证券代码：000530、200530证券简称：大冷股份、大冷B公告编号：2017-050大连冷冻机股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及
变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议：2017年11月10日（星期五）下午3:30
网络投票：2017年11月9日-2017年11月10日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017
年11月10日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2017年11月9日下午3:00至2017年11月10日下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司三楼会议室。
3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：纪志坚
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
关于召开本次会议的通知刊登于2017年10月25日《中国证券报》、《香
港商报》，关于召开本次会议的提示性公告刊登于2017年11月7日《中国证券
报》、《香港商报》。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共计43人，所持表决权261,685,267股，占
公司有表决权总股份856,487,181股的30.55%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共计9人，所持表决权260,464,797股，
占公司有表决权总股份856,487,181股的30.41%。
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计34人，所持表决权
1,220,470股，占公司有表决权总股份856,487,181股的0.14%。
2、A股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共计39人，所持表决权177,003,683股，
占公司A股股东有表决权股份总数614,987,181股的28.78%。
其中：
出席现场会议的A股股东及股东代理人共计6人，所持表决权175,784,613
股，占公司A股股东有表决权股份总数614,987,181股的28.58%。
通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计33人，所持表决权
1,219,070股，占公司A股股东有表决权股份总数614,987,181股的0.20%。
3、B股股东出席情况
出席会议的B股股东及股东代理人共计4人，所持表决权84,681,584股，
占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的35.06%。
其中：
出席现场会议的B股股东及股东代理人共计3人，所持表决权84,680,184
股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的35.06%。
通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计1人，所持表决权
1,400股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0%。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合
的表决方式。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，经过
逐项投票表决，通过了如下决议：
1、关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||所持表决权(股)|同意(股)|同意比例|反对(股)|弃权(股)|
|与会全体股东|261,685,267|260,518,497|99.55%|1,166,770|0|
|其中：A股股东|177,003,683|175,836,913|99.34%|1,166,770|0|
|B股股东|84,681,584|84,681,584|100.00%|0|0|
|中小股东|13,662,124|12,495,354|91.46%|1,166,770|0|
|其中：A股股东|2,483,690|1,316,920|53.02%|1,166,770|0|
|B股股东|11,178,434|11,178,434|100.00%|0|0|

2、关于非公开发行可交换公司债券方案的议案
2.1发行债券的种类
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||所持表决权(股)|同意(股)|同意比例|反对(股)|弃权(股)|
|与会全体股东|261,685,267|260,501,497|99.55%|1,017,470|166,300|
|其中：A股股东|177,003,683|175,819,913|99.33%|1,017,470|166,300|
|B股股东|84,681,584|84,681,584|100.00%|0|0|
|中小股东|13,662,124|12,478,354|91.34%|1,017,470|166,300|
|其中：A股股东|2,483,690|1,299,920|52.34%|1,017,470|166,300|
|B股股东|11,178,434|11,178,434|100.00%|0|0|

 2.2发行方式和规模
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||所持表决权(股)|同意(股)|同意比例|反对(股)|弃权(股)|
|与会全体股东|261,685,267|260,501,497|99.55%|1,024,170|159,600|
|其中：A股股东|177,003,683|175,819,913|99.33%|1,024,170|159,600|
|B股股东|84,681,584|84,681,584|100.00%|0|0|
|中小股东|13,662,124|12,478,354|91.34%|1,024,170|159,600|
|其中：A股股东|2,483,690|1,299,920|52.34%|1,024,170|159,600|
|B股股东|11,178,434|11,178,434|100.00%|0|0|

 2.3票面金额和发行价格
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||所持表决权(股)|同意(股)|同意比例|反对(股)|弃权(股)|
|与会全体股东|261,685,267|260,659,127|99.61%|866,540|159,600|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|其中：A股股东|177,003,683|175,977,543|99.42%|866,540|159,600|
|B股股东|84,681,584|84,681,584|100.00%|0|0|
|中小股东|13,662,124|12,635,984|92.49%|866,540|159,600|
|其中：A股股东|2,483,690|1,457,550|58.68%|866,540|159,600|
|B股股东|11,178,434|11,178,434|100.00%|0|0|

