Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2017-065
利亚德光电股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2017年6月5日9:00在公司会议室召开。公司于2017年6月2日以邮件方式发出了召开董事会会议的通知，各位董事确认收到各项会议文件。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。
本次会议由董事长李军主持，经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：
一、审议通过《关于<利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，建立长期激励约束机制，充分调动公司
员工的积极性和创造性，使其利益与公司的长远发展更紧密地结合，实现公司可
持续发展，根据相关法律法规的规定，并结合公司的实际情况，制定了《利亚德
光电股份有限公司2017年度员工持股计划（草案）》及摘要。
公司独立董事已发表了明确同意意见。
此议案将提请2017年第五次临时股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》
为保证公司员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权办理员工持股计划以下事宜：
1、授权董事会实施员工持股计划；
2、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；
3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
5、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
6、授权董事会变更员工持股计划的资产管理机构；
7、若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行修改和完善；
8、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；本议案获得通过。
此议案需提请2017年第五次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请 2亿元人
民币授信额度的议案》
同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请 2亿元人民币的授信额度，担保方式为信用担保，此额度用于流动资金贷款、跨境授信三方合作协议业务。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；本议案获得通过。
四、审议通过《关于修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》
公司拟修改《利亚德光电股份有限公司章程》，修改内容详见修改后的《章程修正案》及《利亚德光电股份有限公司章程》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；本议案获得通过。
此议案需提请2017年第五次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于受让德世界体育（北京）有限公司股权暨关联交易的
议案》
同意公司全资子公司北京利亚德投资有限公司（以下简称“利亚德投资”）0元受让北京利国创景投资合伙企业(有限合伙）（以下简称“利国创景”）持有的德世界体育（北京）有限公司（以下简称“德世界”）390万元（未实缴出资）认缴出资额所对应的19.5%股权并受让相应的实缴义务。
由于利国创景的实质控制人为公司控股股东、实质控制人李军先生，根据深交所《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。公司董事会在审议本议案时，关联董事李军先生回避表决。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；关联董事李军先生回避表决，本议案获得通过。
此议案需提请2017年第五次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于出让全资子公司持有股权暨关联交易的议案》
同意公司全资子公司利亚德（香港）有限公司（以下简称“利亚德香港”）以 150万元港币（约135万元人民币）将其持有的 Great TraderLimited（以下简称 “GreatTrader”）33.33%股权转让给德世界体育（香港）有限公司（以下简称“德世界香港”）。德世界香港是德世界体育（北京）有限公司的（以下简称“德世界北京”）全资子公司，德世界北京由北京利国创景投资合伙企业(有限合伙）控股（以下简称“利国创景”）
由于德世界香港的实质控制人为公司控股股东、实质控制人李军先生，根据深交所《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。公司董事会在审议本议案时，关联董事李军先生回避表决。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；关联董事李军先生回避表决，本议案获得通过。
此议案需提请2017年第五次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》。
公司拟于207年6月26日（星期一）上午9：00在公司会议室召开2016年第五次临时股东大会。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2017年6月5日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2015-072长江润发机械股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）筹划定向增发购买医疗健康产业资产事宜，于2015年7月7日下午开市起临时停牌并披露了筹划重大事项的《临时停牌公告》（公告编号：2015-043）。公司分别于2015年7月9日、2015
年7月16日、2015年7月23日、2015年7月31日、2015年8月6日、2015年8月14日、2015年8月21日、2015年8月28日、2015年9月8日、2015年9月15日、2015年9月22日、2015年9月29日、2015年10月13日披露了《停牌进展公告》（公告编号：
2015-044、2015-047、2015-048、2015-049、2015-050、2015-056、2015-057、2015-058、2015-059、2015-060、2015-061、2015-062、2015-063）。
2015年10月21日，公司确认本次重大事项为：拟发行股份加现金对价支付的方式收购公司控股股东长江润发集团有限公司控制的特殊目的公司（SPV）——长江润发张家港保税区医药投资有限公司100%的股权，SPV将持有三家医药企业的全部资产；该事项构成关联交易，亦属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，并发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-065）；公司于2015年10月27日、2015年11月4日、2015年11月10日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-066、2015-068、2015-069）。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司聘请的中介机构正按计划开展尽职调查、审计、评估等相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露业务备忘录的有关规定，为保护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票将于2015
