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证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2018-042
TCL集团股份有限公司
关于调整金融衍生品业务额度的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、金融衍生品业务概述
2010年9月29日，TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《TCL集团股份有限公司关于开展金融衍生品业务的公告》，董事会审议通过为管理未来可预测期间的外币交易而形成的汇率风险，在不超过 10亿元人民币(占公司2009年度已审计净资产的18.89%)的业务金额额度内循环开展金融衍生品交易。
随着公司业务快速发展，营业总收入从2009年443亿元人民币提升至2017年1,116亿元人民币，增幅152%，海外销售收入占比约50%，且有部分原材料、设备等从境外采购，导致外汇风险敞口扩大，因此，拟将操作金融衍生品的业务金额上限由10亿元人民币提高至20亿元人民币(约占公司2017年度已审计净资产的6.72%)，操作的金融衍生品为主营业务相关的套期保值类合约，主要包括远期、期权、互换、期货等产品或上述产品的组合，在本额度范围内，用于金融衍生品的业务额度可循环使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，本公告事项已经公司第六届董事会第八次会议审议通过。
在本公告事项发布前，截至2017年12月31日公司已开展的衍生品业务金额约81,238万元（约占公司最近一期经审计净资产的2.73%），纳入本次20亿元额度内管理。
二、金融衍生品交易的目的、风险及其控制措施和必要性
（一）金融衍生品交易的目的
公司及其控股子公司（以下简称“成员企业”）开展金融衍生品交易是以套期保值为目的，用于锁定成本、规避汇率风险。公司挑选与主业经营密切相关的简单金融衍生产品，且衍生产品与业务背景的品种、规模、方向、期限相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。
（二）风险分析
1、市场风险：公司及成员企业开展的金融衍生品交易，主要为主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、履约风险：公司及成员企业主要按照滚动预算进行相应风险管理而开展衍生品交易，存在实际经营结果与预算偏离而到期无法履约的风险。
3、平仓风险：因开展的衍生品交易均为通过金融机构操作的场外交易，存在平仓损失而须向银行支付费用的风险。
4、其他风险：在具体操作时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品交易信息，将可能导致衍生品合约损失或丧失交易机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。
（三）风险控制措施
1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值交易。
2、严格执行前、中、后台职责和人员分离原则，交易人员与会计人员不得相互兼任。
3、加强交易对手管理，从事境外金融衍生交易时，应慎重选择代理机构和交易人员。
4、加强对银行账户和资金的管理，严格执行资金划拨和使用的审批程序。
5、当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组，建立应急机制，积极应对，妥善处理。
6、选择恰当的风险评估模型和监控系统，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案。
7、公司及成员企业定期对金融衍生品交易套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
（四）开展金融衍生品业务的必要性
结算币种为人民币、美元及欧元，未来收付存在汇兑损失风险，从谨慎、稳健的财务管理原则出发，须对其进行风险管理。
2、公司主营业务约50％为海外业务，涉及结算币种繁多，面临多个币种的交易风险，必须进行合理管理才能确保主营业务的稳健发展。在快速变化的全球经济环境中，对于经营活动所产生的外汇资金收付、资本性支出、融资风险敞口（如外币借款或股利等）等现金流，必须进行合理有效的风险管理。
三、其他事项
（一）公司操作金融衍生品的准备情况
1、职责划分：公司对金融衍生品交易实行统一管理，并授权TCL集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）履行管理职能。公司股东大会、董事会按照授权金额根据相关制度分级审批金融衍生品交易的种类及限额，成员企业在公司核定限额及种类范围内拟定方案、并将方案报财务公司审核，之后由各成员企业执行操作。
2、制度规定：公司按照相关规定建立了有效的金融衍生品操作风险控制及信息披露制度，制定了《金融衍生产品投资内控制度》、《金融衍生品业务管理暂行规定》等制度，明确规定了金融衍生品交易的授权范围、审批程序等具体要求。
3、人员配置：财务公司及各成员企业均配备多名专门人员进行金融衍生品交易管理，主要包含汇率风险管理、市场分析、产品研究和公司整体管理政策建议等具体工作。各成员企业合理配备金融衍生品交易决策、业务操作、会计处理等专业人员，确保参与业务的人员充分理解金融衍生品交易的风险，严格执行金融衍生品合约的操作和风险管理制度。
（二）主要交易对手选择
公司衍生品交易的交易对手目前均为经营稳健、资信良好，与公司合作关系稳定的大型商业银行及国际性银行。
（三）衍生品公允价值确定
公司操作的金融衍生品主要为管理未来可预测期间的外汇交易，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值，公司衍生品公允价值按照银行、路透等公开市场提供或获得的市场价格厘定。
（四）会计核算政策及后续披露
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第24号-套期保值》（财会〔2017〕9号）对金融衍生品的公允价值予以确定，根据《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会〔2017〕14号），对金融衍生品予以列示和披露。公司将在定期报告中对已经开展的衍生品交易相关信息予以披露。
（五）已开展的金融衍生品操作情况
2017年期末公司金融衍生品的业务金额约为81,238万元，约占公司2017年度已审计净资产的2.73%），未到期的外汇远期合约产生公允价值变动收益及已到期合约的交割收益共计约-20,728万元。
四、独立董事意见
独立董事发表如下独立意见：公司金融衍生品交易均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以减少、规避因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险为目的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2018年4月27日
股票代码：000766 股票简称：通化金马 公告编号：2015-70
