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证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2016-090南威软件股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年12月23日接到公司控股股东吴志雄先生关于部分股份质押的通知，吴志雄先生因其投资公司发展需要，将其持有的本公司2,430,200股、占公司总股本2.39%的有限售条件流通股票质押给太平洋证券股份有限公司，质押期限自 2016年 12月 22日至质权人申请解除质押登记为止，上述证券质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
吴志雄先生资信状况良好，还款来源包括上市公司分红、投资收益等，具备相应的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内，不会导致公司实际控制权发生变更。后续如出现平仓风险，吴志雄先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
截止本公告日，吴志雄先生持有公司有限售条件流通股57,404,250股、无限售条件流通股 100,000股，合计持有公司股票 57,504,250股，占公司总股本的比例为56.54%。本次质押后，吴志雄先生累计质押股份42,191,815股，占其所持有公司股份总数的比例为73.37%，占公司总股本的比例为41.48%。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2015-008重庆路桥股份有限公司 2015年第一次临时股东大会
股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
本次会议是否有新提案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2015年 1月 28日
（二）股东大会召开的地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|41|
|其中：A 股股东人数|41|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|264,344,715|
|其中：A 股股东持有股份总数|264,344,715|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份|29.12|

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|总数的比例（%）||
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例|29.12|

（四）本次股东大会召集人为公司董事会，董事陈志勇先生主持现场会议，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、公司在任董事 8人，出席 2人，董事陈志勇、吕维出席现场会议；董事江津、赵雪梅、董尚可、陈青、蒋亚苏、耿利航因工作原因未出席现场会议；
2、公司在任监事 5人，出席 2人，监事会主席许瑞、黄兴家出席现场会议；监事蒋文烈、刘影、郭锋超因工作原因未出席现场会议；
3、董事会秘书出席会议；副总经理张志华、副总经理、财务总监但晓敏出席现场会议，副总经理曾辉因工作原因未出席现场会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、《关于调整公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|263,865,044|99.82|161,171|0.06|318,500|0.12|

三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：刘枳君、李洁
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，重庆路桥股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
重庆路桥股份有限公司
证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2018-006北京康辰药业股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、董事会会议召开情况
北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2018年10月9日以电子邮件的形式送达全体董事。会议于2018年10月 15日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长王锡娟女士主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，其中：董事陆潇波、独立董事谢炳福以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议。
本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》
截至 2018年 10月 15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为5,887.0527万元，以自筹资金预先支付的发行费用为 503.9074万元（不含税），根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，同意公司使用募集资金置换上述费用，置换总金额为6,390.9601万元。
公司独立董事对该事项发表了独立意见,广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了专项鉴证报告,保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先
投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的公告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用额度不超过人民币60,000.00万元（含）的闲置募集资金适时购买低风险保本型的结构性存款产品或银行理财产品，使用期限自公司 2018年第二次临时股东大会审议通过起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在授权额度范围内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员负责办理使用闲置募集资金购买保本型的银行结构性存款产品或银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康辰药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1084号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）4,000万股，并于2018年8月27日在上海证券交易所上市。
