Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
三力士股份有限公司
章程修订对照表
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|序号|修改前|修改后|
|1|第六条 公司注册资本为人民币327,334,849元。|第六条 公司注册资本为人民币654,669,698元。|
|2|第十八条 公司股本总额为人民币327,334,849股，每股面值1元，均为人民币普通股股票。|第十八条 公司股本总额为人民币654,669,698股，每股面值1元，均为人民币普通股股票。|
|3|第一百一十八条：董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。对外投资、收购出售资产方面，公司董事会可根据实际情况选择在国家法律、法规允许的投资领域内进行对外投资。董事会运用公司资产作出的单项对外投资、收购出售资产权限为不超过公司最近经审计的净资产的10%（含10%）。董事会有权决定单笔金额占最近一期经审计净资产 10%以下（含10%）的贷款及财产或所有者权益的抵押、质押贷款等事项。对外担保方面，除公司章程规定应由股东大会审议的对外担保事项外，其他的对外担保必须取得董事会全体成员三分之二以上、独立董事三分之二以上签署同意。董事会有权决定不超过 2000 万元的期货套期保值业务和不超过300万元或公司最近一期经审计的净资产1%（按孰高原则）范围内的委|第一百一十八条：董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。对外投资、收购出售资产方面，公司董事会可根据实际情况选择在国家法律、法规允许的投资领域内进行对外投资。董事会运用公司资产作出的单项对外投资、收购出售资产权限为不超过公司最近经审计的净资产的10%（含10%）。董事会有权决定单笔金额占最近一期经审计净资产 10%以下（含10%）的贷款及财产或所有者权益的抵押、质押贷款等事项。对外担保方面，除公司章程规定应由股东大会审议的对外担保事项外，其他的对外担保必须取得董事会全体成员三分之二以上、独立董事三分之二以上签署同意。董事会有权决定不超过 4000 万元的期货套期保值业务和不超过300万元或公司最近一期经审计的净资产1%（按孰高原则）范围内的委|

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||托理财、证券投资等风险较高事项。涉及关联交易的事项根据有关规定执行，不适用本条。||托理财、证券投资等风险较高事项。涉及关联交易的事项根据有关规定执行，不适用本条。|
|4|第一百七十四条 公司的利润分配，应遵守下列规定：（一）重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；（二）根据公司盈利状况和生产经营发展需要，结合对投资者的合理回报等情况，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案；（三）公司股利分配的形式主要包括现金、股票以及现金与股票相结合三种。公司进行现金分红的条件为：1、当年实现盈利；2、会计师出具标准无保留意见；3、若公司经营活动现金流量连续 2 年为负时不进行高比例现金分红。本条所称高比例的范围是指累计可分配利润的50%。公司进行现金分红时，现金股利占当期实现的可分配利润的比例不少于 10%；在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以采取股票股利的方式进行利润分配；（四）公司可以进行中期现金分红；（五）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因及未用于分红的资|第一百七十四条 公司利润分配政策的基本原则利润分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配形式：公司采取积极的现金或者股票股利分配政策。现金方式优先于股票方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。现金分红条件及比例为：公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，如无重大资金支出安排等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：a、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；b、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；c、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。||

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|金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；（六）公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整前款之分红政策，公司应积极充分听取独立董事意见，并通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流，征集中小股东的意见和诉求，公司发布股东大会通知后应当在股权登记日后三日内发出股东大会催告通知，公司股东大会需以特别决议通过该分红政策的修订。|公司董事会审议年度利润分配方案时，未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。若公司营收增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司二分之一以上独立董事同意、董事会审议通过后提交公司股东大会特别决议通过。公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。公司未来的股东分红回报规划：公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、所处发展阶段、未来发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，进而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，每年现金分红比例不低于当期实现可供分配利润的10%。回报规划制定周期和相关决策机制：公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。但公司保证调整后的股东回报计划不违反以下原则：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。|

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|公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。|

三力士股份有限公司二〇一四年四月二十三日
Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No. 2016-07
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
Announcement on the progress of major Events
The members of the Board and the Company acknowledge being responsible for the truthfulness,
accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record, misleading statement or
significant omission carried in this announcement.