通化金马药业集团股份有限公司
第八届董事会2015年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第八届董事会 2015年第六次临时会议通知于2015年8月19日以电子邮件形式送达全体董事。
2.2015年8月28日下午15时在公司五楼会议室以现场会议方式召开。
3.会议应到董事6人，实到董事6人。
4.会议由董事长刘立成先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议关于《董事会各专门委员会分工及人选的议案》。
因公司部分董事发生变动，公司董事会提议将各委员会成员调整为：
审计委员会:郝娜女士、黄德龙先生、张在强先生；其中郝娜女士为主任委员。
战略委员会：刘立成先生、昝宝石先生、黄德龙先生；其中刘立成先生为主任委员。
提名委员会：郝娜女士、昝宝石先生、张在强先生；其中郝娜女士为主任委员。
薪酬与考核委员会：郝娜女士、张在强先生、董晓峰女士；其中郝娜女士为主任委员。
会议以6票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《董事会各专门委员会分工及人选的议案》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2018-013
福建三钢闽光股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十一次会议于 2018年 2月 2日上午在福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼一楼会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，本次会议由公司监事会主席周军先生召集和主持，会议通知于 2018年 1月 29日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加监事 5人，亲自参加现场会议监事 3人，以通讯方式参加会议监事 2人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于取消<公司发行股份购买资产暨关联交易方案>中发行股份价格调整机制的议案》。
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于签订附生效条件的<福建三钢闽光股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》。
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司本次交易方案的调整不构成重大调整的议案》。
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
监 事 会
2018年 2月 2日
深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事
关于公司为全资子公司常州星源提供担保事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司为全资子公司常州星源新能源材料有限公司（以下简称“常州星源”）提供担保的相关事项进行了认真审议并发表独立意见：
公司全资子公司常州星源因生产建设和经营的资金需求，拟向银行申请总额不超过10亿元人民币的综合授信，公司将对常州星源上述综合授信提供连带责任担保，其中担保金额不超过10亿元人民币，担保方式为保证担保，担保期限以具体授信融资的期限为准。
我们认为，担保对象常州星源为公司的全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。公司对其提供担保是为了支持其建设和发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东的利益。该项担保事项符合相关规定，公司已履行相应的决策程序和对外披露义务，其程序合法、有效。我们一致同意上述担保事项，并同意将上述担保事项提交股东大会审议。
深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事:居学成、吴锋、贾华章2017年12月8日
关于浙江永贵电器股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金申请相关问题的函中有关财务事项的说明
天健函〔2016〕188号
中国证券监督管理委员会：
由国泰君安股份有限公司转来的《关于浙江永贵电器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请相关问题的函》（上市部函〔2016〕216号，以下简称《函》）奉悉。我们已对《函》中所提及的浙江永贵电器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请相关问题（以下简称永贵电器公司）的财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。
一、《函》2、请你公司补充说明翊腾电子前五大最终客户销售收入金额、占比及是否对重大客户存在依赖，请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
1.公司补充说明情况
报告期内，翊腾电子前五大最终客户销售收入金额和占比情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|客户名称|金额（万元）|
|1|上海莫仕连接器有限公司|7,660.66|
|2|建兴光电科技（北海）有限公司|1,825.00|
|3|EMECO ELECTRONICS（BVI）CO.,LTD|1,087.31|
|4|达明电子（常熟）有限公司|1,062.33|
|5|仁宝信息技术（昆山）有限公司|987.63|
|合计||12,622.93|
|序号|客户名称|金额（万元）|
|1|上海莫仕连接器有限公司|4,384.08|

||||
|-|-|-|
|2|建兴光电科技（北海）有限公司|2,650.49|
|3|EMECO ELECTRONICS（BVI）CO.,LTD|1,990.68|
|4|达明电子（常熟）有限公司|1,982.07|
|5|庆良电子股份有限公司|818.41|
|合计||11,825.73|

报告期内，翊腾电子单个客户销售收入占营业收入比例均未超过30.00%，前五大客户合计占比未超过50%，因此翊腾电子不存在对重大客户的依赖情况。
2.会计师核查过程及核查结论
我们核查了翊腾电子2014年度和2015年度的销售明细表，查阅了相关销售合同、订单、出库单、报关单、验收文件、发票、记账凭证和银行进账单等原始资料，对主要客户执行了函证程序，并向捷讯腾精密股份有限公司（香港）、EARN FORTUNE TRADINGCO.,LTD等经销商了解了其最终客户构成情况，我们认为翊腾电子披露的最终客户收入金额和销售占比准确，对重大客户不存在依赖情况。