本次公开发行后，公司总股本由12,000万股增加至16,000万股，注册资本由人民币12,000万元增加至16,000万元，公司类型变更为股份有限公司（上市）。
公司董事会根据经公司 2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关授权事项的议案》，经公司 2017年第三次临时股东大会、2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于延长首次公开发行A股股票并上市的决议有效期及相关授权期限的议案》，经股东大会授权审议本议案，同意公司变更注册资本及公司类型。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本及公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
同意公司根据《上市公司章程指引（2016年修订）》和《上海证券交易所股
票上市规则（2018年 4月修订）》的规定，结合首次公开发行 A股股票并在上海证券交易所上市的实际情况，对上市后适用的《北京康辰药业股份有限公司章程》的相关条款进行修订，并办理工商变更登记等手续。
公司董事会根据经公司 2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关授权事项的议案》，经公司 2017年第三次临时股东大会、2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于延长首次公开发行A股股票并上市的决议有效期及相关授权期限的议案》，经股东大会授权审议本议案，同意修改《公司章程》及办理工商变更登记。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本及公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了《关于公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司董事冯长征先生因个人工作原因辞去公司第二届董事会董事职务，公司需补选一名非独立董事，董事任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
（1）董事候选人郑伟鹤先生，提名人为 GL GLEE Investment HongKong Limited
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（2）董事候选人陈盼盼女士，提名人为北京工业发展投资管理有限公司
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。董事会同意郑伟鹤先生、陈盼盼女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，提请公司股东大会以累积投票方式差额选举一名非独立董事。
6、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
同意公司使用最高额度不超过人民币 10亿元的自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，该额度在公司 2018年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月有效期内可循环滚动使用。在授权额度范围内，授权公司董事长或董事长授权人员在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
同意召开2018年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京康辰药业股份有限公司董事会2018年10月16日
附件：第二届董事会非独立董事候选人简介
郑伟鹤先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学，法学本科、硕士，北大光华EMBA。1994年4月至2007年6月担任广东信达律师事务所合伙人；2000年 6月至今，担任深圳市同创伟业创业投资有限公司董事长；2010年 12月至今，担任深圳同创伟业资产管理股份有限公司董事长。
陈盼盼女士，1984年出生，毕业于中南大学，硕士研究生学历，有色金属冶金专业。2009年6月至2010年6月任北京当升材料科技股份有限公司投融资助理、2010年7月至2011年5月任北京东方雨虹防水技术股份有限公司证券事务代表助理、2011年 6月至 2014年 11月任北京科技风险投资股份有限公司投资助理、2014年 12月至 2018年 3月任北京工业发展投资管理有限公司投资分析师、2018年 4月至今任北京工业发展投资管理有限公司高级投资经理。兼职情况：曾担任北京新能源汽车股份有限公司董事；现担任北京临空创业投资有限公司董事、北京石龙经济开发区投资开发有限公司监事长、龙芯中科技术有限公司监事。
证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2015-033北京电子城投资开发股份有限公司
为全资子公司提供履约担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：北京电子城有限责任公司（以下简称“电子城有限”），为北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：电子城有限与荣联数讯（北京）信息技术有限公司（以下简称“荣联数讯”）签署《合作协议》总价款约人民币390,026,892.30元，公司为电子城有限签署的上述《合作协议》提供履约担保。
截止本公告日，本公司同意为电子城有限向银行申请人民币 4.5亿元授信额度提供100%保证担保，但电子城有限尚未实际使用该项授信额度。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
一、担保情况概述
1、公司全资子公司电子城有限拟与荣联数讯签署《合作协议》，电子城有限拟将位于北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号院的 A区 6号楼（以下简称“标的物业”）售予荣联数讯。
上述标的物业建筑为地上 1层至 7层，主体建筑结构为框架结构，规划用途为工业厂房，暂估总建筑面积约 16,786.18平方米（“暂估面积”）。协议总价款约人民币 390,026,892.30元。
公司为电子城有限签署的上述《合作协议》提供履约担保。担保内容为：
（1）监督并促使电子城有限妥当履行《合作协议》。
（2）就电子城有限履行《合作协议》项下的所有义务向荣联数讯提供连带责任保证，保证担保的范围为电子城有限在《合作协议》项下发生的全部债权（包括利息、违约金、标的物业装修、装饰所支付的合理费用，不包括因《合作协议》解除电子城有限需退还荣联数讯的标的物业暂估总价）及实现债权和担保权利的全部费用、支出及损失,包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、评估费、翻译费等。
