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中泰证券股份有限公司
关于深圳市蔷薇科技有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“洲明科技”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对公司收购深圳市蔷薇科技有限公司（以下简称“蔷薇科技”）100%股权的业绩承诺完成情况进行了核查，发表核查意见如下：
一、交易及业绩承诺情况
1、交易概述
2017年 10月 27日，公司召开了第三届董事会第三十八次会议及第三届监事会第二十六次会议分别审议通过了《关于以现金收购深圳市蔷薇科技有限公司100%股权的议案》。同日，公司与娄涛、刘红剑、李涛、深圳前海中明股权投资基金管理企业（有限合伙）、唐果、谢安共同签署了《关于深圳市蔷薇科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”，娄涛、刘红剑、李涛、深圳前海中明股权投资基金管理企业（有限合伙）、唐果、谢安合称“转让方”）。
具体内容详见公司 2017年 10月 30日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以现金收购深圳市蔷薇科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2017-132）。上述交易完成后，蔷薇科技成为公司的全资子公司。
2、业绩承诺情况
根据公司与交易对方签署的《股权转让协议》，娄涛、刘红剑、李涛、唐果、谢安（以下简称“业绩承诺方”）向公司承诺，蔷薇科技2018、2019、2020年度实现经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润（以下简称“归母扣非
净利润”）分别不低于1,040万元、1,352万元、1,757.60万元。
3、业绩补偿方式
（1）各业绩承诺方应在成交日后5个工作日内，将其获得的转让价款的50%用于通过深圳市证券交易所二级市场购买公司的股票（股票代码：300232，下称“限售股票”），由公司对该等限售股票办理为期三年的自愿限售手续，且各业绩承诺方应将其限售股票质押给公司指定的第三方。业绩承诺期间内，如蔷薇科技在相关会计年度实现的归母扣非净利润达到业绩承诺金额，则公司应在审计师出具蔷薇科技该年度的审计报告后三十日内就业绩承诺方所持限售股票的三分之一办理解除限售手续。蔷薇科技的2020年审计报告出具前，未经公司书面同意，每一业绩承诺方不得向任何第三方出售、转让、质押或以其它方式处置限售股票。
（2）如蔷薇科技在业绩承诺期间内任一会计年度实现的归母扣非净利润未达到对应同期业绩承诺金额的，则由业绩承诺方对公司进行补偿，应补偿股份数量根据下述公式计算并确定：
应补偿股份数量=（当期期末承诺的归母扣非净利润－当期期末标的公司实现归母扣非净利润）÷当期期末承诺的归母扣非净利润×业绩承诺方当期应解锁的限售股票数
（3）除权除息事项
在成交日至实际业绩补偿实施日期间，公司如发生送股、配股、资本公积金转增注册资本等除权除息事项，则业绩承诺方当期应解锁的限售股票数将依照送配转增股份比例作相应调整。
（4）股份补偿的程序
公司应在审计机构出具蔷薇科技在业绩承诺期间相关会计年度的审计报告
后测算应补偿股份数，并通知业绩承诺方。公司有权将应补偿股份出售或指定第三方代为出售，并将出售所得全部款项作为补偿。业绩承诺方应在收到公司通知后五个工作日内无条件配合公司或公司指定的第三方将应补偿股份从二级市场或通过大宗交易或其它公司指定的方式出售，并将出售所得款项立即划转至公司指定的专门账户等。
（5）股份不足以补偿的情况
如在业绩承诺期间内任一会计年度发生应当进行业绩补偿、但业绩承诺方所持限售股票数不足以补偿或者因任何原因（包括被质押等情况）无法用于业绩补偿的情况，则公司有权在上文规定的出售时间届满后，要求各业绩承诺方以现金向公司补偿，应补偿现金=（当期期末承诺的归母扣非净利润－当期期末公司实现归母扣非净利润）×10。
（6）连带责任
各业绩承诺方对业绩承诺的义务为连带责任，公司有权选择部分或全部业绩承诺方行使其业绩补偿权利。如全体业绩承诺方均未能在公司要求现金补偿后三十日内向公司支付应补偿现金，则公司还有权（但没有义务）向深圳前海中明股权投资基金管理企业（有限合伙）要求支付应补偿现金。
各方同意，各转让方在业绩承诺期间内向公司进行业绩补偿的总额不超过全部转让方从公司实际取得的转让价款的总额。
二、业绩承诺完成情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市蔷薇科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2019〕3-228号），蔷薇科技2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为7,669,384.90元，未达到业绩承诺。
三、未完成业绩承诺的原因
2018年，蔷薇科技从产品、市场等方面加强了LED显示与景观亮化跨界领域的布局，大力投入条形屏、格栅屏等全系列的产品升级，新产品从投入市场到获取订单并确认收入存在一定的周期，由此导致蔷薇科技 2018年度未完成业绩承诺目标。
四、业绩补偿安排
根据《股权转让协议》约定，应补偿股份的数量如下：
应补偿股份数量=（当期期末承诺的归母扣非净利润－当期期末标的公司实
现归母扣非净利润）÷当期期末承诺的归母扣非净利润×业绩承诺方当期应解锁的限售股票数=151,065股（在业绩补偿实施期间，公司如发生送股、配股、资本公积金转增注册资本等除权除息事项，则业绩承诺方应补偿的股票数将依照送配转增股份比例作相应调整）。
五、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了公司与娄涛、刘红剑、李涛、深圳前海中明股权投资基金管理企业（有限合伙）、唐果、谢安共同签署的《关于深圳市蔷薇科技有限公司之股权转让协议》，并查阅了公司出具的《关于深圳市蔷薇科技有限公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市蔷薇科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》等相关文件，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本保荐机构认为：蔷薇科技 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 7,669,384.90元，未达到业绩承诺，补偿义务人应当根据《股权转让协议》的约定向上市公司进行补偿。保荐机构将督促补偿义务人根据《股权转让协议》约定及时履行补偿责任，同时，保荐机构将持续督导公司根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于深圳市蔷薇科技有限公司 2018年度业绩承诺完成情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：_________________ __________________
