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证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2018-041
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于全资控股子公司股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 交易概述
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“凯利泰”、“公司”）于2018年7月3日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司向大连银行申请综合授信贷款并提供相应担保的议案》，同意公司向大连银行股份有限公司（以下简称“大连银行”）及其下属分支行申请人民币 7,000万元的综合授信额度（具体以实际审批结果为准），期限为一年，用于申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等事项（授信额度可循环使用，实际借款金额以实际发生额为准）。公司同意以拥有的下述资产为该项贷款合同提供担保：
（1）公司持有的江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司44.99%的股权；
（2）公司全资子公司上海凯利泰医疗器械贸易有限公司目前持有的江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司0.01%股权。
公司于 2018年 7月 3日完成了江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司的股权质押登记手续。
二、 质押标的公司的基本情况
1、统一社会信用代码：913205007691316757
2、名称：江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司
4、住所：张家港市锦丰工业园区东区
6、注册资本：11000万人民币
7、成立日期：2005年01月05日
8、营业期限：长期
9、经营范围：生产、销售：三类 6846植入材料及人工器官、二类 6810矫形外科（骨科）手术器械制造；一类 6810矫形外科（骨科）手术器械制造；研发医疗器械、五金加工、自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）
江苏艾迪尔为公司的全资子公司，主要产品包括脊柱和创伤产品。
三、 交易对象及交易内容
（一） 交易对象
1、统一社会信用代码：913100005618852675
2、名称：大连银行股份有限公司上海分行
3、类型：其他股份有限公司分公司（非上市）
4、住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1919号二号楼
5、负责人：孙红英
6、成立日期：2010年09月06日
7、经营范围：经中国银行业监督管理委员会批准，并由总行授权的各项业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司与大连银行股份有限公司上海分行不存在关联关系。
（二） 交易内容
截至目前，公司已向大连银行及其下属分支行申请了人民币7,000万元的综合授信额度（具体以实际审批结果为准），期限一年。本次交易内容为公司以持有的江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司44.99%的股权和公司全资子公司上海凯利泰医疗器械贸易有限公司目前持有的江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司0.01%股权质押给大连银行股份有限公司上海分行，为公司前述综合授信额度提供质押担保。
四、交易目的和对公司的影响
公司向大连银行申请办理的该笔综合授信额度部分满足了公司及其子公司
流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等事项对资金的需求，保障了公司业务发展的需求。
本次公司将持有的江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司44.99%的股权和公司全资子公司上海凯利泰医疗器械贸易有限公司目前持有的江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司0.01%股权质押给大连银行股份有限公司上海分行，是履行综合授信额度的质押担保义务，符合公司发展战略，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、 交易最新进展
近日，公司全资子公司上海凯利泰医疗器械贸易有限公司完成了江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司的0.01%的股权质押登记手续，并取得由苏州市行政审批局出具的《股权出质设立登记通知书》[(05000203）股质登记设字[2018]第07030001号]，相关登记信息如下：
1、质权登记编号：320500001794
2、出质股权所在公司：江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司
3、出质股权数额：0.6万股
4、出质人：上海凯利泰医疗器械贸易有限公司
5、质权人：大连银行股份有限公司上海分行
同时，公司完成了江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司的44.99%的股权质押登记手续，并取得由苏州市行政审批局出具的《股权出质设立登记通知书》[（05000203）股质登记设字[2018]第07030002号],相关登记信息如下：
1、质权登记编号：320500001795
2、出质股权所在公司：江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司
3、出质股权数额：4949.4万股
4、出质人：上海凯利泰医疗科技股份有限公司
5、质权人：大连银行股份有限公司上海分行
六、 备查文件
1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
2、《股权出质设立登记通知书》。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇一八年七月五日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2018-058西安天和防务技术股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员及核心团队
增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）部分董事、高级管理人员及核心团队基于对公司既定战略及未来发展前景的信心，计划自公告之日起未来 6个月内根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的有关规定增持公司股份，增持金额累计不低于1,000万元人民币。现将相关情况公告如下：
一、增持目的
公司部分董事、高级管理人员及核心团队本次增持公司股份是基于对公司既定战略及未来发展前景的信心和对公司股票长期投资价值的认可；同时基于维护广大投资者权益和资本市场稳定，切实保护中小股东利益，坚定投资者信心的目的。
二、本次增持计划的具体情况
（一）增持主体：公司部分董事、高级管理人员及核心团队。
（二）增持金额：本次增持金额累计不低于1,000万元人民币。
