Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳市飞荣达科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定，我们作为深圳市飞荣达科技股份有限公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项进行了认真核查并发表如下独立意见：
一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
1、本次董事聘任高级管理人员是在充分了解被聘人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况基础上进行的，聘任的高级管理人员的个人学历、专业素养、工作履历能够胜任所聘岗位的职责要求。本次聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
2、经审查，本次聘任的高级管理人员未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。
综上，同意公司聘任杜劲松先生为公司总经理，王燕女士为公司董事会秘书，马军先生、邱焕文先生、王燕女士、刘毅先生及石为民先生为公司副总经理，张全洪先生为公司总工程师，蓝宇红女士为公司财务负责人。
二、关于公司对高级管理人员薪酬标准的独立意见
根据公司《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》并结合高管人员的工作情况以及原薪酬标准，同意第四届董事会高级管理人员的薪酬标准。薪酬构成包括基本薪酬、社会保险、住房公积金、绩效薪酬和奖惩等；基本年薪根据所担任岗位的重要程度、该职位在行业中的薪酬水平、本人的资历和能力等因素确定，按月发放；绩效薪酬及奖惩金结合公司年度经营业绩，进行综合考核，在上一年度结束后发放或处以罚金；社会保险、住房公积金和福利根据相关法规
结合公司实际情况发放。
独立董事：
赵亮 赖向东 张建军
二〇一八年十一月九日
证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号：2014-40
天津津滨发展股份有限公司第五届监事会
2014年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于2014年11月4日在公司6层会议室召开了公司第五届监事会2014年第一次临时会议。会议由监事会主席徐建新女士召集，会议应到监事 5名，5名监事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经认真审议和表决，通过了以下决议：
一、本次会议逐项审议通过《天津津滨发展股份有限公司关于选举第六届监事会的议案》。
（1）推荐徐建新为公司第六届监事会股东监事候选人；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（2）推荐吴志宽为公司第六届监事会股东监事候选人；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（3）推荐常广东为公司第六届监事会股东监事候选人；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事常广东为新监事候选人。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第六届监事会。
该议案尚需公司股东大会审议。
股东监事候选人简历如下：
徐建新女，49岁，中共党员、硕士研究生，曾任天津泰达律师事务所律师、天津泰达投资控股有限公司法律顾问、天津泰达投资控股有限公司办公室副主任法律顾问、至今天津泰达投资控股有限公司审计部部长、天津泰达投资控股有限公司董事会秘书（兼）。
吴志宽男，45岁，中共党员、曾任天津大学工业电气自动化专业学习；天津经济技术开发区房地产开发公司历任工程师、工程部部长、公司副经理天津泰达建设集团有限公司任企划部、资产部经理。
常广东男，51岁，中共党员、大专学历，会计师，曾任河北海运总公司财务处长，现任泰达建设集团财务部部长。
二、以 5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司证券违法违规行为内部问责管理制度的议案》。同意提交股东大会审议。
特此公告
天津津滨发展股份有限公司
监事会
2014年 11月 4日
证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2016-056北京赛升药业股份有限公司
关于 2016年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京赛升药业股份有限公司 2016年第三季度报告全文已于 2016年 10月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露请投资者注意查阅。
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司董事会
山东新华制药股份有限公司
独立董事对 2017年年报董事会相关事项出具的独立意见
一、关于2017年度利润分配方案
独立董事认为此方案符合公司实际情况及有关法律法规要求，并符合全体股东利益。
二、关于2017年度发生的日常关联交易及资金占用的议案
独立董事确认公司2017年度发生的日常关联交易乃于日常业务过程中进行，且按照一般商务条款达成，对公司的股东而言是公平合理的。2016年度和2017年度关联交易总额均未超过本公司股东大会批准的年度上限。
三、关于2017年度核销和计提资产减值准备的议案
经审查，我们认为：议案中各项资产减值准备的提取和有关资产减值准备的核销，符合本公司的实际情况。
四、关于2018年度董事、监事及高管薪酬议案
独立董事认为公司2018年董事、监事及高管薪酬议案符合公司的实际情况。
五、关于公司2017年度内部控制的自我评价报告
经审查，我们认为：报告期内本公司能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
六、关于为公司董事、监事及高级管理人员续投责任保险的议案
经审查，我们认为：为公司董事、监事及高级管理人员续投责任保险符合有关规定及公司的实际情况。
七、关于续聘信2018年审计机构的议案
经审查，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年审计机构。
八、关于修改《公司章程》有关条款的议案
经审查，我们认为：董事会提出修改公司章程有关条款决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于进一步完善公司法人治理结构，同意将该议案提交公司股东大会审议。
九、关于会计政策变更的议案
经审查，我们认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部政策变化进行的调整，能
够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
