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股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2017-024债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2017年6月22日以书面方式发出，本次会议于2017年6月28日以现场与通讯结合方式召开。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经全体董事审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
同意选举柴永森先生为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会任期一致。
2、审议通过了《关于修改<董事会战略决策委员会工作规则>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
修订后的《董事会战略决策委员会工作规则》已于2017年6月29日在巨潮资讯网站公开披露。
3、审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
同意选举柴永森先生、范仁德先生、王竹泉先生担任战略决策委员会委员，其中柴永森先生为主任委员。
同意选举王竹泉先生、王荭女士、张军华女士担任审计委员会委员，其中王竹泉先生为主任委员。
同意选举李业顺先生、王竹泉先生、张军华女士担任提名委员会委员，其中李业顺先生为主任委员。
同意选举王荭女士、王竹泉先生、李业顺先生担任薪酬与考核委员会委员，其中王荭女士为主任委员。
上述专门委员会成员任期与公司第八届董事会任期一致。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
同意聘任李勇先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会任期一致。
5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
同意聘任刘宗良先生、高升日先生、周士峰先生为公司副总经理，任期与公司第八届董事会任期一致。
6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
同意聘任张朕韬先生为公司财务负责人，任期与公司第八届董事会任期一致。
7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
同意聘任刘兵先生为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会任期一致。
特此公告。
附：高级管理人员简历
青岛双星股份有限公司
董事会
附件：
高级管理人员简历
1、总经理：李勇先生，1974年2月出生，清华大学汽车系博士学位，现任公司董事兼总经理，双星集团有限责任公司董事；历任青岛双星轮胎工业有限公司总经理、总工程师，双星轮胎中央研究院院长、青岛科技大学高性能聚合物研究院副教授。
李勇先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东（控股股东除外）、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、副总经理：刘宗良先生，1960年5月出生，中专学历，现任公司董事兼副总经理，青岛双星橡塑机械有限公司总经理。
刘宗良先生持有本公司24002股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、副总经理：高升日先生，1977年9月出生，工程硕士学位，现任公司董事兼副总经理，双星集团有限责任公司董事；历任青岛双星轮胎工业有限公司子午胎一厂技术质量室主任、研发中心主管、技术处处长，2010年至2013年9月任山东恒宇科技集团副总经理、总工程师。
高升日先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东（控股股东除外）、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、副总经理：周士峰先生，1973年8月出生，中国国籍，机械工程师，现任公司供应链本部总经理，公司副总经理。历任青岛双星轮胎工业有限公司副总经理兼供应链总经理、青岛双星营销有限公司总经理、双星东风轮胎有限公司副总经理兼党委副书记、青岛双星股份有限公司董事。
周士峰先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5、财务负责人：张朕韬先生，1975年5月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，注册税务师，山东省高端会计人才，拥有20余年的财务会计和管理经验，现任公司财务负责人。2000年至2016年9月任青岛啤酒股份有限公司财务管理部处长、部长助理、副部长。
张朕韬先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东（控股股东除外）、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
6、董事会秘书：刘兵先生，1982年3月出生，本科学历，金融学专业，现任公司董事会秘书。历任淄博齐翔腾达化工股份有限公司证券事务代表、东岳集团有限公司证券部长。
刘兵先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东（控股股东除外）、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2019-062江西恒大高新技术股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 25日召开的第四届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，全资子公司江西恒大声学技术工程有限公司（简称“恒大声学”）因生产经营资金的需求，经公司审核，同意为江西恒大声学技术工程有限公司在交通银行股份有限公司江西省分行南昌高新科技支行的融资提供担保，担保额度为人民币1,000万元，担保期限为自公司与银行签署担保合同之日起1年。公司董事会授权董事长朱星河先生代表公司签署上述授信及担保额度内的有关授信合同、担保合同等合法文件。
