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独立董事
专项说明及独立意见
杭州士兰微电子股份有限公司
独立董事关于对公司担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、证监发[2003]56号
文以及《公司章程》等的有关规定,我们作为杭州士兰微电子股份有限公司的独立董事,就
本公司的担保情况作如下专项说明和独立意见
:
一、专项说明
:
(一)对⒛13年
的担保事项的说明
1、
报告期内公司没有为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、
本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
2、
⒛13年度公司拟担保的对象皆为公司的全资或控股子公司,其⒛13年度
的基本情况如下
:
公司名称 资产总额 负债额 净资产 净利润`总
杭州士兰集成电路有限公司
959,829,867,92 425,438,581.54 534,391,286,38 101,868,948.20杭州士兰明芯科技有限公司 l,046,449,209.37 293,884,245.22 752,564,964,15 -41,301,396.51成都士兰半导体制造有限公司 441,l14,7o3,70 161,162,911.13 279,951,792.57 ˉ10,857,915.45深圳市深兰微电子有限公司 115,815,539.54 I14,196,783,33 l,618,756.21 -2,039,594,73杭州士兰光电技术有限公司 :50乃
8,385.6 12,296,836.74 37,961,548,9I 4,693,026.77杭州美卡乐光电有限公司
:I31,508邓4,M
66,997,033.01 64,511,521.33 -4,390,014,453、
本公司及控股子公司无对外担保。
(二)对⒛14年的担保事项的说明
2014年
度对全资子公司及控股子公司提供担保的总额度不超过113,000万
,其
元 中
:
对杭州士兰集成电路有限公司担保不超过50,000万元
;
对杭州士兰明芯科技有限公司担保不超过30,000万元
;
对成都士兰半导体制造有限公司担保不超过⒛,000万元
;
对深圳市深兰微电子有限公司担保不超过2,000万元
;
对杭州士兰光电技术有限公司担保不超过1,000万元
;
对杭州美卡乐光电有限公司担保不超过10,000万元。
(以上金额包含⒛13年度延续至⒛14年度的担保余额
)
二、独立意见
:
1、
公司拟为全资子公司及控股子公司提供的担保,是
满足公司正常经营业
务的需要,是
充分、合理的。
第
1页
共
独立董事 专项说明及独立意见2、
⒛14年度的担保事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,
尚待股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所上市规贝刂》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定
;
3、
上述被担保人均为公司全资或控股子公司,该
担保事项有利于公司的生产经营,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司⒛14年度为对全资子公司及控股子公司提供担保,担保总额不超过113,000万元,其
中
:
对杭州士兰集成电路有限公司担保不超过50,000万元
;
对杭州士兰明芯科技有限公司担保不超过30,000万元
;
对成都士兰半导体制造有限公司担保不超过⒛,000万元
;
对深圳市深兰微电子有限公司担保不超过2,000万元
;
对杭州士兰光电技术有限公司担保不超过1,000万元
;
对杭州美卡乐光电有限公司担保不超过10,000万元。
(以上金额包含⒛13年度延续至⒛14年度的担保余额)
以下无正文
!
