Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中顺洁柔纸业股份有限公司
2015年《限制性股票激励计划》首次授予第三个解锁期
可解锁激励对象名单
一、总体情况
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||||||获授的限制性||第三期计划可解锁限|第三期实际解锁限制性股票数量（股|）|
||姓名||职务|||||||
||||||股票数量(股)||制性股票数量（股）|||
|刘金锋||董事、副总经理||1,200,000||1,224,000||1,224,000||
|张扬||原董事、副总经理||700,000||714,000||714,000||
|杨裕钊||原董事||560,000||571,200||571,200||
|董晔||财务总监||120,000||122,400||122,400||
|首次授予的中层管理人员、核心技术（业务）骨干（163人）||||13,165000||13,428,300||13,392,957||
|合计||||15,745,000||16,059,900||16,024,557||

注：因解锁前离职而不符合激励对象条件的权益份额未统计在上表内。
二、中层管理人员、核心业务人员、技术骨干人员名单
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||首次授予可解锁激励对象名单|||||||||||
||序号||姓名||职务||序号||姓名||职务|
|1||王玉春||中层管理||83||杨文彬||中层管理||
|2||易莎||中层管理||84||陈文光||中层管理||
|3||谢梅花||中层管理||85||许志明||核心技术人员||
|4||杨义||中层管理||86||李晓云||中层管理||
|5||肖光华||中层管理||87||李军贤||中层管理||
|6||刘立举||中层管理||88||汪厚房||中层管理||
|7||雷志刚||中层管理||89||吴大海||中层管理||
|8||夏海欧||中层管理||90||寇郁谨||中层管理||
|9||苏江南||中层管理||91||邝晓怡||中层管理||
|10||金星||中层管理||92||庞文涛||中层管理||

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|11|易亮亮|中层管理|93|温嘉贤|中层管理|
|12|段炜|中层管理|94|林天德|核心技术人员|
|13|徐卫邦|中层管理|95|胡志刚|中层管理|
|14|龙小飞|中层管理|96|闫培超|中层管理|
|15|颜平|中层管理|97|张艾华|中层管理|
|16|宋怀欣|中层管理|98|严栋|中层管理|
|17|黄斌|中层管理|99|尹世权|中层管理|
|18|刘美|中层管理|100|罗哲顺|中层管理|
|19|胡念|中层管理|101|任小勇|中层管理|
|20|邹志强|中层管理|102|由楠|中层管理|
|21|彭新良|中层管理|103|莫青青|中层管理|
|22|袁梦彪|中层管理|104|何春|中层管理|
|23|彭禹|中层管理|105|张异|中层管理|
|24|邓鹏|中层管理|106|孟有才|中层管理|
|25|祝伟|中层管理|107|姚美德|中层管理|
|26|谢永红|中层管理|108|徐红英|中层管理|
|27|张朝银|中层管理|109|孙辉|中层管理|
|28|何丽|中层管理|110|杜庆华|中层管理|
|29|夏娟|中层管理|111|岳雪|中层管理|
|30|冷伟|中层管理|112|李艾玲|中层管理|
|31|杨模君|中层管理|113|余雅斯|中层管理|
|32|王海松|中层管理|114|陈丽|中层管理|
|33|许彦伟|中层管理|115|陈珣琦|中层管理|
|34|梁岩|中层管理|116|赵国峰|中层管理|
|35|吕芳芳|中层管理|117|黄远文|中层管理|
|36|郑仁峰|中层管理|118|李小娟|中层管理|
|37|余斌|中层管理|119|杨卫兵|中层管理|
|38|张凯|中层管理|120|莫欣欣|中层管理|
|39|宁开燕|中层管理|121|李文兵|中层管理|
|40|梁超|中层管理|122|王哲|中层管理|
|41|林瑞芬|中层管理|123|张高|中层管理|
|42|张怡聪|中层管理|124|李佑全|中层管理|
|43|黄美勇|中层管理|125|胡建平|中层管理|
|44|龙兵|中层管理|126|李丽华|中层管理|
|45|韦仲毅|核心技术人员|127|胡涛|中层管理|
|46|李兴明|核心技术人员|128|张喆|中层管理|
|47|周芳|中层管理|129|蔡雅婷|中层管理|
|48|朱维清|中层管理|130|李丽娜|中层管理|
|49|贺华良|中层管理|131|张才成|中层管理|
|50|彭珊|中层管理|132|师建斌|中层管理|
|51|周毅|中层管理|133|程金堂|中层管理|
|52|骆萍|中层管理|134|苏敏华|中层管理|
|53|曾伟渊|中层管理|135|岳勇|中层管理|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|54|陈伟明|中层管理|136|何小平|中层管理|
|55|吴康瑞|中层管理|137|杨建辉|中层管理|
|56|曾勇|中层管理|138|黄强|中层管理|
|57|王斌|中层管理|139|刘祥军|中层管理|
|58|周兄|中层管理|140|温爱玲|中层管理|
|59|张洪|中层管理|141|邹以斌|中层管理|
|60|梁瑞芬|中层管理|142|李亚玲|中层管理|
|61|梁锦辉|中层管理|143|竹汝江|中层管理|
|62|李箫|中层管理|144|杨春生|中层管理|
|63|黄伊娜|中层管理|145|张可可|中层管理|
|64|徐先静|中层管理|146|尹凤玲|中层管理|
|65|刘敬勇|中层管理|147|刘晓华|核心技术人员|
|66|戴振吉|中层管理|148|陈阳|中层管理|
|67|汤继尧|中层管理|149|李维|中层管理|
|68|廖凤华|中层管理|150|焦艳杰|中层管理|
|69|廖多总|中层管理|151|李彬|中层管理|
|70|梁兰芳|中层管理|152|吴贤红|核心技术人员|
|71|杜雄|中层管理|153|陈广严|核心技术人员|
|72|李鑫鹏|中层管理|154|刘德海|中层管理|
|73|吴清芝|中层管理|155|杨新花|中层管理|
|74|罗思聪|中层管理|156|金文|中层管理|
|75|刘应敏|中层管理|157|潘东明|中层管理|
|76|陈国政|中层管理|158|岳秀洪|中层管理|
|77|周朝宏|中层管理|159|曾妙云|中层管理|
|78|廖金华|中层管理|160|谢丽英|中层管理|
|79|王智勇|中层管理|161|李小瑞|中层管理|
|80|杨勇|中层管理|162|莫华伦|中层管理|
|81|尹国俊|中层管理|163|晋众|中层管理|
|82|文永东|中层管理||||
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2019-043哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于收到生物质热电联产项目投资主体招标