年11月18日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注该事项的发展情况，并按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司董事会2015年11月17日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2019-013深圳市麦达数字股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于 2019年2月15日以书面、电话等方式送达全体董事，会议于2019年2月26日在深圳市福田区彩田路新浩 e都 A座 2801会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《<企业会计准则第22号—金融工具确认和计量>、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》等进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司刊登于2019年2月27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见2019年2月27日的巨潮资讯网。
表决结果：以十票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提资产减值准备能公允反映截至 2018年 12月 31日公司的财务状况及经营成果。董事会同意本次计提资产减
值准备。
具体内容详见公司刊登于2019年2月27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备的公告》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见2019年2月27日的巨潮资讯网。
表决结果：以十票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
三、备查文件
公司第五届董事会第十五次会议决议。
深圳市麦达数字股份有限公司董事会
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2019-014北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于持股比例5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 7日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号2018-115），公司持股5%以上股东刘海斌先生拟在三个月内通过大宗交易方式减持公司股份，减持数量不超过公司总股本的1%。
公司于近日收到刘海斌先生出具的《关于减持计划实施完毕的告知函》，截至本公告日，上述减持计划时间已届满，刘海斌先生以大宗交易的方式累计减持公司股份共计573,600股。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数|公司总股本（股）|减持股份占公司总股本比例|
|刘海斌|大宗交易|2018/12/27|14.34|263,600|169,246,599|0.1557%|
|刘海斌|大宗交易|2018/12/28|13.87|160,000||0.0945%|
|刘海斌|大宗交易|2019/01/08|14.20|150,000||0.0886%|
|合计||||573,600||0.3388%|

刘海斌先生所持股份来源系首次公开发行股票之前持有的股份（包括首次公开发行股票后因权益分派实施资本公积金转增股本部分），股份性质均为无限售条件流通股。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|刘海斌|无限售条件股份|8,885,408|5.2500%|8,311,808|4.9111%|

二、其他相关说明
1、本次权益变动不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定以及公司规章制度的情形。
2、刘海斌先生减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，实际减持情况与此前已披露的减持计划一致，本次减持计划实施完毕。
3、刘海斌先生不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
刘海斌先生出具的《关于减持计划实施完毕的告知函》。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2019年3月13日
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-076广西河池化工股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2016年12月26日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2016年12月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了关于增补第八届董事会董事的议案。
鉴于公司原董事熊续强先生因工作原因辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司控股股东提名增补施伟光先生为第八届董事会董事候选人，任期期限自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了关于召开2017年第一次临时股东大会的议案。
公司董事会定于2017年1月13日召开2017年第一次临时股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
2016年 12月 28日
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-076附：施伟光先生简历
施伟光，男，1964年 7月生，本科学历，高级工程师。2010年 7月至 2014年 3月任中高控股集团副董事长、常务副总裁；2014年 3月至 2015年 7月任华泰控股集团副总裁；2015年 7月至 2016年 3月任屯仓集团总裁；2016年 3月至今任银亿集团有限公司副总裁。
施伟光先生未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系。该董事候选人不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2018-039深圳可立克科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。
