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股票简称：ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2019-154银亿股份有限公司
关于召开 2019年第六次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 7日召开的第七届董事会第四十次临时会议审议通过，决定于 2019年 8月 26日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年第六次临时股东大会，会议具体事项如下：
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2019年8月 26日（星期一）下午 2:302、网络投票时间为：2019年 8月25日－2019年 8月 26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年 8月 26日上午 9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年8月 25日下午 3:00至 2019年 8月26日下午 3:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2019年 8月 19日（星期一）
（三）现场会议召开地点：浙江省宁波市江北区人民路 132号银亿外滩大厦 6楼会议室。
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
（七）出席对象：
1、截至 2019年 8月 19日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书格式见附件1）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
本次会议审议的提案由公司第七届董事会第四十次临时会议审议通过后提交，需以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
1、审议《关于签订<债权转让合同补充协议>及其相关担保的议案》。
上述议案内容详见公司于2019年 8月8日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2019年8月20日上午9:00-11:00和下午2:00-5:00。
（三）登记地点：宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦 611室。
（四）登记手续：
1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书（格式见附件1）、委托人股东账户卡和委托人身份证。
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，请注明“2019年第六次临时股东大会”收。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360981，投票简称：“银亿投票”。
2、提案编码及意见表决
（1）提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打勾的栏目|
||||||可以投票|
|1.00||《关于签订<债权转让合同补充协议>及其相关担保的议案》||√||

（2）填报表决意见
本次会议审议议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 8月 26日的交易时间，即上午 9:30-11:30和下午1:00-3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 8月 25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 8月 26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：赵姝、马涛
联系电话：（0574）87653687
传真：（0574）87653689（请注明“2019年第六次临时股东大会收”）
通讯地址：宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦 611室
邮编：315020
2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一九年八月八日
附件1：
银亿股份有限公司
2019年第六次临时股东大会授权委托书
委托人名称：
委托人有效证件号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
代理人姓名：
代理人身份证号：
兹委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席银亿股份有限公司2019年第六次临时股东大会并代为行使表决权，并代为签署相关会议文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏|同意|反对|弃权|
||||||目可以投票||||
|1.00||《关于签订<债权转让合同补充协议>及其相关担保的议案》||√|||||

委托人签名（或盖章）：
委托日期： 年 月 日
烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及烟台东诚药业集团股份有限公司（下称“公司”）《章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（下称“本次重组”）事项的所有相关文件，基于独立判断立场，对本次重组事项发表如下独立意见：
