Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
海南海峡航运股份有限公司
2014年度投资者关系管理工作计划
为加强海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理，增强投资者关系，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》等法律、法规和规章制度的规定，结合公司实际情况，现制定公司 2014年度投资者关系管理计划如下：
一、投资者关系管理的原则：
（一）充分披露信息原则。除强制性的信息披露以外，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息；
（二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、深圳证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露；
（三）投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露；
（四）诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导；
（五）高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑
提高沟通效率，降低沟通成本；
（六）互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。
二、投资者关系管理的组织机构
投资者关系管理事务的第一责任人为公司董事长，董事会秘书为公司投资者关系管理事务的业务主管。公司证券部是投资者关系管理工作的职能部门，由董事会秘书领导，负责策划、组织和协调各类投资者关系管理活动和日常事务，证券事务代表负责协助董事会秘书组织实施投资者关系管理工作。
公司投资者专线电话：0898-68612566
电子信箱：haixiagufen@163.com
三、投资者关系管理年度计划
（一）认真做好信息披露工作
按时编制并披露公司定期报告和临时报告，提高信息披露质量，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。
1.严格按照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，按时编制并披露《2013年年度报告》及其摘要、《2014年第一季度报告》、《2014年半年度报告》及其摘要和《2014年第三季度报告》，保证股东及潜在投资者及时、准确地了解公司的经营、内控和财务状况等重要信息。
（二）组织筹备股东大会
公司将根据法律法规及公司章程等相关制度要求，认真做好股东大会的通知、登记、安排组织、召开、信息披露等各项工作。为股东出席会议提供便利，必要时将邀请新闻媒体记者列席会议并进行报道，增加股东大会的透明度。
（三）组织召开年度报告说明会
公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在年度报告披露后召开 2013年年度报告业绩说明会，通过网络问答方式就投资者关心的问题进行说明，加强与中小投资者的沟通和交流。
（四）接待投资者来访
根据公司《投资者关系管理制度》的规定，公司证券部负责投资者来访接待工作，加强与投资者沟通与交流。在投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场调研、采访前，实行预约制度，由公司董事会秘书统筹安排，妥善地安排调研与采访过程，注意尚未公开信息的保密，并按照规定做好投资者关系管理信息填报与相关信息披露工作。
（五）及时答复投资者的询问
期汇总分析、研究投资者的意见和建议，向投资者如实、客观地传递公司信息，促进公司投资者关系管理工作有效开展。
2、公司证券部专人负责及时通过深圳证券交易所上市公司“投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/ssgs/S002320）查看投资者提问，认真研究，拟定回复信息，经董事会秘书审批后，对投资者提问及时解答或说明。
3、公司将充分利用互联网方便快捷的特点，及时更新公司门户网站内容，为投资者提供服务，通过门户网站对公司基本情况、联系方式、重要信息披露公告、投资者关注问题与答复等信息进行披露。
（六）持续关注媒体报道，及时澄清不实信息
公司持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息并及时报告。对公司股票交易价格已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，按照规定向深圳证券交易所报告并公开澄清。
（七）关注公司股票交易，做好危机处理工作
公司将持续监控公司股票交易价格或成交量的异常波动情况，积极开展相关核查，及时做好信息披露工作。公司设立媒体危机应对领导小组，在出现可能对公司股票价格产生重大影响的市场传闻时，及时上报、核实并采取应急措施，避免股价由于传闻出现较大波动。
（八）加强内幕信息知情人登记管理工作
根据公司《内幕信息知情人登记管理制度》，规范内幕信息登记管理工作，加强内幕信息保密工作，防范内幕交易等证券违法违规行为,维护公司信息披露的公开、公平、公正。
（九）做好公司投资者关系管理培训工作
公司将持续并全面地做好投资者关系管理工作培训，对公司员工，特别是董事、监事、高级管理人员、部门负责人、分支机构负责人开展投资者关系管理相关培训与工作指导，及时学习并落实中国证监会、深交所新颁布的相关法规政策。
二〇一四年四月十六日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2017-051唐山冀东水泥股份有限公司
2017年度第一期超短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）发行不超过50亿元超短期融资券事项，已经公司于2015年1月22日召开的第七届董事会第四次会议及2015年2月27日召开的2015年第一次临时股东大会审议批准，具体内容详见公司于2015年1月24日和2015年2月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登的相关公告。
一、本次超短期融资券注册情况
公司于 2015年 6月收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《接受注册通知书》（中市协注[2015]SCP174号）（以下简称“《通知书》”），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为 50亿元，注册额度自交易商协会发出《通知书》之日起 2年内有效。
二、本次超短期融资券发行情况
