Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2018-047任子行网络技术股份有限公司
关于 2018年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议的召开时间
（1）现场会议时间：2018年7月6日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2018年7月5日至2018年7月6日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年7月6日9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年7月5日15:00至2018年7月6日15:00的任意时间。
2、会议地点：深圳市南山区科技中2路软件园2栋6楼公司会议室。
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：董事长景晓军先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 12名，代表有表决权的股份数301,175,575股，占公司股份总数的44.2882%。其中：
1.1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 8名，代表有表决权的股份数301,157,042股，占公司股份总数的44.2855%；
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2018-0471.2、通过网络投票方式出席本次会议的股东共 4名，代表有表决权的股份数18,533股，占公司股份总数的0.0027％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意301,175,575股，占出席会议的股东（或其授权代表）或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意717,137股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（二）、审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》。
表决结果：同意301,175,575股，占出席会议的股东（或其授权代表）或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意717,137股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（三）、审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担
保的议案》。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2018-047表决结果：同意301,170,207股，占出席会议的股东（或其授权代表）或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9982%；反对5,368股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0018%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意711,769股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.2515%；反对5,368股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.7485％%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、任子行网络技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《北京国枫（深圳）律师事务所关于任子行网络技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2018年7月6日
北京当升材料科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议 独立董事意见北京当升材料科技股份有限公司独立董事
关于 2014年非公开发行股票的独立意见
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2014年8月13日召开了第二届董事会第二十六次会议。我们作为公司的独立董事，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司本次非公开发行股票事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于公司符合非公开发行股票条件的意见
经过认真审核，我们全体独立董事一致认为，公司符合向特定对象非公开发行股票的资格，同时符合适用中国证监会小额快速再融资简易程序的条件（本次非公开发行股票融资额不超过人民币5,000万元且不超过最近一年末净资产10%，最近12个月内公司非公开发行股票的融资总额不超过最近一年末净资产10%）。
上述议案已经我们事前认可，我们同意公司本次非公开发行股票事项。
二、关于《2014年非公开发行股票方案论证分析报告》和《2014年非公开发行股票预案》的意见
经认真审核，我们全体独立董事一致认为，董事会编制的《2014年非公开发行股票方案论证分析报告》和《2014年非公开发行股票预案》考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施。
公司本次向嘉实基金管理有限公司非公开发行股票遵循了公平自愿的原则，发行方案合理，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及股东、特别是中小股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。上述议案已经我们事前认可，我们同意将《2014年非公开发行股票方案论证分析报告》
北京当升材料科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议 独立董事意见和《2014年非公开发行股票预案》提交公司董事会审议。
独立董事：刘洪跃、吴锋、涂赣峰
南极电商股份有限公司 2018-080 第六届董事会第三次会议决议公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2018-080南极电商股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2018年7月28日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2018年8月1日（星期三）下午以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一八年八月一日
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
关于浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
