Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
三一重工股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为三一重工股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，我们认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，现对公司第六届董事会第二十五次会议审议的有关事项发表独立意见如下：
一、《关于放弃增资参股公司暨关联交易的议案》的独立意见
公司放弃参股子公司中一联合装备股份有限公司的增资优先认购权，对公司的持续经营能力及独立性没有影响；控股股东三一集团有限公司参与本次增资构成关联交易事项，公司董事会审议本次关联交易事项时，关联董事进行了回避，审议程序合法、有效，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
全体独立董事一致同意本项议案。
（以下无正文，下承签署页）
（本页无正文，为《三一重工股份有限公司第六届董事会第二十五次会议》之独立董事签字页）
独立董事签字：
苏子孟 许定波
唐 涯 马光远
三一重工股份有限公司
二〇一七年十二月二十五日
证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编号：2018-012
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
关于召开 2017年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月17日 14点00分
召开地点：厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月17日
至2018年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司董事会 2017年度工作报告》|√|
|2|《公司监事会 2017年度工作报告》|√|
|3|《公司2017 年度财务决算报告》|√|
|4|《公司2017 年度利润分配预案》|√|
|5|《公司2017 年度报告及摘要》|√|
|6|《公司关于确认 2017 年度日常关联交易执行情况及预计2018 年度日常关联交易事项的议案》|√|
|7|《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届第五次董事会会议审议通过。相关公告于2018年4月27日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案均为中小投资者单独计票的议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：厦门翔业集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600897|厦门空港|2018/5/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：
2018年05月15日上午9：30—11：30
（二）登记地点：元翔（厦门）国际航空港股份有限公司办公室。
（三）登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
（5）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018年 5月 15日上午11点30分前送达或传真至公司），不接受电话登记。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：洪女士
电话：0592-5706078
传真：0592-5730699
特此公告。
报备文件：厦门空港第八届董事会第五次会议决议
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会2018年4月27日
附件：授权委托书
授权委托书
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月17日召开的贵公司2017年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司董事会 2017年度工作报告》||||
|2|《公司监事会 2017年度工作报告》||||
|3|《公司2017 年度财务决算报告》||||
|4|《公司2017 年度利润分配预案》||||
|5|《公司2017 年度报告及摘要》||||
|6|《公司关于确认 2017年度日常关联交易执行情况及预计2018 年度日常关联交易事项的议案》||||
|7|《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601169证券简称：北京银行 公告编号：2017-028
北京银行股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司监事会二〇一七年第六次会议于 2017年 8月 4日在北戴河召开。本次监事会应到监事 9名，实际到会监事 7名（张建荣监事委托张慧珍监事，周一晨监事委托刘振东监事代为出席会议并行使表决权）。会议由曾颖监事长召集。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议通过决议如下：
一、通过《关于修订<北京银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》，同意监事会在获得股东大会授权的前提下，授权本行高级管理层人员单独或共同根据相关法律法规以及相关监管机构的意见对《北京银行股份有限公司监事会议事规则》进行相应调整和修改。
同意将本议案提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、通过《北京银行股份有限公司监事履职评价试行办法》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京银行股份有限公司监事会 2017年 8月 7日
证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2017-007浙江寿仙谷医药股份有限公司
关于使用募集资金
向全资子公司增资实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟采取增资的形式将募集资金18,144.42万元投入武义寿仙谷中药饮片有限公司（以下简称“寿仙谷饮片”）用于实施中药饮片生产线建设项目，其中注册资本增加6,999万元，其余部分计入资本公积。
