天津四方君汇律师事务所
关于天津环球磁卡股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
:天
致 津环球磁卡股份有限公司
“ ”
天津四方君汇律师事务所(以下简称
本所
)接
受天津环球磁
“ ”
卡股份有限公司(以下简称
公司)的委托,指
派王剑锋律师、袁
梦律师出席并见证了公司于⒛17年12月
25日召开的⒛17年第二次临
时股东大会(以
下简称“本次股东大会”
)。
在审查有关文件的过程中,公司保证,其
向本所提交的文件和所
做的说明是真实的、准确的、完整的,并
已提供出具本法律意见书所
必需的文件材料或口头证言,并保证其所提供的有关副本材料或复印
件与正本或原件一
致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证
券法)》、《上市公司股东大会规则》以及
《天津环球磁卡股份有限
公司章程》
(以
下简称《公司章程》)的要求,就
公司本次股东大会
的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、新提案的提
出、表决程序等有关事宜出具法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件,随
公司其他公告文件一并提交上海证券交易所予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精
神,对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意
见书如下
:
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会经公司第八届董事会第七次会议审议决定召开,公
司董事会己于⒛17年
12月9日在《中国证券报》、
《上海证券报》及
“
上海证券交易所网站发布了
关于召开⒛17年第二次临时股东大会的
”
通知
,公
告了本次股东大会召开的时间、地点、会议议题等。
根据本次会议召集通知,本次股东大会采取以现场投票表决与网
络投票表决相结合的方式召开,公司通过上海证券交易所股东大会交
易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
本次股东大会现场会议如期于⒛17年
12月25日下午在公司多功
能会议厅召开,会
议由公司董事长郭锴先生主持旷完成了全部会议议
程。
经本所律师查验,本
次股东大会的召集、召开程序符合法律、法
规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员资格
、召集人资格
1、
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共
4
人,持有
公司股份5,138,85茌股,占公司股份总数的0,84%,股
东及股东代堙人
均持有有效证明文件。
2、
经上证所信息网络有限公司统计,在
有效时间内通过网络投
票方式参加本次股东大会的股东共
47名
,持
有公司股份
8,576,613股,占
公司股本总额的1.4%。通过网络投票参加本次股
东大会的股东资格己经上证所信息网络有限公司验证。
3、
公司董事、监事、董事会秘书共13人
出席了本次股东大会
,
董事常建良因公事未参加本次股东大会,其
他董事、监事、董事会秘
书出席了会议,经
理及其他高级管理人员共
3
人列席了会议。
4、
本次股东大会由公司董事会召集
经本所律师查验,出
席本次股东大会股东及股东代表身份真实、
有效,上述出席、列席本次股东大会的人员均符合出席资格。本次股
东大会召集人为公司董事会,符
合法律、法规及公司章程的规定。
三、本次股东大会没有股东提出新提案。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
(1)本
次股东大会对会议通知中列明的
《天津环球磁卡股份有限
公司关于公司及控股子公司天津高新造纸网业有限公司与控股股东
天津环球磁卡集团有限公司及天津市造纸网厂四方<债权转让协议
>》
的议案进行了审议,采
取现场投票和网络投票相结合的方式进行表
决。投票表决结束后,公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票
的表决结果。鉴于天津环球磁卡集团有限公司为天津环球磁卡股份有
限公司第一大股东,根
据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规
定,本次债权转让构成关联交易,在本次股东大会审议并表决本项议
案时回避表决。
出席本次股东大会的股东总人数为~51
人(包括网络投票
)
,
持有本公司股数共计13,715,娟7股,占公司股本总额的2,扭
本
37%。
次股东大会审议并通过了本项议案,其中同意13,娴2,367股,占出
席会议
(包括网络投票)有
表决权股东所持股份总数的9830∝
%;
反对218,9oo股,反
对比例1.5960%,弃
权
14,⒛o股,弃
权比
例1036%。
0。
(⒛
本次股东大会对会议通知中列明的
《天津环球磁卡股份有限
公司关于公司与天津市广泽轻工商贸公司<应收款项转让协议>关联
交易》的议案进行了审议,采取现场投票和网络投票相结合的方式进
行表决。投票表决结束后,公司合并统计了所审议案现场投票和网络
投票的表决结果。鉴于天津环球磁卡集团有限公司为天津环球磁卡股
份有限公司第一大股东,根
据《上海证券交易所股票上市规则》的有
关规定,本次债权转让构成关联交易,在本次股东大会审议并表决本
项议案时回避表决。
出席本次股东大会的股东总人数为 51
人
(包
括网络投票),
持有本公司股数共计13,715,媚
7股,占
公司股本总额的2.⒛
37%。本
次股东大会审议并通过了本项议案,其
中同意12,352,73o股,占
出
席会议(包括网络投票)有
表决权股东所持股份总数的gO。
06绲
%;
反对l,362,737股,反
对比例9.9358%,弃
权⊥股。
(3)本
次股东大会对会议通知中列明的
《天津环球磁卡股份有限公
司关于公司控股子公司海南海卡有限公司与天津市广泽轻工商贸公
司<应收款项转让协议)关联交易》的议案进行了审议,采取现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后,公司合并统计
了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。鉴于天津环球磁卡集团
有限公司为天津环球磁卡股份有限公司第一大股东,根据
《上海证券
交易所股票上市规则》的有关规定,本
次债权转让构成关联交易,在
本次股东大会审议并表决本项议案时回避表决。
出席本次股东大会的股东总人数为
51
人
(包括网络投票),
持有本公司股数共计13,715,娟7股,占公司股本总额的2,⒛
37%。本
次股东大会审议并通过了本项议案,其
中同意乡,352,730股,占
出
席会议(包括网络投票)有
表决权股东所持股份总数的
2⒐
06妃
%;
反对1,362,737股,反
对比例9,9358%,弃
权⊥股。
“)本
次股东大会对会议通知中列明的《天津环球磁卡股份有限公
司关于账外企业深圳市南开大学金融工程投资有限公司等7家账外企
业与关联企业天津市广泽轻工商贸公司<相关权利义务的转让协议)》
的议案进行了审议,采
取现场投票和网络投票相结合的方式进行表
决。投票表决结束后,公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票
的表决结果。鉴于天津环球磁卡集团有限公司为天津环球磁卡股份有
限公司第一大股东,根
据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规
定,本次债权转让构成关联交易,在本次股东大会审议并表决本项议
案时回避表决。
出席本次股东大会的股东总人数为
51
人
(包括网络投票),
持有本公司股数共计13,715,娟7股,占
公司股本总额的2,⒛
37%。本
次股东大会审议并通过了本项议案,其
中同意12,352,730股,占
出
席会议
(包括网络投票)有
表决权股东所持股份总数的90,OG羽
%;
反对1,362,737股,反
对比例9.93sB%,弃
权
0股
。
五、结论意见
综上所述,本所律师认为:本
次股东大会的召集、召开程序
,
出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、
规范性文件和公司章程的规定,会
议表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份,无
副本。
下无正文
[以
]
(本页为关于天津环球磁卡股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书的签署页
)
啷
律师
:钅梦