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深圳英飞拓科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作条例》等有关规定，作为公司的独立董事，我们详细了解了公司第四届董事会第四十五次会议相关事项的有关情况，认真审阅并审议了议案的材料，并就相关方面与公司董事会、管理层等有关方进行了深入充分的沟通、探讨和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第四届董事会第四十五次会议相关事项发表意见如下：
一、关于公司为全资子公司提供担保额度变更出借银行的独立意见
公司本次对全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司提供担保，主要是为了达到满足子公司其业务发展需求、扩大业务规模的目的，符合全体股东的利益，公司对子公司担保的风险基本可控。本次担保额度变更出借银行，对公司的正常经营不构成重大影响，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益。综上所述，我们同意公司本次担保额度变更出借银行事项。
独立董事：
郑德珵 任德盛 张力
二○一九年十月九日
证证券券代代码码：：000000991100 证证券券简简称称：：大大亚亚科科技技 公公告告编编号号：：22001144------000011大大亚亚科科技技股股份份有有限限公公司司
关关于于控控股股股股东东股股权权解解押押及及质质押押公公告告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大亚科技集团有限公司（以下简称“大亚集团”）共持有本公司 25,136.72万股无限售条件的流通股，占公司总股本的47.65%，为本公司控股股东。
2014年 1月 16日，大亚集团将其原已质押给中国银行股份有限公司丹阳支行的 1,000万股（占公司总股本的1.9%）股权解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
同日，大亚集团又将其持有的本公司股份 1,000万股（占公司总股本的1.9%）质押给中国银行股份有限公司丹阳支行，为江苏合雅木门有限公司向该行申请的贷款提供担保，质押登记日为 2014年 1月 16日，质押期限自 2014年 1月 16日至质权人申请解除质押登记为止，上述股权质押登记手续已于 2014年 1月 17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至目前，大亚集团共质押本公司股份 21,122万股，占公司总股本的40.04%。
特此公告。
大亚科技股份有限公司董事会二 0一四年一月十八日
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2019-026赛摩电气股份有限公司
关于持股5%以上股东股权解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东王茜女士通知，获悉其所持有公司的部分股份办理解除质押及质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押到期日|质权人|占其所持公司股份比例|占公司股份总数比例|
|王茜|是|3,000|2018-10-30|2019-4-3|华泰证券股份有限公司|73.49%|5.43%|
|合计|-|3,000|-|-|-|73.49%|5.43%|

注：公司股东王茜女士于2018年10月30日在华泰证券股份有限公司办理其所持公司股份3,000万股质押业务，具体内容详见公司于2018年11月3日在巨潮资讯网发布的《关于持股5%以上股东股权质押的公告》（公告编号：2018-068）。本次王茜女士解除质押股数3,000万股，占其所持公司股份比例的73.49%，占公司股份总数的5.34%。
二、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王茜|是|3,061.8|2019-4-4|办理解除质押手续为止|华泰证券（上海）资产管理有限公司|75%|融资|
|合计|-|3,061.8|-|-|-|75%|-|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王茜女士直接持有公司股份数量4,082.4万股，占公司总股本的7.39%，其所持有公司股份累计被质押的数量为 3,061.8万股，占其持有公司股份的75%，占公司总股本的5.54%。
王茜女士的一致行动人厉达先生直接持有公司股份数量16,064.5418万股，占公司总股本的29.06%，其所持有公司股份累计被质押的数量为 11,763.9999万股，占其持有公司股份的73.23%，占公司总股本的21.28%。王茜女士的一致行动人厉冉先生直接持有公司股份数量6,123.6万股，占公司总股本的11.08%，其所持有公司股份累计被质押的数量为 6,106万股，占其持有公司股份的99.71%，占公司总股本的11.05%。王茜女士的一致行动人江苏赛摩科技有限公司直接持有公司股份数量 4,320万股，占公司总股本的7.82%，其所持有公司股份累计被质押的数量为 4,220万股，占其持有公司股份的97.69%，占公司总股本的7.63%。
王茜女士及其一致行动人合计持有公司股份 30,590.5418万股，占公司总股本的55.34%，本次质押后，王茜女士及其一致行动人累计质押的公司股份数为 25,151.7999万股，占其合计持有公司股份总数的82.22%，占公司总股本的45.50%。
王茜女士及其一致行动人资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。如后续出现平仓风险，王茜女士及其一致行动人将采取包括但不限于补充质押、提前还款等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、股份解除质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司董事会
证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2019-038
南京普天通信股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据财政部修订发布的相关会计准则，南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）对公司相关会计政策进行了变更，具体如下：
（一）会计政策变更情况概述
1、2019年 4月 30日，财政部发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》财会〔2019〕6号，规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和上述通知要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
2、财政部2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期保值》和《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等四项金融工具准则(以下简称新金融工具准则)，同时要求境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业在2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月 1日起施行。