公司2017年度第一期超短期融资券已于2017年6月21日完成发行，现将发行结果公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|发行要素||||
|名称|唐山冀东水泥股份有限公司2017年度第一期超短期融资券|简称|17冀水泥SCP001|
|代码|011760080|期限|270天|
|起息日|2017年6月21 日|兑付日|2018年3月18日|
|计划发行总额|10亿元|实际发行总额|10亿元|
|发行利率|5.10%|发行价格|100元/百元|
|申购情况||||

|||||
|-|-|-|-|
|合规申购家数|8|合规申购金额|34.70亿元|
|最高申购价位|5.90%|最低申购价位|4.80%|
|有效申购家数|5|有效申购金额|10.90亿元|
|簿记管理人|兴业银行股份有限公司|||
|主承销商|兴业银行股份有限公司|||
|联席主承销商|浙商银行股份有限公司|||

特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会2017年6月22日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2019－146岭南生态文旅股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金10,000万元在东莞市滨海湾新区投资设立全资子公司：岭南市政建设集团有限公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称“岭南市政集团”），主要从事市政工程、水利水电工程、园林景观工程、公共交通工程、环保节能工程等业务。
本次投资不存在关联关系，不构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易不构成重大资产重组，无须经有关部门批准。根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定，上述事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1.公司名称：岭南市政建设集团有限公司
2.注册地址：东莞市滨海湾新区
3.注册资本：人民币10,000万元
4.法定代表人：刘国康
5.经营范围：市政工程、水利水电工程、园林景观工程、公共交通工程、环保节能工程、城市供排水工程、城市及道路照明工程、智慧城市工程、土石方工程；生态环境治理、河道与湖泊水污染治理；园林绿化养护。
岭南市政集团为公司拟设立的全资子公司，上述内容以最终工商注册登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的
随着《粤港澳大湾区发展规划纲要》和《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》的相继出台，粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区的生态发展和绿色崛起为公司的业务发展带来更加广阔的机遇。东莞滨海湾新区地处粤港澳大湾区核心圈的几何中心，毗邻港澳，紧连穗深，公司通过在滨海湾新区设立全资子公司岭南市政集团，有利于抓住这一发展机遇，发挥公司在生态环境与修复的业务优势，大力开拓粤港澳大湾区及相关区域的市场，实现公司“大生态”业务的蓬勃发展。
（二）投资存在的风险
本次投资设立的子公司符合公司的发展需要及战略规划，尚需经工商等相关政府部门审批。作为新设立公司，可能存在宏观经济、政策法规变化及面临项目管理和人才引进等风险，公司将在充分认识风险因素的基础上，组建优质管理团队，建立管理流程和内部控制制度，提高公司的应变能力和市场竞争力。公司将按照有关规定，及时履行决策的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
（三）对公司的影响
本次投资设立全资子公司所需资金为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该子公司业务的顺利开展，将会进一步提升公司盈利能力和综合竞争力，对公司的长远发展具有积极意义。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十一日
金融服务协议
协议编号： 032015010651001
甲 方：国电长源电力股份有限公司
住 所：湖北省武汉市洪山区徐东大街国电大厦
法定代表人：张玉新
邮政编码：430066
联系人：周一宁
电 话：027-88717118
传 真：027-88717104
乙 方：国电财务有限公司
住 所：北京市西城区西直门外大街 18号金贸大厦 D座 4层
法定代表人：栾宝兴
邮政编码：100034
联系人：闫树森
电 话：010-58687242
传 真：010-58687248
为了推动甲方电、煤及相关产业发展、节约财务费用、提高资金使用水平和效益等目标，乙方愿为甲方提供多方面、多品种的金融服务。双方本着平等互利、诚实信用的原则，订立如下协议：
第一条金融服务内容
（一）在乙方营业范围内，乙方同意按照本协议的约定向甲方提供金融服务。
（二）乙方向甲方提供的金融服务包括：
1.2015年 1月 1日至 2018年 1月 1日,乙方给予甲方人民币贰拾叁亿元的综合授信额度，用于流动资金贷款、融资租赁、票据承兑及贴现、保理及保函等业务，甲方及其控股子公司可使用该授信额度。
2.协助甲方实现交易款项的收付；
3.办理甲方与其子公司之间的委托贷款；
4.为甲方办理票据承兑及贴现服务；
5.吸收甲方的存款；
6.为甲方提供融资租赁服务；
7.为甲方提供投资投行服务；
8.金融咨询与培训服务：根据甲方的需求和实际情况，为甲方提供不同主题的金融培训和信息咨询服务；
9.其他服务：乙方将与甲方共同探讨新的服务产品和新的服务领域，并积极进行金融创新，为甲方提供个性化的优质服务。
（三）乙方在为甲方提供上述金融服务业务的同时，承诺遵守以
下原则:
1.甲方在乙方的存款利率按照中国人民银行统一颁布的存款利率执行;
2.甲方使用本协议授信额度下的贷款采取信用或电费收费权质押方式，贷款利率原则上按照中国人民银行统一颁布的基准利率上、下浮10%的区间内执行，在签订每笔贷款合同时，双方可依据当时市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整;甲方控股子公司使用该额度，需单独进行授信评审，担保方式及贷款利率视评审情况确定。
3.除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应不高于（或等于）国内其他金融机构同等业务费用水平。
4.甲方存放于乙方的货币资金每日最高余额不得超过甲方最近一期经审计净资产的5％与乙方向甲方发放贷款余额之和。
（四）乙方应确保资金管理网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债风险,满足甲方支付需求。
第二条金融服务的拓展
