，由于公司的募集资金尚未使用完毕，华泰联合对公司仍有持续督导责任。
华泰联合原委派的保荐代表人肖维平先生因调离华泰联合，不能继续担任持续督导期的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，华泰联合委派保荐代表人李金虎先生接替肖维平先生担任公司持续督导保荐代表人，履行与募集资金使用相关的持续督导保荐职责。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为李金虎先生和王伟先生，持续督导期截至募集资金使用完毕。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十一日
关于更换保荐代表人的公告附件：李金虎先生简历
华泰联合证券有限责任公司投资银行部董事，保荐代表人，中国注册会计师非执业会员、中国注册资产评估师协会非执业会员。曾在会计师事务所从事 IPO项目及上市公司年报的审计工作。在投资银行工作期间，曾参与或负责北京万邦达环保技术股份有限公司 IPO项目、成都金亚科技股份有限公司 IPO项目、昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 IPO项目，以及内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行股票项目，并参与过多家拟上市公司的改制、辅导工作。
证券执业证书编号S1000713020001。
广东惠伦晶体科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，认真履行职责，积极出席会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2018年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、2018年度出席董事会和列席股东大会的情况
2018年度，公司共计召开5次董事会和2次股东大会，本人均以现场或通讯的方式出席了公司董事会和股东大会，无委托或缺席的情况。本着勤勉尽职和求真务实的工作原则，本人仔细审阅了董事会和股东大会的议案，积极参与各项议案的讨论，提出合理化建议并发表相关独立意见，并以谨慎的态度行使表决权。
本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。因此本人对 2018年度履职期间公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。 二、对公司重大事项发表独立意见情况
2018年度，本人作为独立董事，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥本人专业优势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，并发表了以下的独立意见：
公司“关于聘任公司总经理”、“关于聘任公司高级管理人员”事项发表了独立意见。
2、2018年 4月 23日，在公司召开的第三届董事会第二次会议上，本人对公司“关于2017年度内部控制自我评价报告”、“关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保”、“关于 2017年度利润分配方案”、“关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报表审计机构”的事项发表了独立意见。 3、2018年 4月 23日，本人对公司“关于 2017年度利润分配方案”、“关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表审计机构”的事项发表了独立董事事先认可意见。
4、2018年 8月 30日，对控股股东及其它关联方占用公司资金问题和公司对外担保情况事项发表了独立意见。
5、2018年12月26日，在公司召开的第三届董事会第五次会议上，本人对对外担保事项发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
作为公司董事会审计委员会主任委员，本人按照委员会工作细则的要求，主持了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、中期报告、季报等事项进行了审核。本人按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前后与注册会计师加强沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2018年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性，切实履行了审计委员会主任委员的责任和义务。
作为公司董事会提名委员会委员，报告期内本人认真履行职责，与其他委员共同研究董事、高级管理人员的选择标准和聘任程序，积极搜寻合格的董事和高级管理人员人选，认真审查提名候选人的任职资格，有效履行自己的职责，为公司未来补充高级管理人员的相关工作奠定基础。
作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内本人积极参与薪酬与考核委员会的日常工作，审核了董事、监事及高级管理人员的履职情况并对其进行绩
效考评，认为公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，亦符合公司的实际经营状况和个人绩效。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人作为独立董事对公司进行了现场考察，深入了解了公司的财务状况和内部控制情况，运用自身的知识背景，重点对公司生产经营状况、募集资金使用和管理情况、人才的聘任与考核、董事会决议执行情况等进行了检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极为公司的发展和规范化运作提出建议，有效地履行了独立董事职责。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
报告期内，本人作为独立董事对公司进行了现场考察，深入了解了公司的财务状况和内部控制情况，运用自身的知识背景，重点对公司生产经营状况、募集资金使用和管理情况、人才的聘任与考核、董事会决议执行情况等进行了检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极为公司的发展和规范化运作提出建议，有效地履行了独立董事职责。
六、其他事项
1、报告期内，本人未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人无提议召开董事会的情况；
3、报告期内，本人无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、报告期内，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人认为，2018年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合表示衷心感谢！
特此报告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事谭立峰2019年4月26日
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：2016-46江苏友利投资控股股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2016年11月30日（星期三）下午14:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2016年11月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年11月29日下午15:00～2016年11月30日
下午15:00。。
