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证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：2019-051
华东建筑集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年10月11日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区延安中路 1111号延安饭店二楼华园厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|69|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|376,326,341|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.4529|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长秦宝华先生因故未能出席本次股东大会，
经全体董事一致推选，本次股东大会由董事张桦先生主持会议，公司董事、监事和
其他高级管理人员列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 2人，董事秦宝华、董事李安、独立董事卓福民、独立董事朱建弟、独立董事盛雷鸣因故未能出席；
2、公司在任监事4人，出席2人，监事张铁、夏明因工作原因未能出席；
3、副总经理兼董事会秘书徐志浩、财务副总监吴峰宇出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于增加公司 2019年度日常关联交易预计额度的议案》（6000万元）
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|80,140,564|93.8634|5,239,354|6.1366|0|0.0000|

2、议案名称：《关于增加公司 2019年度日常关联交易预计额度的议案》（250万元）
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|80,126,884|93.8474|5,253,034|6.1526|0|0.0000|

3、议案名称：《关于公司使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|370,319,265|98.4037|6,007,076|1.5963|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于增加公司2019 年度日常关联交易预计额度的议案》（6000万元）|840,402|13.8229|5,239,354|86.1771|0|0.0000|
|2|《关于增加公司2019 年度日常关联交易预计额度的议案》（250万元）|826,722|13.5979|5,253,034|86.4021|0|0.0000|
|3|《关于公司使用|72,680|1.1954|6,007,076|98.8046|0|0.0000|

||
|-|
|自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目的议案》|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述第1、2、3项议案对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
3、上述第1、2项议案涉及关联交易。公司控股股东上海现代建筑设计（集团）有限公司回避了该项议案的表决，上海现代建筑设计（集团）有限公司持有的 290,946,423股未计入有效表决股份总数。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：鲍方舟、陈炜
2、律师见证结论意见：
公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
华东建筑集团股份有限公司
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国国浩浩律律师师（（上上海海））事事务务所所
关关于于
上上海海新新梅梅置置业业股股份份有有限限公公司司
22001155年年第第二二次次临临时时股股东东大大会会的的
法法律律意意见见书书
中国上海北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
电话: (8621) 5234-1668传真: (8621) 5234-1670
网址：http://www.grandall.com.cn
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于上海新梅置业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：上海新梅置业股份有限公司
上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会现场会议于 2015年 12月 21日（星期一）下午 14:30在上海市天目西路 111号新梅华东大酒店4楼新梅厅召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派杨宬律师、翟婷婷律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上海新梅置业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2015年第二次临时股东大会的必备法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次 2015年第二次临时股东大会，董事会已于会议召开十五日前即2015年12月4日以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了召集人、投票方式、现场会议召开日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、会议审议事项、投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法、会议联系方式等。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次股东大会现场会议于 2015年 12月 21日在上海市天目西路 111号新梅华东大酒店4楼新梅厅如期召开。
（2）本次股东大会网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票起止时间自2015年12月21日至2015年12月21日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本次股东大会现场会议于 2015年 12月 21日在上海市天目西路 111号新梅华东大酒店4楼新梅厅如期召开，本次股东大会会议召开的时间、地点、内容与会议通知一致。本次股东大会已按照公告的内容通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