十、关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
经审查，我们认为：公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2017年度募集资金的存放与使用情况，综上所述，同意公司编制的2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
独立董事签字：
杜冠华
李文明
陈仲戟
2018年3月23日
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2017-010通化双龙化工股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及其监会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化双龙化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2017年3月23日下午1：00在公司二楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2017年 3月 3日以邮件或传真方式送达。本次监事会会议应出席监事 3名，实际出席会议监事3名，会议由单聪监事主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制的 2016年年度报告及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《通化双龙化工股份有限公司 2016年年度报告及摘要》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于监事会2016年年度工作报告的议案》
详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站《通化双龙化工股份有限公司2016年年度报告》。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》
《通化双龙化工股份有限公司内部控制自我评价报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于公司2016年年度财务决算报告的议案》
公司2016年度财务报表经中准会计事务所（特殊普通合伙）审计，报告期公司实现营业收入为74,650.31万元，比去年同期增长10.04%；营业成本
45,560.30万元，比去年同期增加5.86%；营业利润为17,318.72万元，比去年同期增长20.16%；利润总额为23,474.32万元，比去年同期增加43.07%；归属于母公司股东的净利润18,636.13万元，比上年同期增长37.39%。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于公司2016年年度利润分配预案的议案》
2016年度，经中准会计事务所（特殊普通合伙）出具的《2016年度审计报告》，公司2016年实现净利润186,361,271.12元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2016年度公司实现净利润 186,361,271.12元的10%提取法定盈余公积金19,260,795.98元，截止2016年12月31日未分配利润391，876，180.86元。
公司拟以2016年12月31日总股本636,014,674为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），合计派发现金股利
31,800,733.70元（含税）。不进行资本公积金转增股本，也不送红股。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于公司2017年续聘审计机构的议案》
能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
经公司全体监事认可，拟继续聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度会计报表审计机构，聘期一年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
特此公告。
通化双龙化工股份有限公司监事会二〇一七年三月二十三日
绵阳富临精工机械股份有限公司
2015年度监事会工作报告
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在 2015年度内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）以及《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关法律法规的规定，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司依法运作、决策程序、经营管理、财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行督查，为公司规范运作、完善和提升治理水平发展发挥了积极作用。现将2015年度监事会工作情况报告如下：
一、2015年度监事会工作情况
公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。2015年度，公司监事会召开情况如下：
1、2015年 1月 31日，召开了第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于对外报出公司近三年财务报告的议案》；
2、2015年4月23日，召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《2014
年度监事会工作报告》、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》、《关于公司
2014年度利润分配预案的议案》、《关于聘任2015年度审计机构的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用银行承兑汇票及自有外汇存款资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于推举刘宏先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事、监事和高级管理人员2015年度薪酬的议案》、《关于<2015年第一季度报告>的议案》；
公司减资的议案》、《关于在绵阳市商业银行进行现金管理的议案》、《关于对外报出公司 2015年半年度财务报告的议案》、《关于向绵阳市商业银行股份有限公司城郊支行申请贷款相关事宜的议案》；
4、2015年10月26日，召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2015年第三季度报告的议案》。
二、监事会独立意见
（一）公司依法运作情况