第
2页
共
独立董事
专项说明及独立意见本页为专项说明签字页
杭州士兰微电子股份有限公司
独立董事(签
名
)
裴长洪 吒
金冈刂
/J、
:
朱大中 黄先海
: :
冽终3月衫日
第
3页
共
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2017-057
债券代码：122226 债券简称：12宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
关于向控股股东借款到期续借的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易情况概述
2016年，宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营的需求，经与控股股东宝胜集团有限公司（以下简称“宝胜集团”）协商，宝胜集团向公司提供了三笔借款合计 9.06亿元人民币，期限 9个月，年利率4.13%，手续费按照市场价收取，综合利率低于银行同期贷款基准利率。公司第六届董事会第六次会议、第六届董事会第七次会议以及第六届董事会第八次会议审议通过了上述三次借款事项，详情请见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告，公告编号“临2016-039、临2016-042、临2016-044”。
2017年2月23日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于向控股股东借款到期续借的议案》，宝胜集团向公司提供的9.06亿元人民币借款续借9个月，详情请见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告，公告编号“临2017-023”。
本次三笔借款于近日到期，经公司与宝胜集团协商，宝胜集团同意在上述借款到期后续借给公司，期限9个月，年利率保持4.13%不变，手续费按照市场价收取，综合利率低于银行同期贷款基准利率。该资金主要用于补充公司流动资金。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次借款事项构成关联交易。
二、关联交易审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况。
公司第六届董事会第二十三次会议于2017年10月30日以现场表决及通讯表决相结合的方式召开，审议通过了《关于向控股股东借款到期续借的议案》，同
意公司向宝胜集团续借9.06亿元人民币，期限9个月，年利率保持4.13%不变，手续费按照市场价收取，综合利率低于银行同期贷款基准利率。
关联董事杨泽元先生、梁文旭先生回避表决。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
公司独立董事李明辉先生、杨志勇先生和徐德高先生发表事先确认意见如下：本次向控股股东借款到期续借用于补充公司生产经营所需的流动资金，有利于公司经营持续稳定发展，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况。
我们同意公司将《关于向控股股东借款到期续借的议案》提请公司第六届董事会第二十三次会议审议。
公司独立董事李明辉先生、杨志勇先生和徐德高先生发表独立意见如下：
控股股东按照低于同期银行贷款基准利率的标准向公司续借生产经营所需的流动资金，有利于公司经营持续稳定发展，减少公司财务费用的支出，可以更好地维护公司及全体股东的利益。
我们同意公司向控股股东借款9.06亿元到期后续借。
3、因借款利率不高于同期银行贷款基准利率，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定，公司将免于按照关联交易方式审议和披露本次借款事项，本次议案将免于提交股东大会审议。
三、关联方介绍和关联关系
宝胜集团为公司控股股东，其实际控制人为中国航空工业集团公司，基本情况如下：
法定代表人：杨泽元；
注册资本：80,000万元；
主营业务：投资管理、综合服务等；
住所：宝应县城北一路1号。
截至 2017年 6月 30日，宝胜集团的总资产为 1,345,587.07万元，净资产为474,946.04万元，2017年实现营业收入1,564,372.96万元，净利润27,757.97万元（未经审计）。
宝胜集团持有本公司26.02%的股份，符合《股票上市规则》第10.1.3第（一）
项规定的关联关系情形。
四、关联交易主要内容和定价政策
公司继续向宝胜集团借款人民币9.06亿元，期限9个月，综合利率低于银行同期贷款基准利率，该资金主要用于补充公司流动资金。
五、关联交易目的及对公司的影响
本次借款有利于补充公司生产经营所需的流动资金，减少公司财务费用的支出，有利于公司经营持续稳定发展，有利于维护公司及全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果有积极影响。
特此公告！
宝胜科技创新股份有限公司董事会二○一七年十月三十一日
法律意见书关于
湘潭电机股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
广东华商律师事务所
深圳市福田区港中旅大厦21-23楼
电话：0755-83025555传真：0755-83025068
邮政编码：518048
网址 http://www.huashang.cn
法律意见书广东华商律师事务所
关于湘潭电机股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：湘潭电机股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于 2017年 10月 17日召开的公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，以及公司现行章程的规定就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等合法性、有效性出具法律意见。
本所律师依据本法律意见书出具目前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。本所律师同意将本法律意见书按有关规定与公司本次股东大会的其它公告文件一并公告，并依法对本法律意见承担相应的法律责任。非经本所律师书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
