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证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2017-067
陕西延长石油化建股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月6日
(二) 股东大会召开的地点：陕西杨凌示范区新桥北路 2号化建大厦 611会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|355,338,292|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|57.7039|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会召集本次会议，董
事长高建成先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》
及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，李科社、魏经涛、万玉龙、贺伟轩先生因出差未能亲自出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书赵永宏出席了会议，副总经理刘俊峰列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于选举独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|354,458,292|99.7523|880,000|0.2477|0|0.0000|

2、议案名称：关于增加 2017年日常经营性关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|15,367,767|94.5838|880,000|5.4162|0|0.0000|

3、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|352,818,625|99.2909|2,519,667|0.7091|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案2关联股东陕西延长石油（集团）有限责任公司和陕西省石油化工建设公司所持表决权股份339090525股回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：陕西希格玛律师事务所
律师：夏小兵、祁二梅
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
陕西延长石油化建股份有限公司2017年12月7日
证券代码：600640 股票简称：号百控股 编号：临2019-014号百控股股份有限公司
关于以自有短时闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 6月 28日和 2019年 6月 21日,号百控股股份有限公司(以下简称公司)分别召开了 2017年度、2018年度股东大会审议并通过了《关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案》（临2018-016、临2019-013），同意公司在稳步落实各项高质量发展举措、寻找适合主营业务特点的产业链上下游优质的投资项目和资产资源的同时，为更好地盘活资金资源，提升资金收益，在 2018年 8月 1日至 2020年 7月 31日期间，在公司合并范围内（号百控股及下属控股子公司），在保证业务扩张性投资资金和正常生产经营不受影响，充分利用短时闲置资金，在确保资金安全、操作合法合规的前提下，投资总额控制在 10亿元以内，投资于风险较低、期限合适、收益稳定性较强的保本型银行理财产品。
现将公司近期收回及购买银行理财产品情况公告如下：
一、本次收回银行理财产品情况
本公司及下属子公司天翼视讯、天翼爱动漫、翼集分、国脉实业、尊茂酒店控股及其下属6家子公司于2019年1月2日分别以自有资金人民币0.75亿元、0.50亿元、0.35亿元、0.30亿元、0.28亿元、0.78亿元和5.04亿元，合计8.00亿元，购买中信银行“共赢利率结构23506期”人民币结构性存款理财产品，年化收益率4.62%，到期日至2019年6月27日。
本公司已按期全部收回本金和收益。
二、本次购买银行理财产品情况
本公司下属天翼视讯、天翼爱动漫、翼集分、天翼空间、尊茂酒店控股及其下属6家子公司分别以自有资金人民币0.5亿元、0.45亿元、0.3亿元、0.2亿元及5.72亿元，合计7.17亿元，购买兴业银行人民币结构性存款产品，年化收益率4.06%，起始日为2019年6月28日，到期日至2019年12月30日。
三、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，由专门的投资理财风险管控小组，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的上述银行理财产品均为保本型理财产品。在上述银行理财产品理财期间，公司将与相关银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
四、对公司目前的影响
公司资金较为充裕，用于购买人民币理财产品，不影响公司业务扩张性投资和正常生产经营，并能够提高公司自有资金的收益。
五、备查文件
1、公司董事会九届六次、九届十次会议决议；
2、公司2017年度、2018年度股东大会决议公告；
3、公司及下属子公司与上述银行签署的购买理财产品的合同等。
特此公告。
号百控股股份有限公司董事会
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2018-071中衡设计集团股份有限公司
关于签订股权收购合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月21日与宁夏建筑设计研究院有限公司（以下简称“宁夏设计院”或“目标公司”）的部分股东代表张建中、尹冰、边江（以下简称“宁夏设计院原股东”）签订《股权收购合作意向协议》（以下简称“《意向协议》”），公司拟收购宁夏设计院不少于51%的股权。（具体内容详见本公司于2017年7月24日发布的《关于签订宁夏建筑设计研究院有限公司股权收购合作意向协议的公告》，公告编号：2017-039）。
公司与宁夏设计院原股东于2018年1月6日、2018年7月20日分别签订了《补充协议》（以下简称《补充协议I》），《<股权收购合作意向协议>之补充协议II》（以下简称《补充协议I》），将原意向协议的有效期延展至 2019年7月21日（具体内容详见本公司相关公告，公告编号：2018-002及2018-033）。
