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证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2018-078北京恒泰实达科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
时间：2018年10月26日14：00。
地点：北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼孵化加速器大厦305会议室。
方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 10月 26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年10月25日15:00至2018年10月26日15:00期间的任意时间。
召集人：公司董事会
主持人：钱苏晋先生
本次会议的召开已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
股东出席的总体情况：
由于该事项涉及关联交易，关联股东钱苏晋、张小红回避本项议案的表决，其所持有的有表决权的股份数42,604,800股不计入有效表决股份总数。
通过现场和网络投票的非关联股东4人，代表股份1,846,198股，占上市公司总股份的1.0876％。
其中：通过现场投票的非关联股东3人，代表股份1,842,998股，占上市公司总股份的1.0857％。
通过网络投票的非关联股东1人，代表股份3,200股，占上市公司总股份的0.0019％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东1人，代表股份3,200股，占上市公司总股份的0.0019％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东 1人，代表股份 3,200股，占上市公司总股份的0.0019％。
3、其他参加会议人员
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
议案 1.00关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案
公司关联股东钱苏晋、张小红均已履行回避表决程序。
总表决情况：
同意 1,842,998股，占出席会议非关联股东所持股份的99.8267％；反对3,200股，占出席会议非关联股东所持股份的0.1733％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：黄和楼、童琳雯
3、结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会 2018年 10月 26日
金龙机电--独立董事对相关事项的独立意见金龙机电股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2015年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的独立意见
我们对公司对外担保情况和关联方占用公司资金情况进行了认真的核查，我们认为公司能够认真贯彻执行有关规定并制定相关制度，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。
报告期内，截止至2015年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
报告期内，截止至2015年12月31日，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何除子公司外的对外担保事项，公司当期和累计为控股股东及其关联方提供担保金额为零。
二、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司建立了较为完善的内部控制结构，现有的内部控制制度符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行。2015年度公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于聘任2016年度审计机构的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的各项专业报告内容客观、公正，出具的各期审计报告真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
四、关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，公司编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。我们认同公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告。
金龙机电--独立董事对相关事项的独立意见五、关于2015年度利润分配预案的独立意见
我们认为公司2015年度利润分配预案从公司的经营业绩、资本公积金情况以及未来发展前景等因素考虑，与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
六、关于为子公司提供担保的独立意见
我们认为公司为子公司提供担保，有助于解决子公司生产经营资金的需求，是保障项目建设及生产经营正常运转的有效措施，能有效促进子公司的生产发展。公司负责翱翔科技的日常经营管理，为翱翔科技的控股股东，且公司已采取相关措施以防范此次担保的风险，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。独立董事同意公司本次为子公司提供担保。
七、关于计提资产减值的独立意见
经核查：公司对2015年提资产减值准备，符合公司生产经营的实际情况。通过与公司2015年度审计机构和公司财务部、内审部沟通，我们认为公司本次计提资产减值准备是基于稳健的会计原则，符合公司资产的实际情况和相关政策的规定，没有损害全体股东特别是中小股东的利益。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定并履行了必要的审批程序。同意公司本次计提资产减值准备。
八、关于聘任公司总经理的独立意见
本次公司总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
经审阅Tjoa MuiLiang先生的个人履历等材料，我们认为Tjoa MuiLiang先生的教育背景、工作经历能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。其具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》147条规定不得担任公司高级管理人员的情况，亦不存在如下情形：
1）最近三年内收到中国证监会行政处罚；
2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
金龙机电--独立董事对相关事项的独立意见的各项职责。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定。
