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证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2018-006徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项及后续工作安排说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年2月7日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于重大资产重组停牌公告》，为了做大做强产业，拟在产业链范围内进行发行股份购买资产的重大资产重组事项，公司股票（证券简称：海伦哲，证券代码：300201）于2017年2月6日（星期一）开市起停牌；2017年8月4日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案；2017年8月16日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对徐州海伦哲专用车辆股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第43号）（以下简称“问询函”），要求对预案进行相应的修订、补充和完善；2017年8月19日，公司披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（修订稿）等相关公告文件；2017年8月21日，公司股票复牌。2017年9月16日、2017年10月14日、2017
年11月14日、2017年12月13日、2018年1月12日，公司分别在巨潮资讯网上披露了《关于重大资产重组进展的公告》。
自公司第三届董事会第二十七次会议决议公告至今已接近满6个月，根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项（2016年9月修订）》等法规，发行股份购买资产的
首次董事会决议公告后，董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。公司将当前未发布召开股东大会通知的原因及本次重大资产重组后续安排说明如下：
自本次重组预案披露以来，公司与交易对象以及各中介机构等相关方一直努力推进各项工作的完成，2018年1月12日，深圳证券交易所发布《关于就<深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则>有关事项答投资者问（二）》,对《减持新规》适用范围（即适用于发行股份购买资产）进一步明确。基于《减持新规》的实施，本次交易的交易对方经过反复协商，提出拟变更交易对价支付方式，截至目前，具体的对价支付方式尚在协商阶段，项目的推进受到了一定影响，延缓了整体工作进度，公司董事会不能在公司首次审议本次重大资产重组董事会决议公告日后的6个月内即2018年2月4日前发出召开审议本次重大资产重组相关事项的股东大会通知。在与本次重大资产重组交易对方进行充分沟通后，从充分保障上市公司股东利益及更为顺利推进本次重组的角度出发，经审慎研究决定，公司与本次重大资产重组交易对方将继续推进本次重大资产重组项目，并选择2017年12月31日为审计、评估基准日，当前交易各方正就本次重大资产重组的估值定价进行探讨，公司将在新的资产评估结果的基础上与交易对方重新协商本次重组的交易价格。
本次重大资产重组的后续工作的具体安排如下：
（1）本次重大资产重组将以2017年12月31日为审计、评估基准日，公司将与重组各方探讨本次重组方案的交易结构等具体事项，并推进本次重大资产重组的审计、评估及相关材料编制工作；
（2）公司将会加快推进审计、评估等相关工作，待相关工作完成后公司将及时召开董事会审议本次重大资产重组相关议案，并发布召开股东大会通知，同时披露本次交易的重组报告书等相关文件，公司将以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日；
（3）在本次重大重组方案经董事会审议通过后，公司将及时召开股东大会审议相关方案，待股东大会审议通过后向中国证监会申报本次重大资产重组事项。
公司将积极推进本次重大资产重组工作，加快重组进程。本次系因政策环境变化，交易对价支付方式尚未最终确定而做出的及时调整，有利于本次重大资产重组方案的顺利推进，尽快完成本次交易涉及的相关工作，充分保障上市公司及全体股东的利益。
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二〇一八年一月三十日
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2019-100
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|浙江金科文化产业股份有限公司|
|关于股东部分股份解除质押的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东王健先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、本次解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量（股）|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|
|王健|否|5,300,000|0.92|0.15|2017年6月29日|2019年11月7日|富国资产－宁波银行－东莞银行股份有限公司|

二、股东股份累计质押的基本情况
截至公告披露日，王健先生所持质押股份累计质押情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|累计质押数量（股）|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售数量（股）|占已质押股份比例（%）|未质押股份限售数量（股）|占未质押股份比例（%）|
|王健|575,544,051|16.24|570,190,077|99.07|16.09|475,508,339|83.39|26,217|0.49|

三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2019-003苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东朱永福先生通知，获悉朱永福先生将其所持有公司的部分股份办理了质押延期购回，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|朱永福|否|150|2017-11-29|2018-11-29|2019-05-29|东吴证券股份有限公司|2.17%|
|合计|-|150|-|-|-|-|2.17%|

上述股份的质押情况，详见公司于2017年12月2日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于股东部分股份质押的公告》（公告编号：2017-098）。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，朱永福先生共持有公司6,920万股，占公司总股本的12.49%；
