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证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2017-120
徐州科融环境资源股份有限公司
关于江苏证监局关注函的回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事已审阅了关于江苏证监局关注函的回复，相关意见请见公司同日公告的《关于董事审阅《关于江苏证监局关注函的回复》的意见的公告》（2017-121）。
2017年 9月 14日，徐州科融环境资源股份有限公司（简称“公司”或“科融环境”）收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（简称“江苏证监局”）《关于对徐州科融环境资源股份有限公司的监管关注函》（苏证监函[2017]第 474号）（简称“《关注函》”）。现对《关注函》回复如下：
1、科融环境 2017年 9月 8日的公告称，7日收到张永辉辞去公司副董事长、财务负责人职务的申请。但事后张永辉向现任董事郑军申诉，在张永辉未提出书面申请辞职的情况下，科融环境以公告的形式对外宣布其辞去除上市公司董事以外的所有职务。
回复：2017年 8月中下旬，张永辉先生向公司董事会提交亲笔书写并签名的辞职申请，申请辞去公司的副董事长、财务负责人职务。
由于当时公司未有新的财务负责人人选，经公司时任董事长兼总经理毛凤丽女士和张永辉先生口头沟通达成一致，上述辞职申请日期部分暂留白，待公司确定拟续聘新的财务负责人后，辞职申请即立刻生效。
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2017-120
2017年 9月 6日，公司董事会意向选聘新的财务负责人；9月 8日，公司就张永辉先生辞职一事在相关媒体上予以公告。
2、科融环境于 2017年 9月 10日发出《第三届董事会第四十一次会议（临时）决议公告》，称董事会通知于 9月 7日以书面方式发出，会议于 2017年 9月 10日以非现场方式召开；公司董事会成员 9人，实际行使表决权的董事 6人；公司监事、高级管理人员审阅了会议议案；张永辉先生、刘彬先生、郑军先生三人因工作原因未出席本次会议，也未委托其他董事代表表决。但现任董事郑军表示 9月 11日才获悉 9月 10日召开临时董事会的通知；监事会主席王豫刚表示未收到通知和议案，事前也未审阅相关内容。
回复：经核查，2017年 9月 8日，公司将召开第三届董事会第四十一次（临时）会议一事以邮件形式通知全体董事等相关人员，议案内容为“关于聘任财务负责人的议案”。因为工作疏忽，上述议案漏发给了公司监事，且公告中误将发出通知日期写成 9月 7日。由于前述疏漏，导致公司监事未能收到议案（根据公司章程，上述董事会议案无需监事审阅通过）、公司未满三日即召开董事会会议。
3、你公司刘彬已递交辞呈，而公司历次公告中并未反映，且公司公告刘彬因工作原因未出席会议。
回复：2017年 9月 4日公司董事会收到时任董事刘彬先生的辞职申请。经过公司董事长李庆义先生与刘彬先生的进一步沟通，董事刘彬先生同意此事暂缓。后与刘彬先生协商一致，公司于 2017年 9月 19日公告《关于董事辞职的公告》。
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2017-120
4、你公司董秘孙成宇在上任之初就已被要求签署辞职报告
书，上市公司信披 UK不在董秘手中，董秘丧失发布审核信批权利。
回复：经对公司内部文档全面核查，截止 2017年 9月 19日前，公司未发现时任董秘孙成宇相关辞职报告书。
2017年 9月 6日，公司时任证券事务代表张博因家中孩子发烧生病需要照顾，以电话方式向时任董事会秘书孙成宇请示并征得同意后，将其负责保管的深圳证券交易所 UKEY和中国结算中心密钥委托给届时在徐州开会的董事长李庆义代管。9月 12日，上述 UKEY和密钥移交给张博。2017年 9月 6日至 9月 12日期间，公司信息披露由公司董事长最终审核。
除上述期间特殊安排外，公司董事会秘书孙成宇能够切实履行相应的职责、拥有审核发布信披权利。
5、你公司涉嫌单位犯罪被地方检察院起诉未披露。
回复：2017年 7月，公司收到江苏省徐州经济技术开发区人民检察院《起诉书》（开检诉刑[2017]84号），公司涉嫌单位犯罪。
该事项所涉补充公告详见公司 2017年 9月 21日披露的《关于收到江苏省徐州经济开发区人民检察院起诉书的公告》（2017-117）。
此事项与公司原董事长贾红生、原财务总监彭育蓉涉嫌职务侵占罪相关，且公司已于 2017年 1月 26日在中国证监会指定信息披露网站发布《徐州科融环境资源股份有限公司重大事项公告》（公告编号2017-10）。
该事项发生在 2013年 11月至 2016年 3月期间（即本次实际控
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2017-120
制人变更之前），不会对公司生产经营产生重大影响，公司生产经营活动正常。
2017年 7月公司收到起诉书后，公司和委托的律师事务所已致函江苏省徐州经济技术开发区人民检察院，认为部分员工通过先借款，后适用发票冲抵借款从而侵占公司资金的行为已涉嫌职务侵占罪，其行为属于个人犯罪，而非单位犯罪。另外，由于公司当时正处于新旧董事会秘书实际工作的交接期，导致工作疏忽，所以未能及时披露。
公司今后将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，规范运作，进一步提高信息披露质量，并真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
6、你公司大股东质押的股份存在被强平的风险。
回复：2017年 9月 11日，公司在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于新闻媒体报道的澄清公告》（公告编号2017-111），称公司股份不存在强平的风险。近日，公司对大股东徐州丰利发展投资有限公司发函询问，大股东已书面回复其所持公司股票不存在强平风险。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十五日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2015—064晨光生物科技集团股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）于今日收到公司持股5%以上股东李月斋关于部分股票质押的通知，主要内容如下：
李月斋女士于2015年06末将其持有的本公司无限售流通股242,332股股票质押给了中信证券股份有限公司用于个人融资，并于当日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。质押期限自当日起至双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
截至本公告日，李月斋共持有本公司股份9,100,070股（其中高管锁定股
