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第三届董事会第十一次会议决议公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2018-010环能科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知及会议议案已于 2018年 3月 7日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于 2018年 3月 9日在公司会议室以现场方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。
本次会议由公司董事长倪明亮先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》。
公司 2016年年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》，决定以资本公积金向全体股东每10股转增9.785784股。2017年6月26日，上述权益分派实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2017年限制性股票激励计划预留股票数量由100万股调整至1,978,578股。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于调整2017年限制性股票激励计划预留部分授予数量的的公告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》。
第三届董事会第十一次会议决议公告根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会认为本次限制性股票激励计划预留部分规定的授予条件已经成就，同意公司本次限制性股票激励计划的预留部分授予日为 2018年 3月 9日，并同意向预留部分授予激励对象包括肖左才先生在内的 64人授予限制性股票 181万股。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项的公告》。
上述限制性股票授予登记完成后，公司董事会将根据股东大会的授权，办理修改《公司章程》、公司注册资本的变更登记等事宜。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
3、审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格的议案》。
鉴于公司于 2017年 6月 26日实施了 2016年度权益分派，以公司总股本为基础，向全体股东每 10股转增 9.785784股及派送 1.272151元人民币现金。根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于回购价格的调整方法，对首次授予的限制性股票回购价格进行调整，由 13.99元/股调整为 7.01元/股。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于调整 2017年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的公告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
4、审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解限的限制性股票的议案》。
鉴于公司首次授予激励对象章志良、蒋嵬、万钟林、陈嫦慧、林林、徐燕共6人因个人原因辞职已不符合激励条件，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将对其已获授但尚未解除限售的全部 227,536股限制性股票回购注销，按照7.01元/股的回购价格计算，公司将以自有资金支付回购价款人民币 1,595,027.36元。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解限的限制性股票的公告》。
第三届董事会第十一次会议决议公告公司董事会将根据股东大会的授权，办理上述回购注销、减少注册资本、修改《公司章程》、办理工商变更登记等事宜。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
上述议案涉及事项均在股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对上述议案均出具了同意的独立意见，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。
三、备查文件
第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
环能科技股份有限公司董事会2018年3月11日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2019-005深圳市海王生物工程股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议通知于2019年1月14日发出，并于2019年1月25日以现场会议形式召开会议。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议由监事会主席聂志华先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》
监事会认为，因受金融机构信贷政策等原因影响，部分激励对象自愿放弃认购公司2018年限制性股票激励计划的股票或减少原拟认购的限制性股票数量；同时基于对公司未来发展的信心部分激励对象自愿增加原拟认购股数，同意对公司2018年限制性股票激励计划的授予对象和数量作出调整。调整后的激励对象均为公司2018年第四次临时股东大会审议通过的《深圳市海王生物工程股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员。调整后的人员符合作为激励对象的相关要求。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
为核实公司激励对象是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司本次激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：
本次授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格和激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，符合公司《深圳市海王生物工程股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
综上，监事会经审议，同意以 2019年 1月 25日为公司 2018年限制性股票激励计划的授予日，并同意授予264名激励对象13,146万股限制性股票。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司监事会
二〇一九年一月二十八日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2017-058东方财富信息股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170760号）（以下简称“《反馈意见》”）。
