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证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2016-069深圳市奋达科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年 10月 8日，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司对全资子公司欧朋达科技（深圳）有限公司（以下简称“欧朋达”）提供融资担保，总金额为12,000.00万元人民币，担保期限为一年。
本事项在董事会权限范围内，无需要经过公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：欧朋达科技（深圳）有限公司
成立日期：2006年5月29日
注册地点：深圳市宝安区松岗街道潭头第五工业区明伟工业园A栋一楼北侧、二楼北侧、三楼北侧。
法定代表人：武田徹
注册资本：人民币16000.00万元
主营业务：移动智能终端精密金属外观件。
被担保人为公司全资子公司，公司持股比例为100%。截至本公告日，公司对欧朋达担保额度为12,000.00万元（含本次担保）。
欧朋达最近一年又一期财务数据 单位：人民币元
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|||2016 年 6 月 30 日||2015 年 12 月 31 日|
|资产总额|765,392,315.06||715,035,650.90||
|负债总额|182,642,770.81||188,270,789.51||

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|净资产|582,749,544.25|526,764,861.39|
||2016 年1-6月|2015 年|
|营业收入|268,123,646.13|594,962,658.16|
|净利润|55,984,682.86|153,867,711.22|

三、担保协议的主要内容
公司对欧朋达向中国银行、中信银行的贷款提供担保，总金额为 12,000.00万元人民币，担保期限为一年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及子公司对外担保总额度为人民币12,000.00万元（含本次担保），占 2015年 12月 31日公司经审计总资产和归属母公司净资产的比例分别为3.84%和4.83%。公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
五、董事会意见
公司董事会认为，欧朋达业务规模不断扩大，资金需求不断增加，本次担保有利于满足欧朋达生产经营需要，降低欧朋达的融资成本，提高盈利能力。欧朋达为公司全资子公司，公司持股比例为100%，担保公平，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司在上述额度和期限内为子公司提供担保，不会损害公司及股东的利益。
本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意。
六、独立董事意见
独立董事就公司为全资子公司提供担保相关事宜进行审慎核查，认为：欧朋达作为公司的全资子公司，公司为其提供担保，有助于解决欧朋达的经营资金需求，降低融资成本，提高盈利能力。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益，不存
在损害中小投资者的合法权益。
七、备查文件
1、深圳市奋达科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事独立意见。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二〇一六年十月十日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2015-001
惠州中京电子科技股份有限公司
2014年第三季度报告更正公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月28日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《2014年第三季度报告》。由于公司工作人员疏忽在定期报告制作系统中勾选错误，导致公司2014年第三季度报告中的“2014年经营业绩预计”发生文字错误（业绩预计数据无误），现更正如下：
更正前原文：
四、对2014年度经营业绩的预计
2014年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
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|2014年度净利润（万元）|1,182.56|至|1,537.33|
|2013年度归属于上市公司股东的净利润||||
||1,182.56|||
|（万元）||||
||以下因素成为影响业绩变动的主要因素：1、产品|||
||产销量与去年同期比较将会实现一定幅度增长；|||
||2、产品的市场价格与去年同期相比可能会出现一|||
||定幅度下降；3、劳动力成本与营销费用仍将高位|||
|业绩变动的原因说明|运行；4、公司生产系统搬迁，部分设备处置损失|||
||及其他搬迁成本可能对公司业绩产生较大影响；|||
||5、募投项目将处于投产初期，经营状况存在一定|||
||风险。以上因素的不确定性将可能影响本预告的|||
||准确性。|||

更正后：
四、对2014年度经营业绩的预计
2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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|2014年度归属于上市公司股东的净利润||||
||0.00%|至|30.00%|
|变动幅度||||
|2014年度归属于上市公司股东的净利润||||
||1,182.56|至|1,537.33|
|变动区间（万元）||||
|2013年度归属于上市公司股东的净利润||||
||1,182.56|||
|（万元）||||
||以下因素成为影响业绩变动的主要因素：1、产品|||
||产销量与去年同期比较将会实现一定幅度增长；2、|||
||产品的市场价格与去年同期相比可能会出现一定|||
||幅度下降；3、劳动力成本与营销费用仍将高位运|||
|业绩变动的原因说明|行；4、公司生产系统搬迁，部分设备处置损失及|||
||其他搬迁成本可能对公司业绩产生较大影响；5、|||
||募投项目将处于投产初期，经营状况存在一定风|||
||险。以上因素的不确定性将可能影响本预告的准确|||
||性。|||

因工作疏忽给投资者造成不便公司深表歉意，公司今后将进一步加强信息披露管理，提高信息披露质量。更正后的《2014年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,敬请投资者查阅。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司
董事会
二零一五年一月五日
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2018-011天津利安隆新材料股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
3.业绩预告情况表
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|项目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：37.93%-47.89%|盈利：13,050.03万元|
||盈利：18,000.00万元—19,300.00万元||

4.2018年度公司非经常性损益对净利润的影响金额约为700万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年度，公司预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长
