Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2014-034大唐国际发电股份有限公司
关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、交易内容：2014年6月16日，大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）与大唐华银电力股份有限公司（“华银电力”）、中国大唐集团公司（“大唐集团”）及雷州市培财基础设施建设有限公司（雷州培财建设公司）签署了《广东大唐国际雷州发电有限责任公司出资协议》（“出资协议”或“协议”），协议各方同意出资并由本公司控股组建广东大唐国际雷州发电有限责任公司（“雷州发电公司”）建设雷州火电项目（2台 1000MW火电机组）。雷州火电项目投资总额为993,417万元（“人民币”，下同），项目资本金为198,683.4万元,协议各方出资比例及金额为：本公司34%，为67,552.36万元；华银电力33%，为65,565.52万元；大唐集团30%，为 59,605.02万元；雷州培财建设公司3%，为 5,960.50万元；
2、交易对本公司的影响：本公司与大唐集团、华银电力及雷州培财建设公司共同出资组建雷州发电公司，有利于扩大公司电源规模，优化公司电源结构及区域结构，从而促进公司可持续发展；
3、上述事项已经公司第八届十次董事会审议批准；
4、除本次交易外，本公司与大唐集团在过去12个月共发生同类关联交易事项一项（日常关联交易除外），为公司与大唐集团共同出资成立中国大唐集团核电有限公司，详情请见公司于 2013年10月15日发布的H股公告；
5、本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。
一、关联交易概述
1、2014年 6月 16日，公司与华银电力、大唐集团及雷州培财建设公司签署了出资协议，协议各方同意出资并由本公司控股组建雷州发电公司建设雷州火电项目（2台1000MW火电机组）。雷州火电项目投资总额为993,417万元，项目资本金为 198,683.4万元,各方出资比例及金额为：本公司 34%，为 67,552.36万元；华银电力33%，为 65,565.52万元；大唐集团30%，为 59,605.02万元；
雷州培财建设公司3%，为5,960.50万元。
2、于本公告日，大唐集团及其子公司合共持有本公司约34.71%的已发行股本；同时华银电力为大唐集团控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，出资协议项下交易构成本公司关联交易，关联董事已经就该项议案放弃表决。
包括本次关联交易在内，于过去 12个月内本公司与大唐集团发生同类关联交易（日常关联交易除外）已达到3,000万元以上，且本次交易额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。
二、关联方介绍
大唐集团是在中国成立的特大型国有独资发电企业集团。注册资本金为 180.09亿元。主要经营范围为：从事电力能源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）生产和销售；电力设备制造、设备检修与调试；电力技术开发、咨询；电力工程、电力环保工程承包与咨询；新能源开发；与电力有关的煤炭资源开发生产等。
华银电力成立于1993年3月22日，注册资本金为7.12亿元；主要从事电力生产业务，大唐集团持有其33.34%的股份。
三、关联交易标的主要情况
本公司与华银电力、大唐集团及雷州培财建设公司签署了出资协议，协议各方同意出资并由本公司控股组建雷州发电公司建设雷州火电项目。
雷州火电项目厂址位于广东省湛江雷州半岛西岸北部湾内乌石镇，项目投资总额为993,417万元，项目资本金为198,683.4万元,一期工程拟建设2×1000MW
超超临界燃煤汽轮发电机组，规划容量6×1000MW，同步安装脱硫、脱硝装置。
四、关联交易的主要内容
1、协议各方同意出资并由本公司控股组建雷州发电公司建设雷州火电项目。
项目投资总额为993,417万元，项目资本金为投资总额的20%，为198,683.4万元。协议各方出资比例及金额为：本公司 34%，为67,552.36万元；华银电力33%，为65,565.52万元；大唐集团30%，为59,605.02万元；雷州培财建设公司3%，为5,960.50万元；
有关出资将由协议各方根据项目建设进度分期注入；
2、雷州发电公司首期注册资本为10,000万元，协议各方以货币形式一次性注入。协议各方的出资比例及出资额分别为：本公司占注册资本34%，出资3,400万元，华银电力占注册资本33%，出资3,300万元，大唐集团占注册资本30%，出资3,000万元，雷州培财建设公司占注册资本3%，出资300万元；
3、投资总额与项目资本金之间的差额部分，将通过项目融资方式解决。若需要，协议各方按照在雷州发电公司注册资本出资比例为其上述融资提供担保；
4、雷州发电公司经营范围主要包括建设、经营电厂，销售电力、热力；电力设备的检修调试；电力技术服务；粉煤灰、脱硫石膏等副产品综合利用与销售。
(以工商行政管理部门最终颁发的企业法人营业执照记载的为准)；
5、本协议经协议各方的法定代表人或授权代表签字并盖章，并经本公司及各方董事会或股东大会批准后生效。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本公司与大唐集团、华银电力及雷州培财建设公司共同出资成立雷州发电公司，符合公司巩固发电主业优势的策略，有利于扩大公司电源规模，优化公司电源结构及区域结构，从而促进公司可持续发展。雷州发电公司成立后会成为公司的子公司，其财务报表将纳入本公司合并报表。
六、关联交易的审议程序
本公司独立董事认为，本公司投资建设雷州火电项目符合公司优化电源结
构、区域结构的总体要求，且出资协议将经双方协商并根据一般商业条款订立，符合公司和股东的利益，同意提请公司董事会审议。
于2014年6月12日，公司召开第八届十次董事会，审议通过了《关于投资建设广东大唐国际雷州火电项目的议案》，公司董事（包括独立董事）认为此次交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益，同意上述关联交易。根据上海证券交易所上市规则，关联董事陈进行、胡绳木、方庆海已就本决议事项放弃表决。
根据香港联交所上市规则，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议批准。
七、备查文件目录
1、本公司第八届十次董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司 2014年6月16日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2017-061转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于股东股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年5月25日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东上海弘康实业投资有限公司（以下简称“上海弘康”）通知，上海弘康原于2016年9月19日将其持有的本公司2,100万股（占公司总股本的1.28%）无限售流通股质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，办理股票质押式回购交易业务，质押期限为一年。2017年5月24日，上海弘康提前购回了上述2,100万股股票，并办理完成相关手续。
截止本公告日，上海弘康共持有本公司股份433,129,118股，占本公司总股本的26.30%，本次提前购回后，上海弘康所持公司股份中已质押的股份总额累计为15,720万股，占上海弘康所持公司股份总数的36.29%，占本公司总股本的9.54%。
||||||
|-|-|-|-|-|
|质押日期|质押期限|质权人|质押股份数（万股）|占公司总股本比例|
|2017年5月17日|728 天|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|3,200|1.94%|
|2017年4月17日|一年|平安信托有限责任公司|2,080|1.26%|
|2017年4月14日|一年|平安信托有限责任公司|3,120|1.89%|
|2017年3月14日|一年|中国民生银行股份有限公司武汉分行|1,700|1.03%|
|2016年10月26日|一年|齐鲁证券（上海）资产管|1,920|1.17%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||理有限公司|||
|2016年10月25日|一年|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|3,700|2.25%|