公司及相关中介机构本着勤勉尽责和诚实信用的原则，对《反馈意见》中提出的问题进行了认真研究和论证分析，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求将反馈意见回复进行公开披露，具体详见《关于东方财富信息股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复相关材料。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一七年七月七日
方大集团股份有限公司独立董事提名人声明
提名人方大集团股份有限公司董事会现就提名邓磊为方大集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任方大集团股份有限公司（第八届）董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合方大集团股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在方大集团股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有方大集团股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有方大集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在方大集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为方大集团股份有限公司或其附属企业、方大集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与方大集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任
职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括方大集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在方大集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会
议__7__次，未出席__0___次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：方大集团股份有限公司董事会
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2016-007常州强力电子新材料股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300429，证券简称：强力新材）第二届监事会第十次会议通知于2016年1月30日以直接送达及电话等方式向各位监事发出。会议于 2016年 2月 2日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席张海霞女士主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。
与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于部分变更募集资金投资项目的议案》
监事会认为：公司部分变更募集资金投资项目，拟建设“年产235吨光刻胶专用化学品项目”，符合公司发展战略，有助于提升公司的综合盈利能力，对提高公司的竞争力有积极的促进作用，不会对公司生产经营情况产生不利影响。本次部分变更募集资金投资项目，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。监事会一致同意公司变更募集资金投资项目，建设“年产235吨光刻胶专用化学品项目”。
该议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
表决结果：[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
二、审议通过《关于提取年产 4760吨光刻胶树脂项目铺底流动资金及其节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司募投“年产 4760吨光刻胶树脂项目”已建设完成，公司一次性提取该项目铺底流动资金1,500.00万元用于该项目日常生产经营，并将其节余募集资金人民币1,109.85万元（含利息，具体以转账日金额为准）永久性补充流动资金，能满足公司日常经营的需要，充分发挥节余募集资金的使用效率，为公司和股东创造利益最大化。监事会一致同意公司一次性提取“年产 4760吨光刻胶树脂项目”铺底流动资金1,500.00万元用于该项目日常生产经营，将其节余募集资金人民币1,109.85万元（含利息，具体以转账日金额为准）永久性补充流动资金。
该议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
表决结果：[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
三、审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》
监事会认为：公司全资子公司常州春懋国际贸易有限公司（以下简称“春懋贸易”）与公司控股股东、实际控制人钱晓春先生、管军女士及其子钱彬先生签订《房屋租赁合同》，是为了满足春懋贸易日常工作办公地点的需求；此次交易的租赁价格系根据所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。监事会一致同意公司春懋贸易与公司控股股东、实际控制人钱晓春先生、管军女士及其子钱彬先生签订《房屋租赁合同》。
该议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
表决结果：[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司
监 事 会
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2018-38欢瑞世纪联合股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十二次会议。会议通知于2018年04月29日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位董事。
（二）本次会议于2018年05月02日上午10:00以书面传签方式召开。
（三）本次会议应到董事5名，实到董事5名（全部以书面传签方式出席）。
（四）会议由公司董事长钟君艳女士主持。董事会秘书徐虹先生及证券事务代表陈亚兰女士列席。
（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于霍尔果斯欢瑞影视传媒有限公司与霍尔果斯萌贝尔影视有限公司联合投资拍摄电视剧的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
全资孙公司霍尔果斯欢瑞影视传媒有限公司本次对外投资的联合拍摄行为属于日常经营活动，与霍尔果斯萌贝尔影视有限公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次联合拍摄的对外投资适用深圳证券交易所《股票上市规则》（2018年修订版）第 9.9条的规定，并因触及第 9.12条之累计计算原则而适用第 9.2条第（四）款的规定情形，该议案需提交上市公司董事会进行审议，但因没达到第 9.3条的相关规定情形，本次对外投资不需提交上市公司股东大会审议。