《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到黑龙江省齐齐哈尔市龙江县发展和改革委员局和黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区发展改革和工业信息化局的《中标通知书》，确定公司为龙江县生物质（秸秆）热电联产项目投资主体（招标编号：GLTC-197BC313A011）中标人，和确定公司为齐齐哈尔市梅里斯区生物质热电联产项目投资主体（项目编号：FW2019GZX010）中标人。
一、项目概况
项目一：黑龙江省龙江县生物质（秸秆）热电联产项目
1.项目名称：龙江县生物质（秸秆）热电联产项目
2.建设规模及容量：2*40MW；
3.投资总额：71,524万元人民币；
4.项目地点：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县；
项目二：齐哈尔市梅里斯区生物质（秸秆）热电联产项目
1.项目名称：齐齐哈尔市梅里斯区生物质热电联产项目
2.建设规模及容量：2*40MW；
3.项目地点：黑龙江省齐齐哈尔市绿色食品特色产业园；
二、对公司的影响
“让电能拥有智慧、让人们享有蓝天”是公司经营理念。环境综合能源业务是公司重点发展战略，这两个投资主体的中标是公司战略的具体实施。以生物质（秸秆）热电联产为核心，打造县域能源综合利用体系，建设以农林废弃物秸秆为原料的集发电、供暖、供汽、直供电的综合能源系统，可以对项目所在地区的清洁能源供暖、缓解空气污染、改变城乡面貌、有效延长农业产业链、增加农民收入、提高居民生活质量和建设美丽乡村做出积极贡献。
项目对公司当期利润影响不大，但项目建成后的发电和供热收入将为公司提供新的持久稳定的利润及现金流，为公司的持续发展奠定了基础。
三、风险提示
公司目前收到的只是投资主体招标的《中标通知书》，这些项目还要取得黑龙江省发改委的核准、国家电网公司的接入批复、国有土地使用权的出让等一系列审批文件后才能开工建设。生物质热电联产电站的建设工程涉及发电供热系统建设、热网改造建设、原材料收储体系建设等多个方面内容，虽然公司具有丰富的可再生能源电站建设的经验，但生物质热电联产电站工程体系相对复杂，仍可能存在项目不能如期完工，导致公司投资回收期延长的风险。公司将根据项目的具体实施情况履行相应的审批程序，及时披露项目的后续进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一九年五月七日
宁波中大力德智能传动股份有限公司
独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议
相关审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《宁波中大力德智能传动股份有限公司独立董事工作细则》的规定，我们作为宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会的独立董事，我们本着实事求是以及对公司和全体股东负责的态度，现就公司第一届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
公司本次使用不超过 15,000万元人民币的部分募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用不超过 15,000万元人民币的部分募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
（以下无正文，为签字页）
（此页无正文，为《宁波中大力德智能传动股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
钟德刚：
叶建荣：
姜卫韬：
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2016-060深圳中国农大科技股份有限公司
关于再次公开挂牌转让北京国农置业有限公司99%股权的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了全面推进深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）业务转型升级发展战略，进一步优化公司资产结构，提高公司核心竞争力及财务抗风险能力，公司通过在深圳联合产权交易所（以下简称“联交所”）公开挂牌的方式，出售持有的北京国农置业有限公司（以下简称“北京国农置业”）99%股权（以下简称“标的资产”）。
公司于2016年7月26日在巨潮资讯网刊载了《关于公开挂牌转让北京国农置业有限公司99%股权的公告》（编号：2016-048），挂牌价格参考标的资产评估值确定为人民币10,724.86万。在2016年7月25日至2016年8月19日的二十个工作日期间，通过联交所的首次公开挂牌未能征集到符合条件的意向受让方,因此，公司董事会审议了重新挂牌转让标的资产的相关事项，申请标的资产在联交所进行第二次公开挂牌转让，挂牌价格调整为6,434.91万元，较前次挂牌价格下调40%，保证金金额调整为1,300.00万元，其他交易条款不变。有关董事会上述重新审议情况可查阅公司2016年8月26日披露的《董事会决议公告》（编号：2016-057）。公司于2016年8月25日起在深圳联合产权交易所对公司持有的北京国农置业99%股权进行第二次公开挂牌转让，挂牌转让的信息发布期限根据联交所相关规则确定为二十个工作日。有关本次挂牌转让的具体信息，可在联交所
网站（http://www.eoechina.com.cn/）进行查询。
如第二次挂牌转让未能征集到符合条件的意向受让方或未能成交，公司将召开董事会重新确定标的资产挂牌价格。本次交易的交易对方和交易价格以最终公开挂牌转让结果为准，公司将依据挂牌转让方式确定的交易对方和交易价格，与交易对方签署附生效条件的资产出售协议，并再次召开董事会及提请股东大会对公司本次转让资产方案及资产出售协议予以审议，资产出售协议需经股东大会审议批准后生效。
本次交易完成后，公司将不再持有北京国农置业股权。
公司再次提示广大投资者，本次交易为挂牌转让，最终交易能否成交及成交金额存在不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司
董 事 会
二○一六年八月二十六日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2018-090奥飞娱乐股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2018年 8月24日上午11:30在公司会议室以现场和通讯会议方式召开，其中通讯参会的董事是曹永强、杨锐、丑建忠。会议通知于 2018年 8月 17日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事 7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《董事会关于募集资金 2018年半年度存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于募集资金 2018年半年度存放与使用情况的专项报告》。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《<2018年半年度报告>及其摘要》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-091）。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司奥飞香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于全资子公司奥飞香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2018-092）。
