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证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2018－049债券代码：122267、136351、136439、136520
债券简称：13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03
永泰能源股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年4月12日
(二)股东大会召开的地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9号双喜广场 26层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|20|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|5,026,922,877|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|40.46|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由公司董事长徐培忠先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李军先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司向长安国际信托股份有限公司申请信托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,025,923,477|99.9801|999,400|0.0199|0|0|

2、议案名称：关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,025,903,377|99.9797|1,019,500|0.0203|0|0|

3、议案名称：关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,025,903,377|99.9797|1,019,500|0.0203|0|0|

4、议案名称：关于张家港华兴电力有限公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,025,903,377|99.9797|1,019,500|0.0203|0|0|

5、议案名称：关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,025,903,377|99.9797|1,019,500|0.0203|0|0|

6、议案名称：关于公司为山西康伟集团南山煤业有限公司提供担保的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,025,903,377|99.9797|1,019,500|0.0203|0|0|

7、议案名称：关于山西沁源康伟森达源煤业有限公司为山西康伟集团有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,025,903,377|99.9797|1,019,500|0.0203|0|0|

8、议案名称：关于华瀛（山东）石油化工有限公司济南分公司向齐鲁银行股份有限公司申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,026,277,877|99.9871|645,000|0.0129|0|0|

9、议案名称：关于公司与所属控股企业间以及公司所属各控股企业间提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,025,903,377|99.9797|1,019,500|0.0203|0|0|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司与所属控股企业间以及公司所属各控股企业间提供担保的议案|8,763,279|89.5786|1,019,500|10.4214|0|0|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第1项至第9项议案为特别议案，上述议案获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：谢静律师、施学敬律师
2、律师鉴证结论意见：
公司 2018年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
永泰能源股份有限公司2018年4月13日
证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2018-026
广东世运电路科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2017年 5月 15日召开第二届董事会 2017年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过100,000万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。投资品种：为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过 12个月的保本型约定或理财产品。投资的产品必须符合：安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；不得质押。公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见公司与2017年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《广东世运电路科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-004）。
一、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品到期收回的情况
公司于2018年3月8日向中国银行股份有限公司鹤山共和支行递交认购委托
书，以闲置募集资金人民币20,000.00万元认购中国银行股份有限公司中银保本理财-人民币按期开放理财产品，产品代码：CNYAQKFDZ01,产品起息日期2018年3月8日，产品到期日期2018年5月11日，预计年化收益率4.00%。具体内容详见公司于2018年3月9日于指定信息披露媒体发布的《广东世运电路科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2018-010）。
上述理财产品于2018年5月11日收回，公司收回本金人民币20,000万元，并收到存款收益 1,402,739.73元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。
公司于2018年4月13日与中国银行股份有限公司江门鹤山共和支行签订《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》以闲置募集资金人民币15,000.00万元认购中国银行股份有限公司中银保本理财人民币按期开放理财产品，收益起算日2018年4月13日，收益到期日2018年5月11日，年化收益率3.0%。（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率），具体内容详见公司于2018年4月14日于指定信息披露媒体发布的《广东世运电路科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2018-014）。
上述理财产品于2018年5月11日收回，公司收回本金人民币 15,000万元，并收到存款收益 345,205.48元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。
五、截至本公告日，公司闲置募集资金购买现金管理产品情况
截至公告日，公司闲置募集资金进行现金管理金额为0万元。
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会2018年5月12日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2015-013
上海大智慧股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于2015年1月16日以电子邮件形式发出，于2015年1月28日在公司会议室以现场会议的方式召开，公司三位监事均出席了本次会议。会议由公司监事会主席李皎予先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
一、审议通过公司《监事会2014年度工作报告》；
表决结果：同意票3票，反对票 0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。
二、审议通过公司《2014年度财务决算报告》；
表决结果：同意票3票，反对票 0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。
三、审议通过公司《2014年年度报告（全文及摘要）》；
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第2号（年度报告的内容与格式）》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好上市公司 2014年度报告工作的通知》等相关规定和要求，公司监事会在全面了解和认真审阅了公司2014年度报告后发表意见如下：
（一）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。
（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2014年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）对公司2014年度报告全文和摘要的审核意见
1、公司 2014年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2014年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014年度的经营管理和财务状况等实际情况。
3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2014年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、保证公司 2014年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意票3票，反对票 0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。
四、审议通过公司《2014年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,公司2014年度合并
报表实现归属于上市公司股东的净利润 106,924,126.07元；母公司报表
实现净利润人民币-373,708,801.74元。根据《公司法》和《公司章程》
的规定，未予提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润人民币
