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任子行网络技术股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
本人作为任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《任子行网络技术股份有限公司章程》、公司《独立董事工作细则》的规定，2014年度有效地履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，积极出席了 2014年度的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。现将2014年度履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
1、出席董事会
2014年度，公司召开了第二届董事会第六次至第十七次共计十二次董事会会议。其中，本人因故未能亲自出席第二届董事会第十次会议，授权委托独立董事肖建军先生代为出席并表决；其余会议本人均亲自按时参加，有效履行了独立董事职责。
本人认为公司董事会相关会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项亦都履行了相关程序，合法有效。在董事会上，本人认真阅读议案，并以审慎的态度行使表决权，维护公司的整体利益和中小股东的权益。本年度，本人董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，无反对、弃权的情形；报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
2、出席股东会
2014年度，公司共召开三次股东大会，即 2013年年度股东大会和 2014年度第一、二次临时股东大会，本人均按时参加，并认真听取参会股东的提议和建议，接受股东质询。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人按照公司《独立董事工作细则》的要求，认真勤勉谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立意见。
（一）2014年3月17日，对公司第二届董事会第六次会议审议的《关于使
用超募资金购置办公场所的议案》和《关于聘任公司董事会秘书、公司副总裁的议案》发表了独立意见。
（二）2014年4月11日，对公司第二届董事会第七次会议审议的以下议案发表了独立意见：
《关于 2013年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》；
《关于“2013年度内部控制自我评价报告”的议案》；
《关于公司利润分配预案的议案》；
《关于“2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告”的议案》；
《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》。
（三）2014年4月18日，对公司第二届董事会第八次会议审议的《限制性股票激励计划（草案）》相关事项发表了独立意见。
（四）2014年6月27日，对公司第二届董事会第九次会议审议的《关于向创祀网络科技（上海）有限公司增资入股的议案》发表了独立意见。
（五）2014年7月30日，对公司第二届董事会第十次会议审议的《限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关事项发表独立意见。
（六）2014年8月8日，对公司第二届董事会第十一次会议审议2014年半年度相关事项发表了独立意见。
（七）2014年8月29日，对公司第二届董事会第十二次会议审议公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项发表独立意见。
（八）2014年 9月 4日，对公司第二届董事会第十三次会议审议的以下议案发表了独立意见：
《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》；
《任子行网络技术股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》；
《关于聘任公司财务总监的议案》。
（九）2014年9月19日，对公司第二届董事会第十四次会议审议的《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见。
（十）2014年 10月 22日，对公司第二届董事会第十五次会议审议的《关
于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》发表了独立意见。
（十一）2014年12月1日，对公司第二届董事会第十六次会议审议的《关于会计政策变更的议案》和《关于以自有资金参与投资设立有限合伙企业的议案》发表了独立意见。
（十二）2014年12月26日，对公司第二届董事会第十七次会议审议的《关于公司与相关交易对方签订<现金及发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况及年报工作情况
1、作为公司董事会审计委员会的主任委员，2014年度，本人主持召开了第二届审计委员会第五次至第九次会议，凭借本人在财务会计方面的专业经验，对内部审计制度的建全完善提出了符合公司实际的可行性建议，并对公司审计部的工作和公司内部控制制度的建立健全和执行情况进行了监督。作为公司薪酬与考核委员会的委员，本人积极参与薪酬与考核委员会的有关工作，切实履行独立董事职责，规范公司运作，健全内部控制。
2、在2014年度财务报告的审计过程中，本人认真听取了公司经营层对公司2014年的生产经营情况等重大事项的汇报，听取了公司财务总监对公司2014年度财务状况和经营成果的汇报，并与负责年度审计工作的北京永拓会计师事务所注册会计师就审计安排与进度等进行了充分沟通，发挥了独立董事的监督作用，维护了审计的独立性。
四、现场调查与沟通
2014年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，对公司的战略规划、财务情况以及内部制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查；与公司高管特别是财务总监、审计部经理进行交流，了解公司财务状况与内审控制；与外部审计人员在审计期间进行交流沟通，以便从客观公正的第三方视角来看待公司的生产经营发展情况；积极与其他独董和公司高管一起对已投资子公司和拟投资公司进行了认真的了解与方案讨论。
五、培训和学习情况
2014年度，本人重点关注最新颁布的法律、法规和各项规章制度，认真学习，力求不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意
见和建议，并促进公司进一步规范运作。上市公司也积极通过短信、邮件、纸质材料等渠道，为全体董事、监事和高级管理人员提供各类资本市场案例和财经资讯，加强了全体董监高的日常学习。
六、其他工作
1、2014年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2014年，本人在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢！
2015年，本人将继续忠实勤勉尽责，积极发挥独立董事决策和监督作用，维护公司和全体股东的合法权益，为公司的持续快速发展做出积极的贡献！
特此报告。
独立董事：闵锐2015年4月22日
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2016-025山东中际电工装备股份有限公司关于控股股东
进行股票质押式回购交易及部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月25日接到控股股东山东中际投资控股有限公司（以下简称“中际投资”）的通知，中际投资与齐鲁证券(上海)资产管理有限公司（以下简称“齐鲁资管”）进行股票质押式回购交易，并有部分股票解除质押，现将有关情况公告如下：
一、股东进行股票质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||||质押开始||||||||用|
||股东名称||大股东及一||质押股数||||质押到期日||质权人||占其所持|||
||||||||日期||||||||途|
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|山东中际投资控股有限公司||是||16,500,000||2016-04-22||2016-07-22||齐鲁证券(上海)资产管理有限公司||16.60%||融资||
|合计||-||16,500,000||-||-||-||16.60%||-||

