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湖北回天胶业股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
（独立董事 余玉苗）
各位股东及股东代表：
本人作为湖北回天胶业股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2013年度的工作中，恪尽职守、谨慎、忠实，勤勉依法履职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了作为独立董事及董事会专业委员会成员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、董事及高管薪酬等工作提出了意见和建议。现就本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年公司共计召开6次董事会和1次股东大会，本人现场出席了1次董事会会议和1次股东大会，以通讯表决方式参加5次董事会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本年度，本人对提交董事会的议案均进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为：公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2013年度公司历次董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见的情况
报告期内，对相关事项发表独立意见共计5次，具体如下：
（一）关于聘任公司财务总监的独立意见
本次董事会聘任文汉萍女士为公司财务总监的提名、审议及聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。文汉萍女士具备有履行职责所必须的专业或者行业知识，能够胜任其职务，不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
同意公司董事会聘任文汉萍女士为公司财务总监。
（二）对公司2012年度及第六届董事会第四次会议审议的有关事项发表如下意见
1、关于对公司2012年度关联交易事项的独立意见
公司2012年度未发生重大关联交易事项，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
公司已制定了《对外担保管理制度》、《关联交易制度》，并能严格有效执行。报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，公司也不存在对外担保事项。
3、关于对公司2012年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。
4、关于对聘请会计师事务所的独立意见
经审核，我们认为本次聘请国富浩华会计师事务所（已更名为“瑞华会计师事务所”）事宜决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关的规定，国富浩华会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求，我们一致同意聘请国富浩华会计师事务所为公司 2013年度的审计机构，并同意将本事项提交公司
5、关于公司2012年度董事、高管薪酬的独立意见
对公司2012年度董事、高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，发表如下独立意见：公司2012年度能严格按照董事、高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的制度、激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。
6、关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司募集资金 2012年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
7、关于公司 2012年利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的 2012年度分配预案，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
（三）关于对2012年财务数据进行追溯调整的独立意见
公司对2012年财务数据追溯调整是符合国家相关政策法规的，能够使会计数据更加符合公司实际经营情况，同意此次调整。
（四）对控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；
报告期内，公司不存在对外担保事项。
（五）关于聘任公司总经理的独立意见
本次董事会聘任王争业先生为公司总经理的提名、审议及聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。王争业先生具备有履行职责所必须的专业或者行业知识，能够胜任其职务，不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
同意公司董事会聘任王争业先生为公司总经理。
三、履行独立董事职务所做的其他工作
（一）作为专业委员会成员的履职情况
作为薪酬委员会的委员，本人积极参与制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，发挥了薪酬委员会的作用；作为审计委员会的委员，本人认真履行年报审阅和监督工作，履行对内部控制的指导和监督职责，并参与组织编制年度内部控制评价报告，发挥了审计委员会专业水平。
（二）在公司2013年度审计中的履职情况
通过对公司生产经营和财务情况的了解询问，与审计委员会成员沟通后，与外审会计师的沟通会上提出了年报审计中要重点关注的内容；听取了公司财务部门的情况汇报，并就财务报表审阅的问题向财务部询问了解相关情况，并提出相关意见；讨论并确定了瑞华会计师事务所2013年年报审计总体安排；在会计师事务所进场前，认真审阅了公司管理层编制的财务报表，同意将公司编制的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表提交瑞华会计师事务所予以审计；
与会计师事务所进行了沟通讨论，与其他审计委员会成员审议后认为，公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2013
年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量，同意会计师事务所拟发表的标准无保留审计意见的2013年度财务报告，并提请董事会审议。
（三）在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，利用自身的专业知识、独立、客观、审慎的行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、及时、完整完成信息披露工作。
3、自身学习情况，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理
解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
4、其它事项
未有提议召开董事会的情况发生；
无提议解聘会计师事务所的情况发生；
未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2014年本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告！
独立董事：余玉苗二〇一四年三月二十五日
广东美联新材料股份有限公司
2016年度
独立董事述职报告
马北雁
二〇一七年二月二十六日
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代理人：
2016年度，本人作为广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东的利益。现就 2016年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议及投票情况
2016年度，公司共召开了 5次董事会、3次股东大会。本人应出席董事会 5次、股东大会 3次，这 8次会议本人均亲自出席，无缺席或委托其他董事出席会议的情况。报告期内，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为 2016年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2016年 3月 18日,对公司第二届董事会第三次会议审议的《关于内部控制的自我评价报告》和《关于批准公司 2013-2015年度财务报告报出的议案》发表了独立意见。
2、2016年 3月 30日，就控股股东为公司向中国光大银行汕头分行申请授信融资提供担保暨关联交易事项出具了事前认可意见，对公司第二届董事会第四次会议审议的《2015年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的
议案》、调整募投项目事项和修改发行并上市的总体方案发表了独立意见。
3、2016年 7月 9日，就控股股东为公司向民生银行申请授信融资提供担保暨关联交易事项出具了事前认可意见，对《关于确认 2016年上半年关联交易公允性的议案》发表了独立意见。
