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证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2019—006尤洛卡精准信息工程股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月2日、 4月 3日、4月 4连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
根据相关规定的要求，公司通过电话或现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高级管理人员等相关人员进行了认真核实，现对有关核实情况说明如下：
1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，所有经营活动一切正常。
2、公司近期在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了如下公告：
（1）2019年1月29日、2月21日披露了《2018年度业绩预告》（公告编号：2019-001）、《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-002）。主要内容是 2018年度业绩情况，详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
（2）2019年 3月 30日，披露了《关于高级管理人员减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2019-003），主要内容是部分高级管理人员计划在减持计划预披露公告之日起 15个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价方
式减持本公司股份不超过 45,000股（占本公司总股本比例0.007%），具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
（3）2019年4月2日，披露了《关于股价异动的公告》（公告编号：2019-004），具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
（4）2019年4月4日，披露了《关于高级管理人员减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2019-005），主要内容是部分高级管理人员计划在减持计划预披露公告之日起 15个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价方式减持本公司股份不超过 25,000股（占本公司总股本比例0.0037%），具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
公司前期披露的公告不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、截止目前不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、目前指定的信息披露媒体为《巨潮资讯网》、《证券时报》及《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会
2019年4月4日
东方电子股份有限公司关于修改《公司章程》的议案
根据最新监管要求及东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，现拟对《东方电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行如下修改：
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|序号|原条款|修改后条款|
|1|第13条，公司经营范围是 电力自动化及工业自动化控制系统、电子产品及通信设备（不含无线电发射器材）、轨道交通机电设备及自动化系统、风电场自动化及管理系统、电气机械及器材、计算机系统及软件、仪器仪表；电力电子设备；变压器、互感器、电抗器、输配电及控制设备、高低压成套开关柜及元器件、环网柜、柱上开关、箱式变电站、特种变压器及辅助设备、零部件的制造、销售及运营维护；智慧城市、智能交通系统设计、开发与工程施工；安防监控、建筑智能化及建筑节能工程设计与施工；新能源汽车充换电设备及相关软件的研发、设计、生产、销售和运营维护；光伏发电系统和空调系统的设计、开发、建设、维护及技术咨询；电蓄热设备的制造和销售；电力工程施工及运营服务；房屋、办公及机械设备的租赁；购电、售电、电力供应；区域能源系统及管理；防坠落装置设计、制造、安装、销售；进出口业务及对外经济技术合作业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|第13条，经营范围 电力自动化及工业自动化控制系统、电子产品及通信设备（不含无线电发射器材）、轨道交通机电设备及自动化系统、风电场自动化及管理系统、电气机械及器材、计算机系统及软件、仪器仪表、电力电子设备、变压器、互感器、电抗器、输配电及控制设备、高低压成套开关柜及元器件、环网柜、柱上开关、箱式变电站、特种变压器及辅助设备、零部件的制造、销售及运营维护; 智慧城市、智能交通系统设计、开发与工程施工；建筑智能化系统设计，安防监控、电子与智能化工程、建筑节能工程设计与施工；新能源汽车充换电设备及相关软件的研发、设计、生产、销售和运营维护；光伏发电系统和空调系统的设计、开发、建设、维护及技术咨询；电蓄热设备的制造和销售；电力工程施工及运营服务；房屋、办公及机械设备的租赁；购电、售电、电力供应；区域能源系统及管理；防坠落装置设计、制造、安装、销售；进出口业务及对外经济技术合作业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|2|第78条，股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大|第78条，股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的|

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||会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|3|第82条，……董事、监事会候选人名单以书面提案的方式提请股东大会审议。董事会以及单独持有或者合并持有公司有表决权总数5%以上的股东，有权提出董事候选人名单，每一个提案的候选人数不得超过《公司章程》规定的董事会人数。监事会以及单独持有或者合并持有公司有表决权总数 5%以上的股东，有权提出由股东代表出任的监事，每一个提案的候选人数不得超过《公司章程》规定的应由股东代表担任监事的人数；公司工会有权提出职工代表董事、监事候选人名单，由公司职工代表大会选举产生。……|第82条，……董事、监事会候选人名单以书面提案的方式提请股东大会审议。董事会以及单独持有或者合并持有公司有表决权总数 3%以上的股东，有权提出董事候选人名单，每一个提案的候选人数不得超过《公司章程》规定的董事会人数。监事会以及单独持有或者合并持有公司有表决权总数3%以上的股东，有权提出由股东代表出任的监事，每一个提案的候选人数不得超过《公司章程》规定的应由股东代表担任监事的人数；公司工会有权提出职工代表董事、监事候选人名单，由公司职工代表大会选举产生。……|
