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东北电气发展股份有限公司
独立董事关于增补董事、监事暨股东临时提案的独立意见
东北电气发展股份有限公司（“公司”）董事会收到第一大股东北京海鸿源投资管理有限公司关于提名包宗保先生和张祥胜先生为公司第八届董事会增补董事事宜的《提名增补董事候选人的函》,关于提名汪君先生为公司第八届监事会增补股东代表监事事宜的《提名增补股东代表监事候选人的函》和《关于提议东北电气发展股份有限公司 2017年第二次临时股东大会、2017年第二次 A股类别股东大会及 2017年第二次 H股类别股东大会增加临时提案的函》。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，现就公司第八届董事会第十四次会议审议的《增补董事候选人提名的议案》和《提名增补股东代表监事候选人的议案》发表独立意见如下：
一、公司增补董事候选人和增补股东代表监事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效；
二、根据公司提供的上述人士个人履历和工作经历资料，我们认为上述人士均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关公司董事任职资格的要求，未发现有《公司法》第 147条规定之情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况；未发现有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经核查不属于失信被执行人；
三、同意提名上述人士为公司增补董事和增补股东代表监事候选人，同意将相关议案提交公司 2017年第二次临时股东大会、2017年第二次 A股类别股东大会及 2017年第二次 H股类别股东大会审议。
特此发表独立意见。
独立董事：张陆洋 金文洪 钱逢胜
二○一七年五月十八日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2019-091浙江南都电源动力股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年 01月01日—2019年 09月30日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
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|项 目|2019年前三季度（2019 年1-9月）|上年同期(2018年 1-9月)|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：-30% ～-10%|盈利：43,379.00万元|
||盈利：30,365.30 万元～39,041.10 万元||

其中，2019年第三季度（2019年7月 1日—2019年9月 30日）业绩预计情况：
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|项 目|2019年第三季度（2019 年7-9月）|上年同期(2018年 7-9月)|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：-60.89 %～4.51%|盈利：13,265.95万元|
||盈利：5,187.90 万元～13,863.70 万元||

注：本表数据为合并财务报表数据，本公告中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2019年 1-9月，公司营业收入较上年同期基本保持稳定，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。其中，公司通信备用电源产品的毛利率较上年同期有所增长，对公司业绩具有积极影响；再生铅业务因铅价波动毛利率较上年同
期有所下降,同时公司再生铅产能仍处于提升过程中，对公司业绩贡献较上年同
期下降；同时,公司财务费用较上年同期有所增加。2019年1-9月，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为22,000万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．具体财务数据将在公司2019年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2016-088深圳市方直科技股份有限公司
关于公司非公开发行股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（下称“公司”）于2015年07月19日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十八次会议，会议通过了《公司非公开发行股票预案》的议案等相关议案，并于2015年7月20日披露了《公司非公开发行股票预案》。
2015年 07月 29日，经公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过，公司根据实际情况对《公司非公开发行股票预案》、《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》进行了修订，并于 2015年 07月29日披露了《非公开发行股票预案（修订稿）》、《非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）》，2015年08月14日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《非公开发行股票预案（修订稿）》。
2016年 04月 27日，公司召开了第三届董事会第十次会议，对《非公开发行股票预案（修订稿）》再次进行了修订，并于 2016年 4月 28日披露了《非公开发行股票预案（二次修订稿）》，2016年 5月 13日，公司 2016年第三次临时股东大会审议通过了《非公开发行股票预案（二次修订稿）》
2016年 06月 05日，公司召开第三届董事会第十二次会议，对《非公开发行股票预案（二次修订稿）》再次进行了修订，并于2016年6月6日披露了《非公开发行股票预案（三次修订稿）》。
2016年 06月 12日，公司召开第三届董事会第十三次会议，对《非公开发行股票预案（三次修订稿）》再次进行了修订，并于2016年6月13日披露了《非公开发行股票预案（四次修订稿）》。
行股票预案（四次修订稿）》再次进行了修订，《非公开发行股票预案（五次修订稿）》具体修订内容如下：
1、调整本次募投项目投资总额及拟发行股份数量，调整募集资金规模，相应调整募投各项目拟投入募集资金金额
本次修订前：
本次非公开发行股票数量合计不超过3,000万股（含 3,000万股）。
公司本次项目总投资 90,000.00万元，非公开发行股票预计募集资金不超过 61,836.89万元，在扣除发行费用后将全部用于以下项目：
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|项目名称|投资总额（万元）|
|教学研云平台|34,872.10|
