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证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2014－058浙江银轮机械股份有限公司
关于更换保荐机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度非公开发行股票事宜已于2011年11月完成，公司聘请光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）担任2011年度非公开发行股票项目的保荐机构。由于截止本公告日,公司2011年度非公开发行股票的募集资金(以下简称“募集资金”)仍未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所《上市公司保荐工作指引》的规定,光大证券自持续督导期结束后将继续对公司的募集资金使用履行持续督导职责。
公司已启动2014年度非公开发行股票方案，聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）担任本次非公开发行股票工作的保荐机构，并于2014年9月25日与国泰君安证券签订了《浙江银轮机械股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于非公开发行股票之保荐协议》。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与光大证券于2014年11月17日签署终止2011年度非公开发行股票的保荐协
议，光大证券未完成的对公司2011年度非公开发行股票的持续督导工作将由国泰君安证券完成。国泰君安证券已指派孔德仁先生、池惠涛先生担任公司2011年度非公开发行股票剩余持续督导期内的保荐代表人。
孔德仁先生、池惠涛简历见附件。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司
董事会
二○一四年十一月十八日
附件：
孔德仁先生：硕士研究生，自从事投资银行业务以来负责或参与的主要项目包括：卓翼科技IPO、红蜻蜓IPO、鲟龙科技IPO、建峰化工2009年非公开发行、金山股份2011年非公开发行、浙富控股 2013年和2014年非公开发行等。
孔德仁先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
池惠涛先生：硕士研究生，自从事投资银行业务以来负责或参与的主要项目包括：东方雨虹非公开发行股票、上海梅林非公开发行股票、上海汽车发行股份购买资产暨关联交易、农业银行IPO、工商银行可转债、广电电子重大资产出售暨关联交易等。池惠涛先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2016-007无锡洪汇新材料科技股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]1182号），首次公开发行股票普通股A股2,700万股，每股面值1元，每股发行价为人民币9.52元。公司首次公开发行股票募集资金总额为 25,704万元，扣除承销费用 2,009万元（含税），其他发行费用 845万元（含税）后，募集资金净额为人民币 22,850万元。上述发行募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏公W[2016]B099号《验资报告》验证。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规以及无锡洪汇新材料科技股份有限公司《募集资金管理制度》的相关规定，2016年7月10日，公司、东兴证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）分别与中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行（以下分别均简称“乙方”）签署了《募集资金三方监管协议》。
截止《募集资金三方监管协议》签署日，相关募集资金专项账户开立和存储情况如下：
账户名称：无锡洪汇新材料科技股份有限公司
银行账号：651001040008534
金额：0元
用途：新材料研发中心项目
2、银行名称：上海浦东发展银行无锡梅村支行
账户名称：无锡洪汇新材料科技股份有限公司
银行账号：84040154740003148
金额：236,950,000.00元（含其他发行费用8,450,000.00元）
用途：年产6万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目
在签署《募集资金三方监管协议》并公告后，公司将2,950.80万元从上海浦东发展银行无锡梅村支行开设的84040154740003148账户划转至中国农业银行
无锡厚桥支行开设的651001040008534账户，并专项用于“新材料研发中心项
目”。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方、乙方、丙方共同签署了《募集资金三方监管协议》主要内容如下：
1、甲方已分别在乙方开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方相关募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人杨志、张艳英可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元或者募集资金净额的5%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2018年12月31日）后失效。
10、各方并就各自的联系方式等事项进行了约定。
四、备查文件
1、公司与中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、东兴证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》；
3、江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏公W[2016]B099号《验资报告》。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司二〇一六年七月十二日
陕西省天然气股份有限公司独立董事
就董事长、财务总监辞职事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现基于独立判断立场，就公司董事长、财务总监辞职事项发表如下意见：
一、经我们核查，郝晓晨先生因工作需要辞去公司第四届董事会董事、董事长职务，并同时辞去公司董事会专门委员会相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职原因与实际情况一致。郝晓晨先生辞去董事、董事长职务，并同时辞去公司董事会专门委员会相应职务后，不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。经我们核查，聂喜宗先生因工作变动辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职原因与实际情况一致。聂喜宗先生辞去公司财务总监职务，不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。
二、公司将根据《公司法》《公司章程》的规定，尽快选举产生新任董事长、财务总监。
我们认为郝晓晨先生、聂喜宗先生的离任不会影响公司董事会依法规范运作，亦不会影响公司正常的生产经营，并对郝晓晨先生、聂喜宗先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示感谢。
独立董事：何雁明、张俊瑞、赵选民、王智伟 2017年 1月 20日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2014-029号
河北汇金机电股份有限公司
