Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2016-031游族网络股份有限公司
拟收购标的公司涉及诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：已立案，暂未开庭审理
上市公司所处的当事人地位：本公司不是本案的当事人，本公司拟通过非公开发行股票募集资金收购的标的公司北京青果灵动科技有限公司为本案的被告之一。
是否会对上市公司损益产生负面影响：本案尚未开庭审理，且本公司非公开发行股票尚未获得股东大会批准和证监会核准，暂无法判断本案对公司本期利润或期后利润的影响。
一、诉讼事项受理的基本情况
本公司于 2016年 2月 6日发布《游族网络股份有限公司非公开发行股票募集资金收购资产的公告》（公告编号：2016-011）、《游族网络股份有限公司非公开发行股票预案》等公告，拟以本次非公开发行股票所募集的部分资金收购北京青果灵动科技有限公司（以下简称“青果灵动”）97%的股权。该资产收购以非公开发行股票为先决条件。
青果灵动于2016年2月26日收到北京市石景山区人民法院发出的《举证通知书》（案号为﹝2016﹞京0107民初1218号）、民事传票及民事起诉状副本等资料，主要内容为青果灵动、成都趣乐多科技有限公司（以下简称“趣乐多科技”）与武汉辉耀网络科技有限责任公司（以下简称“辉耀网络”）商标侵权纠纷的民事诉讼。目前案件尚未开庭审理。
二、有关本案的基本情况
1、诉讼当事人情况
原告：武汉辉耀网络科技有限责任公司
住所：湖北省武汉市青山区120街43门10号
法定代表人：朱青环
职务：总经理
被告：北京青果灵动科技有限公司
住所：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼八层8104房间
法定代表人：刘睿
职务：董事长
被告：成都趣乐多科技有限公司
住所：四川省成都市高新区拓新东街81号10栋3层
法定代表人：刘嘉
职务：总经理
2、案由：侵犯商标专用权纠纷
3、诉讼请求
（1）判令二被告立即停止商标侵权行为，停止提供“大战神”在线网络游戏并关闭所有“大战神”网络游戏的服务器；
（2）判令二被告共同向原告赔偿经济损失及合理支出人民币叁佰万元，并承担本案全部诉讼费用；
（3）判令二被告在其官方网站首页及所有提供“大战神”在线网络游戏的网络平台网站首页上刊登声明，消除侵权影响。
原告认为被告青果灵动未经原告授权，提供“大战神”在线网络游戏服务，并通过其官方网站链接至被告趣乐多科技经营网站上，侵犯了原告对其持有“战神”注册商标所享有的专用权。
三、是否有其他尚未披露的诉讼或仲裁事项
本次公告前本公司及本公司控股子公司没有应披露而未披露的其他诉讼或仲裁事项。
四、拟收购标的公司对本次诉讼的应对措施及相应影响
据本公司了解，目前青果灵动就“大战神”商标纠纷事项正与辉耀网络进行积极有效的沟通，并有序开展应诉相关工作。
青果灵动股东刘睿、廖赤恒、盛君此前已承诺：若青果灵动及其控股子公司因本次交易完成（“本次交易完成”指股权转让方向本公司转让的青果灵动股权办理完毕工商过户登记手续）前的知识产权方面的不规范操作或侵权行为，被相关权利人起诉或追索赔偿的，将由刘睿、廖赤恒、盛君承担连带赔偿责任，并以现金方式全额补偿青果灵动及其控股子公司。基于以上承诺，预计未来上述事项将不会给青果灵动带来额外的成本或负债。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案尚未开庭审理，且本公司非公开发行股票尚未获得股东大会批准和证监会核准，暂时无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。
六、备查文件
1、北京市石景山区人民法院《举证通知书》（案号为﹝2016﹞京 0107民初1218号）
2、民事起诉状副本等文件
七、风险提示
公司将根据有关法律法规及时披露该诉讼事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2016年2月29日
证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2013-06
桂林广陆数字测控股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 16日发布了《关于中国证监会并购重组委审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，公司股票已于 2014年1月16日开市起停牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进展情况公告。
截至本公告披露日，公司及各相关方正积极推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的各项工作，中国证监会上市公司并购重组委员会将于 2014年 1月 23日召开 2014年第 6次并购重组委工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。公司在收到中国证监会上市公司并购重组委员会关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的表决结果后将及时公告并复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
桂林广陆数字测控股份有限公司董事会二〇一四年一月二十二日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2016-020
关于烟台东诚药业集团股份有限公司
收购烟台东诚大洋制药有限公司股权业绩承诺
实现情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照深圳证券交易所中小板公司管理部发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：定期报告披露相关事项》的规定，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“东诚药业”）编制了《关于烟台东诚药业集团股份有限公司收购股权业绩承诺实现情况的专项说明》。
一、资产重组的基本情况
公司于2013年5月22日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于收购烟台大洋制药有限公司股权的议案》，同意公司使用16,700万元（其中：超募资金14,203.05万元、自筹资金2,496.95万元）收购烟台大洋制药有限公司（以下简称“大洋制药”）80%的股权（其中：况代武先生转让其所持有的大洋制药的72%的股权，况海滨先生转让其所持有的大洋制药8%的股权）。
北京中天华资产评估有限责任公司“中天华资评报字[2013]第1116号”《资产评估报告》，在评估基准日2013年4月30日企业持续经营前提下，采用收益法评估后的大洋制药股东全部权益对于公司所具有的投资价值为20,949.73万元。经交易双方协商，确认本次公司收购大洋制药80%股权的价款为16,700万元。
二、基于资产重组的业绩承诺情况
东诚药业于2013年5月22日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于收购烟台大洋制药有限公司股权的议案》，同意公司使用16,700万元（其
中：超募资金14,203.05万元，自筹资金2,496.95万元）收购烟台大洋制药有限公司80%股权。转让方况代武、况海滨承诺：2013年、2014年和2015年三年经审计的净利润之和不低于7,300万元（人民币柒仟叁佰万元），若上述经营目标未能完成，经营目标与实际完成业绩之间的差额由转让方补偿给大洋制药。
三、业绩承诺完成情况
大洋制药2013年、2014年、2015年三年经审计的净利润分别为23,658,639.34元、22,461,904.21元、24,101,899.62元，三年累计实现的净利润之和为
70,222,443.17元，大洋制药股权转让方未完成对公司的业绩承诺，差额