本次担保事项为对公司合并报表范围内的全资子公司提供的担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。本次担保事项在董事会审议的权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、恒大声学基本情况
公司名称：江西恒大声学技术工程有限公司
注册地址：江西省南昌经济技术开发区枫林大道
设立时间：2006年12月 25日
注册资本：6,500万元
法定代表人：胡恩雪
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：913601007969590729
经营范围：噪音污染防治,建筑声学材料及产品的生产销售,综合技术服务,工程施工,装饰工程、钢结构工程;音响灯光工程的设计、施工,机械非标产品、仪器仪表、微电子产品设计、加工、安装,环保材料、建筑装饰材料、金属材料、
机电产品、五金交电、化工产品(危险化学品除外)、百货的批发、零售。(以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、恒大声学一年又一期的财务数据如下：
截止 2018年 12月 31日，恒大声学总资产 7,237.53万元，所有者权益 2,927.53万元，2018年 1-12月实现营业收入 4,028.88万元，净利润 535.07万元。（以上数据经过审计）
截止 2019年 3月 31日，恒大声学总资产 8,328.87万元，所有者权益 3,041.30万元，2019年 1-3月实现营业收入 1,418.03万元，净利润 113.77万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的相关主要内容
相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司、恒大声学与相应的机构共同协商确定。
四、董事会关于本次担保的意见
公司董事会意见：公司本次为子公司恒大声学提供担保主要是为了保证公司生产经营的正常进行，对其担保不会对公司产生不利影响。公司董事会同意在上述期限内为全资子公司恒大声学提供不超过1,000万元人民币的融资担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告披露日，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。
2、截至本公告披露日，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间，担保方式为连带责任担保，公司累计对外担保金额为人民币8,500万元，占公司最近一期经审计净资产的7.20%。连同本次担保事项，公司累计对外担保金额为人民币9,500万元，占公司最近一期经审计净资产的8.04%。
3、公司无逾期担保事项和担保诉讼。
特此公告
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二O一九年六月二十五日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2019-020
美盛文化创意股份有限公司
关于 2019年度日常关联交易确认及预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2019年4月29日上午以现场表决的方式召开。本次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易确认及预计的议案》。因公司于2019年1月收购了NEW TIME GROUP(HK)LIMITED公司（以下简称“NEW TIMELIMITED”）公司100%股权，NewTime公司为公司全资子公司，自4月份开始并入公司合并报表。NEWTIME公司长期为JAKKS Pacific,Inc提供玩具商品,存在日常关联交易。
为根据公司的业务发展和生产经营的需要，公司2019年度1-3月与关联方JAKKS Pacific,Inc.发生关联交易金额约230万美元，预计2019年度累计交易金额不超过8500万美元。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
关联董事赵小强先生、石炜萍女士就上述事项回避表决；
此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与关联方存在关联关系的股东在股东大会上将回避表决。
（二）确认及预计日常关联交易类别和金额
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|||||2019年|||
|关联交易类||关联交|关联交易||截至披露日已|上年发|
||关联方|||度预计交|||
|别||易内容|定价原则||发生金额|生金额|
|||||易金额|||

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|-|-|-|-|-|-|-|
|向关联人销售产品、商品|JAKKSPacific,Inc.|IP衍生品|协议定价|8500万美元|230万美元|3405.55万美元|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2018年1月至12月，双方产生关联交易金额共计 3405.55万美元，未超出原预测4500万美元的预计。
二、关联方介绍和关联关系
（一）JAKKS Pacific, Inc.
公司名称：JAKKS Pacific, Inc.
