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大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2019-065大连智云自动化装备股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2019年 10月28日10:00在公司会议室召开。会议通知于2019年 10月18日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。会议采取现场投票方式召开，公司三名监事全体出席本次会议。本次监事会会议由监事会主席王化智先生召集和主持。会议召集程序和出席人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过《大连智云自动化装备股份有限公司 2019年第三季度报告全文》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《大连智云自动化装备股份有限公司2019年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《大连智云自动化装备股份有限公司2019年第三季度报告全文》（公告编号2019-066）。
2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为：鑫三力为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。该担保事项符合相
关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。
大连智云自动化装备股份有限公司监事会全体监事同意公司为鑫三力向银行申请授信业务提供连带责任担保。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号2019-067）。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
监事会
2019年10月28日
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2016-23天津天保基建股份有限公司
六届三十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第六届董事会第三十一次会议的通知，于 2016年 7月 7日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2016年 7月 13日在公司会议室举行。公司全体董事孙亚宁先生、周广林先生、路昆先生、薛晓芳女士、罗永泰先生、付旭东先生、李祥先生共 7人亲自出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙亚宁先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，对会议唯一事项进行表决，形成决议如下：
以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于政府有偿收回全资子公司部分土地使用权的议案》。
因津滨轻轨9号线滨海大学站建设需要，需占用公司全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司负责开发的天保金海岸C04项目、D05项目部分土地。经测量，滨海大学轻轨站建设工程需占用天保金海岸C04项目土地2807.02平方米，需占用天保金海岸D05项目土地1942.7平方米。
天津经济技术开发区土地整理中心拟有偿收回上述土地，占地补偿款以天津市中盛勃然房地产土地评估有限公司出具的《土地估价报告》为基准，最终确定占地补偿款合计为人民币2002万元。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于政府有偿收回全资子公司部分土地使用权的公告》。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○一六年七月十三日
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作规程》及《公司章程》等相关法律法规的规定，本人作为湖北三丰智能输送装备股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，对公司《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保、公司2016年度关联交易事项、公司及子公司2017年度向银行申请授信额度、公司使用闲置自有资金购买理财产品情况发表独立意见如下：
一、关于2016年度募集资金实际存放与使用的独立意见
经核查,公司募集资金 2016年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我们认真审阅了公司的内部控制自我评价报告，认为公司的内部控制评价内容符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状。公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的，作为公司独立董事，我们同意公司内部控制自我评价的意见。
三、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》的独立意见
公司2016年度利润分配预案符合公司的实际情况，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，更好的兼顾了股东的即期利益和长远利益；不存在违反法律法
规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意2016年度利润分配预案。
四、关于《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》的独立意见
我们认真审阅了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》，结合我们日常工作中与大信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的沟通情况，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，我们同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
五、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查。
经核查，我们认为：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及个人提供担保的情形。