|同步资源学习系统|55,127.90|
||90,000.00|

本次修订后：
本次非公开发行股票数量合计不超过1,500万股（含1,500万股）。
公司本次项目总投资 52,702.99万元，非公开发行股票预计募集资金不超过23,860.66万元，在扣除发行费用后将全部用于以下项目：
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|-|-|
|项目名称|投资总额（万元）|
|教学研云平台|27,860.73|
|同步资源学习系统|24,842.26|
||52,702.99|

因募集资金规模发生变化，相应调整各项目具体使用募集资金投入情况，详见《非公开发行股票方案（五次修订稿）》之“第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、募集资金的可行性分析”之“（三）项目可行性分析”。
2、相应调整本次发行摊薄即期回报对公司的影响
因本次募集资金规模变化，相应调整预案“八、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施”中相关内容，对发行后每股净资产、加权平均净资产收益率进行重新测算。
除此之外，本次修订无其他内容变动。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月十一日
中捷资源投资股份有限公司
第六届监事会关于2018年第一季度资产核销的意见
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次（临时）会议、第六届监事会第九次（临时）会议审议通过了《关于 2018年第一季度资产核销的议案》。监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，第六届监事会同意公司对上述资产进行核销。
中捷资源投资股份有限公司监事会2018年4月27日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2019-98
云南罗平锌电股份有限公司
第七届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
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|-|
|云南罗平锌电股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第八次（临|
|时）会议于 2019年 7月 24 日 10:00 以通讯表决方式召开，会议通知及材料已于|
|2019 年 7月 19 日以传真、电子邮件等方式发给各位董事，并通过电话确认。公|
|司实有董事9人，应参与表决的董事9 人，实际参与表决的董事9人，收回有效|
|表决票 9张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。|

二、会议议案审议情况
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|-|
|1、会议以 9 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《向中信银行|
|曲靖分行申请 8000 万元综合授信贷款》的议案。|
|同意公司向中信银行曲靖分行申请一年期8000 万元综合授信贷款，用于上|
|游采购的原材料等日常生产经营周转，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇|
|票、国内信用证，额度可互相占用。并授权公司董事长签署相关文本文件。|

公司大股东罗平县锌电公司为本次授信提供连带责任保证担保，并以我公司拥有的云（2017）罗平县不动产权第0000961号、云（2019）罗平县不动产权第 0000113号工业用地以及云（2019）罗平县不动产权第0000113号工业用地地上附着物和设备类资产（设备类资产评估价值不得低于 5416万元，以评估报告清单为准）抵押。
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|-|
|三、备查文件|
|1、公司第七届董事会第八次（临时）会议决议。|
|特此公告。|

云南罗平锌电股份有限公司董事会
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号： 2016-056
洛阳轴研科技股份有限公司
关于拟退还公司伊滨区部分土地的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年8月竞得洛阳市伊滨区编号为TDJYX-2011-50、TDJYX-2011-52两宗工业用地的使用权。（详见2011年8月29日在巨潮资讯网披露的《关于公司竞得土地资产的公告》，公告编号：2011-030。）其中编号为TDJYX-2011-52的地块至今未开发利用。公司结合本企业发展状况，拟按原价将该宗土地退还洛阳市国土资源局。
公司第五届董事会2016年第九次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟退还公司伊滨区部分土地的议案》。本次交易不需经过公司股东大会批准。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。
二、相关情况介绍
退还地块（面积：201.83亩）位于伊滨区兴业西街以东、石林路以南、兴业街以西、希望路以北，于2011年8月通过挂牌取得，取得价为人民币2,421.986
万元，属工业用地，截止目前还未开发利用。该宗土地权属清晰，登记手续齐备(土地证号：洛市国有[2013]第05009453号)，不存在租赁或抵押、质押情况，也不存在任何法律纠纷。
由于近年宏观经济环境不佳，国内轴承配套市场低迷，公司发展战略进行了调整，伊滨区TDJYX-2011-52地块未进行开发建设，亦无使用计划。
因此，为优化资源配置、盘活资产，公司拟以地方政府协议有偿收回方式，即拟将该宗土地以当时的成交价2,421.986万元退还洛阳市国土资源局。公司会根据后续进展情况及时进行公告。
三、对公司的影响
伊滨区TDJYX-2011-52地块一直未有开发建设，未来亦无开发计划，故退还该部分土地使用权不会对公司正常生产经营造成不利影响,也不会对公司本年度业绩产生重大影响。
四、备查文件
第五届董事会2016年第九次临时会议决议。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会2016年7月28日
新华都购物广场股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》及有关法律法规规定和要求，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、会议出席情况
2017年，在本人任职期间（2017年1月-6月），公司共召开5次董事会会议，本人出席会议情况如下：
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|姓名|报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|投票情况（反对、弃权次数）|
