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证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2018-010兴业皮革科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案1-2对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
二、会议通知情况
《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》于2018年1月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上已经披露。
三、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年2月5日（星期一）下午2:00。
（2）网络投票时间：2018年2月4日-2018年2月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年2月5日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年2月4日15:00至2018年2月5日15:00的任意时间。
3、会议主持人：副董事长蔡建设先生。
4、会议召开地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。
四、会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共6人，代表股份数155,141,900股，占公司有效表决权股份总数的51.34%。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5名，所持公司有表决权的股份数为155,141,000股，占公司有效表决权股份总数的51.34%。
（2）通过网络投票参加本次股东大会的股东共1名，所持公司有表决权的股份数为900股，占公司有效表决权股份总数的0.0003%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所郭昕、高晨律师对本次股东会进行见证。
五、会议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于公司为参股公司向银行申请授信提供关联担保的议案》。
表决结果：同意38,933,900股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
关联股东石河子万兴股份投资合伙企业（有限合伙）、石河子恒大股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决,回避表决股份数合计 116,208,000股。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意16,614,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表
决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。
2、审议通过了《关于增加公司经营场所并修订<公司章程>及办理工商登记的议案》。
表决结果：同意 155,141,900股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意16,614,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决权股份总数2/3以上通过。
六、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：贵公司本次股东大会的通知和召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
七、备查文件：
1、兴业皮革科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2018年2月5日
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2018-027
北京中科三环高技术股份有限公司
关于归还闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科三环高技术股份有限公司于2018年3月28日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司同意以“北京新能源汽车、节能家电用高性能稀土永磁材料技改扩产项目”暂时闲置的5,000万元募集资金用于补充流动资金；同意“宁波信息产业用高性能稀土永磁材料技术改造项目”的实施单位——宁波科宁达工业有限公司（以下简称“科宁达”）以暂时闲置的2,000万元募集资金用于补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见2018年3月
30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于暂时闲置募集资金补充流动资金的公
告》。
截止2018年11月30日，北京项目暂时补充流动资金的5,000万元已全部归还至募集资金专用账户；科宁达已将募集资金全部用于募投项目，没有用于暂时补充流动资金。公司已将上述募集资金归还情况通知了保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2017-003诚志股份有限公司
第六届董事会 2017年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司第六届董事会 2017年第一次临时会议通知于 2017年 1月5日以电话方式通知全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2017年1月9日上午10:30以现场方式召开
（2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室
（3）董事出席会议情况：应到董事6人，实到6人
（4）主持人：董事长龙大伟先生
（5）列席人员：部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司董事变更的议案》
郑成武先生，因工作调动辞去公司总裁、董事会董事、董事会战略发展委员会委员等职务，辞职后也不在公司担任其他任何职务。根据相关法律法规的规定，自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
经控股股东诚志科融控股有限公司推荐，董事会提名委员会同意王学顺先生担任公司第六届董事会董事候选人。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事会提名委员会审核通过：聘任王学顺先生担任公司总裁；聘任李学峰先生担任公司副总裁、人事总监；聘任冷慧卿女士担任公司副总裁；聘任于红蕾女士担任公司专务副总裁。上述高管人员任期自董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满。杨永森先生因工作需要不再担任公司人事总监，继续担任公司副总裁。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于新增公司内部机构的议案》
