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江西博雅生物制药股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《江西博雅生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《江西博雅生物制药股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，从维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益的角度出发，独立公正履行职责，积极发挥独立董事的作用。
报告期内，本人积极出席各项会议，对董事会相关议案发表了独立意见，特别关注了公司经营发展和重大事项的推进情况，切实履行独立董事职责。现将本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
自担任公司独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，本人按时出席公司董事会、列席股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权。本人认为2014年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
2014年度，公司共计召开10次董事会会议，本人出席10次。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营发展和重大事项推进情况，与另外2名独立董事一起对于公司相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性、客观性及公司良性发展起到了积极的作用。报告期内，本人发表独立
意见如下：
（一）2014年1月4日，《独立董事关于使用超募资金增资全资子公司暨支付贵州天安药业股份有限公司55.586%股权转让款的独立意见》。
（二）2014年2月28日，《独立董事对公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
（三）2014年 3月 7日，《独立董事关于公司全资子公司与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的独立意见》。
（四）2014年3月23日，《独立董事关于全资子公司之参股公司受让江苏仁寿药业有限公司100%股权的独立意见》。
（五）2014年 3月 31日，《独立董事关于公司全资子公司与关联方共同增资江西博雅药业管理有限公司暨关联交易的独立意见》。
（六）2014年4月24日，《独立董事关于公司使用结余募集资金设立全资孙公司暨建设医药产业项目的独立意见》。
（七）2014年7月20日，《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
（八）2014年8月22日，《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
（九）2014年 12月 28日，《独立董事关于公司转让浙江海康生物制品有限责任公司32%股权暨关联交易的独立意见》。
三、公司董事会专业委员会工作情况
本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，认真听取了管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握公司2014年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，勤勉尽责地发挥监督作用，维护审计的独立性，切实履行了董事会审计委员会主任委员的责任和义务。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
财务管理、关联交易、募集资金使用、对外投资等情况，与公司有关人员进行沟通交流，了解详情，并酌情进行现场调查，获取决策信息；独立、客观、审慎地行使各项表决权，切实维护公司和广大股东的合法权益。
2、加强对最新法律法规和各项规章制度的学习，进一步加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解；积极参加深圳证券交易所或公司组织的相关培训，更全面地了解上市公司的管理制度，提高自己的履职能力，为董事会的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，客观公正地保护广大投资者的合法权益。
3、对信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法规的要求，完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
五、其他工作情况
1、2014年度，未发生提议召开公司董事会会议的情况。
2、2014年度，未发生提议解聘会计师事务所的情况。
六、综述
2014年度，本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步做出了应有贡献。
2015年度，本人将继续本着勤勉、尽责、独立的原则，积极履行独立董事的职责，为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会科学决策提供更多有价值的参考意见，促进公司继续稳健经营、规范运作，增强公司的盈利能力，更好地维护公司和广大社会公众股股东的利益。
特此报告。
江西博雅生物制药股份有限公司
独立董事：沈建林
江苏德威新材料股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定，我们作为江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第六届董事会第十四次临时会议审议的相关议案发表独立意见如下：
1、关于为控股子公司扬州德威新材料有限公司提供担保的独立意见
（1）、被担保对象是公司的控股子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益。
（2）、本次担保主要用于控股子公司未来经营发展的需要，有利于控股子公司长效、有序发展，符合公司整体利益，有利于公司的长远发展。
经核查，我们认为：本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
我们同意本次公司对控股子公司的担保事项。
独立董事：李晓、胡晓明、吴长顺 2018年7月9日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2017－47广东韶钢松山股份有限公司
关于博风电力诉韶钢国贸重大诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼进展情况
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“韶钢松山”、“公司”或“本公司”）于近日收到上海市高级人民法院送达的上海博风电力物资有限公司（以下简称“博风电力”）诉上海天正实业有限公司（以下简称“上海天正”）及本公司全资子公司广东韶钢国贸贸易有限公司（以下简称“韶钢国贸”）买卖合同纠纷案（以下简称“该案”）之（2017）沪民终 130号民事判决书，2017年 6月 29日上海市高级人民法院对该案作出了终审判决。
二、案件基本情况
