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证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2019-017合肥泰禾光电科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15号”），要求尚未执行新金融准则和新收入准则的企业按照修订后的一般企业财务报表格式编制财务报表。依据以上变化，公司会计政策和相关财务报表列报进行适当的变更和调整。
2、本次会计政策变更，仅对财务报表列报产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
1、2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15号”），要求尚未执行新金融准则和新收入准则的企业按照修订后的一般企业财务报表格式编制财务报表。
2、中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订印发了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号，以下简称“会计准则 22号”）、企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会[2017]8号，以下简称“会计准则23号”）、企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号，以下简称“会计准则 24号”)、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号，以下简称“会计准则 37号”）。在境内外同时上市的企业以及在境外
上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018年 1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财会[2018]15号、会计准则22号、会计准则 23号、会计准则 24号、会计准则 37号中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准侧——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）会计政策变更日期
根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更的内容及对公司的影响
（一）公司根据财会[2018]15号准则的相关要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、在利润表中新增“研发费用”行项目，用于分析填列企业当期进行研究与开发过程中发生的费用化支出；
9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入；
10、将利润表中“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；
11、将利润表中“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；
12、将利润表中“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”；
13、在所有者权益变动表中“所有者权益内部结转”项下增加明细“设定受益计划变动额结转留存收益”。
此会计政策的变更只涉及财务报表列报和调整，不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生实质性影响。
（二）财政部对会计准则 22号、会计准则 23号、会计准则 24号和会计准则 37号等四项金融工具相关会计准则的修订内容主要包括：
1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，企业按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分为“以摊余成本计量的金融资产”“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
其中，调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；
4、金融工具披露要求相应调整。
根据衔接规定，企业比较财务报表列报的信息与会计准则 22号、会计准则 23号、会计准则 24号和会计准则 37号四项金融工具准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。因此，不重述2018年末可比数，从2019年1月1日起执行新金融工具准则，并于 2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
三、独立董事、监事会的意见
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|1、公司独立董事认为：公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应变|
|更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，不存|
|在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了|
|公司财务状况及经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决|
|策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。|

2、公司监事会认为：公司本次会计政策变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
四、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会2019年3月30日
烟台新潮实业股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性
之独立意见
烟台新潮实业股份有限公司（下称“公司”）拟以发行股份的方式向浙江犇宝实业投资有限公司全部现有股东购买其持有的浙江犇宝实业投资有限公司合计100％的股权；同时，拟向深圳市金志昌盛投资有限公司、西藏天籁投资管理合伙企业（有限合伙）、绵阳泰合股权投资中心（有限合伙）、上海关山投资管理中心（有限合伙）、上海锁利投资中心（有限合伙）、杭州鸿裕股权投资合伙企业（有限合伙）、北京鸿富思源投资中心（有限合伙）、上海贵廷投资中心（有限合伙）等八名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，在认真审阅了公司提供的本次交易相关会议材料后，公司独立董事发表如下独立意见：