目前，交易双方已在具体实施方案（包括按不限于非转让范围内的资产剥离）、财务报表预审计、股份确权等方面取得阶段性成果，但尚需时间进一步完成资产剥离、审计评估等工作。双方结合上述阶段性成果及资本市场的新形势、新变化对交易细节重新进行了协商，并于 2018年 12月 16日签订了《股权收购合作框架协议》（以下简称“框架协议”）。
重大资产重组。
二、交易各方、交易标的基本情况
（一）协议对方的基本情况
张建中先生：男，中国国籍，担任宁夏设计院董事长（院长）；
尹冰先生：男，中国国籍，担任宁夏设计院董事、总经理；
边江先生：男，中国国籍，担任宁夏设计院董事、副总经理。
本次协议对方与本公司均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
（二）目标公司基本情况
公司名称：宁夏建筑设计研究院有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
公司住所：宁夏银川市金凤区万寿路 136号
注册资本：11675780.63元
成立日期：2003年06月10日
法定代表人：张建中
主营业务：包括工业与民用建筑设计、市政工程设计、工程勘察与测量、岩土工程设计与施工、城乡规划设计、智能化工程设计与施工、室内外装饰设计与施工、工程监理与承包、项目代建、招投标代理、技术开发、技术咨询、技术服务等。
业务资质：市政行业（给水工程、排水工程、热力工程、道路工程）专业甲级；
建筑行业（建筑工程）甲级；工程勘察专业类（岩土工程）甲级；工程咨询（建筑专业甲级；市政公用工程（给排水）专业甲级；岩土工程专业甲级）等资质。
业务区域：覆盖宁夏全境及周边内蒙、甘肃、陕西部分地区。
财务数据：宁夏设计院经审计2017年营业收入1.38亿元，净利润2068.17万元【经宁夏天华会计师事务所（有限公司）审计，该会计师事务所尚无证券、期货业务资格,宁夏设计院2017年度财务数据最终以公司聘请的具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计结果为准】。2018年1-10月营业收入9649.64万元，净利润 1084.87万元（未经审计）。
三、框架协议主要内容
（一）签约主体
甲方：中衡设计集团股份有限公司（“中衡设计”或“宁夏设计院新股东”）
乙方：宁夏建筑设计研究院有限公司部分股东代表张建中、尹冰、边江
（“宁夏设计院原股东”）
（二）收购标的
宁夏设计院51%的股权。
（三）收购价格
拟按宁夏设计院的整体估值（2019年承诺业绩的 10倍+滚存未分配利润）为作价依据。本次股权收购的最终价格将由各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定。
宁夏设计院整体估值不超过3.39亿元(含建筑面积为23,620.15平方米的自用办公楼)。宁夏设计院于并购基准日留存的未分配利润需不低于1.19亿元。
（四）支付方式
第一期：股权转让协议签订完成后二十个工作日内，支付10%；
第二期：股权交割完成后二十个工作日内，支付41%；
第三期：业绩承诺期第一个承诺年度（即 2019年度）的审计报告出具之日起二十个工作日内且在该承诺年度完成相应业绩承诺的前提条件下，支付14%；
第四期：业绩承诺期第二个承诺年度（即 2020年度）的审计报告出具之日起二十个工作日内且在该承诺年度完成相应业绩承诺的前提条件下，支付15%；
第五期：业绩承诺期第三个承诺年度（即 2021年度）的审计报告出具之日起二十个工作日内且在该承诺年度完成相应业绩承诺的前提条件下，支付20%。
（五）业绩承诺。乙方承诺宁夏设计院2019年度、2020年度、2021年度经审计的税后净利润分别不低于2200万元、2420万元、2662万元。上述净利润均以扣除非经常性损益前后较低的归属于母公司普通股股东的净利润为计算依据。
（六）生效及终止
1、本框架协议自双方签字盖章之日起生效。
3、本框架协议生效后，甲乙双方于 2017年7月21日、2018年1月6日、2018年7月20日分别签订的《股权收购合作意向协议》、《补充协议》及《补充协议II》自动终止。
四、框架协议签署对公司的影响
本次框架协议的签署，有利于继续推动宁夏设计院股权收购事宜的顺利进行。宁夏设计院的主营业务区域覆盖宁夏全境及周边内蒙、甘肃、陕西部分地区，公司基于战略布局及长远利益的考量拟实施本次交易。本次股权收购事项符合国家一带一路的发展战略，如顺利实施，将有利于完善公司在西北地区的经营网络，进一步推动公司全国范围的战略布局，将对公司经营业绩及品牌形象产生积极影响，公司的合并营业收入、净利润也将进一步上升，盈利能力进一步增强，投融资能力、发展潜力和竞争能力均将得到有效的提升。
五、风险提示
1、本框架协议的签署，意在表达交易双方就交易细节重新进行了协商，涉及的股权收购其他细节事项尚需各方进一步协商确定。本次交易事项最终以签署的正式交易协议为准。同时，本次股权收购事项需由各方根据《公司法》、《公司章程》等相关规定履行相应的审批程序后方可实施。
2、公司将根据相关事项后续进展情况履行相应审批程序和信息披露义务。同时，鉴于目标公司隶属于工程技术服务类企业，具有业绩季度波动性的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议
2、《股权收购合作框架协议》
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会 2018年12月17日
天津天海投资发展股份有限公司独立董事
关于任免公司高级管理人员的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，我们对于公司第八届董事会第二十七次会议审议的《关于任免公司高级管理人员的独立意见》进行了审查，在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：公司董事会会议所涉及的公司高级管理人员任免事项的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相应的专业素质和职业操守，没有发现存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员及中国证券监督管理委员会规定为市场禁入者的情形。因此，我们同意本次聘任结果。
独立董事：林诗銮、吕品图、郑春美
股票代码：600279 股票简称：重庆港九 公告编号：临2014－027号
重庆港九股份有限公司
关于非公开发行股票事项获得重庆两江新区管理委员会批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 5月 9日，重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东重庆港务物流集团有限公司（以下简称“港务物流集团”）转来的《重庆两江新区管理委员会关于同意重庆港九股份有限公司非公开发行股票有关事宜的批复》（渝两江管〔2014〕99号）。重庆两江新区管理委员会批复同意公司按不低于7.50元/股向不超过10名特定投资者非公开发行股票，发行数量不超过1.6亿股，募集资金总额不超过12亿元；同意公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，按经审查备案的评估价值购买港务物流集团持有的重庆果园集装箱码头有限公司65%股权，剩余部分用于补充流动资金。
