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股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2019-017
本钢板材股份有限公司七届监事会十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.监事会于 2019年 4月 4日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2019年 4月 17日在公司会议室召开监事会会议。
3.本次监事会会议应出席监事人数为 5人，实际出席会议的监事人数 5人。
4.会议由监事会主席韩梅女士召集和主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2018年度监事会报告》。
《2018年度监事会报告》披露于 2019年 4月 19日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案须提交股东大会审议。
2、审议通过《2018年年度报告及摘要》。
监事会对董事会编制的二Ｏ一八年年度报告进行了审核，认为董事会编制和审议公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案须提交股东大会审议。
3、审议通过《2018年度财务决算报告》。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案须提交股东大会审议。
4、审议通过《2018年度利润分配预案》。
监事会认为，此议案符合相关法律、法规的要求，并结合公司的自身情况，切实可行。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案须提交股东大会审议。
5、审议通过《2019年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议 2019年第一季度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过《关于聘任 2019年度会计审计机构的议案》。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案须提交股东大会审议。
7、审议通过《2019年度投资框架计划的议案》。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案须提交股东大会审议。
8、审议通过《2019年日常关联交易预计的议案》。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案须提交股东大会审议。
9、审议通过《公司内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行监督充分有效。2018年度公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及违反公司内部控制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制自我评价报告评价全面、真实、准确、完整，反映了公司的实际情况。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
《本钢板材股份有限公司章程修订案》刊登于 2019年 4月 19日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案须提交股东大会审议。
11、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
《本钢板材股份有限公司股东大会议事规则修订案》刊登于2019年 4月 19日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案须提交股东大会审议。
12、审议通过《关于计提存货跌价准备、坏账准备、可供出售金融资产及固定资产减值准备的议案》。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案须提交股东大会审议。
财的议案》。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
14、审议通过《本钢集团财务有限公司风险评估报告》。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
15、关于公司“三供一业”供电分离移交工作的议案
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
16、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于 2019年 4月 19日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
17、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
18、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第七届监事会于 2019年 5月 26日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，公司第七届监事会提名韩梅、李琳、李晓炜、刘岩松、张艳龙为公司第八届监事会监事候选人，其中刘岩松、张艳龙为公司职代会推选的公司第八届监事会职工代表监事。（简历附后）。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案须提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
本钢板材股份有限公司监事会
二Ｏ一九年四月十九日
简历：
韩梅女，50岁，大学学历，高级会计师。历任本钢板材股份有限公司财务部副部长；本钢集团有限公司审计部副部长，本溪钢铁（集团）有限责任公司审计部部长；现任本钢集团有限公司审计部部长，本钢板材股份有限公司监事会主席。
李琳女，51岁，研究生学历，工程师。历任本钢集团有限公司人力资源部（组织部）干部管理员、组织建设员；本钢板材股份有限公司运输部副总工程师；本钢板材股份有限公司运输部代理工会主
席、代理纪委书记，纪委书记、工会主席；本钢集团纪委派驻纪检监察一组组长；现任铁运公司党委书记、本钢板材股份有限公司监事。
李晓炜男，44岁，大学学历，经济师。历任本钢集团有限公司审计部主任科员、经营审计处处长；现任本钢集团有限公司审计部副部长，财务公司监事，恒信公司监事，本钢板材股份有限公司监事会监事。
