Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2019-068
彤程新材料集团股份有限公司
关于参加 2019年上海辖区上市公司
投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年9月26日（星期四）下午15:00至17:00。
届时公司高级管理人员将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会 2019年9月 24日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2014-019河南中原高速公路股份有限公司会计差错更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2013年年度报告工作期间发现 2013年半年度报告（未经审计）和第三季度报告（未经审计）存在会计差错更正事项。该事项不需对以前年度财务数据进行追溯调整。
二、会计差错更正事项的内容、原因
本公司公路及桥梁采用工作量法计提折旧，其折旧额计算公式如下：
公路及桥梁的折旧额=该期间公路及桥梁的实际车流量×(公路及桥梁的账面价值÷收费权经营期限内预测的总车流量)。
对实际车流量与预测车流量的差异，公司每三年将根据实际车流量重新预测剩余期限的总车流量，并调整以后年度每单位车流量应计提的折旧额，以保证全部路产价值在收费权经营期限内全部收回。当实际车流量与预测车流量产生重大差异时，公司将重新预测总车流量并调整计提的折旧额。截止 2012年末，公司有部分路桥需要重新进行车流量预测。
根据国务院国发〔2012〕37号文和交通运输部交公路发〔2012〕376号文规定，自2012年10月1日起，国家的重大节假日期间实行高速公路对小型客车免收通行费。该优惠政策对车流量有一定影响，公司部分路桥需要重新进行车流量预测。根据公司会计政策的要求，公司聘请了中交公路规划设计院有限公司对三路一桥（郑州至漯河高速公路、漯河至驻马店高速公路、郑州至尧山高速公路和郑新黄河大桥）剩余经营期限的车流量进行了重新预测。在公司 2013年半年度报告及第三季度报告用采用新的车流量对路桥资产计提折旧。
公司于 2014年 4月 8日召开的第四届董事会第三十四次会议批准按新的车流量预测报告进行路产的折旧或摊销。该会计估计变更从2013年10月1日起执行，并采用未来适用法进行处理。因此，需对公司 2013年半年度报告及第三季度报告进行更正。
三、对公司的影响
该事项对公司 2013年半年度报告、第三季度报告财务状况和经营成果的影响如下：
1、会计差错更正对中原高速公司2013年半年度报告的影响：
|||||
|-|-|-|-|
|财务报表科目|调整前|影响数|调整后|
|固定资产|16,964,889,256.68|-74,706,305.92|16,890,182,950.76|
|递延所得税负债|164,284,853.27|-18,676,576.48|145,608,276.79|
|未分配利润|1,810,648,661.12|-56,029,729.44|1,754,618,931.68|
|2013年1-6月营业成本|542,657,617.58|74,706,305.92|617,363,923.50|
|2013年1-6月所得税费用|42,089,440.54|-18,676,576.48|23,412,864.06|
|2013年1-6月净利润|245,410,483.36|-56,029,729.44|189,380,753.92|
|2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润|246,339,083.89|-56,029,729.44|190,309,354.45|
|2013年1-6月基本每股收益（元/股）|0.1096|-0.0249|0.0847|

2、会计差错更正对中原高速公司2013年第三季度报告的影响：
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|-|-|-|-|
|财务报表科目|调整前|影响数|调整后|
|固定资产|16,844,286,257.76|-93,778,649.20|16,750,507,608.56|
|递延所得税负债|176,336,074.41|-23,444,662.30|152,891,412.11|
|未分配利润|1,932,268,667.76|-70,333,986.90|1,861,934,680.86|

|||||
|-|-|-|-|
|财务报表科目|调整前|影响数|调整后|
|2013年1-9月营业成本|847,015,757.70|93,778,649.20|940,794,406.90|
|2013年1-9月所得税费用|70,992,178.95|-23,444,662.30|47,547,516.65|
|2013年1-9月净利润|371,312,610.86|-70,333,986.90|300,978,623.96|
|2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润|367,959,090.53|-70,333,986.90|297,625,103.63|
|2013年1-9月基本每股收益（元/股）|0.1637|-0.0313|0.1324|
|2013年7-9月营业成本|304,358,140.12|19,072,343.28|323,430,483.40|
|2013年7-9月所得税费用|28,902,738.41|-4,768,085.82|24,134,652.59|
|2013年7-9月净利润|125,902,127.50|-14,304,257.46|111,597,870.04|

上述更正事项不需对以前年度财务报告进行追溯调整。
四、公司董事会、监事会、独立董事及会计师关于本次会计差错更正的说明
公司董事会、监事会、独立董事均对本次会计差错更正事宜出具了书面意见。
公司董事会认为：公司对本次上述会计差错的更正是谨慎恰当的，有助于提高公司会计信息质量，真实客观的反映公司财务状况。
公司独立董事认为，本次会计差错更正符合《企业会计准则》《企业会计准则会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求，符合公司实际经营和财务状况，客观公允地反映了公司的财务状况。同意本会计差错更正事项。
公司监事会认为：本次会计差错更正处理，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司对上述会计差错更正的会计
处理符合《企业会计准则第 28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的
规定。
五、备查文件
1、独立董事意见
2、监事会意见
3、董事会意见
4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2013年半年度及第三季度财务报告会计差错更正的专项说明
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会2014年4月10日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2014-028宝山钢铁股份有限公司