公司2014年度非公开发行股票方案尚需中国证监会最终核准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2015-032内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于下属内蒙古惠商融资担保有限公司 2015年
第二季度对外担保情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会审议通过的《公司关于董事会授权下属担保公司 2015年为产业链上下游合作伙伴提供担保责任余额权限及信息披露的议案》相关规定，现对下属的内蒙古惠商融资担保有限公司(以下简称“担保公司”）2015年第二季度对外担保情况披露如下：
一、截止 2015年 6月 30日担保公司本年度累计对外担保总额 13,105.32万元，担保责任余额 16,261.73万元。
二、截止 2015年 6月 30日担保公司对外担保在保户数 161户。
三、截止 2015年 6月 30日担保公司对外担保责任余额最大的前五位被担保人情况：
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|序 号|被担保方与公司关系|担保责任余额（万元）|担保期限|担保方式|担保事项|融资用途|被担保方资信情况|是否执行反担保|
|第一名|经销商|995|6个月|连带责任保证|流动资金借款|采购公司产品|良好|是|
|第二名|经销商|800|6个月|连带责任保证|流动资金借款|采购公司产品|良好|是|
|第三名|经销商|800|6个月|连带责任保证|流动资金借款|采购公司产品|良好|是|
|第四名|经销商|725|6个月|连带责任保证|流动资金借款|采购公司产品|良好|是|
|第五名|经销商|575|6个月|连带责任保证|流动资金借款|采购公司产品|良好|是|

特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年七月十三日
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2019-027江苏恒顺醋业股份有限公司
关于收购镇江恒顺商场有限公司股权暨关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易基本情况：江苏恒顺醋业股份有限公司拟出资4,424.49万元收购控股股东江苏恒顺集团有限公司所属全资子公司镇江恒顺商场有限公司的100%股权。
●交易完成后对上市公司的影响：此项交易有利于提升公司高质量发展，完善公司治理结构，提升强化专营门店建设，健全完善营销管理体系，减少公司日常关联交易。
●过去 12个月本公司及子公司未与同一关联人进行过交易类别相关的交易。本次交易无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
为提升公司高质量发展，完善公司治理结构，提升强化专营门店建设，健全完善营销管理体系，减少公司日常关联交易，江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资4,424.49万元收购控股股东江苏恒顺集团有限公司（以下简称“恒顺集团”）所属全资子公司镇江恒顺商场有限公司（以下简称“恒顺商场”）的100%股权，授权公司管理层签署相关法律文件。
由于恒顺集团是公司第一大股东，持股比例44.63%，故上述交易构成关联交易。
至本次关联交易为止，过去 12个月本公司及子公司未与同一关联人进行过交易类别相关的交易,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3,000万元以上，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。本次交易无需提交股东大会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施细则指引》等相关文件的规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
关联方名称：江苏恒顺集团有限公司
成立日期：1988年8月27日
注册资本：56000万元
法定代表人：张玉宏
企业类型：有限责任公司
公司住所：镇江市丹徒新城恒顺大道58号
统一社会信用代码：913211007168689485
经营范围：食醋、酱菜、酱油、酒类、调味品系列产品、食品及其他包装材料、醋胶囊、藏虫草胶囊及其相关保健食品、食用油脂的生产（限分支机构经营）；预包装食品、散装食品的批发与零售（商品类别限食品流通许可备案核定范围）；百货、五金、交电、建筑材料、食品机械产品、食醋机械产品的销售；技术咨询、服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；
粮食、包装材料、橡塑制品、玻璃制品、化工原料（危险品除外）、矿产品、金属材料的销售；资产管理、实业投资、非证券类股权投资；房屋租赁；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
公司名称：镇江恒顺商场有限公司
成立日期：1992年7月24日
注册资本：2000万元
法定代表人：傅罗华
企业类型：有限责任公司（法人独资）公司住所：镇江市中山西路84号
统一社会信用代码：91321100141387114N
经营范围：各类预包装食品、速（冷）冻食品、饮料、散装食品（原粮、食用油脂）、酒类、保健食品的批发或零售，卷烟的零售。百货、家用电器、五金、缝纫机及配件、摩托车及配件、自行车、装璜材料的销售；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
江苏恒顺集团有限公司持有镇江恒顺商场有限公司100%的股权。
江苏恒顺集团有限公司持有公司股份349,698,354股，占公司股本总额的44.63%，为公司控股股东。公司实际控制人为镇江市国有资产监督管理委员会。
（二）近三年资产、财务、经营状况
镇江恒顺商场有限公司资产、负债及财务状况
金额单位：人民币万元
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|报告日期|2017-12-31|2018-12-31|2019-07-31|
|资产总计|2,386.85|2,702.49|3,426.41|
|负债合计|141.72|207.51|736.16|