|4|第155条，（一）利润分配的原则：公司的利润分配应重视对投资者的投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。（二）利润分配的形式：公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。（三）现金分红的条件、分配比例及期间间隔：在保证公司正常经营业务和长期发展的前提下，公司应当实施现金分红。现金分红不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。公司实施现金分红时必须满足下列条件：1、现金分红不得损害公司持续经营能力；2、公司该年度的可分配利润|第155条，（一）利润分配的原则：公司的利润分配应重视对投资者的投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。（二）利润分配的形式：公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红的利润分配方式。（三）现金分红的条件、分配比例及期间间隔：在保证公司正常经营业务和长期发展的前提下，公司应当实施现金分红。现金分红不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。公司实施现金分红时必须满足下列条件：1、现金分红不得损害公司持续经营能力；2、公司该会计年度盈利，累计可分配利润为正值；|

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|为正值；3、公司该年度的现金及现金等价物净增加额为正值；4、公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出指以下情形：公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净利润的30%。（四）股票股利的发放条件：公司在经营业绩良好，为满足股本扩张或合理调整股本规模和股权结构的需要，且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案。|3、公司该年度的现金及现金等价物净增加额为正值；4、公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出指以下情形：公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净利润的30%。在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年可进行一次现金分红，公司董事会可以结合公司的盈利状况及资金需求等状况提议公司进行中期现金分红。（四）股票股利的发放条件：公司在经营业绩良好，为满足股本扩张或合理调整股本规模和股权结构的需要，且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案。|

东方电子股份有限公司董事会2018年 4月10日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2016–003湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年01月25日以通讯方式召开了公司第四届董事会第二十九次会议，公司于 2016年01月15日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议的应到董事为11人，实到人数10人，含独立董事4名，董事陈细和先生因公出差，未能出席本次会议，委托董事长胡子敬先生代为行使表决权。会议由董事长胡子敬先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
1、审议关于全资子公司增加银行授信额度和融资机构并由公司提供担保的议案；
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于全资子公司增加银行授信额度和融资机构并由公司提供担保的公告》同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2016年01月26日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2015-012
北京海兰信数据科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议的公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年4月14日于公司会议室以现场会议方式召开了第三届监事会第六次会议。公司于 2015年 4月 14日以电话及电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议由监事会主席罗茁先生召集和主持，经全体监事投票表决，形成决议如下：一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》；
《2014年度监事会工作报告》详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2014年度董事会工作报告》；
《2014年度董事会工作报告》详见公司 2014年年度报告。公司独立董事陈武朝先生、郑光远先生、孙陶然先生向董事会递交了《独立董事 2014年度述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上进行述职。
《2014年度报告全文》及《独立董事 2014年度述职报告》详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2014年度报告》及摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司 2014年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年度报告》全文及摘要详见证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《2014年度财务决算报告》；
2014年，公司实现营业收入 392,820,726.88元，比上年同期增长9.57%；营业利润-1,726,519.39元，比上年同期降低203.69%；利润总额 20555770.64元，比上年同期降低4.71%；归属于普通股股东的净利润 18070987.94元，比上年同期增长52.02%。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《2014年度审计报告》；
