Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2016—057
北京浩丰创源科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会通知已于2016年8月27日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议地点：北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层公司大会议室。
4、现场会议召开时间：2016年9月12日（星期一）14:00时。
5、网络投票时间：2016年9月11日—2016年9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月12日9：30—11：30时和13：00—15：00时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年9月11日15:00至2016年9月12日15:00期间的任意时间。
6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事会秘书杨志炯先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的持续督导机构、独立财务顾问及律师代表出席（列席）了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、本次股东大会参与表决的股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份101,524,546股，占公司股份总数的55.2133%。其中：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份101,524,546股，占公司股份总数的55.2133%。
参加网络投票出席会议的股东共0人，代表有表决权股份0股，占公司股份总
数的0.0000%。
2、出席本次会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东或股东代理人3人，（以下简称“中小投资者”）代表股份17,718,290股，占公司股份总数的9.6360%。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
议案1《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
张明哲先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理和董事会审计委员会等相关职务，张明哲先生辞职后将继续在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，并经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名李继宏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
总表决情况：同意 101,524,546股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
中小股东表决情况：同意 17,718,290股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
李继宏先生因职务变动，申请辞去公司监事会主席职务，李继宏先生辞职后将继续在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，监事会同意提名张德广先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
总表决情况：同意 101,524,546股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
中小股东表决情况：同意 17,718,290股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3《关于增加注册资本的议案》
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京浩丰创源科技股份有限公司向李建民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2921号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 132,318,500元；本次非公开发行股份的价格为 36.35元/股，发行数量为3,640,123股，此次非公开发行的股份已于2016年6月15日在深圳证券交易所上市。
此次非公开发行股份事项完毕后公司总股本由 180,236,762股增加至183,876,885股,公司注册资本也相应由180,236,762元增加至183,876,885元。
总表决情况：同意 101,524,546股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
中小股东表决情况：同意 17,718,290股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案4《关于修改公司章程的议案》
公司根据实际经营需要，拟变更公司注册地址，原注册地址：北京市海淀区阜石路甲 69号院 2号楼 6层二单元625，拟变更为：北京市海淀区阜石路甲 69号院2号楼5层二单元502。
公司此次注册地址变更与注册资本变更均涉及修改《公司章程》。
总表决情况：同意 101,524,546股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
中小股东表决情况：同意 17,718,290股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所指派马哲律师、李洁律师出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的《北京浩丰创源科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
2、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于北京浩丰创源科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2016年9月12日
证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2019-025
北京安达维尔科技股份有限公司
