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证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2019-024
杭州平治信息技术股份有限公司
关于收到深圳证券交易所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2019年3月6日收到深圳证券交易所《关于对杭州平治信息技术股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2019】第94号），具体内容如下：
“杭州平治信息技术股份有限公司董事会：
2019年3月5日，你公司披露《关于现金收购深圳市兆能讯通科技有限公司
51%股权暨关联交易的公告》，拟以现金1.11亿元收购公司实际控制人张晖、郭庆直接或间接持有的深圳市兆能讯通科技有限公司(以下简称“深圳兆能”)51%的股权。我部对此表示关注，请你公司就如下事项进行补充说明：
1.截止2018年12月31日，深圳兆能净资产为1,696万元，收益法评估的股东全部权益价值为22,500元，评估增值20,804万元，增值率1227.01%。请你公司：（1）补充披露本次交易的资产评估情况，包括评估假设、评估方法与具体过程，评估参数测算过程及选取依据，并分析说明交易定价的公允性；（2）补充披露深圳兆能最近三年股权转让的背景、作价依据，与本次关联交易作价的差异、原因和合理性；（3）说明你公司实际控制人张晖、郭庆直接或间接收购深圳兆能股权后出售给公司，而非有公司直接收购的原因及合理性；（4）结合同行业的可比交易价格、相关指标等说明本次交易作价的公允性与合理性，是否存在向实际控制人输送利益、损害上市公司利益的情形。
在手订单等核实说明上述业绩承诺的合理性与可实现性；（2）结合本次交易付款约定、交易对手方的债务情况等进一步说明业绩补偿的可实现性，以及就业绩补偿事项拟采取的保障措施，是否有利于保护上市公司利益。
3.深圳兆能主要从事宽带网络终端设备，通信网络设备、移动通信网络优化设备等的研发、生产、销售和服务。请你公司：（1）结合深圳兆能的经营模式、盈利模式、行业竞争格局、核心技术等，说明深圳兆能的核心竞争力；（2）结合你公司现有业务及战略布局，说明收购深圳兆能的必要性和可行性，未来是否收购深圳兆能剩余股权，如是，请说明后续安排；（3）你公司与深圳兆能其他股东是否存在其他安排或计划，如是，请补充披露相关情况。
4.根据协议约定，你公司于股权转让变更登记手续办理完毕之日起10日内即支付完毕所有股权转让价款。请结合你公司目前持有的货币资金、银行授信、主营业务现金流情况，说明本次交易是否会对你公司资金状况、现有业务经营产生负面影响。
请你公司就上述问题做出书面说明，持续督导机构发表独立核查意见，并在3月12日前将有关材料报送我部。”
公司及相关中介机构将按照《问询函》的要求，尽快就上述事项予以回复并履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会2019年3月7日
深圳市长方集团股份有限公司
独立董事对第二届董事会第二十八次会议
审议有关事项的独立意见
作为深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第二届董事会第二十八次会议相关事项进行了认真的审议，发表如下独立意见：
一、关于变更募集资金投资项目实施主体的独立意见
公司本次变更募投项目实施主体的事项已履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。本次募投项目实施主体变更未实质改变募集资金的投向及项目实施内容，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，我们一致同意本次部分募投项目实施主体变更的事项。
二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。本次置换有利于增加公司的流动资金，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。
（以下无正文，为签字页）
（本页为独立董事对第二届董事会第二十八次会议有关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
刘宁 江晓丹
苏奇木 梁江洲
年 月 日
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，公司监事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》、公司《监事会议事规则》的各项要求，认真、勤勉地履行有关法律、法规赋予的职权，列席了公司所有的董事会会议和股东大会，对公司各项重大事项决策程序的合规性进行了监察，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益。现将2018年度监事会主要工作情况汇报如下：
一、2018年公司监事会会议召开情况
2018年度，公司共召开8次监事会，全体监事均出席了各次会议，会议的召集与召开程序、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||会议时间||会议名称||会议议案|
|2018.3.9||第一届监事会临时会议||1、关于豁免董事会会议通知时间不足公司章程期限要求的议案2、关于公司会计估计变更的议案||
|2018.3.15||第一届监事会第三次会议||1、关于2017年度财务决算报告的议案2、关于鹏鼎控股（深圳）股份有限公司相关财务报告的议案3、关于公司2017年度监事会工作报告的议案4、关于鹏鼎控股（深圳）股份有限公司2017年12月31日财务报告内部控制有效性认定书的议案||
|2018.5.18||第一届监事会第四次会议||1、关于鹏鼎控股（深圳）股份有限公司A股上市相关财务事项的议案||
|2018.7.11||第一届监事会第五次会议||1、关于豁免监事会会议通知时间不足公司章程期限要求的议案2、关于公司2018年第一季度财务审阅报告的议案||
|2018.8.10||第一届监事会第六次会议||1、关于鹏鼎控股（深圳）股份有限公司相关财务报告的议案2、关于鹏鼎控股（深圳）股份有限公司2018年3月31日财务报告内部控制有效性认定书的议案||
|2018.9.28||第一届监事会第七次会议||1、关于使用募集资金向全资子公司增资的议案||
|2018.10.30||第一届监事会第八次会议||1、关于公司2018年第三季度报告的议案2、关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案||
|2018.12.28||第一届监事会第九次会议||关于继续使用募集资金向全资子公司增资的议案||