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准则审计了公司 2014年度财务报表，并出具了信永中和“XYZH/2014A1041-1号”标准无保留意见的审计报告，具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《2014年度利润分配预案》；
经信永中和会计师事务所审计，本公司2014年实现归属于母公司普通股股东的净利润18,070,987.94元，其中，母公司实现净利润17,441,207.89元，根据公司法和
公司章程的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,744，
120.79元，加年初母公司未分配利润51,507,578.12元，公司可供股东分配的利润为61,942,016.74元。
为回报公司股东，结合2014年实际经营情况及公司利润分配政策，董事会拟以2014年12月31日的公司总股本210,505,940股为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税），共派发现金总额6,315,178.2元。剩余未分配利润55,626,838.54元结转至下一年度。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金专项存储制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《2014年度内部控制的自我评价报告》；
监事会经核查后认为：公司已按照《内部会计控制规范-基本规范》及相关规定、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及其他相关法律法规，并结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，能有效提高公司的治理水平，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，促进公司健康快速发展，维护公司及股东的利益。公司 2014年度《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
今后，公司应进一步深化管理，针对内控体系建设中发现的问题积极整改，强
化内部控制制度执行的监督力度，以促进公司健康稳定地发展。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，按时完成了2014年度财务审计工作并出具各项专业报告，同意续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度的审计机构。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议《关于2015年度监事薪酬的议案》
按照公司2015年薪酬计划：公司职工监事按其在公司所任行政职务领取薪酬，无其他津贴；外部监事不领取薪酬。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定；本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。一致同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司监事会
二〇一五年四月十四日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2015-126
利欧集团股份有限公司
关于全资子公司之间吸收合并的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、湖南利欧天鹅工业泵有限公司（以下简称“利欧天鹅”）吸收合并湖
南利欧泵业有限公司（以下简称“湖南利欧”）概述
（一）吸收合并双方的基本情况
湖南利欧天鹅工业泵有限公司和湖南利欧泵业有限公司均为公司的全资子
公司。
1、合并方：湖南利欧天鹅工业泵有限公司
成立日期：2000年11月8日
注册地点：湖南省湘潭市九华示范区九华大道9号
法定代表人：唐成
注册资本：人民币10,800万元
经营范围：经营范围：生产、销售水泵和配件；销售机电产品；经营商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）；提供相关技术开发、技术服务、技术咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东及其持股比例：利欧集团股份有限公司持有100%股权。
2015年三季度末总资产354,305,309.59元，净资产183,897,194.31元， 2015年前三季度主营业务收入194,640,850.33元，亏损17,959,408.53元。
2．被并方：湖南利欧泵业有限公司
成立日期：2010年6月11日
注册地：湘潭九华示范区九华大道9号
法定代表人：唐成
利欧集团股份有限公司
注册资本：12000万元人民币
经营范围：泵、园林机械、电机、汽油机、阀门、模具、五金工具、电气控制柜、成套供水设备、农业机械、机械设备（不含小汽车）、环保设备、电器零部件及相关配件的生产、销售、进出口经营业务，实业投资；流体机械及配套产品的测试、检验、开发、技术服务、技术咨询服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。
股东及其持股比例：利欧集团股份有限公司持有100%股权。
2015年三季度末总资产420,483,753.72元，净资产44,073,531.39元，2015年前三季度主营业务收入215,687,944.54元，亏损3,925,962.07元。
（二）吸收合并的原因
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）上市后，积极推动业务转型升级，不断拓宽业务领域。2010年6月，公司投资设立湖南利欧，进入工业泵业务领域；2012年1月，公司完成收购利欧天鹅。目前，由湖南利欧和利欧天鹅组成的湖南基地，主要生产水利、水务系统用泵、钢铁、冶金、矿山用泵、电站泵等产品。利欧天鹅成立时间较早，已在市场上形成了较强的品牌影响力和竞争优势。湖南利欧作为工业泵核心制造基地，占地面积253.2亩，总建筑面积 92635平方米，拥有年产3,800台工业泵产能，其加工制造设备处于国内一流水平，并建成了亚洲最先进、国内最领先的水泵测试中心之一。目前，湖南利欧产量远远未能达到预定产能，且场地、建筑面积也未能有效使用。
湖南利欧与利欧天鹅业务相似，且分别建立了各自的技术研发、生产管理、市场营销、财务管理等职能机构，加大了企业运行成本，降低了企业运营效率。
为了实现工业泵湖南基地内部资源的有效整合，实现集约高效的管理目标，公司计划由利欧天鹅吸收合并湖南利欧。
（三）合并方案
1、合并方式
拟以利欧天鹅为主体吸收合并湖南利欧,合并完成后，利欧天鹅为存续公司，湖南利欧依法予以注销，其全部资产、债权、债务、人员和业务由利欧天鹅依法继承。
