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证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2018-050广汇能源股份有限公司
监事会第七届第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议采用紧急方式召开，会议时间及审议事项与公司董事会第七届第十次会议一致。本次会议通知和议案已于 2018年 4月 10日以电子邮件和传真方式向各位监事发出。
（三）本次监事会于 2018年 4月 11日以通讯方式召开。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法合规，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币 304,553.52万元。
具体内容详见公司 2018年 4月 12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于使用募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：【2018-047】号）。
（二）审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会认为：公司拟使用总额不超过人民币 7亿元闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，未与募投项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，同意公司使用总额不超过人民币 7亿元的闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司 2018年 4月 12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：【2018-048】号）。
特此公告。
广汇能源股份有限公司监事会二○一八年四月十二日
股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临2015—28号西藏天路股份有限公司
第四届董事会第四十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司第四届董事会第四十八次会议于 2015年 6月 11日（星期四）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长多吉罗布先生召集。会议应表决董事 9人，实际表决董事 9人，会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以传真形式表决，审议通过了《关于公司申请流动资金贷款的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为满足公司新建及续建项目的资金需求，向中国建设银行西藏自治区分行申请流动资金贷款额度 22,000万元（贰亿贰仟万元整），本次支取流动资金人民币 6,000万元（陆仟万元整），贷款期壹年。此贷款为信用贷款，在贷款期限内公司将及时回笼资金，按期归还所贷款项。
特此公告
西藏天路股份有限公司董事会
二○一五年六月十二日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2018-032杭萧钢构股份有限公司
关于召开 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.会议召开时间:2018年5月7日
2.会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
3.会议召开方式：互联网在线交流
一、 说明会类型
杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018年 5月 7日（星期一）下午 15∶ 30— 16∶ 30在上证所信息网络有限公司网站（http://roadshow.sseinfo.com）举行2017年度业绩网上说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行，对公司经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况进行充分沟通，以便广大投资者更全面、深入的了解公司情况。
公司 2017年年度报告摘要刊登在 2018年 4月 13日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2017年年度报告全文披露于上海证券交易所网站，敬请广大投资者审阅。
二、 说明会召开的时间、地点
会议召开时间:2018年5月7日（星期一）15∶30-16∶30
会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：互联网在线交流
三、 参加人员
公司董事长单银木先生、总裁张振勇先生、财务总监许琼女士、董事会秘书陈瑞女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
四、 投资者参加方式
演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。
2.为安排好活动，提高活动效率，欢迎广大投资者在 5月 4日之前，通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司，公司将在本次说明会上将根据投资者普遍关注的问题进行回答。
五、 联系人及咨询办法
联系人：叶静芳、冯丽
联系电话：0571-87246788-8118、6045
传真：0571-87247920
邮件：feng.li@hxss.com.cn
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会
二○一八年四月十三日
关于最近五年被采取监管措施或处罚以及相应整改措施公告证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航B股 编号：临2017-039海南航空控股股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚的情况以及相应整改措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南航空控股股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）公开发行A股可转换公司债券相关事项已经公司2017年5月19日召开的第八届董事会第五次会议审议通过。现根据相关审核要求，就公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况以及相应整改措施情况如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措施
2014年9月11日，上海证券交易所向公司出具《关于海南航空股份有限公司股东变更承诺相关事项的监管工作函》（上证公函【2014】2319号），就公司股东海航集团有限公司将原承诺香港航空有限公司股权注入海南航空变更为于原承诺到期前将香港航空有限公司股权转让给独立第三方，要求海航集团有限公司补充披露其变更承诺的原因和依据。