4、2016年 8月 3日，对公司第二届董事会第六次会议审议的《关于内部控制的自我评价报告》、《关于批准公司 2013-2015年度及 2016年 1-6月财务报告报出的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了现场考察，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的生产经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，积极对公司经营管理提出建议。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）作为公司独立董事，本人在 2016年度严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。
（二）推动公司治理结构完善，加强公司内部控制核查监督。报告期内，本人密切关注公司的经营管理和内部控制情况，对公司治理结构的调整和完善及时提出了合理建议，对公司内部控制的各个方面进行了深入了解并发表了相关意见，从而促使公司内部控制制度不断趋于完善并得到有效实施。
（三）加强自身学习，提高履职能力。本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力。
五、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在 2016年度履行职责情况的汇报。2017年，本人将继续勤勉尽职，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和丰富经验为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司持续健康发展。
特此报告，谢谢！
广东美联新材料股份有限公司
独立董事：
马北雁
二〇一七年二月二十六日
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2016-058常州强力电子新材料股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“强力新材”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜已于2016年2月25日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会审核通过，并于2016年4月15日收到中国证监会出具的《关于核准常州强力电子新材料股份有限公司向俞叶晓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕786号）。
截至目前，本次交易已完成标的资产绍兴佳凯电子材料有限公司（原名称：上虞佳凯化工有限公司，以下简称“佳凯电子”）100%股权、绍兴佳英感光材料科技有限公司（原名称：上虞佳英化工有限公司，以下简称“佳英材料”）31.01%股权的过户手续及相关工商变更登记，上述标的公司已成为公司的直接或间接全资子公司。
一、本次交易的实施情况
（一）标的资产过户情况
本次交易的标的资产为佳凯电子100%股权、佳英材料31.01%股权。其中，佳凯电子除持有佳英材料68.99%股权外，无其他经营性资产和负债，购买佳凯电子100%股权实质为购买佳凯电子所持有的佳英材料68.99%股权。因此，本次交易的标的资产实质为佳英材料100%股权。
经绍兴市上虞区市场监督管理局核准，佳凯电子完成了工商变更登记，并取得了变更后的营业执照（统一社会信用代码“913306040762184011”）。本次工商登记变更后，强力新材已取得佳凯电子100%股权，佳凯电子成为公司的全资子公司。
经绍兴市上虞区市场监督管理局核准，佳英材料完成了工商变更登记，并取得了变更后的营业执照（统一社会信用代码“91330604632722351W”）。本次工商登记变更后，强力新材已直接取得佳英材料31.01%股权，通过佳凯电子间接持有佳英材料68.99%股权。佳英材料成为公司的间接全资子公司。
（二）后续事项
1、强力新材尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》等文件的约定，向俞叶晓、沈加南、俞补孝、陈卫、蒋飞华、王兴兵发行股票及支付现金对价,并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记等相关手续，向深圳证券交易所办理该等股份的上市等事宜。
2、公司尚需根据《股份认购协议》等文件的约定，向上银瑞金资本管理有限公司发行股票，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记等相关手续，向深圳证券交易所办理该等股份的上市等事宜。
3、公司尚需向工商管理部门办理注册资本、公司章程等事宜的工商变更登记手续；
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
独立财务顾问东兴证券股份有限公司认为：本次交易已获得了必要的审批程序，本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及标的资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。本次交易实施后续事项在合规性方面不存在实质性障碍，对上市公司本次重组的实施不构成重大影响
（二）法律顾问核查意见
天元律师认为：强力新材本次重大资产重组标的资产过户已获得必要的授权和批准，已具备实施的法定条件；标的资产已过户至强力新材名下；本次重大资产重组上述相关后续事项在合规性方面不存在实质性法律障碍；本次重大资产重组相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
1、《东兴证券股份有限公司关于常州强力电子新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查
意见》
2、《北京市天元律师事务所关于常州强力电子新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户的法律意见》
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司董事会
北京北斗星通导航技术股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的节余募集资金永久补充流动资金事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的节余募集资金永久补充流动资金事项发表如下独立意见：
经核查，公司 2015年实施的发行股份购买资产并配套募集资金项目已建设完成并结项。为提高募集资金使用效率，增加公司营运资金，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关募集资金管理的相关规定，公司符合将节余募集资金用于永久补充流动资金的条件。同意公司将节余募集资金（含利息）永久补充流动资金。公司本次使用节余募集资金（含利息）永久补充流动资金履行了必要的程序，审议程序合法、有效，不存在损害公司股东尤其中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司将发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的节余募集资金（含利息）永久补充流动资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为北京北斗星通导航技术股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的节余募集资金永久补充流动资金事项的独立意见之签字页）
独立董事：许芳
刘国华
卫捷
股票代码：300308 股票简称：中际旭创 公告编号：2019-053中际旭创股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年6月6日召开第三届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2019年6月7日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2019年6月5日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例的情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
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|股东|持股数量（股）|
|山东中际投资控股有限公司|139,132,420.00|
|苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）|57,099,391.00|
|辛红|39,685,787.00|
|王伟修|30,408,022.00|
|霍尔果斯凯风旭创创业投资有限公司|29,160,489.00|
|苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）|26,759,230.00|
|LIGHTSPEED CLOUD (HK) LIMITED|23,812,324.00|
|Google Capital (Hong Kong) Limited|20,067,541.00|
|苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）|18,580,502.00|
|中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安|15,466,195.00|

