Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2018-67|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|第九届监事会第十六次会议决议公告|
|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有|
|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有|
|虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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|潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六|
|次会议的通知已于2018年12 月24日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监|
|事。本次会议于2018年12月 24日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应|
|参加监事3名，实际参加监事 3名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公|
|司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席李|
|波先生主持。|
|本次会议经审议，决议如下：|
|一、审议通过了《关于豁免第九届监事会第十六次会议通知时限的议案》。|
|由于公司需尽快召开监事会会议，现提请监事会豁免第九届监事会第十六次|
|会议的通知时限。|
|本议案无需提交公司股东大会审议。|
|表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权0票。|
|二、审议了《关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予回购价格的议|
|案》。|
|内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。|

由于激励对象张利茂先生为公司监事张禧翀先生的近亲属；郑可城先生为公司第九届监事会监事，不符合股权激励相关规定，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。因此，关联监事张禧翀先生、郑可城先生审议本议案时已回避表决。
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|由于非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此，|
|本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。|
|表决情况：同意 1票，反对 0票，弃权0票。|

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|三、审议通过了《关于对原股权激励对象姚幕军的限制性股票相关事项予|
|以确认的议案》。|
|按照《第二期限制性股票激励计划（草案）》的规定，姚幕军先生因执行职|
|务身故，其已获授但尚未解锁的限制性股票将由其指定的财产继承人或法定继承|
|人代为持有，并按照身故前本激励计划规定的程序进行，且董事会决定其个人绩|
|效考核条件不再纳入解锁条件。|
|本议案无需提交公司股东大会审议。|
|表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票。|
|四、审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期|
|可解锁的议案》。|
|内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。|
|由于激励对象张利茂为公司监事张禧翀先生的近亲属，因此，关联监事张禧|
|翀先生审议本议案时已回避表决。|
|本议案无需提交公司股东大会审议。|
|表决情况：同意2票，反对 0票，弃权0票。|
|五、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议|
|案》。|
|内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。|
|关联监事郑可城先生审议本议案时已回避表决。|
|本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。|
|表决情况：同意2票，反对 0票，弃权0票。|

六、审议通过了《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
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|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|监事会|
|2018 年 12月 25 日|
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2016-093
康得新复合材料集团股份有限公司
关于2016年度第二期、第三期短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 2月 21日召开的第二届第二十四次董事会审议通过、2014年3月11日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过《关于向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总金额不超过人民币15亿元、期限为两年的短期融资券。详见巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 2014年2月24日刊登的《关于申请注册发行短期融资券的公告》（公告编号：2014-008）。
一、本次短期融资券注册情况
2015年6月，公司收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注【2015】 CP153号和中市协注【2015】CP154号），同意接受公司短期融资券注册。根据上述《接受注册通知书》，公司短期融资券注册金额总计为 15亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，分别由交通银行股份有限公司（11亿元）和中国民生银行股份有限公司（4亿元）主承销。公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。（下称：本次短融）
二、短期融资券发行情况
日刊登的《关于 2015年度第一期、第二期短期融资券发行结果的公告》（公告编号：2015-079）和 2016年 3月 17日刊登的《关于 2016年度第一期短期融资券发行结果的公告》（公告编号：2016-024）。至此以上三期短期融资券发行后，本次短融已全部发行完毕。
2、2016年 6月，公司完成了本次短融其中 10亿元的本息兑付（即中国民生银行股份有限公司4亿元和交通银行股份有限公司6亿元）。
3、2016年 8月 17日，公司再次发行了额度范围内的 2016年度第二期短期融资券，募集资金已全额到帐，现将发行结果公告如下：
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|名称|康得新复合材料集团股份有限公司2016年度第二期短期融资券|简称|16康得新CP002|
|代码|041655024|期限|365天|
|起息日|2016年 8 月18日|兑付日|2017 年8 月18日|
|计划发行总额|6亿元|实际发行金额|6亿元|
|发行利率|2.90%（发行日一年期SHIBOR-0.1260%）|发行价格|100元/百元面值|
|簿记管理人|交通银行股份有限公司|||
|主承销商|交通银行股份有限公司|||

