Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2014-024
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2014年5月9日下午14时
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年5月9日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2014年5月8日下午15：00至
2014年5月9日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：浙江省海盐县百步镇金范路8号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长时沈祥先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江友邦集成吊顶股份有限公司公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共27人，代表股份38,718,001
股,占公司有表决权股份总数的75.0349%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共13人，代表股份38,561,900股，占公司有表决权股份总数的74.7324%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东14人，代表股份156,101股，占公司有表决权股份总数的0.3025%。
三、议案审议情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案：
1、审议并通过了《2013年度董事会工作报告》；
表决结果：
赞成票：38,577,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.6361%；
反对票：6,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176%；
弃权票：134,101股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3464%。
2、审议并通过了《2013年度监事会工作报告》；
表决结果：
赞成票：38,577,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.6361%；
反对票：6,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176%；
弃权票：134,101股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3464%。
3、审议并通过了《2013年度财务决算报告》 ；
表决结果：
赞成票：38,577,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.6361%；
反对票：6,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176%；
弃权票：134,101股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3464%。
4、审议并通过了《2013年度利润分配预案》；
以2014年4月13日公司总股本51,600,000股为基数，按每10股派现金红利
3.70元（含税）分配，共派发股利人民币19,092,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度。公司2013年度不以未分配利润送股，不以公积金转增股本。
表决结果：
赞成票：38,561,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.5966%；
反对票：156,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4034%；
弃权票：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
5、审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》；
表决结果：
赞成票：38,577,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.6361%；
反对票：6,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176%；
弃权票：134,101股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3464%。
6、审议并通过了《关于审议公司2013年度财务审计报告的议案》；
表决结果：
赞成票：38,577,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.6361%；
反对票：6,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176%；
弃权票：134,101股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3464%。
7、审议并通过了《关于增加独立董事津贴的议案》；
表决结果：
赞成票：38,554,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.5777%；
反对票：41,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1082%；
弃权票：121,601股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3141%。
8、审议并通过了《2013年年度报告及其摘要》；
表决结果：
赞成票：38,577,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.6361%；
反对票：6,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176%；
弃权票：134,101股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3464%。
9、审议并通过了《关于修改投资者关系管理制度的议案》；
表决结果：
赞成票：38,575,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.6322%；
反对票：6,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176%；
弃权票：135,601股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3502%。
10、审议并通过了《关于公司2014年购买保本型银行理财产品的议案》；