 2.4发行对象
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||所持表决权(股)|同意(股)|同意比例|反对(股)|弃权(股)|
|与会全体股东|261,685,267|260,501,497|99.55%|1,024,170|159,600|
|其中：A股股东|177,003,683|175,819,913|99.33%|1,024,170|159,600|
|B股股东|84,681,584|84,681,584|100.00%|0|0|
|中小股东|13,662,124|12,478,354|91.34%|1,024,170|159,600|
|其中：A股股东|2,483,690|1,299,920|52.34%|1,024,170|159,600|
|B股股东|11,178,434|11,178,434|100.00%|0|0|

 2.5债券期限
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||所持表决权(股)|同意(股)|同意比例|反对(股)|弃权(股)|
|与会全体股东|261,685,267|260,659,127|99.61%|866,540|159,600|
|其中：A股股东|177,003,683|175,977,543|99.42%|866,540|159,600|
|B股股东|84,681,584|84,681,584|100.00%|0|0|
|中小股东|13,662,124|12,635,984|92.49%|866,540|159,600|
|其中：A股股东|2,483,690|1,457,550|58.68%|866,540|159,600|
|B股股东|11,178,434|11,178,434|100.00%|0|0|

 2.6票面利率和还本付息方式
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||所持表决权(股)|同意(股)|同意比例|反对(股)|弃权(股)|
|与会全体股东|261,685,267|260,659,127|99.61%|866,540|159,600|
|其中：A股股东|177,003,683|175,977,543|99.42%|866,540|159,600|
|B股股东|84,681,584|84,681,584|100.00%|0|0|
|中小股东|13,662,124|12,635,984|92.49%|866,540|159,600|
|其中：A股股东|2,483,690|1,457,550|58.68%|866,540|159,600|
|B股股东|11,178,434|11,178,434|100.00%|0|0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||所持表决权(股)|同意(股)|同意比例|反对(股)|弃权(股)|
|与会全体股东|261,685,267|260,659,127|99.61%|866,540|159,600|
|其中：A股股东|177,003,683|175,977,543|99.42%|866,540|159,600|
|B股股东|84,681,584|84,681,584|100.00%|0|0|
|中小股东|13,662,124|12,635,984|92.49%|866,540|159,600|
|其中：A股股东|2,483,690|1,457,550|58.68%|866,540|159,600|
|B股股东|11,178,434|11,178,434|100.00%|0|0|

 2.8担保措施
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||所持表决权(股)|同意(股)|同意比例|反对(股)|弃权(股)|
|与会全体股东|261,685,267|260,659,127|99.61%|866,540|159,600|
|其中：A股股东|177,003,683|175,977,543|99.42%|866,540|159,600|
|B股股东|84,681,584|84,681,584|100.00%|0|0|
|中小股东|13,662,124|12,635,984|92.49%|866,540|159,600|
|其中：A股股东|2,483,690|1,457,550|58.68%|866,540|159,600|
|B股股东|11,178,434|11,178,434|100.00%|0|0|

 2.9募集资金用途
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||所持表决权(股)|同意(股)|同意比例|反对(股)|弃权(股)|
|与会全体股东|261,685,267|260,659,127|99.61%|866,540|159,600|
|其中：A股股东|177,003,683|175,977,543|99.42%|866,540|159,600|
|B股股东|84,681,584|84,681,584|100.00%|0|0|
|中小股东|13,662,124|12,635,984|92.49%|866,540|159,600|
|其中：A股股东|2,483,690|1,457,550|58.68%|866,540|159,600|
|B股股东|11,178,434|11,178,434|100.00%|0|0|

