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证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2015-133湖南千山制药机械股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”、“千山药机”）于2015年12月3日与湖南海凭国际投资集团有限公司签署了《合作协议书》。公司在长沙高新开发区与湖南海凭国际投资集团有限公司合资设立湖南千海医疗科技研究院有限公司（以下简称“千海研究院”）。千海研究院注册资本3000万元，公司占其80%的股权。
公司本次对外投资在公司董事长的决策范围内，无需提交董事会及股东大会审议。不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
近日，千海研究院已在长沙市工商行政管理局完成了工商注册登记手续，取得了企业法人营业执照，营业执照具体内容如下：
名 称：湖南千海医疗科技研究院有限公司
统一社会信用代码：91430100MA4L23UW5A
住 所：长沙高新开发区谷苑路229号海凭园聚英楼513室
法定代表人：刘祥华
注册资本：人民币叁仟万元整
公司类型：有限责任公司
经营范围：医学研究和试验发展；生物制品研发；科技项目代理服务、招标服务、评估服务；教学设备的研究开发；医药及医疗器材批发；医疗仪器设备及器械制造；一类医疗器械的研发；二类医疗器械的研发；科技信息咨询服务；专业技术认证；医学检验技术开发；医学检验技术服务；信息电子技术服
务；环保技术推广服务；生物防治技术推广服务；医疗器械技术推广服务；中
医药推广；科技中介服务；科技成果鉴定服务；技术市场管理服务；高新技术创业服务；科技文献服务；进出口商品检验鉴定；食品检测服务；企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董 事 会
二○一五年十二月十四日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2014-02-07烟台正海磁性材料股份有限公司
二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）二届监事会第十四次会议于 2014年 12月 18日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2014年12月14日以邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席许月莉女士主持，公司相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：一、审议通过《公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，保护全体股东的利益，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用（修订）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件和公司章程、制度的要求，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用部分超募资金人民币6,700万元永久性补充流动资金。
公司全体独立董事和保荐人光大证券股份有限公司均对本议案发表了同意意见。
公司《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案需提请公司股东大会审议。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
监事会
2014年12月18日
西部证券股份有限公司
关于长城信息产业股份有限公司 2015年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：西部证券股份有限公司|被保荐公司简称：长城信息|
|保荐代表人姓名：李锋|联系电话：029-87406130|
|保荐代表人姓名：邹扬|联系电话：029-87406130|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2|
|（2）列席公司董事会次数|2|
|（3）列席公司监事会次数|2|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|16|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次除按规定出具的独立意见、现场检查报告外，不存在其他需向交易所报告的情形|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|

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|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2015年12月21日|
|（3）培训的主要内容|公司董事、监事和高级管理人员行为规范；公司董事、监事和高级管理人员买卖股票的规定，禁止窗口期买卖股票、禁止短线交易等；|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|--|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|--|
|3．“三会”运作|无|--|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|--|
|5.募集资金存放及使用|无|--|
|6.关联交易|无|--|
|7.对外担保|无|--|
|8.收购、出售资产|无|--|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|--|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人和其聘请的中介机构均积极配合保荐机构的持续督导工作|--|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|--|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|公司控股股东承诺不减持公司股份：长城信息产业股份有限公司于2015年7月6日接到控股股东中国电子信息产业集团有限公司承诺函，中国电子承诺今年年内不减持所持有的本公司股票|是|无|
|公司关于资产重组停牌的承诺：若公司未能2015年10月30日期限内召开董事会审议并披露相关事项，公司将发布终止重大资产重组事项的公告并股票复牌；同时承诺自发布终止重大资产重组事项的公告之日起至少 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，|是|无|

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|每五个交易日发布一次进展情况公告。|||
|公司 2014 年非公开发行股票的认购对象东方基金管理有限责任公司、云南惠潮投资合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司、信达证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司承诺：将本次获配股份进行锁定处理，并承诺获配股份自该股份上市之日起十二个月内不转让。|是|无|
|公司2014年非公开发行股票的认购对象、公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司承诺：其认购的公司本次非公开发行的股份自上市之日起三十六个月内不得转让。|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

保荐代表人：李锋、邹扬
西部证券股份有限公司