2013年年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度权益分派方案已获 2014年 4月 24日召开的 2013年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2014年4月25日中国证监会指定信息披露网站。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 61,900,000股为基数，向全体股东每10股送红股5股，派4元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派2.850000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 3.425000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；
同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股（本次以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，共计转增 30,950,000股。其中以公司股东溢价增资所形成的资本公积金转增 15475000股；以公司整体改制时净资产折股形成的资本公积转增15475000股。根据税务相关规定，本次以资本公积金向全体股东每10股转增的5股中，2.5股是需要纳税的，2.5股是不需要纳税的）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.725000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.575000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为61,900,000股，分红后总股本增至123,800,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月12日，除权除息日为：2014年5月13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2014年5月13日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 5月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****233|石家庄鑫汇金投资有限公司|
|2|01*****791|孙景涛|
|3|01*****291|鲍喜波|
|4|01*****421|刘锋|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2014年5月13日。
六、股份变动情况表。
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||本次变动后||
||数量|比例%|送股|公积金转股|小计|数量|比例%|
|一、有限售条件股份|46,425,000|75.00|23,212,500|23,212,500|46,425,000|92,850,000|75.00|
|1、国家持股||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2、国有法人持股||||||||
|3、其他内资持股||||||||
|其中：境内非国有法人持股|24,122,700|38.97|12,061,350|12,061,350|24,122,700|48,245,400|38.97|
|境内自然人持股|22,302,300|36.03|11,151,150|11,151,150|22,302,300|44,604,600|36.03|
|4、外资持股||||||||
|其中：境外法人持股||||||||
|境外自然人持股||||||||
|二、无限售条件股份|15,475,000|25.00|7,737,500|7,737,500|15,475,000|30,950,000|25.00|
|1、人民币普通股|15,475,000|25.00|7,737,500|7,737,500|15,475,000|30,950,000|25.00|
|2、境内上市的外资股||||||||
|3、境外上市的外资股||||||||
|4、其他||||||||
|三、股份总数|61,900,000|100.00|30,950,000|30,950,000|61,900,000|123,800,000|100.00|

七、本次实施送（转）股后，按新股本123,800,000股摊薄计算，2013年年度，每股净收益为 0.44元。
八、咨询机构：
咨询地址：石家庄市高新区湘江道209号
咨询联系人：赵海金
咨询电话：0311-66858368
传真电话：0311-66858108
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一四年五月六日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2015-088
江苏康得新复合材料股份有限公司
第二届董事会第四十二次会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届董事会第四十二次会议于2015年10月15日以通讯结合现场方式召开，本次会议的通知及会议资料于2015年10月13日以传真、电子邮件等方式送达各位董事，公司全体董事以通讯结合现场的形式参加了会议。会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名（其中独立董事3人）。会议由董事长钟玉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年第三季度报告的议案》
上述报告内容详见2015年10月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供200,000万元担保的议案》
同意为张家港康得新光电材料有限公司新增总额不超过200,000万元的借款
提供担保。
本议案需提请公司股东大会审议，召开时间另行通知。
上述内容详见2015年10月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司董事会2015年10月15日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2016-141银亿房地产股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书罗瑞华先生提交的书面辞职报告，罗瑞华先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，罗瑞华先生在公司不再担任任何职务。公司衷心感谢罗瑞华先生在任职期间为公司作出的贡献。经核实，罗瑞华先生未持有本公司股票，上述辞职不会对公司生产经营产生影响。
2016年 12月 2日，公司第六届董事会第四十二次临时会议审议通过了《关于聘任陆学佳先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任陆学佳先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
陆学佳先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。在本次董事会会议召开之前，陆学佳先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事已就该事项发表了独立意见。
董事会秘书陆学佳先生联系方式：
电话：0574-87037581
传真：0574-87653689
电子邮箱：info@chinayinyi.cn
联系地址：浙江省宁波市江北区人民路 132号银亿外滩大厦 6楼
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二○一六年十二月三日附：陆学佳先生简历
