Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
作为南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2013年中严格遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事年报工作制度》等规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，认真行使公司所赋予的权利。积极出席股东大会、董事会和专门委员会等相关会议，认真审议董事会议案，详细了解公司的发展战略和生产经营状况，全面关注公司的发展未来。并充分发挥自身专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将我们在 2013年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
王跃堂，男，1963年出生，管理学博士(上海财经大学会计学院)，注册会计师。现任南京大学管理学院副院长，会计学教授，博士生导师，南京大学会计专业硕士(MPAcc)教育中心副主任。兼任江苏省审计学会副会长，中国实证会计研究会常务理事，兼任宝胜科技股份公司、泰尔重工股份有限公司、江苏亿通高科技股份有限公司、汕头东风印刷股份有限公司公司独立董事。具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书，不存在影响独立性的情况。
杨春福，男，1967出生，博士学位，历任南京大学法学院讲师、法学院副教授、法学院教授，现任南京大学法学院教授、博士、博士
生导师、法学院副院长。具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书，不存在影响独立性的情况。
陈枫，男，1949年出生，本科，注册管理咨询师，长期从事经济管理和经济研究工作，曾为中石油集团等多家大型企业进行过战略统筹管理讲座与研究，并被北京奥运组委会聘为 2008年奥运规划评审专家。历任中国社会科学院工业经济研究所实习研究员，北京工艺美术服务部经理、党总支书记，北京工艺美术公司总经理助理，北京市旅游研究所所长，海南机场股份有限公司董事局秘书长，中国社会调查所副所长，全国妇联《世界华人经济成就展览会》筹备组负责人，中国发展战略研究会战略管理咨询中心主任，湖南株冶集团股份有限公司独立董事，江苏常铝铝业股份有限公司独立董事。具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书，不存在影响独立性的情况。
二、董事会换届情况
1、因公司第六届董事会独立董事蒋伏心、李心合、范健已连续担任两届独立董事，并于 2013年 10月 9日离任。按照法律法规以及公司章程的规定，公司履行了有关换届选举的程序，经股东大会审议通过，由王跃堂、杨春福、陈枫组成第七届董事会独立董事。
2、2013年，两届董事会独立董事均能按照有关法律、法规、规范性文件的规定和要求,谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责,积极出席 2013年度的相关会议,对相关事项发表了独立意见,维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
三、年度履职情况
1、出席会议情况。2013年度，我们按时出席公司董事会，忠实履行独立董事职责。报告期内公司共召开 10次董事会会议、2次股东大会，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|参加董事会情况|||参加股东大会情况||备注|
||本年应参加董事会次数|亲自出席|通讯方式参加次数|出席股东大会次数|是否出席年度股东大会||
|王跃堂|4|4|3|1|否|现任|
|杨春福|4|4|3|1|否|现任|
|陈枫|4|4|3|1|否|现任|
|蒋伏心|6|6|4|1|是|届满离任|
|李心合|6|6|4|0|否|届满离任|
|范健|6|6|4|1|是|届满离任|

2、2013年度公司董事会、股东大会审议通过了关于修改公司内控方案、公司设立淮南子公司、利用闲置资金委托贷款、定期报告、董事会换届等重大事项。作为公司的独立董事，我们深入了解公司的经营管理等情况、董事会决议执行情况、财务状况和投资项目的进度等相关事项，积极参与公司日常工作及重点项目巡视；加强与董事、监事、高级管理人员以及公司内审管理中心、财务管理中心的沟通，关注公司的经营现状、公司治理等情况，提供独立、专业的建议。监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会、股东大会决策的科学性和客观性，切实维护了公司股东的利益。
3、召开相关会议前，我们认真阅读公司报送的会议材料，详细审阅会议文件及相关文件。会议上，我们认真审议每个议案，听取相
关汇报，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并以专业能力和经验
做出独立的表决意见，以客观公正的立场为公司的长远发展和有效管理出谋划策，有效地维护了广大中小股东的利益。
三、2013年重点关注事项
1、关联交易情况。独立董事根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等制度的要求，对关联交易是否必要、客观、是否对公司有利、定价是否合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。报告期内，公司无关联交易事项。
2、对外担保及资金占用情况。报告期内，董事会审议通过了《关于向全资子公司南京新百药业提供担保的议案》，公司能够认真执行相关规定，公司与控股方及其它关联方没有相互占用资金的情况。
3、高级管理人员提名以及薪酬情况。公司能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和有关考核激励的规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定。
4、关于设立淮南子公司情况。公司董事会审议通过了《关于授权经营层投资设立淮南子公司的议案》。我们认为在安徽淮南设立全资子公司，是符合公司战略发展的需要，也是有利于公司连锁发展的推进和“南京新百”品牌的拓展。
5、利用闲置资金委托贷款情况。公司《关于拟利用闲置资金进行委托贷款的议案》审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
公司目前经营情况正常，运用部分闲置资金进行委托贷款业务有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司利益，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
6、公司及股东承诺履行情况。公司对公司股东及实际控制人曾做出的承诺做了认真梳理，到目前为止公司及公司股东做出的承诺均已兑现。
7、信息披露的执行情况。公司信息披露遵循“公开、公平、公正”的原则，公司相关信息披露人员能按照法律、法规的要求做好信息保密工作和信息披露工作，及时将公司应披露的事项进行了披露。