2016年5月20日公司披露了《诉讼公告（博风电力诉韶钢国贸）》(公告编号： 2016－45)。博风电力起诉后，韶钢国贸及上海天正提起了管辖权异议，上海市崇明人民法院和上海市第二中级人民法院裁定将该案移送至上海市第二中级人民法院审理。2017年3月9日公司披露了《关于重大诉讼(博风电力诉韶钢国贸)进展的公告》(公告编号：2017－09)上海市第二中级人民法院的判决情况。
韶钢国贸不服上海市第二中级人民法院（2016）沪 02民初 583号民事判决，向上海市高级人民法院提起上诉。
三、判决书具体情况
上海市高级人民法院于2017年6月5日开庭审理。2017年6月29号，上海市高级人民法院作出终审民事判决书。
判决情况：驳回上诉，维持原判。即：
1.博风电力、上海天正和韶钢国贸的《合作协议》、博风电力和韶钢国贸的《购销合同》、博风电力和上海天正的《购销合同》解除。
3.上海天正已交博风电力的保证金571.32万元用于抵扣违约金。
4.驳回博风电力的其他诉讼请求。
5.一审案件受理费 356,839元，由博风电力承担 5,663.40元，上海天正与韶钢国贸共同负担 351,175.60元，财产保全费 5,000元由上海天正与韶钢国贸共同负担。二审上诉费351840元由韶钢国贸承担。
四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告日，本公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、本次判决对本公司本期利润或期后利润的可能影响
根据本次判决情况，经公司财务部门测算，截至本次判决日，本次诉讼对公司利润的影响金额预计为人民币1319.95万元（支付违约金1284.77万元，上诉费35.18万元）。
具体金额以会计师审定确认的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.《诉讼公告（博风电力诉韶钢国贸）》(公告编号：2016－45)。
2.《关于重大诉讼(博风电力诉韶钢国贸)进展的公告》(公告编号：2017－09)3.民事判决书（2017）沪民终130号。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会 2017年7月7日
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2015-036广州东凌粮油股份有限公司
关于北京子公司对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月15日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于北京子公司对外投资的议案》（详见公司于2015年1月16日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第六届董事会第八次会议决议公告》【公告编号：2015-005】以及《关于北京子公司对外投资的公告》【公告编号：2015-008】），公司全资子公司北京东凌新技术投资有限公司拟出资 200万元参股设立深圳互惠联盟电子商务有限公司，同时授权北京子公司管理层具体实施。
上述拟参股设立的孙公司深圳互惠联盟电子商务有限公司已于近日在办理完成注册登记，并取得《企业法人营业执照》。具体情况如下：
名 称：深圳互惠联盟电子商务有限公司
公司类型：有限责任公司
营业执照注册号：440301112548085
公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：李卫民
认缴注册资本总额：(人民币)2000.00万元
成立日期：2015年4月10日
经营范围：在网上从事商贸活动（不含限制项目）；日用百货、服饰鞋帽、
电子产品的销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。（以上根据国家规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司董事会2015年4月22日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2019-104广州航新航空科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州航新航空科技股份限公司2019年第三季度报告已于2019年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一九年十月二十九日
众业达电气股份有限公司
独立董事对 2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《众业达电气股份有限公司章程》等有关规定，我们作为众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，仔细审阅了公司 2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项的相关资料，现发表如下独立意见：
1、本次预留限制性股票授予日为2018年9月5日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司《激励计划》中关于激励对象获授限制性股票的条件。
2、公司本次预留限制性股票授予确定的激励对象不存在《管理办法》、《激励计划》等规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、本次预留限制性股票的授予价格和数量符合《管理办法》、《激励计划》等相关规定。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司董事王宝玉、陈钿瑞为本次预留限制性股票授予的激励对象，回避了表决过程。
综上，我们一致同意以 2018年 9月 5日为预留限制性股票授予日，按照公司《激励计划》的规定向21名激励对象授予527,200股限制性股票。
(以下空白)
（本页为《众业达电气股份有限公司独立董事对 2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项发表的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
康从之 曾爱东 姚明安
2018年9月4日
创业软件股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
我们作为创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司第六届董事会第十六次会议的相关事项进行了认真的审议,并发表以下独立意见：
一、关于股票期权与制性股票激励计划首次授予部分第三次行权/解锁期行权/解锁条件成就的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得行权/解锁的情形；
2、我们对激励对象名单进行了核查，认为本次可行权/解锁的激励对象已满足激励计划规定的行权/解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件），其作为公司激励计划的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象股票期权/限制性股票的行权/解锁安排（包括行权/解锁期限、行权/解锁条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司承诺不向本次行权/解锁的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助，本次行权/解锁不存在损害公司及股东利益的情形。