综上，经验证，本次股东大会的召集、召开程序合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及委托代理人26名，代表股份51,572,397股，占公司股份总数的11.5534%。结合网络投票系统提供机构提供的数据，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票系统进行有效表决的股东共计205名，代表股份共计 72,166,983股，占公司股份总数的19.3168%。
本所律师注意到，公司已向上海市第一中级人民法院（以下简称“主审法院”）提起了关于请求判令王斌忠通过其实际控制的股票账户的6家法人——上海开南投资发展有限公司、兰州鸿祥建筑装饰材料有限公司、兰州瑞邦物业管理有限公司、上海升创建筑装饰设计工程中心、上海腾京投资管理咨询中心、甘肃力行建筑装饰材料有限公司（以下简称“上海开南账户组”）买入上海新梅股票行为无效的诉讼，案件目前尚在审理中。公司董事会认为，王斌忠实际控制的上
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书海开南账户组是否具有上海新梅的股东资格处于效力待定状态，为维护上市公司及全体合法股东之权益，在主审法院作出生效判决确认王斌忠通过其实际控制的上海开南账户组买入上海新梅股票行为有效，且上海开南账户组具有上海新梅的股东资格前，王斌忠实际控制的上海开南账户组不应行使包括但不限于参加上海新梅股东大会并进行表决等归属于上海新梅股东的权利。
2、出席及列席会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会以记名投票方式就通知中列明的议案进行了逐项表决。本次股东大会按照《公司章程》规定的程序进行监票，并于网络投票截止后当场公布表决结果。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议的议案均获通过。
经验证，本次股东大会各项议案审议通过的表决票数均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
结论意见：
综上所述，本所律师认为：上海新梅置业股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本法律意见书一式叁份。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海新梅置业股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
黄宁宁________________ 杨宬________________
翟婷婷________________
证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2018－006号
国家电投集团远达环保股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家电投集团远达环保股份有限公司第八届监事会第六次会议通知于 2018年 3月 16日以传真和送达方式发出，会议于 2018年 3月 26日下午 4时在公司 12楼会议室召开，应到监事 5人，实到监事 5人；
符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席李宏先生主持。本次会议经与会监事认真审议及表决，做出了如下决议：
1、通过了《关于审议公司 2017年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。
赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、通过了《关于审议 2017年度公司财务决算报告的议案》
赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
3、通过了《关于审议公司 2017年年报及摘要的议案》
赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
4、通过了《关于审议公司 2017年度利润分配的预案》
赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
5、通过了《关于审议<公司 2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
6、通过了《关于审议公司<2017年度内部控制审计报告>的议案》赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
7、通过了《关于审议公司 2017年度特许经营资产报废的议案》赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
9、通过了《关于制订公司 2018年-2020年股东分红回报规划的议案》
赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
备查材料
第八届监事会第六次会议决议
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司监事会二〇一八年三月二十八日
证券代码：600399证券简称：抚顺特钢公告编号：临 2015-098
抚顺特殊钢股份有限公司
关于股东股权质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 3日接到控股股东东北特殊钢集团有限责任公司(以下简称“东北特钢集团”)通知：
东北特钢集团已于2015年12月1日将分别质押给中国工商银行抚顺市分行，以及招商银行股份有限公司大连和平广场支行的无限售条件流通股 1,750万股和 2,500万股解除质押，并已于 2015年 12月 2日在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记解除手续。
截至 2015年 12月 3日，东北特钢集团持有的公司 37,170万股处于质押状态，占公司总股本的28.59%。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一五年十二月四日
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2016-27号债券简称：11海正债 债券代码：122094
债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，体现公司进一步服务投资者、回报投资者的责任心，公司定于 2016年4月 28日下午举行投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：
1、活动时间：2016年 4月28日(星期四)下午3:00—4:30
2、活动地点：海正药业（杭州）有限公司会议室（杭州市富阳区胥口镇下练村）3、召开方式：现场召开
