证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2016-024深圳英飞拓科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于2016年4月15日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2016年4月20日在深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事长刘肇怀先生、独立董事丑建忠先生、独立董事任德盛先生、独立董事赵晋琳女士通过电话方式参加了会议。会议由董事长刘肇怀先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经认真审议研究，全体董事形成以下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》；
《 2015年度报告》刊登于 2016年 4月 22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年度报告摘要》同时刊登于2016年4月 22日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度董事会工作报告》；
《2015年度董事会工作报告》的具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2015年度报告》第三节“公司
业务概要”、第四节“管理层讨论与分析”。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
独立董事丑建忠先生、赵晋琳女士、任德盛先生分别向董事会递交了《独立董事 2015年度述职报告》，并将在公司 2015年度股东大会上进行述职。上述报告刊登于2016年4月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度总经理工作报告》；
四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度财务决算报告》；
2015年实现营业收入 1,813,112,569.9元，较上年同期上升85.12%；利润总额68,752,981.02元、归属于上市公司股东的净利润 68,366,651.61元，较上年同期分别上升83.51%、103.53%。2015年末，公司总资产 2,952,138,688.18元，较年初增加11.57%；净资产2,401,547,100.12元，较年初增加10.23%。归属于上市公司股东的所有者权益2,394,885,528.05元，每股净资产3.37元，基本每股收益0.0973元，较上年同期增加100.21%
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
五、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现净利润68,366,651.61元，加上年初未分配利润139,333,969.07元，减去2015年分配的公司历史未分配利润 46,441,708元和提取盈余公积金 0元，截至 2015年 12月31日公司可供股东分配利润为161,258,912.68元。
母公司 2015年度实现净利润-66,029,750.10元，加上年初未分配利润66,064,555.64元，减去2015年分配的公司历史未分配利润46,441,708元和提取盈余公积金 0元，截至 2015年 12月 31日公司可供股东分配利润为-46,406,902.46元。
公司2015年度利润分配及公积金转增股本预案：以 711,652,390股为基数，
以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不计划派发现金红利，不送红股。
本次利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制定的，该利润分配预案符合，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2015－2017）》的相关规定，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
上述预案需经公司2015年度股东大会审议批准后方可实施。
独立董事对该预案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于 2016年 4月 22日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核，出具了《深圳英飞拓科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
公司独立董事和保荐机构分别对公司 2015年度募集资金的存放和使用情况发表了同意意见，具体详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》；
《2015年度内部控制自我评价报告》刊登于 2016年 4月 22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对公司《2015年度内部控制自我评价报告》发表了同意意见。
相关意见详见 2016年 4月 22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《内部控制规
则落实自查表》；
《内部控制规则落实自查表》刊登于 2016年 4月 22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》；
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构，聘期为一年。
公司独立董事对此发表了同意意见，详见 2016年 4月 22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
十、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请银行授信的议案》
根据公司发展需要，公司拟向汇丰银行中国有限公司深圳分行申请不超过美金1000万元的综合授信额度，包括保函/保证授信及备用信用证授信；向招商银行华侨城支行申请不超过人民币15000万元的综合授信额度；向北京银行龙华支行申请不超过人民币 5000万元的综合授信额度；向华夏银行华强北支行申请不超过人民币 5000万元的综合授信额度；向华润银行深圳分行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度。
授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。银行授信内容包括流动资金贷款、国内非融资性保函、国内信用证、国际信用证及银承（含网上承兑），进出口押汇，进出口汇款融资等信用品种，授信期限为1年。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权管理层代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件，由此产生的法律、经理责任全部由公司承担。
十一、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》；
具体事项详见《关于召开 2015年度股东大会的通知》，刊登于 2016年 4月 22日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于Swann公司2015年度业绩预测未实现情况的议案》；
具体事项详见《英飞拓：关于重大资产购买标的资产 2015年未实现盈利预测审核报告中利润预测数的说明和致歉声明》，刊登于 2016年 4月 22日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告！
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会