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平安证券股份有限公司
关于江西赣锋锂业股份有限公司
使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”或“公司”）本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就赣锋锂业及全资子公司江西赣锋电池科技有限公司（以下简称“赣锋电池”）拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况进行了审慎核查，核查意见如下：一、本次公开发行募集资金的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2049号）文核准，同意公司公开发行不超过92,800万元可转债。
公司已完成本次公开发行可转债，发行可转债 928万张，每张可转债面值为人民币 100元，发行价格为人民币 100元，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月28日出具的“信会师报字[2017]16552号”验资报告，本次发行募集资金总额为人民币 92,800万元，扣除发行费用 11,295,094元（含税 11,972,800元）后的募集资金净额为人民币 916,704,905.66元。上述款项均已存放于公司募集资金专户中，部分资金已经按规定用于募投项目。
二、本次闲置募集资金购买理财产品事项
本着股东利益最大化原则，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响募集资金项目建设的情况下，公司及赣锋电池使用闲置募集资金不超过50,000万元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，具体情况如下：
（一）投资目的
在确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全的前提下，提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司投资收益。
（二）投资额度
公司及赣锋电池使用部分闲置募集资金投资理财产品累计金额不超过人民币50,000万元，在该额度范围内，在有效期内该等资金额度可滚动使用。
（三）投资品种
投资的品种为低风险、固定收益类或者承诺保本型的短期理财产品，投资产品的发行主体包括商业银行及商业银行以外其他金融机构，风险较低，收益率高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的理财手段。上述投资品种不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引第七章第一节：风险投资》中所涉及的风险投资品种。
使用闲置募集资金购买的保本型理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（四）有效期
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
（五）实施方式
在额度范围内，公司授权董事长、赣锋电池授权执行董事（以下简称“被授权人”）行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合适的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
（六）信息披露
公司将在开立或注销产品专用结算账户后，及时报深圳证券交易所备案并公告，并在公司半年度、年度定期报告中披露公司购买理财产品的相关情况。
三、风险管控
（一）投资风险
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，公司拟采取措施如下
1、管理层进行具体实施时，需得到被授权人批准并由被授权人签署相关合同。
具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、审计部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资情况。
四、购买理财产品对上市公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品是为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司投资收益，在确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、相关审议程序及保荐机构专项核查意见
（一）审议程序
2018年1月5日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司及全资子公司赣锋电池使用部分闲置募集资金不超过50,000万元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。
2、独立董事意见
独立董事认为：
公司及子公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《公司章程》、《募集资金管理制度》、《上市公司监管指引第 2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，在确保不影响公司募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的情况下，公司及子公司使用闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高募集资金和自有资金的使用效率，能够获得一定的投资效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，同意公司使用部分闲置募集资金投资理财产品。
3、监事会意见
监事会认为：
公司及子公司使用闲置募集资金不超过 50,000万元人民币适度购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率和收益，不会影响募集资金的正常使用，不会影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司及子公司使用部分闲置募集资金投资理财产品事项，在确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全的情况下，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。
公司本次使用部分闲置募集资金投资理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案已经第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规，平安证券对公司本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的事项无异议。
（以下无正文）
本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于江西赣锋锂业股份有限公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
程建新 沈佳
平安证券股份有限公司年 月 日
