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证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2015-020苏州天孚光通信股份有限公司
董事长声明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当前中国经济进入转型发展关键时期，持续繁荣稳定的资本市场是促进经济结构转方式和创新驱动发展的坚实后盾。面对近期证券市场的非理性波动，为了稳定市场预期，增强投资者信心，本人作为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事长及实际控制人，特发出以下郑重声明：
一、承诺立足长远扎实做好实业发展，努力强化企业核心竞争力，充分利用好改革机遇，发挥好资本市场功能，率先实现企业转型发展，以真实稳定的业绩回报广大股东。
二、承诺诚信经营规范发展，持续提高公司信息披露质量，积极践行投资者关系管理，切实保护投资者合法权益，努力推动中小股东参与公司治理和重大决策，为股东提供真实、准确的投资决策依据。
三、承诺在法律法规许可情况下，积极探索采取股份回购、主要股东增持等措施；支持上市公司根据实际情况实施股权激励、员工持股计划等手段，推动上市公司积极开展市值管理；承诺本人并积极推动控股股东年内不减持本公司股票，以实际行动切实维护市场稳定。
始终坚信，这场自上而下的改革将极大激发市场活力和释放发展潜力，公司也将率先享受改革红利，持续为股东创造价值。将以实际行动坚定股东信心，维护好资本市场的健康稳定，与社会各界携手共筑资本市场的“中国梦”！
苏州天孚光通信股份有限公司董事长：邹支农
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2014-052恒天海龙股份有限公司
股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月4日收到《潍坊康源投资有限公司关于减持海龙股票的通知函》，该函中告知公司，潍坊康源投资有限公司于2014年9月3日通过深圳证券交易系统以大宗交易方式减持公司股份
8,736,200股，占公司总股本的1.01%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例|
|潍坊康源投资有限公司|大宗交易|2014年9月3日|3.07|873.62|1.01%|
||合计|||873.62|1.01%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例（%）|股数|占总股本比例（%）|
|潍坊康源投资有限公司|合计持有股份|8,736,262|1.01|62|0.0000072%|
||其中：无限售条件股份|8,736,262|1.01|62|0.0000072%|
||有限售条件股份|0|0|0||

二、其他相关情况说明
潍坊康源投资有限公司本次减持遵守了有关法律、法规、规章、业务规
则的规定及其在《股权分置改革说明书》等文件中所作出的承诺。
三、备查文件
《潍坊康源投资有限公司关于减持海龙股票的通知函》
恒天海龙股份有限公司
董事会
二○一四年九月四日
股票简称：万向钱潮股票代码：000559 编号：2018－015
万向钱潮股份有限公司
关于控股股东增持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司（下称“公司”）于2018年4月26日接到控股股东万向集团公司的通知，万向集团公司及其一致行动人万向财务有限公司（下称“万向财务”）于2017年4月26日至2018年4月25
日期间，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份占公司总股本的4.98%，本次增持期限已于2018年4月25日届满，现将有关增持结果公告如下：
一、本次增持情况
1、增持人：万向集团公司及其一致行动人万向财务
万向集团公司为公司控股股东，并控股万向财务66.08%的股权，两者构成法定的一致行动人，为一致行动人。
2、增持目的：基于对公司长期投资价值认可及未来持续稳健发展的信心。
3、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持。
4、增持计划
（1）公司于2017年5月12日在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份的公告》（公告编号：2017-035）。万向集团公司增持计划为：在对公司股票价值合理判断基础上,万向集团公司不排除在未来12个月内（自本次首次增持之日起计算，包含本次首次增持之日）以自有资金继续通过深圳证券交易所交易系统适时增持公司股份，累计增持股份数量至少为公司总股本的2%（含本次公告中已增持的股份）。
（2）公司于2017年6月26日在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份达到2%的公告》（公告编号：2017-041），并于2017年6月28日披露了《关于控股股东增持公司股份的补充公告》（公告编号：2017-042）。根据相关规定，万向集团公司增持计划为：在对公司股票价值合理判断基础上,万向集团公司在未来12个月内（自本次首次增持之日起计算，含本次首次增持之日）拟继续通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，在本次公告后，未来拟继续增持股份的金额不低于人民币1亿元（含1亿元，不含此前已增持股份的金额）。
5、增持计划实施情况
（1）万向集团公司及其一致行动人万向财务累计增持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|增持人|增持时间|增持方式|成交均价（元/股）|增持股份数量（股）|占总股本比例|披露索引|
|万向集团公司|2017年4月26日至2017年5月10日|竞价交易|11.19|21,070,220|0.9184%|公告编号：2017-035|
||2017年5月|竞价交易|9.10|2,205,300|0.0801%||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||11日||||||
|万向财务|2017年5月9日|竞价交易|11.27|35,000|0.0015%||
|小 计||||23,310,520|1.00%||
|万向集团公司|2017年5月12至6月23日|竞价交易|9.55|27,531,627|1.00%|公告编号：2017-041|
|累 计||||50,842,147|2.00%||
|万向集团公司|2017年7月14至8月4日|竞价交易|10.26|27,531,546|1.00%|公告编号：2017-046|
|累 计||||78,373,693|3.00%||
|万向集团公司|2017年8月10日至9月26日|竞价交易|11.06|27,392,844|0.9950%|公告编号：2017-062|
|万向财务|2017年9月1日|竞价交易|10.57|138,681|0.0050%||
|累 计||||105,905,218|4.00%||
|万向集团公司|2017年10月31日至2017年12月29日|竞价交易|10.97|26,965,607|0.9794%|/|
|合 计||||132,870,825|4.9794%||

