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深圳市长方集团股份有限公司
独立董事述职报告
（梁江洲）
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作
用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人2016年度履行职责的基本情况报告如下：
一、参会情况
2016年度本人出席董事会会议的情况如下：
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|董事姓名|具体职务|应出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|梁江洲|独立董事|10|0|0|否|

本年度公司共召开了10次董事会，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加全部董事会会议，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。2016年度对各次董事会会议审议的议案无异议。本独立董事认为公司董事会的召集符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了独立意见：
1、在2016年1月25日召开的第二届董事会第二十三次会议上，对2015年度控
股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明发表了独立意见，对董
事会提出年度利润分配预案发表了独立意见，对2015年公司董事、监事、高级管
理人员薪酬发表了独立意见，对续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构发表了独立意见，对《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见，对《2015年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，对回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票发表了独立意见。
2、在2016年2月29日召开的第二届董事会第二十四次会议上，对控股子公司深圳市康铭盛科技实业股份有限公司定向发行股份发表了独立意见，对控股子公司深圳市康铭盛科技实业股份有限公司拟变更股票转让方式发表了独立意见，对公司聘任财务负责人发表了独立意见。
3、在2016年4月11日召开的第二届董事会第二十五次会议上，对公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保发表了独立意见。
4、在2016年5月16日召开的第二届董事会第二十六次会议上，对变更董事会秘书、副总经理发表发表了独立意见。
5、在2016年6月6日召开的第二届董事会第二十七次会议上，对参与设立教育产业投资并购基金发表了独立意见。
6、在2016年8月5日召开的第二届董事会第二十八次会议上，对变更募集资金投资项目实施主体发表了独立意见，对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金发表了独立意见。
7、在2016年8月19日召开的第二届董事会第二十九次会议上，对2016年上半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见，对2016
年上半年度公司关联交易事项发表了独立意见，对《2016年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了独立意见。
8、在2016年9月13日召开的第二届董事会第三十次会议上，对限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就发表了独立意见，对使用闲置募集资金购买银行保本理财产品发表了独立意见。
9、在2016年12月2日召开的第二届董事会第三十二次会议上，对变更公司
2016年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见，对全资子公司为公司向银行申请授信额度提供担保发表了独立意见。
上述独立意见具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人多次到公司现场调查，重点了解公司生产经营和主要产品销售情况以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战
略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨；通过电话和邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
经核查，我认为2016年公司严格按照董事会的要求有序开展生产经营各项工作，对于董事会形成的各项决议，公司管理层认真落实并及时汇报工作进展。公司的管理和内部控制等制度基本建立健全，并在公司运转过程中得到有效执行，提高了公司的规范运作水平，最大程度的防范风险发生。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地完成信息披露工作。
（二）认真履行独立董事职责，了解公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况、财务管理等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司治理情况。对历次董事会的议案，详细阅读，认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的要求行使独立董事的职责；认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司审议事项的决策，为公司的健康发展建言献策。本人在公司第二届董事会届满时离任，已于2017年2月13日起不再担任公司独立董事，尽管本人已不再担任独立董事职务，希望公司在未来能够更加稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
梁江洲
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2017-028
本钢板材股份有限公司控股股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“本溪钢铁”）函告，获悉本溪钢铁所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|本溪钢铁|是|30000000|2017年6月30日|2019年7月22日|国泰君安证券股份有限公司|1.23%|可交换公司债券追加担保|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，本溪钢铁持有本公司股份数为2,442,316,069股，占公司总股份数的77.88%；其中累计质押的股份数为1,251,000,000股，占公司总股份数的39.89%。
