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山东金泰集团股份有限公司独立董事
关于公司向控股股东借款关联交易事项的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《山东金泰集团股份有限公司章程》等相关制度的有关规定,我们作为山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,本着独立、客观、公正的原则，对本次公司向控股股东借款关联交易事项进行了事前审核，我们认为：
公司及下属子公司拟在 2014年下半年及 2015年度向公司控股股东北京新恒基投资管理集团有限公司借款累计不超过 5亿元人民币，以满足公司业务开展对资金的需求，系正常经营所需；且该项借款不计利息，公司及下属子公司对该项借款无相应抵押或担保。因此，本次关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。
同意将本次关联交易事项提交公司第八届董事会第二十次会议审议，董事会在审议相关议案时请关联董事回避表决。
独立董事：胡居洪 许领 李敏
二零一四年八月四日
证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2019-028转债代码：113522 转债简称：旭升转债
宁波旭升汽车技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是公司依据财政部2017年度颁布的修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）的规定，对公司的会计政策进行相应变更。
根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，且不涉及对2019年期初留存收益或其他综合收益调整。执行上述新准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
2019年4月26日，宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据新金融工具准则的规定变更公司会计政策，该议案无需提交股东大会审议。
一、本次会计政策变更的概述
1、本次会计政策变更的原因
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了《企业会
计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行上述新金融工具准则。
2、变更前采用的会计政策
公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
公司为境内上市企业，根据相关文件规定，上述新金融工具准则自2019年1月1日开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
1、金融工具准则的修订内容主要包括：以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
2、调整了非交易性权益工具投资的会计处理允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。
报表的追溯调整。
（二）会计政策变更对公司的影响
公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，且不涉及对2019年期初留存收益或其他综合收益调整。公司将自2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。执行上述新准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、独立董事关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司依照财政部修订的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等文件要求，对公司会计政策进行的合理变更，并自2019年1月1日起执行，预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
本次会计政策变更符合各项法律法规相关规定，变更后的会计准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，同意公司会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
（一）公司第二届董事会第八次会议决议；
（二）公司第二届监事会第五次会议决议；
（三）独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2016－039澳柯玛股份有限公司六届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
澳柯玛股份有限公司六届十八次董事会会议通知及会议材料，于 2016年8月28日以书面、电子邮件等方式发送给各位董事、监事；会议于2016年8月30日以通讯方式进行表决；应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人；本次会议由公司董事长李蔚先生主持，公司监事、部分高级管理人员等列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次董事会会议审议情况
会议经审议，通过如下决议：
第一项、审议通过《关于公司 2016年半年度报告及摘要的议案》；8票同意，0票反对，0票弃权。
第二项、审议通过《关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案》；8票同意，0票反对，0票弃权。
由于孙国梁先生辞去了公司董事职务，根据青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司的提议，同意增补谢彤阳先生为公司第六届董事会董事候选人，其任期与公司第六届董事会其他各位董事的任期相同；该议案尚需提交公司股东大会进行审议。
谢彤阳先生，生于 1961年 11月，大学本科学历，中共党员；1979年 12月参加工作，曾任青岛市网具厂工人、青岛市水产局科员、青岛市经委科员、青岛市经委经贸办副主任科员、青岛市经委外经贸办主任科员、青岛市经委外经贸处副处长、青岛市经委外经贸处（机电产品进出口办公室）处长（主任）、青岛市经委经济处（产业损害调查处）处长、青岛市经委投资与规划处（重点技改项目督察处）处长、青岛市国资委投资发展处处长等职；2008年 5月至 2015年6月任青岛华通国有资本运营（集团）有限责
