Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事
关于本次非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十三次会议的相关资料进行了认真审阅，现对本次会议拟审议的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与控股股东及实际控制人刘水签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等议案涉及的关联交易事项发表如下事前认可意见：
1、公司控股股东及实际控制人刘水先生参与认购公司本次非公开发行的股票，构成关联交易事项。公司控股股东及实际控制人刘水先生参与认购公司本次非公开发行的股票体现了控股股东及实际控制人对本公司未来发展前景的良好预期及对公司发展的大力支持，有利于公司长期战略决策的延续和实施。
2、公司董事会审议本次非公开发行有关议案时，关联董事刘水先生及其一致行动人张衡先生需回避表决；同时，本次非公开发行有关议案提交股东大会审议时，关联股东及其一致行动人也需回避表决。
关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
信的原则，交易方式符合市场规则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害股东权益、尤其是中小股东权益的行为和情况。
综上所述，我们认为：本次非公开发行股票涉及上述关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，作为公司的独立董事我们认可该项关联交易，并同意将上述议案提交公司第二届董事会第二十三次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事关于本次非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见》签署页）
独立董事签名：
刘鸿雁 王斌 尹公辉
中潜股份有限公司独立董事
关于更换年审会计师事务所的事前认可意见
我们作为中潜股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》对公司第四届董事会第二次会议审议的《关于更换年审会计师事务所的议案》（以下简称“议案”）进行了事前核查，基于独立判断立场，对本次关联交易事项发表事前认可意见如下：
一、关于更换年审会计师事务所的事前认可意见
公司已将更换年审会计师事务所事项，事先与我们进行了沟通，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务审计的工作要求，公司拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
综上，我们认可该议案的全部内容，并且同意将此议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中潜股份有限公司独立董事关于更换年审会计师事务所的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
孙昌兴 鲍金红 鲍群
年 月 日
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2016-003三力士股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表何磊先生提交的书面辞职报告，何磊先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表一职，辞职后将不再担任公司任何职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司对何磊先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一六年一月五日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
并购重组注入资产业绩承诺期届满减值测试报告
一、本次并购重组的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司向李大海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]188号）核准，公司采取非公开发行股票方式向李大海发行13,826,915股股份、向陈子舟发行13,039,953股股份、向史自锋发行3,824,633股股份、向崔荣峰发行1,573,923股股份、向孟令军发行1,573,923股股份、向张书发行786,962股股份、向禹润平发行393,481股股份、向刘金宝发行393,481股股份、向姜乐来发行786,962股股份、向陈阳发行393,481股股份、向侯晓飞发行393,481股股份、向李维彬发行393,481股股份、向杨志宏发行393,481股股份、向天津滨海新区众鑫仁合企业管理合伙企业（有限合伙）（以下统称为“重组各方”）发行1,573,923股股份购买其所持北京星河园林景观工程有限公司100%股权。本次发行股份购买资产的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》经公司2015年第四次临时股东大会审议通过的，股权购买及转让各方签订了《深圳市铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺补偿协议》。
2016年2月15日，公司与重组各方就星河园林本次发行股份购买资产过户事宜履行工商变更登记手续，各方完成了星河园林100%股权的过户事宜，星河园林取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。至此，相关工商变更登记手续已办理完毕，标的资产已变更登记至公司名下，星河园林成为公司的全资子公司。
公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权登记手续，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，公司已向重组方交付本次并购重组用于对价支付的股份。
截至2017年12月31日，公司上述并购重组注入资产的业绩承诺期届满，因此，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第127号)的有关规定，编制了本说明。
二、本报告编制依据
（一）《上市公司重大资产重组管理办法》及其相关规定（中国证劵监督管理委员会第127号令）。
（二）本公司与各重组方签订的《深圳市铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺补偿协议》。
三、减值测试补偿约定情况
根据《深圳市铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺补偿协议》第5条，在业绩承诺期届满时，甲方（即公司）应聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并出具《减值测试报告》。若标的资产期末减值额>补偿期限内已补偿股份总数×发行价格+
业绩承诺期内已补偿现金总额，则重组各方应向公司另行补偿。
标的资产减值应补偿的金额=标的资产期末减值额-在业绩承诺期内因实际利润未达到承诺利润已支付的补偿额=标的资产期末减值额-（本次发行股份价格×补偿期内已补偿股份总数+业绩承诺期内已补偿现金总额）
四、减值测试过程
（一）公司委托北京中科华资产评估有限公司（以下简称为“中科华”）评估对注入资产2017年12月31日按置入日上市公司持有股权比例计算的股东权
益价值进行估值，委托前本公司对中科华评估的评估资质、评估能力及独立性等情况进行了了解，未识别出异常情况。