4、2016年 8月 22日，公司再次发行了额度范围内的 2016年度第三期短期融资券，募集资金已全额到帐，现将发行结果公告如下：
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|名称|康得新复合材料集团股份有限公司2016年度第三期短期融资券|简称|16康得新CP003|
|代码|041662042|期限|365天|
|起息日|2016年 8 月23日|兑付日|2017年8 月23日|
|计划发行总额|4亿元|实际发行金额|4亿元|

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|发行利率|2.9%（发行日 1年SHIBOR-0.1267%）|发行价格|100元/百元|
|簿记管理人|中国民生银行股份有限公司|||
|主承销商|中国民生银行股份有限公司|||

以上各期短期融资券发行及本息兑付相关文件详见中国货币网（ http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com）。
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司董事会2016年 8月31日
证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2018-056深圳市英可瑞科技股份有限公司
关于变更公司授信银行的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英可瑞”）于 2018年 4月 12日召开的第一届董事会第十六次会议、2018年 5月 8日召开的 2017年年度股东大会，分别审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并于2018年4月16日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站发布《关于申请银行综合授信额度的公告》（编号为2018-030），具体情况如下：
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||授信银行||授信额度（万元）||授信期限|
|招商银行股份有限公司深圳分行||不超过10,000万元||1年||
|中国建设银行股份有限公司城东支行||不超过10,000万元||1年||
|宁波银行股份有限公司罗湖支行||不超过10,000万元||1年||
|中国工商银行股份有限公司深圳南山支行||不超过10,000万元||1年||
|中国农业银行深圳龙岗支行||不超过5,000万元||1年||

公司董事会授权董事长尹伟先生代表公司签署上述授信额度内的与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，综合授信的业务品种包括：流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、信用证等，上述综合授信具体事宜以实际签署的协议内容为准。授信有效期自该议案经股东大会审批通过之日起至公司 2018年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。以上额度仅为公司与银行初步沟通结果，最终授信额度及授信方案以银行实际审批为准。
近日，公司收到宁波银行股份有限公司罗湖支行、中国建设银行股份有限公司城东支行的通知，由于上述两家银行业务调整，支行无权作为授信主体为公司办理授信业务，应更改为宁波银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有
限公司深圳市分行作为公司本次办理银行授信的主体。
现公司拟将“中国建设银行股份有限公司城东支行申请不超过10,000万元”
授信额度变更为“中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请不超过 10,000万元”，以及“宁波银行股份有限公司罗湖支行申请不超过10,000万元”授信额度变更为“宁波银行股份有限公司深圳分行申请不超过10,000万元”，其他条款不变。
变更后的具体情况如下：
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||授信银行||授信额度（万元）||授信期限|
|招商银行股份有限公司深圳分行||不超过10,000万元||1年||
|中国建设银行股份有限公司深圳市分行||不超过10,000万元||1年||
|宁波银行股份有限公司深圳分行||不超过10,000万元||1年||
|中国工商银行股份有限公司深圳南山支行||不超过10,000万元||1年||
|中国农业银行深圳龙岗支行||不超过5,000万元||1年||

深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会2018年7月25日
中民新能电力投资有限公司
关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“圣阳股份”）拟发行股份购买中民新能宁夏同心有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。
本公司作为圣阳股份的控股股东，现作出如下不可撤销的承诺与保证：
1、本公司已向圣阳股份及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、在参与本次交易期间，本公司将及时向圣阳股份提供本次交易的相关信息，本公司保证本公司为圣阳股份本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并且保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给圣阳股份或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
3、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在圣阳股份拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交圣阳股份董事会，由董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
如违反上述承诺及声明，本公司将承担个别及连带的法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中民新能电力投资有限公司关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
中民新能电力投资有限公司（盖章）年 月 日
股票代码：300596 股票简称：利安隆 公告编号：2018-065
天津利安隆新材料股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及继续进行股票质押式
回购交易的公告
控股股东天津利安隆科技集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月31日收到控股股东天津利安隆科技集团有限公司（以下简称“利安隆集团”）函告，获悉利安隆集团将所持有的本公司部分股份解除了质押，及继续办理了股票质押式回购业务，现将相关事项公告如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|利安隆集团|是|4,350,000|2017-06-01|2018-05-31|广发证券股份有限公司|13.40%|

