Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2019-008
环旭电子股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年2月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年2月14日 13点30分
召开地点：日月光集团总部B栋礼堂（上海市浦东新区盛夏路 169号B栋1楼）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年2月14日
至2019年2月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案|√|
|1.01|回购股份的目的|√|
|1.02|拟回购股份的种类|√|
|1.03|拟回购股份的方式|√|
|1.04|回购期限|√|
|1.05|拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额|√|
|1.06|回购的价格|√|
|1.07|回购股份的数量、金额及资金来源|√|
|2|关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案|√|

||||
|-|-|-|
|3|关于修订《公司章程》的议案|√|
|4|关于修订《股东大会议事规则》的议案|√|
|5|关于修订《董事会议事规则》的议案|√|
|6|关于修订《取得或处分资产处理程序》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
|||
|-|-|
||上述各项议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。分别详见公|
|司 2019 年 1 月 29 日在上海证券交易所网站披露的相关临时公告；本次股东||
|大会的会议材料将于会议召开前按相关要求披露在上海证券交易所网站。||

2、特别决议议案：1.01-1.07、3
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601231|环旭电子|2019/1/31|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼
轨道交通：地铁2号线江苏路站3号口出
公路交通：临近公交车有 01路、62路、562路、923路、44路、20路、 825路、138路、71路、925路。
3、联系人：欧阳小姐
4、联系电话：021-52383315
5、联系传真：021-52383305
登记时间：2019年2月11日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30
六、 其他事项
1、与会股东食宿及交通费自理
2、联系地址：上海市浦东新区盛夏路169号B栋5楼
3、联系电话：021-58968418
4、传真号码：021-58968415
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
环旭电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月14日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案||||
|1.01|回购股份的目的||||
|1.02|拟回购股份的种类||||
|1.03|拟回购股份的方式||||
|1.04|回购期限||||
|1.05|拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额||||
|1.06|回购的价格||||
|1.07|回购股份的数量、金额及资金来源||||
|2|关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜||||

|||
|-|-|
||的议案|
|3|关于修订《公司章程》的议案|
|4|关于修订《股东大会议事规则》的议案|
|5|关于修订《董事会议事规则》的议案|
|6|关于修订《取得或处分资产处理程序》的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
同方股份有限公司独立董事
关于公司第七届第二十次董事会会议相关事项的
事前认可意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为同方股份有限公司的独立董事，在对公司第七届第二十次董事会需审议的相关及相关资料进行了认真审查，并在对公司有关部门和人员进行了询问的基础上，基于我们的客观、独立判断，对该事项发表事前认可声明如下：
此次董事会会议的召集程序规范、合法，我们于会前收到了上述议案的文本，资料基本详实，有助于董事会作出理性、科学的决策。
关于全资子公司受让两湾基金出资额暨关联交易的议案
1、通过对公司提供的议案资料的初步审阅，同意公司下属全资子公司同方金融控股（深圳）有限公司（以下简称“同方金控”）受让深圳华控赛格股份有限公司（股票代码：000068，以下简称“华控赛格”）持有的深圳南山两湾双创人才股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“两湾基金”）19%的基金合伙企业出资额，受让价格为华控赛格实缴的出资额人民币 1,710万元。由于公司副董事长、总裁黄俞先生为华控赛格董事长及实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了向关联人购买资产的关联交易。
2、通过对公司本次董事会需审议的《关于全资子公司受让两湾基金出资额暨关联交易的议案》及相关资料的初步审阅，我们认为上述议案审议的拟通过下属全资子公司同方金控受让华控赛格持有的两湾基金19%的基金合伙企业出资额暨构成向关联人购买资产的关联交易事项符合公司的发展战略和规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；
（本页无正文，为《同方股份有限公司独立董事关于公司第七届第二十次董事会会议相关事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事签字：
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2019-036债券代码：122347 债券简称：13太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年7月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月17日13点30分
召开地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号26楼太极实业公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月17日
