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苏泊尔2018年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关于浙江苏泊尔股份有限公司
2018年第一次临时股东大会之
法律意见书
致：浙江苏泊尔股份有限公司（“贵公司”）
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派本所律师出席贵公司于 2019年 9月 18日在浙江省杭州市滨江区江晖路 1772号苏泊尔大厦19层会议室召开的2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《浙江苏泊尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所承诺：贵公司向本所律师所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，贵公司可
苏泊尔2018年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
（一）会议通知及公告
贵公司董事会于2018年8月29日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
贵公司已于2018年8月30日分别在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《浙江苏泊尔股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法、联系人和联系方式。
贵公司本次股东大会采取了现场投票和网络投票相结合的方式。经本所律师核查，贵公司已在上述股东大会通知中对网络投票的投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。
（二）会议召开与通知事项的相符性
经本所律师核查，贵公司现场会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致；贵公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，网络投票的实际时间和方式与股东大会通知所告知的内容一致。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定。
二、参加本次股东大会的人员资格
经核查，公司已于2017年11月6日实施股份回购事宜，根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》的相关规定，公司回购股份期间召开股东大会的,在计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份。
苏泊尔2018年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所经本所律师核查，贵公司出席本次股东大会的股东及委托代理人合计15名，代表股份数701,573,877股，占贵公司股份总数的85.4725%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人 9名，代表股份数 679,811,582股，占公司股份总数的82.8212%；参加网络投票的股东6名，代表股份数21,762,295股，占公司股份总数的2.6513%。上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人（中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共 11名，代表股份数 34,111,661股，占公司股本总数的4.1558%。
经本所律师核查，除上述贵公司股东和委托代理人外，贵公司部分董事、监事出席了本次股东大会，贵公司高级管理人员及本所见证律师列席本次股东大会。
本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格为合法、有效。
三、本次股东大会召集人的资格
根据董事会的公告，经本所律师核查，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集人的资格合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取记名投票表决方式，出席会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决。本次股东大会现场投票按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行；网络投票按《公司章程》、《股东大会规则》和《网络投票细则》的规定进行表决并通过网络投票系统获得了网络投票结果。
2、贵公司股东代表和本所律师共同对本次股东大会表决进行计票、监票，并当场公布表决结果。
3、经本所律师核查，本次股东大会的表决结果如下：
（1）审议通过了《2018年半年度利润分配的议案》
苏泊尔2018年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所表决情况：701,573,877股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
其中，中小股东表决情况为：34,111,661股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
（以下无正文）
苏泊尔2018年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江苏泊尔股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书》的签字盖章页）
国浩律师（杭州）事务所
负责人：沈田丰 经办律师：徐静
沈宇凯
二零一八年九月十八日
股票代码：300381 股票简称：溢多利
公告编号：2019-087债券代码：123018 债券简称：溢利转债
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员完成证券非交易过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“溢多利”）于 2019
年10月 25日接到股东正安县态生源企业管理有限公司（以下简称“态生源”）的通知，因态生源解散清算，其持有的溢多利首次公开发行前股份及其孳生股
份 13,162,500股（占公司总股本的2.99%）在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理了证券非交易过户手续，并于2019年10月 24日取得中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。态生
源将其持有的溢多利股份分别过户至其股东名下，其中冯国华先生、周德荣先
生、李著先生、李谏垣先生、杜红方先生为溢多利董事或高级管理人员，其持
股数量相应发生变动，具体情况如下：
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|序号|态生源股东（证券过入方）姓名|本次变动前持股数量（股）|本次非交易过户数量（股）|本次变动后持股数量（股）|占溢多利总股本比例|股份性质|
|1|冯国华|0|450,000|450,000|0.10%|无限售流通股|
|2|周德荣|0|1,228,500|1,228,500|0.28%|无限售流通股|
|3|李 著|0|1,228,500|1,228,500|0.28%|无限售流通股|
|4|李谏垣|0|877,500|877,500|0.20%|无限售流通股|
|5|杜红方|0|789,750|789,750|0.18%|无限售流通股|

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|6|陈少武|8,775,000|1,228,500|10,003,500|2.27%|无限售流通股|
|7|左三茂|0|438,750|438,750|0.10%|无限售流通股|
|8|周镇锋|0|1,404,000|1,404,000|0.32%|无限售流通股|
|9|王 林|0|789,750|789,750|0.18%|无限售流通股|
|10|彭小红|0|954,000|954,000|0.22%|无限售流通股|
|11|杨育才|0|1,228,500|1,228,500|0.28%|无限售流通股|
|12|陈少平|0|1,316,250|1,316,250|0.30%|无限售流通股|
|13|史宝军|0|1,228,500|1,228,500|0.28%|无限售流通股|

（注：因公司可转债处于转股期，上表以2019年10月24日总股本439,758,790股计算。）证券过入方中，溢多利相关董事、高级管理人员冯国华先生、周德荣先生、李著先生、李谏垣先生、杜红方先生将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章及规范性文件中关于上市公司董事、监事、高级管理人员股份买卖的相关规定，也将继续遵守《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的相关承诺。