二、公司前十名无限售条件股东持股情况
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|股东|持股数量（股）|

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|股东|持股数量（股）|
|山东中际投资控股有限公司|139,132,420.00|
|辛红|39,685,787.00|
|香港中央结算有限公司|7,097,990.00|
|中央汇金资产管理有限责任公司|4,909,520.00|
|全国社保基金一零八组合|4,199,948.00|
|南山人寿保险股份有限公司－自有资金|3,249,771.00|
|全国社保基金六零二组合|3,220,000.00|
|国泰人寿保险股份有限公司－自有资金|2,799,817.00|
|中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金|2,685,843.00|
|许建新|2,424,303.00|

特此公告
中际旭创股份有限公司董事会2019年6月11日
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2018-036
龙蟒佰利联集团股份有限公司
关于举行2017年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年4月18
日(星期三)15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2017
年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。公司2017年年度报告及摘要已刊登在2018年4月3日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司总裁范先国先生，财务总监申庆飞先生，独立董事陈俊发先生，董事会秘书张海涛先生，广发证券保荐机构代表郭斌元先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会2018年3月30日
浙江华通医药股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产暨关联交易
相关事项的事前认可意见
为进一步改善公司的经营状况，调优盈利结构和资产质量，增强公司的竞争能力和持续盈利能力，公司拟以发行股份的方式购买浙农控股集团有限公司（以下简称“浙农控股”）、浙江泰安泰投资咨询合伙企业（有限合伙）、浙江省兴合集团有限责任公司（以下简称“兴合集团”）、浙江兴合创业投资有限公司（以下简称“兴合创投”）、汪路平、李盛梁、赵剑平、王自强、陈志浩、方建华、王春喜、叶郁亭、邵玉英、林昌斌、袁炳荣、戴红联、马群、蔡永正、罗尧根、吕亮合计持有的浙农集团股份有限公司（以下简称“浙农股份”）100%股份（以下称“本次交易”）。本次交易完成后，浙农股份将成为华通医药全资子公司。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江华通医药股份有限公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司提供的本次交易所涉及事项的相关材料（包括但不限于《浙江华通医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要、《浙江华通医药股份有限公司与浙农集团股份有限公司股东关于重大资产重组的框架协议》（以下简称“《重大资产重组框架协议》”）等）进行了认真、全面的审查，听取了公司有关人员对本次交易情况的详细介绍，基于独立判断的立场，现就本次交易的相关事项发表事前认可意见如下：
一、本次交易方案、公司为本次交易编制的《浙江华通医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要、《重大资产重组框架协议》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
方案合理且具备可操作性，符合公司和全体股东的利益，未发现侵害中小股东利益的行为和情形。
二、本次交易的交易对方中，浙农控股、兴合创投均为兴合集团的控股子公司，浙江省供销合作社联合社（以下简称“浙江省供销社”）为兴合集团的实际控制人。本次交易完成后，兴合集团、浙农控股、兴合创投合计持有公司股份的比例将超过5%。
此外，根据凌渭土等 44名浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司（以下简称“华通集团”）股东与浙农控股及其关联方签订的《股份转让框架协议》，浙农控股及其关联方拟收购凌渭土等 44人持有的华通集团不低于 102,000,000股股份（占华通集团总股本的比例不低于51%）。由于华通集团持有公司26.25%股份，系华通医药的控股股东，如浙农控股完成华通集团股份的收购，浙农控股将通过华通集团间接控制公司26.25%股份，公司实际控制人将变更为浙江省供销社。
综上，本次交易构成关联交易。
三、本次交易有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的长期盈利能力，有利于增强公司可持续发展能力，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的整体利益。
基于上述，我们同意将本次交易的相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江华通医药股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
金自学 章勇坚 任少波
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2016-031
美的集团股份有限公司
关于董事离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事徐海先生递交的书面辞职报告，因其个人原因提出辞去公司董事职务。徐海先生的辞职报告自送达公司董事会时即刻生效，徐海先生离职后不再担任公司其它任何职务。
公司董事会原有董事 11人，其中独立董事 4人；徐海先生辞职后，董事会现有董事 10人，其中 4名独立董事。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，徐海先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司董事会将尽快提名推荐合适的董事候选人，并提交公司股东大会选举审定。
截至本公告披露日，徐海先生并未持有公司股份。
公司董事会对徐海先生在担任董事职务期间为公司发展所做出的贡献表示忠心的感谢！
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2016年4月7日
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2016-017江苏华宏科技股份有限公司
关于江苏纳鑫重工机械有限公司业绩承诺未实现情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 8日召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于变更募集资金用途收购资产并将剩余募集资金及其利息永久性补充流动资金的议案》；因受宏观经济影响，非金属打包、压缩设备的市场增长远低于预期，为此公司拟变更非金属打包、压缩设备技术改造项目，将其中 3308.44万元向江苏纳鑫重工机械有限公司（以下简称“纳鑫重工”）增资，增资完成后，公司将持有纳鑫重工60%的股权；同时将非金属打包、压缩设备技术改造项目剩余资金100.99万元及利息永久性补充流动资金。
公司独立董事、监事会及中泰证券股份有限公司（原“齐鲁证券”）均对此事项发表了明确同意的意见。2015年1月29日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更募集资金用途收购资产并将剩余募集资金及其利息永久性补充流动资金的议案》。
二、业绩承诺情况
（一）盈利承诺
投资协议中约定纳鑫重工原股东钱法明、曹建华向本公司进行业绩承诺，经本公
司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的纳鑫重工 2015年度税后净利润不低于600万元、2016年度税后净利润不低于1,360万元、2017年度税后净利润不低于2,160万元（均为扣除非经常性损益前后孰低者为准）。若纳鑫重工在业绩承诺期内合计净利润低于承诺合计净利润，原股东应对本公司进行补偿。
（二）盈利承诺补偿
原股东可选择以现金或股权的形式进行补偿，补偿时间为 2017年度审计报告出具后一个月内完成，股权补偿的完成以工商变更登记完成为准。
现金补偿根据业绩承诺期内合计承诺净利润与实际净利润的差额，直接向本公司支付现金。
股权补偿根据本次本公司对纳鑫重工投资的价格，将业绩承诺期内合计承诺净利润与实际净利润的差额折算为股权转让给本公司，转让价格为 1元。
三、业绩承诺完成情况
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的纳鑫重工审计报告（苏公W[2016]A529号），2015年度纳鑫重工实现归属于母公司所有者的净利润为-961.83万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-961.69万元。
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|2015年承诺数|2015年实现数|差额|完成率|
|600.00|-961.83|-1,561.83|-160.31%|

