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天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2019-127广州天赐高新材料股份有限公司
第四届董事会第四十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 12月11日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第四十四次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼1楼大会议室以现场方式召开。会议通知已以电子邮件方式送达各位董事，应参加本次会议表决的董事8人，实际参加本次会议表决的董事8人。会议由董事长徐金富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于参股设立产业发展有限公司的议案》
同意公司以货币的方式出资 1亿元人民币参股设立产业发展有限公司，注册资本为5亿元人民币，公司持股20%，并授权公司法定代表人徐金富先生签署与本次对外投资事项相关的法律文件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于参股设立产业发展有限公司的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《独立董事关于公司第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
天赐材料（002709）二、审议通过了《关于投资建设年产15万吨锂电材料项目的议案》
同意公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）投资建设年产15万吨锂电材料项目，项目总投资为人民币31,949.33万元，其中建设投资为16,055.43万元，铺底流动资金为15,893.90万元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见《关于投资建设年产15万吨锂电材料项目的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、审议通过了《关于投资建设年产2万吨电解质基础材料及5800吨新型锂电解质项目的议案》
同意公司全资子公司九江天赐投资建设年产 2万吨电解质基础材料及 5800吨新型锂电解质项目，项目总投资为人民币 46,395.61万元，其中建设投资为 28,631.12万元，铺底流动资金为17,764.48万元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见《关于投资建设年产2万吨电解质基础材料及5800吨新型锂电解质项目的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
四、审议通过了《关于公司向工商银行申请不超过人民币4亿元综合授信的议案》
同意公司向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行（以下简称“工行开发区支行”）申请不超过人民币4亿元综合授信，为期一年(自授信获银行批准之日起计算)，合计公司第四届董事会第二十次会议审议通过的授权公司向工行开发区支行申请不超过人民币5,100万元的并购贷款额度，公司董事会授
天赐材料（002709）权公司向工行开发区支行申请的综合授信总额度为不超过人民币 4.51亿元（含本次）。授权公司法定代表人相应签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于公司向相关金融机构申请综合授信额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
五、审议通过了《关于公司向招商银行申请不超过人民币 1亿元综合授信的议案》
同意公司向招商银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币 1亿元的综合授信，为期一年(自授信获银行批准之日起计算)。授权公司法定代表人相应签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于公司向相关金融机构申请综合授信额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
六、审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》
同意增加 2019年度公司及子公司与江西云锂材料股份有限公司（以下简称“江西云锂”）发生采购原材料、销售商品及提供综合服务的日常关联交易预计额度不超过人民币1,500万元（不含税），即 2019年度公司及子公司与江西云锂的日常关联交易预计额度由原来的不超过人民币 1,000万元增加至不超过人民币2,500万元（不含税）。
公司独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于增加 2019年度日常关联交易预计额度的公告》，与本决
天赐材料（002709）议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《独立董事关于公司第四届董事会第四十四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
七、审议通过了《关于补选公司董事的议案》
同意提名韩恒先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。
公司第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总人数的二分之一。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第四届董事会第四十四次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于公司第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2019年 12月13日
天赐材料（002709）附件：补选董事简历
韩恒先生，1983年出生，中国国籍，毕业于江南大学，江南大学应用化学硕士，PMP（国际项目管理师），2008年8月加入天赐材料，历任大客户经理，国际业务部部长，现任公司市场发展部总监，九江天赐矿业有限公司总经理。
截至目前，韩恒先生直接持有公司股份 160,000股，占公司总股本的0.03%。
韩恒先生与持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2019-007
北京立思辰科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）近日接到公司控股股东池燕明先生的通知，获悉池燕明先生所持有公司的部分股份办理了质押及解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大股东及一致行动人|||||||||本次质|||
