Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2017-026北京四维图新科技股份有限公司
关于举行 2016年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司《2016年度报告》已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。《2016年度报告》全文详见2017年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年度报告》，《2016年度报告摘要》详见2017年4月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的《2016年度报告摘要》。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司将于2017年5月5日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2016年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理程鹏先生，独立董事任光明先生，保荐代表人翟程先生，副总经理、董事会秘书雷文辉先生，财务总监唐伟先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
董事会
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事
关于冠捷投资放弃熊猫平板股权的优先购买权暨关联交易事宜的事前认可意见
根据中国证监会和《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《中国长城计算机深圳股份有限公司章程》的有关规定，作为中国长城计算机深圳股份有限公司的独立董事，在查阅有关规定并了解相关情况后，基于个人独立判断，对子公司冠捷科技有限公司的全资子公司冠捷投资有限公司（Top Victory InvestmentsLimited，简称“冠捷投资”）在南京中电熊猫平板显示科技有限公司（简称“熊猫平板”）重组过程中放弃优先购买权暨关联交易事宜发表事前认可意见如下：
根据冠捷科技提供的相关材料以及公司经营班子的相关报告，我们经审议认为冠捷投资拟放弃本次优先购买权与其最初投资目的并未有实质改变，且放弃优先购买权有利于引入新合作方，同意将该事项提交公司第五届董事会审议。
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事：黄蓉芳、王伯俭、冯科 2014年11月27日
深圳市特力（集团）股份有限公司
独立董事关于七届董事会第二十次临时会议有关议
案的独立意见
依据《公司法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，在审阅了公司提供的七届董事会第二十次临时会议相关资料后,基于个人独立判断,我们作为深圳市
特力（集团）股份有限公司独立董事发表独立意见如下：
一、对《关于增补栗淼先生为公司董事的议案》的意见：
本次提名栗淼先生作为公司第七届董事会董事候选人的程序符
合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定；本次被提名的董事候选人具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事职责所应具备的能力；我们同意将栗淼先生作为公司董事候选人提交股东大会审议。
二、对《关于特力集团为汽车工贸公司向银行申请授信额度提供担保的议案》的意见：
||
|-|
|1、本次汽车工贸公司向银行申请授信额度，其用途为正常经营|
|所需流动资金周转，有利于汽车工贸公司的发展。汽车工贸为本公司|
|持股 100%的全资子公司，经营情况正常，本公司能够对本次担保事|
|项的风险进行控制。|

2、公司为全资子公司向银行申请的6000万元授信额度提供担保
的事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章
程》的相关规定，没有损害中小股东的利益，我们同意该议案并同意将议案提交公司董事会及股东大会审议。
独立董事（签名）：
韦少辉 纪辉彬 刘鸿玲
关于
恒逸石化股份有限公司
2015年第七次临时股东大会的
法律意见书
天册律师事务所
浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
http://www.tclawfirm.com
天册律师事务所 法律意见书天册律师事务所
关于恒逸石化股份有限公司 2015年第七次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2015H0893号致：恒逸石化股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）的委托，指派沈海强律师、竺艳律师参加恒逸石化2015年第七次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供恒逸石化2015年第七次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随恒逸石化本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对恒逸石化本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了恒逸石化2015年第七次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，恒逸石化本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2015年10月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《关于因非公开发行A股股票修改公司章程的议案》
2、《关于调整2015年度控股子公司互保资源具体配置的议案》
（二）本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场
天册律师事务所 法律意见书会议召开的时间为2015年11月4日（星期三）下午14：30，召开地点为杭州市萧山区市心北路260号南岸明珠3栋27层会议室。网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月4日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月3日下午15:00至2015年11月4日下午15:00的任意时间。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《恒逸石化股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至2015年10月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东或其授权代表共计2人，共计代表具有有效表决权的股份807,931,421股，占恒逸石化具有有效表决权的股份总额的69.33%，其中出席本次股东大会的中小投资者（单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东，下同）或其授权代表1人，共计代表具有有效表决权的股份 118,400股。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东或授权代表共计1人，共计代表具有有效表决权的股份807,813,021股，占恒逸石化具有有效表决权的股份总额的69.32%，包括中小投资者或其授权代表1人，共计代表具有有效表决权的股份118,400股。
