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广东达安项目管理股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（冯绍津）
各位股东及股东代表：
本人作为广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年公司共计召开 2次股东大会，10次董事会会议，本人出席董事会会议、股东大会的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会及股东大会的情况||||||||
||本报告期|现场出席|以通讯方式|||是否连续两次||
|独立董事||||委托出席董|缺席董事会||出席股东|
||应参加董|董事会次|参加董事会|||未亲自参加董||
|姓名||||事会次数|次数||大会次数|
||事会次数|数|次数|||事会会议||
|冯绍津|3|2|1|0|0|否|0|

本人按时出席公司董事会。没有缺席或连续两次未亲自出席董事会的情况。
本年度，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2017年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人作为独立董事分别对公司重大事项发表意见，发挥独立董事专业优势。报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
2017年 12月 29日，在第二届董事会第十八次会议上，本人对《关于公司
收购福建省宏闽电力工程监理有限公司60%股权》事项发表了独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本人担任审计委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员。报告期内，本人均亲自参加了上述专门委员会举行的各次会议，并按照各专门委员会实施细则的相关要求，就公司相关事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
在 2017年任职期间内，本人积极了解公司的生产经营情况和财务状况，并对董事会决议执行情况进行了检查。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
（三）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，切实发挥独立董事的职能与作用，形成自觉保护社会公众股东权益的
思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
（一）报告期内，未有提议召开董事会情况发生；
（二）报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
担任公司的独立董事期间，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，切实发挥独立董事的作用。
特此报告，谢谢！
独立董事：冯绍津2018年3月21日
浙江天册/法律意见书关于利欧集团股份有限公司
2014年第五次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座8楼
电话：＋86 571 87901110 传真：＋86 571 87902008
浙江天册/法律意见书浙江天册律师事务所
关于利欧集团股份有限公司
2014年第五次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2014H0284号致：利欧集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”或“公司”）的委托，指派律师参加利欧股份2014年第五次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供利欧股份 2014年第五次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随利欧股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对利欧股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了利欧股份2014年第五次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，利欧股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于 2014年6月 16日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、审议《关于继续开展远期外汇交易的议案》；
2、审议《关于公司为温岭市利欧小额贷款有限公司提供担保的关联交易议
案》；
浙江天册/法律意见书3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
上述议案不采用累积投票制。议案3需由股东大会以特别决议通过。
本次股东大会由公司董事长王相荣先生主持。
（二）本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式。根据会议通知，本次会议现场部分召开的时间为2014年7月3日上午9：30；网络投票时间为2014年 7月2日至2014年7月3日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月3日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月2日15：00至2014年7月3日15：00期间任意时间。本次会议现场部分的召开地点为浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室。
本次股东大会审议的议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与
披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、法规及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《利欧集团股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至2014年6月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
经验证，出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计10人，共计代表股份 191,630,741股，占利欧股份股本总额的51.4119％。其中：出席本次现场会议的股东（股东代理人）共7人，代表股份191,628,138股，占利欧股份股本总额的51.4112％；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共3人，代表股
浙江天册/法律意见书份2,603股，占利欧股份股本总额的0.0007％。
本所律师认为，利欧股份出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式对本次会议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议，具体审议与表决情况如下：
1、《关于继续开展远期外汇交易的议案》
表决情况：同意191,630,741股，占有效表决权的100％；反对0股，占有效表决权的0％；弃权0股，占有效表决权的0％。
审议通过该议案。
2、《关于公司为温岭市利欧小额贷款有限公司提供担保的关联交易议案》
表决情况：同意90,047,539股，占有效表决权的100％；反对0股，占有效表决权的0％；弃权0股，占有效表决权的0％。关联股东王相荣、张旭波回避表决。
审议通过该议案。