四、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司广东奥迪向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于全资子公司广东奥迪向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2018-093）。
五、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于设立全资孙公司的公告》（公告编号：2018-094）。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司董 事 会二〇一八年八月二十八日
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2014-040
中冶美利纸业股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
本次股东大会无否决议案的情况。
一、会议召开的情况
1、召开时间：2014年5月20日上午10点
2、召开地点：中冶美利纸业股份有限公司四楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：中冶美利纸业股份有限公司董事会
5、主持人：张强
6、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
中冶美利纸业股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月20日在公司四楼会议室召开。参加会议的股东及授权代表4人，代表股份数额85349910股，占本公司股份总数的27%。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
1、中冶美利纸业股份有限公司 2013年年度报告正文及摘要。
表决结果：同意85349910股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0%。
2、中冶美利纸业股份有限公司2013年度董事会工作报告。
表决结果：同意85349910股，占出席有效表决股份总数的100%；
反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0%。
3、中冶美利纸业股份有限公司2013年度监事会工作报告。
表决结果：同意85349910股，占出席有效表决股份总数的100%；
反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0%。
4、中冶美利纸业股份有限公司 2013年度财务工作报告。
表决结果：同意85349910股，占出席有效表决股份总数的100%；
反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0%。
5、中冶美利纸业股份有限公司 2013年度利润分配及公积金转增股本预案。
表决结果：同意85349910股，占出席有效表决股份总数的100%；
反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0%。
6、中冶美利纸业股份有限公司 2014年度日常关联交易的议案。
表决结果：同意91400股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0%。
本议案关联股东中冶纸业集团有限公司进行了回避表决。
7、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014年度财务审计机构的议案。
表决结果：同意 85349910股，占出席有效表决股份总数的100%；
反对 0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占出席有效表决股份总数的0%。
8、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014年度内控审计机构的议案。
表决结果：同意 85349910股，占出席有效表决股份总数的100%；
反对 0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占出席有效表决股份总数的0%。
9、中冶美利纸业股份有限公司董事、监事薪酬方案。
表决结果：同意 85349910股，占出席有效表决股份总数的100%；
反对 0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占出席有效表决股份总数的0%。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市中银（银川）律师事务所
2、律师姓名：傅国旺季灵芝
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、中冶美利纸业股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、北京市中银（银川）律师事务所出具的《股东大会见证意见》。
中冶美利纸业股份有限公司
二0一四年五月二十一日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2018-062新界泵业集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2018年5月23日14:00。
2）会议召开地点：公司总部大楼五楼会议室。
3）会议召开方式：采取现场表决、网络投票相结合的方式。
网络投票时间为：2018年5月22日至2018年5月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月 23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月22日15:00至2018年5月23日15:00期间的任意时间。
4）股权登记日：2018年5月17日
5）会议召集人：公司董事会。
6）会议主持人：公司董事长许敏田先生。
7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共21人，代表的股份数共计224,218,229股，占公司股份总数的43.4696%（注：公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的总股本为 515,804,900股），
其中，参加现场会议的股东及股东代理人共12人，代表股份数223,902,158股，占公司股份总数的43.4083%；参加网络投票的股东9名，代表股份数 316,071股，占公司股份总数的0.0613%。参加本次股东大会投票的中小股东（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共11人，代表股份数19,318,043股，占公司股份总数的3.7452%。
