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证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2019-011宁波海天精工股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月9日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路 1688号海天大楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|431,383,032|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|82.64|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长张静章先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事王焕卫先生、赵万勇先生因工作原因请假；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书谢精斌先生出席会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|431,383,032|100|0|0|0|0|

2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|431,383,032|100|0|0|0|0|

3、议案名称：公司2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|431,383,032|100|0|0|0|0|

4、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|431,383,032|100|0|0|0|0|

5、议案名称：关于公司 2018年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|431,383,032|100|0|0|0|0|

6、议案名称：关于确定 2019年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|431,383,032|100|0|0|0|0|

7、议案名称：关于公司 2018年度日常关联交易执行情况及 2019年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|10,023,032|100|0|0|0|0|

8、议案名称：关于公司 2018年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|431,383,032|100|0|0|0|0|

9、议案名称：关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|431,383,032|100|0|0|0|0|

10、 议案名称：关于聘任公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|431,383,032|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|关于公司2018 年度利润分配方案的议案|28,612,032|100|0|0|0|0|
|6|关于确定2019 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案|28,612,032|100|0|0|0|0|
|7|关于公司2018 年度日常关联交易执行情 况 及2019 年度日常关联交易预计的议案|3,312,032|100|0|0|0|0|
|8|关于公司2018 年度董事、监事薪酬的议案|28,612,032|100|0|0|0|0|
|9|关于修订《公司章程》、《股|28,612,032|100|0|0|0|0|

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||东大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案|||||||
|10|关于聘任公司 2019年度审计机构的议案|28,612,032|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案6、议案 9为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的 2/3以上通过；本次股东大会审议的其余议案均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的 1/2以上通过。
2、本次股东大会审议的议案7为关联交易事项，在议案表决中，宁波海天股份有限公司、安信亚洲（香港）有限公司和宁波市北仑海天天富投资有限公司作为关联股东回避了对该议案的表决，其所持有的股份 421,360,000股不计入该议案的有表决权的股份总数。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：白维、夏雪
2、律师见证结论意见：
本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召
集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宁波海天精工股份有限公司2019年4月10日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临 2015-048
西部黄金股份有限公司
第二届董事会第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月30日以邮件、传真方式向董事发出召开公司第二届董事会第五次临时会议的通知，于 2015年10月14日以现场和通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于补选公司董事会审计委员会成员的议案》。
由于公司董事变更，现补选公司董事会审计委员会成员：胡本源、吕发科、徐存元；主任委员：胡本源。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
二〇一五年十月十四日
证券代码：600195 证券简称：中牧股份 公告编号：2016-036
中牧实业股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年11月1日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月1日 13点30分
召开地点：北京市丰台区南四环西路 188号总部基地 8区 17号楼 8层公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月1日
至2016年11月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于授权经营班子处置公司所持其他上市公司部分股份的议案|√|
|2|关于控股股东延期履行中牧股份股改部分承诺事项的议案|√|