7,596,577股），占公司股份总数的5.07%，累计质押7,832,332股，占其所持公司股份的86.07%，占公司股份总数的4.36%。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一五年七月一日
惠州中京电子科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘书锦，作为惠州中京电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与惠州中京电子科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√□是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√□是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√□是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√□是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√□是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√□是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√□是 □否
八、本人不是为惠州中京电子科技股份有限公司或其附属企业、惠州中京电子科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√□是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√□是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√□是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√□是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√□是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√□是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√□是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√□是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√□是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√□是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√□是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√□是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√□是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√□是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√□是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√□是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和
外部监事制度指引》的规定。
√□是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√□是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√□是 □否
二十七、包括惠州中京电子科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在惠州中京电子科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√□是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√□是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√□是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是□否 √□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√□是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√□是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√□是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√□是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√□是 □否
声明人刘书锦（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人： 刘书锦
日期：2015年8月31日
根据《中国证监会关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本人在认真审阅有关资料的基础上，基于客观、独立判断，就控股子公司广西铁山东岸码头有限公司收购广西北部湾国际港务集团有限公司持有的海域使用权涉及关联交易事项发表独立意见如下：
1.本次收购事项，能够进一步厘清码头海域产权关系，是解决同业竞争问题的重要举措，能够保证我公司提升区域港口一体化建设进程，促进公司持续健康的发展，符合公司战略发展规划，符合全体股东利益。
2.本次收购事项聘用的中介机构与公司无关联关系，具有独立性。本次交易价格公允，交易定价方式公平、公正。
3.公司董事会在审议上述关联交易事项时关联董事回避表决，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
4.本次收购事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
综上所述，同意控股子公司广西铁山东岸码头有限公司收购广西北部湾国际港务集团有限公司持有的海域使用权涉及关联交易事项。
独立董事：周永生、王运生、林仁聪
2019年 7月 22日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2016－019铜陵有色金属集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请材料
