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证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2016-38
鲁信创业投资集团股份有限公司
权属公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2016年10月19日，公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）董事会审议通过了对山东远大特材科技股份有限公司（以下简称“远大特材”）同比例增资的议案。现将有关投资情况公告如下：
一、对外投资基本情况
2016年 10月 19日，山东高新投四届二十三次董事会审议通过了对远大特材的增资事宜。山东高新投拟出资不超过1382万元同比例认购远大特材13.82%的新增股本。此次增资完成后，山东高新投持有远大特材的持股比例维持13.82%不变。
远大特材原公司名称为山东远大模具材料有限公司（以下简称“远大模具”），山东高新投对远大模具的历次投资情况如下：
2013年8月13日，山东高新投三届四十次董事会审议通过了对远大模具的增资事宜。山东高新投出资 390万元认购远大模具新增注册资本 30万元，占远大模具增资后注册资本的1.83%（详见公司临2013-33号公告）。
2014年3月12日，根据山东省财政厅及山东省科学技术厅《关于同意山东省高新技术创业投资有限公司收购山东远大模具材料有限公司股权的批复》，经山东高新投四届二次董事会审议通过，山东高新投出资2644.15万元受让山东省科技风险资金投资的远大模具 196.0084万元注册资本。该次受让完成后，山东高新投持有的远大模具股权比例为13.82%（详见公司临2014-21号公告）。
（详见公司临2014-62号公告）
2016年 1月 5日，山东高新投四届十七次董事会审议通过了对远大特材的增资事宜。山东高新投出资 738.88万元，同比例认购远大特材新增注册资本123.15万元。此次增资完成后，山东高新投持有远大特材898.23万元注册资本，持股比例维持13.82%不变。（详见公司临2016-01号公告）
二、对外投资的审批情况
根据《公司章程》的有关规定，2016年10月19日，山东高新投四届二十三次董事会审议通过了对远大特材同比例增资的议案。
三、投资标的基本情况
远大特材成立于 2006年，注册地为山东省齐河经济开发区园区北路东段路南,法定代表人为曹衍学，总股本为 13000万股。远大特材已于 2015年 11月在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码834270。
（1）主要产品、技术情况
远大特材目前主要从事高端特种金属材料及其制品的研究、开发、生产及销售，具备各种形式的精炼、锻造、热处理、粗加工、精加工、组装、检验试验等全产业链的生产能力。公司的经营范围为模具材料及模具、铁路配件、高温合金及制品、非晶材料及其制品；金属部件及标准件的生产、销售及服务；经营本公司自产产品的出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（2）本次投资情况
远大特材本次拟发行不超过2500万股，发行价格不超过4元/股，预计募集资金总额不超过人民币10,000万元。山东高新投拟出资不超过1382万元，同比例认购远大特材13.82%的新增股本。此次增资完成后，山东高新投持有远大特材的持股比例维持13.82%不变。
四、该项投资对上市公司的影响
山东高新投对远大特材的投资资金来源于其自有资金。本次投资事项完成后，山东高新投将其计入按成本计量的可供出售金融资产核算其投资收益。截至2016年6月30日，远大特材总资产533,539,451.33元，净资产286,849,729.10元。2016年 1-6月，远大特材实现营业收入 103,161,976.90元，实现净利润
22,743,984.60元。（以上数据未经审计）
五、备查文件
1、山东省高新技术创业投资有限公司四届二十三次董事会决议
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会2016年10月20日
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|证券代码：600807 证券简称：ST天业 公告编号：临2019-049|
|山东天业恒基股份有限公司|
|关于股东股份被轮候冻结的公告|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗|
|漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

公司近日获悉,关于王学辉诉控股股东山东天业房地产开发集团有限公司（简称“天业集团”）、公司等民间借贷纠纷一案的民事裁定书已发生法律效力，天业集团持有的公司137,466,943股无限售流通股和76,373,587股限售流通股被轮候冻结，期限3年，自转为正式冻结之日起计算，该部分股份占公司总股本的24.17%。截至本公告日，天业集团持有公司股份 213,840,530股，占公司总股本的24.17%；天业集团累计司法冻结（轮候冻结）的股份为213,840,530股，占公司总股本的24.17%。
上述冻结事项暂不会对公司的正常运行和经营管理产生影响，公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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|特此公告。|
|山东天业恒基股份有限公司|
|董事会|
|2019年5月10日|
证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临 2016-046厦门华侨电子股份有限公司
关于股东签署投票权委托协议的提示性公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年4月18日，本公司股东王玲玲与鹰潭市华夏四通投资管理有限公司（“华夏四通”）签署了《投票权委托协议》，华夏四通将持有的上市公司 23,162,204股可流通股（占上市公司总股本的4.43%)之投票权委托给王玲玲行使，现将协议相关内容公告如下：
一、本次投票权委托的相关情况
双方同意，华夏四通将期持有的上市公司23,162,204股可流通股（占上市公司总股本的4.43%)之投票权按照“（一）委托行使投票权”条款的规定委托给王玲玲行使。
（一）委托行使投票权
1、双方同意，由华夏四通不可撤销的授权委托王玲玲行使目标股份的投票权。委托期限内，王玲玲有权行使包括但不限于如下权利：
（1）召集、召开临时股东会或股东大会；
（2）代为行使股东提案权，提议选举或罢免董事、监事及其他议案；
（3）其他与召开股东会或临时股东大会有关事项；
（4）代为行使表决权，并签署相关文件，对股东大会每一审议和表决事项代为投票，但涉及分红、股份转让、股份质押等直接涉及委托人所持股份的处分事宜的事项除外。委托人对表决事项不作具体指示，王玲玲可以按自己的意思表决，但应本着有利于公司发展和本次重大资产重组完成的原则；
