证券代码：603331 股票简称：百达精工 公告编号： 2018-018
浙江百达精工股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
（一）浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月19日以现场结合通讯方式召开，会议由施小友主持。
（二）本次会议通知于2018年4月4日以专人送达或电子邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。其中独立董事张华女士因工作原因未到现场，以通讯方式参与表决。
（四）本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于 2017年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于 2017年度董事会工作报告的议案》。
具体内容详见2018年04月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《关于 2017年度独立董事述职报告的议案》。
具体内容详见2018年04月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过了《关于 2017年度审计报告的议案》。
具体内容详见2018年04月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过了《关于 2017年度利润分配方案的议案》。
具体内容详见刊登在 2018年04月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于2017年度利润分配方案的公告》（公告编号：2018-020）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（六）审议通过了《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》。
具体内容详见刊登在 2018年04月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2017年年度报告》及其摘要（公告编号：2018-021）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（七）审议通过了《关于 2017年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（八）审议通过了《关于 2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见刊登在 2018年04月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2018-022）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（九）审议通过了《关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
一、公司董事的薪酬方案
（一）独立董事津贴
公司独立董事津贴由原来的5万元/年（含税）调整为6万元/年（含税）。
（二）非独立董事薪酬
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|姓名|职务|调整前年薪（含税）|调整后年薪（含税）|

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|施小友|董事长|38万|38万元+ 绩效 20万|
|阮吉林|董事兼总经理|38万|38万元+ 绩效 20万|
|张启春|董事兼副总经理|38万|38万元+ 绩效 20万|
|张启斌|董事兼副总经理|35万|35万元+ 绩效 15万|

公司非独立董事不设董事津贴，以其所在的岗位确定其薪酬。绩效部分根据年终考核情况发放。
二、公司监事的薪酬方案
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|姓名|职务|调整前年薪（含税）|调整后年薪（含税）|
|史建伟|监事会主席|30万元|30万元+ 绩效 6万元|

公司不设监事津贴，以其所在的岗位确定其薪酬，绩效部分根据年终考核情况发放。
三、公司高级管理人员的薪酬方案
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|姓名|职务|调整前年薪（含税）|调整后年薪（含税）|
|朴春德|副总经理|35万元|35万元+ 绩效 12万元|
|沈文萍|副总经理兼董事会秘书|35万元|35万元+ 绩效 15万元|
|易建辉|财务总监|35万元|35万元+ 绩效 12万元|

上述独立董事外的其他人员的薪酬，其已确定的具体年度薪酬计划均为含税薪酬，实行按月发放；绩效部分根据当年经营目标完成情况制定。
上述董事、监事薪酬尚须提交股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见刊登在 2018年04月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-023）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（十一）审议通过了《关于 2018年远期结售汇额度的议案》。
具体内容详见刊登在 2018年04月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于2018年远期结售汇额度的公告》（公告编号：2018-024）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（十二）审议通过了《关于续聘 2018年度审计机构的议案》。
具体内容详见刊登在 2018年04月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于续聘2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-025）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（十三）审议通过了《关于未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划的议案》
具体内容详见2018年04月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（十四）审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。
具体内容详见2018年04月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（十五）审议通过了《关于制定<内幕知情人登记备案制度>的议案》。
具体内容详见2018年04月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（十六）审议通过了《关于制定<外部信息报送和使用制度>的议案》。
具体内容详见2018年04月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（十七）审议通过了《关于制定<突发事件应急管理制度>的议案》。
具体内容详见2018年04月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（十八）审议通过了《关于召开 2017年度股东大会的议案》。
具体内容详见刊登在 2018年04月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-026）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会2018年4月20日