态生源不属于公司控股股东和实际控制人，本次态生源证券非交易过户的完成不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一九年十月二十八日
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2017-052
盐津铺子食品股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2017年 7月 15日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2017年7月26日10：00在公司四楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。
4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
1、审议通过了《关于盐津铺子2017年半年度报告（全文及摘要）的议案》；
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》；
会议决议：公司根据新确定的公司营销战略规划和产品品项规划，结合实际
情况，对公司《首次公开发行股票招股说明书》募集资金使用计划进行优化调整，原总投资 40,435万元，本次调整增加总投资 984万元，调整后总投资 41,419万元（其中：募集资金24,754万元）。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于<休闲食品生产基地建设项目（浏阳）可行性研究报告>的议案》；
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于<休闲食品生产基地建设项目（修水）可行性研究报告>的议案》；
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于<食品安全研究与检测中心建设项目可行性研究报告>的议案》；
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于<电子商务平台建设项目可行性研究报告>的议案》；
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于<营销网络建设项目可行性研究报告>的议案》；
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
会议决议：鉴于公司日常经营的流动资金需求，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出，在确保募集资金投资项目实施的前提下，公司及子公司使用不超过人民币 10,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东5%股权的议案》；
会议决议：公司收购控股子公司湖南盐津铺子电子商务有限公司少数股东非关联自然人唐可名下5%股权，收购完成后，公司持有盐津电子商务的股权将由70%增加至75%。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过了《关于拟新增合作银行并申请循环授信额度的议案》；
会议决议：为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，保障公司能及时快捷按实际需求用款，提高资金管理效率和效益，公司拟新增加中国银行股份有限公司浏阳支行等4家合作银行，并分别向中国银行股份有限公司浏阳支行等4家银行及招商银行股份有限公司长沙分行、交通银行股份有限公司长沙浏阳支行共6家银行申请循环授信额度（即：在授权期限内可连续、循环的贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函等授信本金余额之和的最高限额），自授信合同签署生效日开始，有效期不超过 2年，总计新增循环授信额度 47,000万元，全部为信用贷款。上述拟新增银行授信额度以各银行最终审批额度为准。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》；
会议决议：公司经营范围更新为：预包装食品批发；糕点、糖果及糖批发；
干果、坚果批发；海味干货批发；散装食品批发；收购农副产品；饼干及其他焙烤食品制造；糖果、巧克力制造；蜜饯制作；米、面制品制造；方便面及其他方便食品制造；蔬菜、水果罐头制造；酱腌菜生产；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；熟食品制造；糕点、面包制造；食品的销售；食品的互联网销售；预包装食品零售；糕点、面包零售；干果、坚果零售；熟食零售；海味干货零售；进口食品零售；普通货物运输；散装食品零售；肉制品及副产品加工；蔬菜加工；水果和坚果加工；鱼糜制品及水产品干腌制加工；豆制品制造；蛋品加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
同时相应修订《公司章程》第二章之第十三条。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过了《关于拟提交股东大会审议议案的议案》；
会议决议：根据《公司法》、《公司章程》等规定和要求，拟将前述 11项议案提交股东大会进行审议，届时公司将于湖南浏阳生物医药工业园康天路105号，公司办公楼四楼会议室，采用现场投票和网络投票相结合的方式，召开股东大会。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
三、备查文件（以下无正文）
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司董事会
2017年7月28日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2017-039厦门弘信电子科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
根据目前的初步意向协议，厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买厦门弘汉光电科技有限公司（以下简称“弘汉光电”）49.00%的股权及赣州明高科技股份有限公司（以下简称“明高股份”）100.00%的股权。弘汉光电系公司控股子公司，主营业务为背光板的研发、生产、销售，为FPC相关行业；明高股份主营业务为FPC业务，与公司主营业务相同。交易总额初步确定为5.31亿元-6.54亿元，最终在评估报告确定的评估值基础上由各方商定。本次收购为产业整合，不构成关联交易，预计将构成重大资产重组。
因该事项存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：弘信电子；股票代码：300657）自2017年8月10日开市起停牌。
本公司承诺争取于2017年9月8日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或者
报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。
若公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于停牌后1个月内恢复交易；若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌；公司承诺自股票复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
筹划重大资产重组事项停牌期间，公司将根据相关事项进展及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.有关资产重组的相关协议或者证明文件；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2018-088苏州世名科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2018年8月14日以电子邮件等方式通知全体监事，并于2018年8月24日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席胡艺民先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2018年半年度报告及摘要>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2018年半年度报告》及摘要的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于<公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司2018年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违法违规的情形。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于2018年度新增日常关联交易的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司昆山汇彩贸易有限公司（以下简称“昆山汇彩”）与中山市红点化工有限公司、广东顺德奥思宝化工有限公司需开展日常业务合作，发生日常关联交易，拟增加昆山汇彩为公司2018年度日常关联交易方，原预计2018年度日常关联交易额度不变。2018年度预计公司、常熟世名化工科技有限公司及昆山汇彩与中山市红点化工有限公司、广东顺德奥思宝化工有限公司合同金额合计不超过800万元人民币。