4、参加人员：公司董事长/总裁、董事会秘书、财务总监及部分高管。
届时将针对经营情况、公司治理、下一步可持续发展等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
为了更好得安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司证券部工作人员预约，预约时间：2016年4月25日(上午9:00-11:00,下午13:30-16:00),预约电话：0576-88827809。
注：为了提高本次活动的效率，公司欢迎广大投资者，在活动日之前，通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○一六年四月八日
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2018-036亿嘉和科技股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于 2018年 11月 23日上午以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。
（二）本次会议通知于2018年11月16日以电话的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中姜杰、袁天荣以通讯方式参加会议并表决。公司董事会秘书列席了会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于修订公司章程的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-037）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2018-038)。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于召开 2018年第五次临时股东大会的公告》(公告编号：2018-040)。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会2018年11月27日
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2017-077
债券代码：143083 债券简称：17金诚 01
金诚信矿业管理股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过
一、董事会会议召开情况
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月15日以书面形式发出了关于召开第三届董事会第五次会议的通知及相关材料。本次会议于 2017年 9月 25日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到董事 9名，实到董事9名。公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王先成先生担任会议主持人。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于增加全资子公司金诚信国际投资有限公司投资总额的议案》。
为了进一步拓展公司国际市场业务，加大公司海外投资规模，公司拟以现汇形式向全资子公司金诚信国际投资有限公司（以下简称“金诚信国际”）增加投资总额800万美元，全部用于扩大金诚信国际在刚果民主共和国投资设立的金刚矿业管理有限公司的业务经营及业务发展。本次投资后，公司对金诚信国际的投资总额将增加至2700万美元。
该事项属董事会权限范围内事宜，无需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、会议审议通过了《关于公司拟实施应收账款保理业务的议案》。
为加速公司资金周转，公司拟向非关联金融机构申请办理应收账款保理业务。根据公司目前应收账款情况，本次拟向金融机构申请办理保理业务的应收账款总额不超过2亿元人民币，具体的保理方式、保理期限、保理费率等事项，由公司董事会授权公司经营管理层与相关金融机构进行协商、沟通并签署具体的保理协议。
本次拟实施的应收账款保理业务将有利于缩短公司应收账款回收时间，加快公司资金周转速度，有利于公司业务经营及业务发展，符合公司和股东的利益。
该事项属公司董事会权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会2017年9月25日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：临2019—002吉林森林工业股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月5日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第七届董事会临时会议通知，会议于 2019年 1月 11日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 7人，实际参加会议的董事7人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长姜长龙先生主持，经过讨论，通过如下决议：
会议审议并通过了《关于为苏州工业园区园林绿化工程有限公司提供连带
责任保证担保的议案》。
同意为园区园林在人民币肆仟万元整的最高限额内，对苏州银行浒墅关开发区支行为园区园林办理一系列业务而签订的合同、协议及其他文件提供连带责任担保。担保期限为园区园林在各单笔主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
本次担保在董事会决策的担保额度内，按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号文）规定，经公司董事会审议通过即可执行。
具体内容详见公司临2019-004号《为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会2019年1月12日
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2014-029柳州钢铁股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十五次会议，于 2014年 12月 12日通过电话、传真及材料送达方式召开。应到会董事 11人，实到 11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成决议如下：一、审议关于聘请2014年度财务审计机构的提案
鉴于公司与致同会计师事务所（特殊普通合伙）合同已经到期，公司决定不再续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构。经公司研究，拟聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务会计审计机构，期限一年。
2014年财务审计费用50万元，内控审计费用30万元。
