Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2015-044号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产等重大事项，由于相关事项存在不确定性，为避免引起股票价格异常波动，维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票（证券代码：002727，证券简称：一心堂）于2015年4月13日开市起停牌，并于2015年4月13日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-027）、2015年4月20日披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2015-031）、2015年4月27日披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号2015-042），具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截止本公告日，该重大事项还在开展相关协商、论证等工作，仍存在较大的不确定性。
为避免引起股票价格异常波动，维护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票（证券代码：002727，证券简称：一心堂）于2015年5月5日开市起继续停牌。待相关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2015年5月4日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：【2015-009】上海中信信息发展股份有限公司
章程修订对照说明
公司已于2015年2月11日召开的2014年度股东大会上审议通过上市后
启用的《上海中信信息发展股份有限公司章程（草案）》，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《上市公司章程指引（2014修订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014修订）》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司首次公开发行的情况，现对公司上市后使用的《上海中信信息发展股份有限公司章程》作进一步修订和补充，具体修改内容对照如下：
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||序号||原公司章程条款||修订后的公司章程条款|
|1||第三条 公司于〖批/核准日期〗经中国证券监督管理委员会批/核准，首次向社会公众发行人民币普通股〖股份数额〗股，于〖上市日期〗在深圳证券交易所上市。||第三条 公司于 2015 年 5 月 22 日经中国证券监督管理委员会批/核准，首次向社会公众发行人民币普通股1,670万股，于 2015年6月11日在深圳证券交易所上市。||
|2||第五条 公司住所：【】，邮编：【】。||第五条 公司住所：上海市静安区昌平路710号302室，邮编：200333。||
|3||第六条 公司注册资本为人民币〖注册资本数额〗元。||第六条 公司注册资本为人民币66,800,000.00元。||
|4||第十九条 公司股份总数为【】万股，公司的股本结构为：普通股【】万股，其中，发行前股东持有5010万股，占公司股份总数的【】%。||第十九条 公司股份总数为 6,680万股，公司的股本结构为：普通股6,680万股，其中，发行前股东持有5,010万股，占公司股份总数的75%。||
|5||第一百七十一条 公司应当在中国证监会或深圳证券交易所指定的网站和报刊上刊登公司公告和其他需||第一百七十一条 公司应当在中国证监会或深圳证券交易所指定的网站和报刊（若需）上刊登公司公告||

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||要披露信息。|和其他需要披露信息。|
|6|第一百七十三条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30日内在《》以及深圳证券交易所网站上公告。债权人自接到通知书之日起 30日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|第一百七十三条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30 日内在深圳证券交易所网站上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起 45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|
|7|第一百七十五条 公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《》以及深圳证券交易所网站上公告。|第一百七十五条 公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30 日内在深圳证券交易所网站上公告。|
|8|第一百七十七条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于30日内在《》以及深圳证券交易所网站上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。|第一百七十七条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于 30日内在深圳证券交易所网站上公告。债权人自接到通知书之日起 30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。|
|9|第一百八十三条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。债权人申报债权，应当说明债权的|第一百八十三条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60 日内在深圳证券交易所网站上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。债权人申报债权，应当说明债权的|

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|有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。|有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。|

上海中信信息发展股份有限公司董事会
证券代码: 300405 证券简称：科隆精化 公告编码：2014-015
辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于使用募集资金置换已预先投入募投项目
自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募投项目预先投入和募集资金置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁科隆精细化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2014】1057号）核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股（A股）17,000,000股，发行价格每股16.45元，募集资金总额279,650,000.00元，扣除与发行有关的费用30,059,800.00元，募集资金净额为249,590,200.00元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月28日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字（2014)第4-00020号《验资报告》，公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
