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证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2018-050
浙江莎普爱思药业股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第四届监事会第二次会议于2018年8月23日上午8:30以现场方式召开。本次监事会已于2018年8月13日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席徐洪胜先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项审议，通过了如下议案：
1、审议通过《关于2018年半年度报告及摘要的议案》。
监事会认为公司2018年半年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司《2018年半年度报告》全文及摘要详细内容请见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)
监事会认为，2018年上半年公司按照相关规定管理募集资金专项账户，不存在募集资金管理违规的情况，募集资金的存放、使用和管理符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理办法》等有关规定的要求。
(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)
3、审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》。
鉴于徐洪胜先生因工作变动提请辞去监事、监事会主席职务，为发挥监事会在公司治理、业务管理方面的监督和促进作用，保证各项工作的连续性，同意提名时亮先生（简介附后）为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。时亮先生未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司监事会主席辞职及补选监事的公告》（公告编号：临2018-051）。
(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)
4、审议通过《关于收购强身药业100%股权所涉 2017年度业绩承诺补偿延迟支付有关事项的议案》。
截至2018年7月31日，吉林省东丰药业股份有限公司（以下简称“东丰药业”）已累计支付强身药业 2017年业绩承诺未完成的部分补偿款 4,069,230.60元，剩余业绩承诺补偿款15,646,602.14元无法于2018年7月31日之前按时支付。东丰药业及刘宪彬于2018年8月23日承诺：于2018年9月30日前支付剩余业绩承诺补偿款；东丰药业自 2018年 8月 1日起就剩余业绩承诺补偿款按年利率4.785%向本公司支付利息，刘宪彬就该等业绩承诺补偿款和利息的支付承
担连带责任；增加东丰县东丰梅花鹿种源有限公司作为东丰药业履行支付业绩承诺补偿款及其根据本承诺函计算之利息支付义务的连带责任保证人。为保护公司及全体股东权益，公司将采取相关措施持续督促东丰药业尽快支付剩余业绩承诺补偿款。
监事会同意并将本议案提交公司股东大会审议。
(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司监事会2018年8月25日第四届监事会候选人简介如下:
时亮先生，1971年出生，中国国籍，大学学历，国家一级企业人力资源管理师，经济师。2013年至今主要担任浙江莎普爱思药业股份有限公司党支部委员、工会主席、行政总监等。
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：2015-013
江西长运股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年2月27日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市广场南路118号公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|78,743,543|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|33.22|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决
方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长葛黎明先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 6人，喻景忠独立董事、彭中天独立董事因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书吴隼先生、公司总经理张伟进先生、财务总监谢景全先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司申请发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|77,835,443|98.85|908,100|1.15|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通议案，需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：宗爱华、孙雨林
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江西长运股份有限公司2015年2月28日
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2019-057新经典文化股份有限公司
使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司循环利用自有资金的闲置空档期购买低风险的银行短期理财产品，并授权公司总经理于公司董事会审议通过之日起 12个月内，购买银行短期理财产品及签署相关协议，理财产品余额不超过5亿元（可滚动使用）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》9.2条规定，公司现将近期使用自有资金购买理财产品的相关情况公告如下：
一、新经典发行有限公司2019年 10月11日购买银行理财产品的基本情况
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|-|-|
|受托方|中国民生银行股份有限公司北京分行|