|张白|5|3|2|0|0|

2017年，在本人任职期间，公司共召开了3次股东大会，本人实际出席3次，分别是2017年第一次临时股东大会、2016年年度股东大会、2017年第二次临时股东大会。
二、发表独立意见情况
本人作为独立董事，恪尽职守、勤勉尽责，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，认真审议各项议案，出具了独立、公正的意见。对于2017年任职期间召开董事会审议的各项议案均未提出任何异议。
2017年，在本人任职期间，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
2月24日，在公司第三届董事会第三十六次会议上，根据相关要求发表了《关于公司重大资产计提减值准备的独立意见》。
4月18日，在公司第三届董事会第三十七次会议上，对公司2016年度关联交
易执行情况说明及2017年度日常关联交易预计、公司2016年度利润分配预案发表
事前认可意见，同时发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见》、《关于公司2016年度内部控制的自我评价报告的独立意见》、《关于公司2016年度关联交易执行情况说明及2017年度日常关联交易预计事项的独立意见》、《关于2016年度利润分配预案的独立意见》、《关于重大资产重组2016年度业绩承诺完成情况说明的独立意见》、《关于控股股东相关承诺履行完毕的独立意见》。
5月17日，在公司第三届董事会第四十次会议上，根据相关要求发表了《关于股票期权激励计划未行权股票期权注销的独立意见》、《关于选举公司第四届董事会董事候选人的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他适当的时间，对公司进行了现场考察，并通过会谈、电话等方式与公司高管及其他董事保持密切联系，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议的执行情况等进行了沟通了解，认为公司经营状况良好、内部控制健全，以及董事会决议各项事项严格执行，切实维护了公司和中小股东的利益。
四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
1、公司治理及经营管理：利用参加董事会的机会以及其他时间，通过查阅有关资料，并与相关人员进行问询、讨论，对公司的生产经营、科技创新、财务管理等情况进行了解，多次听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见。
2、信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
五、任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司董事会审计委员会的主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，在2017年任职期间主要履行了以下职责：
1、审计委员会工作情况
2017年，在本人任职期间，审计委员会共召开了三次会议：
（1）2017年4月8日，审计委员会召开了2017年第一次会议，审议《公司2016
年第四季度审计工作总结》、《关于公司2016年第四季度募集资金使用情况的内部审计报告》、《关于公司2016年第四季度关联交易、对外担保等事项的检查报告》、《公司2016年度内部审计工作总结报告》、《公司2017年度内部审计工作计划》、《经会计师事务所审计后公司2016年度财务会计报告》、《关于天健会计师事务所从事2016年度审计工作的总结报告》和《关于2017年度续聘会计师事务所的建议》。
（2）2017年4月21日，审计委员会召开了2017年第二次会议，审议《公司2017年第一季度财务报告》、《公司2017年第一季度审计工作总结》、《关于公司2017年第一季度募集资金使用情况的内部审计报告》和《关于公司2017年第一季度关联交易、对外担保等事项的检查报告》。
（3）2017年5月26日，审计委员会召开了2017年第三次会议，审议《关于提名张石保先生为公司第四届董事会内部审计负责人的议案》。
2、薪酬与考核委员会工作情况
2017年，在本人任职期间，薪酬与考核委员会召开一次会议。
（1）2017年5月5日，薪酬与考核委员会召开了2017年第一次会议，审议《公司股票期权激励计划未行权股票期权注销的议案》。
六、自律情况
本人作为独立董事，自觉遵守《信息披露管理制度》、《内幕信息管理制度》的有关规定，严格自律，对获知的公司内幕信息、商机以及经营中的重大事项进行严格保密，决无利用内幕信息在二级市场上买卖公司股票的行为。
七、学习和培训情况
本人认真学习中国证监会、厦门证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规及其它相关文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高自己作为独立董事维护公司利益和股东合法权益的能力。
公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。
八、联系方式
E-mail：zbai6054@126.com
独立董事：张白
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2018-29
天津泰达股份有限公司
第九届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司第九届董事会第三次（临时）会议于 2018年 4月 17日以传真和电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议于2018年4月20日以通讯表决方式召开。
会议应出席董事九名，实际出席会议董事九名，由董事长胡军先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）2017年度绩效激励方案
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
根据经审计的 2017年度财务报告，2017年度归属于上市公司股东的净资产为 3,782,549,058.15元，归属于上市公司股东的净利润为 298,099,262.98元，适用绩效考核等级A，绩效年薪系数为1.6，绩效年薪为1,727,366.40元。2017年度净资产收益率为8.14%，大于8%，达到提取特别奖励金的条件，计提特别奖励金 1,727,366.40元。发放对象为公司高级管理人员（包括正职和副职，不含公司董事长）。本次绩效年薪和特别奖励金计提对 2018年度公司损益影响合计为 3,454,732.80元。具体分配方案报请薪酬与考核委员会审议并实施。
三、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第三次（临时）会议决议》。
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会 2018年 4月 21日
欣龙控股（集团）股份有限公司
2015年度投资者关系管理计划