截止2014年11月30日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币16,272.87万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核，并出具了“大信专审字[2014]第4-00166号”《辽宁科隆精细化工股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站），对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验、确认。根据该报告，截至2014年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：人民币万元
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|序号|项目名称|项目总投资额|自筹资金预先投入金额|本次置换金额|
|1|年产 10 万吨高性能混凝土用聚羧酸减水剂项目|21,310.00|5,490.88|5,490.88|

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|2|盘锦年产 3 万吨环氧乙烷衍生物项目|12,900.00|10,781.99|10,781.99|
|合计||34,210.00|16,272.87|16,272.87|

注：拟使用募集资金投资额为扣除发行费用后实际募集资金净额，与公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的拟使用募集资金投资额差异19.98万元。
二、募集资金置换预先投入自筹资金的实施
以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金是为了满足公司生产经营发展的需要，将进一步提升公司的经营效益，有利于全体股东的利益；公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。
三、关于募集资金置换预先投入自筹资金的程序及专项意见
公司于2014年12月10日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司使用募集资金16,272.87万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，认为公司用本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。公司全体监事一致同意公司使用募集资金16,272.87万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事刘冬雪先生、赖德胜先生、李亚女士经核查出具了独立意见，认为：公司用本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有利于
公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。全体独立董事一致同意公司使用
募集资金16,272.87万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司本次以募集资金人民币16,272.87万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币
16,272.87万元事项履行了必要的审批程序，本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立董事意见；
3、公司第二届监事会第七次会议决议；
4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大信专审字[2014]第4-00166号”《辽宁科隆精细化工股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》；
5、《华泰联合证券有限责任公司关于辽宁科隆精细化工股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》；
6、深交所要求的其他文件。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
证券代码：300559证券简称：佳发安泰 公告编号：2016-021
成都佳发安泰科技股份有限公司
关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 16日召开的第二届董事会第六次会议及2016年 12月 5日召开的第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2016年 11月 17日及 2016年 12月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得成都市工商行政管理局换发的《营业执照》。根据该《营业执照》，公司相关信息如下：1、名称：成都佳发安泰科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：915101077436163833
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：成都市武侯区武兴五路 433号（武侯新城管委会内）5、法定代表人：袁斌
7、成立日期：2002年10月31日
8、营业期限：2002年 10月 31日至 2022年 10月 30日
9、经营范围：销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（凭许可证有效期经营至2019年2月22日）；电子计算机硬件研制、开发、生产、销售及其应用技术服务，电子计算机软件研发、销售及技术服务，网络设备的研制、开发、生产、销售，安防设备的研制、开发、生产、销售，电子产品的销售；
公共安全防范设施系统设计、安装、维修；智能建筑系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告
成都佳发安泰科技股份有限公司董事会 2016年 12月 21日
股票代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2019-033苏宁易购集团股份有限公司
关于回购公司股份进展情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年12月28日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过《关于回购部分社会公众股份的预案》（公司2018-157、2018-158号公告），并于 2019年 1月 10日公告了《关于回购部分社会公众股份的报告书》（公司 2019-003号公告）、《北京市金杜律师事务所上海分所关于苏宁易购集团股份有限公司回购部分社会公众股份的法律意见书》。2019年 1月 24日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过《关于修订<回购部分社会公众股份的预案>的议案》（公司2019-011公告），并公告了《关于修订<回购部分社会公众股份的预案>的公告》、《关于回购部分社会公众股份的方案》（公司2019-013、2019-014号公告）、《北京市金杜律师事务所上海分所关于苏宁易购集团股份有限公司调整回购部分社会公众股份事项的法律意见书》。相关公告内容详见巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定，公司于 2019年 2月 1日披露《关于首次回购公司股份暨回购公司股份的进展公告》（2019-015号公告）；3月2日披露《关于回购公司股份的进展公告》（2019-017号公告）；4月 1日披露《关于回购公司股份的进展公告》（2019-029号公告）。经核对公司回购明细，就公司自首次回购股份至本公告披露日前一日具体实施情况说明如下：