|净资产|2,245.13|2,494.99|2,690.25|
|报告日期|2017年度|2018年度|2019 年1-7月|
|营业收入|2,919.80|2,833.69|1,861.36|
|利润总额|356.20|333.40|263.03|
|净利润|267.15|249.85|195.27|

以上数据中2017年度-2018年度的财务数据经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）镇江分所审计。2019年1-7月的财务数据经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）镇江分所审计，并出具了“苏亚镇专审[2019]0045号”《审计报告》。
（三）评估情况
恒顺集团聘请了江苏华信资产评估有限公司对江苏恒顺集团有限公司拟转让镇江恒顺商场有限公司100%股权涉及的股东全部权益在2019年7月31日的市场价值进行了评估，并于2019年9月18日出具苏华评报字[2019]第308号《江苏恒顺集团有限公司拟转让股权涉及的镇江恒顺商场有限公司100%股权资产评估报告》（以下简称“《资产评估报告》”）。（《资产评估报告》详见同日上海证券交易所网站）。
评估基准日：2019年7月31日
评估方法：资产基础法、收益法
评估结论：本次选用收益法的评估结果作为评估结论。在未考虑股权缺少流动性折扣的前提下，镇江恒顺商场有限公司的股东全部权益在评估基准日2019年7月31日的市场价值为4,424.49万元，较其账面净资产2,690.25万元增值1,734.24万元，增值率64.46%。在未考虑股权缺少流动性折扣的前提下，镇江恒顺商场有限公司100%股权在2019年7月31日的市场价值为4,424.49万元，大写人民币肆仟肆佰贰拾肆万肆仟玖佰元整。本次评估结论未考虑评估增减值对税金的影响，最终应由各级税务机关在汇算清缴时确定。
（四）定价依据
经交易各方协商确定，本次交易恒顺醋业应当支付的收购价款为4,424.49万元。
四、本次关联交易目的及对上市公司的影响
此项交易有利于提升公司高质量发展，完善公司治理结构，提升强化专营门店建设，
健全完善营销管理体系，减少公司日常关联交易。
本次关联交易完成后，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生不利
影响，不会损害公司及股东利益。
五、本次关联交易应当履行的审议程序
公司于2019年9月24日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于收购镇江恒顺商场有限公司股权的议案》，表决情况为：公司第七届董事会共由9名董事组成，3名关联董事全部回避表决，由6名非关联董事进行表决并一致通过。独立董事事前认可该事项并发表了同意本次委托经营恒顺商城的独立意见。
公司于2019年9月24日召开了恒顺醋业第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于收购镇江恒顺商场有限公司股权的议案》，并发表了明确同意意见。
六、公司独立董事意见
本次关联交易已经获得了公司独立董事的事前认可，董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事对议案实施回避表决，上述关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，遵循了公平、自愿、合理的交易原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
2、公司第七届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于上述关联交易的事前认可意见及独立意见。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会二○一九年九月二十六日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2018-006号四川岷江水利电力股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2018年 2月 2日以电子邮件的方式向各位董事、监事和高级管理人员发出了召开第七届董事会第十五次会议的通知和会议资料，公司第七届董事会第十五次会议于 2018年 2月 6日以通讯方式召开，会议应表决董事 11名，实际表决董事 11名,公司监事均知悉本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。会议形成决议如下：
一、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据国网四川省电力公司推荐，公司总经理李高一先生提名，经公司董事会提名委员会审核通过及公司独立董事认可，公司董事会同意聘任夏天泉先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2018年 2月 6日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2018-006号附件：
夏天泉先生简历
夏天泉，男，汉族，四川新都人，1963年 6月生，中国共产党党员，研究生学历，工学硕士，高级工程师。历任水电十局一处技术员、工程师、太平驿电站指挥部主管工程师，四川省电力局水电建设处工程师，南桠河水电开发公司副总经理，格鲁吉亚卡杜里工程部总经理，黑水冰川水电开发有限责任公司总经理。
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2017－003债券代码：122139 债券简称：11洪水业
江西洪城水业股份有限公司
利用闲置自有资金购买信托产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2016年7月27日，公司第六届董事会第二次临时会议审议通过了《江西洪城水业股份有限公司关于调整短期委托理财计划的议案》（详见公司临 2016-050号公告），同意在满足公司正常生产经营所需、保证流动性和资金安全的前提下，使用累计发生额度不超过1.8亿元的闲置自有资金进行短期委托理财，同时终止前次审议通过的以不超过3亿元闲置募集资金进行短期委托理财的计划，并授权公司管理层具体办理实施相关事宜。
公司于2016年8月与中江国际信托股份有限公司（以下简称：“中江信托”）《中江国际•锐增 1号集合资金信托计划之信托文件》，合同编号为中江国际[2013信托779]第（1-295）号，出资 16,000万元，购买 16,000份信托单位。
产品于2017年2月6日到期，收到信托收益5,128,767.12元，本金未赎回，用于循环认购该产品（详见公司临2017-004号公告）。
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会
