Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
招商证券股份有限公司
关于中科创达软件股份有限公司
2018年度持续督导现场检查报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司名称：中科创达软件股份有限公司（以下简称“中科创达”、“公司”）||||
|保荐代表人姓名：沈韬|联系电话：010-57601786||||
|保荐代表人姓名：许阳|联系电话：010-57601786||||
|现场检查人员姓名：沈韬、徐睿|||||
|现场检查对应期间：2018年度（“核查期间”）|||||
|现场检查时间：2019年2月11 日至2019年2月12日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》（“《指引》”）第 34条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于《指引》第 34条所列）：|||||

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|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|√||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）||√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于《指引》第 34条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执|||

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|行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于《指引》第 34条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于《指引》第 34条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议||√|
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行||√|
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形||√|
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形||√|
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符||√|
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险||√|
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于《指引》第 34条所列）：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√|
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显|√||

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|异常|||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于《指引》第 34条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于《指引》第 34条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露||√|
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因||√|
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|

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|二、现场检查发现的问题及说明||
|事项|问题、措施与建议|
|公司治理和内部控制情况|无|
|信息披露情况|无|
|侵害公司利益行为情况|无|
|募集资金管理和使用情况|无|
|公司及股东承诺履行情况|无|
|前期存在问题的整改情况|无|
|其他|无|

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于中科创达软件股份有限公司 2018年度持续督导现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
沈韬 许阳
招商证券股份有限公司2019年2月18日
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2015-046苏州天华超净科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 23日接到公司控股股东、实际控制人裴振华先生股权质押的通知，裴振华先生通过深圳证券交易所与海通证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，用于为裴振华先生融资提供担保，裴振华先生已将其持有的公司股份4,680,000股（全部为首发前个人类限售股）质押给海通证券股份有限公司，初始交易日为2015年6月19日，购回交易日为2017年12月19日。本次业务已由海通证券股份有限公司于2015年6月19日在深圳证券交易所交易系统办理了申报手续。
截止本公告日，裴振华先生共持有公司股份 46,601,244股，占公司总股本的39.84%。裴振华先生本次办理股权质押的股份总数 4,680,000股，占其持有公司股份总数的10.04%，占公司总股本的4.00%；裴振华先生累计质押股份为 4,680,000股，占其持有公司股份总数的10.04%，占公司总股本的4.00%。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会二○一五年六月二十三日
证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2019-055浙江长盛滑动轴承股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会会议通知于2019年8月 13日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年9月 6日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2019年 9月 5日～2019年 9月 6日，其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2019年9月6日（星期五）上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月5日15:00～2019年 9月6日 15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：嘉善县惠民街道鑫达路6号公司五楼会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长孙志华先生。
7、股东出席情况：
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表11人，代表股份147015200股，占上市公司总股份的74.2501%。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份147015200股，占上市公司总股份的74.2501％；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。