涉及该项议案的其它内容请详见与本公告同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于霍尔果斯欢瑞与霍尔果斯萌贝尔影视有限公司联合投资拍摄电视剧的公告》。
三、备查文件
（一）与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十二次会议决议。
（二）《电视剧<鬼吹灯>委托承制合同》。
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会二〇一八年五月二日
万科企业股份有限公司
二○一七年十月份销售及近期新增项目情况简报
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2017-113
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2017年10月销售情况
2017年10月份公司实现销售面积247.8万平方米，销售金额367.9亿元。2017年1~10月份公司累计实现销售面积2,912.3万平方米，销售金额4,328.9亿元。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关统计数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、新增项目情况
2017年9月份销售简报披露以来，公司新增加项目28个，情况如下：
单位：万平方米
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|序号|城市|项目名称|位置|权益比例|占地面积|容积率|计容积率建筑面积|万科权益建筑面积|需支付权益价款（亿元）|
|1|深圳|食品大厦项目|罗湖区|30%|0.7|9.7|6.5|2.0|6.68|
|2|东莞|蟠龙路项目|寮步镇|100%|9.6|2.0|19.1|19.1|15.38|
|3|佛山|新齐宁路东侧2号地块项目|顺德区|100%|4.5|2.8|12.7|12.7|9.4|
|4|南昌|南昌县项目|南昌县|26%|19.6|2.6|51.3|13.3|4.7|
|5|常州|薛冶路西项目|新北区|100%|6.7|2.2|14.8|14.8|7.15|
|6|南通|R17016复兴东路北地块项目|开发区|100%|11.2|2.0|22.4|22.4|15.65|
|7|南通|R17018海伦路南地块项目|苏通园区|100%|6.7|1.4|9.4|9.4|3.69|
|8|宁波|北仑小港项目|北仑区|100%|8.7|2.0|17.5|17.5|12.2|
|9|扬州|930项目|广陵区|100%|2.8|1.8|5.0|5.0|2.56|
|10|扬州|885项目|广陵区|100%|6.5|2.2|13.9|13.9|6.11|
|11|扬州|816项目|邗江区|70%|2.9|1.6|4.5|3.2|0.91|
|12|杭州|钱江世纪城亚运项目|萧山区|100%|1.4|5.0|7.0|7.0|3.84|

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|序号|城市|项目名称|位置|权益比例|占地面积|容积率|计容积率建筑面积|万科权益建筑面积|需支付权益价款（亿元）|
|13|温州|中央绿轴组合地块项目|鹿城区|73.1%|15.8|3.3|52.0|38.0|38.94|
|14|绍兴|镜湖中心区8-5号地块项目|越城区|100%|6.5|2.1|13.6|13.6|15.1|
|15|大连|八号地项目|甘井子区|100%|12.6|1.1|13.5|13.5|25.84|
|16|青岛|长沙路项目|市北区|10.8%|9.3|3.2|31.2|3.4|1.89|
|17|济南|贺套庄项目|章丘区|34%|11.0|2.0|22.1|7.5|3.99|
|18|济南|CBD平安项目|历下区|40%|7.5|3.3|24.6|9.8|4.51|
|19|北京|孙河2902-86项目|朝阳区|9.0%|5.9|1.5|8.9|0.8|4.12|
|20|长春|金宇大路项目|南关区|100%|5.0|2.0|10.3|10.3|4.56|
|21|成都|华阳街道41亩项目|天府新区|100%|2.7|2.0|5.5|5.5|6.54|
|22|成都|正兴街道236亩项目|天府新区|100%|15.7|2.5|39.3|39.3|37.71|
|23|眉山|仁寿103亩项目|仁寿县|100%|6.9|2.0|13.7|13.7|5.1|
|24|成都|红光67亩项目|郫都区|100%|4.5|2.0|8.9|8.9|6.12|
|25|成都|中和93亩项目|高新区|100%|6.2|2.7|16.5|16.5|13.54|
|26|乌鲁木齐|克西路64亩项目|沙依巴克区|100%|4.3|2.5|10.7|10.7|5.52|
|27|贵阳|太慈桥项目一期|南明区|42%|4.5|4.8|21.7|9.1|3.53|
|28|郑州|万科城七期项目|高新区|51%|13.0|3.5|45.3|23.1|3.98|
|合计|||||212.7|-|521.9|364.0|269.26|

三、新增物流地产项目
2017年9月份销售简报披露以来，公司新增物流地产项目5个，情况如下：
单位：万平方米
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|序号|城市|项目名称|位置|权益比例|占地面积|建筑面积|万科权益建筑面积|需支付权益价款（亿元）|
|1|西安|空港项目|咸阳机场空港区|90%|15|9.6|8.6|0.55|
|2|南京|栖霞项目|栖霞区|100%|4.8|5.4|5.4|1.18|
|3|宁波|华途项目|江北区|80%|4.7|3.9|3.1|0.64|
|4|佛山|高明项目|高明区|100%|5.3|3.4|3.4|0.25|
|5|沈阳|佳德项目|浑南新区|100%|3.6|2.3|2.3|1.38|
|合计|||||33.4|24.6|22.9|4.00|

以上项目中，未来可能有部分项目因引进合作方共同开发等原因导致万科在项目中所占
的权益比例发生变化。目前披露的权益比例，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月四日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2018-108
利亚德光电股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年12月11日以邮件送达方式发出召开第三届监事会第二十三次会议的通知，并于2018年12月14日在公司会议室召开会议。监事应到3人，实到3人。
会议由监事会主席赵胜欢主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》
全体监事一致认为：《关于回购公司股份预案的议案》（下称“回购预案”），具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益，回购预案不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，回购预案的实施有利于促进公司健康可持续发展，建立健全投资者回报机制，提升上市公司投资价值，维护广大股东利益，增强投资者信心，也是基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可。
《关于回购公司股份预案的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台上披露的相关公告。