本所律师根据《公司法》、《证券法》等相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的文件进行了核查和验证，现出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.本次股东大会由公司第六届董事会根据2017年9月29日召开的第六届董事会第二十九次会议决议召集。2017年 9月 30日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站等指定媒体分别发布了《湘潭电机股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，公告了本次股东大会的召集人、召开时间、股权登记日、召开地点、召开方式、会议审议事项、表决方法、会议出席对象、会议登记方法等事项。本次股东大会以2017年10月10日为股权登记日。
法律意见书 2.根据会议通知，本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式，其中网络投票通过上海证券交易所交易系统投票平台、上海证券交易所互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行。
本次股东大会的现场会议于2017年10月17日下午14:00分在湖南省湘潭市湘电大酒店会议室如期召开。由公司副董事长王林先生主持本次股东大会。
公司股东通过交易所交易系统投票平台投票的具体时间为：2017年10月17日的交易时间段，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票平台投票时间为：2017年10月17日当日9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
本所律师认为，本次股东大会的召集人符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
出席本次股东大会并按公告通知的表决方式进行现场投票和网络投票的股东及委托代理人人数为 19人，其所持有表决权的股份为 64,225,818股（关联股东湘电集团有限公司持有公司317,212,264股股份，回避表决本次会议议案），占公司全部有表决权股份（公司总股本 945,834,325股）的6.7903％。本所律师核实了现场出席本次股东大会的股东及委托代理人的身份信息。
参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
2．出席、列席现场会议的其他人员包括：公司董事、公司监事、公司高级管理人员、本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
法律意见书本所律师认为，本次股东大会的出席、列席人员符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
出席会议的股东及股东代表审议并以现场记名投票、网上投票表决的方式审议通过了《关于调整 2017年度日常关联交易预计额度的议案》。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议审议的议案无特别议案。本次会议审议的议案为涉及回避表决的议案，关联股东湘电集团有限公司在该议案回避表决。本次会议无涉及优先股股东参与表决的议案。本次会议审议的议案无对中小投资者进行单独计票。
本次股东大会实际所审议的议案与公告拟审议的议案一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决之情形。
本次股东大会现场会议采取记名方式对所有提案进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统投票平台及上海证券交易所互联网投票平台行使了表决权。以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并当场公布了表决结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，通过对本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席、列席本次股东大会人员资格、表决程序和表决结果的法律审查，本所律师认为，本次股东大会符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效，每份具有相同的法律效力。
法律意见书
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2018-045
莲花健康产业集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月25日
(二) 股东大会召开的地点：河南省项城市莲花大道18号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|134,860,556|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|12.6984|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事会召集，董事王维法先生主持本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席 1人，董事夏建统先生、罗贤辉先生、独立董事刘建中先生、邓文胜先生、陈宁先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，邵健先生因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于选举董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|134,857,056|99.9974|500|0.0003|3,000|0.0023|

2、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|134,857,056|99.9974|500|0.0003|3,000|0.0023|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的 2/3以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：河南陆达律师事务所
律师：栾敬君、李秋霞
2、律师鉴证结论意见：
河南陆达律师事务所指派栾敬君、李秋霞律师出席本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所经办律师签字并加盖公章的法律意见书。
莲花健康产业集团股份有限公司2018年7月25日