获中国证监会行政许可申请受理的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”、“铜陵有色”）于2016年2月4日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160198号），中国证监会依法对本公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。此次非公开发行股票事宜还需获得中国证监会核准，存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
二O一六年二月五日
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2018-031号永兴特种不锈钢股份有限公司
关于续聘2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月23日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为本公司提供审计服务，在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场，较好的完成了各项审计工作。因此，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度审计机构，聘期 1年。该事项尚需提请公司2017年度股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表独立意见如下：
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，完全具备为公司担任年度审计机构的条件和能力。
因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2018－067安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到全资子公司芜湖楚江物流有限公司（以下简称“楚江物流”）关于变更公司经营范围的通知，上述变更事项经过芜湖市工商行政管理局核准并完成工商变更登记。
2018年 6月 21日，楚江物流收到芜湖市工商行政管理局换发的新的《营业执照》，具体变更情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||变更项目||变更前||变更后|
|经营范围||公路普通货物运输、货物配载，货物代理、物流信息服务。汽车（不含小轿车）及配件、金属材料（不含贵金属）、五金电器、电线电缆、化工产品（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）。建筑材料、一般劳保用品、农副产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||公路普通货物运输、货物配载，货物代理、物流信息服务。汽车（不含小轿车）及配件、金属材料（不含贵金属）、五金电器、电线电缆、化工产品（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）。建筑材料、一般劳保用品、农副产品、机电产品及配件、润滑油（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）、包装材料、纺织品、办公用品、非金属材料、日用百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||

本次换发的《营业执照》登记的相关信息如下：
1、名称：芜湖楚江物流有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、统一社会信用代码：91340200743082297K
5、法定代表人：姜纯
6、注册资本：肆佰万圆整
7、成立日期：2002年10月10日
8、营业期限：2002年10月10日至2027年10月09日
9、经营范围：公路普通货物运输、货物配载，货物代理、物流信息服务。汽车（不含小轿车）及配件、金属材料（不含贵金属）、五金电器、电线电缆、化工产品（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）。建筑材料、一般劳保用品、农副产品、机电产品及配件、润滑油（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）、包装材料、纺织品、办公用品、非金属材料、日用百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十二日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2016-54深圳市新纶科技股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司第三届董事会第三十九次会议通知已于2016年4月15日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于2016年4月21日上午9：30在公司总部办公楼(深圳市创意大厦)14楼会议室以现场记名投票方式召开，应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长侯毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议经表决通过如下决议：
会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<公司2016年第一季度报告>的议案》。
报告正文刊登在2016年4月22日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一六年四月二十二日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2015-075克明面业股份有限公司
关于公司控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东南县克明投资有限公司（以下简称“克明投资”）有关办理解除股权质押的通知。
克明投资于2012年8月28日质押给中国工商银行股份有限公司南县支行的本公司股份2000万股，已于2015年9月17日办理了解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截至本公告日，克明投资持有本公司股份总数4,947万股，其中已质押股份为2,000万股，占克明投资持有本公司股份总数的40.43%，占本公司总股本的
23.38%。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2015年9月19日
证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2015-079桑德环境资源股份有限公司关于控股子公司