公司监事会认为：本次新增日常关联交易事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格遵循公允定价原则，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《苏州世名科技股份有限公司关于2018年度新增日常关联交易的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《苏州世名科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司监事会 2018年 8月 28日
潜江永安药业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
审 核 报 告
大信专审字[2015]第 2-00158号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
控股股东及其他关联方占用资金情况
审核报告
大信专审字[2015]第2-00158号潜江永安药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了潜江永安药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年12月 31日合并及母公司资产负债表和 2014年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2014年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王知先
中国·北京 中国注册会计师：张万斌
二○一五年三月二十五日
2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：潜江永安药业股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|
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|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|
|黄冈永安药业有限公司|公司第一大股东控制的企业|应付账款|——|-108.66|——|——|-108.66|委托加工|
|黄冈永安医疗器械有限公司|公司第一大股东控制的企业|应付账款|-19.77|-146.40|——|-124.87|-41.30|采购设备|
|——|——|——|-19.77|-255.06|——|-124.87|-149.96|——|
|永安康健药业（武汉）有限公司|全资子公司|其他应收款|800.00|3,300.00|——|——|4,100.00|借款|
|雅安农业投资（柬埔寨）有限公司|全资子公司|其他应付款|-243.88|-0.88|——|——|-244.76|往来款|

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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|
|——|——|——|556.12|3,299.12|——|——|3,855.24|——|
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|——|——|——|536.35|3,044.06|——|-124.87|3,705.28|——|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2018-076号天音通信控股股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况：
（1）召开时间：
1）现场会议召开时间：2018年 9月 14日（周五）下午 14:00
2）网络投票时间：2018年 9月 13日-2018年 9月 14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月14日9:30至11:30， 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年9月13日15:00至2018年9月14日 15:00期间的任意时间。
（2）召开地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长黄绍文先生
（6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。
2、会议的出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 10名，代表有表决权的股份527,678,505.00股，占公司股份总数的49.7376%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份527,252,905，占公司股份总数的 49.6975%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的中小股东 4人，代表股份 425,600股，占公司股份总数0.0401％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
本次会议选举六名非独立董事，任期三年，相关选举结果如下：
1.01黄绍文
同意股份数：527,435,907股,占出席会议所有股东所持股份的99.9540%。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意868,202股，占出席会议中小股东所持股份的78.1601%。
1.02严四清
同意股份数：527,438,307股,占出席会议所有股东所持股份的99.9545%。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意870,602股，占出席会议中小股东所持股份的78.3761%。
1.03刘征宇
同意股份数：527,438,307股,占出席会议所有股东所持股份的99.9545%。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意870,602股，占出席会议中小股东所持股份的78.3761%。
同意股份数：527,438,307股,占出席会议所有股东所持股份的99.9545%。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意870,602股，占出席会议中小股东所持股份的78.3761%。
1.05罗颖琳
同意股份数：527,815,307股,占出席会议所有股东所持股份的100.0259％。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意1,247,602股，占出席会议中小股东所持股份的112.3156％。
1.06吴强
同意股份数：527,436,307股,占出席会议所有股东所持股份的99.9541%。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意868,602股，占出席会议中小股东所持股份的78.1961%。
2、审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
本次会议选举三名独立董事，任期三年，三名独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议，相关选举结果如下：
2.01熊明华
同意股份数：527,625,307股,占出席会议所有股东所持股份的99.9899%。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意1,057,602股，占出席会议中小股东所持股份的95.2108%。
2.02陈玉明
同意股份数：527,437,307股,占出席会议所有股东所持股份的99.9543%。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意869,602股，占出席会议中小股东所持股份的78.2861%。
2.03肖幼美
同意股份数：527,438,607股,占出席会议所有股东所持股份的99.9545%。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意870,902股，占出席会议中小股东所持股份的78.4031%。
三、审议通过《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
本次会议选举两名非职工代表监事，任期三年，相关选举结果如下：
3.01陈力
