Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于东莞市平波电子有限公司
业绩承诺实现情况的专项审核报告
瑞华核字[2016]37020037号合力泰科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的东莞市平波电子有限公司（以下简称“平波电子”） 2015
年度的《关于业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的有关规定，编制《关于业绩承诺实现情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是平波电子管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，平波电子2015年度的《关于业绩承诺实现情况的说明》在所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的规定编制。
本审核报告仅供合力泰科技股份有限公司2015年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一六年四月二十四日
东莞市平波电子有限公司 关于业绩承诺实现情况的说明东莞市平波电子有限公司
关于业绩承诺实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的有关规定，东莞市平波电子有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了
2015
年度的《关于业绩承诺实现情况的说明》。本说明仅供合力泰科技股份有限公司2015年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、公司简介
东莞市平波电子有限公司于2008年1月16日注册成立，现总部位于东莞市虎门镇路东社区新安大道50号厂房第六层。
2015
年9月，合力泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买东莞市平波电子有限公司100%股权；购买完成后，公司成为合力泰科技股份有限公司全资子公司。
注册号：91441900671355777R
注册地址：东莞市虎门镇路东社区新安大道50号厂房第六层
法定代表人：李林波
公司行业性质：所属电子行业
本公司及各子公司主要从事：电子制品、触摸屏、液晶显示模组、冷光片、发光二极管的生产、销售。
公司主要产品：电阻、电容式触摸屏，全贴合屏幕。
本公司报告期纳入合并范围公司如下：一级子公司江西省平波电子有限公
司，二级子公司江西省鼎泰光电技术有限公司
二、重大资产重组方案及审批核准、实施情况
2015
年2月12日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”）召开第四届十六次董事会会议，决议合力泰拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买东莞市平波电子有限公司的100%股权。
本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日（即本次董事会决议公告日）前20个交易日股票交易均价并考虑公司资本公积转增股本以及现金分红的影响，依此确定为9.63元/股。
本次交易标的东莞市平波电子有限公司预估值合计为26,000.00万元，其中 5,200.00
万元的对价以现金方式支付，其余对价以发行股份的方式支付，发行股份购买资产的股份数量为21,599,167.00股。
东莞市平波电子有限公司 关于业绩承诺实现情况的说明 2015
年
9
月，中国证券监督管理委员会以证监许可〔2015〕2146号《关于核准合力泰股份有限公司向比亚迪股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件批复了合力泰本次重大重组方案。
2015
年
9
月
23
日，合力泰与李林波等签订《发行股份及支付现金购买资产的交割协议》；
2015
年
9
月
25
日，合力泰本次发行股份购买李林波等持有的东莞市平波电子有限公司100%股权，相关《非公开发行股票购买资产的交割协议》业经合力泰第四届董事会第二十八次会议通过。
2015
年
9
月
30
日，东莞市平波电子有限公司注册号变更为91441900671355777R，公司股东变更为合力泰科技股份有限公司，股权交割完成。
三、基于重大资产重组的盈利预测及其实现情况
合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”）在重大资产重组时，于2015年
4
月
4
日公告了《盈利预测补偿协议》，李林波等承诺2015、2016年度及 2017
年度本公司实现的扣除非经常性损益后净利润分别不低于人民币 2,500.00
万元、人民币
3,000.00
万元及人民币
3,500.00
万元。
2015
年度重大资产重组中本公司的业绩承诺预测的实现情况：
单位：人民币万元项目名称 实际数 预测数 差额 完成率扣除非经常性损益的
2,603.77 2,500.00 103.77 104.15%净利润
四、结论
本公司基于重大资产重组的
2015
年度业绩承诺利润数与本公司
2015
年度实际实现的利润数之间不存在重大差异。
东莞市平波电子有限公司
二○一六年四月二十四日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2019-060深圳市佳创视讯技术股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司《2019年半年度报告全文》、《2019年半年度报告摘要》已于2019年8月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会2019年8月9日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 公告编号：2017-039浙江富春江环保热电股份有限公司
关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处
罚或监管措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。鉴于公司拟非公开发行股票事项，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：
经自查，最近五年内公司不存在被中国证券监督管理委员会、中国证监会浙江监管局和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2017年6月15日
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2018－035
南京港股份有限公司
第六届董事会2018年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2018
年第四次会议于2018年8月17日以电子邮件等形式发出通知，于2018年8月27日在南京召开，共有董事9人出席了本次会议，占全体董事人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》
《公司 2018年半年度报告全文》于 2018年 8月 29日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2018年半年度报告摘要》于 8月 29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《公司董事会关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司董事会关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-034）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于公司与扬子石化、扬子化实、清江石化合资合作的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2018-037）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第六届董事会 2018年第四次会议决议》等。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会2018年8月29日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-076荣盛石化股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第三届监事会第十二次会议通知于 2015年 10月 17日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于 2015年 10月 27日在公司会议室以现场会议方式召开，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