A股限制性股票计划首期授予结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
限制性股票登记日：2014年 6月 24日
限制性股票登记数量：47,446,100股
一、A股限制性股票计划首期授予情况
2014年5月22日公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于确定A股限制性股票计划激励对象及授予数量的议案》和《关于A股限制性股票计划首期实施方案实施授予的议案》。根据《宝山钢铁股份有限公司A股限制性股票计划首期授予方案（草案修订稿）》（以下简称“首期授予方案”），公司A股限制性股票计划首期授予情况如下：
1.授予日：2014年5月22日
2.授予价格：每股1.91元
3.授予人数：136人
4.授予数量：47,446,100股
5.股票来源：公司通过公开竞价交易方式从上海证券交易所回购公司A股普通股股票47,446,100股。
6.激励对象名单及授予情况见下表：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||获授限制性||占限制性|||
|||||||||||占公司总|
||姓 名|职 务||人数||股票数量||股票总量|||
|||||||||||股本比例|
|||||||（股）||比例|||
||戴志浩|董事、总经理|1||543,000||1.14%||0.0033%||
|赵周礼||董事、湛江钢|1||543,000||1.14%||0.0033%||
|||铁董事长|||||||||
||诸骏生|董事|1||543,000||1.14%||0.0033%||

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2014-028
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|李永祥|||副总经理、梅钢|1||488,700|1.03%|0.0030%|
||||公司董事长||||||
||周建峰||副总经理|1||488,700|1.03%|0.0030%|
|||王静|副总经理|1||488,700|1.03%|0.0030%|
|||郭斌|副总经理|1||488,700|1.03%|0.0030%|
||储双杰||副总经理|1||488,700|1.03%|0.0030%|
||侯安贵||副总经理|1||488,700|1.03%|0.0030%|
||智西巍||副总经理|1||488,700|1.03%|0.0030%|
|朱可炳|||董事会秘书、|1||434,400|0.92%|0.0026%|
||||财务总监||||||
|其他公司领导、二级单位负责人及首席师等||||125||41,961,800|88.44%|0.2548%|
||||合计||136|47,446,100|100.00%|0.288%|

二、首期授予方案的禁售期、解锁期
首期授予方案禁售期为自授予日（2014年5月22日）起2年。禁售期满次日后的3年为解锁期。解锁期内任一年度，若达到限制性股票的解锁条件，激励对象可以申请对其通过首期授予方案所持限制性股票匀速解锁的比例（即解锁期内按照每年三分之一的比例解锁）进行解锁并依法转让（激励对象是董事和高级管理人员的，解锁后转让股份还应符合《公司法》相关规定）；对于公司业绩或个人绩效考核结果未达到解锁条件的，未解锁的限制性股票，由公司按照首期授予方案有关规定购回。
三、首期授予方案认购资金的验资情况
根据首期授予方案的规定，本次股权激励计划的激励对象合计136人，授予股票数量合计47,446,100股，授予价格人民币1.91元/股。根据德勤华永会计师事务所出具的验资报告，截至2014年6月17日，公司指定帐户已收到激励对象136人缴付的资金合计人民币90,622,051元。
四、首期授予方案的登记情况
经公司董事会申请，上海证券交易所确认，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核准登记，截止2014年6月24日，本次授予的47,446,100股已由无限售流通股变更为限售流通股并且已经完成本
次股份授予的全部过户手续。
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2014-028五、授予前后对公司控股股东的影响
本次授予后公司总股本不变，控股股东持股比例不变。
六、股权结构变动情况
本次授予后，公司股权结构变动见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|本次变更前||本次变更|本次变更后||
||数量（股）|比例|数量（股）|数量（股）|比例|
|有限售条件流通股|-|-|+47,446,100|47,446,100|0.3%|
|无限售条件流通股|16,471,724,924|100%|-47,446,100|16,424,278,824|99.7%|
|合计|16,471,724,924|100%|-|16,471,724,924|100%|

特此公告
宝山钢铁股份有限公司董事会2014年6月26日
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2015-060
上海家化联合股份有限公司
五届十六次监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海家化联合股份有限公司五届十六次监事会于 2015年 11月 18日在公司召开，会议通知于2015年11月6日书面发出。会议应参加监事3人，实际出席监事2人，委托出席监事1人（朱倚江监事委托汪建宁监事出席），符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过关于监事会换届选举的议案并提交股东大会审议。
本公司第五届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东上海家化（集团）有限公司提名,公司监事会进行任职基本条件审核，提议李昕晖先生、郑丽女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人；
本公司职工代表大会选举张宝娣女士出任职工代表监事。股东代表出任的监事候选人将提交公司股东大会审议。股东大会通知另行公告。
监事候选人及职工代表监事简历如下：
李昕晖：男，硕士。曾任德国汉高公司(Henkel)亚太区采购负责人以及美国约翰迪尔公司(JohnDeere)全球采购大中华区总负责人、博斯咨询公司(Booz&Co.)大中华区的运营总负责人、CVC Capital Partners亚太区运营团队总监，现任平安信托有限公司 PE条线投资管理部总经理。李昕晖先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑丽：女，硕士、中国注册会计师。曾任长和投资有限公司财务经理、平安信托有限责任公司投资管理高级经理、执行总监，现任平安信托有限责任公司投资管理执行总经理。郑丽女士目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张宝娣：女，本科。曾任上海家用化学品厂团委书记、上海家化联合公司房产公司办公室主任、上海家化联合股份有限公司工会主席、第一、二届监事会监事、上海家化置业有限公司副总经理、上海汉欣实业有限公司总经理。现任公司第五届监事会监事、工会主席、综合管理部总监。张宝娣女士与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，目前持有本公司股份109,000股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