截止2016年12月31日，公司为控股子公司湖北三扬石化有限公司向银行贷款提供担保，金额为800万元，担保期1年，已经公司2016年9月2日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过，本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效,截至期末公司累计对外担保总额800万元。
六、对公司2016年度关联交易事项的独立意见
公司关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，
不存在损害公司和中小股东利益的情形。2016年度，公司无关联交易事项发生。
七、关于公司及子公司2017年度向银行申请授信额度的独立意见
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计2017年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟为不超过人民币 5亿元，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷。
取得一定的银行授信额度，有利于保障公司及子公司业务发展对资金的需求，从而为公司及子公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。公司及子公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。因此，我们同意公司及子公司2017年向银行申请综合授信额度贷款。
八、关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
公司拟使用不超过人民币5,000万元暂时闲置的自有资金购买保本型理财
产品，是在不影响公司正常经营的情况下提出的，且投资理财的产品为安全性较强、流动性较好保本型理财产品，目的是为了提高公司资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；公司已建立了较为健全的内部控制体系且能有效执行，为公司投资理财业务的开展提供了有力保障。
综上，我们同意公司使用不超过人民币5,000万元闲置的自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
以下无正文。
（此页无正文，为湖北三丰智能输送装备股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
朱永平 刘林青 黄新奎年 月 日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2018-037
四川科新机电股份有限公司
关于聘任公司总经理、副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年8月23日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司第四届董事会提名委员会提名，董事会决定聘任李勇先生担任公司总经理，全面负责公司整体经营管理工作，同时李勇先生不再担任副总经理职务；根据公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公司董事会决定聘任王俊恒先生担任公司副总经理。
上述两位人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事已就聘任总经理、副总经理的事项发表明确的独立意见，具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
后附：李勇先生、王俊恒先生个人简历；
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会 2018年8月 24日
科技创新爱人宏业附：
李勇先生简历
李勇：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1971年，大专学历，西南财经大学企业管理学科专业研究生。1992年至2003年，就职于西南化机股份有限公司，任市场营销部销售员；2003年至今就职于科新机电，曾任公司市场营销部部长，2013年6至今担任公司副总经理,2014年10月至今担任公司董事。
截至本公告披露日，李勇持有公司股份382,514股，占公司总股份的0.16%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人。
王俊恒先生简历
王俊恒：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1973年，博士；
2007年8月至2009年6月，就职于长征机械厂，任副总工程师；2009年6月至2015年4月，就职于东方电气股份有限公司，任特聘专家；2015年4月-2016年5月，就职于中航工业成都凯天电子股份有限公司，任特聘专家，2016年8月至今就职于科新机电，任公司首席专家、总经理助理。
截至本公告披露日，王俊恒未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,也不是失信被执行人。
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2016-25江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于 2016年 8月 1日以电话及书面方式发出，会议于 2016年 8月 11日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡成中先生主持，应到会董事 7名，实际到会董事 7名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案：
一、以 7票同意、0票弃权、0票反对通过了公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》
内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》。
二、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于董事会授权经营层对公司对外投资等交易事项行使决策权的议案
为加快推进公司发展战略，提高董事会和经营管理层的决策效
率，结合公司实际情况，在有效控制风险的情况下，公司董事会授权经营层在董事会闭会期间对公司属于下列情形的对外投资、收购出售资产、委托理财等交易事项行使决策权：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例不满10％（若该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据）；
（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的比例不满10％，或该比例为10%以上，但绝对金额不超过100万元人民币；