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币20,000万元的自有闲置资金购买保本型理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。
表决结果：
赞成票：38,539,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.5390%；
反对票：44,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1147%；
弃权票：134,101股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3464%。
四、律师出具的法律意见
公司2013年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2013年度股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
2014年5月12日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2018-039厦门日上集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知已于 2018年 8月 7日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2018年 8月17日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，其中吴伟源以通讯的方式参加本次会议，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以举手或投票的方式审议通过了以下议案并形成决议：
(一)以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2018年半年度报告全文及摘要的议案》
《厦门日上集团股份有限公司2018年半年度报告全文及其摘要》真实、准确、完整地反映了公司2018年上半年的经营情况。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《厦门日上集团股份有限公司 2018年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《厦门日上集团股份有限公司2018年半年度报告摘要》详见证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
(二)以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2018年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告的议案》
报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》等公司制度的规定存放及使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议
2、公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
特此公告！
厦门日上集团股份有限公司董事会
董事会战略与投资委员会实施细则
（经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过）
第一章 总 则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全公司投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关规定，特制定《吉林电力股份有限公司董事会战略与投资委员会实施细则》。
第二条董事会战略与投资委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略与投资委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括二名独立董事。
第四条战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略与投资委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。
第六条战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条战略与投资委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设副组长 1名。
第三章 职责权限
第八条战略与投资委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司《章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对公司《章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条战略与投资委员会对董事会负责,战略与投资委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条投资评审小组负责做好战略与投资委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略与投资委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略与投资委员会提交正式提案。
第十一条战略与投资委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章议事规则
第十二条战略与投资委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十三条战略与投资委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略与投资委员会会议表决方式为举手表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条投资评审小组组长、副组长可列席战略与投资委员会会议,必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略与投资委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略与投资委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司《章程》及本办法的规定。
第十八条战略与投资委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条战略与投资委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条将法治建设纳入公司战略发展规划中。
第二十二条本实施细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十三条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司《章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十四条本细则解释权归属公司董事会。