上海家化联合股份有限公司监事会
中设集团（603018） 第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法
中设设计集团股份有限公司
第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法
中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步完善公司治理结构，有效调动公司中、高层管理人员及核心技术（业务）骨干(含控股子公司)的积极性、主动性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，最终实现企业、员工、股东、社会价值的多赢，制定了《中设设计集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）。为了配合《激励计划》的实施，公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件及《中设设计集团股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本办法。
一、考核目的
制定本办法的目的为对符合本次激励计划要求的激励对象进行有效考核，为本次激励计划执行过程中各限售期内限制性股票可否解除限售提供评价依据。
二、考核原则
考核评价以公开、公平、公正的原则为基础，严格按照本办法和激励对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法的考核范围为本次激励计划确定的激励对象，具体包括以下几类：
1、公司董事、高级管理人员；
2、中层管理人员（含控股子公司）；
3、核心技术（业务）骨干（含控股子公司）；
所有激励对象均已与公司（含控股子公司）签署劳动合同或聘用合同。
四、考核期间和次数
考核期间为激励对象在每次解除限售安排所对应的规定考核年度，即 2017年度、2018年度、2019年度。考核实施次数为各考核年度各一次。
中设集团（603018） 第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法
五、考核体系
（一）公司层面的业绩指标
根据公司本次激励计划中对于公司业绩指标的规定：
|||
|-|-|
|解除限售期|业绩考核指标|
|首次授予限制性股票第一次解除限售|以2016年净利润为基数，公司2017年的净利润较2016年增长比例不低于20%。|
|首次授予限制性股票第二次解除限售/预留限制性股票第一次解除限售|以2016年净利润为基数，公司2018年的净利润较2016年增长比例不低于40%。|
|首次授予限制性股票第三次解除限售/预留限制性股票第二次解除限售|以2016年净利润为基数，公司2019年的净利润较2016年增长比例不低于60%。|

本激励计划中所指净利润或计算过程中所使用的净利润指标指归属于母公司股东的净利润。
（二）激励对象所在组织的业绩考核
所在组织考核结果对应的解除限售比例规定具体如下：
||||
|-|-|-|
|所在组织绩效考核结果|组织绩效考核结果对应的比例|备注说明|
|95分以上（含95分）|100%|-|
|85分（含85分）-95分,假设为X分|100%– (95–X)/2/100|以95分为基准，每降低1分，则比例降低0.5%；当得分为85分时，比例为95%|
|70分（含70分）-85分，假设为X分|92.5% – (85–X)/100|以85分为基准,每降低1分，则比例降低1%；当得分为70分时，比例为82.5%|
|70分以下（不含70分）|0%|-|

组织绩效考核与中设集团整体绩效、本组织经营指标完成情况相关联，每年末由中设集团与各单位（部门）确定年度考核指标。
（三）激励对象层面的个人绩效考核
个人考核结果对应的解除限售比例规定具体如下：
中设集团（603018） 第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法
||||
|-|-|-|
|个人绩效考核等级|个人绩效考核结果对应的分值|对应解除限售比例|
|优良|85分（含85分）及以上|100%|
|合格|70分（含70分）-85分|按分值比例解除限售|
|不合格|69分（含69分）及以下|0|

六、考核结果的应用
1、必须同时满足以下所有条件方可解除限售：
（1）中设集团的业绩要求：财务业绩达到实施股权激励的业绩考核目标；
（2）激励对象所在组织的业绩要求：绩效考核结果不低于70分；
（3）激励对象的业绩要求：绩效考核等级为优良或者合格
2、个人当期解除限售比例的核定
个人当期可解除限售比例=个人所在组织绩效考核结果对应的比例×个
人绩效考核结果对应的比例
单位第一责任人当期解除限售比例=个人所在组织绩效考核结果对应的比例(单位第一责任人是指股份公司总经理及副总经理、区域总经理、各子公司、事业部总经理或主持工作副总经理、股份公司总部各部门负责人)
七、考核程序
1、每一考核年度年初，董事会薪酬与考核委员会工作组与公司市场与投资处、财务处、审计办公室等相关职能部门，根据公司年度确定的关键性工作和任务，通过与激励对象的互动，确定激励对象当年的关键业绩（KPI）考核指标，并签署个人绩效考核方案，报董事会薪酬与考核委员会备案。
2、根据公司实际情况的变化和工作的需要，激励对象若需要调整年初制定的考核方案，须经直接上级审核后向董事会薪酬与考核委员会备案。
3、公司市场与投资处、财务处、审计办公室等相关部门负责相关数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
4、公司市场与投资处、财务处、审计办公室等相关部门在董事会薪酬与考
核委员会的指导下对经营单位和激励对象进行考核，最后由人力资源处形成绩效
考核报告。
中设集团（603018） 第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法
5、公司人力资源处将本次限制性股票激励计划激励对象的绩效考核报告提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，并由其做出决议。由公司人力资源处在考核结束后3个工作日内将考核结果反馈至激励对象本人。
6、如激励对象对考核结果持有异议，可在考核结果反馈之日起 5日内向人力资源处提出申诉，人力资源处可根据实际情况对其考核结果进行复核，如确实存在不合理因素，可向董事会薪酬与考核委员会提出建议，由董事会薪酬与考核委员会裁决最终考核结果。最终考核结果将由董事会存档，并作为股权激励计划限制性股票解除限售的依据。
十、考核结果管理