（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例不满10％，或该比例为10%以上，但绝对金额不超过1,000万元人民币；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的比例不满10％，或该比例为10%以上，但绝对金额不超过1,000万元人民币；
（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的比例不满10％，或该比例为10%以上，但绝对金额不超过100万元人民币；
（六）董事会以决议形式通过的其他授权事项。
因授权事项的修改，公司第七届董事会第三次会议审议通过的同意经营层利用不超过5000万元的自有闲置资金进行购买银行理财产
品、债券等短期投资的授权同时废止。
四、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于修订《投资管理制度》的议案
为加强公司投资管理，保障公司投资项目的有效实施，根据公司
实际情况，同意对公司《投资管理制度》进行修订。
内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《投资管理制度》。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会二〇一六年八月十三日
2015年，本着对公众股东和公司负责的原则，公司监事会在公司日常运作过程中，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。现将2015年度公司监事会工作报告如下：
一、报告期内公司监事会工作情况
报告期内，公司监事会工召开四次监事会，具体内容如下：
1、2015年2月5日，公司第二届监事会第四次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了《关于通过<2014年度公司财务决算报告>的议案》、《关于通过<2014年度公司监事会工作报告>的议案》、《关于确认公司2014年年度审计报告的议案》、《关于公司续聘 2015年度审计机构的议案》、《关于通过<2014年度公司内控自我评价报告>的议案》、《关于通过<2015年度公司财务预算报告>的议案》、《关于2014年度利润分配的议案》。
2、2015年 7月 15日，公司第二届监事会第五次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于募投项目部分设备调整的议案》。
3、2015年 8月 20日，公司第二届监事会第六次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
二、监事会对有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
1、公司依法运作情况
2015年，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会对 2015年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务运作规范、财务状况良好，会计信息无重大遗漏。公司 2015年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告真实准确地反映了公司的财务情况。
3、公司对外担保情况及股权、资产置换情况
经认真核查，公司没有发生为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况，不存在对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
4、关联交易
经认真核查，公司没有与关联方之间发生资金往来，未发生损害上市公司及上市公司股东的行为。
5、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司没有发生收购、出售资产情况，没有发生损害股东利益或造成公司资产流失的行为。
6、募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况进行监督，认为公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目和承诺投入项目基本一致。募集资金管理的制度和执行情况均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益。
7、对内部控制自我评价报告的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定，公司监事会对 2015年度内部控制自我评价报告进行了审议，认为：公司已结合自身的经营管理需要,建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，内部控制在所有重大方面是有效的，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司 2015年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
综上所述，监事会在报告期内的监督活动未发现公司存在风险，对报告期内的监督事项无异议。
2016年公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，加强自身学习，提高公司监事会工作能力和效率，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，进一步促进公司规范运作，健康发展，切实维护和保障公司及股东利益。
恒锋工具股份有限公司监事会 2016年3月17日
深圳市德赛电池科技股份有限公司独立董事
对关于惠州新源增加接受公司控股股东财务资助的关联交易事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规规章制度的有关规定，作为深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们审阅了公司提供的相关资料，基于每人独立判断的立场，现就关于惠州新源增加接受公司控股股东财务资助的关联交易事项发表如下独立意见：
（1）事前认可情况
本次关联交易事项由控股股东对惠州新源实施财务资助而产生，该交易有利于公司的发展，体现了控股股东对公司的支持，公司董事会提前将《关于惠州新源增加接受公司控股股东财务资助的关联交易议案》发给我们，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，我们同意将该议案提交董事会审议。
（2）发表独立意见
本次关联交易为满足惠州新源正常生产经营所需的资金，有利于公司降低财务费用，本次关联交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。董事会表决时，四位关联董事均予以回避。我们同意该事项。
