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西部证券股份有限公司
关于珠海赛隆药业股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告的核查意见
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“赛隆药业”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对赛隆药业 2017年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下：
一、保荐机构的核查工作
西部证券查阅了公司的股东大会、董事会、监事会决议及会议记录、董事会各专门委员会的会议记录、总经理办公会会议记录、审计报告、内部控制自我评价报告以及各项业务和规章管理制度，并与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、外部审计机构进行了沟通和交流，对其内部控制制度的完整性、合理性和有效性进行了核查。
二、公司内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：本公司、全资及控股子公司、分公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统、业务外包、担保业务等；
重点关注的高风险领域主要包括销售风险、采购风险、研发风险、产品质量风险、生产管理风险、财务报告风险、人力资源风险、安全风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司分别按照定量标准和定性标准来确定财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
定量标准以税前利润、营业收入作为衡量指标。
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|指标名称|重大缺陷定量标准|重要缺陷定量标准|一般缺陷定量标准|
|税前利润|错报金额≧税前利润5%|税前利润3%≦错报金额<税前利润5%|错报金额<税前利润3%|
|营业收入|错报金额≧营业收入1.5%|营业收入1%≦错报金额<营业收入1.5%|错报金额<营业收入1%|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
A、财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：
①控制环境无效；
②管理层的舞弊行为，内控系统未能发现或进行事前的约束控制；
③因违法、严重违规受到监管部门的处罚；
④董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效；
⑤公司的重大投资、重要人事任免、重大项目安排、大额资金支出未进行集体决策和进行规范的审核审批程序；
⑥已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响。
财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②管理层的舞弊行为，内控体系虽进行了事前控制约束，但控制措施不完备，
或内控体系能够及时发现但不能及时制止的损失；
③因轻微违规受到监管部门的处罚；
④审计委员会或者外部审计师发现财务报表存在重要错报；
⑤对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。
C、一般缺陷：不构成重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司分别按照定量标准和定性标准来确定非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
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|指标名称|重大缺陷定量标准|重要缺陷定量标准|一般缺陷定量标准|
|净资产|损失金额≧净资产1%|净资产0.5%≦损失金额<净资产1%|损失金额<净资产0.5%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷的定性标准
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务
报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
三、公司对内部控制的自我评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司已经建立起较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效内部控制。《珠海赛隆药业股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《西部证券股份有限公司关于珠海赛隆药业股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
陈桂平 翟晓东
西部证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2018-099号
广州海格通信集团股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月18日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第四届董事会第三十六次会议的通知，会议于 2018年 10月 23日在广州市黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔二十六楼第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
会议应到董事9名，实到董事9名，监事和部分高管人员列席了会议，会议由杨海洲董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：
一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
根据中华人民共和国财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，同意公司对财务报表格式进行修订。本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
具体内容详见公司《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-101号）。