按照上述监管工作函的要求，公司于 2014年9月15日向上海证券交易所提交了《关于海航集团变更承诺履行方式的专项说明》（琼航函【2014】253号），并于2014年9月19日披露了《关于公司股东变更承诺相关事项的补充公告》（临2014-055）。
除上述情况外，公司最近五年内无其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。
特此公告。
海南航空控股股份有限公司董事会二○一七年五月二十日
法律意见书北京市中伦（重庆）律师事务所
关于贵州长征天成控股股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
二〇一七年七月十七日
重庆市江北区金融街3号D座中国人保寿险大厦5-1层A单元邮政编码：400023
5-1 A, Tower D, PICC Life Insurance Tower, 3 Financial Street, Jiangbei District, Chongqing 400023, P.R.China
电话/Tel：(8623) 8879 8388传真/Fax：(8623) 8879 8300
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（重庆）律师事务所
关于贵州长征天成控股股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：贵州长征天成控股股份有限公司
北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派我们（以下称“本所律师”）出席公司2017年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《贵州长征天成控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
经本所律师查证，公司董事会关于召开本次临时股东大会的通知于 2017年6月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，并发布在上海证券交易所网站上。经核查，会议通知载明了召集人、投票方式、现场会议召开日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、会议审议事项、
投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法、会议联系方式等事项。
本次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
本次临时股东大会现场会议于 2017年 7月 17日 9点 30分在贵州省遵义市武汉路1号长征电气工业园三楼会议室召开。会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知中披露的一致。会议由公司董事长王国生先生主持。经验证，本次临时股东大会现场会议召开的时间、地点、内容与会议通知一致。
本次临时股东大会网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票起止日期自2017年7月17日至2017年7月17日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为临时股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为临时股东大会召开当日的9:15-15:00。经验证，本次临时股东大会已按照公告的内容通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
1．出席现场会议的股东及委托投票代理人
根据公司出席现场会议股东及委托投票代理人的签名，出席本次临时股东大会现场会议的股东及委托投票代理人共计 2人，代表公司股份 93,485,000股，占公司总股本的18.3590%。
2．参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次临时股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 12名，代表有表决权的股份总数 8,910,909股，占公司股份总数1.7500%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
3．出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东及委托投票代理人外，还有公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。
经本所律师验证，出席本次临时股东大会上述人员的资格均合法有效。
4．召集人
本次临时股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格合法有效。
三、本次临时股东大会表决程序、表决结果
本次临时股东大会审议了会议通知中所列明的议案。现场会议对议案以记名投票方式进行了表决。本次临时股东大会审议和表决的议案为：1.《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；2.《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；3.《关于修订公司章程的议案》；4.《关于聘请公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。
议案3属于特别决议议案，议案1、2、3、4属于中小投资者单独计票的议案，无关联股东应回避表决的议案。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次临时股东大会审议表决的前述议案均获得了有效表决票数通过。会议对所议事项的决定作成了会议记录，并由出席会议的董事签名。
经本所律师见证，本所律师认为本次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
（本页无正文，为《北京市中伦（重庆）律师事务所关于贵州长征天成控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市中伦（重庆）律师事务所（盖章） 经办律师：
王锋
经办律师：
何雨昕
中信证券股份有限公司
关于中国冶金科工股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”或“公司”）非公开发行A股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等有关法律法规和规范性文件的要求，就中国中冶第二届董事会第二十九次会议审议的《关于定向增发募集资金投入募投项目的议案》所涉及的事项，经审慎尽职调查，发表如下独立保荐意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国冶金科工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1794号）核准，公司2016年向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)1,613,619,170股，每股发行价格为人民币3.86元。本次发行募集资金总额为人民币6,228,569,996.20元，扣除发行费用共计人民币55,078,211.93元后，公司实际募集资金净额为人民币6,173,491,784.27元。上述资金实收情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年12月31日出具了德师报(验)字(16)第1081号验资报告。