表决结果：具有表决权的董事一致同意本提案，并同意提交股东大会审议表决。
二、审议关于 2014年日常关联交易超出预计金额及重新预计 2014年日常关联交易的提案
鉴于公司2014年日常关联交易实际发生的金额超出预计金额，根据《上海证券交易所股票上市规则》“第十章第二节10.2.12(三)每年新发生的各类日常关联交易数量较多，需要经常订立新的日常关联交易协议等，难以按照前项规定将每份协议提交董事会或者股东大会审议的，公司可以在披露上一年度报告之前，按类别对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计结果提交董事会或者股东大会审议并披露；对于预计范围内的日常关联交易，公司应当在年度报告和中期报告中予以分类汇总披露。公司实际执行中超出预计总金额的，应当根据超出量重新提请董事会或者股东大会审议并披露。”的规定，对关联交易超出量重新进行审议。
独立董事一致同意本议案，并发表了独立意见。
关联董事潘世庆先生、甘贵平先生、梁铁先生、钟海先生、张奕女士等 5人回避表
决，其他非关联董事对本议案进行了表决。该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于2014年日常关联交易超出预计金额及重新预计2014年日常关联交易的公告》（2014-028号）。
表决结果：具有表决权的董事一致同意本提案，并同意提交股东大会审议表决。
三、审议通过《关联交易管理制度》的议案
为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《柳州钢铁股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
表决结果：具有表决权的董事一致同意本议案。
四、审议关于召开二○一四年第三次临时股东大会的议案
根据《公司章程》规定，定于2014年12月30日召开“二○一四年第三次临时股东大会”，第五届董事会第十五次会议拟提交公司股东大会审议的提案如下：
一、审议关于聘请2014年度财务审计机构的提案
二、审议关于 2014年日常关联交易超出预计金额及重新预计 2014年日常关联交易的提案。
会议通知另行发布。
表决结果：具有表决权的董事一致同意本决议。
上网公告附件：
《柳州钢铁股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2014年12月12日
附件：
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）简介
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）是中国知名的大型专业服务机构之一，是 HLB浩信国际会计网络之中国成员机构。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）系由华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）与中审国际会计师事务所有限公司于 2013年 11月重组而成，重组方式为以华寅五洲为母体吸收中审国际北京总所及部分分所的专业人员与业务，机构重组后，事务所更名为中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）。
中审华寅五洲管理总部设在北京，机构注册地为天津，并且还在新疆、湖南、广西、河南、上海、深圳、广州、甘肃、安徽、成都、山西、山东、辽宁等地区设立了分所。
中审华寅五洲拥有一支高素质的专业团队，现拥有专业人员 2000余人，其中：中国注册会计师600余名，注册资产评估师140余名、注册税务师180余名、注册造价工程师110余名。中审华寅五洲管理总部设有质量控制部、技术标准与培训部、IT部、市场拓展部、人力资源部、财务部、行政支持部，对总、分所实行统一管理。中审华寅五洲有审计、资产评估、管理咨询、税务咨询、工程造价咨询等五大业务板块，同时经国家有关部门批准拥有证券期货相关业务审计资格、证券期货相关业务资产评估资格、国有大型企业审计资格、金融企业审计资格、工程造价甲级资格、房地产土地评估资格等。中审华寅五洲专业团队凭借其丰富的专业知识和行业阅历，可以帮助客户有效地考虑到可能遇到的问题并提出前瞻性的、可执行性的专业建议，并随时跟进行业准则，以保证在任何时候都能满足客户专业性要求。
北京京运通科技股份有限公司
董事会审计委员会 2014年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，北京京运通科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，现将履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由 2名独立董事及1名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任，符合监管要求及《公司章程》等的相关规定。
二、审计委员会年度会议召开情况
2014年度，审计委员会共召开四次会议：
1、2014年3月23日，公司董事会审计委员会召开 2014年第一次会议，审议了以下事项：
（1）《关于北京京运通科技股份有限公司 2013年度财务决算报告的议案》；
（2）《关于北京京运通科技股份有限公司 2013年度利润分配预案的议案》；
（3）《关于会计师事务所从事 2013年度审计工作的总结报告暨聘请公司2014年度审计机构的议案》；
（4）《关于<北京京运通科技股份有限公司2013年年度报告>及其摘要的议案》。
2、2014年4月28日，公司董事会审计委员会召开 2014年第二次会议，审议了《关于北京京运通科技股份有限公司2014年第一季度报告的议案》。
3、2014年8月28日，公司董事会审计委员会召开 2014年第三次会议，审议了《关于北京京运通科技股份有限公司 2014年半年度报告及其摘要的议案》。
4、2014年 10月 21日，公司董事会审计委员会召开 2014年第四次会议，审议了《关于北京京运通科技股份有限公司2014年第三季度报告的议案》。
三、审计委员会履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员未在本公司任职，未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计小组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。2013年度审计工作中，瑞华及其审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。其在 2013年度审计工作中，与公司独立董事、审计委员会和公司管理层在事前、事中、事后保持了密切且有效的沟通，审计委员会对会计师事务所的审计工作给予了充分指导与监督，对瑞华会计师事务所 2013年度的审计工作表示肯定。
2、向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）及其注册会计师规范地完成了公司及下属各子公司2013年度财务和内控审计工作，提议继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务和内控审计机构。
