Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2016-011北京空港科技园区股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年2月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月19日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，定于2016年2月3日以现场及网络投票相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项提示如下：
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年2月3日14点00分
召开地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年2月2日
至2016年2月3日
投票时间为：2016年2月2日15：00至2016年2月3日15：00
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案|√|

（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2016年1月18日召开的公司第五届董事会第四十二次会议审议通过，详见2016年1月19日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《公司第五届董事会第四十二次会议决议公告》。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：无
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（三）中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
公司股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址：http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为：2016年2月2日15:00至2016年 2
月3日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上
述时间内及早登陆中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票
系统（http://www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（http://www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00元）、委托数量（短信收到的 8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；
或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（http://www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058了解更多内容。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600463|空港股份|2016/1/26|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡办理登记手续；
（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份原件及复印件、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记手续；
（三）股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件；
（四）出席会议的股东及股东代理人请于2016年2月2日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）到公司证券部办理登记手续。
六、 其他事项
出席会议者交通及食宿费用自理；
联系地址：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司405室；
联系电话：010—80489305；
传真电话：010—80489305；
电子邮箱：kg600463@163.com；
联系人：柳彬；
邮政编码：101318。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会2016年1月28日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京空港科技园区股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月 3日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2018－020
辽宁时代万恒股份有限公司
关于控股子公司诉讼结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：二审终审判决
上市公司所处的当事人地位：上诉人（原审被告、反诉原告）
涉案的金额：3,599,961.90元及利息
是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼对公司2017年度归属于上市公司股东净利润的影响额约-190万元。
辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司辽宁时代万恒大和贸易有限公司（以下简称“大和贸易”）近日收到辽宁省大连市中级人民法院（2018）辽02民终207号《民事判决书》，对大和贸易与吴江成隆祥纺织品进出口有限公司（以下简称“成隆祥”）买卖合同纠纷一案做出二审终审判决。
现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼事项的基本情况
上诉人（原审原告、反诉原告）：吴江成隆祥纺织品进出口有限公司，住所地江苏省吴江市盛泽镇绸都锦绣天地3幢101号。
法定代表人：程永凤，董事长。
委托代理人：张文东，辽宁壹品律师事务所律师。
上诉人（原审被告、反诉原告）：辽宁时代万恒大和贸易有限公司，住所地辽宁省大连市中山区港湾街7号时代大厦401室。
法定代表人：孙天宇，总经理。
委托代理人：于航，辽宁洪域律师事务所律师。
公司2016年12月24日《关于非公开发行股票相关事项的公告》（临2016-047号）披露，就成隆祥与大和贸易签订面料买卖合同，因前者提供的货物存在瑕疵，大和贸易拒绝支付款项一事，2016年9月，成隆祥向法院提起诉讼，要求大和贸易支付所欠货款及利息，公告披露时该案处于诉讼过程中。
2017年8月，大连市中山区人民法院经审理做出一审判决（（2016）辽0202民初7004号《民事判决书》）：
（一）、大和贸易于本判决生效之日起10日内支付成隆祥货款人民币
（二）、成隆祥本判决生效之日起10日内赔付大和贸易损失192582元；
（三）、驳回成隆祥、大和贸易的其他诉讼请求。
如不服本判决，可上诉于辽宁省大连市中级人民法院。
二、诉讼的事实及请求等说明
成隆祥、大和贸易向大连市中级人民法院提起上诉。大连市中级人民法院于2018年1月2日立案。
成隆祥的上诉请求：改判驳回大和贸易的一审反诉请求。
大和贸易的上诉请求：依法撤销一审判决，将本案发回重审。
三、诉讼事项的判决情况
经大连市中级人民法院审理，依照相关规定，判决如下（2018辽02民终207号《民事判决书》）：
（一）、维持一审民事判决第一项；
（二）、撤销一审民事判决第二、三项；
（三）、驳回大和贸易的反诉请求。
本判决为终审判决。
四、本次公告的诉讼结果对公司本期利润或期后利润等的影响
本次诉讼对公司2017年度归属于上市公司股东净利润的影响额约-190万元。
五、备查文件
1、辽宁省大连市中级人民法院民事判决书（2018）辽02民终207号；
2、辽宁省大连市中山区人民法院民事判决书（2016）辽0202民初7004号。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
公司代码：600186 公司简称：莲花健康
莲花健康产业集团股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|莲花健康|600186|莲花味精|

||||
|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|韩安道|宋伟|
|电话|0394-4298666|0394-4298666|
|办公地址|河南省项城市莲花大道18号|河南省项城市莲花大道18号|
|电子信箱|ahhad@qq.com|Wei.song@mylotushealth.com|