2015年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，依法规范运作，持续改善管理结构，相关决策程序合法合规。公司已建立了较为完善的内部控制制度的规定，无违反法律、法规的情形，也未出现损害公司、股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2015年度，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真的审查与监督，监事会认为公司严格按照法律法规管理和使用资金，运作规范，建立了较为完善的内控制度，财务状况良好。立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告客观、公正，真实反映了2015年度公司的财务状况和经营成果。
（三）公司对外担保情况及股权、资产置换情况
2015年度，公司未发生对外担保及股权、资产置换情况，也未发生其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（四）公司收购、出售资产情况
2015年度，公司未发生收购、出售资产情况。
（五）公司关联交易情况
2015年度，公司发生的关联交易情况如下：
1、经常性关联交易
2、偶发性关联交易
2015年度，公司与关联方发生的偶发性关联交易主要包括关联采购和银行借款。
（1）2015年度公司向富临医院支付体检费共0.38万元；向四川富临实业集团有限公司波尔菲特酒店支付餐饮会议费用共3.34万元；向四川富临实业集团有限公司桃花岛酒店支付餐饮会议费用共1.72万元。上述关联交易经公司董事长批准，符合公司关联交易制度。
（2）2015年度，公司与控股股东董事聂丹担任董事的绵阳商行之间有银行短期借款业务，主要用于日常生产经营周转，借款利率为协议利率。此外，公司在绵阳商行开立的银行账户的日常存款利息收入和手续费支出占当期相关业务
的比例较小。公司与绵阳商行城郊支行贷款利率、利息收入和手续费用定价合理、公允。
（六）公司内部控制情况
公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。监事会对公司2015年度内部控制制度的建设与运作情况进行仔细审核。
监事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，实现了董事会年初制定的各项经营目标，经营效益稳步增长，运作规范。公司健全了内部控制制度，符合有关法律法规。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
绵阳富临精工机械股份有限公司
监事会
深圳达实智能股份有限公司
独立董事对增加控股子公司注册资本暨关联交易事项的
事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真负责、独立判断的态度，就公司提交的《关于增加控股子公司注册资本暨关联交易的议案》进行了事前审查，发表事前审查意见如下：
东兴企业澳门离岸商业服务有限公司为公司副董事长林步东先生控制的公
司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。
在董事会审议该议案前，我们就该关联交易事项与公司的管理层进行了深入沟通，认为本次对深圳达实融资租赁有限公司增资，既可以补充公司的资金实力，又能够满足财政部及国税总局对融资租赁企业的税收优惠政策，符合公司的经营发展需要。本次交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规
定。
我们同意将此事项提交公司第五届董事会第五次会议审议。同时，关联董事林步东先生应回避表决。
（此页无正文，为《深圳达实智能股份有限公司独立董事对增加控股子公司注册资本暨关联交易事项的事前认可意见》的签署页）
独立董事：
包德元 王晓东 王礼贵
广州市鸿利光电股份有限公司独立董事
关于公司向激励对象授予股票期权与限制性股票相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》（以下简称“《股权激励备忘录》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《广州市鸿利光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司向激励对象授予股票期权与限制性股票相关事项发表独立意见如下：
1、公司董事会在授予激励对象股票期权与限制性股票的过程中,部分激励对象因个人原因放弃向其授予的全部相关权益，董事会取消其激励对象资格符合《管理办法》、《股权激励备忘录》和《广州市鸿利光电股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
2、本次授予股票期权与限制性股票的授权日/授予日为2014年3月12日，该授权日/授予日符合《管理办法》、《股权激励备忘录》和《广州市鸿利光电股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中有关授权日/授予日的相关规定，同时本次授予也符合本次激励计划中关于激励对象获授股票期权与限制性股票条件的有关规定。
3、公司本次激励计划所确定的首期授予股票期权与限制性股票的激励对象不存在禁止获授相关权益的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
综上，我们同意公司向355名激励对象授予663.995万份股票期权和84.595万股限制性股票，同意本次股票期权与限制性股票的授权日/授予日为2014年3月12日。
（此页无正文，为《广州市鸿利光电股份有限公司独立董事关于公司向激励对象授予股票期权与限制性股票相关事项的独立意见》的签署页)
独立董事签字：
_______________ _______________ _______________
郭康贤 张平 吴震
深圳顺络电子股份有限公司
2018年年度投资者保护工作情况专项报告
深圳顺络电子股份有限公司全体股东：
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）自 2007年上市以来一直高度重视投资者保护工作，公司在努力实现业绩增长的同时，积极回报投资者维护广大投资者的切身利益。
根据《深圳证监局关于开展投资者保护“蓝天行动”专项工作的通知》（深证局发[2016]15号）的指导意见，为响应通知精神，2018年，在推进投资者保护工作方面，公司重点开展了如下工作：
一、严格履行信息披露义务，保障投资者知情权
2018年，公司重视并严格履行上市公司信息披露义务，遵照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章制度的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保全体股东和投资者对公司重大事项享有平等的知情权，切实维护股东权益。
为进一步规范公司信息披露行为，公司于2017年成立了信息披露委员会，并于公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《信息披露委员会实施细则》。
