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目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表………………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2014〕1100号
杭州中瑞思创科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称中瑞思创公司）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的中瑞思创公司管理层编制的 2013年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供中瑞思创公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为中瑞思创公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解中瑞思创公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
中瑞思创公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对中瑞思创公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，中瑞思创公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了中瑞思创公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：翁伟
中国·杭州 中国注册会计师：胡彦龙
二〇一四年三月二十四日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2013年度
编制单位：杭州中瑞思创科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度资金占用的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|
|中瑞思创（香港）国际有限公司|子公司|长期应收款|3,272.27|1,330.89|||4,603.16|提供营运资金|
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||||3,272.27|1,330.89|||4,603.16||
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2016-070
广东奥马电器股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于 2016年 6月 24日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2016年 6月 28日上午9：00在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由董事长赵国栋先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于更换公司 2015年度非公开发行股票保荐机构的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事赵国栋、权秀洁、刘展成已回避表决。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
《关于更换公司2015年度非公开发行股票保荐机构的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
本议案涉及关联交易，关联董事赵国栋、权秀洁、刘展成已回避表决。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，表决通过，该议案尚需递交股东大会审议。
《关于撤回及重新申报公司 2015年度非公开发行股票申请文件的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
3、审议通过《关于重新申报公司非公开发行股票申请文件的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事赵国栋、权秀洁、刘展成已回避表决。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，表决通过，该议案尚需递交股东大会审议。
《关于撤回及重新申报公司2015年度非公开发行股票申请文件的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
4、审议通过《关于召开 2016年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
三、备查文件
1、广东奥马电器股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会二〇一六年六月二十八日
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2017011东方电子股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由及工作安排
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为保护投资者利益，避免股价波动，根据相关法律法规，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东方电子；证券代码：000682）自 2016年 10月 10日开市起停牌。公司于 2016年 10月 11日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016020），于 2016年 10月 15日发布了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2016021）。
后经公司确认，该重大事项涉及重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年10月24日转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于2016年10月24日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016022），并分别于 2016年 10月 29日、2016年 11月 5日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016024、2016025）。2016年11月 10日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016026），股票于 2016年 11月 10日（星期四）开市起继续停牌，并于 2016年 11月 17日、2016年11月24日、2016年12月1日、2016年12月8日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016027、2016028、2016031、2016032）。2016年12月10日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016034），股票于2016年12月12日（星期一）开市起继续停牌。2016年12月17日公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016036）。2016年 12月 22日公司发布了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2016039）。2016年12月29日、 2017年 1月 5日公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016040、2017001）。2017年1月10日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017004），股票于 2017年1月10日（星期四）开市起继续停牌。2017年1月17日、2017年1月24日、2017年2月
7日、2017年2月14日、2017年2月21日公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017006、2017007、2017008、2017009、2017010）。
二、停牌期间安排
截至本公告披露日，公司及相关各方正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推进重大资产重组的各项工作，包括就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商、论证及汇报，组织各中介机构开展尽职调查、审计、评估等各项工作。
2016年12月29日，标的公司之一的烟台东方威思顿电气股份有限公司（以下简称“威思顿”）除上市公司以外的全部股东与东方电子集团有限公司（以下简称“东方电子集团”）签署了《关于烟台东方威思顿电气股份有限公司之股权转让协议》、《关于烟台东方威思顿电气股份有限公司之股权转让协议补充协议》及《股权转让的利润预测补偿协议》，拟将其全部持有的威思顿合计70%股权转让给东方电子集团；2017年 1月 20日，威思顿召开股东大会审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等相关议案；2017年2月6日，威思顿向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了终止挂牌申请的相关材料，并获得《受理通知书》。目前，威思顿股东正在积极推进威思顿股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事项，并与东方电子集团积极推进协议签署后的股权过户等相关工作。在上述股权过户完成后，东方电子集团计划将把其持有的威思顿70%股权转让给上市公司。上市公司收购威思顿剩余70%股权的计划保持不变，公司本次重大资产重组行为将构成关联交易。