综上所述，我们一致同意聘任Tjoa MuiLiang先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
九、关于募投项目结项的独立意见
本次募投项目结项符合公司发展的实际情况，履行了公司决策的相关程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理办法》等相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。因此，同意公司上述募投项目结项。
十、关于变更重大资产重组利润补偿承诺方案的独立意见
本次变更重大资产重组利润补偿承诺方案是基于从公司股东的中长期利益角度考虑，为无锡博一光电科技有限公司与公司的各项业务深度整合提供必要的空间及时间支持，本次变更符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响。独立董事同意上述变更重大资产重组利润补偿承诺方案。
（以下无正文）
金龙机电--独立董事对相关事项的独立意见（本页无正文，为金龙机电股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
徐西华 黄晓亚 陈云义
年 月 日
新华都购物广场股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会于2017年6月6日下午召开，股东大会以累积投票的方式选举金志国先生、郭建生先生、金丹女士为公司第四届董事会非独立董事，选举江曙晖女士、许安心先生为公司第四届董事会独立董事（深圳证券交易所未就公司第三届董事会提名的独立董事候选人提出异议）。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举金志国先生为公司第四届董事会董事长；根据董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司聘任金志国先生为公司总经理，聘任郭建生先生为公司董事会秘书；根据总经理提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司聘任陈智敏先生为公司财务总监。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第四届董事会第一次会议选举董事长、聘任公司高级管理人员发表独立意见如下：
1、经审阅公司董事会提供的相关人员个人简历、工作经历等有关资料，未发现存在《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。公司选举的董事长和高级管理人员任职资格合法。
2、相关人员的提名以及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历等情况后，基于独立判断，我们认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。
我们同意公司第四届董事会第一次会议关于选举公司董事长以及聘任公司
高级管理人员的相关决议。
独立董事：许安心、江曙晖
_____________
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2014-015浙江永强集团股份有限公司
关于与乔文东签订委托贷款合同的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
委托人：浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）
受托人：中国农业银行股份有限公司临海支行（以下简称“农业银行”）
借款人：乔文东
委托贷款金额：人民币5,000万元整
用途：购货
期限：2014年2月25日至2015年2月25日
利率：年利率9.3%
一、委托贷款概述
1、根据2014年1月25日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于继续利用闲置自有资金择机进行低风险投资理财的议案》，公司股东大会同意授权董事长在不超过6亿元额度内行使利用闲置自有资金择机进行低风险的投资理财业务的决策权。
2014年2月18日,公司与乔文东签订了《委托贷款合同》（合同编号：33020120140018702），利用自有资金人民币5,000万元向乔文东提供委托贷款；
3、公司与乔文东无关联关系；
4、公司本次出资人民币5,000万元进行委托贷款，占公司最近一期（2012年）经审计的总资产1.16%。
二、借款人基本情况
乔文东先生，中国国籍，为杭州新世纪信息技术股份有限公司（股票代码：002280，以下简称“新世纪”）的股东，截至2013年底持有新世纪11,602,452股，占总股本的
10.84%。
三、委托贷款的主要内容：
1、贷款金额：人民币5,000万元整
2、贷款用途：购货
3、贷款期限：2014年2月25日至2015年2月25日
4、贷款利率：年利率9.3%
5、贷款偿还：按季计息，到期一次性偿还本金
6、担保措施：乔文东以其持有的杭州新世纪信息技术股份有限公司（股票代码：002280,以下简称“新世纪”）835万股股票为该项委托贷款提供质押担保；浙江沃安互联科技有限公司等为该项委托贷款提供连带责任保证。
四、资金来源
本次委托贷款的资金为公司闲置的自有资金。
五、委托贷款的目的和对公司的影响
1、委托贷款的目的
提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。
2、对公司的影响
在确保生产经营、募投项目建设等资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机进行低风险的投资理财业务，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
六、其他事项
公司未处于下列期间：（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺在此后十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
本次委托贷款的内容、范围与2014年第一次临时股东大会审批内容无差异。
2013年2月25日公司向乔文东提供委托贷款5,000万元，已于2014年2月24日收回本息。详见2014年2月25日公司公告。
七、备查文件
1、 2014年第一次临时股东大会决议
2、 独立董事对三届六次董事会相关事项发表的独立意见
3、 《一般委托贷款合同》
4、 《股票质押合同》
5、 《保证合同》
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一四年二月二十六日
西藏矿业发展股份有限公司独立董事关于
第六届董事会第三十二次会议相关议案涉及事项的独立董事意见
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事经认真审核公司第六届董事会第三十二次会议相关议案并进行充分论证后，发表如下独立董事意见：
一、关于公司本次非公开发行股票拟购买的矿业权资产重新评估事项的独立董事意见
（一）四川天健华衡资产评估有限公司为公司本次非公开发行股票拟购买的矿业权资产重新出具评估报告具有独立性，四川天健华衡资产评估有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人及其关联方没有现实的和预期的利益关系，亦没有个人利益或偏见。