2018年，公司信息披露委员会严格按照《信息披露委员会实施细则》要求，履行自身职能，有效地提高了公司信息披露的真实、准确、完整和及时性及信息披露的质量。
二、注重投资者回报，实现现金分红
公司重视对投资者的合理投资回报，保护投资者合法权益，制定持续、稳定、科学的利润分配政策，公司董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司于2018年2月26日召开第五届董事会第六次会议，制订了《2017年年度利润分配预案》：以 2017年 12月 31日的股本为816,615,354股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利2元（含税），共派发现金红利 163,323,070.80元。该利润分配方案已获公司于 2018年 3月
20日召开的2017年年度股东大会审议通过，并于2018年5月8日实施完毕。
上述分红方案的决策程序和机制完备，分红标准和比例明确且清晰，符合相关法律法规及公司章程的规定，充分保护了投资者的权益。
三、与投资者的沟通交流
公司坚持通过多种形式保持与投资者的沟通与互动，传递公司信息，聆听投资者意见，增强投资者和公司之间的互信和理解。
1、运用深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台（简称“互动易”）与投资者进行日常的互动交流。互动易作为投资者了解公司日常运营情况及合规信息的有效途径，公司在符合信息披露相关法律、法规的基础上，积极回复、响应投资者在互动易上日常对公司提出的问询。
2、公司利用现代科技手段，有效地拓宽了沟通渠道，通过公司网站、微信公众号等手段，对投资者发布合规的日常经营管理信息及公司的产品、技术、市场等信息。
3、公司董事会秘书办公室指派专人接听投资者服务电话，提高投资者服务意识，确保投资者服务电话和公司网站投资者关系栏目等投资者服务渠道畅通。
4、定期接待投资者，在符合信息披露等相关法律、法规的原则基础上，接待前来公司调研的投资者，积极回复投资者疑问。
5、不定期的参加专业投资管理单位组织的策略会、行业发展、产品创新及公司未来发展等方面的研讨会，增加投资者对公司发展、产品、技术、客户及经营管理情况的了解。
四、投资者关系活动
1、股东大会
公司依据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等文件制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的权力、召开程序、提案和表决等进行了规范，通过规章对中小股东权益提供制度保障。
2018年，公司召开了 1次年度股东大会、2次临时股东大会，股东大会的召集、召开与表决程序严格按照法律、法规及《公司章程》等的规定，股东大会
实行现场投票与网络投票相结合的方式，让广大投资者充分参与股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行单独计票并在股东大会决议中及时公开披露，充分保护中小投资者的权益。
2.业绩说明会
报告期内公司于2018年2月28日发布了2017年年度报告，并于2018年3月 8日下午 3点到 5点期间在全景网提供的网上平台举办了公司 2017年度报告
网上说明会，公司董事长袁金钰先生、独立董事吴育辉先生、财务总监徐佳先生、董事会秘书徐祖华女士出席了本次网上业绩说明会。说明会期间董事、高级管理人员对投资者提出的问题当场予以回复。
五、独立董事工作情况
本年度，公司独立董事能按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案。本年度独立董事对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，认为这些议案均维护了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。
六、投资者保护工作结论
报告期内切实执行公司各项投资者保护政策，未违反相关法律法规和公司投资者关系管理相关制度规定，加强公司与投资者、潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二○一九年二月二十八日
浙江伟星新型建材股份有限公司
第二期股权激励计划实施考核管理办法
为保证浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二期股权激励计划（以下简称“激励计划”）的顺利进行，促进公司健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员以及骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本考核管理办法。
一、考核目的
为进一步完善公司中长期激励与约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，激发各激励对象的积极性和创造性，确保公司的经营和管理目标的实现，促进公司长期可持续发展，并保证激励计划（草案）的顺利实施。
二、考核原则
1、公正、公平、公开原则：以客观标准和事实为依据，公平、公正地对激励对象的工作及表现做出评价。
2、共同责任原则：公司管理层和员工共同对达成公司年度和长远的绩效目标负责，个体的绩效目标和行为表现应围绕公司整体的绩效目标来制定和发展。
3、持续改进原则：绩效管理的根本目的在于绩效改进，工作态度和工作能力应当体现在工作绩效或工作绩效的改进上。
三、考核范围
本办法适用于激励计划所确定的所有激励对象：公司董事（不包括独立董
事）、高级管理人员、主要中层管理骨干以及核心技术和业务骨干。
四、考核机构和权限
1、由董事会或下设的薪酬与考核委员会负责考核的统筹工作。
2、由公司绩效考核工作小组根据公司发展规划以及相关岗位要求，拟定考核细则，实施具体考核工作，负责相关考核数据的收集、整理与提供，确保信息真实、准确、完整。
3、公司绩效考核工作小组分别由公司企管部、人力资源部、财务部等相关
职能部门组成。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
锁定期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为
负。
本激励计划授予的限制性股票解锁考核年度为2016-2018年三个会计年度，每个会计年度考核一次。授予的限制性股票分三期解锁，达到下述业绩考核指标时，授予的限制性股票方可解锁。具体如下：
|||
|-|-|
|考核年度|业绩考核目标|
|2016年度|以2013-2015年平均净利润为基数，公司2016年的净利润增长率不低于35%；2016年加权平均净资产收益率不低于15%|
|2017年度|以2013-2015年平均净利润为基数，公司2017年的净利润增长率不低于50%；2017年加权平均净资产收益率不低于15%|
|2018年度|以2013-2015年平均净利润为基数，公司2018年的净利润增长率不低于70% ；2018年加权平均净资产收益率不低于15%|