公司类型：股份公司；美国纳斯达克上市公司（NASDAQ:JAKK）
注册地址：2951 28th Street Santa Monica, California, USA
主营业务：主要从事儿童玩具及其他消费产品的设计，开发，生产，营销和分销。
主要财务状况（以2018年 12月31日1美元=6.8755人民币进行换算）：单位：万元
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|-|-|
|项 目|2018年12月31日/2018年度|
|资产总额|235,531.76|
|负债总额|200,048.9|
|净资产|35,482.86|
|营业收入|390,085.47|
|净利润|-29,145.98|

财务数据来源于JAKKS2018年报。
（二）与上市公司的关联关系
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|-|-|
|关联方|关联关系|

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|-|-|
|JAKKS Pacific, Inc.|美盛文化参股公司；公司实际控制人、董事长赵小强先生担任关联方董事|

截至2018年12月31日 JAKKS持股5%以上股东情况如下：
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|名称/姓名|实益拥有的股份数量|
|香港美盛|5,239,538|
|Dr. Patrick Soon-Shiong|2,500,676|
|Stephen G. Berman|2,192,510|
|Renaissance Technologies LLC|2,104,200|
|Oasis Management Company Ltd.|2,161,459|
|Benefit Street Partners L.L.C.|2,061,218|
|Bank of America Corporation|1,572,340|

注：上表中实益拥有的股份数量数据来源于JAKKS2019年3月18日披露文件。
（三）履约能力分析
公司认为：上述关联人目前的主要财务指标和经营情况良好，支付能力良好、以往履约情况良好，具有较好的履约能力。
三、关联交易主要内容
根据公司的业务发展和生产经营的需要，公司向 JAKKS Pacific,Inc.出售IP衍生品。
定价原则：公司及关联方之间交易遵循自愿、公开、公平、公正的原则，以不损害双方利益为交易出发点。
定价依据：交易以双方约定的订单价格为定价依据。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）上述关联交易均是为公司正常开展日常生产经营活动，与上述关联方的合作是确实必要的。公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。
（二）在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方之间发生的关联
交易将不可避免的持续存在。
（三）公司与关联方之间的日常关联交易遵循市场经济规律，坚持照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件进行交易，不存在损害公司利益的情况。
（四）公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司在召开董事会前，就上述关联交易与独立董事进行了的沟通，经公司独立董事认可后，将上述关联交易的议案提交公司第三届董事会第三十三次会议予以审议。
经审议，全体独立董事认为：上述关联交易均是为公司正常开展日常生产经营活动，与上述关联方的合作是确实必要的。公司与关联方之间的日常关联交易遵循市场经济规律，坚持照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件进行交易，不存在损害公司利益的情况。审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联交易行为符合相关法律法规的要求。
特此公告。
美盛文化股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 编号：2015-037债券代码：112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司
关于解除《产权交易合同》的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 12日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于拟转让参股公司重庆诚投再生能源发展有限公司股权的议案》。根据董事会决议要求，公司于 2014年 12月 10日将所持有再生能源公司20%股权以 614.66万元转让价在重庆联合产权交易所进行公开挂牌转让。2015年 1月 7日，重庆耀隆农业开发有限公司（以下简称：“耀隆公司”）出价 614.66万元参与竞买成功。2015年 2月 2日，公司与耀隆公司签定《产权交易合同》，将本公司持有对重庆诚投再生能源发展有限公司（以下简称“再生能源公司”）的20%股权作价 614.66万元转让给耀隆公司，相关内容详见 2014年 11月 13日、2015年 2月 4日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
按照约定，耀隆公司应当在产权交易合同生效之日起五个工作日内一次性付清转让价款，但耀隆公司并未依约支付前述转让款项，已构成违约。2015年 5月 28日，本公司与耀隆公司双方就原合同解除相关事
宜签订《<产权交易合同>解除协议书》，将耀隆公司已支付的 61.47万元竞买保证金转为违约金，不予退还。除此之外，双方互不承担其他违约责任，双方基于原合同产生的权利义务一次性结清。
二、解除合同对本公司的影响
合同解除后，公司将收取耀隆公司支付的违约金，并承担相关交易费用，均计入当期损益。公司将择机继续推进该股权转让事宜。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会 2015年 5月 29日
证券代码：002571 证券简称：*ST德力 公告编号：2018-002安徽德力日用玻璃股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2018年1月15日以电话通知方式发出，并于2018年1月19日在公司五楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长施卫东先生主持，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司拟以现金出资5,000万元在安徽省滁州市凤阳县设立一家全资子公司，主要从事玻璃制品制造、销售、纸箱、塑料配件加工、销售、对外投资等事项。同时授权公司董事长签署设立、登记等相关文件事项。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号： 2018-003）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会2018年1月19日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2014-063广东猛狮电源科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2014年7月30日上午在公司办公楼会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2014年 7月 20日以邮件方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事 7人，实际出席会议的董事7人，会议由公司董事长陈乐伍先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：