3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告，在会计师事务所审计过程中，审计委员会对其审计工作进行了督促，对审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况以及经营成果和现金流量。
4、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，加强和完善了对公司内部控制评价管理，督促、指导公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作。
5、对公司内部审计工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2013年度内部审计工作总结及公司2014年度内部审计工作计划，及时督促公司 2014年度内部审计工作计划得以有效执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作成效。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，密切关注了公司内部审计工作，不断健全和完善了内部审计制度，充分发挥了审计委员会的监督职能，切实维护了公司与全体股东的共同利益。
（此页无正文，为《北京京运通科技股份有限公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告》之签署页）
审计委员会委员（签字）：
邱靖之 王文国 张文慧
年月日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2019-082
盛和资源控股股份有限公司
关于变更募集资金专用账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月19日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金专用账户的议案》，董事会同意公司变更募集资金专用账户。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准盛和资源控股股份有限公司向黄平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]186号）核准，公司以非公开发行股票的方式向6名投资者发行了人民币普通股 77,980,000股新股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 8.5349元。本次非公开发行股票募集资金总额 665,551,502.00元，扣除各项发行费用 18,020,000.00元（含税），实际募集的资金金额为647,531,502.00元。上述募集资金已于2017年3月31日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了“瑞华验字[2017]01570003号”《验资报告》，确认募集资金到账。
公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专用账户内，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。
截止目前，公司的募集资金账户开立情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|开户银行|账号|募投项目名称|
|1|平安银行成都分行营业部|15000054898783|用于年产2万吨陶瓷纤维保温制品项目|
|2|乐山市商业银行成都分行|020000028611|用于年产5万吨莫来石项目、支付标的资产现金对价和支付本次交易费用|

二、本次拟变更募集资金专用账户的情况
截止2019年8月19日，公司在平安银行成都分行营业部开设的募集资金账户 15000054898783余额为4,486.9374万元，在乐山市商业银行成都分行开设的募集资金账户020000028611余额为5,142.7616万元。为了优化银企合作关系，更加规范、合理的使用募集资金，公司拟注销前述两个募集资金专用账户，将前述两个募集资金专用账户内的余额分别转入公司在兴业银行乐山市分行和成都银行洗面桥支行新设立的募集资金专用账户，后续销户时前述募集资金账户结算的利息将一并转入新开设的募集资金专用账户。公司董事会授权公司管理层办理本次募集资金专用账户变更事宜。
三、对公司的影响
本次变更募集资金专用账户的事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和部门规章等相关规定，有利于募集资金使用，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司独立董事发表了独立意见：公司本次变更募集资金专用账户，有利于提高募集资金的管理效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形；公司本次变更募集资金专用账户履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定；我们同意变更募集资金专用账户并签署相应的三方监管协议。
五、监事会意见
经审议，监事会认为：公司此次变更募集资金专用账户符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于合理有效使用募集资金，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，同意变更募集资金专用账户并签署相应的三方监管协议。
六、独立财务顾问意见
中信建投证券股份有限公司发表了核查意见，意见认为：（一）公司此次变更募
集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，不存在损害股东利益的情形。（二）本次变更募集资金专项账户事项已经董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定。独立财务顾问对公司本次变更募集资金银行专户事项无异议。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会2019年 8月 20日
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2015-061北京高能时代环境技术股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2015年8月22日以通讯方式发出，并于2015年8月27日以现场方式在公司会议室召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过了《公司2015年半年度报告（正文及摘要）》。
具体内容详见公司于8月28日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2015年半年度报告（正文及摘要）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