三、备查文件
股份质押登记证明。
本钢板材股份有限公司董事会2017年 7月1日
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2015-012中航飞机股份有限公司
关于为下属子公司使用公司银行授信额度
并为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 3月 10日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于下属子公司使用公司银行授信额度并为其提供担保的议案》，公司全资子公司西飞国际科技发展（西安）有限公司投资设立了全资子公司西飞科技（西安）工贸有限公司（以下简称“西飞工贸”），西飞工贸具备进出口代理业务相关资质，并与中航飞机股份有限公司西安飞机分公司（以下简称“西安飞机分公司”）签订协议，代理西安飞机分公司进出口业务。
西飞工贸申请使用公司银行综合授信项下信用证额度 7.8亿元，用于代理西安飞机分公司进出口业务，并由公司为使用上述资金提供连带责任担保，担保期限为二年。
本次担保不构成公司的关联交易。根据 2014年度初步审计情况，西飞工贸截至 2014年 12月 31日资产负债率为73.19%，根据《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议批准，待公司股东大会批准后，以股东大会决议为依据拟订具
体协议。本次担保不需经有关政府部门的批准。
二、被担保人基本情况
西飞工贸负责代理西安飞机分公司的民机及民机备件出口，进口材料、成品、工具、设备、备件返修等进出口业务以及相应的报关报检业务。西飞工贸基本情况如下：
名称：西飞科技（西安）工贸有限公司
住所：西安市航空基地蓝天路 5号科创大厦 211-212室
法定代表人：李永奇
注册资本：1,000万元
经营范围：自营和代理商品及技术的进出口业务；仓储、物流；
航空原材料、零部件、成品、设备的研发、检测和维修等。
成立日期：2013年 9月 5日
（二）西飞工贸最近一年又一期的财务数据
单位：元
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|项目|2013 年|2014 年 1-9 月（未经审计）|
|资产总额|64,137,414.65|122,846,582.81|
|负债总额|54,847,678.47|106,981,219.21|
|其中：银行贷款总额|||
|流动负债总额|54,847,678.47|106,981,219.21|
|净资产|9,289,736.18|15,865,363.60|
|营业收入|129,335.19|23,143,217.82|
|利润总额|-710,263.82|8,530,748.62|
|净利润|-710,263.82|6,575,627.42|

注：2013年度财务数据经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（三）西飞工贸无对外担保事项、资产不存在抵押情况，也不存在诉讼与仲裁事项。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证
（二）担保金额：总额度 7.8亿元，即在担保期间内担保发生额不超过 7.8亿元。
（三）担保期限：担保期限二年，自公司股东大会通过之日起一年内，为其代理西安飞机分公司进出口业务办理的信用证业务提供二年期担保，担保起始日期以实际办理信用证业务之日起计算。
（四）保证范围：包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。
有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、西飞工贸与银行共同确定。
四、董事会意见
董事会认为西飞工贸暂时无法获得足额银行综合授信，无法利用其自身信誉代理西安飞机分公司业务，为保证西安飞机分公司进口采购相关业务的顺利开展，公司董事会同意西飞工贸使用公司的银行综合授信额度 7.8亿元，用于代理西安飞机分公司 2015年度相关进出口业务，信用证期限为二年以内，由公司提供连带责任担保，同时从授权西安飞机分公司使用银行综合授信额度中扣减相应额度。
西飞工贸经营稳定，行业前景和资信情况良好，对其担保，有利于保证西安飞机分公司进口采购相关业务的顺利开展，不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司为控股子公司提供银行贷款额度及银行授信使用担保余额为 41,984万元，公司控股子公司为其全资子公司提供申请政府专项资金额度担保余额 1,000万元，担保余额占公司最近一期经审计（2013年 12月 31日）净资产的3.49%。除上述担保外，公司及其控股子公司无其他对外担保，也未发生逾期担保情况。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月十一日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017-115天齐锂业股份有限公司
配股发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
公司股票自 2017年 12月 26日开市起复牌。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2199号文核准，天齐锂业股份有限公司（以下简称“天齐锂业”、“公司”或“发行人”）向截至 2017年 12月 15日（股权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的天齐锂业全体股东（总股本 994,356,650股），按照每 10股配售 1.5股的比例向全体股东配售人民币普通股（A股）。本次配股网上认购缴款工作已于 2017年 12月 22日（R+5日）结束。现将发行结果公告如下：
一、认购情况
本次配股以股权登记日 2017年 12月 15日（R日）深圳证券交易所收市后公司总股本 994,356,650股为基数，按照每 10股配售 1.5股的比例向股权登记日全体股东配售，共计可配股份数量
149,153,497股，发行价格为 11.06元/股。经深圳证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的网上认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：
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|项目|有限售条件股东认购|占可配售股份总数比例(%)|无限售条件股东认购|占可配售股份总数比例(%)|A 股股东认购合计|占可配售股份总数比例(%)|
|有效认购（股）|849,930|0.569835|146,846,271|98.453120|147,696,201|99.022955|
