Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000958 股票简称：东方热电公告编号：2014-054
石家庄东方热电股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 8月 8日，公司披露了《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-050，详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网）；2014年 8月 12日，公司披露了《关于召开 2014年第二次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2014-053，详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网），公司定于 2014年 8月 25日以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2014年第二次临时股东大会，现将有关情况提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年 8月 25日下午 14时 30分
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年8月25日上午9:30－11:30，下午13:00－
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2014年8月24日下午15:00至2014年8月25日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。本公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，按以下规则处理：(1)如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次
有效投票结果为准。
(2)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网
络投票为准。
5、出席对象：（1）截止 2014年 8月 18日收市后，在
深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表
决，代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议议程及审议事项
（一）会议审议事项
1.《关于收购沧州新能源、易县新能源的议案》（关联
股东回避表决）
2.《关于聘请信永中和会计师事务所为公司 2014年度
财务审计机构和内控审计机构的议案》
3.《关于向供热公司增资的议案》（关联股东回避表决）4.《关于与中电投河北电力有限公司签订<委托管理协议>的议案》（关联股东回避表决）
5.《关于与石家庄良村热电有限公司签订<河北南部电网 2014年月度发电指标有偿替代交易协议>的议案》（关联股东回避表决）
除上述各项议案外，本次股东大会设置总议案。股东对总议案表决时，如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案和子议案的表决意见为准；未投票表决的议案和子议案，以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案或各子议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
三、登记办法
1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户
卡、法定代表人身份证明复印件，代理人另加法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加授权委托书及代理人身份证到公司资本市
场与股权部办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记（信函到达或传真到达日应不迟于 8月 22日下午 5时）。
2、登记时间：2014年 8月 22日上午 8时 30分至下午 5时；
3、登记地点：石家庄市建华南大街 161号东方热电大楼 710室公司资本市场与股权部。
四、参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为
2014年 8月 25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360958；投票简称：东方投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，
100元代表总议案，如 1.00元代表议案1，2.00元代表议
案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
各项议案设置情况如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|100|总议案|100 元|
|1|《关于收购沧州新能源、易县新能源的议案》（关联股东回避表决）|1.00 元|

||||
|-|-|-|
|2|《关于聘请信永中和会计师事务所为公司 2014 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》|2.00元|
|3|《关于向供热公司增资的议案》（关联股东回避表决）|3.00元|
|4|《关于与中电投河北电力有限公司签订<委托管理协议>的议案》（关联股东回避表决）|4.00 元|
|5|《关于与石家庄良村热电有限公司签订<河北南部电网 2014 年月度发电指标有偿替代交易协议>的议案》（关联股东回避表决）|5.00 元|

③在“委托数量”项下填报表决意见，表决方式：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址
http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2014年 8月 24日 15:00至 2014年 8月 25日 15:00期
间的任意时间。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：0311-85053913
传真：0311-85062792
联系人：徐会桥 程琳
邮编：050031
2、会议费用：会议预期半天，参会股东交通食宿费自理。
五、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席石家庄东方热电股份有限公司 2014年第二次临时股东大
会，并授权其行使会议议案的表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报及复印件均有效。
石家庄东方热电股份有限公司董事会
无锡华东重型机械股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》及《公司章程》等有关法律法规和规定性文件的要求，我们作为无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第二届董事会第十五次会议的相关事项发表以下独立意见：
1、翁耀根先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次非公开发行股票事项构成关联交易。
2、本次方案的调整是基于公司自身资金状况和发展情况、进一步提高公司资金使用效率作出的合理调整，切实可行，本次调整后的非公开发行股票方案的实施将有利于提升公司的资本实力，符合公司的长远发展和全体股东的利益。
3、公司第二届董事会第十五次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议涉及关联交易事项或关联方利益的议案时，关联董事翁耀根、翁杰、孟正华均按规定回避表决。董事会在审议与关联交易相关的各项议案时所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
综上，同意董事会对非公开发行A股股票方案进行调整，并根据调整后的方案修订《非公开发行A股股票预案》等相关文件。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为无锡华东重型机械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见签字页）
签字人：
吴梅生：
范健：
孙新卫：
