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证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2019-017
科达集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”、“公司”或“本公司”）于2018年7月5日召开公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股股份的预案》，于2018年7月18日公告了《科达股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，2018年 8月 2日进行了首次回购，2018年 9月 5日、10月 11日、10月 29日、11月 6日、12月 6日发布了回购进展公告。公司于2018年12月21日召开2018年第七次临时股东大会审议通过了《关于调整<关于回购公司部分社会公众股股份的预案>部分内容的议案》，并于2019年1月5日披露了回购进展公告。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2019年 1月 5日至 2019年 2月 12日期间，公司回购股份数量为 530,500股。截至2019年2月12日，公司累计已回购股份数量为 3,871,700股，占公司目前总股本的比例为0.29%，成交的最高价为6.45元/股，成交的最低价为 3.76元/股，累计支付的资金总金额为22,002,038.96元。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会二○一九年二月十三日
股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2016-082号人福医药集团股份公司
关于修订《公司章程》的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）现行章程依照《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》制订，最近一次修改是2015年10月9日。
因生产经营情况、战略规划、内控管理和长期发展的需要，公司现拟对《公司章程》部分条款作相应修订，相关修订条款待提交公司股东大会审议通过并报有关工商行政管理部门核准登记后生效（修改内容以工商行政管理部门核准为准）。具体修订内容如下：1、修改公司章程第十二条：
原文为：“公司的经营宗旨：立足本业，开拓创新，不断提高经营效率，持续为股东创造价值，为中国的医药及生殖健康等事业尽企业之责任。”
现修改为：“公司的经营宗旨：品质第一，创新驱动，提供更优的医药健康产品及医疗服务，让生命之树常青。”
2、修改公司章程第十三条：
原文为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：药品研发；生物技术研发；化工产品（化学危险品除外）的研发、销售；技术开发、技术转让及技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；对产业的投资及管理、教育项目的投资；房地产开发、商品房销售（资质叁级）；组织“三来一补”业务。
（上述范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）。”
现修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：药品研发；生物技术研发；化工产品（化学危险品除外）的研发、销售；技术开发、技术转让及技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；对医药产业、医疗机构的投资及管理；房地产开发、商品房销售（资质叁级）；组织“三来一补”业务。
（上述范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）。”
3、修改公司章程第四十四条第一款第（十三）项：
原文为：“审议批准交易金额达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大关联交易及重大出售、收购资产事宜；”
现修改为：“审议批准《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，即交易金额在3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的交易（受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）；”
4、修改公司章程第九十七条第（十五）款：
原文为：“审议批准未达到提交股东大会审议标准的交易金额在3000万元以下，或占最近一期经审计净资产绝对值5%以下的关联交易；”
现修改为：“审议批准未达到提交股东大会审议标准的，交易金额在300万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易；”
5、修改公司章程第一百零二条：
原文为：“董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）在董事会闭会期间，董事会授权董事长运用公司资产做出投资决策、资产处置、银行贷款、进口开立信用证等的权限为：在叁仟万元人民币（或等值外币）以上且不超过公司最近一期经审计净资产百分之五、非须经董事会或股东大会审议的事项。董事长应就有关决策事宜及执行情况于下次董事会召开时，向董事会作专题汇报，并将相关决议记录交董事会备档；（四）董事会授予的其他职权。”
现修改为：“董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）在董事会闭会期间，董事会授权董事长运用公司资产做出投资决策、资产处置、银行贷款、进口开立信用证等的权限为：在叁仟万元人民币（或等值外币）以上且不超过公司最近一期经审计净资产百分之五、非须经董事会或股东大会审议的事项；董事长应就有关决策事宜及执行情况于定期董事会召开时，向董事会作专题汇报，并将相关决议记录交董事会备档；（四）审议批准未达到提交董事会审议标准的关联交易；（五）董事会授予的其他职权。”
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一六年八月三日
关于力帆实业（集团）股份有限公司股价异动的回函
致：力帆实业（集团）股份有限公司
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，除目前已披露正在进展过程中的本非公开发行股票事宜（本公司参与认购）外，我公司无涉及到你公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复。
重庆力帆控股有限公司2015年11月30日
关于力帆实业（集团）股份有限公司股价异动的回函
致：力帆实业（集团）股份有限公司