孙参政 钱丽燕
中泰证券股份有限公司2019年4月25日
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2017-046浙江威星智能仪表股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）（证券代码：002849，证券简称：威星智能）第三届监事会第九次会议通知于 2017年 7月 17日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出，并于 2017年 7月 21日在公司会议室以通讯的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《浙江威星智能仪表股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。此次会议由赵彦华女士主持，经与会监事认真审议并经记名投票方式表决，形成如下决议：
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《东吴证券股份有限公司关于浙江威星智能仪表股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》、公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江威星智能仪表股份有限公司监事会2017年7月21日
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
作为山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，认真审议了《2015年半年度报告及其摘要》、《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核并发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
情况的专项说明
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司章程》的规定，作为山东莱芜金雷风电科技股份有限公司的独立董事，我们就 2015年上半年公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，发表专项说明如下：
积至 2015年 6月 30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、 2015年 1-6月份，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司也不存在以前年度发生并累积至 2015年 6月 30日的对外担保情形。
二、关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们认为：上述报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，募集资金的使用履行了必要的审批程序。
证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2018-004
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品
到期赎回并继续购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月10日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司自有资金及暂时闲置募集资金购买理财产品额度的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过 25,000万元的自有资金及暂时闲置募集资金择机购买低风险保本型理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。在上述额度内，资金可滚动使用。投资期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
公司全资子公司杭州沃德汽车部件制造有限公司（以下简称“子公司”或“杭州沃德”）已根据相关决议执行理财产品的购买。近日，杭州沃德使用闲置募集资金购买的理财产品部分已到期赎回并继续购买理财产品，现就有关进展情况公告如下：
一、子公司本次购买理财产品情况
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|序号|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|产品期限|预期年化收益率|
|1|杭州沃德|国信证券股份有限公司|国信证券股份有限公司收益凭证•【金益求金180|9,000.00|保本型|2018年3月2日|2018年8月29日|180天|4.85%|

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|-|
|天2418期】【SAY418】|

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险提示
尽管公司本次认购的理财产品属于低风险投资品种，但仍可能存在受托人所揭示的收益波动风险、流动性风险、偿付风险等理财产品常见风险。
2、风险控制措施
（1）公司购买保本型理财产品时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过 12个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据深交所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度和公司正常运营的前提下，以闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。
四、相关审批程序
公司《关于调整公司自有资金及暂时闲置募集资金购买理财产品额度的议案》已经2017年第二次临时股东大会审议通过。
五、公告日前十二个月内累计使用募集资金购买理财产品的情况
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|序号|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|产品期限|预期年化收益率|到期实际收益|
|1|杭州|中国农业银|中国农业银|9,500.00|保本保|2017|2018|120天|4.4%|1,374,2|

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||沃德|行股份有限公司杭州萧山经济技术开发区支行|行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170303）||证收益型|年9月19日|年1月17日|||46.58元|