2,777,556.83元。
四、公司拟采取的措施
1、根据业绩承诺的约定，公司董事会将督促承诺方况代武、况海滨在报告日后尽快以现金方式补足业绩承诺数额，严格履行业绩承诺。
2、在上述补偿的基础上，公司将通过以下措施来加强对大洋制药的经营管控，发挥整合效应和协同效应，不断提高大洋制药的盈利能力：
（1）根据公司的整体发展战略，调整和完善大洋制药的发展战略规划，协同大洋制药继续优化资源配置，制订切实可行的市场拓展策略，加强市场整合管理，提升大洋制药的业务开拓能力及核心竞争力。
（2）调整和完善大洋制药的经营管理团队，建立一支认同公司文化、凝聚力强的优秀管理团队，不断提升其管理水平和运营效率。
五、结论
本公司董事会认为大洋制药2013年至2015年累积经审计的净利润之和为
70,222,443.17元，大洋制药股权转让方未完成对公司的业绩承诺，差额
2,777,556.83元。公司董事会将督促承诺方况代武、况海滨在报告日后尽快以现金方式补足业绩承诺数额，严格履行业绩承诺。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2016年2月27日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2018-004海洋王照明科技股份有限公司
关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预
案后进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项待相关审计、评估
等工作完成后尚需再次召开董事会并提交股东大会审议通过并经中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核批准。本次交易能否通过上述审议或批准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将及时披露上述事项
的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
截至本公告披露之日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方
撤销、中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案或者对本次发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案做出实质性变更的相关事项，但
不排除发生以上事项的可能，敬请广大投资者注意投资风险。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票（证券简称：海洋王；证券代码：002724）自2016年12月29日开市起停牌。具体详见公司于2016年12月29日披露的《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-055）及2017年1月5日、2017年1月12日、2017年1月19号披露的《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-001、2017-002、2017-004）。鉴于本次发行股份购买资产涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，发行股份购买资产方案的具体内容仍需进一步商讨、论证和完善，相关工作无法在1个月内完成。为保障本次发行股份购买资产的顺利进行，维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）申请，公司股票自2017年1月26日开市起继续停牌，具体详见公司于2017年1月26日披露的《关于筹划发行股份购买资产的进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-009）。停牌期间，公司于2017年2月9日、2017年2月16日、2017年2月23日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-017、2017-020、2017-021）。鉴于本次发行股份购买资产涉及的工作量较大，交易对方、交易方式及标的资产范围等重大事项尚未最终确定，具体方案论证及相关中介机构工作尚未最终完成，故公司股票无法按期复牌。为保障本次发行股份购买资产的顺利进行，维护广大投资者利益，根据深交所的相关规定，经公司第三届董事会2017年第三次临时会议审议通过，并向深交所申请，公司股票自2017年2月24日开市起继续停牌，具体详见公司于2017年2月24日披露的《关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告》（公告编号：2017-023）。停牌期间，公司于2017年3月2日、2017年3月9日、2017年3月16日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-025、2017-027、2017-028）。
2017年3月21日，公司第三届董事会2017年第四次临时会议审议通过了《关于公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金方案的议案》及其他相关议案，并于2017年3月23日披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案暨暂不复牌的提示性公告》（公告编号：2017-032），公司股票自2017年3月23日开市起继续停牌，停牌期间，公司于2017年3月31日、2017年4月10日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌进展的公告》（公告编号：2017-035、2017-040），于2017年4月14日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-041）。
2017年 4月 6日，公司收到深交所中小板公司管理部下发的《关于对海洋王照明科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 16号）（以下简称“《问询函》”），根据《问询函》的要求，公司及中介机构已就《问询函》所涉及问题进行逐项落实及书面回复，并根据《问询函》的要求对发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金预案进行了修订、补充和完善，具体内容详见公司于 2017年 4月 18日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2017年4月18日，公司披露了《关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2017-043），公司股票自 2017年 4月 18日（星期二）开市起复牌，具体内容详见公司于 2017年 4月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。2017年5月13日、2017年6月12日、2017年7月12日、2017年8月11日、2017年9月9日，公司分别披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后进展的公告》（公告编号：2017-057、2017-070、2017-072、2017-085、2017-091）。
2017年9月21日，公司第四届董事会2017年第二次临时会议审议通过了《关于未能如期披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的原因
及后续安排的议案》，具体详见公司于2017年9月22日披露的相关公告。