8、董事会以及下属专门委员会的运作情况。公司董事会下设了四个专门委员会，我们根据在各专门委员会中的职责开展工作，发挥各自专业作用，按照其工作制度开展工作。我们关心公司的日常经营和管理状况，在召开各项会议前，认真审核公司提交的资料，与公司高级管理人员进行沟通，了解公司以及分子公司的财务状况和经营情况。
我们积极参加各专门委员会会议，切实履行相应的职责。
9、其他事项
(1)报告期内，没有对本年度的董事会议案提出异议；
(2)报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
(3)报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构
的情况发生。
四、2013年度总体评价和建议
护全体股东特别是中小股东的合法权益。
2014年，我们将继续按照相关法律法规的规定和要求，审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，促进公司科学决策水平的提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事：
王跃堂 杨春福 陈枫
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2018-019紫金矿业集团股份有限公司
关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月14日召开了第六届董事会2017年第9次临时会议，审议通过了《关于对公司暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司对最高额度不超过人民币190,000.00万元（含190,000.00万元）的部分暂时闲置的2016年度非公开发行募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或办理定期存款、结构性存款，期限不超过6个月。以上投资决策权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司财务总监行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2017年6月15日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》上的《紫金矿业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的公告》，公告编号为临2017-033。
根据上述决议，公司对部分闲置募集资金进行现金管理如下：公司于2018年3月20日与招商银行厦门海天支行签署结构性存款协议，使用暂时闲置的募集资金人民币30,000万元在上述银行办理结构性存款业务；公司于2018年3月20日与兴业银行上杭支行签订结构性存款协议，使用暂时闲置的募集资金人民币20,000万元在上述银行办理结构性存款业务。现将相关事项公告如下：
一、本次对部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）招商银行单位结构性存款
产品名称：招商银行单位结构性存款
投资币种：人民币
产品风险评级：无风险或风险极低
挂钩标的：伦敦金市下午定盘价
约定客户持有期：45天
产品类型：保本浮动收益
预期最高年化收益率：3.7%
产品起息日：2018年3月20日
产品到期日：2018年5月4日
认购额：人民币30,000万元
（二）兴业银行企业金融结构性存款
产品名称：兴业银行企业金融结构性存款
投资币种：人民币
挂钩标的：伦敦黄金市场之黄金定盘价格
约定客户持有期：48天
产品类型：保本浮动收益
预期最高年化收益率：4.55%
产品起息日：2018年3月20日
产品到期日：2018年5月7日
认购额：人民币20,000万元
二、风险控制措施
为确保安全性，严格控制风险，公司本次选取的是发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的结构性存款，投资风险较小，在可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内进行银行理财的现
金管理损益情况。
三、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在符合国家法律法规、确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况
公告前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况详见公司于上海证券交易所网站披露的临2017-035、临2017-036、临2017-040、临2017-048、临2017-055、临2017-056、临2017-059、临2017-069号、临2018-003号、临2018-013号、临2018-016公告。
截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额共计187,000万元（含本次）。
五、备查文件
（一）招商银行单位结构性存款协议
（二）兴业银行企业金融结构性存款协议
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十二日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2019-008
岳阳林纸股份有限公司
关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年5月18日，公司第六届董事会第三十一次会议同意公司将3.00亿元闲置的用于偿还银行贷款的募集资金临时补充流动资金，补充期限不超过8个月。
详见上海证券交易所网站及2018年5月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《岳阳林纸股份有限公司关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
2018年 7月 5日，公司将上述用于临时补充流动资金中的 1.00亿元归还至募集资金专用账户，并于2018年7月7日进行了公告。
2019年 1月 18-25日，公司已分批将剩余的 2.00亿元资金及时、足额归还至募集资金专用账户。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会二〇一九年一月三十日
*T-;tft5I~~~/EJ:l\FJ~~~1J1~~N0~
*'
x in
~~~ ~~ 5& s~~iEiBJ s~
i?Ej @] i?Ej
*
ifJg#JT11~~~~,~JI,j~U9:i5}1H~
0 EJB<]1~J9:~x R~~~ IS?:
flju
A,r~ mt
0 EJ 'JY:.*~«~~~IT~~~~~~~~#~0EJ~~~~~~~~~~~~»~#~$
Jffi
@l