任公司副总经理；2015年6月至今任青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司副总经理兼青岛华通科技投资有限责任公司董事长、首席执行官，青岛华通创业投资有限责任公司董事长、首席执行官。
第三项、审议通过《关于出资设立青岛澳柯玛智慧冷链有限公司的议案》；8票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司出资设立青岛澳柯玛智慧冷链有限公司（暂定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准），具体情况如下：
该公司注册资本5000万元,由本公司以现金方式独家出资设立；注册地址拟设在青岛市黄岛区团结路2877号青岛中德生态园管委会273房间。
该公司经营范围为：一般经营项目：商用冷冻冷藏陈列柜、冷冻设备、冷冻冷藏库、制冰机、不锈钢厨房设备、生鲜自提便利设备、便携式冷藏箱、制冷设备（机组、冷风机、冷凝器）、散热器、保温车辆（二轮、三轮保温、冷藏以及冷冻电动车）等的设计、生产、销售、安装、维修保养服务，冷藏冷冻专用汽车等的销售、维修保养服务以及与此相关的其它业务。（具体经营范围以工商登记为准）。
本次投资有利于公司进一步推进全冷链战略的落地执行，加快公司全冷链发展，并尽快形成规模。
第四项、审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权。
决定于 2016年 9月 20日召开公司 2016年第三次临时股东大会；具体详见公司同日公告的《澳柯玛股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（编号：临2016-041）
特此公告。
澳柯玛股份有限公司2016年8月31日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2019-010
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
关于第六届董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会的任期已于日前届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适度延期进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。按照公司《章程》的规定，在董事会、监事会任期届满后九十日内应完成相关换届选举工作，公司将在有关事宜确定后，及时推进换届工作，并履行相应的信息披露义务。
在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和公司《章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运作。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会二○一九年三月十九日
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
关于上交所对东方金钰
2014年年报的事后审核意见的回复
大信备字[2015]第5-00010号
上证公函【2015】0307号《关于对东方金钰股份有限公司 2014年年报的事后审核意见函》中：
五、2其它非流动资产。公司其他非流动资产中含翡翠佛雕 8600万元、翡翠群雕 17600万元元及预付瑞丽市土地收购储备交易中心购地款 2866.76万元。请说明前两项资产的用途或持有目的及是否达到资产注入时的预期目标，并结合持有目的说明将其作为其他非流动资产项目列报的原因；对于第三项资产，请说明尚未完成购地手续的原因、相关土地的交付情况；请公司年审会计师对前述三项资产核算与列报的适当性出具意见。
【回复】：在审计过程中,审计项目组了解到公司取得的翡翠佛雕1尊、翡翠群雕38件,是使用大型优质翡翠原石整体雕琢而成，品质优良且整体性较好。目前该翡翠佛雕、翡翠群雕保存于公司大型专营店，用于商场展示和公司形象推广，主要目的是为了吸引优质客户资源，扩大店面市场影响，公司短期内尚无出售意图，将该类资产列入其他非流动资产核算结合了企业实际经营状况，我们认为将该类资产列入其他非流动资产核算与列报是适当的。
对于第三项资产，是公司2012年拟购买云南省瑞丽市姐告边贸区100亩土地，用于建设瑞丽东方金钰翡翠文化产业园项目。公司子公司深圳东方金钰根据瑞丽市国土资源局通知，于2012年12月向瑞丽市土地收购储备交易中心支付用地预申请保证金2,866.76万元。
上述土地原定于2012年报批，但因当地用地指标限制，上述土地尚未开始招
拍挂程序。由于尚未办理完购地手续，付款期限在1年以上，我们预计短期内无法完成该块土地的招拍挂程序及土地转让手续，故在2014年度将其由预付款项转入其他非流动资产列报。我们认为将该类资产列入其他非流动资产核算与列报是适当的。
特此回复。
敬！
大信会计师事务所（特殊普通合伙）二○一五年四月十五日
风帆股份有限公司独立董事
关于 2014年关联方资金占用及担保事项的专项说明和独立意见
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“《通知》”）和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，我们对公司的关联方资金占用情况及担保情况进行了认真核实，并仔细核对了公司财务报表及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对风帆股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（以下简称“《说明》”），我们发表如下意见：
一、关于关联方资金占用的意见
公司按照《公司章程》和有关规范性文件的规定，严格规范关联方资金占用行为。2014年度，公司对控股股东及其他关联方占用公司资金的情况请详见《说明》，公司不存在非经营性资金占用的情况，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东利益。
二、关于担保情况的意见
报告期内，公司未向控股股东及实际控制人提供担保；向保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司（公司的合营公司）提供的担保为9,500万元；向保定风帆光伏能源有限公司（公司的控股子公司）提供的担保为3,000万元；累计提供担保为12,500万元，无逾期担保。经审查，公司对外担保的决策及审批程序合法、合理、公允，及时履行了对外担保的信息披露义务，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