监事会会议由公司监事会主席李居兴先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议通过了以下决议：
1、《公司2015年第三季度报告》
经认真审核，公司监事会成员认为：董事会编制和审核公司 2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
该议案的具体内容详见 2015年 10月 28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2015年10月）》及《章程修订对照表》。
重点提示：本议案需提交2015年第四次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
特此公告。
荣盛石化股份有限公司监事会2015年10月27日
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2015-108
广州市鸿利光电股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广州市鸿利光电股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第二十八次会议于2015年12月4日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2015年12月3日以电话、短信、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事7名，现场出席会议董事6名，董事雷利宁以通讯方式参会表决，会议有效表决票数为7票。会议由董事长李国平先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
1、审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》
公司董事会授权董事长李国平先生代表本公司签署本次借款及担保项下的有关法律文件。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2015年第五次临时股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供
担保的公告》等文件。
2、审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》
公司拟于2015年12月22日14:30召开2015年第五次临时股东大会，会议以现场及网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2015年12月21日－2015年 12月 22日；现场会议时间为 2015年 12月 22日14:30，会议将审议和表决上述需提交股东大会审议的议案。
具体内容详见登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《广州市鸿利光电股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》的公告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会二〇一五年十二月四日
北京市时代九和律师事务所
关于
广发证券股份有限公司 2014年第三次临时股东大会
之
法律意见书
北京市西城区宣武门外大街甲1号
环球财讯中心B座 2层（100052）
电话：010-5933-6116传真：010-5933-6118
北京市时代九和律师事务所
关于广发证券股份有限公司 2014年第三次临时股东大会之
法律意见书
致：广发证券股份有限公司
受广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）指派罗小洋律师和刘苹律师出席了公司2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的相关事项进行见证，并出具法律意见书。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”等相关法律、法规和规范性文件及《广发证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及相关材料。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次股东大会的表决方式和表决程序等事项进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师审查，公司第八届董事会于2014年12月12日召开第九次会议，决定召集本次股东大会。
2014年12月13日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上刊登了《广发证券股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告》和《广发证券股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，列明了本次股东大会的召开时间、地点、方式、提交会议审议的议题、出席会议人员资格、登记办法、登记时间及地点、公司联系电话及联系人等事项。
2、本次股东大会于2014年12月29日下午14:30在公司会议室召开，召开
的实际时间、地点及议题与公司公告通知的内容一致。
3、本次股东大会由公司董事长孙树明先生主持召开，完成了全部会议议程。
董事会秘书负责股东大会记录，会议记录由会议主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书签名。
本所律师经审查后认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格
1、根据对现场出席本次股东大会的法人股东账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代理人的授权委托证明和身份证明，以及现场出席本次股东大会的个人股东账户登记证明、个人身份证明的验证，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 15人，上述股东及股东授权代表合计代表公司股份3,488,773,009股，占公司股份总数的58.9390%。
经本所律师核查，上述股东均为 2014年 12月 22日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，部分股东委托股东代理人投票，其授权委托书真实、合法、有效。
2、公司向流通股股东提供网络投票平台，供公司流通股股东在网络投票时间进行投票表决。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月29日（星期一）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年12月28日（星期日）下午15:00至2014年12月29日（星期一）下午 15:00期间的任意时间。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共计30人，代表公司股份5,362,082股，占公司股份总数的0.0906%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、经本所律师核查，公司部分董事、监事及董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