注：（1）上述各年度净利润指标以归属于上市公司股东的净利润扣除非经常性损益前后的孰低值为计算依据；加权平均净资产收益率指标以归属于上市公司股东的净资产作为计算依据；如果公司发生增发新股、配股等再融资行为，新增加的净资产及所对应的净利润不计入以上净资产收益率和净利润的计算。
（2）本次股权激励产生的成本费用将在经常性损益中列支。
（3）若解锁上一年度公司层面考核不合格，激励对象当年限制性股票额度不可解锁，由公司统一回购注销。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象只有在对应解锁期的上一年度绩效考核为“合格”及以上，才能解锁当期限制性股票，若对应解锁期的上一年度绩效考核为“不合格”的，则取消当期获授限制性股票，当期全部份额由公司统一回购注销。
六、考核次数
激励计划期间每年度一次。
七、实施
1、董事会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解锁资格及解锁数量。
2、绩效考核结果作为股票解锁的依据。
八、考核程序
公司绩效考核工作小组负责具体的考核工作，保存考核记录与结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会或薪酬与考核委员会。
九、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，公司应当在考核结束后向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知后向公司提出申诉，公司会根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对原考核结果进行保持或修正；
3、考核结果作为股票解锁的依据。
十、考核结果归档
1、考核结束后，公司证券部须保留绩效考核结果。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存。
十一、附则
本办法由公司董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起生效。
浙江伟星新型建材股份有限公司
2016年2月26日
证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2018-106
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票交易能否撤销退市风险警示，尚须深圳证券交易所审核批准，请投资者谨慎投资，注意投资风险。
一、公司股票被实行退市风险警示的情况
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）因2015年、2016年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深交所股票上市规则》的有关规定，公司股票自2017年3月21日起被实行退市风险警示处理，证券简称由“佳电股份”变更为“*ST佳电”，股票交易的日涨跌幅限制为5%。
二、申请撤销股票退市风险警示的情况
根据《深交所股票上市规则》（2014年修订）第13.2.10条的相关规定“上市公司最近一个会计年度审计结果表明本规则第13.2.1条第（一）项至第（四）项规定情形已消除的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示”。
2018年3月15日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了关于《申请撤销股票交易退市风险警示》的议案,2018年3月16日，公司向深交所提交了《关于撤销股票交易实行退市风险警示的申请》，并于 2018年 3月 17日发布了《关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告》（公告编号：2018-037）。
2018年3月26日，公司收到深交所公司管理部下发的《关于对哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函[2018]第 17号）（以下简称“问询函”），要求公司就《问询函》中所述问题做出书面说明，并要求年报审计机构发表意见。鉴于问询函涉及的内容较多、核查工作量较大，公司于2018年3月31日向深交所申请延期回复并发布了《关于申请撤销股票交
易实行退市风险警示的进展公告》（公告编号：2018-041）。延期回复期间，公司组织相关部门对《问询函》中提及的问题进行逐项落实回复，同时联系会计师事务所就《问询函》中涉及问题发表专业意见。截至目前，公司已对《问询函》问询的有关事项进行了全部回复，具体内容详见公司于 2018年 11月 21日披露的《关于深圳证券交易所年报问询函的回复公告》（公告编号：2018-104）。
2018年 11月 20日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，再次审议通过了《关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的议案》，公司董事会认为，根据《深交所股票上市规则》（2018年11月修订）的相关规定及公司2017年度经营情况，公司已符合申请撤销股票退市风险警示的条件，且不存在《深交所股票上市规则》（2018年 11月修订）规定的其他需要实行退市风险警示或其它风险警示的情形，公司于 2018年 11月 20日再次向深交所提交撤销退市风险警示的申请。
三、风险提示
公司申请撤销退市风险警示尚需经深交所核准，能否获得深交所核准存在不确定性，公司将及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会
2018年11月20日
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2018-033中国石油集团资本股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 9月 20日，中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”）召开了 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意选举闫宏先生为公司监事（简历请见附件），任期自 2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。
同日，公司召开第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举闫宏先生为公司监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
监事会
附件：
闫宏先生简历
闫宏，男，1966年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
