Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2015-025天津创业环保集团股份有限公司
关于与天津膜天膜科技股份有限公司签署
《战略合作框架协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次合作框架协议属于合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，具体实施和进度存在不确定性。该协议的签署对本公司经营业绩不构成重大影响。
●本框架协议书项下具体项目实施时，需要签订相关的正式合作协议，届时根据具体项目情况履行本公司董事会、股东大会等相关决策、审批程序、披露义务。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 9月 10日与天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“津膜科技”）签署《战略合作框架协议》。
一、合作背景
津膜科技成立于 2003年，是一家以膜材料研发、生产和销售为主营业务的高新技术企业，其以膜技术为核心的整体解决方案广泛应用于污水处理及回用、给水净化、海水淡化及特种分离等领域。津膜科技于 2012年 7月在深交所创业板上市。
本公司主营业务包括污水处理业务、再生水业务、供水业务、新能源业务、工程建设、技术研发等领域。本公司与津膜科技各自在产业链优势上存在一定的互补性，因此双方同意在污水处理、再生水利用、自来水等领域，对接资源，创新商业模式，共同开拓市场。
本次签署《战略合作框架协议》不构成关联交易。
二、合作方的基本情况
公司名称：天津膜天膜科技股份有限公司，股票代码：300334SZ
法定代表人：李新民
经营范围：生产销售中空纤维膜，膜组件，膜分离设备，水处理设备及相关产品；以上产品及相关产品的进出口，批发，零售(不设店铺)；提供相关的设计，安装及技术咨询服务；提供水处理工程的设计及项目管理和相关的技术与管理服务；从事环保工程专业承包业务；提供环境污染治理设施运营管理服务。
三、合作协议主要内容
1、强化技术对接和共同开发。立足各自技术优势，双方技术人员加强沟通和交流，围绕具体项目或共同课题，加强双方技术的耦合集成。
2、优势互补，共同拓展市场。双方充分发挥各自在资本、运营和管理及技术、工程和服务等方面优势共同致力于新市场的协同开发。
3、对接资源，深化战略合作伙伴关系。合作方式包括但不限于股权合作、共同投资、托管运营等。
4、建立及时、高效的沟通机制。为促进本协议精神的落实和目标的达成，双方拟将设立联合工作组，负责实施彼此高层达成的共识和相关具体事项。
四、协议性质
本协议为双方战略合作的框架性协议，在开展具体合作事务时，双方应本着友好协商、互利共赢的原则另行签订具体合作协议。
五、合作期限
本协议合作期限为五年，协议到期，双方在继续合作的意向前提下，重新签订新的框架协议。
六、签订协议对本公司的影响
鉴于双方不同的客户资源，签署战略合作协议有利于本公司获得更多的市场机会；且鉴于双方在产业链上存在互补优势，能够通过合作增加本公司竞争优势，有利于获取更多项目机会。另外，在水十条背景下，双方通过技术合作探寻环保产业升级中的机会。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2015年9月10日
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2016-015号南京高科股份有限公司
2016年第 2季度房地产业务主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产（2015年修订）》要求，特此公告南京高科股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第 2季度房地产业务相关经营数据。
2016年 1-6月，公司无新增房地产项目储备。
2016年 4-6月，公司房地产业务新开工面积 0.86万平方米，同比减少71.14%；竣工面积 8.57万平方米，同比增长1,352.54%。2016年 1-6月，公司房地产业务新开工面积 19.9万平方米，同比增长567.79%；竣工面积 8.57万平方米，同比减少9.31%。
2016年 4-6月，公司房地产业务实现合同销售面积 11.09万平方米（商品房项目 5.37万平方米、经济适用房项目 5.72万平方米），同比增长26.02%；实现合同销售金额 141,237.33万元（商品房项目 126,697.8万元、经济适用房项目 14,539.53万元），同比增长134.11%。
2016年1-6月，公司房地产业务实现合同销售面积16.94万平方米（商品房项目 11.21万平方米、经济适用房项目 5.73万平方米），同比增长14.69%；实现合同销售金额 261,006.7万元（商品房项目 246,444.8万元、经济适用房项目 14,561.9万元），同比增长61.77%。
2016年 6月末，公司出租房地产总面积 15.51万平方米（商业综合体 2.75万平方米、商业办公楼 1.14万平方米、工业厂房 11.62万
平方米）。2016年 4-6月，公司房地产业务取得租金总收入 1,655.41万元（商业综合体 233.88万元、商业办公楼 186.6万元、工业厂房 1,234.93万元）。2016年 1-6月，公司房地产业务取得租金总收入 3,360.27万元（商业综合体 453.73万元、商业办公楼 428.91万元、工业厂房 2,477.63万元）。
由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董事会
二○一六年七月十二日
证券代码：603335证券简称：迪生力公告编号：2018-014
广东迪生力汽配股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年3月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月21日 14点30分
召开地点：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路 1号广东迪生力汽配股份有限公司大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月21日
至2018年3月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于2018 年拟向银行申请综合授信额度的议案》|√|
|2|《关于为控股子公司美国迪生力轮胎有限公司增加内保外贷担保额度的议案》|√|
|3|《关于为全资子公司美国华鸿集团有限公司增加内保外贷担保额度的议案》|√|
|4|《关于对参股公司 Wheel Mart(Thailand) CompanyLimited 增资暨关联交易的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司2018年3月5日召开的第一届董事会第二十一次会议
审议通过，董事会决议公告已于 2018年 3月 6日在上海证券交易所网站
（www.sse.com）及相关指定媒体上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第1、2、3、4项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603335|迪生力|2018/3/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
（二）社会法人股股东，请法人股东持有效身份证件、股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以公司所在地收到的邮戳为准。
（四）通讯地址：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号。
广东迪生力汽配股份有限公司投资部
联系电话：0750-5588095；
传真；0750-5588083。