通过网络进行投票的股东共计1人，共计代表具有有效表决权的股份118,400股，占恒逸石化具有有效表决权的股份总额的0.01%，包括中小投资者1人，共计代表具有有效表决权的股份118,400股，
本所律师认为，恒逸石化出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规
天册律师事务所 法律意见书及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会现场会议按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。表决结果如下：
（一）《关于因非公开发行A股股票修改公司章程的议案》
表决结果：以807,813,021股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%，0股反对，118,400股弃权通过。
（二）《关于调整2015年度控股子公司互保资源具体配置的议案》
表决结果：以807,813,021股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%，0股反对，118,400股弃权通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：0票赞成，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.00%，0票反对，118,400票弃权。
出席现场会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议议题均获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，恒逸石化本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为二〇一五年十一月四日。
本法律意见书正本三份，无副本。
天册律师事务所 法律意见书（以下无正文，下接签署页）
天册律师事务所 法律意见书（本页为 TCYJS2015H0893号《关于恒逸石化股份有限公司2015年第七次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：__________
承办律师：沈海强
签署：
承办律师：竺艳
签署：
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2014-099云南沃森生物技术股份有限公司
关于2013年度第一期中期票据2014年付息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证云南沃森生物技术股份有限公司2013年度第一期中期票据（债券简称：13沃森MTN001（3年期），债券代码：101376001；债券简称：13沃森MTN001（5年期），债券代码：101376002）付息工作顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：云南沃森生物技术股份有限公司
2、债券名称：云南沃森生物技术股份有限公司2013年度第一期中期票据
3、债券简称：13沃森MTN001（3年期）；13沃森MTN001（5年期）
4、债券代码：101376001；101376002
5、发行总额：拾亿元（RMB1,000,000,000.00）
6、本计息期债券利率：3年期8.30%；5年期8.60%
7、付息日：2014年12月17日
二、付息/兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限
公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1．发行人：云南沃森生物技术股份有限公司
联系人：梁华
联系方式：0871-68312506
2．主承销商：中信建投证券股份有限公司
联系人：钟秋松
联系方式：020-38381090
联席主承销商：华夏银行昆明分行
联系人：李睿
联系方式：0871-63606581
3 .托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕
电话：021-23198708
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十五日
证券代码：300621 证券简称：维业股份公告编号：2019-038
深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于计提 2018年度资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度计提资产减值准备合计人民币18,641,974.65元，现将具体情况公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
||一、本次计提资产减值准备情况概述|||
||1、本次计提资产减值准备的原因|||
||为客观反映公司财务状况和资产减值，根据《企业会计准则》等相关规定，|||
||公司对应收款项、可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产、无形资产、商|||
||誉、其他流动资产、其他非流动资产、一年内到期的非流动资产等资产进行了减|||
||值测试，认为上述资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在|||
||减值迹象的资产计提减值准备。|||
||2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间|||
||经公司及子公司对2018年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、|||
||应收款项、其他应收账款、固定资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2018|||
||年度计提各项资产减值准备合计人民币 1,864.20万元，明细如下表：|||
|资产名称||年初至年末计提资产减值准备金额（万元）|占 2018年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例|
|应收账款坏账准备||1,226.13|17.83%|
|其他应收款坏账准备||52.25|0.76%|