公司和保荐机构已分别与北京银行股份有限公司总行营业部、中国建设银行股份有限公司北京地坛支行、中国农业银行股份有限公司总行营业部、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行签订了《中国冶金科工股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
经公司2015年8月25日第二届董事会第十次会议决议通过，后经数次变更，并最终经公司2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及
2016年第一次H股类别股东大会及公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司本次募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目以及偿还银行贷款等，具体如下表所示：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|拟投入募集资金额|
|1|珠海市十字门中央商务区商务组团项目|214,000|
|2|泸州空港路建设项目|52,000|
|3|湛江钢铁环保项目|49,000|
|4|汪家馨城二期项目|76,000|
|5|满堂家园项目|45,000|
|6|补充流动资金及偿还银行贷款|181,349|
||合计|617,349|

在本次募集资金到位之前，公司根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序将2015年8月25日以后先行投入的自筹资金予以置换；实际募集的资金如不能满足上述项目需要，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在本次募集资金实际到位之前，公司已利用自筹资金（包括借款）预先投入和实施部分募集资金投资项目。自2015年8月25日至2016年12月30日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币205,871万元，具体情况如下：单位：万元
||||
|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目名称|拟使用募集资金投资项目以自筹资金预先投入金额|
|1|珠海市十字门中央商务区商务组团项目|75,144|
|2|泸州空港路建设项目|27,236|
|3|湛江钢铁环保项目|32,858|
|4|汪家馨城二期项目|54,963|
|5|满堂家园项目|15,670|
|合计||205,871|

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项进行了专项审核，并出具了《中国冶金科工股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告和审核报告》（德师报(核)字(17)第E00042号）。
四、本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审议程序以及是否符合监管要求
（一）本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审议程序
2017年3月28日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于定向增发募集资金投入募投项目的议案》，同意公司使用募集资金20.59亿元置换预先投入募投项目的自筹资金。
2017年3月28日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于定向增发募集资金投入募投项目的议案》，同意公司使用募集资金20.59亿元置换预先投入募投项目的自筹资金。独立董事、监事会已对上述事项发表意见。
（二）本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金是否符合监管要求
本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，有利于提高公司的资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，且本次置换时间在募集资金到账后6个月内，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金使用制度》等制度的规定。
（三）独立董事意见
公司独立董事经审议后，发表独立意见如下：
“1、公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金，履行了必要的程序，已经由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《中国冶金科工股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告和审核报告》（德师报(核)字(17)第E00042号），符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定；
2、中国中冶本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定；
3、本次使用定向增发募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，与定向增发募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不存在影响或损害股东利益的情形，不存在变相改变募集资金投向的行为，也不会影响募集资金项目的正常进行，符合公司和全体股东的利益，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
因此，同意公司使用定向增发募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额20.59亿元。”。
（四）监事会意见
公司监事会经审议后，发表意见如下：
“1.同意公司使用定向增发募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额20.59亿元。
2.公司本次使用定向增发募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金，履行了必要的程序，与定向增发募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不存在变相改变募集资金投向的行为，也不会影响募集资金项目的正常进行，符合公司和全体股东的利益。”。