毕业于西安电子科技大学，工业管理工程专业大学本科，上海财经大学工商管理硕士学位，中欧国际工商学院工商管理硕士学位。1999年任大庆油田有限责任公司修井分公司副总会计师。2000年起历任大庆油田有限责任公司财务资产部副主任、主任。2002年起历任大庆油田有限责任公司副总会计师兼财务资产部主任、总会计师。2008年任大庆油田有限责任公司、大庆石油管理局总会计师。2016年任昆仑银行党委书记、董事长。2008年至 2017年任交通银行监事。2017年至 2018年 8月，任中国石油集团资本股份有限公司董事。2018年 9月，任中国石油集团资本股份有限公司监事。
截至目前，闫宏先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。闫宏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，闫宏先生不属于“失信被执行人”。
武汉光迅科技股份有限公司独立董事
关于公司 2019年限制性股票激励计划（草案）的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《武汉光迅科技股份有限公司章程》的有关规定，作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》有关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断立场，发表意见如下：
一、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
二、未发现公司2019年限制性股票激励计划所确定的激励对象有违反《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格规定的情形；
同时，也未发现激励对象存在《管理办法》规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
三、公司2019年限制性股票激励计划（草案）的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授权日、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他形式财务资助的计划或安排；
五、公司实施限制性股票激励计划有助于健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司整体业绩；不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
六、根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，2019年限制性股票激励计划无需聘请独立财务顾问。
（以下无正文）
（本页无正文，为《武汉光迅科技股份有限公司独立董事关于公司2019年限制性股票激励计划（草案）的独立意见》之签字页）
___________ ___________ ___________ ___________刘泉 郑春美 肖永平 冉明东
二○一九年十二月二十四日
证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2018-077湖南九典制药股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南九典制药股份有限公司全资子公司湖南普道医药技术有限公司（以下简称“普道医药”）于近日进行了办公地址变更，并完成了工商变更登记手续，取得了由长沙市工商行政管理局换发的《营业执照》。登记的相关信息如下：
名称：湖南普道医药技术有限公司
统一社会信用代码：91430181675557560L
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：长沙高新开发区麓天路28号金瑞麓谷科技园A1栋8层805房
法定代表人：肖稳定
注册资本：贰仟万元整
成立日期：2008年5月19日
营业期限：2008年5月19日至2028年05月18日
经营范围：化学工程研究服务；食品科学技术研究服务；化工产品研发；植物提取物研发；医学研究和试验发展；药品研发；生物制品研发；医疗器械技术开发；医疗器械技术咨询、交流服务；医疗器械技术转让服务；科技中介服务；
科技信息咨询服务；科技项目代理服务；技术市场管理服务；科技文献服务；生物技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会2018年12月11日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2017-040长春奥普光电技术股份有限公司
2017年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年半年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||174,099,552.86||154,857,453.48||12.43%||
|营业总收入|||||||
||23,129,716.05||27,721,739.77||-16.56%||
|营业利润|||||||
||38,139,910.31||33,093,256.15||15.25%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|26,385,480.63||26,089,349.35||1.14%||
|净利润|||||||
||0.11||0.11||0.00%||
|基本每股收益（元）|||||||
||3.42%||3.55%||-0.13%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||984,021,924.16||975,031,211.09||0.92%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|763,681,824.57||761,296,343.94||0.31%||
|所有者权益|||||||
||120,000,000.00||120,000,000.00||0.00%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|6.36||6.34||0.32%||
|每股净资产（元）|||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。公司于2017年7月7日实施2016
年度权益分派方案，除权后，公司股本由120,000,000股增至240,000,000股,每股收益按
照除权后240,000,000股计算，上期数按照同口径计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内实现营业收入17,409.96万元，较去年同期增长12.43%，主要是公司子公司营业收入同比增长所致；实现利润总额3,813.99万元，比上年同期增长15.25%；归属于上市公司股东的净利润2,638.55万元，比上年同期增长1.14%。
2、财务状况说明
