Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2019-19
通化金马药业集团股份有限公司
关于部分非公开发行限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“通化金马”）本次解除限售股份数量为 14,265,335股，占公司目前股份总数 966,494,707股的1.48%。
2、本次的解除限售对象为天是和顺投资控股（北京）有限公司（以下简称“天是投资”）。
3、本次有限售条件流通股上市流通日为 2019年 4月 22日。
一、本次解除限售的股份取得的基本情况及后续股本变动情况
2016年 1月 19日，经深交所批准，公司发行股份及支付现金购买资产的 152,207,001股新增股份上市，公司总股本由发行前的 573,488,849股增加至 725,695,850股。2016年 2月 26日，经深交所批准，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行 240,798,857股新股上市,公司总股本由发行前的725,695,850股增加至966,494,707股。
截至本公告日，公司总股本为 966,494,707股，其中限售条件流通股 393,005,858股，占公司总股本的40.66%，无限售条件流通股573,488,849股，占公司总股本的59.34%。
二、申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况
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|限售股份持有人名称|承诺及追加承诺内容|承诺及追加承诺的履行情况|
|天是和顺投资控股（北京）有限公司|本次重组向天是投资非公开发行股票募集配套资金所发行的股份自上市之日起三十六个月内不得转让，在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。|天是投资所持股份上市首日为 2016年 2 月26日，截至本公告出具之日其持有股份的时间已超过三十六个月，承诺履行完毕。|

三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期为：2019年4月22日
2、本次解除限售股份数量为 14,265,335股，占公司目前股份总数 966,494,707股的1.48%。
3、本次限售股份可上市流通情况如下：
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|序号|限售股份持有人名称|持有限售股份数（股）|本次申请解除限售的股数（股）|本次可上市流通股数占公司总股本的比例（％）|解除限售股份质押、冻结的股份数量（股）|
|1|天是和顺投资控股（北京）有限公司|14,265,335|14,265,335|1.48%|14,265,300|
||合 计|14,265,335|14,265,335|1.48%|14,265,300|

注：因天是和顺投资控股（北京）有限公司部分解除限售股份处于质押冻结状态，待与其相关质权方解除质押手续后方可实际上市流通。
四、股本结构变化和股东持股变化情况
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|股份类型|本次限售股份上市流通前||本次变动数|本次限售股份上市流通后||
||股数|比例||股数|比例|
|一、有限售条件的流通股|393,005,858|40.66%|-14,265,335|378,740,523|39.19%|
|1、境内一般法人持股|393,005,858|40.66%|-14,265,335|378,740,523|39.19%|
|2、境内自然人持股|0|0|0|0|0|
|有限售条件的流通股合计|393,005,858|40.66%|-14,265,335|378,740,523|39.19%|
|二、无限售条件的流通股|573,488,849|59.34%|14,265,335|587,754,184|60.81%|
|1、人民币普通股|573,488,849|59.34%|14,265,335|587,754,184|60.81%|
|无限售条件的流通股合计|573,488,849|59.34%|14,265,335|587,754,184|60.81%|
|三、股份总数|966,494,707|100.00%|-|966,494,707|100.00%|

五、保荐机构核查意见书的结论性意见
经核查，独立财务顾问广发证券股份有限公司认为：通化金马本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定，通化金马本次解除限售的股份持有人严格履行了相关承诺，符合相关法律法规的要求，不存在损害中小股东利益的行为。本独立财务顾问对通化金马本次非公开发行限售股份解除限售及上市流通无异议。
六、其他事项
1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况。
2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在公司对该股东的违规担保情况。
3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规买卖公司股票的行为。
七、备查文件
1、解除股份限售申请表；
2、广发证券股份有限公司关于通化金马药业集团股份有限公司非公开发行
限售股份解除限售的核查意见。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2016-096万方城镇投资发展股份有限公司
关于部分董事、监事、高级管理人员增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 23日披露了《关于承诺部分董事、监事、高级管理人员拟增持公司股票的公告》，公司部分董事、监事、高级管理人员承诺通过证券公司、定向资金管理计划等方式，待公司申请重大资产重组股票复牌后的6个月内实施部分董事、监事及高级管理人员增持公司股票计划，增持股票金额不低于 3,000万元，并承诺增持后 6个月内不减持。承诺内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2016年7月29日，公司接到公司董事会秘书、常务副总经理刘戈林女士以及公司董事刘玉女士的通知，上述人员于2016年7月29日通过深圳证券交易所交易系统在二级市场以个人名义增持了公司股票共计 1,099,700股（占公司总股本的0.36%），增持金额2,000.24万元，现将具体情况公告如下：
一、增持情况
（一）本次增持主体、增持公司股份的数量及增持价格
1、董事会秘书、常务副总经理刘戈林女士：增持股数 549,900股，增持均价：18.183元/股，占公司总股本的0.18%；