(一)全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2014年半年度报告及其摘要》；
《公司2014年半年度报告》及《公司2014年半年度报告摘要》全文详见公司2014年7月31日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《公司 2014年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
(二)全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《广东猛狮电源科技股份有限公司 2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《广东猛狮电源科技股份有限公司 2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、备查文件
1、与会董事签字盖章的第五届董事会第七次会议决议；
2、独立董事对第五届董事会第七次会议及半年度相关事项发表的独立意
见。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司
董事会
二〇一四年七月三十日
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议
相关事项的事前认可声明
鉴于北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航节能”）2013年10月与内蒙古锦联铝材有限公司签订8台660MW直接空冷凝汽器合同，合同总额基本价为79586.80万元。为加快公司货款回收，缓解公司资金压力，经与内蒙古锦联铝材有限公司（以下简称“内蒙锦联”）、长城国兴金融租赁有限公司（以下简称“长城租赁”）、央银融资租赁有限公司（本公司参股公司，以下简称“央银租赁”）协商，公司将其中3台空冷凝汽器（含备件）改为融资租赁销售模式。
根据《公司章程》及《独立董事工作制度》等的有关规定和要求，我们作为首航节能的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是、客观公正的原则在公司第二届董事会第二十五次会议召开前，针对公司关联交易及对外担保事项进行了事前审议，并予以认可现声明如下：
我们认为，公司已将本次为参股公司央银租赁以及长城租赁融资租赁提供回购担保暨关联交易事项提前与我们进行了沟通，且董事会审议时关联董事黄文佳先生、高峰先生、黄文博先生、黄卿乐先生和黄卿义先生回避表决，程序合法合规。
该回购担保事宜相关协议约定，如承租方未能按合同约定履行，该担保标的资产将归公司所有，财务风险相对较低。
本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《对外担保管理制度》、《公司关联交易决策与控制制度》等有关规定。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第二十五次会议进行审议、表决，并同意将该议案提交股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为北京首航艾启威节能技术股份有限公司独立董事对于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可声明签字页）
独立董事：
耿建新
独立董事：
龚国伟
独立董事：
张学勇
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会2015年12月31日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2015-060厦门安妮股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司厦门安妮企业有限公司（以下简称安妮企业）增资人民币柒仟万元，增资后，安妮企业的注册资本从人民币叁仟万元增加到人民币壹亿元。
（2）公司于2015年9月22日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于对厦门安妮企业有限公司增资的议案》。
（3）公司本次对子公司的增资不构成关联交易。
（4）司本次对子公司的增资的资金来源于自有资金，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
（1）出资方式：以公司自有资金现金对厦门安妮企业有限公司增资人民币7000万元；增资方式为现金出资，出资期限为董事会审议通过后二年内完成出资；
（2）标的公司基本情况：
公司名称：厦门安妮企业有限公司
住所：厦门市集美区杏林锦园南路99号E栋厂房左侧
法定代表人：黄清华
注册资本：3000万元整
成立日期：1995年12月28日
经营范围：包装装潢及其他印刷；本册印制；加工纸制造；文具用品批发；计算机、软件及辅助设备批发；五金产品批发；服装批发；鞋帽批发；纺织品、针织品及
原料批发；其他车辆批发；建材批发；文具用品零售；计算机、软件及辅助设备零售；
五金零售；服装零售；鞋帽零售；纺织品及针织品零售；其他车辆零售；软件开发；
信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
股权结构：公司持有100%股权
经营情况：安妮企业以票据印刷为主营业务，生产高质量的福利彩票、税务发票、财政票据、商业票据产品。
主要财务指标： （单位：元）
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||2014 年12 月31日|2015 年8月31日|
|资产总额|77,483,012.46|116,282,917.39|
|负债总额|42,832,680.14|80,881,445.75|
|净资产|34,650,332.32|35,401,471.64|
||2014年度|2015年1-8月|
|营业收入|127,695,714.58|95,914,864.01|
|净利润|-59,383.18|751,139.32|

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
因公司实施战略转型，安妮企业将成为公司商务信息用纸定制产品业务的运营主体；本次增资将为安妮企业提供充分的资金，大幅降低安妮企业资产负债率，提高安妮企业的市场竞争力及业务拓展能力，有利于实现公司的战略目标。
四、备查文件
公司第三届董事会第十四次会议决议；