●本次增资是公司对全资子公司增资以实施募投项目，且系基于公司首次公开发行股票并上市后相关募投项目实施主体的实际需求，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞520号）核准，公司本次公开发行 3,495万股人民币普通股，发行价格为每股11.54元，募集资金总额人民币40,332万元，扣除公司为本次股票发行所支付的新股发行费用合计人民币4,516万元，募集资金净额为人民币 35,816.30万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10516号）。
上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和
使用均符合《募集资金管理制度》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。
二、募集资金投资项目和本次增资基本情况
根据《浙江寿仙谷医药股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次募集资金拟投资于以下项目：
||||
|-|-|-|
|募集资金使用项目|项目投资总额（万元）|募集资金投入（万元）|
|中药饮片生产线建设项目|18,144.42|18,144.42|
|营销网络建设项目|16,961.22|10,857.82|
|研发中心扩建项目|3,814.06|3,814.06|
|补充流动资金及偿还银行贷款|6,000.00|3,000.00|
|合计|44,919.70|35,816.30|

上述“中药饮片生产线建设项目”的实施主体为公司全资子公司寿仙谷饮片，为保证募投项目的顺利实施，公司拟采取增资的形式将募集资金 18,144.42万元投入寿仙谷饮片用于实施该项目，其中6,999万元计入注册资本，11,145.42万元计入资本公积，增资完成后，寿仙谷饮片注册资本变更为人民币 12,999万元，寿仙谷饮片仍为公司持股100%的全资子公司。
三、本次增资对象基本情况
公司名称：武义寿仙谷中药饮片有限公司
成立时间：2008年9月25日
注册地址：武义县壶山街道黄龙工业区
注册资本：6,000万元
法定代表人：李明焱
经营范围：中药饮片[（净制、切制、炮炙（炒、蒸、煮、炖、炙）、含直接口服中药饮片]的生产、销售（凭有效的药品生产许可证经营）；食品的批发、零售（具体经营范围详见许可证）；化妆品、食品、药品的检测服务（凭有效的资
质经营）；化妆品、洗涤用品的销售；非医疗性健康知识咨询服务
股东情况：增资前后公司均持有寿仙谷饮片100%股权
经营情况：截至2016年12月31日，寿仙谷饮片总资产 26,314.44万元，净资产 15,880.06万元，2016年实现营业收入 27,835.74万元，净利润 3,753.45万元。（业经审计）
四、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资是公司对全资子公司增资以实施募投项目，且系基于公司首次公开发行股票并上市后相关募投项目实施主体的实际需求，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、本次增资后的募集资金管理
本次增资完成后，公司及其全资子公司寿仙谷饮片将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，及时与保荐机构、募集资金专户开户银行签订募集资金专户存储四方监管协议，严格按照相关法律法规的规定管理和使用募集资金。
六、审议程序和专项意见
（一）董事会审议情况
公司于2017年5月20日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金18,144.42万元向武义寿仙谷中药饮片有限公司增资。
（二）监事会审议情况
公司于2017年5月20日召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，公司监事会同意公司使用募集资金18,144.42万元向武义寿仙谷中药饮片有限公司增资。
（三）独立董事意见
公司独立董事发表了独立意见，意见认为本次增资是公司对全资子公司增资以实施募投项目，且系基于公司首次公开发行股票并上市后相关募投项目实施主体的实际需求，有利于保障募投项目的顺利实施，符合首次公开发行股票并上市之募投项目实施主体和实施方式的需要，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，且履行了必要的法律程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司独立董事一致同意公司使用募集资金 18,144.42万元对全资子公司寿仙谷饮片进行增资。
（四）保荐机构意见
保荐机构发表了核查意见，意见认为公司本次使用募集资金对全资子公司寿仙谷饮片增资，符合首次公开发行股票并上市之募投项目实施主体和实施方式的需要，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，且履行了必要的法律程序，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形，保荐机构对本次公司使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目事项无异议。
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2017年5月23日
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2016-017永艺家具股份有限公司
关于核定公司对外担保全年额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：安吉上工永艺五金制造有限公司。
本公司（包括下属控股子公司）对下属子公司核定担保总额度为 5,000万元。
本次担保无反担保。
公司不存在逾期担保的情况。
一、担保情况概述
根据中国证监会证监发［2005］120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、证监发［2003］56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，考虑到各子公司经营需要，以及尽量降低融资成本，公司（包括下属控股子公司）拟对下属子公司核定2016年全年担保额度，具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||被担保对象||核定的担保额度(万元人民币）||期 限|