五、保荐机构意见
经核查，中信证券认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司本次募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，且本次置换时间在募集资金到账后6个月内，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求。保荐机构对于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2018-29债券代码：122362 债券简称：14上实 01
债券代码：136214 债券简称：14上实 02
上海实业发展股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作安排原因，上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事徐有利先生向公司董事会提请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会战略与投资委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务。徐有利先生的辞呈自送达董事会之日起生效。辞职后,徐有利先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会成员人数不因徐有利先生辞去董事职务而低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运作。
徐有利先生与公司董事会无不同意见，也不存在其它需要提请公司股东关注的事项。
徐有利先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会谨对徐有利先生为公司发展所做突出贡献表示诚挚敬意和衷心感谢！
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会二〇一八年七月十四日
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2018-070诚邦生态环境股份有限公司
关于终止 2018年限制性股票激励计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于终止 2018年限制性股票激励计划的议案》。具体情况如下：
一、公司 2018年限制性股票激励计划的决策程序和批准情况
2018年 4月 2日，公司召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<浙江诚邦园林股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
2018年 11月 26日，公司召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于终止2018年限制性股票激励计划的议案》，决定终止实施本次股权激励计划，《浙江诚邦园林股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关文件一并终止。公司独立董事对此发表了独立意见，北京市金杜律师事务所出具相关法律意见书。
二、关于终止实施 2018年限制性股票激励计划的情况说明
鉴于当前资本市场环境及公司股价波动的影响，公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。经公司与激励对象协商一致，拟
终止实施本次激励计划。公司承诺，自董事会通过终止 2018年限制性股票激励计划之日起三个月内，不再审议和披露股权激励计划草案。
三、终止实施 2018年限制性股票激励计划对公司的影响
由于公司本次限制性股票激励计划尚未完成实际登记，激励对象未实际获得限制性股票，因此本次终止不涉及回购事项，本次限制性股票激励计划不产生相关股份支付费用，本计划的终止不会对公司日常经营产生重大影响，不损害公司及全体股东利益。本次激励计划终止实施后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理团队和业务骨干的积极性。公司将在未来结合相关法律法规和自身实际情况，继续研究推出有效的激励计划，健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司健康发展。
四、终止实施 2018年限制性股票激励计划审批程序
2018年 11月 26日，公司召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于终止2018年限制性股票激励计划的议案》，决定终止实施本次股权激励计划相关文件。公司独立董事对此发表了独立意见，北京市金杜律师事务所出具相关法律意见书。
鉴于本次限制性股票激励计划尚未提交公司股东大会审议通过，根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，终止实施本激励计划的议案无需提交股东大会审议通过。
五、监事会核查意见
经审核，监事会认为：公司推出限制性股票激励计划，目的是充分落实激励目的，充分调动公司董事、中高层管理人员的积极性，将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。鉴于当前资本市场环境及公司股价波动的影响，公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。经过审慎研究，监事会同意终止实施本限制性股票激励计划，与之配套的相关文件一并终止。
六、独立董事意见
公司推出限制性股票激励计划，目的是充分落实激励目的，充分调动公司董
事、中高层管理人员的积极性，将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。鉴于当前资本市场环境及公司股价波动的影响，导致公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果项。
由于公司本次限制性股票激励计划尚未完成实际登记，激励对象未实际获得限制性股票，因此本次终止不涉及回购事项，本次限制性股票激励计划不产生相关股份支付费用，本计划的终止不会对公司日常经营产生重大影响，不损害公司及全体股东利益。公司董事会审议终止实施本次限制性股票激励计划的决策程序符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定。
综上所述，我们一致同意公司终止实施本次限制性股票激励计划，相关文件一并终止。
七、法律意见书结论性意见
本所认为：
1、本次股票激励计划已取得相应的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》及《管理办法》等法律法规和规范性文件，以及《股票激励计划》的有关规定。
2、本次限制性股票激励计划终止事项不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形，符合《公司法》、《证券法》及《管理办法》等法律法规和规范性文件，以及《股票激励计划》的有关规定。
3、本次限制性股票激励计划终止事项已履行了现阶段所应履行的程序，尚需公司股东大会审议批准并按照《管理办法》、《股票激励计划》及上海证券交
