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证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2016-016四川仁智油田技术服务股份有限公司
股本结构变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月6日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于股东追加限售承诺的公告》（公告编号：2016-015）。西藏瀚澧电子科技合伙企业(有限合伙)（以下简称“西藏瀚澧”）承诺：在西藏瀚澧受让的股份自过户登记完成之日起12个月内不转让。本次追加限售承诺涉及的股份限售截止日为2017年4月7日。
根据西藏瀚澧的委托，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成追加承诺事宜。
现对变更股份性质后的公司股本结构公告如下：
1、按股份性质统计的股本结构表
||||
|-|-|-|
||股份数量（股）|比例 %|
|一、限售流通股（或非流通股）|74,197,038|18.01|
|03 首发后机构类限售股|60,308,120|14.64|
|04 高管锁定股|13,888,918|3.37|
|二、无限售流通股|337,750,962|81.99|
|其中未托管股数|0|0.00|
|三、总股本|411,948,000|100.00|

||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||无限售流通股份||限售流通股份||||||||||小计||
|持有人类别及代号|无限售流通股00、50||首发后限售股01、03||股权激励限售股02||高管锁定股04||首发前限售股05、06||内部职工股30||||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|股数|比例|股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|国家00|0|0.00|0|0.00|0|0.00|0|0.00|0|0.00|0|0.00|0|0.00|
|国有法人01|9,299,800|2.26|0|0.00|0|0.00|0|0.00|0|0.00|0|0.00|9,299,800|2.26|
|境内一般法人02|2,865,030|0.70|60,308,120|14.64|0|0.00|0|0.00|0|0.00|0|0.00|63,173,150|15.34|
|境内自然人03|306,359,712|74.37|0|0.00|0|0.00|13,888,918|3.37|0|0.00|0|0.00|320,248,630|77.74|
|境外法人04|207,920|0.05|0|0.00|0|0.00|0|0.00|0|0.00|0|0.00|207,920|0.05|
|境外自然人05|780,830|0.19|0|0.00|0|0.00|0|0.00|0|0.00|0|0.00|780,830|0.19|
|基金、理财产品等06|18,237,670|4.43|0|0.00|0|0.00|0|0.00|0|0.00|0|0.00|18,237,670|4.43|
|未知ZZ|0|0.00|0|0.00|0|0.00|0|0.00|0|0.00|0|0.00|0|0.00|
|合计|337,750,962|81.99|60,308,120|14.64|0|0.00|13,888,918|3.37|0|0.00|0|0.00|411,948,000|100.00|

特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会 2016年 4月 9日
浙江迪安诊断技术股份有限公司
独立董事孙东东先生 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2015年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事及在各专业委员会的作用。现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2015年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
1、出席董事会情况
报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|27|8|19|0|0|

2、出席股东大会情况
报告期内，本人以现场出席方式参加了4次公司召开的股东大会，未有连续
两次未出席会议的情况。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
|||
|-|-|
|第二届董事会第十八次会议|关于相关事项的独立意见|
|第二届董事会第十九次会议|关于相关事项的独立意见|
|第二届董事会第二十一次会议|关于相关事项的独立意见|
|第二届董事会第二十二次会议|关于前次募集资金使用情况的独立意见|

|||
|-|-|
|第二届董事会第二十六次会议|关于股票期权相关事项的独立意见|
|第二届董事会第二十八次会议|关于股票期权相关事项的独立意见|
|第二届董事会第三十三次会议|关于相关事项的独立意见|
|第二届董事会第三十八次会议|关于相关事项的独立意见|
|第二届董事会第三十九次会议|关于激励对象胡妙申第二个行权期可行权的独立意见|
|第二届董事会第四十三次会议|关于公司合作设立产业基金的独立意见|
|第二届董事会第四十四次会议|关于部分募投项目调整实施进度的独立意见|

三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。
本人作为审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，切实履行了委员职责。现就2014年度履行职责情况作如下汇报：
1、审计委员会工作情况
2015年度，公司共召开了4次审计委员会会议，本人出席4次，审议通过了《关于<2014年4季度募集资金审计报告>的议案》、《关于<2015年1季度募集资金审计报告>的议案》、《关于<2015年2季度募集资金审计报告>、《关于<2015年3季度募集资金审计报告>的议案》等多项议案。
2、战略委员会工作情况
2015年度，公司共召开了2次战略委员会会议，本人出席2次，审议通过了《关
于收购杭州博圣生物技术有限公司股权的议案》、《关于战略投资北京联合执信医
疗科技有限公司股权的议案》。
3、薪酬与考核委员会工作情况
2015年度，公司共召开了5次薪酬与考核委员会会议，本人主持召开了5次薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于<浙江迪安诊断技术股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>的议案》、《关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于预留授予股票期权第一个行权期可行权的议案》、《关于首次授予股票期权第二个行权期可行权的议案》、《关于首次授予股票期权激励对象胡妙申第二个行权期可行权的议案》等多项议案。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
有效地履行了独立董事的职责，对公司董事会审议决策的重大事项要求公司事先提供相关资料并进行审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的规定，在2015年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的
