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上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事
关于子公司签订施工合同终止协议暨关联交易事项的
事前认可意见
上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议将于2019年7月13日-7月19日以书面通讯方式召开，本次会议拟审议《关于子公司签订施工合同终止协议暨关联交易的议案》。
在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了本次关联交易有关事项的详尽资料。我们认真查阅和审议了公司提供的所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层以及公司的控股股东进行了深入的询问和探讨。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海浦东路桥建设股份有限公司章程》等有关规定，现发表意见如下：
在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们对公司子公司拟签订施工合同终止协议暨关联交易事项进行了审核，认为本次关联交易终止确因项目用地方案及投资模式调整导致合同无法继续履行，经双方友好协商一致，同意终止本次关联交易事宜。上述相关议案符合国家有关法律、法规、和政策的规定，没有对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东的权益，我们认可并同意将上述议案列入公司第七届董事会第七次会议议程。
五矿资本股份有限公司关于第七届董事会第二十四
次会议相关议案的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等相关规定，我们作为五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第七届董事会第二十四次会议相关议案及事项发表如下独立意见：
一、关于《关于公司 2019年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》的独立董事意见
公司 2019年半年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序合法合规；基于公司 2019年上半年度良好的盈利水平以及稳健的财务状况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定的 2019年半年度利润分配及资本公积转增股本预案有利于投资者分享公司经营发展成果，有利于优化公司的股本结构，符合公司实际情况。
根据上述情况，我们同意公司 2019年半年度利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于《关于会计政策变更的议案》的独立意见
公司根据财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于印发修订<企业会计准则第 7
号—非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号）及《关于印发修订<企业会计准则第 12号—债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号）的要求，对财务报表格式、非货币性资产交换、债务重组等会计准则进行修订。本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的相关规定，能够更加客观、真实地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，变更事项审议程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
三、关于《关于增加 2019年度日常关联交易预计类型及金额的议案》的独立意见
公司第七届董事会第二十四次会议在对《关于增加 2019年度日常关联交易预计类型及金额的议案》进行表决时，其表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定的要求。
经审查，上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，定价公允，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。
河北宝硕股份有限公司
第五届董事会审计委会履职情况
暨关于会计师事务所 2013度审计工作总结报告
河北宝硕股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委员会由独立董事翁宇、査松及董事徐志刚3名成员组成。
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，公司董事会审计委员会及现任成员，就 2013年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会2013年度会议召开情况
2013年度，审计委员会共召开了 3次会议，分别就公司提交的年度财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议，并发表了意见，进行了签字确认。
（一）2013年 1月 18日，召开了河北宝硕股份有限公司 2013年度审计委员会与审计会计师、公司管理层沟通会，对公司财务部编制的未经年审会计师审计的2012年度财务会计报表进行了审阅，并发表了审阅意见。
（二）2013年 4月 15日，召开了河北宝硕股份有限公司 2013年度审计委员会与年审注册会计师沟通会，就年审注册会计师出具初步审计意见的 2012年度财务审计报告进行了审阅，并发表了审阅意见。
（三）2013年4月25日，召开了河北宝硕股份有限公司第五届董事会审计委员会2013年第一次会议，会议主要内容为：1、同意将四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信会计师事务所”）所审定的公司2012年年度财务审计报告提交公司董事会审议。2、审计委员会履职暨关于华信会计师事务所从事公司2012年度审计工作的总结报告。3、对华信会计师事务所为公司所提供的 2012年度审计服务工作进行了总结评价，建议公司续聘华信会计师事务所为公司2013年度审计机构。
二、公司 2013年年度报告的审计工作情况
报告期内，董事会审计委员会按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2013年年度报告工作的通知》的要求及《公司审计委员会及议事规则》的规定，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司 2013年年度报告的编制审计工作。
（一）业绩预告
审计委员会在公司发布业绩预告前，就公司 2013年度业绩与华信会计师事务所进行了沟通，华信会计师事务所为公司出具了《关于对河北宝硕股份有限公司2013年度盈利及净资产情况预审计的专项说明》，认为：宝硕股份对上述事项的会计处理在所有重大方面符合《企业会计准则》及其他相关规定，宝硕股份 2013年度业绩将扭亏为盈并实现净资产转正，与宝硕股份的业绩预测不存在分歧。