（二）中科华评估出具了中科华评报字[2018]第066号《深圳市铁汉生态环境股份有限公司拟对商誉进行减值测试所涉及的北京星河园林景观工程有限公
司资产组可回收价值项目资产评估报告书》及评估说明（以下简称“评估报告及其说明”），对北京星河园林景观工程有限公司之股东全部权益在持续经营下于2017年12月31日的可回收价值评估结果如下：
北京星河园林景观工程有限公司所有者权益账面值为57,019.21万元，包含商誉在内的账面值为122,193.63万元；采用收益法评估之资产组的可回收价值为
人民币壹拾叁亿壹仟陆佰贰拾万元整（131,620.00万元），评估结果较包含商誉的账面值增值9,426.37万元。
（三）根据《深圳市铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议《深圳市铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺补偿协议》所约定的业绩承诺期届满资产减值额的计算方法，即标的资产减值应补偿的金额=标的资产期末减值额-在业绩承诺期内因实际利润未达到承诺利润已支付的补偿额=标的资产期末减值额-（本次发行股份价格×补偿期内已补偿股份总数+业绩承诺期内已补偿现金总额），2017年12月31日补偿期满，经评估减值测试，注入资产的账面净资产为【57,019.21】万元，包含商誉在内的账面净资产价值为【122,193.63】万元，采用收益法评估之股东全部权益的可回收价值为人民币【131,620.00】万元，评估结果较包含商誉的账面值增值【9,426.37】万元。
（四）在本次减值测试过程中，公司对于评估所使用的评估假设、评估参数进行了复核，未识别出异常情况。
五、测试结论
通过执行以上减值测试工作，得出减值测试结论为，公司发行股份购买资产交易注入标的资产北京星河园林景观工程有限公司于2017年12月31日未发生
减值。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
二〇一八年六月二十五日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2015-053任子行网络技术股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）8月 20日接到公司控股股东及实际控制人景晓军先生的通知，景晓军先生将其所持有的本公司 31,500,000股高管锁定股质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司用于股票质押式回购交易，本次质押的股份数占其持有本公司股份总数的26.05%，本次交易已于2015年8月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续，股份质押期限自支付转让价款之日（转让日）起 12个月。
质押期间该股份予以冻结不能转让。
截至本公告日，景晓军先生持有公司股份120,921,600股，占公司总股本的51.78%，其累计质押公司股份 78,806,000股，占其所持有公司股份总数的65.17%，占公司总股本的33.75%。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2015年8月21日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2015-006游族网络股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重要事项，公司股票于2015年1月8日开市起停牌。经确认，上述重大事项为重大资产重组事项，公司于2015年1月22日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2015年1月22日开市起继续停牌。公司于2015年1月23日，召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组的议案》，公司同意筹划重大资产重组事项。公司分别于2015年1月9日、15日、22日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（编号：2015-001）、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（编号：2015-002）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（编号：2015-004）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
目前，该事项正在积极筹划中，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会二零一五年一月二十八日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2018-091
深圳翰宇药业股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2．预计的业绩：同向上升
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||项 目||2018年1月— 9月||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：20% – 30%||盈利：23,435.56万元||
|||盈利：28,123万元 – 30,466万元||||
|项 目||2018年7月— 9月||上年同期||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：0% – 10%||盈利：7,411.34万元||
|||盈利：7,411万元 – 8,152万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营状况良好，产品业务平稳发展，市场推广工作稳步推进。
随着公司持续加大海外市场的开拓力度，国际业务销售保持快速增长。归属于上市公司股东的净利润相应增加。
四、非经常性损益对业绩的影响
预计2018年1-9月非经常性损益对净利润的影响金额为1,500万元到2,500万元之
间，主要原因为收到的政府补助和政府补助项目的摊销。去年同期非经常性损益金
额为782.59万元。
五、其他相关说明
1．本次业绩预告是经公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．2018年1-9月业绩的具体数据将在本公司2018年第三季度报告中详细披露，
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2018年10月12日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2018-017
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 6日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份以激励员工预案的议案》和《关于回购并注销公司股份预案的议案》，并将该议案提交至 2018年 2月 22日召开的 2018年第一次临时股东大会审议，详见公司于 2018年 2月7日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日及召开股东大会的股权登记日登记在册的前十名股东的名称及持股数量、比例的情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2018年2月5日）前十名股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|申万秋|78,203,191|21.58|