河南恒昌贵金属有限公司 2015年度套期保值计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
桑德环境资源股份有限公司（以下简称“桑德环境”或“公司”）于2015年7月17
日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《桑德环境资源股份有限公司关于控股子公司河南恒昌贵金属有限公司2015年度套期保值计划的议案》，同意公司控股子公司河南恒昌贵金属有限公司（以下简称“恒昌公司”）开展粗银加工销售业务的期货套期保值业务，本项议案经公司董事会审议通过后即可实施，本议案无需提交股东大会审议。现将具体事项公告如下：
一、套期保值的目的及必要性
公司控股子公司恒昌公司主要经营业务为废旧电器拆解及回收利用，工业危废回收利用和拆解及提炼的贵金属冶炼产品生产和销售。由于现阶段国内有色金属产品市场价格波动较大，恒昌公司的产品和主要原料价格与黄金、白银等贵金属市场价格直接相关，贵金属价格波动对公司产品售价、原料采购成本产生直接而重大的影响，在很大程度上决定着恒昌公司的生产成本和效益。为了稳定公司的主营业务经营，更好的规避黄金、白银价格涨跌给公司经营带来的风险，公司同意恒昌公司选择利用期货工具的套期保值功能，开展期货套期保值交易，以规避生产经营中的商品价格风险，将公司生产原材料采购成本白银、黄金产品销售价格风险以及有色金属产品贸易中的价格风险控制在适度范围内，保证经营业绩的相对稳定。
二、期货品种
公司控股子公司恒昌公司拟开展的期货套期保值业务，只限于在境内期货交易所交易的与该公司经营业务相关的黄金和白银期货品种。
三、期货套期保值的额度及开展方式
1、依据公司2015年度套期保值方案，2015年度需使用套保资金约1500万（其中清算备用金100万元）。2015年度，根据公司控股子公司恒昌公司原材料购买、产品销售所需和相
关产品价格，公司拟实施的套期保值数量为：年度套期保值白银约300吨，黄金约200公斤。
2、期货业务的决策和执行：公司有关内部决策机构负责期货业务的决策和批准；公司及子公司涉及到的套期保值业务由公司控股子公司恒昌公司严格依据公司制度负责具体执
行操作，负责授权范围内的业务执行和风险控制措施。
3、如恒昌公司拟投入粗银的期货套期保值资金量超过上述范围的，应将拟增加期货套期保值投入金额的具体实施方案提交董事会审议批准后方可实施。
四、套期保值风险分析
恒昌公司进行商品期货套期保值业务遵循以锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不以投机、套利为目的，主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险：
（一）市场风险
1、市场发生系统性风险；
2、价格预测发生方向性错误；
3、期货价格与现货价格走势背离等。
（二）资金风险
期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能资金存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实际损失。
（三）政策风险
监管机构对期货市场相关规定、政策等进行修改。
（四）技术风险
由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
五、风险控制措施
（一）将套期保值业务与恒昌公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。
（二）严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金：恒昌公司2015年粗银加工销售业务的期货套期保值累计投入需占用套保资金约1500万人民币（其中清算备用金100万元）。如拟投入粗银的期货套期保值资金量超过上述范围的，则须上报公司董事会，由公司董事会根据公司章程及有关制度的规定进行审批后，方可进行操作。
公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
（三）公司建立较为完善的期货制度流程，并通过严格的内部控制执行，形成了前中后
台的业务闭环的内控体系及风控体系。
1、前台风控措施：一是将套期保值业务与公司及子公司生产经营相匹配,严格控制期货头寸。最大原则为持仓总量不超过公司全年产销总量，并在保值方案中列明现货风险敞口数据。二是定期编制保值方案，所有期货操作必须建立在经公司批准的方案基础之上。三是建立授权机制，并形成岗位有效分离互相监督。四是期货人员需具备专业知识。
2、中台风控措施：一是每日联合会议，产品、原料、风控、期货、经理层集体商讨分析操作建议。二是交易痕迹依流程多层次审阅确认，形成交易、结算、财务三方核对。
3、后台风控措施：一是期货自查，进行月度综述报告、季度总结。二是由风控部门进行每月风险评估报告、每季度期货套期保值合规审计报告。三是总部监管部门跟踪方案执行情况。
（四）严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司现有的《商品期货套期保值业务管理制度》的规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作，公司将合理调度资金用于套期保值业务。
（五）公司将加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。
（六）在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
特此公告。
桑德环境资源股份有限公司董事会二零一五年七月二十一日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2015-008广州广电运通金融电子股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2015年 1月 15日在广州市萝岗区科学城科林路 9号广电运通科学城产业园行政楼 2楼 1206会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于 2015年 1月 9日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议由祝立新先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
同意选举公司监事会成员祝立新先生为公司第四届监事会主席（简历附后），任期三年。
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司监 事 会
2015年1月16日
附件：简历
祝立新先生，中国国籍，1968年 1月出生，研究生学历，会计师。曾任广州无线电厂广电部会计，广州无线电集团有限公司审计室副主任、财务部副部长、部长、审计部部长、总裁助理，广州海格通信集团股份有限公司副总经理。现任本公司监事会主席，广州无线电集团有限公司副总裁，广州广电银通安保投资有限公司董事，广州海格通信集团股份有限公司监事会主席。