（二）与会计师事务所协商确定 2013年报审计工作的时间安排
2014年1月3日，审计委员会与华信会计师事务所就公司2013年度审计问题进行了沟通，听取了会计师事务所的审计工作计划，协商确定了公司 2013年度审计工作时间安排。
（三）审阅公司编制的财务会计报表并发表审阅意见
2014年1月5日，审计委员会对公司编制的2013年度财务会计报表进行了认真的审阅，并通过询问公司管理层，查阅股东大会、董事会、监事会等相关会议资料、公司相关账册及凭证以及对重大财务数据进行分析，发表了如下审阅意见：
公司编制的2013年度财务会计报表基本上公允反映了公司2013年12月31日的公司财务状况以及 2013年度的经营成果和现金流量，同意提交华信会计师事务所在此财务会计报表的基础上进行 2013年度的财务审计工作。基于本次财务报表的审阅时间距离审计报告日及财务报表报出日尚有一段期间，提请公司财务部重点关注并严格按照新企业会计准则处理好资产负债日期后事项，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。
（四）年审注册会计师进场后督促审计等工作
完成审计工作，确保公司年度报告及相关文件按时披露。
（五）审阅初步审计意见并发表意见
2014年 2月 18日，华信会计师事务所为公司 2013年度财务会计报表出具了初步审计意见,审计委员会、独立董事、年审会计师召开了沟通会，审计委员会就年审注册会计师提交的初步审计意见进行了认真审议，并发表了如下审阅意见：
公司 2013年度财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司截至 2013年 12月 31日的财务状况和 2013年度的生产经营成果，并同意以此财务报表为基础编制公司 2013年年度报告及其摘要。同时要求会计师事务所按照审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露2013年年度报告。
（六）审议正式审计报告并提交审计工作总结报告
2014年 2月 26日,华信会计师事务所在约定时间内完成了所有审计程序，向公司出具了审计报告及其它相关资料，同日，召开了第五届董事会审计委员会 2014年第一次会议，对年审注册会计师出具的正式财务审计报告予以审议：公司 2013年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，同意将公司编制经华信会计师事务所审计的2013年度财务报告提交公司董事会审议。
（七）续聘会计师事务所
审计委员会认为公司聘请的华信会计师事务所在为公司提供 2013年度审计服务工作中，恪尽职守，能够遵循应有的职业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益，建议公司继续聘请华信会计师事务所为2014年度审计机构。
三、审计委员会对华信会计师事务所 2013年度审计工作情况的总结报告
（一）公司审计工作基本情况
华信会计师事务所进场审计前，与审计委员会、公司董事会、公司管理层进行了必要的沟通，并签订了审计业务约定书。审计委员会与华信会计师事务所一同协商确定了审计工作时间安排。
审计过程中，审计委员会对审计工作与审计会计师进行了沟通、督促，在约定时限内完成了所有审计程序，向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。
（二）年审会计师遵守职业道德基本情况
独立性评价
会计师事务所所有职员未在公司任职，未获取除法定审计必要费用外的任何
现金及其他形式经济利益，会计师事务所与公司之间不存在直接或间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员与公司决策层之间不存在关联关系；在本次审计工作中会计师事务所及审计小组成员保持了形式和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
专业胜任能力评价
审计小组成员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
审计程序评价
审计小组在本次审计工作中实施的审计程序恰当、合理，有效地对公司财务报表及其编制进行了风险评估，客观地对公司会计政策选择和会计估计行为进行了评价。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
（此页无正文，为河北宝硕股份有限公司第五届董事会审计委员会 2013年度履职情况暨关于会计师事务所2013度审计工作总结报告签字页）
翁宇：
查松：
徐志刚：
河北宝硕股份有限公司董事会审计委员会
证券代码：600255 证券简称：梦舟股份 编号：2017-123安徽梦舟实业股份有限公司
关于公司财务总监辞职和聘任新任财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到财务总监沈俊锋先生递交的书面辞职报告。沈俊锋先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。沈俊峰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司于2017年10月13日召开七届二十三次董事会审议通过了《关于公司财务总监辞职和聘任新任财务总监的议案》，因沈俊锋先生辞去公司财务总监职务，经董事长王继杨先生提名，公司董事会同意聘任刘世明先生（简历附后）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
沈俊锋先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对沈俊锋先生在担任财务总监期间，为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
安徽梦舟实业股份有限公司董事会2017年10月14日
刘世明先生简历：
刘世明，男，1973年出生，中国人民大学会计学学士。曾就职于北京中天正旭会计师事务所、北京中路华会计师事务所、北京华审会计师事务所、北京中泽永诚会计师事务所，现任安徽梦舟实业股份有限公司财务总监。
证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2017-004福建坤彩材料科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2017年4月19日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于 2017年 4月 24日上午 11时在福清市元洪投资区公司行政办公楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席王怀雁先生召集并主持，应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：
审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项，不存在改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司监 事 会
海通证券股份有限公司