注：因公司于2017年5月11日实施了2016年度利润分配方案，公司总股本从2,294,299,545股增至2,753,159,454股，因此在计算股权比例时需要相应调整总股本。
（2）万向集团公司及其一致行动人万向财务增持股份前后持股情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增持前||本次增持后||
||股份数量（股）|占总股本比例|股份数量（股）|占总股本比例|
|万向集团公司|1,182,231,265|51.53%|1,555,588,706|56.5019%|
|万向财务|0|0|180,681|0.0066%|
|合计|1,182,231,265|51.53%|1,555,769,387|56.51%|

注：在增持期间，公司实施了2016年度利润分配，导致公司总股
本发生变化，上表中2018年4月25日收市后的万向集团公司及其一致行动人万向财务的股份数量是上述2个股东实际持股数量。
二、增持承诺履行情况
自2017年4月26日起，至12个月增持期限届满，万向集团公司严格履行了其增持承诺，本次增持计划已实施完成。
三、其他事项说明
1、本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的相关规定。
2、万向集团公司及其一致行动人承诺：在本次增持完成后，在法律法规规定的锁定期限内不减持所持有的公司股份。
3、本次增持公司股份行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
4、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司收购管理办法》等法律法规的相关规定，持续关注公司控股股东及其一致行动人增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
四、律师核查意见
上海东方华银律师事务所就万向集团公司本次增持公司股份事项发表法律意见书如下：
1、增持人为依法设立并合法存续的境内企业，具备实施本次增持的主体资格。
2、增持人本次增持及实施符合《证券法》、《上市公司收购管
理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定。
3、截至本专项核查意见出具之日，公司已就本次增持履行了相应的信息披露义务。
4、增持人实施的本次增持行为符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第二款的规定，可免于向中国证券监督管理委员会提出要约收购豁免的申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2017-081中能电气股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2017年7月14日上午以通讯方式召开，公司已于2017年7月9日以电话通知、电子邮件等方式向所有监事发出通知。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整2016年股票期权激励计划及注销部分股票期权的议案》由于公司股票期权激励计划行权前出现了实施2016年度权益分派方案以及激励对象中因离职等因素导致股票期权激励计划期权数量、行权价格和激励对象需要进行调整，根据公司《2016年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，经审议，监事会同意对2016年股权激励计划激励对象、期权数量及行权价格进行调整，即取消2016年股权激励计划首次授予相关激励对象已获授的240万份股票期权（该期权由公司予以注销），将2016年股票期权激励计划的期权总数量调整为2440万份，其中首次授予的股票期权数量调整为1860万份，行权价格调整为11.66元/股，激励对象调整为11人；
预留股票期权数量调整为580万份。
监事会对本次调整后的激励对象名单进行核实后认为：
1、除不再符合本次股权激励对象授予条件的3名人员外，其他人员与公司股东大会批准的股票期权激励计划中规定的激励对象相符。
2、调整后的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构公开谴责或认定为不适当人选，也不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构予以行政处罚的情形，均符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》及公司股权激励计划规定的激励对象条件，其作为公司股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司持股5%以上的主要股东及其配偶与直系近亲属未参与本激励计划。激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于2016年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》
公司监事会对本次获授股票期权的激励对象名单进行核实后，发表如下意见：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构公开谴责或认定为不适当人选，也不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》及公司股权激励计划规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划预留股票期权的激励对象的主体资格合法、有效，获授条件符合公司股票期权激励计划规定的各项授予条件。
同意公司本次股票期权激励计划预留股票期权的授予日为 2017年7月14日，并同意向符合授予条件的4名激励对象授予580万份股票期权。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第四届监事会第九次会议决议
特此公告！
中能电气股份有限公司监事会
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2016-013
鞍钢股份有限公司补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍钢股份有限公司于 2016年 3月 31日在《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《鞍钢股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知》及《鞍钢股份有限公司预计 2016年度日常关联交易上限的公告》。应监管要求，现就上述公告中部分内容更正或补充相关信息如下：
一、更正《鞍钢股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知》部分信息
《鞍钢股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知》中第四项下“（一）通过深交所交易系统投票的程序”中的股东会议议案序号表格部分更正如下：
更正前：
|||
|-|-|
|议案|委托价格|
|议案八、审议《关于选举第七届董事会执行董事的议案》；|8.00元|
|子议案1、关于选举姚林先生为公司第七届董事会执行董事的议案。|8.01元|
|子议案2、关于选举王义栋先生为公司第七届董事会执行董事的议案。|8.02元|
|子议案3、关于选举李忠武先生为公司第七届董事会执行董事的议案。|8.03元|
|子议案4、关于选举张景凡先生为公司第七届董事会执行董事的议案。|8.04元|
|议案九、审议《关于选举第七届董事会独立非执行董事的议案》；|9.00元|
|子议案1、关于选举吴大军先生为公司第七届董事会独立非执行董事的议案。|9.01元|
|子议案2、关于选举马卫国先生为公司第七届董事会独立非执行董事的议案。|9.02元|
|子议案3、关于选举罗玉成先生为公司第七届董事会独立非执行董事的议案。|9.03元|
|议案十、审议《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》。|10.00元|
|子议案1、关于选举林大庆先生为公司第七届监事会股东代表监事的议|10.01元|