独立董事：
韦岗
毕向东
谭跃
江西友达律师事务所——法律意见书
江西友达律师事务所
关于江西赣能股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
法律意见书
江西友达律师事务所
江西南昌洪城路655号海联大厦十一楼
电话：86-791-86598050
传真：86-791-86598129
江西友达律师事务所——法律意见书
江西友达律师事务所
J I A N G X I N E W S T A R L A W F I R M
地址：江西南昌洪城路 655号海联大厦十一楼
电话：86-791-86598050传真：86-791-86598129
江西友达律师事务所
关于江西赣能股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
法律意见书
JFLS[2019]143致：江西赣能股份有限公司
江西友达律师事务所（下称“本所”）接受江西赣能股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2019年第一次临时股东大会(下称“本次股东大会”)，并根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)等法律、法规和规范性文件及公司现行章程(下称“《公司章程》”)的有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。
本所律师按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本所律师根据律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
公司2019年第五次临时董事会于2019年10月25日作出了关于召开本次股东大会的决
江西友达律师事务所——法律意见书
议，并于 2019年10月 28日在《证券时报》及巨潮资讯网官方网站上刊登《江西赣能股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（下称“《通知》”）。《通知》载明现场会议召开时间、地点、召开方式、出席对象、审议事项、会议登记方式、网络投票的具体操作流程等内容。
公司本次股东大会现场会议于 2019年 11月12日(星期二)下午 14:00在江西省南昌市高新区火炬大街199号公司办公楼五楼会议室如期召开,由公司董事长陈万波先生主持。
本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，通过深圳交易所交易系统投票平台的投票时间为 2019年 11月 12日 9:30至 11:30和 13:00至15:00；通过互联网投票系统的投票时间为 2019年11月11日15:00至2019年11月12日15:00。本次股东大会已按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经查验,公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与《通知》载明的相关内容一致。
本所律师认为,公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
(一)出席本次股东大会的股东及股东代表
根据会议通知，本次股东大会的股权登记日为2019年11月5日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决。
本所律师依据证券登记结算机构提供的股东名册对股东资格的合法性进行了验证，依据授权委托书对股东代理人资格的合法性进行了验证。出席本次股东大会现场会议的股东及股
江西友达律师事务所——法律意见书
东代理人合计3人，代表股份388,792,204股，占公司总股份数的39.85%。
在网络投票期间，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票表决的股东8人，代表股份718,137,804股，占上市公司总股份的73.6040％。
(二)出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的除上述股东及委托代理人之外,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的有关中介机构也参加了本次股东大会现场会议。
(三)本次股东大会的召集人资格
根据《通知》,本次股东大会的召集人为公司董事会,具备本次股东大会的召集人资格。
经查验，本所律师认为,出席本次股东大会现场的股东、股东代表及其他人员均具备出席本次股东大会的资格,本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
经查验,出席本次股东大会现场会议的公司股东以现场投票方式表决了下列议案，并当场公布表决结果。本次股东大会的现场投票和网络投票合并表决结果如下：
1、审议通过了《审议公司关于修订<公司章程>部分内容的议案》。
同意 716,578,962股，占有效表决股份总数的99.7829%；反对1,558,842股，占有效表决股份总数的0.2171%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%，审议通过了该议案。
2、审议通过了《审议公司关于更换第八届董事会部分成员的议案》。
会议采取累积投票制的方式选举叶荣先生、黄博先生为公司第八届董事会董事，具体表决结果如下：
2.1选举叶荣先生为公司第八届董事会董事；
表决结果：赞成717,958,806股。叶荣先生当选为公司第八届董事会董事。
江西友达律师事务所——法律意见书
表决结果：赞成717,792,206股,黄博先生当选为公司第八届董事会董事。
3、审议通过了《审议公司关于更换第八届监事会部分成员的议案》。
同意 717,875,504股，占有效表决股份总数的99.9635%；反对262,300股，占有效表决股份总数的0.0365%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%，审议通过了该议案。
经查验,本所律师认为,本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,亦符合《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,均合法、合规、真实、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书一式二份,经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
(以下无正文,为签字盖章页)
江西友达律师事务所——法律意见书
(本页无正文，为《江西友达律师事务所关于江西赣能股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书》签署页)
