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证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2019-065号
荣盛房地产发展股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于 2019年 6月 12日以书面、电子邮件方式发出，2019年 6月 18日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9人，7名董事在公司本部现场表决，2名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于对廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司 2019年度借款担保额度进行调剂的议案》；
同意将公司对全资子公司廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司（以下简称“开发区荣盛”）2019年度预计担保额度中的 140,000万元调剂至控股下属公司南京荣恩置业有限公司（以下简称“南京荣恩”），并由公司为南京荣恩在上述范围内向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过 140,000万元，担保期限不超过 54个月。南京荣恩的其他股东南京苏荣达房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）将其持有南京荣恩的股权质押给公司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于开发区荣盛为公司全资子公司，南京荣恩为公司的控股下属公司，且南京荣恩资产负债率未超过70%，本次调剂符合《深圳证券
交易所行业信息披露指引第 3号—上市公司从事房地产业务》（2017年修订）的要求。
根据公司 2019年度第一次临时股东大会决议，上述调剂事项经公司董事会审议通过后即可生效。
（二）《关于对石家庄荣繁房地产开发有限公司 2019年度借款担保额度进行调剂的议案》；
同意将公司对全资下属公司石家庄荣繁房地产开发有限公司（以下简称“石家庄荣繁”）2019年度预计担保额度中的 75,000万元调剂至全资下属公司苏州亿灏房地产开发有限公司（以下简称“苏州亿灏”），并由公司为苏州亿灏在上述范围内向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过 75,000万元，担保期限不超过 54个月。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于石家庄荣繁、苏州亿灏均为公司全资下属公司，且苏州亿灏资产负债率未超过70%，本次调剂符合《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3号—上市公司从事房地产业务》（2017年修订）的要求。
根据公司 2019年度第一次临时股东大会决议，上述调剂事项经公司董事会审议通过后即可生效。
（三）《关于对沧州荣盛房地产开发有限公司 2019年度借款担保额度进行调剂的议案》。
同意将公司对全资子公司沧州荣盛房地产开发有限公司（以下简称“沧州荣盛”）2019年度预计担保额度中的 35,400万元调剂至控股下属公司沧州中实房地产开发有限公司（以下简称“沧州中实”），并由公司为沧州中实在上述范围内向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保。沧州中实 2019年度原预计担保额度为 49,600万元，经上述调剂后，公司 2019年预计为沧州中实向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保的合计担保额度为 85,000万元，担
保期限不超过 60个月。沧州中实的其他股东沧州市博威投资有限公司、北京泰发翔宇资产管理中心（有限合伙）将其持有的沧州中实的股权质押给公司，作为上述连带保证担保责任的反担保措施。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于沧州荣盛为公司全资子公司，沧州中实为公司的控股下属公司，且上述公司资产负债率均超过70%，本次调剂符合《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3号—上市公司从事房地产业务》（2017年修订）的要求。
根据公司 2019年度第一次临时股东大会决议，上述调剂事项经公司董事会审议通过后即可生效。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一九年六月十八日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2018-010四川中光防雷科技股份有限公司
关于股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”)（证券代码：300414，证券简称：中光防雷）股票连续三个交易日（2018年 2月 2日、2018年 2月 5日、2018年 2月 6日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
2、公司于 2018年 1月 30日披露了《2017年度业绩预告》（公告编号：2018-006），预告2017年度公司净利润同比下降25%至40%。
3、公司于2018年2月2日披露了《关于并购重组申请被暂停审核暨复牌的公告》（公告编号：2018-008），于2018年1月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，决定对公司本次发行股份购买资产申请予以暂停审核。经向国信证券核实，本次发行股份购买资产申请被暂停审核的原因，是由于国信证券于2018年1月30日收到中国证监会《调查通知书》（成稽调查通字 18001号），因其保荐业务及财务顾问业务涉嫌违反证券法律法规，证监会决定对其进行立案调查，同时，国信证券接受调查所涉及事项与公司本次发行股份购买资产申请事项无关。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票于2018年2月2日（星期五）开市起复牌。
公司发行股份购买陕西华通机电制造有限公司资产事项申请文件“材料齐
全，符合法定形式”。公司并购重组事项已经完成中国证监会的反馈回复，公司依然会继续推进重组。
4、公司于2018年2月6日收市后收到控股股东四川中光高技术研究所有限责任公司送达的《股份增持计划告知函》，并于当日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-009），控股股东基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可，以及为了提升投资者信心，拟增持公司股票，以更好的促进公司持续稳定和健康的发展。控股股东拟以自有资金或自筹资金，在2018年2月7日-2018年8月6日期间，以不高于29元/股的价格，通过中国证监会和深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易），累计增持金额不低于人民币1000万元，增持股份数量不超过公司总股本2%。
5、经对公司控股股东、实际控制人问询，公司控股股东、实际控制人均没有质押股票融资。
6、经对中国证券登记结算有限责任公司主动下发类的定期持有人名册（权益登记日为2018年1月31日）核查，公司的前十大无限售条件流通股东中无信托基金。
7、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
8、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
9、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
10、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、上述业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。
2017年度业绩的具体数据将在公司2017年度报告中详细披露。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