特此公告。
九州通医药集团股份有限公司二〇一七年五月二十五日
股票代码：601567 股票简称：三星电气 公告编号：临2014-057宁波三星电气股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2014年8月13日以电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2014年8月18日在公司二楼会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑君达先生主持，全体监事经审议并通过了以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了调整首期限制性股票激励计划激励对象、授予数量及授予价格的议案；
经审议，监事会同意公司本次股权激励方案原拟授予130人调整为125人；本次股权激励方案原拟授予首次限制性股票数量720万股，预留80万股，调整为首次授予限制性股票数量为703万股，预留77万股；本次股权激励方案原授予价格4.94元/股调整为4.44元/股。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了关于首期限制性股票激励计划授予相关事项的议案；
经审议，监事会同意授予 125名激励对象 703万股限制性股票，并确定公司股权激励计划首次授予的授权日为2014年8月18日。
特此公告。
宁波三星电气股份有限公司监事会二〇一四年八月十八日
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临2018-043
债券代码：136076 债券简称：15瑞贝卡
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
关于“15瑞贝卡”公司债券回售申报情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:

回售代码：100913

回售简称：15瑞回售

回售价格：按面值100元/张（不含利息）

回售登记日期：2018年11月05日、2018年11月06日和2018年11月07日

有效回售申报数量：5,200,000张

回售金额：520,000,000元（不含利息）

回售资金发放日：2018年 12月 10日（本年度的付息日 2018年 12月 08日为休息日，顺延至其后的第一个工作日）
根据河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2015年12月04日披露的《河南瑞贝卡发制品股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的回售条款，公司于2018年10月29日披露了《河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于“15瑞贝卡”公司债券回售的公告》（公告编号：临2018-035）和《河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于“15瑞贝卡”公司债券票面利率不调整的公告》（公告编号：临2018-034），并于2018年10月30日、2018年10月31日和2018年11月01日分别披露了《河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于“15瑞贝卡”公司债券回售的第一次提示性公告》（公告编号：临2018-037）、《河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于“15瑞贝卡”公司债券回售的第二次提示性公告》（公告编号：临2018-038）和《河南瑞贝卡发制品股份有限公司关于“15瑞贝卡”公司债券回售的第三次提示性公告》（公告编号：临2018-042）。根据《募集说明书》，“15瑞贝卡”的债券持有人有权选择在回售登记
期内进行申报，将持有的“15瑞贝卡”按面值全部或者部分回售给公司，或选择继续持有“15瑞贝卡”。回售部分债券享有 2017年12月 08日至 2018年12月 07日期间利息，票面年利率为5.68%，采用单利，按年度付息，每手“15瑞贝卡”（面值人民币 1,000元， 1手为 10张）派发利息为人民币 56.80元（含税）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“15瑞贝卡”（债券代码：136076）回售数量为5,200,000张，回售金额为520,000,000元（不含利息），剩余数量为400,000张。 2018年12月10日为本次申报回售资金的发放日，本次回售实施完毕后，“15瑞贝卡”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为400,000张（每张面值100元）。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司2018年11月09日
独立董事候选人声明
本人蔡卫华，已充分了解并同意由提名人江苏立霸实业股份有限公司董事会提名为江苏立霸实业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏立霸实业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括江苏立霸实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在江苏立霸实业股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任江苏立霸实业股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：蔡卫华
证券代码：600283证券简称：钱江水利公告编号：2017-013
钱江水利开发股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月26日 9点30分
召开地点：杭州市三台山路 3号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月26日
至2017年4月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案|√|
|2|审议《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案|√|
|3|审议《公司 2016 年度报告全文和年报摘要》的议案|√|
|4|审议《关于公司 2016 年度利润分配方案》的议案|√|
|5|审议《公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年财务和内控审计单位及有关报酬》的议案|√|
|6|审议《公司为控股子公司提供担保》的议案|√|
|7|审议《关于公司与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司相互担保》的议案|√|

||||
|-|-|-|
|8|审议《公司变更董事》的议案|√|
|9|审议《关于上市公司母公司对控股子公司应收款计提重大减值准备》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司六届八次董事会、六届八次监事会审议通过，详见 2017年 3月 30日的《上海证券》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600283|钱江水利|2017/4/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股票帐户卡办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（授权委托书见附件一）
2、登记时间：2017年4月20日—2017年4月25日（上午8：30—12：00，下午1：30—5：00）（双休日除外）
3、登记地点及会议咨询：公司董事会办公室。
联系电话：0571－87974387
传真：0571－87974400（传真后请来电确定）
六、 其他事项
1、出席者食宿费和交通费自理。
邮政编码：310013
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2017年3月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
钱江水利开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月26日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|