||股东|||质押股数（股）||质押开始||质押||||押占其|||
|||||||||||质权人||||用途|
||名称|||||日期||到期日||||所持股|||
|||||||||||||份比例|||
|池燕明||是||21,600,000|2019年1月28日||-||国联证券股份有限公司||14.47%||个人融资需求||

2、股东股份解除质押基本情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大股东及一致行动人|||||||||本次解除|
||股东|||解除质押股数（股）||质押开始||质押解除||||质押占其|
|||||||||||质权人|||
||名称|||||日期||日期||||所持股份|
|||||||||||||比例|
|池燕明||是||11,050,000|2018年2月9日||2019年1月29日||华泰证券股份有限公司||7.40%||

3、股东股份累计质押情况
截至本公告日，池燕明先生共持有公司股份149,224,929股，占公司总股本的17.19%。本次质押及解除质押业务办理完成后，池燕明先生累计质押公司股份
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2019-006债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于公司主体信用评级发生变化的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“飞马国际”）收到中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信”或“中诚信证评”）出具的《中诚信证评关于下调深圳市飞马国际供应链股份有限公司主体信用等级并将其继续列入可能降级的信用评级观察名单的公告》，中诚信对本公司及本公司发行的“深圳市飞马国际供应链股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券”的信用状况进行了跟踪分析。现将有关情况公告披露如下：
一、评级变化的基本情况
（一）债券名称、简称和代码：
1、债券名称：深圳市飞马国际供应链股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券
2、债券简称：16飞马债
3、债券代码：112422
（二）进行评级调整的评级机构的名称：中诚信证券评估有限公司
（三）评级调整的时间：2019年2月1日
（四）前次评级结论：
中诚信证评决定将飞马国际的主体信用等级由AA下调至BBB，并继续将其列入可能降级的信用评级观察名单。由于“16飞马债”由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司（以下简称“深圳担保集团”）提供担保，深圳担保集团作为专业性的担保机构，具备很强的综合实力，业务运营及代偿能力维持稳定，故维持“16飞马债”
— 1—
债项信用等级为AAA。
（五）调整后的具体信用级别：
中诚信证评决定将飞马国际的主体信用等级由BBB下调至BB，并继续将其列入可能降级的信用评级观察名单。由于“16飞马债”由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司（以下简称“深圳担保集团”）提供担保，深圳担保集团作为专业性的担保机构，具备很强的综合实力，业务运营及代偿能力维持稳定，故维持“16飞马债”债项信用等级为AAA。
（六）评级机构进行评级调整的原因：
中诚信证评认为，公司涉及诉讼事项且境外子公司被债权人向法院申请清盘，对公司的生产经营造成较大不利影响；公司控股股东以所持公司股份为标的开展的融资融券/股票质押回购交易业务发生违约导致被动减持股份，以及质押股份跌破平仓线，后续存在继续被动减持/平仓的风险；此外，受公司经营业绩出现下滑、拟计提商誉减值准备以及应收款项资产减值准备等因素影响，修正后预计公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为-17.50亿元至-19.50亿元。综上，中诚信证评决定将飞马国际的主体信用等级由BBB下调至BB，并继续将其列入可能降级的信用评级观察名单。
二、影响分析及应对措施
1、此次评级调整可能对公司的再融资能力产生一定不利影响；
2、此次评级调整不会对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等造成不利影响；
3、目前，公司正积极通过控制业务规模、优化主业、加强风险管理等方式措施，保障公司稳定经营盈利能力，并与有关债权人进行密切沟通、协商，力争尽快解决涉诉相关问题；同时，公司控股股东就其以所持公司股份为标的开展的相关业务事项与有关方积极进行沟通、商讨解决相关问题的可行措施，若后续取得重要进展，将会及时进行相关信息披露。
4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
— 2—
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一九年二月一日
— 3—
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2014-013厦门灿坤实业股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于今日在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《2014年第一次董事会会议决议公告》，该公告中“议案三：2013年年度报告和报告
摘要”须提交股东大会审议。现更正如下：
原内容：
议案三：2013年年度报告和报告摘要
表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。
更正为：
议案三：2013年年度报告和报告摘要
本案需提交公司2013年年度股东大会进行审议。
表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司董事会 2014年3月18日
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2015—026无锡百川化工股份有限公司
重大事项进展暨继续停牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划精细化工行业新材料方向的重大合作事项，于 2015年 7月 8日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-021），公司股票自 2015年 7月 8日（星期三）开市起停牌。2015年 7月 15日，公司发布了《重大事项进展暨继续停牌公告》（公告编号：2015-023），2015年 7月 22日公司发布了《重大事项进展暨继续停牌公告》（公告编号：
2015-024）。
