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股票代码：600847 股票简称：*ST万里 公告编号：2017-053重庆万里新能源股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次会议于2017年8月21日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了《关于继续使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金的议案》。
2016年7月7日，公司召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月。公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户（详情请见公司于2017年7月8日披露的相关公告）。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，并确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟继续使用闲置募集资金10,000万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定使用上述资金，到期后将及时、足额归还，不会影响募集资金投资项目的正常实施。
公司独立董事及保荐机构发表了相关意见。
详情请参见公司同日披露的《*ST万里关于继续使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-055）。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董事会2017年8月21日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2017-071福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于收购山东傲盛食品科技有限公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：本公司拟受让潍坊市沃尔夫特生物科技有限责任公司持有的山东傲盛食品科技有限公司（以下简称“山东傲盛”）51%股权（对应山东傲盛注册资本为人民币 2550万元，尚未缴纳出资），受让价格为人民币零元。本次股权受让完成后，由本公司履行相应注册资本的出资义务。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
本投资合作协议尚需提交公司董事会审议通过后方可生效。本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
一、交易概述
为进一步促进公司主营业务发展，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟受让潍坊市沃尔夫特生物科技有限责任公司（以下简称“潍坊沃尔夫特”）持有的山东傲盛食品科技有限公司（以下简称“山东
傲盛”或“目标公司”）51%股权（对应山东傲盛注册资本为人民币 2550万元），股权受让价格为人民币零元。本次股权受让完成后，由本公司履行相应注册资本的出资义务。
公司于 2017年 12月 12日签订了与本次交易相关的《投资合作协议》（以下简称“协议”），本协议尚需提交公司董事会审议通过后方可生效。本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
本次交易不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
二、交易各方当事人情况介绍
1、交易对方情况
公司名称：潍坊市沃尔夫特生物科技有限责任公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
公司住所：山东省潍坊高新区健康东街6888号蓝色智谷启迪之星孵化器 B2号楼908-2室
法定代表人：刘金杰
注册资本：人民币2400万元
成立日期：2017年10月23日
营业期限：2017年10月23日至长期
经营范围：生物工程技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；销售:配合饲料、浓缩饲料、预混合饲料、宠物食品、机械设备、电子产品、纺织品、家用电器、办公用品、服装鞋帽、体育用品、五金产品、装饰材料、建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司股东：刘金杰认缴出资1700万元（持股70.83%）、董耀江认缴出资 250万元（持股10.42%）、周泽涛认缴出资 250万元（持股10.42%）、严敏认缴出资150万元（持股6.25%）、严小芬认缴出资50万元（持股2.08%）
潍坊市沃尔夫特生物科技有限责任公司的实际控制人是刘金杰先生，潍坊沃尔夫特不属于本公司关联方。
2、其他当事人情况
公司名称：河南哺农实业有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人独资)；
公司住所：新乡市高新区（开发区）22号街坊新飞花园 D38号楼 1层 3号营业房；
法定代表人：李俊红；
注册资本：100万元；
成立日期：2016年12月30日；
经营期限至：2036年12月29日。
经营范围：畜禽养殖技术、种植技术、水产养殖技术、农机化技术、生物工程技术的开发、咨询、交流、转让、推广服务；科技项目代理服务、科技企业技术扶持服务；基础软件、应用软件的开发及经营；饲料、油料作物、谷物、豆及薯类、肉、禽蛋奶及水产品、果品、蔬菜、米面制品及食用油、农业机械、日用百货的批发、零售；职业介绍服务；就业信息服务；用人单位人力资源管理咨询服务；职业指导服务；
公司股东：李俊红认缴出资100万元，持股100%；
河南哺农实业有限公司不属于本公司关联方。
三、交易标的基本情况
公司名称：山东傲盛食品科技有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
成立日期：2017年11月14日；
公司住所：山东省青岛市崂山区秦岭路15号海韵东方806室；
注册资本：5000万元人民币；
经营范围：饲料批发，食品技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广，批发零售：宠物用品（不含药品）、饲料、宠物食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：潍坊市沃尔夫特生物科技有限责任公司认缴出资 5000万元，持股100%
山东傲盛不属于本公司的关联方。
1、目标公司的主要财务数据
目标公司尚未开展业务，截至2017年11月末尚无财务报表。
2、目标公司的对外担保情况
目标公司不存在对外担保。
3、交易标的定价情况及定价依据
鉴于目标公司注册资本均尚未缴纳，本次股权受让价格为人民币零元。本次股权受让完成后，由本公司履行相应注册资本的出资义务。公司认为本次收购股权，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
四、交易协议主要内容及履约安排
甲方（股权受让方）：福建傲农生物科技集团股份有限公司
乙方（股权出让方）：潍坊市沃尔夫特生物科技有限责任公司
丙方（股权受让方）：河南哺农实业有限公司
丁方（目标公司）：山东傲盛食品科技有限公司
位的目标公司50万元的出资义务。
2、出资到位：具体出资到位时间各方根据目标公司经营需要协商确定。
3、股权转让后目标公司的组织机构：目标公司成立董事会，董事会由 5名董事组成，其中甲方提名3人，乙方提名2人；不设监事会，只设一名监事，人选由甲方提名；设总经理一名，董事会聘任；财务负责人由甲方委派，董事会聘任。
4、目标公司经营：作为创业平台，在山东从事饲料、养殖、肉食品加工等业务。
5、协议的生效：本协议自各方签章且甲方按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定和要求，履行相应的决策和审批程序之日起生效。
五、收购股权的目的和对公司的影响
本次股权收购，吸引人才团队共同创业，有利于促进公司主营业务的发展，有助于完善公司在山东地区的产业布局，符合公司的产业发展战略和经营规划。
本次股权收购完成后，预计短期内不会对公司的经营业绩产生重大影响。