独立董事签字：
章永福 刘福垣 张华民
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临 2016-037宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为200,000,000股
本次限售股上市流通日期为2016年6月6日
一、本次限售股上市类型：非公开发行限售股
本公司分别于 2010年 9月 27日、2010年 10月 26日召开第五届董事会第二次会议、2010年第三次临时股东大会审议通过了本公司以非公开发行 A股股票的方式向上海新日股权投资股份有限公司（以下简称：“上海新日”）发行8000万股股票。
（一）核准时间
2011年6月27日，中国证监会下发《关于核准宁夏恒力钢丝绳股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]990号）。
（二）股份登记时间
2011年 7月 7日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，本次新增股份办理完毕股份登记手续。
（三）锁定期安排及承诺
上海新日承诺其认购的本次非公开发行股份自发行结束之日起 36个月内不转让。上海新日严格履行了股份锁定期承诺，至 2014年 7月 6日锁定期满。锁定期满后上海新日未提出解除限售的申请。
（四）股东变动情况及锁定期安排、承诺
2015年4月16日上海新日持有的本公司8000万股（限售流通股）股份被
司法拍卖，受买人为上海中能企业发展（集团）有限公司（以下简称：“上海中能”）， 2015年 5月 18日本公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股权司法冻结及司法划转通知（2015司冻105号），上海新日被司法拍卖的8000万股（限售流通股）已过户至上海中能。此次过户完成后，上海中能持有本公司股份8000万股（限售流通股），占公司总股本的29.20%，为本公司第一大股东。
上海中能承诺自本次股权拍卖之权益变动完成之日起12个月内（2015年5月18日至2016年5月17日）不转让其持有的本公司股份，上海中能严格履行了股份锁定期承诺，至2016年5月17日锁定期满。
二、本次限售股形成后至今本公司股本数量变化情况
经本公司第六届董事会第二十四次会议及 2015年度第四次临时股东大会审议通过了 2015年半年度资本公积金转增股本的预案，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止 2015年 6月 30日母公司资本公积金余额为693,117,248.18元，本公司以2015年6月30日总股本273,953,510股为基数，资本公积金每 10股转增 15股，共计转增 410,930,265股，实施完成后，本公司总股本增加至684,883,775股。上海中能持有本公司股份增加至200,000,000股。
三、控股股东及其关联方资金占用情况
本公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
四、中介机构核查意见
西部证券股份有限公司（以下简称：“西部证券”）作为本公司 2011年非公开发行时的保荐机构，对上海新日限售股上市流通的有关事项负有核查义务。
因本公司 2011年非公开发行持续督导期已过且本公司的控股股东已变更为上海中能，作为本公司 2016年度非公开发行的保荐机构西南证券股份有限公司，对本次限售股上市流通的有关事项进行了核查，认为：
本次限售股份上市流通符合相关法律法规的规定，本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，相关信息披露真实、准确、完整；保荐机构对本次限售股份上市流通事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 200,000,000股
本次限售股上市流通日期为2016年6月6日
六、股本变动结构表
|||||
|-|-|-|-|
|本次解除限售前||本次变动增减（＋，－）||
|股份数量（股）|占总股本的比例|股份数量（股）|股份数量（股）|
|200,000,000|29.20%|-200,000,000|-|
|484,883,775|70.80%|+200,000,000|684,883,775|
|684,883,775|100.00%|-|684,883,775|

七、上网公告附件
中介机构核查意见。
特此公告。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二〇一六年五月三十一日
证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2017－059内蒙古兰太实业股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古兰太实业股份有限公司(以下简称“公司”或“兰太实业”)于近日收到公司 2015年度非公开发行股票保荐机构：招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）《关于更换保荐代表人的函》。公司非公开发行股票原保荐代表人王永鑫先生近期拟离职，招商证券决定由王昭先生接替王永鑫先生的保荐代表人工作，履行相关职责和义务。
保荐代表人王昭先生简历如下：
王昭先生，保荐代表人，招商证券投资银行总部董事，华中科技大学管理学硕士，2005年 2月开始从事投资银行业务。曾保荐或负责的项目主要有金贵银业IPO、雄韬股份IPO、高斯贝尔IPO、桂林三金IPO、雅致股份 IPO财务顾问、金贵银业 2017年非公开发行、雄韬股份 2016年非公开发行、金瑞科技 2015年非公开发行、湖南海利 2013年非公开发行、航天动力 2010年配股、泰禾集团重大资产重组（借壳上市）、冠城大通发行股份购买资产、华立药业股份分置改革、冠城大通股份分置改革项目等。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会 2017年 10月 18日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2015-050铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于对控股子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：深圳市前海精锐合汇金融服务有限公司（以下简称“精锐合汇”）；
●增资金额：公司和深圳市华睿普达投资管理（有限合伙）（以下简称“华睿普达”）分别对精锐合汇进行增资人民币600万元和1,200万元。
一、对外投资概述
（一）增资主体基本情况
