四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2018-064
四川大通燃气开发股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人：
1）会议召开的时间
①会议时间：
现场会议时间:2018年11月7日（星期三）下午14：30。
②网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月7日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月6日下午15:00至2018年11月7日下午15:00期间的任意时间。
2）会议的召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开。
3）现场会议召开地点：四川省成都市建设路55号华联东环酒店八楼华睿厅。
4）召集人：本公司董事会。
5）主持人：公司董事、总经理刘强先生。
受半数以上董事推举，由公司董事、总经理刘强先生主持本次会议。
6）会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
2、会议出席情况
1）股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份187,008,066股，占公司股份总数的52.1450%。符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的规定，大会决议合法有效。
其中：
①出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份186,971,466股，占公司股份总数的52.1348%。
②通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东3人，代表股份36,600股，占公司股份总数的0.0102%。
③出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东授权委托代表7人，代表股份40,182,838股，占公司股份总数的11.2045%。
2）公司部分董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人出席了本次会议。
3）本公司聘请的北京市金杜律师事务所委派刘浒、唐琪律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。
议案表决结果具体如下：
1、审议通过了《关于修订公司<章程>部分条款的议案》；修订后的公司《章程》同日刊载于巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
表决结果：
同意 187,008,066股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决情况：
同意40,182,838股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》；修订后的公司《董事会议事规则》同日刊载于巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
表决结果：
同意 187,008,066股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小股东表决情况：
同意40,182,838股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
3、《关于补选和增选公司董事的议案》（本议案子议案采用累积投票制逐项表决）
3.01补选丁立国为第十一届董事会非独立董事
表决结果：
同意186,998,566股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9949%；
其中，中小股东表决情况：
同意40,173,338股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9764%；
丁立国先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
3.02补选田立新为第十一届董事会非独立董事
表决结果：
同意186,998,566股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9949%；
其中，中小股东表决情况：
同意40,173,338股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9764%；
田立新先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
3.03补选郑平为第十一届董事会非独立董事
表决结果：
同意186,998,566股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9949%；
其中，中小股东表决情况：
同意40,173,338股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9764%；
郑平先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
3.04补选刘强为第十一届董事会非独立董事
表决结果：
同意186,998,566股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9949%；
其中，中小股东表决情况：
同意40,173,338股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9764%；
刘强先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
3.05增选吴玉杰为第十一届董事会非独立董事
表决结果：
同意186,998,566股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9949%；
其中，中小股东表决情况：
同意40,173,338股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9764%；
吴玉杰先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
3.06增选阚永海为第十一届董事会非独立董事
表决结果：
同意186,998,566股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9949%；
其中，中小股东表决情况：
同意40,173,338股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的99.9764%；
阚永海先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
4、《关于补选公司董事的议案》（本议案表决结果不生效）
根据公司2018年10月25日披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2018-059），议案1《关于修订公司<章程>部分条款的议案》的表决结果是决定议案3《关于补选和增选公司董事的议案》和议案4《关于补选公司董事的议案》是否生效的前提，若议案 1表决通过，则议案3表决结果生效；若议案1表决未通过，则议案4表决结果生效。议案3与议案4的表决结果不得同时生效。
现议案1获表决通过，则本议案表决结果不生效。
5、《关于补选公司监事的议案》（本议案子议案采用累积投票制逐项表决）5.01补选曹有明为第十一届监事会监事
表决结果：
同意186,998,566股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9949%；
其中，中小股东表决情况：
同意40,173,338股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9764%；
曹有明先生当选为公司第十一届监事会监事。
5.02补选王辉为第十一届监事会监事
表决结果：
同意186,998,566股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9949%；
其中，中小股东表决情况：
同意40,173,338股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9764%；
王辉先生当选为公司第十一届监事会监事。
以上议案1、议案2属特别决议事项，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的2/3以上审议通过；议案3、议案5采取累积投票制进行表决，候选人分别获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的1/2以上票数当选。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：刘浒、唐琪
3、结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2018年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会二○一八年十一月八日