福建火炬电子科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议资料
二○一八年十月
火炬电子2018年第一次临时股东大会会议资料
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2018年第一次临时股东大会须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前10分钟到会议现场向证券部办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
五、股东需要在大会发言的，应于会议开始前15分钟在证券部登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。
六、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要的阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
七、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
八、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行大会表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填毕由大会工作人员统一收票。
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九、大会开始后，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。
十、公司董事会聘请律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。
十一、股东（或股东代表）未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。
股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
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2018年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2018年10月8日下午14:30
会议地点：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司一楼会议室
一、宣布会议开始
1、主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况；
2、董事会秘书宣读股东大会会议须知；
3、推选现场会议的计票人和监票人。
二、会议审议事项
1、《关于回购公司股份的预案》；
1.01回购股份的种类
1.02回购股份的方式
1.03回购股份的价格或者价格区间、定价原则
1.04回购股份的资金总额或数量
1.05回购的资金来源
1.06回购股份的实施期限
2、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》。
三、审议与表决
1、针对大会审议议案，对股东提问进行回答；
2、大会对上述议案进行审议并表决；
3、监票、计票。
四、主持人宣读现场会议表决结果
五、汇总现场会议和网络投票表决情况
六、宣布决议和法律意见书
1、主持人宣读本次股东大会决议；
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2、律师发表本次股东大会的法律意见书；
3、签署会议决议和会议记录；
4、主持人宣布会议结束。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会2018年10月8日
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<议案1>
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关于回购公司股份的预案
各位股东及股东代表：
鉴于近期股票市场出现较大波动，公司认为目前公司股价不能正确反映公司价值，不能合理体现公司的实际经营状况。实施股份回购有利于维护广大股东利益，增强投资者信心，同时进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，实现核心员工与公司的利益共享，促进核心员工个人财富与公司长期效益的共同增长，使公司能够得到持续、健康、长远的发展。回购的股份拟用于公司新材料板块业绩的专项激励计划、股权激励计划或实施员工持股计划等，如后续未能实施上述计划，公司将依法对回购的股份予以注销。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规相关规定，关于回购公司股份预案的议案需逐项进行审议，具体内容如下：
(一)回购股份的种类
回购的种类为公司境内上市人民币普通股（A股）。
(二)回购股份的方式
公司回购股份的方式为通过证券交易所集中竞价交易方式或中国证监会认可的其他方式。
(三)回购股份的价格或者价格区间、定价原则
为保护投资者利益，结合近期公司股价，本次回购股份（以下均特指2018年回购事项）的价格为不超过人民币30元/股（含30元/股）。
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若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项的，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所相关法律法规要求相应调整回购价格上限。
(四)回购股份的资金总额或数量
连续三年（2018-2020年）以当年上一会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的10%且不超过3,000万元的资金回购公司股份。
本次回购资金总额：为2017年度归属于上市公司股东的净利润的10%，合计2,368万元。
本次回购股份的数量：按回购金额2,368万元、回购价格上限每股30元进行测算，预计回购股份数量约为78.93万股，约占公司目前已发行总股本的0.17%。具体回购股份的数量及比例以回购期满时实际回购的股份数量为准。
(五)回购的资金来源
本次回购资金来源为公司自有资金。
(六)回购股份的实施期限
本次回购期限为自股东大会审议通过回购股份预案之日起，不超过六个月。
如果触及以下条件之一，则回购期限提前届满：
1、如在回购期限内，回购金额达到上限，则回购预案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
2、如公司董事会决议终止本回购预案，则回购期限自董事会决议终止本回购预案之日起提前届满。
回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
公司不得在下列期间回购股份：
1、公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
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2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3、中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。
以上议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会2018年10月8日
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<议案2>
福建火炬电子科技股份有限公司
关于提请公司股东大会授权董事会具体办理
回购公司股份相关事宜的议案
各位股东及股东代表：
为保证本次股份回购的顺利实施，拟提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司管理层在本次回购股份过程中办理如下事宜：
1、根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案，包括但不限于：回购的方式、用途、时间、价格和数量等，并在回购期内择机回购股份；
2、设立回购专用证券账户及其他证券账户；
3、依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
4、根据实际回购情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；
5、根据公司实际情况、股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
6、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
以上议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会2018年10月8日