此外，各位监事均列席了公司召开的董事会及两次股东大会，履行了监事会的各项职责。
二、监事会对公司2018年度有关事项发表的审核意见
（一）对公司依法运作情况的核查意见
2018年，公司严格依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不断完善内控管理体系，经营的相关决策均能按照内控管理体系执行，公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，股东大会各项决议落实积极有效，公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，在公司治理和规范运作方面取得了良好的成绩。
（二）对公司2018年度财务报告的核查意见
报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全、财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）关联交易情况
监事会对公司报告期内关联交易情况进行了核查，监事会认为：2018年公司发生的关联交易均能按照《公司章程》等相关规定提交董事会及公司股东大会审议，关联董事和股东在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务，独立董事做出了事前认可及独立意见，审议程序合法，依据充分，交易行为符合相关法律法规要求，相关决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
（四）对外收购出售资产、对外担保情况
2018年，公司未发生重大收购、出售资产、对外担保等事项。
（五）公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的结论意见
监事会对公司2018年募集资金存放与实际使用情况进行了检查并认真阅读了公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，认为：公司严格按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投资项目与承诺投资项目一致，募集资金的使用履行了必要的审批程序。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况，不存在损害股东利益的情形。
（六）监事会对公司会计政策变更的结论意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（七）监事会对公司2018年度内部控制评价报告的结论意见
监事会对《公司2018年内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制的建设和运行情况进行了详细、全面的审核，监事会认为：公司根据自身的实际情况和法律、法规的要求建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司2018年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
三、2019年监事会工作计划
公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规、《公司章程》及《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司监事会议事规则》赋予的监督职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。公司监事会成员将继续履行好监督职责，积极发挥规范决策和监督制衡作用，认真审核公司定期报告及检查公司财务情况，加强对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，加强对公司投资、关联交易、募集资金使用等重大事项的监督，此外还将持续加强监事会自身建设，不断提升监事会和监事履职能力。
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司监事会2019年4月1日
北京耐威科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度北京耐威科技股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章总则
第一条为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）责权利相匹配的激励约束机制，合理确定公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，保证公司董事、监事、高级管理人员积极、有效地履行其相应职责和义务，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京耐威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。
第二章适用范围
第二条本制度适用于下列人员：
1、董事包括董事长、非独立董事、独立董事；
2、监事包括监事会主席、非职工监事、职工监事；
3、高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书；
4、公司薪酬与考核委员会认为应当适用的其他人员。
第三条本制度所指的“董事、监事、高级管理人员薪酬”，是指在公司担任董事、监事、高级管理人员并履行董事、监事、高级管理人员职责所领取的相应报酬。
不包括董事、监事、高级管理人员在公司或在控股子公司担任其他职务，依据公司相关薪酬制度规定领取的薪酬。
第三章薪酬制度
第四条董事、监事、高级管理人员的年度薪酬标准如下:
1、参与公司经营管理的董事长依据其行使的经营管理职能领取基本薪酬及绩效
北京耐威科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度薪酬。
2、在公司任职的非独立董事不领取董事薪酬，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取基本薪酬及绩效薪酬。
3、不在公司担任经营管理职务及不承担经营管理职能的非独立董事领取董事薪酬，薪酬标准按照公司董事会及股东大会审议通过的标准执行。
4、独立董事领取董事薪酬，薪酬标准按照公司董事会及股东大会审议通过的标准执行。
5、在公司任职的监事依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取基本薪酬及绩效薪酬，同时领取监事薪酬，薪酬标准按照公司董事会及股东大会审议通过的标准执行。
6、不在公司担任经营管理职务及不承担经营管理职能的监事领取监事薪酬，薪酬标准按照公司董事会及股东大会审议通过的标准执行。