安永华明(2017)专字第60468741_B01号浙江万丰奥威汽轮股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于2017年4月8日出具了无保留意见的审计报告（审计报告编号为：安永华明(2017)审字第60468741_B01号）。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，贵公司编制了后附的《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2016年财务报表审计中所执行的有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解贵公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
关于浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明(续)
安永华明(2017)专字第60468741_B01号本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会内有关机构和证券交易所报送和信息披露之用；未经我所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，或作其他用途使用。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师施瑾
中国北京 中国注册会计师周浩
2017年4月8日
附件
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币万元
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用|||占用方与上市公||上市公司核算||2016年期初占||2016年度占用||2016年度偿还||2016年期末占|||||
|||资金占用方名称|||||||||||||占用形成原因||占用性质|
|方类别|||司的关联关系||的会计科目||用资金余额||累计发生金额||累计发生金额||用资金余额|||||
|||万丰奥特控股集团有限公||||||||||||||||
||||母公司||其他会计科目||-||2||(2)||-||采购材料||经营性占用|
|||司||||||||||||||||
|控股股||||其他会计科目||24||1,208||(1,232)||-||采购材料和设备||经营性占用||
|东、实际||浙江日发精密机械股份有|同受实际控制|||||||||||||||
|控制人及||限公司|人控制的公司|其他应收款||-||19||-||19|||销售材料、设备|经营性占用||
|其附属企|||||||||||||||和模具|||
|业|||公司董事关系||其他会计科目||410||21,729||(21,744)||395||采购设备||经营性占用|
|||浙江万丰科技开发股份有||||||||||||||||
||||密切的家庭成||||||||||||销售材料、设备|||
|||限公司|||其他应收款||-||276||(3)||273||||经营性占用|
||||员控制的公司||||||||||||和模具|||
|小计|||||||434||23,234||(22,981)||687|||||
||威海万丰奥威汽轮有限公司|||||||||||||||||
||||子公司||其他应收款||-||51||(51)||-||往来款||非经营性往来|
|||宁波奥威尔轮毂有限公司|子公司||其他应收款||-||73||(73)||-||往来款||非经营性往来|
|||浙江万丰摩轮有限公司|子公司||其他应收款||-||1||(1)||-||公共费用||非经营性占用|
|上市公司||||||||||||||||||
|的子公司|威海万丰镁业科技发展有限公司||||其他应收款||3,300||2,945||(3,745)||2,500||财务资助及利息||非经营性占用|
||||子公司|||||||||||||||
|及其附属|||||其他应收款||-||13||(13)||-||往来款||非经营性往来|
|企业|重庆万丰奥威铝轮有限公司||||其他应收款||-||71||(71)||-||往来款||非经营性往来|
||||子公司|||||||||||||||
||||||其他应收款||9,500||28,741||(13,241)||25,000||财务资助及利息||非经营性占用|
|||吉林万丰奥威汽轮有限公|||其他应收款||-||81||(81)||-||往来款||非经营性往来|
||||子公司|||||||||||||||
|||司|||其他应收款||1,500||14,221||(6,721)||9,000||财务资助及利息||非经营性占用|
|||万丰镁瑞丁控股有限公司|子公司||其他应收款||-||988||-||988||垫付费用||非经营性占用|
|小计|||||||14,300||47,185||(23,997)||37,488|||||
|总计|||||||14,734||70,419||(46,978)||38,175|||||

此表已于2017年4月8日获以下人士批准：
法定代表人：陈爱莲 主管会计工作负责人：董瑞平 会计机构负责人:陈善富
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2017009债券代码：112208、112270债券简称：14华邦01、15华邦债
华邦生命健康股份有限公司
2016年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载 2016年度的财务数据是会计师事务所初步审计结果，未经会计师事务所正式审计定稿，与 2016年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后的主要财务数据和指标
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期||||||||
||||||||修正后与上年同期|）|
|项目|||||上年同期||||
||修正前||修正后||||的增减变动幅度（%||
|营业总收入|7,156,052,716.96|7,092,779,974.36||6,174,305,698.07||14.88|||
|营业利润|758,484,087.13|657,789,363.35||752,761,721.38||-12.62|||
|利润总额|801,268,309.97||700,308,670.70||757,312,569.32|-7.53|||
|归属于上市公司股东的||566,868,339.22||636,625,439.62||-10.96|||
||637,159,215.34||||||||
|净利润|||||||||
|||0.28||0.34||-17.65|||
|基本每股收益（元/股）|0.31||||||||
|加权平均净资产收益率|6.61%||5.90%||9.01%||-3.11%||
||本报告期末||||||修正后与上年同期|）|
|项目|||||本报告期初||||
||修正前||修正后||||的增减变动幅度（%||
|总资产|24,274,314,035.42|24,227,883,836.43||19,710,397,250.41||22.92|||
|归属于上市公司股东的||9,645,235,055.95||9,523,144,458.20||1.28|||
||9,755,705,308.34||||||||
|所有者权益|||||||||
|股本|2,034,827,685.00|2,034,827,685.00||2,034,877,685.00||0.00|||
|归属于上市公司股东的||4.74||4.68||1.28|||
||4.79||||||||
|每股净资产（元/股）|||||||||

二、业绩快报修正情况说明
（一）业绩快报差异情况及原因
公司于2017年2月24日披露了《2016年度业绩快报》（公告编号：2017008），报告期内，公司实现营业总收入715,605.27万元，相比去年同期增加 98,174.70万元，同比增长15.90%；实现营业利润75,848.41万元，比去年同期增加 572.24万元，同比增长0.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 63,715.92万元，比去年同期增加53.38万元，同比增长0.08%。
