股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2018-153北讯集团股份有限公司
关于调整2018年度对外担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外担保额度调整概述
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过《关于2018年度对外担保额度的议案》，同意公司（含全资下属公司）2018年度对全资下属公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保及反担保，合计担保金额不超过160亿元人民币，授权期限为公司股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。额度范围内授权公司总经理陈岩先生负责具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权陈岩先生根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各全资下属公司之间的担保额度。具体内容详见公司于2018年01月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于2018年度对外担保额度的公告》（公告编号：2018-008）。
根据公司2018年度实际情况，公司此前审议通过的2018年度对外担保额度中部分被担保对象在业务开展中对外担保情况出现变化，为提高营运效率，公司拟对2018年度对外担保额度明细进行调整。本次调整后，公司（含全资下属公司）2018年度预计对外担保总额与2018年第一次临时股东大会审议通过的对外担保总额保持不变，仍为160亿元人民币，对外担保对象均为公司全资下属公司。
本次对外担保额度预计调整授权期限自公司总经理陈岩先生签署相关调整文件之日起至2018年年度股东大会召开之日止，其他审议情况不变。根据2018年第一次临时股东大会审议
情况，本次调整对外担保事项无需提交公司董事会及股东大会审议，本事项不构成关联交易。
一、调整后的对外担保情况
1、根据2018年实际业务开展情况，2018年度对外担保额度明细调整后，公司（含全资下属公司）2018年度预计对外担保总额仍为160亿元人民币。全资下属公司基本情况及担保额度具体情况如下:
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||序||||||||||||调整前担||调整后担|
||||被担保||公司持||注册资||法定代|||||||
||号||||||||||主营业务||保额度||保额度|
||||人||股比例||本||表人|||||||
||||||||||||||（亿元）||（亿元）|
|1||北 讯电 信股 份有 限公司||100%||人民币240,000万元||陈岩||第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）：互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务（基础电信业务经营许可证有效期至2019年08月19日）；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站通信业务；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务；第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）；无线数据传送业务（电信企业许可证有效期至2020年07月07日）；通信技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；租赁通信设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）||20||40||
|2||北 讯电 信（ 天||100%||人民币50,000万元||陈岩||通信技术的开发、转让、咨询、服务；通信设备的批发兼零售；天津市范围 内：第二类基础电信业务中||15||15||

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||津 ）有 限公司||||的 国 内 甚 小 口 径 终 端 地 球 站（VSAT）通信业务、无线数据传送业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；因特网接入服务业务；安全技术防范系统工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|||
|3|北 讯电 信（ 上海 ）有 限公司|100%|人民币50,000万元|陈岩|通信技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）的销售，国内甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务；无线数据传送业务；呼叫中心业务；因特网接入服务业务；信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|20|11|
|4|北 讯电 信（ 深圳 ）有 限公司|100%|人民币50,000万元|陈岩|自有物业租赁（不含金融租赁业务）。从事信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站(VSAT)通信业务、无线数据传送业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。|15|15|
|5|北 讯电 信（ 珠|100%|人民币142,000万元|陈岩|第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；互联网信息服务（不含新闻、出版、|15|15|

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||海 ）有 限公司||||教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站通信业务；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务；第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）；无线数据传送业务；通信技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；租赁通信设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|||
|6|北 讯电 信（ 浙江 ）有 限公司|100%|人民币10,000万元|陈岩|服务：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），通信技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，通信设备租赁；销售：通信设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|10|5|
|7|北 讯电 信（ 惠州 ）有 限公司|100%|人民币20,000万元|陈岩|网络信息技术开发、技术转让、技术咨询；销售：通信设备；网络信息服务；互联网服务；电信增值业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)|3|3|
|8|北 讯电 信河 北有 限公司|100%|人民币100,000万元|陈岩|电信增值业务，通信设备（卫星地面接收设施除外）的技术研发、咨询、销售与租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|20|20|
|9|广 东|100%|人民币|陈岩|电信、广播电视和卫星传输服务|15|10|