鉴于本次重组涉及标的的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，交易方案仍在商讨、论证中，本次交易标的之一威思顿的股权结构正在调整过程中，该事项尚存不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司2017年度第一次临时股东大会审议通过并申请，公司股票自2017年1月9日停牌期满后继续停牌，继续停牌的期限不超过三个月。
公司预计将在 2017年 4月 10日前按照《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次重大资产重组预案或报告书，并申请公司股票复牌。
公司股票停牌期间，公司将严格按照各项相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
三、必要风险提示
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方电子股份有限公司董事会2017年2月28日
广州尚品宅配家居股份有限公司
2017年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行监事会自身职能，依法列席了董事会会议，出席了各次股东大会，充分发挥了监事会应有的作用。
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了10次会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定的要求。会议情况如下：
（一）第二届监事会第五次会议于2017年1月13日在公司会议室召开，
应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《关于〈广州尚品宅配家居股份有限公司二○一六年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈广州尚品宅配家居股份有限公司二○一六年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈广州尚品宅配家居股份有限公司二○一七年度财务预算报告〉的议案》、《关于2016年度利润不进行分配的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于广州尚品宅配家居股份有限公司2012年、2013年、2014年、2015年和2016年关联交易价格公允性及合法性的议案》。
（二）第二届监事会第六次会议于2017年3月24日在公司会议室召开，应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》。
（三）第二届监事会第七次会议于2017年4月25日在公司会议室召开，应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目之自有资金的议案》、《关于审议<2017年第一季度报告>的议案》。
（四）第二届监事会第八次会议于2017年5月16日在公司会议室召开，应出席监事 3名，实际亲自出席3名，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
（五）第二届监事会第九次会议于2017年5月26日在公司会议室召开，应出席
监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（六）第二届监事会第十次会议于2017年6月1日在公司全资子公司佛山维尚家具制造有限公司南海银湖分厂行政楼五楼大会议室召开。应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《关于<向激励对象授予限制性股票>的议案》。
（七）第二届监事会第十一次会议于2017年8月28日在公司会议室召开，应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《关于<2017年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
（八）第二届监事会第十二次会议于2017年9月27日在公司会议室召开，应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《关于投资设立无锡维尚家居科技有限公司建设华东生产基地暨对外投资的议案》、《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度及授权有效期的议案》、《关于申请银行授信额度的议案》。
（九）第二届监事会第十三次会议于2017年10月24日在公司会议室召开，应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《关于审议<2017年第三季度报告>的议案》。
（十）第二届监事会第十四次会议于2017年12月29日在公司会议室召开，应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《关于投资设立成都维尚家居科技有限公司建设西南研发生产基地暨对外投资的议案》、《关于全资子公司投资建设佛山新零售商业综合体暨对外投资的议案》。
二、监事会对公司 2017年度有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行职责，积极参加股东大会会议，对公司2017年依法运作进行了严格的监督，认为公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的有关规定；建立了较为完善的内部控制制度。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议。公司董事和高管人员能够认真执行各项规章制度及股东大会决议和董事会决议，恪尽职守，勤勉尽责，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对2017年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
公司2017年度发生的关联交易是公司正常生产经营所必须，交易定价完全遵循市场化原则，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
（四）公司募集资金投入项目情况
报告期内，公司募集资金的存放和使用合法合规，并履行了相应的手续。
（五）公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况
报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
公司也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联人、任何法人单位或个人提供担保的情形，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况。
（六）公司内部控制情况
报告期内，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
报告期内,公司严格执行了相关制度，未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品的情况；公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及/或行政处罚的情况。
广州尚品宅配家居股份有限公司监事会2018年4月3日
证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2019-051
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长:44.95%—70.32%|盈利：5,518.96万元|
||盈利：8,000万元— 9,400万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比同向上升，主要原因：公司按照经营计划有序地开展各项业务，积极开拓主营业务市场，各项业务较去年同期有较大幅度增长。
预计2019年半年度非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约为510万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2019
年半年度业绩的具体财务数据将在公司2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会
2019年 7月11日
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2018066
福建广生堂药业股份有限公司
关于第三届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于 2018年 4月 28日以邮件形式通知各位董事，于 2018年 5月 4日在福州市软件大道 89号软件园 B区 10号楼 B座二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持，会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