1、董事会薪酬与考核委员会须保留所有考核记录，保存期限至少为五年，对于超过保存期限的文件与记录，由董事会薪酬与考核委员会统一销毁。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效考核记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
3、考评主体应对被考核的激励对象进行客观、公正的评价，违反上述责任义务的，董事会薪酬与考核委员会将予以警告处分；情节严重的，董事会薪酬与考核委员会将取消考评主体资格。
十一、附则
1、本办法由公司董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法自公司股东大会审议通过之日起开始实施。
中设设计集团股份有限公司董事会 2017年3月4日
2018年第一次临时股东大会
会议资料
2018年第一次临时股东大会会议资料
锦州港股份有限公司
2018年第一次临时股东大会议程
一、现场会议召开时间、地点：
1、召开时间：2018年 1月 24日15：00时
2、召开地点：公司二楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
二、网络投票的系统、起止时间和投票时间：
1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2、网络投票起止时间：自 2018年 1月 24日
至 2018年 1月 24日
3、投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、参加人：
1、截至股权登记日下午15时交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席公司2018年第一次临时股东大会。因故不能出席的股东可委托代理人出席。
2、公司董事、监事及高级管理人员，律师事务所见证律师及公司董事会邀请的其他有关人员。
四、会议议程
（一）审议事项
1、关于向各合作融资机构申请 2018年度综合授信额度的议案；
2、关于制定《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的
2018年第一次临时股东大会会议资料
议案；
3、关于制定《公司第一期员工持股计划管理规则》的议案；
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
（二）通过股东大会决议
（三）大会见证律师宣读法律意见书
2018年第一次临时股东大会会议资料
2018年第一次临时
股 东 大 会
审议事项之一
关于向各合作融资机构申请
2018年度综合授信额度的议案
各位股东、股东代理人：
为确保公司生产经营和港口建设资金需求，根据公司 2018
年度运营情况，在与各合作融资机构（包含但不限于银行、金
融租赁公司、证券公司、信托公司、融资租赁公司、保理公司
等）充分协商达成共识的基础上，公司拟于 2018年度向各合作
融资机构申请总额不超过 150亿元的综合授信额度，用于公司
办理各合作融资机构授信范围内的各类融资业务，其中单一融
资机构授信总额不超过 30亿元。
各融资机构的综合授信额度以该融资机构实际审批的额度
为准，具体融资金额将根据公司的实际需求决定。
请予审议。
2018年第一次临时股东大会会议资料
2018年第一次临时
股 东 大 会
审议事项之二
关于制定《公司第一期员工持股计划（草案）》
及其摘要的议案
各位股东、股东代理人：
为进一步完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致性，充分调动员工的积极性，实现公司可持续性发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，现制定《锦州港股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》和《锦州港股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》。
《锦州港股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《锦州港股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》已于 2018年 1月 9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。
请予审议。
2018年第一次临时股东大会会议资料
2018年第一次临时
股 东 大 会
审议事项之三
关于制定《公司第一期员工持股计划管理规则》的议案
各位股东、股东代理人：
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，有效激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引核心团队人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟实施第一期员工持股计划，现制定《锦州港股份有限公司第一期员工持股计划管理规则》。
《锦州港股份有限公司第一期员工持股计划管理规则》已于 2018年 1月 9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。
请予审议。
2018年第一次临时股东大会会议资料
2018年第一次临时
股 东 大 会
审议事项之四
关于提请股东大会授权董事会办理公司
员工持股计划相关事宜的议案
各位股东、股东代理人：
为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：
（一）授权董事会办理本期计划的变更和终止，包括但不限于按照本期计划的约定取消持有人的资格，增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜等事项；
（二）授权董事会对本期计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（三）授权董事会确定或变更本期计划的管理机构，并签署相关协议；
（四）本期计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本期计划作出相应调整；
（五）授权董事会办理本期计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
请予审议。
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：2018-005中国东方红卫星股份有限公司
2018年日常经营性关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本议案尚需提请公司股东大会审议。
日常经营性关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易的定价公平合理，有利于公司的业务发展，有利于公司全体股东的利益。
一、日常经营性关联交易基本情况
（一）日常经营性关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