（二）四川天健华衡资产评估有限公司出具的评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则，评估假设前提、评估方法符合相关规定，评估公式和评估参数适当，评估结果公允、合理。
（三）公司本次非公开发行股票拟购买的矿业权资产按照重新评估的评估结果作为定价参考依据，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于公司本次非公开发行股票方案调整及涉及关联交易事项的独立董事意见
（一）公司根据矿业权资产重新评估的评估结果对本次非公开发行股票方案进行了调整，本次非公开发行股票方案调整及涉及的关联交易符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事已回避表决。公司董事会表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）公司本次非公开发行股票方案调整及涉及的关联交易事项尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，公司股东大会在审议
相关议案时，与本次非公开发行股票方案调整涉及的关联交易存在关
联关系的关联股东应回避表决。
三、关于延长公司本次非公开发行股票方案决议有效期限的独立意见
公司于 2014年 8月 19日召开了 2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行 A股股票方案的议案》等相关议案。根据该股东大会决议，公司本次非公开发行股票方案的有效期将于 2015年 8月 19日到期。为保证本次公司非公开发行股票方案工作顺利实施，将 2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行 A股股票方案的议案》等相关议案的有效期延期至 2016年 8月 19日。
现就延长公司本次非公开发行股票方案决议有效期限事项发表如下独立董事意见：
（一）延长公司本次非公开发行股票方案决议有效期限符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。
（二）董事会在审议公司本次非公开发行股票方案决议有效期限相关议案时，关联董事已回避表决，公司本次董事会的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（三）延长公司本次非公开发行股票方案决议有效期限相关议案须由公司股东大会审议，公司关联股东应回避表决。
因此，独立董事同意延长公司本次非公开发行股票方案决议有效期限的相关安排。
独立董事签字：
查松 张春霞
甘启义 李双海
广东佳兆业佳云科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关文件规定，我们作为广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，事先审阅了公司提交的第四届董事会第十八次会议的《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》及相关资料，事先了解了相关背景情况，现发表事前认可意见如下：
我们认真审议了董事会提交的《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行其作为审计机构的责任与义务，我们一致同意将《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第十八次会议审议。
独立董事：高海军林卓彬赖玉珍2019年3月11日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2015042神州高铁技术股份有限公司第十一届监事会
第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别和连带责任。
本公司第十一届监事会第九次会议于2015年4月28日（星期二）下午在深圳市南山区东滨路4285号公司本部会议室召开。
本次会议通知于2015年4月17日发出，会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。本次会议由杨建监事长主持，监事会成员共 3人，全体监事出席了会议。
经与会监事讨论，形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司对应收款项及固定资产累计折旧的会计估计变更符合相关法律法规和会计制度的规定，符合公司重大资产重组实施完成后的实际情况，变更后的会计估计能够客观、公允的反映公司实际经营情况和财务状况。同意公司实施本次会计估计变更。
二、审议通过了《2015年第一季度报告》
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议神州高铁技术股份有限公司《2015年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金理财的议案》
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为:本次公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，此举符合上市公司监管规定及公司《募集资金管理制度》，有利于提高资金使用效率，且能控制风险，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
备查文件：
1.神州高铁技术股份有限公司第十一届监事会第九次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
神州高铁技术股份有限公司
监事会
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-136无锡先导智能装备股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份暨权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动后，上海元攀企业管理合伙企业（有限合伙）仍为公司持股5%以上股东。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2019年 12月25日，无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）收到持股5%以上股东上海元攀企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海元攀”）及其一致行动人拉萨欣导创业投资有限公司（为公司控股股东，以下简称“欣导投资”）、无锡先导电容器设备厂（以下简称“先导电容器厂”）出具的《股份减持告知函》、《简式权益变动报告书》，上海元攀通过集中竞价交易的方式减持了公司股票2,185,488股，占公司总股本的
0.2479%。具体情况如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例（%）|
|上海元攀|集中竞价交易|2019 年12月 23日|42.54|1,298,488|0.1473%|
|||2019 年12月 24日|42.92|887,000|0.1006%|
