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证券代码：000056、200056 证券简称：深国商、深国商 B 公告编号：2015-17深圳市国际企业股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报
对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
根据深圳市国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年1月31日披露的2014年度业绩预告，2014年度公司预计实现归属于母公司股东的净利润为-29,500万元到-28,000万元，每股收益预计为-1.1元到-1.06元，据此计算的加权平均净资产收益率为-14.12%到-13.35%。
本次发行前公司总股本为 26,508.14万股，本次非公开发行股份数量不超过 30,881.10万股（最终发行的股份数量以经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准发行的股份数量为准），发行完成后公司总股本不超过 57,389.24万股。根据公司2014年度业绩预告测算的公司截至2014年末的归属于上市公司股东的所有者权益为 194,180.89万元至 195,680.99万元，本次发行规模309,737.45万元，本次发行完成后，公司总股本和归属于上市公司股东的所有者权益将有较大幅度的增加。
基于上述情况，公司测算了本次非公开发行对即期回报的摊薄效益及对主要财务指标的影响，具体情况如下。
1、测算假设：
（1）假设本次发行于 2015年 6月 30日完成，本次发行募集资金总额
309,737.45万元全额募足，不考虑发行费用等影响。
（2）假设深圳融发投资有限公司（以下简称“融发投资”）2015年实现的净利润与公司披露的《深圳市国际企业股份有限公司拟收购深圳市皇庭文化发展有限公司股权所涉及的长投深圳融发投资有限公司股东全部权益价值评估说明》（银信评报字[2014]沪第0665-3号）中对融发投资2015年预测净利润一致；
（3）假设除融发投资外，合并报表范围内其他公司经营数据与2014年一致；
（4）根据公司 2014年度业绩预告，2014年归属于母公司股东的净利润为--29,500万元到28,000万元，因此测算时假设该指标为-28,000万元。
2、测算结果
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||项目||2014年||2015年|
|本次募集资金产生的归属于母公司股东的净利润（万元）||-||8,315.51||
|其中：融发投资40%股权产生的净利润（万元）||-||-484.49||
|偿还银行等借款产生的净利润（万元）||-||8,800.00||
|归属于母公司所有者的净利润（万元）||-28,000.00||5,634.26||
|期末总股本（万股）||26,508.14||57,389.24||
|本次发行股数（万股）||-||30,881.10||
|每股收益（元）||-1.06||0.13||
|本次发行新增净资产（万元）||-||309,737.45||
|期末归属于母公司股东的加权平均净资产（万元）||209,680.89||353,366.75||
|加权平均净资产收益率（%）||-13.35||1.59||

3、关于测算的说明
（1）公司对 2014年度和 2015年度净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（2）本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计，最终以经证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。
（3）在预测公司发行后净资产时，未考虑除上述因素之外的其他因素对净资产的影响。
综上所述，本次发行不会对公司2015年的即期回报产生重大不利影响。
二、保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力的具体措施
1、积极推动皇庭广场项目的招商和运营，提升项目盈利能力
鉴于本次深圳市皇庭投资管理有限公司（以下简称“皇庭投资”）拟以其所持有的深圳市皇庭文化发展有限公司（以下简称“皇庭文化”）100%股权认购本次非公开发行的股票，而皇庭文化的主要资产为融发投资40%的股权，而融发投资主要资产为皇庭广场项目，因此皇庭广场的盈利能力直接影响了本次拟用于认购非公开发行股份的资产的盈利能力。皇庭广场定位于文化艺术mall，公司将加大招商和推广力度，充分发挥皇庭广场区域优势，筹办各类市场推广活动，增强体验式消费，提升品牌知名度，努力带动租户商铺营业额，以此提升公司商铺租金及分成收入金额。
2、加强募集资金监管，保证募集资金合理合法使用
本次发行预计募集现金合计 20亿元，扣除发行费用后的募集现金净额中约 17亿元将用于偿还借款，其余募集现金将全部用于补充公司流动资金。为规范公司募集资金的使用与管理,确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司修订了《募集资金管理制度》和《信息披露管理制度》等内控管理制度。本次非公开发行股票结束后,募集资金将存放于董事会指定的专项账户中，专户存储，专款专用，以保证募集资金合理规范使用。
3、加强经营管理和内部控制，提升经营效率
公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险。
4、保证持续稳定的利润分配制度,强化投资者回报机制
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)的规定，公司于 2014年8月8日召开第七届董事会2014年第四次临时会议，审议通过了修改《公司章程》的议案，对《公司章程》相关分红条款进行了修改，对利润分配
做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性，同时还审议通过了《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的议案，上述事项已经 2014年 9月26日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过。
本次发行将提升公司的资金实力，公司将利用资金的充实进一步做大做强主营业务，促进公司持续健康稳定快速发展；为公司股东尤其是中小股东带来持续回报，以填补本次发行对即期回报的摊薄。