（一）各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第六届董事会 2016年第三次临时会议审议通过，相关内容详见 2016年 10月17日刊载于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的董事会决议公告。
公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。
（二）特别决议议案：2
（三）对中小投资者单独计票的议案：2
（四）涉及关联股东回避表决的议案：2.关于控股股东延期履行中牧股份股改部分承诺事项的议案
应回避表决的关联股东名称：中国牧工商（集团）总公司
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600195|中牧股份|2016/10/25|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
(一)登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东帐户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。
(二)登记时间：2016年10月27日-28日9:00-11:00，13:00-16:00。
(三)登记地点：北京市丰台区南四环西路 188号总部基地 8区 16号楼董事会办公室（邮政编码：100070）
联系电话：010-63702195、010-83672029
传 真：010-63702196
六、其他事项
(一)参会股东住宿及交通费用自理。
(二)参会股东请提前半小时到达会议现场。
特此公告。
中牧实业股份有限公司董事会 2016年10月17日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
中牧实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月1日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于授权经营班子处置公司所持其他上市公司股份的议案||||
|2|关于控股股东延期履行中牧股份股改部分承诺事项的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2019-010诚邦生态环境股份有限公司
关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月9日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，继续使用暂时闲置募集资金人民币不超过 15,000.00万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，授权董事长签署相关合同文件。并在决议有效期内，根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。有效期为不超过自公司董事会审议通过之日起 12个月。内容详见2018年5月11日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-027）。
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
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|序号|发行机构|产品名称|投资金额（单位：万元）|产品期限|预期年化收益率|
|1、|招商银行杭州凤起支行|H0002021 结构性存款|2,000.00|2018年11月30日起至2019年2月28日止|1.35%-3.43%|
|2、|杭州银行保俶支行|卓越稳盈（尊享）第180191期91天型|3,000.00|2018年11月30日起至2019年3月1日止|4.00%|
|3、|浦发银行杭州求是支行|利多多对公结构性存款固定持有期 JG902|5,000.00|从2018年11月29日起至2019年2月|约4.20%|

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||期||27日止|
|合计||10,000.00||

二、本次购买理财产品概况
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|序号|发行机构|产品名称|投资金额（单位：万元）|产品期限|预期年化收益率|
|1、|招商银行杭州凤起支行|H0002165 结构性存款|2,000.00|2019年3月1日起至2019年6月3日止|1.35%-3.28%|
|2、|杭州银行保俶支行|杭州银行“添利宝”结构性存款产品|3,000.00|2019年3月6日起至2019年6月6日止|较 低 收 益 率3.96%/年，较高收益率为4.06%|
|3、|浦发银行杭州求是支行|利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期|5,000.00|从2019年3月1日起至2019年5月30日止|约3.80%|
|合计|||10,000.00|||

注：公司与上述发行机构不存在关联关系。
三、风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策。公司所选择的理财产品均为安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。公司财务部将与相关银行单位保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司日常经营的影响分析
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资
金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公司累计使用闲置募集资金理财情况
截至本公告日，公司已使用闲置募集资金购买理财产品额度为人民币10,000万元，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为10,000万元（含本次），具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行机构|产品名称|投资金额（单位：万元）|产品期限|预期年化收益率|
|1、|招商银行杭州凤起支行|H0002165 结构性存款|2,000.00|2019年3月1日起至2019年6月3日止|1.35%-3.28%|
|2、|杭州银行保俶支行|杭州银行“添利宝”结构性存款产品|3,000.00|2019年3月6日起至2019年6月6日止|较 低 收 益 率3.96%/年，较高收益率为4.06%|
|3、|浦发银行杭州求是支行|利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期|5,000.00|从2019年3月1日起至2019年5月30日止|约3.80%|
|合计|||10,000.00|||