根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司自上述规定的起始日开始执行变更后的会计政策，对会计政策相关内容进行调整。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
1、本公司根据《财政部关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额
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|-|-|
|987,544,115.36|应收票据|
||应收账款|
|827,403,870.61|应付票据|
||应付账款|

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|-|-|
|741,953.00|其他权益工具投资|
|3,030,783.16|加：资产减值损失|

2、公司自 2019年 1月 1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。
新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。
（三）审议程序
2019年8月 28日，公司第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过了关于本次会计政策变更的议案，独立董事发表了同意的独立意见。
（四）董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部修订发布的会计准则及相关要求进行的相应变更，变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。
（五）监事会意见
监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
（六）独立董事意见
独立董事认为，公司根据财政部修订发布的会计准则对会计政策进行变更，
符合财政部、证监会和深圳证券交易所的有关规定，有利于客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益。董
事会审议本次会计政策变更事项的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上所述，同意本次会计政策变更事项。
特此公告！
南京普天通信股份有限公司董事会
2019年8月30日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2016-042深圳市赛为智能股份有限公司
关于全资子公司深圳前海博益科技发展有限公司
完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司为了开拓新的业务领域，切入投资服务行业，在稳步发展主营业务板块的同时，积极向下游产业链延伸，增加公司新的利润增长点，提升公司综合竞争力，确保公司可持续发展。公司使用自有资金人民币3,000万元投资设立“深圳前海博益科技发展有限公司”（以下简称“前海博益”），占100%的股权。《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见2016年3月4日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
近日，前海博益取得了由深圳市经济贸易和信息化委员会颁发的《营业执照》，完成了工商注册登记手续。《营业执照》登记相关信息如下：
统一社会信用代码：91440300MA5DC80X56
公司名称：深圳前海博益科技发展有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：宁群仪
发证日期：2016年5月9日
经营范围：教育产品领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；房地产经纪；房地产信息咨询；自有物业租赁；机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；
汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租）；计算机及通讯设备租赁；自行车、照相器材出租；体育设备出租；教育科技产品研发、销售（涉及前置许可的除外）；
教育信息咨询（除教育）；企业管理咨询（不含限制项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可经营项目：物业管理。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十七日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-071债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118858 债券简称：16中房02
债券代码：114438 债券简称：19中交01
中交地产股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2019年 6月 12日14：50
（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13号院 1号楼合生财富广场 15层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长赵晖先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（七）本公司股份总数为 445,790,827股，本次股东大会议案中，议案有表决权股份总数为 445,790,827股。
出席本次股东大会的股东（代理人）共 3人，代表股份 285,332,166股。
具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表 2人，代表股份 237,697,802股,占出席本次股东大会股份总数83.31%。
2、参加网络投票的股东 1人，代表股份 47,634,364股，占出席本次股东大会股份总数的16.69%。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）1人，代表股份 7,450股，占出席本次股东大会股份总数的0.0026%。
（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：
审议《关于为参股公司中交世茂（北京）置业有限公司提供担保的议案》
同意 285,332,166股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占
出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 7,450股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；
弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本项议案获得有效通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派焦健、陈思佳律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；
股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议。
（二）律师法律意见书。
中交地产股份有限公司董事会 2019年 6月 12日
江苏长海复合材料股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告