刘岩松，男，48岁，硕士研究生，高级工程师。历任本钢国贸公司副经理兼出口处处长；本钢国贸公司代理书记兼副经理；本钢板材冷轧厂党委书记；现任本钢板材热轧厂党委书记；本钢板材股份有限公司监事。
张艳龙男，42岁，大学学历，高级工程师。历任本钢板材股份有限公司炼钢厂炼钢车间生产主任；本钢板材股份有限公司炼钢厂技术质量科副科长；本钢板材股份有限公司炼钢厂炼钢车间主任；本钢板材股份有限公司炼钢厂生产科科长；本钢板材股份有限公司炼钢厂厂长助理；现任本钢板材股份有限公司炼钢厂副厂长；本钢板材股份有限公司监事。
以上监事候选人均未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2018-076中粮生物化学（安徽）股份有限公司
七届董事会 2018年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 20日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七届董事会 2018年第四次临时会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2018年7月24日以通讯表决方式召开。参会董事共9人，包括：佟毅先生、李北先生、张德国先生、席守俊先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对中粮安徽生化（香港）有限公司和中粮生化（泰国）有限公司增资2亿元人民币的议案》。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对中粮安徽生化（香港）有限公司和中粮生化（泰国）有限公司增资2亿元人民币的公告》（公告编号：2018-077）。
三、备查文件
1、公司七届董事会2018年第四次临时会议决议。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
2018年7月24日
对外投资进展公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-044
跨境通宝电子商务股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月23日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》（公告编号：2015-107），同意公司作为有限合伙人以自有资金人民币6,480万元投资珠海安赐成长玖号股权投资基
金企业（有限合伙）（以下简称“安赐成长玖号基金”），出资比例占59.99%。
安赐成长玖号基金拟参与认购好想你枣业股份有限公司（以下简称“好想你”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“重大资产重组”），认购股数为6,207,324股，认购金额为人民币1亿元。就此，安赐成长玖号基金与好想你签订了《股份认购协议》。以上事项具体内容详见公司于2016年2月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《对外投资进展公告》（公告编号：2016-012）。
二、投资进展情况
好想你于2016年6月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2016年 6月 2日召开的 2016年第 39次工作会议审核，好想你发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。具体内容详见好想你于2016年6月3日发布的相关公告。
三、本次对外投资对公司产生的影响及风险提示
本次投资对公司目前的财务状况和经营成果暂无重大影响。公司董事会将积极关注安赐成长玖号基金本次对外投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一六年六月四日
广东鸿图科技股份有限公司独立董事
关于公司收购广东宝龙汽车有限公司60%股权事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》的规定，作为广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司收购广东宝龙汽车有限公司60%股权事项有关事宜发表如下独立意见：
公司以自有资金24,000万元收购广东宝龙汽车有限公司60%股权，是公司经过审慎考虑作出的决定，符合公司战略发展的需要，有利于公司的长远发展。
本次交易达中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大重组标准的资产交易事项，与公司目前正在筹划的重大资产重组标的资产不属于《管理办法》第十四条所定义的同一或者相关资产。本次交易是基于天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具的审计报告与广东中广信资产评估有限公司出具的评估报告，经交易双方协商确定交易价格，交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，交易行为合理公允，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。
综上所述，我们同意公司以现金收购广东宝龙汽车有限公司60%股权事项。
独立董事：
孔小文 熊守美 肖胜方
二○一六年七月二十一日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2014-020）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
监事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第七届监事会于 2014年 10月22日上午在深房广场47楼会议室召开第十一次会议，应到监事5人，实到5人，符合《公司法》有关规定。
经审议，会议全部议案均以 5票赞成，0票反对，0票弃权通过公司《2014年第三季度报告》全文及摘要。保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司监事会
2014年10月23日