至2019年7月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于子公司十一科技与海辰半导体签订建设项目工程总承包合同补充协议暨关联交易的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经于 2019年 7月 1日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过。相关内容详见 2019年 7月 2日公司在指定媒体中国证券报、上海证券报和上海证券交易所官网www.sse.com.cn刊登的相关公告。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：《关于子公司十一科技与海辰半导体签订建设项目工程总承包合同补充协议暨关联交易的议案》
4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于子公司十一科技与海辰半导体签订建设项目工程总承包合同补充协议暨关联交易的议案》。
应回避表决的关联股东名称：无锡产业发展集团有限公司，赵振元
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600667|太极实业|2019/7/10|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续
1、登记时间：2019年7月16日上午8:30-11:00；下午13:00-16:00。
2、登记地点：公司证券法务部
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。
（二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件
1、符合出席会议条件的个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证及股东账户卡（可为复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）和代理人本人身份证。
2、符合出席会议条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）。
六、 其他事项
1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
2、联系方式：
联系人：孙大伟 邮政编码：214000
电话：0510-85419120传真：0510-85430760
公司地址：江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号北创科技大厦26楼。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会
2019年7月2日
附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
无锡市太极实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月17日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于子公司十一科技与海辰半导体签订建设项目工程总承包合同补充协议暨关联交易的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2018-068山东高速股份有限公司
关于全资子公司收到法院调解书的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审调解。
上市公司所处当事人地位：公司全资子公司山东高速（深圳）投资有限公司为本案原告。
涉案金额：《民事调解书》涉及本金、违约金和赔偿金金额合计 79,993.74万元。
是否会对上市公司损益产生负面影响：公司已于 2017年计提坏账准备1.12亿元，导致公司2017年度净利润减少0.84亿元。若被告方如期偿还所有款项，预计公司2018年度净利润将增加约3.24亿元。若被告方未能如期偿还所有款项，公司将根据实际情况进行账务处理。最终影响以会计师审计意见为准，敬请投资者关注有关风险。
一、本次诉讼的基本情况
山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东高速（深圳）投资有限公司（以下简称“深圳公司”）因其与深圳肯信集团有限公司（以下简称“肯信集团”）及其权属单位深圳丰创贸易有限公司（以下简称“丰创”）、深圳利天骏供应链有限公司（以下简称“利天骏”）、深圳市中满利贸易有限公司（以下简称“中满利”）开展贸易合作，形成多笔应收款未能收回，向山东省高级人
民法院（以下简称“山东高院”）提起诉讼，诉讼请求为裁判丰创、利天骏及中满利三家债务人偿还债权本金共计 46,689.46万元，违约金共计4,311.45万元，逾期违约金共计约17,034.77万元（截至起诉时），三项合计约 68,035.68万元；
裁判各保证人承担连带还款责任，并主张对抵（质）押财产享有优先受偿权。具体内容详见公司于 2017年 12月 27日披露的《山东高速关于全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：临2017-068）。
二、本次诉讼调解情况
深圳公司已于近日收到山东高院作出的《民事调解书》（（2017）鲁民初 54号、（2017）鲁民初 55号、（2017）鲁民初 56号），山东高院确认深圳公司、丰创、利天骏、中满利及其担保人自愿达成如下协议：
（一）丰创调解书
1、各方确认，丰创欠深圳公司货款本金 10,010万元、违约金 1,086.35万元，以上两项合计 110,963,500元；同时，自 2015年 9月 4日起至 2018年 11月26日，以110,963,500元为基数按每日万分之四点七计算，扣除已支付的 100万元，应付逾期付款违约金共计 60,488,204.26元。
2、丰创应于 2018年 12月 31日前偿还深圳公司全部本金 10,010万元、违约金1,086.35万元以及截至2018年11月26日的逾期付款违约金60,488,204.26元，并支付赔偿金（包括深圳公司为追索本案欠款发生的各项费用，含差旅费、律师费等）64万元，以上合计 172,091,704.26元。
3、丰创如未能在第 2点约定期限届满前足额偿还深圳公司第 2点约定的全部款项的，还应承担后续从 2018年 11月 26日起至实际支付日以 110,963,500元中尚未偿还完毕的金额为基数按每日万分之四点七计算的逾期付款违约金。
4、相关担保人同意对丰创的上述还款义务承担连带责任，对抵（质）押财产享有优先受偿权。
5、本案诉讼费、保全费由丰创承担并于2018年12月31日前给付深圳公司，担保人承担连带责任。
（二）利天骏调解书
1、各方确认，利天骏欠深圳公司货款本金29,500万元、违约金3,225.1万元，以上两项合计 32,725.1万元；同时，自 2015年 8月 15日起至 2018年 11月26日，以32,725.1万元为基数按每日万分之四点七计算，扣除已付的300万元，应付逾期付款违约金共计 181,415,756.03元。
2、利天骏应于 2018年 12月 31日前偿还深圳公司全部本金 29,500万元，违约金 3,225.1万元以及截至 2018年 11月 26日的逾期付款违约金 181,415,756.03元，并支付赔偿金（包括深圳公司为追索本案欠款发生的各项费用，含差旅费、律师费等）145万元，以上合计510,116,756.03元。