我们认为：本次行权/解锁有利于充分调动公司核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，我们同意 403名激励对象在公司激励计划规定的第三次行权/解锁期内行权/解锁。
二、关于注销公司股权激励计划授予的股票期权第二个行权期未行权股票期权的独立意见
本次注销公司股权激励计划授予的股票期权第二个行权期未行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿》的相关规定，同意公司注销股权激励计划授予的股票期权第二个行权期未行权的股票期权。
三、关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的独立意见
公司本次股权激励计划相关调整及对限制性股票与股票期权授予对象和数量的调整，均符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中相关规定，同意公司第六届董事会第十六次会议的《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告的议案》。
四、关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对公司注销部分股票期权事项我们认为：激励对象陈伟波等5人因为离职已不符合激励条件，对其已获授（含已获准行权）但尚未行权的股票期权进行注销、对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合《创业软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，符合相关法律法规的规定，一致同意对此部分股票期权、限制性股票实施回购注销。
（以下无正文）
（此页无正文，为创业软件股份有限公司独立董事对第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
凌云 江乾坤 杨建刚
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2019)
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2019-059
深圳市英威腾电气股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知及会议资料已于2019年5月30日向全体董事发出。会议于2019年 6月3日（星期一）上午10：00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。
本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司向银行申请授信及公司为其提供担保的议
案》
《关于控股子公司深圳市英威腾光伏科技有限公司向银行申请授信及公司为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更对控股子公司提供担保的担保期限的议案》
《关于变更对控股子公司提供担保的担保期限的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2019)
2019年第三次临时股东大会的议案》
鉴于本次董事会审议的议案须提交公司股东大会审议，现定于 2019年 6月 21日下午 2:30召开 2019年第三次临时股东大会，会议地点为深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A座 13楼多功能厅，股权登记日为 2019年6月17日。
《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2019年6月3日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2018-049
格林美股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月11日接到控股股东深圳市汇丰源投资有限公司（以下简称“汇丰源”）的通知，汇丰源将其持有的质押给国泰君安证券股份有限公司的本公司部分无限售条件流通股份办理了提前购回解除质押手续，具体事项如下：
一、汇丰源部分股份解除质押的基本情况
1、汇丰源部分股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|深圳市汇丰源投资有限公司|是|37,000,000股|2017 年7月24 日|2018年7月24日|国泰君安证券股份有限公司|7.80%|0.97%|
|合 计||37,000,000股||||7.80%|0.97%|

2、截至本公告披露日，公司控股股东及一致行动人股份累计质押情况
截至本公告披露日，汇丰源持有公司股份474,529,720股，占公司总股本的12.44%。本次解除质押37,000,000股，占其所持有公司股份的7.80%。本次解除质押后，汇丰源累计质押公司股份221,661,200股，占其所持有公司股份的46.71%，占公
司总股本5.81%。
截至本公告披露日，汇丰源一致行动人丰城市鑫源兴新材料有限公司（以下简称“鑫源兴”）持有公司股份33,184,692股，占公司总股本的0.87%。鑫源兴累计质押公司股份14,114,300股，占其所持有公司股份的42.53%，占公司总股本的0.37%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告
格林美股份有限公司董事会二〇一八年七月十一日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2016-136
海能达通信股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东陈清州先生通知，陈清州先生与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）进行股票质押式回购交易，现将有关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈清州|是|3,150|2016年11月23日|2018年5月23日|中信证券|3.50%|个人融资|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，陈清州先生共持有公司股份 898,838,050股，占公司总股本的52.00%。其所持有公司股份累计质押436,244,799股(含本次质押在内)，占其持有本公司股份总数的48.53%，占公司总股本的25.24%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2016年 11月 24日
证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2018-063号
我爱我家控股集团股份有限公司
关于公司控股股东所持部分股份质押续期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏太和先机投资管理有限公司（以下简称“太和先机”）为我爱我家控
股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东。截止本公告日，其持
有本公司31,617.6684万股有限售条件流通股股份,占本公司总股本的17.45%。
2018年 6月 12日，本公司收到太和先机关于办理部分股份质押续期的通知，