（五）登记时间：2018年 03月 16日-03月 20日的上午9:00-11:00、下午14:30-16:30。
六、 其他事项
无
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2018年3月6日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
广东迪生力汽配股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月21日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于2018 年拟向银行申请综合授信额度的议案》||||
|2|《关于为控股子公司美国迪生力轮胎有限公司增加内保外贷担保额度的议案》||||
|3|《关于为全资子公司美国华鸿集团有限公司增加内保外贷担保额度的议案》||||
|4|《关于对参股公司 Wheel Mart(Thailand) CompanyLimited增资暨关联交易的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2018-039
日出东方太阳能股份有限公司
关于公司全资子公司使用部分节余募集资金购买
理财产品的实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方太阳能股份有限公司（以下简称：“日出东方”或“公司”）本着股东利益最大化原则，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，公司于2018年4月26日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，于2018年5月22日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意在股东大会审议通过后一年以内，使用部分闲置募集资金不超过人民币3.5亿元适时投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品或国债产品,在公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司《日出东方太阳能股份有限公司关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告》（临时公告2018——023号）。
一、公司全资子公司四季沐歌（洛阳）有限公司使用部分节余募集资金购
买理财产品的实施情况
1．产品名称：中国中投证券安享153号收益凭证，产品代码：SDH153
2．产品类型：保本固定收益型。
3．资金用途：补充营运资金。
4．产品风险评级：中等偏低。
5．预期理财收益率：4.3%年化。
6．产品期限：2018年7月23日—2018年9月25日,64天。
7．认购金额：人民币120,000,000.00元。
8．资金来源：公司节余募集资金。
二、风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的产品为未超过十二个月的保本理财产品。在理财期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。
三、对公司的影响
鉴于公司的募投项目已全部结题,本次使用节余募集资金理财不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不存在影响募集资金投资项目的正常进行的情况，不存在损害股东利益的情况。公司在保证资金安全的情况下，使用部分节余募集资金进行保本型理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
四、截至本公告日（含本次理财），公司使用节余募集资金购买理财产品累计余额3.34亿元人民币，详细情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|认购金额(万元）|预期收益率|产品期限|
|1|江苏苏宁银行挂钩美元3MLibor不触碰3个月结构性存款|6000|5.20%|2018/4/26至2018/7/25,91天|
|2|江苏苏宁银行挂钩美元3MLibor不触碰3个月结构性存款|7400|4.80%|2018/5/25至2018/8/27,94天|
|4|中国中投证券安享140号收益凭证|8000|4.40%|2018/7/11至2018/8/13,33天|
|5|中国中投证券安享153号收益凭证|12000|4.30%|2018/7/23至2018/9/25,64天|
|合计||33400|—|—|

特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二○一八年七月二十四日
证券代码：600385 证券简称：山东金泰 公告编号：2016-023山东金泰集团股份有限公司
关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2016年8月4日（星期四）上午10:00-11:00。会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）
会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
为加强与投资者的沟通和交流，根据上海证券交易所有关规定，山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年8月4日以网络互动方式召开投资者说明会，就终止本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2016年8月4日（星期四）上午10:00-11:00。
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）
3、会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司董事长、总经理林云先生、公司董事会秘书杨继座先生、公司财务总监徐顺付先生、招商证券股份有限公司张俊果先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）的“上证 e访谈”栏目,与公司进行互动沟通和交流，公司将及时回答投资者提问。
2、为充分利用会议时间，提高会议效率，公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
（1）联系人：刘芃
（2）电话：0531-88902341
（3）传真：0531-88902341
（4）邮箱：jtjt-jn@263.net
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司董事会
二零一六年八月三日
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2019-043
浙江百达精工股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年7月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月22日 13点00分
召开地点：台州市经中路 908弄28号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月22日
至2019年7月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十四次会议审议，详见公司于 2019年7月6日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603331|百达精工|2019/7/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
3、登记地点：浙江省台州市经中路 908弄28号百达精工办公楼三楼；
4、登记时间：2019年7月19日上午9：00至下午5：00；
