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证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2016-041浙江海利得新材料股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”））第五届董事会任期已于2016年6月3日届满，公司于2016年5月10日在巨潮资讯网上披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的公告》（公告编号：2016-024）。
根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司第五届董事会将进行换届，并选举成立第六届董事会，现将公司第六届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下。
一、第六届董事会的组成
公司第六届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，与会股东所持的每一表决权股份拥有与拟选举的非独立董事或独立董事人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选非独立董事或独立董事，也可以分散投票给数位候选非独立董事或独立董事。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
1、公司董事会可以推荐非独立董事候选人；
2、在本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东，有权向第五届董事会书面提名推荐第六届董事会非独立董事候选人。
（二）独立董事候选人的推荐
1、公司董事会可以推荐独立董事候选人；
2、公司监事会可以推荐独立董事候选人；
3、在本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东，有权向第五届董事会书面提名推荐第六届董事会独立董事候选人。
董事候选人推荐表样本见附件。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在2016年7月19日之前，按本公告规定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件。
2、公司董事会提名委员会负责审核提名文件，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会。
3、公司董事会根据选定的人选召开董事会，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责，独立董事亦应依法作出相关声明。
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：1、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，具备担任上市公司董事的资格；
2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规及规范性文件；
3、具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
4、通过中国证监会或者证券交易所的独立董事培训并获得培训证书；
5、《公司章程》规定的其他条件；
6、存在下列情形之一的人员，不得被提名为公司独立董事候选人：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）中国证监会认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐表（原件）；
2、董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、如提名独立董事候选人，则需提供独立董事履历表、独立董事资格证书复印件等文件（原件备查）；
5、董事候选人承诺及声明；
7、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；
3、股票帐户卡复印件；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2016年7月19日之前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：吕佩芬、魏静聪
联系部门：董事会办公室
联系电话：0573-87989889
联系传真：0573-87123648
联系地址：浙江海宁经编产业园区新民路18号
邮政编码：314419
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2016年7月15日
浙江海利得新材料股份有限公司
第六届董事会候选人推荐书
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|推荐人姓名|||联系电话||||
|推荐董事候选人类别（请在董事类别前打“√”）||||□ □董事 独立董事|||
|推荐董事候选人基本信息|||||||
|姓 名|出生|年 月|||性 别|□男 □女|
|电 话|传真||||电 子邮 箱||
|任职资格是否符合本公告规定的条件（请在条件类别前打“√”）||||||□是 □否|
|推荐董事候选人个人简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||||||
|其他说明（指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。）|||||||
|推荐人： （签名/盖章）二〇一六年 月 日|||||||
浙江帝龙新材料股份有限公司独立董事
关于限制性股票激励计划授予事项的独立意见
作为浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号、2、3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1、因高级管理人员汤飞涛先生在公司限制性股票激励计划首次授予日前6
个月存在卖出公司股票的情况。根据《证券法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励限制性股票的取得与授予》等相关法律、法规和规范性文件及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，向其授予限制性股票须在其卖出行为发生六个月后,故第三届董事会第十一次会议决定暂缓授予其应获授的18万股限制性股票。截止到2014年10月30日,汤飞涛先生的股票限购期已满。
