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证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2016-060芜湖亚夏汽车股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，或单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间：2016年7月12日下午15:00；
网络投票时间：2016年7月11日--2016年7月12日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2016年 7月 11日下午15:00,网络投票结束时间为 2016年 7月 12日下午15:00。
2、会议地点：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-亚夏汽车五楼会议厅
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长周夏耘先生
章程》的规定。
二、会议出席情况
本次通过现场和网络投票的股东共9人，代表股份169,859,483股，占公司股份总数455,742,200股的37.2710％。
1、现场会议出席情况
出席本次临时股东大会现场会议的股东代表6人，代表7家股东，代表有表决权的股份总数为169,848,983股，占公司股份总数455,742,200股的37.2687％。
2、网络投票情况
参加本次临时股东大会网络投票的股东共2人，代表有表决权的股份总数为10,500股，占公司股份总数0.0023％。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 3人，代表有表决权的股份 13,800股，占公司股份总数的0.003%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加或列席了本次会议，安徽天禾律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
议案1、审议通过了《关于变更公司名称、增加经营范围及增加注册资本的议案》。
表决结果：同意169,859,483股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意13,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
议案2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决结果：同意169,859,483股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意13,800股，占出席会议中小股东所持股份的100
％；反对0股；弃权0股。
议案3、审议通过了《关于制定合伙人计划的议案》。安徽亚夏实业股份有限公司、周夏耘、周晖、肖美荣、李林、曹应宏回避该议案的表决。
表决结果：同意13,800股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意13,800股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了安徽天禾律师事务所的律师进行现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会二○一六年七月十三日
格林美股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为格林美股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2015年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，出席了 2015年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将2015年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2015年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（1）亲自出席了公司 2015年度召开的 20次董事会会议，亲自出席了 4次股东大会，对出席的以及委托出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
（2）报告期内没有授权委托其他独立董事出席董事会会议情况；
（3）报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
二、2014年度发表独立意见情况
根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，本人在报告期内对董事会的议案发表独立意见如下：
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|时间|事项|意见类型|

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|2015年2月15日|在公司第三届董事会第三十次会议上，发表了《关于公司非公开发行人民币普通股股票及关联交易事项》的独立意见及《关于公司非公开发行人民币普通股票涉及关联交易事项》的事前认可的独立意见。|同意|
|2015年3月5日|在公司第三届董事会第三十一次会议上，发表了关于公司及下属公司与浙江德威之间发生的日常关联交易事项的独立意见。|同意|
|2015年3月25日|在公司第三届董事会第三十二次会议上，发表了《关于第三届董事会第三十二次会议相关事项》的独立意见：1、关于对外担保情况的独立意见；2、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见；3、对《2014年度内部控制的自我评价报告》的独立意见；4、关于2014年度利润分配预案的独立意见；5、关于《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见；6、关于2015年度公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的独立意见；7、关于《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》的独立意见；8、关于 2015 年度预计日常关联交易的独立意见；9、关于续聘2015年度财务审计机构的独立意见。在公司第三届董事会第三十二次会议上，发表了关于2015 年度预计日常关联交易的事前认可意见。|同意|
|2015年3月27日|在公司第三届董事会第三十二次会议上，发表了关于聘任张爱青先生为公司副总经理的独立意见|同意|
|2015年4月14日|在公司第三届董事会第三十三次会议上，发表了关于聘任欧阳铭志先生为公司董事会秘书的独立意见。|同意|