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十二日
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
独立董事意见
我们作为江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，依照上市公司独立董事职责与权利，本着忠实诚信、勤勉尽责精神，对第七届董事会第十次会议审议的《关于公司对外投资暨增资旗瀚科技有限公司的议案》发表独立意见如下：
对旗瀚科技有限公司的增资是公司战略发展的需要，是公司涉足智能制造领域的一次积极尝试，有利于加快推动公司战略转型，符合公司长远利益。本次投资严格执行了公司《对外投资管理制度》，交易价格以评估估值为参考依据，经协议各方协商后确定，交易定价方式合理，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效，不存在损害公司及中小股东的合法权益的情形。我们同意本次对外投资事项。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司独立董事滕晓梅 李加超 周华二〇一七年十月九日
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2016-052湖北鼎龙化学股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的
资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎龙股份”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜已于2016年4月21日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会审核通过，并于 2016年 5月 3日收到中国证监会出具的《关于核准湖北鼎龙化学股份有限公司向王敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕949号）。
截至目前，本次交易已完成标的资产浙江旗捷投资管理有限公司（以下简称“旗捷投资”）100%股权、杭州旗捷科技有限公司（以下简称“旗捷科技”）24%股权、深圳超俊科技有限公司（以下简称“超俊科技”）100%股权和宁波佛来斯通新材料有限公司（以下简称“佛来斯通”）100%股权的过户手续及相关工商变更登记，上述标的公司已成为公司的直接或间接全资子公司。
一、本次交易的实施情况
（一）标的资产过户情况
本次交易的标的资产为旗捷投资100%股权、旗捷科技24%股权、超俊科技100%股权和佛来斯通100%股权。
2016年 6月 1日，杭州市拱墅区市场监督管理局核准了旗捷投资的股东变更事宜，并核发变更后的营业执照（统一社会信用代码“91330105589858543H”），鼎龙股份为其变更后的唯一股东。
2016年5月31日，杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局核准了旗捷科技的股东变更事宜，并核发变更后的营业执照（统一社会信用代码“91330108799691278E”），鼎龙股份和旗捷投资为其变更后的股东。
2016年5月20日，深圳市市场监督管理局核准了超俊科技的股东变更事宜，并核发变更后的营业执照（统一社会信用代码“91440300570035870M”），鼎龙股份为其变更后的唯一股东。
2016年5月13日，奉化市市场监督管理局核准了佛来斯通的股东变更事宜，并核发变更后的营业执照（统一社会信用代码“9133028378677850X3”），鼎龙股份为其变更后的唯一股东。
（二）后续事项
1、鼎龙股份尚需就本次交易新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记等相关手续，向深圳证券交易所办理该等股份的上市等事宜；
2、鼎龙股份尚需按照本次重大资产重组方案募集配套资金；
3、鼎龙股份尚需向主管政府部门办理因本次交易涉及的注册资本变更、公司章程修改等事宜的审批、登记或备案手续；
4、鼎龙股份相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
独立财务顾问西南证券股份有限公司认为：
“鼎龙股份本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。本次交易涉及
的标的资产的过户手续均已办理完毕。上市公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份的登记事宜，并向深圳证券交易所申请新增股份上市事宜；尚需按照本次重大资产重组方案募集配套资金；向主管行政机关办理因本次重大资产重组涉及的注册资本、公司章程等事项的变更登记/备案手续。
本次交易相关后续事项的办理不存在实质性的风险和障碍。”
（二）法律顾问核查意见
中伦律师认为：
“（一）本次交易已经获得必要的批准和授权，《购买资产协议》等相关协议中约定的协议生效条件均已满足，本次交易已具备实施的法定条件。
（二）本次交易所涉及的拟购买资产已完成过户手续，鼎龙股份已合法拥有拟购买资产。
（三）本次交易尚需履行的相关后续事项符合相关法律、法规及规范性文件的要求，相关后续事项的办理不存在实质性的法律障碍。”
三、备查文件
1、《西南证券股份有限公司关于湖北鼎龙化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见》
2、《北京市中伦律师事务所关于湖北鼎龙化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之资产过户的法律意见书》
特此公告。
湖北鼎龙化学股份有限公司董事会2016年6月3日
董事会公告股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2015-047宁波华翔电子股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月19日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-043），公司股票已于 2015年 11月 19日开市起停牌。公司于 2015年 11月 26日、12月 3日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-044、2015-045）。
2015年 12月 4日，作为本次资产重组的一部分——公司实际控制人周晓峰先生控制的企业——宁波峰梅实业有限公司与华翔集团股份有限公司签订协议，出资受让华翔集团所持有的宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司100%的股份，周晓峰先生同时作出了《关于消除同业竞争的承诺函》，详见公司公告（公告编号：2015-046）。目前，公司及有关各方正在积极开展本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等工作。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。因重大资产重组存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2015年12月10日