根据公司经营管理需要，新设运营部、诚志研究院。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
议案一尚需提交股东大会审议。
公司决定暂不召开股东大会，股东大会召开时间将视实际情况另行通知。
三、备查文件
第六届董事会2017年第一次临时会议决议
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
附：简历
王学顺先生，1966年 8月生，工学硕士，清华大学机械工程系金属塑性成型专业毕业。曾任中国长城计算机集团公司工程师，北京艾克斯特科技有限公司总裁、CEO，诚志股份有限公司投资总部副总经理、新能源事业部总经理；现任南京诚志清洁能源股份有限公司董事，诚志股份有限公司副总裁。目前间接持有公司股份693，575股，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李学峰，男，1964年 9月生，注册会计师，硕士，黑龙江大学毕业。曾任万达集团财务部常务副总经理、万达集团股份有限公司综合管理部总经理，万达学院副校长、万达学院党支部书记，诚志股份有限公司副董事长。未持有本公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
冷慧卿女士，1973年 2月生，高级经济师，应用经济学博士，清华大学经济管理学院毕业。曾任中国出口信用保险公司办公室宣传处副处长、投资保险部项目融资处副处长，中国人民保险集团股份有限公司业务发展部业务协作处处长，中国人民财产保险股份有限公司农业保险事业部/三农保险部总经理助理、副总经理，深圳世纪星源股份有限公司战略总监。未持有本公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
于红蕾女士，1964年 4月生，高级经济师，中国科学技术信息研究所管理学硕士。曾任清华校友总会《清华人》编辑、办公室主任、信息部主任、联络部主任，清华大学百年校庆办公室信息部主管、网站总编；清华经管学院MBA教育
中心校友总监。未持有本公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
独立董事王强 2015年述职报告
作为贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责地促进公司规范运作、不断完善公司治理结构，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2015年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席会议情况
2015年，公司共计召开了 7次董事会会议、1次股东大会。
公司在 2015年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2015年度未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
1、股东大会
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|-|-|-|-|-|
|姓 名|本年度应参加股东大会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺 席（次）|
|王强|1|1|0|0|

2、董事会
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|-|-|-|-|-|
|姓 名|本年度应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺 席（次）|
|王强|7|7|0|0|

注：对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
二、发表独立意见的情况
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，本人作为公司的独立董事，2015年度本着认真负责、实事求是的态度，对相关事项进行认真了解和核查后，就相关事项发表独立意见如下：(一)在 2015年 4月 24日召开的四届董事会第二十八次会议上对相关事项发表了独立意见：
1、对公司累计和当期对外担保等情况的独立意见：
2、关于 2015年度日常关联交易的独立意见：
3、关于 2014年度内部控制自我评价报告的独立意见：
4、关于公司对子公司提供贷款担保的独立意见：
5、关于 2014年度利润分配预案的独立意见：
6、关于公司续聘 2015年度审计机构的独立意见：
（二）在2015年8月25日召开的第四届董事会第三十次会议上对相关事项发表了独立意见：
1、关于公司《募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见；
2、关于对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见。
(三)在2015年9月21日召开的第四届董事会第三十一次会议上对相关事项发表了独立意见：
关于公司与利科基金签署附生效条件的认购协议涉及关联交易的议案的独立意见。
(四)在2015年11月13日召开的第四届董事会第三十四次会议上对相关事项发表了独立意见：
关于公司与保利投资签订股份认购协议之补充协议（二）、与利科基金解除股份认购协议涉及关联交易的事前认可意见。
（五）公司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人除参与董事会、股东大会的时间外，还积极主动了解和熟悉公司的经营管理情况，全年共有 10天以上时间对公司进行现场考察、调研。同时，本人充分利用自身专业知识和经验，对公司发展战略、法律事务等方面提出了有关建议，并得到董事会与公司管理层的认可。除现场参会和了解公司外，本人采用电话、电子邮件等方式及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道。并通过各种方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员进行沟通，尽力促使公司依法运作，防范经营风险。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作
1、公司信息披露情况
依据公司《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》，本人对公司的信息披露情况进行了监督和检查，公司的信息披露遵循了“公平、公正、公开”的原则，保障了公司股东公平查阅知悉公司应披露信息的权利。
2、公司经营管理的调查情况
在 2015年的工作中能勤勉尽责，利用到公司开会、现场考察调研等时机，了解公司的生产经营管理、内部控制的完善及执行情况，董事会决议执行情况，财务管理、募集资金使用、业务发展和投资项目的进度等相关情况。在 2015年度年报审计过程中，