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2019—060
浙江众合科技股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2019年8月 7日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事；
2、本次会议于2019年 8月14日以通讯表决的方式召开；
3、会议应参加表决的董事 11人,实际参加表决的董事11人。公司监事列席了本次会议；
4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
（一）公司《2019年半年度报告》及摘要
公司《2019年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司《2019年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权0票。
表决结果为通过。
（二）公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司董事会认为，报告期内公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江众合科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权0票。
表决结果为通过。
（三）关于向青岛地铁商业保理有限公司申请授信的议案
根据公司经营计划和融资需求，为盘活现有资产，拓宽融资渠道，同意向青岛地铁商业保理有限公司申请总额不超过人民币 2亿元的保理业务授信额度。
同意公司根据以上授信的具体业务使用条件、品种、期限、金额等与青岛地铁商业保理有限公司签订具体保理合同、保证金协议等。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定授权代表具体负责签订（或逐笔签订）相关合同或协议，不再另行召开董事会。在授信有效期内（包括授信延长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权0票。
表决结果为通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
二O一九年八月十四日
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2019-023江苏力星通用钢球股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于 2019年 4月 1日以书面和邮件的方式发出，会议于 2019年 4月4日在公司二楼1号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长施祥贵先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》经审核，董事会同意公司使用金额不超过人民币 16,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，期满前归还至募集资金专用账户。该部分资金为公司非公开发行募集资金投资项目的暂时闲置资金，若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户。
《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。
特此公告
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会 2019年4月 5日
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会审计委员会工作细则修订对照表（2018年 6月）
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|序号|修订前|修订后|
|1|第十三条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，每季度召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前三天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。|第十三条审计委员会每年至少召开四次，原则上应于会议召开前三天通知全体委员，特殊情况除外；会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。|
|2|第十五条审计委员会会议表决方式为投票表决。临时会议可以采取通讯表决的方式召开。|第十五条审计委员会会议表决方式为投票表决。会议可以采取通讯表决的方式召开。|

深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一八年六月二十日
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2018-100金卡智能集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章程》第一百七十四条规定，第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年 12月 27日以邮件方式发出。本次会议于 2018年 12月 28日上午 10:30在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事何国文先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，公司监事会选举何国文先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
监事会对本次回购的激励对象名单及数量进行核实，认为本次回购注销的股份数量及涉及激励对象的名单无误，董事会关于本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司监事会
二〇一八年十二月二十八日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2017-037
金亚科技股份有限公司
关于公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
因中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1第（五）项、第13.1.2第（五）项等的规定,若连续两年的财务会计报告均被注册会计师出具否定或无法表示意见的审计报告，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司根据董事会要求组成专项小组，对“无法表示意见”涉及事项进行逐一核查落实，就相关事项作出了具体安排部署，积极消除涉及事项。具体进展情况如下：