（3）公司提供的担保为独立担保，本次履约担保的效力独立于《合作协议》项下的其它担保，本次履约担保不受《合作协议》项下的其它担保的存在、有效性、终止、被撤销或可执行性的影响，荣联数讯对《合作协议》项下的担保的任何宽延、让步、放弃或豁免都不影响本次履约担保的执行。
（4）公司履行本次履约担保下的担保责任，不以向电子城有限提出权利主张或进行诉讼、仲裁或强制执行为前提。
（5）就《合作协议》中约定履行期限的债务，保证期间为《合作协议》约定的债务履行期限届满之日起二（2）年；就《合作协议》中未约定履行期限的债务，保证期间自荣联数讯要求电子城有限履行义务的宽限期届满之日起二（2）年。
2、公司董事会审议情况：
2015年 11月 20日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，全票审议通过了《公司为全资子公司提供履约担保的议案》。公司董事会同意公司为电子城有限签署的上述《合作协议》提供履约担保。
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次担保不需提交公司股东大会审议，公司董事会审议通过后实施。
二、被担保人基本情况
注册地点:北京市朝阳区酒仙桥路甲 12号
注册资本：110,000,000.00元
法定代表人：王岩
经营范围：在电子城规划区范围内从事房地产开发、销售商品房；
电子设备、家用电器、通讯设备、电子系统工程的开发、销售、服务、维修；经济信息咨询；销售五金交电、建筑材料、百货、机械电器设备；
房屋出租。
最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
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|-|-|-|
||2014年12月31日|2015年9月30日|
||（经审计）|（未经审计）|
|资产总额|2,725,855,621.85|2,864,880,139.09|
|负债总额|993,476,038.99|1,110,472,636.60|
|其中：银行贷款总额|-|14,195,244.21|
|流动负债总额|980,742,545.59|1,069,593,123.99|
|资产净额|1,732,379,582.86|1,754,407,502.49|
||2014年1-12月|2015年1-9月|
||（经审计）|（未经审计）|
|营业收入|1,166,534,943.52|474,272,344.34|
|净利润|472,107,883.17|180,175,594.63|

三、担保协议的签署
本次履约担保在公司董事会审议通过后，公司将向电子城有限出具保证书。
四、董事会意见
董事会认为：公司本次为全资子公司电子城有限提供履约担保是为了满足其正常生产经营的需要，该公司生产经营正常，资信良好，公司
为其提供履约担保风险可控。公司董事会同意上述担保。
五、独立董事意见
1、公司严格按照国家有关对外担保法律法规履行了决策程序，董事会审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；
2、公司本次为全资子公司电子城有限提供履约担保是为了满足其正常生产经营的需要，该公司生产经营正常，资产负债率合理，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保风险可控。
独立董事意见：公司本次担保履行了必要的审议和决策程序,信息披露充分完整；公司提供上述担保不会损害公司及中小股东利益，我们同意为北京电子城有限责任公司提供本次保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及公司控股子公司对外担保总额(除本次担保外)为1,713.27万元，均为公司及全资子公司依据2014年年度股东大会审议通过的《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》，为购房客户按揭贷款提供的阶段性担保，占公司最近一期已公告（未经审计）净资产的0.55%，未有逾期担保情形。
特此公告。
北京电子城投资开发股份有限公司董事会 2015年 11月 20日
河南大有能源股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
勤信专字【2015】第1179号
目录
内 容 页次
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情
1-2
况的专项说明
河南大有能源股份有限公司 2014年度控股
股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中勤万信会计师事务所
地址：北京西直门外大街110号中糖大厦11层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
河南大有能源股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
勤信专字【2015】第1179号河南大有能源股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了河南大有能源股份有限公司(以下简称大有能源)2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表、2014年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2015年 4月 15日出具了勤信审字【2015】第 1402号保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，大有能源编制了后附的2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是大有能源管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计大有能源 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解大有能源 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供大有能源披露 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2019-068
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知已于 2019年 12月 20日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于 2019年 12月 25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于山东神奇向神奇投资借款展期暨关联交易的议案》