二、股东部分股票解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||||||解除质押||质押开始||解除质押|||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||押占其所持|
||||||股数||日期||日期|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|山东中际投资控股有限公司||是||14,750,000||2016-01-25||2016-04-25||齐鲁证券(上海)资产管理有限公司||14.84%||
|合计||-||14,750,000||-||-||-||14.84%||

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，中际投资共持有本公司股份99,380,300股（全部为无限售条件流通股份），占公司总股本的46.01%；本次部分股票进行质押式回购交易并解除部分质押后，中际投资累计处于质押状态的股份数量为69,550,000股，占其持有公司股份的69.98%，占公司总股本的32.20%。
四、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书及购回交易委托单；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告。
山东中际电工装备股份有限公司董事会 2016年4月 26日
股票代码：000017、200017 股票简称：深中华A、深中华B 公告编号：2016—014深圳中华自行车（集团）股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2015年度股东大会。
2、股东大会召集人：本公司董事会。公司第九届董事会第十八次（临时）会议于2016年6月6日召开，审议通过了关于召开2015年度股东大会的有关议案。
3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2016年6月29日（星期三）下午14：30
（2）网络投票时间：2016年6月28日、6月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年6月28日15：00-6月29日15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截止2016年6月21日（星期二）下午交易结束后(B股最后交易日为6月21日)，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人均有权出席股东大会（授权委托书格式附后）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：深圳市爱国路4006号东湖宾馆会议中心东光厅
二、会议审议事项：
（一）审议提案名称：
1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年度财务决算报告》；
4、《2015年度利润分配预案》；
5、《2015年年度报告》及其摘要。
（二）听取公司独立董事2015年度述职报告。
（三）会议提案披露情况：
以上提案经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，内容请参阅本公司于2016年6月8日和2016年4月25日刊登在指定信息披露媒体上的公告。
三、现场会议登记办法：
1、法人股东请持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持营业执照复印件、股东帐户卡、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东请持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证原件进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡、委托人持股凭证原件办理登记手续。
异地股东可将有关证件传真或信函方式进行登记。
3、登记时间：2016年6月27日-28日，上午8：30-12：00，下午1：00-5：00。
4、登记地点：深圳市罗湖区笋岗东路3002号万通大厦12楼1201深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会秘书处。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：联系电话：0755-28181666、25516998，联系传真：
0755-28181009，联系人：孙龙龙、崔红霞
2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
本公司第九届董事会第十八次（临时）会议决议。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会
2016年 6月13日
附件一、
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360017。
2、投票简称：中华投票。
3、议案设置及议案表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|《2015年度董事会工作报告》|1.00|
|议案2|《2015年度监事会工作报告》|2.00|
|议案3|《2015年度财务决算报告》|3.00|
|议案4|《2015年度利润分配预案》|4.00|
|议案5|《2015年年度报告》及其摘要|5.00|

