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富春通信股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
本人张国生，作为富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，2014年有效地履行了独立董事的职责，认真、谨慎地行使了独立董事的权利，积极出席了2014年度的相关会议，并对相关事项发表了独立意见，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。
现将2014年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、2014年出席会议情况
1、董事会出席情况：
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|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|张国生|10|10|0|0|

2、股东大会出席情况
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|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加股东大会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|张国生|4|4|0|0|

二、独立意见发表情况
本年度，本人恪尽职守，按照公司《独立董事工作制度》的要求，认真、谨慎地履行职责，行使权利，积极参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定对以下相关事项共同发表了独立意见：
(一)对公司2013年度相关事项发表了独立意见；
1、关于2013年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
2、关于2013年度内部控制评价报告的独立意见
3、关于公司聘请2014年度审计机构的独立意见
4、关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
5、关于公司2013年度募集资金存放与使用的独立意见
6、关于公司使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的独立意见
7、关于公司修订《公司章程》中现金分红条款及制定《未来三年股东分红回报规划(2014-2016年)》的独立意见
8、关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的独立意见
(二)对公司使用部分超募资金人民币 2300万元永久性补充日常经营所需的流动资金发表了独立意见；
(三)对公司 2014年上半年在控股股东及其它关联方占用公司资金和对外担保事项发表了独立意见；
(四)对公司第二届董事会第七次会议相关事项发表了独立意见；
1、对公司调整首次授予股票期权数量和行权价格及向激励对象授予预留部分股票期权的独立意见
2、关于公司聘任副总经理的独立意见
(五)对公司使用部分闲置超募资金 4000万元暂时性补充流动资金发表了独立意见；
(六)对公司使用超募资金支付发行股份及支付现金购买资产的部分现金对价发表了独立意见；
(七)对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表了事先认可意见；
(八)对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表了独立意见；
（九）对公司会计政策变更发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所作的工作
1、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极与公司管理层及相关人员交流、分析，关注公司生产经营状况、公司治理情况，按时出席公司董事会会议，认真审核公司提供的材料，用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，并审慎行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度，严格执行信息披露的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成公司的信息披露工作，保障广大投资者的知情权。
3、加强对公司重大资产重组、对外投资、募集资金使用、股票期权激励计划及其
他重大事项等情况进行主动查询，了解交易价格的公允性，关注募集资金使用的合规性等，通过一系列工作的开展，切实履行独立董事的职责、义务，为中小投资者行使股东权利提供便利，维护公司的整体利益和中小股东的利益。
4、加强自身学习，提高履职能力。认真学习相关法律、法规和规章制度，积极参加培训，加深对相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
2014年度，公司董事会下设的审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会均能按照相关要求认真、尽职地开展工作，对公司定期报告、对外投资、高管薪酬等重大事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用。
审计委员会工作情况：报告期内，本人作为公司董事会审计委员会召集人，认真履行职责，主持审计委员会日常工作，与其他委员共同对公司的内部审计、募集资金使用情况及定期报告等事项进行了审议，对公司财务状况和内部控制制度的建立和执行情况进行监督，并在公司定期报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，充分发挥了审计委员会的作用。
五、对公司进行现场调查的情况
本人在担任公司独立董事期间，对公司进行了现场考察，深入了解公司的生产经营状况、财务状况、内部制度的建设及执行情况、股东大会决议、董事会决议执行情况、募集资金使用及存放情况，积极与公司董事、监事和高级管理人员开展交流与沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，时刻关注行业发展及市场变化，积极对公司经营管理提出建议，有效地履行了独立董事职责。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，进一步加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加深交所、福建证监局和公司组织的各种形式的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加
强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年，本人将继续勤勉尽职，按照法律、法规、《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小投资者的合法权益，并利用自己的专业知识和经验为公司的健康发展建言献策，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司稳健经营，规范运作。
特此报告。
独立董事：张国生
日期：2015年2月16日
深圳市欣天科技股份有限公司章程修订对照表 1
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开了第三届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案1》，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
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|修改前|修改后|
|第六条 “公司注册资本为人民币14,614.88万元。”|第六条 “公司注册资本为人民币 189,993,440元。”|
|第十九条 “公司股份总数为14,614.88万股，均为普通股。”|第十九条 “公司股份总数为189,993,440股，均为普通股。”|