（三）增持计划：计划自公告之日起六个月内，由增持主体通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于竞价交易和大宗交易）或通过证券公司、基金管理公司、信托公司设立的定向资产管理计划或信托计划等方式增持公司股票。
（四）增持价格：本次增持未设定价格区间，增持将基于对公司股票价值的合理判断，根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，实施增持计划。
（五）增持资金来源：自有资金及自筹资金。
三、其他说明
（一）本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（二）本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律法规、规范性文件的有关规定。
（三）参与本次增持的董事、高级管理人员承诺：将严格遵守有关法律法规、规则制度的规定，在增持股份期间及增持完成后 6个月内不减持其所持有的公司股份，不进行内幕及短线交易，不在敏感期买卖公司股票；参与本次增持的核心团队承诺：将遵守有关法律法规的相关规定，在增持股份期间及增持完成后不利用公司内幕信息进行内幕交易。
（四）公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
《关于增持西安天和防务技术股份有限公司股票的计划》。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一八年六月二十一日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2019-031
宁波康强电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：康强电子，股票代码：002119）股票交易价格连续两个交易日内（2019年5月17日、2019年5月20日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
1、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化；
3、公司于2019年5月14日披露《关于股东所持公司股份被冻结的公告》（公告编号：2019-029），根据相关股东的回函，该事项目前进展如下：
（1）冻结原因
因宁波银亿控股有限公司向宁波通商银行股份有限公司融资 52,000万元，宁波普利赛思电子有限公司（以下简称“普利赛思”）、熊基凯先生作为担保方与宁波通商银行股份有限公司签订了《最高额质押担保合同》，分别以 40,664,400股、2,049,146股康强电子股份作为质押物，合计 42,713,546股（实施2017年度权益分派方案后变为 59,798,964股）。
截止今日，普利赛思、熊基凯先生尚未收到与本次司法冻结相关的通知或法院裁决资料，司法冻结原因尚需进一步确认。
（2）后续情况
普利赛思、熊基凯先生正在与债权人积极沟通，协商债务展期、追加保证金或抵押物等措施防范该等股份经司法程序被处置的风险。
截至目前，不会导致公司第一大股东发生变更。但相关司法冻结股份若被司法处置，可能导致公司第一大股东发生变更。
公司将持续关注该事项的进展情况。
4、经向公司各持股5%以上的股东问询，回复情况如下：
（1）公司第一大股东宁波普利赛思电子有限公司及其一致行动人回复：
“除贵司近期已披露的我方正在筹划转让所持贵司股权、宁波普利赛思电子有限公司和熊基凯先生所持贵司股份被司法冻结的事宜外，我方不存在涉及你公司应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等其他事项；上述股票异常波动期间不存在买卖你公司股票的情形。”
（2）公司其它持股5％以上的股东宁波司麦司电子科技有限公司（以下简称“司麦司”）及其一致行动人、任奇峰及其一致行动人、项丽君分别回复均不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；且股票异常波动期间均未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、除前述事项外，公司及公司持股5％以上的股东均承诺至少未来3个月内不筹划包括但不限于上市公司重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。
2、公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、根据2019年3月26日新修订的《中小企业板信息披露业务备忘录第1号：
业绩预告、业绩快报及其修正》的规定，公司不需要对2019年1-6月的经营业绩进行预计。公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
4、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○一九年五月二十一日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2017－040
江西华伍制动器股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会没有须经参加本次大会现场投票和网络投票的股东所持
有效表决权的 2/3以上通过的特别决议事项。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年6月6日下午14:00
网络投票时间：
1.1通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2017年6月6日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
1.2通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2017年6月5日15：00至2017年6月6日15：00。
2、现场会议召开地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长聂景华先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共 3名，代表有表决权的股份数93655000股，占公司有表决权股份总数的24.7413%。其中:
1.1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3名，代表有表决权的股份数93655000股，占公司有表决权股份总数的24.7413%；
1.2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共 0名，代表有表决权的股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式：
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案表决结果
本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于签署收购江苏环宇园林建设有限公司25%股权的股权
转让协议之补充协议的议案》；
表决结果：同意93655000股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意4165000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
2、审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；
本议案通过累积投票方式选举第四届董事会非独立董事，表决结果如下：
（1）选举聂景华为公司第四届董事会非独立董事；
同意93655000股，占出席会议有效表决权股份数的100%，表决结果为当选。
