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股票代码：002379 股票简称：鲁丰环保公告编号：2016－039
鲁丰环保股份有限公司
关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、实施风险警示后的股票简称：*ST鲁丰
2、实施风险警示后的股票代码不变，仍为：002379
3、实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%
4、实施风险警示的起始日：2016年 4月 22日
鉴于鲁丰环保股份有限公司（以下简称“公司”）2014年、2015年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，深圳证券交易所将对公司股票实行“退市风险警示”，现将风险提示如下：
一、股票种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示起始日
1、股票种类：A股
2、退市风险警示前的股票简称：鲁丰环保
3、证券代码：002379
4、退市风险警示后的股票简称：*ST鲁丰
5、退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为：5%
6、实施风险警示的起始日：2016年4月22日
二、实行退市风险警示的主要原因
公司2014年、2015年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的有关规定，公司股票于2016年4月21日停牌，公司股票将于2016年4月22日实施退市风险警示。因公司重大资产重组事项正在停
牌中，根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》的要求，待深圳证券交易所对公司本次重组相关文件进行事后审核后复牌。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
公司因2014年、2015年连续两年亏损，公司股票被实施退市风险警示。公司董事会正在积极主动采取措施，力争尽快消除退市风险，主要措施如下：
1、坚持和积极推进实施“有色金属压延加工”主业战略，提高经营业务的综合盈利能力。
2016年的中心任务仍然是干好主业，保障铝加工核心板块的稳步增长，这是公司实现多元化、多领域发展的基础与前提。扭亏为盈、实现利润是2016年的重点任务。价格、成材率和产能是关系利润的三大因素，同时注重节能降耗，努力在管理上降低成本，强化管理提升效率挖掘潜力。
2、努力推进铝加工产业产品结构调整，推进铝加工产品的深度加工，提高产品毛利率水平。
2016年公司将进一步通过不断优化产品结构，推进铝加工产品的深度加工，提高产品毛利率水平，保证产品质量，不断适应市场行情变化，通过相关生产线的有机联合，提高设备运行速度，充分发挥设备效能。继续加强销售队伍建设，进一步加大市场特别是高附加值产品市场开拓力度，保障公司综合盈利能力。
3、强化成本内控管理，提升企业经济效益
从企业实际和自身特点出发，通过全面预算管理，加强内控管理力度，推动减员增效，合理控制资金占用等手段，不断强化自我约束，规范内部管理，在保证产品质量的同时减少公司各项成本投入，提高经济效益。
4、强化人力资源与机制建设
人才队伍建设是关系到公司未来发展的关键。为构建符合现代企业内在要求的绩效管理体系，公司严格按照现代企业绩效考核原则，将发展目标与机制建设相配套，进一步完善经营管理体制，强化目标完成兑现机制，推动激励机制的常态化、良性化。
级，积极稳妥推进公司产业向跨境电商行业布局。
四、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司2016年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将于会于2016年年度报告公告之日起暂停上市。
暂停上市后未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告或暂停上市后首个年度报告显示公司净利润为负值，公司股票将面临终止上市的风险。
五、实施退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
1、联系人：
董事会秘书：王连永
证券事务代表：王平
2、咨询电话：0543-2161727
3、传真：0543-2161727
4、电子邮箱：stock@loften.cn
5、联系地址：山东滨州博兴滨博大街1568号
敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
鲁丰环保股份有限公司董事会二○一六年四月二十一日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2016-091宜宾天原集团股份有限公司
关于提议召开股东大会并暂缓发出召开股东大会通知的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 12月 1日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了公司非公开发行 A股股票等相关事宜的议案，并同意提交股东大会审议。
鉴于公司本次非公开发行 A股股票事宜需经四川省政府国有资产监督管理委员会批准后方能提请股东大会审议，公司将在取得前述批准意见后发出召开股东大会的通知，具体召开时间、地点及议程，公司将根据进展情况及时披露。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二 O一六年十二月五日
公司代码：300707 公司简称：威唐工业 公告编号：2018-053无锡威唐工业技术股份有限公司
关于新增 2018年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2018年8月17日无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于新增2018年度日常关联交易的议案》，同意公司新增2018年度与威唐力捷智能工业技术（无锡）有限公司（以下简称“威唐力捷”）之关联交易，总额不超过200万元。
鉴于威唐力捷为本公司联营企业，本公司持有其50%股份，并且本公司控股股东及实际控制人张锡亮先生为威唐力捷董事长兼法定代表人，本次交易构成关联交易。
本次交易已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，关联董事张锡亮先生回避表决。
独立董事对此交易事前认可并发表同意该事项的独立意见。该议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
（1）公司名称：威唐力捷智能工业技术（无锡）有限公司
（2）统一社会信用代码：：91320214MA1MF70W1R
（3）住址：无锡新吴区鸿山街道鸿福路 16号
（4）成立日期：2016年02月04日
（5）法定代表人：张锡亮
（6）注册资本：100万美元
（7）经营范围：机电设备、机械设备及配件的研发、生产、批发，自动化技术的开发、技术转让、技术咨询、技术服务（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证
管理商品的，按国家有关规定办理申请）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、财务状况
截至2018年6月30日，威唐力捷总资产为9,762,020.03元，净资产为 4,364,373.05元；2018年1-6月主营业务收入为1,144,359.71元，净利润为-287,600.58元。（以上数据均未经审计）