二○一七年二月七日
证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2017-022山东先达农化股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2017年投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流，便于广大投资者能更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题，山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年8月22日参加“山东辖区上市公司2017年投资者网上集体接待日”活动。现将相关事项公告如下：
一、活动时间：2017年8月22日（星期二）下午14:30-17:00
二、投资者参与方式
本次网上集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行，公司将与投资者进行“一对多”形式的在线交流，投资者可以登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）参与本次活动。
三、公司出席本次网上集体接待日活动的人员
公司董事、董事会秘书陈鸣宇先生，财务总监王长斌先生将出席本次投资者网上集体接待日活动。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东先达农化股份有限公司董事会2017年8月19日
南京新街口百货商店股份有限公司独立董事关于
终止公司本次重大资产重组等事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《南京新街口百货商店股份有限公司章程》，南京新街口百货商店股份有限公司（下称公司）全体独立董事就第七届董事会第四十九次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
1、公司拟向Golden Meditech Stem Cells (BVI) Company发行134,336,378股股份及支付326,400万元现金购买其持有的中国脐带血库企业集团65.4%股权，并募集配套资金（以下简称本次重大资产重组或本次交易）。公司终止本次重大资产重组事项，是因为本次重大资产重组的相关方案的监管政策尚存在不确定性，为确保上市公司后续相关资本运作工作的有序推进，保护上市公司及广大中小股东利益故终止相关交易事项。本次重大资产重组事项的终止，不会对公司生产经营方面造成重大不利影响。
2、因终止本次重大资产重组事项，公司拟与袁亚非先生签署《关于南京新街口百货商店股份有限公司非公开发行股份认购协议之终止协议》。
签署上述协议作为终止本次重大资产重组事项的重要环节，具有必要性。协议的签订遵循了一般商业条款,不会损害上市公司和广大投资者利益。
3、公司拟与三胞集团有限公司、南京盈鹏资产管理有限公司等相关方就设立产业并购基金一事签署《关于签订生物医疗产业并购基金合作框架协议》及《关于签订医疗服务产业并购基金合作框架协议》。
我们认为，签署上述框架协议将有助于公司进一步落实其“现代商业+医疗养老”双主业发展战略，拓展公司现有的医疗健康服务体系，推进公司多元化发
展战略，为公司全体股东的利益提供多元化、更为可靠的业绩保障。协议的签订遵循了一般商业条款,不会损害上市公司和广大投资者利益。
上述相关议案已经公司第七届董事会第四十九次会议审议通过，关联董事均已回避表决，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，程序合法。
(本页无正文，为《关于终止公司本次重大资产重组等事项的意见》签署页)
胡晓明 杨春福 陈枫
股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2016-057春秋航空股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2016年9月29日在航友宾馆以现场方式召开。会议通知及材料于2016年9月 20日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。
监事会主席徐国萍、监事唐芳以及职工监事沈善杰出席了会议。
会议由监事会主席徐国萍召集和主持。公司全体监事认真审阅了会议议案，全部 3名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议并通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，监事会认为：
本次授予的限制性股票激励对象名单与公司2016年第二次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划中的激励对象一致。
列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被
中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；未担任公司独立董事或监事；不属于单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；不存在知悉内幕信息而买卖公司股票，或者泄露内幕信息而导致内幕交易的发生；符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司第一期限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合授予条件。
同意以2016年9月30日为授予日，向30名激励对象以每股24.29元的价格授予58万股限制性股票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2016-058）。
特此公告。
春秋航空股份有限公司监事会2016年10月10日
江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会审计委员会
2017年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，作为公司董事会审计委员会成员，现就 2017年度工作情况总结如下：
一、审计委员会的基本情况
目前董事会审计委员会由3人组成，其中2名独立董事，1名董事，主任委员由戚啸艳女士担任，拥有丰富的会计专业经验。各位委员任职情况如下：
