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广东信达律师事务所 股东大会法律意见书深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦12楼邮政编码：518017
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广东信达律师事务所
关于广东德豪润达电气股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2016]第018号致：广东德豪润达电气股份有限公司
广东信达律师事务所（下称“信达”）接受广东德豪润达电气股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2016年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（下称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书一、关于本次股东大会的召集与召开程序
贵公司董事会于 2016年 2月 4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登了《广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。2016年2月23日下午2:30，贵公司本次股东大会依照前述公告，在广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室如期召开。
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月22日下午15:00—2月23日下午15:00。
经信达律师审验，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 1名，代表贵公司股份292,356,800股，占贵公司股份总数的20.9365%。
经信达律师验证，上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东大会现场会议的资格合法、有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 9名，代表贵公司股份 253,700股，占贵公司股份总数的0.0182%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
3、本次股东大会的召集人
经信达验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会会议通知中列明的议案为：《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》等2项议案。本次股东大会以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。会议通知中所列议案获本次股东大会有效通过，表决结果如下：
1、议案：《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
表决结果：
有效表决股份总数292,610,500股；同意292,560,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9830％。
持股5%以下中小投资者的表决结果为：
有效表决股份总数 253,700股；同意 203,900股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的80.3705％。
2、审议《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
表决结果：
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书有效表决股份总数292,610,500股；同意292,560,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9830％。
持股5%以下中小投资者的表决结果为：
有效表决股份总数 253,700股；同意 203,900股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的80.3705％。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东大会规则》、及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《股东大会法律意见书》（信达会字[2016]第018号）之签署页）
广东信达律师事务所 签字律师 麻云燕
负责人：张炯 __________
__________ 李忠
__________
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2018-044沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于公司及控股子公司 2018年度拟申请银行授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟申请银行综合授信额度概述
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 5月 21日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司 2018年度拟申请银行授信额度的议案》。
为了满足沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司及全资或控股子公司的生产经营和发展的需要，预计公司及全资或控股子公司 2018年度向相关银行申请不超过 15亿元人民币和不超过 9,000万欧元综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，《关于公司及控股子公司 2018年度拟申请银行授信的议案》尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二、授信协议及其担保的主要内容
公司目前尚未签订相关授信协议，上述授信总额仅为公司及控股子公司 2018年度预计拟申请的授信额度，具体授信金额需以根据实际资金需求进行银行借贷时签署的合同为准。
根据公司第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于公司及控股子公司2018年度拟接受控股股东、实际控制人提供担保暨关联交易的议案》，公司控股股东、实际控制人及其配偶将会为公司提供合计总额不超过 15亿元人民币的融资担保，不收取担保费。
三、董事会意见
公司董事会认为，公司及全资或控股子公司向银行申请综合授信，有助于满足公司及控股子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。
为便于实施公司及控股子公司 2018年度向银行申请授信额度相关事项的实施，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层全权代表公司在批准的授信额度内处理公司及全资或控股子公司向银行申请授信相关的一切事务。
四、独立董事意见
公司独立董事审核后认为：公司及控股子公司向银行申请综合授信，系出于公司经营和发展的需要，有利于促进公司及全资或控股子公司的业务发展。本次明确公司及全资或控股子公司 2018年总体授信额度，有利于公司及下属子公司规范运作。董事会审议该事项时，审批符合相关法律、法规及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会损害本公司及全体股东的利益。本事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司监事会认为，本次向银行申请授信额度及担保事项，有助于满足公司及全资或控股子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。根据公司第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于公司及控股子公司 2018年度拟接受控股股东、实际控制人提供担保暨关联交易的议案》，公司控股股东、实际控制人及其配偶将会为公司及全资或控股子公司提供合计总额不超过 15亿元人民币的融资担保，不收取担保费，公司及下属控股子公司拟申请 2018年度银行授信不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