7、高级管理人员依据其行使的经营管理职能领取基本薪酬及绩效薪酬。
第五条独立董事津贴每月发放一次，以现金方式发放。在公司任职的董事、监事以及高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬以现金和/或公司确定的其他方式发放，并接受公司有关奖励办法的约束。
第六条董事、监事、高级管理人员在任职期间，出现以下情形之一的，则不予以发放年度绩效薪酬：
（一）严重损害公司利益的；
（二）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的。
第七条公司董事会下设薪酬与考核委员会，作为公司董事、监事、高级管理人员的薪酬考核管理机构。
第八条薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整。
北京耐威科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度第九条若公司遭遇外部宏观经济形势或经营环境发生重大变化时，薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度提出修订方案，并报股东大会审议通过后实施。
第四章附则
第十条本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十一条本制度由公司董事会负责解释。
第十二条本制度由公司董事会拟定，经公司股东大会审议通过之日起生效，修改亦同。
北京耐威科技股份有限公司2016年4月24日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2016－100万泽实业股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司正与江苏图南合金股份有限公司筹划购买资产事项，由于相关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2016年 7月 11日开市起停牌，并于 2016年 7月 12日、7月 19日分别披露了《关于重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》（公告编号2016-071、076）。经进一步明确，该事项已构成重大资产重组，公司于 2016年 7月 25日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2016-077），并于 2016年 7月 30日、8月 6日和 8月 11日、8月 18日、8月 25日、9月 1日、9月 8日、9月 10日、9月 20日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》和《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号2016-080、081、082、085、086、088、089、091、096），于 2016年 9月 24日披露了《关于召开股东大会审议申请继续停牌筹划重组事项的公告》（公告编号2016-098）。
截至目前，公司本次重大资产重组各项工作正在推进中，具体交易方案尚在协商中。为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票于 2016年 9月 27日（星期二）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组事项的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
本次筹划的公司重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会 2016年 9月 26日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2014-020天津长荣印刷设备股份有限公司
关于 2013年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月14日，天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了公司 2013年年度报告全文及摘要等议案。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2013年度报告全文》及《2013年度报告摘要》于 2013年 4月 15日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2013年4月15日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2016-064
四川泸天化股份有限公司
监事会六届十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司监事会六届十次会议于2016年10月17日以书面送达和传真的方式通知全体监事，会议于 2016年 10月 27日以通讯方式如期召开。出席会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事涂勇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
各位监事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，会议审议通过了公司《2016年第三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司 2016年第三季度报告真实、客观地反应了报告期的财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2016-037浙江爱仕达电器股份有限公司
关于开展外汇远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 4月 29日，浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。因公司业务发展需要，需开展外汇远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
近年来，公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。
为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司在具体操作上，以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约，从而锁定公司的汇率风险。
二、远期结售汇品种