|有效认购资金金额（元）|9,400,225.80|-|1,624,119,757.26|-|1,633,519,983.06|-|

二、发行结果
根据本次配股发行公告，本次天齐锂业配股可配售股份总数 149,153,497股。本次配股全部采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所交易系统进行。本次发行由国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）负责组织实施。本次天齐锂业原股东按照每股人民币 11.06元的价格，以每 10股配售 1.5股的比例参与配售。发行人为内地与香港股市互联互通标的公司。可认购数量不足 1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司配股登记业务指南（2017年版）》中的零碎股处理办法，按数量大小排序，数量小的循环进位给数量大的股东，以达到最小记账单位 1份；
香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的，对配售股份不足 1股的部分，香港交易及结算所有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数
单位。
本次配股最终的发行结果如下：
1、向无限售条件流通股股东配售结果
截至本次配股股权登记日（2017年 12月 15日）收市，公司无限售条件流通股股东持股总量为 988,690,450股，截至认购缴款结束日（2017年 12月 22日），公司无限售条件流通股股东有效认购数量为 146,846,271股，占本次可配售股份总数 149,153,497股的98.453120%，认购金额为 1,624,119,757.26元。
2、向有限售条件流通股股东配售结果
截至本次配股股权登记日（2017年 12月 15日）收市，公司有限售条件流通股股东持股总量为 5,666,200股，截至认购缴款结束日（2017年 12月 22日），公司有限售条件流通股股东有效认购数量为 849,930股，占本次可配售股份总数 149,153,497股的0.569835%，认购金额为 9,400,225.80元。
3、承诺认购履行情况
本公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司及其一致行动人张静、李斯龙履行了其全额认购的承诺，分别认购股数为 53,418,690股、7,693,632股及 273股，分别占本次可配售股份总数 149,153,497股的35.814574%、5.158198%及0.000183%；综上，公司合计 3家股东履行了其全额认购的承诺，合计全额认购了 61,112,595股，占本次可配售股份总数 149,153,497股的40.972955%。
4、本次配股发行成功
本次配股认购股份数量合计为 147,696,201股，占本次可配售股
份总数 149,153,497股的99.022955%，超过了中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限制，故本次配股发行成功。
5、送达通知
本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。
三、配股除权与上市
本公告刊登当日（2017年 12月 26日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），除权价格依据实际配股比例计算，相当于每 10股配售 1.485344股。本次发行获配股份上市时间将另行公告。
四、发行结果处理
有关本次发行的详细情况，请投资者查阅 2017年 12月 13日（R-2）在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《天齐锂业股份有限公司配股说明书摘要》和《天齐锂业股份有限公司配股发行公告》，投资者也可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询《天齐锂业股份有限公司配股说明书》全文及有关本次发行的相关资料。有关本次发行的其它事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。
公司股票自2017年12月26日开市起复牌。
五、发行人及保荐机构（主承销商）
1、发行人：天齐锂业股份有限公司
法定代表人：蒋卫平
办公地址：射洪县太和镇城北
联系电话：028-85183501
传 真：028-85183501
董事会秘书：李波
证券事务代表：付旭梅
2、保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
法定代表人：冉云
办公地址：四川省成都市东城根上街 95号
联系电话：028-86690159
传 真：028-86690020
保荐代表人：唐宏、胡洪波
项目协办人：邹学森
项目经办人员：向俞洁、何连江、高国锋、殷逸豪
特此公告。
发行人：天齐锂业股份有限公司保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司二〇一七年十二月二十六日
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为中粮生物化学（安徽）股份有限公司独立董事，我们查阅了公司提供的相关资料，本着谨慎的原则，基于个人独立判断的立场，现就公司六届十四次董事会审议的关于计提非流动资产减值准备、关于计提流动资产减值准备事项发表如下独立意见：
根据有关规定我们对公司本次计提非流动资产减值准备、计提流动资产减值准备事项进行了认真核查，并要求公司董事会就上述事项提供了详细的资料。经核查，本次计提非流动资产减值准备、计提流动资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，也履行了相应的批准程序。
公司本次计提非流动资产减值准备、计提流动资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映目前的资产状况、财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。故同意本次计提非流动资产减值准备、计提流动资产减值准备，同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事签字：
何鸣元 陈敦 卓敏
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2019-47厦门港务发展股份有限公司关于子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
近日，本公司控股子公司之子公司获得以下政府补助，合计 3,205,521.00元。具体情况如下：