|2|魏法军|30,824,886|8.51|
|3|上海言盛投资合伙企业（有限合伙）|29,643,130|8.18|
|4|中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金|5,482,839|1.51|

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|-|-|-|-|
|5|胡滢|3,782,050|1.04|
|6|季爱琴|3,764,898|1.04|
|7|广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划|3,603,930|0.99|
|8|华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金|3,600,000|0.99|
|9|高雅萍|3,448,950|0.95|
|10|中国工商银行股份有限公司－财通多策略升级混合型证券投资基金|3,065,290|0.85|

二、2018年第一次临时股东大会的股权登记日（即 2018年2月8日）登记在册的前十名股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|申万秋|78,203,191|21.58|
|2|魏法军|30,824,886|8.51|
|3|上海言盛投资合伙企业（有限合伙）|29,643,130|8.18|
|4|中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金|5,482,839|1.51|
|5|胡滢|3,782,050|1.04|
|6|季爱琴|3,764,898|1.04|
|7|广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划|3,603,930|0.99|
|8|华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金|3,600,000|0.99|
|9|高雅萍|3,448,950|0.95|
|10|中国工商银行股份有限公司－财通多策略升级混合型证券投资基金|3,065,290|0.85|

特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月十四日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2017－085深圳市沃尔核材股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2017年6月19日（星期一）以电话、专人送达及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2017年6月22日（星期四）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，审议通过了以下决议：
一、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与惠州市惠城区人民政府水口街道办事处签署项目投资意向书的议案》。
为进一步推动公司生产基地的区域合理布局，扩大公司的业务范围，提升公司的核心竞争力，同意公司与惠州市惠城区人民政府水口街道办事处签署《沃尔核材项目投资意向书》，并授权公司总经理或其授权代表办理相关具体事项。
《关于与惠州市惠城区人民政府水口街道办事处签署项目投资意向书的公告》详见2017年6月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。
1、根据公司2016年度股东大会决议，公司2016年度利润分配方案：以公司2016年12月31日总股本626,229,531股为基数，按每10股派发现金红利0.3元（含税），向新老股东派现人民币18,786,885.93元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增
10股。鉴于公司已完成了2016年度利润分配工作，公司总股本因此增加626,229,531股，注册资本增加626,229,531元。2016年度利润分配完成后，公司股份总数变更为1,252,459,062股，注册资本变更为1,252,459,062元。
2、公司于2017年6月16日完成了2017年股权激励计划限制性股票的授予工作，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕了相关手续，公司总股本增加9,860,000股，注册资本增加9,860,000元。股权激励计划行权完成后，公司股份总数变更为1,262,319,062股，注册资本变更为1,262,319,062元。
鉴于上述变更，同意对《公司章程》相应条款进行修改。章程修订对照表详见附件，修订后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》详见2017年6月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2017年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于2017年7月11日（星期二）在公司办公楼会议室召开2017年第四次临时股东大会。
《关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告》详见2017年6月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2017年6月22日
附件：
《公司章程》修改对照表
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|原条款|现条款|
|第六条 公司注册资本为人民币62,622.9531万元。|第六条 公司注册资本为人民币126,231.9062万元。|
|第十九条 公司股份总数为62,622.9531万股，公司的股本结构为：普通股62,622.9531万股。|第十九条 公司股份总数为126,231.9062 万股，公司的股本结构为：普通股126,231.9062 万股。|
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼邮政编码：518017
12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P.R.China 518017
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电子邮件（Email）：info@shujin.cn网址（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于欣旺达电子股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的法律意见书
信达会字[2016]第144号致：欣旺达电子股份有限公司
广东信达律师事务所（下称“信达”）接受欣旺达电子股份有限公司（下称“欣旺达”或“公司”）的委托，指派信达律师出席欣旺达2016年第五次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对欣旺达本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2016年第五次临时股东大会的法律意见书》（下称“本法律意见书”）。