2、汤飞涛先生不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效，符合公司股权激励计划中的全部授予条件。
3、董事会确定本次限制性股票的授予日为2014年11月5日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励限制性股票的取得与授予》及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
综上，独立董事同意公司确定本次限制性股票授予日为2014年11月5日，同意本次向汤飞涛先生授予18万股限制性股票。
以下无正文
本页无正文，为《浙江帝龙新材料股份有限公司独立董事关于限制性股票激励计划授予事项的独立意见》之签字页
独立董事签字：
毛时法 范 钧
浙江帝龙新材料股份有限公司二○一四年十一月五日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2017-021华油惠博普科技股份有限公司
关于延期披露 2016年年度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2017年4月20日披露2016年年度报告。
因公司审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）处于持续整改期间，临时性增加了部分审计工作的程序，导致我公司审计工作不能按照原进度计划出具审计报告，因此公司无法在原定时间披露 2016年年度报告。为确保公司年度报告的质量和信息披露的准确性，经向深圳证券交易所申请，公司 2016年年度报告的披露时间将延期至2017年4月28日。
公司董事会对本次非因本公司原因造成的调整披露时间给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一七年四月十九日
上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中钨高新材料股份有限公司 单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年年末占用 资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|总 计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|Zigong International Marketing|同一最终控制人|应收账款|3,898.65|15,610.53||16,755.70|2,753.48|销售货物,未收回款项|经营性占用|
|大股东及其附属企业|华伟纳精密工具（昆山）有限公司|同一最终控制人|应收账款|34.06|2,780.94||2,261.15|553.85|销售货物,未收回款项||
|大股东及其附属企业|五矿营口中板有限责任公司|同一最终控制人|应收账款|336.98|408.34||382.71|362.62|销售货物,未收回款项||
|大股东及其附属企业|南昌硬质合金有限责任公司|同一最终控制人|应收账款|124.01|2,397.42||2,455.01|66.42|销售货物,未收回款项||
|大股东及其附属企业|五矿有色金属股份有限公司|同一最终控制人|应收账款||43.68|||43.68|销售货物,未收回款项||
|大股东及其附属企业|MINMETALS INC,(L.A.)|同一最终控制人|应收账款|22.06|240.03||251.94|10.15|销售货物,未收回款项||
|大股东及其附属企业|金瑞新材料科技股份有限公司|同一最终控制人|应收账款|5.33||||5.33|销售货物,未收回款项||
|大股东及其附属企业|HPTecGmbH|同一最终控制人|应收账款||0.67|||0.67|销售货物,未收回款项||
|大股东及其附属企业|湖南有色重型机器有限责任公司|同一最终控制人|应收账款|2.03|||2.03||销售货物,未收回款项||
|大股东及其附属企业|南昌硬质合金有限责任公司|同一最终控制人|预付款项|5.27|||5.27||采购货物，预付款||
|大股东及其附属企业|五矿二十三冶建设集团有限公司|同一最终控制人|预付款项|2,105.52|||2,105.52||采购货物，预付款||
|大股东及其附属企业|宜春钽铌矿|同一最终控制人|预付款项|1,298.08|||1,298.08||采购货物，预付款||
|大股东及其附属企业|五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司（本部）|同一最终控制人|预付款项|11.40|||11.40||采购货物，预付款||
|上市公司的子公司及其附属企业|湖南中钨高新贸易有限公司|子公司|其他应收款|600.00|||600.00||往来款项||
|总 计||||8,443.39|21,481.61||26,128.81|3,796.20|||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2018-023江西恒大高新技术股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日,江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到控股股东朱星河先生的关于所持有的公司部分股票质押的通知,现将有关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|朱星河|是|600万股|2018-03-26|2018-9-26|申万宏源证券有限公司|8.88%|个人资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，朱星河先生持有公司股份数为 67,549,281股，占公司总股本的22.03%。其所持有公司股份累计被质押的数为 53,500,000股，占其所持公司股份的79.20%，占公司总股本的17.45%。
3、截止本公告披露日,公司控股股东、实际控制人朱星河先生所质押的股份不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，朱星河先生将积极采取措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、申万宏源证券有限公司股票质押式回购交易协议书
2、证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十七日
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2015-041