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，除目前已披露正在进展过程中本人共同控制的重庆力帆控股有限公司参与的非公开发行股票事宜外，本人无涉及到你公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复。
尹明善_______________ 陈巧凤_____________________
尹喜地_______________ 尹索微_____________________
黑龙江交通发展股份有限公司
董事会审计委员会 2013年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现对审计委员会 2013年度履职情况报告如下：
一、基本情况
公司董事会审计委员会由 3名董事组成，其中独立董事 2名，主任委员由具有会计专业资格的独立董事担任。
2013年 6月 19日，公司 2013年第二次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会，同日公司第二届董事会第一次会议审议通通过了《关于董事会下设各专门委员会》的议案，公司第二届董事会审计委员会委员由第一届董事会审计委员会委员连任。
二、会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开了 3次会议：
1.2013年 1月 7日，召开了审计委员会 2013年第一次会议，与会委员在年审会计师进场前审阅了公司 2012年度财务报表、《北京永拓会计师事务所关于公司 2012年度审计计划》，同意北京永拓会计师事务所对公司 2012年度财务报告审计。
2.2013年 2月 4日，召开了审计委员会 2013年第二次会议，与会委员审议了北京永拓会计师事务所《关于龙江交通 2012年度审计需要沟通事项的汇报》。根据《审计委员会工作细则》的规定，与会计师逐项讨论年报审计过程中需要重点关注的问题，督促年审会计师按约定时间完成年报审计工作。
3.2013年 2月 28日，召开了审计委员会 2013年第三次会议，审议通过了以下议案，并同意呈报公司董事会审议：
（1）2012年度财务报告；
（2）2012年度利润分配预案；
（3）2012年度内部控制自我评价报告；
（4）2013年度审计工作计划；
（5）关于续聘 2013年度财务审计机构的议案；
（6）关于续聘 2013年度内部控制审计机构的议案。
三、2013年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“永拓会计师”），具有从事证券相关业务的资格。公司审计委员会对永拓会计师的独立性和专业性进行了评估，认为永拓会计师能较好地完成公司委托的 2012年度财务审计、内部控制审计工作。经第一届董事会审计委员会 2013年第三次会议审议通过，同意续聘永拓会计师为公司 2013年度财务审计机构和内
部控制审计机构。
报告期内，董事会审计委员会与永拓会计师就 2012年年报审计的审计范围、审计计划等重点事项进行了充分的沟通和交流，督促永拓会计师按约定完成公司 2012年度财务审计和内部控制审计工作。审计委员会认为，永拓会计师在年报审计期间勤勉尽责、遵循了独立、客观、公正的职业准则，并为公司完善财务管理等各项工作提供了支持和帮助。经审计委员会审核，公司 2012年度支付永拓会计师的审计费用，与公司董事会审议和披露的情况相符。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会审阅通过了公司《2012年度内部控制自我评价报告》、公司《2013年度审计工作计划》。审计委员会与公司管理层保持沟通和交流，根据公司编制的《内部控制手册》指导公司梳理各项内部控制管理制度，完善内部控制流程，落实内部控制措施。督促公司对内部控制的有效性进行内部控制测试，促进公司有效落实《内部控制手册》，保证公司经营活动的有序开展，防范和控制风险。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
审计委员会对公司 2012年度财务报表进行了审阅，并与年审会计师进行了沟通和交流，及时解决年审过程中出现的问题，同意将 2012年度财务报告提交公司董事会审议。
（四）评估内部控制的有效性
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2019-004福建凤竹纺织科技股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司向关联法人福建凤竹集团有限公司采购水、供汽管理服务和供热管理服务。
公司与关联法人福建凤竹集团有限公司的日常关联交易尚需获得股东大会的批准。
上述日常关联交易有利于公司生产经营的正常进行，对公司是必要的，符合公司的实际情况和公司利益，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益。
按照《公司章程》和《关联交易规则》及有关法律规定，关联董事回避了本次关联交易表决。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2019年，因公司日常生产的需要，预计需向凤竹集团购入水、供汽管理服务和供热管理服务的交易总额不超过4,000万元（不含税），提请董事会、股东会授权公司管理层与福建凤竹集团有限公司根据公司业务需要签署如上相关日常供用合同。
2、公司董事会审计委员会成员对本项关联交易进行了审核，发表如下意见：
本项关联交易，我们对其计价依据及结算方式进行了认真审查，认为该关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意将本议案提交公司董事会审议。公司董事会对本议案表决时，关联董事应回避表决。本议案经董事会审议后，尚需经公司股东大会批准，关联股东陈澄清、李常春、李春兴、陈慧、李萍影、林建才、林建辉、郑碧银将放弃在股东大会上对该事项的投票权。
3、公司第六届董事会第十四次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过了《关于公司 2019年日常关联交易事项的议案》。在审议该关联交易议案中，按照《公司章程》和《关联交易规则》及有关规定，公司关联董事陈澄清、李常春、陈锋、陈强、李明锋和黄玲玲回
避了表决；其余董事一致表决通过了上述议案；
4、本公司董事会向独立董事提交了上述关联交易事项的相关资料，公司独立董事在仔细阅读了相关资料并就有关情况向公司相关人员进行询问后，同意进行本次关联交易事项，并就本次关联交易发表了如下独立意见：
对于上述关联交易，我们对其计价依据及结算方式进行了认真审查，认为该关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
5、此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东陈澄清、李常春、李春兴、陈慧、李萍影、林建才、林建辉、郑碧银将放弃在股东大会上对该事项的投票权。