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2015-056深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于回购股份事项中前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2015年 8月 27日召开 2015年第一次临时股东大会，审议关于回购公司部分社会公众股份的相关事项。根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日及召开股东大会的股权登记日登记在册的前10名股东的名称及持股数量、比例的情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2015年 7月 8日）前十名股东持股情况。
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|序号|股东名称|持股数量(股)|持股比例(%)|
|1|深圳市乐仁科技有限公司|295,562,100|36.94|
|2|乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限合伙）|255,025,800|31.87|
|3|乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业（有限合伙）|29,016,000|3.63|
|4|乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司|25,200,000|3.15|
|5|国联证券－上海银行－国联汇金29号集合资产管理计划|7,956,128|0.99|
|6|华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|4,789,790|0.60|
|7|申万菱信基金－工商银行－申万菱信汇成1号资产管理计划|3,934,885|0.49|
|8|招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|3,800,063|0.47|
|9|中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|3,652,047|0.46|

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|10|国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|3,533,646|0.44|

二、2015年第一次临时股东大会股权登记日（即 2015年 8月 20日）前十名股东持股情况。
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|序号|股东名称|持股数量(股)|持股比例(%)|
|1|深圳市乐仁科技有限公司|295,562,100|36.94|
|2|乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限合伙）|255,025,800|31.87|
|3|乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业（有限合伙）|29,016,000|3.63|
|4|乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司|25,200,000|3.15|
|5|国联证券－上海银行－国联汇金29号集合资产管理计划|7,956,128|0.99|
|6|华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|4,852,790|0.61|
|7|申万菱信基金－工商银行－申万菱信汇成1号资产管理计划|3,934,885|0.49|
|8|招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|3,805,363|0.48|
|9|国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|3,794,620|0.47|
|10|中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|3,684,189|0.46|

特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一五年八月二十二日
证券代码：002079证券简称：苏州固锝公告编号：2015-001
苏州固锝电子股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|2014年（1-12月）|2013年（1-12月）|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|921,560,253.89|819,064,402.56|12.51%|
|营业利润|41,846,068.45|28,858,249.86|45.01%|
|利润总额|47,664,099.29|39,873,249.25|19.54%|
|归属于上市公司股东的净利润|42,526,255.42|42,281,493.71|0.58%|
|基本每股收益（元）|0.0584|0.0581|0.52%|
|加权平均净资产收益率|3.38%|3.46%|-0.08%|
||2014年末|2013年末|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,484,877,567.12|1,456,393,402.26|1.96%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,271,604,804.60|1,243,845,383.48|2.23%|
|股本|727,971,487.00|727,971,487.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|1.75|1.71|2.34%|
|（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入921,560,253.89元，较去年同期增长12.51%；
实现营业利润41,846,068.45元，较去年同期增长45.01%；实现利润总额
47,664,099.29元，较去年同期相比增长19.54%；实现归属于上市公司股东的净利润为42,526,255.42元，较去年同期相比增长0.58%；实现基本每股收益0.0584元，较去年同期相比增长0.52%；营业利润大幅上升主要是由于主营业务持续增长所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2014年10月28日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的2014年第三季度报告中的年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会二○一五年二月十七日
浙江苏泊尔股份有限公司证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2014-043浙江苏泊尔股份有限公司
关于公司股东解除股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东苏泊尔集团有限公司关于解除部分股份质押的通知，现将有关事项公告如下：
公司股东苏泊尔集团有限公司于2014年8月20日将其所持有的本公司无限售条件流通股 74,700,000股股份（约占公司总股本的11.79%），质押给中国银行股份有限公司杭州滨江支行，用于贷款担保。2014年12月29日，上述质押股份中的1000万股（占公司总股本的1.58%）已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
剩余质押股份质押期限仍自2014年8月20日起至质权人办理解除质押登记手续之日止。
截至目前，苏泊尔集团累计质押其持有的本公司股份 74,700,000股，约占公司总股本的11.79%。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十九日