二、审议通过了《关于审议2018年第三季度报告的议案》
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
具体内容详见公司《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-102号）及
《2018年第三季度报告》。
三、审议通过了《关于与长沙海格北斗信息技术有限公司关联交易预计的议案》为优化公司控股子公司长沙海格北斗信息技术有限公司（以下简称“长沙海格”）股权结构，加快推动北斗三号多模高精度导航基带芯片的研发进程及市场推广，2018年8月22日公司第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于子公司增资扩股及引入战略投资者的议案》，同意长沙海格增资扩股，引入战略投资者广州广电研究院有限公司（以下简称“广电研究院”）。2018年10月9日长沙海格已完成上述工商变更，广电研究院成为长沙海格实际控制人。广电研究院与公司的实际控制人均为广州无线电集团有限公司，广电研究院为公司关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，长沙海格在增资完成后也成为公司的关联方。
公司现根据生产经营需要，对与关联方长沙海格北斗信息技术有限公司 2018年第四季度日常关联交易事项进行了预计，金额约为人民币 2,260万元。
由于此项议案涉及的交易为关联交易，关联董事杨海洲先生、余青松先生、杨文峰先生、肖勋勇先生、杨海明先生回避了表决。
表决结果：赞成票4票，弃权票0票，反对票0票。
具体内容详见公司《关于与长沙海格北斗信息技术有限公司关联交易预计的公告》（公告编号：2018-103号）。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2018-057
浪潮电子信息产业股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第二十七次会议于 2018年 8月 14日以通讯方式召开，会议通知于 2018年 8月 12日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议应到董事 6名，实到董事 6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
同意公司在保证募投项目建设的资金需求和正常进行的前提下，使用 2016年非公开发行股票募集资金中不超过 1.4亿元的闲置募集资金和 2017年配股公开发行股票募集资金中不超过2.9亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过十二个月（详见公告编号为 2018-059号的“关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告”）。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、关于公司拟注册发行长期限含权中期票据的议案
为优化公司债务融资结构、降低融资成本，积极拓宽融资渠道，促进公司可持续稳定发展，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册额度不超过 29亿元（含）的长期限含权中期票据，并同意提请股东大会授权管理层全权办理与本次长期限含权中期票据注册发行相关的一切事宜（详见公告编号为 2018-060号的“关于公司拟注册发行长期限含权中期票据的公告”）。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、关于以自有资金增资全资子公司的议案
同意公司以自有资金1,000万美元对全资子公司浪潮电子信息（香港）有限公司进行增资（详见公告编号为 2018-061号的“关于以自有资金增资全资子公司的公告”）。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
四、关于全资子公司对其下属子公司进行增资的议案
同意公司全资子公司浪潮电子信息（香港）有限公司以自有资金1,000万美元对其全资子公司浪潮信息香港国际有限公司进行增资（详见公告编号为2018-062号的“关于全资子公司对其下属子公司进行增资的公告”）。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
五、关于孙公司投资设立下属美国公司的议案
同意公司孙公司浪潮信息香港国际有限公司在美国投资设立子公司，投资总额 600万美元（详见公告编号为 2018-063号的“关于孙公司投资设立下属美国公司的公告”）。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
六、关于孙公司投资设立下属匈牙利公司的议案
同意公司孙公司浪潮信息香港国际有限公司在匈牙利布达佩斯投资设立子公司，投资总额 300万欧元（详见公告编号为 2018-064号的“关于孙公司投资设立下属匈牙利公司的公告”）。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
七、关于召开2018年第三次临时股东大会的议案（详见公告编号为2018-065号的“关于召开2018年第三次临时股东大会的通知”）。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
以上第二项董事会议案，尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一八年八月十四日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2018-042
陕西炼石有色资源股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议通知于2018年8月6日以电子邮件形式发出，于2018年8月9日上午9：30在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事全体成员、高级管理人员等列席了会议。本次会议由董事长张政先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于变更公司名称的议案
根据公司经营发展和经营业务的实际情况，公司拟将名称由“陕西炼石有色资源股份有限公司”变更为“炼石航空科技股份有限公司”（该名称已经国家工商总局核准），具体变更情况如下：
变更前公司中文名称：陕西炼石有色资源股份有限公司
拟变更后公司中文名称：炼石航空科技股份有限公司
变更前公司英文名称：Shaanxi Ligeance Mineral Resources Co.,Ltd.
拟变更后公司英文名称：Ligeance Aerospace Technology Co.,Ltd.