3、关联关系说明
鉴于威唐力捷为本公司联营企业，本公司持有其50%股份，并且本公司控股股东及实际控制人张锡亮先生为威唐力捷董事长兼法定代表人，故公司与威唐力捷的交易构成关联交易。
三、新增关联交易的主要内容
1、交易的主要内容
本年度内，公司拟向威唐力捷采购机械备件和服务，威唐力捷拟向威唐工业采购机加工服务，双向累计交易金额不超过200万元人民币。
2、定价政策和依据
本次新增的关联交易均遵循公平、公开、公正的原则，以行业定价规则及市场价格为基础，经交易双方协商确定交易价格。
四、关联交易的目的及对公司的影响
本次新增交易充分利用双方资源，提升整体效益，是公司正常业务发展的需要。公司主要产品为汽车冲压模具和冲压件，机械备件为冲压模具的辅助配件，威唐力捷具备上述产品的生产能力。另外，公司拥有比较齐全的设备，协助威唐力捷进行机加工，实现资源优化配置。
新增关联交易价格将遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。公司业务不会因为新增关联交易的实施而对关联方威唐力捷形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、当年年初至披露日与交易对方已发生的各类关联交易总额
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额为215,891.41元。
六、独立董事及中介机构意见
1、独立董事的事前认可和独立意见
本次事项已获得独立董事的事先认可，并发表明确同意本次交易的独立意见。独立董事认为：公司与威唐力捷预计发生的关联交易充分利用双方资源，提升整体效益，是公司正常业务发展的需要；新增的关联交易也将遵循公平、公开、公正的原则，以行业定价规则及市场价格为基础，经交易双方协商确定交易价格，符合法律法规及公司制度文件的相关规定，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司新增 2018年度日常关联交易。
2、中介机构的意见
保荐机构认为：威唐工业本次关联交易已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
综上，国金证券同意威唐工业新增2018年度日常关联交易。
七、备查文件
1、无锡威唐工业技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议；
2、无锡威唐工业技术股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议；
3、《无锡威唐工业技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；
4、《国金证券股份有限公司关于无锡威唐工业技术股份有限公司新增2018年度日常关联交易的核查意见》。
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司董事会2018年8月17日
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2016-046
航天工业发展股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日发布《关于重大事项的停牌公告》，因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：航天发展，证券代码：000547）自2016年4月19日开市起停牌。
2016年4月25日，因确认该事项构成重大资产重组，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2016年4月26日开市起继续停牌，并于2016年5月26日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。停牌期间，公司于2016年5月4日、5月11日、5月18日、5月25日、6月2日、6月13日、6月18日、6月25
日、7月2日、7月9日、7月16日发布了《关于重大资产重组进展公告》。2016年7月19日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
一、本次重大资产重组进展情况
公司及有关方正在积极推进本次重大资产重组工作。经公司 2016年第一次临时股东大会审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》后，公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年7月19日开市起继续停牌，并承诺自停牌首日起累计不超过 6个月，即在 2016年 10月 19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
目前，本次重大资产重组工作正在筹划中。公司正在与有关各方进一步商讨、论证、完善本次重大资产重组方案，尚未与交易对方签订重组框架或意向协议；
相关中介机构就本次重组涉及的资产开展尽职调查、与交易对手方就重组方案开展谈判等工作，与本次重组相关主管部门的沟通工作正在积极开展中。
因该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录》的有关规定，公司股票将继续停牌。
二、停牌期间安排
停牌期间，公司将按照相关规定积极推进各项工作，履行必要的报批和审议程序，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
三、必要风险提示
本次公司筹划的重大资产重组事项，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董事会
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2017-044吉林利源精制股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称：利源精制或公司）第三届董事会第二十三次会议于2017年9月4日上午9:30分在公司会议室召开，本次会议通知于2017年8月25日以电子邮件和书面报告方式发出。本次董事会由董事长王民先生主持，会议采取现场表决方式进行了表决。会议应到董事9名，现场实到董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议并通过了如下议案：
一、《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》。
公司原财务总监兼董事会秘书张莹莹女士因个人原因辞职后，暂由董事长王民先生代行董秘职责，为进一步加强公司规范运作和信息披露管理工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，董事会提名委员会经过审查，公司董事会决定聘任王立国先生担任公司财务总监兼董事会秘书，任期至第三届董事会任期届满时止。
王立国先生的任职资格符合所聘岗位的要求，已取得董事会秘书资格证书，任职资格已经深圳证券交易所审核。不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形及《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形；不属于证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于最高人民法院网查询的“失
信被执行人”。王立国先生自辞去公司第三届独立董事，再次被提名为高级管理人员候选人期间均未买卖上市公司股票。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
