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证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2015‐08085鼎捷软件股份有限公司
关于设立智能互联全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资设立全资子公司概述
2015年8月21日，鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于设立智能互联全资子公司的议案》，为加快公司“智能制造”、“全渠道零售”、“微企互联网”三大战略方向的布局，促成一线三环互联的互联网生态圈，同时加快对外投资外延的相关进程，拟注册设立独立运作的智能互联全资子公司鼎捷智能互联有限公司（暂定名，以工商行政管理部门注册登记为准），注册资本人民币5,000万元，前期以自有资金投入人民币1,000万元，将专注企业客户的经营，利用互联网与云计算技术，协助企业做到资源透通、资源互联与资源重组再利用的企业间资源优化利用目的。营业范围为以互联网云服务为核心的互联网产品及数据信息服务产品的研发、销售、实施和服务及投资（具体以工商核准为准）。
根据《公司章程》的规定，本次对外投资在公司董事会审议权限以内，不需提交股东大会审议。
本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、全资子公司基本情况介绍
公司名称：鼎捷智能互联有限公司（暂定名）
拟定注册资本：人民币5,000万元
公司类型：有限责任公司
拟定经营范围：以互联网云服务为核心的互联网产品及数据信息服务产品的
研发、销售、实施和服务及投资
上述内容以工商行政管理部门核准登记为主。
三、出资方式、资金来源
前期以自有资金投入人民币1,000万元，公司出资方式以货币出资。
四、投资成立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
基于制造业、流通零售业及微企业发展趋势及公司既有的行业优势，公司确立了“智能制造”、“全渠道零售”、“微企互联网”三大战略方向。在公司的“一线”、“三环”、“互联”的整体战略蓝图下，企业资源的互联是战略蓝图的核心和未来发展重点。因此，在市场发展需求、国家政策与公司本身发展战略需求下，决定策略性的投入企业间互联网服务的产品与市场的发展。
成立独立运作的全资子公司，以独立的产品发展和经营方式，以实现公司在战略蓝图中规划的：利用互联网与云计算技术，协助企业做到资源透通、资源互联与资源重组再利用的企业间资源优化利用目的。
2、对公司的影响及存在的风险
本次投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。全资子公司成立后，存在经营管理、人力资源等各方面的风险，公司将协助子公司建立完善的内部控制制度，并加强对子公司的人才资源投入，积极防范上述风险。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二零一五年八月二十一日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2018-067杭州杭氧股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司(以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2018年11月2日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于 2018年10月23日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。会议由公司监事会主席周赛君先生主持，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《杭州杭氧股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更部分高级管理人员的议案》；
同意对公司高级管理人员进行以下调整：
1、同意解聘章成力先生和徐建军先生的副总经理职务；同意解聘周智勇先生的总工程师职务；
2、同意聘用周智勇先生和莫兆洋先生担任公司副总经理；同意聘用韩一松先生担任公司总工程师。
新聘任的高级管理人员任期自六届十次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于变更部分高级管理人员的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于为全资子公司广西杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；
同意为公司全资子公司——广西杭氧气体有限公司提供总额为1亿元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，利率按银行同期贷款基准
利率执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
三、审议通过了《关于为控股子公司山西杭氧乾鼎气体有限公司提供委托贷款的议案》；
同意为公司控股子公司——山西杭氧乾鼎气体有限公司提供总额为2亿元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起六年，利率按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司监事会
2018年11月2日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2014-024债券代码：112170 债券简称：12濮耐01
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月22日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2014-014），公司股票与公司债券已于2014年4月22日开市时起停牌。公司于2014年4月28日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》；分别于2014年4月29日、2014年5月8日、2014年5
月15日及2014年5月28日发布了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》；
并于2014年5月21日发布了《关于筹划发行股份购买资产的进展暨延期复牌公告》（公告编号2014-021），公司股票与公司债券继续停牌。
截至目前，关于本次重组的审计、评估等工作已基本完成，公司及有关各方正在稳步推进对报告书等文件的编制工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，公司股票与公司债券在董事会审议通过并公告本次发行股份购买资产预案（或报告书）前继续停牌。停牌期间，公司将每 5
个交易日发布一次有关本次发行股份购买资产的进展公告。
本公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会 2014年6月5日
关于参加独立董事培训
并取得独立董事资格证书的承诺函
根据宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决议，张彦博被提名为公司第四届独立董事候选人。
截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定，取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开，关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告”。
有鉴于此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人:张彦博