1、关于“无法表示意见”涉及事项第1项、第2项、第4项，因该三项事项涉及2015年期初数据，由于截至目前，公司尚未收到中国证监会的调查结论，因此尚无法判断调查结论对公司2015年期初数据的影响程度。
3、关于“无法表示意见”涉及事项第 3项，公司聘请具有证券从业资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准带强调事项段的《北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司审计报告》（中喜审字[2016]第1640号）；2016年12月29日，公司第四届董事会2016年第四次会议审议通过《关于公司拟受让戎翰文化49%股权进展的议案》，并与北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司、北京鸣鹤鸣和影视文化传媒有限公司签署《金亚科技股份有限公司受让北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司之子公司北京鸣鹤鸣和影视文化传媒有限公司持有北京戎翰文化传媒有限公
司49%股权之股权转让补充协议书》，具体详见《关于公司拟受让戎翰文化49%股权进展的公告》（公告编号：2016-148）。本次补充协议完成后，金亚科技将不再持有鸣鹤鸣和股权，而直接持有戎翰文化49%股权。截止目前，鸣鹤鸣和、戎翰文化已完成工商变更。
公司在本年度认真贯彻国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部规章制度，确保公司建立良好的内部控制环境，并认真按照内部控制制度严格执行；公司通过降低运营成本，大力拓展新兴市场，升级核心技术等举措，进一步加强综合竞争力。
三、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、请投资者持续关注本公司前述事项的相关进展，注意投资风险，理性投资。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一七年三月二十日
证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号: 2017-53甘肃皇台酒业股份有限公司
关于收到民事判决书的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
2017年7月31日，甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）收到兰州市中级人民法院就10名自然人投资者诉本公司“证券虚假陈述责任纠纷案”的民事判决书：（2017）甘01民初109号、（2017）甘01民初110号、（2017）甘01民初111号、（2017）甘01民初112号、（2017）甘01民初113号、（2017）甘01民初227号、（2017）甘01民初228号、（2017）甘01民初229号、（2017）甘01民初230号、（2017）甘01民初231号。有关本案详细情况请参见公司于2017年4月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《证券时报》披露的《重大诉讼公告》(2017-23)。
二、有关本案的基本情况
1、当事人
①、原告：10名自然人投资者；
②、被告：甘肃皇台酒业股份有限公司，住所甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号。
法定代表人：胡振平，该公司董事长
委托诉讼代理人：邹世语，甘肃金城律师事务所律师。
委托诉讼代理人：王正明，甘肃金城律师事务所实习律师。
2、案由
证券虚假陈述责任纠纷案
3、原告提出的诉讼事由：
原告作为投资者，因被告信息披露违法违规一事受到损失，被告未按规定披露信息的违法行为依法应当给予原告赔偿。
原告购买证券的时间在被告虚假陈述实施日以后，至揭露日之前。依据《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等法律法规的规定，符合法定损失的因果关系。
三、判决情况
依照《中华人民中和国证券法》第六十三条，《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈
述引发的民事赔偿案件的若干规定》第十七条、第十八条、第二十条第一款、第三十条、第三十一条的规定，判决如下：
1、被告甘肃皇台酒业股份有限公司于本判决生效后十五日内赔偿原告损失人民币合计：22,933,918.72元。
2、合计案件受理费用173,892元。
上述判决合计赔付金额：23,107,810.72元。
如不服本判决，可在接到本判决书之日起十五日内，向武威中院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于甘肃省高级人民法院。
公司已委托律师将对此案提起上诉。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项说明
本公司（包括本公司的控股子公司在内）没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次判决对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据一审判决书，案件受理费173,892.00元计入当期管理费用，赔偿款22,933,918.72元计入当期营业外支出，共计影响公司当期损益23,107,810.72元。本判决结果将导致本公司2017年半年报净资产可能为负值。下半年公司将尽最大努力改善经营状况与财务状况，如果2017年年度报告披露的净资产或净利润为负值，公司将再次被实施*ST特别处理。
本公司不服一审判决结果，将向甘肃省高级人民法院提起上诉，最终结果尚有不确定性。
公司将密切关注此案的进展状况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、兰州市中级人民法院民事判决书：（2017）甘01民初109号、（2017）甘01民初110号、（2017）甘01民初111号、（2017）甘01民初112号、（2017）甘01民初113号、（2017）甘01民初227号、（2017）甘01民初228号、（2017）甘01民初229号、（2017）甘01民初230号、（2017）甘01民初231号。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2016-004银亿房地产股份有限公司关于获取房地产项目的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为增强银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）持续发展能力，拓展土地储备，近日公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“宁波银亿房产”）通过股权合作方式获得上海浦东新区一房地产项目，详情如下：
一、股权合作主要内容
宁波银亿房产、上海荃儒投资有限公司（以下简称“上海荃儒投资”）分别与上海豪美佳股权投资管理有限公司（以下简称“上海豪美佳”）签订《股权转让协议》（以下简称“协议”），分别以 2500万元、1000万元收购上海豪美佳持有的上海添泰置业有限公司（以下简称“项目公司”）50%、20%股权。本次股权转让完成后，宁波银亿房产、上海豪美佳与上海荃儒投资分别持有项目公司50%、30%、20%股权，并按股权比例共享权益、共担风险。