江苏中利集团股份有限公司2017年度业绩快报证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2018-031江苏中利集团股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|18,849,560,637.00|11,291,634,930.64|66.93%|
|营业利润|408,606,614.28|58,122,079.60|603.01%|
|利润总额|424,319,304.03|113,183,370.10|274.90%|
|归属于上市公司股东的净利润|306,941,327.38|74,251,569.13|313.38%|
|基本每股收益（元）|0.48|0.12|300.00%|
|加权平均净资产收益率|5.26%|1.48%|3.78%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|33,080,749,540.35|24,922,544,160.83|32.73%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|9,033,201,239.85|5,671,617,650.25|59.27%|
|股本|873,959,068.00|641,406,068.00|36.26%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|10.34|8.84|16.97%|
|（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内:
公司电缆业务在运营商、通讯设备制造商、海外等市场继续保持领先优势,盈利平稳。光棒光纤业务受市场因素持续走强，量价齐升，盈利能力进一步显现。智能通讯自主网设备业务，保持良好的发展态势，盈利达到预期增长。
光伏扶贫电站业务快速推进成效显著，是公司2017年重要业绩来源。
江苏中利集团股份有限公司2017年度业绩快报三、与前次业绩预计的差异说明
公司2017年第三季度报告中对2017年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润为27,000万元～33,000万元。
本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为30,694.13万元，在前次业绩预告范围之内。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏中利集团股份有限公司董事会 2018年2月26日
证券代码：300078 证券简称：中瑞思创 公告编号：2015-085杭州中瑞思创科技股份有限公司
关于股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2015年7月14日（星期二）上午开市起复牌。
杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，有关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中瑞思创；证券代码：300078）自2015年7月8日（星期三）上午开市起停牌。
公司本次停牌系筹划收购一家通信电子设备制造类标的公司部分股权，该企业系公司RFID业务上游产业链的重要环节之一，与公司RFID业务具有较强的协同效益。公司股票停牌后，公司管理层紧急召开了内部会议，就收购标的公司股权事宜进行内部讨论，并重点对该公司估值、收购方案等问题进行了探讨论证。2015年7月9日，公司与标的公司主要股东就本次收购事宜会面洽谈，但本次商谈最终未能就收购达成一致意见，主要有以下两方面的原因：1）双方无法就标的公司的估值达成一致意见；2）标的公司部分股东希望能够走新三板挂牌之路。
公司认为，公司进行上游产业布局的总体方向是正确的，公司面对优秀合适的标的公司的态度也是非常积极的，但由于双方最终无法对标的公司的估值达成一致意见，并考虑标的公司的意愿，公司决定终止本次重大事项的筹划。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中瑞思创；证券代码：300078）将于2015年7月14日（星期二）上午开市起复牌。
因本次筹划重大事项并申请股票停牌给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注与支持。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州中瑞思创科技股份有限公司董事会2015年7月13日
瑞华核字[2016]号
目 录
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于山东新北洋信息技术股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2016]号山东新北洋信息技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2016年9月30日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。
按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了抽查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
我们认为，贵公司编制的截至 2016年 9月 30日止《关于前次募集资金使用情况的报告》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定。
本鉴证报告仅供山东新北洋信息技术股份有限公司申请向特定对象非公开发行股票时使用，不得用作任何其他用途。我们同意本鉴证报告作为贵公司申请向特定对象非公开发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报中国证券监督管理委员会。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京
中国注册会计师：
二〇一六年十二月五日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2014-039
成都金亚科技股份有限公司
关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年04月21日召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《变更公司名称及修改<公司章程>》的议案，具体内容详见刊登在2014年04月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
近日，公司已取得成都市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了上述工商变更登记，《营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：510100000085809
名称：金亚科技股份有限公司
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所：成都市蜀西路50号
法定代表人：周旭辉
注册资本：人民币贰亿陆仟肆佰陆拾万元
成立日期：1999年11月18日
营业期限：1999年11月18日至永久
经营范围：数字化用户信息网络终端产品、卫星直播系统综合解码器、电子产品、通信设备（不含无线电发射设备）的设计开发、生产、销售和服务；网络技术的开发和服务；实业投资；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告！