2）公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》
总表决情况：
同意 20,420,052股，占出席股东大会有效表决权股份总数的98.7100%；
反对217,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的1.0533%；弃权48,971股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2367%；回避203,531,306股。
其中，中小股东表决情况：
同意 19,051,172股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.6185%；反对 217,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1280%；弃权48,971股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2535%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所；
2、律师姓名：胡振标、沈宇凯；
3、出具的法律意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的2018年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于新界泵业集团股份有限公司 2018
年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二〇一八年五月二十三日
太阳鸟游艇股份有限公司董事会
关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件
的有效性的说明
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买太阳鸟控股有限公司（以下简称“太阳鸟控股”）持有的益阳中海船舶有限责任公司（以下简称“益阳中海”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
经过对本次交易方案进行充分论证和审慎分析，公司董事会对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定做出审核判断，认为：
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 73号）的相关规定，本次交易不构成重大资产重组行为。同时根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）的相关规定，本次交易构成关联交易。
根据《创业板信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组相关事项》（以下简称“备忘录13号”）的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：
一、关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2015年 5月 15日，本公司因筹划发行股份购买资产事项，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，向深圳证券交易所申请停牌并就筹划重大事项进行了公告，公司股票自2015年5月15日开市起停牌。
2、公司股票自 2015年 5月 15日开始停牌。本次交易停牌前，剔除大盘因素后，本公司股价在本公司因本次发行股份购买资产事宜停牌前20个交易日内累计涨幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定。经董事会核查，在本次停牌前六个月内，本公司的控股股东、实际控制人及其直系亲属，本公司持股5%以上的股东及其直系亲属，本公司的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属，以及其他内幕信息知情人及其直系亲属除《太阳鸟游艇股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》“第九章其他重要事项”之“五股票交易自查情况”所述情况外，其他相关人员均不存在利用本次交易的内幕信息进行股票交易的情况。
3、公司股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告。
资产并募集配套资金暨关联交易预案，并确定了独立财务顾问、法律顾问等中介机构，与各中介机构签署了《保密协议》。对本次交易方案进行了充分论证，并与交易对方进行了详细沟通，形成了初步方案。
5、本公司的独立董事在董事会前认真审核了本次交易的相关文件，对本次交易事项进行了事前认可，并同意提交公司董事会审议。
6、2015年11月13日，公司召开了第三届董事会第九次次会议，审议并通过了《太阳鸟股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案。本公司的独立董事对本次交易事项发表了独立意见。
7、2015年11月13日，公司与太阳鸟控股签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议》。
8、2015年11月13日，本公司聘请的独立财务顾问就本次发行股份购买资产事项出具了核查意见；
本次资产重组尚需公司在审计评估工作完成后再次召开的董事会、股东大会批准，报中国证监会核准。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》以及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组相关事项》，公司董事会以及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为：公司本次重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明！
太阳鸟游艇股份有限公司董事会 2015年11月13日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2017-56天津中环半导体股份有限公司
关于继续停牌及重大事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“中环股份”）因筹划重大事项，于2016年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上发布了《停牌的公告》(公告编号：2016-32)，公司股票（股票简称：中环股份，股票代码：002129）自2016年4月25日开市时起临时停牌，后公司分别于2016年4月30日、5月10日、5月17日、5月24日披露了《关于继续停牌的公告》(公告编号：2016-40、2016-43、2016-44、2016-48)；