二、项目公司基本情况
公司名称：上海添泰置业有限公司
注册资本：人民币 5000万元
成立日期：2015年 12月 7日
法定代表人：王德银
经营范围：房地产开发，物业管理，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，投资管理，房产管理，会议及展览服务，餐饮企业管理，企业形象策划，文化艺术交流与策划，日用百货、工艺品、建筑装潢材料、机械设备、电气设备的销售，从事货物及技术的进出口公司。
股东情况：宁波银亿房产、上海豪美佳与上海荃儒投资分别持有项目公司50%、30%、20%股权。上海豪美佳与公司不存在关联关系。
三、房地产项目基本情况
近日，项目公司以人民币 43,200万元拍卖竞得上海浦东新区一房地产项目，该房地产项目基本情况如下：项目位于上海市浦东新区建国村 929/1地块（目前地址为花木镇花木路 826弄 1-2号，原本为海桐路 350弄1号、2号）的土地使用权（土地面积6,183平方米，产证号：浦2002051046）以及该地块上的所有在建工程项目（包括电梯等附属物）。
项目用地性质为住宅用地，规划容积率约2.98，规划为可分割销售住宅及地下配套。总建筑面积 22,145.38平方米，其中地上计容建筑面积 18,336.4平方米，地下 1层车库面积 3,740.98平方米，附属设施面积 68平方米。截止目前有 25套房源已办理预售登记，面积合计 4,346.43平方米，故此次竞得项目涉及的住宅可销面积约 13,989.97平方米（实际以核准面积为准）。
四、本次交易对公司的影响
经过充分可行性研究和市场调查，上述房地产项目地段优势明显，属于浦东新区核心板块，紧邻世纪公园，坐拥世纪公园一线观景优势，区域价值和景观品质得到高度认可，对公司深耕上海区域房地产业务具有积极影响，将为公司未来带来新的利润增长点，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二○一六年一月十九日
华油惠博普科技股份有限公司
第三届董事会 2019年第六次会议相关事项
的独立董事事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及华油惠博普科技股份有限公司的《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，就公司第三届董事会2019年第六次会议审议的《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，发表如下事前认可意见：
2018年度，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，较好地完成了公司委托的各项工作。通过了解瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况，认为该会计师事务所具备相关资质条件，公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。
因此，我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2019年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
独立董事：唐炜、李悦、罗炜二一九年四月十五日
TCL集团股份有限公司
2019年限制性股票激励计划
暨“全球创享计划”激励对象名单
以下激励对象名单按姓名字母顺序排列：
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|-|-|-|
|序号|姓名|分类|
|1|蔡淼鑫|基层管理|
|2|曾行维|基层管理|
|3|陈建龙|基层管理|
|4|陈开敏|基层管理|
|5|陈链|基层管理|
|6|陈明|基层管理|
|7|陈企喻|基层管理|
|8|陈澍雨|基层管理|
|9|陈武林|基层管理|
|10|陈小|中层管理|
|11|陈晓亚|中层管理|
|12|陈永胜|中层管理|
|13|程陆玲|基层管理|
|14|邓美好|基层管理|

||||
|-|-|-|
|序号|姓名|分类|
|15|邓耀儒|基层管理|
|16|董晨|基层管理|
|17|豆泽云|基层管理|
|18|杜文杰|中层管理|
|19|高卓|中层管理|
|20|古军华|基层管理|
|21|关婧玮|基层管理|
|22|何旺|中层管理|
|23|何肖琬|中层管理|
|24|黄冬晖|基层管理|
|25|黄宏|中层管理|
|26|黄静茹|中层管理|
|27|黄雯|中层管理|
|28|黄新民|中层管理|

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|-|-|-|
|29|孔祥萍|基层管理|
|30|赖丹霓|基层管理|
|31|黎瑞锋|基层管理|
|32|李德华|中层管理|
|33|李国敏|中层管理|
|34|李强国|基层管理|
|35|李松南|中层管理|
|36|李涛|基层管理|
|37|李晓威|基层管理|
|38|李洋|基层管理|
|39|李玉成|基层管理|
|40|李哲|中层管理|
|41|梁华焕|基层管理|
|42|梁敏怡|基层管理|
|43|梁小龙|基层管理|
|44|廖来庆|基层管理|
|45|林小倩|基层管理|
|46|林智远|中层管理|
|47|凌健|中层管理|
|48|凌玉龙|基层管理|
|49|刘可庆|基层管理|
|50|刘磊|中层管理|

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|-|-|-|
|51|刘靓|中层管理|
|52|刘巧兰|基层管理|
|53|刘婷|中层管理|
|54|刘文勇|中层管理|
|55|刘迎昱|基层管理|
|56|刘雨乐|基层管理|
|57|刘云|中层管理|
|58|柳开郎|中层管理|
|59|芦子哲|中层管理|
|60|罗恢勇|基层管理|
|61|马蓉|基层管理|
|62|马献伟|中层管理|
|63|莫培祯|基层管理|
|64|区国伟|中层管理|
|65|阮梅|中层管理|
|66|阮志锋|中层管理|
|67|施建华|中层管理|
|68|石柱|基层管理|
|69|宋晶尧|中层管理|
|70|孙前路|基层管理|
|71|孙柔玲|中层管理|
|72|孙贤文|中层管理|

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|-|-|-|
|73|谭甲辉|中层管理|
|74|谭洁仪|基层管理|
|75|唐婧|中层管理|
|76|唐卫东|中层管理|
|77|田瑞龙|中层管理|
|78|田雨|基层管理|
|79|佟瑞雪|中层管理|
|80|王灿彬|基层管理|
|81|王继业|中层管理|
|82|王劲|基层管理|
|83|王琦|基层管理|
|84|王远征|中层管理|
|85|温林山|基层管理|
|86|温颖儿|中层管理|
|87|文章|中层管理|
|88|翁俊生|基层管理|
|89|吴龙佳|中层管理|
|90|伍晓峰|中层管理|
|91|夏承禹|基层管理|
|92|向超宇|中层管理|
|93|肖斌|中层管理|
|94|肖帆|基层管理|

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|-|-|-|