（2）填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同意议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年6月29日的交易时间，即9：30-11:30、13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月28日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年6月29日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。”
附件二： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席深圳中华自行车（集团）股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 被委托人签名：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期： 有效日期：
委托表决事项：
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|序号|议案内容|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《2015年度董事会工作报告》||||
|2|《2015年度监事会工作报告》||||
|3|《2015年度财务决算报告》||||
|4|《2015年度利润分配预案》||||
|5|《2015年年度报告》及其摘要||||

注：1、如拟投票同意议案，请在“同意”栏相应空格内填“√”；如拟投票反对议案，请在“反对”栏相应空格内填“√”；如拟投票弃权议案，请在“弃权”栏相应空格内填“√”。
2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位公章。
云南沃森生物技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客观判断的立场，对公司第三届董事会第八次会议相关事项进行了认真审议，并发表如下独立意见：
为合理配置资源，优化资产结构，改善财务状况，增强公司持续经营和健康发展的能力，公司拟转让参股公司河北大安制药有限公司31.65%股权和参股公司广东卫伦生物制药有限公司21%股权。
我们认为：本次公司转让所持有的河北大安制药有限公司31.65%股权和广东卫伦生物制药有限公司21%股权，有利于公司集中资源，聚焦于疫苗、单抗药物等重磅产品的研发和产业化，符合公司的发展需要，有助于公司核心战略目标的实现，审议程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司以45,270万元人民币向杜江涛先生转让所持有的河北大安制药有限公司31.65%股权，以11,000万元人民币向北京博晖创新光电技术股份有限公司转让所持有的广东卫伦生物制药有限公司21%股权，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：万宗举、纳超洪、黄伟民2016年12月11日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2017-057
浙江仙琚制药股份有限公司
关于股东部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月1日接到股东金敬德先生通知，获悉金敬德先生将其所持有的本公司部分股份办理了质押，具体情况如下：
一、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金敬德|否|16,000,000|2017.10.31|2018.10.31|东北证券股份有限公司|31.05%|个人融资|
|合计||16,000,000||||31.05%||

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，金敬德先生共持有本公司股份51,534,340股，占公司股份总数的5.62%。金敬德先生累计被质押股份数量为35,500,000股，占其本人持有公司股份总数的68.89%，占公司股份总数的3.87%。
三、备查文件
2、东北证券股份有限公司股票质押式回购交易初始交易协议书。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2017-029海思科医药集团股份有限公司
关于控股股东部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东及实际控制人之一范秀莲女士的函告，获悉范秀莲女士所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
范秀莲女士将其直接持有的本公司高管锁定股781万股质押给申万宏源证券有限公司用于股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2017年 3月 2日，购回交易日为 2018年 3月 1日。相关股票质押初始交易及质押登记已于 2017年 3月 2日办理完毕。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|范秀莲|为控股股东之一|781|2017年3月2日|2018年3月1日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日|申万宏源证券有限公司|3.49%|个人资金需求|