祝立新先生为本公司控股股东广州无线电集团有限公司副总裁，现持有本公司 1,135,284股股份；与公司董事、监事、拟聘的其他高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2018-013号
广东海川智能机器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月17日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议、2017年12月5日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，使用不超过人民币1.00亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，自股东大会决议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2017年11月18日及2017年12月6日在巨潮资讯网上刊登的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-004号）、《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-005号）及《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-013号）。
近日，在以上决议授权范围内，公司根据经营情况使用部分闲置募集资金进行现金管理，现就具体事宜公告如下：
一、本次公司新增使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|产品期限|预期年化收益率|
|顺德农商银行|顺德农商银行精英理财系列之真情回报2号18030期人民币理财计划|2,000|保本浮动收益|2018年4月2日|2018年5月7日|35天|4.00%|

备注：“顺德农商银行”即“广东顺德农村商业银行股份有限公司”的简称。
二、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第
十一次会议、第二届监事会第十次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过。
三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
保本要求的投资产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
（三）对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置募集资金购买银行保本理财产品，是在保证公司日常经营所需流动资金，满足公司募集资金使用计划正常实施的前提下开展的，不会影响公司正常生产经营和募集资金投资项目的正常开展。同时，可以提高资金使用效率，增加投资
效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截止公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|理财投资期|预期净年化收益率|是否到期赎回|
|顺德农商银行|精英理财系列之真情回报2号17431期机构版|2,700|保本理财|2017年12月21日至2018年3月26日|4.50%|是|
|中行湖南省分行|人民币按期开放T+0|1,700|保本理财|2017年12月22日至2018年3月23日|3.70%|是|
|农行顺德新民支行|“汇利丰”2017年第4889期对公定制人民币结构性存款产品|5,600|保本浮动收益|2017年12月28日至2018年02月26日|4.00%/年或1.50%/年|是|
|农行顺德新民支行|“汇利丰”2018年第4328期对公定制人民币结构性存款产品|5,600|保本浮动收益|2018年3月1日至2018年5月30日|4.00%/年或1.50%/年|否|
|顺德农商银行|顺德农商银行精英理财系列之真情回报2号18030期人民币理财计划|2,000|保本浮动收益|2018年4月2日至2018年5月7日|4.00%|否|

备注：“顺德农商行”即“广东顺德农村商业银行股份有限公司”的简称；
“中行湖南省分行”即“中国银行股份有限公司湖南省分行”的简称；
“农行顺德新民支行”即“中国农业银行股份有限公司顺德新民支行”的简称。
截至公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为7,600万元。
五、备查文件
1、顺德农商银行精英理财系列之真情回报2号18030期人民币理财计划产品说明书（机构版）；
2、顺德农商银行理财资金交易申请书；
3、顺德农商银行精英理财计划协议书；
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会
关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2015-031道明光学股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于
2015年4月10日对道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。
公司将在收到中国证监会核准文件后另行公告。
特此公告！
道明光学股份有限公司董事会
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2016-094成都红旗连锁股份有限公司
关于公司参与筹建民营银行进展的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)参与发起设立“四川希望银行股份有限公司”，详情请查阅 2016年 6月 13日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《成都红旗连锁股份有限公司关于发起设立四川希望银行股份有限公司暨获得筹建批复的公告》（2016-053）、和 2016年 11月 2日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《成都红旗连锁股份有限公司关于公司参与筹建民营银行进展的提示性公告》（2016-080）。
公司于2016年12月28日接到筹建工作组通知，民营银行筹建进展情况如下：一、“四川希望银行股份有限公司”名称调整为“四川新网银行股份有限公司”（以下简称“四川新网银行”）。并于2016年12月28日完成了工商登记手续，并取得了成都市工商行政管理局颁发的《营业执照》。
二、筹建工作组于 2016年 12月 28日收到中国银行业监督管理委员会四川监管局（以下简称“四川银监局”）核发的《中国银监会四川监管局关于同意四川新网银行股份有限公司开业的批复》。
批复主要内容如下：
（一）、批准四川新网银行股份有限公司开业。
（二）、核准机构名称为：四川新网银行股份有限公司（简称“四川新网银行”）。