四川仁智油田技术服务股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，该事项主要系公司拟通过资产注入、股权转让等多种方式引入战略投资者及其相应业务，预计交易金额不超过 3亿元人民币。经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2015年 7月 13日起停牌。并于2015年 7月 13日刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-037）；停牌期间，公司于 2015年 7月 20日刊登了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-039）。
自停牌以来，公司积极与相关各方就本次重大事项进行商谈，已组织相关方积极论证本次战略投资者的引入方式，具体方案正在拟定中。鉴于该事项尚未筹划完成，同时该事项尚存在不确定性，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者的利益，公司股票（股票简称：仁智油服，股票代码：002629）自 2015年 7月 27日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注该事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2016-76安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于第四届董事会第四次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次（临时）会议于2016年12月5日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2016年12月3日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到9名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下议案：
一、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》
年产 90万吨新型复合肥项目（60万吨/年融料高塔造粒硝基复合肥装置和 20万吨/年氨酸法转鼓造粒氯基复合肥装置以及 10万吨/年水溶肥装置），现已建成40万吨/年融料高塔造粒硝基复合肥装置和20万吨/年氨酸法转鼓造粒氯基复合肥装置，该项目承诺投资总额为82,183.80万元，现已投资金额为34,254.86万元。公司拟终止“年产 90万吨新型复合肥项目”部分子项目暨“20万吨/年融料高塔造粒硝基复合肥装置及 10万吨/年水溶肥装置项目”，并变更 4亿元募集资金用途为建设宣城“年产 90万吨新型复合肥和年产 25万吨硫铁矿制硫酸项目”。该项目实施主体为公司宣城分公司。
投票结果：全体董事以 9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
内容详见2016年12月6日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》。
本议案需提交2016年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于延期召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》。
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告现因公司多名董事重要工作安排与会议时间冲突，因此，公司董事会决定将2016年第二次临时股东大会召开日期由2016年12月13日延期至2016年12月14日。
投票结果：全体董事以 9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
内容详见公司登载于 2016年 12月 6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于延期召开2016年度第二次临时股东大会并增加临时提案的通知》。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会二〇一六年十二月五日
国信证券股份有限公司关于
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，作为内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“露天煤业”或“公司”）非公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司本次关联交易事宜进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事、监
事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、关联交易事项
1、关联交易基本情况
为满足公司生产经营需要，露天煤业全资子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司（以下简称“坑口发电公司”）拟接受沈阳远达环保工程有限公司提供的石子煤清运等劳务，预计交易金额35.00万元（含税）。坑口发电公司拟接受沈阳远达环保工程有限公司提供的输煤系统运行维护等劳务，预计交易金额190.00
万元（含税）。坑口发电公司拟接受沈阳远达环保工程有限公司提供的脱硫系统检修维护等劳务，预计交易金额190.00万元（含税）。
2、关联方基本情况
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|关联人|与公司的关联关系|任职|
|沈阳远达环保工程有限公司|控股股东和实际控制人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织|不适用|

3、定价原则
前述关联交易的定价原则为按照成本加成确定价格，价格构成包括劳务成本、税费及相应利润。
三、关联交易履行的程序
公司于 2015年 7月 27日召开 2015年第七次临时董事会，在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以 7同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过了关于本项关联交易的议案。
独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表同意的独立意见。
四、关联交易的目的及对公司的影响
前述关联交易的确系公司生产经营所需事项，具有明确的定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况,其交易性质也不会影响公司独立性。公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：
1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
