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证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2017—024
大连友谊（集团）股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）向控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司（以下简称“武信投资控股”）借款人民币 35,000万元，期限12个月，年利率8.6%。
2、鉴于:武信投资控股为公司控股股东,故本次交易构成关联交易。
3、本次交易事项已经公司 2017年 6月 22日召开的第八届董事会第二次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司董事熊强先生、李剑先生、张波先生为本次交易的关联董事。在董事会审议该议案时，熊强先生、李剑先生、张波先生回避了表决。
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并对本次关联交易发表了独立意见。本次关联交易无需提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
名称：武信投资控股（深圳）股份有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
企业性质：非上市股份有限公司
注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：陈志祥
注册资本：50,000万元人民币
统一社会信用代码：91440300MA5DE7UC2W
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；项目投资（具体项目另行申报）；股权投资；创业投资业务；商务信息咨询、投资咨询（以上均不含限制项目）；项目策划；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东及实际控制人：武汉凯生经贸发展有限公司持股38%；武汉恒生嘉业经贸有限公司持股22%；武汉信用投资集团股份有限公司持股40%；陈志祥先生为实际控制人。
武信投资控股由武汉凯生经贸发展有限公司、武汉恒生嘉业经贸有限公司、武汉信用投资集团股份有限公司于2016年6月共同出资设立。
2、财务状况
单位：元
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|项目|截止 2016年 12 月 31日/2016 年度（经审计）|
|总资产|2,113,031,546.13|
|净资产|443,278,860.23|
|营业收入|0|
|净利润|-56,721,139.77|

3、关联关系说明
武信投资控股为公司控股股东，持有公司28.06%的股份，为本次交易的关联方。
三、关联交易的基本情况
公司与武信投资控股签署《借款合同》，向武信投资控股借款 35,000万元,借款期限12个月，借款年利率为8.6%，借款将在借款期限内根据实际用款需要分笔发放。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易利率由双方根据市场情况，在遵循自愿、公平合理的基础上协商确定，年利率为8.6%，属于合理范围。本次关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合按照市场标准确定的原则，不存在利益转移。该交易已经公司独立董事事前审查并予以认可。
五、交易协议的主要内容
借款人：大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“甲方”）
贷款人：武信投资控股（深圳）股份有限公司（以下简称“乙方”）
根据中华人民共和国法律、法规之规定，在遵循平等、自愿原则的基础上，为明确甲、乙双方当事人的权利、义务，经友好协商达成一致，订立以下合同条款，以供双方共同遵守。
1、贷款项目、币种、种类、金额、用途、期限
乙方向甲方提供借款人民币（大写）叁亿伍仟万元（￥350,000,000）,期限： 12个月。在贷款期限内，甲方可根据实际用款需要向乙方申请分笔发放贷款。
如贷款分笔发放的，贷款期限自实际发放之日起算。
2、利率与利息
本合同执行利率为年利率 8.6%。
3、借款的偿还
甲方还本付息的方式：到期一次性还本付息。
在贷款期限内，甲方有权要求提前还款，并按照实际用款时间向乙方支付利息。
4、违约责任
本合同生效后，甲乙双方均应履行本合同项下的义务，任何一方不履行或不完全履行本合同的行为，均构成对本合同的违约，并应承担违约责任，向守约方支付违约金、赔偿金。
5、合同的生效、转让、变更和解除
本合同自甲乙双方有权签字人签章并加盖单位公章之日起生效。
6、争议的解决
甲乙双方因履行本合同发生的一切争议，应友好协商解决，协商不成，双方均同意向贷款人所在地人民法院起诉。
六、交易的目的和影响
公司本次向控股股东借款，是为了满足公司主营业务发展的资金需求，偿还到期融资，补充流动资金，是公司正常经营所需，有利于公司的持续发展，提高上市公司资金使用效率，降低资金成本，调整公司资金结构。本次关联交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年年初至本公告日，公司与关联方武信投资控股已发生的各类关联交易总金额为3,526万元（不含本次交易）。
八、独立董事事前认可和独立意见
（一）关于本次关联交易事项的事前认可意见
作为公司的独立董事，我们审阅了公司拟提交第八届董事会第二次会议审议的《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，发表意见如下：
公司此次向关联法人武信投资控股（深圳）股份有限公司借款，用于满足公司主营业务发展的资金需求，偿还到期融资，补充流动资金，是公司正常经营所需，有利于公司的持续发展，有利于提高公司的资金筹措安排能力，有益于公司整体战略目标的实现，体现了控股股东对公司经营与发展的支持。不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。我们同意公司将《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》提交第八届董事会第二次会议审议。
（二）关于本次关联交易的独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，作为大连友谊（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第二次会议所审议的《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
1、本次关联交易是基于公司自身业务发展的实际需求，有利于公司的正常经营和持续发展，本次借款年利率为8.6%，属于合理范围。本次关联交易不存在损害中小股东利益的情形。
2、公司董事会在审议本事项时，关联董事进行了回避，表决程序合法、有效，符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
九、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于本次关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于本次关联交易的独立意见；
