Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-055深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年3月15日召开第五届董事会第三十六次会议，会议审议了《关于公司为控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司日常业务中出具的商业承兑汇票提供
担保的议案》，具体内容如下：
||
|-|
|因业务运作需要，公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司拟向|
|上游供应商开具总额不超过人民币 2亿元的商业承兑汇票，再由上游供应商将该|
|商业承兑汇票背书转让给悦达商业保理（深圳）有限公司，票据期限为六个月，|
|公司作为该票据承兑人，并为该票据承兑事项提供担保，担保期限不超过三年，|
|具体以合同约定为准。|
|二、担保人的基本情况|

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以
上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项
目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；
游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销。
怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元，截止2017年9月30日，怡亚通的总资产为2,846,540.60万元，净资产为382,887.54万元，总负债为
2,463,653.05万元，一年内到期的非流动负债为86,170.58万元，资产负债率为86.55%。
三、被担保人基本情况
公司名称：江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司（以下简称“江苏伊斯特威尔”）
注册地点：南京市雨花台区小行路16号3号楼402室
法定代表人：陶丹丹
成立时间：2015年01月12日
经营范围：供应链管理；电子产品技术研发、技术服务；计算机软硬件研发；
商务信息咨询；企业管理咨询；危险化学品经营；化工产品、医疗器械、日用百货、建筑材料、办公用品、工艺品、化妆品、五金工具、家具、皮革制品、纺织品、玩具、酒店用品、机电产品、机械设备、初级农产品、涂料、矿产品、煤炭、塑料制品、燃料油、润滑油、化肥、橡胶及橡胶制品、金属制品、汽车零配件的销售；机动车维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
江苏伊斯特威尔目前注册资本为人民币10,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2017年9月30日，江苏伊斯特威尔的总资产为206,635.43万元，净资产
为7,584.57万元，总负债为199,050.86万元，一年内到期的非流动负债为0.00
万元，资产负债率为96.33%。
四、累计对外担保总额及逾期担保金额
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币5,573,021万元（或等值外币）（含第五届董事会第三十六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,605,981.55万元，合同签署的担保金额为人民币2,940,802.25万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的535.74%，其中逾期担保金额为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币855,000万元，实际担保金额为人民币120,409.16万元，合同签署的担保金额为人民币685,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的124.79%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年3月15日
证券代码：300078 证券简称：中瑞思创 公告编号：2015-093杭州中瑞思创科技股份有限公司
关于改聘总经理的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司董事长兼总经理路楠先生的书面辞职报告。为满足公司战略发展需要，进一步完善法人治理结构，优化决策体系，路楠先生决定辞去公司总经理职务。路楠先生辞去上述职务后仍继续担任公司董事、董事长及董事会相关专业委员会职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，路楠先生的辞职自报告自送达董事会之日生效。
经董事长路楠先生提名，董事会提名委员会审核，并经公司2015年8月4日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，同意聘请章笠中先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。章笠中先生简历详见附件。
公司及董事会对路楠先生担任公司总经理期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
杭州中瑞思创科技股份有限公司董事会
2015年8月5日
附：章笠中先生简历
章笠中先生：1963年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级工程师。曾获第四届“科技新浙商”等荣誉称号，获得过浙江省科技进步一等奖一次、二等奖两次，杭州市科技进步二等奖三次。现为中国卫生信息学会卫生信息标准委员会常委，医疗物联网与移动医疗学组副组长；中国医院协会信息管理专业委员会（CHIMA）委员；《中国卫生信息管理杂志》编委兼常务理事。系国家高层次人才特殊支持计划科技创新创业人才。历任杭州师范大学教师，杭州银江智能设备有限公司总经理，银江股份有限公司董事、副总经理，浙江数字医疗卫生技术研究院运营总监。2011年5月至今供职于医惠科技有限公司，任董事长、总经理。
章笠中先生目前直接持有公司股份 5,464,234股，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
海马汽车集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明
关于对海马汽车集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2017]第ZA11133号海马汽车集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的海马汽车集团股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”），该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据，选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见，审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是海马汽车集团股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的，因此，汇总表可能不适用于其他用途。本专项审计说明仅供海马汽车集团股份有限公司 2016年度报告披露之目的，不得用于任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一七年三月二十三日