报告期末，总资产98,402.19万元，比上年末增加0.92%；归属于上市公司股东的所有者权益76,368.18万元，比上年末增加0.31%；归属于上市公司股东的每股净资产增加0.32%，公司资产状况稳定良好。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2017年4月27日披露的《2017年第一季度报告正文及全文》中对2017年1-6月经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2017年7月18日
兰州海默科技股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东回报规划
为完善和健全兰州海默科技股份有限公司(以下简称“公司”)科学、持续、稳定的分红回报机制，进一步细化《公司章程》中关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)以及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)的要求以及《兰州海默科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际，制定《未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》（以下简称“本规划”），具体内容如下。
一、 本规划的制定原则
在符合《公司法》《公司章程》等有关利润分配规定的基础上，本规划充分考虑和听取股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见，兼顾对股东的合理投资回报和公司的可持续发展需要，坚持积极、科学进行利润分配的基本原则，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、 制定本规划的考虑因素
公司着眼于长远健康、稳定和可持续发展，在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、 2015年度至2017年度股东分红回报规划制定
1.公司可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他
方式分配利润，并且在公司具备现金分红条件的情况下，公司应优先采用现金分红进行利润分配。
2.公司在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金的需求状况提议公司进行中期利润分配。
3.公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红。总体而言，公司在未分配利润为正且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。当公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红。
公司利润分配方案应当以母公司报表可供分配利润为依据，同时应加强子公司分红管理，以提高母公司现金分红能力。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用资金。
此外，针对现金分红占当次利润分配总额之比例，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策:
1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
“重大资金支出安排”是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上（包括30%）的事项。根据公司章程规定，重大资金支出安排应经董事会审议后，提交股东大会表决通过。
4.若公司快速成长或者公司具备每股净资产摊薄的真实合理因素，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。
四、规划制定和调整的周期及决策机制
1.公司综合考虑盈利情况、资金需求、发展目标和股东合理回报等因素，以每三年为一个周期，制订本周期内的股东回报规划。
2.公司在进行利润分配时，公司董事会应当制定利润分配预案。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件、决策程序等事宜，独立董事应当发表明确意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。
3.独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
4.公司监事会应当对公司利润分配预案进行审议，并经半数以上监事表决通过。
5.董事会及监事会通过利润分配预案后，利润分配预案需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
6.因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要修改利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，由董事会充分论证，并听取独立董事、监事、公司高级管理人员和公众投资者的意见。对于修改利润分配政策的，还应详细论证其原因及合理性。
五、股东利益的保护机制
1．股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
2．股东大会审议修改利润分配政策前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。在股东大会审议修改利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为公众投资者参与利润分配政
策的制定或修改提供便利。
七、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。
兰州海默科技股份有限公司
董事会
2015年7月23日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2016-22-06
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于与北京昭衍新药研究中心股份有限公司及其子公司
进行关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）委托北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“昭衍新药”）及其全资子公司昭衍（苏州）新药研究中心有限公司（以下简称“苏州昭衍”）就转基因动物的繁殖养育提供专项技术服务，交易总金额75万元。
（二）公司与昭衍新药的实际控制人为周志文先生和冯宇霞女士，故本次交易构成了公司的关联交易。
（三）公司于 2016年 06月 20日召开第三届董事会第八次会议，以 6票同意、3票回避、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与北京昭衍新药研究中心股份有限公司及其子公司进行关联交易的议案》，其中关联董事周志文、周艺、顾振其回避表决。公司的监事会对该项关联交易发表了同意意见，独立董事事前认可并对上述关联交易发表了同意的独立意见。