2、董事刘玉女士：增持股数549,800股，增持均价：18.195元/股，占公司总股本的0.18%。
（二）增持主体已持有公司股份数量、持股比例
1、公司董事会秘书、常务副总经理刘戈林女士本次增持前未持有公司股份；
2、公司董事刘玉女士本次增持前未持有公司股份。
二、本次增持的目的
1、本次增持股票体现了公司高管对公司目前价值的认可及对公司未来发展
的信心；
2、本次增持公司股票是公司部分董事、监事及高级管理人员履行在 2016年 2月 23日公司披露的《关于承诺部分董事、监事、高级管理人员拟增持公司股票的公告》中做出的承诺；
3、鉴于本次承诺增持不低于 3,000万元，本次增持合计 2,000.24万元，不足部分将在承诺期限内择机增持。
三、增持人员承诺
自本次增持行为发生之日起6个月内不减持其所持有的公司股份。
四、增持的合法性
增持人本次增持公司股份的行为符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会发布的《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）、深圳证券交易所发布的《关于上市公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（深证上〔2015〕340号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
五、公司将继续关注董事、监事及高级管理人员增持本公司股份的有关情况，并依照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一六年七月三十一日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2017-118广东长青（集团）股份有限公司
关于子公司阜宁长青生物质能源有限公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到子公司阜宁长青生物质能源有限公司（以下简称“阜宁生物质”）通知，其在阜宁县市场监督管理局完成了公司法定代表人的变更登记，并领取了新的《营业执照》，具体变更情况如下：
变更前：
法定代表人：杨海刚
变更后：
法定代表人：徐新霞
除以上变更外，营业执照其他登记事项未发生变更。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2017年12月26日
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2019-032维信诺科技股份有限公司
关于公司为全资子公司与长城国兴开展融资租赁业务
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司为全资子公司与长城国兴开展融资租赁业务提供担保的议案》，现公告如下：
一、交易概述
1．公司全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司（以下简称“霸州云谷”）因生产经营的需要，拟以霸州云谷拥有的第 6代 AMOLED模组生产线设备与长城国兴金融租赁有限公司（以下简称“长城国兴”）以售后回租的方式开展融资租赁业务，该业务融资总金额为人民币 3亿元，融资租赁期限为 12个月。租赁期内，霸州云谷以回租的方式继续使用前述设备，公司对上述融资租赁业务提供连带责任保证。
2．上述事项已经公司第四届董事会第四十五次会议以全票同意的表决结果审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的要求，该事项尚需提交公司股东大会审议。
3．本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
1．公司名称：长城国兴金融租赁有限公司
2．统一社会信用代码：91650100299944507U
4．注册资本：400,000万元人民币
5．注册住所：新疆乌鲁木齐市天山区民主路75号
6．企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
7．成立日期：1996年2月2日
8．经营范围：金融业务（具体经营范围以中国银监会新疆监管局新银监复〔2014〕190号批准文件为准）；保险兼业代理业务。
9．长城国兴与公司不存在关联关系。
三、被担保人基本情况
1．公司名称：霸州市云谷电子科技有限公司
2．统一社会信用代码：91131081MA07T1UN3C
3．类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4．注册住所：河北省廊坊市霸州市经济开发区电子信息产业园泰山路东
5．法定代表人：金亮
6．注册资本：100,000万元人民币
7．成立日期：2016年06月24日
8．经营范围：研发、生产、销售电子产品、电子元器件、配套元器件、机械设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备；基础软件服务、应用软件服务；
企业管理咨询及服务；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9.主要财务数据（除2017年财务数据外，其他财务数据未经审计）
单位：万元
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||主要财务指标||2018年9月30日/2018年1-9月||2017年12月31日/2017年度|
|总资产||227,644.26||45,924.21||
|股东权益合计||70,959.16||997.40||
|营业收入||3,482.06||0||
|净利润||-1,552.82||154.39||

四、回租租赁合同的主要内容
1．出租人：长城国兴金融租赁有限公司
2．承租人：霸州市云谷电子科技有限公司
3．租赁标的物：霸州云谷拥有的第 6代 AMOLED面板模组生产线设备，账面价值约为人民币3.57亿元；
4．租赁方式：售后回租
5．融资金额、期限和支付方式：融资金额为人民币3亿元，租赁期限12个月，分期支付利息和本金；
6．租赁费率：浮动租赁费率，起始租金的租赁费率为8.5%；
7．租赁标的物的所有权和使用权：在租赁期内，租赁标的物的所有权属于长城国兴，霸州云谷对租赁标的物拥有占有和使用权；
8．期末租赁物处理：在租赁期满后，出租人收到全部租金及相关费用、留购价款及其他款项后，租赁物所有权转移给承租人。
五、保证合同的主要内容
1．债权人：长城国兴金融租赁有限公司
2．保证人：维信诺科技股份有限公司
3．债务人：霸州市云谷电子科技有限公司
4．保证方式：不可撤销的连带责任保证