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2016-66甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月30日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于甘肃莫高实业发展股份有限公司终止非公开发行股票有关事项的问询函》（上证公函〔2016〕2340号）（以下简称“《问询函》”），根据《问询函》要求，公司向甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称“农垦集团”）、西藏华富信息科技有限公司（以下简称“西藏华富”）及金陵投资控股有限公司（以下简称“金陵控股”）以及全体董事以书面形式发出问询函，就《问询函》提出的问题逐一核实。2016年12月1日，金陵控股及西藏华富、农垦集团以及公司董事分别书面回复，具体如下：
《问询函》问题一：请公司控股股东农垦集团明确说明，本次非公开发行股票事项终止后，是否有进一步巩固控制权的计划或安排，如有，请披露具体情况。
农垦集团回复：
作为公司的控股股东，农垦集团根据《甘肃省葡萄酒产业发展规划（2010-2020年）》及2016年9月甘肃省葡萄酒产业发展领导小组发布的《关于进一步支持河西走廊葡萄酒产业发展的实施意见》，经过充分调研论证、慎重考虑和筹划，结合集团公司发展战略、资源优势及资金状况，于2016年11月15日正式向你公司发函，拟对其筹划非公开发行股票事项。
我公司认为，该非公开发行股票方案能帮助你公司抓住政策机遇，加快优质葡萄基地建设；调整产品结构，提升主营业务盈利能力，做强做大葡萄酒产业；既能惠泽全体中小股东，又能充分发挥国有企业在经济社会发展中的主导作用，符合中央和地方政府做强做大国有企业的精神。
本次非公开发行股票事项在你公司第八届董事会第四次会议审议未获通过，使莫高股份错失了一次良好的发展契机。对金陵控股及其涉嫌一致行动人故意隐瞒一
致行动关系、未按《上市公司收购管理办法》披露股权变化情况、涉嫌虚假陈述、内幕交易等情况，我公司已经并将继续通过多种渠道、利用各种法律手段，依法采取相关措施，竭力维护国有股东控股地位。同时，我公司将继续严格履行控股股东的权利与义务，对巩固国有控制权问题将认真进行研究，待有明确方案时，及时告知你公司。
《问询函》问题二：请金陵控股及其一致行动人西藏华富明确说明，未来12个月内是否拟增持公司股票，如拟增持，请按照本所相关股份增持公告格式指引的规定，补充披露拟增持股份的数量或金额。如设置数量或金额区间的，其上限和下限应当明确，且区间范围应当审慎合理，具有可执行性。
金陵控股及西藏华富回复：
金陵控股及西藏华富增持莫高股份主要为充分把握西部大开发和甘肃农业现代化发展机遇，增加在甘肃的中长期产业投资，看好上市公司未来发展前景。
金陵控股及西藏华富已就历次增持依法履行了信息披露义务，截至本回复出具之日合计持有莫高股份15%的股份。
金陵控股及西藏华富未来12个月内将根据证券市场整体状况并结合莫高股份的发展情况等因素在合适的市场状况下拟继续增持莫高股份的股票，增持金额不少于100万元人民币、不超过20,000万元人民币。
在增持过程中，金陵控股及西藏华富将按相关法律、法规、规范性文件的规定及时履行信息披露及其他法定义务。
《问询函》问题三：请公司全体董事明确说明，是否切实从维护全体股东的利益出发，勤勉审慎履行董事职责，是否存在受个别股东影响非独立行使董事职责的行为。
公司九名董事分别回复：作为公司董事，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，严格履行董事职责与义务。在公司第八届董事会第四次会议审议非公开发行股票等相关事项时，充分考虑上市公司长远发展，切实从维护全体股东的利益出发，勤勉审慎履行董事职责，不存在受个别股东影响非独立行使董事职责的情形。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○一六年十二月二日
证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：临 2015-035东方电气股份有限公司八届四次
董事会决议公告
东方电气股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方电气股份有限公司（本公司）八届四次董事会议于2015年10月29日在本公司会议室召开。会议应到董事9人，实际出席9人，部分监事列席了会议。董事长斯泽夫主持了本次会议，本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效，且所有议案均获一致通过。会议审议通过如下事项：
一、审议通过2015年三季度报告
详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《东方电气股份有限公司2015年三季度报告》。
二、审议通过《关于公司将部分闲置的可转债募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《东方电气股份有限公司关于将部分闲置的可转债募集资金暂时用于补充流动资金公告》。
三、审议通过《关于公司将印度辛伽塔里项目质保金转为股权的议案》
公司同意将印度辛伽塔里项目3000万美元质保金转为项目股权投资。
特此公告。
东方电气股份有限公司
董事会
贵州长征天成控股股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的
独立意见
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2018年2月1日召开，我们作为公司独立董事，对会议资料进行了认真审阅，基于自身的独立判断，现就本次董事会会议审议的《关于重大资产重组继续停牌的议案》发表以下独立意见：
1、本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，组织和安排相关中介机构积极进行尽职调查、审计、评估等各项工作，并积极推进本次重组工作。公司董事会在股票停牌期间，充分关注本次重组事项的进展情况，并根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作的有关规定及时履行信息披露义务。
2、公司与相关各方尚需就本次重大资产重组方案的相关内容做进一步沟通和协商；同时，本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计和评估等工作量较大，相关各方对重组方案尚需进一步协商和完善。
3、为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作顺利进行，防止公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定，公司召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》并向上海证券交易所申请，公司股票自2018年2月5日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。继续停牌有利于推动本次重大资产重组的进展，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