公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元，开展外币金额不得超过预测回款金额，且交割期与预测回款期一致的外汇交易业务。
三、业务期间、业务规模及投入资金
1、业务期间及预期远期结售汇金额
经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，授权公司总经理于2016年4月至2017年4月底开展美元远期结售汇业务，业务规模不超过当期相关货币的应收款总额。
2、预计占用资金
开展远期结售汇业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。
四、远期结售汇的风险分析
公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定远期结售汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。
远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、营销部门采用财务部提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司第二届董事会第四次会议已审议批准了《远期结售汇业务内控管理制度》，规定公司限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。
制度就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责
任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。
4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
六、备查文件：
第三届董事会第二十次会议决议
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一六年四月三十日
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2019-072贤丰控股股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知已于 2019年 10月 9日以电话、邮件等方式送达全体监事，会议于 2019年 10月 15日以现场方式在公司会议室召开。会议经半数以上监事推举由王广旭先生主持，本次会议应出席监事 3人，实际出席会议的监事 3人，无委托出席的情况。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
全体与会监事经认真审议和讨论，通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》
表决结果：以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，通过本议案。
同意选举王广旭先生为公司第六届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。
王广旭先生的简历详见2019年9月3日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、监事辞职暨提名补选的公告》（公告编号：2019-053）。
二、备查文件
1.第六届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
监事会
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2015-027广州市浩云安防科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 536号文核准，广州市浩云安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股 2,000.00万股，每股发行价格为人民币 15.79元，募集资金总额为人民币31,580.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币28,398.04万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年 4月 20日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2015〕7-43号”验资报告。
根据公司第二届董事会第五次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，公司董事会根据公司首次公开发行股票的情况对公司章程作相应补充和修订，并经股东大会授权办理工商变更相关事宜。公司于近日完成工商变更登记工作，取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
注册号：440126000005733
名 称：广州市浩云安防科技股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住 所：广州市番禺区东环街番禺大道北 555号天安总部中心 2号楼 2201
法定代表人：雷洪文
注册资本：捌仟万元整
成立日期：2001年03月08日
营业期限：2001年03月08日至长期
经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）特此公告。
广州市浩云安防科技股份有限公司董事会
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2018-031
关于对河北珠啤、湖南珠啤和梅州珠啤增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
河北珠江啤酒有限公司、湖南珠江啤酒有限公司和梅州珠江啤酒有限公司
（以下分别简称“河北珠啤”、“湖南珠啤”和“梅州珠啤”）均为广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，其注册资本分别为 11,000万元、12,000万元和12,000万元。为了降低上述三个子公司的资产负债率水平，增强其资本实力和化解经营风险的能力，公司拟以货币资金对河北珠啤、湖南珠啤和梅州珠啤分别增资39,000万元、20,000万元和8,000万元，增资后三者注册资本分别为50,000万元、32,000万元和20,000万元。
2、董事会审议情况及审批程序
2018年8月20日，公司第四届董事会第四十七次会议通过了《关于对全资子公司河北珠江啤酒有限公司增资的议案》、《关于对全资子公司湖南珠江啤酒有限公司增资的议案》和《关于对全资子公司梅州珠江啤酒有限公司增资的议