2、现场会议召开地点：江苏江阴市临港街道双良路15号；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；
4、召集人：江苏友利投资控股股份有限公司九届董事会；
5、主持人：公司董事长马培林先生；
6、股权登记日：2016年11月25日（星期五）；
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共29人，代表股份218,830,901股，占公司股份总数的35.6795%，其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 5人，代表股份
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
1、审议通过《关于转让四川华亨数码通讯有限公司100%股权的议案》。
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||类别||同意||||反对||||弃权|||
||||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
|整体表决情况||218,803,801||99.9876%||27,100||0.0124%||-||0.0000%||
|中小投资者表决情况||13,079,531||99.7932%||27,100||0.2068%||-||0.0000%||

表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，表决通过。
2、审议通过《关于控股子公司转让四川信利汇数码有限公司100%股权的议案》
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||类别||同意||||反对||||弃权|||
||||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
|整体表决情况||218,803,801||99.9876%||27,100||0.0124%||-||0.0000%||
|中小投资者表决情况||13,079,531||99.7932%||27,100||0.2068%||-||0.0000%||

表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，表决通过。
3、审议通过《关于控股子公司转让四川拓兴杰数码通讯有限公司100%股权的议案》
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||类别||同意||||反对||||弃权|||
||||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
|整体表决情况||218,803,801||99.9876%||27,100||0.0124%||-||0.0000%||
|中小投资者表决情况||13,079,531||99.7932%||27,100||0.2068%||-||0.0000%||

表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：通力律师事务所
2、律师姓名：陈军、孔非凡
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、本次股东大会见证律师出具的《关于江苏友利投资控股股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
江苏友利投资控股股份有限公司董事会
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2015-058宏达高科控股股份有限公司
关于子公司取得医疗器械注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期本公司全资子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司自主研发的笔记本全数字超声诊断系统和全数字超声治疗仪取得了广东省食品药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体情况如下：
一、笔记本全数字超声诊断系统
产品名称：笔记本全数字超声诊断系统
规格型号：WED-2018、WED-2018A
注册证编号：粤械注准20152230827
注册证批准日期：2015年8月06日
注册证有效期至：2020年8月05日
产品适用范围：适用于人体腹部脏器，盆腔脏器的超声检查。
二、全数字超声治疗仪
产品名称：全数字超声治疗仪
规格型号：WED-200、WED-200E、WED-300、WED-300C
注册证编号：粤械注准20152230964
注册证批准日期：2015年8月28日
注册证有效期至：2020年8月27日
产品适用范围：适用于心血管疾病、高脂血症、脑中风后遗的肢体运动障碍、软组织挫伤的辅助治疗。
上述医疗器械注册证的取得，将有利于公司进一步做大做强医疗器械产业，不断丰富公司医疗器械产品门类，从而进一步提高公司的核心竞争力和市场拓
展能力，对公司未来经营产生积极影响。以上医疗器械注册证涉及的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，请投资者注意投资风险。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一五年九月十六日
诚志股份有限公司独立董事
关于第七届董事会 2018年第三次临时会议相关议案的独立意见
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日召开了第七届董事会 2018年第三次临时会议。我们作为公司独立董事，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，在独立、客观判断的基础上，对本次董事会审议的《关于公司拟认购私募基金份额的议案》发表如下独立意见：
本次拟投资的华德新机遇私募股权投资基金其投资方向与公司主营业务比较吻合，公司参与认购基金份额符合公司的发展战略和投资方向。通过本次投资，公司将充分利用该资本平台，借助专业机构的专业力量及资源优势，加强公司的投资能力，促进公司进行产业整合。
本次对外投资事项符合中国证监会、深交所及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益。
综上，我们同意《关于公司拟认购私募基金份额的议案》。
【本页无正文，为《诚志股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2018年第
三次临时会议相关议案的独立意见》之签字页】
吕本富
朱大旗
郭亚雄
烟台龙源电力技术股份有限公司独立董事
关于 2018年半年度相关事项的独立意见
我们作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司于 2018年 8月 9日召开的第四届董事会第三次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，现就 2018年上半年公司相关事项发表独立意见如下：
一、对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况的独立意见
1、截至本报告期末,公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,不存在与《通知》规定相违背的情形。
2、截至本报告期末，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
3、截至本报告期末,公司未发生任何形式的对外担保事项,也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
二、对报告期内募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2018年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和