为进一步做好欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解，更好地服务于投资者，根据《公司法》、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、海南证监局《关于加强投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》以及公司《投资者关系管理制度》等相关规定的要求，结合公司实际情况，特制定公司 2015年度投资者关系管理工作计划。
一、提高信息披露质量，认真做好信息披露工作
信息披露是公司对投资者最直接和最全面的信息通报形式,公司将继续按照相关规定按时编制并披露公司定期报告和临时报告,确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时。
1、按时编制并披露公司定期报告。公司将努力提高信息披露质量，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平。对需履行持续性信息披露事项，做好跟踪管理工作。尽职尽责地履行信息披露义务，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、内部控制、发展战略、风险因素和防范对策等重要信息。
2.遵照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的要求及时准
确披露公司股东大会、董事会、监事会决议及对外投资、权益分派、重大交易等其他重要信息，确保股东或潜在投资者及时掌握公司动态
信息，以便其作出正确投资决策。
二、建立健全工作机制,营造投资者关系管理的良好环境
根据证监会、辖区证监局及证券交易所有关要求,公司将不断完善投资者管理制度和机制,营造投资者关系管理的良好环境。一是公司高度重视投资者关系管理工作,公司董事长、经理班子积极参与公司重大投资者关系管理活动；二是不断加强投资者关系管理相关人员关于公司规范运作、监管政策及其他必要专业知识的培训,提高专业化服务水平；三是要加强资本市场相关信息收集工作,为开展投资者关系管理活动提供信息支撑。
三、丰富投资者关系管理活动,增强与投资者之间的互动
通过丰富和有效的投资者关系管理活动,广泛深入地与投资者沟通,在符合法律法规规范的前提下,客观介绍公司情况，虚心听取意见建议，提高沟通效率。
1、确保投资者专线（电话为：0898-68585274传真：0898－
68582799）的畅通，严格遵守公司商业秘密，认真、耐心回答投资者的询问，认真记录投资者提出的意见和建议，并将建议和不能解答的问题及时上报相关领导，及时回应投资者的质疑。
2、深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台是公司与投资者交流与沟通的正式通道之一。公司指派董事会秘书及证券事务代表负责查看互动平台上接收到的投资者提问，并依照相关规定，就投资者对已披露信息的提问进行充分、深入、详细的分析、说明和答复。
3、投资者、证券投资机构人员、新闻媒体等特定对象到公司现
场调研前，实行预约登记制度，并要求签署保密承诺书，由公司金融证券事务部统筹安排；董事会办公室对调研等活动予以记载，并及时在深交所网站登记备案。公司将会尽量避免在年报、半年报披露前三十日内接受投资者现场调研、媒体采访等。调研过程中，相关人员将严格贯彻和执行公司《投资者关系管理制度》的相关规定，遵照相关程序和工作流程完成公司与特定对象的直接沟通，做到在接受外界采访、调研过程中，注意尚未公开信息及内部信息的保密，不披露任何未公开披露的信息。
4、认真做好公司2015年度内召开的各次股东大会的筹备组织工作,确保股东大会顺利召开，并且，在召开股东大会现场会议的同时提供网络投票方式，提高广大投资者特别是中小股东的参与权和决策权。
四、持续关注媒体报道，及时澄清不实信息
公司将持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息及传
闻，做好舆情监测工作。关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息，并及时反馈给公司董事会及管理层。对于媒体上报道的传闻或者不实信息，公司将及时进行求证、核实,避免股价由于传闻而出现较大波动。对公司股票交易价格已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，必要时履行信息披露义务进行澄清公告。
五、关注公司股票交易，做好危机处理工作
公司股票交易价格或成交量出现异常波动时，公司应立即自查是否存在应予披露而未披露的非公开重大信息，并向相关方进行求证，
核实掌握实际情况，及时做好信息披露工作。如发生危机时,公司应积极应对，努力采取有效的处理措施，使危机的负面影响降至最低，减少危机事件对公司和投资者造成不必要的损失。
六、加强公司投资者关系管理有关人员的培训工作
继续加强公司投资者关系管理有关人员的培训工作，组织对相关法律法规及规章制度的学习和交流，对公司董事、监事、高级管理人员、部门负责人及公司控股子公司负责人就投资者关系管理进行必要的培训和指导，还可以考虑以适当的方式对公司全体员工进行投资者关系管理相关知识的宣传。
2015年度,公司将通过充分的信息披露与交流,加强和投资者及潜在投资者之间的沟通,促进投资者对公司的了解和认同,切实维护
投资者合法权益。同时在投资者关系管理各项具体工作中,公司将注意自觉遵守信息披露相关法律法规,维护资本市场正常秩序。
欣龙控股（集团）股份有限公司2015年4月27日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2018-071广东天龙油墨集团股份有限公司
关于诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”、“天龙集团”）于2017年10月31日向肇庆市高要区人民法院对王文娟、张曦提起诉讼，依据天龙集团与王文娟、张曦于2014年9月12日签署《关于广州橙果广告有限公司之合作协议》的相关内容，要求王文娟向公司退还股权转让款13,785,727.45元、张曦向公司退还股权转让款6,637,572.47元。详见公司2017年11月2日披露于巨潮资讯网的《关于诉讼的公告》（公告编号：2017-068）。
2018年8月21日，公司收到肇庆市高要区人民法院出具的编号为（2017）粤1204民初2348号的《民事判决书》，高要区人民法院对该案已作出一审判决，判决王文娟、张曦向公司退回股权转让款并承担违约利息、诉讼费用。具体情况如下：
一、本次案件的基本情况
（一）当事人的基本情况
原告：广东天龙油墨集团股份有限公司
被告：王文娟
被告：张曦、蒋宸（张曦之配偶，公司于2017年12月19日向高要区人民法院申请将其追加为共同被告）
第三人：广州橙果广告有限公司（王文娟于2018年6月12日向高要区人民法院申请将其追加为第三人）
（二）诉讼请求
1、请求判令被告王文娟归还原告13,785,727.45元；
2、请求判令被告张曦、蒋宸归还原告6,637,572.47元。
（三）事实与理由
两位被告与原告于2014年9月12日签署《关于广州橙果广告有限公司之合作协议》（以下简称“《协议》”），约定原告向两位被告支付6,000万元，向被告王文娟、被告张曦分别受让广州橙果广告有限公司（以下简称“广州橙果”）40.5%、19.5%股权。如广州橙果2014年至2016年度合计净利润未达到5,424万元，则相应调整广州橙果估值（10,000万元×广州橙果2014年至2016年度合计净利润/5,424万元）及该次股权转让总价款。