吉林利源精制股份有限公司董事会2017年9月4日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2017-036聚光科技（杭州）股份有限公司
关于控股股东办理质押回购业务及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东之一浙江睿洋科技有限公司（以下简称“睿洋科技”）的通知，睿洋科技于近期办理了股票质押回购及解除质押的业务，具体情况如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|睿洋科技|是|5,970,000|2017年6月19日|2018年6月19日|兴业证券股份有限公司|5.353%|融资需求|
|睿洋科技|是|5,970,000|2017年6月19日|2018年6月19日|兴业证券股份有限公司|5.353%|融资需求|
|合计||11,940,000||||10.706%||

2、股东股份解除质押基本情况
（1）睿洋科技于2016年7月18日将其持有的本公司无限售流通股7,600,000股质押给了中信证券股份有限公司，办理了股票质押回购业务（详见公司《关于控股股东办理质押回购业务及解除质押的公告》，公告编号：2016-038）；2017
年6月20日，睿洋科技将上述已质押股份中的7,600,000股购回并办理完毕上述股
权解除质押登记手续。
（2）睿洋科技于2016年10月25日将其持有的本公司无限售流通股1,260,000股质押给了中信证券股份有限公司，办理了股票质押回购业务（详见公司《关于控股股东办理质押回购业务的公告》，公告编号：2016-069）；2017年6月20日，睿洋科技将上述已质押股份中的1,260,000股购回并办理完毕上述股权解除质押登记手续。
3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，睿洋科技共持有本公司111,523,200股股份，占本公司总股本的24.63%，已累计质押56,390,000股，占睿洋科技持有本公司股份总数的
50.56%,占本公司总股本的12.45%。
二、备查文件
1、股份质押及解质押相关文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
二〇一七年六月二十一日
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2018-007天津滨海能源发展股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司董事会于 2018年 1月 24日以通讯表决方式召开九届九会议，公司共有董事 9名，实际参加董事 9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过了公司全资子公司泰达能源、三级全资子公司国华能源与津联热电签订《蒸汽购销合同补充协议》的议案。
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
鉴于 2017年原材料燃煤采购价格持续高位运行，燃煤蒸汽生产成本增加，同时燃气蒸汽产量及成本大幅增加。经天津泰达能源发展有限责任公司（简称“泰达能源”）、国华能源发展（天津）有限公司（以下简称“国华能源”）与天津泰达津联热电有限公司（以下简称“津联热电”）协商，并结合政府部门对津联热电 2017年度热力类公共产品财政补贴核定情况，泰达能源、国华能源与津联热电分别于 2018年 1月 24日签署《蒸汽购销合同补充协议》，约定将 2017年燃煤蒸汽购销价格由 2017年 6月 29日签定的《蒸汽购销合同补充协议》中约定的 170元/吨（不含税）调整至 175.50
元/吨（不含税），燃气蒸汽购销价格由 2017年 4月 26日签定的《蒸汽购销合同》中约定的 224元/吨（不含税）调整至 266元/吨（不含税）。除上述蒸汽价格条款调整外，其他蒸汽购销合同内容以泰达能源、国华能源与津联热电于 2017年 4月 26日签定的《蒸汽购销合同》为准。本次全资子公司蒸汽销售价格调整后，结合上市公司母公司和其他子公司经营情况，公司预计 2017年归属于上市公司股东的净利润数约为 400万元－900万元(详见同日《公司重大合同公告》、《公司 2017年年度业绩预计公告》）。
独立董事发表了同意上述事项的独立董事意见（详见同日公告）。
二、审议通过了关于公司向控股股东京津文化借款的议案。
会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
鉴于公司在 2017年 12月份向控股股东天津京津文化传媒发展有限公司（以下简称“京津文化”）申请的短期无偿借款将于 2018年 2月到期，为了公司正常生产经营，缓解流动资金压力，公司拟继续向京津文化借款 7,000万元，借款期限一年，借款利率为5%/年（同期银行贷款基准利率上浮15%），一年利息金额约为 350万元左右。董事会认为，本次向控股股东借款能够缓解公司流动资金压力，借款利率定价是双方根据目前各银行向企业贷款的市场利率确定的，遵循了公平、合理、公允的原则，借款利率低于市场利率，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。
本议案属关联交易，涉及本次交易的关联董事肖占鹏先生、张虹霞女士、纪秀荣女士、高扬先生将回避表决。独立董事发表了同意上述关联交易事项的事前认可意见和独立意见（详见同日公告）。
该项议案将提请公司 2018年第一次临时股东大会审议、批准。除此之外，该项关联交易无须履行其他批准程序。
三、审议通过了公司2018年度日常关联交易预计的议案。
会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
鉴于公司生产经营的实际需要，公司目前尚需与第二大股东泰达控股及其关联方发生原料采购、资产租赁等日常关联交易业务，公司 2017年度与关联方累计发生的日常关联交易金额 20,644.09万元人民币，该交易金额未超出经股东大会批准的额度；同时公司在 2018年度与第二大股东泰达控股及其关联方发生的日常关联交易累计金额将不超出 27,350万元人民币。
鉴于客户 2017年实际用汽量比年初预计明显减少，燃气锅炉对外供应的蒸汽量低于计划,燃气采购量较计划大幅减少，导致 2017年日常关联交易实际发生总额比年初预计总额低23.66%。由于燃气成本高于燃煤成本,故燃气蒸汽供应量虽然未达计划，但对于整体生产成本的控制是有利的。
同时,公司将进一步考虑日常关联交易的各种影响因素，加强日常关联交易预计科学性、准确性。
本议案属关联交易，涉及本次交易的关联董事崔雪松先生将回避表决。
独立董事发表了同意上述关联交易事项的事前认可意见和独立意见（详见同日公告）。
该项议案将提请公司 2018年第一次临时股东大会审议、批准。除此之外，该项关联交易无须履行其他批准程序。（详见同日《公司 2018年度日常关联交易预计公告》）。
四、审议通过了关于公司发出召开公司 2018年第一次临时股东大会通知的议案（详见同日公告）。
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
上述相关公告的具体内容刊登在同日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2018年 1月 24日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2014-011深圳市新国都技术股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、召开时间：2014年 1月 23日上午10：00
2、召开地点：深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦 17A公司会议室