二、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|利安隆集团|是|4,390,000|2018-06-01|2019-05-31|广发证券股份有限公司|13.52%|融资|

三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，利安隆集团共持有公司股份数量为32,461,290股，占公司总股本的18.03%。利安隆集团累计质押股份数量为19,690,000股，占其持有公司股份数的60.66%，占公司总股本的10.94%。
四、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2017-053广州航新航空科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长卜范胜先生召集，并于本次会议召开前 3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第三届董事会第十三次会议于 2017年 7月 12日在公司会议室以现场及通信的方式召开。应当出席本次会议的董事 8人，实际出席本次会议的董事 8人（无代为出席会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和2017年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2017年7月12日为授予日，授予43名激励对象46.30万股限制性股票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广州航新航空科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》及《广州航新航空科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事的独立意见；
3、交易所要求的其他文件。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇一七年七月十二日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2018-017北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会召开情况：
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（下称“公司”或“华谊嘉信”）第三届监事会第二十二次会议于2018年2月7日上午11:30在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知于2018年2月4日以邮件方式送达。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由公司监事会主席武大威先生召集和主持，监事王春雷、葛建会出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审议，通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况：
一）审议通过了关于《坏账核销》的议案
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司财务管理制度等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对全资子公司经营过程中因多次追收无果、坏账的追讨成本大于欠款额度本身等应收账款进行清理，予以核销。本次拟累计核销应收账款坏账280,307.32元。
经核查，监事会认为：根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查公司本次坏账核销的情况，认为本次坏账核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，对公司本年度业绩不构成重大影响，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司本次坏账核销事项。
审议结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司监事会2018年2月7日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2017-64徐州科融环境资源股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本协议为意向性约定，是否能够签署具体单项投资协议或合同尚存在不确定性。
如本协议框架下能够签署具体合作投资项目并顺利实施，对公司未来经营业绩产生积极影响。
最近三年公司披露的框架协议均按计划正常推进。
近日，徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称公司或乙方）与河南水利投资集团有限公司（以下简称河南水利投资集团或甲方）签署了《战略合作协议》，就河南省境内水利、城镇水务和水资源延伸产业、海绵城市等建设项目开展战略合作达成一致，现将有关情况公告如下：
一、协议基本情况
（一）合作方基本情况
名称：河南水利投资集团有限公司
法定代表人：王森
成立日期：2009年 12月 28日
类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：1680296.82万元
经营范围：水库、灌区、河道治理、引调水、水生态建设，水资源开发、水电站、水利风景区等水利基础设施投资、建设、运营、管理；土地整理与房地产开发，供水、水处理等城市基础设施、新能源、生态环境工程的投资、建设、运营、管理；高新技术产业、经济技术合作、企业管理等技术咨询。