For Hangzhou Steam Turbine Power Group Co., Ltd.(hereinafter referred to as“HSTG”) , the holding shareholder of Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd., is planning a major project, the Company has applied to Shenzhen Stock Exchange(hereinafter referred to as“SZSE”) to suspend trading of the stock(Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B) as of May 29, 2015(Friday) , and has disclosed “ Announcement of Suspension of Stock Trading for Major Project on Planning by Holding Shareholder” (2015-33). Henceforth, the Company will disclose announcement of major issues progress every 5 trading day.
The announcement (2015-62) of the Company published on August 28 disclosed that HSTG is arranging Turbine Group Mixed Ownership Reform according to the unified deployment of Hangzhou State-owned Asset Commission. The announcement (2015-76) of the Company published on November 10 disclosed that intermediary which conducts asset appraisal and financial audit for this reform implemented audit and assessment work in the middle of October, 2015 according to the unified deployment of Hangzhou State-owned Asset Commission. On December 4, 2015, the Company convened the first provisionalshareholders’ General meeting in 2015, after the attended shareholders and the shareholder representatives examined and adopted the Proposal on Extending of Suspending Period of theCompany’s Stock Trading through live voting and network voting. (Announcement No.2015-84).According to the deliberation result of theshareholder’s meeting, theshareholders’ meeting agreed to extend the suspending period of stock trading, of which the resumption date shall not be over 3 months as of the deliberation date ofshareholder’s meeting, which is before March 4, 2016.
To ensure the fair information disclosing and to safeguard the interests of investors, according to “Stock Listing Rules of Shenzhen Exchange Stock”, the Company has applied that theCompany’s shares will continue suspending as of February 2,2016. During the suspension period, the Company will fulfill the obligation of disclosing information according to the progress of the issue and relevant provisions. Investors please follow relevant announcements of the Company and be aware of the investment risks.
This announcement is hereby made.
The Board of Directors of Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
February 2,2016
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押及延期购回的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2018-110新开普电子股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押
及延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东杨维国先生的通知，杨维国先生与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）办理了股票质押式回购交易补充质押及延期购回业务，现将有关情况公告如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份补充质押基本情况
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|||||||||||||本次|||
||||是否为|||||||||质押|||
||||第一大|||||||||占其|||
||股东名||||质押股数||||||||||
||||股东及|||质押开始日期||质押到期日||质权人||所持||用途|
||称||||（股）||||||||||
||||一致行|||||||||股份|||
||||动人|||||||||比例|||
|||||||||||||（%）|||
|杨维国||是||2,710,500||2018年10月25日|||国泰君安||2.88||补充质押||
|||||||||2018年10月25日|||||||
|||||2,269,300||2018年10月26日||2018年10月26日|||2.41||补充质押||
|||||4,041,700||2018年10月26日||2018年10月26日|||4.29||补充质押||
|合计||--||9,021,500||--|--||--||9.58||--||

2、股东股份质押延期购回基本情况
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||||||||||||本次|||
||||是否为||||||||质押|||
||||第一大||||||||占其|||
||股东名||||质押股数|||||||||
||||股东及|||质押开始日期|质押到期日||质权人||所持||用途|
||称||||（股）|||||||||
||||一致行||||||||股份|||