8、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司聘请的见证律师、保荐人、公司高级管理人员等相关人士列席了会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过《关于调整闲置自有资金购买理财产品的授权期限的议案》。
总表决情况：同意 147015200股，占出席会议全体股东所持表决权股份的100％；反对0股，占出席会议全体股东所持表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议全体股东所持表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100％；
反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
2、审议通过《关于调整闲置募集资金购买理财产品的授权期限的议案》
总表决情况：同意 147015200股，占出席会议全体股东所持表决权股份的100％；反对0股，占出席会议全体股东所持表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议全体股东所持表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100％；
反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
3、审议通过《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：同意 147015200股，占出席会议全体股东所持表决权股份的100％；反对0股，占出席会议全体股东所持表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议全体股东所持表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100％；
反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过，本议案通过。
4、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：总表决情况：同意 147015200股，占出席会议全体股东所持表决权股份
的100％；反对 0股，占出席会议全体股东所持表决权股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议全体股东所持表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100％；
反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 147015200股，占出席会议全体股东所持表决权股份的100％；反对0股，占出席会议全体股东所持表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议全体股东所持表决权股份的0.0％。
中小股东总表决情况：同意200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100％；
反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
三、.律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所委派律师对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书认为：公司 2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
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|四、备查文件|
|1、浙江长盛滑动轴承股份有限公司2019 年第二次临时股东大会决议；|
|2、北京市竞天公诚律师事务所关于浙江长盛滑动轴承股份有限公司2019 年第二次|
|临时股东大会的法律意见书。|

特此公告
浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事会
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2016-17天津天保基建股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
2.预计的经营业绩：同向上升
3.业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：10,000万元-13,000万元|盈利：7,079.85万元|
||比上年同期增长：41.25%-83.62%||
|基本每股收益|盈利：0.10元-0.13元|盈利：0.07元|

二、业绩预告预审计情况
与本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司所开发项目销售情况良好，上半年满足收入确认条件的售房项目增加,预计净利润较上年同期大幅增长。
四、其他相关说明
公司 2016年 1至 6月准确财务数据以公司公布的 2016年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月二十五日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2019-038鸿利智汇集团股份有限公司
关于丹阳谊善车灯设备制造有限公司
2018年度业绩承诺实现情况的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“本公司”）按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项（2019年 2月修订）》的有关规定，编制了《关于丹阳谊善车灯设备制造有限公司2017年度业绩承诺实现情况的说明》。具体情况如下：
一、公司的基本情况
公司名称：鸿利智汇集团股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市）
公司住所：广州市花都区花东镇先科一路1号
法定代表人：李国平
注册资本：柒亿壹仟贰佰捌拾壹万捌仟伍佰零陆元
统一社会信用代码：91440101761932988M
二、业绩承诺所涉及交易的基本情况
公司于 2017年 9月 25日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于收购丹阳谊善车灯设备制造有限公司56%股权的议案》。同意公司以自筹资金21,963.20万元收购丹阳市泽博汽车零部件厂（普通合伙）所持的谊善公司56%股权。
2017年10月16日，丹阳市市场监督管理局下发了《公司准予变更登记通知书》以及变更后的《企业法人营业执照》，谊善公司已完成相关工商变更登记手续。本公司持有谊善公司56%股权。
三、业绩承诺及其实现情况
1、业绩承诺的主要指标
根据公司与谊善公司、丹阳市泽博汽车零部件厂（普通合伙）、郭志强签订的《关于丹阳谊善车灯设备制造有限公司股权转让协议》，丹阳市泽博汽车零部件厂（普通
合伙）、郭志强承诺利润补偿期间（即2017年度至2020年度）谊善公司实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 2,300万元、3,300万元、5,300万元和8,350万元。
如在承诺期内，谊善公司截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，则丹阳市泽博汽车零部件厂（普通合伙）、郭志强应在谊善公司当年度审计报告出具日后60日内，向公司支付现金补偿、股权补偿或是股权回购。
现金补偿计算方式：当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数—截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期内各年度承诺净利润之和×本次交易的总对价—已补偿金额。