二、《函》4、3）、补充说明翊腾电子海外销售相关情况，包括但不限于：所处行业的海外相关政策及对销售可能产生的影响，海外销售客户的稳定性、结算时点、结算方式及回款情况、汇率变动对公司盈利能力的影响，就汇率变动对翊腾电子评估值影响程度作敏感性分析。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
1.公司补充说明情况
(1)翊腾电子 2014年-2015年度分别实现外销收入 17,076.21万元和 14,447.30万元，2015年末形成外币应收账款余额 927.35万美元。公司在货物报关出口时确认销售收入，与海外客户采用美元现汇结算方式，结算周期一般为月结30天、60天、90天、120天等。本公司海外客户主要包括建兴光电科技（北海）有限公司、EMECOELECTRONICS（BVI）CO.,LTD、仁宝系公司、达明电子（常熟）有限公司、庆良电子股份有限公司等，2014年和2015年度主要海外客户相对稳定，截止2016年3月末，海外客户已回款572万美元，回款情况良好。
(2)翊腾电子主要出口精密连接器和结构件等产品，出口地主要是香港和台
湾等，报告期内，翊腾电子的出口产品未受到相关贸易壁垒的限制，所处行业未
存在对销售可能产生重大影响的海外相关政策事项。
随着我国对外贸易的持续发展，国际争端频频发生，不排除其他国家通过绿色壁垒、技术壁垒、安全壁垒、反倾销和知识产权保护等非关税壁垒措施来对多边贸易进行约束，保护本国产业、维持国际贸易中的优势地位。公司已就潜在的贸易保护风险进行了风险提示。
(3)因翊腾电子存在出口业务，并按美元现汇结算，故随着汇率的变化，将产生汇兑损益，进而对翊腾电子公司盈利能力造成一定影响，如果美元升值，翊腾电子将会形成汇兑收益，增加公司收益水平，如果美元贬值，将形成汇兑损失，降低公司收益水平。假设除汇率变动以外，其他条件不变，汇率变动对翊腾电子公司估值的敏感性分析如下：
||
|-|
|收入变动率|
|-9.54%|
|-7.16%|
|-4.77%|
|-2.39%|
|0.00%|
|2.39%|
|4.77%|
|7.16%|
|9.54%|

注：1.表中汇率变动-10%，表示人民币升值10%，以此类推；
2.汇率变动率对收入变动率的影响以标的公司2015年外销收入占总收入的比重（47.72%）为基础进行分析。
2.会计师核查过程及核查结论
(1)核查主要内容与主要程序
我们核查了翊腾电子公司的收入确认流程和具体方法，翊腾电子公司收入确认时点符合企业会计准则的相关规定，补充说明的上述结算时点与结算方式与合同、订单约定一致。
我们核查了2014年度和2015年度翊腾电子公司海外客户的销售明细表，海外客户构成相对稳定，并检查了2016年1-3月的期后收款情况，截至2016年3
月末已回款572万美元，回款情况良好。翊腾电子存在出口业务，并按美元现汇
结算，随着汇率的变化，将产生汇兑损益。
我们会同本次项目经办律师访谈了翊腾电子公司管理层，翊腾电子公司出口地主要是香港和台湾，报告期内出口产品未受到相关贸易壁垒的限制，所处行业未存在对销售可能产生重大影响的海外相关政策事项。
专此说明，请予察核。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一六年四月二十七日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2014-047
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
第六届董事会 2014年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会2014年第五次会议于2014年12月5日以通讯表决形式召开，会议通知于11月26日通过电子邮件、书面等方式发出。会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长童来明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：
1、董事会以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过关于为控股子公司借款提供担保的议案。
由于公司之控股子公司珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司向中国进出口银行广东分行申请金额为不超过叁仟壹佰万美元（3100万美元）的授信融资，公司为其提供全额连带保证责任担保。
在上述担保生效后，公司对控股子公司提供的已审批担保总额度为人民币16.84亿元，占归属于母公司所有者净资产的97.34%。截止2014年11月30日，实际担保额度使用额为83,400.51万元，占归属于母公司所有者净资产的48.21%。
由于本公司于2014年6月6日召开的2014年第一次临时股东大会中，已通过了为红塔仁恒提供不超过人民币 19亿元的连带责任担保的议案，该次股东大会批准的有效期至2015年4月30日，因此公司本次对外担保不需要提交股东大会审批。
2、董事会以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过关于会计政策变更的议案。
因财政部自 2014年 1月 26日起陆续修订了多项企业会计准则,根据财政部有关通知精神，公司对会计政策进行了相应调整。关于本议案的具体情况，详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
3、在四名关联董事回避表决的情况下，董事会以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过关于关联交易及调整部分日常关联交易预计金额的议案。
根据公司实际经营业务需要，公司向中国纸业投资有限公司购买煤炭，并对日常关联交易预计金额进行调整，详见同日披露的《关于关联交易及调整部分日常关联交易预计金额的公告》。
4、董事会以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过关于召开 2014年第三次临时股东大会的议案。
公司拟于 2014年 12月 23日下午 2时 30分召开 2014年第三次临时股东大会，会议地点设在公司20楼会议室，详见同日披露的临时股东大会通知。
以上第2、3、4项董事会议案详细内容请参阅同日披露在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一四年十二月五日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2016-010深圳市凯中精密技术股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2016年12月16日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2016年12月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席叶倩茹女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
公司本次使用募集资金置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，同意公司使用募集资金人民币21,440.50万元置换已预先投入的自筹资金21,440.50万元。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司长沙凯中电气科技有限公司增资的议案》。