一、中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）具有证券期货相关业务评估资格。除为本次交易提供资产评估服务的业务关系外，中联评估及其经办评估师与公司、本次交易的交易对方均不存在关联关系，亦不存在影响其提供服务的现实及预期的利益或冲突，具有独立性。
二、中联评估为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
三、在评估过程中根据评估目的及标的资产实际特点，中联评估按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，实施了必要的评估程序，运用了符合评估资产实际情况的评估方法资产评估价值公允、准确。
评估方法选用适当，评估结论合理，评估目的与评估方法具备相关性。
四、本次交易标的资产的交易价格以中联评估出具的资产评估报告确定的标的资产评估值为依据，由交易各方协商确定，交易定价公允。
（以下无正文）
（本页无正文，为《烟台新潮实业股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性之独立意见》之签署页）
独立董事：
马海涛 王东宁 余璇
陈世南
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2019-005
北京航天长峰股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）接控股股东中国航天科工防御技术研究院（以下简称“防御院”）通知，因控股股东防御院正在筹划重大事项，该事项涉及本公司发行股份购买航天长峰朝阳电源有限公司（以下简称“航天电源”）的100%股权。该事项预计构成重大资产重组。
目前该事项仍处于决策阶段，正在履行决策程序。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：航天长峰；代码：600855）自 2019年3月25日下午13：00开始临时停牌，并于2019年3月26日起连续停牌。预计停牌时间不超过10个交易日。
停牌期间，公司将根据相关规定积极推进各项工作，并及时履行信息披露义务。根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，公司将于停牌期限届满前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组（2018年修订）》的要求披露经董事会审议通过的重组预案，并申请复牌。
一、本次交易基本情况
（一）本次交易标的基本情况
公司名称：航天长峰朝阳电源有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：辽宁省朝阳市双塔区龙泉大街北段333A号
法定代表人：何建平
注册资本：人民币11,760.00万元
成立时间：2007年9月20日
营业期限：2007年9月20日至2027年9月20日
统一社会信用代码：912113026645976478
经营范围：集成一体化电源、模块电源、数字集成电路、模拟集成电路、混合集成电路和模块集成电路设计、制造、销售及其技术服务；贸易及技术进出口自营和代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二）交易对方基本情况
本次交易的交易对方为本公司控股股东防御院和朝阳市电源有限公司（以下简称“朝阳电源”）。其中，防御院持有标的公司51.02%股权，朝阳市电源有限公司持有标的公司48.98%股权。
（三）交易方式
本次交易方式拟以本公司向交易对方发行股份购买其合计拥有的标的公司100%股权。
（四）本次交易的意向性文件签署情况
2019年3月25日，公司与防御院签署了《关于发行股份购买资产的意向协议》，主要内容如下：
1、收购标的
航天长峰拟向防御院和朝阳电源发行股份购买其合计持有的航天电源100.00%的股权
2、对价方式
本次收购以发行股份方式支付对价。
航天长峰聘请具有证券从业资格的资产评估机构，以2019年2月28日为基准日，对航天电源整体资产进行评估，以经有权国有资产监管部门或其授权单位核准/备案的评估结果作为收购标的资产的定价依据。
航天长峰发行股份的定价原则遵循中国证监会的相关规定。
4、正式的资产收购协议
航天长峰拟与防御院及朝阳电源在航天长峰召开审议本次交易的董事会当天，签署附生效条件的《发行股份购买资产之协议》。
5、信息披露
交易各方共同并相互承诺，严格遵循上海证券交易所的信息披露规则，履行信息披露义务。
二、风险提示
本次交易目前正在进行审计、评估工作，上市公司尚未与交易对方签署交易协议，本项交易最终是否能够达成存在重大不确定性。本项交易的资产评估事项尚未履行国有资产监督管理部门或其授权机构的备案程序，发行股份事项尚需履行中国证券监督管理委员会的审核程序，因而尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
备查文件：
1、经公司董事长签字的停牌申请
2、重大事项停牌承诺书
3、上市公司重大资产重组预案基本情况表
北京航天长峰股份有限公司董事会2019年3月26日
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2018-017
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及上市公司临时公告格式指引第十六号相关格式指引等相关规定，本公司对2017年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
依据中国证券监督管理委员会2014年9月17日《关于核准湖南郴电国际发展股份有限公司非公发行股票的批复》（证监许可[2014]963号）的核准，公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A）股股票 54,054,054股，每股面值 1元，发行价格为每股人民币 14.80元，募集资金总额为人民币 80,000.00万元，扣除发行费用人民币 3,094.43万元，募集资金净额为人民币 76,905.57万元。上述资金已于 2014年 10月 10日全部到账，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）“天职业字[2014]11596号”验资报告验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及期末余额
本公司募投项目为郴州市东江引水工程项目，以前年度共使用 13,309.14万元，2017年度使用 15,400.00万元，截至 2017年 12月 31日，募投项目累计使用募集资金28,709.14万元。
