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广汇能源股份有限公司
独立董事提名人和候选人声明公告
广汇能源股份有限公司独立董事提名人声明
提名人新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司，现提名潘晓燕女士为广汇能源股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。
被提名人已书面同意出任广汇能源股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广汇能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括广汇能源股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在广汇能源股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 2019年 3月 20日
广汇能源股份有限公司独立董事候选人声明
本人潘晓燕，已充分了解并同意由提名人新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提名为广汇能源股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广汇能源股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单
位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括广汇能源股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在广汇能源股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任广汇能源股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：潘晓燕
2019年 3月 20日
证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2017-042杭州诺邦无纺股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月21日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任姜宇先生为公司证券事务代表，聘期自董事会审议通过之日起，任期与本届董事会一致。
姜宇先生于2017年5月参加上海证券交易所第八十八期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证明》，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
姜宇先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。（姜宇先生简历附后）
现将公司新任证券事务代表办公地址及联系方式公告如下：
办公地址：杭州市余杭经济技术开发区宏达路16号
联系电话：0571-89170100
传真号码：0571-89170100
电子邮箱：jy@nbond.cn
特此公告。
杭州诺邦无纺股份有限公司董事会
附件：公司新任证券事务代表简历
姜宇，男，汉族，中国国籍，1988年2月，硕士学历。2015年10月至2017年 3月就职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）；2017年 3月至今,就职于公司董事会办公室，一直协助开展公司信息披露和投资者关系管理等证券事务，现任公司证券事务代表。
证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临2018-021
北京康辰药业股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月23日 14点30分
召开地点：北京市密云区经济开发区兴盛南路 11号公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月23日
至2018年11月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更募集资金投资项目“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”部分投资规划的议案|√|
|2|关于公司签订金草片技术转让合同的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，于 2018年 11月 8日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603590|康辰药业|2018/11/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：
（一）登记方式：
1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件1）办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股票账户卡、股东授权委托书（详见附件1）办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018年 11月 21日下午 17:00前送达或传真至公司），并请在传真或信函上注明联系电话，以便联系。
（二）登记时间：2018年11月21日上午9:00-12:00，下午 14:00-17:00（三）登记地点：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼证
券事务部
六、 其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件各一份。
2、会期半天，出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费、交通费自理。
3、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
5、公司联系人及联系方式
联系人：曹丹丹电话：010-82898898传真：010-82898886邮编：102206特此公告。
北京康辰药业股份有限公司董事会
2018年11月8日
附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
北京康辰药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月23
日召开的贵公司 2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更募集资金投资项目“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”部分投资规划的议案||||
|2|关于公司签订金草片技术转让合同的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2018-057广汇物流股份有限公司
