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证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2019-001上海东富龙科技股份有限公司
关于参股投资上海诺诚电气有限公司的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2018年1月2日，上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东富龙”）召开第四届董事会第九次（临时）会议、第四届监事会第七次（临时）会议审议通过要求茆顺明先生回购公司持有的上海诺诚电气有限公司（以下简称“诺诚电气”）股份的事项，并授权公司经营管理层具体经办股权回购，签署有关股权转让协议等法律文件，并根据交易进程情况，采取措施切实保障股权转让资金的收取。
根据董事会的授权，公司经营管理层积极与茆顺明先生对接股权回购事项，现将进展情况公告如下：
一、公司参股诺诚电气情况
2015年 5月 27日，公司董事会同意使用超募资金人民币 3,500万元，向诺诚电气增资，增资完成后持有诺诚电气14.77%的股权，即 4,375,000股。同时，茆顺明先生向公司作出业绩承诺。（详见2015-027公告）
2017年7月4日，茆顺明先生向东富龙出具《承诺函》，确认东富龙有权在2017年12月31日起的十日内要求茆顺明先生以不低于3,500万元的价格收购东富龙持有的诺诚电气股份。（详见2017-033公告）
2018年1月3日，东富龙向茆顺明先生发出通知函，要求茆顺明先生于 2018年6月30日之前收购其持有的诺诚电气股份。（详见 2018-003公告）
股权转让协议，2018年6月28日，东富龙、茆顺明先生及南京华伟医疗设备有限公司（以下简称“华伟医疗”）共同签署《三方股权转让协议》，茆顺明先生指定由华伟医疗受让东富龙持有的诺诚电气 400,000股，交易价格为每股人民币 8.00元。上述股份已于 2018年 6月 28日、6月 29日在全国中小企业股份转让系统交割完毕，共计人民币3,200,000元。（详见2018-028公告）
2018年7月20日，东富龙、茆顺明先生及广州人来康复设备制造有限公司（以下简称“广州人来”）共同签署《三方股权转让协议》，茆顺明先生指定由广州人来受让东富龙持有的诺诚电气 400,000股，交易价格为每股人民币 8.00元，上述股份已于2018年7月20日在全国中小企业股份转让系统交割完毕，共计人民币3,200,000元。（详见2018-031公告）
二、进展情况
2018年 12月 28日，东富龙、茆顺明先生、广州人来康复设备制造有限公司（以下简称“广州人来”）共同签署《三方股权转让协议》，茆顺明先生指定由广州人来受让东富龙持有的诺诚电气 100,000股，交易价格为每股人民币 8.00元，上述股份已于 2018年 12月 28日在全国中小企业股份转让系统交割完毕，共计人民币800,000元。广州人来基本情况如下：
公司名称：广州人来康复设备制造有限公司
统一社会信用代码： 91440106689349121R
注册资本：500.000000万人民币
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：黄开唐
成立日期：2009年06月19日
住所：广州市增城区新沙大道北65号B栋1-3楼、4楼401房及5楼
经营范围：医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗诊断、监护及治疗设备批发；医疗诊断、监护及治疗设备零售；许可类医疗器械经营；医疗卫生用塑料制品制造；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；医疗设备维修；医疗设备租赁服务；医疗专业领域大型峰会的承办；医疗技术研发；医疗技术推广服务；医疗技术咨询、交流服务；医疗技术转让服务；
非许可类医疗器械经营。
股权结构：自然人黄开唐、王海燕为该公司股东
与公司的关系说明：广州人来与公司无关联关系。
根据上述交易进程，公司总计已转让持有的诺诚电气900,000股，回收资金人民币7,200,000元，尚有3,475,000股待交易。由于涉及交易金额较大，茆顺明先生正积极寻找资金解决方案故目前回购进程有所延迟。公司管理层将继续积极与茆顺明先生保持沟通，敦促其尽快履行义务。
三、本次关于诺诚电气事项的影响及可能产生的风险
通过公司管理层与茆顺明先生保持的良好沟通，基于谨慎性原则及维护公司股东利益等方面决策因素，公司与茆顺明先生、广州人来签署了《三方股权转让协议》。本次交易完成后，对公司持续经营能力及资产状况没有重大影响。本次交易不存在损害上市公司利益的行为或向任何人输送利益的情形。
基于诺诚电气为新三板挂牌公司，后续交易可能存在交易程序、交易方履约能力等方面的风险，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
上海东富龙科技股份有限公司
董事会
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2015－069
深圳市洪涛装饰股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于 2015年 10月 28日以电子邮件及送达方式给到各位董事、监事及高管。会议于2015年10月28日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：
一、审议通过《2015年第三季度报告全文及正文》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《2015年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2015年第三季度报告正文》见2015年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公司2015-071号公告。
特此公告！
深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2018-036深圳市赢合科技股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，公司拟以截至2018年4月20日总股本376,290,670股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股利37,629,067元。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年末未分配利润总额为人民币 468,239,516.20元。鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，现提议公司 2017年度利润分配预案为：以截至2018年4月20日总股本376,290,670股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1元（含税），合计派发现金股利 37,629,067元,不进行资本公积转增股本，不送红股。
二、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2017-2019年）》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
三、独立董事意见
公司 2017年度的利润分配由公司管理层、董事会根据当年会计年度公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划提出分红预案，综合考虑了 2017年度公司实际经营情况和公司未来业务发展需要，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司2017年度利润分配预案。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司 2017年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定,公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。
五、备查文件