1.乙方视甲方为重要的客户之一，全力支持其发展，甲方视乙方为重要的长期合作伙伴，选择乙方为其办理金融业务的主要金融机构，并在项目核准后保持与甲方的贷款合作。双方商定定期进行高层会谈，推动金融服务关系的不断发展和深化。
第三条甲方的权利和义务
（一）甲方依据本协议享有以下权利：
1.要求乙方依照工作需要，派出有金融服务工作经验和有责任心的业务人员从事金融服务工作；
2.要求乙方勤勉尽责、审慎地完成本协议约定的金融服务工作；
3.要求乙方提供甲方信息披露所需的相关资料；
4.有权不定期检查其在乙方的存款，以了解相关存款的安全性和流动性。
（二）甲方依据本协议承担以下义务：
积极配合乙方开展工作，提供乙方为完成本协议所述金融服务必须的各种法律文件、协议、政府批文,财务资料和其他资料,并保证其所提供的全部资料和信息的完整性、准确性、真实性。
第四条乙方的权利和义务
（一）乙方依据本协议，享有以下权利：
1.要求甲方按照约定提供相关资料和文件；
2.要求甲方为乙方履行本协议提供必要的工作条件和工作便利。
（二）乙方依据本协议，承担以下义务：
1.对乙方在金融服务过程中获取的甲方尚未公开的信息负有保密的义务，法律法规另有规定的除外。
3.乙方通过《存款管理办法》和《存款账户管理办法》等制度对甲方的协定存款、通知存款、定期存款业务和存款账户进行规范，通过提供网银服务，规范资金调拨流程，保障甲方资金存放和调拨合规、安全。
4.乙方注意网络信息安全的保护，通过成立了信息系统安全管理小组，制定《信息系统安全管理办法》来加强网银信息系统的安全管理，监督安全管理办法的执行情况，进行定期和不定期的检查，为甲方提供安全的金融服务。
5.配合甲方检查其在乙方相关存款的流动性和安全性。
第五条不可抗力
由于不可抗力(包括地震、台风、水灾、战争以及国家政策调整、法律修改或政府行政性干涉行为等协议订立时协议各方无法预见，对其发生不可避免且无法克服的客观情况)的影响致使本协议不能履行或不能完全履行时，遇有上述不可抗力的一方，应立即将事故的情况以书面形式通知其他方，并应在十天内提供事故详情及协议不能履行或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由的有效证明；按照事故对履行协议的影响程度，由各方协商决定是否解除本协议，或者部分免除履行本协议的责任，或者延期履行协议。
第六条修改
本协议任何条款的修改或变更须经签署本协议的各方协商一致，并达成书面协议。
第七条争议解决
本协议双方在此同意和确认，凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，经本协议双方友好协商不能得到解决时，应向有管辖权的法院提起诉讼。
第八条生效
本协议自各方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公
章或合同专用章，并经甲方有权管理机构批准后生效，有效期三年。
第九条其他事项
1、除本协议特别明示外，本协议与甲方有关的内容同样适用于甲方的控股子公司。
（签字页）
甲方： （公章或合同专用章）法定代表人（负责人）
或授权代理人（签字）：
年 月 日乙方：国电财务有限公司 （公章或合同专用章）法定代表人（负责人）
或授权代理人（签字）：
年 月 日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2017-086金亚科技股份有限公司
第四届监事会2017年第七次会议决议的公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2017年第七次会议于2017年10月27日在公司会议室召开，公司已于 2017年10月21日以邮件方式向所有监事发送本次监事会会议通知及文件。本次监事会应到监事 3人，出席会议监事3人。会议由监事会主席熊玲女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》
公司原拟通过现金方式收购成都卓影科技股份有限公司（以下简称“卓影科技”、“目标公司）变更为有限责任公司后75.03%（若金亚科技最终未能取得成都高投创业投资有限公司所持目标公司的股权，则调整为71.49%股权）的股权。
经交易双方协商，终止本次重大资产重组事项。公司终止本次重大资产重组，履行了法定的批准程序，董事会审议本议案时，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
审议结果：表决3票同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于<2017年第三季度报告全文>的议案》
具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《2017年第三季度报告全文》。
审议结果：表决3票同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
金亚科技股份有限公司监事会
二〇一七年十月二十七日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2019-065北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于公司股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月30
日接到公司股东李建辉先生通知，获悉李建辉先生将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东部分股权解除质押的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|原因|
|李建辉|否|2,700,000|2018.10.29|2019.10.28|申万宏源证券有限公司|12.47%|赎回|
|合 计||2,700,000||||12.47%||

2019年5月29日，李建辉先生将其质押给申万宏源证券有限公司的本公司股份2,700,000股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
二、股东累计被质押的情况
李建辉先生现持有本公司股票21,658,856股，占公司股份总股本的4.42%，其所持有公司股票累计质押股份数18,950,000股，占其持有公司股份的87.49%，占公司总股本的3.86%。
三、备查文件
1、申万宏源证券解质押文件；
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
深圳英飞拓科技股份有限公司监事会
对公司2016年度内部控制自我评价报告的意见
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2016年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2016年度内部控制自我评价报告》。公司监事会在对公司内部控制制度的建设和运行情况进行详细调查和评估后，审阅了公司《2016年度内部控制自我评价报告》，现发表意见如下：