关于子公司向新疆御景中天房地产开发有限公司增加注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的名称：新疆御景中天房地产开发有限公司
增资金额：16,333.3310万元
一、增资概述
2018年 7月 27日，公司 2018年第二次临时股东大会审议通过《关于子公司增资控股新疆御景中天房地产开发有限公司暨关联交易的议案》，同意全资子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司（以下简称“亚中物流”）以自有资金 4,666.67万元增资控股新疆御景中天房地产开发有限公司（以下简称“御景中天”）。增资后，御景中天注册资本变更为 6,666.67万元，其中亚中物流出资 4,666.67万元，占其注册资本的70%，新疆广汇信邦房地产开发有限公司（以下简称“广汇信邦”）出资 2,000.00万元，占其注册资本的30%。本次增资的实缴注册资本已于 2018年 8月 9日到位。
为保障御景中天项目建设的资金需求，加快项目建设进度，公司于 2018年 8月 28日召开第九届董事会 2018年第六次会议，审议并通过《关于子公司向新疆御景中天房地产开发有限公司增加注册资本的议案》，同意亚中物流与广汇信邦按出资比例共同对御景中天增资
23,333.33万元，其中亚中物流增资 16,333.33万元，广汇信邦增资 7,000.00万元。增资完成后，御景中天注册资本变更为 30,000.00万元，其中，亚中物流累计出资 21,000.00万元，广汇信邦累计出资 9,000.00万元，出资比例不变。
二、增资标的基本情况
公司名称：新疆御景中天房地产开发有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165号中天广场 1栋八层 1室
注册资本：6,666.67万元
法定代表人：杨铁军
经营范围：房地产开发；物业管理。
截至 2018年 8月 15日，御景中天总资产 106,727.52万元，总负债 100,063.50万元，负债主要是对广汇信邦的应付账款 100,058.50万元（未经审计）。对于上述负债，亚中物流承诺将于工商变更登记完成后的 6个月内按照出资比例履行偿还债务义务。
三、本次增资对公司的影响
本次增资可增加御景中天的资本金规模，以满足项目建设的资金需求及其业务发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更。
特此公告。
广汇物流股份有限公司董事会
2018年 8月 29日
债券简称：12华新02 债券代码：122147
12华新03 122188
华新水泥股份有限公司
（住所：湖北省黄石市黄石大道 897号）
2012年公司债券受托管理事务临时报告
受托管理人
中信证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
二零一八年五月
重要声明
本报告依据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《华新水泥股份有限公司2012年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、华新水泥股份有限公司2012年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及华新水泥股份有限公司（以下简称“华新水泥”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。
一、本次债券的基本情况
华新水泥股份有限公司2012年公司债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]615号”文核准。发行人获准向社会公开发行面值不超过人民币 33.5亿元的公司债券。2012年5月17日至 2012年5月21日，公司成功发行人民币20亿元首期公司债券。2012年11月9日至2012年11月13日，发行人成功发行人民币11亿元二期公司债券。
1、首期债券基本情况
本期债券共募集资金人民币20亿元，分为两个品种：其中5年期品种发行规模为 10亿元，票面利率为5.35%，起息日为 2012年 5月 17日，已兑付；7年期品种发行规模为10亿元，票面利率为5.65%，起息日为2012年5月17日。
本期债券于2012年6月7日起在上海证券交易所交易。本期债券5年期品种简称为“12华新01”，代码为122146；7年期品种简称为“12华新02”，代码为122147。
2、第二期债券基本情况
本期债券共募集资金人民币11亿元，为7年期品种，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为5.90%，起息日为 2012年11月9日。
本期债券于2012年12月21日起在上海证券交易所交易。本期债券简称为“12华新03”，代码为“122188”。
二、本次公司债券的重大事项
中诚信证评于2018年4月20日出具了《华新水泥股份有限公司2012年公司债券（第一期、第二期）跟踪评级报告（2018）》，上调华新水泥主体信用等级为
AAA，评级展望为稳定，上调相关债项信用等级AAA。
1、前次评级结论：
根据中诚信证评2017年4月18日出具的《华新水泥股份有限公司2012年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2017）》，华新水泥股份有限公司2012年公司债券（第一期）债项评级为AA+，公司主体评级为AA+，评级展望为稳定；
根据中诚信证评2017年4月18日出具的《华新水泥股份有限公司2012年公司债券（第二期）跟踪评级报告（2017）》，华新水泥股份有限公司2012年公司债券（第二期）债项评级为AA+，公司主体评级为AA+，评级展望为稳定。
2、调整后的具体信用级别：
根据中诚信证评2018年4月20日出具的《华新水泥股份有限公司2012年公司债券(第一期,第二期)跟踪评级报告(2018)》，华新水泥股份有限公司2012年公司债券(第一期)（7年期）及华新水泥股份有限公司2012年公司债券(第二期)债项等级均为AAA，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。
3、跟踪评级报告主要观点：
2017年，在国家加强环保执法力度、深化供给侧结构性改革等政策推广背景下，水泥市场景气度回升明显，带动公司收入规模及经营效益大幅提升。中诚信证评肯定了公司区域市场龙头地位稳固、整体竞争实力增强、环保业务实现较快发展、财务结构较为稳健等优势因素。同时，中诚信证评也考虑到公司资本支出压力、水泥行业产能过剩和行业景气度波动风险、错峰限产及环保监管等因素对公司经营及整体信用状况可能造成的影响。
综合考虑上述因素，中诚信证评上调公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，上调华新水泥股份有限公司2012年公司债券(第一期)（7年期）及华新水泥股份有限公司2012年公司债券(第二期)债项等级为AAA。
4、评级调整影响：
此次评级调整不会对公司偿债能力产生影响。此次评级调整不会对债券质押式回购资格等造成影响，“12华新02”及“12华新03”仍可作为债券质押式回购交易的质押券。
