证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2018-078
浙江南洋科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合方式召开。
二、会议的召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长李锋先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年11月12日（星期一）下午13：30开始
（2）网络投票时间为：2018年11月11日下午15:00至2018年11月12日下午15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年
11月11日下午15:00至2018年11月12日下午15:00的任意时间。
4、会议召开地点：浙江省台州经济开发区开发大道388号公司一楼南洋厅
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
三、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为11人，代表有效表决权的股份总数为487,786,840股，占公司股份总数946,062,685股的51.5597%。
出席本次现场会议的股东及股东代表共计8人，代表有效表决权股份数量为487,567,840股，占公司股份总数946,062,685股的51.5365%。
参加网络投票的股东3人，代表股份数量为219,000股，占公司有表决权股份总数946,062,685股的0.0231%。
参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共5人，代表有表决权的股份1,456,800股，占公司股份总数946,062,685股的0.1540%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师到现场对会议进行了见证。
四、议案审议情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议
通过了如下议案：
（一）以累积投票制方式审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。选举李锋、胡晓峰、胡锡云、胡梅晓、黄国江、邵奕兴为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过后至公司第五届董事会届满之日止。具体表决情况如下：
1.选举李锋先生为公司非独立董事
表决结果：同意票数 487,621,541股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9661％。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 1,291,501股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的88.6533％。
2.选举胡晓峰先生为公司非独立董事
表决结果：同意票数 487,621,541股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9661％。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 1,291,501股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的88.6533％。
3.选举胡锡云女士为公司非独立董事
表决结果：同意票数 487,567,841股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9551％。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 1,237,801股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的84.9671％。
4.选举胡梅晓先生为公司非独立董事
表决结果：同意票数 487,621,541股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9661％。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 1,291,501股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的88.6533％。
5.选举黄国江先生为公司非独立董事
表决结果：同意票数 487,621,541股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9661％。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 1,291,501股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的88.6533％。
6.选举邵奕兴先生为公司非独立董事
表决结果：同意票数 487,621,541股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9661％。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 1,291,501股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的88.6533％。
（二）以累积投票制方式审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。选举常明、马东立、徐建军为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过后至公司第五届董事会届满之日止。具体表决情况如下：
1.选举常明先生为公司独立董事
表决结果：同意票数 487,621,541股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9661％。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 1,291,501股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的88.6533％。
2.选举马东立先生为公司独立董事
表决结果：同意票数 487,621,541股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9661％。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 1,291,501股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的88.6533％。
3.选举徐建军先生为公司独立董事
表决结果：同意票数 487,621,541股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9661％。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 1,291,501股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的88.6533％。
（三）以累积投票制方式审议通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》。选举张立松、朱平频、王云艳为公司第五届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过后至公司第五届监事会届满之日止。具体表决情况如下：
1.选举张立松先生为公司股东代表监事
表决结果：同意票数 487,621,541股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9661％。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 1,291,501股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的88.6533％。
2.选举朱平频先生为公司股东代表监事
表决结果：同意票数 487,621,541股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9661％。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 1,291,501股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的88.6533％。
3.选举王云艳女生为公司股东代表监事
表决结果：同意票数 487,621,541股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9661％。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 1,291,501股，占出席会
议中小股东所持有效表决股份的88.6533％。
（四）审议通过了《关于变更股东大会召开地点的议案》。
表决结果：同意 487,733,140股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9890%;反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权 53,700股（其中，因未投票默认弃权 53,700股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0110%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 1,403,100股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的96.3138％；反对票为 0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0％；弃权票为 53,700股（其中，因未投票默认弃权 53,700股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的3.6862%。
（五）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 487,733,140股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9890%;反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权 53,700股（其中，因未投票默认弃权 53,700股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0110%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 1,403,100股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的96.3138％；反对票为 0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0％；弃权票为 53,700股（其中，因未投票默认弃权 53,700股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的3.6862%。
议案 5作为特别决议议案均经出席本次股东大会的股东或其代理人
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于浙江南洋科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会法律意见书》。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二○一八年十一月十二日