（5）现行法律法规或者上市公司章程规定的除分红权以外的其他股东权利，但涉及股份转让、股份质押等直接涉及委托人所持股份的处分事宜的事项除外。
2、双方特别确认，以上约定将不限制华夏四通基于其拥有的上市公司其他股份（即除目标股份以外的上市公司股份）（如有）所享有的各项股东权利；
（二）委托期限
双方同意，本协议项下委托投票权的期限截至本次重大资产重组实施完成终止。
（三）协议的生效、变更
1、本协议自王玲玲签字、华夏四通盖章且授权代表签字后生效。
2、本协议生效后，除非双方书面协商一致，否则不得擅自变更。
3、发生如下情形之一的，本协议终止：
（1）目标股份投票权委托期限届满，本协议自动终止；
（2）双方一致书面同意，可提前终止本协议；
（3）不可抗力致使本协议无法继续履行或无履行必要的；
（4）因法律、法规或政策限制，或因证券交易监管机构（包括但不限于中国证券监督管理委员会、
上海证券交易所等）提出异议等，导致本协议项下委托事项无法完成的。
（四）违约责任
1、若任何一方（“违约方”）因故意或过失不履行本协议，另一方（“守约方”）有权要求违约方
立即采取一切可能的措施予以补正。
2、任何违反本协议第3条相关规定的行为均构成对本协议的严重违反，违约方应就每次违反本协议
第 3条相关规定的行为赔偿守约方因此遭受的全部损失。违约方有义务签署一切必要的文件和履行一切必要的手续确保上述违约赔偿可以得到有效执行。
二、其他说明
本次投票权委托后，王玲玲及其一致行动人将实际拥有公司表决权的股份为 97,283,272股，占公司总股本比例的18.60%。
有关上述投票权委托前后王玲玲及其一致行动人权益变动具体情况请参见同日披露的《厦门华侨电子股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会2016年4月18日
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2019-009法兰泰克重工股份有限公司关于披露奥地利RVH、RVB、
Voithcrane审计报告及财务报表的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 9月 11日召开第三届董事会第三次会议、2018年9月28日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于收购股权的议案》，同意新设法兰泰克奥地利控股公司作为收购主体，出资 4,900万欧元（约合人民币 38,946.18万元），收购奥地利Ruth Voith Holding-Gesellschaftm.b.H.（以下简称“RVH”）和 Ruth Voith, Beteiligungsgesellschaft m.b.H.（以下简称“RVB”）两家公司100%股权，最终实现对Voith–Werke Ing. A. Fritz Voith Gesellschaft m.b.H& Co KG（以下简称“Voithcrane”）100%控股。本次交易已于 2018年 12月10日完成交割。
本次交易涉及境外资产且交易对方采用了竞标程序，因此在交割前，公司不具备聘请境内会计师事务所按照中国会计准则对收购标的公司进行审计的条件。
公司承诺在本次交易交割完成后三个月内，依照中国会计准则和公司会计政策编制并向投资者披露RVH、RVB、Voithcrane的审计报告及财务报表。
截至本公告披露日，公司已补充披露了按照中国会计准则和公司会计政策编制的RVH、RVB、Voithcrane的审计报告及财务报表，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的相关报告。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司董事会 2019年 3月 8日
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信 B股编号：临 2015-011
东方通信股份有限公司
关于公司控股股东减持股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

本次权益变动属于减持，不触及要约收购。

本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
公司于2015年5月19日收到控股股东普天东方通信集团有限公司（以下简称“东信集团”）通知，东信集团于2015年5月18日— 2015年 5月 19日期间通过上海证券交易所竞价交易系统减持所持有的本公司股份 13,836,587股；减持股份数量占公司总股本的1.10%。
本次减持前，东信集团持有公司股份 584,549,327股，占公司总股本的46.54%；本次减持后，东信集团持有公司股份570,712,740股，占公司总股本的45.44%，仍为公司控股股东。
二、所涉及后续事项
上述权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化。
上述权益变动使得东信集团自 2007年 9月 3日至 2015年 5月 19日累计减持所持有的本公司股份数量达到公司总股本的5.69%，因
而涉及披露权益变动报告书。有关权益变动报告书的具体内容请详见上海证券交易所网站。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会二○一五年五月二十一日
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2017－024B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事黄琪女士的书面辞职书。黄琪女士因个人原因向公司董事会提出辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会委员职务。黄琪女士辞职后，将不在公司担任任何职务。
鉴于黄琪女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会全体成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，在新任独立董事就任前，黄琪女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。
公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，并按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对黄琪女士任职期间的工作及为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司董事会2017年3月29日
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2019-150号
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次权益变动系因公司非公开发行 A股股票，公司股东武汉市夏天科教发展有限公司（以下简称“夏天科教”）持股数量不变，持股比例被动减少。
