证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2016-016
四川日机密封件股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过，决定于2016年5月24日（星期二）下午2:00召开公司2015年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2015年年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决定召开 2015年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年5月24日（星期二）下午2:00。
（2）网络投票时间：2016年 5月 23日至 2016年 5月 24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 5月 24日上午9:00-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016年5月23日15:00至2016年5月24日15:00期间的任意时间。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2016年5月16日（周一）
7、出席对象：
（1）2016年 5月 16日（周一）下午收市后，在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》的有关规定执行。
8、现场会议地点：四川省成都市武科西四路 8号，四川日机密封件股份有限公司四楼会议室。
二、本次会议审议事项
本次会议审议的议案由公司第三届董事会第六次会议审议通过后提交，具体内容见公司于2016年4月14日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
1.关于《2015年度董事会工作报告》的议案；（独立董事干胜道先生、罗宏先生、王锦田先生分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并在本次股东大会上进行述职。）
2.关于《2015年度监事会工作报告》的议案；
3.关于《2015年年度报告》全文及其摘要的议案；
5.关于《2016年度财务预算报告》的议案；
6.关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案；
本议案须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
7.关于董事、监事2015年度薪酬、2016年度薪酬方案的议案；
8.关于2016年度审计机构选聘的议案；
9.关于修订《公司章程》的议案；
本议案须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
10.关于授权公司管理层使用闲置自有资金购买理财产品的议案；
11.关于《对外投资管理制度》的议案。
股东大会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、出席会议登记手续
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件3）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件3）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件2），以便登记确认。信函或传真须在 2016年 5月 23日（星期一）下午 17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
来信请寄：四川省成都市武科西四路8号四川日机密封件股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样），邮编：610045。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：陈虹、王琪
联系电话：028-85542909
传真：028-85366222
邮编：610045
联系地址：四川省成都市武科西四路8号，四川日机密封件股份有限公司董事会办公室
2、现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一六年四月十三日附件：
1、参与网络投票的具体操作流程
3、授权委托书
附件1：
参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序如下：
1、投票代码：365470
2、投票简称：日机投票
3、投票时间：2016年5月24日的交易时间，即9:30-11:30，和13:00-15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：（1）在投票当日，“日机投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00
元代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案内容||委托|价格|
|1||审议关于《2015年度董事会工作报告》的议案||1.00|||
|2||关于《2015年度监事会工作报告》的议案||2.00|||
|3||关于《2015年年度报告》全文及其摘要的议案||3.00|||
|4||关于《2015年度财务决算报告》的议案||4.00|||
|5||关于《2016年度财务预算报告》的议案||5.00|||
|6||关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案||6.00|||
|7||关于董事、监事2015 年度薪酬、2016年度薪酬方案的议案||7.00|||
|8||关于2016年度审计机构选聘的议案||8.00|||
|9||关于修订《公司章程》的议案||9.00|||
|10||关于授权公司管理层使用闲置自有资金购买理财产品的议案||10.00|||
|11||关于《对外投资管理制度》的议案||11.00|||

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权：
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）投票举例
股权登记日持有“日机密封”股票的投资者，对议案1投同意票，申报如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||投票代码||投票简称||买卖方向||委托价格||委托股数|
|365470||日机投票||买入||1.00||1股||

（5）股东对总议案进行投票，视为对上述所有议案表达相同意见。在股东对
同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序如下：
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月23日下午3：00，结束时
间为2016年5月24日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
附件2：
四川日机密封件股份有限公司
2015年年度股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称：|身份证号码或营业执照号码：|
|股东账户：|持股数量（股）：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参加：|备注：|

附件3：
四川日机密封件股份有限公司
2015年年度股东大会授权委托书
四川日机密封件股份有限公司：
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（或本公司）出席四川日机密封件股份有限公司2015年年度股东大会，并代表本人（或本公司）对以下议案按以下意见行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|普通决议案|同意|弃权|反对|
|1|审议关于《2015年度董事会工作报告》的议案||||
|2|关于《2015年度监事会工作报告》的议案||||
|3|关于《2015年年度报告全文》及其摘要的议案||||
|4|关于《2015年度财务决算报告》的议案||||
|5|关于《2016年度财务预算报告》的议案||||
|6|关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案||||
|7|关于董事、监事2015年度薪酬、2016年度薪酬方案的议案||||
|8|关于2016年度审计机构选聘的议案||||
|9|关于修订《公司章程》的议案||||
|10|关于授权公司管理层使用闲置自有资金购买理财产品的议案||||
|11|关于《对外投资管理制度》的议案||||

表决说明：
1、议案1对应的表决结果栏用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。
3、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人签署：__________________________
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：__________________________
委托人持股数：__________________________
委托人股东账号：__________________________
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
受托人（签字）：__________________________
受托人身份证号：__________________________
委托日期： 年月日