根据会计师的初步审计结果，现预计实现营业总收入 709,278.00万元，相比去年同期增加 91,847.43万元，同比增长14.88%；实现营业利润 65,778.94万元，比去年同期减少9,497.24万元，同比减幅12.62%；实现归属于上市公司股东的净利润56,686.83万元，比去年同期减少6,975.71万元，同比减幅-10.96%。
（二）业绩快报修正的主要原因：
1、公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“颖泰生物”）之全资孙公司绩溪县庆丰天鹰生化有限公司（以下简称“绩溪天鹰”）计提减值准备事项
公司控股子公司颖泰生物在 2016年底启动对其全资孙公司绩溪天鹰进行整体出售，并与买方达成初步意向，经测算意向交易价格与资产账面价值比较不存在重大减值损失。公司在披露业绩快报时，绩溪天鹰整体出售交易尚在洽谈之中。
2017年 3月初由于所在地政策原因，买方放弃收购意向且公司无法找到合适买方，绩溪天鹰尚不能恢复正常生产。公司根据企业会计准则的规定，从谨慎性考虑，拟对绩溪天鹰报表日的账面资产进行全面减值测试，经测试后，发现存在资产减值损失。该事项预计影响 2016年度当期归属于上市公司股东净利润调减2300万元。
2、颖泰生物制剂业务销售职能剥离计提减值事项
颖泰生物主营业务以原料药供应为主，客户主要为全球农化前列的工业客户，而以终端销售和渠道管理的制剂销售不是公司强项。颖泰生物从 2017年 3月初开始考虑进行公司制剂业务销售职能剥离，转化为针对特定客户销售，并对现有的制剂业务进行清理。公司对拟剥离的制剂业务销售职能相关资产进行减值测试，
经测试后，发现存在资产减值损失。该事项预计影响 2016年度当期归属于上市公司股东净利润调减1200万元。
3、其他差异事项
公司披露业绩快报时，尚未收到按权益法核算的被投资单位经审计后的财务报表。目前，公司已收到被投资单位经审计后的财务报表，其经审计后确认的相关投资收益与快报时初步确认的投资收益存在差异。
三、其他说明
本次业绩快报修正公告数据是与会计师事务所沟通初步审计的结果，尚未经最终审计确认，具体财务数据将在2016年度报告中详细披露。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董事会
2017年4月7日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2017-118上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于公开发行公司债券获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准上海二三四五网络控股集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]2140号），批复主要内容如下：“
一、核准你公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 5亿元的公司债券。
二、本次发行公司债券应严格按照报送我会的募集说明书进行。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。”
公司董事会将按照有关法律法规、批复的要求以及股东大会的授权，具体办理本次公司债券发行的有关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2017年 12月6日
证券代码:300216 证券简称:千山药机 公告编号:2018-164湖南千山制药机械股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年半年度预告（2018年1月1日至2018年6月30日）2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：62.00%—58.00%|亏损：12,242.23万元|
||亏损：19,832.41万元—19,342.72万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
预计公司报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降62.00%—58.00%，主要原因：（1）受报告期债务危机及资产受限等影响，制药机械、智能包装机械的生产和销售下滑，营业收入下降32.41%；
（2）财务费用大幅度上升。
预计公司报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为1,256.36万元。
四、其他相关说明
以上数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
湖南千山制药机械股份有限公司
董 事 会
二○一八年七月十三日
东莞金太阳研磨股份有限公司证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2018-028
东莞金太阳研磨股份有限公司
关于2018年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 19日，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2018年一季度报告的议案》。公司《2018年一季度报告》于 2018年 4月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
国元证券股份有限公司关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“国祯环保”或“公司”）公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就国祯环保第六届董事会第三十次会议审议的关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了核查，具体如下：
一、国祯环保公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1941号”文核准，公司于 2017年11月24日公开发行了597万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 5.97亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 58,820.00万元。上述资金于 2017年 11月 30日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了瑞华验字[2017]第34020003号《安徽国祯环保节能科技股份有限公司发行“国祯转债”募集资金验证报告》。
二、保荐机构进行的核查工作
保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行访谈，查询募集资金专户、会计师出具的签证报告、查阅本次募集资金置换拟披露文件、查阅监事会和独立董事关于本次募集资金置换发表的意见、查阅预先投入募投项目的自筹资金的使用明细、对募集资金使用的合理性、必要性和有效性进行了核查。
三、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项
1、国祯环保公开发行可转换公司债券募集资金投资项目
根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书，公司公开发行可转换公司债
券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|募集资金拟投入金额|
