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证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2019）046号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于 2019年 4月 23日（星期二）13：00以现场表决的方式召开。会议通知于2019年4月12日通过电子邮件、书面形式送达全体监事。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。会议由监事会主席郭丽霞女士主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议并通过《公司2018年度监事会工作报告》。
具体内容详见2019年4月25日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司 2018年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
此项议案需提交年度股东大会审议。
二、审议并通过《公司 2018年度报告全文及摘要》。
监事会认为公司编制和审核《公司2018年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2019年4月25日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司 2018年年度报告全文》、《公司 2018年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
此项议案需提交年度股东大会审议。
三、审议并通过《公司 2019年第一季度报告全文》。
监事会认为公司编制和审核《公司 2019年第一季度报告全文》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2019年4月25日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司 2019年第一季度报告全文》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议并通过《公司 2018年度内部控制自我评价报告》。
经核查，监事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见2019年4月25日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司 2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议并通过《公司 2018年度财务决算报告》。
《公司 2018年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2018年财务状况、经营成果等相关情况。
具体内容详见2019年4月25日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司 2018年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
此项议案需提交年度股东大会审议。
六、审议并通过《关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2018年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告审核并出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，保荐机构国信证券股份有限公司、独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司分别对募集资金年度存放与实际使用情况相关部分发表了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见。
具体内容详见2019年4月25日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议并通过《关于 2018年度利润分配预案的议案》。
2018年度利润分配预案如下：公司截至 2018年 12月 31日的总股本1,604,242,081股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.18元（含税），共计拟分配现金股利 28,876,357.46元。本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。
公司 2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。监事会同意公司 2018年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2018年年度股东大会审议。
具体内容详见2019年4月25日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于 2018年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
此项议案需提交年度股东大会审议。
八、审议并通过《关于计提商誉减值准备的议案》。
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，根据立信会计师事务所出具的审计报告，本次计提商誉减值准备事宜将在公司2018年年度报告中反映。
同意本次计提商誉减值准备。
具体内容详见2019年4月25日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议并通过《关于公司会计估计变更的议案》。
本次会计估计的变更，不存在对以前年度财务数据进行追溯调整的情形，且对公司 2018年度利润不构成重大影响。公司本次变更会计估计符合国家相关法律法规及公司的实际情况，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及所有股东的利益。因此，同意公司本次会计估计变更。
具体内容详见2019年4月25日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司会计估计变更的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响，本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见2019年4月25日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
十一、审议并通过《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》。
公司拟向股东王召明先生、王秀玲女士、焦果珊女士、徐永丽女士、徐永宏先生借款用于偿还公司短期借款、补充公司经营过程中的流动资金缺口等，借款总额不超过50,000万元（含50,000万元），使用期限不超过1年（含一年），借款年利率为基准利率。公司将根据自身经营资金情况，随时向股东归还借款本金及利息。本次借款遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见2019年4月25日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于向公司股东借款暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