于5月25日披露了《关于停牌期满继续停牌的公告》(公告编号：2016-49)，公司股票于2016年5月25日开市起继续停牌；后公司分别于 2016年5月31日、6月7日、6月16日、6月23日披露了《关于继续停牌及重大事项进展的公告》(公告编号：2016-50、2016-53、2016-59、2016-61)；于2016年6月25日披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金停牌进展暨继续停牌的公告》(公告编号：2016-63)。
公司于2016年7月1日召开了第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于<天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）及其摘要>的议案》等本次重组的相关议案，并发布了相关公告。
后公司分别于2016年7月9日、7月16日、7月23日、7月30日、8月6日、8月 13日、8月 20日、8月 27日、9月 3日、9月 10日、9月 21日、9月 28日、10月12日、10月19日、10月26日、11月2日、11月9日、11月16日、11月23日、11月30日、12月7日、12月14日、12月21日、12月28日披露了《关于继续停牌及重大事项进展的公告》（公告编号：2016-74、2016-76、2016-78、2016-79、2016-81、2016-84、2016-88、2016-89、2016-90、2016-91、2016-92、2016-93、2016-94、2016-95、2016-100、2016-101、2016-103、2016-104、2016-105、
2016-106、2016-107、2016-108、2016-110、2016-111）；于2017年1月5日披露了《关于继续推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及继续停牌的公告》（公告编号：2017-06）；于2017年1月12日、1月19日、1月26日、2月9日、2月16日、2月23日、3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日、4月8日、4月15日、4月22日、4月29日、5月9日、5月16日、5月23日披露了《关于继续停牌及重大事项进展的公告》（公告编号：2017-07、
2017-09、2017-17、2017-18、2017-19、2017-26、2017-28、2017-29、2017-30、2017-31、2017-32、2017-40、2017-42、2017-47、2017-51、2017-53、2017-54、2017-55）。
目前，深圳证券交易所正在对公司本次重组相关文件进行审核。因此，公司股票自2017年6月1日起将继续停牌。
公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
浙江康盛股份有限公司独立董事关于
第四届董事会 2019年第一次临时会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定，作为浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了第四届董事会2019年第一次临时会议的相关会议资料，基于我们独立判断，关于2018年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见：
（此页无正文，为浙江康盛股份有限公司独立董事关于第四届董事会2019年第一次临时会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事： __ _ __ _ __ _
徐剑平 潘孝娜 曲亮
二〇一九年二月二十日
证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2019-043江西世龙实业股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 4月 16日披露了《大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-014），公司持股5%以上股东乐平市龙强投资中心（有限合伙）（以下简称“龙强投资”）计划自公告之日起十五个交易日后的90日内以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过4,000,000股（占本公司总股本比例1.67%）。
2019年6月 25日，公司披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划实施进展的公告》（公告编号：2019-034），对上述减持计划实施的相关情况进行了说明。
2019年8月 8日，龙强投资股份减持计划时间区间届满，其出具了《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，龙强投资已通过集中竞价方式减持公司股份70万股，占拟计划减持股份总额的17.50%，占公司总股本的0.2917%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将龙强投资本次减持公司股份计划的实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元/股)|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|乐平市龙强投资中心（有限合伙）|集中竞价交易|2019年 5月 21 日至2019年 7月 17 日|8.8378|70.00|0.2917|

龙强投资本次通过集中竞价交易方式减持的股份，全部来源于公司首次公开发行前股份，减持价格区间为8.30元/股-9.84元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|乐平市龙强投资中心（有限合伙）|合计持有股份|1,600.00|6.67|1,530.00|6.38|
||其中：无限售条件股份|1,600.00|6.67|1,530.00|6.38|
||有限售条件股份|0.00|0.00|0.00|0.00|

二、其他相关说明
1、本次股份减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定的情况。
2、本次减持承诺事项与龙强投资此前已披露的意向、承诺一致。
3、龙强投资将会根据有关规定实施后续的减持行为。
三、备查文件
1、龙强投资《关于股份减持计划实施完毕的告知函》
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司董事会
二〇一九年八月八日
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2017-018安徽华信国际控股股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于 2017年 4月 14日以邮件方式发出，并于 2017年 4月 24日下午13:30在上海市徐汇区天钥桥路327号嘉汇广场C座3楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7名，亲自出席董事7名，公司3名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长李勇先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事以记名方式投票表决，一致通过以下决议：