2、合并基准日为：2015年12月31日
利欧集团股份有限公司
3、合并基准日至本次合并的工商登记完成日期间产生的损益均由利欧天鹅承担或享有。
4、合并完成后，湖南利欧的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入利欧天鹅；湖南利欧的所有负债包括但不限于银行贷款、应付款项、应依法缴纳的税款及其它应当承担的义务和责任由利欧天鹅承继。
5、合并完成后，湖南利欧在职员工由利欧天鹅负责统一安置。
6、合并各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
7、合并各方将签订《吸收合并协议》并履行关于合并的审批程序。
8、合并各方将积极合作，共同完成将湖南利欧的所有资产交付利欧天鹅的事宜，并办理资产移交手续、相关资产的权属变更和工商变更登记手续。
二、本次吸收合并对公司的影响
通过吸收合并，公司可以有效整合双方资源，减少重叠，降低管理和交易成本，发挥湖南基地整体人员、技术、产品与管理等方面的优势，提升规模效应和协同效应，提高企业的运行效率，实现上市公司股东利益的最大化。
三、授权事项
授权公司董事长全权负责利欧天鹅合并湖南利欧的有关事项，包括但不限
于：（1）制订合并实施方案；（2）聘请有关中介机构协助公司完成合并的有关工作；（3）向有关政府部门汇报沟通，取得政府部门的支持；（4）协调公司内部各部门的工作，按既定计划推进合并进程；（5）其他与合并有关的所有事项。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2015年12月9日
证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2015-055
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼事项受理的基本情况
2015年10月，浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）向浙江省杭州市中级人民法院就上海万得信息技术股份有限公司不正当竞争纠纷一案（以下简称“本案”）提起诉讼。2015年10月10日，公司收到杭州市中级人民法院送达的《受理案件通知书》（[2015]浙杭知初字第972号），具体内容详见公司 2015年 10月 13日在中国证监会指定信息披露媒体公布的《重大诉讼公告》。
二、有关本案的基本情况
（一）受理机构：浙江省杭州市中级人民法院
（二）受理地点：浙江省杭州市
（三）诉讼各方当事人
原告：浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
被告：上海万得信息技术股份有限公司（以下简称“上海万得”）
（四）案件基本情况
根据民事起诉状：同花顺是专业从事金融数据处理、金融信息云服务的高新技术企业，是国内第一家互联网金融信息服务行业上市公司。同花顺目前主营业务包括金融资讯及数据服务、手机金融信息服务和网上行情交易系统等三大服务。其中以“iFinD”金融数据终端为代表为广大投资者提供金融数据与资讯服务，深受广大用户喜爱。同花顺及同花顺产品与服务在中国互联网金融信息服务
市场中享有良好声誉和极高的知名度。
被告上海万得是与同花顺存有竞争关系的国内金融数据、信息和软件服务企业。其产品“Wind资讯”亦为金融数据终端软件。
为了阻止同花顺在机构金融信息软件领域的发展，被告上海万得针对同花顺涉嫌实施了一系列不正当竞争行为。
1.被告上海万得涉嫌恶意贬损同花顺，诋毁同花顺的商业声誉和商品信誉，违反了《反不正当法》第十四条的规定；
2.被告上海万得涉嫌在宣传中片面比对同花顺与被告上海万得的产品，进行虚假宣传，违反了《反不正当法》第九条的规定；
3.（1）被告上海万得涉嫌教唆其员工在客户的电脑中删除组件，栽赃同花顺产品，以迫使用户购买被告上海万得软件；（2）被告上海万得涉嫌以不正当方式搜集客户使用同花顺iFind软件的相关情况。被告上海万得上述一系列行为严重违背了诚实信用原则和公认的商业道德，违反了《反不正当法》第二条的规定。
（五）诉讼请求
1.请求法院判令被告立即停止涉案不正当竞争行为，包括但不限于停止恶意诋毁原告行为、停止虚假宣传行为、停止不正当扫描原告软件用户行为、停止恶意破坏原告软件行为；
2.请求法院判令被告赔偿因侵权行为给原告造成的经济损失人民币 8200万元，原告保留根据进一步获知的证据以及被告侵权延续造成的损失对赔偿数额予以增加的权利；
3.请求法院判令被告在 Wind资讯首页、新浪财经首页和法制日报等媒体上的显著位置连续三十天刊登消除影响的声明；
4.请求法院判令被告承担本案的诉讼费用以及原告为维权而支付的合理开支，包括调查费、公证费、律师费等人民币30万元。
三、案件进展情况
被告上海万得于 2015年 10月 20日向杭州市中级人民法院提交了《管辖权异议申请书》，请求将本案移送至上海市第一中级人民法院审理。2015年 11月20日杭州市中级人民法院召开了管辖权异议听证会。
近日，公司收到杭州市中级人民法院（2015）浙杭知初字第972-1号《民事裁定书》，裁定如下：
驳回被告上海万得对本案管辖权提出的异议。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
（一）本次公告前公司小额诉讼进展情况
2015年8月26日，公司收到浙江省杭州市中级人民法院送达的《应诉通知书》（[2015]浙杭知初字第 535号）及民事起诉状等资料。上海万得诉称公司实施了侵犯其商标注册商标专用权的行为以及不正当竞争行为，要求公司立即停止侵权、消除影响，赔偿经济损失500万人民币，并承担诉讼费以及为维权而支付的合理费用。该案已于2015年9月22日在浙江省杭州市中级人民法院开庭审理。
2015年 11月 16日公司收到浙江省杭州市中级人民法院送达的《民事判决书》（[2015]浙杭知初字第535号），判决如下：
1.立即停止侵权行为；
2.赔偿原告经济损失人民币 25万元（包括原告为制止侵权所支出的合理费用），于本判决生效之日起十日内履行完毕；
3.驳回原告的其他诉讼请求。
由于不服浙江省杭州市中级人民法院的判决，原被告已分别于2015年11月30日和2015年12月1日向浙江省高级人民法院提起上诉。
（二）公司及全资子公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于案件尚未开庭审理，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。
公司将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.《管辖权异议申请书》；
2.（2015）浙杭知初字第972-1号《民事裁定书》。
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会