4、《借款合同》。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会2017年6月22日
吉药控股集团股份有限公司
重大资产购买报告书（草案）与预案（二次修订稿）
差异情况对比表
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“吉药控股”、“上市公司”、“公司”）拟支付现金方式购买长春普华制药股份有限公司99.68%股份，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》（以下简称“26号准则”）等文件的要求编制了《吉药控股集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“报告书”）及相关文件，与公司于2018年10月27日公告的《吉药控股集团股份有限公司重大资产购买预案（二次修订稿）》（以下简称“预案”）相比，报告书与预案存在一定差异，现就主要差异情况说明如下：
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|报告书章节|与预案差异情况说明|
|声明|1、更新披露“上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明”；2、补充披露了“中介机构声明”。|
|释义|根据报告书正文内容增加了部分词汇的释义。|
|重大事项提示|1、删除了“标的资产的预估作价情况”；2、根据标的公司《资产评估报告》及交易双方协商一致的结果，更新披露了“本次交易的具体方案”；3、根据标的公司《资产评估报告》，补充披露了“本次交易的评估及作价情况”；4、根据《备考审阅报告》，补充披露了“本次交易对上市公司财务状况的影响”；5、根据最新情况，更新披露了“本次交易已履行的和尚需履行的决策程序及报批程序”。6、更新披露了“上市公司及其控股股东、实际控制人、全体董监高人员作出的重要承诺”。|
|重大风险提示|根据审计、评估及标的公司最新的情况，更新披露了风险事项。|
|第一节 本次交易概况|1、根据最新情况，更新披露了“本次交易决策过程和批准情况”；2、根据标的公司《资产评估报告》及交易双方协商一致的结果，更新披露了“本次交易的具体方案”；3、根据标的公司《资产评估报告》，补充披露了“本次交易的评估及作价情况”；|

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||4、根据《备考审阅报告》，补充披露了“本次交易对上市公司财务状况的影响”。|
|第四节 标的公司基本情况|1、补充披露了“主要产品产量、销量情况”及“主要产品销售价格”；2、补充披露了“主要原材料采购情况”；3、根据标的公司《审计报告》，更新披露了“最近两年一期的主要财务指标”；4、补充披露了“标的公司会计政策及相关会计处理”。|
|第五节 标的资产评估情况|根据标的公司《资产评估报告》，更新披露了“标的资产评估情况”。|
|第六节 本次交易合同的主要内容|补充披露了《购买资产协议之补充协议》的主要内容。|
|第七节 本次交易的合规性分析|1、补充披露了“本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定”；2、补充披露了“独立财务顾问和法律顾问对本次交易符合《重组管理办法》规定发表的意见”。|
|第八节 管理层讨论与分析|1、补充披露了“本次交易前上市公司财务状况、经营成果分析”；2、补充披露了“本次交易标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析”；3、补充披露了“标的公司财务状况、盈利能力分析”；4、补充披露了“本次交易后上市公司财务状况、盈利能力及未来趋势分析”。|
|第九节 财务会计信息|1、补充披露了“标的公司财务报表”；2、补充披露了“备考财务报表”。|
|第十节 同业竞争与关联交易|1、补充披露了“本次交易对同业竞争的影响”；2、补充披露了“本次交易对关联交易的影响”。|
|第十一节 本次交易的风险因素|根据审计、评估及标的公司最新的情况，更新披露了风险事项。|
|第十二节 其他重要事项|补充披露了“关于本次交易是否摊薄即期回报的分析”。|
|第十三节 独立董事及相关中介机构的意见|1、补充披露了“独立董事意见”；2、补充披露了“独立财务顾问意见”；3、补充披露了“法律顾问意见”。|
|第十四节 本次有关中介机构情况|补充披露了“本次有关中介机构情况”。|
|第十五节 上市公司及有关中介机构声明|补充披露了“上市公司及有关中介机构声明”。|

注：本说明表所述词语或简称与报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
（本页无正文，为《吉药控股集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）与预案（二次修订稿）差异情况对比表》之签章页）
吉药控股集团股份有限公司2018年11月22日
（本页无正文，为《吉药控股集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）与预案（二次修订稿）差异情况对比表》之签章页）
东莞证券股份有限公司2018年11月22日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-138江苏爱康科技股份有限公司
关于公司控股股东股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东江阴爱康投资有限公司（以下简称“爱康投资”）和邹承慧先生的通知，获悉爱康投资和邹承慧先生在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了其所持有公司的部分股票的质押手续，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、控股股东股份质押的基本情况
2017年 10月 11日，爱康投资将所持有的 3,250万股与北京福远投资有限公司（以下简称“北京福远”）办理了股票质押手续；2017年 10月 12日，邹承慧先生将其持有的2,000万股与包商银行股份有限公司（以下简称“包商银行”）办理了股票质押手续，具体情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股）|质押开始日|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|爱康投资|是|3,250|2017年10月11日|至申请解除质押登记为止|北京福远|69.18%(占爱康科技总股本的0.72%）|补充流动资金|
|邹承慧|是|2,000|2017年10月12日|至申请解除质押登记为止|包商银行|16.41%(占爱康科技总股本的0.45%）|补充流动资金|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，爱康投资共持有公司股份46,980,000股，占公司总股本