|||
|-|-|
|1|审议《公司2016年度董事会工作报告》的议案|
|2|审议《公司2016年度监事会工作报告》的议案|
|3|审议《公司 2016 年度报告全文和年报摘要》的议案|
|4|审议《关于公司 2016年度利润分配方案》的议案|
|5|审议《公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年财务和内控审计单位及有关报酬》的议案|
|6|审议《公司为控股子公司提供担保》的议案|
|7|审议《关于公司与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司相互担保》的议案|
|8|审议《公司变更董事》的议案|
|9|审议《关于上市公司母公司对控股子公司应收款计提重大减值准备》的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
关于中国国机重工集团有限公司申请豁免履行承诺的
独立董事意见
我们作为常林股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，本着认真负责的态度，基于独立判断的立场，认真审阅了公司第七届董事会第十六次会议《关于中国国机重工集团有限公司申请豁免履行承诺的议案》及资料，发表如下独立意见：
1、本次豁免承诺的原因客观、真实，中国国机重工集团有限公司豁免承诺不会导致损害公司及其中小投资者利益的情形出现。因此，我们同意豁免中国国机重工集团有限公司的股份增持承诺义务。
2、本次中国国机重工集团有限公司豁免承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；
本次豁免公司控股股东履行承诺事项合法合规，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》的相关规定；同意将此议案提交公司股东大会审议。
[本页无正文,专
为《常林股份有限公司独立董事关于公司控股
股东申请豁免履行承诺的独立意见》的签署页
]
/
泛
苏旒贺
毕≡讠王。头⊥
丬
ˉ
荣幸 f圣
、
张智光
2016句≡
10J弓
证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2016-042
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月13日
(二) 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区新县城沿江南路 1号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|44|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,689,858|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.089|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长温增勇先生主持会议。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 7人，出席7人；
3、公司董事会秘书胡苏平出席了本次会议，全体高级管理人员列席现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于租赁梅州市梅雁矿业有限公司采矿权及资产，并授权董事会对梅州市梅雁矿业有限公司扩大矿区范围相关事项进行决策的提案。
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,520,158|89.9577|169,700|10.0423|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于租赁梅州市梅雁矿业有限公司采矿权及资产，并授权董事会对梅州市梅雁矿业有限公司扩大矿区范围相关事项进行决策的提案|1,267,088|88.189|169,700|11.811|0|0|