3、《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意191,630,741股，占有效表决权的100％；反对0股，占有效表决权的0％；弃权0股，占有效表决权的0％。
审议通过该议案。
本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，利欧股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资
浙江天册/法律意见书格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书经本所承办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
浙江天册/法律意见书（本页无正文，为TCYJS2014H0284号《关于利欧集团股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署： 经办律师：傅羽韬
签署：
经办律师：章杰
签署：
2014年 7月 3日
申科滑动轴承股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十四次会议相关议案的相关情况进行了核查，并发表独立意见如下：
一、关于继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第十五次会议审议的《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》发表独立意见如下：
1、公司继续将闲置募集资金 6,800万元用于补充流动资金，使用期限不超过 12个月，有助于提高募集资金使用效率和效益，降低财务成本，提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益。
2、根据公司目前的资产负债状况以及未来的现金流状况，在本次继续将部分募集资金暂时用于补充流动资金到期后或需提前归还时，公司有能力归还。
3、公司本次继续将部分募集资金暂时用于补充流动资金的事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形；内容及程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。
二、关于募集资金投资项目延期的独立意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,作为公司的独立董事，对关于募投项目延期的事项发表独立意见如下：
本次募投项目延期是根据目前募投项目实际进展情况而决定，符合公司发展的实际需要，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不存在变相改变募集资金用途和损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。公司此次对募投项目进行延期，已履行了相关决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，我们同意公司募投项目延期。
（本页无正文，为《申科滑动轴承股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
邵少敏 郝秀清 蔡乐华
日期： 年 月 日
广州鹏辉能源科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐人(主承销商)：华林证券有限责任公司
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“鹏辉能源”）首次公开发行不超过 2,100万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]533号文核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,260万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为840万股，占本次发行总量的40%。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发行前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
1、路演时间：2015年4月15日（周三）上午9:00-12:00
2、路演网站：全景网（网址http://rsc.p5w.net）
3、参加人员：广州鹏辉能源科技股份有限公司管理层主要成员，保荐人（主承销商）华林证券有限责任公司相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）以及发行人网站（www.greatpower.net）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：广州鹏辉能源科技股份有限公司保荐人（主承销商）：华林证券有限责任公司2015年4月14日
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2018-014中科院成都信息技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
2017年 4月 28日，财政部颁布《关于印发<企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号)，自 2017年 5月 28日施行，对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
2017年 5月 10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自 2017年 6月 12日起施行。该准则要求企业对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来 1 / 4
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2018-014适用法处理，对 2017年 1月 1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。
2017年 12月 25日，财政部颁布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。
（二）变更履行的审批程序
公司于 2018年 4月 23日召开 2017年度董事会，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据相关规则，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会。
（三）变更前后采用的会计政策
依据财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
本次变更后，公司按照财政部 2017年制定、修订的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》执行，其余未变更或者未到执行日期的仍执行财政部发布的相关准则及其他有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司自 2017年 5月 28日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会[2017]13号）， 2 / 4
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2018-014上述会计政策变更采用未来适用法处理。该项会计政策的变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司的财务报表无重大影响。
公司编制的 2017年度报表执行《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）的相关规定，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