|安吉上工永艺五金制造有限公司||5,000||一年||
||合计||5,000||-|

二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：安吉上工永艺五金制造有限公司（以下简称“上工永艺”）成立日期：2005年1月18日
注册资本：42万美元
注册地址：浙江省安吉县递铺镇范潭工业园区（永艺路58号）
法定代表人：张加勇
经营范围：生产沙发摇椅传动装置、沙发床传动装置和沙发五金配件、家具，销售本公司产品。
经营状况：截止 2015年 12月 31日，上工永艺资产总额 20,558.95万元，负债总额 5,355.54万元，股东权益合计 15,203.41万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 15,203.41万元；2015年实现营业收入 35,045.07万元，实现归属于上市公司股东的净利润为2,514.86万元。（经审计）。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在 2016年的定期报告中披露。上述担保期限一年指自2015年度股东大会通过之日起至2016年度股东大会召开之日止，在该期限内授权董事长签署担保文件。
四、审核意见
公司董事会于2016年4月15日召开公司第二届董事会第九次会议，审议通过《关于核定公司对外担保全年额度的议案》，同意本议案的 7票，反对 0票，弃权 0票。独立董事和监事会都出具了同意的意见。该议案将提交 2015年年度股东大会审议。
上述担保额度计 5,000万元，占 2015年末归属于母公司所有者权益的9.05%。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至公告披露日，公司（包括下属控股子公司）与银行签署的担保合同余额为0，不存在逾期担保的情况。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会二〇一六年四月十九日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2018-024
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于公司申请银行授信总额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018年 3月 30日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司申请银行授信总额度的议案》，同意公司向银行申请总额不超过人民币十亿元的授信额度，在上述额度内可循环使用，期限为自股东大会审议通过之日起 12个月。授信品种包括但不限于：短期贷款、长期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。总额度可分给公司指定的子公司使用，被指定的子公司使用的额度未用足部分仍可由公司使用。
董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项尚需提交2017年度股东大会审议。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会2018年3月31日
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2015-023北京空港科技园区股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项进展暨延期复牌的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因筹划非公开发行股票事项，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年4月15日、2015年4月22日发布了《公司重大事项停牌公告》(公告编号：临2015-016)、《公司关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》（公告编号：临2015-019），公司股票自2015年4月15日起停牌。
公司拟筹划非公开发行股票引进一名战略投资者，且该投资者认购股份的锁定期为三年，因此，公司目前正在与有意向的投资者就具体发行方案进行磋商。
上述有意向投资者为大型国有金融投资机构，该机构尚须通过尽职调查、估值分析、投资委员会讨论等方式和程序对本次发行方案进行全面评估，及其上级主管部门或股东会的审批后，方可最终确认投资方案并签署相关协议。相关磋商和决策结果将影响本次非公开发行方案的确定和披露。
鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2015年4月29日起继续停牌。
继续停牌期间，公司将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》》（上证发【2014】78号）等有关规定，尽快确定非公开发行股票的相关事项，公司承诺：公司将于本次股票停牌之日(2015年4月29日)起5个交易日内复牌并公告本次非公开发行股票预案，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2015-024骆驼集团股份有限公司
关于召开 2014年度利润分配投资者说明会的预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2015年 4月 29日 15:00-16:00
会议召开方式：网络互动
一、说明会主题
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015年 4月 10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了 2014年年度报告及摘要，为让广大投资者更全面深入的了解公司经营情况和利润分配等具体情况，公司决定以网络互动方式举行“骆驼股份 2014年度利润分配投资者说明会”。
二、说明会召开的时间和方式
1、会议召开时间：2015年 4月 29日（星期三） 15:00-16:00
2、会议召开方式：网络互动，与投资者进行在线交流
上海证券交易所“上证 e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）三、公司出席说明会人员
董事长：刘国本先生
财务总监：谭文萍女士
董事会秘书：王从强先生