-223,503,814.79元，2014年末母公司可供股东分配的利润为人民币
-597,212,616.53元。公司拟定2014年度不进行利润分配，也不进行资本
公积金转增股本。
表决结果：同意票3票，反对票 0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。
五、审议通过公司《关于 2014年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
与会监事审议公司2014年度公司募集资金的专项报告后，提出审核意见如下：公司2014年度募集资金的存放与实际使用报告编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2014年度募集资金存放与实际使用专项报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年度募集资金的存放与实际使用的情况。
表决结果：同意票3票，反对票 0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。
六、审议通过公司《2014年度内部控制的自我评价报告》；
表决结果：同意票3票，反对票 0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站公告(www.sse.com.cn)
七、审议通过《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议
案》；
表决结果：同意票3票，反对票 0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司 2015年度预计对外担保及授权的议案》；
表决结果：同意票3票，反对票 0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站公告(www.sse.com.cn)
特此公告
上海大智慧股份有限公司监事会2015年1月29日
证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2018-045
国投电力控股股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月17日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|3,346,097,302|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|49.3087|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡刚先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事张元领、曾鸣、邵吕威、黄慧馨因其他工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人，全部出席了会议。
3、公司副总经理赵风波、董事会秘书杨林出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
议案名称：《董事会薪酬与考核委员会 2017年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,345,961,402|99.9959|47,300|0.0014|88,600|0.0027|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：无
3、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：李明玥、董健君
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司2018年8月17日
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2015-003浙江济民制药股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江济民制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（股票简称：济民制药股票代码：603222）于 2015年 3月 4日、3月 5日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2015年 3月 4日、3月 5日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
2、经向公司控股股东及实际控制人函证确认，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。本公司、公司控股股东双鸽集团有限公司及实际控制人李仙玉家族承诺未来三个月内不筹划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
有关公司信息以公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司董事会
二零一五年三月五日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2016-047
盛屯矿业集团股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月21日 14点00分
召开地点：厦门市思明区金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月21日
至2016年6月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于同意公司股东增持股份计划调整的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
具体内容请详见2016年6月6日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1号议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：1号议案
应回避表决的关联股东名称：深圳盛屯集团有限公司、姚雄杰、元达信资本
－浦发银行－元达信资本－浦发银行－价值3号资产管理计划、金鹰基金－工商
银行－金鹰基金盛屯1号资产管理计划、刘全恕。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|Ａ股|600711|盛屯矿业|2016/6/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2016年6月16日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；
2、登记办法：（股东登记表见附件1）
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年6
月16日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、登记地点与联系方式：厦门市思明区金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼董事会秘书办公室。
联系人：俞燕梅
联系电话：0592-5891667
传真：0592-5366287
邮政编码：361012
前半小时到会场办理登记手续。
六、 其他事项
无
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
盛屯矿业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月21日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于同意公司股东增持股份计划调整的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2017-006】
大秦铁路股份有限公司
2017年 1月大秦线生产经营数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年1月，公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3519万吨，同比增加12.89%。日均运量114万吨。大秦线日均开行重车78.7列，其中：日均开行2万吨列车52.3列。
以上主要运营数据来自本公司内部统计。运营数据可能在月度之间存在一定差异，其影响因素包括但不限于市场环境、设备检修和接卸能力等。
大秦铁路股份有限公司
董事会
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2016-046上海大智慧股份有限公司
关于董事长、总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”或“大智慧”）董事会于 2016年7月23日收到公司董事长、总经理张长虹先生提交的辞职报告，张长虹先生由于个人原因，向公司董事会申请辞去所担任的董事、董事长、总经理职务，同时一并辞去公司第三届董事会专业委员会委员相关职务。张长虹先生表示将一如既往地支持大智慧的发展并对大智慧未来前景充满信心。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张长虹先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。张长虹先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司经营管理工作的正常进行。公司董事会将尽快组织召开董事会会议，推举合适人选代行董事长职责。董事会将按照法定程序，尽快完成聘任总经理和新任董事长的选举工作。
公司董事会对张长虹先生在任职期间为公司的发展做出重大贡献表示衷心
感谢！
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二O一六年七月二十五日
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2015-001重庆燃气集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决提案的情况
本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）介绍股东大会召开的时间和地点。
1.会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年 12月 31日下午 14:30
网络投票时间：2014年 12月 31日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。
2.会议召开地点：重庆市江北区小苑一村 30号公司 505会议室（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
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|1.出席会议的股东和代理人人数|2|
|所持有表决权的股份总数（股）|1384400000|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|88.97|
|其中：||