其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意4165000股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的100%。
（2）选举曹明生为公司第四届董事会非独立董事；
同意93655000股，占出席会议有效表决权股份数的100%，表决结果为当选。
其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意4165000股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的100%。
（3）选举聂璐璐为公司第四届董事会非独立董事；
同意93655000股，占出席会议有效表决权股份数的100%，表决结果为当选。
其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意4165000股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的100%。
（4）选举陈凤菊为公司第四届董事会非独立董事；
同意93655000股，占出席会议有效表决权股份数的100%，表决结果为当选。
其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意4165000股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的100%。
（5）选举曾志勇为公司第四届董事会非独立董事；
同意93655000股，占出席会议有效表决权股份数的100%，表决结果为当选。
其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意4165000股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的100%。
（6）选举周崎为公司第四届董事会非独立董事。
同意93655000股，占出席会议有效表决权股份数的100%，表决结果为当选。
其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意4165000股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的100%。
3、审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；
本议案通过累积投票方式选举第四届董事会独立董事，表决结果如下：
（1）选举冯华为公司第四届董事会独立董事；
同意93655000股，占出席会议有效表决权股份数的100%，表决结果为当选。
其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意4165000股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的100%。
（2）选举付国章为公司第四届董事会独立董事；
同意93655000股，占出席会议有效表决权股份数的100%，表决结果为当选。
其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意4165000股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的100%。
（3）选举刘莹为公司第四届董事会独立董事；
同意93655000股，占出席会议有效表决权股份数的100%，表决结果为当选。
其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意4165000股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的100%。
4、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
本议案通过累积投票方式选举第四届监事会股东代表监事，表决结果如下：（1）选举周龙茂为公司第四届监事会股东代表监事；
同意93655000股，占出席会议有效表决权股份数的100%，表决结果为当选。
其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意4165000股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的100%。
（2）选举姚永忠为公司第四届监事会股东代表监事；
同意93655000股，占出席会议有效表决权股份数的100%，表决结果为当选。
其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意4165000股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的100%。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所敖华芳律师、文哲艳律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于江西华伍制动器股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
2017年6月6日
上海飞凯光电材料股份有限公司
董事会秘书工作细则
第一章总则
第一条 为进一步规范上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会秘书的工作职责和程序,充分发挥董事会秘书的作用,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)和《上海飞凯光电材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,制定本工作细则。
第二条 公司设董事会秘书一名,董事会秘书是公司的高级管理人员,对公司和董事会负责。
第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件,董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况,参加涉及信息披露的有关会议,查阅涉及信息披露的所有文件,并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时,委任一名证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时,由证券事务代表行使其权利并履行其职责,在此期间,并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本工作细则的规定。
第二章任职资格
第六条 董事会秘书应具有必备的专业知识和经验,其任职资格为:
(一)具有大学本科以上学历,从事秘书、管理、股权事务等工作5年以上的自然
人;
(二)具有有关财务、税收、法律、金融、企业管理等方面专业知识和经验;(三)具有良好的个人品质,良好的沟通技巧和灵活的处事能力;
(四)在公司首次公开发行股票并上市(以下简称“上市”)后取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
第七条 具有下列情形之一的人员不得担任董事会秘书:
(一)有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的;
(二)被中国证监会采取证券市场进入措施,期限尚未届满;
(三)最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;
(四)公司现任监事;
(五)深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第三章主要职责