2、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
保荐人对公司本次关联交易无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关联交易的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
齐百钢 龙飞虎
国信证券股份有限公司2015年7月27日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2017-117江苏润和软件股份有限公司
关于对外投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”或“公司”）第五届董事会第二十六次会议、2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金增资美国全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金 2,900万美元对公司美国全资子公司HopeRun TechnologyCorporation（以下简称“波士顿润和”）进行现金增资。以上具体内容详见刊登于中国证监会指定的信息披露网站公告。
二、本次对外投资的进展
截至目前，公司已办理完成本次增资波士顿润和所需的相关主管部门备案或核准手续，具体如下：
1、近日，南京市发展和改革委员会印发了《备案通知书》（宁发改外经字
〔2017〕624号），主要内容如下：
根据《江苏省境外投资项目核准和备案管理实施办法》（苏发改规发〔2014〕2号），同意对润和软件增资美国全资子公司 HopeRun Technology Corporation项目予以备案。项目中方总投资2,900万美元，资金来源为自有资金。项目单位可凭本通知书依法办理外汇、海关、出入境管理和税收等相关手续。本通知书有效期1年。
2、近日，经江苏省商务厅核准（核准文号：苏境外投资〔2017〕N00523号），公司取得了《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3200201700519号）主要内容如下：
润和软件所列境外投资符合《境外投资管理办法》（商务部令 2014年第 3号）有关规定，现予以颁发《企业境外投资证书》。公司自领取本证书之日起 2
年内，未从事所列境外投资，证书自动失效。公司开展境外投资业务应认真遵守境内外相关的法律法规和政策。
三、备查文件
1、南京市发展和改革委员会印发的《备案通知书》（宁发改外经字〔2017〕624号）；
2、江苏省商务厅印发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3200201700519号）。
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司董事会
2017年10月17日
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2015－024四川海特高新技术股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2015年4月10日以书面形式发出，会议于2015年4月22日上午9：30时在成都市高新区科园南路1号本公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长李飚先生召集并主持。经与会董事充分讨论，会议审议并通过了如下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年第一季度报告》全文及正文；
《公司2015年第一季度报告》全文及正文具体内容刊登于2015年4月23日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)（公告编号2015-026）。
二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过了《关于转让全资子公司成都汇升景科技有限公司全部股权的议案》；
公司董事长李飚先生担任四川海特实业有限公司法定代表人，公司董事辛豪先生担任四川海特实业有限公司总经理，构成关联关系而回避表决本议案。
同意公司以33,392,055.50元的价格转让成都汇升景科技有限公司全部股权给四川海特实业有限公司。
《关于转让全资子公司成都汇升景科技有限公司全部股权的公告》内容刊登于2015年4月23日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)（公告编号2015-027）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》；
定于2015年5月15日召开公司2015年第二次临时股东大会。《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-028）详见2015年4月23日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会2015年4月23日
证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2018-005
深圳信立泰药业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第八次会议于2018年1月24日以书面方式召开，会议通知于2018年1月24日以电子邮件方式送达。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。应参加董事8人，实际通过书面方式参加董事8人，出席董事符合法定人数。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
与会董事审议并形成如下决议：
一、会议以 8人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于提名增补公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。
董事会于2018年1月23日收到董事蔡俊峰先生的辞呈，其因个人原因，请辞公司董事职务。蔡俊峰先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，根据相关规定，辞职报告自送达董事会时生效。
经审查，董事会提名增补颜杰为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期与第四届董事会一致，自 2018年第一次临时股东大会审议通过之日生效。（简历附后）
该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