5．保证范围：主合同项下债务人应付的租金、保证金、手续费，债务人因违反约定的义务而产生的违约金、损害赔偿金等，以及债权人为实现上述债权而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费（或仲裁费）、律师代理费、差旅费、公证费、评估费、拍卖费、执行费等）。
6．保证期限：保证期间自保证合同生效之日起至主合同项下全部债务履行期限届满之日后两年止。保证人同意，如果债务人与债权人就主合同项下的债务展期协商一致的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后两年止。若债权人根据主合同约定,宣布主债权提前到期的,保证期间至债权人宣布的主债权提前到期日后两年止。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后两年止。
六、董事会意见
公司董事会认为，霸州云谷为公司合并报表内持股100%的全资子公司，资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内。公司为其提供担保符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于上述子公司业务和项目建设的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其子公司对外担保的总额为1,068,027.34万元（含对子公司的担保，含本次担保事项，不含已履行完担保义务的事项），占上市公司2017年经审计净资产的比例为1,389.26%，其中对子公司担保为 399,760.68万元。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
八、备查文件
1．《维信诺科技股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议》；
2．《回租租赁合同》；
3．《合同附件》
4．《保证合同》。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会二〇一九年四月九日
新疆国际实业股份有限公司第七届董事会第九次会议 独立意见
独立董事对公司 2018年年度
报告专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，作为新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的核查，现就公司有关事项发表专项说明及独立意见如下：
一、关于公司内部控制自我评价的独立意见
公司建立了较为完整的内部控制体系并能得到有效的执行，公司内部控制制度符合有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司董事会内控评价报告客观地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，对公司主要经营活动和内控评价客观、真实。综上所述，我们认为公司内部控制的自我评价真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。
二、对关联方资金往来、外对担保的独立意见
根据中国证券监督管理委员会证监发［2003］56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《公司章程》等有关规定，通过对公司 2018年与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真的核查，我们认为，控股股东及关联方不存在占用上市公司资金情形，公司向控股股东借入款项均履行了决策程序，与关联方不存在违规担保情形。发生的三方抵债事宜，有利于公司债权的清收，不存在损害公司及全体股东利益。
公司本期发生的对外担保主要为对控股子公司的担保，公司对外担保审批程序合规，未存在违规担保情形。
三、关于核销部分资产的独立意见
作为独立董事，对公司本次核销的应付款情况进行审阅，认为公司本次核销的应付款为长期挂账无需支付的款项，公司根据《企业会计准则》及相关法规的
规定，对上述资产进行核销，符合相关规定和公司实际情况，本次核销的决策程序符合有关法律法规及公司相关制度，同意公司上述资产核销决定。
四、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更，是根据财政部颁布的企业会计准则解释及修订，对会计政策相关内容进行调整，变更合理，符合相关规定。本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
五、对公司 2018年度利润分配预案的独立意见
公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报,本次利润分配符合《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划》的要求。本次利润分配的的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》之规定，同意公司本次利润分配预案。
六、关于公司证券投资的独立意见
通过对公司证券投资情况进行核查，认为：报告期内，公司证券投资能严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《证券投资管理制度》的相关规定，在公司董事会授权范围内进行操作，操作谨慎，不存在违反相关规定和制度，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司关于证券投资的专项说明与事实相符。
七、关于 2019年度担保计划的独立意见
公司董事会审议通过的 2019年度担保计划，主要为对全资子公司中油化工及其子公司贷款担保，及子公司为本公司担保，为子公司担保主要用于油品经营业务，子公司经营的油品产业为公司主要业务，有利于公司主营业务的发展。公司根据 2019年贷款计划，结合公司及子公司经营情况，制定本担保计划。公司担保计划与公司经营相符，审议程序合规，同意该担保计划。
八、对聘请中审华会计师事务所为公司财务审计机构发表独立意见。
中审华会计师事务所在 2018年聘任期内，按照国家的政策、法规，遵循独立、客观、公正的执业准则，严格按照新会计准则对公司财务报告和内控进行审计，按期完成审计工作，同意续聘中审华会计师事务所为公司及控股子公司 2019年度财务和内控审计机构。
新疆国际实业股份有限公司第七届董事会第九次会议 独立意见
(此页无正文)
独立董事签字：胡本源、邓峰、徐世美
监事会关于2016年年度内部控制自我评价报告的核查意见北京北信源软件股份有限公司监事会
关于2016年年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具《2016年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下：