鉴于太和先机2017年6月12日质押给金元证券股份有限公司的4,684.9042万
股股份的质押期限已到期，双方就上述股份质押予以续期，并于 2018年 6月
12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕相关手续。具体情
况如下：
一、本次控股股东所持部分股份质押续期的基本情况
1.本次股份质押续期的基本情况
2017年6月12日，太和先机将其持有的本公司4,684.9042万股有限售条件流通股股份质押给金元证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易进行融资，初始交易日为2017年6月12日，购回交易日为2018年6月12日。因上述股份质押已到期，双方将就上述股份质押予以续期，并于2018年6月12日办理完毕上述股份质押续期的相关手续，本次质押续期后的质押到期日为2019年6月12日。本次股份质押续期具体情况见下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日|质押续期后的质押到期日|质权人||本次质押续期股份占其所持股份比例（%）|用途|
|西藏太和先机投资管理有限公司|是|46,849,042|2017年6月12日|2018年6月12日|2019年6月12日||金元证券|14.82%|融资|
||||||||股份有限|||
||||||||公司|||

2.股东股份累计被质押的情况
太和先机本次质押续期股份占本公司总股本的2.59%。本次质押续期完成后，太和先机所持本公司31,617.6684万股股份中，累计被质押股份30,617.6683万股，占本公司总股本的16.90%，占太和先机所持本公司股份的96.84%。
本公司实际控制人谢勇先生通过自持及通过太和先机持有合计控制本公司41,617.6684万股股份，占本公司总股本的22.97%。太和先机本次质押续期完成后，谢勇先生控制的上述41,617.6684万股股份中，累计被质押股份40,617.6683万股，占本公司总股本的22.42%，占谢勇先生所控制本公司股份的97.60%。
二、备查文件
1.太和先机关于办理部分股份质押续期的函；
2.股票质押式回购交易客户延期购回申请书。
特此公告。
我爱我家控股集团股份有限公司
董事会
2018年6月13日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2019-076深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议通知于 2019年 9月 12日发出（全部经电话确认），会议于 2019年 9月 17日上午 9:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。会议由俞磊女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于设立坪山一分公司的议案》
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
为更好优化公司厂区布局，公司拟在深圳市坪山区设立深圳市麦捷微电子科技股份有限公司坪山一分公司。
本议案的具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网上的《关于设立坪山一分公司的公告》。
二、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以2019年 9月17日为授予日，向17名激励对象授予 200万股限制性股票，授予价格为3.69元/股。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
三、审议通过了《关于设立韩国办事处的议案》
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
为配合公司战略发展，进一步拓展境外市场，参与更多国际项目，公司拟在韩国设立境外办事处，预计前三年投入金额不超过300万美元。
本议案的具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网上的《关于设立韩国办事处的公告》。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一九年九月十七日
证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2019-019利达光电股份有限公司
关于重大资产重组实施进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利达光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发行股份购买资产并募集配套资金事项已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准利达光电股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2049号）核准，具体情况详见公司于 2018年 12月 13日公告的《利达光电股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2018-066）。
在本次重大资产重组获得中国证监会批复后，公司积极实施有关工作，并于2019年2月11日公告了《利达光电股份有限公司关于重大资产重组实施进展情况的公告》（公告编号：2019-012）。截至目前，本次重大资产重组事项尚待完成的事项包括：1、公司正在积极推进向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过35,063万元事宜。2、公司将继续办理注册资本变更、公司章程备案等相关工商登记手续。3、公司将在交易双方约定期限内，根据过渡期损益专项审计报告的审计结果向交易对方支付过渡期损益。
公司将继续推进本次重大资产重组事项的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
利达光电股份有限公司
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2016-069号
河北汇金机电股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
河北汇金机电股份有限公司 2016年第二次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2016年8月17日下午 14:00在公司三楼会议室召开。
股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东或股东代表共计15名，代表股份366,476,804股，占上市公司总股份的67.37%。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份 362,716,204股，占上市公司总股份的66.68%。通过网络投票的股东2人，代表股份 3,760,600股，占上市公司总股份的0.69%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 3,760,600股，占上市公司总股份的0.69%。其中：通过现场投票的股东0人。通过网络投票的股东2人，代表股份3,760,600股，占上市公司总股份的0.69%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长孙景涛先生主持。公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于河北汇金机电股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1选举孙景涛先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意366,476,204股，占出席会议所有股东所持股份的99.99%；