表决结果：同意3名，反对0名，弃权0名，本议案获得通过。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司监事会2018年12月17日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2016-132
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
股东股份质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年12月 20日分别接到股东李卫伟、曾开天函告，获悉李卫伟、曾开天所持有的本公司部分股份被质押，具体情况如下：
一、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李卫伟|否|52,730,000|2016年12月19日|2018年12月19日|广发证券资产管理（广东）有限公司|13.06%|个人用途|
|曾开天|否|7,400,000|2016年12月19日|2018年12月19日|广发证券资产管理（广东）有限公司|2.00%|个人用途|
|合 计|-|60,130,000|-|-|-|-|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，股东李卫伟持有公司股份 403,658,052股，占公司总股本的19.36%，其所持有上市公司股份累计被质押52,730,000股，占公司总股本的2.53%；股东曾开天持有公司股份369,304,174股，占公司总股本的17.71%，其所持有上市公司股份累计被质押7,400,000股，占公司总股本的0.35%。
三、备查文件
1、股票质押式回购业务协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董 事 会
二〇一六年十二月二十日
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2014-038陕西省天然气股份有限公司董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年7月25日上午收到公司董事王宗发先生和种保仓先生的书面辞职报告,王宗发先生和种保仓先生因个人工作变动申请辞去公司董事职务,辞职后将不在公司担任任何职务。由于王宗发先生和种保仓先生辞职后导致公司董事会人数不足，因此该辞职申请自选举出新任董事后生效。
根据法律、法规、规范性文件的有关规定,公司董事会同意王宗发先生和种保仓先生的辞职申请,并对王宗发先生和种保仓先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司董事会
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2018—32
北京鼎汉技术股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日——2018年3月31日
2、业绩预告类型：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：500万至0万||盈利404.08万元||

4、预测期内非经常性损益对净利润的影响预计不超过20万。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，公司完成归属于上市公司股东的净利润较去年同期相比略有亏
损，主要原因为：
1、随着公司“地面到车辆、增量到存量、走向国际化”战略发展目标的进一步推进，公司产品已覆盖轨道交通地面、车辆及信息化领域，产品布局持续丰富及完善，报告期，受行业环境影响，公司各产品收入在整体营业收入中占比有
所调整，毛利较高的产品较去年同期相比占比下降，对报告期净利润造成一定影
响；
2、随着公司规模不断扩大，公司及子公司融资需求进一步增加，报告期计提财务费用较去年同期相比有所增长。
未来随着行业周期回暖、公司新产品的持续拓展、现有产品布局的协同效应以及公司国际化战略的持续推进，同时公司内部管理效率不断优化、成本费用进一步有效控制，公司盈利水平将得到改善和提升。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计,未经审计机构审计。
2、2018年第一季度业绩具体数据将在本公司2018年一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二○一八年四月十日
广东德联集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第一次会议的《关于选举广东德联集团股份有限公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》；《关于提请聘任广东德联集团股份有限公司总经理的议案》；《关于提请聘任广东德联集团股份有限公司副总经理、财务总监的议案》；《关于提请聘任广东德联集团股份有限公司董事会秘书、证券事务代表的议案》基于独立判断，发表如下独立意见：
一、关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长
徐咸大先生、徐团华先生不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事长、副董事长的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁令尚未解除的情形，徐咸大先生、徐团华先生的任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司董事长、副董事长的要求，任职资格符合担任公司董事长、副董事长的条件。本次公司董事长、副董事长的提名、审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，程序合法有效。我们同意公司聘任徐咸大先生为公司董事长，聘任徐团华先生为公司副董事长。
二、关于聘任公司总经理
徐团华先生不具有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
公司聘任徐团华先生为公司总经理的聘任程序合法、合规。我们同意聘任徐团华先生为公司总经理。
三、关于聘任公司副总经理、财务总监
徐庆芳女士、洪志君先生、高吉祥先生、曹华先生以及凌锡曦先生不具有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司聘任徐庆芳女士、洪志君先生、高吉祥先生、曹华先生为公司副总经理以及聘任凌锡曦先生为公司财务总监的聘任程序合法、合规。我们同意公司聘任徐庆芳女士、洪志君先生、高吉祥先生、曹华先生为公司副总经理，同意公司聘任凌锡曦先生为公司财务总监。
四、关于聘任公司董事会秘书
邓国锦先生不具有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
邓国锦先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。公司聘任邓国锦先生为公司董事会秘书的聘任程序合法、合规。我们同意聘任邓国锦先生为公司董事会秘书。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东德联集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见签字页）
独立董事签字：
李晓帆 梁锦棋 黄劲业
年 月 日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2017-031
深圳海联讯科技股份有限公司