|1|合肥市胡大郢污水处理厂PPP项目|39,500|29,500|
|2|宿州市循环经济示范园污水处理工程 PPP项目|21,628.01|19,400|
|3|陆良县三岔河镇供水服务特许经营项目|7,400|6,200|
|4|江苏省泗阳县城北污水处理厂三期扩建项目|5,120|4,600|
|小 计||73,648.01|59,700|

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。
2、国祯环保使用自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2017年11月30日止，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币25,211.25万元，具体运用情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额|截至2017年11月30日止以自筹资金预先投入金额|本次募集资金可置换金额|
|1|合肥市胡大郢污水处理厂PPP项目|29,500.00|16,120.39|9,153.43|
|2|宿州市循环经济示范园污水处理工程PPP项目|19,400.00|4,539.34|4,539.34|
|3|陆良县三叉河镇供水服务特许经营项目|6200.00|3,133.38|1,933.38|
|4|江苏省泗阳县城北污水处理厂三期扩建项目|4600.00|1,418.14|1,415.17|
|合计|——|59,700.00|25,211.25|17,041.32|

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对国祯环保以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《安徽国祯环保节能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告（适用深交
所创业板上市公司）》（瑞华核字[2017]34020024号）。
3、内部决策程序
国祯环保第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
国祯环保第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
独立董事对上述使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项发表了明确同意意见。
4、保荐机构核查意见
国祯环保本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事宜，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。国祯环保上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意意见，注册会计师出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的规定，保荐机构对国祯环保实施上述事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：____________ _____________
孙彬 梁化彬
国元证券股份有限公司年 月 日
上海新阳半导体材料股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月14日召开第三届董事会第二十四次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性运作文件及《公司章程》的有关规定，现就公司有关事项发表以下独立意见：
一、关于向全资子公司提供财务资助的独立意见：
公司本次向全资子公司江苏考普乐新材料有限公司（以下简称“考普乐”）提供最长不超过6个月且最高不超过3000万元人民币的财务资助，是考普乐公司日常经营中的资金周转需求，能更好地促进考普乐公司发展，符合公司整体战略和全体股东的利益。考普乐为公司全资子公司，具有良好的偿债能力，公司在提供财务资助期间能够对子公司的经营管理风险进行有效管控，本次财务资助按年同期银行贷款利率年息4.35%（如遇国家贷款利率调整，按调整后的新利率计算）收取利息，不存在利益输送的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
董事会在审议财务资助事项时，关联董事进行了回避，表决程序合法、有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定。我们一致同意公司向考普乐公司提供财务资助事项。
二、关于开展资产池业务的独立意见：
公司开展资产池业务，可以提高资金利用率，减少公司资金占用，优化财务结构，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司与浙商银行股份有限公司上海分行开展资产池业务,融资额度最高不超过1亿元人民币，其中票据池额度最高不超过5千万元人民币，有效期为2年，业务期限内，该额度可滚动使用。
（此页无正文，为《上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
徐秀法 蒋荃 秦正余
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2018-048浙江金利华电气股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 6月 10日，浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任黄浩先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。（黄浩先生简历详见附件）
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。黄浩先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在本次董事会会议召开前，黄浩先生董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
黄浩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第3.2.4条所规定的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
黄浩先生的联系方式如下：
电话：0579-82913599
传真：0579-82913333
电子邮箱：yellowhust@163.com
联系地址：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路1088号
邮编：321037
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会2018年6月11日
附件：
黄浩，男，中国国籍，1984年出生，无境外永久居留权，华中科技大学管理学硕士学历。曾任国泰君安证券股份有限公司并购融资部助理董事、董事、执行董事；太平资产管理有限公司股权投资事业部执行董事。2018年 3月起至今担任公司副总经理兼任全资子公司上海赫金文化传播有限公司副总经理。
黄浩先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第3.2.4条所规定的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，不存在失信行为。
鸿利智汇集团股份有限公司
独立董事2016年年度述职报告
——万晶