六、交易的风险分析
目标公司的未来盈利状况受运营管理、人员管理、生产管理、市场销售等方面的影响，公司将关注其运营、管理情况，确保本次投资的安全和收益。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会2017年12月13日
宜宾纸业股份有限公司2015年度临时公告证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2015-026宜宾纸业股份有限公司
九届十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜宾纸业股份有限公司董事会于 2015年 6月 26日以通讯表决方式召开九届十七次董事会会议。会议应到董事 9人，实到 9人，公司第九届董事会全体董事和高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长易从先生召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，会议以书面投票表决形式通过如下决议：
审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司关于控股股东为公司提供财务资助的议案》
该议案的详细内容见同日公司刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的临时公告（编号：临2015-027）。
由于宜宾市国有资产经营有限公司（以下简称“宜宾国资”）为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，宜宾国资为公司的关联方，故本次宜宾国资为公司提供财务资助事项构成关联交易，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（上证公字[2011]5号）“第九章关联交易披露和决策程序的豁免”规定，公司就此项财务资助事项向上海证券交易所递交了《关于关联交易事项豁免按照关联交易方式进行审议和披露的申请》，并已获上海证券交易所核准，就此项财务资助的关联交易，豁免公司按照关联交易的方式进行审议和披露。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
二○一五年六月二十七日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2019-009 2018年 12月份销售情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年12月，公司实现签约面积 296.95万平方米，同比增长18.54%；实现签约金额365.26亿元，同比增长4.50%。
2018年1-12月，公司实现签约面积2766.11万平方米，同比增长23.36%；
实现签约金额4048.17亿元，同比增长30.91%。
由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
二○一九年一月十五日
证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 编号：临2014-020青岛啤酒股份有限公司
2013年度 A股分红派息实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、每股派发现金红利：扣税前每股派发现金红利人民币0.45元；扣税后个人股东和证券投资基金每股派发现金红利人民币 0.4275元；扣税后合格境外机构投资者（“QFII”）股东每股派发现金红利人民币0.4050元
2、股权登记日：2014年7月 31日
3、除息日：2014年8月1日
4、现金红利发放日：2014年8月1日
一、通过本次利润分配方案的股东大会届次和日期：
青岛啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年6月16日召开了2013年年度股东大会，审议通过了本公司2013年度利润分配（包括股利分配）方案。2013年年度股东大会决议公告刊登于2014年6月17日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，同时刊载于上海证券交易所网站。
二、本公司2013年度分红派息方案：
1、以 2013年度末总股本 1,350,982,795股为基数，每股派发现金红利人民币0.45元（含税），共计约人民币607,942,257.75元。
2、发放年度：2013年度
3、发放范围：截止 2014年 7月 31日下午上海证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体A股股东。
4、扣税说明：
（1）对于持有本公司A股股份的个人股东和证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】 85号）有关规定，暂由本公司统一按5%的税率代扣代缴个人所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.4275元。
持有本公司 A股股份的个人股东和证券投资基金在股权登记日后转让本公司A股股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，其股息红利所得暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
（2）对于持有本公司A股股份的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由本公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利为人民币 0.4050元；如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于持有本公司 A股股份的 QFII除外的其他机构投资者，按税法有关规定由其自行缴纳，本公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.45元。
三、分红派息具体实施日期：
1、股权登记日：2014年7月31日
2、除息日：2014年8月1日
3、现金红利发放日：2014年8月1日
四、分派对象：
截止 2014年 7月 31日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体A股股东。
五、分红派息实施办法：
1、青岛啤酒集团有限公司的现金红利由本公司直接发放。
2、除青岛啤酒集团有限公司以外的其他A股股东的现金红利，本公司委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日下午上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于现金红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法：
咨询机构：青岛啤酒股份有限公司董事会秘书室
地址：青岛市香港中路五四广场青啤大厦
电话：0532-85713831
传真：0532-85713240
七、备查文件：
青岛啤酒股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告。
特此公告。
青岛啤酒股份有限公司董事会2014年7月28日
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2017-072号西藏华钰矿业股份有限公司
关于完成股权激励计划预留限制性股票授予工商
变更登记暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年7月6日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记确认，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）完成了限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予登记工作，详见公司于2017年7月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的相关公告（公告编号：2017-044）。