成都金亚科技股份有限公司 董事会二〇一四年四月二十八日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2017-028
江苏通光电子线缆股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年4月11日（星期二）上午开市起临时停牌；2017年4月11日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-023），公司正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2017年4月12日（星期三）上午开市起继续停牌。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次发行股份购买资产各项工作，中介机构还在开展尽职调查、审计、评估等工作，交易方案的相关内容和细节还在进一步论证、完善中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。为保障本次交易的顺利进行，维护广大投资者利益，公司股票继续停牌，公司将在每5个交易日发布一次发行股份购买资产的停牌进展公告。
公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2017年4月17日
A股代码：002274 A股简称：华昌化工江苏华昌化工股份有限公司
非公开发行股票（A股）募集资金使用
可行性分析报告
二〇一四年十月
江苏华昌化工股份有限公司
非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
为加快促进公司产品升级，提高公司竞争力及抗风险能力，持续增强公司盈利能力，拓展公司发展空间，江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“华昌化工”或“公司”）向苏州华纳投资股份有限公司、西藏瑞华投资发展有限公司、深圳市前海银叶创富投资企业(有限合伙)、樊彬非公开发行股票募集资金。本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析如下：
一、本次募集资金使用计划
本次发行募集资金总额不超过 103,050.00万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充流动资金和偿还银行贷款，其中 4.5亿元用于偿还银行贷款，其余用于补充流动资金。
二、本次募集资金的必要性分析
1、把握发展机遇，落实发展战略的需要
根据《国家粮食安全中长期规划纲要》，国家高度重视重要食物基本自给，这为化肥行业发展提供了稳定基础。根据《国家中长期科学和技术发展规划纲要》，环保型肥料的创制是行业发展的方向。近年来，国家对化肥出口逐年放宽了限制，为国内企业参与国际市场竞争、提高出口量提供了良好条件。基于上述政策导向及良好的行业发展前景，公司将面临业务增长的良好时机。为了把握发展机遇，公司新建了 100万吨/年新型肥料项目（一期已建成投产），通过与科研院所等合作开发和推广高效、环境友好的新型肥料产品，实现产品升级；并强化营销拓展、服务转型，为产业、产能拓展做好准备。上述产能的拓展，新产品研发及市场推广，营销渠道及模式的创新，均需要补充流动资金，便于公司把握发展机遇。
丙烯是石油化工基本原料之一，可用以生产多种重要有机化工原料；公司多元醇项目是丙烯产业的后续延伸，产品包括正丁醇、辛醇等，是重要的化工新材料原料，用途十分广泛。项目符合国家产业政策要求，属国家鼓励类。该项目运营具有明显优势，一是多元醇生产所用的原料合成气，由公司现有产业装置直供；所用的丙烯可由公司与战
略合作方共同投资建设的 120万吨/年丙烷脱氢制丙烯项目投产后直接提供，具有明显的成本及产业链优势。二是公司所处的长三角地区是项目产品主要消费区域之一，产品市场前景较好。公司新建的25万吨/年多元醇项目，计划近期建成投用，项目的运营也需要补充流动资金，促进发展战略的落实。
2、优化资本结构，降低财务风险的需要
近年来，公司业务拓展、资本支出所需资金使用银行贷款较多，资产负债率处于相对较高水平，2011年至2013年各期期末分别为62.98%、67.04%和63.55%。随着发展战略的持续推进，较高资产负债率的资本结构将在一定程度上削弱公司的抗风险能力。
2011年至2013年各期末，公司银行借款情况如下表所示：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目|2013年12月31日|2012年12月31日|2011年12月31日|
|短期借款|194,890.00|170,700.00|123,399.35|
|长期借款|7,000.00|-|1,500.00|
|合计|201,890.00|170,700.00|124,899.35|

本次募集资金运用后，公司资产负债率水平将得到大幅降低，有利于优化资本结构，提高公司的抗风险能力，促进企业健康发展。
3、提升盈利能力，促进后续发展的需要
银行贷款为公司扩大经营规模提供了资金支持，但其产生的财务费用也降低了公司的盈利水平。最近三年，公司利息支出情况如下：
单位：万元
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|项目|2013年度|2012年度|2011年度|
|利息支出|12,303.04|10,306.85|8,062.53|
|营业利润|-8,383.86|-11,234.67|9,427.16|
|占营业利润的比例|-146.75%|-91.74%|85.52%|

2011年度、2012年度和2013年度，公司利息支出分别为 8,062.53万元、10,306.85万元和 12,303.04万元，利息支出占当期营业利润的比例分别为85.52%、-91.74%和-146.75%。大额财务费用影响了公司利润水平的提高。
三、本次募集资金的可行性分析
1、募集资金使用方案
本次非公开发行募集资金将用于补充流动资金和偿还银行贷款，兼顾了发展与风险、长远与短期的关系。方案稳健可行，有利于推进战略规划落实。
2、募集资金运用效果
本次非公开发行募集资金到位后，能够产生以下良好效果：
第一，有利于公司把握发展机遇，落实发展战略；促进新型肥料产能拓展，25万吨/年多元醇项目营运；从而优化产业产品结构、提升发展规模速度、提高运行质量及效益。
第二，有利于优化资本结构，降低财务风险，促进企业健康发展。
第三，有利于降低利息支出，提高盈利能力和整体经营实力，为公司进一步制订、落实后续发展规划，提供可靠保障与支持。
3、符合法律、法规
本次发行募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款符合《上市公司证券发行管理办法》第十条关于募集资金运用的相关规定。
四、本次募集资金对公司经营管理和财务状况的影响
1、对公司经营管理的影响
本次发行募集资金的运用符合国家相关的产业政策以及公司战略发展方向。募集资金到位后，能够进一步提升公司的资本实力、增强公司风险防范能力和竞争能力，巩固公司的行业地位，提高盈利水平，逐步实现公司未来战略目标，有利于公司的可持续发展。募集资金的运用合理、可行，符合本公司及全体股东的利益。本次发行完成后，公司仍将具有较为完善的法人治理结构，保持其人员、资产、财务以及在采购、生产、销
售等各个方面的完整性和独立性，保持与公司控股股东及其关联方之间在人员、资产、财务方面的独立性。本次发行对本公司的董事、监事以及高级管理人员均不存在实质性影响。