年 月 日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2017-030福建省永安林业（集团）股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于 2017年 7月 14日以书面和传真方式发出，2017年 7月 28日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 6人，缺席董事 1人(洪福全董事因暂时失去联系，未出席本次董事会，也未授权委托其他董事代为表决)，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司 2017年半年度报告的议案》（报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司董事会 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2017年 7月 28日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2016-051成都运达科技股份有限公司2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日-2016年6月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5% - 25%|盈利：4,089.23万元|
||盈利：4,293.70万元–5,111.54万元||

公司2016年1-6月非经营性损益主要系政府补助，预计对净利润的影响约为26万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告没有经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、随轨道交通行业发展，我公司经营规模和经济效益得以稳步提高。
2、公司合同项目进展顺利，2016年半年度营业收入较上年同期有所增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在公司2016年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会
飞亚达（集团）股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事工作制度》等相关制度的规定，作为飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审议相关议案资料后，就第九届董事会第五次会议相关事项发表独立意见如下：
一、对《关于调整公司 2018年 A股限制性股票激励计划（第一期）激励对象名单及授予数量的议案》的独立意见
公司本次调整限制性股票授予相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《2018年 A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》中关于 A股限制性股票激励计划调整的规定，所作的决定履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司对激励对象名单及授予数量进行调整。
二、对《关于向公司 2018年 A股限制性股票激励计划（第一期）激励对象授予限制性股票的议案》的独立意见
1.公司 2018年 A股限制性股票激励计划（第一期）授予所确定的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的相关规定，激励对象的主体资格合法、有效。
2.董事会确定2018年A股限制性股票激励计划（第一期）的授予日为2019年1月11日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018年A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》中关于授予日的相关规定。
3.本次授予A股限制性股票符合《2018年A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》中关于激励对象获授股票的条件，不存在不得获授股票的情形。
4.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5.关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事表决。
6.公司实施A股限制性股票激励计划有助于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们同意公司2018年A股限制性股票激励计划（第一期）授予日为2019年1
月11日，并同意向128名激励对象授予422.4万股A股限制性股票。
二○一九年一月十二日
（独立董事：王建新） （独立董事：钟洪明） （独立董事：唐小飞）
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2018-110
恒康医疗集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）于2018年10月15日召开第四届董事会第六十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司提供担保的议案》和《关于为全资子公司瓦房店第三医院有限责任公司融资租赁业务提供担保的议案》。
鉴于前期公司为全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司（以下简称“盱眙医院”）向中国邮政储蓄银行股份有限公司淮安市分行申请银行贷款提供担保已到期，为满足其运营资金需求，公司拟继续为其向中国邮政储蓄银行股份有限公司淮安市分行申请银行贷款人民币2,000万元提供连带责任担保，占公司最近一期经审计净资产的0.48%，用于置换到期的相关担保融资。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保须提交股东大会审批，股东大会审议通过后方可实施，同时提请股东大会授权公司经营层在上述额度范围内，根据盱眙医院实际经营资金需求情况，办理担保事宜并签署相关合同。此次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
为满足全资子公司瓦房店第三医院有限责任公司（以下简称“瓦三医院”）经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，瓦三医院拟与大连装备融资租赁有限公司（以下简称“大连租赁”）签署《售后回租赁合同》，将瓦三医院的部分医疗设备出售给大连租赁并回租使用。双方约定以售后回租的方式开展业务，租赁成本人民币9,000万元，租赁期限为5年。租赁期满后，公司以人民币100元价款留购相关设备。公司拟为瓦三医院开展上述融资租赁业务提供连带责任担保，担保期限自主合同主债务履行期间至届满之日起五年，担保总金额不超过人民币9,000万
恒康医疗集团股份有限公司元，占公司最近一期经审计净资产的2.15%。同时提请董事会授权公司经营层在上述额度范围内，根据瓦三医院融资租赁业务开展情况，办理担保事宜并签署相关合同。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保须提交股东大会审批，股东大会审议通过后方可实施。同时提请股东大会授权公司经营层在上述额度范围内，根据瓦三医院实际经营资金需求情况，办理担保事宜并签署相关合同。此次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起五年之内有效。
二、被担保人基本情况
（一）盱眙医院
1、盱眙医院基本情况
名称：盱眙恒山中医医院有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2015年5月29日
住所：淮安市盱眙县盱城五墩西路20号
法定代表人：何占德
注册资本：27,253.65万元整
经营范围：内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、麻醉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、医学检验科、病理科、医学影像科、骨伤科、肛肠科、针炙科、康复医学科、急诊科、预防保健科、重症医学科，药物咨询。
盱眙医院为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
2、盱眙医院主要财务指标情况：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018年06月30日|
|资产总额|535,040,568.10|512,584,432.93|
|净资产|242,611,143.24|248,249,752.29|
|负债总额|292,429,424.86|264,334,680.64|
|项目|2017年度|2018年1-6月|
|营业收入|329,311,018.85|158,721,387.49|

恒康医疗集团股份有限公司
||||
|-|-|-|
|利润总额|27,172,316.14|8,300,448.23|
|净利润|19,838,813.61|5,638,609.05|

注：上表所列盱眙医院2017年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年1-6月财务数据未经审计。
（二）瓦三医院
1、瓦三医院基本情况
名称：瓦房店第三医院有限责任公司