依据2016年6月13日召开的公司 2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理西藏华钰矿业股份有限公司限制性股票激
励计划相关事宜的议案》中第2条“授权董事会就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记”的相关规定，公司办理了注册资本的工商变更登记手续。近日，公司已完成了工商变更登记并取得了西藏拉萨经济技术开发区工商行政管理局
换发的《营业执照》。变更后，公司注册资本变更为526,352,600元。
鉴于公司限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予完成后，注册资本由525,676,600元变更为526,352,600元，根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，公司对《章程》进行如下修订：
修订前：
第六条公司注册资本为525,676,600元人民币。
第十九条公司股份总数为 525,676,600股，全部为人民币普通股。
修订后：
第六条公司注册资本为526,352,600元人民币。
第十九条公司股份总数为 526,352,600股，全部为人民币普通股。
除上述第六条及第十九条外，《公司章程》其他条款未发生变更。
特此公告
西藏华钰矿业股份有限公司董事会2017年10月30日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2014-011铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会没有议案被否决的情况。
●本次股东大会没有新增议案的情况。
一、会议召集召开和出席情况
1、本次股东大会于2014年1月27日上午9:30时在安徽省铜陵市本公司会议室召开。
2、本次会议由公司董事会提议召开，会议由公司董事长王世根先生主持。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会的提案，由公司第五届董事会第十一次会议提出。
4、召开本次股东大会的通知于 2014年 1月 10日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。2014年1月21日公司发布召开本次股东大会提示公告；本次股东大会资料已经公告。
5、本次股东大会现场会议于 2014年 1月 27日上午9：30开始，在安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道公司三楼会议室召开。网络投票时间为上海证券交易所开市时间：2014年1月27日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。
6、参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数共计 7人，代表股份222,811,537股，占公司总股本709,565,610股的31.40%。其中参加现场会议的股东及授权代表人数1人，代表股份96,589,600股，占公司总股本的13.61%，所有参会的股东及授权代表（包括参加现场会议的1位股东）均采用网络投票方式进行投票。
7、本公司在任董事 9人，王世根先生、陈彬先生和储忠京先生等 3位董事出席本次会议，其余董事因公务无法出席本次会议；本公司在任监事3人，全体
监事出席本次会议；董事会秘书胡孔友先生出席本次会议；公司部分高管人员列席了会议。
8、本次会议的召集、召开符合现行相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、议案审议及表决情况
经出席会议的股东审议表决，通过了如下事项及议案：
1、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果如下：
同意 222,781,837股，反对 29,700股，弃权 0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的99.99%。
公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定，结合公司的实际情况，对公司《章程》的相关条款进行修改。详细内容请见刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)网站上的本次股东大会会议资料及相关公告。
2、审议并通过了《利润分配政策及股东回报规划的议案》。表决结果如下：同意 222,761,837股，反对 49,700股，弃权 0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的99.98%。
为进一步规范和完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关文件规定，结合公司实际情况，特细化完善公司现有利润分配政策并制订公司（2013年-2015年）股东回报规划。详细内容请见刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)网站上的本次股东大会会议资料及相关公告。
3、审议并通过了《关于调整子公司担保额度的议案》。表决结果如下：
同意 222,781,837股，反对 29,700股，弃权 0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的99.99%。
为了后续产能增长的需要，2014年 1月 9日，公司召开了五届十一次董事
会，会议审议通过了《关于调整子公司担保额度的议案》，同意为全资子公司顶科公司增加综合授信额度，总金额不超过6,000万元。同时，鉴于控股子公司江苏公司现行运营情况，对江苏公司减少担保额度6,000万元。详细内容请见刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)网站上的本次股东大会会议资料及相关公告。
三、律师见证情况
本次股东大会经安徽安泰达律师事务所潘平、宋世俊律师见证，并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、《安徽安泰达律师事务所关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2014年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会2014年1月28日
股票代码：600390 股票简称：五矿资本编号：临2018-022
五矿资本股份有限公司
关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“五矿资本”或“公司”）于2018年4月26日召开公司第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案》，为提高公司资金使用效率，充分利用公司及子公司五矿资本控股有限公司、五矿产业金融服务有限公司在投资等待期内的临时闲置资金，授权公司经理层在单日最高余额不超过57亿元（含57亿元）人民币范围内批准购买金融机构发行的理财产品。具体情况如下：
一、资金来源
公司及子公司五矿资本控股有限公司、五矿产业金融服务有限公司在投资等待期内临时闲置资金。
二、委托理财的品种
境内外持牌金融机构发行的理财产品。
三、委托理财的额度
单日最高余额不超过57亿元（含57亿元）。
四、委托理财的期限
理财产品投资期限不超过一年。
五、授权期限
自公司股东大会批准之日起一年内。
六、风险控制
1、公司财务部将严格审核购买理财产品的决策流程并严控投资规模。
2、公司风控审计部风险管理岗将及时分析、评估理财产品风险，跟踪资金投向和项目进展，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司风控审计部内部审计岗将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
七、对公司日常经营的影响
在保证日常经营运作等各项资金需要和有效控制投资风险的前提下，利用自有闲置资金购买安全性、流动性较高的低风险理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益。
八、独立董事意见