江西友达律师事务所
经办律师：魏志军
经办律师：张 璐
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2016-040
北京康斯特仪表科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月15日以电子邮件、传真等形式通知了全体监事，召开第三届监事会第十次会议。会议于2016年8月25日上午在北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室召开。
本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李俊平先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.《公司2016年半年度报告及其摘要》
经审议，监事会一致认为：公司2016年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
2.《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
经审议，监事会一致认为：公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市
公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2016年上半年募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1.《北京康斯特仪表科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
监事会
日期：2016年8月26日
海联金汇科技股份有限公司
监事会关于2018限制性股票激励计划调整及授予相
关事项的核查意见
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海联金汇”）于2018年12月7日召开第四届监事会第二次（临时）会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等有关法律、法规及规范性文件与《公司章程》的规定，公司监事会对调整2018年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的激励对象名单及授予数量、向激励对象授予限制性股票事宜进行了认真审核，并对本激励计划确定的授予激励对象是否符合授予条件进行了核查，并发布意见如下：
一、对激励对象名单的调整情况
鉴于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中所确定的激励对象吴锋海因个人原因自愿放弃拟授予的限制性股票，根据《管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定及公司2018年第三次临时股东大会的授权，董事会对授予激励对象名单及授予限制性股票数量进行了调整。调整后，公司本激励计划的授予激励对象人数由25人调整为24人，授予的限制性股票数量由960万股调整为950万股。
上述调整符合《激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，不存在损害公司股东利益的情况。我们同意上述调整事项。
二、对调整后激励对象名单的核实情况
2、本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，本次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12月内被证券交易所认定为不适合人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适合人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形：
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本激励计划拟授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人以及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为：公司本激励计划拟授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
三、对授予日的核实情况
公司监事会对本激励计划确定的授予日核实后，监事会认为，本次限制性股票授予日2018年12月7日不存在下列任一期间：
（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因退出定期报告公告日期的，自约定公告日前30日起算，至公告前1日。
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）自可能对公司股权及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；
（4）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
综上，监事会认为：公司和本次拟获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。公司监事会同意确定以2018年12月7日为授予日，向符合条件的24名激励对象授予950万股限制性股票，授予价格为每股5.01元。
海联金汇科技股份有限公司监事会
证券代码：002872 证券简称：*ST天圣 公告编号：2019-074
天圣制药集团股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天圣制药集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2019年12月3日以现场表决的方式在公司会议室召开。2019年12月2日，以电话及电子邮件的通知方式发出会议通知。
本次会议应到董事 8人，实到董事 8人，董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称为“《公司法》”）及《天圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称为“《公司章程》”）的规定。本次会议由董事长刘爽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
董事会同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。同时，提请股东大会授权公司管理层在合理范围内与北