2018年3月13日，公司召开第八届董事会第二次会议审议了《关于公司2018年日常经营性关联交易的议案》，关联董事回避表决，该议案获得全部非关联董事全票表决通过。本事项尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。
2、独立董事意见
公司独立董事对本事项进行了事前审核，认为该关联交易事项遵循了市场化操作原则，交易定价公允合规，符合公司实际发展需要，有利于公司未来发展，不存在损害广大投资者，特别是中小投资者利益的情况。同意将此关联交易事项提交公司第八届董事会第二次会议审议。
2018年 3月 13日，公司独立董事审议了《关于公司 2018年日常经营性关联交易的议案》并发表了明确的独立意见，认为该关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则；该关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意上述议案中涉及的关联交易额度。
3、审计委员会意见
公司董事会审计委员会对上述议案发表了书面意见，认为上述关联交易有利于公司业务的持续发展；定价原则遵循市场化原则，交易过程公平、公正，交易内容公允合理，未损害公司及股东，尤其是非关联股东的利益；同意上述议案中涉及的关联交易额度。
（二）前次日常经营性关联交易的预计和执行情况
经公司2016年年度股东大会审议通过，公司2017年度日常经营性销售和提供劳务发生的关联交易总额不超过人民币 22亿元；采购及租赁与委托服务发生的关联交易总额不超过人民币 31.8亿元，其中采购发生的关联交易总额不超过人民币30亿元，租赁与委托服务发生的关联交易总额不超过人民币1.8亿元。
2017年度，公司实际发生的关联销售和提供劳务总额为17.02亿元,关联采购总额为24.42亿元,关联租赁与委托服务总额为1.46亿元，均未超过股东大会审议通过的额度。
（三）本次日常经营性关联交易预计类别与金额
按照公司 2018年经营计划和主营业务整体情况，为确保后续相关业务的顺利开展，预计 2018年公司日常经营性销售和提供劳务发生的关联交易总额不超过人民币 22亿元，占同类交易的比重预计为29%，比上年同期提高约 6个百分点；采购及租赁与委托服务发生的关联交易总额不超过人民币 31.8亿元，其中采购发生的关联交易总额不超过人民币30亿元，占同类交易的比重预计为45%，比上年同期提高约6个百分点；租赁与委托服务发生的关联交易总额不超过人民币1.8亿元，占同类交易的比重预计为75%，略低于上年同期。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
公司的关联方主要为公司实际控制人中国航天科技集团有限公司（简称：集团公司）的成员单位。集团公司成立于1999年7月1日，注册资本：2,000,000万元，其业务范围和主要任务为：国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；
各类武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；
军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营
服务；卫星通信广播电视传输服务；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。
（二）与上市公司的关联关系
集团公司是公司的实际控制人，其成员单位与公司受同一实际控制人控制，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（一）款及第（二）款规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约，未发生关联方违约的情形。
前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联销售和提供劳务
公司子公司航天东方红卫星有限公司、深圳航天东方红海特卫星有限公司主要从事小卫星、微小卫星的研制，近年来积极拓展国际业务和国内商业卫星市场，相关卫星出口合同由集团公司内关联单位或公司控股股东统一对外签署，国内商业卫星业务合同部分来自于集团公司内关联单位，产生关联销售行为。
公司子公司航天恒星科技有限公司、东方蓝天钛金科技有限公司、西安航天天绘数据技术有限公司等部分业务来自于系统内关联单位，主要是技术研发、产品研制业务及提供劳务，同时也有部分产品向关联单位销售，将发生关联销售行为。
（二）关联采购
公司子公司航天东方红卫星有限公司、深圳航天东方红海特卫星有限公司主要从事小卫星、微小卫星的研制、生产、销售及卫星应用工程系统的设计，为卫星研制的总体单位,部分分系统及配件基于业务特点和产品需要，将向集团公司内部其他单位采购，产生关联采购行为。
公司子公司航天恒星科技有限公司、航天恒星空间技术应用有限公司、航天
天绘科技有限公司、天津航天中为数据系统科技有限公司等由于科研生产需要，需向关联单位进行零部件采购或者委托关联单位提供外协服务，也将发生部分关联采购业务。
（三）关联租赁和委托服务
公司及子公司航天东方红卫星有限公司、航天恒星科技有限公司等向中国空间技术研究院、北京神舟天辰物业服务有限公司等单位租赁房屋、设备，委托物业服务管理等，将发生关联租赁与委托服务行为。
四、关联交易的定价原则
公司发生的日常经营性关联交易均采用市场化定价原则，由交易双方按照公平、公正、合理的原则签订协议，并按照协议执行。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易的定价公平合理，有利于公司的业务发展，有利于公司全体股东的利益。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董事会
2018年3月15日
证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临 2015-021
常林股份有限公司
停牌提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
因本公司连续两年净利润为负值，按照上海证券交易所股票上市规则的规定，公司股票将被实施退市风险警示，并对股票实施停牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司申请，本公司股票自2015年4月27日停牌1天。
特此公告。
常林股份有限公司董事会2015年4月25日
漳州片仔癀药业股份有限公司
独立董事关于提名董事候选人的独立意见
根据中国证券会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的独立董事，我们认真审阅了第五届董事会第二十六次会议的《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》及董事候选人的个人简历和相关材料后，基于我们的独立判断现对该事项发表以下独立意见：
上述董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》、证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》中有关非独立董事以及独立董事任职资格的规定。