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订后的《公司章程》尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2016-01杭州汽轮机股份有限公司
关于参股公司首次公开发行股票获中国证监会主板
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公司的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会网站公告，杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）首次公开发行股票事项获得中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会 2015年第 215次会议审核通过。
截至目前，本公司持有杭州银行 138,711,840股。
特此公告！
杭州汽轮机股份有限公司董事会2016年1月4日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2015－023
深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于取消设立澳门分公司并对外投资设立澳门子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）曾于2014年7月14日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于设立分公司的议案》，拟设立澳门分公司。现根据公司战略布局和筹备情况，拟把设立澳门分公司改为对外投资设立澳门子公司。现将具体情况公告如下：
一、对外投资概述
1、公司拟以澳门币1000万元出资设立深洪涛装饰（澳门）股份有限公司，占拟设立公司注册资本的100%，拟设立公司类型为有限责任公司。
2、上述对外投资业经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，上述投资占公司最近一期经审计净资产的20%以下，且公司在12个月内累计对外投资未超过公司最近一期经审计净资产的50%，因此无需提交股东大会审议。
3、上述对外投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟成立的子公司基本情况
1、注册资本：澳门币1000万元
2、注册名称（暂名）：深洪涛装饰（澳门）股份有限公司（以工商登记部门核准的经营范围为准）
3、注册地址：中国澳门
5、经营范围：室内外装饰设计；建筑幕墙设计；建筑装饰装修工程施工；建筑幕墙工程施工（以工商登记部门核准的经营范围为准）
三、本次对外投资的目的
设立澳门子公司主要是为了解决市场准入问题，有利于更好的开拓市场。
四、备查文件
公司第三届董事会第十五次会议决议。
特此公告！
深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会二○一五年四月二十四日
山西永东化工股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人江永辉，作为山西永东化工股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议13次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
江永辉本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：江永辉（签署）
日期：2018-04-23
证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2019-028浙江运达风电股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年5月28日召开|
|第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使|
|用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在董事会批准通|
|过之日起12个月内使用额度不超过人民币27,000.00万元的闲置募集资金用于购|
|买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款，单笔|
|投资期限不超过 3个月。在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。具体|
|内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分|
|闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-017）。|

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
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|2019年6月11日，公司使用闲置募集资金 5,000万元认购了中国工商银行|
|股份有限公司的结构性存款。公司于 2019年6月25日将全部结构性存款5,000|
|万元予以赎回，取得收益40,273.98 元，截至本公告日，本金及收益合计|
|50,040,273.98 元已划至募集资金专用账户。|

二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|认购方|签约银行|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|产品期限|起息日|到期日|预期年化收益率|投资收益（元）|
|运达股份|中国工商银行股份有限公司|中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2015款|保本浮动收益型|5,000.00|7天滚动型|2019/6/11|2019/6/25|1.50%-2.10%|40,273.98|
|运达股份|上海浦东发展银行股份有限公司|公司固定持有期JG902期|保证收益型|3,500.00|91天|2019/6/11|2019/9/9|3.95%|尚未到期|
|运达股份|交通银行股|交通银行蕴通|期限结|4,500.00|91天|2019/6/13|2019/9/12|3.75%|尚未到期|

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|认购方|签约银行|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|产品期限|起息日|到期日|预期年化收益率|投资收益（元）|
||份有限公司杭州庆春路支行|财富结构性存款91天|构型|||||||

公司与上述签约银行均不存在关联关系。
三、备查文件
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|1、中国工商银行客户回单。|
|特此公告。|

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|浙江运达风电股份有限公司|
|董事会|
|2019年6月26日|
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2019-044
易事特集团股份有限公司
关于 2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|一、本次计提资产减值准备情况概述|
|1、本次计提资产减值准备的原因|
|本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定|
|进行的。公司及下属子公司对 2018年度末各类存货、应收款项、固定资产、在建工|
|程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项|
|回收的可能性、固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分|
|析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需对可能发生资产减值损|
|失的相关资产进行计提减值准备。|
|2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额|