中小股东表决情况：同意 3,760,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.98%。
表决结果：当选。
1.2选举鲍喜波先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意366,476,204股，占出席会议所有股东所持股份的99.99%；
中小股东表决情况：同意 3,760,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.98%。
表决结果：当选。
1.3选举刘锋先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意366,476,204股，占出席会议所有股东所持股份的99.99%；
中小股东表决情况：同意 3,760,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.98%。
表决结果：当选。
1.4选举彭建文先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意366,476,204股，占出席会议所有股东所持股份的99.99%；
中小股东表决情况：同意 3,760,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.98%。
表决结果：当选。
1.5选举赵海金先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意366,476,204股，占出席会议所有股东所持股份的99.99%；
中小股东表决情况：同意 3,760,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.98%。
表决结果：当选。
1.6选举王明高先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意366,476,204股，占出席会议所有股东所持股份的99.99%；
中小股东表决情况：同意 3,760,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.98%。
表决结果：当选。
2、审议通过《关于河北汇金机电股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.1选举张维先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意366,476,204股，占出席会议所有股东所持股份的99.99%；
中小股东表决情况：同意 3,760,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.98%。
表决结果：当选。
2.2选举杨志军先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意366,476,205股，占出席会议所有股东所持股份的99.99%；
中小股东表决情况：同意 3,760,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.98%。
表决结果：当选。
总表决情况：同意366,476,204股，占出席会议所有股东所持股份的99.99%；
中小股东表决情况：同意 3,760,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.98%。
表决结果：当选。
3、审议通过《关于河北汇金机电股份有限公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.1选举吴宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意366,476,204股，占出席会议所有股东所持股份的99.99%；
中小股东表决情况：同意 3,760,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.98%。
表决结果：当选。
3.2选举任军燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意366,476,204股，占出席会议所有股东所持股份的99.99%；
中小股东表决情况：同意 3,760,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.98%。
表决结果：当选。
4、审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意366,476,204股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意3,760,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9840％；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0160％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案经本次出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过《关于对控股子公司深圳市北辰德科技股份有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意366,476,204股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意3,760,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9840％；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0160％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所委派张鼎映律师、张冉律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、河北汇金机电股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所出具的法律意见书。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一六年八月十七日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2019－41号深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于为子公司惠州方联房地产有限公司融资