一、公司根据自身的实际情况和相关法律法规要求，遵循内部控制的基本原则，建立了较为完善的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司生产经营业务活动的正常进行及经营风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。
二、报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。
三、公司出具的内部控制自我评价报告对公司内部控制制度建设、风险评估、内部控制活动、信息与沟通、内控监督、内控制度的完善措施等方面的内容作了详细介绍和说明，符合公司内部控制各项工作运行现状的客观评价。
综上所述，公司监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，监事会对公司《2016年度内部控制自我评价报告》无异议。
深圳英飞拓科技股份有限公司
监事会
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2018-073
成都西菱动力科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于2018年2月9日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币43,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款、定期存款、通知存款等，期限不超过12个月；在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司本次现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-013）。
根据上述决议及授权，公司于近日使用闲置募集资金进行现金管理，额度3,000.00万元，现就相关情况公告如下：
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、四川天府银行对公结构性存款
签约银行：四川天府银行股份有限公司成都分行
投资本金：人民币3,000.00万元
结算账户：
账户号：1490957000015
账户名：成都西菱动力部件有限公司
开户行：四川天府银行股份有限公司成都分行营业部
产品期限：2018年9月21日至2019年1月21日
预期年化收益率：3.6%
资金来源：首次公开发行闲置募集资金
关联关系：公司与四川天府银行股份有限公司不存在关联关系
二、董事会对投资产品的安全性及满足保本要求的分析与说明
本次结构性存款产品安全性高，四川天府银行股份有限公司已在协议书中提供了保本承诺；产品期限四个月，流动性好，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额人民币25,800.00万元，未超出公司董事会决议授权的额度和期限。
三、备查文件
1、《四川天府银行对公结构性存款客户协议书》
特此公告。
成都西菱动力科技股份有限公司董事会2018年9月28日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2015-002
广东东方精工科技股份有限公司关于
中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150093号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票还需中国证监会的核准，尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会
中国南玻集团股份有限公司 独董意见中国南玻集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《中国南玻集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司《2017年 A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）有关事项，在审阅有关文件后，基于独立判断立场，发表意见如下：
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励对象未包括公司的独立董事和监事，也未包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
中国南玻集团股份有限公司 独董意见《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司就本次限制性股票激励计划已制定相应的实施考核办法，并建立了完善的绩效评价考核体系和激励约束机制，以确保激励计划的有效实施，促进公司战略目标的实现。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们认为，公司实施本次限制性股票激励计划有利于公司的持续健康发展，且不会损害公司及全体股东利益。因此，我们一致同意公司实施本次限制性股票激励计划。
独立董事：靳庆军、詹伟哉、朱桂龙日期：2017年10月11日
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2019-030南京宝色股份公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于2019年8月 27日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了 2019年半年度报告全文及其摘要。公司《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》于2019年 8月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会 2019年 8月27日
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2018-81北京弘高创意建筑设计股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会审议的第2、3项议案对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
二、会议召开情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年11月8日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2018年 11月 7日至 2018年 11月 8日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年 11月 8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年11月7日下午15:00至2018年11月8日下午15:00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