精锐合汇是公司控股子公司，注册资本为人民币3,200万元，其中公司出资人民币2,000万元，占精锐合汇62.5%股份，华睿普达出资人民币1,200万元、占精锐合汇37.5%股份。精锐合汇主要经营业务为打造有多种金融机构参与的互联网投融资平台，重点服务以小微企业为代表的实体经济群体及其他金融弱势群体。
（二）董事会审议情况
公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。
（三）本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组,不需要提请股东大会审议。
二、投资主体基本情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司
注册地址：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号
注册资本：壹拾玖亿伍仟伍佰叁拾贰万肆仟贰佰肆拾陆圆整
法定代表人：李晓
成立时间：2000年7月12日
经营范围：漆包电磁线、裸铜线、电线电缆及拉丝模具制造、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
截止 2014年12月31日，公司总资产为人民币5,201,507,349.64元，净资产为人民币 3,061,650,038.61元，主营业务收入为人民币 9,268,097,756.66元，净利润为人民币 161,927,698.68元。
2、深圳市华睿普达投资管理（有限合伙）；
注册地址：深圳市罗湖区翠竹街道太宁路85号罗湖科技大厦613；
注册资本：人民币1,200万元；
投资人或者执行事务合伙人：祁勇；
成立日期：2014年12月17日；
经营范围：企业营销策划、企业形象策划、企业管理顾问（不含限制项目）、经济信息咨询（不含人才中介服务及限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖产品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。
三、增资标的基本情况
公司名称：深圳市前海精锐合汇金融服务有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；
注册资本：人民币3,200万元；
投资人或者执行事务合伙人：祁勇；
成立日期：2015年1月9日；
一般经营项目：金融应用软件的开发和销售信息技术外包、投资兴办实业（具体项目另行申报）；会务服务；商务信息咨询，从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）。
许可经营项目：提供金融中介服务，接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方
可经营）；数据挖掘、数据分析、数据库服务；网上贸易（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。
截至 2015年 9月 30日，该公司总资产为 33,664,228.69元，净资产为 32,010,208.80元，2015年 1-9月营业收入为 5,753,575.54元，净利润为10,208.8元。
四、增资方案
公司和华睿普达分别以自有资金对精锐合汇进行增资人民币 600万元和1,200万元。增资后，精锐合汇注册资本由人民币3,200万元增加至5,000万元，其中公司持有52%的股份，华睿普达持有48%的股份。
五、增次目的及对公司影响
本次增资有利于精锐合汇经营发展，提升竞争力和生产经营规模，降低资产负债率，增强融资能力。本次增资对公司合并财务报表不构成影响。
六、备查文件目录
公司第五届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会2015年12月15日
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2019-104上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司全资子公司温州康德莱医疗器械有限公司于近日完成了经营范围的变更登记手续，并取得了由温州市龙湾区市场监督管理局换发的《营业执照》，《营业执照》登记信息变更前后的具体内容如下：
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|登记信息|变更前|变更后|
|统一社会信用代码|91330303780468586Q|91330303780468586Q|
|名称|温州康德莱医疗器械有限公司|温州康德莱医疗器械有限公司|
|类型|有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）|有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）|
|法定代表人|张勇|张勇|
|注册资本|壹佰贰拾万元整|壹佰贰拾万元整|
|成立日期|2005年 09 月20日|2005 年09月20日|
|营业期限|2005年09 月 20日至长期|2005 年09月20日至长期|
|住所|浙江省温州市龙湾滨海工业园区滨海五道758号生产车间 1号楼1楼|浙江省温州市龙湾滨海工业园区滨海五道758 号生产车间1号楼1楼|
|经营范围|批发：第Ⅲ类医疗器械：6815注射穿刺器械；6840 临床检验分析仪器；6854手术室、急救室、诊疗室设备器具；6864 医用卫生材料及敷料；6866医用高分子材料及制品；6877介入器材（在医疗器械经营许可证有效期至内经营）。批发：第Ⅱ类医疗器械、第Ⅰ类医疗器械、化|批发：第Ⅲ类医疗器械：6815注射穿刺器械；6840临床检验分析仪器；6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具；6864医用卫生材料及敷料；6866 医用高分子材料及制品；6877介入器材；03神经和心血管手术器械；10 输血、透析和体外循环器械；14 注输、护理和防护器|

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|工原料、化工试剂（以上项目不含危险化学品及易制毒化学品）、日常生活用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|械；17 口腔科器械；22 临床检验器械。（在医疗器械经营许可证有效期内经营）；批发：第Ⅱ类医疗器械、第Ⅰ类医疗器械、化工原料、化工试剂（以上项目不含危险化学品及易制毒化学品）、生活日用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会2019年8月15日
