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证券代码：002328 证券简称：新朋股份 编号：2014- 024上海新朋实业股份有限公司
第三届董事会第 15次临时会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 15次临时会议于 2015年 5月 24日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2014年 5月 17日以电话、书面、电子邮件等形式发出。会议由公司董事长宋琳先生召集并主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司 2015年第一季度报告》全文及正文。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《公司 2015年第一季度报告》全文及正文（公告编号：2015-023）。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议并通过了《关于提请召开 2014年度股东大会的议案》。
经研究决定于 2015年 5月 25日召开公司 2014年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于召开公司 2014年度股东大会的通知》（公告编号：2015-025）。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十七日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2014-003东方日升新能源股份有限公司
关于相关方承诺及履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据中国证券监督管理委员会公告[2013]55号《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行》（以下简称《监管指引》）以及宁波证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（甬证监发[2014]1号）的要求，本公司对承诺相关方的承诺及履行情况进行了核查，现将截至 2013年 12月 31日承诺相关方尚未履行完毕的相关承诺公告如下：
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人的承诺及履行情况
（一）与股改相关的承诺
无
（二）收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
（三）与重大资产重组相关的承诺
无
（四）与首次公开发行相关的承诺
1、关于避免同业竞争的承诺
为避免与本公司出现同业竞争情形，维护本公司的利益和长期发展，本公司控股股东、实际控制人林海峰出具《避免同业竞争承诺函》。承诺：“本人、本人的配偶、父母、子女以及本人控制的其他企业未直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务，未对任何与股份公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制。本人不再对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进
行控制。本人将持续促使本人的配偶、父母、子女以及本人控制的其他企业、经营实体在未来不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动。本人将不利用对股份公司的控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动。”
承诺时间：2010年9月2日。
承诺期限：长期有效。
履行情况：经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。
2、关于与关联方相关的承诺
（1）发行人及其控股股东、实际控制人林海峰已出具承诺：待与首次公开发行前与关联方已签署的交易合同执行完毕后，发行人将不与其任何关联方发生任何形式的购销关联交易。
（2）发行人已出具书面承诺：承诺其今后将不再通过与关联方的资金互借方式解决公司发展过程中面临的资金压力。发行人实际控制人林海峰承诺：对于公司以往发生的资金互借行为，如需承担任何责任，由林海峰个人承担。
承诺时间：2010年9月2日。
承诺期限：长期有效。
履行情况：经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。
3、关于公司缴纳社会保险、住房公积金的承诺
（1）公司实际控制人林海峰对公司缴纳社会保险金事宜承诺：公司已按相关规定缴纳社会保险金，不存在任何需要补缴或受到行政处罚的情形。如未来因任何原因出现公司需补缴社会保险金之情形，由本人以个人资产支付。
（2）公司实际控制人林海峰对公司缴纳住房公积金事宜承诺：公司已按相关规定足额缴纳各期住房公积金，不存在任何需要补缴或受到行政处罚的情形。
如未来因任何原因出现公司需补缴住房公积金之情形，由本人以个人资产支付。
承诺时间：2010年9月2日。
承诺期限：长期有效。
履行情况：经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。
4、关于股份锁定的承诺
公司董事、监事、高级管理人员承诺：本人及本人的关联方在公司任职
期间，每年转让的直接和间接持有的公司股份不超过本人所直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的发行人股份。
承诺期限：承诺人担任公司董事、监事、高级管理人员期间及离职后半年内。
履行情况：经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。
（五）与再融资相关的承诺
无
（六）与股权激励相关的承诺
无
（七）其他承诺
无
二、公司的承诺及履行情况
（一）与股改相关的承诺
无
（二）收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
（三）与重大资产重组相关的承诺
无
（四）与首次公开发行相关的承诺
无
（五）与再融资相关的承诺
无
（六）与股权激励相关的承诺
无
（七）其他承诺
无
三、截止本公告日，承诺相关方不存在不符合《监管指引》规定的承诺和超期未履行的承诺情况。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会二〇一四年二月十四日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 编号：2015-056广东威华股份有限公司
重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 8月 22日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2015-051号临时公告）：本公司控股股东（实际控制人）正在筹划关于本公司的重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2015年 8月 24日开市时起停牌{因公司控股股东（实际控制人）筹划涉及公司的重大事项，公司股票已于2015年7月27日开市起停牌}。2015年 8月 26日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《公司筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项，并授权董事长代表公司组织办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。