（一）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2017年第一季度报告全文及其摘要的议案》
经审核，全体董事一致认为《公司2017年第一季度报告全文及摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《正文》内容详见2017年4月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2017-020号公告；《全文》内容详见
2017年4月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2017年第一度报告全文》。
（二）会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于同意公司全资子公司上海华信集团商业保理有限公司开展资产证券化业务的议案》
为加速公司全资子公司上海华信集团商业保理有限公司（以下简称“华信保理”）资金周转，拓宽融资渠道及降低融资成本，公司同意华信保理通过具有办理客户资产管理业务资格的金融机构设立资产支持专项计划(以下简称“专项计划”)，并通过专项计划发行资产支持证券进行融资，拟融资规模不超过7亿元（以专项计划成立时的规模为准），融资期限不超过一年（以实际成立的专项计划为准）。上海华信证券有限责任公司（以下简称“华信证券”）作为专项计划的推广人，上海华信国际集团有限公司（以下简称“上海华信”）为专项计划提供担保。
董事长李勇先生因关联关系回避表决本议案，本议案尚需提交股东大会审议通过。内容详见 2017年 4月 26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2017-021号公告。
（三）会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于上海华信证券有限责任公司作为上海华信集团商业保理有限公司开展资产证券化业务的计划推广人构成关联交易的议案》
因经营和业务发展需要，公司全资子公司华信保理拟开展保理债权资产证券化业务，公司控股股东上海华信的全资子公司华信证券作为专项计划推广人，负责销售由该保理债权资产证券化业务设立的资产支持专项计划。根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，上海华信系公司控股股东，华信证券系上海华信控制的子公司，本次交易构成关联交易。
董事长李勇先生因关联关系回避表决本议案，公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。本议案尚需提交股东大会审议通过。内容详见2017年4月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2017-022号公告。
（四）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。内容详见 2017年 4月 26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
（五）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。内容详见 2017年 4月 26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。
（六）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。内容详见 2017年 4月 26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《累积投票制实施细则》。
（七）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会各专门委员会实施细则>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。内容详见 2017年 4月 26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会各专门委员会实施细则》。
（八）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开 2017年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2017年 5月 11日（周四）下午 14:30时，在嘉汇广场 C座 3楼会议室召开2017年第二次临时股东大会审议上述相关议案。
内容详见 2017年 4月 26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司召开 2017年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于上海华信证券有限责任公司作为上海华信集团商业保理有限公司开展资产证券化业务的计划推广人构成关联交易的事前认可意见及独立
意见。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十六日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2017-010
深圳市特力（集团）股份有限公司
关于收回银行理财产品本金及收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月7日，公司与中信银行股份有限公司深圳景田支行（以下简称“中信银行”）签订理财产品协议及相关文件，公司以自有资金 1,000万元认购该行发行的“共赢保本周期 91天”理财产品，具体内容详见公司在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分自有资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号：2016-086)。2017年 3月 8日，上述理财产品本金和收益已按合同约定到期赎回，赎回本金1,000万元，收回相应收益74,794.52元。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2019-128河南易成新能源股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东河南投资集团有限公司持有本公司130,172,904股股份，占公司总股本的比例为6.43%。
根据河南省政府于2019年 11月下发的《河南省人民政府关于变更河南投资集团有限公司履行出资人职责机构的批复》（豫政文〔2019〕128号），授权河南省财政厅对河南投资集团有限公司履行出资人职责，河南省发展和改革委员会不再履行相关职责。
本次权益变动属于国有股权无偿划转，划转完成后，河南省发展和改革委员会不再持有河南投资集团有限公司股权，河南省财政厅将通过河南投资集团有限公司间接持有本公司130,172,904股股份，占公司总股本的比例为6.43%。