4、本次股东大会的召集人为公司第八届董事会。
本所律师认为，本次股东大会的出席人员及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决方式和表决程序
1、经本所律师核查，本次股东大会审议的议案共两项，分别为：
议案一：《关于公司负债融资授权的议案》；
议案二：《关于发行次级债券的议案》，其子议案如下：
（1）发行次级债券的规模；
（2）发行次级债券的期限；
（3）债券利率及确定方式、展期和利率调整；
（4）募集资金用途；
（5）决议的有效期；
（6）授权事项；
（7）偿债保障措施。
2、经本所律师核查，本次股东大会所审议的事项与通知中列明的事项一致，本次股东大会无修改原会议议程的情况，不存在对召开本次股东大会的通知中未列明的事项进行表决之情形。
3、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式进行了表决，并当场宣布了表决结果；网络投票的表决结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
4、公司两名股东代表、一名监事及一名律师代表进行了计票和监票。根据本所律师核查，本次股东大会所有议案均获得表决通过。其中，议案二的所有子议案均获得逐项表决通过。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决方式及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，由见证律师签署并加盖本所公章后生效。
（下接签署页）
[本页无正文，为《北京市时代九和律师事务所关于广发证券股份有限公司 2014年第三次临时股东大会之法律意见书》之签署页]
北京市时代九和律师事务所负责人：________________ 经办律师：________________黄昌华 罗小洋
经办律师：________________刘苹
二〇一四年十二月二十九日
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2018-100江苏润和软件股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日–2018年9月30日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3．业绩预告情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期||上年同期|
||项目|||||
||||（2018年 1月-2018年 9月）||（2017年 1月-2017年 9月）|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：30% — 50%||盈利：12,490.91万元||
|||盈利：16,238.18 万元—18,736.37万元||||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润||比上年同期增长：40% — 60%||盈利：11,420.87万元||
|||盈利：15,989.22 万元—18,273.39万元||||

其中，2018年第三季度（2018年7月1日－2018年9月30日）业绩变动情况:
||||
|-|-|-|
||本报告期|上年同期|
|项目|||
||（2018 年 7月-2018年 9月）|（2017年 7月-2017年 9月）|
|归属于上市公司|比上年同期增长：20% — 50 %||
|||盈利：5,961.74万元|
|股东的净利润|||
||盈利：7,154.09 万元—8,942.61万元||
|归属于上市公司|||
||比上年同期增长：25% — 55%||
|股东的扣除非经常性||盈利：5,675.08万元|
|损益后的净利润|盈利：7,093.85 万元—8,796.37万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1．公司主要业务领域逐步实现了交付的专业化，业务核心竞争力不断提升，报告期内主营业务保持良好的发展趋势，预计前三季度归属于上市公司股东的净利润以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均较上年同期同
向上升。
2．2018年前三季度公司非经常性损益对净利润的影响金额预计约为600.00万元，主要为计入当期损益的政府补助。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董事会
2018年10月8日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2019-047苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于收到控股子公司分红款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西龙门教育科技股份有限公司（以下简称“龙门教育”）根据其《公司章程》规定并经股东大会审议通过了分红决议，同意龙门教育以现金方式分配2018年度利润合计人民币138,729,780元。
公司已于2019年6月5日收到龙门教育的现金分红款69,037,470元。
公司持有龙门教育49.76%的股权，龙门教育为公司纳入合并报表范围内的控股子公司，上述分红款将增加公司2019年度母公司报表净利润，但不增加公司
2019年度合并报表净利润，因此不会影响2019年度公司整体经营业绩。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
二〇一九年六月五日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2017-79东江环保股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第六次会议于 2017年 10月 27日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9号东江环保大楼召开。会议通知于 2017年 10月 13日以电子邮件方式送达。
会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长刘韧先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
（一）、《关于本公司 2017年第三季度报告全文及正文的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
（二）、《关于收购深圳市华藤环境信息科技有限公司10%股权暨关联交易的议案》
同意8票，弃权0票，反对0票。
为进一步加强对控股子公司深圳市华藤环境信息科技有限公司（以下简称“华藤环境”）的控制权，持续推进公司“互联网+环保”发展战略及加快建设危废智慧管理平台，同意公司以人民币150万元向李永军先生收购其所持有的华藤环境10%股权。
受让完成后，华藤环境将成为本公司的全资子公司。
鉴于李永军先生为公司副董事长、总裁李永鹏先生的弟弟，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，李永军先生为公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。
关联董事李永鹏先生对本次交易事项回避表决。
上述内容详见本公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于收购深圳市华藤环境信息科技有限公司股权暨关联交易的公告》。
公司独立董事已对上述事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
（三）、《关于为衡水睿韬环保技术有限公司贷款提供担保的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
同意公司下属控股子公司衡水睿韬环保技术有限公司（以下简称“衡水睿韬”）向光大银行股份有限公司深圳分行申请项目贷款，金额不超过人民币7,000万元，期限为5年，专项用于衡水睿韬固体废物处置及资源综合利用扩建项目，公司为上述贷款提供连带责任担保。