持有公司股份总数的69.18%，占公司总股本的0.72%；邹承慧先生共持有公司股份 121,846,200股，占公司总股本 4,490,861,600股的2.71%，其中已质押的股份累计为113,910,000股，占邹承慧先生持有公司股份总数的93.49%，占公司总股本的2.54%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一七年十月十四日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2017）048号
浙江永贵电器股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三季度报告已于 2017年 10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2017年10月26日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了公司2017年第三季度报告。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第三季度报告》于2017年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2014-036深圳市奋达科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2014年 7月 26日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2014年 8月6日在公司办公楼311会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席郭雪松先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
本次会议经过现场有效表决通过以下决议：
1.审议通过《关于公司2014半年度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
2.审议通过《关于公司2014半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经审核，监事会认为该专项报告与公司2014半年度募集资金存放与实际使用情况相符，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司监事会二○一四年八月八日
北京市金杜律师事务所
关于四川大通燃气开发股份有限公司
二零一七年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：四川大通燃气开发股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《四川大通燃气开发股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.公司章程；
2.公司第十届董事会第二十七次会议决议及相关公告；
3.公司第十届监事会第十五次会议决议及相关公告；
4.公司 2016年 12月 30日刊登于中国证监会和公司指定信息披露媒体的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）；
5.公司2017年1月10日刊登于中国证监会和公司指定信息披露媒体的《关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告》；
6.公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
7.公司本次股东大会会议文件及其他相关文件。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、公司本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第十届董事会第二十七次会议决议以及公司章程的规定，公司董事会于2016年12月30日在中国证监会和公司指定信息披露媒体公告了会议通知。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2017年1月16日下午14:30在成都市建设路55号成都华联东环广场十楼会议室。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年1月16日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2017年1月15日下午15:00至2017年1月16日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。
本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
根据公司章程、出席本次股东大会现场会议的股东大会登记记录和凭证资料等并经本所经办律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2人，代表股份156,825,228股，占公司股份总数的43.7289%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参与本次股东大会网络投票的股东共0人，代表股份数0股，占公司股份总数的0%。
出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的其他人员。
（二）公司本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第十届董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，本次股东大会的网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。经本所经办律师见证，本次现场会议以书面投票的形式逐项表决了会议通知中列明的议案。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议通过了如下全部议案：
1.《关于补选公司监事的议案》；
表决结果：同意 156,825,228股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
2.《关于向子公司睿恒能源增资用于投资设立二级子公司的议案》；
表决结果：同意 156,825,228股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
3.《关于授权管理层投资设立境外子公司的议案》。
表决结果：同意 156,825,228股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
本所及经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：刘浒、唐琪
单位负责人：王玲
二〇一七年一月十六日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2016-083
广东江粉磁材股份有限公司