|95|肖丰苹|中层管理|
|96|肖敏琼|基层管理|
|97|谢相伟|中层管理|
|98|辛若琦|中层管理|
|99|徐彩霞|中层管理|
|100|许楚锐|基层管理|
|101|许礼强|基层管理|
|102|杨璨|中层管理|
|103|杨顺|基层管理|
|104|杨一行|中层管理|
|105|杨长河|中层管理|
|106|易智|基层管理|
|107|印百成|基层管理|
|108|游锦武|基层管理|
|109|余磊|中层管理|
|110|袁奥|中层管理|
|111|袁艺丹|中层管理|
|112|翟润熙|中层管理|
|113|占宏锋|基层管理|
|114|张超琼|基层管理|
|115|张晶|中层管理|
|116|张静|基层管理|

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|-|-|-|
|117|张鲲|中层管理|
|118|张楠|基层管理|
|119|张奇营|基层管理|
|120|张琪林|基层管理|
|121|张姝兰|基层管理|
|122|张晓军|中层管理|
|123|张耀文|中层管理|
|124|张一|中层管理|
|125|郑加章|基层管理|
|126|郑书凯|基层管理|
|127|钟李丹|基层管理|
|128|周红|基层管理|
|129|朱理平|中层管理|
|130|朱卫文|基层管理|
|131|庄焕生|基层管理|
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2017-071华灿光电股份有限公司
关于子公司获得政府补贴的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年3月31日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn)发布了《关于子公司获得政府补贴的公告》（公告编号为2017-058）。主要内容：一、本公司全资子公司华灿光电（浙江）有限公司收到浙江义乌工业园区管委会《关于拨付华灿光电（浙江）有限公司产业发展补助的通知》（义园管【2017】9号）的文件，将拨付华灿光电（浙江）有限公司2017年第一季度产业发展补助资金3,750万元；二、本公司二级子公司蓝晶科技（义乌）有限公司收到浙江义乌工业园管理委员会《关于拨付蓝晶科技（义乌）有限公司产业发展补助的通知》（义园管【2017】10号）的文件，将拨付蓝晶科技（义乌）有限公司2017年第一季度产业发展补助1,250万元。并同时公告对公司一季度业绩的影响。
依据以上通知，本公司全资子公司华灿光电（浙江）有限公司近日收到了
2017年第一季度产业发展补助资金3,750万元；本公司二级子公司蓝晶科技（义乌）有限公司近日收到了2017年第一季度产业发展补助1,250万元。该补贴款项将对公司2017年业绩产生积极影响，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此进展公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一七年五月七日
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2016]10468-1号
目 录
内部控制审计报告 1
内部控制审计报告
天职业字[2016]10468-1号江苏农华智慧农业科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“智慧农业”）2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是智慧农业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，智慧农业于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
[此页无正文]
中国注册会计师： 张 坚
中国·北京
二○一六年四月二十七日
中国注册会计师： 周 俊
证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2017-024甘肃陇神戎发药业股份有限公司
关于获得《食品生产许可证》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到甘肃省食品药品监督管理局颁发的《食品生产许可证》，现就有关情况公告如下：
||
|-|
|一、证书信息|
|生产者名称：甘肃陇神戎发药业股份有限公司|
|社会信用代码：91620000720238148G|
|法定代表人：康海军|
|住 所：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10号|
|生 产 地 址：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10号|
|食品类别：保健食品|
|许可证编号：SC12762012300342|
|有效期至：2022年5月8 日|
|发证机关：甘肃省食品药品监督管理局|

二、备查文件
《食品生产许可证》。
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会 2017年 5月10日
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2018/第019号
宜宾五粮液股份有限公司
关于公司监事被纪律审查和监察调查的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 8月 24日晚间，公司从四川省纪委、监察委网站获悉本公司监事、监事会主席余铭书涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。余铭书于 2012年 7月从宜宾市国有资产经营有限公司调入本公司任职。
上述事项不会对本公司生产经营和长远发展产生影响。公司将关注后续进展情况，并按有关规定及时履行相关程序和信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会 2018年 8月 28日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2017-042山西振东制药股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到第一大股东山西振东健康产业集团有限公司（以下简称“振东集团”）通知，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|备注|
|山西振东健康产业集团有限公司|是|1,350,000|2016-2-25|2017-5-31|中国农业银行股份有限公司长治市分行|0.59%||
|山西振东健康产业集团有限公司|是|1,300,000|2016-4-21|2017-5-31|中国农业银行股份有限公司长治市分行|0.57%||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|山西振东健康产业集团有限公司|是|2,800,000|2016-03-22|2017-5-31|中国农业银行股份有限公司长治市分行|1.23%|