四、业绩承诺未实现的主要原因
纳鑫重工 2015年度业绩承诺未实现的主要原因为：由于国际原油市场暴跌，导致海工装备市场持续低迷；同时客户对纳鑫重工进行现场及资质等方面的审核耗时较长；公司技改项目建设及技术团队的搭建也在一定程度影响了纳鑫重工 2015年度业绩。
五、公司后续解决措施
1、纳鑫重工虽然2015年度业绩承诺未完成，但是根据投资协议书相关约定，纳鑫重工原股东业绩补偿应在 2017年度审计报告出具后一个月内完成，为此本期不涉及业绩补偿情形。
2、公司将加强对纳鑫重工的规范管理，提升整合力度，公司将在市场开拓、技术优化、生产管理等方面给予纳鑫重工必要的支持，同时加强企业文化及管理制度等方面的融合。
3、2016年第一季度纳鑫重工已经扭亏为盈；经与纳鑫重工原股东多次沟通交流，纳鑫重工原股东有信心完成业绩承诺。
纳鑫重工 2015年度业绩承诺未能实现，公司董事会对此深表遗憾，在此向广大投资者诚恳致歉。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十七日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2018-098湖北盛天网络技术股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年11月19日收到控股股东赖春临女士关于其所持有的公司部分股份解除质押及质押的通知，具体情况如下：
一、股东部分股份解除质押及质押基本情况
1.股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一大股东及一致行动人|||||||||本次解除|
||股东||解除质押股数||质押||质押|||||
||||||||||质权人||质押占其所持股|
||名称||||开始日期||到期日|||||
||||||||||||份比例|
|赖春临||是|11,760,000|2017年3月28日||2019年3月28日||中泰证券股份有限公司||12.7604%||
||||1,600,000|2018年2月5日||2019年2月13日||||1.7361%||
||||3,800,000|2018年6月20日||2019年3月28日||||4.1233%||
||||1,800,000|2018年10月11日||2019年3月28日||||1.9531%||
||||500,000|2018年10月12日||2019年3月28日||||0.5425%||
||||1,000,000|2018年10月16日||2019年3月28日||||1.0851%||
|合计|||20,460,000|-||-||-||22.2005%||

2.股东股份质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一大股东及一致行动人|||||||||本次质押|||
||股东||||质押开始||质押|||||||
||||质押股数||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||日期||到期日|||||||
||||||||||||股份比例|||
|赖春临||是|29,220,000|2018年11月15日||2019年11月15日||安信证券股份有限公司||31.7057%||个人资金需求||
|合计|||29,220,000|-||-||-||31.7057%||-||

二、股东股份被质押基本情况
1.股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东|||||||||||||||
||||大股东及一||质押股数||质押开始日期||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||名称|||||||||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|赖春临||是||20,960,000||2017年7月18日||2019年7月18日||中泰证券股份有限公司||22.7431%||个人资金需求||
|||||3,320,000||2018年7月18日||2019年7月18日||||3.6024%||||
|||||8,700,000||2017年12月12日||2018年12月12日||上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行||9.4401%||||
|||||8,990,000||2018年8月17日||2019年8月15日||国联证券股份有限公司||9.7548%-||||
|||||29,220,000||2018年11月15日||2019年11月15日||安信证券股份有限公司||31.7057%||||
|合计||||71,190,000||-||-||-||77.2461%||-||