证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2018-056四川华体照明科技股份有限公司
关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 28日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用人民币不超过10，000万元的闲置募集资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，并且单个理财产品的投资期限不超过 12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用，该决议自董事会审议通过之日起十二个月内有效，公司独立董事、监事会、保荐机构均已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2018年9月29日披露的《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-054）。
一、公司暂时使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于2018年6月28日以暂时闲置募集资金人民币15，000万元向中国民生银行股份有限公司成都分行购买保本型理财产品。具体情况如下：
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|协议方|产品名称|产品类型|金额（万元）|期限（天）|理 财 起始日|资 金 到账日|预期年化收益率|
|中 国 民生 银 行股 份 有限公司|与利率挂钩的结构性产品|结构性存款|15,000|92|2018年6月28日|2018年9月28 日|4.65%|

关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系，不构成关联交易。
上述理财产品已于2018年9月28日到期赎回，实际年化收益率4.65%，收回本金15,000万元，获得理财收益1,758,082.19元。
二、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2018年9月28日，公司于中国民生银行股份有限公司成都分行开立了产品专用结算账户，账号为706339362，并将暂时闲置募集资金5,000万元向中国民生银行股份有限公司成都分行购买保本型理财产品。具体情况如下：
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|协议方|产品名称|产品类型|金额（万元）|期限（天）|理 财 起始日|资金到账日|预 期 年化 收 益率|
|中 国 民生 银 行股 份 有限公司|与利率挂钩的结构性产品|结构性存款|5,000|40|2018年9月28日|2018年11月7 日|3.65%|

关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系，不构成关联交易。
三、风险控制措施
公司在使用闲置募集资金进行现金管理的过程中，将风险控制放在了首位，审慎投资，严格把关。在上述理财产品理财期间，公司将与银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，以保证资金安全。
公司独立董事、监事会、保荐机构有权对上述使用闲置募集资金进行现金管理的运行情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在符合相关法律法规，保证募
集资金安全和募投项目资金正常使用的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，并能够产生一定投资收益，有利于提高资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司及股东的利益。
五、截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币5,000万元。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会2018年10月9日
证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2019-072
北京华胜天成科技股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年9月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 9月12日 9点30分
召开地点：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年9月12日
至2019年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修订公司章程的议案》（2019 年第二次修订）|√|
|2|《关于为公司和董事高管购买责任保险的议案》|√|
|3|《关于选举公司董事的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案的详细内容，请见公司同日在上海证券交易所网站刊登股东大会会议资料。
2、特别决议议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600410|华胜天成|2019/9/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)现场参会登记时间：2019年9月9日
(二)登记方式：公司股东可通过电话、邮件、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。
(三)登记手续：
法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委
托人身份证。
个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。
授权委托书格式参见附件1。
六、 其他事项
（一）联系方式：
联系人：颜媛媛
电话：(8610)80986118传真：(8610)80986020
邮箱:securities@teamsun.com.cn
（二）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
2019年 8月28日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京华胜天成科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月12日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修订公司章程的议案》（2019 年第二次修订）||||