江苏长海复合材料股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告
基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效
性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：本公司及下属子公司，下属子公司包括常州市新常海玻纤有限公司、常州天马瑞盛复合材料有限公司、常州长海气体有限公司、常州天马集团有限公司及其下属子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研发与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、合同管理、控股子公司管理、信息披露、信息系统等，共计18项流程和事项；重点关注的高风险领域主要包括重大的关联交易、对外担保、；编制会计报表所依据的持续经营假设的适当性；不具有商业实质的交易；对下属企业的管控、债务重组、资产处置或置换。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司的各种规章制度，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|重要程度|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|损益类指标潜在错报|错 报 ≤ 营 业 收 入0.2%|营业收入 0.2%<错报≤营业收入0.5%|错报>营业收入0.5%|
|其他指标潜在错报|错 报 ≤ 资 产 总 额0.2%|资产总额 0.2%<错报≤资产总额0.5%|错报>资产总额0.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1）重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：
a董事、监事和高级管理人员舞弊；
b对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
c当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
d审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
2）重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的的，认定为重要缺陷:
a未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
b未建立反舞弊程序和控制措施；
c对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
d对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
3）一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|
|重要程度|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|资产总额直接损失|直接损失≤资产总额2%|资产总额2%<直接损失≤资产总额5%|直接损失>资产总额5%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1）具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
a公司决策程序导致重大失误；
b公司违反国家法律法规并受到500,000.00元以上的处罚；
c公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
d媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；
e公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
f公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；
j公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。
H公司未对安全生产实施管理，造成重大人员伤亡的安全责任事故。
2）具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
a公司决策程序导致出现一般失误；
b公司违反企业内部规章，形成损失；
c公司关键岗位业务人员流失严重；
d媒体出现负面新闻，波及局部区域；
e公司重要业务制度或系统存在缺陷；
f公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
3）具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：
a公司决策程序效率不高；
b公司违反内部规章，但未形成损失；
c公司一般岗位业务人员流失严重；
d媒体出现负面新闻，但影响不大；
e公司一般业务制度或系统存在缺陷；
f公司一般缺陷未得到整改；
j公司存在其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明：无
董事长：
杨国文
江苏长海复合材料股份有限公司2016年4月15日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2017-038号海南海德实业股份有限公司
关于变更非公开发行 A股股票保荐代表人
和签字律师的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”、“海德股份”）非公开发行A股股票项目（以下简称“本次非公开发行”或“本项目”）保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”），保荐代表人为郭强、刘隆文先生，律师事务所为国浩律师（太原）事务所（以下简称“国浩律所”），签字律师为弓建峰、魏兴蕾、牛惠兰律师。
公司于近日分别收到中信证券《关于更换保荐代表人的函》及国浩律所《关于海南海德实业股份有限公司非公开发行 A股股票封卷后拟变更签字律师的专项说明》：
1.因保荐代表人刘隆文先生拟于近期从中信证券离职，将不再担任本次非公开发行的保荐代表人。中信证券现委派保荐代表人刘东红女士接替其担任海德股份非公开发行项目的保荐代表人，继续履行相关职责与义务（刘东红女士的简历附后）。本次保荐代表人变更后，海德股份非公开发行项目的保荐代表人为郭强先生和刘东红女士。
2.原签字律师牛惠兰律师因工作变动提出转所申请，国浩律所拟将本项目的签字律师由弓建峰、魏兴蕾、牛惠兰三名律师减少为弓建峰、魏兴蕾两名律师，符合相关法律规定，变更后的签字律师将继续负责本次非公开发行的后续相关工作，并签署相关文件。
本次非公开发行项目已于2017年1月18日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，并于2017年3月15日完成封卷工作。目前，公司正与各中介机构积极办理本项目的后续相关工作。本次保荐代表人及签字律师的变更不会对本次非公开发行项目已制作、出具的相关申请文件的真实性、准确性和完整性造成不利影响。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十四日
附件：
刘东红女士的简历
刘东红女士，南开大学法学硕士，保荐代表人。现任中信证券投资银行部执行总经理。刘东红女士拥有多年投资银行工作经历，先后负责和参与了三诺生物IPO、海天味业IPO、欧普照明IPO、晋西车轴非公开发行、南山铝业非公开发行等项目。