一、权益变动基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2019]（1578）号《关于核准武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过97,436,437股新股。本次非公开发行的每股发行价格为8.48元,募集资金总额 826,260,985.76元,扣除发行费用 2,650万元后，公司收到募集资金 799,760,985.76元，已全部划转至公司指定的募集资金专项存储账户。另外，扣除与本次发行直接相关的其他费用共计 7,868,436.44元后，实际募集资金净额为 791,892,549.32元，以上募集资金已于 2019年 12月 9日由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司验资报告》（众环验字[2019]010095号）验证确认。
本次发行认购对象武汉当代科技产业集团股份有限公司、李建光、喻凌霄及李红欣认购的股票 97,436,437股，自股票发行结束之日起 36个月内不得转让，公司已于 2019年 12月 19日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明。本次非公开发行完成后，公司总股本由 487,182,186股增加到584,618,623股。
本次发行前，夏天科教持有公司股份 24,359,014股，占比5.00%。本次非公开发行完成后，夏天科教持股比例为4.17%。
本次非公开发行完成后相关股东权益变动情况具体如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东|本次非公开发行前||本次非公开发行后||权益变动比例|
||持股数量|持股比例|持股数量|持股比例||
|夏天科教|24,359,014|5.00%|24,359,014|4.17%|0.83%|

二、所涉及后续事项
本次非公开发行完成后，公司夏天科教持股比例被动下降，本次权益变动亦未触及要约收购，对公司治理不会产生实质影响。上述权益变动具体情况详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会2019年12月20日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2019—042
南通江山农药化工股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 13日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第七届董事会第二十四次会议的通知，并于2019年8月23日在四川乐山以现场方式召开。会议由董事长薛健先生主持，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（董事杜永朝先生、张华先生、独立董事夏烽女士因工作原因未能出席本次会议，分别授权董事陈云光先生、陈吉良先生、独立董事赵伟建先生代为表决），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对议案进行了审议，并经书面表决审议通过如下议案：1、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提固定资产减值准备的议案》(详见公司临2019-044号公告)；
2、会议以 9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司 2019年半年度报告》全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站）；
3、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于参加慈善定向捐赠活动的议案》；
为进一步弘扬扶贫济困的优良传统，践行企业的社会责任，同意公司向慈善机构增加定向捐赠100万元，补充江山扶贫济困爱心基金，并参与发起设立平安基金，用于扶贫济困、助学帮扶以及因突发事件导致特困的家庭。
本次对外捐赠资金的来源为公司自有资金，本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。
4、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于增加固定资产投资的议案》；
为了提升公司装置本质安全，提高公司信息化、智能化水平，实现节能降本增效，提升公司整体形象，同意公司实施包括草甘膦氧化工艺升级技改等一批内部技术改造工程，新增固定资产投资5,970万元。
5、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于收购哈尔滨利民农化技术有限公司67%股权的议案》(详见公司临2019-046号公告)；
6、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于实施“公司 159t/d危废处置装置升级改造项目”的议案》(详见公司临2019-047号公告)。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2019年8月27日
证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2019-022
债券代码：113509 债券简称：新泉转债
转股代码：191509 转股简称：新泉转股
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
关于公开增发 A股股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182151号）（以下简称“《反馈意见》”）。
根据《反馈意见》的相关要求，公司及相关中介机构就《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项落实，并做出了书面说明和解释。现根据要求将反馈意见回复进行公开披露，具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏新泉汽车饰件股份有限公司公开增发申请文件反馈意见之回复报告》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次公开增发A股股票事项尚需取得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会 2019年3月7日
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2018—005广州广日股份有限公司
第七届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月16日以邮件的形式发出第七届监事会第二十八次会议通知，会议于 2018年 3月 26日在广州市天河区珠江新城华利路59号东塔13楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘世民先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真讨论，审核通过了以下议案：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订广州松兴电气有限公司并购框架协议之补充协议的议案》：