三、关于即期回报摊薄的风险提示
根据公司测算，本次非公开发行完成后，不会导致公司的每股收益和净资产收益率的下降，公司股东的即期回报具有一定的保障。但上述测算基于一系列重要假设，尤其是融发投资 2015年实现的净利润与公司披露的《深圳市国际企业股份有限公司拟收购深圳市皇庭文化发展有限公司股权所涉及的长投深圳融发投资有限公司股东全部权益价值评估说明》（银信评报字[2014]沪第0665-3号）中对融发投资 2015年预测净利润一致，除融发投资外，合并报表范围内其他公司经营数据与2014年一致的假设。如若公司2015年经营不利，或经营环境出现重大不利变化，导致融发投资 2015年实际实现利润不能达到上述评估说明中预测值，或除融发投资外，合并报表范围内其他公司较 2014年出现大额亏损，则可能会出现发行完成后，每股收益和净资产收益率等主要财务指标较 2014年下降，从而使股东即期回报受到摊薄的情形。
特此公告。
深圳市国际企业股份有限公司董事会
佛山电器照明股份有限公司独立董事
关于收购苏州盟泰励宝光电有限公司股权的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为佛山电器照明股份有限公司的独立董事，经认真审阅相关材料，对公司收购苏州盟泰励宝光电有限公司（以下简称“苏州盟泰”）部分股权事项发表如下独立意见：
苏州盟泰具有比较强的研发与创新能力，公司收购苏州盟泰34.09296%的股权，有利于弥补公司 LED照明研发力量与技术储备的不足，通过收购苏州盟泰股权，可为公司将来继续使用全玻璃直管形 LED灯专利以及使用该公司其他专利提供可靠的保证，使公司做大做强 LED产品业务。本次交易的决策程序和表决程序合法合规，交易定价依据合理，符合公司长远利益，同意收购苏州盟泰34.09296%的股权。
独立董事：刘振平 窦林平 薛义忠
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2016-010
广东世荣兆业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2016年3月18日在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事周号心先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经审议通过如下议案：
一、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
公司第六届监事会于2016年3月18日正式组成，根据《公司章程》的规定，公司第六届监事会拟选举监事会主席一名。
经与会监事全体一致讨论，决定选举周号心先生为公司第六届监事会主席，任期三年。
3票同意，0票反对，0票弃权。
广东世荣兆业股份有限公司监事会
二〇一六年三月十九日
附件：周号心先生简历
周号心先生简历：
男，1956年 11月出生，本科学历，经济师。1975年 5月-1976年 2月，在斗门县上横镇及西安公社工作，历任驻队干部；1976年2月-1981年1月，在部队服役，历任战士、班长、上士、代司务长；1981年1月-2010年7月，在农业银行工作，历任信贷员、营业所主任、信贷科副科长、支行行长、安居（澳门）投资公司经理、农银财务（澳门）投资有限公司董事总经理；2013年12月起，任珠海市斗门区世荣小额贷款有限公司董事、总经理；2016年 1月起，任本公司董事长办公室主任。
周号心先生未持有本公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；周号心先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；周号心先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2014-026深圳市华测检测技术股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足日常经营所需，深圳市华测检测技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华测检测”）及全资子公司深圳市华测检测有限公司（以下简称“深圳华测”）拟向招商银行股份有限公司深圳新安支行申请2亿的授信额度，授信期限为1年，其中公司全资子公司深圳华测的授信额度为3,000万，公司为深圳华测向银行申请3,000万综合授信提供连带责任担保，担保期限为一年。
本次授信及担保合同签订后，公司及子公司深圳市华测检测有限公司 2013年7月9日与招商银行股份有限公司深圳新安支行签订的授信期限2年、综合授信额度2,900万、其中子公司深圳市华测检测有限公司的授信额度为1,900万（公司为深圳市华测检测有限公司向银行申请1,900万综合授信提供连带责任担保，担保期限为2年）的合同废止。
公司第三届董事会第六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向招商银行股份有限公司申请综合授信及为全资子公司提供担保的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳市华测检测有限公司
成立日期：2006年4月30日
注册地点：深圳市宝安区70区留仙二路鸿威工业园C栋厂房（办公场所）法定代表人：王在彬
注册资本：1,000万元
经营范围：实验室管理技术咨询，实验室检测，实验室检测技术和信息咨询服务，国内商业、物资供销业；商品质量检测、电子电器产品开发设计，食品检测试剂开发，检测技术咨询，环境监测体系工程和新型环保技术开发，电网、信息系统电磁辐射控制技术开发，货物及技术进出口。（以上不含危险化学品、易制毒化学品，不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）主要财务数据（单位：万元）
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|主要财务指标||2011-12-31||2012-12-31||2013-12-31|
|总资产|12,919.46||10,730.30||11,854.88||
|负债合计|9,308.65||4,161.01||2,864.70||
|所有者权益|3,610.81||6,569.30||8,990.18||
|资产负债率|72.05%||38.78%||24.16%||
|||2011年度||2012年度||2013年|