决策，为公司的健康发展建言献策。2016年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
浙江迪安诊断技术股份有限公司独立董事：孙东东 2016年 3月 15日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2014-031佛山市国星光电股份有限公司
重要事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）及公司股东正在筹划重要事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：国星光电，股票代码：002449）将自2014年8月13日开市起停牌。公司将尽快确定前述事项，并严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，待相关事项具体公告在指定媒体上披露后公司股票复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
停牌期间，公司债券（债券简称：11国星债，债券代码：112083）仍然正常交易。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会2014年8月13日
国泰君安证券股份有限公司
关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露
及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“金冠电气”或“公司”）因筹划重大事项，其股票于2016年9月14日开市起停牌，并发布了《关于重大事项停牌的公告》。作为本次重大资产重组的独立财务顾问，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）的相关规定，对金冠电气本次重大资产重组停牌前的股价波动说明如下：
1、公司本次连续停牌前一交易日（2016年9月13日）收盘价格为40.95元/股，连续停牌前第21个交易日（2016年8月16日）收盘价为43.46元/股，该区间内（2016年8月16日至2016年9月13日）公司股票收盘价格累计涨跌幅为-5.78%。
2、公司股票停牌前20个交易日内，创业板综合指数（399102.SZ）累计涨跌幅为-1.41%，同期证监会行业电气设备指数（882210.WI）累计涨跌幅为-0.90%。
剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在停牌前20个交易日未超过《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的20%，无异常波动情况。
经核查，独立财务顾问认为，根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准，剔除大盘因素和同行业板块影响，金冠电气股票在可能影响股价的敏感信息公布前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见》之签章页）
项目主办人：
余越 明亚飞
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
广东光华科技股份有限公司
2015年年度监事会工作报告
2015年年度，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，在董事会及各级领导的支持和配合下，严格按照《公司法》、公司《章程》和公司《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，了解和掌握公司的生产经营决策情况，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2015年度主要工作分述如下：
一、2015年年度监事会的工作情况：
报告期内，公司监事会共召开7次会议，具体情况如下：
1、2015年 1月 19日，公司召开第二届监事会第六次会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了以下议案：
（1）《广东光华科技股份有限公司2012年-2014年财务报表的议案》；
（2）《关于审议广东光华科技股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》。
2、2015年 3月 11日，公司召开第二届监事会第七次会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
本次会议决议公告于2015年3月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、2015年3月31日，公司召开第二届监事会第八次会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了以下议案：
（1）《2014年度监事会工作报告》；
（2）《关于2014年度利润分配的议案》；
（3）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（4）《关于公司2015年度向银行申请办理综合授信业务的议案》；
（5）《关于为全资子公司广东光华科技股份（香港）有限公司的境外商业银行融资开立融资性保函的议案》。
本次会议决议公告于 2015年 4月 1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、2015年 4月 23日，公司召开第二届监事会第九次会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了以下议案：
（1）《关于<广东光华科技股份有限公司 2015年第一季度报告>正文及全文的议案》；
（2）《关于对现有电子商务平台项目追加投入的议案》。
本次会议决议公告于2015年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、2015年8月3日，公司召开第二届监事会第十次会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了以下议案：
（1）《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
(2)《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
(3)《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
(4)《关于公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
(5)《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
(6)《关于同意公司与郑靭签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》；
(7)《关于同意公司与陈汉昭签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》；
(8)《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。
本次会议决议公告于 2015年 8月 5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、2015年 8月 25日，公司召开第二届监事会第十一次会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了以下议案：