1、本次重组的方案符合《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和中小股东的利益。本次重组定价方式公允；本次重组后上市公司不存在同业竞争的情况，本次重组不损害公司独立性。
2、本次重组中拟购买资产的交易价格将以经具有证券从业资格的资产评估机构评估的评估结果为依据确定。公司本次重组中拟发行股份购买资产的股票发行价格不低于公司第三届董事会第八次会议决议公告日前 120个交易日的公司股票交易均价的90%，并根据派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项相应调整。
3、本次重组中募集配套资金的股票发行价格为不低于公司第三届董事会第八次会议决议公告日前20个交易日的公司股票交易均价的90%，并根据派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项相应调整。
4、本次重组的定价公平、合理，方案切实可行，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
5、本次重组将有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，符合公司和全体股东的利益。
董事会审议上述关联交易事项时，关联董事由守谊、齐东绮予以了回避。
7、同意将该等议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
吕永祥 叶祖光
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2015-101宋城演艺发展股份有限公司
关于实际控制人黄巧灵先生增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人黄巧灵先生通知，黄巧灵先生于 2015年 8月21~24日通过深圳证券交易所交易系统在二级市场增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2015年 8月21~24日，公司实际控制人、董事长黄巧灵先生通过深圳证券交易系统以集中竞价方式增持公司292,700股股票，占公司总股本的0.0492%。
本次增持前，黄巧灵先生直接持有公司股份51,271,450股，占公司总股本的8.626%。
本次增持后，黄巧灵先生直接持有公司股份51,564,150股，占公司总股本的8.675%。
二、本次增持目的
公司上市以来本着为股东创造长期价值的理念规范经营，在内生增长及外延扩张等方面取得了较好的成果。2015年半年报显示：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比增长66.22%；同时公司制定了“积极打造宋城生态、全面拥抱互联网”的战略目标，建立“现场娱乐+互联网娱乐+旅游休闲+IP”四位一体，相互联动的综合性娱乐生态圈。
公司实际控制人黄巧灵先生自公司上市以来，未曾减持过公司股票，并曾于 2012年10~11月期间增持过公司股票。基于对公司未来发展前景充满信心，认为当前股价未能真实反映公司各项业务良好发展状况，同时坚信国内资本市场具有长期投资的价值，黄巧灵先生做出此次增持的决定，同时不排除在未来6个月继续增持公司股份。
宋城演艺发展股份有限公司三、承诺事项
黄巧灵先生及其一致行动人承诺：严格遵守《证券法》、《公司法》以及其他法律法规的相关规定，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
四、其它说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将对黄巧灵先生及其一致行动人承诺履行情况及其持有公司股份情况予以密切关注，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司
董事会
二○一五年八月二十五日
江苏华西村股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见
就江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江阴华西村资本有限公司（以下简称“华西资本”）拟以支付现金方式认购浙江稠州商业银行股份有限公司（以下简称“稠州银行”）增资事宜（以下简称“本次交易”或“本次重组”），公司聘请的中联资产评估集团有限公司为公司本次重组涉及的标的公司出具了中联评报字（2016）第876号《江苏华西村股份有限公司拟对浙江稠州商业银行股份有限公司增资项目资产评估报告》。公司董事会根据相关法律法规，在详细核查了有关评估事项后，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表如下意见：
一、评估机构的独立性
公司聘请的中联资产评估集团有限公司具有证券、期货相关资产评估业务资格。本次评估机构的选聘程序合法合规，评估机构及其经办评估师与公司及本次交易标的稠州银行不存在影响其提供服务的现实及可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
二、评估假设前提的合理性
本次交易所涉标的公司相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法律、法规和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