本人作为鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格遵照相关法律法规、《公司章程》的要求，在2016年度的工作中诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，认真审议董事会各项议案并对公司相关事项发表独立意见，充分行使了独立董事的职权，独立、公正地履行了独立董事义务，切实维护了公司和股东的合法权益。现将本人自2016年2月25日担任公司独立董事期间履行职责情况汇报如下：一、参加会议情况
任职期间，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
自2016年2月25日担任公司独立董事期间，公司召开董事会九次，股东大会五次，本人通过现场参加董事会九次，通过通讯方式参加三次；列席股东大会三次。董事会没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
董事会出席情况
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|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|12|9|3|0|0|

公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相应的审批程序，本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，认真了解公司生产经营运和财务状况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
（一）2016年2月25日，对公司第三届董事会第一次会议审议的关于聘任雷利宁
先生为公司总经理、聘任杨永发先生为公司常务副经理；聘任邓寿铁先生为公司副总经理兼董事会秘书；聘任孙昌远先生为公司财务总监发表了独立意见，同意以上议案。
（二）2016年3月9日，对公司第三届董事会第二次会议审议的关于认购广发资管•明珠1号集合资产管理计划发表了独立意见，同意以上议案。
（三）2016年4月15日，对公司第三届董事会第三次会议审议的关于2015年年度内部控制评价报告、2015年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况、2015年度公司对外担保情况、2015年度关联交易事项、2015年度利润分配预案、聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年度审计机构、2016年度董事、高级管理人员薪酬方案、调整股票期权与限制性股票数量及价格、聘任公司副总经理发表了独立意见，同意以上议案。
（四）2016年6月7日，对公司第三届董事会第五次会议审议的关于股票期权行权价格与限制性股票回购价格调整、向子公司增资发表了独立意见，同意以上议案。
（五）2016年7月11日，对公司第三届董事会第六次会议审议的关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金、回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权发表了独立意见，同意以上议案。
（六）2016年8月24日，对公司第三届董事会第七次会议审议的关于2016年半年度报告、2016年半年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见，同意以上议案。
（七）2016年9月29日，对公司第三届董事会第九次会议审议的关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌发表了独立意见，同意以上议案。
（八）2016年10月27日，对公司第三届董事会第十次会议审议的关于收购东莞市金材五金有限公司70%股权发表了独立意见，同意以上议案。
（九）2016年12月2日，对公司第三届董事会第十一次会议审议的关于为子公司东莞市金材五金有限公司融资提供担保、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易发表了独立意见，同意以上议案。
本人认为公司2016年度审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司三会
审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时了解公司经营动态、掌握公司运营现状，利用自身专业知识为公司经营献计献策。同时，多次利用现场参加会议的机会提前到公司进行调查了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持密切联系和充分沟通交流，并提出合理化建议切实履行了独立董事职责。
四、在公司2016年年度审计中的履职情况
根据公司《独立董事工作细则》的有关规定。本人到公司进行实地调研，结合行业现状特别是LED照明的发展现状，与公司2016年年审会计师进行充分的沟通，听取年审会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与公司管理层进行充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所作的工作
（一）有效地履行了独立董事的职责，本人对公司的治理结构、内控制度建设、募集资金使用、生产经营活动和投资项目进展等情况给予充分关注和监督。当公司董事会审议决策重大事项时，本人均提前要求公司提供相关资料，并进行认真审核，并能够独立、客观、审慎地行使表决权。
（二）加强自身学习，提高履职能力。本人积极加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，加深对法规中涉及到规范公司法人治理结构，保护社会公众股东权益等相关内容的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
（三）积极关注公司信息披露工作，及时审阅公司相关公告文稿，严格按照相关法律法规的相关规定，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
六、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人担任董事会审计委员会、提名委员会主任委员，2016年按照公司《董事会审计委员会工作实施细则》、《董事会提名委员会工作实施细则》，积极参与公司相关日常工作。
（一）作为董事会审计委员会的委员，本人严格按照监管要求和《董事会审计委员会工作细则》履行职责。2016年本人出席了董事会审计委员会八次会议，审议通过了2016年度审计部工作报告及2017年工作计划、定期报告相关会议、内部控制自我评价报告、会计师审计沟通会议等事宜。
（二）作为董事会提名委员会的主任委员，主持董事会提名委员会的日常工作，2016年本人召集并主持了两次董事会提名委员，审议通过了关于董事会换届选举暨第三届董事会候选人及提名王高阳、丁峰为公司第三届董事会副总经理。对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了董事会提名委员会委员的专业职责。
七、其他相关工作
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有提名高级管理人员情况发生；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（四）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2016年度履行职责情况汇报。2017年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多具有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