本次签署《广州松兴电气有限公司并购框架协议之补充协议》，补充修改业绩承诺的相关条款，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及《公司章程》等相关法律法规的规定，对公司开拓智能制造产业和轨道交通产业市场有着重要作用，有利于保护上市公司的长远利益；同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》：
同意提名骆继荣、全登华为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。以上候选人简历详见附件。本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州广日股份有限公司监事会
二〇一八年三月二十八日
附件
第八届监事会非职工代表监事候选人简历
1、骆继荣，男，1971年5月出生，男，汉族，中共党员，大专学历，高级会计师。曾任广州市铸锻工业公司财务部主任助理，广州机电集团（控股）有限公司财务部部长，广州电气装备集团有限公司财务部部长、纪委委员、总经理助理。现任广州智能装备产业集团有限公司总经理助理兼财务部总监，广州广哈通信股份有限公司（300711）监事。
2、全登华，男，1972年11月出生，男，汉族，中共党员，研究生学历，管理学博士，会计师。曾任广州机电工业资产经营有限公司财务总监，广州广哈通信有限公司财务总监，香港益勤实业有限公司财务总监、总经理，广州电气装备集团有限公司资产经营部副部长。现任广州智能装备产业集团有限公司资本运营部副总监。
辽宁红阳能源投资股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
（2014年3月25日七届十四次董事会修订）
第一条 为了提高辽宁红阳能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用范围：公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人、各控股子公司负责人、控股股东和实际控制人以及年报信息编制、披露工作有关的其他人员。
第三条 本制度所指的责任追究，是指年报信息披露工作中有关人员未按规定履行职责、义务，导致公司年报信息披露出现重大差错，造成公司经济损失或重大不良社会影响的追究与处理制度。
第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错和责任相适应；责任与权利对等原则。
第五条 董事会秘书负责向董事会报告年报信息披露重大差错情况，相关处理方案经董事会审批后执行。
第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
（一）违反《公司法》、《证劵法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（二）违反《上市公司信息披露管理办法》、《上海证劵交易所股票上市规则》以及中国证监会、辽宁证监局和上海证劵交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（三）违反《公司章程、《信息披露管理制度》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（四）未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
（五）年报信息披露工作中未履行相关程序，造成重大失误或不良影响的；
（六）其他因个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。
第七条 公司财务部应按照规定，将年报相关财务数据及时、真实、准确、完整向董事会办公室提供，并积极配合审计机构及独立董事对信息披露事务开展的相关工作，若违反此条规定，造成年报信息披露重大差错并造成不良影响的，应按照本制度第十一条的规定，视情节轻重，追究财务总监、财务部负责人和相关当事人的责任。
第八条 公司各分公司、全资及控股子公司、参股公司、公司各部门应积极配合董事会办公室的年报信息披露相关工作，及时、真实、准确、完整地向董事会提供相关数据及信息（包括但不限于按照达到披露标准的交易、关联交易、对外担保、重大投资、重大合同、重大诉讼仲裁事项等），若违反此条规定，造成年报信息披露重大差错并造成不良影响的，应按照本制度第十一条的规定，视情节轻重，追究各分公司、全资及控股子公司、参股公司、公司各部门以及相关当事人的责任。
第九条 由于资料收集和编写年报、报送等工作未按相关法律法规操作，造成年报信息披露重大差错并造成不良影响的，应按照本制度第十一条的规定，视情节轻重，追究董事会秘书和相关当事人的责任。
第十条 在对责任人作出处理前，应当听取责任人的申诉，保障其陈述和申辩的权利。
第十一条追究责任的形式：
（一）责令改正并作检讨；
（二）通报批评；
（三）调离岗位、停职、降职、撤职；
（四）罚款、赔偿损失；
（五）解除劳动合同；
（六）情节严重涉及犯罪的依法移交司法机关处理。
第十二条有下列情形之一的，应当从轻或免于处理。
（一）有效阻止不良后果发生的；
（二）主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（四）董事会认为有其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第十三条有下列情形之一，应当从严处理。
（一）差错事故原因确系个人不负责任、玩忽职守且造成严重后果和不良影响的；
（二）差错事故原因确系个人恶意提供不实资料、数据且造成严重后果和不良影响的；
（三）打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
（四）不执行董事会依法作出的处理决定的；
（五）董事会认为具有其他应当加重处理情形的。
第十四条本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规、规章、规范性文件相悖的，按有关法律、法规、规章、规范性文件处理。
第十五条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十六条本制度经董事会审议通过之日起施行。
中农立华生物科技股份有限公司
审计委员会 2017年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等规范性文件的有关规定，我们作为中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会委员，现就 2017年度工作情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会由胡燕女士、浦颖女士、黄啟良先生等3名董事组成，其中召集人由具有专业会计资格的胡燕女士担任，胡燕女士、黄啟良先生为公司独立董事。各位委员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的相关要求。