5、股权登记日为：2018年 11月 1日（星期四）
6、会议出席对象：
（1）截至2018年 11月 1日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：北京市朝阳区来广营紫月路18号院5号楼一层多功能厅会议室。
8、会议通知：公司于2018年10月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2018年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-75）。
9、会议召开的合法、合规性：本次召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《北京弘高创意建筑设计股份有限公司章程》等规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的现场股东及网络投票的股东共计4人，代表股份总数为611,290,552股，占公司股份总数1,025,800,523股的59.5916%。
2、现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份总数为611,251,552股，占公司股份总数1,025,800,523股的59.5878%。
3、网络投票情况：参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共2人，代表的股份总数为39,000股，占公司股份总数1,025,800,523股的0.0038%。
4、委托独立董事投票情况：本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
6、公司部分董事、监事、高管人员、见证律师等列席了会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况为：
同意611,290,552股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况为：
同意611,290,552股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意39,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过了《关于选举侯祥先生为第六届监事会股东代表监事的议案》表决结果：通过。
具体表决情况为：
同意611,290,552股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意39,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
五、律师出具的法律意见
公司2018年第一次临时股东大会经北京大成律师事务所朱旭琦律师、吴艳律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、《2018年第一次临时股东大会决议》；
2、北京大成律师事务所出具的《关于北京弘高创意建筑设计股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议的法律意见书》。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司2018年11月8日
永高股份有限公司
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2019-072永高股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永高股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年10月 24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192390号）（以下简称“《反馈意见》”）。
中国证监会依法对公司提交的《永高股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到《反馈意见》后，立即会同相关中介机构对《反馈意见》所列问题进行了认真核查和逐项回复，并根据要求对《反馈意见》回复进行公开披露，具体内容详见公司 2019年 11月2日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于永高股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复》（以下简称“《反馈意见回复》”。公司将于公告后2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送《反馈意见回复》的书面材料。
本次发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
永高股份有限公司董事会二〇一九年十一月一日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2018-013
北京飞利信科技股份有限公司
关于更换持续督导财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“飞利信”、“公司”）近日收到西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）发来的《关于更换北京飞利信科技股份有限公司持续督导财务顾问主办人的函》。西南证券作为公司2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的独立财务顾问，江亮君先生、纵菲女士为该项目的持续督导财务顾问主办人，持续督导期截至2016年12月31日（业绩承诺期截至2017年12月31日）。截至目前，该项目的持续督导期已届满，但由于该项目相关的业绩承诺与补偿、限售股份上市流通尚未结束，上述财务顾问主办人需对公司相关事项继续履行持续督导义务。
纵菲女士近期因工作变动，无法继续担任该项目的持续督导财务顾问主办人，西南证券现委派楼航冲女士为该项目的持续督导财务顾问主办人，继续履行持续督导义务。
本次持续督导财务顾问主办人变更后，公司2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的持续督导财务顾问主办人为江亮君先生和楼航冲女士。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二0一八年三月十四日
附件：楼航冲女士简历