第八条 董事会秘书的主要职责是:
(一)负责公司信息披露事务,协调公司信息披露工作,组织制订公司信息披露事务管理制度,督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定;(二)负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作,协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通;(三)组织筹备董事会会议和股东大会,参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议,负责董事会会议记录工作并签字确认;
(四)负责公司信息披露的保密工作,在未公开重大信息出现泄露时,及时向深圳证券交易所报告并公告;
(五)关注媒体报道并主动求证真实情况,督促董事会及时回复深圳证券交易所所有问询;
(六)组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、《上市规则》及相关规定的培训,协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务;
(七)督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、《上市规则》、深圳证券交易所其他相关规定及《公司章程》,切实履行其所作出的承诺;在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时,应当予以提醒并立即如实地向深圳证券交易所报告;
(八)《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所要求履行的其他职责。
第九条 董事兼任董事会秘书的,如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时,则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第四章聘任与解聘
第十条 董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或者解聘。
第十一条 公司董事会秘书如辞职或被解聘,公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第十二条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时,还应当聘任证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时,由证券事务代表行使其权利并履行其职责,在此期间,并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。在公司上市后,证券事务代表应当经过深圳证券交易所的董事会秘书资格培训,并取得董事会秘书资格证书。
第十三条 公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由,不得无故解聘董事会秘书。
董事会秘书被解聘或者辞职时,公司应当及时向深圳证券交易所报告,说明原因并公告。
第十四条 董事会秘书有以下情形之一的,董事会应当自事实发生之日起一个月内终止对其的聘任:
(一)出现本工作细则第七条所规定的情形之一;
(二)连续三个月以上不能履行职责;
(三)在履行职务时出现重大错误或疏漏,给公司或股东造成重大损失;
(四)违反国家法律、行政法规、部门规章、《上市规则》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》,给公司或股东造成重大损失。
第十五条 公司在聘任董事会秘书时应当与其签订保密协议,要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止,但涉及公司违法违规的信
息除外。
董事会秘书离任前,应当接受董事会和监事会的离任审查,在公司监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理及待办理事项。
第十六条 公司董事会秘书空缺期间,董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责,并报深圳证券交易所备案,同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前,由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺期间超过三个月之后,董事长应当代行董事会秘书职责,直至公司正式聘任董事会秘书。
第五章董事会秘书的法律责任
第十七条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉的义务,应当遵守《公司章程》,切实履行职责,维护公司利益,不得利用在公司的地位和职权为自己谋私利。董事会秘书在需要把部分职责交与他人行使时,必须经董事会同意,并确保所委托的职责得到依法执行,一旦发生违法行为,董事会秘书应承担相应的责任。
第十八条 被解聘的董事会秘书离任前应接受公司董事会和监事会的离任审查,并在公司监事会的监督下,将有关档案材料、尚未了结的事务、遗留问题,完整移交给继任的董事会秘书。董事会秘书在离任时应签订必要的保密协议,履行持续保密义务。
第六章附则
第十九条 本工作细则未尽事宜,按照国家的有关法律、法规和《公司章程》执行。
第二十条 本工作细则解释权属于公司董事会。
第二十一条本工作细则自公司董事会通过之日起生效实施。
上海飞凯光电材料股份有限公司2019年2月25日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2015-088
广东长青（集团）股份有限公司
关于签订《曲江经济开发区热电联产项目投资合同书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次投资可能存在以下风险：
1、环评、土地、立项批复等手续的办理进度将影响到该项目的实施进度。
2、本项目的销售收入主要来源于曲江经济开发区热电联产项目的热力供应及余热余压利用，开发区内企业结构发生重大变化或者国家政策调整将影响本项目供热收入及余热余压利用收入。
3、该项目具体投资金额和规模、收益率、回收期等尚存在不确定性，应以该项目可研报告及立项批复为准。公司将全力推动该项目实施，并对相关事项进展及时履行披露义务。
一、投资协议签署概况：
1、经韶关市曲江区人民政府授权广东韶关曲江经济开发区管理委员会（以下简称“曲江管委会”或“甲方”）与广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于2015年5月30日签署《曲江经济开发区热电联产项目投资合同书》（以下简称“协议”）。
2、曲江经济开发区热电联产项目以供汽为主，主要满足经济开发区园区内企业生产所需。基于《广东省发展改革委关于印发推进我省工业园区和产业集聚区集中供热意见的通知》（粤发改能电[2013]661号）提出的“积极推进在建园区热电联产项目建设”的政策指引，经双方协商,本协议把项目名称由原来的热力项目（见2015年5月28日公告，公告编号：2015-085）正名为热电联产项目（项目最终以政府有关批复文件为准）。
有限公司（以下简称“骏宇公司”）2010年5月7日与韶关市曲江区人民政府签订的集中供热项目《投资合同书》项下所有权利与义务，由乙方投资建设热电联产项目(以下简称“本项目”)，主要生产热源、蒸汽、余热发电。骏宇公司对本项目的经营权由乙方接管，具体接管事宜及费用由乙方与骏宇公司自行协商。
4、本项目投资规模为约3亿元人民币（以正式的批复文件为准）。项目资金来源为公司自筹。