公司及下属子公司对 2018年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产）进行全面清查和资产减值测试后，计提2018年度各项资产减值准备共计96,237,856.40元，详情如下表：
单位：元
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|项目|年初余额|本年计提|本年减少额||年末余额|
||||转回或转销|其他||
|应收账款坏账准备|165,378,174.19|45,077,320.40||-9,358,295.38|219,813,789.97|
|其他应收款|10,308,512.15|8,369,232.84||-748,09|19,425,839.76|

坏账准备 4.77
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|在建工程减值损失|31,584,231.53|||31,584,231.53|
|存货跌价准备||42,791,303.16||42,791,303.16|
|合计|207,270,917.87|96,237,856.4|-10,106,390.15|313,615,164.42|

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|3、公司对本次计提资产减值准备的审批程序|
|本次计提资产减值准备事项，在董事会审批权限范围内，已经公司第五届董事|
|会第三十五次会议及第五届监事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东大会|
|审议。|
|二、本次计提资产减值准备对公司的影响|
|本次计提资产减值准备，将减少公司 2018 年度营业利润 96,237,856.4 元， 本|
|次计提资产减值准备已经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计确认。|
|三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法|

（一）2018年度公司计提应收账款坏账准备45,077,320.40元，计提其他应收款坏账准备8,369,232.84元,应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
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|单项金额重大的判断依据或金额标准|应收款项账面余额 100万元以上（含）|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

2．按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
(1)具体组合及坏账准备的计提方法
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|按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法||
|账龄组合|账龄分析法|
|合并范围内关联方组合|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|
|出口退税|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低|

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|于其账面价值的差额计提坏账准备。|

(2)账龄分析法
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|账 龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1 年以内（含 1年，以下同）|3.00|3.00|
|1-2年|10.00|10.00|
|2-3年|20.00|20.00|
|3 年以上|100.00|100.00|

3．单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
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|单项计提坏账准备的理由|应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合、合并范围内关联往来组合的未来现金流量现值存在显著差异。|
|坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，并根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。|

对应收票据等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
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|（二）2018 年度公司，计提存货跌价准备 42,791,303.16元，对存货计提跌价|
|准备的确认标准及计提方法|
|资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于|
|可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程|
|中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净|
|值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减|
|去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变|
|现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合|
|同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌|
|价准备的计提或转回的金额。|
|四、董事会审计委员会关于公司本次计提资产减值准备的意见|

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|公司董事会审计委员会经通过审阅相关材料认为：本次资产减值准备计提符合|
|《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性|
|原则，资产减值准备计提后，公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。|
|五、董事会关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明|
|公司董事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，2018 年|
|度公司计提资产减值准备共计 96,237,856.4元。本次计提相关资产减值准备依据充|
|分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，|
|更具合理性。|
|六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见|
|公司独立董事认为：公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备依据充分，符|
|合 《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合上市公司实际情况，计提资|
|产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，有助于|
|提供更加真实可靠的会计信息。同意本次计提资产减值准备事项。|
|七、监事会意见|
|公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符|
|合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司|
|资产状况，同意本次计提资产减值准备。|
|八、其他说明|
|本次计提资产减值准备已经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计确认。|
|九、备查文件|
|1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；|
|2、公司第五届监事会第二十次会议决议；|
|3、独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。|
|特此公告。|

易事特集团股份有限公司董事会
2019年4月23日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2018-157牧原食品股份有限公司
2018年 11月份生猪销售简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2018年11月份销售情况简报
2018年11月份，公司销售生猪92.3万头，销售收入11.48亿元。
2018年11月份，公司商品猪销售均价11.24元/公斤，比2018年10月份下降8.09%。
2018年11月份，商品猪价格总体呈现下降趋势。
上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||生猪销量||||销售收入||||商品猪价格|
||月份||（万头）||||（亿元）||||（元/公斤）|
||||当月||累计||当月||累计||当月|
|2017年11月||63.2||648.9||8.95||89.34||14.08||
|2017年12月||74.8||723.7||10.33||99.66||14.75||
|2018年1-2月||121.8||121.8||16.75||16.75||13.65||
|2018年3月||99.7||221.5||10.72||27.47||10.36||
|2018年4月||87.6||309.1||9.10||36.57||9.99||
|2018年5月||83.8||392.9||8.92||45.49||10.09||
|2018年6月||81.5||474.4||9.35||54.84||11.19||
|2018年7月||100.2||574.6||12.11||66.95||12.27||
|2018年8月||112.6||687.2||14.10||81.05||13.21||
|2018年9月||77.4||764.6||10.01||91.06||12.53||
|2018年10月||110.5||875.1||15.00||106.06||12.23||
|2018年11月||92.3||967.4||11.48||117.54||11.24||