易所的有关规定履行信息披露义务。
特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司董事会2018年11月27日
证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 公告编号：临 2019-038厦门华侨电子股份有限公司
关于申请撤销公司股票退市风险警示及将被实施其
他风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海证券交易所将于收到公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示及实施其他风险警示。
在上海证券交易所审核期间，公司股票正常交易。
一、公司股票被实施退市风险警示的情况
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）因2016年度、2017年度连续两年亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）中第13.2.1条（一）的有关规定，公司股票于2018年4月27日起被上海证券交易所实施了“退市风险警示”处理,股票简称由“厦华电子”变更为“*ST厦华”。
二、公司2018年度经审计的财务会计报告的情况
公司2018年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见《审计报告》（大信审字[2019]审字第1-01127号）。经审计，公司2018年度实现净利润为518.70万元，归属于母公司所有者的净利润为 455.38万元；归属于普通股股东的所有者权益为 838.32万元；实现营业收入3,096.49万元。
公司《2018年年度报告》已经2019年3月29日召开的第九届董事会第三次会议审议通过，并于2019年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。
三、公司股票符合撤销退市风险警示的条件
根据《上市规则》13.2.1条之规定，对照公司2018年年度报告，公司的净利润、净资产、营业收入等指标均不触及退市风险警示条件，且公司不存在《上市规则》13.2.1条规定的其他情形；根据《上市规则》13.3.1条之规定“上市公司最近一个会计年度审计结果表明第13.2.1条第（一）项至第（四）项情形已经消除的，公司应当在董事会审议通过年
度报告后及时向本所报告并披露年度报告，同时可以向本所申请撤销对其股票实施的退市风险警示”，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于撤销公司股票退市风险警示的议案》，同意公司向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。上海证券交易所将于收到公司申请的五个交易日内，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。
四、公司涉及其他风险警示的情况
鉴于公司存在以下情况，可能导致投资者难以判断公司前景，根据《上市规则》的相关规定，公司股票将被实施其他风险警示。
1、本公司2018年度财务报告被大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见的审计报告，审计报告中强调事项为“截至财务报告报出日，公司已经终止经营原主营彩电业务，基本完成原资产、负债、人员清理工作，但公司尚处于形成稳定盈利模式的转型期，这种情况表明公司持续经营能力存在重大不确定性。”
2、公司2018年度实现营业收入3,096.49万元，净利润518.70万元，盈利能力有所改善，但前几年公司一直处于形成稳定盈利模式的转型期，公司盈利能力较弱，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润连续为负值。公司在 2018年因 2016年度、2017年度经审计的净利润均为负值，公司股票被上海证券交易所实施过退市风险警示。
在上海证券交易所审核期间，公司股票正常交易。公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告
厦门华侨电子股份有限公司董事会2019年3月29日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
公告
中國鐵建高新裝備股份有限公司之建議分拆及
於香港聯合交易所有限公司主板獨立上市
董事會欣然宣佈，本公司根據第15項應用指引就建議分拆向聯交所遞交分拆建議，而聯交所已確認，本公司可進行建議分拆。
本公司收到鐵建裝備通知，鐵建裝備已透過其獨家保薦人向聯交所遞交了一份上市申請表格（A1表格），以申請上市。
於本公告日期，本公司直接及間接持有鐵建裝備全部已發行股份。建議分拆完成後，鐵建裝備擬將繼續為本公司之附屬公司。
由於本公司向現有A股股東提供鐵建裝備H股的保證配額存在障礙，為滿足第15項應用指引的規定，該等保證配額僅能向本公司現有H股股東提供，惟該等安排須獲本公司股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會批准。
– 1–
於2015年6月2日，上述有關保證配額的事項已於本公司2014年股東周年大會、2015年第二次A股類別股東會及2015年第二次H股類別股東會獲審議。有關向本公司現有H股股東提供保證配額的決議案獲股東大會及H股類別股東會通過，但未獲A股類別股東會通過。根據本公司公司章程及其他中國適用法規，本公司將不會向任何現有股東（包括A股股東及H股股東）提供保證配額。
茲提述中國鐵建股份有限公司（「本公司」）日期分別為2014年10月11日、2015年3月31日及2015年6月3日之公告及本公司日期為2015年4月17日之通函（「通函」），內容有關（其中包括）中國鐵建高新裝備股份有限公司（「鐵建裝備」）（前稱「昆明中鐵大型養路機械集團有限公司」）之建議分拆（「建議分拆」）及於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之上市。除非另有定義，本公告所用詞彙具有通函所賦予之相同涵義。
董事會欣然宣佈，本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第15項應用指引（「第15項應用指引」）就建議分拆向聯交所遞交分拆建議，而聯交所已確認，本公司可進行建議分拆。
建議分拆
本公司收到鐵建裝備通知，鐵建裝備已透過其獨家保薦人中信里昂證券資本市場有限公司（「獨家保薦人」），向聯交所遞交一份上市申請表格（A1表格），以申請其H股於聯交所主板上市（「上市」）。
於本公告日期，本公司直接及間接持有鐵建裝備全部已發行股份。建議分拆完成後，鐵建裝備擬將繼續為本公司之附屬公司。
保證配額
根據第15項應用指引第3(f)段，董事會需適當考慮本公司現有股東的利益，如建議分拆落實進行，須向彼等提供鐵建裝備H股的保證配額。由於本公司向現有A股股東提供鐵建裝備H股的保證配額存在障礙，為滿足第15項應用指引的規定，該等保證配額僅能向本公司現有H股股東提供，惟該等安排須獲本公司股東周年大會、A股類別股東會及H股類別股東會批准。
– 2–
於2015年3月30日，董事會決議擬就建議分拆僅向本公司現有H股股東提供保證配額的安排（作為一項特別決議案）提交本公司2014年股東周年大會、2015年第二次A股類別股東會及2015年第二次H股類別股東會審議批准。