截至本公告日，公司以及有关各方仍在积极推动本次重组涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》（2015年6月11日修订）的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，争取于2015年9月23日前披露符合规定要求的重大资产重组预案或报告书。公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一五年八月二十八日
证券代码：000012；200012； 112022 公告编号：2016-052
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
关于公司将发生重大人事变动的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年11月15日公司董事会收到董事长曾南先生、董事\CEO吴国斌先生、财务总监罗友明先生、副总裁柯汉奇先生、副总裁张凡先生、副总裁张柏忠先生、副总裁胡勇先生辞去其在南玻集团担任职务的辞职报告。以上相关人员职务将发生重大变动，在此提请广大投资者注意投资风险。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月十六日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号：2018-007
松德智慧装备股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：智慧松德，股票代码：300173）自2017年12月26日开市起停牌，并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-099）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-001）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-002）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-005）。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
鉴于该事项存在不确定性，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次相关事项进展公告，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
对公司第一期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2019-049厦门延江新材料股份有限公司
关于对公司第一期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●激励对象人数：首次授予权益的激励对象人数由原32人调整为31人。
●限制性股票数量：首次授予的数量由原169万股调整为167.5万股。
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“延江股份”或“公司”）第二届董事会第九次会议于2019年5月31日召开，会议审议通过《关于对厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整的议案》，根据《厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定和公司2019年第一次临时股东大会授权，公司董事会对第一期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行了调整。现将有关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2019年5月10日，公司召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于<厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为本次激励计划有利于公司的持续发展且不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司独立董事李培功就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。北京国枫律师事务所出具了《关于厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。
广发证券股份有限公司出具了《关于厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。
对公司第一期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2019年5月13日起至2019年5月22日止。在公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于2019年5月23日披露了《监事会关于公司第一期限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2019年5月27日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并披露了《关于第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2019年5月31日，公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于对厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划首次授予价格进行调整的议案》《关于对厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整的议案》《关于向厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。北京国枫律师事务所出具了《关于厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书》。广发证券股份有限公司就本次激励计划权益调整和授予相关事项出具了独立财务顾问报告。
二、本次激励对象名单及授予数量调整的情况
(一）调整原因
鉴于公司《激励计划（草案）》中首次授予权益的1名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的1.5万股限制性股票，根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对第一期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整。
（二）调整内容
经调整，首次授予限制性股票的激励对象人数由原32名调整为31名，首次授予的限制性股票数量由原169万股调整为167.5万股。
