证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2015048浙江京新药业股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议决定，公司将于 2015年 8月 12日（星期三）召开公司 2015年第一次股东大会。
具体事项如下：
一、会议时间：2015年8月12日下午14:00起。
网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2015年 8月 12日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 8月 11日下午15：00至 2015年8月12日下午15：00的任意时间。
二、会议地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800号本公司行政楼一楼贵宾会议室。
三、会议期限：半天。
四、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
五、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
六、会议召集人：浙江京新药业股份有限公司董事会
七、会议审议事项：
1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》；
2、逐项审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
1）发行股份及支付现金购买资产部分
（1）交易标的
（2）交易对方
（3）交易价格
（4）交易方式
（5）过渡期期间损益的归属
（6）权属转移的合同义务和违约责任
2）发行股份部分
本次发行包括发行股份购买资产的股份发行和募集配套资金的股份发行。
（1）发行股份的种类和面值
（2）发行方式和发行对象
（3）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
（4）发行股份的数量
（5）发行股份的锁定期
（6）上市地点
（7）上市公司滚存未分配利润安排
（8）募集资金用途
（9）本次发行决议有效期
3、审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
4、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案》；
5、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
产协议>、<盈利补偿协议>、<股份认购协议>的议案》；
7、审议《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
8、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
9、审议《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。
以上议案经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，各议案的具体内容详见公司于 2015年 7月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》披露的相关公告。
本次股东大会审议的全部议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
八、会议出席对象：
（1）截止 2015年 8月 7日下午15：00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议（授权委托书见附1）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
九、现场会议登记办法：
（1）会议登记时间：2015年8月10日和2015年8月11日（上午8：00时－11：00时，下午14：00时－16：00时）（信函以收到邮戳为准）。
（2）登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记（股东登记表见附2）。
（3）会议登记地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号京新药业董秘办
十、参加网络投票的操作程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：362020投票简称：京新投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入；
||||
|-|-|-|
||议案名称|对应申报价格|
|总议案|表示对以下议案1至议案10统一表决|100.00|
|1|审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》；|1.00|
|2|逐项审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；|2.00|
|1）|发行股份及支付现金购买资产部分|/|
|（1）|交易标的|2.01|
|（2）|交易对方|2.02|
|（3）|交易价格|2.03|
|（4）|交易方式|2.04|
|（5）|过渡期期间损益的归属|2.05|
|（6）|权属转移的合同义务和违约责任|2.06|
|2）|发行股份部分|/|
|（1）|发行股份的种类和面值|2.07|
|（2）|发行方式和发行对象|2.08|
|（3）|发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格|2.09|
|（4）|发行股份的数量|2.10|
|（5）|发行股份的锁定期|2.11|
|（6）|上市地点|2.12|
|（7）|上市公司滚存未分配利润安排|2.13|
|（8）|募集资金用途|2.14|
|（9）|本次发行决议有效期|2.15|
|3|审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；|3.00|
|4|审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案》；|4.00|
|5|审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；|5.00|
|6|审议《关于公司与相关方签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<盈利补偿协议>、<股份认购协议>的议案》；|6.00|

||||
|-|-|-|
|7|审议《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；|7.00|
|8|审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；|8.00|
|9|审议《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案》；|9.00|
|10|审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。|10.00|

②在“委托价格”项下填报本股东大会的申报价格，100.00元代表总议案， 1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（4）计票规则
在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆
网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证
券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月11日15:00至2015年8月12日15:00期间的任意时间。
3、投票注意事项
1）网络投票不能撤单；
2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
4）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
十一、其他事项：
（1）出席会议股东的住宿、交通等费用自理。
（2）联系电话：0575－86176531
传真：0575－86096898
地址：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号
邮编：312500
联系人：徐小明、张波
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一五年七月二十八日
附1： 授权委托书
兹全权委托__________先生（女士）代表本人（单位）出席浙江京新药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》； 同意□反对□弃权□
2、逐项审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》； 同意□反对□弃权□
1）发行股份及支付现金购买资产部分
（1）交易标的 同意□反对□弃权□
（2）交易对方 同意□反对□弃权□
（3）交易价格 同意□反对□弃权□
（4）交易方式 同意□反对□弃权□
（5）过渡期期间损益的归属 同意□反对□弃权□
（6）权属转移的合同义务和违约责任 同意□反对□弃权□
2）发行股份部分
本次发行包括发行股份购买资产的股份发行和募集配套资金的股份发行。
（1）发行股份的种类和面值 同意□反对□弃权□
（2）发行方式和发行对象 同意□反对□弃权□
（3）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
同意□反对□弃权□
（4）发行股份的数量 同意□反对□弃权□
（5）发行股份的锁定期 同意□反对□弃权□
（6）上市地点 同意□反对□弃权□
（7）上市公司滚存未分配利润安排 同意□反对□弃权□
（8）募集资金用途 同意□反对□弃权□
（9）本次发行决议有效期 同意□反对□弃权□
3、审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
同意□反对□弃权□
4、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案》； 同意□反对□弃权□
5、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》； 同意□反对□弃权□
6、审议《关于公司与相关方签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<盈利补偿协议>、<股份认购协议>的议案》；
同意□反对□弃权□
7、审议《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》； 同意□反对□弃权□
8、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；同意□反对□弃权□
9、审议《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案》；
同意□反对□弃权□
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。 同意□反对□弃权□
委托人签名（盖章）： 营业执照/身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
附2： 股东登记表
截止2015年8月7日下午15：00时交易结束时本公司（或本人）持有002020京新药业股票，现登记参加公司2015年第一次临时股东大会。
单位名称（或姓名）： 联系电话：
身份证号码： 股东帐户号：
持有股数：
日期： 年月日