4、公司董事会的召集、召开及审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
独立董事（签字）:
李铁军 张仁 _ 毛家仁 _
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2016-008号四川岷江水利电力股份有限公司
关于预计2016年度日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川岷江水利电力股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于 2016年 3月 17日在成都召开，会议审议通过了《关于预计公司 2016年度日常关联交易额度的议案》，本议案尚须提交公司 2015年年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、交易概述
2016年公司计划向国网四川省电力公司购电数量为 189,500万千瓦时,计划售电数量为 55,270万千瓦时。国网四川省电力公司持有公司 120,592,061股（占公司总股本的23.92%），系本公司控股股东，本次交易构成了关联交易。
二、关联方介绍
国网四川省电力公司成立于1994年9月29日，注册资本72.4亿元，法定代表人石玉东，经营范围：电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；电力技术服务及技术咨询；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询。
三、关联的主要内容和定价政策
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2016-008号（一）公司向关联方采购的货物为电力：
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|企业名称|2016年计划数||2015年实际数||
||数量（万kW·h）|金额（含税）(元)|数量（万kW·h）|金额（含税）（元）|
|国网四川省电力公司|189,500|531,547,500|205,421.9059|575,875,494.97|
|合计|189,500|531,547,500|205,421.9059|575,875,494.97|

公司 2015年度向国网四川省电力公司购电的价格，按川价函[2007]74号文《四川省物价局关于省电力公司向阿坝州供电价格的函》的规定，此部分向关联方实际购电数量为 205,421.9059万千瓦时，购电金额为 575,875,494.97元（含税）。公司 2016年度向国网四川省电力公司购电的价格，仍按川价函[2007]74号文《四川省物价局关于省电力公司向阿坝州供电价格的函》的规定执行，预计购电数量为 189,500万千瓦时,预计购电金额为 531,547,500元（含税）。
（二）公司向关联方销售的货物为电力：
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|企业名称|2016年计划数||2015年实际数||
||数量（万kW·h）|金额（含税）(元)|数量（万kW·h）|金额（含税）(元)|
|国网四川省电力公司|55,270|131,376,790|38,572.5577|91,221,278.16|
|合计|55,270|131,376,790|38,572.5577|91,221,278.16|

公司 2015年度向国网四川省电力公司售电的价格，按川价函[2005]186号文《四川省物价局关于岷江水电公司上网综合结算电价的批复》的规定执行，此部分向关联方实际售电数量为 38,572.5577
万千瓦时，售电金额为 91,221,278.16元（含税）。公司 2016年度向
国网四川省电力公司售电的价格，仍按川价函[2005]186号文《四川
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2016-008号省物价局关于岷江水电公司上网综合结算电价的批复》的规定执行，计划售电数量为55,270万千瓦时，预计售电金额为131,376,790元（含税）。
由于此部分向关联方所采购、销售电力受供区内工业经济、直属电厂来水量等因素影响，计划购、售电数量存在不确定性。按价格管理办法，如遇主管部门电价调整则相应调整。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司 2016年与关联方国网四川省电力公司发生的电力采购属日常关联交易行为，是公司正常经营重要环节，其交易购销价格按照国家有关部门的规定执行，没有损害公司利益。
五、审议情况
（一）董事会审议本议案时关联董事张有才、钟利军、涂心畅、王涛、徐腾回避了表决。
（二）公司独立董事对公司预计 2016年度日常关联交易额度进行了事前调查、审核后一致认为：公司 2016年度与关联方国网四川省电力公司发生的电力采购、销售属日常关联交易行为，是公司正常经营的重要环节，其交易购销价格按照国家有关部门的规定执行，没有损害广大中小投资者的利益。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2016年 3月 18日
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：临2014-034
武汉祥龙电业股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月3日使用人民币2,000万元自有闲置资金，购买武汉农村商业银行“汉银财富*恒盈”系列高端定制第68期人民币理财产品。（详细内容见公司于2014年7月5日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露的“2014-024”号公告）。
2014年11月2日，上述理财产品已到期赎回。收回本金人民币
2,000万元，取得的收益为人民币367,671.23元，实际取得的年化收益率为5.52%，上述理财产品本金和利息已全部收回。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十日