若非独立董事候选人经股东大会选举通过，公司第四届董事会中，兼任高级管理人员职务的董事总计未超过公司董事总数的1/2。董事会不设由职工代表担任的董事。
独立董事对该议案发表如下意见：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、专业能力、详细工作经历等情况后作出的，并征得被提名人同意；被提名人符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格和任职条件，能够胜任相关岗位职责的要求；未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 3.2.3条等规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。提名的程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法有效。
我们同意提名增补颜杰为公司第四届董事会非独立董事候选人。
（《关于董事辞职的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
（独立董事相关意见，详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》。）
二、会议以8人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
上述第一项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十五日
附：
深圳信立泰药业股份有限公司
非独立董事候选人简历
颜杰，中国国籍，无境外居留权，男，1972年 11月 18日生，硕士，主任药师、执业药师，现任公司副总经理、研究院常务副院长。
2006年至2007年5月历任深圳信立泰药业有限公司品质中心副主任兼质量控制部经理、品质中心主任；2007年6月至2013年9月，任深圳信立泰药业股份有限公司品质中心主任，兼任制药一厂、制药二厂副厂长，为公司质量受权人及质量负责人；2013年 10月至 2015年 2月任深圳信立泰药业股份有限公司副总经理、公司质量受权人及质量负责人；2015年 2月至今任深圳信立泰药业股份有限公司副总经理；2017年6月至2018年1月任公司研究院副院长，2018年1月至今任公司研究院常务副院长。
颜杰先生通过员工持股平台间接持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2017-059京汉实业投资股份有限公司
关于使用自有资金购买非保本理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 4日召开八届二十八次董事会会议，审议通过了《关于使用自有资金购买非保本理财产品的议案》，该事项不构成关联交易，该议案尚需提交公司 2017年第五次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下：一、购买理财产品情况概述
投资目的：在不影响公司日常经营的前提下，提高公司资金使用效率和收益水平，实现股东利益最大化。
投资金额：公司根据经营发展计划和资金状况，最高额度不超过人民币 150,000万元，在上述额度内，资金可循环使用。
投资方式：通过银行等金融机构购买非保本理财产品。
投资期限：不超过 12个月。
二、购买理财产品的资金来源
委托理财产品的资金来源为自有资金。
三、需履行的审批程序
根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司 2017年第五次临时股东大会。
四、该事项对公司的影响
购买理财产品所使用的资金经公司充分的预估和测算，不会对公司的日常经营运作产生不利影响，并有利于提高公司相关资金的使用效率。
五、存在的风险和风险控制措施
该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施:
(1)公司董事会授权总裁和财务负责人签署相关合同文件并处理具体事宜，投融资部设专人及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
(2)公司审计小组负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督,定期或不定期的对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,及时向公司管理层及董事会报告；
(3)独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，以董事会审计委员会核查为主。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用自有资金购买非保本理财产品，主要目的还是为了提高公司资金使用效率和收益水平，实现股东利益最大化。公司内部制定了明确的审批流程及权限，内部控制良好。不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益，同意公司使用自有资金购买理财产品。
七、独立财务顾问持续督导意见
持续督导人天风证券股份有限公司认为：京汉股份本次使用自有资金购买理财产品的事项已经第八届董事会第二十八次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，尚需提交股东大会审议。
上述事项履行了相应程序，符合《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。公司本次购买理财产品使用的是自有闲置资金，不会影响公司正常生产经营活动的资金使用。天风证券对京汉股份本次使用自有闲置资金购买非保本理财产品的事项无异议。同时提请公司注意，应严格遵守相关法规和制度对购买理财产品行为的规定，认真履行审批和决策程序。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第二十八次会议决议；
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司董事会 2017年 7月 4日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2017-030惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2016年度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年4月24日，惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第六次会议，审议通过了公司《2016年年度报告全文及其摘要》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》于2017年4月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会二0一七年四月二十四日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2018-052深圳赤湾港航股份有限公司
