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证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2018-049山东恒邦冶炼股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2018年9月13日下午14:30
网络投票时间：2018年9月12日～2018年9月13日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年9月12日15:00至2018年9月13日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：山东省烟台市牟平区水道金政街11号公司1号办公楼三楼第一会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王信恩先生
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1.参加会议股东的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共 18人,代表有表决权股份 422,494,641股,占公司股份总数的46.4076%。
其中，现场出席股东大会的股东及股东授权代表 5人，代表有表决权股份405,572,766股，占公司股份总数的44.5489%。
通过网络投票的股东 13人，代表有表决权股份 16,921,875股，占公司股份总数的1.8587%。
2.中小投资者出席的总体情况
通过现场及网络投票的股东及股东代表15人，代表有表决权的股份17,590,775股，占公司股份总数的1.9322%。
其中，通过现场投票的股东及股东授权代表 2人，代表有表决权股份 668,900股，占公司股份总数的0.0735%。
通过网络投票的股东 13人，代表有表决权股份 16,921,875股，占公司股份总数的1.8587%。
中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东；公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。
公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员和上海市锦天城律师事务所的见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于现金收购杭州建铜集团有限公司100%股权暨关联交易的议案》表决结果为：同意17,031,368股，占出席会议所有股东所持股份的96.8199％；
反对 559,407股，占出席会议所有股东所持股份的3.1801％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。关联股东烟台恒邦集团有限公司、王信恩、王家好回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意17,031,368股，占出席会议中小股东所持股份的96.8199％；反对 559,407股，占出席会议中小股东所持股份的3.1801％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.审议通过《关于新增 2018年度日常关联交易预计金额的议案》
表决结果为：同意17,536,675股，占出席会议所有股东所持股份的99.6925％；
反对54,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.3075％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。关联股东烟台恒邦集团有限公司、王信恩、王家好回避表决。
其中，中小投资者表决情况：同意17,536,675股，占出席会议中小股东所持股份的99.6925％；反对54,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.3075％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3.审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果为：同意422,473,241股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；
反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意17,569,375股，占出席会议中小股东所持股份的99.8783％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1217％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所魏栋梁律师、王阳光律师现场见证了本次会议并出具了法律意见书，认为:公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.山东恒邦冶炼股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2.上海市锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2019-03成都市兴蓉环境股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2019年 1月 10日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 1月 10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年 1月 9日下午 15:00至 2019年 1月 10日下午 15:00期间的任意时间。
会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司独立董事王运陈先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表 14人，代表股份 1,267,144,794股，占上市公司总股份的42.4331％。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东代表 4人，代表股份 1,262,302,894股，占上市公司总股份的42.2709％。
3、参加网络投票情况
通过网络投票的股东 10人，代表股份 4,841,900股，占上市公司总股份的0.1621％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 13人，代表股份 7,539,300股，占上市公司总股份的0.2525％。