案》。除上述增资外，公司最近十二月无其他对外投资的情况,以上投资额度在公司董事会审批权限内，不需提交公司股东大会审议批准。
3、该项目不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
河北珠啤成立于 2006年 12月 25日，注册地点位于石家庄市鹿泉区龙泉东路199号，法定代表人为肖懿，其主营业务为啤酒生产及销售。
湖南珠啤成立于 2007年 10月 18日，注册地点位于湖南省湘潭市天易示范区杨柳路以西、天马路以南，法定代表人为苏思远，主营业务为啤酒生产及销售。
梅州珠啤成立于 1998年 11月 03日，注册地点位于广东梅州高新技术产业
园区，法定代表人为刘国伟，主营业务为啤酒生产及销售。
本次增资拟通过自有资金以货币出资方式实施，增资后河北珠啤、湖南珠啤和梅州珠啤注册资本分别为 50,000万元、32,000万元和 20,000万元，三者仍是公司的全资子公司。三者主要财务指标如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|河北珠啤||湖南珠啤||梅州珠啤||
|||2017年|2018年半年度|2017年|2018年半年度|2017年|2018年半年度|
|1|资产总额|30,349.36|3 0 ,9 3 6 . 87|3 5 , 3 1 1 .8 9|3 4 , 4 9 1 .3 5|4 0 , 9 2 6 .6 5|3 9 ,8 5 3 . 0 3|
|2|负债总额|46,307.84|4 8 ,4 1 6 . 1 0|3 1 , 3 3 6 .7 2|3 0 , 7 6 0 .3 4|2 4 , 2 5 5 .7 9|2 2 ,9 5 4 . 7 3|
|3|净资产|-15,958.48|- 1 7 ,4 7 9 . 2 3|3 , 9 7 5 .1 7|3 , 7 3 1 .0 1|1 6 , 6 7 0 .8 6|1 6 ,8 9 8 . 3 0|
|4|营业收入|10,214.09|7 ,4 6 5 . 3 6|8 , 8 4 3 .3 1|5 , 4 2 9 .3 4|2 1 , 7 2 5 .9 1|1 2 ,8 9 6 . 6 2|
|5|净利润|-3,121.39|- 1 ,5 2 0 . 7 5|- 3 , 2 3 4 .8 4|- 2 4 4 .1 7|1 , 0 8 5 .6 8|2 2 7 . 4 4|

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资目的是降低三家子公司的负债率，增强其资本实力和化解经营风险的能力。本次增资属于公司局部运营资源的调整，会降低经营风险、提升经营效率，但不直接对经营业绩造成显著影响。
四、其他
此次投资公告披露后，公司董事会将根据进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2018-004深圳冰川网络股份有限公司
关于投资认购新余智博文娱六号投资企业（有限合伙）
基金份额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”或者“冰川网络”）拟出资人民币 800万元投资认购新余智博文娱六号投资企业（有限合伙）基金份额。
2、公司投资新余智博文娱六号投资企业（有限合伙）基金处于意向认购阶段，正式合作协议尚未签署，本投资事项存在不确定性风险。
一、对外投资概述
为进一步拓展公司业务领域，更好的利用资本市场，借助专业机构的专业力量及资源优势，加快公司产业链发展的步伐，公司拟以自有资金 800万元人民币认购新余智博文娱六号投资企业（有限合伙）（以下简称“新余智博”）76.1905%的基金份额成为有限合伙人。
新余智博文娱六号投资企业（有限合伙）基金原规模为 100万元，公司拟增资 800万元、其他投资人增资 150万元，投资完成后新余智博文娱六号投资企业（有限合伙）基金规模为1,050.00万元，公司占新余智博文娱六号投资企业（有限合伙）增资后基金总份额的76.1905%。
认购新余智博文娱六号投资企业（有限合伙）基金份额的议案》，同意公司以自有资金人民币800万认购基金份额,成为该基金的有限合伙人。
根据深圳证券交易所的相关规定，本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次投资无需提请公司股东大会审议。
二、拟投资标的情况
1、基金基本情况
基金名称：新余智博文娱六号投资企业（有限合伙）
基金组织形式：有限合伙企业
统一社会信用代码：91360502MA36140B4Q
执行事务合伙人：深圳前海智博资本管理有限公司
成立日期：2017年6月6日
主要经营场所：江西省新余市渝水区劳动北路42号
经营范围：投资管理及咨询（不含金融、证券、期货、保险业务）、创业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、基金管理人情况
新余智博文娱六号投资企业（有限合伙）基金管理人为深圳前海智博资本管理有限公司，深圳前海智博资本管理有限公司已于 2017年 1月 23日在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，登记编号为：P1061112。
公司名称：深圳前海智博资本管理有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5DAUBN2X
类型：有限责任公司
法定代表人：余金花
注册资本：500万元
营业期限：永续经营
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
经营范围：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资管理、投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；创业投资业务。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
股东结构：
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|-|-|-|
|名称|出资额（万元）|持股比例（%）|
|余金花|350.00|70.00|
|深圳市智博文娱伍号投资企业（有限合伙）|150.00|30.00|
|合计|500.00|100.00|

基金管理人深圳前海智博资本管理有限公司设立了投资决策委员会，作为本基金的投资决策机构，投资决策委员会的三名成员由普通合伙人委派，由投委会选出1名主任委员，2名普通委员。
3、基金规模
新余智博基金规模初步拟定为1050万元，具体基金规模和结构安排以后续签署的正式《合伙协议》为准。
4、基金期限及退出方式
有限合伙的预计经营期限为 3年，其中：投入期 1年，回收期 1年，调整期 1年，调整期期满之前 3个月内，经全体合伙人一致同意，可根据届时的市