二〇一五年十二月八日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2016-087惠州亿纬锂能股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定进行换届选举，公司监事会由三名监事组成，其中设职工代表监事一名，由公司职工民主选举产生。为保证监事会的正常运作，公司于2016年10月20日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举曾永芳女士（简历附后）担任公司第四届监事会职工代表监事。
曾永芳女士将与公司2016年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自第四届监事会组成之日起至第四届监事会届满之日止。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司监事会
2016年10月21日
职工代表监事简历：
曾永芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，暨南大学会计学专业毕业，会计师。2002年 3月-2004年 6月就职于惠州新兴精密有限公司，担任财务部会计；2005年8月-2011年8月就职于惠州东洋电子有限公司，担任财务主管；2011年 11月至今就职于惠州亿纬锂能股份有限公司，历任财务部主管、经理，现任审计部经理。截至本公告披露日，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2015--09中润资源投资股份有限公司
关于公司重大资产重组的进展公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）由于筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2014年11月4日开市时停牌。2014年12月2日，公司刊发《关于公司重大资产重组停牌的公告》，筹划的重大事项涉及发行股份购买资产，构成重大资产重组。
目前，重大资产重组事项的相关工作仍在进行中。该事项仍存在不确定性，公司股票将继续停牌。
本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2016-064山东日科化学股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2016年半年度报告及摘要已于 2016年 8月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2016年 8月 26日，山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2016年半年度报告>及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年半年度报告》、《2016年半年度报告摘要》于2016年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十六日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2016-004大连易世达新能源发展股份有限公司
关于持股5%以上的股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司、本公司）收到持股5%以上的股东唐金泉先生的通知，唐金泉先生质押给华泰证券股份有限公司的本公司股份 7,500,000股，其中 3,260,000股于 2016年 1月 25日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份解除质押登记手续，本次解除质押股份占唐金泉先生持有本公司股份总数的36.48%，占本公司股份总数的2.76%。
截至本公告日，唐金泉先生持有本公司股份8,936,832股，占本公司股份总数的7.57%，其中已质押股份为 4,240,000股，占唐金泉先生所持本公司股份的47.44%，占本公司股份总数的3.59%。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会2016年1月26日
高升控股股份有限公司第九届董事会高升控股股份有限公司独立董事
关于回复深交所关注函的独立意见
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26
日收到深圳证券交易所下发的《关于对高升控股股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2018]第218号）《以下简称“关注函”》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，以及公司提供的与本次交易相关的书面材料，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，对《关注函》所涉事项发表独立意见如下：
一、根据国家企业信用信息公示系统的查询结果和公司提供的相关材料显示，晋中市众邦园林绿化有限公司及其两名自然人股东李林子、罗江利与本次交易对方中电智云控股有限公司及其股东方均不存在关联关系。
我们核查了北京文化硅谷资产运营集团有限公司与晋中市众邦
园林绿化有限公司签署的《借款协议》，以及实际控制人韦振宇签署的《委托付款函》，上述资金出借方与实际控制人及其关联方均不存在关联关系。
二、本次交易资金来源为自有资金，上市公司目前自有资金总量约为人民币5亿元，其中包含实际控制人归还的1.82亿资金。本次交
易资金首笔价款支付来源于10月24日实际控制人归还的占用资金。
根据公司提供的交易标的相关的土地证、数据中心规划许可证、变电站规划许可证、建设用地许可证以及近年来财务报表和审计报告
高升控股股份有限公司第九届董事会等材料，我们认为交易对方与上市公司实际控制人及其关联方不存在关联关系，本次交易是真实交易，未发现实际控制人通过虚构交易的方式再次占用公司资金情形。
三、本次交易的暂定价格人民币4亿元主要由标的资产价值和企业未来盈利能力组成；根据北京中锋资产评估有限公司责任公司出具的《中通科云置业（连云港）有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中锋评报字（2018）第198号），使用资产基础法进行评估，以2018年8月31日为评估基准日，科云置业总资产账面价值为
16,916.51万元，评估价值为18,190.19万元；净资产账面价值为
3,797.79万元，评估价值为9,520.05万元。
通过公司提供的相关材料，未发现其他利益相关安排。根据公司以往的定期报告显示，上市公司与交易对方及其关联方不存在资金或业务方面的往来。
经公司提供的相关材料和国家企业信用信息公示系统查询结果
显示，交易对方不是上市公司、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东或董事、监事、高级管理人员的关联方，不存在关联交易非关联化的情形，不会形成新的关联方资金占用。
四、根据交易价格（暂定价）及标的公司的财务数据，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定需要提交股东大会审议的标准，且实际数据与股东大会审议标准存在较大差距，在客观上也不存在设计交易方案刻意规避股东大会审议的可能性。