1、深圳市赢合科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
2、深圳市赢合科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；
3、深圳市赢合科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议的独立意见。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2015-085太极计算机股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月15日发布了《重大事项停牌公告》（2015-030），公司股票自2015年5月14日开市起停牌，并于2015年6月25日发布了《重大资产重组停牌公告》（2015-039），确认公司正在筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票自2015年6月25日开市起继续停牌。
同时，公司在停牌期间严格按照规范要求，对本次交易涉及的内幕知情人进行了登记，公司充分关注事项进展并及时履行披露义务，分别于2015年7月2日发布《重大资产重组停牌进展公告》（2015-040）、2015年7月9日发布《重大资产重组停牌进展公告》（2015-041）、2015年7月16日发布《重大资产重组停牌进展公告》（2015-045）、2015年7月22日发布《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》（2015-046）、2015年7月29日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-047）、2015年8月5日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-048）、2015年8月12日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-050）、2015年8月19日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》
（2015-051）、2015年8月22日发布《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》（2015-056）、2015年8月29日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-057）、2015年9月8日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》
（2015-058）、2015年9月15日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》
（2015-059）、2015年9月22日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》
（2015-061）、2015年9月24日发布《关于重大资产重组事项进展暨延期复牌公
告》（2015-065）、2015年10月8日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》
（2015-067）、2015年10月15日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》
（2015-070）、2015年10月22日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》
（2015-073）、2015年10月24日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》
（2015-074）、2015年10月31日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》
（2015-076）、2015年11月7日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》
（2015-079）、2015年11月14日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》
（2015-082）、2015年11月21日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》
（2015-083）、2015年11月28日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》
（2015-084）。
一、目前本次重大资产重组的进展情况
在停牌期间，公司聘请了包括独立财务顾问中信建投证券股份有限公司在内的相关中介机构，并进行了大量的准备工作，本公司及有关各方正在积极努力推进项目进程，包括与交易对方商谈方案条款、重组协议内容、业绩承诺及补偿安排、锁定期安排等，梳理标的资产范围，并开展标的资产的尽职调查、审计、评估等工作，同时积极与相关监管部门进行汇报、沟通。
公司本次筹划的重大资产重组事项为向第三方发行股份购买资产并募集配
套资金。本次交易标的之一涉及服务器行业，拥有多年的专业服务器研发生产和销售、服务经验，最近一年收入规模超过数亿元，行业地位和核心竞争力突出；
另外一个交易标的涉及档案信息化行业，长期专注于智慧档案管理产品的开发与服务，最近一年收入规模近亿元，具有较强的行业竞争力；标的公司均与公司有较强的互补性，可以有效拓展公司业务领域。
目前，公司本次重大资产重组工作还在积极推进过程中，由于以下原因，本次重大资产重组相关工作尚未完成，尚不具备召开董事会审议本次重大资产重组相关议案的条件：第一，本次拟在预案中引入价格调整机制，价格调整方案已经初步确定，但尚需与国资监管部门进行沟通，该项工作仍在持续进行中；第二，本次交易对方中包含公众公司，在董事会召开前需要先完成监管机构的沟通工
作，目前已就需要监管机构审核的部分事项取得了答复，正在起草相关公告文件；
科技集团公司内部履行必要的审议程序，目前内部审议相关文件已经基本准备齐全，正在与中国电子科技集团公司进行沟通、汇报。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
二、后续工作安排
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。公司股票继续停牌期间，公司各方将加快推进本次重大资产重组的各项工作，全力推动本次重组各项工作相关议程，包括但不限于：1、就初步确定的价格调整方案继续与国资监管部门沟通，尽早确认；2、交易对方作为公众公司，尽早起草相关公告报送监管部门审议；3、就本次方案，中国电子科技集团公司内部履行必要的审议程序。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会2015年12月4日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2019-043江苏南大光电材料股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。公司于 2018年 11月 02日至 2019年 04月 23日期间累计回购股份数量 6,624,710股，已存放于公司回购股份专用证券账户。故截至股权登记日，本次股东大会有表决权总股数为 266,844,090股。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
现场会议时间：2019年 04月 29日（星期一）14：00
网络投票时间：2019年 04月 28日至 2019年 04月 29日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 04月
29日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 04月 28日下午15：00至 2019年 04月 29日下午15：00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区翠薇街 9号月亮湾国际商务中心701-702；
5、现场会议主持人：公司董事长冯剑松先生；