:!t~D T :
a
1~~i5Ji~ 0
EJ
1£:t~IE{j§,~JlZ~l{$
«9=J IIIilE~:f~»~ L t~ilE~:f~»~«ilE~B1·:f~»~«ilE~EH~»~R.L~ilE~~~ ?JT lXXJft~ Cwww.sse.eom. en):flZ~8<]
1&R*§
~{j§,~,5'~ , /G1=I1£$:tlZ~
rm*:flZa
~
£j(
{j§,~, ,
-E11%{E3 /G~~~#~£ffi~~~'JY:.fi~~*£m~~*£m~M~~.~ M~~A~~j($ Jffi
0
证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临2018-076号
武汉当代明诚文化股份有限公司
关于调整非公开发行 A股股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 21日召开了第八届董事会第二十八次会议，审议通过了关于公司非公开发行 A股股票方案（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据本次募投项目实际情况，公司于 2018年 6月 2日召开了第八届董事会第四十四次会议，审议通过了公司调整本次发行方案中认购对象、募集资金项目投资额等事项。
现将公司本次非公开发行方案调整的具体内容公告如下：
调整前：
本次发行股票数量为不超过本次发行前上市公司总股本 487,182,186股的20%，即 97,436,437股，且拟募集资金总额不超过 200,000万元。本次非公开发行的发行对象为当代集团、李建光、喻凌霄、李红欣、蒋立章，认购发行金额如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||认购人||认购金额||认购比例|
|1||当代集团||75,000.00||37.50%||
|2||李建光||55,000.00||27.50%||
|3||喻凌霄||45,000.00||22.50%||
|4||李红欣||20,000.00||10.00%||
|5||蒋立章||5,000.00||2.50%||
|合计||||200,000.00||100%||

调整后：
本次发行股票数量为不超过本次发行前上市公司总股本 487,182,186股的
发行的发行对象为当代集团、李建光、喻凌霄、李红欣，认购发行金额如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||认购人||认购金额||认购比例|
|1||当代集团||80,000.00||40.00%||
|2||李建光||55,000.00||27.50%||
|3||喻凌霄||45,000.00||22.50%||
|4||李红欣||20,000.00||10.00%||
|合计||||200,000.00||100%||

特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会 2018年6月3日
中信证券股份有限公司关于雅戈尔集团股份有限公司
使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“雅戈尔”）非公开发行 A股股票的保荐人（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法规规定以及中信证券与雅戈尔签订的《承销保荐协议》、《募集资金三方监管协议》、《<募集资金三方监管协议>之补充协议》、《募集资金四方监管协议》等相关协议约定，具体负责雅戈尔本次非公开发行 A股股票募集资金管理的持续督导工作。
根据对雅戈尔募集资金实际使用情况的审慎核查，中信证券就雅戈尔使用闲置募集资金购买理财产品事项出具如下核查意见。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准雅戈尔集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]239号）核准，公司本次实际非公开发行人民币普通股331,564,986股，发行价格为每股人民币15.08元，募集资金总额为人民币
4,999,999,988.88元，扣除承销费、保荐费人民币49,999,999.88元，其他发行费用人民币1,576,848.01元，实际募集资金净额为4,948,423,140.99元。
本次发行募集资金已于2016年4月8日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第112601号）。
二、募集资金本期使用金额及当前余额
截至2017年4月26日，公司募集资金投资项目实际使用募集资金362,554.12万元，未使用金额 132,288.19万元，另使用 50,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
三、闲置募集资金购买理财产品的基本情况
（一）投资额度
为提高募集资金使用效率，公司拟滚动使用最高额度不超过 20,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行滚动使用。
（二）投资期限
上述投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
（三）理财产品品种及收益
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。
（四）实施方式
在有效期内和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等；由公司财务部负责具体组织实施。闲置募集资金投资的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
（五）信息披露
公司在购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括购买理财产品的额度、期限、预期收益等。
（六）关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
四、投资风险及其控制措施
（一）控制安全性风险
使用闲置募集资金投资理财产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，且理财产品发行主体需提供保本承诺。公司经营管理层将跟踪闲置募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
（二）防范流动性风险
公司将根据募集资金投资项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。公司独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。
五、对公司经营的影响
公司以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的理财产品投资，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。