楼航冲：中国证券业执业证书编号：S1250115080112。中央财经大学管理学学士、审计学专业硕士，已通过保荐代表人考试，现任西南证券股份有限公司投资银行事业部并购融资一部高级经理。曾先后参与太阳能2015年度重大资产重组、联创互联2015年度重大资产重组、神州数码2015年度重大资产重组、华力创通资产重组等项目，具有较为丰富的投资银行从业经验。
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2014-071东北证券股份有限公司
2014年10月经营情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月，公司实现营业收入28,504万元，实现净利润13,627万元；截止2014年10月31日，公司净资产为814,331万元。
上述财务数据未经注册会计师审计,且为母公司数据。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一四年十一月七日
聚光科技(杭州)股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司独立董事，我们对公司第二届董事会第三十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司前次募集资金使用情况的独立意见
经核查，公司前次募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《聚光科技(杭州)股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
孙优贤 林宪 徐亚明
年 月 日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2017-006北京北陆药业股份有限公司
关于控股股东、实际控制人解除部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人王代雪先生的通知，获悉王代雪先生所持公司的部分股权已解除质押，具体如下：
一、股东股份被质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|王代雪|是|10,875,000|2016-5-18|—|上海海通证券资产管理有限公司|3.34%|
|||10,875,000|2016-06-23|—||3.34%|
|||21,750,000|2016-07-28|—||6.67%|
|合 计|—|43,500,000|—|—|—|13.34%|

二、本次解除质押的基本情况
王代雪先生已于2017年2月21日将其所持有的质押给上海海通证券资产管理有限公司的 10,875,000股赎回，并已于 2017年 2月 21日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关解除质押手续。
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，王代雪先生直接持有公司股份73,788,809股，占公司总
股本22.64%。本次股权解除质押后，其仍处于质押状态的股份数量为
32,625,000股。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一七年二月二十四日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2019）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2019-092深圳市英威腾电气股份有限公司
关于大股东部分股份解除司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）大股东黄申力先生因对一宗5,000万元借款合同的债务方提供担保，其直接持有本公司部分股份被浙江省杭州市中级人民法院司法冻结，详见公司于 2018年10月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于大股东部分股份被司法冻结的公告》（公告编号：2018-108）。
2019年 10月 23日，公司收到大股东黄申力先生的通知，其所持有本公司 14,543,994股股份已解除冻结。经公司查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统确认，黄申力先生所持有的上述股份已解除冻结，具体情况如下：一、股东股份解除司法冻结情况
1、股东股份解除司法冻结基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|冻结股数（股）|冻结开始日期|解除冻结日期|司法冻结执行人名称|本次解除冻结占其所持股份比例|
|黄申力|第一大股东|14,543,994|2018年9月19日|2019年10月22日|浙江省杭州市中级人民法院|12.84%|
|合 计|--|14,543,994|--|--|--|12.84%|

2、股东股份累计被司法冻结的情况
截至本公告披露日，大股东黄申力先生持有公司股份数量 113,252,166股，占公司总股本的比例15.03%。黄申力先生所持有公司股份累计被司法冻结的数量 13,913,600股，占其所持公司股份的比例12.29%，占公司总股本的比例
1.85%。
二、备查文件
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2019）1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押及司法冻结明细表及持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会 2019年 10月23日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2015-072浙江省围海建设集团股份有限公司
关于股票价格异动公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 9月9日,浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）在指定信息披露媒体刊登了《关于股票交易异动的公告》(公告编号:2015-070)，由于工作人员失误，原公告部分内容表述不够准确,现将有关更正事项公告如下:原公告“一、股票交易异常波动情况：浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于2015年9月2日、9月7日、9月8日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。”
更正后:
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015年 9月7日、9月8日连续二个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
