证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2015-24浙江永太科技股份有限公司
第三次董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 3月 22日上午 10时，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司三楼会议室召开了第三届董事会第二十七次会议。本次会议的通知已于2015年3月11日通过传真和送达方式发出，应参加表决的董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。经举手表决，会议通过了如下决议：
1、审议通过了《2014年度总经理工作报告》
同意9票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过了《2014年度董事会工作报告》
同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案需要提交2014年年度股东大会审议批准。
独立董事张方、毛美英、刘元向董事会提交了《独立董事2014年述职报告》，并将在 2014年年度股东大会述职，述职报告可详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《2014年度财务决算报告》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计
报告》（信会师报字[2015]第610178号），2014年度公司全年累计实现营业收入 10.61亿元，比上年同期增长37.92%；归属于上市公司股东的净利润 8334.24万元，比上年同期增长319.90%。
同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案需要提交2014年年度股东大会审议批准。
4、审议通过了《2014年度利润分配预案》
（1）利润分配方案计划
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年归属上市公司股东的净利润 83,342,432.30元，提取法定盈余公积 8,962,893.52元，加年初未分配利润 237,302,176.54元，可供投资者分配利润 311,681,715.32元。截至2014年12月31日，公司资本公积余额1,069,617,482.82元。
为了更好的回报广大投资者，公司董事会根据实际情况结合公司控股股东、实际控制人王莺妹女士和何人宝先生提议的公司 2014年度利润分配预案，确定公司2014年利润分配预案为：以2015年03月24日的公司总股本 285,251,029股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1元（含税），即每 1股派发现金0.1元（含税）。上述分配预案共计派发现金 28,525,102.90元，剩余可分配利润结转至下一年度；以资本公积金向全体股东每10股转增18股。
（2）利润分配相关事项
本议案符合公司在招股说明书中作出的承诺以及《公司章程》和《未来三年（2013-2015）股东回报规划》中的利润分配政策。且公司2014年度业绩大幅增长，具备分红能力，因此分配预案具有合理性，也有利于投资者与上市公司共享发展成果。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次转增未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
2015年1月26日，公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销五位已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计11.00万股，回购价格为6.18元/股（详见2015年1月27日巨潮资网（http://www.cninfo.com.cn），立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2015]第 610165号验资报告，截至 2015年 3月 16日，公司股本为人民币 285,251,029.00元。目前回购注销的 11.00万股回购办理已完毕等待注销，根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利，本次分配预案以现有总股本285,251,029为基数。同时，公司后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，公司董事会提示投资者注意因分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
提请股东大会授权董事会办理因 2014年度利润分配预案实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容为：根据公司股东大会审议的《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》的结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理。
同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案需要提交 2014年年度股东大会审议批准，因本议案涉及利润分配及修改公司章程，属于特别决议事项,须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn《）独立董事关于2014年年报及相关事项的独立意见》、《第三届监事会第十五次会议决议公告》
同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案需要提交2014年年度股东大会审议批准。
年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《2014年度内部控制的自我评价报告》
同意9票，弃权0票，反对0票。
公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2014年度内部控制的自我评价报告》、《独立董事关于 2014年年报及相关事项的独立意见》、《长江证券承销保荐有限公司公司 2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》及《立信会计师事务所关于公司内部控制鉴证报告》。
7、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意9票，弃权0票，反对0票。
公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《独立董事关于2014年年报及相关事项的独立意见》、《长江证券承销保荐有限公司关于公司 2014年度募集资金存放及使用情况的核查意见》及《立信会计师事务所关于公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》8、审议通过了《关于续聘 2015年审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年的审计机构。
同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案需要提交2014年年度股东大会审议批准。
9、审议通过了《关于选举苏为科为第三届董事会专业委员会委员的议案》选举苏为科先生为审计委员会、提名委员会、薪酬委员会及战略委员会委员。
同意9票，弃权0票，反对0票。
10、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司自即日起到下一个年度股东大会的期间内，公司与全资子公司累计开展的远期外汇交易总额不超过15,000万美元。
同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案需要提交2014年年度股东大会审议批准。
11、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的通知》
公司将于2015年4月16日14:30（星期四）在浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号浙江永太科技股份有限公司四楼会议室召开2014年年度股东大会。
同意9票，弃权0票，反对0票。
详见2015年3月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2015年3月24日