||||动人||||||||比例|||
||||||||||||（%）|||
|杨维国||是||3,123,244||2017年10月25日||国泰君安||3.32||个人融资||
||||||||2019年10月25日|||||||
|||||520,000||2018年6月21日|2019年10月25日|||0.55||补充质押||

关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押及延期购回的公告
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|||1,070,000|2018年10月15日||2019年10月25日||1.14|补充质押|
|||2,710,500|2018年10月25日||2019年10月25日||2.88|补充质押|
|||2,520,775|2017年10月26日||2019年10月25日||2.68|个人融资|
|||530,000|2018年6月21日||2019年10月25日||0.56|补充质押|
|||910,000|2018年10月15日||2019年10月25日||0.97|补充质押|
|||2,269,300|2018年10月26日||2019年10月25日||2.41|补充质押|
|||4,490,682|2017年10月26日||2019年10月25日||4.77|个人融资|
|||950,000|2018年6月21日||2019年10月25日||1.01|补充质押|
|||1,610,000|2018年10月15日||2019年10月25日||1.71|补充质押|
|||4,041,700|2018年10月26日||2019年10月25日||4.29|补充质押|
|合计|--|24,746,201|--|--||--|26.28|--|

2017年10月25日，杨维国先生将其持有的公司股份 2,070,000股质押给国泰君安进行为期12个月的股票质押式回购交易，初始交易日为2017年10月25日，购回交易日为 2018年 10月 25日。公司于 2018年 5月 22日实施了 2017年年度权益分派，以公司原有总股本 318,854,761股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 5.088139股，转增后公司总股本增加至 481,092,495股。因此，上述杨维国先生质押给国泰君安的股份调整为 3,123,244股。2018年 6月 21日、2018年 10月 15日、2018年 10月 25日，杨维国先生分别将其持有的公司股份 520,000股、1,070,000股、2,710,500股以股票质押式回购交易补充质押的方式质押给国泰君安。2018年 10月 25日，杨维国先生将上述共计 7,423,744股公司股份与国泰君安办理了股票质押式回购延期购回交易，回购交易日延期至2019年10月25日。质押期间该股份予以冻结不能转让。
2017年 10月 26日，杨维国先生分别将其持有的公司股份 1,670,700股、2,976,300股质押给国泰君安进行为期12个月的股票质押式回购交易，初始交易日均为 2017年 10月 26日，购回交易日均为 2018年 10月 26日。鉴于公司于 2018年 5月 22日实施了 2017年年度权益分派，上述质押给国泰君安的股份分别调整为2,520,775股、4,490,682股。2018年6月21日、2018年10月15日、 2018年 10月 26日，杨维国先生将其持有的公司股份 530,000股、910,000股、 2,269,300股、950,000股、1,610,000股、4,041,700股以股票质押式回购交易补
充质押的方式质押给国泰君安。2018年 10月 26日，杨维国先生将上述共计
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押及延期购回的公告17,322,475股公司股份与国泰君安办理了股票质押式回购延期购回交易，回购交易日延期至2019年10月25日。质押期间该股份予以冻结不能转让。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，杨维国先生持有公司股份 94,159,108股，占公司总股本的19.57%，本次办理股份质押式回购交易补充质押及延期购回的股份数为24,746,201股，占其持有公司股份总数的比例为26.28%，占公司总股本的比例为5.14%；累计质押股份数为 32,236,765股，占其持有公司股份总数的比例为34.24%，占公司总股本的比例为6.70%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十九日
证券代码： 300024 证券简称：机器人 公告编号：2018-041沈阳新松机器人自动化股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年前三季度（2018.1.1-2018.9.30）
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3、2018年前三季度业绩预告情况
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|项 目|本报告期（2018年1月1日至2018年9月30日）|上年同期（2017年1月1日至2017年9月30日）|
|归属于上市公司普通股股东的净利润|比上年同期增长：20% - 35%|盈利：27,371.33万元|
||盈利：32,845.60 万元–36,951.30万元||

4、2018年第三季度业绩预告情况
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|项 目|本报告期（2018年7月1日至2018年9月30日）|上年同期（2017年7月1日至2017年9月30日）|
|归属于上市公司普通股股东的净利润|比上年同期增长：19.23% -61.57%|盈利：9,696.39万元|
||盈利：11,561.13万元– 15,666.83万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
到进一步完善，促进公司营业收入和净利润增长。
2、公司前三季度非经常性损益对归属于母公司净利润的影响额约 2,500万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二次会议
相关事项的独立意见
我们作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，基于独立判断的立场，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料后，现就公司第二届董事会第二次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、《公司2017年度利润分配预案》
我们认为：公司 2017年度利润分配预案是从公司的实际情况出发，是为了更好地保证公司持续发展，更好地回报股东，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。我们同意将公司 2017年度利润分配预案提交至2017年度股东大会审议。
二、《关于续聘立信会计师事务所为公司 2018年度外部审计机构的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》的相关规定，我们对《关于续聘立信会计师事务所为公司 2018年度外部审计机构的议案》进行了事前审议，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计从业资格，且拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作需求。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意续聘立信会计师事务所为公司 2018年度外部审计机构，并同意将《关于续聘立信会计师事务所为公司 2018年度外部审计机构的议案》提交至 2017年度股东大会审议。