公司编制的 2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失调整至新增的“资产处置收益”科目核算；并在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”科目，同时根据文件要求对企业财务报表的格式进行调整
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16号—政府补助》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观公 3 / 4
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2018-014允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、备查文件
《中科院成都信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
特此公告
中科院成都信息技术股份有限公司董事会
重大资产重组停牌进展公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2017-066荣科科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月17日发布了《重大事项停牌公告》，公司因筹划以发行股份及现金支付相结合的交易方式收购某医疗信息化企业事宜，公司股票（股票简称：荣科科技，股票代码：300290）自2017年7月17日开市起停牌；7月21日，公司发布了《关于重大事项停牌的进展公告》，因该事项尚存不确定性，公司股票继续停牌；7月28日公司发布了《重大资产重组停牌公告》，确定该事项涉及重大资产重组并继续停牌；8月 3日公司发布了《重大资产重组停牌进展公告》。
目前，公司及有关各方正在积极推动各项工作，财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等。
待本次重大资产重组的具体方案确定后，公司董事会将召开会议，对相关议案进行审议。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所上市公司信息披露业务备忘录的有关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月十日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2018-024
福建新大陆电脑股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月16日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第七届董事会第四次会议的通知，并于2018年4月27日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事5人（其中独立董事2名），实到5人（独立董事2名）。会议由董事长王晶女士主持，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议并通过如下决议：
一、审议通过《公司2018年第一季度报告》及其正文，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《公司2018年第一季度报告》及其正文。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2017-051
深圳市得润电子股份有限公司关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施进展的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司（以下简称“柳州双飞”）60%的股权并募集配套资金事项已获得中国证监会的核准（证监许可【2017】1093号），具体内容详见公司于2017年7月3日在《证券时报》及巨潮资讯网（（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2017-039）。
公司收到中国证监会核准文件后，按照文件的有关要求和股东大会的授权，积极办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜。截至本公告日，相关工作的进展情况如下：
一、公司已于2017年7月27日办理完毕柳州双飞股权过户及相关工商变更登记手续，具体内容详见公司于2017年7月28日在指定媒体披露的公司《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》（2017-040）。
二、公司已向交易对方苏进先生发行股份16,632,016股，该新增股份已于2017年8月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续，并于2017年8月25日在深圳证券交易所上市，具体内容详见公司于2017年8月24日在指定媒体披露的公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》。
三、截止本公告日，公司尚需向工商行政管理部门办理本次新增注册资本及公司章程的工商变更登记手续等事宜。
四、中国证监会已核准公司非公开发行不超过 13,178,447股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，公司有权在中国证监会核准文件有效期（12个月）内募集配套资金，募集资金成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施。
公司将继续推进本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的实施，并及时履行相关信息披露
义务。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二○一七年九月一日
证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2019-109中际旭创股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年6月6日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币7,500万元（含）且不超过人民币15,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份价格不超过人民币 48.92元/股（含），回购实施期限自董事会审议通过回购股份议案之日起 12个月内，本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划，公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。
2019年 6月19日，公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露了《回购报告书》（公告编号：2019-060）。
2019年7月3日，公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露了《中际旭创股份有限公司关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-064）；2019年 7月 17日，公司在巨潮资讯网上披露了《中际旭创股份有限公司关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-072）；2019年 8月 2日，公司在巨潮资讯网上披露了《中际旭创股份有限公司关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-081）；2019年9月3日，公司在巨潮资讯网上披露了《中际旭创股份有限公司关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-095）。