注：本栏数据为出席本次会议的股东所持有表决权的股份总数扣除出席本次会议
的董事、监事及高级管理人员所持股数后的表决结果。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案以普通决议通过，即以同意票所代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东杨辉律师事务所、广东客都律师事务所
律师：杨辉、张志群
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司2016年12月14日
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2014-005
债券代码：122113 债券简称：11新钢债
新余钢铁股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、传闻简述：
2014年 2月 13日，本公司在上海证券报及上海证券交易所网站发布了重大事项停牌公告，由于新余钢铁集团有限公司（以下简称“新钢集团”）拟与有关方面研究论证新钢集团改制重组事项，公司股票于 2月 13日停牌。
2014年 2月 17日，《证券日报》刊登了“新钢重组业界看好方大集团接盘，江西望现类河钢集团”的文章，文章称“辽宁省民企方大集团实业有限公司（下称“方大集团”）被认为是最有可能的买家，而在业内人士看来，如若方大集团将新钢股份纳入旗下，其将有望在江西省形成类似河北钢铁集团的大型钢企。”
二、澄清说明
经公司书面函证控股股东新钢集团，回函表示：新钢集团已与方大集团就新钢集团的改制重组事宜进行了接触洽谈，并开展相关尽职调查工作。该事项尚存在不确定性。
三、风险提示
本公司董事会确认，截止本公告日公司除已经披露的公开信息
外，不存在其他应披露而未披露的事项。同时，公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会2014年2月19日
证券代码：601377证券简称：兴业证券 公告编号：临 2018-032兴业证券股份有限公司
员工持股计划持有人会议第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)员工持股计划(简称“员工持股计划”)持有人会议第二次会议于 2018年 8月 16日以通讯会议方式召开，出席会议的员工持股计划持有人及委托代表共 3,153人，代表员工持股计划份额6,800万份，占公司员工持股计划总份额的100%。会议决议内容如下：
一、审议通过《关于修订<兴业证券员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：同意份额 6600.8万份，占本计划份额总数的97.07%，反对份额13.9万份，弃权份额185.3万份，本议案表决通过。
二、审议通过《关于修订<兴业证券员工持股计划（修订稿）>的议案》
表决结果：同意份额 6594.8万份，占本计划份额总数的96.98%，反对份额19.9万份，弃权份额185.3万份，本议案表决通过。
特此公告。
兴业证券股份有限公司董事会
二〇一八年八月十七日
长春一东离合器股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的事前认可意见
长春一东离合器股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东吉林东光集团有限公司（以下简称“东光集团”）所控股的吉林大华机械制造有限公司100%股权和山东蓬翔汽车有限公司100%股权，同时拟向包括中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）在内的不超过10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《长春一东离合器股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，已于会前获得并审阅了拟提交公司第七届董事会第三次会议审议的本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表意见如下：1、本次重组符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，方案合理、切实可行，有利于增强公司可持续发展能力和市场竞争能力，有利于提高公司整体盈利能力、抗风险能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
我们同意公司将与本次重组相关的议案提交公司第七届董事会第三次会议进行审议和表决。
2、根据本次交易方案，交易对方之东光集团为公司控股股东，交易对方之一汽资产经营管理有限公司与公司第二大股东一汽股权投资（天津）有限公司均为中国第一汽车集团有限公司全资子公司，配套融资认购方之中兵投资与公司同受中国兵器工业集团有限公司控制，本次交易构成关联交易，关联董事需回避表决。
（以下无正文）
信息披露文件证券代码：600693 股票简称：东百集团 编号：临2014—021
福建东百集团股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司(下称“公司”)第八届监事会第一次会议于 2014年 3月 21日在东百大厦18楼会议室如期召开。本次会议由监事林越先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第八届监事会监事长的议案》，与会监事一致同意选举林越先生（简历附后）为公司第八届监事会监事长，任期三年。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
监事会
2014年3月21日
附：
林越先生简历
林越：男，68岁，清华大学本科学历，高级经济师，中共党员。历任福州电线厂厂长、福州市经委主任、香港华榕集团有限公司董事长兼总经理、福州百华房地产开发有限公司副董事长、福建中联房地产开发集团有限公司副董事长。林越先生不属于公司关联人，未持有公司股份。未受过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2018-074债券代码：136146 债券简称：16东兴债
东兴证券股份有限公司
2016年东兴证券股份有限公司债券 2019年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日2019年1月 11日
债券付息日2019年1月14日