截至 2019年 1月 31日公司累计回购数量 472.23万股，支付的总金额为 4,924.85万元（不含交易费用）；截至 2019年 2月 28日公司累计回购股份数量 647.23万股，支付的总金额为 6,825.74万元（不含交易费用）；截至 2019年 3月31日公司累计回购股份数量1,274.58万股，支付的总金额为14,464.53万元（不含交易费用）；截至本公告披露日前一日公司累计回购股份数量 2,133.28万股，占公司总股本的0.23%，最高成交价为 14.30元/股，最低成交价为 10.35元/股，
支付的总金额为26,560.55万元（不含交易费用）。
1、本次回购公司股份的方式、回购股份数量、回购股份的价格等符合公司《关于回购部分社会公众股份的方案》内容。
2、本次公司回购股份实施过程符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条规定，具体包括：
（1）公司不得在下列期间内回购公司股票
①上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
③中国证监会规定的其他情形。
（2）公司首次回购股份事实发生之日（2019年 1月 31日）前五个交易日公司股票成交量之和为13,867.76万股，每五个交易日最大回购股份数量3,466.94万股。
（3）公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
①开盘集合竞价；
②收盘前半小时内；
③股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司董事会2019年4月12日
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2018-009号永兴特种不锈钢股份有限公司
关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次发行股份购买资产尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易的审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次发行股份购买资产草案相关议案，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过并报中国证监会核准等。
2、本次交易能否取得公司董事会、股东大会和中国证监会批准或核准及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：永兴特钢；证券代码：002756）自2017年 6月 29日 13:00起临时停牌，并自 2017年 6月 30日开市起继续停牌，其后披露停牌的进展情况；经确认筹划中的重大事项可能触发发行股份购买资产程序后，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月13日开市时起因发行股份购买资产事项继续停牌，其后披露停牌的进展情况。
2017年 11月 27日，公司第四届董事会第十次临时会议审议并通过《关于公司发行股份购买资产的议案》等与本次交易相关的议案，并于 2017年 11月 29日披露了《永兴特种不锈钢股份有限公司发行股份购买资产预案》、《关于发行股份购买资产的一般风险提示暨暂不复牌公告》等相关公告文件。
2017年12月8日，公司收到深圳证券交易所发出的中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 69号《关于对永兴特种不锈钢股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司会同中介机构就问询函所涉及的问题进行了逐项核查，按照相关要求对问询函所涉及的问题作出了书面回复说明，并对《永
兴特种不锈钢股份有限公司发行股份购买资产预案》进行了相应的修订和补充。并于 2017年12月26日披露了《公司关于深圳证券交易所<关于对永兴特种不锈钢股份有限公司的重组问询函>的回复》及《永兴特种不锈钢股份有限公司发行股份购买资产预案（修订稿）》等相关文件。经向深证证券交易所申请，公司股票（证券简称：永兴特钢；证券代码：002756）于2017年12月26日开市起复牌。
2017年 12月 29日，公司披露了《关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告（一）》（公告编号：2017-094号）。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的相关工作，本次发行股份购买资产所涉及的审计、评估等工作仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关事项，披露《永兴特种不锈钢股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)》及其他相关公告，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次发行股份购买资产尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易的审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次发行股份购买资产草案等相关议案，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过并报中国证监会核准等。本次交易能否取得上述批准或核准及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司于 2017年 12月 26日披露的《永兴特种不锈钢股份有限公司发行股份购买资产预案(修订稿)》中列示的“重大风险提示”相关内容，请投资者予以查阅。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司将根据本次发行股份购买资产的进展情况及时履行信息披露义务，在发出召开股东大会通知前，将每三十日发布一次发行股份购买资产预案后进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有重大信息均以公司在上述媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2018年1月29日
湖北富邦科技股份有限公司
规范与关联方资金往来的管理制度
二 O一四年十月
湖北富邦科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度第一章总则
第一条为规范湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）与公司关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，建立防范公司控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本制度。
第二条本制度所称的关联方，与《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联方具有相同含义。
第三条本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。
