证券代码：601226证券简称：华电重工公告编号：临 2016-025
华电重工股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年 6月 16日 14时
召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6号华电发展大厦 B座 11层 1110会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年 6月 16日
至 2016年 6月 16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2015 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2015 年度独立董事述职报告|√|
|3|公司2015 年度监事会工作报告|√|
|4|关于公司2015 年度报告及摘要的议案|√|
|5|公司2015 年度财务决算报告|√|

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|6|公司2015 年度利润分配方案|√|
|7|关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况和2016年度日常关联交易预计的议案|√|
|8|公司2016 年度财务预算报告|√|
|9|关于聘请公司 2016 年度审计机构和内部控制审计机构的议案|√|
|10|关于执行公司与中国华电集团财务有限公司签署之《金融服务协议》的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，相关内容详见 2016年 4月 21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告，以及公司按照相关规定在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司“2015年年度股东大会会议资料”。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、10
应回避表决的关联股东名称：中国华电科工集团有限公司5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601226|华电重工|2016/6/3|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）现场会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；受托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡办理登记。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。
2、现场会议参会确认登记时间：2016年 6月 14日（周二）上午：9：00至11:30，下午 13:30至16：30。
3、现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之会议联系方式”。
（二）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所股东大会网络投票系统（交易系统投票平台、互联网投票平台（vote.sseinfo.com））参与投票。
六、其他事项
1、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
3、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
4、会议联系方式
（1）联系人：王燕云、李冰冰
（2）联系电话：010-68466145
（3）传真号码：010-63919195
（4）电子邮箱：hhi@hhi.com.cn
（5）邮政编码：100070
（6）联系地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 6号华电发展大厦 B座 10层
特此公告。
华电重工股份有限公司董事会 2016年 5月 24日附件1：授权委托书
报备文件
（一）华电重工股份有限公司第二届董事会第六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
华电重工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席
2016年 6月 16日召开的贵公司 2015年年度股东大会，并代为行使
表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|回避|
|1|公司2015年度董事会工作报告|||||
|2|公司2015年度独立董事述职报告|||||
|3|公司2015年度监事会工作报告|||||
|4|关于公司2015年度报告及摘要的议案|||||
|5|公司2015年度财务决算报告|||||
|6|公司2015年度利润分配方案|||||
|7|关于公司2015年度日常关联交易执行情况和2016年度日常关联交易预计的议案|||||
|8|公司2016年度财务预算报告|||||
|9|关于聘请公司2016年度审计机构和内部控制审计机构的议案|||||
|10|关于执行公司与中国华电集团财务有限公司签署之《金融服务协议》的议案|||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。