证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2018-6关于全资子公司吉林江机特种工业
有限公司拟增加经营范围及修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司全资子公司吉林江机特种工业有限公司（以下简称“江机特种”）为满足生产经营及对外业务开展的需要，拟在原经营范围的基础上增加“轻量化车组装；仪器仪表检测，实验分析仪器；产品特征、特性检验服务；机电设备销售；普通货物道路运输”的经营范围。同时，为巩固党委的领导作用，完善公司法人治理机构和运行，拟对原《公司章程》若干条款进行修订和补充，具体修订内容如下：
一、在原《公司章程》中新增第一章“总则”，后续章节条款序号依次顺延
“第一章 总则
箭股份有限公司的有关规定，制定本章程。
第二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党委工作人员，保障党组织的工作经费。”
二、对原《公司章程》第三条进行修订
修订前：
“第三条 经营范围：军用机电产品及其零部件的科研加工制造，热能转供，机械零部件表面处理，固定资产租赁；钢材、铝材、铜材经销；反恐防爆、排爆系列产品及其非标仪器研究、开发、咨询、服务、生产、制造、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
修订后：
“第五条 经营范围：军用机电产品及其零部件的科研加工制造，热能转供，机械零部件表面处理，固定资产租赁；钢材、铝材、铜材经销；反恐防爆、排爆系列产品及非标仪器研究、开发、咨询、服务、生产、制造、销售；轻量化车组装；
仪器仪表检测，实验分析仪器；产品特征、特性检验服务；机电设备销售；普通货物道路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
三、在原《公司章程》第五条“股东的姓名或名称、出资方式和出资额及出资时间”后新增第六章“党委”，后续章节序号依次顺延。
“第六章 党委
第八条 公司设立党委。党委设书记1名，其他党委成员为5至11名。设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员符合条件的党员可依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。
第九条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。
（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实上级党组织的重大战略决策及有关重大工作部署。
（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题。并提出意见建议。
（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。”
四、对原《公司章程》第七条、第八条合并、修订
修订前：
“第七条 本公司不设股东会，设董事会为五人，设董事长一人。
第八条 董事长由本公司股东从董事会成员中指定，罢免亦同。”
修订后：
“第十一条 本公司设董事会，董事会成员为五人，设董事长一人。董事长由本公司股东从董事会成员中指定，罢免亦同。”
五、在原《公司章程》新增条款
“第十二条 董事会决定公司重大问题，应事先听取党委的意见。”
六、对原《公司章程》第九条进行修订
修订前：
“第九条 董事会对股东负责，行使下列职权：
（一）决定公司的经营计划和投资方案；
（二）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（三）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（四）制订公司增加或者减少注册资本方案；
（五）拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
（六）决定公司内部管理机构的设置；
（七）聘任或者解聘公司经理，决定及其报酬事项；
（八）制订公司的基本管理制度。”
修订后：
“第十三条 董事会对股东负责，并向股东报告工作，行使下列职权：
（一）执行股东会的决议；
（二）决定公司的经营计划和投资方案；
（三）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（五）制订公司增加或者减少注册资本方案；
（六）拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
（七）决定公司内部管理机构的设置；
（八）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项；
（九）制定公司的基本管理制度。”
七、在原《公司章程》第九条后，第十条前新增条款
“第十四条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
第十五条 召开董事会时应做好会议记录并形成会议纪要，出席会议的董事应当在会议纪要上签名。董事会决议的表决，实行一人一票。”
八、对原《公司章程》中第十一条进行修订
修订前：
“第十一条 本公司设经理，由董事会聘任或者解聘。经
理对董事会负责行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；
（二）组织实施公司年度经营计划的投资方案；
（三）拟定公司内部管理机构设置方案；
（四）拟定公司基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
（七）聘任或者解聘除应由股东聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）公司章程和股东授予的其他职权。”
修订后：
“第十七条 本公司设总经理，由董事会聘任或者解聘。
总经理对董事会负责行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；
（二）组织实施公司年度经营计划的投资方案；
（三）拟定公司内部管理机构设置方案；
（四）拟定公司基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）董事会授予的其他职权。”
九、对原《公司章程》第十二条予以修订并调整增加条款修订前：
“第十二条 本公司设立监事会，监事会成员由股东任命产生，监事会对董事会和经理等人员行使监督职能，监事会向股东负责并报告工作。监事会由 3人组成，由股东任命产生。
监事会主席主持会议，监事任期与董事任期一致，可连选连任。
监事不得兼任公司的董事、经理及其他管理职务。
监事成员姓名：郭长吉、肖延年、石瑛。
监事会主席由郭长吉担任。”
修订后：
“第十八条 本公司设立监事会，监事会成员为三人，其中职工代表 1人，设监事会主席一人。监事会主席由本公司股东从监事会成员中指定，罢免亦同。
第十九条 监事会对董事、高级管理人员行使监督职能，监事不得兼任公司的董事及其他高级管理职务。
第二十条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第二十一条 监事每届任期三年，监事任期届满后可以连选连任。”
十、对原《公司章程》第十三条进行修订
修订前：
“第十三条 监事会成员行使下列职权：
（一）检查公司财务；
（二）对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；
（三）当董事、经理行为损害公司的利益时要求执行董事和经理予以纠正；
（四）提议召开临时会议；
（五）公司章程规定的其他职权。”
修订后：
“第二十二条 监事会对股东负责，并向股东报告工作，行使下列职权：
（一）检查公司财务；
（二）对董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（三）当董事、高级管理人员行为损害公司的利益时要求董事、高级管理人员予以纠正；
（四）提议召开董事会临时会议；
（五）公司章程规定的其他职权。”
十一、在原《公司章程》第十三条后、十四条前新增条款
“第二十三条 监事可以列席董事会会议，并对董事会
决议事项提出质询或者建议。”
十二、对原《公司章程》第十四条进行修订
修订前：
“第十四条 董事长为公司法定代表人。
董事长姓名：扈乃祥”
修订后：
“第二十四条 总经理为公司法定代表人。”
上述事项已经由公司第九届董事会第四十三次会议审议通过。具体以江机特种在工商行政管理部门办理的结果为准。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司董事会