（1）《关于<广东光华科技股份有限公司 2015年半年度报告>全文及摘要的议案》；
（2）《2015年半年度利润分配预案》。
本次会议决议公告于2015年8月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、2015年10月28日，公司召开第二届监事会第十二次会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了《2015年第三季度报告》。
二、监事会对公司 2015年年度有关事项的审查意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事通过参加公司股东大会、列席公司董事会等，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和其他高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。
监事会认为：公司依法经营，决策程序合法有效，公司内部控制制度健全完善。股东大会、董事会会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规则和公司《章程》的有关规定。公司董事及高级管理人员在报告期内的工作中能按照国家有关法律、行政法规和公司《章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
公司监事会对公司的财务状况和现行财务制度进行了认真检查。监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好，公司 2015年年度财务报告严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，有关财务数据业经立信会计师事务所
有限公司核实验证，在所有重大方面均能客观、真实、公允地反映公司 2015年年度的财务状况和经营成果。
3、对公司内部控制评价报告的意见
经认真审阅公司编制的《2015年年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《2015年年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内控运作良好。
4、公司募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况进行了细致的检查，翻阅了募集资金账户对账单及募投项目相关责任人的汇报，认真审查了董事会出具的《募集资金 2015年年度存放与实际使用情况专项报告》，认为2015年公司募集资金存放与使用情况，符合相关法律法规及公司《章程》和《募集资金管理办法》的要求，未发现募集资金违规行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
5、公司关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易、资金被关联方违规占用的情形。
6、公司收购资产和出售资产交易情况的意见
报告期内公司无重大收购和出售资产情况。
7、公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司未发生违规对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会对公司内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况进行了认真检查。监事会认为：公司《内幕信息知情人登记管理制度》自建立之后得到了有效的贯彻执行，对公司日常经营管理起到了有效的监督、控制和指导作用。报告
期内，公司在处理定期报告编制、利润分配、对外投资等归属内幕信息范围的事
项中，均能按照有关规定落实执行，严格控制知情人范围，未出现泄密及内幕交易事件，未发生董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。
2016年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。
广东光华科技股份有限公司监事会2016年3月23日
关于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致:麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所翁晓健律师、余鸿律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2017年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一.关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议采取现场投票和网络投票方式:现场会议于 2017年 6月 6日上午 9:30在福建厦门市火炬高新区(翔安)产业区舫山南路 808号公司二楼会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 6月 6日上午 9:30至11:30、下午 13:00至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 6月 5日15:00至2017年6月6日15:00。本次会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二.关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的参加本次会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认,参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计5人,代表公司有表决权的股份数为349,312,645股,占公司有表决权股份总数的68.4643%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三.关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的全部议案均获本次会议审议通过。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式四份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
翁晓健律师
余鸿律师
二〇一七年六月六日
人人乐连锁商业集团股份有限公司重大事项停牌进展公告证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2015-029人人乐连锁商业集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票（证券简称：人人乐，证券代码：002336）自2015年6月8日下午13:00起停牌，2015年6月9日披露了《人人乐连锁商业集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-025）。并于2015年6月13日、2015年6月23日披露了《人人乐连锁商业集团股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-026）、《人人乐连锁商业集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-027）。