1、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2018068）。
牛妞女士作为关联董事回避此议案的表决，由其他8名董事参与表决。
本议案以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》将同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请查阅！
二、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会
2018年 5月 4日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2015-061神州数码信息服务股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划收购国内一家信息技术行业的公司股权事项，因相关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：神州信息，证券代码：000555）自2015年7月8日上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌，预计停牌时间不超过十个交易日。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2015年7月8日
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2019-042
浙江开山压缩机股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年7月31日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192050）。中国证监会对公司提交的《创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江开山压缩机股份有限公司
董事会
二〇一九年八月一日
思源电气股份有限公司独立董事
对公司关联方资金往来及对外担保事项的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、[证监发（2005）120号]《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及深圳《证券交易所股票上市规则》等文件要求，公司独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表如下独立意见：
一、公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况
公司控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据公司《章程》、《关联交易决策制度》等制度规定履行了相关审批程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
公司已建立了较为健全的防范大股东及其他关联方资金占用的内部控制制度，并且建立了“占用即冻结”机制，能够有效防止大股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，维护中小股东利益。
二、公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况
公司不存在违规对外担保事项，公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，能够严格控制对外担保的风险，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，不存在与“证监发[2003]56号”文、“证监发[2005]120号”文、《股票上市规则》规定相违背的情形。
独立董事：章孝棠、秦正余、朱玉旭二〇一八年八月二十日
广东广州日报传媒股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2019-014广东广州日报传媒股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议于 2019年3月1日（星期五）上午10:30在公司会议室召开。会议通知于2019年2月19日以电子邮件的形式发出，会议应到监事3人，实际参会监事3人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席刘芳女士主持，与会监事认真审议并通过以下事项：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》，同意提交公司2018年年度股东大会审议。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》，同意提交公司2018年年度股东大会审议。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议了《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》，同意提交2018年年度股东大会审议。
监事会认为：董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规的规定。报告内容真实、客观反映了公司截至2018年12月31日的财务状况。在提出本意见前，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议了《广东广州日报传媒股份有限公司监事会对董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见的议案》。
公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）对公司 2018年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。公司董事会出具了《关于公司非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券
广东广州日报传媒股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》等相关规定的要求，监事会对《广东广州日报传媒股份有限公司董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》进行了认真地审核。
监事会认为：公司董事会依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定的要求，对带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项做出说明，客观反映了公司截至2018年12月31日的财务状况。建议董事会和管理层认真梳理内控方面存在的风险问题，采取切实有效的措施，提升信披质量及内控和资产管理水平，化解强调事项段所涉事项的不利影响，切实维护公司及全体股东利益。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，同意提交公司2018年年度股东大会审议。
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》的规定，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。该议案需提交2018年年度股东大会审议。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》。
监事会认为：公司《2018年度内部控制自我评价报告》反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，涵盖了公司经营管理的主要方面。公司对发生重大案件暴露出的内控风险进行了整改和完善，积极配合司法机关和监管部门的调查。应认真总结和剖析，进一步采取切实措施强化内控体系和监管体系建设，科学合理管控运营风险，切实提升内部控制的有效性。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，同意提交公司2018年年度股东大会审议。
监事会认为：公司编制的《2018年度利润分配预案》符合《公司章程》相关规定，同意提交2018年年度股东大会审议。
八、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议了《关于公司2019年度日常关联交易计划的议案》同意提交公司2018年年度股东大会审议。
监事会认为：《公司2019年度日常关联交易计划》符合《上市规则》以及《公司章程》的有关规定，未发现损害公司和广大股东利益的情况。公司监事会主席刘芳因在本公司控股股东方任职，对该议案回避表决，该议案需提交2018年年度股东大会审议。
九、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议了《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，同意提交公司2018年年度股东大会审议。
广东广州日报传媒股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，较好地完成了公司2018年度的审计工作，同意该议案提交2018年年度股东大会审议。
十、备查文件
（一）《广东广州日报传媒股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议》；
（二）《广州日报传媒股份有限公司监事会对董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司监事会