|2|杭州沃德|国信证券股份有限公司|国信证券股份有限公司收益凭证【•金益求金90天1861期】【SAL861】|9,000.00|保本型|2017年12月1日|2018年3月1日|90天|4.8%|1,065,205.48元|
|3|杭州沃德|招商银行股份有限公司杭州萧山支行|招商银行结构性存款CHZ00303|3,500.00|保本浮动收益型|2017年9月18日|2018年3月19日|182天|1.55%-4.0%|未到期|
|4|杭州沃德|国信证券股份有限公司|国信证券股份有限公司收益凭证【•金益求金90天2192期】【SAV192】|4,600.00|保本型|2018年1月19日|2018年4月19日|90天|4.7%|未到期|
|5|杭州沃德|中国农业银行股份有限公司杭州萧山经济技术开发区支行|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG180075）|5,000.00|保本保证收益型|2018年1月22日|2018年4月18日|86天|4.5%|未到期|

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
六、备查文件
1、子公司与国信证券股份有限公司签署的《国信证券股份有限公司收益凭
证认购协议（产品代码【SAY418】）》；
2、《国信证券股份有限公司收益凭证产品说明书》；
3、《国信证券股份有限公司收益凭证风险揭示书》。
特此公告。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会2018年3月5日
北京东方通科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
主承销商：国信证券股份有限公司
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“发行人”）于2014年1月20日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“东方通”股票514.30万股。发行人和主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）根据总体申购情况于2014年1月20日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量40%的股票514.35万股，网下最终发行数量为2,571,796股，占本次发行数量的20%，网上最终发行数量为1,028.65万股，占本次发行数量的80%。
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）验证，本次网上定价发行有效申购户数为274,996户，有效申购股数为986,594,500股，配号总数为1,973,189个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000001973189。回拨后本次网上定价发行的中签率为1.0426269354%，超额认购倍数为95.91158倍。
主承销商与发行人定于2014年1月22日（T+2日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2014年1月23日（T+3日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人:北京东方通科技股份有限公司主承销商:国信证券股份有限公司2014年1月22日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2018-001北京清新环境技术股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日。
2.前次业绩预告情况：公司于 2017年 10月 30日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年第三季度报告全文》、《2017年第三季度报告正文》中对 2017年度经营业绩的预计为归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形：2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为15%至45%，2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 85,583.16万元至107,909.20万元。
3.修正后的预计业绩：
亏损扭亏为盈同向上升同向下降√其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：-15%—15%|盈利：74,420.14万元|
||盈利：63,257.12万元—85,583.16万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
本次业绩预告修正的主要原因为公司部分建造项目工程进度未达预期及下半年资金成本上升导致财务费用增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正系公司财务部门初步测算的结果，尚未经过会计师事务所预审
计，具体财务数据以公司披露的 2017年年度报告为准。公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一八年一月三十日
法律意见书北京市兰台（前海）律师事务所
关于华帝股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项
的 法 律 意 见 书
致：华帝股份有限公司
北京市兰台（前海）律师事务所（以下简称“本所”）接受华帝股份有限公司（以下简称“公司”或“华帝股份”）的委托，担任公司2016年限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）项目的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（该三份备忘录以下合称“《股权激励备忘录》”）及《华帝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所就公司本次股权激励计划回购注销部分限制性股票相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所声明如下：
1、本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定发表法律意见。
2、在出具本法律意见书时已得到公司如下保证：
（1）公司已经提供了本所为出具本法律意见书所必需的、完整的全部原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或说明。
（2）公司提供给本所律师的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致。
3、本所律师仅就与公司本次股权激励计划有关的法律问题发表意见，而不对公司本次股权激励计划所涉及的标的股票价值、考核标准等方面的合理性以及财务等非法律专业事项发表意见。