成立日期：2014年7月24日
注册地点：辽宁省大连市瓦房店市共济办事处北共济街三段36号
注册资本：人民币68,922万元
法定代表人：宋丽华
经营范围：内科、外科（包括乳腺科、肛肠科）、妇产科（妇科、产科）、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤病专业、麻醉科、肠道传染病专业、康复医学科、中医科（内科、针灸科、推拿科、康复医学科）、软伤科、病理科、医学检验科、医学影像科（X线、核磁共振、心电、B超、CT）、健康体检科、肿瘤科（肿瘤内科专业）、妇科腹腔镜手术（二级及以下）、血透室、计划生育临床服务、急诊科、老年人护理养护、医疗护理服务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
瓦三医院为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
2、瓦三医院主要财务指标情况：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018年06月30日|
|资产总额|1,291,134,544.89|1,432,021,886.43|
|净资产|606,938,668.36|634,149,835.68|
|负债总额|684,195,876.53|797,872,050.75|
|项目|2017年度|2018年1-6月|
|营业收入|531,203,590.37|265,059,190.54|

恒康医疗集团股份有限公司
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|-|-|-|
|利润总额|108,508,094.18|28,450,518.28|
|净利润|80,598,260.22|27,211,167.32|

注：上表所列瓦三医院2017年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年半年度财务数据未经审计。
三、董事会意见
盱眙医院为本公司全资子公司，其经营状况良好，经营决策及财务管理在公司可控范围内，对其向中国邮政储蓄银行股份有限公司淮安市分行申请银行贷款人民币2,000万元提供连带责任担保，可满足其业务发展的资金需求，有效保障该公司持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。本次担保事项无提供反担保的情况。
瓦三医院为本公司全资子公司，本公司能够控制其经营决策及财务；瓦三医院经营状况良好，本次融资租赁有利于进一步拓宽其融资渠道，提高资金使用效率，满足其业务发展的资金需求，有效保障该公司持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。本次担保事项无提供反担保的情况。
四、累计对外担保情况
截止本公告日，公司累计对外担保额度为244,830.90万元，占公司最近一期经审计的净资产的58.45%。公司将于 2018年 10月 29日召开 2018年第六次临时股东大会审议《关于为子公司兰考第一医院有限公司提供担保的议案》以及本次董事会提交的两项议案，若股东大会审议通过以上三项议案，公司累计对外担保额度将增加至 261,830.90万元，占公司最近一期经审计的净资产的62.51%。
公司对外担保均为对控股子公司及孙公司提供的担保，无逾期担保的情形。
五、备查文件
1、《第四届董事会第六十九次会议决议》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二○一八年十月十五日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2017-028号杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于对外投资事项处于筹划阶段的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、风险提示
1、本次对外投资事项存在不确定性，需经杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）的相应决策程序审议通过后方可实施；
2、本次对外投资事项不构成关联交易，预计不会达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件，不构成重大资产重组；
3、本次对外投资事项已达成初步意向，但最终的投资方案尚未确定，项目是否能够完成存在不确定性，公司董事会提醒投资者注意投资风险。
二、筹划事项概述
公司拟定近日与四川省成都市天府新区成都片区管理委员会签订关于海康威视成都科技园的项目合作协议，筹划在成都天府新区直管区内投资建设“海康威视成都科技园”项目，规划建设的总建筑面积约 22万平方米（以确定的具体投资方案为准）。
三、后续工作安排
本次对外投资事项将在最终的投资方案确定后，履行相关审议程序，并及时披露相关信息。
四、本次对外投资的目的和对公司的影响
公司建设“海康威视成都科技园”项目，将充分利用当地科技人才充裕的优势，积极推动海康威视在视频技术、视频应用等领域的研究及发展，满足公司长
期发展的需求。
本次对外投资事项尚需经过法定程序审批，在公司未完成审批程序、投资未正式实施前，不会对公司生产经营和业绩带来重大影响。
五、其他说明
1、公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化；
2、公司不存在其他应披露而未披露的重大事项；
3、公司不存在违反公平信息披露规定的情形，未向内幕知情人以外人员透露该信息；
4、公司提醒广大投资者，《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体或网站，公司所有相关信息将按规定在相关媒体或网站刊登，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2017-16深圳市深宝实业股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,500万元–2,000万元|亏损：1,509.91万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.0302元-0.0403元|亏损：0.0304元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本期营业收入较上年同期有所减少；另外上年同期收到清偿款，本期无，营业外收入较上年同期有所减少，导致归属于上市公司股东的净利润下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体
数据将在公司 2017年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二〇一七年七月十四日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2015-062希努尔男装股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重希大努遗尔漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大资产重组，经公司申请，公司股票（股票代码：002485，股票简称：希努尔）自2015年9月8日开市起停牌。公司于2015年9月8日、9月15日、9月22日、9月29日、10月13日和10月20日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和《证券日报》刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-052）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-054、2015-056、2015-059和2015-061）和《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-058）。
截至本公告日，公司及有关各方仍在积极推进本次重大资产重组工作，公司聘请的相关中介机构正对本次重大资产重组涉及的资产积极开展尽职调查、审计和评估等工作。鉴于该事项存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会2015年10月26日
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）现任的独立董事，对公司第三届董事会第一次会议聘任总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书发表如下独立意见：
1、根据各位高级管理人员候选人的个人履历、工作实绩等情况，认为各位高级管理人员候选人符合《公司法》及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定。
2、聘任姜伟先生为公司总经理，聘任姜勇先生、牛民先生、陈培先生为公司副总经理，牛民先生为公司董事会秘书，郑荣女士为财务总监的提名和聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