3、召开方式：现场记名表决
二、会议召开和出席情况
深圳市新国都技术股份有限公司（下称“公司”）2014年第一
次临时股东大会于2014年1月23日上午10：00在深圳市福田区深南
路车公庙工业区泰然劲松大厦17A深圳市新国都技术股份有限公
司会议室召开。会议实际出席股东及股东代表共9人，代表公司有
表决权的股份56,21.96万股，占公司股份总数11430.00万股的
49.19%。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘祥先生主
持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
本次会议的召开和举行符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市新国都技术股份有限
公司章程》的有关规定。
三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票方式进行表决，审议表决情况如下：
1、审议通过了《审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果：
56,219,600股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《审议增加投资“电子支付技术苏州研发基地项目”的议案》。
表决结果：
56,219,600股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所郭晓丹律师、
石璁律师现场见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：本
次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资
格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表
决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市新国都技术股份有限公司2014年第一次临时股东大
会会议决议；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都技术
股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
2014年 1月 23日
江苏泰和律师事务所
关于长城影视股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
江苏泰和律师事务所
中国·南京·清江南路70号国家水资源大厦9层
电话：86 25 8450 3333传真：86 25 8450 5533
电子信箱：JCM@jcmaster.com
网络地址：http://www.jcmaster.com
长城影视2016年第二次临时股东大会法律意见书江苏泰和律师事务所
关于长城影视股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：长城影视股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《长城影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，出席了本次股东大会并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。
本所律师现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
2016年8月27日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《长城影视股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告》和《长城影视股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
经现场见证，本次股东大会于 2016年 9月 14日下午2：00在浙江省杭州市文二西路西溪文化创意园公司会议室召开，本次股东大会由董事长赵锐均先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年 9月 14日上午9:30－11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年9月13日15:00至2016年9月14日15:00期间的
长城影视2016年第二次临时股东大会法律意见书任意时间。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开 15日以前以公告的方式通知了公司股东，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会讨论事项，并按《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定对本次股东大会所有提案的内容进行了充分披露；本次股东大会的召开时间、地点与通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席会议人员和会议召集人的资格
经查验中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以电子数据方式传来的截至 2016年 9月 7日交易结束时的《股东名册》、出席本次股东大会的股东或股东代理人股票帐户卡、身份证明、授权委托书等文件，出席本次股东大会的现场会议人员均为会议通知中公告的股权登记日（2016年 9月 7日）登记在册的股东或其授权代表。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 39人，代表股份总计198,854,991股，占公司股份总数的37.8462%。
1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共 9人，代表股份 196,692,391股，占公司股份总数的37.4346%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 30人，代表股份 2,162,600股，占公司股份总数的0.4116%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、出席或列席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员，均系公司依法选举或聘任产生。
4、本次股东大会的召集人为公司董事会。董事会作为本次会议召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
长城影视2016年第二次临时股东大会法律意见书经现场见证，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的下列议案逐项进行了表决：
1、关于筹划重大资产重组继续停牌的议案；
2、关于为全资子公司银行借款提供担保的议案。
本次股东大会以书面方式对上述议案逐项予以投票表决；本次股东大会按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票，当场公布表决结果，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。