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2019-101吉林紫鑫药业股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2019年12月19日上午以现场表决方式召开，会议通知于2019年12月16日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于签订<工业大麻合作框架协议>的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
经参会董事审议，根据公司工业大麻业务发展需求，同意与黑龙江省齐齐哈尔市甘南县人民政府、齐齐哈尔市市场监督管理局签订工业大麻合作框架协议，充分利用甘南县人民政府、齐齐哈尔市市场监督管理局的本地资源，加快推动公司在国内工业大麻领域的布局，为公司带来新的利润增长点。
具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订工业大麻合作框架协议的公告》（公告编号：2019-102）。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
第三届监事会第二次会议决议的公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2015-046广东德联集团股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2015年 8月 19日上午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关资料已于2015年8月7日以专人送达至全体监事及监事候选人。本次监事会应出席监事 3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席周婧主持。
本次会议的举行符合《公司法》和《公司章程》规定。
经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下协议：
一、审议通过了《公司 2015年半年度报告全文及 2015年半年度报告摘要的议案》；
关于公司 2015年半年度报告全文及摘要的内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：董事会编制和审核的 2015年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了《关于募集资金 2015年半年度存放与使用情况的专项报告》；
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
第三届监事会第二次会议决议的公告
监事会认为：公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制，如实反映了公司 2015年半年度募集资金的存放和使用情况。
三、审议通过了《关于公司申请上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行综合授信的议案》；
议案主要内容：
1、为扩大融资渠道，公司决定向上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行申请金额人民币壹亿元整（100,000,000元）的综合授信敞口额度，品种包括流动资金贷款、进口信用证及代付、进出口押汇、TT代付和国内信用证及代付融资和非融资性保函、银行承兑汇票、进口保理、远证即付、融资租赁保理业务等，授信年限为1年，用于本公司的正常经营周转。实际授信额度以银行最后批复为准。
2、授权公司经营管理层与上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：本次向上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行申请综合授信有利于筹措生产经营所需资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。监事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行申请金额 10,000万元的综合授信敞口额度。
四、审议通过了《关于公司申请兴业银行股份有限公司佛山分行综合授信的议案》；
议案主要内容：
1、为扩大融资渠道，公司决定向兴业银行股份有限公司佛山分行申请金额人民币两亿元整（200,000,000元）的综合授信敞口额度，品种包括流动资金贷款、进口信用证及代付、进出口押汇、TT代付和国内信用证及代付融资和非融资性保函、银行承兑汇票、进口保理、远证即付、融资租赁保理业务等，授信年限为 1年，用于本公司的正常经营周转。实际授信额度以银行最后批复为准。
2、授权公司经营管理层与兴业银行股份有限公司佛山分行签署上述授信融资项
第三届监事会第二次会议决议的公告下的有关法律文件。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：本次向兴业银行股份有限公司佛山分行申请综合授信有利于筹措生产经营所需资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。监事会同意公司向兴业银行股份有限公司佛山分行申请金额20,000万元的综合授信敞口额度。
五、审议通过了《关于公司投资设立深圳中骏易华录德联汽车产业投资基金企业（有限合伙）的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司以自有资金投资设立深圳中骏易华录德联汽车产业投资基金企业（有限合伙）符合公司发展的战略，有利于促进公司开展资本运作，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意广东德联集团股份有限公司投资设立深圳中骏易华录德联汽车产业投资基金企业（有限合伙）的议案。
备查文件
1、公司第三届监事会第二次会议决议。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司监事会2015年8月20日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2018-066
中能电气股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2018年11月29日14:30召开2018年第二次临时股东大会，现将召开本次会议相关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：2018年第二次临时股东大会
2、会议召开时间：2018年11月29日14:30
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月29日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月28日15:00至2018年11月29日15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：福州市仓山区金洲北路20号公司会议室
4、会议召集人：中能电气股份有限公司董事会
5、会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司决定召开2018年第二次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
6、会议召开方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次会议公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为2018年11月26日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||是否为特别决||是否对中小投资者|