提供连带责任保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告日，深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%、且对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，提请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
因业务需要，公司全资子公司惠州方联房地产有限公司（以下简称“惠州方联”）向华润深国投信托有限公司申请贷款不超过人民币捌亿元整，贷款期限不超过两年，并以控股子公司惠州市艺新装饰有限公司和宝丽房产（惠州）有限公司分别持有的惠州惠城区南麓院项目土地为上述贷款提供抵押担保，以公司持有的惠州艺新及宝丽公司的股权提供质押担保，资金用途为项目开发建设。同时公司为惠州方联向华润深国投信托有限公司申请的不超过人民币捌亿元整贷款提供连带责任保证担保（以下简称“本次担保”）。具体条件以实际签订的合同约定为准。
公司分别于2019年4月11日、2019年5月8日召开第八届董事会第二十六次会议及2018年年度股东大会，审议通过了的《关于核定公司2019年度担保额度计划的议案》（详见 2019-23号公告《关于核定公司 2019年度担保额度计划的公告》），对符合条件的合并报表范围内的子公司提供预计担保额度。本次为惠州方联提供连带责任担保，担保金额在公司已授权预计额度内，无需提交公司股东大会审议。
公司为全资子公司惠州方联的累计预计担保额度为10亿元，目前已使用额度8亿元（含本次的担保额度8亿元），剩余担保额度为2亿元。
上述担保事项已经公司2019年5月29日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过，
表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：惠州方联房地产有限公司
2、统一社会信用代码：91441302797766563W
3、成立日期：2007年1月26日
4、注册地点：惠州市江北文昌一路7号华贸大厦1单元30层02号
5、法定代表人：康卫兵
6、注册资本：100万元
7、经营范围：房地产开发;物业管理;建筑装修装饰工程
8、股权架构如下：
深圳市中洲投资控股
股份有限公司
100% 100%
惠州中洲置业有限公 深圳市中洲资本有限
司 公司
95% 5%
惠州方联房地产有限
公司
9、主要财务数据如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|科目名称|2018年12月末|2019年3月31日|
|资产总额|151,150.96|182,282.74|
|负债总额|115,050.33|114,876.53|
|其中：银行贷款总额|0.00|0.00|
|其中：流动负债总额|115,050.33|114,876.53|
|净资产|36,100.63|67,406.21|

单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|科目名称|2018年1-12月|2019年1-3月|
|营业收入|107,988.47|1,091.24|
|利润总额|35,811.22|405.44|
|净利润|26,770.86|291.22|

三、担保事项主要内容
公司为惠州方联向华润深国投信托有限公司申请的不超过人民币捌亿元整贷款提供连带责任保证担保。保证担保的范围为贷款本金以及利息、罚息和复利、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。保证期间自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。
四、董事会意见
根据《股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，公司董事会同意公司为惠州方联向华润深国投信托有限公司申请的不超过人民币捌亿元整贷款提供连带责任保证担保。保证担保的范围为贷款本金以及利息、罚息和复利、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。保证期间自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。
本次担保金额在本公司2018年度股东大会审议通过的议案6《关于核定公司2019年度担保额度计划的议案》的担保额度内，无需提交本公司股东大会审议。
以上担保符合《公司法》、公司《章程》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等相关规定。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 2,797,000.00万元。公司及控股子公司对外担保总余额为1,116,561.73万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 153.50%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 17,850万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.45%；公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因
被判决败诉而应承担的担保等情况。
六、备查文件
公司第八届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十九日
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2018-003史丹利农业集团股份有限公司
关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 29日上午9时召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资的议案》，同意公司在2017年度银行授信额度范围内开展黄金租赁业务，现将具体情况说明如下：
一、黄金租赁融资业务概述
1、为充分满足公司日常经营发展对资金的需求，拓展融资渠道，公司拟与商业银行以黄金租赁方式开展流动资金融资业务。黄金租赁融资业务，是公司与银行达成一致，在商定的融资成本下，首先向银行租入黄金，随即委托银行卖出全部租赁的黄金获得融资资金，并与银行签订远期交易合约，约定一定期限后以约定的价格买入与租赁数量、品种相一致的黄金，锁定到期应偿还黄金的数量和金额。租赁到期后，公司归还同等数量、同等品种的黄金给银行。公司无需承担黄金价格波动带来的风险。
2、黄金租赁获得资金的用途：补充流动资金。
3、融资额度：融资总金额不超过2亿元人民币。
4、融资期限：每笔业务不超过12个月（有效期自公司与银行签订黄金租赁业务的起始日为准）。
5、融资成本：综合成本不高于当期一年期贷款基准利率。
二、开展黄金租赁业务的方式
公司与银行办理完黄金租赁手续后，即委托相关银行在上海黄金交易所卖出全部租赁的黄金，快速获得资金；同时与银行签订远期交易合约，约定一定期限后（具体根据每笔业务的融资期限确定）以约定的价格买入与租赁数量、品种相一致的黄金，锁定到期应偿还黄金的数量和金额，公司融资成本与黄金波动风险无关。利用该种融资方式可以拓宽企业融资渠道，在满足公司日常经营发展对资金需求的同时也有效降低了公司的融资成本。
三、相关黄金租赁融资的风险控制
本公司在与银行签订黄金租赁合约时，委托银行就租赁黄金的品种、数量，按照约定的期限和价格进行相应远期套期保值操作，无需承担融资期间黄金价格波动带来的风险。
四、履行程序
1、2018年1月29日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资的议案》。