公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
综上所述，公司监事会认为，公司董事会《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
北京北信源软件股份有限公司
监事会
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2017-018上海润欣科技股份有限公司
关于为全资子公司润欣勤增科技有限公司向银行申请综合授信和借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）以及《公司章程》等有关规定，结合全资子公司润欣勤增科技有限公司（以下简称“润欣勤增”）的实际经营情况，上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为润欣勤增向银行申请综合授信和借款提供不超过1亿美元（或等值的其它货币）的担保。担保的期限和金额依据润欣勤增与银行最终协商后签署的合同确定，实际担保金额将不超过本次的担保额度。
公司于2017年3月8日召开第二届董事会第十六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信和借款提供担保的议案》，同意本次担保，本次担保尚需提交股东大会审议通过。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人名称：润欣勤增科技有限公司
2、成立日期：2001年7月30日
3、注册地址：香港新界屯门新力街二号吉田大厦二期四楼
4、法定股本：10,500万港元
5、经营范围：电子产品、通信设备、软件及器件（音像制品除外）的研发、生产、批发、销售。
6、与本公司关系：润欣勤增系本公司的全资子公司。
7、股权结构：公司持有润欣勤增100%股权。
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||序号||股东名称||出资金额（万港币）||持股比例（%）|
|1||上海润欣科技股份有限公司||10,500.00||100.00||
|合计||||10,500.00||100.00||

8、最近两年的主要财务指标
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||截至2015年12月31日（2015年度经审计）（单位：万港币）|截至2016年12月31日（2016年度经审计）（单位：万港币）|
|资产总额|38,363.25|72,067.55|
|负债总额|29,118.55|50,965.50|
|净资产总额|9,244.70|21,102.05|
|营业收入|130,765.84|155,111.31|
|利润总额|2,120.22|2,987.16|
|净利润|1,737.99|2,445.32|

9、润欣勤增资产负债率为70.72%。
三、担保协议的主要内容
公司拟为润欣勤增向银行申请综合授信和借款提供不超过1亿美元（或等值的其它货币）的担保。担保的期限和金额依据润欣勤增与银行最终协商后签署的合同确定，实际担保金额将不超过本次的担保额度。
四、董事会及独立董事意见
（一）董事会意见
董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上认为，被担保方润欣勤增出于业务规模扩大的需要，获得本次担保有助于其自身业务的拓展，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，同意为全资子公司润欣勤增向银行申请综合授信和借款提供不超过1亿美元（或等值
的其它货币）的担保。
（二）独立董事意见
本次担保有利于支持润欣勤增获得日常运营资金所需银行授信和借款及资金支持，有利于保障其业务发展需要。润欣勤增的经营较为稳定，资信状况良好，各方面运作正常，担保风险总体可控。本次担保的决策程序及确定依据符合《公司法》、《公司章程》和公司《对外担保制度》等有关法律法规和公司规范性文件的规定，为全资子公司借款提供担保事项不对上市公司独立性构成影响，不影响公司的正常经营，不损害公司全体股东尤其是中小股东的利益，符合公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2016年 12月 31日，公司已为全资子公司润欣勤增向银行申请综合授信和借款提供担保合计5,623.81万美元。
本次担保事宜经股东大会审议通过后，公司为全资子公司润欣勤增向银行申请综合授信和借款提供担保总额为不超过 1亿美元（或等值的其它货币），占公司最近一期经审计净资产（截至 2016年 12月 31日，归属于母公司所有者权益合计为47,570.15万元人民币）的比例为145.83%。
除此之外，公司及其全资子公司无其他对外担保的情况，无逾期担保的情形。
六、备查文件
1、经与会董事签署的《上海润欣科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
2、独立董事签署的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会2017年3月9日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2019-106证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于全资子公司出让德宏华江投资发展有限公司40%股权
暨关联交易的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨生态”）于第四届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司出让德宏华江投资发展有限公司40%股权暨关联交易的议案》，公司之全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）拟与赛石集团有限公司（以下简称“赛石有限”）签署《股权转让协议》，赛石园林拟将所持有的德宏华江投资发展有限公司（以下简称“华江投资”或“标的公司”）注册资本中人民币15,200万元出资额（占标的公司注册资本人民币38,000万元的40%）所对应的股权及权益转让给赛石有限，转让价款2.26亿元，股权转让完成后赛石园林将不再持有华江投资股权。
具体内容详见公司于2019年06月27日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、补充内容
1、现根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.7条规定，公司重新聘请了具有证券从业资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）对标的公司2018年度及2019年一季度的财务报表进行了审计，同时出具德宏华江投资发展有限公司审计报告（大信审字[2019]第28-00114号），大信事务所发表了标准的无保留意见。