公司董事会已审议通过了本次交易的立项方案，并明确说明待出具审计、估值报告签署补充协议后再次提交董事会审议，最终审议通过后才会执行。因此，不存在刻意规避股东大会审议情形，亦不存在
高升控股股份有限公司第九届董事会损害中小股东的利益。
五、根据公司提供的项目核准决定书、用地许可证、土地证、41号工程许可证、100号工程许可证、科云置业审计报告，科云置业变电站许可证，标的公司拥有相关资产的所有权，相关内容真实、准确。
根据科云置业审计报告，科云数据审计报告，科云置业和科云数据最近一年一期营业收入为零，系由于科云置业投资的项目于2015
年取得核准，后续至今仍处于建设期，未投入运营使用，而科云数据负责运营项目投入使用后的资产，因此，科云置业和科云数据最近一年一期营业收入为零。
六、根据公司提供的《资产购买框架协议》以及相关证明材料，结合通过国家企业信用信息公示系统查询并了解，我们对交易对方的身份、标的公司资产权属、交易的必要性（公司与标的公司业务的协同性）、资金来源、定价依据以及协议的相关条款进行了仔细核查，认为本次交易不属于关联交易，无需股东大会审议。
根据我们对标的公司相关项目许可证书和财务报表的核查结果，结合公司参与本次交易的主要代表和交易对手方代表的陈述及我们
向上述人员咨询并核实，认为本次交易是真实、准确的，我们对本次交易信息披露内容的真实性、准确性、完整性无异议。
七、公司于2018年10月24日与交易对方签署《资产购买框架协
议》，根据董事会纪要，仅为立项通过。为维护上市公司利益，公司在《资产购买框架协议》中与交易对方特别约定，将按照资产评估结果结合标的的实际情况与交易对手方签订业绩补偿协议，进一步确保上市公司的投资收益。
高升控股股份有限公司第九届董事会《关于终止收购科云数据、科云置业100%股权的议案》，并与中电智云签订了《解除合同协议书》，同意终止本次收购资产的交易。在上述期间，公司董事长李耀、财务总监张一文在我们毫不知情的情况下，向中电智云支付了3,000万元的交易保证金，且未及时履行信息披露
义务。
为维护公司利益、追回资金，我们同意签订《解除合同协议书之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），并要求董事长李耀、财务总监张一文督促中电智云严格按照《补充协议》的约定在2018年12月31日之前归还3,000万元保证金。同时，我们对董事长李耀、财务总监
张一文的上述违规行为进行谴责，请广大投资者注意投资风险。
特此发表独立意见
高升控股股份有限公司独立董事：陈国欣、雷达、赵亮、田迎春二 O一八年十一月十九日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2018-053深圳市理邦精密仪器股份有限公司
第三届董事会2018年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2018年第六次会议于 2018年 9月 18日（星期二）15:00在深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉路 15号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2018年 9月 12日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过《关于与同一关联人发生关联交易》的议案
深圳理邦梅塞尔诊断有限公司（以下简称“深圳EMD”）在 2016年 8月 24日成为深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的关联方，基于业务的延续性，公司与深圳EMD发生采购和销售等业务，并于2017年2月8日签订了采购合同。自 2017年 9月 18日至本次披露日(即最近连续 12个月内),已发生的关联交易累计金额为 803.51万元，占公司 2017年度经审计净资产的0.65%。
公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
《关于与同一关联人发生关联交易的公告》、独立董事发表的事前认可和独立意见详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
关联董事张浩先生回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表》的议案
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司董事会同意聘任刘思辰先生为公司证券事务代表，自聘任议案经本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二〇一八年九月十九日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2016-014
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告及摘要定于 2016年 4月 9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。为便于投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司定于2016年4月15日（星期五）下午15：00至17：00时在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行 2015年年度报告网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司总经理仲维宇先生、董事会秘书李洪谕先生、财务总监张丽洁女士，公司独立董事季丰先生，以及国信证券股份有限公司保荐代表人苏勋智先生，敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会2016年 4月8日
证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2018-059利达光电股份有限公司
关于收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司
发行股份购买资产事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：利达光电，证券代码：002189）自2018年10月31日（星期三）开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
利达光电股份有限公司董事会2018年10月31日
证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2019-006
江苏怡达化学股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2019年1月23日上午9:30在公司会议室召开，会议通知已于2019年1月 13日向全体董事发出。本次会议由刘准董事长主持，本次会议应出席会议的董事为7人，实际出席会议董事7人，公司部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下决议：