办理了质押的股份为6,920万股，占公司总股本的12.49%。
公司股东苏州永福投资有限公司（以下简称“永福投资”）与朱永福先生系一致行动人。截至本公告日，永福投资共持有公司903.2291万股，占公司总股本的1.63%；办理了质押的股份为903.2291万股，占公司总股本的1.63%。
截至本公告日，朱永福先生及其一致行动人永福投资共持有公司7,823.2291
万股，占公司总股本的14.12%；办理了质押的股份为7,823.2291万股，占公司总股本的14.12%。
二、备查文件
1、股份质押式回购延期购回协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2019年3月1日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2018-062苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）筹划重大资产重组事宜，公司于2018年10月9日披露了《关于签署意向性合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2018-059）。公司拟以现金加发行股份的方式收购陕西龙门教育科技股份有限公司（以下简称“龙门教育”）50.24%股权。启动本次收购前，公司已持有龙门教育49.76%股权，为龙门教育的控股股东。若本次收购完成，公司将持有龙门教育100%股权，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
截至本公告披露日，本次重大资产重组事项正在筹划中，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就本次重大资产重组相关事项与有关各方进行商讨、论证。公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
二〇一八年十月十六日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2014-023
汉王科技股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
二、会议的召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2014年 04月 16日（星期三）
3、会议时间
现场会议时间： 2014年 04月 24日（星期四）下午1：30
网络投票时间：2014年 04月 23日（星期三）至 2014年 04月 24日（星期四）
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 4月 24日上午 9:30—11:30，下午13:00—至15:00；
（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2014年4月23日下午15:00至 2014年 4月 24日下午 15:00的任意时间。
4、会议地点：公司 116会议室（北京市海淀区东北旺西路 8号 5号楼汉王大厦）
5、会议主持人：刘迎建董事长
7、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东（或股东代表）共 13人，代表公司股份数为
96,017,827股，占公司股份总数的44.8466%。其中：出席现场投票的股东（或股东代表）8人，代表公司股份数为 95,974,954股，占公司股份总数的44.8266%；通过网络投票的股东 5人，代表公司股份数为 42,873股，占公司股份总数的0.0200％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书和律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
会议以逐项审议、记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《审议<公司2013年度报告及摘要>的议案》；
表决结果为：同意的股份 95,997,354股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9787%；反对的股份 20,473股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0213%；弃权的股份 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；
2、审议通过《审议<2013年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果为：同意的股份 95,997,354股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9787%；反对的股份 20,473股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0213%；弃权的股份 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；
表决结果为：同意的股份 95,997,354股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9787%；反对的股份 20,473股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0213%；弃权的股份 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；
4、审议通过《审议<2013年度财务决算报告>的议案》；
表决结果为：同意的股份 95,997,354股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9787%；反对的股份 20,473股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0213%；弃权的股份 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；
5、审议通过《审议<2014年度财务预算报告>的议案》；
表决结果为：同意的股份 95,997,354股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9787%；反对的股份 20,473股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0213%；弃权的股份 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；
6、审议通过《审议<2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》；
表决结果为：同意的股份 95,997,354股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9787%；反对的股份 20,473股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0213%；弃权的股份 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；