根据《公司法》、《公司章程》相关规定，上述信息变更需同时修改《公司章程》相应条款。
该事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、关于变更公司经营范围的议案
为使公司的经营范围与公司主营业务相匹配，公司拟对经营范围进行变更，将原经营范围：“钼、铼及其他有色金属矿产的开发、冶炼、贸易；新材料、冶炼新技术的研发；投资”变更为：“飞机零部件、航空发动机及其零部件、燃气轮机零部件、无人机及系统、超高温合金的研发、制造、销售、维修及相关技术
服务；有色金属矿产的开发、冶炼、贸易；货物及技术进出口业务”。
经营范围变更需提请公司2018年度第二次临时股东大会批准，同时提请股东大会授权公司管理层根据工商管理部门的具体审核要求对上述内容进行调整，按照工商管理部门的最终核准意见，办理工商变更登记的相关事宜。
根据《公司法》、《公司章程》相关规定，上述信息变更需同时修改《公司章程》相应条款。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司名称及经营范围变更详情见 2018年 8月 10日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称及经营范围的公告》（公告编号：2018-043）。
3、关于修改《公司章程》的议案
鉴于公司名称及经营范围拟发生变更，公司拟就《公司章程》相关条款作如下修改：
（一）将《公司章程》第四条进行修改：
原条文：
第四条公司注册名称：中文：陕西炼石有色资源股份有限公司
英文：Shaanxi Ligeance Mineral Resources Co.,Ltd.
修改后：
第四条公司注册名称：中文：炼石航空科技股份有限公司
英文：Ligeance Aerospace Technology Co.,Ltd.
（二）将《公司章程》第十三条进行修改：
原条文：
第十三条公司经营范围是：钼、铼及其他有色金属矿产的开发、冶炼、贸易；新材料、冶炼新技术的研发；投资。
修改后：
第十三条公司经营范围是：飞机零部件、航空发动机及其零部件、燃气轮机零部件、无人机及系统、超高温合金的研发、制造、销售、维修及相关技术服务；有色金属矿产的开发、冶炼、贸易；货物及技术进出口业务。
（三）因行政区划调整，将《公司章程》第五条公司住所进行修改：
原条文：
第五条公司住所：陕西省咸阳市西咸新区世纪大道 55号
邮政编码：712000
修改后：
第五条公司住所：陕西省西咸新区沣西新城世纪大道 55号
邮政编码：712000
（四）将《公司章程》中所有涉及公司名称“陕西炼石有色资源股份有限公司”的词条全部修改为“炼石航空科技股份有限公司”。
该议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、关于变更募集资金用途的议案
公司拟将2013年度非公开发行股份募集资金节余部分316,454,,537.37元(含募集资金专户利息收入扣除手续费金额56,511,329.85元)用于永久补充流动资金。
该事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
详情见2018年8月10日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-044）。
公司独立董事对本次变更募集资金用途事项发表了同意的独立意见，具体详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案
决定于2018年8月27日召开2018年第二次临时股东大会。
详情见2018年8月10日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-045）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
三、备查文件
公司第八届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一八年八月九日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2017-045
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）与广州市莱帝亚照明股份有限公司（以下简称“莱帝亚”）、杭州元隐堂投资咨询有限公司（以下简称“元隐堂”）于2017年6月23日签订合资建厂协议，共同投资成立一家以生产面板灯为主的有限责任公司（名称尚未确定，最终以工商行政管理部门核准登记为准。以下简称“合资公司”）。合资公司拟定注册资本人民币 1000万元；其中公司使用自有资金出资人民币 300万元，占合资公司总股本的30.00%。
2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交董事会审议，也无需提交股东大会审议。
3、公司本次投资不构成关联交易也不构成重大资产重组。
二、交易合作方基本情况
1.公司名称：广州市莱帝亚照明股份有限公司
注册地址：广州市花都区花东镇先科一路1号302房
公司类型：其他股份有限公司(非上市)
法定代表人：刘玉生
注册资本：5000万元人民币
统一信用代码：9144010158763532XY
登记机关：广州市工商行政管理局
经营范围：照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；灯具、装饰物品批发；日用灯具零售；灯具零售；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；电子元器件批发；电子元器件零售；工程和技术研究和试验发展；电子、通信与自动控制技术研究、开发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系说明：无关联关系
2.公司名称：杭州元隐堂投资咨询有限公司
注册地址：杭州西湖区灵隐街道天竺路38、40号8106室
公司类型：私营有限责任公司
法定代表人：毛飞雁
注册资本：500万元人民币
统一信用代码：913301013524400349
登记机关：杭州市市场监督管理局景区分局
经营范围：服务：投资咨询（除证券、期货），投资管理，受托企业资产管理，企业形象策划，企业管理咨询，旅游、教育信息咨询（中介服务除外），会务服务，翻译服务。计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电脑动画设计；批发、零售：计算机软件及辅助设备、电子产品、家具、五金交电、机械设备、日用品、工艺品、家用电器。
关联关系说明：无关联关系
三、合资公司的情况
合资公司名称：公司名称尚未确定（最终以工商行政管理机关核准的注册名称为准）
注册地址：具体以工商行政管理部门核准登记为准
企业性质：有限责任公司
注册资本：1000万元人民币
经营范围：集成吊顶面板灯的生产销售（具体经营范围以工商行政管理部门核准为准）
出资方式及金额：