[本页无正文，为鸿利智汇集团股份有限公司独立董事2016年年度述职报告签字页]
独立董事：
万晶
二〇一七年四月二十四日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2014-65
中国振华（集团）科技股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于 2014年 10月 31日在公司以通讯方式召开。会议通知于 2014年 10月 20日以书面方式或邮件方式送达各位董事。会议应到董事 7人，实到董事 7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长靳宏荣先生主持，会议以记名方式对议案进行了投票表决，经全体董事审议，审议通过如下议案：
一、《关于转让深圳市重大新电气有限公司股权的议案》；
同意 7票，反对 0票，弃权 0票
二、《关于转让中国振华电子集团百智科技有限公司股权的议案》；同意 7票，反对 0票，弃权 0票
三、《关于转让中国振华电子集团智能科技有限责任公司股权的议案》；同意 7票，反对 0票，弃权 0票
以上三项议案的详细内容详见 2014年 11月 4日的《证券时报》和巨潮资讯网。
四、《关于向中国进出口银行四川省分行申请流动资金贷款的议案》；同意 7票，反对 0票，弃权 0票
根据公司生产经营活动需要，公司总部拟向中国进出口银行四川省分行申请一年期流动资金贷款 5,000万元，并提请公司控股股东中国振华电子集团有限公司提供担保。2014年第 1至第 3季度，公司总部在各金融机构流动资金贷款累计发生额为人民币 21,000万元，截止本公告日，公司的贷款余额为人民币 30,000万元。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2014-080云南铜业股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第六届董事会第十五次会议以通讯方式召开，会议通知于 2014年 10月 23日以邮件方式发出，表决截止日期为 2014年 10月 27日，会议应发出表决票 11份，实际发出表决票 11份，在规定时间内收回有效表决票 11份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2014年第三季度报告全文》；
具体内容详见刊登于 2014年 10月 28日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2014年第三季度报告全文》。
二、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2014年第三季度报告正文》；
具体内容详见刊登于 2014年 10月 28日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2014年第三季度报告正文》。
三、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于会计政策变更的议案》；
具体内容详见刊登于 2014年 10月 28日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
四、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于转让所持云南三益有色金属储运有限责任公司股权的议案》；
具体内容详见刊登于 2014年 10月 28日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于转让所持云南三益有色金属储运有限责任公司25%股权的公告》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
五、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于转让所持云南铜业古河电气有限公司股权的议案》；
具体内容详见刊登于 2014年 10月 28日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于转让所持云南铜业古河电气有限公司60%股权的公告》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会二〇一四年十月二十七日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2015-107
海航投资集团股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司第七届董事会第九次会议于2015年12月8日以现场及通讯相结合方式召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于亿城集团上海投资有限公司前滩项目开发信托贷款融资签订《合作框架协议》及附属协议的议案
具体内容详见同日披露的《关于与上海国际信托有限公司等六方签署合作框架协议的公告》。
公司独立董事对本次交易涉及关联交易事项进行了事前审核，并发表了独立意见。
为充分保护公司中小股东的利益，本议案由非关联董事进行审议，关联董事赵权、于波、戴美欧、蒙永涛回避表决。
参会有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚待股东大会审议通过，且关联股东需回避表决。
二、关于以海航投资所持 SPV公司海航上海的90.91%股权为上海前滩项目 18亿元信托贷款融资提供股权质押的议案
具体内容详见同日披露的《关于对上海信托提供股权质押的公告》。
参会有效表决票 7票，同意7票，反对 0票，弃权 0票。
三、关于海航投资对上海前滩项目信托贷款事项提供 18亿元担保的议案
具体内容详见同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
参会有效表决票 7票，同意7票，反对 0票，弃权 0票。
四、关于同意海航投资以 5.4亿元认购上海信托计划的议案
具体内容详见同日披露的《对外投资公告》。
参会有效表决票 7票，同意7票，反对 0票，弃权 0票。
五、关于公司与海航酒店控股签订附条件生效的股份转让协议之补充协议（二）的议案
具体内容详见同日披露的《关于以自筹资金预先支付收购华安保险7.143%股权的关联交易公告》。
为充分保护公司中小股东的利益，本议案由非关联董事进行审议，关联董事赵权、于波、戴美欧、蒙永涛回避表决。参会有效表决票 3票，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
六、关于召开公司 2015年第八次临时股东大会的议案
同意公司定于2015年12月24日召开2015年第八次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开2015年第八次临时股东大会的通知》。
参会有效表决票7票，同意7票，反对 0票，弃权 0票。
海航投资集团股份有限公司董 事 会
二○一五年十二月九日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2019）002号
杭州泰格医药科技股份有限公司
2018年度业绩预告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2.预计的业绩：上升
3.业绩情况预告表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年1月1日-2018年12月31日）|上年同期（2017年1月1日-2017年12月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：49.49%～66.11%|盈利：30,101.39万元|