（二）2018年日常关联交易的预计和执行情况
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|关联交易类别|交易标的物|关联人|2018预计不含税交易金额（万元）|2018实际不含税交易金额（万元）|占同类交易的比例%|
|采购水电汽和供热服务管理|水、电、蒸汽和供热|福建凤竹集团有限公司|不超过10000|6851.04|73.20%|

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
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|关联交易类别|交易标的物|关联人|2019年预计不含税交易金额（万元）|
|采购水、供汽管理服务和供热管理服务|水、供汽管理服务和供热管理服务|福建凤竹集团有限公司|不超过 4000|

二、关联方介绍和关联关系
福建凤竹集团有限公司，法人代表：李春兴，注册资本：134,300,000元，成立日期： 2000年1月13日，经营范围：棉纺、化纤、鞋冒服装销售；公用工程供应、信息咨询服务；
五金机电配件贸易。
凤竹集团主要股东为陈澄清、李常春、李春兴，持股比例分别为32.6%、30.5%和30%。
陈澄清先生为本公司董事长、李常春先生为本公司副董事长，且陈澄清、李常春、李春兴 3位自然人分别直接持有本公司股份比例为10.716%、8.6925%、8.55%，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5第一款和第二款规定的关联关系情形。鉴此，凤竹集团为本公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本交易购成了关联交易。
凤竹集团依法持续经营，经营状况良好，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、关联交易的主要内容
2019年，因公司日常生产的需要，需向福建凤竹集团有限公司购入水、供汽管理服务和供热管理服务（原供水和供热管理服务维持原价不变），预计交易总额不超过 4000万元（不含税）；
为解决环保监管要求，根据晋江市政府的文件要求，公司与福建凤竹集团有限公司已于 2018年底完成煤改气工程，公司为合理保证和控制运营成本，自 2019年 1月 1日起由原来直接向凤竹集团采购供汽服务改为日常供汽管理服务，新的日常供汽管理服务关联交易定价基础基于大宗能源消耗材料（天然气）由公司提供管控，凤竹集团根据相关供汽系统的月均固定成本（工资、折旧和维修费加上相应税费）收取，凤竹集团承诺向本公司计收的单价不高于当地相同产品单价标准,定价为150万元/月（含税）,预计全年需接受凤竹集团提供的供汽管理服务的交易总额约1800万元（含税）；同时因为实施煤改气，公司自2019年1月1日起自行向晋江电力公司采购生产用电，不再与凤竹集团发生电关联交易；上述改变大大降低了公司与凤竹集团的日常关联交易金额；
提请董事会、股东会授权公司管理层与福建凤竹集团有限公司根据公司业务需要签署如上相关日常供用合同。
2、定价依据
凤竹集团长期以来以不高于当地价格水平向本公司供应水、供汽管理服务和供热管理服务，当国家对水、天燃气等产品价格进行调整时，结算价格做相应调整。
3、付款方式及时间
以每月最后一天为水、供汽服务和供热服务费用的结算日，本公司于结算日后十五天内，将相应款项汇入凤竹集团指定的银行账户。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司的生产经营需要较多的水、供汽管理服务和供热管理服务，而凤竹集团拥有完整的水、供汽锅炉和导热油炉供应系统，公司向关联方购买水、供汽管理服务和供热管理服务，有利于公司的持续稳定经营，保证公司的生产经营不受外部因素影响。
2、上述关联交易是在公平、公正、合理的基础上严格按照合同执行的，无损害公司利益的情形，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大影响。
3、由于上述关联交易是按照当地相同产品单价标准执行，对公司的独立性无重大影响。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会
2019年3月30日
证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2017-024
浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.208元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/3/30|－|2017/3/31|2017/3/31|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年3月15日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本73,350,000股为基数，每股派发现金红利0.208
元（含税），共计派发现金红利15,256,800.00元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/3/30|－|2017/3/31|2017/3/31|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司有限售条件流通股股东桐乡市顺昌投资有限公司、HOST VANTAGE ASIA LIMITED所持股份的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件 A股股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》（财税【2015】101号）的规定，上市公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利为 0.208元。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税，由中国证券登记结算有限公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限公司上海分公司，中国证券登记结算有限公司上海分公司于次月 5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月
以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超
过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发现金红利0.1872元。如 QFII股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司 A股股票(“沪股通”),其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利0.1872元。