2、对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司净资产规模将有一定程度的增加，资产负债率将有所下降，有利于改善公司财务状况及盈利水平。
江苏华昌化工股份有限公司董事会
2014年10月24日
法律意见书
宁夏兴业律师事务所
关于宁夏东方钽业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
兴业书字（2019）第025号致：宁夏东方钽业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》等法律、法规和规范性文件及宁夏东方钽业股份有限公司（下称“公司”）章程的要求，宁夏兴业律师事务所（下称“本所”）接受公司委托，指派刘庆国、刘宁律师出席公司2019年第一次临时股东大会（下称“本次大会”），并就大会相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随本次大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序和召集人的资格
经本所律师查验，本次大会由公司第七届董事会第十二次会议决定召开，召开本次大会的通知和提示性公告分别于 2019年 1月 29日、2月 12日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以刊登。提请本次股东大会审议的议案为：
议案1、关于提名丁华南先生担任公司董事的议案
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|地址：银川市金凤区人民广场东街219号宁夏建材大厦8层、11层 邮编：750001|电话：0951-3905666|第1页 共4页|

法律意见书
上述审议的议案内容详见 2019年 1月 29日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公司七届十二次董事会会议决议公告的内容。
本所律师认为，公司董事会提交本次大会审议的议案符合《规则》的有关规定，并已在本次大会的通知公告及提示性公告中列明。
本次大会的召集人为公司董事会，现场会议由公司董事长赵文通先生主持，会议按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定、关于召开本次大会的通知，出席本次大会的人员包括：
1、截至2019年2月11日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
2、符合上述条件的股东所委托的代理人。
3、公司董事、监事及高级管理人员。
4、公司聘请的律师。
经本所律师核查，出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共 2名，代表股份数201,917,000股，占公司股份总数的45.80％。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次大会网络投票的股东4人，代表股份数27,200股，占公司总股份数的0.006％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
本所律师认为，出席本次大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求及公司章程的规定，有权对本次大会的议案进行审议、表决。其他出席人员资格合法。
三、本次大会的表决程序和表决方式及表决结果
本次大会同时采取现场记名投票和网络投票的表决方式。
1、出席本次大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进
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法律意见书
行了表决。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间为：2019年2月13日—2019年2月14日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年2月14上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 2月 13日 15:00至 2019年 2月 14日 15:00期间的任意时间。
公司部分股东通过网络投票平台对本次股东大会审议事项进行了网络投票。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的表决统计结果。
经统计，出席本次大会的股东或其委托代理人 6人，共代表公司股份 201,944,200股，占公司股份总数的45.81％。
经核查本次大会审议的议案：议案以出席本次大会的股东或其委托代理人所持有的有效表决票的99.99%以上获得通过。
本所律师认为，本次大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为：公司 2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
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法律意见书
（此页无正文，为宁夏兴业律师事务所关于宁夏东方钽业股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书签字页。）
宁夏兴业律师事务所
负责人：柳向阳
律师：刘庆国
刘宁
二〇一九年二月十四日
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深圳市中洲投资控股股份有限公司
独立董事关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《章程》等相关规定，作为公司的独立董事，我们已事前从公司获得并审阅了公司第八届董事会第三十二次会议拟审议的《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》，在全面了解本次接受关联方财务资助具体情况后，现对本次关联交易的情况发表如下事前认可意见：
1、本次交易，公司事前向独立董事提供了相关资料，独立董事进行了事前审查。
2、本次为支持上市公司业务发展，本公司控股股东深圳市中洲置地有限公司拟向公司提供人民币5亿元的无息借款额度。该笔财务资助符合有关法律法规的要求，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
全体独立董事同意将《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第三十二次会议审议，届时关联董事须回避表决。
独立董事：钟鹏翼张立民张英二〇一九年九月二十六日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2016-003债券代码:112056 债券简称:11远兴债
内蒙古远兴能源股份有限公司