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|股东名称|认缴出资额（万元）|持股比例（%）|出资方式|
|广州市莱帝亚照明股份有限公司|510|51.00|货币|
|浙江友邦集成吊顶股份有限公司|300|30.00|货币|
|杭州元隐堂投资咨询有限公司|190|19.00|货币|
|合计|1000|100||

四、对外投资合同的主要内容
1、合资公司由出资各方派人共同经营管理。合资公司设股东会，为最高权力机构。合资公司不设立董事会，设执行董事和监事，任期三年，可连任。莱帝亚负责任命合资公司的执行董事兼任总经理，负责合资公司的日常运营和管理。
本公司负责任命合资公司的监事，及/或委派财务人员。
2、本公司将向合资公司下达采购订单。
五、对外投资的目的、风险及对公司的影响
1、对外投资的目的
莱帝亚系全国中小企业股份转让系统挂牌公司（代码：871379）。公司与莱帝亚共同投资设立合资公司，有利于双方建立稳定的合作关系，充分发挥各自资源优势开展产业合作。本次对外投资符合公司发展需要，将完善公司的产业布局，为公司持续发展创造新的机遇。
2、对外投资对公司的影响
公司本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，本次对外投资对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
3、对外投资存在的风险
合资公司成立运营尚存在一定的经营风险和管理风险。公司将同其他投资方通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理及有效的绩效考核制度，促进合资公司的稳定健康发展。
六、备查文件
《合资建厂协议》
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2017-042安徽安利材料科技股份有限公司
关于参加 2017年安徽上市公司投资者网上集体
接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者互动交流，使广大投资者能够更深入全面地了解上市公司情况，安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2017年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动”。现将有关事项公告如下：
本次投资者接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取远程网络的方式举行，投资者可以登录全景网（http://rs.p5w.net/）进入公司互动平台参与本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为2017年9月20日（星期三）15:00—17:00。届时公司副总经理、董事会秘书刘松霞女士及证券部等相关人员将出席本次活动。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-143债券代码：112267 债券简称：15阳房02阳光城集团股份有限公司
“15阳房02”2016年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
阳光城集团股份有限公司 2015年公司债券（第二期）（简称“本期债券”）2016年付息的债权登记日为2016年 8月 11日，凡在 2016年8月 11日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2016年 8月 11日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 8月 12日发行阳光城集团股份有限公司2015年公司债券（第二期）（简称“15阳房02”、“本期债券”、债券代码112267）至2016年8月12日将期满1年，根据《阳光城集团股份有限公司公开发行 2015年公司债券（第二期）募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次。现将有关事宜公告如下：一、本期债券的基本情况
1、债券名称：阳光城集团股份有限公司2015年公司债券（第二期）
2、债券简称：15阳房02
3、债券代码：112267.SZ
4、发行总额：人民币13亿元
5、债券期限：5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择
权
6、债券形式：实名制记账式
7、债券利率：本期债券票面利率为5.40%，在债券存续期限的前3年内固定不变。
发行人将于本次债券第 3个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变
8、起息日：债券期限内每年的8月12日为该计息年度的起息日
9、付息日：2016年至 2020年每年的 8月 12日（如遇法定节假日顺延至其后的第一个工作日）为该计息年度的付息日
10、兑付日：2020年8月12日（如遇法定节假日顺延至其后的第一个工作日）11、担保情况：无担保
12、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为 AA
13、上市时间和地点：本期债券于2015年10月9日在深圳证券交易所上市交易14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
二、本次付息方案
按照《阳光城集团股份有限公司关于 2015年公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》，“15阳房02”票面利率为5.40%，每手“15阳房02”（面值1,000元）派发利息为人民币54.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为 43.20元；扣税后非居民企业（包括QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为48.60元。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2016年8月11日
2、除息日：2016年8月12日
3、付息日：2016年8月12日
四、本期债券的兑息对象
本期债券的兑息对象为截至2016年8月11日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“15阳房02”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：阳光城集团股份有限公司
地址：上海市浦东新区洲海路999号森兰国际A栋15层
邮编：200137
联系人：徐慜婧
联系电话：021-80328700
传真：021-80328600
八、相关机构
1、主承销商：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦
联系人：姜琪、赵宇驰
联系电话：010-60837690