主动与公司管理层进行沟通，了解公司本年度生产经营管理情况及重大事项进展情况，并与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行沟通。
3、对公司治理专项活动的监督。2015年本人根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行了有效监督，关注并及时与相关人员沟通公司治理活动进展和问题整改情况，保证各项工作落到实处。
五、其他事项
（一）未有提议召开董事会情况发生。
（二）未有提议解聘或聘任会计师事务所的情况发生。
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2015年，作为独立董事，在日常工作中，我们严格按照相关法律法规对上市公司独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，2016年公司将进行换届，我们希望下一届独立董事能接棒继续努力，加强公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，积极为公司董事会决策提供参考建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平。希望公司在新的一年里更加稳健经营、规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业绩回报广大投资者。
此外，公司各部门及有关人员为独立董事履行职责给予了大力支持并提供了必要条件，借此机会表示衷心的感谢！
独立董事：王强
2016年 4月 22日
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2015－028安徽桑乐金股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年 01月 01日至2015年 03月 31日
2.预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0%- 20%|盈利：652.24万元|
||盈利：652.24 万元- 782.69 万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年第一季度，公司整体经营保持平稳，业绩与去年同期相比有所上
升。本期非经常性损益对净利润的影响金额预计为－38.73万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，未经审计机构审
计。
2、2015年第一季度经营业绩的具体财务数据将以公司2015年第一季度报告披露的数据为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
安徽桑乐金股份有限公司
董事会
朗源股份有限公司
2014年度监事会工作报告
本年度，朗源股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查，认为公司董事会成员及高级管理人员忠于职守，全面落实了各项工作，维护了公司及股东的合法权益。现将2014年度监事会工作情况报告如下：
一、2014年度公司监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了4次会议。监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：
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|-|-|-|
|召开时间|会议名称|审议通过的议案名称|
|2014年04月24日|第二届监事会第七次会议|1、审议《2013年度监事会工作报告》2、审议《2013年年度报告》和《2013年年度报告摘要》3、审议《2013年度财务决算报告》4、审议《2013年度利润分配预案》5、审议《2013年度内部控制自我评价报告》6、审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》7、审议《2014年第一季度报告全文》|
|2014年08月07日|第二届监事会第八次会议|1、《关于2014年半年度报告及摘要的议案》2、《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|
|2014年09月12日|第二届监事会第九次会议|1、《关于监事辞职及补选第二届监事会非|

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|-|-|-|
|||职工代表监事的议案》|
|2014年10月21日|第二届监事会第十次会议|1、《关于2014 年第三季度报告的议案》2、《朗源股份对控股子公司烟台百果源有限公司提供担保的议案》|

二、2014年度监事会对公司有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作、财务状况、募集资金使用情况、对外担保、关联交易及内部控制等方面事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会成员共列席了四次董事会会议，三次股东大会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查。
公司监事会认为：公司重大经营决策合理，其程序合法有效，公司建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，履行公司职务时，没有发现违反法律、法规和《公司章程》的行为，没有损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会成员认真听取了公司财务负责人的专项汇报，通过审议公司年度报
告、审查会计师事务所审计报告等方式，对本年度公司财务状况、财务管理、经营成果等情况进行了检查和监督。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。本年度的财务报告较客观、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务报告
所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用和管理情况
报告期内，公司监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：
以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定的要求对募集资金进行存放、使用和管理；募集资金的使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。公司董事会出具的《朗源股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》亦如实反映了公司2014年度募集资金的存放与使用情况。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组的情况。