本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《欣旺达电子股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本法律意见书，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了欣旺达本次股东大会的相关文件和资料，并得到了欣旺达的如下保证：其向信达提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、准
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对欣旺达本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将本法律意见书随同欣旺达本次股东大会其他信息披露资料一并
公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、2016年 9月 29日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2016年第五次临时股东大会的议案》，会议决议于 2016年 10月 17日召开公司2016年第五次临时股东大会。
2、2016年 9月 29日，公司第三届董事会在深圳证券交易所网站以及中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体上公告了召开本次股东大会的通知，在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2016年 10月 17日（星期一）下午 14:30在公司
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书会议室如期召开。本次股东大会由董事长王明旺主持，会议就会议通知中所列明的审议事项逐项进行了审议。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年10月 17日上午 9:30至 11:30和下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2016年 10月 16日下午 15:00至 2016年10月17日下午15:00期间的任意时间。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的出席会议人员资格及召集人资格
（一）本次股东大会的出席会议人员资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 7名，所持有公司有表决权的股份数为590,179,338股，占公司股份总数的45.7601%。
经核查，信达律师认为，参加本次股东大会的股东及股东代理人均具有合法、有效的资格，有权参与本次股东大会并行使表决权。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数为6名，代表有表决权的股份数为1,787,300股，占公司股份总数的0.1386％。
通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统以及互联网投票系统认证。
3、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和信达律师。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书经核查，信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
（二）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第三届董事会，召集人于2016年9月29日召开了公司第三届董事会第二十次会议，决议召开本次股东大会。
经核查，信达律师认为，公司第三届董事会第二十次会议审议通过的关于召开本次股东大会的决议合法、有效；本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会会议通知中列明的议案均以现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票监票。
经核查，信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
（二）本次股东大会的表决结果
经按《公司章程》规定的程序进行计票监票后，列入本次股东大会的议案均获有效通过，具体如下：
1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
表决结果：同意591,964,638股，占出席会议有效表决权股份总数的
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 16,207,386股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9877%；反对 2,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0123%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会形成的《2016年第五次临时股东大会决议》合法、有效，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师在核查后认为，欣旺达本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书一式二份，每份具有同等法律效力。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，系《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2016年第五次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
张炯 任宝明
陈锦屏
二○一六年十月十七日
北京捷成世纪科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》的有关要求，作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第三届董事会第二十九次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于选举第三届董事会非独立董事候选人的独立意见
1、公司关于第三届董事会非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。
2、通过审阅被提名的公司第三届董事会非独立董事候选人的个人履历、工作经历等，未发现其有违反《公司法》等法律法规和公司章程规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，公司第三届董事会非独立董事候选人具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件。
3、我们同意公司第三届董事会非独立董事候选人的提名，同意将《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》提交公司股东大会予以审议。
二、关于补选第三届董事会独立董事候选人的独立意见
对公司董事会提名补选祝伟先生为第三届董事会独立董事候选人发表如下独立意见：
2、独立董事候选人祝伟先生的个人履历、工作经历具备相关法律、法规所规定的上市公司董事、独立董事的任职资格。未发现其有违反《公司法》等法律法规和公司章程规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
据此，我们一致同意提名补选祝伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将此事项提交公司股东大会予以审议。
三、关于为全资子公司银行授信提供担保发表的独立意见