||合计|||2,185,488|0.2479%|

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-136（二）股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例(%)|股数|占总股本比例(%)|
|上海元攀|合计持有股份|88,503,241|10.04%|86,317,753|9.79%|
||其中：无限售条件股份|88,503,241|10.04%|86,317,753|9.79%|

二、其他相关说明
1、本次减持情况未违反《深圳证券交易所创业版上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持数量在减持计划范围内，减持计划尚未执行完毕。上述股份减持实施情况与上海元攀此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
3、本次权益变动后，上海元攀及其一致行动人欣导投资、先导电容器厂合计持有公司股份的比例变动达到5.00%，合计持有公司股份比例为45.81%。上海元攀及其一致行动人欣导投资、先导电容器厂权益变动情况及权益变动前后持股数量及比例的具体内容详见公司同日在创业板指定信息披露媒体披露的《简式权益变动报告书》。
4、公司基本面未发生重大变化。本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
5、公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《股份减持告知函》；
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-136特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会 2019年 12月25日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2019-041扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人部分股份
解除质押及延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东江苏扬杰投资有限公司（以下简称“扬杰投资”）及其一致行动人扬州杰杰投资有限公司（以下简称“杰杰投资”）函告，获悉扬杰投资及杰杰投资所持有本公司的部分股份被解除质押及延期购回，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||
||||||解除质||||||||本次解除质押占其所持股份比例|
||||一大股东||||质押开始||解除质押|||||
||股东名称||||押股数||||||质权人|||
||||及一致行||||日期||日期|||||
||||||（万股）|||||||||
||||动人|||||||||||
|扬州杰杰投资有限公司||是||331||2018.03.15||2019.04.01||广发证券股份有限公司||4.27%||
|扬州杰杰投资有限公司||是||100||2019.01.04||2019.04.01||广发证券股份有限公司||1.29%||

二、股东质押股份延期购回的基本情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||||本次质|||
||||||质押股|||||||||||||
||||一大股东||||质押开始||原质押到||延期购回||||押占其|||
||股东名称||||数（万||||||||质权人||||用途|
||||及一致行||||日期||期日||后到期日||||所持股|||
||||||股）|||||||||||||
||||动人||||||||||||份比例|||
|江苏扬杰投资有限公司||是||1,092||2018.01.25||2019.06.28||2020.01.24||广发证券股份有限公司||5.56%||融资||
|江苏扬杰投资有限公司||是||553||2018.03.20||2019.06.28||2020.01.24||广发证券股份有限公司||2.81%||融资||
|江苏扬杰投资有限公司||是||779||2018.04.02||2019.04.02||2020.04.02||广发证券股份有限公司||3.96%||融资||

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，控股股东扬杰投资及其一致行动人杰杰投资持有本公司股份数量为 274,000,000股，占公司总股本的58.02%；其中处于质押状态的股份为 80,070,000股，占扬杰投资及其一致行动人杰杰投资持有公司股份总数的29.22%，占公司总股本的16.95%。
四、备查文件
1、股票质押延期购回交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司
董事会
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2017-036北京北陆药业股份有限公司
关于重大仲裁的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到北京市第三中级人民法院的《通知》（（2017）京03执34号），现就有关事项公告如下：一、本次仲裁事项的基本情况
为维护公司及广大投资者的合法权益，就深圳市中美康士生物科技有限公司2014、2015两个会计年度净利润均未达到其承诺净利润，且李晓祥存在其他重大违约行为等，公司依法向北京仲裁委员会提起仲裁，并申请财产保全。2016年11月，北京仲裁委员会出具了裁决书（（2016）京仲裁字第1425号），裁决解除《股权转让协议》，李晓祥退还2.04亿元并支付违约金等事项。经申请，2017年2月3日，北京市第三中级人民法院出具了《执行裁定书》（（2017）京03执34号）。
本次重大仲裁案件详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
二、相关进展
近日，公司收到北京市第三中级人民法院的《通知》（（2017）京03执34号），主要内容为：我院立案执行的你公司与李晓祥仲裁纠纷一案，现决定对本院冻结的李晓祥持有的北陆药业股票5,232,588股（证券代码：300016，其中
100万股质押）于2017年10月1日10时至2017年10月2日10时止（延时除外），在本院淘宝网司法拍卖网络平台进行公开拍卖。
（http://sf.taobao.com/010/03?spm=a213w.3065169.courtList.22.przZqi，户名：北京市第三中级人民法院）
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司不存在其他应披露而尚未披露的诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告事项对公司中期及第三季度业绩不产生影响。公司将及时披露该事项的进展及影响。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一七年九月一日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2019-013