特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司董事会 2019年3月7日
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2018-005
宁波弘讯科技股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东伊雪松机器人设备有限公司（以下简称“广东伊雪松”）近日收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于广东省2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2018〕25号）及附件《广东省2017年第一批高新技术企业名单》，将公示无异议的企业予以高新技术企业备案。广东伊雪松通过了广东省2017年第一批高新技术企业的认定，高新技术企业证书编号为
GR201744004010。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，广东伊雪松自2017年起连续三年享受15%的所得税优惠税率。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会 2018年4月8日
证券代码：600569 股票简称：安阳钢铁 编号：临2015—034债券代码：122107 债券简称:ST安钢01
债券代码：122105 债券简称:ST安钢02
安阳钢铁股份有限公司关于
ST安钢 01和 ST安钢 02债券撤销风险警示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、债券的种类、简称、证券代码以及撤销风险警示的起始日
1.债券种类：公司债券
2.债券简称： ST安钢 01和 ST安钢 02
3.撤销风险警示后的债券简称：11安钢 01和 11安钢 02
4.债券代码：122107和 122105
5.撤销风险警示的起始日期：2015年 6月 1日
二、撤销风险警示的原因
根据《关于发布实施<上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）>的通知》，自通知发布之日起，上海证券交易所不再实施债券风险警示制度。
三、其他需要提醒投资者重点关注的事项
撤销风险警示后，根据交易所相关规定，投资者已持有上述债券但不符合合格投资者资格的，不得再行买入上述债券。其他投资者需符合合格投资者资格才可以买入。
特此公告
安阳钢铁股份有限公司董事会 2015年 5月 29日
股票代码：601158 股票简称：重庆水务 公告编号：临2016-002债券代码：122217 债券简称：12渝水务
重庆水务集团股份有限公司2012年公司债券
2016年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2016年1月28日
债券付息日：2016年1月29日
重庆水务集团股份有限公司（以下简称“发行人”或者“本公司”）于2013年1月29日发行的重庆水务集团股份有限公司2012年公司债券（以下简称“12渝水务”）将于2016年1月29日支付自2015年1月29日至 2016年 1月 28日期间的利息。根据《重庆水务集团股份有限公司公开发行 2012年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：重庆水务集团股份有限公司2012年公司债券。
2、债券简称及代码：债券简称为“12渝水务”，代码为“122217”。
3、发行人：重庆水务集团股份有限公司。
4、发行规模：人民币15亿元。
5、债券期限：5年期。
6、债券利率：“12渝水务”票面利率为5.12%，采用单利按年计息，不
计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
8、起息日：2013年1月29日。
9、付息日：本期债券的付息日为 2014年至 2018年每年的 1月 29日。
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；每次付息款项不另计利息。
10、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。
11、担保情况：本期债券为无担保债券。
12、上市地点：上海证券交易所。
13、上市日期：2013年3月1日。
14、登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本次付息方案
按照《重庆水务集团股份有限公司关于 2012年公司债券票面利率的公告》，“12渝水务”的票面利率为5.12%，每 1手“12渝水务”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币51.20元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
1、本次付息债权登记日：2016年1月28日。
2、付息日：2016年1月29日。
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截止 2016年 1月 28日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“12渝水务”公司债券持有人。
五、本期债券付息方法
1、本公司与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本期兑息日 2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。本次付息每手“12渝水务”（122217）面值 1,000
元，实际派发利息为 51.20元（含税）。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。本次付息每手“12渝水务”（122217）面值 1,000元，派发利息 51.20元（含税）。
3、对于持有“12渝水务”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII”、“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的本期债券利息应缴纳10%的企业所得税，中登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
七、本期债券付息的相关机构及联系方法
1、发行人
名称：重庆水务集团股份有限公司
住所：重庆市渝中区龙家湾1号
办公地址：重庆市渝中区龙家湾1号
法定代表人：王世安
联系人：陈涛
联系电话：023-63860827
传真：023-63860827
邮政编码：400015
2、保荐人、主承销商、债券受托管理人
名称：申万宏源证券有限公司
法定代表人：李梅
住所：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场
联系人：华雪骏、沈悦晨
联系电话：021-33389888
传真：021-54046844
3、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
联系地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦34层
邮政编码：200120
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司2016年1月21日
南京我乐家居股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人南京我乐家居股份有限公司董事会，现提名刘家雍先生为南京我乐家居股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任南京我乐家居股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与南京我乐家居股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上
市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括南京我乐家居股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在南京我乐家居股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：南京我乐家居股份有限公司董事会2019年8月6日
抚顺特殊钢股份有限公司
2015年第五次临时股东大会会议资料
二〇一五年十一月六日
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
抚顺特殊钢股份有限公司
2015年第五次临时股东大会会议议程
会议时间：2015年 11月 6日 15点 20分
会议地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8号，抚顺特殊钢股份有限公司办公楼 2号会议室
出席人员：1、公司股东或股东授权代表
2、公司董事、监事和其他高级管理人员
3、公司聘请的律师
会议方式：现场会议结合网络投票
主持人：杨华董事长
会议议程：
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|序号|会议议程|
|第一项|审议《关于为大连特钢向银行贷款提供续保的议案》|
|第二项|股东或股东授权代表投票表决|
|第三项|宣布投票表决结果|
|第四项|律师出具并宣读法律意见|
|第五项|宣读股东大会决议|
|第六项|股东和股东授权代表、公司董事签署会议文件|
|第七项|宣布会议结束|