股权补偿计算方式：应补偿股权=（截至当期期末累积承诺净利润数—截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期内各年度承诺净利润之和×56%—已补偿金额。
股权回购方式：按照本次股权转让价格加年化收益率20%利息回购公司持有的谊善公司的股权。
2、2018年度业绩承诺的实现情况
单位：元
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|行次|
|123=1-245=3-46=3÷4|

谊善公司 2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-33,890,409.03元，未能完成业绩承诺。
3、2017年度至2020年度业绩承诺的累计实现情况
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|行次|||||
||2017年度|2018年度|2019年度|2020年度|
|123=1-24=1÷2|24,965,812.8323,000,000.001,965,812.83108.55%|-33,890,409.0333,000,000.00-66,890,409.03-102.70%|||

四、其他
业绩承诺未完成原因系谊善车灯受汽车行业、整车配套项目延迟等因素影响，业绩不达预期，同时乘用车智能灯具产品部分产品销售价格略有下降、部分原材料价格上涨、人民币汇率波动等因素的影响，综合导致业绩未能达到预期目标。
为保证业绩承诺及投资协议项下义务的可实现性，公司将督促补偿义务人根据协议约定及时向公司足额补偿。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2017-044
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于公司研究院被认定为省级企业研究院的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况
近日，浙江省科学技术厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会联合发布了《关于公布2017年省级企业研究院认定结果的通知》（浙科发条[2017]125号），详情请见浙江省科学技术厅网站，网址：http://www.zjkjt.gov.cn/news/node01/detail0101/2017/0101_78789.htm，确定浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）的“浙江省嘉欣丝绸纺织新材料及功能性面料研究院”和公司控股子公司嘉兴优佳金属制品有限公司的“浙江省优佳金属不锈钢精密拉伸工艺技术研究院”被认定为省级企业研究院。
二、主要研究方向
1．浙江省嘉欣丝绸纺织新材料及功能性面料研究院主要研究方向：
超强度蚕丝品种的培育及产品研发；蚕丝纤维的多功能整理技术、新型环保印染工艺技术研究；特殊组织设计及织造工艺、印染加工工艺等众要素与织物服用性能技术研究；纺织品及原辅料性能检测技术应用研究；新型材料应用研究。
2.浙江省优佳金属不锈钢精密拉伸工艺技术研究院主要研究方向：
精密机械密封圈系列产品的项目研发；控制器系列产品的项目研发；汽车增压阀系列产品的项目研发；汽车点烟器系列产品的研发；家具五金系列产品的项目研发；连续冲压的自动化生产工艺项目研发；机器人焊接工艺技术的项目研发；
节能增效的项目研发。
三、对公司的影响
公司及控股子公司的研究院被认定为省级企业研究院，是对公司现有研发、生产技术水平和科技创新工作的认可，对公司长期发展和持续盈利能力提升有一定的积极作用。公司后期将继续加强科技创新和研发投入力度，为公司持续发展
增添动力，为公司实现创新升级奠定更扎实的基础。
上述认定短期内不会对公司经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.浙江省科学技术厅《2017年认定省级企业研究院名单》
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会2017年9月6日
渤海证券股份有限公司关于天津长荣印刷设备股份有限公司
2014年度内部控制评价报告的核查意见
渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”或“保荐机构”）作为天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“长荣股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对长荣股份董事会出具的《天津长荣印刷设备股份有限公司2014年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下：
一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：天津长荣印刷设备股份有限公司、天津台荣精密机械工业有限公司、长荣（上海）印刷设备有限公司、长荣股份（香港）有限公司、天津荣彩科技有限公司、天津长荣震德机械有限公司、天津绿动能源科技有限公司、长荣股份（日本）有限公司、成都长荣印刷设备有限公司、长荣股份（美国）有限公司、天津长荣健豪云印刷科技有限公司、天津长荣控股有限公司、天津长荣数码科技有限公司、深圳市力群印务有限公司、天津健豪网络科技有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等内部控制风险；重点关注的高风险领域主要包括：战略风险、政策风险、市场风险、资金管理风险、投资风险、经营风险、应收款及存货管理风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
1、内部控制评价工作依据
评价报告是根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等法律法规和规章制度，以及中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的
一般规定》的规定和要求，结合企业内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2014年12月31日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。
2、内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
（1）财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司所采用标准直接取决于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告错
报的重要程度，这种重要程度主要取决于两个因素：
①该缺陷是否会导致内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告差错；
②该缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的潜在差错金额的大小。
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|项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|公司合并财务报表(包含漏报)|差错≥利润总额的5%|利润总额的3%≤差错<利润总额的5%|差错<利润总额的3%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①出现下列情形的，认定为存在重大缺陷：
公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
②出现下列情形的，认定为存在重要缺陷：
未依照会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于
非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应
的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