六、备查文件目录
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于公司及控股子公司 2018年度拟申请银行授信的独立意见。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会2018年5月22日
证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2019-016吉林吉大通信设计院股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开第三届董事会 2019年第一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体事项公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更原因
（1）财务报表格式修订的会计政策
2018年 6月 15日，财政部发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
（2）新金融工具准则会计政策
财政部 2017年颁布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月 1日起施行新金融工具相关会计准则。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018
年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）以及财政部 2017年颁布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》的规定执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）新金融工具准则会计政策变更
财政部修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据修订后的准则要求，公司自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，
并自 2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
（二）财务报表格式修订的会计政策变更
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
（7）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和相关科目调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
三、本次会计政策变更的审批程序
2019年 4月 24日，公司召开第三届董事会 2019年第一次会议、第三届监事会2019年第一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事也发表了明确同意意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
经核查，全体独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成
果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，全体独立董事同意本次会计政策的变更。
六、监事会意见
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。监事会同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第三届董事会2019年第一次会议决议；
2、第三届监事会2019年第一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会2019年第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
吉林吉大通信设计院股份有限公司董事会
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2016-063华自科技股份有限公司
关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事袁志敏先生已辞去公司第二届董事会董事职务及第二届董事会战略与发展委员会相应职务，具体内容详见公司于 2016年 3月 28日披露在巨潮资讯网的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2016-023）；原独立董事战颖女士已辞去公司第二届董事会独立董事职务及公司第二届董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会相应职务，具体内容详见公司于 2016年 3月 28日披露在巨潮资讯网的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2016-024）。经股东大会审议通过后，公司董事会补选何宇飞先生担任公司董事职务，具体内容详见公司于 2016年 4月 8日披露在巨潮资讯网的《关于补选非独立董事的公告》；补选柴艺娜女士担任公司独立董事职务，具体内容详见公司于 2016年 4月 8日披露在巨潮资讯网的《关于补选独立董事的公告》。
因原董事袁志敏先生的辞职、原独立董事战颖女士的辞职导致公司第二届董事会战略与发展委员会、第二届董事会审计委员会、第二届董事会薪酬与考核委员会委员的职位空缺。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常进行，公司于2016年8月12日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。公司董事会同意补选何宇飞先生为董事会战略与发展委员会委员，补选柴艺娜女士为董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
补选后，公司第二届董事会战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会组成情况如下：
召集人；
第二届董事会审计委员会：凌志雄、白云、柴艺娜，其中凌志雄为召集人；
第二届董事会薪酬与考核委员会：柴艺娜、桂卫华、汪晓兵，其中柴艺娜为召集人。
其他委员会成员不变。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2016年8月15日
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2018-092荣科科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易
补充质押的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东付艳杰的通知，由于质押股份市值的减少，根据与中天证券的相关协议，付艳杰将其持有的公司部分流通股办理了补充质押,相关股权质押登记手续于2018年10月12日通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押占|||
||||||质押股数|||||||||||
||股东名称||大股东及一||||质押开始日期||质押到期日期||质权人||其所持股份||用途|