证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2018-051永悦科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月10日召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会议，于2017年7月26日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额度不超过10,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管，授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜，授权期限自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2017年9月27日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司增加使用部分闲置的募集资金进行现金管理额度的议案》。同意公司拟增加使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自公司第一届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构及监事会均对该议案发表了明确的同意意见。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《永悦科技股份有限公司关于增加使用闲置的募集资金进行现金管理额度的公告》，公告编号2017-021。
2018年7月26日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司增加使用部分闲置的募集资金进行现金管理额度的议案》。
同意公司拟增加使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在该额度内，资
金可以滚动使用，授权期限自公司第二届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构及监事会均对该议案发表了明确的同意意见。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《永悦科技股份有限公司关于增加使用闲置的募集资金进行现金管理额度的公告》，公告编号2018-037。
一、公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理到期赎回的具体情况
公司于2018年7月17日与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订相关理财协议，并于2018年8月27日到期赎回，具体情况如下：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起止期限|状态|预期年化净收益 率|收益（万元）|
|1|中国民生银行股份有限公司泉州分行|挂钩利率结构性存款（SDGA180161）|保本浮动收益型|2,000|41天（2018.7.17至2018.8.27）|已赎回|4.0%|8.986|

公司与中国民生银行股份有限公司泉州分行不存在关联关系。
二、截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的金额为13,000
万元（含本次），未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。
特此公告。
永悦科技股份有限公司董事会 2018年9月4日
证券代码：600978 证券简称：宜华木业 公告编号：临 2014-004债券代码：123000 债券简称：09宜华债
广东省宜华木业股份有限公司配股
网上路演公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1218号文批准，广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“发行人”或“宜华木业”）以本次发行股权登记日（2014年2月17日）上海证券交易所收市后股本总数1,152,662,718股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售，可配售股份共计345,798,815股。本次配股说明书摘要和发行公告于2014年2月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，本次配股的配股说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
为便于投资者了解发行人有关情况和本次配股的相关安排，发行人将在中国证券网举行网上路演。届时，发行人和保荐人、联席主承销商的相关人员将就有关问题与广大投资者进行交流，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2014年2月14日（星期五）14:00～16:00
二、网上路演网址：中国证券网(http://roadshow.cnstock.com)
三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人、联席主承销商相关人员，敬请广大投资者关注。
发行人：广东省宜华木业股份有限公司保荐人（联席主承销商）：广发证券股份有限公司联席主承销商：广州证券有限责任公司2014年2月13日
证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2019-032
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
相关股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
持有本公司股份1,420,948股（占公司总股本比例1.1358%）的股东徐蓉计划以集中竞价、大宗交易、协议转让方式减持公司股份不超过
1,420,948股（占公司总股本比例1.1358%）。相关交易将于本减持计划公告之日起15个交易日之后6个月内进行，减持计划结束日期为
2019年5月19日。
截至2019年5月19日，徐蓉本次减持股份计划的减持期间已届满，在本次减持计划实施期间，徐蓉未实施减持行为。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|徐蓉|5%以下股东|1,420,948|1.1358%|IPO前取得：1,420,948股|
|吴小翔|5%以上第一大股东|11,253,560|8.9954%|IPO前取得：11,253,560股|

上述减持主体存在一致行动人：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|

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|第一组|徐蓉|1,420,948|1.1358%|吴小翔之配偶|