通过现场投票的股东 3人，代表股份 2,697,400股，占上市公司总股份的0.0903％。
通过网络投票的股东 10人，代表股份 4,841,900股，占上市公司
总股份的0.1621％。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于补选公司第八届董事会董事的议案》。
总表决情况：同意 1,266,880,194股，占出席会议所有股东所持股份的99.9791％；反对 264,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0209％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 7,274,700股，占出席会议中小股东所持股份的96.4904％；反对 264,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.5096％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：同意 1,260,933,994股，占出席会议所有股东所持股份的99.5099％；反对 6,210,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.4901％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,328,500股，占出席会议中小股东所持股份的17.6210％；反对 6,210,800股，占出席会议中小股东所持股份的82.3790％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案以特别决议方式获得通过。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
总表决情况：同意 1,260,933,994股，占出席会议所有股东所持股份的99.5099％；反对 6,210,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.4901％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,328,500股，占出席会议中小股东所持股份的17.6210％；反对 6,210,800股，占出席会议中小股东所持股份的82.3790％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所
（二）律师姓名：覃玲峻、杨森
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）成都市兴蓉环境股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议；
（二）泰和泰律师事务所关于成都市兴蓉环境股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2017-054
天津利安隆新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 15日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，并于2017年3月31日召开 2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过1.8亿元（含1.8亿元）暂时闲置的募集资金进行现金管理。具体内容详见公司 2017年 3月 16日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据上述决议，公司于近日与下列银行签署了相关协议，使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和转为通知存款，现就具体情况公告如下：
一、购买银行理财产品的基本情况
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|委托方|受托方|产品名称|委托金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|年收益率|
|天津利安隆新材料股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1133期|5,000|2017年8月14日|2017年9月18日|保本保证收益型|3.95%|

关联关系说明：公司与上述银行不存在关联关系。
二、产品主要风险提示
1、期限风险：由于本产品的实际期限无法事先确定，且银行有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦银行选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利，则公司必须遵照履行。
2、市场风险：产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3、延迟兑付风险：在发生申请赎回及/或本合同约定的收益分配时，如遇不
可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则公司面临产品延迟兑付的风险。
依照合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为产品到期日）前无法取用存款本金及收益。
5、再投资风险：银行可能根据合同的约定在交易期内行使提前终止权，导致产品实际期限短于合同约定的期限。如果本产品提前终止，则公司将无法实现期初约定的全部产品收益。
6、信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解本产品的信息，并由此影响公司投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
7、不可抗力风险：如果公司和银行双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
三、风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《募集资金管理办法》等规定，对使用闲置募集资金购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，切实保障资金的安全。