董事会审计委员会2016年度履职报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《海通证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《海通证券股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）的规定，报告期内，海通证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在审核公司财务信息及披露、审查公司内控制度、监督公司内部审计制度及实施、评价外部审计机构工作等方面均发表了相关意见或建议。现就2016年度的履职情况汇报如
下：
一、审计委员会的基本情况
公司第六届董事会审计委员会人数为 7名，其中4名为独立董事，占该委员会人数的大多数，7名委员分别为独立董事张鸣先生（原吕长江先生辞任，张鸣先生于2016年6月12日履职）、刘志敏先生、李光荣先生和冯仑先生，董事许建国先生（原徐潮先生，许建国先生于 2016年 10月 18日履职）、王鸿祥先生和张新玫女士，其中具有专业会计资格的独立董事张鸣先生担任该委员会的主任委员，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、审计委员会2016年度的会议召开情况
审计委员会及其委员按照有关法律法规的要求，充分发挥了审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理结构、提高审计工作质量发挥了重要作用。
报告期内，审计委员会共召开5次会议，具体如下：
1.2016年1月25日召开了第六届董事会审计委员会2016年度第一次会议。会议
主要内容为：学习监管部门关于做好上市公司2015年度报告的相关文件；听取财务总监对公司2015年度简要财务情况（母公司）的汇报；与两家注册会计师沟通和制定年度审计工作计划；审阅公司财务部门编制的2015年财务报表（母公司未经审计）并形成书面意见。
2.2016年3月29日召开了第六届董事会审计委员会2016年度第二次会议。会议审议通过了《公司2015年度财务报告及专项报告（审计或审核初稿）》、《审计委员会关于会计师事务所从事本年度审计工作的相关意见》、《关于续聘会计师事务所的提议》、《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》、《公司2015年度内部控制评估报告》、《关于修改公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《公司董事会审计委员会2015年度履职报告》；会议还听取了《公司2015年度财务决算与2016年度财务预算报告》和《会计师事务所关于2015年度审计初步结果的沟通报告》，并确认了公司关联人名单。
3.2016年4月22日召开了第六届董事会审计委员会2016年度第三次会议（通讯方式）。会议审议通过了《公司2016年第一季度报告》。
4、2016年8月29日召开了第六届董事会审计委员会2016年度第四次会议。会议审议通过了《公司2016年上半年财务报告》（A+H），审阅了《公司2016年上半年财务情况说明》，并确认了公司关联人名单。
5、2016年10月27日召开了第六届董事会审计委员会2016年度第五次会议（通讯方式）。会议审议通过了《公司2016年第三季度报告》。
报告期内，审计委员会委员出席会议情况：
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|-|-|-|
|委员姓名|应出席会议次数|实际出席会议次数|
|张鸣|2|2|
|刘志敏|5|5|
|李光荣|5|5|
|冯仑|5|5|
|张新玫|5|5|

||||
|-|-|-|
|许建国|1|1|
|王鸿祥|5|5|
|吕长江（离任）|3|3|
|徐潮（离任）|4|4|

三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
1.充分关注年度审计相关工作
严格按照监管部门的相关要求及《审计委员会工作细则》等规定，召开了两次年报工作会议。第一次会议听取财务总监对公司2015年度简要财务情况（母公司）的汇报，基本了解了公司的财务状况和经营情况，并与负责公司A股及H股年报审计的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信事务所”）、德勤会计师事务所[（德勤•关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）），简称“德勤事务所”]进行面对面的沟通，就2015年度审计工作计划和审计关注问题进行了探讨，共同制定了审计计划。同时，审计委员会审阅了公司2015年财务报表，就此出具书面意见，并在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。第二次会议听取两家会计师事务所关于公司2015年度审计初步结果的沟通报告，认真审议了公司2015年度财务报告及各专项报告（审计或审核初稿），并听取公司2015年度财务决算报告，同时出具《关于公司2015年度审计报告初稿的书面确认意见》。
3.审核公司的财务信息及其披露
董事会审计委员会认真审核了公司2015年度、2016年上半年度财务报告、2016年第一季度和第三季度的主要财务数据，认为公司相关报告的编制符合《企业会计准则》的相关规定，公允反映了公司财务状况、公司经营成果和现金流量，公司不存在由于舞弊或错误导致的重大错报，不存在重大会计差错调整、重大会计政策变更等，同意将其提交董事会审议通过后进行披露。
4.对公司内控制度建设的监督及评估工作的指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，评估公司内
部控制制度设计的适当性，积极推动公司内部控制制度建设，并审查内控制度的科学性、合理性、有效性以及执行情况。督促指导公司完成内部控制自我评价工作，审阅内部控制自我评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报告，及时沟通发现的问题与改进方法，并根据对内部控制评价和审计的评估结果，督促内控缺陷的整改。通过对公司内部控制情况的了解和调查，在认真审阅董事会《公司 2015年度内部控制评价报告》后，审计委员会认为公司内部控制组织架构健全且有效发挥了各自的职能，不存在重大缺陷。
5.监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构立信事务所和德勤事务所执行 2015年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，就审计范围、计划、方法等事项及在审计中发现的关注事项与两家事务所进行了充分的沟通，认真督促注册会计师尽职尽责地进行审计，并确保如期出具审计报告。审计委员会向董事会提交了《海通证券股份有限公司董事会审计委员会关于会计师事务所从事本年度审计工作的相关意见》，专项汇报了两家事务所的审计工作基本情况，并对执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的情况进行了评价，包括独立性评价和专业胜任能力评价。同时出具了对审计计划、程序及报告意见的评价以及对会计师事务所提出的改进建议的评价。