截至 2017年 12月 31日，募集资金产生利息收入（包括理财产品收益） 4,277.82万元，银行手续费等支出 0.68万元，募集资金专用账户存放余额合计52,473.58万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，结合募集资金使用管理的实际情况，公司制定并完善了《募集资金管理制度》。
本公司及保荐机构国信证券股份有限公司于 2014年 10月 20日、10月 21日、10月 22日、10月 23日分别与中国光大银行股份有限公司长沙分行、中国农业银行股份有限公司郴州分行、中国建设银行股份有限公司郴州苏仙支行、招商银行股份有限公司长沙雨花亭支行、交通银行股份有限公司郴州分行、华夏银行股份有限公司郴州分行六家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述募集资金监管协议与监管协议范本不存在重大差异，公司上述三方监管协议履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下表：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 截止日余额 账户类别
640901040011319 255,240,173.29 募集资金专户
农行郴州市北湖区支行
小计 255,240,173.29
78790188000204648 269,495,668.28 募集资金专户
光大银行长沙分行
小计 269,495,668.28
合计 524,735,841.57
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
详见附件“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
5,359.14万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司预先投入募投项目自筹资金情况进行了鉴证，并出具了“天职业字[2014]11878号”《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》。2014年11月18日，本公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次临时会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，此事项，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了对置换事项无异议的核查意见，本公司并履行了相应公告程序。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司 2016年末尚未到期的理财产品投资金额 3,600万元本期赎回；具体情况详见本报告“二、（二）募集资金专户存储情况”；2017年度共实现约 56.70万元的投资收益。
（四）其他情况
详见附件“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司2017年度募投项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年度，本公司已按上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用与存放情况。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：募集资金使用情况对照表
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2018年4月20日
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：湖南郴电国际发展股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额||||76,905.57||本年度投入募集资金总额|||||15,400.00||
|变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||||28,709.14||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目|已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|郴州市东江引水工程项目|不适用|76,905.57|76,905.57|28,709.14|15,400.00|28,709.14||37.33|2 018年6月|不适用|不适用|否|
|合计|-|76,905.57|76,905.57|28,709.14|15,400.00|28,709.14||37.33|||||
|未达到计划进度原因【分具体募投项目】|||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||详见本报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”。||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||无||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||||详见本报告“三、（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||||无||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||无||||||||
|募集资金其他使用情况|||||无||||||||

【注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。】
证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2016-012
900955 九龙山B
上海九龙山旅游股份有限公司
关于股票继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月10日召开第六届董事会第31次会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》（公告编号：临2016-010）。根据上海证券交易所临时公告格式指引《第九十六号上市公司董事会审议变更证券简称公告》规定，需披露上市公司董事会审议变更证券简称公告。公司已于2016年1月11日停牌一天，因正在进一步准备相关材料，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2016年1月12日继续停牌，待根据规定披露相关公告后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司董事会二〇一六年一月十二日
证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2015-008
