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证券代码：000501 股票简称：鄂武商A 公告编号：2014-007武汉武商集团股份有限公司
第七届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉武商集团股份有限公司第七届第二次董事会于 2014年 4月 7日以电子邮件方式发出通知，2014年 4月 17日在公司 2号会议室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事 11名，实到董事 10名。独立董事肖永平委托独立董事谭力文表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 4名监事列席了会议。会议采取举手投票表决方式，审议了如下议案：
一、《武商集团二○一三年度董事会工作报告》
独立董事喻景忠、肖永平、谭力文、余春江向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2013年度股东大会上述职。
《独立董事述职报告》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
二、《武商集团二○一三年度总经理工作报告》
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
三、《武商集团二○一三年年度报告正文及摘要》
（详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn））
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
四、《武商集团二○一三年度财务决算报告》
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
五、《武商集团二○一三年度利润分配预案》
根据众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，二Ｏ一三年度，公司合并报表实现净利润 606,202,156.10元，归属于母公司股东的净利润为 465,118,314.34元。
二Ｏ一三年度，母公司实现净利润 349,367,028.88元，年初未分配利润为 780,608,140.89元，可供分配利润为 1,129,975,169.77元，提取10%的法定盈余公积金及10%的任意盈余公积金共计 69,873,405.78元，二Ｏ一三年末累计未分配利润为 1,060,101,763.99元。
鉴于公司 2011年配股工作取得中国证券监督管理委员会发行审核委员会有条件通过后由于大股东之间的股权之争而失败，给企业发展造成较大资金压力，导致企业资产负债率过高。当前，第一、第二大股东之间在企业的一些重大问题上仍没有形成共识，而企业发展又不能因此而停止；从现实情况来看：企业正处于又好又快发展的关键时期，发展项目资金需求大，为保证企业的可持续、稳定发展，经董事会研究：二Ｏ一三年度不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下年度。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票弃权，3票反对。其中邹明贵、汪强和余春江投反对票，理由为：并不认为配股失败是不安排分红的理由；上市公司经营业绩足以支持分红；证监会亦要求上市公司对股东有及时、适当的分红回报；现金分红并不是分红的唯一方式，即便结合公司经营发展需要，亦应考虑送红股等方式。
六、《武商集团内部控制自我评价报告》
（详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn））
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
七、《关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在历年审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好完成公司委托的各项工作，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。截止二 O一三年度，众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务二十二年。
经董事会研究，续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙），并提请公司 2013年度股东大会授权公司董事长确定其报酬事项。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
八、《关于银行贷款、授信和保函的议案》
因公司业务需要,需办理银行授信业务，根据公司章程的有关规定，董事会审议通过如下事项：
1、向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行办理贷款授信捌仟万元整。
2、向广发银行股份有限公司武汉分行办理综合授信叁亿伍仟万元整。
3、向华夏银行股份有限公司武汉江岸支行办理综合授信贰亿元整。
4、向交通银行股份有限公司及其下属分、子公司办理综合授信贷款及信托贷款壹拾亿元整。
6、向汉口银行武汉硚口支行办理综合授信肆亿元整。
7、向兴业银行股份有限公司武汉长江支行办理综合授信叁亿元整。
8、向平安银行股份有限公司武汉分行办理授信贰亿元整。
9、向中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行办理流动资金贷款伍亿元和中长期经营性物业抵押贷款壹拾亿元整，同时办理预付卡保函壹拾亿元整，并相应提供预付卡保函金额10%的质押。
10、向中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部办理流动资金贷款肆亿元整。
11、向中国民生银行股份有限公司武汉分行办理综合授信伍亿元整。
12、向中信银行股份有限公司武汉分行办理综合授信陆亿元整。
13、向招商银行股份有限公司武汉循礼门支行办理综合授信陆亿元整。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
九、《关于重新审议与武汉新兴医药科技有限公司关联交易的议案》
关联董事刘江超、刘聪、黄家琦、孙建清回避表决，其余非关联董事7票赞成，0票弃权，0票反对。
十、《关于召开 2013年度股东大会的议案》
（详见同日公告编号为 2014-009号公告《武汉武商集团股份有限公司关于召开二 O一三年度股东大会通知》）
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
第一、三、四、五、七、九项议案须提交股东大会审议通过。
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
二 O一四年四月二十一日
证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2015-112
骅威科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票（股票简称：骅威股份，股票代码：002502）自 2015年 8月 28日开市起停牌。2015年 9月 28日，公司刊登了《关于筹划发行股份购买资产进展暨延期复牌的公告》，因本次发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未全部完成，经公司申请，公司股票最迟不超过 2015年 11月 28日复牌。停牌期间，公司在规定时间内发布了一系列《关于筹划发行股份购买资产事项进展的公告》，详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
目前，公司以及有关各方正在全力推进本次发行股份购买资产的进程，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，在公司股票停牌期间，公司将至少每五个交易日发布一次关于该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