2、华江投资2018年度及2019年一季度经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|时间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|净利润|

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|-|-|-|-|-|-|
|2018年度|100,914.37|44,365.33|51,966.16|11,951.44|2,961.31|
|2019年一季度|96,305.84|38,322.04|53,112.71|5,732.19|1,146.56|

公告中除补充以上内容外，其他内容不变。
三、备查文件
1、德宏华江投资发展有限公司审计报告（大信审字[2019]第28-00114号）特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司董事会
股票代码：002692 股票简称:远程电缆 编号：2014-043远程电缆股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股权质押情况
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 16日接到公司股东徐福荣通知，其所持公司股份中的408.00万股（均为有限售条件流通股）质押给招商证券股份有限公司（以下简称“质权人”）用于个人融资。
本次质押登记手续已于 2014年 12月 11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自登记日 2014年 12月 11日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记止。
解除质押时，公司将另行公告。
二、累计质押情况
截止本公告日，徐福荣持有公司股份共 5,304.60万股，占公司总股本的16.25%，其中处于质押状态的股份累计数为 1,808.00万股（均为有限售条件流通股），占其所持公司股份总数的34.08%，占公司总股本32,643.00万股的比例为5.54%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押冻结数据
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
二○一四年十二月十六日
海南京粮控股股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，我们对 2017年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况及公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、截至2017年12月31日，公司与控股股东及其他关联方的其他应收款余额为 28,404.10元，包括垫付湖北珠江房地产开发有限公司员工社保款 28,204.10元，垫付京粮（香港）国际贸易有限公司年末银行询证函手续费 200.00元。2017年度控股股东及其他关联方资金占用的具体情况已经审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了专项审核报告。具体内容详见公司于 2018年4月13日在巨潮资讯网披露的《关于海南京粮控股股份有限公司2017年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。截至说明出具日，上述2笔垫付款已全部收回，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
2、报告期内，公司及控股子公司不存在对外担保事项（对合并范围内子公司提供担保除外），不存在违规担保的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海南京粮控股股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签署页）
独立董事：朱恒源姚刚王欣新二零一八年四月十一日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2017-051
财信国兴地产发展股份有限公司
关于公司为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）子公司重庆财信蟠龙置业有限公司（以下简称“重庆蟠龙公司”）向重庆国际信托股份有限公司（以下简称“重庆国际信托”）借款人民币 1.1亿元，期限 2年，资金用于重庆蟠龙公司项目开发建设，公司对其提供连带责任保证担保。
二、审议情况
1、2017年 1月 18日、2017年 2月 10日，公司分别召开第九届董事会第二十五次会议和 2016年年度股东大会，审议通过了《关于 2017年度预计新增对控股子公司（含全资子公司）担保额度的议案》，同意在 50亿元人民币以内，授权公司经营管理层负责办理对控股子公司（含全资子公司）提供担保具体事宜（包括根据各控股子公司的实际融资需要适当调整担保对象及担保额度）。
三、被担保人基本情况
公司名称：重庆财信蟠龙置业有限公司
注册地址：重庆市九龙坡区九龙园大道 26号
法定代表人：赖钢
注册资本：15,000万元
主营业务范围：房地产开发；销售商品房；物业管理；出租自有房产；房地产开发咨询服务。**[国家法律法规禁止的不得经营，国家法律、行政法规规定应经许可方可从事的经营，在未取得许可前不得从事经营]与本公司关系：公司全资子公司重庆国兴置业有限公司持有重庆蟠龙公司99%的股权。重庆国际信托股份有限公司持有重庆蟠龙公司1%的股权，该部分股权为重庆蟠龙公司与重庆国际信托就 2017年 1月发生的贷款事项进行的股权转让担保，双方约定在该笔贷款事项结束后即按原转让价格购回该部分股份。
截止 2016年末，重庆蟠龙置业有限公司经审计总资产为 27,130.47万元，净资产为 14,987.12万元，2016年实现主营业务收入 0万元，净利润-12.88万元。
四、担保事项的主要内容
1、担保额度：包括但不限于全部借款本金 1.1亿元、借款利息（或溢价款或资金占用费）、复利和罚息、违约金、赔偿金、主债务人应向甲方支付的其他款项、重庆国际信托实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）、因主债务人违约而给重庆国际信托造成的损失等其他应付费用。
3、担保方式：连带责任保证。
五、董事会意见