（一）《关于全资子公司吉林怡达投资建设年产 2000吨2-乙基蒽醌（2-叔戊基蒽醌）及四丁基脲项目的议案》
2-乙基蒽醌（2-叔戊基蒽醌）是一种重要的有机合成中间体，广泛应用于制造双氧水、还原染料、分散染料、活性染料等。四丁基脲是用途较广的有机合成中间体，特别是大量用作双氧水生产过程的新溶剂，用于代替磷酸三辛酯(TOP)产品。
公司控股子公司泰兴怡达化学有限公司（以下简称“泰兴怡达”）年产 15万吨环氧丙烷项目需要使用2-乙基蒽醌（2-叔戊基蒽醌）、四丁基脲。为配合泰兴怡达项目，延伸公司产品产业链，增强竞争能力，公司全资子公司吉林怡达投资建设年产 2000吨2-乙基蒽醌（2-叔戊基蒽醌）及四丁基脲项目。项目总投资
1.2亿元，建设地点为吉林市九站经济技术开发区吉林怡达化工有限公司厂内。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第五次会议决议
特此公告。
江苏怡达化学股份有限公司董事会2019年1月24日
金杯电工股份有限公司独立董事
关于公司控股子公司成都三电电缆有限公司
收购股权暨关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所颁布的《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，作为金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司第四届董事会第十三次临时会议审议的《关于控股子公司成都三电电缆有限公司收购股权暨关联交易的议案》发表以下事前认可意见：
公司控股子公司成都三电电缆有限公司与关联方成都三电电缆厂发生的关联交易，是基于保障其正常的生产经营需要，交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不会损害公司和非关联股东的利益。
因此，我们同意将该议案提请第四届董事会第十三次临时会议审议，关联董事应履行回避表决程序。
（此页无正文，为公司独立董事关于公司控股子公司成都三电电缆有限公司收购股权暨关联交易的事前认可意见签字页）
独立董事签名：
唐正国 杨黎明
刘纳新 张贵华
福建青松股份有限公司 独立董事对相关事项的事前认可意见福建青松股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，事先审阅了公司提交的第三届董事会第四十次会议的相关事项，事先了解了相关背景情况，现发表事前认可意见如下：
独立董事关于取消重大资产重组的募集配套资金的事前认可意见
1、公司本次取消重大资产重组的募集配套资金符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，是考虑了公司的实际经营情况、资本市场融资环境以及全体股东利益的基础上作出的审慎决定。且截至本公告日，公司已通过并购贷款及自筹资金向需要支付现金对价的交易对方支付了全部现金对价，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的规定，调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。据此，公司对本次交易方案进行调整，取消本次交易方案中涉及的募集配套资金事项，不构成对本次交易方案的重大调整。
综上，我们一致同意将取消重大资产重组的募集配套资金的议案提交公司第三届董事会第四十次会议审议。
（以下无正文）
福建青松股份有限公司 独立董事对相关事项的事前认可意见（此页无正文，为《福建青松股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
罗党论 张乐忠 董皞
二〇一九年十一月十一日
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2014-015关于公司申报民营银行事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鉴于3月11日相关媒体就我司申报民营银行事宜的报道，我司特公告如下：
我司于2013年7月23日收到南京市金融办关于发起民营银行的紧急工作联系函，我司于 7月 24日即向江苏省政府、南京市政府和南京市金融办书面回复，确认申报意向。在南京市金融办等相关部门指导下，我司于 7月 28日第一次向省市政府和省市金融办提交申报方案。8月中旬，我司向国家工商总局申请“苏宁银行股份有限公司”名称预核准。8月 20日，经相关部门审核指导，我司修改完善后第二次向省市政府和省市金融办提交申报方案。期间，有媒体关注报道，我司根据深交所上市规则于 8月 23日发布《苏宁云商集团股份有限公司关于公司业务发展情况的说明公告》，对公司申报民营银行的进展情况如实进行了披露。9月12日，“苏宁银行股份有限公司”名称获得国家工商总局的正式核准。据反馈，江苏省政府于 2013年 9月下旬将我司申报民营银行事宜正式行文呈报国务院，抄送银监会。
为保护投资者利益，对相关不实报道和言论，我司保留进一步追究法律责任的权力。
本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露报刊、网站，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司
董事会
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
监事会对 2018年度内部控制自我评价报告的意见
监事会认为：公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况；通过多年的内控制度建设,公司已经形成了较为完善的内控管理制度体系；报告期内,公司进一步加强和规范公司内部控制建设,对内控体系及运行机制进行了持续优化,提高了公司持续运作水平和风险防范能力；公司能够严格按照相关规章制度对经营活动进行有效的管理和控制,已建立起较为完善的法人治理结构,内部控制体系健全而有效,内部控制机制和内部控制制度不存在重大或重要缺陷,实际执行中亦不存在重大或重要偏差及异常情况。
监事：
孔庆昆、张岚岚、刘志军
二○一九年四月二十日
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2017- 027浙江美大实业股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于 2017年 8月 5日以专人送达方式发出，会议于 2017年 8月 16日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事 3人，实际表决监事 3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经参加会议的监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》。