|产品名称|挂钩利率结构性存款（SDGA191220）|
|产品类型|保本保证收益型|
|理财金额|1亿元人民币|
|起息日|2019年10月11 日|
|到期日|2020年1月10 日|
|期限|91天|
|预期年化收益率|1%+2.65%*n/N，n为挂钩标的落在1.25%-2.5%区间的天数|
|关联关系说明|公司与民生银行不存在关联关系|

二、公司2019年10月11日购买银行理财产品的基本情况
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|-|-|
|受托方|中国民生银行股份有限公司北京分行|
|产品名称|挂钩利率结构性存款（SDGA191220）|
|产品类型|保本保证收益型|
|理财金额|2亿元人民币|
|起息日|2019年10月11 日|
|到期日|2020年1月10 日|
|期限|91天|
|预期年化收益率|1%+2.65%*n/N，n为挂钩标的落在1.25%-2.5%区间的天数|
|关联关系说明|公司与民生银行不存在关联关系|

三、风险控制措施
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：
（1）公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司及控股子公司近期使用部分自有资金购买银行理财产品是根据自身经营发展和财务状况，在确保正常经营所需资金和保证资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高资金使用效率，不影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，对自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司及控股子公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为 4亿元（含本次），未超过公司董事会对使用闲置自有资金购买理财产品的授权投资额度。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会2019年10月12日
证券代码： 601366 证券简称：利群股份 公告编号：2019-053利群商业集团股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议的通知于2019年8月16日发出，会议于2019年8月28日9时以现场表决方式召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席曹莉娟女士主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，通过如下议案：
1、《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对公司2019年半年度报告发表如下书面确认意见：
公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在监事会发表书面确认意见前，没有发现参与半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、《关于公司2019年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司 2019年上半年募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和
使用违规的情形。公司编制的《利群商业集团股份有限公司 2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司募集资金管理不存在违规情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、《关于公司会计政策变更的议案》
此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
利群商业集团股份有限公司监事会2019年8月28日
证券代码：600929 证券简称：湖南盐业 公告编号：2018-054湖南盐业股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2018年10月29日以通讯表决的方式召开，会议通知于2018年10月24日以邮件等方式向全体董事发出。会议由冯传良先生主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2018年三季度报告的议案》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司 2018年第三季度报告》。
议案的表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过了《关于发起设立盐化产业运作基金的议案》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《湖南盐业股份有限公司关于参与发起设立盐化产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-056）。
公司独立董事对本关联交易进行了事前认可，并发表明确同意的独立意见。
关联董事冯传良先生、李志勇先生和徐宗云先生回避表决。
议案的表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
湖南盐业股份有限公司董事会 2018年 10月 30日
中石化石油工程技术服务股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、香港联合交易所《企业管治守则》等有关规定，中石化石油工程技术服务股份有限公司(“本公司”)董事会设立了审计委员会。审计委员会主要负责向董事会提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部控制制度及其实施；审核公司的财务信息及其披露情况，包括检查公司的财务报表及公司年度报告、中期报告及季度报告的完整性，并审阅报表及报告所载有关财务申报的重大意见；检讨公司的财务监控、内部监控及风险管理制度，并对重大关联交易进行审核。《审计委员会工作规则》已登载于公司信息披露指定网站上。
本公司第八届董事会审计委员会目前由三名董事组成。
主任为姜波女士（会计专业人士）；委员是独立非执行董事潘颖先生和非执行董事李联五先生。
按照《审计委员会工作规则》，审计委员会每年至少召开四次会议。2017年，审计委员会共召开六次会议，姜波女士、潘颖先生和李联五先生均亲自出席全部会议。
2017年1月19日，本公司第八届董事会审计委员会第十
二次会议审议通过了本公司审计师致同会计师事务所关于
