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郴州市金贵银业股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
2017年度，我作为郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将我在2017年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开了10次董事会（本人自担任公司独立董事之后共计召开4次董事会）。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象。认真仔细审议了董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，作出了独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽责的义务，2017年度，本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。
出席董事会会议情况如下：
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|独立董事|应出席董事会|亲自出席（次）||委托出席（次）|
|||现场方式|通讯方式||
|曾德明|4|2|2|0|

报告期内公司共计召开 3次股东大会，本人出席 0次。
二、发表独立意见情况
2017年任职期间，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2017年8月24日，公司第四届董事会第一次会议上本人就《公司聘任高级管理人员的相关议案》发表了独立意见。
三、现场办公情况
2017年度任职期间，本人除通过参与董事会决策和参加股东大会以外，还不定期到公司现场检查、办公。积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结
构的事项，对公司财务运作、资金往来，募集资金的存放与使用、关联交易等重
大事项进行调查，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相
关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，切实履行了独立董事应尽职责。
四、董事会专业委员会工作情况
本人作为公司战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，遵照公司《战略委员会委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会委员会议事规则》的详细规定，认真履行委员职责，亲自出席了专项委员会会议。审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。2017年度，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、监督公司信息披露工作：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、对公司治理结构和经营管理的监督：保持与管理层的及时沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。
督促公司修订及新制订各项内部控制制度，并提出了自己的意见和建议，为进一步加强公司的规范化运作，完善公司内部控制制度，做出了自己的贡献。
六、学习情况
2017年度，本人能够认真学习相关法律、法规和规章制度，对董事、高管人员是否履行职责、信息披露是否真实、准确、及时、完整进行监督和核查，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
2018年度本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认
真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。
独立董事：曾德明
威海华东数控股份有限公司独立董事
关于更换公司董事长的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，作为威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们本着对公司、全体股东负责任的态度，对公司更换董事长事项发表如下独立意见：
独立董事刘庆林认为，董事长变更不会影响公司董事会规范运作，也不影响公司的正常生产经营。同意更换公司董事长。
独立董事宋希亮认为，董事长变更不会影响公司董事会规范运作，也不影响公司的正常生产经营。同意更换公司董事长。
独立董事刘玉平认为：
1、公司刚刚更换董事长，再频繁更换董事长不利于保护公司中小股东利益，作为独立董事应保护中小股东利益。
2、大连高金申请仲裁，符合法律规定，这是股东之间合同纠纷，与郭洪君担任董事长没有关联，换李壮担任董事长纠纷仍然存在。大连高金与华东数控之间的协议是否具有排他性，我没有看到协议原文，但从公告中看到申请人表述，是排他性的。这一问题要由仲裁裁决决定，给予此种理由更换董事长不合适。
3、按照公司法规定，现任董事长郭洪君没有违反公司法行为，也没有出现公司法规定禁止作董事或董事长情形，故此，不应在此时更换董事长。
独立董事：宋文山、赵大利、黄传真二〇一五年七月三日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2019-016北京四维图新科技股份有限公司
关于控股子公司图新经纬再次通过高新技术企业认
定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”或“四维图新”)的控股子公司北京图新经纬导航系统有限公司（以下简称“图新经纬”）收到了北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201811004701），发证日期为 2018年 10月 31日，有效期三年。
本次认定系原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定，根据《高新技术企业认定管理办法》、《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，图新经纬可连续三年（2018年-2020年）享受国家关于高新技术企业所得税的优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
本次获得高新技术企业的认定，是对图新经纬技术实力及研发水平的充分肯定，也是图新经纬综合实力的体现，有利于进一步提升公司的创新能力和行业竞争力。降低企业税负，增强企业盈利能力，对公司未来的发展产生积极作用。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
董事会
2019年 3月 19日
国元证券股份有限公司独立董事关于公司与国元
农业保险股份有限公司签订《资金运用业务
关联交易统一交易协议》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对《关于与国元农业保险股份有限公司签订〈资金运用业务关联交易统一交易协议〉的议案》进行了认真审阅，现发表如下独立意见：
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|-|
|1、公司拟进行的关联交易，均有利于公司业务拓展、增加盈利|
|机会；|
|2、相关关联交易根据一般商业原则和市场惯例进行公平定价，|
|公司拟以公允价格实施，不会损害公司及中小股东利益；|
|3、相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上|
|述关联交易形成对关联方的依赖；|

