证券代码：000908 证券简称：天一科技 公告编号：2014-039湖南天一科技股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 9日以电子邮件及通讯等方式通知召开第五届董事会第二十九次会议，会议于 2014年 12月 10日下午 3:00在长沙市韶山北路 338号华盛花园 3栋 7层会议室召开，会议应到董事 9人，实到 5人，公司董事鲁杰先生、独立董事蒋民生先生因外出不能出席董事会，分别书面授权委托董事王海先生、独立董事李泉源先生行使表决权。会议由董事长王海先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了下列议案：
一、《关于修改公司章程的议案》
为进一步完善公司治理的需要，同意修改公司章程，将董事会席位由 9席增加至 12席，监事会席位由 5席调整为 3席。
具体修订内容如下：
1、将第一百零七条由“董事会由 9名董事组成,设董事长 1人,副董事长 1人”修改为“董事会由 12名董事组成,设董事长 1人”。
当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生”修改为“公司设监事会。监事会由 3名监事组成,监事会设主席 1人。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”
上述修改自公司股东大会审议通过之日起生效。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、《关于过渡期损益专项审计报告的议案》
同意《过渡期损益专项审计报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》等相关规定，董事会提议第六届董事会由 12名董事组成，其中独立董事 4名。董事任期自公司相关股东大会选举通过之日计算，任期三年。
鉴于现行《公司章程》规定董事会由 9名董事组成，本次董事会已同意相应修改公司章程并提交股东大会审议，修改后的公司章程自股东大会审议通过生效。如股东大会未能通过上述修改公司章程的议案，则本议案暂不提交股东大会审议。
经第五届董事会提名委员会资格审查，并经董事会逐项表决，董事会同意提名叶湘武先生、刘华先生、简卫光先生、李彤女士、罗斌
先生、罗丽女士、欧阳艳丽女士、魏泽春先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名丁健先生、杜守颖女士、沈义先生、赵强先生为公司第六届董事会独立董事候选人。（简历附后）
同意将本议案提交公司 2014年第二次临时股东大会对每位董事候选人逐项进行表决选举。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司第五届董事会全体董事在过去任职期间，严格遵循《公司法》和《公司章程》及相关法律法规，诚实守信，勤勉尽责，为促进公司发展，维护股东利益作出了卓越贡献，公司对第五届董事会的工作表示充分肯定，同时对全体董事表示诚挚的感谢。根据有关规定，为了确保董事会正常运作，第五届董事会现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第六届董事会产生之日方自动卸任。
四、《关于改选公司总经理的议案》
鉴于公司实施重大资产重组,重组标的上海景峰制药有限公司100%股权已过户至本公司名下，滕小青先生提出辞去总经理职务。在公司管理和资产重组过程中，滕小青先生作出了巨大努力和重大贡献，公司对滕小青先生在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
董事会同意聘任叶湘武先生为公司总经理。（简历附后）
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
五、《关于改选公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》鉴于公司实施重大资产重组，重组标的上海景峰制药有限公司
100%股权已过户至本公司名下，公司董事会同意李辉林先生提出辞去副总经理和财务总监职务。公司对李辉林先生在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
公司董事会同意免去唐治先生董事会秘书和副总经理职务，唐治先生不再担任公司其他职务。公司对唐治先生在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。公司在聘任新的董事会秘书之前，由董事长王海先生代行董事会秘书职责。
董事长联系方式如下：
联系地址：湖南省长沙市雨花区华盛花园 3栋 7层天一科技董事会秘书处