2016年度财务报告审计计划；及审阅了2016年度财务会
计报表（草稿）并同意提交致同会计师事务所进行审计；
审阅了2016年度业绩预亏公告，并同意按照境内外监管
要求对外披露。
2017年3月27日，审计委员会召开第十三次会议，审议
通过了本公司2016年度财务报告、审计师从事2016年度审计工作的总结报告、2016年度境内外审计师薪酬、聘任2017年度公司境内外审计师和内部控制审计师的建议以及审计委
员会2016年度履职情况报告等，并提呈董事会审议。审计委员会认为，本公司2016年度财务报告符合中国企业会计准则的规定，在所有重大方面全面、公允地反映了本公司截至
2016年12月31日的财务状况和2016年度的经营成果和现金
流量。
2017年4月27日，审计委员会召开第十四次会议，审议
通过了2017年第一季度财务报表，以及审议通过了关于修订2015产品互供框架协议项下之有关本公司向中国石化
集团公司提供产品持续关联交易截至2018年12月31日止
两个年度上限的决议案。
2017年8月28日，审计委员会召开第十五次会议，审议通过了本公司2017年半年度财务报告及关于不派发2017年
中期股利的决议案。
2017年9月20日，审计委员会召开第十六次会议，审议
通过了关于公司非公开发行A股股票和非公开发行H股股票
方案的议案、关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案、关于公司本次非公开发行涉及关
联交易事项的议案、关于公司非公开发行A股股票预案的议
案、、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案、公司前次募集资金使用情况报告的议案、及关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案。
2017年10月30日，审计委员会召开第十七次会议，审议通过了本公司2017年第三季度财务报告。
本报告期内，审计委员会重点关注了公司业务结构优化、资金运作、内部资源整合、汇率风险等方面的工作，并提出了建议:一是高度关注公司流动性风险，进一步加大两金清收力度，全面落实挂牌督办机制，加大考核奖惩力度，确保两金清理取得实效；二是进一步加强项目管理，提高发展质量，建立重大项目的全生命周期跟踪评价机制，做实项目投标前尽职调查和风险评估，强化项目执行过程管控，切实防范项目运行损失风险；三是持续关注汇兑风险，合理运用金融衍生工具，有效防范汇率波动风险；四是进一步重视公司税务优化问题，同时降低税收风险。
2018年度，审计委员会将进一步全面履行董事会赋予的职责，加强对内部控制和风险管理的审核和关注，为董事会决策提供专业意见。
证券代码：600321 股票简称：ST正源 编号：2019-039正源控股股份有限公司关于子公司与控股股东子公司
签订装饰装修工程施工协议的日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司子公司四川澋源建设有限公司（以下简称“澋源建设”）与控股股东正源房地产开发有限公司（以下简称“正源地产”）子公司北京正源仓储有限责任公司（以下简称“正源仓储”）拟签订《北京898创新空间各单体室内、外装饰装修工程施工协议》（以下简称“协议”），项目总价款暂估为49,670,528.02元。
●本次日常关联交易有关事宜无需提交公司股东大会审议。
●本次日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、关联交易基本情况
公司子公司澋源建设与控股股东正源地产子公司正源仓储拟签订《北京 898创新空间各单体室内、外装饰装修工程施工协议》，由澋源建设负责为正源北京898创新空间，包含A07号楼、A09号楼、A05号楼、A06号楼、D09号楼、A10号楼、A02、G01-G03、原食堂部分的室内、外进行装饰装修。
公司于2019年6月28日召开第九届董事会第二十七次会议对上述事项进行了审议，关联董事何延龙先生、富彦斌先生、张伟娟女士和薛雷先生回避表决，5名非关联董事（包括独立董事）一致同意本次日常关联交易。公司事前就本次日常关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，取得了独立董事的认可；独立董事认真审核相关资料后，同意将前述事项提交董事会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易制度》等有关规定,本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议，该交易不需要有关部门批准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
公司名称：北京正源仓储有限责任公司
类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：何延龙
注册资本：5,000.00万元人民币
注册地址：北京市朝阳区将台路14号
经营范围：承担社会普通货物运输；铁路整车货物到达、发送、装卸及仓储；储存、调拨、购销粮食、油脂；房屋出租；谷物脱壳去皮加工。
最近一个会计年度的主要财务数据：2018年12月31日总资产378,837.48万元、净资产142,960.98万元；2018年度营业收入1,198.28万元、净利润-2,213.46万元。
（二）与公司的关联关系
公司控股股东正源地产间接持有正源仓储100%股份，根据《股票上市规则》第 10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形，正源仓储为公司关联方。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
正源仓储前期与公司签署的协议均能得到有效执行，未出现任何违约情况，目前该公司经营状况正常，具备履约能力。
三、关联交易标的基本情况
该项目位于北京市朝阳区将台路14号898创新空间，包含A07号楼、A09号楼、A05号楼、A06号楼、D09号楼、A10号楼、A02、G01-G03、原食堂部分的室内、外装饰装修，澋源建设将负责该项目的室内、外装饰装修，具体施工范围以各方确认的施工图纸、清单等材料为准。
四、关联交易的定价政策和价款的支付
1、定价政策
计价原则：严格按照相关图集进行；执行北京市建筑与装饰工程相关取费标准；经审批的施工组织设计或施工方案、设计变更、发包方指令、现场签证技术资料等均作为计价依据。
经澋源建设与正源仓储协商，初步确定合同预算总价暂估为49,670,528.02元。
2、关联交易价款的支付
合同价款支付方式如下：
①无预付款；
②每月按甲乙双方共同确认的该部分已完成工程量支付所对应工程价款的70%；
③本工程完工验收合格并结算完成后付至本工程结算总价款的95%；