6、出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表 10人，代表股份 135,770,236股，占公司有表决权股份总数的50.8800%。其中，出席本次会议的中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下的股东）及股东授权委托代表共 1人，代表股份 200股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 10人，代表股份 135,770,236股，占公司有表决权股份总数的50.8800%。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体如下：1、会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》；
同意 135,770,236股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意 200股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
同意 135,770,036股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权 200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小股东表决情况：同意 0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对 0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 200股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
3、会议审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
同意 135,770,036股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权 200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小股东表决情况：同意 0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对 0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 200股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
4、会议审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
同意 135,770,036股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权 200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小股东表决情况：同意 0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对 0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 200股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
5、会议审议通过了《关于修改<重大经营与投资管理制度>的议案》；
同意 135,770,036股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权 200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小股东表决情况：同意 0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对 0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 200股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
6、会议审议通过了《关于修改<融资与对外担保管理制度>的议案》；
同意 135,770,036股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权 200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小股东表决情况：同意 0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反对 0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 200股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫律师事务所指派的两位律师郭昕、高晨进行现场见证并对本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合现行有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《江苏南大光电材料股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于江苏南大光电材料股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2015-25海虹企业（控股）股份有限公司
关于参加“海南辖区上市公司 2014年度业绩网上集体说明会”的公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动辖区上市公司进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局决定与深圳证券信息有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司2014年度业绩网上集体说明会”活动，活动时间为2015年5月29日15：00-17：00，平台登陆地址为：http://irm.p5w.net/dqhd/hainan。
届时，公司副总裁上官永强先生、董事会秘书肖琴女士、会计机构负责人黄雪堂先生及证券事务代表刘雯雯女士将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2014年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二零一五年五月二十五日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2018-107
北京合纵科技股份有限公司
关于延长公开发行公司债券
股东大会决议和授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）于2017年9月13日召开的2017年第六次临时股东大会审议通过了包括《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司拟公开发行公司债券方案的议案》、《关于公司发行公司债券授权事项的议案》在内的公开发行公司债券的相关议案。
根据前述议案，公司本次公开发行公司债券决议有效期和授权期限均为公司股东大会审议通过相关议案之日起十二个月，将于2018年9月13日期满。
2018年5月7日公司收到中国证券监督管理委员（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准北京合纵科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]730号），相关公告公司已于2018年5月7日在巨潮资讯网进行披露（公告编号：2018-065）。
鉴于公司本次公开发行公司债券相关议案的股东大会决议有效期及授权期限即将到期，为确保本次发行有关事宜的顺利进行，公司于2018年8月29日召开第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于延长公司公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长本次公开发行公司债券授权事项有效期的议案》，公司拟延长本次公开发行公司债券股东大会决议和授权有效期为自前次决议有效期届满之日起12个月，即有效期延长至2019年9月31日。