 2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,904,585,696.52|1,889,231,700.08|0.81|
|归属于上市公司股东的净资产|-24,896,115.15|34,142,349.25|-172.92|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-18,748,259.28|-19,675,057.15|4.71|

|||||
|-|-|-|-|
|营业收入|849,033,063.84|886,958,016.48|-4.28|
|归属于上市公司股东的净利润|-59,038,464.40|-60,299,296.46|不适用|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-64,004,831.97|-70,903,881.61|不适用|
|加权平均净资产收益率（%）|-1,277.03|-56.13|减少1220.9个百分点|
|基本每股收益（元／股）|-0.0556|-0.0568||
|稀释每股收益（元／股）|-0.0556|-0.0568||

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||87,743|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|||||||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|浙江睿康投资有限公司|境内非国有法人|11.78|125,122,472||质押|125,122,472|
|河南省农业综合开发有限公司|国有法人|2.30|24,395,573||无||
|安徽博雅投资有限公司|境内非国有法人|1.14|12,099,600||未知||
|项城市天安科技有限公司|境内非国有法人|0.90|9,580,284||质押|9,580,284|
|张晓峰|境内自然人|0.87|9,284,855||未知||
|唐永铭|境外自然人|0.59|6,293,300||未知||
|叶继革|境内自然人|0.41|4,386,400||未知||
|张兴林|境内自然人|0.39|4,173,900||未知||
|梁志山|境内自|0.37|3,978,400||未知||

||||||
|-|-|-|-|-|
||然人||||
|王兆学|境内自然人|0.37|3,920,000|未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司第一大股东与其余股东之间不存在关联关系，本公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司围绕董事会确定的战略部署和经营目标，强化管理，确保经营稳定。调整经营思路，强化内部管理，推进产品和产业结构升级，推动莲花由生产主导型向经营主导型的转变，提升了品牌管理能力、品质管控能力和市场掌控能力。理顺和整合采购运营机制，优化了有效资源的共享互用和配置，为莲花健康产业的未来发展壮大奠定了基础。
公司严格落实目标责任制，改进和优化采购营销体系。改革了省级和区域营销公司的运作机制，形成了区域、渠道、产品相融合的立体销售体系，同时调整了产品结构，延伸了产业链条，降低了生产成本。稳步推进品牌建设，品牌价值大幅提升。连续多年顺利通过国家商标示范企业验收评审。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2019－015号
福建实达集团股份有限公司
关于 2018年度预计担保事项的进展情况公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：深圳市东方拓宇科技有限公司（以下简称“东方拓宇”）
●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：本次公司为东方拓宇申请的银行授信提供担保，担保金额合计为500万元人民币，截止目前本公司为其提供担保余额为0。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
●本次担保已经公司股东大会审议
一、担保情况概述
公司第九届董事会第十四次会议及 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司 2018年度预计担保事项的议案》，详见公司第2018－ 012号《福建实达集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告》、第 2018-016号《福建实达集团股份有限公司 2018年度预计担保事项的公告》、第 2018-018号《福建实达集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告》。现将近期发生的担保情况公告如下：
公司于近期收到银行函件，公司日前与深圳南山宝生村镇银行股份有限公司签署的《最高额保证合同》已生效，公司为全资子公司东方拓宇向深圳南山宝生村镇银行股份有限公司申请的敞口额度500万元一年期银行授信提供连带责任
保证担保，担保期限自担保协议生效之日起不超过债务到期之日后2年。
二、被担保方基本情况
||
|-|
|深圳市东方拓宇科技有限公司于 2009年 10月成立，注册资本5,000 万元，|
|法定代表人邢亮，注册地址：深圳市南山区高新技术产业园南区科技南十二路 2|
|号金蝶软件园 B 栋 4 层南座。东方拓宇为深圳兴飞的全资子公司，为主要从事|
|手机等移动智能终端产品的研发、设计和生产的国家级高新技术企业。东方拓宇|
|合并口径主要财务数据如下：|