福建七匹狼实业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人福建七匹狼实业股份有限公司董事会现就提名 刘志云 为福建七匹狼实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任福建七匹狼实业股份有限第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合福建七匹狼实业股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在福建七匹狼实业股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有福建七匹狼实业股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有福建七匹狼实业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在福建七匹狼实业股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为福建七匹狼实业股份有限公司或其附属企业、福建七匹狼实业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与福建七匹狼实业股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企
业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是 □否
十四、被提名人最近三年来未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的。
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括福建七匹狼实业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在福建七匹狼实业股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 30次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人(盖章)：福建七匹狼实业股份有限公司董事会
日期： 2016年6月21日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2018－105万泽实业股份有限公司
关于大股东股权质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2018年 8月 15日接到大股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）的通知，获悉万泽集团在 8月 14日将其持有的本公司无限售条件的流通股 15,240,000股（占本公司总股本的3.10％）质押给中信银行股份有限公司深圳分行，为其贷款提供质押担保。万泽集团已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上述股权质押登记手续。
截至 2018年 8月 10日，万泽集团持有本公司股份 257,112,537股，占本公司总股本的52.28％。截至 2018年 8月 14日，万泽集团质押股份余额 160,047,900股，占本公司总股本的32.54％。
万泽集团资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。如出现平仓风险，万泽集团将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会 2018年 8月 16日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2016-075南通锻压设备股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：南通锻压，股票代码：300280）自2016年9月29日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。
公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十九日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2018-008浙江卫星石化股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知已于2018年3月1日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2018
年3月12日在公司会议室以现场会议方式召开，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
本次会议由唐文荣先生主持，公司董事会秘书沈晓炜先生列席了本次会议。
本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江卫星石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事讨论，一致通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于公司2017年度报告和摘要的议案》
公司监事会对董事会编制的 2017年年度报告及摘要进行了认真审核，意见
如下：经审核，监事会认为公司董事会编制的浙江卫星石化股份有限公司 2017年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2017年年度报告及其摘要具体内容详见刊登于2018年3月13日的《证券时报》、《上海证券报》，及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为94,245.68万元，母公司实现净利润31,209.66万元，根据《公司章程》规定，按照母公司 2017年实现的净利润的10%提取法定盈余公积金3,120.97万元，加上以前年度未分配利润117,137.64万元，减去本年度已经分配利润 9,320.83万元；截至 2017年 12月 31日，母公司累计未分配利润为 135,905.51万元。鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，同意董事会拟定如下分配预案：以 2017年 12月31日总股本1,063,710,806股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.88元(含税)。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于 2017年度内部控制自我评价的报告的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中