关于提前归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 10日第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在遵循股东利益最大化并确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 2亿元的部分闲置募集资金（包括将到期的用于暂时现金管理的募集资金）用于暂时补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的生产经营活动，期限不超过 12个月，到期归还至募集资金专户。具体情况详见公司于 2018年 5月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-039）。
公司在规定期限内使用了 15,500万元暂时闲置募集资金补充流动资金，截至 2019年 3月 15日，公司已将上述 15,500万元全部归还至募集资金专用账户。在此期间，公司对用于补充流动资金的闲置募集资金进行了合理安排，运用情况良好。截至公告日，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会2019年3月17日
北京立思辰科技股份有限公司独立董事
关于《北京立思辰科技股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的独立意见
作为北京立思辰科技股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司拟实施的《北京立思辰科技股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）发表意见如下：
一、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
二、公司本次股权激励计划所确定的激励对象中，公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及其他人员均不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为
不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
三、《激励计划（草案）》的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象股票和期权的授予安排、行权安排（包括有效期、授权日、等待期、可行权日、限售期）或解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁日、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
五、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持
续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
（本页无正文，以下为独立董事关于《北京立思辰科技股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的独立意见的签字页）
北京立思辰科技股份有限公司独立董事：
李锦林
范玉顺
陈重
王雪春
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2018-017浙江世宝股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于 2018年 4月 20日在中国杭州市经济技术开发区 17号大街 6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于 2018年 4月 4日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名，其中董事张宝义、汤浩瀚、朱颉榕、张世忠、张洪智、郭孔辉、沈成基以通讯表决方式参加会议。会议由董事长张世权先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《浙江世宝 2018年第一季度未经审计财务报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议《浙江世宝 2018年第一季度报告全文、报告正文及业绩公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司 2018年第一季度报告全文及报告正文于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告正文于同日刊登在《证券时报》。
公司监事会对该议案发表了专项核查意见，相关意见于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2018年4月23日
（叶雪芳）
本人作为浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，任职以来严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，在2014年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2014年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
1、董事会会议
公司2014年度共召开了5次董事会，本人认真参加了公司的董事会会议，以现场和通讯表决的方式参加了5次会议的投票表决。
本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
2、股东大会
公司2014年度召开了3次股东大会，本人列席了公司2014年第一次临时股东大会、2014年第二次临时股东大会、2013年度股东大会。
二、发表独立意见的情况
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|-|-|-|-|
|序号|时间|事项|发表意见类型|
|1|2014.4.24|关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|2||关于2013年度公司董事、高管人员薪酬的独立意见|同意|
|3||关于公司2013年度利润分配预案的独立意见|同意|
|4||关于公司聘任2014年度审计机构的独立意见|同意|

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|-|-|-|-|
|5||关于公司日常性关联交易2014年度计划的独立意见|同意|
|6||关于公司为控股子公司融资提供一揽子担保的独立意见|同意|
|7||关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的独立意见|同意|
|8||关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|9||关于2014年度开展金融衍生品投资业务的独立意见|同意|