三、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一
致。
四、评估定价的公允性
本次交易涉及的标的资产作价是以具有证券、期货相关资产评估业务资格的评估机构作出的评估结果为依据，并经公司与稠州银行友好协商确定，标的资产定价方式合理。
独立董事已对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性发表了独立意见。综上，董事会认为本次交易评估机构独立、评估假设前提合理、评估方法与评估目的相关性一致、评估定价公允。
特此说明
江苏华西村股份有限公司董事会2016年6月23日
证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2019-023深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
关于举行2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》已于2019年4月23日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
为更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司2018年度经营情况，公司定于2019年4月30日（周二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台全景网举办2018年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
参加本次年度业绩说明会的人员包括：董事长李西廷、董事兼总经理成明和、财务负责人许华、董事会秘书李文楣、独立董事吴祈耀、保荐代表人高元。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会2019年4月23日
附件1、
关于修改公司《董事会专项基金管理暂行办法》的议案
根据目前内控工作的要求，为进一步完善公司法人治理结构，拟对2004年批准执行的公司《董事会专项基金管理暂行办法》进行修改。主要修订情况如下：一、将原办法关于董事会基金中业务基金管理和奖励基金管理的分类和审
批流程，修订为日常开支项目按公司日常开支审批程序审核和支付，涉及董事监事职务报酬奖励的项目，由股东大会批准（见修订后办法第六条）；
二、相应地删除原办法中的机构设置、业务基金管理、奖励基金管理等章节。
修改后的《董事会专项基金管理办法》（修订稿）如下：
《深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会专项基金管理办法》（修订稿）第一条为完善公司法人治理结构，充分体现董事会代表公司经营决策职能，规范公司董事会内部运作，建立高效的公司绩效激励和约束机制，根据《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，制定本办法。
第二条本办法所称董事会专项基金（以下简称董事会基金）是指专项用于公司董事会执行决策职能和监事会履行监控职能的各项业务开支以及对董事、监事及其他有特殊贡献人员的奖励支出等。
第三条 董事会基金用途为：
（一）公司召开股东大会、董事会会议、监事会会议所需经费；
（二）公司董事、监事、董事会秘书履行职责和学习培训所需费用；
（三）以董事会和董事长名义组织的各项活动经费；
（四）公司董事、监事的职务津贴（含独立董事职务津贴）；
（五）公司董事、监事及其他有特殊贡献人员的专项奖励；
（六）董事会的其他支出。
第四条董事会基金应专款专用，不得用于任何形式的经营性投资，这些经营性投资包括但不限于用于购买企业债券、股票和投资基金。
第五条董事会基金每年额度按公司上年度营业收入总额5‰控制。
第六条本办法第三条第（一）（二）（三）（六）项，按公司日常开支审批程序审核和支付。本办法第三条第（四）（五）项涉及董事监事职务报酬奖励的，由股东大会批准。
附件2、
关于修改公司《高管人员年度经营绩效考核奖励暂行办法》的议案
2013年公司重整程序终结，根据现阶段经营工作特点，拟对2011年批准执行的《深圳中华自行车（集团）股份有限公司高管人员年度经营绩效考核奖励暂行办法》进行修订，主要修订情况如下：
一、原条款一、三、四、六中“非正常经营时期”，修订为“现阶段”；
二、原条款七“本办法涉及董事兼高管的，其奖励方案由股东大会审议通过”，修订为“本办法依照公司章程，对高管职务薪酬由董事会审议通过，对董事职务薪酬由股东大会审议通过。”
修订后全文如下：
《深圳中华自行车（集团）股份有限公司
高管人员年度经营绩效考核奖励暂行办法》(修订稿）
一、考核目的：
为了确保公司主营业务和其他各项工作的平稳发展，有效调动高级管理人员的积极性，充分发挥管理团队的创造性，为公司全面重组创造有利条件，根据公司现阶段工作特点和行业特性，特制订本暂行办法。
二、适用范围：
本办法适用于董事会聘任的公司高级管理人员，包括公司总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书。
三、考核方式和程序：
（1）实行考核奖励与企业经营总目标和整体业务业绩，以及现阶段企业特征等挂钩的多元考核奖励方式。
（2）公司高级管理人员对本年度自己主管的各项经营工作，以工作报告的形式进行工作总结，由人力资源部汇总上报董事会薪酬委员会。
（3）董事会对本年度公司高级管理人员进行考核、评定及核定。
四、主要考核项目：
分五个考核项目对高级管理人员的工作绩效和工作能力进行考核：
（1）经营指标：经营指标是指公司年度经营计划确定的本年度通过各种改善活动而达成的各类量化的经营指标。例如：主营业务销售收入、物业租赁收入、财务费用、预算控制等。
（2）组织能力：对高级管理人员主管工作的组织领导能力的考评。