由东兴证券股份有限公司发行的2016年东兴证券股份有限公司债券（以下简称“本期债券”）2019年1月14日（因2019年1月13日为休息日，故付息日顺延至期后第1个交易日）支付自2018年1月13日至2019年1月12日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
（一）债券名称：2016年东兴证券股份有限公司债券
（二）债券简称及代码：16东兴债（136146）
（三）发行规模：人民币28亿元
（四）票面金额：100元人民币/张
（五）债券期限：本期债券期限为5年（附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。
（六）发行方式：面向合格投资者公开发行。
（七）债券利率：本期债券票面年利率为3.03%。本期债券为固定利率债券，债券存续期内前3年票面利率固定不变，附第3年末发行人上调票面利率选择权，
上调后的票面利率在债券存续期后2年保持不变。
（八）回售条款：本期债券持有人具有回售选择权，即发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，债券持有人有权将其持有的债券全部或部分按面值回售给公司。若投资者行使回售选择权，本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
（九）计息期限：本期债券的计息期限自 2016年 1月 13日起至 2021年 1月12日止；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2016年1月13日至2019年1月12日。
（十）付息日：本期债券的付息日期为 2017年至2021年每年的1月13日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2017年至 2019年每年的 1月13日。
（十一）兑付日：本期债券的兑付日期为2021年1月13日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为2019年1月14日（因2019年1月13日为休息日，故兑付日顺延至其后第1个交易日）。
（十二）还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（十三）信用级别：根据联合信用评级有限公司出具的《东兴证券股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》（联合[2018]606号），公司的主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”。“16东兴债”债券信用等级为AAA。
（十四）上市时间和地点：本期债券于 2016年 2月 4日在上海交易所上市交易。
（十五）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本期债券本次付息方案
根据债券募集说明书的规定，本期债券的票面利率为3.03%，每手“16东兴债”（每手10张，每张面值人民币100元）实际派发利息为人民币 30.30元（含税）。
三、本期债券本次债权登记日和付息日
（一）债权登记日：2019年1月11日
（二）债券付息日：2019年 1月 14日（因 2019年 1月 13日为休息日，故兑付日顺延至其后第1个交易日）。
四、本期债券付息兑付对象
本次付息兑付对象为截止2019年1月11日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“16东兴债”持有人。
五、本期债券付息兑付方法
（一）公司与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟将在本期兑息日 2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。
（二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所
得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1．纳税人：本期债券的个人投资者；
2．征税对象：本期债券的利息所得；
3．征税税率：按利息额的20%征收；
4．征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
5．代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
（二）关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
对于持有“16东兴债”公司债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息后将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人：东兴证券股份有限公司
地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层
法定代表人：魏庆华
联系人：钟璇
联系电话：010-66554072
传真：010-66555221
邮政编码：100033
（二）主承销商、债券受托管理人：新时代证券股份有限公司
地址：北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1座15层
法定代表人：叶顺德
联系人：李鹏
联系电话：010-83561212
邮政编码：100086
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：
http://www.sse.com.cn
特此公告。
东兴证券股份有限公司董事会
2018年12月28日
证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2019-024
上海龙头（集团）股份有限公司
关于 2019年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十二号—服装》、《关于做好上市公司|
|2019年半年度报告披露工作的通知》要求，上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）|
|现将 2019年半年度主要经营数据(未经审计)披露如下：|
|报告期，公司依据“针织品”、“家用纺织品”、“服装服饰”进行品牌分类统计，同一商品大类|
|无法细分(本公告牵涉内容统计口径相同，以下不再重复)，具体情况如下：|