此项议案需提交年度股东大会审议。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司监 事 会
二〇一九年四月二十四日
民生证券股份有限公司
关于青海互助青稞酒股份有限公司
使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金
的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“青青稞酒”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对青青稞酒使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1909号文核准，青海互助青稞酒股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)6,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币16.00元，募集资金总额为人民币960,000,000元，扣除发行费用人民币56,052,200元，实际募集资金净额为人民币903,947,800元，以上募集资金已由中磊会计师事务所有限责任公司于2011年12月16日出具的中磊验资[2011]第0110号《验资报告》验证确认。为规范募集资金的使用和管理，顺利实施募集资金项目，保护投资者利益，上述募集资金净额已全部存放于董事会决定的募集资金专户进行管理。
二、部分募投项目募集资金使用及节余情况
截至 2013年 12月 31日止，优质青稞原酒酿造技改项目、优质青稞酒陈化老熟和包装技改项目、青稞酒营销网络与物流配送建设项目均已达到可使用状态。
截至2014年3月31日止，优质青稞原酒酿造技改项目、优质青稞酒陈化老熟和包装技改项目、青稞酒营销网络与物流配送建设项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|承诺投资项目|承诺募集资金投资金额|实际投资金额|累计利息收入|累计手续费支出|节余募集资金金额|
|1|优质青稞原酒酿造技改项目|14,486.00|12,802.64|193.19|0.86|1,875.70|
|2|优质青稞酒陈化老熟和包装技改项目|23,354.00|20,719.43|595.01|0.44|3,229.14|
|3|青稞酒营销网络与物流配送建设项目|6,986.60|6,973.97|22.81|0.37|35.07|
|合计||44,826.60|40,496.04|811.01|1.67|5,139.91|

截至2014年3月31日止，优质青稞原酒酿造技改项目、优质青稞酒陈化老熟和包装技改项目、青稞酒营销网络与物流配送建设项目节余募集资金专户余额共计51,399,097.65元（包括利息收入扣除手续费）。
三、募集资金节余的主要原因
（一）募集资金存放期间产生的利息收入；
（二）在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，严格管理，秉承节约、合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源，采取成本控制、优化生产工艺流程等措施，节约了项目投资。
四、履行的相关审议程序
公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，全体董事一致同意使用优质青稞原酒酿造技改项目、优质青稞酒陈化老熟和包装技改项目、青稞酒营销网络与物流配送建设项目节余募集资金永久补充流动资金。
公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,监事会认为：公司本次使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》以及公
司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在违规使用募集资金和损害投资者利
益的情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司全体股东利益。因此，全体监事一致同意使用优质青稞原酒酿造技改项目、优质青稞酒陈化老熟和包装技改项目、青稞酒营销网络与物流配送建设项目节余募集资金永久补充流动资金。
独立董事发表了独立意见，公司本次使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金，能够有效促进公司发展，降低公司财务费用，且优质青稞原酒酿造技改项目、优质青稞酒陈化老熟和包装技改项目、青稞酒营销网络与物流配送建设项目节余募集资金永久补充流动资金不对其他募投项目产生任何影响，符合公司发展的需要和股东利益最大化原则。公司本次使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。公司过去十二个月内未进行风险投资，同时，公司承诺永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。因此，同意使用优质青稞原酒酿造技改项目、优质青稞酒陈化老熟和包装技改项目、青稞酒营销网络与物流配送建设项目节余募集资金永久补充流动资金。
公司本次使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金需按照募集资金用途变更的要求履行审批程序，因此《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》需提交股东大会审议通过方可实施。
五、保荐机构核查意见
经核查，青青稞酒将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；本次使用节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合全体股东的利益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
本保荐机构同意青青稞酒将优质青稞原酒酿造技改项目、优质青稞酒陈化老熟和包装技改项目、青稞酒营销网络与物流配送建设项目节余募集资金永久补充
流动资金。
保荐代表人： 魏赛 吴浩
民生证券股份有限公司2014年4月24日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2019-028
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告已于2019年4月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2019年 4月 16日（星期二） 15:00-17:00在全景网举办 2018年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长梁学贤先生、董事/总经理梁凯先生、董事/董事会秘书/副总经理刘棣先生、财务总监乌吉斯古楞女士、独立董事王文先生及保荐代表人孔辉焕先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2019年4月10日
高升控股股份有限公司第八届监事会第二十一次会议股票代码：000971 股票简称：高升控股公告编号：2017-29号高升控股股份有限公司
第八届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第二十一次会议于2017年4月14日以电子邮件和电话方式向全体监事发出通知，于 2017年 4月 18日（星期二）上午以通讯表决的方式召开。
会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事 3名。本次会议由监事会主席翁远先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