根据相关审计报告，广州橙果2014至2016年度经审计的累计净利润（扣除非经常性损益后孰低值）为17,697,336.87元。因此根据《协议》第五条之约定原告收购被告王文娟持有的广州橙果40.5%股权的转让价款应调整为13,214,272.55元与原告收购被告张曦持有的广州橙果19.5%股权的转让价款应调整为6,362,427.53元。《协议》签署后，原告分别支付被告王文娟股权转让款人民币27,000,000元、被告张曦股权转让款人民币13,000,000元，根据《协议》约定，被告王文娟须给原告退还股权转让款人民币13,785,727.45元、被告张曦须要给原告退还股权转让款人民币6,637,572.47元。
二、判决情况
根据高要区人民法院（2017）粤1204民初2348号《民事判决书》，经公开开庭审理，本案的判决结果如下：
“一、王文娟在本判决发生法律效力之日起十日内退还13,785,727.45元及违约金（该违约金以王文娟应退还金额为基数、按年利率7.8%的标准自2017年1月1日起计算至其清偿之日止）给广东天龙油墨集团股份有限公司；
二、张曦在本判决发生法律效力之日起十日内退还6,637,572.47元及违约金（该违约金以张曦应退还金额为基数、按年利率7.8%的标准自2017年1月1日起计算至其清偿之日止）给广东天龙油墨集团股份有限公司；
三、驳回广东天龙油墨集团股份有限公司其他诉讼请求。
如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
本案受理费143,916元，保全费5,000元，共计148,916元（原告已预交），管辖权异议案件受理费200元（王文娟、张曦各预交100元），由被告王文娟负担100,618元，张曦负担48,498元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省肇庆市中级人民法院。”
三、其他尚未披露的其他诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据上述一审判决，王文娟需向公司退回股权转让款13,785,727.45元及违约金，张曦需向公司退回股权转让款6,637,572.47元及违约金，公司将在收到王文娟、张曦退回的款项时确认营业外收入。但本次判决为一审判决，如被告提起上诉，本案的最终判决结果具有不确定性；如被告不提起上诉，能否按照判决的时间和金额去执行判决也具有不确定性。公司将根据有关规定，及时披露上述案件的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、广东省肇庆市高要区人民法院（2017）粤1204民初2348号《民事判决书》。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一八年八月二十一日
股票代码： 002772 股票简称：众兴菌业 公告编号： 2015-083天水众兴菌业科技股份有限公司
关于全资子公司收到仲裁裁决书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司山东众兴菌业科技有限公司（以下简称“山东众兴”、“被申请人”或“答辩人”）于近日收到宁津县劳动人事争议仲裁委员会宁劳人仲裁字[2015]第61号仲裁裁
决书（以下简称“仲裁裁决书”）。现将具体情况公告如下：
一、本次仲裁的基本情况
2015年9月10日,山东众兴收到宁津县劳动人事争议仲裁委员会宁劳人仲案字[2015]第61号答辩通知书，答辩通知书写到：“山东众兴菌业科技有限公司：本委决定受理逯金忠、赵九和、张文静、逯前宽与你（单位）的劳动争议案件，现将其仲裁申请书（副本）送与你（单位），……”。关于本次仲裁的《仲裁申请书》及《答辩通知书》的相关内容详见《关于收到宁津县劳动人事争议仲裁委员会答辩通知书的公告》（公告编号：2015-026），该公告披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
答辩人认为，如果被答辩人以逯世波患病属于职业病主张权利，无任何法律及事实依据。答辩人是以生产各种菌类为经营范围的上市公司，生产车间及其他办公场所的卫生条件均达规定的合格标准，逯世波的工作性质及工作环境均没有患职业病的客观性。根据逯世波生前就医院诊断也可以证明其病情与其工作环境无任何关系。被答辩人在仲裁理由中称因受工作环境影响致逯世波患肺癌，无任何医学证明，更无法律及事实依据。如逯世波患病是由工作环境引起，应提供医学及其他有效证据证明。答辩人是上市公司，如因被答辩人主观推断给答辩人带来的损失，被答辩人应承担全部赔偿责任，答辩人保留追究被答辩人相应法律责
任的权利。如果被答辩人是以逯世波在上班期间患病，以因病死亡主张权利，证据不充分，逯世波患病在其离职后发生，与答辩人无任何关系。被答辩人就逯世波死亡一事向答辩人主张权利于法无据，与理不通，请依法驳回被答辩人的仲裁请求。
二、有关本案的裁决情况
2015年 12月 17日，山东众兴收到宁津县劳动人事争议仲裁委员会宁劳人仲裁字[2015]第 61号仲裁裁决书。裁决自本裁决生效之日起十日内，被申请人一次性支付申请人逯金忠、赵九和、张文静、逯前宽丧葬费 1,000元，生活救济费 32,360元，病休期间工资 4,320元；自本裁决生效之日起十日内，被申请人分别支付申请人逯金忠、赵九和生活困难补助费自 2015年 1月起按每月 360元标准支付，并随国家政策调整而调整；驳回逯金忠、赵九和、张文静、逯前宽的其他仲裁请求；当事人如不服仲裁裁决，可自收到仲裁裁决书之日起 15日内，向宁津县人民法院起诉，逾期不起诉，本裁决书发生法律效力；一方当事人拒不履行生效仲裁裁决的，另一方当事人可以向人民法院申请强制执行。
三、是否存在其他未披露的重大诉讼、仲裁事项
截至本次公告日，除控股子公司眉山昌宏农业生物科技有限公司（以下简称“昌宏农业”）与任巧艳合同纠纷案及本次所公告事项外，公司没有其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
2015年12月10日，昌宏农业已收到眉山市彭山区人民法院送达的（2015）彭山民初字第2205号《民事判决书》，且昌宏农业原股东已按《民事判决书》的要求履行了相关责任。《关于控股子公司收到法院民事裁定书和民事判决书的公告》（公告编号：2015-081）及《关于控股子公司诉讼判决执行情况的公告》（公告编号：2015-082）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、本次仲裁对公司本期利润或期后利润的影响
从本次仲裁结果看，将会对公司利润产生一定的影响，公司将在法定的期限内决定是否向宁津县人民法院提起诉讼，并根据进展情况及时予以公告。
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）是公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
宁津县劳动人事争议仲裁委员会仲裁裁决书（宁劳人仲裁字[2015]第61号）特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2015年 12月 20