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开开实业股份有限公司第七届监事会第八次会议于 2015年 4月 23日在公司会议室召开,应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席周磊先生主持。会议审议通过如下议案：
一、2014年度监事会工作报告
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
二、公司 2014年年度报告及报告摘要
监事会认为：公司 2014年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
三、公司 2014年度财务决算报告
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
四、公司关于 2014年度计提资产减值准备的议案
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
五、公司 2014年日常关联交易实际发生额和 2015年预计日常关联交易的议案
监事会认为：公司日常关联交易遵循了市场公允原则，价格合理，
对全体股东公平、公正、合理，没有损害公司和股东利益的行为。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
六、关于拟向关联方出售闲置房产的议案
监事会认为：公司向开开集团出售所拥有的位于上海市静安区南京西路1129弄10号二层房产(总建筑面积为64.09㎡)是基于公司正常经营需要,有利于公司回收资金、盘活资产。该关联交易事项定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的行为。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
七、公司 2014年度利润分配预案
监事会认为：在审查了公司 2014年度的财务状况、经营成果和 2014年的发展规划后，公司 2014年度利润分配方案，符合《公司章程》以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，符合全体股东的长远利益。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
八、公司续聘 2015年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
九、公司 2015年度第一季度报告全文及正文
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
同意将以上第一、二、三、四、五、七、八项议案提交公司 2014年度股东大会审议。
特此公告
上海开开实业股份有限公司监事会 2015年 4月 25日
根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，我们作为南京化纤股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，现将 2018年度相关工作情况报告如下：
一、出席会议情况
报告期，公司共召开了9次董事会会议和2次股东大会。在审议议案时，独立董事充分发表独立意见，对各项议案都投了赞成票。
二、发表独立董事意见情况
1、关于公司当期和累计对外担保及以与关联方资金往来
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关文件规定，我们审阅了公司董事会向我们提交的相关资料，本着实事求是的态度，我们就该事项发表如下独立意见：
经认真核查，我们认为：报告期内，公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号和证监发[2005]120号的规定，审慎对待和处理对外担保事宜，信息披露充分完整，对外担保风险得到充分揭示并能得到有效的控制。没有为股东、实际控制人及其关联方以及本公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位或个人提供担保，与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，未发现与公司关联人之间有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的关联交易情况。公司与控股股东在 2018年没有非经营性资金占用情况，也不存在资金直接或间接提供给控股股东或其他关联方使用情形。
截至2018年末，公司为控股子公司提供担保0万元，担保总额占公司 2018年度合并报表净资产的0.00%。
2、关于江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018年度财务报告出具的审计意见
公司独立董事根据自己所能了解到的相关情况判断，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告是符合事实的。
我们认为：审计师依照审计程序和原则以及职业判断，出具的审计报告是正
常的，符合专业标准，未损害公司及全体股东的利益。
3、关于公司与兰精（南京）纤维有限公司日常关联交易事宜
公司向兰精（南京）纤维有限公司销售其生产经营过程中所需要的水、电、蒸汽以及提供码头服务，交易双方在签订关于兰精（南京）纤维有限公司的投资协议时已就水、电、蒸汽和码头使用定价事宜作出了明确约定：交易价格依据国家、地方有关价格标准确定；若无明确标准，则根据当地可比价格由双方协商确定，该项交易没有损害本公司利益。
公司向兰精（南京）纤维有限公司购买粘胶纤维生产用木浆粕的关联交易事项秉承诚信交易的原则，有利于公司建立稳定的原材料购买渠道，保障公司生产经营活动的正常进行，可加强与兰精（南京）纤维有限公司的战略合作关系，亦能实现互惠互利之目的，不存在损害本公司利益的情况。
公司第九届董事会第十二次会议于 2018年 8月 3日审议通过了《关于通过公开挂牌方式转让公司所持兰精（南京）纤维有限公司30%股权的议案》，同意公司通过南京市公共资源交易中心公开挂牌转让所持兰精（南京）纤维有限公司30%股权，并授权经营层具体办理上述股权转让事宜，包括但不限于确定挂牌价格、签署相关协议、办理股权过户手续等。
2018年8月30日至2018年10月16日兰精（南京）纤维有限公司30%股权转让项目在南京市公共资源交易中心挂牌，挂牌价格为32,016.35万元。在规定期限内，仅有兰精控股有限责任公司（以下简称“兰精控股”）按挂牌公告要求完成了报名并缴纳了保证金，2018年 10月 23日，公司确认兰精控股为该项目受让方，股权转让的最终成交价格为 32,016.35万元。2018年 11月 19日，公司收到兰精控股通过南京市公共资源交易中心转入的全部股权转让款。2018年12月14日兰精（南京）纤维有限公司在南京市工商行政管理局办理完成了本次股权转让的工商变更登记手续。