公司全资子公司长沙凯中电气科技有限公司（简称“长沙凯中”）为本次募集资金投资项目“长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目”的实施主体，公司以募集资金人民币9,000万元向长沙凯中增资，有助于保证募投项目的顺利实施，符合公司发展的需要。本次增资没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，同意公司使用募集资金向全资子公司长沙凯中增资。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》。
本次担保均为合并报表范围内的母公司及全资子公司之间的担保，本公司经营状况良好，全资子公司长沙凯中为本公司提供担保风险可控；本公司对全资子公司长沙凯中拥有100%的控制权，本公司为其担保风险可控。本次申请授信额度主要为满足本公司及全资子公司长沙凯中日常生产经营对资金的正常需求，本公司及全资子公司长沙凯中相互担保不会损害公司及股东的利益，同意公司及全资子公司长沙凯中向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请授信额度并提供担保事宜。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
监事会
2016年12月23日
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2017-003光正集团股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月8日收到公司控股股东光正投资有限公司（以下简称“光正投资”）减持股份的通知。光正投资持有本公司股份159,293,848股，占本公司总股本比例31.65%，本次通过大宗交易的方式减持本公司股份4,278,500股，占本公司总股本比例0.85%。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|光正投资|大宗交易|2017年3月6日|10.76元/股|2,130,000|0.42|
||大宗交易|2017年3月7日|9.88元/股|2,148,500|0.43|
||合计||-|4,278,500|0.85|

本公司于 2017年 1月 26日在《关于控股股东减持计划的提示性公告》（公告编号：2017-001）中披露了控股股东光正投资计划自减持计划公告披露之日起 15个交易日后的六个月内，通过集中竞价方式减持公司股份 2,000,000股，目前光正投资已减持800,000股本公司股份，占其所持股份0.5%。
截至本公告日,控股股东光正投资有限公司合计减持本公司股份 5,078,500股，占总股本比例为1.01%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|光正投资|合计持有股份|159,293,848|31.65%|155,015,348|30.8%|
||其中：无限售条件股份|159,293,848|31.65%|155,015,348|30.8%|
||有限售条件股份|||||

光正集团股份有限公司
二、其他相关说明
1、本次减持符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次交易完成后，不会导致控制权发生变化。
2、光正投资在公司首次公开发行披露的《首次公开发行股票上市公告书》中承诺：在本次发行前所持有的公司股份，自公司股票上市之日起，三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由本公司回购该部分股份。截至2013年12月 17日，上述承诺已严格履行完毕。
3、光正投资于2013年10月18公告承诺：自公司股票解禁之日起，12个月内不以低于7.5元/股的价格减持其所持有的公司股票。若在此期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。截止2014年12月17日，上述承诺已严格履行完毕。
4、为维护股价稳定,光正投资于2015年07月13承诺：未来6个月（2015年7月13日-2016年1月12日）内不通过二级市场减持其持有的公司股份。截止2016年1月12日，上述承诺已严格履行完毕。
5、光正投资有限公司承诺，本次出售股份交易完成后，连续六个月内，公司通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
三、备查文件
1.光正投资有限公司出具的《股份减持告知函》；
2.持股5%以上股东每日持股变化明细。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月八日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2014-042
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（本次会议为临时会议）于 2014年 7月 2日召开，本次会议采取通讯方式举行，会议通知已于2014年6月26日通过邮件和电话通知全体董事。
本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议采取通讯方式进行表决，通过以下议案：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
公司于 2014年 5月 16日实施了 2013年年度权益分派方案，实施后，公司总股本变更为 40,389.76万股，因此，公司对《公司章程》进行了相应修订，修订前后对照情况如下：
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|条款|修订前|修订后|
|第六条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币20,194.88 万元。|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币40,389.76万元。|
|第十九条|公司股份总数为 20,194.88万股，全部为普通股。|公司股份总数为 40,389.76 万股，全部为普通股。|

《公司章程》（2014年 7月）于 2014年 7月 3日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于提请召开 2014年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于2014年7月18日采用现场表决和网络投票相结合的方式召开 2014年第一次临时股东大会，《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的通