二、风险提示
（一）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
（二）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部风险。
三、其他提示
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
牧原食品股份有限公司董事会
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2014-29深圳赤湾石油基地股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1.深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“本公司”）拟向中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“南山集团”）借款人民币叁亿壹仟万元（￥310,000,000），借款利率为5.50%，期限为一年。按月计息，利息总额约为￥1,726.45万元。借款用途为提前偿还本公司2014年8月21日到期的招商银行赤湾支行￥15,000万元及 2014年 11月 10日到期的中国银行蛇口支行￥15,960万元借款。
2.南山集团系本公司的控股股东，持有本公司51.79%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
3.本公司于 2014年 6月 4日召开第七届董事会第六次通讯会议，会议审议通过了《关于向中国南山开发（集团）股份有限公司借款叁亿壹仟万元人民币关联交易的议案》。董事会审议上述关联交易时，关联董事田俊彦、范肇平、任永平、舒谦对该事项回避表决，其余7名董事表决一致同意通过该项议案。
本次交易无须获得股东大会的批准。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
南山集团：成立于1982年9月，注册资本9亿元，法定代表人为傅育宁，企业注册号440301501121470，住所为深圳市南山区蛇口赤湾港赤湾大厦，企业类型为股份有限公司（台港澳与境内合资，未上市），经营范围为土地开发、发展港口运输、相应发展工业、商业、房地产和旅游业。保税场库经营业务、报税项目包括（纺织品原料、钢材、木材、轻工业品、粮油食品、机械设备及机电产品、电子电器产品、五金矿产、土特产品、工艺品、造纸原料、化肥、化工原材料）；
在东莞市设立分支机构。
南山集团经审计2013年实现营业收入60.08亿元，利润总额为 15.76亿元，净利润为10.35亿元。截止2014年3月31日，南山集团总资产为208.46亿元，归属于母公司净资产为69.02亿元（未经审计）。
南山集团系本公司的控股股东，持有本公司51.79%的股份。
三、关联交易标的基本情况
本次借款金额为人民币叁亿壹仟万元（￥310,000,000），借款利率为5.50%，期限为一年。按月计息，利息总额约为￥1,726.45万元。
四、交易的定价政策和定价依据
本次从南山集团借款的利率根据南山集团短融的票面利率加相关发行费的综合成本确定。
五、关联交易合同的主要内容
本次关联交易尚未签署协议，待董事会批准后，本公司将与南山集团签署相关协议。
六、交易目的和对本公司的影响
鉴于目前银根紧缩，银行利率水平普遍上浮的情况，本次从南山集团借款的利率低于银行同期贷款基准利率水平，可以降低公司的财务费用。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，本公司与南山集团及其子公司累计发生的各类关联交易（包含本次关联交易）总金额为 4,296.45万元,约占本公司最近一期经审计净资产的2.9％。
八、独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事事前审阅了相关资料并同意将该议案提交第七届董事会第六次通讯会议审议表决。
2、独立董事发表的独立意见：本次关联交易符合相关法律、法规的规定；
鉴于目前银根紧缩，银行利率水平普遍上浮的情况，本次从南山集团借款的利率低于银行同期贷款基准利率水平；本次关联交易价格是公平合理的，未损害公司及本次交易的非关联股东，特别是广大中小股东的利益；公司董事对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法规的规定。
九、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一四年六月五日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2018-061北京北陆药业股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司《2018年第三季度报告》已于 2018年 10月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一八年十月二十日
股票代码：000958 股票简称：东方热电 公告编号：2014-060
石家庄东方热电股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2014年 10月 8日下午 14:30时。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2014年 10月 8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2014年 10月 7日下午 15:00至 2014年 10月 8日 15:00期间的任意时间。
2、召开地点：河北省石家庄市建华南大街 161号公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：石家庄东方热电股份有限公司董事会
5、主持人：公司董事长安建国先生
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定
二、会议出席的情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 41人，代表股份数 288,522,432股，占上市公司股份总数的59.69％。其中，现场出席股东大会的股东及授权代理人 2人，共代理 2人，持有股份
263,913,412股，占公司总股本的54.60%。通过网络投票的股东 39人，代表股份 24,609,020股，占上市公司总股份的5.0909％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：同意 288,008,932股，占出席会议有表决权股份的 99.82%；反对 107,900股，占出席会议有表决权股份的0.037%；
弃权 405,600股，占出席会议有表决权股份的0.14%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中咨律师事务所。
2、律师姓名：贾向明、贺竹。
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字的 2014年第三次临时股东大会决议；
2、北京中咨律师事务所关于石家庄东方热电股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
石家庄东方热电股份有限公司董事会
天津泰达科技投资股份有限公司
关于本次重大资产重组的原则性意见及减持计划的承诺
鉴于天津泰达科技投资股份有限公司（以下简称“本公司”）为神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“神州易桥”）控股股东，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》等法律法规规定，对神州易桥重大资产出售暨关联交易的原则性意见及减持计划承诺如下：
本公司及本公司的一致行动人原则性同意本次交易。