||序号||议案内容|||||
||||||议事项||的表决单独计票|
|1||《关于转让部分土地使用权及房产暨关联交易的议案》||否||是||

说明：
（1）上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，相关内容
详见2018年11月13日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
（2）陈添旭先生、吴昊先生、CHENMANHONG女士3位股东为关联人，需回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||《关于转让部分土地使用权及房产暨关联交易的议案》||√||

四、会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会
议的，须持代理人身份证、委托人身份证、股东账户卡和授权委托书进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和法定代表人身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和授权委托书进行登记。
(3）股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，并附身份证/营业执照、股东账户卡复印件，以便登记确认。信函请在登记时间内送达公司董事会办公室（注明“股东大会”字样），以传真方式登记的，请在发送传真后电话确认。
2、登记时间：2018年11月27日9:00—17:30；
3、登记地点：福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司董事会办公室
4、注意事项：异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记，本次会议不接受电话登记。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、会务联系
联系人：陈榆
联系电话：0591-83856936
传真：0591-86550211
电子邮箱：chenyu@ceepower.com
通讯地址：福州市仓山区金山工业区金洲北路20号中能电气董事会办公室
邮政编码：350001
七、其他事项
1、参会股东或股东代表须于会议开始前30分钟持有效证件进行登记；
特此公告！
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
中能电气股份有限公司
董事会
2018年 11月 13日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的股票代码与投票简称：投票代码：365062；投票简称：中能投票。
2、填报表决意见或选举票数
本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年11月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月28日15:00，结束时间为
2018年11月29日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年4月修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中能电气股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，具体授权表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该 列 打勾 的 栏目 可 以投票||||
|1.00|《关于转让部分土地使用权及房产暨关联交易的议案》|√||||

委托人股票帐号： 持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人证件号码：
注意事项：“同意”、“反对”、“弃权”意见只可选择一项，用“√”填写，多填、少填或涂改均视为废票。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件三：
股东参会登记表
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|-|-|
|姓 名：|身份证号：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮 编：|
深圳市盛讯达科技股份有限公司
独立董事述职报告（刘方誉）
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《公司独立董事制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用，现将本人2018年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，本着勤勉务实的原则，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论，并与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，从而为董事会的正确决策发挥积极作用。
2018年度，公司召集、召开的董事会和股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。各项议案均未损害全体股东利益。2018年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2018年，公司共召开了3次股东大会，本人列席会议3次；共召开15次董事会，本人出席会议15次。
二、发表独立意见情况
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|时间|相关会议届次|发表独立意见事项|意见类型|
|2018年1月5日|第三届董事会第九次会议|关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见|同意|
|2018 年 1 月 26日|第三届董事会第十次会议|关于对重组报告书（草案）及其摘要的修订情况的独立意见|同意|
|2018年2月9日|第三届董事会第十一次会议|关于聘任财务总监的独立意见|同意|
|2018 年 5 月 21日|第三届董事会第十二次会议|关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的独立意见|事前认可|
|||1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见2、关于《2017年度利润分配预案》的独立意见3、《关于 2017 年度董事薪酬的确认及 2018年度董事薪酬方案的议案》的独立意见4、关于《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见5、关于《募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见6、关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的独立意见7、关于公司为董监高购买责任险的独立意见|同意|
||第三届董事会第十五次会议|1、关于调整本次交易对方股份锁定期安排的独立意见2、关于修订《深圳市盛讯达科技股份有限公|同意|

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|||司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要》的独立意见||
|2018年6月8日|第三届董事会第十六次会议|关于对撤回发行股份购买资产暨关联交易申请文件事项的独立意见|同意|
|2018 年 6 月 19日|第三届董事会第十七次会议|关于对公司变更供应链业务应收款项会计估计事项的独立意见|同意|