上述担保事项为公司为合并报表范围内的子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所得融资全部用于生产经营，风险可控；不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情形。
六、累计对内担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司的担保余额为 181,780.20万元，占本公司最近一期经审计净资产的111.44%，占总资产的34.28%，为公司下属子公司按房地产行业惯例为商品房买受人提供的住房按揭贷款担保,及本公司对下属子公司提供的担保、下属子公司间相互提供的担保。本公司及下属子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。
七、备查文件
公司与重庆国际信托保证协议。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会2017年5月13日
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2018-153云南恩捷新材料股份有限公司
关于2018年第八次临时股东大会决议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年12月14日（星期五）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月14日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月13日（星期四）下午15:00至2018年12月14日（星期五）下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长 Paul Xiaoming Lee先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2018-153席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共17人，代表股份数量 245,677,818股，占公司有表决权股份总数的51.8452%。其中：
（1）现场会议股东出席情况出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 9人，代表股份数量244,746,739股，占公司有表决权股份总数的51.6487%。
（2）网络投票情况通过网络投票出席会议的股东共 8人，代表股份数量931,079股,占公司有表决权股份总数的0.1965%。
参与本次股东大会投票的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共11人，代表股份数量3,275,372股，占公司有表决权股份总数的0.6912%。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。
3、国浩（上海）律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 245,677,818股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者同意 3,275,372股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0000%。
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2018-153表决结果：同意 244,061,768股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.3422%；反对1,616,050股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.6578%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者同意 1,659,322股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的50.6606%；反对 1,616,050股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的49.3394%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0000%。
3、审议通过了《关于公司及下属公司间提供担保的议案》
表决结果：同意 244,061,768股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.3422%；反对1,616,050股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例0.6578%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。
其中，中小投资者同意 1,659,322股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的50.6606%；反对 1,616,050股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的49.3394%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩（上海）律师事务所陈宇、王隽然律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2018-1531、公司2018年第八次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所《关于云南恩捷新材料股份有限公司2018年第八次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会二零一八年十二月十四日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2015-056北京合众思壮科技股份有限公司
二○一五年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京合众思壮科技股份有限公司于2015年7月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《召开 2015年第二次临时股东大会通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：
1、召集人：董事会
2、表决方式：现场记名投票、网络投票