本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经现场见证，股东大会对上述议案的表决结果为：所有议案均获得由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书仅供公司2016年第二次临时股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议及其他信息披露文件一并公告。
本法律意见书正本一式二份。
长长城城影影视视22001166年年第第二二次次临临时时股股东东大大会会法法律律意意见见书书（此页无正文，系《江苏泰和律师事务所关于长城影视股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏泰和律师事务所（盖章）
负责人：
马群
经办律师：
李远扬
经办律师：
周霞
年 月 日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2018-047号楚天科技股份有限公司
关于控股股东继续增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为维持资本市场稳定，增强投资者信心，公司控股股东长沙楚天投资有限公司（以下简称“楚天投资”）于2018年6月20日、21日连续增持公司股票 514,600股、313,600股，合计增持828,200股，占公司总股本的比例0.17%。
2、基于对公司未来发展的信心，控股股东长沙楚天投资有限公司不排除在未来继续增持公司股份。
一、本次增持情况
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 21日收到公司控股股东楚天投资的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的认可，楚天投资于 2018年 6月 21日继续通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易的方式增持了本公司股份。具体情况如下：
1、增持主体：公司控股股东
2、增持目的：基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，为维持资本市场稳定，增强投资者信心。
3、本次增持具体情况
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|股东名称|增持方式|增持日期|增持数量|成交总价|占公司总股本的比例|
|长沙楚天投资有限公司|集中竞价|2018 年6月21日|313,600股|3,003,328 元|0.065%|

4、本次增持前后持股变动情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增持前||本次增持后||
|长沙楚天投|持股数量|占公司总股本|持股数量|占公司总股本|

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|资有限公司||的比例||的比例|
||222,170,741股|46.27%|222,484,341|46.34%|

二、其他说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的情形。
2、本次增持人承诺：在本次增持后六个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司实际控制人发生变化，本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将根据相关规定，持续关注股东股份变动的情况，并依据相关规定及时履行披露义务。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会 2018年 6月 21日
苏州春兴精工股份有限公司
2014年度独立董事述职报告（周中胜）
本人作为苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，现将 2014度本人履行独立董事职责工作情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2014年度公司共召开了十次董事会会议,召开了四次股东大会会议，本人参加公司董事会会议共十次，列席了四次股东大会,均为亲自出席；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。公司董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人就公司 2014年生产经营中的重大事项与其他独立董事共同发表了独立意见，发表独立意见的情况如下表（以下独立意见的披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）：
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|时间|董事会会议届次|发表独立意见的事项|披露日期|
|2014年2月 26日|第二届董事会第二十二次会议|关于 2013 年度及相关事项的独立意见|2014年2月28日|
|2014 年3月 30日|第二届董事会第二十三次会议|对公司非公开发行 A 股股票事项的独立意见|2014年4月1日|
|2014年7月 29日|第二届董事会第二十五次会议|对二届董事会二十五次会议及 2014 年半年度相关事项的独立意见|2014年7月31日|
|2014年12月18日|第二届董事会第二十九次会议|关于对二届董事会二十九次会议相关事项发表的独立意见|2014年12月19日|

三、在公司进行现场调查的情况
2014年，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间到公司现场考察，对企业生产经营和财务情况进行了解，并积极与其他董事、公司管理层多次交流，听取了他们对于经营状况、内部控制和规范运作方面的想法和意见。根据自己对宏观政策环境的关注和理解，积极对企业经营、财务、审计等工作提出建议和意见。
本人作为审计委员会召集人，积极领导审计委员会开展工作，责成公司内审部门对公司财务报表、关联交易、募集资金运用等进行审计和监督，强化对公司内部控制方面的监督。在公司 2014年年报审计工作中，与公司内审人员、财务人员、审计会计师进行了充分的沟通，了解和掌握公司年报审计工作安排和进展情况，确定审计计划，就年报审计中发现的问题与会计师、公司管理层都进行了充分的交流，并认真听取了公司管理层对全年生产经营情况的汇报；积极督促会计师事务所认真履行职责，按时提交审计报告。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
2014年，本人对董事会审议的各项议案，都进行了深入了解和仔细研究，并在此基础上独立、客观、审慎地作出自己的判断，行使表决权；在工作中本人对公司董事、高管履行职责情况进行监督和核查，确保他们认真履行全体股东的信托责任，保护中小股东的合法权益；本人还持续关注公司信息披露工作，对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的公平、及时，使社会公众股东能够及时了解公司发展的最新情况。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2015年，本人将继续严格按照法律法规和《公司章程》的规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责、发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和所有股东的利益。
本人联系方式：zzs2001@126.com
独立董事：周中胜