2017年10月21日、2017年11月20日、2017年12月20日、2018年1月19日，公司分别披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后进展的公告》（公告编号：2017-104、2017-113、2017-120、2018-002）。
自本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案披露以来，公司及相关各方正推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金工作。截至本公告日，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及的相关协议已顺利签署，标的公司的审计、评估工作也尚在进行中，待相关工作完成后，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监会公告[2016]17号）、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，制订本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的调整方案，方案调整将涉及重新确定发行价格等。并再次召开董事会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事项，并经股东大会审议通过后提交中国证监会核准，公司将按照相关法律法规规定履行后续审批及信息披露程序。
公司承诺于第四届董事会2017年第二次临时会议决议公告之日（即 2017
年9月22日）起一个月内不召开董事会调整股票发行价格，并按照相关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的要求在规定时限内发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知。
根据深交所的相关规定，公司将在披露本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后，尚未发出股东大会召开通知前，每30日发布一次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。公司本次筹划的发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事会2018年2月14日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2019-040郴州市金贵银业股份有限公司
补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月10日披露了《关于控股股东与中国长城资产管理股份有限公司湖南省分公司签署财务顾问协议的公告》、《关于公司控股股东与中国农业银行股份有限公司郴州分行签署全面战略合作协议的公告》，详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述公告内容为控股股东曹永贵控股的公司湖南金和贵矿业有限责任公司与对方签订的协议，公司控股股东未发生变化，仍为曹永贵先生而不是湖南金和贵矿业有限责任公司，现将有关情况公告补充更正如下：
更正前：
公告标题：《关于控股股东与中国长城资产管理股份有限公司湖南省分公司签署财务顾问协议的公告》、《关于公司控股股东与中国农业银行股份有限公司郴州分行签署全面战略合作协议的公告》。
更正后：
公告标题：《关于控股股东之控股公司湖南金和贵矿业有限责任公司与中国长城资产管理股份有限公司湖南省分公司签署财务顾问协议的公告》、《关于公司控股股东之控股公司湖南金和贵矿业有限责任公司与中国农业银行股份有限公司郴州分行签署全面战略合作协议的公告》。
除上述补充更正内容之外，原公告其他内容不变。公司对上述补充更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2019年5月11日
广东道氏技术股份有限公司独立董事
关于第四届董事会 2017年第 14次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》及相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断，我们对公司第四届董事会2017年第14次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于《前次募集资金使用情况报告》的独立意见
我们认为，《前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的相关规定。
（本页无正文，为《广东道氏技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2017年第14次会议相关事项的独立意见》之签署页）
刘连皂 谢志鹏 蒋岩波
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2017-029上海康达化工新材料股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划收购资产事项，标的公司属于新材料行业。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：康达新材，股票代码：002669）自2017年4月21日起停牌。公司已分别于2017年4月21日、2017年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-025）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-028）。
停牌期间，公司与有关各方积极推动本次重大收购事项所涉及的商务谈判等各项工作。公司拟通过发行股份和现金的方式收购目标公司的股权。因该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：康达新材；
证券代码：002669）自2017年5月8日开市起继续停牌。
本公司承诺争取停牌时间不超过1个月，即承诺争取在2017年5月21日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据发行股份购买资产推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2017年5月22日开市时起复牌，同时披露本次发行股份购买资产事项的基本情况，是否继续推进本次发行股份购买资产事项及相关原因。
如本公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止
筹划发行股份购买资产相关公告。如果公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的发行股份购买资产文件。
公司将根据相关规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会 2017年5月5日
证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：临2016- 004
武汉中商集团股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股价异动情况介绍
武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）连续三个交易日（2016年 3月 7日、2016年 3月 8日、2016年 3月 9日）股票收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、说明关注、核实情况
根据相关规定，经与公司董事会、管理层、公司控股股东进行核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、2016年1月23日，公司披露了《2015年年度业绩预告公告》；
5、除上述事项外，公司不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