||||||（万股）|||||||||||
||||致行动人||||||||||比例|||
|付艳杰||是||40.00||2018年10月12日||2018年10月19日||中天证券股份有限公司||0.48%||补充质押||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，付艳杰持有公司股份 8,320.7698万股，占公司总股本的24.58%。本次股份质押后，付艳杰累计质押公司股份 8,320.28万股，占公司总股本的24.57%。
三、风险提示
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人崔万涛、付艳杰因近日公司股价连续下跌导致部分质押股份触及平仓线，其质押股份存在着被平仓的风险。崔万涛、付艳杰将通过补充担保品、增加保证金等方式来消除该风险。敬请投资者注意
因公司股票市值下跌可能导致的平仓风险。
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月十八日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2016-017
海航投资集团股份有限公司
2016年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日——2016年3月31日
2、预计的经营业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 321 万元~396万元|盈利：913.61万元|
|基本每股收益|亏损：0.0022~0.0028元|盈利：0.01元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
本业绩预告期间较上年同期归属于上市公司股东净利润减少主要受本期财务费用大幅增加的影响。本期公司借款金额增加，同时因地产项目完工，借款利息直接记入财务费用，财务费用增加幅度较大，致使利润下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告系公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据以公司公布的2016年一季度报告为准。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一六年四月十三日
阳光城集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 LIUCHIJIN（刘持金），作为阳光城集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
如否，请详细说明：
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
如否，请详细说明：
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
如否，请详细说明：
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
如否，请详细说明：
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
如否，请详细说明：
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
如否，请详细说明：
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
如否，请详细说明：
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
如否，请详细说明：
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明：
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）： 刘持金
2018年5月15日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2016015
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”）作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）2011年、2012年、2013年、2014年、2015年度财务审计机构，亚太遵照独立、客观、公正的执业准则，圆满的完成了公司相关年度的审计工作。
亚太具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。2016年公司拟继续聘任亚太为公司审计机构，聘期1年，审计费用为38万元。该事项已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，独立董事认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时出具审计报告，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期1年。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会2016年3月31日
四川浩物机电股份有限公司独立董事
关于下属子公司日常关联交易预计的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了提交公司八届二十一次董事会会议审议的《关于下属子公司日常关联交易预计的议案》，现发表独立意见如下：
1、公司下属全资子公司天津浩保行保险代理有限公司（以下简称“天津浩保行”）因天津市浩物机电汽车贸易有限公司下属企业或过去十二个月内由其控制的企业（以下简称“关联公司”）为其对接保险代理服务业务而拟向关联公司支付渠道费。上述交易构成关联交易事项。
2、关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生已回避表决。
3、天津浩保行与关联公司发生日常关联交易的事项符合公司的经营业务规划，有利于天津浩保行日常经营活动的开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司关于下属子公司日常关联交易预计的事项。
独立董事：周建、张烨炜、李建辉
二〇一九年九月二十日
证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2016-035
苏州固锝电子股份有限公司
第五届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次临时会议于2016年9月14日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2016年9月19日上午传真表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式，通过了如下议案：
会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与马来西亚公司签署投资条款备忘的议案》。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会二○一六年九月二十日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2016-003
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌暨进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大收购事项，经公司申请，公司股票于2015年12月24日（星期四）上午开市起停牌。停牌至今，公司分别发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》、《关于重大事项停牌进展公告》、《董事会关于重大资产重组停牌的公告》、《关于重大资产重组进展的公告》（具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容）。