关于调整限制性股票激励计划激励对象及授予数量的公告公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司(以下简称“海联讯”或“公司”)第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第十七次会议于2017年5月17日审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》。现将相关事项说明如下:
一、已履行的决策程序和批准情况
1、2017年4月28日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议并通过了关于公司《关于〈深圳海联讯科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师事务发布专业意见。
2、2017年5月3日至2017年5月12日，公司通过内网发布了《2017年限制性股票激励计划激励对象人员名单》，对上述拟激励对象的姓名及职务予以公示。2017年 5月 14日，公司监事会对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果发表了相应的审核意见，取消3名不符合条件的激励对象的资格。
3、2017年5月17日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于取消原<关于深圳海联讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案>的议案》、《关于<深圳海联讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>（修订稿）
及摘要的议案》,并于当日召开了第三届监事会第十七次会议，对公司授予的激励对象名单进行了核实。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效。
二、激励对象及授予数量调整的说明
2017年限制性股票激励对象名单公示期间，公示期间，公司董事会对激励对象在《激励计划》公告前6个月内买卖股票的情况进行了自查，自查结果显示其中3名员工在知悉股权激励事项后存在买卖股票的行为。依据《管理办法》相关规定监事会决定取消上述3人的激励对象资格。
根据相关规定，公司对限制性股票激励计划授予限制性股票及激励对象数量进行调整。具体调整情况为：授予的激励股票数量由550万股调整为548.5万股，首次授予的激励股票数量由450万股调整为448.5万股，首次授予的限制性股票涉及的激励对象由 57人调整为54人，本次激励计划的限制性股票成本摊销预测做相应调整。
调整后的激励对象人员名单及数量分配情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总量的比例|占目前公司总股本的比例|
|1|章文藻|董事长|60|10.94%|0.18%|
|2|韦岗|董事|20|3.65%|0.06%|
|3|王天青|总经理|55|10.03%|0.16%|
|4|马红杰|财务总监|40|7.29%|0.12%|
|5|蔺晓静|董事会秘书|20|3.65%|0.06%|
|6|中高层管理人员、核心技术（业务）人员、公司认为需要进行激励的其他人员49人||253.5|46.22%|0.76%|
|7|预留||100|18.23%|0.30%|
|合计|||548.5|100%|1.64%|

三、调整事项对公司的实际影响
本次激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳海联讯科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）的相关规定；且本次限制性股票激励对象和数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会对股权激励对象名单的核实情况
《2017年限制性股票激励对象名单》（调整后）中确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
五、独立董事意见
鉴于公司3名员工在知悉股权激励事项期间存在买卖股票的行为，公司决定取消其激励对象资格。公司董事会对 2017年限制性股票激励计划的激励对象及授予数量进行了相应调整。本次调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的的相关规定。调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
六、律师法律意见书的结论性意见
律师认为：（一）公司本次激励计划变更后的主要内容符合《管理办法》的规定，本次激励计划不存在明显损害上市公司及全体股东利益和违反有关法律、行政法规的情形；（二）本次激励计划的拟订、审议、公示等程序符合《管理办法》的规定；（三）公司就本次变更已经按照中国证监会的相关要求履行信息披露义务，符合《管理办法》的规定；（四）公司董事会审议本次激励计划相关议案时，公司拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事进行了回避，符合《管理办法》的规定。
七、备查文件
1、《第三届董事会第三十三次会议决议》
2、《第三届监事会第十六次会议决议》
3、《独立董事对相关事项的独立意见》
4、《北京市海润律师事务所关于公司2017年限制性股票激励计划的补充法律意见》特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2017年5月 17日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2016-07广东鸿图科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币/元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||上年同期||增减幅度（%）|
||2,258,688,634.45||2,214,861,345.95||1.98%||
|营业总收入|||||||
||144,241,252.35||133,467,685.47||8.07%||
|营业利润|||||||
||145,282,155.56||137,703,397.49||5.50%||
|利润总额|||||||
||128,324,977.59||117,946,885.28||8.80%||
|归属上市公司股东的净利润|||||||
||0.67||0.62||8.06%||
|基本每股收益（元）|||||||
||9.13%||9.01%||0.12%||
|加权平均净资产收益率（%）|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减幅度（%）|
||2,761,576,599.80||2,552,560,467.18||8.19%||
|总资产|||||||
||1,456,098,992.44||1,349,389,088.05||7.91%||
|归属于上市公司股东的所有者|||||||
|权益|||||||
||191,700,000.00||191,700,000.00||0.00%||
|股本|||||||
||7.68||7.04||9.09%||
|归属于上市公司股东的每股净|||||||
|资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
2015年度公司实现营业总收入225,868.86万元，同比增长1.98%；营业利润14,424.13万元，同比增长8.07%，利润总额14,528.22万元，同比增长5.50%，实现归属于上市公司股东的净利润12,832.50万元，同比增长8.80%。业绩同比增长的原因主要是：（1）公司以提升效率、全面推进精益生产、加大新产品研发力度与投入为主线，坚持市场导向和技术驱动，同时提升公司统筹管控及降本增效措施等管控能力，经营业绩稳步增长。