③一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷认定为存在一般缺陷。
（2）非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|缺陷认定等级|直接财产损失金额|
|重大缺陷|1000万元及以上|
|重要缺陷|500万元（含500万元）～1000万元|
|一般缺陷|50万元（含50万元）～500万元|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①出现下列情形的，认定为存在重大缺陷：
违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷不能得到整改，其他对公司负面影响重大的情形；
企业在资产管理、资本运营、信息披露、产品质量、安全生产、环境保护等方面发生重大违法违规事件和责任事故，给企业造成重要损失和不利影响，或者遭受重大行政监管处罚；公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为，或企业员工存在串谋舞弊行为，给公司造成重大经济损失及负面影响。
②重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
③一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
3、内部控制缺陷认定及整改情况
（1）财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷。
（2）非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷。
二、公司内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制
规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构对公司内部控制评价的核查意见
保荐机构通过查阅公司的三会会议资料、各项管理制度等内部控制相关文件；
抽查公司会计账册、会计凭证、银行对账单等财务资料；查阅相关信息披露文件；
与公司董事、监事、高级管理人员以及会计师事务所相关人员进行沟通等途径从内部控制的环境、内部控制制度的建立和实施、内部控制的监督等多方面对长荣股份的内部控制合规性和有效性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：长荣股份的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和证券监管部门的要求；长荣股份在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；《天津长荣印刷设备股份有限公司2014年度内部控制评价报告》反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《渤海证券股份有限公司关于天津长荣印刷设备股份有限公司2014年度内部控制评价报告的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
____________ ____________
高梅 方万磊
渤海证券股份有限公司 2015年3月17日
北京双杰电气股份有限公司
独立董事闵勇 2015年度述职报告
本人作为北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2015年度的工作中，能够按照《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2015年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|2015年度董事会召开次数||||13||
|闵勇|独立董事|12|1|0|否|
|2015年度股东大会召开次数||||6||
|闵勇|独立董事|6|0|0||

任职期间，本人按时出席了第二届董事会第二十次至二十四次会议，及第三届董事会第一次至第八次会议，并列席了2015年第一次至第五次临时股东大会，以及2014年年度股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会的情况。对提交董事会的全部议案进行了认真审议并提出合理化建议，为科学决策起到积极作用。本人认为2015年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独
立董事一起对关于公司会计政策变更、关于推举第三届董事会董事候选人、聘请
高级管理人员等事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。
（一）在公司第二届董事会第二十次会议上，就公司会计政策变更发表了独立意见：
公司本次会计政策变更符合新会计准则及全国中小企业股份转让系统的相关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，同意本次会计政策的变更。董事会对该事项的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）在公司第二届董事会第二十四次会议上，就推举第三届董事会董事候选人发表了独立意见；
（三）在公司第三届董事会第一次会议上，就聘任董事会秘书和高级管理人员发表了独立意见；
（四）在公司第三届董事会第二次会议上，就《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》发表了独立意见；
（五）在公司第三届董事会第三次会议上，就《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况》、《公司2015年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况》、《公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增预案》、《修改公司章程的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》等相关事项发表了独立意见；
（六）在公司第三届董事会第四次会议上，就《关于公司限制性股票激励计划（草案）》、《关于将持股5%以上股东赵志浩先生的近亲属赵培先生作为股权激励对象》等相关事项发表了独立意见；
（七）在公司第三届董事会第六次会议上，就《关于调整限制性股票激励计划授予对象》、《关于向激励对象授予限制性股票》等相关事项发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
本人担任公司第二届和第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员，在 2015年度，按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，促进规范公司运作，切实履行了职责。
作为薪酬与考核委员会的委员，本人对公司的薪酬与考核制度执行情况进行
监督，召集和主持会议审核公司限制性股票激励计划草案等相关事项，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露工作履职情况
在本年度日常信息披露工作中,持续关注并督促公司严格按照《股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定进行信息披露，确保公司 2015年度的信息披露真实、准确、及时、完整。
2、密切关注公司经营决策
2015年度，本人与公司保持了良好沟通，公司定期、不定期通过电话、电子邮件、面谈等形式向我汇报公司生产经营情况、信息披露、内部管理的相关情况，以确保最大程度上全面、及时、完整的掌握公司情况。
3、在董事会各专门委员会的任职情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员，2015年度依照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规定和本年度业绩情况，对公司会计政策变更、公司董事换届选举，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬等方面进行研究并提出建议，积极履行职责，切实保护中小股东的利益。