同意股份数：527,435,507股,占出席会议所有股东所持股份的99.9539%。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意867,802股，占出席会议中小股东所持股份的78.1241%。
3.02冯经亮
同意股份数：527,565,307股,占出席会议所有股东所持股份的99.9785%。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意997,602股，占出席会议中小股东所持股份的89.8093%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；
2、见证律师：陈晖律师、向发友律师；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、天音通信控股股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
中原大地传媒股份有限公司独立董事
关于七届十四次董事会相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及相关信息披露业务备忘录，以及《公司章程》的有关规定，我们作为中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司七届十四次董事会审议的相关议案进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，发表出如下独立意见：一、《关于使用自有资金对募集资金投资项目追加投资的议案》的独立意见
经核查，公司结合生产经营需要，使用自有资金对募集资金投资项目追加投资，符合募投项目的实际建设情况，符合公司长期发展战略和整体利益。本次使用自有资金对募集资金投资项目追加投资的表决程序符合相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形。同意使用自有资金对募集资金投资项目追加投资。
二、《关于对全资子公司北京汇林印务有限公司提供财务资助的公告》的独立意见
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|-|
|汇林印务作为公司的全资子公司，公司有责任、有义务帮助并支|
|持其做好主业的发展。因此，公司利用自有资金为汇林印务提供财务|
|资助，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；公司对汇林印务|
|的生产经营及财务管理能够有效行使权利，提供财务资助资金的风险|
|基本可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。|

三、《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
公司本次使用募集资金 1,000万元对全资子公司大象社进行增资，是用于重大资产重组募投项目的建设，本次对大象社增资有利于促进募投项目顺利稳步实施，有利于大象社业务拓展，提高公司竞争能力和盈利能力。本次使用募集资金对大象社进行增资，不存在改变或变相改变募集资金的投资方向和募集资金投资项目的实质性内容，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合相关法律法规及公司章程对募集资金使用的相关规定。公司董事会对该议案的审议和表决符合有关法律、法规和《公司章程》等的要求。因此，我们同意公司使用募集资金 1,000万元对全资子公司大象社进行增资。
（本页无正文，为《中原大地传媒股份有限公司独立董事关于七届十四次董事会相关事项的独立意见》）
独立董事签名：
李建立：
郑海英：
赖步连：
珠海华金资本股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《珠海华金资本股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定，作为珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，对以下事项发表独立意见：
一、关于参与投资珠海知行并进文化产业投资基金暨关联交易的议案
我们认为：对《关于参与投资珠海知行并进文化产业投资基金暨关联交易的议案》进行了认真阅读并参加董事会审议后，基于我们的独立判断，认为符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，同意提交董事会审议。在审议和表决过程中，关联董事谢伟、许楚镇已按规定回避表决，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意本次议案。
（本页无正文，为公司第八届董事会第四十四次会议独立董事关于相关事项的独立意见签署页）
独立董事签名：
景旭 郑丽惠
张文京 邱创斌
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2018-096天津广宇发展股份有限公司
关于拟变更公司注册地址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营管理需要，公司拟变更注册地址，修订《公司章程》相关条款并办理工商变更登记。公司于 2018年 11月 30日召开了第九届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：
注册地址变更前：天津经济技术开发区泰达中心（第三大街16号），邮政编码：300457。
注册地址变更后：天津经济技术开发区新城西路 52号 6号楼 202-4单元，邮政编码：300457。
除以上注册地址变更外，公司办公地址及联系方式未发生变化。
本次变更后的注册地址以工商行政管理部门最终核定的内容为准，公司将在股东大会批准后，及时办理营业执照变更并履行信息披露义务。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2019-060神州数码集团股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 3月 26日召开的第九届董事会第十一次会议、2019年4月16日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，公司同意公司或控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，并同意就上述授信和其他事项授权董事长和相关业务负责人决定，担保总额不超过等额 500亿人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-026）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2019-030）、《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-040）。现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
公司近期就广州城投信息科技有限公司与子公司北京神州数码有限公司的贸易事项签署了《保证合同》，担保金额最高额为人民币 5亿元，提供连带责任保证担保，主债权发生期间为2019年6月10日至2022年6月10日，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
二、被担保人基本情况
北京神州数码有限公司
成立时间：2002年9月16日
注册地点：北京市海淀区上地9街9号5层M区
法定代表人：郭为
注册资本：100000万元人民币
主营业务：技术开发、技术服务；技术咨询;批发自行开发后的产品、计算机硬件及辅助设备、电子产品、机械设备、医疗器械 II类、家用电器；技术进出口、代理进出口、货物进出口；维修办公设备、家用电器；生产、加工计算机硬件；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售（出版物经营许可证有效期至 2022年 04月 30日）；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：北京神州数码有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
||||
|-|-|-|
||2018 年 12月 31 日|2019 年 3月 31 日|
|报表项目|||
||（经审计）|（未经审计）|

资产总计
951,040.75 950,496.41
短期借款
183,396.81 129,589.70
流动负债合计
756,050.18 751,229.21
负债合计
756,050.18 751,229.21
净资产
194,990.57 199,267.20
营业收入
2,450,797.36 598,115.66
利润总额
17,604.42 8,765.22
净利润
11,945.53 5,716.48
截止 2019年 3月 31日，北京神州数码有限公司资产总额为人民币 95.05亿元；负债总额人民币75.12亿元；或有事项涉及金额为人民币0万元；资产负债率79.04%。
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