|营业收入|11,761.55||14,418.47||16,425.66||
|净利润|2,762.18||2,958.48||2,420.88||

深圳华测作为公司的全资子公司，具有良好的信用等级、资产质量和资信状况，其本身具有较强的偿还能力。
三、拟签署的担保协议的主要内容
担保方名称：深圳市华测检测技术股份有限公司
被担保方名称：深圳市华测检测有限公司
担保金额：人民币3,000万元
担保期限：一年
担保方式：连带责任担保
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司的对外担保总额（含本次担保）累计为人民币 8,800万元，占公司 2013年度经审计净资产的8.92%。公司及控股子公司
无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、董事会及独立董事意见
1、董事会一致认为：公司根据深圳华测的资金需求情况，为其申请 3,000万银行综合授信额度提供连带责任保证担保，有利于促进其经营发展，提高其经营效率。深圳华测财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险可控。
综合考虑以上因素，董事会同意为深圳华测向银行申请3,000万授信提供连带责任担保，并授权公司管理层办理上述相关事宜。因为深圳华测为公司的全资子公司，公司未要求其提供反担保。
2、公司独立董事一致认为：深圳华测作为公司的全资子公司，经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求，同意公司对全资子公司深圳华测提供担保。
六、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
七、备查文件
1、深圳市华测检测技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议
2、深圳市华测检测技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
特此公告！
深圳市华测检测技术股份有限公司董事会
二○一四年四月八日
江苏怡达化学股份有限公司
独立董事候选人声明（赵伟建）
声明人赵伟建，作为江苏怡达化学股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
□
√是□否
如否，请详细说明：
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公
司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
□
√是 □否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：
赵伟建
广东韶能集团股份有限公司独立董事
关于非公开发行相关事项的独立意见
广东韶能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次临时会议于 2016年 4月 18日在公司会议室召开。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司制定的《独立董事工作制度》的有关规定,作为公司的独立董事,对公司第八届董事会第九次临时会议审议的相关事项发表独立意见如下:
l、关于公司调整非公开发行 A股股票方案事项的独立意见公司结合实际情况拟对本次非公开发行股票方案中的发行价格、价格调整机制等事项进行调整,本次调整后的非公开发行股票的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等现行法律、法规及中国证监会的相关规定,方案合理、切实可行。本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了对相关议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。公司本次非公开发行股票事项有利于公司的长远发展及全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
2、关于公司非公开发行 A股股票及涉及关联交易的独立意见
公司本次非公开发行股票的发行对象为公司第一大股东前
海人寿保险股份有限公司（以下简称“前海人寿”）以及前海人寿的控股股东深圳市钜盛华股份有限公司（以下简称“钜盛华”）。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定,本次非公开发行股票的发行对象为公司的关联方;本次非公开发行涉及关联交易事项。公司与上述发行对象就本次非公开发行股票签署了附条件生效的《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票认购协议之补充协议三》,约定：“本次非公开发行股票的定价基准日为韶能股份审议本次非公开发行的股东大会决议公告日（2015年 12月 16日）。视市场情况和成功完成发行需要，韶能股份可在符合相关法律、法规和履行必要程序的前提下，修订本次非公开发行股票的定价基准日。
本次非公开发行股票价格为定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的90%，即 10.33元/股，且不低于本次非公开发行股票发行期首日前 20个交易日公司股票交易均价的70%（发行期首日前 20个交易日股票交易均价=发行期首日前 20个交易日股票交易总额/发行期首日前 20个交易日股票交易总量）。在中国证监会核准本次非公开发行股票之日后 6个月内的有效期内，根据上述原则确定最终发行价格。”
上述协议的内容均符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利
益。
公司本次非公开发行股票涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则,所涉关联交易的相关事项己在召开第八届董事会第九次临时会议之前获得全体独立董事的事前认可,公司董事会审议本次发行涉及关联交易事项的表决程序合法、有效。