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|2015年6月9日|在公司第三届董事会第三十五次会议上，发表了《关于第三届董事会第三十五次会议相关事项》的独立意见：鉴于公司2014年度权益分派实施以及2015年非公开发行股票认购对象发生变化，对公司调整非公开发行预案和可行性分析报告，与相关发行对象签署了附生效条件的股份认购协议之补充协议等事项发表了独立意见。(cid:10)|同意|
|2015年8月27日|在公司第三届董事会第四十一次会议上，发表了《关于第三届董事会第四十一次会议相关事项》的独立意见：1、关于对外担保情况的独立意见；2、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见；3、关于《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见。|同意|
|2015年9月28日|在公司第三届董事会第四十三次会议上，发表了关于公司部分会计估计变更的独立意见。|同意|
|2015年11月18日|在公司第三届董事会第四十六次会议上，发表了关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见。||
|2015年12月16日|在公司第三届董事会第四十八次会议上，发表了关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的独立意见：|同意|

三、对公司现场检查情况
作为公司独立董事，本人在 2015年内积极有效地履行了独立董事的职责，会同其他独立董事，多次到公司进行现场调查，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，建立、健全信息披露管理制度，同时对关联交易、业务发展等情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进
行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
五、其它工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在新的一年里，希望公司能把握住行业发展的大好机遇，使公司业务更上一个台阶，更加稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会及相关人员在 2015年度工作中给予的积极有效的配合和支持，表示衷心的感谢！
独立董事：李映照2016年4月21日
法律意见书江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏润和软件股份有限公司 2018年
第三次临时股东大会的法律意见书
致：江苏润和软件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2018年第三次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由董事会召集。2018年7月6日，贵公司召开第五届董事会第三十七次会议，决定于2018年7月25日召开2018年第三次临时股东大会。
2018年 7月 7日，贵公司在巨潮资讯网上刊登了该次董事会决议和《关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》。
经查，贵公司在本次股东大会召开15天前刊登了会议通知。
2、贵公司本次股东大会于2018年7月25日下午15:30在江苏润和软件股份有限公司会议室如期召开，会议由副董事长姚宁先生主持，会议召开的时间、地点
法律意见书等相关事项与前述通知披露一致。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http：
//wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司《章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格
1、出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计 8名，所持股份数为207,488,349股，占公司股份总额的26.0529%。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加本次股东大会网络投票的股东共计 2名，持有公司股份数为 115,100股，占公司股本总额的0.0145%。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计10名，持有公司股份数共计207,603,449股，占公司股份总额的26.0674%。
贵公司的部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
本律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
2、召集人资格
本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和公司《章程》的规定。
法律意见书三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经查，公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按公司《章程》的规定进行计票、监票，审议通过了如下议案：
1、审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
上述议案内容已由本次股东大会按照法律、法规及《公司章程》的程序进行计票及监票，合并现场投票和网络投票结果，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
法律意见书（此页无正文，为江苏世纪同仁律师事务所关于江苏润和软件股份有限公司2018年第三次临时股东大会法律意见书之签字页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
负责人：王凡 阚赢
谢文武
2018年7月25日
证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2017-010北京恒泰实达科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及发行股份购买资产的重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：恒泰实达，股票代码：300513）自 2016年 10月 31日开市起停牌，并于当日发布《北京恒泰实达科技股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-043），随后分别于2016年11月25日、2016年12月20日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-053、2016-060）。目前各项工作正在积极进行中，公司董事会分别于 2016年 11月 4日、2016年 11月 11日、2016年 11月 18日、2016年 11月 25日、2016年 12月 2日、2016年 12月 9日、2016年 12月 16日、2016年 12月 23日、2016年 12月 30日、2017年1月6日、2017年1月13日、2017年1月22日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号分别为：2016-044、2016-049、2016-052、2016-054、2016-055、2016-056、2016-058、2016-061、2016-063、2017-001、2017-002、2017-003）。