|2018年7月3日|第三届董事会第十八次会议|关于调整发行股份购买资产交易方案的独立意见|事前认可|
|||1、关于调整发行股份购买资产交易方案的独立意见2、关于终止本次调整前重大资产重组相关议案的独立意见3、关于变更部分募集资金用途收购中联畅想（深圳）网络科技有限公司67%股权的独立意见4、关于提名董事候选人的独立意见5、关于公司终止投资设立佛山市盛讯互联网小额贷款有限公司的独立意见|同意|
|2018 年 8 月 29日|第三届董事会第十九次会议|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见2、关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见|同意|
|2018 年 9 月 12日|第三届董事会第二十一次会议|1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|

以上具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、董事会专门委员会委员的履职情况
（一）作为提名委员会召集人的履职情况
本人作为提名委员会召集人，按照《独立董事制度》、《提名委员会议事规则》等相关制度的规定，随时关注公司董事、高级管理人员的任职资格情况、履职情况，切实维护中小投资者利益，对须提请董事会聘任的高级管理人员进行审查并提出建议。
（二）作为战略委员会委员的履职情况
本人作为战略委员会委员，按照《独立董事制度》、《战略委员会议事规则》等相关制度的规定，从本人专业角度对公司经营管理、整体发展战略目标、对外投资情况提出建议和意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用参加股东大会、董事会的机会，对公司进行现场考察，深入了解公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、生产经营情况以及财务状况，并通过电话沟通等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况；并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能够严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
2、本人积极履行独立董事职责，对提交董事会审议的议案，认真地审阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权。
执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
4、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作情况
1、没有提议召开董事会的情况发生；
2、没有提议召开临时股东大会情况发生；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、没有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
作为公司的独立董事，2019年度，本人将站在维护公司利益及全体股东利益的角度，利用自身的专业知识和经验，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发展壮大建言献策，为董事会的科学决策提供参考意见；同时将继续秉承勤勉尽责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用。最后，衷心感谢公司董事会、管理层及其他工作人员对本人工作的配合与支持。
特此报告
独立董事：
刘方誉
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2017-023
宁波激智科技股份有限公司
关于取消对外投资设立控股子公司暨对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月23日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。
公司拟与张俊川共同出资设立宁波激智睿行材料有限公司（最终以市场监督管理部门核准结果为准）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。（公告编号：2016-019）。
二、最新进展
现因公司与张俊川协商拟终止共同出资设立公司，因此，公司拟使用自有资金出资设立全资子公司，具体情况如下：
名称：宁波激智睿行材料有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为准）；注册资本：人民币 1000万元；注册地：宁波高新区；经营范围：新型复合材料、塑料制品、橡胶制品、陶瓷材料研发、制造、销售；技术咨询服务。（最终以市场监督管理部门核准结果为准）
公司于2017年4月6日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消对外投资设立控股子公司暨对外投资设立全资子公司的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本事项审批权限在公司董事会对外投资权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的和对公司的影响
公司本次拟对外投资设立全资子公司，是为了进一步完善和提升公司战略发展布局，有利于提升公司的综合竞争力，增强公司的持续发展能力，吸引优秀研发技术人才。本次对外投资的资金来源均为公司自有资金。本次对外投资的调整不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
2、存在的风险
本次对外投资同时存在市场竞争、管理、人力资源等风险。公司将尽快完善拟设立全资子公司的法人治理结构，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。
四、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司董事会
2017年4月6日
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2018-007华兰生物工程股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
华兰生物工程股份有限公司第六届监事会第九次会议于2018年3月16日以电话或电子邮件方式发出通知，2018年3月26日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由张鹏飞先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议一致通过以下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年度监事会工作报告》；
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年度财务决算报告》；
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于 2017年度利润分配的预案》；
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年度内部控制自我评价报告》；
公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行情况。
六、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于用自有
资金进行投资理财的议案》；
七、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为参股公司提供担保的议案》；