|||
|-|-|
|案。||
|子议案2、关于选举刘晓晖女士为公司第七届监事会股东代表监事的议案。|10.02元|

更正后：
|||
|-|-|
|议案|委托价格|
|议案八、审议《关于选举第七届董事会执行董事的议案》。|-|
|子议案1、关于选举姚林先生为公司第七届董事会执行董事的议案。|8.01元|
|子议案2、关于选举王义栋先生为公司第七届董事会执行董事的议案。|8.02元|
|子议案3、关于选举李忠武先生为公司第七届董事会执行董事的议案。|8.03元|
|子议案4、关于选举张景凡先生为公司第七届董事会执行董事的议案。|8.04元|
|议案九、审议《关于选举第七届董事会独立非执行董事的议案》。|-|
|子议案1、关于选举吴大军先生为公司第七届董事会独立非执行董事的议案。|9.01元|
|子议案2、关于选举马卫国先生为公司第七届董事会独立非执行董事的议案。|9.02元|
|子议案3、关于选举罗玉成先生为公司第七届董事会独立非执行董事的议案。|9.03元|
|议案十、审议《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》。|-|
|子议案1、关于选举林大庆先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案。|10.01元|
|子议案2、关于选举刘晓晖女士为公司第七届监事会股东代表监事的议案。|10.02元|

二、《鞍钢股份有限公司预计 2016年度日常关联交易上限的公告》补充资料
经事后审查，现补充《鞍钢股份有限公司预计 2016年度日常关联交易上限的公告》中本公司关联方相关财务信息如下：
1、关联方：鞍钢集团公司
截至 2015年 9月 30日止，鞍钢集团公司净资产为人民币 85,870百万元；2015年 1-9月份，鞍钢集团公司营业收入为人民币 100,545百万元，净利润为人民币-5,179百万元。
2、关联方：攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“攀钢钒钛”）
截至 2015年 9月 30日止，攀钢钒钛净资产为人民币 9,543百万
元；2015年 1-9月份，攀钢钒钛营业收入为人民币 8,815百万元，净利润为人民币-1,045百万元。
3、关联方：鞍钢集团财务有限责任公司（以下简称“鞍钢财务公司”）
截至2015年12月31日止，鞍钢财务公司总资产为人民币24,988百万元；净资产为人民币 6,246百万元；2015年度，鞍钢财务公司营业收入为人民币 1,227百万元，净利润为人民币 563百万元。
除上述内容外，相关公告其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
鞍钢股份有限公司董事会 2016年 4月 1日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2018014
合肥城建发展股份有限公司
关于举行 2017年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司将于2018年4月12日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2017年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net），参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长王晓毅先生、董事/总经理陈奇梅先生、董事/总会计师徐鸿先生、董事/董事会秘书田峰先生、独立董事周亚娜女士。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会二〇一八年三月三十日
美好置业集团股份有限公司实际控制人刘道明关于
保证公司填补回报措施切实履行的承诺函
中国证券监督管理委员会：
作为美好置业集团股份有限公司的实际控制人，为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，维护公司和全体股东的合法权益，本人作出如下承诺：
不越权干预美好置业集团股份有限公司经营管理活动，不侵占公司利益。
（此页无正文，为《美好置业集团股份有限公司实际控制人刘道明关于保证公司填补回报措施切实履行的承诺函》之签字页）
承诺人签字：刘道明2016年10月17日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2018-011汉王科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉王科技”）于 2018年 1月 6日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《第四届董事会第二十七次（临时）会议决议公告》，在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》。由于疏忽，导致上述公告部分内容有误，现将相关内容更正如下：
一、更正事项涉及的具体内容
1、《第四届董事会第二十七次（临时）会议决议公告》
更正前
九、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
……
具体内容详见 2018年 1月 6日公司在指定信息媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《汉王科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划考核管理办法》公告。
更正后
九、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2018
年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
……
具体内容详见 2018年 1月 6日公司在指定信息媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《汉王科技股份有限公司 2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》公告。
2、《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》
更正前
五、考核指标及标准
…….
首次授予股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||行权期||业绩考核目标|
|第一个行权期||以2016年年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于240%；||
|第二个行权期||以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于300%；||
|第三个行权期||以2016年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于350%。||