（3）协调能力：对高级管理人员主管工作团队运用以及外部沟通协调能力的考评。
（4）改善力：现阶段对各种复杂问题的处理与改善能力，确保公司没有重大突发事件发生和公司平稳过渡。
（5）责任感：对平日工作主动积极，负责尽职的工作态度。
五、考核等级及考核系数：
考核等级分为：A++、A+、A、B、C、 D
考核系数： 1.3、1.2、1.1、1.0、0.9、0.8
A++级：得分≥95分——理解并贯彻董事会的有关方针和决策，工作尽职尽责，超额完成董事会下达的各项工作任务和经营指标，公司发展取得突破性进展；
A+级：90-94分——认真贯彻董事会的有关方针和决策，工作积极主动，出色地完成董事会下达的各项工作任务和经营指标；
A级：80-89分——能够执行董事会的有关方针和决策，工作努力，业务熟悉。组织协调能力强，分管工作得力，较好地地完成董事会下达的各项工作任务和经营指标；
B级：70-79分——能够执行董事会的有关方针和决策，工作努力，业务熟悉。组织协调能力强，分管工作得力，基本完成了董事会下达的各项工作任务和经营指标；
C级：60-79分——仅能够完成工作任务和经营指标，但组织协调改善能力不强，开拓进取精神不够，不能调动员工积极性；
D级：≤59分——对企业的发展目标、方针政策理解贯彻不力，组织协调改善能力及责任感差，员工安排不当，分管工作不力。
六、考核奖励办法：
（1）个人考核奖励（税后）=奖励基数*职务系数*考核系数
（2）奖励基数：在公司现阶段，依据工作特点及经营绩效成果等因素，在12万元至20万元之间设定，由董事会研究决定。
（3）职务系数：总裁为1.0；副总裁为0.8；财务总监为0.7；董事会秘书为0.7；
（4）考核系数：公司总裁先行对各分管高级管理人员进行考核，报董事会薪酬委员会评定；公司总裁绩效考核由董事会薪酬委员会评定；高管人员考核系数由董事会最终核定。
（5）高管任期未满提前离任的，按任职时间段考核。
七、本办法依照公司章程，对高管职务薪酬由董事会审议通过，对董事职务报酬由股东大会审议通过。
八、本办法经股东大会批准后执行。
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2019-027浙江迦南科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2019年4月18日以书面通知方式送达全体监事
2、会议召开的时间、方式和表决情况
（1）会议时间：2019年4月25日下午
（2）召开地点：公司三楼会议室
（3）召开方式：以现场方式召开
（4）主持人：监事会主席郑高福先生
（5）表决情况：会议应出席监事3人，实际出席监事3人
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司2019年第一季度报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害
300412公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司监事会 2019年4月25日
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2017-022四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于重大资产重组实施阶段进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]245号《关于核准四川金石东方新材料设备股份有限公司向深圳市中金石创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，具体内容详见 2017年 2月 21日公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号2017-009）。
根据相关法律法规和核准文件的要求，公司依照本次重大资产重组方案及协议内容，积极展开本次重大资产重组事项的各项实施工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产重组事项实施阶段的进展情况说明如下：
本次重大资产重组事项获得中国证监会核准后，公司董事会按照相关协议及方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规和核准文件的规定正在积极组织本次重大资产重组实施阶段的各项工作。截至本公告日，公司及有关各方正在积极办理本次重大资产重组的标的资产海南亚洲制药股份有限公司股权的过户事宜，待相关工商变更登记手续完成后，公司将按照相关协议约定办理新增股份的发行登记事宜并及时公告。
公司及有关各方将积极推动本次重大资产重组实施相关的各项工作，并将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定及时披露实施进展情况。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2017年4月20日
证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：2019-058号中基健康产业股份有限公司
关于转让公司全资子公司中基汇泽100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
根据《中共新疆生产建设兵团委员会关于深化国资国企改革的实施意见》精神，落实“四个一批”的改革要求，进一步深化企业改革，切实增强企业内在活力，增强市场竞争力和发展引领力，不断提高资产使用效率，实现国有资产保值增值。为了更好的保护上市公司及全体股东利益，进一步改善公司资产结构，整合优化资源，降低公司负担，推进业务转型，改善公司资产质量，增强公司的持续发展能力和盈利能力，公司拟转让全资子公司中基汇泽投资控股有限公司（以下简称“中基汇泽”）100%股权。