八、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；
九、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》；
十、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）>的议案》。
公司监事会将上述第一项议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司监事会
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2019-041广州博济医药生物技术股份有限公司
关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州博济新药临床研究中心有限公司（以下简称“新药有限”）于近日收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，新药有限通过高新技术企业重新认定，证书编号为GR201844007601，发证时间为2018年11月28日，有效期为三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，新药有限通过高新技术企业重新认定后，自颁发证书之日所在年度起连续三年（2018年-2020年）享受高新技术企业的税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。新药有限2018年度已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次通过高新技术企业重新认定不会对新药有限和公司2018年度经营业绩产生影响，但将对新药有限和公司后续年度的经营业绩产生一定的积极影响。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会2019年5月8日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2018-006山东宝莫生物化工股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于 2018年 3月 14日以传真或邮件方式发出会议通知，于 2018年 3月 26日以现场表决方式举行，应参加会议监事 4人，实际收到有效表决票 4份，其中监事张董仕以通讯表决方式参会。会议由监事会主席赵玉华女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于划转母公司资产、负债至全资子公司的议案》该决议 4票赞成，0票反对，0票弃权。
同意将母公司除对长期股权投资以外的与经营业务相关的资产、负债，按截止基准日 2017年 12月 31日的净账面价值（未经审计）划转至全资子公司东营宝莫环境工程有限公司，划转基准日后发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
该决议 4票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：本次会计政策变更规范了企业财务报表列报，有助于提高
会计信息质量，是公司根据财政部相关文件和《企业会计准则》等相关规
定的要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司监 事 会
二Ｏ一八年三月二十六日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2017-055
北京旋极信息技术股份有限公司
关于收到《无效宣告请求受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）于近|
|日收到中华人民共和国国家知识产权局（以下简称“知识产权局”）《无效宣告|
|请求受理通知书》。知识产权局对公司提出的有关深圳市朗科科技股份有限公司|
|（以下简称“朗科科技”）所持有“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法|
|及其装置”（专利号：ZL99117225.6）的中国发明专利之无效宣告请求，准予受|
|理。现将有关情况公告如下：|
|一、本次争议事项的基本情况|
|无效宣告请求人：北京旋极信息技术股份有限公司|
|专利权人：深圳市朗科科技股份有限公司|
|涉案专利：“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置” （专利|
|号：ZL99117225.6，以下简称“99专利”）。|
|公司针对 99 专利向国家知识产权局提出无效宣告请求，公司于近日收到国|
|家知识产权局《无效宣告请求受理通知书》，根据该通知书：公司对 99 专利提|
|出的无效宣告请求，经形式审查符合专利法及其实施细则和审查指南的有关约|
|定，准予受理。|
|二、本次争议事项对公司的影响|
|公司将根据《中华人民共和国专利法》等有关规定积极跟进本次专利无效宣|
|告请求事项。由于专利复审委员会尚未对 99 专利所涉及的无效宣告申请作出决|

||
|-|
|定，故该事项对本公司及公司利润暂无影响。 公司将就本次争议的进展情况及|
|时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。|
|三、备查文件|
|针对第ZL99117225.6号中国发明专利的《无效宣告请求受理通知书》。|

北京旋极信息技术股份有限公司董事会2017年6月12日
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2018-57中原环保股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月13日以书面方式向公司全体监事发出了召开公司第八届监事会第八次会议的通知。
2、表决时间：2018年 8月 23日
3、会议方式：通讯方式
4、出席会议情况：会议应参与监事 5人，实际参与监事 5人。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、通过《中原环保股份有限公司 2018年半年度报告全文及摘要》；
赞成票 5票、反对票 0票、弃权票 0票
全体监事经审核认为，公司 2018年半年度报告全文及摘要
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、通过《关于会计政策变更的议案》。
赞成票 5票、反对票 0票、弃权票 0票
全体监事经审核认为：公司按照财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》财会〔2018〕15号相关规定对会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
特此公告。
中原环保股份有限公司监事会二〇一八年八月二十四日
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2019-051本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月26日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）收到河南省高级人民法院的开庭传票，具体情况如下。
（一）公司诉南阳宛达昕高速公路建设有限公司（以下简称“宛达昕公司”）、内蒙古博源控股集团有限公司建设工程施工合同纠纷案（案号：〔2019〕豫民初34号），该案将于2019年5月14日上午9时在河南省高级人民法院开庭审理。
（二）宛达昕公司诉公司、中国建设银行股份有限公司广州增城支行建设工程施工合同纠纷案（案号：〔2019〕豫民初33号），该案将于2019年5月14日下午3时30分在河南省高级人民法院开庭审理。
公司将积极做好上述案件应诉的准备工作，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。