“11远兴债”2016年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：内蒙古远兴能源股份有限公司 2011年公司债券（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为 2016年 1月 15日，凡在 2016年 1月 15日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2016年 1月 15日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2012年 1月 17日至2012年1月18日发行的内蒙古远兴能源股份有限公司2011年公司债券（简称“11远兴债”、“本期债券”、债券代码112056）至 2016年 1月 17日将期满 4年。根据本公司“11远兴债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：内蒙古远兴能源股份有限公司2011年公司债券。
2、债券简称及代码：11远兴债（112056）。
3、发行人：内蒙古远兴能源股份有限公司。
4、发行规模：人民币10亿元。
5、债券期限：5年期，附第 3年末发行人上调票面选择权和投资者回售选择权。
6、债券利率：“11远兴债”票面利率为8.00%，采用单利按年计息，不计复利。发行人在 2014年 12月 5日、12月 11日、12月 12日分别三次发布提示性公告，本期债券在存续期前3年票面利率为8.00%，在本期债券的第3年末，
公司选择不上调本期债券票面利率，即本期债券后2年票面利率为8.00%并保持不变。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
8、起息日：2012年1月17日。
9、付息日：2013年至2017年每年的1月17日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2013年至2015年每年的1月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
10、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。
11、担保情况:无担保。
12、保荐人、主承销商、债券受托管理人：平安证券有限责任公司。
13、上市时间和地点：“11远兴债”于 2012年 2月 24日在深圳证券交易所上市交易。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次付息方案
按照《内蒙古远兴能源股份有限公司2011年公司债券票面利率公告》，“11远兴债”的票面利率为8.00%，每手“11远兴债”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币80.00元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币64.00元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手派发利息为人民币72.00元）。
三、付息权益登记日、除息日及兑息日
1、债权登记日：2016年1月15日
2、除息日：2016年1月18日
3、付息日：2016年1月18日
四、付息对象
本次付息对象为：截止2016年1月15日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：
中国结算深圳分公司）登记在册的全体“11远兴债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：内蒙古远兴能源股份有限公司
办公地址：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦十二层
联系人：纪玉虎
联系电话：0477-8139874
传真：0477-8139833
邮政编码：017000
八、相关机构
1、保荐人（主承销商）、债券受托管理人：
名称：平安证券有限责任公司
法定代表人：谢永林
住所：广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
联系人：瞿珊
联系电话：010-66299517
传真：010-66299589
邮政编码：518035
2、托管人:
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25层
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
邮政编码：518038
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二〇一六年一月十一日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 网上业绩说明会的公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2014—015
鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于举行 2013年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型重型矿山机器股份有限公司定于2014年 4月25日（星期五）下午15:00- 17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长杨永柱先生、董事会秘书/副总经理张宝田先生、财务总监封海霞女士、独立董事王景升先生和保荐代表人赵立新先生等。
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十一日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2019-119鸿达兴业股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
一、担保事项概述
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）向民生银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称“民生银行呼和浩特分行”）申请 20,000万元人民币综合授信额度提供担保，担保金额 20,000万元，担保期限不超过一年；为乌海化工向包头农村商业银行股份有限公司（以下简称“包头农商行”）申请 20,000万元人民币综合授信额度提供担保，担保金额 20,000万元，担保期限不超过一年；为公司下属子公司包头市新达茂稀土有限公司（以下简称“新达茂稀土”）向包头农商行申请5,000万元人民币综合授信额度提供担保，担保金额5,000万元，担保期限不超过一年。
以上担保金额合计45,000万元。本次担保对象乌海化工为公司全资子公司，公司为其提供担保不属于关联担保，无需担保对象提供反担保且不会损害上市公司利益。新达茂稀土为公司控股子公司，按照规定，新达茂稀土将以其部分机器设备向公司提供反担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过。因此，上述担保事项须经公司股东大会批准。
二、担保对象基本情况
（一）乌海化工
1、被担保人名称：内蒙古乌海化工有限公司
3、注册地点：内蒙古自治区乌海市海南区海化工业园区
4、法定代表人：郝海兵
5、注册资本：26,034万元人民币
6、经营范围：许可经营项目：生产销售：纯碱、烧碱、盐酸、液氯、硫化碱、白炭黑、聚氯乙烯、水泥、电石；自营产品进出口；聚氯乙烯树脂、仪器、仪表零配件及相关货物的进出口业务。一般经营项目：销售：尿素、增碳剂、甲酸钠、小苏打、腐植酸钠、锰硅合金、玻璃、食品添加剂（碳酸钠）；批发销售：焦炭、兰炭、石灰石、白灰。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、与公司的关联关系：乌海化工为公司持有100%股权的全资子公司。