根据有关规定，公司独立董事对本次投资事项发表了同意的独立意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买境内外持牌金融机构发行的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意股东大会、董事会授权公司经理层在单日最高余额不超过57亿元（含57亿元）范围内批准公司及非金融类子公司购买合格金融机构发行的理财产品。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
2018年 4月 28日
备查文件;
1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2019-005
浙江钱江生物化学股份有限公司
八届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
本次董事会是否有某项议案未获通过：无。
一、董事会会议召开情况
浙江钱江生物化学股份有限公司八届十三次董事会会议于 2019年 4月 16日，以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于 2019年 4月 6日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由公司董事长高云跃先生主持，三名监事及三名高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2018年度财务决算报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《公司2018年度利润分配预案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司董事会的利润分配预案，并提请股东大会审议。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于核销应收账款坏账的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见临2019-009《关于核销应收账款坏账的公告》,本议案无需提交 2018年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见临2019-010《关于计提资产减值准备的公告》,本议案无需提交 2018年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的详细内容同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2019年继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司会计报表审计、内部控制审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期为一年。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《公司2018年度内部控制评价报告》的详细内容同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案无需提交2018年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为满足公司经营资金需求，保证 2019年公司年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动有序推进，根据公司2019年度资金需求情况和以往与相关银行合作情况，公司拟向中国农业银行海宁支行等金融机构申请综合授信5亿元人民币的借款额度，占公司2018年 12月 31日经审计净资产613,203,771.15元的 81.54%，需提请公司 2018年度股东大会审议。本次申请的综合授信期限均为一年，借款用于公司流动资金周转，综合授信额度不等于公司的实际借款金
额，实际借款金额应在综合授信额度内，以公司实际发生的借款金额为准。
授权董事长或其指定的授权代表人全权代表公司办理上述贷款业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、贷款合同以及其他相关法律文件，并可以根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对各银行借款进行适当的调整。
上述授权有效期为公司2018年年度股东大会批准之日起至召开2019年年度股东大会作出新的决议之日止。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
公司董事会决定于 2019年 5月 15日召开公司 2018年年度股东大会，审议上述第（一）、(二)、(三)、（六）、（七）、（九）项议案以及 2018年度监事会工作报告。
召开股东大会的有关事项详见同时披露于上海交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》的临2019-007“关于召开2018年年度股东大会的通知”。
会议还听取了独立董事2018年度述职报告、审计委员会2018年度履职情况报告。
本次会议议案表决均由董事胡明、董事会秘书宋将林负责计票，监事司文负责监票。
三、上网公告附件
1、独立董事事前认可意见；
2、独立董事关于2018年年度报告相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会2019年4月18日●报备文件
八届十三次董事会决议。
证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2018-018
上海至正道化高分子材料股份有限公司关于
召开2017年度利润分配投资者说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2018年5月3日15:00-16:00；
●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）；
●会议召开方式：网络互动。
一、说明会类型
上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月24日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，结合公司目前资金使用实际情况及公司后期业务发展资金需求，公司拟定的2017年度利润分配方案为：拟以 2017年末总股本 74,534,998股为基数，向全体股东每10股派现金 1元（含税）。2017年度公司不进行资本公积转增股本。
根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》，公司决定通过上海证券交易所“上证 e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）召开利润分配投资者说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，使投资者全面深入了解公司业绩和利润分配情况。
二、说明会召开时间、地点
1、召开时间：2018年5月3日15:00-16:00；
2、召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址：http://sns.sseinfo.com。
三、公司出席人员
公司出席本次投资者说明会的人员：董事长侯海良先生，总裁李现春先生，董事、董事会秘书章玮琴女士，董事、财务总监迪玲芳女士。
四、投资者参与方式
1、投资者可在2018年5月2日17:00前通过传真、电子邮件等方式，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在2018年5月3日15:00-16:00期间，登录上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）“上证 e访谈”栏目，与公司进行互动交流，公司相关人员将在信息披露允许的范围内及时回答投资者提问。
五、联系方式
1、联系人：倪雯琴
2、联系电话： 021-54155612
3、传真：021-64095577
4、邮箱：zzdh@sh-original.com
特此公告!