自停牌以来，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司与交易对方针对具体事宜进行充分的讨论和磋商。截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的有关工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，相关内容尚待确定。公司原预计2016年1月23日复牌，为确保本次重大资产重组事项披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者的合法权益，公司已向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，公司股票自2016年1月23日起继续停牌。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司承诺争取于2016年2月23日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2016年2月23日恢复交易，并自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重
大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。继续停牌期间，有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二○一六年一月二十一日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2018-093珠海港股份有限公司
第九届董事局第六十九次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第九届董事局第六十九次会议通知于2018年10月23日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2018年10月26日上午10:00以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、公司2018年第三季度报告
公司董事局审议了公司2018年第三季度报告，主要内容包括：公司基本情况，重要事项及财务报表等。具体内容详见刊登于2018年10月27日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司2018年第三季度报告正文》。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
二、关于拟设立深圳珠港货运代理有限公司的议案
为不断充实公司港口配套服务主业，积极开拓异地业务，进一步贯彻“走出去战略”，公司控股子公司珠海外轮理货有限公司（以下简称“珠海外理”）拟出资成立“深圳珠港货运代理有限公司”（暂定名，以下简称“项目公司”），在深圳区域开展中转集装箱及大宗散杂货代理业务。项目公司注册资本人民币100万元，由珠海外理以自有资金出资。具体内容详见刊登于2018年10月27日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《关于拟设立深圳珠
港货运代理有限公司的公告》。
该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不构成关联交易。尚需当地工商登记部门核准。无需公司股东大会批准。
参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。
珠海港股份有限公司董事局
2018年 10月 27日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-215
阳光城集团股份有限公司
关于子公司竞得土地项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|-|
|2017 年 7 月 28 日，阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并持有|
|100%权益的子公司上海富利腾房地产开发有限公司在浙江省余姚市市招标投标中心|
|拍卖厅举办的国有土地使用权挂牌出让活动中，以人民币 45,981.855 万元竞得编号|
|2017-46地块（以下简称：“项目地块”）的国有建设用地使用权。|
|现将上述项目地块的详细情况公告如下：|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|土地位置|土地面积（平方米）|土地用途|技术指标|||出让年限|竞得价格（万元）|
|||||容积率|建筑密度|绿地率|||
|2017-46|东至规划道路，南至|||1.1-2.2|20%-32%|≥30%|住宅70年商业40年|45,981.855|
||||住宅、||||||
||二类居住用地，西至||||||||
|||60,107|商住||||||
||历石线，北至规划道||||||||
||||用地||||||
||路||||||||

公司竞买上述项目地块需支付的成交价款未超过2016年度股东大会的授权（即最近一期经审计的合并报表归属于母公司所有者权益金额的100%），上述事项无需提交公司董事会及股东大会审议。
公司将根据《成交确认书》的有关规定，签订项目地块的《国有建设用地使用权出让合同》等相关文书及合同。
鉴于未来公司可能就部分房地产项目引入合作者，将影响公司在项目中所占权益比例。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司
董事会
二○一七年七月二十九日
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2019-055深圳文科园林股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于 2019年 7月 8日以电话、邮件形式发出，会议于 2019年 7月 15日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的监事 3人，实际出席的监事 3人，会议由监事会主席鄢春梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于对<限制性股票激励计划>部分激励股份及相应配股股份回购注销的议案》
根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，公司原激励对象唐堃等7人因个人原因离职已不符合激励条件，1名激励对象2018年度个人绩效考核结果不符合解锁要求，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票51,200股及相应配股股份15,360股。《关于对<限制性股票激励计划>部分激励股份及相应配股股份回购注销的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经公司全体监事审议，一致认为：公司原激励对象唐堃等 7人因个人原因离职已不符合激励条件，1名激励对象 2018年度个人绩效考核结果不符合解锁要求。根据公司《限制性股票激励计划》的规定，公司将回购注销上述 8名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 51,200股及相应配股股份 15,360股，限制性股票的回购价格为 5.14元/股，相应配股股份回购价格为 6.9875元/
股。公司本次回购注销上述 8名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及相应配股股份的程序符合相关规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票及相应配股股份。