2、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2018年5月8日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时间：2018年5月7日—2018年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月 8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 5月 7日下午 15:00至 2018年 5月 8日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业园七栋二楼公司研发大会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长肖铿先生。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计5人，代表有表决权的股份数319,757,900股，占公司股份总数426,000,000股的75.0605%。其中：1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共5人，代表股份 319,757,900股，占上市公司总股份的75.0605％。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共0人，代表有表决权的股份数0股，占公司股份总数的0.0000％。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计2人，代表股份257,900股，占上市公司总股份的0.0605％。
公司部分董事、监事及高级管理人员和北京市金杜律师事务所见证律师出席、列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
经以累积投票方式选举，肖铿先生、顾洁女士、肖瑾女士、伍春霞女士当选为公司第三届董事会非独立董事。其中：
1.01关于选举肖铿先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
获得选举票数 319,757,900股，占出席会议有效表决股份总数的100.0000％。其中，获得中小投资者选举票数257,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100.0000％。
1.02关于选举顾洁女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
获得选举票数 319,757,900股，占出席会议有效表决股份总数的100.0000％。其中，获得中小投资者选举票数257,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100.0000％。
1.03关于选举肖瑾女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
获得选举票数 319,757,900股，占出席会议有效表决股份总数的100.0000％。其中，获得中小投资者选举票数257,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100.0000％。
1.04关于选举伍春霞女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
获得选举票数 319,757,900股，占出席会议有效表决股份总数的100.0000％。其中，获得中小投资者选举票数257,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100.0000％。
2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；
经以累积投票方式选举，潘翔先生、郭淑英女士、唐秋英女士当选为公司第三届董事会独立董事。其中：
2.01关于选举潘翔先生为公司第三届董事会独立董事的议案
获得选举票数 319,757,900股，占出席会议有效表决股份总数的100.0000％。其中，获得中小投资者选举票数257,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100.0000％。
2.02关于选举郭淑英女士为公司第三届董事会独立董事的议案
获得选举票数 319,757,900股，占出席会议有效表决股份总数的100.0000％。其中，获得中小投资者选举票数257,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100.0000％。
2.03关于选举唐秋英女士为公司第三届董事会独立董事的议案
获得选举票数 319,757,900股，占出席会议有效表决股份总数的100.0000％。其中，获得中小投资者选举票数257,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100.0000％。
3、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》；
经以累积投票方式选举，柳愈女士、孙汉兵先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。其中：
3.01关于选举柳愈女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
获得选举票数 319,757,900股，占出席会议有效表决股份总数的100.0000％。其中，获得中小投资者选举票数257,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100.0000％。
3.02关于选举孙汉兵先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
获得选举票数 319,757,900股，占出席会议有效表决股份总数的100.0000％。其中，获得中小投资者选举票数257,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100.0000％。
4、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
总表决结果：同意319,757,900股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意257,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于深圳可立克科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《北京市金杜律师事务所关于深圳可立克科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事会2018年5月8日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2018-003贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（171992号）。中国证监会依法对申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券”）提交的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要申万宏源证券就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与申万宏源证券等中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
国泰君安证券股份有限公司关于四川成飞集成科技股份有限公司