预留部分股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：
||||
|-|-|-|
||预留行权期|业绩考核目标|
|第一个行权期||以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于300%；|
|第二个行权期||以2016年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于350%；|

更正后
五、考核指标及标准
…….
首次授予股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|行权期|业绩考核目标|

|||
|-|-|
|第一个行权期|以2016年年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于140%；|
|第二个行权期|以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于200%；|
|第三个行权期|以2016年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于255%。|

预留部分股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||预留行权期||业绩考核目标|
|第一个行权期||以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于200%；||
|第二个行权期||以2016年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于255%；||

二、除上述更正事项外，公司于 2018年 1月 6日公告的《第四届董事会第二十七次（临时）会议决议公告》和《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的其他内容不变。
三、更正后《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的业绩考核目标与 2018年 1月 6日公告的《2018年股票期权激励计划（草案）》及《2018年股票期权激励计划（草案）摘要》相关内容保持一致。
对本次更正给投资者带来的困惑，公司深表歉意。
特此公告
汉王科技股份有限公司
董事会
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2018－042南京港股份有限公司
第六届监事会2018年第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2018
年第五次会议于2018年9月20日以电子邮件等方式发出通知，于2018年9月28日在南京召开，共有监事3人出席了本次会议，占全体监事人数的100%，符合本《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于龙集公司堆场道路工程暨关联交易的议案》详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于龙集公司堆场道路工程暨关联交易的公告》（公告编号：2018-043）。
本次因招标形成的关联交易，属于正常经营行为。招标程序公开透明，定价公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件目录
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《南京港股份有限公司第六届监事会2018年第五次会议决议》
特此公告。
南京港股份有限公司监事会 2018年 9月 29日
深圳市特尔佳科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（范晴）
各位股东及股东代表：
作为深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和公司《章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，本人恪尽职守，勤勉尽责，维护公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用。现将本人2017年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
报告期内，公司第三届董事会任期届满，公司进行了换届选举。换届选举后，本人不再在公司担任任何职务。2017年度，在本人的任期内，公司召开了4次董事会、1次股东大会，会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各次董事会会议审议的相关议案均投赞成票，无反对票及弃权票。2017年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：
1、出席2017年度的董事会会议情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|范晴|4|4|0|0|否|

2、出席2017年度的股东大会会议情况：
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|-|-|-|
|姓名|2017年度任期内召开股东大会次数|列席次数|
|范晴|1|0|