国信证券股份有限公司关于江西三川水表股份有限公司
部分限售股份上市流通的核查意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，作为江西三川水表股份有限公司（以下简称“三川股份”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司部分限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
公司控股股东江西三川集团有限公司（以下简称“三川集团”）现持有公司股份 102,349,656股,占公司总股份41.01%，其中限售股份 57,694,942股（即公司董事、监事和高级管理人员童保华、李强祖、宋财华、吴雪松、罗安保、罗友正、李桂英及李强祖、童保华的关联人员李建林、胡风云、童英间接持有限售股份）。
在公司招股说明书及上市公告书中作出如下承诺：
公司控股股东三川集团和实际控制人李建林、李强祖承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
公司董事、监事和高级管理人员童保华、李强祖、宋财华、吴雪松、罗安保、罗友正、李桂英及李强祖、童保华的关联人员李建林、胡风云、童英承诺：在上述董事、监事任职期间每年转让的其间接持有的公司股份不超过其间接所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其间接所持的公司股份。
根据以上承诺，上述限售股份 57,694,942股可以解除禁售，实际可上市流通股份的数量57,694,942股，占公司股份总额的23.12%。
国信证券保荐代表人通过查阅了解除限售股的提示性公告、限售股份承诺及执行等情况，对本次限售股份上市的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司股票发行和股本变动情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]269号”文核准，江西三川水表股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股 A股 1300万股，并于 2010年3月26日在深圳证券交易所上市交易。公司首次公开发行前股本为3900万股，发行上市后总股本为5200万股。
自公司股票上市至今，公司总股本发生五次变动，第一次为2011年4月29日资本公积金转增股本变动，变动后总股份为10,400万股；第二次为2012年5月4日资本公积金转增股本变动，变动后总股份为15,600万股；第三次为 2013年5月22日实施股权激励计划注销部分股份变动，变动后总股份为155,974,758股；第四次为2014年4月21日实施股权激励计划注销部分股份变动，变动后总股份为155,958,258股；第五次为2014年5月16日资本公积金转增股本变动，变动后总股份为249,543,100股。
三、限售股份持有人的承诺执行情况
本次申请解除股份限售的股东严格履行了限售承诺，公司对其不存在违规担保。
四、本次可上市流通股份的情况说明
1、本次限售股份可上市流通时间为2014年6月6日。
2、本次解除限售股份的数量为57,694,942股，占公司股份总额的23.12%。
本次实际可上市流通股份的数量 57,694,942股，占公司股份总额的23.12%。
3、限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下表所示：
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|序号|限售股份持有人|持有股份总数（股）|持有限售股份数量（股）|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通股份数量(股)|
|1|江西三川集团有限公司|102,349,656|57,694,942|57,694,942|57,694,942|

五、对有关证明文件的核查情况
为了核查公司限售股份持有人承诺的履行情况，以及与之相关的其他情况，
保荐人重点核查了以下相关文件：
1、三川股份《首次公开发行股票招股说明书》；
2、三川股份出具的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》；
3、三川股份向深圳证券交易所出具的《江西三川水表股份有限公司关于首次公开发行前已发行股份上市流通的申请》。
六、保荐人的核查意见
经核查，持有三川股份有限售条件流通股份的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于江西三川水表股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
张俊杰 林斌彦
国信证券股份有限公司2014年5月29日
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编码：2018-187
广东星徽精密制造股份有限公司
关于收到中国证监会上市公司并购重组委员会
审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：星徽精密，证券代码：300464）自 2018年 10月 31日（星期三）开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会2018年10月31日
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2015-027
利民化工股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过分派方案的股东大会届次和日期
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方案已获 2015年 4月 20日召开的公司 2014年度股东大会审议通过，2014年度股东大会决议公告已于2015年4月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网。
本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本100,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 3.000000元人民币现金(含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派2.700000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 2.850000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。)；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月(含1个月)以内，每10股补缴税款0.450000元；持股1个月以上至1年(含1年)的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案及其调整原则一致。
分派前本公司总股本为100,000,000股，分派后总股本增至130,000,000股。