独立董事签字：周燕、龚艳萍、陈明、向才菊 2016年 4月 18日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2019-029崇义章源钨业股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于 2019年4月22日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于2019年4月25日以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事共8名，实际参会董事8名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司经总经理黄世春先生提名，董事会提名委员会审议，提请聘任陈邦明先生担任公司副总经理的职务，分管生产、安全环保、机电工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历见附件）
独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见2019年4月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
经公司提名委员会提名，提名陈邦明先生为公司第四届董事会非独立董事候
选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历见附件）
补选董事后，公司董事会成员仍为9名，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见2019年4月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
3.审议通过《关于董事、监事薪酬津贴调整的议案》。
结合公司 2018年度的经营情况及各位董事、监事履职及考核情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，拟调增公司董事、监事的薪酬津贴，逐项审议如下议案：
3.1审议通过《关于公司董事长黄泽兰先生薪酬调整的议案》。
根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事长黄泽兰先生薪酬调整为100万元/年。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。其中关联董事黄泽兰先生、黄世春先生回避表决。
3.2审议通过《关于公司董事黄世春先生薪酬调整的议案》。
根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事黄世春先生薪酬调整为70万元/年。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。其中关联董事黄世春先生、黄泽兰先生回避表决。
3.3审议通过《关于公司董事范迪曜先生薪酬调整的议案》。
根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事范迪曜先生薪酬调整为63万元/年。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。其中关联董事范迪曜先生回避表决。
3.4审议通过《关于公司董事刘佶女士薪酬调整的议案》。
根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事刘佶女士薪酬调整为 54万元/年。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。其中关联董事刘佶女士回避表决。
3.5审议通过《关于公司董事王平先生津贴调整的议案》。
根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事王平先生津贴调整为 16万元/年。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。其中关联董事王平先生回避表决。
3.6审议通过《关于公司独立董事潘峰先生津贴调整的议案》。
根据董事会薪酬与考核委员会提议，独立董事潘峰先生津贴调整为16万元/年。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。其中关联董事潘峰先生回避表决。
3.7审议通过《关于公司独立董事王安建先生津贴调整的议案》。
根据董事会薪酬与考核委员会提议，独立董事王安建先生津贴调整为 16万元/年。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。其中关联董事王安建先生回避表决。
3.8审议通过《关于公司独立董事张洪发先生津贴调整的议案》。
根据董事会薪酬与考核委员会提议，独立董事张洪发先生津贴调整为 16万元/年。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。其中关联董事张洪发先生回避表决。
3.9审议通过《关于公司监事张宗伟先生、刘军先生、谢海根先生薪酬调整的议案》。
根据董事会薪酬与考核委员会提议，监事张宗伟先生薪酬调整为 41万元/年，监事刘军先生薪酬调整为 26万元/年，监事谢海根先生薪酬调整为 26万元/年。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见2019年4月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述议案3子议案都需提交公司2018年度股东大会审议。
4.审议通过《关于公司非董事高级管理人员薪酬调整的议案》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
结合公司2018年度经营情况、2018年度责任目标完成情况及各位非董事高级管理人员的履职情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，拟调增公司非董事高级管理人员的薪酬，公司副总经理黄文先生、石雨生先生、赖昌洪先生、殷磊先生、陈邦明先生薪酬均调整为 54万元/年。
独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见2019年4月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5.审议通过《关于提请召开2018年度股东大会的议案》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
《关于召开 2018年度股东大会的通知》详见 2019年 4月 27日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2019年4月27日
附件：
陈邦明简历