（4）对于其他机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股0.208元。
五、 有关咨询办法
如有疑问请咨询公司证券部
联系部门：浙江嘉澳环保科技股份有限公司证券部
联系电话：0573-88623001
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会2017年3月27日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2014-25永辉超市股份有限公司
关于高管买入公司股票的自愿性提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
———————————————————————————————————-————2014年8月6日，公司接公司高级管理人员副总裁谢香镇先生通知其因手机不慎操作于2014年8月5日以7.42元/股的价格一次性误买入公司股票27.1万股。
因该买入行为处于公司 2014年半年报窗口期内，谢香镇先生表示上述误操作所购入股票于6月后至公司2015年半年报前卖出，如有盈利归上市公司所有。
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会二〇一四年八月七日
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2017-001浙江新澳纺织股份有限公司
关于实际控制人解除股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月3日接到本公司实际控制人沈建华先生关于解除股权质押的通知。具体情况说明如下：
2015年12月24日公司实际控制人沈建华先生将其所持有的本公司有限售条
件流通股19,000,000股，公司2015年度利润分配每10股转增10股后，股数为
38,000,000股质押给华能贵诚信托有限公司（质押情况详见公司于2015年12月26日披露的《关于实际控制人股权质押的公告》，公告编号2015-073）。
近日，沈建华先生将上述质押给华能贵诚信托有限公司的38,000,000股有限售条件流通股办理了解除股权质押手续，质押登记解除日期为2016年12月28
日。本次解质的股份数量占公司总股本的11.69%。
截至本公告日，沈建华先生持有本公司股份总数57,072,850股，占本公司总股本的17.55%。本次质押解除后，其所持公司股票均未存在质押情形。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会 2017年1月3日
证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2018-050杭州纵横通信股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”、“纵横通信”）于 2018年8月 6日接到公司持股5%以上股东上海晨灿投资中心（有限合伙）的通知，其已向中泰证券股份有限公司申请办理了部分股权补充质押，现将有关情况公告如下：一、持股5%以上股东前期股权质押相关情况
2017年9月25日,上海晨灿投资中心（有限合伙）将其持有的400万股（占公司总股本的5%）限售流通股质押给中泰证券股份有限公司。质押初始交易日为 2017年 9月 25日，质押期限为 12个月，详细内容请见公司于 2017年 9月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东股权质押的公告》（公告编号：2017-014）。
公司于2018年6月实施完成2017年度权益分派（每10股转增4股），上海晨灿投资中心（有限合伙）持有公司股份由600万股变为840万股，占纵横通信总股本的7.5%；其累计质押的股份由 400万股变为 560万股，占纵横通信总股本的5%。
二、持股5%以上股东本次股权补充质押情况
2018年 8月 6日，上海晨灿投资中心（有限合伙）将其持有的本公司限售流通股份 100万股（占纵横通信总股本0.89%）质押给中泰证券股份有限公司，作为前期股票质押式回购交易的补充质押，上述股票补充质押登记手续已在中国证券登记结算有限公司办理完毕，股权质押登记日为2018年8月6日。
截至2018年8月6日，上海晨灿投资中心（有限合伙）已累计质押股份 660
万股，占其所持有纵横通信总股份的78.57%，占纵横通信总股本的5.89%。
三、持股5%以上股东本次股权质押的目的
上海晨灿投资中心（有限合伙）本次股权质押的主要目的是对前期股票质押的补充质押，不涉及新的融资安排。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会 2018年8月8日
证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2017-065
广州港股份有限公司关于第二届董事会
第十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于2017年11月25日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。
（三）会议时间：2017年12月1日 14:00
会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室
会议召开方式：现场表决
（四）本次会议应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。
（五）会议由公司副董事长蔡锦龙先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长和副董事长的议案》
董事会选举蔡锦龙先生为公司第二届董事会董事长，同时任战略委员会主任委员、预算委员会主任委员及法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会选举李益波先生为公司第二届董事会副董事长、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之
日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于选举新任董事长、副董事长的公告》。
二、审议通过《关于公司总经理、副总经理辞职的议案》
董事会同意李益波先生辞去公司总经理职务；同意苏兴旺先生辞去公司副总经理职务。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于公司总经理、副总经理辞职的公告》。
三、审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》