2.股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，赖春临女士持有公司限售条件流通股 92,160,000股，占公司股份总数的38.4%，累计质押其持有的公司股份71,190,000股，占其持有公司股份总数的77.2461%，占公司股份总数的29.6625%，尚余20,970,000股未质押。
三、备查文件
1.安信证券股权质押业务单
2.中泰证券股权质押回购业务单
3.中国结算深圳分公司证券质押及司法冻结明细表
4.中国结算深圳分公司董监高每日持股变化明细表
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
浙江杭州鑫富药业股份有限公司
内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|是||

||||
|-|-|-|
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、|||
||是||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互|||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊|||
|载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理|||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息|||
||是||
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记|||
|管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填|||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在|||
||是||
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，|||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项|||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买|||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自|||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、|||
||是||
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进|||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2|||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交|||
|所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事|||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及|||
||是||
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划|||
|通知董事会秘书。|||
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对|||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是||
|金三方监管协议》。|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金|||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是||
|资金使用的真实性和合规性发表意见。|||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金|||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金|||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，|||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是||
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或|||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集|||
|资金用途的投资。|||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是|||
||不适用|公司未开展风险投资业务。|
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，|||

||||
|-|-|-|
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|||
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金|||
|或归还银行贷款。|||
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10|||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填|||
|报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关|||
||是||
|联人信息。关联人及其信息发生变化的，公|||
|司是否在2个交易日内进行更新。公司报备|||
|的关联人信息是否真实、准确、完整。|||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅|||
||是||
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。|||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交|||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是||
|以执行。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股|||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。|||
|六、对外担保的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会|||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是||
|权限和审议程序的责任追究制度。|||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审|||
||是||
|议程序并及时履行信息披露义务。|||
|七、重大投资的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会|||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审|||
||是||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交|||
|所业务规则的规定。|||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审|||
||是||
|议程序并及时履行信息披露义务。|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：|||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期|||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充|||
||不适用|公司未开展风险投资业务。|
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永|||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的|||
|十二个月内。|||
|八、其他重要事项|||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控|||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深|||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控|||
||是||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股|||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和|||

|||||
|-|-|-|-|
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||独董姓名|天数|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||刘梅娟|10|
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||||
|||汪 钊|15|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||

浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会2014年03月29日
宁波慈星股份有限公司
委托理财管理制度
第一章总则
第一条为加强与规范宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、及公司章程等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二章基本定义及规定
第二条本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托商业银行、信托公司等金融机构进行短期低风险投资理财的行为，包括银行理财产品、信托产品、委托贷款、债券投资等产品。公司投资的委托理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。
第三条公司从事委托理财坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。
第四条委托理财的资金为公司闲置自有资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金，国家专项补助的资金、公司贷款取得的资金等融资渠道筹集的资金不得进行委托理财。
第五条本制度适用于公司本部及控股子公司。公司控股子公司进行委托理财须报经公司审批，未经审批不得进行任何委托理财活动。
第三章内部审批、归口管理部门和职能
第六条公司进行委托理财，应按如下权限进行审批：
（一）委托理财资金额度在1,000万元人民币以下的由公司总经理办公会研究讨论，公司董事长审批后执行并及时履行信息披露义务；
（二）委托理财总额占公司最近一期经审计净资产1%或金额在 1,000万元以上的，应在投资之前经董事会审议批准并及时履行信息披露义务。
（三）委托理财总额占公司最近一期经审计净资产5%或金额在 5,000万元以上，应提交股东大会审议。在召开股东大会时，除现场会议外，公司还向投资者提供网络投票渠道进行投票。
第七条公司财务部为公司委托理财的归口管理部门，负责编制年度委托理财规划；负责银行委托理财产品、委托贷款产品业务的经办和日常管理；负责委托理财产品的财务核算。主要职能包括：
（一）负责投资前论证，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估，
必要时聘请外部专业机构提供投资咨询服务。
（二）负责投资期间管理，落实风险控制措施。
（三）负责跟踪到期投资资金和收益及时、足额到帐。
公司证券投资部配合计划财务部完成年度委托理财规划编制的相关工作；负责信托产品、债券投资产品业务的经办和日常管理。
审计部负责对年度委托理财规划和委托理财产品方案进行初审，公司财务总监负责对年度委托理财规划和委托理财产品方案进行复审。
公司总经理办公会负责年度委托理财规划和委托理财产品方案的审议、批准。
公司董事会或股东大会分别依据本制度以及公司章程行使相应的审批权限，并及时履行披露义务。
第四章投资决策和报告制度
第八条公司委托理财方案经董事会或股东大会审议通过后，有关决议公开披露前，应向深圳证券交易所报备相应的委托理财信息，接受深圳证券交易所的监管。向深圳证券交易所提交以下文件：
（一）董事会决议及公告；
（二）独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否健全及本次投资对公司的影响发表独立意见；
（三）股东大会通知（如有）；
（四）公司关于委托理财的内控制度；
（五）具体运作委托理财的部门及负责人；
（六）深圳证券交易所要求的其他资料。
公司披露的委托理财事项应至少包含以下内容：
（一）委托理财情况概述，包括目的、金额、方式、期限等；
（二）委托理财的资金来源；
（三）需履行审批程序的说明；
（四）委托理财对公司的影响；
（五）委托理财及风险控制措施。
第九条经董事会或股东大会批准的委托理财方案在具体运作时，按以下程序进行：如投资人为控股子公司，控股子公司应向公司财务部提交投资申请，申请中应包括资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期间等内容，公司财务部对控股子公司投资申请进行风险评估和可行性分析。如委托人为公司本部，直接由财务会计部进行风险评估和可行性分析，投资总额达到公司董事会权限的，需按相关程序审批后执行。公司董事会在审议委托理财事项时，应当充分关注相关风险控制措施是否健全有效，受托方的诚信记录、经营状况和财务状况是否良好，并及时进行信息披露。如投资总额超过董事会权限的，须报公司股东大会审批。
第十条公司建立定期和不定期报告制度：公司财务部经理每月结束后 10日内，向公司审计部及分管高管报告本月委托理财情况。每半年度结束后 15日内，公司财务部编制委托理财报告，并向公司审计部及公司总经理报告委托理财进展情况、盈亏情况和风险控制情况。
第五章核算管理
第十一条公司进行的委托理财完成后，应及时取得相应的投资证明或其它有效证据并及时记账，相关合同、协议等应作为重要业务资料及时归档。
第六章风险控制和信息披露
第十三条委托理财情况由公司审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