陆学佳先生，男，1979年出生，复旦大学金融学硕士研究生，经济师，中国国籍，无境外居留权。曾任宁波银行股份有限公司总行办公室秘书、高级经理，联合证券有限责任公司投资银行部项目经理，上海盈盛投资有限公司财务总监兼董事会秘书，上海城建国际工程有限公司董事会秘书等，现任银亿股份董事会秘书。
陆学佳先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2016-070广州市鸿利光电股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市鸿利光电股份有限公司(下称“公司”)于 2016年 7月 11日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。因公司2015年度未达到《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》制定的业绩考核指标，决定注销不符合条件的股票期权4,402,977份；回购注销限制性股票506,778股。实施上述变更后，公司总股本将由671,482,471股减少至670,975,693股，注册资本将由671,482,471元减少至670,975,693元。
公司回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会
二〇一六年七月十一日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2018-004
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及持股5%以上股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人叶滨先生及持股5%以上股东陈浩先生的函告，获悉叶滨先生、陈浩先生将其所持有公司的部分股份进行了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份补充质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||||质押开始||质押到|||||||
||||大股东及一||质押股数（股）||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||||日期||期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|叶滨||是||2,600,000||2018年2月7日||2018年8月1日||华泰证券股份有限公司||4.41%||补充质押||
|||||2,600,000||2018年2月7日||2018年8月2日||||||||
|陈浩||否||1,000,000||2018年2月7日||2018年8月14日||华泰证券股份有限公司||6.84%||补充质押||
|||||1,000,000||2018 年 2月7日||2018年8月14日||||||||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，叶滨先生直接持有公司股份 117,800,000股，占公司总股
本的21.00%，其所持有公司股份累计被质押 33,800,000股，占其所持公司股份总数的28.69%，占公司总股本的6.03%。
截至公告披露日，公司股东陈浩先生直接持有公司股份29,225,758股，占公司总股本的5.21%，其所持有公司股份累计被质押 8,740,000股，占其所持公司股份总数的29.91%，占公司总股本的1.56%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
董事会
二○一八年二月八日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2015-086天津鹏翎胶管股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2015年10月19日在公司三楼3号会议室以现场方式及通讯方式召开。会议通知已于 2015年 10月 12日通过专人送达、电子邮件方式送达给董事、监事和高管，应参会表决董事共7人，实际参会表决的董事 7人。本次董事会由董事长张洪起先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本次会议经过充分讨论，通过如下决议：
1、审议通过了《关于<2015年第三季度报告>的议案》
董事会认为：《天津鹏翎胶管股份有限公司2015年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
2、审议《关于拟注销全资子公司合肥鹏翎胶管有限责任公司的议案》
为优化公司资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司决定注销全资子公司合肥鹏翎胶管有限责任公司。公司董事会授权合肥鹏翎经营管理层负责办理合肥鹏翎的清算、注销等相关工作，并积极关注相关事项的进展情况，及时履行相关信息披露义务。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
《关于拟注销全资子公司合肥鹏翎胶管有限责任公司的公告》具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会2015年10月20日
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2019-016
中国中期投资股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估估值等工作完成后提交公司董事会再次审议，并经股东大会审议通过，以及中国证监会等监管机构批准和核准。
本次交易能否获得上述批准和核准以及最终获得上述批准和核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
截至本公告日，除本次重大资产重组预案披露的风险因素外，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的相关事项。
中国中期投资股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）因筹划拟发行股份购买资产事项（以下简称“本次重组”），经向深圳证券交易所申请，公司股票自2019年1月18日开市起停牌。2019年1月24日，上市公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于<中国中期投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，具体内容于 2019年 1月 25日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同日，公司发布了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2019-008），经向深圳证券交易所申请，公司股票于2019年1月25日（星期五）上午开市起复牌。
股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2019〕第2号，以下简称“《问询函》”）。收到《问询函》后，公司立即组织各中介机构对有关问题进行了认真分析，并对《中国中期投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件进行了相应的修订和补充。2019年2月16日，公司披露了《关于对中国中期投资股份有限公司的重组问询函之回复说明》、《中国中期投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告文件。
2019年2月25日，公司披露了《关于披露重大资产重组预案后进展公告》。