知》于 2014年 7月 3日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2014年7月2日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2018-008南宁八菱科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2018年1月26日上午11:00时在公司三楼会议室以现场表决及通讯表决方式召开。会议通知于2018年1月24日通过专人、通讯的方式传达全体董事。本次会议应到董事7人，现场出席董事6人，董事黄贻帅先生以通讯表决方式出席并参与表决。本次会议由董事长顾瑜女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论，会议以记名投票表决方式，审议通过以下议案：
1.审议通过《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》
公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称:八菱科技，证券代码:002592）自2017年11月 20日开市起停牌，并于2017年 12月4日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。
公司原预计在进入重组停牌程序后3个月内（即2018年2月19日前）披露重组预案（或报告书）。但由于本次重大资产重组较为复杂，交易标的可能涉及境外资产以及国资股权交易履行相关流程等事项，相关事项较多，工作量较大且目前尚未完成，重组方案尚需进一步协商和完善，现公司预计无法在上述期限内
披露重组预案（或报告书）。因此，公司董事会同意提请股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项，并待股东大会审议通过后向深圳证券交易所申请公司股票自2018年2月14日开市起继续停牌，停牌时间自首次停牌之日起累计不超过6个月。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南宁八菱科技股份有限公司关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-010）。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南宁八菱科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司对本事项发表了核查意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华泰联合证券有限责任公司关于南宁八菱科技股份有限公司重大资产重组事项延期复牌的核查意见》。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
2.审议通过《关于预计公司及公司全资子公司柳州八菱科技有限公司 2018年度日常关联交易的议案》
根据生产经营的需要，公司需与关联方南宁全世泰汽车零部件有限公司（以下简称“南宁全世泰”）、公司及公司全资子公司柳州八菱科技有限公司（以下简称“柳州八菱”）需与重庆八菱汽车配件有限责任公司（以下简称“重庆八菱”）发生销售材料、采购商品和租赁厂房等日常关联交易，2018年度预计公司与南宁全世泰发生的关联交易总金额为15,250万元（金额不含税）、公司与重庆八菱发生的关联交易总金额为300万元（金额不含税）、柳州八菱与重庆八菱发生的关联交易总金额为15,050万元（金额不含税）。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计公司及全资子公司柳州八菱科技有限公司2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-012）。
公司独立董事对本关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。公司保荐机构民生证券股份有限公司对本关联交易事项出具了核查意见。详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次关联交易事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过。本议案涉及关联董事顾瑜女士、黄志强先生、谭显兴先生回避表决，4位非关联董事参与表决。
3.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
修订内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会以特别决议审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
4．审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
修订内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
5.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
修订内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
6.审议通过《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》
详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-014）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2019-016袁隆平农业高科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 10月12日、2018年10月30日召开第七届董事会第十九次（临时）会议及2018年第三次（临时）股东大会，审议通过了《关于<袁隆平农业高科技股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份的预案>的议案》，2018年 11月 8日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。相关事项及具体内容详见公司分别于 2018年10月 13日、2018年 10月 31日及2018年11月 8日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年1月31日，公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份15,475,558股，占公司总股本的1.1751%，最高成交价为13.95元/股，最低成交价为12.36元/股，支付的总金额为204,604,295.67元（不含交易费用）。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案。《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量5,852,644股（2019年1月28日至 2019年2月1日），不得超过公司首次回购股份事实发生之日（2018年 11月 8日）前五个交易日公司股份成交量之和 4,051.42万股的25%。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。