具体内容详见公司于8月28日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会2015年8月27日
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2017-014债券代码：122479 债券简称：15南铝 01
债券代码：122480 债券简称：15南铝 02
山东南山铝业股份有限公司
第八届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议于2017年4月23日上午9时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2017年 4月 13日以书面、传真和邮件的方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长程仁策先生主持，经认真审议，通过举手投票表决方式表决通过了以下议案：
议案一：审议通过了《关于投资设立泰山健康保险股份有限公司的议案》。
为推动产融结合，以金融产业加快公司发展，公司拟以自有资金出资 60,000万元与山东高速集团有限公司、山东天业房地产开发集团有限公司、深圳达实智能股份有限公司、重庆协信远创房地产开发有限公司、泰山财产保险股份有限公司共同投资设立泰山健康保险股份有限公司，公司作为有限合伙人承担有限责任。
泰山健康保险股份有限公司尚需经中国保险业监督管理委员会批准筹建，筹建完成后仍需经其派出机构核准后方可开业。
具体内容详见公司公告《山东南山铝业股份有限公司关于投资设立泰山健康保险股份有限公司的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
议案二：审议通过了《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山铝业新加坡有限公司提供内保外贷的议案》。
为满足南山铝业新加坡有限公司（以下简称“新加坡铝业”）购买原材料的
需要，本公司拟向中国工商银行股份有限公司龙口支行申请内保外贷业务。即：本公司向中国工商银行股份有限公司龙口支行出具不可撤销反担保，由中国工商银行股份有限公司龙口支行向中国工商银行新加坡分行开立融资类保函，新加坡铝业凭借该保函在中国工商银行新加坡分行申请不超过3,060万美元贷款，公司对其本金、利息和相关费用提供连带责任保证，担保有效期至保函/备用信用证项下的担保责任解除且在本协议项下的债权全部清偿之日止。
新加坡铝业为公司全资子公司，主营铝制品贸易与服务，自 2010年成立以来信誉状况良好，公司本次提供担保主要为其正常经营提供营运资金贷款，经过对其生产经营、订单接收情况考察后，公司认为新加坡铝业偿债能力良好，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，本公司在上述额度和期限内为新加坡铝业提供内保外贷担保，不会损害公司利益，同意提供上述担保。
具体内容详见《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山铝业新加坡有限公司提供内保外贷的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
针对该议案公司独立董事发表意见如下：
我们认为，新加坡铝业为公司的全资子公司，为其提供内保外贷担保，有助于解决境外子公司的经营资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东合法权益的情形，同意公司为其提供内保外贷担保。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会2017年4月23日
股票简称：新力金融 证券代码：600318 公告编号：临2016—023安徽新力金融股份有限公司
关于更换持续督导财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）为安徽新力金融股份有限公司（以下简称“新力金融”或“公司”）2015年重大资产购买（详见公司于2015年 2月 18日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《重大资产购买报告书（草案）》）和2015年重大资产出售暨关联交易（详见公司于2015年11月7日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《重大资产出售暨关联交易报告书草案（修订稿）》）之独立财务顾问。
公司于2016年5月18日收到华林证券《关于更换持续督导财务顾问主办人的函》，具体内容如下：
华林证券自2016年5月18日起更换新力金融2015年重大资产购买和重大资产出售暨关联交易持续督导财务顾问主办人。原持续督导财务顾问主办人高海清先生因工作变动原因，不再负责新力金融的持续督导工作，华林证券授权张笑嘉先生接替担任新力金融的持续督导财务顾问主办人，继续履行持续督导职责。
本次持续督导财务顾问主办人变更后，新力金融2015年重大资产购买持续督导财务顾问主办人为万同先生、张笑嘉先生，持续督导期截止至2016年12月31日；新力金融2015年重大资产出售暨关联交易持续督导财务顾问主办人为万同先生、张笑嘉先生，持续督导期截止至2017年12月31日。
本次变更不影响华林证券对公司的持续督导期工作。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
二〇一六年五月十九日
苏州新区高新技术产业股份有限公司（600736）苏州新区高新技术产业股份有限公司
2014年第四次临时股东大会
会
议
资
料
二○一四年十月二十九日
苏州新区高新技术产业股份有限公司（600736）苏州新区高新技术产业股份有限公司
2014年第四次临时股东大会议程及相关事项
一、会议时间：
现场会议：2014年10月29日上午10:30
网络投票：2014年10月29日上午9:00-11:00、下午13:00-15:00
二、会议地点：苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦 18楼
三、会议主持：苏州高新董事长徐明先生
四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师
五、会议审议事项：
1、关于提请股东大会授权发行债务融资工具的议案
六、会议议程：
1、董事长徐明先生介绍出席2014年第四次临时股东大会的股东代表，介绍会议议程、议案，并宣布股东大会正式开始；
2、董事长徐明先生提出《关于提请股东大会授权发行债务融资工具的议案》，股东大会审议并表决；
3、董事长徐明先生请一名与会监事、两名股东代表及与会律师检票、监票，统计投票结果，并宣布投票统计结果；
4、董事会秘书缪凯先生宣读本次股东大会决议，并请律师出具法律意见书；
5、董事长徐明先生宣布大会结束。
苏州新区高新技术产业股份有限公司（600736）议案一
关于提请股东大会
授权发行债务融资工具的议案
各位股东及股东代表：