陈邦明，男，出生于 1969年 9月，中国国籍，毕业于南昌有色金属工业学校，大专学历，高级工程师。1990年 9月至 1997年 12月就职于崇义冶金化工厂，历任车间主任，生产部经理，副厂长；1996年 12月至 2012年 2月就职于崇义章源钨业股份有限公司，历任冶炼厂厂长、合金厂厂长、生产部经理、品管部经理、安环部经理、总经理助理；2012年2月至2015年4月就职于赣州澳克泰工具技术有限公司，任生产副总经理；2015年4月至2019年3月就职于崇义恒毅陶瓷复合材料有限公司，任常务副总经理；2019年 3月入职崇义章源钨业有限公司。
陈邦明先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在“失信被执行人”的情形。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-028
广东水电二局股份有限公司
关于投资建设广东省韩江高陂水利枢纽工程PPP项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概况
（一）2015年 12月 7日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）中标“广东省韩江高陂水利枢纽工程 PPP项目”，施工总承包中标价为 291,182.40万元；投融资总金额为 195,600.00万元（其中企业投入项目的资本金为 100,500.00万元）。2015年 12月 21日，公司与梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处（以下简称“建设管理处”）签署《广东省韩江高陂水利枢纽工程 PPP项目特许经营框架协议》（以下简称“特许经营协议”）。
公司 2016年 1月 6日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》，公司与国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）共同出资设立广东粤水电韩江水利开发有限公司（以下简称“韩江开发公司”，该公司已于 2016年 2月 23日完成工商登记注册），注册资本为 8,800万元。公司认缴注册资本金 4,800万元，持有韩江开发公司54.55%的股权；国开发展基金向韩江开发公司现金出
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-028
资 25,000万元，其中认缴注册资本金 4,000万元，持有韩江开发公司45.45%的股权，剩余 21,000万元列入韩江开发公司资本公积。公司已审议向韩江开发公司投入资本金累积 29,800万元。
本公司负责该项目的施工，韩江开发公司负责该项目的投融资、建设和运营管理。
为了该项目的顺利进行，公司将以现金方式逐步向韩江开发公司进行投资，投入资本金总额达到 100,500万元，投资前后公司均控股韩江开发公司。
（二）2016年 3月 24日，公司召开第五届董事会第二十次会议，以 14票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于投资建设广东省韩江高陂水利枢纽工程 PPP项目的议案》，该投资事项需经股东大会批准。
（三）该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体概况
（一）名称：广东粤水电韩江水利开发有限公司。
（二）住所：梅州市梅江区东山大道市公路局东侧。
（三）类型：其他有限责任公司。
（四）成立时间：2016年 2月 23日。
（五）法定代表人：魏国贤。
（六）注册资本：8,800万元。
（七）经营范围：水利水电开发、投资、经营，供水，旅游服务。
（八）韩江开发公司为公司控股子公司。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-028
三、投资项目基本情况
广东省韩江高陂水利枢纽工程位于广东省大埔县境内，是韩江下游及三角洲防洪、供水体系中的控制性工程。工程任务为以防洪、供水为主，兼顾发电和航运等综合利用，属以公益性为主经济效益从属的准公共性工程项目。电站装机容量为100MW，多年平均发电量为 4.01亿kw·h。工程静态总投资为 575,815万元，工程总投资 591,866万元（不含送出工程）；工程建设工期期为 66个月。
该项目枢纽工程由泄水闸、电站厂房、船闸、鱼道和连接重力坝等组成。公司及组建的韩江开发公司独自负责建设期和特许经营期内工作。建设期全部建设内容主要有：船闸、泄水闸（含排漂孔）、鱼道、电站厂房、两岸连接重力坝及临时工程等相关工程。特许经营期内负责整个枢纽工程所有建筑物及其附属设施的运行、设施的维护、更新改造、日常管理等。特许经营期 35年。
四、投资项目可行性分析
根据《广东省韩江高陂水利枢纽工程可行性研究报告》：
（一）枢纽电站多年平均发电量 4.01亿kw·h，前 5年的电价 0.47元/kWh（第 6年的电价 0.52元/kWh）。
（二）该工程项目经济内部收益率为10.83%，大于国家规定的社会折现率(Is=8%)；经济净现值为 198,614万元，经济净现值大于0；经济效益费用比为1.38，经济效益费用比大于1；
该工程项目经济上可行。
（三）该工程建成后，对当地经济发展有着重要的促进作用。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-028
一方面，通过水库的调蓄，使韩江下游及三角洲建成防洪和供水工程体系，从而解决韩江下游及三角洲长期悬而未决的防洪体系问题，保障韩江下游及三角洲的防洪安全、供水安全以及改善水环境，对加快地区经济建设，确保人民生命财产安全和提高人民生活水平具有非常重要的作用；另一方面，该工程的开工建设需要投入大量资金，消耗大量建筑材料和人力、物力，可拉动当地的经济发展，增加就业机会，促进本地区国民经济发展。
五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的：为了扩大工程施工份额，提升和增强建设大项目的经验和能力，提高公司盈利空间，增加工程施工收入。
（二）存在的风险：工程施工过程中的变化对该项目的投资效益有一定的影响。
（三）对公司的影响：投资该项目，对公司未来的经营业绩有一定的提升作用。
五、其他说明
公司将在定期报告中披露该项目的履行情况，敬请广大投资者关注。
备查文件：《广东省韩江高陂水利枢纽工程 PPP项目特许经营框架协议》
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-028
2016年 3月 25日