会议同意孙公司山东神奇向控股股东神奇投资借款展期，期限 2年，董事会授权公司经营层办理相关借款事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，本议案无需提交公司股东大会审议。
独立董事一致认为：山东神奇向神奇投资办理借款展期是用于山东神奇控股子公司滨州神奇大药房有限公司在山东滨州市区域医药零售连锁门店的收购改造，有利于山东神奇经营业绩改善和提升。同时，借款利息为6.525%与神奇投资对外融资成本一致。此次借款展期是大股东支持上市公司发展的实际行动。本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他非关联股东的利益，本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果所产生不利影响。
关联董事张芝庭先生、张沛先生、徐丹女士回避本事项表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于全资子公司神奇药业申请银行固定资产贷款的议案》
详情请见同日公告（公告编号临2019-070）。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，本议案无需提交公司股东大会审议。
为加快沙文项目基地建设进度，有效推进神奇药业固定资产贷款事宜，公司
董事会授权公司管理层在贷款条件范围内主持办理相关签约抵押担保等事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《关于为神奇药业提供担保的议案》
详情请见同日公告（公告编号临2019-071）。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，本议案无需提交公司股东大会审议。
本次被担保对象为公司的全资子公司贵州神奇药业有限公司，公司为神奇药业提供担保期间，能够对神奇药业的生产经营和资金使用进行控制，上述担保的风险在可控范围内。本次担保主要用于沙文项目建设及经营资金需求，有利于加快项目建设进度，提升项目运营及盈利能力。
独立董事一致同意认可：本次担保事项，公司严格执行了对外担保审批权限和程序，决策程序和内容符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司和股东利益的行为。
为加快沙文项目基地建设进度，有效推进神奇药业固定资产贷款事宜，公司董事会授权公司管理层主持办理相关担保事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
东兴证券股份有限公司
关于广东嘉元科技股份有限公司调整部分募集资金投资项
目内部投资结构的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）作为广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“嘉元科技”、“公司”、“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对嘉元科技调整部分募集资金投资项目内部投资结构事项进行了审慎尽职调查，并出具本核查意见，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1221号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）不超过 5,780万股，募集资金总额为人民币 1,633,428,000.00元，扣除发行费用人民币 123,858,490.57元，募集资金净额为人民币 1,509,569,509.43元。本次募集资金已于 2019年 7月 18日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年 7月 19日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字【2019】第ZC10443号）。
公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。截至2019年9月30日，募集资金账户余额为128,395万元。其中季度结息259万元，理财结息30万元。
二、募投项目内部投资结构调整的原因
（一）随着下游锂离子电池行业技术升级发展，公司产品也持续优化升级和多样化，为适应公司科研项目试验与测试、科技成果转化以及高新产品的产业化，
公司拟对研发创新平台、生产车间、场地建设等标准进一步提升。
（二）公司产品性能不断优化提高，生产工艺进一步改良创新，整体生产技术得到进一步集成联动，对所需的研发试验环境、生产车间环境要求更高、设备需求减少简化但智能化程度更高；因此在实现同等产量及研发目标的前提下，公司所需工程建设费用有所提高，设备购置费及安装费用有所减少。
三、本次拟调整部分募投项目内部投资结构的具体情况
公司根据行业技术发展趋势和市场变化，对“5000吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目可研报告”、“企业技术中心升级技术改造项目可研报告”进行了重新修订，并对项目内部投资结构进行调整。
（一）建设内容调整
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|原建设内容|
|在符合环境保护、安全生产的前提下，项目新增建筑面积约18000平方米的厂房2栋，新制作溶铜造液系统6套，新购铜箔生箔机24台、铜箔表面处理机3套、铜箔单刀分切机9台等机械设备；预计新增产能5000吨/年。|
|在符合环境保护、安全生产的前提下，项目新增建筑面积约2000平方米的检测试验楼2栋，其中面积约1800平方米的研发检测中心大楼1栋、面积约200平方米的小试实验楼1栋。新增电子扫描显微镜、原子吸收分光光度计、高效液相/气相色谱仪、薄膜测厚仪、ICP-mass等离子体质谱仪、ICP发射光谱仪、试验压板机、高低温万能材料试验机、电化学工作站等一大批具有国际先进水平的大型仪器设备|

（二）内部投资结构调整
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|投资类别|原计划用募集资金投入金额|现拟用募集资金投入金额|增减情况|
|建筑工程费|3,001.50|4,181.10|1,179.60|
|设备购置和安装费|29,352.40|28,173.65|-1,178.75|
|流动资金|4,892.51|4,891.66|-0.85|
|合计|37,246.41|37,246.41|--|
|建筑工程费|1,500.60|3,031.37|1,530.77|
|设备购置和安装费|4,999.05|3,968.29|-1,030.77|
|流动资金|1,500.00|1,000.00|-500.00|
|合计|7,999.65|7,999.65|--|

四、调整部分募投项目内部投资结构的影响
本次调整部分系部分募投项目内部土建工程费用与设备购置和安装费用、铺底流动资金之间的调整，不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目和实施新项目；未改变募投项目实施主体和实施方式，也不存在对募投项目产能及目标的影响。因此，本次调整不构成公司募集资金用途的变更。