37.93%-47.89%，主要系：
1.受益于公司IPO募投项目、自有资金建设项目的部分建成投产，公司的产能不断扩充，使前期产能严重不足的状况得到了进一步的缓解；
2.受益于新增产能的陆续建成投产，公司的产品线和产品结构持续优化，整体毛利率进一步提升；
3.受益于公司全球营销网络的日渐完善，以及“注焦全球大客户”经营战略的持续推进，公司在行业内的品牌美誉度、客户认可度不断提升，公司在涂料、工程塑料、氨纶等诸多应用领域的销量出现持续稳定增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在公司2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2015—006
荣信电力电子股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月27日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2014年12月29日（星期一）开市起继续停牌。
2015年1月6日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。公司已于2015年1月7日、2015年1月14日发布了《关于筹划重大资产重组进展情况公告》，上述相关公告公司已刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
目前公司与有关各方正在积极有序的推动重组各项工作。截至本公告日，公司聘请的财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构正在对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查。本公司股票（证券简称：荣信股份，证券代码：002123）将继续停牌，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司债券（债券简称：13荣信01；债券代码：112145）正常交易。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
荣信电力电子股份有限公司董事会2015年1月21日
证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2019-078西藏易明西雅医药科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2019年 10月 28日在公司会议室召开。本次会议于 2019年 10月 17日以电子邮件方式通知了全体董事。
本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，其中周战、宋瑞霖、郑斌、温泉以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长高帆先生召集和主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场表决的方式形成了如下决议：
1、审议通过了《关于公司 2019年第三季度报告的议案》；
审议结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2019年第三季度报告全文及正文》后一致认为:公司 2019年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2019年第三季度报告全文》刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，《公司 2019年第三季度报告正文》同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》供
投资者查阅。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议。
特此公告
西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十八日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2017）021号浙江水晶光电科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于 2017年 4月 14日以电子邮件或电话的形式送达。会议于 2017年 4月 21日上午 10:30以通讯表决的方式召开。参加会议应到监事3名，亲自参加会议监事3名，会议由监事会主席泮玲娟女士主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年第一季度报告》。
根据相关规定，本公司监事会对《2017年第一季度报告》进行了审核，审核意见如下：（1）公司《2017年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2017年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（3）监事会在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、备查文件
公司第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司监事会2017年4月24日
证券代码：300139 证券简称：福星晓程 公告编号:2015-044
北京福星晓程电子科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京福星晓程电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 1日召开第五届董事会第九次会议、2014年 8月 18日召开 2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司本次拟向控股股东、实际控制人程毅先生发行不超过 1,000万股股票，募集资金总额不超过 25,820万元。随后公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了公司非公开发行股票申请文件，于 2014年 9月 19日取得中国证监会第 141181号《行政许可受理通知书》，并于 2014年11月17日取得中国证监会第141181号《反馈意见通知书》。
自公司首次公告非公开发行预案至今，政策法规、资本市场环境及行业等情况发生了诸多变化，通过审慎决策，并经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，公司决定撤回非公开发行股票申请文件，并向中国证监会报送了《关于撤回北京福星晓程电子股份有限公司非公开发行股票申请文件的申请》。2015年9月11日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》[2015]133号，根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
特此公告。
北京福星晓程电子科技股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十一日
上海汇纳信息科技股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
作为上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在董事会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们现就公司第一届董事会第十四次会议审议的相关事项，基于独立判断发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，对公司报告期内关联方占用资金、对外担保进行了核查，基于我们的独立判断，现对相关情况做出专项说明并发表独立意见如下：
1、截至2016年12月31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格遵守了有关规定，不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的关联方违规占用资金情况。