二、发表独立意见的情况
2017年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：
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|-|-|-|-|-|
|序号|会议日期|会议（事项）名称|事项内容|意见类型|
|1|2017 年 4 月15日|第三届董事会第二十四次会议决议|（1）《控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况》|同意|
||||（2）《公司2016年度内部控制自我评价报告》||
||||（3）《公司2016年利润分配方案》||
||||（4）《关于公司董事长薪酬的议案》||
||||（5）《关于公司高级管理人员薪酬的议案》||
||||（6）《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》||
||||（7）《关于董事会授权管理层处置西安子公司土地的议案》||
|2|2017年5月2日|第三届董事会第二十六次会议决议|（1）《关于使用闲置自有资金进行委托理财事项不提交股东大会审议的议案》|同意|
||||《关于处置西安子公司土地相关事宜不提交股东大会审议的议案》||
|3|2017 年 5 月19日|第三届董事会第二十七次会议|《关于处置西安子公司土地方案的议案》|同意|
|4|2017 年 6 月11日|公司第一大股东提名董事候选人|《关于提名第四届董事会董事候选人的独立意见》|同意|
|5|2017 年 6 月14日|公司第二大股东、第三大股东提名董事候选人|《关于提名第四届董事会董事候选人的独立意见》|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
他时间，现场了解公司的生产经营状况，了解公司经营管理状况、内部控制制度的建设落实情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况等。通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关舆论报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，有效履行独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、有效履行独立董事职责。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》和《独立董事工作制度》等规定履行职责，积极参加公司的董事会会议及其担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，并与相关人员进行问询、讨论，并利用自己的专业知识和判断，为公司提供建设性的意见，促进董事会决策的科学性和客观性以及公司的规范运作，有效履行独立董事职责。
2、2017年度，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实维护广大投资者的合法权益。
3、积极认真学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、董事会各专门委员会履职情况
2017年度，本人为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员。任期内，对公司高级管理人员2016年度述职报告进行评价，对公司董事长及其他高管的绩效薪酬进行审议，对高级管理人员薪酬制度执行情况等事宜进行监督，切实地履行薪酬与考核委员会委员的职责，结合公司实际，对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，切实维护公司及全体股东的合法权益。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
七、联系方式
本人电子邮箱：Qfan@szvc.com.cn
公司于2017年6月26日完成换届选举，换届后，本人不再在本公司担任任何职务。感谢公司管理层及其他工作人员对本人2017年度独立董事工作的支持，谢谢！
深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事：
范晴
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2014-007天津汽车模具股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年2月14日，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东及其一致行动人胡津生、常世平、董书新、赵文杰、尹宝茹、任伟、张义生、鲍建新、王子玲（以下合称“控股股东”）减持公司股份的通知，减持情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|董书新|大宗交易|2014年1月22日|9.79|210,000|0.10%|
|王子玲|大宗交易|2014年1月23日|10.04|410,000|0.20%|
|||2014年2月14日|11.75|250,000|0.12%|
|||小计|-|660,000|0.32%|
|尹宝茹|大宗交易|2014年2月14日|11.75|630,000|0.31%|
|任伟|大宗交易|2014年2月14日|11.75|330,000|0.16%|
|张义生|大宗交易|2014年2月14日|11.75|400,000|0.19%|
|合计||—|—|2,230,000|1.08%|

2、减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股份比例|股数（股）|占总股份比例|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董书新|合计持有股数|10, 267,862|4.99%|10, 057,862|4.89%|
||其中：无限售条件股份|1, 974,466|0.96%|1, 764,466|0.86%|
||有限售条件股份|8,293,396|4.03%|8,293,396|4.03%|
||其中：高管锁定股|8,293,396|4.03%|8,293,396|4.03%|
|王子玲|合计持有股数|3,927,488|1.91%|3,267,488|1.59%|
||其中：无限售条件股份|981,872|0.48%|321,872|0.16%|
||有限售条件股份|2,945,616|1.43%|2,945,616|1.43%|
||其中：高管锁定股|2,945,616|1.43%|2,945,616|1.43%|
|尹宝茹|合计持有股数|5,039,203|2.45%|4,409,203|2.14%|
||其中：无限售条件股份|1,259,801|0.61%|629,801|0.31%|
||有限售条件股份|3,779,402|1.84%|3,779,402|1.84%|
||其中：高管锁定股|3,779,402|1.84%|3,779,402|1.84%|
|任伟|合计持有股数|4,880,264|2.37%|4,550,264|2.21%|
||其中：无限售条件股份|1,220,066|0.59%|890,066|0.43%|
||有限售条件股份|3,660,198|1.78%|3,660,198|1.78%|
||其中：高管锁定股|3,660,198|1.78%|3,660,198|1.78%|
|张义生|合计持有股数|4,070,198|1.98%|3,670,198|1.78%|
||其中：无限售条件股份|1,017,550|0.49%|617,550|0.30%|
||有限售条件股份|3,052,648|1.48%|3,052,648|1.48%|
||其中：高管锁定股|3,052,648|1.48%|3,052,648|1.48%|