④5%留作质保金，2年质保期满予以无息支付。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司子公司与上述关联企业之间的关联交易，是公司正常的经营活动组成部分。该装饰装修工程施工关联交易预计将为公司带来约49,670,528.02元的工程施工收入。
本次关联交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。
本次关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事意见
（一）独立董事事前认可情况
根据有关规定，公司独立董事蔡洪滨、谢思敏、郭海兰对本次关联交易进行了事前认真审议，同意将该议案提交公司第九届董事会第二十七次会议审议。
（二）独立董事意见
1、本次交易定价方式公平公允，交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，公开透明；
2、本次交易经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事何延龙、富彦斌、张伟娟、薛雷回避了对议案的表决，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定；
3、本次交易的实施有利于公司的生产经营和长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第二十七次会议决议；
2、公司独立董事关于本次关联交易的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
正源控股股份有限公司董事会
2019年6月29日
独立董事提名人声明
提名人董事会提名委员会，现提名崔彬为鹏欣环球资源股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。
被提名人已书面同意出任鹏欣环球资源股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与鹏欣环球资源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉
建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括鹏欣环球资源股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在鹏欣环球资源股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：董事会提名委员会 2015年 4月 26日
证券简称：园城黄金证券代码：600766
公告编号：2014-047烟台园城黄金股份有限公司
||
|-|
|关于非公开发行 A 股股票暨关联交易预案（修正案|
|的更正公告|

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
||
|-|
|烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年2月12日发|
|布的《烟台园城黄金股份有限公司非公开发行A股股票暨关联交易预案(修正|
|案)》公告（2014-014号），其中第二节发行对象的基本情况中，园城实业基|
|本情况所述第二项股权结构：|
|截至本预案公告日，实际控制人与园城实业的股权控制关系如下图所示：|

徐诚惠
100%
园城实业集团有限公司
||
|-|
|现更正为：|
|截至本预案公告日，实际控制人与园城实业的股权控制关系如下图所示：|

徐诚惠
95%
园城实业集团有限公司
||
|-|
|园城实业集团有限公司现股权结构为徐诚惠先生持股比例 95%，徐娅艳女|
|士持股比例 5%，相关工商变更于 2013年10月09日完成。|
|更正后的《烟台园城黄金股份有限公司非公开发行A股股票暨关联交易预|
|案(修正案)》详见上海证券交易所网站（www.sse,com.cn）。 特此更正，并因|
|由此而给投资者造成的不便致以歉意。|
|上网公告文件：烟台园城黄金股份有限公司非公开发行 A股股票暨关联交易预|
|案（修正案）|
|特此公告。|
|烟台园城黄金股份有限公司|
|2014年6月9日|
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2016-058南方出版传媒股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产（以下简称“本次重组”）的重大事项，本次重组适用《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。经公司申请，公司股票已于2016年6月6日起停牌。
公司于 2016年 6月 22日发布了《重大资产重组停牌公告》，公告了所筹划重大事项涉及发行股份购买资产，公司股票自 2016年 6月 6日起停牌不超过一个月。2016年7月6日公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2016年 7月 6日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。2016年 8月 2日，公司 2016年第三次临时董事会会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并披露《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2016年 8月 6日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。2016年 8月 18日、9月 5日，公司召开了 2016年第四次临时董事会、2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，经公司向上海证券交易所申请同意，公司股票自 2016年 9月 6日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。
公司拟通过实施本次重组，简化广东新华发行集团股份有限公司（以下简称“发行集团”）股权结构，提高对广东省发行资源的整合能力，提高发行集团管理效率及母子公司协同发展能力，提升公司综合实力、增强公司盈利能力，提高包括公司中小股东在内的所有股东利益。截至本公告披露日，公司与有关各方正加快推进各项工作。
目前，独立第三方评估机构广东联信资产评估土地房地产估价有限公司已完成对发行集团的全部权益价值评估工作，并出具了《南方出版传媒股份有限公司拟发行股份收购广东新华发行集团股份有限公司部分股权涉及的广东新华发行集团股份有限公司股东全部权益价值评估报告》。目前正在履行相应的备案程序。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）完成了发行集团财务报表的审计工作，并出具了《广东新华发行集团股份有限公司审计报告》（瑞华审字〔2016〕01460380号）。