法律意见书保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
5、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股权激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的必备文件之一，随其他材料一起公告，并依法对出具的本法律意见书承担相应的法律责任。
6、本所律师同意公司在其为本次股权激励计划回购注销部分限制性股票所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所律师有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。
7、本法律意见书仅供公司为本次股权激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据《管理办法》、《股权激励备忘录》及《公司章程》等有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股权激励计划回购注销部分限制性股票的相关审议程序
根据公司2015年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司股东大会授权董事会“在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜”。根据公司提供的文件，就本次股权激励计划回购注销部分限制性股票，公司已履行的内部审议程序如下：
1、2016年12月16日，公司召开的第六届董事会第八次会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于公司限制性股票激励计划的激励对象彭辉因个人原因已离职，不具备本次股权激励计划激励对象资格，对其已获授但尚未解锁的限制性股票合计3万股进行回购注销的处理，回购价格为8.62元/股。
公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会将上述激励对象获授但尚未解锁的限制性股票予以回购并注销。
法律意见书司限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规的规定，由于公司限制性股票激励计划的激励对象彭辉因个人原因已离职，不具备本次股权激励计划激励对象资格，对其已获授但尚未解锁的限制性股票合计3万股进行回购注销的处理，回购价格为8.62元/股。
本所律师认为，本次股权激励计划回购注销部分限制性股票已根据《管理办法》等法律法规及《股权激励计划（草案）》的相关规定履行现阶段必要的审议程序，但尚需按照《公司法》等相关规定办理股票注销手续及减资的工商变更登记等手续。
二、本次股权激励计划回购注销部分限制性股票的数量、价格
1、2016年 12月16日，公司召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意将彭辉持有的已获授但未解锁的3万股限制性股票进行回购注销，回购价格为8.62元/股。
2、根据公司《股权激励计划（草案）》第十三章的相关规定，激励对象因离职、公司裁员而离职，公司可回购其获授未解锁的限制性股票。
根据公司提供的说明，彭辉因个人原因已经离职，其已不具备本次股权激励计划的激励对象资格，其在本次股权激励计划中已获授但未解锁的限制性股票数量为3万股，因此应回购注销彭辉已获授但未解锁的全部3万股限制性股票。
3、根据公司《股权激励计划（草案）》第十四章“限制性股票回购注销原则”，限制性股票回购价格为授予价格，但根据公司《股权激励计划（草案）》需对回购价格进行调整的除外。
根据公司提供的说明，自本次股权激励计划限制性股票授予日2016年5月26日至本法律意见书出具之日，未发生根据《股权激励计划（草案）》需对回购价格进行调整的事项，故本次股权激励计划中彭辉已获授的3万股限制性股票回购价格与授予价格一致，即为8.62元/股。
本所律师认为，本次股权激励计划回购注销部分限制性股票的数量和价格符合《管理办法》、《股权激励备忘录》及《股权激励计划（草案）》的规定。
法律意见书三、结论意见
综上所述，本所律师认为：
1、本次股权激励计划回购注销部分限制性股票已根据《管理办法》等法律法规及《股权激励计划（草案）》的相关规定履行现阶段必要的审议程序，但尚需按照《公司法》等相关规定办理股票注销手续及减资的工商变更登记等手续。
2、本次股权激励计划回购注销部分限制性股票的数量和价格符合《管理办法》、《股权激励备忘录》及《股权激励计划（草案）》的规定。
本法律意见书经本所负责人、经办律师签署并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《北京市兰台（前海）律师事务所关于华帝股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》之签署页）
律师事务所负责人：
王帅
经办律师：
刘燕 孙志强
北京市兰台（前海）律师事务所
年 月 日
上海钢联电子商务股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
二〇一四年四月
各位股东：
本人作为上海钢联电子商务股份有限公司的独立董事，2013年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2013年度，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公司董事会会议，认真审议会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理的建议，年内亲自参加董事会
10次，委托其他独立董事代为出席会议 0次，没有连续两次未亲自参加会议的情况发生。对董事会审议的各项议案均表同意赞成。
二、日常工作情况
2013年度任期内，认真审议了董事会提出的各项议案，对凡须经董事会决策的事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核。根据公司发展需要，本人作为提名委员会主任委员，按照《独立董事制度》、《提名委员会工作细则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，为公司在董事、高级管理人员的聘任方面提供专业意见。作为审计委员会委员，参加审计委员会日常工作，审查了公司内部控制制度及执行情况，定期了解公司财务状况和经营情况。
作为薪酬委员会委员，参加薪酬委员会日常工作，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核，为公司制定具有竞争力的薪酬政策提供良好的意见建议。
同时，本人2013年度通过各种形式了解公司的动态，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。
三、发表独立意见的情况
2013年度本人作为公司独立董事就相关事项发表独立意见的情况如下：
1、2013年4月11日，第二届董事会第十八次会议上，对控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况、内部控制自我评价报告、2012年度关联交