专项审计说明第2页
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|附件|||||||||||
|海马汽车集团股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表|||||||||||
|编制单位：海马汽车集团股份有限公司||||||||||单位：元|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东、实际控制人及其附属企业|海马（上海）投资有限公司|第一大股东|||||||||
||景柱|第一大股东实际控制人|||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东、实际控制人及其附属企业|海马万利（武汉）房地产有限公司|实际控制人企业|发放贷款及垫款|64,836,071.00|30,725,160.00|||95,561,231.00|金融服务|经营性往来|
||海马万利（武汉）房地产有限公司|实际控制人企业|应收利息|4,175,973.79||6,983,672.23|10,620,775.17|538,870.85|金融服务|经营性往来|
||海马（郑州）商务会馆有限公司|实际控制人企业|发放贷款及垫款|100,000,000.00||||100,000,000.00|金融服务|经营性往来|
||海马（郑州）商务会馆有限公司|实际控制人企业|应收利息|238,333.33||7,908,333.34|7,930,000.00|216,666.67|金融服务|经营性往来|
||开封海马房地产有限公司|实际控制人企业|发放贷款及垫款|50,000,000.00||||50,000,000.00|金融服务|经营性往来|
||开封海马房地产有限公司|实际控制人企业|应收利息|130,000.00||3,954,166.66|3,965,000.00|119,166.66|金融服务|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|海马汽车俄罗斯有限责任公司|子公司|其他应收款|24,197,590.30|417,581.04|||24,615,171.34|往来\拆借|非经营性往来|
||海南海马汽车国际贸易有限公司|子公司|其他应收款|6,050,000.00||||6,050,000.00|往来\拆借|非经营性往来|
||一汽海马汽车有限公司|子公司|其他应收款||199,153,472.22|||199,153,472.22|往来\拆借|非经营性往来|
||海南一汽海马汽车销售有限公司|合营企业|应收账款|9,372,793.18|- 5,825,380.80|||3,547,412.38|货款及贴息款|经营性往来|
||海南一汽海马汽车销售有限公司|合营企业|应收票据|42,814,800.00|14,136,423.89|||56,951,223.89|货款|经营性往来|
|关联自然人|||||||||||
|总计||||301,815,561.60|238,607,256.35|18,846,172.23|22,515,775.17|536,753,215.01|||
|法定代表人：_________||主管会计工作负责人：________|||||会计机构负责人（会计主管人员）：________||||

专项审计说明第2页
董事会会议文件福建永福电力设计股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
作为福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断现就第二届董事会第八次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
经核查，全体独立董事一致认为：公司本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
我们同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
（以下无正文）
董事会会议文件（本页无正文，为《福建永福电力设计股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
陈冲
福建永福电力设计股份有限公司董事会 2019年 10月15日
董事会会议文件（本页无正文，为《福建永福电力设计股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
胡继荣
福建永福电力设计股份有限公司董事会 2019年 10月15日
董事会会议文件（本页无正文，为《福建永福电力设计股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
许永东
福建永福电力设计股份有限公司董事会 2019年 10月15日
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2019-100
汉嘉设计集团股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年 10月 18日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出第五届董事会第八次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于 2019年 10月25日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长岑政平先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
1、审议通过了《2019年第三季度报告全文》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第三季度报告全文》（公告编号：2019-103）。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会
计政策变更的公告》（公告编号：2019-104）。
3、审议通过了《关于选举董事的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
公司原董事李沪娟女士因工作调整原因辞去公司董事的职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司的实际情况，公司董事会提名高重建先生为公司第五届董事会董事候选人。董事任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职及选举董事的公告》（公告编号：2019-105）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-106）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度（2019年10月）》。