注：本公告所有数值保留至小数点后2位数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
公司控股股东自最近一次（2014年 1月 2日）披露权益变动报告书起至本次减持后，累计减持公司股份 5,042,420股，占公司总股本的2.45%。本次权益变动后，公司控股股东合计持有本公司股份 63,255,525股，占公司总股本的30.74%。
二、其他相关说明
《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次权益变动后，公司控股股东合计持有本公司股份 63,255,525股，占公司总股本的30.74%，仍为公司的控股股东、实际控制人。
3、公司将督促控股股东按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
控股股东出具的《关于控股股东及其一致行动人减持股份的通知》
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2016—43
茂业通信网络股份有限公司董事会
关于公司财务负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于个人原因，本公司财务负责人王歌于2016年6月21日向董事会递交书面辞职报告，辞去本公司财务总监职务，辞职自2016年6月22日起生效。辞职后王歌在本公司不再留有任何职务，本公司对其在任职期间的勤勉尽责表示感谢。
特此公告。
茂业通信网络股份有限公司董事会2016年6月23日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2015-039
湖北富邦科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：富邦股份；证券代码：300387）于 2015年 4月 22日、4月29日开市起停牌。停牌期间，公司于2015年5月6日，披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，并于2015年5月13日、5月20日、5月27日，分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构正在抓紧对标的资产进行尽职调查、审计、评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次交易的相关议案。公司股票继续停牌，公司将至少每 5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，并争取于 2015年 6月 5日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2018-003广州惠威电声科技股份有限公司
关于公司董事、总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、总经理杜小汉先生的辞职报告，杜小汉先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务，同时一并辞去第二届董事会审计委员会委员职务及在公司子公司担任的其他职务。辞职后，杜小汉先生将不再担任公司及子公司任何职务。
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，杜小汉先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。在新任总经理聘任前，公司日常经营工作由董事长 HONGBO YAO先生临时主持，不会对公司生产经营产生重大不利影响。公司董事会将尽快按照法定程序，提名、选举公司董事，聘任总经理。
公司及董事会向杜小汉先生在公司任职期间勤勉尽责为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司董事会2018年2月2日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2015-001双环科技关于合资设立
新疆嘉泰化工有限公司的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述：
本公司拟与新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）共同出资设立新疆嘉泰化工有限公司（暂定名，以工商部门登记注册的名称为准）。新疆嘉泰化工有限公司注册资本 10,000万元人民币，其中本公司出资 4,900万元，占注册资本的49%；新疆宜化出资 5,100万，占注册资本的51%。出资各方均以自有现金出资。本次投资经投资双方董事会审议通过后将签署相关文件，尽快办理工商登记相关手续。
公司七届三十四次董事会审议了双环科技关于合资设立新疆嘉泰化工有限公司的议案。会议应到董事 9名，实到 9名。会议以 8票同意通过了上述议案，关联董事张行锋回避了表决。
独立董事对本次关联交易行了事前认可，同意提交董事会审议。
对本次关联交易发表了独立意见，认为本次交易双方均以现金投资，按投资额确定股权，公平合理，对本次关联交易无异议。
根据相关法律法规和本公司章程的规定，本次交易由董事会通过即可生效，无需经过股东大会批准或政府有关部门批准。
新疆宜化是湖北宜化化工股份有限公司（深交所上市公司，股票简称湖北宜化，股票代码000422）的全资子公司，湖北宜化化工股份
有限公司是湖北宜化集团有限责任公司的控股子公司。本公司的控股母公司湖北双环化工集团有限公司也是湖北宜化集团有限责任公司的控股子公司，从而构成同一母公司控制下的关联关系。，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次投资设立新疆嘉泰化工有限公司的行为构成关联交易。
新疆宜化与本公司的关联关系图如下：
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|-|-|
|湖北湖宜北化宜集化团集有团限有责限任责公司|任公司|

持股比例：82%持股比例：16.85%
湖北宜化化工股份有限 湖北双环化工集团有公司 限公司
持股比例：25.11%持股比例：100%
新疆宜化化工有限公司 湖北双环科技股份有限公司
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和本公司章程的规定，该项议案不需提交公司股东大会审议通过，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、共同投资方介绍：
名称：新疆宜化化工有限公司
企业类型：有限公司
法定代表人：张忠华
注册资本：350,000万元
主营业务：主要经营肥料、化工产品的生产和销售（危险化学品
除外）
经营情况：截止 2013年 12月 31日，新疆宜化的资产总额为 1,145,281.56万元，负债 780,219.19万元，所有者权益365,062.37万元；2013年新疆宜化实现营业收入 170,667.07万元，净利润
17,956.05万元。
三、投资标的基本情况：
（一）投资标的：新疆嘉泰化工有限公司
（二）企业类型：有限责任公司
（三）股东出资情况：公司注册资本总额为10,000万元，各股东出资额及所占比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|出资形式|
|双环科技|4,900|49%|自有现金|
|新疆宜化|5,100|51%|自有现金|