《关于变更部分募投项目的议案》。
公司本次募投项目变更，是出于未来公司发展的考虑，符合公司募投项目建设的需要，不影响募投项目的实施，本次募投项目的变更没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。因此同意本次募投项目的变更。该事项尚需提交股东大会审议批准。
以上议案：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
高升控股股份有限公司监事会二 O一七年四月十八日
海通证券股份有限公司
关于中化岩土工程股份有限公司
使用部分超募资金购置施工机械设备事项的保荐意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为中化岩土工程股份有限公司(以下简称“公司”)的保荐机构，对公司使用部分超募资金购置施工机械设备事项进行了尽职核查，核查情况如下：
一、公司第二届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金购置施工机械设备的议案》，拟使用超募资金 1072.10万元购置施工机械设备，以扩大公司生产能力，提高公司业务竞争力和经济效益。独立董事发表了意见，同意上述事项。
二、本次拟购买设备的基本情况
|||||
|-|-|-|-|
|设备名称|单位|数量|合价（万元）|
|摊铺机|台|2|290.00|
|压路机|台|3|216.80|
|搅拌站|台套|3|204.30|
|装载机|台|1|198.00|
|组合夯锤|吨|150|112.50|
|平地机|台|1|50.50|
|合计|||1072.10|

三、资金筹措和实施期限
资金来源为超募资金。预计实施期限为一年。
四、本次拟购买设备的必要性
随着公司业务快速增长，公司现有机械设备不能满足主营业务项目实施的需求。此次购置摊铺机等机械设备，将扩大主营业务的生产能力，提高公司业务竞争力。
五、经核查，本保荐机构认为：
公司本次以部分超募资金购置施工机械设备事宜，已经公司董事会审议通过，
独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。公司本次以部分超募资金购置施工机械设备行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
本保荐机构同意公司实施上述事项。
（以下无正文）
[本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于中化岩土工程股份有限公司使用部分超募资金购置施工机械设备事项的保荐意见》之签署页]
保荐代表人签字：
张建军 胡连生
海通证券股份有限公司2014年8月1日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2018-094深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年9月8日和2015年9月24日召开第五届董事会第十七次会议和2015年第一次临时股东大会，审议通过了《<深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要》，同意公司实施第一期员工持股计划。具体内容详见刊登于2015年9月9日及2015年9月25日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、第一期员工持股计划的实施进展情况
截至2016年1月19日，公司第一期员工持股计划已通过设立的昊青价值稳健9号投资基金使用与中信证券股份有限公司签订股票收益权互换协议方式，在深圳证券交易所二级市场交易系统累计购买公司股票10,096,100股，占公司当时总股本的0.7993%。本期员工持股计划所购买股票的锁定期为12个月，即自2016年1月20日至2017年1月19日止；存续期为24个月，自股东大会审议通过员工持股计划之日起算，即2015年9月24日到2017年9月23日止。
公司于2017年7月21日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期一年的议案》，同意将公司第一期员工持股计划进行延期，即存续期在原定终止日的基础上延长一年，至2018年9月22日止。
以上具体内容详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、第一期员工持股计划出售情况及后续安排
截止本公告披露日，公司第一期员工持股计划持有的公司股票10,096,100股已全部出售完毕。根据第一期员工持股计划方案的相关规定，本期员工持股计划
已实施完毕并终止，后续将进行相关资产清算和分配工作。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2018年9月21日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2017-012北京汇冠新技术股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）因非公开发行股份事项的询价工作，经深圳证券交易所批准，于2017年3月9日（星期四）开市起停牌。
（详见公司于2017年3月9日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的2017-009号公告）。
目前，本次非公开发行事项尚在进行申购报价核查、缴款等工作。根据《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》，经公司申请，公司股票（证券简称：汇冠股份，证券代码：300282）将于2017年3月16日（星期四）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过3个交易日。
公司董事会将根据本次非公开发行股份事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二零一七年三月十六日
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2019-060江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月18日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，本议案需提交股东大会审议。
一、独立董事津贴调整情况
鉴于公司重大资产重组已实施完成，随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高，公司独立董事工作量也随之增加。根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，并结合实际情况及行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，董事会同意将独立董事津贴由每人8万元/年（税前）调整为每人15万元/年（税前），并同意将本议案提交股东大会审议。
本次调整有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。
调整后的独立董事津贴标准需经公司 2019年第二次临时股东大会审议通过后执行。
二、独立董事意见
公司独立董事关于调整独立董事津贴事项发表了独立意见：
1、公司调整独立董事津贴系为切实激励公司独立董事积极参与决策，保证独立董事勤勉尽责的履行职责，依据公司所处的行业水平以及自身规模等因素而制定的，符合公司发展实际情况。
2、我们一致同意调整独立董事津贴，并同意将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2019年6月20日