六、董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司于 2017年4月27日召开了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，决定使用不超过人民币 20,000.00万元的闲置募集资金购买理财产品，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
七、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见如下：
1.公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益；
2.该事项的内容和决策程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法（2015年修订）》的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；
3.同意公司滚动使用最高额度不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金购买理财产品，期限自第八届董事会第三十二次会议审议通过之日起一年内有效，资金可在上述额度内滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使决策权。
八、监事会意见
公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，履行了必要的审批程序，内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法（2015年修订）》的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司实施本次以闲置募集资金购买理财产品的事宜。
九、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品事项，已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序。雅戈尔本次使用闲置募集资金购买理财产品符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法（2015年修订）》的相关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。公司相关内控制度健全，能有效防范风险。
综上，本保荐机构对雅戈尔使用最高额度不超过 20,000.00万元人民币闲置募集资金购买理财产品无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于雅戈尔集团股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
史松祥 骆中兴
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：临 2014-024
辅仁药业集团实业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次公司会计政策变更，是公司落实施行 2014年财政部修订及颁布的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》等会计准则具体准则，而对公司相关会计科目核算进行变更、调整。
本次调整不会对公司 2013年度、本年度前三季度报告的总资产、净资产、净利润产生任何影响。
一、概述
2014年 10月 29日，辅仁药业集团实业股份有限公司（简称“公司”）召开第六届董事会第三次会议审议并通过了《公司关于会计政策变更的议案》。具体情况如下：
从 2014年 1月起，财政部修订了《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》以及新颁布的《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》，自 2014年 7月 1日起执行。2014年 6月 20日，财政部对《企业会计准则第 37号—金融工具列报》进行了修订，要求企业应当在 2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。公司决定从 2014年7月 1日执行上述企业会计准则。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
根据《企业会计准则第 2号—长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
2013年 12月 31日影响额（单位：元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|交易基本信息|2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）|2013年12月31日|||
||||长期股权投资（+/-）|可供出售金融资产（+/-）|归属于母公司股东权益（+/-）|
|上 海 创新 投 资有 限 公司|||-9,000,000.00|9,000,000.00||
|申 银 万国 证 劵股 份 有限公司|||-2,012,100.00|2,012,100.00||
|成都海发实业股份有限公司|||-300,000.00|300,000.00||
|上海宝鼎投资股份有限公司|||-57,508.00|57,508.00||
|合计|||- 11,369,608.00|11,369,608.00||

该追溯调整对本公司 2013年度财务报表的总资产、净资产和净利润没有影响。由于上述情况，公司 2014年第三季度财务报表中“长期股权投资”项目减少11,369,608.00元，“可供出售金融资产”项目增加 11,369,608.00元，该调整对公司 2014年 9月 30日总资产、净资产以及 1-9月份净利润没有影响。
2、其他准则的影响
对于上述其他新修订及新颁布的准则实施后而进行的会计政策变更不会对公司财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、公司独立董事意见
公司独立董事认为：公司依照财政部 2014年修订及颁布的相关制度的规定，
对公司会计政策进行了变更，并对涉及的业务核算进行了追溯调整。修订后的会
计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
公司监事会成员一致认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意本次会计政策变更。
四、备查文件
（一）公司第六届董事会第三次会议决议；
（二）公司第六届监事会第三次会议决议；
（三）公司独立董事意见。
特此公告
辅仁药业集团实业股份有限公司
董事会