骅威科技股份有限公司董事会二○一五年十一月十四日
独立董事对公司控股股东及其他关联方
资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）及深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，我们本着认真负责的态度，对报告期内公司关联方占用资金、对外担保情况进行了核查，现就有关情况说明如下：
报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况。
报告期内，公司对外担保发生额为7,000万元。报告期末，对外担保余额为7,000万元，占期末公司净资产的比例为3.45%。我们认为公司严格按照有关规定和要求，规范对外担保行为，控制对外担保风险。公司对外提供的担保全部为全资子公司提供，属于公司生产经营和资金合理利用的需要，决策程序合法、合理，风险能够有效控制，相关信息披露及时、公开，没有损害公司及股东尤其是中小股东利益。
独立董事：张宏 王汉民 王全喜 2014年 7月 30日
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
作为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度本人严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，勤勉、忠实、尽职的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》关于独立董事的有关要求，现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年，公司共召开11次董事会，其中以通讯表决方式召开9次会议，以现场表决方式召开2次会议；共召开5次股东大会，其中以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式召开5次会议。作为公司独立董事，我参加了公司 2017年召开的全部董事会会议，列席了公司2017年召开的全部股东大会。公司在2017年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。我对董事会审议的相关议案均投了赞成票，没有对公司其它事项提出异议的情况。
二、会议表决情况
年度公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大决策事项等符合法定程序，合法有效。
因此，本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
三、发表独立意见情况
2017年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地
履行职责，在公司作出决策前，根据相关规定对以下事项发表了独立意见，具
体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|日期|会议|事项|意见类型|
|1|2017年4月24日|第三届董事会第十七次会议|1、关于聘任会计师事务所的独立意见2、关于长沙三济生物科技有限公司、晶能生物技术（上海）有限公司业绩承诺未完成股份补偿相关事项的独立意见3、关于2016 年度内部控制自我评价专项报告的独立意见4、关于募集资金存放与使用的独立意见5、关于2016 年度利润分配预案的独立意见6、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见7、关于公司关联交易事项的独立意见|同意|
|2|2017年6月7日|第三届董事会第十九次会议|关于公司购买专利权的独立意见|同意|
|3|2017年8月26日|第三届董事会第二十次会议|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担|同意|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||保情况的独立意见2、关于募集资金存放与使用的独立意见3、关于公司关联交易事项的独立意见||
|4|2017年12月8日|第三届董事会第二十五次会议|关于终止2016年度非公开发行股票事项的独立意见|同意|
|5|2017年12月9日|第三届董事会第二十六次会议|1、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜的事前认可意见2、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜的独立意见|同意|

四、董事会专门委员会工作情况
作为公司战略委员会的成员，严格按照《独立董事工作制度》、《战略委员会议事规则》等相关制度的规定，积极履行职责，结合自身专业优势，参与公司战略等事项的讨论及方案的制定，对公司的未来发展战略提出一些合理性建议，切实履行战略委员会委员的责任和义务。
作为公司提名委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定，参与提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行提名委员会委员的责任和义务。
作为公司审计委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司定期报告、内部审计工作报告、募集资金专项报告等进行审议，参与审计委员会的日常工作。在审计机构进场前、后加强与注册会计师的沟通，督促其按计划进行 2017年度审计工作。对审计机
构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，
维护审计的独立性。
作为公司薪酬与考核委员会委员，将按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，参加薪酬与考核委员会的日常工作，积极参与制订公司董事、监事、高级管理人员的考核标准，履行薪酬与考核委员会委员的职责。
五、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人利用参加董事会、股东大会和业务交流的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了了解，保持与公司董事、高管及相关工作人员的沟通联系，听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，有效地履行了独立董事职责。
六、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
（二）作为公司独立董事，有效履行独立董事职责，对于董事会审议的议案，在决策中发表专业意见，并审慎行使表决权；对于需发表独立意见的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律、法规，独立、客观的做出判断。
在2018年，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，依照独立、客观、审慎的判断原则参与公司治理，利用专业知识和经验为董事会的科学决策提供建设性的意见和建议，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司持续健康稳定发展。
独立董事：康熙雄2018年4月22日
证券代码：000611 证券简称：内蒙发展 公告编号：临2014-63内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于今日收到公司董事覃凯先生提交的书面辞职报告，覃凯先生因个人原因辞去公司第七届董事会董事职务。覃凯先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。覃凯先生辞职后不再在公司担任任何职务，其辞职不影响公司董事会正常运行。董事会将尽快推荐董事候选人并提交股东大会选举。
覃凯先生在担任公司董事职务期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此对覃凯先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
董事会