二、审计委员会2017年度会议召开情况
报告期内，审计委员会严格按照相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极履职，全年共召开了4次会议，审议并通过《关于中农立华2016年度财务决算报告的议案》、《关于中农立华2017年度财务预算报告的议案》、《关于中农立华2016年度利润分配方案的议案》、《关于审议<中农立华生物科技股份有限公司审计报告>的议案》、《关于审议<中农立华2017年第三季度财务报表>的议案》。
三、审计委员会2017年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）自2015年起担任公司首次公开发行股票并上市的审计机构，具有从事证券相关业务的资格。
自聘任以来，天职国际严格遵守国家法律法规，勤勉尽责，为公司提供良好的审计服务，能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营结果。
（二）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，审计委员会分别对公司财务部提交的《公司 2016年度财务决算报告》和《公司 2017年第三季度财务报表》进行了审议，认为公司财务部提交的财务报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果，所出具的财务报告客观、公正、真实、准确、完整。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会切实履行了监督指导职责，认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分利用专业知识，勤勉尽责、恪尽职守，在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司建立合理有效的内控制度等方面发挥了重要作用。 2018年，公司董事会审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉尽职，遵守中国证监会、上海证券交易所的有关规定，充分发挥审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营、规范运作。
中农立华生物科技股份有限公司二〇一八年四月二十三日
证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2019-034转债代码：113530 转债简称：大丰转债
浙江大丰实业股份有限公司
关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开的第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，董事会同意聘任钟文明先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满。公司独立董事对上述聘任事项发表了同意的独立意见。在本次董事会会议召开之前，钟文明先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，公司已将钟文明先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获上海证券交易所审核通过。
钟文明简历及联系方式如下：
钟文明先生，1981年出生，浙江大学研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾担任聚光科技（杭州）股份有限公司业务发展部总经理，杭州海邦泽瑞投资管理有限公司合伙人，2019年加入大丰实业。
办公地址：浙江余姚新建北路737号
联系电话：0574-6289 9078
联系传真：0574-6289 2606
邮箱：stock@chinadafeng.com
特此公告。
浙江大丰实业股份有限公司董事会
中文天地出版传媒股份有限公司
董事会审计委员会 2016年度履职情况报告
中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会，根据中国证监会、上海证券交易所对上市公司董事会审计委员会运作的有关法律法规，按照《公司章程》和《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，在 2016年度尽职尽责地积极开展各项工作。现将公司董事会审计委员会 2016年度的履职情况汇报如下：一、董事会审计委员会基本情况
2016年度，公司第五届董事会审计委员会在任委员 4名，分别
由 3名独立董事及 1名董事组成，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。
黄新建先生，本公司独立董事，审计委员会主任委员。研究生。
经管学院教授、博导。历任南昌大学计财处处长、经管学院教授、博导、副院长，南昌大学总会计师、博导；江西昌河汽车股份有限公司独立董事、江西正邦科技股份有限公司独立董事、江西赣能股份有限公司独立董事、江西万年青水泥股份有限公司独立董事。
曾光辉先生，本公司副董事长。大专学历，出版专业编审职。历任南昌华安针织厂副厂长、南昌针织厂厂长、江西华安针织总厂厂长；
南昌市纺织行办（总公司）主任（董事长）、党委书记；南昌市纺织国有资产经营有限责任公司董事长、总经理；南昌市经济贸易委员会主任、党委书记；南昌高新技术产业开发区工委书记、管委会主任（副厅级）；南昌市人民政府副市长、南昌市人民政府党组成员，南昌高新技术产业开发区工委书记；南昌市人民政府副市长、南昌市人民政
府党组成员；中共南昌市委常委、市委宣传部部长；2015年 8月 3
日至今任江西省出版集团公司党委副书记、总经理。
杨峰先生，本公司独立董事。经济法学硕士学位、民商法学博士学位、博士后，具有律师资格及执业证。南昌大学法学院院长、教授、博士生导师。历任江西财经大学法学院副院长、教授、博士生导师，江西财经大学民商法研究所所长、江西财经大学学术委员会委员；上海财经大学法学院副院长、教授、博士生导师；江西省新世纪百千万人才、江西省高校中青年学科带头人、江西省高校哲学社会科学科研学术骨干；现兼任中国商法学研究会理事、中国证券法学研究会理事、国家检察官学院井冈山分院和江西省社会主义学院客座教授、南昌仲裁委员会仲裁员。
李悦先生，本公司独立董事。经济学博士。北京京通易购电子商务有限公司董事、总裁。历任北京大学光华管理学院金融系博士后研究员，北京大学软件与微电子学院金融信息工程系副教授，光大金控投资控股有限公司投资总监，光大滨海产业投资管理有限公司筹备组组长，青海藏格投资有限公司副总经理，格尔木藏格钾肥股份有限公司董事会秘书，郑州煤电股份有限公司独立董事，江西中江地产股份有限公司独立董事。现兼任河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事，华油惠博普科技股份有限公司独立董事，江中药业股份有限公司独立董事。
二、董事会审计委员会召开会议的情况