|合 计||5,450,000||||2.39%|

二、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，振东集团共持有本公司 227,590,963股股份，占本公司总股本的43.79%，其中质押股份 202,872,000股，占振东集团持有本公司股份总数的89.14%，占公司总股本的39.03%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2017年 6月 2日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2017—082吉林电力股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用额度合计不超过人民币 76,000万元的闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
为控制风险，使用以上额度内资金购买的理财产品期限不得超过 12个月，授权公司经营管理层具体实施相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年。
公司独立董事和监事会发表了明确的同意意见，公司的保荐机构——国信证券股份有限公司发表了同意的核查意见。前述公告内容详见 2017年 6月 13日刊载于公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（2017-061号）。
一、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
2017年 6月 16日，公司募投项目河南省辉县市南旋风风电场工
程实施主体辉县市吉电新能源有限公司使用闲置募集资金 10000万元购买了中国建设银行吉林省分行“乾元-养颐四方”保本型理财产品 2017年第 3期（产品编号：JL082017003033D01），投资到期日： 2017年 7月 19日。具体内容详见 2017年 6月 17日刊载于公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（2017-066号）。
公司于2017年7月20日赎回上述到期理财产品，赎回本金10000万元，实际年化收益率为4.4%，获得理财收益人民币 397,808.22元。
二、公告日前十二月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
（一）已到期理财产品情况
2017年 6月 16日，公司募投项目河南省辉县市南旋风风电场工程实施主体辉县市吉电新能源有限公司使用闲置募集资金 10000万元购买了中国建设银行吉林省分行“乾元-养颐四方”保本型理财产品 2017年第 3期（产品编号：JL082017003033D01），投资到期日： 2017年 7月 19日。此理财产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见本公告。
（二）尚未到期的理财产品情况
1、2017年 6月 14日，公司募投项目吉林长岭三十号风电场二期工程实施主体长岭中电投第一风力发电有限公司使用闲置募集资金 3443万元购买了中泰证券股份有限公司收益凭证“易盈宝”3月期 43号产品（产品代码：SV0588）。
理财产品名称：“易盈宝”3月期 43号
理财产品金额：3443万元
投资起始日：2017年 6月 15日
投资到期日：2017年 9月 12日
产品类型：本金保障型
预期年化收益率：4.7%（年化）
2、2017年 6月 15日，公司募投项目吉林长岭腰井子风电场二期工程实施主体长岭中电投第二风力发电有限公司使用闲置募集资金 7856万元购买了中泰证券股份有限公司收益凭证“易盈宝”3月期 44号产品（产品代码：SV1310）
理财产品名称：“易盈宝”3月期 44号
理财产品金额：7856万元
投资起始日：2017年 6月 16日
投资到期日：2017年 9月 12日
产品类型：本金保障型
预期年化收益率：4.7%（年化）
3、2017年 6月 16日，公司募投项目河南省辉县市南旋风风电场工程实施主体辉县市吉电新能源有限公司使用闲置募集资金 8676万元购买了中国建设银行吉林省分行“乾元-养颐四方”保本型理财产品 2017年第 4期（产品编号：JL082017004090D01）
理财产品名称：“乾元-养颐四方”保本型理财产品 2017年第 4期
理财产品金额：8676万元
投资起始日：2017年 6月 16日
投资到期日：2017年 9月 14日
产品类型：保本浮动收益型产品
预期年化收益率：4.4%（年化）
4、2017年 6月 16日，公司募投项目河南省辉县市南旋风风电场工程实施主体辉县市吉电新能源有限公司使用闲置募集资金30000万元购买了兴业银行吉林分行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）。
理财产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）
理财产品金额：30000万元
投资起始日：2017年 6月 19日
投资到期日：2017年 9月 19日
产品类型：保本浮动收益型产品
预期年化收益率：4.6%（年化）
5、2017年 6月 26日，公司募投项目青海诺木洪大格勒河东风电场一期工程实施主体青海聚鸿新能源有限公司使用闲置募集资金 8000万元购买了中国建设银行吉林省分行“乾元-养颐四方”保本型理财产品 2017年第 6期（产品编号：JL082017006031D01）
理财产品名称：“乾元-养颐四方”保本型理财产品 2017年第 6期
理财产品金额：8000万元
投资起始日：2017年 6月 26日
投资到期日：2017年 7月 27日
产品类型：保本浮动收益型产品
预期年化收益率：4.05%（年化）
资金来源：闲置募集资金
6、2017年 6月 29日，公司募投项目安徽南谯常山风电场项目实施主体吉电（滁州）章广风力发电有限公司使用闲置募集资金 6000
万元购买了中国建设银行吉林省分行“乾元-养颐四方”保本型理财产品 2017年第 7期（产品编号：JL082017007090D01），
理财产品名称：“乾元-养颐四方”保本型理财产品 2017年第 7期
理财产品金额：6000万元
投资起始日：2017年 6月 29日
投资到期日：2017年 9月 27日
产品类型：保本浮动收益型产品
预期年化收益率：3.93%（年化）
三、备查文件
理财产品到期赎回的相关凭证。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一七年七月二十日
江苏捷捷微电子股份有限公司 董事会提名委员会工作制度江苏捷捷微电子股份有限公司
董事会提名委员会工作制度
（本制度经第三届董事会第二次会议审议通过）
二○一七年十月
江苏捷捷微电子股份有限公司 董事会提名委员会工作制度第一章总则
第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏捷捷微电子股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）并参照《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司董事会设董事会提名委员会，并制定本工作制度。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第三条 本工作制度所称高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。经理人员，指总经理和副总经理。