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2019-120
成都西菱动力科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2019年 11月4日（星期一）下午14：00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 11月4日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 11月 3日下午 15:00至 2019年 11月 4日下午 15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长魏晓林先生
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
二、会议出席情况
本次会议出席会议股东合计6人，合计持有公司股份54,848,548股，占公司股份总数34.2803％。
本次会议通过网络投票方式出席会议股东0人，持有公司股0股；通过现场方式出席会议股东6人，持有公司股份54,848,548股。
本次出席会议中小股东2人，持有公司股份20,671股。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的计票人为股东喻梅，监票人为股东龚文茜、监事何相东。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
三、会议审议情况
1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
公司股东大会经审议同意《关于对外投资暨关联交易的议案》。
表决结果：54,739,567股赞成，占出席会议有表决权股份数100.00%；0股反对，占出席会议有表决权股份数0.00%；0股弃权，占出席会议有表决权股份数0.00%。
关联股东涂鹏、杨浩合计持有公司股份 108,981股，占出席会议股份比例0.1987%,回避该事项表决。
此议案现场投票赞成54,739,567股，反对 0股，弃权 0股；通过网络投票赞成0股，反对0股，弃权0股。
此议案中小股东表决情况为：20,671股赞成，占出席会议中小股东有表决权股份数100.00%；0股反对，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%；0股弃权，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%。
此议案为普通决议事项，已由出席会议股东所持表决权总数半数以上赞成通过。
2、审议通过了《关于补选独立董事的议案》
公司股东大会经审议：同意吴传华先生为公司第二届董事会独立董事，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：54,848,548股赞成，占出席会议有表决权股份数100.00%；0股反对，占出席会议有表决权股份数0.00%；0股弃权，占出席会议有表决权股份数0.00%。
此议案现场投票赞成54,848,548股，反对 0股，弃权 0股；通过网络投票赞成0股，反对0股，弃权0股。
此议案中小股东表决情况为：20,671股赞成，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%；0股反对，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%；0股弃权，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%。
此议案为普通决议事项，已由出席会议股东所持表决权总数半数以上赞成通过。
3、审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》
公司股东大会经审议：同意《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》。
表决结果：54,848,548股赞成，占出席会议有表决权股份数100.00%；0股反对，占出席会议有表决权股份数0.00%；0股弃权，占出席会议有表决权股份数0.00%。
此议案现场投票赞成54,848,548股，反对 0股，弃权 0股；通过网络投票赞成0股，反对0股，弃权0股。
此议案中小股东表决情况为：20,671股赞成，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%；0股反对，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%；0股弃权，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%。
此议案为普通决议事项，已由出席会议股东所持表决权总数半数以上赞成通过。
4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
公司股东大会经审议：同意《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：54,848,548股赞成，占出席会议有表决权股份数100.00%；0股反对，占出席会议有表决权股份数0.00%；0股弃权，占出席会议有表决权股份数0.00%。
此议案现场投票赞成54,848,548股，反对 0股，弃权 0股；通过网络投票赞成0股，反对0股，弃权0股。
此议案中小股东表决情况为：20,671股赞成，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%；0股反对，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%；0股弃权，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%。
此议案为特别决议事项，已由出席会议股东所持表决权总数三分之二以上赞成通过。
5、审议通过了《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》
公司股东大会经审议：同意《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》。
表决结果：54,848,548股赞成，占出席会议有表决权股份数100.00%；0股反对，占出席会议有表决权股份数0.00%；0股弃权，占出席会议有表决权股份数0.00%。
此议案现场投票赞成54,848,548股，反对 0股，弃权 0股；通过网络投票赞成0股，反对0股，弃权0股。
此议案中小股东表决情况为：20,671股赞成，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%；0股反对，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%；0股弃权，占出席会议中小股东有表决权股份数0.00%。
此议案为特别决议事项，已由出席会议股东所持表决权总数三分之二以上赞成通过。
四、律师出具的法律意见
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《成都西菱动力科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议记录》2、《北京德恒律师事务所关于成都西菱动力科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见》
成都西菱动力科技股份有限公司董事会 2019年11月 4日
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2019-10东方时代网络传媒股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议的通知已于2019年1月3日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2019-02）。本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开与出席情况
1、召集人：公司第六届董事会
2、主持人：董事长彭敏