6、审议通过了《关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
经会议审议，同意公司于2019年11月 12日召开 2019年第五次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-107）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、公司独立董事对公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
2019年 10月25日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2019-057崇义章源钨业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
为真实反映崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年1-9月的财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司现行会计政策的相关规定，公司于2019年9月末对公司及分子公司的各类资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类资产进行了充分的分析和评估后，决定对部分资产计提资产减值准备。具体情况如下：一、计提存货跌价准备的情况说明
依据企业会计准则和公司会计政策，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，当存货成本低于可变现净值时，存货按成本计量；当存货成本高于可变现净值时，存货按可变现净值计量，同时按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，记入当期损益，对已售存货计提了存货跌价准备的，应结转已计提的存货跌价准备，冲减当期营业成本。
1．母公司结转、计提存货跌价准备情况
报告期末，在对库存商品、在产品等存货对应的成本与可变现净值的差额进行测算发现，母公司仅钨材部分滞销产品产生了跌价损失，报告期末存货跌价准备余额应为55.31万元，期初存货跌价准备余额55.31万元，报告期该部分产品库存情况未发生变化，故报告期未补提、冲减或结转存货跌价准备金额。
2．子公司结转、计提存货跌价准备情况
报告期，子公司赣州澳克泰工具技术有限公司生产的涂层刀片在完善了部分
系列产品开发的基础上，产、销量较上年同期均有较大幅度增长，但产品生产成本仍然较高，报告期末，对库存商品、在产品等存货对应的成本与可变现净值的差额进行测算后，确认应计提存货跌价准备期末余额为14,288.66万元，减去期初存货跌价准备余额8,956.55万元，报告期应补提存货跌价准备5,332.11万元。
3．母、子公司结转、计提存货跌价准备合并数据
2019年 1-9月母、子公司账面补提存货跌价准备 5,332.11万元，加上合并财务报表进行母子公司内部交易未实现对外销售部分存货抵消时顺流交易，应补提的金额 87.97万元，实际计提存货跌价准备5,420.08万元，同时，转销逆流交易已销售产品存货跌价准备56.30万元。详见下表：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单位|项目|期初余额||本期增加（计提）||本期减少（转销）||期末余额||
|母公司|库存商品||55.31||--||--||55.31|
||在产品||--||--||--||--|
||小计|55.31||--||--||55.31||
|子公司|库存商品|7,623.91||3,348.65||--||10,972.56||
||在产品||1,332.64||1983.46||--||3,316.10|
||小计|8,956.55||5,332.11||--||14,288.66||
|合并|库存商品|7,384.97||3,436.62||56.30||10,765.29||
||在产品||1,075.42||1,983.46||0.00||3,058.88|
||合计|8,460.39||5,420.08||56.30||13,824.17||

二、应收款项计提坏账准备情况
报告期末，公司对应收款项，分别按信用风险特征组合计提坏账准备和按单项金额重大并单独计提坏账准备二种情况，对应收款项进行减值测试。其中：对按信用风险特征组合的应收款项，以账龄分析法确定的金额作为计提坏账准备的标准。对单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项，以其未来现金流量现值低于其账面价值的差额作为计提坏账准备的标准；经测算，按信用风险特征组合
的应收款项期末应计提坏账准备为 3,070.54万元，加上本期已确认的坏账损失
0.15万元，减去期初已计提的坏账准备金余额1,705.73万元，本期应补提坏账准
备金额为1,364.96万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次共计提存货跌价准备、应收款项坏账准备合计金额为6,785.04万元，导致报告期上市公司合并净利润减少6,785.04万元，归属于上市公司股东所有者权益减少 6,785.04万元。
公司本次计提资产减值准备最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备的事项已经公司2019年10月 28日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
五、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备事项的合理性说明
公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截至2019年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。
六、监事会关于本次计提资产减值准备事项的意见
公司监事会认为：公司本次计提的资产减值准备，是在2019年9月末对公司及分子公司的各类资产全面清查的基础上进行充分分析和评估后确定的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，使公司2019年 1-9月财务报表能够更加公允地反映公司截至2019年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次计提资产减值准备事宜。
七、独立董事关于本次计提资产减值准备事项的意见
公司独立董事认为：公司已就计提资产减值准备事项，向我们提供了详细资料，并向我们做了充分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助。公司本次计提资产减值准备，符合谨慎性原则，计提方式、确认方式和决策程序合法、合规。
本次公司计提资产减值准备，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意本次计提资产减值准备。
八、备查文件
1．公司第四届董事会第十九次会议决议；
2．公司第四届监事会第十八次会议决议；
3．公司董事会审计委员会关于计提资产减值准备事项的合理性说明；