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:15-92
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次次会议（临时），审议通过了关于《聘任公司董事会秘书》的议案，同意聘任赵青先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自其在2016年第一次临时股东大会上当选为公司董事之日起至第五届董事会任期届满。
赵青先生与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系,不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司独立董事认为：经审阅赵青先生个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；赵青先生的聘任程序符合《公司章程》等有关规定；赵青先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。同意聘任赵青先生担任公司董事会秘书。
赵青先生联系方式：
邮箱：zq101zq@163.com；
电话：0755-86578985；
传真：0755-26584355。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一五年十二月三十一日
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告附：
赵青先生简历
赵青，男，1982年7月18日生，毕业于海南大学经济学院工商管理系；2007年3月——2015年9月先后任深圳市库马克新技术股份有限公司、山西黄腾化工股份有限公司从事证券事务代表、董事会秘书岗位工作。2012年4月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。
赵青先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2019-018号深圳万润科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：现场会议召开时间：2019年1月28日15:00；网络投票时间：2019年 1月 27日—2019年 1月 28日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月28日9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月27日15:00至2019年1月28日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号公司会议室
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
（4）会议召集人：董事会
（5）会议主持人：董事长李志江
（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，合法、合规。
2、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共12名，代表有表决权的股份数375,231,307股，占公司股份总数的41.5720%；公司董事、监事、高级管理人员
及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共4名，代表有表决权的股份数6,480,700股，占公司股份总数的0.7180%。
其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共10名，代表有表决权的股份数375,228,507股，占公司股份总数的41.5717%；
（2）通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共2名，代表有表决权的股份数2,800股，占公司股份总数的0.0003%。
3、公司部分董事、部分监事、董事会秘书及见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案，具体表决结果如下：
议案1《关于申请银行综合授信共用额度及提供担保的议案》
总表决情况：
同意 375,231,307股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
此议案获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
议案2《关于子公司申请银行授信额度及提供担保的议案》
总表决情况：
同意 375,231,307股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
此议案获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
议案3《关于聘任2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 375,231,307股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,480,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
此议案获得通过。
议案4《关于公司出租部分房产的议案》
总表决情况：
同意 375,231,307股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
此议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所的韦少辉律师、易文玉律师见证本次股东大会，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于深圳万润科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十八日
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2018-115江苏金陵体育器材股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2018年 10月 26日，江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第二十次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2018年 10月 15日以电话方式发出。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，公司监事和高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于<江苏金陵体育器材股份有限公司 2018年第三季度报告>的议案》；
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育器材股份有限公司2018年第三季度报告》。
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，不需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2018-077债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于诉讼、仲裁事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）与控股子公司上海学尔森文化传播有限公司（以下简称“学尔森”）原股东于近日就学尔森股权转让纠纷事项达成和解，双方向深圳国际仲裁院分别提交了《撤回仲裁请求申请书》和《撤回仲裁反请求申请书》；公司与上海黎菊投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海黎菊”）就学尔森借款合同纠纷事项达成和解，上海黎菊向上海市杨浦区人民法院提交了《撤诉申请书》。具体情况如下：