二、股东股份累计被质押的情况
截至 2017年 3月 2日，范秀莲女士共直接持有公司股份
223,465,600股，占公司总股本的20.69%，共计质押其持有的公司股份 127,010,000股，占公司总股本的11.76%，占其直接持有的公司股份总数的56.84%。
三、备查文件
1、股票质押相关单据；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2014-45丽珠医药集团股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议于 2014年 6月 24日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2014年 6月 19日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事10人，实参会董事10人。本次会议的召开方式及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议，作出如下决议：
审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中有关规定，经公司董事长提名，公司董事会审议通过，同意聘请杨亮先生担任公司第七届董事会秘书，任期至本届董事会届满止。并同意委任杨亮先生为《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下与香港联合交易所有限公司沟通的公司秘书及授权代表。
杨亮先生就任董事会秘书的资格经深圳证券交易所审核结果无异议。公司独立董事对本次公司聘任董事会秘书发表了同意的独立意见。公司于本公告日同时发布了《丽珠医药集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2014-46）。
表决情况：同意10票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会 2014年6月 24日
昇兴集团股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002752 证券简称：昇兴股份内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况|是||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|是||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|是||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事会或其专门委员会提交年度内部审计工作报告。|是||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，并根据情况及时处理。|是||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|是||

昇兴集团股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|对象签署承诺书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|是|
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|是|
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|是|
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|是|
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。|是|
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。|是|
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。|是|
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。|是|
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。|不适用|
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。|是|
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交|是|

昇兴集团股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。||||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。|是|||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。|是|||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。|是|||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。|是|||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。|是|||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。|是|||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。|是|独董姓名|天数|
|||刘微芳|12|
|||陈 工|10|
|||刘双明|11|

昇兴集团股份有限公司董事会2019年04月25日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份广东新宝电器股份有限公司
第四届监事会第十四次会议对相关事项的审核意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）、《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，广东新宝电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在审阅了相关会议资料并经讨论后，对相关事项发表如下审核意见：
一、关于2017年半年度报告及摘要的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年半年度报告及其摘要的程序符合相关法律、法规等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的专项说明和审核意见
公司监事会对公司报告期内关联方资金往来及对外担保情况进行了认真负责的审核，监事会认为：
（一）报告期内，公司没有与控股股东及其他关联方发生非经营性资金往来，不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。
（二）公司累计和当期对外担保情况
1、公司 2017年 4月 26日召开的第四届董事会第十三次会议及 2017年 5月 18日召开的 2016年年度股东大会审议通过《关于公司 2017年度为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司龙图企业有限公司的融资业务（包括但不限于开立信用证、贷款、远期外汇等业务）提供不超过5,000万美元（等值人民币 35,000万元）的担保额度、对子公司滁州东菱电器有限公司的融资业务（用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等）提供不超过人民币25,000万元担保额度。
2、公司上述担保按照法律法规、《公司章程》和其他相关规定履行了必要的审批程序和信息披露，其决策程序合法、有效。
证券代码：002705 证券简称：新宝股份3、截止 2017年 6月 30日，公司对外担保余额 4,154.35万元，均为对子公司提供的担保，占公司2017年6月30日净资产的1.18%，具体担保情况如下表所示：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对子公司的担保情况||||||||
|||实际发生|||||是否为|
||担保|||||是否履||
|担保对象名称||日期（协议|实际担保金额|担保类型|担保期||关联方|
||额度|||||行完毕||
|||签署日）|||||担保|
|龙图企业有限公司||||||||
||35,000|||连带责||||
|（ DRAGON WILL|||||持续||是|
|||||任保证||||
|ENTERPRISE LIMITED)||||||||
|||2017年04||连带责||||
|滁州东菱电器有限公司|25,000||4,154.35||持续|否|是|
|||月11日||任保证||||