8、被担保人财务状况：
截止2018年12月31日，乌海化工（合并）资产总额1,294,595.10万元，归属于母公司所有者的净资产274,213.39万元；2018年度实现营业收入
567,574.33万元，归属于母公司所有者的净利润58,511.94万元。
（二）新达茂稀土
1、被担保人名称：包头市新达茂稀土有限公司
2、成立日期：2015年1月15日
3、注册地点：内蒙古自治区包头市达茂旗红格塔拉种养场（达茂稀土工业园区）
4、法定代表人：葛有民
5、注册资本：5,000万元人民币
6、经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：稀土精粉、碳酸稀土、稀土分离产品、脱销催化剂的生产、销售；铁精粉的销售；自有房屋租赁。
8、被担保人财务状况：
截止2018年12月31日，新达茂稀土资产总额46,204.42万元，归属于母公司所有者的净资产25,784.17万元；2018年度实现营业收入13,562.58万元，归属于母公司所有者的净利润418.33万元。
三、担保合同的主要内容
（一）公司为乌海化工向民生银行呼和浩特分行申请20,000万元人民币综合授信额度提供担保。
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：不超过一年
3、担保金额：不超过人民币20,000万元
实际担保金额、期限等以担保合同为准。截至目前，公司尚未签订担保合同，具体办理担保时与民生银行呼和浩特分行签订。
（二）公司为乌海化工向包头农商行申请20,000万元人民币综合授信额度提供担保。
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：不超过一年
3、担保金额：不超过人民币20,000万元
实际担保金额、期限等以担保合同为准。截至目前，公司尚未签订担保合同，具体办理担保时与包头农商行签订。
（三）公司为新达茂稀土向包头农商行申请5,000万元人民币综合授信额度提供担保。
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：不超过一年
实际担保金额、期限等以担保合同为准。截至目前，公司尚未签订担保合同，具体办理担保时与包头农商行签订。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
（一）累计对外担保数量
本次担保前，公司（含子公司）对外担保（不含对合并报表范围内的子公司提供的担保）额度为60,000万元，占公司2018年12月31日净资产的9.85%；
公司对子公司担保额度（含已审批未履行的）为860,367.25万元，占公司 2018年12月31日净资产的142.54%；子公司对子公司担保额度为 225,000万元，占公司2018年12月31日净资产的36.95%。公司（含子公司）对外担保（含对合并报表范围内的子公司提供的担保）额度（含已审批未履行的）为1,153,033.05万元，占公司2018年12月31日净资产的189.33%。
本次担保后，公司（含子公司）对外担保（不含对合并报表范围内的子公司提供的担保）额度为60,000万元，占公司2018年12月31日净资产的9.85%；
公司对子公司担保额度（含已审批未履行的）为905,367.25万元，占公司 2018年12月31日净资产的149.92%。子公司对子公司担保额度为 225,000万元，占公司2018年12月31日净资产的36.95%。公司（含子公司）对外担保（含对合并报表范围内的子公司提供的担保）额度（含已审批未履行的）为1,198,033.05万元，占公司2018年12月31日净资产的196.72%。
（二）逾期担保情况
除上述担保事项外，公司及其子公司不存在其他已生效的对外担保事项。公司没有逾期担保事项。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一九年八月二十九日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2017-067沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 26日召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关会计政策变更的具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更的原因及日期
2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的执行起始日开始执行。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司按照 2006年 2月 15日财政部颁布的《关于印发〈企业会计准则第 1号—存货〉等 38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定执行。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，政府补助的会计处理将按照财政部于 2017年5月10日发布的《关于印发修订的通知》（财会［2017］15号）的相关规定执行。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、
企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果的影响
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的规定和要求，公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，与日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本；与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。
本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司营业收入、所有者权益、净利润不产生影响，也不涉及以前年度的追溯调整。
三、审议程序
2017年10月26日，公司召开第三届董事会第十六次会议，第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对会计政策变更发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号——会计政策及会计估计变更》等相关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》规定，执行变更后的会计政策能更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依据财政部修订的《企业会计准则第16号——政府补助》的具体要求，根据公司实际经营情况对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策变更。
六、监事会意见
公司监事认为：变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会2017年10月26日
北京中伦（成都）律师事务所
关于四川汇源光通信股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：四川汇源光通信股份有限公司