易事项、2012年度利润分配预案、2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、续聘审计机构、高级管理人员薪酬事项、董事、监事薪酬事项发表了专项说明与独立意见。
2、2013年6月25日，第二届董事会第二十次会议上，针对继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金、补选第二届董事会董事发表了独立意见。
3、2013年8月22日，第二届董事会第二十一次会议上，针对2013年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告、调整部分募投项目投资进度、为控股子公司提供委托贷款的事项发表了专项说明与独立意见。
4、2013年10月11日，第二届董事会第二十三次会议上，针对对控股子公司上海钢银电子商务有限公司提供授信担保的事项发表了独立意见。
5、2013年11月15日，第二届董事会第二十五次会议上，针对与关联方共同投资设立子公司、变更2013年度审计机构的事项发表了独立意见。
本人认为公司2013年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、保护投资者权益的其他工作情况。
1、信息披露工作。监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等法律法规，及公司《信息披露制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。
2、经营管理和治理机构方面的工作。严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独立性，积极监督公司的经营管理活动。始终勤勉尽职地履行各项职责，关注公司内部治理机构的建立和完善情况，监督公司对董事会决议及股东大会决议的执行情况，保护广大投资者特别是中小股东的合法权
益。
五、学习情况
报告期内注重学习国家法律、法规及各项规章制度，特别是对创业板公司的
特殊规定；积极参加深圳证券交易所、证监局及公司组织的各项培训活动；不断鞭策自己深入了解规范法人治理结构，保护社会公众股东权益，为公司的科学决策及风险防控提供更好的建议。
六、行使独立董事特别职权情况
2013年度，本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：
1、向董事会提请召开临时股东大会；
2、提议召开董事会；
3、独立聘请外部审计机构和咨询机构；
4、在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
特此报告。
独立董事：刘振江
二〇一四年四月十七日
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2017-61潮州三环（集团）股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 13|
|日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但|
|尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已获授但尚未解锁的限|
|制性股票共计331,600股。《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票|
|的公告》详见公司2017年8月 29日在巨潮资讯网上刊登的公告。|
|实施本次回购注销部分限制性股票后，公司注册资本将从 1,727,950,422|
|元减至为1,727,618,822元。本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本|
|减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知|
|债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相|
|应的担保。|
|公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和|
|国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附有关证明文|
|件。|
|债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实|
|施。|
|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|
证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2019—114广东德豪润达电气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年8月28日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，相关变更的具体情况如下：
一、会计政策变更事项概述
1、变更原因
2019年4月30日，国家财政部印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会﹝2019﹞6号的规定编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会﹝2019﹞6号的规定编制执行。
2、变更日期
公司按照国家财政部印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6号）规定的起始日期开始执行。
3、变更前及变更后采用的会计政策
（1）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的新金融工具准则及2018年6月15日修订发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定，按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则或新收入准则的企业）编制财务报表，除上述部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基
本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行2019年4月30日财政部印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6号）的相关规定编制财务报表，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的新金融工具准则、《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会﹝2019﹞6号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：
1、资产负债表：