董事会同意聘任邓国生先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届高级管理人员任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意聘任陈宏伟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届高级管理人员任期届满之日止；同时免去其公司总工程师职务。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意聘任马楚江先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届高级管理人员任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意聘任魏彤军女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届高级管理人员任期届满之日止；同时免去其公司总经济师职务。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意聘任马金骑先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届高级管理人员任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于聘任公司总经理、副总经理的公告》。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2014-023
安徽应流机电股份有限公司
2013年度分红派息实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股派发现金红利0.082元（含税）
●扣税前每股现金红利0.082元；扣税后自然人股东和证券投资基金每股现金红利0.0779元；扣税后合格境外机构投资者（QFII）股东每股现金红利0.0738元。
●股权登记日：2014年7月3日
●除息日：2014年7月4日
●现金红利发放日：2014年7月4日
一、通过2013年度利润分配方案的股东大会届次和日期
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度利润分配方案经 2014年 5月 21日召开的公司 2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2014年5月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、2013年度利润分配方案
1、公司以首次公开发行后的股本总数400,010,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.82元（含税），共派发现金股利 32,800,820.00元。
2、发放年度：2013年度。
3、发放范围：截止2014年7月3日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
4、每股税前红利金额：0.082元。
5、扣税说明：
（1）对于持有公司股份的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，先按5％税率代扣个人所得税，每股派发现金红利0.0779元；如股东的持股期限(持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间)在一个月以内（含一个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在一个月以上至一年（含一年）的，实际税负为10%；持股期限超过一年的，实际税负为5%。
自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司将根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）规定，按10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.0738元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入涉及享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关办理退税申请。
（3）对于持有公司股份的机构投资者，其现金红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.082元。
三、利润分配具体实施日期
1、股权登记日：2014年7月3日
2、除息日：2014年7月4日
3、现金红利发放日：2014年7月4日
四、分派对象
截止2014年7月3日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分配实施办法
1、公司有限售条件流通股股东（霍山应流投资管理有限公司、光大控股机械投资有限公司、CDHPRECISION（HK）LIMITED、霍山衡邦投资管理有限公司、东莞市联景实业投资有限公司、上海正海聚亿投资管理中心(有限合伙)、郑州亿仁实业有限公司、霍山衡玉投资管理有限公司、霍山衡宇投资管理有限公司）所持有限售条件流通股的现金红利由公司直接派发。
2、除以上股东之外，其他无限售条件流通股的现金红利委托在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并
在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东暂由在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询办法
1、咨询地址：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号公司董事会办公室
2、咨询电话：0551-63737776
3、传真：0551-63737880
七、备查文件
1、公司2013年年度股东大会决议
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会二零一四年六月三十日
证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2018-022山东先达农化股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申
请银行综合授信额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：济南先达化工科技有限公司（以下简称“济南先达”）、潍坊先达化工有限公司（以下简称“潍坊先达”）
●综合授信额度：公司及下属全资子公司济南先达、潍坊先达拟向银行申请综合授信总额人民币19,500万元（含本数），期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。