得到了持续和严格的执行；董事会出具的公司《2017年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于 2017年度内部控制规则落实自查情况的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素质，且为公司连续提供了多年的审计服务，有良好的合作经验，在审计过程中坚持独立审计准则，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的财务审计机构。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于公司开展2018年外汇套期保值业务的议案》
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于公司对外担保的议案》
本次担保的对象为公司的全资子公司或全资孙公司，财务状况和偿债能力较好，为下属子公司担保，有利于支持子公司拓展融资渠道，增加流动资金信贷额度储备，保障公司持续、稳健发展，同意公司在此额度内对子公司进行担保。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《关于卫星石化（美国）公司对外投资的议案》
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，本次在美国投资设立合资公司符合公司发展需要，有利于公司海外市场的开拓，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、浙江卫星石化股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司监事会二〇一八年三月十三日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2015-018
渤海租赁股份有限公司
关于公司控股子公司皖江金融租赁有限公司同浦航租赁有
限公司开展租赁资产权益转让业务的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
本公司控股子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）之控股子公司皖江金融租赁有限公司（以下简称“皖江租赁”）拟与浦航租赁有限公司（以下简称“浦航租赁”）开展5500万人民币的租赁资产权益转让业务。
依据浦航租赁与金海重工股份有限公司（以下简称“金海重工”）签署的《金海重工股份有限公司与浦航租赁有限公司买卖协议》及《浦航租赁有限公司与金海重工股份有限公司的融资租赁合同》（以下简称“《融资租赁合同》”）约定，浦航租赁以1.52亿元向金海重工购买账面价值为1.72亿元的造船设备并回租给金海重工使用，租赁期限3年，租赁年利率8.45%，租金支付方式为：等额本金，按季后付，租赁期满后，承租人回购价格为人民币1万元。
现浦航租赁拟将其在《融资租赁合同》项下拥有的5500万元租赁本金对应的租金收益权及其它权益转让给皖江租赁，转让价格为人民币5500万元；转让价款支付当日即为租赁资产收益权转让日，自转让日起《融资租赁合同》项下5500
万元本金对应的租金收益归皖江租赁所有，浦航租赁应在收到金海重工支付租金当日向皖江租赁支付租金。海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）为浦航租赁就上述租金收益权转让提供连带责任担保。
因本公司与浦航租赁有限公司的实际控制人均为海航集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。为保证上述项目的顺利实施，董事会授权皖江租赁经营管理团队签署相关法律文件。
本次关联交易经公司 2015年第三次临时董事会会议审议通过（公司董事会应到9人，实到8人；4票赞成，0票反对，0票弃权）。关联董事王浩、李铁民、
王凯、吕广伟对本次关联交易回避表决，独立董事发表了事前认可意见和对本次交易的独立意见。本次交易不需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况介绍
1、交易对方:浦航租赁有限公司
2、注册地址:上海市浦东机场综合保税区闻居路1333号
3、法定代表人:童志胜
4、注册资本:76.604亿元人民币
5、企业类型：有限责任公司
6、经营范围:自有设备设施租赁；租赁交易咨询（经纪业务除外）；实业投资（股权投资除外）；财务咨询（代理记账业务除外）。
7、主要股东:海航资本集团有限公司持股65.46%，天津燕山航空租赁产业股权投资合伙企业（有限合伙）持股6.69%，天津盛祥投资合伙企业（有限合伙）持股27.85%。
8、财务状况：截止 2014年 9月 30日，公司总资产 133.83亿元、净资产78.6亿元、主营业务收入3.13亿元。
三、交易标的物基本情况
2015年2月，浦航租赁与金海重工股份有限公司（以下简称“金海重工”）签署的《金海重工股份有限公司与浦航租赁有限公司买卖协议》及《浦航租赁有限公司与金海重工股份有限公司的融资租赁合同》（以下简称“《融资租赁合同》”）约定，浦航租赁以1.52亿元向金海重工购买账面价值为 1.72亿元的造船设备并回租给金海重工使用，租赁期限3年，租赁年利率8.45%，租金支付方式为：等额本金，按季后付，租赁期满后，承租人回购价格为人民币 1万元。
现浦航租赁拟将其在《融资租赁合同》项下拥有的5500万元租赁本金对应的租金收益权及其它权益转让给皖江租赁，转让价格为人民币5500万元；转让价款支付当日即为租赁资产收益权转让日，自转让日起《融资租赁合同》项下5500
万元本金对应的租金收益归皖江租赁所有，浦航租赁应在收到金海重工支付租金
当日向皖江租赁支付租金。海航资本为浦航租赁就上述租金收益权转让提供连带责任担保。
四、交易的定价政策及依据
本公司控股子公司与关联方的关联交易，遵循公开、公平、公正的定价原则，交易价格参考市场价格确定，定价公允。
五、交易协议主要内容
1、交易标的：浦航租赁在融资租赁合同项下收取租金的相关权益
2、转让日：转让价款支付当日即为租赁资产转让日
3、交易金额:5500万元
4、支付方式：现金
5、合同期限:3年
6、生效条件:交易协议经双方法定代表人（或负责人）或授权代表签字（或盖名章）并加盖单位公章之日起生效
六、交易目的和对公司影响
该笔交易有助于皖江租赁拓展租赁业务，亦有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响。
七、截止披露日关联交易情况
公司之控股子公司皖江金融租赁有限公司以人民币 725万元的价格购买首航直升机持有的2架价值合计725万元的全新R44直升机，并回租予首航直升机使用,租期 3年，租赁本金 725万元，利率水平为同期人民币贷款基准利率上浮30%，利率为浮动利率，根据同期人民币贷款基准利率同方向同比例变动。租金共分 12期支付，按季等额本息后付。因本公司与首航直升机的实际控制人均为海航集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。上述关联交易事项已经皖江租赁董事会审议并通过,鉴于该笔交易金额尚未达到公司董事会审议标准，不需提交公司董事会审议。