1、报告期内实体门店情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|品牌|门店类型|2018年末数量（家）|报告期末数量（家）|报告期内新开（家）|报告期内关闭（家）|
|品牌集合|专卖店/柜|2239|2139|317|417|
|品牌集合|加盟店/柜|1660|1484|156|332|
|合计||3899|3623|473|749|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|品牌|门店类型|2018年末数量（家）|报告期末数量（家）|报告期内新开（家）|报告期内关闭（家）|
|针织品|专卖店/柜|2,051|1,975|316|392|
||加盟店/柜|1,581|1,414|156|323|
|针织品小计||3632|3389|472|715|
|服装服饰|专卖店/柜|147|129|0|18|
||加盟店/柜|65|62|0|3|
|服装服饰小计||212|191|0|21|
|家纺织品|专卖店/柜|41|35|1|7|
||加盟店/柜|14|8|0|6|
|家纺织品小计||55|43|1|13|

2、报告期内各品牌的盈利情况
单位：万元币种：人民币
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||营业收|||||
||||||||||||||营业成本|||
||||||营业收||营业成||||入比上||||毛利率比上|
||品牌类型||||||||毛利率%||||比上年增|||
||||||入||本||||年增||||年增减%|
||||||||||||||减%|||
||||||||||||减%|||||
||自有品牌||针织品||53,524||16,865||68||4||14||-3|
||自有品牌||家用纺织品||6,865||5,141||25||36||65||-13|
||自有品牌||服装服饰||8,393||5,876||30||3||1||1|
|自有品牌小计||||68,782||27,883||59||6||17||-4||
|授权品牌||针织品||5,190||2,756||47||12||46||-21||
|授权品牌||服装服饰||||||||-100||-100||||
|授权品牌小计||||5,190||2,756||47||20||19||-18||

3、报告期内直营店和加盟店的盈利情况
单位：万元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分门店类型|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|直营店|31,318|8,546|73|-10|-1|-2|
|加盟店|8,574|3,531|59|129|137|-1|

4、报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况
单位：万元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|销售渠道|2019年1-6月|||2018年1-6月|||
||营业收入|营业收入占比（%）|毛利率（%）|营业收入|营业收入占比（%）|毛利率（%）|
|线上销售|21,208|29|59|20,815|29|58|
|线下销售|52,764|71|58|50,563|71|66|