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
关于核销坏账的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于核销坏账的议案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次核销坏账无需提交股东大会批准。现将本次核销坏账具体内容公告如下：
一、核销坏账情况
根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对公司及子公司截止 2018年 12月 31日已全额计提坏账准备且追收无果的应收账款 1笔、其他应收款 1笔及贷款 18笔金额共计5,071,599.63元予以核销。
核销后，公司财务与业务部门将建立已核销应收款项备查账，继续全力追讨。
二、本次核销坏账对公司的影响
公司本次核销的坏账，已全额计提坏账准备，不会对公司 2018年及以前年度损益产生影响。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
三、董事会意见
公司董事会认为，本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，核销的应收账款均经过司法程序，对方已无可供执行财产，核销依据充分，本次核销的应收账款坏账，不涉及
公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，一致同意公司本次核销坏账事项。
四、监事会意见
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，监事会认真核查了公司本次核销坏账的情况。经审核，监事会成员一致认为，本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不涉及公司关联方，公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，同意公司本次核销坏账事项。
五、独立董事意见
公司本次核销的坏账，不涉及公司关联方；
公司已严格按照相关法规及财务制度全额计提坏账准备，核销后不会对公司2017年及以前年度损益产生影响；
公司本次核销的坏账，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司和股东利益的情况，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,作为公司独立董事，我们同意上述处置方案。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一九年二月一日
中信建投证券股份有限公司
关于深圳市奋达科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易
之
2017年度业绩承诺实现情况的核查意见
独立财务顾问
签署日期：二〇一八年四月
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“奋达科技”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定和要求，对本次交易标的公司深圳市富诚达科技有限公司（以下简称“富诚达”）4原股东文忠泽、张敬明、董小林、深圳市富众达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“利润承诺方”、“富诚达原股东”、“补偿义务人”）做出的关于富诚达2017年度业绩承诺实现情况进行了核查。
中信建投证券发表意见如下：
一、富诚达涉及的业绩承诺情况
根据奋达科技与富诚达原股东签订的《利润补偿协议》及《利润补偿协议之补充协议》，富诚达原股东承诺，富诚达2017年、2018年、2019年度实现的扣除非经常性损益后富诚达净利润分别不低于人民币20,000.00万元、26,000.00万元、35,000.00万元。协议中明确约定了文忠泽、张敬明、董小林、深圳市富众达投资合伙企业（有限合伙）为补偿义务人。
二、业绩补偿安排
根据《利润补偿协议》及《利润补偿协议之补充协议》，交易双方对2017年至2019年的利润承诺完成情况进行补偿如下：
（一）2017年业绩补偿金额的确定与结算
1、2017年业绩补偿金额的确定
若2017年度，富诚达实现扣非后净利润未达到该年度补偿义务人承诺扣非后净利润，但是高于该年度补偿义务人承诺扣非后净利润的90%（不包括本数），则补偿义务人2017年无需向公司支付补偿金额；
若2017年度，富诚达实现扣非后净利润未达到该年度补偿义务人承诺扣非后净利润的90%（包括本数），则补偿义务人应向公司支付补偿金额。
发生上述情形时，补偿义务人应补偿金额的计算公式如下：
2017年度补偿金额=（2017年度补偿义务人承诺扣非后净利润—2017年度富诚达实现扣非后净利润）÷2017年至2019年补偿义务人累计承诺扣非后净利润×289,500万元
2、2017年业绩补偿金额的结算
经审计后，若富诚达2017年度实现扣非后净利润低于2017年度补偿义务人承诺扣非后净利润的90%（包括本数）时，补偿义务人须优先以取得的奋达科技股份进行补偿（奋达科技以1元回购），不足部分由补偿义务人以现金方式补足。补偿义务人应补偿的股份数量=2017年度补偿金额÷本次发行股份购买资产的股票发行价格。
依据上述公式计算的当年应补偿股份数量应精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应当舍去小数取整数。当年补偿金额小于0时，按0取值。
（二）2018年业绩补偿金额的确定与结算
1、2018年业绩补偿金额的确定
A、若2017年至2018年两个会计年度，富诚达累计实现扣非后净利润总和未达到2017年至2018年两个会计年度补偿义务人累计承诺扣非后净利润总和，但是高于2017年至2018年两个会计年度补偿义务人累计承诺扣非后净利润总和的90%（不包括本数），则补偿义务人应向公司支付补偿金额。
发生上述情形时，补偿义务人应补偿金额的计算公式如下：
补偿金额=2017年至2018年补偿义务人累计承诺扣非后净利润总和－2017年至2018年富诚达累计实现扣非后净利润总和－以前年度已补偿金额
B、若2017年至2018年两个会计年度，富诚达累计实现扣非后净利润未达到2017年至2018年两个会计年度补偿义务人累计承诺扣非后净利润总和的90%（包括本数），则补偿义务人应向公司支付补偿金额。
发生上述情形时，补偿义务人应补偿金额的计算公式如下：
补偿金额=（2017年至2018年补偿义务人累计承诺扣非后净利润总和－2017年至2018年富诚达累计实现扣非后净利润总和）÷2017年至2018年补偿义务人累计承诺扣非后净利润×289,500万元－以前年度已补偿金额
经审计后，若2017年至2018年两个会计年度富诚达累计实现扣非后净利润总和低于2017年至2018年两个会计年度补偿义务人累计承诺扣非后净利润总和，但是高于2017年至2018年两个会计年度补偿义务人累计承诺扣非后净利润总和的90%（不包括本数），补偿义务人须以现金进行补偿。
经审计后，若2017年至2018年两个会计年度富诚达累计实现扣非后净利润总和低于2017年至2018年两个会计年度补偿义务人累计承诺扣非后净利润总和的90%（包括本数）时，补偿义务人须优先以取得的奋达科技股份进行补偿（奋达科技以1元回购），不足部分由补偿义务人以现金方式补足。补偿义务人应补偿的股份数量=当年补偿金额÷本次发行股份购买资产的股票发行价格。