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进各项工作。截至本公告日，本次重大资产重组所涉及的以 2018年 12月 31日为基准日的标的资产审计、评估估值和尽职调查工作尚在进行中。相关审计、评估估值和尽职调查工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并披露本次重大资产重组正式方案。上述方案还须经股东大会审议通过，以及中国证监会等监管机构批准及核准。本次交易能否获得上述批准和核准以及最终获得上述批准和核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》和深圳证券交易所的相关规定，公司将在本次重组预案披露后至发出召开股东大会通知前，每隔 30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告，敬请广大投资者关注公司后续公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述媒体披露的公告内容为准。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会2019年3月26日
独立董事关于第三届董事会2017年第一次会议相关事项的独立意见北京光环新网科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会 2017年第一次会议相关事项的独立意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真调查和核查，现就公司第三届董事会2017年第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：一、对《2016年度财务决算报告》的独立意见
公司2016年度财务结构合理，财务状况良好。公司2016年度财务报告能够真实反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
二、关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本方案的独立意见
我们认为：公司2016年度利润分配及资本公积转增股本方案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况及发展的需要,有利于公司的正常经营和健康发展；符合《公司法》和《公司章程》的规定，符合公司股东的利益,未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将公司2016年度利润分配及资本公积转增股本方案提交公司股东大会审议。
三、关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，2016年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。
四、关于公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬激励制度的独立意见公司制定的董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬方案，符合公司目前经营管理的实际现状，约束与激励并重，有利于进一步促使公司董事、监事和高级管理人员勤勉
独立董事关于第三届董事会2017年第一次会议相关事项的独立意见尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬激励制度的制定程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等规定。
五、关于公司2016年度内部控制评价报告的独立意见
经认真审阅公司《2016年度内部控制评价报告》并对相关文件进行核查，我们认为：公司已建立了较为完整的内部控制制度体系且不断完善，并能得到有效的执行，公司《2016年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作情况，指出了公司内部控制中存在的问题及相应整改措施。
六、关于聘请公司2017年度审计机构的独立意见
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
七、关于公司控股股东及其他关联方占用资金和违规担保情况的独立意见
报告期内，公司子公司北京亚逊新网科技股份有限公司（以下简称“亚逊新网”）以其位于朝阳区酒仙桥北路甲10号院402号楼3层301的房产（X京房权证朝字第1468003号），为德信智能手机技术（北京）有限公司与北京国际信托有限公司签署的合同号为 2016北京信托信托贷款字第03-1号《借款合同》项下的2016年WT0175号《委托保证合同》提供抵押反担保，抵押权的存续期间至该合同担保的债权的诉讼时效届满之日后两年止；
以其位于朝阳区酒仙桥北路甲10号院402号楼1层101的房产（X京房权证朝字第1468003号），为德信智能手机技术（北京）有限公司与北京鸿坤伟业房地产开发有限公司签订的《主债权及房屋抵押合同》项下的主债权6,000.00万元提供抵押担保。
上述情况在收购德信无线通讯科技（北京）有限公司（以下简称“德信无线”）持有的亚逊新网100%股权时，交易对方对公司隐瞒了上述房产存在抵押事项的事实，公司对亚逊新网存在对外担保事项完全不知情。但上述担保事项未按照公司章程规定履行审批程序这一事实，已构成违规担保。
独立董事关于第三届董事会2017年第一次会议相关事项的独立意见截至本报告日，上述抵押已全部解除，相关担保责任一并解除。上述事项未对上市公司及其他股东利益造成损害。
报告期内，不存在公司控股股东占用资金和违规担保的情况，也不存在公司为控股股东及其他关联方违规提供担保的情况。
八、关于公司对外担保及关联交易情况的独立意见
除上述子公司违规对外担保事项外，报告期内，公司对外担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
报告期内的关联交易是按照“公平、自愿”的原则进行的，不会对公司的业务独立性构成影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
九、关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量及注销部分股票期权的独立意见
鉴于公司股权激励计划已确定的1名激励对象因个人原因离职，已不具备股权激励计划规定的激励对象资格，根据公司首期股票期权激励计划的规定及股东大会的授权，取消该名激励对象的资格，并根据《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划（2016年8月12日修订）》及公司股权激励计划的规定注销该名激励对象已获授但尚未行权的3万份股票期权。
经核查，我们认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及股权激励计划中关于股票期权激励对象调整和注销股票期权的规定；本次调整不会损害公司及其全体股东的利益。同意调整公司激励对象名单及期权数量，并注销该部分股票期权，调整后的首期股票期权激励计划的激励对象为99名，授予期权数量合计534万份。
十、关于首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的独立意见
经核查，我们认为首期股票期权激励计划第一个行权期具备行权条件，具体意见如下：
独立董事关于第三届董事会2017年第一次会议相关事项的独立意见实施股权激励计划的主体资格，未发生不得行权的情形。
2、本次可行权的99名激励对象已符合股权激励计划规定的行权条件，其作为首期股票期权激励计划激励对象主体资格合法、有效。
3、股权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司已承诺不为激励对象本次行权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。本次行权不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们同意 99名激励对象在首期股票期权激励计划规定的第一个行权期内行权，可行权数量为213.6万份。
独立董事：宋健尔、侯成训、郭莉莉2017年3月20日
关于福建省闽发铝业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
福福建建君君立立律律师师事事务务所所
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中国·福州市工业路 572号凤凰望郡 3层