4、除上述担保外，截至2017年6月30日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。报告期内，公司无逾期对外担保，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
三、关于公司2017年上半年募集资金存放与使用情况的审核意见
经审核，公司能够按照《规范运作指引》及公司的《募集资金管理办法》等有关规定进行募集资金的管理和使用，募集资金存放在专项账户集中管理，募集资金投资项目按规定程序有计划地稳步推进，不存在违规存放和使用募集资金的情形。董事会关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
四、关于会计政策变更的审核意见
监事会认为本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
证券代码：002705 证券简称：新宝股份（本页无正文，专用于监事会关于第四届监事会第十四次会议相关事项的审核意见的签字页）
潘卫东________________ 张军________________
康杏庄________________
广东新宝电器股份有限公司监事会
2017年8月28日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2019-008蓝帆医疗股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”）第四届董事会第二十次会议于2019年3月7日以电子邮件的方式发出通知，于2019年3月8日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事 11人，实际参加会议董事11人。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法（2018年修正）》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于控股子公司申请银行授信的议案》；
同意公司的控股子公司Biosensors International Group,Ltd（.以下简称“BIG”）2019年度拟向JPMorgan Chase Bank, N.A., SingaporeBranch（以下简称“JPMorgan”）和 Bank of China Limited, SingaporeBranch（以下简称“中行新加坡分行”）申请综合授信额度共计 1.132亿欧元，具体贷款金额将视 BIG对资金的需求来确定，将主要用于 BIG的日常运营和贸易。同时，公司董事会授权公司副总裁、首席战略官、BIG首席财务官杨帆先生在上述综合授信额度内办理一切与银行借款、融资等有关的事项。
表决结果：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见2019年3月9日披露于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司申请银行授信的公告》；独立董事已发表独立意见，内容详见公司指
定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过了《关于山东吉威医疗制品有限公司对 Biosensors International Group,Ltd.提供担保的议案》；
BIG2019年度向JPMorgan和中行新加坡分行申请综合授信额度共计1.132亿欧元，同意山东吉威医疗制品有限公司拟通过现金担保方式为其提供担保，担保金额不超过 10.2亿元人民币。
表决结果：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见2019年3月9日披露于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司提供担保的公告》；独立董事已发表独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议并通过了《关于向关联方申请借款的议案》；
同意公司及子公司拟向关联方淄博蓝帆投资有限公司借款额度不超过 3亿元人民币，用于公司及子公司的资金周转及日常运营，借款期限不超过12个月，借款利率参照中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率，上浮不超过20%。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。关联董事刘文静女士、
李振平先生、孙传志先生、钟舒乔先生回避表决本项议案。本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见2019年3月9日披露于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向关联方申请借款的公告》；独立董事已发表事前认可意见和独立意见，内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议并通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2019年3月26日召开公司2019年第一次临时股东大会。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》于 2019年 3月 9日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一九年三月九日
关于提供资料真实、准确和完整的承诺
鉴于江苏新宁现代物流股份有限公司拟通过发行股份的方式购买广州亿程交通信息有限公司股权（以下简称“本次重组”），本承诺人作为本次重组的交易对方，特此作出以下承诺和声明：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《中国证券监督管理委员会关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，本承诺人保证本承诺人为本次重组所提供的资料与信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本承诺人对本承诺人所提供的资料与信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为关于提供资料真实、准确和完整的承诺签署页）
承诺人：______________
曾卓
（本页无正文，为关于提供资料真实、准确和完整的承诺签署页）
承诺人：天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）
（本页无正文，为关于提供资料真实、准确和完整的承诺签署页）
承诺人：天津天忆创业投资合伙企业（有限合伙）
（本页无正文，为关于提供资料真实、准确和完整的承诺签署页）
承诺人：杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）
（本页无正文，为关于提供资料真实、准确和完整的承诺签署页）
承诺人：广州程功信息科技有限公司
（本页无正文，为关于提供资料真实、准确和完整的承诺签署页）
承诺人：江苏悦达泰和股权投资基金中心（有限合伙）
（本页无正文，为关于提供资料真实、准确和完整的承诺签署页）
承诺人：______________
姚群
（本页无正文，为关于提供资料真实、准确和完整的承诺签署页）
承诺人：______________
罗娟
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2018-092安徽中鼎密封件股份有限公司
二〇一八年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；
2、本次会议无否决或修改提案的情况；
一、会议召开情况
1、召开时间：
(1)、现场会议时间：2018年10月12日（星期五）下午3:00；
(2)、网络投票时间：2018年10月11日—10月12日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月12日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年10月11日下午3:00至2018年10月12日下午3:00的任意时间。
2、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
5、现场会议主持人：董事长夏鼎湖先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东21人，代表股份624,115,915股，占上市公司总股份的50.5608％。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 595,358,697股，占上市公司总股份的48.2312％。
通过网络投票的股东 14人，代表股份 28,757,218股，占上市公司总股份的2.3297％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 20人，代表股份 54,189,338股，占上市公司总股份的4.3900％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份25,432,120股，占上市公司总股份的2.0603％。
通过网络投票的股东 14人，代表股份 28,757,218股，占上市公司总股份的2.3297％。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：议案 1.01回购股份的价格区间
总表决情况：
同意624,105,615股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权 10,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意 54,179,038股，占出席会议中小股东所持股份的99.9810％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权 10,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0190％。
议案 1.02拟回购股份的种类、数量和比例
总表决情况：
同意624,068,915股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925％；反对47,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 54,142,338股，占出席会议中小股东所持股份的99.9133％；反对 47,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0867％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 1.03拟用于回购的资金总额及资金来源
总表决情况：
同意624,068,915股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925％；反对47,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 54,142,338股，占出席会议中小股东所持股份的99.9133％；反对 47,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0867％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 1.04回购股份的实施期限
总表决情况：
同意624,115,915股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意54,189,338股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 1.05决议的有效期
总表决情况：
同意624,115,915股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意54,189,338股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事项的议案
总表决情况：
同意624,115,915股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意54,189,338股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 3.00关于终止实施 2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
总表决情况：
同意624,105,615股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对10,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 54,179,038股，占出席会议中小股东所持股份的99.9810％；反对 10,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0190％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、见证律师：束晓俊苏宇
3、结论性意见：见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、安徽中鼎密封件股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于安徽中鼎密封件股份有限公司 2018年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2016-005浙江亿利达风机股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 5日接到公司控股股东、实际控制人章启忠先生及其配偶陈金飞女士的通知，章启忠先生持股60%、陈金飞女士持股40%的公司境外法人股东 MWZ AUSTRALIA PTY LTD于 2016年 2月 5日通过大宗交易减持公司股份共计 20,559,000股，约占公司总股本的4.990%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股份占公司总股本比例（%）|
|MWZ AUSTRALIA PTY LTD|大宗交易|2016.2.5|9.77|20,559,000|4.990|
||合 计|||20,559,000|4.990|