一、回购公司股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，在股份回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计
回购公司股份1,980,452股，占公司总股本的0.2775%，最高成交价为39.80元/股，最低成交价为32.00元/股，成交总金额为72,660,803.43元（含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
1.公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份方式等符合公司《回购股份报告书》内容。
2.公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
3.公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
4.公司首次回购股份事实发生之日（2019年7月16日）前五个交易日公司股票累计成交量为10,753,919股。截至2019年9月30日，公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即2,688,479股）。
5.公司后续将根据市场情况在回购期限内适时实施股份回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件要求严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会 2019年10月10日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2014-0101浙江星星瑞金科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 18日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者利益，避免公司股票异常波动，公司股票自2014年9月19日起继续停牌,并根据相关规定，计划于2014年10月18日恢复交易，公司分别于 2014年 9月 25日、2014年 10月 9日发布了《关于重大资产重组进展公告》；2014年10月15日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，公司股票延期至 2014年 11月 17日复牌，2014年 10月 22日、2014年 10月 29日、2014年11月5日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》；2014年11月12日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，公司股票将于2014年11月17日起继续停牌，计划于2014年12月17日之前复牌。
目前，公司及相关中介机构对重组标的资产的尽职调查和审计、评估仍在进行中，重组方案需重组有关各方进一步沟通和协商，公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司将根据法律法规及深交所的有关规定及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组进展公告。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江星星瑞金科技股份有限公司董事会
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2015-023南通锻压设备股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司2015年第一季度报告于2015年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一五年四月二十一日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会独立董事
关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》等的相关法律法规、规章制度及《公司章程》的有关规定，作为湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，基于独立判断立场，秉持实事求是的原则，对第二届董事会第十二次会议相关事项进行了认真核查，现发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和公司《章程》、《对外担保管理办法》等相关文件规定，经核查，全体独立董事认为：
1、截至2018年6月30日，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情形；也不存在以前年度发生并累计至报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情形。
2、截至2018年6月30日，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，公司不存在任何对外担保的情形。
二、关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查公司2018年半年度募集资金存放与使用情况，全体独立董事认为：公司编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，编制内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，亦不存在改
证券代码：300592 证券简称：华凯创意变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、关于公司为全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司申请银行信贷
业务提供担保事项的专项说明及独立意见
鉴于公司因业务量增长，基于业务开展的实际需要，公司全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司拟向相关银行申请的信贷业务事宜，符合公司及全资子公司发展需要，符合公司和全体股东的利益。
应上海华凯请求，为支持公司子公司经营发展，公司拟为上海华凯本轮信贷业务申请提供连带责任担保，并授权公司法定代表人周新华先生代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
经审议，我们认为被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次担保行为符合公司实际经营需求，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响；本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求，公司依法履行信息披露义务，维护了全体股东的利益。我们一致同意公司为全资子公司申请银行信贷业务提供担保的事项。
四、关于公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶罗晔女士为公司
及公司全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司相关银行信贷业务提供连带
责任担保事项的专项说明及独立意见
1、关联担保情况：
（1）根据公司2018年度融资计划（已经公司第二届董事会第八次会议及公司2017年年度股东大会审议通过），基因经营实际需要，公司全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司（下称“上海华凯”）拟向中国银行上海市闸北支行（下称“中国银行”）申请非融资性保函授信2000万元。根据中国银行授信条件，上海华凯请求公司为其上述非融资性保函授信提供连带责任担保。