（五）公司对外担保及股权、资产置换情况
公司于2014年10月21日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《朗源股份对控股子公司烟台百果源有限公司提供担保的议案》。同意公司对控股子公司烟台百果源有限公司的总额不超7000万元人民币的综合授信业务提供连带责任保证担保。相关事宜获得独立董事事前认可，保荐机构国信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。除此之外，报告期内，公司未发生其他对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）公司关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易行为，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（七）对公司2014年度内部控制评价报告的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定，公司监事会认真审阅公司董事会编制的2014年度内部控制评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司《2014年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
（八）监事会对公司 2014年度报告的审核意见
根据《证券法》和相关法律法规、部门规章等规定，公司监事会已经认真审阅董事会编制的 2014年年度报告及摘要的全部内容，经审核，监事会认为：董事会编制和审核的朗源股份有限公司 2014年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
综上所述，监事会在报告期内的监督活动未发现公司存在风险，对报告期内的监督事项无异议。2015年，监事会将继续按照相关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。
朗源股份有限公司监事会二〇一五年四月二十二日
浙江金利华电气股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2019]003294号
大华会计师事务所 (特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
浙江金利华电气股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截至 2018年 12月 31日）
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一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
1-说明
二、 浙江金利华电气股份有限公司 2018年度非经 1
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华核字[2019]003294号浙江金利华电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了浙江金利华电气股份有限公司（以下简称金利华电）2018 年度财务报表，
包括 2018年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2019年 4月 24日签发了大华审字
[2019] 006128号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员
会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56 号)和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号——定期报告披露相关事项》的规定，就金
利华电编制的 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金利华电管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金利华电 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对金利华
大华核字[2019]003294号关联方资金占用情况的专项说明电实施 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解金利华电 2018年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：浙江金利华电气股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张瑞
中国·北京 中国注册会计师：李政德
二〇一九年四月二十四日
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||2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
||编制单位：浙江金利华电气股份有限公司||||||||||单位：万元|
||非经营性资金占||占用方与上市公|上市公司核算|2018年期初占|2018年度占用累计发|2018年度占用|2018年度偿还|2018年期末占|||
|||资金占用方名称||||||||占用形成原因|占用性质|
||用||司的关联关系|的会计科目|用资金余额|生金额（不含利息）|资金的利息|累计发生金额|用资金余额|||
|现大股东及其附属企业|||||||||||非经营性占用|
||||||||||||非经营性占用|
||小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||非经营性占用|
||||||||||||非经营性占用|
||小计|||||||||||
||总计|||||||||||
||其他关联资金往||往来方与上市公|上市公司核算|2018年期初往|2018年度往来累计发|2018年度往来|2018年度偿还|2018年期末往|||
|||资金往来方名称||||||||往来形成原因|往来性质|
||来||司的关联关系|的会计科目|来资金余额|生金额（不含利息）|资金的利息|累计发生金额|来资金余额|||
|大股东及其附属企业|||||||||||经营性往来|
||||||||||||经营性往来|
|||金利华电（东阳）文化产业投资||||||||||
||||全资子公司|其他应收款||200.00||200.00||借款及利息|非经营性往来|
|||有限公司||||||||||
||上市公司的子公|||||||||||
||司及其附属企业|上海赫金文化传播有限公司|全资子公司|其他应收款||450.00|2.56|100.00|352.56|借款及利息|非经营性往来|
|||江西强联电气有限公司|全资子公司|其他应收款|2,500.00|17,300.00|311.52|14,400.00|5,711.52|借款及利息|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||非经营性往来|