上海至正道化高分子材料股份有限公司董 事 会
证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2015－006
福建省南纸股份有限公司
关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度业绩亏损，预计公司2014年度业绩继续亏损，按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能被实施退市风险警示，现就风险提示如下：
2015年1月20日公司披露了《福建省南纸股份有限公司2014年年度业绩预亏公告暨公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告》（2015-002），经公司财务部门初步测算，预计公司2014年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-55000万元至-59000万元（包括计提可供出售金融资产减值准备和计提辞退福利）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条第（一）项的规定，若公司2014年度经审计的净利润为负值，公司股票将被实施退市风险警示。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会2015年1月26日
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2014-003
杭州福斯特光伏材料股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
公司 A股于 2014年 9月 5日在上海证券交易所挂牌上市，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引（2014年修订）》、公司首次公开发行上市的结果和公司拟增加经营范围的情况，经公司董事会审议通过，拟对《公司章程》（草案）进行修订，并提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
修订后的《公司章程（2014年9月修订）》详见上海证券交易所网站。经公司股东大会审议通过后，《公司章程（2014年9月修订）》将报浙江省工商行政管理局备案。
特此公告。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事会二零一四年九月二十九日
益丰大药房连锁股份有限公司
2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）为了保证2019年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）顺利实施，进一步完善公司治理结构及激励机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司经营目标和发展战略的实现，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制订本办法。
一、考核目的
将公司利益与激励对象利益相结合，将绩效考核与解锁安排相挂钩，充分调动激励对象的积极性，确保公司经营目标和发展战略的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、适用范围
本考核办法适用于股权激励计划的所有激励对象，具体包括公司（含公司控股子公司）董事、高级管理人员、核心管理人员以及核心业务（技术）人员。
四、考核组织与执行机构
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织和审核本办法规定的各项考核工作；
2、公司人力资源部和证券投资部为具体的考核执行机构，负责组织公司相关部门对激励对象进行考核，并对考核数据的真实可靠性负责。
五、考核指标及要求
激励对象当年度可解锁额度根据公司、个人两个层面的考核结果共同确定。
1、公司业绩考核要求
公司在每个会计年度对公司业绩指标进行考核，以达到公司业绩指标作为激励对象行权的必要条件。
首次授予的限制性股票的考核标准为：
解除限售期 业绩考核指标
第一个解除限售期以2018年净利润为基数，公司2019年净利润较2018年增长不低于25%。
第二个解除限售期以2018年净利润为基数，公司2020年净利润较2018年增长不低于40%。
第三个解除限售期以2018年净利润为基数，公司2021年净利润较2018年增长不低于65%。
预留限制性股票的考核标准为：
解除限售期 业绩考核指标
第一个解除限售期 以2018年净利润为基数，公司2020年净利润较2018年增长不低于40%。
第二个解除限售期 以2018年净利润为基数，公司2021年净利润较2017年增长不低于65%。
上述各年度净利润为归属于母公司所有者的净利润。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。
2、个人业绩考核要求
公司对激励对象个人年度绩效分类进行综合考核，综合考核结果见下表：
||
|-|
|标准|
|年度考核完成率≥80%|
|年度考核完成率＜80%|

若个人绩效考核达到解除限售条件，激励对象根据考核结果按照股权激励计划的相关规定对该期内可解除限售部分的限制性股票申请解除限售；若个人绩效考核未达到解除限售条件，取消该激励对象当期可解除限售的部分，由公司按授予价格回购注销。