本公司孙公司西藏华毓创业投资管理有限公司已于2017年5月13日发布了减持神州易桥股份的预披露公告。本次交易中，自神州易桥复牌之日起至实施完毕期间，如本公司及本公司的一致行动人拟减持神州易桥股份的，本公司及本公司的一致行动人届时将严格按照有关法律法规及深圳证券交易所之相关规定操
作。
本承诺函自签署之日起对本公司具有法律约束力，本公司愿意对违反上述承诺给神州易桥造成的一切经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担全部法律责任。
特此承诺。
天津泰达科技投资股份有限公司2017年9月28日
关于福建阿石创新材料股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《福建阿石创新材料股份有限公司章程》的有关要求，作为福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，就公司第一届董事会第二十次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用部分募集资金进行现金管理的独立意见
公司使用募集资金进行现金管理事项履行了必要的审批程序；公司对募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金管理的收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。
同意公司按照相关议案确定的内容使用募集资金进行现金管理。
二、关于公司向兴业银行申请办理额度授信暨公司控股股东提供关联担保的独立意见
本次申请办理额度授信事项符合有关法律法规的规定，公司为保证发展战略规划资金安排通过申请办理额度授信，有利于公司的长远
发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
公司控股股东陈钦忠先生、陈秀梅女士对公司申请额度授信提供担保有利于满足公司正常资金需求，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于福建阿石创新材料股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》之签署页）
独立董事：
李强 沈毅民 潘琰
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2019－009金浦钛业股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司第六届监事会第十五次会议通知于2019
年3月20日以邮件、短信等方式通知各位监事，本次会议于2019年3
月28日下午3：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席邵恒祥先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议“监事会 2018年度工作报告”
具体内容详见2019年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会 2018年度工作报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议“2018年年度报告及其摘要”
经认真审核，监事会认为：公司董事会编制的2018年年度报告和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定，真实反映
了公司的财务状况和经营成果。本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
具体内容详见2019年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2018年年度报告及其摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议“关于 2018年度拟不进行利润分配的议案”
由于本公司正在进行重大资产重组,本年度拟不进行利润分配,资本公积金也不转增股本。
具体内容详见2019年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议“公司 2018年度内部控制评价报告”
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司第六届监事会对公司董事会提交的《公司2018年度内部控制评价报告》，发表如下意见：
公司根据相关法律法规及《企业内部控制基本规范》、《企业内部
控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，建立了较为健全的内部控制体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均严格按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，整体来说公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的评价报告整体上真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
具体内容详见2019年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
监事会
二○一九年三月二十八日
证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2018-056成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于 2018年 11月 8日在北京市昌平区生命园路 4号院 5号楼 8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2018年 11月 6日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于与关联方共同投资设立北京圆基因生物技术有限公司的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意公司《关于与关联方共同投资设立北京圆基因生物技术有限公司的议案》（以下简称“本次投资”），认为公司通过参股且保留限制性股权优先购买权和独家的股权选择购买权的方式投资消费级数字化健康及遗传测试基因检测服务公司，将在风险可控的条件下享受消费级基因检测未来发展的收益，充分发挥基因产业上中下游业务的协同作用，是完善公司基因全产业链的一次战略布局；同时，本次投资公司以自有现金出资，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司的财务状况产生重大不利影响；关联董事 WANGHONGXIA（王宏霞）女士已回避了对该议案的表决；独立董事对该议案发表了事前认可意见和同
意的独立意见；本次投资的决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与关联方共同投资设立北京圆基因生物技术有限公司的公告》（公告编号：2018-057）。
二、备查文件
1、第八届董事会第十六次会议决议
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会2018年11月8日
苏州天马精细化学品股份有限公司
重大经营决策程序规则
(2018.04)
第一条为规范苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“股份公司”）经营决策管理，防范经营风险，维护股份公司全体股东利益，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本规则。
第二条股份公司的全资子公司、控股子公司及其下属公司（以下统称“下属公司”）发生的本规则所述投资、对外担保、购买、出售资产等重大事项，应当首先根据下属公司章程或其他制度的规定，由下属公司内部有权机构（包括但不限于：股东会、董事会、董事长和总经理）进行审议；下属公司内部有权机构审议通过后，再根据本规则的规定，由股份公司内部有权机构进行审议。