（三）、核准机构住所与营业场所为：四川省成都市高新区吉泰三路8号。
（四）、核准注册资本为30亿元人民币。
（五）、核准金融业务范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债
券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；
提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
（六）、核准《四川新网银行股份有限公司章程》，并严格遵守该章程约定，重点面向个人消费者、中小微企业和“三农”等客户开展金融服务。
（七）、核准刘永好、曹曾俊、江海、赵卫星、邵军董事的任职资格；核准白建军、沈丹义独立董事的任职资格；核准刘永好董事长的任职资格；核准赵卫星行长的任职资格；核准徐轲董事会秘书的任职资格；核准李秀生首席信息官的任职资格；核准徐志华首席风险官的任职资格；核准刘刚合规总监的任职资格。
根据四川银监局要求，筹建工作组应自批复之日起 10日内持本批复至四川银监局领取《金融许可证》，并向工商行政管理部门办理登记、领取营业执照后，方可对外营业。工商、税务登记等法定程序完成后，应于1个月内向四川银监局报告相关情况。
四川新网银行应当自领取营业执照之日起6个月内开业，未在规定期限内开业的，开业核准文件失效，由四川银监局办理开业许可注销手续，收回《金融许可证》，并予以公告。
未尽事项按中国银行业监督管理委员会有关规定办理。
三、四川新网银行于 2016年 12月 28日收到中国银行业监督管理委员会四川监管局核发的《中华人民共和国金融许可证》。
四川新网银行已依法取得《中国银监会四川监管局关于同意四川新网银行股份有限公司开业的批复》、《中华人民共和国金融许可证》、《营业执照》，具备营业条件，于2016年12月28日正式开始营业。
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十八日
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2018-027北京东方园林环境股份有限公司
超短期融资券发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 28日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过《关于2016年向中国银行间市场交易商协会注册超短期融资券额度的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请新增注册发行总额不超过 22亿元（含本数）的超短期融资券。具体内容详见2016年3月29日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-037）。
公司于 2017年 5月收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP170号），接受公司超短期融资券注册。根据《接受注册通知书》内容，公司超短期融资券注册金额为 22亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行。具体内容详见2017年5月20日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于公司超短期融资券注册申请获准的公告》（公告编号：2017-066）。
公司于 2017年 6月发行了 2017年度第一期超短期融资券（债券简称 17东方园林SCP001，债券代码：011761035），发行总额 10亿元，发行利率6.29%，期限270天，起息日为2017年6月7日，兑付日为2018年3月4日。具体内容详见 2017年 6月 8日刊登在公司指定信息披露媒体上的《超短期融资券发行情况公告》（公告编号：2017-073）。截至本公告日，公司已完成该期超短期融资券的兑付工作，兑付本息金额合计人民币 1,046,528,767.12元。超短期融资券兑付的有关文件详见上海清算所（www.shclearing.com）和中国货币网
（www.chinamoney.com.cn）。
近日，公司在中市协注[2017]SCP170号注册通知书的额度内完成了2018年度第一期超短期融资券的发行。现将发行情况公告如下：
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|-|-|-|-|
|发行要素||||
|债券名称|北京东方园林环境股份有限公司2018年度第一期超短期融资券|债券简称|18东方园林SCP001|
|代码|011800364|期限|270日|
|起息日|2018年3月 12日|兑付日|2018年12月7日|
|计划发行总额|10亿|实际发行总额|10亿|
|发行利率|5.99%|发行价格|100元/百元|
|主承销商|中国建设银行股份有限公司|||
|联席主承销商|广发银行股份有限公司|||

特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一八年三月十三日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2018-051北京清新环境技术股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2017年年度权益分派方案已获2018年5月22日召开的公司2017年度股东大会审议通过，本次实施的利润分配方案与公司2017年度股东大会审议通过的分配方案一致，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,081,272,100股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月10日，除权除息日为：2018年7月11日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公
司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年7月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****680||北京世纪地和控股有限公司||
|2||06*****503||北京世纪地和控股有限公司||
|3||08*****968||新疆中能华源股权投资管理有限公司||
|4||06*****045||新疆中能华源股权投资管理有限公司||

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年7月3日至登记日：2018年7月10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦十层公司证券部
咨询联系人：李其林、张菁菁
咨询电话：010-88146320
传真电话：010-88146320