调整后的激励对象名单及分配情况如下：
对公司第一期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整
||||
|-|-|-|
|职务|获授的限制性股票数量（万股)|获授限制性股票占授予总量的比例|
|董事、常务副总经理|50.00|28.01%|
|董事、财务总监、董事会秘书|10.00|5.60%|
|副总经理|10.00|5.60%|
|副总经理|5.00|2.80%|
||92.50|51.83%|
||11.00|6.16%|
||178.50|100.00%|

三、本次调整事项对公司的影响
公司对第一期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响。
四、监事会的核查意见
鉴于首次授予权益的激励对象中有1名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟授予其的1.5万股限制性股票，公司对首次授予权益的激励对象名单及数量进行了调整，本次调整符《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司此次对限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整。
五、独立董事发表的独立意见
公司董事会对第一期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及
数量进行的调整，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》中有关调整事项的
规定。本次调整内容在公司2019年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围
对公司第一期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整内，调整程序合法、合规，因此，我们同意公司对首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整。
六、律师的结论性意见
本次授予的调整系由于公司实施2018年年度权益分派方案及激励对象个人原因所致，本次调整符合《管理办法》《股权激励计划（草案）》的相关规定，不存在严重损害公司及全体股东利益的情形。
七、独立财务顾问的核查意见
依据公司提供的相关文件，本独立财务顾问认为，截至本报告出具日，延江股份本次限制性股票激励计划已取得了必要的批准与授权，首次权益授予日及其确定过程、首次权益授予名单和授予数量的调整事项、首次权益授予价格的调整事项均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件以及《激励计划（草案）》的有关规定。
八、备查文件
1、厦门延江新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议；
2、厦门延江新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议；
3、厦门延江新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象人员名单（调整后）
5、北京国枫律师事务所出具的《关于厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见书》；
6、广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划首次权益数量、授予价格调整和首次授予相关事项之独立财务顾问报告》。
特此公告。
对公司第一期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整厦门延江新材料股份有限公司董事会
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2018-016
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于完成法定代表人变更工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 2月 12日召开了第四届董事会第九次会议，选举江永先生为公司第四届董事会董事长。根据《公司章程》的有关规定，董事长为公司的法定代表人。
近日，公司已完成法定代表人变更的工商登记手续，并取得宜昌市工商行政管理局颁发的《营业执照》。本次变更登记后，公司法定代表人由“苏海涛”变更为“江永”，其他工商登记事项不变。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十三日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2016-169北京安控科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为北京安控科技股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第四十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司向银行申请并购贷款暨公司股东提供关联担保的独立意见：
经核查，我们认为：公司拟向北京银行股份有限公司上地支行申请金额人民币5,000万元的并购贷款，贷款期限为五年，用于置换前期全资子公司浙江安控科技有限公司（以下简称“浙江安控”）已支付的收购杭州青鸟电子有限公司（以下简称“杭州青鸟”）100%股权的并购款。公司股东俞凌、董爱民拟为公司向北京银行股份有限公司上地支行申请金额人民币5,000万元的并购贷款提供无限连带责任担保，同时以公司部分自有房产及浙江安控持有的杭州青鸟100%股权作为质押担保，担保期限为五年。本次申请并购贷款事项符合有关法律法规的规定，公司为保证发展战略规划资金安排通过申请并购贷款置换公司自有资金，有利于公司的长远发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
董事会对该议案的审议和表决程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。
因此，我们一致同意《关于公司向银行申请并购贷款暨公司股东提供关联担保的议案》，并提交公司股东大会审议。
二、关于为全资子公司浙江安控科技有限公司申请综合授信暨公司及公司股东提供关联担保的事前认可及独立意见：
经事前核查，认真审阅了该关联交易事项相关资料，现发表如下事前认可意见：本次交易事项系关联交易，公司按照相关规定履行审批程序和相关信息披露义务，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意将上述事项提交公司第三届董事会第四十七次会议审议。
全体独立董事就上述关联交易事项发表独立意见如下：
1、本次担保风险处于可控范围内，对全资子公司提供担保是为了支持其业务发展，有利于促进项目实施进度，抢占市场份额，提高竞争实力，符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
2、公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。关联董事回避了表决。