四川中光防雷科技股份有限公司董事会
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2018-011杭州星帅尔电器股份有限公司
关于 2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
一、本方案对象
在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员
二、本方案期限
2018年 1月 1日—2018年 12月 31日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴。
（2）公司独立董事津贴为 6万元/年（税前）。
2、公司监事薪酬方案
公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度领取薪金。
四、其他规定
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案需提交股东大会审议通过方可生效。
特此公告
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会 2018年 3月 28日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于浙江唐德影视股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致：浙江唐德影视股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会根据2015年10月23日召开的公司第二届董事会第十四次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2015年10月26日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《浙江唐德影视股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
2、本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于2015年11月10日下午1:30在北京市海淀区花园路16号公司会议室如期召开，由公司董事长吴宏亮先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年11月9日下午15:00至2015年11月10日下午15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，符合相关法律、《股东大会规则》及《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
86,610,944股，占公司股份总数的54.1318%。上述人员均为公司董事会确定的本次股东大会股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其授权代理人。
此外，通过网络投票的公司股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计1人，代表公司股份数为342,500股，占公司股份总数的0.2141%。
以上两部分合计，出席本次股东大会现场投票和参加网络投票的股东共 6人，代表股份86,953,444股，占公司股份总数的54.3459%。
2、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
根据本所律师的查验，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决了会议通知中列明的下列议案：
1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
该议案为本次股东大会特别决议审议事项。
经本所律师见证，本次股东大会没有收到增加、否决或变更的提案。
公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，深圳证券信息有限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江唐德影视股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
律师事务所负责人：
赵洋
经办律师：
李达
郑婷婷
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2018-069深圳市爱施德股份有限公司
第四届监事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次（临时）会议通知于2018年8月10日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场表决方式于 2018年 8月 17日上午在公司 A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事2名，监事朱维佳先生因出差原因授权委托监事李菡女士代为出席并表决，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席李菡女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于 2018年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司增加申请银行综合授信提供担保的议案》
监事会同意公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司增加向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信提供共计人民币叁亿元整（3亿元）的担保。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
《关于 2018年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司增加申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司监事会
二○一八年八月十七日
CHW证专字[2016]0081号
关于新疆国际实业股份有限公司核销资产的说明
新疆国际实业股份有限公司：
新疆国际实业股份有限公司核销资产情况属实，会计处理符合相关规定。
本专项说明仅用于贵公司披露 2015年年报之用，不得用于其他目的。
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
烟台正海生物科技股份有限公司监事会
对公司内部控制自我评价报告的审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 10号》等法律、法规和规范性文件的要求，烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2017年度内部控制进行了自我评价，并出具了《内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司2017年度内部控制自我评价报告，现发表审核意见如下：
公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对此没有异议。
烟台正海生物科技股份有限公司监事会
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2019-001本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年 1月 1日—2018年 12月 31日2.预计的业绩：扭亏为盈
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：4,500 万元–6,750 万元|亏损：18,861.37 万元|
||比上年同期增长：123.86% - 135.79%||