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议时间为：2019年1月18日（星期五）14:00；
（2）网络投票时间为：2019年1月17日～2019年1月18日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月18日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月17日15:00至2019年1月18日15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：桂林市国家高新区五号区公司二楼会议室。
6、会议出席情况：
（1）通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份 92,560,239股，占上市公司总股份的12.2795％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 92,173,383股，占上市公司总股份的12.2282％。通过网络投票的股东6人，代表股份386,856
股，占上市公司总股份的0.0513％。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议并通过了以下议案。该议案以特别决议通过。需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
议案 1.00《关于为全资子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意92,557,039股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965％；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意383,656股，占出席会议中小股东所持股份的99.1728％；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.8272％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意92,557,039股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965％；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意383,656股，占出席会议中小股东所持股份的99.1728％；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.8272％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见：
本次会议由广西君健律师事务所黄丽娟律师、詹勋礼律师出席见证，并出具《法律意见书》。认为：东方时代网络传媒股份有限公司2019年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、广西君健律师事务所出具的《关于东方时代网络传媒股份有限公司2019年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书》。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一九年一月十九日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2016-061武汉金运激光股份有限公司
关于第三届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2016年6月8日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，于2016年6月16日在公司六楼会议室召开，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席张涛先生主持。经与会监事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
2016年 6月 16日，梁伟先生与金运数字签署了《借款协议》：借款金额为人民币 1000万元；借款期限自 2016年 6月 17日至 2017年 6月 17日；免收利息；借款用于金运数字的日常运营及投资活动。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0
武汉金运激光股份有限公司监事会2016年6月17日
证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2019-017江苏华信新材料股份有限公司
关于续聘 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》，同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
一、董事会审议情况
公司董事会审计委员会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）完成2018年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2019年度审计机构。经审议，董事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，同意续聘其为公司2019年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权经营管理层根据公司业务规模，依照市场公允合理的定价原则确定审计费用并签署协议。
独立董事就公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构发表了事前认可及同意的独立意见，独立董事认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，审计过程中能够坚持公允、客观的原则进行独立审计。本次聘任公司审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并且同意将《关于续聘2019年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。
二、监事会审议情况
监事会关于续聘2019年度审计机构发表了审核意见，监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经
验与能力。本次聘任决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权经营管理层根据公司业务规模，依照市场公允合理的定价原则确定审计费用并签署协议。
特此公告。
江苏华信新材料股份有限公司董事会
证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2019-065中山公用事业集团股份有限公司
关于签署担保合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项概述
2019年8月6日中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中山公用”）与民生金融租赁股份有限公司（以下简称“民生租赁”）签署《法人保证合同》，公司为全资孙公司通辽市桑德水务有限公司（以下简称“通辽桑德”）与民生租赁基于已签订的《融资租赁合同》（合同编号为MSFL-2016-0186-S-HZ，MSFL-2017-0561-S-HZ）发生的全部债务提供不可撤销的连带责任保证，截至 2019年 8月 6日，通辽桑德向民生租赁所借余额为 117,080,132.28元，保证期间自《法人保证合同》签章生效之日起至通辽桑德履行债务期限届满之日后两年止。
公司于 2019年 3月 26日召开 2019年第 3次临时董事会审议通过了《关于全资子公司受让通辽市桑德水务有限公司100%股权及对外担保的议案》，同意公司全资子公司中山公用环保产业投资有限公司以支付现金方式受让北京桑德环境工程有限公司持有的通辽桑德100%股权；并在股权转让完成后，变更通辽桑德向民生租赁所借款余额为人民币 137,153,514.50元的担保及保证人，由中山公用为上述租赁借款余额提供担保。截至2019年 8月6日，通辽桑德向民生租赁所借余额为117,080,132.28元。
