证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2019-023
900928 临港 B股
上海临港控股股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月25日 13点30分
召开地点：上海市松江区莘砖公路 668号双子楼 2楼松江厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月25日
至2019年4月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|2018 年度董事会工作报告|√|√|
|2|2018 年度监事会工作报告|√|√|
|3|2018 年年度报告及其摘要|√|√|
|4|2018 年度财务决算和2019 年度财务预算报告|√|√|
|5|2018 年度利润分配预案|√|√|
|6|关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告|√|√|
|7|关于 2019 年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案|√|√|
|8|关于2019 年度公司担保计划的议案|√|√|

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|9|关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案|√|√|
|10|股东分红回报规划（2019-2021）|√|√|
|11|关于全资子公司向参股公司增资暨关联交易的议案|√|√|
|12|关于变更独立董事薪酬的议案|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第十届董事会第一次会议、第十届董事会第四次会议和第十届监事会第四次会议审议通过。相关公告披露于2018年10月27日及 2019年 4月 3日的《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案8
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5至议案12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600848|上海临港|2019/4/17|－|
|Ｂ股|900928|临港B股|2019/4/22|2019/4/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东单位营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、股东可用信函、传真、现场等方式进行登记。异地股东可使用传真或信函方式登记。
4、登记时间及地点
（1）登记时间：2019年4月24日（星期三）上午9:00至下午4:00
（2）登记地点：上海立信维一软件有限公司（长宁区东诸安浜路 165弄29号四楼（纺发大楼））
（3）咨询电话：021-52383315
（4）传真：021-52383305
（5）联系人：周小姐
（6）附近交通：
①轨道交通：地铁2号线、地铁11号线江苏路站4号口出；
②公共交通：临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。
六、 其他事项
1、本次股东大会不发放礼品和有价证券。与会代表交通及食宿费用自理。
2、联系地址：上海市松江区莘砖公路668号双子楼B座18楼
邮编：201612
传真：021-64852187
联系电话：021-38295359
联系人：谢忠铭
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2019年4月3日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海临港控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年4月
25日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2018年度董事会工作报告||||
|2|2018年度监事会工作报告||||
|3|2018年年度报告及其摘要||||
|4|2018年度财务决算和2019年度财务预算报告||||
|5|2018年度利润分配预案||||
|6|关于公司2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告||||
|7|关于2019年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案||||
|8|关于2019年度公司担保计划的议案||||
|9|关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案||||
|10|股东分红回报规划（2019-2021）||||
|11|关于全资子公司向参股公司增资暨关联交易||||

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||的议案|
|12|关于变更独立董事薪酬的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。