截止本公告日，上述事项仍处于沟通协商阶段，公司与相关方对合作方式、协议具体条款、关键事项等正在论证、磋商中。鉴于该事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司二级市场股票价格波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：百川股份，证券代码：002455）自 2015年 7月 29日（周三）开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法
规的规定和要求及时履行信息披露义务。在相关事项确定后，公司将及时刊登公告并申请股票复牌。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司董事会
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2019-083债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年 1月9日及 2019年 1月 28日召开了公司第六届董事会第三十三次（临时）会议及公司 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》，并于 2019年2月 11日披露了《回购报告书》。2019年3月 15日，公司首次实施股份回购并于2019年3月16日披露了《关于首次回购公司股份的公告》。具体情况详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司现将回购进展情况公告如下：
截至 2019年 7月 31日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 4,730,213股，占公司总股本的0.6651%，最高成交价为9.64元/股，最低成交价为6.09元/股，成交总金额为 37,387,101.68元（不含交易费用），符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、第十八条和第十九条的相关规定：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（即 2019年3月 15日）前五个交易日公司股票累计成交量177,549,812股的25%（即 44,387,453股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价;
（2）收盘前半小时内;
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格未超过公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划，并按相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会
2019年8月 2日
国信证券股份有限公司
关于胜宏科技(惠州)股份有限公司
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，作为胜宏科技(惠州)股份有限公司（以下简称“胜宏科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司将部分募集资金置换预先投入自筹资金的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了募集资金使用计划的信息披露文件，查阅了董事会、监事会关于本次募集资金置换的议案文件，对其募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]949号文核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股 3,667万股，每股发行价格为人民币 15.73元，募集资金总额为人民币57,681.91万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 53,327.00万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年 6月 8日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天职业字[2015]10904号《验资报告》，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。
根据公司已披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），胜宏科技首次公开发行股票实际募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金，具体投资以下项目：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项 目|总投资|拟投入募集资金|建设期（年）|项目核准|项目环评|
|1|高端高精密线路板扩产项目|72,814|50,329.91|2年|惠市发改[2014]119号|粤评审[2012]391号|
|2|研发中心建设项目|3,117|3,117|2年|惠市发改[2012]504号|惠市环建[2012]73号|
|合计||75,931|53,446.91||||

三、胜宏科技本次拟使用募集资金的计划
根据胜宏科技第二届董事会第六次会议决议，其本次使用募集资金的计划如下：拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金中的11,046.68万元。
国信证券对胜宏科技上述涉及募集资金的事项进行详细核查，相关情况如下：根据《招股说明书》，如果本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况以自有资金或银行借款先行投入，待募集资金到位后予以置换。
为提高资金使用效率，促进公司业务发展，胜宏科技根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，拟使用募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金中的11,046.68万元。
经核查，截至2015年5月31日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目的投资金额为11,046.68万元，具体运用情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资总额|截止2015年5月31日以自筹资金预先投入金额|
|高端高精密线路板扩产项目|50,209.91|11,046.68|

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了天职业字[2015]11233号《胜宏科技（惠州）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了验证。