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2015年 4月 29日 15:00-16:00前通过本公告后附的电话、传真方式联系本公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可于 2015年 4月 29日 15:00-16:00通过登录上证 e互动（http://sns.sseinfo.com）“上证 e访谈”栏目，在线参与本次利润分配投资者说明会。
五、联系方式
联系人：潘晖张彦
电话：0710-3340127
传真：0710-3345951
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
2015年 4月 27日
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2018-142
转债代码：113515 转债简称：高能转债
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于签署日常经营性合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
●合同名称：《内江城乡生活垃圾处理PPP项目合同》；
合同类型：日常经营性合同；
合同金额：估算总投资约为225,581.54万元（包含建设期利息）；
●合同生效条件：经各方法定代表人/授权代表签字且加盖法人印章后成立，经相应级别人民政府审核同意后生效；
●合同期限：项目期限为25年，其中建设期3年，运营期22年；
●对上市公司当期业绩的影响：本公告所述协议签署后，上述协议执行对公司未来经营业绩将产生积极影响；此项目的实施，将有利于公司城市环境板块未来的业务拓展。
●特别风险提示：本合同涉及项目建设运营周期较长，在未来投资及运营中通货膨胀可能使人工成本和材料成本上涨，将致使运营项目公司的成本上升。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）近日与内江市城市管理和行政执法局（以下简称“甲方”）签订《内江城乡生活垃圾处理PPP项目合同》。现对合同签订情况说明如下：
一、审议程序情况
公司于2018年12月5日召开第三届董事会第五十二次会议，会议由公司董
事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，以记名投票的方式表决通过了《关于签订<内江城乡生活垃圾处理 PPP项目合同>的议案》。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
本协议的签订无须经过公司股东大会审议。本次签订的协议内容与董事会审议通过的协议内容一致。
二、合同标的和双方当事人情况
（一）合同标的情况
合同名称：《内江城乡生活垃圾处理 PPP项目合同》；
合同类型：日常经营性合同；
合同金额：估算总投资约为 225,581.54万元（包含建设期利息）；
合同生效条件：经各方法定代表人/授权代表签字且加盖法人印章后成立，经相应级别人民政府审核同意后生效；
合同期限：项目期限为25年，其中建设期3年，运营期22年。
（二）合同双方当事人情况
甲方：内江市城市管理和行政执法局
负责人：何姚炜
地址：内江市市中区翔龙路42号
乙方：北京高能时代环境技术股份有限公司
法定代表人：陈望明
||
|-|
|注册地址：北京市海淀区地锦路 9号院 13号楼-1至4层101内一层|
|三、合同主要条款|

1、合作事项：
（1）乙方负责本项目的勘察、设计、投资、融资、建设、运营维护、移交；
（2）乙方有权在本项目各子项目进入运营维护期后根据本合同规定获取该
子项目的使用者付费及政府可行性缺口补助；
（3）项目期限届满乙方应将项目资产无偿移交给甲方或甲方指定的第三方；
（4）根据本合同约定提前终止的，双方应按本合同相关约定履行权利义务，乙方应将项目资产移交给甲方或甲方指定的第三方。
2、项目期限：本项目项目期限为25年，其中建设期3年，运营期22年。
3、项目总投资：本项目估算总投资为人民币225,581.54万元（包含建设期利息）。甲方应协调政府相关部门，在合法的前提下，为乙方的融资提供相关的便利和支持；项目资本金以外的本项目所需的融资资金由项目公司以银行贷款等合法融资方式解决。
4、项目公司的成立：
公司应按照适用法律规定及本合同的约定，与政府指定的出资机构内江投资控股集团有限公司共同出资在内江市成立项目公司负责本项目的设计、投融资、建设、运营维护。
项目合作期间，乙方作为项目公司股东将按照项目公司章程享有项目公司的税后利润，内江投资控股集团有限公司不参与项目公司的税后利润分配，本协议约定的超额利润除外。
5、项目前期工作：
为保证本项目顺利开展，甲方负责协调相关政府部门完成项目工程所涉本项目前期工作，包括但不限于：征地拆迁、项目立项批复、建设项目选址意见书、用地预审报告、能评批复、环评批复、工程可行性研究报告批复、建设用地许可、PPP项目咨询工作。
乙方应自行完成上述的前期工作外的其他本项目前期工作，包括但不限于项目勘察设计、项目公司注册、项目法人变更、施工许可、项目报建等并承担相应费用，甲方可在合法合规的前提下提供必要协助。
6、项目建设：本项目建设的具体内容将根据本项目施工图设计及工程量清单确定。
7、运营与维护：
各子项目建成后，乙方负责本项目范围内的垃圾收运、垃圾焚烧发电、垃圾填埋场、餐厨处理、污泥处理、粪便处理的运营、管养与维护、项目区域环境卫生及防护等安全管理工作，以及其他与本项目有关的、甲方要求乙方承担的运营
维护工作。
8、项目回报：本项目的回报机制为使用者付费基础上的政府可行性缺口补助。
9、项目移交：本项目各子项目项目期限届满，乙方应将项目设施无偿移交给政府或其指定机构。
||
|-|
|10、争议解决：本合同的签署及履行中所产生的任何争议，甲乙各方应首先|
|通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向本项目所在地有管辖权人民|
|法院提起诉讼。|

四、合同履行对公司的影响
本公告所述相关协议的签署，对公司区域业务扩张有积极意义，项目未来建设实施将有利于公司树立项目区域示范效应；同时将进一步提升公司环境综合治理的业务实力，符合公司业务发展战略。
||
|-|
|本公告所述协议签署后，公司主营业务不会因本协议的履行而与合同对方形|
|成业务依赖的情形。|
|五、合同履行的风险分析|
|项目建设运营周期较长，在未来投资及运营中通货膨胀可能使人工成本和材|
|料成本上涨，将致使运营项目公司的成本上升。|
|采取的措施：公司将在项目建设运营过程中，规范项目施工各个流程环节，|
|严控各项成本及开支。|
|六、备查文件|

《内江城乡生活垃圾处理PPP项目合同》。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临 2015-07优先股代码：360005 优先股简称：兴业优 1