应上海华凯请求，为支持公司子公司经营发展，公司拟为上海华凯申请中国银行非融资性保函授信2000万元提供连带责任担保。同时由公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶罗晔女士为上海华凯本轮次申请非融资性保函授
信事宜提供连带责任担保。
（2）根据公司2018年度融资计划（已经公司第二届董事会第八次会议及公司 2017年年度股东大会审议通过），基因公司经营实际需要，公司拟向北京银
证券代码：300592 证券简称：华凯创意行长沙分行申请人民币 6000万元的银行信贷业务，并拟商请公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶罗晔女士、公司全资子公司上海华凯分别为公司本轮次信贷业务申请提供个人连带责任担保和法人连带责任担保。
公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶罗晔女士，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之规定，属于本公司关联人，本次交易构成关联交易。
2、公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶罗晔女士本次为公司及公司全资子公司上海华凯向相关银行申请信贷业务提供连带责任保证等担保措
施，解决了公司及公司全资子公司申请融资需要担保的问题，支持了公司及公司全资子公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东及实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。
3、上述涉及关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。
4、作为公司独立董事，我们对公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶罗晔女士本次为公司及公司全资子公司上海华凯向相关银行申请信贷业务
提供关联担保的相关内容表示认可。
（以下无正文）
证券代码：300592 证券简称：华凯创意（此页无正文，为湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见签署页）
岳意定：
陈谦：
高春鸣：
2018年8月29日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2017-069西陇科学股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2017年 10月 20日，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“西陇科学”）在广州市萝岗区科学城新瑞路 6号公司五楼会议室通讯方式召开第三届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）。会议通知于 2017年 10月 10日以电子邮件方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
会议由董事长黄伟鹏先生主持，经参加会议董事认真审议通过以下决议：
1、本次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<西陇科学股份有限公司2017年三季度报告>正文及全文的议案》；
《2017年三年度报告全文》详见 2017年 10月 21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。《2017年三季度报告正文》详见 2017年10月21日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网公告i，公告编号：2017-068。
2、本次会议以 9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于修订<公司章程>议案》；
因公司危险化学品经营许可证已更换，需对公司章程中经营范围进行相应变更。同时结合公司实际情况对《公司章程》其它条款进行修订。
具体修订内容详见披露于巨潮资讯网的《章程修订案》及《公司章程》。
授权公司经营管理层办理《公司章程》变更的工商登记等事项。
本议案需提交股东大会审议。
3、本次会议以 9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
具体修订内容详见披露于巨潮资讯网的《西陇科学：董事会议事规则修订案》
及修订后的《董事会议事规则》。
本议案需提交股东大会审议。
4、本次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》；
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）要求,对公司会计政策进行变更。并结合公司财务实际工作情况，对会计估计进行变更。
独立董事对本次会计政策及会计估计变更发表了独立意见。
《西陇科学：关于会计政策及会计估计变更的公告》见指定信息披露媒体公告，公告编号：2017-070。
5、本次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》；
同意公司及控股子公司使用不超过人民币 15亿元额度的闲置自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、保本型理财产品（包括保证收益型和保本浮动收益型）或进行定期存款，期限不超过一年。在上述额度内，资金可以进行滚动使用，相关决议自股东大会通过之日起十二个月内有效。
独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
《西陇科学：关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款的公告》见指定信息披露媒体公告，公告编号：2017-071。
6、本次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）借款的议案》；
同意向关联方嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）借款人民币3000万元，借款期限自借款合同签署之日起不超过一年。
独立董事对本议案发表了独立意见。
《西陇科学：关于向嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）借款的公告》见指定信息披露媒体公告，公告编号：2017-072。
7、本次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订<远期结售汇套期保值业务内控管理制度>的议案》；
《远期结售汇套期保值业务内控管理制度》详见巨潮资讯网公告。
8、本次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》；
为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，同意公司开展累计总额不超过等值人民币6亿元远期结售汇业务。相关决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权法定代表人或其他授权人在此额度内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇业务和签署相关文件。
独立董事对本议案发表了独立意见，本议案需提交股东大会审议。
《西陇科学：关于开展远期结售汇业务的公告》详见指定信息披露媒体公告，公告编号：2017-073。