根据中共广东省委宣传部《关于南方出版传媒股份有限公司收购广东新华发行集团股份有限公司少数股东权益的批复》（粤宣函〔2016〕15号），公司本次交易方案报证监会审批及预案披露前，须履行相应法定程序并报广东省国有经营性文化资产监督管理办公室审核，目前公司正在履行该等程序。
继续停牌期间，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会2016年10月26日
杭州钢铁股份有限公司
审计委员会 2013年度履职情况报告
根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作条例》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》等规定，杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2013年度工作中，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。
现对审计委员会2013年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第六届董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。
二、审计委员会年度会议召开情况
2013年度，审计委员会共召开了2次会议，全体委员亲自出席了全部会议。
（一）2013年3月1日，召开了审计委员会2013年第一次会议，审议并通过了如下议案：
1、关于审议公司年度报告审计工作安排的议案；
2、关于审议年报审计事项沟通的议案；
3、关于审议公司2013年度内部审计计划的议案；
4、关于审议公司2012年度财务会计报表（未经审计），并同意将该财务会计报表提交年审注册会计师审计的议案。
（二）2013年3月21日，召开了审计委员会2013年第二次会议。审议并通过了如下议案：
1、关于审议公司2012年度财务会计报告（经审计）的议案；
2、关于审议会计师事务所 2012年度公司审计工作的总结报告的议案；
3、关于审议聘请公司2013年度财务审计机构的议案。
三、审计委员会2013年履职情况
（一）公司2012年年度报告的审计工作情况
按照中国证监会要求，在公司年审机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）进场审计前，审计委员会听取了总经理关于公司 2012年度生产经营情况的汇报及财务总监关于公司 2012年度财务状况和经营成果的汇报；审计委员会就年报审计计划和进度、审计工作小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、关注的重点问题等与年审注册会计师进行沟通，对公司编制的财务会计报表进行审议并形成了书面意见，认为公司财务会计报表可以提交年审注册会计师审计。在年审会计师进场审计后，审计委员会就公司年报事项，再次与年审注册会计师进行了沟通了解，在此基础上审议通过了年审注册会计师审计后的公司 2012年度财务报告，同意将此报告提交公司五届十七次董事会审议。审计委员会认为经年审注册会计师审计调整后的公司 2012年度财务会计报表是按照现行会计准则的要求编制的，公司年度报告所包含的信息真实、完整地反映了公司2012年度的经营成果和财务状况。
（二）监督及评估外部审计机构工作
2013年，公司年审机构较好地完成了公司委托的各项工作。在审计期间未发现在审计中存在其他的重大事项；经审计委员会审核，公司实际支付年审机构 2012年度审计费为 75万元，内控审计费用为 20万元；审议通过了年审机构出具的《关于2012年度公司审计工作的总结报告》；公司年审机构遵循独立、客观、公正的职业准则，我们就其完成本年度审计工作情况及其执业质量做出了全面客观的评价，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度审计机构。
（三）积极指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司
严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及各项内部管理制度，持续完善股东大会、董事会、监事会、经营层的规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
在 2013年的工作中，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作。2014年，审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司的内部审计工作，以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作，积极履行审计委员会的各项职责，充分发挥审计委员会的监督职能。
审计委员会委员：邵瑜 陶久华 朱初标
杭州钢铁股份有限公司
董事会审计委员会
2014年3月20日
委员签字见下页
证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2017-043杭州银行股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州银行股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第六次会议于2017年10月17日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于 2017年 10月 27日在杭州市庆春路 46号杭州银行大厦 5楼会议室以现场方式召开，任勤民监事长主持了会议。本次会议应出席监事 9名，亲自出席监事 9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议审议并通过决议如下：
一、审议通过《关于<杭州银行股份有限公司2017年第三季度报告>的议案》；
监事会认为公司2017年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于修订<杭州银行股份有限公司高级管理
人员履职评价实施办法（试行）>的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议还听取了《杭州银行股份有限公司2017年第三季度经营管理情况报告》。
特此公告。
杭州银行股份有限公司监事会二○一七年十月二十七日
A股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：临2016-008（H股简称：广深铁路 股票代码：00525）