|商誉||585.82|8.52%|
|合计||1,864.20||

注：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。
||
|-|
|本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为 2018年1月 1日至2018年12|
|月31日。|

二、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明
1、应收账款分类披露
期末余额 年初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
比例 计提比 账面价值 比例 计提比 账面价值金额 金额 金额 金额
（%） 例（%） （%） 例（%）
单项金额重大并单
独计提坏账准备的 - - - - - - - - - -应收账款
按信用风险特征组
合计提坏账准备的 1,695,348,461.87 100.00 330,034,318.20 19.47 1,365,314,143.67 1,476,905,957.56 100.00 315,465,305.42 21.36 1,161,440,652.14应收账款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备 - - - - - - - - - -的应收账款
合计 1,695,348,461.87 330,034,318.20 1,365,314,143.67 1,476,905,957.56 315,465,305.42 1,161,440,652.14
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%） 923,810,836.52 46,190,541.82 5.001年以内
382,113,068.45 38,211,306.85 10.001至2年
125,415,797.44 37,624,739.23 30.002至3年
73,067,978.69 36,533,989.35 50.003至4年
97,335,199.09 77,868,159.27 80.004至5年
93,605,581.68 93,605,581.68 100.005年以上
1,695,348,461.87 330,034,318.20
合计
2、本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本报告期计提坏账准备金额12,261,340.91元。
3、本次计提资产减值准备的数额和原因说明
公司签署的装饰工程合同对进度款、结算款和质保金等款项的收取时点有相关明确约定，在项目管理中已到期应收款和未到期应收款在风险特征和管理实践方面存在显著差异。公司按照账龄分析法，对应收款项计提坏账准备并记入当期损益，存在部分款项尚未达到与甲方约定的收取时点，但公司已经按账龄计提了较大额坏账准备。
本次计提应收账款坏账准备金额为人民币1,226.13万元，2017年计提应收账款坏账准备金额为人民币3,406.37万元，同比减少64.00%，主要原因系公司加强了应收账款的回收力度，计提坏账准备金额减少。
本次计提其他应收款坏账准备金额为人民币52.24万元，2017年计提其他应收款坏账准备金额为人民币68.89万元，同比减少24.17%，主要原因系公司加强了回收力度，计提坏账准备金额减少。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
经会计师事务所审计，本次计提各项资产减值准备将减少公司2018年度净利润人民币1,584.57万元（扣除所得税费用），相应减少公司2018年年末所有者权益人民币1,584.57万元。
四、关于计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了
会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止2018年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十五日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2015-43
四川创意信息技术股份有限公司
第三届董事会2015年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月7日以电子邮件、传真等方式向各位董事发出召开公司第三届董事会2015年第一次临时会议通知。本次会议于2015年6月10日以通讯表决的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下事项：
一、审议通过《关于<四川创意信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》；
2015年6月2日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于<四川创意信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“原报告书”），并在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关内容。
2015年6月9日，深圳证券交易所就公司《四川创意信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》下发了《关于对四川创意信息技术股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2015】第154号）文件，公司根据该问询函的要求对原报告书内容进行了补充及修订，制作了《四川创意信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）。
就上述事项，公司独立董事已进行了事前审查并予以认可。公司独立董事就此事项发表了独立意见。
由于本议案内容涉及关联交易，关联董事陆文斌、周学军、罗险峰回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《四川创意信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）。
二、审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告！
四川创意信息技术股份有限公司董事会2015年6月11日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2019-101山鼎设计股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日—2019年9月30日
2.预计的业绩： (cid:0)亏损 (cid:0)扭亏为盈√同向上升 (cid:0)同向下降
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期(2019年1-9月)|上年同期（2018年1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：15.09%–44.27%|盈利：1233.78万元|