||||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业|||||||||||非经营性往来|
||||||||||||非经营性往来|
||总计||||2,500.00|17,950.00|314.08|14,700.00|6,064.08|||

法定代表人：朱方文 主管会计工作负责人：魏枫 会计机构负责人：李民
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2017-039
东莞勤上光电股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2017年4月21日在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2017年4月 11日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张素芬女士召集和主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分董事会成员和部分高级管理人员列席了会议。
二、审议情况
(一)、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2017年4月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2016年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
(二)、审议通过了《2016年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016年的财务状况和经营成果等。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
(三)、审议通过了《2016年度利润分配预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会制定的2016年度利润分配方案符合公司业务发展经营情况，同意提交公司股东大会审议。
(四)、审议通过了《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年年度报告摘要》公司于2017年4月22日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；
《2016年年度报告》公司于2017年4月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
(五)、审议通过了《关于公司2016年度内部控制的自我评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：《关于公司2016年度内部控制的自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
详见公司于2017年4月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2016年度内部控制自我评价报告》。
(六)、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
详见公司于2017年4月22日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
(七)、审议通过了《关于2017年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司目前经营情况良好，此次公司及子公司申请银行授信额度及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保事项的财务风险处于可控范围
内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公
司及子公司向各家银行申请不超过人民币30亿元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过3亿元的担保。
(八)、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意续聘瑞华会计师事务所为公司财务审计及内控审计机构，聘期一年，费用为95万元。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
(八)、审议通过了《2017年第一季度报告全文》及《2017年第一季度报告正文》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第一季度报告正文》公司于2017年4月22日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；
《2017年第一季度报告全文》公司于2017年4月22日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司监事会2017年4月21日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2019-058任子行网络技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人景晓军先生的通知，景晓军先生将其所持有的公司部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||本次解|
||||是否为|||||||||||||
||||||||||||||||除质押|
||||第一大|||||||||||||
||股东||||解除质押||质押开始||原购回||质押解除||||股份占|
||||股东及||||||||||质权人|||
||名称||||股数（股）||日||交易日||日期||||其所持|
||||一致行|||||||||||||
||||||||||||||||股份比|
||||动人|||||||||||||
||||||||||||||||例（%）|
|景晓军||是||8,000,000||2016年9月12日||2019年6月12日||2019年6月14日||中信证券股份有限公司||3.09||
|合计||--||8,000,000||--||--||||--||3.09||

注：2018年6月，公司实施了2017年年度权益分派，上述解除质押的股数为经权益分派调整后股数。上述股份质押的公告详见公司披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告日，景晓军先生直接持有公司股份 258,758,086股，占公司总股
本的38.05%，其中，累计处于质押状态的股份数为 234,716,251股，占其所持