五、独立董事、监事会出具的意见
（一）独立董事意见
独立董事认为，公司根据行业技术发展趋势和市场变化，对部分募集资金建设项目内部投资结构进行调整，本次调整内部投资结构是合理的、必要的，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等规定要求，满足公司实际发展需要，且不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目和实施新项目；
未改变募投项目实施主体和实施方式，也不存在对募投项目产能及目标的影响。
该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形，同意调整部分
募投项目内部投资结构。
（二）监事会意见
公司监事会认为本次公司调整部分募投项目内部投资结构是公司根据行业技术发展趋势和市场变化，经重新评估各类设备的技术需求、数量、价格以及厂房基建需求而提出的，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等规定要求，满足公司实际发展需要，且不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目和实施新项目；未改变募投项目实施主体和实施方式，也不存在对募投项目产能及目标的影响。该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形，同意调整部分募投项目内部投资结构。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
（一）公司本次调整部分募投项目的内部投资结构，系根据公司研发、生产所需设备智能化情况、生产工艺集成联动情况以及厂房实际建设情况进行的调整，与公司募投项目实际资金需求相符合，且符合公司战略和全体股东的利益。
（二）本次调整部分系部分募投项目内部土建工程费用与设备购置和安装费用、铺底流动资金之间的调整，不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目和实施新项目；未改变募投项目实施主体和实施方式，也不存在对募投项目产能及目标的影响。因此，本次调整不构成公司募集资金用途的变更。
（三）公司本次拟调整部分募投项目内部投资结构已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意调整的独立意见，履行了必要的审批程序，上述事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司章程》、《广东嘉元科技股份有限公司募集资金管理办法》等规定要求。
综上所述，保荐机构对公司本次拟调整部分募投项目内部投资结构事项无异议。
（本页无正文，为东兴证券股份有限公司《关于广东嘉元科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
余前昌 袁科
东兴证券股份有限公司年 月 日
||
|-|
|证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2018-032|
|贵州燃气集团股份有限公司关于 2017 年度利润分配|
|投资者说明会召开情况的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）于 2018年 5月 10日下午 15:00-16:00通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e访谈”栏目召开关于公司 2017年度利润分配投资者说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流。现将有关情况公告如下：
一、本次说明会召开情况
2018年 5月 8日，公司发布了《贵州燃气集团股份有限公司关于召开 2017年度利润分配投资者说明会预告公告》。2018年 5月 10日，公司董事长洪鸣先生、总经理吕钢先生、副总经理兼董事会秘书杨梅女士、财务总监贾海波先生出席了本次投资者说明会。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司就投资者在说明会上提出的问题进行了回复，相关问题及回答整理如下：
1、投资者提问：请问贵公司什么时候分红？
答：尊敬的投资者您好，非常感谢您对公司的关注！根据《上市公司股东大会规则》规定，现金分红将在公司年度股东大会审议通过后2个月内完成，请关注公司后续公告。谢谢！
2、投资者提问：请问贵公司未来发展规划？
答：尊敬的投资者您好，非常感谢您对公司的关注！公司将坚持“立足贵州、
专注燃气、上下延伸、适度多元”的总体发展战略，以燃气全产业链为发展方向，以持续提升能力和效益为目标，以产业经营和资本运营为手段，做精、做强、做大燃气销售主营业务及增值服务。详细内容请查阅公司2018年4月17日在上交所网站披露的2017年年报第四节“管理层讨论与分析”。感谢您对公司的关注，谢谢！
3、投资者提问：公司 2017年现金分红占当年归母净利润金额的比例未达到30%要求，主要原因是什么？利润主要用于哪里？
答：尊敬的投资者您好，非常感谢您对公司的关注！公司拟以 2017年 12月 31日总股本 812,989,305股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.17元（含税），共计分配现金 13,820,818.19元，剩余未分配利润转入以后年度， 2017年度不进行资本公积转增股本。本次分红金额占 2017年度母公司净利润 58,882,658.67元的23.47%，与当年归属于上市公司股东的净利润 137,410,642.53元之比为10.06%。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，公司本次分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，特作如下说明：
公司主要从事城市燃气运营业务，城市燃气属于公用事业行业，政府物价主管部门会综合考虑企业的经营成本、居民的承受能力等因素对产品价格进行管制。因此，燃气行业具有单位毛利水平稳定、波动不大的特征，主要依靠销售量的增长来实现规模效应，推动整体利润水平提升。2017年度公司实现营业收入 2,779,004,649.90元，较上年同期增长22.47%，随着经营规模的扩大，公司日常经营所需的营运资金需求也相应提高。截止 2017年底，公司合并口径下的短期借款余额为 1,195,000,000.00元，一年内到期的非流动负债余额为441,329,592.16元，合计 1,636,329,592.16元。公司需要为正常营运、偿还银行借款以进一步改善财务状况预留一定的资金。公司留存的未分配利润资金主要用于基建投资、正常经营、偿还银行借款等资金需求，有利于公司进一步提升市场占有率、扩大经营规模、提高长期经营效益，符合全体股东的长远利益。感谢您对公司的关注，谢谢！
4、投资者提问：请问贵公司募集资金投资项目实施主体变更对公司有什么影响?