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。
2、利润表：
（1）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；
（2）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”，“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。
3、现金流量表：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表：
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口
径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。
公司本次会计政策变更只涉及财会〔2019〕6号财务报表列报和调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。对2019年6月30日、2019年1-6月财务报表项目及金额的影响如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|原列报报表|||新列报报表|||
|资产负债表|2019 年 6 月 30||资产负债表项|2019年6月30|2019年1月1|
|||2019年1月1日||||
|项目|日||目|日|日|
||||应收票据|||
|应收票据及||||36,167,758.31|80,381,558.38|
|应收账款|911,564,934.52|1,068,330,661.45||||
||||应收账款|||
|||||875,397,176.21|987,949,103.07|
||||应付票据|||
|应付票据及||||541,970,621.71|437,097,230.14|
||1,328,110,496.1|||||
|应付账款||1,415,739,698.68||||
||6||应付账款|||
|||||786,139,874.45|978,642,468.54|
|利润表项目|2019年1-6月|2018年1-6月|利润表项目|2019年1-6月|2018年1-6月|
||||加：信用减值|||
|减：信用减||||||
||||损失（损失以|||
|值损失||||||
||||“-”号填列）|||
||||加：资产减值|||
|减：资产减||||||
||49,990,112.02|-33,201,944.20|损失（损失以|-49,990,112.02|33,201,944.20|
|值损失||||||
||||“-”号填列）|||

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明及审议本次会计政策变更的情况
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业财务报表格式并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合相关规定。本次变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不会对公司产生其他重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次对会计政策进行变更。
本次会计政策变更事项已经本公司于2019年8月28日召开的第六届董事会第
十七次会议审议通过，根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司《公司章程》等的有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
四、备查文件
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一九年八月三十日
江苏金禾律师事务所
关于江苏宏达新材料股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的法律意见书
致：江苏宏达新材料股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2015年第四次临时股东大会，并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次临时股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、本次临时股东大会的召集
2015年7月3日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》，通知载明了本次临时股东大会的召开时间、股权登记日、现场会议地点、会议召集人、会议方式、参加会议的方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序及其他事项等内容。
本次临时股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
经查，贵公司在本次临时股东大会召开十五日前刊登了会议通知。
2、本次临时股东大会的召开
贵公司本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其
中：
（1）、2015年7月19日－2015年7月20日，本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为公司股东提供了网络投票
平台。
（2）、本次临时股东大会的现场会议于2015年7月20日下午2：00在公司三楼会议室如期召开，会议由与会董事推举的董事殷恒波先生主持。
本次临时股东大会会议召开的时间、地点、会议召开方式、表决方式等均与本次临时股东大会通知的一致。
经查验贵公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的召开时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式、表决方式、会议审议事项等相关内容,本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
根据贵公司出席会议股东的登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据
资料，参加本次股东大会的股东（或代理人）共38名，所持有股份数共计
172,955,809股，占公司股本总额的39.9920%，均为截止2015年7月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
（1）参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的股东（或代理人）为2名，代表股份168,037,031股，占公司总股本的38.8546%；
（2）参加本次股东大会表决的股东中，参加网络投票的股东为36名，代表股份4,918,778股，占公司总股本的1.1374%。