本次股权转让完成后，公司不再持有兰精南京的股权。公司向兰精南京出售生产水、蒸汽及提供污水处理、收取码头使用费、仓库租赁费等日常交易服务不再构成日常关联交易。
4、关于2018年度利润分配预案的意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》和江苏监
管局（苏证监公司字[2012]276号）《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》要求，公司在制订 2018年度利润分配预案前，通过当面交流、电话联络及公司邮箱收集等多种渠道充分征询了机构投资者及其他流通股东、特别是中小股东的建议，制订了2018年度分配预案。
我们认为：公司制订2018年度利润分配预案按规定履行了相关决策程序。
5、对江苏金羚纤维素纤维有限公司短丝产成品及短丝主要原材料浆粕等相关资产计提减值准备的独立意见
因受下道企业需求不足影响,2018年末江苏金羚纤维素纤维有限公司的粘
胶短丝价格大幅下降，短丝产成品及短丝主要原材料浆粕存在减值迹像，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对短丝产成品和浆粕在2018年12月31日的结存库存进行了减值测试。
相关减值测试结果如下：
单位：万元
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||存货明细项目||期末余额||期末可变现净值||期末应计提跌价准备|
|短丝产成品||10,814.05||10,187.11||626.93||
|原材料短丝浆粕||7,298.26||6,289.59||1,008.67||
|在产品短丝浆粕||138.51||114.58||23.93||
|合计||18,250.81||16,591.28||1,659.53||

董事会同意按上述减值测试结果计提存货跌价准备，本次计提存货跌价准备计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，遵循了企业会计准则要求的谨慎性原则，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期资产的价值，公允地反映公司财务状况以及经营成果。本次计提资产减值没有损害公司及中小股东的利益，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次计提资产减值事项。
6、关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见
公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置募集资金投资于低风险理
财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。
同意公司使用不超过3.7亿元人民币闲置募集资金购买理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜，期限为自4月18日起十二个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。
7、关于补选第九届董事会非独立董事候选人事项的意见
同意提名胡苏迪先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
经审阅胡苏迪先生的个人履历等相关资料，未发现其有《中华人民共和国公司法》第147条规定之情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，胡苏迪先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》中有关董事任职资格的规定。胡苏迪先生的提名程序合法、合规。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
报告期内，独立董事及时了解公司日常生产经营状况，分析可能产生的经营风险，在董事会上充分发表意见，对公司信息披露情况进行监督和核查，认真履行独立董事职责，有效地维护了社会公众股东的合法权益。
四、其他事项
1、报告期内，独立董事未有提议召开董事会的情况。
2、报告期内，独立董事未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：毛澜波、谢南、徐小琴二O一九年四月十日
大商股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
大商股份有限公司（以下称“公司”）董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《大商股份有限公司董事会审计委员会议事规则》和《大商股份有限公司董事会审计委员会年度审计工作规程》等的有关规定，本着勤勉尽责的原则以及对全体股东负责的精神，切实、认真履行职责。现就公司董事会审计委员会2018年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第九届董事会审计委员会成员由四名董事组成，其中独立董事三名。委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事胡咏华担任。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司共召开七次审计委员会会议，其中现场会议一次，具体情况为：
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|-|-|-|
|会议召开时间|方式|审计委员会会议审议通过议案|
|2018年3月19日|通讯表决|《关于与大商集团有限公司互相提供担保的议案》|
|2018年4月24日|现场会议通讯表决|《2017 年年度报告和年度报告摘要》、《2017年年度财务报告》、《2017 年年度利润分配预案》、《关于支付会计师事务所 2017 年度审计费用并改聘会计师事务所的议案》、《大商股份有限公司日常关联交易的议案》、《大商股份有限公司内部控制审计报告》、《关于会计政策变更的议案》|
|2018年4月27日|通讯表决|《大商股份有限公司 2018年第一季度报告》|
|2018年7月9日|通讯表决|《关于为全资子公司提供担保的议案》（大商阜新新玛特购物广场有限公司）|
|2018年8月27日|通讯表决|《大商股份有限公司 2018年半年度报告》|
|2018年9月27日|通讯表决|《关于为控股孙公司提供担保的议案|

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|||》（|抚顺大商远方物流配送经贸有限公司|）|
|2018年10月29日|通讯表决|《大商股份有限公司 2018 年第三季度报告》《关于会计政策变更的议案》|||