具体获批额度、授信业务的利率、费率等条件由公司与光大银行股份有限公司深圳分行协商确定，以银行审批为准，授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。
上述内容详见本公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告《为子公司提供担保的公告》。
（四）、《关于为力信服务有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
同意公司间接全资子公司力信服务有限公司向相关境外银行申请补充流动资金和租购车辆贷款，融资额度不超过折合人民币 2,000万元整，融资期限不超过 6年，公司及/或其全资子公司东江环保（香港）有限公司拟为上述贷款提供连带责任担保。
具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准，授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。
上述内容详见本公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告《为子公司提供担保的公告》。
三、备查文件
本公司第六届董事会第六次会议决议。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2017年10月30日
股票代码：000888 股票简称：峨眉山 A 公告编号：2014-16峨眉山旅游股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无否决或变更提案事项。
二、会议召开情况
1、召开时间：2014年4月18日上午9：30
2、召开地点：峨眉山市峨眉山大酒店
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长徐亚黎
6、本次会议通知及相关文件刊登在2014年3月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上；
7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《峨眉山旅游股份有限公司章程》的规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东和股东授权代表共5人，代表股份111,699,012股,占公司总股本的42.39%。
公司董事、监事以及公司聘请的见证律师出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：1、关于审议《2013年度董事会工作报告》的议案
以111,699,012股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100%，通过了该项议案；
2、关于审议《2013年度监事会工作报告》的议案；
以111,699,012股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100%，通过了该项议案；
3、关于审议2013年财务决算报告的议案；
以111,699,012股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100%，通过了该项议案；
4、关于审议2013年年度报告及年报摘要的议案；
以111,699,012股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100%，通过了该项议案；
5、关于审议公司2013年度利润分配方案的议案；
公司 2013年利润分配方案为：以 2013年年末公司总股本 263,456,551股为基数，按每 10股派发现金股利人民币 0.8元（含税），共计派发人民币 21,076,524.08元。
以111,699,012股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100%，通过了该项议案；
6、关于审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2014年年度报告
审计及内部控制审计机构的议案；
公司继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为 2014年年度报告审计、内部控制审计的审计机构，由股东大会授权董事会签订聘用协议且根据 2014年度工作业务量决定应付该公司的审计费用。
以111,699,012股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100%，通过了该项议案；
7、关于审议调整独立董事薪酬标准的议案
为调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识。结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，将独立董事的薪酬标准调整为人民币 4万元/年（含税）。
以111,699,012股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100%，通过了该项议案；
五、独立董事述职
公司独立董事李富瑜、赵明、孙东平分别向大会作了2013年度述职报告。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
2、律师姓名：樊斌、彭丽雅、黄滟滟
3、结论性意见：本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
七、备查文件
1、峨眉山旅游股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、北京中伦律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告
峨眉山旅游股份有限公司董事会
二0一四年四月十九日
国浩律师（苏州）事务所
关于
苏州天沃科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
苏州工业园区旺墩路269号圆融星座商务广场1幢28楼（215000）
电话：（+86）（512）62720177传真：（+86）（512）62720199
www.grandall.com.cn
网址/Website:http://www.grandall.com.cn
国浩律师（苏州）事务所
关于苏州天沃科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：苏州天沃科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)的规定，国浩律师(苏州)事务所接受苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的聘请，指派余超律师、施洋律师出席并见证了公司2018年第三次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《苏州天沃科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下:
一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序
公司董事会已于2018年6月13日在中国证监会指定信息披露网站上向公司股东发出了《关于召开2018年第三次临时股东大会的会议通知》的公告。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等事项。
本次股东大会于2018年6月28日下午14:00起在江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月28日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年6月27日15:00至2018年6月28日15:00。网络投票时间与通知内容一致。
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，并已于2018年6月12日召开的第三届董事会第三十八次会议上审议通过关于召开本次股东大会的议案，符合有关法律、法规和
规范性文件及《公司章程》的规定。