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十二次临时会议的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定，作为公司第三届董事会的独立董事，我们参加了公司第三届董事会第二十二次临时会议，会议审议了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，我们听取了公司董事会提名委员会关于独立董事候选人的情况介绍。基于独立立场判断，发表如下独立意见：
1、我们认为本次独立董事候选人王千华先生的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，没有损害股东的权益。
2、经审阅独立董事候选人王千华先生的个人履历等资料，认为王千华先生具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第147条规定不得担任公司董事情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
3、我们同意提名王千华先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。其中，独立董事候选人资料尚需报送深圳证券交易所审核，审核无异议后方可将上述议案提交公司股东大会审议。
独立董事：陈平 钟明霞 陈议
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2014—046二六三网络通信股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于 2014年 9月 16日采取非现场传真签字表决方式召开。公司已于 2014年9月12日以电子邮件的方式通知了全体董事，各位董事对议案进行审核，并于 9月 16日前将表决结果传真至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事 7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生组织。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
鉴于公司之前独立董事人员变动，根据《公司章程》和各专门委员会议事规则并结合公司现任董事会成员情况，对公司第四届董事会各专门委员会成员重新选举及确认如下：
（1）战略委员会
主任委员（召集人）：李小龙 委员：金玉丹、黄明生
（2）薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：应华江 委员：李小龙、金玉丹
（3）审计委员会
主任委员（召集人）：张克 委员：应华江、Jie Zhao
（4）提名委员会
主任委员（召集人）：应华江 委员：张克、黄明生
上述委员的任职期限为第四届董事会剩余任期。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
2、审议通过了《关于不再续展传真存储转发增值电信业务的议案》
公司 2009年 10月 13日获得工业和信息化部颁发的增值电信业务经营许可证（以下简称“经营许可证”），有效期至 2014年 10月 13日。其中批准公司有权在北京市、上海市等34个城市从事“传真存储转发业务”。
鉴于目前各子公司已按各自业务需求申请了相应的业务经营许可证，且集团公司今后不再开展具体业务，因此，经营许可证中传真存储转发业务期满后不再续展。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
3、审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》
该议案详情请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资孙公司的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
三、备查文件
1．公司第四届董事会第二十三次会议决议；
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2014年9月16日
证券代码：000698证券简称：沈阳化工公告编号：2014-012
沈阳化工股份有限公司
关于2014年为下属子公司贷款提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、担保情况概述
公司于 2014年 4月 3日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于 2014年为下属子公司贷款提供担保的议案》。为保证公司全资子公司沈阳石蜡化工有限公司（以下简称“蜡化公司”）生产经营和业务发展的资金需要，公司拟对其与金融机构申请的综合授信额度（含现有授信额度）内的贷款提供连带责任担保。
本担保不构成关联交易事项。
本担保将提交公司 2013年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况（沈阳石蜡化工有限公司）
1、成立日期：1997年 12月 31日
2、注册资本：1,821,308,000元
3、注册地点：沈阳经济技术开发区沈大路 888号
4、经营范围：危险化学品生产；运输设备租赁；技术转让、技术咨询；
水煤浆加工；进出口业务
5、法定代表人：王大壮
6、与公司的关系：系公司全资子公司
7、被担保公司的财务情况：
（1）截止2013年12月31日：公司资产总额567,801万元，净资产197,513万元，营业收入 924,698万元，利润总额-5,126万元，净利润-4,655万元。
截止目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项。
三、担保事项具体情况
为保证蜡化公司生产经营和业务发展的资金需要，公司拟对其与金融机构申请的综合授信额度（含现有授信额度）内的贷款提供连带责任担保。
具体授信额度如下（具体数额以该公司与各金融机构签订的最终额度为准）：
1、向盛京银行沈阳景星支行申请最高额为人民币 104,500万元的综合授信，并按照保证条款提供担保；
2、向中国工商银行沈阳经济技术开发区支行申请最高额为人民币 10,000万元的综合授信，并按照保证条款提供担保；
3、向中国建设银行沈阳和平支行申请最高额为人民币 40,000万元的综合授信，并按照保证条款提供担保；