5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以 2019年 07月 19日下午 5点以前收到为准。
六、 其他事项
1、联系地址：台州市经中路908弄28号
2、邮政编码：318000
3、联系人：徐文
4、电话：0576-89007163
6、出席本次会议者交通、住宿的费用自理
7、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2019年7月6日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江百达精工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月22日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
银川新华百货商业集团股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和银川新华百货商业集团股份有限公司《公司章程》的有关规定，作为银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第七届董事会第十三次会议审议的相关事项进行了认真核查，并发表以下独立意见：
一、关于对评估机构及其独立性的独立意见
（1）公司拟将购买宁夏东方嘉业商业发展有限公司所属部分房产，并聘请了具有证券期货业务资格的北京中林资产评估有限责任公司（以下简称“北京中林”）作为评估机构，公司聘请北京中林承担本次评估工作，履行了必要的选聘程序，选聘程序合法合规。除业务关系外，北京中林及经办评估师与公司、本次交易对方之间不存在其他关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，具有充分的独立性。
（2）本次交易相关评估报告的评估假设前提符合国家有关的法律、法规及规定，并遵循了市场通行惯例及准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设具有合理性。评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则，评估结论具有合理性。
二、关于公司日常关联交易事项的独立意见
我们已充分了解了公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司 2018
年度预计发生的日常关联交易事项。
鉴于宁夏夏进乳业集团股份有限公司（以下简称“夏进乳业”）是宁夏规模最大的以生产液态奶为主的本土企业，夏进乳业相关奶制品在宁夏有着较高的知名度，公司子公司所属超市通过集中采购夏进乳业产品，在降低采购成本的同时既满足了当地广大消费者对夏进奶制品的消费需求，也利于公司整体销售额的稳定增长。
公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允、合理的价格和条件，没有损害公司和全体股东的利益。上述关联交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。
本次关联交易定价原则公允、合理，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，关联董事回避了表决，上述关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
独立董事：梁雨谷
张莉娟
陈爱珍
2017年12月14日
大恒新纪元科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会
会议资料(更正稿)
大恒新纪元科技股份有限公司将于2015年9月28日（星期一）下午14点在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座十五层公司会议室召开2015年第二次临时股东大会，会议资料如下：
●会议召开时间：2015年9月28日（星期一）下午14：00；
●网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2015年9月28日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2015年9月28日的9:15-15:00；
●现场会议召开地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室；
●会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合方式；
●股权登记日：2015年9月22日。
一、《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额与发行数量的议案》
公司于 2015年 1月 15日召开的第六届董事会第三次会议、2015年 2月 10日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。公司董事会经综合考虑公司自身实际情况与发展需要，对公司非公开发行股票募集资金金额与发行数量进行如下调整：
（一）募集资金金额调整
公司经综合考虑自身实际情况与发展需要，决定取消使用60,661.70万元用于偿还银行贷款及补充流动资金。公司本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）调整为不超过239,338.30万元，扣除发行费用后计划用于以下方面：单位：万元
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|序号|项目名称|投资总额|募集资金投入金额|
|1|智能检测设备产业化项目|113,792.05|113,792.05|
|2|光电及激光技术产业化项目|78,466.10|78,466.10|

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|3|多用途工业数字摄像机技术改造项目|17,992.35|17,992.35|
|4|研发中心建设项目|29,087.80|29,087.80|
|合计||239,338.30|239,338.30|

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金
拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。
（二）股票发行数量调整
2015年 5月 8日，公司实施了 2014年度利润分配方案，以公司总股本 436,800,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.019元（含税），共计人民币 8,299,200.00元。根据本次非公开发行股票方案的规定，本次非公开发行股票的发行价格由 9.71元/股调整为 9.691元/股，发行股票数量由不超过308,959,835股(含本数)调整为不超过309,565,576股(含本数)；本次募集资金金额调整后，发行股票数量由不超过 309,565,576股(含本数)调整为不超过 246,969,662股(含本数)。
该议案已经公司第六届董事会第十一次会议及公司第六届监事会第六次会议审议通过。
二、《本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》
议案的详细内容见公司 2015年9月12日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》。
该议案已经公司第六届董事会第十一次会议及公司第六届监事会第六次会议审议通过。
三、《公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》
议案的详细内容见公司 2015年9月12日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
该议案已经公司第六届董事会第十一次会议及公司第六届监事会第六次会议审议通过。