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2016-044江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 10日以邮件、传真方式向全体监事发出召开第三届监事会第十次会议的通知。
会议于 2016年 11月 18日下午在公司会议室以通讯的方式召开。会议应参加监事三名，实际参加监事三名，会议由监事会主席梁弘毅主持。董事会秘书列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经过认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于公司转让常州天龙光源材料科技有限公司65%股权的议案》；
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于公司转让上海晶贵经贸发展有限公司100%股权的议案》。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司监事会2016年11月18日
证券代码：002296 证券简称：辉煌科技 公告编号：2014-062
河南辉煌科技股份有限公司
关于收到软件产品增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税
[2011]100号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入式软件），按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
经郑州高新技术产业开发区国家税务局《退（抵）税批准通知书》（郑高国税退抵税[2014]112号、113号）的核准同意，河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）和全资子公司河南辉煌软件有限公司（以下简称“辉煌软件”）所属期为2013年12月1日到2014年8月31日的软件产品收入实际税负超过
3%的部分享受即征即退的税收优惠政策。公司及辉煌软件已于 2014年9月30
日分别收到上述软件产品增值税退税款 5,736,733.37元、2,140,613.9元，合计7,877,347.27元。该部分退税所得将计入公司营业外收入，对公司2014年损益产生一定影响。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司
董事会
西藏银河科技发展股份有限公司 2013年年度权益分派实施公告
证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2014-014
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）2013年年度权益分派方案已获2014年6月5日召开的公司2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
是否距离股东大会通过分配方案两个月以上实施的：
是 否
一、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 263,758,491股为基数，向全体股东每10股派发0.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.475元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.075元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025元；持股超过1年的，不需补缴税款】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年7月31日，除权除息日为：2014年8月1日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年7月31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 8月 1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、有关咨询办法
咨询部门:董事会办公室
咨询联系人：杨岚岚
咨询地址：成都市武侯区星狮路５１１号大合仓Ｃ座５１１室
咨询电话(TEL): (0891)6389377 (028) 65317138
传真 (FAX): (0891)6389377 (028) 65317117
西藏银河科技发展股份有限公司
董事会
湖北富邦科技科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
主承销商：光大证券股份有限公司
湖北富邦科技科技股份有限公司（以下简称“富邦股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行新股不超过 1,600万股，公司股东可公开发售股份不超过295万股，本次公开发行股票总量不超过 1,600万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]569号文核准。经发行人与主承销商光大证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商决定本次发行数量为1,525万股，其中新股发行 1,299万股，老股转让226万股（即本次公开发行中设定12个月限售期的股票数量为226万股）。本次发行将于 2014年6月24日（T日）分别通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和网下发行电子化平台实施。
发行人、主承销商特别提请投资者关注以下内容：
（一）中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
（二）本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
（三）拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2014年 6月16日（T-6日）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖北富邦科技科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》全文，特别是其中的“重大
事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
（四）网下投资者参与本次网下申购获配的股票包括两种限售期安排：无限售期和自愿承诺12个月限售期，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
（五）本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意图报价，发行人与主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人募集资金需求、承销风险、老股转让等因素，协商确定本次发行价格。
1、按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的规定，发行人所属行业为C26“化学原料和化学制品制造业”。截止 2014年 6月 19日（T-3日）中证指数有限公司发布的C26“化学原料和化学制品制造业”的最近一个月平均静态市盈率为 26.83倍。本次发行价格 20.48元/股对应的 2013年摊薄后市盈率为23.01倍，低于可比上市公司 2013年静态市盈率均值23.44倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率。