以上更正不影响原公告其他部分的内容。公司在此向广大投资者致以最诚挚的歉意。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一五年九月十日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2019003浙江东晶电子股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日。
2、前次业绩预告情况：
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日披露的《2018年第三季度报告》中预计2018年1-12月实现归属于上市公司股东的净利润变动区间为-1,000万元至1,000万元。
3、修正后的预计业绩：
■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：6,500万元—9,500万元|盈利：149万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本业绩预告修正未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
1、公司前次业绩预计中计入了子公司东晶电子金华有限公司向金华经济技术开发区管理委员会出售土地使用权及厂房（详见公告编号：2018040）的收益。
但截至2018年末，本次资产出售所涉及的权属过户手续尚未能办理完毕且公司
未收到第二期款，因此，公司修正后的2018年度业绩预计不再包含该项收益。
2、2018年第四季度公司石英晶体元器件产品的销售单价和销量的下降幅度均超过原预计水平，导致经营性亏损扩大。
3、2018年度，受宏观经济下行压力及石英晶体元器件行业竞争等因素影响，公司所处的石英晶体元器件产品的市场发生了如下变化：销售单价严重下滑、销售订单竞争激烈、大规格产品逐渐淘汰、生产所用机器设备更新换代加快、出现新的生产工艺水平等。基于如上的市场变化和审慎性原则，公司对报告期末主要资产进行全面清查和减值测试，并拟对报告期末部分资产计提资产减值准备。同时公司对主要资产减值事项聘请了专业评估机构，目前评估工作正在进行中，本次计提的资产减值数据以最终的审计、评估结果为准。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2018年年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司董事会二〇一九年一月二十九日
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2017-048
海欣食品股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知，于 2017年 8月 28日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。
2、会议召开时间：2017年9月1日上午10:00
3、会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
4、现场会议召开地点：福州市仓山区建新北路150号公司本公司会议室。
5、本次会议应出席董事6人，实际出席会议6人，其中董事滕用伟、滕用庄采用通讯方式出席会议。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。
6、会议由公司代理董事长滕用严先生召集和主持。
7、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议在关联董事滕用严、滕用伟、滕用庄回避表决的情况下，由其余的三位无关联关系董事审议通过《关于终止实施 2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》，表决结果为：3票赞成、0票反对、 0票弃权。
《海欣食品股份有限公司关于终止实施2016年限制像股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的公告》刊登于2017年9月2日的巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。
上海明伦（无锡）律师事务所出具了《关于海欣食品终止实施2016年限制性
海欣食品（002702）股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的法律意见书》，详见巨潮资讯网。
三、备查文件
1、海欣食品股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
2、海欣食品股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2016-062号长沙开元仪器股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”），因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：开元仪器；证券代码：300338）已于2016年4月15日（星期五）上午开市起停牌，详见公司于 2016年 4月 15日披露的《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-025）。2016年4月22日、2016年4月29日、 2016年 5月 6日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。2016年 5月 11日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-039），公司股票自2016年5月11日起继续停牌。2016年5月18日、2016年5月25日、2016年6月1日、2016年6月8日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。2016年6月14日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-051），公司股票自 2016年 6月 15日起继续停牌。2016年6月21日、2016年6月28日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。
目前本次重组相关工作仍在进行中。由于本次重大资产重组涉及资产范围较广、程序较复杂，公司与有关各方仍在进一步商讨、论证、完善本次重组方案。
公司2016年6月30日下午召开的2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》。公司已向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交公司股票继续停牌 3个月的申请，即申请停牌时间自停牌首日（2016年4月15日）起累计不超过6个月，目前正在等待深交所审批。