2、本次议案融资额度尚在公司2017年度银行授信额度范围内，故无需提交公司股东大会审议。
五、备查文件
经与会董事签字的第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司董事会二〇一八年一月二十九日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2014-074
广州迪森热能技术股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的基本情况
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟与公司员工张志杰共同出资设立控股子公司，该公司名称暂定为广州迪森生物质能源投资有限公司（以下简称“迪森投资”）。控股子公司注册资本为1,000万元，其中：公司出资910万元，占总股本的91%；张志杰出资90万元，占总股本的9%。
2014年10月29日，公司召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于与公司员工张志杰合资设立控股子公司的议案》，同意上述对外投资事宜。根据《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，该事项在公司董事会作出决议后，无需提交公司股东大会审议。
公司与张志杰不存在关联关系，因此本次对外投资设立控股子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、与公司员工张志杰合资设立控股子公司的原因
目前，国内生物质能供热运营行业进入快速发展期，发展前景广阔。公司成立十八年来，已经在品牌、平台、技术、资源整合、示范项目、人才、资本等方面形成了领先优势，未来公司必须抓住行业发展的历史性机遇，加快“珠三角、长三角”以外区域的市场布局，进一步提升公司市场占有率，推动公司再上新台阶。
人才是公司持续快速发展的核心与关键，公司计划在合规的前提下，积极探索适合公司业务发展的“事业合伙人制度”。鉴于张志杰、张开辉等核心业务人
员在公司业务拓展中的突出贡献，为进一步提高其工作积极性，建立长期的激励
机制，公司计划与其共同设立合资公司，进行点对点的定向激励，“正激励”（即利益共享）与“负激励”（即风险共担）并重，建设互利、共赢、共担当的事业合作平台，推动公司业务快速增长。
为保护公司与股东的利益，客观公平地实施长期激励计划，本着业务层面的定向激励与公司层面的股权激励相隔离的原则，张志杰、张开辉已经自愿放弃公司股票期权与限制性股票激励计划拟授予的权益份额。
三、张志杰基本情况
张志杰，男，1966年出生，长期从事热能工程与服务相关业务，现任公司事业部总经理。
四、控股子公司基本情况
1、公司名称：广州迪森生物质能源投资有限公司（暂定名，最终以工商部门核准的名称为准）。
2、公司类型：有限责任公司。
3、注册资本：1,000万元人民币。
4、拟注册地：广东省广州市。
5、营业期限：20年，经各方协商一致可提前终止或延长，并报工商登记机关核准。
6、拟申请的经营范围：热力生产和供应；能源管理服务；能源技术研究、技术开发服务；节能技术开发服务。
五、合资经营的主要内容
1、公司计划与张志杰共同出资设立控股子公司，控股子公司注册资本为1,000万元，其中：公司出资910万元，占总股本的91%；张志杰出资90万元，占总股本的9%，均以现金出资。控股子公司未来资金需求主要通过公司财务资助方式解决，张志杰将按其出资比例进行担保及相应反担保。
2、合资公司为有限责任公司，股东以其认缴的出资额为限对合资公司承担责任，合资公司以其全部财产对其债务承担责任。在此前提下，各方按各自出资比例分享合资公司利润并分担风险。
3、合资公司设董事会，董事会作为公司经营决策机构，对股东会负责。董事会由3名成员组成，其中公司委派2名，另外1名由张志杰担任，董事任期三年，可以连选连任。董事会设董事长1名，由公司代表担任。
4、合资公司不设监事会，设监事1名，由合资公司原股东协商委派。合资公司的董事、经理及高级管理人员不得兼任监事。
5、合资公司设总经理1名，由董事会提名，总经理为公司的法定代表人，并列席董事会会议。副总经理1-2名，协助总经理工作。财务负责人由公司派遣。
6、有关本次对外投资的《合资经营协议》自第五届董事会第十六次会议审议通过后另行签署。
六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、公司本次与员工张志杰合资设立控股子公司，有利于激发其工作积极性，建立长期的激励机制，形成互利、共赢、共担当的利益共同体，推动公司业务快速健康发展。
2、虽然合作对象为公司内部核心业务人员，且拥有丰富的行业经验，但公司在探索“事业合伙人制度”的过程中，存在合资公司后续业务开拓不及预期的风险。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议文件。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2014年10月30日
股票代码： 002772 股票简称：众兴菌业 公告编号： 2015-050天水众兴菌业科技股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
购买银行理财产品的公告通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、《关于召开公司 2015年第五次临时股东大会的通知》以及《关于召开公司 2015年第五次临时股东大会的提示性公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决，也无涉及变更前次股东大会决议的情况。
4、本次股东大会采用中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。
一、会议召开和出席情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年第五次临时股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议日期与时间：2015年10月26日（星期一）下午14:30开始；
（2）网络投票日期与时间：2015年 10月 25日（星期日）—2015年 10月26日（星期一），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 10月 26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2015年10月25日下午15:00至2015年10月26日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室。
3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票及独立董事征集投票权投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陶军先生。
6、股权登记日： 2015年 10月 19日。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况
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|出席方式|股东人数|代表有表决权股份总数（股）|占有表决权股份总数的比例|
|现场参会|13|104,977,100|70.4886%|