单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2018年9月30日||2017年12月31日|
|总资产||46,183.64||59,262.53||
|总负债||33,219.69||45,515.45||
|其中：银行贷款总额||0.00||2,289.14||
|流动负债总额||33,219.69||45,515.45||
|归属于母公司所有者权益||12,963.95||13,747.08||
|项目||2018年1-9月||2017年度||
|营业收入||23,750.07||90,486.28||
|归属于母公司所有者净利润||3,923.33||4,891.49||

注：2018年9月财务报表未经审计
东方拓宇经营稳定，资信状况良好，各方面运作正常，担保风险总体可控。
有关融资主要用于正常生产经营所需的流动资金，担保风险总体可控。
三、担保协议主要内容
1、借款主体：深圳市东方拓宇科技有限公司
2、担保主体：实达集团
3、担保金额：500万元
4、借款期限：1年
5、担保期限：自担保协议生效之日起不超过债务到期之日后 2年
6、担保方式：连带责任保证担保
四、董事会意见
详见第 2018-016号《福建实达集团股份有限公司 2018年度预计担保事项的公告》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告发布之日，公司及控股子公司对外担保总额（不包括对子公司的
担保，含反担保）为 4,000万元，占最近一期（2017年末）经审计净资产的1.39%；
公司对控股子公司的担保总额（不包括子公司和子公司之间的担保）为 40,897.93
万元，占最近一期（2017年末）经审计净资产的14.23%，不存在逾期担保的情况。
六、上网公告附件
1、东方拓宇2018年9月份财务报表。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2019年2月26日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临 2018-029上海复旦复华科技股份有限公司
2018
年上半年度部分经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好上市公司 2018年半年度报告披露工作的通知》相关要求，现将上海复旦复华科技股份有限公司下属子公司上海复旦复华药业有限公司 2018年上半年度主要经营数据披露如下：
单位：元 币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|药业|315,157,144.51|101,060,897.42|67.93|56.19|3.10|16.51|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|消化系统药物|222,077,562.15|60,296,786.41|72.85|83.50|2.25|21.58|
|神经系统用药物|37,270,119.22|20,665,602.07|44.55|38.22|19.27|8.81|
|抗肿瘤药物|25,600,398.73|4,290,458.15|83.24|-6.62|-34.53|7.14|
|循环系统药物|15,467,997.82|7,463,355.84|51.75|7.95|-7.16|7.86|
|调节免疫功能药物|9,962,134.77|4,438,630.77|55.44|29.97|27.58|0.83|

其他药品 4,778,931.82 3,906,064.18 18.26 8.96 7.00 1.49
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|315,157,144.51|101,060,897.42|67.93|56.19|3.10|16.51|

本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会2018年8月23日
华泰联合证券有限责任公司关于
海澜之家股份有限公司变更募集资金用途
暨使用募集资金对子公司增资
之专项核查意见
独立财务顾问
2014年 6月
独立财务顾问声明
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“本独立财务顾问”）接受海澜之家股份有限公司（以下简称“海澜之家”）的委托，担任其发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组的独立财务顾问。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规定的要求，本独立财务顾问本着诚实信用、勤勉尽责的精神，履行持续督导职责，并经审慎核查本次交易的相关文件、资料和其他依据，出具了专项核查意见。
本专项核查意见不构成对海澜之家的任何投资建议，对投资者根据本专项核查意见所作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
海澜之家向本独立财务顾问提供了出具专项核查意见所必需的资料。海澜之家保证所提供的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对资料的真实性、准确性和完整性承担责任。
作为海澜之家本次重大资产重组的独立财务顾问，按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规和规定的要求，对海澜之家变更募集资金用途，用于对全资子公司海澜之家服饰股份有限公司增资事项进行核查并发表独立意见。
一、募集资金情况
海澜之家经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]58号文核准，于2006年8月通过发行可转换公司债券募集资金43,000万元，扣除发行费用1,800万元，实际募集资金净额为 41,200万元，该项募集资金已于 2006年 8月 21日全部到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于凯诺科技股份有限公司发行可转换公司债券募集资金到位情况的验证报告》（天衡验字[2006]47号）验证确认。
募集资金投资项目如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟投入金额（万元）|是否完成|
|1|引进设计软件及设备开发生产高档休闲服装技术改造项目|3,984|否|
|2|江阴汇邦服饰有限公司二期工程项目|6,225|是|
|3|引进后整理关键设备提高产品档次技改项目|4,100|否|
|4|收购江阴成亨置业有限公司标准厂房及相关设施项目|12,000|是|
|5|引进 V4 智能软件及关键设备建立服装设计加工平台扩大出口服装生产技术改造项目|4,123|否|
|6|引进CAD设计软件及关键设备生产特种防护服技术改造项目|4,123|否|
|7|引进关键设备生产高档免烫衬衫技术改造项目|4,115|是|
|8|实施信息化系统改造项目|2,989|是|
|合 计||41,659|-|