胜宏科技第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 11,046.68万元。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。
四、保荐人的核查意见
保荐人经核查后认为：胜宏科技本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合其《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。胜宏科技上述募集资金使用计划已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定，国信证券对胜宏科技本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于胜宏科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：
邵立忠 吴九飞
国信证券股份有限公司年月日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2015-051深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于向银行申请授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2015年8月10日审议通过了《关于向银行申请授信的议案》。
为了保证公司运营的需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中行深圳分行”）和中国民生银行深圳分行（以下简称“民生深圳分行”）申请新增授信额度。同时，2015年9月将有招商银行股份有限公司深圳新时代支行（以下简称“招商深圳支行”）与中国工商银行深圳南山支行（以下简称“工行深圳支行”）的两笔授信额度到期，拟申请新的授信额度。
公司拟向中行深圳分行和民生深圳分行申请的专项授信额度的相关事项如下：
1、拟向中行深圳分行申请授信额度为80,000万人民币，授信种类为授信额度切分，授信期限为12个月，主要用于人民币授信额度、融资性保函额度、远期结售汇保证金额额度；
2、拟向民生深圳分行申请授信额度为10,000万元人民币，期限12个月，主要用于流动资金贷款、开立即期信用证、融资性保函、出口押汇、出口发票贴现、免保证金用于远期结售汇、期权掉期等外汇产品交易；
3、拟向招商深圳支行申请额度不超过8亿元人民币，授信期限为24个月，主要用于贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、法人账户透支、国内保理、融资性理财等。
5、拟申请授信条件均为信用方式；
6、实际授信的额度、期限、提款与用途以银行批准为准。
公司授权公司董事长李锂先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一五年八月十一日
2013年度权益分派实施公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2014-043道明光学股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”），2013年度权益分派方案已获2014年5月13日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本138,671,000股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.475元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.075元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年7月4日，除权除息日为：2014年7月7
日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年7月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证
2013年度权益分派实施公告
券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年7月7日通
过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构：
咨询地址：浙江省永康市象珠镇象珠工业区三号迎宾大道1号
道明光学股份有限公司证券部
咨询联系人：尤敏卫、钱婷婷
咨询电话：0579-87321111
传真电话：0579-87312889
特此公告！
道明光学股份有限公司董事会
证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2016-091南京全信传输科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（下称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：全信股份；股票代码：300447）已于2016年7月13日(星期三)上午开市起停牌。公司分别于2016年7月13日、2016年7月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-051）、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-054）。
经论证核实，上述筹划事项涉及公司以发行股份及支付现金方式购买常州康耐特环保科技股份有限公司（下称“常康环保”）100%股权并募集配套资金，对公司构成重大资产重组，公司股票（股票简称：全信股份；股票代码：300447）自2016年7月27日上午开市起继续停牌。公司已分别于2016年7月27日、2016年8月2日、2016年8月10日、2016年8月17日、2016年8月24日、2016年8月31日、2016年9月7日、2016年9月14日、2016年9月21日、2016年9月24日、2016年9月28日、2016年10月12日、2016年10月19日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-055）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-056）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2016-058）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-059）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：