三、2018年度主要工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1.评估外部审计机构的独立性和专业性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“大华”）为公司长期聘用合作的外部审计机构，具有从事证券相关业务的资格，能较好的完成公司委派的各项工作，并自聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，符合监管部门及公司的相关要求。
2.讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项报告期内，我们以会议和通讯的方式与大华讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法，并确定年度财务报告审计工作的时间安排，督促事务所在约定时限内提交审计报告。
3.监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为大华所对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
（二）指导内部审计工作，协调内、外部审计之间的沟通
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
为更好的使内部审计及相关部门与大华进行及时有效的沟通，我们在听取了双方的诉求意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作，提高审计效率。
（三）审核公司的财务信息及其披露
我们认真审阅了报告期内公司对外披露的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，披露及时、准确，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报
的情况，且公司也不存在重大会计差错更正、重大会计政策及估计变更、涉及重
要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
报告期内，各位审计委员尽职尽责，与大华保持良好的沟通，提出专业指导意见，同时也督促和勉励公司要及时、准确、完整的披露财务报告。
（四）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计
审计委员会与公司内部控制相关部门一直保持良好的沟通。关注公司的内部控制自我评价，听取年审会计师对公司内部控制的意见和建议。
我们对《大商股份有限公司日常关联交易的议案》进行审议，认为公司预计发生关联交易定价公允，符合上市公司及股东的整体利益，公司及控股子公司与相关关联方日常关联交易系公司正常经营需要，不存在不合乎法律规定的关联交易。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
新的一年里，审计委员会将继续按照相关规定和监管要求，发挥所长、勤勉尽责，进一步推动公司内控制度持续优化和经营效率有效提高。
大商股份有限公司董事会审计委员会二零一九年四月十一日
（以下无正文，为《大商股份董事会审计委员会委员关于其2018年度履职情况报告》的签字页）
审计委员会委员签名：
牛钢______________
胡咏华______________
孙广亮______________
陈弘基______________
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2018-031北京乾景园林股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 26日以通讯表决方式召开了第三届监事会第五次会议。本次会议为监事会临时会议。会议通知于2018年4月24日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《北京乾景园林股份有限公司2018年第一季度报告》。
内容详见 2018年 4月 28日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司2018年第一季度报告》。
关于公司 2018年第一季度报告，监事会认为：报告内容能够准确反映公司 2018年第一季度的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规关于定期报告的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。同时，监事会未发现参与报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2、审议通过《关于拟收购河北汉尧环保科技股份有限公司57.38%股权的议案》。
内容详见 2018年 4月 28日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司关于拟收购河北汉尧环保科
技股份有限公司57.38%股权的公告》（公告编号：临2018-032）
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司监事会
2018年4月27日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2018-117鹏欣环球资源股份有限公司
关于全资子公司签署刚果（金）硫酸钴项目化工配套装置
建设工程设计合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海鹏欣矿业投资有限公司（以下简称“鹏欣矿投”）近日与中国成达工程有限公司（以下简称“中国成达”）签署了《建设工程设计合同》，为公司位于刚果（金）上加丹加省的硫酸钴项目需要的化工配套装置提供工程设计服务，合同主要内容如下：一、项目情况
鹏欣矿投委托中国成达承担刚果（金）上加丹加省的硫酸钴项目需要的化工配套装置，包括3.2万吨/年烧碱（100%NaOH计）装置，2万吨/年盐酸（31%HCl
计）装置，2万吨/年液氯装置，1万吨/年次氯酸钠（10%NaClO计），8000吨/年硫化氢（99%H2S计）装置及配套的公用工程及辅助设施的全部的设计工作。工程地点为上加丹加省，距离利卡西市约2公里，离上加丹加省首都卢本巴希以西125公里。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）、合同标的：
上海鹏欣矿业投资有限公司刚果（金）烧碱厂项目
（二）、对方当事人情况：
企业名称：中国成达工程有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：成都市天府大道中段279号
注册资本：43690.000000万元人民币
法定代表人：刘一横