5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》的规定，本项目的投资需提交公司董事会和股东大会审议。
6、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
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|-|
|曲江经济开发区前身为曲江白土工业园，成立于2001年，2006 年经国家|
|发改委核准为省级经济开发区，规划总面积为 10平方公里。按照“高起点规划、|
|高标准建设、高效能管理”的要求，园区规划有一类工业区、二类工业区、商业|
|区和仓储区。园区产业定位为食品饮料、电子电器、纺织制衣、新材料新能源、|
|金属加工、机械装备等。2010 年纳入“莞韶转移产业园”，是目前粤北地区规|
|划面积最大的工业园区之一。|
|（摘自“曲江产业园”官方网站 http://www.qujiangyuanqu.com/）|

三、项目实施方介绍
本协议生效后，公司将在曲江成立项目公司，由项目公司全面继受公司在本协议项下的权利和义务。
公司将及时披露项目公司工商登记手续进展。
四、协议的主要内容
1、项目内容：甲方同意乙方接管曲江经济开发区内广东骏宇能源环保发
展有限公司（以下简称“骏宇公司”）2010年5月7日与韶关市曲江区人民政府签
订的集中供热项目《投资合同书》项下所有权利与义务，由乙方投资建设热电联
产项目，主要生产热源、蒸汽、余热发电。原骏宇公司项目经营权由乙方接管，
具体接管事宜及费用由乙方与骏宇公司自行协商。
2、项目选址：广东韶关曲江经济开发区预1区
（注：项目选址与2015年5月28日第2015-085号公告披露的原项目选址“广东韶关曲江经济开发区B5区”有出入，主要由于曲江政府基于缩小园区供热半径、便于集中供热工作开展而作出的规划调整。）
3、投资规模：项目建设计划投资约3亿元人民币（以最终可研报告和立项批复为准）。
4、项目用地：甲方同意乙方所投资项目规划用地面积约为100亩（以最终实际发证确定面积为准）。
5、供热定价：由曲江区发改部门制定指导价，同时形成公平合理的调价
机制。
6、甲方承诺：
6.1甲方积极为乙方提供“一站式”服务，落实各项相关的优惠政策。
6.2甲方承诺在开发区内，自本协议生效之日起十五年内不再批准建设相
同及类似热电联产项目。
6.3甲方协调规划、建设、环保等各相关职能部门，办理开工建设手续。
6.4在本协议生效两年内，甲方负责为乙方办理完成《国有土地使用证》。
在乙方获得《国有土地使用证》后30天内，甲方协助乙方办理完成《规划许可证》、《建筑工程施工许可证》等建设工程及投产运营的全部所需手续。
7、乙方承诺：
7.1在甲方向乙方交付土地并原则上许可乙方开工后9个月内建成投产，向园区企业供汽。
7.2乙方承诺投资项目的投资强度必须达到150万元/亩，投产后年税收产
出约为7万元/亩，用地规划必须符合国家对该行业的控制指标及曲江经济开发区的总体规划。
7.3由甲方协助乙方与骏宇公司在乙方项目未建成投产前维持原供热项目
的正常生产，确保目前园区用热企业的正常生产。
五、协议对公司的影响
1、本项目的实施将加大公司在环保产业方面的比重，扩大公司的销售额及盈利。
2、公司的主要业务不会因履行本协议而对协议当事人形成依赖。
3、若本项目顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响，但对公司
2015年经营业绩不产生重大影响。
六、其他
本项目有关事项以正式的批复文件为准，公司将对项目的进展情况作及时披露。
七、备查文件：
附件：《曲江经济开发区热电联产项目投资合同书》
特此公告！
广东长青（集团）股份有限公司董事会2015年5月31日
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2016-016广州普邦园林股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议通知于 2016年4月5日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2016年4月 8日下午 14:00在公司会议室召开，应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：
审议通过《关于向全资子公司进行对外担保的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
为支持公司全资子公司四川深蓝环保科技有限公司（以下简称“深蓝环保”）业务发展，公司于2016年1月5日的第二届董事会第三十五次会议上审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为深蓝环保提供总额不超过 20,000万元、融资成本不超过基准利率上浮10％的范围的贷款担保。据此，现董事会同意为深蓝环保向渤海银行股份有限公司成都分行申请的不超过5,000万元综合授信额度提供担保。
内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《对外担保公告》。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一六年四月八日
民生证券股份有限公司
关于南京寒锐钴业股份有限公司
调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“寒锐钴业”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对寒锐钴业调整部分募集资金投资项目实施进度事项进行了核查，情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京寒锐钴业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]199号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 3,000万股，发行价格为每股人民币 12.45元，募集资金总额人民币 37,350.00万元，扣除发行费用总额人民币 4,789.10万元后，实际募集资金净额为 32,560.90万元，已于 2017年 3月 1日到账。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 3月 1日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2017]000116号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
根据《南京寒锐钴业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》，本次拟调整募集资金投资项目情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额（万元）|拟投入募集资金（万元）|备注|
|1|年产 3000 吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目注1|23,305.50|17,393.56注2|拟调整项目|

注1：2017年12月19日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更募
集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目“钴粉生产线技改和扩建工程项目”变更为“年产
3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”，由全资子公司安徽寒锐新材料有限公司负