||吴小翔|11,253,560|8.9954%|徐蓉之配偶|
||合计|12,674,508|10.1312%|—|

二、减持计划的实施结果
(一)徐蓉因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|徐蓉|0|0.00%|2018/11/20～2019/5/19|其他方式|0－0|0.00|未完成：1,420,948股|1,420,948|1.1358%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施□已实施
减持计划期间，徐蓉未实施减持。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会 2019/5/21
证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2019-033
陕西康惠制药股份有限公司
关于2019年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》相关要求，现将公司2019年半年度主要经营数据披露如下：
一、报告期内，公司主营业务收入按分行业经营情况如下：
单位：万元
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|收入类别|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|医药制造|11,818.22|4,602.40|61.06|-13.91|-17.03|1.46|
|医药流通|6,752.36|5,024.29|25.59|164.33|149.53|4.41|
|合 计|18,570.58|9,626.69|48.16|14.05|27.33|-5.41|

二、报告期内，公司主营业务收入按产品用途经营情况如下：
单位：万元
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|项 目|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|妇科类|3,084.19|755.96|75.49|8.93|-8.58|4.70|
|呼吸感冒类|2,461.03|1,819.12|26.08|-18.09|-14.87|-2.79|
|皮肤科类|3,036.90|990.34|67.39|-9.23|-2.86|-2.14|
|骨科类|1,248.30|304.61|75.60|-49.13|-58.70|5.66|
|其他|1,987.80|732.37|63.16|-5.04|-11.33|2.62|
|医药流通|6,752.36|5,024.29|25.59|164.33|149.53|4.41|
|合 计|18,570.58|9,626.69|48.16|14.05|27.33|-5.41|

三、报告期内，公司主营业务分地区经营情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项 目|营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|西北地区|8,251.74|82.96|
|华北地区|2,872.51|-8.02|
|华东地区|2,275.60|-21.22|
|华中地区|1,972.10|0.50|
|华南地区|1,738.40|1.24|
|西南地区|776.98|-25.52|
|东北地区|683.25|-34.24|
|合 计|18,570.58|14.05|

本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。
陕西康惠制药股份有限公司董事会
证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临 2014-003厦门华侨电子股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2014年 1月 14日上午 11:00在公司本部一楼视频会议室召开。应到会董事 11名，实际到会 11名。监事、副总经理等高管人员列席本次会议。会议审议通过了以下议案：一、《关于选举公司董事长的议案》；
根据各方股东签订的《关于厦门华侨电子股份有限公司之股份转让框架协议》之约定，并经 2014年第一次临时股东大会批准，王玲玲、陈鸿景、施亮、沈飞、高婷当选公司第七届董事会董事，经董事会协商一致，推选王玲玲董事担任公司董事长，任期自董事会决议之日起至 2016年 1月 13日第七届董事会届满为止。
二、《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事会研究决定，聘任许建平先生担任公司总经理。
附：总经理简历
许建平，男，52岁，本科学历，现任厦华电子股份有限公司总经理特别助理，曾任深圳华映显示科技有限公司总经理，深圳华映显示科技有限公司营运企划处处长，台湾中华映管股份有限公司营运企划处处长。
三、《关于董事会审计委员会及战略委员会委员变更的议案》；
鉴于李学龙董事已辞去公司董事职务，同时亦不再担任公司董事会审计委员会及董事会战略发展委员会委员。
现经公司董事会研究决定，推选沈飞董事为本公司董事会审计委员会委员，推选施亮董事为本公司董事会战略发展委员会委员。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2019-20永辉超市股份有限公司
关于筹划公开发行可转换公司债券的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在筹划公开发行可转换公司债券事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，现将公司本次公开发行可转换公司债券的筹划情况公告如下：
一、本次公开发行可转换公司债券基本情况
公司拟通过公开发行可转换公司债券进一步提高公司的资金实力，加强公司的行业竞争力。本次可转债发行规模不超过公司最近一期末净资产额的40%，并以中国证监会核准的发行规模为准。
二、本次公开发行可转换公司债券事项是否会导致公司控制权发生变化
本公司无控股股东及实际控制人，预计本次发行完成后，公司仍无控股股东及实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
二、重大事项风险提示
该重大事项目前仍处于筹划阶段，尚未经过公司董事会、股东大会审议及相关部门审批，后续情况存在不确定性。上述批准均为本次发行实施的前提条件，能否取得上述批准，以及最终取得批准的时间均存在不确定性。
公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会二〇一九年五月七日