议案一
抚顺特殊钢股份有限公司
关亍为大连特钢向银行贷款提供续保的议案
各位股东及股东代表：
2015年 10月 21日，公司第六届董事会第七次会议已经重新审议通过为关联单位东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司（以下简称“大连特钢”）银行贷款提供续保，现将本次担保提交股东大会审议。
一、本次担保背景
2015年10月14日，公司召开的2015年第四次临时股东大会上，公司流通股股东通过网络投票，以同意票数 52,800票，占出席会议的股东所持有表决权股份数11.97%,反对票数 362,050票，占出席会议的股东所持有表决权股份数82.08%，弃权票数 26,200票，占出席会议的股东所持有表决权股份数5.95%的比例，未通过《关于为大连特钢银行授信提供担保的议案》。
公司董事会对于广大流通股股东积极参与公司决策表示感谢，对于广大流通股股东关心公司发展表示赞赏，对于流通股股东的担心表示理解。但是，公司对《关于为大连特钢银行授信提供担保的议案》的未能实施，也对公司带来的不利影响，因为公司本次与大连特钢为互保，双方已经互保数年，如不能按期实施，对公司的资金紧张状况造成影响，不利于公司生产经营，同时也是有损于广大股东利益的，因此，公司董事会再次将《关于为大连特钢向银行贷款提供续保的议案》提交股东大会审议，希望广大股东能够给与支持和理解，并能够顺利实施。
公司对于对外担保事项是审慎的，董事会已充分认识到担保风险，
严格按照中国证监会有关规范担保的法律法规要求防范风险。
二、担保情况概述
公司关联单位大连特钢向吉林银行申请金额为 30,000万元流动资金贷款授信，为保证授信及贷款业务的顺利进行，公司拟为大连特钢提供不可撤销的连带责任保证，本次续保总额 30,000万元，续保期限 1年。
大连特钢经营稳定，对公司的融资和经营发展提供了很多帮助。
截至目前，大连特钢为公司 8.75亿元银行授信业务提供了担保，公司为大连特钢提供担保不损害公司利益，担保风险可控。
三、被担保人基本情况
1、被担保人的名称：东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司
2、法定代表人：杨华
3、注册地点：辽宁省大连市金州区登沙河临港工业区河滨南路 18号
4、经营范围：钢冶炼、钢压延加工；机电设备安装工程施工（凭资质证书经营）；冶金技术咨询；机械设备租赁（专项审批除外）；国内一般贸易（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得行业许可后方可经营）；货物进出口、技术进出口
5、大连特钢主要财务指标
单位：万元
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|时 间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2014年12月31日|1,700,957|1,409,771|291,185|594,166|2,190|1,617|
|2015年9月30日|1,682,338|1,390,620|291,718|254,376|647|485|