广深铁路股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》的规定。
（二）会议通知和材料于2016年10月14日以书面文件形式发出。
（三）会议于 2016年10月26日9：30在本公司以通讯表决方式召开。
（四）会议应出席董事人数为9名，实际出席会议的董事为9名。
（五）会议由董事长武勇先生主持，全体董事出席会议，全体监事和高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议通知中所列事项经逐项审议均获得全票通过，详情如下：
1、批准通过公司2016年第三季度报告内容并授权董事长签署本季报全文和正文。详情可查阅与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和香港交易及结算所有限公司披露易网站（http://www.hkexnews.hk/）披露的《2016
年第三季度报告》。
2、审议通过《关于收购三茂股份、广梅汕公司及广铁集团部分资产的议案》。
会议逐项表决同意收购三茂股份、广梅汕公司及广铁集团部分资产，并授权董事总经理代表本公司签署与本次收购相关的协议。各项资产收购价格以经评估公允价值为准，相关债务的价格以经双方认可的辞退福利预计表为准（已经第三方机构执行商定程序），具体为：
（1）三茂股份所属的肇庆客运段、肇庆信号水电段、三水机务段相关资产的净资产公允价值约为24,968万元，辞退福利的价值约为1570万元。
（2）广梅汕公司所属东莞东客运段、汕头车辆段的客车车辆相关资产的净
资产公允价值约为 45,366万元，辞退福利的价值约为902万元。
（3）广铁集团郭塘货场改扩建工程项目净资产公允价值约为 2866万元。
上述决议涉及关联交易，本公司董事（包括独立董事）认为该关联交易属于公司按一般商务条款进行的交易，该关联交易条款属公平合理，符合本公司及股东的整体利益。在关联方——广铁集团任职的董事武勇先生、孙景先生、俞志明先生和陈建平先生对上述决议回避了表决。非关联董事均表示赞成。
本事项详情可查阅与本公告同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于签订资产收购协议及员工辞退福利债务
转让协议暨关联交易的公告》，以及在香港交易及结算所有限公司披露易网站
（http://www.hkexnews.hk/）披露的临时公告。
3、审议通过《关于审议中国铁路总公司与广深铁路股份有限公司持续关联交易的议案》。会议审议通过中国铁路总公司（“中铁总”）与广深铁路股份有限公司之《综合服务框架协议》文本，以及 2017至2019年三年期间的日常关联交易额度上限。会议授权董事长代表本公司签署该协议，授权董事会秘书向境内外交易所提供本次关联交易事项有关的公告、通函及资料等。
上述决议涉及关联交易，本公司董事（包括独立董事）认为该日常关联交易属于公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，该日常关联交易条款（包括建议全年上限）属公平合理，符合本公司及股东的整体利益。在关联方——广铁集团任职的董事武勇先生、孙景先生、俞志明先生和陈建平先生对上述决议回避了表决。非关联董事均表示赞成。
该协议在签署后尚须经股东大会非关联（独立）股东批准通过后方可生效、实施,相关临时股东大会将于2016年12月召开。
本公司将在协议签署后尽快在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）及
香港交易及结算所有限公司披露易（http://www.hkexnews.hk/）网站披露相关临时公告。
特此公告。
广深铁路股份有限公司董事会
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临 2014-021上海龙宇燃油股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间和地点
1、会议召开时间：2014年6月19日上午10:30
2、会议召开地点：上海市浦东新区惠南镇城南路630号莎海国际酒店
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长徐增增
5、表决方式：现场投票方式
（二）股东出席会议情况
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|9人|
|所持有表决权的股份总数（股）|139,382,288股|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|69.00%|

（三）本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易股票上市
规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（四）公司董事、监事出席了会议，公司董事会秘书、高管、持续督导机构
——华泰联合证券有限责任公司保荐人代表列席了会议。
二、提案审议情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|《上海龙宇燃油股份有限公司2013年度报告及年度报告摘要》|139,382,288股|100%|0股|0%|0股|0%|是|
|2|《上海龙宇燃油股份有限公司2013年度财务报告》|139,382,288股|100%|0股|0%|0股|0%|是|
|3|《上海龙宇燃油股份有限公司2013年董事会报告》|139,382,288股|100%|0股|0%|0股|0%|是|
|4|《上海龙宇燃油股份有限公司2013年监事会报告》|139,382,288股|100%|0股|0%|0股|0%|是|
|5|《上海龙宇燃油股份有限公司2013年利润分配议案》|139,382,288股|100%|0股|0%|0股|0%|是|
|6|《上海龙宇燃油股份有限公司续聘会计师事务所议案》|139,382,288股|100%|0股|0%|0股|0%|是|
|7|《上海龙宇燃油股份有限公司关于修改公司章程的议案》|139,382,288股|100%|0股|0%|0股|0%|是|
|8|《上海龙宇燃油股份有限公司关于增补金文洪先生为公司独立董事的议案》|139,382,288股|100%|0股|0%|0股|0%|是|

三、律师见证情况
国浩律师(上海)事务所丁媛、周晓菲律师为本次股东大会见证并出具法律意见书。该意见书认为：本次股东大会的通知及召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、上网公告附件
1、见证律师出具的法律意见书。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司董事会2014年6月19日