经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所产生的对公司的资金占用。
非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给公司关联方资金，为公司关联方承担担保责任而形成的债权，及其他在没有商品和劳务提供情况下给公司关联方使用资金的情形。
第四条公司关联方不得利用其关联关系损害公司利益。违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第五条纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往来适用本制度。
第二章防范资金占用和与公司关联方资金往来规范
第六条公司应防止公司关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源，公司不得为关联方垫支工资、福利、保险、广告等相关费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第七条公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，实施公司与关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节产
湖北富邦科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度生的关联交易行为后，应及时结算，不得形成非正常的经营性资金占用。
第八条禁止公司以下列方式将公司资金直接或间接地提供给公司关联方使用：
（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给公司关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向公司关联方提供委托贷款；
（三）委托公司关联方进行投资活动；
（四）为公司关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代公司关联方偿还债务；
（六）中国证监会和深圳证券交易所认定的其他方式。
第九条公司财务部门应定期对公司及下属子公司进行检查，认真核算、统计公司与公司关联方之间的资金往来事项，上报与公司关联方非经营性资金往来的审查情况。
第十条公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司是否存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题，了解公司是否存在被控股股东及其关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，如发现异常情况，及时提请公司董事会采取相应措施。
第十一条公司内审部门对公司关联方占用资金情况每季度进行定期内审工作，对经营活动和内部控制执行情况进行监督和检查，并就每次检查对象和内容进行评价，提出改进建议和处理意见，确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。
第十二条公司聘请的注册会计师在为公司年度财务会计报告进行审计时，应对公司关联方资金占用进行专项审计，出具专项说明，公司应就专项说明做出公告。
第十三条发生公司关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求关联方停止侵害、赔偿损失。当公司关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向湖北证监局和深圳证券交易所报告和公告，并对公司关联方提起法律诉讼，以保护公司及社会公众股东的合法权益。
第三章公司关联方资金往来支付程序
湖北富邦科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度第十四条公司董事、监事、高级管理人员及下属子公司负责人对维护公司资金和财产安全负有法定义务和责任，应按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定勤勉尽职履行自己的职责。
第十五条公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人，公司总经理是直接主管责任人，财务总监是该项工作的业务负责人。
第十六条公司与关联方之间因正常的关联交易行为而需要发生的资金往来，应当首先严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，由公司相应的决策机构按照规定的程序进行审批。
第十七条在公司的相应决策机构按照相应的程序批准后，公司必须与相应的关联方按照批准的内容签订相应的关联交易协议。公司与相应的关联方签订的关联交易协议不得违背公司相应的决策机构批准关联交易的决议或决定。
第十八条公司董事长或主管的高级管理人员应当按照公司规定的资金审批权限和相应的关联交易协议约定的金额和支付时间，批准资金支付，并向财务人员出具资金支付指示。
第十九条公司董事及高级管理人员不得在未经公司相应的决策机构依照法定程序批准的情况下，要求财务人员向关联方支付资金，也不得违背相应的决策机构做出的决议或决定以及公司依法与关联方签订的关联交易协议，要求财务人员向关联方支付资金。
第二十条公司与公司关联方发生关联交易需要进行支付时，公司财务部门除要将有关协议、合同等文件作为支付依据外，还应当审查构成支付依据的事项是否符合公司章程及相关制度所规定的决策程序，并将有关股东大会决议、董事会决议等相关决策文件备案。
第二十一条公司财务部门在支付之前，应当向公司财务总监提交支付依据，经财务总监审核同意、并报经董事长审批后，公司财务部门才能办理具体支付事宜。
第二十二条公司财务部门在办理与公司关联方之间的支付事宜时，应当严格遵守公司的各项规章制度和财务纪律。
第四章责任追究及处罚
第二十三条董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被公司关联
湖北富邦科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度方占用。对于发现公司董事、高级管理人员协助、纵容公司关联方侵占公司资产的，公司董事会应当视情节轻重对负有直接责任的高级管理人员给予警告、解聘等处分，情节严重触犯刑法的追究其刑事责任；对负有直接责任的董事给予警告处分，对于负有严重责任的董事应提请公司股东大会启动罢免程序直至追究刑事责任。公司监事会应切实履行好监督职能。
第二十四条公司及下属子公司与公司关联方发生非经营性资金占用情况，给公司造成不良影响的，公司应对相关责任人给予行政及经济处分；因上述行为给投资者造成损失的，公司除对相关的责任人给予行政及经济处分外，还有权视情形追究相关责任人的法律责任。
第五章附则
第二十五条本制度未尽事宜或本制度与有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十六条本制度自公司董事会审议通过后生效。
第二十七条本制度由公司董事会负责解释和修订。
湖北富邦科技股份有限公司二零一四年十月
北京金诚同达律师事务所
关于
北京鼎汉技术股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的
法律意见书
金证法意[2014]字0919第238号
中国北京市建国门外大街1号国贸大厦十层 100004
电话：010-5706 8585 传真：010-6526 3519
北京金诚同达律师事务所
关于北京鼎汉技术股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的
法律意见书
金证法意[2014]字0919第238号
致：北京鼎汉技术股份有限公司