截止本公告日，控股股东、实际控制人章启忠先生及其配偶陈金飞女士通过公司境外法人股东 MWZ AUSTRALIA PTY LTD累计减持公司股份数量为 20,559,000股，约占公司总股份的4.990%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|MWZ AUSTRALIAPTY LTD|合计持有股份|76,500,000|18.568|55,941,000|13.578|
||其中：无限售条件股份|76,500,000|18.568|55,941,000|13.578|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持遵守相关法律、法规、规范性文件及公司规章制度等的规定，不存在违规情形。
2、2012年 7月 3日，公司控股股东、实际控制人章启忠先生及其配偶陈金飞女士承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理首次公开发行前已持有的
公司股份，也不由公司回购其持有的股份。除前述锁定期外，在上述限售期满后，章启忠先生在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持公司股票数量的比例不超过
50%。2015年 7月 11日，公司控股股东、实际控制人章启忠先生、
陈金飞女士在《关于维护公司股价稳定的公告》（公告编号：2015-027）中承诺未来六个月（即 2015年 7月 10日至 2016年 1月 10日期间）不减持其持有的本公司股票。
3、在减持前无最低减持价格承诺。
4、本次减持未违反相关承诺。
5、本次减持后，公司控股股东、实际控制人章启忠先生及其配偶陈金飞女士合计持有公司股份 132,441,000股，约占公司总股本的比例为32.145%，仍为公司控股股东和实际控制人。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见
我们作为内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，认真了解并审阅了公司第三届董事会第三十九次会议的相关议案，并针对本次董事会相关事项发表如下独立意见：
||
|-|
|关于非公开发行优先股股票预案调整及相关文件修订的独立意|
|见|
|见|