4、公司董事会在审议本议案时，关联董事已回避表决，本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，相关关联股东应回避表决。本次关联交易审议程序合法、必要。
本次关联交易信息披露充分。
我们同意《关于与国元农业保险股份有限公司签订〈资金运用业务关联交易统一交易协议〉的议案》。
（本页无正文，为国元证券股份有限公司独立董事关于公司与国元农业保险股份有限公司签订《资金运用业务关联交易统一交易协议》的独立意见签字页）
独立董事：
任明川：
鲁炜：
杨棉之：
周世虹：
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2018-007
创新医疗管理股份有限公司
第五届董事会 2018年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2018年第一次临时会议书面通知于2018年2月6日发出，会议于2018年2月9日下午2:30在浙江诸暨市山下湖镇郑家湖村公司五楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈海军先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席9名。公司全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于聘请资产评估机构的议案》。
根据公司2017年第六次临时股东大会审议通过的《关于剥离公司珍珠养殖、加工生产、批发零售相关珍珠业务资产的议案》，公司将以公开拍卖的方式整体转让公司的珍珠养殖、加工生产、批发零售等全部相关珍珠业务资产（以下简称“相关珍珠资产”），转型为主要以医疗服务为主营业务的公司。公司股东大会授权董事会聘请具有证券、期货业务资格的专业评估机构对公司的相关珍珠资产进行资产评估。
董事会认为：银信资产评估有限公司是具有证券、期货业务资格的专业评估机构，具有做好公司相关珍珠资产评估工作的业务水平。董事会同意公司聘请银信资产评估有限公司为公司本次相关珍珠资产的评估机构，开展对公司的相关珍珠资产的资产评估工作。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于修订<公司内部审计制度>的议案》。
修订后的《创新医疗管理股份有限公司内部审计制度》详见2018年2月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2018年第一次临时会议决议》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会2018年2月10日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2019-056四川中光防雷科技股份有限公司
关于部分董事减持计划实施完毕的公告
减持董事保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总经理、董事会秘书周辉先生计划在预披露公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以
集中竞价方式减持本公司股份，内容详见2019年1月11日在巨潮资讯网披露的《大股东、部分董事减持股份预披露公告》（公告编号：2019-001）。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，在减持时间区间内，董监高人员减持完成，应当披露减持完成情况。
在减持计划实施期间，公司于 2019年 5月 28日实施了 2018年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增9股,因此董监高人员的可减持股份数进行了相应调整。
公司于今日收到周辉先生出具的《股票减持完成告知函》，截止本公告披露日，周辉先生通过集中竞价方式减持公司142,500股股权，减持计划已完成。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
周辉先生于2019年6月28日，通过集中竞价交易方式减持其所持有的本公司股份共142,500股，占本公司总股本的0.0439%。本次减持计划已施完毕，减持情况见下表：
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|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|2019-06-28|15.3|142500|0.0439|
|合计||142500|0.0439|

二、股东本次减持前后持股情况对比表
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|股东姓名|股份性质|本次减持前持有股份|实施2018年度权益分派后持有股数|本次减持后持有股份|

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|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|周辉|合计持有股份|300,000|0.1755%|570,000|0.1755%|427,500|0.1316%|
||其中：无限售条件|75,000|0.0439%|142,500|0.0439%|0|0|
||高管锁定股|225,000|0.1316%|427,500|0.1316%|427,500|0.1316%|