第十四条为降低委托理财风险，保障资金安全：（一）公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。（二）公司董事会应指派专人跟踪进展情况及投资安全状况，出现异常情况时须及时报告董事会，以采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
第十五条受托人资信状况、盈利能力发生不利变化，或投资产品出现与购买时情况不符等损失或减效风险时，财务部负责人必须在知晓事件的第一时间报告总经理，并及时研究采取有效措施；如受托人资信状况、盈利能力持续恶化，可能亏损总额超过投资额的30%时，须提请董事会审议，并出具意见。
第十六条独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。
第十七条公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。
如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
第十八条公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第十九条公司在定期报告中披露报告期内委托理财的风险控制及损益情况。
第二十条凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定或由于工作不尽职，致使公司遭受损失或收益低于预期，将视具体情况，追究相关人员的责任。
第七章附则
而发生冲突的，以有关法律、法规、规范性文件的规定为准。
第二十二条本制度经公司董事会批准后执行，由董事会负责解释。
宁波慈星股份有限公司董事会二○一四年四月
证券简称：*ST恒立 证券代码：000622 公告编号：2017-15
恒立实业发展集团股份有限公司
关于收到重大资产出售第三期交易价款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 13日召开的公司 2016年第二次临时股东大会中通过了关于出售全资子公司岳阳恒通实业有限责任公司80%股权的重大资产出售方案，按本次交易方案，本公司将全资子公司恒通实业80%的股权出售给长沙丰泽房地产咨询有限公司(以下简称：“长沙丰泽”)，长沙丰泽以现金方式支付全部交易对价。
根据各方签订的《恒立实业发展集团股份有限公司与谭迪凡之股权转让框架协议》以及《附条件生效的股权转让协议》，公司已收到交易款如下：
1、公司于 2016年 11月 11日收到交易对手方支付的保证金 5,000万元作为交易价款的一部分；
2、2016年 12月 16日，公司收到长沙丰泽支付的第二期交易价款 7,000万元；
3、2017年 3月 28日，公司收到长沙丰泽支付的第三期交易价款 5,000万元。
截止本公告之日，公司累计收到长沙丰泽支付的交易价款 17,000万元，占总交易款项 23,280.7982万元的73.02%。
根据各方签订的《恒立实业发展集团股份有限公司与谭迪凡之股权转让框架协议》以及《附条件生效的股权转让协议》，剩余交易款项分两期支付，具体如下：
2、本公司将于 2017年 6月 30日前，协调完成“岳市国用（2014）第 00009号”《国有土地使用权证》所属地块的地上建筑物、构筑物涉及的全部租户搬迁事宜。待前述搬迁事宜完成之日起三日内，长沙丰泽应向上市公司支付剩余股权转让价款，即人民币 2,328.0798万元。
若长沙丰泽无法按时足额向上市公司支付上述各期股权转让价款，则每逾期一日，应按照欠付金额的万分之五的标准，另行向本公司支付延迟履行违约金。
公司将严格按照相关法律法规的要求，及时做好信息披露工作。
特此公告。
恒立实业发展集团股份有限公司董事会
第二届监事会第十五次会议决议公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-17德尔未来科技控股集团股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2016年2月15日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2016年2月24日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，会议由公司监事会主席张芸先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于购买苏州百得胜智能家居有限公司48%股权暨重大关联交易的议案》
公司与汝继勇先生签署《股权转让协议》，公司以现金受让汝继勇先生持有的苏州百得胜智能家居有限公司（以下简称“百得胜”）48%股权，本次股权收购完成后，百得胜将成为公司控股子公司。
经过核查，监事会认为：公司以现金购买百得胜48%股权暨关联交易事项完成后，将对公司财务状况和经营成果产生积极影响。本次股权转让的定价以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构之评估结果作为价格确定的依据，经双方协商一致，定价客观、公允、合理。董事会审议时关联董事汝继勇先生回避表决，程序合法合规。因此，监事会同意本次购买股权暨关联交易事项。