2017年1月24日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2017年1月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上[2015]231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司
本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票将继续停牌，待获得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知复牌。
公司本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得上述核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会2017年2月7日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2018-036成都振芯科技股份有限公司
关于公司董事减持计划实施完毕的公告
董事徐奕先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年11月17日披露了《关于公司董事减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2017-065），持本公司股份4,870,728股（占本公司总股本比例0.88%）的董事徐奕先生计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持），以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过1,037,682股（占本公司总股本比例0.19%）。
公司于2018年4月25日收到徐奕先生的《股份减持计划实施情况告知函》，截至2018年4月25日，该减持计划已实施完毕，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|徐奕|集中竞价交易|2018 年4月25日|18.535|1,037,682|0.19%|

2、股东本次减持计划完成前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|徐奕|合计持有股份|4,870,728|0.88%|3,833,046|0.69%|
||其中：无限售条件股份|1,037,682|0.19%|180,000|0.03%|

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|有限售条件股份|3,833,046|0.69%|3,653,046|0.66%|

注：本次减持前徐奕先生持有的无限售条件股份和有限售条件股份以 2017年 11月17日《关于公司董事减持股份计划的预披露公告》时间点数据为准。上表中徐奕先生本次减持后新增的180,000股无限售条件股份系每年按其持股总数的25%解除限售所致。
二、其他相关说明
1、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持事项已按规定进行了预先披露，本次减持与此前披露的减持计划一致。
3、本次减持计划不存在遵守最低减持价格等承诺情况。
4、徐奕先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、徐奕先生提供的《股份减持计划实施情况告知函》。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2017-039
河南华英农业发展股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会监事任期已于2017年3月份届满，公司已于2017年3月11日在公司指定信息披露媒体披露了《公司关于董事会、监事会延期换届选举的公告》。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司工会委员会提名金厚军先生为公司第六届监事会职工代表监事候选人。公司于2017年4月26日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，以举手表决的方式一致同意选举金厚军先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期三年，将与公司2016年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第六届监事会。
（简历详见附件）
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十七日
附件：监事候选人简历
金厚军先生，中国籍，1969年出生，本科学历，国际注册内部审计师资格（CIA）、英国国际注册会计师（AAIA）。曾任华英种鸭有限公司主管会计、公司企管部副经理、经理。现任公司审计部经理、职工代表监事。
金厚军先生目前未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于失信被执行人。
天泽信息产业股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三次会议
相关事项的独立意见
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月30日召开第四届董事会第三次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，现对公司有关事项发表如下独立意见：一、关于为参股公司融资提供担保额度的独立意见
公司拟将所持江苏中交新能源科技有限公司（以下简称“中交新能源”）不超过4.675%股权（对应于工商登记的出资额人民币 935万元）质押给无锡客运集团有限公司（以下简称“客运集团”）。
经审查，本次担保的对象中交新能源所处行业前景广阔，其业务增长稳定，资信良好，具有较强的偿债能力，公司承担具体担保风险的可能性较小；同时，中交新能源同意对公司后续具体担保提供反担保，反担保形式为保证，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。此外，中交新能源的其他股东为支持其业务发展，或直接向中交新能源提供借款，亦或以所持中交新能源全部股权对中交新能源其他融资需求提供质押担保，故公司本次提供担保不违背中交新能源股东间公平、对等的原则。公司本次对外担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避表决，我们认为董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司将持有中交新能源不超过4.675%股权质押给客运集团，并同意将该事项提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