激励对象获授权益、行使权益的条件未成就时，相关权益不得递延至下期。
六、考核程序
1、公司采取分类考核的方式对激励对象进行考核。考核周期为一个完整会计年度，股权激励计划期间每年度一次；
2、每一考核年度由公司制定激励对象的考核指标，并与激励对象签订绩效承诺书，
并将绩效承诺书报公司董事会薪酬与考核管理委员会备案；
3、公司人力资源部、证券投资部等相关机构根据公司制度，组织开展各自职能范
围内激励对象的考核工作。并视情况对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果提出调整建议，在此基础上形成绩效考核报告提交董事会薪酬与考核委员会审议；
4、董事会薪酬与考核委员会对绩效考核报告及相关调整建议进行审核确认。
七、考核结果应用及管理
1、考核结果作为限制性股票解除限售的依据；
2、考核执行机构应在考核结束后五个工作内日将考核结果通知各被考核对象；
3、被考核对象对考核结果如有异议，可自收到考核结果之日起三个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提起书面申诉。董事会薪酬与考核委员会组织相关考核执行机构对申诉情况进行调查核实，自收到申诉之日起十个工作日内对申诉者的申诉请求予以答复，该答复即为最终考核结果。
八、考核结果归档
1、考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存；
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须相关当事人签字确认。
九、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
益丰大药房连锁股份有限公司二〇一九年四月十二日
证券代码 601857证券简称中国石油公告编号临 2014-024
中国石油天然气股份有限公司
关于选举产生职工监事的公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》，中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）现就选举产生公司职工监事事宜公告如下：经公司职工选举，同意杨华先生担任公司第六届监事会职工监事。
杨华先生任期至本届监事会届满。杨华先生简历见本公告附件。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司监事会二〇一四年十月二十九日
附件：
杨华先生简历
杨华，50岁，现任中国石油长庆油田分公司总经理，同时兼任长庆石油勘探局局长。杨先生是教授级高级工程师，博士，在中国石油天然气行业拥有近 30年的工作经验。2002年 10月起任长庆油田分公司副总经理，2008年 2月起任长庆油田分公司常务副总经理， 2014年 1月起任长庆油田分公司主要负责人，2014年 7月起任中国石油长庆油田分公司总经理，同时兼任长庆石油勘探局局长。
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2015-108债券代码：122136 债券简称：11复星债
上海复星医药（集团）股份有限公司
对外投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：温州老年病医院有限公司（暂定名，最终以登记机关核准为准）
●投资金额：不超过人民币27,500万元
●特别风险提示：本次投资还需报经温州市政府或温州市相关政府部门批准一、交易概述
2015年1月31日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“复星医药”）发布了《关于媒体报道相关情况的说明》，就全资子公司上海医诚医院投资管理有限公司（现已更名为上海复星医院投资（集团）有限公司，以下简称“复星医院投资”）与温州市中医院签订《合作框架协议书》、拟投资老年病医院的合作意向作了说明，详情请见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊发的《关于媒体报道相关情况的说明》（公告编号：2015-010）。
2015年12月3日，复星医院投资与温州市中医院签订《关于设立“温州老年病医院有限公司”的合作协议书》（以下简称“《投资协议》”），复星医院投资与温州市中医院拟共同投资设立温州老年病医院有限公司（暂定名，最终以登记机关核准为准，以下简称“温州老年病医院”或“新公司”）（以下简称“本次投资”）。温州老年病医院将按照三级甲等老年病专科医院标准建设，为营利性医疗机构，计划于合作五年内开放床位500张。
新公司的注册资本预设为人民币35,477.07万元，其中：复星医院投资拟以
现金出资人民币25,000万元，占新公司注册资本的70.47%；温州市中医院拟以设备、房产、土地使用权等资产评估作价出资人民币10,477.07万元，占新公司注册资本的29.53%。新公司的实际注册资本、各方实际出资金额及出资比例将根据温州市中医院拟出资资产进行评估后的结果实际确定。
复星医院投资将以自筹资金支付本次投资所涉款项。
本次投资无需提请本公司董事会批准。本次投资还需报经温州市政府或温州市相关政府部门批准。
二、交易对方基本情况
温州市中医院系国家三级甲等中医医院，现有大士门本部、景山院区、水心院区和六虹桥新院区共四个院区，现有核定床位880张。温州市中医院在肾病、肝病、胃肠、呼吸、肿瘤、心脑血管、康复、乳腺病、不孕症、先兆流产、盆腔炎、子宫肌瘤、颈腰椎间盘突出、骨关节炎、断肢再植再造、男性疾病、骨髓炎、脉管炎、肛肠病及结石病等专科的中医、中西医结合治疗方面具有地区领先水平。