|10||关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案|同意|
|11||关于增补任旭东、陈东为公司第五届董事会成员的独立意见|同意|
|12||关于出让红河恒昊矿业股份有限公司股权的独立意见|同意|
|13||关于向诸暨市海博小额贷款有限公司提供财务资助的独立意见|同意|
|14|2014.8.16|关于公司截至2014年6月30日的关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|15||关于使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见|同意|
|16||关于公司2014年半年度利润分配预案的独立意见|同意|
|17|2014.11.20|关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见|同意|

三、参与公司治理和经营情况现场调查
报告期内，在公司现场调查的累计天数超过10天。本人利用自己的专业优势，充分了解行业动态，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，利用多种机会不定时开展实地调研，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、关联交易、对外投资、业务发展等情况，本人都积极参与，提前进行了认真审阅，详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
四、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督。
2014年，我严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上
市公司特别规定》等法律、法规有关规定，《公司章程》、《公司信息披露管理
办法》等制度，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，保证2014年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。
2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。
2014年，我严格按照有关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作规则》的规定勤勉尽责，按时亲自参加公司董事会会议及其担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，在公司对外担保、关联交易、重大投资等事项上发表了独立意见，切实保护中小股东的利益。我还按照相关规定，在上市公司 2014年报的编制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，发挥监督作用，维护审计的独立性，维护了公司和中小股东的合法权益。
五、履行职责情况
1、2014年年报编制过程中的履职情况
在会计年度结束前，本人协同审计委员会其他委员与财务管理部、内部审计部人员及年审会计师等进行商议，确定 2014年度审计工作计划。并按照计划，持续关注公司 2014年度审计工作的进程，加强与各方的沟通和协调，在会计师进场前对公司内审的财务报表、进场后对会计师的初审报表分别发表了书面意见，并督促会计师和公司相关人员按时完成审计报告和年报的编制工作。
2、各专门委员会的履职情况
2014年，本人作为董事会审计委员会的委员，参加会议 4次，审议公司内部审计部提交的各项内部审计报告，听取内部审计部年度工作总结和工作计划安排，指导审计部开展各项工作，围绕年报审计开展各项工作及协助做好内部控制规范实施相关工作以及本委员会的换届选举工作等事宜；作为董事会战略委员会委员，参加会议3次，审核了公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易、出让红河恒昊矿业股权有限公司股权等事项。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
叶雪芳：yxf617@126.com
2015年，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行独立董事职责，凭借自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，保护公司整体利益和中小股东合法权益。感谢公司管理层及其他工作人员对本人工作的支持，谢谢！
独立董事：叶雪芳
二○一五年四月二十一日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2018-28河南豫能控股股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2.预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：3.00亿元 ~ 3.24亿元||亏损： 4,881.48万元||
|基本每股收益||亏损：0.26元 ~ 0.28元||亏损：0.04元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告是否经过注册会计师预审计：□是√否
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩同比下降的主要原因：一是随着国家持续深化电力体制改革，市场交易电量规模逐年增加，交易电量的价格同比降幅较大，公司售电收入同比下降。二是受国家去产能及环保监管的影响，煤炭价格持续高位运行，公司发电成本同比增加。三是上年同期实现资产重组收益等非经常性收益，本报告期无此类收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计，具体财务数据以2018年半年度报告数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董事会
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2016-071胜宏科技（惠州）股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东惠州市博达兴实业有限公司（以下简称“博达兴”）关于其持有的公司股份股权质押的通知。
具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|惠州市博达兴实业有限公司|否|7,250,000股|2016年8月31日|2017年8月30日|万联证券有限责任公司|34.5703%|补充企业流动资金|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，博达兴共持有公司股份20,971,775股，占公司总股本的