兴业银行股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
兴业银行股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2015年4月14日发出会议通知，于4月27日上午在上海市举行。本次会议应出席董事15名，实际出席董事 15名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程有关规定。公司监事会7名监事列席会议。
本次会议由董事长高建平主持，审议通过了以下议案并形成如下决议：
一、2014年度董事会工作报告；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、2014年度行长工作报告；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
三、2014年度董事履行职责情况的评价报告；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
四、2014年度董事会战略委员会工作报告；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
五、2014年度董事会风险管理委员会工作报告；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
六、2014年度董事会审计与关联交易控制委员会工作报告；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
七、2014年度董事会薪酬考核委员会工作报告；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
八、2014年度董事会提名委员会工作报告；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
九、2014年年度报告及摘要；报告及摘要全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十、关于聘请2015年度会计师事务所的议案。董事会同意聘请德勤华永会计师事务所为公司提供2015年年报审计、半年报审阅和内部控制审计服务，审计费用（包括交通费、食宿费、文具费、通讯费、印刷费及相关的税金等）合计为人民币898万元。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十一、关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；报告全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十二、2014年度财务决算报告及2015年度财务预算方案；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十三、2014年度利润分配预案；根据公司法、公司章程和公司《中期股东回报规划（2014-2016年）》有关规定，综合考虑监管部门有关资本充足率的要求以及公司业务可持续发展等因素，年末公司法定盈余公积已达注册资本的50%，按照公司法规定不再提取；提取一般准备10,718,621,600.97元；2014年度发行优先股计息期间为12月8日至12月31日，应付优先股股息51,287,671.23元（年股息率6%）；以总股本19,052,336,751股为基数，每10股派发现金股利5.7元（含税），共发放现金股利10,859,831,948元，结余未分配利润结转下年度。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十四、2014年度资本管理情况及2015年资本管理计划；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十五、关于发行金融债券的议案。同意面向境内银行间债券市场公开发行，或通过主承销商组建承销团以簿记建档方式发行，或由公司（含公司的海外分支机构）在境外市场发行总额不超过等值于人民币1,000亿元的金融债券，并提请股东大会批准董事会同意授权管理层组织实施，授权有效期截至2017年12月31日。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十六、2015年第一季度报告；报告全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十七、关于制定《2015年风险容忍度指标方案》的议案；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十八、2015年度呆账核销预算方案。同意公司2015年度安排总额折合人民币150亿元的呆账核销预算额度，在预算额度内核销具体项目要依据公司章程规定的审批权限履行批准程序。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十九、关于修订《非零售客户内部评级管理办法》的议案；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二十、2014年度内部控制评价报告；报告全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二十一、2014年年度可持续发展报告；报告全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二十二、关于2015年度房产购置预算的议案。为进一步提高固定资产投资的合理性及可操作性，公司2015年度继续对房产购置实行年度预算总额控制管理，预算总金额为31.5亿元。在预算总金额范围内，单个项目的审批按章程规定的程序办理。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二十三、关于天津分行购置本部营业办公用房的议案。同意天津分行购置本部营业办公用房，购置总价合计6.99亿元（不含税费），并授权管理层根据市场情况变化，对投资预算在误差允许范围（10%）内予以审定。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二十四、关于提名部分董事候选人的议案。董事会同意提名陈逸超先生为公司非执行董事候选人，提名林华先生为独立董事候选人。董事候选人简历如下：陈逸超，男，1950年11月出生，在职研究生学历，现已退休。历任福建省财政厅工作人员、科研所副所长，长汀县副县长（挂职），福建省财政厅信息中心主任、综合处处长、办公室常务副主任（正处长级）。