1、公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、公司财务部建立投资台账，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用、转存通知存款和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露募集资金使用、转存通知存款和购买理财产品的相关情况。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品和转存通知存款是在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下进行的，不影响公司日常资金正常运转需要，不影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的募集资金适
时、适度进行现金管理，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。
五、截至本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止至本公告日，公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的具体详情如下：
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|委托方|受托方|产品名称|产品类型|起始日|到期日|年收益率|到期收回情况（单位：万元）||资金来源|
||||||||本金|收益||
|天津利安隆新材料股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0324期|保本保证收益型|2017年4月6日|2017年5月8日|3.850%|5,000.00|17.11|闲置募集资金|
||上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0325期|保本保证收益型|2017年4月6日|2017年7月6日|4.000%|8,000.00|80.00|闲置募集资金|
||上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0523期|保本保证收益型|2017年5月10日|2017年8月8日|4.050%|5,000.00|50.06|闲置募集资金|
||招商银行股份有限公司天津滨海分行营业部|招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51460号理财计划|保本浮动收益型|2017年4月6日|2017年8月18日|3.500%|2,000.00|未到期|闲置募集资金|
||花旗银行（中国）有限公司上海分行|七天通知存款|七天通知存款|2017年4月1日|七天（到期后含利息滚动续存）|1.755%|3,000.00|未到期|闲置募集资金|
||上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0871期|保本保证收益型|2017年7月10日|2017年10月10日|4.350%|8,000.00|未到期|闲置募集资金|

六、备查文件
浦发银行《利多多对公结构性存款产品合同》2017年JG1133期。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司
董事会
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2019-005辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于全资子公司还款进展的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“科隆股份”）为支持公司全资子公司四川恒泽建材有限公司（以下简称“四川恒泽”）的发展，提高资金使用效率，降低资金成本，根据其经营需要，2016年 10月 25日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司借款给四川恒泽人民币 3000万元，约定借款期限为一年，借款期限届满后四川恒泽应当一次性偿付或分次偿付完毕。具体内容请详见公司于 2016年 10月 25日在巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号2016-086）以及《关于借款给全资子公司的公告》（公告编号2016-093）。
2018年1月12日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司借款延期的议案》，因四川恒泽经营发展需求资金周转确有困难，无法按期全部归还本金 3000万元人民币，公司将全资子公司四川恒泽的人民币 3000万元借款额度到期后延期一年。具体内容请详见公司于2018年1月12日在巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号2018-003）以及《关于全资子公司借款延期的公告》（公告编号2018-004）。
截至本公告日，公司已收到四川恒泽归还本金3000万元人民币，上述借款已偿付完毕。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会 2019年1月31日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2016-047通裕重工股份有限公司
关于与中船重工（重庆）海装风电设备有限公司签署
采购合同的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
我公司于2016年5月24日收到了与中船重工（重庆）海装风电设备有限公司签订的《采购合同》。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没一、合同风险提示
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
当风力发电机组市场价格再次发生下降时，买方保留向乙方要求降价的权利，如双方价格达不成一致，则买方可将未以书面形式确定交付时间的产品合同本数量公撤司销及。其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚二假、记合载同、当误事人导介性绍陈
述或者重大遗漏。
1、中船重工（重庆）海装风电设备有限公司法定代表人为杨本新，注册资本 45,111.12万元人民币，住所是重庆市北部新区经开园金渝大道 30号。经营本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没范围：研发、制造、销售：风力发电设备、轻轨设备、普通机械、金属结构及构有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