邮编：410007
电话/传真：0731-88913276
邮箱：tykjdmc@163.com
董事会同意根据公司总经理叶湘武先生的提名，聘任李彤女士、简卫光先生、刘华先生为公司副总经理，聘任丛树芬女士为公司财务总监。（简历附后）
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
六、《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》
经全体董事审议，同意于 2014年 12月 26日召开湖南天一科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会，股东大会通知详见同日公告 2014-040《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
湖南天一科技股份有限公司董事会 2014年 12月 10日
附候选人简历：
1、叶湘武先生
叶湘武先生，中国国籍，1952年出生，持有美国长期居住权，硕士学历，清华大学经济管理学院 EMBA硕士。曾任贵州市药材公司销售部经理，妙灵医健新技术有限公司总经理，贵州益佰制药股份有限公司董事长、总经理。自 2009年 2月起任上海景峰制药有限公司董事长、总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；
与其他持有公司百分之五以上的股东不存在关联关系。目前暂不持有天一科技股票，其以上海景峰制药有限公司股权认购的天一科技 146,481,802股新增股份正在办理登记手续。
2、刘华先生
刘华先生，中国国籍，1971年出生，持有美国长期居住权，硕士学历。曾任珠海丽珠制药有限公司医药代表、营销主管，上海施贵宝制药有限公司营销经理，贵州益佰制药股份有限公司全国营销经理、董事。自 2003年 7月起任上海景峰制药有限公司总经理、副总经理、监事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；与其他持有公司百分之五以上的股东不存在关联关系。目前暂不持有天一科技股票，其以上海景峰制药有限公司股权认购的天一科技 30,835,453股新增股份正在办理登记手续。
3、简卫光先生
简卫光先生，中国国籍，1967年出生，无境外居留权，硕士学历，长江商学院 EMBA硕士。曾担任贵州铜仁中药饮片厂车间主任，贵州妙灵制药有限公司车间主任，贵州益佰制药股份有限公司副总经理、销售公司的总经理、董事。自 2010年 3月起任上海景峰制药有限公司副总经理、董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；与其他持有公司百分之五以上的股东不存在关联关系。目前
暂不持有天一科技股票，其以上海景峰制药有限公司股权认购的天一科技 30,835,453股新增股份正在办理登记手续。
4、李彤女士
李彤女士，中国国籍，1967年出生，无境外居留权，硕士学历。
曾任贵阳市水泥厂职工医院医生，深圳健安医药公司推广经理，贵州益佰制药有限公司信息部部长、广告部部长和人力资源部部长。自 2009年 2月起担任上海景峰制药有限公司副总经理、董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；与其他持有公司百分之五以上的股东不存在关联关系。目前暂不持有天一科技股票，其以上海景峰制药有限公司股权认购的天一科技 30,835,453股新增股份正在办理登记手续。
5、罗斌先生
罗斌先生，中国国籍，1974年出生，无境外居留权，硕士学历。
曾任沈阳飞龙制药公司业务员，珠海生物化学制药厂业务员，贵州益佰制药股份有限公司大区经理。自 2003年 9月起，任上海景峰制药有限公司营销部部长、董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；与持有公司百分之五以上的股东不存在关联关系。目前暂不持有天一科技股票，其以上海景峰制药有限公司股权认购的天一科技 6,435,225股新增股份正在办理登记手续。
6、罗丽女士
罗丽女士，中国国籍，1976年出生，无境外居留权，硕士学历，上海交通大学 EMBA硕士。曾担贵州益佰制药股份有限公司总经理助理兼医政部部长，贵州本草堂制药有限公司副总经理。自 2009年起任上海景峰制药有限公司总经理助理兼公共事务部部长、董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；与持有公司百分之五以上的股东不存在关联关系。目前暂不持有天一科技股票，其以上海
景峰制药有限公司股权认购的天一科技 6,435,225股新增股份正在办理登记手续。
7、欧阳艳丽女士