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2016-026
北京康斯特仪表科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 1日以电子邮件、传真等形式通知了全体监事，召开第三届监事会第八次会议。会议于 2016年 7月 8日在北京市海淀区丰秀中路 3号院 5号楼公司会议室召开。本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李俊平先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.《关于<北京康斯特仪表科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会经讨论审议，通过了《公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并对激励对象名单进行核查，并将核实情况在股东大会上予以说明。
经审议，监事会一致认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，符
合公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
2.《关于<北京康斯特仪表科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审议，监事会一致认为：《北京康斯特仪表科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
3.《关于将公司实际控制人之一姜维利先生的配偶李琪女士作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
经审议，监事会一致认为：本次激励计划拟将公司实际控制人之一姜维利先生的配偶李琪女士作为被激励对象。李琪女士在公司成长过程及未来的发展中扮演着重要角色，同时，李琪女士具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
将李琪女士作为限制性股票激励计划对象，授予其100，000股限制性股票，
因其为公司实际控制人之一姜维利先生的配偶，根据《股权激励有关事项备忘录1号》的规定，李琪女士作为本次股权激励计划的激励对象资格需经公司股东大会表决通过，且股东大会对该事项进行投票表决时，姜维利先生须回避表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚须提交股东大会审议。
三、备查文件
1.《北京康斯特仪表科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司监事会
证券代码：000848 证券简称：承德露露公告编号：2016-020
河北承德露露股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及其监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司于2016年8月12日向公司监事以书面形式发出了召开第六届监事会第十四次会议通知，2016年8月23日以通讯方式召开第六届监事会第十四次会议，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议经过认真审议通过了以下议案；
一、审议通过《公司2016年半年度报告及摘要》
表决结果是：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》
表决结果是：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、公司监事会对公司2016年半年度报告的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告审议程序合法、合规，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定进行内幕交易的行为。
河北承德露露股份有限公司监事会
证券代码：300080 证券简称：新大新材 公告编号：2014－065
河南新大新材料股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2014年11月25日在公司行政楼会议室召开，会议通知于2014年11月21日以邮件或传真方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席李志强先生主持。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以投票表决方式通过了如下议案：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。监事会同意公司本次会计政策变更。
《河南新大新材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》及《河南新大新材料股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关议案的独立
意见》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于转让辽宁新大新能源投资有限公司股权的议案》。
为整合经营资源，提高公司经营效率，同意公司将持有的辽宁新大新能源投资有限公司51%股权转让给自然人鹿行峰，价格将以具备证券、期货相关业务从
业资格的资产评估机构出具的资产评估报告为定价依据。
《河南新大新材料股份有限公司关于转让辽宁新大新能源投资有限公司股
权的公告》及《河南新大新材料股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
河南新大新材料股份有限公司监事会二○一四年十一月二十五日
北京数字政通科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
刘先林
各位股东及股东代表：
本人作为北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，在 2016年度的工作中，履行了独立董事的职务，积极出席了公司的相关会议，认真审议了公司董事会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将我在 2016年度履行独立董事职责情况向公司各位股东述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况：
1、2016年度出席董事会会议的情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||独立董事姓||本年应参加|||||||
||||||亲自出席（次）||委托出席（次）||缺席（次）|
||名||董事会次数|||||||
|刘先林||12||8||4||0||

报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
2、出席2016年股东大会情况
2016年，本人参加了公司在 2016年度召开的 3次股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议。
二、发表独立意见的情况：
2016年度，我作为公司的独立董事，本着对全体股东和利益相关者负责的态度，发
表独立意见如下：
1、公司 2016年 1月 20日召开了第三届董事会第七次会议，本人对《关于对外投资暨关联交易的议案》发表了独立意见。
2、公司2016年2月23日召开了第三届董事会第九次会议，本人对2016年限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见。
3、公司 2016年 3月 30日召开了第三届董事会第十次会议，本人对《关于收购保定金迪地下管线探测工程有限公司、保定市金迪科技开发有限公司及保定金迪科学仪器有限公司部分股权的议案》和《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》的相关事项发表了独立意见。