2、出席会议的其他人员
贵公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
经查验出席本次临时股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托
书，并与2015年7月14日下午交易结束后贵公司的股东名册进行核对后，本律师
认为：出席本次临时股东大会的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次临时股东大会，并行使表决权。
三、本次临时股东大会的表决程序及表决结果
贵公司本次临时股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以记名投票方式对下列议案进行了表决：
《关于补选董事的议案》。
表决结果为：同意股数172,955,809股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。根据上述表决结果，该议案获得通过。
本律师认为：本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次临时股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2015年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
（此页无正文，系江苏金禾律师事务所关于江苏宏达新材料股份有限公司 2015年第四次临时股东大会见证签字页）
江苏金禾律师事务所 经办律师：杨斌
负责人：乐宏伟
吴志霞
地址：江苏省南京市中山南路8号苏豪大厦十楼
二零一五年七月二十日
四川金路集团股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：000510 证券简称：金路集团 公告编号：定2016-03四川金路集团股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|金路集团|股票代码||000510|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|成景豪||廖荣||
|电话|0838-2207936||0838-2301092||
|传真|0838-2207936||0838-2301092||
|电子信箱|chengjh2016@sina.com||lrong1984@163.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|651,280,698.16|798,867,063.56|-18.47%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|8,262,906.82|-72,385,663.30||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||4,073,831.59|-92,280,607.28||
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|6,838,554.04|-99,739,146.39||
|基本每股收益（元/股）|0.0136|-0.1188||
|稀释每股收益（元/股）|0.0136|-0.1188||
|加权平均净资产收益率|1.10%|-10.37%|11.47%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,399,894,652.82|1,542,527,331.97|-9.25%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|754,590,978.49|747,131,566.20|1.00%|

四川金路集团股份有限公司2016年半年度报告摘要（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|||48,009|||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||
|||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持普通股数量|持有有限售条件的普通股数量|||
|||||||股份状态|数量|
|刘江东|境内自然人|10.00%||60,918,318|45,688,738|||
|德阳市国有资产经营有限公司|国家|3.54%||21,556,124|0|||
|邓雄|境内自然人|3.24%||19,756,254|0|||
|汉龙实业发展有限公司|境内非国有法人|2.06%||12,560,365|0|||
|||||||冻结|12,560,365|
|天治基金－民生银行－天治天盈37号资产管理计划|其他|1.85%||11,297,300|0|||
|深圳市特发集团有限公司|国有法人|1.31%||7,985,809|0|||
|张维东|境内自然人|1.18%||7,198,917|0|||
|融诚基金管理有限公司|境内非国有法人|0.66%||4,022,239|0|||
|赵娇蓉|境内自然人|0.66%||4,000,000|0|||
|林汉腾|境内自然人|0.66%||3,995,625|0|||
|上述股东关联关系或一致行动||||||||
|||公司未知上述股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。||||||
|的说明||||||||
|参与融资融券业务股东情况说||股东林汉腾通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份||||||
|明（如有）||2,423,825股。||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
√适用□不适用
|||
|-|-|
|新控股股东名称|刘江东|
|变更日期|2016年01月19日|
||《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网|
|指定网站查询索引||
|指定网站披露日期|2016年01月20日|

四川金路集团股份有限公司2016年半年度报告摘要实际控制人报告期内变更
√适用□不适用
|||
|-|-|
|新实际控制人名称|刘江东|
|变更日期|2016年01月19日|
||《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网|
|指定网站查询索引||
|指定网站披露日期|2016年01月20日|

3、管理层讨论与分析