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|序号|获得补助单位|与本公司关联关系|获得补助项目名称（原因）|补助发放主体|补助形式|补助金额（元）|是否已经实际收到相关款项或资产|是否与公司日常经营活动相关|是否具有可持续性|
|1|厦门外代国际货运有限公司|本公司控股子公司之子公司|2018 年省级港航发展专项资金|福建省交通运输厅|现金|3,205,521.00|是|是|是|
|合计||||||3,205,521.00 元||||

二、补助的类型及其对公司的影响
1、补助的类型及补助的确认和计量
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|序号|获得补助单位|补助金额（元）|补助的类型|补助的确认和计量|
|1|厦门外代国际货运有限公司|3,205,521.00|根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》有关规定，公司将上述补助认定与收益相关的政府补助，并按|公司已将上述 3,205,521.00 元确认为其他收益。|

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|||规定计入当期损益。||
|合计|3,205,521.00||3,205,521.00|

2、补助对公司的影响及风险提示和其他说明
以上政府补助预计将对公司2019年经营业绩产生积极影响，公司将根据《企业会计准则第 16号-政府补助》的有关规定，结合补助款项的类型及时进行相应会计处理，最终的会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
厦门港务发展股份有限公司董事会
2019年10月15日
成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会
关于对 2016年度非标准审计意见
涉及事项的专项说明
公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度财务报告
审计机构，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。
（一）导致无法表示意见的事项原文如下：
1、陕西星王企业集团有限公司等关联方占用资金，2015年12月31日余额 149,748.34万元，2016年 12月 31日余额 148,591.95万元，我们核实了 97,922.60万元资金通过银行本票及货币资金方式从华泽钴镍子公司陕西华泽镍钴金属有限公司（以下简称“陕西华泽”）流向了关联方，由于华泽钴镍未能提供关联方与资金占用相关的账证资料，我们无法获取充分、适当的审计证据以合理判断上述资金的性质，也无法确认资金占用余额的准确性、完整性以及对财务报表的影响。
2、我们实施的函证、访谈程序受到限制，未能获取满意的审计证据，涉及资产金额139,258.92万元，包括应收账款29,532.02万元、预付账款 95,074.59万元、其他应收款 3,413.17万元、存货 3,982.00万元、在建工程 7,257.14万元，涉及负债金额 43,215.40万元，包括预收账款 29,127.35万元、应付账款14,088.05万元。由于已获取的审计证据之间存在相互矛盾以及不确定性，华泽钴镍未提供完整的资料，我们无法实施进一步的审计程序或替代程序获取充分、适当的审计证据，因此无法确定是否有必要对上述项目以及财务报表其他项目作出调整，也无法确定应调整的金额。
的影响；另外，平安鑫海对生产成本、固定资产、在建工程、研发支出的确认和计量，我们实施的审计程序及获取的审计证据未能令人满意。
4、华泽钴镍 2015年、2016年连续两年巨亏，偿债能力急剧下降；陕西华泽已停产拆迁，平安鑫海“硫酸镍”生产线已停产等。以上情况致使我们对华泽钴镍持续经营能力存在重大疑虑。
5、华泽钴镍2015年11月23日收到中国证券监督管理委员会调查通知书（编号：成稽调查通字151014号），因公司涉嫌信息披露不实等证券违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查；2016年6
月29日收到中国证券监督管理委员会调查通知书（编号：成稽调查通字 16032号），因公司关联交易和关联担保涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。由于该立案调查尚未有最终结论，我们无法判断立案调查结果对华泽钴镍财务报表的影响程度。
（二）对于上述事项，董事会说明如下：
1、本公司董事会认为该审计意见客观地反映了本公司的实际情况；
2、对上述五项导致无法表示意见的事项，公司董事会将责成相关当事人及公司相关部门按照法律法规、公司章程等规定，限期整改，切实维护广大中小股东合法权益。
3、董事会将督促公司管理层积极配合中国证监会工作，在调查结果出具后，及时履行信息披露义务。
特此说明
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015-078广发证券股份有限公司
副总经理曾浩先生辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2015年 5月 4日收到曾浩先生的书面辞职函，曾浩先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。该书面辞职函自送达董事会之日起生效,至此曾浩先生将不继续在公司任职。曾浩先生与公司董事会及管理层并无歧见，亦无任何有关辞任的事宜须提呈各股东注意。
公司对曾浩先生担任公司副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二○一五年五月四日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2018-050天津广宇发展股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立上海嘉定项目公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1.天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展战略需要，进一步促进业务发展，公司全资子公司山东鲁能亘富开发有限公司（以下简称“鲁能亘富”）于2018年4月2日向上海市嘉定区住房保障和房屋管理局及其招投标代理机构上海嘉定投标工程审价咨询有限公司递交上海市嘉定区云翔拓展大居24A-01A地块共有产权保障住房项目建设主体招标项目投标文件（该地块建设用地面积43,764平方米），并于2018年4月11日取得《中标通知书》。根据项目发展需要，现由鲁能亘富投资设立“上海鲁能广宇置业有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“项目公司”）负责该共有产权保障住房项目建设。项目公司注册资本设定为3亿元人民币，鲁能亘富以自有货币资金出资3亿元人民币，占注册资本的100%。