林华，男，1975年9月出生，加利福尼亚大学欧文商学院工商管理硕士（主修会计及金融），拥有金融风险管理经理人资格(FRM)、美国金融师协会特许金融分析师资格 (CFA)等资格，在资产证券化领域拥有丰富经验。现任厦门国家会计学院客座教授，兼中国财富管理50人论坛固定收益首席研究员、中国微金
融50人论坛成员。曾任金圆资本管理（厦门）有限公司总经理、厦门市创业投资公司（厦门市政府母基金）总经理，中国广东核电集团资本运营部投资总监、美国毕马威结构部高级模型工程师。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二十五、关于召开2014年年度股东大会的议案；详见公司股东大会通知。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二十六、2014年度高级管理人员绩效薪酬分配方案。高建平、李仁杰、蒋云明、林章毅、唐斌等五位执行董事与该事项存在关联关系，回避表决。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二十七、2011年度高级管理人员风险基金考核发放方案，决定将高管人员
2011年度风险金全额发放。高建平、李仁杰、蒋云明、林章毅、唐斌等五位执行董事与该事项存在关联关系，回避表决。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
以上第一、三、九、十、十二、十三、十五、二十四等议案需提请2014年年度股东大会审议批准。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会 2015年4月28日
国元证券股份有限公司
关于安徽省天然气开发股份有限公司
2018年度持续督导工作现场检查报告
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“皖天然气”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，负责皖天然气的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规的要求，保荐机构对皖天然气 2018年以来规范运作情况进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构
国元证券股份有限公司
（二）保荐代表人
刘云霄、陶传标
（三）现场检查时间
2018年12月10日-12月14日
（四）现场检查人员
刘云霄、陶传标、王兴禹、胡义伟
（五）现场检查内容
1、公司治理和内部控制情况；
2、信息披露情况；
3、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；
4、募集资金使用情况；
5、关联交易、对外担保、重大对外投资情况；
6、经营状况；
7、保荐机构认为应予以现场检查的其他事项。
二、本次现场检查主要事项的核查过程及意见
（一）公司治理和内部控制情况
现场检查人员查阅了皖天然气的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则、募集资金管理办法等相关公司治理和内部控制制度；核对了公司相关会议的公告；核查了公司董事会、股东大会、监事会的会议通知、议案、会议决议、会议记录等文件。
经现场检查，保荐机构认为：截至现场检查之日，公司根据《公司法》等规范性文件制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》等一系列规章制度，公司治理制度完备、合规，公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行；公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、董事会秘书、独立董事制度，公司董事、监事及高级管理人员能够按照相关法律法规、上交所相关业务规则要求履行职责，制衡机制有效运作，三会会议召开、表决方式和表决程序合法合规，会议文件完备，会议记录真实完整，内部监督及反馈系统健全。皖天然气公司治理、内部控制和三会运作制度基本得到有效执行，风险控制有效。
（二）信息披露情况
保荐机构查阅了公司上市以来公告的信息披露文件，并与公司三会文件及信息披露相关的支持性文件等信息进行比对，对信息披露文件的真实性、准确性和完整性进行核查。
经现场核查，保荐机构认为：截至现场检查之日，公司信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合上市公司信息披露的相关规定。
||
|-|
|（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来|
|情况|

现场检查人员查阅了控股股东、实际控制人及其他关联方与公司资金往来情
况，查阅了公司三会会议资料、公司账户情况并与财务部门的相关人员进行沟通。
经现场核查，保荐机构认为：截至现场检查之日，皖天然气资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害发行人利益的情形。
（四）募集资金使用情况
现场检查人员查阅了专户存储三方监管协议，获取了募集资金使用明细、银行对账单、募集资金结项并永久补流等相关公告、募集资金存放与实际使用情况专项报告，以及相关董事会监事会决议、会计师鉴证报告、保荐机构核查意见、独立董事独立意见等；
经现场检查，保荐机构认为：截至现场检查之日，皖天然气对募集资金的使用符合相关法律法规规定，不存在重大违规使用募集资金的情况，亦不存在其他违反《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律规定的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
现场检查人员查阅了公司与关联交易、对外担保、重大对外投资相关的协议、三会决议及信息披露文件，并对公司财务部门及董事会办公室的相关人员进行了访谈，核查公司在决策和执行中是否存在违法违规的情况。
经现场检查，保荐机构认为：截至现场检查之日，皖天然气不存在未披露的重大关联交易、对外担保、重大对外投资情况，公司已经针对关联交易、对外担保、对外投资建立了完善的内部控制制度，不存在违法违规情况。
（六）经营情况
现场检查人员查阅了定期报告，访谈了公司财务及经营部门的相关人员，了解近期行业和市场变化情况以及公司经营情况。
经现场检查，保荐机构认为：截至现场检查之日，皖天然气经营模式、经营环境并未发生重大变化，公司治理及经营管理状况正常。
（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请公司注意的事项及建议