4．独立董事对关于计提资产减值准备的独立意见。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2019年 10月30日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2016-025吉林紫鑫药业股份有限公司
关于分别为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年4月29日，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于分别同意全资子公司向吉林银行股份有限公司延边分行申请贷款并提供担保的议案》，同意吉林紫鑫初元药业有限公司（以下简称：“初元药业”）向吉林银行股份有限公司延边分行（以下简称：“吉林银行延边分行”）申请办理不超过 8,600万元流动资金贷款，同意吉林草还丹药业有限公司（以下简称：“草还丹药业”）向吉林银行延边分行申请办理不超过 11,000万元流动资金贷款。上述贷款用于其补充流动资金，贷款期限一年，贷款方式为土地使用权和房产抵押并由公司为其提供连带责任担保，担保期间为初元药业、草还丹药业与吉林银行延边分行签订的《借款合同》约定的债务履行期限届满之日起二年。
上述议案的表决结果为 7票同意，0票弃权，0票反对。本项担保不构成关联交易，并且无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：吉林紫鑫初元药业有限公司
成立时间：2010年06月13日
住所：延边州新兴工业集中区
法定代表人：贺玉
注册资本：2000万元
经营范围：加工、销售中成药、化学药制剂（未取得许可证件或批准文件前严禁从事生产经营活动）；人参收购、销售、粗加工，生产饮料（果汁及蔬菜汁类）（有效期至 2015年 9月 9日）；法律、法规允许的进出口贸易（取得备案后经营）；生产：中药饮片、直接服用饮片、中药提取药、糖果制品（糖果）、含茶
制品和代用茶（代用茶、速溶茶类）、饮料（果汁及蔬菜汁类、固体饮料类、其他饮料类）、蜜饯（法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）〓
股权结构：本公司持股100%
截至2015年12月31日，该公司经审计的资产总额814,536,374.88元，负债总额 503,078,409.51元，净资产总额为 311,457,965.37元。2015年公司实现营业收入85,821,014.88元，净利润11,950,405.28元。
2、被担保人名称：吉林草还丹药业有限公司
成立时间：2002年02月08日
住所：敦化市经济开发区工业区九号
法定代表人：方勇
注册资本：5,000万元
经营范围：中成药、中药材、化学药品制剂加工销售、食品加工销售、酒精、白酒及饮料酒制造、针织品加工、广告业、种养殖业、在法律法规允许范围内从事进出口业务***〓。
股权结构：本公司持股100%
截至2015年12月31日，该公司经审计的资产总额 826,743,735.63元，负债总额 180,582,039.33元，净资产总额为 646,161,696.30元。2015年公司实现营业收入46,590,559.78元，净利润2,170,445.33元。
三、担保合同的主要内容
根据公司与吉林银行股份有限公司延边分行拟签订的最高额保证合同，公司分别为初元药业贷款提供最高额度为8,600万元的连带责任保证、为草还丹药业贷款提供最高额度为 11,000万元的连带责任保证，保证期间为初元药业、草还丹药业与吉林银行股份有限公司延边分行签订《借款合同》约定的债务履行期限届满之日起二年。
四、董事会意见
公司董事会认为：初元药业、草还丹药业申请贷款主要是为满足其生产经营的资金需求，公司为其提供担保，符合公司战略发展的要求。初元药业、草还丹
药业财务状况稳定，经营前景良好，公司持有初元药业、草还丹药业100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对其提供担保是合理的，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日，公司累计对外担保金额为67,240万元，全部为公司对全资、控股子公司的担保，占2015年末公司经审计净资产的38.69%，无逾期担保。
六、备查文件
《吉林紫鑫药业股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议》
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2016-016
成都卫士通信息产业股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2016年 3月 28在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2016年 3月 17日以专人送达全体监事。会议应到监事 3人，实到 3人，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席王忠海先生主持，审议并通过了如下内容：一、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《公司监事会 2015年度工作报告》。
该议案需提交股东大会审议。
二、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《公司 2015年度财务决算报告》。
该议案需提交股东大会审议。
三、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《公司 2015年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，公司董事会提交的《公司 2015年度内部控制自我评价报告》
真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
《公司 2015年度内部控制自我评价报告》以及《监事会关于<公司 2015年度内部控制自我评价报告>的意见》请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
四、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
五、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《公司 2015年年度报告及摘要》。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2015年年度报告》以及《监事会关于<公司 2015年度报告>的书面审核意见》请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
该议案需提交股东大会审议。
六、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司 2016年度日常关联交易预计的议案》。
该议案需提交股东大会审议。
七、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《公司 2015年度利润分配预案》。
监事会认为：此方案符合相关法律、法规、《公司章程》的要求，