控股子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金
投资理财产品的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“本保荐机构”）作为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“成飞集成”或“公司”）2011年度非公开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎核查，就成飞集成控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”）本次使用暂时闲置募集资金投资理财产品等事项，发表如下专项核查意见：
一、募集资金基本情况
根据公司 2010年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可［2011］945号文《关于核准四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于2011年6月22日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）59,302,325股，每股面值1元，每股发行价格为17.20元，共募集资金102,000.00万元，扣除发行费用1,744.93万元，实际募集资金净额 100,255.07万元。该项募集资金已于 2011年6月28日全部到位，并经中瑞岳华会计师事务所有限公司以中瑞岳华验字[2011]第141号《验资报告》审验确认。
截至 2015年4月23日，中航锂电募集资金专户余额 30,781万元。扣除拟使用募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，仍将有 2.08亿元募集资金暂时闲置。
二、拟使用部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况
本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,中航锂电拟使用不超过 1亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,具体情况如下:
（一）投资理财产品品种
为控制风险,理财产品的发行主体为商业银行,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括国债、银行理财产品等,该产品需有保本约定),且该等投资产品不得用于质押。
中航锂电不会将该资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
（二）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
（三）购买额度
最高额度不超过 1亿元,该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。
为保证募投项目建设和募集资金使用,中航锂电承诺在有效期限内将选择不同期限的保本理财产品,并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。
上述投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户时,中航锂电将及时上报公司，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（四）实施方式
在额度范围内董事会授权中航锂电总经理及财务总监行使该项投资决策权并
签署相关合同文件，包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。中航锂电财务总监负责组织实施,中航锂电财务部具体操作。
（五）信息披露
中航锂电在每次进行现金管理投资理财产品后将及时上报公司，公司将及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、限期、收益等。
三、投资风险控制
1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对中航锂电日常生产经营的影响
（一）中航锂电在确保日常经营和资金安全的前提下，以不超过 1亿元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不会影响公司业务的正常开展。
（二）通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、保荐机构核查意见
本保荐机构认为：成飞集成控股子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益；该部分暂时闲置募集资金的使用不影响现有募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况；成飞集成最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；上述募集资金使用行为已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，独立董事和监事会发表了明
确表示同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
综上所述，国泰君安对成飞集成控股子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品计划无异议。
（此页无正文，仅为《国泰君安证券股份有限公司关于四川成飞集成科技股份有限公司控股子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财
产品的核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
保荐机构（盖章）：国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2015-029广东南洋电缆集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第七次会议于2015年5月29日上午9：30在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于2015年5月27日以传真等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于补选冯育升先生为公司第四届董事会独立董事》的议案；
独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。公司现任独立董事杨宜民先生、刘少周先生、刘伟先生认为公司董事候选人提名程序、任职资格与条件均符合《公司法》、《公司章程》等有关法津、法规的有关规定。
第四届董事会独立董事候选人冯育升先生简历详见本公告附件。
本议案需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
独立董事发表的独立意见于 2015年 5月 30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于转移委托贷款项目债权关系》的议案；
《关于转移委托贷款项目债权关系的公告》于2015年5月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
本议案需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《召开2015年第二次临时股东大会》的议案。