此次评级调整前，“12华新02”及“12华新03”债券信用等级为AA+，仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易，《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》实施前按照原规则买入债券的投资者，在《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》实施后不符合相应的债券投资者适当性管理规定的，不得再行买入该等债券，但可以选择卖出或者继续持有。此次评级调整后，“12华新02”、“12华新03”及“16华新01”债券
信用等级为AAA，合格投资者可以认购及交易上述公司债券。
中信证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人主体及相关债项信用等级发生变化的事项提醒投资者注意相关风险。
三、债券受托管理人联系方式
有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人指定联系人。
联系人：陈雅楠
联系电话：010-60833526
（以下无正文）
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2016-046云南驰宏锌锗股份有限公司
关于全资子公司签订募集资金专户存储三方监管协议
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准云南驰宏锌锗股份有限公司向苏庭宝发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2387号）核准，同意公司向苏庭宝发行 212,788,416股股份购买资产并非公开发行不超过 274,599,787股新股募集发行股份购买资产的配套资金。
2016年 4月 26日，公司向符合条件的四名投资者发行了人民币普通股股票 274,599,787股，每股发行价格 9.41元，募集资金总额 2,583,983,995.67元，扣除发行费用56,182,971.86元后，募集资金净额为 2,527,801,023.81元。
根据《云南驰宏锌锗股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》关于本次募集资金投入的相关规定及公司第六届董事会第四次（临时）会议决议，公司将以募集资金39,489.64万元和自有资金111.36万元共计 64,000万元对全资子公司彝良驰宏矿业有限公司（以下简称“彝良驰宏”）增资。其中，39,489.64万元仅用于彝良驰宏的毛坪铅锌矿资源持续接替项目、24,399万元仅用于彝良驰宏地质找探矿项目。具体内容详见2016年5月7日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2016-039号公告”。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》签订情况和专户开立情况
为规范彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替项目和地质找探矿项目募集资金的管理和使用，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定， 2016年 5月 11日，公司、彝良驰宏（以下合称“甲方”）与中国建设银行股份有限公司曲靖翠峰支行（以下简称“乙方”）、保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》。
甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为53050164613600000106。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容：
1、该专户仅用于甲方彝良驰宏矿业有限公司毛坪铅锌矿资源持续接替项目、彝良驰宏矿业有限公司地质找探矿项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方应当依据上海证券交易所相关规定以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人黄力、伍俊杰可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送给丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000万元且达到发
行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者未及时向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日(2017年12月31日)起失效。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2016年5月12日
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2019-070
转债代码：113515 转债简称：高能转债
转债代码：191515 转债简称：高能转债
北京高能时代环境技术股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第三次会议于2019年8月15日在公司会议室以现场方式召开。监事会于本次会议召开前5日以通讯方式通知全体监事，会议由公司监事会主席甄胜利先生主持，全体监事认真审阅了会议议案，全部3名监事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
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|-|
|一、审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划首次授予部分行权价|
|格的议案》。|

公司于2019年4月30日召开2018年年度股东大会并审议通过了2018年年度利润分配方案并于2019年5月23日实施完成权益分派事宜。根据公司《2018年股票期权激励计划（修订稿）》有关规定，自公司2018年股票期权激励计划首次授予部分进入行权期开始，对该部分股票期权行权价格进行相应调整，调整后的行权价格为9.43元/股。
监事会认为：根据公司2018年年度利润分配方案，按照《北京高能时代环境
技术股份有限公司2018年股票期权激励计划（修订稿）》的相关规定，公司2018
年股票期权激励计划首次授予部分进入行权期开始，对该部分股票期权行权价格进行相应调整，本次调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，程序合规、决议有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。
根据公司2018年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2018年股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就，现拟向148名激励对象授予股票期权557.50万份，预留股票期权的行权价格为9.90元/股。