|2|《关于为公司和董事高管购买责任保险的议案》||||
|3|《关于选举公司董事的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600837 证券简称：海通证券海通证券股份有限公司
2019年 10月财务数据简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2019年10月按照中国企业会计准则编制的主要财务数据。
提请关注事项如下：
1.披露范围：海通证券股份有限公司母公司（以下简称“海通证券（母公司）”）及下属子公司上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资产管理公司”）；
2.相关数据未经审计，且为非合并数据。
海通证券（母公司）及海通资产管理公司2019年10月主要财务数据表（未经审计）单位：人民币万元
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|公司名称|2019年 10 月||2019年10月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|海通证券（母公司）|69,427.05|21,466.62|11,273,050.46|
|海通资产管理公司|7,253.13|3,761.17|388,557.33|

海通证券股份有限公司 2019年11月6日
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2018-027中国东方航空股份有限公司
关于韩元债券付息的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
由中国东方航空股份有限公司于 2016年 9月 28日发行的韩元债券（以下简称“本期债券”）将于2018年3月28日开始支付自2017年9月28日至2018年 3月 27日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、韩元债券基本情况
（一）银行担保私募债
1.发行规模：1,200亿韩元；
2.发行期限：3年；
3.单位面值：50亿韩元；
4.年利率：2.05%；
5.担保机构：韩国产业银行
6.起息日：2016年9月28日；
7.兑付日：2019年9月28日。
（二）优先私募债
1.发行规模：550亿韩元；
2.发行期限为 3年；
3.单位面值：50亿韩元；
4.年利率：2.85%；
5.起息日：2016年9月28日；
6.兑付日：2019年9月28日。
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
二、韩元债券本次付息情况
1．计息期限：2017年9月28日至2018年3月27日；
2．债权登记日：2018年3月26日；
3．付息日：2018年3月28日。
三、本次付息方案
本次付息每手银行担保私募债和优先私募债（单位面值均为50亿韩元），派发利息分别为5,125万韩元（含税）和7,125万韩元（含税）。
四、付息对象
本次付息对象为截至2018年3月26日韩国预托结算院登记在册的本期债券持有人。
五、付息办法
通过韩国预托结算院购买本期债券并持有至债权登记日的投资者，利息款通过韩国预托结算院清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户。
六、本期债券利息所得税的征收
持有本期债券的债券持有人取得的债券利息按照韩国所得税法应当分别缴纳14%的企业所得税和（14%的企业所得税的）10%的地方所得税。债券持有人开户的证券公司将分别按14%的企业所得税和（14%的企业所得税的）10%的地方所得税代扣，在向非居民企业派发债券税后利息后，将税款向当地税务部门缴纳。
七、本次付息相关机构
1、发行人：中国东方航空股份有限公司
地址：上海市浦东新区国际机场机场大道66号
法定代表人：刘绍勇
联系人：曹俊
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
联系地址：上海市虹桥路2550号
联系电话：021-22330873
邮政编码：201202
网址：www.ceair.com
2、主承销机构：Mirae Asset Daewoo
地址：26, Eulji-ro 5-gil, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea
法定代表人：Choi, Hyun Man
联系人：Kim, Se Youn
联系电话：822-1588-3322
邮政编码：04539
3、托管人：韩国预托结算院
地址：23, Yeouinaru-ro 4-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
联系电话：822-3774-3392
邮政编码：07330
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二〇一八年三月二十六日
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2017-036上海来伊份股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2017年 7月 26日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事 11名，实际参与表决的董事11名。本次会议由董事长施永雷先生主持，公司监事列席了本次会议。
会议通知于 2017年 7月 16日以邮件和电话的方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。
董事会会议审议情况：
1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的公告。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于与关联方续签《特许经营合同书》的议案》。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的公告。
公司董事施永雷先生、郁瑞芬女士、徐赛花女士，为关联董事，已回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《关于与关联方续租商铺的议案》。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的公告。