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|（1）通过现场投票出席会议的股东人数|2|
|所持有表决权的股份数（股）|1384400000|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|88.97|
|（2）通过网络投票出席会议的股东人数|0|
|所持有表决权的股份数（股）|0|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0|
|2.参加投票的中小股东人数|0|
|所持有表决权的股份总数（股）|0|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0|

（三）本次公司 2014年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，会议由重庆燃气集团股份有限公司董事长李华清先生主持。根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议的召集、召开合法有效。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 11人，出席 9人，董事朱锂坤先生，独立董事彭世尼先生因公出差，未参加会议；公司在任监事 5人，出席 4人，监事王汝煃女士因公出差，未参加会议；董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。
二、提案审议情况
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|序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|关于变更审计机构的议案|1384400000|100%|0|0|0|0|是|
|2|关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案|1384400000|100%|0|0|0|0|是|

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|3|关于修订《股东大会议事规则》的议案|1384400000|100%|0|0|0|0|是|
|4|关于修订《董事会议事规则》的议案|1384400000|100%|0|0|0|0|是|
|5|关于修订《监事会议事规则》的议案|1384400000|100%|0|0|0|0|是|
|6|关于修订《独立董事制度》的议案|1384400000|100%|0|0|0|0|是|
|7|关于修订《信息披露制度》的议案|1384400000|100%|0|0|0|0|是|
|8|关于修订《关联交易管理制度》的议案|1384400000|100%|0|0|0|0|是|
|9|关于制定《股东大会累积投票制实施细则》的议案|1384400000|100%|0|0|0|0|是|

其中:
议案 1中小投资者的表决情况为：同意 0票，占出席会议中小投资者所持有表决权的股份数的比例为0%；反对 0票，占出席会议中小投资者所持有表决权的股份数的比例为0%；弃权 0票，占出席会议中小投资者所持有表决权的股份数的比例为0%。
议案 2属于应为股东大会特别决议事项，已获得出席会议股东或
股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经重庆静昇律师事务所律师陈兵、赵起见证，并出具《关于重庆燃气集团股份有限公司二○一四年第二次临时股东大会的法律意见书》，经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议合法、有效。
四、备查文件：
1.公司 2014年第二次临时股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司董事会
2014年 12月 31日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2014-003债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
安徽山鹰纸业股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2013年1月1日至2013年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计实现归属于上市公司股东的净利润21,000万元左右。与公司重大资产重组前已披露的上年同期业绩相比，实现扭亏为盈。因公司2013年度实施了重大资产重组，上年同期财务报表须重述。公司2013年年度经营业绩与上年同期（按照反向收购对上年同期财务报表重述后）相比，预计2013年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加248%左右。
（三）本次预告的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
公司重大资产重组前，在2012年年度报告中已披露的归属于上市公司股东的净利润为-2,798.17万元，每股收益是-0.018元。
公司重大资产重组后，上年同期财务报表数据重述为：
（一）归属于上市公司股东的净利润：6,036.31万元。
（二）每股收益：0.04元。
三、本期业绩变动的主要原因
公司重大资产重组事项已于2013年度实施完毕，该事项涉及反向收购。根据财政部财会便[2009]17号《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》和《企业会计准则第20号—企业合并》及其相关讲解的规定，本公司是法律上的母公司，会计上的被购买方，合并会计报表的比较信息是法律上的子公司吉安集团有限公司前期合并报表数据，即公司上年同期数据为吉安集团有
限公司2012年净利润6,036.31万元，每股收益0.04元。
预计2013年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比大幅增加，主要是由于公司新增产能在2013年得到释放所产生的毛利增加以及2012年度预计负债在本年度大额转回所致。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
二○一四年一月二十七日
独立董事候选人声明
本人寿健，已充分了解并同意由提名人杭叉集团股份有限公司董事会提名为杭叉集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭叉集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括杭叉集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在杭叉集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
2017年度关联交易专项报告
2017年，本行根据中国证监会、中国银监会和上海证券交易所等机构监管规定，依法合规开展关联交易，现将本行 2017年度关联交易的具体情况报告如下：
一、关联交易管理情况
报告期内，与关联交易相关的董事会风险管理与关联交易控制委员会共召开会议5次，审议通过了《关于认定本行关联方名单》、《2016年度关联交易专项报告》等相关议案，确保关联交易合法合规，具体如下：
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|-|-|
|会议名称|会议议题|
|风险管理与关联交易控制委员会五届六次会议|审议《关于认定本行关联方名单》的议案|
|风险管理与关联交易控制委员会五届七次会议|审议本行《2016年度关联交易专项报告》的议案|
||审议本行《部分关联方2017年度日常关联交易预计额度》的议案|
|风险管理与关联交易控制委员会六届二次会议|审议《关于认定本行关联方名单》的议案|
|风险管理与关联交易控制委员会六届三次会议|审议《关于认定江苏张家港农村商业银行股份有限公司为我行关联法人》的议案|
||审议《2017上半年度关联交易专项报告》|
|风险管理与关联交易控制委员会六届四次会议|审议《关于认定本行关联方名单》的议案|