符合《成都卫士通信息产业股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，兼顾了公司的发展需求和股东的投资回报。
该议案需提交股东大会审议。
八、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《公司发行股份购买资产 2015年度业绩承诺实现情况说明》。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
监事会
二〇一六年三月三十日
证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2016-071博彦科技股份有限公司
第三届监事会第一次临时会议决议公告
公司及公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2016年 12月 26日，为保证监事会的正常运行，经全体监事一致同意召开博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第一次临时会议，会议通知以口头的方式向各位监事发出。2016年 12月 26日博彦科技股份有限公司第三届监事会第一次临时会议在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合法律、法规、《公司章程》及有关规定。全体监事审议一致通过决议如下：
一、经表决，以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
同意选举石伟泽女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。石泽伟女士简历见附件。
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
博彦科技股份有限公司监事会
附件：
石伟泽女士，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
1996年 6月至今，在公司任职，历任财务出纳、人力资源部社保福利主管、
HR顾问。
石伟泽女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被
执行人的情形。
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2017-017
厦门金达威集团股份有限公司
关于控股股东部分股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东厦门金达威投资有限公司（以下简称“金达威投资”）股票质押的通知，现将有关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质 押 到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|厦门金达威投资有限公司|是|21,700,000|2017.03.28|至申请解除质押之日|兴业国际信托有限公司|9.96%|金达威投资资金需求|
|合计||21,700,000||||9.96%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止至本公告日金达威投资共持有公司股份217,875,632股（其中16,265,060股为限售股，201,610,572股为无限售条件流通股），占公司总股本的35.34%。上述质押的股份数量21,700,000股，占公司总股本的3.52%；累计质押的股份数量为171,969,322股，占其持有公司股份的78.93%，占公司总股本的27.90%。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十九日
证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2016-004杭州集智机电股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2016年 11月 2日在公司会议室召开，会议于 2016年 10月 27日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟召集并主持。
会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签订募集资金监管协议的议案》
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及本公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司在杭州银行股份有限公司西城支行、中国工商银行股份有限公司杭州三墩支行分别设立专用账户用于募集资金的存放和管理。专项账户的具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|开户主体|开户银行|募集资金专项账号|资金用途|
|1|杭州新集智机电有限公司|中国工商银行股份有限公司杭州三墩支行|1202023319910116048|集智生产基地建设项目|
|2|杭州集智机电股份有限公司|杭州银行股份有限公司西城支行|3301040160005581676|集智研发中心建设项目|

同意授权董事长楼荣伟代表公司及子公司杭州新集智机电有限公司与中泰证券股份有限公司、上述募集资金开户银行分别签署《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
监管协议的具体内容公司将在协议签署后另行公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
公司首次公开发行股票后，注册资本由人民币3,600万元变更为人民币4,800万元，公司总股本由3,600万股增加至4,800万股，现拟将公司注册资本变更为4,800万元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于启用<公司章程(草案)>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》
根据深圳证券交易所出具的《关于杭州集智机电股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]718号），公司首次公开发行的1,200万股人民币普通股股票已于2016年 10月 21日在深圳证券交易所创业板上市交易。现拟对原《公司章程（草案）》中有关注册资本、股份总数以及其他内容作出相应修订并启用新的《公司章程》。同时，根据公司2015年第三次临时股东大会已审议通过的《关于修改公司章程的议案》对公司经营范围作出的修订，相应修改《公司章程》（草案）第十三条之经营范围，即增加了“货物及技术进出口业务”，并提请股东大会授权公司董事会办理工商登记相关手续，包括注册资本、公司类型、公司章程修改等。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于制定公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于制定公司<媒体采访接待管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司（含子公司）在已签署募集资金监管协议且确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过5,000万元的闲置的募集资金、不超过5,000万元闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。