北京金诚同达律师事务所接受北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席并见证公司 2014年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）并对会议进行法律见证。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《北京鼎汉技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本所律师审查了本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格，提案的审议情况，大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就上述事宜发表法律意见如下：一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、2014年8月22日，公司第三届董事会第七次会议作出决议，定于 2014年9月19日召开公司2014年第三次临时股东大会，并于2014年8月26日在巨潮资讯网等证监会指定的信息批露网站公告了会议通知。通知中列明了召开本次股东大会的时间、地点、召开方式、审议事项、股权登记日等相关内容。
2、本次股东大会的会议召开方式为现场投票方式和网络投票相结合的方式。
本次股东大会现场会议于 2014年 9月 19日上午9：30在北京市丰台区南四环西路 188号总部基地 18区 2号楼公司二层会议室如期召开，会议由公司董事长顾庆伟先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月19日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2014年 9月 18日下午 15:00至 2014年 9月 19
日下午15:00期间的任意时间。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东会议规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东大会出席人员、召集人的资格
1、根据会议召开通知，本次股东大会的股权登记日为 2014年 9月 15日。
有权参加本次股东大会的人员为在2014年9月15日15:00深圳证券交易所交易结束后登记在册的股东、公司董事、监事和其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。
参加本次股东大会的股东和股东代表共计 11人，代表有表决权的股份 305,443,801股，占公司总股本 522,899,157股的58.41%。其中，出席现场会议的股东9人，代表有表决权的股份305,410,801股，占公司总股本的58.41%；
通过网络投票进行有效表决的股东 2名，代表有表决权的股份 33,000股，占公司总股本的0.0063％。
2、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司第三届董事会。
经本所律师验证，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》和《股东会议规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的审议事项
根据召开本次股东大会的通知，本次股东大会审议了以下议案：
1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于选举阮寿国先生为公司董事的议案
经审查，本次股东大会审议的事项与股东大会通知公告里的事项相符，在股东会议召开期间，没有股东提出超出上列事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人以记名投票表决方式对上述议案进
行了投票表决。本次股东大会按照《公司章程》和公司《股东大会议事规则》规定的程序进行监票、验票和计票并当场公布表决结果，公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，会议通知中所列议案获本次股东大会有效通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
（此页无正文，为《北京鼎汉技术股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京金诚同达律师事务所(盖章) 经办律师：(签字)
负责人（签字） 童晓青
贺宝银： 高彬彬
二○一四年九月十九日
泰禾集团股份有限公司独立董事
关于非公开发行A股股票相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事任真女士、洪波先生、张白先生事先审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就公司非公开发行A股股票相关事项发表独立意见如下：
1、本次非公开发行 A股股票方案切实可行，符合公司长期发展战略，该方案的实施将有利于公司做大做强，提升行业竞争力，同时可以进一步改善公司资本结构，增强资金实力，减少财务风险，提高公司的盈利能力和抗风险能力。符合公司及全体股东的利益。
2、本次非公开发行 A股股票方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规规定。
我们同意公司按照非公开发行股票方案的内容推进相关工作；同意相关事项提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后实施。
独立董事：洪波
任真
张白
二〇一五年一月十六日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2019-051
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于拟在境外设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的背景
2018年 12月 20日，随着美国《农业法案》的修改，国际市场对大麻制品及提取物的需求增长迅猛，未来具有广阔的市场发展空间。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）将利用自身优势，通过具有自主知识产权的智能种植管理系统，结合公司多年控制系统经验，应用物联网与无线IT技术可以优化并促进大麻生长（如照明控制等），农场工作人员也可以通过网络访问智能种植管理系统及时处理各种问题。
公司控股子公司浙江金安制药机械有限公司（以下简称“浙江金安”），系国家高新技术企业，创建于 2000年，是集设计、开发、制造、销售、工程安装及售后服务于一体的专业提取设备生产厂家，产品主要有中草药的提取、浓缩、干燥、混和、发酵及酒精回收等成套设备。浙江金安设备可应用于工业大麻提纯方面，使最终的产品大麻油及大麻晶体的生产更加专业化。
基于上述市场变化及公司技术优势及业务拓展需求，公司拟利用以上技术、设备及解决方案优势，在北美地区为工业大麻及其相关植物的种植、加工提取客户提供整体解决方案，公司将以独资方式在美国或加拿大成立公司，并不排除联合工业大麻种植专家、工业大麻提取加工专家等业内人士用技术或现金方式入股，深入研究大麻及相关植物的种植及提取工艺和技术，进一步拓展在北美的工业大麻种植及提取业务。
在现行政策法规允许的条件下，公司拟投资不超过1亿元人民币规模的现金及设备（总预算）在美国或加拿大投资设立美国或加拿大诚益通有限公司（暂定名称，以最终核准名称为准）。
3、本次对外投资的资金及设备来源于公司自有资金及自产设备，根据相关法律法规及公司制度规定，总经理办公会有权决策以上金额的投资项目，无需提交董事会、股东大会审议。
4、本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、拟订公司中文名称：美国或加拿大诚益通有限公司
2、拟订公司英文名称；America or Canada Chieftain Co.,Ltd.