具体内容详见公司2019年3月 28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于全资子公司受让通辽市桑德水务有限公司100%股权及对外担保的公告》（公告编号：2019-021）。
二、被担保人基本情况
1.基本信息
（1）公司名称：通辽市桑德水务有限公司
（2）统一社会信用代码：911505007936242269
（3）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（4）注册地：内蒙古自治区通辽市科尔沁区通郑公路5公里处
（5）法定代表人：陈忠
（6）注册资本：人民币5,350万元
（7）成立日期：2006年10月27日
（8）经营范围：市政污水污泥处理项目建设、运营，水产品的生产及销售，水处理技术的开发，技术转让，技术咨询、技术服务。
（9）股权结构：中山公用环保产业投资有限公司持有100%股权。
（10）主要业务介绍：通辽市桑德水务有限公司持有通辽市污水处理厂改扩建及回用水项目，项目特许经营规模为污水15万吨/日，目前建成规模12.5万吨/日；中水8万吨/日，目前建成规模3万吨/日。出水标准为一级A。目前日均污水处理量约9.7万吨/日，项目中水部分未正式进入商业运营。2009年开始运营，特许经营期25年，从污水二期正式投运后重新起算，即自2018年8月1日至2043年7月31日。通过收取污水处理费与中水处理服务费获得收入。
（11）与公司的关系：公司全资子公司中山公用环保产业投资有限公司持有通辽桑德100％股权，通辽桑德为公司的全资孙公司。
2.主要财务状况
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对通辽桑德的财务报表进行了审计，并出具了《通辽市桑德水务有限公司审计报告》（中喜审字【2019】第0326号）：截至2018年12月31日，通辽桑德经审计的资产总额为人民币230,548,454.49元，负债总额为143,847,130.53元，资产净额为86,701,323.96元；2018年营业收入为35,301,216.27元，净利润为-1,279,393.04元。
截至2019年6月30日，通辽桑德未经审计的资产总额为人民币239,092,268.78元，负债总额为150,202,250.62元，资产净额为88,890,018.16元；2019年上半年未经审计的营业收入为9,436,270.28元，净利润为3,101,175.71元。
3.被担保方通辽桑德不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
1.债权人：民生金融租赁股份有限公司
2.债务人：通辽市桑德水务有限公司
3.保证人：中山公用事业集团股份有限公司
4.担保内容：为通辽桑德在主合同《融资租赁合同》（合同编号：MSFL-2016-0186-S-HZ，MSFL-2017-0561-S-HZ）项下对民生租赁所负的全部债务提供法人保证。
5.保证方式：不可撤销的连带责任保证
6.保证范围：承租人在主合同项下应向债权人支付的全部租前息、全部租金、违约金、补偿金、损害赔偿金、债权人为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用）和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整的款项。
7.保证期间：保证期间自《法人保证合同》签署生效日起至承租人履行债务期限届满之日后两年止。
四、董事会意见
通辽桑德是公司的全资孙公司，公司对通辽桑德具有控制权，为其提供担保有助于解决其生产经营所需资金的需求，而根据对通辽桑德的了解，通辽桑德收入来源主要是政府支付污水服务费，政府财政付费相对稳定，通辽桑德自身也具备偿债能力，则公司对其提供担保的财务风险属可控范围内。本次担保事项符合相关法律法规的要求，公司对孙公司提供担保是合理的，不存在损害公司及投资者利益的情形，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(2017修改)》（中国证券监督管理委员会公告[2017]16号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定相违背的情形。因此，同意公司为通辽桑德就其与民生租赁已签订的《融资租赁合同》所产生的相应债务提供连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，连同公告的担保债务事项，公司及控股子公司已审批的担保总额为329,153,514.50元，占公司最近一期（2018年）经审计净资产的2.68%。
截至本公告日，公司及控股子公司不存在逾期担保、担保涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司 2019年第3次临时董事会议决议；
2、通辽市桑德水务有限公司审计报告（中喜审字【2019】第 0362号）；
3、通辽市桑德水务有限公司2019年6月财务报表；
4、法人保证合同（编号：MSFL-2016/0186-2017/0561-S-HZ-BZ）
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月七日
证券代码：000779 证券简称：*ST派神 公告编号：2014-028兰州三毛实业股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称为“公司”）第五届监事会第四次会议通知，于 2014年 5月 26日以电话、电子邮件等方式发出， 2014年 5月 30日采用现场加通讯书面表决方式召开，应参会表决监事 3人，实际表决监事 3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于拟以公开挂牌方式出售资产的议案》。
为了整合资源，盘活低效资产，提升公司资产的使用效益。公司拟将位于兰州市城关区白银路街道永昌路 150号投资性房地产的土地使用权进行公开挂牌交易转让，交易价格以不低于中介评估机构出具的评估价为底价。具体内容详见《兰州三毛实业股份有限公司关于拟以公开挂牌方式出售资产的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司监事会
二○一四年五月三十日
四川浩物机电股份有限公司独立董事
关于下属公司拟与关联方签订《房屋租赁协议之补充协议2》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了提交公司八届二十四次董事会会议审议的《关于下属公司拟与关联方签订<房屋租赁协议之补充协议2>的议案》，现发表独立意见如下：
1、公司下属全资子公司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）下属 9家子公司拟分别与关联方天津浩物骏驰国际贸易有限公司、天津空畅资产管理有限公司及天津市浩鹏汽车发展有限公司签订《房屋租赁协议之补充协议2》的事项构成关联交易；
2、关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生已回避表决；
3、内江鹏翔下属 9家子公司与关联方签订《房屋租赁协议之补充协议2》，可保证内江鹏翔下属子公司经营业务的正常开展，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意内江鹏翔下属 9家子公司与关联方签订《房屋租赁协议之补充协议2》。
独立董事：周建、张烨炜、李建辉
二〇一九年十二月十日
广宇集团股份有限公司 担保公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2018)074广宇集团股份有限公司为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十五次会议经9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