2017年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过分红派息方案等情况
1、本公司 2017年度分红派息方案已获 2018年 3月 28日召开的公司 2017年度股东大会审议通过，方案具体内容如下：以 2017年末总股本 644,763,730股为基数，向全体股东每 10股派 13.19元人民币现金（含税），共计派发现金股利850,443,359.87元。
2、自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2017年度分红派息方案为：以公司现有总股本 644,763,730股为基数，向全体股东每 10股派 13.19元人民币现金（含税），A股QFII、RQFII扣税后实际每 10股派现金 11.871元；A股个人股东、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派现金 13.19元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款注；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。B股非居民企业扣税后实际每 10股派现金 11.871元，境内个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派现金 13.19元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款注。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 2.638元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 1.319元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
特别说明：由于本公司为中外合资企业，B股境外个人股东可暂免缴纳红利所得税。
根据公司章程规定，B股股息折算汇率按本公司 2017年度股东大会决议日后的第一个工作日（2018年 3月 29日）中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价（1港币＝0.8035人民币）计算。未来代扣 B股境内个人股东需补缴的税款按照前述1港币=0.8035人民币的汇率折算。
三、分红派息日期
1、A股股权登记日为2018年5月22日，除息日为2018年5月23日。
2、B股最后交易日为 2018年 5月 22日，除息日为 2018年 5月 23日，B股股权登记日为2018年5月25日。
四、分红派息对象
1、截止 2018年 5月 22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司A股股东。
2、截止 2018年 5月 25日（最后交易日为 2018年 5月 22日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司 B股股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2018年5月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、B股股东的现金红利于 2018年 5月 25日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果 B股股东于 2018年 5月 25日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
3、以下A股股东的股息由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****904|中国南山开发（集团）股份有限公司|
|2|08*****935|码来仓储（深圳）有限公司|
|3|08*****756|招商局港通发展（深圳）有限公司*|

*截至本公告披露日，招商局港通发展（深圳）有限公司未持有本公司股份，其受让本公司股份的过户登记手续正在办理中。
其中，根据中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“南山集团”）、码来仓储（深圳）有限公司（以下简称“码来仓储”）于 2018年 2月 5日分别与招商局港通发展（深圳）有限公司（以下简称“招商局港通”）签署的《中国南山开发（集团）股份有限公司与招商局港通发展（深圳）有限公司关于深圳赤湾港航股份有限公司之股份转让协议》和《码来仓储（深圳）有限公司与招商局港通发展（深圳）有限公司关于深圳赤湾港航股份有限公司之股份转让协议》(以下简称“股份转让协议”），南山集团和码来仓储分别将其持有的 209,687,067股深赤湾 A股股份及 161,190,933股深赤湾 A股股份根据股份转让协议的约定转让给招商局港通。前述股份转让已于 2018年 3月 21日获得国务院国有资产监督管理委员会批复，并于 2018年 4月 27日获得中国证券监督管理委员会关于核准豁免招商局港通要约收购深赤湾股份义务的批复。截至本公告披露日，前述股份转让尚未完成过户登记。根据股份转让协议约定，若股权登记日在过户登记之前，则南山集团、码来仓储直接取得现金红利；若股权登记日在过户登记之后，则招商局港通应当在获派现金红利之日起五个交易日内将获派的税后现金红利相应支付给南山集团、码来仓储。因此，若股权登记日在前述过户登记之前，公司将向南山集团、码来仓储自行派发现金红利；若股权登记日在前述过户登记之后，公司将向招商局港通自行派发现金红利。
在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 5月 14日至登记日：2018年 5
月 22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司
代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、其他事项说明
1、A股股东中的合格境外机构投资者和 B股非居民企业股东如需获取完税证明，请于 2018年 6月 30日前（含当日）与公司联系，并提供税务机关要求的相关资料以便公司向主管税务机关申请。
2、B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于 2018年 6月 30日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