除上述延长决议有效期及授权期限外，本次公开发行公司债券方案其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2015-31华北高速公路股份有限公司对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 1月 13日召开第六届董事会第十二次会议。会议审议通过了本公司全资子公司华祺投资有限责任公司与中利腾晖光伏科技有限公司、瑞阳（天津）股权投资基金管理有限公司共同成立光伏电站投资平台公司的议案，董事会授权公司管理层在三方达成最终意向后签署相关合作协议并予以公告。
上述详情请参见2015年1月14日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《华北高速第六届董事会第十二次会议决议公告》。
该光伏电站投资平台公司于2015年5月7日注册完成。具体信息如下：
|||
|-|-|
|单位名称|华利光晖新能源投资有限公司|
|注册号|120118000005209|
|企业性质|有限责任公司|
||天津自贸区（东疆保税港区）洛阳道 601 号（海丰物流园七号仓库 6单元-487）|
|注册地||
|法定代表人|何波|
|注册资本|壹拾亿元人民币|
|成立时间|二〇一五年五月七日|
||以自有资金对新能源综合利用行业进行投资；承装（承修、承试）电力设施；太阳能光伏产品研发；企业管理服务；批发零售业。|
|主营业务||

特此公告
华北高速公路股份有限公司董事会
二○一五年五月十三日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2019-033
广东道氏技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人荣继华先生告知，获悉荣继华先生所持有公司的部分股份解除质押及再质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及再质押的基本情况：
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|质押用途|
|荣继华|是|653.40万|2018年5月8日|2019年5月7日|招商证券股份有限公司|4.56%|个人融资担保|
|合计||653.40万||||4.56%||

2、股东股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|质押用途|
|荣继华|是|662万|2019年5月6日|2020年5月5日|海通证券股份有限公司|4.62%|个人融资担保|
|合计||662万||||4.62%||

荣继华先生将其所持有公司限售股中的 662万股质押给海通证券股份有限
公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了申报手续，质押开始日为2019年5月6日，质押到期日为2020年5月5日。质押期间该股份予以冻结不能转让。
3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，荣继华先生持有公司股份 143,325,000股，占公司总股本的31.16%。荣继华先生所持有公司股份累计被质押102,840,991股，占其所持有公司股份的71.75%，占公司总股本的22.36%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会2019年5月8日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2019-045苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）筹划重大资产重组事宜，公司于2018年10月9日披露了《关于签署意向性合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2018-059）。公司拟通过发行股份和定向可转债及支付现金的方式收购陕西龙门教育科技股份有限公司（以下简称“龙门教育”）约50.24%股权。
公司分别于2018年10月16日、2018年10月23日、2018年10月30日、2018年11月6日、2018年11月13日、2018年11月20日、2018年11月27日、2018年12月4日、2018年12月11日、2018年12月18日、2018年12月25日、2019年1月3日、2019年1月10日、2019年1月17日、2019年1月24日、2019年1月31日、2019年2月14日、2019
年2月21日、2019年2月28日、2019年3月7日、2019年3月14日、2019年3月21日、2019年3月28日、2019年4月4日、2019年4月12日、2019年4月19日、2019年4月26日、2019年5月8日、2019年5月15日、2019年5月21日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-062、2018-063、2018-069、2018-070、2018-071、2018-073、2018-075、2018-076、2018-077、2018-078、2018-079、2019-001、2019-002、2019-003、2019-004、2019-006、2019-007、2019-009、2019-011、2019-013、2019-014、2019-015、2019-016、2019-020、2019-022、2019-025、2019-038、2019-039、2019-041、2019-044）。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至本公告披露日，公司与龙门教育主要股东马良铭先生等就本次交易涉及的交易方式、标的估值、业绩承诺等重组方案的核心条款已基本达成一致。马良铭先生等正协调龙门教育小股东推进本次股权转让事宜。同时，目前与标的资产
相关的尽职调查、审计、评估等工作正在有序推进，相关重大资产重组报告书正在编制过程中。董事会将在相关工作完成后召开会议，审议与本次重大资产重组相关的议案。
为保证信息披露的公平性，保护广大投资者的利益，公司将根据重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，并将每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司本次筹划重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十八日
深圳市洲明科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人华小宁，作为深圳市洲明科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业
任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议28次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
□是√否
如否，请详细说明：
本人在以下公司同时担任董事：
1、2002年8月至今，本人在深圳市典略投资有限公司，担任董事；
3、2013年12月至今，本人在深圳时代装饰股份有限公司，担任独立董事；
4、2014年4月至今，本人在海南天鉴防伪科技有限公司，担任董事；
5、2016年6月至今，本人在中航善达股份有限公司，担任独立董事；
6、2016年6月至今，本人在深圳市友联时骏科技有限公司，担任执行董事；
7、2016年9月至今，本人在普洱世家（深圳）实业发展有限公司，担任董事长；
8、2016年9月至今，本人在博纯材料股份有限公司，担任董事。
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
华小宁本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：华小宁日期：2019年5月8日