使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
在保证资金安全、满足经营需要的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理可提高公司资金运用效益，增加收益。
不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意将该事项提交股东大会审会议。
四、关于补选非独立董事候选人的独立意见
我们对候选人资料进行了认真审阅，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，其任职资格合法。不存在损害公司及其他股东利益的情况。
我们同意提名杨志奇先生、杨伟东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
五、关于聘任高级管理人员的独立意见。
经审阅拟聘任高级管理人员履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，其任职资格合法。不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意聘任申艳杰先生、侯波先生为公司副总经理。
独立董事：胡湘燕、韩学高、姜付秀、车得福二〇一八年八月九日
证券代码：000511 证券简称：烯碳新材 公告编号：2015－048银基烯碳新材料股份有限公司
关于控股股东计划增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日收到公司控股股东沈阳银基集团有限责任公司（以下简称“银基集团”）关于计划增持公司股票方案：
近期公司股价大幅波动，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的合理判断，为了执行维护公司股价稳定的工作，维护全体股东利益，银基集团承诺根据资金情况，在公司股价低于合理价值时拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式择机增持公司股票，累计增持金额不低于4000万元人民币，且通过上述方式购买的股票在6个月内不予减持。银基集团本次增持计划将在符合相关法律法规和规则的前提下实施。
公司将持续关注银基集团增持公司股票的有关情况，并根据相关规定履行信息披露义务。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司董事会 2015年 7月 10日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-105
吉林电力股份有限公司关于
非公开发行 A股股票申请获中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 5月 16日，吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于本次非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》等议案（公告2016-043）。
吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 9日收到中国证券监督管理委员会《关于核准吉林电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1994号），批复文件的主要内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过 68,693万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批准文件的要求和公司股东大会的授权，尽快办理本次非公开发行 A股股票相关事宜，并履行相关信息披露
义务。本次非公开发行的保荐人为国信证券股份有限公司。
本次非公开发行 A股股票的发行人和发行保荐机构联系方式名单如下：
1、发行人：吉林电力股份有限公司
联系人：宫兆军、刘爽
联系电话：0431-81150931、81150954
传真：0431-81150997
2、保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
联系人：王勇、黄涛
联系电话：010-88005223
传真：010-66211974
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一六年九月十二日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-070
金杯电工股份有限公司
第五届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2017年 8月 29日上午以现场会议及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2017年8月24日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事杨黎明先生系关联董事，在表决时进行了回避。
《独立董事关于补充确认关联交易及新增预计 2017年度日常关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于补充确认关联交易及新增预计 2017年度日常关联交易的独立意见》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于补充确认关联交易及新增预计 2017年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于新增预计 2017年度日常关联交易的议案》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事杨黎明先生系关联董事，在表决时进行了回避。
《独立董事关于补充确认关联交易及新增预计 2017年度日常关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于补充确认关联交易及新增预计 2017年度日常关联交易的独立意见》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于补充确认关联交易及新增预计 2017年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届董事会第九次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2017年8月29日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2019-55
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 同向上升
3、业绩预告情况表：
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||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：10% — 20%盈利：4,219.86万元 至 4,603.49万元||盈利：3,836.24万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司加大在5G方向的研究，并随着云计算、大数据、人工智能相关的技术应用持续落地，在通信、金融和政府等主要行业方向业务开展良好，相关行业收入均保持增长。
2、2019年半年度非经常性损益对净利润的影响金额约1,000万元，2018年半年度非经常性损益对净利润的影响金额为978.62万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2019年半年度业绩具体数据将在公司2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
董事会