3、董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
经对上述事项的审查，我们同意公司董事会聘任姜伟先生为公司总经理，聘任姜勇先生、牛民先生、陈培先生为公司副总经理，牛民先生为公司董事会秘书，郑荣女士为财务总监。
独立董事：王洪、杨世林、何建国、果德安
宁波鲍斯能源装备股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“发行人”、“鲍斯股份”）2015年4月15日利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“鲍斯股份”A股844.8万股。根据当日总体申购情况，鲍斯股份和保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司决定启动回拨机制，从网下向网上回拨。回拨后，网下最终发行数量为211.2万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,900.8万股，占本次发行数量的90%。
保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，本次网上定价发行有效申购户数为 545,126户，有效申购股数为2,776,526,500股，配号总数为5,553,053个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000005553053。本次网上定价发行的最终中签率为0.6845963833%，网上投资者最终超额认购倍数为146倍。
保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司与发行人宁波鲍斯能源装备股份有限公司定于 2015年 4月 17日在深圳市红荔路上步工业区 10栋 1楼进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2015年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：宁波鲍斯能源装备股份有限公司保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司2015年4月17日
中钢国际工程技术股份有限公司
关于中钢国际 2015年非公开发行股票相关事项的承诺函
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“中钢国际”）拟非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）。本公司现承诺如下：在中钢国际本次非公开发行股票过程中，本公司将严格遵守《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不会直接或间接向本次非公开发行股票各认购方（包括认购方的投资人）提供财务资助或补偿。
若本公司违反上述承诺，将承担相应法律责任，包括但不限于赔偿他人因上述事项而遭受的一切损失。
中钢国际工程技术股份有限公司（盖章）年 月 日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2016－063铜陵有色金属集团股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
3、本次会议以采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1、召开时间
现场会议召开时间为：2016年6月23日下午14：30。
网络投票时间为：2016年6月22日至2016年6月23日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 5月23日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 6月 22日15：00至 2016年 6月 23日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室
3、召开方式：本次临时股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长杨军先生
6、本次临时股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 26人，代表股份 3,784,453,545股，占上市公司总股份的39.5837％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份3,784,198,935股，占上市公司总股份的39.5810％。通过网络投票的股东 15人，代表股份 254,610股，占上市公司总股份的0.0027％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东25人，代表股份3,689,030股，占上市公司总股份的0.0386％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份3,434,420股，占上市公司总股份的0.0359％。通过网络投票的股东 15人，代表股份 254,610股，占上市公司总股份的0.0027％。
3、其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的安徽承义律师事务所律师等中介机构有关人员出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况：
出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于开展 2016年度外汇资金交易业务的议案》。
总表决情况：同意3,784,413,440股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；
反对40,105股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,648,925股，占出席会议中小股东所持股份的98.9129％；反对40,105股，占出席会议中小股东所持股份的1.0871％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
本次临时股东会议的全过程由安徽承义律师事务所束晓俊律师、蒋宝强律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，本次临时股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1、铜陵有色金属集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议。
2、安徽承义律师事务所出具的《关于铜陵有色金属集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
二O一六年六月二十三日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2017-003
上海华峰超纤材料股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降√基本持平
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变化： -15% 至15%|盈利：11893.65万元|
||盈利：10109.60万元- 13677.70万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2016年，由于上海地区环保措施升级，对上海区域燃煤锅炉使用进行了限制，公司进行了清洁能源的替代，大幅增加了公司上海厂区的生产成本。
2016年下半年，公司启东项目第一期第一阶段投入使用，特别是进入旺季后开工率提升，加上公司各新产品和新客户开发顺利，产销规模迅速扩大，带动了业绩的回升。
由于收到政府补贴较多，2016年公司非经常性损益约3000万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构预审计。
2．2016年年度业绩的具体财务数据将在公司2016年年度报告中详细披露、
敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2018-62号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于全资子公司取消为其下属公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保背景概述