京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司续聘审计机构的公告》。公司独立董事发表的事前认可意见和明确同意的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于注销部分子公司的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销部分子公司的公告》。
（三）审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》。
（四）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容请见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《章程修订对照表》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《章程修订对照表》、《公司章程》。
本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
（五）审议通过了《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理制度》。
（六）审议通过了《关于修订公司<总经理工作制度>的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《总经理工作制度》。
（七）审议通过了《关于修订公司<预算管理制度>的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
（八）审议通过了《关于修订公司<招投标管理办法>的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
（九）审议通过了《关于修订公司<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度》。
（十）审议通过了《关于提请召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》
同意于2019年12月23日召开2019年第二次临时股东大会。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第四届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会2019年12月4日
中银国际证券股份有限公司关于共达电声股份有限公司吸收合并万魔声学科技有限公司前 12个月内重大资产交易之专项核查意见
共达电声股份有限公司（以下简称“上市公司”或“共达电声”）拟通过向万魔声学科技有限公司（以下简称“万魔声学”）全体股东非公开发行股份的方式收购万魔声学100%股权，从而对万魔声学实施吸收合并（以下统称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《重组办法》第十三条规定的情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
中银国际证券股份有限公司（下称“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对上市公司最近 12个月内重大资产交易的情况进行了核查，具体情况如下：
1、新设深圳共达电声科技有限公司
为进一步提高研发能力、拓展公司业务，满足公司战略发展需要，2018年 6月 27日，上市公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了拟出资 500万元新设全资子公司的议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，上述对外投资事项不构成重大资产重组事项。
2018年 9月 6日，深圳市共达电声科技有限公司正式设立，该公司注册资本人民币 500万元，经营范围为：“声学元器件的研发、销售、技术服务；半导体类微机电产品、高精度电子产品模具，电子产品自动化生产设备的研发，音响、电子烟、汽车中控、仪表盘、后视镜、汽车光纤线束及相关消费类电子产品、声学产品的研发；经营进出口业务；工业设计服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。声学元器件的生产；半导体类微机电产品、高精度电子产品模具、电子产品自动化生产设备的生产。音响、电子烟、汽车中控、仪表盘、后视镜及消费类电子产品、声学产品的制造”。
2、出售全资子公司潍坊市欧信电器有限公司
2018年 10月 22日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》，公司拟将全资子公司潍坊市欧信电器有限公司（以下简称“欧信电器”）100%的股权以人民币 2,600万元转让给葛相军、杨进军（两人曾担任公司董事且均为公司原实际控制人之一），交易双方于同日签订了《股权转让协议》。本次交易是对公司亏损资产的处置，有利于降低经营风险，符合公司整体发展战略，有利于公司产能及经营集中管理，提高运营效率，增强产品市场竞争力，本次交易将增加公司现金净流入和利润水平，将对公司财务产生积极影响。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，上述资产出售事项不构成重大资产重组事项。
2018年12月，欧信电器完成了该次股权转让的工商变更登记，上市公司不再持有欧信电器的股份。
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司在最近12个月内未发生《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产交易事项，其他资产交易事项与本次交易相互独立。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于共达电声股份有限公司本次交易前12个月内重大资产交易之专项核查意见》之签署页）
财务顾问主办人：
吴宗博 王伟夫
中银国际证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2017-058浙江步森服饰股份有限公司
关于全资子公司变更法定代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京星河金服集团有限公司及全资孙公司北京星河存多多信息技术有限公司，于 2017年 7月 10日完成了变更法定代表人的工商登记手续，并取得了北京市工商局行政管理局昌平分局换发的《营业执照》。北京星河金服集团有限公司法人由“徐向阳”变更为“周华”；北京星河存多多信息技术有限公司法人由“徐向阳”变更为“周华”，本次法定代表人变更不会影响公司相关工作的正常运行。
法定代表人变更后工商登记事项如下（其他事项未变更）：
公司名称：北京星河金服集团有限公司
统一社会信用代码：91110108MA00A1CE51
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区上地信息路18号四层4008室
法定代表人：周华