3、注册资本：不超过1亿元人民币
5、公司类型：有限公司
6、拟设立地址：美国或加拿大
7、经营范围：提供植物种植、提取设备的整体解决方案，植物种植、提取技术研究和产业化生产、加工等。
以上信息以相关部门最终核准结果为准。
四、对外投资协议的主要内容
本次对外投资尚未签订投资协议。
五、本次对外投资的目的、对公司的影响以及存在的风险
1、本次对外投资的目的对公司的影响
公司本次在境外设立子公司是基于公司战略发展需要，进一步拓展相关业务的海外市场，促进公司业绩增长，提升公司核心竞争力和整体盈利能力，有利于公司发展、提升公司的品牌知名度。
本次投资为境外投资，由于地域和环境以及文化的差异，公司可能在投资决策、内部控制等方面存在风险，本公司将不断完善拟设立子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，将风险降到最低。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2019年6月3日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2016-058福建龙洲运输股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：龙洲股份，证券代码：002682）已于 2016年 4月 6日开市起停牌，并披露了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-018）。
后经确认该事项构成重大资产重组且涉及发行股份购买资产并配套融资，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 4月 13日开市起继续停牌并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-019）。2016年 4月 20日、4月 27日、5月 5日公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-020、2016-045、2016-047）。
2016年 5月 12日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-049）,公司股票自 2016年 5月 13日开市起继续停牌。2016年 5月 19日、5月 26日、6月 2日、6月 13日，公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-053、2016-054、2016-056、2016-057）。
截至本公告日，公司及有关各方正积极研究论证、细化本次重大资产重组的相关方案，公司聘请的相关中介机构正开展对标的的尽职调查、审计、评估等各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，停牌期间公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。本次重大资产重组事项尚存在重大不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
福建龙洲运输股份有限公司董事会二○一六年六月二十日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2015-14
中润资源投资股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司股票自2015年2月16日开市起复牌。
中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，公司股票于 2014年11月4日开市时停牌。2014年 12月2日，公司刊发《关于公司重大资产重组停牌的公告》，筹划的重大事项涉及发行股份购买资产，构成重大资产重组。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
筹划的重大资产重组基本内容：拟以发行股份结合支付现金对价的方式，收购某境外上市公司100%股权，同时实施配套融资。
二、上市公司停牌期间的工作
自股票停牌以来，公司及有关各方积极展开工作，对相关重组方案进行多方商讨、沟通和咨询论证，各中介机构也对本次重大资产重组所涉及的资产展开相关的尽职调查、审计、评估等工作。同时，公司按照相关规定履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
三、筹划终止的原因
在停牌期间，本公司会同中介机构与交易对方就重大资产重组事宜进行了多次协商，就关键问题进行了深入讨论和沟通。由于该项交易的交易结构较为复杂，涉及的审批部门和环节较多，涉及跨境监管问题，交易方案的筹划、论证及与监管部门沟通耗时较长。最终未能达成既能符合监管原则又能满足交易各方需求的一致意见。同时公司也在积极寻找其他符
合公司战略发展的合作方，但受时间及其他相关条件限制，不能在规定的时间内完成本次重大资产重组事项。本公司经慎重考虑，决定终止本次筹划的重大资产重组事项。
四、公司承诺
公司承诺自本公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。
五、股票复牌安排
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年2月16日开市复牌。
公司董事会对于本次终止筹划重大资产重组事项给各位投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
广东韶能集团股份有限公司
2018年监事会工作报告
2018年度，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）监事会全体监事本着认真负责态度，自觉遵守国家法律、法规和公司章程的规定，勤勉尽责，充分发挥了监事会在公司中应有的作用，现就 2018年监事会工作情况报告如下。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内监事会共召开了三次会议，会议情况如下：
（一）第九届监事会第四次会议于2018年4月26日在公司会议室召开，审议通过了以下议案：
1、2017年度报告及摘要；
2、2017年度监事会工作报告；
3、2017年度财务决算报告；
4、2017年度利润分配预案；
5、2017年度支付给审计单位报酬的议案；
6、关于计提资产减值准备的议案；
7、关于会计政策变更的议案；
8、关于续聘会计师事务所的议案；
9、关于内部控制自我评价报告的议案；
10、2018年第一季度报告。
（二）第九届监事会第五次会议于 2018年 8月 30日在公司会议室召开，审议通过了 2018年半年度报告；
（三）第九届监事会第六次会议于 2018年 10月 30日在公司会议室召开，审议通过了 2018年第三季度报告。
二、监事会对下列事项发表的独立意见
（一）公司依法运作情况
1、2018年，公司严格按照《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等法律法规的规定，结合实际情况，修订了《董事会议事规则》、《投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等规章制度，完善公司治理机制，提高规范运作水平。