4、公司 2016年 4月 20日召开了第三届董事会第十一次会议，本人对《控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《2015年度利润分配预案》、《2015年度内部控制自我评价报告》、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘2016年度审计机构的议案》发表了独立意见。
5、公司 2016年 5月 3日召开了第三届董事会第十三次会议，本人对 2016年限制性股票激励计划的相关事项发表了独立意见。
6、公司 2016年 6月 21日召开了第三届董事会第十四次会议，本人对《关于调整股票期权行权价格的议案》、《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》和《关于首期股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》的相关事项发表了独立意见。
7、公司 2016年 7月 26日召开了第三届董事会第十五次会议，本人对非公开发行股票的相关事项发表了独立意见。
8、公司 2016年 8月 26日召开了第三届董事会第十六次会议，本人对《控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《关于预计 2016年度日常关联交易的议案》的相关事项发表了独立意见。
9、公司2016年10月18日召开了第三届董事会第十七次会议，本人对《关于公司申请综合授信及拟对控股子公司提供担保的议案》的相关事项发表了独立意见。
10、公司 2016年 11月 11日召开了第三届董事会第十九次会议，本人对《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》和非公开发行股票的相关事项发表了独立意见。
11、公司2016年12月6日召开了第三届董事会第二十次会议，本人对《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》和《关于首期股票期权激励计划预留股票期权第三个行权期可行权的议案》的相关事项发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、2016年度本人有效地履行了独立董事的职责，充分发挥自身的专业优势，深入了解公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，并进行了认真审核。及时了解公司的生产经营和法人治理情况和可能产生的经营风险，对董事、监事及高级管理人员的履职情况进行有效地监督和检查，积极有效地履行了独立董事的职责，保护了广大投资者的权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地完成信息披露工作。
3、不断强化自身的专业水平，学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解；积极参加交易所组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度；不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
四、在董事会各委员会的任职情况
本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员在 2016年主要履行了以下职责：
（一）薪酬与考核委员会工作情况
作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员,按照公司《薪酬考核委员会工作细则》，与其他委员一起对2016年公司董事及高级管理人员业绩进行考核，确认公司董事及高级管理人员的基本年薪和奖金发放符合公司的激励机制，公司董事会披露的董事及高级管理人员的薪酬情况与实际相符。
（二）战略委员会工作情况
本人作为战略与投资委员会成员期间，在全面分析和研究国内外宏观经济环境、公
司所处行业及自身发展阶段的基础上，认真研究并提出了公司新的发展策略，为实现公司的可持续发展、业务的调整及拓展奠定了坚实的基础。
五、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司进行了现场考察，重点对公司的经营状况、管理和董事会决议的执行情况进行检查，并通过电话、邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议，同时也对公司运营中涉及的一些法律问题提出自己的意见。
六、其他事项
(一)无提议召开董事会的情况；
(二)无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
(三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人 2016年度履行职责情况的汇报。2017年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为董事会的决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营，规范运作，不断增强盈利能力，使公司能持续、健康、稳定地发展。
北京数字政通科技股份有限公司独立董事：刘先林2017年4月23日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2018-115奥飞娱乐股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
本次会议上无否决或修改议案的情况；
本次会议上没有新议案提交表决；
本次会议不涉及变更前次股东大会决议；
议案一已对中小投资者单独计票。议案二已经出席出席股东大会的有表决权股份总数的 2/3以上通过。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2018年12月21日下午16:30-17:30；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 12月 21日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月20日15：00至2018年12月21日15：00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：广东省广州市天河区珠江新城金穗路 62号侨鑫国际金融中心 37楼A会议室；
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：本次股东大会经半数以上董事推选由公司董事杨锐先生主持；
（六）股权登记日：2018年12月17日（星期一）；
（七）本次相关议案的公告全文和会议通知详见公司于2018年12月5日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于申请2019年度金融机构授信额度及公司为其全资子公司及全资孙公司提供担保的公告》（公告号：2018-111）、《公司章程》及《公司章程修订案》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》。
（八）会议合法性：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定。
三、会议出席情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（一）参加会议的股东总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人9人，代表股份数726,795,338股，占公司股本总数1,357,159,525股的53.5527％，占出席会议有效表决权总数的100%；其中出席会议有表决权的中小投资者及代理人 3人，代表股份数 2,023,903股，占公司股本总数 1,357,159,525股的0.1491%，占出席会议有效表决权总数的0.2785%。具体情况如下：
1、现场会议股东出席情况：