后续公司将根据市场情况在回购期限内继续实施本回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月十二日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2015-009号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：赢时胜；
证券代码：300377）于2015年4月21日、4月22日、4月23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
公司对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经查询，公司、公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
2、公司《2014年年度报告》与公司《2015年第一季度业绩预告》情况未发生变化，公司预计情况与公司实际情况不存在较大差异。
3、公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
公司敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会2015年4月23日
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2016—53
茂业通信网络股份有限公司
关于重大资产重组(资产收购)剩余事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂业通信网络股份有限公司(简称公司或本公司)2015年第二次临时股东大会于2015年5月25日批准本次重大资产重组(资产收购)方案即：公司以支付现金120,000万元的方式购买广东长实网络技术有限公司、孝昌恒隆投资中心(有限合伙)、孝昌长实锦轩投资中心(有限合伙)、张文、李强合计持有的广东长实通信科技有限公司(简称长实通信)100%股权。交易对价由本公司通过自有资金、股东借款、银行贷款及其他方式自筹，控股股东中兆投资管理有限公司(简称中兆投资)为公司支付合计人民币 100,000万元的第二期交易价款提供连带责任保证担保。同时中兆投资以协议转让方式向沈阳茂业置业有限公司(简称茂业置业)、沈阳茂业百货有限公司、临沂茂业百货有限公司、保定茂业百货有限公司、沈阳茂业时代置业有限公司 5名关联方合计转让其持有的本公司股份 2,200万股；向非关联方长实通信原实际控制人邹军转让其持有的本公司股份1,000万股。
按照上述交易方案，公司已经完成资产过户、交易价款支付工作，有关协议转让公司股份事项已不影响上述交易的完成。有关情况详见2016年5月25日、6月25日刊载于巨潮资讯网的《公司关于重大资产重组(资产收购)实施情况公告》(编号：2016—38)，《公司关于重大资产重组(资产收购)剩余事项进展公告》(编号：2016—46)。由于茂业置业为中外合资企业(外资持股比例20.37%)，有关协议转让公司股份事项需要商务部门出具批复意见，目前有待相关方重向商务部门提交文件。本次协议转让公司股份事项将由有关各方继续协商解决，公司或将协助有关各方履行程序，办理相关手续。
公司信息披露以《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公告为准，将及时披露相关各方本次转让公司股份事项的进展情况，请投资者注意投资风险。
茂业通信网络股份有限公司董事会2016年7月25日
证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2018-007
天顺风能（苏州）股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）发来的《中德证券有限责任公司关于更换天顺风能（苏州）股份有限公司保荐代表人的通知》。中德证券为公司2016年非公开发行股票的保荐机构，原指派安薇女士、杨威先生担任公司持续督导保荐代表人。
现由于中德证券原保荐代表人安薇女士离职，不再继续担任公司持续督导的保荐代表人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规的规定，为保证公司持续督导工作的有序进行，中德证券授权程飞先生自2018年3月16日起接替安薇女士担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行对公司的持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司非公开发行股票的保荐代表人为杨威先生和程飞先生，持续督导期限至募集资金全部使用完毕为止。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2018年3月17日
程飞先生简历
程飞先生，保荐代表人，自 2012年起从事投资银行相关业务，现任中德证券投资银行部经理。曾先后参与过西安蓝晓科技新材料股份有限公司首次公开发行、天顺风能（苏州）股份有限公司非公开发行股票，以及杭州联络互动信息科技股份有限公司重大资产购买等项目，具有丰富的投资银行从业经验和较高的业务素质。
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2017-052债券代码：112193 债券简称：13美邦01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于变更关联交易实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要交易提示：
交易主要内容：本公司拟与全资子公司上海米安斯迪服饰有限公司、上海美特斯邦威企业发展有限公司签订关联租赁协议的补充协议，租赁承租方由本公司变更为公司的全资子公司上海米安斯迪服饰有限公司，其余承租条件与变更前完全保持一致。
本次变更关联交易实施主体无需经公司股东大会批准。
一、变更实施主体概述
2017年 1月 4日，上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于与上海美特斯邦威企业发展有限公司签订仓库租赁协议的议案》。且该议案已提交至公司2017年第一次临时股东大会审议通过。公司拟租用上海美特斯邦威企业发展有限公司位于上海市浦东新区鹿达路86号、鹿顺路55号的仓库，用于公司销售货品的仓储与配发。租赁仓库面积为 153,464平方米，年租金为 67,217,232.00元。具体详情可参见公司于 2017年 1月 6日对外披露的《关于与上海美特斯邦威企业发展有限公司签订仓库租赁协议的关联交易公告》（编号：临2017-003）。
公司于 2017年 10月 25日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更关联交易实施主体的议案》，基于公司经营发展需要，拟变更本公司与上海美特斯邦威企业发展有限公司的关联租赁协议的实施主体。公司拟与全资子公司上海米安斯迪服饰有限公司（以下简称“上海米安斯迪”）、上海美特斯邦