4、向中国农业银行沈阳铁西支行申请最高额为人民币 50,000万元的综合授信，并按照保证条款提供担保；
5、向浦发银行泰山支行申请最高额为人民币 50,000万元的综合授信，并按照保证条款提供担保。
四、董事会意见
公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于 2014年公司为下属子公司贷款提供担保的议案》。蜡化公司系公司全资子公司，其经营稳定，具有良好的偿债能力，不会对公司发展产生不利影响。根据深交所《上市规则》等法律法规的规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
蜡化公司系公司全资子公司，其发展主业与公司战略目标一致，资产优良，具备偿债能力，我们一致同意公司拟对其与金融机构申请的最高额 254,500万元授信额度（含现有授信额度）内的贷款提供担保，担保金额以该公司与金融机构最终签订的额度为准。
六、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议。
沈阳化工股份有限公司董事会二○一四年四月四日
青岛英派斯健康科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会 2019年第二次会议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司拟在第二届董事会 2019年第二次会议审议的续聘审计机构事项进行了事前审核，现就相关事项发表意见如下：
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的审计资格及丰富经验和职业素养，且已经连续多年为公司提供审计服务，在为公司提供审计服务期间，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守相关审计规程，勤勉、尽职、公允合理地发表审计意见，表现出较高的专业水平。
因此，我们一致同意将《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》提交至公司第二届董事会2019年第二次会议审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《青岛英派斯健康科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会2019年第二次会议相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事签署：
李淳 梁仕念 武志伟
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2016-031深圳万讯自控股份有限公司
关于董事增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月27日接到公司董事钟怡泰先生的通知，其本人于2016年5月26日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人
公司董事钟怡泰先生，其持有尊威贸易（深圳）有限公司100%股权，尊威贸易（深圳）有限公司为公司持股5%以上股东。
二、增持目的
公司于2015年7月10日发布了《关于公司部分持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-062），基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）文件精神，实施了本次增持行为。
三、本次增持情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增持数量||占总股本||增持均价|
||股东姓名||增持方式||增持日期|||||||
||||||||（股）||比例||（元/股）|
|钟怡泰||竞价交易||2016年5月26日||90,000||0.03%||12.05||

四、本次增持前后持股变动情况
本次增持前，钟怡泰先生直接持有公司股份710,000股，占公司总股本0.26%，
通过尊威贸易（深圳）有限公司间接持有公司股份22,746,500股，占公司总股本
8.48%。本次增持后，钟怡泰先生直接持有公司股份800,000股，占公司总股本
0.30%，间接持有公司股份22,746,500股，占公司总股本8.48%。
五、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）等的规定。
2、钟怡泰先生承诺自本次增持后6个月内不减持公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
4、公司将持续关注控股股东、实际控制人及董事、监事及高级管理人员股份变动情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2018-052深圳市民德电子科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划收购股权事项（以下简称“重大事项”），经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：民德电子；股票代码：300656）自2017年12月27日（周三）开市起停牌。公司分别于2017年12月27日和2018年1月3日在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-057）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-001）。因上述重大事项构成重大资产重组，经申请，公司于2018年1月11日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。停牌期间，公司分别于2018年1月11日、2018年1月17日、2018年1月24、2018年 1月 31日、2018年 2月 7日、2018年 2月 14日、2018年 2月 26日、2018年 3月 5日、2018年 3月 13和 2018年 3月 19日在公司指定信息披露网站披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-005）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-006）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018-009）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-011、2018-013、2018-015）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-017）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-021、2018-039、2018-040）。