监事会认为：董事会编制和审核《浙江美大实业股份有限公司2017年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年半年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：（2017-029、2017-030）；公司《2017年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》与《证券日报》。
（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司依据《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕 15号）的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
《关于公司会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》与《证券日报》，公告编号：（2017-028）。
三、备查文件
1、《浙江美大实业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司监事会
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码： 300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2019-054潜能恒信能源技术股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
为增强公司资本实力和海洋油气勘探开发一体化综合实力，满足智慧石油海上4个油气区块勘探开发投入资金需求，并引入国际高端海洋钻井及生产服务合作伙伴，充分运用国际通行的油气勘探开发不同阶段实现盈利模式，潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“潜能恒信”）第四届董事会第八次会议审议通过《关于转让部分渤海05/31合同区收益权的议案》，同意公司与智慧石油与 NorthernOffshore,Ltd.（简称“NOF”）签署《中国渤海05/31合同区收益权转让协议》，智慧石油以5000万元人民币等值金额美元价格向NOF转让其拥有的渤海05/31合同区所享有的收益权的1.04%，公司对智慧石油违约产生的回购义务提供担保。
为保证转让协议的顺利履行，公司拟为智慧石油违约产生的回购义务提供担保，担保总额为NOF的投资本金以及年资金成本（投资本金为5000万元或对应的美元，年资金成本为12%）。公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于为海外全资公司提供担保的议案》，独立董事已发表相关独立董事意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述议案不构成关联交易，该议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保方的基本情况
1、被担保人基本信息
公司名称：智慧石油投资有限公司
英文名称：SMART OIL INVESTMENTLTD.，
注册资本：5万美元
潜能恒信能源技术股份有限公司投资总额：22,512.79万美元
董事长：周锦明
设立时间：2011年11月 17日
注册地址：英属维尔京群岛
公司性质：有限责任公司（BVI离岸公司）
经营范围：贸易、投资、咨询、能源技术服务
与上市公司存在的关联关系：本公司全资公司金司南能源有限公司（以下简称“金司南”）持有智慧石油投资有限公司100%的股权。
2、股权结构
三、担保主要内容
因智慧石油违反渤海05/31合同区区块石油合同约定导致渤海05/31合同区石油合同无法履行或石油合同解除的，NOF有权解除本协议并要求智慧石油在
NOF发出书面通知的30日内按NOF的投资本金以及年资金成本（投资本金为5000万元或对应的美元，年资金成本为12%）支付违约金。同时，潜能恒信同意该回购责任提供担保。
如发生以下违约情形，NOF有权解除本协议并要求智慧石油在NOF发出书面通知的30日内按NOF的投资本金以及年资金成本（投资本金为5000万元或对应的美元，年资金成本为12%支付违约金。同时，潜能恒信同意该回购责任提供担保：
潜能恒信能源技术股份有限公司2、因石油合同变更，未通知NOF且事实上造成降低NOF转让标的收益权比例或调整后的转让标的收益权比例，NOF未按照本协议约定收到相应的分配收益超过180天；
3、因智慧石油伪造财务数据，恶意降低NOF应得收益；
4、智慧石油向NOF聘请的第三方评估机构提供的资料、数据、文件、信息等与本次交易储量评估、经济评价及法律尽调相关的所有信息存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司的担保总额（含本次担保）累计为人民币111,980.08万元，均为公司对控股子公司担保，占公司2018年度经审计净资产的94.65%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、董事会、监事会、独立董事意见
（一）董事会意见
公司董事会认为，为保证《中国渤海05/31合同区石油合同部分收益权转让协议》的顺利履行，公司为海外全资公司智慧石油对违约产生的回购义务提供担保是安全可行的，公司对其具有完全控制权，经营风险可控且符合上市公司《公司章程》、《对外担保管理部分》等内部控制规范的要求，程序合法、有效，不会损害公司和中小股东利益，公司董事会同意公司对海外全资公司智慧石油违约产生的回购义务提供担保，担保总金额为NOF的投资本金以及年资金成本（投资本金为5000万元或对应的美元，年资金成本为12%），并提交股东会审议。
（二）监事会意见
为保证《中国渤海05/31合同区石油合同部分收益权转让协议》的顺利履行，潜能恒信作为智慧石油实际控股股东为智慧石油违约产生的回购义务提供担保，担保总金额为NOF的投资本金以及年资金成本（投资本金为5000万元或对应的美元，年资金成本为12%）。审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
同意公司对海外全资公司提供履约担保。
潜能恒信能源技术股份有限公司（三）独立董事意见
此次对海外全资公司智慧石油对违约产生的回购义务提供担保是为了更好
的履行中国渤海05/31合同区石油合同部分收益权转让协议》，担保事项不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会关于此项担保的表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效，我们同意公司本次担保事项。
六、备查文件
1．第四届董事会第八次会议决议
2.第四届监事会第五次会议决议
3.独立董事对第四届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见
4．深交所要求的其他文件
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会