鉴于两家事务所都具有较强的专业胜任能力、勤勉尽职的履职能力，并较好地为公司提供了高质量的审计服务等，委员会提议续聘立信及德勤事务所为公司 2016年度外部审计师，分别负责根据中国企业会计准则等提供相关的境内审计服务和根据国际财务报告准则等提供相关的审计及审阅服务，聘期均为一年。
6.协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，公司董事会审计委员会通过召开会议积极协调管理层就重大审计事项与外部审计机构的沟通，协调内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合。
7.对公司重大关联交易事项进行审核
报告期内，审计委员会对公司关联交易进行审核，未发现重大关联交易事项，不存在损害本公司及其股东利益的情形。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会严格遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，依法合规、诚实守信、勤勉尽职地履行了法定职责。
海通证券股份有限公司 2017年 3月29日
证券代码：601377 证券简称：兴业证券
兴业证券股份有限公司
2018年 4月财务数据简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定（2010年修订）》的要求，现披露公司2018年4月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：兴业证券股份有限公司母公司（以下简称“兴业证券（母公司）”）及兴证证券资产管理有限公司（以下简称“兴证资管”）；
2、相关数据未经审计，最终数据以公司定期报告为准；
3、相关财务数据如下表所示：
单位：人民币万元
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|公司名称|2018年 4月||2018年4月30日|
||营业收入|净利润|净资产|
|兴业证券（母公司）|15,697.59|2,010.63|3,107,767.69|
|兴证资管|3,104.31|1,020.57|153,405.61|

兴业证券股份有限公司董事会
二○一八年五月七日
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2019-012上海洗霸科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 3月 27日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称本公司）收到控股股东王炜先生关于部分股份质押的通知。现公告如下：一、本次股份质押的具体情况
王炜先生于2019年3月25日与国泰君安证券股份有限公司签署《股票质押式回购交易协议书》等文件，将其持有的本公司有限售条件的流通股份 7400000股与国泰君安证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为 2019年 3月 26日，购回交易日为 2021年 3月 26日。目前，相关质押登记手续已经办理完毕。
截至本公告日，王炜先生直接持有本公司股份 34588550股，占本公司总股本46.09%。王炜先生本次质押本公司股份数为 7400000股，占其所持本公司股份总数21.39%，占本公司总股本9.86%；本次交易后，王炜先生累计质押的本公司股份数为 13640000股，占其所持本公司股份总数39.44%，占本公司总股本18.18%。
二、本次质押的其他情况及风险应对
1.本次股份质押的目的
根据相关《股票质押式回购交易协议书》记载，本次质押股票融资用途是解决个人股权性投资需求。
2.资金偿还能力及相关安排
王炜先生介绍，其资信状况良好，具有资金偿还能力并对相关事宜进行了必要安排。
3.可能引发的风险及应对措施
王炜先生的介绍，本次交易不存在资金偿还重大风险，也不存在可能导致公司控制权发生变更的实质性因素。相关协议设有交易履约保障比例，相关情况下可能引发质权人对质押股份的处置行为，在可能发生相关风险时，王炜先生将及时采取包括但不限于提前还款、追加或补充担保等有效应对措施。
本公司已提醒王炜先生，如出现平仓风险等重大情形应及时采取有效措施并及时通知本公司，本公司将按照规定及时配合相关主体履行信息披露义务。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司董事会
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2015-016债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易到期购回
及进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年3月16日接到本公司控股股东康美实业有限公司(以下简称“康美实业”)有关股票质押式回购交易到期购回及进行股票质押式回购交易的通知。
康美实业于 2014年 3月 12日将其持有的本公司无限售条件流通股 110,000,000股与广发证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，购回交易日为 2015年 3月 12日。该项股票质押式回购交易康美实业已于 2015年 3月 12日全部购回，并办理了相关解押手续。
康美实业于 2015年 3月 13日将其持有的本公司无限售条件流通股 110,000,000股与广发证券股份有限公司通过广发资产管理定向资产管理计划开展了股票质押式回购交易，管理人为广发证券资产管理（广东）有限公司，质权人为广发证券资产管理（广东）有限公司，本次交易初始交易日为 2015年 3月13日，购回交易日为 2016年3月12日。相关质押登记手续已办理完毕。
截至本公告日，康美实业共持有本公司668,874,274股股份，占本公司总股本的30.42%，其中已质押股份 577,120,000股，占康美实业持有本公司股份总数的86.28%，占本公司总股本的26.25%。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会二Ｏ一五年三月十七日
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2016- 038宁波三星医疗电气股份有限公司
关于全资子公司重大经营合同预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波奥克斯高科技有限公司（以下简称“奥克斯高科技”、“子公司”）于近日在国家电网公司各省（地区）2016年第一批配网设备协议库存招标项目中被推荐为中标候选人，现将中标情况公布如下：
一、奥克斯高科技在国家电网中标变压器类情况
根据中标公示的内容，公司全资子公司奥克斯高科技在福建、甘肃、河北、河南、湖南、冀北、江西、辽宁、宁夏、四川、西藏、浙江等12个省（地区）中标，中标产品包括箱式变电站、环网柜、非晶合金变压器、油浸式变压器等。根据公司中标数量以及报价测算，本次合计中标金额约为12,403万元。
二、中标项目对公司业绩的影响
本次子公司中标金额约为12,403万元，上述项目中标后，其合同的履行将对公司及子公司经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响经营的独立性。
三、中标项目风险提示