三、股东作出的相关说明
1、股东周辉先生的减持行为未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、股东周辉先生本次减持数量在减持计划范围内，减持计划已完成。上述股份减持实施情况与周辉先生此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
3、股东周辉先生此次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营,不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
1、周辉先生出具的《股票减持完成告知函》。
特此公告。
四川中光防雷科技股份有限公司
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2017-025浙江世纪华通集团股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月10日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第三届董事会第二十二次会议的通知，会议于 2017年4月21日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事8人，实际参加董事8人，本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王苗通先生主持，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2016年度总经理工作报告》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过了《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事张杰军先生、梁飞媛女士、陈卫东先生分别向董事会提交了《独立董事 2016年度述职报告》，并将在公司 2016年度股东大会上述职，《独立董事 2016年度述职报告》及《2016年度董事会工作报告》内容详见同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
三、审议通过了《2016年度报告全文及摘要》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
公司编制和审核《2016年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年度报告》全文详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn），《2016年度报告摘要》详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
四、审议通过了《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
报告期内，公司实现营业收入为345,590.24万元，较上年度增长14.21%；营业成本为 228,792.90万元，较上年增长9.59%；归属于上市公司股东的净利润为 50,345.57万元，较上年度增长23.44%。本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
五、审议通过了《2016年度利润分配预案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度经营情况的审计结果,公司 2016年归属于母公司股东的净利润为 57,840,480.41元，根据本公司章程规定，提取10%的法定盈余公积5,784,048.04元，加年初未分配利润478,895,687.79元，减去公司已支付的2016年半年度现金股利102,709,204.00元，截止2016年12月31日，可供股东分配的利润为428,242,916.16元。
为了更好的完成公司重组工作，结合公司实际经营情况，2016年度利润分配预案为：不分红、不送红股，也不进行资本公积金转增。
董事会认为：公司 2016年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2016年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
独立董事就本议案发表了独立意见，详见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交公司2016年度股东大会审议。
六、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2016年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江世纪华通集团股份有限公司内部控制审计报告》，《2016年度内部控制制度自我评价报告》等内容详见公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《2016年度内部控制规则落实自查表》
公司对2016年度内部控制制度的制定和运行情况进行了自查，并编制了《2016年度内部控制规则落实自查表》。《2016年度内部控制规则落实自查表》具体内容详见同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
八、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司连续提供多年的审计服务，在以往与公司的合作过程中，均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。同时，该所为本公司审计业务签字的注册会计师符合《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》的文件要求。
董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2016年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘为 2017年度财务审计机构。董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为浙江世纪华通集团股份有限公司 2017年度的财务审计机构，聘期1年，聘请报酬授权公司董事会决定。
独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
公司拟定于2017年5月23日召开公司2016年度股东大会。《关于召开公司2016年度股东大会的通知》详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会二○一七年四月二十四日
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-057
万兴科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行
现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 7日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议和 2018年 3月 2日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响日常经营资金需求和资金安全、不影响公司日常资金正常周转需要、不会影响公司主营业务正常发展的前提下，同意公司使用不超过人民币贰亿元（20,000万元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的约定存款或理财产品，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
一、使用闲置自有资金购买现金管理产品到期赎回的情况
公司于 2018年 4月 12日、4月 13日使用部分闲置自有资金人民币 5,000万元购买了相关现金管理产品，具体内容详见公司于2018年4月13日在中国证监会指定创业板信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号2018-034）。
截止 2018年 7月 13日，公司赎回已到期现金管理产品，收回本金 5,000万元，获得收益 54.9万元，符合预期收益；本金及收益均已到账。具体情况如下：
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|序号|受托人|产品名称|产品类型|金额(万元)|起息日|到期日|赎回日|收益(万元)|

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-057
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|1|上海浦东发展银行股份有限公司深圳后海支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保本保收益|2,000|2018.4.12|2018.7.11|2018.7.12|22.74|
|2|招商银行股份有限公司深圳软件基地支行|CSZ01312|保本浮动收益|3,000|2018.4.13|2018.7.13|2018.7.13|32.16|