北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”）接受四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《四川汇源光通信股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，指派律师出席了公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，中伦律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1、公司章程；
2、《四川汇源光通信股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》；
3、《四川汇源光通信股份有限公司关于2018年第二次临时股东大会增加临时提案暨召开2018年第二次临时股东大会的补充公告》；
提示性公告》；
5、本次股东大会现场参会股东的登记记录及凭证资料；
6、本次股东大会会议文件。
公司已向中伦保证，公司所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，公司已向中伦披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
中伦同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经中伦同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
中伦律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
公司董事会作为召集人于2018年8月28日在巨潮资讯网站、《中国证券报》、《证券日报》上公告了《四川汇源光通信股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知中载明了本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、股权登记日、出席会议对象、现场会议地点、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项。
会议通知发出后，公司董事会于2018年8月31日在巨潮资讯网站、《中国证券报》、《证券日报》上公告了《四川汇源光通信股份有限公司关于2018年第二次临时股东大会增加临时提案暨召开2018年第二次临时股东大会的补充公告》（以下简称“补充公告”）。本次股东大会召开前，公司董事会又于2018年9月13日在巨潮资讯网站、《中国证券报》、《证券日报》上刊登了《四川汇源光通信股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告》。
中伦律师认为，本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》
及公司章程的相关规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2018年9月17日下午14:30在四川省成都市高新区吉泰三路8号新希望国际C座1507会议室召开，会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次股东大会同时亦遵照会议通知确定的时间和程序进行了网络投票。网络投票时间分别为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月17日上午9:30至11:30时，下午13:00至15:00时；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月16日15:00至2018年9月17日15:00期间的任意时间。
中伦律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的相关规定。
二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
根据中伦律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共1名，代表有表决权的股份40,000,000股。
根据公司提供的由深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行有效表决的股东共34名，代表有表决权的股份67,329,276股。该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事会秘书、部分董事、监事和高级管理人员。
中伦律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经中伦律师见证，本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并根据法律法规和公司章程规定进行了监票、计票。深圳证券信息有限公司提供了网络投票表决结果。经合并统计现场会议投票和网络投票，本次股东大会议案的表决情况如下：
（一）《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》
独立董事候选人采取累积投票制实行差额选举，具体情况如下：
1、独立董事候选人李伟华先生
表决情况为：得票数41,115,800票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的38.3081％。
其中，中小股东的表决情况为：得票数1,115,800票，占出席会议中小股东所持股份的1.9352％。
李伟华先生累积投票得票数最少，未当选为公司第十一届董事会独立董事。
2、独立董事候选人王杰先生
表决情况为：得票数55,842,283票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的52.0289％。
其中，中小股东的表决情况为：得票数46,169,982票，占出席会议中小股东所持股份的80.0770％。
王杰先生累积投票得票数最多，且超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，当选为公司第十一届董事会独立董事。
（二）《关于续聘2018年度财务审计及内部控制审计机构的议案》
该议案的表决结果为同意80,271,058股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的74.7895％；反对92,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0858％；弃权26,966,118股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的25.1247％。
其中，中小股东的表决情况为同意30,598,757股，占出席会议中小股东所
持股份的53.0703％；反对92,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1597％；
弃权26,966,118股，占出席会议中小股东所持股份的46.7699％。
该议案表决结果为通过。
中伦律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，中伦律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。
（以下为本法律意见书签字、盖章页，无正文）