7、审议通过关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案；
表决结果为：同意的股份 95,997,354股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9787%；反对的股份 20,473股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0213%；弃权的股份 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0%；
8、审议通过公司董事 2013年度薪酬（津贴）的议案；
表决结果为：同意的股份 95,997,354股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9787%；反对的股份 20,473股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0213%；弃权的股份 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；
9、审议通过公司监事 2013年度薪酬的议案；
表决结果为：同意的股份 95,997,354股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9787%；反对的股份 20,473股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0213%；弃权的股份 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；
10、审议通过《审议<汉王科技股份有限公司子公司管理层持股计划实施细则>及实施方案的议案》；
表决结果为：同意的股份 95,997,354股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9787%；反对的股份 20,473股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0213%；弃权的股份 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；
11、审议通过《审议<汉王科技股份有限公司子公司超额奖励计划实施细则>的议案》。
表决结果为：同意的股份 95,997,354股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9787%；反对的股份 20,473股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0213%；弃权的股份 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；
五、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事鲁桂华先生、原独立董事姚刚先生代表公司第三届董事会独立董事进行了述职。公司《2013年度独立董事述职报告》全文已于2014年3月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
七、备查文件
1、汉王科技股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于汉王科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
汉王科技股份有限公司董事会
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2014-004浙江万安科技股份有限公司
2013年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：
2013年1月1日-2013年12月31日。
2、前次业绩预告情况：
公司于 2013年 10月 25日披露的《2013年第三季度报告全文》中对 2013年 1-12月经营业绩的预计为：2013年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度为130%-180%，2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为2,716.3万元-3,306.8万元。
3、修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈√同向上升 □同向下降 □其他
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：160%－210%|盈利：1,181万元|
||盈利：3,070.6万元-3,661.1万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
公司第四季度营业收入增长超出预期水平；通过产品升级，优化产品结构，
进一步增强了产品的盈利能力。
四、其他相关说明
本次业绩预告仅为公司财务部初步估算，具体财务数据以公司披露的2013
年度报告为准。公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2014年1月24日
上海良信电器股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司中高层管理人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2017年限制性股票激励计划。为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司 2017年限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司中层管理人员及董事会认定的核心技术（业务）人员。
四、考核机构
上海良信电器股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）负责提供相关的财务数据。3、公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
1、公司层面业绩考核要求
2017年限制性股票激励计划的考核年度为2017-2019年三个会计年度，每个会计年度考核一次，达到下述业绩考核指标时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：
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||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||2017年度净利润相比2016年的增长率不低于10%；2017年度营业收入相比2016年的增长率不低于10%；||
|第二个解除限售期||2018年度净利润相比2016年的增长率不低于21%；2018年度营业收入相比2016年的增长率不低于21%；||