2、任何投资者如参与网上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和发行价格，建议不参与本次申购。
3、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北富邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。
（六）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
（七）发行人本次募投项目的计划资金需求量为 22,883.18万元。按本次发
行价格 20.48元/股和发行新股数量 1,229万股计算的预计募集资金总额为 26,603.52万元，扣除发行人应承担的发行费用约 3,720.34万元后，预计募集资金净额为22,883.18万元。
（八）本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
（九）请投资者务必关注投资风险：若 2014年 6月 24日（T日）出现网下申购不足，将中止本次发行；若 T日出现网上申购不足，网上申购不足部分向网下回拨，由发行人和主承销商按照网下配售原则进行配售；网下配售后仍然认购不足的，由主承销商推荐其他投资者认购。
（十）本次发行中，新股部分为可流通股，老股转让部分自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起锁定 12个月。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
（十一）如果本次发行成功，发行人募集资金数量将为 22,883.18万元，发行人资产规模将大幅增加，如果募集资金投资项目的盈利能力不能同步增长，将给发行人净资产收益率等盈利指标带来负面影响，也将对发行人资金管理运营及内部控制提出挑战。
（十二）2014年 1-6月业绩下滑的风险。根据截至招股意向书签署日发行人的实际经营情况，假定招股意向书签署日至 2014年半年末发行人所处的经济环境、行业状况、遵循的政策法规等内外部环境及经营条件无重大变动。结合发行人正在执行中的业务事项及日常经营需求，以及与本次发行上市相关的无法从募集资金总额中扣除而直接计入当期损益的发行费用，发行人预计 2014年 1-6月营业收入较2013年同期变动幅度为0-20%、净利润较2013年同期变动幅度为-20%-15%。
（十三）本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。
如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行
同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
（十四）发行人、保荐机构（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购；任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避免参与申购。
（十五）本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：湖北富邦科技科技股份有限公司主承销商：光大证券股份有限公司2014年6月23日
广东世荣兆业股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）以及深圳证券交易所的有关规定，作为广东世荣兆业股份有限公司的独立董事，我们对公司截至 2014年 12月 31日的控股股东及其关联方占用资金情况和对外担保情况进行了了解和查验，现发表专项说明和独立意见如下：
（1）公司不存在控股股东占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日的违规关联方资金占用情况。
（2）截至 2014年 12月 31日，公司累计实际对外担保总额为 1.59亿元，占公司最近一期经审计净资产的10.19%，为公司对子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司向银行借款提供的连带责任担保，担保事项已经公司董事会审议批准。公司对外担保事项严格按照法律法规及公司《章程》和其他相关规定履行了必要的审议程序。
（3）公司建立了完善的对外担保风险控制制度，充分揭示了对外担保存在的风险，也不存在因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、关于公司2014年度内部控制评价报告的独立意见
公司遵照《中小板上市公司内部审计工作指引》、《企业内部控制基本规范》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对公司内部控制体系进行了持续的改进和完善，公司的内部控制制度得到了比较有效的执行，董事会《2014年度内部控制评价报告》反应了报告期公司内部控制的真实情况。
三、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
公司拟以 2015年 3月 15日的总股本 809,095,632股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利1元，合计现金分红总额80,909,563.2元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，我们对公司 2014年度现金分红预案的制订过程进行了详细的了解，认为公司的现金分红预案符合相关政策的要求，本次现金分红安排是在结合法律法规、公司制度及实际经营情况的前提下，经过认真研究和论证而做出的，同意该项预案。
四、关于公司2015年度日常关联交易的独立意见
公司 2015年度拟向公司控股股东所控制的珠海市兆丰混凝土有限公司采购总金额不超过7500万元的商品混凝土、管桩，该事项交易构成关联交易。
在董事会审议该事项前，公司将相关材料送独立董事审阅，我们就该项交易涉及的有关事项向公司管理层进行了详细的询问和了解，对有关情况进行了认真的核查，认为该项交易属于公司的日常经营事项，且定价、结算方法公允合理，有效保障了公司的利益。公司在该项交易中拥有充分的主动权，亦不存在任何重大风险。在董事会审议该交易事项时，关联董事回避了表决，审议程序合法合规。
同意本次关联交易。
五、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的独立意见
1、经核查，大华会计师事务所在担任公司2014年度审计机构过程中，遵循了独立、客观、公正的审计原则，按计划完成了《业务约定书》所规定的审计业务，履行了相关的责任与义务。
2、公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘用程序符合公司《章程》等相关规定。
3、同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。
六、关于2015年度公司对控股子公司提供担保的独立意见
为便于公司融资，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划在 2015年度对控股子公司提供总额不超过 29.5亿元的融资担保。该担保是为了满足控股子公司正常的生产经营，确保其资金流畅通，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。同意2015年度公司对控股子公司提供担保。
七、关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的独立意见