关于江门市中岸投资有限公司完成工商变更登记手续的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 29日召开第三届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于收购江门市中岸投资有限公司51%股权的议案》，同意公司通过全资子公司广东中岸控股有限公司（以下简称“中岸控股”）以人民币69,677,724元投资收购上海鑫闰金属有限公司持有的江门市中岸投资有限公司（以下简称“中岸投资”）51%股权。以上内容详见公司于2016年7月1日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于收购江门市中岸投资有限公司51%股权的公告》（公告编号：2016-065）。
近日，中岸投资已完成股权变更的工商登记手续，变更后，中岸控股持有中岸投资51%的股权,中岸投资成为中岸控股的控股子公司。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一六年八月十日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2015-107东旭光电科技股份有限公司
关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次限制性股票实际可上市流通的数量为 298万股，占公司总股本比例为0.11%；
2．本次限制性股票在相关部门办理完解锁手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十三次会议于 2015年 10月 29日审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》。董事会认为《公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划》”）设定的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，根据《激励计划》的相关规定，公司董事会将办理股票解锁的相关事宜。该事项已经 2014年第二次临时股东大会授权董事会实施办理，故无需再提交股东大会审议。
现就有关事项说明如下：
一、公司股权激励计划简述
（一）2014年8月18日，公司分别召开第七届董事会第十五次会议和七届监事会第八次会议，审议通过了《关于<东旭光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
（二）2014年 9月 11日，《东旭光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》获证监会无异议备案。
（三）2014年 9月 30日，公司召开了 2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<东旭光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事
宜的议案》及《关于<东旭光电科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
（四）2014年 10月 21日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于确定公司限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》，确定以2014年10月22日为授予日，向41名激励对象授予308万股限制性股票，授予价格为3.88元/股。
（五）2014年11月5日，激励对象获授的限制性股票在深圳证券交易所上市。
（六）2015年10月29日，公司第七届董事会第四十三次会议审议通过《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，同意40名激励对象获授的298万股限制性股票申请解锁。
（七）2015年10月29日，公司第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，认为公司40位激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理第一期解锁手续。
二、股权激励计划设定的第一个解锁期解锁条件成就情况
（一）锁定期已届满
根据《公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定，限制性股票自授予之日起12个月为锁定期。截至目前，公司授予的限制性股票锁定期已届满。
（二）解锁条件成就情况说明
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|序号|激励计划设定的第一个解锁期解锁条件|是否达到解锁条件的说明|
|1|公司未发生如下任一情形：（1）公司最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）公司最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）中国证监会认定的其他情形。|公司未发生前述情形，满足解锁条件。|
|2|激励对象未发生如下任一情形：（1）最近 3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（2）最近 3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事|激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。|

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||和高级管理人员情形的；（4）公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。||
|3|2014年度营业收入不低于17亿元；2014年度归属于上市公司股东的净利润不低于8亿元；2014 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于5亿元。|公司 2014 年度营业收入2,143,398,018.39 元，归属于上市公司股东的净利润880,625,183.53元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润503,125,122.42元|
|4|激励对象每次申请限制性股票解锁，需要按照《东旭光电科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的要求，上一年度个人绩效考核结果必须达到合格或以上。|2014年度40名激励对象绩效考核均合格，满足解锁条件。|

综上所述，董事会认为已满足限制性股票激励计划设定的第一个解锁期解锁条件。董事会认为本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。
三、董事会薪酬与考核委员会关于对公司限制性股票激励计划激励对象第一期解锁的核实意见
公司薪酬与考核委员会对公司的限制性股票激励计划、解锁条件满足情况以及激励对象名单进行了核查，认为：本次可解锁激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3号》及《公司限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，激励对象在考核年度内均考核合格，且符合公司业绩指标等其他解锁条件，可解锁的激励对象的资格合法、有效，一致同意 40名限制性股票激励对象在限制性股票激励计划第一个解锁期解锁。