2016年度，公司第五届董事会审计委员会共召开 6次会议。分
别就公司提交的 2015年度报告（在公司财务报告审计期间，事前、事中、事后与审计会计师沟通）、年度财务会计报表、审计会师事务所出具初步审计意见及审计报告定稿等事项进行审议，就内部控制审
计报告、内部控制评价报告、2016年第一季度报告、半年度报告、
第三季度报告、聘请内控审计机构及年度审计机构等议案进行了审议，并发表同意意见。
三、董事会审计委员会 2016年履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会对外部审计机构——信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，并对其年审工作进行了监督评价，认为信永中和会计师事务所在为公司提供各项审计服务工作时,能严格遵循《中国注册会计师准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见。因此，报告期内，审计委员会建议公司董事会续聘信永中和为公司 2016年度财务报告审计机构。
公司董事会审计委员会对外部内控审计机构——大华会计师事
务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，并对其内控年审工作进行了监督评价，认为大华会计师事务所在为公司提供内控审计服务工作时，能严格遵循五部委颁布的《企业内部控制应用指引》及《企业内部控制评价指引》等配套指引的规定，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见。因此，报告期内，审计委员会建议公司董事会续聘大华会计师事务所为公司 2016年度内控审计机构。
(二)指导内部审计工作
报告期内,公司董事会审计委员会认真审阅了公司年度审计工作总结及下一年度的工作计划,在审阅工作报告时，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况，并认可该计划的可行性,对内部审计发
现的问题提出了指导性意见，同时督促公司监察审计部严格执行审计工作计划。
(三)审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务报告,认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。
不存在重大会计差错调整、重大会计政策及评估变更、涉及重要会计判断的事项以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
(四)评估内部控制的有效性
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度的建设。报告期内，公司董事会审计委员会审阅了公司内部控制自我评价报告和外部审计机构出具的内部控
制审计报告，认为报告基本上反映了公司的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷。
(五)协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内,公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通，协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。
(六)对关联交易事项的审核
报告期内,公司在执行关联交易时,遵照公司章程中有关关联交
易决策权限与程序的相关规定,并按照相关规定履行了关联交易信息披露义务,日常关联交易定价公允、合理,未损害中小股东利益。
(七)对公司控股股东资金占用情况的审核
报告期内，公司董事会审计委员会全面了解和审核了公司与控股股东的资金往来情况，并出具审阅意见。报告期内，无公司控股股东占用公司资金情况发生。
综上，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司章程》、《公司董事会专门委员会议事规则》等相关规定，恪尽职守地履行了董事会审计委员会的职责。
2017年,董事会审计委员会将继续本着勤勉尽责的原则，有效监督外部审计，不断健全和完善公司内部审计工作，促进公司内部控制体系建设的健全完善和有效运作，充分维护公司及全体股东的共同利益。
（此页无正文，为中文天地出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 2016年度述职报告签字页）
董事会审计委员会委员：黄新建、曾光辉、杨峰、李悦
2017年 3月 20日
证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临2016－043号天地科技股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天地科技第五届董事会第二十三次会议通知于2016年8月16日发出。会议于 2016年 8月 26日上午 10:30在北京市朝阳区和平街青年沟东路 5号天地大厦 600号会议室召开。会议应到董事 9人，亲自出席董事 8人，彭苏萍独立董事因出差在外，特委托肖明独立董事参加本次会议并行使表决权，公司部分监事和高级管理人员列席会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
公司董事长王金华先生主持会议，与会董事经审议，通过以下决议：
一、通过《公司 2016年半年度报告及其摘要》。公司 2016年半年度报告摘要详见《中国证券报》和上海证券交易所网站，半年报全文详见上海证券交易所网站。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票
二、通过《公司 2016年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。公司 2016年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告（公告编号：临 2016-044号）详见上海证券交易所网站。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票
三、通过《关于审议公司向平安银行北京德胜门支行申请免担保综合授信业务的议案》。同意公司向平安银行北京德胜门支行申请额度 5亿元人民币、1年期的免担保综合授信业务。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票
四、通过《关于审议公司向工商银行北京和平里支行申请免担保综合授信业务的议案》。同意公司向工商银行北京和平里支行申请额度 9.345亿元人民币、1年期的免担保综合授信业务。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票
五、通过《关于审议上海煤科为西北煤机向中国银行石嘴山市分行融资提供担保的议案》。同意本公司全资子公司中煤科工集团上海有限公司为其控股子公司宁夏天地西北煤机有限公司向中国银行石
嘴山市分行申请融资 4,500万元人民币提供担保。有关本次担保的具体情况详见本公司公告（公告编号：临 2016-045号）。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票