3、利天骏如未能在第 2点约定期限届满前足额偿还深圳公司第 2点约定的全部款项，还应承担后续从2018年11月26日起至实际支付日以32,725.1万元中尚未偿还完毕的金额为基数按每日万分之四点七计算的逾期付款违约金。
4、相关担保人同意对利天骏的上述还款义务承担连带责任，对抵（质）押财产享有优先受偿权。
5、本案诉讼费、保全费由利天骏承担并于2018年12月31日前给付深圳公司，担保人承担连带责任。
（三）中满利调解书
1、各方确认，中满利欠深圳公司货款本金 71,794,600元；以 71,794,600元为基数按年率24%计算逾期付款违约金，扣除已支付的300万元违约金，截至2018年11月26日应付逾期付款违约金共计64,648,215.98元；如中满利在2018年 12月 31日前还款，违约金减按每日万分之四点七计算至 2018年 11月 26日应付45,354,381.05元。
2、中满利应于2018年12月31日前偿还深圳公司全部本金 71,794,600元、逾期付款违约金45,354,381.05元，并支付赔偿金（包括深圳公司为追索本案欠款发生的各项费用，包括差旅费、律师费等）58万元，以上三项合计117,728,981.05元。
3、中满利如未能在第 2点约定期限届满前足额偿还深圳公司第 2点约定的全部款项，除第2点约定应偿还的全部款项外，逾期付款违约金全部恢复按年率24%计算，且还应承担后续从 2018年 11月 26日起至实际支付日以 71,794,600
元中尚未偿还完毕的金额为基数按年率24%计算的逾期付款违约金。
4、相关担保人同意对中满利的上述还款义务承担连带责任，对抵（质）押财产享有优先受偿权。
5、本案诉讼费、保全费由中满利承担并于2018年12月31日前给付深圳公司，担保人承担连带责任。
三、本次诉讼对公司的影响
针对上述诉讼所涉及的款项，公司已于2017年计提坏账准备1.12亿元，导致公司2017年度净利润减少0.84亿元。若被告方如期偿还所有款项，预计公司2018年度净利润将增加约3.24亿元。若被告方未能如期偿还所有款项，公司将根据实际情况进行账务处理。
最终影响以会计师审计意见为准，敬请投资者关注有关风险。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会2018年12月22日
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2017-032北京航天长峰股份有限公司关于
2016年度利润分配预案补充情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司本次利润分配预案具体情况
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 3月 24日召开十届九次董事会会议，2017年 4月 21日召开2016年年度股东大会会议审议通过了《航天长峰 2016年度利润分配预案》，具体内容如下：
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度合并实现的归属于母公司所有者的净利润为5774.49万元，母公司年末累计可供股东分配的利润为4588.38万元。
根据公司章程约定并结合公司实际经营情况，公司董事会建议2016年度利润分配预案为：以 2016年末公司总股本33161.74万股为基数，每 10股拟派发现金红利0.53元（含税）人民币，共计拟派发现金红利1757.57万元（含税）人民币，占公司2016年度实现的归属于母公司所有者的净利润的30.44%。
2016年度，公司拟不实施资本公积转增股本。
二、公司董事会对本次利润分配预案补充情况的说明
因公司制订的利润分配预案中现金红利单位采用了万元，且保留两位小数，公司总股本单位采用了万股且保留两位小数，造成计算实际发放现金红利金额时与预案发放现金红利金额出现差异。公司现对
2016年度利润分配预案做如下补充说明：
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度合并实现的归属于母公司所有者的净利润为 5774.49万元，母公司年末累计可供股东分配的利润为 4588.38万元。
根据公司章程约定并结合公司实际经营情况，公司 2016年度利润分配预案为：以 2016年末公司总股本 331617425股为基数，每 10股派发现金红利 0.53元（含税）人民币，共计派发现金红利 17575723.525元（含税）人民币，占公司 2016年度实现的归属于母公司所有者的净利润的30.44%。
2016年度，公司不实施资本公积转增股本。
特此公告
北京航天长峰股份有限公司董事会 2017年 6月 9日
独立董事提名人声明
提名人通策医疗投资股份有限公司董事会，现提名冯晓女士、严建苗先生、吴清旺先生为通策医疗投资股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任通策医疗投资股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与通策医疗投资股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者
未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括通策医疗投资股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在通策医疗投资股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人冯晓女士具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：通策医疗投资股份有限公司董事会
（盖章）
证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2019-011
宣城市华菱精工科技股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2019年2月17日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于2019年2月22日以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席吴正涛先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
经审议，同意公司将最高额度不超过人民币8,000万元（含8,000万元）的闲置募集资金临时补充流动资金。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-012）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，同意公司使用最高额度不超过人民币8,000万元（含8,000万元）的部分闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-013）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
第二届监事会第十次会议决议
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司监事会
证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2015-024人福医药集团股份公司