四、独立董事意见
独立董事对限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁事项发表了独立意见：认为本次董事会关于同意公司限制性股票激励计划 40名激励对象第一个解锁期股票解锁的决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3号》及《公司限制性股票激励计划（草案）》等相关规定；激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。因此，同意公司为激励对象办理第一期解锁手续。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司 40位激励对象解锁资格合法有效，满足公司限
制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理第一期解锁手续。
六、律师意见
北京市海润律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，东旭光电和本期解锁的激励对象符合《股权激励计划（草案）》规定的本期解锁所必须满足的条件，本期解锁已经取得必要的批准和授权，符合《股权激励管理办法》、《备忘录》及《股权激励计划（草案）》的相关规定，公司本期解锁尚需按照《股权激励管理办法》、《备忘录》及《股权激励计划（草案）》的相关规定在规定期限内进行信息披露和向深圳证券交易所申请解锁，并办理相应后续手续。
七、备查文件
1、公司第七届四十三次董事会决议；
2、公司第七届十七次监事会决议；
3、公司独立董事意见；
4、北京市海润律师事务所法律意见书。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会2015年10月30日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2018-047天泽信息产业股份有限公司
关于持股5%以上的股东部分股份
质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上的股东刘智辉先生的通知，获悉刘智辉先生将所持有本公司的部分股份办理了股权质押式回购延期购回的手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押延期购回的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押延期购回股数（股）|质押开始日期|原购回交易日|质押延期购回到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）注1|用途|
|刘智辉|否|950,000|2017年4月24日|2018年4月24日|2018年7月24日|东吴证券股份有限公司|2.35|融资|

注1：刘智辉先生为公司持股5%以上的股东，其与李前进先生、南京安盟股权投资企业（有限合伙）属于一致行动人。因此，刘智辉先生及其一致行动人所持股份数应当合并计算，合计持有公司40,441,953股。下同。
注2：本公告均保留两位小数，如计算结果不一致系四舍五入导致。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，刘智辉先生及其一致行动人合计持有公司股份 40,441,953股，占公司股份总数（292,122,316股）的13.84%；刘智辉先生及其一致行动人
累计质押股份 30,396,256股，占其持有公司股份总数的75.16%，占公司总股本
的10.41%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十五日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉投资 公告编号：2014-17成都市兴蓉投资股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
（一）本公司于2014年2月25日在巨潮网、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了召开本次股东大会的会议通知。
（二）本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。
二、会议召开情况
（一）会议召集人：本公司董事会
（二）会议主持人：本公司董事长杨光先生
（三）会议召开方式：现场投票
（四）会议召开时间：2014年 3月 18日（星期二）上午 9:30
（五）现场会议召开地点：成都市航空路 1号国航世纪中心 B栋 2层会议室。
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）出席会议的股东及股东授权代表人共 3人，代表股份 1,256,073,894股，占公司有表决权股份总数的42.06%。
（二）公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
四、议案审议和表决情况
与会股东及股东授权代表以记名投票的方式表决，审议通过了以下议案:
（一）审议通过《2013年度董事会工作报告》。
表决情况：1,256,073,894股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的100%；0股反对；0股弃权。
（二）审议通过《2013年度监事会工作报告》。
表决情况：1,256,073,894股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的100%；0股反对；0股弃权。
（三）审议通过《2013年度财务决算报告》。
表决情况：1,256,073,894股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的100%；0股反对；0股弃权。
（四）审议通过《2014年度财务预算报告》。
表决情况：1,256,073,894股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的100%；0股反对；0股弃权。
（五）审议通过《2013年度利润分配预案》。
表决情况：1,256,073,894股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的100%；0股反对；0股弃权。
（六）审议通过《2013年度报告》全文及摘要。
表决情况：1,256,073,894股同意，占出席本次股东会议有效表决
股数的100%；0股反对；0股弃权。
（七）以累积投票方式审议通过《关于提名刘李先生为公司董事候选人的议案》。
表决情况:刘李先生得票数为1,256,073,894票，占出席本次股东会议有效表决票数的100%。
刘李先生当选公司董事，任期与第七届董事会任期一致。
（八）审议通过《关于修订公司章程的议案》。
表决情况：1,256,073,894股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的100%；0股反对；0股弃权。
（九）审议通过《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。