票暂不复牌的公告》等公告文件（公告编号：2018-041、2018-043）。停牌期间，公司于2018年3月30日在公司指定信息披露网站披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-045）。
2018年4月4日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市民德电子科技股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2018】第3号）（以下简称“问询函”）。深圳证券交易所要求公司就问询函所提问题做出书面说明，并在2018年4月11日前将有关书面说明材料报送深圳证券交易所。
目前，公司正积极组织中介机构等相关各方对问询函中的问题准备回复工作，期间公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
深圳市民德电子科技股份有限公司
董事会
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2017-033湖北台基半导体股份有限公司
关于实施 2016年度利润分配后调整发行股份购买
资产发行价格和发行数量的公告
湖北台基半导体股份有限公司 2012年年度权益分派方案已获 2013年 3月本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假29日召开的2012年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、发行股份购买资产并募集配套资金事项概述
2016年9月5日，湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<湖北台基半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（预案）>及其摘要的议案》等议案。
2016年9月9日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对湖北台基半导体股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 72号）。
公司与相关各方及中介机构按照问询函的要求对有关问题进行了回复，并对本次重大资产重组相关信息披露文件进行了补充和修订。2016年9月19日，公司向深圳证券交易所提交了《湖北台基半导体股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于对湖北台基半导体股份有限公司的重组问询函〉的回复》，并披露了《湖北台基半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（预案）修订稿》等文件。
2017年2月27日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<湖北台基半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2017年 3月 15日召开2016年度股东大会审议通过了本次交易相关议案。
本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第十八次会议决议公告日。发行价格为定价基准日前120个交易日公司股票交易均价。定价基准日前120个交易日公司股票交易均价为19.92元/股，由于公司于2016年6月15日实施了 2015年度权益分派，每 10股分派 2.5元，调整后的定价基准日前 120个交易日公司股票的交易均价为19.67元/股。
在本次发行的定价基准日至发行股份日期间，如公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格和发行数量将相应调整。
二、公司2016年度利润分配实施情况
2017年 3月 15日，公司 2016年度股东大会审议并通过了《2016年度利润分配方案》，公司以 2016年 12月 31日总股本 142,080,000股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税），共计分配7,104,000元，剩余未分配利润结余下一年度。2017年 5月 4日，公司披露了《2016年年度权益分派实施公告》，本次利润分配股权登记日为：2017年5月10日，除权除息日为：2017年5月11日，并于2017年5月11日实施完毕。
三、发行价格和发行数量调整
本次发行股份价格的调整方式为：假设调整前发行价格为P0，发行数量为Q0，每股派息为D，调整后的发行价格为P1，调整后的发行数量为Q1，则调整后的发行价格为P1＝P0－D，调整后的发行数量Q1＝Q0*P0/P1。
根据上述公式，本次发行股份购买资产的发行价格=调整前的发行价格-每股派送现金股利=19.62元/股，同时，本次交易向交易对方发行的股票数量由原来的33,939,781股调整为34,026,273股。
不同交易对手的发行股份数量变化情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||调整前发行股份数||调整后发行股份数|
||编号||交易对方||占比（%）|||||
||||||||（股）||（股）|
|1||喜马投资||85.904||28,299,843||28,371,963||
|2||尚世影业||10.000||4,117,946||4,128,440||
|3||宋智荣||2.000||741,230||743,119||

||||||
|-|-|-|-|-|
|4|韩雪|1.000|370,615|371,559|
|5|赵小丁|1.000|370,615|371,559|
|6|吴琳莉|0.096|39,532|39,633|
|合计||100|33,939,781|34,026,273|

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一七年五月十二日