七、咨询机构：
咨询机构：深圳赤湾港航股份有限公司董事会秘书处
咨询联系人：陈丹、赵莉珊
咨询电话：（0755）2669 4222
传真电话：（0755）2668 4117
八、备查文件：
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、深圳赤湾港航股份有限公司第九届董事会第三次会议决议；
3、深圳赤湾港航股份有限公司2017年度股东大会决议。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二〇一八年五月十七日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2015-064烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月3日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-040），因筹划发行股份购买资产事项，公司自6月3日开市起停牌。2015年6月27日公司发布了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》（公告编号：2015-044），公司股票自2015年7月3日开市起继续停牌，公司承诺争取于2015年9月2日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。
根据深圳证券交易所《关于进一步推进信息披露直通车的通知》规定，公司在直通披露上述预案(或报告书)后10个工作日内继续停牌，经深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后复牌，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，中介机构正在开展有关尽职调查等工作，公司与相关方正在沟通和协商，推动解决尽职调查过程中发现的问题。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，依法及时履行信息披露义务，并至少每5个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
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|-|-|-|
|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2017-095|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于子公司和佳建投签订平塘县人民医院业务综合楼建设项目
投资合作合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下称“公司”）于2017年8月10日披露了《关于全资子公司和佳建投收到平塘县人民医院业务综合楼建设项目中标通知
书的提示性公告》（公告编号：2017-077），2017年9月5日，子公司珠海和佳医疗建设投资有限公司（以下称“和佳建投”）与平塘县农村城镇资源投资开发责任有限公司（以下称“平塘城投”）签订了《平塘县人民医院业务综合楼建设项目投资合作合同》（以下称“《投资合作协议》”），与平塘县国有资本营运有限责任公司（以下称“平塘国营”）签订了《土地使用抵押协议》（以下称“《抵押协议》”）。
公司现将合同主要内容公告如下：
一、合同风险提示
1、合同生效的先决条件：
本合同与不动产（或资产）抵押担保协议同时签署，经双方法定代表人或委托代理人签字、加盖公章，并于签署后三个工作日内由甲乙双方办理完毕不动产抵押登记手续后，本合同与不动产（或资产）抵押担保协议同时生效。
2、项目合作期限：10年（从本合同签订生效之日起计算），其中建设期 24个月。
3、合同的重大风险及重大不确定性：合同履行存在受不可抗力影响造成的
风险；另因项目合作期限较长，项目受到不可控因素影响机率增加，存在项目收
益确认不及预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
4、合同履行对公司本年度经营成果无重大影响。
二、合同当事人介绍
1、甲方当事人
（1）《投资合作协议》甲方当事人
名称：平塘县农村城镇资源投资开发有限责任公司
法定代表人：杨昌志
住所：贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县平湖镇中山路39号
注册资本：87,080.55万人民币
经营范围：市政建设、市政开发、混凝土预制构件生产安装、城镇基础设施建设、城乡信息网络建设，基础农田建设和改造、农村能源开发、水土保持基础设施建设及绿化种植。（以上涉及行政许可的经营项目，须持行政许可证经营）。
（2）《抵押协议》甲方当事人（抵押人）
名称：平塘县国有资本营运有限责任公司
法定代表人：刘国斌
住所：贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县平湖镇中山路39号
注册资本：61,500万人民币
经营范围：投融资、资产重组、收购、出让、置换和债转股、招商引资、项目开发和建设、城乡基础设施建设、农村能源开发、水土保持基础设施建设和改造、绿化种植、农田基本建设和改造，土地开发、整理、复垦，土地储备（经营范围中涉及前置审批的项目凭前置有效许可证经营）。)
2、《投资合作协议》、《抵押协议》乙方当事人/抵押权人
名称：珠海和佳医疗建设投资有限公司
法定代表人：郝镇熙
注册资本：60,000万人民币
住所：珠海保税区51号地同亨国际商贸有限公司厂房 5楼5E-12之九
3、关联关系：平塘城投、平塘国营与公司无关联关系。
4、平塘城投、平塘国营最近一年及又一期未与公司发生交易。
三、合同的主要内容
（一）《平塘县人民医院业务综合楼建设项目投资合作合同》的主要内容：1、项目投资规模
项目总投资概算人民币2.8亿元（其中建安工程约1.8亿元，医疗设备购置约1亿元），最终以审计审定结果为准。
2、项目建设内容
（1）平塘县人民医院业务综合楼及附属工程（含第二住院大楼、残疾人康复中心、传染病房、高压氧舱等）规划设计、土建、装饰装修、机电设备及安装、医用管道及洁净工程项目（具体以审定的施工图设计为准）；
（2）肿瘤科、介入科、影像科、康复中心、血透中心等重点学科建设及设备配置、信息化工程、其它配套设备设施采购及安装。
3、项目合作模式
（1）本项目采取EPC（融资、建设、移交）模式（勘察、设计、采购、施工一体化）。
（2）和佳建投中标成为项目法人，与平塘城投签订合同后一个月内，全资在平塘县境内依法注册成立具有法人资格、独立核算的项目公司。
4、项目投资回报及支付方式
平塘城投分建设期和还本付息期向和佳建投支付项目投资回报，约定如下：（1）建设期
①建设期 24个月，自签订中标合同之日起至项目交工或甲方开始使用项目当日止。
②建设期计息，自实际支付工程项目款的数额及实际支付时间开始计算。