6、公司经询控股股东及实际控制人，不存在应披露而未披露的重大事项，也未有处于筹划阶段的有关本公司的重大事项；在公司股票异常波动期间，未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项（指第二部分第4条涉及的披露事项）外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票
交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司披露的2015年度业绩预告为财务部门的初步估算，公司 2015年度实际财务状况以公司 2015年年度报告数据为准。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
武汉中商集团股份有限公司董事会
证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2016－32民生控股股份有限公司
第八届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司第八届董事会第二十九次（临时）会议于 2016年 9月 9日以通讯方式召开。公司于 2016年 9月 6日以书面方式通知了全体董事。会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，会议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：
一、《关于购买信托产品暨关联交易议案》（同意 5票，反对 0票，弃权 0票）。
同意公司以自有资金 1.6亿元认购关联方中国民生信托有限公司发行的“中国民生信托∙至信 219号亿利资源集合资金信托计划” 1.6亿份，信托计划到期日为 2017年 8月 19日，同时授权公司管理层根据公司未来的资金安排、投资需求等因素进行赎回操作。
由于中国民生信托有限公司与本公司受同一实际控制人控制，根据相关规定，中国民生信托有限公司为本公司关联方，本次交易构成关联交易。关联董事王宏先生、齐子鑫先生、陈家华先生以及刘洪伟先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
二、《关于签署<万威-泛海投资致远 2号私募基金投资顾问协议>暨关联交易议案》（同意 5票，反对 0票，弃权 0票）
同意公司全资子公司民生财富投资管理有限公司与中国泛海控股集团有限公司签署《万威-泛海投资致远 2号私募基金投资顾问协议》。
由于中国泛海控股集团有限公司为本公司控股股东，本次交易构成关联交易。关联董事王宏先生、齐子鑫先生、陈家华先生以及刘洪伟先生回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
本次董事会审议的议案一、议案二已经过独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见。详细内容请见公司同日在巨潮资讯网站披露的《民生控股股份有限公司独立董事事前认可意见》、《民生控股股份有限公司独立董事独立意见》。
三、《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
公司定于 2016年 9月 26日下午2:45，在北京民生金融中心 C座 4层 1号会议室召开公司 2016年第二次临时股东大会，审议《关于购买信托产品暨关联交易议案》，同时提供网络投票方式，股权登记日为 9月 19日。
详细内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站披露的《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇一六年九月十日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2015-082神州数码信息服务股份有限公司
2015年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年9月11日（星期五）下午14：30。
（2）网络投票时间为： 2015年9月10日-2015年9月11日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 9月 11日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年 9月 10日 15:00至 2015年9月11日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗 59号世纪金源香山商旅酒店金辉厅（香山公园东门外）。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：神州数码信息服务股份有限公司董事会
5、主持人：林杨副董事长
6、本次会议的通知于 2015年8月26日、2015年9月9日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共22人，代表股份346,754,590股，占公司有表决权股份总数的75.5611%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 4人，代表股份313,508,004股，占公司有表决权股份总数的68.3164%。
3、网络投票情况
出席本次股东大会网络投票的股东共 18人，代表股份 33,246,586股，占公司有表决权股份总数的7.2447%。
4、中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共 19人，代表股份 42,605,003股，占公司有表决权股份总数的9.2840%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：
(一)审议通过了《关于2015年半年度资本公积金转增股本预案的议案》；
1、总体表决情况
同意 346,733,290股，占出席会议股东有表决权总数的99.9939%；反对 0股；
弃权21,300股，占出席会议股东有表决权总数的0.0061%。
2、中小投资者表决情况
同意 42,583,703股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9500%；反对0股；弃权21,300股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0500%。
3、表决结果：本议案审议通过。
(二)审议通过了《关于变更公司董事的议案》；
1、总体表决情况
同意 346,754,590股，占出席会议股东有表决权总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
2、中小投资者表决情况
同意42,605,003股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
3、表决结果：本议案审议通过。
(三)审议通过了《关于变更公司监事的议案》；
1、选举孙铁成先生为公司第六届监事会监事
（1）同意 330,195,808股，（其中：中小投资者同意 26,046,221股），同意选举孙铁成先生为公司第六届监事会监事。
（2）表决结果：本议案审议通过。
2、选举牛卓女士为公司第六届监事会监事
（1）同意330,195,808股（其中：中小投资者同意26,046,221股），同意选举牛卓女士为公司第六届监事会监事。
（2）表决结果：本议案审议通过。
(四)审议通过了《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向华侨银行申请授信并由公司提供担保的议案》；
1、总体表决情况
同意 346,733,290股，占出席会议股东有表决权总数的99.9939%；反对 0股；
弃权21,300股，占出席会议股东有表决权总数的0.0061%。