答：尊敬的投资者您好，非常感谢您对公司的关注！公司对部分募集资金投
资项目实施主体的变更，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会影响募集资金投资项目的建设和运营。本次对部分募集资金投资项目实施主体的变更，有利于公司提高管理效率，推动募集资金投资项目的顺利实施。详细内容请查阅公司 2018年4月17日在上交所网站披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》。谢谢！
5、投资者提问：请问2017年利润分配预案已经确定了吗？何时会公布？
答：尊敬的投资者您好，非常感谢您对公司的关注！公司 2017年度利润分配预案已于2018年4月17日在上交所网站披露，详细内容请查阅《贵州燃气集团股份有限公司关于2017年度利润分配方案的公告》。感谢您对公司的关注，谢谢！
6、投资者提问：洪董你好，想了解下贵公司高层在近半年内是否有增持的计划？贵公司的员工持股是否有考虑过？谢谢。
答：尊敬的投资者您好，非常感谢您对公司的关注！根据公司的经营情况，公司适时考虑高层和员工持股计划，具体以公司公告为准。感谢您对公司的关注，谢谢！
7、投资者提问：请问董秘，我如果下个月把股票卖了，还能享受分红吗？答：尊敬的投资者您好，非常感谢您对公司的关注！公司分红实施方案需待股东大会审议通过后方可执行，实施权益分配的对象为权益分配股权登记日在册的全体股东，相关信息请持续关注公告。感谢您对公司的关注，谢谢！
本次利润分配投资者说明会情况详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）。公司对长期以来关注、支持公司发展，并积极提出意见与建议的广大投资者表示衷心的感谢！
特此公告。
贵州燃气集团股份有限公司董事会2018年5月11日
中信证券股份有限公司
关于碳元科技股份有限公司关联交易事项的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为碳
元科技股份有限公司（以下简称“碳元科技”或“公司”）首次公开发行股票
的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，就碳元科技向关联方出租办公场地之事宜进行了核查，并出具核查意见如下：
一、关联交易事宜
碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向关联方公司常州云未电
子商务有限公司（以下简称“云未电子”）出租公司位于江苏省常州市武进经
济开发区兰香路7号的部分闲置办公场地。
上述拟租赁面积共计150平方米，租赁期限拟为2017年11月1日至2018
年10月31日，租赁费用为28,200元。租赁合同签署后，云未电子将于2017年11月30日前将租赁费用以网银转账的形式一次性付清。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3,000万元以上，且未达到公司最近一期经
审计净资产绝对值5%以上。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》等的规定，本次关联交
易属于董事会审批权限，无需提交股东大会批准。
二、关联方介绍及关联关系
常州云未电子商务有限公司成立于2017年7月6日，注册资本为人民币
2,000万元，法定代表人徐世中，统一社会信用代码为91320412MA1PBY5C4Q，住所为常州西太湖科技产业园禾香路123号，经营范围：以电子商务的方式从
事电子产品、五金产品、家用电器、机械设备、文化用品、体育用品的销售；
从事网络技术、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
云未电子的股东为公司控股股东、实际控制人徐世中（持股50%）和常州
世竟液态金属有限公司（持股50%，以下简称“世竟金属”）。常州瀚远投资
合伙企业（有限合伙）及常州达远投资合伙企业（有限合伙）分别持有世竟金
属90%和10%的股份。徐世中持有上述两家合伙企业各90%的股份，徐世中之妻、公司董事陈福林持有上述两家合伙企业各10%的股份。因此，云未电子为
公司实际控制人控制的企业。
三、关联交易的标的
本次租赁的资产为公司所有的位于江苏省常州市武进经济开发区兰香路 7
号的部分闲置办公场地。该资产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在被查封或者被冻结等情形。
四、关联交易的定价
公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务往来。上述租赁场所
之租赁费的具体定价标准如下：
1、办公场地每月租赁费用12元/月/㎡，共计人民币21,600元/年；
2、物业费每月3元/月/㎡，共计人民币5,400元/年；
3、电费、水费、供暖费100元/月，共计人民币1,200元/年。
上述三者合计为人民币28,200。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司向关联方出租办公场地有利于提高公司资产使用效率并为公司带来一定收益。上述关联交易遵循公平、公正、合理的原则，不会影响公司的日常经营生产活动，不会损害公司及公司中小股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本次关联交易符合公司整体利益。
六、相关审议程序
（一）董事会审议
2017年10月25日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了
《关于公司出租办公场地暨关联交易的议案》，此项议案涉及关联交易，董事徐世中和陈福林回避表决。表决结果为：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（二）独立董事事前认可意见
在召开董事会审议上述议案之前，公司向独立董事提交了关于公司租赁办公场地暨关联交易议案的有关详尽资料。独立董事认为本次公司关联交易的相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，未损害社会公众股东的利益。
因此，独立董事同意将相关议案提交董事会审议。
（三）独立董事意见
独立董事认为，本次关联交易已按照公司章程及相关制度的规定履行了必
要的审批程序，关联董事已按照《公司章程》的有关规定回避表决；上述关联
交易是建立在平等自愿的基础上达成的；关联方租赁费用的定价依据系参考了
周边同类型物业的市场租赁价格而确定，上述关联交易没有侵害公司、非关联
股东及债权人利益。因此，独立董事同意公司出租办公场地暨关联交易的事项。
七、保荐机构核查意见
公司向关联方出租办公场地有利于提高公司资产使用效率并为公司带来一
