证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2019-118山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2019年 12月 12日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
现场会议召开时间：2019年 12月30日（星期一）下午14:30。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
网络投票时间：2019年 12月30日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019年12月 30日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年 12月30日上午9：有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
15至下午15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
6、会议的股权登记日：2019年 12月23日（星期一）
7、出席对象
（1）于 2019年 12月 23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：山东省阳谷县清河西路 399号阳谷华泰会议室
二、会议审议事项
本次会议审议以下提案：
1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》
5、《关于投资建设年产90000吨橡胶助剂项目的议案》
6、《关于继续与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》
提案2、提案 3为特别决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。提案一为提案二、三的前提条件，即提案一表决通过是提案二、三表决结果生效的前提；提案三为提案四的前提条件，即提案三表决通过是提案四表决结果生效的前提。
上述提案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二会议决议审议并通过，议案内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告及文件。
三、提案编码
表1本次股东大会提案编码表
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》|√|
|2.00|《关于变更公司注册资本的议案》|√|
|3.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|

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|-|-|-|
|4.00|《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》|√|
|5.00|《关于投资建设年产90000 吨橡胶助剂项目的议案》|√|
|6.00|《关于继续与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》|√|

四、现场会议登记等事项
1、登记时间：2019年12月 26日，上午9：00-12：00，下午14：00-17：002、登记地点：山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰证券部
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2019年 12月 26日17：00前送达公司证券部。来信请寄：山东省阳谷县清河西路 399号阳谷华泰证券部邮编：252300（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
4、会议联系方式
联系人：王超、卢杰
联系电话：0635-5106606
联系传真：0635-5106609
邮箱：info@yghuatai.com
邮政编码：252300
5、其他注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地
点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
（2）会议会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一九年十二月十二日附件：
一、参加网络投票的具体操作流程
二、《股东参会登记表》
三、《授权委托书》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365121。
2、投票简称：“华泰投票”。
3、填报表决意见
本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 12月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2019年12月 30日上午 9:15至下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
山东阳谷华泰化工股份有限公司
2019年第一次临时股东大会股东参会登记表
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|-|-|
|姓名或名称|身份证号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

附件三：
山东阳谷华泰化工股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人/本单位出席山东阳谷华泰化工股份有限公司 2019年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托人对受托人的指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》|√||||
|2.00|《关于变更公司注册资本的议案》|√||||
|3.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√||||
|4.00|《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》|√||||
|5.00|《关于投资建设年产 90000 吨橡胶助剂项目的议案》|√||||
|6.00|《关于继续与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》|√||||

说明：表决意见在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人持股股份性质： 委托日期：
委托有效期限：自委托书签署日起至本次股东大会结束。
注1：单位委托须加盖单位公章；
注2：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。