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||债权人||被担保人||担保人||担保总额||保证方式||保证期间|
|广州城投信息科技有限公司||北京神州数码有限公司||神州数码集团股份有限公司||人民币伍亿元||连带责任保证担保||债务履行期限届满之日起三年||

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为 423.71亿元，其中担保实际占用额为174.53亿元,占公司最近一期经审计净资产的450.87%；北京神州数码有限公司被担保总额为 96.21亿元，担保实际占用额为44.47亿元；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
神州数码集团股份有限公司董事会二零一九年六月十九日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2016-024广州天赐高新材料股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公开发行股票事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天赐材料；
证券代码：002709）自 2016年 3月 28日开市起停牌。详见公司于 2016年 3月 28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重大事项停牌公告》（2016-020）。
目前，公司正全力推进相关事项的进展，因部分工作仍在进行中，有关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票（证券简称：天赐材料；证券代码：002709）自2016年4月5日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2016年4月2日
证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2019-033
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
关于完成工商登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2019年03月20日审议通过了《关于增加公司注册资本并相应修改公司章程的议案》，上述议案于2019年04月12日经公司2018年年度股东大会审议通过，鉴于公司实施了“每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股”的2018年度利润分配预案，利润分配预案实施完成后，公司注册资本增加至人民币29,440万元，总股本（股份总数）增加至29,440万股，同意对公司《章程》的第六条、第十五条进行修订（具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订《公司章程》的公告》（公告编号2019-016）。
近日公司完成了当地主管部门备案登记并取得其签发的《营业执照》。具体情况如下：
一、本次章程修订情况如下：
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|原《公司章程》内容|修改后的《公司章程》内容|
|第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币18,400 万元。|第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币29,440万元。|
|第十五条 公司股份总数为 18,400万股，均为普通股。|第十五条 公司股份总数为 29,440万股，均为普通股。|

二、最新营业执照信息如下：
名 称：宁波兴瑞电子科技股份有限公司
统一社会信用代码：91330200734241532X
类 型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
法定代表人：张忠良
住 所：浙江省慈溪市长河镇
注册资本：贰亿玖仟肆佰肆拾万人民币元
成立日期：2001年12月27日
营业期限：长期
经营范围：电子元器件（包括频率控制与选择元件）、电子产品配件、塑料制品、五金配件、模具及其配件研发、设计、制造、加工；电镀加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备查文件：1、《营业执照》
特此公告。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
董事会
证券代码：300179 股票简称：四方达 公告编号：2017-006河南四方达超硬材料股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票（股票简称：四方达，股票代码：300179）自 2016年7月4日下午开市起停牌，有关本次重大资产重组具体进展情况如下：
一、本次重组信息披露情况
公司于2016年7月5日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》，2016年7月15日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2016年7月18日开市起继续停牌；公司于 2016年 8月 2日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》,公司股票自 2016年 8月 4日开市起继续停牌；2016年 8月 26日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于公司筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年 9月5日开市起继续停牌，公司于2016年8月30日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》；公司分别于 2016年 9月 12日、2016年 9月 28日召开第三届董事会第二十一次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年 10月 4日起继续停牌不超过 3个月，并于 2016年 9月 30日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
公司股票停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《创业板信息披露备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时披露相关信息，
每五个交易日发布一次重组进展公告。
二、本次重组最新进展
2016年 12月 30日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，公司拟通过发行股份及支付现金购买杨凌美畅新材料有限公司（以下简称“杨凌美畅”）100%股权并募集配套资金，具体内容详见公司于2017年1月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》通知、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》（2015年5月修订）等文件的相关要求，公司股票将暂不复牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
本次重大资产重组尚需公司股东大会批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2017年1月10日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2017-022
广东星河生物科技股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事游达明先生的书面辞职报告。游达明先生由于个人原因申请辞去其担任的公司第三届董事会独立董事以及董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员等职务。辞职后，其不在公司担任任何职务。
由于游达明先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事履职指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，游达明先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，游达明先生仍将依据上述规定履行独立董事及相关专门委员会委员的职责。公司将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
截至本公告日，游达明先生未持有公司股票。
游达明先生在公司任职期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对游达明先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢!