报告期内，与关联交易相关的董事会会议共召开会议2次，审议通过了《2016年度关联交易专项报告》、《部分关联方2017年度日常关联交易预计额度》等议案，确保关联交易合法合规。
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|会议名称|会议议题|
|五届二十六次会议|审议《2016年度关联交易专项报告》的议案|
||审议《部分关联方2017年度日常关联交易预计额度》的议案|
|六届一次会议|审议推选第六届董事会专门委员会成员的议案|

2016年度股东大会上，审议通过了《公司部分关联方2017年度日常关联交易预计额度》的议案，审议程序合法合规。
二、关联交易制度执行情况
（一）关联交易定价情况
报告期内，本行与关联方的关联交易坚持遵循一般商业条款和正常业务程序进行，其定价原则与独立第三方交易一致，即以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
（二）关联交易披露情况
本行严格按照监管机构有关规定，主动监测并披露关联交易信息。
2017年初，本行对2017年度日常关联交易额度进行了预计，详见本行披露在上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《江苏常熟农村商业银行股份有限公司关于部分关联方2017年度日常关联交易预计额度的公告》（2017-005）。报告期内，本行其他关联交易均在年初预计额度内。
2017年11月20日，本行与第一大股东交通银行股份有限公司签订了《常鑫3号财产权信托信托受益权转让合同》，将部分信托受益权转让给交通银行，转让对价为人民币8,800万元，为偶发性关联交易，详见本行披露在上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《江苏常熟农村商业银行股份有限公司关联交易公告》（2017-040）。
三、2017年度关联交易具体情况
1、贷款类关联交易
截至2017年12月31日，本行贷款类关联交易金额如下：
单位：人民币千元
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|关联方|2017年关联交易预计额度|2017年12月31日贷款余额|2017年度贷款利息收入|
|江苏江南商贸集团有限责任公司|190,000|3,3000|2,310|
|江苏中科梦兰电子科技有限公司|40,000|20,000|1,728|
|常熟梦兰汽车贸易有限公司|43,000|23,000|1,943|
|常熟市梦兰进出口有限公司|80,000|56,130|1,395|
|江苏梦兰集团有限公司|200,000|76,000|4,818|

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|常熟银羊电子有限公司|70,000|30,000|2,423|
|常熟市银洋陶瓷器件有限公司|5,000|1,000|51|
|江苏白雪电器股份有限公司|180,000|100,000|4,480|
|常熟市农业科技发展有限公司|40,000|5,000|229|
|江苏良基集团有限公司|300,000|73,200|4,282|
|常熟市良基进出口有限公司|75,000|23,000|2,761|
|江苏良基投资发展有限公司|80,000|24,000|1,518|
|常熟市常吉纺织有限公司|110,000|19,000|361|
|江苏顺业纺织有限公司|80,000|9,800|317|
|常熟虞山饭店有限公司|300,000|109,800|3,570|
|江苏同禾药业有限公司|50,000|56,000|467|
|关联自然人|50,000|4,863|139|
|合计|1,893,000|663,793|32,792|