公司于 2014年 12月 7日召开 2014年第十二次临时董事会会议审议通过了
《关于全资子公司天津渤海租赁有限公司与海南航空股份有限公司开展飞机租赁业务的关联交易的议案》，本次关联交易涉及金额不超过 2900万美元(以美元兑人民币汇率6.2计算约折合人民币17,980万元)，上述额度关联交易不需提交股东大会审议。
公司于2014年12月28日召开2014年第十三次临时董事会会议审议通过了《关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司对外投资设立控股子公司的议案》，公司全资子公司天津渤海租赁有限公司以现金方式出资人民币 2750万元与关联方及第三方共同发起设立第三方专业航空金融服务公司天津航空金融服务有限公司（注册资本5000万元），上述额度关联交易不需提交股东大会审议。
八、独立董事意见
公司独立董事黎晓宽先生、高世星先生在审议上述事项前发表了事前认可意见，认为议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的业务发展需要。因此同意将该议案提交公司2015年第三次临时董事会会议审议。
独立董事黎晓宽先生、高世星先生在审议议案后发表了独立意见：本次业务属关联交易，关联董事在审议相关议案时已回避表决；本次业务有利于提升公司业绩，未损害公司及其股东、尤其是中小股东的利益。
九、备查文件目录
1、公司2015年第三次临时董事会会议决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事意见
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2016-009凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王梅祥先生的书面辞职报告。由于个人原因，王梅祥先生自愿辞去公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员的职务，辞职后将不再担任上市公司任何职务；
王梅祥先生的辞职将导致公司的独立董事人数低于法定人数，且将导致公司独立董事占董事会人数比例低于1/3。因此，王梅祥先生的辞职报告将在公司选举出新任独立董事后方能生效。在此之前，王梅祥先生将按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，继续履行其独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员的职责。
公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
王梅祥先生担任公司独立董事期间，勤勉尽职，独立公正，公司董事会对王梅祥先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十七日
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
《对外投资管理办法》修订对照表
根据公司实际情况，公司拟对《对外投资管理办法》的有关条款修订如下：增加第二十九条公司董事、监事、高级管理人员及项目主管领导应当审慎对待和严格控制投资行为产生的风险，上述人员违反本办法规定实施对外投资的，应当主动予以纠正。给公司造成损失的，公司将严格按照绩效管理规定给予批评、警告、降级、撤职等处分，同时扣罚其当年度应发的奖金予以补偿公司；造成重大损失的，视情况要求其承担相应的法律责任。
增加第三十条董事、监事、高级管理人员、投资经办人员在对外投资过程中存在越权审批、弄虚作假、恶意串通、营私舞弊、怠于行使职责及其他损害公司利益行为的，应当赔偿公司因此受到的全部损失。公司股东大会或董事会应当免除相关人员的职务，并视情况要求其承担相应的法律责任。
增加第三十一条公司委派至各子公司和参股公司的董事、监事违反本制度规定，应当主动予以纠正。给公司造成损失的，相应的董事、监事应当予以赔偿。
给公司造成重大损失的，公司将按照相关程序，参照子公司和参股公司股东会给当事者的处分、处罚、解聘等建议追究相应董事、监事的法律责任。
其他条款顺延。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会2014年 6月13日
关于北京东方园林生态股份有限公司本次交易前
12个月内购买、出售资产的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“东方园林、公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式收购中山环保产业股份有限公司（以下简称“中山环保”）100%股份及上海立源水处理技术有限公司（以下简称“上海立源”）100%股份。标的资产的交易总价为127,462.46万元，其中以现金方式支付为54,850.00万元，以发行股份方式支付不超过72,612.46万元。
在本次交易前十二个月内，公司发生资产交易情况如下：
一、购买资产情况
（一）增资黄山江南林业产权交易所有限责任公司
2014年12月30日，公司与黄山市融资担保公司、黄山市林业调查规划设计院、黄山市公共资源交易中心、黄山江南林业产权交易所有限责任公司签署了《关于黄山江南林业产权交易所有限责任公司的增资及合资协议》。根据协议，黄山林交所注册资本将由目前的2000万增加至1亿元，其中，东方园林以自有资金人民币3,000万元增资黄山林交所，占增资完成后其注册资本的30%。黄山江南林业产权交易所有限责任公司是安徽省唯一专业、规范的林权交易机构，致力于建立一个立足黄山、面向全省、辐射全国的统一、规范、公开的森林资源交易平台。
（二）股权转让方式取得上海时代建筑设计有限公司100%股权
司100%的股权。上海时代建筑设计有限公司于2014年5月办理了工商变更登记手续，成为公司的全资子公司。
（三）股权转让方式取得中邦建设工程有限公司100%股权
2014年12月，公司以18,805万元通过受让股权的方式取得赵巍岩、王珣、朱晓悦三位自然人持有的中邦建设工程有限公司100%的股权。中邦建设工程有限公司于2014年12月18日办理了工商变更登记手续，成为公司的全资子公司。
（四）设立基金管理全资子公司
2014年12月，公司在北京设立基金管理全资子公司。子公司名称为“北京东方园林基金管理有限公司”，公司以自有资金出资人民币2,000万元，占注册资本的100%。本次设立基金管理公司是公司二次创业战略布局的重要步骤。基金公司将配合公司与地方政府设立合资项目公司，拟以资本金形式参与出资，将为合资项目公司提供持续的投融资服务和其他增值服务。基金公司的设立和发展，将有利于公司下一阶段的业务拓展，为公司实现二次创业的战略目标提供有力支