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次关联交易行为有利于公司充分利用新疆的资源优势，将为公司提供新的利润增长点，有利于公司的发展。
此次关联交易行为双方均以现金投资，按出资额确定双方的持股比例，没有损害公司及其他股东的利益。
本次投资均是采用投资双方拥有的技术和管理经验及营销网络，市场、技术、环保、财务等方面不存在大的风险。投资双方为同一母公司控制的企业，不存在合作的风险。投资双方均有建设大型化工项目的经验，项目管理和组织实施不存在风险。
预计本次投资对公司本年年度经营业绩没有大的影响，随着该公司建成投产，将对公司业绩将产生积极影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的
总金额
年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为
4,900万元。
六、其他
公司将及时披露本事项的进展或变化情况。
特此公告
湖北双环科技股份有限公司董 事 会
二零一五年一月十七日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2014-027广东金刚玻璃科技股份有限公司
2013年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司2013年年度报告及摘要已于2014年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2014年4月16日，广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了公司2013年年度报告。公司《2013年年度报告全文》、《2013年年度报告摘要》于2014年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一四年四月十六日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2017-078深圳市易尚展示股份有限公司
关于2016年度非公开发行A股股票预案第三次修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司）于2017年8月15日召开了第三届董事会2017年第十次会议和第三届监事会2017年第七次会议，审议通过了《深圳市易尚展示股份有限公司 2016年度非公开发行 A股股票预案（修订稿三）》，同意对本次募集资金总额、发行数量等相关内容进行调整和修订，主要修订内容如下：
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|预案章节|章节内容|修订情况|
|特别提示|特别提示|1、更新了本次非公开发行的审批程序；2、修订了本次非公开发行股票数量；3、增加了2016年权益分派实施后对本次发行股票底价的调整；4、修订了本次非公开发行的募集资金总额和“3D创意教育产业项目”拟以募集资金投入的金额；5、更新了关于利润分配情况；6、增加了关于募投项目收益相关的风险。|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|四、本次非公开发行方案概要|修订了发行数量、发行底价、募集资金总额和“3D创意教育产业项目”拟以募集资金投入的金额。|
||六、本次发行是否导致公司控制权发生变化|修订了本次非公开发行的募集资金总额、发行数量。|

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|预案章节|章节内容|修订情况|
||八、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序|更新了本次非公开发行履行的决策程序。|
|第四节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析|一、本次非公开发行募集资金使用计划|修订了本次非公开募集资金总额和“3D 创意教育产业项目”拟以募集资金投入的金额。|
||二、本次募集资金投资项目基本情况及必要性、可行性分析|更新了公司取得专利情况。|
|第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|一、本次发行对公司业务与资产整合、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况|修订了本次非公开发行的募集资金金额、发行底价以及发行数量。|
|第六节 本次发行相关的风险说明|更新了本次发行的涉及的审批风险、项目盈利不及预期的风险、运营管理风险、人才风险及技术泄密风险和技术更新换代的风险。||
|第七节 公司利润分配政策及执行情况|二、最近三年利润分配情况和未分配利润使用安排情况|更新了最近三年利润分配情况。|
|第八节 非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施|一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响|1、修订了本次非公开发行的募集资金金额、发行价格以及发行数量；2、修订了财务指标计算主要假设和说明；3、修订了对公司主要财务指标的影响。|
||三、本次非公开发行的必要性和合理性|1、修订了本次非公开募集资金总额和“3D 创意教育产业项目”拟以募集资金投入的金额；2、更新了公司相关财务数据。|

关于《深圳市易尚展示股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿三）》全文，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会 2017年08月 15日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2014-040中国长城计算机深圳股份有限公司
关于控股股东变更的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年 5月 30日晚收到控股股东长城科技股份有限公司（以下简称“长城科技”）通知，长城科技临时股东大会、H股类别股东会已审议通过中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）与中电长城计算机集团公司（以下简称“长城集团”）、长城科技签署的《中国电子信息产业集团有限公司与中电长城计算机集团公司、长城科技股份有限公司之吸收合并协议》、《中国电子信息产业集团有限公司与中电长城计算机集团公司、长城科技股份有限公司之<吸收合并协议>之补充协议》（以下统称“《吸收合并协议》”）以及相关的吸收合并事项。根据《吸收合并协议》，中国电子吸收合并长城集团及长城科技尚待长城科技撤回H股上市地位生效后方可具体实施，详细情况请见长城科技于 http://www.hkexnews.hk中刊登的相关公告。
关于中国电子吸收合并长城集团及长城科技事宜请参阅公司2013年9月26日、2013年 12月 18日、2014年 2月 12日及 2014年 4月 10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的2013-041号、2013-059号、2013-060号公告、2014-011号及2014-026号公告的相关内容。
公司将持续关注上述事项进展情况，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二O一四年五月三十一日
河南清水源科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《河南清水源科技股份有限公司章程》、《河南清水源科技股份有限公司独立董事工作制度》相关规定，我们作为河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审查了公司第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）中审议的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司为全资子公司河南同生环境工程有限公司提供担保的议案》发表独立意见如下：
一、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》独立意见
在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司对闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形；公司运用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的要求；因此，我们一致同意公司使用不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品；在上述额度内，资金可以滚动使用。
综上，同意《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
二、《关于公司为全资子公司河南同生环境工程有限公司提供担保的议案》独立意见
公司本次为全资子公司河南同生环境工程有限公司（以下简称“同生环境”）提供担保是为了满足同生环境正常经营需要，有利于同生环境增强经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，同意《关于公司为全资子公司河南同生环境工程有限公司提供担保的议案》中的相关内容。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为河南清水源科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议独立董事意见之签署页）
独立董事签字：
张利萍 杜文聪 尹振涛
年 月 日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2016-108
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于5%以上股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 12月 15日收到公司持股5%以上股东浙江富润股份有限公司（以下简称“浙江富润”）《减持告知函》获悉，浙江富润于 2016年 12月 14日通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股股份共计5,760,932股，占公司总股本的0.71%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|浙江富润股份有限公司|集中竞价交易|-|-|-|-|
||大宗交易|2016年12月14日|13.74|5,760,932|0.71|
||其它方式|-|-|-|-|
||合 计|-|-|5,760,932|0.71|