目前，子公司尚未收到国家电网公司及其相关代理机构发出的中标通知书，具体中标的有关事项待收到中标通知书后，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会二〇一六年五月四日
甘肃省敦煌种业股份有限公司
未来三年(2014-2016)股东回报规划
为完善和健全甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称“公司”)科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报股东,引导股东树立长期投资和理性投资理念,根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红》和甘肃证监局《关于上市公司现金分红有关问题的通知》(甘证监发字【2014】48号)文件精神以及《甘肃省敦煌种业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关文件规定,并结合公司的实际情况,公司董事会特制定《未来三年 (2014-2016年)股东回报规划》(以下简称“本规划”)。
一、制订的原则
1、公司应树立回报股东意识，积极实施连续、稳定的利润分配政策,综合考虑投资者的合理投资回报和公司的可持续发展,在保证公司正常经营发展的前提下,健全现金分红制度，保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。
2、公司未来三年(2014-2016年)将坚持以现金分红为主,在符合相关法律法规要求的前提下，按照《公司章程》确定的利润分配政策制订分配方案,应保持利润分配政策的连续性和稳定性。
3、公司应充分考虑和听取股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见。
二、公司制定股东回报规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、阶段发展目标和战略规划、股东需求和意愿等因素，建立完善对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策执行的连续性和稳定性。
三、公司未来三年(2014-2016年)的具体股东回报规划
1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配利润。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和发展的前提下,公司将实施积极的现金股利分配办法,重视对股东的投资回报。
2014-2016年,公司实现赢利且母公司累计未分配利润为正情况下，原则上每年分红。在有条件的情况下，公司也可考虑中期进行分红，
董事会结合具体经营数据,充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求,并结合股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见,制定年度或中期分红方案,并经公司股东大会表决通过后实施。
出现以下情况，公司可不进行现金分红：
（1）公司资产负债率超过百分之七十；
（2）年度经营活动现金流量净额为负数；
（3）当年公司累计未分配利润低于注册资本10%。
2、如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项(募集资金投资项目除外),在满足现金分红条件时，公司应优先采取现金分红方式进行利润分配，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，具体以现金方式分配时由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划在不低于上述比例的前提下提出现金分红比例等分配方
案,报股东大会批准后实施。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、重大技术改造、履行重大经营合同或者购买设备等的累计支出达到或者超过母公司最近一期经审计净资产的10%，且超过 5,000万元人民币。
3、公司利润分配时董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，确定当期利润分配中现金分红占比，实行差异化现金分配政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以比照此项规定处理。
3、公司经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的,可以在满足上述现金分红标准之外,提出股票股利分配预案,并经股东大会审议通过后执行。公司在确定以股票股利分配利润的具体金额时,
根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素,以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
四、未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
公司董事会需确保每三年对股东回报规划的执行情况进行一次总结，并重新审阅股东回报规划,根据股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见,确有必要对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足《公司章程》规定的条件，经过详细论证后，制订并提出股东回报规划修改议案，在独立董事发表独立意见以及监事会发表意见的基础上，经公司董事会审议通过后，提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过，并在定期报告中披露调整原因。
五、股东回报规划由公司董事会制定,自公司股东大会审议通过之日起生效。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二○一四年四月十一日
股票代码：600231
股票简称：凌钢股份
编 号：临 2019-073
凌源钢铁股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2019年9月18日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2019年9月16日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事9人，实参加9人。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定，会议经表决一致通过了以下事项：
一、审议通过了《关于设立凌钢（山东）特钢销售有限公司的议案》
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司对外投资公告》。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《凌钢（山东）特钢销售有限公司章程》
赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、委派林达智为凌钢（山东）特钢销售有限公司执行董事
赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、委派张海龙为凌钢（山东）特钢销售有限公司监事
赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于注销全资子公司凌钢锦州钢材经销有限公司的议案》
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于注销全资子公司的公告》。
授权林达智依据法律、法规的规定办理相关清算和注销事宜。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会
安徽广信农化股份有限公司 远期结售汇管理制度安徽广信农化股份有限公司
远期结售汇管理制度
第一章总则
第一条为规范安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）远期结售汇业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司具体实际，特制定本制度。
第二条远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结汇
或售汇业务。
第三条本制度适用于公司及其控股子公司的远期结售汇业务，控股子公司进行远期结售汇业务视同公司远期结售汇业务，适用本制度。
第四条公司远期结售汇行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。
第二章远期结售汇业务操作原则
第五条公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目
的。
第六条公司开展远期结售汇业务只允许与经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金
融机构之外的其他组织和个人进行交易。
第七条公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收（付）款的谨慎预测量。远期
结售汇业务的交割期间需与公司预测的外币回款时间相匹配。
安徽广信农化股份有限公司 远期结售汇管理制度户，不得使用他人账户进行远期结售汇业务。
第九条公司须具有与远期结售汇业务相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行远期结售汇交易，且严格按照审议批准的远期结售汇额度，
控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第三章远期结售汇业务的审批权限
第十条公司远期结售汇业务的审批权限为：
1、公司董事会和股东大会是公司开展远期结售汇业务的决策机构，负责审批远期结售汇业务；
2、公司的年度远期结售汇业务交易计划由董事会或股东大会审议通过后执行，并授权董事长在批准的权限内负责远期结售汇业务的管理，负责签署或授
权他人签署相关协议及文件。
3、公司在连续十二个月内所签署的与远期结售汇业务交易相关的框架协议或者远期结售汇业务交易行为，所涉及的累计合同金额不超过公司最近一期经
审计净资产50%，由董事会审议通过后执行；累计合同金额超过此范围的，经
董事会审议通过后，还需公司股东大会审议通过后方可执行。
第十一条财务总监是公司远期结售汇业务的日常管理人员，对公司远期结售汇业务进行日常管理。
第十二条公司证券事务部负责履行交易事项的董事会及股东大会审批程序，并按规定实施信息披露。
第四章远期结售汇业务的管理及内部操作流程
第十三条公司财务总监负责远期结售汇业务的日常运作和管理，行使相关职责：
1、负责对公司从事远期结售汇业务交易进行监督管理；
2、负责审议远期结售汇业务的交易方案，根据流动性和金额大小提交
董事会或股东大会审批远期结售汇方案；
3、负责交易风险的应急处理。
安徽广信农化股份有限公司 远期结售汇管理制度1、财务部：是远期结售汇业务经办部门，负责远期结售汇业务方案制
订、资金筹集、业务操作及日常联系与管理，并在出现重大风险或可能出现重大风险时，及时向董事长提交分析报告和解决方案，同时向公司董事会秘书报告。财务总监为责任人。
2、审计部：负责审查和监督远期结售汇业务的实际运作情况，包括资
金使用情况、盈亏情况、会计核算情况、制度执行情况、信息披露情况等。
内部审计负责人为责任人。
第十五条公司远期结售汇业务交易的内部操作流程：
1、财务部负责远期结售汇业务的具体操作，财务部应加强对人民币汇率变动趋势的研究与判断，提出开展或中止远期结售汇业务的建议。
2、销售部门根据客户订单及订单预测，采购部根据供应商订单预测额，进行外币收（付）款预测。
3、财务部以稳健为原则，结合销售部门的预测结果，根据外汇汇率的变动趋势以及各金融机构报价信息，制订与实际业务规模相匹配的公司远期结售汇
交易方案，并提交财务总监、董事长审核。
4、财务总监、董事长负责审核财务部提交的交易方案，评估风险。
5、董事会、股东大会在权限范围内审议。
6、财务部根据经过本制度规定的相关程序审批通过的交易方案，向金融机构提交远期结售汇申请书。
7、金融机构根据公司申请，确定远期结售汇业务的交易价格，经公司确认后，双方签署相关合约。
8、财务部在收到金融机构发来的远期结售汇业务交易成交通知书后，检查是否与原申请书一致，若出现异常，由财务总监、会计核算人员共同核查原因，并及时将有关情况报告董事长。
9、财务部应对每笔远期结售汇业务交易进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制，杜绝交割违约风险的发生。
10、财务部应每季度将发生的远期结售汇业务的盈亏情况经财务总监审核
后上报董事长。
11、财务部根据本制度规定的内部风险报告和信息披露要求，及时将有关
情况告知董事会秘书。
安徽广信农化股份有限公司 远期结售汇管理制度12、审计部应每季度或不定期的对远期结售汇业务的实际操作情况、资金
使用情况及盈亏情况进行审查，将审查情况及时向审计委员会报告。
第五章信息隔离措施
第十六条参与公司远期结售汇业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的远期结售汇业务交易方案、交易情况、结算情况、资金
状况等与公司远期结售汇业务有关的信息。
第十七条远期结售汇业务交易操作环节相互独立，相关人员相互独立，不得由单人负责业务操作的全部流程，并由公司审计部负责监督。
第六章内部风险报告制度及风险处理程序
第十八条在远期结售汇业务操作过程中，财务部应根据与金融机构签署的远期结售汇合约中约定的外汇金额、汇率及交割期间，及时与金融机构进行结
算。
第十九条当汇率发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，并将有关信息及时上报董事长，由董事长判断后根据审批权限上报。
第二十条当公司远期结售汇业务出现重大风险或可能出现重大风险，财务部应及时向财务总监、董事长提交分析报告和解决方案，并同时向公司董事会
秘书报告。财务总监应与相关人员商讨应对措施，做出决策，必要时提交公司
董事会审议。该已出现或可能出现的重大风险达到中国证券监督管理机构规定
的披露标准时，公司应及时公告。
第二十一条公司审计部对前述内部风险报告制度及风险处理程序的实际执行情况进行监督，如发现未按规定执行的，应及时向审计委员会报告。
第七章信息披露和档案管理
第二十二条公司开展远期结售汇业务，应按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关监管规则的规定进行披露。