5.6089%；其中处于质押状态的股份总数为17,750,000股，占其持有公司股份总数的84.6376%，占公司总股本的4.7473%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2017-043中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于第八届董事会二〇一七年度第九次会议的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会2017年度第九次会议通知于2017年7月31日以书面形式发出，会议于2017年8月3日以通讯表决方式召开。公司现有董事八人，参加表决董事六人。董事长王宏、董事王志贤回避表决。公司监事列席会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下《关于与招商蛇口就蛇口太子湾用地进行出租用地清退及搬迁补偿事宜的决议》：
1、同意本公司的全资子公司深圳南方中集集装箱制造有限公司（以下简称“南方中集”）作为蛇口太子湾用地的土地承租人，按出租用地面积及出租用地相关协议确定的 2010年租金标准向招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”）一次性支付2011年1月1日至2017年7月31日之间的土地租金（或使用费），累计金额为人民币30,523,085.17元（含税）；
2、同意招商蛇口对本公司的全资子公司南方中集就蛇口太子湾用地进行搬迁补偿；
同意搬迁补偿款计人民币 494,894,588元（含税）；
3、同意签订《招商局蛇口工业区控股股份有限公司与深圳南方中集集装箱制造有限公司之蛇口太子湾用地搬迁补偿协议》；
4、同意授权CEO兼总裁麦伯良先生代表本公司签署与该事项有关的法律文件。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、本公司第八届董事会2017年度第九次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇一七年八月三日
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2017-03深圳市纺织(集团)股份有限公司
关于子公司深圳市盛波光电科技有限公司
再次通过国家高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
公司子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）于2010年9月首次被认定为国家高新技术企业，2013年通过国家高新技术企业复审，有效期自2013年8月至2016年8月。
根据相关规定，经企业申报、地方初审、专家审查、国家复审、公示等程序，盛波光电再次被认定为国家高新技术企业，并于近日领取由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（以下简称“证书”）。证书编号：GR201644201276，发证时间：2016年11月21日，有效期：三年。
二、对公司经营的影响
根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，盛波光电自通过高新技术企业复审后，将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%税率缴纳企业所得税。盛波光电将按照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策事宜，上述税收优惠政策不会对公司2016年度的经营业绩产生重大影响。
三、备查文件
《高新技术企业证书》（证书编号：GR201644201276）
深圳市纺织（集团）股份有限公司董 事 会
二○一七年一月十日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2014－084鸿达兴业股份有限公司
股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到股东广州市成禧经济发展有限公司（以下简称“成禧公司”）质押其所持有的本公司部分股份的通知，现将有关事项公告如下：
成禧公司将其持有的本公司股份中的55,940,000股有限售条件流通股(占
成禧公司所持本公司股份的75.00%,占本公司股份总数的6.49%)质押给中信证
券股份有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续，质押期限自2014年12月5日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。
此前成禧公司持有的本公司股份质押和解除质押情况详见公司于2014年3月8日披露的《公司股权质押公告》（临2014-010）、2014年12月6日披露的《公司股权解除质押公告》（临2014-083）。
截止本公告披露之日，成禧公司持有本公司74,588,144股股份，占本公司股份总数的8.65%；其中处于质押状态74,587,035股，占成禧公司所持本公司股份的100.00%，占本公司股份总数的8.65%。
截至本公告披露之日，除本次及之前已披露的股权质押情况外，本公司未获悉其他股东持有或控制本公司5%以上股份处于质押状态的情况。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一四年十二月十日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2014-024北京掌趣科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年2月26日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会2014年第10次工作会议审核，北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过，待公司收到中国证监会予以核准的正式文件后将另行公告。公司股票将于2014年2月27日开市起复牌。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司
董事会
2014年2月26日
证券代码：000952证券简称：广济药业 编号：2014－070
湖北广济药业股份有限公司
关于公司国有股权转让完成过户的公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 9月 26日，本公司披露了《关于公司国有股权转让获国务院国资委批复的公告》，国务院国有资产监督管理委员会同意将武穴市国有资产经营公司（以下简称‘国资公司’）所持本公司3804.4483万股股份转让给湖北省长江产业投资集团有限公司（以下简称‘长投集团’）。