截至本公告日，公司就本次非公开发行股票的各项工作均在推进中，鉴于该事项存在较大的不确定性，为避免股票价格波动，保护投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年6月29日开市起继续停牌。待上述事项确定后，公司将尽快披露相关公告并申请股票复牌。
公司将根据相关事项进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
二○一五年六月二十九日
福建青松股份有限公司 关于控股股东增持公司股份进展公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2015-047福建青松股份有限公司
关于控股股东增持公司股份进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月6日收到公司控股股东、实际控制人柯维龙先生的通知，柯维龙先生于2015年8月6日通过证券公司定向资产管理计划增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
公司控股股东、实际控制人维龙先生通过证券公司定向资产管理计划增持公司股份情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东姓名||增持方式||增持时间||增持均价||增持股份数||增持比例|
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|柯维龙||竞价交易||2015年8月6日||9.135||800,000||0.21%||
|合计||-||-||-||800,000||0.21%||

本次增持前，公司控股股东、实际控制人柯维龙先生持有公司股份 93,939,232股，占公司总股本24.34%。本次通过定向资产管理的方式增持后持有公司股份94,739,232股，占公司总股本24.55%。
二、增持目的
为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，实施 2015年 7月 8日、7月 10日公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-032）和《关于维护资本市场稳定的相关措施的公告》
（公告编号：2015-033），维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益。
福建青松股份有限公司 关于控股股东增持公司股份进展公告三、其他说明
1、截至本公告日，柯维龙先生尚有不少于200,000股公司股份未完成增持。
本次增持行为符合中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）的规定。
2、柯维龙先生承诺在增持期间和本次增持完成后6个月内不减持所持有的公司股份。
3、本次增持公司股份行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
4、公司将继续关注柯维龙先生后续的增持股份情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一五年八月七日
证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2017-067
郑州光力科技股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州光力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月23日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
2017年 5月 10日，财政部颁布了关于印发修订《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知（财会[2017]15号），并要求自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。该准则要求企业对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。公司按照要求进行了会计政策变更。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号—存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号—政府补助》。
3、变更后公司所采用的会计政策
按照财政部于 2017年 5月 10日印发修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》规定执行。
公司自 2017年 6月 12日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表列报影响
根据财政部于 2017年 5月 10日颁布的《企业会计准则第 16号——政府补助》的相关规定，公司将修改财务报表列报，与企业日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益。本公司按照新准则的衔接规定采用未来适用法，不对比较财务报表进行调整。
2、除上述事项外，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也无需进行追溯调整。
三、本次会计政策变更的审批程序
公司于2017年8月23日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号—会计政策与会计估计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
四、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的通知规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：公司依据财政部的要求，对公司原会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部新修订和颁布的会计准则，对会计政策
进行的变更，变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
郑州光力科技股份有限公司董事会
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2015-51沈阳惠天热电股份有限公司
关于为控股子公司贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司控股子公司沈阳金廊热力有限公司（以下简称“金廊热力”）向盛京银行申请授信贷款，额度为5000万元人民币，期限三年,本公司为其提供担保。本次担保事项已经 2015年 8月 12日召开的公司第七届董事会第十三次会议审议通过，因本次担保属公司贷款担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保，所以还需提交公司股东大会表决通过。关于股东大会召开事宜详见公司刊载在2015年8月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮网上的“关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知”。
二、被担保人基本情况
公司名称：沈阳金廊热力有限公司（原“沈阳惠天热电第九供热有限公司”）
住所：沈阳市沈河区南二经街87号
法定代表人：徐朋业
注册资本：人民币壹仟万元