传真：010-60833504
邮政编码：100026
2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：张思聪
邮政编码：518031
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会2016年8月9日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号 2016-055海南海药股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2015年年度权益分派方案已获 2016年 5月 20日召开的 2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、公司 2016年 5月 20日召开的 2015年年度股东大会审议通过了《关于 2015年度利润分配的预案》，本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司截至 2015年 12月 31日总股本 545,340,432股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
2、自2015年年度利润分配及资本公积金转增股本方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司截至2015年12月31日总股本545,340,432股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
分红前本公司总股本为545,340,432股，分红后总股本增至 1,090,680,864股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月30日，除权除息日为：2016年5
月31日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于 2016年 5月 31日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、若投资者在除权日办理了转托管，其转增股在原托管证券商处领取。
六、本次所转的无限售流通股的起始交易日为 2016年5月 31日。
七、股份变动情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|本次权益分派实施前||本次权益分派实施后||
||数量（股）|比例|数量（股）|比例|
|一、限售流通股|50,997,390|9.35%|101,994,780|9.35%|
|二、无限售流通股|494,343,042|90.65%|988,686,084|90.65%|
|三、总股本|545,340,432|100%|1,090,680,864|100%|

八、其他说明
1、本次实施转股后，按新股本 1,090,680,864股摊薄计算，2015年年度，每股净收益为0.18元。
2、本次权益分派实施后，公司第八届董事会第四十四次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行 A股股票方案中的发行数量上限将根据发行方案进行相应调整。具体调整情况，公司将在本次转增实施完成后另行公告。
3、本次权益分派实施后，公司第七届董事会第二十次会议审议通过《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》中授予的股票数量、
行权价格等将根据《股票激励计划》进行相应调整。具体调整情况，公司将另行
公告。
九、咨询方式
咨询机构：海南海药股份有限公司董事会秘书处
咨询地址：海南省海口市南海大道192号
咨询联系人：王小素刘宇兴
咨询电话：0898-68653568
传真电话：0898-68656780
十、备查文件
1、海南海药股份有限公司第八届董事会第四十五次会议；
2、海南海药股份有限公司2015年年度股东大会决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十四日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2018-003
北京东方中科集成科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提交表决。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年 1月 15日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年 1月 15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 1月 14日下午 15:00至 2017年 1月 15日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区阜成路 67号银都大厦 14层公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
公临时无法参会，经半数以上董事推举，由汪秋兰女士主持本次股东大会。
6、股权登记日：2017年 1月 9日（星期二）
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
8、出席本次股东大会的股东及股东代理人（下同）共计 5人，合计持有股份59,397,372股，占公司股份总数11,334万股52.4064%。
参加本次会议的中小投资者 2名，代表有表决权的股份 2,700股，占公司股份总数 11,334万股的0.0024%。
（1）现场会议情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 3人，代表股份 30,494,772股，占上市公司股份总数的26.9056%；
（2）网络投票情况：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 2人，代表股份 28,902,600股，占公司股份总数的25.5008%；
公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务所律师列席了本次会议。
二、会议议案审议和表决情况
1、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
详情请参考《关于更换会计师事务所的公告》（临时公告编号：2017-073）。
总表决结果：同意 59,397,372股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司 2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法、合规、真实、有效。
四、会议备查文件