四、《关于公司与郑素贞女士签署<大恒新纪元科技股份有限公司非公开发行股份认购协议之补充协议（二）>的议案》
议案的详细内容见公司 2015年9月12日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司非公开发行股份认购协议之补充协议（二）》。
该议案已经公司第六届董事会第十一次会议及公司第六届监事会第六次会议审议通过。
大恒新纪元科技股份有限公司2015年9月28日
证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2017-042顾家家居股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 17日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 16,000万元临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。到期后，公司将及时归还到募集资金专用账户。在募集资金临时补充流动资金期限未满前，若因募集资金项目投资需要使用募集资金时，公司将使用流动资金归还，确保募集资金项目的投入需要。同时为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内实施后续归还程序。详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（编号：2017-006、2017-007、2017-009）。
2017年8月21日，因募投项目进展需要，公司将上述用于临时补充流动资金中的700万元提前归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。
截至本公告日，公司已累计归还募集资金 700万元（含本次），其余用于临时补充流动资金的 15,300万元募集资金将在到期日之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会2017年8月24日
证券代码：600208证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2016-026新湖中宝股份有限公司
关于阳光保险集团股份有限公司股份转让
过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2014年7月4日，公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于收购阳光保险集团股份有限公司股份的议案》,同意公司收购新湖控股有限公司持有的阳光保险集团股份有限公司（以下简称“阳光保险集团”）42000万股股份,转让价格为189,000.00万元；该议案经2014年7月21日召开的公司2014年度第二次临时股东大会审议通过（详见公司公告临2014-066、070号）。
近日，上述股份转让事宜已在深圳联合产权交易所完成股权过户手续。过户完成后，公司持有阳光保险集团42000万股股份，占其总股本的4.24%。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2016年 2月 2日
股票简称：中化国际 证券代码：600500 编号：临2015－021
中化国际（控股）股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
【特别提示】
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于 2015年 8月 28日在北京民族饭店召开。会议应到监事 3名，实到监事 2名（宋玉增监事授权程永监事代为出席并表决），出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
1、同意《公司2015年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、同意《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此外，根据《证券法》第68条的要求，公司监事会对公司2015年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，意见如下：
一、公司2015年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
二、公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2015年半年度财务状况和经营成果。
三、参与2015年半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。
四、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司 2015年 8月 31日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2016-044债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
关于“12拜克01”公司债券票面利率不调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 调整前适用的利率：5.30%
 调整后适用的利率：5.30%
 起息日：2016年5月22日
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：浙江升华拜克生物股份有限公司2012年公司债券（第一期）。
2、债券简称：12拜克01。
3、债券代码：122254。
4、发行主体：浙江升华拜克生物股份有限公司。
5、发行总额：人民币3亿元。
6、债券期限：本期债券的期限为 5年（附第 3年末发行人利率上调选择权和投资者回售选择权）。
7、债券利率：本期债券票面利率为5.30%，采用单利按年计息，不计复利。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8、发行人利率上调选择权：公司有权决定是否在本期债券存续期的第 3年末上调本期债券后2年的票面利率。公司将于本期债券第3个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。公司未行使利率上调选择权，本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
9、投资者回售选择权：公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅
度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度的付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
10、债券形式：实名制记账式公司债券。
11、上市时间和地点：本期债券于 2013年6月13日在上海证券交易所上市交易。
二、票面利率调整情况
1、根据《浙江升华拜克生物股份有限公司2012年公司债券（第一期）募集说明书》中设定的发行人利率上调选择权，公司有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。
2、现根据当前市场环境及公司实际情况，本公司决定不上调本期债券存续期后 2年的票面利率，即“12拜克01”的未被回售部分在债券存续期后 2年的票面年利率仍为5.30%。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会2016年4月8日
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2016-026号怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