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日：2015年4月30日
除权除息日：2015年5月4日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 4月 30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送(转)股于 2015年 5月 4日直接记入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发)，直至实际送(转)股总数与本次送(转)股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 5月 4日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发前个人类限售股、首发前机构类限售股。
六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2015年 5月 4日。
七、股份变动情况表
单位:股
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|股份类型|本次变动前||本次变动原因|本次变动后||
||股份数|比例|资本公积金转增股本|股份数|比例|
|一、有限售条件股份|75,000,000|75.00%|22,500,000|97,500,000|75.00%|
|其他内资持股|75,000,000|75.00%|22,500,000|97,500,000|75.00%|
|其中：境内法人持股|14,550,000|14.55%|4,365,000|18,915,000|14.55%|

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|境内自然人持股|60,450,000|60.45%|18,135,000|78,585,000|60.45%|
|二、无限售条件股份|25,000,000|25.00%|7,500,000|32,500,000|25.00%|
|人民币普通股|25,000,000|25.00%|7,500,000|32,500,000|25.00%|
|三、股份总数|100,000,000|100.00%|30,000,000|130,000,000|100.00%|

八、本次实施送（转）股后，按新股本 130,000,000股摊薄计算，公司 2014年度每股净收益为 0.372元。
九、咨询机构
咨询地址：江苏省新沂经济开发区经九路69号公司董事会办公室
联系人：张清华、刘永
咨询电话：0516-88984525
传 真：0516-88984525
十、备查文件
公司2014年度股东大会会议决议。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2019-130债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，本次会计政策变更事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司应当结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
2、变更日期
公司将按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。本次会计政策变更事项自2019年度中期财务报表起执行。
3、变更前后采用会计政策的变化
（1）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》
博览世界科技为先和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）变更后采取的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于2019年4月30日发布的《修订通知》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、资产负债表
原“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；
原“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目；
新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；
新增“专项储备”项目反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值。
2、利润表
新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得和损失；
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号
博览世界科技为先填列）”；
将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”项目之后。
3、现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填报。
4、所有者权益变动表
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入成本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、本次会计政策变更审议情况
2019年8月29日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
根据有关规定，本次会计政策变更事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
四、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《修订通知》的要求进行的合理变更，符合相关规定，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此董事会同意本次变更会计政策，并按规定的施行日期执行。
五、独立董事意见
博览世界科技为先经核查，全体独立董事一致认为：本次会计政策变更是公司依据财政部《修订通知》的要求，对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。变更后的会计政策符合财政部的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更事项。
六、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等各项规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更的事项。
七、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2019年8月29日
关于公司对全资子公司提供担保的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2019-100