继续停牌期间，公司与相关方将尽快完成重组各项工作。公司将充分关注本次发行股份购买资产事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次事项进展公告。待本次重组有关事项确定后，公司将及时公告并申
请公司股票复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2016年07月05日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2015）025号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 2月 28日收到公司独立董事宋量先生提交的书面辞呈，根据中共中央组织部中组发[2013]18号文件《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定，宋量先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名与薪酬考核委员会主任委员及审计委员会委员职务。辞职生效后，宋量先生将不在公司担任任何职务。截至公告日，宋量先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
宋量先生的辞职，将导致公司独立董事人数少于董事会全体成员的三分之一，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及规章制度的规定，宋量先生的辞呈将自公司股东大会补选出新任独立董事后生效。在此期间，宋量先生将依据相关法律法规的要求，继续履行独立董事、提名与薪酬考核委员会主任委员及审计委员会委员的职责。
宋量先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司将适时按照相关规定完成独立董事的补选工作。
宋量先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为
公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对宋量先
生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一五年三月二日
北京双鹭药业股份有限公司
2015年度财务决算报告
一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况
2015年12月31日公司总资产376,161.93万元，总负债14,840.17万元，净资产361,321.76万元，少数股东权益3,536.99万元。
2015年度营业总收入 115,654.82万元，营业利润 65,681.61万元，利润总额 66,874.52万元，净利润57,721.71万元，归属于母公司所有者的净利润57,504.91万元。
2015年度经营活动产生的现金流量净额50,487.05万元，投资活动产生的现金流量净额24,351.43万元，筹资活动产生的现金流量净额-12,298.00万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响-105.29万元，现金及现金等价物净增加额62,435.18万元。
二、资产、负债、股东权益情况
（单位：万元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2015年|2014年|增减额|增减幅度％|
|流动资产|258,415.02|228,302.51|30,112.51|13.19%|
|总资产|376,161.93|331,906.88|44,255.05|13.33%|
|流动负债|11,100.04|11,573.56|-473.52|-4.09%|
|负债总计|14,840.17|13,792.32|1,047.85|7.60%|
|股东权益|361,321.76|318,114.56|43,207.20|13.58%|
|股东权益(归属于母公司)|357,784.77|314,794.37|42,990.40|13.66%|
|资产负债率|3.95%|4.16%|--|-0.21%|

分析说明：
公司总资产376,161.93万元，负债总计14,840.17万元，分别比上年增加44,255.05万元和 1,047.85万元，增长了13.33%和7.60%，总资产增加主要系期末货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收账款、应收利息、存货、长期股权投资、在建工程、无形资产、开发支出、递延所得税资产、其他非流动资产增加所致；归属于母公司的股东权益357,784.77万元，比上年增加42,990.40万元，增长了13.66%，主要为本年度综
合收益总额、对股东的利润分配增加所致。
主要项目情况说明：
1、递延收益报告期末比期初增长89.22%，主要系收到政府补贴增加所致。
2、长期股权投资报告期末比期初增加55.09%，主要系追加投资单位及追加投资所致。
3、在建工程报告期末比期初增加50.61%，主要系增加大兴基地在建投入所致。
三、经营成果
（单位：万元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2015年|2014年|增减额|增减幅度（%）|
|营业收入|115,654.82|124,295.15|-8,640.33|-6.95%|
|营业利润|65,681.61|78,047.70|-12,366.09|-15.84%|
|利润总额|66,874.52|81,241.53|-14,367.01|-17.68%|
|净利润|57,721.71|70,104.69|-12,382.98|-17.66%|
|归属于母公司的净利润|57,504.91|69,508.31|-12,003.40|-17.27%|

四、现金流量情况
（单位：万元）
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2015年|2014年|增减幅度（%）|
|经营活动产生的现金流量净额|50,487.05|46,500.42|8.57%|
|投资活动产生的现金流量净额|24,351.43|-28,700.25|-184.85%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-12,298.00|-9,483.58|29.68%|
|汇率变动对现金及现金等价物的影响|-105.29|-93.18|13.00%|
|现金及现金等价物净增加额|62,435.18|8,223.40|659.24%|

北京双鹭药业股份有限公司董事会二〇一六年四月二十六日