监事会认为：本次授予激励对象范围、授予数量、授予日和行权价格均与公司激励计划规定相符，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于核实公司2018年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的议案》。
监事会认为：本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司监事会2019年8月15日
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2019-049
陕西延长石油化建股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 16日召开了 2019年第三次临时股东大会，根据《公司章程》第七十八条“股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。”的规定，现对公司 2019年第三次临时股东大会决议公告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公告编号：2019-046）进行补充披露5%以下股东的表决情况。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月16日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路 2号公司 611会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|610,884,267|

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|-|-|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|66.5485|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
大会由董事会召集，董事长高建成先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席4人，董事贺伟轩先生、董事卫洁女士、董事张来民先生、独立董事魏经涛先生因出差未能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事会主席吴文海先生、监事韩正先生因出差未能亲自出席本次会议；
3、公司董事会秘书赵永宏先生出席了会议。副总经理贺延伟先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第七届董事会董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|莫勇|536,325,219|87.7948|是|
|1.02|刘勐|536,140,219|87.7646|是|
|1.03|齐伟红|536,132,220|87.7633|是|
|1.04|高建成|723,877,122|118.4966|是|
|1.05|符杰平|719,008,222|117.6995|是|
|1.06|李智|587,722,119|96.2084|是|

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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|田进|605,694,538|99.1504|是|
|2.02|李小健|605,686,536|99.1491|是|
|2.03|赵嵩正|605,786,534|99.1655|是|

3、关于选举公司第七届监事会股东监事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|杨俊杰|605,724,537|99.1553|是|
|3.02|宫存博|605,716,535|99.1540|是|

1名职工监事陈哲已经公司民主选举产生，和本次股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第七届监事会。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|
|1.01|莫勇|3,912,669|7.5749|||||
|1.02|刘勐|3,727,669|7.2167|||||
|1.03|齐伟红|3,719,670|7.2012|||||
|1.04|高建成|46,157,550|89.3601|||||
|1.05|符杰平|41,288,650|79.9340|||||
|1.06|李智|185,013,693|358.1830|||||
|2.01|田进|46,463,668|89.9528|||||
|2.02|李小健|46,455,666|89.9373|||||
|2.03|赵嵩正|46,555,664|90.1309|||||
|3.01|杨俊杰|46,493,667|90.0109|||||
|3.02|宫存博|46,485,665|89.9954|||||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议3项议案，均为普通表决议案，均由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：陕西希格玛律师事务所
律师：夏小兵、王永刚
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
陕西延长石油化建股份有限公司2019年12月17日
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2017-014
浙江元成园林集团股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江元成园林集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议监事会于 2017年 4月 19日以电子邮件、电话的形式发出会议通知，于 2017年 4月 24日上午 11:00时在浙江省杭州市庆春东路 2-6号杭州金投大厦 15楼公司会议室召开定期会议。会议应出席监事 3名，实际出席 3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席沈国太主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于 2017年第一季度报告的议案》。监事会对 2017年第一季度报告的专项审核意见如下：
“经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江元成园林集团股份有限公司 2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”议案表决情况：本议案有效表决票 3票，同意 3票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