我们一致同意公司连同公司股东俞凌、董爱民（最终以银行核定为准）共同为浙江安控向交通银行股份有限公司杭州西湖支行申请综合授信人民币 15,000万元固定资产贷款额度提供连带责任担保，担保期限五年，并提交公司股东大会审议。
三、关于为全资孙公司杭州安控环保科技有限公司申请综合授信暨公司股东及公司提供关联担保的独立意见：
关于为全资孙公司杭州安控环保科技有限公司（以下简称“杭州安控”）拟向交通银行股份有限公司杭州西湖支行申请综合授信人民币2,500万元提供担保的事项，贷款期限一年。我们认为：公司连同公司股东俞凌、董爱民（最终以银行核定为准）共同拟为杭州安控向交通银行股份有限公司杭州西湖支行申请综合授信人民币2,500万元提供连带责任担保，能够解决全资孙公司向银行授信额度担保的问题，支持了全资孙公司的发展，此次担保免于支付担保费用，体现了公司对全资孙公司的支持，符合公司和全体股东的利益。因此，不会对公司的经营业绩产生不利影响，同时也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
上述关联交易已获得董事会批准，关联董事俞凌、董爱民等2人在董事会上已回避表决,表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们一致同意该关联交易，并同意将该关联交易提交公司股东大会审议。
独立董事：俞鹂、李量、赵斌
北京安控科技股份有限公司2016年8月19日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2019-019
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于收到项目中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与北京市市政四建设工程有限责任公司（以下称“市政四公司”）组成的联合体于2019年3月6日收到招标单位（合肥东部新城建设投资有限公司）发来的中标通知书。中标通知书确认本公司以及市政四公司(联合体)为撮镇镇污水处理厂二期工程的中标单位。
一、项目概况
1、项目名称：撮镇镇污水处理厂二期工程
2、项目编号：2018GDCZ3371
3、项目类别:工程施工
4、招标单位：合肥东部新城建设投资有限公司
5、中标单位：北京市市政四建设工程有限责任公司、安徽国祯环保节能科技股份有限公司(联合体)
6、中标价：185,624,957.3元
7、中标工期：420天
8、项目概况：肥东撮镇镇污水处理厂位于撮镇镇先锋社区，已建成一期规模为1万m3/d的污水处理厂,目前已基本处于满负荷运行状态，出水执行《国家城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。撮镇污水处理厂二期工程按5万吨规模扩建，新建一座4.0万m3/d污水二级处理、深度处理及污泥处理设施，改造一期1.0万m3/d污水深度处理及相应污泥处理设施的污水处理厂,出水标准执行《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》
（DB34/2710-2016）规定，安装控制价约5300万元。污水处理厂新建设施5年运
营期。
二、联合体成员基本情况
1、公司名称：安徽国祯环保节能科技股份有限公司
统一社会信用代码：9134000071177511XW
法定代表人：李泓萱
注册资本：54895.0006万元
注册地：安徽省合肥市高新技术产业开发区科学大道91号
经营范围：环保、节能设施研究、开发；环保节能设备及自动化控制系统开发、生产、销售；膜材料及膜设备的开发、制造及基于膜的工程技术咨询和工程服务；环保项目（水环境污染治理、土壤修复、生态工程及生态修复）的承建；
环保设施（工业废水、生活污水、黑臭水体治理、海绵城市、污泥处理、废气处理及人工湿地、土壤修复）的项目投资、设计、咨询、技术服务、建设、运营；
市政供、排水管道检测、疏通养护、修复工程及技术咨询服务；市政项目投资、建设、运营；境内外市政、环境工程的勘测、咨询、环境影响评价、设计和监理项目，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（未经金融部门批准不得从事融资担保、吸收存款、代客理财等相关金融业务）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、公司名称：北京市市政四建设工程有限责任公司
统一社会信用代码：911100001013875230
法定代表人：翟永山
注册资本：11000万元
注册地：北京市西城区百万庄大街甲2号
经营范围：施工总承包；工程设计、施工；机电设备安装、钢结构、预应力、防腐保温、压力管道安装；工程测绘、工程检测；技术咨询、技术培训；物业管理；设备物资采购、维修；设备组装；机械设备、施工材料租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售建筑材料、五金交电、机械设备；城市园林绿化。
3、联合体内部分工
（1）北京市市政四建设工程有限责任公司为联合体牵头人。
（2）北京市市政四建设工程有限责任公司负责项目设备采购及建设工程实
施，安徽国祯环保节能科技股份有限公司负责项目运营工作。
三、中标项目对公司的影响
若本次中标项目最终签订合同并得到履行，将对公司2019年经营业绩产生积极影响。
四、中标项目风险提示
公司虽已被确定为撮镇镇污水处理厂二期工程的中标单位，但项目尚未签订正式合同，合同签订和合同条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准，公司将根据合同签订情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《中标通知书》
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一九年三月六日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2017－020东莞发展控股股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2017年 4月 18日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间为：2017年 4月 17日－2017年 4月 18日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年 4月 18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017年 4月 17日下午 15:00-2017年 4月 18日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心本公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）董事会
5、主持人：公司董事长张庆文先生
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 5人，代表有效表决权的股份 728,426,095股，占公司股份总数的70.0735%。其中：
（1）参加现场投票表决的股东及股东代表 5人，代表有效表决权的股份 728,426,095股，占公司股份总数的70.0735%。
（2）参加网络投票的股东及股东代表 0人。