（四）此次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况
公司名称：北京昭衍新药研究中心股份有限公司
注册资本：6130万元
注册地址：北京市北京经济技术开发区荣京东街甲5号
法定代表人：冯宇霞
经营范围：食品、日用化学产品、化学试剂、生物制品、生物技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
（二）经营情况及主要财务数据
昭衍新药前身为北京昭衍新药研究开发中心，成立于1995年08月。1998年02月北京昭衍新药研究开发中心改制为股份合作制企业，名称变更为“北京昭衍新药研究中心”。2008年01月昭衍新药改制为有限责任公司，名称变更为“北京昭衍新药研究中心有限公司”。2008年底在江苏省太仓市成立昭衍（苏州）新药研究中心有限公司。2012年12月，昭衍新药改制为股份有限公司，名称变更为“北京昭衍新药研究中心股份有限公司”。
昭衍新药是中国率先通过美国FDAGLP检查，并同时具有国际AAALAC（动物福利）认证和中国SFDA的GLP认证资质的新药临床前专业外包服务公司，所提供的试验报告可同时被美国FDA和中国SFDA认可。
昭衍新药可为客户提供早期药物开发方案的个性化设计、药物筛选、药效学研究、药代动力学研究、安全性评价和临床试验以及申报注册等一条龙服务，服务领域覆盖了从药物发现直到新药注册的全过程。昭衍新药拥有“实验动物生产许可证”，动物房规模较大，同时具有转基因模型动物繁殖养育更高要求的软硬件条件，符合公司对转基因模型动物繁殖养育服务各项资质的要求。
截止2015年12月31日，昭衍新药的总资产为44,819.33万元、净资产20,853.89万元，2015年1-12月份的营业收入为21,382.32万元,净利润5,029.72万元。
（三）关联关系
公司与昭衍新药的实际控制人为周志文先生和冯宇霞女士，故本次交易构成了公司的关联交易。
三、关联交易标的基本情况
公司委托昭衍新药及其全资子公司苏州昭衍就转基因动物的繁殖养育提供专项技术服务，具体情况如下：
转基因动物是指将特定的外源基因导入动物受精卵或胚胎，使之稳定整合于动物的染色体基因组并能遗传给后代的一类动物。使用转基因动物制造疾病动物模型，为人类精确地研究基因与疾病的相关关系提供了可能，而且可以在个体发生的每个阶段中使用任何个体进行遗传功能的分析。公司因研发项目STS051511、STS051512和STS051513的需要，委托昭衍新药进行上述3个研发项目4种转基因模型动物的繁殖养育，获得研发项目能够进行临床前研究所需转基因模型动物不同子代及数量和不同胚胎及数量，以及检定、中和抗体测定、技术方法转移等服务。
四、交易的定价政策及定价依据
1、关联交易的必要性
（1）昭衍新药拥有“实验动物生产许可证”，动物房规模较大，同时具有转基因模型动物繁殖养育更高要求的软硬件条件，符合公司对转基因模型动物繁殖养育服务各项资质的要求；
（2）委托昭衍新药进行此类服务，可保障公司在研项目的技术优势。
2、关联交易的定价
上述关联交易将以市场公允价格为依据，遵循平等、自愿、公开、公正、等价有偿的原则，比照提供此类服务公司的价格确定本次交易价格，预计18-24个月进行4种转基因模型动物繁殖养育且达到相应数量要求的服务费用为75万元。
3、关联交易的定价依据
合同价格以及支付条款比照提供此类服务公司的价格确定本次交易价格。
五、交易协议的主要内容
1、技术服务的目标：舒泰神委托昭衍新药及其全资子公司苏州昭衍完成舒泰神转基因动物的饲养繁殖，并提供足量合格的模型动物，以满足舒泰神后续药物研发的需求。
2、技术服务的内容：转基因动物饲养繁殖项目，包括：1)4种疾病模型动物；
2)达到试验要求的数量。
4、技术服务报酬及支付方式：协议签订后7个工作日内，支付协议总额70%的款项（伍拾贰万伍仟元）；确定得到足量合格的动物时支付协议30%的款项（贰拾贰万伍仟元）。
六、关联交易的目的及交易对公司的影响
公司因研发项目STS051511、STS051512和STS051513的需要，委托昭衍新药进行上述3个研发项目4种转基因模型动物的繁殖养育，获得研发项目能够进行临床前研究所需转基因模型动物不同子代及数量和不同胚胎及数量，以及检定、中和抗体测定、技术方法转移等服务。通过委托昭衍新药及其全资子公司苏州昭衍就转基因动物的繁殖养育提供专项技术服务，一定程度上节约了公司药物的研发时间，保障了上述研发项目的顺利进行。外包服务合同金额小，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生不利影响。
七、2016年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年年初至本公告披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为80.08万元。
八、监事会的审核意见
本次交易经监事会审核同意并发表如下审核意见：公司委托北京昭衍新药研究中心股份有限公司及其全资子公司昭衍（苏州）新药研究中心有限公司就转基因动物的繁殖养育提供专项技术服务，经审议交易内容公平、合理，公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的有关规定，监事会同意该议案。
九、独立董事意见
本次交易全体独立董事事前认可并发表如下独立意见：经审查，公司委托北京昭衍新药研究中心股份有限公司及其全资子公司昭衍（苏州）新药研究中心有限公司就转基因动物的繁殖养育提供专项技术服务，交易内容公平、合理，公司
董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合有关规定，未发现上述关联交易损害公司及中小股东利益的情况，同意实施。
十、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
广东群兴玩具股份有限公司
监事会关于2019年限制性股票激励计划首次授予日
激励对象人员名单的核实意见
2019年 11月12日，广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《广东群兴玩具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对获授限制性股票的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2019年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
公司本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司 2019年第三次临时股东大会批准的2019年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
综上，监事会同意本次限制性股票激励计划的授予日为2019年11月12日，并同意向符合授予条件的51名激励对象授予 3,000.00万股限制性股票。
广东群兴玩具股份有限公司监事会2019年11月 12日