企业类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：供热服务，供热技术咨询；供热工程施工，供热设备安装；水暖材料零售。
与本公司关系：本公司控股子公司
股东情况：本公司出资 510万元，占金廊热力全部注册资本的51%；沈阳世纪有限公司出资 490万元，占金廊热力全部注册资本的49%。公司与世纪投资及其实际控制人不存在关联关系。
三、被担保人主要财务指标
1、2014年度主要财务指标（经审计）
2014年末，资产总额：7784.11万元；负债总额：4960.25万元；或有事项涉及的总额：0万元；净资产：2823.86万元。2014年度，营业收入：4579.64万元；利润总额： 1785.48万元；净利润：1308.97万元
2、2015年3月31日主要财务指标（未经审计）
2015年3月末，资产总额：5899.54万元；负债总额：3054.52万元；或有事项涉及的总额：0万元；净资产：2845.02万元。2015年第 1季度，营业收入：2376.09万元；
利润总额：28.51万元；净利润：21.39万元
四、担保主要内容
1、担保的方式：连带责任担保
2、担保期限：授信期限届满之日起两年
3、担保最高额度：人民币5000万元整
4、担保范围：授信合同项下的本金、利息(含复息、罚息)、印花税等全部余额之总和；债权人实现债权所支付的费用等。
五、董事会意见
金廊热力为开发供热新负荷及保障日常经营，拟向盛京银行申请授信额度贷款 5000万元，期限三年。董事会认为，金廊热力为本公司合并报表范围内的控股子公司，本公司持有其51%股权，对其有实际控制制权，且另一参股公司世纪投资同样对其提供担保。金廊热力主营城市供热，为促进金廊热力经营发展，同意公司为其贷款提供担保。
六、独立董事意见
作为沈阳惠天热电股份有限公司的独立董事，我们对提交公司董事会审议《关于为控股子公司沈阳金廊热力有限公司授信贷款 5000万元提供担保的议案》涉及的相关内容进行了认真审查。在审阅有关文件后，发表如下独立意见：
本公司控股子公司与本公司同属供热行业,此次贷款资金将主要用于煤炭采购、更新改造工程款、接网等,有利于金廊热力持续稳定发展。
上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定，且公司能有效的控制和防范担保风险，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。我们同意上述担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及控股子公司对外担保额度总计为 105000万元（含本文前述担保额度）,占公司 2014年末净资产81.75%（其中对全资子公司担保额度为 100000万元，占公司2014年末净资产77.86%）。
目前，公司及控股子公司实际发生对外担保余额总计为 85000万元，占公司2014年末净资产66.18%，其中逾期担保累计金额0万元、涉及诉讼的担保金额0万元。
八、其他
本次担保尚未签署相关协议。金廊热力是本公司控股子公司，日常经营中本公司对其完全可控，且另一参股公司世纪投资同样对其提供担保，因此本次担保未进行反担保。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2015年8月14日
北京德恒律师事务所
关于大连壹桥海洋苗业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的
法律意见
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于大连壹桥海洋苗业股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于大连壹桥海洋苗业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的
法律意见
致：大连壹桥海洋苗业股份有限公司
北京德恒律师事务所接受大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、侯阳律师（以下简称“本所律师”）出席公司2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《大连壹桥海洋苗业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存
北京德恒律师事务所 关于大连壹桥海洋苗业股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2014年12月6日，公司在《中国证券报》、《证券时报》刊载了《大连壹桥海洋苗业股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》。根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。
本次股东大会的现场会议于2014年12月22日下午14：30在大连市沙河口区中山路484-1号壹桥海参营销中心会议室如期召开，由公司董事长刘德群先生主持。
本次会议的网络投票时间为 2014年 12月 21日至 2014年 12月 22日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 12月 22日上午 9:30至11:30,下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月21日下午15:00至2014年12月22日下午15:00期间的任意期间。
经核查，公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 17名，代表公司有表决权的股份 246,511,600股，占公司总股本的51.8125%，其中中小投资者 7名，代表公
北京德恒律师事务所 关于大连壹桥海洋苗业股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见司有表决权的股份 31,600股，占公司总股本的0.0066%。出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共10名，代表公司有表决权的股份246,480,000股,占公司总股本的51.8059%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共 7名,代表公司有表决权的股份 31,600股，占公司总股本的0.0066%。
经核查，出席本次股东大会的股东为 2014年 12月 15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
综上，本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次会议依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
本次会议按《公司章程》规定的程序进行投票和监票,并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共3项，分别为：1.审议《关于公司名称变更为大连壹桥海参股份有限公司的议案》；2.审议《关于修改<公司章程>的议案》；3.审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议的上述议案由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的有效通过。
北京德恒律师事务所 关于大连壹桥海洋苗业股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于大连壹桥海洋苗业股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见（本页为《北京德恒律师事务所关于大连壹桥海洋苗业股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