三、《关于公司 2018年度日常关联交易事项的议案》
根据2017年公司生产经营情况及2018年公司生产经营计划，我们对本议案进行了事前审议，我们认为：公司董事会在审议本次关联交易议案时表决程序符合《上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益
的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。我们同意将关于公司2018年度日常关联交易事项的议案提交至2017年度股东大会审议。
四、《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
我们认为：2017年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定管理募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意将该事项提交至 2017年度股东大会审议批准。
五、《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
作为公司独立董事，我们对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬披露情况进行了认真的审核，认为：2017年度公司严格执行董事、监事及高级管理人员薪酬和绩效考核的相关制度，公司经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定。2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案符合公司长远发展的需要，未损害公司及中小股东的利益，该方案的制定是合理有效的，我们一致同意将该议案提交至2017年度股东大会审议。
六、《关于会计政策变更的议案》
经审核，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合公司实际情况。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同意本次会计政策变更。
七、《关于核销坏账的议案》
经审核，我们认为：本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意该坏账核销事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《杭州雷迪克节能科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签署页)
马钧 佟成生 许强
2018年4月24日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2016-7号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于变更持续督导保荐机构和保荐代表人的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）聘请新时代证券有限责任公司（以下简称“新时代证券”）担任首次公开发行股票项目的保荐机构，持续督导期至 2012年 12月 31日止。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所《上市公司保荐工作指引》的规定，新时代证券自持续督导期结束后继续对公司首次公开发行股票尚未使用完毕的募集资金使用履行持续督导职责。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。2015年3月，公司聘请长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）为公司非公开发行股票的保荐机构。2015年11月，公司终止了该次非公开发行股票事项。公司与新时代证券和长江保荐三方友好协商，一致同意公司首次公开发行股票尚未使用完毕的募集资金使用持续督导职责由长江保荐承继。2016年 3月 2日，公司与新时代证券签订了《保荐协议之终止协议》，并与长江保荐签订了《持续督导协议书》，新时代证券未完成的对公司首次公开发行股票尚未使用完毕的募集资金的持续督导工作将由长江保荐承继。长江保荐已指派陈方勇先生、周依黎女士作为本项目的保荐代表人负责具体督导工作。
后附长江保荐简介，保荐代表人陈方勇先生、周依黎女士简历。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一六年三月二日
附件：新保荐机构与保荐代表人简介
1、长江证券承销保荐有限公司简介
公司名称：长江证券承销保荐有限公司
公司注册地址：上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦21层
法定代表人：王世平
注册资本：10,000万元人民币
业务简介：证券（限股票、上市公司发行的公司债券）承销保荐，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。
2、保荐代表人简介
陈方勇先生，长江保荐正式从业人员，中国证监会注册保荐代表人。主办和参与的项目包括：国创高新A股首次公开发行、登云股份A股首次公开发行等项目。
周依黎女士，长江保荐正式从业人员，中国证监会注册保荐代表人。主办和参与的项目包括：京东方2000年A股增发、2004年B股定向发行、京东方 2006年、2008年、2009年、2010年和 2014年非公开发行工作，武汉中百 2010年配股、深纺织 2010年和2013年非公开发行、长江证券公募增发、曙光股份 2013年非公开发行、龙江交通 2013年非公开发行、金浦钛业 2014年非公开发行、华测检测发行股份收购资产以及中青宝、天喻信息首次公开发行并在创业板上市等项目。
珠海光库科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，本着认真、负责的工作态度，在详细问询和充分了解相关情况后，就2019年8月27日召开的第二届董事会第十三次会议相关事项进行了认真审查，发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和公司《对外担保管理办法》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等相关文件规定，经核查，全体独立董事认为：
1、截至2019年6月30日，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情形；也不存在以前年度发生并累计至报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情形。
2、截至2019年6月30日，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，公司不存在任何对外担保的情形。
二、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查公司2019年半年度募集资金存放与使用情况，全体独立董事认为：公司编制的《公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，编制内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大
遗漏，如实反映了公司 2019年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、关于会计政策变更的独立意见
经核查，独立董事认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，同意本次变更。
四、关于 2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见