会议召开基本情况：
1、会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室
2、股权登记日：2015年6月10日
3、会议召开时间：2015年6月15日下午14:30
《召开2015年第二次临时股东大会的通知》于2015年5月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
特此公告。
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
二〇一五年五月三十日
附件：
独立董事候选人冯育升简历
冯育升，男，1956年出生。香港浸会大学工商管理硕士，中国注册会计
师（非执业），1974年参加工作，历任普宁县金宁钟日用制品有限公司会计
部主任、汕头特区对外商业总公司下属企业财务部经理、汕头特区对外商业
（集团）公司财务科长；1998年7月加入凯撒（中国）股份有限公司；自 2000
年起，历任中国人民政治协商会议汕头市龙湖区第二届、第三届、第四届委
员会委员，现任汕头市龙湖区政协第五届委员会委员，凯撒（中国）股份有
限公司董事、副总经理、董事会秘书，广东金明精机股份有限公司独立董事，
黑牛食品股份有限公司独立董事，广东韶钢松山股份有限公司独立董事。冯
育升先生与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系，持有公司股份2000股，冯育升先生至今为止未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
新疆中泰化学股份有限公司
独立董事关于公司关联交易事前认可意见
遵照《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等规定，我们作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）独立董事，对公司提交的新增日常关联交易事项进行了事前审查，发表事前认可意见如下：
中泰化学及其下属子公司新增预计 2018年度在日常生产经营中向关联方采购设备、备品备件等商品；向关联方提供融资租赁、保理等服务；接受关联方劳务；向关联方销售设备、备品备件等产品均是公司正常的项目建设以及生产经营需要，交易价格按市场公允价格确定，公平合理。
我们同意将此事项提交中泰化学六届二十一次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
独立董事：
赵成斌、王子镐、王新华、李季鹏、吴杰江
二〇一八年六月二十四日
证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2019-030深圳市同为数码科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品到期
赎回及继续购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年1月2日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。为了提高募集资金的使用效率，公司及全资子公司惠州同为数码科技有限公司（以下简称“惠州同为”）拟使用不超过额度18,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，购买银行保本型理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的意见，公司的保荐机构国信证券股份有限公司发表了同意的核查意见，前述公告内容详见公司 2019年 1月 3日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
一、本次部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
1、惠州同为于2019年1月11日使用暂时闲置的募集资金3,300万元购买中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行理财产品。公司已于2019年4月11
日赎回上述理财产品，收回本金人民币3,300万元，获得理财收益人民币
329,547.95元。
2、惠州同为于2019年1月17日使用暂时闲置的募集资金800万元购买平安银行股份有限公司深圳分行营业部理财产品。公司已于2019年4月19日赎回上述理财产品，收回本金人民币800万元，获得理财收益人民币81,665.75元。
具体购买情况详见 2019年 1月 23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
公司相关公告。
截至本公告日，前述本金和理财收益已全部划至募集资金专用账户。
二、本次使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的主要情况
（一）惠州同为购买中国民生银行股份有限公司深圳分行理财产品的基本情况
1、产品管理人：中国民生银行股份有限公司深圳分行
2、产品名称：结构性存款
3、投资金额：3,400万元
4、起止日期：2019年4月29日至2019年6月10日
5、产品类型：保本型
6、预计年化收益率：3.4%
三、关联关系说明
公司与上述受托方无关联关系。
四、投资风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
理财产品发行人提示了产品具有信用风险、市场风险、利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件、管理人风险、理财计划不成立风险等。
（二）风险控制措施
公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等，公司亦会在定期报告中披露报告期内低风险银行短期
理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。此外，通过进行适度的银行保本型理财产品投资，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司谋取更多的收益。
六、公告日前十二个月内购买理财产品情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约方|产品名称|产品类型|购买金额|预期年化收益率|购买日|到期日|履行情况|
|1|中国银行股份有限公司深圳分行|人民币按期开放T+0|保本型|6,000 万元|3.00%|2018年8 月 13日|2018年10 月15日|已到期，获得理财收益人民币310,684.83元|
|2|中国民生银行股份有限公司深圳分行|人民币结构性存款|保本型|3,300 万元|4.10%|2018年8 月 7日|2018年11 月 7日|已到期，获得理财收益人民币341,030.14元|
|3|平安银行股份有限公司深圳分行营业部|对公结构性存款|保本型|1,000 万元|4.35%|2018年8 月 8日|2018年11 月 8日|已到期，获得理财收益人民币109,643.83元|
|4|宁波银行股份有限公司深圳分行|单位结构性存款|保本浮动收益型|4,000 万元|4.2%|2018年9 月 20日|2018年12 月26日|已到期，获得理财收益人民币446,465.75元|
|5|中国银行股份有限公司深圳分行|人民币按期开放T+0|保本型|3,500 万元|3.30%|2018年10 月23日|2018年12 月28日|已到期，获得理财收益人民币208,849.32元|