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人8人，代表股份数726,794,138股，占公司股本总数1,357,159,525股的53.5526％。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东 1人，代表股份 1,200股，占公司股本总数 1,357,159,525股的0.0001%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于申请 2019年度金融机构授信额度及公司为其全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》
表决结果：其中赞成票 726,795,338股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计 2,023,903股。赞成票
2,023,903股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；反对票0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：其中赞成票 726,795,338股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：其中赞成票 726,795,338股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：其中赞成票 726,795,338股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：其中赞成票 726,795,338股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所
（二）见证律师：申林平、丁金玲
（三）结论性意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》及其他相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
（一）奥飞娱乐股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
（二）北京大成律师事务所关于奥飞娱乐股份有限公司二〇一八年第四次临时股东大会之法律意见书。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司董 事 会
二〇一八年十二月二十二日
关于为全资子公司沈阳荣盛新地标融资、济南荣恩借款提供担保的独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会的独立董事，经认真审阅公司第四届董事会第八十次会议审议的《关于为全资子公司沈阳荣盛新地标房地产开发有限公司融资提供担保的议案》、《关于为全资子公司济南荣恩房地产开发有限公司借款提供担保的议案》及其他相关文件后，发表如下独立意见：
本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。沈阳荣盛新地标房地产开发有限公司为公司全资子公司，经营风险较小，本次担保是为了支持该公司业务更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形；济南荣恩房地产开发有限公司为公司全资子公司，经营风险较小，本次担保是为了支持该公司业务更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
独立董事：付磊、程玉民、王力
二〇一四年九月十日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2018-021
上海摩恩电气股份有限公司
关于股东部分股份解除质押及再次办理质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“本公司”）于今日接到股东上海融屏信息科技有限公司（以下简称“融屏信息”）函告，获悉融屏信息将其持有的本公司部分股份解除质押并再次进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|上海融屏信息科技有限公司|否|2,348,797|2018-3-15|2018-3-19|杭州百钰投资合伙企业（有限合伙）|2.73%|
|合计|-|2,348,797|-|-|-|2.73%|

上述股权已于 2018年3月 19日全部解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
2、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上海融屏信息科技有限公司|否|2,348,797|2018-3-19|2020-3-19|杭州百钰投资合伙企业（有限合伙）|2.73%|融资|
|合计|-|2,348,797|-|-|-|2.73%|-|

3、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，融屏信息持有本公司股份 85,920,000股，占本公司总股本的19.56%，本次质押的 2,348,797股占其所持有公司股份的2.73%。现累计质押77,667,644股，占本公司总股本的17.68%，占其所持有公司股份的90.40%。
4、股东被质押的股份不存在平仓风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一八年三月二十日
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2014-022齐峰新材料股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司2014年第二次临时股东大会，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况：
1、召集人：公司董事会。
2、会议召开的合法、合规性：2014年5月28日经第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
3、会议召开日期和时间：2014年6月26日上午9:30，会期半天。
4、会议召开方式：现场方式。
5、出席对象：
（1）截至2014年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、会议地点：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号，齐峰新材料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项：
1、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
上述议案已经公司2014年4月25日召开的第三届董事会第三次会议以及第三届董事会第四次会议审议通过。具体内容请详见2014年4月28日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、出席现场会议登记办法：
1、登记时间：2014年6月24日上午9：00—11：30，下午2：00—5：00；
2、登记地点：公司证券部；
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年8
月21日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、其他事项：
1、会议联系人：孙文荣、姚延磊
电话：0533-7785585
传真：0533-7788998
地址：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号邮编：255432
2、参会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。
3、若有其他事宜，另行通知。
五、备查文件
1、齐峰新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。
2、齐峰新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。
3、交易所要求的其他文件。
4、授权委托书及参会回执。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司