二、本次使用闲置自有资金购买现金管理产品的情况
2018年7月13日，公司使用部分闲置自有资金人民币6,500万元购买了现金管理产品，具体情况如下：
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|序号|受托人|产品名称|产品|金额(万元)|起息日|到期日|预计年化收益率|
|1|中信银行股份有限公司深圳分行|C186T0112|保本浮动收益|5,000|2018.7.13|2018.10.13|4.65%-5.05%|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司深圳后海支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保本保收益|1,500|2018.7.16|2018.10.14|4.60%|

三、审批程序
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经由第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度在审批额度内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、关联说明
公司与上述受托方均无关联关系。
五、风险及控制措施
(一)风险提示
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发
生变化的影响，存有一定的系统性风险。
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-057
(二)风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过 12个月的保本型投资产品。
2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4.公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6.公司将及时披露现金管理投资产品买入情况，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。
六、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
七、公告日前十二个月使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况
截止本公告日，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的累计金额为9,000万元，未超过公司董事会对使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的授权额度。具体情况如下：
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|序号|受托人|产品名称|产品类型|金额(万元)|起息日|到期日|预计年化收益率|收益( 万元)|备注|
|1|招商银行股份有限公司深圳软件基|CSZ01086|结构性存款|3,000|2018.1.11|2018.4.13|1.35%-4.20%|31.76|到期赎回|

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-057
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||地支行|||||||||
|2|上海浦东发展银行股份有限公司深圳后海支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|结构性存款|2,600|2018.3.12|2018.6.11|4.60%|29.9|到期赎回|
|3|中信银行股份有限公司深圳分行|C183T0144|结构性存款|3,000|2018.3.23|2018.7.9|4.60%|40.83|到期赎回|
|4|上海浦东发展银行股份有限公司深圳后海支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保本保收益|2,000|2018.4.12|2018.7.11|4.60%|22.74|到期赎回|
|5|招商银行股份有限公司深圳软件基地支行|CSZ01312|保本浮动收益|3,000|2018.4.13|2018.7.13|1.35%-4.30%|32.16|到期赎回|
|6|上海浦东发展银行股份有限公司深圳后海支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|结构性存款|2,500|2018.6.14|2018.9.11|4.70%|未到期|未到期|
|7|中信银行股份有限公司深圳分行|C186T0112|保本浮动收益|5,000|2018.7.13|2018.10.13|4.65%-5.05%|未到期|未到期|

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-057
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|8|上海浦东发展银行股份有限公司深圳后海支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保本保收益|1,500|2018.7.16|2018.10.14|4.60%|未到期|未到期|