（二）审议通过了《关于<限制性股票激励计划>第三个解锁期解锁条件成就的议案》
根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，截至目前，公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件已达成，公司将对满足条件的限制性股票申请解除锁定。《关于<限制性股票激励计划>第三个解锁期解锁条件成就的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
由于公司《限制性股票激励计划》的激励对象修永华先生与监事鄢春梅女士为夫妻关系，关联监事鄢春梅女士在审议该议案时已回避表决。
表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。
监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司 181名激励对象解锁资格合法有效，满足《限制性股票激励计划》对授予的限制性股票设定的第三个解锁期解锁条件，并同意公司按照相关规定为激励对象办理第三期解锁手续。
三、备查文件
第三届监事会第十六次会议决议
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司监事会二〇一九年七月十六日
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2014-072宏达高科控股股份有限公司
关于孙公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司上海宏航医疗器械有限公司（以下简称“宏航公司”）因生产经营需要，于近日取得了上海市静安区市场监督管理局颁发的变更后的营业执照（注册号：310106000254870，证照编号：06000000201410220031），并向上海市静安区税务机关换领了变更后的税务登记证（注册号：310106084083295），具体变更事项如下：
变更前经营范围：
一类医疗器械销售；Ⅲ类、Ⅱ类医疗器械销售（详见医疗器械经营企业许可证信息）。【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】
变更后经营范围：
一类医疗器械销售，第二类医疗器械（不含体外诊断试剂）、Ⅲ类医疗器械销售（详见医疗器械经营企业许可证信息），从事医疗器械技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇一四年十一月三日
券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2017-099号金圆水泥股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行协议存款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 8月 29日召开第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议，审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000万元的闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，产品期限不超过十二个月，且在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司总经理在上述额度和范围内决定投资具体事宜，授权期自董事会审议通过之日起一年。具体内容详见公司于 2017年 8月 31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金圆水泥股份有限公司关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的公告》。
根据上述决议，公司于 2017年 9月 14日与青海银行股份有限公司城中支行签署了《存款合作协议》，以人民币 5,000万元闲置募集资金在青海银行股份有限公司城中支行进行协议存款。现将相关具体事项公告如下：
一、协议存款基本情况
1、本金及收益品种：人民币
2、产品投资期限：92天
3、存款金额：5,000万元
4、资金来源：闲置募集资金
二、对公司的影响
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保护资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行协议存款，有利于提高闲置募集资金的使用效率，并能获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
三、公告前十二个月内公司购买理财产品情况
截止至本公告日，公司累计购买理财产品金额为5000万元，本次进行协议存款金额为5000万元。
四、备查文件
1、存款合作协议
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会 2017年9月15日
石家庄以岭药业股份有限公司第五届董事会独立董事
对第五届董事会第二十五次会议审议的相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于个人独立判断，现对公司第五届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2015年度募集资金存放与使用的独立意见
作为石家庄以岭药业股份有限公司独立董事，我们对公司 2015年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，基于独立判断立场，发表如下意见：
经核查，2015年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。董事会关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
二、关于公司内部控制评价报告的独立意见
作为石家庄以岭药业股份有限公司独立董事，我们对公司 2015年度内部控制评价报告进行了认真审查，基于独立判断立场，发表如下意见：
经核查，目前公司已经建立了较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情况的需要，且得到了有效的执行。我们认为：公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
三、关于2015年度利润分配预案的独立意见
作为石家庄以岭药业股份有限公司独立董事，我们对公司第五届董事会第二十五次会议审议通过的《2015年度利润分配预案》进行了认真审查，基于独立判断立场，发表如下意见：
公司2015年度利润分配预案符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关会计准则和政策的规定，有利于充分保护中小投资者的合法权益和全体股东享受公司的经营成果及股东价值的最大化。
我们一致同意公司制定的 2015年度利润分配预案，并同意将其提交公司 2015年年度股东大会审议。
四、关于公司对外担保情况和关联方资金占用的专项说明的独立意见
作为石家庄以岭药业股份有限公司独立董事，我们对公司 2015年度关联交易情况、关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，基于独立判断立场，发表如下意见：
1、公司严格遵照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等法律法规和《公司章程》的规定，规范公司关联方资金往来和对外担保事项，落实公司关联方资金往来和对外担保审批程序，严格控制公司关联方资金占用及对外担保风险。
2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
3、报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但延续到报告期末的对外担保事项。
五、关于公司聘任2016年度财务审计机构的独立意见