募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。同时，提请股东大会授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务总监具体办理相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会出具了审核意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于对杭州新集智机电有限公司增加投资的议案》
为保证公司首次公开发行股票募集资金投资项目“集智生产基地建设项目”的顺利实施，公司拟使用募集资金4,000万元对杭州新集智机电有限公司进行投资，其中：1000万元为实缴公司对新集智前次增资尚未缴足部分，3000万元作为
新增注册资本，本次投资完成后，新集智注册资本将由人民币7,000万元增加至10,000万元。同意授权公司管理层办理对杭州新集智机电有限公司本次增资的相关事宜。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2016年11月21日（星期一）召开公司2016年第一次临时股东大会，就公司第二届董事会第十次会议审议通过的第二项、第三项以及第七项议案以及公司第二届监事会第六次会议审议通过的第一项议案进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司
董事会
2016年 11月 3日
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2019-045常州强力电子新材料股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300429，证券简称：强力新材）第三届董事会第十四次会议通知于2019年8月23日以直接送达、邮件及电话等方式向各位董事发出。会议于2019年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。
会议由董事长钱晓春先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2019年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司董事已认真、独立地阅读了公司 2019年半年度报告全文及其摘要，确认公司 2019年半年度报告全文及其摘要所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
二、审议通过《关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司董事会
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2017-018
宁波理工环境能源科技股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日。
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：310%-360%|盈利：813.73万元|
||盈利：3338 万元-3744万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2017年第一季度归属于上市公司股东净利润比上年同期增长的主要原因如下：
1、环境保护监测业务中运维服务收入较上年同期大幅增长；
2、电力工程计价依据营业税改征增值税定额发布，全资子公司江西博微新技术有限公司软件集中换版致软件业务收入大幅增长；
3、合并全资子公司湖南碧蓝环保科技有限责任公司。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2017年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会2017年3月31日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2017-073
银江股份有限公司
关于控股股东将所持部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东银江科技集团有限公司（以下简称“银江科技集团”）书面通知，获悉银江科技集团所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
2016年06月29日，银江科技集团将其所持本公司股份13,000,000股出质给招商银行股份有限公司杭州凤起支行，为其在该行的融资作担保。详见本公司于2016年7月1日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2016-067号公告。
2017年7月28日，银江科技集团将上述13,000,000股股份全部解除质押。
本次解除股份质押手续已于2017年7月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，银江科技集团共持有本公司股份 159,608,600股，占本公司总股本的24.34%。其所持有上市公司股份累计被质押 120,200,000股，占本公司股份总数的18.33%，占其所持有本公司股份的75.31%。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
银江股份有限公司董事会2017年7月31日
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2018-082万通智控科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月26日万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于2018年第三季度报告的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2018年第三季度报告全文》已于2018年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会二〇一八年十月二十六日
证券代码:300071 证券简称:华谊嘉信 公告编号:2014-047
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月20日收到控股股东刘伟的通知，2013年6月7日刘伟先生将其持有公司 1000万股(因公司实施 2013年度权益分派，每 10股派 0.5元、转增 10股，故质押股份数现已变更为 2000万股)的无限售流通股质押给华鑫国际信托有限公司用于个人投资,已于 2014年 6月 17日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权的质押登记解除手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2014年6月18日出具了解除证券质押登记通知。