我们已按照中国证监会的要求，认真对照了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），认为公司已认真执行了该通知的有关规定，没有发生与该通知相违背的事项。
2、公司2016年度没有发生对外担保，亦未发生违规担保的情况，也不存在以前年度累计至 2016年 12月 31日违规担保的情况。公司按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，在《公司章程》中明确规定了董事会、股东大会对担保事项的审批权限，并制定了《对外担保管理制度》，明确规定了公司及其控股子公司对外担保业务审批流程，规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险。
作为公司独立董事，我们已认真对照了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《公司章程》等有关规定，认为公司已执行《公司章程》和上述相关规定要求，没有损害公司及股东的利益。
二、关于公司 2016年度内部控制评价报告的独立意见
经认真审阅并与公司管理层和有关部门的交流，我们认为：《2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运作的实际情况。
公司已根据自身的经营特点，建立了较为健全的内部控制制度并得到了有效执行，能够适应企业运营管理的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司战略规划和经营目标的全面实施。
三、对续聘会计师事务所的独立意见
在本次董事会会议召开前，我们已提前审阅《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》，经认真核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计的准则，勤勉尽责，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务报告审计机构。
四、关于 2016年度利润分配的独立意见
经核查，我们认为：公司董事会拟定的 2016年度利润分配预案不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和持续发展。我们同意该利润分配预案，并同意提交公司2016年度股东大会审议通过后实施。
五、关于董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬方案的独立意见
本次董事会审议的《关于公司董事、监事、高级管理人员 2017年度薪酬方案的议案》，审议、审批程序符合相关法律法规的规定。上述薪酬方案度充分考虑了公司发展状况以及行业和地区薪酬水平，有利于发挥薪酬政策的激励约束作用。我们对上述议案无异议。
六、关于提名公司第二届董事会董事（含独立董事）候选人的独立意见
1、根据对各位董事候选人的个人履历等相关资料的认真审核，同意提名张
宏俊、薛宏伟、刘宁、潘潇君、张豪、孙卫民为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会选举；提名王永平、芮萌、洪亮为公司第二届董事会独立董事候选人，并报深圳证券交易所审核同意后，提交股东大会选举。
2、上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
七、关于公司2017年关联交易计划的独立意见
公司 2017年度日常关联交易是公司日常生产所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。我们一致同意公司2017年关联交易计划。
八、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见
公司将部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司使用部分闲置自有资金开展现金管理。
（本页以下无正文）
【本页无正文，为《上海汇纳信息科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页】
王永平 芮萌 洪亮
2017年3月14日
浙江美力科技股份有限公司独立董事
关于回购公司股份的独立意见
我们作为浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司第三届董事会第十五次会议审议的《关于审议公司以集中竞价方式回购股份预案的议案》，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，审议该事项的董事会会议决策程序合法、合规。
2、公司本次回购股份的实施，有利于维护公司市场形象，增强投资者信心，保护广大股东利益，并有利于进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司经营管理核心人员及骨干的积极性，有利于推进公司长远发展。
3、本次拟用于回购资金总额不低于人民币 5,000万元（含 5,000万元），不超过人民币9,500万元（含9,500万元），资金来源为公司自有及自筹资金。
本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
4、本次董事会审议的回购股份，将用作股权激励计划、员工持股计划，且出席本次董事会的董事人数超过2/3，根据修改后的《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，可以适用简易的股份回购审议程序，无需提交公司股东大会审议表决。
综上，我们认为公司本次回购公司股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，本次回购公司股份预案具有可行性。因此，我们同意董事会审议通过该议案，并由公司董事会及经营层负责实施。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江美力科技股份有限公司独立董事关于回购公司股份的独立意见》之签字页）
独立董事：
王松林 王剑敏 舒敏
二〇一八年十二月十八日
众业达电气股份有限公司
章程修正案
（2017年 11月）
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|原章程|修改后|备注|
|第六条 公司注册资本：人民币540,549,909 元。|第六条 公司注册资本：人民币544,755,909元。|修订|
|第十九条 公司股份总数为540,549,909股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为544,755,909股，均为普通股。|修订|
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2019-108国轩高科股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）第七届董事会第三十次会议于2019年12月9日以《公司章程》规定的方式发出了通知。会议于2019年12月 12日以通讯方式召开，应参与本次会议表决的董事8名，实际参与本次会议表决的董事 8名，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李缜先生主持，经公司董事审议，通过了如下议案：
一、审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》
公司于 2018年 12月 7日、2018年 12月 24日分别召开第七届董事会第二十一次会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》，公司董事会根据上述股东大会授权，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案，具体如下：
1、发行规模及发行数量
本次拟发行的可转换公司债券总额为人民币185,000万元，发行数量为1,850万张。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