责实施；同意公司将原募投项目“刚果迈特矿业有限公司建设年产 5,000吨电解钴生产线项目”变更为“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨氢氧化钴项目”，由寒锐钴业拟在刚果（金）科卢韦齐市设立的子公司负责实施。2018年1月4日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过该议案。
注2：拟投入募集资金不含利息及手续费。
二、募集资金投资项目实施进展情况
截至2019年3月31日，募集资金投资项目实施进展情况如下：
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|序号|项目名称|拟投入募集资金（万元）|累计投入募集资金|累计投入占比|项目原预计达到预定可使用状态日期|
|1|年产 3000 吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目|17,393.56|11,263.47|64.76%|2018年12月31日|

三、公司调整募集资金投资项目进度的具体情况及原因
（一）调整募集资金投资项目进度的具体情况
本次募集资金投资项目（年产 3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目）在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。根据本次募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，为了维护全体股东和企业利益，公司经过谨慎研究，决定调整部分募集资金投资项目实施进度。具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|调整前原预计达到预定可使用状态日期|调整后达到预定可使用状态时间|
|1|年产 3000 吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目|2018年12月31日|2019年8月31日|

（二）调整募集资金投资项目进度的原因
本次募集资金投资项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在2018年12月31日前达到预定可使用状态。
截至目前，“年产3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”投资进度已超过60%，
但由于项目在施工过程中，遇到了冬季少有的连天雨雪拖延工期，加之项目自动化系统实施
过程中以谨慎为原则，致使项目无法按期达到预计可使用状态。因此，为确保募集资金使用
效益，结合市场环境变化及公司实际情况，公司经审慎研究，决定将“年产 3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至2019年8月31日。
四、本次调整募集资金投资项目实施进度的影响
本次募集资金投资项目调整实施进度，不属于募集资金投资项目的实质性变更，募集资金投资项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变。公司本次调整募集资金投资项目实施进度有利于募集资金投资项目的合理推进，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。
五、公司内部履行的决策程序
（一）董事会意见
2019年 4月 9日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司根据募集资金投资项目的实施进展，将募集资金投资项目“年产 3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2019年8月31日。
本议案在董事会的审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司本次调整部分募集资金投资项目实施进度是公司根据项目实施的实际情况作出的，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形。公司本次调整募集资金投资项目实施进度履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定。全体独立董事同意公司本次调整募集资金投资项目实施进度的事项。
（三）监事会意见
2019年 4月 9日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，监事会认为：公司根据募集资金投资项目的实际建设情况调
整了项目达到预定可使用状态的日期，未改变募集资金投资项目的实施主体、实施地点和实施方式等，也未改变或变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形。本次调整募集资金投资项目的实施进度履行的审议程序符合相关法律法规的规定。监事会同意公司本次调整募集资金投资项目实施进度的相关事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：寒锐钴业调整部分募集资金投资项目实施进度的事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了同意意见，履行了必要的审批程序。
公司本次对部分募集资金投资项目延期调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定，仅涉及调整募集资金投资项目实施进度，不存在项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。公司募集资金投资项目延期，不会对公司目前的生产经营造成重大影响。从长远来看，有利于公司整体规划及健康稳定发展，有利于保证后续项目顺利实施。
综上，保荐机构对寒锐钴业调整部分募集资金投资项目实施进度的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于南京寒锐钴业股份有限公司调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张艳朋
李娟
民生证券股份有限公司年 月 日
独立董事事前认可意见上海汉钟精机股份有限公司独立董事
关于对第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见
根据《《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第五届董事会第二次会议审议的以下相关事项发表事前认可意见：
一、关于对聘用2018年度审计机构事项的事前认可意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任与义务，我们同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。
二、关于对2018年度日常关联交易事项的事前认可意见
经审阅相关材料并查看公司以往年度日常关联交易实际情况，对公司将于2018年4月12日提交第五届董事会第二次会议审议的《预计2018年度日常关联交易》事项，发表事前认可意见如下：
1、我们认为该议案的关联交易是公司日常交易产生的必要事项，符合公司的业务发展需求，并遵循了公平、公正、公开的交易原则，所有交易符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。
2、我们认为本次预计的关联交易价格定价合理、公允。
3、我们同意将本议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。
以下无正文。
独立董事事前认可意见（本页无正文，为上海汉钟精机股份有限公司独立董事关于对第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见签字页）