（说明：2014年12月31日数据已经审计，2015年9月30日数据未经审计。）
6、被担保人与公司关系
大连特钢是公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公司（以下简称“东北特钢集团”）的控股子公司，东北特钢集团持股比例为99.94%。
本次担保构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保须提交公司股东大会审议，届时，东北特钢集团将回避表决。
四、担保协议的主要内容
担保人：抚顺特殊钢股份有限公司
被担保人：东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司
债权人：吉林银行
担保授信总额：30,000万元
担保范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
担保方式：连带责任保证
保证期限：担保期限 1年（自合同签订之日起计算）。
五、提供担保的目的及对公司的影响
大连特钢是公司从事特殊钢和合金材料业务的重要合作伙伴，拥有公司产品拓展所必须的大规格轧制和锻造设备，公司部分产品的制造工序需要大连特钢装备的协助。此外，大连特钢为公司银行授信提供了担保。截至目前，大连特钢为公司银行授信担保余额为 8.75亿元，本次担保属互保。公司为大连特钢提供担保是巩固双方合作关系的需要，是公司发展大规格特殊钢和合金材料业务的保证。为大连特
钢提供融资支持有利于公司扩大在高端材料领域与大连特钢进行的工序合作，增强公司产品的竞争力，更好的服务公司发展战略。
六、董事会意见
公司本次为大连特钢提供担保属互保行为，大连特钢与公司同属于东北特钢集团，信息沟通及时，联系紧密，本次担保有利于公司生产经营和发展，风险可控，不会损害公司和股东、特别是中小股东利益。
七、独立董事意见
我们认为，为大连特钢提供担保是公司生产经营和业务发展的需要，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，我们一致同意上述担保事项。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额 8.4亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例48.04%。其中，公司对全资子公司提供的担保总额 0.4亿元。公司无逾期担保事项。
请审议。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会二〇一五年十一月六日
证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2018-002嘉友国际物流股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
全体董事出席本次会议。
本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况
嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议书面通知于 2018年 3月 1日以电话及电子邮件方式发出，会议于 2018年 3月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长韩景华召集和主持，应参会董事5人，实际参会董事5人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设下，同意公司使用不超过人民币 5亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。授权公司管理层办理闲置募集资金购买风险低的银行保本理财产品或低风险保本证券公司收益凭证等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集
资金进行现金管理的公告》。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
公司监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司在确保不影响自有资金使用计划正常进行和资金安全的前提下，使用不超过人民币 5亿元自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此发表同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2335号）的核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，并于2018年2月6日在上海证券交易所上市。本次公开发行后公司总股本由 6,000万股增加至 8,000万股，注册资本由人民币6,000万元增加至8,000万元。
公司章程具体修改情况如下：
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|修订前|修订后|
|第三条 公司于【】年【】月【】日经中华人民共和国证券监督管理委员会【】文批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股；并经上海证券交易|第三条 公司于2017年12月15日经中国证券监督管理委员会证监发行字证监许可【2017】2335号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,000|

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|所【】文批准，公司股票于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。|万股，于 2018 年 2 月 6 日在上海证券交易所（以下简称“交易所”）上市。|
|第六条 公司注册资本为人民币【】万元。|第 六 条 公 司 注册资 本 为 人 民 币8,000.00 万元。|
|第十九条 公司股份总数为【】股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为 8,000.00 万股，均为普通股。|

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改公司章程的公告》。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司经营发展战略以及资金预算安排，降低融资成本，提高资金运营能力，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币6亿元的综合授信额度，用于包括但不限于供应链贸易业务融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务。实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。
2018年公司及子公司拟向银行申请的综合授信额度：
单位：万元
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|银行名称|授信额度|其中||
|||公司授信额度|子公司授信额度|
|招商银行股份有限公司|20,000|0|20,000|
|兴业银行股份有限公司|20,000|0|20,000|
|中国工商银行股份有限公司|10,000|5,000|5,000|

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|北京银行股份有限公司|10,000|5,000|5,000|