2014年 10月 23日，本公司收到国资公司转来的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券过户登记确认书（编号：1410210002），国资公司将持有的本公司的3804.4483万股股份已于2014年10月22日过户给长投集团。
本次过户转让完成后，国资公司将不再持有本公司股份。长投集团持有本公司 3804.4483万股，占本公司总股本的15.11%，成为本公司第一大股东，本公司实际控制人将由武穴市财政局变更为湖北省国有资产监督管理委员会。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2017-090
长生生物科技股份有限公司
关于子公司投资长春华普生物技术股份有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
近日，长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司长生云港生物科技股份有限公司（以下简称“长生云港”）与云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“云南沃森”）签署股权转让协议，长生云港出资人民币24,717,765.60元受让云南沃森持有的长春华普生物技术股份有限公司（以下简称“长春华普”） 1,144,341股股份。
二、协议各方基本情况
1.甲方（转让方）：云南沃森生物技术股份有限公司
统一社会信用代码：91530000719480244Y
成立日期：2001年1月6日
法定代表人：李云春
注册资本：153,743.6984万人民币
住所：云南省昆明市高新开发区北区云南大学科技园2期A3幢4楼
经营范围：生物制剂的研究与开发（不含管理商品）；生物项目的引进、合作与开发；生物技术相关项目的技术服务研究与开发；生物制品、生物类药品及相关材料的进出口；技术进出口。
2.乙方（受让方）：长生云港生物科技股份有限公司
统一社会信用代码：91320700MA1NKGBN02
成立日期：2017年3月16日
法定代表人：张洺豪
注册资本：10,000万人民币
主要经营场所：连云港市海州区海州经济开发区郁洲南路17-365号
经营范围:生物制剂的研发；生物科技项目的投资；生物科技研发及技术咨询；
自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
三、投资标的的基本情况
公司名称：长春华普生物技术股份有限公司
统一社会信用代码：912201017307425830
成立日期：2001年8月13日
注册资本：1,203.7037万元人民币
法定代表人：王立公
住所：高新区超群街191号孵化大厦A座306室
经营范围：生物医学工程技术研究、开发、咨询服务及技术转让。
长春华普转让前股东及持股情况：
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|-|-|-|
|股东名称|所持股份数（股）|占股份总数比例|
|上海千骥创业投资中心（有限合伙）|3,123,000|25.95%|

||||
|-|-|-|
|王立公|2,557,111|21.25%|
|云南沃森生物技术股份有限公司|1,667,000|13.85%|
|中投中财高科一期（苏州）投资管理中心（有限合伙）|1,429,000|11.87%|
|北京智诚道合投资中心（有限合伙）|952,000|7.91%|
|三峡金石（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|925,926|7.69%|
|陈建柱|491,500|4.08%|
|刘勇军|491,500|4.08%|
|周成刚|400,000|3.32%|
|合计|12,037,037|100%|

四、对外投资合同的主要内容
1.转让标的：长春华普生物技术股份有限公司1,144,341股股份
2.转让价格
经双方协商，云南沃森将所持长春华普 1,144,341股股份以人民币 24,717,765.60元转让给长生云港。
3.转让价款支付
长生云港于合同生效之日起 10个工作日内支付10%的交易价款，即人民币 247万元（取万位整数）支付给云南沃森。本次股权转让的工商登记和备案手续完成后， 10个工作日内长春云港支付剩余交易价款，即人民币22,247,765.60元。
4.股权交付
自股份转让协议签订之日起30日内，双方须积极配合长春华普完成标的股份转
让的工商登记或备案手续。标的股份转让的工商登记或备案手续完成后，长生云港依法享有标的股份及相关股东收益，依法承担标的股份对应的股东义务和责任。
5.转让的税收和费用
因履行本协议而产生的相关税费，应根据国家有关法律法规规章的规定及地方税务主管部门的要求，由双方自行缴纳。
6.本协议自双方签字之日起生效。
五、其他事项
根据《公司章程》及公司相关制度规定，本次交易不需要通过公司董事会及股东大会的审议。本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
六、本次投资对公司的影响
长春华普为新药研发企业，致力于研发具有自主知识产权的用于防治肿瘤、传染病及自身免疫性疾病的Toll样受体（Toll-likereceptor，TLR）的激动剂或拮抗剂，拥有丰富的设计与构建TLR激活剂或拮抗剂的经验，能够开展鉴别候选产品的严格筛选和优化工艺相关工作。拥有具备自主知识产权的CpG佐剂技术平台，是国内首个获得了 CpG ODN佐剂乙肝疫苗的临床批件的公司。未来，CpG ODN可能成为一种通用佐剂，应用于更多疫苗领域。
长生云港本次投资长春华普，可以借助长春华普专业的研究团队，实现对疫苗产业链上游的佐剂制品的布局，为未来进一步提高公司疫苗产品质量，增强产品市场竞争力提供良好的技术支撑。同时可以分享长春华普快速发展带来的投资收益，对公司未来发展产生积极影响。
七、风险提示
生物制品的研发本身具有一定的产品研发风险，长春华普目前的在研产品研发
进度和结果具有一定的不确定性。
本次投资价款由长生云港自有资金支付，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次股权转让尚需合同方协作办理后续的工商变更登记等相关手续，完成时间具有一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董事会
2017年 10月 10日
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2018-085
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第十一届董事会第五次会议于2018年1月15日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2018年 1月 5日以书面和邮件方式送达全体董事和监事。
本次董事会会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长麦少军先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