五、对公司进行现场调查情况
2015年度，本人利用参加董事会的机会对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
六、其它事项
1、2015年度，本人没有提议召开董事会；
3、2015年度，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是本人2015年度任职期间的履职情况汇报，在此对公司董事会、经营层在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持表示感谢。
特此报告。
独立董事：
闵勇
年 月 日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2017-095号成都天翔环境股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届监事会第七次会议通知于 2017年 7月 28日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于 2017年8月3日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议由监事会主席余雅彬先生主持。根据公司监事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
一、审议通过了《关于延期实施公司第一期员工持股计划的议案》
监事会认为，公司在实施员工持股计划期间，严格按照中国证券监督管理委员会《关于上市公司实行员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》等法律法规的相关规定积极开展相关工作。延期实施第一期员工出持股计划符合全体股东的利益，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成重大不利影响，也不会对员工持股计划的方案产生影响，同意延期实施公司第一期员工持股计划。
监事会主席余雅彬先生和董显银先生参与此次员工持股计划，需对本议案进行回避表决，上述2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，因此，监事会决定将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：1票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司
上海悦心健康集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015修订）》等相关法律、法规和规范性文件，以及上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作条例》等内部制度的规定和要求，本人作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第六届董事会第九次会议审议的《关于2017年度计提资产减值准备的议案》、《关于核销部分应收账款坏账的议案》、《关于会计政策变更的议案》等相关事项发表独立意见如下：
一、关于2017年度计提资产减值准备的独立意见。
我们认为，公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止 2017年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
二、关于核销部分应收账款坏账的议案。
我们认为，公司本次核销应收账款坏账是基于会计谨慎性原则，符合企业会计准则的相关规定，且符合公司实际情况，核销依据充分，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，不涉及公司关联方，没有损害公司及中小股东利益，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等相关规定。因此，我们同意本次核销应收账款坏账事项。
三、关于会计政策变更的独立意见。
我们认为，公司本次会计政策变更是依据财政部《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定和要求，进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次相关会计政策的修订已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以
及公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次会计政策变更。
综上所述，我们认为公司本次会议审议的相关议案符合有关法律法规的规定、符合公司及全体股东的权益，我们同意本次会议审议的相关议案。
（本页以下无正文）
（本页为《上海悦心健康集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签署页）
徐凤兰： 汪海粟：
马宏达： 唐松莲：
二〇一八年一月二十六日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-048大连天神娱乐股份有限公司
关于公司参与投资设立并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概况
1、基本情况
为充分发挥产业优势和金融资本优势，延伸产业链之战略目标，实现共赢，大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“天神娱乐”或“公司”）拟与和壹资本管理（北京）有限公司（以下简称“和壹资本”）共同投资设立上海凯裔投资中心（有限合伙）（以下简称“基金”或“产业基金”），基金规模不超过10.5亿元人民币，该产业基金主要用于投资游戏行业。
2、董事会审议情况
公司于2016年4月11日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了
《关于公司参与投资设立并购基金的议案》。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资事项未达到公司股东大会审议程序标准，经公司董事会审议通过后即可实
施。
4、本次投资未达到深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》规定的风险投资标准，不属于风险投资；本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次投资不构成关联交易。
二、合作方介绍
和壹资本基本情况：
名称：和壹资本管理（北京）有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-048注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：彭丽
住所：北京市朝阳区金台西路8号2幢一层1049
成立日期：2015年8月12日
营业期限：2015年08月12日至2045年08月11日
经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询。
和壹资本与公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
基金名称：上海凯裔投资中心（有限合伙）。
基金规模：不超过10.5亿元人民币。
组织形式：有限合伙。
合伙人：普通合伙人（GP）为和壹资本，有限合伙人（LP）为天神娱乐及其他符合条件的投资者。
基金管理人：和壹资本
基金规模：基金总规模不超过10.5亿元人民币，其中劣后级份额不超过 1.5亿元人民币，由公司以自有资金出资；中间级份额约2亿元人民币，由基金管理人负责募集；优先级份额约7亿元人民币，由银行或第三方机构认购。具体金额以后续签署的《合伙协议》为准。