（3）参加本次股东大会现场会议和网络投票的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东和股东代表 2人，代表有效表决权的股份 2,583,501股，占公司股份总数的0.2485%。其中：通过现场投票的股东和股东代表 2人，代表有效表决权的股份 2,583,501股，占公司股份总数的0.2485%；通过网络投票的股东和股东代表 0人。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
1、《公司 2016年度董事会工作报告》
议案表决情况如下：
①总体表决情况：
同意 728,426,095股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股；弃权 0股。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 2,583,501股，占出席会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
③表决结果：审议通过。
2、《公司 2016年度监事会工作报告》
议案表决情况如下：
①总体表决情况：
同意 728,426,095股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股；弃权 0股。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 2,583,501股，占出席会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
③表决结果：审议通过。
3、《公司 2016年度财务决算报告》
议案表决情况如下：
①总体表决情况：
同意 728,426,095股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股；弃权 0股。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 2,583,501股，占出席会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
③表决结果：审议通过。
4、《公司 2016年度利润分配预案》
议案表决情况如下：
①总体表决情况：
同意 728,426,095股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股；弃权 0股。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 2,583,501股，占出席会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
③表决结果：审议通过。
同意以公司 2016年 12月 31日的股份总额 1,039,516,992股为基数，按每 10股向全体股东派发现金红利 3.00元（含税），共计 311,855,097.60元，剩余利润结转以后年度分配；同意公司 2016年度不送股，也不进行公积金转增股本。
5、《关于续聘审计机构的议案》
议案表决情况如下：
①总体表决情况：
同意 728,426,095股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股；弃权 0股。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 2,583,501股，占出席会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
③表决结果：审议通过。
同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度审计机构，聘期一年，审计费用 55万元人民币（含 2017年度财务审计与内部控制审计）。
6、《公司 2016年年度报告》全文及摘要
议案表决情况如下：
①总体表决情况：
同意 728,426,095股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股；弃权 0股。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 2,583,501股，占出席会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
③表决结果：审议通过。
7、《关于发行中期票据的议案》
议案表决情况如下：
①总体表决情况：
同意 728,426,095股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股；弃权 0股。
②中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 2,583,501股，占出席会议单独或者合计持有公司5%以下
股份的股东所持有效表决权总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
③表决结果：审议通过。
8、关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的各议案无关联股东出席会议，在表决各议案时均不需股东回避表决。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
2、律师姓名：普烈伟、黄毅锋
3、律师鉴证结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》等规定，出席会议的人员资格合法、有效，会议表决程序与表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的东莞控股 2016年年度股东大会决议；
2、广东法制盛邦律师事务所关于东莞发展控股股份有限公司 2016年年度股东大会召开的法律意见书。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2017年 4月 19日
美盛文化创意股份有限公司独立董事
关于相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，作为美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第三届董事会独立董事，对公司管理层提交的《关于 2017年度日常关联交易确认及预计的议案》、《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》进行了事前核查，现发表事前认可意见如下：
一、关于2017年度日常关联交易确认及预计的议案
1.公司已将关于 2017年度日常关联交易确认及预计的议案事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅相关材料。
2.日常关联交易情况：关联人JAKKS Pacific, Inc.是美国纳斯达克上市公司，目前的主要财务指标和经营情况良好，支付能力良好、以往履约情况良好，具有较好的履约能力。
3.上述涉及关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。
二、关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案
1.公司已将公司控股股东拟为公司授信融资提供担保暨关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅相关材料。