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开第五届董事会第三十次会议审议通过《关于公司及全资子公司为下属公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司深圳市云房网络科技有限公司（以下简称“深圳云房”）为其全资子公司深圳市大数云房网络科技有限公司（以下简称“大数云房”）向招商银行深圳赤湾支行申请人民币12,000万元的综合授信提供担保，担保期限为1年。
二、取消担保情况
鉴于大数云房的融资安排发生变动，目前上述担保协议尚未签署，担保行为并未实际发生。为合理安排担保额度，深圳云房决定取消为其全资子公司大数云房提供人民币12,000万元担保。
本次深圳云房取消对大数云房的担保事项属于公司董事会权限，无须提交股东大会审议。
三、董事会意见
公司于 2018年 8月 6日召开第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于全资子公司取消为其下属公司提供担保的议案》。董事会认为，因大数云房的融资安排发生变动，目前上述担保协议尚未签署，担保行为并未实际发生。为合理安排担保额度，同意公司全资子公司深圳云房取消为其下属公司大数云房提供人民币12,000万元担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次取消担保后，公司对外担保总额为56,500万元人民币，占公司2017年
度经审计净资产的比例为11.80%。公司的对外担保为公司对全资子公司及全资子公司为其控股子公司提供的担保。公司及全资子公司不存在逾期担保的情况。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二〇一八年八月六日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2015-250北京安控科技股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 10日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意对公司注册资本条款进行了修订。上述议案已经公司于 2015年 11月 26日召开的2015年第六次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2015-216）以及《2015年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-228）。
公司近日完成了工商变更登记手续并取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110000633710213T），现将注册资本变更情况公告如下：
变更前的公司注册资本：人民币24,307.85万元。
变更后的公司注册资本：人民币26,789.0336万元。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2018-073苏州东山精密制造股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）通知于 2018年 5月 13日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年5月18日在公司一楼会议室以通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司及公司控股的境外子公司为 Dongshan International Holdings Inc境外发债提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
《苏州东山精密制造股份有限公司关于为境外子公司在境外发债提供担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过了《关于召开 2018年度第三次临时股东大会的议案》。
《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开 2018年度第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2018年5月 18日
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2014-41恒立实业发展集团股份有限公司
关于参加 2014年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步增进与投资者的沟通交流，恒利实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局和湖南省上市公司协会联合举办的“湖南辖区上市公司 2014年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式进行，投资者可以登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为 2014年9月5日（星期五）下午14:00至17:00。
届时公司董事会秘书李滔先生和证券事务代表施远先生将与投资者通过网络在线交流与沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
恒立实业发展集团股份有限公司董事会 2014年9月1日
浙江万里扬股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，作为浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，我们认真审议了公司第三届董事会第十次会议相关议案，并就相关事项谨发表以下独立意见：
一、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等有关规定和要求，我们对报告期内（2015年 1月1日至2015年12月31日）公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保情况进行了认真地核查和了解，现将核查情况说明如下：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，同意公司为控股子公司山东蒙沃变速器有限公司向银行申请综合授信额度提供人民币18,000万元的担保额度。
2014年 12月 25日，公司与中国银行股份有限公司平邑支行签署了《最高额保证合同》，担保额度不超过人民币 5,000万元，担保方式为连带责任保证，担保期间为2年，截至2015年12月31日，实际担保金额为2,600万元。
2015年 12月 13日，公司与莱商银行股份有限公司临沂平邑支行签署了《最高额保证合同》，担保额度不超过人民币7,000万元，担保方式为连带责任保证，担保期间为2年，截至2015年12月31日，实际担保金额为4,800万元。
经公司2015年第二次临时股东大会审议通过，同意公司为控股子公司金兴汽车内饰股份有限公司向银行申请综合授信额度提供人民币 50,000万元的担保额度。
截至2015年12月31日，实际担保金额为5,000万元。
2015年 12月 30日，公司与交通银行股份有限公司辽阳分行签署了《保证合同》，担保金额为人民币9,950万元，担保方式为连带责任保证，担保期间为2年，截至2015年12月31日，实际担保金额为7,820万元。
截至报告期末（2015年12月31日），公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 0万元；公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 20,220万元，占公司报告期末经审计合并报表净资产的比例为8.73%。
上述担保事项已按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外担保制度》等有关法律法规和规章制度的规定履行了必要的审议程序，公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，充分揭示了对外担保存在的风险，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司对外担保没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》和《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司的内部控制自我评价报告发表以下独立意见：
公司已建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家有关法律法规和规范性文件的要求并得到了充分有效的执行，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，保证了公司的规范运作。
公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于续聘会计师事务所的独立意见
经审查，天健会计师事务所具有证券业从业资格，其在受聘担任公司外部审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们一致同意续聘天健会计师事务所为公司2016年度的财务审计机构。