截止 2014年 6月 30日，公司募集资金投资项目累计使用 31,871.95万元，尚未使用的募集资金 9,328.05万元。
二、募集资金投资项目变更情况
本次变更的募集资金项目（以下简称“原项目”）为“引进设计软件及设备
开发生产高档休闲服装技术改造”、“引进后整理关键设备提高产品档次技改”、
“引进V4智能软件及关键设备建立服装设计加工平台扩大出口服装生产技术改造”、“引进 CAD设计软件及关键设备生产特种防护服技术改造项目”，本次涉及变更投向的募集资金 9,328.05万元，占募集资金净额的22.64%。
本次公司变更募集资金用途，用于对全资子公司海澜之家服饰股份有限公司增资15,000万元，由其实施“海澜之家智能仓储配送中心项目”，项目投资总额 12,802.79万元。本次增资涉及变更投向的募集资金9,328.05万元，剩余 5,671.95万元由公司自有资金补足。
本次募集资金投资项目的变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、独立董事、监事会变更募集资金项目的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事，审议了《关于变更募集资金投资项目暨使用募集资金对子公司增资的议案》及相关资料，并就此发表独立意见：
1、公司第六届第三次董事会在对《关于变更募集资金投资项目暨使用募集资金对子公司增资的议案》审议时程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求。
2、公司本次变更募集资金用途，用于增资子公司，由其实施“海澜之家智能仓储配送中心项目”，是公司根据宏观环境并结合重大资产重组后的实际经营及发展战略所作出的合理决策，有利于公司长远发展，能有效使用募集资金，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
3、同意将《关于变更募集资金投资项目暨使用募集资金对子公司增资的议案》提交股东大会审议。
（二）监事会意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司募集资金管理办法》以及相关法律法规等规范性文件的要求，公司第六届监事会第三次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨使用募集资金对子公司增资的议案》，经
充分讨论，就该议案发表意见如下：
1、同意关于变更募集资金投资项目暨使用募集资金对子公司增资的议案；
2、公司本次变更募集资金用途，用于增资子公司，由其实施“海澜之家智能仓储配送中心项目”，适应公司发展，有利于提高公司募集资金的使用效益，进一步完善公司的产业结构，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、董事会决议情况
海澜之家股份有限公司董事会第六届第三次会议于2014年6月30日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应到董事 7人，实到董事 7人，3名监事列席了会议。会议由公司董事长周建平先生主持，本次会议审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目暨使用募集资金对子公司增资的议案》。
五、本独立财务顾问核查意见
经核查，海澜之家变更募集资金投资项目暨使用募集资金对子公司增资的议案，已经第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了明确的独立意见，履行了必要的程序。本次募集资金变更及使用尚需股东大会审议通过。
海澜之家于 2014年 3月份完成了发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组，经营情况发生了较大变化，原募集资金投资项目若继续实施亦难以达到预计的经济效益。此次变更募集资金投资项目是公司根据宏观环境并结合重大资产重组后的实际经营及发展战略所作出的合理决策，有利于公司长远发展，能有效使用募集资金，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
本独立财务顾问对海澜之家股份有限公司此次变更募集资金投资项目暨使用募集资金对子公司增资的事项无异议。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于海澜之家股份有限公司变更募集资金用途暨使用募集资金对子公司增资之专项核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
_________________ _________________
王骥跃 田来
华泰联合证券有限责任公司2014年 6月 30日
关于对华远地产股份有限公司
房地产业务相关事宜的承诺函
鉴于华远地产股份有限公司（以下简称“华远地产”）拟配股公开发行证券，根据中国证监会于 2015年 1月 16日发布的《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》的相关要求，按照国务院办公厅《关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）等相关文件规定，华远地产对其在报告期内的房地产开发项目是否存在闲置土地和炒地，以及捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，是否存在因前述违法违规行为而被行政处罚或正在被（立案）调查的情况进行了专项自查，并拟出具《华远地产股份有限公司房地产业务专项自查报告》。
作为华远地产的董事、监事、高级管理人员，现承诺如下：
《华远地产股份有限公司房地产业务专项自查报告》已真实、准确、完整地披露了华远地产在报告期内的房地产开发项目情况，华远地产在自查范围内不存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，不存在因前述违法违规行为而被行政处罚或正在被（立案）调查的情况。如华远地产在自查范围内因存在未披露的闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，给华远地产和投资者造成损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。
2015年 7月 14日
（以下无正文）
证券代码：600754/900934证券简称：锦江股份/锦江B股公告编号：2017-012上海锦江国际酒店发展股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月21日 13点30分
召开地点：上海市天目西路285号上海广场假日酒店远近堂
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月21日
至2017年4月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|2016年度董事会报告|√|√|
|2|2016年度监事会报告|√|√|
|3|2016年年度报告及摘要|√|√|
|4|2016年度财务决算报告|√|√|
|5|2016年度利润分配方案|√|√|
|6|关于支付会计师事务所审计费用的议案|√|√|
|7|关于聘请公司2017年度财务报表和内控审计机构的议案|√|√|
|8|2017年度拟发生关联交易的议案|√|√|