|第三个解除限售期||2019年度净利润相比2016年的增长率不低于33%；2019年度营业收入相比2016年的增长率不低于33%。||

以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。
若公司层面业绩考核未达标，则所有激励对象对应批次原计划解除限售的限制性股票由公司回购注销。
2、个人层面的绩效考核要求
激励对象的绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其解除限售比例。个人当年实际解除限售额度＝解除限售比例×个人当年计划解除限售额度。
届时根据下表确定激励对象的解除限售比例：
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||考核结果||A+/A/B+||B||C|
|解除限售比例||100%||90%||0||

激励对象在解除限售的前一个会计年度的绩效考核结果至少达到 B等及以上，方可全部或部分解除限售当期可解除限售限制性股票，若激励对象的绩效考核成绩为 C等或有损害公司利益的行为或因失职失误给公司造成较大损失，则激励对象的当期可解除限售限制性股票由公司回购后注销。
上海良信电器股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）六、考核期间与次数
1、考核期间
各批次限制性股票解除限售的前一会计年度。
2、考核次数
2017年限制性股票激励计划的考核年度为2017-2019年三个会计年度，每年考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
1、考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
2、考核结果归档考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
上海良信电器股份有限公司
2017年6月9日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2019-L020凯瑞德控股股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：因公司信息披露涉嫌违反证券法律规定，目前正在被中国证监会立案调查。如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 31日、 2017年 12月 19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：鲁证调查字 2016020号、稽查总队调查通字 171519号），因公司信息披露涉嫌违反证券法律规定，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。调查期间公司全面配合中国证监会的调查工作，同时严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。公司已于 2016年 11月 1日、2017年 12月 21日在指定信息披露媒体上发布了《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2016-L101、2017-L112）、《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2016-L102、2017-L113）。根据规定，公司每月发布一次《立案调查事项进展暨风险提示公告》（详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告）。
目前，上述调查仍在进行中。
如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日
内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。
截至本公告日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。
敬请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，注意投资风险。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2019-138
上海会畅通讯股份有限公司
关于公司向关联方借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为满足上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“会畅通讯”）补充流动资金和对外投资的需求，降低财务费用，公司拟与公司控股股东、实际控制人黄元元女士100%持有的上海会畅企业管理咨询有限公司（以下简称“会畅企业管理”）签订《借款协议》，借款总额不超过人民币1,500万元，期限不超过12个月。董事会授权公司经营管理层具体负责实施。
2、会畅企业管理持有公司31,308,120股股份（占公司目前总股本的18.06%），公司控股股东、实际控制人黄元元女士持有其100%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上述事项构成关联交易。
3、公司于2019年 11月6日分别召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，公司董事 HUANG YUANGENG先生回避表决。公司独立董事对上述事项事前认可并发表了同意的独立意见。
4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的相关规定，本事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
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||关联方基本情况||
|公司名称||上海会畅企业管理咨询有限公司|
|成立日期||2011年 7月 21 日|
|注册地址||上海市金山区吕巷镇干巷金张公路2548 号5 幢3021 室|
|法定代表人||黄元元|

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|-|-|
|企业类型|有限责任公司（自然人独资）|
|经营范围|企业管理咨询、投资咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|
|出资结构|黄元元持有其100%股权。|

截至目前，会畅企业管理持有公司 31,308,120股股份（占公司目前总股本的18.06%），公司控股股东、实际控制人黄元元女士持有其100%股权，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条规定，为公司关联法人。
2、关联方主要财务数据
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|
||||2019年 9月 30 日||2018 年 12月 31 日|
||项目|||||
||||（未经审计）||（经审计）|
|总资产||133,830,294.37||137,498,721.10||