表决情况：1,256,073,894股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的100%；0股反对；0股弃权。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
（二）律师姓名：谢元勋、薛国胜
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
（一）成都市兴蓉投资股份有限公司 2013年年度股东大会决议；
（二）北京市金杜律师事务所关于成都市兴蓉投资股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都市兴蓉投资股份有限公司董事会
证券代码： 300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2016-060深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于为控股孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 28日召开的第三届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》，为了使控股孙公司深圳市海威思科技有限公司（以下简称“深圳海威思”）及重孙公司海威思科技（香港）有限公司（以下简称“海威思科技”）获得更高的授信额度和更长的账期从而降低公司的财务费用，加强公司在人机交互领域的产品线及扩大市场规模，从而提高公司业务的市场竞争力。公司拟为深圳海威思及海威思科技向深圳市汇顶科技股份有限公司（汇顶科技是人机交互领域技术与解决方案的提供商，拥有指纹识别与触控一体化的 IFS技术、Goodix Link等技术，产品和解决方案主要应用在华为、OPPO、 VIVO等知名终端品牌）提供合计担保金额人民币 2.5亿元的连带责任担保，担保期限为一年。
因被担保公司深圳海威思及海威思科技资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外担保管理办法》的有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。同时公司董事会提请股东大会授权总经理代表公司在股东大会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。深圳海威思股东李海军、孙磊将分别以其持有的深圳海威思及海威思科技20.4%、19.6%的股权及个人资产提供反担保，与公司签订《反担保协议》并承担无限连带责任。
二、被担保人基本情况
1、名称：深圳市海威思科技有限公司
法定代表人：钟勇斌
注册资本：1,250万元
成立日期：2012年5月10日
地址：深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼 A604-I
经营范围：电子产品技术开发与购销，国内贸易，经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
被担保人主要财务数据如下： （单位：元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|深圳市海威思科技有限公司||2015年12月31日||2016年5月31日|
|营业总收入|151,638,632.97||296,652,953.81||
|营业利润|2,149,138.42||5,923,296.10||
|利润总额|2,149,138.42||5,910,794.90||
|净利润|1,317,938.82||4,191,038.47||
|||2015年12月31日||2016年5月31日|
|资产总额|87,006,750.10||210,072,527.72||
|负债总额|79,975,365.63||201,324,605.19||
|净资产|7,031,384.47||8,747,922.53||

上述经营及资产财务数据中，2015年度及 2016年 5月相关数据已经具有执行证券期货相关业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2、名称：海威思科技（香港）有限公司
商业登记证号码：61996254-000-09-15-6
董事：李海军、孙磊
住所：WORKSHOP 3 5/F LAURELS INDUSTRIAL CENTRE 32 TAI YAU STREET HK
经营范围：电子元器件分销
被担保人主要财务数据如下： （单位：港元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|海威思科技（香港）有限公司||2015年12月31日||2016年5月31日|
|营业总收入|0||16,084,509.02||
|营业利润|0||880,677.57||
|利润总额|0||880,677.57||
|净利润|0||735,365.77||
|||||2016年5月31日|
|资产总额|60,000||15,423,830.46||
|负债总额|0||14,628,464.69||
|净资产|60,000||795,365.77||

海威思科技于2015年10月成立，2015年10月至2016年2月期间未正式开展业务，仅缴纳了实收资本。上述经营及资产财务数据中， 2016年 5月相关数据已经具有执行证券期货相关业务资
格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保协议的主要内容
公司拟为深圳海威思及海威思科技分别与深圳市汇顶科技股份有限公司签署相关担保协议，担保金额合计为人民币 2.5亿元并承担连带责任担保，担保期限自签署担保协议之日起一年内。
截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署，待股东大会审议通过后，方能签署相关协议，最终担保实际金额将不超过本次授予的担保额度。
深圳海威思股东李海军、孙磊将分别以其持有的深圳海威思及海威思科技20.4%、19.6%的股权及个人资产提供反担保，与公司签订《反担保协议》并承担无限连带责任。
四、董事会意见
深圳市海威思科技有限公司和海威思科技（香港）有限公司为我司的控股孙公司及重孙公司，为了使深圳海威思与海威思科技获得更高的授信额度和更长的账期从而降低公司的财务费用，提高公司业务的市场竞争力，公司董事会同意为深圳海威思及海威思科技向深圳市汇顶科技股份有限公司提供合计担保金额人民币 2.5亿元。公司为深圳海威思及海威思科技提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《对外担保管理办法》相违背的情况。
因被担保公司深圳海威思及海威思科技的负债率超过70%，根据《创业板股票上市规则》等法律法规及《对外担保管理办法》等制度的相关规定，本次担保事项经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权总经理代表公司在股东大会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本担保公告日，公司对外担保总额为 6.92亿元人民币（其中:1、公司于 2014年 12月 17日召开的 2014年第六次临时股东大会审议通过了《关于英唐智控继续为合肥英唐提供保证担保的议案》，为合肥英唐在工商变更前从中国进出口银行的贷款提供保证担保，担保金额为人民币1.32亿元（目前合肥英唐已偿还8,000万，实际担保金额为5,200万元），根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，该笔担保已经履行相关程序；2、公司于 2015年 8月 13日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司为全资子公司及孙公司提供担保的议案》，为深圳华商龙及上海宇声提