|基本每股收益|盈利：约 0.064 元/股-0.096 元/股|亏损：0.267 元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司业绩变动主要原因为：公司所属新能源发电企业利用小时增加，营业收入增加，经营情况好转。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，最终财务数据
以公司正式披露的 2018年年度报告数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司董事会
2019年 1月 30日
山东联创互联网传媒股份有限公司
独立董事述职报告
本人作为山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见或事前认可意见。现将本人 2016年度履行职责的基本情况报告如下：
一、参会情况
本年度共参加公司召开的七次董事会，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加任期内的所有董事会会议，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用，2016年度对各次董事会会议审议的议案无异议。本人认为公司董事会的召集符合法定的程序，合法有效。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：
2016年8月10日第三届董事会第一次会议上，对“公司聘任齐海莹先生为公司总裁，聘任王宪东先生为公司联席总裁，聘任王璟先生、王蔚先生为公司副总裁，聘任胡安智先生为公司董事会秘书、财务总监，聘任刘健先生为公司总会计师”、《关于变更会计估计的议案》发表了独立认可意见。
2016年8月17日第三届董事会第二次会议上，对“公司关于募集资金 2016年半年度存放与使用情况的专项报告”、“关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况”、“关于公司日常关联交易和对外担保的情况”发表了专项说明和认可的独立意见。
2016年9月21日第三届董事会第五次会议上，对公司《关于调整公司非公开发行股票方案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）》、《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》，发表了认可的独立意见。
二、任职董事会专门委员会的工作情况
作为审计委员会主任委员，2016年参与了一次审计委员会会议，分别审议并通过了山东联创互联网传媒股份有限公司 2016年第三季度审计工作报告，山东联创互联网传媒股份有限公司2016年第四季度审计工作计划。
三、其他工作
1、通过现场、电话和邮件的形式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
2、未有提议召开董事会情况发生。
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
4、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人2016年度履行职责情况汇报，报告完毕。
独立董事：王德建2017年4月28日
2013
2013
2013
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1 12
2
3
2013 1
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2013 2013
2013
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1 2013 4 16 2012
1 2012
2 2012
3
4 2012
5 2013
6
2 2013 5 20
3 2013 6 17
2013
4 2013 6 25
5 2013 8 14
6 2013 11 11
1
2
2013
2013
2013
Nwc_sdyc@yahoo.com.cn
2013
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2019-045东旭光电科技股份有限公司
八届三十三次监事会决议公告
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于2019年6月5日上午11:00在公司办公楼会议室召开了第三十三次会议。会议通知以电话及文本方式于 2019年 5月 31日向全体监事发出。本次会议应到监事 5人，实到监事5人。本次监事会会议由监事会主席郭春林主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《东旭光电科技股份有限公司章程》等有关的规定。
经审议，本次会议通过如下决议：
审议通过了《关于使用募集资金为募投项目公司广西申龙汽车制造有限公司增资的议案》
同意公司根据 2017年第四次临时股东大会的授权，由公司全资子公司上海申龙客车有限公司使用其收到的 2017年发行股份购买资产配套募集资金增资款中的10,000万元（详见公司披露于巨潮资讯网的2018-034号公告）为募投项目实施主体广西申龙汽车制造有限公司（以下简称“广西申龙”，曾用名“广西源正新能源汽车有限公司”）进行增资，增资款全部计入广西申龙注册资本，用于募投项目“新能源客车及物流车生产项目”建设。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
监事会
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2015-071山东瑞康医药股份有限公司
关于筹划非公开发行股票停牌进展公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
山东瑞康医药股份有限公司（下称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:瑞康医药,股票代码:002589)已于2015年5月21日(星期四)开市起停牌,并于2015年5月21日发布《重大事项停牌公告》（公告编号为2015-039）、2015年5月28日发布《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-041）、2015年6月4日发布《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-043）、2015年6月11日发布《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-044）、2015年6月18日发布《重大事项停牌进展公告》(公告编号：2015-046）、2015年6月26日发布《关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》（公告编号：2015-057）、2015年7月1日发布《关于筹划非公开发行股票延期复牌公告》（公告编号：2015-058）、2015年7月8日发布《关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》（公告编号：2015-060）、2015年7月15日发布《关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》（公告编号：2015-062）、2015年7月22日发布《关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》（公告编号：2015-063）、2015年7月29日发布《关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》（公告编号：2015-065）、2015年8月5日发布《关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》（公告编号：2015-066）、2015年8月12日发布《关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》（公告编号：2015-070）。
自公司股票停牌之日起，公司及有关各方积极推进非公开发行股票事项的相关工作，公司董事会已就相关事项进行论证和沟通，截止至本公告日，公司非公开发行股票预案的准备工作尚未全部完成，根据相关规定，为保护广大投资者的利益,避免公司股票价格异常波动，经公司申请，公司股票将于 2015年 8月 19日起继续停牌，公司将尽快推进本次非公开发行股票工作并根据相关事项进展情