为了满足日常经营发展需要，进一步提升公司的经营效益，公司决定用本次发行股份购买资产同时募集的配套资金 697万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金697万元。
公司独立董事、监事会和独立财务顾问中信建投证券股份有限公司对该议案发表了明确同意意见。具体内容详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于变更募集资金专用账户的议案》
为了提高募集资金管理效率，加强对募集资金的规范管理，公司决定注销在兴业银行股份有限公司广州黄埔大道支行设立的募集资金专户，将该募集资金账
户内的余额转入公司在厦门国际银行股份有限公司珠海分行新设立的募集资金专项账户，后续销户时该募集资金账户结算的利息将一并转入新开设的募集资金专户。
公司董事会授权公司管理层办理本次募集资金专户变更事宜。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。公司本次募集资金专户变更未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。公司募集资金专户资金的存放与使用将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。具体内容详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金专用账户的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金的使用效率，公司在不影响募集资金项目建设和正常经营的情况下，拟使用不超过人民币2.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。在上述资金额度范围内，自董事会审议通过之日起一年内可以滚动使用。董事会授权公司总经理具体办理上述事项。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于调整公司董事和监事津贴的议案》
同意自2017年7月1日（新一届董事会、监事会成立之日）起将内部董事、监事津贴标准由每人3万元/年（税前）调整至5万元/年（税前），将独立董事津贴标准由每人 4万元/年（税前）调整至 6万元/年（税前）。内容详见 2018年 1月 16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司董事和监事津贴的公告》。
公司独立董事就调整独立董事津贴发表了明确同意的独立意见。内容详见2018年1月16日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：全体董事回避表决，反对0票，弃权0票。该议案因相关董事回避表决，同意提交股东大会审议通过。
五、审议通过《关于修改公司章程的议案》
同意公司根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定修改公司章程相应条款。内容详见2018年1月16日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
同意公司根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定修改公司股东大会议事规则相应条款。内容详见 2018年 1月 16日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》
同意公司根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定修改公司董事会议事规则相应条款。内容详见2018年1月16日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2018年1月31日(星期三)下午14时30分在广州中山大学凯丰酒店召开公司 2018年第一次临时股东大会，并将第四项至第七项议案提交 2018年第一次临时股东大会审议。具体详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇一八年一月十五日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2014-062深圳翰宇药业股份有限公司
获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）申请的一项发明专利获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，公司于2014年7月4日取得了该专利证书，具体情况如下：
证书号：第1422861号
发明名称：一种卡培立肽的纯化方法
专利号：ZL 2012 1 0353961.1
专利类型：发明专利
专利申请日：2012年09月21日
授权公告日：2014年06月18日
专利权人：深圳翰宇药业股份有限公司
卡培立肽的适应症是急性心功能衰竭(包括慢性心功能衰竭加重)。本发明的目的是提供一种工艺稳定可控、高收率、纯度高、具有广泛的实用价值和应用前景的卡培立肽的纯化方法。本发明在申报专利时已应用于研究开发。新专利的取得对公司生产经营和业绩影响较小，但有利于进一步发挥公司的自主知识产权优势。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2014年7月4日
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2017-027新疆浩源天然气股份有限公司
控股股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东周举东先生函告，获悉周举东先生所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押（解除质押、冻结、拍卖或设定信托）的基本情况
1.股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|周举东|是|21,500,000|2017/8/17|2018/8/17|民生证券股份有限公司|17.8595%|股票质押登记|
|合计:||21,500,000||||17.8595%||

2.股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，控股股东周举东先直接持有公司股份120,384,000股，占公司总股本的28.50%；本次合计被质押股份21,500,000股，占公司总股本的5.0896%；其所直接持有公司股份累计被质押118,355,600股，占公司总股本的28.0180%。
二、备查文件
1.证券质押登记申请；
