湖北瀛通通讯线材股份有限公司
2016年度董事会工作报告
一、2016年度董事会日常工作情况
（一）董事会决议事项及工作
2016年度,公司董事会召开了6次会议,对下列重要事项进行了审议：
（1）2016年 2月 3日，公司以电话方式召开了第二届董事会十一次会议，会议审议并通过了《关于公司最近三年财务报告的议案》、《关于确认公司二〇一五年度关联交易的议案》、《关于首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》和《关于召开二〇一六年第一次临时股东大会的议案》4个议案。
(2)2016年 3月 23日，公司以现场和电话形式召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议并通过了《湖北瀛通通讯线材股份有限公司 2015年董事会工作报告》、《湖北瀛通通讯线材股份有限公司 2015年总经理工作报告》、《湖北瀛通通讯线材股份有限公司 2015年财务决算方案》、《湖北瀛通通讯线材股份有限公司2016年财务预算方案》、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》、《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年审计机构的议案》、《关于公司高级管理人员 2016年度薪酬事宜的议案》、《湖北瀛通通讯线材股份有限公司2015年度激励基金计提方案》、《湖北瀛通通讯线材股份有限公司2015年度激励基金分配方案》、《关于延长申请首次公开发行不超过 3068万股人民币普通股股票并在中小板上市有效期的议案》、《关于延长授权董事会办理首次公开发行股票并在中小板上市具体事宜有效期的议案》和《关于召开湖北瀛通通讯线材股份有限公司2015年年度股东大会的议案》12个议案。
（3)2016年8月15日，公司以现场和电话方式召开了第二届董事会第十三次会议，会议审议并通过了《关于公司最近三年一期财务报告的议案》和《关于公司在印度设立子公司的议案》2个议案。
（4)2016年11月22日，公司以现场方式召开了第二届董事会第十四次会
议，会议审议并通过了《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》和《关于召开公司2016年第二次临时股东大会会议的议案》2个议案。
（5）2016年11月29日，公司以现场和电话方式召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议并通过了《关于公司2016年1-9月财务报告的议案》和《关于公司2016年度业绩预测的议案》2个议案。
（6）2016年12月19日，公司以现场和电话方式召开了第三届董事会第一次会议，会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于选举第三届董事会审计委员会成员的议案》、《关于选举第三届董事会提名委员会成员的议案》、《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》、《关于选举第三届董事会战略委员会成员的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司财务负责人的议案》9个议案。
（二）严格执行股东大会决议，确保各项决策顺利实施
报告期内，董事会共召集召开了三次股东大会且公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥了董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。
（三）专项委员会履行职责情况
报告期内，第二届董事会四个专项委员会本着勤勉尽责的原则，合法合规的召开了相关会议，情况如下：
（1）第二届董事会战略委员会
2016年度，第二届董事会战略委员会共召开二次会议，具体情况如下：
1、2016年3月22日战略委员会召开了第二届董事会战略委员会第六次会议，会议审议并通过了《关于瀛通（越南）电子科技有限公司业务发展部署工作的议案》。
2、2016年8月9日战略委员会召开了第二届董事会战略委员会第七次会议，会议审议并通过了《关于公司在印度设立子公司的议案》。
（2）第二届董事会审计委员会
1、2016年3月11日审计委员会召开了第二届董事会审计委员会第六次会议，会议审议并通过了《关于提议聘任天健会计师事务所为公司2016年审计机构的议案》。
2、2016年8月9日审计委员会召开了第二届董事会审计委员会第七次会议，会议审议并通过了《关于公司三年一期财务报告的议案》。
3、2016年11月28日审计委员会召开了第二届董事会审计委员会第八次会议，会议审议并通过了《关于2016年1-9月财务报告的议案》和《关于公司2016年度业绩预测的议案》。
（3）第二届董事会提名委员会
2016年度，第二届董事会提名委员会共召开二次会议，具体情况如下：
1、2016年4月15日提名委员会召开了第二届董事会提名委员会第五次会议，会议审议并通过了《关于公司高管团队规模的讨论》。
2、2016年11月5日提名委员会召开了第二届董事会提名委员会第六次会议，会议审议并通过了《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》。
（4）第二届董事会薪酬与考核委员会
2016年度，第二届董事会薪酬与考核委员会共召开二次会议，具体情况如下：
1、2016年3月10日薪酬与考核委员会召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，会议审议并通过了《关于公司高级管理人员 2016年度薪酬事宜的议案》。
2、2016年 11月 26日薪酬与考核委员会召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，会议审议并通过了《关于 2016年度公司薪酬制度执行情况的议案》。
（四）独立董事履行职责情况
报告期内，独立董事按照公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度，参加了公司的一系列会议，并对相关决议发表了独立意见。报告期内，独立董事没有单独提议召开董事会会议，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。
（五）公司内部控制制度的情况
公司董事会对内部控制的合理性、有效性进行了合理的评估，认为截至2016年12月31日公司在所有重要的控制环节上建立了较为健全的、合理的内部控制制度。公司现有内部会计控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。