持。
（五）合资成立吉林东园投资有限公司
2014年12月，公司出资人民币9,800万元与吉林市城市建设控股集团有限公司、北京中建华宇园林工程有限公司合资成立吉林东园投资有限公司。本次投资将促进公司与吉林城建在松花江流域水生态综合治理及城市基础设施领域的全
方位合作，有利于双方共同发展，优势互补。同时，本次投资将采用PPP模式并为公司后续PPP模式的发展提供宝贵经验，为公司的快速健康发展打下良好基
础。
（六）收购富阳市金源铜业有限公司100%股权
金源铜业的主营业务为含铜危险废物及一般工业废物回收处理。金源铜业拥有一套完整的生产流程与生产设备，主要业务即以含铜废物为原料通过阳极铜冶炼回收再利用，最终产出电解铜，实现危险废物资源化。
（七）收购吴中区固体废弃物处理有限公司80%股权
2015年9月29日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于收购吴中区固体废弃物处理有限公司80%股权的议案》，同意公司以自有资金人民币14,160万元收购吴中区固体废弃物处理有限公司80%股权，成为其控股股东。收购完成后，东方园林以及该公司其他股东同比例对吴中固废增资5,000万元。
吴中固废主要从事危险废物焚烧处理业务，辅以线路板处理及一般工业固体废物处理。吴中固废着眼于吴中区内，业务已覆盖苏州市内，秉承“保护环境、再造资源”的绿色理念，打造符合低碳经济特色的固废处理环保服务商。
（八）收购富阳申能固废环保再生有限公司60%股权
2015年，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金人民币14.64亿元收购申能固废60%股权，成为其控股股东。
申能固废主要从事固体废物无害化处置及资源化利用，其主营业务为含金属危险废物无害化处置以及再生金属资源化回收与销售业务，主要服务于冶炼、铸造、加工、电镀行业产生的废渣、废泥、废灰等固体废物处置，并在无害化处置固体废物的同时，富集、回收其中的各类金属，生产出合金金属，并伴生水渣及熔炼渣等副产品。
二、出售资产情况
（一）股权转让方式转让中储苗公司100%股权
公司于2014年12月12日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于向关联企业出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》，公司全体非关联董事一致同意该项议案，公司关联董事何巧女、唐凯、方仪、李东辉回避表决。公司于2014年12月30日召开2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于向关联企业出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》，公司关联股东何巧女、唐凯回避表决。
中储苗公司于2015年3月12日办理了工商变更登记手续，成为东方控股的全资子公司。
经核查，独立财务顾问发表如下核查意见：（1）东方园林在本次交易前十二个月内，除上述交易外，未发生其他重大资产交易；（2）上述交易事项所涉及公司与本次收购的交易标的中山环保、上海立源不属于同一交易方所有或控制。（3）东方园林在本次交易前 12个月内购买的资产中，金源铜业、吴中固废及申能固废均属于生态保护和环境治理业，东方园林收购上述标的的事项合并构成重大资产重组，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制并披露了《重大资产购买报告书》，上述收购行为无须纳入本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金累计计算的范围。
（以下无正文）
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司《关于北京东方园林生态股份有限公司本次交易前12个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人签名：
陈龙飞 谢方贵
财务顾问协办人签名：
胡梦月
中信建投证券股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为国泰君安证券股份有限公司《关于北京东方园林生态股份有限公司本次交易前12个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人签名：
张超 周昊
财务顾问协办人签名：
朱锋
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2017—029
山东仙坛股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年 8月 26日以通讯表决方式召开，通知于 2017年 8月 15日以电话及书面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《2017年半年度报告及其摘要》
公司的董事、高级管理人员保证公司2017年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
《2017年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2017年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
依据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》(财会【2017】15号)的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会
2017年8月29日
四川雅化实业集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）以及《公司章程》等有关规定，我们作为四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雅化集团”）的独立董事，现对公司第四届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、公司2018年度利润分配预案的独立意见
经认真审阅公司制定的 2018年度利润分配预案，我们基于独立判断，一致认为：公司利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司章程》和《未来股东回报规划》的相关规定，该分配预案同时兼顾了公司长远发展需要和股东利益需求，同意将公司董事会审议通过的 2018年度利润分配预案提交公司股东大会审议批准。