八、备查文件
(一)相关产品协议及回款单。
(二)深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
万兴科技股份有限公司董事会
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：*ST天首 公告编码：临 2019-47
内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于副总经理、财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月 16日收到副总经理、财务总监李波先生的书面《辞职报告》。李波先生因个人身体原因请求辞去在公司担任的副总经理、财务总监职务。李波先生辞去副总经理、财务总监职务后，仍为本公司第八届董事会董事。
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，李波先生的辞职申请自送达董事会时生效。李波先生的辞职不会影响公司经营管理的正常运行，截止本公告披露日，李波先生为本公司 2018年度限制性股票激励对象，其证券账户持有有限售条件 A股股票 3,000,000股，其直系亲属未持有公司股份，其所持股份将严格按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及相关承诺进行管理。公司董事长邱士杰先生将代理公司财务总监一职，直至公司董事会选聘新的财务总监时止。
公司董事会对李波先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一九年八月十七日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2017-046宁夏银星能源股份有限公司
第七届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏银星能源股份有限公司董事会于 2017年 5月 5日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第七届董事会第四次临时会议的通知。本次会议于 2017年5月 10日以通讯表决的方式召开。
应参加会议的董事 9人，实际参加会议的董事 9人。会议由董事长许峰先生主持，公司监事会 3名监事和高级管理人员依法列席了董事会。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》。
本公司证券因筹划重大资产重组事项于 2017年3月13日开始停牌，公司原预计在 2017年 5月 12日前按照《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。鉴于本次重大资产重组涉及的资产尚未确定，重组方案的具体内容仍需进一步商讨、论证和完善，相关工作无法在 2个月内完成。为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护广大投资者利益，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司证券自 2017年 5月 12日起继续停牌，预计公司本次筹划的重大资产重组累计停牌时间不超过 3个月，即预计公司将在 2017年6月 12日前按照相关规定和要求披露本次重大资产重组的相关信息。
具体内容详见于 2017年 5月 11日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2017年 5月 11日
证券代码：002878证券简称：元隆雅图公告编号：2018-078
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
关于上海谦玛网络科技股份有限公司60%股权收购完成的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 9月 3日，经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司与刘迎彬、上海谦玛投资管理合伙企业（有限合伙）、上海创擎商务咨询有限公司、曹县慧智企业管理服务中心（有限合伙）、褚海良、杭州慧全投资管理有限公司（代慧全投资谦玛网络私募基金）、浙江崇商投资管理有限公司、浙江中鼎开创投资管理有限公司、杭州大涌投资合伙企业（有限合伙）、杭州小奥创业投资合伙企业（有限合伙）、胡菲等 11名交易对手签署《上海谦玛网络科技股份有限公司之股权转让协议》，并与刘迎彬、上海谦玛投资管理合伙企业（有限合伙）、程振华、上海创擎商务咨询有限公司、朱吉鸿、刘明宝签署了《上海谦玛网络科技股份有限公司之股份转让协议之补充协议》，同意支付 20,851.02万元收购上海谦玛网络科技股份有限公司（以下简称：谦玛网络）60%的股权。具体详见公司于 2018年 9月 4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
上述事项已经2018年9月19日公司召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，具体详见公司于2018年9月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2018-052）。
近日，本公司收到谦玛网络通知，谦玛网络已完成了上述股权转让的相关事项和相关的工商变更登记事宜，至此，公司收购谦玛网络60%股权的法律程序已全部完成。鉴于谦玛网络于11月初完成股份公司变更为有限责任公司，同时改选董事会，本公司提名董事占半数以上，且本公司已于11月初向交易对方支付首期
股权转让款，据此，本公司于2018年11月开始对谦玛网络合并报表。
标的公司工商变更登记完成后的工商登记信息如下：
一、谦玛网络基本信息
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|企业名称|上海谦玛网络科技有限公司|
|住所|上海市嘉定区南翔镇银翔路515号903室|
|统一社会信用代码|91310114575858243E|
|法定代表人|孙震|
|注册资本|1200万元人民币|
|成立日期|2011-06-01|
|经营范围|从事网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，软件开发，企业营销策划，公关活动组织策划，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，创意服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|