●本次担保金额：公司及所属子公司拟向银行申请总额人民币 19,500万元（含本数）的综合授信，并为使用该综合授信额度提供人民币 19,500万元的担保。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、向银行申请综合授信额度情况概述
山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年5月7日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，相关情况如下：
公司及子公司拟向银行申请总额为人民币 19,500万元（含本数）的综合授信额度。其中，公司拟向光大银行股份有限公司济南分行申请人民币 11,000万
元银行授信额度；公司全资子公司济南先达拟向中信银行股份有限公司济南分行申请人民币5,500万元银行授信额度；公司全资子公司潍坊先达拟向招商银行股份有限公司潍坊奎文支行申请人民币 3,000万元银行授信额度。本次授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、代付、保函、保理等，授信期限及授信额度以实际签订合同为准。授信期内，授信额度可循环使用。董事会授权公司及子公司法定代表人在上述综合授信额度内办理相关手续，并签署相关法律文件，授权期限自本次董事会会议审议通过之日起 12个月内，同时由公司财务管理中心负责具体实施。本次申请银行综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保属于董事会审批范围，无须提交股东大会审议。
二、公司及子公司拟申请的银行综合授信额度及担保抵押情况
单位：万元
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|单位|授信银行|授信额度|担保方式|
|本公司|光大银行股份有限公司济南分行|11,000|公司信用担保、济南先达房产担保|
|济南先达|中信银行股份有限公司济南分行|5,500|潍坊先达土地及房产担保、公司信用担保|
|潍坊先达|招商银行股份有限公司潍坊奎文支行|3,000|公司信用担保|
|合计|--|19,500|--|

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。
三、被担保人基本情况
（一）济南先达化工科技有限公司
注册资本：200万元
注册地点：济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D-6层
法定代表人：陈鸣宇
经营范围：有毒品；易燃液体（不含剧毒品，成品油，第一类易制毒和第二类监控化学品）的批发（无仓储）（有效期限以许可证为准）；农药的开发、销
售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）
本公司持有济南先达100%股权，截止2017年12月31日，济南先达资产总额9,206.96万元，负债总额4,549.07万元，净资产4,657.89万元，营业收入20,693.45万元，净利润897.39万元。
（二）潍坊先达化工有限公司
注册资本：5,000万元
注册地点：潍坊滨海经济开发区临港化工园东二户
法定代表人：李壮
经营范围：农药原药、制剂、农药化工中间体的研发、生产（合成、配制）和销售（以安全生产许可证核准的产品为准，有效期限以许可证为准）；生产、销售：亚磷酸、醇基液体燃料（有效期限以许可证为准）；生产、销售：氯化钠、醋酸钠；经营本企业自产产品及技术的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本公司持有潍坊先达100%股权，截止2017年12月31日，潍坊先达资产总额44,642.45万元，负债总额30,355.78万元，净资产14,286.67万元，营业收入59,613.90万元，净利润2,756.13万元。
四、董事会意见
上述申请银行综合授信额度及担保和授权事项为满足公司及子公司经营发
展的需要，有利于公司及子公司的健康持续发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保方为公司及公司全资子公司，经营情况正常，财务状况稳定，资产负债率较低，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司董事会同意公司及子公司向银行申请总额为人民币19,500万元的综合授信额度，同意公司为子公司向银行申请总计人民币8,500万元的综合授信额度提供连带责任担保。
五、监事会意见
监事会认为：本次公司及子公司向银行申请综合授信及为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要，担保风险在公司的可控范围内。符合有关法律法规的
规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。一致同意本项议案。
六、独立董事意见
上述申请综合授信额度及担保事项是根据公司及子公司业务发展资金需求的基础上确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。我们一致同意本项议案。
七、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司无对外担保情况。
特此公告。
山东先达农化股份有限公司董事会2018年5月8日
证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2019—008号武汉三镇实业控股股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2019年3月27日以书面方式通知各位董事，会议于2019年4月3日下午 15:00在公司 16楼 1607会议室召开，会议应到董事 9人，实到 9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事黄思先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了关于选举公司第八届董事会董事长的议案
选举黄思先生为公司第八届董事会董事长。
（9票同意，0票反对，0票弃权）
（二）审议通过了关于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案经公司董事长黄思先生提名，聘任曹明先生为公司总经理，聘任李凯先生为公司董事会秘书,聘任陈曦女士为公司证券事务代表。
（9票同意，0票反对，0票弃权）
（三）审议通过了关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案
经公司总经理曹明先生提名，聘任凃立俊先生、刘宁先生为公司副总经理，聘任孙丽女士为公司财务负责人。
（9票同意，0票反对，0票弃权）
（四）审议通过了关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案
为保证公司第八届董事会各专门委员会的正常运作，选举专门委员会委员如下：
1、战略委员会委员：黄思、周强、曹明、杨开、贾暾
主任委员：黄思