|净资产||73,826,794.37||77,058,248.50||
||||2019 年1-9月||2018 年度|
||项目|||||
||||（未经审计）||（经审计）|
|营业收入||-||-||
|净利润||-1,056,601.28||-2,491,576.81||

三、关联交易的主要内容
（1）借款金额：不超过人民币1,500万元；
（2）借款用途：用于补充公司流动资金，支持公司对外投资；
（3）借款期限：本次借款期限不超过12个月；
（4）借款利率：参照银行等金融机构同期贷款利率水平确定，按实际借款额和用款天数计算利息。
截至本公告披露日，相关借款协议尚未签署，具体以最终签订的协议为准。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易为公司向关联方借款，用于补充公司流动资金和对外投资的需求，符合公司经营发展的实际需要，属于合理的交易行为。公司本次交易的借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平确定，公司承担的融资成本未超出市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次交易系为满足公司补充流动资金和对外投资的需求，本次借款无需向借
款方提供担保，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司降低
融资成本和融资风险，拓宽了公司的融资渠道。
公司承担的融资成本未超出市场利率标准，遵循公平、公开、公允、合理的原则，不存在占用公司资金的情形，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情况，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在违反相关法律法规的情况。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年年初至本公告披露日，会畅企业管理未与公司发生关联交易；公司控股股东、实际控制人黄元元女士累计与公司实际发生的关联交易金额人民币 5,000万元，系为公司向兴业银行股份有限公司上海市南支行申请综合授信提供担保的金额人民币5,000万元。
七、独立董事事前认可意见及独立意见
经对本次公司拟向关联方借款相关资料的事前审查，公司独立董事认为：本次向关联方借款，是为满足公司补充流动资金和对外投资的需求，降低财务费用，不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司及全体股东的利益。同时，本次借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平，遵循了公平、公正、公允的原则，符合公司及股东的整体利益。上述交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，不会损害本公司及股东的利益。此外，公司董事会在审议该议案之前已经取得我们事前认可，公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避表决，我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。综上所述，公司独立董事一致同意公司本次向关联方借款事项。
八、监事会意见
经审核，监事会认为：本次向关联方借款，是为满足公司补充流动资金和对外投资的需求，借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平，不会给公司带来重大财务风险，并遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。因此，监
事会一致同意本次公司本次向关联方借款事项。
九、备查文件
1、本公司第三届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可及独立意见；
3、本公司第三届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会 2019年 11月7日
中联重科股份有限公司
金融衍生品业务内部控制制度
第一章总则
第一条为规范中联重科股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）金融衍生品业务（以下简称“衍生品业务”）的操作、防范国际结算业务中的汇率风险、公司外币贷款的利率、汇率风险、公司外币报表折算风险，并强化公司内部的风险控制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露业务备忘录第26号—衍生品投资》及《公司章程》等相关规定，结合公司具体实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称衍生品是指以利率、汇率或上述资产的组合为标的的远期等产品。
第三条本制度所称经营单元包括分公司和控股子公司。
第四条公司从事衍生品业务应遵守国家相关法律法规、规范性文件和本制度的相关规定。
第二章职责与分工
第五条公司财务管理部负责制定衍生品业务政策、牵头建立风险管理体系，对市场风险、操作风险等进行监控；财务管理部资金管理中心为公司利率、汇率风险管理运作机构，负责政策的落实、银行授信额度、对冲产品的管理和具体操作及对冲情况报告等。
第七条公司风险管理部负责对衍生品交易业务合同及相关法律文件进行审查和法律咨询，保证衍生品交易业务符合法律法规和公司制度的规定，保障公司的合法权益。
第八条公司会计核算部负责根据衍生品交易类型及相应会计准则，区分对冲会计及非对冲会计，对衍生品交易业务进行账务处理，真实、准确反映衍生品交易结构。
第九条公司审计部负责对公司衍生品交易业务进行监控、审计，负责审查衍生品交易业务的审批情况、实际操作情况、产品交割情况及盈亏情况等，并督促会计人员及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
第十条董秘办负责根据内外部监管规定对外披露公司衍生品业务信息。
第三章管理原则
第十一条公司衍生品业务实行集中统一管理，由公司财务管理部负责集中管理，由资金管理中心负责统一操作。
第十二条各经营单元应通过资金中心进行对冲操作。对不具备条件通过资金中心进行对冲操作的经营单元，经公司财务管理部批准后可通过当地银行进行对冲操作。
第四章操作程序
第十三条公司衍生品业务以锁定成本、控制利率、汇率风险敞口为宗旨，不以投机获利为目标。财务管理部根据各经营单元报送的风险敞口信息为基础，并根据业务和市场变化情况指定动态管理方案；资金管理中心根据财务管理部所指定管理方案进行滚动操作。
衍生品具体操作方案。
第十五条风险管理部对财务管理部所提操作方案进行审查，出具法律意见书。
第十六条与公司进出口相关的一年内远期业务由财务管理部部长审批执行。
第十七条与公司进出口相关的一年内远期业务以外的金融衍生品交易经公司分管财务副总裁审核，报公司董事长批准执行。
第十八条财务管理部每季度对衍生品业务出具估值报告。
第十九条会计部根据衍生品业务估值报告进行账务处理。
第二十条审计部负责监督衍生品业务损益情况和会计核算情况，不定期地对交易情况进行审计，稽核交易及信息披露是否依据相关内控制度执行。
第五章附则