无。
四、公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现皖天然气存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场核查工作中，皖天然气积极提供所需文件资料，协助完成保荐机构与公司相关人员访谈，为保荐机构现场检查工作提供便利。
本次现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。
六、本次现场检查的结论
经现场检查，保荐机构认为：皖天然气在公司治理、内部控制等方面已基本建立起完善的相关制度并有效执行；公司信息披露符合上海证券交易所的相关规定；公司在资产、业务、财务、人员、机构等方面都保持了独立性；不存在公司主要股东及其他关联方违规资金占用的情况；公司不存在违规存放或违规使用募集资金的情况；公司在对外担保、关联交易、重大对外投资等方面不存在违法违规现象；公司经营模式、业务结构未发生重大不利变化，经营状况总体良好。
（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽省天然气开发股份有限公司2018年度持续督导工作现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
刘云霄 陶传标
国元证券股份有限公司年 月 日
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2019-092海航基础设施投资集团股份有限公司
关于将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月18日召开第八届董事会第五十三次会议、第八届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准海南海航基础设施投资集团股份有限公司向海航基础控股集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1579号）批准，公司向特定投资者非公开发行1,235,521,230股人民币普通股（A股），发行价格为12.95元/股，募集资金总额为15,999,999,928.50元，扣除承销费人民币 131,999,999.64元后，转入募集资金专项存储账户的金额为人民币 15,867,999,928.86元。上述资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（众环验字[2016]170017号）审验。
（二）募集资金的管理与存放情况
为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规要求及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司与独立财务顾问
（联席主承销商）摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储之监管协议》，公司已将募集资金存储于上述银行开立的募集资金专户账户内。
二、将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的情况
根据募集资金使用计划，本次募集的配套资金扣除发行费用后，其中200,000.00万元已用于支付本次注入资产的现金对价部分，剩余资金将用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|投资总额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|募集资金拟投入金额占投资总额比例|
|海口南海明珠生态岛（二期）|754,296.60|450,000.00|59.66%|
|武汉海航蓝海临空产业园（一期）|476,619.21|250,000.00|52.45%|
|三亚机场停车楼综合体|177,978.99|90,000.00|50.57%|
|日月广场|400,806.97|230,000.00|57.38%|
|互联网金融大厦|193,023.36|120,000.00|62.17%|
|海航豪庭一期A12地块|69,363.49|30,000.00|43.25%|
|海航豪庭一期C21地块|59,143.45|30,000.00|50.72%|
|海航豪庭二期A05地块|102,601.67|50,000.00|48.73%|
|海航豪庭二期A08地块|86,573.25|50,000.00|57.75%|
|海航豪庭二期C19地块|204,349.86|100,000.00|48.94%|
|合计|2,524,756.85|1,400,000.00|55.45%|

（一）部分暂时闲置募集资金转为定期存款情况
为提高募集资金使用效率、增加存储收益，公司将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金使用进度，以定期存款方式在长安银行宝鸡分行营业部存放110,000.00万元人民币的募集资金，存款期限具体由公司根据募投项目现金支付进度而定，不超过一年。
（二）公司就本次使用部分暂时闲置募集资金转为定期存款之承诺
1、公司承诺上述定期存款到期后将本金及全部利息或收益及时转入《募集资金专户存储之监管协议》规定的募集资金专户进行管理。
2、公司不会对以定期存款方式存放的募集资金设定质押。
储之监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取现金，上述定期存款必须转入募集资金专户，并及时通知独立财务顾问。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下使用部分暂时闲置募集资金转为定期存款，该定期存款期限较短且具有良好的流动性，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
四、相关审核及审批程序
（一）2019年11月18日，公司召开第八届董事会第五十三次会议审议通过了《关于公司将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》。
（二）2019年11月18日，公司召开第八届监事会第三十三次会议审议通过了《关于公司将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》。
（三）2019年11月18日，公司独立董事就该事项发表意见：“公司在不影响募集资金使用的情况下根据募投项目现金支付进度，将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放募集资金有利于提高募集资金使用效率、增加存储收益；公司本次行为未有损害公司及其他中小投资者利益情形。因此，我们表示同意的意见”。