戚啸艳女士：中国国籍，1963年 8月出生，博士研究生学历，现任东南大学经济管理学院会计系教授、硕士生导师，东南大学财务与会计研究所副所长，中国会计学会会员，兼任东南大学成贤学院经济管理学院院长；现同时担任国电南京自动化股份有限公司、海南中和药业股份有限公司和南京微创医学科技股份有限公司独立董事。戚啸艳女士专业从事会计教学科研工作，主持完成或主持在研《国家重点科技创新政策实施情况的监测与评估》、《江苏软件和集成电路产业税收优惠政策实施成效实证研究》、《科技税收政策对企业创新能力影响实证研究》等十多项国家级和省级科研项目，作为第一合作人完成国家自然科学基金项目《产业集群知识系统研究：基于网络演进与企业行为的分析》；在《会计研究》等国家重要刊物上均以第一作者身份公开发表学术论文数十篇。2014年10月至今，担任公司独立董事。
魏思奇先生：中国国籍，1977年10月出生，无境外居留权，华东政法大学法学硕士。曾在上海市闸北区人民法院先后担任民庭书记员、办公室主任助理、房产庭审判长；自 2016年 1月起至今，担任建信保险资产管理有限公司法务总监。魏思奇先生于 2006年荣获“闸北区新长征突击手”称号，分别于 2008年和2014年两次年荣立上海市高级人民法院三等功，于2013年获上海市高级人民法院“办案标兵”称号；魏思奇先生审理的3件案件入选上海市高级人民法院精品案例,1件案件入选上海市闸北区政法系统“十佳案件”；魏思奇先生撰写的《便民与和谐：巡回审判的积极实践与探索》获 2009年上海市法学会诉讼法学研究会第
四届学术研讨优秀论文奖。2016年7月至今，担任公司独立董事。
席庆彬先生：中国国籍，曾任一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂工艺员、主任；2006年加入吉鑫机械，先后担任加工厂厂长、营销部部长、总经理助理；
2008年6月至2008年9月任公司营销部部长兼总经理助理；2008年9月至2011年 7月，任公司董事会秘书；2008年 11月至今，任公司副总经理；2017年 2月起担任公司董事。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，勤勉尽职，完成如下工作：
2017年度，审计委员会共召开了4次会议，会议审议通过了全部议案。
（一）2017年 4月 17日召开了审计委员会 2016年年度会议，会议审议通过了10项议案；
（二）2017年 4月 25日召开了审计委员会 2017年第一季度会议，会议审议通过了1项议案；
（三）2017年 8月 22日召开了审计委员会 2017年半年度会议，会议审议通过了1项议案；
（四）2017年10月25日召开了审计委员会2017年第三季度会议，会议审议通过了1项议案。
三、审计委员会2017年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对其 2017年度财务报告审计工作情况进行了监督评价，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及其审计成员在审计工作中遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见。
2、对公司内部审计工作指导情况
报告期，审计委员会认真审查了公司 2017年内部审计工作情况，督促公司内部审计工作的顺利开展，提高了公司内部审计的工作成效。
报告期内，审计委员会认真审阅了公司编制的财务报表，并对涉及重要会计判断的事项进行审议，认为公司财务决算依据充分，会计记录真实、可信、完整，财务报表真实、客观地反映了公司的财务状况。
4、协调与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。
5、对公司业务进行现场调研
为了更好地协助管理层提供管理效率，审计委员会到公司进行现场调研，了解公司业务的实际运营状况，为提升管理提供建议。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
以上报告，请各位委员审核。
（本页无正文，为《江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》签字页）
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戚啸艳 魏思奇 席庆彬
江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会审计委员会
二〇一八年四月十七日
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2017- 013
泰瑞机器股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月14日 13点00分
召开地点：杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月14日
至2017年12月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案|√|
|2|关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案|√|
|3|关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上各项议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，相关公告已于
2017年11月29日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和《证券日报》。
公司将于股东大会召开五日以前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603289|泰瑞机器|2017/12/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记：
1、自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，由受托人持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡办理登记。
2、法人股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。
3、股东可以信函或传真方式进行登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。
（二）登记时间
2017年12月11日（上午9:00-11:00，下午13:00-17:00）。
（三）联系方式
地址：杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245号泰瑞机器股份有限公司董秘办公室（邮编310018）
电话：0571-86733393
传真：0571-87322905
六、 其他事项
1、与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
2、会议现场有投影，如果需要纸质会议材料，请股东自行打印。