经本所律师核查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知一致。本次会议的召集、召开程序、召集人资格符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代表本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会的股权登记日为2018年6月22日，根据对出席本次股东大会人员提交的股东的授权委托书和个人身份证等相关资料的审查，以及深圳证券交易所信息网络有限公司提供的数据资料显示，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人以及通过网络投票的股东共计11人，代表公司股份313,900,681股，占公司股份总数的35.5528%，出席会议的股东及股东代表与股权登记日深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东一致。其中:
(1)参加现场会议投票的股东及其代理人共计5人，代表公司股份175,887,047股，占公司股份总数的19.9212%。
(2)根据深圳证券交易所信息网络有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共计6人，代表公司股份138,013,634股，占公司股份总数的15.6316%。
2、出席会议人员除上述股东及股东代表外，还有公司的董事、监事、高级管理人员及公司董事会聘请的律师。
经本所律师核查，本次股东大会出席人员资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的议案及表决程序
（一）表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票统计结果，公司合并了现场投票
和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的议案。
为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定执行。
（二）本次股东大会对各议案的表决具体情况如下:
本次股东大会采取对会议公告中列明的议案进行了审议，审议通过了如下议案:
1、议案1：《关于修改公司章程的议案》
表决结果:同意311,273,981股，占出席会议所有股东所持股份的99.1632%；反对2,626,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.8368%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者的表决情况如下:同意11,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.4208%；反对2,626,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.5792%；弃权0股(其中，因未投票默认弃0股)，占出席会议中小股东所持股份的0%。
经验证，公司本次股东大会以记名投票的方式进行了表决，本次股东大会议案以特别决议方式审议，即须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
根据表决结果，前述议案获得了出席会议股东有效表决通过，会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。
四、结论意见:
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
本法律意见书一式三份，其中两份提交贵公司，一份由本所存档备查。
（以下无正文）
(此页无正文，专为《国浩律师（苏州）事务所关于苏州天沃科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》之签章页)
国浩律师（苏州）事务所
负责人：黄建新 经办律师：余超
经办律师：施洋
2018年6月28日
证券代码：002188 证券简称：ST巴士 公告编号：2018-33巴士在线股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、修改、新增议案表决的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2018-17)。
2、会议召开时间：
现场会议时间：2018年2月12日（星期一）下午14：00
网络投票时间：2018年2月11日（星期日）至2018年2月12日（星期一），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月12
日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年2月11日下午15：00至2018年2月12日下午15： 00期间的任意时间。
3、会议召开地点：浙江省嘉善县东升路36号本公司一楼会议室；
巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.
浙江省嘉善县东升路36号314100Tel:+86 57384252627Fax:+86 57384252318http: //www.busonline.com
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络股票表决的方式；
5、会议召集人：公司第四届董事会；
6、现场会议主持人：董事长周鑫先生；
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 60,381,682股，占上市公司总股份的20.4249％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 60,372,882股，占上市公司总股份的20.4219％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 8,800股，占上市公司总股份的0.0030％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份368,680股，占上市公司总股份的0.1247％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份359,880股，占上市公司总股份的0.1217％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 8,800股，占上市公司总股份的0.0030％。
出席现场会议人员除股东、股东代理人外，还有公司的部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的浙江天册律师事务所律师等。
巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.
浙江省嘉善县东升路36号314100Tel:+86 57384252627Fax:+86 57384252318http: //www.busonline.com
三、提案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议通过如下议案：
议案1《关于补选公司董事会董事的议案》
总表决情况：
同意60,379,882股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 366,880股，占出席会议中小股东所持股份的99.5118％；反对 1,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.4882％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
同意徐振春先生担任公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会届满，可连选连任。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
议案2《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意60,379,882股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.