3、现场会议召开时间：2015年7月29日（星期三）下午 14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 7月 29日（星期三）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 7月 28日（星期二）下午 15:00至2015年7月29日下午 15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼公司会议室
5、主持人：董事长郭信平
6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 7人，代表股份66,230,409股，占公司股份总数的33.5635%。其中持股5%以下的中小股东6人，代表股份数1,871,399股，占公司股份总数的0.9484%。
具体情况如下：
（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人2人（代表股东共3人）,
代表股份66,180,809股,占公司股份总数的33.5384%。
（2）通过网络投票的股东 4人，代表股份 49,600股，占公司股份总数的0.0251%。
（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。
公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务所都伟律师、彭林律师列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
1、关于向北京银行中关村科技园区支行申请综合授信的议案
本议案表决结果：同意 66,230,409股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,871,399股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、关于同意合众思壮北斗导航有限公司为公司申请授信提供担保的议案
本议案表决结果：同意 66,230,409股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,871,399股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、关于修订《公司章程》的议案
本议案表决结果：同意 66,230,409股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,871,399股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所都伟律师、彭林律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
二○一五年七月三十日
杭州高新橡塑材料股份有限公司
独立董事对公司2019年上半年相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，作为杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司2019年上半年相关事项发表如下独立意见：
一、关于实际控制人占用公司资金情况
报告期内，公司实际控制人在董事会不知情的情况下占用公司资金，经核查确认，截至2019年7月24日违规占用公司资金余额为32,265.00万元。实际控制人高长虹为尽快归还占用的资金，已于2019年8月19日与投资方吕俊坤签订股权转让框架协议，准备出让上市公司控制权。同日，上市公司已披露《关于控股股东筹划股权转让暨公司控制权拟变更的提示性公告》。截止2019年8月29日，实际控制人高长虹已通过向包括投资方吕俊坤在内的主体申请代偿付形式向公司归还9,400.00万元占用资金，并计划后续通过股权转让方式偿还上述代偿付资金。目前，根据各方沟通情况，计划于2019年10月31日前归还全部剩余占用资金。
二、对外担保情况
经第三届董事会第六次会议审议，公司对公司控股子公司提供了累计总额不超过2000万元的融资担保。
经公司第三届董事会第二次会议和公司2017年度股东大会审议，公司为杭州奥能电源设备有限公司（以下简称“奥能电源”）提供总额不超过人民币1亿元的担保，截至目前，奥能电源已归还全部担保贷款。
三、2019年上半年度公司募集资金存放与使用情况
经核查，2019年上半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：吴长顺唐有根 涂必胜
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2016-035深圳达实智能股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议通知于2016年5月24日以电子邮件的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员，于2016年5月30日下午以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。部分高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘磅董事长主持。经过与会人员的充分讨论，形成以下决议：
1、审议通过了《关于全资子公司物业改扩建追加投资的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司全资子公司深圳达实信息技术有限公司（以下简称“达实信息”）物业达实大厦改扩建项目因预算不足拟追加投资18,036.44万元，具体内容详见《关于全资子公司物业改扩建追加投资的公告》，刊登于 2016年 5月 31日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟为达实信息向银行申请 6.4亿元长期贷款提供连带责任保证。具体内容详见《关于对全资子公司提供担保的公告》，刊登于 2016年 5月 31日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟为控股子公司深圳达实融资租赁有限公司向银行申请 6亿元综合授信额度提供连带责任保证，额度有效期为一年。具体内容详见《关于为控股子公
司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》，刊登于 2016年 5月 31日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；
本议案的具体内容详见《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，刊登于 2016年 5月 31日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2016年5月30日