第二十一条本制度解释权属于公司董事会。本制度的相关规定如与日后颁布或修改的有关法律、法规、规章和《公司章程》相抵触，则应根据有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定执行,董事会应及时对本制度进行修订。
第二十二条本制度自公司第四届董事会2014年度第二次临时会议批准后实施。
中联重科股份有限公司董事会
二○一四年六月十一日
独立董事关于恒宝股份有限公司
延长非公开发行股票有效期相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《恒宝股份有限公司章程》的有关规定，恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）的全体独立董事本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于延长非公开发行股票有效期相关事项的所有相关文件，基于独立、客观、公正的判断立场，对公司延长非公开发行股票有效期相关事项发表如下独立意见：
公司延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行工作相关事宜的授权有效期，有利于公司非公开发行工作的持续、有效、顺利推进，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。
基于上述，我们同意公司将本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行工作相关事宜的授权有效期自前次有效期届满之日起各延长十二个月，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《独立董事关于恒宝股份有限公司延长非公开发行股票有效期相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
________________ ________________ ________________
岳修峰 王晓瑞 孙丽娟
2016年5月18日
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2018-5东方时代网络传媒股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会三年之任期已届满。为了顺利完成公司监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现就本次换届选举相关事项公告如下：
一、第六届监事会的组成：
根据公司现行《公司章程》的规定，第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、监事的选举方式：
监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会选举产生。非职工代表担任的监事选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书见附件）：
（一）非职工代表监事候选人的推荐：
公司监事会和自本公告发布之日已连续180日以上单独或合并持有公司均有表决权股份总数的3%以上的股东有权向公司监事会书面提名推荐第六届监事会非职工代表监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。
（二）职工代表监事候选人的推荐：
监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会选举产生。
四、本次换届选举的程序：
1、推荐人在2018年1月31日17:00前按本公告约定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件；
2、在推荐时间届满后，公司将对推荐的监事人选进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会。
3、公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、监事候选人应在股东大会召开之前做出声明书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格：
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。监事候选人存在下列情形之一的，不能担任公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
六、关于推荐人应提供的相关文件说明：
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则应提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其已加盖公章的营业执照复印件（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、持有公司股份及数量的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、如采取亲自送达的方式，则必须在2018年1月31日17:00前将相关文件送达至公司指定联系人处方为有效。
3、如采取邮寄的方式，则必须在2018年1月31日17:00前邮寄至公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式：
联系人：姚天航、杜晓援
联系部门：公司董秘办
联系电话：0773-5820465
传 真：0773-5834866
联系地址：广西壮族自治区桂林国家高新区五号区公司二楼董秘办
东方时代网络传媒股份有限公司监事会
二〇一八年一月二十六日
附件：
东方时代网络传媒股份有限公司
第六届监事会监事候选人推荐书
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|-|-|-|-|
||推荐人信息|||
|姓名|||联系电话|
|证件类型|||证件号码|
|股东账户号码|||持股数量（股）|
||候选人信息|||
|姓名|||性别|
|年龄|||出生年月|
|证件类型|||证件号码|
|电话|||电子邮箱|
|任职资格||是否符合本公告规定的条件（请在是或否前打“√”）□ 是 □ 否||
|简历||||
|其他说明||||
|推荐人（盖章/前面）：年 月 日||||

备注：
1、简历包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等；
2、其他说明包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、持有公司股份
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明。
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2015-013
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔声学股份有限公司