件、电子元器件、电子计算机及外部设备、仪器仪表；及其相关产品的技术咨询、货物进出品业务。我公司与中船重工（重庆）海装风电设备有限公司不存在关联关系。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没2、最近三个会计年度与中船重工（重庆）海装风电设备有限公司发生的销有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
售金额：
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|年度|与中船重工（重庆）海装风电设备有限公司发生的销售额（万元）|占当年营业收入的比例|
|2013|634.19|0.38%|

||||
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|2014|2,620.09|1.27%|
|2015|9,966.15|4.45%|

3、中船重工（重庆）海装风电设备有限公司是本公司的长期客户，信誉良好，履约能力有保证。
三、合同的主要内容
1、合同双方：
买方：中船重工（重庆）海装风电设备有限公司（甲方）
卖方：通裕重工股份有限公司（乙方）
2、合同标的及金额：公司为中船重工（重庆）海装风电设备有限公司提供风力发电机主轴，总金额为人民币130,500,000元（壹亿叁仟零伍拾万元整），合同总数量600套（单套产品包含主轴1件，前后锁紧螺母各一件），其中 100套为浮动数量，是否执行这 100套，甲方将根据 2016年实际装机情况，另行书面通知乙方。合同总价为合同产品在甲方工厂或甲方指定的风电项目现场（如有）交货价格和乙方履行完其合同义务所需全部费用。
3、结算方式：电汇、银行承兑汇票、信用证。
4、交货方式：卖方送货至买方工厂或买方指定的风电项目现场。
5、合同盖章时间：2016年5月20日。
6、其他主要条款：
（1）乙方应按甲方认可的交货计划按时按批交付合同产品。具体交货日期以甲方提前 60日书面通知日期为准。未经甲方允许，乙方不得提前交货，也不得拖延交货时间。
（2）本合同产品由甲方根据乙方提供的技术资料、检验标准、图纸及说明书等进行安装。在整个安装、调试过程中，乙方有义务在现场提供技术服务，重要工序须经乙方现场技术服务人员签字确认。安装过程中，若甲方按乙方技术资料规定和现场技术服务人员的指导、乙方现场技术服务人员签字确认而出现问
题，乙方承担责任。
四、本合同对上市公司的影响
中船重工（重庆）海装风电设备有限公司系中国船舶重工集团公司所属专业从事风电装备研制及其系统总成、新能源开发建设和风电场工程技术服务的高新技术企业，在重庆、内蒙、新疆、江苏、甘肃、云南及海外建有风机制造维护基地，与中国华能、华电、国电、大唐、中广核、中电投等重要客户建立了稳定的战略合作关系，已成为我国风电装备的重要供应商。
根据近三年的财务数据显示，公司与中船重工（重庆）海装风电设备有限公司发生的销售金额在公司营业收入中占有一定比例，本合同金额占公司 2015年营业收入的5.57%，占公司 2015年度风电主轴销售收入的19.12%。本合同的履行将进一步促进公司与国内主要风电装备供应商的业务往来，进一步促进公司在风电主轴细分行业市场占有率和口碑的提升。
风电主轴产品是公司主导产品之一，公司其他产品球墨铸铁管管模、其他锻件、锻件坯料、铸件等均有独立和稳定的客户，本合同的履行不会影响公司业务的独立性，公司主营业务不会因本合同的履行而对合同当事人形成依赖。
本合同的履行将会给公司今年的业绩带来积极影响。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2016年5月24日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2014-028
比亚迪股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于 2014年 7月 24日以电话会议方式召开。会议通知于 2014年 7月 22日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事4名，实际出席监事4名。会议由监事会主席董俊卿先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
一、《关于公司监事会换届选举的议案》
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权
公司监事会同意提名董俊卿先生、李永钊先生、黄江锋先生为公司第五届监事会的监事候选人（监事候选人简历详见附件），并提交公司2014年第一次临时股东大会审议，股东大会对本议案将采用累积投票表决方式。以上监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公
司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
二、《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权
根据《公司法》等相关规定，参照公司实际情况，同意公司第五届监事会监事薪酬标准为每年人民币5万元（含税），其履行职务的费用由公司据实报销。
职工监事不单独领薪。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
备查文件：第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
比亚迪股份有限公司监事会 2014年7月24日
附件：比亚迪股份有限公司第五届监事会监事候选人简历
一、独立监事候选人简历
董俊卿先生，一九三四年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，教授级高级工程师。董先生于一九五九年毕业于苏联莫斯科有色金属与黄金学院铝镁冶炼专业，获学士学位及苏联工程师称号。董先生曾在中国东北大学有色冶金系任教、北京有色金属研究总院从事研究工作，并于本公司从事研发工作，现任本公司监事及监事会主席。董先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
李永钊先生，一九六一年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，研究员级高级工程师。李先生于一九八二年八月毕业于西安工业学院机械制造工艺与设备专业，获学士学位。李先生曾历任中国兵器工业集团公司国营第六一五厂技术员、室主任、副处长、处长、副厂长等职务、中外合资宝鸡星宝机电公司总经理、国营第八四三厂厂长、西安北方秦川机械工业有限公司董事及总经理、西安北方秦川集团有限公司董事及总经理，现任本公司监事，并担任中国兵器西北工业集团有限公司副总经理、西安北方秦川集团有限公司董事长。李先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