2、中小投资者表决情况
同意 42,583,703股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9500%；反对0股；弃权 21,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0500%。
3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
(五)审议通过了《关于子公司北京中农信达信息技术有限公司向北京银行申请授信并由公司提供担保的议案》；
1、总体表决情况
同意 346,733,290股，占出席会议股东有表决权总数的99.9939%；反对 0股；
弃权21,300股，占出席会议股东有表决权总数的0.0061%。
2、中小投资者表决情况
同意 42,583,703股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9500%；反对0股；弃权 21,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0500%。
3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
(六)审议通过了《关于子公司神州数码集成系统有限公司向 GE CAPITAL SERVICES PTELTD申请授信并由公司提供担保的议案》；
1、总体表决情况
同意 346,733,290股，占出席会议股东有表决权总数的99.9939%；反对 0股；
弃权21,300股，占出席会议股东有表决权总数的0.0061%。
2、中小投资者表决情况
同意 42,583,703股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9500%；反对0股；弃权 21,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0500%。
3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：龚牧龙、赵军
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格和召集人资格以及表决程序等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的有关规定，表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、2015年度第三次临时股东大会决议；
2、关于神州数码信息服务股份有限公司 2015年度第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2015年9月12日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2015-054厦门科华恒盛股份有限公司
2015年度半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间： 2015年1月1日-2015年6月30日。
2、前次业绩预告情况：公司在2015年第一季度报告中，预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润为3213.05万元至5684.62万元，与上年同期相比的变动幅度为-35%-15%（去年同期净利润为4943.15万元）。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降:30% - 70%|盈利：_4943.15_万元|
||盈利：1482.95万元–3460.21万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本报告期业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、董事会关于业绩预告出现差异的具体原因说明
2015年半年度业绩预告出现差异的主要原因如下：
1、报告期公司营业收入同比增长低于15%，低于预期水平；
2、公司已披露拟通过非公开发行股票募集资金用于太阳能光伏发电项目。
在募集资金到位前，公司需自筹资金用于光伏电站项目的开发建设，因此公司在
电站的前期开发费用及融资成本的投入大幅提升。报告期内销售费用管理费用同比增长约30%，财务费用同比增长约750%；
3、公司投资建设的太阳能光伏项目及数据中心项目存在一定的建设期，经济效益在报告期内尚未能明显体现。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2015年半年度报告为准。
2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2015-107厦门科华恒盛股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准
批文的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准厦门科华恒盛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2905号），主要内容如下：一、核准你公司非公开发行不超过90,255,800股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
发行人和保荐机构（主承销商）联系方式如下：
1、发行人：厦门科华恒盛股份有限公司
联系人：汤珊
联系电话：0592-5160516
传真：0592-5162166
电子邮箱：tangshan@kehua.com
2、保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司
联系人：江轶、张海安
联系电话：021-50755223
传真：021-58765439
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
北京市天银律师事务所
关于湖南梦洁家纺股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
致：湖南梦洁家纺股份有限公司
北京市天银律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师朱玉栓、李冬梅出席公司2013年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于2014年4月18日刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
本次股东大会会议于2014年5月9日在长沙市金星中路528号茉莉花国际酒
店会议室如期召开，会议由公司董事长姜天武先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 13人，代表股份107,583,337股，占公司总股份的71.15%。经本所律师审查，上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东或其合法授权的委托代理人，上述出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格合法有效。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司章程的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师审查，公司本次股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决。公司按《公司章程》规定的程序进行监票。表决结果如下：
1、以同意票 107,583,337股、反对票 0股、弃权票 0股，同意票占出席股东大会有表决权股份总数的100%的表决结果，审议通过了《股份公司2013年度董事会工作报告》。