|其中：中小投资者|4|7,217,477|4.8463%|
|网络参会|1|6,700,700|4.4993%|
|其中：中小投资者|1|6,700,700|4.4993%|
|中小投资者合计|5|13,918,177|9.3456%|
|总合计|14|111,677,800|74.9879%|

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计14人，代表有表决权的股份数为 111,677,800股，占公司总股份的74.9879%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 13人，代表股份 104,977,100股，占公司总股份的70.4886%；参加网络投票的股东（代理人）1人，代表股份6,700,700股，占公司总股份的4.4993%。
参加投票的中小股东情况：通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份
13,918,177股，占公司总股份的9.3456%。其中：通过现场投票的股东 4人，
代表股份7,217,477股，占公司总股份的4.8463%；通过网络投票的股东1人，代表股份6,700,700股，占公司总股份的4.4993%。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，北京安杰律师事务所张先中律师、苏翠萍律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《天水众兴菌业科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议审议的议案对中小投资者的表决单独计票。
本次会议无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
本次会议以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
审议通过了《关于收购新乡市星河生物科技有限公司100%股权的议案》
（1）表决情况
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|表决类型|有效表决权股份数（股）|出席会议股东及股东授权代表表决情况||||||
|||同 意||反 对||弃 权||
|||股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|
|现场投票|13|104,977,100|100%|0|0%|0|0%|
|网络投票|1|6,700,700|100%|0|0%|0|0%|
|合计|14|111,677,800|100%|0|0%|0|0%|
|其中：中小投资者|5|13,918,177|100%|0|0%|0|0%|

注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。
（2）表决结果
通过
上述议案内容详见 2015年10月13日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2015年第五次临时股东大会的提示性公告》。
三、律师出具的法律意见
北京安杰律师事务所张先中律师、苏翠萍律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、天水众兴菌业科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议
2、北京安杰律师事务所《关于天水众兴菌业科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会之法律意见书》
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会2015年10月26日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2018—079晨光生物科技集团股份有限公司
关于股东增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）于2018年6月28日在巨潮资讯网披露了《关于股东增持公司股份的公告》（公告编号2018-057）。
公司持股5%以上股东卢庆国先生计划自2018年6月27日起六个月内，以不超过8元/股的价格，累计增持公司股份金额不超过3,000万元。
截止2018年9月25日，以上增持计划的时间已过半，卢庆国先生截止本公告披露日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式累计增持了本公
司股份2,768,566股，占公司总股本的0.54%，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持人姓名：卢庆国
2、增持目的：基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，同时维护资本市场稳定，切实保护中小投资者利益。
3、资金来源：自有资金
4、累计增持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称||增持日期||增持数量(股)|占总股本比例|交易均价(元)|增持方式||增持金额（元）|
|||2018-6-27||572,580|0.11%|6.971|||3,991,455.18|
||||2018-6-28|223,026|0.04%|6.829|||1,523,044.55|
||||2018-7-16|669,800|0.13%|6.776|||4,538,564.80|
||卢庆国|||||||竞价交易||
||||2018-7-17|364,500|0.07%|6.776|||2,469,852.00|
||||2018-7-19|393,660|0.08%|6.739|||2,652,874.74|
||||2018-9-5|545,000|0.11%|5.718|||3,116,310.00|
|合计||||2,768,566|0.54%||||18,292,101.27|

5、累计增持前后持股变动情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持前||增持后||
|卢庆国|持股数量(cid:13)（股）|占公司总股本的比例(cid:13)|持股数量(cid:13)（股）|占公司总股本的比例(cid:13)|
||95,427,485|18.58%|98,196,051|19.11%|

二、后续增持计划
基于对公司未来持续稳健发展的信心和对公司价值的合理判断，未来卢庆国先生仍将按照《关于股东增持公司股份的公告》“二、增持计划”实施增持计划（详见2018年6月28日披露于巨潮资讯网上的公告文件）。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的情形。
2、本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、增持人承诺：在增持实施期间、增持计划完成后六个月内不减持所持公司股份；增持完成三十六个月内，不减持本次所增持的股份。
4、增持人说明：本次增持计划实施完毕后，不排除择机继续增持公司股份的可能，如有增持将及时进行信息披露。
5、公司将持续关注股东股份变动的情况，并根据相关规定及时履行披露义务。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一八年九月二十五日