二、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的独立意见
经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了独立第三方的责任和义务，在受聘期间所出具的各期审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，我们一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，同意授权公司经理班子与其签订《审计业务约定书》和决定审计报酬等具体事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。
三、关于公司预计2019年度日常关联交易的独立意见
该事项在提交董事会审议前，我们已进行了事前初步审议，并出具了事前认可函。该议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，我们认为：公司及下属子公司与因公司委派高级管理人员担任相关参股公司高级管理人员而形成关联方之间的交易，是基于公司生产经营的正常需求，交易双方均严格遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿以及公开、公平、公允的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。我们对该议案予以认可，同意将该议案提交股东大会审议批准。
四、关于公司独立董事2019年度津贴标准的独立意见
参考行业上市公司、辖区上市公司以及深交所中小板上市公司独立董事的薪酬水平，我们认为：公司董事会提出的独立董事 2019年津贴标准符合公司实际情况，董事会审议该议案的相关决策程序合法有效，我们对该议案予以认可，同意将该议案提交股东大会审议批准。
五、关于公司董事、高级管理人员2019年薪酬标准的独立意见
公司董事会依据董事、高级管理人员的职责分工、经营管理能力和经营业绩来，参考公司所在区域以及所处行业的整体薪酬水平，同时，公司也充分考虑高级管理人员队伍的稳定，充分发挥公司薪酬体系的激励作用，鼓励董事、高级管理人员多为公司和股东做出更大贡献，在结合公司实际情况，遵循“按市场价值和市场规律分配”的基本原则，提出了公司董事、高级管理人员2019年度薪酬标准。我们一致认为，公司制定的董事、高级管理人员 2019年度薪酬标准符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。我们对该议案予以认可，同意将该议案提交公司股东大会审议批准。
六、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们对公司内控体系建设及实施情况进行了充分核查，基于独立判断，我们一致认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规和规范
性要求文件的相关规定，公司现行的内控制度合法、合理、有效，公司在法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动中，均严格按照各项内控制度的规定进行，对可能存在的内外部风险进行了有效控制，各项活动的预定目标得到基本实现。因此，我们认为，公司的内部控制是有效的，董事会出具的内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司目前在内部控制体系建设、内控制度执行和监督等方面的真实情况。
七、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
公司通过使用闲置自有资金购买理财产品的资金运作，大大提升了闲置资金的使用效率，在充分保障资金安全的前提下，最大限度地提高了资金收益率，保障了股东权益。鉴于公司目前经营良好、财务状况稳健，我们同意公司和下属子公司在不超过4亿元人民币的额度内，继续使用闲置自有资金购买理财产品，并授权公司经营管理层具体实施。
八、关于会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部下发的新金融工具准则相关规定以及对应收款项的单项金额重大的判断依据或金额标准进行适应性调整，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司净资产和净利润不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
九、关于公司非经营性资金占用和对外担保的独立意见
我们对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况和公司对外担保情况进行了认真核查，同时通过对公司管理管理层以及相关人员进行了必要问询，我们认为：公司能够认真贯彻执行国家相关法律法规和规范性文件的相关规定，
公司与下属子公司存在非经营资金往来的情形，性质为借款且均用于子公司正常生产经营，2018年末公司子公司占用资金余额为36,352.06万元。
报告期内，公司未发生违规对外担保的情况。
十、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及发行费用的独
立意见
公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及发行费用的事
项履行了必要的审批程序，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及雅化集团《募集资金管理控制办法》等相关规定，发行人本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的时间距募集资金到账的时间未超过六个月，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。因此，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及发行费用。
十一、关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意
见
公司本次回购注销部分已获授的限制性股票和预留部分尚未授予的股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，符合相关法律、法规的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。因此，一致同意公司董事会根据股东大会授权，回购注销部分限制性股票。
独立董事：干胜道、蔡美峰、侯水平2019年4月29日