关于控股股东减持公司可转换公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月12日发行可转换公司债券（以下简称“歌尔转债”）25,000,000张，债券代码：128009。公司控股股东潍坊歌尔集团有限公司（以下简称“歌尔集团”）配售歌尔转债5,375,000张，占歌尔转债发行总量的21.50%。
公司于2015年3月18日收到歌尔集团通知：2014年12月30日至2015年3月17日期间，其通过深圳证券交易所出售其所持有的歌尔转债3,015,000张，占歌尔转债发行总量的12.06%。
本次出售后，歌尔集团仍持有歌尔转债2,360,000张，占本次歌尔转债发行总量的9.44%。
特此公告。
歌尔声学股份有限公司董事会二〇一五年三月十八日
湖南华菱钢铁股份有限公司战略委员会工作条例
（本条例经2019年8月16日召开的公司第七届董事会第四次会议审议通过）第一章总则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高战略与投资决策的效率和质量，完善公司治理结构，并使董事会战略委员会工作规范化、制度化，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关法律和规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称“委员会”），并制定本条例。
第二条本条例用于规范委员会的组成、会议召集与议事程序，适用于委员会成员及本条例所涉及的相关人员。
第三条委员会是董事会按照《公司章程》有关规定设立的专门议事机构，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会在董事会领导下工作，向董事会负责并报告工作。
第二章委员会的组成
第四条委员会由不少于三名董事组成，其中应包括董事长，至少一名独立董事。委员会委员除董事长外其他委员由董事会选举产生。
第五条委员会设召集人一名，由委员会推举产生，负责主持委员会工作。
第六条委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连
选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第四条规定补足委员人数。
第七条委员会下设战略与投资工作组，日常办事机构设在公司战略管理部门。战略与投资工作组负责日常工作联络、会议资料准备、会议组织及会议议定事项的督查落实等工作。
第三章职责权限
第八条委员会的主要职责权限：
（一）对公司发展战略和中长期规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资事项进
行研究并提出建议或方案；
（三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（四）董事会授权的其他事宜。
第九条委员会系董事会下属机构，对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章工作程序
第十条 战略与投资工作组应负责做好委员会决策的前期准备工作，提供有关方面的资料：
（一）公司战略发展规划；
（二）重大投资计划；
（三）相关可行性报告、研究报告；
（四）委员会要求的其它资料。
第十一条 委员会对战略发展规划、项目方案资料进行讨论研究，形成会议意见与建议，并提交公司董事会审议。
第五章议事规则
第十二条委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前七天通知全体委员；根据议题内容，会议可采取现场、视频、电话等多种方式召开；会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他委员主持召开。
第十三条委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
会议表决采取票决制，每一名委员有一票的表决权；会议表决结果必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 根据会议召开方式的不同，会议表决可采取举手表决、投票表决或通讯表决等方式。
第十五条战略与投资工作组成员可列席会议，委员会认为必要时可邀请公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，委员会可以聘请中介机构和有关专家为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条以现场方式召开的委员会会议应有会议记录，现场出席会议的委员应在会议记录上签名。
第十八条会议通过的议案及表决结果，应以书面形式上报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员和列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自泄漏有关信息。
第六章附则
第二十条本条例经公司董事会批准后生效，修订时同。
第二十一条本规则未尽事宜，依照国家有关法律法规、《公司章程》规定执行。
第二十二条本细则的最终解释权属公司董事会。
证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2014-004巨轮股份有限公司
关于公司参股小额贷款股份有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概况
1、巨轮股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币 3,800万元参股广州天河晟润小额贷款股份有限公司（暂定名，具体以工商部门核准的名称为准，以下简称“晟润股份”）。晟润股份注册资本拟定为 2亿元，全部为实缴货币资本，由全体股东一次足额缴纳。
2、晟润股份将于相关政府部门审批通过后注册设立。
3、2014年1月13日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于参股小额贷款股份有限公司的议案》。本次投资在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
4、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、晟润股份的基本情况：
公司名称：广州天河晟润小额贷款股份有限公司
注册资本：人民币2亿元
注册地址：广州市珠江新城华夏路10号富力中心1102单元
经营范围：办理各项小额贷款、办理融资咨询、办理中小企业发展、管理、财务咨询。（具体以工商行政管理部门最终核定为准）
2、设立方式
晟润股份采用发起设立方式。
3、出资方式
全体股东均以货币资金按持股比例出资。
4、股东构成
晟润股份的股东共 10个，其中 2个为企业法人股东，8个为自然人股东。具体出资额及占比情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||出资额||占注册资本|||
||序号||股东名称||||||股东性质|
||||||（万元）||比例|||
|1||正佳企业集团有限公司||4000||20%||企业法人||
|2||巨轮股份有限公司||3800||19%||企业法人||
|3||陈楚云||3800||19%||自然人||
|4||黄少辉||2000||10%||自然人||
|5||姚 宇||1600||8%||自然人||
|6||陈如华||1600||8%||自然人||