2015年第 1次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年4月2日
(二)股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|55|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|63,214,578|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|11.95|

参加投票的中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公
司股份总数5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控
股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管
理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）或其代理人共 52名，代表股份61,464,578股，占公司股份总数的11.62%。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长王学海先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，其余董事因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，其余监事因工作原因未能出席本次会议；
3、公司在任高管 7人，出席 3人，董事会秘书出席会议，其余高管因工作原因未能出席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于同意公司参与天风证券股份有限公司增资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|57,865,222|91.54|31,300|0.05|5,318,056|8.41|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于同意公司参与天风证券股份有限公司增资暨关联交易的议案|57,865,222|91.54|31,300|0.05|5,318,056|8.41|

中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司股份总数5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）的表决情况为：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于同意公司参与天风证券股份有限公司增资暨关联交易的议案|56,115,222|91.30|31,300|0.05|5,318,056|8.65|

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件的有关规定，本次股东大会审议的一项议案为普通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。
2、本次股东大会审议的一项议案为关联交易，关联法人股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（持有公司 90,287,061股，持股比例为17.07%）、武汉高科国
有控股集团有限公司（持有公司7,385,011股，持股比例为1.40%）为天风证券股份
有限公司股东，未参加本次股东大会的表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北山河律师事务所
律师：曹琴、王怡珩
2、律师鉴证结论意见：
人福医药 2015年第 1次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议为合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
人福医药集团股份公司2015年4月3日
证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2019-029
浙江大元泵业股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.45元
每股转增股份0.4股
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/16|－|2019/5/17|2019/5/20|2019/5/17|

差异化分红送转：否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2019年4月23日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本117,320,000股为基数，每股派发现金红利0.45元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利52,794,000
元，转增46,928,000股，本次分配后总股本为164,248,000股。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/16|－|2019/5/17|2019/5/20|2019/5/17|

四、 分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
韩元再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟建、陈永林、张东、林珍地、徐伟星等 9名持有公司有限售条件流通股的自然人股东的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.45元；持股期限在1年以内（含 1年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.45元，待个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应
纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中
国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主
管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的个人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，即公司按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利为人民币 0.405元；对于个人持有公司限售股，在解禁后取得的股息红利，按照《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，本公司将根据国家税务总局于 2009年 1月23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股派发现金红利为人民币 0.405元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。