供担保，合计担保金额为人民币 5,000万元，该笔担保已经履行相关程序；3、公司于 2016年2月4日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，为深圳华商龙提供担保金额共计为人民币1.5亿元，该笔担保已经履行相关程序；4、公司于2016年3月8日召开的第三届董事会第十七次董事会审议通过了《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》，为上海宇声提供担保金额共计为人民币1.1亿元；
5、公司于 2016年 7月 28日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》，为深圳海威思及海威思科技提供担保，合计担保金额为人民币2.5亿元），占公司2015年度经审计净资产的39.74%，无逾期担保的情形。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议。
2、公司第三届监事会第十六次会议决议。
3、独立董事关于英唐智控2016年半年度相关事项独立意见
深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事会
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2019－22
内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于控股股东部分股份被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司(以下简称“兴业集团”)的通知，兴业集团持有本公司部分股份被司法冻结，具体事项如下：
一、控股股东股份冻结的基本情况
1、控股股东股份被冻结基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||司法冻结占|||
||||||||||司法冻结执|||||
||股东名称||大股东及一||冻结股数（股）||冻结起始日||||其所持股份||备注|
||||||||||行人名称|||||
||||致行动人||||||||比例|||
|兴业集团||是||2,062,351||2019-03-12||广州市黄埔区人民法院||0.37%||司法冻结||
|兴业集团||是||1,075,264||2019-03-12||广州市黄埔区人民法院||0.19%||司法冻结||
|合计||||3,137,615||||||0.56%||||

2、控股股东股份被冻结的原因
根据兴业集团的函告通知，股份冻结原因系民间借贷纠纷，兴业集团正在积极沟通处理上述股份被冻结事宜，争取尽快解除上述股份冻结。
截止本公告日,兴业集团共持有本公司556,075,350股股份，占本公司总股本的29.76%。其所持公司股份累计被冻结3,137,615股，占兴业集团持有本公司股份总数的0.56%，占本公司总股本的0.17%。
二、股份冻结的影响
1、根据兴业集团函告通知，目前上述股份冻结尚未对兴业集团的经营产生影响，目前，兴业集团正在积极与有关方面协商处理股份冻结事宜。公司将持续关注进展情况，并按照法律法规及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请广大投资者注意投资风险。
2、本公司与兴业集团在资产、业务、人员等方面与其均保持独立性，本次兴业集团所持股份被冻结事项不会影响本公司的生产经营。
三、备查文件
1、中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一九年三月十五日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2019)
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2019-002
深圳市英威腾电气股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知及会议资料已于 2018年 12月 29日向全体监事发出。会议于 2019年 1月4日（星期五）上午11:00以通讯方式召开，由监事会主席董瑞勇先生召集并主持。本次会议应出席监事3人，亲自出席会议的监事3人，无缺席监事。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销2015年第二期限制性股票部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
经核查，监事会认为：公司部分限制性股票激励对象已离职不再符合激励计划的条件，根据《深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二期限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，同意公司将部分已获授但尚未解锁的限制性股票予以回购注销。本次回购注销限制性股票的数量及价格计算结果准确，程序符合相关规定。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年第二期限制性股票预留授予部分第二个解锁期符合条件的议案》
监事会对本次激励对象名单进行了确认，监事会认为：经认真审核，按照《深圳市英威腾电气股份有限公司 2015年第二期限制性股票激励计划（草案）》及《深圳市英威腾电气股份有限公司2015年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，2015年第二期限制性股票激励计划预留授予部分的第
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2019)
二个解锁期解锁条件已满足，激励对象解锁资格合法、有效，同意公司为本次申请解锁的激励对象办理相关手续。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司监事会
2019年 1月4日
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2014-017合肥美亚光电技术股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年4月29日上午10:00在合肥高新技术产业开发区望江西路668号公司会议室举行，本次会议采取现场记名投票的方式行使表决权，其中议案5和议案7采用累积投票制。