 2.10募集资金专户
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||所持表决权(股)|同意(股)|同意比例|反对(股)|弃权(股)|
|与会全体股东|261,685,267|260,659,127|99.61%|866,540|159,600|
|其中：A股股东|177,003,683|175,977,543|99.42%|866,540|159,600|
|B股股东|84,681,584|84,681,584|100.00%|0|0|
|中小股东|13,662,124|12,635,984|92.49%|866,540|159,600|
|其中：A股股东|2,483,690|1,457,550|58.68%|866,540|159,600|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|B股股东|11,178,434|11,178,434|100.00%|0|0|

 2.11偿债保障机制
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|-|-|-|-|-|-|
||所持表决权(股)|同意(股)|同意比例|反对(股)|弃权(股)|
|与会全体股东|261,685,267|260,659,127|99.61%|866,540|159,600|
|其中：A股股东|177,003,683|175,977,543|99.42%|866,540|159,600|
|B股股东|84,681,584|84,681,584|100.00%|0|0|
|中小股东|13,662,124|12,635,984|92.49%|866,540|159,600|
|其中：A股股东|2,483,690|1,457,550|58.68%|866,540|159,600|
|B股股东|11,178,434|11,178,434|100.00%|0|0|

 2.12挂牌转让的方式
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||所持表决权(股)|同意(股)|同意比例|反对(股)|弃权(股)|
|与会全体股东|261,685,267|260,659,127|99.61%|866,540|159,600|
|其中：A股股东|177,003,683|175,977,543|99.42%|866,540|159,600|
|B股股东|84,681,584|84,681,584|100.00%|0|0|
|中小股东|13,662,124|12,635,984|92.49%|866,540|159,600|
|其中：A股股东|2,483,690|1,457,550|58.68%|866,540|159,600|
|B股股东|11,178,434|11,178,434|100.00%|0|0|

 2.13其他事项
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|-|-|-|-|-|-|
||所持表决权(股)|同意(股)|同意比例|反对(股)|弃权(股)|
|与会全体股东|261,685,267|260,659,127|99.61%|866,540|159,600|
|其中：A股股东|177,003,683|175,977,543|99.42%|866,540|159,600|
|B股股东|84,681,584|84,681,584|100.00%|0|0|
|中小股东|13,662,124|12,635,984|92.49%|866,540|159,600|
|其中：A股股东|2,483,690|1,457,550|58.68%|866,540|159,600|
|B股股东|11,178,434|11,178,434|100.00%|0|0|

 2.14有效期
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||所持表决权(股)|同意(股)|同意比例|反对(股)|弃权(股)|
|与会全体股东|261,685,267|260,659,127|99.61%|866,540|159,600|
|其中：A股股东|177,003,683|175,977,543|99.42%|866,540|159,600|
|B股股东|84,681,584|84,681,584|100.00%|0|0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|中小股东|13,662,124|12,635,984|92.49%|866,540|159,600|
|其中：A股股东|2,483,690|1,457,550|58.68%|866,540|159,600|
|B股股东|11,178,434|11,178,434|100.00%|0|0|

 3、关于提请股东大会授权董事会及其转授权人士全权办理非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||所持表决权(股)|同意(股)|同意比例|反对(股)|弃权(股)|
|与会全体股东|261,685,267|260,553,407|99.57%|1,112,860|19,000|
|其中：A股股东|177,003,683|175,871,823|99.36%|1,112,860|19,000|
|B股股东|84,681,584|84,681,584|100.00%|0|0|
|中小股东|13,662,124|12,530,264|91.72%|1,112,860|19,000|
|其中：A股股东|2,483,690|1,351,830|54.43%|1,112,860|19,000|
|B股股东|11,178,434|11,178,434|100.00%|0|0|

以上提案同意股数均超过出席股东所持表决权的2/3，均获得通过。
以上提案内容详见公司于2017年10月25日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2、律师姓名：包敬欣、刘翠梅
3、结论性意见：
“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效”。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
大连冷冻机股份有限公司董事会