9、本次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2017年11月7日在广州召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会提供网络投票。
《西陇科学：关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-074）详见指定信息披露媒体公告。
备查文件：
1、经与会董事签署的第三届董事会第三十三次会议决议；
2、独立董事对本次会议相关事项的独立意见。
特此公告
西陇科学股份有限公司董事会
2017年10月21日
i
《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网合称“指定信息披露媒体”。
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2019-016债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2019年3月6日以电子邮件方式发出通知，会议于2019年3月11日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事 9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟吸收合并全资子公司浙江久立泰祜涂层技术有限公司的议案》。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》。具体修订如下：
鉴于公司发展需要，公司决定增加经营范围并同时修订《公司章程》，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||增加经营范围|||
||变更前||变更后|
|经营范围：不锈钢焊接管、不锈钢无缝管、金属管材、水暖器材制造、销售，金属结||经营范围：不锈钢焊接管、不锈钢无缝管、金属管材、水暖器材制造、销售，金属结||

|||||
|-|-|-|-|
|构、有色金属合金、不锈钢管件、金属制品的制造（限分公司）、销售，金属材料（除稀贵金属）、纸张销售，测试技术服务，经营进出口业务，新产品研发、技术开发、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||构、有色金属合金、不锈钢管件、金属制品的制造（限分公司）、销售，金属材料（除稀贵金属）、纸张销售，测试技术服务，经营进出口业务，新产品研发、技术开发、技术服务，管道防腐加工、安装、维护及相关技术咨询服务，货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||
||修订公司章程|||
||原章程条款||修订后章程条款|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：不锈钢焊接管、不锈钢无缝管、金属管材、水暖器材制造、销售，金属结构、有色金属合金、不锈钢管件、金属制品的制造（限分公司）、销售，金属材料（除稀贵金属）、纸张销售，测试技术服务，经营进出口业务，新产品研发、技术开发、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||第十三条 经依法登记，公司的经营范围：不锈钢焊接管、不锈钢无缝管、金属管材、水暖器材制造、销售，金属结构、有色金属合金、不锈钢管件、金属制品的制造（限分公司）、销售，金属材料（除稀贵金属）、纸张销售，测试技术服务，经营进出口业务，新产品研发、技术开发、技术服务，管道防腐加工、安装、维护及相关技术咨询服务，货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||

上述经营范围的变更最终以工商登记部门核准为准。本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公
司2019年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2019年3月12日
证券代码：000812 证券简称：陕西金叶公告编号：2017-77号陕西金叶科教集团股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2017年 1月 1日——9月 30日
（二）预计的经营业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：538.36 万元—969.05 万元|盈利：2153.45 万元|
||比上年同期下降：55%—75%||
|基本每股收益|盈利：0.0120 元—0.0217 元|盈利：0.0481 元|

（三）2017年 7月 1日—9月 30日的业绩预计
||||
|-|-|-|
|项目|2017 年 7 月 1 日—9 月 30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损:-404.39 万元—-242.63万元|盈利：808.77 万元|
||比上年同期下降：130%—150%||
|基本每股收益|亏损:-0.0090 元—-0.0054 元|盈利：0.0181 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，公司业绩同比下降主要是由于公司烟用丝
束、咀棒产业的转型成本加大所致。主要有，新厂区固定资产折旧同比增加 568万元，房产税同比增加 54万元，财务费用同比增加 222万元，管理费用同比增加 167万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计。具体财务数据将在公司 2017年第三季度报告中详细披露。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇一七年十月十四日
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2015-042福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于响应维护资本市场稳定倡议相关措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司控股股东及公司董事、监事及高级管理人员积极响应国家有关部门的号召,采取实际行动参与维护证券市场稳定、健康发展。相关措施如下：
1.公司控股股东自愿对所持公司股份追加限售，即自2015年7月7日起至2015年12月31日止不进行转让。
2.公司控股股东及部分董事、高级管理人员计划自公司股票复牌之日起未来六个月内，择机通过合法、适当的方式增持公司股票，并同时承诺在增持完成后六个月内不转让其所持有的公司股票。
3.继续盘活存量资产，为投资者谋求更大的投资回报，切实维护全体股东的利益。
4.坚持规范运作、诚信经营，加强内部管理，不断提高公司核心竞争力、提升公司经营业绩，积极回报投资者。
5.持续提高信息披露质量，加强投资者关系管理，增进交流与互信，坚定投资者信心。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2018-019债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
担保事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
湖北福星科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湖北福星新材料科技有限公司（以下简称“福星新材料”）于近日与平安银行股份有限公司武汉分行（以下简称“平安银行”）共同签署《综合授信额度合同》(以下简称“主合同”)；公司与平安银行签署《最高额保证担保合同》；福星新材料向公司出具《反担保承诺函》。相关合同约定，福星新材料向平安银行申请最高额人民币8亿元的综合授信额度（期限为2018年3月5日至2019年3月4日），公司为上述授信额度中3.5亿元的债务提供最高额连带责任保证担保，福星新材料向本公司提供反担保。