第二十三条当公司远期结售汇业务出现重大风险或可能出现重大风险，达到监管机构规定的披露标准时，公司应在2个交易日内向上海证券交易所报告
并公告。
安徽广信农化股份有限公司 远期结售汇管理制度第二十四条对远期结售汇业务计划、交易资料、交割资料等业务档案由财务部负责保管，保管期限10年。
第二十五条对远期结售汇业务开户文件、交易协议、授权文件等原始档案由财务部负责保管，保管期限10年。
第八章附则
第二十六条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及其他规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定相抵
触的，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订。
第二十七条本制度自公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
第二十八条本制度解释权属于公司董事会。
安徽广信农化股份有限公司2017年4月17日
福建福能股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第三次会议相关议案的独立意见根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》以及福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第九届董事会第三次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计遵循了《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事林金本先生、周必信先生和程元怀先生对该议案回避表决，该议案的审议、表决程序合法、规范，我们同意该议案。
二、《关于2018年度利润分配的预案》
公司2018年度利润分配的预案综合考虑了公司现阶段经营情况、资金需求及未来发展等因素，并充分征求了中小投资者意见，符合有关法律、法规、公司《章程》及《2018年-2020年股东分红回报规划》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，我们同意该议案。
三、《关于<2018年度内部控制评价报告>的议案》
公司进一步健全和完善内部控制制度，并依据相关的内控制度，对公司的经营活动、财务状况进行内部监督跟踪，形成合理有效的内控体系，确保公司、子公司的各项经营活动在内控体系下健康、稳定运行。公司出具的内部控制评价报告较客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，内部控制体系总体上符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不存在重大缺陷，我们同意该报告。
四、《关于2018年度高级管理人员考核评价和年薪确定情况的议案》
董事会薪酬与考核委员会审查了公司2018年度的经营成果和当年公司高管人员绩效年薪考核评价结果，认为高管人员的薪酬分配符合公司相关制度，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意该议案。
五、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度财务审计机构和
内控审计机构的议案》
立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有上海市财政局授予的会计师事务所执业证书，并具有中华人民共和国财政部与中国证券监督管理委员会共同授予的执行证券、期货相关业务许可证。在为公司提供审计服务的过程中，审计人员恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，完成公司2018年度审计工作。我们同意继续聘请该所为公司及其控股子公司2019年度财务报表和内部控制审计机构。同时，考虑公司的规模及审计工作量，我们认为支付给该所的2018年度审计费用是合理的。
六、《关于非公开发行股票募集资金2018年度存放与实际使用情况的专项报告》《关于公开发行可转债募集资金2018年度存放与实际使用情况的专项报告》
2018年，公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《关于非公开发行股票募集资金2018年度存放与实际使用情况的专项报告》和《关于公开发行可转债募集资金2018年度存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，真实反映了公司 2018年募集资金存放与实际使用情况，我们同意该报告。
七、《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
公司本次以公开发行可转债募集资金置换预先投入可转债募投项目自筹资金的事项履行了相应的审议程序，置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，上述事项不存在违反募投项目实施计划，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途，符合相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的要求，我们同意该议案。
八、《关于与福建省能源集团财务有限公司签订<金融服务协议>（关联交易）的议案》
公司因实际经营需要，与福建省能源集团财务有限公司签订《金融服务协议》，符合关联交易的相关原则，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事林金本先生、周必信先生对该议案回避表决，该议案的审议、表决程序合法、规范，我们同意该议案。
福建福能股份有限公司独立董事：李宁、潘琰、吴玉姜2019年4月18日
河南中孚实业股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定，我们作为河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责的态度，我们对公司第八届董事会第四十二次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
1、关于聘任司兴华先生为公司副总经理的议案；
经审阅司兴华先生的履历，我们认为：该同志符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序符合《公司章程》有关规定。同意聘任司兴华先生为公司副总经理。
2、关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案；
鉴于公司第八届董事会董事姚国良先生因个人原因提出辞职，为维持《公司章程》第一百零六条“董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。董事会设董事长1人”的规定，经公司董事会推荐，并经董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核、独立董事确认，补选司兴华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