特此公告！
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会2018年11月28日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2015-037上海安诺其集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2015年7月6日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2015年6月30日以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《公司关于投资建设科创运营中心的公告》
为进一步强化公司的技术创新能力和运营效率，不断提升了公司的综合竞争力，公司董事会同意投资约2.5亿元人民币用于建设“安诺其集团科创运营中心”。
公司董事会认为：投资建设科创运营中心是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有深远的意义。一是通过建设科创运营中心，不断强化公司的研发实力和创新能力，提升公司的核心能力；二是通过建设科创运营中心，不断强化公司的管理体系和运营能力，最大限度整合公司资源，提升公司运营效率；三是通过建设科创运营中心，旨在增强员工的稳定性、吸引高水平人才、提升公司的核心竞争力，为公司未来持续稳定发展奠定坚实的基础。
《公司关于投资建设科创运营中心的公告》详见2015年7月7日证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一五年七月七日
证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2019-024开开能能健健康康科科技技集集团团股股份份有有限限公公司司
关关于于公公司司开开展展外外汇汇套套期期保保值值业业务务的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开能健康”）于2019年 4月 19日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司董事会同意公司开展外汇套期保值业务，公司及下属子公司根据公司资产规模及业务需求情况，累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币 30,000万元。开展外汇套期保值业务的期限自公司董事会审议通过之日起12个月，具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司进出口业务的发展需求，公司外币结算业务日益频繁。为有效规避进出口业务中的汇率风险等外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司及下属子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种：公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元等跟实际业务相关的币种。
公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、人民币和外汇掉期及其他外汇衍生产品等业务。
2、业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及下属子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币 30,000万元。开展外汇套期保值业务的期限自公司董事会审议通过之日起 12个月。
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金。
3、期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司总经理审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
4、交易对方：银行等金融机构。
三、外汇套期保值的风险分析
公司及下属子公司外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率、利率波动风险：在外汇汇率及利率走势与公司判断汇率及利率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
3、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑及利息损失，从而造成公司损失；
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
四、公司拟采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规范、审批权限、管理流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定；
2、公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行；
3、公司审计部门负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报告审查情况；
4、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，财务部门及时跟踪交易变动状态，严格控制交割违约风险的发生；
5、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期保值》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、独立董事意见
公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常生产经营为基础，运用外汇套期保值工具降低汇率风险及财务费用，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可控制的。
公司独立董事一致同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。
七、监事会意见
公司开展外汇套期保值业务是为了有效规避进出口业务中的汇率风险等外
汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，监事会同意公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、公司第四届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司董 事会
二○一九年四月十九日
南京证券股份有限公司关于
新开普电子股份有限公司使用部分闲置自有资金及
暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构”）作为新
开普电子股份有限公司（以下简称“新开普”或“公司”）2015年度非公开发
行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》
等法律法规和规范性文件的相关规定，对新开普本次使用部分闲置自有资金及
闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的及投资额度
为提高资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在不影响公司正常经
营的情况下，公司计划使用部分闲置自有资金不超过人民币 30,000万元进行现
金管理，在授权额度内滚动使用。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动
性好、安全性高、期限不超过十二个月的投资产品，不用于其他证券投资，不
购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
（三）投资期限
自公司股东大会审议通过之日起有效，单个投资产品的投资期限不超过 12
个月，在授权额度内滚动使用。
二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）募集资金的基本情况及闲置原因
经中国证券监督管理委员会《关于核准新开普电子股份有限公司非公开发
行股票的批复》证监许可【2016】1324号文核准，公司以非公开发行的方式发
行13,000,000股人民币普通股（A股），发行价格为25.00元/股，募集资金总额
为 325,000,000.00元，扣除各项发行费用共计 11,213,679.30元（含进项税
577,387.85元），实际募集资金净额为313,786,320.70元。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）已于2016年11月25日对公司本次非公开发行股票的募集资金到
位情况进行了审验，并出具了“信会师报字【2016】第712073号”《验资报告》。
鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投
项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。截至 2017年
12月31日，公司已实际投入非公开发行股票募集资金 12,236.65万元，占承诺
投资总额的39.00%。
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||承诺投资项目||承诺投资总额||累计投入金额||投资进度（%）|
|1||高校移动互联服务平台项目||9,018.25||1,488.47||16.51||
|2||职业教育产业基地建设项目||13,360.38||1748.18||13.08||
|3||补充流动资金||9,000.00||9,000.00||100.00||
|小计||||31,378.63||12,236.65||39.00||