2、票面利率
本次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
3、初始转股价格
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为12.21元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价之间的较高者，同时不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
4、到期赎回条款
本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内，公司将按本次可转换公司债券面值的110%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
5、发行方式及发行对象
发行方式：本次发行的可转换公司债券将向于股权登记日（2019年12月 16日，T-1日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）深圳分公司登记在册的原 A股股东实行优先配售，原 A股股东（剔除公司回购专户库存股 3,133,684股后）优先配售的比例约为本次发行规模的99.995%，原 A股股东优先配售后余额部分（含原 A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深交所交易系统网上向一般社会公众投资者发行相结合的方式进行。本次发行认购金额不足 185,000万元的部分由联席主承销商包销。
联席主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，联席主承销商的包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为 55,500万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，联席主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发
行措施，并及时向中国证监会报告。
发行对象：
（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即 2019年12月 16日，T-1日）收市后登记在册的公司所有A股股东。
（2）网上发行：持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（3）网下发行：持有中国结算深圳分公司证券账户的机构投资者，包括：根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人，以及符合法律法规规定的其它机构投资者。
（4）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
6、向原股东优先配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原 A股股东实行优先配售，原 A股股东有权放弃配售权。原 A股股东可优先配售的可转债数量上限为其在股权登记日（2019年12月 16日，T-1日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 1.6320元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单位。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的事项发表了独立意见并表示同意。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会二〇一九年十二月十三日
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2016—066湖南景峰医药股份有限公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东叶湘武先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份质押情况，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||股东名||一大股东||质押||质押开始||质押到||||||原因或用|
||||||||||||质权人||占其所持|||
||称||及一致行||股数||日期||期日||||||途|
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|叶湘武||是||22,320,000||20161111||---||华宝信托有限责任公司－华宝－浦发同业存款单一资金信托||2.54%||融资需求||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司控股股东叶湘武先生共持有本公司股份 170,688,982
股，占公司总股本的19.40%；其中本次质押股份 22,320,000股，占公司总股本的2.54%；累计质押本公司股票95,385,000股，占公司股份总数的10.84%，占其所持公司股份的55.88%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
湖南景峰医药股份有限公司董事会
关于山东隆基机械股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
关于山东隆基机械股份有限公司控股股东
及其他关联方占用资金情况的专项说明
目 录 页码一、关于山东隆基机械股份有限公司控股股东及其他关 1-2联方占用资金情况的专项说明
二、山东隆基机械股份有限公司控股股东及其他关联方
3
资金占用情况汇总表
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○一九年四月二十二日
关于山东隆基机械股份有限公司控股股东
及其他关联方占用资金情况的专项说明
和信专字(2019)第 000180号山东隆基机械股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东隆基机械股份有限公司（以下简称隆基机械公司）财务报表，包括 2018年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2019年 4月 22日出具了和信审字（2019）第 000376号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文的要求，隆基机械公司编制了本专项说明后附的山东隆基机械股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是隆基机械公司管理层的责任，我们对汇总表所载资料与隆基机械公司 2018年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对隆基机械公司实施 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解隆基机械公司 2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供披露隆基机械公司 2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作其他任何目的。
附件：山东隆基机械股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师: 刘学伟
中国·济南
中国注册会计师: 王胜利
附件： 山东隆基机械股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2018年度 单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额(不含利息)|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人或其附属企业|龙口隆基三泵有限公司|同一母公司|应收账款|1,936.75|1,909.21||699.48|3,146.48|销售商品|经营性往来|