於2015年6月2日，有關就建議分拆僅向本公司現有H股股東提供保證配額的決議案已於本公司2014年股東周年大會及本公司2015年第二次H股類別股東會獲通過，但未獲2015年第二次A股類別股東會通過。根據本公司公司章程及其他中國適用法規，本公司將不會向任何現有股東（包括A股股東及H股股東）提供鐵建裝備H股的保證配額。
上市規則之涵義
預計建議分拆及上市涉及攤薄本公司於鐵建裝備的權益，根據上市規則第十四章，將構成本公司的一項「視作出售」。於本公告日期，建議分拆及上市之詳情，包括發售規模及價格範圍等尚未最終確定。本公司將於適當時根據上市規則的相關要求遵守上市規則。
本公司將於適當時就建議分拆及上市作出進一步公告（如需）。
承董事會命
中國鐵建股份有限公司董事長
孟鳳朝
中國•北京
2015年8月7日
於本公告日期，董事會成員包括：孟鳳朝先生（董事長、執行董事）、齊曉飛先生（副董事長、執行董事）、莊尚標先生（執行董事）、葛付興先生（非執行董事）、王化成先生（獨立非執行董事）、辛定華先生（獨立非執行董事）、承文先生（獨立非執行董事）及路小薔女士（獨立非執行董事）。
– 3–
北京北辰实业股份有限公司
董事会审计委员会 2014年度履职情况报告
北京北辰实业股份有限公司（下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、并按照公司《章程》和公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，在 2014年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2014年度的履职情况汇报如下：
一、 董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由 3名独立董事组成，其中委员会主席由具有专业会计资格的独立董事担任。
二、 董事会审计委员会会议召开情况
2014年，公司董事会审计委员会共召开 4次会议：
1、公司2013年年度报告审计期间，董事会审计委员会在公司年报外部审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）和罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）进场前，于 2014年1月 16日组织召开审计委员会会议，与普华永道和罗兵咸永道就年报审计相关的重要事项进行了沟通，并就公司2013年度的审计计划达成了共识；
2、2014年3月10日，公司董事会审计委员会再次召开会议，分别就公司提交的财务报表、普华永道和罗兵咸永道出具的初步财务审计意见及内控审计意见进行审议并发表同意意见；
3、公司2014年中期报告审阅期间，公司董事会审计委员会先后于 2014年 7月7日和8月11日召开会议，听取了普华永道和罗兵咸永道对公司 2014年中期报告的审阅计划，审议了中期审阅结果并发表同意意见。
三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对其2013年度财务报告审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，认为普华永道和罗兵咸永道在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见。因此，审计委员会建议公司董事会续聘普华永道和罗兵咸永道为公司 2014年度外部审计机构。
2、对公司内部审计工作指导情况
报告期，公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2013年年度内部审计工作情况及公司2014年年度内部审计工作计划，及时督促公司2014年年度内部审计工作计划顺利执行，并对公司内部审计过程中出现的问题提出了指导性意见，提高了公司内部审计的工作成效。
3、审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务决算依据充分，会计记录真实、可信、完整，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及评估变更、涉及重要会计判断的事项以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性
公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度的建设，报告期内，公司董事会审计委员会审阅了公司内部控制自我评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报告，认为报告基本上反映了公司的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷。
5、协调审计工作的有效性
报告期内，公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通、协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、公司《章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》、公司《董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，勤勉尽责、恪守尽责的履行了审计委员会的职责。
特此报告。
北辰实业股份有限公司董事会审计委员会 2015年3月18日
四川明星电缆股份有限公司
603333
2017年第三次临时股东大会会议资料
四川明星电缆股份有限公司
2017年第三次临时股东大会会议议程
会议时间：2017年 12月 4日下午 2:30时
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：四川省乐山市高新区迎宾大道 18号四川明星电缆股份有限公司会议室
会议方式：现场记名投票结合网络投票的方式
会议主持人：公司董事长李广胜
会议主要议程：
一、参会股东资格审查
公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。
二、会议签到
三、主持人宣布会议开始
（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员和特邀人员。
（二）介绍会议议题、表决方式。
2017年第三次临时股东大会会议资料
（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。
四、逐项宣读并审议以下议案
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|序号|议 案|报告人|
|1|关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案|李广胜|

五、投票表决等事宜
（一）本次会议表决方法按照公司章程规定，参加现场会议股东及股东代表对议案进行书面表决。
（二）表决情况汇总并宣布表决结果。
（三）主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
（四）见证律师对本次股东大会发表见证意见。
六、主持人宣布会议结束。
四川明星电缆股份有限公司董事会