2.2018年6月20日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立上海嘉定项目公司的议案》。本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
办法》规定的重大资产重组。
二、项目公司的基本情况
1.名称：上海鲁能广宇置业有限公司（暂定名，以工商登记核准的名称为准）2.注册资本：拟设定为3亿元人民币
3.经营范围：房地产开发与经营，物业管理，房屋租赁，工程项目管理服务，企业管理咨询、企业投资咨询，装饰工程的设计与施工，销售建筑材料，科技信息咨询（拟定，以工商登记核准的为准）
4.鲁能亘富以自有货币资金出资3亿元人民币，占注册资本的100%。
5.项目公司的公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司全资子公司鲁能亘富投资设立项目公司，旨在拓展公司业务，符合公司发展战略，有利于提升公司持续经营能力、综合实力和竞争力，有利于维护公司和全体股东的利益。
本次对外投资事项尚需工商行政部门审批，地产项目受国家宏观政策及市场走势等诸多因素影响，可能在未来经营过程中面临市场风险、经营风险和管理风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
公司第九届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2017-091山东中际电工装备股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于 2017年 9月 7日以电子邮件方式向全体监事发出通知，会议于 2017年 9月 13日以现场会议的方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》
鉴于《山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划》中拟授予权益的4名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，合计5,480股。根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量进行了调整，将本次股权激励计划的激励对象人数由原359名调整为355名，首次授予的限制性股票数量由原1,486.8万股调整为1,486.252万股。
经审核，监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的对象合法、有效。
具体内容请见巨潮资讯网上《山东中际电工装备股份有限公司关于调整公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公
告编号：2017-089）。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：本次限制性股票激励计划授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，满足《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合授予条件。除 4名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票而未获得授予外，公司本次授予限制性股票激励对象的名单与公司2017年第二次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。综上，同意以2017年9月13日为授予日，向355名激励对象授予1,486.252万股限制性股票。
具体内容请见巨潮资讯网上《山东中际电工装备股份有限公司关于向公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2017-090）。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》
公司监事会选举股东代表监事戚志杰女士为公司第三届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
戚志杰女士简历附后。
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司监事会
戚志杰女士简历：
戚志杰女士，1960年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，专科学历，会计师。2008年1月至2010年8月担任山东中际电工机械有限公司副总经理；
2010年 3月至 2010年 10月担任龙口中际电工机械有限公司副总经理、财务总监， 2010年 10月至 2016年 2月担任本公司副总经理、财务总监。2010年 10月至 2017年5月担任本公司董事，2016年2月至今担任山东中际投资控股有限公司副董事长。
兼任山东方硕电子科技股份有限公司董事长、龙口金龙制冷设备有限公司监事、山东尼尔逊科技有限公司监事。
戚志杰女士未直接持有本公司股份，但持有控股股东山东中际投资控股有限公司3%的股权，担任控股股东副董事长，除此之外与上市公司或其控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。戚志杰女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2019-024
茂硕电源科技股份有限公司
第四届董事会2019年第3次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019年第3次临时会议通知及会议资料已于2019年4月21日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2019年4月26日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的全文及正文的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司 2019年第一季度报告全文》、《茂硕电源科技股份有限公司 2019年第一季度报告正文》。
（表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2014-027江苏洋河酒厂股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本公司于 2014年 4月 23日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开 2013年度股东大会的通知》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会以现场投票的方式召开。
一、会议召开和出席情况