浙江省嘉善县东升路36号314100Tel:+86 57384252627Fax:+86 57384252318http: //www.busonline.com
同意 366,880股，占出席会议中小股东所持股份的99.5118％；反对 1,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.4882％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
以上议案具体内容详见公司2018年1月27日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师叶志坚和陈婧出具了结论性意见：“巴士在线本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。”
五、备查文件
1、2018年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于巴士在线股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一八年二月十三日
巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.
浙江省嘉善县东升路36号314100Tel:+86 57384252627Fax:+86 57384252318http: //www.busonline.com
西部证券股份有限公司
关于湖南九典制药股份有限公司
2017年度持续督导期间跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：西部证券股份有限公司|被保荐公司简称：九典制药|
|保荐代表人姓名：邹扬|联系电话：029-8740 6023|
|保荐代表人姓名：李锋|联系电话：029-8740 6023|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|1.公司信息披露审阅情况|工作内容|
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|对于重要三会决议及其他重要信息披露事项，保荐代表人均进行了事前审阅，并按照深圳证券交易所的相关要求，对部分信息披露事项发表了核查意见；对于普通的非重要信息披露事项，保荐代表人进行了事后审阅。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|本保荐机构已督导公司建立健全了相关规章制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|九典制药有效执行了上述规章制度，不存在违法违规情形|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|3次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8次|

|||
|-|-|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|不适用|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|已按照相关规定建立了保荐业务工作底稿，记录、保管合规|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年12月28日|
|（3）培训的主要内容|上市公司董监高行为规范及上市公司规范运作、上市公司再融资、市值管理及并购重组等相关内容，结合相关案例进行了讲解|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.控股股东关于股份锁定及减持意向的承诺|是|不适用|
|2.公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于股份锁定|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|的承诺|||
|3.公司其他股东关于股份锁定及减持意向的承诺|是|不适用|
|4.控股股东、公司、实际控制人关于信息披露重大违规股份回购的承诺|是|不适用|
|5.公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争、关联交易、资金占用的承诺|是|不适用|
|6.公司、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|7.公司、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员关于信息披露重大违规赔偿损失的承诺|是|不适用|
|8.公司、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员关于《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺|是|不适用|
|9.公司关于填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于湖南九典制药股份有限公司2017年度持续督导期间跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
邹扬
李锋
西部证券股份有限公司2018年3月28日
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
独立董事关于向公司股东借款暨关联交易的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司向公司股东借款暨关联交易事项发表如下独立意见：
向股东云南东兴实业集团有限公司（下称“东兴集团”）借款暨关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，并同意将该议案提交董事会审议。2018年2月24日，公司第六届董事会第九次会议对本次关联交易进行了审议。
我们认为：本次关联交易符合公司实际情况，目的是为了保障公司正常的生产经营所需的资金周转。同时，借款利率按照当前交易对手方向银行贷款的利率执行，且符合当前市场实际情况，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事包文东先生回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。我们同意公司向云南东兴实业集团有限公司借款15,000.00万元。
独立董事：黄松 戴志刚 和国忠
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2017-73
河北宣化工程机械股份有限公司
关于续聘审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于续聘审计机构的议案》，现公告如下：
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1993年，注册资本为1771万元人民币，具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格、财政部和中国人民银行批准的从事金融审计相关业务资格、中国注册会计师协会和国务院国资委核准的承担大型及特大型国有企业审计资格、中国银行间市场交易商协会会员资格、北京市司法局批准的司法鉴定资格及在美国 PCAOB和加拿大 CPAB注册，具有为在美国和加拿大等北美国家证券市场上市的公司提供专业服务的资格，在境内主要城市设有近30家分支机构。
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)在担任我公司 2016年度财务审计和内控审计业务期间，对公司的生产经营情况熟悉，并能坚持独立、公正、客观、公允的原则，遵守职业准则，对公司的资产状况、经营成果进行客观、公正、实事求是的审计。
2017年度公司拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，年度审计费用60万元，其中：财务业务审计费用40万元，内部控制审计费用20万元，聘期一年。
该议案尚需提交2017年第四次临时股东大会审议。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司董事会二〇一七年十二月八日
科大讯飞股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张本照先生/女士，作为科大讯飞股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与科大讯飞股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为科大讯飞股份有限公司或其附属企业、科大讯飞股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括科大讯飞股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在科大讯飞股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议39次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
张本照本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：张本照（签署）
日期：2016-12-18