（2）全资控股子公司“南通鸿图”完成了业务和管理上的整合，生产工艺和产品质量等得到改善和提升，2015年度与 2014年度相比较，营业收入有较大幅度增长，业绩有了较大的提升，实现了扭亏为盈，对公司整体业绩有拉动作用。
截至2015年末，公司财务状况良好，总资产276,157.66万元、股东权益145,609.90万元，每股净资产7.68元，分别较2014年末增长8.19%、7.01%、9.09%。
三、与前次业绩预计的差异说明
1、2015年10月23日，公司在第三季度报告中预计2015年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为-10%～10%，2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为10,616.00万元至12,975.00万元。
2、本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为 12,832.50万元，同比上升8.80%，与在2015年第三季度报告中的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十六日
上海市上正律师事务所
关于上海钢联电子商务股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
二〇一九年六月十日
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所上海市上正律师事务所
关于上海钢联电子商务股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
致：上海钢联电子商务股份有限公司
上海市上正律师事务所（以下简称“本所”）接受上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“上海钢联”）的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《上海钢联电子商务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会发表法律意见如下：
一．本次股东大会的召集、召开程序
1．公司于2019年5月23日召开了第四届董事会第二十五次会议，决定于2019年6月10日召开公司2019年第三次临时股东大会。公司董事会已于2019年5月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所官方网站上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。
2．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议于2019年6月10日下午 14:45分在上海市宝山区园丰路68号1号楼召开，会议由公司董事长朱军红先生主持。会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。
网络投票时间：2019年6月 9日-2019年6月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月10日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年6月9日 15:00至2019年6月10日15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所二．本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格
1．经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计 8名，代表有表决权股份 47,814,510股，占公司股份总数的30.0459％。其中：
1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 6名，代表公司股份 47,803,890股，占公司总股本30.0392%。参会股东均为股权登记日2019年6月3日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
2）通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份验证，根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 2名，代表股份数 10,620股，占公司总股本的0.0067%。
出席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。
2.经查验，本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三．本次股东大会的表决程序和表决结果
1.本次股东大会就公司 2019年第三次临时股东大会通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：
1）现场投票以记名投票的方式进行了表决，并按照《公司章程》和公司《股东大会议事规则》规定的程序进行监票、验票和计票并当场公布表决结果。
2）参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所1）《关于钢银电商股票期权激励计划第四次行权设立定向资产管理计划暨关联交易的议案》；
表决情况：关联股东上海兴业投资发展有限公司回避表决；同意7,709,747股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9997%；反对20股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2）《关于钢银电商拟公开发行公司债券的议案》；
表决情况：同意 47,814,490股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100.0000%；反对 20股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
3）《关于钢银电商及其下属公司开展套期保值业务的议案》。
表决情况：同意 47,814,490股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100.0000%；反对 20股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
四．结论意见
综上所述，本所律师认为，上海钢联本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本二份。
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所（此页无正文，为《上海市上正律师事务所关于上海钢联电子商务股份有限公司2019年第三次临时股东大会法律意见书》之签署页）
上海市上正律师事务所 经办律师：李备战（签名）_________________（公章）
主任：程晓鸣_________________ 郭蓓蓓（签名）_________________二〇一九年六月十日
光正集团股份有限公司
光正集团股份有限公司
