证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2019-037华致酒行连锁管理股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于 2019年 8月 18日以电子邮件的方式发出，并于2019年8月29日以现场表决的方式召开。会议由公司董事长吴向东先生主持，应出席董事9名，实际本人出席的董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次董事会表决通过了以下议案：
一、审议通过《2019年半年度报告》及摘要
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-039）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-040）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的议案》具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于执行
新金融工具会计准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2019-041）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于适用财政部新财务报表格式之会计政策变更的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于适用财政部新财务报表格式之会计政策变更的公告》（公告编号：2019-042）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《2019年半年度资本公积金转增股本预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年06月30日，公司资本公积金余额 1,045,661,893.42元。鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，公司拟定 2019年半年度资本公积转增股本预案为：公司拟以截至 2019年 06月 30日总股本 231,554,667股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 8股，共计转增 185,243,733股，转增后公司股本416,798,400股，不进行现金分红，不送红股。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年半年度资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2019-043）。
公司独立董事对 2019年半年度资本公积金转增股本预案发表了同意的独立意见。详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》
为满足公司日常经营和业务发展资金需要，公司拟向光大银行长沙新胜支行申请综合授信额度人民币 1亿元，期限为 12个月，在综合授信额度内办理银行
票据等有关业务。以上拟申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。
华泽集团有限公司（以下简称“华泽集团”）为公司提供担保，华泽集团不收取担保费，也不要求公司提供反担保。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2019-044）。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构西部证券股份有限公司出具了核查意见。详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《西部证券股份有限公司关于华致酒行连锁管理股份有限公司向银行申请授信额度暨关联担保的核查意见》。
关联董事吴向东、颜涛、朱琳和罗永红已回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于补选独立董事的议案》
公司第四届董事会独立董事马勇先生因个人原因，向公司董事会提出请求辞去公司独立董事职务及相应董事会专门委员会委员职务。马勇先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对马勇先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。马勇先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。
公司董事会现提名温健先生为第四届董事会独立董事候选人，并接替马勇先生担任董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。马勇先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此期间，其将继续按照法律法规、部门规章和《公司章程》等规定，履行其独立董事职责。本次独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2019-045）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第三
次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于增加审计费用的议案》
公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十二次会议及 2018年度股东大会已审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，审计费用共计100万元人民币。
由于公司业务开展需要，相应增加了审计业务的工作量。因此拟增加聘期内审计费用，增加后的审计费用共计160万元人民币。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2019年 9月 19日（星期四）召开公司 2019年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-046）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华致酒行连锁管理股份有限公司董事会2019年8月30日