根据公司 2016年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会审批公司为子公司以及子公司之间互相提供担保的议案》，本次担保事项在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
该项担保已经本公司于 2018年 3月 7日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
本次担保的被担保人福星新材料：该公司是公司全资子公司，成立于 2013年8月30日，注册资本人民币66,000万元，注册地址湖北省汉川市沉湖镇福星街 1号，法定代表人谭红年。截至 2016年 12月 31日，该公司资产总额
2,814,529,425.42元、负债总额1,075,139,169.80元、净资产1,739,390,255.62元、或有事项涉及的总额 649,000,000.00元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项，下同）；2016年度实现营业收入 1,018,268,170.33元、利润总额 -181,532,664.75元、净利润-191,034,698.23元（上述数据已经审计）。截至2017年9月30日，资产总额2,833,084,124.17元、负债总额 1,191,197,686.40元、净资产1,641,886,437.77元、或有事项涉及的总额325,000,000.00元；2017年1-9月实现营业收入902,618,874.96元、利润总额-97,589,362.47元、净利润-97,503,817.85元（上述数据未经审计）。该公司最新信用等级为AA级。
三、担保合同及反担保函的主要内容
1、《最高额保证担保合同》主要内容
债权人：平安银行；
保证人：本公司；
担保方式：最高额连带责任保证担保；
担保范围：主合同项下本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。
担保期限：从本合同生效日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年；
合同生效：自各方有权签字人签字或加盖印章，并加盖公章后生效。
2、《反担保承诺函》的主要内容
反担保人（债务人）：福星新材料
被保证人：本公司
反担保范围：基于《最高额保证担保合同》为债务人代偿的全部费用（包括但不限于代偿本金、利息、违约金、损害赔偿金等上述担保合同约定需代为承担的一切费用）以及为实现追偿权所发生费用（包括不限于诉讼费、律师费、公证费、差旅费等）。
反担保期间：本承诺函签订之日起至本公司为债务人代偿之日后三年。
反担保方式：连带责任担保
生效时间：自反担人签字、盖章之日起生效。
四、董事会意见
本次担保行为符合中国证监会和银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，本次担保有利于福星新材料生产经营的正常进行。
福星新材料为公司全资子公司，且福星新材料已向公司提供反担保，董事会认为本次担保风险可控，公司担保不会损害公司及股东的利益。
公司独立董事认为：福星新材料为公司全资子公司，其生产正常，经营稳健，随着经济环境的改善、自身盈利能力的提升，其完全有能力偿还到期债务，且福星新材料已向公司提供反担保，公司为其清偿上述债务提供连带责任保证担保风险可控，不会损害公司及股东利益。本次担保事项符合公司稳健经营发展的原则，符合国家现行法律法规和公司章程关于对外担保的有关规定。
五、累计对外担保及逾期担保情况
本次担保后，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保额度为人民币1,567,196.80万元、实际担保金额为人民币1,291,548.89万元，其中：公司为子公司及子公司之间的累计担保额度为人民币 1,567,196.80万元（占本公司最近一期经审计的净资产的161.92%）、实际担保金额为人民币1,291,548.89万元（占本公司最近一期经审计的净资产的133.44%），对其他公司的担保金额为0，逾期担保为0。
六、备查文件
1、本次担保相关合同；
2、公司第九届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月八日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2016-025
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于举行2015年度业绩网上说明会的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度报告
及报告摘要已于 2016年 04月 12日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于 2016年 04月19日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长杨泽声先生、财务总监胡春华先生、董事会秘书李臻先生、独立董事陈培堃先生，保荐代表人王强林先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2016年04月12日
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐机构(主承销商)：国泰君安证券股份有限公司
北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,884万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]688号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。
本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式进行。发行价格为14.48元/股。网上发行数量为1,884万股，占本次发行总量的100%。
本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
（2）本次发行价格：14.48元/股。投资者据此价格在 2017年 5月 19日（T日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据 2017年 5月 23日（T+2日）公告的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司首次公开发行股票网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司作无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
（5）网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，6
个月内不得参与新股申购。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
1、路演时间：2017年5月18日（周四）14:00-17:00
2、路演网站：全景网（网址：http://rsc.p5w.net）
3、参加人员：发行人管理层主要成员，保荐机构（主承销商）相关人员。
本次发行的招股说明书全文及相关资料可在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：北京元隆雅图文化传播股份有限公司保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司2017年5月17日
（本页无正文，为《北京元隆雅图文化传播股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）
北京元隆雅图文化传播股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《北京元隆雅图文化传播股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日