有公司股份总数的90.71%，占公司总股本的34.52%。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2019-058景晓军及其一致行动人深圳市华信行投资合伙企业（有限合伙）、景晓东合计持有公司股份 298,250,665股，占公司总股本的43.86%，其中，累计处于质押状态的股份数为 234,716,251股，占景晓军及其一致行动人所持有公司股份总数的78.70%。
三、其他说明
截至本公告日，景晓军先生所质押的股份不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
2、中信证券股份有限公司出具的《部分解除质押委托书》；
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2019年6月21日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2016-075
北京合纵科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，因该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：合纵科技，股票代码：300477）于2016年9月23日上午9:30开市起停牌，并于同日在中国证监会指定信息披露网站发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-073）。
目前，标的公司的尽职调查工作正在进行中，该事项尚具有不确定性，为保护广大投资者的利益，避免股票异常波动，根据相关规定公司股票继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展，待相关事项确定后，公司将发布相关公告并申请复牌。
风险提示：本公司筹划的发行股份购买资产事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司
董事会
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2019-022汇中仪表股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2019年4月26日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席郭立志先生提议召开。会议通知于2019年4月16日以书面通知方式发出。公司现有监事3人，实际参加会议并表决监事3人，会议由郭立志先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，一致审议通过如下议案：
1、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》
经审核监事会认为：董事会编制和审核公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票数为 3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
汇中仪表股份有限公司监事会2019年4月27日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2019-108浙江华统肉制品股份有限公司
关于参与竞拍四平红嘴农业高新技术开发有限公司
房地产及其附属物的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
||
|-|
|本次交易是在吉林省苏富比拍卖有限公司通过竞拍的方式受让，能否竞拍成|
|功尚存在不确定性。|

一、本次竞买概述
||
|-|
|1、2019年 11 月11 日，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）|
|第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司参与竞拍四平红嘴农业高新技|
|术开发有限公司房地产及其附属物的议案》，公司决定拟以自有资金参加吉林省|
|苏富比拍卖有限公司组织的关于四平红嘴农业高新技术开发有限公司（以下简称|
|“四平红嘴”）房地产及其附属物的公开竞买活动，并授权公司法定代表人或授|
|权代表在董事会权限额度范围内竞拍本次房地产及其附属物和生猪屠宰设备，以|
|及签署竞拍文件、成交确认书及资产转让协议等相关文件。|
|2、本次公司竞拍的房地产及其附属物起拍价为人民币6,800 万元，生猪屠|
|宰设备起拍价为人民币1,000 万元，且须分别交纳竞买保证金人民币 3,000 万元|
|和200 万元，两项标的可以共同或者单独竞拍。|
|3、公司本次拟竞拍上述资产事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重|
|大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。且在公司董事会权限范围内，|
|无需提交公司股东大会审议。|

二、交易对方的基本情况
（一）梨树县农村信用合作联社
1、公司名称：梨树县农村信用合作联社
2、统一社会信用代码：912203227267745315
3、公司类型：集体所有制
4、注册资本：50万元人民币
5、法定代表人：倪晓东
6、住所：梨树县梨树镇消防小区5号楼
7、成立日期：1999年9月 1日
8、经营范围：依法须经批准的项目,经相关部门批准办理存款、贷款、票据贴现、国内结算业务、办理个人储蓄业务,代理其它银行的金融业务、代理收、付款项及受托代办保险业务,买卖政府债券,保险箱业务,按规定从事同行业拆借业务,代理发行、代理兑付、承销政府债券,经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。
9、股权结构：梨树农行持有其100%股权。
（二）吉林小田科技有限公司
1、公司名称：吉林小田科技有限公司
2、统一社会信用代码：912203005988174286
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、注册资本：500万元人民币
5、法定代表人：田文双
6、住所：四平市铁东区石岭镇哈福村（增泽牧业院内）
7、成立日期：2012年7月 24日
8、经营范围：农业机械、酿造业机械销售，科技技术研发、转让。
9、股权结构：田贵君持有60%股权，田文双持有40%股权。
上述（一）、（二）交易对方与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面没有任何关联关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、竞拍标的基本情况
（一）房地产及其附属物
本次竞拍的房地产及其附属物原为四平红嘴农业高新技术开发有限公司所
有，经吉林省四平市中级人民法院〔（2018）吉 03执 18号之二〕执行裁定书裁
定后，由梨树县农村信用合作联社所有，具体位于四平市梨树县梨树开发区，其中有证建筑13栋总面积33,923.52平方米，土地使用权两宗总面积189,818.67平方米及附属物30项。