||盈利：1420万元–1780万元||

其中，2019年第三季度（2019年7月1日至2019年9月30日）预计的业绩为：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期(2019年7-9月)|上年同期（2018年7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：2.63%–31.48%|盈利：415.96万元|
||盈利：285万元–405万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，设计业务趋于稳定，主营业务收入与上年同期持平,归属
于上市公司股东的净利润较上年同期有所增长。
2.经初步测算，2019年1-9月非经常性损益对净利润的影响金额约为450万元。
四、其他相关说明
2.2019年前三季度业绩的具体财务数据将在2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司董事会
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2016－106号
债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于为子公司深圳市长城物流有限公司
贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
因经营需要，本公司全资子公司深圳市长城物流有限公司（以下简称“物流公司”）拟作为借款人向招商银行股份有限公司珠海分行申请委托贷款不超过人民币贰拾亿元整，贷款期限叁年，资金用于置换其他金融机构借款及支付拆迁赔偿等。
董事会同意公司为物流公司向招商银行股份有限公司珠海分行申请的不超过人民币贰拾亿元贷款提供连带责任保证担保，保证担保范围为本金及其利息、复息及罚息、违约金、和实现债权的相关费用。保证期限为自担保书生效之日起至借款履行期届满之日起另加两年。
该笔担保金额在本公司2015年度股东大会审议通过的公司2016年度担保额度计划范围内，无需提交本公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
深圳市长城物流有限公司于1990年9月成立，现注册地点为深圳市罗湖区宝岗北路笋岗库一区。法定代表人尹善峰，注册资本为15,000万元，经营范围为一般经营项目：仓储及库房的租赁，公路货运，货物仓储，装卸搬运；购销建筑装饰材料；国内商业、物资供销业；
兴办实业；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；工程造价与评估；自有物业租赁；物业管理。
物流公司的股权架构如下：
深圳市中洲投资控股股份有限公司
100%
%
深圳市中洲资本有限公司 99%
1%
深圳市长城物流有限公司
物流公司的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|科目 日期|2015年12月末|2016年6月末|
|资产总额|212,872|215,112|
|负债总额|198,416|200,865|
|其中：银行贷款总额|0|0|
|其中：流动负债总额|68,416|70,866|
|净资产|14,456|14,247|

||||
|-|-|-|
|科目 日期|2015年1-12月|2016年1-6月|
|营业收入|0|0|
|利润总额|-2,805|-2,537|
|净利润|-1,538|-1,922|

三、担保事项主要内容
公司同意为物流公司向招商银行股份有限公司珠海分行申请的不超过人民币贰拾亿元贷款提供连带责任保证担保，保证担保范围为本金及其利息、复息及罚息、违约金、和实现债权的相关费用。保证期限为自担保书生效之日起至借款履行期届满之日起另加两年。
四、董事会意见
根据《股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，经公司第七届董事会第四十二次会
议审议通过，董事会同意公司为物流公司向招商银行股份有限公司珠海分行申请的不超过人
民币贰拾亿元贷款提供连带责任保证担保，保证担保范围为本金及其利息、复息及罚息、违
约金、和实现债权的相关费用。保证期限为自担保书生效之日起至借款履行期届满之日起另加两年。
该笔担保金额在本公司2015年度股东大会审议通过的公司2016年度担保额度计划范围内，无需提交本公司股东大会审议。
以上担保符合《公司法》、公司《章程》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等相关规定。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司担保余额为人民币 802,607.42万元（含港币折人民币），占公司 2015年经审计归属于上市公司股东净资产的比重为142.94%。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十七日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2019-137海思科医药集团股份有限公司
关于在成都市设立全资孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司全资子公司成都海思科置业有限公司在成都市高新区设立 1家全资子公司的议案》，同意公司全资子公司成都海思科置业有限公司(以下简称“海思科置业”)设立其全资子公司成都海思科商业管理有限公司（拟用名称），现将主要有关情况公告如下：
一、投资概况
1、投资基本情况：海思科置业拟以自有资金 500万元人民币在成都市高新区设立全资子公司成都海思科商业管理有限公司，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、内部审议情况：该事项经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
公司名称：成都海思科商业管理有限公司
住所：成都市高新区天府大道北段1480号孵化园1号楼B座3-35企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币500万元
经营范围：商业管理；企业管理；物业管理；园林绿化等。
出资方式：自有货币资金
上述新设立公司的名称、住所、经营范围等最终以有关部门核准登记为准。
三、投资合同的主要内容
本次投资事项为设立全资孙公司，无需签订投资合同。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
公司在成都市设立全资孙公司主要是为海思科置业在建项目“海思科运营总部及研发中心”提供后续专业化的商业运营及物业管理服务。该公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生实质性影响。
2、存在的风险
该公司初创期在经营过程中可能面临市场风险，公司将把已有的包括业务运营管理、质量体系管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该公司，促使其稳定健康发展。