二○一七年十一月二十九日
2017年第三次临时股东大会会议资料
关于使用部分超募资金永久性
补充流动资金的议案
各位股东：
一、募集资金的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]400号文核准，向社会公众公开发行8,667万股人民币普通股（A股），发行价格每股9.3元。募集资金总额为人民币80,603.10万元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民76,192.789万元。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙)于2012年5月2日对以上募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（国浩验字[2012]302A39号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金项目超募资金的产生
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金运用，公司募集资金投资项目由董事会根据项目情况负责实施，具体备案及投资计划情况如下：
单位：万元
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|项目名称||备案审批情况|||||
|新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目||2010 年 9 月 20 日，经乐山市发展和改革委员会乐投资备[5111001009201]0078 号同意备案，产业政策属于鼓励类。|||||
|项目名称|投资额|投资计划|||||
|||第 1年|第 2年|第 3年|第 4 年|第 5 年|
|新能源及|项目投资额||||||

2017年第三次临时股东大会会议资料
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|项目名称||备案审批情况|||||
|光电复合海洋工程用特种电缆项目|80,296.71|23,738.73|36,557.98|12,000.00|4,000.00|4,000.00|
||其中：募集资金投入金额||||||
||55,296.71|13,608.73|21,687.98|12,000.00|4,000.00|4,000.00|

本项目总投资80,296.71万元，其中建设投资为60,296.71万元（其中外汇1,549.40万欧元），铺底流动资金20,000.00万元。募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的募资金投入金额之间存在资金缺口，将由公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出项目需要的募集资金投入金额，超出部分首先用于偿还本项目银行贷款，以提高项目收益，如果补充项目所需流动资金后仍有余额，将用于补充经营所需流动资金。
2012年6月18日，公司召开了2012年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用了募集资金人民币23,735万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2014年5月22日，公司召开了2013年度股东大会，会议审议通过了《关于募集资金投资项目调整的议案》，根据行业发展变化及公司的实际情况，在募投项目实施主体、最终实施地点不变的情况下，公司调整了募投项目中的设备购置及安装、建筑工程等投资金额。公司募投项目总投资金额由80,296.71万元调整为66,244.30万元，详细调整情况请详见于2014年4月30日披露的《关于募集资金项目调整的公告》，由于公司募集资金净额为
76,192.789万元，公司募投项目资金因此新增超募资金9,948.489万元。
2017年第三次临时股东大会会议资料
公司2015年 7月 15日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金2,900万元永久性补充流动资金。
公司2016年 8月 29日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金2,900万元永久性补充流动资金。
截至目前公司超募资金余额为4148.489万元。
三、本次超募资金使用计划
为了提高募集资金的使用效率，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际生产经营需求及财务情况，公司决定使用2,900万元超募资金永久补充性公司流动资金。
本次使用部分超募资金永久性补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营活动使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的合理性和必要性公司本次使用2,900万元超募资金永久性补充流动资金既满足了公司业务发展扩大对资金的需求，同时也有利于降低公司资产负债率，改善资本结构，减少财务费用，提高募集资金使用效率，符合股东利益最大化的要求。
2017年第三次临时股东大会会议资料
五、公司履行的承诺事项
公司最近12个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺本次在使用部分超募资金永久性补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
请公司股东大会审议。
四川明星电缆股份有限公司
董事会
二Ｏ一七年十一月十八日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临 2017-045
通化东宝药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）2016年 8月 12日召开的第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品及暂时用于补充流动资金的议案》。
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，用部分闲置募集资金不超过 45,000万元购买保本型银行理财产品。自董事会审议通过之日起 12个月之内有效，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用，授权经营层具体办理实施相关事项。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。内容详见于2016年8月13日在上海证券报及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于使用闲置资金购买理财产品及暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号：临2016-059）。现就本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况公告如下：一、本次使用闲置募集资金购买银行理财产品到期赎回情况