定收益。交易定价遵循了公平、公正、合理原则，未损害公司及公司中小股东
的利益，未影响公司的独立性。公司董事会审议该项关联交易时关联董事回避了表决，董事会的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，相关决议合法、有效，公司独立董事对该事项进行了审核并发表了明确的同意意见。因此，保
荐机构同意碳元科技此次关联交易事项。
（本页以下无正文）
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2016-039福建福能股份有限公司
关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作变动原因，2016年5月20日，陈伟先生向公司董事会申请辞去公司董事会秘书、总法律顾问的职务。陈伟先生在公司履职期间勤勉尽责，公司董事会对陈伟先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
经上海证券交易所董事会秘书资格审核无异议，公司第八届董事会第十三次临时会议审议通过《关于改聘公司董事会秘书、总法律顾问的议案》，同意聘任汪元军先生为公司董事会秘书、总法律顾问，任期至本届董事会届满之日。汪元军先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
汪元军先生联系方式：
联系地址：福建省福州市五四路109号东煌大厦13层
联系电话：0591-86211273
传真：0591-86211275
邮箱：wangyj1@fjec.com.cn
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会2016年5月23日
宁夏建材集团股份有限公司
未来三年（2018年-2020年）股东回报规划
为进一步增强宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）现金分红的透明度，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划，保护投资者合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期。同时，为强化公司回报股东的意识，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等文件精神要求，结合公司实际情况，公司拟订了《宁夏建材集团股份有限公司未来三年（2018年—2020年）股东回报规划》，具体内容如下：
一、制定规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展目标，充分考虑公司经营发展规划、目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素，平衡股东的投资回报需求和公司未来发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，充分重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。在公司董事会对有关利润分配方案的决策和论证过程中，以及在公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司可以通过电话、传真、信函、
电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
三、股东分红回报规划的制定周期和相关决策机制
公司董事会应当根据《公司章程》确定的利润分配政策，制定股东分红回报规划。如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，确有必要对《公司章程》确定的利润分配政策进行调整或者变更的，应当符合《公司章程》规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，并应当结合股东特别是中小股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东分红回报计划。
四、未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划
1、利润分配形式：在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本规划有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的前提下，公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不应损害公司持续经营能力。在利润分配方式中，相对于股票股利，公司优先采取现金分红的方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。如果公司采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄
等真实合理因素。
2、利润分配的期间间隔：在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配。公司可以进行中期现金分红。在未来三年，公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
3、现金分红的具体条件及最低现金分红比例：在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大资金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下，公司将优先采用现金分红的方式分红。最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润(合并报表中归属于母公司的净利润)的百分之三十。具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。
4、发放股票股利的具体条件：在公司经营状况、成长性良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格、每股净资产等与公司股本规模不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
5、差异化的现金分红政策：公司董事会应当综合考虑公司所处
行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