五、其他
公司董事会将积极关注本事项的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2019年 10月 28日
西藏矿业发展股份有限公司独立董事对公司第六届董事会
第四十次会议及2015年年度相关事项的独立意见
西藏矿业发展股份有限公司于2016年3月23日召开了公司第六届董事会第四十次会议，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。并根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于我们客观、独立的判断，发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保发表的独立意见
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，我们审慎查阅了《关于西藏矿业发展股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》，对控股股东及其它关联方占用公司资金、公司对外担保的情况发表意见如下:
1、对外担保情况
截止本报告期末，无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告
期的对外担保事项。
2、关联方占用资金的情况
报告期内，经核查未发现公司控股股东及其他关联方违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》中的有关规定，占用上市公司资金情况。
二、关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，经认真审阅相关材料，就公司董事会关于聘任公司财务负责人发表独立意见如下：
经过对该高级管理人员的认真审核，我们认为该高级管理人员提名、任职符合法律、法规及《公司章程》有关的规定，程序合法。我们同意本次董事会关于聘任财务负责人议案。
三、对公司 2015年度利润分配预案发表的独立意见
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度归属于母公司股东的净利润为 31,018,237.73元，截止 2015年 12月 31日累计归属于
母公司的净利润为-56,950,649.95元，母公司可供普通股股东分配利润 211,485,293.00元。鉴于公司的发展需要，需大量的流动资金用于生产经营，为保证公司的稳定发展及股东的长远利益，公司拟定2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。我们同意公司 2015年度利润分配预案，将上述预案提交股东大会审议。
四、对公司 2015年度内部控制报告发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《信息披露业务备忘录第 21号—业绩预告及定期报告披露》的有关规定，公司独立董事在了解公司内部控制实施相关情况后，认为：公司已按相关要求建立了较为完善的内控管理制度，内容符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律法规和部门规章的要求，公司对控股分子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定执行，有效控制了生产经营环节可能存在的风险。公司的内部控制自我评价真实反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况，总体评价客观、真实、准确的。
五、对公司续聘会计师事务所发表的独立意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，并且多年从事上市公司审计工作。该公司为公司出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务审计机构。
六、公司独立董事就公司将部分闲置募集资金补充流动资金发表的独立意见如下：
公司本次拟以闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审批程序合法、合规。
此次事项有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用支出，符合公司及股东的利益。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有影响募集资金投资项目的建设，不存在变相改变募集资金投向的情形。我们同意公司本次拟使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案提交股东大会审议。
独立董事签字：甘启义、查松、张春霞、李双海
海通证券股份有限公司
关于巨人网络集团股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为巨人网络集团股份有限公司（原公司名称为重庆新世纪游轮股份有限公司，以下简称“巨人网络”、“上市公司”或“公司”）的独立财务顾问，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“独立财务顾问”）对巨人网络根据《通知》要求填写的《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：
一、巨人网络内部控制规则落实情况
巨人网络结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等进行了自查，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制情况，同时根据自查结果填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、独立财务顾问意见
独立财务顾问查阅了公司 2018年股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅了公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看了公司内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、并与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内
部审计部等部门进行了沟通，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对巨人网络填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，独立财务顾问认为：巨人网络填写的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于巨人网络集团股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
胡海锋 王郁峰
海通证券股份有限公司年 月 日
雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的独立意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）、《公司章程》及《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对以下事项发表意见如下：
关于公司董事会换届选举的独立意见
1、公司第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历、专业素养及社会兼职等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意，提名和表决程序合法、有效。
2、本次提名的非独立董事候选人均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
3、经核查，本次提名的独立董事候选人不存在《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定中不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
因此我们同意提名侯建芳先生、侯五群先生、李花女士、吴易得先生、杨桂红女士、候斌女士、丁美兰女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名程学斌先生、王爱国先生、陈琪女士、窦龙斌女士为公司第三董事会独立董事候选人，并同意将公司第三届董事会候选人提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
独立董事：
甘培忠 王秀 冷安钟 徐桂芳
雏鹰农牧集团股份有限公司二〇一五年九月二十五日
北京三夫户外用品股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，作为北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第十一次会议审议的议案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的独立意见
经审核，我们认为：本次公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金不超过6,000万元暂时补充流动资金用于公司主营业务，符合公司发展规划和经营需要，可以节省财务费用，符合公司和全体股东的利益。同时，本次公司使用部分非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。同时，公司承诺在使用部分闲置非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。因此，我们同意公司使用不超过人民币6,000万元的闲置非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的事项。
二、关于追加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的独立意见
经审核，我们认为：公司追加人民币10,00万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次追加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意公司追加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京三夫户外用品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
苟娟琼____________
张然____________
张韶华____________
路骋____________
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2017-42
峨眉山旅游股份有限公司
第五届监事会第七十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
监事会第七十次会议，于 2017年 12月 5日以现场表决方式
在公司五楼召开。会议通知于 2017年 12月 2日以短信方式
发出。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事
会副主席汪志敏主持。本次会议召开符合《中华人民共和国
公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议《关于签署〈关于委托峨眉山风景区游山票
事宜的补充协议（二）〉暨关联交易的议案》；
表决结果：同意票 3票；反对票 0票；弃权票 0票，
通过此项议案，该议案需提交公司 2017年第三次临时股
东大会审议。
2.审议《关于审议<部分职工养老保险遗留问题补缴
方案>的议案》；
表决结果：同意票 3票；反对票 0票；弃权票 0票，
通过此项议案。
3.审议《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议
案》；
表决结果：同意票 3票；反对票 0票；弃权票 0票，
通过此项议案。
三、备查文件
《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第七十次
会议决议》
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司监事会
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2018-053苏州中来光伏新材股份有限公司
关于高级管理人员减持计划实施完成的公告
公司高级管理人员 LIU YONG保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日在巨潮资讯网披露了《关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-029）。公司副总经理LIUYONG先生计划在预披露公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过150,000股（即不超过公司总股本的0.0621%）。
公司于2018年5月26日披露了《关于部分董事、高级管理人员股份减持计划数量过半的公告》（公告编号：2018-050），LIUYONG先生本次减持计划减持股份数量已过半。
鉴于公司已于2018年4月10日完成了公司2016年限制性股票激励计划共计
510,000股的回购注销，公司总股本由241,725,681股变更为241,215,681股，根据LIUYONG先生减持计划中减持股份不超过总股本0.0621%的要求，其减持计划对应可减持股份数从150,000股调整为149,683股。
