浙江永贵电器股份有限公司
2016年度董事会工作报告
2016年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。2016年度董事会工作报告内容包括两大部分：一、2016年度工作总结；二、2017年度经营计划。
请各位董事审议。
一、2016年度工作总结
（一）生产经营情况
在董事会的领导下，2016年公司各项业务进展顺利，整体经营状况良好，轨道交通、新能源板块业务保持持续稳定增长，通过外延并购的方式整合战略资源并获得通信板块的快速发展，随着军工板块业务的逐步成熟和完善，将推动公司业务的高速发展，形成轨道交通、新能源汽车、通信、军工四大领域齐头并进的发展格局。
2016年度公司主要经营情况如下：
单位：万元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|95,536.73|51,112.84|86.91%|
|营业利润|18,119.84|12,794.82|41.62%|
|利润总额|18,679.19|13,162.99|41.91%|
|归属于上市公司股东的净利润|16,138.00|11,478.33|40.60%|
|基本每股收益（元/股）|0.45|0.34|32.35%|
|加权平均净资产收益率|8.99%|11.21%|-2.22%|
||本报告期末|上年度末|增减变动幅度|
|总资产|310,619.77|128,154.41|142.38%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|266,689.11|107,212.38|148.75%|
|总股本（万股）|38,460.64|33,719.40|14.06%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|6.9341|3.1795|118.09%|

（二）主营业务及其经营情况
1、主营业务范围：
公司目标成为国内一流、国际知名的连接与互联技术解决方案提供商。主营业务为各类电连接器、连接器组件及精密智能产品的研发、制造、销售和技术支持，公司从原来的单一产品“轨道交通连接器”延伸至“新能源电动汽车连接器、通信连接器、军工连接器”，并围绕各大领域纵深拓展，使得公司产品更加多元化，不断提高公司核心竞争力。
2016年，公司各项业务进展顺利，整体经营状况良好，轨道交通、新能源板块业务保持持续稳定增长，通过外延并购的方式整合战略资源并获得通信板块的快速发展，随着军工板块业务的逐步成熟和完善，将推动公司业务的高速发展，形成轨道交通、新能源汽车、通信、军工四大领域齐头并进的发展格局。
2、主营业务分产品情况
单位：万元
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|产品名称|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|轨道交通连接器|26,527.98|22,940.89|15.64|
|电动汽车连接器|31,544.57|18,098.94|74.29|
|通信连接器|28,645.89|7,321.01|291.28|
|其他连接器|8,410.52|2,583.39|225.56|
|其他|407.76|168.62|141.82|
|小 计|95,536.73|51,112.84||

（三）资产数据及利润、费用、现金流量情况发生重大变化说明
2016年，公司资产数据及利润、费用、现金流量情况发生重大变化说明如下：公司总资产同比增长142.38%，主要原因为收购翊腾电子并入的各项资产及收到定增募集资金。
公司归属于上市公司股东的净利润同比增长40.60%，主要原因为公司完成了对翊腾电子的收购，并在2016年6月完成并表；新能源板块收入持续增长。
公司销售费用同比增长88.93%，主要原因是合并口径扩大；销售规模扩大，相
应职工薪酬、差旅费、运输费用及产品售后维护等费用增加。管理费用同比增长
100.91%，主要原因是合并口径扩大；首次公开发行股份募集资金投资项目全部投入使用相应资产折旧及摊销增加；并购重组评估增值折旧及摊销。财务费用未发生重大变化。
公司投资活动现金流入小计同比下降79.24%，主要原因是去年同期公司收回预付土地使用权购置款 900万元；投资活动现金流出小计同比增加79.02%，主要原因是收购翊腾电子所支付现金对价；筹资活动现金流入小计同比增加100%，主要原因是定向增发收到股东投资款所致；筹资活动现金流出小计同比增加78.91%，主要原因是报告期归还银行借款4400万元及项目并购发生的中介费用。
（四）公司执行新企业会计准则后，可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
公司执行新企业会计准则后，对公司的财务状况和经营成果未造成实质性影响。
（五）公司董事会日常工作情况
1、2016年公司共召开七次董事会会议，具体情况如下：
（1）公司于 2016年 1月 26日召开了第二届董事会第十七次会议，公司 7名董事全部到会，审议通过了《关于公司 2015年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2015年度董事会工作报告的议案》等共26项议案。
（2）公司于 2016年 4月 15日召开了第二届董事会第十八次会议，公司 7名董事全部到会，审议通过了《关于审议公司 2016年第一季度报告全文的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》共3项议案。
（3）公司于2016年6月2日召开了第二届董事会第十九次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》共1项议案。
（4）公司于2016年8月9日召开了第二届董事会第二十次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于全资子公司吸收合并的议案》等共7项议案。
（5）公司于 2016年 8月 25日召开了第二届董事会第二十一次会议，公司 7名董事全部到会，审议通过了《关于审议公司2016年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于授权全资子
公司设立募集资金账户并签订募集资金四方监管协议的议案》共3项议案。
（6）公司于2016年10月28日召开了第二届董事会第二十二次会议，公司8名董事全部到会，审议通过了《关于审议公司 2016年第三季度报告的议案》、《关于使用募集资金对全资子公司绵阳永贵电器有限公司增资的议案》共2项议案。
（7）公司于2016年12月30日召开了第二届董事会第二十三次会议，公司8名董事全部到会，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》共1项议案。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
2016年1月11日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，对公司董事会提出的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织进行实施。
2016年3月9日，公司召开了2015年度股东大会，对公司董事会、监事会提出的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织进行实施。
2016年8月25日，公司召开了2016年第二次临时股东大会，对公司董事会提出的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织进行实施。
截至报告期末，2016年召开的所有股东大会议案已全部完成。
二、公司2017年度经营计划
（一）董事会2017年工作思路：
2017年，公司董事会将保持足够的信心和决心，在2016年的业绩基础上，把握市场机遇，加大市场开拓力度，提高产品质量，降低成本，促进公司持续发展。
（二）董事会2017年工作重点：
1、新技术、新产品开发计划
2017年，公司将继续推进新产品开发速度，加大研发投入，以客户需求为导向，努力满足客户要求，同时，全面提升公司的产品品质，健全质保控制程序，追求产品品质的零缺陷，提高产品的品牌知名度和美誉度，提高供应商质量管控工作。
2、成本控制计划
生产效率。
3、人才引进计划
坚持“以人为本”，引进各方面的优秀人才，加快企业人才的新陈代谢，为员工创造良好的工作生活环境，尊重每一位员工，努力提高员工收入，提倡节约，减少浪费，努力降低经营费用。
4、并购整合计划
2017年，公司将继续借助资本市场平台，进行同行业并购整合，以轨道交通连接器市场为核心，重点拓展新能源和通信领域市场，同时积极拓展军工等领域市场，努力形成四大领域齐头并进的发展格局。
2017年，在全体董事一如既往的支持下，我们一定会把永贵电器的事业做好，为公司、为股东创造更大的价值！
浙江永贵电器股份有限公司董事会2017年4月21日