二○一九年三月五日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2018-031
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于董事辞职暨收到提名通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事赵欣舸先生和蒋晞亮先生的辞职报告，赵欣舸先生与蒋晞亮先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，原定任期为 2017年 5月 18日至 2020年 5月 17日。辞职后，赵欣舸先生与蒋晞亮先生将不在公司任职。
公司董事会原有董事9位，其中独立董3位。赵欣舸先生、蒋晞亮先生辞职后，公司董事会现有董事7位，其中独立董事3人。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，赵欣舸先生、蒋晞亮先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其董事职务的辞任自辞职报告
送达董事会之日起生效，公司后续将按照法定程序完成董事补选工作。
截至本公告日，赵欣舸先生未持有公司股票；蒋晞亮先生持有公司股票 67,993股，离任后蒋晞亮先生承诺将遵守深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
公司董事会对赵欣舸先生、蒋晞亮先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
二、对公司产生的影响
1、对公司董事会成员人数的影响
赵欣舸先生、蒋晞亮先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的运作产生影响。
鉴于上述董事辞职，公司将补选两位董事、公司持股5%以上股东、董事长赵文权先生提名拟聘任孙陶然先生、徐氢先生为公司补选候选董事（简历后附），该事项尚待向相关监管机构书面报备并取得核准，就拟提名补选董事事项尚待公司董事会、股东大会审议通过。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司董事的补选等相关后续工作。
2、对公司经营的影响
本次董事会人员变动不会影响公司的日常经营及管理。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、其他
附件：提名拟任补选董事简历。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2018年3月19日
附件：通知提名拟任补选董事简历
孙陶然先生，中国国籍，无境外永久居留权
1969年生，1991年7月毕业于北京大学国民经济管理专业，本科学历。1991年至 1998年于四达集团历任广告部副经理、四达广告公司总经理、四达集团副总裁等职；1998年至2001年于北京恒基伟业电子产品有限公司任董事、常务副总裁；2001年至2004年任职于北京乾坤时尚电子产品有限公司；2005年创办拉卡拉，现任拉卡拉支付股份有限公司董事长。2004年起担任蓝色光标有限公司董事，2008年1月至2016年3月担任公司董事。
孙陶然先生持有蓝色光标股票合计80,636,314股，已将其中72,479,708股的投票权委托给蓝色光标实际控制人赵文权先生行使。除以上委托投票权的股份之外，孙陶然先生通过非公开发行增持公司 8,156,606股股份（限售股），该等股份的投票权未委托给蓝色光标实际控制人赵文权或其它第三方行使。孙陶然先生是西藏耀旺网络科技有限公司（以下简称“西藏耀旺”）的唯一股东西藏考拉科技发展有限公司的股东及董事长，按照相关规定，孙陶然先生为西藏耀旺的一致行动人，因此，孙陶然先生持有的未将投票权对外委托的 8,156,606股股份应合并计算到西藏耀旺持有的蓝色光标的权益数额中。
孙陶然先生不为公司5%以上股东，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不为失信被执行人。
徐氢先生，中国国籍，无境外永久居留权
1969年生，1989年毕业于上海交通大学通讯工程专业，本科学历。2008年至 2014年 12月担任拉卡拉支付股份有限公司营销部总经理；2016年 9月至今担任西藏考拉科技发展有限公司董事，西藏考拉金科网络科技服务有限公司，董事长。
徐氢先生未持有蓝色光标股票，不为公司5%以上股东，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不为失信被执行人。徐氢先生与公司实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。
浙江六和律师事务所
关于浙江天铁实业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
浙六和法意（2019）第0018号致:浙江天铁实业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《浙江天铁实业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，浙江六和律师事务所（下称“本所”）接受浙江天铁实业股份有限公司（下称“公司”）董事会的委托，指派蒋政村、李昊律师（下称“本所律师”）出席公司于2019年1月21日（周一）下午14:00在浙江省天台县人民东路928号2楼会议室召开的2019年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司董事会于2019年1月5日在深圳证券交易所网站及相关法定媒体上分别刊载的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会已提前15日以公告方式通知了公司全体股东本次股东大会会议的召开时间、会议地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、会议登记办法等有关事项。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司本次股东大会现场会议于2019年1月21日下午14:00在浙江省天台县人
民东路928号2楼会议室召开，会议由董事长许吉锭先生主持。
本次股东大会网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，网络投票时间为：2019年1月20日—2019年1月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月20日15:00—2019年1月21日15:00。
经核查，公司本次股东大会由董事会召集，公司董事会已按照《公司法》、《规则》及《公司章程》规定的时限发出会议通知，会议召开的时间、地点、方式与召开本次股东大会的通知相符；会议审议事项与本次股东大会的通知相符。
本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计11人，该等股东持有及代表有表决权的股份总数为53,801,136股，占公司总股本的50.52%。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统出席本次会议的股东共计0人，代表有表决权的股份总数为0股，占上市公司总股本的0％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
前述人员均为公司现任人员。
经核查出席本次股东大会与会人员的身份证明，持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格，均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决方式和程序及决议
（一）表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的议案,以记名投票方式逐项进行了表决,表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《规则》和公司章程的
规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台，部分股东在有效时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网
投票系统行使了表决权。
（二）本次股东大会对各议案的表决具体情况如下:
1、审议通过《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意53,801,136股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,054,384股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意53,801,136股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,054,384股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
本次股东大会按《公司章程》的规定监票，并当场公布表决结果。
本所律师认为，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本
次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东
大会的表决方式、表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司
法》、《规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式两份。