河南水利投资集团有限公司于 2009年 9月成立，以省属五大水库、五大灌区资产为基础，整合省属其他水利国有经营性资产作为其的注册资本，注入资金 1.5亿元，组建河南水利建设投资有限责任公司。河南水利投资集团确定了“发挥投融资主体功能，实现资产、资源、资本、资金效用互动，依托政府，广泛合作，价值聚焦，协同发展，打造基础水利、城镇水务和水资源延伸产业的三大业务集群，致力于成为国内一流的水资源产业投资集团”这一中长期发展战略。在国家确立海绵城市发展战略后,河南水利投资集团将在全省范围内加大投资,促进全省海绵城市的建设。
（2）合作背景
本着友好合作、优势互补、互惠互利的原则，河南水利投资集团发挥区域内水利水务专业优势，公司充分利用环保产业基金、绿色债和 PPP专项债等方面的融资通道，双方通力合作共同开拓、服务河南水利水务市场。
合作双方经协商，就河南省境内水利、城镇水务和水资源延伸产业、海绵城市等建设项目开展战略合作达成一致，签订本协议。
（3）审议决策程序
本次签订战略合作协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不需要提交公司董事会审议。
二、协议主要内容
（一）协议双方
甲方：河南水利投资集团有限公司
乙方：徐州科融环境资源股份有限公司
（二）合作区域
甲、乙双方认可对方互为河南省地区范围内的战略合作伙伴；甲、乙双方相互协助拓展河南省地区范围内园林建设及水利、城镇水务和水资源延伸产业、海绵城市等项目业务市场，具体合作方式及内容以甲、乙双方另行签署的专项协议约定为准。
（三）合作项目范围及投资金额
1、合作项目范围：河南省范围内园林建设及水利、城镇水务和水资源延伸产业、海绵城市等项目；
2、投资金额：双方合作项目估算投资金额约 200亿元（暂定）人民币。
3、本协议签约后，先期在河南省选择 1-2个项目做为试点合作。
（四）战略合作期限
合作期限三十年，自本协议生效之日起算。合作到期后，双方如继续合作，须提前三个月续签协议。本协议的终止，不影响双方签署的其他已生效协议的履行。
（五）合作模式
1、双方共同发起设立水生态、水环境方面的产业基金，广泛动员社会资本服务于河南水利、水务的治理和改善，投入甲方存量和新建的 PPP项目。
2、甲、乙双方可以共同合作在河南省市场承揽 PPP项目，具体情况另外商议。
3、本协议签署后，甲、乙双方共同在河南成立工作小组，全面开展项目推进工作。
三、对公司的影响
（一）公司与河南水利投资集团展开战略合作，可以充分发挥各自业务优势、形成优势互补，在增强合作双方的市场竞争力的同时，进一步提高公司在水环境综合治理项目的建设、运营等方面的综合实力。
（二）本协议条款如能充分履行，并能顺利实施具体合作项目，将对公司经营业绩产生积极影响。
（三）协议的签订对公司业务的独立性无重大影响。
四、风险提示
（一）本协议为框架性协议，不具有强制性法律约束力，未涉及具体合作投资项目。具体项目的投资规模、建设期限、投资金额等相关事项以中标后签订单项投资协议或合同为准。
具体合作投资项目能否顺利签订并顺利实施尚存在不确定性。
（二）本协议框架下预计合作项目投资金额约 200亿元人民币，不排除在具体合作项目实施过程中，公司存在承担较大融资压力的风险。
四、其他相关说明
（一）将来在本协议框架下签订的具体投资项目，公司将依照投资方式、金额按照有关法律、法规及《公司章程》的规定及时履行审批程序并披露。
（二）公司将持续披露本项目的后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）战略合作协议。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十七日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2016-临026重庆新世纪游轮股份有限公司
关于签订非公开发行募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产重组及向上海兰麟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]658号），重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）通过非公开发行股票方式发行53,191,489股A股股票，发行价格为94.00元/股，募集配套资金总额为4,999,999,966.00元，扣除发行费用89,999,999.00元，本次发行募集配套资金净额4,909,999,967.00元。
2016年4月28日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了安永华明（2016）验字第60617954_B03号《验资报告》。根据该报告，截至2016年4月28日止，发行人已收到股东认缴股款人民币4,909,999,967.00元（已扣除各项发行费用人民币89,999,999.00元），其中：计入股本人民币53,191,489.00元，计入资本公积人民币4,856,808,478.00元。
二、《关于重庆新世纪游轮股份有限公司募集资金三方监管协议》的情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司及财务顾问海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）分别与兴业银行股份有限公司上海市中支行和恒丰银行股份有限公司上海分行（以下简称“开户银行”）签订了《关于重庆新世纪游轮股份有限公司募集资金三方监管协议》（以下简称“本协议”），主要内容如下：
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|开户银行|兴业银行股份有限公司上海市中支行|恒丰银行股份有限公司上海分行|
|账户名称|重庆新世纪游轮股份有限公司|重庆新世纪游轮股份有限公司|
|账号|216370100100063902|802110010122701768|
|金额|人民币3,817,145,200.00元|人民币1,092,854,767.00元|