2、审计委员会委员：贾暾、杨开、陶涛、周强、刘宁
主任委员：贾暾
3、提名委员会委员：陶涛、杨开、贾暾、黄思、周强
主任委员：陶涛
4、薪酬与考核委员会委员：杨开、陶涛、贾暾、黄思、周强
主任委员：杨开
（9票同意，0票反对，0票弃权）
本公司独立董事陶涛先生、杨开先生、贾暾先生就公司高级管理人员的聘任出具了独立董事意见，认为：
1、本次公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员的聘任程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。上述高级管理人员具备《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的任职资格。
2、同意上述董事会决议的有关内容。
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会2019年4月4日
附简历：
董事长：
黄思先生，1969年出生，研究生学历，高级工程师。曾任武汉市自来水公司供水部团委副书记、江岸营业所工会主席；武汉三镇基建发展有限公司团委副书记；武汉市自来水公司供水部营业科科长；武汉市水务集团有限公司物资管理中心主任；武汉市水务集团有限公司汉阳供水部党委委员、经理；历任武汉市水务集团有限公司总经理助理、副总经理、党委委员、董事、总经理、党委副书记；
武汉三镇实业控股股份有限公司党委书记、第七届董事会董事长。现任武汉水务集团有限公司党委书记、董事长，武汉三镇实业控股股份有限公司党委书记、第八届董事会董事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
总经理：
曹明先生，1973年出生，大学学历，硕士学位，高级工程师。曾任武汉市自来水工程公司苏州工业园联络处副主任、工程技术开发部副主任、第一施工公司副经理；武汉市水务建设工程公司第一施工公司经理、第二施工公司经理；武汉市水务集团有限公司供水部副经理、党委委员；武汉市水务集团有限公司水业发展部经理、党委委员；武汉市水务集团有限公司武昌供水部经理、党委委员；武汉市水务集团有限公司汉口供水部经理、党委委员；武汉市水务集团有限公司总经理助理；武汉市水务集团有限公司副总经理、党委委员；武汉市水务集团有限公司排水代建项目建设事业部（金口水厂建设项目部）经理；武汉市水务建设工程有限公司党委委员、董事长；武汉三镇实业控股股份有限公司党委委员、第七届董事会董事、总经理。现任武汉市水务集团有限公司党委委员、董事，武汉三镇实业控股股份有限公司党委委员、第八届董事会董事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
副总经理：
凃立俊先生，1959年出生，大专学历，高级工程师，国家注册一级建造师，享受武汉市政府专家津贴。曾任武汉市自来水工程公司总工程师、副总经理，武
汉市水务集团有限公司管网管理部部长，武汉三镇实业控股股份有限公司董事、总经理，武汉三镇实业控股股份有限公司党委副书记、董事、副总经理、董事会秘书。现任武汉三镇实业控股股份有限公司党委副书记，武汉长江隧道建设有限公司董事长，武汉水务环境科技有限公司董事长。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
副总经理：
刘宁先生，1963年出生，研究生学历（经济学硕士），高级经济师。曾任武汉三镇实业控股股份有限公司投资计划部部长，武汉三镇实业控股股份有限公司党委委员、副总经理。现任武汉三镇实业控股股份有限公司党委委员、第八届董事会董事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
财务负责人：
孙丽女士，1977年出生，本科学历，高级会计师，历任武汉三镇实业控股股份有限公司财务部副部长、部长。现任武汉三镇实业控股股份有限公司财务部部长、财务负责人。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事会秘书：
李凯先生，1978年出生，本科学历，经济师。曾任职于武汉三镇实业控股股份有限公司宗关水厂生产技术部，武汉市水务集团有限公司制水部生产技术科，武汉三镇实业控股股份有限公司证券事务代表。现任武汉三镇实业控股股份有限公司董事会办公室副主任，武汉市城市排水发展有限公司董事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券事务代表：
陈曦女士，1988年出生，本科学历，硕士学位，经济师。曾任职于上海奇福投资管理有限公司，赛伯乐投资集团有限公司，武汉市城市排水发展有限公司二郎庙污水处理厂、管网维护管理所，武汉三镇实业控股股份有限公司投资发展部。
现任武汉三镇实业控股股份有限公司团委副书记、董事会办公室副主任。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2017-046浙江正裕工业股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 3日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行和主营业务发展的前提下，使用不超过 25,000.00万元的部分闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过 20,000.00万元、自有资金不超过 5,000.00万元）进行现金管理。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内行使具体决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见 2017年 3月 6日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2017-013）。
2017年 9月 29日，公司使用授权额度内的闲置募集资金购买了 1笔合计人民币 3,000.00万元的银行保本型理财产品，具体情况如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
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|签约银行|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预计年化收益率|
|中国工商银行股份有限公司台州玉环城中支行|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品SXE17BBX|3,000.00|保本浮动收益型|2017年9月29日|2018年1月2 日|3.5%|