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2018-058江门市地尔汉宇电器股份有限公司
关于公司控股股东及实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月3日接到公司控股股东及实际控制人石华山先生关于质押其所持有的部分公司股份的通知，相关质押登记手续已于2018年8月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。具体事项如下：
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|石华山|是|38,600,000|2018年8月31日|办理解除质押手续止|国金证券股份有限公司|13.24%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，石华山先生直接持有公司股份数量 291,604,072股，占公司总股本48.36%。累计质押股份 206,230,000股，占其本人直接持有本公司股份的70.72%，占公司总股本的34.20%。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2016-074
深圳市特力(集团)股份有限公司
关于控股股东减持公司股份并完成减持计划的公告
股东深圳市特发集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市特力(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月12日披露了《关于控股股东股份减持计划的公告》(2016-020号),公司控股股东深圳市特发集团有限公司（以下简称“特发集团”）计划在公告之日起15个交易日后六个月内以集中竞价方式，减持本公司股份不超过5,945,632股（占本公司总股本比例不超过2%）。公司已于2016年6月1日披露了《关于控股股东减持股份的公告》（2016-039号），特发集团于2016年5月4日至2016年5月31日，通过集中竞价方式合计减持公司2,972,537股无限售条件流通股，占公司总股本的1%。2016年9月30日，公司收到特发集团的《关于减持特力A股份并完成减持计划的函》，特发集团于2016年8月29日至2016年9月29日，通过集中竞价方式合计减持公司2,972,767股无限售条件流通股，占公司总股本的1%。
至此特发集团本次减持计划已实施完毕。现将具体情况公告如下：
一、控股股东减持股份具体情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元/股)|减持股数（股）|减持比例（%）|
|深圳市特发集团有限公司|集中竞价交易|2016年8月29日至2016年9月29日|67.80|2,972,767|1|

特发集团本次减持的股份为股改法人股，在2016年8月29日至2016年9月29日期间的17个交易日累计减持公司股份2,972,767股，减持的价格区间为64.08元/股至71.52元/股。自公司股票上市至本公告披露
日，除本次披露的减持情况以外，特发集团在2016年5月4日至2016年5
月31日期间累计减持公司股份2,972,537股，减持比例占公司总股本的1%。
二、控股股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|深圳市特发集团有限公司|合计持有股份|148,898,023|50.09|145,925,256|49.09|
||其中：无限售条件股份|142,898,023|48.07|139,925,256|47.07|
||有限售条件股|6,000,000|2.02|6,000,000|2.02|

三、其他相关说明
1、特发集团在按照计划减持股份期间，遵守《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及公司规章制度。未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定。
2、特发集团的减持行为与公司已披露的股东减持计划一致。
3、特发集团本次减持不存在违反《股权分置改革说明书》、《非公开发行股票相关承诺事项的公告》中有关承诺的情形。
四、备查文件
公司控股股东特发集团出具的《关于减持特力A股份并完成减持计划的函》。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2016-135广东天龙油墨集团股份有限公司
关于为全资子公司天龙油墨银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司全资子公司广东天龙油墨有限公司（以下简称“天龙油墨”）因生产经营需要，拟向中国交通银行股份有限公司肇庆分行申请 2,000万元的银行贷款，贷款期限为两年。公司于2016年12月8日召开的第四届董事会第七次会议审议了《关于为全资子公司天龙油墨银行贷款提供担保的议案》，以同意 9票，反对0票，弃权0票的表决结果通过该议案，所有董事一致同意公司为全资子公司天龙油墨银行贷款提供担保。
本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，被担保对象资产负债率未超过70%，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，该担保事项经董事会审议即可，不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：广东天龙油墨有限公司
2、注册地址：肇庆市高要区白土镇高速公路出入口处
3、法定代表人：冯新平
4、注册资本：275,706,100元
5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
6、经营范围：生产、销售：油墨，化工原料；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、成立日期：2016年1月27日
8、股东情况：公司持股100%。
9、企业概况：截至2016年9月30日，天龙油墨资产总额32,095.59万元，
负债总额 3,956.11万元，净资产 28,139.48万元，2016年前三季度营业收入7,936.24万元，净利润506.66万元，资产负债率为12.33%。
10、信用等级：因天龙油墨为年内新成立公司，尚未有信用评级。
三、协议主要内容
担保金额：2,000万元
担保期限：两年
担保协议需在实际发生时签署，担保事项的发生时间以担保协议的签署日期为准。董事会授权董事长冯毅先生代表公司在董事会批准的权限内办理此次担保的具体事宜。
四、董事会意见
在综合考量天龙油墨的发展前景、资产质量、偿债能力等因素的基础上，为促进其业务开展，公司同意为天龙油墨2,000万元银行贷款提供担保。
五、公司累计对外担保的数量和逾期担保的数量
本次担保生效后，公司及控股子公司对外担保额合计为人民币为8,090万元，占公司最近一期经审计的净资产的3.94%。除上述担保外，还包括对控股子公司云南天龙2,000万元银行贷款以其60%股权比例提供的担保；对控股子公司广西金秀松源林产有限公司3,400万元银行贷款以其60%股权比例提供的担保；对控股子公司广东天龙精细化工有限公司3,000万元银行贷款以其95%股权比例提供的担保。公司下属全资子公司和控股子公司无对外担保事项；公司及子公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