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2017-065广东雄塑科技集团股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2017年 10月 13日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体董事发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
（二）本次会议于2017年10月26日9:30在公司四楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由董事长黄淦雄先生主持，公司全体监事及高级管理人员均列席了本次会议。
（三）本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司2017年第三季度报告全文的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司2017年第三季度报告全文的具体内容详见2017年10月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司 2017年 10月 27日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。
公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司2017年10月
27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》。
（三）逐项表决审议通过《关于制定公司相关制度的议案》
3.1《广东雄塑科技集团股份有限公司重大信息内部保密制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3.2《广东雄塑科技集团股份有限公司外部信息使用人管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3.3《广东雄塑科技集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司 2017年 10月 27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。
（四）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
同意公司向广东南海农村商业银行股份有限公司九江支行申请 8,000万元的综合授信额度（具体授信额度以银行实际审批额度为准），授信期限为十二个月，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、国际贸易融资、银行承兑汇票等。
公司董事会授权董事长黄淦雄先生代表公司全权办理本次授信相关事宜。
三、备查文件
（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会二〇一七年十月二十六日
鞍山重型矿山机器股份有限公司
独立董事戴国富述职报告
各位股东及股东代表：
本人在 2015年度作为鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及公司《公司章程》、《独立董事制度》等规定，积极出席和列席了年度内的各次董事会会议和股东大会，忠实履行职责，并就其中的部分事项出具了独立董事意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，维护了公司及全体股东的利益。同时，公司对于本人的工作也给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2015年度本人的工作情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2015年度公司共召开 4次股东大会和 8次董事会，本人出席情况如下：
（一）2015年 4月 14日，参加第三届董事会第五次会议；
（二）2015年 5月 19日，参加第三届董事会第六次会议；
（三）2015年 6月 17日，参加第三届董事会第七次会议；
（四）2015年 8月 11日，参加第三届董事会第八次会议；
（五）2015年 10月 17日，参加第三届董事会第九次会议；
（六）2015年 10月 23日，参加第三届董事会第十次会议；
（七）2015年 11月 13日，参加第三届董事会第十一次会议；
（八）2015年 12月 22日，参加第三届董事会第十二次会议；
（九）2015年 5月 11日，参加 2014年年度股东大会；
（十）2015年 7月 3日，参加 2015年第一次临时股东大会；
（十一）2015年 9月 8日，参加 2015年第二次临时股东大会；
（十二）2015年 11月 3日，参加 2015年第三次临时股东大会；
2015年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加股东大会与董事会会议(含通讯表决)，与公司经营管理层保持了必要的沟通，同时认真审阅会议资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议。本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开程序合法，重大事项均履行了相关审批程序，本人对提交董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见
2015年度，本人按照《独立董事制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，积极参加公司的董事会会议，在公司做出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：
（一）2015年 4月 14日，在第三届董事会第五次会议上对《关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的议案》等议案发表了独立意见；
（二）2015年 5月 19日，在第三届董事会第六次会议上对《关于使用自有资金 9800万对外投资成立合资公司的议案》等议案发表了独立意见；
（三）2015年 6月 17日，在第三届董事会第七次会议上对《关于修订鞍重股份公司章程的议案》等议案发表了独立意见；
（四）2015年 8月 11日，在第三届董事会第八次会议上对《关于公司 2015年半年度报告及摘要的议案》等议案发表了独立意见；
（五）2015年 10月 17日，在第三届董事会第九次会议上对《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》等议案发表了独立意见；
（六）2015年 10月 23日，在第三届董事会第十次会议上对《关于公司 2015年第三季度报告全文与正文的议案》议案发表了独立意见；
（七）2015年 11月 13日，在第三届董事会第十一次会议上对《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》等议案发表了独立意见；
（八）2015年 12月 22日，在第三届董事会第十二次会议上对《关于公司批准王景升先生辞去公司独立董事及专业委员会委员的议案》等议案发表了独立意见；
（九）2015年 5月 11日，在 2014年年度股东大会对所有议题发表了独立意见；
（十）2015年 7月 3日，在 2015年第一次临时股东大会对《关于修订鞍重股份公司章程的议案》议案发表了独立意见；
（十一）2015年 9月 8日，在 2015年第二次临时股东大会对《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》议案发表了独立意见；