（二）投资目的及投资额度
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，公司计划使用暂时闲置募集资金不超过人民币20,000万元进行现金管理，在授权额度内滚动使用。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、期限不超过十二个月的保本型投资产品，不用于其他证券投资，
不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
（四）投资期限
自公司股东大会审议通过之日起有效，单个投资产品的投资期限不超过12
个月，在授权额度内滚动使用。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置的自
有资金将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，闲置的募
集资金将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的保本型投资产品，均
不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产
品，风险可控。
（二）风险控制措施
1、对闲置自有资金进行现金管理时，公司将根据经济形势以及金融市场的
变化适时适量的介入，确保不影响公司日常资金周转需要。
2、对闲置募集资金进行现金管理时，公司将根据募集资金投入项目进度安
排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的投资产品种类和期限，公
司将要求受托方在投资产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不影响募集资
金投入项目正常进行。
3、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同
文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分
析和跟踪投资投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
4、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对
自有资金及募集资金的使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报
送董事会和审计委员会。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
6、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司的正常生产经营。
在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集
资金安全的前提下，公司将使用闲置募集资金进行现金管理。通过进行现金管
理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水
平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、审议决策程序
2018年 3月 15日，公司召开的第四届董事会第十次会议以及第四届监事
会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
和《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。上述事项尚需公司股东
大会审议通过。
公司独立董事对公司使用部分闲置自有资金以及暂时闲置募集资金进行现
金管理事项进行了审核，并发表了明确的同意意见。
五、保荐机构核查意见
保荐机构核查了公司与本次使用部分闲置自有资金及暂时闲置募集资金进
行现金管理事项相关董事会决议、监事会决议和独立董事意见。
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的事
项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表了独立意见，并将提
请公司股东大会审议，履行了相应的决策程序，该事项的决策程序符合法律法
规和规范性文件的相关规定。
2、在不影响公司正常经营和募集资金投资项目正常推进的前提下，公司将
闲置的自有资金和闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能
获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置自有资金和暂时闲置募集资金进
行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南京证券股份有限公司关于新开普电子股份有限公司使用
部分闲置自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
张睿 封燕
南京证券股份有限公司
2018年3月16日
证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2019-026上海透景生命科技股份有限公司
关于调整公司 2017年限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 24日，上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议并通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项说明如下：
一、2017年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2017年12月11日，公司召开第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议并通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并将以上议案提交董事会审议。
2、2017年12月21日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《提请公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了独立意见。
3、2017年12月21日，公司召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年1月3日，公司监事会发表了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划的激励对象之审核意见及公示情况说明》。
5、2018年1月16日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《提请公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，并披露了《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
6、2018年1月22日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》和《关于调整2017年限制性股票激励计划授予数量的议案》，同意确定2018年1月22日为授予日，向69名激励对象授予共计56.21万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
7、2018年2月9日，公司完成了《2017年限制性股票激励计划》所涉限制性股票的授予登记工作，并于2018年2月9日披露了《关于2017年限制性股票登记完成的公告》。
8、2019年4月24日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议并通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
二、对限制性股票激励计划进行调整的说明
制性股票激励计划授予的限制性股票数量和价格进行相应调整（以下简称“本次调整”）。
根据《激励计划》，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量和回购价格做相应的调整。具体调整方法如下：
Q＝Q×（1＋n）
0
其中：Q为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送 0
股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；
Q为调整后的限制性股票数量。
P＝（P-V）÷(1＋n)
0
其中：P为调整后的每股限制性股票价格，P为调整前的每股限制性股票授 0
予价格；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）；V为每股的派息额。
根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》，公司按激励计划规定回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和，但有特别规定或根据激励计划需对回购价格进行调整的除外。
经过本次调整，公司2017年限制性股票授予数量由56.21万股调整为84.315万股。限制性股票价格由47.67元/股调整为31.51元/股，回购价格为调整后的价格加上银行同期存款利息。
根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
本次对公司2017年限制性股票激励计划的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司董事会本次对公司 2017年限制性股票激励计划相关事项的调整方法及调整程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》及《激
励计划》等相关规定。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司已于2018年5月29日实施完成2017年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》等相关规定，公司需对公司限制性股票激励计划限制性股票数量和价格进行相应调整。
公司董事会本次对2017年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》的规定，审议程序合法、合规。全体独立董事一致同意公司董事会对 2017年限制性股票激励计划相关事项的调整。
六、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所对本次调整的相关事项出具法律意见书，认为：公司董事会对 2017年股票激励计划所涉限制性股票数量及价格的调整，符合《管理办法》、《公司章程》以及公司《股票激励计划（草案）》的有关规定。公司本次调整事项尚需按照《管理办法》及深交所有关规范性文件的规定进行信息披露，并办理相关限制性股票登记结算手续。。
七、备查文件
（一）公司第二届董事会第八次会议决议；
（二）公司第二届监事会第七次会议决议；
（三）公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
（四）上海市广发律师事务所关于上海透景生命科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划所涉相关事项之法律意见。
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司董事会