2、制订了完善的内部控制制度，各项重大经营与投资决策的制订与实施，均按有关法律法规、《公司章程》及公司制定的内部控制制度进行，决策程序合法合规。公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
3、公司开展各项经营活动，重点项目的投资开发等重大决策的制订与实施，未出现重大差错和资金流失等现象，确保了公司资产的安全以及保值、增值，维护了广大股东的利益。
4、董事会及经营层没有出现违反法律法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司有健全的财务制度，管理规范，账目清楚，财务资料均能真实、客观、准确地反映公司财务状况。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为，审计报
告能真实公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量。
（三）公司资产出售及股权转让事项
报告期内，公司出售资产、转让子公司股权等事项的交易价格合理，不存在内幕交易，也无损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。
（四）公司会计政策变更的意见
报告期内，公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）的要求，结合实际，依法对公司会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（五）关联交易情况
报告期内，公司关联方与公司发生的关联交易作价公允、合理，符合国家法律法规和规范性文件的规定，没有损害公司及全体股东的权益。
广东韶能集团股份有限公司监事会 2019年 4月 25日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2015-20号泰禾集团股份有限公司
关于控股股东协议转让部分公司股份办理完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司控股股东福建泰禾投资有限公司（以下简称“泰禾投资”）于2015年1月21日与关联自然人叶荔女士、黄敏女士分别签署了《股份转让协议》，拟按批次以协议方式转让其持有的部分泰禾集团股份有限公司股份，合计转让20,000万股，占公司总股本19.66%（详见公司2015-12号公告）。
2015年1月28日，泰禾投资将约定的9,000万股股份协议转让给叶荔女士、
5,000万股股份协议转让给黄敏女士，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了过户登记手续（详见公司2015-15号公告）。
2015年2月4日，泰禾投资将余下的6,000万股股份协议转让给叶荔女士，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了过户登记手续。
截止本公告日，本次协议转让所涉及的股份已全部办理完成了过户登记手
续。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一五年二月五日
证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2019-053
浙江新农化工股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会
议通知于2019年4月17日以专人送达、电子邮件、电话等方式向公司全体董事发出。会议于2019年4月23日上午 9点在公司会议室以现场及通讯方式召开。
本次会议由公司董事长徐群辉先生主持，本次会议应参会董事 9名，实际参加会议董事 9人，其中公司独立董事曹承宇先生、独立董事池国华先生以通讯方式出席本次会议。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于《公司2019年第一季度报告》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《公司2019年第一季度报告全文》详见刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告,《公司 2019年第一季度报告正文》详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过关于《金融衍生品交易管理制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为规范公司及各子公司的金融衍生品交易行为，防范金融衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和业务规则及《浙
江新农化工股份有限公司章程》的规定，制定《金融衍生品交易管理制度》。
《金融衍生品交易管理制度》具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1.《浙江新农化工股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
浙江新农化工股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2019-016
上海华峰超纤材料股份有限公司
2019年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：15%-45%|10063.85万元|
||盈利：5536万元-8555万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2019年第一季度，超纤市场回暖，公司生产经营有序开展，同时，启东工厂产能持续释放，公司超纤材料的产销量稳步增长，销售收入亦实现稳步增长。
威富通因受2018年断直连政策影响，对经营业绩产生了一定的影响。虽然威富通及时响应行业变化，挖掘更多业务模式和盈利增长点，推动了交易量和流水的回升，但与去年同期相比仍有所下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构预审计。
2、2019年第一季度业绩的具体财务数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司
董事会
中天城投集团股份有限公司
证券投资管理制度
（2017年 1月拟提交 2017年第 1次临时股东大会审议通过）
第一章总则
第一条为规范中天城投集团股份有限公司(以下简称"公司")的证券投资行为及其信息披露工作，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称的证券投资，包括新股配售、申购、证券回购、股票等二级市场投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）进行证券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
公司按其所属金融类相关行业的有关规定执行，不适用本制度。
控股子公司未履行本制度相应的审批程序，不得进行证券投资；控股子公司如需开展证券投资亦需履行本制度所规定的信息披露程序。
第四条公司进行证券投资，应当遵循以下基本原则：
（一）遵守国家法律法规以及规范性文件等相关规定。
（二）严格防范投资风险，保障资金运行安全。