二、股东代表监事候选人简历
黄江锋先生，一九八零年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。黄先生于二零零三年毕业于中南财经政法大学，获行政管理专业学士学位。黄先生曾任职于中国石化湖南郴州石油分公司、东莞徐记食品有限公司、国信证券广州营业部，二零零八年八月至今在融捷投资控股集团有限公司工作，现任融捷投资控股集团有限公司董事、总裁助理。黄先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高
级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2015-062江苏三友集团股份有限公司
关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会
审核公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：江苏三友，证券代码：002044）自 2015年 6月 18日（星期四）开市起停牌。
2015年6月17日，江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：江苏三友，股票代码：002044）自2015年6月18日（星期四）开市起停牌，待公司通过指定信息披露媒体披露中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十八日
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2018-110山东英科医疗用品股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请
获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号:182143）。中国证监会依法对公司提交的《创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司董事会
证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2019-034
广博集团股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：广博股份；证券代码：002103）股票交易价格连续两个交易日（2019年5月13日、2019年5月14日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注、核实的相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、股票交易异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖本公司股票的行为；
5、目前公司控股股东、实际控制人的部分股份正在办理解除质押及再质押手续，待相关手续办理完成后，及时通知公司发布相关公告，履行信息披露义务。除此之外，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，除前述第二部分事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，不存在违反公平信息披露的情形。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2019年 4月 24日在巨潮资讯网上披露了公司《2018年年度报告》，公司在《2018年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了可能对公司未来发展产生不利影响的风险因素，敬请投资者关注相关内容。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月十五日
股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2016-04攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2015年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日。
（二）预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：200,000万元–240,000万元|亏损：377,543万元|
|基本每股收益|亏损：约0.2328-0.2794元/股|亏损：0.4395元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2015年，受到宏观经济增速放缓影响，公司主要产品铁矿石、钒钛产品价格持续低迷，导致 2015年度继续亏损。2015年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比亏损有所减少，主要是上年度计提本公司子公司卡拉拉矿业有限公司矿山项目减值，而本年无此情况影响。
四、其他相关说明
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2015年年报为准。
（二）鉴于公司 2014年度经审计的净利润为负值，且经公司财务部门初步测算，公司 2015年度的净利润亦为负值，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的有关规定，若公司连续两年亏损，公司股票在公司 2015年年
度报告披露后将被实施退市风险警示，敬请广投资者审慎决策，注意投资风险。
（三）公司指定的信息披露媒体为：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十九日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2016-048广东威华股份有限公司
第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十三次（临时）会议通知于 2016年 4月 20日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2016年 4月 25日在深圳市福田区华富路 1018号中航中心 32楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长王天广先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司就《公司章程》相关内容进行了修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