况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
山东瑞康医药股份有限公司
董事会
2015月8月19日
中电环保股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（独立董事俞汉青）
各位股东及股东代表：
本人作为中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其它相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司的相关规定和要求，忠实履行董事职责。在维护公司利益、维护全体股东合法利益上，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。现将本人 2017年度履职情况汇报如下：
一、参加会议情况
2017年度，本人本着勤勉尽职的态度，认真参加了公司的董事会，本人应出席董事会会议六次，按时出席会议六次，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况；本人对公司董事会各项议案及公司其他事项进行了认真审阅，积极参与讨论并提出合理的意见和建议，认为这些议案未损害全体股东的利益，在此基础上本人对议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
2017年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人对公司董事会决策的重大事项进行认真的了解和研究，做出客观、公正的判断，并与其他独立董事一同对公司相关事项发表了独立意见。
表了独立意见；
2、2017年4月22日召开的第四届董事会第三次会议，本人就公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的事项，发表了独立意见。
3、2017年6月28日召开的第四届董事会第四次会议，本人就公司聘任高级管理人员的事项，发表了独立意见。
三、董事会专门委员会工作
本人作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员，指导董事会不断完善公司的绩效考核和薪酬体系，及时组织委员按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估和审核，积极有效的履行自己的职责。
本人作为战略委员会和提名委员会的委员，对公司中长期发展规划和重大投资决策进行研究并积极提出建议，对公司董事、高级管理人员及有关人员的选择标准和程序进行研究并提出建议，切实履行了独立董事职责。
四、对公司现场调查的情况
本人密切关注公司的生产经营情况和财务状况，通过电话、邮件及会谈沟通等多种方式与公司保持密切联系，掌握公司的经营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，并就公司经营管理及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。我充分发挥自己的专业能力，积极参加企业调研，及时获悉公司各重大事项的进展情况，为公司决策提供了科学性和客观性的保障。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）2017年度本人本着勤勉尽责的态度，积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业优势，对所有议案和有关材料进行了认真审核，独立、公正、审慎地的发表意见和行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。
（二）持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《信息披露管理制度》等要求，主动适应“强化交易所一线监管”的新要求，做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，并持续提
高信息披露质量。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极出席各种方式组织的相关培训，不断加深对相关法规、尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，全面地了解上市公司管理的各项制度，持续提升自身对公司运作的监督能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其它工作情况
2017年度，本人未发生对本年度的董事会议案及非董事会议案的其它事项提出异议、未发生提议召开董事会、未发生提议解聘会计事务所、未发生提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情形。
2018年度，本人将继续本着诚信和勤勉尽职的精神，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实地履行自己的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为公司董事会的决策提供参考意见，努力促进公司决策水平和经营绩效的不断提高，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告！
独立董事：
俞汉青
证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2018-42
广西柳工机械股份有限公司
关于资本公积转增股本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 27日召开的第八届董事会第十三次（临时）会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于资本公积转增股本预案的议案》，并将该议案提交公司 2018年第二次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、资本公积转增股本预案的具体内容
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年 1-6月公司合并实现营业收入 9,754,268,359.31元，归属于上市公司股东的净利润为 595,786,258.20元，其中母公司实现净利润 321,862,740.51元，2018年半年度未提取法定盈余公积。截至 2018年 6月 30日，公司合并可供分配利润为 4,255,820,310.93元，资本公积余额为 3,426,924,092.29元，其中股本溢价 3,416,772,682.03元。截至 2018年 6月 30日，母公司可供分配利润为3,588,839,380.61元，母公司资本公积余额为 3,537,150,725.02元。
结合公司近三年经营业绩和资本公积余额情况，为配合公司控股股东
柳工董事会公告广西柳工集团有限公司落实《国企改革“双百行动”工作方案》，做好公司内部变革、积极探索包括股权激励在内的新的员工激励方式、增强企业活力，同时积极回馈公司全体股东，改善公司资本结构，根据《广西柳工机械股份有限公司章程》的相关规定，公司拟以 2018年 6月 30日的总股本 1,125,242,136股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增 3股，不送红股、不进行现金分红，共计转增 337,572,640股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认的股数为准），转增金额未超过公司报告期末“资本公积－股本溢价”的金额，公司资本公积足以实施本次转增方案。
本次方案实施完毕后，公司的总股本由1,125,242,136股变更为
1,462,814,776股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认的总股本数为准），公司各股东的持股比例保持不变；公司基本每股收益将由0.5295元变为0.4073元，每股净资产将由8.3875元变为
6.4519元。
二、已履行的相关决策程序