1、《北京东方中科集成科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议》
2、北京市中伦律师事务所关于北京东方中科集成科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的《法律意见书》
特此公告
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一八年一月十六日
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2018-032苏州天华超净科技股份有限公司
关于终止 2017年度非公开发行股票事项
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止2017年度非公开发行股票事项的议案》，同意公司终止2017年度非公开发行股票事项，具体情况如下：
一、本次非公开发行股票的基本情况
公司于 2017年 12月 22日召开第四届董事会第六次会议、2018年 1月 9日召开 2018年第一次临时股东大会、2018年 1月 16日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了公司2017年度非公开发行股票预案及相关议案和修订预案等，公司拟非公开发行股票不超过 800万股，募集资金总额不超过人民币 5,000万元，用于“高压造影医用耗材智能化生产项目”建设。
二、终止本次非公开发行股票的原因
鉴于公司本次非公开发行股票事项公告以来，相关市场环境、投资时机等因素发生了诸多变化。公司结合目前项目实施的实际情况，综合考虑内外部各种因素，经反复论证，并与保荐机构沟通，决定调整融资方式，决定终止2017年度非公开发行股票事项。
三、终止本次非公开发行股票的审议程序
公司2018年4月20日召开的第四届董事会第八次会议审议通过《关于终止2017年度非公开发行股票事项的议案》，同意终止本次非公开发行股票事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、本次非公开发行股票终止对公司的影响
公司终止2017年度非公开发行股票事项，是基于上述原因和公司战略发展规划等各种因素作出的审慎决策，不会对公司的经营情况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、公司第四届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2019-020
山东仙坛股份有限公司
2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 20日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过《公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，现将 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的相关情况公告如下：
一、2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：董事会||||
|提议理由：根据公司控股股东、实际控制人、董事长王寿纯先生2019年1月29日提交的《关于山东仙坛股份有限公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及相关承诺》（公告编号：2019-003《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》）以及山东和信会计师事务所出具的和信审字(2019)第 000317 号《审计报告》，公司董事会结合2018年度国内白羽肉鸡行业景气度的持续攀升并延续至2019年度的情况，综合考虑公司 2018 年良好的盈利水平和财务状况，及公司的成长性和业务发展需要，为更好地回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，董事会对公司 2018 年度利润分配情况提出以下预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|5.00|5|
|分配总额|以截至2018年12月31日公司总股本309,128,341为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派发现金红利人民币5.00|||

元（含税），合计派发现金红利人民币154,564,170.50元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本将增至
463,692,511股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
为准）。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。
|||
|-|-|
|提示|无|

2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性
公司此次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司利润分配及资本公积金转增股本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提
下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报后提出的，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，可以积极回报公司股东，与所有股东共享公司发展成果，符合公司战略规划和发展预期。因此，该预案具备合法性、合规性以及合理性。
3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于母公司股东的净利润 401,958,666.17元（合并报表口径），母公司实现净利润 343,196,901.15元，应提取10%法定盈余公积 34,319,690.12元（母公司口径，下同）。年初未分配利润 306,202,802.73元,本期已分配利润72,736,080.40元,本年度期末未分配的利润 542,343,933.36元，资本公积金余额 1,052,519,799.83元,盈余公积余额82,758,656.35元。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案，是基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，同时结合公司未来发展前景和战略规划提出的，与公司现在的业务规模和盈利能力匹配。预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于公司长远发展，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、独立董事意见和监事会意见