3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
泰瑞机器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月14
日召开的贵公司 2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案||||
|2|关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案||||
|3|关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2018-046恒通物流股份有限公司
关于控股股东股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东刘振东先生将其持有的公司部分股票办理了补充质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
（一）因近期公司股票价格波动较大，刘振东先生于2018年10月24日将其持有的400,000股（占公司总股本的0.20%）公司流通股质押给中泰证券股份有限公司，作为前期股份质押的补充质押（详见编号为2017-065的公司公告）。本次质押期限自2018年10月24日起至质押双方解除质押手续为止。上述质押已办理完成了相关手续。
（二）刘振东先生目前持有公司股份57,399,987股，占公司总股本的28.47%。
截至本公告日，刘振东先生已累计质押公司股份30,654,000股,占其持股总数的53.40%，占公司股份总数的15.21%。
二、其他披露事项
（一）股份质押的目的
刘振东先生本次股份质押是对其前期股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
（二）资金偿还能力
刘振东先生为公司控股股东，资信状况良好，未来还款来源主要包括股票分红、投资收益等，具备良好的资金偿还能力和风险控制能力。
（三）可能引发的风险及应对措施
质押期限内，若出现平仓风险，刘振东先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险。上述质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2018-025号四川西部资源控股股份有限公司
2018年 4月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司2018年4月份产销数据快报如下：
单位：辆
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|产 品|月度同比|||年度同比|||
||本月|去年同期|变动比例（%）|本年累计|去年同期累计|变动比例（%）|
|生产量|||||||
|轻型客车|0|2|-100.00|0|3|-100.00|
|中型客车|0|11|-100.00|0|26|-100.00|
|大型客车|30|0|-|30|26|15.38|
|合计|30|13|130.77|30|55|-45.45|
|销售量|||||||
|轻型客车|0|2|-100.00|0|2|-100.00|
|中型客车|0|11|-100.00|0|22|-100.00|
|大型客车|0|0|-|0|1|-100.00|
|合计|0|13|-100.00|0|25|-100.00|

注：上表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
2018年5月12日
证券代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2017-011】大秦铁路股份有限公司 2016年度第一期
短期融资券 2017年兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证大秦铁路股份有限公司 2016年度第一期短期融资券（债券简称：16大秦铁路CP001，债券代码：041656012）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、 本期债券基本情况
1、发行人：大秦铁路股份有限公司
2、债券名称：大秦铁路股份有限公司2016年度第一期短期融资券
3、债券简称：16大秦铁路CP001
4、债券代码：041656012
5、发行总额：人民币60亿元整
6、本计息期债券利率：2.92%
7、到期兑付日：2017年4月18日（遇节假日顺延至下一工作日）
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
联系人：李强
联系方式：0351-2692064
2、主承销商：国家开发银行股份有限公司
联系人：董硕
联系方式：010-88303018
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
联系人：徐晛
联系方式：010-65051166
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部 021-63325290
特此公告。
大秦铁路股份有限公司
浙江新安化工集团股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为浙江新安化工集团股份有限公司的独立董事，对公司八届董事会第三次会议的《关于公司向建德市新安小额贷款股份有限公司提供委托贷款的关联交易议案》进行了审议，现发表独立意见如下：
1、本次关联交易事项是为满足经营发展需要，该事项公开、公正、公平，定价公允，有利于提高公司资金使用效率，降低公司整体融资成本，未损害股东特别是中小股东的权益。
2、本次关联交易事项决策程序符合相关法律、法规的要求，符合《公司章程》和《上市公司关联交易实施指引》的规定,关联董事对此回避表决,表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。
3、同意本次关联交易事项。
独立董事：李伯耿何元福 严建苗
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2015-006安徽迎驾贡酒股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董事倪庆燊先生因个人原因未能亲自出席，授权委托董事倪永培先生代为出席并行使表决权。
一、董事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015年6月30日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2015年7月5日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第二届董事会第四次会议。会议应到董事11名，实到董事11名（其中，委托出席会议1人，以通讯表决方式出席会议5人），公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项：