2016-065）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-066）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2016-067）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-072）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-074）、《关于重大资产重组停牌期满拟申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-080）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-082）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2016-084）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-086）。
2016年10月21日，公司第四届董事会八次会议及第四届监事会五次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及其他与公司本次重大资产重组相关的议案，同意公司向周一、姜前、秦全新、李洪春、阙元龙5名自然人发行股份及支付现金购买其合计持有常康环保100%股权，并同意向不超过五名其他符合条件的投资者发行股份募集配套资金，用以支付此次交易的现金对价及相关中介机构费用。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》、《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项（2016年9月修订）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
截至目前，深圳证券交易所仍在对公司重大资产重组相关文件进行审核中。
为防止公司股价异常波动，保护广大投资者的合法权益，公司股票（股票简称：全信股份；股票代码：300447）将自2016年10月26日（星期三）起继续停牌。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，
至少每5个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十五日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2017-09厦门三五互联科技股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人、控股股东龚少晖先生部分股份解除质押的通知，具体情况如下：
2016年6月15日，龚少晖先生与华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）签署《股票质押式回购交易协议书》。根据协议内容，龚少晖先生将其持有的公司共计 20,000,000股股份质押给华融证券进行融资。（详情参见公司于2016年6月17日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的《关于公司实际控制人进行股票质押式回购交易的公告》）。上述质押中 20,000,000股公司股份于2017年1月24日购回并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了解除质押的手续。
截止至本公告披露日，龚少晖先生本人持有公司股份 138,690,501股，占公司总股本的37.49%；此次股份解除质押后，其累计质押股份共计97,530,000股，占其本人持有公司总股数的70.32%，占公司总股数的26.36%。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2016-074湖北台基半导体股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2016年8月30日以电子邮件和口头方式向公司全体董事送达关于召开第三届董事会第十七次会议的通知。本次会议于2016年8月31日在湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室，以现场和非现场相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。会议由董事长邢雁主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：一、审议通过《关于公司与浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司及其实际控制人尹香今签订<资产收购意向协议之解除协议>的议案》
为稳妥推进公司本次重大资产重组，促进公司战略发展和股东效益最大化，公司于 2016年 8月 11日与浙江东阳新媒诚品文化传媒股份有限公司（下称“新媒诚品”）及其实际控制人尹香今签署了《资产收购意向协议》，但因公司与新媒诚品、尹香今最终未能就具体交易细节及条款达成一致意见，经三方友好协商，公司与新媒诚品及尹香今签订《资产收购意向协议之解除协议》。
表决情况：同意8人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
二、审议通过《关于高级管理人员袁雄、胡建飞薪酬标准的议案》
为了积极稳健推进“半导体+泛文化”发展战略，保障公司双主业稳健快速发展，公司引进了具有资本市场经验和泛文化领域人才，公司董事会于 2016年6月24日召开三届十四次会议，聘任袁雄为公司总经理，全面负责公司整体战略
第三届董事会第十七次会议决议公告与资本运营，并负责公司泛文化板块的并购、整合与管理；聘任胡建飞为公司副总经理，并担任泛文化事业部总经理。
根据《公司章程》和《高级管理人员薪酬及考核考评办法》等相关规定，参照行业水平及结合公司实际情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，确定公司高级管理人员袁雄、胡建飞的岗位基本工资标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|岗位基本工资（万元/年）|
|1|袁雄|总经理|28.08|
|2|胡建飞|副总经理|24|

袁雄、胡建飞的岗位基本工资自其被聘为公司高级管理人员的次月即 2016年7月起发放，其绩效工资、专项奖金和福利等按照公司《高级管理人员薪酬及考核考评办法》执行。
表决情况：同意8人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一六年八月三十一日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2016-055昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2016年 9月 7日以电子邮件的方式通知，于 2016年 9月 8日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决的董事 6人，实际表决董事 6人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。本次会议审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》。