经营范围：各行业、各等级的建设工程设计；化工、石化、电力、轻工、城建、民用建筑、公路工程的技术咨询、转让、开发；工程总承包及项目管理和相关的技术与管理服务；设备材料采购；环境影响评价；工程监理；承包境外工程及境内国际招标工程及技术咨询、技术服务、勘察、设计、监理所需的设备、材料和零配件的出口；对外派遣与上述境外工程相关的劳务人员；项目投资（按国家规定在海外举办各类企业）（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；
自营和代理化工原材料、化工产品（不含危险品）、成套设备及机电产品的进出口业务；经营对销贸易和转口贸易；房地产开发、经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
中国成达与公司及鹏欣矿投之间不存在关联关系。
三、合同主要条款
甲方：上海鹏欣矿业投资有限公司
乙方：中国成达工程有限公司
甲方委托乙方承担刚果（金）上加丹加省的硫酸钴项目需要的化工配套装置，包括3.2万吨/年烧碱（100%NaOH计）装置，2万吨/年盐酸（31%HCl计）装置，2万吨/年液氯装置，1万吨/年次氯酸钠（10%NaClO计），8000吨/年硫化氢（99%H2S计）装置及配套的公用工程及辅助设施的全部设计工作。工程地点为上加丹加省，距离利卡西市约2公里，离上加丹加省首都卢本巴希以西125公里。
（一）设计依据
甲方提交的设计基础资料，详见本合同技术附件。
乙方采用的技术标准为中国化工设计标准。
若刚果（金）政府有强制性规范要求的，由甲方负责提供，乙方可采用其强制性标准和规定。但由于甲方提供的刚果（金）政府强制性标准规范造成的工期增加和/或费用增加，双方另行协商变更补充协议。
（二）本合同项目的名称、规模、标准及设计内容
项目名称:
上海鹏欣矿业投资有限公司刚果（金）烧碱厂项目
项目规模（设计规模）:3.2万吨/年烧碱（100%NaOH计）、2万吨/年盐酸（31%HCl计）、2万吨/年液氯、1万吨/年次氯酸钠（10%NaClO计）、8000吨/
年硫化氢（99%H2S计）。
设计执行的标准：中国设计标准。
设计内容：详见附《设计工作范围及内容》。
设计语言：中文
（三）合同价格
设计费：双方商定，本合同烧碱装置及配套公辅工程的设计费为1160万元人民币（大写：壹仟壹佰陆拾万元整），该费用为乙方在总部开展合同规定范围内的烧碱装置及配套公辅工程设计工作和采购技术服务的费用，不包含硫化氢装置的专利技术费、设计费等。硫化氢装置的专利技术费、设计费等双方另行协商。
（四）保密
乙方应对甲方提供的本项目设计资料及有关本项目建设的资料承担保密义务，未经甲方书面同意，不得对甲方的资料及文件擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
乙方提供给甲方的本项目图纸资料仅限于本合同装置，不得用于本合同项目以外的任何其它工厂建设，甲方应对乙方提供的本项目设计图纸及技术资料承担保密义务，未经乙方同意，甲方不得对乙方提供的资料及文件擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
（五）争议的解决
对本合同的执行或解释所引起的任何争议，甲方和乙方应通过友好协商解决。
如果任何一方向另一方发出要求通过谈判和协商解决争议的书面通知后六
十（60）日内未能达成解决办法，任何一方均可向上海国际仲裁中心仲裁解决。
四、对上市公司的影响
本次建设工程设计合同的签署是为公司位于刚果（金）的硫酸钴项目需要的化工配套装置提供建设工程设计服务，有助于公司提升刚果（金）钴矿冶炼能力，增强未来的持续盈利能力，对提升公司竞争力、提高经济效益具有积极的促进作用。
五、合同履行的风险分析
合同条款中已对项目规模、技术标准及合同价格等做出明确约定，合同双方均具有履约能力。在合同履行过程中存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定性风险，存在受到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致部分或全部合同无法履行，敬请广大投资者关注投资风险。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会2018年9月19日
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2019-28
陕西宝光真空电器股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2019年12月10日以书面、电子邮件和电话方式通知全体董事，并于 2019年12月13日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长李军望先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于补充增加 2019年度日常关联交易预计额度的议案》
2019年4月9日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于确认2018年度日常关联交易金额及预计2019年度日常关联交易金额的议案》，2019年5月28日，该议案经公司2018年年度股东大会审议通过。在实际生产经营过程中，因市场变化及业务需要，公司需补充增加预计与关联方的日常关联交易额度，具体情况详见公司同日发布的《关于补充增加2019年度日常关联交易预计额度的公告》
（2019-29号）。
审议该议案时，关联董事李军望先生、刘武周先生回避表决，由非关联方董事进行表决。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，该议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，董事李军望先生，刘武周先生回避。
二、审议通过《关于聘任总法律顾问的议案》
为完善公司治理，在涉及法律问题事项决策的事前、事中规避法律风险，依据《公司章程》，经公司经理班子讨论，公司总经理提名，董事会决定聘任公司董事会秘书原瑞涛先生担任公司总法律顾问，分管公司涉及法律事务方面的工作，聘期同
公司第六届董事会任期一致。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日发布的《关于聘任总法律顾问的公告》（2019-30号）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2019年12月14日
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2016-024转债代码：113010 转债简称：江南转债
江苏江南水务股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2016年4月18日在公司四楼会议室（江苏省江阴市延陵路224号）以现场表决方式召开。
本次会议通知于 2016年 4月 8日以电话和电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事 7人，实到董事7人，会议由董事长龚国贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成决议如下：