2.关联担保情况：出于上市公司经营发展的需要，公司拟向杭州银行申请贷款。公司控股股东美盛控股集团有限公司（以下简称“美盛控股”）同意为公司提供连带责任担保，担保金额为人民币5,000万元，本次担保构成关联交易。
3.上述涉及关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。
我们对该事项表示认可，同意将该议案提交公司第三届董事会第十五次会议
审议。
（此页无正文，为美盛文化创意股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见签字页）
独立董事（签字）：
李茂生：____________________ 高闯：____________________
雷新途：____________________
广东世荣兆业股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为广东世荣兆业股份有限公司的独立董事对第七届董事会第八次会议审议通过的相关事项发表如下独立意见：
一、关于选举董事的独立意见
董事会决定提名周泽鑫先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
作为公司的独立董事，我们认真查阅了上述被提名人的个人简历、提名程序，认为被提名人具备担任公司董事的资质和能力，不存在《公司法》规定的不适合担任公司董事的情形，提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形，因此，我们同意提名周泽鑫先生为公司第七届董事会董事候选人，并同意提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
鉴于周泽鑫先生此前为公司监事，根据《公司法》等相关规定，董事、高级管理人员不得兼任监事，若公司股东大会选举周泽鑫先生为公司董事，须在周泽鑫先生辞去监事的辞职报告生效时（即新任监事上任时）方可生效。
二、关于聘任财务总监的独立意见
董事会决定聘任汪礼宏先生为公司财务总监，作为独立董事，我们对本次聘任事项进行了认真核查，现发表如下意见：
1、本次对汪礼宏先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
管理人员；（4）最近三年内受到证券交易所公开谴责。
3、经了解，汪礼宏先生具备担任财务总监的工作经验和专业能力，其聘任有利于公司的经营管理和持续发展。
综上所述，我们同意董事会聘任汪礼宏先生为公司财务总监。
广东世荣兆业股份有限公司独立董事（签字）：
刘阿苹 薛自强 王晓华
二〇一九年十一月十一日
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动不构成股价异动情况的说明
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请公司股票（股票简称“海南瑞泽”，股票代码“002596”）已于2015年3月4日开市起停牌，并于2015年3月11日转为重大资产重组停牌。停牌之前最后一个交易日（2015年3月3日）公司股票收盘价为每股12.81元/股，停牌前第21个交易日（2015年1月27日）公司股票收盘价为每股11.67元/股，该20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为9.77%。
公司股票停牌前最后一个交易日（2015年3月3日）中小板指数（399005）收盘为6,645.02点，停牌前第21个交易日（2015年1月27日）中小板指数收盘为6,236.17点，停牌之前20个交易日中小板综指累计涨幅6.15%。剔除大盘因素影响后，公司股价在停牌前20个交易日内累计涨幅为3.21%，涨幅未超过20%。
根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），海南瑞泽所处行业属于C类制造业中的30非金属矿物制品业。公司股票停牌前最后一个交易日（2015年3月3日）非金属矿物制品业板块指数（WIND证监会行业指数883127）收盘价为2790.82点，停牌之前第21个交易日（2015年1月27日）非金属矿物制品业板块指数（WIND证监会行业指数883127）收盘价为2687.21点，非金属矿物制品业板块指数累计涨幅为3.86%。剔除板块因素的影响后，公司股价在停牌前20个交易日内累计涨幅为5.91%，累计涨幅未超过20%。
综上所述，在剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股票在停牌前20个交易日内累计涨幅未超过20%，股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。本公司股票在可能影响股价的敏感信息公布前20个交易日内累计涨幅不构成股价异动。
特此说明。
（本页无正文，为《海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会关于公司股票价格波动不构成股价异动情况的说明》）
全体董事签字：
__________ __________ __________
张海林 张艺林 于清池
__________ __________ __________
冯儒 常静 陈宏哲
__________ __________ __________
方天亮 王垚 孙令玲
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会2015年6月3日
惠州亿纬锂能股份有限公司
2018年董事、高级管理人员薪酬与考核方案
第一章总则
第一条为了更好地调动惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，特制订本方案。
第二条本方案适用于公司董事及董事会审议通过的高级管理人员。
第三条2018年董事及高级管理人员的薪酬方案以公司经济效益为出发点，根据分管工作目标和公司年度经营计划指标，与实际经营业绩相结合的考核办法，薪酬方案的确定遵循以下原则：
（一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素确定基本工资薪酬标准。
（二）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、工作创新、奖罚、年度绩效考核结果等相结合。
（三）统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩。
（四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。
第二章薪酬管理办法制定及实施程序
第四条本方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会、股东大会审议通过后生效。
第三章薪酬构成及标准
第六条公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定。薪资水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。
第七条公司董事津贴：
1、独立董事津贴为6万元/年。
2、外部董事（未担任公司管理职务）津贴6万元/年。
3、内部董事（担任公司管理职务），根据其任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务津贴。
第四章其他
第八条董事及高级管理人员在工作中有重大失误及违法、违规行为，给公司造成重大失误的，不予发放绩效奖金。已经发放的绩效奖金，公司有权追索。