|9|关于调整部分募投项目规模及变更部分募集资金用途的议案|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第三十四次会议、公司第八届监事会第九次会议审议通过；公司第八届董事会第三十四次会议决议公告、公司第八届监事会第九次会议决议公告、公司 2016年年度报告摘要已于 2017年 3月 30日刊登在《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站；公司 2016年年度报告已于2017年3月30日刊登在上海证券交易所网站。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案8、议案9
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600754|锦江股份|2017/4/12|－|
|Ｂ股|900934|锦江B股|2017/4/17|2017/4/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2017年4月19日（周三），9：00－16：00
2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室（上海立信维一软件有限公司内，地铁2号线、公交20路、44路、62路、825路可以抵达）
电话：021-52383315,，传真：021-52383305
3、登记方式：
⑴个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。
⑵法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。
4、异地股东可于2016年4月19日前以信函或传真方式登记。
六、 其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理；
2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券；
3、联系地址：上海市延安东路100号25楼董事会秘书室
邮编：200002，电话：021-63217132，传真：021-63217720
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
上海锦江国际酒店发展股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海锦江国际酒店发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月21日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2016年度董事会报告||||
|2|2016年度监事会报告||||
|3|2016年年度报告及摘要||||
|4|2016年度财务决算报告||||
|5|2016年度利润分配方案||||
|6|关于支付会计师事务所审计费用的议案||||
|7|关于聘请公司 2017 年度财务报表和内控审计机构的议案||||
|8|2017年度拟发生关联交易的议案||||
|9|关于调整部分募投项目规模及变更部分募集资金用途的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2017-041
龙建路桥股份有限公司
关于中标双城区2017年基础设施建设PPP项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到招标人哈尔滨市双城区住房和城乡建设管理局、招标代理北京建智达工程管理股份有限公司发来的中标通知书，确定由公司作为牵头人与公司全资子公司黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司组成的联合体为黑龙江省哈尔滨市双城区 2017年基础设施建设 PPP项目（招标编号：JZDH-2017012）中标人。现将中标项目具体情况公告如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：双城区 2017年基础设施建设 PPP项目。
2、中标金额：总服务费用累计折现值：434,706,500.00元
项目全部建设成本：395,266,100.00元
年养护成本：2,010,900.00元
利润率调整系数：1.18
折现率：4.8%
3、中标范围：项目公司组建、投融资、工程建设、运营维护、资产移交所涉及的全部工作。
4、建设期及运营期：建设期 1年、计划运营期 10年。
5、建设地点：哈尔滨市双城区。
6、项目建设规模：本项目由六条市政道路组成，分别为双城区翠海路、公园北街（一期）、高铁连接线（一期）、精华路、真理路及堡东四路（一期）市政道路工程。其中翠海路道路全长310m；公园北街（一期）道路全长1,281m；高铁连接线（一期）道路全长5,870m；
精华路道路全长940m；真理路道路全长926m；堡东四路（一期）道路全长1,689m。项目总占地面积为 411,253㎡。
公司接到上述中标通知后,将按照相关要求办理签订合同等有关事项。
二、中标对公司的影响
如该合同顺利进行将对公司经营工作和经营业绩产生积极的影响，有利于公司在 PPP领域进一步积累项目经验，提升 PPP业务市场竞争力，有利于进一步抓住市场机遇开拓 PPP项目，推动公司业务的战略升级，对公司起到积极作用。由于合同期限相对较长，该合同的履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
三、审议程序情况
上述 PPP项目已在公司第八届董事会第三十一次会议审议通过的《关于公司制订 2017年度参与 PPP项目投资计划额度的议案》的 PPP项目额度之中，上述议案已经公司 2016年第三次临时股东大会审议通过。
四、风险提示
成交金额、项目履行条款等以正式合同为准。本次合作期间履行期较长，存在可能遭遇不可抗力因素影响的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会 2017年 5月 6日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2018-033
中青旅控股股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月23日
(二) 股东大会召开的地点：中青旅大厦2009会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|115|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|324,011,105|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|44.7628|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
倪阳平先生、焦正军先生、李东辉先生、黄建华先生因公务未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席1人，监事查德荣先生、郑蓬时先生因公务未出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于拟参与受让北京古北水镇旅游有限公司股权相关事宜的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|309,423,444|95.4977|14,587,661|4.5023|0|0.0000|