1.审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市增加注册资本暨修改<公司章程>相关条款的议案》
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]836号文核准，公开发行人
民币普通股（A股）8,000万股，每股面值为1.00元。公司首次公开发行股票并上市后，公司注册资本变更为人民币 80,000万元，此经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具会验字[2015]第2700号验资报告。
现同意公司对《公司章程》中的注册资本和股本等相关条款进行相应修改，并提请授权管理层办理工商变更登记手续。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
公司首次公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，发行价格为11.80元/股，募集资金已于2015年5月25日全部到位。为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司于首次公开发行股票完成前已使用自筹资金预先投入到相关募投项目，现同意公司使用募集资金人民币 63,325.66万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司独立董事对该事项发表了同意意见，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具鉴证报告，保荐机构日信证券有限责任公司对此发表了明确同意的核查意见。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
3.审议通过《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》
为推进募投项目实施，根据募投项目实施主体的实际经营需要，现同意公司采取货币增资的方式以募集资金向安徽迎驾酒业销售有限公司（以下简称“销售公司”）增资 18,000万元。增资完成后销售公司注册资本由 3,000万元增至 21,000万元。销售公司将开设专户对上述增资款进行专项存储，并与专户存储银行、保荐机构及本公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构日信证券有限责任公司对此发表了明确同意的核查意见。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
4.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的议案》
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，现同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 20,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于结构性存款，或购买安全性高、流动性好、满足保本要求的短期理财产品，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。同时，公司董事会授权董事长和经理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件。
公司独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构日信证券有限责任公司对此发表了明确同意的核查意见。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
5.审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》
为保障公司和股东利益，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下，为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，现同意公司使用部分闲置自有资金购买短期理财产品，额度不超过人民币 80,000万元，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。
公司独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构日信证券有限责任公司对此发表了明确同意的核查意见。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
6.审议通过《利润分配预案》
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，按照合并口径，2014
年度归属于母公司所有者利润为 486,556,453.60元，提取法定盈余公积金 36,439,033.18元，加上以前年度未分配利润 803,591,151.76元（已扣除派发 2013年度现金股利 151,200,000.00元），可供股东分配的利润为 1,253,708,572.18元。
2015年 2月 26日，公司召开了 2014年年度股东大会，考虑到公司即将接受中国证监会发行审核委员会的审核，公司上市前不宜突击分红，因此，2014年年度股东大会决定暂不进行利润分配，2014年度实现的利润与以前年度滚存的未分配利润一起由上市后新老股东共享。
鉴于公司现已成功上市，公司生产经营正常，且货币资金较为充裕，累计未分配利润较多，为了回报广大投资者，本次现拟定以下利润分配预案：公司拟以总股本80,000万股为基数，对全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共分配利润320,000,000.00元，剩余933,708,572.18元未分配利润待以后年度分配。
公司独立董事对该事项发表了同意意见。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2015年7月22日召开公司2015年第一次临时股东大会，审议《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》和《利润分配预案》。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会2015年7月6日