场情况和有限合伙经营的需要，决定是否延长有限合伙经营期限，该等延长以
两年为限。
基金投资的退出根据被投资项目的具体情况，主要通过被投资项目公司在境内外证券交易所上市、以持有的被投资项目公司的股权或股份认购其他上市公司的股份、由其他第三方收购本合伙企业持有的被投资项目公司的股权或股份、由被投资项目公司或其股东回购本合伙企业持有的股权或股份等方式实施退出。
5、基金投资方向
基金所募集资金拟参与投资棋牌游戏类公司的股权，以获取相关股权投资收益回报。
6、会计核算方式
基金在法定期间内维持符合有关法律规定的、反映本有限合伙企业交易项目的会计账簿并编制会计报表，并按照《合伙企业法》等法律法规的要求制作年度报告。基金应于每一会计年度结束之后，由有资质的独立审计机构对本有限合伙企业的财务报表进行审计。
7、截至本公告披露日，冰川网络控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额的认购，也未在投资基金中任职。后续如有相关安排，公司将及时履行相应的审批和披露义务。
三、对外投资的目的和对公司的影响
本次认购投资基金的份额将有利于公司业务领域开拓，进一步促进公司在网络游戏领域全产业链的战略布局的实现。公司将借助投资管理机构的专业能力、经验和资源，拓宽投资渠道，提高资金使用效率，充分发挥投资平台的作用，降低公司对外投资的财务风险，提升公司综合竞争力。
本次投资对公司当期和未来的财务状况和经营成果不存在重大财务影响，不存在损害上市公司股东利益的情形。
四、风险提示
签署，本投资具有不确定性风险。
2、基金在投资过程中会受到宏观经济的影响、投资标的选择、行业环境、投资标的公司经营管理、交易方案以及并购整合带来的不确定性将可能导致基金无法达到预期收益的风险。
4、存在无法寻求到合适的并购标的的风险。
5、投资回报期较长的风险。
公司将督促新余智博签订相关协议，密切关注基金资金募集及设立后管理情况，关注标的项目的甄选、投资的实施过程以及投后管理的开展，切实降低和规避投资风险，并分阶段及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《深圳冰川网络股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
深圳冰川网络股份有限公司
董事会
证券代码：000831 证券简称：*ST五稀 公告编号：2016-041
五矿稀土股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1、本次会议没有否决或修改议案的情形；
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：现场会议召开时间为2016年12月26日（星期一）14:50。
网络投票时间为2016年12月25日（星期日）～2016年12月26日（星期一）。
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 12月 26日09:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月25日15:00至2016年12月26日15:00期间的任意时间。
（2）召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室
（3）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
同一股份只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（4）召集人：五矿稀土股份有限公司董事会
（5）主持人：经公司半数以上董事共同推选，由董事宫继军先生主持会议本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（一）出席的总体情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代
表共290人，代表股份数422,957,321股，占公司股份总数980,888,981股的43.12%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份385,233,011股，占公司股份总数980,888,981股的39.27%。
（2）网络投票情况
通过网络投票参与表决的股东及股东授权委托代表共283人，代表股份数37,724,310股，占公司股份总数980,888,981股的3.85%。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：
审议《关于收购北京华泰鑫拓地质勘查技术有限公司100%股权的议案》
由于公司与本次交易对方五矿勘查开发有限公司实际控制人均为中国五矿集团公司，属于关联方，因此本次交易构成关联交易。中国五矿集团公司下属的中国五矿股份有限公司、五矿稀土集团有限公司系关联股东，依法均回避表决。
表决结果：同意38,382,410股，占出席股东大会有表决权股份总数的97.83%；
反对849,100股，占出席股东大会有表决权股份总数的2.16%；弃权3,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.01%。
本议案获表决通过。
其中中小股东表决情况如下：
同意38,382,410股，占出席股东大会有表决权股份总数的97.83%；反对849,100股，占出席股东大会有表决权股份总数的2.16%；弃权3,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.01%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京嘉润律师事务所；
2、律师名称：李锐莉律师、徐浩桐律师；
本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的五矿稀土股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京嘉润律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会
二○一六年十二月二十六日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2016-012银亿房地产股份有限公司关于
控股股东与熊基凯先生对股份转让价格说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”或“银亿股份”）接到公司控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）通知，并获悉：2016年 1月 27日，银亿控股和熊基凯先生签署了《宁波银亿控股有限公司与熊基凯关于银亿房地产股份有限公司的股份转让价格的说明》（以下简称“股份转让价格说明”），现将相关情况公告如下：