存续期限：自全部资金募集到位之日起1年，经各方协商，可延长1年。基金存续期间公司可以提前赎回其他合伙人持有的合伙企业财产份额。
退出机制：根据不同的投资项目，在标的资产经过培育达到经营稳定条件后，依照法律、法规规定的程序，投资项目自主上市、由其他上市公司、产业投资者并购等最合理的方式退出，公司对标的资产的股权拥有优先收购权。
会计核算方式：以基金为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。
投资方向：主要用于投资于游戏行业。
四、经营管理模式
（1）基金执行事务合伙人和壹资本负责管理合伙企业的日常事务。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-048（2）基金管理人负责合伙企业的名称核准、设立登记、基金备案、资金运作和日常经营工作，负责优质标的寻找、挖掘、投资、跟踪管理和退出等工作。
（3）投资决策：并购基金设立投资决策委员会，负责投资项目的筛选、评估、退出等决策。
（4）收益分配方式：合伙企业和合伙人在投资项目退出时，在扣除基金管理费用和其他日常经营费用后，结合合伙人性质和资金性质，按照优先级份额、中间级份额、劣后级份额的顺序，进行收益分配和亏损承担，具体方式和比例以各方最终签署的合伙协议为准。
（5）其他约定：在并购基金存续期满进行清算时，在优先级资金份额出资人和中间级资金份额出资人按照合伙协议的约定收回投资本金前，不对劣后级资金份额进行财产分配。当优先级和中间级份额合伙人累计分配金额低于其投资本金及固定收益之和时，由上市公司回购优先级和中间级份额合伙人出资对应的基金份额或差额补偿；回购金额/差额补偿金额为优先级和中间级份额合伙人应获得的投资本金及固定收益扣除其已获得的累计分配金额以后的余额。公司实际控制人朱晔为公司前述义务承担个人连带责任。
（6）上述回购等条款以最终签署文件为准。
五、授权董事长办理相关事项
董事会授权董事长签署与基金相关的文件，包括但不限于《合伙协议》、《经营协议》等。
六、本次投资的目的、影响以及存在的风险
（一）本次投资的目的
此次公司参与投资设立并购基金，本基金用于投资游戏行业，进一步拓展上市公司的业务范围，拓宽上市公司的盈利渠道，提升上市公司的盈利能力和竞争力，促进上市公司业绩的可持续、稳定增长。
（二）本次投资对公司的影响
本次投资是公司发展模式的探索创新，资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，短期内对生产经营没有实质影响，长期将有助于公司成功并购优质项目，加快公司发展步伐，将对公司长远发展产生积极影响。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-048（三）本次投资存在的风险
产业基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，存在以下风险：
1)并购基金未能募集到足够的资金以确保成功设立并购基金的风险；
2)存在未能寻求到合适的并购标的的风险；
3)存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险；
4）承诺责任风险：鉴于公司承诺当优先级和中间级份额合伙人累计分配金额低于其投资本金及固定收益之和时，由公司回购优先级和中间级份额合伙人出资对应的基金份额或者差额补偿；回购金额/差额补偿金额为优先级和中间级份额合伙人应获得的投资本金及固定收益扣除其已获得的累计分配金额以后的余额。因此在上述情形发生后公司存在需回购/差额补偿优先级份额及中间级份额合伙人相应出资份额的风险，公司实际控制人朱晔存在为公司前述义务承担个人连带责任的风险。
公司将积极敦促基金寻找符合公司发展需求的并购项目，并通过科学合理的交易架构设计，尽力降低投资风险。
七、备查文件
第三届董事会第二十二次会议决议。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2016年4月11日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2019-002江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的业绩：亏损
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：226%至253%|盈利：11,090万元|
||亏损：14,000—17,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、受教育产业新政的影响，报告期公司对收购的全资子公司杭州全人教育集团有限公司、江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司形成的商誉进行了初步的减值测试，预计2018年将计提29,000万元左右的商誉减值准备，减少归属于上市公司股东的净利润29,000万元左右。
2、扣除商誉减值影响后，报告期公司归属于上市公司的净利润预计为 12,000万元至15,000万元左右，比上年同期增长8%至35%，主要原因是报告期公司借助在玻璃深加工领域的规模优势和技术研发优势，积极拓展新的业务领域，紧跟市场动向，实现公司整体营业收入和毛利的持续增长，确保公司经营业绩基本稳
定。
性损益为6,337.94万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年度业绩数据将在2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2019年1月31日
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2019-014江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要内容提示
1、本次会议召开期间，未有增加、否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
二、本次会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票方式、网络投票方式
3、会议召开时间：
现场会议时间：2019年02月22日下午13:30
网络投票时间：2019年02月21日至02月22日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年02月22日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年02月21日下午3:00至2019年02月22日下午3:00期间的任意时间。
4、召开地点：公司二楼会议室
5、主持人：董事吴光明先生。
6、会议的通知：公司于2019年01月30日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
三、会议出席的情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计18人，参加股东大会投票的股东及股东授权委托代表共计18人，代表有表决权股份数501,868,156股，占公司股份总数的50.0628%。其中：1、现场会议股东投票情况
参加现场会议投票的股东及股东授权委托代表人共7人，代表有表决权股份数
452,482,727股，占公司股份总数的45.1365%。
2、网络投票情况
参加网络投票的股东共计11人，代表有表决权股份数为49,385,429股，占公司股份总数的4.9263%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
大会以现场记名投票表决和网络记名投票表决方式,对提交本次会议审议的议案进行了表决，审议通过了以下议案：
（一）关于《增加经营范围暨修改公司章程》的议案
表决结果：赞成：501,548,256股，占出席会议有表决权股份数的99.9363%；反对: 0股；弃权：319,900股,占出席会议有表决权股份数的0.0637%。