作为石家庄以岭药业股份有限公司独立董事，我们对公司聘任 2016年度财务审计机构事项进行了认真审查，基于独立判断立场，发表如下意见：
经核查，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责、审慎执业，能够以独立、公允的态度，严格按照中国注册会计师审计准则的要求开展审计工作，对公司2015年度财务报告、募集资金存放与使用情况、控股股东及关联方资金占用情况等进行了认真审查，审计程序恰当，审计证据充分，按时完成了 2015年度审计工作。年度审计工作结束后，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。因此，我们同意继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度的财务审计机构，同意支付该所年度审计费用130万元。
六、关于公司预计2016年度日常关联交易事项的独立意见
作为石家庄以岭药业股份有限公司独立董事，我们事先审核了公司 2016年度预计日常关联交易事项，同意将 2016年度预计日常关联交易事项提交董事会审议。
我们在董事会审议日常关联交易议案时进行了认真审查，基于独立判断立场，发表如下意见：
公司 2016年度预计发生的日常关联交易定价均是按照市场价格协商确定的，关联交易价格公允；关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求。关联交易事项对本期和未来财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
七、关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票和已获授但尚未行权的股票期权事项的独立意见
作为石家庄以岭药业股份有限公司独立董事，我们对公司回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票和已获授但尚未行权的股票期权事项进行了认真审查，基于独立判断立场，发表如下意见：
根据《公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》的相关规定，原激励对象王曙宾、潘泽富、徐立军因离职已不符合激励条件，我们同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票和已获授但尚未行权的股票期权。
公司本次回购注销部分限制性股票和股票期权符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3号》及《公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》等的相关规定，程序合法合规。
（以下无正文）
（本页无正文，为石家庄以岭药业股份有限公司第五届董事会独立董事对第五届董事会第二十五次会议审议的相关事项的独立意见签署页）
独立董事（签名）：
叶祖光： 张维：
王雪华： 季绍良：
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2014—052浙江金固股份有限公司
关于举行 2014年半年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年8月4日（星期一）9:30-11:30在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举行2014年半
年度报告业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次半年度报告业绩说明会的人员有公司董事长兼总经理孙锋峰先生、独立董事方铭先生、董事会秘书兼财务总监倪永华先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
浙江金固股份有限公司董事会
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2015-002
广东柏堡龙股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续二个交易日内（2015年 6月 29日、 2015年 6月 30日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司郑重提醒投资者关注公司于 2015年 6月 26日发布的《上市首日风
险提示公告》所列示的各项风险因素：
（一）研发设计人才流失风险
公司的设计模式力求契合“快时尚”趋势，着力提升创意设计能力，完善设计研发体系，截至 2014年 12月 31日，设计研发团队共 230人，全部设计研发方案均由团队集体完成，减少过度依赖个别设计师的风险。设计研发团队的整体素质和规模是公司创意设计能力及“快时尚”设计模式的重要保证，如果公司优秀设计人才有较大比例的流失且得不到有效补充，则将对公司业务运营及经营业绩造成重大不利影响。
（二）未能准确把握流行趋势变化的设计风险
鉴于流行趋势的变化较快，公司将提升设计能力摆在战略首位，重视市场资讯搜集及分析，跟踪市场流行趋势变化，预测和把握市场流行色、面料、廓形等风格动向，以期公司设计能够紧跟国内外时尚潮流；以此为基础，公司建立了市场导向的“快时尚”业务模式。在该模式下，公司的业务极易受时装潮流及消费者品味转变的影响,若公司未能快速准确地应对市场转变,则将对公司设计品牌及经营业绩产生不利影响。
（三）客户集中的风险
公司客户较为集中，2012年、2013年和2014年，将同一实际控制人控制的企业合并计算，前五大客户销售收入占主营业务收入比重分别为57.30%、64.49%和70.24%。若公司主要客户经营情况发生重大不利变化，或对主要客户的销售发生较大变动，如果发行人不能及时反应，采取积极有效的应对措施，则有可能对公司的业务、财务状况及经营业绩造成重大不利影响。
（四）设计品类相对集中的风险
公司目前设计品类主要集中于休闲上装特别是T恤，2012年、2013年和2014年，公司 T恤品类主营业务收入占比分别为79.19%、74.37%和77.37%。如果市场对休闲服饰特别是T恤的需求大幅减少，将减少公司T恤设计品类的销售，将可能对公司的经营业绩造成重大不利影响。
此外，公司计划扩大其他设计品类占比。若公司未能拥有足够能力设计及开发新产品系列,或错判消费者对新产品的需求,或公司管理经验、设计及财政资源不足以应对各种市场挑战,以致拓展其他设计品类的尝试失败,可能导致资源耗费、品牌受损，并对公司的业务、财务状况及经营业绩造成重大不利影响。
（五）所得税税收优惠政策变化的风险
根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。公司于 2011年 11月 17日被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局四部门认定为高新技术企业（证书编号：GR201144000258），有效期三年，因此公司可享受15%的优惠税率至 2013年。公司已通过高新技术企业资格的复审（证书编号：GF201444000279，发证日期为 2014年 10月 9日），有效享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2014年1月1日至2016年12月31日。
如果未来公司未能通过高新技术企业资格复审，或如果国家所得税税收优惠政策发生不利变化，将使公司面临税收优惠减少的政策风险。
（六）实际控制人控制风险
本次发行前，实际控制人陈伟雄、陈娜娜共直接持有公司发行前73.16%的股份。本次发行后，陈伟雄、陈娜娜持股比例有所下降，但仍处于控股地位，能对公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等实施重大影响。在公司利益与实际控制人或大股东利益发生冲突时，如果实际控制人或大股东通过行使表决权，影响公司的重大决策，可能会损害公司利益，给其他股东带来潜在的风险。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
广东柏堡龙股份有限公司董事会