四、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
公司2015年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合公司《公司章
程》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定发展。同意公司2015年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交股东大会审议。
五、关于公司2015年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。
独立董事：卢颐丰、程光明、刘伟 2016年3月5日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2015-072浙江迦南科技股份有限公司董事会
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 28日披露《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-058），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进各项工作，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将每五个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
浙江迦南科技股份有限公司董事会 2015年 9月 21日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2018-013游族网络股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于2017年12月27日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-008）。
2、召开时间：2018年2月12日（周一）下午14:30
3、召开地点：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼15楼公司会议室4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长林奇
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股份总数为56,258,826股，占公司有表决权总股份（888,467,873股）的6.3321％。
其中，参加现场投票的股东及股东授权代表7人，其所持有表决权的股份总数为
55,395,021股，占公司有表决权总股份的6.2349%；参加网络投票的股东为9人，其所持有表决权的股份总数为863,805股，占公司有表决权总股份的0.0972％。
2、本次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长林奇先生主持，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次临时股东大会，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次临时股东大会。
三、议案表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
1.00《关于增加公司注册资本的议案》
表决结果：同意56,258,826股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,494,821股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.00《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 56,258,826股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,494,821股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.00《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制进行表决，包括以下六个子议案：
3.01选举林奇先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为56,233,227股。同意票为56,233,227票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意票1,469,222票。
3.02选举陈礼标先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为56,233,227股。同意票为56,233,227票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意票1,469,222票。
3.03选举崔荣先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为56,233,227股。同意票为56,233,227票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意票1,469,222票。
3.04选举郑家耀先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为56,233,227股。同意票为56,233,227票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意票1,469,222票。
3.05选举许垚先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为56,233,227股。同意票为56,233,227票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意票1,469,222票。
3.06选举王鹏飞先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为56,233,227股。同意票为56,233,227票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意票1,469,222票。
4.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
本议案采用累积投票制进行表决，包括以下三个子议案：
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为56,233,227股。同意票为56,233,227票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意票 1,469,222票。
4.02选举冯仑先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 56,233,227股。同意票为56,233,227票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意票1,469,222票。
4.03选举李心丹先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 56,233,227股。同意票为 56,233,227票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意票1,469,222票。
5.00《关于公司监事会换届选举非职工代表的议案》
本议案采用累积投票制进行表决，包括以下二个子议案：
5.01选举刘万芹女士为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 56,233,227股。同意票为 56,233,227票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意票1,469,222票。
5.02选举蒋皓先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 56,233,227股。同意票为 56,233,227票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意票1,469,222票。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派律师出席本次会议，认为公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1、游族网络股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》
游族网络股份有限公司董事会二零一八年二月十二日