一、有关诉讼、仲裁案件的基本情况
（一）关于学尔森之股权转让纠纷案
公司与公司控股子公司学尔森原股东邱诺明、邱四豪（以下合称“原股东”）就双方签署的《关于上海学尔森文化传播有限公司之股权转让协议》约定的学尔森股权转让事宜发生纠纷。详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于诉讼、仲裁事项的公告》（公告编号：2018-045）。
（二）关于学尔森之借款纠纷案
公司与上海黎菊就学尔森借款事宜发生纠纷。详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于诉讼、仲裁事项的公告》（公告编号：2018-045）。
二、有关诉讼、仲裁案件的进展情况
在案件审理期间，公司积极推进与各方的协商沟通，各方协商一致达成和解，学尔森原股东和公司已分别向深圳国际仲裁院提出了撤回仲裁请求和反请求的
申请，上海黎菊已向上海市杨浦区人民法院提出了撤诉申请。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司（包括控股子公司在内）不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司和学尔森原股东及上海黎菊经充分的沟通和协商，为共同推动学尔森发展，最终达成一致达成和解。公司将按照《关于上海学尔森文化传播有限公司之股权转让协议》的约定，继续履行收购学尔森剩余15%股权的义务，不会对公司当期生产经营或利润产生重大影响。
公司将根据诉讼、仲裁及相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会
2018年9月15日
浙江华策影视股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
作为浙江华策影视股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司拟实施的《浙江华策影视股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）发表如下独立意见：
一、关于公司第二期股权激励计划的独立意见
1、《浙江华策影视股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》（以下简称《“激励计划（草案）》”）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
2、公司不存在《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司本次《激励计划（草案）》所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及规范性文件和公司《章程》有关任职资格的规定。同时，激励对象亦不存在《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司本次《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，对各激励对象获授的股票期权和限制性股票的授予安排、行权/解除限售安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、行权/授予价格、行权/解除限售日期、行权/解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、本次激励计划不存在上市公司向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
7、公司实施激励计划不会损害公司及全体股东的利益。
因此,我们一致同意公司实施本次股权激励事项，并同意将《浙江华策影视股份有限公司第二期股权激励计划（草案）及其摘要的议案》提交公司股东大会审议。
二、关于本次激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
华策影视股票期权行权考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标体系为净利润绝对值和营业收入绝对值，营业收入指标反映了未来上市公司在营业收入方面的预期目标，体现公司经营状况、市场占有能力和市场拓展信心，是预测公司经营业务拓展趋势的重要指标之一；净利润指标反映公司盈利能力的及企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。
经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次股票期权激励计划设定了合理的业绩考核目标。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权/解除限售的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
独立董事：王川、程惠芳、沈梦晖2017年5月16日
桂林广陆数字测控股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
一、2014年度预计日常关联交易的事前认可和发表的独立意见
作为公司独立董事，我们对公司《关于2014年度预计日常关联交易的议案》的相关资料进行了事前认可，我们认为：公司全资子公司中辉乾坤（北京）数字电视投资管理有限公司的日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。董事会审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定；未有违规情形、损害股东和公司权益情形。
二、关于为全资子公司提供对外担保的议案的独立意见
公司为全资子公司中辉乾坤（北京）数字电视投资管理有限公司提供贷款担保是为了满足该公司的正常生产经营资金需要，有利于其生产经营发展，进一步促进其提升经济效益。本次为中辉乾坤提供担保的行为合法合规，不存在重大风险，我们同意公司本次为全资子公司中辉乾坤提供担保。
（此页无正文，为《桂林广陆数字测控股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》签字页）
独立董事：
李文华 黄丽娟
二〇一四年七月十六日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2019-032高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于公司被中国证监会调查进展暨风险提示公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证券监督管理委员会立案调查，如公司触及重大违法强制退市情形，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年8月 20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《调查通知书》（湘证监调查字0717号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