公司代码：603010 公司简称：万盛股份浙江万盛股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内公司不进行利润分配和公积金转增股本。
二公司基本情况
2.1公司简介
||||||
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|万盛股份|603010|不适用|

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|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|宋丽娟|阮丹丹|
|电话|0576-85322099|0576-85322099|
|办公地址|浙江临海两水开发区聚景路8号|浙江临海两水开发区聚景路8号|
|电子信箱|zjwsfr@ws-chem.com|zjwsfr@ws-chem.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,946,320,493.30|1,808,767,954.25|7.60|
|归属于上市公司股东的净资产|1,119,472,259.15|1,099,529,350.28|1.81|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|27,588,962.35|21,254,674.08|29.80|
|营业收入|645,942,025.71|718,152,132.63|-10.05|
|归属于上市公司股东的净利润|47,703,672.24|69,081,003.44|-30.95|
|归属于上市公司股东的扣除非经|27,644,493.10|64,473,464.32|-57.12|

|||||
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|常性损益的净利润||||
|加权平均净资产收益率（%）|4.26|6.47|减少2.21个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.19|0.27|-29.63|
|稀释每股收益（元／股）|0.19|0.27|-29.63|

 2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||11,031|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||不适用|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|临海市万盛投资有限公司|境内非国有法人|29.35|74,657,000|0|质押|41,136,260|
|高献国|境内自然人|10.10|25,702,753|331,883|质押|24,123,800|
|龚卫良|境内自然人|3.63|9,227,830|9,227,830|质押|7,000,000|
|高峰|境内自然人|3.15|8,014,572|442,510|质押|6,714,600|
|周三昌|境内自然人|3.05|7,746,963|1,770,043|质押|6,581,200|
|郑国富|境内自然人|2.53|6,433,403|3,208,203|无||
|勇新|境内自然人|2.42|6,151,886|6,151,886|无||
|高远夏|境内自然人|2.34|5,946,670|1,880,670|质押|4,970,000|
|金译平|境内自然人|1.88|4,786,770|995,650|无||
|黄德周|境内自然人|1.86|4,732,220|4,732,220|无||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||高献国家族成员为临海市万盛投资有限公司实际控制人；高远夏为高献国、高峰、高强之父；郑国富为高献国妻子之胞兄。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2018年1-6月，公司实现营业收入64,594.20万元，较上年同期下降10.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,770.37万元，较上年同期下降30.95%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2764.45万元，较上年同期下降57.12%。经营业绩出现下降的原因主要有以下几个方面：
1、主要子公司大伟助剂于2017年底停产搬迁，江苏万盛大伟化学有限公司一期工程已完工，该项目于2018年6月进入试生产阶段，因采用新设备、新工艺，全面达产尚需一定时间，因此上半年基本没有产能贡献。
2、由于国内国际化工原材料成本快速上涨，公司产品售价的涨幅滞后导致毛利率下降2.80%。
3、财务费用大幅增加。由于经营所需借款增加引起利息支出增加。
4、管理费用大幅增加。由于报告期公司进行重大资产重组而发生的各项费用，以及折旧增加所致。
随着IPO募投项目的产能趋于饱和，2016年公司开始实施年产43500吨磷酸酯无卤阻燃剂装备提升技改项目，目前该项目的30,000吨已进入生产试车状态，将满足公司阻燃剂产能提升需求；
江苏万盛生产基地项目中关于年产 10万吨特种脂肪胺系列产品项目一期建设已获得相关部门审核同意，该项目于2018年6月份进入试生产阶段，全面达产后能够有效解决大伟助剂产能问题，同时给未来的市场增长提供空间。
2018年下半年，公司将继续开拓市场，强化内部管理，同时加快项目建设进度，尽早投入生产，提高市场占有率，使公司在国际市场的竞争力进一步提升。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2015-104北京首都开发股份有限公司
关于修订公司《章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）七届六十八次董事会会议于 2015年 9月 11日召开。会议审议通过了《关于修订〈北京首都开发股份有限公司章程〉的议案》，对公司《章程》的部分条款进行了修订，具体如下：
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|序号|《章程》原条款|修改后《章程》条款|
|一|第一百二十二条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。|第一百二十二条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司重要档案保存，保存期限不少于 10年。|

上述修订尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会2015年9月11日