同意为子公司浙江广园房地产开发有限公司（以下简称“广园房产”）向浙商银行股份有限公司台州天台支行申请的人民币 40,000万元二年期房地产开发贷款按照出资比例对其提供不超过 10,000万元的质押保证，其他股东方同时按照出资比例提供相应的质押保证。
公司 2017年年度股东大会决议授权董事会自公司 2017年年度股东大会决议之日起至公司 2018年年度股东大会决议之日止批准公司对控股子公司（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司）提供担保额度合计不超过28.7亿元人民币。其中授权对广园房产提供担保不超过60,000万元。
公司本次担保事项在上述授权的范围内，业经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审批程序，在公司第五届董事会第七十五次会议审议通过后可实施。
二、被担保人的基本情况
浙江广园房地产开发有限公司
（1）被担保人名称：浙江广园房地产开发有限公司
（2）统一社会信用代码：91331023MA2AL3QLXB
（3）成立日期：2017-11-21
（4）注册地址：浙江省台州市天台县赤城街道新华巷 7号
（5）法定代表人：欧阳宝坤
（6）注册资本：5,000万元
（7）经营范围：房地产开发经营；房产中介；室内外装饰工程施工；工程
广宇集团股份有限公司 担保公告技术咨询；建筑材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
（8）与本公司关联关系：广园房产系公司子公司，公司持有其50％股权。
截止 2017年 12月 31日，广园房产资产总额 24,350.99万元，负债总额 24,351.01万元，所有者权益-0.02万元，2017年 1-12月营业收入为 0万元，净利润-0.02万元（以上数据经审计）。
三、董事会意见
广园房产系公司控股子公司，公司持有其50%股权。广园房产负责天台广宇碧桂园项目开发，此次向银行申请的房地产开发贷款，系开展正常经营活动所需。
公司对广园房产本次开发贷款按照出资比例提供不超过10,000万元的质押保证，其他股东方同时按照出资比例提供相应的质押保证，符合公司效益最大化的原
则。董事会认为公司本次担保事项风险较小，董事会同意本次担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年6月28日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为0万元，公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为114,700万元，加上本次质押担保10,000万元，占公司2017年末经审计合并报表净资产的42.29%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
五、备查文件
广宇集团股份有限公司第五届董事会第七十五次会议决议
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2018年6月29日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2018-058鞍山森远路桥股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：森远股份）交易价格连续 3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%（分别为 2018年 12月 7日、12月 10日、12月 11日）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股价异常波动，公司就相关事项进行了必要核实，现就有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
6、其他需要说明的事项：2018年12月7日，公司在巨潮资讯网公告了《关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号2018-057），本次股东拟减持的原因主要用于偿还股票质押借款、减少股票质押数量及降低质押率。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
1、本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
2、董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司郑重提醒广大投资者：
1）公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )及《中国证券报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
2）本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
鞍山森远路桥股份有限公司董事会2018年12月11日
中国上海市淮海中路1010号嘉华中心1202-1204室邮编：200031
电话: (86-21) 5404-9930传真: (86-21) 5404-9931
北京市竞天公诚律师事务所
关于江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派本所律师出席公司2014年第一次临时股东大会，并出具法律意见。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及相关法律、法规和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，现对本次股东大会召开的程序、出席会议人员资格、表决程序等相关事项出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提供的有关召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括但不限于公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司已保证和承诺，公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及基于本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所仅就公司本次股东大会所涉及到的法律问题发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神对公司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是由公司董事会召集，公司董事长冯金生主持，于2014年3月23日14:00在江苏金坛经济开发区华城路318号江苏华盛天龙光电设备股份有限公司一楼会议室召开。
公司已于2014年3月7日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。公告明确了股权登记日公司所有股东均有权参加会议，公告内容包括了会议审议事项、时间、地点以及参加会议须出示、提交的文件等。
经本所律师核查，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于出席股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共 2人，代表股份 5061.68 万股，占公司总股份的 25.31 %，上述人士提交了证明其股东身份的合法文件。此外，公司的董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师也出席会议，并对会议进行见证。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会的表决采取现场记名投票逐项表决的方式通过了如下议案： 1. 会议以 5061.68 万股同意，0股反对，0股弃权审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
四、结论
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议形成的股东大会决议合法有效。