修订后的《公司章程》全文及《公司章程修正案》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。
《广东威华股份有限公司重大信息内部报告制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司处置名下房产的议案》。
为盘活资产，公司子公司清远市威利邦木业有限公司和台山市威利邦木业有
限公司拟分别处置其拥有的位于广州市番禺区南村镇锦绣路138号9栋的相关房产。具体如下：
清远威利邦名下的六套商品房单位建筑面积全部为90.37平方，房产证号分别为“粤房地权证穗字第0220011692号、第0220011693号、第0220011694号、第0220011695号、第0220011701号、第0220011702号”。截止至2016年3月31日，上述房产的账面原值为512.90万元，账面净值为405.84万元。根据广东均正房地产与土地估价有限公司出具的粤均正评字[2016]RG040054号《房地产估价报告》,上述6套房产的市场价值为1,095.10万元。
台山威利邦名下的六套商品房单位建筑面积为90平方米左右，房产证号分别为“粤房地权证穗字第0220011690号、第0220011691号、第0220011697号、第0220011698号、第0220011699号、第0220011700号”。截止至2016年3月31日，上述房产的账面原值为706.61万元，账面净值为558.39万元。根据广东均正房地产与土地估价有限公司出具的粤均正评字[2016]RG040054号《房地产估价报告》,上述6套房产的市场价值为1,074.90万元。
董事会同意授权经营管理层在不低于《房地产估价报告》中的市场价值的基础上，结合当地房地产市场情况决定交易对手并办理后续的房产转让手续。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年第一季度报告全文及正文的议案》。
《2016年第一季度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2016年第一季度报告正文》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东威华股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十六日
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2014-014
歌尔声学股份有限公司
关于对前期披露的财务数据进行追溯调整的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在 2013年度报告中对前期披露的财务数据进行了追溯调整，因为报告期内公司收购了潍坊歌尔集团有限公司持有的潍坊路加精工有限公司(以下简称“潍坊路加”)、深圳市路加德精工科技有限公司（以下简称“深圳路加德”）100%股权，按照同一控制下企业合并原则对该事项进行了会计处理。董事会对该追溯调整事项说明如下：
2013年11月27日，本公司与潍坊歌尔集团有限公司签订了《股权转让协议》，受让潍坊歌尔集团有限公司持有的潍坊路加精工有限公司、深圳市路加德精工科技有限公司100%股权。2013年11月28日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于关联交易的公告》，同意公司以以 474.52万元购买潍坊路加100%的股权，以 393.35万元收购深圳路加德100%的股权。根据《企业会计准则第 20号—企业合并》中同一控制下企业合并的会计处理原则，公司在编制当期合并报表时，应当对资产负债表的期初数进行调整，并对比较报表的相关项目进行追溯调整。具体调整情况如下：
净利润差异调节表
单位:元
2012年度 2012年度
项目 调整金额
（调整前） （调整后）
营业总收入
7,253,205,090.54 7,253,205,090.54
营业总成本
6,179,967,147.19 6,181,806,968.84 1,839,821.65营业成本
5,382,882,450.73 5,382,859,631.74 -22,818.99营业税金及附加
28,252,649.10 28,261,556.78 8,907.68销售费用
143,089,068.28 143,628,498.83 539,430.55管理费用
490,060,823.59 491,377,395.41 1,316,571.82财务费用
120,235,205.21 120,220,636.09 -14,569.12资产减值损失
15,446,950.28 15,459,249.99 12,299.71营业利润
1,072,793,803.41 1,070,953,981.76 -1,839,821.65营业外收入
32,196,340.66 32,196,360.66 20.00营业外支出
2,438,276.91 2,438,340.32 63.41利润总额
1,102,551,867.16 1,100,712,002.10 -1,839,865.06所得税费用
177,633,641.37 177,406,033.33 -227,608.04净利润
924,918,225.79 923,305,968.77 -1,612,257.02归属于母公司所有者的净利
908,702,693.12 907,090,436.10 -1,612,257.02润
综合收益总额
921,993,348.07 920,381,091.05 -1,612,257.02归属于母公司所有者的综合
905,777,815.40 904,165,558.38 -1,612,257.02收益总额
资产负债表期初数追溯调整数据说明
单位:元
2012年年末数 2013年年初数
项目 调整金额
（调整前） （调整后）
货币资金
1,605,288,445.24 1,610,114,999.69 4,826,554.45预付款项
130,416,304.15 130,454,754.15 38,450.00其他应收款净额
19,637,683.93 19,677,750.83 40,066.90存货净额
653,919,989.49 657,546,659.85 3,626,670.36流动资产合计
4,583,210,678.10 4,591,742,419.81 8,531,741.71固定资产净额
3,318,368,984.37 3,317,692,048.52 -676,935.85无形资产净额
545,115,133.85 545,371,562.41 256,428.56递延所得税资产
14,188,932.71 14,473,707.25 284,774.54非流动资产合计