||小计|||1,936.75|1,909.21||699.48|3,146.48|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|龙口隆基精确制动有限公司|控股子公司|其他应收款|-1,000.00|400.00|||-600.00|销售包装物及往来款项|经营性往来|
||龙口隆基制动毂有限公司|控股子公司|其他应收款|-8,226.98|10,119.38||8,492.40|-6,600.00|销售铸件、采购模具及往来款项|经营性往来|
||山东隆基步德威制动钳有限公司|控股子公司|其他应收款|1,000.00|650.70||250.70|1,400.00|销售铸件及往来款项|经营性往来|
||龙口隆基废旧物资回收有限公司|全资子公司|应收账款||106.68||106.68||往来款项|非经营性往来|
||山东隆基制动部件有限公司|全资子公司|应收账款|-9,402.67|31,026.41||19,479.99|2,143.75|销售材料及采购半成品|经营性往来|
||小计|||-17,629.65|42,303.17||28,329.77|-3,656.25|||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计||||15,692.90|44,212.38||29,029.25|-509.77|||
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2017-073杭州高新橡塑材料股份有限公司
关于召开股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 28日在中国证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-071）。由于工作人员疏忽，将本次股东大会召开的时间与议案名描述错误，现将相关内容更正如下：
一、关于会议召开时间的更正
更正前：
（1）现场会议召开时间：2017年11月13日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月13日上午 9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2017年11月12日15:00至2017年9月13日15:00期间的任意时间。
更正后：
（1）现场会议召开时间：2017年11月13日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月13日上午 9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2017年11月12日15:00至2017年11月13日15:00期间的任意时间。
二、关于会议议案2名称的更正
更正前：
2、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
更正后：
2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
公司对《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-071）中的相关内容已进行更正，除上述更正内容外其他内容不变。对本次补充更正给投资者带来的不便深表歉意，今后会加强信息披露的编制审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董 事 会
量子高科（中国）生物股份有限公司控股股东及其它关联方资金占用情况
专项审核报告
广会专字[2015]G14044620039号
目 录
报告正文…………………………………………………1-2附件：量子高科（中国）生物股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用
情况汇总表…………………………………………3
控股股东及其它关联方资金占用情况
广会专字[2015]G14044620039号量子高科（中国）生物股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“量子高科”）2014年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2015年4月16日签发了“广会审字[2015]G14044620018号”的标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，量子高科编制了后附的2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是量子高科管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计量子高科 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对量子高科实施2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解量子高科的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为量子高科披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：量子高科（中国）生物股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨文蔚
中国注册会计师：关文源
中国 广州 二〇一五年四月十六日
附件
量子高科（中国）生物股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：量子高科（中国）生物股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|与公司的关联关系|核算的会计科目|年初占用资金余额|本年累计发生金额|占用资金利息|本年度偿还累计发生额|本年期末占用资金余额|占用形成原因|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|广东量子高科微生态健康产业有限公司|全资子公司|其他应收款|6.37|149.23|-|105.00|50.60|往来款|
|-|-|-|6.37|149.23|-|105.00|50.60|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|江门大动保生物科技有限公司|联营企业|应收账款|6.46|35.32|-|36.96|4.82|货款|
|广西南宁大动保生物科技有限公司|联营企业的全资子公司|应收账款|-|2.23|-|2.23|-|货款|
|-|-|-|6.46|37.55|-|39.19|4.82|-|
|-|-|-|12.83|186.78|-|144.19|55.42|-|
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2019-031
2019
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 28日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》，对聘请会计师事务所事项决定如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。作为公司 2018年度审计机构，在为公司提供审计服务中能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。
为了保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构，负责公司 2019年会计年度的财务审计工作，并授权公司财务总监与其签订工作合同，根据行业标准、市场询价情况和公司审计的实际工作情况确定有关报酬事宜。
公司独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见及同意的独立意见，独立董事相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本事项尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十八日