李哲
承办律师：
侯阳
二〇一四年十二月二十二日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2018-68秦川机床工具集团股份公司
关于拟购买理财产品进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2018年12月13日召开第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于拟购买理财产品进行现金管理的议案》及秦川国际融资租赁有限公司（以下简称“秦川租赁”）提交的《关于购买理财产品进行现金管理的议案》，上述事项均不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、购买理财产品进行现金管理情况概述
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|-|
|1、投资目的|
|在不影响正常经营活动的情况下，以自有资金购买低风险理财产品|
|充分利用公司自有资金，提高资金使用效益，进一步增加资金收益。|
|2、投资额度|
|公司本部不超过 10,000 万元人民币；|
|秦川租赁不超过 10,000 万元人民币。|
|3、资金来源|
|公司自有资金。|
|4、投资品种|
|公司运用自有资金投资的品种为短期理财产品。为更好的控制风险，|
|公司将选择流动性较好的理财产品，公司拟购买的理财产品受托方为商|
|业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，不用于其他证券投资，不|

||
|-|
|得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。|
|5、投资期限|
|2019 年度，在授权额度内滚动使用。|
|6、授权事项|
|董事会授权公司管理层对该项投资计划行使决策权，授权财务总监|
|行使管理权，由财务部资金中心负责项目的具体操作；授权秦川租赁管|
|理层对该项投资计划行使决策权，授权秦川租赁财务总监行使管理权，|
|由秦川租赁财务部和资金部负责项目的具体操作。|
|二、 投资风险及其控制措施|

（一）投资风险
1、尽管公司拟购买的现金管理产品属低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，因此投资的实际收益具有不确定性。
2、对公司经营活动资金需求预测不准确及其他不确定性因素造成的流动性风险。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
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|-|
|1、财务部资金中心及秦川租赁财务部、资金部将实时关注和分析现|
|金管理产品投向及其进展，并严格遵守审慎投资原则，选择低风险型的|
|品种进行投资。一旦发现或判断存在影响收益的因素发生，及时通报财|
|务总监及管理层，积极采取保全措施，最大限度地控制投资风险、保证|
|资金的安全。|
|2、财务部资金中心及秦川租赁财务部、资金部做好资金计划，充分|
|预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。|

||
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|3、财务部资金中心及秦川租赁财务部、资金部建立稽核工作流程，|
|防范操作风险。董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，|
|必要时可以聘请专业机构进行审计。|
|三、对公司的影响|
|公司运用自有资金投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金|
|安全的前提下实施，不影响公司日常资金周转，不影响公司主营业务的|
|正常发展；有利于提高资金的使用效益，增加公司收益，不存在损害公|
|司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东利益。|
|四、独立董事意见|
|公司独立董事认为：公司和融资租赁公司在不影响正常经营活动的|
|情况下，使用自有资金购买低风险理财产品进行现金管理可以提高资金|
|使用效益，进一步增加资金收益。我们同意公司和融资租赁公司购买低|
|风险理财产品进行现金管理，鉴于理财市场存在风险，投资时应注意谨|
|慎操作，控制风险。|
|五、备查文件|

1、公司第七届第八次董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
山东丽鹏股份有限公司
章程修正案
山东丽鹏股份有限公司根据公司现有情况，现拟对《公司章程》修改如下：
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|-|-|-|
|序号|修订前条款|修订后条款|
|1|第一〇九条 董事会由九名董事组成，其中设独立董事三人。董事会设董事长一人。|第一〇九条 董事会由九名董事组成，其中设独立董事三人。董事会设董事长一人，可以设副董事长一人。|

山东丽鹏股份有限公司
董事会
股票简称：方大集团、方大B 股票代码：000055、200055 公告编号：2015-40号
方大集团股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2015年8月11日以书面和传真形式发出会议通知，并于2015年8月27日下午在本公司会议室召开第七届董事会第十五次会议。会议由董事长熊建明先生主持，会议应到董事七人，实到董事四人，独立董事林斌先生、黄亚英先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事郭万达先生出席会议并行使表决权，董事熊建伟先生因工作原因未能出席会议，委托董事王胜国先生出席会议并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
1、本公司2015年半年度报告全文及摘要；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、关于取消公司2014年度非公开发行A股股票预案的议案：
鉴于我国证券市场已发生了较大变化，综合外部融资环境和公司业务发展规划等各方面因素，公司经审慎考虑，并与保荐机构协商，决定取消2014年度非公开发行A股股票预案，同时向中国证监会申请撤回本次公司非公开发行股票的申报材料。本次太阳能光伏电站募集资金投资项目，公司将以自筹资金逐步投入建设。
独立董事就此事项发表了意见，内容详见 2015年 8月 29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。关联董事熊建明先生、熊建伟先生、周志刚先生回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
3、本公司关于为下属两家全资子公司提供担保的议案：
（1）本公司下属全资子公司深圳市方大建科集团有限公司向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整（150,000,000.00元），期限为壹年，由本公司提供连带责任担保,具体金额和期限以与银行签订的合同为准。
（2）本公司下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币伍仟万元整（50,000,000.00元），期限为壹年，由本公司提供连带责任担保,具体金额和期限以与银行签订的合同为准。