上海汉钟精机股份有限公司独立董事：
钱逢胜____________ 韩凤菊____________ 张陆洋____________
二○一八年四月十二日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2014-41深圳市农产品股份有限公司
2014年度第一期短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）短期融资券注册发行事宜已经由公司第六届董事会第三十次会议及2012年第三次临
时股东大会审议批准，公司拟发行总额度不超过人民币10亿元短期融资券。
2012年9月6日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）《接受注册通知书》（中市协注[2012]CP250号），
接受公司短期融资券注册。公司本次短期融资券注册金额为人民币10亿元，注册额度自交易商协会发出通知书之日起2年内有效。
2014年8月21日，公司完成2014年第一期短期融资券发行，主承销商为平安银行股份有限公司。现将发行结果公告如下：
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|短期融资券名称|深圳市农产品股份有限公司 2014年度第一期短期融资券|||
|短期融资券简称|14 深农产品CP001|||
|短期融资券代码|041466020|期限|365天|
|起息日|2014 年8月22日|兑付日|2015 年8月22日|
|实际发行总额|10 亿元|计划发行总额|10亿元|
|发行价格|100 元/百元面值|票面利率|5.28%（发行日SHIBOR1Y+28BP）|

本期短期融资券发行的相关文件详见上海清算所网站（网址：
www.shclearing.com）和中国货币网（网址：www.chinamoney.com.cn）。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董 事 会
二○一四年八月二十五日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2015-136通鼎互联信息股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 12日以邮件和电话方式向全体董事发出第三届董事会第二十次会议通知。会议于 2015年8月26日以通讯方式召开。本次会议应参加表决9名，实际参加表决董事9名。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
会议由董事长钱慧芳女士主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年半年度报告》及摘要。
《2015年半年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/），《2015年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
《2015年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十六日
标的资产过户完成的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2018-015荣科科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“荣科科技”）收到中国证监会于2018年1月29日出具的《关于核准荣科科技股份有限公司向秦毅等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]218号），具体内容详见公司于2018年2月2日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2018-005）。
截至目前，本次交易已完成标的资产北京神州视翰科技有限公司（以下简称“神州视翰”）100%股权过户手续及相关工商变更登记手续，具体情况如下：
一、本次交易的实施情况
（一）标的资产过户情况
本次交易的标的资产为神州视翰100.00%股权。
截至本公告日，本次交易的标的资产神州视翰100%股权已过户至公司名下。根据北京市工商行政管理局海淀分局于2018年3月7日核发的《营业执照》，本次交易涉及购买标的资产的过户事宜已办理完毕，公司持有神州视翰100%股权，神州视翰成为公司的全资子公司。
（二）后续事项
1、荣科科技尚需就本次交易新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记等相关手续，向深圳证券交易所办理该等股份的上市等事宜；
2、荣科科技尚需按照本次交易方案募集配套资金；
标的资产过户完成的公告3、荣科科技尚需向主管政府部门办理因本次交易涉及的注册资本变更、公司章程修改等事宜的审批、登记或备案手续；
4、荣科科技及相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问意见
公司本次交易事项的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司于2018年3月9日出具了《中信建投证券股份有限公司关于荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见》，认为：荣科科技本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。本次交易涉及的标的资产的过户手续均已办理完毕。上市公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份的登记事宜，并向深圳证券交易所申请新增股份上市事宜；
尚需按照本次重组方案募集配套资金；向主管行政机关办理因本次重组涉及的注册资本、公司章程等事项的变更登记/备案手续。本次交易相关后续事项的办理不存在实质性的风险和障碍。
（二）法律顾问意见
公司本次交易事项的法律顾问北京德恒律师事务所于2018年3月9日出具了《北京德恒律师事务所关于荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所涉标的资产过户事宜的法律意见》，认为：
荣科科技本次重组已取得必要的批准和授权，且取得了中国证监会的核准，该等批准和授权合法、有效；本次重组交易对方已经完成将标的资产过户给荣科科技，荣科科技已经实际持有神州视翰100%股权；荣科科技本次重组的交易对方已经按照《附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议》的约定将标的资产过户给荣科科技；荣科科技本次重组的后续事项的办理预计不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
1、《中信建投证券股份有限公司关于荣科科技股份有限公司发行股份及支付现
标的资产过户完成的公告金购买资产并募集配套资金涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见》；
2、《北京德恒律师事务所关于荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所涉标的资产过户事宜的法律意见》；
3、相关标的资产过户证明文件。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会二〇一八年三月九日
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2019-64湖南华菱钢铁股份有限公司 2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日