4,798,593,973.23 4,798,458,240.48 -135,732.75资产总计
9,381,804,651.33 9,390,200,660.29 8,396,008.96应付账款
1,524,353,576.41 1,525,476,689.90 1,123,113.49应付职工薪酬
152,579,148.76 152,853,580.21 274,431.45应交税费
23,075,623.39 23,112,389.28 36,765.89流动负债合计
4,088,525,403.58 4,089,959,714.41 1,434,310.83负债合计
4,150,525,403.58 4,151,959,714.41 1,434,310.83资本公积
2,639,814,901.65 2,649,814,901.65 10,000,000.00盈余公积
186,104,390.75 186,107,173.15 2,782.40未分配利润
1,487,447,473.24 1,484,406,388.97 -3,041,084.27归属于母公司所有者权益合计
5,157,129,463.96 5,164,091,162.09 6,961,698.13股东权益合计
5,231,279,247.75 5,238,240,945.88 6,961,698.13负债和股东权益合计
会计处理需对财务报表相关项目进行追溯调整。经过核查，我们认为公司上述的追溯调整，符合《企业会计准则》的相关规定。
特此公告
歌尔声学股份有限公司董事会二○一四年三月十一日
[本页无正文，为歌尔声学股份有限公司第三届董事会董事签署页]
董事签字：
（姜滨） （姜龙）
（宫见棠） （徐海忠）
（夏善红） （张平）
（周东华） （肖星）
（肖志兴）
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2015-076
鞍山森远路桥股份有限公司关于使用募集资金
置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
鞍山森远路桥股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准鞍山森远路桥股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1909号）核准，非公开发行人民币普通股（A股）26,497,085股，发行价格为每股人民币 9.435元，截至 2015年 9月 21日止，公司共计募集人民币250,000,000.00元。扣除与发行有关的费用人民币9,595,174.42元后，本次实际募集资金净额为人民币 240,404,825.58元。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3581号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投入和置换情况
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于鞍山森远路桥股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明鉴证报告》（会专字[2015]3608号），截止 2015年 8月 30日自筹资金投入为人民币 5076.53万元，以及支付的发行费用 60.57万元，共计 5,137.10万元，根据《沥青路面再生养护工程技术协同创新及推广应用平台建设项目可行性研究报告》拟以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金额度以 3500万元为限，因此此次置换金额共为4260.57万元。具体情况如下：
单位（人民币）：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|承诺募集资金投资金额|自筹资金预先投入情况||
|||投入明细|投入金额|

新疆道路养护及除雪产品
9,500.00注册资本 700.00制造基地建设项目
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|-|-|-|-|
|沥青路面再生养护工程技术协同创新平台建设项目|6,500.00|沥青路面热再生重铺机组|3,442.30|
|||横移式冷再生机|497.30|
|||超薄层罩面机|436.93|
|||小计||
|发行费用||验资费、律师费等|60.57|
|合计|16,000.00||5,137.10|

三、审议意见
2015年 11月 11日，公司第三届董事会第三十一次会议审议并通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司用募集资金4260.57万元置换预先已投入募投项目自筹资金。
2015年 11月 11日，公司第三届监事会第十六次会议审议并通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意公司用募集资金4260.57万元置换预先已投入募投项目自筹资金。
四、专项意见说明
公司独立董事对公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项发表了独立意见，同意公司以募集资金 4260.57万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于鞍山森远路桥股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》，结论为：森远股份本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司募集资金管理的有关
规定。
森远股份本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
本保荐机构将持续关注公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
基于以上意见，保荐机构对森远股份本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
五、备查文件
1、鞍山森远路桥股份有限公司《第三届董事会第三十一次会议决议》；
2、鞍山森远路桥股份有限公司《第三届监事会第十六次会议决议》；
3、鞍山森远路桥股份有限公司《独立董事关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见》；
4、国信证券股份有限公司《关于鞍山森远路桥股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》；