我们认为：公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》中规定的现金分红政策，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东的利益的情形。我们同意该预案，并同意公司将上述预案提交公司年度股东大会审议。
2、监事会意见
公司此次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，可以积极回报公司股东，与所有股东共享公司发展成果，符合公司战略规划和发展预期。同意公司 2018年度的利润分配及资本公积金转增股本预案。
三、其他说明
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，该预案存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
董事会
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2015-085青岛金王应用化学股份有限公司
关于参股公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 12月 14日，青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）收到参股公司广州栋方生物科技股份有限公司（以下简称：“栋方股份”，股票代码：835056）通知，其近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意广州栋方生物科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2015】8395号），同意栋方股份股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。因栋方股份申请挂牌时股东人数未超过 200人，按规定中国证监会豁免核准其股票公开转让，并在挂牌后纳入非上市公众公司监管，栋方股份将按照相关规定办理挂牌手续。
目前公司持有栋方股份 2250万股，占其注册资本的45%，为第一大股东。
一、栋方股份基本情况
（一）注册资本：5000万元人民币
（二）注册地址：广州市花都区新雅街镜湖大道 68号
（三）法定代表人：唐新明
（四）经营范围：化妆品制造;化妆品及卫生用品批发;化妆品及卫生用品零售;货物进出口（专营专控商品除外）;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;肥皂及合成洗涤剂制造;有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）;其他非危险基础化学原料制造;化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）;专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）;信息化学品制造（监控化学品、危险化学品除外）;口腔清洁用
品制造;香料、香精制造;其他日用化学产品制造（监控化学品、危险化学品除外）;企业形象策划服务;策划创意服务;市场营销策划服务;大型活动组织策划服务;工业设计服务;包装装潢设计服务;展台设计服务;无机酸制造（监控化学品、危险化学品除外）;无机碱制造（监控化学品、危险化学品除外）;无机盐制造（监控化学品、危险化学品除外）;清洁用品批发;化工产品批发（危险化学品除外）;技术进出口;日用器皿及日用杂货批发;日用杂品综合零售;生物技术推广服务;生物技术开发服务;生物技术咨询、交流服务;生物技术转让服务。
（五）股东：青岛金王应用化学股份有限公司、唐新明、谢超华。
二、栋方股份挂牌的影响
栋方股份是国内专业的化妆品品牌品类输出平台，集研发、设计、生产、营销及配套服务于一体。通过OEM、ODM、OBM+和 M2C四种模式为不同品牌提供产品策划、设计、研发和制造等一站式全程配套增值服务的专业化化妆品公司。
栋方股份在全国中小企业股份转让系统挂牌，有利于拓宽融资渠道，优化资本结构，建立激励机制，稳定和吸引优秀人才，提升栋方股份的综合实力，推动其快速发展；有利于促进栋方股份的规范运作，完善治理结构。公司持有的栋方股份流动性将增强，提升了上市公司持有资产的价值，本次获准挂牌符合公司全体股东的利益。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十五日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2017-095信质电机股份有限公司
关于对北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司进行增资进
展暨完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月25日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过《关于对参股公司北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司进行增资的议案》，并经2017年10月11日公司2017年第三次临时股东大会审议表决通过：同意公司以自有资金不超过5,000万元人民币对北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司(下称“天宇长鹰”)进行增资。
公司于2017年11月16日接到天宇长鹰的通知，天宇长鹰第一届第二次股东会通过：同意公司以自有资金5,000万元人民币进行增资(其中26.4434万元进入注册资本、4,973.5566万元进入资本公积)，北航长鹰科技有限公司放弃增资。天宇长鹰出资及股权情况对比如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增资前股权结构||本次增资后股权结构||
||认缴出资额|股权比例|认缴出资额|股权比例|
|北航长鹰科技有限公司|224.4000万元|51%|224.4000万元|48.11%|
|信质电机股份有限公司|215.6000万元|49%|242.0434万元|51.89%|
|合计|440.0000万元|100%|466.4434万元|100%|

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定披露媒体上的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2017-074)、《关于对参股公司北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司进行增资的公告》(公告编号:2017-079)、《关于对参股公司北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司进行增资进展的公告》(公告编号:2017-094)。