一、本次股份转让基本情况
2015年 6月 15日，银亿控股和熊基凯先生签订《宁波银亿控股有限公司与熊基凯关于银亿房地产股份有限公司的股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”），约定银亿控股向熊基凯先生转让其持有的银亿股份 25,000万股股份（占银亿股份总股本的29.10%，以下简称“标的股份”）及其附属权利。详情请见公司于 2015年 6月 16日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2015-046）、《详式权益变动报告书》。
2016年 1月 8日，银亿控股与熊基凯先生签订了《宁波银亿控股有限公司与熊基凯关于银亿房地产股份有限公司的股份转让补充协议》（以下简称“股份转让补充协议”），双方确认：因银亿股份于 2015年 11月 13日实施了“以资本公积金向全体股东每 10股转增 20股”方案，故标的股份由
25,000万股股份变更为 75,000万股股份，其他条款不变。详情请见公司于 2016年 1月 23日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股股东与熊基凯先生签署股份转让补充协议的公告》（公告编号：2016-005）。
二、股份转让价格说明的主要内容
因银亿股份“以资本公积金向全体股东每10股转增20股”方案实施后，银亿股份股票价格也相应除权，根据《股份转让协议》及《股份转让补充协议》，并经银亿控股与熊基凯先生对标的股份转让价格共同确认后，现将有关情况说明如下：
标的股份合计转让价款总额不变，为人民币2,507,500,000元；因标的股份由25,000万股股份变更为75,000万股股份，故标的股份每股转让价格由原来的10.03元/股除权后变更为3.3433元/股。
三、其他说明
1、截至本公告日，银亿控股持有公司 1,704,072,354股股份，占公司总股本的66.13%，其中包含需转让给一致行动人熊基凯先生的750,000,000股股份（占银亿股份总股本的29.10%）。
2、公司将根据上述股份转让进展情况及时履行相关披露义务。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二○一六年一月二十八日
创业黑马(北京)科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为创业黑马(北京)科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，本人按时参加公司组织召开的董事会，本着严谨负责的态度，认真审阅会议资料，积极参与议案的讨论并阐述个人观点，为相关事项建言献策，充分发挥了独立董事的积极作用。
2017年度，公司第一届董事会共计召开会议 7次，本人按时出席了各次会议，没有缺席或连续两次未出席会议的情况。2017年度，公司共召开了 2次股东大会，本人出席了2次股东大会。
二、对公司重大事项发表意见情况
（一）2017年2月21日，在召开的公司第一届董事会第十一次会议上，对2016年度利润分配方案、2017年度董事薪酬及独立董事津贴、2017年度高级管理人员薪酬、确认2016年度关联交易、预计2017年度日常关联交易、聘任2017年度审计机构等事项发表独立意见。
（二）2017年 7月 24日，在召开的公司第一届董事会第十三次会议上，对批准报出公司2017年1月1日至2017年6月30日财务报表发表独立意见。
（三）2017年9月1日，在召开的公司第一届董事会第十四次会议上，对增加募投项目实施主体、使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理等事项发表独立意见。
（四）2017年11月23日，在召开的公司第一届董事会第十六次会议上，对会计政策变更事项发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，作为公司独立董事，本人对公司进行了多次现场考察，着重了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、专业委员会履职情况
公司第一届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会四个专业委员会。本人作为审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员和战略委员会委员，按照相关规定和要求，在2017年度履行了如下职责：
本人作为审计委员会委员，2017年度共参加了4次审计委员会会议，分别审议通过了《关于 2016年度利润分配方案的议案》、《关于确认 2016年度关联交易的议案》、《关于预计2017年度日常关联交易的议案》、《关于聘任2017年度审计机构的议案》、《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》、《关于批准报出公司 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日财务报表的议案》、《关于制定创业黑马（北京）科技股份有限公司项目管理制度的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》；《关于批准报出公司2017年1月1日至2017年3月31日财务报表的议案》；《关于批准报出公司2017年1月1日至2017年6月30日财务报表的议案》；《关于公司2017年第三季度报告的议案》。
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，2017年度共组织召开了1次薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于2017年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》、《关于2017年度高级管理人员薪酬的议案》。
本人作为提名委员会主任委员，2017年度共组织召开了 1次提名委员会会议，审议通过了《关于公司高级管理人员选聘指导准则的议案》。
本人作为战略委员会委员，2017年度共参加了1次战略委员会会议，审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
报告期内，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求履行独立董事的职责，对每份所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；同时，本人自觉学习新出台的相关法规，以增强履职能力和保护广大投资者利益的能