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二○一七年二月二十四日
印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事第三次会议审议事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《印纪娱乐传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第三次会议审议的有关议案，在审阅有关文件及必要的问询后，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
一、《关于公司第五届董事、监事薪酬的议案》的独立意见
公司拟订的第五届董事、监事薪酬标准，是根据公司的实际经营情况及行业、地区发展水平而调整和确定的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意《关于公司第五届董事、监事薪酬的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见
鉴于公司重大资产重组已基本完成，公司所处行业、主要业务及市场状况已发生重大改变。为了符合公司实际情况并更准确、真实地反映公司的财务状况，我们同意公司执行本次重大资产重组置入资产模拟主体和备考财务报表采用并披露的会计政策。我们认为公司的会计政策，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定。
三、《关于聘请公司 2014年度审计机构的议案》的独立意见
1、公司已将上述议案事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；
2、我们同意将上述事项提交公司第五届董事会第三次会议审议；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次重大资产重组置入资产审计机构。
通过与天健会计师事务所（特殊普通合伙）的接触和了解，我们认为该事务所是国内较具专业水平的审计服务机构，具备证券业从业资格，且具有丰富的上市公司审计服务经验和较强的业务能力，能够胜任对公司财务状况进行独立审计的要求。据此，我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。
四、《关于房屋租赁暨关联交易的议案》的独立意见
1、公司已将上述议案事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；
2、我们同意将上述事项提交公司第五届董事会第三次会议审议；
3、独立意见
该关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的行为，符合公司整体利益。
公司下属公司与公司控股股东、实际控制人签订《房屋租赁合同》，公司已遵照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关要求履行了关联交易必需的审议程序，公司关联董事对本议案进行了回避表决，本次关联交易决策程序符合有关法规的规定。据此，我们同意公司下属公司与公司控股股东、实际控制人肖文革签订《房屋租赁合同》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事意见》的签署页）
独立董事签名：
___________________ ___________________
辛茂荀 王宝英
___________________
范红
年月 日
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号 2017-119广东拓斯达科技股份有限公司
关于第二届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于 2017年 12月 21日以电子邮件形式发出，并于 2017年 12月 26日下午 16:00以现场结合通讯表决的方式召开。本
次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席吴盛丰主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、会议的审议情况
1.审议通过《关于使用自有资金增加全资子公司江苏拓斯达机器人有限公司注册资本的议案》
经审议，与会监事认为：鉴于公司发展需要，同意公司增加该
项目投资预算，使用自有资金将江苏拓斯达机器人有限公司注册资
本增至 3亿元，投资总额增至 5亿元。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露
媒体巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
2.审议通过《关于设立全资子公司及拟与东莞市沙田镇人民政府签署投资协议书的议案》
经审议，与会监事认为：为进一步深化公司机器人研发、制造
业务，同意公司在东莞市沙田镇设立全资子公司并与东莞市沙田镇
人民政府签署投资协议书，在东莞市沙田镇综合保税区投资建设拓
斯达海外科技园项目，预计总投资为 16.5亿元，首期投资 9.5亿元。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露
媒体巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
三、备查文件
第二届监事会第四次会议决议
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司监事会 2017年 12月 26日