上述资本公积转增股本预案已经公司第八届董事会第十三次（临时）会议及第八届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事认为：公司本次资本公积转增股本的预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司目前的实际经营状况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意董事会拟定的资本公积转增股本预案，并同意将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
公司监事会认为：公司本次资本公积转增股本预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股
柳工董事会公告东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、其他说明
1、本预案符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
2、本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
3、本次资本公积转增股本预案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
1、第八届董事会第十三次（临时）会议决议
2、第八届监事会第十一次会议决议
3、独立董事关于第八届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
2018年 9月 28日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2016年度
编制单位：杭州微光电子股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度资金占用的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
(cid:8)潜能恒信能源技术股份有限公司
证券代码： 300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2019-081
潜能恒信能源技术股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知以专人通知、电子邮件等相结合的方式于2019年10月15日发出，会议于2019年10月25日以现场表决、通讯表决方式相结合在公司小会议室召开。侯伯楠、于长华、孟晓辉监事出席会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文的议案》
本监事会认真审议了公司2019年第三季度报告，经审核，监事会认为董事会编制和审核潜能恒信能源技术股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。
《公司2019年第三季度报告全文》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
二、审议通过《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》
本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司固定资产实际情况。
(cid:8)潜能恒信能源技术股份有限公司
本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东权益的情形。同意公司本次会计估计变更。
该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。
《潜能恒信能源技术股份有限公司关于固定资产折旧年限会计估计变更的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
监事会
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎 A 公告编号：2016-035贵州轮胎股份有限公司
关于第六届董事会第三十次会议决议等相关公告的
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《第六届董事会第三十次会议决议公告》和《关于投资参与贵阳农商行定向募股的公告》。经事后核查发现，因工作人员疏忽，在判断公司与贵阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“贵阳农商行”）存在关联关系上有误。因公司与贵阳农商行的实际控制人均为贵阳市国资委，且只有熊朝阳先生一名董事同时担任贵阳农商行董事职务，根据《深交所股票上市规则》第 10.1.4条的规定，公司与贵阳农商行之间并不存在关联关系，公司本次投资参与贵阳农商行定向募股不构成关联交易。现对《第六届董事会第三十次会议决议公告》和《关于投资参与贵阳农商行定向募股的公告》更正如下：
一、关于《第六届董事会第三十次会议决议公告》的更正
公告第二段：
更正前：会议由董事长马世春先生主持，与会董事对《关于投资参与贵阳农商行定向募股的议案》进行了充分审议，并以 9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了该议案（关联董事熊朝阳先生回避表决）。
更正后：会议由董事长马世春先生主持，与会董事对《关于投资参与贵阳农商行定向募股的议案》进行了充分审议，并以10票同意、0票反对、0票弃权表决通过了该议案。
二、关于《关于投资参与贵阳农商行定向募股的公告》的更正
1、公告第一部分“对外投资概述”第2点：
更正前：2016年 12月 23日，公司召开第六届董事会第三十次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于投资参与贵阳农商行定向募股的议案》（关联董事熊朝阳先生回避表决）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案不需提交公司股东大会审议。
更正后：2016年 12月 23日，公司召开第六届董事会第三十次会议，以 10票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于投资参与贵阳农商行定向募股的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案不需提交公司股东大会审议。
2、公告第一部分“对外投资概述”第4点：
更正前：本次参与贵阳农商行定向募股构成关联交易。
更正后：本次参与贵阳农商行定向募股不构成关联交易。
本次更正不影响公司投资参与贵阳农商行定向募股的审议结果，更正后的《第六届董事会第三十次会议决议公告》和《关于投资参与贵阳农商行定向募股的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司对此次更正给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O一六年十二月二十七日
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2018-112梦网荣信科技集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日召开了2017年第四次临时股东大会，会议逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。公司自2017年12月8日至2018年7月7日，通过集中竞价方式累计回购公司股份50,988,506股，并于2018年7月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述50,988,506股回购股份的注销手续，公司总股本由861,595,025股减至810,606,519股。具体内容详见公司刊登于指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了辽宁省工商行政管理局核发的《营业执照》。本次工商变更登记相关信息如下：
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|变更前|变更后|
|公司注册资本：861,595,025|公司注册资本：810,606,519|

除上述变更外，其他工商登记事项未发生变更。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司董事会