公司董事施永雷先生、郁瑞芬女士、徐赛花女士，为关联董事，已回避表决本
议案，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的公告。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 编号：临2016—023
浙江金鹰股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金鹰股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2016年 8月 2日接到控股股东浙江金鹰集团有限公司（以下简称“金鹰集团”）通知，金鹰集团将其于 2015年 9月 8日质押给广发银行股份有限公司宁波分行的 1,450万股本公司无限售条件流通股解除质押（占公司总股本的3.98%，占其持有公司股份总数的8.48%），并于 2016年 8月 1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权解除质押手续。
截至本公告披露日，金鹰集团共持有本公司股份 170,952,293股，占公司总股本的46.87%；其中共质押本公司股份 15,150万股，占其持有公司股份总数的88.62%，占公司总股本的41.54%。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董事会 2016年8月4日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2015-015东方国际创业股份有限公司
控股子公司东松公司为其全资子公司提供开证额度担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：富盛康有限公司。
本次担保金额：500万美元。
本次担保没有反担保。
一、担保情况概述
公司控股子公司上海东松国际贸易有限公司（以下简称“东松公司”）为支持其香港全资子公司富盛康有限公司（以下简称“富盛康”）的业务发展拟为其提供500万美元信用证开证额度的担保。
东松公司香港全资子公司富盛康公司为进一步开拓进口业务，需增加信用证开证额度。本公司六届九次董事会已审议通过东松公司为其提供 3300万元人民币的开证额度担保，截止 2015年 3月 31日，富盛康公司已使用约 2000万人民币的开证额度担保。
现东松公司为支持全资子公司富盛康的业务发展，拟为其提供 500万美元信用证开证额度的担保。
二、被担保人基本情况
1.被担保公司基本情况
富盛康有限公司成立于 2012年3月8日，注册地址：香港湾仔轩尼诗道 288号英皇集团中心 1101室，法定代表人：庞继全，注册资本 30万美元。公司经营范围：经营和代理进出口业务，转口贸易，商务咨询服务等。
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2015-015截止2015年3月31日富盛康的总资产为490.50万元、负债为237万元，其中流动负债总额 237万元，净资产 253万元。 2015年 1-3月的营业收入为 298.9万元，净利润为7.74万元(未经审计)。
2.被担保公司与上市公司的关系：
公司持有上海东松国际贸易有限公司65%的股权，富盛康有限公司是东松公司的全资子公司。
三、担保的主要内容
东松公司为富盛康有限公司在汇丰银行（中国）有限公司贸易融资授信提供保证担保，担保金额伍佰万美元，期限一年。
四、董事会意见
东松公司为富盛康有限公司提供500万美元的贸易融资授信担保，主要是为支持其开拓进口业务。此次担保金额占本公司经审计净资产的1.03%（按1美元=6.128折算），对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会构成重大影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日公司及其控股子公司对外提供的担保（均为本公司及下属子公司相互之间提供担保）总额为247,836,490.00元，占上市公司最近一期经审计净资产的8.25%。公司及控股子公司无逾期担保。
特此公告
东方国际创业股份有限公司2015年4月30日
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2019-035南京我乐家居股份有限公司关于更换独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事李明元先生的书面通知，李明元先生因个人原因申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会任职。
李明元先生在任职期间勤勉尽责、忠于职守，公司及董事会对李明元先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
公司于 2019年 8月 5日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于补充提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名刘家雍先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
独立董事候选人刘家雍先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会2019年8月6日
附件：独立董事候选人简历
刘家雍先生,1958年出生,中国籍,拥有台湾地区居留权,毕业于美国密苏里大学并取得企业管理硕士学位。2002年加入趋势科技公司先后担任亚太地区总裁和全球新服务事业群总经理；2007年至2013年任格林管理顾问有限公司总经理；2014年至今任职德悠管理顾问公司首席顾问；2014年 3月至今任金蝶国际软件集团有限公司独立非执行董事；2017年11月至今任欧普照明股份有限公司独立董事。
刘家雍先生拥有丰富的高科技市场行销、商业策略规划及跨国公司管理经验，曾任台湾东吴大学兼职教授及北京德鲁克管理学院客座教授。
刘家雍先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
股票简称：*ST钢构 证券代码：600072 编号：临2014-046
中船钢构工程股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船钢构工程股份有限公司（以下简称：公司）于 2014年 11月 6日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站公告了《公司2014年第三次临时股东大会决议公告》。根据新《上市公司股东大会规则》第 31条第二款规定，“股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露”。出席公司 2014年第三次临时股东大会投票的中小投资者人数 84人，代表股数 4,789,706股，现就公司 2014年第三次临时股东大会中小投资者的投票表决情况补充披露如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|