2、注册会计师的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司的内部控制制度进行了审核之后，出具了“天健审〔2017〕3-6号”《关于湖北瀛通通讯线材股份有限公司内部控制的鉴证报告》，认为瀛通通讯按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2016年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制。
二、2016年年度经营情况
2016年，是瀛通发展历程中极不平凡的一年，是逆风飞扬稳中求进的一年。
2016年，国内外经济形势严峻，传统制造业受到很大冲击。但瀛通人上下众志成城、团结奋斗，全面完成公司年初下达的各项指标。
（一）市场开拓及营销策略方面
公司以瀛通文化为指导，重视团队建设，重视人才培养，重视重大项目的开发，成功导入了AE项目、BS项目、GN项目、V项目，Sony项目等等，并成为公司2016年度的核心业务来源，公司荣获29届电子元件百强企业。
（二）公司治理方面
公司三会运作正常，完成了董事会换届工作，并聘任了新一届的高管团队，治理结构合理。
（三）对外投资方面
2016年8月15日，董事会审议通过对印度进行投资的议案，瀛通（印度）电子科技有限公司于2016年11月2日取得《营业执照》（注册号码：
U52609UP2016FTC087476）。
（四）团队建设方面
瀛通坚持“团结、诚信、执着、创新”的核心价值观，不断加强团队的培训学习，提高了团队的凝聚力和向心力，公司中高层管理团队稳定，优化管理模
式，培养和引进了一批管理技术人员，优化了公司的团队架构，建立了“百名技术人才计划”。
（五）研发创新方面
研发创新是企业永续发展的动力，公司坚持以市场为导向进一步加大了研发投入，2016年度，研发投入为2949.84万元，占营业收入的4.87%，使得弹性耳机线、智能耳机线、降噪耳机线、USB3.1数据线、模拟数字耳机、Type-C数据线系列等18个项目研发上取得了阶段性成果。
综上所述，报告期内公司董事会带领全体员工群策群力、团结奋进，在整体经济形势不甚乐观的大环境中实现了持续发展趋势，报告期末公司营业收入：
60,567.59万元，营业利润：11,442.25万元，净利润：10,415.46万元，资产合计：68,650.41万元，负债合计：12,428.95万元，所有者权益合计：56,221.46万元。
三、公司利润分配及分红派息情况
报告期内，公司共实施了1次利润分配，具体情况如下：
根据2015年年度股东大会形成的决议:
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表反映2015年实现归属于母公司所有者的净利润为134,555,779.40元，扣除提取盈余公积
11,263,977.21元,加上年初未分配利润290,691,451.45元，扣除对2014年度实施的利润分配46,009,200.00元及2015年度中期利润分配27,605,520.00元，截至2015年末，公司归属于母公司所有者的未分配利润为340,368,533.64元。
根据公司给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2015年度利润分配方案为：拟以现有总股本92,018,400股为基数向全体股东每股派发现金股利0.3元人民币（含税），合计分配27,605,520.00元(不含半年度已实施的分配)。
该利润分配方案，已于2016年6月30日执行完毕。
四、2017年工作的总体部署
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|2017 年，是瀛通通讯发展关键之年，公司发展走到了一个重要转折点，公|
|司成功首次登上资本市场，公司将以此为新的起点，专业、专注于耳机用微细通|
|讯线材领域，诚信经营、规范运作，以人才、科技创新和企业文化来引领企业的|
|发展，努力成为通讯线材及电声产品行业内一流的整体解决方案服务商。公司将|
|通过创新和资本的双轮驱动，不断提升核心竞争力，不断提升公司的盈利能力和|
|治理水准，力争成为中国资本市场最优质的上市公司之一！给企业带来更广的发|
|展空间，给投资者带来更多的投资机会，给股东带来更丰厚的回报，给资本市场|
|增添新的生机与活力，助力地方经济的发展和腾飞！以更强的责任感和使命感回|
|报社会！。现董事会制定如下工作重点：|

（一）努力做好信息披露工作，提高公司规范运作水平
董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规文件和公司《章程》及相关内控制度规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，做到信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性原则，进一步提高公司规范运作水平。
（二）重视投资者关系管理，切实维护中小投资者合法权益
公司董事会将继续重视投资者关系管理工作，充分通过投资者电话、邮箱、互动平台、现场调研等多种渠道、方式，加强与投资者和潜在投资者的联系和沟通，确保沟通平台及渠道的畅通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并确实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采取现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；公司将严格按照、《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》及公司《投资者关系管理制度》等相关法律法规要求，遵循公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益切实做到保护中小投资者合法权益。
（三）充分利用好募集资金，实现公司的持续稳定发展
公司将审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或募集说明书
的承诺相一致，不随意改变募集资金的投向。公司将真实、准确、完整地披露募
集资金的实际使用情况，并在年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放
与使用情况进行鉴证。公司将制定详细的资金使用计划，做到资金使用的规范、公开和透明，并根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关法律法规的规定，及时披露募集资金使用的情况，充分利用好本次的募集资金，发挥募投项目的经济效益，逐步扩大核心优势产品的生产能力，全方位提高管理水平，同时积极拓展消费类电子零组件产品领域内的高附加值业务。在现有产品基础上，公司将重点拓宽现有产品的应用领域，进入以智能可穿戴设备、汽车电子为代表的前沿领域，同时开发和生产更多种类的电声产品及各类通讯线材，实现公司的持续稳定发展。
湖北瀛通通讯线材股份有限公司董事会2017年4月28日