二、关于转让控股子公司江苏海平面数据科技有限公司部分股权的独立意见公司计划将持有控股子公司江苏海平面数据科技有限公司（公司持股55%，以下简称“海平面”）15%的股权（注册资本出资额 150万元）以 172.5万元的价格转让给海平面经营层沈祥红先生、孙杰先生。本次股权转让完成后，公司将持有海平面40%的股权，鉴于公司派出的董事占海平面董事会席位多数，并实际控制董事会经营决策权，海平面仍为公司的控股子公司。
经审查，本次出售控股子公司部分股权的交易符合公司的发展战略，有助于提高上市公司的资产质量和盈利能力；本次交易建立在双方自愿、平等、公允、合法的基础上进行，且定价依据合理，不存在侵害公司利益的情形，尤其是不存在损害公司广大中小股东权益的情形；同时，相关议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。因此，我们同意本次交易事项。
独立董事：吴建斌、倪慧萍、朱晓天 2019年12月30日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2016-028广东东方锆业科技股份有限公司
关于举行 2015年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月29日下午14:00-16:00（星期五）在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2015年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长李季科先生、独立董事蔡少河先生、财务总监陈志斌先生、董事会秘书陈恩敏先生和广州证券保荐代表人沈志龙先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2016年 4月 21日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2019-091
天马轴承集团股份有限公司
第六届董事会第三十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2019年 6月 20日以电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第三十七次（临时）会议的通知》。公司第六届董事会第三十七次(临时)会议于2019年6月24日14:00在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。本次会议由董事长武剑飞先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议的审议情况
1.审议通过《关于子公司参与股权投资基金暨关联交易的议案》
表决情况：同意5票、弃权0票、反对0票，关联董事武剑飞、李武、于博、姜学谦回避表决。
表决结果：通过。
公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。本议案具体内容详见公司董事会同日披露的《关于子公司参与股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号2019-092）。
2.审议通过《关于选举陈苏先生为公司第六届董事会董事（非独立董事）的议案》
表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
公司董事会于2019年6月24日收到董事于博先生的书面辞职报告，辞职后将不再担任公司任何职务。鉴于此，公司董事会决定提名陈苏先生为公司第六届董事会董事（非独立董事），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，陈苏先生简历详见附件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本议案具体内容详见公司董事会同日披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号2019-094）。
公司独立董事对此事项发表了独立意见。
表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于聘任陈苏先生为公司副总经理的议案》
表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
公司董事会同意聘任陈苏先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。公司独立董事发表了同意的独立意见。
陈苏先生简历详见附件。
4.审议通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》
表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号2019-093）。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会二〇一九年六月二十五日
附件：
陈苏先生简历如下：
陈苏先生，1981年 11月出生，中国国籍，研究生学历，博士学位。2013年5月-2014年8月，任武汉市武昌区商务局（招商局）副局长；2014年8月-2016年3月，任武汉市武昌区滨江文化商务区管委会副主任；2015年4月-2016年1月，任绿地集团武汉事业部国际金融城项目总经理助理；2016年3月-2018年1月，任武汉市武昌区金融工作局党组书记、局长；2018年1月-2019年3月，任武汉市武昌区南湖街党工委副书记、办事处主任。
陈苏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通过在最高人民法院网查询，陈苏先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2019-007广州迪森热能技术股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将于2019年4月届满。为顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，现将第七届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：
一、第七届董事会的组成
根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由 9名董事组成，设董事长 1名，独立董事3名。董事任期自公司相关股东大会决议通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
根据《公司章程》的相关规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的提名