|一、关于增补公司部分董事的议案（选举朱云龙先生为公司第六届董事会董事；）|4,317,117|90.1332%|333,600|6.9649%|138,989|2.9019%|
|二、关于增补公司部分监事的议案|||||||
|1、选举李志平先生为公司第六届监事会监事|2,684,447|56.0462%|||||
|2、选举汤玉军先生为公司第六届监事会监事|2,650,389|55.3351%|||||

除上述内容补充更新外，公司2014年第三次临时股东大会决议公告其他内容不变，由此给投资者造成的不便，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
中船钢构工程股份有限公司董事会
2014年11月8日
A股证券代码：600610 证券简称：*ST毅达
B股证券代码：900906 证券简称：*ST毅达B
上海中毅达股份有限公司
关于收到上海证券交易所监管工作函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日收到上海证券交易所《关于上海中毅达股份有限公司规范运作有关事项的监管工作函》（上证公函【2019】0343号），具体内容如下：
“上海中毅达股份有限公司：
你公司今日发布公告称，股东大会选举产生了新一届董事会，聘任了总经理并由其担任公司法定代表人。前期，你公司未建立与本所信息披露有效联系，同时也存在管理失序、可能无法按期披露年报等风险。鉴于上述情况，根据本所《股票上市规则》第17.1条的规定，现就有关事项要求如下。
一、董事会决议公告显示，新一届董事会及管理层目前不掌握公司印章证照、财务会计资料以及各类公司财产。请公司董事会、监事会和高级管理人员尽快核实目前公司财产状况，查明相关印鉴和财务资料等的实际存放情况，并积极采取有效司法措施维护公司合法权益。
二、前期，因你公司未能建立有效信息披露联系，我部于2019年1月10日发出监管工作函，要求相关责任人接受监管谈话，自查有关问题，提交整改报告，恢复信息披露秩序。请公司及新任的全体董事、监事和高级管理人员，严肃对待公司前期存在的问题，核查原董监高的履职情况，并依法依规追究其因未勤勉尽责对公司造成损失应承担的责任。
三、公司董事会通过了聘请2018年度审计机构的议案，拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2018年度的审计工作。根据公告，公司目前存在无法如期编制、审议并披露2018年度报告的风险，以及暂停上市的风险。请公司全体董监高勤勉尽责，认真履职，全力配合审计机构的审计工作，努力保障2018年年报按期披露。
四、你公司目前仍存在重大违法退市风险、暂停上市风险、无法披露年报的风险、经营
风险以及公司治理风险等。请公司全体新任董事、监事和高级管理人员认真履行信息披露义务，向投资者充分揭示公司存在的风险，并积极采取化解风险的有效措施，维护上市公司的利益。
五、目前，公司第一大股东系信达证券管理的资产管理计划，相关股东权利由信达证券行使，本次股东大会通过了信达证券提名的6名董事。根据前期公告，信达证券没有借壳上市公司的计划；同时，信达证券也没有在未来12个月内对上市公司主营业务进行重大调整或对上市公司进行重大资产重组的明确计划。请信达证券严格根据本所《股票上市规则》《上市公司控股股东、实际控制人行为指引》等规定，履行控股股东义务，支持上市公司规范运作，并认真履行信息披露义务。
请你公司收到本函后立即披露。请公司及全体董事、监事、高级管理人员以及控股股东本着对投资者负责的态度，妥善处理上述事项，及时向我部报告相关进展情况和处理结果，并按要求履行信息披露义务。”
公司将积极组织相关人员按照《监管工作函》的要求落实相关意见并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站和《上海证券报》、《香港文汇报》，有关公司的信息均以在上述媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司董事会
二〇一九年三月十五日
证券代码：600738 证券简称:兰州民百 编号:临 2015-008兰州民百（集团）股份有限公司
关于召开 2014年年度利润分配投资者说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开内容： 2014年年度利润分配投资者说明会
会议召开时间： 2015年 4月 10日（星期五） 15:30-17:00
会议召开方式：网络互动
一、本次说明会类型
兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 27日披露了《2014年年度报告》及 2014年利润分配预案，具体内容请参阅 2015年 3月 27日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn网站。为便于广大投资者深入了解公司经营管理现状，发现公司年度利润分配预案制定依据，公司决定于 2015年 4月 10日通过网络互动的方式召开“2014年年度利润分配投资者说明会”。
二、说明会召开的时间、方式
召开时间：2015年 4月 10日（星期五）下午 15:30-17:00
召开方式：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目。
三、出席说明会人员
公司出席本次利润分配投资者说明会的人员：公司董事长、财务总监、董事会秘书。
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2015年 4月 8日至 4月 9日工作日期间通过电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。公司欢迎媒体、投资者特别是持有上市公司股份的机构投资者、中小股东积极参与，针对大家普遍关注的问题进行沟通交流。
2、投资者可以在 2015年 4月 10日（星期五）下午 15:30-17:00通过互联网直接登陆网址http://sns.sseinfo.com，注册登录后在线直接参与本次说明会。
五、联系人及咨询方式
联系人：刘姝君
电话： 0931-8473891
传真： 0931-8473866
电子邮箱：lzminbaiczj@126.com
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会 2015年 3月 27日