公司已于2018年8月21日至2018年8月22日在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2018-084）；《关于收到中国证监会调查通知书的风险提示公告》（公告编号：2018-086）；2018年 9月 21日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被中国证监会调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-099）；2018年 10月 20日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被中国证监会调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-108）；2018年11月20日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被中国证监会调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-118）；
2018年12月20日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被中国证监会调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-121）；2019年 1月 19日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被中国证监会调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-003）；2019年2月 20日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被中国证监会调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-005）；2019年 3月 20日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被中国证监会调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-011）；2019年 4月 18日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被中国证监会调查进展暨风险提示公告》（公
告编号：2019-018）；截至本公告发布日，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或相关进展文件，如果收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。
目前中国证监会调查工作正在进行中，公司正积极配合调查工作。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月至少披露一次风险性提示公告，说明立案调查的进展情况及公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险。如本公司因此受到中国证监会行政处罚，且违法行为构成《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法强制退市情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者关注，注意投资风险。
特此公告
高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
2019年5月20日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2017-016
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海兰信；证券代码：300065）于2016年12月8日上午开市起停牌，并于同日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-057）。2016年12月15日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-061）。
因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票于 2016年 12月 22日开市起继续停牌，并于同日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-064）。2016年12月29日，公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-066）。由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，经公司申请，公司股票继续停牌，并于 2017年 1月 5日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-001）。2017年 1月12日、19日、26日，公司分别披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-002、2017-003、2017-006）。2017年2月4日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-007）。2017年2月11日、 25日，公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-008、2017-014）。
2017年2月17日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，并于 2017年 2月 18日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌事项的公告》（公告编号：2017-011）。
本次重大资产重组的标的资产可能包括但不限于劳雷海洋系统有限公司（原
“劳雷工业有限公司”更名）、Summerview Company Limited等航海智能化和海洋信息化领域技术服务行业相关资产（具体以公司与各相关方的最终沟通结果为准）。公司及各相关方就本次重大资产重组所涉及的交易方式、标的资产范围等事项已进行了进一步的沟通。经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司于 2017年 2月 17日就本次重大资产重组事宜与劳雷海洋系统有限公司、 Summerview Company Limited的股东等相关方签订了重组框架协议，并于2017年 2月 18日披露了《关于签署重大资产重组框架协议的公告》（公告编号：2017-012）。
目前，公司以及各相关方正在积极推动本次重大资产重组的各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。
因有关事项尚存在不确定性，为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司正在筹划的本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一七年三月四日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2019-033
广东奥马电器股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》，同意公司将首次授予股票期权激励对象人数由36人调整为17人，已授予而未行权的股票期权数量由1,271.9434万份调整为