力。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极出席各种方式组织的相关培训，不断加深对相关法规、尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，全面地了解上市公司管理的各项制度，持续提升自身对公司运作的监督能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。在今后的履职过程中，我将继续按照相关法律法规、本公司章程的相关规定以及公司治理制度对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责。
特此报告。
创业黑马（北京）科技股份有限公司独立董事：王敬
_________________
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2017-018
浙江仙琚制药股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知已于2017年5月16日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2017年5
月23日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议：
会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资参股美国Occulo公司的议案》。
董事会同意公司以自有资金1200万美元投资参股美国Occulo公司。具体内容详见刊登于2017年5月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资参股美国Occulo公司的公告》（公告编号：2017-019）。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2017年5月24日
中文在线数字出版集团股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大联系电话:+86(010)6554 2288街 telephone:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于中文在线数字出版集团股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2016BJA10530中文在线数字出版集团股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称中文在线）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2016年4月25日出具了XYZH/2016BJA10529无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006年第2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，中文在线编制了本专项说明所附的中文在线2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中文在线的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中文在线2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对中文在线2015年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计中文在线2015年度财务报表时中文在线提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解中文在线2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供中文在线为2015年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一六年四月二十五日
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：中文在线数字出版集团股份有限公司 单位：元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|北京中文在线文化传媒有限公司|全资子公司|其他应收款|27,388,870.45|38,829,563.12||66,218,433.57||资金拆借/应付股利|非经营性|
||北京中文在线教育科技有限公司|全资子公司|其他应收款|14,143,879.46|54,631,880.68||59,006,771.22|9,768,988.92|资金拆借/应付股利|非经营性|
||中文在线教育集团有限公司|全资子公司|其他应收款|7,361,157.34||||7,361,157.34|资金拆借|非经营性|
||上海中文在线文化发展有限公司|全资子公司|其他应收款||||||资金拆借|非经营性|
||广州四月天信息技术有限公司|全资子公司|其他应收款||3,400,000.00||1,500,000.00|1,900,000.00|资金拆借|非经营性|
||湖北中文在线数字出版有限公司|全资子公司|其他应收款||18,277,063.84||18,277,063.84||资金拆借|非经营性|
||北京汤圆和它的小伙伴们网络科技有限公司|控股子公司|其他应收款||18,000,000.00||10,078,225.00|7,921,775.00|资金拆借|非经营性|
|小计||||48,893,907.25|133,138,507.64||155,080,493.63|26,951,921.26|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|广州市迈步信息科技有限公司|联营公司|应收账款|872,070.35|1,926,418.76||872,070.35|1,926,418.76|版权使用费|经营性|
||启迪控股股份有限公司|其他关联方|预付账款|74,000.10|148,405.68||151,649.52|70,756.26|房租|经营性|
|小计||||946,070.45|2,074,824.44||1,023,719.87|1,997,175.02|||
|总计||||49,839,977.70|135,213,332.08||156,104,213.50|28,949,096.28|||

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：