第三条股东大会是股份公司的最高权力机构，董事会应根据股东大会的决议，负责对股份公司重大经营管理活动进行决策，总经理负责主持股份公司生产经营管理工作。
第四条总经理应于每年一月份拟定股份公司年度生产经营计划，报董事会审核批准。
董事会应当向股份公司年度股东大会提交年度工作报告。
第五条股份公司运用资产进行购买或出售资产(不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或出售资产行为)、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产、委托或受托管理资产和业务、赠与或受赠资产、债权或债务重组、签订许可使用协议、转让或受让研究与开发项目等（以下统称“交易”）应经总经理办公会充分讨论通过后，报董事长批准实施；如超过董事长权限，应报董事会讨论通过后批准实施；如超过董事会权限，应报股东大会讨论通过后批准实施。
(一)股份公司发生交易涉及的资产总额连续12个月内累计金额达到股份公司最近一期经审计的总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
(二)股份公司发生交易的交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入达到股份公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%以上，且绝对金额达到 1000万元以上的；
(三)股份公司发生交易的交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润达到股份公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额达到100万元以上的；
(四)股份公司发生交易的成交金额（含承担债务和费用）达到股份公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额达到1000万元以上的；
(五)股份公司发生交易产生的利润达到股份公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上的，且绝对金额达到100万元以上的。
第七条股份公司发生如下交易的，由股东大会批准：
(一)股份公司发生交易涉及的资产总额连续12个月内累计金额达到股份公司最近一期经审计的总资产的50%以上的；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
(二)股份公司发生交易的交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占股份公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%以上，且绝对金额在 5000万元以上的；
(三)股份公司发生交易的交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占股份公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额在500万元以上的；
(四)股份公司发生交易的成交金额（含承担债务和费用）占股份公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额在5000万元以上的；
(五)股份公司发生交易产生的利润占股份公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额在500万元以上的。
(一)股份公司对外担保必须经董事会或股东大会审议；
(二)下述担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：
1、单笔担保额超过股份公司最近一期经审计净资产10%的担保；
2、股份公司及其控股子股份公司的对外担保总额，达到或超过股份公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；
3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
4、连续12个月内担保金额达到或超过股份公司最近一期经审计总资产的30%；
5、连续12个月内担保金额超过股份公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元人民币；
6、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第九条签署重大经营合同权限：
购买原辅材料、燃料、动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关资产的合同，由总经理决定签署，但总经理在签署单项合同标的额在500万元以上的合同之前应报经董事长批准。
第十条对外举债
(一)股份公司流动资金贷款，由总经理根据生产经营的需要决定实施，但在签署单项流动资金贷款额在1000万元以上的合同之前应报经董事长批准；
(二)股份公司非流动资金贷款，单项金额未达到上期经审计净资产的3%，连续12个月累计额未达到上期经审计净资产的10%，由董事长决定；单项金额未达到上期经审计净资产的10%，连续12个月累计额未达到上期经审计净资产的30%，由董事会决定；单项金额超过
上期经审计净资产10%，连续12个月累计额超过上期经审计净资产的30%，经董事会审核后报股东大会决定；
(三)股份公司申请银行贷款授信额度，由董事会决定。
第十一条股份公司涉及关联交易的，应当根据股份公司有关关联交易的决策程序执行。
第十二条参加股份公司重大经营决策会议的决策人应当对会议决议承担责任，会议决议因违反法律、行政法规和股份公司章程的规定致使股份公司遭受损失的，参与决议的决策人对股份公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该参与人可以免除责任。
第十三条本规则中凡未加特别说明的，“以上”、“以下”均包含本数，“超过”不包含本数。
第十四条本规则自股东大会通过之日起生效。
苏州天马精细化学品股份有限公司
（盖章）
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2017-060东华软件股份公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司第六届董事会第七次会议，于2017年8月18日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2017年8月29日上午9：30在公司会议室召开。会议应到董事10人，实到10人，监事及高级管理人员列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事举手表决，形成如下决议：
1、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《东华软件股份公司 2017年半年度报告》及摘要；
《东华软件股份公司 2017年半年度报告》全文详见 2017年 8月 30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）(公告编号：2017-062)。
2、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；
公司于2016年12月29日召开董事会会议和2017年5月23日召开的2016年度股东大会分别审议通过了《2016年度利润分配预案》，具体方案为：以公司总股本 1,569,893,780为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.5元（含税）；同时，向全体股东每 10股送红股 10股。公司于 2017年 7月 18日完成了2016年度权益分派。
针对上述变化，公司对《公司章程》作出如下修改；
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|修订前|修订后|
|第六条|第六条|