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福建君立律师事务所
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2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
〔2017〕君立顾字第 007号致：福建省闽发铝业股份有限公司
引引 言言
福建君立律师事务所接受福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派江日华律师（执业证号13501199410750109）和常晖律师（执业证号13501201010899927）参加公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称本次会议），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件（以下简称有关法律、法规和规范性文件）的规定，以及《福建省闽发铝业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。
福建君立律师事务所
法律意见书·律师声明事项〖律师声明事项〗
本所律师已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司第四届董事会第一次会议决议、关于召开本次会议的通知公告、本次会议股权登记日的股东名册、《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
根据《股东大会规则》和《公司章程》，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议的审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。
本所律师仅负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的股票账户卡、营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行形式审查和查验，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责。
本所律师同意将本法律意见书与本次会议决议一并公告，并依法对所发表的意见承担法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人和经办律师签字后生效。
本法律意见书壹式叁份，各份文本具有同等法律效力。
福建君立律师事务所 - 2 -
法律意见书正正 文文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
公司第四届董事会于 2016年 12月 22日召开第一次会议，并做出关于召开本次会议的决议。
公司董事会于 2016年 12月 23日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《福建省闽发铝业股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次会议的时间、地点、股权登记日、审议事项等具体内容。
（二）本次会议的召开
本次会议于 2017年 1月 10日上午 10时在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开。本次会议由公司董事长黄天火先生主持。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代理人
1、出席现场会议的股东（或股东代理人）6人，代表股份 283,416,523股，占公司股份总数（494,046,648股）的57.3663%。
出席会议的股东（或股东代理人）均为 2017年 1月 5日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或股东代理人）。
福建君立律师事务所
法律意见书2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东（或股东代理人）共计 3人，代表股份 11,300股，占公司股份总数（494,046,648股）的0.0023%。
通过网络投票系统进行有效表决的股东（或股东代理人）为 2017年 1月 10日上午 9时 30分至 11时 30分、下午 13时至 15时通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，及 2017年 1月 9日下午 15时至 2017年 1月 10日下午 15时通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，并由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证的股东（或股东代理人）。
（三）出席会议的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，公司的部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员也列席了本次会议。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对《会议通知》中列明的事项进行审议，并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决。本次会议不存在对临时提案进行审议和表决之情形。
审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》
表决情况：同意 283,416,523股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的99.9960%；反对 11,300股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0.0040%；无弃权股
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
经验证，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
福建君立律师事务所 - 4 -
法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为：福建省闽发铝业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此致书！
福建君立律师事务所 经办律师：
负责人：蔡仲翰 江日华
常晖
二〇一七年一月十日
福建君立律师事务所 - 5 -
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
独立董事李广超先生2017年度述职报告
我作为成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，积极出席了公司董事会和股东大会会议，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事权利，从专业角度对公司的治理和经营发展提出了合理的意见和建议，对公司相关事项发表了独立意见，忠实履行了独立董事的职责。
现将2017年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会会议情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|应 出 席次数|现 场 出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺 席次数|
|6|4|2|0|0|

（二）出席股东大会会议情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|应 出 席次数|现 场 出席次数|以通讯方式参加会议次数|委 托 出席次数|缺 席 次数|
|1|1|0|0|0|