公司向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票将于2016年9月12日开市起继续停牌。公司承诺争取于2016年10月12日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》详见 2016年 9月 12日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会
二○一六年九月十二日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2015-114
阳光城集团股份有限公司
关于为控股子公司利博顺泰房地产提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有50%股权的控股子公司福州利博顺泰房地产开发有限公司（以下简称“利博顺泰房地产”）拟向汇添富资本管理有限公司（以下简称“汇添富资管”）申请借款3亿元，合同利率不超过11.5%/年，贷款期限不超过18个月。利博顺泰房地产以其名下的宗地2012挂20号A1地块及在建工程提供抵押，公司按股权比例提供连带责任保证担保，利博顺泰房地产的股东融信（福建）投资集团有限公司（以下简称“融信投资”）提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项经公司第八届董事局第三十三次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：福州利博顺泰房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2012年10月16日；
（三）注册资本：人民币5,000万元；
（四）注册地点：福州市闽侯县甘蔗街道榕洲路58号；
（五）主营业务：房地产开发、对房地产业的投资；
（六）股东情况：公司持有100%权益的子公司福州滨江房地产开发有限公司持有利博顺泰房地产50%的股权；融信（福建）投资集团有限公司持有利博顺泰房地产50%的股权；
（七）最近一期经审计的基本财务数据（单位：万元）
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|-|-|
||2014年12月31日|
|资产总额|193,688.53|
|负债总额|191,779.18|
|净资产|1,909.35|
||2014年1-12月|
|营业收入|0|
|净利润|-2,449.63|

（八）目前在建项目情况
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|编号|宗地位置|宗地面积（平方米）|土地用途|建筑密度|容积率|绿地率|成交价(万元)|
|宗地2012挂20号（A1、A2地块）|闽候县城新区|69,999.43|商服用地(兼容公寓式办公)|≤25%|≥2并且≤3|≥35%|30,800|
|宗地2012挂21号（B1、B2地块）|闽候县城新区|54,827.85|普通商品住房用地|≤25%|≥2并且≤3|≥35%|23,300|

三、本次交易拟签署担保协议的主要内容
由汇添富资管向利博顺泰房地产提供不超过 3亿元的借款，合同利率不超过11.5%/年，期限不超过18个月，作为担保条件：利博顺泰房地产以其名下的宗地2012挂20号A1地块及在建工程提供抵押；公司按股权比例提供连带责任保证担保。
保证范围为包括主合同项下贷款本金及其利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费、仲裁费、财产保全费、执行费等甲方为实现债权而支付的一切合理费用等款项之和的50%；抵押期限为对应主合同到期之日；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在增强利博顺泰房地产的资金配套能力，有利于推进公司领海三期项目建设，公司按股权比例为利博顺泰房地产提供担保，而且利博顺泰房地产的另一方股东融信投资亦提供连带责任保证担保，有助于解决项目开发所需资金问题，同时可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享利博顺泰房地产的经营成果。
公司董事会认为：本次担保对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中
小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含本次担保 1.5亿元，公司累计对外担保额度为 270.55亿元，均为公司为全资及控股子公司提供的担保额度，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事局第三十三次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一五年八月十四日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2018-015
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议已于2018年4月2日召开，会议审议通过了《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》，现将有关情况公告如下：
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，确认2017年度母公司实现净利润42,931,313.04元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按10%提取法定盈余公积4,293,131.30元，扣除2016年度已派发现金股利10,200,333.60元，加期初未分配利润233,372,262.44元，截至报告期末，母公司未分配利润为261,810,110.58元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，本着回报股东，与全体股东分享公司经营成果的原则，结合公司目前总体运营情况及所处发展阶段，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司董事会拟定2017年度利润分配预案：以截至2017年12月31日公司总股本181,339,264股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币0.56元（含税），合计派发现金股利人民币10,154,998.78元（含税），同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增90,669,632股，转增后公司总股本将增加至 272,008,896股。剩余未分配利润结转至下一年度。