本次被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其经营和管理能全面掌握，财务风险处于可有效控制的范围之内，对全资子公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。我们作为公司的独立董事，同意为全资子公司捷成世纪文化产业集团有限公司向江苏银行股份有限公司常州分行申请5,000万元的综合授信提供保证担保，担保金额为人民币5,000万元。
北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事：马明李明高王友松2017年4月14日
证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2014-012华孚色纺股份有限公司
第五届董事会 2014年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 3月 3日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第五届董事会 2014年第一次临时会议的通知，于2014年3月5日上午10：00在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《华孚色纺股份有限公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
（一）《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，公司董事会经自查认为公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件，具备发行公司债券的资格。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《关于发行公司债券方案的议案》
1．本次公司债券的发行规模
公司拟在中华人民共和国境内面向社会公众投资者以一期或分期形式公开发行面值总额不超过人民币 6亿元（含 6亿元）的公司债券（以下简称“本次公司债券”）。本次
公司债券的具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时的市场情况在前述范围内确定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.本次公司债券的发行方式
本次公司债券在获得中国证券监督管理委员会核准后，可以一次发行或分期发行。
具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和市场情况确定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3.本次公司债券的发行对象和认购方式
本次公司债券的发行对象为中华人民共和国境内社会公众投资者，本次公司债券不向公司股东优先配售。发行对象以现金方式认购。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4.本次公司债券的面值和发行价格
本次公司债券每张面值为100元人民币，按面值平价发行。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5.本次公司债券的期限和品种
本次发行公司债券的期限不超过5年期（含5年）公司债券，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定和市场情况确定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
6.本次公司债券的利率和利息支付方式
本次公司债券为固定利率债券，本次公司债券的票面利率及其利息支付方式提请股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据国家有关规定和市场询价情况协商确定。
债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
7.本次公司债券的募集资金用途
扣除发行费用后，本次公司债券的募集资金拟用于优化债务结构和补充流动资金。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
8、担保安排
本次公司债券采取无担保方式发行。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
9.本次公司债券的特别偿债措施
公司提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付本次公司债券本息时，将作出决议采取如下特别偿债措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
10.本次公司债券的上市地点
在满足上市条件的前提下，本次公司债券将申请在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
11.本次公司债券决议的有效期
本次公司债券的决议自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《关于提请股东大会授权董事会办理发行公司债券相关事项的议案》
为合法、高效地完成公司本次公司债券发行工作，董事会拟提请股东大会依照《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规和《华孚色纺股份有限公司章程》的有关规定及市场情况，从维护公司股东利益最大化的原则出发，授权董事会全权办理发行本次公司债券的相关事宜，包括但不限于： 1.授权董事会在国家法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定、调整及实施本次公司债券的具体方案、条款及条件，包括但不限于确定债券发行规模、发行方式、是否分期发行债券及各期债券的发行数量、债券期限、债券品种、利率及其确定方式、发行时机、是否设计回售或赎回条款、募集资金用途、评级安排、担保安排、具体申购办法、还本付息的期限和方式、偿债保障安排等与本次债券发行有关的事宜；
2.授权董事会决定并聘请本次公司债券发行的中介机构；
3.授权董事会选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议，并制定债券持有人会议规则；
4.授权董事会签署、修改、执行与本次公司债券发行有关的合同、协议和文件，并根据法律法规及其他规范性文件进行信息披露；
5.授权董事会在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券上市的相关事宜；
6.如相关监管部门关于发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规和《华孚色纺股份有限公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整，并根据实际情况决定是否继续进行本次公司债券的发行工作；
7.授权董事会办理与本次公司债券相关的其他事宜；
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》
董事会提请于2014年3月21日下午14:30召开2014年第一次临时股东大会，并将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华孚色纺股份有限公司董事会2014年3月5日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2017-081贵州信邦制药股份有限公司
关于为下属医院提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项审批情况