上述专户仅用于公司“募集配套资金项目”募集资金的存储和使用，不得用于其他项目。
2.公司与开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3.海通证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。海通证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合海通证券的调查与查询。海通证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4.公司授权海通证券指定的财务顾问主办人张乾圣、尉航可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；海通证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5.开户银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送海通证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6.公司一次或者12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，开户银行应当及时以传真方式通知海通证券，同时提供专户的支出清单。
7.海通证券有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。海通证券更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、开户银行书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
8.开户银行连续三次未及时向海通证券出具对账单或者向海通证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合海通证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9.本协议自公司、开户银行、海通证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单
位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且海通证券督导期结束（2019年12月31日）后失
效。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会
股票代码：000738 股票简称：航发控制 公告编号：临2017-029中国航发动力控制股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2017年4月24日上午10:00时以通讯方式召开。本次会议于2017年4月14日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会监事。因监事补选工作需要，经全体监事一致同意后，于2017年4月20日以传真、电子邮件和正式文本的方式发出增加议案的通知。本次会议应参加表决监事3人，亲自出席并表决监事3人。
会议由监事会主席秦海波先生召集和主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以通讯表决的方式形成如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议中国航发动力控制股份有限公司 2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2017年第一季度报告全文及正文，详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名增补公司第七届监事会监事的议案》。
根据《公司法》和公司《章程》等规定，为保证公司第七届监事会规范、高效运作，公司监事会经审查，现提名刘浩先生、马川利先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。
本议案需提交公司股东大会审议，选举时须采用累积投票表决方式。
三、备查文件
公司第七届监事会第十次会议决议。
特此公告。
中国航发动力控制股份有限公司监事会2017年4月24日附件：简历
1.刘浩，男，46岁，硕士，高级工程师，历任西安航空动力控制有限责任公司副总经理；西安航空动力控制科技有限公司副总经理；西安航空动力控制有限责任公司副董事长、党委副书记；西安航空动力控制有限责任公司常务副董事长、党委副书记；西安航空动力控制有限责任公司董事、总经理、党委副书记；公司董事、副总经理。现任中国航发西安航空动力控制有限责任公司董事长；中国航发西安动力控制科技有限公司执行董事。
刘浩先生与公司、公司控股股东中国航发西安航空动力控制有限责任公司之间存在关联关系，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止目前，未持有公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2.马川利，男，53岁，工商管理硕士，研究员级高级工程师，历任中航工业汽车公司副总经理；北京长空机械有限责任公司党委书记、董事、总经理；北京航科发动机控制系统科技有限公司党委书记、董事；北京长空机械有限责任公司党委书记、副董事长；北京航科发动机控制系统科技有限公司董事、党委书记、总经理；
本公司监事；北京长空机械有限责任公司董事长；北京航科发动机控制系统科技有限公司执行董事、总经理；公司董事、副总经理。现任中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司执行董事，中国航发北京长空机械有限责任公司董事长。
马川利先生与公司、公司第三大股东中国航发北京长空机械有限责任公司之间存在关联关系，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止目前，未持有公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2019－18
安徽安纳达钛业股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度利润分配方案已获 2019年 4月 16日召开的公司 2018年年度股东大会批准，股东大会决议公告刊登于2019年4月17日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
1、2018年度利润分配方案：以公司现有股本 215,020,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派送现金红利21,502,000元。
2、公司自2018年度利润分配方案披露到实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本215,020,000股为基数，向全体股东每10股派 1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.200000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日和除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月4日；
本次权益分派除权除息日为：2019年6月5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 6月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年6月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****816||铜陵化学工业集团有限公司||