为充分发挥资本市场直接融资优势，进一步拓宽融资渠道，不断优化公司债务结构，董事会提请股东大会授权公司发行包括中期票据在内的债务融资工具，规模不超过15亿元，期限最长不超过10年。通过债务融资工具募集的资金将用于公司生产经营需要、调整债务结构、补充流动资金及项目投资等用途。有关债务融资工具的规模、期限、利率、发行方式等相关发行条款需遵守相关规则的规定。
同时，董事会提请股东大会授权董事会全权处理与发行债务融资工具有关的事宜，包括但不限于：
1、在可发行的额度范围内，确定发行债务融资工具的具体品种，包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券、私募债和资产支持票据等；
2、根据公司生产经营需要和相关规则规定，确定每次发行债务融资工具的具体条款和条件，包括但不限于每次实际发行的债务融资工具金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项等；
3、就每次发行债务融资工具作出所有必要和附带的行动及步骤，包括但不限于聘请中介机构，向相关监管机构申请办理每次债务融资工具发行的审批、登记、备案等手续，签署与发行相关的所有必要的法律文件；
4、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对发行债务融资工具的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
6、办理与发行债务融资工具相关、且上述未提及到的其他事项。
现就该事项提请股东大会，请各位股东及股东代表审议。
股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2015-001号华纺股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料已于2015年1月4日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会于2015年1月8日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议9人。
（五）会议由王力民董事长主持。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过以下事项：
关于授权董事长、总经理、总会计师联合签署日常融资及担保合同文件的议案；
具体内容如下：
授权董事长兼总经理王力民、总会计师刘水超在公司股东大会、董事会批准的年度贷款规模和银行授信额度内，联合签署银行融资及财产抵押、质押、保证等相关合同文件；在股东大会、董事会批准的对外担保额度内，联合签署对外担保合同。
上述授权应在不违反相关法律、法规、上交所股票上市规则及公司章程等相关规定的情况下执行；若超过股东大会、董事会批准的贷款规模及担保额度，仍需提交股东大会、董事会审议。该授权自2015年1月9日起至2015年7月8日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2015年1月10日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2014-064重大项目公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近期，本公司获得如下重大项目，现予公布供投资者参阅。
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目获得单位|项目名称|项目金额（亿元）|
|1|中国建筑第三工程局|四川成都绿地东村 8号地块超高层项目|66.5|
|2|中国建筑股份有限公司|阿尔及利亚及尔奥林匹克体育馆及酒店改扩建与现代化项目|47.2|
|3|中国建筑第四工程局|贵州都匀经济开发新区意源第一城项目|30.0|
|4|中国建筑股份有限公司|斯里兰卡汉班托塔枢纽开发项目南部高速延长线第二标段|26.0|
|5|中国建筑第四工程局|广东江门益丞城中村改造项目|25.0|
|6|中国建筑第三工程局|广西贵港观天下地产项目|22.8|
|7|中国建筑第六工程局|河北邯郸冀中能源峰矿棚户区改造项目|22.7|
|8|中国建筑股份有限公司|巴西格兰威尔工业园项目|22.6|
|9|中国建筑第三工程局|四川达州中心医院项目|20.1|
|项目金额合计|||282.9|
|项目金额合计 / 2013年度经审计营业收入|||4.2%|

中国建筑股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十四日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-246华夏幸福基业股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）于 2017年 8月 21日以邮件方式发出召开第六届董事会第二十一次会议的通知，会议于2017年8月26日在北京市朝阳区佳程广场A座7层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于拟与浦发银行广州分行签订<战略合作协议>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日发布的临2017-247号公告。
本议案需提交公司2017年第十次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于为下属子公司京御地产提供担保的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日发布的临2017-248号公告。
本议案需提交公司2017年第十次临时股东大会审议。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2017年8月28日
宁波三星医疗电气股份有限公司
专项审计说明
关于对宁波三
星医疗电气股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
我们审计了后附的宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称
"贵公司。) 20 15年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况
汇总表(以下简称 "汇总表。)该汇总表已由贵公司管理层按照监管
。
机构的有关规定编制以满足监管要求
。
一
管理层对汇总表的责任
、
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监
督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003156
号 )及其他相关规定
编制汇总表以满足监管要求并负责设计执行和维护必要的内部控
， 、
制 以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报
， 。
二 注册会计师的责任
、
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计
意见我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作中