提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定。
综上，同意公司董事会提名黄进明先生、林柳强先生和陈东先生为第五届董事会董事候选人，并提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事 2016年4月1日
证券代码：600965 证券简称：福成五丰 公告编号：2014-028
河北福成五丰食品股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月10日发布了《重大事项停牌公告》，2014年 6月 17日发布了公司《关于重大资产重组停牌公告》，因公司筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年 6月 17日起停牌 30天。公司分别于 2014年 6月 24日、2014年 7月 1日、2014年 7月 8日发布了《重大资产重组事项进展情况公告》。2014年 7月 15日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》,公司股票自 2014年 7月 17日起继续停牌 30天，2014年7月22日、2014年7月29日、2014年8月5日公司发布了《重大资产重组事项进展情况公告》。
公司自股票停牌以来，经过各中介机构的紧张工作，交易对方、交易标的、交易方案已经初步确定，本次交易方案为公司发行股份购买控股股东福成投资集团有限公司持有的三河灵山宝塔陵园有限公司100%股权。目前，审计、评估等工作已经结束现场工作进入后期整理、复核和内审阶段；律师、财务顾问所起草的相关文件框架已经形成进入后期整理、复核和内审阶段；上市公司及标的资产公司正在抓紧办理经营性公墓许可证扩证等政府审批事项。
鉴于上述进展情况，公司本次重大资产重组不能在第二个停牌周期内如期复牌，需继续申请自2014年8月 18日起，停牌30天。
停牌期间，公司将继续积极推进重大资产重组工作，并根据进展情况及时履行信息披露义务，每周二发布一次有关事项的进展情况，直至重组方案确定并予以披露后恢复交易。由于公司本次重大资产重组事项，目前尚存在一定的不确定性，敬请广大的投资者及时关注本公司发布在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关信息，请谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司
证券代码：601880证券简称：大连港公告编号：临2014-009大连港股份有限公司日常持续性关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
关联交易内容：
董事会批准本公司与大连港集团有限公司（以下简称“大连港集团”）就大连港集团及其附属公司向本公司及其附属公司提供融资租赁服务签署《融资租赁框架协议》，及批准该持续性关联交易的年度上限。
该持续性关联交易需提交股东大会批准
关联交易对本公司的影响：
该持续性关联交易属公司正常、必要的经营行为，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本公司于2014年3月17日召开第三届董事会2014年第1次（临时）会议，审议通过了《关于调整融资租赁类持续性关联交易的议案》，批准本公司与大连港集团就大连港集团及其附属公司向本公司及其附属公司提供融资租赁服务签署《融资租赁框架协议》，及批准该持续性关联交易的年度上限。
关联董事惠凯先生、徐颂先生、徐健先生、张佐刚先生按规定均回避表决，与会非关联董事表决通过该议案。
本项关联交易需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
本公司全体独立董事已就该关联交易事项予以事前认可，并发表独立意见，认为该项关联交易属于公司正常、必要的经营行为，遵循了自愿、公开、诚信的原则，涉及的关联交易条款及额度公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及其他非关联股东合法权益的情形。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
根据本公司2013年10月29日发布的“大连港股份有限公司公司日常关联交易公告（临2013-030）”，本公司董事会批准本公司与大连装备融资租赁有限公司（以下简称“装备租赁公司”）签署《融资租赁协议》，约定本公司及附属公司与装备租赁公司持续开展融资租赁业务（以下简称“前次日常关联交易”）。
该项关联交易2013年预计上限为600万元，实际发生额为167万元，主要原因是部分融资租赁交易进度较原计划拖延，未在2013年度实施。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
鉴于目前资本市场流动性趋紧，本公司及附属公司对拓展低成本筹资渠道的需求增加。通过前期融资租赁实际操作经验的积累，本公司及其附属公司开展融资租赁业务的需求进一步增加。
为此，本公司与大连港集团经协商，同意就大连港集团及其附属公司向本公司及其附属公司提供融资租赁、售后回租等各类融资租赁服务签署《融资租赁框架协议》，并确定相关交易的年度上限。
上述框架协议期限为5年，自2014年1月1日起至2018年12月31日止，对框架协议下的融资租赁类持续性关联交易类别金额（含前次日常关联交易），按年度预测如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|关联方|2014年|2015年|2016年|2017年|2018年|
|融资租赁|装备租赁公司|5,500|6,200|6,800|7,400|8,000|
|售后回租|装备租赁公司|7,883|13,700|13,700|205,817||
|融资租赁|荣海丰|1,240|2,790|2,680|2,580|14,230|
|合计||14,623|22,690|23,180|215,797|22,230|

二、关联方介绍和关联关系
1、大连港集团有限公司
住所：大连市中山区港湾街 1号
法定代表人：惠凯
公司类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：40亿元
经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
截止2013年12月31日，大连港集团的总资产为7,254,556元，净资产为3,054,085万元，主营业务收入923,047万元，净利润103,259万元。
关联关系：大连港集团为本公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（一）项规定的关联关系情形。
2、大连装备融资租赁有限公司（装备租赁公司）
住所：大连市高新园区黄浦路537号12层04、05单元
法定代表人：桂冰
公司类型：有限责任公司
注册资本：3.8亿元
主要股东：大连装备制造投资有限公司（持股42.1%），荣海丰集装箱有限公司（持股26.3%），大连港集团有限公司（持股15.8%），大连国有资源投资有限公司（持股15.8%）。