备查文件
（一）河南省高级人民法院传票（〔2019〕豫民初 33号）；
（二）河南省高级人民法院传票（〔2019〕豫民初 34号）。
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2019-051特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2019年 4月 27日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 第三届董事会第二十一次（临时）会议资料深圳浩宁达仪表股份有限公司
独立董事对于关联交易的事前认可意见
深圳浩宁达仪表股份有限公司董事会根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：关联交易》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，在召开公司第三届董事会第二十一次（临时）会议前向独立董事提供了《关于使用超募资金及利息设立控股子公司的议案》及相关材料，作为公司的独立董事，本着对公司和投资者负责的原则，对此议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询证，并发表如下事先认可意见：、
本次关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
因此，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十一次（临时）会议审议。
（下接签署页，无正文）
深圳浩宁达仪表股份有限公司 第三届董事会第二十一次（临时）会议资料（本页无正文，为《深圳浩宁达仪表股份有限公司独立董事对于关联交易的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
苏武俊 王新安 任红
签署日期： 年 月 日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2019-057深圳市联建光电股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2019年6月24日14:30在公司会议室召开，会议通知于2019年6月21日以邮件或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次会议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。会议由董事长刘虎军先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：
一、审议通过了《关于子公司内部股权转让的议案》
为进一步理顺户外板块管理架构，同意公司全资子公司四川分时广告传媒有限公司将其持有的成都大禹伟业广告有限公司和西安分时广告有限公司19%股权转让给公司全资子公司深圳市联动户外广告有限公司。
具体详见公司于巨潮资讯网发布的《关于子公司内部股权转让的公告》（2019-059）。
独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于子公司减值测试报告的议案》
2.1审议通过《关于子公司上海友拓公关顾问有限公司减值测试的专项审核报告》表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
2.2审议通过《关于子公司深圳市易事达电子有限公司减值测试的专项审核报告》表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
2.3审议通过《关于子公司上海励唐营销管理有限公司减值测试的专项审核报告》表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
2.4审议通过《关于子公司上海成光广告有限公司减值测试的专项审核报告》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
2.5审议通过《关于子公司西安绿一传媒有限公司减值测试的专项审核报告》表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体详见公司同日于巨潮资讯网发布的各子公司《减值测试的专项审核报告》。
独立董事对本议案发表了独立意见。
三、审议通过了《关于子公司深圳市易事达电子有限公司2018年度未实现业绩承诺的补偿方案》
具体详见公司于巨潮资讯网发布的《关于子公司深圳市易事达电子有限公司2018年度未实现业绩承诺的补偿方案》（公告编号：2019-060）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于子公司上海励唐营销管理有限公司2018年度未实现业绩承诺的补偿方案》
具体详见公司于巨潮资讯网发布的《关于子公司上海励唐营销管理有限公司2018年度未实现业绩承诺的补偿方案》（公告编号：2019-061）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于子公司上海成光广告有限公司2018年度未实现业绩承诺的补偿方案》
具体详见公司于巨潮资讯网发布的《关于子公司上海成光广告有限公司2018年度未实现业绩承诺的补偿方案》（公告编号：2019-062）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于子公司西安绿一传媒有限公司2018年度未实现业绩承诺的补偿方案》
具体详见公司于巨潮资讯网发布的《关于子公司西安绿一传媒有限公司2018年度未实现业绩承诺的补偿方案》（公告编号：2019-063）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信额度的议案》为满足经营发展需求，同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请最高授信额度不超过13,000万元，期限为不超过一年。用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票等业务，以满足公司日常经营周转需求。
最终授信额度将以实际审批的额度为准，具体融资金额将视经营实际需求确定。
同意授权公司法定代表人刘虎军先生或其指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》
同意于2019年7月11日召开公司2019年第三次临时股东大会。
具体详见公司于巨潮资讯网发布的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（2019-064）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会2019年6月25日
证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2019-075南京越博动力系统股份有限公司
关于聘任 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年10月 24日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》，提议聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构，提请股东大会审议上述事项并授权董事长按市场情况与审计机构协商决定其 2019年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、关于聘任 2019年度审计机构的情况说明
公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度审计机构，公司 2018年度财务报表审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，提议聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构。