6、公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金分红方案的，应当征询独立董事的意见，并在定期报告中披露未提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见并公开披露。
7、利润分配方案的制定及执行：在每个会计年度结束后，公司董事会提出利润分配预案，并提交股东大会审议。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。在公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会应当在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
六、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
七、本规划由公司董事会负责解释。
宁夏建材集团股份有限公司董事会 2018年 3月 22日
证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2019-008
四方科技集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议及公司 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于2019年度对下属子公司提供担保计划的议案》，同意公司对下属子公司南通四方罐式储运设备制造有限公司（以下简称“四方罐储”）提供总额不超过 3亿元的担保，在此额度范围内，具体授权董事长择机实施并签署相关合同文件。根据上述决议确定的担保限额，近日公司为全资子公司四方罐储向中国进出口银行江苏省分行申请的人民币 2亿元流动资金借款提供了连带责任保证担保，上述借款期限为 12个月。
二、被担保人基本情况
1、名称：南通四方罐式储运设备制造有限公司
2、住所：南通市通州区兴仁镇金通公路 3888号
3、法定代表人：黄杰
4、注册资本：20,000万元整
5、经营范围：储运设备及部件的设计、开发、生产、销售、安装、维修、检测、保养；压力容器、食品加工机械的设计、开发、生产和销售；机电设备及配件、金属材料的销售；普通货物道路运输；国内及国际货运代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、最近一年又一期主要财务数据如下：
四方罐储 2017年度经审计的财务数据：总资产 969,589,733.50元，净资产 834,364,696.92元，净利润 109,778,524.60元。四方罐储2018年第三季度财务数据：总资产1,115,602,484.57元，净资产929,198,146.50元，净利润 89,910,148.64
元，四方罐储属于公司合并报表范围的全资子公司。
三、担保合同的主要内容
担保合同的主要内容如下：
1、银行名称：中国进出口银行江苏省分行
借款人：南通四方罐式储运设备制造有限公司
保证人：四方科技集团股份有限公司
2、担保范围：贷款本金（包括“债务人”在“主合同”项下循环使用的本金）、利息（包括法定利息、约定利息、逾期利息及罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；
以及“债务人”应支付的任何其他款项（无论该项支付是在贷款到期日应付或在其它情况下成为应付）。
3、担保方式：连带责任保证
4、保证期间：债务履行期届满之日起两年。
四、董事会意见
为全资子公司提供担保额度，是基于其日常经营的实际需要。担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于全资子公司开展日常经营业务，可以保障公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保、无逾期担保事项。
截至本公告披露日，公司为控股子公司担保总额为人民币 2亿元（含本次公告担保金额），占最近一期经审计净资产的13.63%，公司无逾期担保。
特此公告。
四方科技集团股份有限公司董事会 2019年1月30日
证券代码：900950 证券简称：新城B股 编号：2015-087
债券代码：122310 债券简称：13苏新城
江苏新城地产股份有限公司
股票复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于新城控股集团股份有限公司换股吸收合并本公司事宜于2015年7月29日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，公司股票于 2015年 7月30日复牌。
特此公告。
江苏新城地产股份有限公司董事会
二Ｏ一五年七月三十日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2014-010
债券代码：122028 债券简称：09华发债
珠海华发实业股份有限公司
第八届董事局第三十一次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第三十一次会议通知已于 2014年 3月 28日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2014年 4月4日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：
一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于向五矿信托进行信托融资的议案》。
因项目融资需要，公司拟将珠海唐家湾铜鼓角项目的特定资产收益权转让给五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”），五矿信托以此特定资产收益权发起设立“五矿信托-珠海华发特定资产收益权投资集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”），通过该信托计划融资人民币10亿元。公司下属子公司珠海铧国商贸发展有限公司（以下简称“铧国商贸”）以其持有的对公司 11.08亿元的债权认购该信托计划的次级信托单位。
融资期限到期后，公司向五矿信托归还 10亿元，铜鼓角项目的特定资产收益权作为信托计划次级信托单位的投资收益分配转回至铧国商贸。
本次信托融资期限为1年。信托计划成立后公司为此次融资追加铜鼓角项目土地抵押。
二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于下属公司申请贷款的议案》。因经营发展需要，公司下属公司珠海华亿投资有限公司拟向农业银行珠海分行申请贷款人民币 5亿元，贷款期限为3年。具体事宜授权公司经营班子办理。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○一四年四月八日