依据上述公式计算的当年应补偿股份数量应精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应当舍去小数取整数。当年补偿金额小于0时，按0取值。
（三）2019年业绩补偿金额的确定与结算
1、2019年业绩补偿金额的确定
若2017年至2019年三个会计年度，富诚达累计实现扣非后净利润未达到2017年至2019年三个会计年度补偿义务人累计承诺扣非后净利润总和（包括本数），则补偿义务人应向公司支付补偿金额。发生上述情形时，补偿义务人应补偿金额的计算公式如下：
发生上述情形时，补偿义务人应补偿金额的计算公式如下：
补偿金额=（2017年至2019年补偿义务人累计承诺扣非后净利润总和－2017年至2019年富诚达累计实现扣非后净利润总和）÷2017年至2019年补偿义务人累计承诺扣非后净利润×289,500万元－以前年度已补偿金额
2、2019年业绩补偿金额的结算
经审计后，若2017年至2019年三个会计年度富诚达累计实现扣非后净利润总和低于2017年至2019年三个会计年度补偿义务人累计承诺扣非后净利润总和时，补偿义务人须优先以取得的奋达科技股份进行补偿（奋达科技以1元回购），不足部分由补偿义务人以现金方式补足。补偿义务人应补偿的股份数量=当年补偿金额÷本次发行股份购买资产的股票发行价格。
依据上述公式计算的当年应补偿股份数量应精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应当舍去小数取整数。当年补偿金额小于0时，按0取值。
三、2017年度业绩承诺完成情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华核字[2018]第48280011号”《关于深圳市奋达科技股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》，富诚达2017年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为人民币19,925.35万元，占利润承诺方承诺完成扣除非经常性损益后的净利润的99.63%，根据《利润补偿协议》及《利润补偿协议之补充协议》，富诚达2017年度业绩超过承诺业绩的90%，富诚达原股东不需要向上市公司作出补偿。
四、独立财务顾问对业绩承诺的实现情况的核查意见
中信建投通过与富诚达、上市公司高管人员进行交流，查阅相关财务会计报告及专项审核报告，对上述交易对方的业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，中信建投证券认为：本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组涉及的富诚达2017年度实现的扣除非经常性损益后富诚达净利润超过承诺业绩的90%，富诚达原股东不需要向上市公司作出补偿。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市奋达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
伍春雷 彭欢 徐洋
中信建投证券股份有限公司2018年4月23日
证券代码：200160 证券简称：南江 B 公告编号： 2014-029承德南江股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职及聘任新的董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司董事会于 2014年 7月 3日收到公司董事会秘书李卫民先生的辞呈，李卫民先生因个人原因，申请辞去其在公司担任的董事会秘书职务，辞职后继续担任公司董事长职务。李卫民先生的辞职申请在公司董事会聘任新任董事会秘书后生效。公司董事会对李卫民先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢！
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，由公司董事长李卫民先生提名，经第五届董事会第三十八次会议审议通过，公司董事会决定聘任李文英女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
董事会秘书的通讯方式如下：
办公电话： 0314-3115049
传 真： 0314-3111475
通信地址：河北省承德县下板城镇二路
邮政编码：067400
电子信箱：liwy@cdnanjiang.com
特此公告
承德南江股份有限公司董事会
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2019-024欧浦智网股份有限公司
关于变更公司董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长陈礼豪先生提交的书面辞职报告，因工作调整，其申请辞去公司第五届董事会董事长职务，辞职后仍在公司担任董事及董事会下属各专门委员会委员，兼任总经理职务。陈礼豪先生申请辞去公司第五届董事会董事长职务的报告自送达公司董事会之日起生效。
为保证公司董事会的正常运作，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2019年2月18日召开第五届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于变更第五届董事会董事长的议案》，同意选举彭国宇先生(简历附后)为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
因陈礼豪先生目前为公司法定代表人，其履行法定代表人职责期限以公司完成工商登记变更完成为准。
陈礼豪先生在担任公司董事长职务期间，以勤勉、敬业的工作态度，忠实地履行了作为董事长所应尽的职责和义务，在公司发展战略、重大决策等方面做出了卓越的贡献，为公司的持续稳定健康发展付出了极大的心血和精力。公司董事会和经营管理层对陈礼豪先生在任职期间为公司的发展壮大所作的卓越贡献表示最诚挚地感谢。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会 2019年 2月 18日
附件：简历
彭国宇先生:男，汉族，1967年 5月出生，广东汕尾人，中共党员，在职省委党校经济管理、政法专业本科学历。曾任中山市公安消防支队开发区大队大队长、中山市公安消防支队司令部代参谋长、中山市公安消防局副局长、中山市公安消防局党委书记(正团职)兼政委、中山市嘉信化工仓储物流有限公司执行董事、广东和盛物流科技有限公司执行董事等职务。
截至目前，彭国宇先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚或惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规中规定的不适合担任上市公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。