注册资本：12000万元
成立时间：2016年12月02日
营业期限：2016年12月02日至2066年12月01日
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训（不得面向全国招生）；经济贸易咨询；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.5以上的云计算数据中心除外)；电脑动画设计；计算机维修；仪器仪表维修；办公设备维修；租赁机械设备（不含汽车租赁）；电脑打字、复印；软件开发；软件咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司名称：北京星河存多多信息技术有限公司
统一社会信用代码：91110108MA00AG0EXK
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区上地信息路18号四层4010室
法定代表人：周华
注册资本：2000万元
成立时间：2016年12月16日
营业期限：2016年12月16日至2066年12月15日
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术推广；计算机技术培训（不得面向全国招生）；经济贸易咨询；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.5以上的云计算数据中心除外)；电脑动画设计；计算机维修；仪器仪表维修；办公设备维修；机械租赁设备（不含汽车租赁）；软件开发；软件咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
董事会
二○一七年七月十日
深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事
关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及公司《章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司第八届董事会第十九次会议审议的有关议案及相关资料，现就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表独立意见如下：：
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、本公司及本公司之子公司为商品房承购人向银行提供按揭抵押贷款担保，截止2018年6月30日尚未结清的担保金额计人民币85.58亿元。
3、截止2018年6月30日，本公司及附属子公司为下列公司提供担保，明细如下：
担保 担保余额
被保证人 受益人 担保期限
类型 （万元）
成都市银河湾房地产开发有限公
江苏银行深圳分行 借款担保 60,000.00 2015.07.31-2018.07.30司
深圳市香江置业有限公司 工商银行罗湖支行 借款担保 94,500.00 2015.12.25-2021.01.10成都市银河湾房地产开发有限公
平安银行成都分行 借款担保 47,800.00 2016.02.06-2020.02.05司
成都文旅熊猫小镇投资有限公司达州市商业银行 借款担保 12,000.00 2016.05.17-2019.05.16成都文旅熊猫小镇投资有限公司平安银行成都分行 借款担保 33,192.00 2016.07.29-2020.07.28深圳市香江置业有限公司 交通银行深圳分行 借款担保 42,800.00 2016.03.25-2024.03.24惠州方联房地产有限公司 民生银行深圳分行 借款担保 0.00 2016.04.29-2019.04.28深圳中洲圣廷苑酒店有限公司 交通银行深圳分行 借款担保 14,400.00 2016.11.25-2018.11.24中建投信托有限责任公
惠州市昊恒房地产开发有限公司 借款担保 45,000.00 2017.01.06-2019.01.05司
成都深长城地产有限公司 渤海信托 借款担保 0.00 2017.03.31-2018.03.30成都中洲洲成房地产有限公司 建设银行成都锦城支行借款担保 17,500.00 2017.03.24-2020.03.23中建投信托有限责任公
无锡中洲房地产有限公司 借款担保 0.00 2017.04.06-2018.04.05司
深圳市香江置业有限公司 北京银行深圳分行 借款担保 29,490.00 2017.05.25-2021.05.24深圳市长城物流有限公司 招商银行珠海分行 借款担保 200,000.00 2017.06.30-2020.06.29嘉兴洲禾房地产有限公司 平安信托有限责任公司借款担保 0.00 2017.06.19-2018.06.18
担保 担保余额
被保证人 受益人 担保期限
类型 （万元）
惠州大丰投资有限公司 民生银行深圳分行 借款担保 39,990.00 2017.07.11-2020.07.10深圳市平安德成投资有
惠州方联房地产有限公司 借款担保 96,800.00 2017.07.27-2018.07.26限公司
中建投信托有限责任公
青岛市联顺地产有限公司 借款担保 50,000.00 2017.11.15-2019.11.15司
中建投信托有限责任公
成都中洲洲成房地产有限公司 借款担保 10,000.00 2018.03.14-2019.03.13司
深圳市香江置业有限公司 浙商银行深圳分行 借款担保 30,000.00 2018.03.19-2027.12.20深圳市香江置业有限公司 工商银行深圳罗湖支行借款担保 20,000.00 2018.06.27-2028.04.19惠州市凯声电子有限公司 建设银行惠州分行 借款担保 16,000.00 2018.05.23-2021.05.22中建投信托有限责任公
无锡中洲房地产有限公司 借款担保 20,240.00 2018.06.07-2020.06.07司
保证金质
中洲投资控股（香港）有限公司澳门国际银行 17,798.68 2017.05.26-2020.05.25押反担保
保证金质
时骏有限公司 永隆银行 31,616.25 2017.02.24-2018.02.23押反担保
物业抵押
中洲投资控股（香港）有限公司招商银行离岸中心 0 2017.11.24-2017.06.19担保
物业抵押
中洲投资控股（香港）有限公司恒生银行 32,656.26 2016.11.26-2017.11.25担保
中洲投资控股（香港）有限公司银团 借款担保 168,367.07 2017.08.24-2022.08.23四川中洲文旅投资有限公司 交行成都高新区支行借款担保 0.00 2013.06.21-2018.06.20惠州市银泰达实业有限公司 东莞银行惠州分行 借款担保 3,000.00 2018.01.16-2019.07.16合计
1,133,150.26
4、公司已有严格的对外担保审批权限规定和相关程序，能有效防范对外担保风险。截至2018年6月30日，公司担保总额113.32亿元，占报告期末净资产的161.79%。