关于披露重大资产购买暨关联交易报告书（草案）暨公司股票继续停牌的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月28日披露正在筹划重大资产重组事项，并于2016年2月6日披露《公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要等相关文件。
2016年3月30日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了关于公司变更重大资产重组方案及《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关议案，并于2016年4月1日在公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站上刊登了相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》、《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的补充通知》等要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自2016年4月1日起继续停牌，公司将在取得上海证券交易所审核结果后及时申请股票复牌。
公司将及时披露上述事项的进展情况。公司所有信息均以在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)上刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会二○一六年三月三十日
证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2017-082无锡新宏泰电器科技股份有限公司
关于增加注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年10月14日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记的议案》。
根据《2017年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，公司向 1名激励对象授予限制性股票80万股，公司股本将由14,816万股增至14,896万股，注册资本由 14,816万元增至 14,896万元。公司就本次增加注册资本事宜修订公司章程有关条款。并提请股东大会授予董事会办理工商变更登记事宜。具体修订如下：
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|修改前|修改后|
|1.06 公司注册资本为 14,816 万元人民币（以下简称“元”）。3.06 公司股份总数为 14,816 万股，均为普通股。|1.06 公司注册资本为 14,896 万元人民币（以下简称“元”）。3.06 公司股份总数为 14,896 万股，均为普通股。|

除上述条款外，其他条款不变。
该《公司章程》修改相关议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
2017年10月16日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2017-080浙江健盛集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》（详见公告编号：2017-077）。公司授权董事会按照浙江省工商行政管理局的相关要求，办理公司注册资本变更、公司章程修订等相应事项的工商变
更登记。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：浙江健盛集团股份有限公司
统一社会信用代码：91330000741008835U
类型：股份有限公司（上市）
住所：杭州市萧山经济开发区金一路 111号
法定代表人：张茂义
注册资本：肆亿壹仟陆佰叁拾伍万陆仟叁佰肆拾玖元
成立日期：1993年12月06日
营业期限：1993年12月06日至长期
经营范围：企业管理，实业投资，投资咨询，纺织品的研发、销售，物业管理，工程施工，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告
浙江健盛集团股份有限公司董事会
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2017-067陕西建设机械股份有限公司
第五届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司第五届董事会第四十二次会议通知及会议文件于 2017年8月18日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2017年8月29日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决一致通过以下决议：一、通过《公司2017年半年度报告及摘要》；
公司2017年半年度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2017年半年度报告摘要详见同日公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用专项报告》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用专项报告》（公告编号2017-062）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、通过《关于公司子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信的关联交易公告》（公告编号2017-063）。
此项议案涉及关联交易，董事会在审议此项议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
四、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广东粤财投资控股有限公司办理6000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广东粤财投资控股有限公司办理 6000万元融资租赁授信提供担保的公告》（公告编号2017-064）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、通过《关于修改公司章程的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号2017-065）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2017-066）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
上述第三、五项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十日
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2016-053上海城投控股股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年9月14日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国秀路 700号新江湾城文化中心一楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|244|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,759,972,716|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.9107|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长安红军先生主持。会议