2、议案名称：关于提请股东大会授权公司管理层全权办理拟参与受让北京古北水镇旅游有限公司股权相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|309,423,444|95.4977|14,587,661|4.5023|0|0.0000|

案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|305,171,612|94.1855|18,839,493|5.8145|0|0.0000|

4、议案名称：关于公司向中国光大银行股份有限公司申请贷款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|162,192,287|90.4933|16,944,591|9.4540|94,227|0.0527|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于拟参与受让北京古北水镇旅游有限公司股权相关事宜的议案|148,917,273|91.0781|14,587,661|8.9219|0|0.0000|
|2|关于提请股东大会授权公司管理层全权办理拟参与受让北京古北水镇旅游有限公司股权相关事宜的议案|148,917,273|91.0781|14,587,661|8.9219|0|0.0000|
|4|关于公司向中国光大银行股份有限公司申请贷款暨关联交易的议案|125,991,116|88.0872|16,944,591|11.8468|94,227|0.0660|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、关联股东中国青旅集团公司、中青创益投资管理有限公司对议案 4进行了回避表决。
2、《关于拟参与受让北京古北水镇旅游有限公司股权相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权公司管理层全权办理拟参与受让北京古北水镇旅游有限公司股权相关事宜的议案》获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中永律师事务所
律师：计永胜、张云霞
2、律师鉴证结论意见：
公司 2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中青旅控股股份有限公司2018年7月23日
证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2019-075
上海水星家用纺织品股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年11月14日
(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区沪杭公路1487号上海水星家用纺织品股份有限公司5楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|25|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|191,566,780|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|71.8366|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李裕陆先生担任本次股东大会主持
人。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，独立董事张佩华女士、潘敏女士、王振源先生因工作原因未能现场出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书周忠先生出席会议；财务总监孙子刚先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《上海水星家用纺织品股份有限公司员工持股计划》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|191,566,280|99.9997|500|0.0003|0|0.0000|

2、议案名称：关于《上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|191,566,280|99.9997|500|0.0003|0|0.0000|

3、议案名称：关于《上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|191,566,280|99.9997|500|0.0003|0|0.0000|

4、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|191,566,280|99.9997|500|0.0003|0|0.0000|

5、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|191,566,280|99.9997|500|0.0003|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于《上海水星家用纺织品股份有限公司员工持股计划》及其摘要的议案|41,982,160|99.9988|500|0.0012|0|0.0000|
|2|关于《上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要的议案|41,982,160|99.9988|500|0.0012|0|0.0000|
|3|关于《上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案|41,982,160|99.9988|500|0.0012|0|0.0000|
|4|关于修订《公司章程》的议案|41,982,160|99.9988|500|0.0012|0|0.0000|
|5|关于修订《董事会议事规则》的议案|41,982,160|99.9988|500|0.0012|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案4，以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：胡家军、严杰
本所律师认为，公司 2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海水星家用纺织品股份有限公司2019年11月15日