（本页无正文，为《浙江六和律师事务所关于浙江天铁实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江六和律师事务所
负责人： 经办律师：
郑金都 蒋政村
李昊
年 月 日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2019-018苏州中来光伏新材股份有限公司
创业板公开发行可转换公司债券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“中来股份”、“公司”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1629号”文核准。
本次发行人民币 10亿元可转债，每张面值为人民币 100元，共计 1,000万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“中来转债”，债券代码为“123019”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019年 2月 25日（T日）结束。
根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的中来转债总计 2,123,794张，即212,379,400元，占本次发行总量的21.24%。
二、网上中签缴款情况
根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,494,725
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：31,635
4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,163,500
三、网下获配缴款情况
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下认购缴款工作已于2019年2月 27日（T+2日）结束。
保荐机构（主承销商）根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
1、网下投资者缴款认购的可转债数量（张）：6,349,840
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：634,984,000
3、网下投资者放弃认购的可转债数量（张）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
本次网下申购资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经北京市炜衡律师事务所现场见证。
四、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由主承销商包销。此外，《苏州中来光伏新材股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10张为 1个申购单位，向原股东优先配售每1张为1个申购单位，因此所产生的发行余额6张由主承销商包销。本次主承销商包销可转债的数量为 31,641张，包销金额为 3,164,100元，包销比例为0.32%。
2019年3月1日（T+4日），主承销商依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至主承销商指定证券账户。
五、保荐机构（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）
联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦20楼2004室
联系地址：北京市西城区太平桥大街19号
电话：010-88085885、88085943
传真：010-88085255、88085254
联系人：齐婧、宋一闻
发行人：苏州中来光伏新材股份有限公司保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司2019年3月1日
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2019-02
河南双汇投资发展股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌具体事由及工作安排
经初步协商，河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟通过向控股股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司（以下简称“双汇集团”）的唯一股东罗特克斯有限公司（以下简称“罗特克斯”）发行股份的方式对双汇集团实施吸收合并（以下简称“本次重组”）。根据目前掌握的情况，本次重组构成重大资产重组。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：双汇发展，证券代码：000895）自2019年1月21日（星期一）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》通知的相关规定，公司将于停牌期限届满前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》的要求披露经董事会审议通过的重组预案，并申请复牌；未能按期披露重组预案的，将终止筹划本次重大资产重组并申请复牌。
二、本次重组方案基本情况
（一）标的公司的基本情况
本次重组标的公司为河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司，基本信息如下：
名称：河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司
设立时间：1994年8月29日
法定代表人：万隆
注册资本：190,000万人民币
统一社会信用代码：914111002677654327
注册地址：河南省漯河市召陵区双汇路1号
经营范围：批发兼零售预包装食品；食品用塑料包装容器工具等制品（凭工业品生产许可证核定范围经营）的生产、销售；软件的开发、销售；能源动力产品的生产、销售（转供电、热蒸汽，仅供集团内部公司）；从事货物和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）；从事活畜、活禽和食用农产品（禽肉、鸡肉、猪肉、牛肉、羊肉等生鲜肉和面粉）、玉米、大豆、水产品及机械设备、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品及监控类化学品）的零售、批发、佣金代理等进出口分销业务；食品添加剂、猪肠衣、医药中间体（肝素钠粗品）的采购、销售；采购国内产品出口及相关配套业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品。涉及许可证的凭证经营）。分公司凭许可证经营以下项目：粮食制品、饮料（外商投资限制类、禁止类除外）、饲料、食品机械的加工。
所属行业：屠宰及肉制品加工行业
（二）交易对方基本情况
本次重组的交易对方为罗特克斯，罗特克斯目前直接持有上市公司13.98%股份，并通过全资子公司双汇集团间接持有上市公司59.27%股份。
（三）交易方式
公司拟通过向控股股东双汇集团的唯一股东罗特克斯发行股份的方式对双汇集团实施吸收合并。本次重组涉及发行股份购买资产，构成重大资产重组，构成关联交易。
（四）交易标的估值
本次重组标的资产的交易价格将以具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估或估值报告的评估或估值结果为基础，由上市公司与交易对方罗特克斯协商确定。
（五）本次重组的意向性文件
本次重组的交易对方罗特克斯已出具《罗特克斯有限公司关于本次重组的意向性说明》，主要内容如下：
“本公司已原则性同意本次重大资产重组。后续将根据法律法规要求以及本公司公司章程履行具体审议程序。”
（六）聘请中介机构情况
截至本公告披露日，公司拟聘请汇丰前海证券有限责任公司担任本次重组的独立财务顾问，并正按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定选聘其他法律、审计、评估等证券服务中介机构，以推进本次重组工作。
三、必要风险提示
交易各方目前尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性风险。本次重组尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在不确定性风险。巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》等为公司指定信息披露媒体，公司关于本次重组的相关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、经董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
2、交易对方关于本次重组的意向性说明；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会2019年1月19日
广州鹏辉能源科技股份有限公司
独立董事对第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程及其他相关法律法规的要求，我们作为广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细审阅了公司董事会向我们提交的有关资料的基础上，基于客观、独立判断的立场，对第二届董事会第五次会议相关事项发表如下意见：一、对《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