（一）审议通过了《2015年度董事会报告》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2015年度总经理工作报告》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《2015年度财务决算和 2016年度财务预算报告》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2015年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《2015年度社会责任报告》
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2016-026）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《关于 2016年度日常关联交易（预计）的议案》
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临2016-027）。
因该议案是属于关联交易，关联董事龚国贤先生回避表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《关于公司 2016年管网投资建设总体预算的议案》
为实现区域范围内管网建设合理布局，优化配置，公司于 2016年继续加大管网投资建设，并制定2016年新建管网投资建设总体预算。2016年新建管网投资建设总体预算为11,501万元。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
根据公司生产经营活动的需要，以节约财务费用，降低资金成本为原则，2016年公司计划向银行申请总额度不超过人民币 20000万元的综合授信，期限为 1年（自公司与银行签订授信合同之日起计算），主要用于开立银行承兑汇票支付货款及工程
款。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司董事会审议高送转公告》（公告编号：临2016-028）。
董事会认为：上述预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年（2013-2015年）股东分红回报规划》等相关规定，符合公司利润分配政策、决策程序以及公司的实际需求，上述利润分配及资本公积金转增预案合法、合规、合理。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2015年度薪酬的方案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
经公司董事会审计委员会提名，拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表、2016年度内部控制审计服务机构，聘期一年，审计费用由股东大会授权董事会确定。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
（十四）审议通过了《江苏江南水务股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
（十五）审议通过了《江苏江南水务股份有限公司对外投资管理制度》
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过了《江苏江南水务股份有限公司子公司管理制度》
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（十七）审议通过了《2016年第一季度报告》
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（十八）审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》
本次董事会有关议案尚需提交公司股东大会审议，公司拟定于2016年5月10日（星期二）上午9：30在公司四楼会议室（江苏省江阴市延陵路224号）召开公司 2015年年度股东大会。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的通知》（公告编号：临2016－029）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会二〇一六年四月二十日
证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2016-025广东梅雁吉祥水电股份有限公司
2016年上半年发电量完成情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至2016年6月30日，广东梅雁吉祥水电股份有限公司直属及控股公司水电站累计完成发电量35,168万千瓦时，同比增加139%。现将公司直属及控股公司各水电站2016年上半年发电量完成情况公告如下：
单位：万千瓦时
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|序号|电站名称|持股比例（%）|装机容量（万千瓦）|2016年上半年发电量|2015年上半年发电量|同比增减（%）|
|1|单竹窝水电站|100|3.4|11,345|5,144|121|
|2|坝头水电站|100|1.8|5,477|2,160|154|
|3|丙村水电站|100|2.0|5,103|2,232|129|
|4|三龙水电站|100|2.4|6,501|2,637|147|
|5|龙上水电站|100|2.5|4,733|2,051|131|
|6|梅丰水电站|76.28|0.8|1,117|348|221|
|7|雁洋小水电|100|0.88|663|41|1517|
|8|新城供水|100|0.125|229|84|173|

特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
二O一六年八月二十三日
证券代码：600289 股票简称：*ST信通 公告编号：临2018－103亿阳信通股份有限公司
关于收到民事判决书补正裁定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公告编号为临2018-065号的《亿阳信通关于涉诉事项二审判决的公告》。
近日，公司收到湖南省邵阳市中级人民法院编号为（2018）湘 05民终 882号之二的《民事裁定书》，对其做出的（2018）湘 05民终 882号判决书中的笔误进行补正，主要内容如下：
删除原判决书中判决的第一项内容：“维持湖南省邵阳县人民法院（2017）湘 0523民初 1859号民事判决第三项”，第二、三、四项分别补正为“一、二、三”项。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会