威企业发展有限公司（以下简称“上海企发”）签订租赁协议的补充协议，自补充协议签订之日起，承租方由本公司变更为公司的全资子公司上海米安斯迪，其余承租条件与变更前完全保持一致。
本次变更关联交易实施主体无需经公司股东大会批准。
二、变更实施主体基本情况
1、概况
关联方名称：上海米安斯迪服饰有限公司
成立时间：2008年9月27日
法定代表人：周成建
注册资本：5000万人民币
公司类型：有限责任公司
公司住所：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路799号2幢
统一社会信用代码：91310115680958342G
营业期限：2008年9月27日至2028年9月26日
经营范围：服装制造、加工，服装鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、箱包、玩具、饰品、工艺品、木制品、电子产品、五金交电、建筑材料、纸制品、日用百货、钟表眼镜、化妆品、家用电器、文化体育用品的销售，从事纺织科技、服装科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务咨询（除经纪），市场营销策划，从事货物及技术进出口业务。
2、关联关系
本公司持有上海米安斯迪服饰有限公司100%的股权，为本公司旗下的全资子公司。
三、变更实施主体内容及对公司的影响
2017年10月25日，公司召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更关联交易实施主体的议案》，其中关联董事回避了该项议案的表决。公司拟变更本公司与上海美特斯邦威企业发展有限公司的关联租赁协议的实施主体，租赁承租方由本公司变更为公司的全资子公司上海米安斯迪服饰有限公司。
公司拟变更租赁协议的实施主体是基于公司日常经营管理的需要，由于新的承租方上海米安斯迪为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。除变更实施主体之外，其余承租条件均与变更前完全保持一致。由于是对已经批准实施的关联交易进行实施主体的变更，没有对关联交易的实质内容带来影响，不会损害上市公司及中小投资者的利益。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；本次议案为对已经批准实施的关联交易进行实施主体的变更，因为变更后实施主体为公司的全资子公司，相关事项并没有对关联交易的实质内容带来影响；除实施主体变更外，关联交易的其它内容保持不变，不存在损害公司和中小股东利益的行为。同意公司进行本次关联交易实施主体变更。
五、备查文件
1、公司四届六次董事会决议
2、公司独立董事关于变更关联交易实施主体的事前认可及独立意见
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2017年10月26日
广西柳工机械股份有限公司
关于避免同业竞争的承诺函
本公司（指广西柳工机械股份有限公司及其控制的企业）与司能石油化工有限公司及其控制的企业（以下简称“司能石化”），均为广西柳工集团有限公司控制的企业。鉴于本公司及本公司控制的企业目前从事的业务中包含润滑油（售后用油）的批发、零售及进出口业务，该等业务非本公司主要经营的业务，但与司能石化可能存在竞争关系。
为消除此种可能存在的竞争关系，同时避免与司能石化产生新的或潜在的同业竞争，本公司承诺如下：
1、自本承诺函出具之日起，本公司将作为司能石化的“柳工”牌润滑油、冷却液、制动液等相关产品的经销商，销售用于本公司产品的装机用油和服务用油。除司能石化未生产的产品外，本公司以上产品均以市场化价格从司能石化采购。
2、自本承诺函出具之日起，如果将来司能石化增加新的“柳工”牌润滑油、冷却液、制动液等产品，本公司承诺按本承诺函第1条执行。
3、本公司除从事本承诺函第1条、第2条所述的润滑油、冷却液及制动液等产品的批发、零售业务外，将不以任何其他形式从事与司能石化现有业务或产品相同、相似或相竞争的生产制造及其他经营活动，包括但不限于不以新设、直接或间接地投资、收购、兼并中国境内或境外与司能石化现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的方式，与司能石化发生任何形式的同业竞争。如未来本公司通过投资、收购、兼并等方式控制的已经存续的企业，存在与司能石化届时的业务、产品相同、相似或相竞争的经营活动的，本公司将在实际取得控制权之日起六个月内，确保其遵循本函的承诺。
4、自本承诺函出具之日起，本公司不向其他在业务上与司能石化相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供咨询服务、专利、专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。
5、如司能石化进一步拓展其主营相关业务，本公司将不与司能石化拓展的产品、业务相竞争。
特此承诺。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《关于避免同业竞争的承诺函》之签署页）
承诺人：广西柳工机械股份有限公司
签署日期：2017年12月25日
法律意见书中国深圳益田路6001号太平金融大厦12层 邮政编码：518017
12/F,TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA
电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537
电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn
网站（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于深圳市大富科技股份有限公司
二〇一六年第四次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2016]第153号
致：深圳市大富科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。
现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国（为本法律意见书之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）法律法规以及《深圳市大富科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下的法律意见。
信达仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及信达对该事实的了解，并仅就本次股东大会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