公司与中国工商银行股份有限公司玉环支行均不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司相关部门将根据募集资金投资项目进展情况，选择购买合适的理财产品。本次购买的理财产品均为银行保本型理财产品，银行承诺保障本金安全。公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，并由内审部进行日常监督，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
公司独立董事、监事会、保荐机构有权对购买理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司使用闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金收益和提高募集资金使用效率，不会对募集资金投资项目实施进度产生影响，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合全体股东的利益。
四、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金总额
为 16,000.00万元（含本次），未超过董事会对使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度。
五、备查文件
1、法人理财业务申请书；
2、中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品；
3、中国工商银行法人理财产品协议书；
4、中国工商银行法人理财综合服务协议。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
山东华鲁恒升化工股份有限公司
2018年度网上业绩说明会会议纪要
时间：2019年3月26日15:30-16:30
召开方式：网络互动形式
参会人员：公司董事长、总经理常怀春先生，副董事长、副总经理董岩先生，董事、副总经理、财务负责人高景宏先生，董事会秘书高文军先生。
在业绩说明会上，关于投资者重点关注的问题及公司管理层的解答要点如下：1、公司如何看待产能过剩和去产能？
答：优胜劣汰是市场竞争的法则，华鲁恒升致力于持续提升企业竞争力，去过剩产能对优势企业来说意味着更多的机遇。
2、未来是否还会有新的项目及投入？
答：2019年公司将集中力量，全力推进精己二酸品质提升、酰胺及尼龙新材料项目（30万吨/年）的建设。未来几年公司将根据经济形势及企业发展战略，确定后期的项目投入。
3、请问公司如何应对原油价格波动对公司经营业绩的影响？请问公司国际业务方面的长期发展战略、中期业务规划、一年内短期业绩目标？
答：经济下行压力、国际石油价格等因素影响化工产品供求关系，造成市场波动的不确定性增加。公司将以提升运营效益为重心，在做好系统优化、提高效能的同时，继续发挥柔性多联产和产销协同效应，统筹存量和增量关系，做好规划项目建设，推动企业发展再上新台阶。
公司将根据企业产品结构统筹考虑国内、国际两个市场，坚持企业效益最大化原则，合理安排市场布局。
4、请问贵公司，对后期市场形势有什么看法？
答：当前宏观经济仍有下行压力，化工行业产能过剩局面没有根本性改变，未来市场仍有很大不确定性，但不管市场如何，公司将始终坚持以市场为导向，固本强基，提质增效，持续提升企业的竞争力。
市场正效应，加强产销协同，提升了产品盈利能力；公司统筹存量优化和增量升级，注重平台建设和资源综合利用，三大气化平台实现互联互通，园区化优势得到巩固，资源利用效率进一步提高，运营效益实现新突破。
6、贵公司披露将建设酰胺及尼龙新材料项目，请问该项目与竞争对手相比，优劣势是什么？
答：与主要竞争对手相比，公司拟建项目产业链配套相对齐全，上下游一体化优势较为明显，成本受控程度较高；同时公司拟建项目在规模效应、单位投资比、综合能耗及工程优化方面都有明显优势。
7、烟台万华化学是公司客户吗？
答：华鲁恒升与万华化学有较多具有行业竞争优势的共同客户。
8、公司如何看待未来化工行业的发展趋势？
答：化工行业与人们生活息息相关，衣食住行均离不开化工产品，特别是随着经济的发展，高端化工产品的需求增加明显。就公司而言，一方面，将根据行业发展趋势和市场需求，着眼高端、高质、高效，通过新旧动能转换，创新驱动实施产品升级，提高产品附加值；一方面，将立足既有平台优势，延伸产业链，推动化工园区集约化和智能化，提高资源综合利用率。
9、公司未来的发展战略及发展方向是什么？
答：基于企业发展面临的新形势，公司将牢牢把握实施新旧动能转换的历史机遇，坚持“稳中求进、积极作为”的工作方针，做好以下几项工作：一是坚持集约发展，进一步优化发展结构，提高资源效率；二是坚持创新发展，激发内生动力，推动产品迈向中高端；三是坚持绿色发展，实现企业与自然、社会的和谐共生；四是坚持智慧发展，大力推进智能工厂和智慧园区建设。
10、公司下一个五年计划预计什么时候对外公布？
答：我们将在实施“后十三五”规划、推进重点项目建设的同时，超前谋划下一个五年计划，有序衔接，循序渐进。
11、祝贺公司 2018年取得如此良好的经营业绩，一定程度上是受了大宗商品价格集体大幅上涨的影响，请问公司相关产品 2019年能否保持相对较高的价格？或维持较高毛利率？是否可以长时间保持/延长业绩较大幅度上升的势头？
答：当前宏观经济仍有下行压力，行业竞争十分激烈，且受多种因素影响，市场面
临很大的不确定性，公司将继续以市场为导向，加快转型升级，优化产品结构，保持较强的竞争力和较高的盈利水平，更好地回报广大投资者。
12、公司对目前的股价怎么看？2018年度公司效益大幅增长，但为什么分红比例不增反降？
答：二级市场股价的影响因素很多，并且与资本市场大势息息相关。公司的现金分红政策需要综合考虑各种因素，既要考虑回报股东，也要考虑公司的长远发展，近几年公司有持续性项目投资，因此公司维持了合理的分红水平。2018年度公司拟每10股派现金红利2.00元（含税），兼顾了公司发展和股东回报等各方面的需求，并有利于公司后期提升综合竞争能力和持续盈利水平。我们会继续努力，争取实现更优的业绩，为股东创造持续的回报。
13、公司一季度是否存在业绩预告的可能？
答：公司将严格按照上交所上市规则的要求，认真履行信息披露义务。具体情况还请及时关注公司公告。
14、贵公司未来在提升各产品毛利率方面有什么主要措施？
答：今后公司将继续优化生产体系，提升系统运行效率，实施技术创新和技改优化，提高资源综合利用率，强化精益成本管理，提高成本费用利润率水平。
15、公司目前有没有创新业务的举措？
答：公司将紧紧把握国家产业调整政策，在项目选择上，围绕优势平台，突出新产品、新技术、新工艺的应用和实施，通过创新发展带动公司产业结构优化升级。
16、公司提到统筹存量和增量关系，能否再具体谈谈如何统筹，存量逐步淘汰还是技改升级等等？
答：公司将继续统筹存量优化和增量升级，一方面注重内部挖潜，盘活存量资产，提高资源利用率；一方面注重产业升级，以新建项目为载体，实施新旧动能转换，推进高质量发展。
17、时间是优秀公司的朋友，希望公司一直安全稳定生产，持续创造价值。
答：公司将牢固树立法治意识，强化红线底线意识，将安全清洁生产提升到事关企业生存发展的首要位置，坚决打好固本强基攻坚战，守好企业生命线。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会2019年3月27日