本预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2018年4月3日
证券代码：000691 证券简称：ST亚太 公告编号：2016-095
海南亚太实业发展股份有限公司
关于股东股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“ST亚太”或“本公司”）近日收到公司股东兰州太华投资控股有限公司（以下简称“兰州太华”）有关办理股份解除质押及质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押及被质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|兰州太华投资控股有限公司|否|10,000,000|2015-09-25|2018-09-25|上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行|45.45%|
|合 计||10,000,000||||45.45%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|兰州太华投资控股有限公司|否|10,000,000|2016-10-12|2019-10-12|上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行|45.45%|
|合 计||10,000,000||||45.45%|

3、上述股份解除质押以及质押的相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
4、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，兰州太华持有公司股份22,000,000股，占公司总股本的6.81%，累计质押的公司股份为10,000,000股，占公司总股本的3.09%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《解除证券质押登记通知》；
2、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记证明》。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十五日
证券代码：002188 证券简称：*ST巴士 公告编号：2018-111巴士在线股份有限公司
关于聘任公司内部审计负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《内部审计制度》等法律法规的相关规定，由巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会提名，经公司2018年7月3日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任施吉龙先生担任公司内部审计负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
施吉龙先生个人简历如下：
施吉龙先生：男，中国国籍，出生于1990年，经济法学硕士，注册会计师、税务师、法律职业资格。2015年8月至2016年9月任江海证券有限公司场外市场八部项目经理，2017年3月至今任中天控股集团有限公司投资经理。
施吉龙先生未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
其任职资格符合担任公司内部审计负责人的条件，具备担任内部审计工作负责人的能力，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一八年七月四日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2015-87
杭州汽轮机股份有限公司
六届二十五次董事会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司于 2015年 12月 11日以书面形式发出六届二十五次董事会通知,并于 2015年 12月 16日进行了通讯表决。
公司董事会现有董事 11人，截止 2015年 12月 15日收回有效表决票 11张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次会议合法有效。
一、审议《关于公司向中国进出口银行申请 1亿元贷款的议案》；
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
为满足公司生产经营需要，公司向中国进出口银行申请 1亿元贷款，用于采购原材料等流动资金周转。
二、审议《关于公司六届董事会专门委员会人员调整的议案》。
会议经表决，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
因公司独立董事变更，公司董事会专门委员会作相应调整，调整后的董事会专门委员会人员详见附件1。
附件：
1、公司第六届董事会专门委员会人员名单（调整后）。
杭州汽轮机股份有限公司董事会二〇一五年十二月十六日
附件1、公司第六届董事会专门委员会人员（调整后）
一、战略委员会人员名单
主任：郑斌
委员：郑斌、许永斌、张小燕、谭建荣、严建华
战略工作组：
组长：叶钟
组员：聂忠海、俞昌权、张树潭、濮阳烁、孔建强、李健生、王刚军二、提名委员会人员名单
主任：章和杰
委员：章和杰、许永斌、谭建荣、郑斌、聂忠海
提名工作组：
组长：郑斌
组员：严建华、李士杰、叶钟、刘国强、俞昌权、章有根
三、审计委员会人员名单
主任：许永斌
委员：许永斌、张小燕、章和杰、杨永名、刘国强
审计工作组：
组长：叶钟
组员：李士杰、刘国强、俞昌权、濮阳烁、王晓慧、章有根、赵家茂、金灿
四、薪酬与考核委员会名单
主任：章和杰
委员：章和杰、许永斌、张小燕、郑斌、严建华
考核工作组：
组长：严建华
组员：聂忠海、杨永名、郑斌、叶钟、俞昌权、濮阳烁
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2018-082云南沃森生物技术股份有限公司
关于子公司玉溪沃森生物技术有限公司日常经营性关联交易预计公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 8月 16日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于子公司玉溪沃森生物技术有限公司日常经营性关联交易的议案》，公司控股子公司玉溪沃森生物技术有限公司（以下简称“玉溪沃森”）将自产疫苗委托给公司关联方宁波诺合信生物科技有限公司（以下简称“宁波诺合信”）开展产品推广，并将与宁波诺合信签署相关协议。
具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
玉溪沃森拟与宁波诺合信签订相关商业合作协议，为玉溪沃森疫苗产品市场提供战略推广服务，合作推广玉溪沃森生产的疫苗产品。