六、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.公司第四届董事会第十六次会议决议；
3.公司2017年度股东大会决议。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一八年七月四日
浙江商瑞律师事务所 法律意见书浙江商瑞律师事务所
关于
天夏智慧城市科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：天夏智慧城市科技股份有限公司
浙江商瑞律师事务所（以下简称“本所”）接受天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派吴卫勇、吕世来律师（以下简称“本所律师”）对公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）召开的全过程进行见证并出具法律意见。
为出具法律意见，本所律师审查了公司提供的有关会议文件、资料，并出席本次股东大会进行现场见证。公司保证已向本所律师提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。
基于对上述文件、资料的审查和现场见证情况，本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《天夏智慧城市科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会会议决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。
浙江商瑞律师事务所 法律意见书正 文
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，召开会议的通知于 2017年 01月 26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》等报刊和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以公告。通知公告后， 2017年 02月 10日，召集人通过前述报刊及网站就召开本次股东大会相关事项进行了调整部分议案暨补充通知的公告。
本次股东大会现场会议如期于2017年02月21日下午14时在杭州市滨江区六和路 368号 1幢北四楼 A4068室召开，由公司董事长陈国民先生主持通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 02月 21日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 02月 20日下午15:00～2017年 02月 21日下午 15:00之间的任意时间。
本所律师核查后认为，本次股东大会的召集、召开程序是依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关规定进行的，会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
（一）本次股东大会的召集人为公司董事会。
（二）出席现场会议的人员
出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共5人，代表公司有表决权的股份280,408,045股，占本次会议股权登记日公司股份总数的33.3484%。
经本所律师查验，出席本次会议现场会议的股东均为截止股权登记日 2017年02月14日深圳证券交易所下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。
浙江商瑞律师事务所 法律意见书出席和列席本次股东大会现场会议的人员还有公司部分董事、监事及高级管理人员。
（三）参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次会议确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共4人，代表有表决权的股份 15,423,644股，占本次会议股权登记日公司股份总数的1.8343%。
本所律师核查后认为，本次股东大会的召集、召开程序是依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关规定进行的，会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由股东代表、监事及本律师按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了现场表决结果；本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票，列入本次股东大会议案的具体表决结果如下：
议案一：《关于续聘亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
同意 294,224,745股，占出席会议所有股东所持股份的99.4568％；反对1,606,944股，占出席会议所有股东所持股份的0.5432％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,249,500股，占出席会议中小股东所持股份的89.8657％；反对
浙江商瑞律师事务所 法律意见书 1,606,944股，占出席会议中小股东所持股份的10.1343％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案二：《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意 294,224,745股，占出席会议所有股东所持股份的99.4568％；反对1,606,944股，占出席会议所有股东所持股份的0.5432％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,249,500股，占出席会议中小股东所持股份的89.8657％；反对 1,606,944股，占出席会议中小股东所持股份的10.1343％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案三：《关于公司终止限制性股票激励计划的议案》
总表决情况：
同意 294,218,045股，占出席会议所有股东所持股份的99.4545％；反对1,613,644股，占出席会议所有股东所持股份的0.5455％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,242,800股，占出席会议中小股东所持股份的89.8234％；反对 1,613,644股，占出席会议中小股东所持股份的10.1766％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，列入本次股东大会的议案均已获得出席股东大会的股东审议通过。议案的表决情况和表决结果均已在会议现场宣布，出席现场会议的股东均未对表决结果提出异议。