授权本公司法定代表人代表本公司办理上述授信担保事宜并签订有关合同及文件。本议案需提交本公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本公司《2015年半年度报告全文》详见 2015年 8月 29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年半年度报告摘要》、《关于取消2014年度非公开发
行 A股股票预案的公告》、《关于为下属两家全资子公司提供担保的公告》详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
方大集团股份有限公司
董事会
合理性说明董事会关于会计变更估计事项的合理性说明为了更加准确、真实、完整地反映中山市天乙能源有限公司（以下简称“天乙能源”） BOT资产的财务状况和经营成果，使财务核算更加切合公司实际经营情况，根据公司财务管理的需要，依照《企业会计准则》的相关规定，公司拟对天乙能源BOT资产摊销期限的会计估计进行变更。
一、会计估计变更前后的情况
（一）本次会计估计变更前，天乙能源BOT资产摊销期限：
房屋建筑物摊销期为 20年；垃圾处理机器设备摊销期为 10年至 15年；发电设备和渗滤液处理机器设备摊销期为10年。
（二）本次会计估计变更后，天乙能源BOT资产摊销期限：
房屋建筑物、垃圾处理机器设备、发电设备和渗滤液处理机器设备等统一摊销到特许经营协议到期的会计期期末2029年3月31日(即特许经营协议到期的会计期期末）。
二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对以往各年度及未来最近一个报告期净利润、股东权益的情况、财务状况和经营成果不会产生影响。结合天乙能源的运营管理和BOT资产的实际情况，此项会计估计变更预计将增加公司2017年度归属于上市公司股东的净利润约为750万元。
三、董事会关于本次会计估计变更的审议情况及董事会对本次会计估计变更合理性的说明
2017年6月1日，公司以通讯表决的方式召开2017年第5次临时董事会，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于天乙能源资产摊销会计估计变更的议案》。
董事会认为：公司根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合垃圾发电行业和天乙能源的实际情况，实施本次会计估计变更。公司本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调
整，对以往各年度及未来最近一个报告期净利润、股东权益的情况、财务状况和经营成果不会产生影响。变更后的会计估计能够客观、公正地反映天乙能源的财务状况和经营成果。
本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。不需要提交股东大会审议。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月二日
武汉光迅科技股份有限公司独立董事
对公司相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，对公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事项发表独立意见如下：
公司滚动使用最高额度不超过人民币30,000万元闲置募集资金用于投资保
本型银行理财产品，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意公司在12个月内滚动使用最高额度不超过人民币30,000万元闲置募集资金适时投资保本型银行理财产品。
独立董事：
___________ ___________ ___________ ___________蔡学恩 马洪 张敦力 张友棠
二○一五年十月二十八日
广西柳工机械股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十二次会议相关审议事项的独立意见广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年10月28日召开了第八届董事会第二十二次会议，我们作为该公司的独立董事按有关法律、法规、规章以及监管制度的规定对提交会议审议的《关于公司开展远期结售汇业务的议案》、《关于公司2019年第三季度计提资产减值准备的议案》《关于公司2019年第三季度资产核销的议案》、《关于公司改聘2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》、《关于关闭注销采埃孚柳州驱动桥有限公司的议案》进行了审查和监督，现就上述事项发表如下意见：一、《关于公司2019年第三季度计提资产减值准备的议案》
我们认真审议了相关会议资料，认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各资产的实际情况，并结合关联方的经营情况，对 2019年第三季度各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截止 2019年 9月30日的资产状况。不存在损害公司和中小股东利益的情况。
同意《关于公司2019年第三季度计提资产减值准备的议案》。
二、《关于公司 2019年第三季度资产核销的议案》
我们认真审议了相关会议资料，公司 2019年第三季度资产损失核销符合公司实际情况，处置程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
同意《关于公司2019年第三季度资产核销的议案》。
三、《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
我们认为公司运用自有资金开展远期结售汇业务是以具体经营业务为依托，以套期保值为目的，并结合内部制度的建立，加强内部管理等风险防范措施有效规避汇率波动带来的风险有利于提高公司经营水平和盈利能力，充分发挥公司竞争优势。公司开展远期结售汇业务是可行的，风险是可以控制的。
柳工独立董事意见同意《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。
四、《关于公司改聘 2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
公司拟聘用致同所具备证券、期货相关业务审计资格，具备相应的审计工作经验与专业能力，能够满足公司 2019年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。本次公司聘用会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小投资者利益的情形。
同意对改聘致同所为公司 2019年度财务及内部控制审计机构，并同意将本事项提交公司股东大会进行审议。
五、《关于关闭注销采埃孚柳州驱动桥有限责任公司的议案》
公司关闭注销采埃孚柳州驱动桥有限责任公司，同时支付相应费用购买知识产权和其他部分资产的关联交易事项，符合公司发展需要，决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，对该关联交易事项的公允性无异议。
关联董事曾光安先生（兼任该公司董事长）对该议案的审议已回避表决。
同意《关于关闭注销采埃孚柳州驱动桥有限责任公司的议案》。
柳工独立董事意见（此页无正文，为广西柳工机械股份有限公司独立董事《关于第八届董事会第二十二次会议相关审议事项的独立意见》的签字页。）
广西柳工机械股份有限公司独立董事：
刘斌 王成 韩立岩 郑毓煌
2019年10月28日