五、关于新议案的提出
本次股东大会上，监事会和股东没有提出董事会会议通知中未列出的新提
案。
（以下无正文，下页为签字页）
（本页无正文，为北京市竞天公诚律师事务所上海分所《关于江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页。）
北京市竞天公诚律师事务所上海分所
负责人：
陆琛
经办律师：
陈毅敏
陈晓平
2014年3月23日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2015－006福建龙洲运输股份有限公司
第四届董事会第五十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十四次（临时）会议于 2015年 3月 16日上午在公司五楼小会议室以现场和通讯方式召开，公司于 2015年 3月 11日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
经与会董事认真审议，通过以下议案：
审议通过《关于全资子公司龙岩市新宇汽车销售服务有限公司投资入股东莞中汽宏远汽车有限公司的议案》，同意全资子公司龙岩市新宇汽车销售服务有限公司与深圳市康美特科技有限公司、广东宏远集团有限公司、东莞中汽宏远汽车有限公司和曾传兴签署《关于东莞中汽宏远汽车有限公司的增资扩股协议书》及其补充协议，由龙岩市新宇汽车销售服务有限公司以货币资金 3,350万元投资入股东莞中汽宏远汽车有限公司，入股后持有其33.5%股权。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案具体内容详见公司 2015年 3月 17日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司对外投资公告》。
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司董事会二○一五年三月十七日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2018-054莱茵达体育发展股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2018年8月18日以电话、电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出会议通知，并于 2018年8月28日上午10:00在公司会议室以现场加通讯的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《莱茵达体育发展股份有限公司章程》等规定。本次会议由董事长高继胜先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《莱茵达体育发展股份有限公司2018年半年度报告》全文及摘要表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《莱茵达体育发展股份有限公司 2018年半年度报告》全文详见公司于 2018年 8月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
《莱茵达体育发展股份有限公司 2018年半年度报告》摘要详见公司于 2018年 8月30日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、审议通过了《关于修订<莱茵达体育发展股份有限公司章程>及其他议事规则的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，同意对《莱茵达体育发展股份有限公司章程》进行修订。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为适应上市公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证股东
大会程序及决议合法性，同意对《莱茵达体育发展股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，同意对《莱茵达体育发展股份有限公司董事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《<莱茵达体育发展股份有限公司章程>修订案》、《莱茵达体育发展股份有限公司章程（2018年 8月）》、《莱茵达体育发展股份有限公司股东大会议事规则（2018年 8月）》及《莱茵达体育发展股份有限公司董事会议事规则（2018年8月）》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订<莱茵达体育发展股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为规范公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，同意修订《莱茵达体育发展股份有限公司重大信息内部报告制度》，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《莱茵达体育发展股份有限公司重大信息内部报告制度（2018年8月）》。
四、审议通过了《关于修订<莱茵达体育发展股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为规范公司投资行为，加强投资管理，合理使用资金，提高投资效益，降低投资的风险，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，实现公司投资的保值、增值，维护公司整体形象和投资者的利益，同意修订《莱茵达体育发展股份有限公司对外投资管理制度》，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《莱茵达体育发展股份有限公司对外投资管理制度》（2018年8月）》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为稳步落实并持续优化体育产业布局，公司对子公司发展战略进行调整，同意与自然人缪亮先生签署《关于莱茵达体育场馆管理有限公司之股权转让协议》，将公司合法持有的莱茵达体育场馆管理有限公司82%的股权转让给缪亮先生，转让价格为人民币 44,070,428.80元。本次股权转让完成后，公司不再持有莱茵达体育场馆管理有限公司股权。具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2018-057）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
报告期内公司募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-058）。
七、审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
同意聘任王芳东女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2018-059）。
八、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司于2018年9月14日下午14:30于浙江省杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦20楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2018年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2018-060）。
公司独立董事就《莱茵达体育发展股份有限公司2018年半年度报告》、《关于转让控股子公司股权的议案》及《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》等相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
九、备查文件
1、莱茵达体育发展股份有限公司第九届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一八年八月二十八日