二○一四年十月三十一日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2017-028力帆实业（集团）股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第三届董事会第四十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于2017年4月20日以传真或电子邮件方式送达各位董事，于2017年4月24日（星期一）以通讯表决方式召开第三届董事会第四十一次会议。本次会议应参会董事16名，参会董事 16名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯表决方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
（一）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司 2017年第一季度报告的议案》
表决结果：16票赞成，0票弃权，0票反对。详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司进一步优化机构设置的议案》
表决结果：16票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2017-013
中铁高新工业股份有限公司
关于变更公司名称、法定代表人、注册资本、经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
变更后的公司中文名称为：中铁高新工业股份有限公司
变更后的公司英文名称为：China Railway Hi-tech Industry Corporation Limited
变更后的法定代表人：易铁军
变更后的公司注册资本为：184,300.2693万元
变更后的公司经营范围为：金属制品、水泥制品、建筑工程
用机械、起重设备、轨道交通设备、环境保护专用设备的研
发、制造（另设分支机构经营或另选经营场地经营）、销售及技术服务、技术咨询；质检技术服务；桥梁工程、隧道工程、铁路工程、钢结构工程、城市轨道交通工程、机电设备安装
工程、环保工程的设计、施工及技术开发、技术咨询、技术
服务（凭相关资质许可证从事经营）；机械设备租赁；货物及技术进出口；大型物件运输（未取得相关行政（许可），不得
开展经营活动）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。
本公司于2017年1月6日召开的第六届董事会2017年第一次会议，以及于 2017年 1月 23日召开的 2017年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，同意对公司名称、注册资本及经营范围等事项进行变更，并相应修改公司章程。详见公司分别于 2017年 1月 7日、2017年 1月 24日披露的《中铁二局股份有限公司第六届董事会 2017年第一次会议决议公告》（编号：临2017-004）、《中铁二局股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临2017-012）。
2017年 1月 24日，经成都市工商行政管理局核准，公司完成公司名称、注册资本及经营范围等事项的工商变更登记手续，并换发了《营业执照》。本次工商变更登记完成后，公司的基本登记信息如下：公司名称由“中铁二局股份有限公司”（英文名称 CHINA
RAILWAY ERJU CO.LTD．）变更为“中铁高新工业股份有限公司”（英文名称：China Railway Hi-tech Industry CorporationLimited）；
公司法定代表人由邓元发变更为易铁军；公司注册资本由 145,920万元增加至 184,300.2693万元；经营范围变更为：金属制品、水泥制品、建筑工程用机械、起重设备、轨道交通设备、环境保护专用设备的研发、制造（另设分支机构经营或另选经营场地经营）、销售及技术服务、技术咨询；质检技术服务；桥梁工程、隧道工程、铁路工程、
钢结构工程、城市轨道交通工程、机电设备安装工程、环保工程的设计、施工及技术开发、技术咨询、技术服务（凭相关资质许可证从事经营）；机械设备租赁；货物及技术进出口；大型物件运输（未取得相关行政（许可），不得开展经营活动）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会二〇一七年一月二十五日
东睦新材料集团股份有限公司独立董事
关于调整公司独立董事、董事及监事津贴的独立意见作为东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规，以及《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定，现就公司第六届董事会第二十四次会议审议的《关于调整公司独立董事、董事及监事津贴的议案》，基于独立董事自身独立判断的立场，发表独立意见如下：
鉴于公司独立董事、董事及监事所承担的相应职责，以及对推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策发挥的作用，加之公司业务的不断拓展及规范化运作要求的持续提高，公司独立董事、董事及监事的工作量也随之增加，公司拟调整独立董事、董事及监事津贴。本次津贴调整已参照公司所在的宁波地区薪酬水平以及其他同类上市公司津贴标准并结合了公司实际情况，有利于进一步完善公司治理机制，充分调动公司独立董事、董事及监事的工作积极性，勤勉尽责地履行职责，符合公司长远发展的需要。
该事项的审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规，以及《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，我们同意此次独立董事、董事及监事津贴调整事项。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
(此页无正文,东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于调整公
司独立董事、董事及监事津贴的独立意见签字页
)
东睦新材料集团股份有限公司独立董事
:
史洪刚
楼玉琦
徐星东
日期:⒛18年
南京钢铁股份有限公司
2018年股票期权激励计划实施考核管理办法
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司中层管理人员、核心技术（业务）骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2018年股票期权激励计划（以下简称“股权激励计划”或“股票期权激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司股票期权激励计划的相关规定，并结合公司实际情况，制订本考核管理办法。
第一条考核目的
进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
第二条考核原则