公司控股股东梁社增先生以及梁家荣先生同意在公司 2015年度实际需求资金时向公司提供不超过5亿元人民币的财务资助，该事项构成关联交易。
在董事会审议该事项前，公司将相关材料送独立董事审阅，我们就该事项向公司管理层进行了详细的询问和了解，对有关情况进行了认真的核查，认为该事项是控股股东对公司发展的重要支持行为，有利于保障公司的资金需求和重要业务的顺利进行；定价依据符合市场原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
该财务资助事项只有在公司提出需要时才会进行，公司拥有充分的主动权，亦不存在任何重大风险。在董事会审议该事项时，关联董事回避了表决，审议程序合法合规。同意本次关联交易。
广东世荣兆业股份有限公司独立董事（签字）：
郑丽惠 景旭 张曜晖
二〇一五年三月十五日
新疆机械研究院股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
（蒲春玲）
本人作为新疆机械研究院股份有限公司的独立董事，根据《公司
法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，在2013年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人在2013年履行职责情况述职如下：
一、参加董事会、股东大会情况
2013年公司共召开了五次董事会、一次股东会。本人应参加五次董事会，实际参加四次董事会，其中全权委托独立董事胡斌先生参加一次，未出席股东大会。在任职期间，本人履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，每次都准时参加董事会召开的会议，并认真审议了董事会提出的各项议案。
二、2013年发表的独立意见情况
2013年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2013年3月18日，在公司第二届董事会第四次会议上，本人就公司对外提供担保发表了独立意见；
告、聘请2013年度财务审计机构等事项发表了独立意见；
3、2013年4月23日，在公司第二届董事会第六次会议上，本人对关于聘任魏建华先生、于俐女士分别担任公司常务副总经理、行政总监事项发表了独立意见。
本人认为公司2013年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公开、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专门委员会履职情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人作为各委员会成员，在2013年度主要履行如下职责：参与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用；对公司的对外投资、内部审计、内部控制等相关事项进行了审阅。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工作
3、对公司定期报告、人事任免及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
六、其他工作情况
2013年，本人无提议召开董事会、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2014年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做强做大，持续健康发展。
独立董事：蒲春玲
二〇一四年三月十一日
证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2019-067北京数字认证股份有限公司
关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月 26日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，继续使用不超过 20,000万元（含子公司进行现金管理的额度）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，前述额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司于2019年8月 28日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2019年9月3日，公司及全资子公司北京安信天行科技有限公司分别使用闲置自有资金 10,000万元、5,000万元购买了银行的理财产品，具体内容详见公司于2019年 9月 5日披露于巨潮资讯网的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：2019-066)。截至本公告日，上述理财产品均未到期。
2019年9月12日，公司继续使用闲置自有资金2,000万元购买了银行的理财产品，具体内容如下：
一、本次购买银行理财产品的基本情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||投资金||||||||预期年|
||委托||||||产品||||||资金||是否|||
||||受托方||产品名称||||额||产品有效期||||||化收益|
||方||||||类型||||||来源||保本|||
||||||||||(万元)||||||||率|
|公司||上海浦东发展银行股份有限公司北京分行||上海浦东发展银行利多多公司JG1002 期人民币对公结构性存款(90 天)||保本浮动收益||2,000||2019年 9月16 日至2019年12月16日||闲置自有资金||是||3.50%||

注：公司与受托方不存在关联关系。
二、投资风险分析
1、尽管保本型理财产品属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
三、风险控制措施
1、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好信息披露工作。
四、对公司经营的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保日常经营和资金安全的前提下进行的，不影响日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。通过进行适度的现金管理，有利于提高流动资金的使用效率，取得一定投资收益。
五、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司购买银行理财产品的相关文件。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会二〇一九年九月十六日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2019-040云南能源投资股份有限公司监事会
关于监事会主席辞职及补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席沈军先生的书面辞职报告，沈军先生因工作原因，请辞所担任的公司监事会主席职务。辞职后，沈军先生将不在公司任职。
沈军先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，沈军先生的辞职自辞职报告
送达监事会时生效。
沈军先生在担任公司监事会主席期间勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对沈军先生在任职期间的辛勤工作及为公司发展、监事会建设所做出的贡献表示衷心的感谢！