温州市中医院学科地区辐射性强，现有国家级重点专科 4个——中医妇科、肾病科、康复科、神志病科；省中医重点学(专)科4个——中医妇科、肾病科、中西医结合老年康复科、肝病科；市级重点学科群2个——老年病学科群、康复医学学科群；市级重点学科6个——心脑血管科、康复科、骨伤科、中西医结合乳腺病科、中西医结合消化内科、中西医结合肿瘤内科；院级重点学科3个——针灸推拿科、检验科、呼吸科，保持了在地区中医药发展建设中的领先地位。2008年，温州市中医院成为浙江中医药大学附属医院。
三、《投资协议》的主要内容
1、新公司设立
(1)新公司名称：温州老年病医院有限公司（暂定名，最终以登记机关核准为准）；
(2)新公司住所：温州市鹿城区大士门27号。
2、新公司经营范围：医疗卫生及其相关服务
3、新公司合作目标和发展
新公司为营利性医疗机构，按照三级甲等老年病专科医院标准建设，在中医
诊疗特色基础上，重点围绕老年病专科特点发展，5年内开放床位500张。
4、新公司的注册资本和各方股东出资
(1)新公司注册资本为人民币35,477.07万元人民币
(2)各方股东的出资额、出资比例、出资方式
①复星医院投资以货币出资人民币 25,000万元，占新公司注册资本总额的70.47%；
②温州市中医院以设备、房产、土地使用权等资产出资，出资资产的预估价值为人民币10,477.07万元，占新公司注册资本总额的29.53%
③调整机制：
温州市中医院出资资产的价值预估为人民币10,477.07万元（以下简称“预估价值”），具体根据温州市中医院出资资产的评估价值（以下简称“评估价值”）对新公司的注册资本、各方的出资额及出资比例进行如下调整：
I、若评估价值等于预估价值，新公司注册资本、各方出资额及在新公司注册资本比例按前述约定执行；
II、若评估价值大于预估价值且小于或等于预估价值110%的，各方占新公司注册资本比例仍为70.47%和29.53%，新公司注册资本以及各方的出资额将根据评估价值实际调整确定；
III、若评估价值小于预估价值且大于或等于预估价值90%的，复星医院投资的实际出资额为人民币 25,000万元，新公司注册资本、温州市中医院的出资额及各方的出资比例将根据评估价值实际调整确定。
④若评估价值低于预估价值90%或高于预估价值110%的，双方应协商确定新公司的注册资本、各方的出资额及出资比例。
5、出资缴付
(1)温州市中医院的出资义务
由双方共同委托并经温州市国资部门认可的评估机构对出资资产进行评估，且评估结果经双方、并经由财政部门认可；出资土地性质应变更为“出让性质的医卫慈善类用地”。出资资产应于新公司成立日后3个月内完成交接或过户等。
(2)复星医院投资的出资义务
①新公司成立后的7个工作日内，货币出资人民币500万元；
②在温州市中医院履行出资义务，且新公司设立及取得《医疗机构执业许可
证》等行政许可全部完成之日起7个工作日内完成剩余出资。
6、新公司的营业期限
新公司的营业期限为30年，并可依股东约定续展。
7、治理结构
(1)新公司董事会由 5名董事组成，复星医院投资委派 3名、温州市中医院委派2名；
(2)新公司监事会由 3名监事组成，复星医院投资委派 1名、温州市中医院委派2名（其中：职工代表监事1名）。
8、生效
本协议经双方签署，并获温州市政府或温州市相关政府部门批准本协议合资方案后生效。
三、本次交易目的及影响
本公司及其控股子公司/单位（以下简称“本集团”）在医疗服务业务领域已经形成了一定的基础，参与医疗服务行业混合所有制实践，有利于将社会资本投资、运营医院的优势与公立医疗机构的资源积极协同起来，造福更多的患者。
本次投资系本集团探索混合所有制医院办院的举措之一，有利于进一步完善本集团医疗服务业务的区域布局，推动本集团医疗服务业务的发展。
温州地区作为全国医疗改革的试点城市，积极鼓励民营资本进入医疗服务领域、医生多点执业，并给予政策支持；本次投资也填补了本集团在中医老年病专科投资领域的空白。
新公司成立后，将被纳入本集团合并报表范围。
四、风险提示
本次投资还需报经温州市政府或温州市相关政府部门批准。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一五年十二月三日
证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2015-061
莱克电气股份有限公司
关于使用自有资金进行专项资产管理计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莱克电气股份有限公司（以下简称“莱克电气”或“公司”）于 2015年 10月 14日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行专项资产管理计划的公告》，同意拟使用闲置自有资金8000万元人民币进行专项资产管理计划，认购《大成创新资本-苏宁电器集团项目 1号一对多专项资产管理计划》此专项资产管理计划（具体内容详见上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn（公告编号：2015-057））。
由于该专项资产管理计划公司未能认购成功，亦未签署正式合同。公司对该专项资产管理计划没有实质性的投入，未对公司的经营成果产生影响。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会 2015年10月 21日
证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：2018-001