富奥汽车零部件股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第十四次会议相关议案的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《富奥汽车零部件股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第九届董事会第十四次会议审议的《关于预计公司与中国第一汽车集团公司及其下属企业2020年度日常关联交易的议案》、《关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2020年度日常关联交易的议案》、《关于预计公司与参股子公司2020年度日常关联交易的议案》发表事前认可意见，具体如下：
一、关于预计公司与中国第一汽车集团公司及其下属企业2020年度日常关联交易的议案
该等日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司和全体股东利益。公司董事会在审议日常关联交易相关议案时，关联董事已回避表决，董事会的审议及表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司2020年度日常关联交易预计，并同意将《关于预计公司与中国第一汽车集团公司及其下属企业2020年度日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会第十四次会议审议。
二、关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2020年度日常关联交易的议案
该等日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司和全体股东利益。公司董事会在审议日常关联交易相关议案时，关联董事已回避表决，董事会的审议及表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司2020年度日常关联交易预计，并同意将《关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2020年度日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会第十四次会议审议。
三、关于预计公司与参股子公司2020年度日常关联交易的议案
该等日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司和全体股东利益。董事会的审议及表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司2020年度日常关联交易预计，并同意将《关于预计公司与参股子公司2020年度日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会第十四次会议审议。
独立董事：马新彦、李晓、马野驰
2019年12月 16日
民生证券股份有限公司
关于南宁八菱科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“八菱科技”、“公司”）首次公开发行股份并上市的保荐机构及持续督导机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司限售股份上市流通实施细则（2009年修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求对八菱科技本次限售股份上市流通事项进行了核查，现将本次核查的情况发表核查意见如下：一、公司首次公开发行股票情况和上市后股份变化情况
八菱科技首次公开发行前股份数量为56,619,166股。经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]834号文核准，八菱科技向社会公开发行人民币普通股（A股）1,890万股，并于2011年11月11日在深圳证券交易所上市。首次公开发行完成后，公司总股本增至75,519,166股。
八菱科技于2012年6月实施了2011年度利润分配及资本公积转增股本的权益分派方案，其中以资本公积向全体股东每10股转增3股，实施后总股本为98,174,915股。
八菱科技于2013年6月实施了2012年度利润分配及资本公积转增股本的权益分派方案，其中以资本公积向全体股东每10股转增8股，实施后总股本为176,714,847股。
经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]557号）核准，八菱科技于2014年9月向杨竞忠等六名自然人非公开发行人民币普通股股票72,621,722股，新增股份于2014年9月24日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行完成后，公司总股本变更为249,336,569股。
截至本核查意见签署日，公司总股份为249,336,569股,其中限售流通股为
189,307,910股，占总股本的75.92%；其中首次公开发行前限售股为110,871,189股，占总股本的比例为44.47%。
二、公司本次首次公开发行前已发行股份上市流通安排
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和公司股东的相关承诺，公司控股东杨竞忠、顾瑜夫妇，法人股东江苏拓邦投资管理有限公司和自然人股东黄志强、程启智持有的110,871,189股八菱科技有限售条件股份（占公司股本总额的44.47%）于2014年11月11日限售期已满。
本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售条件股份总数|本次申请解除限售数量|备注|
|1|杨竞忠|71,834,788|35,523,927|控股股东之一|
|2|顾瑜|31,302,727|31,302,727|控股股东之一，公司董事长兼总经理|
|3|江苏拓邦投资管理有限公司|6,084,000|6,084,000||
||黄志强|32,736,638|26,511,919|董事、副总经理|
|4|程启智|11,448,616|11,448,616|董事|
|合计||153,406,769|110,871,189||

注：公司董事、监事和高级管理人员顾瑜、黄志强、程启智在任职期间内每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内不转让所持有的公司股份。
三、本次申请解除股份限售股东做出的承诺及履行情况
公司股票上市前，本次申请解除股份限售股东在《南宁八菱科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》和《南宁八菱科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》中所作承诺如下：
公司控股股东杨竞忠、顾瑜夫妇，公司法人股东江苏拓邦投资管理有限公司和
自然人股东黄志强、程启智承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理其持有的股份，也不由八菱科技回购其持有的股份。
公司的董事、监事和高级管理人员顾瑜、黄志强、程启智、罗勤及刘汉桥承诺：除了前述锁定期外，在任职期间内每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内不转让所持有的公司股份。