公司第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一六年十二月八日
陕西烽火电子股份有限公司监事会
关于对限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的核查意见根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）确定的激励对象的名单进行了审慎核查，并发表如下意见：
经审核，监事会认为：本次《陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》以及其他有关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
公司《陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》情况详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
陕西烽火电子股份有限公司监事会 2017年 8月 15日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2016-046福建省闽发铝业股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2016年10月12日开市起停牌，具体内容详见公司于2016年10月12日披露的《福建省闽发铝业股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-033）。经确认，本次购买资产事项构成重大资产重组，公司股票于2016年10月26日开市起转为重大资产重组继续停牌，具体内容详见公司于2016年10月26日披露的《福建省闽发铝业股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-038），于
2016年11月2日、11月9日披露的《福建省闽发铝业股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-041、2016-042），于2016年11月12日披露的《福建省闽发铝业股份有限公司关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-043），公司股票自 2016年11月14日开市起继续停牌。2016年11月19日，公司披露了《福建省闽发铝业股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-045）。
截至本公告披露日，公司正对发行股份购买资产的方案作进一步磋商和讨
论，各中介机构及交易各方正在全力推进尽职调查、审计、评估等相关工作。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2016年11月25日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-086山西振东制药股份有限公司
关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”或“振东制药”）于 2016年 8月 25日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。本着对股东利益最大化原则，为提高资金的使用效率，在确保不影响公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，同意公司及公司子公司拟使用额度不超过人民币 2亿元的自有资金进行现金管理，并授权管理层在上述额度内负责办理实施，授权期限自公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起一年。相关情况公告如下：
一、使用自有资金进行现金管理的基本情况
为了进一步提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，公司及其子公司使用自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，具体情况如下：
（一）投资品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等，该等产品需有保本要求）。单个投资产品的投资期限不超过 12个月。
（二）决议有效期
自公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起一年内有效。
（三）投资额度
公司及其子公司拟使用自有资金不超过 2亿元进行现金管理。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权管理层负责实施。
二、投资风险及其控制措施
（一）投资风险
1、虽然保本型投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资产品的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）公司采取的风险控制措施
能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审监部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、公司监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，保证公司正常经营所需流动资金情况下，以部分自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展；同时，通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司独立董事意见
经对《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》认真审核，我们认为：在保证公司及其子公司正常运营和资金安全的前提下，使用部分自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的正常开展。
公司及其子公司使用不超过人民币 2亿元的自有资金进行现金管理，可以进一步保障和提升公司股东的利益，不存在损害股东利益的情形，同意公司及其子公司使用不超过人民币 2亿元的自有资金进行现金管理。
五、监事会意见
公司及其子公司计划使用自有资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品的事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策审议程序合法、合规。监事会同意公司及其子公司使用不超过自有资金 2亿元进行现金管理。
六、备查文件