|6|中国民生银行股份有限|人民币结构性|保本型|3,300 万元|3.45%|2018年11 月|2018年12 月|已到期，获得理财收益|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司深圳分行|存款||||15日|25日|人民币124,767.12元|
|7|平安银行股份有限公司深圳分行营业部|对公结构性存款|保本型|1,000 万元|3.20%|2018年11 月16日|2018年12 月17日|已到期，获得理财收益人民币27,178.08元|
|8|中国银行股份有限公司深圳分行|人民币按期开放T+0|保本型|1,900 万元|3.30%|2019年1 月 14日|2019年3 月 19日|已到期，获得理财收益人民币109,939.73元|
|9|中国银行股份有限公司深圳分行|人民币按期开放定制01|保本型|5,500 万元|3.70%|2019年1 月 15日|2019年6 月 25日|履行中|
|10|中国民生银行股份有限公司深圳分行|人民币结构性存款|保本型|3,300 万元|4.05%|2019年1 月 11日|2019年4 月 11日|已到期，获得理财收益人民币329,547.95元|
|11|平安银行股份有限公司深圳分行营业部|结构性存款|保本型|800万元|4.05%|2019年1 月 17日|2019年4 月 19日|已到期，获得理财收益人民币81,665.75元|
|12|中国民生银行股份有限公司深圳分行|人民币结构性存款|保本型|3,400 万元|3.40%|2019年4 月 29日|2019年6 月 10日|履行中|

七、备查文件
1、赎回理财产品的客户回单等资料；
2、受托人签署的客户回单等资料。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司
董事会
2019年5月1日
证券代码：002633 证券简称：*ST申科 公告编号：2015-094申科滑动轴承股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月8日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015年10月8日开市起停牌，并分别于2015年10月15日、2015年10月22日、2015年10月29日、2015年11月5日、2015年11月12日、2015年11月19日、 2015年11月26日、2015年12月3日披露了《关于重大资产重组的进展公告》；于 2015年 11月 6日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。（详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告）
截至本公告日，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，鉴于本次重大资产重组事项所涉及的程序较复杂，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，各中介机构仍在进行进一步尽职调查、审计和评估，为了防止股价波动，保护中小股东利益，公司股票将继续停牌，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一五年十二月十日
深圳市英维克科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规要求，本人作为深圳市英维克科技股份有限公司独立董事，在2016年度工作中充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，尽力维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现对履职期间工作述职如下：
一、出席会议情况
履职期间公司运转正常，董事会、股东大会会议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真研究和审议了董事会的各项议案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股东，特别是中小股东利益的情况，因此未对审议议案提出过异议。
履职期间，公司共召开5次董事会和4次股东大会。本人亲自以现场或通讯方式出席了5次董事会会议，列席了4次股东大会，没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
二、发表独立意见的情况
履职期间，本人依据相关法律法规及公司章程的要求就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、 在2016年6月8日召开的公司第一届董事会第十三次会议上对《2015年度财务报告》、《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于股份公司 2016年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于2015年度不进行利润分配的议案》发表了独立意见。
2、 在2016年9月2日召开的公司第二届董事会第二次会议上对《关于延长公司首次公开发行股票并上市决议有效期的议案》发表了独立意见。
报告期内，本人发表的独立董事意见均为同意意见，不存在发表保留意见、反对意见或无法发表意见的情形。
三、对公司现场调查的情况
产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，特别是对涉及公司重大资产重组事项的决策持审慎关注态度，及时了解事态进展并参与相应意见。同时作为审计委员会主任委员，本人多次与公司年报审计机构沟通，确认年报审计方案，了解并指导审计进展情况，有效控制会计信息披露风险，确保公司会计信息的真实完整。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、认真履行独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的财务专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和股东的合法权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
3、督促年报审计与信息披露工作的正常开展。在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并与年报审计机构沟通，就审计过程中发现的问题及时进行沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，真实、准确、完整、及时地完成2016年年报的信息披露工作。
五、任职公司各专门委员会的工作情况
本人担任公司审计委员会主任委员及薪酬和考核委员会主任委员。
报告期内，审计委员会召开会议 2次，主要审议了公司 2015年度审计报告
编制、2016年半年度审计报告编制等工作，并监督公司的内部审计情况；薪酬和考核委员会召开会议 1次，主要审议了《公司 2015年度年终奖评定及发放方案》。
六、其他工作情况
没有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
特此述职。
深圳市英维克科技股份有限公司
独立董事：肖世练
（此页无正文，为《深圳市英维克科技股份有限公司2016年度独立董事述职报告》之签署页）
独立董事（签名）：
肖世练
广州广电运通金融电子股份有限公司独立董事
事前认可意见