本公司以及子公司拟向包括但不限于招商银行、兴业银行、中国工商银行和北京银行申请综合授信额度，但总的综合授信额度不超过人民币6亿元。
为及时办理相关融资业务，同意授权公司董事长韩景华先生在授权额度内代表公司签署公司年度银行融资相关文件（包括但不限于合同、授权书等），授权公司财务部具体办理上述综合授信和贷款业务的相关手续。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需公司股东大会审议通过，上述授信额度及授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。
（五）审议通过《关于对外提供担保的议案》
内蒙古万利贸易有限责任公司系本公司全资子公司，注册资金 2000万元，主营业务是为进口主焦煤、铜精矿提供供应链贸易业务，需要大量的流动资金满足供应链贸易的资金需求，本次拟向银行申请授信额度5亿元，由本公司提供连带责任保证，公司为其提供的最终实际担保总额将不超过本次股东大会授权的额度。
为及时办理相关融资业务，同意授权公司董事长韩景华先生在担保或资产抵押授信额度内代表公司签署为子公司年度授信进行担保或资产抵押的相关文件（包括但不限于担保合同、最高额保证合同等）。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外担保的公告》。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2018年 3月 22日在公司会议室召开 2018年第一次临时股东大
会。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
嘉友国际物流股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议
嘉友国际物流股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会二〇一八年三月七日
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2019-032债券代码：113517 债券简称：曙光转债
转股代码：191517 转股简称：曙光转股
曙光信息产业股份有限公司
关于参加“天津辖区上市公司网上集体接待日”活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议类型：投资者网上集体接待日
●会议时间：：2019年5月9日（周四）下午 15:00-16:30
●会议地点：深圳市全景网络有限公司提供的上市公司投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）
●会议方式：网络在线交流
一、会议主题
曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年 3月 16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了 2018年年度报告及摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2019年 5月 9日（周四）下午 15:00-16:30期间参加“天津辖区上市公司网上集体接待日”活动。
二、公司出席会议的人员
出席本次“网上集体接待日”活动的人员有：公司部分董事、高级管理人员、证券事务代表及财务相关人员。
三、投资者参与方式
本次“网上集体接待日”活动将在深圳市全景网络有限公司提供的上市公司投资者关系互动平台采取网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
四、联系方式
人员：王伟成
电话：010-56308016
传真：010-56308000
邮箱：investor@sugon.com
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2016－019大同煤业股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）因策划向大同煤矿集团外经贸有限责任公司转让大同煤业国际贸易有限责任公司100%股权事宜，经公司申请，本公司股票自 2016年 2月 26日起停牌，并发布了《大同煤业股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2016-008号）。2016年 3月 4日、3月 11日、3月 18日、4月 1日发布了进展公告(临 2016-009号、临 2016-014号、临 2016-015号、临 2016-018号)。为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，保护广大投资者合法权益，经公司申请，2016年 3月 25日发布了《大同煤业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（临 2016-017号），本公司股票自 2016年 3月 28日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。
截止目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。中介机构正在加快推进对此次资产重组涉及的标的资产的尽职调查、审计、评估、法律等方面工作。相关各方对重组方案及标的资产涉及的有关事项正在进一步协商沟通中。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二○一六年四月八日
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2019-008
华域汽车系统股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第六次会议于 2019年 4月 24日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2019年 4月 15日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加表决董事 9名，实际收到 9名董事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
详见当日公告临2019-010。
二、审议通过《公司 2019年第一季度报告》；
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）。
三、审议通过《关于上海汇众汽车制造有限公司下属联营公司业绩承诺期满减值测试情况的议案》；
本议案属于关联交易议案，关联董事陈虹先生、陈志鑫先生、钟立欣先生回避表决。其余 6名非关联董事同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（同意 6票，反对 0票，弃权 0票）。
详见当日公告临2019-011。