第九条本方案中的薪资仅指以货币形式发放的薪资。
第十条新入职的董事及高级管理人员定薪：
（一）内部晋升：参照第六、七条的标准确定薪酬标准；
（二）外部选聘：根据双方谈判结果，在薪酬标准区间进行确定。
第十一条本方案由公司股东大会审议通过后正式实施，修改与废止时亦同。
第十二条本方案由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
国金证券股份有限公司
关于成都富森美家居股份有限公司
2018年度内部控制规则落实自查情况的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为成都富森美家居股份有限公司（以下简称“富森美”或“公司”）首次公开发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司内部控制制度的制定和运行情况及公司填制的《中小企业板上市公司内部控制规则落实自查表》的内容进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：
一、保荐机构的核查工作
富森美根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规定，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。
根据核查结果富森美填写了中小企业板上市公司《内部控制规则落实自查表》。
国金证券指派担任富森美持续督导工作的保荐代表人及专员，就富森美内部控制制度的制定和运行情况的有关事项与有关董事、监事、高管、内部审计部门等相关部门进行了沟通，并查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、投资者关系管理的制度、投资者关系活动记录表、内部信息知情人员登记管理制度、上市公司内幕信息知情人员登记表、内幕信息知情人员自查情况、信息披露文件、关联交易的相关资料、对外担保的相关资料、实际控制人和控股股东以及董监高的声明和承诺书、独立董事的工作记录等资料，对公司董事会填写的中小企业板上市公司《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
二、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：富森美填写的中小企业板上市公司《内部控制规则落实自查表》能够按照深圳证券交易所的相关要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
保荐代表人：李学军、胡洪波
保荐机构：国金证券股份有限公司
2019年3月28日
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2019-164
证券代码：123010 证券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
关于《关于请做好博世科公开增发发审委会议准备工作的函》有关问题回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的保荐机构国金证券股份有限公司于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好广西博世科环保科技股份有限公司公开增发发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。
公司会同相关中介机构对《告知函》所列问题进行了认真研究和逐项回复，现根据相关要求对《告知函》回复文件进行公开披露，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上的《国金证券股份有限公司、广西博世科环保科技股份有限公司对<关于请做好广西博世科环保科技股份有限公司公开增发发审委会议准备工作的函>的回复》。
公司本次公开增发A股股票事项尚需中国证监会核准，能否获准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2019年12月5日
亿帆医药股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求，认真履行职责，依法行使职权，对公司定期报告、生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进了公司规范运作和健康发展。现将监事会2018年度的主要工作报告如下：
一、公司监事会召开会议情况
2018年度，公司监事会共召开七次会议，其中一次为现场会议，两次为现场加通讯表决，四次为通讯表决的方式，具体情况如下：
1、公司于2018年3月29日以现场会议的方式召开第六届监事会第十三次会议，会议审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》、《关于公司2017年度利润分配预案》、《公司2017年年度报告及其摘要》、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》、《公司2017年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《关于补选公司第六届监事会监事的议案》，本次会议决议公告登载于2018年3月31日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
2、公司于 2018年 4月 20日以现场加通讯表决方式召开第六届监事会第十四次（临时）会议，会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，本次会议决议公告登载于2018年4月21日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
3、公司于 2018年 4月 27日以现场加通讯表决的方式召开第六届监事会第十五次会议，会议审议通过了《公司 2018年第一季度报告》，本次会议决议公告登载于2018年4月28日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
次会议决议公告登载于2018年 5月26日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
5、公司于 2018年 6月 25日以通讯表决的方式召开第六届监事会第十七次（临时）会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本次会议决议公告登载于2018年6月27日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
6、公司于 2018年 8月 28日以通讯表决方式召开第六届监事会第十八次会议，会议审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》、《2018年半年度利润分配预案》、《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本次会议决议公告登载于2018年8月30日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