本次股东大会由公司第一届董事会召集，董事长田明先生出席并主持本次会议。出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共18人，代表股份193,287,888股，占公司有表决权股份总数的74.34%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、保荐代表人出席或列席了现场会议。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、议案审议表决情况
会议按照召开2013年年度股东大会通知的议题进行，与会股东及股东授权委托代表以记名投票的方式审议通过了如下议案：
该议案的表决结果为：同意193,287,888股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《2013年度监事会工作报告》
该议案的表决结果为：同意193,287,888股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过《2013年年度报告全文及摘要》
该议案的表决结果为：同意193,287,888股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过《2013年度财务决算报告》
该议案的表决结果为：同意193,287,888股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案，选举田明先生、林茂先先生、沈海斌女士、郝先进先生为公司第二届董事会非独立董事；选举钱进先生、杨辉先生、潘立生先生为公司第二届董事会独立董事。公司第二届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。逐项累积投票表决情况如下：
5.1选举公司第二届董事会非独立董事
（1）选举田明先生为公司董事的议案
表决结果：同意193,287,888票，占出席会议有效表决权总数的100%。
（2）选举林茂先先生为公司董事的议案
表决结果：同意193,287,888票，占出席会议有效表决权总数的100%。
（3）选举沈海斌女士为公司董事的议案
表决结果：同意193,287,888票，占出席会议有效表决权总数的100%。
（4）选举郝先进先生为公司董事的议案
表决结果：同意193,287,888票，占出席会议有效表决权总数的100%。
5.2选举公司第二届董事会独立董事
（1）选举钱进先生为公司独立董事的议案
表决结果：同意193,287,888票，占出席会议有效表决权总数的100%。
（2）选举杨辉先生为公司独立董事的议案
表决结果：同意193,287,888票，占出席会议有效表决权总数的100%。
（3）选举潘立生先生为公司独立董事的议案
表决结果：同意193,287,888票，占出席会议有效表决权总数的100%。
上述公司第二届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
6、审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》
该议案的表决结果为：同意193,287,888股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案，选举韩立明先生、张建军先生为公司第二届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事邱文婵女士共同组成公司第二届监事会，任期为三年，自股东大会通过之日起计算。逐项累积投票表决情况如下：
（1）选举韩立明先生为公司监事的议案
表决结果：同意193,287,888票，占出席会议有效表决权总数的100%。
（2）选举张建军先生为公司监事的议案
表决结果：同意193,287,888票，占出席会议有效表决权总数的100%。
上述公司第二届监事会监事成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
8、审议通过《2013年度利润分配及公积金转增股本预案》
该议案的表决结果为：同意193,287,888股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
9、审议通过《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》
该议案的表决结果为：同意193,287,888股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
10、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
该议案的表决结果为：同意193,287,888股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对0股；弃权0股。
11、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
该议案的表决结果为：同意193,287,888股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
12、审议通过《2013年度内部控制评价报告》
该议案的表决结果为：同意193,287,888股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所蒋敏律师、李军律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的《关于公司2013年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会二〇一四年四月二十九日
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-055
万兴科技股份有限公司
关于转让全资子公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开
了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于转让全资子公司股权的
议案》。同意公司转让持有的永兴软件（香港）有限公司（以下简称“香港
永兴”）100%股权。公司与SilkbeltPte.Ltd.公司签署了《万兴科技股份
有限公司与 SilkbeltPte.Ltd.关于永兴软件（香港）有限公司之股权转让
协议》。本次股权转让完成后，公司将不再持有香港永兴的股权。详见公司
于2019年3月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2019-037）。
截至目前，公司收到股权转让款共计 18万美元，并已完成香港永兴的
工商变更手续。
特此公告。
万兴科技股份有限公司董事会
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 公告编号：2016－26天津经纬电材股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 25日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了公司《2016年第一季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，本公司《2016年第一季度报告》已于 2016年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司董事会