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次（临时）会议将审议的《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》、《关于为控股孙公司提供财务资助的议案》及相关材料提交我们审核，现发表意见如下：
上述关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第六次（临时）会议审议表决，关联董事需要回避表决。
独立董事（签名）：
刘佩莲 张宗贵 杨闰
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2019-026天水华天科技股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
1、天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月21日召开的2018年年度股东大会审议通过。
2018年年度股东大会决议公告详见 2019年 5月 22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登于《证券时报》的2019-023号公司公告。
2、自本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司2018年年度股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次权益分派方案的实施距离公司2018年年度股东大会审议通过该方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,131,112,944股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.040000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.020000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月30日，除权除息日为：2019年5月31日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年5月31日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****741|天水华天电子集团股份有限公司|

六、咨询方式
咨询机构：天水华天科技股份有限公司证券部
咨询地址：甘肃省天水市秦州区赤峪路88号
咨询联系人：杨彩萍
咨询电话：0938-8631990
传真电话：0938-8632260
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、公司2018年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二○一九年五月二十四日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2018-042江西特种电机股份有限公司
关于参加 2018年投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2018年6月22日下午参加由江西省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“真诚沟通规范发展互利共赢”江西上市公司2018年投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
网上交流时间：2018年6月22日（周五）下午15:30-17:00本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录http://irm.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事长兼总经理、董事会秘书、公司财务总监。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二0一八年六月二十一日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2015-057浙江亚厦装饰股份有限公司
关于被住建部认定为“国家住宅产业化基地”的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份”或“公司”）于近日接到中华人民共和国住房和城乡建设部（以下简称“中国住建部”）发来的《关于同意浙江亚厦装饰股份有限公司为国家住宅产业化基地的函》（建房函[2015]137号），中国住建部同意公司为国家住宅产业化基地，具体情况如下：
按照《国家住宅产业化基地试行办法》（建住房[2006]150号）要求，经组织专家进行论证和研究，同意浙江亚厦装饰股份有限公司为国家住宅产业化基地。
公司是建筑装饰行业首家被评为国家住宅产业化基地的企业，此次认定将给公司带来深远的影响。主要体现为：
1、此次获评是对公司标准化、工业化水平的认可，将对公司住宅产业化的全面实施提供重要的支撑和保障。
公司作为建筑装饰行业领军企业，下属全资子公司浙江亚厦产业园发展有限公司是国家首批“全国建筑装饰行业产业化实验基地”、“行业唯一的十环标志认证企业”、“国家木质资源综合利用工程技术研究中心木质集成装饰产业化基地”，实现了标准化、工业化、系列化、配套化的生产与施工，也是行业内自动化程度最高、设备最先进、规模最大的装饰产业化企业。此次被住建部认定为“国家住宅产业基地”标志着公司工业化和标准化水平已处于行业先进水平。
住宅产业化是指采用工业化的生产方式建设建筑，运用现代工业手段和现代工业组织，对住宅工业化生产的各个阶段的各个生产要素通过技术手段集成和系统的整合，达到建筑的标准化，构建生产工厂化，住宅部品系列化，现场施工装
配化，土建装修一体化，生产经营社会化，形成有序的工厂的流水作业，从而提高质量，提高效率，提高寿命，降低成本，降低能耗。
此次认定将对公司住宅产业化的全面实施提供重要的支撑和保障。公司计划在未来3-5年内，逐步建立起标准化、系列化、装配化和规模化的住宅产业化精装修体系，形成更为完善的住宅精装修产业链，建设成为全国具有示范引导作用的、符合住宅产业化发展方向的住宅室内装饰装修的研发、生产及系统集成基地。
2、住宅产业化符合国家提出的《中国制造2025年规划纲要》战略目标，将使公司在“装饰行业2025”产业升级中占得先机。
公司积极践行建筑装饰行业工业化之路，实现由劳动密集型企业向以科技研发为导向、向高性能管理为核心的企业转型升级。公司坚持创新驱动，通过科技进步和市场研发，打造了具有了影响力、竞争力的装饰产业链，围绕住宅产业化，公司进行了上下游产业链的整合。公司已经在智能家居、互联网家装和3D建筑打印等领域布局，构建了“外装、内装、安装、家装、软装”的全产业链专业总承包模式。
住宅产业化与公司大力发展的互联网家装蓝海战略不谋而合，未来公司将依托大装饰产业链优势，加快互联网家装布局，实现企业的转型升级。国家级住宅产业化基地强调从施工到后期家装一体化，需具备较强的技术集成、系列开发、工业化生产、市场开拓及基地供应的能力。“蘑菇+”是公司旗下互联网家装品牌，她依托公司强大实力和行业顶尖资源，运用O2O模式和前沿信息技术，打造了以家为中心的生态系统。而公司拥有的国家住宅产业化基地将为互联网家装的实施提供强大的保障。
公司通过国家级住宅产业化基地论证将为公司的住宅产业化可持续发展提供巨大动力，同时也为实现公司“外装、内装、安装、家装、软装”五装齐发的蓝海战略夯实基础。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二〇一五年七月八日