2、以同意票 107,583,337股、反对票 0股、弃权票 0股，同意票占出席股东大会有表决权股份总数的100%的表决结果，审议通过了《股份公司2013年度监事会工作报告》。
3、以同意票 107,583,337股、反对票 0股、弃权票 0股，同意票占出席股东大会有表决权股份总数的100%的表决结果，审议通过了《股份公司2013年年度报告及其摘要》。
4、以同意票 107,583,337股、反对票 0股、弃权票 0股，同意票占出席股东大会有表决权股份总数的100%的表决结果，审议通过了《股份公司2013年度财务决算报告》。
5、以同意票 107,583,337股、反对票 0股、弃权票 0股，同意票占出席股东大会有表决权股份总数的100%的表决结果，审议通过了《股份公司2014年度财务预算报告》。
6、以同意票 107,583,337股、反对票 0股、弃权票 0股，同意票占出席股东大会有表决权股份总数的100%的表决结果，审议通过了《股份公司2013年度利润分配及公积金转增股本的预案》。
7、以同意票 107,583,337股、反对票 0股、弃权票 0股，同意票占出席股东大会有表决权股份总数的100%的表决结果，审议通过了《股份公司关于修改公司章程的议案》。
8、以同意票 107,583,337股、反对票 0股、弃权票 0股，同意票占出席股东大会有表决权股份总数的100%的表决结果，审议通过了《股份公司关于续聘会计师事务所的议案》。
本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
北京市天银律师事务所 见证律师：
负责人： 朱玉栓
朱玉栓 李冬梅
二○一四年五月九日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2014-42福建星网锐捷通讯股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2014年7月28日以邮件通讯方式发出，会议于2014年8月7日在公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席高峰先生召集并主持。应到监事三人，实到监事三人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以书面表决方式一致通过了如下决议：
一、本次会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2014年半年度报告》及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核福建星网锐捷通讯股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司董事会编制的《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发生变更投资项目的情况。本公司募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。
三、备查文件
经与会监事签署的第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司监事会2014年8月7日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2015-114沈阳合金投资股份有限公司
关于办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告中无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因租期届满，沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）近日搬迁至新的办公地址，公司董事会秘书及证券事务代表的通讯地址进行同步变更，现将公司的办公地址变更情况公告如下：
变更前：
公司办公地址：沈阳市浑南新区天赐街 7-1号曙光大厦 A座10层
变更后：
公司办公地址：沈阳市浑南新区天赐街 7-1号曙光大厦 A座7层
公司投资者联系电话、传真、电子邮箱及邮政编码保持不变。
公司董事会秘书及证券事务代表联系电话、传真、电子邮箱及邮政编码保持不变。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会二〇一五年十二月三十一日
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2015-039
江苏通达动力科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2015年6月30日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2015年6月24日向各位董事发出。本次董事会会议由董事长姜煜峰先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中葛晶平、成志明和杨克泉以通讯表决的方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票7张，收回有效表决票 7张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于以土地使用权及房屋所有权向控股子公司增资的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司关于以土地使用权及房屋所有权向控股子公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于聘任卢应伶为副总经理、财务负责人的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司关于聘任副总经理、财务负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《江苏通达动力科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
2、《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会2015年6月30日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2017-103汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年8月16日审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的情况概述
1、变更原因
为规范政府补助的会计处理，提高会计信息质量，财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。通知规定：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
2、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策
财政部于2006年2月15日颁布的《财政部关于印发<企业会计准则第1号—存货>等38项具体准则的通知》（财会[2016]3号）中的《企业会计准则第 16号—政府补助》。
4、变更后采用的会计政策
财政部于2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号—
政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会
[2017]15号）的要求，公司将对与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入利润表“其他收益”项目或冲减相关成本费用。同时，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。