1、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证资金的流动性和安全性的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理有利于公司提高闲置募集资金使用效率，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
2、公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。
3、公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关事项内容、程序等符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。
因此，我们同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理的计划。
二、本次会议审议下列对外担保事项：
1、《关于 2015年度公司向子公司提供不超过人民币 2.2亿元担保的议案》；
2、《关于 2015年度珠海市鹏辉电池有限公司向公司提供不超过人民币 2.6亿元担保的议案》。
公司已向独立董事提交了所有资料，作为公司独立董事对上述对外担保议案进行了认真审议，发表意见如下：
（1）公司及控股子公司所发生的对外担保是基于正常生产经营行为而产生的，目的是保证公司及控股子公司生产经营的资金需求，符合公司发展的需要。
（2）公司及控股子公司所发生的为公司融资提供担保不会影响公司持续经营能力，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。
（3）公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
（4）公司所发生的对外担保的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司对外担保决策制度》的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
陈珠明 南俊民 谢盛纹
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2017-088杭州联络互动信息科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会不存在否决提案的情况；
3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于2017年6月30日发出《杭州联络互动信息科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-085），并在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登会议通知的公告。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2017年7月18日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时间为：：2017年 7月 17日—2017年 7月 18日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 7月 17日 15:00至 2017年 7月 18日 15:00期间的任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
3、会议地点：北京市朝阳区望京街 10号院方恒时代中心 3号楼联络大厦18层会议室
4、参加会议的方式：现场投票+网络投票
5、会议召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事陈理先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计计 32名，代表股份1,086,688,190股，占公司有表决权股份总数的49.9133%，其中：
1、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表 14名，代表股份1,084,754,290股，占公司有表决权股份总数的49.8245%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东18名，代表股份1,933,900股，占公司有表决权股份总数的0.0888％。
会议由公司董事、副总经理陈理先生主持，公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员、律师列席会议。北京市君合律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、会议表决情况
（一）、审议通过《关于增加银行授信额度的议案》
表决结果：同意 1,086,562,090股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9884%；反对126,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0116%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 155,940,399股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9192%；反对126,100股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0808%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
（二）、审议通过《关于为公司子公司申请融资提供担保的议案》
表决结果：同意 1,083,789,382股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7332%；反对 2,898,808股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2668%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 153,167,691股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的98.1426%；反对2,898,808股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.8574%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
（三）、审议通过《关于变更部分募集资金项目暨收购相关资产的议案》
表决结果：同意 1,086,157,190股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9511%；反对531,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0489%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 155,535,499股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.6598%；反对531,000股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3402%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
（四）、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 1,086,157,190股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9511%；反对531,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0489%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 155,535,499股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.6598%；反对531,000股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3402%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
（五）、审议通过《关于申请发行超短期融资券的议案》
表决结果：同意 1,086,559,890股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9882%；反对128,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0118%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 155,938,199股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9178%；反对128,300股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0822%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
五、备查文件
1、公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所就本次会议出具的法律意见书。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会