截至目前，浙江富润分别于2016年12月5日，2016年12月12日、2016年12月14日通过大宗交易的方式累计减持公司无限售条件流通股 13,760,932股，累计减持股份占公司总股本的比例为1.69%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|浙江富润股|合计持有股份|63,760,932|7.84|58,000,000|7.13|

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|份有限公司|其中：无限售条件股份|63,760,932|7.84|58,000,000|7.13|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持遵守了《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反中国证监会关于上市公司股东减持股份的相关规定。
2、浙江富润未做出过最低减持价格承诺。
3、本次减持完成后，浙江富润仍为持有本公司5%以上股份股东。
三、备查文件
1、浙江富润股份有限公司《减持告知函》
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
二〇一六年十二月十五日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2018002合肥城建发展股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）于 2018年 1月 5日 10时 30分在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于 2017年 12月 25日以传真、电子邮件等方式发出，会议应到监事 3人，实到监事 3人。
会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由监事会主席郑培飞先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于与中国建设银行股份有限公司签订住房租赁业务战略合作协议的议案》；
住房和城乡建设部于 2017年 7月 18日发布了《关于在人口净流入的大中城市加快发展住房租赁市场的通知》，合肥市是全国 12个试点城市之一。合肥城建是合肥市唯一国有控股房地产上市企业，拥有三十多年的房地产开发经验，公司在近年开发规模稳定增长的同时，积极拓展上下游业务，丰富产业链，努力寻求转型升级的机会。公司
此次积极拓展住房租赁业务，是积极响应党和政府的决策部署，充分认识到加快推进租赁住房建设、培育和发展住房租赁市场，是贯彻落实“房子是用来住的、不是用来炒的”这一党和政府对房地产市场定位的重要举措。公司将切实履行国企责任担当，发挥市场引领作用，为合肥市住房租赁市场发展贡献力量。
中国建设银行股份有限公司是一家中国领先的大型股份制商业银行，分支机构近 15,000个，员工近 40万人，服务于亿万个人和公司客户，与中国经济战略性行业的主导企业和大量高端客户保持密切合作关系。建设银行在 29个国家和地区设有商业银行类分支机构及子公司，共拥有境外各级机构近 300家；拥有基金、租赁、信托、人寿、财险、投行、期货、养老金等多个行业的子公司。建设银行于 2005年 10月在香港联合交易所挂牌上市（股票代码00939），于 2007年 9月在上海证券交易所挂牌上市（股票代码601939）。2016年末，建设银行市值约为 1,926.26亿美元，居全球上市银行第五位。建设银行在英国《银行家》杂志按照一级资本排序的 2016年全球银行 1000强榜单中，位列第二。
上述战略合作协议的签署，是公司与建设银行强强联手，就合肥市住房租赁市场的发展，持续开展广泛而深入合作的重要成果。战略合作伙伴关系的确立，符合公司的战略发展要求，有利于从更大程度上解决公司在住房租赁业务上的融资问题、提高融资效率，为公司开展住房租赁业务提供金融支持；同时有助于进一步整合双方资源以取得良好的经济效益，实现优势互补、合作共赢，对公司未来经营发展
有着积极的促进作用。
上述协议的履行对公司 2018年度经营业绩不构成重大影响。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司监事会二〇一八年一月八日