2017年 2月 27日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于 2017年度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意公司及控股子公司为子公司向银行申请的综合授信提供担保，总担保额度不超过295,000.00万元。详情可参见2017年 2月28日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2017年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号：2017-015）。上述担保事项已于 2017年 3月 15日经公司 2017年第一次临时股东大会审议并通过。
公司提供了反担保，并签订了《反担保合同》。
二、被担保人基本情况
名称：贵州省肿瘤医院有限公司
住所：贵州省贵阳市云岩区双峰路 54号
法定代表人姓名：罗开俭
公司类型:其他有限责任公司
注册资本：捌仟万元整
实收资本：捌仟万元整
成立日期：2007年 08月 08日
营业期限：2007年 08月 08日至 2059年 12月 31日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(急诊科、肿瘤内科、肿瘤外科、肿瘤妇科、中医科、预防保健科、麻醉科、药剂科、检验科、放射科、病理科、功能检查科、影像诊断科、输血科。)
三、关联关系说明
贵州信邦制药股份有限公司
99.98%
贵州科开医药有限公司 贵州医科大学附属医院
77.91% 22.09%
贵州省肿瘤医院有限公司
四、主要财务数据
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|日期|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|肿瘤医院|2016年度|87,089.17|18,699.32|68,658.85|3,721.01|
||2017年第一季度|89,328.12|19,333.30|17,105.66|746.75|

注:2016年度数据已经审计、2017年第一季度数据未经审计。
五、担保的主要内容
担保方：贵州信邦制药股份有限公司
被担保方：贵州省肿瘤医院有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年
担保金额：人民币3,600万元
六、董事会意见
公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项不会损害公司的整体利益，是切实可行的。
七、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司审议的担保额度为 295,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为45.49%；实际履行担保总额为 208,550万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为32.16%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
八、备查文件目录
《保证合同》及《反担保合同》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一七年七月十八日
河南易成新能源股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
以及提交的法律文件的有效性的说明
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“易成新能”、“公司”）拟以发行股份及可转换债券的方式购买中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司（以下简称“首山化工”）持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称“东创精密”或“标的公司”）30.00%的股权；同时，公司拟向不超过 5名特定投资者非公开发行股份及/或可转换债券募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《河南易成新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了审慎严谨的审核，并说明如下：
一、关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商以及达成初步意向期间内，均采取了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。
2、2019年 10月28日股市开盘前，公司向深圳证券交易所申请筹划重大事项停牌，公司股票自2019年10月 28日开市起停牌，并发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2019-098)。
3、公司在本次重组停牌期间，根据法律法规及监管部门的有关规定及时履行披露义务，每五个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，于 2019年11月4日在巨潮资讯网披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2019-105）。
4、股票停牌后，公司按照重大资产重组的相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易预案，公司及时采取了严密的保密措施，并与相关方签署《保密协议》。
5、公司按照有关规定，进行了重大资产重组交易进程备忘录、内幕信息知情人的登记，并将有关材料向深圳证券交易所进行了上报。
6、公司在筹划本次交易事项过程中，按照《重组管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定编制了《河南易成新能源股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关文件。
7、公司在首次公告本次交易事项前 20个交易日内累计涨跌幅未构成《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）规定的股票异动标准，公司股票交易价格在此期间内未出现异常波动。
8、2019年10月 27日，公司与交易对方签订了《重大资产重组框架协议》。
9、2019年 11月 6日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了本次交易预案及相关议案，关联董事对相关议案回避表决，公司独立董事在董事会前审慎审核了本次交易相关资料，对本次交易事项予以事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议，并对本次交易相关事项发表了同意的独立董事意见。
10、2019年 11月6日，公司召开第四届监事会第二十五次会议，审议并通过了本次交易预案及相关议案。
11、2019年 11月6日，公司披露《关于披露重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2019-106），公司股票于2019年11月7日上午开市起复牌。
综上所述，公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，依法履行了本次交易目前阶段所需履行的法定程序，本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定。