（十二）2015年 11月 3日，在 2015年第三次临时股东大会《关
于公司重大资产重组继续停牌的议案》议案发表了独立意见；
三、保护投资者权益方面所做的工作
2015年度，本人勤勉尽责、忠实履行独立董事的相关义务，积极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。
(一)持续关注公司信息披露的情况，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规定》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司披露信息的真实、准确、及时、完整和公正；
(二)重点关注公司重大资产重组、募集资金使用、利润分配、对外投资等重大事项，并在认真审议后发表相关事前认可和独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。
(三)积极参加公司董事会及专门委员会会议，对审议事项的内容进行认真审核，运用自身专业知识和工作经验，提出专业意见和建议，供董事会决策参考；
(四)依法对公司相关事项做出客观、公正的判断，独立、客观、审慎地行使表决权，发表了独立意见和专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责，特别关注关系到全体股东利益的议案，积极维护公司和投资者尤其是中小投资者的合法权益。
四、对公司进行现场调查的情况
表独立意见的事项及相关事宜，重点对公司生产经营状况、募集资金使用情况、募投项目建设情况、管理情况、董事会决议执行情况以及重大资产重组和对外投资设立合资公司情况等进行了解和检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，有效地履行了独立董事职责。
五、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、关注法规变化，积极参加相关培训，不断提高执业水平
2015年度，本人注重学习最新修订以及最新颁布的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法律、法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法律、法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训。通过学习，切实加强了本人的业务能力和执业水平，加强了对公司和投资者利益的保护能力，强化了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
综上所述，2015年度，本人积极有效地履行了独立董事的职责，在履职过程中能够保持客观独立性，对公司重大事项做出了客观、公正的判断，利用专业知识和经验为公司发展提供有建设性的意见和建议，维护了公司和投资者尤其是中小投资者的合法权益，为促进公稳健发展发挥了积极作用。
2015年度，公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中
给予了大力支持和积极配合，本人对此表示敬意和衷心感谢！
鞍山重型矿山器股份有限公司独立董事：戴国富
浩云科技股份有限公司
2018年内部董事薪酬方案
为了充分调动浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司经营实际情况，拟订了2018年公司内部董事的薪酬方案，具体如下：
一、本方案适用对象
公司内部董事。
二、本方案适用期限
2018年1月1日至2018年12月31日。
三、薪酬标准
单位：人民币万元/年
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|序号|姓名|职务|固定薪酬|年终绩效奖金|
|1|茅庆江|董事长|14.19|26～40|
|注：（1）公司另外一名内部董事雷洪文先生依照其总经理的职务领取薪酬，不领取董事薪酬或津贴。（2）公司独立董事蔡祥、李耀棠及外部董事黄洋，均未在公司担任其他职务，其薪酬标准按公司2018年第一次临时股东大会决议执行，即：独立董事蔡祥、李耀棠和外部董事黄洋的津贴均为6.5万元/年（含税）。（3）公司独立董事及外部董事参加公司董事会、股东大会及按相关法律法规及《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付。|||||

四、考核要求
1、上述人员凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取薪酬较高的一份薪酬，但考核指标包括其兼任职务的工作职责。
2、上述人员薪酬，固定薪酬按月平均发放，年终绩效奖金结合年度考核结果一次性发放，具体核发依照公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制
度》执行。
五、其他
1、上述薪酬为含税薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、本方案需提交公司股东大会审议。
浩云科技股份有限公司董事会
2018年4月18日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2014-030江苏华西村股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事宜，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票已于 2014年 10月 8日开市起停牌至今。
目前公司正在有效推进本次非公开发行事项的各项工作，为保证公平披露信息，公司股票（股票简称：华西股份，股票代码：000936）将于 2014年 10月 22日（星期三）开市起继续停牌，待相关公告披露后予以复牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
二 O一四年十月二十一日
浙江迦南科技股份有限公司章程修正案
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于原激励对象刘健 1人因离职已不符合激励条件，公司需对其持有的 30,000股限制性股票进行回购注销，公司注册资本和总股本将随之发生相应变化，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及公司 2016年第二次临时股东大会授权，公司于 2017年 11月 27日召开了第三届董事会第三十次会议审议通过《关于公司变更注册资本并修改章程的议案》，同意对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：
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|-|-|-|
|条 款|修订前|修订后|
|第六条|公司注册资本为人民币 26,022.10万元。|公司注册资本为人民币26,019.10万元。|
|第十九条|公司股份总数为 26,022.10 万股。公司发行的所有股份均为人民币普通股。|公司股份总数为 26,019.10万股。公司发行的所有股份均为人民币普通股。|

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，变更后公司章程有关条款以工商行政管理机构核定为准。
浙江迦南科技股份有限公司
法定代表人签字：
方亨志
甘肃电投能源发展股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，保障股东权益。现将公司监事会2018年度工作情况报告如下：