根据《上市公司收购管理办法》等有关规定，本次收购符合豁免要约收购的情形，河南省财政厅编制的简式权益变动报告书由本公司代为履行信息披露义务，具体内容详见公司于2019年12月6日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《简式权益变动报告书》。
备查文件
《河南易成新能源股份有限公司简式权益变动报告书》
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二〇一九年十二月九日
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
敏感信息管理制度
第一章总则
第一条为规范内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）及公司信息披露义务人的信息披露行为，加强敏感信息的排查、归集、保密和披露事务管理，减少内幕交易、股价操纵行为，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《信息披露管理制度》的有关规定，特制订本制度。
第二条本制度所称敏感信息是指所有对公司股票及衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，包括但不限于：
（一）与公司业绩、利润等事项有关信息；
（二）与公司收购、兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关信息；
（三）与公司股票发行、回购、股票激励计划等事项有关信息；
（四）对公司日常经营产生重大影响的相关事项；
（五）其他可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件。
第三条本制度适用于如下人员和机构：
（一）公司董事会秘书和证券部；
（二）公司董事和董事会；
（三）公司监事和监事会；
（四）公司高级管理人员；
（五）公司各部门、控股子公司的负责人；
（六）公司控股股东、实际控制人、持有公司5%股份以上的股东；
（七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。
第四条董事会秘书为敏感信息的排查、归集、保密及对外披露的负责人，证券部为具体负责部门。
第二章敏感信息的排查
第五条敏感信息排查由董事会秘书牵头，组织其他有关部门对公司、控股子公司、控股股东、实际控制人及所属企业的网站、内部刊物等进行清理排查，防止敏感信息的泄露；同时对敏感信息的归集、保密及披露进行管理，必要时，董事会秘书可以对各部门、控股子公司进行现场排查，以防止内幕交易、股价操纵行为，切实保护中小投资者利益。
第三章敏感信息的归集
第六条公司各部门、各控股子公司出现、发生或即将发生以下类别的敏感信息时，主要负责人应及时将有关敏感信息在第一时间向公司董事会秘书报告：（一）购买或者出售资产；
（二）对外投资（包含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；
（三）提供财务资助；
（四）提供担保；
（五）租入或者租出资产；
（六）委托或者受托管理资产和业务；
（七）赠与或者受赠资产；
（八）债权、债务重组；
（九）签订许可使用协议；
（十）转让或者受让研究和开发项目；
（十一）与公司关联人之间发生的关联交易事项；
（十二）涉及公司的重大诉讼和仲裁；
（十三）遭受重大损失；
（十四）未清偿到期重大债务或重大债务到期未获清偿；
（十五）可能依法承担重大违约责任或者大额赔偿责任；
（十六）计提大额资产减值准备；
（十七）主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序，公司对相应债权未提取足额坏账准备；
（十八）主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；
（十九）生产经营情况或者生产环境发生重大变化（包括产品价格、原材料采购价格和方式、政策或法律、法规、规章发生重大变化等）；
（二十）签订与生产经营相关的重要合同，可能对公司经营产生重大影响；
（二十一）主要或者全部业务陷入停顿；
（二十二）公司因涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到重大行政、刑事处罚；公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施；
（二十三）获得大额政府补贴等额外收益，转回大额资产减值准备或者可能发生对公司资产、负债、权益或经营成果产生重大影响的其他事项。第七条前款所述事项如有发生，有关人员、部门和控股子公司应在两个工作日内将信息汇总至董事会秘书，并向董事长报告。
第八条董事会秘书应密切关注公司控股股东和实际控制人情况，及时掌握控股股东拟转让持有公司股份的动向及其他有可能引起公司股票价格产生较大
影响的敏感信息。
第九条证券部应注意收集可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的市场传闻，并在第一时间向董事会秘书报告。
第四章敏感信息的保密
第十条公司敏感信息在公开披露前均属应保密的信息，公司应将知悉该信息的人员控制在最小范围内并严格保密。在公司未将该敏感信息公开披露前，任何知情人不得公开或泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，公司董事会有权根据情节轻重给予当事人内部通报批评、经济处罚、撤职、开除等处分，直至依法追究其法律责任。
第十一条公司通过业绩说明会、分析师会议、路演、接受投资者调研等形式就公司经营状况、财务状况及其他公司经营情况与任何机构和个人进行沟通
时，不得提供公司未公开披露的敏感信息。
第十二条公司董事、监事、高级管理人员及其他人员在经允许后接受新闻媒体采访、参加新闻发布会等公开媒体活动时，应事先就被采访内容征询董事会秘书的意见，不得泄露公司未公开的敏感信息，涉及已公开信息的，应统一以公
告内容为准。
第十三条公司应对网站、宣传性资料等进行严格管理，防止在上述资料中泄露未公开敏感信息。
第十四条如尚未披露的敏感信息难以保密或已泄露，公司应及时采取措施予以解释和澄清，同时报深圳证券交易所。
第十五条公司各部门、控股子公司应上级主管部门要求报送与敏感信息相关的各种报表、文件材料时，应切实履行信息保密义务，材料报送人应提醒上级主管部门为公司保密，严格履行公司《对外信息报送管理制度》，如上报信息难以保密，相关人员应立即报告董事会秘书，由董事会秘书决定是否依据相关规定履行信息披露义务。
第五章敏感信息的披露
第十六条公司披露敏感信息时，根据公司《信息披露管理制度》，按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行并提交相关文件。
第十七条公司披露的敏感信息应当以董事会公告的形式发布。董事、监事、高级管理人员非经董事会书面授权，不得对外发布未披露的敏感信息。
第十八条公司股东、实际控制人不得滥用股东权利、支配地位，不得要求公司向其提供内幕敏感信息。
第六章附则
第十九条本制度未尽事宜，依照有关法律、法规和《公司章程》、公司《信息披露管理制度》的规定执行。
第二十条本制度由董事会负责解释。
第二十一条本制度自董事会审议通过之日起生效。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十七日