吉林省明远房地产评估有限公司接受梨树县农村信用合作联社委托以 2019年 7月 30日为基准日采用成本法对上述房地产及其附属物进行了评估，并出具了《房地产及附属物估价咨询报告》〔吉明远咨评字（2019）第 0134号〕，得出合计评估价值为人民币 10,583.88万元。起拍价为人民币 6,800万元。竞拍前需要向梨树县农村信用合作联社保证金账户缴纳竞拍保证金人民币3,000万元。评估基准日该项资产尚处于法院查封状态。
（二）生猪屠宰设备
本次竞拍的116项生猪屠宰设备为吉林小田科技有限公司所有，具体位于四平市梨树县梨树开发区四平红嘴农业高新技术开发有限公司厂房内，依据吉林省梨树县人民法院函〔（2019）吉 0322执 1537号）〕，由梨树县农村信用合作联社予以拍卖，起拍价人民币1,000万元。竞拍前需要向梨树县农村信用合作联社保证金账户缴纳竞拍保证金人民币200万元。目前该项资产尚处于法院查封状态。
上述拍卖的房地产及其附属物和生猪屠宰设备将在拍卖及受让完成时解除法院查封。
四、本次交易目的和对公司的影响
（一）目的及对公司的影响
为扩大公司畜禽屠宰经营规模，推动公司战略性发展。本次公司参加吉林省苏富比拍卖有限公司组织的关于四平红嘴房地产及其附属物的公开竞买活动，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。如果公司能够成功竞得本次拍卖标的，将会有利于加快公司主营业务发展，拓宽公司的业务区域范围，符合公司的长远规划及发展战略。
（二）本次交易存在的风险
||
|-|
|本次交易是在吉林省苏富比拍卖有限公司通过竞拍的方式受让，能否竞拍成|
|功尚存在不确定性。|

五、备查文件
2、吉林省明远房地产评估有限公司出具的《房地产及附属物估价咨询报告》〔吉明远咨评字（2019）第0134号〕；
3、吉林省梨树县人民法院函（2019吉0322执1537号）；
4、吉林省四平市中级人民法院执行裁定书〔（2018）吉03执18号之二〕。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2014-031武汉高德红外股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉高德红外股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于2014年4月15日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2014年4月24日上午武汉市东湖开发区黄龙山南路6号公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高管人员列席了会议。会议由黄立先生主持，会议经认真审议表决形成以下决议：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于选举公司董事长的议案》。
选举黄立先生担任公司第三届董事会董事长。任期3年，与本届董事会任期一致。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于第三届董事会专门委员会人员组成的议案》。
一致同意第三届董事会专门委员会人员组成如下：
（一）审计委员会
喻景忠先生（主任委员）冯果王福元
（二）提名委员会
王殊（主任委员）冯果张燕
（三）战略委员会
黄立（主任委员）王殊张燕
（四）薪酬与考核委员会
冯果（主任委员）王玉喻景忠
三、以 7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
1、根据公司董事会的提名，董事会聘任黄立先生为公司总经理。
2、根据董事会提名委员会的审查及建议，公司董事会决定聘任张燕女士为常务副总经理；王玉女士为副总经理兼财务总监；黄建忠先生为总工程师；张海涛先生、赵降龙先生、范五亭先生、熊立平先生、陈丽玲女士为副总经理。
3、为进一步加强公司规范运作和信息披露管理工作，董事会决定续聘陈丽玲女士为公司董事会秘书。其联系方式为：电话027-81298268；传真027-81298268；电子邮箱liling.chen@126.com。
上述高管任期3年，与本届董事会任期一致。
经审查上述人员简历并了解相关情况，公司独立董事对续聘高级管理人员事项发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
以上相关人员个人简历详见公司2014-014号公告，其他人员简历附后。
四、以 7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
同意续聘张锐女士为公司证券事务代表，任期3年，与本届董事会任期一致。
其联系方式为：电话 027-81298268；传真027-81298268；电子邮箱rayel1314@163.com。其简历附后。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事
二〇一四年四月二十五日
附相关人员简历：
黄建忠先生，1971年10月出生，毕业于武汉大学，硕士研究生学历，曾任武汉大学讲师。2002年进入武汉高德光电有限公司工作，2005年起任公司（前身红外有限）总工程师，担任过多个国家级军工产品的副总设计师、项目负责人及自主研发产品的主管设计师、项目负责人，先后主持了公司多个红外热像仪通用机芯组件和整机的设计和开发，其中非制冷焦平面红外热像仪被科学技术部颁发国家级火炬计划项目证书，主持自主开发的三视场红外热像仪、微扫描红外热像仪、连续变焦红外热像仪等红外热像仪整机系统，技术水平世界领先。现任公司总工程师。持有公司0.070%的股份,持股数为 421,876股。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张海涛先生，1963年8月出生，毕业于中央广播电视大学，大专学历，工程师。曾任职于武汉电视机总厂、武汉厦华中恒公司，2000年进入武汉市高德电气有限公司工作，2005年起任公司（前身红外有限）副总经理。现任公司副总经理。
持有公司0.047%的股份,持股数为281,250股。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵降龙先生，1959年10月出生，毕业于中南财经大学（现中南财经政法大学），大专学历，工程师，经济师。曾任职于武汉农业银行、武汉洲天网络公司，2001年起进入武汉市高德电气有限公司工作，2005年起任公司（前身红外有限）副总经理。现任公司副总经理。持有公司0.035%的股份,持股数为210,950股。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
范五亭先生，1952年3月出生，毕业于北京工业大学，本科学历。曾任职于北京自动化仪器仪表总公司、香港兴华科技有限公司、香港艺高工程有限公司，2002年起进入武汉高德光电有限公司工作，2006年起任公司（前身红外有限）副总经理。现任公司副总经理、前视远景执行董事兼总经理。持有公司0.047%的股份,持股数为281,250股。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制
人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