（一）非独立董事候选人的推荐提名
公司现任董事会以及截至本公告发布之日连续 90天以上单独或者合并持有公司3％以上股份的股东有权向董事会提名非独立董事候选人。董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案。
（二）独立董事候选人的提名
公司现任董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份1％以上的股东有权向董事会提名独立董事候选人，董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案。
四、本次换届选举的程序
1、提名人应在2019年3月19日17：00前按本公告约定的方式向公司董事会提名董事候选人并提交相关文件。
2、上述提名时间届满后，公司董事会提名委员会将对提名的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议。
3、公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、董事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明。
5、公司在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事履历表》、《独立董事资格证书》）报送深圳证券交易所进行审核。
6、在新一届董事会就任前，现任董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力妥善履行董事职责，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证券监督管理部门处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责;
11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还需满足下述条件：
1、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，具备担任上市公司董事的资格；
2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规及规范性文件；
3、具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
4、通过中国证监会或者证券交易所的独立董事培训并获得资格证书；
5、《公司章程》规定的其他条件；
6、存在下列情形之一的人员，不得被提名为公司独立董事候选人：
（1）在本公司或者公司的附属企业任职的人员及其配偶、直系亲属、主要社会关系（本条所述的直系亲属是指父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有本公司已发行股份1％以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位或者在本公司
前5名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近1年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为本公司或者公司的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）在5家以上上市公司兼任独立董事的人员；
（7）公司章程规定不得担任公司董事的人员；
（8）中国证监会认定的其他人员。
六、提名人应提供的相关文件
（一）提名人提名董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人提名表（原件，格式见附件）；
2、董事候选人履历表、学历、学位证书复印件；如提名独立董事候选人，还需提供独立董事资格证书复印件（原件备查）；
3、提名的董事候选人身份证明复印件（原件备查）；
4、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。
（二）提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、证券账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）提名人向公司董事会提名董事候选人的方式如下：
1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；
2、提名人必须在2019年3月19日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：陈燕芳、郑涛
联系部门：公司证券部
联系电话：020-82269201
联系传真：020-82268190
联系地址：广州经济技术开发区东区沧联二路5号
邮编：510760
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2019年3月12日
附件：
广州迪森热能技术股份有限公司
第七届董事会董事候选人提名表
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|-|-|-|-|
|提名人：||联系电话：||
|证券账户：||持股数量：||
|提名的候选人类别： □董事 □独立董事（请在董事类别前打“√”）||||
|董事候选人信息：||||
|姓名：|性别：||出生日期：|
|电话：|传真：||电子邮箱：|
|任职资格：是/否符合本公告规定的条件 □是 □否（请是或否前打“√”）||||
|简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张。）||||
|其他说明（注：指与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等，可另附纸张。）||||
|提名人（签名或盖章）：日期： 年 月 日||||
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2019-057芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于回购注销补偿义务人应补偿股份及现金返还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司向杨东迈等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]579号）核准，芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三七互娱”）向杨东迈、谌维及樟树市网众投资管理中心（有限合伙）（以下简称“网众投资”）购买其分别持有的上海墨鹍数码科技有限公司（以下简称“上海墨鹍”）合计68.43%股权。上海墨鹍68.43%股权过户事宜相关工商变更登记手续于2017年5月19日完成。
一、上海墨鹍业绩承诺实现情况
1、上海墨鹍业绩承诺情况