为保障公司监事会的正常运行，公司监事会于2019年4月9日召开2019年第二次临时会议，审议通过了《关于提名公司第六届监事会股东监事候选人的议案》，根据公司控股股东云南省能源投资集团有限公司的提名，公司监事会同意向公司股东大会提名何娟娟女士为公司第六届监事会股东监事候选人。何娟娟女士的简历详见附件。
何娟娟女士经公司股东大会选举担任公司第六届监事会股东监事后，公司第六届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司监事会
2019年4月10日
附件：何娟娟女士简历
何娟娟，女，1979年9月生，工商管理硕士，高级会计师。历任云南电力线路器材厂云南电力实业总公司财务部会计主管；云南省电力投资有限公司计划财务部业务主管、财务管理部业务主管；云南四方云电投能源有限公司总会计师；云南省电力投资有限公司财务管理部副经理、财务总监；云南省能源投资集团有限公司财务管理部负责人、财务管理部副总经理(主持工作)、财务管理部总经理、法务审计部总经理、审计评价中心总经理、审计法务风险中心总经理。现任云南省能源投资集团有限公司首席风控官,审计法务风险中心(监事会管理办公室)总经理。
何娟娟女士与公司控股股东云南省能源投资集团有限公司存在关联关系。截至本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的保密措施及保密制度的说明浙江日发精密机械股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
事项的保密措施及保密制度的说明
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过非公开发行股票的方式购买浙江日发控股集团有限公司、杭州锦琦投资合伙企业（有限合伙）、杭州锦磐投资合伙企业（有限合伙）合计持有的日发捷航投资有限公司（以下简称“捷航投资”）100.00%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组管理办法”）的规定，本次交易尚需公司董事会审议通过本次交易正式方案、公司股东大会审议通过本次交易以及中国证监会核准后方可实施。
在本次交易事项处于筹划阶段时，公司已严格按照《重组管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等相关规定以及公司内部相关制度，采取了必要的保密措施。现就有关情况说明如下：
1、公司于2017年11月23日开市起停牌，筹划资产收购事项。
2、公司于2017年12月7日开始起转入重大资产重组继续停牌。
3、公司与交易对方讨论方案时均采取了严格的保密措施，签署了相关保密协议，限定了相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。知悉该信息的人员被要求严格履行保密义务，在公司股价敏感信息披露前不公开或泄露该信息，也不利用该信息进行内幕交易。
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的保密措施及保密制度的说明协议》，约定了彼此的保密义务。
5、公司与交易对方所签订的《保密协议》均就相关各方的保密义务做了明确约定。
综上所述，公司与交易对方均已采取了必要的措施防止保密信息的泄露，相关内幕信息知情人均严格遵守了保密义务，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
特此说明。
（以下无正文）
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的保密措施及保密制度的说明（本页无正文，为《浙江日发精密机械股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）
浙江日发精密机械股份有限公司（盖章）二○一八年五月十四日
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2018-087江苏雷利电机股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏雷利电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]652号）核准，江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行2,527万股,发行价格为 50.19元，募集资金总额 1,268,301,300.00元，扣除相关发行费用 68,892,207.00元后，实际募集资金净额为 1,199,409,093.00元。上述募集资金于2017年5月25日全部到账，并经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“苏公W[2017]B073号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理。
二、募集基金存放和管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件，以及《江苏雷利电机股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，公司与保荐机构、募集资金专户开户行分别签订了《募集资金三方监管协议》，开立了募集资金专项账户，仅用于存储、使用和管理本次公开发行的募集资金。
三、本次注销的募集资金专户的情况
（一）本次注销的募集资金专户的基本情况
账户名称：常州宏利电机有限公司（以下简称“宏利电机”）
开户银行名称：中国农业银行股份有限公司常州武进支行
账号：10600401040227328
该专户用于公司微特电机制造项目募集资金的存储和使用。
（二）本次注销的募集资金专户的使用情况
公司以募集资金对宏利电机增资2,000万元，开立中国农业银行股份有限公司常州武进支行募集资金专户，用于微特电机制造项目募集资金的存储和使用。
因公司吸收合并宏利电机，微特电机制造项目由公司继续实施，该募集资金专户无后续使用用途，为了便于管理，公司将办理该专户的注销手续。截至本公告日，该募集资金专户余额为0元。
（三）募集资金专户的注销情况
公司已于近日完成了上述募集资金专户的注销手续。同时，公司与中国农业银行股份有限公司常州武进支行、中信建投证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
除上述注销的募集资金专户外，公司其他募集资金专户目前均处于正常使用状态。
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司董事会
新华都购物广场股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第四届董事会第二十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更的审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。我们一致同意公司本次会计政策变更。
二、关于实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保的独立意见
公司拟向交通银行股份有限公司福建省分行申请总额不超过人民币贰亿元的综合授信额度，授信期限至2020年9月18日止。公司实际控制人陈发树先生以个人单方面担保方式无偿为公司提供担保。
上述关联交易是企业融资过程中，根据金融机构要求发生的正常的担保行为，目的是为了保证公司生产经营活动正常进行，不存在损害企业及中小股东利益的情形。本次关联交易事项的审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。我们同意本次关联交易。
独立董事：许安心、江曙晖