德奥通用航空股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
一、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议和股东大会授权董事会全
权办理非公开发行股票的相关事宜有效期发表的独立意见
德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 19日召开的第三届董事会第二十九次会议和2015年11月11日召开的2015年第四次临时股东大会，分别逐项审议通过了《关于公司非公开发A股股票方案的议案》等议案，根据该次股东大会决议，公司本次非公开发行股票股东大会决议和股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票的相关事宜有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
目前公司非公开发行事项尚在中国证监会审理进程之中。鉴于公司本次非公开发行股票方案的决议即将期满，为保持本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，2016年 10月 24日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事项有效期的议案》，公司拟延长非公开发行股票股东大会决议和股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票的相关事宜有效期，使非公开发行股票股东大会决议和股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票的相关事宜有效期自前次有效期到期之日起延长 12个月。
除公司非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票的相关事宜有效期延长外，公司本次非公开发行股票方案其他事项保持不变。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，我们对公司延长非公开发行股票股东大会决议和股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票的相关事宜有效期的议案进行了认真审议，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
经审核，我们认为：本次延长公司非公开发行股票股东大会决议和股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票的相关事宜有效期符合公司及全体股东的
利益，有利于公司非公开发行股票工作的顺利推进，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意延长本次非公开发行股票股东大会决议和股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票的相关事宜有效期。
(本页无正文，为德奥通用航空股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见签字页)
独立董事：
阮锋 梁锦棋 梁彤缨
年 月 日
浙江省围海建设集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）与预案差异情况对比表
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”、“上市公司”）已于2017年8月24日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《浙江省围海建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。2017年 9月 28日，围海股份召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《浙江省围海建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）。
独立财务顾问浙商证券股份有限公司对重组报告书（草案）和重组预案及其修订稿进行了核查，主要差异情况如下：
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|重组报告书（草案）章节|与预案差异说明|
|重大事项提示|1、根据最新的审计、评估结果更新相关内容；2、增加了本次交易对上市公司主要财务指标的影响；3、增加了本次交易对摊薄即期回报风险的安排；4、增加了控股股东及其一致行动人关于本次重组的原则性意见、控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划|
|重大风险提示|1、根据最新的评估结果更新了标的公司评估增值较高的风险2、根据最新的审计结果更新了应收账款不能回收的风险|
|第一章 本次交易概况|1、更新了本次交易的决策过程2、更新了交易对方、交易标的及作价|
|第二章 交易各方|1、更新了上市公司财务数据、主要财务指标2、更新宁波保税区东钱围海股权投资合伙企业（有限合伙）股权结构图|
|第三章 交易标的|1、根据最新的审计、评估结果更新相关内容2、更新了标的公司主要资产权属情况、主要负债情况3、更新了标的公司最近三年主营业务情况4、更新了标的公司的财务数据5、更新了标的公司最近三年资产评估情况6、增加了标的公司报告期内主要会计政策及相关会计处理原则|

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|第四章 发行股份情况|1、更新了募集配套资金必要性2、新增了本次发行前后主要财务数据比较|
|第五章 交易标的评估与定价|新增|
|第六章 本次交易协议的主要内容|新增了购买资产协议之补充协议的内容|
|第七章 本次交易的合规性分析|1、新增独立财务顾问对本次交易合规性的意见2、新增律师对本次交易合规性的意见|
|第八章 管理层讨论与分析|新增|
|第九章 财务会计信息|新增|
|第十章 同业竞争和关联交易|新增|
|第十一章 风险因素|1、根据最新的评估结果更新了标的公司评估增值较高的风险2、根据最新的审计结果更新了应收账款不能回收的风险|
|第十二章 其他重要事项|1、新增了上市公司负债结构情况2、增加了公司复牌后交易对方买卖公司股票情况3、增加了本次交易对摊薄即期回报风险的安排|
|第十三章 独立董事及中介机构关于本次交易的意见|增加法律顾问意见|
|第十四章 相关中介机构情况|新增|
|第十五章 董事及相关中介机构声明|新增|
|第十六章 备查文件|新增|

（本页无正文，为《浙江省围海建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比表》之盖章页
浙商证券股份有限公司2017年 9月28日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2017-050苏州中来光伏新材股份有限公司
2017第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会于2017年7月12日下午13:00在江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路公司行政办公楼一楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：
（1）现场会议召开时间：2017年 7月 12日（星期三）下午13:00；
（2）网络投票时间：2017年 7月 11日—2017年 7月 12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年7月12日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年7月11日15:00—2017年7月12日15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长林建伟先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》及《苏州中来光伏新材股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席公司本次股东会议的股东及其代理人共计12名，代表股份112,578,628股，占公司股份总数的61.5874%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及其代理人共5人，代表股份102,323,618股，占公司股份总数的55.9773%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共7人，代表股份10,255,010股，占公司股份总数的5.6101%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