1、山西振东制药股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、山西振东制药股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议；
3、山西振东制药股份有限公司第三届董事会第十九次会议独立董事意见。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2016年 8月 25日
内蒙古远兴能源股份有限公司
独立董事2015年度专项说明及独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”或“远兴能源”）的独立董事，对公司第六届董事会第四十三次会议审议的相关议案及2015年年度报告相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号文）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号文）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为远兴能源的独立董事，对公司对外担保情况和公司控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了认真负责的核查和落实，现发表独立意见如下：
经审慎查验，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实证监发〔2003〕56号文和〔2005〕120号文的规定，严格控制对外担保风险。报告期内发生的担保履行了相关的审批程序，符合公司日常生产经营和业务发展的需要，符合有关政策法规和公司章程的规定。报告期内公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用上市公司资金的情况。
二、对公司2015年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司的《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》发表如下独立意见：
公司本次拟定的《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》，是根据公司自身生产经营及资本公积、资金现状拟定的，符合公司现阶段的生存和发展需要，我们同意此项预案，并希望公司今后在经营状况允许的条件下，充分考虑股东的分红安排。
三、对公司内部控制自我评价报告的意见
报告期内，公司对已制定内控管理制度进行了认真的梳理，并针对重点问题进行了自查，保证了内控制度的时效性。公司的内部控制制度较为健全，其内容和操作程序符合有关法律、行政法规和监管部门的要求。公司对子公司关联交易、对外担保、资金使用等重点活动的内部控制全面、具体，保证了公司的经营管理的正常进行，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际执行情况。今后，希望公司按照《企业内部控制基本规范》及相关指引的要求，进一步完善公司内部控制制度，健全公司的内部控制体系。
四、关于2016年日常关联交易预计的独立意见
公司事前就该议案通知了我们，并提供了相关资料，进行了必要的沟通，已得到我们的事前认可。经审议，我们认为发生向关联方采购、销售产品和提供、接受劳务等关联交易属于正常经营行为，有利于公司生产经营活动正常开展。此类交易符合公平、公开、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
本次关联交易的审议、表决程序符合有关规定，关联董事在议案表决过程中依法进行了回避。
五、关于前次募集资金存放及使用情况专项报告的独立意见
2015年度，公司前次募集资金存放及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
六、关于计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提相关资产减值准备。
七、关于使用自有资金购买理财产品的独立意见
公司独立董事认为：公司使用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益水平，实现股东利益最大化。公司已按照相关法律法规的要求提交公司董事会审议，并且公司内部制定了明确的审批流程及权限，内部控制良好。
不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益，同意公司使用自有资金购买理财产品。
八、关于聘任年度审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2015年度的财务审计中，客观、独立、公正地完成了对公司的审计工作。我们同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构及内控审计机构。
九、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
公司第六届董事会第四十三次会议聘任李立峰先生为公司总工程师，经核查聘任人员的相关履历，未发现有《公司法》第一百四十六条所规定的情形，未被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者，以及不存在尚未解除的情况。以上人员的教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职务要求。
上述议案审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。
独立董事：白颐、孙燕红、张振华
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二〇一六年四月七日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2014-028浙江南洋科技股份有限公司
关于公司竞买土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 2日召开的公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司竞买土地使用权的议案》。因公司总部管理需要，公司于 2015年 4月 2日参与了台州市国土资源局台土告字[2015]012号地块的竞买活动，以人民币 5,307万元竞得该地块土地使用权，并于当日签署《成交确认书》。本次竞买不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：
一、竞买地块情况
1.地块位置：市府大道北侧、西商经一路东侧
2.地块面积： 7340平方米（11.01亩）。
3.土地用途及出让年限：土地用途为商业、办公用地，出让年限 40年。
4.规划指标要求：容积率>1.3,≤4.0，绿地率≥25%，建筑密度≤45%。
6.资金来源：自有资金。
二、本次竞得土地对公司的影响
本次竞得的土地为满足公司未来发展对公司总部管理办公场所的需求而作的土地储备。
三、备查文件
1、浙江南洋科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议;
2、《成交确认书》。
浙江南洋科技股份有限公司董事会