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月28日至登记日：2019年6月 4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：安徽省铜陵市铜官大道南段1288号公司证券部
咨询联系人：王先龙、洪燕
咨询电话：0562-3867798 0562-3862867
传真：0562-3861769
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、公司第五届董事会第九次会议决议和2018年度股东大会决议。
特此公告。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会二0一九年五月三十日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2014-044安泰科技股份有限公司关于 2014年度
调整与控股股东日常关联交易额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2014年3月20日召开第五届董事会第二十三次会议及于2014年5月15日召开2013年度股东大会审议通过了《安泰科技股份有限公司关于 2014年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计议案》，预计 2014年与中国钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研”，为本公司第一大股东，持有公司40.78%的股权）进行的日常关联交易总额为 72,900万元（具体内容请参见公司于2014年3月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于2014年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告》）。
现根据公司生产经营需要，拟增加与中国钢研的日常销售关联交易额度 10,828万元。综上，导致公司与中国钢研年度日常关联交易总额度增加 10,828万元，由72,900万元调整至83,728万元。
一、日常关联交易的基本情况（单位：万元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|原预计金额|拟增加金额|调整后金额|2014年1-10月份实际发生额|
|房屋租赁费|中国钢研科技集团有限公司|550|-|550|509|
|水电费||150|-|150|97|
|供暖及其他综合服务费||1,200|-|1,200|419|
|采购货物||21,000|-|21,000|13,978|
|销售货物||50,000|10,828|60,828|51,110|
|合 计|-|72,900|10,828|83,728|66,113|

本公司于 2014年 12月 4日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于2014年度调整日常关联交易额的议案》，预计2014年公司与中国钢研进行的
日常销售关联交易额增加 10,828万元，销售货物主要包括稀土永磁体、钨钼制
品、粉末冶金制品、工程技术等。
董事会对上述议案表决过程中四名关联董事才让、白忠泉、王臣、王社教履行了回避义务，其余五名非关联董事（包括三名独立董事）表决通过了该议案。
根据深交所《上市规则》规定，本次日常关联交易销售额度的增加金额未达到“超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5％以上”的标准，因此本次日常关联交易无需获得股东大会的批准。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
中国钢研科技集团有限公司
1、基本情况
法定代表人：才让
转企时间：2000年
注册资本：1,164,785,000元
企业类别：国有独资
经营范围：许可经营项目：《钢铁研究学报（中英文版）》《冶金分析》《粉末冶金工业》《金属功能材料》《物理测试》《轧钢》出版发行（限分支机构经营，有效期至 2018年 12月 31日）。一般经营项目：新材料、新工艺、新技术及其计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套；冶金与机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、机电产品的研制、生产和销售；环保、能源及资源综合利用技术、材料、设备的研制、销售、工程承包；冶金分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；进出口业务；投资业务；广告业务。
经审计截至2013年12月31日，中国钢研集团总资产为163.75亿元，净资产为86.48亿元；2013年实现营业收入85.01亿元，实现净利润3.77亿元。
截至 2014年 9月 30日，钢研集团总资产为 168.24亿元，净资产为 89.06亿元；2014年前三季度实现营业收入62.00亿元，实现净利润2.5亿元。
2、与公司关联关系
中国钢研集团为公司第一大股东，现持有公司40.78%的股权，中国钢研集团及其下属子公司与本公司的交易均构成关联交易。
三、交易的定价政策及定价依据
上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等互惠互利的原则签署交易框架协议。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。
四、交易协议的主要内容
公司于 2014年 12月 4日与中国钢研签订《2014年日常经营关联交易补充协议》，对2014年日常关联交易的额度进行调整。签署协议的主要内容如下：甲方：安泰科技股份有限公司
乙方：中国钢研科技集团有限公司
甲方向乙方销售货物主要包括稀土永磁体、钨钼制品、粉末冶金制品、工程技术等，甲方向乙方销售的最高金额由 50,000万元调整至 60,828万元，《2014年日常经营关联交易补充协议》将自甲乙双方签字盖章后生效。
定价采取遵循公平合理定价原则，执行市场价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。
在履行协议过程中，甲乙双方可以根据实际需求状况对采购计划进行一定的调整，但在本协议有效期内甲方向乙方采购销售产品的实际发生额超出上述约定之最高限额时，甲乙双方应重新预计全年采购销售的最高限额，并就超出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得甲方股东大会的批准。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司与中国钢研之间的关联交易主要分为三部分：房屋租赁与水电暖等综合服务、货物销售、原材料采购，其中：货物销售依托中国钢研的国外分支机构和国际市场渠道开拓本公司产品的国际市场销售。上述关联交易占公司同类交易的比例较低，对公司本期以及未来财务状况、经营成果影响较小。关联交易中双方遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事就上述日常关联交易的事项出具了同意提交董事会审议的事前认可文件，并发表了同意上述日常关联交易事项的独立意见书，公司独立董事一致认为：上述关联交易的表决程序合法，关联董事均回避了表决，上述交易公
平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
七、备查文件
1、安泰科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议；
2、2014年日常经营关联交易补充协议；
3、经独立董事签字确认的事前认可文件及独立意见。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2014年12月5日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-159惠州亿纬锂能股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股|
|股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）、实际控制人刘金成先生的通|
|知，获悉亿纬控股、刘金成先生分别将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押的|
|业务，具体情况公告如下：|
|一、控股股东部分股份解除质押的基本情况|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大股||质押股数||质押开始||解除质押日期|||本次解除质押占|
||股东名称|||||||||质权人|||
||||东及一致行动人||（股）||日期|||||其所持股份比例|
|亿纬控股||是||56,339,000||2018年5月21日||2019年11月21日||广发证券股份有限公司|17.63%||