考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象。考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象关键业绩指标、工作能力和工作态度结合。
第三条考核机构
1、公司董事会薪酬考核委员会负责领导和组织对激励对象的考核工作。
2、公司人力资源部、财务部负责考核的实施和执行，保存考核结果，并对数据的真实性和可靠性负责。
第四条考核对象
本办法适用于本次激励计划所确定的所有激励对象，包括公司中层管理人
员、核心技术（业务）骨干。
第五条考核方法与考核内容
本计划授予的股票期权，在2018-2020年的3个会计年度中，分年度对公司业绩指标和个人绩效指标进行考核，以达到考核目标作为激励对象当年度的行权条件：
（一）公司业绩考核要求
本激励计划的每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||行权期||业绩考核目标|
|第一个行权期||以2016年、2017年归属于上市公司股东的净利润平均值为基数，2018年归属于上市公司股东的净利润增长率不低于10%，且2018年营业收入不低于415亿元。||
|第二个行权期||以2016年、2017年归属于上市公司股东的净利润平均值为基数，2019年归属于上市公司股东的净利润增长率不低于15%。||
|第三个行权期||以2016年、2017年归属于上市公司股东的净利润平均值为基数，2020年归属于上市公司股东的净利润增长率不低于20%。||

注：净利润数值均以公司经审计合并报表的归属于上市公司股东的净利润数值作为计算依据，下同。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，对应的股票期权由公司注销。
（二）个人绩效考核要求
激励对象个人层面的绩效考核按照公司相关规定组织实施。
激励对象实际可行权数量与其考核当年的个人绩效考核结果相挂钩。根据公司制定的考核办法，董事会薪酬考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评结果进行评级，并依照激励对象的考核结果确定其行权比例。若各年度公司层面业绩考核达标，则个人层面对应的行权情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||等级||AA||A||B||C||D|
|可行权比例||100%||100%||100%||0||0||

个人当年实际可行权额度=个人当年计划行权额度×可行权比例。
激励对象考核当年不能行权的股票期权，由公司统一注销。
（三）绩效考核期间：每期行权前一个会计年度。
（四）考核次数：本计划考核年度为 2018-2020年三个会计年度，每年考核一次。
第六条考核程序
每年度各激励对象的绩效考核由公司人力资源部组织实施，并保存考核结
果，并在此基础上形成绩效考核报告提交董事会薪酬考核委员会。
董事会薪酬考核委员会根据考核报告确定激励对象是否行权以及行权比例。
第七条考核结果管理
1、考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，董事会薪酬考核委员会应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如激励对象对考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决，如无法沟通解决，激励对象可向董事会薪酬考核委员会提起申诉。由董事薪酬考核委员会对考核结果进行调查、整理调查记录、提出处理建议，并在10个工作日内决定该激励对象的最终考核结果。
2、考核结果归档
考核结束后，人力资源部应保留绩效考核所有考核记录。考核结果作为保密资料归案保存。
第八条附则
1、本办法由公司董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法自公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后开始实施。
南京钢铁股份有限公司董事会二〇一八年十一月六日
股票简称：青鸟华光 股票代码：600076 编号：临2015-016潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司第八届董事会第四次会议于2015年2月27日在北京北大青鸟楼三楼会议室召开。本次董事会的会议通知和议案已于 2015年 1月 16日按《公司章程》的规定，以电子邮件的方式发给了全体董事。本次会议由公司董事长李明春先生主持，应参会董事 9名，实际参会董事 9名，高管及监事列席了会议。符合公司法及公司章程的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司重大资产重组事项继续停牌的议案》（一）本次筹划重大资产重组的基本情况
接公司第一大股东北京东方国兴科技发展有限公司及实际控制人北京北大青鸟有限责任公司通知，公司实际控制人及第一大股东正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项。公司于 2015年 1月 5日披露了《重大资产重组停牌公告》，经公司申请，公司股票自 2015年 1月 5日起停牌，进入重大资产重组程序。
停牌期间，公司实际控制人及第一大股东为推进公司重大资产重组及后续发展，与意向重组方签署重大资产重组之框架合作协议。该合作协议涉及本公司重大资产重组框架为：拟采用“重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金”方式，购买资产为与本公司无关联关系的第三方公司股权，该公司以郭志先及其家庭成员为实际控制人，属于木质复合材料及林业。本次重大资产重组完成后，公司实际控制人将发生变更。
（二）公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
停牌期间，公司开展了对标的公司资产的尽职调查工作，目前仍在进行之中；公司与中介机构包括但不限于财务顾问、审计机构、评估机构及律师等就公司实际控制人及第一大股东提出的重组方案进
行了沟通，但目前尚未与包括财务顾问在内的中介机构签署重组服务协议；配合相关中介机构进行预评估、预审计，为出具报告做准备。
公司尚需与重组方签订交易协议,并需召开董事会审议本次重大资产重组预案。同时，公司充分关注该事项进展情况，按照中国证监会及上海证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
（三）继续停牌的必要性和理由
由于公司目前正处于中国证监会立案调查期间，公司尚未收到中国证监会的调查结论，调查结果可能会对公司本次重大资产重组的筹划有重大影响。公司实际控制人及第一大股东正就公司重大资产重组事项向有关机构进行相关咨询论证。且本次资产重组事项涉及问题较多、程序较复杂，有关各方仍需沟通协调并进一步细化、修改和完善
重组预案，重组预案尚未最后形成。鉴于本次重大资产重组的筹划存在重大不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司拟向上海证券交易所申请公司股票自 2015年 3月5日起继续停牌不超过 1个月。