辅仁药业集团实业股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2018年1月15日10时在郑州市花园路25号辅仁大厦10楼会议室召开，会议应到董事 7名，实到董事 7名，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由董事长主持，审议并通过以下议案。
一、 审议通过了关于公司注册资本变更并办理工商变更登记的议案
辅仁药业集团实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 12月 21日收到中国证监会出具《关于核准辅仁药业集团实业股份有限公司重大资产重组及向辅仁药业集团有限公司等发行股份购买产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]2367号)。根据 2017年 12月 27日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司变更登记前股份数合计为 177,592,864股，新增股份数449,564,648股，本次变更登记后的股份数合计为 627,157,512股。
2017年12月26日，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(瑞华验字[2017]41110002号)，对公司本次发行股份购买资产新增注册资本以及实收资本进行了审验。验证截至 2017年 12月 26日，公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币627,157,512元，股本为627,157,512股。
公司注册资本变更事项尚需进行相应的工商变更登记。根据公司 2016年 5月13日召开的2016年第一次临时股东大会会议的决议和2017年11月1日召开的 2017年第一次临时股东大会会议的决议，公司股东大会授权董事会全权办理包括工商变更登记手续在内的与本次重组一切有关事宜。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会会议审议通过。
二、 审议通过了关于通过新的《公司章程》并办理工商备案登记的
议案
本次重大资产重组事项资产过户完成后，公司根据《证券法》以及《重组管理办法》、《发行管理办法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件要求制作了新的《辅仁药业集团实业股份有限公司章程(2018)》(以下简称“新《公司章程》”)。
本次通过新《公司章程》事项尚需进行相应的工商备案登记。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会会议审议通过。
三、 审议通过了关于公司与控股股东辅仁药业集团有限公司签订《关于辅仁药业集团有限公司药品生产相关资产与业务的托管服务协议》暨关联交易
的议案
鉴于包括公司控股股东辅仁药业集团有限公司(以下简称“辅仁集团”)在内的开封制药(集团)有限公司(以下简称“开药集团”)全体股东与公司签署了《发行股份购买资产协议》及其三份补充协议及/或《现金购买资产协议》及其三份补充协议，约定将所持开药集团100%股权转让予公司，且开药集团已经完成了股权转让和工商变更手续，成为公司的全资子公司。为支持公司完善产业链及促进其业务进展，并有效解决开药集团置入公司后辅仁集团与公司之间的同业竞争问题，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及有关法律法规，经与辅仁集团协商，辅仁集团同意将其目前的药业资产及其相关权债委托予公司经营管理。详见同日披露的关于签订《关于辅仁药业集团有限公司药品生产相关资产与业务的托管服务协议》暨关联交易公告（公告编号：2018-003）。
公司与辅仁集团签订了《关于辅仁药业集团有限公司药品生产相关资产与业务的托管服务协议》。
表决结果：关联董事朱文臣、朱成功、朱文亮、苏鸿声回避表决。3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会会议审议通过。
四、审议通过了关于提请召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案
经公司董事会提案，拟定于2018年2月2日召开公司2018年第一次临时股东大会的议案，详见公司《辅仁药业集团实业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-004）。
特此公告。
辅仁药业集团实业股份有限公司董事会2018年1月17日
证券简称：岷江水电 股票代码：600131 编号：2016-027号四川岷江水利电力股份有限公司
关于下庄电厂 1号机组投产发电的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司所属下庄电厂增效扩容改造工程项目于2014年4月正式启动，历经两年多的建设，该项目已建设竣工。截止目前，下庄电厂3号、2号机组已投运（具体详见公司于2016年6月29日、2016年7月6日在上海证券交易所网站上披露的2016-020号、2016-022公告），1号机组（装机容量1.2万千瓦）已于2016年7月31日正式投入运行。至此，下庄电厂3台机组全部投运，预计2016年将完成约6,400万千瓦时的发电量。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2016年 8月 1日