杨东迈、谌维、网众投资保证，上海墨鹍 2016年度、2017年度及 2018年度合并报表口径下扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别不低于 10,300.00万元、12,875.00万元及16,800.00万元。
2、上海墨鹍业绩承诺实现情况
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广会专字[2019]G190000280023号》，上海墨鹍2018年度实现的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为-459.04万元和-482.49万元。
二、交易对方的利润未达到承诺利润数的补偿业绩承诺及补偿约定
1、业绩补偿
如在利润补偿期间内，上海墨鹍截至当期期末累计实际净利润数低于截至当期期末累计净利润预测数的，则杨东迈、谌维、网众投资应在当年度向上市公司支付补偿。当年的补偿金额按照如下方式计算：
当期应补偿金额=（截至当期期末累计净利润预测数-截至当期期末累计实际净利润数）÷累计净利润预测数×本次交易的总对价（即95,275.00万元）-已补偿金额。其中累计净利润预测数指杨东迈、谌维、网众投资承诺的上海墨鹍2016年度、2017年度、2018年度累
计净利润预测数，即39,975.00万元。
杨东迈、谌维、网众投资按照其对上海墨鹍的持股比例各自分别承担补偿义务。
如杨东迈、谌维、网众投资当年度需向上市公司支付补偿的，则先以其因本次交易取得的尚未出售的上市公司股份进行补偿，不足的部分以现金补偿。
当年应补偿股份数量=当年应补偿金额÷本次重组中的发行股份价格
上市公司在利润补偿期间内实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数×（1＋转增或送股比例）
上市公司在利润补偿期间内已分配的现金股利应作相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利（以税前金额为准）×当年应补偿股份数量。
2、减值补偿
在利润补偿期间届满后三个月内，上市公司应聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对目标资产出具《资产整体减值测试审核报告》。如：目标资产期末减值额>已补偿股份总数×发行股份价格+已补偿现金，则杨东迈、谌维、网众投资应对上市公司另行补偿。因目标资产减值应补偿金额的计算公式为：应补偿的金额=期末减值额-在利润补偿期间内因实际利润未达承诺利润已支付的补偿额。补偿时，杨东迈、谌维、网众投资内部按各自在本次交易中获得的交易对价占本次交易总对价的比例承担补偿责任。
杨东迈、谌维、网众投资向上市公司支付的股份补偿与现金补偿总计不超过上市公司向杨东迈、谌维、网众投资实际支付的目标资产的交易总对价。杨东迈、谌维、网众投资内部就其应承担的补偿事宜互负连带责任。
三、2018年度应补偿股份及现金返还的实施方案
1、补偿金额测算过程
（1）2018年度当期应补偿金额
上海墨鹍2016年度至2018年度累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润5,852.24万元，2016年度至2018年度承诺累计净利润39,975.00万元。由于2017年度交易对方因业绩承诺未完成已补偿股份对价40,136.50万元，因此当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实现净利润数）÷承诺期内各年度承诺净利润之和×本次交易的总对价-已补偿金额=41,190.48万元。
（2）因减值补偿的金额
根据《利润补偿协议》及其补充协议，因资产减值应补偿金额=期末减值额-在利润补偿期间内因实际利润未达承诺利润已支付的补偿额。
期末减值额=交易支付对价（95,275.00万元）-2018年 12月 31日100%股权评估值（10,608.58万元）*重组收购上海墨鹍的股权比例（68.43%）=88,015.55万元；
在利润补偿期间内因实际利润未达承诺利润已支付的补偿额=2017年度支付的补偿额（40,136.50万元）+2018年度需支付的补偿额（41,190.48万元）=81,326.98万元；
因资产减值应补偿金额=期末减值额（88,015.55万元）-在利润补偿期间内因实际利润未达承诺利润已支付的补偿额（81,326.98万元）=6,688.57万元。
综上，以上业绩补偿及商誉减值补偿合计=业绩当期应补偿金额（41,190.48万元）+因资产减值应补偿金额（6,688.57万元）=47,879.05万元。
2、具体的补偿安排
根据《利润补偿协议-墨鹍科技》、《利润补偿协议之补充协议-墨鹍科技》、《利润补偿协议之补充协议（二）-墨鹍科技》的约定，本次补偿需以股份和现金进行补偿，合计金额为 47,879.05万元，其中优先以股份进行补偿，剩余部分以现金形式补充，杨东迈等补偿义务人尚需进行股票补偿合计 12,618,556股（股份对应的对价为 21,792.25万元），现金补偿26,086.80万元。
（1）股票补偿的部分
本次股票补充部分为杨东迈、谌维合计持有的公司限售股份12,618,556股，占公司总股本的0.59%，杨东迈、谌维应补偿股份数量情况具体如下：
|||
|-|-|
|补偿义务人|应补偿股份数量（股）|
|杨东迈|7,887,022|
|谌维|4,731,534|
|合计|12,618,556|

对于补偿义务人的股份补偿，依据交易协议的约定，上海墨鹍68.43%股权交易补偿的股份由三七互娱以1元总价回购。
（2）现金补偿的部分
根据《利润补偿协议-墨鹍科技》、《利润补偿协议之补充协议-墨鹍科技》、《利润补偿协议之补充协议（二）-墨鹍科技》的约定，本次现金补偿的部分为26,086.80万元，交易对方已支付至公司账户。
关于应补偿股份及现金返还的事宜尚待公司股东大会审议通过。应补偿股份及现金返还的事宜将分别按照《利润补偿协议-墨鹍科技》、《利润补偿协议之补充协议-墨鹍科技》、《利润补偿协议之补充协议（二）-墨鹍科技》的约定履行。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-033中潜股份有限公司
关于子公司房屋租赁暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2016年 9月 27日，中潜股份有限公司全资子公司深圳市中潜潜水运动有限公司（以下简称“潜水运动”）与杨学君女士签订《房租租赁合同》，租赁其所持有的深圳市福田区车公庙天吉大厦（F5.8厂房）5A2的物业作为潜水运动经营场所，租赁期限自2016年10月15日至2019年10月14日，月租金为人民币61,494.00元。
2、杨学君女士为公司共同控制人（张顺先生、杨学君女士、方平章先生、陈翠琴女士）之一，同时亦是公司董事长张顺先生的配偶。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的规定，本次交易构成关联交易。
3、上述关联交易事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，关联董事张顺先生、方平章先生回避了表决，独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。根据相关规定，本次关联交易尚需提交公司 2016年第三次临时股东大会审议，与该关联交易相关的关联股东须回避表决。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况及关联关系介绍