二、发表独立意见情况
我客观、公正思考相关议案，并以认真、谨慎的态度行使表决权，2017年度我对董事会各项议案及其他事项没有提出异议，具体如下：
|||
|-|-|
|发表意见时间|独立意见|

|||
|-|-|
|2017/11/15|《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易事项发表专项说明和独立意见》|
|2017/8/29|《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》|
||《关于公司会计政策变更的独立意见》|
|2017/8/18|《关于撤销公司股票退市风险警示的独立意见》|

三、保护投资者合法权益方面所做的工作
（一）日常工作情况
我作为公司董事会下属各专业委员会的召集人和委员，利用企业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，积极参与公司重大事项的审议，对于需经董事会决策的重大事项，认真听取有关汇报，在董事会上发表意见，促进董事会决策的科学性和客观性，对公司的重大事项进行了有效的审查和监督。
（二）现场调查情况
2017年度，我利用参加董事会的机会及其他时间对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。通过新闻媒体、报刊杂志和网络等媒介关注与公司有关的报道，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，并与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
（三）对公司信息披露工作的监督
我持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息。报告期内公司能够按照深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
（四）对公司治理专项活动的监督
报告期内，我对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易等重大事项进行了
认真的核查，对公司治理相关活动尤其是公司内部控制情况进行了持续监督。
（五）学习和培训情况
报告期内，我积极参加各种培训，认真学习中国证监会及深圳证券交易所最新的法律法规及其它相关文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
四、其他工作
2017年度，公司运营情况正常，股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策均履行相关程序。我作为独立董事没有单独提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构、没有在董事会议案的表决中提出过弃权或反对。
未来报告期，我将继续本着诚信与勤勉的精神，严格按照法律法规和《公司章程》的规定独立公正地履行职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东合法权益。
独立董事：李广超二零一八年四月十一日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2018-43号
四川川润股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2018年8月20日在川润股份成都工业园办公楼二楼第三会议室召开。公司董事会办公室于2018年8月8日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。
本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。会议由主持，以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：
1、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2018年半年度报告》。
2、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
同意通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置自有资金的收益，在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，公司对最高额不超过人民币 1亿元的自有资金进行现金管理，用于购买期限为 1个月至 12个月的风险可控的理财产品，以提高资金使用效率，增加现金资产收益。
公司董事会授权公司董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。
本次委托理财不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中所规定的风险投资类别产品。
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见公司2018-045号公告（刊载于 2018年 8月 21日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案出具了独立意见，详见公司于 2018年8月21日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
四川川润股份有限公司董 事会
2018年8月20日
证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2018-012
嘉事堂药业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议决议暨中小投资者表决结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
（一）为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会采用中小投资者单独计票。
（二）对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。
互动邮箱：cachet@cachet.cn
互动电话：010-88433464
（三）本次会议上无增加、否决、修改议案的情况、未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开基本情况
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2018年第一次临时股东大会，于2018年1月24日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知公告》，并在 2018年 1月27日刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告（补充后）》。会
议于2018年2月8日下午2点在公司二楼会议室召开。
会议由公司董事长主持，本次股东大会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议了相关议案，并作出决议。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
三、会议出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 99名，拥有及代表的股份为84,143,096股，占公司股份总数的33.5865%；现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 9名，代表公司股份 71,897,791股，占公司股份总数的28.6987%；通过网络投票的中小股东90人，代表股份12,245,305股，占公司股份总数4.8878%。
（二）参加本次会议的中小投资者共计 97人，代表公司股份 29,505,865股，占公司股份总数的11.7776%。