证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2018-015南都物业服务股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准南都物业服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2333号）核准，南都物业服务股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众发行人民币普通股股（A股）1,984.127万股，公司注册资本由 5,952.381万元增加至 7,936.508万元，公司股票于 2018年 2月 1日在上海证券交易所上市。
根据公司首次公开发行上市情况，公司于2018年3月30日召开了第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>并办理变更工商登记的议案》。
具体内容详见公司于2018年3月31日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于修订公司<章程>并办理变更工商登记的公告》（公告编号：2018-008）。
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91330000142924946H
名称：南都物业服务股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A幢1单元10楼
法定代表人：韩芳
注册资本：柒仟玖佰叁拾陆万伍仟零捌拾元
成立日期：1994年4月13日
营业期限：1994年4月13日至长期
经营范围：停车服务（《设置路外停车场登记证》，游泳池的经营和管理（凭许可证经营）。物业管理，家政服务，商品房的租赁、管理、维修、装饰，餐饮管理，
绿化养护服务，房地产信息咨询服务，水电安装和维修，建筑及装饰材料、百杂货、农副产品（不含食品）、五金交电、电子产品、文教用品、服装、家具的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
南都物业服务股份有限公司
董事会
证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 公告编号：临2014-057
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
董事会关于会计政策变更的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会计政策变更概述
国家财政部于 2014年 1月 26日起对企业会计准则进行修订，相继修订和发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等七项具体准则，并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订《企业会计准则第37号—金融工具列报》,执行企业会计准则的企业应当在 2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》,自公布之日起施行。
二、变更前采用的会计政策
中国财政部于 2006年2月 15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
三、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司根据财政部的规定，本公司自 2014年 7月 1日起执行上述八项新会计准则和于 2014年7月23日修订的《企业会计准则—基本准则》等具体准则。其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。
四、会计政策变更具体情况
1、根据《企业会计准则第 2号——长期股权投资》规定，规范对子公司、合营企业和联营企业长期股权投资的确认和计量，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资纳入《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》的规范范围。本公司根据该准则要求，修订了有关长期股权投资的会计政策，同时本公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。
具体调整事项为：
（1）对北京燕京饭店有限责任公司（简称燕京饭店）的股权投资由原来的“长期股权投资”科目重分类至“可供出售金融资产”科目核算和计量，燕京饭店股权价值不存在活跃市场报价，按照成本计量。
（2）公司通过海南南山文化旅游开发有限公司间接持有五指山旅游开发有限公司5%的股权投资，由原来的“长期股权投资”科目重分类至“可供出售金融资产”科目核算和计量。
（3）公司间接控股北京神舟环球出入境服务有限公司（简称神舟环球）、北京首旅雅高旅行社有限公司（简称首旅雅高），神舟环球、首旅雅高已进入清算程序，公司持有的股权由原来的“长期股权投资”科目重分类至“可供出售金融资产”科目核算，按照清算时点合并报表对上述股权的账面成本计量。
上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产、长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、根据《企业会计准则第9号-职工薪酬》的规定，规范了职工薪酬的定义，短期薪酬会计处理规范，辞退福利的会计处理规定，并引入了其他长期职工福利，完整地规范职工薪酬的会计处理，公司按照该准则的要求做了适当的修改。
具体调整事项：将离退休人员的相关费用支出由“应付职工薪酬-应付福利费”科目（社会保险费）重分类至“应付职工薪酬-离职后福利（设立提存计划）”核算和计量。
因离退休人员相关离职后福利尚需测算，公司在 2014年三季度报告中暂未披露此项会计准则变更对公司财务状况和经营成果的影响。公司拟在 2014年年
度报告中补充披露会计政策变更的影响。
3、公司根据财政部的通知要求，执行《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》。
公司本次会计政策变更之前财务报表中关于财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项、金融工具列报，自 2014年 7月 1日起按上述准则的规定进行核算与披露，以上会计准则变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
董事会
2014年10月29日