第二章人员组成
第四条 提名委员会成员由三到五名董事组成，其中独立董事二到三名。
第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生。
第六条 提名委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。主任委员由独立董事委员担任，并经全体委员过半数选举产生。
第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第八条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事，经理人员的选择标准和程序并提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
（四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会赋予的其他职责。
江苏捷捷微电子股份有限公司 董事会提名委员会工作制度第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，不能提出替代性的董事、经理人选。
第四章决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照执行。
第十一条董事、经理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十二条提名委员会分为例会和临时会议，例会每年至少召开一次，由主任委员召集，并至少于会议召开前三天通知全体委员。
遇有紧急事由，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，召开临时会议。但召集人应当在会议上作出说明。
第十三条提名委员会会议由主任委员主持，主任委员不能主持时可委托其他一名委员主持。
第十四条提名委员会会议以现场召开为原则。必要时，在保障委员充分表达意见的前提下，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。
第十五条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经参会委员过半数通过。
江苏捷捷微电子股份有限公司 董事会提名委员会工作制度第十六条提名委员会会议采用现场记名投票或举手的方式表决。
提名委员会临时会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用传真、电子邮件等通讯方式进行并作出决议，并由参会委员签字。
第十七条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作制度的规定。
第二十条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十一条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十三条 本工作制度由董事会制定，自股份公司成立之日起生效。
第二十四条 本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；
本工作制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十五条 本工作制度解释权归属公司董事会。
江苏捷捷微电子股份有限公司二〇一七年十月
江苏张家港农村商业银行股份有限公司独立董事
关于调整公司公开发行 A股可转换公司债券
发行规模的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件，以及《江苏张家港农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，独立董事对江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）调减公开发行A股可转换公司债券发行规模及相关议案进行了审核并发表独立意见如下：公司第六届董事会第二次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了公司发行不超过人民币30亿元（含30亿元）A股可转换公司债券的相关议案。
公司综合考虑未来发展、各项业务规划等，经审慎考虑，拟调减募集资金总额为不超过人民币25亿元（含25亿元），原方案中其他条款不作改变。
2018年7月2日，公司第六届董事会2018年第二次临时会议审议通过了上述事项。根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A股可转换公司债券并上市有关事项的议案》，本次调整发行方案有关条款的议案无需提交公司股东大会审议。
以调减后的发行规模计算，在本次发行后，公司累计公司债券余额占最近一期末（2017年 12月 31日）归属于母公司所有者权益的比例未超过40%，符合监管规定。综上，公司本次调减可转换公司债券发行规模的审议程序符合要求，不存在损害股东利益或违法相关规定的情况。
（本页无正文，为《江苏张家港农村商业银行股份有限公司独立董事关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行规模的独立意见》之签署页）
公司独立董事：
张兵 杨钧辉 汪激清 王则斌 肖维红
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2016-037浙江亚太药业股份有限公司
关于股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年5月10日，浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“本公司”）接到第二大股东绍兴柯桥亚太房地产有限公司（以下简称“亚太房地产”）的通知，获悉亚太房地产所持有的本公司部分无限售条件流通股股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质 押 股 数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|亚太房地产|是|7,500,000|2016-05-09|办理解除质押登记手续之日|北 京 银 行股 份 有 限公 司 绍 兴分行|27.69%|融资|
|合计|-|7,500,000|-|-|-|27.69%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
目前，亚太房地产共持有本公司股份 27,081,000股，占本公司总股本的13.28%，本次质押股份数为 7,500,000股，占本公司总股
本的3.68%；截至本公告披露日，亚太房地产累计质押其持有的本公
司股份为 18,000,000股，占本公司总股本的8.82%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董事会
2016年 5月 11日