本次交易为公司通过在新疆产权交易所公开挂牌的方式转让全资子公司中基汇泽100%股权。中基汇泽全部股东权益的评估价值为2,416.72元，公司持有的中基汇泽100%股权首次挂牌转让价格为10,000.00元，最终成交价格以摘牌价格为准。
本次交易尚未确定交易对方，暂不构成关联交易。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的标准，不构成重大资产重组。本次交易不需要提交公司股东大会审议。
二、交易标的基本情况
（一）基本情况
中基汇泽为公司下属全资子公司，公司持有中基汇泽100%的股权。
单位名称：中基汇泽投资控股有限公司
注册资本：1000.00万人民币
住所：北京朝阳区东三环南路17号B座25B
法定代表人：姚彬捷
成立日期：2015年06月 02日
经营范围：项目投资；资产管理；投资咨询；资产管理；经济贸易咨询。（（不得从事下列业务：1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、
不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投
资本金不受损失或者承诺最低收益。）；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
经营情况：截至2019年4月30日，资产总额0元，负债总额3,053.28元，净资产-3,053.28元。
中基汇泽目前未开展生产经营，股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，涉及诉讼事项但不妨碍权属转移，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）交易标的评估情况
公司委托具有证券期货从业资质的新疆瑞智资产评估事务所，对中基汇泽股权全部权益进行评估，出具了《中基健康产业股份有限公司拟转让持有的中基汇泽投资控股有限公司100%的股权涉及的中基汇泽投资控股有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》（新瑞智评报字【2019】063号）。
评估目的：公司拟股权转让，本次评估的目的是对该经济行为所涉及的中基汇泽的股东全部权益进行评估，为该经济行为提供价值参考。
评估对象：中基汇泽截至评估基准日的股东全部权益价值。
评估范围：中基汇泽截至评估基准日经审计后资产负债表上全部资产和负债。包括资产总额为0元，其中：流动资产为0元，非流动资产为0元；负债总额为3,053.28元，其中：流动负债为3,053.28元，非流动负债为0元；所有者权益总额为-3,053.28元。
评估基准日：2019年 4月30日。
价值类型：市场价值。
评估方法：资产基础法。
评估结论：经评估，中基汇泽评估基准日总资产账面价值为0元，总负债账面价值0.31万元，净资产账面价值-0.31万元。中基汇泽总资产评估价值0.55万元，增值0.55万元；
总负债评估价值0.31万元，评估无增减值；净资产评估价值0.24万元，增值0.55万元，增值率177.42%。
评估结论：截止评估基准日，中基汇泽投资控股有限公司股东全部权益价值为 2,416.72元。
三、交易定价及其他安排
公司拟在新疆产权交易所公开挂牌转让中基汇泽100%股权，公司经营层根据评估结果及中基汇泽实际情况等综合因素确定本次挂牌价格为1.00万元，最终成交价格以摘牌价格为准。公司通过新疆产权交易所公开挂牌转让中基汇泽100%股权，尚不能确定是否能征集
到意向受让方，亦不能确定受让方。待受让方确定并签订交易合同后，公司将补充披露交
易合同的主要内容。若一次挂牌未能征集到受让方，公司有权按照产权交易规则继续挂牌，不再另行召开董事会审议。
公司董事会授权公司经营层办理上述股权转让合同签订及股权过户等事项。
四、交易的目的和对公司的影响
本次交易事项，有利于保护上市公司及全体股东利益，改善公司资产结构，整合优化资源，降低公司负担，推进业务转型，改善公司资产质量，增强公司的持续发展能力和盈利能力，对公司生产经营运作及业务发展将产生积极影响。
公司不涉及职工安置、对外债权债务清理、资产剥离等方面事项，将按照法定程序通过产权交易所公开挂牌转让。
本次交易完成后，中基汇泽不再纳入公司合并报表范围。最终成交结果以经审计的数据为准。
特此公告
中基健康产业股份有限公司董事会
股票代码：002515 股票简称：金字火腿 公告编号：2018-032
金字火腿股份有限公司
关于下属子公司（雕龙数据）
拟对其控股子公司（云南雕龙）增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1、基本情况：
云南中钰雕龙数据科技有限公司（以下简称“云南雕龙”）为公司下属子公司武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司（以下简称“雕龙数据”）之控股子公司，为公司合并报表范围的子公司。
云南雕龙拟进行增资，注册资本由人民币200万元增至人民币500万元。其中：
雕龙数据拟以现金形式增资人民币153万元，增资款全部计入注册资本；
翟文旭拟以现金形式增资人民币72万元，增资款全部计入注册资本；
陈昌孝拟以现金形式增资人民币50万元，增资款全部计入注册资本；
潘四艳拟以现金形式增资人民币25万元，增资款全部计入注册资本。
2、董事会审议情况