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|公司注册资本为人民币1,569,893,780元。|公司注册资本为人民币3,139,787,560元。|
|第十九条公司股份总数为 1,569,893,780 股，公司的股本结构为：普通股 1,569,893,780 股，无其他种类股票。|第十九条公司股份总数为3,139,787,560股，公司的股本结构为：普通股3,139,787,560股，无其他种类股票。|

《东华软件股份公司章程》全文详见 2017年 8月 30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
3、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的议案》；
根据中华人民共和国财政部于2017年5月10日发布的《企业会计准则第16号-政府补助》（财会[2017]15号），结合公司的实际情况，公司变更相应的会计政策。
公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
公司独立董事就该项议案发表了独立意见。
详情参见2017年8月30日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于变更会计政策的公告》（公告编号：2017-064）。
4、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立广西东华云数据科技有限责任公司的议案》；
同意公司以自筹资金出资 10,000万元对外投资设立广西东华云数据科技有限责任公司，其中公司以自筹资金出资人民币9,900万元，占注册资本的99%；
北京东华合创科技有限公司以自筹资金出资人民币100万元，占注册资本的1%。
（以上各项内容以最终工商登记为准）。
详情刊登在2017年8月30日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对外投资公告》（公告
编号：2017-065）。
5、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》；
同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请授信额度，金额不超过 30,000万元人民币，期限一年。业务包括：人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、进口开证、进口/出口押汇、出口打包放款、银行保函等产品。
6、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议案》；
同意公司向平安银行股份有限公司申请流动资金贷款，人民币20,000万元
（或其他等值外币）期限一年，为上述贷款，公司决定在宁波银行股份有限公司北京分行开立融资性保函作为担保，金额20,000万元（或等值外币），期限一年。
7、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
详情参见2017年8月30日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-066）。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一七年八月三十日