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；经济信息咨询（以上涉及行政许可的，取得许可后方可经营）
截止2013年12月31日，该公司总资产为104332.42万元，净资产为
37966.44万元，主营业务收入 5335.64万元，净利润1504.43万元。
关联关系：本公司董事张佐刚先生担任装备租赁公司董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（三）项规定的关联关系情形。
3、荣海丰集装箱有限公司（荣海丰）
住所：香港金钟道89号力宝中心1座1105室
注册资本：1万港元
主要股东：港融控股有限公司（100%）
业务性质：集装箱租赁、买卖、维修、国际贸易、国际物流
该公司为筹建期，2013年未营业。（截止2013年12月31日，该公司总资产为10,747万元，净资产47万元，主营业务收入0万元，净利润-33万元。）关联关系：该公司主要股东为大连港集团全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（二）项规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、订约方：本公司、大连港集团
2、协议签署日期：2014年3月17日
3、协议期限：5年，自2014年1月1日起至2018年12月31日止。协议期限届满时，是否续期取决于本公司是否根据联交所、上交所上市规则完成各项合规程序。
4、定价政策：综合考虑相关租赁资产价值、使用年限以及出租方租赁利率等因素，采取公平的市场价或不劣于第三方可提供的同类价格水平，经交易双方协商确定。
5、交易价格及支付：视具体交易事项，由交易双方签订具体合同予以确定。
6、生效条件：本公司有权机构（股东大会）批准后生效。
7、其它：租赁期间，本公司须根据《上交所上市规则》的要求，每三年由
有权机构（董事会或股东大会）重新履行审议程序。如届时本协议项下的融资租赁事项未得获得本公司有权机构批准，则自本公司有权机构做出否决决定之日起本协议终止。
四、关联交易目的和对本公司的影响
1、交易的必要性、持续性说明
融资租赁具备资金使用灵活、不占用企业授信额度、提高企业经营灵活性等传统融资方式所不具备的优势，可以为本公司及附属公司提供低成本、优质可靠、灵活便捷的筹融资渠道，实现产业资本与金融资本的有机融合，为本公司及其附属公司持续开展业务经营提供资金保障。
2、关联方选择说明
上述关联方具备开展融资租赁的经营许可，且作为大连港集团的附属公司，熟悉本公司及其附属公司的实际情况和业务需求，能够有针对性地设计操作简单的交易结构，提供更加快捷的金融服务，及时高效地保障本公司战略发展的资金需求。
关联交易定价符合公平、公正的市场定价原则，不会对本公司的独立性产生影响，也不会损害公司及股东的利益。
五、备查文件目录
1.董事会决议
2.独立董事事前认可及独立意见
特此公告。
大连港股份有限公司董事会二○一四年三月十七日
证券代码：600242 证券简称：中昌数据 编号：临2019-075中昌大数据股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第九届董事会第二十九次会议于 2019年 8月 30日以通讯方式召开。
本次会议通知已于2019年8月27日以短信和电子邮件方式发送至各位董事及参会人员。会议由董事长游小明先生主持，本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决，本次董事会会议审议并通过了下列议案：
一、以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《中昌大数据股份有限公司2019年半年度报告及其摘要》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中昌大数据股份有限公司2019年半年度报告》全文及摘要。
二、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
《中昌大数据股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2019-077）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
相关的独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中昌大数据股份有限公司独立董事关于变更会计政策的独立意见》。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会2019年8月31日
本报告防伪编码
639726443947号，请登陆
www.cqicpa.org.cn查询
关于力帆实业（集团）股份有限公司
重要前期差错更正的说明
天健审〔2016〕8-314号
上海证券交易所：
我们接受委托，审计了力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称力帆股份）2015年度的财务报表，并出具了《审计报告》（天健审〔2016〕8-199号）。根据上海证券交易所相关要求，现将力帆股份有关重要前期差错更正事项说明如下：一、重要前期差错更正的原因
力帆股份于2016年9月29日收到中华人民共和国财政部（以下简称财政部）《财政部关于重庆力帆乘用车有限公司新能源汽车推广应用补助资金专项检查的处理决定》（财监﹝2016〕30号，以下简称专项检查处理决定）。根据专项检查处理决定，截至检查日，力帆股份申报 2015年度中央财政补助资金的新能源汽车中，有 1353辆汽车电池芯数量小于公告数量，与《车辆生产企业及产品公告》不一致，1328辆汽车电池单体生产企业与《车辆生产企业及产品公告》不一致，扣除车辆重复统计因素，共计 2395辆汽车不符合申报条件，涉及中央财政补助资金11,408.00万元。按照专项检查处理决定的要求，对上述不符合申报条件的中央财政补助资金中所涉及的力帆股份 2015年度新能源汽车的销售收入进行调整，更正2015年年报。
二、重要前期差错更正的具体会计处理
因新能源汽车对应的政府补贴对象是消费者，企业后续从政府收到的补贴资金实质上是政府代消费者向企业支付的购买汽车的价款，故在满足收入确认条件时，可以将政府补贴确认为销售收入。根据《企业会计准则第14号——收入》
的相关规定，力帆股份将销售新能源汽车所获得的中央财政补贴计入主营业务收入。
根据财政部此次专项检查处理决定，我们对上述2395辆不符合申报条件的中央财政补助资金的新能源汽车进行核对、清理。其中有1042辆新能源汽车在2015年度实现所有权上的主要风险与报酬转移，满足收入确认原则，收入确认金额中包括中央财政补助资金4,689.00万元。鉴于此部分收入不符合中央财政补助资金的申报条件，即电池单体生产企业与《车辆生产企业及产品公告》不一致，财政部决定对力帆股份申报的此部分新能源汽车中央财政补助资金不予补助，故导致对2015年年报进行追溯调整，并相应调整其他应收款、递延所得税资产、未分配利润、营业收入、所得税费用等科目。
三、重要前期差错更正对财务状况和经营成果的影响
2015年度
(一)合并资产负债表项目
|||
|-|-|
|调整后|调整前|
|839,116,000.88|886,006,000.88|