（三）严格控制投资规模，不得影响公司正常经营和主营业务的发展。
（四）使用自有资金进行证券投资，不得使用募集资金。
第五条公司不得直接或间接使用募集资金进行证券投资，但根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司的证券投资行为用于购买符合本条如下标准的投资产品的，可以使用暂时闲置募集资金进行现金管理：
（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺。
（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
（三）投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。
第二章证券投资的审批权限、职责划分
第七条公司进行证券投资，应根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关指引、备忘录的规定，履行法定审批程序，独立董事应发表独立意见。公司董事会或股东大会通过证券投资决议后，证券投资账户资金的转存和转取必须经公司财务总监审核、董事长签发指令方可实施。
第八条公司及控股子公司的证券投资额度(包括将证券投资收益进行再投资的金额)的审批权限如下：
(一)公司及控股子公司单笔证券投资额度占公司最近一期经审计净资产10%(不含)以下的，授权公司董事长批准后实施。
(二)公司及控股子公司单笔证券投资额度占公司最近一期经审计净资产10%(含)以上的、50%(不含)以下的，由公司董事会批准；
(三)公司及控股子公司单笔证券投资额度占公司最近一期经审计净资产50%(含)以上的，由公司董事会审议后报股东大会批准。
第九条公司负责证券投资的部门负责其证券投资的具体事宜，定期对证券投资运作情况进行监控和指导，并负责相关证券投资事宜报公司董事会办公室进行信息披露；公司财务部门应指定专人负责证券投资资金的监管；公司审计监察部门负责对证券投资事宜定期审计，每半年至少进行一次，并充分评估资金风险，确保公司资金安全。
公司董事长为公司证券投资第一责任人。
员负责具体投资工作。子公司的证券投资由子公司的相应部门或人员负责投资方案的起草，经控股子公司财务负责人(或财务专员、财务总监)、总经理审批后根据公司《内部控制制度》等相关制度的规定上报公司，由公司按内部决策程序进行审批。在公司董事会或股东大会审批后，子公司在公司审批权限范围内负责子公司证券投资方案的实施。公司的证券部门负责指导子公司证券投资相关具体工作，子公司财务负责人(或财务专员、财务总监)负责监控证券投资行为和资金安全。
子公司法定代表人为子公司证券投资的第一责任人。
第三章证券投资的信息披露
第十一条公司董事会应在做出相关决议后向深圳证券交易所提交以下文件：
(一)董事会决议及公告；
(二)独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否健全及本次投资对公司的影响发表独立意见；
(三)股东大会通知(如有)；
(四)公司关于证券投资的内控制度；
(五)具体运作证券投资的部门及责任人；
(六)交易所要求的其他资料。
(一)证券投资情况概述，包括投资目的、投资金额、投资方式、投资期限等；
(二)证券投资的资金来源是否合规；
(三)需履行审批程序的说明;
(四)证券投资对公司的影响；
(五)投资风险及风险控制措施。
第十三条公司应根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等相关规定，对公司证券投资业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第十四条公司进行证券投资，应在定期报告中披露报告期内证券投资以及相应的损益情况，披露内容至少应包括：
(一)报告期末证券投资的组合情况,说明证券品种、投资金额以及占总投资的比例；
(二)报告期末按市值占总投资金额比例大小排列的前十只证券的名称、代码、持有数量、初始投资金额、期末市值以及占总投资的比例；
(三)报告期内证券投资的损益情况。
第四章风险控制
司其他岗位人员泄露证券投资信息。
第十六条公司的证券投资部门对拟投资品种应当编制详细的分析报告，充分说明拟投资品种的收益及风险，以及控制风险的措施，按照相关权限的规定，报公司董事会秘书、董事长审批。
第十七条董事会秘书负责公司未公开证券投资信息的对外公布，其他董事、监事、高级管理人员及相关知情人员，非经董事会书面授权，不得对外发布任何公司未公开的证券投资信息。
第十八条公司负责证券投资的相关部门应分别承担各自证券投资的具体职能，不得混同。证券投资资金密码和证券交易密码分人保管。
第十九条公司进行证券投资，必须执行严格的控制制度，即至少要由两名以上人员共同操作，证券投资操作人员与资金、财务管理人员分离，相互制约和监督，不得一人单独接触投资资产，对任何投资资产的存入或取出，必须由相互制约的两人联名签字。
第二十条公司财务部门对证券投资资金运用的活动应当建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。证券和资金发生变动当日应当出具台账，向财务负责人汇报。
第二十一条公司的证券投资负责部门、财务部门应当定期或不定期将证券投资情况向董事会汇报，由公司在定期报告中披露报告期内证券投资以及相应的损益情况。
第五章资金使用情况的监督
第二十三条证券投资资金使用与保管情况由公司审计监察部门按相关规定进行定期审计和监督，充分评估投资风险并确保公司资金安全。
第二十四条独立董事可以对证券投资资金使用情况进行检查。独立董事在审计管理部门核实的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时经全体独立董事同意，有权聘请独立的外部审计机构进行证券投资资金的专项审计。
第二十五条监事会应当对证券投资资金使用情况进行监督。
第二十六条公司相关部门在开展证券投资业务前，应充分了解国家相关法律、法规和规范性文件相关规定，不得进行违法违规的交易。
第二十七条凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定，未按照公司既定的投资方案进行交易，致使公司遭受损失的，应视具体情况，追究相关责任人员的责任。
第六章附则
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2019-025恒锋信息科技股份有限公司
关于确定自愿性披露标准的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年04月23日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《公司关于确定自愿性披露标准的议案》，为保证信息披露的公平性，针对公司销售业务所签订的合同未达到《创业板信息披露业务备忘录第7号—日常经营重大合同》规定的“合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业总收入50%以上，且绝对金额在1亿元人民币以上”的披露标准的，公司拟定了自愿性披露标准，详情如下：
公司签订的单个销售合同涉及销售金额达5,000万元人民币以上，或单个销售合同金额虽未达到5,000万元人民币但公司认为所签合同对公司产生重大影响的，公司将参照《创业板信息披露业务备忘录第2号—上市公司信息披露公告格式》进行对外披露。
特此公告！
恒锋信息科技股份有限公司董事会2019年04月25日