本行2017年度内与关联方之间的交易均符合银监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》第29、32条规定。
2、其他日常关联交易
截至2017年12月31日，本行与关联方发生的其他日常关联交易情况如下：单位：人民币千元
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|关联方|交通银行股份有限公司|江苏宝应农村商业银行股份有限公司|连云港东方农村商业银行股份有限公司|江苏如东农村商业银行股份有限公司|江苏张家港农村商业银行股份有限公司|合计|
|存放同业款项|144,691|-|-|5,482|3,005|153,178|
|存放同业款项利息收入|1,273|-|2|26|8|1,309|
|买入返售金融资产利息收入|-|-|-|-|63|63|
|拆出资金利息收入|-|-|-|-|190|190|
|同业存放款项|-|-|85,719|-|2,170|87,889|
|同业存放利息支出|-|1,212|84|128|8|1,432|
|拆入资金利息支出|993|-|151|-|-|1,084|
|卖出回购金融|3,803|-|-|-|76|3,879|

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|-|
|资产利息支出|

3.偶发性关联交易
报告期内，本行将部分信托受益权转让给交通银行，交易金额如下：
单位：人民币千元
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|关联方|金额|
|交通银行股份有限公司|88,000|

特此报告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司2018年3月30日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2016-095力帆实业（集团）股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第三届董事会第三十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于2016年12月11日以传真或电子邮件方式送达各位董事，于2016年12月14日（星期三）以通讯方式召开第三届董事会第三十六次会议。本次会议应参会董事 16名，实际参会董事 16名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯会议表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司子公司重庆力帆汽车有限公司北碚区梨园村72号土地收储的议案》
表决结果：16票赞成，0票弃权，0票反对，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公告《关于力帆实业（集团）股份有限公司子公司重庆力帆汽车有限公司北碚区梨园村72号土地收储的公告》（公告编号：临2016-096）。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会二〇一六年十二月十五日
证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2017-004山东高速股份有限公司
第五届董事会第二次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（临时）于2017年2月15日（周三）上午在公司以通讯表决方式召开，会议通知于2017年2月10日以专人送达及电子邮件方式发出。
本次会议应到董事11人，实到董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议召开情况如下：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于申请济青高速公路改扩建工程固定资产贷款的议案
济青高速公路改扩建工程于 2016年 6月开工，目前工程进度较快，资金投入量加大。会议同意，公司以济青高速76公里（青银高速K323+351至K247+351）收费权进行质押，向中国农业银行股份有限公司济南和平支行申请不超过 45亿元固定资产贷款，期限不超过 18年，利率为同期贷款基准利率（5年以上）下浮12%，申请资金用于济青高速公路改扩建工程。
会议授权公司经营层根据济青高速公路改扩建工程进度，核算实际所需贷款金额，分次、分段质押济青高速上述路段收费权并申请贷款。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会2017年2月16日
证券代码：600725 证券简称：*ST云维 公告编号：临2016-038债券代码：122073 债券简称：云债暂停
云南云维股份有限公司
关于控股子公司云南大为制焦有限公司
被申请重整的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年6月24日，云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股子公司云南大为制焦有限公司（以下简称“大为制焦”）通知，大为制焦于2016年6月24日收到昆明市中级人民法院（以下简称“昆明中院”）的通知书，通知称，云南省第二安装工程公司（以下简称“第二安装公司”）以大为制焦不能清偿到期债务并且资产不足以清偿全部债务为由，向曲靖市沾益区人民法院提出对大为制焦进行重整的申请。昆明中院收到云南省高级人民法院（2016）云民辖字374号指定管辖决定书指令由其管辖上述重整案件。第二安装公司提出的申请是否被人民法院受理，大为制焦是否进入重整程序尚存在重大不确定性。如果第二安装公司对大为制焦的重整申请被人民法院受理,大为制焦将进入到重整程序。