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于公司对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海优壹电子商务有限公司（以下简称“优壹电商”）因业务发展需要，拟向中国民生银行上海分行浦东支行申请不超过人民币 10,000万元的综合授信额度，授信期限不超过1年，公司为其提供担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。
2019年9月19日，公司召开第四届董事会第九次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》，本次担保无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、概况
公司名称：上海优壹电子商务有限公司
成立日期：2011年 4月14日
注册地点：上海市普陀区安远路128号 601室
法定代表人：周敏
注册资本：3,000万元
主营业务：电子商务（不得从事增值电信、金融业务），销售：食品（婴幼儿奶粉及成人奶粉）、日用百货、玩具、儿童用品、包装材料、化妆品，从事货物及技术的进出口业务，货运代理、仓储服务、装卸搬运，运输咨询（不许从事经纪、道路运输），广告设计制作，品牌设计，市场营销策划，文化艺术交流策划，公关活动生化，食品流通。
公司持有优壹电商100%股权。优壹电商为公司全资子公司。
关于公司对全资子公司提供担保的公告截止 2018年12月 31日，优壹电商总资产1,490,786,436.17元，总负债865,667,382.17元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产625,119,054元，2018年度营业收入 6,146,725,069.29元，利润总额 391,436,213.06元，净利润 308,025,977.03元。（经会计师事务所审计）
截止 2019年6月30日，优壹电商总资产2,032,502,525.35元，总负债 1,274,843,522.55元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产757,659,002.8元，2019年 1-6月营业收入2,742,514,538.59元，利润总额192,826,129.6元，净利润151,577,653.05元。（未经会计师事务所审计）
三、担保事项的主要内容
公司全资子公司优壹电商因业务发展需要，拟向中国民生银行上海分行浦东支行申请人民币 10,000万元的综合授信额度，授信期限不超过1年，公司为其提供担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。
四、董事会意见
经董事会认真审议，认为本次公司对优壹电商担保事项，系公司下属公司正常开展经营活动所需。本次担保有利于公司筹措资金，开展业务，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司全资子公司，担保的财务风险处于公司可控的范围之内，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的1.37%，截止本公告日，公司及子公司累计对公司或全资子公司担保金额为人民币206,982.70万元（包含上述担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为28.27%，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一九年九月二十日
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-017
万兴科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 7日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议和 2018年 3月 2日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响日常经营资金需求和资金安全、不影响公司日常资金正常周转需要、不会影响公司主营业务正常发展的前提下，同意公司使用不超过人民币贰亿元（20,000万元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的约定存款或理财产品，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
一、使用闲置自有资金购买现金管理产品到期赎回的情况
公司于 2019年 1月 9日使用部分闲置自有资金人民币 6,000万元购买了相关现金管理产品，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号2019-002）。
近日，公司赎回已到期现金管理产品，收回本金6,000万元，获得收益31.77万元，符合预期收益；本金及收益均已到账。具体情况如下：
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|产品名称|产品类型|金额(万元)|起息日|到期日|赎回日|
|共赢利率结构23926期C192S0126|结构性存款|3,000|2019.1.9|2019.2.27|2019.2.27|
|利多多对公结构性存款19JG0158期|结构性存款|3,000|2019.1.9|2019.3.1|2019.3.1|

二、审批程序
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-017
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经由第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度在审批额度内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、关联说明
公司与上述受托方无关联关系。
四、风险及控制措施
(一)风险提示
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
(二)风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过 12个月的保本型投资产品。
2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4.公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6.公司将及时披露现金管理投资产品买入情况，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-017
多的投资回报。
六、公告日前十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截止本公告日，根据 2018年第一次临时股东大会的授权时限，公司使用闲置自有资金进行现金管理已到期，公司使用闲置自有资金进行现金管理的理财产品已全部赎回。
七、备查文件
1、相关产品电子回单。
特此公告。
万兴科技股份有限公司董事会