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于 2014年 5月 20日上午 9:30在南京市雨花经济开发区凤汇大道 18号公司南京营运中心 4楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 47人，代表股份 932,392,496股，占公司扣减已回购股份后总股本的86.62%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长张雨柏先生主持，部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。国浩律师（南京）事务所指派冯辕律师、朱东律师
出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。
二、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
议案一：《2013年度董事会工作报告》
同意 932,392,496股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席
会议有表决权股份总数的0%。
议案二：《2013年度监事会工作报告》
同意 932,392,496股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席
会议有表决权股份总数的0%。
议案三：《2013年度财务决算报告》
同意 932,392,496股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席
会议有表决权股份总数的0%。
议案四：《关于公司 2013年度利润分配的议案》
同意 932,392,496股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席
会议有表决权股份总数的0%。
议案五：《2013年度报告》及摘要
同意 932,392,496股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席
会议有表决权股份总数的0%。
议案六：《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报告审计机构的议案》
同意 932,392,496股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席
会议有表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（南京）事务所冯辕律师、朱东律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2014年 5月 21日
广东万里马实业股份有限公司独立董事
关于公司使用部分闲置资金暂时补充流动资金的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司使用部分闲置资金暂时补充流动资金事项发表如下意见：
公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项履行了必要的程序，符合
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的规定。在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少公司财务成本，促进公司经营业务的发展。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金的用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金的计划使用时间也未超过12个月。
综上，我们一致同意公司以2,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
（以下无正文）
（此页为《广东万里马实业股份有限公司独立董事关于公司使用部分闲置资金暂时补充流动资金的独立意见》的签字页）
广东万里马实业股份有限公司独立董事：
刘国臻 董小麟 欧映虹
年 月 日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2015-012欣旺达电子股份有限公司
关于全资子公司内部股权转让的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、本次内部股权转让的基本情况
深圳普瑞赛思检测技术有限公司（以下简称“普瑞赛思”）是欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）的全资子公司。现为了促进普瑞赛思的业务发展，增强其业务独立性，2015年3月25日，欣旺达与深圳市前海弘盛技术有限公司（是欣旺达的全资子公司之一，以下简称“前海弘盛”）签订了《股权转让协议书》（以下简称“协议书”），欣旺达同意将其持有的普瑞赛思100%股权转让给前海弘盛,转让价格为1元/股，合计200万元，即按照欣旺达原出资额转让。此次股权转让事项不涉及欣旺达和前海弘盛以外的第三方，不会对公司的生产经营和发展产生不利影响，不会改变公司的合并报表范围。
2、履行审批情况
以上事项已经公司2015年3月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过。
根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，以上交易事项无需提交公司股东大会审议，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
公司名称：深圳市前海弘盛技术有限公司
注册资本：5000万元
法定代表人：王明旺
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公室A栋201室
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：自动化技术及新能源技术开发外包、业务流程外包；计算机软件、信息技术与网络系统的技术开发及销售；电动车及其零部件的技术研发与销售；电池、手机、笔记本电脑、移动电源、可穿戴电子设备、塑胶制品及其零配件的技术开发与销售；电池管理系统的技术开发与销售；换流器、逆变柜、逆变器、光伏逆变器、汇流箱、开关柜、移动储能系统、微电网系统、户用储能系统的开发设计与销售。工业自动化设备及配件、仪器仪表设备及配件、数控装备及配件、大型自动化系统与生产线综合解决方案设计；精密电子产品模具的技术开发与销售；投资兴办实业（具体项目另行申报），投资高科技企业（具体项目另行申报）；物业管理，机动车停放服务，电动车租赁，自有物业租赁；经营进出口业务。（以上经营范围法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
三、交易标的基本情况
1、基本情况
公司名称：深圳普瑞赛思检测技术有限公司
注册资本：200万元
法定代表人：许辉勇