熊立平先生，1971年8月出生，毕业于武汉大学，硕士研究生学历。曾担任和记黄埔地产（上海）有限公司高级经理，中电科技电子信息系统（上海）有限公司COO，香港亚洲视觉科技（上海）有限公司总经理，深圳同洲电子股份有限公司运营总监。2010年加入武汉高德红外股份有限公司，曾任人力资源总监，现任公司副总经理。未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈丽玲女士，1978年6月出生，毕业于武汉理工大学，本科学历，中级经济师（金融）。曾任湖北潜江制药股份有限公司（现更名为中珠控股股份有限公司，证券代码600568）证券事务主管、证券事务代表，于2008年加入公司，历任董事会办公室主任、证券事务代表。现任公司副总经理兼董事会秘书。未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张锐，女，1983年生，本科学历，获法学学士和工商管理学士学位。曾任任职于广东冠豪高新技术股份有限公司（600433）董事会秘书处、名流置业集团股份有限公司（000667）董事会办公室信息披露主管、监事。2011年加入公司，现任公司董事会办公室副主任、证券事务代表。未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2015-049浙江众成包装材料股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江众成”）正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，相关事项尚在筹划审议过程中。为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免对公司股票的交易价格造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：浙江众成；证券代码：002522）已于2015年6月23日开市起临时停牌并发布了相关停牌公告。具体内容详见公司分别于 2015年 6月 24日、6月 30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江众成包装材料股份有限公司关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-045）及《浙江众成包装材料股份有限公司关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2015-047）。
截至本公告日，公司正组织相关各方积极推进本次重大事项的各项工作，为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015年 7月 7日开市起继续停牌，待上述事项确定后，公司将尽快披露相关公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将尽快推进相关工作，并严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一五年七月六日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2018-002北京康拓红外技术股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2018年 1月 8日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2107年12月28日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长赵大鹏先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的规定，合法有效。
经参会董事认真审议，会议通过以下决议：
一、审议通过《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》
鉴于公司重大资产重组工作量较大，对重组标的资产的尽职调查和审计、评估仍在进行中，重组方案的具体内容仍需要进一步商讨、论证和完善，相关工作无法按原计划于2018年1月14日前完成，为确保本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，以及本次重大资产重组事项的顺利推进，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司董事会同意向深圳证券交易所申请公司股票于2018年1月15日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过1个月。
表决结果：赞同票为9票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2018年1月8日
证券代码：000669 证券简称金鸿能源 公告编号：2014-028
中油金鸿能源投资股份有限公司
关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中油金鸿能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月1日
收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)140903号《中国证
监会行政许可申请受理通知书》。中国证监会依法对公司提交的《上市公司
非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合
法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司将根
据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
特此公告。
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会 2014年8月4日
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编:2014-011武汉南国置业股份有限公司
重大事项进展暨继续停牌的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）因重大事项于2014年2月10日开始停牌，公司分别于2014年2月11日发布了《关于停牌的提示性公告》、2014年2
月18日、2014年2月25日、2014年3月4日、2014年3月11日、2014年3月18日发布了《重大事项进展暨继续停牌公告》（详见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的相关公告）。
截止本公告披露日，中国水电建设集团房地产有限公司（以下简称“水电地产”）及公司各方正在积极推动相关工作，水电地产拟以部分要约收购方式增持公司股份等事项尚在获取国务院国有资产监督管理委员会批准中，存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
停牌期间，本公司将按照相关规定，及时发布相关事项进展公告。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十五日