特此公告。
上海龙头(集团)股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2016-154新湖中宝股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新湖中宝股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于 2016年 11月 14日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，于 2016年 11月 17日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事 7名，实际参加签字表决的董事 7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议了以下议案：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于转让江苏新湖宝华置业有限公司部分股权的议案》
详见公司公告临2016-155。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开公司 2016年第六次临时股东大会的议案》
经董事会审议，公司定于 2016年 12月 5日召开 2016年第六次临时股东大会。
详见公司公告临2016-156。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2016年 11月 18日
北京华胜天成科技股份有限公司
2015
年第二次临时股东大会资料
二〇一五年七月
一、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2015年7月7日
网络投票起止时间：自2015年7月7日至2015年 7月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
二、现场会议地点：
北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座11层北京华胜天成科技股份有限公司会议室
三、会议出席对象
1、在股权登记日 2015年7月1日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、现场会议议程（开始时间 2015年7月 7日9:30）
1、会议主持人宣布现场会议开始
2、会议主持人宣读现场到会股东人数及持股比例
3、介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事，列席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员
4、主持人宣读现场计票监票办法，选举计票监票人员
5、审议议案，并请股东提问
8、现场股东投票
9、清点和统计表决结果（现场+网络），总监票人宣读表决结果
11、律师宣读本次股东大会的律师见证意见
12、宣读股东大会决议
13、与会董事、监事、董事会秘书签署有关文件
议案：
关于第三次申请公司股票延期复牌的议案
各位股东：
公司于 2015年 5月 28日起停牌，并分别于 2015年 5月 28日、6月 4日、 6月 11日、6月 18日、6月 25日、7月2日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：临2015-028）、《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》（公告编号：临2015-030）、《关于非公开发行股票事项进展暨延期复牌公告》（公告编号：临2015-031）、《非公开发行股票事项进展暨第二次延期复牌公告》（公告编号：临2015-033）、《关于筹划非公开发行股票停牌进展的公告》（公告编号：临2015-037、公告编号：临2015-039），披露公司正筹划非公开发行股票事项并披露事项的相关进展，公司股票继续停牌。
根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发〔2014〕78号，以下简称《通知》），公司经 2015年第四次临时董事会审议通过，向上海证券交易所申请再次延期复牌，延期复牌时间为20天（即2015年6月18日至 7月7日），详见2015年6月 18日《非公开发行股票事项进展暨第二次延期复牌公告》。
鉴于公司正在筹划的非公开发行股票事项存在重大不确定性，涉及非公开方案的商谈、论证及完善所需时间较长，公司无法在7月7日披露本次非公开发行方案，根据《通知》规定，拟向上海证券交易所申请第三次延期复牌，公司股票自 2015年 7月 8日起继续停牌一个月，即公司自 2015年 7月 8日至 2015年 8月7日继续停牌。
公司将督促、要求相关各方加紧推进各项工作，尽快完成相关工作，尽早确定发行方案。
本议案已经公司 2015年第四次临时董事会审议通过。
请审议。
北京华胜天成科技股份有限公司2015年 7月2日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2016-044号
江苏亨通光电股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2016年4月22日审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，决议同意公司及其子公司与国内商业银行开展即期余额不超过20亿元的票据池业务。该事项尚须提交公司股东大会审议。
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管
理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
公司及子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。
2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。
4、实施额度
公司及子公司共享不超过20亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押的票据累计即期余额不超过人民币20亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。
二、开展票据池业务的目的
随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售款时有一部分是以票据方式，同时，与供应商合作也经常采用票据的方式结算。
1、收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对票据管理的成本；
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量票据作质押开据不超过质押金额的票据，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
三、票据池业务的风险与风险控制
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具票据用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、公司董事会会议决议同意公司及其子公司与国内商业银行开展票据池业务。该事项尚须提交公司股东大会审议。
2、票据池业务额度为：即期余额不超过20亿元。
3、具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要具体办理。
5、在额度范围内公司股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
6、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并及时向公司董事会报告；
7、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。
8、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日