根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利0.405元。
（5）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其股息红利所得税由其按税法规定自行申报缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.45元。
（6）本次转增的资本公积来源为公司股本发行溢价所形成的资本公积金，公司本次资本公积金转增股本不扣税。
五、 股本结构变动表
单位：股
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||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|82,320,000|32,928,000|115,248,000|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|35,000,000|14,000,000|49,000,000|
|1、 A股|35,000,000|14,000,000|49,000,000|
|三、股份总数|117,320,000|46,928,000|164,248,000|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 164,248,000股摊薄计算的 2018年度每股收益为 1.02元。
七、 有关咨询办法
公司股东可在工作日通过以下方式咨询本次权益分派实施的相关事项。
联系部门：证券事务部
联系电话：0576-86441299
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会2019年5月11日
华丽家族股份有限公司审计委员会
关于对控股子公司杭州南江机器人股份有限公司提供的财务资助实施展期的书面审核意见
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月25日召开了第六届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于对控股子公司杭州南江机器人股份有限公司提供的财务资助实施展期的议案》。根据《公司章程》和《华丽家族股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，作为公司董事会审计委员会委员，我们对上述事项进行了认真审议，现发表如下意见：
本次公司对控股子公司杭州南江机器人股份有限公司提供的财务资助实施展期，不影响公司的正常经营。此举有利于南江机器人业务顺利推进。
本次财务资助展期按年利率6.1%收取利息，参考市场同类交易价格为基础，定价公允、公平、合理。南江机器人为公司控股子公司，公司能够对南江机器人实施有效的控制，及时掌握财务资助资金的用途。南江机器人的另一股东南江集团为南江机器人获得财务资助提供不可撤销的无限连带责任保证。由此，公司能够保障资金的安全。
董事会的审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
综上所述，我们同意此次财务资助展期事项。
公司第六届董事会审计委员会委员：袁树民、黄毅
（关联委员王坚忠回避审议）
二〇一九年四月二十五日
（本页无正文，为《华丽家族股份有限公司审计委员会关于对控股子公司杭州南江机器人股份有限公司提供的财务资助实施展期的书面审核意见》之签字页）
袁树民：
黄毅：
王坚忠：
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2018-105号
武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于2018年7月26日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于2018年8月1日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律法规及规范性文件的有关规定,对照公司的实际情况逐项自查、逐项论证,认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于非公开发行股票的规定,具备非公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票的资格和条件,同意公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请非公开发行股票。
本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事易仁涛先生、王鸣先生回避表决。
公司独立董事已对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
本议案获得通过。该议案尚需公司股东大会由非关联股东审议通过。
（二）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)等有关规定，董事会同意公司编制的《武汉当代明诚文化股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，并聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于武汉当代明诚文化股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》[众环专字（2018）011472号]。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
本议案获得通过。该议案尚需公司股东大会审议通过。
关于公司前次募集资金使用情况报告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）审议通过了《关于批准公司本次非公开发行所涉及审阅报告的议案》中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审阅报告》（编号：众环阅字（2018）010010号）
本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事易仁涛先生、王鸣先生回避表决。
公司独立董事已对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
本议案获得通过。该议案尚需公司股东大会由非关联股东审议通过。
（四）审议通过了《关于召开 2018年第六次临时股东大会的议案》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司关于召开 2018年第六次临时股东大会的通知将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
以上第一至第三项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会 2018年8月2日