7、公司于2018年10月25日以通讯表决方式召开第六届监事会第十八次会议，会议审议通过了《公司 2018年第三季度报告》，本次会议决议公告登载于 2018年 10月 26的的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
二、监事会对公司2018年度有关事项发表的专项意见
1、公司依法运作情况
2018年度，公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在 2018年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责；本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见的审计报告。
监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、公司对外担保情况
公司 2018年度经批准的累计对外担保总额为 300,000万元人民币，报告期内，对外担保发生额为238,858.27万元人民币，全部是对全资子公司或孙公司合肥亿帆生物医药有限公司、杭州鑫富科技有限公司、重庆鑫富化工有限公司及西藏阿里宏达盛康药业有限公司的保证担保。截至 2018年 12月 31日，公司对外担保余额为102,908.38万元人民币。
公司监事会认为，公司对外担保事项经过董事会会议及股东大会审议通过，担保的决策程序符合法律法规的有关规定。
4、公司关联交易情况
2018年，公司与控股股东及其关联企业未发生关联原材料采购、销售、往来款项、担保等事项。公司发生的其他关联交易事项有：公司控股股东、实际控制人程先锋先生以其个人信用或持有的公司股票为公司向银行借款提供总额不超
过16亿人民币的担保，并且公司无需向公司控股股东、实际控制人支付任何担保费用，也无需提供任何形式的反担保。截止2018年12月31日，公司控股股东、实际控制人程先锋先生为公司提供的担保余额为31,000万元人民币。
通过对公司 2018年度发生的关联交易进行监督，公司监事会认为公司发生的关联交易事项没有损害公司及其他股东的利益。
5、对内部控制评价报告的意见
监事会对董事会审计委员会提交的《公司2018年度内部控制评价报告》进行认真阅读，与公司管理层和相关管理部门交流，查阅公司各项管理制度，公司监事会认为：公司能够遵循《企业内部控制基本规范》的基本原则，已建立较为完善的内部控制体系，制订了适合企业管理要求的内部控制制度，各项内部控制制度在公司能够得到较好执行。董事会审计委员会出具的《公司2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对公司报告期内建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的关于内部信息知情人管理的相关规章制度，如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等环节所有知情人名单和知悉内幕信息的具体情况，并提醒内幕信息知情人严格保密。报告期内，公司未发现内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况，也不存在因上述事项被监管部门采取监管措施或行政处罚的情形。
7、关于变更部分募集资金投资项目的意见
经审核，监事会认为本次变更部分募集资金投资项目，未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，以及中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，符合公司的发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害中小股东利益的情形。该事项的审议程序合法、合规，公司监事会同意将原募集资金投资项目“收购DHY&CO.,LTD53.80%股权”项目变更为“亿帆医药股
份有限公司胰岛素类似物项目”，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
8、募集资金使用情况的意见
经审核，监事会认为公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金、使用闲置募集资金进行现金管理的程序合规，不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《公司募集资金管理办法》等有关规定。
亿帆医药股份有限公司监事会2019年04月02日
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011股票简称：深物业 A深物业B编号：2014-25号关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事董志光先生和查振祥先生递交的书面辞职报告。董志光先生和查振祥先生因任期届满，申请辞去公司独立董事、董事会各专门委员会相关职务。
由于董志光先生和查振祥先生辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，董志光先生和查振祥先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董
事填补空缺后生效。公司董事会已提名刘宁华先生和张琦为新的独立董事候选人，在新任独立董事就职前，董志光先生和查振祥先生先生将继续按照有关法律法规、监管部门规章制度及公司章
程的规定，履行独立董事及董事会相关委员会职责。
公司董事会对董志光先生和查振祥先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
董事会
二〇一四年九月十日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2018-056无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：为满足公司生产经营和发展需要，解决公司资金需求问题，降低公司财务成本，拟向江苏银行无锡诚业支行申请综合授信额度1.5亿元，授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、贸易融资、保函等业务，授信期限为2年。
向其申请的综合授信额度最终以其实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权总经理或总经理指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。
本次向银行申请授信额度无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2018-015游族网络股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2018年 2月 7日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2018年 2月 12日下午 16:00在上海市徐汇区宜山路 711号华鑫商务中心 2号楼公司会议室召开。会议以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司同意选举刘万芹女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。
同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告。
游族网络股份有限公司监事会2018年2月12日