（四）需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况
本次重大资产重组预案披露前，须取得交易各方就其同意本次重大资产重组做出的内部决议。
（五）下一步推进重组各项工作的时间安排
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，并根据本次资产重组工作进度，尽快完成对标的公司资产的尽职调查工作，同时依规推进相关协议（包括与财务顾问及其他中介机构签订重组服务协议等）的拟定、签署。公司将按照中国证监会及上海证券交易所的要求，及时履行信息披露义务。待相关事项确定后公司将召开董事会审议重组预案，及时公告并复牌。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：
1、由于公司目前正处于中国证监会立案调查期间，公司尚未收到中国证监会的调查结论，调查结果可能会对公司本次重大资产重组的筹划有重大影响。公司实际控制人及第一大股东正就公司重大资产重组事项向有关机构进行相关咨询论证。且本次资产重组事项涉及问题较多、程序较复杂，有关各方仍需沟通协调并进一步细化、修改和完善重组预案，重组预案尚未最后形成。本次重大资产重组的筹划存
在重大不确定性。
2、为避免公司股价异常波动，公司向上海证券交易所申请公司股票自 2015年 3月 5日起继续停牌不超过 1个月，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；
3、在审议该议案时，表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。我们同意该议案。
二、审议通过了《关于续聘 2014年度年审会计师事务所及内控审计机构的议案》。
经公司审计委员会提议，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构，期限一年，审计费用不超过 60万元；拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年控内控审计机构，审计费用不超过 20万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其为公司 2013年度年审会计师事务所及公司
2013年度内控审计机构，表现出良好的职业操守和执业水平，能够
满足公司财务审计及内控审计工作的要求，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度年审会计师事务所及内控审计机构。
三、审议通过了《关于增加对控股子公司华光置业资金使用额度
的议案》
为了支持控股子公司潍坊北大青鸟华光置业有限公司（以下简称华光置业）的发展，公司 2011年年度股东大会审议通过了《关于增加对控股子公司华光置业资金使用额度的议案》，同意公司给予华光置业总额度在 2.5亿元以内的资金支持。
随着华光置业业务的开展，在国家政策对房地产企业继续调控的大环境下，为了更好的支持华光置业的发展，提高公司资金使用效率，在确保公司资金安全的前提下，公司拟增加对华光置业资金使用额度 1亿元，即对华光置业的资金支持额度由 2.5亿元增加至 3.5亿元，公司按不低于银行一年期贷款利率收取资金使用费。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：在确保公司资金安全的前提下为子公司提供资金支持，有利于促进控股子公司华光置业房地产项目的顺利发展，有利于华光置业公司的发展。
四、审议通过了《关于对控股子公司华光置业进行分立的议案》。
根据公司房地产项目发展的需要，公司决定将控股子公司华光置业实行存续分立，华光置业继续存续，另派生成立潍坊鑫海置业有限公司（名称待预核准）（分立情况详见公司 2015年 2月 28日公告）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司关于 2015年第一次临时股东大会的事项详见同日披露的
《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。
上述第二、三、四项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会 2015年 2月 27日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2017-032
隆鑫通用动力股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日接到公司控股股东隆鑫控股有限公司（以下简称“隆鑫控股”）通知，通知情况如下：隆鑫控股将质押于中国国际金融股份有限公司的49,660,000股无限售流通股(占公司总股本的5.88%)解除了质押，已于2017年4月25日收到中国国际金融股份有限公司出具的完成股份解除质押登记手续。
截止本公告日，隆鑫控股持有公司413,776,051股股份（均为无限售流通
股），占公司总股本的48.96%，其中累计质押的股份数为 254,680,000股，占公司总股本的30.13%。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2017年4月27日
中国出版传媒股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规范性文件，以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，在 2018年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。
现将审计委员会 2018年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由独立董事吴溪、彭兰和董事潘凯雄三名成员组成，主任委员由会计专业人士吴溪先生担任。审计委员会的构成符合有关监管要求和公司章程的规定。
二、审计会员会 2018年度会议召开情况
报告期内，公司第二届董事会审计会员会共召开七次会议，分别就公司提交的 2017年度财务报告、2018年度第一季度报告、2018年半年度报告、2018年第三季度报告、聘请公司内控审计机构和年度审计机构、变更会计政策、关联交易、对外担保、利润分配、募集资金存储和使用等事项进行审议，并发表了同意意见。
三、审计委员会 2018年履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）的独立性和专业性进行了评估，认为其具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求,为公司出具的审计报告能客观、公正的反映公司的财务状况和经营成果。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会审阅了公司年度内部审计工作计划，积极督促公司内部审计计划的实施。经审阅公司内部审计工作报告，审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题。