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2018-042山东新华医疗器械股份有限公司
关于增加2018年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：否
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2018年4月26日，公司召开了第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于确认公司2017年度日常关联交易和预计2018年度日常关联交易的议案》。
具体内容详见公司于2018年4月28日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体发布的《日常关联交易公告》（新华医疗临2018-008号），2018年 5月 18日，上述日常关联交易事项经公司 2017年年度股东大会审议通过。
在预计 2018年度日常关联交易额度时，公司预计河南万乔石医疗技术有限公司（以下简称“河南万乔石”）与公司投资的非企业单位南阳市骨科医院之间的交易额度未达到 300万元以上且占公司最近一期经审计净资产0.5%以上的披露标准，公司未就此关联交易额度进行年度预计。现根据河南万乔石业务规模发展的需要，公司于 2018年 8月 29日召开了第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加 2018年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事王克旭先生回避表决，独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。公司独立董事对该事项发表的意见如下：
公司下属控股子公司河南万乔石与公司投资的非企业单位南阳市骨科医院
之间的关联交易符合公司业务发展需要，该等关联交易有利于公司扩大市场规
模，提升市场竞争力。
公司的日常关联交易符合公司正常生产经营需要，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响；董事会在上述议案表决中，采取了关联董事回避表决方式，关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定。
根据公司下属子公司河南万乔石与关联方连续12个月内形成的关联交易额计算（包括预计数），此关联交易金额未达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产5%以上，上述关联交易无需提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
截至 2018年 6月末，关联交易执行情况如下：
单位：万元
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||||||||||预计金额与实际发|
||关联交易类||||前次预计金||前次实际发生|||
||||关联人||||||生金额差异较大的|
||别||||额||金额|||
||||||||||原因|
|向关联方销售药品、器械等||山东新华医院管理有限公司下属八家医院||39,000.00||3,026.65||因八家医院权属进行了调整，部分业务尚未开展。||
|向关联方销售设备等||山东新华医院管理有限公司下属八家医院||22,000.00||0||||
|合计||||61,000.00||3,026.65||||

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
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|||||本年年初至|||本次预计|
|||||披露日与关|上年实际||金额与上|
|||本次预计金|占同类|||占 同 类||
|关联交||||联人累计已|发生金额||年实际发|
||关联人|额含税价|业务比|||业 务 比||
|易类别||||发生的交易|含税价（万||生金额差|
|||（万元）|例（%）|||例（％）||
|||||金额含税价|元）||异较大的|
|||||（万元）|||原因|
|向 关 联方 销 售耗材等|南阳市骨科医院|3,500.00|100.00|1,557.77|1,371.35|100.00|业务规模扩大|
|合计||3,500.00|100.00|1,557.77|1,371.35|100.00||

二、关联方介绍和关联关系
机构名称：南阳市骨科医院
医疗机构执业许可证：41904638-241130311A5261
注册地址：南阳市新华西路111号、工业路201号
法定代表人：贾虎林
诊疗科目：预防保健科/内科/外科；普通外科专业；骨科专业/妇产科；妇科专业/妇女保健科、儿童保健科/口腔科；牙体牙髓病专业；牙周病专业；口腔粘膜病专业；儿童口腔专业/急诊医学科/康复医学科/麻醉科/疼痛科/医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业/病理科/医学影像科；X线诊断专业；CT诊断专业；磁共振成像诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业；神经肌肉电图专业/中医科
有效期：自2018年4月21日至2033年4月20日
与公司的关系：公司投资的非企业单位
关联关系说明：南阳市骨科医院为非盈利性医疗机构，且地方政府尚未出具可以取得回报的相关文件，不符合控制的定义，暂未纳入公司合并报表范围。
截止2017年12月31日，南阳市骨科医院总资产为12,801.88万元，总负债为4,618.59万元，所有者权益为8,183.29万元。2017年度，南阳市骨科医院实现营业收入 13,179.33万元，净利润753.84万元。
前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：交易持续发生，以往的交易均能正常结算。
三、关联交易主要内容和定价政策
河南万乔石所属行业为商贸业。河南万乔石与关联方的交易主要是河南万乔石根据其需求向其出售骨科类销售耗材。双方的交易遵照公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础，定价原则公平合理。
四、关联交易对上市公司的影响
公司的上述日常关联交易，是双方经营所需，随着规模效应的扩大，有利于提高公司议价能力，降低成本，增强公司市场竞争力，进一步提升公司的盈利能力。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第十七次会议决议；
2、公司独立董事意见。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会2018年8月31日