经核查，公司独立董事认为公司 2018年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，且公司及激励对象均未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形。本次解除限售符合激励计划中的有关规定，激励对象符合解除限售的资格条件，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。本次限制性股票的解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，全体独立董事一致同意公司对 58名激励对象的第一个解除限售期限制性股票共计79.96万股进行解除限售。
（以下无正文）
（以下无正文，为《珠海光库科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签名）：
陈长水 黄永洪 敖静涛
证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2018-040浙江亿利达风机股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议(以下简称“会议”)于 2018年 9月 26日下午 14:00在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，会议由董事长章启忠先生主持，会议通知已于 2018年 9月 17日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事 7名，实到董事 7名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。
公司此次向浙江三进科技有限公司（以下简称“三进科技”）提供财务资助，是为了支持其铝合金压铸件产品扩大产能及企业研发，满足其经营及发展的资金需要，不会影响公司自身的正常经营。三进科技为公司控股子公司，目前业务发展情况良好，不会给公司带来重大的财务风险。因此，董事会认为对上述公司提供财务资助的风险处于可控制范围
内，同意公司使用自有资金向三进科技提供不超过人民币 10,000万元的财务资助,自 2018年 9月 27日至 2019年 9月 26日止。
《关于向控股子公司提供财务资助的公告》于 2018年 9月 27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会二〇一八年九月二十六日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2016-091通鼎互联信息股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券简称“通鼎互联”，证券代码“002491”）连续两个交易日（2016年 6月 23日，6月 24日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，已构成股票交易异常波动。
二、关注并核实的情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员，有关情况说明如下：
1、因筹划重大事项，公司股票自2016年1月29日开市时起临时停牌。2016年2月4日，公司确认上述筹划事项为发行股份及支付现金购买资产，并于 2016年 2月 5日发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌公告》，公司股票自2016年2月5日开市时起继续停牌。
2016年6月7日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《通鼎互联信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等与本次发行股份及支付现金购买资产相关的议案，具体内容详见 2016年 6月 8日披露的相关公告。
经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：通鼎互联；证券代码：002491）自2016年6月23日上午开市起复牌。
2、因2016年6月23日下午收市后，西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）发布公告，称其收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》，在调查期间中国证监会暂不受理其作为独立财务顾问出具的文件。
2016年6月24日上午开市前，公司已发布公告，表示正在评估该事件对公司本次发行股份及支付现金购买资产事项的影响，并采取有效措施加以应对。如需更换独立财务顾问，公司将按规定履行相关内部审批程序并及时披露。
2016年6月24日，公司召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于更换并购重组独立财务顾问的议案》，决定将公司发行股份及支付现金购买资产事项的独立财务顾问由西南证券更换为长江证券承销保荐有限公司。公司将尽快完成相关协议的解除及签署工作。具体情况详见2016年6月25日披露的《关于更换并购重组独立财务顾问的公告》。
更换独立财务顾问不会对公司本次重组方案造成重大影响，公司董事会及相关各方仍将按计划继续推进本次重组的相关工作。
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
6、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的信息说明
公司董事会确认，公司目前没有其他任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉其他本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
2、公司本次发行股份及支付现金购买资产事宜尚需公司董事会、股东大会审议批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如果公司发行股份购买资产事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次发行股份购买资产被暂停、被终止的风险。公司郑重提醒投资者注意投资风险。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一六年六月二十四日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2015-074新疆机械研究院股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证监会《关于核准新疆机械研究院股份有限公司向韩华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2324号）核准，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“本公司”）向韩华、杨立军、卢臻、尹瑛、杨艳、黄云辉、冷严、张蕾、刘佳春、张小京、张舜、方子恒、胡鑫、张杏徽、黄丽华、王鲁峰、汪丽、杨峰、冯菊、高新投资、华控永拓、星昇投资、盛圭信息、金石投资、天津伍通、中国风投、宝安资产、华控成长、华控科技共计发行 613,550,581股股份购买相关资产，发行价格为5.25元/股；并同时向周卫华、吴洋、上市公司员工持股计划非公开发行不超过 155,209,621股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金（其中向周卫华发行 147,178,075股、向吴洋发行 4,015,773股、向上市公司员工持股计划发行 4,015,773股），发行价格为 6.34元/股。本次募集配套资金总额为人民币 984,028,997.14元，扣除各项发行费用人民币 12,176,564.68元，实际募集资金净额为人民币 971,852,432.46元。以上数据已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2015CDA10207《验资报告》确认。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护广大投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定，经公司第二届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中国银行股份