浙江元成园林集团股份有限公司监事会
2017年4月24日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2018-025江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）第三届董事会第十九次会议于2018年6月22日，以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 10人，实际参加表决董事 10人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长张建康先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了以下议案：一、关于公司第三届董事会专门委员会人员组成的议案，表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
公司第三届董事会各专门委员会调整后的人员组成如下：
董事会审计委员会由独立董事陈志斌、独立董事丁韶华以及董事单翔 3人组成，独立董事陈志斌任主任；董事会薪酬与考核委员会由独立董事罗戎、独立董事应文禄以及董事周斌3人组成，独立董事罗戎任主任；董事会提名委员会由独立董事应文禄、独立董事丁韶华以及董事孙真福 3人组成，独立董事应文禄任主任；董事会战略委员会由董事张建康、王译萱、佘江涛、单翔以及独立董事罗戎 5人组成，董事张建康任主任。
上述人员组成自本次董事会决议通过之日至本届董事会届满。
二、关于为中国银行对江苏凤凰教育出版社有限公司的3100万美元授信提供担保的议案，表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于为中国银行对江苏凤凰教育出版社有限公司的3100万美元授信提供担保的公告》（2018-024）
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会二〇一八年六月二十三日
证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2019-037中国卫通集团股份有限公司
第一届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议于 2019年 12月 25日在中国卫星通信大厦 A座 27层第 5会议室以现场方式召开，公司于 2019年 12月 20日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事八名，公司董事吕廷杰委托刘贵彬代表其出席本次会议并代为行使表决权。本次董事会由李忠宝董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司与中国空间技术研究院、中国运载火箭技术研究院关联交易的议案》
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于日常关联交易的公告》（编号：2019-039号）。
本议案涉及关联交易，关联董事李忠宝、吴劲风、巴日斯、孙京、李海东、程广仁均回避表决。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对、6票回避，议案获得通过。
（二）审议通过《关于签订资金专户存储三方监管协议的议案》
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于签订资金专户存储三方监管协议的公告》（编号：2019-040号）。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
三、备查文件
中国卫通集团股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
中国卫通集团股份有限公司董事会
2019年 12月 27日
证券代码：600229 证券简称：青岛碱业 公告编号：临 2015-016青岛碱业股份有限公司
关于 2014年度业绩说明会预告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛碱业股份有限公司于2015年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》披露了《公司 2014年度业绩说明会预告公告》（公告编号：临 2015-015号公告）。
因工作人员疏忽，公告中的交流平台网址出现错误，现更正如下：
投资者可于2015年3月13日（星期五）下午15：00—16：30，直接登录网址http://sns.sseinfo.com在线参与本次网上业绩说明会。
除上述更正之外，其他内容不变，由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。
青岛碱业股份有限公司董事会二○一五年三月十日
人福医药集团股份公司独立董事关于
续聘会计师事务所的独立意见
据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》及《人福医药集团股份公司章程》等有关规定，作为人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，经过认真审核，对公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的有关事项发表如下独立意见：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2018年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：谢获宝王学恭何其生
二〇一九年四月二十八日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2014-014盛和资源控股股份有限公司
2013年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2013年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审
计，具体数据以公司2013年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
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|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|137,469.97||74,974.75||83.36%||
|营业利润|17,078.53||18,026.09||-5.26%||
|利润总额|17,377.11||18,007.63||-3.50%||
|归属于上市公司股|14,784.96||15,454.56||-4.33%||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.39||0.7||-44.29%||
|加权平均净资产收|15.03%||21.59%||-30.40%||
|益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|128,803.11||116,372.37||10.68%||