公司执行本次会计政策变更后对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更，根据相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二○一七年八月十六日
神州长城股份有限公司独立董事
关于 2018年半年度相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《主板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等文件的相关规定，我们作为神州长城股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司 2018年半年
度相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2018年半年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情
况的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金（包括经营性
和非经营性资金）的情况，也没有其他变相方式占用公司资金的情况。
二、关于公司 2018年半年度对外担保情况的独立意见
报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联
方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。也不存在以前年度发生并延续到
报告期的为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
公司对外担保均为对全资及控股子公司的担保，无逾期担保的情况。
三、关于募集资金的使用情况
报告期内，公司募集资金的管理和使用严格执行中国证监会、深圳证券交
易所关于募集资金管理的各项规定，符合公司《募集资金使用管理制度》，公司
披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》客观、真实，不存在募集资金违规使用、改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。
独立董事：唐建新 张宇锋 江崇光
二〇一八年八月二十九日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2019-019佛山市国星光电股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2019年3月26日上午以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2019年3月15日以面呈方式送达全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
一、审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本报告尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2019年 3月 28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；2018年年度报告摘要将登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。
本报告尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本报告尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于制定公司2019年度预算方案的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本方案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
五、审议通过《2018年度利润分配预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2018年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2018年度利润分配预案如下：以 2018年 12月 31日公司的总股本 618,477,169股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共派发现金185,543,150.70元人民币。
监事会认为：公司 2018年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意将该预案提交公司 2018年度股东大会审议。
六、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，并结合自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。
具体内容详见 2019年 3月 28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制自我评价报告》。
本报告尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于制定公司2019年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：公司 2019年预计发生的日常关联交易在公平合理、双方协商一致的基础上进行，交易价格符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
关联监事黎锦坤先生就此议案进行回避表决。
具体内容详见2019年3月 28日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2019年度日常关联交易预计公告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经核查，监事会认为：公司本次聘任2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。拟聘任的北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，监事会同意公司继续聘任北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于继续实施票据池业务的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为票据池业务有助于满足公司不断扩大的销售规模及设备投资，优化公司运营资金管理，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。因此，同意公司及子公司票据池业务实施额度不超过34亿元。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。具体内容详见 2019年 3月28日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续实施票据池业务的公告》。
十一、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为：本次公司及子公司使用不超过人民币 60,000万元余额的自有资金进行委托理财，能够有效提高资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。因此，监事会同意实施委托理财事项。
具体内容详见2019年3月 28日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于使用自有资金进行委托理财的公告》。
十二、备查文件
1、第四届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司监事会