二、实际控制人部分股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||||||||||本次解除质|
||股东||||质押股数|质|押开|始||原质押|到||解除质押|股|解除质押数（股）|剩余质押股数（股|）|||||
||||大股东及一||||||||||||||||质权人||押占其所持|
||名称||||（股）||日期|||期日|||日期|||||||||
||||致行动人||||||||||||||||||股份比例|
|刘金成||是||13,000,000||2018年9月19日|||2020年9月18日|||2019年11月21日||7,000,000||6,000,000||国泰君安证券股份有限公司||27.58%||

||
|-|
|三、股东股份累计被质押的情况|
|截至本公告披露日，亿纬控股持有公司股份319,541,422 股，占公司总股本的|
|32.97%，全部为无限售流通股。亿纬控股所持公司股份仍处于质押状态的股份数量为|
|111,300,000 股，占其持有公司股份总数的34.83%，占公司总股本的11.48%。|
|截至本公告披露日，刘金成先生持有公司股份25,382,147 股，占公司总股本的|
|2.62%股。刘金成先生所持公司股份仍处于质押状态的股份数量为6,000,000 股，占其|
|持有公司股份总数的23.64%，占公司总股本的0.62%。|

||
|-|
|截至本次披露后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数量|
|为 123,560,000 股，占其持有公司股份总数的34.11%，占公司总股本的12.75%。|
|四、备查文件|