因公司董事长李云春先生任宁波普诺生物医药有限公司（以下简称“宁波普诺”）董事，交易对方宁波诺合信为宁波普诺控制的下属子公司，故宁波诺合信为公司的关联方，本次公司子公司玉溪沃森与宁波诺合信的上述交易构成关联交易。
本次与宁波诺合信的日常关联交易涉及的总金额预计为 2,812万元。
本次日常关联交易事项已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事李云春先生回避表决，其他非关联董事全票通过。本次日常关联交易事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计关联交易类别和金额
本次日常关联交易涉及2018年度玉溪沃森按约定应向关联方确认或支付的疫苗产品推广费合计预计约2,812万元，具体情况如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|预计金额（万元）|截至披露日已发生金额（万元）|上年发生金额（万元）|
|向关联方确认或支付疫苗产品推广费|宁波诺合信|产品推广|2,812.00|1,200.64|1,749.05|
||小计|-|2,812.00|1,200.64|1,749.05|

上一年度日常关联交易实际发生情况详见公司于 2018年 4月 24日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的2018-033号公告。
二、关联方及关联关系
名称：宁波诺合信生物科技有限公司
统一社会信用代码：91330206MA282JIE12
住所：宁波市北仑区梅山大道商务中心九号办公楼3012室
法定代表人：王震
注册资本：1,000万元人民币
成立时间：2016年8月19日
经营范围：生物技术的研发；生物制品的市场推广：企业管理咨询、商务信息咨询；市场调研服务；展览展示服务、会务服务；企业营销策划、品牌设计；
计算机网络科技、信息科技领域内的技术开发、技术咨询服务。
主要财务数据：
截至 2017年 12月 31日，宁波诺合信总资产 5,184.69万元，净资产 2,096.05万元，2017年实现主营业务收入4,284.04万元，净利润1,537.51万元。
截至 2018年 6月 30日，宁波诺合信总资产 3,132.04万元，净资产 2,371.14万元，2018年上半年实现主营业务收入1,536.89万元，净利润275.09万元。
与公司的关联关系：宁波诺合信为公司关联方宁波普诺控制的子公司。
三、关联交易主要内容
1、玉溪沃森指定宁波诺合信作为其在浙江区域推广玉溪沃森疫苗产品的商业推广合作机构；玉溪沃森授权宁波诺合信在指定的区域范围内从事玉溪沃森产品
的市场策划与推广、价格维护管理、终端客户开发等推广活动。
2、合作产品：b型流感嗜血杆菌结合疫苗“邦贝克”、冻干A、C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗、ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗、23价肺炎球菌多糖疫苗。
3、合作方式：宁波诺合信通过合法方式对合作产品进行市场推广，玉溪沃森按协议约定向宁波诺合信支付相关费用。
4、合作期限：2018年1月1日至2018年12月31日止。
5、预计金额：2,812万元。
四、其他安排
本次关联交易事项全部为日常关联交易，未涉及其他事项。
五、本次关联交易的目的和对公司的影响
公司子公司玉溪沃森为专业从事人用疫苗产品研发、生产、销售的生物制药企业，拥有完善的销售配套体系和较强的生产经营能力，产品已覆盖全国市场。
宁波诺合信凭借长期积累的疫苗行业专业的市场推广服务和商务服务能力，以及在所在区域具有的品牌影响力和行业积淀，能为疫苗生产厂商提供优质的服务。
为保证产品市场的占有率及覆盖率，玉溪沃森拟选择宁波诺合信作为其产品推广配送服务的合作伙伴。通过与宁波诺合信的合作，有利于提高公司产品在重点市场的占有份额，增大市场销售力度，树立公司品牌，增加产品销售，提高公司盈利能力。
本次关联交易以玉溪沃森疫苗产品的市场指导价格以及整体营销政策为定价依据，不存在损害公司及股东利益的情形。本次关联交易符合公司的实际经营需求，是合理的、必要的，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因本次交易对关联方形成依赖。
六、独立董事意见
经审核，独立董事认为：本次日常关联交易的相关事项经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，董事会在审议本次日常关联交易的相关事项时，关联董事对相关议案回避表决。董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次日常关联交易以玉溪沃森疫苗产品的市场指导价格以及整体营销政策为定价依据，符合相关法律、法规、规章制度及中国证监会的监管要求，有利于进一步增强公司的核心竞争力和持续发展能力，符合公司的
实际经营需求，是合理的、必要的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司控股子公司玉溪沃森生物技术有限公司的本次日常关联交易事项。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议；
2、第三届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于公司 2018年上半年相关事项及第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十六日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2017-056芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2017年7月18日召开公司第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》中相关条款修订如下：
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|一、原第六条：||
|“|公司注册资本为人民币2,084,794,788元。”|
|现修改为：||
|“公司注册资本为人民币2,148,110,844元。”||
|二、原第十九条：||
|“|公司股份总数为 2,084,794,788 股,公司的股本结构为:普通股 2,084,794,788 股,|
|无其他种类股。”||
|现修改为：||
|“公司股份总数为 2,148,110,844 股,公司的股本结构为:普通股 2,148,110,844 股,||
|无其他种类股。”||
|除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。该议案尚需提交公司2017年第||
|四次临时股东大会审议。 拟修订的 的《公司章程》全文 详见巨潮资讯网||
|（http://www.cninfo.com.cn）。||

特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董 事 会
二〇一七年七月十八日