经审阅司兴华先生的任职资格、专业经验、工作经历、现任职务等情况，我们认为司兴华先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于公司董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力。
本次补选第八届董事会非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。我们同意提名司兴华先生作为非独立董事候选人，并同意将该项议案提交公司临时股东大会以累积投票方式投票选举。
3、关于公司为河南中孚电力有限公司在平顶山银行股份有限公司郑州分行申请的5,000万元综合授信额度提供担保的议案；
河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）是 2004年 6月在河南省工商行政管理局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为235,000万元，为公司
的控股子公司。
截至2017年9月30日，中孚电力资产总额为613,995.40万元，负债总额为361,729.21万元，净资产为 252,266.19万元；2017年1-9月利润总额为 14,481.08万元，净利润为11,245.54万元。
经核实中孚电力相关资料，本次公司拟为中孚电力在平顶山银行股份有限公司郑州分行申请的 5,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限 5年，为新增担保额度。融资用于补充中孚电力流动资金。我们认为：被担保人目前经营和资信状况较好，为其担保不会损害本公司利益。同意该项议案，该议案尚须提交公司股东大会审议。
4、关于河南中孚电力有限公司为河南四建股份有限公司在恒丰银行股份有限公司郑州分行申请的5,000万元授信额度提供担保的议案。
河南四建股份有限公司(以下简称“四建股份”)成立于 2000年 5月 19日，注册地为开封市宋门关大街 36号，目前注册资本为 331,138万元。该公司是国家房屋建筑工程施工总承包一级、高耸构筑物工程专业承包一级、市政共用工程总承包二级企业。经营范围为建筑工程、市政公用工程、钢结构工程、起重设备安装工程、消防设施工程等。四建股份与本公司为互保单位，无关联关系。
截至 2017年 12月 31日，四建股份资产总额为 254,191.91万元，负债总额为96,002.12万元，净资产为158,189.78万元；2017年1-12月利润总额为164,26.95万元，净利润为12,320.21万元。
经核实四建股份相关资料，本次中孚电力拟为四建股份在恒丰银行股份有限公司郑州分行申请的5,000万元授信额度提供连带责任担保，担保期限1年，为新增担保额度。融资用于补充四建股份流动资金。我们认为：被担保人目前经营和资信状况较好，为其担保不会损害中孚电力及公司利益。同意该项议案，该议案尚须提交公司股东大会审议。
独立董事：彭雪峰吴溪梁亮
证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2019-009浙江天台祥和实业股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2019年 4月 16日下午在公司三楼会议室召开，会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长汤友钱先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《2018年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《2018年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、《2018年年度报告及其摘要》
《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》详见2019年4月18日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、《2018年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、《2018年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度归属于母公司股东的净利润人民币 82,374,662.95元，提取法定公积金 8,237,466.29元，可分配利润为人
民币 74,137,196.66元，加上以前年度结转未分配利润 114,284,903.90元，截至 2018年12月31日，累计可供分配利润 188,422,100.56元。
2018年度利润分配预案为：公司拟以截至 2018年 12月 31日公司股份总数 176,400,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），合计派发现金股利为人民币 35,280,000.00元（含税），剩余未分配利润 153,142,100.56元结转以后年度。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
董事会确定支付公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬及津贴共计 549.26万元（详见《公司2018年年度报告》），同意公司2019年董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见同日披露的公司公告（2019-011）。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议《关于 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见同日披露的公司公告（2019-012）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议《2018年度内部控制评价报告》
《公司2018年度内部控制评价报告》详见2019年4月18日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议《关于部分募投项目延期的议案》
具体内容详见同日披露的公司公告（2019-013）。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》
为满足公司2019年度生产经营活动和业务发展的需要，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币5亿元的综合授信额度，具体融资金额将视公司实际需求决定。授权期限自2018年年度股东大会审议批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议《关于召开 2018年年度股东大会的议案》
董事会同意公司于2019年5月15日召开2018年年度股东大会，有关本次股东大会的具体事项授权公司证券法务部办理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江天台祥和实业股份有限公司董事会2019年4月18日