公司于2018年3月29日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于下属子公司（雕龙数据）拟对其控股子公司（云南雕龙）增资的议案》，并授权雕龙数据管理层全权办理相关工作。该投资额度属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
3、本次交易事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
1、雕龙数据
|||
|-|-|
|企业名称|武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司|
|统一社会信用代码|914201007227172734|

|||
|-|-|
|法定代表人|罗斌|
|注册资本|6000万人民币|
|成立日期|2000年05月29日|
|营业期限|2000年05月29日至长期|
|企业类型|股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)|
|注册地址|东湖开发区珞瑜路吴家湾湖北信息产业科技大厦5层|
|经营范围|计算机软件的开发、设计和制作；销售自产产品；计算机及辅助设备的销售；计算机网络信息系统集成的维护；提供相关的技术咨询和技术服务。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）|

2、翟文旭，中国国籍，身份证号码511130197008******，住所：云南省昆明市西山区滇池路天泽园小区****；
3、陈昌孝，中国国籍，身份证号码532327198002******，住所：云南省楚雄州永仁县永兴乡****；
4、潘四艳，中国国籍，身份证号码532422198201******，住所：云南省昆明市五华区慧谷路9号春城慧谷小区一期****。
5、公司与各投资主体关系说明
公司持有中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰资本”）51%股权，中钰资本直接持有雕龙数据77.08%股权，雕龙数据为公司合并报表范围内子公司。除此之外，公司及其实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员与其他投资主体之间均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
三、投资标的基本情况
1、云南雕龙基本情况
|||
|-|-|
|企业名称|云南中钰雕龙数据科技有限公司|
|统一社会信用代码|91530100MA6K77396M|
|法定代表人|李建国|
|注册资本|200万人民币|
|成立日期|2016年08月05日|
|营业期限|2016年08月05日至2026年08月05日|
|企业类型|其他有限责任公司|

|||
|-|-|
|注册地址|云南省昆明市高新区二环西路 398 号高新科技信息中心主楼 13 楼1302号|
|经营范围|计算机软件的开发、设计及制作；销售自产产品；计算机及铺助设备的销售；计算机网络信息系统集成的维护；提供相关的技术咨询和技术服务；医疗器械的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|

2、本次增资前后，云南雕龙股权结构如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|增资前||增资后||
|||认缴出资额|出资比例|认缴出资额|出资比例|
|1|雕龙数据|102|51%|255|51%|
|2|翟文旭|48|24%|120|24%|
|3|李建国|30|15%|30|6%|
|4|陈昌孝|20|10%|70|14%|
|5|潘四艳|—|—|25|5%|
|合计||200|100.00%|500|100.00%|

3、云南雕龙的财务情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年6月30日|2016年12月31日|
|总资产|1,267,289.75|1,013,264.72|
|总负债|381,156.48|111,171.33|
|净资产|886,133.27|902,093.39|
||2017年1-9月|2016年度|
|营业收入|2,128,136.03|477,669.95|
|净利润|-15,960.36|2,093.39|

数据来源：2016年及2017年数据均为云南雕龙提供的未经审计数据。
四、增资协议主要内容
2018年 3月 29日，雕龙数据、翟文旭、李建国、陈昌孝、潘四艳与云南雕
龙签署了《云南中钰雕龙数据科技有限公司增资扩股协议》（以下简称“增资协
议”），主要内容如下：
1、增资方案
云南雕龙拟进行增资，注册资本由由人民币200万元增至人民币500万元。
雕龙数据拟以现金形式增资人民币153万元，翟文旭拟以现金形式增资人民币72万元，陈昌孝拟以现金形式增资人民币 50万元，潘四艳拟以现金形式增资人民币25万元。本次增资的增资款全部计入注册资本。
2、增资程序
本次增资履行完成审议程序后 30日内办理完成工商变更登记手续。各方按照约定出资时间将增资款缴付至云南雕龙指定账户。
3、公司治理
本次增资完成后，云南雕龙设立董事会，董事会成员5名；云南雕龙不设监事会，设监事1人。
4、全职工作和竞业禁止
本次增资完成后，翟文旭、李建国、陈昌孝、潘四艳在云南雕龙全职工作不低于 5年，在其任职期间及离职后 36个月内应遵守竞业禁止的约定，不得在与云南雕龙有竞争关系的其他单位任职，或参与经营、投资与云南雕龙有竞争关系的企业。
5、生效条件
增资协议自各方签署之日起成立，自各方履行完成必要审议程序之日起生效。
五、本次投资的目的、对公司的影响
雕龙数据本次增资是为云南雕龙补充流动资金，拓展其现有业务，资金来源于雕龙数据自有资金，不会对公司财务情况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议。