本所律师核查后认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
浙江商瑞律师事务所 法律意见书四、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江商瑞律师事务所关于天夏智慧城市科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江商瑞律师事务所（盖章） 承办律师：吴卫勇
负责人：吕世来 吕世来
二〇一七年二月二十一日
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2014-066广东省广告股份有限公司
关于现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项
之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东省广告股份有限公司（以下简称“省广股份”、“公司”、“本公司”）现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项已于 2014年 11月 21日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）正式核准，公司已就核准情况于 2014年 11月 22日在指定信息披露媒体发布了《广东省广告股份有限公司关于现金发行股份购买资产并募集配套资金事项获得证监会核准的公告》。
自收到中国证监会核准文件后，公司及有关各方及时开展发行股份购买资产的实施工作，目前标的资产交割过户工作已完成，现将有关进展情况公告如下：一、标的资产过户情况
公司本次向祝卫东、信达股权投资（天津）有限公司、北京嘉诚资本投资管理有限公司、深圳市高特佳精选成长投资合伙企业（有限合伙）、上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）、海通开元投资有限公司、长江成长资本投资有限公司、上虞大通投资有限公司、孙俊、洪传樵、丰泽（福建）创业投资有限公司、南通杉杉创业投资中心（有限合伙）、北京首诚邦达投资管理中心（有限合伙）、郭建军发、苏炳章、程永芳、长益（上海）投资中心（有限合伙）现金及发行股份购买的资产为：上海雅润文化传播有限公司100%股权（以下简称“标的资产”）。
截至本公告日，标的资产转让涉及的工商登记变更手续已办理完毕，标的资产已过户至本公司名下，上海雅润文化传播有限公司（下称“雅润文化”）成为本公司全资子公司。
二、验资情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014年 12月 29日对公司本次非公开发行股份购买资产进行了验资，并出具了瑞华验字[2014]第48070007号《验资报告》。根据该验资报告，截至2014年12月24日止，公司已收到祝卫东、信达股权投资（天津）有限公司等交易对方以股权出资合计缴纳的新增注册资本（实收股本）人民币17,141,129.00元。公司原注册资本为人民币578,249,718.00元，变更后注册资本为人民币595,390,847.00元。
三、后续事项
本公司尚需向祝卫东、信达股权投资（天津）有限公司等交易对方合计支付现金对价 14,250万元。本公司向祝卫东、信达股权投资（天津）有限公司发行的17,141,129股人民币普通股尚未完成股权登记手续。本公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，同时还需向工商管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。
此外，中国证监会已核准本公司非公开发行不超过 8,467,023股新股募集本次现金及发行股份购买资产的配套资金，本公司有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集资金成功与否并不影响本次现金及发行股份购买资产的实施。
四、关于标的资产过户的中介机构核查意见
（一）独立财务顾问核查意见
公司本次交易的独立财务顾问招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于广东省广告股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金涉及的标的资产过户之独立财务顾问核查意见》，认为：“本次交易已获得了必要的批准或授权，交易各方有权按照相关批准和协议约定实施本次交易；省广股份向本次交易对方发行股份购买的标的资产中，雅润文化100%股权已经办理完毕权属转移登记手续，相关过户和移交手续符合法律、法规、规范性文件的规定以及本次交易相关协议的约定；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次交易所涉标的资产交割进行了审验，并出具验资报告。上述资产交割事宜符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文
件的规定。
省广股份尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份发行登记手续，向深圳证券交易所申请办理新增股份的上市手续，以及向工商管理机关办理注册资本等事宜的变更登记手续。”（二）律师意见
公司本次交易的法律顾问国信信扬律师事务所出具了《国信信扬律师事务所关于广东省广告股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户情况的法律意见书》（国信法字（2013）第 059-4号），认为：“省广股份已获得了必要的批准和授权，交易各方有权按照相关批准和协议约定实施本次交易；本次交易已依法办理标的资产过户手续，相关过户和移交手续符合法律、法规、规范性文件的规定及本次交易相关协议的约定；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次交易所涉标的资产交割进行了审验，并出具验资报告。上述标的资产交割事宜符合《公司法》、《证券法》、《实施细则》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。省广股份尚需根据相关法律、法规和规范性文件的要求办理相关后续事项。”
五、备查文件
1、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（瑞华验字[2014]第48070007号）
2、《招商证券股份有限公司关于广东省广告股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金涉及的标的资产过户之独立财务顾问核查意见》；
3、《国信信扬律师事务所关于广东省广告股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金涉及的标的资产过户的法律意见书》（国信法字（2013）第059-4号）。
特此公告。
广东省广告股份有限公司董 事 会
二〇一四年十二月三十一日