1、公司本次非公开发行优先股股票预案调整及相关文件修订的相关议案经公司第三届董事会第三十九次（临时）会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的规定；
2、公司根据近期披露的2018年年度报告，以2018年的财务数据为基础，对本次非公开发行优先股股票预案调整及对相关文件的修订符合中国法律、法规、公司章程及中国证监会的有关监管规则，符合公司和全体股东的利益；
3、我们同意第三届董事会第三十九次（临时）会议审议通过的《关于修订<内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司2018年度非公开发行优先股股票预案>的议案》及《关于修订<内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司2018年度非公开发行优先股的论证分析报告>的议案》、《关于修订<内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司2018年度非公开发行优先股募集资金运用可行性分析报告>的议案》、《关于修订<内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司2018年度非公开发行优先股摊薄即期回报及填补回报措施>的议案》等关于公司本次非公开发行优先股股票的相关议案。
综上，我们同意本次非公开发行优先股股票预案的调整及相关文件的修订。本次非公开发行优先股股票尚需中国证券监督管理委员会
核准后方可实施。
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|（此页无正文，为内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司独立董|
|事关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见签字页）|
|独立董事：|
|张振华_________________|
|颉茂华__________________|
|李锦霞 _________________|

二〇一九年五月十日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2014-006佛山星期六鞋业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年 2月 21日，佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东 SURE JOYCELIMITED（以下简称“SUREJOYCE”）减持股份的通知，SURE JOYCE于 2013年 10月 18日至 2014年 2月 20日期间通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计减持公司无限售条件流通股 689,002股，占公司总股本的0.19%。本次减持后，SURE JOYCE还持有公司股份 18,167,498股，占公司总股本的4.9999994%，不再属于公司持股5%以上的股东。
一、持有公司股份情况
2009年 9月 3日，公司首次公开发行股票后，SURE JOYCE持有公司股份 11,200,000股，占公司发行后总股本（215,000,000股）的5.21%。
（279,500,000股）的5.21%。
2010年 11月 11日，SURE JOYCE通过深圳证券交易所集中竞价交易系统卖出 5,000股，价格为 18.35元/股，减持后，SURE JOYCE持有公司股份 14,555,000股，占公司总股本(279,500,000股)的5.21%。
2010年 11月 23日，SURE JOYCE通过深圳证券交易所集中竞价交易系统卖出 50,000股，价格为 19.04元/股，减持后，SURE JOYCE持有公司股份 14,505,000股，占公司总股本(279,500,000股)的5.19%。
2011年 4月 29日，因公司实施资本公积金转增股本，每 10股转增 3股，SURE JOYCE所持股份增加至 18,856,500股，占公司转增股本后总股本（363,350,000股）的5.19%。
二、股东减持情况
1、股东本次减持股份情况
2013年 10月 18日，SURE JOYCE通过深圳证券交易所集中竞价交易系统卖出 10,000股，价格为 5.91元/股，减持后，SURE JOYCE持有公司股份 18,846,500股，占公司总股本(363,350,000股)的5.19%。
2014年 2月 19日，SURE JOYCE通过深圳证券交易所集中竞价交易系统卖出 239,947股，价格为 5.98元/股，减持后，SURE JOYCE持有公司股份 18,586,553股，占公司总股本(363,350,000股)的5.12%。
2014年 2月 20日，SURE JOYCE通过深圳证券交易所集中竞价交易系统卖出 419,055股，价格为 6.40元/股，减持后，SURE JOYCE持有公司股份 18,167,498股，占公司总股本(363,350,000股)的4.9999994%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|SURE JOYCELIMITED|合计持有股份|股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
||其中：无限售条件股份|18,856,500|5.19|18,167,498|4.9999994|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、SURE JOYCE本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关
法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持的股东 SURE JOYCE未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
4、本次减持股东非公司控股股东、实际控制人，本次减持后 SURE JOYCE不再是持有公司5%以上股份的股东。
5、上述股份变动情况详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露《佛山星期六鞋业股份有限公司简式权益变动报告书》
三、备查文件
《佛山星期六鞋业股份有限公司简式权益变动报告书》
特此公告。
佛山星期六鞋业股份有限公司董事会
二○一四年二月二十一日