|7||黄 锐||1600||8%||自然人||
|8||林树聪||1000||5%||自然人||
|9||谢晓莉||400||2%||自然人||
|10||谢 军||200||1%||自然人||

5、晟润股份主发起人及其他股东基本情况如下：
（1）正佳企业集团有限公司
法定代表人：谢铁牛
注册资本：3000万美元
注册地址：广州市天河区天河路228号正佳商业广场内
经营范围：开发、建设、销售、出租及管理广州市国土局穗国用
（2004）第315、316、317号文同意使用的天河路以南、体育东路以西
地段50414平方米的自建商住楼宇及商场、室内游乐场等配套设施，酒
店的经营管理及提供相关配套服务（该项目仅限分支机构经营）。（凡涉及许可经营的须领取经营许可证方可经营）
（2）陈楚云
身份证号码：44052519****100326
住址：广东省揭阳市榕城区中山东门居委中兴围五十号之一
（3）姚宇
身份证号码：44520219****217711
住址：广东省揭阳市榕城区东升华诚居委临江北路南汇景蓝湾一期十幢2402
（4）黄少辉
身份证号码：44052519****186572
住址：广东省揭东县登岗镇黄西村二支西中座六横五号
（5）陈如华
身份证号码：44522119****077249
住址：广东省揭东县地都镇居委地都镇居委会
（6）黄锐
身份证号码：44520219****097711
住址：广东省揭阳市榕城区新兴兴东居委南庚尾一巷4号
（7）林树聪
身份证号码：44011119****262718
住址：广州市白云区草庄东街八巷11号
（8）谢晓莉
身份证号码：11010419****130885
住址：北京市宣武区前孙公园胡同31号
（9）谢军
身份证号码：44010519****043314
住址：广州市天河区龙口西路536号805房
晟润股份其他发起人与本公司、本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
三、投资目的、风险分析和对公司的影响
1、投资目的
（1）小额贷款公司的安全运营，将带来相应收益，可以增加公司收入来源；
（2）小额贷款公司的设立不仅可以配合公司的生产和销售，多种经营形成合力，有力的促进主营业务的发展，同时还能够对公司的上下游企业或个人提供扶持；
（3）小额贷款公司成长性强，市场前景很广阔，可以为中小企业、个体工商户、农户提供灵活、快捷、便利的小额贷款等金融服务，这是作为商业银行存在不足的必要补充；
（4）提高公司资金使用率，促进公司资金的高效配置，有效完善公司业务布局。
2、存在的风险
（1）政策风险：由于政府实施宏观调控、稳定市场等政策和特定的产业政策、区域政策,小额贷款公司可能面临的可利用银行借贷额度减少，和借款人因执行政策出现不能按期偿还贷款本息的风险。
（2）经营风险：借款人因经营管理、市场变化、灾害和道德因素等原因的影响，不能或不愿意按照事先达成的协议履行义务，出现不能按期归还贷款本息的风险。
（3）流动性风险：小额贷款公司主要以股东出资额进行贷款，不能吸收存款。而小额贷款公司资金贷放的速度要快于资金回收速度，
可能出现资金面紧张的状况。
3、风险控制
公司将严格按相关法律法规的规定，促使小额贷款公司做好相关风险防范工作。
（1）建立风险管理监督体系，以完善的公司治理结构，配合健全的财务、绩效审核、信息披露等内控制度进行全面监督管理，严防道德风险，加强信贷调查，确保信贷资产的质量得到最佳状态。
（2）建立风险准备金制度。小额贷款公司按照有关规定，建立审慎规范的资产分类制度和拨备制度，准确进行资产分类，充分计提准备金。
（3）加强小额贷款的监督管理，多渠道预防债务违约。为进一步预防债务人的违约风险，公司要加强对债务人的事后监督，确保贷款按规定用途和要求使用，真正发挥其功效，最大限度地防范信贷风险。
4、本次对外投资对公司当前主营业务的发展不构成重大影响。
四、独立董事意见：
小额贷款行业是我国扶持和解决中小企业融资难的重要途径，得到了国家相关部门和各级政府的高度重视和支持。公司拟使用自有资金3,800万元人民币参股设立小额贷款公司，符合相关政策的要求；董事会针对此议案进行审议的程序和过程符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。
公司针对本次对外投资可能存在的风险制定了风险防控措施。
此次对外投资的目的是为了提高公司资金使用效率，获得相应的收益。本次投资资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，且金额较小，不会影响公司目前的日常生产经营。
独立董事对公司以自有资金3,800万元人民币参股设立小额贷款
公司无异议。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十九次会议决议。
2、独立董事关于公司参股小额贷款股份有限公司的独立意见。
特此公告。
巨轮股份有限公司
董事会
二 0一四年一月十四日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2018-010广东长青（集团）股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到子公司延津长青生物质能源有限公司（以下简称“延津生物质”）、蓬莱长青生物质能源有限公司（以下简称“蓬莱生物质”）、睢宁长青生物质能源有限公司（以下简称“睢宁生物质”）通知，其分别在延津县工商行政管理局、蓬莱市市场监督管理局、睢宁县市场监督管理局完成了部分工商登记事项的变更登记，并领取了新的《营业执照》，主要变更情况如下：
变更前：
1、延津生物质
法定代表人：谢世文
2、蓬莱生物质
法定代表人:杨海刚
3、睢宁生物质
法定代表人：谢世文
变更后：
1、延津生物质
法定代表人：张蓐意
2、蓬莱生物质
法定代表人：徐新霞
3、睢宁生物质
法定代表人：徐新霞
除以上变更外，上述子公司营业执照其他登记事项未发生变更。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2018年2月6日
鸿达兴业股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第三十五次（临时）会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规定的要求，作为鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第六届董事会第三十五次（临时）会议审议的相关议案，并发表如下独立意见：
本次公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金不超过35,000万元暂时补
充流动资金用于生产经营业务，符合公司发展规划和生产经营需要，可以节省财务费用，符合公司和全体股东的利益。同时，本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定。同时，公司承诺在使用部分闲置非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。因此，我们同意使用部分闲置募集资金不超过35,000万元暂时（使用期限自公司第六届董事会第三十五次（临时）会议审议通过之日起不超过12个月）补充流动资金，用于公司及子公司生产经营业务。
独立董事：崔毅、温和、廖锐浩二○一九年五月十四日