其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：赞成：54,736,429股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数99.4190%；反对:0股；弃权:319,900股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.5810%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
五、律师出具的见证意见
本次股东大会由通力律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议决议
2、本次股东大会法律意见书
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十三日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2018-055
北京东方通科技股份有限公司
关于调整公司 2018年股票期权激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年8月20日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年 7月 25日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
2、2018年 7月 25日，公司召开第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2018年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2018年7月26日至2018年8月4日，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年8月6日，公司监事会发表了《关于公司2018年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
北京东方通科技股份有限公司年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案，并披露了《关于 2018年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2018年 8月 20日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司 2018年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向2018年股票期权激励计划受激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为本次激励计划中规定的授予条件已经成就、授予的激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定。
二、调整事项说明
鉴于《公司2018年股票期权激励计划（草案）》中确定的1名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计 2万份股票期权。根据公司于 2018年8月10日召开的2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对公司2018年股票期权激励计划激励对象名单及拟授予的股票期权数量进行了调整。本次调整后，公司激励对象人数由 69名变更为 68名；授予的股票期权数量由 1,200万份变更为1,198万份。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对激励对象人数及其所获授的股票期权的数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司本次调整激励计划激励对象名单及授予权益数量的相关事项，符合《管理办法》及《公司2018年股票期权激励计划（草案）》中关于激励计划调整的规定，同意公司董事会对激励对象人数及其所获授股票期权的数量进行调整。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：鉴于《公司 2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）中确定的 1名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计 2万份股票期权。根据公司于 2018年 8月 10日召开的 2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对公司本次激励计划拟激励对象名单及授
北京东方通科技股份有限公司予的股票期权数量进行了调整。本次调整后，公司激励对象人数由 69名变更为68名，授予的股票期权数量由1,200万份变更为1,198万份。
除此之外，本次授予的激励对象及其所获授股票期权的数量、价格与公司2018年第二次临时股东大会审议通过的一致。
以上调整符合公司《公司2018年股票期权激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
六、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所认为：北京东方通科技股份有限公司 2018年股票期权激励计划的调整与授予事项已履行了现阶段必要的批准与授权，符合《2018年股票期权激励计划（草案）》及《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》的相关规定；公司董事会确定的本次激励计划的授予日合法、有效；本次激励计划的授予符合《2018年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象获授股票期权的条件；公司已经履行了现阶段必要的信息披露义务。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2018年8月21日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2016-024
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、报道简述
近日，山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）在网络上发现一篇题为《地雷！84家公司可能退市，已有证券公司逐一电话提醒客户警惕》的报道，报道中涉及的内容主要为：公司因原控股股东齐星集团有限公司占用上市公司资金而被中国证券监督管理委员会进行立案调查，致使公司股票存在被实施退市风险警示及暂停上市的风险。
二、澄清声明
公司针对上述报道内容进行核实、确认，现澄清如下：
公司于2015年4月2日接到中国证券监督管理委员会调查通知书（鲁证调查通字15048号），因公司涉嫌信息披露违规，决定对公司进行立案调查。在调查期间，公司积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并严格履行信息披露义务。
公司于2015年6月2日已接到中国证券监督管理委员会山东监管局《行政处罚决定书》（【2015】1号），对公司因原控股股东齐星集团有限公司占用上市公司资金的违规事项已调查、审理终结，并对公司及相关当事人进行了相应处罚（具体参见公司于2015年6月4日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《关于收到中国证券监督管理委员会山东监管局<行政处罚决定书>的公告》），不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第13.2.1条规定的涉嫌存在欺诈发行或重大信息披露违法行为，自接到中国证券监督管理委员会山东监管局《行政处罚决定书》之日起，公司股票存
在被实施退市风险警示及暂停上市的风险已消除。
因此报道中所称内容与公司目前事实不符。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定信息披露报刊，公司发布的信息以在上述指定信息披露报刊及巨潮资讯网刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十五日