二、拟聘任会计师事务所情况
企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：911101020854927874
执行事务合伙人：肖厚发
成立日期：2013年 12月10日
登记机关：北京市工商行政管理局西城分局
主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业
务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
资质：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备《会计师事务所执业证书》（证书序号：11010032）及财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000392）。
三、公司拟聘任2019年审计机构履行的审议程序
1、根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务资质，符合为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的专业能力，同意向公司董事会提请审议聘任容诚会计师事务所为公司 2019年度审计机构。
2、公司于 2019年 10月 24日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。监事会发表了明确的同意意见，独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
3、本次聘任2019年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事发表的事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
经认真审阅容诚会计师事务所（特殊普通合伙）提供的相关审计从业资质以及业务开展情况，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务的审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行审计机构的责任与义务。我们一致同意将《关于聘任2019年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十六次会议审议。
2、独立董事意见
鉴于公司 2018年度财务报表审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构。经审查，容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，相关人员具有相关业务资格和工作经历，能够满足公司财务审计及其他相关专项审计工作的要求。
我们认为，公司本次聘任会计师事务所的相关程序符合法律法规以及《公司章程》等法律法规的规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，同意该议案提交股东大会审议。
五、备查文件
1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
2、《南京越博动力系统股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；
3、《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》；
4、《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
南京越博动力系统股份有限公司董事会
2019年 10月28日
无锡小天鹅股份有限公司
独立董事关于更换公司董事的独立意见
无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2014年8月5日召开，审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》，董事会提名蒋青云先生、刘春林先生为公司独立董事候选人。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为无锡小天鹅股份有限公司的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于我们的独立判断，对公司第七届董事会第十一次会议审议的《关于更换公司独立董事的议案》，发表独立意见如下：
1、本次董事会提名的独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司独立董事任职资格，具备履行独立董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》的相关规定，提名程序合法、有效。
2、同意将《关于更换公司独立董事的议案》提交公司股东大会审议。
无锡小天鹅股份有限公司二零一四年八月五日独立董事签字：
赵曙明 叶永福 俞丽辉
中原大地传媒股份有限公司独立董事
关于公司七届十七次董事会相关议案事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已于会前获得并审阅了拟提交公司七届十七次董事会会议审议的相关议案及资料，并基于独立判断，发表如下事前认可意见：
一、《关于 2018年度利润分配预案》的事前认可意见
公司拟以 2018年 12月 31日总股本 1,023,203,749股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 2.5元（含税），共计派发现金 255,800,937.25元，此次分配后，母公司未分配利润为 132,655,501.35元。
该利润分配预案综合考虑了公司当前实际以及中长期发展等因素，分配预案合理，符合有关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，同意提交公司七届十七次董事会会议进行审议。
二、《关于 2019年度日常关联交易预计金额》的事前认可意见
1.公司预计的 2019年度日常关联交易符合公司日常经营和业务开展需要，有利于公司业务开展、提高公司盈利水平。
2.公司预计的 2019年度各项日常关联交易不影响公司独立性，公司主要业务不因上述日常关联交易而对关联人形成依赖。
定价原则合理、公平，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
4.同意将《公司 2019年度日常关联交易预计金额的议案》提交董事会审议。
三、《关于续聘年度财务报告审计机构和内部控制审计机构》的事前认可意见
自公司实施重大资产重组以来，中勤万信会计师事务所（普通特殊合伙）承担了本公司的财务审计和增资扩股的验资等工作，在业务执行过程中，尽职尽责。为保障公司外部审计工作持续有效推进，出具的各项专业报告客观、公正，能够胜任公司内部控制的审计工作,因此，我们同意聘请中勤万信会计师事务所（普通特殊合伙）为公司 2019年度内部控制审计机构，同意提交公司七届十七次董事会会议进行审议。
四、《关于中原数字印刷产业园项目代建暨关联交易的议案》的事前认可意见
作为公司的独立董事，我们事前认真审阅了董事会提供的关于委托代建项目暨关联交易的有关资料，认为：
本次委托代建项目关联交易事项符合《公司法》《证券法》以及上市规则和公司章程的相关规定，并积极履行相关审批程序。上述关联交易定价符合公允价格的要求和相关规定，遵循了公开、公平、公正的原则，该项关联交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。我们同意将该事项提交到公司七届十七次董事会进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中原大地传媒股份有限公司独立董事事前认可意见》签署页）
独立董事：
李建立
郑海英
赖步连