|归属于上市公司股|106,194.19||90,994.86||16.70%||
|东的所有者权益|||||||
|股 本|37,641.58||37,641.58||0.00%||
|归属于上市公司股|2.82||2.42||16.70%||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、鉴于公司2012年完成重大资产重组，上年数据为按反向购买相关规定计算的数据。
3、上年基本每股收益的股本数为反向购买资产数据21,981.57万股，若均以
股份总数37，641.58万股计算，则上年每股收益为0.41元，同比下降-4.88%。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2013年，公司实现营业收入137,469.97万元，与上年同比增加了83.36%，实现归属于上市公司股东的净利润14,784.96万元，与上年同比下降了4.33%。营业收入实现大幅增长而净利润同比略有下降的主要原因：
一是公司积极把握国内外市场需求变化，积极拓展稀有稀土金属等业务领
域，但由于外购稀有稀土金属半成品等产品价值高，毛利率较低，从而使营业收入大幅增加，贡献的利润较小；二是公司传统的稀土冶炼分离产品受国内外经济增速放缓等因素影响，稀土氧化物产品的价格和毛利率均有所下降。受上述两方面因素的共同影响，公司2013年度营业收入较去年同期大幅增加，而实现的净利润则有小幅下降。
三、公司重大资产重组所购买标的资产2013年度的盈利预测实现情况
单位:万元项目名称 实际数 预测数 差额 完成率扣除非经常性损益归
属于标的资产母公司
15,445.95 15,069.64 376.31 102.50%股东的净利润
上表中“实际数”一栏内的金额系根据所购买的标的资产于 2013年度内的实际经营状况，并按照与标的资产盈利预测报告相一致的所购买资产架构基础确定。
经计算，本公司发行股份购买标的资产实际盈利数完成2013年度盈利预测数的102.50%，兑现了2013年承诺业绩。
四、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会2014年3月4日
中国国际金融股份有限公司
关于北京天坛生物制品股份有限公司
重大资产重组所涉标的资产减值测试
之专项核查意见
独立财务顾问
二〇一八年三月
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“独立财务顾问”）作为北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“天坛生物”或“公司”）2017年重大资产出售及购买暨关联交易项目的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）等相关法规和规范性文件的要求，对本次交易中采用市场法评估结果作为交易作价的标的资产贵州中泰生物科技有限公司（以下简称“贵州中泰”）80%的股权截至 2017年 12月 31日的减值测试情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下：
一、标的资产购买情况
2017年，天坛生物的控股子公司成都蓉生药业有限责任公司（以下简称“成都蓉生”）以现金 36,080万元向公司的控股股东中国生物技术股份有限公司（以下简称“中国生物”）购买了贵州中泰80%的股权。
二、标的资产涉及的补偿承诺情况
（一）补偿测算期间
根据本次交易双方成都蓉生与中国生物于2017年3月2日签署的《关于购买贵州中泰生物科技有限公司80%股权之减值补偿协议》（以下简称“减值补偿协议”），本次标的资产的减值补偿测算期间为本次交易实施完毕后连续三个会计年度，即2017年度、2018年度和2019年度。
（二）减值补偿方案
鉴于本次交易中以市场法对标的资产贵州中泰80%的股权进行评估，并以该评估结果为参考依据确定交易价格，中国生物向成都蓉生承诺，在补偿测算期间，截至每一年度末，标的资产的评估价值均不低于交易价格。如果在承诺期限内，标的资产某一年度末的价值低于标的资产交易价格，则差额部分由中国生物向成都蓉生进行补偿。
（三）减值测试安排
双方确认，在补偿测算期间内每一个会计年度结束后，成都蓉生将聘请双方事
先共同认可的具有证券期货从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具《减值测试专项审核报告》。《减值测试专项审核报告》的出具时间应不晚于成都蓉生相应年度审计报告的出具之日。
（四）补偿金额
1、标的资产的期末减值额应以会计师事务所出具的《减值测试专项审核报告》为依据进行计算。标的资产的当期期末减值额应为标的资产交易价格减去标的资产当期期末评估值并扣除补偿测算期间贵州中泰股东增资、减资、接受赠与以及利润分配等的影响（以下简称“期末减值额”）。
应补偿金额=当期期末减值额－补偿测算期间内已补偿金额。
2、双方同意，中国生物以支付补偿金方式向成都蓉生进行补偿。
3、除法律法规另有规定或本协议另有约定的，按照上述公式逐年计算的各年度应补偿金额数少于或等于 0时，按 0取值，即已经补偿的金额在以后期间不予冲回。
4、补偿测算期间内，中国生物向成都蓉生以现金支付的补偿金额总额不超过中国生物在本次交易中向成都蓉生出售标的资产取得的交易对价。
三、标的资产的减值测试情况
根据成都蓉生本次编制的《成都药生药业有限责任公司关于购买的贵州中泰生物科技有限公司80%股权减值测试报告》（以下简称“减值测试报告”），以及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都药生药业有限责任公司关于购买的贵州中泰生物科技有限公司80%股权减值测试报告的专项审核报告（天职业字[2018]6438-3号）》（以下简称“减值测试专项审核报告”），截止 2017年 12月31日，贵州中泰股东全部权益价值评估值为48,758.07万元，在扣除补偿期限内贵州中泰股东增资、减资、接受赠与以及利润分配等的影响后，贵州中泰80%的股权价值为39,006.46万元，较交易价格36,080万元未发生减值，中国生物无需向成都蓉生进行补偿。
三、独立财务顾问核查意见
经审慎核查，独立财务顾问认为：
1、天坛生物已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及相关监管规定和《减值补偿协议》约定，履行了减值测试的相关程序，并编制了《减值测试报告》。截至2017年12月31日，在扣除补偿期限内股东增资、减资、接受赠与以及利润分配等的影响后，贵州中泰股东全部权益价值评估值的80%较交易价格未发生减值，中国生物无需向成都蓉生进行补偿。
2、成都蓉生聘请的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备执业资格，公司编制的《减值测试报告》已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，独立董事发表了意见，且经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了天职业字[2018]6438-3号《减值测试专项审核报告》，程序合法合规。
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