六、通过《关于审议西北煤机为鼎力支护向石嘴山银行石嘴山分行融资提供担保的议案》。同意本公司全资子公司中煤科工集团上海有限公司之控股子公司宁夏天地西北煤机有限公司为其全资子公司
石嘴山市鼎力支护设备有限公司向石嘴山银行股份有限公司石嘴山
分行申请融资 4,000万元人民币提供担保。有关本次担保的具体情况详见本公司公告（公告编号：临 2016-046号）。
表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票
特此公告
天地科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十六日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2018-140广汇汽车服务股份公司
关于股东部分股权解除质押及质押的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日获悉，公司|
|股东鹰潭市锦胜投资有限合伙企业（以下简称“鹰潭锦胜”）将其所持有的本公司|
|部分股权解除了质押及部分股权办理了质押，具体情况如下：|
|一、本次解除质押及质押的具体情况|
|2017 年6月19 日，鹰潭锦胜将其持有的本公司52,000万股无限售流通股质押|
|给中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”），质押期限为1 年，并于2018|
|年6月与中信信托针对上述质押办理了股票质押回购延期业务，质押回购交易的期|
|限延长至 2018 年 12 月 29 日，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券|
|报》和上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2017-034、2018-061）。|
|近日，鹰潭锦胜将其质押给中信信托 19,500 万股（占公司总股本 821,763.2682|
|万股的2.37%）无限售流通股提前解除质押，并将该部分无限售流通股质押给光大|
|兴陇信托有限责任公司，质押期限为 1 年，自质押登记之日起至 2019 年 12 月 10|
|日，上述相关质押解除及质押登记手续已办理完毕。|
|二、股东股票累计质押情况|
|截至本公告发布之日，鹰潭锦胜共持有本公司股份 54,033.2528 万股，占本公|
|司总股本的6.58%，本次解除质押及质押完成后，鹰潭锦胜累计质押的公司股份数|
|为52,000 万股，占其持有本公司股份总数的 96.24%，占本公司总股本 6.33%。|
|特此公告。|
|广汇汽车服务股份公司董事会|
|2018 年12月12日|
股票代码：600265 股票简称：ST景谷 编号：临2016-019
云南景谷林业股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南景谷林业股份有限公司第五届监事会第九次会议于 2016年 2月 22日（星期一）以通讯表决方式召开，公司实有监事三名，参加表决监事三名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下预案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于吴宁先生辞去公司监事职务》预案。同意吴宁辞去公司监事职务，并对在公司任职期间对公司所做的贡献表示感谢；
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于田真女士辞去公司监事职务》预案。同意田真辞去公司监事职务，并对在公司任职期间对公司所做的贡献表示感谢；
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于推荐马志飞先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人》的预案。同意马志飞为公司第五届监事会监事候选人，并提交股东大会审议。
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于推荐李景堂先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人》的预案。同意李景堂为公司第五届监事会监事候选人，并提交股东大会审议。
上述一至四项预案尚需经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告
云南景谷林业股份有限公司监事会二◯一六年二月二十三日
附：马志飞先生简历：
马志飞，男，1977年出生，硕士。曾任科华律师事务所、北京市君泽君律师事务所律师、合伙人，华融渝富股权投资基金管理有限公司风险管理部总经理、投后协同管理部总经理。2014年 4月起至今担任北京澜峰资本管理有限公司总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李景堂先生简历：
李景堂，男，汉族，1973年 9月出生，大学本科学历。1995年至 1998年担任河南开封鼓楼区法院法官；2003年至 2009年担任广东南方福瑞律师事务所律师；2009年至 2011年担任广东铭方律师事务的副总经理；2001年 6月至今担任广东宏巨投资集团有限公司副总经理。
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2019-014扬州亚星客车股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案材料于 2019年 4月 14日以书面及电子邮件形式送达全体董事。
（三）本次董事会会议于2019年4月24日以现场表决方式召开。
（四）本次董事会会议应参加董事9人，实际参加董事9人。
（五）本次董事会会议由董事长钱栋先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《2018年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2018年度独立董事述职报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《2018年年度报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过《2018年度利润分配预案》
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2018年度财务报告出具的审计报告，本年度公司实现净利润 15,609,497.38元，归属于母公司所有者净利润13,072,174.36元，加年初未分配利润-435,016,585.81元，本年度可供股东分配利润-421,944,411.45元。根据《公司章程》的有关规定，不提取法定公积金，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本预案将形成议案，提交股东大会审议。