重庆华森制药股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》，以及《公司章程》等有关规定，我们作为重庆华森制药股份有限公司的独立董事，经认真审查相关料后，对公司第二届董事会第一次会议审议的相关议案及事项发表如下独立意见：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
（一）经会前认真审查刘小英女士、王瑛女士、杭永禄先生、游雪丹女士、彭晓燕女士的个人简历等相关资料，并了解其相关情况，未发现上述人员存在违反法律、法规、规范性文件的情形，亦未发现上述人员存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象，我们认为上述人员具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，并具备相关专业知识和履职能力。
（二）本次聘任公司高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
因此，我们同意聘任刘小英女士为公司总经理；聘任王瑛女士、杭永禄先生、游雪丹女士为公司副总经理；聘任彭晓燕女士为公司财务总监，聘任游雪丹女士为公司董事会秘书。
（以下无正文）
（此页无正文，为重庆华森制药股份有限公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
高学敏 王桂华 杨庆英
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2016-007公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
关于公司购买低风险银行短期理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 6日召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于运用闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资的议案》（详见公司发布的 2015-060号公告），现将公司根据上述股东大会决议购买理财产品的情况公告如下：
一、理财产品简要情况
理财产品一：
1、产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理1号。
2、产品期限：最短持有期为六天（即自申购确认日（含该日）起的第七天起，公司可申请赎回），公司可于最短持有期后的任一开放日提交赎回申请。
3、产品类型：保证收益型-现金管理1号。
4、理财协议签署方：本公司与上海浦东发展银行股份有限公司
杭州分行（以下简称“浦发银行”）。
5、产品申购日：2016年1月20号。
6、申购确认日：2016年1月21号。
7、预计年化收益率：2.7%。
浦发银行有权根据投资运作情况不定期调整产品收益率，并至少于新产品收益率启用前7天公布。
8、公司认购上述理财产品资金总金额：人民币肆亿元整
（¥400,000,000元整）。
9、资金来源：公司用于低风险银行短期理财产品投资的资金为公司阶段性闲置资金。
10、产品投资方向：该产品拟投资20%-80%的债券、货币市场基金等高流动性资产；20%-80%的信托计划、定向计划，信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产。
11、收益计算及支付方式：
（1）本产品为保本保收益理财产品，浦发银行确保公司产品收益，按照合同约定及公司持有的理财产品份额支付对应的产品本金及收益。
（2）本产品在每月15日分配截至上一日的累计收益，如遇非工作日则顺延至下一工作日，累计收益计算区间也相应顺延。如遇不可抵抗等意外情况，支付将酌情延迟。收益按持有天数逐日计提，每日收益计算办法：
当日收益=当日持有理财产品份额*1元*当日产品收益率/365
12、公司与上海浦东发展银行股份有限公司不存在关联关系。
13、公司本次出资4亿元购买该款银行理财产品，金额占公司最
近一期经审计总资产的 4.44%。
理财产品二：
1、产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车1号。
2、产品期限：30天。
3、产品类型：保证收益型-财富班车1号。
4、理财协议签署方：本公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行。
5、产品申购日：2016年1月20号。
6、申购确认日：2016年1月21号。
7、预计年化收益率：3.1%。
浦发银行有权根据投资运作情况不定期调整产品收益率，并至少于新产品收益率启用前7天公布。
8、公司认购上述理财产品资金总金额：人民币伍亿元整
（¥500,000,000元整）。
9、资金来源：公司用于低风险银行短期理财产品投资的资金为公司阶段性闲置资金。
10、产品投资方向：该产品拟投资20%-80%的债券、货币市场基金等高流动性资产；20%-80%的信托计划、定向计划，信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产。
11、收益计算及支付方式：
（1）本产品为保本保收益理财产品，浦发银行确保公司产品收益，在投资兑付日，浦发银行将按合同约定及公司持有的理财产品份额支付对应的产品本金及收益（即到期支付款项）至公司指定账户。
每笔投资的到期支付款项=该笔投资的理财产品份额*1元+该笔
投资的理财产品份额*1元*产品收益率*投资期限/365。
其中：产品收益率为该笔投资申购确认日浦发银行所公布的产品收益率，投资期限如遇投资兑付日为非工作日将相应延长。
（2）本理财产品中公司承担的费用包括理财计划托管费、销售手续费以及银行管理费等（本产品的产品收益率已扣除以上费用，为公司实际可获得的收益率）。本理财产品存续期间内发生的信息披露费用、与理财产品的销售及结算相关的会计师费和律师费，均由浦发银行自行支付，不列入理财产品费用。
12、公司与上海浦东发展银行股份有限公司不存在关联关系。
13、公司本次出资5亿元购买该款银行理财产品，金额占公司最近一期经审计总资产的5.55%。
二、风险控制措施
公司本次购买的上述理财产品，风险较低、无固定期限，在随时可收回资金的前提下，不会影响公司主营业务的正常发展和公司经营资金的需求。
1、公司股东大会审议通过后，由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的银行理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案；由公司财务部负责人进行审核，然后再由董事长审批。
2、公司将严格控制资金风险，保障资金的安全，公司相关人员负责对短期理财产品进行风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度低风险的短期理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、截止本公告发布日，公司无购买其他理财产品未到期或未收回的情形。
公司股东大会授权由公司财务部根据公司流动资金情况、理
财产品安全性、期限和收益率选择合适的银行理财产品，由公司
董事长审批通过后实施。公司将按照上市公司相关监管要求，在
股东大会授权范围内，对公司后续可能发生的购买低风险银行短
期理财产品事项做好信息披露工作。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会2016年1月25日