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2018-056
长生生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于 2018年 6月 13日以书面送达和电子邮件等方式发出。会议于 2018年 6月 16日上午9：00在吉林省长春市高新开发区越达路1615号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中张洺豪、刘良文、王祥明、徐泓、马东光、沈义 6人采用通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长高俊芳主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于确认 2017年首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
经董事会确认，《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》设定的首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已成就，同意为本次符合资格的 9名激励对象办理限制性股票解锁具体工作。第一期解锁数量为215万股，占公司总股本973,690,378股的0.22%。
激励对象张晶女士、王祥明先生、赵春志先生为公司现任董事，上述三名董事回避了本议案的表决。
具体内容详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2017年首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
北京市万商天勤律师事务所就本事项出具了相关法律意见书。
三、备查文件
1.《长生生物科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
2.《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
3.北京市万商天勤律师事务所出具的《关于长生生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票解除限售事项之法律意见书》。
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董事会
2018年6月19日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2018-10
成都高新发展股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第七届监事会第二十二次会议通知于2018年3月12日以书面等方式发出，会议于2018年3月22日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。陈家均监事会主席，徐亚平、朱国泰监事出席了会议。会议由陈家均监事会主席主持。会议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议或审核通过了以下事项：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年度监事会工作报告》。
该报告相关内容详见《2017年年度报告全文》中“第九节、公司治理之七、监事会工作情况”。
会议同意将该报告提交股东大会审议。
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》。
该报告全文及监事会对该报告的意见详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告》及监事会对该报告的意见。
三、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审核通过《2017年年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议成都高新发展股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《成都高新发展股份有限公司 2017年年度报告全文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网，《成都高新发展股份有限公司 2017年年度报告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网。
四、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年度财务决算报告》。
会议同意将该报告提交股东大会审议。
五、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年度利润分配预案》。
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度母公司的净利润为15,627,776.22元，年初母公司未分配利润为-334,215,860.89元，年末母公司可供分配利润为-318,588,084.67元。
公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为24,397,228.16元，年初未分配利润为 -320,130,295.71元，年末可供分配利润为 -295,733,067.55元。
因2017年度母公司报表、公司合并报表可供分配利润均为负数，公司2017年度不实施现金利润分配。
2017年度，公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
会议同意将该预案提交股东大会审议。
六、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》。
会议同意，续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告审计机构和内控审计机构，由其对公司 2018年度财务报告和内部控制进行审计。2018年度财务报告审计费用仍为50万元，内部控制审计费用仍为25万元。
会议同意将该预案提交股东大会审议。
七、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审核通过《关于会计政策变更的议案》。
会议认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
成都高新发展股份有限公司监事会
二Ｏ一八年三月二十四日
关于提供材料真实、准确、完整的声明和承诺函（一）
广东全通教育股份有限公司（以下简称“全通教育”）拟以发行股份及支付现金方式购买朱敏、张雪涛、陈江武、北京顺业恒通资产管理有限公司（以上各方统称为“股权转让方”）合计持有北京继教网技术有限公司100%的股权（以下简称“本次交易”）。朱敏、张雪涛、陈江武、北京顺业恒通资产管理有限公司作为本次交易中全通教育的交易对方，现就股权转让方所提供的信息的真实性、准确性和完整性郑重声明如下：
一、股权转让方已向全通教育及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了股权转让方有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），股权转让方保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、在参与本次交易期间，股权转让方将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向全通教育披露有关信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给全通教育或者投资者造成损失的，股权转让方将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，股权转让方将暂停转让其在全通教育拥有权益的股份。