证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2018-035广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于
控股子公司梅州市梅雁旋窑水泥有限公司
租赁经营的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司梅州市梅雁旋窑水泥有限公司（以下简称“梅雁旋窑”）于 2016年 6月28日签订《租赁合同》，将其约 1.4亿元的生产设备、厂房和场地、生产许可证等生产资料及无形资产按现状租赁给梅州市梅县区泰山建材有限公司，内容详见公司于 2016年 6月 29日在上海证券交易所发布的《关于控股子公司梅州市梅雁旋窑水泥有限公司资产租赁经营的公告》。
梅雁旋窑在租赁经营期间，广东省环境保护厅颁发了《关于钢铁、石化、水泥行业执行大气污染物特别排放限值的公告》（粤环发〔2018〕8号）文件，规定：“自2019年1月1日起，钢铁、水泥行业现有企业执行颗粒物、二氧化硫和氮氧化物特别排放限值，现有企业应采取有效措施，在规定期限内达到大气污染物特别排放限值要求”。因此，梅雁旋窑应对现有的熟料水泥生产线相应设备进行升级及技术改造。公司经调研后于 2018年 10月 29日召开董事会审议通过了关于梅雁旋窑投资约 1420万元用于 2000t/d熟料水泥生产线窑头、窑尾电收尘器技术改造及配套复合脱硫系统项目（以下简称“环保设施升级技术改造项目”）
的决议，内容详见公司于 2018年 10月30日在上海证券交易所发布的《第九届董事会第三十一次会议决议公告》。
鉴于梅雁旋窑环保设施升级技术改造产生投资费用支出和造成日常运营成本的增加，租赁双方经协商，在原《租赁经营合同》（下称“原租赁合同”）的基础上，于2018年11月22日签订了《租赁经营合同之补充合同》。补充合同的主要条款如下：
一、项目的实施及验收、交付
1、环保设施升级技术改造项目由梅雁旋窑（以下称“甲方”）负责投资实施，按甲方内控制度确定施工承包单位，梅州市梅县区泰山建材有限公司（以下称“乙方”）必须无条件配合该环保设施升级技术改造项目施工承包单位的各项工作，并提供施工人员交通食宿，用电用水及现有工具设施场地使用的便利。
二、双方权责
1、甲方同意在施工停产期间免除乙方一个月的租赁费用（若停产施工期间是在2019年，则免除本补充合同约定的固定租赁费，其他费用正常缴交），甲方必须严格按照相关约定进行施工。若甲方在一个月内未完成，乙方不得追究甲方的相关责任。
2、环保设施升级技术改造项目建成后，甲方将其与“原租赁合同”约定的租赁设备一并租赁给乙方使用，乙方应该确保按国家相关法律、法规使用，如因乙方使用甲方环保设施在经营管理过程中出现的问题导致甲方生产许可证等经营所需证照被吊销或无法续证的情况，乙方行为构成根本性违约，乙方应赔偿因此造成甲方的一切损失。
3、双方同意现厂区内的“二线用地”（进厂道路右侧除员工宿舍、饭堂、
耐火砖库除外，具体位置按附件图标示为准），从本补充合同签订之日起不再租赁给乙方使用。若甲方暂无使用需求，乙方可以免费使用该场地。若甲方需使用该场地时，乙方须无条件在两个月内清场，交由甲方使用。
三、费用和支付方式
因环保设施升级技术改造项目的投入运营将增加乙方运营成本且考虑到原材料价格不确定性等因素造成“原租赁合同”费用的计算方式存在较大不确定性，为保障双方长远的互惠互利合作，经双方协商一致，对“原租赁合同”第三条（费用和支付方式）作如下修改：
1、从2019年1月1日起租赁费以固定租赁费按月缴纳，按照先支付后使用的原则，每月的费用应于上月末付清；
2、固定租赁费（不含税）：双方同意乙方每月向甲方缴纳固定租赁费 110万元，其中设备租赁费20万元，房产租赁费35万元，其他不动产租赁费55万元。
四、违约责任
1、在承租期间乙方不得单方终止合同，若乙方违约导致合同终止，乙方必须向甲方支付220万元（不含税）的违约金，乙方在承租期间添置（建设）附属设备、设施（包括但不限于石灰石破碎系统）全部无偿归甲方所有，滞留在甲方工厂现场的原辅材料、配品配件等乙方须在一个月内撤离甲方厂区（甲乙双方协商同意留下的除外）。
2、乙方逾期未缴纳租金的，乙方应向甲方支付违约金，违约金从逾期之日起每月按欠缴租金额的千分之五计算；逾期超过三个月未缴纳租金的，甲方有权终止合同。
五、除本合同中明确所作修改的条款之外，原租赁合同及补充合同的其余部
分应完全继续有效。
公司于 2018年 11月 21日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了“关于控股子公司梅州市梅雁旋窑水泥有限公司与梅州市梅县区泰山建材有限公司签订《租赁合同之补充合同》的决议”。表决情况：同意票为 9票，反对票为0票，弃权票为 0票。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会
二O一八年十一月二十三日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2018-081
杭州永创智能设备股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年10
月18日、2018年11月5日召开第三届董事会十四次会议、2018年第五次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》；并于2018年11月9日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份报告书》（公告编号：2018-076）。
2018年12月20日，公司实施了首次回购，现根据相关规定，将公司首次回购股份的情况公告如下：
公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为120,000股，占公司目前总股本的比例为0.0273%。成交的最低价格为6.76元/股，成交的最高价格为 6.84元/股，支付的总金额为813,993元（不含交易费用）。本次回购符合公司的回购方案。
公司后续将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引（2013年修订）》等相关规范性文件的要求，实施股份回购并履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会2018年12月20日
独立董事候选人声明
本人吴清旺、林伟、韩建，已充分了解并同意由提名人义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会提名委员会提名为义乌华鼎锦纶股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任义乌华鼎锦纶股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、
在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括义乌华鼎锦纶股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在义乌华鼎锦纶股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任义乌华鼎锦纶股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人（签署）：吴清旺 林伟韩建