1、关联方姓名：杨学君女士
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-033三、关联交易主要内容
公司子公司潜水运动与杨学君签署《房屋租赁合同》，主要内容如下：
1、房屋租赁合同主体：出租方：杨学君 承租方：潜水运动
2、出租房屋地址：深圳市福田区车公庙天吉大厦（F5.8厂房）5A2
3、租赁房屋面积：569.39平方米
4、租赁期限：2016年10月15日起至2019年10月14日止
5、租金及缴纳期限：月租金总额为人民币61,494.00元，潜水运动应于 2016年 10月 15日前交付首期租金，金额为人民币 61,494.00元，并于每月 5日前向杨学君女士交付租金。
6、合同生效日期：公司2016年第三次临时股东大会审议通过之日。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易标的房屋所处位置为深圳市福田区车公庙天吉大厦（F5.8厂房）5A2，合同相关方参考同地段及相近楼层的市场公允价协商确定房屋租赁价格。上述关联交易遵循了市场定价原则，决策程序严格按照公司相关制度进行，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次关联交易为公司全资子公司潜水运动向杨学君女士租赁其持有的物业用作经营场所，属于公司的子公司的正常经营行为，该关联交易是客观形成的，对潜水运动具有必要性和连续性，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
六、当年年初至本次披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年初至本公告日，除本次关联交易外，公司及控股子公司与杨学君女士未发生其他关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-033我们就子公司深圳市中潜潜水运动有限公司房屋租赁的交易事项进行事前审阅，本着独立、客观、公正的原则，了解潜水运动公司与杨学君女士拟签订《房屋租赁合同》的关联交易事项，认为本次关联交易符合公司的实际需要，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
综上，我们认可该议案的全部内容，并且同意将此议案提交公司第二届董事会第十八次会议审议。
（三）独立董事意见
经核查，我们认为：
1、公司全资子公司深圳市中潜潜水运动有限公司与公司董事长张顺先生的妻子杨学君女士（杨学君女士亦与张顺先生、方平章先生和陈翠琴女士构成公司共同实际控制人）签订《房屋租赁合同》，是为了满足潜水运动公司日常经营工作场所的需求；此次交易的租赁价格系根据所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为及向关联方输送利益的情形，我们认为本次关联交易有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益。
2、公司已遵照《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关要求履行了本次关联交易必需的审议程序，公司关联董事张顺先生、方平章先生对本议案进行了回避表决。
综上，我们认可并同意本次房屋租赁暨关联交易事项，同意将本次房屋租赁暨关联交易事项提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
八、保荐机构核查意见
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-0332、潜水运动与杨学君女士签订《房屋租赁合同》，是为了满足潜水运动日常经营工作场所的需求，交易价格以市场价格为基础，经交易双方充分协商确定，定价公允、合理，该关联交易不会损害公司及其他非关联股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次关联交易无异议。
九、备查文件
1、中潜股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、中潜股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议；
3、中潜股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4、中潜股份有限公司独立董事关于子公司房屋租赁暨关联交易的事前认可意见；
5、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中潜股份有限公司关联交易的核查意见；
6、房屋租赁合同
特此公告。
中潜股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十七日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份
上海顺灏新材料科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会现就提名王雪为上海顺灏新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海顺灏新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、
咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董
事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会2018年7月9日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2015-070湖北双环科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
湖北双环科技股份有限公司(代码:000707)，于 2015年 10月 29日、30日连续两个交易日股票交易异常，累计与大盘偏离值达到-20.82%。以上情形符合《深圳证券交易所交易规则》规定的股票异常波动。
二、关注、核实情况
公司对此进行了核实，目前公司不存在以下情况：前期披露的信息需要更正、补充；公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营环境要发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项等。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司不存在违反信息公平披露的情形。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮网网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月三十日