8、审议通过《2018年度内部控制评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《2018年度内部控制审计报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《高级管理人员2018年度薪酬方案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于续聘 2019年度会计师事务所的预案》
根据公司董事会审计委员会的提议，续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。对审计服务费，拟请股东大会授权董事会与山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本预案将形成议案，提交股东大会审议。
12、审议通过《关于公司及控股子公司2019年度日常关联交易的预案》
5名关联董事回避表决，4名非关联董事参加表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本预案将形成议案，提交股东大会审议。
13、审议通过《关于公司 2019年银行按揭、融资租赁销售业务担保额度的预案》为扩大市场销售，公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作，总金额不超过 5亿元，期限一年。在此额度内，符合条件、购买公司客车的客户可按有关规定办理融资租赁业务，公司提供回购担保。
为扩大市场销售，公司与苏州金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务合作，总金额不超过 5亿元，期限一年。在此额度内，符合条件、购买公司客车的客户可按有关规定办理融资租赁业务，公司提供回购担保。
为扩大市场销售，公司与山东重工集团财务有限公司开展银行按揭业务合作，总金额不超过 5亿元，期限一年。在此额度内，符合条件、购买公司客车的客户可按有关规定办理银行按揭业务，公司提供回购担保。
为扩大市场销售，公司与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作，总金额不超过 2亿元，期限一年。在此额度内，符合条件、购买公司客车的客户可按有关规定办理融资租赁业务，公司提供回购担保。
为扩大市场销售，公司与华融金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务合作，总金额不超过 1.5亿元，期限一年。在此额度内，符合条件、购买公司客车的客户可按有关规定办理融资租赁业务，公司提供回购担保。
为扩大市场销售，公司与上实融资租赁有限公司（金额不超过 2亿元）、厦门海翼融资租赁有限公司（金额不超过 1亿元）、江苏金投融资租赁有限公司（金额不超过1亿元）等其他融资租赁公司开展融资租赁业务合作，总金额不超过25亿元，期限一年。在此额度内，符合条件、购买公司客车的客户可按有关规定办理融资租赁业务，公司提供回购担保。
为方便办理，拟请股东大会授权董事会在上述授信额度范围内决定具体金额，并由经营层具体负责办理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本预案将形成议案，提交股东大会审议。
三、上网公告附件
独立董事意见
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ一九年四月二十五日
骆驼集团股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第七届董事会第二十七次会议拟审议的相关事项进行了事前审核并发表事前认可意见如下：
一、关于骆驼集团股份有限公司 2017年度利润分配预案的事项公司 2017年度利润分配预案符合公司的实际状况及相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司和全体股东的长远利益。我们独立董事一致同意将“关于骆驼集团股份有限公司 2017年度利润分配预案的议案”提交董事会审议。
二、关于骆驼集团股份有限公司 2017年度内部控制评价报告的事项
公司各项内部控制制度符合我国法律、法规以及相关监管规则的要求，内部控制评价报告比较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。我们独立董事一致同意将“关于骆驼集团股份有限公司 2017年度内部控制评价报告的议案”提交董事会审议。
三、关于公司为湖北金洋冶金股份有限公司提供融资担保的事项
我们对公司为湖北金洋冶金股份有限公司提供融资担保的相关事项进行了全面审慎核查，并对相关文件、资料进行了认真审阅，认为该事项不会影响公司资产的独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，同意将此事项提交董事会审议。
四、关于骆驼集团股份有限公司日常关联交易的事项
兹收到公司关于与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司 2018年度日常关联交易预计的事项，经认真审阅以及与公司相关负责人沟通了解关于该事项的具体事宜，我们独立董事一致同意，将“关于骆驼集团股份有限公司 2018年度日常关联交易的议案”提交董事会审议。
独立董事：王泽力李晓慧胡晓珂
2018年 4月 10日
证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2019-057江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于第四届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2019年 10月 25日在公司会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事3人。会议由全体监事推举监事夏茹女士主持。本次会议的召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
经与会监事审议表决，达成如下决议：
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》。
经过认真审核，与会监事发表意见如下：选举夏茹女士为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议并披露2019年第三季度报告的议案》。
经过认真审核，与会监事发表如下意见：2019年第三季度报告编制和审议程序符合国家法律法规、《公司章程》及公司内控制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，真实反映了公司的经营管理情况和财务状况；未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
据此，公司监事会同意对外披露2019年第三季度报告。
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司监事会
二〇一九年十月二十八日