2、雕龙数据、翟文旭、李建国、陈昌孝、潘四艳与云南雕龙签署的《增资扩股协议》。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会2018年3月30日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2015-056湖南汉森制药股份有限公司
关于全资子公司参与竞标的进展公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 30日发布了《关于全资子公司参与益阳市妇幼保健院（益阳市儿童医院）整体搬迁运营PPP项目招标的公告》（详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告，公告编号2015-052），项目开标时间为2015年10月15日9∶00。公司全资子公司汉森健康产业（湖南）有限公司（以下简称“汉森健康产业”）参与了上述项目的投标。
益阳市公共资源交易中心于开标当日发布公告，因截止到投标截止时间递交投标响应文件的供应商不足三家，依据有关规定，该项目已废标。
2015年10月16日，益阳市公共资源交易中心发布了《益阳市妇幼保健院（益阳市儿童医院）整体搬迁运营PPP项目单一来源采购公示》，鉴于该项目已采用公开招标的形式进行了公示和招投标，仅汉森健康产业进行了投标和响应，根据项目的迫切要求和招投标的实际情况，经论证，该项目拟采用单一来源采购形式处理，拟定单一来源采购供应商为汉森健康产业，公示期限：自2015年10月16日至2015年10月22日止。
公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告！
湖南汉森制药股份有限公司董事会
2015年10月20日
关于部分募投项目变更的公告证券代码：002787 证券简称：华源包装 公告编号：2016-015
苏州华源包装股份有限公司
关于部分募投项目变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、苏州华源包装股份有限公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015] 1369号”文核准，苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）3,520万股，发行价格为 11.37元/股。
本次发行募集资金总额为 400,224,000.00元，扣除保荐承销等发行费用48,493,301.00元后，实际募集资金净额为 351,730,699.00元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年 12月 29日出具了天健验〔2015〕3-166号《验资报告》予以确认。
二、本次变更募投项目的基本情况
根据公司公告的《首次公开发行股票招股说明书》及相关文件，本次募集资金的使用情况如下：单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||使用募集资|||||
||序号||项目名称||总投资额||||建设期||备案情况|
||||||||金投资额|||||
|1||咸宁华源年产 3.6 万吨彩印铁项目||9,044.31||9,044.31||1年||备案项目编码：2012120034990042||
|2||中鲈华源年产 3,780 万只金属化工罐项目||8,678.26||8,678.26||2年||吴 发 改 行 备 发【2012】217号||
|3||苏州华源年产 7,800 万只化工罐的印铁及配件项目||7,785.54||7,762.91||1年||吴 发 改 行 备 发【2012】161号||
|4||广州华源年产 1,700 万只金属化工罐项目||3,452.57||3,452.57||1年||备案项目编号：120100343329023||
|5||邛崃华源年产 2,220 万只化工罐及配件建设项目||6,235.02||6,235.02||2年||备案项目编号：51018311408280058||
|合计||||35,195.70||35,173.07||||||

根据公司的实际生产情况，公司拟变更部分募投项目如下：公司计划将“邛崃华源年产 2,220
万只化工罐及配件建设项目”募集资金投入金额由 6,235.02万元缩减至 3,138.92万元，截至 2015
关于部分募投项目变更的公告年12月31日，该项目已投入募集资金786.32万元。变更后，公司将缩减后的募集资金余额 3,096.10万元及利息全部投入“邛崃华源年产3万吨彩印马口铁建设项目”。该项目投资不构成关联交易。
三、募投项目变更的原因及项目情况说明
1、原募投项目计划和实际投资情况
项目名称：邛崃华源年产2,220万只化工罐及配件建设项目
项目实施主体：成都海宽华源包装有限公司
项目概况：本项目主要从事化工罐及配件的生产，计划投入募集资金人民币 6,235.02万元，其中，固定资产投资 4816.71万元，项目建设完成并全部达产后，预计每年可实现销售收入 16,739万元,净利润 1,820万元。截至 2015年 12月 31日，该项目已投入募集资金人民币 786.32万元，目前仍处于建设期。
2、变更募投项目的具体原因
“邛崃华源年产2,220万只化工罐及配件建设项目”定位主要客户为阿克苏，及西南地区潜在客户等。为提高募集资金使用效率并配合好客户的投产计划，公司拟将“邛崃华源年产2,220万只化工罐及配件建设项目”募集资金投入额缩减至 3,138.92万元，同时拟将缩减后剩余的募集资金余额 3,096.10万元及利息全部投入“邛崃华源年产3万吨彩印马口铁建设项目”，为邛崃华源化工罐及配件项目提供配套服务，更好的服务客户。