上海市锦天城律师事务所
关于江西黑猫炭黑股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
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地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于江西黑猫炭黑股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：江西黑猫炭黑股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的现场会议全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2019年7月17日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《江西黑猫炭黑股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法
上海市锦天城律师事务所 法律意见书等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会现场会议于 2019年 8月 9日下午 14:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统于2019年8月8日15时至2019年8月9日15时期间进行。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、根据公司出席本次股东大会现场会议的股东签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为3名，代表有表决权的股份288,729,286股，占公司股份总数的39.7117％。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参与本次股东大会网络投票的股东共 3名，代表有表决权的股份 7,300股，占公司股份总数的0.0010%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册，本所律师对深圳证券交易所提供的本次股东大会网络投票结果统计表所反映的投票股东身份进行了验证，本所律师认为，参与本次股东大会网络投票的股东资格合法有效。
3、经核查，出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事和其他高级管理人员，该等人员均具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
上海市锦天城律师事务所 法律意见书按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计并现场公布了审议事项的现场投票、网络投票的表决结果：
1、审议通过《关于对外担保的议案》
表决结果：同意288,736,286股，占与会有表决权股份总数的99.9999%；反对300股，占与会有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占与会有表决权股份总数的0.0000%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意159,600股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的99.8124%；反对 300股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的0.1876%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占与会中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
公司出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对上述审议事项进行了表决，相关计票、监票均按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定分别进行。
公司部分股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对本次股东大会上述审议事项进行了网络投票，深圳证券交易所提供了本次网络投票的表决统计数字。
经本所律师核查，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于江西黑猫炭黑股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
李攀峰
负责人： 经办律师：
顾功耘 孙矜如
年 月 日上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·伦敦
地 址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层，邮编:200120
电 话:（86）21-20511000；传真：（86）21-20511999
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
浙江富春江环保热电股份有限公司
独立董事对相关事项事前认可的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司日常关联交易事项发表事前认可意见：
一、关于公司续聘2019年度审计机构的事前认可意见
我们认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了审计机构的责任与义务，同意将本议案提交董事会审议。
二、关于公司2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
公司事前提交了2019年度日常关联交易的相关资料，我们进行了事前审查。
公司与关联方发生的关联交易是按照诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则进行的，决策程序合法有效。交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，我们对该项日常关联交易无异议并同意提交公司第四届董事会第十五次会议审
议。
(此页无正文）
独立董事签字：
舒敏 何美云 郑勇军
浙江富春江环保热电股份有限公司年月日
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2018-045北京拓尔思信息技术股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东北京信科互动科技发展有限公司（以下简称“信科互动”）函告，获悉信科互动所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份新增质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|信科互动|是|26,130,000|2018 年 7月11日|2019 年 7月9日|中信建投证券股份有限公司|12.54%|融资|

2、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|信科互动|是|20,000,000|2018 年 5月8日|2018年7月12日|华泰证券股份有限公司|9.60%|

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，信科互动持有公司股份 208,412,500股，占公司总股本的44.39%。上述质押及解除质押完成后，信科互动累计质押股份87,700,000股，占其持有公司股份总数的42.08%，占公司总股本的18.68%。
二、备查文件