（三）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告严格按照企业会计准则编制，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为和重大报错情况。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，公司建立健全了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理机构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡，为公司高效、健康发展提供了保障，实现了公司决策程序和议事程序的民主化、透明化。同时，公司相关制度对公司法人治理结构、组织控制、业务控制、信息披露控制、会计管理控制、内部审计等
均作出了明确规定，保证了公司内部控制体系完整、有效，实现了公司规范、安全、有效的运行。公司内部控制不存在重大问题和重大缺陷。
（五）对关联交易等相关事项的审议
报告期内，公司在执行关联交易时，严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，履行了相应的决策程序，并按照规定履行关联交易的信息披露义务。公司相关交易属于公司日常生产经营需要而进行，并经管理层谨慎决策，关联交易按照等价有偿、公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
综上所述，审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、公司《审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉、尽职履行了年度审计工作的相关职责与义务，确保了公司年度审计工作高效顺利进行。报告期内，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极作用。
中国出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 2019年 4月 25日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2017—005天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于子公司收到投资收益的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月 26日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露了《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于子公司收到投资收益的公告》（公告编号：2017-004），根据上海证券交易所事后审核要求，现补充披露如下（补充之处加粗显示）：
公司汉沽区河西老城改造项目由全资子公司天津市天房海滨建设发展有限公司负责开发建设。根据天津市天房海滨建设发展有限公司与天津市滨海新区汉沽管理委员会签署的投资协议，天津市天房海滨建设发展有限公司 2017年 1月 25日收到部分土地整理投资收益 7709万元，该收益将计入公司 2017年一季度损益之中。
上述事项已经公司六届十六次董事会和 2009年年度股东大会审议通过并披露。（详见公司2010-001号和2010-004号公告）
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司二○一七年二月九日
||
|-|
|证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2017-061|
|上海克来机电自动化工程股份有限公司|
|第二届董事会第十五次会议决议公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
|||
|-|-|
|一、董事会议召开情况||
|上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十||
|五次会议（临时董事会）于 2017年12月21日以电邮及专人送达方式，向全体董||
|事和监事发出“公司关于召开第二届董事会第十五次会议的通知”，并将有关会议材||
|料通过电邮的方式送到所有董事和监事。公司第二届董事会第十五次会议于 2017||
|年12月 27日在公司以通讯及现场会议相结合的方式召开。会议应到董事 13人，实||
|到董事 13人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事||
|长谈士力先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。||
|二、董事会会议审议情况||
|与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：||
||1、 审议并一致通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》|
||鉴于公司重大资产购买交易的草案已于2017 年12月21日通过上海证券交易|
|所问询、审核，现提议于 2018年1月12日召开公司2018年第一次临时股东大会，||
|对公司本次重大资产购买交易的相关议案进行审议。||
||董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经|
|全体董事认真审议，同意通过该议案。||
|表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。||
||2、 审议并一致通过了《关于公司申请银行贷款的议案》|

鉴于公司近期新签约订单增加，完成新订单装备生产所需要的前期采购支
出较大，为了满足公司的产能增长，补充公司流动资金，现决定向工商银行月
浦支行申请银行贷款人民币3500万元，并由公司全资子公司上海克来罗锦机电
自动化工程有限公司以其自有房产土地为前述贷款提供抵押担保。
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，公司现金流状况良好，
但适当增加财务杠杆用于扩大生产对公司的持续发展和业绩增长提供了保障。
与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，同意通过该议案。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上
述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
||
|-|
|特此公告。|
|上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会|
|2017年12 月27日|