注册地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号厂房A栋一、二楼企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：锂离子电池检测、电子产品检测、元器件检测、玩具及零配件检测、纺织品检测、化学类检测；电子产品、电子元器件和仪器设备的销售；国内贸易；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
2、股权结构情况
现有股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东名称|注册资本（万元）|占注册资金的比例|
|欣旺达电子股份有限公司|200|100%|

转让后的股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东名称|注册资本（万元）|占注册资金的比例|
|深圳市前海弘盛技术有限公司|200|100%|

3、财务情况
截至2014年12月31日，普瑞赛思的总资产为269.95万元，净资产为124.49万元。2014年实现营业收入为644.45万元，实现净利润为-99.96万元（以上数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计）。
四、《股权转让协议书》的主要内容
甲方：欣旺达电子股份有限公司
乙方：深圳市前海弘盛技术有限公司
深圳普瑞赛思检测技术有限公司（以下简称公司）于2013年4月12日在深圳市设立。其中，甲方占100%股权，甲方愿意将其占公司100%的股权转让给乙方，乙方愿意受让。现甲乙方根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》的规定，经协商一致，就转让股权事宜，达成如下协议：
1、股权转让的价格及转让款的支付期限和方式：
（1）甲方占有公司100%的股权，根据公司章程约定，甲方应出资人民币 200万元。现甲方将其占公司100%的股权以人民币 200万元转让给乙方。
（2）乙方应于本协议书生效之日起三个月内按前款规定的币种和金额将股权转让款以现金（或银行转帐）的方式一次性支付给甲方。
2、转让方保证对其拟转让给受让方的股权拥有完全处分权，保证该股权没有设定质押，保证股权未被查封，并免遭第三人追索，否则转让方应当承担由此引起一切经济和法律责任。
3、有关公司盈亏（含债权债务）分担：
（1）本协议书生效后，受让方按受让后股权的比例分享公司的利润，分担相应的风险及亏损。
（2）如因转让方在签订协议书时，未如实告知受让方有关公司在股权转让前所负债务，致使受让方在成为公司的股东后遭受损失的，受让方有
权向转让方追偿。
五、其他安排
公司没有为普瑞赛思提供担保、未委托普瑞赛思理财，普瑞赛思也不存在占用公司资金等方面的情况；此次股权转让事项不涉及欣旺达和前海弘盛以外的第三方，不会对公司的生产经营和发展产生不利影响，不会改变公司的合并报表范围，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。
六、本次交易目的和对公司的影响
本次全资子公司内部股权转让的目的主要是为了促进普瑞赛思的业务发展，增强其业务独立性，有利于普瑞赛思保证客观、公正和独立地从事检测活动，从而加快其战略发展，更好地完成公司的战略布局。转让后普瑞赛思仍为公司的全资孙公司，公司全资子公司前海弘盛持有普瑞赛思100%的股权。
七、独立董事独立意见
公司独立意见发表同意意见如下：经核查，本次全资子公司内部股权转让的目的是为了增强普瑞赛思的业务独立性，有利于普瑞赛思的业务发展，符合公司的发展战略，有利于公司长远持续发展，该项交易遵循自愿、平等、公允的原则，符合全体股东和公司利益。我们同意全资子公司内部股权转让的事项。
八、备查文件
1、股权转让协议书；
2、第三届董事会第五次会议决议；
3、第三届监事会第五次会议决议；
4、独立董事对第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2015-030湖北台基半导体股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司董事会办公室于2015年8月1日以电子邮件向全体董事送达关于召开第三届董事会第七次会议的通知。本次会议于 2015年 8月12日在湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室，以现场和非现场相结合的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长邢雁主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。
经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：
一、审议通过《2015年半年度报告》及其摘要
表决情况：同意8人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
《2015年半年度报告》及其摘要详见证监会指定信息披露网站，《2015年半年度报告披露的提示性公告》刊登于《证券时报》，供投资者查阅。
二、审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决情况：同意8人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站，供投资者查阅。
特此公告。
第三届董事会第七次会议决议公告湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十二日
证券代码：002072 证券简称：*ST凯瑞 公告编号：2019-L041
凯瑞德控股股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日发出通知，定于2019年6月9日上午10：00以现场结合通讯方式召开公司第七届董事会第八次会议。本次会议由董事孙俊先生主持，应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议议案审议表决情况
会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司提名委员会对朱小艳女士进行资格审核，朱小艳女士在公司担任财务总监，获得深交所董事会秘书任职资格，符合公司董事会秘书任职条件，公司董事会决定聘任朱小艳女士担任公司董事会秘书，任期与第七届董事会相同，朱小艳女士的简历附后。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第八次会议决议；
2.独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会2019年6月10日
附件：
朱小艳女士简历：
朱小艳，女，中国国籍，汉族，1989年出生，湖南商学院物流管理专业本科毕业，获得中国注册会计师资格、董事会秘书任职资格、基金从业资格、证券从业资格。曾任天职国际会计师事务所审计员、深圳市惠程信息科技股份有限公司证券事务代表、投资管理部副经理、广东群兴玩具股份有限公司董事会秘书、董事、财务总监、总经理、公司财务总监。