截至2016年6月24日，公司（母公司）与控股子公司大为制焦、曲靖大为焦化制供气有限公司被申请重整，是否进入重整程序尚存在重大不确定性。公司将在现有基础上积极做好公司日常运营工作。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2016年6月25日
报备文件
（一）法院通知书
（二）云南省第二安装工程公司重整申请书
股票代码：600191 股票简称：华资实业 编号：临2015—043
包头华资实业股份有限公司
关于股东解除质押的公告
公司接到股东包头市实创经济技术开发有限公司的通知，称其于 2015年 7月 2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押的我公司无限售流通股份 18,640,000股股份。
包头市实创经济技术开发有限公司持有我公司无限售条件流通股股份 85,404,925股，占公司总股本的17.61%。本次解除质押后，该公司不存在质押我公司股份的情形。
特此公告。
包头华资实业股份有限公司二○一五年七月六日
证券代码：603618 证券简称：杭电股份 公告编号：2019-014
转债代码：113505 转债简称：杭电转债
转股代码：191505 转股简称：杭电转股
杭州电缆股份有限公司
关于对子公司富春江光电减资并将永特信息变更为公司
全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、事项概述
杭州电缆股份有限公司（以下简称“杭电股份”或“公司”）于 2018年 9月 4日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以自有资金向全资子公司富春江光电增资的议案》、《关于将公司全资子公司永特信息100%股权出售给公司全资子公司富春江光电的议案》，以自有资金向全资子公司浙江富春江光电科技有限公司（以下简称“富春江光电”）增资人民币 41,270万元，同时，公司将持有的杭州永特信息技术有限公司（以下简称“永特信息”）100%股权以2018年6月30日的账面净资产即人民币412,704,129.77元作价出售给富春江光电，永特信息变更为公司的全资二级子公司。具体内容详见公司于 2018年 9月 5日在指定信息披露媒体上披露的《关于以自有资金向全资子公司富春江光电增资的公告》（编号：2018-068）、《关于将公司全资子公司永特信息100%股权出售给公司全资子公司富春江光电的公告》（编号：2018-069）。
减资前
杭州电缆股份有限公司
100%
浙江富春江光电科技有限公司
100%
杭州永特信息技术有限公司
%
减资后
杭州电缆股份有限公司
100% 100%
浙江富春江光电科技有限公司 杭州永特信息技术有限公司
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述事项无需提交股东大会审议。
二、永特信息基本情况
公司名称：杭州永特信息技术有限公司
公司住所：浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号第1幢
成立日期：2017年4月14日
法定代表人：张文其
注册资本：20,000万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一信用代码：91330183MA28NT2M5B
经营范围：计算机信息技术开发，技术服务；通信器材、电线电缆生产，
销售；通信工程设计，施工；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除
外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
目前永特信息尚未正式对外开展经营活动。
三、对公司的影响
本次对子公司富春江光电减资并将永特信息变更为公司全资子公司系公司向富春江光电原股东出售其100%股权的前置安排，不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，公司在光通信产业链上的布局仍然具备光棒和光纤，不存在损害公司及投资者利益的情形。上述事项完成后，永特信息将由公司二级全资子公司变为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响。
四、备查文件目录
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
杭州电缆股份有限公司董事会
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2019-058
债券代码：122347 债券简称：13太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议，于2019年11月14日以邮件方式发出通知，于2019年11月21日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长赵振元先生主持，应到董事 11名，实到 11名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：
1、《关于子公司海太半导体处置闲置资产（第三批）的议案》；
议案内容：公司控股子公司海太半导体（无锡）有限公司（“海太半导体”）由于产品升级、新设备导入、老旧设备逐渐淘汰及资产损坏等原因，产生了部分闲置及报废资产（“待处置资产”），本次海太半导体待处置资产主要为淘汰或老旧的不满足生产经营需要的机器设备及相关辅助设备等。上述资产采用成本法评估的预评估值为3,325.52万元，海太半导体拟以不低于经国资备案后的评估价对外公开挂牌转让处置上述资产。本次资产处置事宜有利于海太半导体盘活闲置资产、提升资金使用效率和资产使用质量。公司董事会审议通过后，尚需履行相关国有资产处置流程后海太半导体方可实施公开挂牌对外转让处置程序。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1、太极实业第九届董事会第四次会议决议
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会2019年11月22日