采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序和临时
提案程序以及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事赵令欢先生、独立董事王巍先生、林利军先生和钱世政先生因工作未能出席本次股东大会，董事候选人陆建成先生出席了本次股东大会；
2、公司在任监事 2人，出席2人；
3、公司董事会秘书俞有勤先生出席本次股东大会；公司财务总监王尚敢先生因参加财务总监后续培训未能列席本次股东大会，公司总裁安红军先生、副总裁颜晓斐先生、副总裁戴光铭先生、投资总监庄启飞先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司延长本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|393,434,440|99.0452|3,781,001|0.9518|11,600|0.0030|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议 案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|董事候选人陆建成先生|1,706,830,050|96.9804|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司延长本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜有效期的议案|94,682,088|96.1486|3,781,001|3.8395|11,600|0.0119|
|2.01|董事候选人陆建成先生|45,332,023|46.0341|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、《关于公司延长本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜有效期的议案》为特别决议议案，投票表决结果同意的比例为99.0452%，符合公司《章程》中,“股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上通过”的规定。
2、《关于公司延长本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜有效期的议案》为关联交易议案，关联股东上海城投（集团）有限公司回避了表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：鲁玮雯、宫乾宇
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海城投控股股份有限公司2016年9月19日
证券代码：600611 证券简称：大众交通 编号：临2016-045
900903 大众B股
大众交通（集团）股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大众交通（集团）股份有限公司于 2016年 12月 29日上午以通讯表决方式召开公司第八届董事会第十五次会议，应参加会议的董事为7名，实到7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。除关联董事杨国平、梁嘉玮、赵思渊回避表决外，全体非关联董事一致同意作出如下决议：
审议并通过了《关于公司转让上海大众佐川急便物流有限公司股权的关联交易议案》（具体见“公司关联交易公告”）。
同意：4票 反对：0票 弃权：0票
特此公告
大众交通（集团）股份有限公司2016年12月31日
证券代码：603018 证券简称：设计股份 公告编号2015-011江苏省交通规划设计院股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省交通规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2015年3月27日在公司 AB607会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长明图章召集并主持。本次会议通知于 2015年 3月 20日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9名，实际出席 9名，采用现场表决方式进行。符合《中华人民共和国公司法》及《江苏省交通规划设计院股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《董事会2014年度工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《总经理2014年度工作报告和2015年度工作计划》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《公司2014年年度报告》
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于2014年度财务决算方案和2015年度财务预算方案的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于2014年度董事薪酬方案的议案》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于2014年度经营层薪酬方案的议案》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于2014年度利润分配方案的议案》
2014年度利润分配方案为每10股派发现金股利3.5元（含税）。全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于2014年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于2014年度关联方资金占用情况的专项报告》
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于2014年度审计委员会履职情况的报告》
上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《关于2014年度审计费用的议案》
同意支付致同会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度财务审计费用86万元（不含差旅费）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《关于2015年度筹资方案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。同意提请公司股东大会授权公司董事会决定其报酬。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过《关于设立肇庆分公司的议案》
根据公司业务发展需要，拟在广东省肇庆市设立肇庆分公司。肇庆分公司经营范围：交通工程规划设计，工程管理服务，工程勘察设计，规划管理，工程和技术研究与试验发展，基础地质勘察，地质勘查技术服务，质检技术服务，测绘服务，建筑安装，建筑材料销售，信息系统集成及技术转让服务，软件开发，科技咨询及技术推广，物业管理，房屋租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，工程承包。（分公司经营范围描述同院公司，其名称及经营范围最终以工商核准为准）
肇庆分公司负责人由曹志平担任。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
18、审议通过《关于提请召开2014年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
以上决议中第1、3、4、5、7、8、10、13、15、16项需经公司 2014年度股东大会审议通过。
特此公告。
江苏省交通规划设计院股份有限公司董事会二〇一五年三月二十七日