二、关于公司本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》等有关法律法规、部门规章及其他规范性文件的规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司本次交易提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司现阶段本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
河南易成新能源股份有限公司董事会二〇一九年十一月六日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳 B公告编号：2019-111债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳 02
114488、114489 19康佳03、19康佳 04
114523、114524 19康佳05、19康佳 06
康佳集团股份有限公司
关于在烟台投资建设环保科技小镇项目的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、项目所需土地需通过参与招拍挂程序获得，目前政府何时将项目用地正式招拍挂以及竞拍结果具有不确定性。
2、项目收益可能受产业政策、市场波动、项目进度等因素的影响，导致项目投资收益未达预期。
请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
为了践行“科技+产业+园区”的发展战略，康佳集团股份有限公司（下称“本公司”）拟以控股子公司（本公司持股不低于51%）为主体在烟台投资建设环保科技小镇，并在本公司董事局审批通过的授权范围内参与古现环保科技小镇约 909亩项目开发用地及约398亩安置用地的竞拍。
本公司董事局于2019年11月 25日（星期一）召开了第九届董事局第十九次会议,会议审议通过了《关于投资建设古现环保科技小镇的议案》。公司共有 7名董事，会议实到董事 7名，董事局以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案。
根据《公司章程》的规定，参与约 1,307亩项目用地竞拍事宜在本公司董事局审批权限范围内，无需经股东大会批准。本次投资的后续事项，本公司将根据项目的投资金额及进展情况履行相应的审议和披露程序。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。
二、投资标的的基本情况
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|（一）项目名称：古现环保科技小镇。|
|（二）运营主体：本公司持股比例不低于51%的控股子公司。|

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|（三）项目选址：烟台经济技术开发区古现街道，项目规划总建设用地约|
|1,307 亩，其中开发用地约909 亩，安置用地约398 亩，计容建筑面积约143.21|
|万m2。|
|（四）项目建设周期：约 6年。|
|（五）项目内容及投资金额：项目公司拟在本公司董事局审批通过的授权范|
|围内参与古现环保科技小镇约909 亩项目开发用地及约398 亩安置用地的竞拍。|
|本次投资的后续事项，本公司将根据项目的投资金额及进展情况履行相应的审议|
|和披露程序。|
|（六）资金来源：项目公司自筹资金。|

三、协议的主要内容
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|-|
|经友好协商，烟台经济技术开发区管委会拟与本公司签署投资协议，投资协|
|议的主要内容如下：|
|（一）项目占地：规划建设用地总面积约1,307 亩。|
|（二）项目建设内容：建设环保产业区域总部、环保技术研发中心、水环境|
|及污泥工程实验中心、再生资源循环利用产业孵化及应用平台等项目。|
|（三）总投资：预计约为113.8 亿元。|
|（四）项目关键节点：计划2020 年3 月形象开工建设。|
|（五）生效条件：经双方签字、盖章，且本公司履行上市公司审批流程后生|
|效。|

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本项目有利于本公司加强在环保领域的布局，促进本公司环保及相关业务的长远发展，可充分发挥本公司产业和科研优势并充分利用烟台经济技术开发区资源和政策优势，进一步提高本公司核心竞争能力和盈利能力。
项目所需土地需通过参与招拍挂程序获得，目前政府何时将项目用地正式招拍挂以及竞拍结果具有不确定性。
与烟台经济技术开发区管委会签订的投资协议需要经本公司董事局会议和股东大会审议通过后才能生效。
项目收益可能受产业政策、市场波动、项目进度等因素的影响，导致项目投资收益可能达不到预期。
五、备查文件
第九届董事局第十九次会议决议及相关文件。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一九年十一月二十五日
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2018〕3059号
浙江金盾风机股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江金盾风机股份有限公司（以下简称金盾股份公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的金盾股份公司管理层编制的 2017年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供金盾股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为金盾股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解金盾股份公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
金盾股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对金盾股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，金盾股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了金盾股份公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一八年四月十九日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2017年度
编制单位：浙江金盾风机股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度资金占用的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|
|浙江格洛斯无缝钢管有限公司|同一实际控制人|应收账款|1 1.95||||1 1.95|商品销售|
|浙江金盾压力容器有限公司|同一实际控制人|应收账款|1 .85|||1 .85||商品销售|
|浙江金盾消防器材有限公司|同一实际控制人|预付账款||0 .16|||0 .16|商品采购|
|浙江红相科技股份有限公司|全资子公司|其他应收款||3 1,821.60|||3 1,821.60|资金占用|
|江阴市中强科技有限公司|全资子公司|其他应收款||3 ,000.00|||3 ,000.00|资金占用|
|绍兴金盾科技有限公司|全资子公司|其他应收款||1 ,160.00||2 00.00|9 60.00|资金占用|
||||1 3.80|3 5,981.76||2 01.85|3 5,793.71||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：