证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2015-009
湖南梦洁家纺股份有限公司
关于与深圳和而泰签署整体智能卧室战略合作框架协议的公告本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月23日与深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“和而泰”）签署了《整体智能卧室战略合作框架协议》，现将协议的有关内容公告如下：
一、协议风险提示
1、本协议经公司与和而泰签署盖章后生效。
2、本协议属于框架性合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。公司将按照《深圳证券交易所上市规则》等有关要求，在今后的定期报告或临时公告中持续披露该协议的后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
3、本协议中合作的研究成果未来在市场产生的经济效益存在不确定性。
4、本协议的履行对公司本年度经营成果无重大影响。
二、协议合作对方情况介绍
公司名称：深圳和而泰智能控制股份有限公司
注册地址：深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦Ｄ座10楼1010-1011
法定代表人：刘建伟
注册资本：人民币16,609.1016万元
成立日期：2000年1月12日
一般经营项目：计算机、光机电一体化产品、家用电器、LED产品、医疗电子产品、汽车电子产品、各种设备、装备、机械电子器具及其控制器的软硬件设计、技术开发、技术服务、销售；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业；自营进出口业务（以上各项不含法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目）。
特许经营项目：普通货运。
和而泰与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无任何关联关系。
三、协议的主要内容
（一）战略合作目的
甲乙双方建立战略合作，研发并制造以科学健康舒适睡眠为核心理念的智能卧室系列产品，实现优势互补，合作共赢，成为国内领先的整体智能卧室的品牌商和服务商，双方进一步拓展相关领域的产品与市场，加速智能卧室项目与产品的普及和推广，促进智能家居产业的规模化发展。
（二）合作内容
1、甲乙双方共同规划、研究、开发、生产系列化科学睡眠与智能卧室产品，含睡眠状态、生命体征、睡眠质量监测类产品系列，助眠、睡眠环境营造、智能寝具类产品系列，以及针对妇女、儿童、老人、病人等特定人群的智能睡眠监控系统与管理系统。
2、结合移动互联技术、网络通讯技术、大数据与云计算技术，开发相应云监测与云技术分析平台。乙方将作为智能卧室系统的唯一云服务提供商，为甲方及甲方的用户提供相应产品在线监控服务，甲乙双方互相开放数据，资源共享。
3、甲乙双方致力于研发在相应领域内领先于国内外同行业的核心技术与关键技术，打造在行业内具有领先优势的新一代科学睡眠产品。
（三）合作方式
双方各自成立研发团队，紧密合作，以项目合作方式共同开发智能卧室系列产品。
双方共同完成产品的测试与验证。在产品研发定型后，由甲乙双方根据各自的优势和特点合作进行制造和销售，申请相关自主知识产权。
在前期阶段的密切合作后，基于共同的愿景以及技能和互信的提升，双方将进一步寻求包括研发、制造、经营、资本等全方位的深度合作。具体合作协议另行签订。
（四）协议期限
本协议有效期自2015年4月23日起至2018年4月22日止。
（五）保密
双方根据本协议的约定，对互相传递的信息、资料承担严格的保密义务，未经双方一致同意，任何一方不得以任何形式向第三方透露。
（六）法律约束力和违约责任
1、本协议对双方有法律约束力。
2、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给对方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有直接损失和费用。
（七）其他
1、本协议一式四份，经双方签字盖章后生效，双方各执两份。
2、任何一方向另一方发出与本协议有关的通知，应采用书面形式，对公邮箱、传真、快递等均为有效形式。
3、本协议的任何修改需经双方同意并签署书面文件后方可生效。
四、协议对公司的影响
公司是中国家用纺织品行业的领先企业，具备雄厚的研发、设计、生产能力，在产品质量、技术、市场占有率等方面占据领先地位。公司致力于成为受人尊重的高品质家居生活服务的品牌商，为顾客提供高品质的家居生活方式。
和而泰是国内家居电子智能控制器行业的龙头企业，拥有大量智能控制技术自主知识产权和技术储备，在研发、测试、工艺、设备、质量管理等领域均具有领先优势，并占据全球高端市场。面对IOT时代发展机遇，和而泰已经完成智能家居战略布局，实现从智能控制器单品向智能家居互联网在线服务云平台和大数据运营平台的二次延伸，成功搭建了基于智能控制技术、互联网技术、大数据与云计算技术的智能家居在线管理、服务与运营的互联网平台。
公司与和而泰在智能卧室系列产品、大数据管理运营方面展开战略合作，研发并制造以科学健康舒适睡眠为核心理念的智能卧室系列产品，实现优势互补，合作共赢，对公司拓展智能卧室领域的产品与市场，加速智能卧室项目与产品的普及和推广，促进智能家居产业的发展起到有益的推动作用。
五、协议的审议程序
1、本协议为双方合作的框架性协议，不涉及任何具体的交易标的和标的金额，因此本协议无需提交公司董事会和股东大会审议。
2、公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
六、备查文件
《整体智能卧室战略合作框架协议》
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会2015年4月23日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2019-029
飞天诚信科技股份有限公司
关于披露《2019年第一季度报告》的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月26日飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了公司《2019年第一季度报告》。上述报告
于2019年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意审阅。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2019年4月29日