5、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于鞍山森远路桥股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明鉴证报告》。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2019-102
上海新文化传媒集团股份有限公司关于公司
与西藏华君广告有限公司签订《战略合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的《华君与新文化战略合作框架协议》（以下简称“《框架协议》”或“本协议”）仅为双方初步达成合作意向的战略合作框架协议，最终以双方正式签署的相关合作协议为准。本协议所涉及的事项尚存不确定性，请广大投资者注意投资风险。
2、本协议不涉及具体业务，暂无法预计本协议对公司当年经营业绩的影响。
如协议顺利实施和推进，将有助于公司业务发展，预计将会对公司未来的经营发展产生积极影响。
3、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。
一、协议的基本情况
1、上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“新文化”或“乙方”）近日与西藏华君广告有限公司（以下简称“甲方”）签署了《框架协议》。
为推进良好的业务合作关系，实现资源共享和优势互补，推动双方业务共同发展，甲乙双方一致同意结成战略合作伙伴关系。甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经充分协商，签订本协议。
2、合作方基本情况
西藏华君广告有限公司
法定代表人：蔡昌卫
注册资本：10000万元人民币
注册地：拉萨市经济技术开发区世通阳光新城1号楼542
主营业务：广告设计、制作、代理、发布(凭备案证经营);广告信息咨询;服装、日用百货、工艺美术品、文化体育用品、建筑材料、通讯器材(不含无线通讯设备)、计算机软硬件及外围设备销售;摄影、摄像服务;影视制作、电子媒体制作;举办文化艺术交流会、研讨会、讲座;专题片拍摄及后期制作;电脑图文设计制作;组织文化艺术交流;音像、视频录制、剪辑;影视策划;电子产品、音响设备、视频设备的销售及售后服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
协议当事人与本公司不存在关联关系。
3、本协议为双方合作的框架性协议，具体的合作项目将另行签订协议，因此本协议无需提交董事会和股东大会审议。
4、本协议所述事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、协议的主要内容
1、合作内容
甲方拥有覆盖全国的机场大屏，乙方拥有覆盖全国的户外LED大屏。
甲乙双方将利用双方各自优势进行资源互补，为双方客户创造更有优势的媒体矩阵，成为新的整合渠道，形成资源及客户共享。
1）合作期间，双方将迎合发展趋势，达成战略合作，结成线下流量联盟，在全国范围内采取资源入股的方式投资扶持电商等应用及品牌，同时共同寻找战略投资机构进行深度合作。
2）在不影响双方各自拥有原有的客户利益前提下，甲乙双方互相采买媒体资源并积极配合，甲方提供机场资源优先支持乙方做大文娱宣发。
3）甲乙双方同意在遵守法律、合乎规定且不违反双方与客户签订的相关协议前提下，利用各自的客户及优势资源，帮助对方拓展在各自领域中的影响力，推动双方此联盟的业务发展。
4）合作期间，通过甲乙方战略合作，增强线下传播的实力，打造户外媒体矩阵的新型宣传模式，提升双方客户在投放广告上的效率和价值。
2、战略合作实施及进度安排
1）双方同意在本框架协议签署后，各自指派专人负责战略合作事项具体落
实和跟进。
2）双方同意就本框架协议的后续推进，建立沟通协调机制，同意就以上合作事项建立沟通对接机制，就以上战略合作涉及的事项，分项推进，逐步予以落实。
3）双方同意在上述意向合作事项推进过程中，尽量给予对方必要的帮助和便利，以尽快达成具体合作。同时，双方同意在具体项目落实过程中，若遇市场情况或国家法律法规政策等调整时，双方同意就具体项目的落实灵活调整，或增或减，以不损害对方利益为原则。
3、合作期限
该协议从合同签订之日起叁年内有效。
三、对上市公司的影响
1、本协议不涉及具体业务，暂无法预计本协议对公司当年经营业绩的影响。
如本协议顺利实施和推进，将有助于公司业务发展，预计将对公司未来的经营业绩产生积极影响。
2、本协议的签订和履行不影响公司业务独立性，不会因履行协议而对协议一方产生依赖性，不会对公司与其他合作方的合作构成排他性。
3、本协议的签署有助于整合双方资源，公司将获得更广泛的线下阵地资源，除现有的CBD商圈大屏外，本次合作将使公司的线下广告资源“矩阵”进一步扩充，大文娱宣发的平台型效应进一步增强。机场户外广告资源是一座城市的名片，也是各大高端品牌客户长期认可的媒介资源，合作后公司可为已有客户以及大文娱宣发的内容产品投放到更多有商业价值的区域，大文娱产品让更多国际旅客在第一时间落地时即可高品质触达，实现流量裂变，商业价值不可估量。本次战略合作关系将实现线下渠道的合作共赢，对公司未来战略目标的实现有积极的促进作用。
四、风险提示
1、本次签署的《框架协议》仅为双方初步达成合作意向的战略合作框架协议，最终以双方正式签署的正式合作协议为准。本协议所涉及的事项尚存不确定性，请广大投资者注意投资风险。
2、公司近三年披露的框架性协议进展情况如下：
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|协议名称|协议对方|披露日期|进展情况|公告编号|
|业务合作备忘录|MM2 ENTERTAINMENT PTE. LTD.、上海九译影视传媒有限公司|2017年9月7日|履行中|2017-062|
|合作意向协议|PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED、灵河文化传媒（上海）有限公司|2017年12月4日|履行中|2017-072|
|百度本地广告聚屏推广服务合作伙伴合作合同|北京百度网讯科技有限公司|2019年2月18日|履行中|2019-006|
|全面战略合作协议|上海双创投资中心（有限合伙）|2019年7月26日|履行中|2019-044|
|银企战略合作协议|上海农村商业银行股份有限公司|2019年7月30日|履行中|2019-047|
|微盟与新文化战略合作框架协议|上海微盟企业发展有限公司|2019年10月16日|履行中|2019-086|
|碧虎与新文化战略合作框架协议|上海碧虎网络科技有限公司|2019年10月23日|履行中|2019-089|
|京东拓宏与新文化合作框架协议|宿迁京东拓宏信息技术有限公司|2019年10月25日|履行中|2019-090|

五、备查文件
1、《华君与新文化战略合作框架协议》。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十八日