。 。
国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则
，
计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证
。
审计工\涉及实施审计程序以获取有关汇总表金额和披露的审
，
计证据选择的审计程序取决于注册会计师的判断包括对由于舞弊
。 ，
或错误导致的汇总表重大错报风险的评估在进行风险评估时注册
。 ，
会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制 以设计恰当的审计程序
， 。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
的合理性 以及评价汇总表的总体列报
， 。
专项审计说明第1页
我们相信我们获取的审计证据是充分适当的为发表专项审， 、 ，
计意见提供了基础
。
三 专项审计意见
、
我们认为 贵公司 20 15年度非经营性资金占用及其他关联方资，
金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求
。
四编制基础和本专项审计说明使用者 使用目的的限制
、 、
我们提醒汇总表使用者关注汇总表是宁波三星医疗电气股份有，
限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的
。
因此汇总表可能不适于其他用途本专项审计说明仅供宁波三星医， 。
疗电气股份有限公司 20 15年度报告披露之目的
不得用作任何其他，
用途 本段内容不影响已发表的审计意见
。 。
中
醞
中国
中国
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上海 二 O一
六年四月二
十三日
专项审计说明第 2页
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2017-002债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
上海世茂股份有限公司
委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概述
截至2016年12月31日，公司及下属子公司委托理财进展情况如下：
单位：人民币，万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|理财产品名称|产品类型|购买金额|起始日期|终止日期|赎回金额|实际收益|
|平安银行天天利保本人民币公司理财产品|保本浮动收益性产品(T+0)|30,000|2016年10月19日|2016年12月27日|30,000|146.14|
|||23,000|2016年11月3日||23,000||
|||20,000|2016年11月7日|2016年12月27日|20,000|214.76|
|||5,000|2016年11月8日||5,000||
|||16,500|2016年11月9日||16,500||
|||5,000|2016年11月14日||5,000||
|财通基金-上海银行-富春定增696号资管计划|资产管理计划|10,000|2016年3月14日|/|/|/|
|合计||109,500|/|/|99,500|360.90|

二、截至2016年12月 31日，公司累计进行委托理财的金额
截至截止2016年12月31日，公司委托理财产品尚未到期余额为1.00亿元人民币，12个月内累计委托理财发生额为17.95亿元人民币。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
证券代码：600898 证券简称：国美通讯 公告编号：临2018－26
国美通讯设备股份有限公司
关于公司重大资产重组交易方购入公司股票完成
情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国美通讯设备股份有限公司（下称“上市公司”或“公司”）2016
年收购浙江德景电子科技有限公司100%股权之《购买资产协议》，截至2018
年5月30日（购入期届满即2018年5月2日后的二十个交易日内），3名交
易对方沙翔、于正刚、嘉兴久禄鑫投资管理合伙企业（有限合伙）（下称“嘉
兴久禄鑫”）已将共管账户中的30,000万元资金（包括第二期股权转让价款）
全部用于在二级市场购入上市公司股票。其中，3名交易对方使用共管账户
资金在二级市场购入上市公司股票情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名/名称|持股数量（股）|持股比例（%）|购股金额（万元）|剩余金额（万元）|
|沙翔|11,961,688|4.74%|16200|0|
|于正刚|5,834,801|2.31%|7800|0|
|嘉兴久禄鑫|4,432,500|1.76%|6000|0|
|合计|-|-|30000|0|

特此公告！
国美通讯设备股份有限公司董事会
二〇一八年五月三十日
天津环球磁卡股份有限公司
独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关规定,我
们作为天津环球磁卡股份有限公司独立董事,在认真查阅相关人员履历材料的基础上,就公司董事会换届选举事项发表独立意见如下
:
1、
经公司第七届董事会提名委员会提名,第八届董事会董事候选人共9人,其中非独立董事候选人为郭锴、高勇峰、郑平、李金宏、常建良、赵静,独立董事候选人为梁津明、柳士明、沙宏泉先生。我们认为本次董事会换届选举的董事人选提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决程序合法、有效。
2、
本次提名的非独立董事候选人郭锴、高勇峰、郑平、李金宏、常建良、赵静具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格,具备履行董事职责所必需的工作经验,·未发现其有《公司法》第147条、第149条规定的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,其任职资格符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定,提名程序合法、有效。
3、
本次提名的独立董事候选人梁津明、柳士明、沙宏泉先生符合
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》、
《公司章程》所规定的条件,三人均已取得了证券监管部门颁发的资格证书,具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验,未发现有
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验,提名程序合法、有效。
4、
我们同意上述9名董事候选人(其中独立董事候选人3名
)的提名,并同意将该议案提交公司⒛16年第一次临时股东大会审议。
(本页为公司第七届独立董事对公司董事会选举的独立意见的签字页
)
独立董事签字
:
~
田野~ˇ
踵
⒛16年8月25日