|13,304,622,781.85|13,351,512,781.85|
|141,825,944.21|134,792,444.21|
|11,976,128,169.92|11,969,094,669.92|
|25,280,750,951.77|25,320,607,451.77|
|1,367,717,513.54|1,407,574,013.54|
|6,830,262,080.93|6,870,118,580.93|

(二)合并利润表项目
|||
|-|-|
|调整后|调整前|
|12,411,109,766.16|12,457,999,766.16|
|334,404,352.88|381,294,352.88|
|367,672,271.49|414,562,271.49|
|24,591,118.59|31,624,618.59|
|343,081,152.90|382,937,652.90|
|353,915,619.80|393,772,119.80|

|||
|-|-|
|0.29|0.33|

我们认为，力帆股份对上述会计差错更正的会计处理符合《企业会计准则第 28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号--财务信息的更正及相关披露》的规定。
特此说明。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一六年十月二十四日
证券代码：600838 股票简称：上海九百 编号：临 2015-002上海九百股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2015年4
月 27日在公司本部（上海市常德路 940号）会议室召开。本次会
议应到董事 9名，实到 9名，会议由董事长龚祥荣先生主持，公司
监事会全体成员及高级管理人员等相关人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式一致通过了如下决议：一、《上海九百股份有限公司 2014年年度报告》、《上海九百股份有限公司 2014年年度报告摘要》；
二、《上海九百股份有限公司 2014年度董事会工作报告》；
附件一：《上海九百股份有限公司第七届董事会审计委员会 2014年度履职报告》；
附件二：《上海九百股份有限公司第七届董事会独立董事 2014年度述职报告》；
三、《上海九百股份有限公司 2014年度财务决算报告》；
四、《上海九百股份有限公司 2014年度利润分配预案》：
以 2014年末公司总股本 400,881,981股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 0.33元（含税），共计派发现金红利 13,229,105.37元。本次利润分配后的未分配利润余额 106,583,901.48元结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
五、《上海九百股份有限公司 2014年度总经理工作报告》；
六、《上海九百股份有限公司 2014年度内控自我评价报告》；
七、《关于支付公司 2014年度审计费及续聘 2015年度财务报告
和内控报告审计机构的议案》。
八、《上海九百股份有限公司 2015年第一季度报告》。
上述第一、三、四、五、八项议案将提请公司第二十二次股东
大会（2014年年会）审议。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
二○一五年四月二十九日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2016-016证券代码：122418 证券简称：15盛和债
盛和资源控股股份有限公司
关于股东股份因涉诉冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“盛和资源”）于2016年3月30日接到公司股东四川省地质矿产公司（以下简称“地矿公司”）关于股票因涉诉冻结情况的函（川地矿司〔2016〕7号），主要内容如下：
2016年3月30日，地矿公司收到四川省成都市中级人民法院执行裁定书
［(2015)成执保字第288号］，该裁定书于2015年12月31日裁定平安银行股份有限公司成都分行以矿产品质押回购为由，将地矿公司作为第10被告，成都市中级人民法院对地矿公司在盛和资源拥有5.84%计54,953,993股股份进行了冻结。冻结期限为三年，自2016年1月5日至2019年1月4日。地矿公司正按相关司法程序积极应诉。
截至本公告日，地矿公司持有本公司54,953,993股股份，占公司总股本的
5.84%；已累计被冻结54,953,993股，占公司总股本的5.84%。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会2016年4月 1日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2019-012重庆建工集团股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”）于2019年2月20日发出召开第三届董事会第三十八次会议的通知。
公司第三届董事会第三十八次会议于 2019年 2月 25日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事 8人，实际参与表决的董事 8人。
会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。
会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司前次募集资金使用情况专项报告》
详情请参阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工前次募集资金使用情况专项报告》（临2019-013）及《重庆建工独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
（二）审议通过了《公司 2018年 1-9月内部控制评价报告》
根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
公司独立董事对该议案发表的独立意见请参阅《重庆建工独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《关于提请召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》
同意提请召开2019年第一次临时股东大会，会议具体情况如下：1.会议时间：2019年 3月 14日下午2:30，会期半天；
2.会议地点：重庆两江新区金开大道 1596号建工产业大厦 4楼会议室；
3.会议主要内容：
（1）公司前次募集资金使用情况专项报告
详情请参阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（临2019-014）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会二〇一九年二月二十六日