301.6888万份；同意公司申请注销股权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期内逾期未行权的2,262,666份股票期权以及19名激励对象离职涉及的已获首次授予的第二个行权期、第三个行权期的期权数共计7,439,880份，上述部分激励对象逾期未行权的期权数量、因离职而取消激励对象资格所涉及的期权数量由公司申请注销，共计需注销9,702,546份。
2019年3月28日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票期权的注销事宜。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2019年3月28日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2015-057冠昊生物科技股份有限公司
关于公司实际控制人增持进展的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“冠昊生物”或“公司”）于2015年11月11日收到了公司董事长朱卫平先生的通知，其于近日增持公司股份
1,022,458股，增持金额为50,609,319.34元。截至公告日，其增持公司股份的承诺已经完成，现将有关情况公告如下：
一、增持人及增持计划
增持人：公司实际控制人董事长朱卫平先生。
增持计划：公司控股股东广东知光于2015年7月9日发布《关于公司控股股东增持公司股份及相关维护证券市场稳定措施的公告》（公告编号：2015-034），计划于公司股票复牌之日（即2015年7月17日）起六个月内增持公司股份市值不低于100,000,000元。
2015年8月4日，公司披露了《关于公司控股股东及实际控制人拟增持公司股份的提示性公告》（公告编号：2015-038），公司实际控制人朱卫平先生与控股股东广东知光决定自公告之日起根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规
定，拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买公司股份，合计增持公司股份不超过711.64万股，增持所需资金来源为自筹方式取得。
二、增持目的
为积极响应中国证监会维护资本市场稳定的号召，基于对公司未来发展前景充满信心以及对公司价值的认可，维护公司股价稳定，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。
三、增持计划的实施情况
1.2015年9月1日，公司披露了《关于公司实际控制人增持进展的公告》（公告编号：2015-048）朱卫平先生通过定向资产管理方式增持公司股票
2,106,349股，占公司总股本的0.85%，成交金额54,830,681.42元，成交均价26.0311元/股。
2.从2015年9月4日至2015年11月11日，朱卫平先生通过定向资产管理方式增持公司股票1,022,458股，占公司总股本的0.41%，成交金额
50,609,319.34元，成交均价49.4977元/股。
增持人股份变动情况：本次增持前，公司控股股东广东知光持有冠昊生物股份71,922,000股，占公司总股本的29.12%；本次增持后，公司实际控制人朱卫平先生、控股股东广东知光合计持有公司股份75,050,807股，占公司总股本的30.39%。
截至本公告披露日，公司实际控制人董事长朱卫平先生已累计增持公司股份3,128,807股，增持金额为105,440,000.76元，严格履行了增持承诺。本次增持后，朱卫平先生通过相关资管计划持有的公司股份3,128,807股，持股比例为1.27%。
四、其他说明
1．本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《证监发（2015）51号》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
2．根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定，朱卫平先生承诺：在增持完成后六个月内不转让其所持有的公司股份。
3．本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
4．公司实际控制人朱卫平先生后续增持公司股份的相关情况，公司将依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2015年11月12日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-007天奇自动化工程股份有限公司
为全资子公司贷款提供续保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
无锡天奇精工科技有限公司（以下简称“天奇精工”）天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。为支持天奇精工的业务发展，经第五届董事会第三十六次（临时）会议审议批准，同意公司和江苏南方天奇投资有限公司共同为其提供不超过
10,000万元的综合授信担保，担保期限为自批准之日起两年内循环使用。鉴于上述审批的担保期限即将到期，为保证其贷款正常进行，业务有效开展，公司拟继续为天奇精工提供担保，续保额度为7,000万元，担保期限为自批准之日起三年内循环使用。
本次担保已经公司第六届董事会第二十六次（临时）会议审议批准，此次会议应参加董事9名，实际参加9名，其中9票赞成，0票弃权，0票反对。
根据中国证监会证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及深交所《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
无锡天奇精工科技有限公司成立于2008年10月10日，法定代表人：黄斌，注册资本：10,000万元人民币。公司经营范围：精密机床、通用设备及零部件的研发、设计、加工、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2016年1-12月，天奇精工实现营业收入140,659,516.35元，净利润4,257,596.61元；
资产负债率57.48%。（以上2016年度数据业经审计、2017年数据未经审计）
本公司持有天奇精工100%的股权。
三、担保合同的主要内容
1.担保方：天奇自动化工程股份有限公司
2.被担保方：无锡天奇精工科技有限公司
3.担保金额：7,000万元
4.担保方式：连带责任保证
5.担保期限：自批准之日起三年内循环使用
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。
三、董事会意见
为保证天奇精工的贷款正常进行，业务有效开展，董事会一致同意公司继续为其提供担保，本次续保审批额度为7,000万元,该担保额度有效期为自批准之日起三年内循环使用。
天奇精工生产经营正常，业务发展强劲，具备较强还款能力，预计不会给公司带来损失。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司已审批的担保额度合计55,300万元人民币（其中公司对子公司的担保额度为38,300万元，控股子公司对控股子公司的担保额度为17,000万元），占2016年度经审计合并报表净资产的25.56%；担保实际发生额合计20,181.5万元人民币，占2016年度经审计合并报表净资产的9.33%。本公司及子公司无逾期对外担保情况。
本次担保为本公司为全资子公司提供的担保，本公司将严格按照中国证监会证监发
【2003】56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若问题的通知》及【2005】120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司董事会2018年1月19日