截至公告日，刘伟先生共持有公司117,745,902股股份（其中88,309,426股为高管锁定股29,436,476股为无限售条件流通股），占公司总股本的33.80%。
其中本次刘伟先生办理解除股权质押登记手续股份总数为 2000万股股份，占刘伟先生直接持有公司股份总数的16.99%，占公司总股本的5.74%。至此，刘伟先生办理质押的股份总数735万股，占刘伟先生直接持有公司股份总数6.24%，占公司总股本的2.11%。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2014年6月20日
证券代码：300139 证券简称：福星晓程 公告编号:2014—006
北京福星晓程电子科技股份有限公司
关于非公开发行公司债券获得证监会发审委审核通过公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京福星晓程电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第
一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》。
2014年 1月 27日，中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会审
核了本公司非公开发行公司债券的申请。根据审核结果，公司非公开发行公
司债券的申请获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会相关核准文
件后另行公告。
特此公告。
北京福星晓程电子科技股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十七日
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2015-021浙江嘉欣丝绸股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为70,200,000股；
2、本次限售股份可上市流通日为2015年5月11日。
一、公司股本和股票发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]440号文核准，浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股股票3,350万股，发行后总股本为13,350万股。公司股票于2010年5月11日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。
2011年4月22日，公司召开2010年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配预案的议案》：公司以2010年末公司总股本13,350万股为基数，按每10股转增3股的比例进行资本公积金转增股本，共转增4,005万股。转增后，公司总股本由13,350万股增加至17,355万股。该转增股本方案于2011年5月26日实施完毕，公司于2011年6月27日办妥工商变更相关登记手续。
2012年4月20日，公司召开2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案的议案》：公司以2011年末公司总股本17,355万股为基数，按每10股转增5股的比例进行资本公积金转增股本，共转增8,677.5万股。转增后，公司总股本由17,355万股增加至26,032.5万股。该转增股本方案于2012年5月15日实施完毕，公司于2012年6月14日办妥工商变更相关登记手续。
截止公告发布日，公司总股本为26,032.5万股,公司尚未解除限售的股份为
70,200,000股。
二、公司股份限售股东履行承诺情况
根据公司披露的《招股说明书》，首次公开发行股票前公司股东对所持股份的流通限
制的承诺如下：
1、公司控股股东、实际控制人周国建和公司总经理徐鸿承诺：自公司股票上市之日起六十个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
2、股东浙江凯喜雅国际股份有限公司、公司董事和高级管理人员韩朔、顾群、冯建萍、郑晓、沈玉祁承诺：其持有的股份自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
3、公司监事金解朝、王志新、张宁、周金海承诺：其持有的股份自公司股票上市交易之日起二十四个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
4、公司各部门经理徐伟胜、蒋克铭、罗忆中、何仕才、吕晓明、徐立群、谭俊、朱建勇、杜卫华、都伟红、李建宇、钱晓燕、黄霖、缪炜、郑蕾、车通、赵葛华、骆锦洁、范良华、王建平、刘卓明、金君观、邱剑忠、章洁、余小红、张妩莹承诺：其持有的股份自公司股票上市交易之日起二十四个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；二十四个月之后每年转让的股份不超过其发行上市时所持有公司股份总数的50%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
5、其他人持有的股份自公司股票上市交易之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
6、此外，作为公司董事、监事、高级管理人员的周国建、徐鸿、韩朔、顾群、冯建萍、郑晓、沈玉祁、金解朝、王志新、张宁、周金海还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
截止本公告发布之日，上述承诺均得到严格履行。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2015年5月11日；
2、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 70,200,000股，占公司股份总数的26.97%；
3、本次申请解除股份限售的股东人数为2人；
4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
||限售股持有人|所持限售股份|本次解除限售||
|序号||||备注|
||名称|总数|数量||

||||||
|-|-|-|-|-|
|1|周国建|58,500,000|58,500,000|控股股东、实际控制人、董事长|
|2|徐鸿|11,700,000|11,700,000|副董事长、总经理|
|合计||70,200,000|70,200,000|——|

说明:（1）按照首发时承诺，董事、监事、高级管理人员在其任职期间每年转让股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
（2）周国建先生本次申请解除的限售股份总数为58,500,000股，其中29,500,000股质押给广发银行股份有限公司嘉兴分行，股份质押期限至质权人申请解除质押登记为止。
解除限售后上述股份质押冻结状态保持不变。
四、其他事项
申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对本公司的非经营性资金占用，本公司也不存在对该等股东的违规担保。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会2015年5月6日