2017年11月27日，天宇长鹰完成了工商变更登记工作，并取得了北京市工商
行政管理局海淀分局颁发的《营业执照》，天宇长鹰最新工商登记的相关信息如
下：
统一社会信用代码：91110108101166333J
名称：北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：北京市海淀区学院路37号内
法定代表人：符俊辉
注册资本：466.4434万元
成立日期：1988年5月1日
营业期限：2015年11月12日至2035年11月11日
经营范围：无人机系统技术、无人机、通航飞机的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；软件开发；销售自行开发的产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表；教育咨询；无人机系统的制造(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
天宇长鹰将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
特此公告。
信质电机股份有限公司董事会
深圳市特尔佳科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（肖林）
作为深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和要求，本人恪尽职守，勤勉尽责，维护公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用，维护了公司利益、保护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
本人于2018年9月10日正式就任公司第四届董事会独立董事。在报告期本人任期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人根据相关法律、法规和规范性文件的要求，独立公正地履行职责。在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
报告期内，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票。
2018年度本人出席董事会、股东大会会议的具体情况如下：
1、出席2018年度的董事会会议情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|肖林|3|3|0|0|否|

2、出席2018年度的股东大会会议情况：
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|-|-|-|
|姓名|2018 年度召开股东大会次数|列席次数|
|肖林|3|0|

二、发表独立意见的情况
2018年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：
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|-|-|-|-|-|
|序||||意见|
||时间|会议（事项）|内容||
|号||||类型|
||||1、关于公司全资子公司西安||
||||特尔佳制动技术有限公司有||
|||第四届董事|||
||||关事项处理方案的独立意||
|1|2018年11月30日|会第十七次||同意|
||||见；||
|||会议|||
||||2、关于终止投资设立香港全||
||||资子公司事项的独立意见。||
||||1、关于重大资产重组签署补||
||||充协议等相关事项的处理意||
|||第四届董事|见；||
|2|2018年12月28日|会第十八次|2、关于制定《反舞弊与举报|同意|
|||会议|制度》的独立意见；||
||||3、关于制定《理财产品管理||
||||制度》的独立意见。||

三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间，现场了解公司的生产经营状况，了解公司经营管理状况、内部控制制度的建设落实情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等。通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关舆论报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，利用自己的专业领域向公司传递最新行业资讯，并根据公司实际情况及面临的市场竞争环境，加强对管理层决策的指导和支持，有效履行独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定履行职责，积极参加公
司的董事会会议及其担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，并
与相关人员进行问询、讨论，并利用自己的专业知识和判断，为公司提供建设性的意见，促进董事会决策的科学性和客观性以及公司的规范运作，有效履行独立董事职责。
2、2018年度，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实维护广大投资者的合法权益。
3、积极认真学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、董事会各专门委员会履职情况
本人未在专门委员会任职。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
七、联系方式
本人电子邮箱：1257814050@qq.com。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
独立董事：
肖林
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2016-38深圳市深宝实业股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月28日召开的公司第九届董事会第七次会议及2016年10月14日召开的公司 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的特别议案》。具体详见刊登在巨潮资讯网上的《公司第九届董事会第七次会议决议公告》、《公司 2016年第一次临时股东大会决议公告》。
近日，公司已完成相关工商变更登记工作，并取得深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》。本次工商变更登记完成后，公司注册资本由“人民币 301,080,184元”变更为“人民币 451,620,276元”。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司董事会
二〇一六年十一月五日