截至本公告发布日，朱小艳女士在公司担任财务总监，获得深交所董事会秘书任职资格，符合公司董事会秘书任职条件；朱小艳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；朱小艳女士具备任职相应的专业知识、工作经验及职业素养，能够胜任所聘岗位职责的要求，其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》第146条规定的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司高级管理人员任职条件。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，朱小艳女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2017-066罗莱生活科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第六次会议通知于 2017年8月4日以电子邮件和专人送达方式发出。会议以
现场和通讯结合的方式召开，以通讯方式参加会议的董事均于2017年8月16日前完成审议和书面表决；现场会议于2017年8月16日上午10:00在公司会议室召开，会议由薛伟成董事长主持，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中5名董事以现场方式参加，4名董事以通讯方式参加，公司监事和高级管理人员
列席会议,其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司
2017年半年度报告》及其摘要。
《公司2017年半年度报告》全文刊登在2017年8月18日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2017年半年度报告摘要》刊登在2017年8月18日的
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘
任财务总监的议案》。
《关于聘任高级管理人员及变更财务总监的公告》刊登在2017年8月18日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
罗莱生活科技股份有限公司董事会2017年8月18日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2015-041深圳中青宝互动网络股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）因重大资产重组方案调整，该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司申请，公司股票自2015年7月7日（星期二）上午开市起停牌。
公司将根据该重大事项的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2015年7月6日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2014-032西藏海思科药业集团股份有限公司
关于 2013年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《公司 2013年度报告》，因工作人员在编制年报时疏忽，导致《公司 2013年度报告》中主要在下列几处存在差错：“第十节财务报告—四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错—22、收入—（2）确认让渡资产使用权收入的依据”；“第十节财务报告—七、合并财务报表主要项目注释—26、其他非流动负债—注⑧、注⑨”及报告正文末尾落款日期，现对相关内容更正如下：
更正前：
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
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②、利息收入， 按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定
更正后：
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
①、使用费收入：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
②、利息收入：按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。
更正前
注⑧：马尼地平等通用名化学系列药物的产业化项目补助1??????????????????办?厅关??发????战???兴产业发?专项资??????办???????办发?2012?22????2013???330.00??补?????马?????????药???术?发?产业??设?该项??补??资产?关?鉴????关?资产???设?毕?该??补?????进?摊销?
注⑨：马尼地平等通用名化学系列药物的产业化项目补助2??????????????????办?厅关??发????战???兴产业发?专项资??????办???????办发?2012?22????2013???306.00??补?????购????酶标仪??????谱仪?设备?该项??补??资产?关?鉴?该设备?购????????设备?????对应摊销???确认???额为 612,000.00??
更正后：
注⑧：马尼地平等通用名化学系列药物的产业化项目补助 1系子公司四川海思科根据四川省人民政府办公厅关于印发《四川省战略性新兴产业发展专项资金使用和管理办法的通知》（川办发【2012】22
号），于 2013年收到 330.00万元补助款，用于马尼地平等通用名化学药物的技术研发和产业化建设，该项政府补助与资产相关，鉴于与之相关的资产尚未建设完毕，该政府补助本年尚未进行摊销。
注⑨：马尼地平等通用名化学系列药物的产业化项目补助 2系子公司四川海思科根据四川省人民政府办公厅关于印发《四川省战略性新兴产业发展专项资金使用和管理办法的通知》（川办发【2012】22号），于 2013年收到 306.00万元补助款，用于购置多功能酶标仪、高效液相色谱仪等设备，该项政府补助与资产相关，鉴于该设备已购置并投入使用且按设备的折旧年限对应摊销，本年确认收益金额为 612,000.00元。
更正前：
2013年 3月 13日
更正后：
2014年 3月 13日
公司对《公司 2013年度报告》中的相关内容已进行更正，除上述更正内容外其他内容不变，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）更正后的《公司 2013年度报告》。因本次更正所带来阅读上的不便，敬请广大投资者谅解。公司今后将加强信息披露的编制审核工作，进一步提高信息披露质量。
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司董事会 2014年 4月 30日