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||北 讯电 信有 限公司||50,000万元||（具体经营项目请登录广州市商事主体信息 公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|||
|10|福 建北 讯电 信有 限公司|100%|人民币2,000万元|陈岩|基础电信业务，增值电信业务；通讯技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通讯设备；租赁通讯设备（不含融资租赁）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|10|5|
|11|北 京北 讯环 球电 信有 限公司|100%|人民币2000 万元|陈岩|经营电信业务；通信技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术检测、技术培训；销售通信设备；租赁通信设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|1|1|
|12|山 西北 讯电 信有 限公司|100%|人民币100,000万元|陈岩|基础电信业务；增值电信业务、互联网信息服务；通信技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施）销售及租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|10|5|
|13|青 岛星 跃铁 塔有 限公司|100%|人民币30,000万元|陈岩|制造：机械式停车设备；生产、销售：铁塔、钢管塔、架构、管道（不含特种设备）、钢管柱及建筑用轻钢厂房、停车设备及组件、太阳能支架、物流仓储设备及其软|3|10|

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||||||件；铁塔、钢结构组件、太阳能支架热镀锌；停车设备技术咨询；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|||
|14|山 东齐 星铁 塔有 限公司|100%|人民币30,000万元|李 维华|电力工程、建筑钢结构及其配套基础设施、网架空间结构设计咨询；本单位制造机械式停车设备安装、改造、维修；铁塔、钢管塔、架构、管道和钢管柱及建筑用轻钢厂房、停车设备、电线电缆、电瓷、绝缘子、高低压开关柜及电力金具、物流仓储设备及其软件的生产、销售；公路标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板工程施工及安装；机械式立体停车设备的维护及技术服务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；备案范围内的进出口业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)|3|5|

二、涉及担保额度调整的被担保人最近一年的财务会计信息明细如下：
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||序||||资产总额||负债总额||营业收入||净利润|||
||||被担保人||||||||||备注|
||号||||（万元）||（万元）||（万元）||（万元）|||
|1||北讯电信股份有限公司||866,215.85||573,485.36||183,370.46||48,104.73||合并口径||
|2||北讯电信（上海）有限公司||114,476.17||69,353.26||42,380.89||12,661.62||||
|3||北讯电信（浙江）有限公司||3.91||27.02||-||-23.11||||
|4||广东北讯电信有限公司||120,380.67||87,082.75||31,787.53||6,324.82||||
|5||福建北讯电信有限公司||2.19||8.72||-||-6.53||||

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|6|山西北讯电信有限公司|-|-|-|-|
|7|青岛星跃铁塔有限公司|48,362.25|25,819.15|37,752.38|-955.73|
|8|山东齐星铁塔有限公司|36,408.27|5,888.03|36,454.86|223.33|

三、对外担保的主要内容
公司及全资下属公司向上述被担保人的银行授信及其他融资机构对外融资事项等提供担保及反担保时，担保金额以实际签署担保合同或协议为准。同时，公司可通过全资下属公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及担保期间根据具体合同另行约定。
公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批担保事项，控制公司财务风险。
四、董事会意见
公司董事会认为本次调整2018年度对外担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的日常经营及业务长远发展，同意公司（含全资下属公司）拟在各全资下属公司申请银行授信及其他融资机构对外融资事项等提供对外担保及反担保，担保金额保持不变，为160亿元人民币。授权期限自公司总经理陈岩签署相关调整文件之日起至2018年年度股东大会召开之日止。董事会授权公司总经理陈岩先生负责具体组织实施，并签署相关合同及文件，并授权陈岩先生根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各全资下属公司之间的担保额度。本次调整无需提交公司董事会及股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为人民币8,286,746,962.33元(含上述担保)，占公司2017年度经审计净资产的136.11%，占公司2017年度经审计总资产的65.74%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内全资下属公司进行的担保。
公司逾期债务金额及对外担保金额均为人民币943,454,510.98元，涉及诉讼的对外担保金额为900,181,580.33元。
六、备查文件
1、《关于调整2018年度对外担保额度的说明》。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十日