一、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，以累积投票制的方式选举林建伟先生、张育政女士、夏文进先生、宋轶女士为公司第三届董事会非独立董事；选举柳正晞先生、沈文忠先生为公司第三届董事会独立董事。公司两名独立董事的任职资格经深圳证券交易所审核均无异议。具体表决情况如下：
1、选举第三届董事会非独立董事
1.01选举林建伟先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意票数为112,578,428股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998%。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：同意10,255,010股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9980%。
1.02选举张育政女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意票数为112,578,228股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9996%。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：同意10,254,810股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9961%。
1.03选举夏文进先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意票数为112,578,328股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9997%。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：同意10,254,910股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9971%。
1.04选举宋轶女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意票数为112,578,328股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9997%。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：同意10,254,910股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9971%。
2、选举第三届董事会独立董事
2.01选举柳正晞先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意票数为112,578,428股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998%。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：同意10,255,010股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9980%。
表决结果：同意票数为112,578,428股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998%。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：同意10,255,010股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9980%。
二、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01选举张颖雅女士为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意票数为112,578,428股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998%。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：同意10,255,010股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9980%。
3.02选举龙长铭先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意票数为112,578,428股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998%。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：同意10,255,010股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9980%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请国浩律师（杭州）事务所韦笑、柯琤律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：苏州中来光伏新材股份有限公司2017年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
四、备查文件
2、《国浩律师（杭州）事务所关于苏州中来光伏新材股份有限公司2017年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2019-071金融街控股股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2019年1月 1日~2019年9月 30日
（二）业绩预告类型：同向上升
（三）业绩预告情况表
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|项 目|本报告期2019年 1月 1日~9月30日|上年同期2018年 1月1日~9月 30日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：约 25% ~ 40%|盈利：104,090.83 万元|
||盈利：约130,113.54 万元 ~145,727.16 万元||
|基本每股收益|盈利：约0.44 元 ~ 0.49 元|盈利：0.35 元|
|项 目|2019年 7月 1日~9月30日|2018年 7月1日~9月 30日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：约 80% ~ 100%|盈利：17,593.71 万元|
||盈利：约31,668.68 万元 ~ 35,187.42 万元||
|基本每股收益|盈利：约 0.11 元 ~ 0.12 元|盈利：0.06 元|

注1：上年同期数据为2018年三季度报告披露数据；
注2：本报告期数据将在2019年三季度报告中予以详细披露。
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加，主要原因一
是公司加强经营调度，提高经营效能，开发销售业务稳步推进，开发销售业务收入较去年同期增加，项目毛利率保持稳定；二是公司资产管理业务管理水平持续提升，资产管理业务收入、利润实现稳定增长。
金融街控股股份有限公司
董事会