1、持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、持股5%以上股东每日持股变化名单；
3、董监高每日持股变化明细；
4、董监高每日持股变化名单；
5、国泰君安证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书；
6、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2019年 11月22日
国枫凯文律师事务所
网址：www.grandwaylaw.com
深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座29层
电话：0755-23993388传真：0755-86186205邮编：518026
北京 上海 深圳 广州 重庆 成都 西安
北京国枫凯文（深圳）律师事务所
关于北京捷成世纪科技股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]C0041号
致：北京捷成世纪科技股份有限公司
北京国枫凯文（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受北京捷成世纪科技股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派本所律师出席了贵公司召开的 2013年度股东大会，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于 2014年 4月 18日刊载的《北京捷成世纪科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告》（下称《股东大会通知》）；
2.贵公司于 2014年 4月 18日刊载的《北京捷成世纪科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》（下称《董事会决议》）；
3.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见书：一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司董事会于2014年4月18日刊载的《董事会决议》、《股东大会通知》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前20日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《董事会决议》、《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会的通知的主要内容有：会议召集人、会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会于2014年5月9日上午10:00在北京市昌平区百善镇半壁街村9号公司沙河会议室以现场投票表决方式举行。本所律师出席了会议，会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致。
4.本次股东大会由贵公司董事长徐子泉先生主持。
经核查，本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师的审查，出席股东大会的贵公司法人股东由其法定代表人或其法定代表人委托的代理人进行表决，代理人出示了本人身份证、法定代表人授权委托书和证券账户卡；出席股东大会的贵公司自然人股东或其代理人出示了本人身份证、授权委托书和证券账户卡。出席本次股东大会会议的股东及股东代理人
手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）出席本次股东大会的其他人员
贵公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（三）本次股东大会由贵公司董事会召集
经核查，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的查验，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》和《股东大会通告》的议案作了审议，并以现场投票的方式表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。投票结束后，公司统计了表决结果并当场予以公布。
本次股东大会表决结果如下：
1、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：赞成158,282,768股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股；回避：无。
2、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：赞成158,282,768股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股；回避：无。
3、《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》；
表决结果：赞成158,282,768股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股；回避：无。
4、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
表决结果：赞成158,282,768股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股；回避：无。
5、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
表决结果：赞成158,282,768股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股；回避：无。
6、《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》；
表决结果：赞成158,282,768股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股；回避：无。
7、《关于董事薪酬的议案》；
表决结果：赞成158,282,768股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股；回避：无。
8、《关于监事薪酬的议案》；
表决结果：赞成158,282,768股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股；回避：无。
9、《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》；
表决结果：赞成158,282,768股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股；回避：无。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司 2013年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式二份。
[本页无正文，为《北京国枫凯文（深圳）律师事务所关于北京捷成世纪科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》之签署页]
北京国枫凯文（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：饶晓敏 张清伟__________________
钟晓敏__________________
2014年5月9日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2018-019证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划涉及本公司|
|对外投资收购股权的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：|
|美晨生态，股票代码：300237）自 2018 年 02 月 06 日（星期二）开市起停牌。|
|具体请参阅本公司于2018年02月05日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-014）。|

截至本公告披露日，该重大事项正处于论证阶段，存在较大不确定性，为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，切实维护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第22号——上市公司停复牌业务》等的有关规定，公司股票（股票简称：美晨生态，股票代码：300237）自2018年02
月13日（星期二）开市起继续停牌。
公司将于自首次停牌之日起的10个交易日内确定该重大事项是否构成重大
资产重组以及停复牌事宜。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风
险！
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2019-013中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于聘任 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月
24日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》，拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及控股子公司2019年度的财务审计机构。现将相关事项公告如下：
一、基本情况
经公司董事会审计委员会建议，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及控股子公司 2019年度的财务审计机构，聘用期一年。审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况授权公司管理层与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。
该事项尚需提交股东大会审议。
二、董事会关于变更会计师事务所的说明
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司连续提供年度审计服务 7年，根据财政部《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会〔2011〕24号）相关规定，公司需更换会计师事务所。
公司已将更换会计师事务所事项通知中天运会计师事务所（特殊普通合伙）并事先进行了沟通，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）知悉本事项并确认无异议。公司对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。
本次变更会计师事务所符合相关规定，不损害公司及股东利益。
三、独立董事意见
（一）事前认可意见
经认真审阅相关资料，我们认为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，且已为公司连续提供年度审计服务7年，根据财政部《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会〔2011〕24号）相关规定，公司需更换会计师事务所。我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）可以作为公司及控股子公司2019年度的财务审计机构。
公司聘任审计机构须提交公司董事会、股东大会审议批准后方可实施。
我们一致同意将该议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议。
（二）独立意见
鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，且已为公司连续提供年度审计服务7年，根据财政部《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会〔2011〕24号）相关规定，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定。我们同意将该事项提交 2018年度股东大会审议。
四、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
3.独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会