法律意见书根据贵公司董事会于2016年10月28日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《深圳市大富科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集人为贵公司第三届董事会，本次股东大会于召开日十五日前以公告形式通知了股东。前述股东大会通知载明了本次股东大会的会议召集人、表决方式、现场会议召开地点、现场会议召开时间、网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会议出席登记方法、投票规则等内容。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2016年11月15日下午15:30，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告，在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室如期召开。本次股东大会现场会议由贵公司副董事长主持。
贵公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月14日下午15:00至2016年11月15日下午15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
现场出席本次股东大会的股东或股东委托的代理人共6名，合计持有贵公司有表决权股份427,272,755股，占贵公司有表决权股份总数的55.6709%。经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使表决权的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共7名，合计持有贵公司股份22,886,111股，占贵公司有表决权股份总数的2.9819%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
法律意见书2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
3、本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，现场出席本次股东大会的贵公司股东的资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会会议通知中列明的议案为《关于修订<公司章程>的议案》和《关于公司2016年前三季度利润分配预案的议案》。本次股东大会以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东大会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。会议审议的上述议案表决结果如下：
（一）《关于修订<公司章程>的议案》
出席会议股东所持有效表决股份总数为450,158,866股；同意450,152,366股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9986%；反对6,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案获得本次股东大会有效表决通过。
（二）《关于公司2016年前三季度利润分配预案的议案》
出席会议股东所持有效表决股份总数为450,158,866股；同意450,152,366股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9986%；反对6,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案获得本次股东大会有效表决通过。
法律意见书信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
法律意见书（本页为《广东信达律师事务所关于深圳市大富科技股份有限公司二〇一六年第四次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2016]第153号）之签署页）
广东信达律师事务所 见证律师：_____________
王翠萍
负责人：___________
张炯 _____________
梁晓华
二〇一六年十一月十五日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2014-045云南旅游股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2014年8月14日开市起复牌。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2014年6月23日向深圳证券交易所申请开市起停牌，公司于2014年6月24日刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》。2014年6月30日，公司刊登了《董事会关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票因筹划重大资产重组事项继续停牌。2014年7月3日，公司召开第五届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
2014年7月5日、2014年7月12日、2014年7月19日，公司分别披露了《董事会关于筹划重大资产重组事宜的进展公告》。2014年7月28日公司披露了《关于重大资产重组事项延期复牌及进展公告》。2014年8月4日、2014年8月11日公司分别披露了《董事会关于筹划重大资产重组事宜的进展公告》。
2014年8月13日，公司第五届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司披露相关文件后，股票自2014年8月14日开市起复牌。
本次交易以公司发行股份与支付现金的方式购买江南园林有限公司（以下简称“江南园林”）80%股权，其中以发行股份方式购买杨清等17名自然人及常州中驰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中驰投资”）所持江南园林53.33%股权，以支付现金方式购买杨建国等18名自然人及中驰投资所持江南园林26.67%股权。公司发行股份及支付现金购买资产同时，向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，配
套募集资金总额不超过15,840万元。根据《重组管理办法》的规定，公司本次交易构成上市公司重大资产重组，需经中国证监会并购重组委员会审核并经中国证监会核准。本次发行股份及支付现金购买资产不以配套募集资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。（具体内容详见《云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要）
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》第五条规定，如公司本次交易停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被监管部门立案调查，导致本次交易事项被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会二O一四年八月十四日