报告期，在公司董事局和地方党政及公司大股东的关心支持下，公司全体干部员工，按照年度工作方针，积极开展各项工作，不断强化内部管理，通过系列降本增效措施，使得公司业绩较上年同期相比实现扭亏为盈。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用 √不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用 √不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用 √不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2019-002北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开和出席情况
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
其中：现场会议于 2019年 1月 14日14：30在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年 1月 14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月13日15:00至2019年1月14日15:00期间的任意时间。本次会议由董事会召集，公司董事长林菁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 8人，代表股份 194,567,655股，占公司股份总数的32.7045%，其中出席现场会议的股东及股东代表6人，所持股份193,425,855股，占公司股份总数的32.5126%；参加网络投票的股东2人，所持股份1,141,800股，占公司股份总数的0.1919%。
公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决及网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》
表决结果：同意 194,567,655股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,141,800股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于选举公司监事的议案》
表决结果：同意 194,567,655股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,141,800股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦律师事务所指派的魏海涛、王芳及翁禾倩律师进行现场见证，并出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
融捷股份有限公司公告（2019）证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2019-033融捷股份有限公司
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|关于持股 5%以上股东减持股份暨权益变动的|
|提示性公告|

股东柯荣卿先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-025），公司持股5%以上股东柯荣卿先生计划通过集中竞价交易方式减持公司股票，自2019年4月30日起15个交易日之后的6个月内，减持数量不超过 5,193,104股（占公司总股本的比例不超过2.00%），其中任意连续 90个自然日内减持数量不超过公司股份总数的1%。
近日，公司接到柯荣卿先生出具的《关于减持融捷股份股票的告知函》，柯荣卿先生于 2019年 5月 24日至 5月 29日通过集中竞价交易方式减持其持有的公司无限售条件股份 1,674,370股，占公司总股本的0.64484%。本次减持后，柯荣卿先生持有公司股份 12,982,680股，占公司总股本的比例为4.99997%，不再为公司持股5%以上股东。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东本次减持股份情况
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||股东名称||减持方式||减持期间||减持均价（元/股）||减持股数（股）||减持比例（%）|
|柯荣卿||集中竞价交易||2019年5月24日||20.59||266,270||0.10255||
|||||2019年5月27日||20.77||660,700||0.25445||
|||||2019年5月28日||21.13||747,300||0.28780||
|||||2019年5月29日||21.02||100||0.00004||
|||合 计||||||1,674,370||0.64484||

融捷股份有限公司公告（2019）柯荣卿先生本次减持的股份均来源于公司首次公开发行前的股份和重大资产重组配套融资发行的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
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||||||本次减持前持有的股份|||||本次减持后持有的股份||||
||股东名称||股份性质|||||||||||
||||||股数（万股|）||占总股本比例||股数（万股|）||占总股本比例|
|柯荣卿||合计持有股份||1,465.705|||5.64%||1,298.268|||4.99997%||
|||其中：无限售条件股份||1,465.705|||5.64%||1,298.268|||4.99997%||
|||有限售条件股份||0|||0%||0|||0%||

本次减持后，柯荣卿先生持有的公司股份数占公司总股本的比例由5.64%减少至4.99997%，不再为公司持股5%以上股东。
柯荣卿先生股份权益变动详见同日披露的《简式权益变动报告书》。
二、其他相关说明
1、柯荣卿先生本次减持公司股份符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
2、柯荣卿先生的减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，减持股份与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划尚未实施完毕。
3、柯荣卿先生前期所作出承诺均已履行完毕，本次减持不存在违反前期承诺或延期不履行承诺情形。关于柯荣卿先生前期承诺及履行情况详见公司于 2019年 4月 30日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-025）。
4、柯荣卿先生非公司控股股东、实际控制人，其减持计划的实施不会对公司股权结构及持续经营产生重大影响。
5、公司将持续关注柯荣卿先生减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
融捷股份有限公司公告（2019）1、柯荣卿先生出具的《关于减持融捷股份股票的告知函》；
2、深交所要求提供的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会2019年5月30日