公司于2018年6月5日收到LIUYONG先生发来的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，截至2018年6月5日，LIUYONG先生本次减持计划已实施完毕，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持计划进展情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数||占公司总股|
||股东名称||减持方式||减持时间|||||||
||||||||（元/股）||（股）||本比例（%）|
|LIU YONG||集中竞价||2018年5月14日||37.96||10,500||0.0044||
|||集中竞价||2018年5月15日||37.94||10,400||0.0043||
|||集中竞价||2018年5月16日||37.73||9,900||0.0041||
|||集中竞价||2018年5月21日||38.50||10,000||0.0041||
|||集中竞价||2018年5月24日||40.05||45,000||0.0187||
|||集中竞价||2018年5月29日||40.63||10,000||0.0041||
|||集中竞价||2018年5月30日||41.35||15,000||0.0062||
|||集中竞价||2018年5月31日||39.27||5,200||0.0022||
|||集中竞价||2018年6月4日||37.89||34,000||0.0141||
|合计||——||——||——||150,000||0.0622||

本公告中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前所持股份||||本次减持后所持股份|||
||股东名称||股份性质||||占总股本||||占总股|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||比例||||本比例|
|LIU YONG||合计持有股份||600,000||0.2487%||450,000||0.1866%||
|||其中：无限售条件股份||150,000||0.0622%||0||0||
|||有限售条件股份||450,000||0.1866%||450,000||0.1866%||

注：由于公司于2018年4月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了51万股限制性股票回购注销手续，公司总股本由241,725,681股变更为241,215,681股，表格中股份数占总股本比例均按公司最新股本计算所得。
二、其他相关说明
1、LIUYONG先生本次减持计划预披露减持股数为150,000股，鉴于公司因回购限制性股票导致总股本变动，LIUYONG先生的可减持股份数调整为149,683股，因LIUYONG先生个人疏忽，其仍按照原减持预披露150,000股予以了减持，超过了调整后的可减持数量计317股（交易金额为人民币11,985.77元），公司董事会已就LIUYONG先生本次减持事宜进行了提醒教育，并督促其进一步学习相关法律法规。
2、除上述情况外，LIUYONG先生本次减持计划的实施未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、LIUYONG先生不属于公司的控股股东，本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、LIUYONG先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2016-009欧浦智网股份有限公司
关于控股子公司与湛江市永利水产有限公司
签订《商品购销合同（年度合同）》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东欧浦智网冷链电子商务有限公司（以下简称“欧浦冷链”）于2016年1月21日与湛江市永利水产有限公司（以下简称“湛江永利”）签订了《商品购销合同（年度合同）》（以下简称“购销合同”）。
现将有关情况公告如下：
一、交易对手方介绍
1、湛江永利基本情况
名称：湛江市永利水产有限公司
住所：湛江市麻章区麻海公路69号（湛江市农副产品冷链物流中心）第5幢101号法定代表人：陈安如
注册资本：人民币500万元
经营范围：收购:水产品、农畜产品（除烟叶、粮食、棉花、种子、种苗、种禽畜）；
销售：鲜活水产品、蔗渣、桔水、化工产品（除危险化学品）、建筑材料及装饰材料（除危险化学品）、工艺品、办公用品、仪表仪器；水产养殖技术研究与开发；货运代理（法律、行政法规禁止的项目不得经营）；货物与技术进出口；仓储（除危险化学品及危险废物的仓储）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、公司与湛江永利不存在关联关系。
3、最近一个会计年度，公司与湛江永利未发生类似业务的交易。
二、合同的主要内容
甲方：广东欧浦智网冷链电子商务有限公司
乙方：湛江市永利水产有限公司
经甲乙双方友好协商，本着诚实守信的原则，就乙方向甲方采购货物达成如下一致意见，并签订本合同：
第一条货物名称：南美白虾（冷链产品）
第二条货物单价、数量、质量标准、交货地点与合作方式
（一）乙方以预付定金的形式支付甲方的南美白虾。购买南美白虾数量见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|物资名称|规格|数量（吨）|价格范围（元/吨）||总金额（元）|
|南美白对虾|5-10条|700|1-6月|83,000±10%|58,100,000±10%|
||||7-12月|100,500±10%|70,350,000±10%|
|南美白对虾|15-20条|1000|1-6月|77,000±10%|77,000,000±10%|
||||7-12月|98,000±10%|98,000,000±10%|
|南美白对虾|50-60条|900|1-6月|48,000±10%|43,200,000±10%|
||||7-12月|59,000±10%|53,100,000±10%|
|南美白对虾|65-70条|1000|1-6月|44,000±10%|44,000,000±10%|
||||7-12月|51,000±10%|51,000,000±10%|
|合计||3600|||494,750,000±10%|

1、乙方每月向甲方提交订单、数量、价格、规格等，下单后3天内付30%定金。
2、以上价格均为含税价，甲方需在乙方支付全额货款后的 7个工作日内，开具相应的增值税发票给乙方。
3、甲方验收时，乙方需参与验收，货物在欧浦指定的冷库内交收，欧浦采购放在冷库里，验收后标准符合行业标准、食品卫生标准，双方共同验货。
4、货源产地仅限于广东省、广西省、海南省和越南地区范围内。
（二）货物质量标准以该批货物当时行业标准及食品卫生标准为准。
（三）交货地点：以甲方指定的仓库为准。
（四）从乙方预付货款之日起，乙方须在三个月内支付余款，将留在甲方仓库的货物全部认购完毕。否则，乙方预付的货款不予返还，甲方有权自行处置乙方的货物。特殊情况下的延付时间双方协商后以甲方公布为准。
第三条交易结算
（一）甲方销售给乙方的结算单价以实际交易日结算单价为准。
（二）乙方可分批付款，分批提货，分批结算。
（三）分批提货时，乙方须提前3天将所需货物的数量、提货时间等必要信息以书面形式通知甲方。