（三）公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议。北京市安理律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。
四、议案审议情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：
1、会议审议并表决通过了《关于向银行申请综合授信的议案》
总表决情况为：同意 84,143,096股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者表决情况为：同意 29,505,865股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、会议审议并表决通过了《关于向中国光大银行股份有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》
总表决情况为：同意 84,143,096股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者表决情况为：同意 29,505,865股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、会议审议并表决通过了《关于变更董事暨选举蔡卫东先生为非独立董事的议案》
出席大会的股东对该议案提名的蔡卫东先生为非独立董事进行了表决。
3.01选举蔡卫东先生为非独立董事
总表决情况为：同意 83,895,496股，占出席会议所有股东所持股份的99.7057%。
中小投资者表决情况为：同意 29,258,265股，占出席会议中小股东所持股份的99.1608%。
蔡卫东先生当选为第五届董事会非独立董事。
4、会议审议并表决通过了《关于变更监事的议案》
出席大会的股东对该议案提名的张丽君先生、何爱军女士、白鸿雁女士 3位非职工代表监事候选人进行了逐个表决。
4.01选举张丽君先生为非职工代表监事
总表决情况为：同意 83,895,496股，占出席会议所有股东所持股份的99.7057%。
中小投资者表决情况为：同意 29,258,265股，占出席会议中小股东所持股份的99.1608%。
张丽君先生当选为第五届监事会非职工代表监事。
4.02选举何爱军女士为非职工代表监事
总表决情况为：同意 83,895,496股，占出席会议所有股东所持股份的99.7057%。
中小投资者表决情况为：同意 29,258,265股，占出席会议中小股东所持股份的99.1608%。
何爱军女士当选为第五届监事会非职工代表监事。
4.03选举白鸿雁女士为非职工代表监事
总表决情况为：同意 83,895,496股，占出席会议所有股东所持股份的99.7057%。
中小投资者表决情况为：同意 29,258,265股，占出席会议中小股东所持股份的99.1608%。
白鸿雁女士当选为第五届监事会非职工代表监事。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市安理律师事务所
（二）见证律师：【张晓光、王楠】
（三）结论意见：本次股东大会经北京市安理律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法
规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
六、备查文件
（一）公司2018年第一次临时股东大会决议；
（二）律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司董事会
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2015-003浙江万安科技股份有限公司 2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,329,099,048.53|1,283,188,645.34|3.58%|
|营业利润|87,076,760.18|38,117,500.54|128.44%|
|利润总额|90,346,001.76|41,768,655.42|116.30%|
|归属于上市公司股东的净利润|74,946,525.36|35,649,389.49|110.23%|
|基本每股收益（元）|0.36|0.29|24.14 %|
|加权平均净资产收益率|10.65%|5.43%|5.22%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,853,889,516.27|1,824,628,647.88|1.60%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|738,026,202.76|670,825,376.70|10.02%|
|股本|206,281,400.00|121,342,000.00|70.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.58|5.53|-35.28%|

注：上述数据是以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
2014年度，公司实现营业收入1,329,099,048.53元，较上年同期增长3.58%；
营业利润87,076,760.18元，较上年同期增长128.44%；利润总额 90,346,001.76
元，较上年同期增长116.3%；归属于上市公司股东的净利润74,946,525.36元，较上年同期增长110.23%。
报告期内，公司总体经营情况良好，通过持续推进技术升级，不断提高产品技术水平，优化产品结构，科学管理成本，进一步提升了产品盈利能力。
2、财务状况说明
报告期公司财务状况良好，截止2014年12月31日，公司总资产
1,853,889,516.27元，较上年同期增长了1.6%，归属上市公司股东的所有者权益738,026,202.76元，较上年同期增长了10.02%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2014年10月27日披露的《2014年第三季度报告全文》中对2014年度经营业绩的预计不存在差异。
四、其他说明
无
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2015年2月27日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2014-062保龄宝生物股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于 2014年 7月 28日以传真及电子邮件的方式发出，会议于 2014年 8月 4日上午 9:30在公司五楼会议室举行，应到董事 9名，实到董事 9名，会议由公司董事长刘宗利先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、会议审议情况
会议以投票表决方式通过了以下决议：
1、会议以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》。
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审核，认为《公司2014半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《保龄宝生物股份有限公司 2014年半年度报告摘要》、《保龄宝生物股份有限公司 2014年半年度报告》。
2、会议以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2014半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司董事会对 2014年上半年的募集资金存放与使用情况进行了全面核
查，出具了《公司 2014半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《保龄宝生物股份有限公司 2014半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
第三届董事会第九次会议决议。
特此公告
保龄宝生物股份有限公司
董事会
2014年08月05日