经核查，截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售股东严格履行了上述股份锁定承诺。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、八菱科技本次首次公开发行前已发行股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司限售股份上市流通实施细则（2009年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求；
2、八菱科技本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；
3、八菱科技本次解禁限售的股份持有人均严格履行了首次公开发行并上市时作出的承诺；
4、八菱科技与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
民生证券同意八菱科技本次相关解除限售股份上市流通。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于南宁八菱科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
金亚平 王毅坤
民生证券股份有限公司2014年11月6日
证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2018-149深圳美丽生态股份有限公司
关于公司持股5%以上股东持股变动情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月10日查询中国证券登记结算有限责任公司网站上的股东名册时，知悉公司股东深圳五岳乾坤投资有限公司（以下简称“五岳乾坤”）于9月20日至9月28日期间减持公司股票16,154,576股，减持比例达公司股份总数的1.97%。自2018年8月22日披露《简式权益变动报告书》至本公告日，五岳乾坤累计减持公司股份16,154,576股，减持比例达公司股份总数的1.97%。
在此期间，公司尚未收到关于五岳乾坤减持公司股份的通知。
本次减持前，五岳乾坤持有我公司的股份为97,010,000股，全部为限售股份，占公司总股本的比例为11.83%。本次减持后，五岳乾坤持有我公司的股份为80,855,424股，为限售股份，占公司总股本的比例为9.86%。截至目前，五岳乾坤所持公司股份均处于质押、冻结状态。
公司正在联系五岳乾坤相关工作人员，暂未收到答复。后续公司将尽快与五岳乾坤确认减持的具体情况，并及时进行信息披露。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2018年10月11日
二〇一八年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2018-070广东乐心医疗电子股份有限公司
二〇一八年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长潘伟潮先生。
3、会议召开的时间：
现场会议时间：2018年9月7日（星期五）下午14:00
网络投票时间：2018年9月6日-2018年9月7日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年9月6日15:00至2018年9月7日15:00的任意时间。
4、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
二〇一八年第三次临时股东大会决议公告
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、召开地点：广东省中山市火炬开发区东利路105号广东乐心医疗电子股份有限公司会议室。
6、股权登记日：2018年9月3日（星期一）
7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共计 7人，代表股份126,201,800股，占公司有表决权股份总数的66.8442%。
（1）出席现场会议的股东及股东授权代理人共 7人，代表股份126,201,800股，占公司有表决权总股份的66.8442%；
（2）通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 0人，代表股份 0股，占公司有表决权总股份的0%。
2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 3人，代表股份 17,472,200股，占公司有表决权总股份的9.2543％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 17,472,200股，占公司有表决权总股份的9.2543％。通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权总股份的0%。
3、公司部分董事、部分监事出席了本次股东大会。公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
4、北京市金杜律师事务所胡光建、苏田田对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用记名投票方式通过现场投票与网络投票相结合进行表决，具体表决结果如下：
审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
现场表决情况：同意 126,201,800票；反对 0票；弃权 0票；
网络表决情况：同意 0票；反对 0票；弃权 0票。
合计表决结果:同意 126,201,800票，占出席会议所有股东所持股份的
二〇一八年第三次临时股东大会决议公告
100%；反对 0票，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0票，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意 17,472,200票，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0票，占出席会议中小股东所持股份的0.00%；弃权 0票，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
表决结果：获得赞成票126,201,800票。其中，获得中小投资者投票 17,472,200票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所胡光建律师及苏田田律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司二〇一八年第三次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》、《股东大会规则》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《广东乐心医疗电子股份有限公司二〇一八年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司二〇一八年第三次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会
二〇一八年九月七日