《关于购买苏州百得胜智能家居有限公司48%股权暨重大关联交易的公告》
第二届监事会第十五次会议决议公告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会二〇一六年二月二十五日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2016-070
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会
审核公司发行股份购买资产事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年7月21日（星期四）上午开市起停牌。待公司公告审核结果后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一六年七月二十一日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2015-057
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2015年7月 20日（星期一）开市起复牌。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“凯利泰”或“公司”）因筹划相关重大事项，经公司申请，公司股票于2015年7月8日开市起停牌。
2015年7月17日，公司与交易对手方已签署合作意向书，具体内容详见与本公告同日披露的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于签署战略合作意向书的公告》。
经公司申请，公司股票（股票简称：凯利泰，股票代码：300326）将于2015年7月20日（星期一）开市起复牌，敬请广大投资者关注。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二○一五年七月十七日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2017-023九阳股份有限公司
关于召开公司2016年年度股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九阳股份有限公司（以下简称：公司）于2017年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网披露了公告编号为2017-018号《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》，由于工作人员疏忽，公告中“二、会议审议事项”部分议案名称与“附件一：参加网络投票的具体操作流程”部分议案名称、“附件二：九阳股份2016年年度股东大会授权委托书”部分议案名称不一致，“附件一：参加网络投票的具体操作流程”的部分委托价格有误，为保证公司2016年年度股东大会投票的有效进行，引导投资者正确投票，现对公司2016年年度股东大会的通知更正如下：更正前：
附件一：参加网络投票的具体操作流程
表1：本次股东大会议案对应“委托价格”一览表
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||序||议案名称||委托价格|
|2||公司监事会2016年年度工作报告||2.00||
|10||关于第四届董事会独立董事津贴的议案||11.00||

附件二：九阳股份2016年年度股东大会授权委托书
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|序号|议案名称|备注|表决意见|||
|||该列打钩的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|2.00|公司监事会2016年年度工作报告|√||||
|13.00|关于监事会换届选举的议案（累积投票选举监事的表决权总数=持有股数×2）|表决票数||||

更正后：
附件一：参加网络投票的具体操作流程
表1：本次股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||序||议案名称||委托价格|
|2||公司监事会2016年度工作报告||2.00||
|10||关于第四届董事会独立董事津贴的议案||10.00||

附件二：九阳股份2016年年度股东大会授权委托书
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|备注|表决意见|||
|||该列打钩的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|2.00|公司监事会2016年度工作报告|√||||
|13.00|关于选举第四届监事会监事的议案（累积投票选举监事的表决权总数=持有股数×2）|表决票数||||

除了上述更正内容外，原公告其它内容不变，更正后的股东大会通知详见同日披露于巨潮资讯网《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
九阳股份有限公司董事会2017年4月18日