||盈利：45,000万元～50,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司主营业务持续增长，预计2018年度营业收入和归属于上市公司股东的净利润均较上年同期有所增长。
四、其他相关说明
1.公司2018年度非经常性损益金额为9,000万元～11,000万元（上年同期为6,111.26万元），主要系公司取得股权转让收益。
2.根据子公司北医仁智（北京）医学科技发展有限公司的2018年度经营情况，公司认为其存在商誉减值迹象，预计计提商誉减值准备不超过2,100万元，最终金额待审计、评估机构进行审评后方可确定。
3.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司2018年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会二〇一九年一月三日
郑州光力科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告（鲁运方）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年
修订）》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规范性文件和《郑州光
力科技股份有限公司章程》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事
的独立作用，积极维护公司整体利益，维护公司全体股东尤其是中小股东的合
法权益。
经公司第二届董事会第二十一次会议审议，并经公司2016年第三次临时股东大会批准，本人辞去公司独立董事及董事会专门委员会相应职务。
现将2016年度本人在职期间履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、参加会议情况
1、参加董事会情况
2016年度，本人在职期间公司共召开了7次董事会，本人出席董事会情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|应出席次数|实际出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|鲁运方|独立董事|7|7|0|否|

2016年度，本人在职期间公司共召开了3次股东大会，本人出席了3次股东大会。
3、对公司有关事项提出异议的情况
2016年度，本人忠实履行独立董事职责，认为本人在职期间公司2016年
度历次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行
了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议
案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的
利益，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2016年，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意的独立意见，具体如下：
1、在2016年2月1日召开的第二届董事会第十五次会议上，对使用募集资金购买理财产品及限制性股票激励计划草案及摘要发表了同意的独立意见。
2、在2016年2月22日召开的第二届董事会第十六次会议上，对向激励对象授予限制性股票发表了同意的独立意见。
3、在2016年3月28日召开的第二届董事会第十七次会议上，对2015年
年度报告及其他事项发表了同意的独立意见。
4、在2016年4月5日召开的第二届董事会第十八次会议上，对限制性股
票激励计划的调整事项发表了同意的独立意见。
5、在2016年8月24日召开的第二届董事会第二十次会议上，对2016年
半年度募集资金存放与使用情况、关联方资金占用和对外担保情况事项发表了
同意的独立意见。
6、在2016年10月27日召开的第二届董事会第二十一次会议上，对聘任
公司独立董事和总经理事项发表了同意的独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
2016年度，本人作为公司提名、薪酬与考核委员会的委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，主持开展了提名、薪酬与考核委员会的有关工作。对公司提名、薪酬及绩效考核情况进行监督，审查董事和高级管理人员的薪酬调整方案，根据公司各董事和高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对考核和评价标准提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
作为公司第二届审计委员会委员。按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务。报告期内，积极参与 2015年度审计报告工作，在审计之前与其他独董、审计委员一起，就审计计划、工作安排、重点审计方面等与会计师进行交流；审计过程中与会计师保持沟通，及时了解审计进展，审计结束后各方再次开会交流审计过程中遇到的问题，以及审计结果等。在 2016年度，本人共参加了审计委员会召开的四次会议，审计委员会分别就《 2015年年度审计报告》、《2015年年度报告全文及摘要》、《2015年度内审部工作报告》、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》、《公司 2016年第一季度报告》、《关于〈公司 2016年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于公司 2016年第三季度报告的议案》等重大事项进行审议，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事和高级管理人员积极沟通，多方面了解公司的生产经营、内部控制和财务状况等；
与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的经营管理提出积极有益的意见建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供了相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问。在此基础上，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到公司规范运作和保护中小投资者权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护公司股东尤其是中小股东合法权益的思想意识。
3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《创业板股票上市规则》等法律法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；
要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，更全面的了解公司管理的各项制度，不断提高履职能力，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、2016年度，未发生提议召开董事会的情况；
2、2016年度，未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2016年度，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构等的情况。
特此报告，谢谢！
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事2016年度述职报告》之签字页）
独立董事签字：
鲁运方
年 月 日