四、审议通过《关于<公司激励基金计划 2018年度实施方案>的议案》;
根据公司第八届董事会第十三次会议批准的《华域汽车系统股份有限公司激励基金计划（2017-2020年度）》（以下简称“《激励计划》”），公司 2018年度经营业绩符合《激励基金计划》实施条件，公司董事会按照《激励基金计划》及相关管理办法的规定，批准《公司激励基金计划 2018年度实施方案》。本次公司分配的激励对象包括公司高级管理人员、中层管理人员以及所属企业中由公司提名聘任的高级管理人员和党群主要负责人共计 103人。公司高级管理人员所获激励基金金额已在公司每期年度报告“应付报酬”部分予以相应披露。本次公司分配的 2018年度激励基金已在公司 2018年度报表中予以计提，不会对公司 2018年度财务状况产生影响。该实施方案待公司股东大会批准公司 2018年度报告后实施。
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）。
五、审议通过《关于公司全资子公司收购上海实业交通电器有限公司30%股权暨关联交易的议案》；
本议案属于关联交易议案，关联董事陈虹先生、陈志鑫先生、钟立欣先生回避表决。其余 6名非关联董事同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（同意 6票，反对 0票，弃权 0票）。
详见当日公告临2019-012。
六、审议通过《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规
划的议案》；
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）。
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站。本议案将提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于召开公司 2018年年度股东大会的议案》。
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）。
详见当日公告临2019-013。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
董事会
2019年 4月 26日
股票代码：A股600663B股：900932 股票简称：陆家嘴陆家B股编号：临2014-004上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2014年3月3日在上海浦东东怡大酒店以现场方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。
会议形成如下决议：
一、审议通过《2013年度报告》及摘要
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《2013年度内部控制评价报告》
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《2013年度董事会报告、年度工作报告以及 2014年度工作计划报告》
本项议案提交公司2013年度股东大会审议。
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《2013年度独立董事述职报告》
本项议案提交公司2013年度股东大会审议。
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》
本项议案提交公司2013年度股东大会审议。
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过 2013年度利润分配预案
经董事会审议，同意公司 2013年度利润分配预案为：以 2013年末总股本1,867,684,000股为基数，按每10股派现金人民币2.26元（含税）向全体股东分配利润，共分派现金红利人民币422,096,584元，占2013年度归属于上市公司股东净利润的30.02%。
本项议案提交公司2013年度股东大会审议。
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过 2014年度土地储备预算的预案
经董事会审议，同意公司2014年度土地储备预算的预案为：不超过人民币80亿元，用于直接或间接购买土地，包括但不限于公开市场土地和/或股权招拍挂、股权交易等方式，授权公司管理层决定土地的选择、评估和价格等全部和各类事项，并授权法定代表人签署与上述事宜相关的全部和各项合同、协议及文件。
公司管理层应在交易完成后 30日内向董事会报告相关情况。
本项议案提交公司2013年度股东大会审议。
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过 2014年度融资总额、接受控股股东贷款及存量资金管理的预案
1、经董事会审议，同意公司 2014年度融资总额和存量资金管理的预案为：包括贷款、债券、信托等在内的各类有息融资拟按不超过上年度末公司总资产的50%控制，并同意公司2014年利用存量资金购买期限不超过6个月的保本增值理财产品，同类产品单笔金额不超过人民币1亿元，并授权法定代表人签署全部及各项有息融资、为融资而作的抵押、担保、质押和保证及保本增值理财产品的合同、协议及文件。
本项议案提交公司2013年度股东大会审议。
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、经董事会审议，同意公司 2014年度接受控股股东贷款的预案为：在融资总额内接受控股股东-上海陆家嘴（集团）有限公司总额不超过人民币30亿元贷款，由控股股东统借统还，在该额度内可以循环使用，并授权法定代表人签署全部及各项股东贷款合同、协议及文件。
本项议案提交公司2013年度股东大会审议。
本项议案为关联交易，详见专项公告（编号：临2014-006），4名关联董事回避表决，表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
资利率不超过同期银行贷款基准利率的长期贷款。
董事会授权法定代表人签署与上述长期融资事项相关的文件以及为融资而作的抵押、担保、质押、保证及融资资金保本增值理财等全部和各项合同、协议及文件。
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过 2014年度日常关联交易授权
本项议案为关联交易，详见专项公告（编号：临2014-007），4名关联董事回避表决，表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过 2014年度员工薪酬预算总额
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过 2014年度管理层薪酬预算总额
本项议案中的2014年度取薪非独立董事和取薪非职工监事薪酬预算总额提交公司2013年度股东大会审议。
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会二〇一四年三月五日