2、股份质押登记证明；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会2018年7月13日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2014-016兄弟科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2014年4月24日在公司证券部会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次监事会会议通知已于2014年4月13日以电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，公司部分高管列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席唐月强先生主持，与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2013年度监事会工作报告》。
二、审议通过了《公司2013年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2013年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。通过检查公司2013年12月31日财务报告及审阅天健会计师事务（特殊普通合伙）出具的审计报告，认为注册会计师出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及的事项符合公正客观、实事求是的原则。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2013年度报告及摘要》。
三、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
四、审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2013年度内部控制自我评价报告》。
五、审议通过了《公司 2013年度利润分配预案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2014〕3368号《审计报告》确认，2013年，公司共实现利润总额8,907,798.30元，归属于母公司所有者的净利润为 18,428,794.74元，提取法定盈余公积金4,117,332.83元。鉴于公司2012年度业绩亏损较为严重，本年度利润尚不足以弥补2012年度亏损，故公司2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司利润分配方案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
六、审议通过了《关于公司监事2014年度薪酬方案的议案》
2014年，公司拟按照以下方案发放监事薪酬：
1、监事年度津贴：2万/人，年终一次性发放。
2、参加公司会议或各类培训等实际发生的费用由公司承担。
3、同时在公司担任其他职务的监事,其相应岗位工资按照公司《2014年度薪酬管理方案》,结合其月度、季度、年度绩效考核结果，以及公司经营业绩确定其岗位薪酬。预计2014年监事会主席唐月强年度薪酬总额为25-45万元、监事罗臣年度薪酬总额为10-25万元。
注：上述所指津贴、薪酬均为税前额。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2014年度日常关联交易的公告》。
八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在财务审计过程中，服务质量和工作效率均符合标准，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，并能独立进行相关的审计工作，较好地完成了公司委托的各项工作，客观、公正地反映了公司的实际经营状况，公司拟继续聘用该事务所为2014年度各期财务报告的审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
九、审议通过了《公司2014年第一季度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2014年第一季度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2014年第一季度报告及摘要》。
特此决议。
兄弟科技股份有限公司监事会
Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No. 2015-45
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
Announcement on Extending of Suspending Period of Stock
Trading
The Board of Directors and the directors of the Company guarantee that there are no significant omissions, fictitious or misleading statements carried in the Report and we will accept individual and joint responsibilities for the truthfulness, accuracy and completeness of the Report.
For Hangzhou Steam Turbine Power Group (“HSTG”) , the holding shareholder of the Company, is planning a major project, the Company has applied to Shenzhen Stock Exchange to suspend trading of the stock on May 29, 2015 (Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B). This was announced by the Company on May 28, 2015 titled Announcement of Suspension of Stock Trading for Major Project on Planning by Holding Shareholder (2015-33). Another announcements about extending of suspending period of stock trade were released by the Company on June 5, June 12, June 19, June 26, July 3, July 10, July 17, July 24,and July 31, 2015 and titled 2015-34, 2015-36, 2015-37, 2015-38, 2015-39, 2015-40, 2015-42,2015-43and 2015-44 respectively.
For the project is still under planning. For the issue is concerned with uncertainty, and for the purpose of ensure fairness in information disclosure, and protecting of theshareholders’ benefit, the Company applies to extend suspending trading of theCompany’s stock since August 7, 2015. Restoring of trading is upon further announcement of the Company. The Company will be responsible to release related information to the public. Investors please be aware of the risks attached to the issue.
The above is for the attention of the shareholders.
The Board of Directors of
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
August 7, 2015