独立董事关于重大资产购买暨关联交易的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《光正集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为光正集团股份有限公司(以下简称“光正集团”或“公司”)的独立董事,认真审阅了公司董事会提供的《光正集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关材料，经审慎分析，基于独立判断，现就公司重大资产购买暨关联交易发表如下事前认可意见：
一、公司本次重大资产购买方案为：光正集团拟以支付现金的方式向上海新视界眼科医院投资有限公司（以下简称“新视界眼科”）全体股东购买其持有的新视界眼科51%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，新视界眼科将成为光正集团控股子公司。
二、本次交易符合相关法律法规及监管规则的要求，有利于进一步打造公司的综合竞争力，本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于公司增强抗风险能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
三、按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。由于公司董事会成员中无关联董事，董事会会议在审议与本次交易有关的议案时公司全体董事均无需回避表决。
四、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及公司本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；该等机构出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
五、评估机构对本次交易涉及的标的资产进行评估符合客观、公正、独立的
光正集团股份有限公司
原则和要求，本次交易评估的假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性。
本次交易涉及的标的资产的交易价格是参考评估机构的最终资产评估结果作为定价依据，经交易各方协商一致确定，定价公允、合理，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。
六、本次交易事宜尚需获得公司股东大会的审议通过。
综上，独立董事同意将本次交易涉及的相关议案提交公司董事会审议。
光正集团股份有限公司
(此页无正文，为光正集团股份有限公司独立董事关于重大资产购买暨关联交易的事前认可意见签字页）
独立董事签字：
单喆慜 杨之曙
章晓东 马新智
光正集团股份有限公司二〇一八年三月三十日
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2017－005奥维通信股份有限公司
关于举行2016年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2017年 3月 22日（星期三）15:00— 17:00在全景网举行 2016年年度报告网上说明会。本次说明会将采取网络远程方式进行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总裁杜方先生，董事会秘书吕琦先生，财务总监李继芳女士，独立董事王君先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
奥维通信股份有限公司
董事会
二〇一七年三月十七日
福建省永安林业（集团）股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东回报规划
为完善和健全福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《福建省永安林业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关文件规定，公司董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制定公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划：
第一条本规划制定原则及总体规划
公司分红回报规划的制定应充分考虑投资者回报，合理平衡和处理好公司经营利润用于自身发展和回报股东的关系，坚持以现金分红为主的基本原则。公司可以采取现金、股票方式或者现金与股票相结合的方式以及法律、法规允许的其他方式分配股利。在利润分配方式中，相对于股票股利，公司优先采取现金分红的方式。
公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。如果公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
第二条公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条公司未来三年（2015-2017年）的具体股东回报规划
1、现金分红的具体政策、条件和比例如下：
公司分红回报规划严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策，在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大资金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，公司应当采取现金方式分配股利，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
在公司满足现金分红条件，且符合利润分配原则，并保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上在每年年度股东大会召开后进行一次利润分配。公司董事会也可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
2、公司发放股票股利的具体条件如下：
在公司经营状况、成长性良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格、每股净资产等与公司股本规模不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
3、利润分配方案决策机制及程序
在定期报告公布前，公司管理层、董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、
保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，
研究论证利润分配预案。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
在公司董事会对有关利润分配方案的决策和论证过程中，以及在公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
第四条股东回报规划的制定周期和决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次《股东回报规划》，根据股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
2、董事会将根据公司实际经营情况，在充分考虑公司盈利规模、现金流量情况、发展阶段及当期资金需求的基础上，结合股东（包括中小投资者）、独立董事、监事的意见，制定年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
第五条其他事项
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
福建省永安林业（集团）股份有限公司2015年5月8日