5、公司所有担保决策程序符合公司《章程》的规定，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
独立董事：钟鹏翼张立民张英二〇一八年八月三日
西藏银河科技发展股份有限公司
董事、监事及高级管理人员委派管理制度（经公司第八届董事会第十五次会议审议通过）
西藏银河科技发展股份有限公司董事、监事及高级管理人员委派管理制度第一章总则
第一条为加强西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）下属子公司的董事、监事和高级管理人员的委派管理，提高子公司管理水平和抗风险能力，保证股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规章及《公司章程》有关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度所称子公司包括公司全资子公司、控股子公司。
第三条本制度所称委派人员是指由上市公司委派到子公司的董事长、副董事长、董事、监事，依据子公司章程规定，由公司向子公司委派，经子公司聘任的总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员。
第四条委派董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、子公司章程及本制度的规定行使职责，在对所任职子公司股东会、董事会负责的同时维护上市公司利益。
第二章委派董事、监事、高级管理人员的任职资格
第五条上市公司委派或推荐到子公司担任董事、监事和高级管理人员的人选，须符合以下任职资格：
（一）符合《公司法》、上市公司章程、子公司章程关于董事、监事、高级管理人员相关任职资格的规定；
（二）对上市公司负有忠实、勤勉义务，能够切实维护上市公司利益，具有高度的责任感和敬业精神；
（三）具有能够胜任拟任职务要求的专业技术资格和能力、企业管理等方面的知识和相应工作经历。
第三章委派董事、监事、高级管理人员的任免程序
第六条上市公司派往子公司的董事、监事或高级管理人员实行委派制，其任职按各子公司章程的规定执行。
第七条委派到子公司的董事、监事和高级管理人员原则上从上市公司在职人员中产生，如因工作需要也可向社会招聘或引进外部人员。上市公司总经理办公会根据上市公司章程规定、经营管理目标，结合子公司实际情况讨论决定董事、监事及高级管理人员委派人选。
第八条上市公司因以下几种情形可以免除委派董事、监事、高级管理人员的职务：
（一）委派人员不能胜任现有职务或未按照本制度要求勤勉履职；
（二）委派人员出现法律法规规定不适合担任董事、监事、高级管理人员职务的情形；
（三）委派人员违反有关规定，造成公司权益受损；
（四）上市公司根据工作安排需要。
子公司董事、监事、高级管理人员由上市公司总经理办公会审议通过后，向子公司股东会、董事会提出免除委派人员的提案，由子公司股东大会、董事会免除其职务。
第四章委派人员的职责
第九条上市公司委派或推荐至子公司的董事、监事和高级管理人员，应履行以下职责：
（一）依法行使董事、监事和高级管理人员义务，承担董事、监事及高级管理人员职责；
（二）督促子公司遵守法律法规规定，依法合规经营，规范运作；
（三）协调公司与子公司之间的有关工作；
（四）保证公司发展战略、股东会及董事会决议的贯彻实施；
（五）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护上市公司在子公司的利益；
（六）对列入子公司股东会、董事会、监事会的审议事项，事先与上市公司沟通，重大事项应事先经上市公司董事会或股东大会审议通过；
（七）承担上市公司交办的其他工作。
第十条上市公司委派的董事在任职子公司的董事会上对有关议题发表意见或行使表决权应事先征求上市公司意见；行使表决权时需取得上市公司书面授权文件，维护上市公司权益。
第十一条上市公司委派至子公司的专职人员，其薪酬及社会保险由任职子公司按照子公司相关薪酬制度执行缴纳；上市公司委派其员工兼任子公司职务的，其薪酬及社会保险由上市公司缴纳。
第五章附则
第十二条本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规和上市公司章程等相关制度规定执行。
第十三条本制度自上市公司董事会审议通过之日起生效。
第十四条本制度由上市公司董事会负责解释。
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018－196岭南生态文旅股份有限公司
第三届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十一次会议通知于2018年11月22日以邮件通知的方式送达全体监事。会议于2018年11月25日（周日）在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事参加了会议。本次会议由监事会主席吴奕涛先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对外担保的议案》。
监事会核查后认为：本次会议审议担保事项是为有效推进公司生态环境项目落地，助力公司“大生态”业务的蓬勃发展，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为，同意公司为岭秀建设申请2亿元授信提供为期1年的担保，同意新港永豪为兴顺水务开具建设期保函提供485万元、为期1年的担保，同意公司及新港永豪为台山南岭水务及开平南岭水务开具建设期保函分别提供不超过300万元、为期3年的担保，同意公司及新港永豪为台山南岭水务申请不超过1.45亿元项目贷款提供建设期2年的连带责任担保及以台山南岭水务之股权提供14年全额质押担保，同意公司及新港永豪为开平南岭水务申请不超过1.31亿元项目贷款提供建设期2年的连带责任担保及以开平南岭水务之股权提供14年全额质押担保。
具体内容详见刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外担保的公告》。
本议案事项中为台山南岭水务和开平南岭水务申请项目贷款提供不超过2.76亿元担保尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议表决。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对外担保额度预
计的议案》。
监事会核查后认为：本次对外担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次对外担保额度预计事项。
具体内容详见刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外担保额度预计的公告》。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议表决，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
监事会
二〇一八年十一月二十五日