安信证券股份有限公司
关于宁波横河模具股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为宁波横河模具股份有限公司（以下简称“横河模具”或“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对横河模具调整募集资金投资项目实施期限的情况进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1760号文核准，横河模具向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,375万股，发行价为每股人民币6.12元，共计募集资金总额为人民币14,535万元，扣除券商承销佣金及保荐费2,500万元后，保荐机构于2016年8月25日汇入横河模具募集资金监管账户交通银行股份有限公司宁波慈溪支行账户(账号为：309006276018010103057)人民币7,535万元，汇入横河模具募集资金监管账户中国农业银行慈溪支行营业部账户（账号为：39502001040035553）人民币4,500万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,153.19万元后，横河模具本次募集资金净额为10,881.81万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2016年8月25日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]4042号)。
根据《宁波横河模具股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，横河模具首次公开发行股票的募集资金投资项目按其轻重缓急程度的顺序列示如下：
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|项目名称|建设投资（万元）|铺底流动资金（万元）|项目总投资（万元）|建设周期|备案文号|使用募集资金投入金额（万元）|

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|项目名称|建设投资（万元）|铺底流动资金（万元）|项目总投资（万元）|建设周期|备案文号|使用募集资金投入金额（万元）|
|新建年产300套精密注塑模具和年产4,500吨精密塑件产品项目|23,072|1,407|24,479|18个月|甬发改备[2013]11号|10,881.81|
|模具研发中心项目|2,583|-|2,583|18个月|甬发改备[2013]12号||
|补充流动资金项目|-|-|6,000|-|-||
|合计|25,655|1,407|33,062|-|-||

（二）募投项目资金实际使用情况
横河模具本年度使用募集资金10,884.46万元（包含募集资金专户银行存款利息2.65万元）。
截至2016年12月31日，横河模具结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为0.00万元。
（三）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《横河模具股份公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据深圳证券交易所及有关规定的相关要求及《管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与交通银行股份有限公司宁波慈溪支行、中国农业银行慈溪支行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
公司募集资金存储于公司开设的募集资金专户之中，因募集资金使用完毕，
按规定流程对两个募集资金专户办理注销，截至2016年12月31日已无募集资金账
户。
二、募投项目延期的具体内容
结合公司实际经营情况，为保证募投项目建设更符合公司利益和需求，在项目实施主体和募集资金投资用途不发生变更的情况下，拟调整的募投项目“新建年产300套精密注塑模具和年产4,500吨精密塑件产品项目”和“模具研发中心项目”的实施期限。
（一）原募集资金的投资计划及进度情况
1、“新建年产300套精密注塑模具和年产4,500吨精密塑件产品项目”原规划项目建设周期两年，第一年投资11,622.00万元，第二年投资12,857.00万元，投资总额为24,479.00万元。
截至2016年12月31日，“新建年产300套精密注塑模具和年产4,500吨精密塑件产品项目”已投入18,844.48万元。
2、“模具研发中心项目”原规划项目建设周期18个月，第一年投资887.00万元，第二年投资1,696.00万元，投资总额2,583.00万元。
截止2016年12月31日，“模具研发中心项目”已投入403.30万元。
（二）募投项目实施期限调整的具体方案
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|项目名称|项目总投资（万元）|调整实施期限后预计完成日期|
|新建年产300套精密注塑模具和年产4,500吨精密塑件产品项目|24,479.00|2018年12月31日|
|模具研发中心项目|2,583.00|2018年12月31日|
|合计|27,062.00|-|

三、募投项目延期的原因及影响
（一）募投项目延期的原因
公司首次公开发行股票所实际募集资金净额为人民币108,818,100.00元，且已在2016年度内全部用于置换公司针对有关项目的预先投入。但该等募集资金金额与公司募集资金投资项目所计划总投资金额有较大差距，公司需另行筹集资金
继续实施有关募投项目。因此，公司根据自身实际情况，结合外部经济形势、市
场竞争环境，拟调整“新建年产300套精密注塑模具和年产4,500吨精密塑件产品项目”和“模具研发中心项目”（以下将该等两个投资项目统称为“募投项目”）的实施期限。
（二）募投项目延期的影响
本次募投项目的延期是根据项目实际情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
公司通过利用积累多年的管理经验、科学合理的调度生产等手段，保证公司目前的生产经营不受募投项目延迟所带来的影响。同时公司将加快推进项目建设，以满足后续的生产经营需要，因此项目延期不会对公司生产经营产生重大影响。
四、内部审批程序
1、公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整募集资金项目实施期限的议案》，同意公司调整募投项目的实施期限。
2、公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于调整募集资金项目实施期限的议案》，认为：本次调整募投项目的议案及决策程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定。本次延长募投项目实施期限符合公司长远发展的战略需要，不存在改变募集资金投向的情形，不会损害公司及全体股东的利益。公司监事会同意公司本次调整募投项目实施期限。
3、公司独立董事已就本次延长募投项目实施期限内容事项发表意见，认为：公司已就本次调整募投项目实施期限之事项，结合市场环境的变化、结合未来发展方向进行了审慎考虑，认为符合公司实际情况及未来发展战略。本次调整募投项目实施期限之事项不存在改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。公司全体独立董事同意公司本次调整募投项目实施期限，并同意将相关议案提交股东大会审议，履行相应的法律程序。
4、公司本次延长募投项目实施期限事项尚需提交公司股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
（1）本次募投项目延长实施期限未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不影响项目原有的可行性研究报告，项目建设的基本内容与原计划一致，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。（2）公司本次延长募投项目实施期限事项，已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事已发表明确同意意见，并同意提交股东大会审议；公司履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规、规定的要求；（3）公司本次延长募投项目实施期限，符合公司和全体股东利益，不存在损害股东利益的情况。综上，保荐机构对横河模具此次延长募投项目实施期限事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于宁波横河模具股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：____________ ____________
郭明新 袁弢
安信证券股份有限公司年 月 日