（2）还本付息期：8年，还本付息期开始时间为项目交工或平塘城投开始使用项目当日。
5、违约责任：本合同一经签订，双方均须严格遵守合同规定，任何一方不能履行本合同约定条款即构成违约，应承担相应的违约责任。
6、争议解决方式：如在执行本合同或补充合同时产生争议，双方应协商解决，如协商不成，任何一方可向项目所在地人民法院提起诉讼解决。
（二）《土地使用抵押协议》主要内容
1、抵押土地使用权的宗地基本情况
本宗地座落于贵州省平塘县平舟镇(乡)新舟区(村)，登记土地使用权面积为 75,203.20㎡，用途为商服，使用年限为 40年，使用终止日期为 2054年 03月26日。本宗地上建筑物、构筑物占地面积为0㎡，建筑面积为0㎡。
2、以上宗地土地使用权经双方协商一致，协议约定上述土地使用权总价值合计为人民币28,238.80万元，抵押金额为人民币2.8亿元。
3、抵押之主合同及担保金额
（1）本抵押协议之主合同为《平塘县人民医院业务综合楼建设项目投资合作合同》及依据该协议签署的补充合同或其修订，自主合同生效之日起至其届满之日止，主合同项下实际发生的债权，构成本抵押协议之主债权。
（2）设定抵押之土地使用权担保范围为被担保主合同项下主债权，包括但不限于平塘城投应付和佳建投全部项目投资回报、投资款本金、利息、履约保证金、违约金、罚金、有关税费及和佳建投因实现债权与抵押担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、抵押物处置费、过户费等一切费用)。
（1）抵押合同签订后五个工作日内，双方须共同申请土地使用权抵押设定登记，平塘国营应给予充分协助、配合。
（2）抵押期间，已设定抵押权的土地使用权由平塘国营占管。和佳建投对抵押物有检查权。
（3）主合同有效期进行延展的，双方应就本抵押协议签署补充协议，本协议抵押物对延展期的主债权继续提供担保。
四、合同对上市公司的影响
1、该合同的签署及未来顺利实施后，将为公司持续发展提供业务支持，并为公司在后续医院整体建设领域的开拓和合作提供更多的经验，进一步提升公司医院整体建设业务市场竞争力，对公司未来业绩产生长期积极的影响。
2、该项目不会对公司的业务独立性产生重大影响。
五、合同的审议程序
根据《公司章程》的规定，该事项属于公司总裁的决策权限范围，无需提交董事会审议。
六、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况；
2、备查文件：《平塘县人民医院业务综合楼建设项目投资合作合同》、《土地使用抵押协议》。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司
董事会
海默科技（集团）股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《海默科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规范性文件以及海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）内部制度的规定和要求，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司第五届董事会第三十五次会议涉及交易的相关事项进行了认真了解和核查，发表独立意见如下：
公司拟通过支付现金的方式向西安市思坦电子科技有限公司、杨波等33名自然人、深圳力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州新麟二期创业投资企业（有限合伙）、无锡力合清源创业投资合伙企业（有限合伙）以及陕西景瀚投资管理合伙企业（有限合伙）（以下合称“交易对方”）购买其合计持有的西安思坦仪器股份有限公司57.1914%的股份（以下简称“本次交易”）。
1、公司本次交易符合上市公司重大资产重组的有关法律、法规规定及各项实质条件。
2、本次《海默科技（集团）股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》以及由公司与交易对方签署的相关重组协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件的规定。公司本次交易方案合理，具备可行性和可操作性。
4、本次交易涉及有关公司股东大会等审批事项，已在《海默科技（集团）股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。
5、本次交易的交易对方与公司、公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
6、公司已聘请具有证券期货相关业务资格的资产评估机构对标的资产进行评估，评估机构及其经办评估师与交易对方及公司均没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求。本次评估的前提假设合理，选择的评估方法充分考虑了公司本次交易的目的与评估对象的实际情况，评估方法恰当，评估结果公允合理。我们认为，公司本次聘请的资产评估机构以及标的资产定价原则符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。
7、本次交易的标的资产的交易价格由交易各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的评估值协商确定，标的资产定价具有公允性、合理性，不会损害上市公司及其全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
8、同意公司与交易对方签署的附条件生效的《支付现金购买资产协议》，同意公司董事会对本次交易事项的总体安排。
9、公司就本次重大资产重组对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，本次交易不存在摊薄即期回报之情形。
10、公司第五届董事会第三十五次会议议案在提交董事会审议前均已获得我们事前认可。公司前述董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
11、公司本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。本次交易尚需多项条件满足后方可实施完成，包括但不限于公司股东大会审议通过本次交易方案。
综上所述，我们同意公司本次交易的总体安排，同意公司第五届董事会第三十五次会议审议的与本次交易相关的议案及事项。
（本页以下无正文，为《海默科技（集团）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
（本页为《海默科技（集团）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事（签字）：
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赵荣春 万红波 白东