欧阳艳丽女士，中国国籍，1983年出生，无境外居留权，本科学历。曾任贵州益佰制药股份有限公司证券事务代表、董秘处处长；
自 2009年 6月起任上海景峰制药有限公司股改办主任、董事会秘书、董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；与持有公司百分之五以上的股东不存在关联关系。目前暂不持有天一科技股票，其以上海景峰制药有限公司股权认购的天一科技 2,681,344股新增股份正在办理登记手续。
8、魏泽春先生
魏泽春先生，1960年出生，研究生，高级经济师。历任农行黑龙江省分行办公室主任；中国长城资产管理公司哈尔滨办事处副总经理；中国长城资产管理公司投资投行部总经理；中国长城资产管理公司西安办事处总经理；中国长城资产管理公司并购重组部，中小企业金融事业部总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；与持有公司百分之五以上的股东长城公司存在关联关系。目前暂不持有天一科技股票。
9、丁健先生
丁健先生，中国国籍，1953年出生，无境外居留权，博士学历，中国工程院院士，中共党员。1978年毕业于江西医学院，1983年获中国医科大学硕士学位，1991年获日本九州大学博士学位。中国科学院上海药物研究所研究员、学术委员会主任，兼任中国抗癌协会抗癌药物专业委员会和中国药理学会肿瘤药理专业委员会主任委员等多个学术组织职务；担任 ActaPharmacolSin（中国药理学报）主编和MolPharmacol、JBiolChem、Eur JPharmacol、CancerBiolTher、 J Ethnopharmacol等国际学术杂志编委。未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；与持有公司百分之五以上的股东不存在关联关系。目前不持有天一科技股份，兼任上海绿谷制药有限公司副董事长、上海景峰制药有限公司独立董事。
10、杜守颖女士
杜守颖女士，中国国籍，1960年出生，无境外居留权，博士学历，中共党员。曾任山西大同第二制药厂技术员，现任北京中医药大学制药系主任，教授，博士生导师，兼任中国中医药促进会常务理事、药物经济专业委员会主任，中药制剂专业委员会副主任，中药制剂新型给药系统专业委员会副主任，世界中医药联合会制剂专业委员会常务理事，北京市中医药学会中成药专业委员会副主任委员。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；与持有公司百分之五以上的股东不存在关联关系。目前不持有天一科技股份，兼任上海景峰制药有限公司独立董事。
11、沈义先生
沈义先生，中国国籍，1973年出生，无境外居留权，法学学士。
曾任北京市中伦金通律师事务所律师，北京市中伦文德律师事务所律师、合伙人律师，2009年 6月至今任国浩律师（北京）事务所合伙人律师。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；与持有公司百分之五以上的股东不存在关联关系。目前不持有天一科技股份，兼任河北建新化工股份有限公司、上海景峰制药有限公司独立董事。
12、赵强先生
赵强先生，中国国籍，1963年出生，硕士，注册资产评估师、土地估价师、注册会计师。曾任北京航空航天部 620研究所助理工程师，北京航空系统工程研究所工程师，中信永道会计师事务所资产评估部评估经理，中瑞华会计师事务所评估部高级经理、副总经理。2007
年起任北京中同华资产评估有限公司高级合伙人、首席评估师。赵强先生是中国资产评估协会评估准则技术委员会委员，中国资产评估协会无形资产专业委员会委员，中国资产评估协会资深会员，中国资产评估协会特约研究员，国际资产评估协会专家组成员，国际企业价值评估师，分析师协会会员。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；与持有公司百分之五以上的股东不存在关联关系。目前不持有天一科技股份，兼任河北建投能源投资股份有限公司独立董事。
13、丛树芬女士
中国国籍，1972年出生，无境外居留权，硕士学历，拥有注册会计师和国际高级财务管理师的专业资格。曾任中国渔业机械仪器研究所财务部会计、财务主管，上海五洲药业股份有限公司财务部主办会计，上海浦东软件园信息技术有限公司财务部财务经理，通微（上海）分析技术有限公司财务部财务经理。自 2003年 8月起，任上海景峰制药有限公司财务负责人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；与持有公司百分之五以上的股东不存在关联关系。目前暂不持有天一科技股票，其以上海景峰制药有限公司股权认购的天一科技 1,742,873股新增股份正在办理登记手续。