3、变更后新增募集资金投资项目情况说明
项目名称：邛崃华源年产3万吨彩印马口铁建设项目
项目实施主体：成都海宽华源包装有限公司
项目概况：本项目主要从事彩印马口铁生产，计划总投资7,770万元,其中设备购置4,210万元，建安工程费用2,044.20万元，土地成本864万元，流动资金651.80万元。本项目计划2年时间（24个月）完成，建设完成并全部达产后，预计每年可实现销售17,846万元，净利润1,417.44万元，投资回收期为6.46年（税后，含建设期2年），内部收益率18.38%（税后）。
可行性分析：尽管我国金属包装行业自20世纪80年代至今一直呈现快速发展势头，但我国金属包装占包装行业的比重仍明显低于全球水平，未来发展空间巨大，良好的市场前景为项目的建成投产
关于部分募投项目变更的公告提供市场保证。公司主要为阿克苏、立邦等涂料行业高端优质客户提供配套服务，并与之建立起了稳定可靠的战略合作关系，稳定的客户资源是项目顺利实施的有力保障，同时公司良好的新客户开拓能力将为消化新增产能提供保证。公司一直专注于金属包装产品的研发和生产，积累了丰富的经验，关键生产环节达到国内同行业领先水平。公司现拥有多项发明专利，专业技术涵盖了金属包装印铁、制罐、顶底盖等各个生产环节，在金属包装行业拥有明显的技术优势。
风险提示：该项目是公司基于行业现状和未来发展前景经有关专家充分论证后审慎提出的，有较高的可行性。但在项目实施过程中或项目完成后，如果国家的产业政策发生重大变更、市场环境发生不利变化、产品投产后市场开拓不顺利，则本次募集资金投资项目新增产能难以在预期时间内被市场消化，存在可能无法实现预期收益的风险。
四、募投项目变更履行的程序及独立董事、监事会意见
公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。本次部分募投项目变更事项需提交股东大会审议，经批准后方可实施。
独立董事认为：公司本次对“邛崃华源年产 2220万只化工罐及配件建设项目”的变更，符合公司的实际生产经营情况，可提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略及公司和全体股东的利益。
本次变更部分募集资金投资项目，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，同意本次公司对部分募集资金投资项目的变更。
监事会同意公司根据实际生产经营情况，对部分募投项目进行变更。
五、保荐机构意见
本次部分募投项目变更事宜已经公司第二届董事会第八次会议审议，独立董事也发表了明确的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。本次变更事宜符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。华源包装本次部分募投项目变更有利于提高公司经营效益，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。国海证券股份有限公司同意华源包装本次部分募投项目变更事宜。
六、备查文件
1、苏州华源包装股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
2、苏州华源包装股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
3、苏州华源包装股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；
关于部分募投项目变更的公告4、国海证券股份有限公司出具的《关于苏州华源包装股份有限公司变更部分募投项目的保荐意见》。
特此公告。
苏州华源包装股份有限公司董事会2016年03月02日
天马轴承集团股份有限公司内部控制规则落实自查表天马轴承集团股份有限公司
内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|不适用||
|（2）对外担保|不适用||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|不适用||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||

天马轴承集团股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
||是|
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|不适用|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|不适用|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|不适用|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅|是|

天马轴承集团股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||不适用|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||罗继伟|13|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||周宇|13|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||邱学文|11|

天马轴承集团股份有限公司董事会 2014年04月20日