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2017-027 3.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2017年8月21日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2018-001长春奥普光电技术股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）||
|营业总收入|375,863,100.67||341,857,794.89||9.95%|||
|营业利润|44,640,577.81||54,151,474.31||-17.56%|||
|利润总额|58,279,848.10||68,205,458.52||-14.55%|||
|归属于上市公司股东的|39,453,717.64||52,620,355.62||-25.02%|||
|净利润||||||||
|基本每股收益（元）|0.16||0.22||-27.27%|||
|加权平均净资产收益率|5.14%||7.10%||-1.96%|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%|）|
|总 资 产|957,893,686.98||975,031,211.09||-1.76%|||
|归属于上市公司股东的|787,650,461.58||761,296,343.94||3.46%|||
|所有者权益||||||||
|股 本|240,000,000.00||120,000,000.00||100.00%|||
|归属于上市公司股东的|3.28||6.34||-48.26%|||
|每股净资产（元）||||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（1）公司本期营业总收入较上期增长9.95%，主要是由于子公司禹衡光学的
产品本期销售收入较上期有所增长；
（2）营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润本期较上期有一定幅度的下降，主要是由于上期处置原子公司长光华芯全部股权产生的投资收益。
（3）公司股本期末较期初增长100%，归属于上市公司股东的每股净资产期末较期初下降48.26%，主要是由于公司本期实施完成了2016年度利润分配方案，总股本由1.2亿股增至2.4亿股。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司《2017年第三季度报告》中披露的年度经营业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2018年2月5日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2017-064通裕重工股份有限公司
关于为控股子公司山东省禹城市新园热电有限公司
提供担保的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保的情况概述
我公司于近日收到了与德州银行股份有限公司禹城支行（以下简称“德州银本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没行禹城支行”或“甲方”）签署的《保证合同》，公司为控股子公司山东省禹城有市虚新假园记热载电有、限误公导司性（陈以述下简或称者“重新大园遗热电漏”。）在德州银行禹城支行办理的融资事项提供担保。
公司于2017年5月22日召开了2016年年度股东大会，审议通过了《关于对公本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的议案》，同意授有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
权董事长决定公司及各子公司在总额度12亿元内的银行综合授信相互提供担保
的具体事项。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司已于2017
年4月26日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布了《关于对公司本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的公告》（公告编号：有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017-020）。此次公司为控股子公司新园热电在德州银行禹城支行融资事项提供的担保属于上述担保范围。
新园热电系本公司控股子公司，本公司持股46.24%，山东齐通投资有限公司本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没（以下简称“齐通投资”）持股43.76%，禹城市众益城乡建设投资有限公司（以有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
下简称“众益投资”）持股10.00%。齐通投资、众益投资资产规模较小，不具备银行认可的担保能力，且新园热电系本公司控股子公司，担保风险可控，为方便快捷的办理融资，新园热电此次融资由公司担保，其他股东不进行同比例担保。
二、被担保人的基本情况
公司名称：山东省禹城市新园热电有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区
法定代表人：司兴奎；
注册资本：壹亿叁仟玖佰陆拾叁万叁仟零伍拾元整
成立日期：2001年7月27日
营业期限：2001年7月27日至2031年7月26日
经营范围：电力生产、工业民用供热，压缩空气（不含危险化学品）管道输送，硬质合金制品（不含危险化学品）生产、销售。
主要财务状况：
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2015 年 12月 31 日|2016 年 12月 31 日|
||31,638.96|||
||21,672.39|||
|项目||2015 年度|2016 年度|
||24,799.32|||
||3,634.48|||
||31.50%|||

三、《保证合同》的主要内容
（1）签署时间：2017年9月28日
（2）担保的主债权金额：5,000万元人民币（伍仟万元整）。
（3）保证方式：连带责任保证。
（4）保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
（5）保证期间：①若主合同为借款合同，则《保证合同》项下的保证期间
为：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；甲方根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。②若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自甲方对外承付之次日起两年。③若主合同为开立担保协议，则保证期间为自甲方履行担保义务之次日起两年。④若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之次日起两年。⑤若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起两年。