有限公司什邡分行（以下简称“专户银行”）以及四川明日宇航工业有限责任公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》，主要内容约定如下：
甲方：新疆机械研究院股份有限公司
乙方：中国银行股份有限公司什邡支行
丙方：中信证券股份有限公司
丁方：四川明日宇航工业有限责任公司
一、丁方系甲方实施募投项目的全资子公司，丁方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为121238746022，截至 2015年 12月 30日，专户余额为 275,126,216元。该专户仅用于募集配套资金航空航天大型复杂结构件智能数字化车间项目的存储和使用，不得用作其他用途。
截至本协议签署之日，乙方未以定期存单或七天通知存款的方式存储募集资金。如以上述方式存储募集资金，各方将遵照本协议的各项条款履行募集资金存储及监管事宜，乙方在本协议项下对丙方监管行为的配合，均视为已取得甲方同意及授权。
二、甲乙丁三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的财务顾问，应当依据有关规定指定主办人或其他工作人员对丁方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及募集资金管理制度对丁方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方、丁方应配合丙方的调查与查询。丙方对甲方、丁方现场调查时应同时检查专户存储情况。
四、甲方、丁方授权丙方指定的主办人可以随时到乙方查询、复印甲方、丁方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
主办人向乙方查询甲方、丁方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证
明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方、丁方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
六、丁方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，甲方、丁方和乙方应在付款后5个工作日内及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的主办人。丙方更换主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十四条的要求书面通知更换后主办人的联系方式。更换主办人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方、丁方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、丙方发现甲方、乙方、丁方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
十、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
如果丙方持续督导期结束时本协议尚未失效，则丙方义务至持续督导期结束之日。
十一、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
十二、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司
董 事 会
二○一五年十二月三十一日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2018-054上海飞凯光电材料股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2018年 8月 16日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2018年8月6日以电话方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名，（其中：以通讯方式出席会议的人数4人），董事王志瑾先生、独立董事张陆洋先生、独立董事孙岩先生和独立董事朱锐先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长JINSHAN ZHANG先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议和表决，通过了以下决议：
1.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年半年度报告>及其摘要的议案》
公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
公司独立董事对相关事项发表了独立意见
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司在中国
证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2018年8月16日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2019-031
恒宝股份有限公司
关于子公司注册地址变更并完成工商变更登记的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司江苏恒宝智能系统技术有限公司（以下简称“恒宝智能”）的通知，因业务发展及经营需要，恒宝智能于近日进行了注册资本、营业范围及注册地址的变更，相关工商变更登记手续已完成，并取得了由南京市建邺区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体变更信息如下：
一、本次恒宝智能工商变更登记的主要事项
||||
|-|-|-|
||变更前|变更后|
|注 册资 本|人民币2,000万元|人民币35,000万元|
|营 业范 围|电子标签、读写机具、终端产品的研发、生产、销售及服务；电子标签的行业解决方案、软件开发及系统集成；上述相关产业的信息咨询服务；磁卡、IC卡、文化用品、信封的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|电子标签、读写机具、终端产品的研发、生产、销售及服务；电子标签的行业解决方案、软件开发及系统集成；计算机软、硬件的开发；计算机系统集成服务；通信设备、电子设备、移动智能设备、物联网产品的开发、销售、安装、维修；上述相关产业的信息技术咨询服务；磁卡、IC卡、文化用品、信封的销售。（依法须经批准的项目，|

||||
|-|-|-|
|||经相关部门批准后方可开展经营活动）。|
|注 册地 址|丹阳市云阳镇横塘工业园|南京市建邺区奥体大街68号国际研发总部园4A幢8层801|

注：1、除注册资本、营业范围及注册地址发生变更外，子公司其他信息未发生变化。上述变更事项不会对公司正常经营产生实质性影响。