董事会
2014年5月28日
附件1：授权委托书。
附件2：回执。
附件1：
齐峰新材料股份有限公司
2014年第二次临时股东大会授权委托书
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席齐峰新材料股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》||||
|2|《关于修订<董事会议事规则>的议案》||||
|3|《关于修订<公司章程>的议案》||||
|4|《关于向淄博朱台润坤生物科技有限公司增资的议案》||||

附注：1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托股东名称：______________________________
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：_______
委托人持股数额：__________委托人账户号码：__________
受托人签名：_____________受托人《居民身份证》号码：_____________
委托日期：___ __________有效期限：_____________________
附件2：
回 执
截至2014年6月23日，我单位（个人）持有齐峰新材料股份有限公司股票 股，拟参加公司2014年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：请拟参加股东大会的股东于2014年6月24日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
浙江洁美电子科技股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）
为保证浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司（含控股子公司）任职的高级管理人员、中层管理人员及核心骨干诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。
一、考核目的
为进一步完善公司法人治理结构，完善公司绩效评价体系和激励机制，通过对公司（含控股子公司）高级管理人员、中层管理人员及核心骨干进行工作绩效的全面客观评估，健全公司激励对象绩效评价体系，保证公司本次激励计划的顺利实施，促进公司长期战略目标的实现。
二、考核原则
坚持公正、公开、公平的原则，遵循相关法律法规和公司章程及本办法的规定；坚持组织绩效指标和个人绩效指标相结合原则；坚持短期经营目标和长期发展目标相结合原则；坚持激励与约束相结合原则。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对象进行考核。
五、绩效考评评价及标准
1、公司层面业绩考核
本激励计划的解除限售考核年度为2018-2020年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||以2017年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于40%；||
|第二个解除限售期||以2017年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于60%；||
|第三个解除限售期||以2017年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于90%。||

注：上述“净利润”指标以经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润并剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若限制性股票因公司未满足上述业绩考核目标而未能解除限售，则公司将按照本激励计划的规定回购限制性股票并注销，回购价格为授予价格。
2、个人层面绩效考核
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，个人层面解除限售比例（N）按下表考核结果确定：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||个人层面上一年度考核结果||优秀|良好||合格||不合格|
|个人层面解除限售比例（N）||100%|||80%||0||

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度＝个人当年可解除限售额度×个人层面解除限售比例（N）。
激励对象当年因个人绩效考核而不能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格进行回购注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象获授或解除限售限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
限制性股票激励期间计划解除限售考核年度每年度一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
1、考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
2、考核结果反馈
被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会工作小组应在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
3、考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
4、考核结果申诉
被考核者如对考核结果有异议，首先应通过双方的沟通来解决。如果不能妥善解决，被考核者可以向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会在接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以处理、答复。
九、附则
1、本办法由公司董事会负责制订、解释及修订，自股东大会审议通过之日起开始实施。
2、如果本办法与监管机构发布的最新法律、法规和规章存在冲突，则以最新的法律、法规和规章规定为准。
浙江洁美电子科技股份有限公司董事会
2018年12月5日
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2018-048中达安股份有限公司
关于股东股份质押、解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司大股东吴君晔、李涛先生函告，获悉吴君晔所持有本公司的部分股份办理了补充质押，李涛所持有本公司的部分股份办理了质押和解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴君晔|是|210,000|2018-01-03|2020-07-02|国信证券股份有限公司|0.81%|补充质押|
|李涛|是|4,800,000|2018-07-04|2020-04-01|华泰证券股份有限公司|20.55%|建设项目资金周转|

2、股东股份解除质押的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押理由|
|李涛|是|2,380,000|2017-06-09|2018-07-05|国信证券股份有限公司|10.19%|提前回购|

3、股东及一致行动人股份累计被质押的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东及一致行动人名称|股份数量|占公司总股本比例|质押股份（股）|占公司总股本比例（%）|占个人总股本比例（%）|
|吴君晔|25,898,080|19.09%|12,312,000|9.07%|47.54%|
|李涛|23,352,000|17.21%|11,050,000|8.14%|47.32%|
|合计|49,250,080|36.30%|23,362,000|17.22%|47.44%|