公司2017年3月10日在交通银行股份有限公司通化分行，以闲置募集资金2亿元购买该行发行的保本收益型理财产品，收益起算日：2017年3月13日，投资期限 92天，理财计划到期年化收益率3.9%，产品风险评级为“1R”（极低风险等级），具体内容详见于2017年3月11日在上海证券报和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告》（公告编号：临2017-010）。公司已于2017年6月13日到期赎回该理财产品，收回本金2亿元，获得理财收益人民币1,966,027.40元。
二、截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的本金金额为2.5
亿元，其中购买吉林银行“吉日增利”系列中短期人民币机构理财产品2.5亿元。
三、备查文件
《交通银行通化分行赎回凭证》。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会二O一七年六月十四日
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2016-031宁波建工股份有限公司
2015年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 每10股派发现金红利1.2元（含税），即每股派发现金红利0.12元（含税）；以资本公积每10股转增10股，即每股转增股本1股。
 扣税前与扣税后每股现金红利：对于无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金在公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额；对于合格境外机构投资者（“QFII”）、香港联交所投资者及证券投资基金，按10%税率代扣代缴所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币 0.108元；机构投资者（不含QFII）及法人投资者股东每股派发现金红利0.12元（含税）。
 股权登记日:2016年6月23日
 除权（除息）日和现金红利发放日：2016年6月24日
 新增无限售条件流通股份上市日：2016年6月27日
一、通过利润分配及资本公积金转增股本方案的股东大会届次和日期
宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会于2016年5月17日召开。会议审议通过了公司2015年度利润分配方案。该次股东大会决议的公告刊登在2016年5月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、分配、转增股本方案
（一）发放年度：2015年度
（二）发放范围：
截止2016年6月23日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中登上海分公司”）登记在册的全体股东。
（三）本次分配以公司 2015年末股本 488,040,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），共计派发股利58,564,800.00元；以公司2015年末股本488,040,000股为基数，每10股转增10股，共计转增488,040,000股。本次转增股本是以股本溢价形成的资本公积金转增股本，不涉及扣税。
（四）扣税说明
1、对于持有本公司股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，实际每股派发现金红利人民币 0.12元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，实际每股派发现金红利人民币 0.12元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
2、对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.108元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）（“《财税[2014]81号通知》”）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.108元人民币。
4、对于其他机构投资者和法人股东，其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.12元。
三、相关日期
股权登记日：2016年6月23日
除权除息日：2016年6月24日
新增无限售条件流通股份上市日：2016年6月27日
现金红利发放日：2016年6月24日
四、分派对象
截止 2016年 6月 23日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的全体股东。
五、利润分配及资本公积转增股本实施办法
（一）现金红利派发
1、公司股东浙江广天日月集团股份有限公司、宁波环球宇斯浦投资控股集团有限公司、王一丁、徐文卫由公司直接派发。
2、除上述股东之外的股东的现金红利，由公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的投资者的现金红利，暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待投资者办理指定交易后，即可在其指定的证券营业部领取红利。
（二）本次实施资本公积转增股本，按照中登上海分公司的有关规定，由中登上海分公司根据股权登记日登记在册股东的持股数，按比例将所分派股份直接记入股东账户。
六、股本变动结构表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次变动前|变动数|||本次变动后|
||||送|转增|合计||
|有限售条件的流通股份|1、国家持有股份|0|股0|0|0|0|
||2、国有法人持有股份|0|0|0|0|0|
||3、其他境内法人持有股份|0|0|0|0|0|
||4、境内自然人持有股份|0|0|0|0|0|
||5、境外法人、自然人持有股份|0|0|0|0|0|
||6、战略投资者配售股份|0|0|0|0|0|
||7、一般法人配售股份|0|0|0|0|0|
||8、其他|0|0|0|0|0|
||有限售条件的流通股份合计|0|0|0|0|0|
|无限售条件的流通股份|A股|488,040,000|0|488,040,000|488,040,000|976,080,000|
||无限售条件的流通股份合计|488,040,000|0|488,040,000|488,040,000|976,080,000|
|股份总额||488,040,000|0|488,040,000|488,040,000|976,080,000|

七、实施送转股方案后，按新股本总额摊薄计算的 2015年度每股收益
本次送转股方案实施后，按照实施后新股本总额 976,080,000股摊薄计算的公司2015年度每股收益为0.1957元。
八、有关咨询办法
联系部门：公司证券与投资部
联系电话：0574-87066873
九、备查文件
宁波建工2015年度股东大会会议决议。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会2016年6月20日