（四）独立财务顾问摩根士丹利华鑫证券有限责任公司出具了《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于海航基础设施投资集团股份有限公司将部分暂时闲置募集资金转为定期存款之核查意见》。经核查，独立财务顾问认为：
1、公司本次将部分暂时闲置募集资金转为定期存款事宜已经由公司第八届董事会第五十三次会议、第八届监事会第三十三次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的有关规定；
目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合有关法律法规的相关规定。
综上，独立财务顾问对本次公司使用部分暂时闲置募集资金转为定期存款无异议。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第五十三次会议决议；
（二）公司第八届监事会第三十三次会议决议；
（三）经独立董事签字确认的独立董事意见；
（四）独立财务顾问核查意见。
特此公告。
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2019年11月19日
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2016-028
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
审议 2015年度高送转预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案的主要内容：拟以 2015年 12月 31日本公司总股本402,211,473股为基数，每10股派发现金股利3.5元（含税），共分配现金股利140,774,015.55元。占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.17%。同时以公司 2015年度末总股本 402,211,473股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
●公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《公司2015年度利润分配预案及公积金转增股本预案》，与会8名董事均表示同意。该议案尚须提交公司2015年度股东大会审议。
一、高送转议案的主要内容
漳州片仔癀药业股份有限公司第五届董事第二十七次会议审议通过《公司2015年度利润分配预案及公积金转增股本预案》，公司拟以2015年12月31日本公司总股本402,211,473股为基数，每10股派发现金股利3.5元（含税），共分配现金股利 140,774,015.55元。占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.17%。同时，公司以2015年度末总股本402,211,473股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。上述利润分配预案及公积金转增股本预案尚须提交股东大会审议。
二、董事会审议高送转议案的情况
1、董事会审议情况
公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《公司2015年度利润分配预案及公积金转增股本预案》，审议结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2、董事会对本次利润分配及资本公积金转增股本预案的说明
（1）公司是主要从事名贵中成药片仔癀生产与销售的高新技术企业。经过多年发展，公司核心产品具有较强的市场竞争优势，公司市场业务稳定，未来发展前景良好。
（2）公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑了公司经营情况及整体财务状况，同时，充分接纳了广大中小投资者的合理诉求及利益，维护了股东尤其是中小股东的利益；有利于优化公司股本结构，提高公司股票的流动性，符合公司长远发展需要。
（3）本次高送转预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策和决策程序。
（4）公司独立董事发表如下独立意见：《公司2015年度利润分配预案及公积金转增股本预案》符合《公司章程的规定》及公司长远战略发展规划，公司对此程序的表决合法、有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。
因此，我们同意公司董事会的利润分配预案，并提请公司2015年度股东大会审议。
（5）基于以上情况，经过审慎审议，公司董事一致认为：鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，本次高送转预案与公司业绩相互匹配，在保证公司正常经营和长期发展的同时，兼顾了股东的短期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，不会影响公司的持续经营能力，具备合理性和可行性。
三、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划
1、《公司2015年度利润分配预案及公积金转增股本预案》由公司董事会提出，公司全体董事在董事会审议本议案前6个月内，不存在协议买卖公司股份、在二级市场增持公司股份、认购公司定向增发股份、参与公司员工持股或股权激励计划等事项。
2、截至本公告披露日，公司董事均未直接或间接持有本公司股份，且公司尚
未收到董事的股份增持计划或通知。
未来6个月内，在符合法律法规的前提下，若公司董事存在增持或减持公司股份的可能性，公司将严格按照《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理业务指引》等相关法律的规定履行信息披露义务。
四、相关风险提示
1、《公司2015年度利润分配预案及公积金转增股本预案》尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
2、本次公司董事会审议通过《公司 2015年度利润分配预案及公积金转增股本预案》后的6个月内，公司不存在限售股解禁及限售期即将届满的情况。
3、公司董事会提请投资者注意：公司 2015年度利润分配预案及公积金转增股本的预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会2016年4月15日