四、董事会意见
公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对公司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的议案》，同意授权董事长决定公司及各子公司在总额度12亿元内的银行综合授信相互提供担保的具体事项。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司已于2017年4月26日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布了《关于对公司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的公告》（公告编号：2017-020）。该事项已经2016年年度股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
股东大会授权董事长决定公司及各子公司银行综合授信相互提供担保事项
的总额度为12亿元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的24.03%。除此之外，公司不存在其他对外担保情形。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2017年10月13日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2017－016中工国际工程股份有限公司
关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
1、财务资助事项基本情况
为支持公司参股公司丝维林浆产业基金管理公司（Silvi Industries ManagementS.a.r.l，以下简称“基金管理公司”，暂定名）的业务发展，满足其经营及发展的资金需要，中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金向基金管理公司提供财务资助，具体如下：（1）财务资助金额：公司拟向基金管理公司资助不超过150万欧元。
（2）财务资助的期限：借款期限为一年，自款项到账之日起计算期限，到期后可根据情况再展期一年。该笔资金可分批使用，未到期前，基金管理公司可提前还款。
（3）资金来源：公司自有资金。
（4）资金主要用途：主要用于基金管理公司的设立、后续基金的设立、募集等工作的费用开支，以及启动基金的拟投资项目。
（5）资金使用费：年借款利率为8%。
（6）约定清偿方式：在基金完成设立和资金募集后，基金管理公司将从收到的基金管理费收入中归还该笔借款。
2、由于拟任基金管理公司董事的王宇航先生担任公司副总经理，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形，为公司的关联法人，因此本次提供财务资助事项构成关联交易。
3、公司第六届董事会第五次会议于2017年3月31日召开，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向参股公司丝维林浆产业基金管理公司提供财务资助暨关联交易的议案》。本次对外提供财务资助在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、财务资助对象基本情况
名称：丝维林浆产业基金管理公司（Silvi Industries Management
S.a.r.l，暂定名）
住所：卢森堡
企业类型：有限责任公司
法定代表人：Carl Johan Krigstrom
注册资本：12,500欧元
主营业务及投资领域：浆纸和林业领域的投资管理、资产管理、投资咨询等。
控股股东及实际控制人：林浆产业公司（Silvi IndustriesAB）持股
70%，为控股股东；公司持股30%。实际控制人为Carl JohanKrigstrom。
财务状况：截止目前，该公司尚未设立，尚未开展经营活动。
关联关系：拟任基金管理公司董事的王宇航先生担任公司副总经理，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形，为公司的关联法人。
三、财务资助风险防控措施
公司为参股公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的。目前基金管理公司已有一批项目储备，完成基金募集前景良好，基金管理公司具备履约能力。基金管理公司的重大事项决策需由全体股东一致同意，同时公司将参与、监督该基金管理公司的运营，密切监控其财务状况。公司将按照风险控制体系的要求，加强对基金管理公司的监督管理，确保资金安全。
如基金管理公司未能按约定清偿债务，债务可转换为基金管理公司股权，以控制债务违约风险，保证公司资金安全。
四、董事会意见
公司在不影响自身正常经营的情况下为基金管理公司提供财务资助，能够满足其经营及发展的资金需要，有利于拟设立的林浆产业投资基金的设立、募集和投资活动的开展，符合公司战略发展需要。目前基金管理公司已有一批项目储备，完成基金募集前景良好，基金管理公司具备履约能力。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事在董事会对上述关联交易审议前签署了事前认可意见，同意将上述关联交易提交董事会审议。
独立董事认为，公司利用自有资金为参股公司丝维林浆产业基金管理公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，能够满足其经营及发展的资金需要，有利于拟设立的林浆产业投资基金的设立、募集和投资活动的开展，符合公司战略发展需要。本次财务资助采取了必要的风险控制措施，资金安全有较好的保证。本次财务资助事项交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。因此，我们同意本次对参股公司提供财务资助的关联交易事项。
六、其他
1、截至目前，公司对外提供财务资助的额度约为7,115万人民币（含本次对外提供财务资助），累计对外提供财务资金额为5,500万人民币，不存在逾期未收回财务资助金额的情形。
2、公司本次对外提供财务资助不属于以下期间：使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺：在提供本次财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
七、备查文件
1、中工国际工程股份有限公司第六届董事会第五次会议决议；
2、独立董事事前认可意见、独立董事意见。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会 2017年 4月 1日