吴君晔和李涛为公司的共同实际控制人，截至本次披露后，控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数为 23,362,000股，占其持股总数的比例47.44%。
二、备查文件
1、交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中达安股份有限公司董事会2018年7月6日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2017—001晨光生物科技集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2017年01月09日以邮件、专人送达方式发出，会议于 2017年01月15日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长卢庆国先生主持，应出席董事八名，实际出席会议董事八名（其中：董事周放生、刘张林、李刚以通讯表决方式参加），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
经过讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于投建药物研发项目的议案》
为利用公司在天然植物提取技术上的优势，加快公司大健康产业发展步伐，公司拟与以黄少林为主的技术管理团队合作共同投建药物研发项目，并新设子公司负责该项目的具体筹建、运营。
表决结果：同意八票；反对零票；弃权零票。
具体内容详见同期披露于中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）上的公告文件。
二、审议通过了《关于向印度提取物子公司增资的议案》
为更多的利用当地优质万寿菊资源，扩大公司在印度的叶黄素生产规模，提高公司产品在国际市场的竞争力，公司决定使用自有资金向印度子公司——晨光天然提取物（印度）有限公司增加投资600万美元，主要用于印度提取物万寿菊项目的扩建。本次增资完成后，公司对印度植提的投资额由500万美元增加至
1,100万美元。
表决结果：同意八票；反对零票；弃权零票。
具体内容详见同期披露于中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）上的公告文件。
三、审议通过了《关于投建检测分析项目的议案》
为响应国家对独立第三方检测的政策支持和鼓励，扩大公司在天然植物提取行业的影响力，公司拟利用集团公司现有的检测资源，投建检测分析项目，并新设子公司负责该项目的具体运营（从事专业的检验、检测、监测、评估以及相关的技术咨询和技术服务）。
表决结果：同意八票；反对零票；弃权零票。
具体内容详见同期披露于中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）上的公告文件。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一七年一月十六日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2018-038天津鹏翎胶管股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于 2018年4月4日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第七届董事会第十二次会议的通知，会议于2018年4月12日上午 9:00在天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号公司主楼6楼609会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，独立董事陈胜华先生、李鸿女士以通讯方式参加表决。会议由董事长张洪起先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津鹏翎胶管股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
二、会议审议情况
1、公司2018年第一季度报告
《公司 2018年第一季度报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会2018年 4月13日
证券代码： 300325 证券简称：德威新材 公告编号：2019-028
江苏德威新材料股份有限公司 2019年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：
2019年1月1日至2019年 3月31日。
2、预计的业绩：√亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损:3719.16万元-4219.16万元|盈利:1685.65万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内受行业季节性影响，公司一季度产品发出较少，营业收入较上年同期有所下降，同时因公司进行产品结构调整，淘汰落后产能，导致费用有所增加；此外，公司在新能源、新材料等相关领域的对外投资，相关成本费用持续增加，但相关子公司效益未达预期。综合上述因素，从而导致公司 2019年第一季度业绩下滑。
2、预计报告期内公司非经常性损益对当期净利润的影响约为561.94万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
董事会
北京恒泰实达科技股份有限公司
独立董事关于调整公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易方案的独立意见
北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买辽宁邮电规划设计院有限公司99.854%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），以上事宜已经公司第二届董事会第十八次会议及公司 2017年第二次临时股东大会审议通过。现公司拟调整本次交易方案中的募集配套资金方案（以下简称“本次方案调整”），我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件及《公司章程》的规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第二十二次会议审议的本次方案调整的相关事项进行了事前认可，现发表独立意见如下：
1.根据公司股东大会的授权，公司董事会经审慎研究，决定对本次交易方案中的募集配套资金方案进行适当调整，调整后的本次交易方案符合相关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案切实可行，符合公司的长远发展和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
2.根据中国证监会公布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的有关规定，本次方案调整不构成对本次交易方案的重大调整。
3.本次方案调整在公司股东大会授权董事会办理与本次交易有关的全部事宜范围内，无需再提交公司股东大会审议。
4.我们对公司编制的《北京恒泰实达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的内容表示同意。
5.本次方案调整的相关事项经过我们事前认可后提交公司董事会审议，并在关联董事钱苏晋、张小红回避表决的情形下，经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。公司此次董事会的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上所述，公司调整本次交易方案中的募集配套资金方案符合有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的长远发展和和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意公司调整本次交易方案中的募集配套资金方案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
毛群 黄磊 刘志忠
年 月 日