2、公司已于2018年2月9日召开第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于对全资子公司增资、更名并变更经营范围的议案》，公司决定对恒宝智能增加注册资本人民币33,000万元，本次增资完成后恒宝智能注册资本由人民币2,000万元增加至人民币35,000万元，公司持股比例为100%；同时变更其经营范围。具体内容详见2018年2月10日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资、更名并变更经营范围的公告》（公告编号：2018-007）。
二、本次恒宝智能工商变更后主要登记信息如下：
1.公司名称：江苏恒宝智能系统技术有限公司
2.统一社会信用代码：91321181780290749E
3.类型：有限责任公司（法人独资）
4.住所：南京市建邺区奥体大街68号国际研发总部园4A幢8层801
5.法定代表人：赵长健
6.注册资本：35,000万元整
7.成立日期：2005年10月25日
8.营业期限：长期
9.经营范围：电子标签、读写机具、终端产品的研发、生产、销售及服务；
电子标签的行业解决方案、软件开发及系统集成；计算机软、硬件的开发；计算机系统集成服务；通信设备、电子设备、移动智能设备、物联网产品的开发、销售、安装、维修；上述相关产业的信息咨询服务；磁卡、IC卡、文化用品、信封
的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会
二O一九年七月八日
证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2019-014江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案和修改议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 12月9日在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-011）。
2、会议召开时间
现场会议时间：2019年 12月24日（星期二）10:30
网络投票时间：2019年 12月24日至 12月24日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 12月 24日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年12月 24日 9:15至2019年12月 24日 15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点
江苏省太仓市青岛西路11号斯迪克会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长金闯先生
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 22人，代表有表决权的公司股份数合计为 64,252,811股，占公司有表决权股份总数 116,838,879股的54.9927%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 17人，代表有表决权的公司股份数8,043,650股，占公司有表决权股份总数的6.8844%。
2、股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表有表决权的公司股份数合计为59,090,771股，占公司有表决权股份总数的50.5746%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共4人，代表有表决权的公司股份数2,881,610股，占公司有表决权股份总数的2.4663%。
3、股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 13人，代表有表决权的公司股份数合计为5,162,040股，占公司有表决权股份总数的4.4181%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 13人，代表有表决权的公司股份数 5,162,040股，占公司有表决权股份总数的4.4181%。
4、公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于变更公司类型、注册资本及办理工商变更登记的议案》审议结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决情况：同意 64,251,511股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9980％；反对 1,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0020％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意8,042,350股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9838％；反对 1,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0162％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
表决情况：同意 64,251,511股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9980％；反对 1,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0020％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意8,042,350股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9838％；反对 1,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0162％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》审议结果：通过
表决情况：同意 64,251,511股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9980％；反对 1,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0020％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意8,042,350股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9838％；反对 1,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0162％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：许航、乔营强
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、江苏斯迪克新材料科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司董事会 2019年 12月24日
深圳市瑞丰光电子股份有限公司独立董事
关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的事前认可意见
我们作为深圳市瑞丰光电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关政策及公司《独立董事工作制度》的要求，对公司续聘会计师事务所的事项发表如下意见：
我们认真审议了董事会提供的《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，我们一致同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，同意将该议案提交公司第二届董事会第十二次会议审议。
独立董事：
张会生 李丽 葛光锐