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|项 目|本报告期|上年同期|同比变动|
|营业总收入|实现：4,838,000万元至4,848,000万元|实现：4,356,692万元|增长11.05%-11.28%|
|利润总额|盈利：373,000万元至383,000万元|盈利：445,412万元|下降14.01%-16.26%|
|净利润|盈利：328,000万元至338,000万元|盈利：426,084万元|下降20.67%-23.02%|
|归属于上市公司股东的净利润（可比口径）|盈利：248,000万元至258,000万元|盈利：343,859万元|下降24.97%-27.88%|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：221,000万元至231,000万元||下降32.82%-35.73%|
|基本每股收益|盈利：0.5235元/股至0.5471元/股|盈利：0.8145元/股|下降32.82%-35.73%|

注：1、可比口径剔除了六家债转股实施机构阶段性持有子公司华菱湘钢、华菱涟钢和华菱钢管（以下简称“三钢”）股权，导致公司在“三钢”持股比例阶段性下降的影响，即按照2018年同期公司持有“三钢”股权比例计算归属于上市公司股东的净利润。重组完成后，“三钢”将成为公司的全资子公司，归属于上市公司股东的净利润将相应增加。
2、2019年6月13日，公司2018年度权益分派方案实施完毕，即以2018年末总股本3,015,650,025股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。转增后公司总股本增至4,221,910,035股。因此，本报告期和上年同期基本每股收益均以转增后股本来计算。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2019年上半年，公司坚持“做精做强，区域领先”战略，持续推进精益生产、销研产一体化和营销服务体系建设三大战略支撑体系，加大产品结构调整和降本增效工作力度，品种结构优势进一步体现，实现吨钢利润355~364元。但由于铁矿石等原材料价格上涨，对生产成本造成较大压力，上半年公司业绩比去年同期下滑。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司2019年半年度报告中进行详细披露，敬请广大投资者注意风险。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2019年7月14日
广州高澜节能技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书提示性公告
保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整和及时，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于 2016年2月2日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
1、股票简称：高澜股份
2、股票代码：300499
3、首次公开发行后总股本：6,667万股
4、首次公开发行股票增加的股份：1,667万股，本次发行新股无锁定期，新增股份自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人联系地址及联系电话
发行人：广州高澜节能技术股份有限公司
住所：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号
联系人：陆宏
联系电话：020-6661 6248
传真号码：020-6280 0132
（二）保荐机构及保荐代表人的联系地址及电话
保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司
住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
保荐代表人：吴卫华、徐浪
联系电话：0755-82724871
传真号码：0755-23607031
发行人：广州高澜节能技术股份有限公司2016年2月1日
江西世龙实业股份有限公司 独立董事意见
江西世龙实业股份有限公司
独立董事关于公司第四董事会第九次会议
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第九次会议的相关事项发表如下独立意见：
《关于收购江西电化高科有限责任公司、江西大龙实业有限公司铁路专用线相关资产的议案》中的关联交易系公司业务发展所需，有利于进一步增强公司的独立性和完整性，增强企业的长期盈利能力和可持续发展能力，符合公司的长远发展及全体股东的利益。
本次交易聘请深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司对交易标的进行评估，资产评估机构具有证券、期货业务资格，与公司、交易对方及标的资产不存在关联关系，具有充分的独立性，其进行的评估符合客观、公正的原则及要求。关联交易价格以评估结果作为公司收购价格的基本依据，定价原则公平、公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
本次关联交易事项的审议程序合法合规，关联董事在审议本议案时进行了回避表决。我们同意该议案。
（以下无正文）
江西世龙实业股份有限公司 独立董事意见
（本页无正文，为《江西世龙实业股份有限公司独立董事关于公司第四董事会第九次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
汪利民：
陆豫：
蔡启孝：
2019年1月15日
证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2014–024广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2014年4月16日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于 2014年 4月 4日发出。应参加会议的监事 3人，实际参加会议的监事 3人。会议由监事会主席宗剑先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：
（一）广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2013年度监事会工作报告；
该议案尚需提请公司2013年度股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2013年度财务决算报告；
该议案尚需提请公司2013年度股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2013年度利润分配预案；
该议案尚需提请公司2013年度股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2013年年度报告及摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提请公司2013年度股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告；
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）公司董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年财务报告审计机构的议案。
该议案尚需提请公司2013年度股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司监事会
二〇一四年四月十八日