一、监事会会议情况
报告期内，监事会共召开会议4次，会议具体情况如下:
（一）2018年 4月 17日以现场表决方式召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了2017年度监事会工作报告、2017年度财务决算报告、2017年年度报告全文及摘要、2017年度利润分配预案、2017年度内部控制评价报告、关于续聘2018年度会计师事务所的议案、2018年第一季度报告全文及正文等。
（二）2018年 7月 9日以通讯表决方式召开第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
（三）2018年 8月 8日以通讯表决方式召开第六届监事会第十四次会议，审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》。
（四）2018年10月25日以通讯表决方式召开第六届监事会第十五次会议，审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》。
二、监事会对 2018年度有关事项发表独立意见
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见。本年度，监事会成员积极列席或参加董事会会议和股东大会。监事会认为，董事会各项决策程序合法，未发现董事及经营管理人员执行公司职务时违反法律、法规及损害股东利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见。本年度监事会及时了解公司经营及财务情况，审核了公司董事会提交的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为：董事会编制和审议本年度各期定期报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。瑞华会计师事务所为
本公司2018年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）公司资金占用及担保情况。报告期内，监事会对公司资金占用及担保情况进行了监督，截止报告期末，公司除与关联方发生正常经营性资金往来外，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。公司不存在违规对外担保事项，不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见。报告期内，监事会对公司关联交易进行了监督。监事会认为：公司关联交易的审议程序合法有效，关联交易的定价原则公允，关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
（五）审核公司内部控制情况。监事会对公司《2018年度内部控制评价报告》进行审核：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，总体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司编制的《2018年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。
公司《2018年度内部控制评价报告》如实客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意公司《2018年度内部控制评价报告》。
2019年度，监事会将一如既往，严格执行有关法律法规，依法履行监督职能，切实维护全体股东合法权益。
甘肃电投能源发展股份有限公司监事会2019年3月15日
东莞铭普光磁股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第三届董事会第十三次会议相关事项进行了认真审阅与核查，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，在认真审阅相关资料后，对 2019年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查和监督，基于个人客观、独立判断的立场，现将有关情况说明如下：
1、报告期内，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，严格控制关联方占用资金风险；报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
2、2019年上半年，公司能够严格控制对外担保风险，不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
二、关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审阅和核查，我们认为，公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司 2019年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理与使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用
违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
三、关于会计政策变更的独立意见
经审阅和核查，我们认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定进行的合理变更，目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
四、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
（一）为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，符合股东利益最大化的原则。
（二）公司董事会对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的表决程序和表决结果符合《公司章程》及《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定。
综上所述，我们认为公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理履行了相应的审批程序，符合法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策和审议程序合法合规，同意公司使用额度不超过人民币 12,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内，资金可在上述额度范围内滚动使用。
(以下无正文)
（此页无正文，为东莞铭普光磁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十
三次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
林丽彬
年 月 日
（此页无正文，为东莞铭普光磁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十
三次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
张志勇
年 月 日
（此页无正文，为东莞铭普光磁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十
三次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
李洪斌
年 月 日