（四）若货物实际交易日结算单价跌超市场价（以欧浦冷链定价报价为准）的3%，
乙方须当日补足价差给甲方[计算公式：须补价差=（结算价-市场价）*代采数量结余]。
若乙方未能及时补足价差，视同乙方违约，乙方预付的定金甲方不予返还并有权自行处置
乙方所采购的货物。
第四条双方的义务
（一）甲方的义务
1、为销售给乙方的南美白虾提供运输及仓储服务。
2、按时开具增值税专用发票给乙方；
（二）乙方的义务
1、按本合同约定准时支付货款、提货及结算。
2、保守所获知的甲方商业秘密。
第五条违约责任及除外责任
双方一致同意在合作过程中遵守通常的市场交易规则、诚实守信。如甲方违反本合同条款，则甲方须退还乙方已预付的定金并赔偿由此而导致乙方的一切损失。如乙方违约，则乙方须按未付款金额的0.1‰/周支付违约金给甲方，违约金最高限额为合同总金额的0.5‰，并承担因违约而导致的甲方一切损失。如因不可抗力原因导致不能履约的，不承担违约责任，但不能履约一方应及时以书面形式通知对方，采取积极措施减少损失。
第六条争议解决
双方对因本合同约定的条款引起的争议，应通过友好协商的方式加以解决。若协商未果，任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第七条保密条款
甲乙双方对履行本合同所涉及的企业文件、财务数据、商业秘密、谈判内容、相关协议等须承担保密义务，除经双方协商书面同意外，不得以口头或书面形式将上述内容泄露给本合同以外的第三方。
第八条其他事项
（一）本合同未尽事宜由双方另行商定并签订补充协议，本合同与补充协议或附件具有同等效力。
（二）本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，传真件与原件具有同等法律效力。
（三）本合同自双方签字盖章之日起生效，合同有效期为 12个月。
三、对公司的影响和存在的风险
1、冷链业务的开展符合公司的战略转型的方向，进入冷链大门，能迅速提高公司电商平台的交易流量，对于公司团队的培养和流程的规范都是一个良好的试验田。
2、合同的交易对方是湛江当地的专业大户，每年购销量很大，履约能力强，且是先付定金，现货交易和代理采购，流通变现快。因此，如购销合同能正常履行将对公司 2016
年度收入产生较大影响，亦对公司2016年度利润产生积极影响。
3、购销合同的履行，受市场、气候等风险因素的影响，可能会导致对虾市场价格的波动，从而影响到交易对方采购欲望的变化，甚至放弃订单，从而影响合同的正常履行。
因此，合同能否正常履行存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会 2016年 1月 21日
华映科技（集团）股份有限公司
监事会议事规则
（本议事规则已经公司第六届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议）第一条宗旨
为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，制定本规则。
第二条监事会日常事务
公司设监事会，由三名监事组成，其中职工代表监事一名。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
监事会主席负责处理监事会日常事务，保管监事会印章。监事会主席可以指定公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。
第三条监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）公司章程规定的其他情形。
第四条定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会应当向全体监事征集会议提案，并可以向公司全体员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会主席应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第五条临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会应当发出召开监事会临时会议的通知。
监事会怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第六条会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，监事会应当分别提前十日和三日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。
非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第九条会议召开方式
监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第十条会议的召开
监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第十一条会议审议程序
会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，以投票表决和举手表决等方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，
未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当全体监事过半数同意。
第十三条会议录音
召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十四条会议记录
监事会应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）关于会议程序和召开情况的说明；
（六）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（七）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（八）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会应当参照上述规定，整理会议记录。
第十五条监事签字
与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十六条决议公告
监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。
第十七条决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十八条会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保管。董事会秘书可以委托证券事务代表代为保管。
监事会会议资料的保存期限为十年以上。
第十九条附则
本规则未尽事宜，应当依照有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。
在本规则中，“以上”包括本数。
本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。
本规则由监事会解释。