如违反上述保证，股权转让方愿意承担相应的法律责任。
特此承诺。
承诺人：北京顺业恒通资产管理有限公司 朱敏 张雪涛陈江武
华林证券股份有限公司
关于深圳市英维克科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“英维克”或“公司）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，以及英维克募集资金投资项目的实际投入情况，对英维克本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英维克科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2973号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值 1元，发行价格为 18.00元/股，募集资金总额人民币 36,000.00万元，扣除发行费用人民币 5,119.32万元（含税），实际募集资金净额为人民币 30,880.68万元。以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2016]第 310954号验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目概况
根据《深圳市英维克科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》，公司拟将本次公开发行募集的资金投资于以下项目：
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||投资项目||总投资||拟投入募集资金|项目备案|
||精密温控节能设备产||16,590.42||16,590.42|||

||||
|-|-|-|
|业基地项目|||
|精密温控节能设备研发中心项目|5,290.26|5,290.26|
|偿还银行贷款及补充流动资金项目|9,000.00|9,000.00|
||30,880.68|30,880.68|

若公司所募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及拟以募集资金置换情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市英维克科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZI10070号），根据该报告，截至 2017年 1月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为1,893.14万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||承诺募集资|自筹资金实际|
|序号|投资项目||总投资||||
||||||金投资金额|投入金额|
||精密温控节能设备产业基地项目|16,590.42||16,590.42|||
||精密温控节能设备研发中心项目|5,290.26||5,290.26|||
||偿还银行贷款及补充流动资金项目|9,000.00||9,000.00|||
|||30,880.68||30,880.68|||

公司本次拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为1,893.14万元。
四、本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行的程序
公司本次使用募集资金 1,893.14万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，内容及程序符合《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有
关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。
公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,893.14万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,893.14万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，并发表了明确同意意见。
公司独立董事出具了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》，同意公司使用募集资金 1,893.14万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：深圳市英维克科技股份有限公司本次使用募集资金1,893.14万元置换预先投入募投项目的自筹资金，已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，公司监事会、独立董事均已发表了明确同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）亦已进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次募集资金的使用不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。华林证券同意英维克本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
（以下无正文）
天壕节能科技股份有限公司
独立董事关于 2013年度相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定，我们作为天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，对公司2013年度相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，制度建设和执行符合上市公司相关法律、法规的要求，公司内部控制是有效的，不存在重大缺陷。
二、关于2013年度公司募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司聘任2014年度审计机构的独立意见
信永中和会计师事务所具有上市公司审计工作的丰富经验和良好的职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，在担任本公司审计机构期间，能够独立、客观、公正的执行审计业务，较好地完成了公司委托的各项工作，同意继续聘请信永中和会计师事务所为公司2014年度审计机构。
四、关于2013年度公司关联交易事项的独立意见
2013年度，公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，交易定价公允合理，没有违反公平、公开、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。
五、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
公司能够认真贯彻执行相关法律法规，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况；公司
只为子公司的长期融资提供了担保，未发生对外部单位提供担保，公司发生的担保决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和股东利益的行为。
六、关于 2013年度利润分配预案的独立意见
公司 2013年度利润分配预案符合公司股东的利益，符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。我们同意将 2013年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
天壕节能科技股份有限公司独立董事：段东辉、徐小舸、符国群
（本页无正文，为天壕节能科技股份有限公司独立董事关于2013年度相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
段东辉 徐小舸 符国群