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证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2014-028号中原大地传媒股份有限公司对外担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年5月22日，公司与兴业银行股份有限公司郑州分行签订了以下担保合同：
1、对河南新华物资集团有限公司（以下简称“河南新华物资集团”）的担保情况:
2014年5月22日，公司与兴业银行股份有限公司郑州分行签署《最高额保证合同》（编号：兴银豫授保字第 2014048号），为河南新华物资集团提供最高本金限额为5000万元的信用担保，保证额度有效期自2014年5月22日至2014年12月24日止。
2、对河南省国光印刷物资有限公司（以下简称“河南国光”）的担保情况
2014年5月22日，公司与兴业银行股份有限公司郑州分行签署《最高额保证合同》（编号：兴银豫授保字第 2014047号），为河南国光提供最高本金限额为 3000万元的信用担保，保证额度有效期自期自 2014年 5月 22日至 2014年12月24日止。
3、对河南托利印刷包装机械有限公司（以下简称“河南托利”）的担保情况2014年5月22日，公司与兴业银行股份有限公司郑州分行签署《最高额保证合同》（编号：兴银豫授保字第 2014049号），为河南托利印刷包装机械有限公司提供最高本金限额为 2000万元的信用担保，保证额度有效期自 2014年 5月22日至2014年12月24日止。
一、本次担保履行程序概述
为满足公司全资子公司河南新华物资集团及其全资子公司河南国光、河南托利的生产经营所用资金需求，2012年 12月 19日，公司五届二十次董事会以现场表决方式审议通过了《公司关于为全资子公司提供担保的议案》，公告具体内
容详见 2012年 12月 20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于为全资子公司提供担保的公告》全文（公告编号：2012-046）。
2013年1月7日，公司2013第一次临时股东大会审议通过了对全资子公司河南新华物资集团及其全资子公司河南国光、河南托利提供总计不超过4亿元人民币（其中：河南新华物资集团3亿元；河南国光0.5亿元；河南托利0.5亿元）的银行信用担保，担保期限为24个月。
二、担保合同的主要内容
1、河南新华物资集团有限公司
（1）担保金额：5000万元人民币
（2）担保主合同授信额度：8000万元人民币
（3）担保范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用。
（4）保证额度有效期：2014年5月22日至2014年12月24日。
（5）担保方式：连带责任保证
2、河南省国光印刷物资有限公司
（1）担保金额：3000万元人民币
（2）担保主合同授信额度：5000万元人民币
（3）担保范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用。
（4）保证额度有效期：2014年5月22日至2014年12月24日。
（5）担保方式：连带责任保证
3、河南托利印刷包装机械有限公司
（1）担保金额：2000万元人民币
（2）担保主合同授信额度：3000万元人民币
（3）担保范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用。
（4）保证额度有效期：2014年5月22日至2014年12月24日。
（5）担保方式：连带责任保证
三、反担保情况
河南新华物资集团及其全资子公司河南国光、河南托利为公司全资子公司及孙子公司，向银行申请授信额度是日常经营所需的必要融资，公司为其提供担保，能保证其各项业务的顺利开展，为其提供担保风险可控，不会损害公司利益。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
本次担保业务发生之前公司对外担保累计金额为13,000万元，无逾期担保。
本次担保额度为10,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的4.96%。
中原大地传媒股份有限公司
董事会
2014年5月26日
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2019-02号陕西金叶科教集团股份有限公司
关于公司购置经营用房暨关联交易的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟购置中国烟草总公司陕西省公司（以下简称
“陕西省烟草”）名下位于北京市海淀区复兴路 51号的国悦府 1幢 10层 10XXX公寓及其配套车位，建筑面积共计 478.72㎡，交易金额总计不超过人民币 2916万元（不含税费）。
本次交易对方陕西省烟草为本公司股东陕西烟草投资
管理有限公司的母公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次购置经营用房事项构成关联交易。
公司于 2019年 3月 4日召开 2019年度七届董事局第一次临时会议，审议通过了《关于公司在北京市购置经营用房的议案》。公司董事局授权公司经营层根据相关法律法规全权办理该经营用房购置相关事宜。
公司董事局会议审议该关联交易事项时，关联董事李国桥先生回避了表决。公司独立董事对本次交易发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事局审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次关联交易不构成重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方情况介绍
1、公司名称：中国烟草总公司陕西省公司
2、统一社会信用代码：916100002941922973
3、法定代表人：高兴智
4、注册资本：（人民币）3430万元
5、住所：陕西省西安市曲江新区雁南四路 19号
6、成立日期：1996年 12月 06日
7、公司类型：内资企业法人
8、经营范围：卷烟经营，烟叶生产经营，卷烟进口和
烟叶出口业务；资产经营和综合管理。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）与公司的关联关系
本次交易对方陕西省烟草为本公司股东陕西烟草投资
管理有限公司的母公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。
三、交易标的基本情况
本次关联交易的交易标的为北京市海淀区复兴路 51号
国悦府 1幢 10层 10XXX公寓及其配套 2个车位。
交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存
在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
交易标的中，公寓建筑面积为 397.86㎡，车位单个建
筑面积为 40.43㎡，交易标的建筑面积共计为 478.72㎡。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易遵循公平的市场交易原则，以市场价格为基
础，参考交易标的此前在北京产权交易所的拍卖底价，经交易双方友好协商，交易金额总计不超过人民币 2916万元（不含税费）。
五、关联交易协议的主要内容
本次关联交易涉及的协议尚未签署，交易协议的主要内容将由公司根据公司 2019年度七届董事局第一次临时会议
决议及授权与陕西省烟草共同协商确定并签署。
六、涉及关联交易的其他安排
（一）资金来源：本次购置经营用房所需资金来源为公司自有或自筹资金。
（二）交易方式：本次购置经营用房的交易方式为协议转让。
七、本次购置经营用房的目的、对公司的影响及可能存在的风险
（一）本次购置经营用房的目的及对公司的影响
1、本次购置经营用房旨在满足公司在北京区域的经营
办公用房及业务发展的需求，将对公司主营业务的持续发展产生积极影响。
2、本次购置经营用房事项完成后，公司将增加部分房
屋类固定资产，有助于优化公司固定资产配置。
（二）可能存在的风险
1、本次交易合同尚未签署，交易最终能否成功实施存
在不确定性。
2、房屋类固定资产价值受经济形势及区域房价的波动
影响较大，存在一定的不确定性。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告披露日，除本次购置经营用房外，公司与关联方自 2019年年初至今已发生的关联交易总额为 0万元。
九、独立董事事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：公司本次购置经营用房，目的是满足公司业务发展需要，具有必要性和合理性。本次购置经营用房暨关联交易遵循公平的市场交易原则，交易价格参考交易标的此前在北京产权交易所的拍卖底价，经交易双方友好协商，采用协议转让方式，交易价格公允合理，未发现损害公司和中小股东利益的情形。同意该事项并将该事项提交公司 2019年度七届董事局第一次临时会议审议。
独立董事意见：公司本次购置经营用房是公司基于审慎研究并与交易对方友好协商之后做出的决定，具有必要性和合理性，符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，公司董事局会议审议该项议案时履行了必要的程
序，关联董事按规定回避表决，未发现损害公司及中小股东利益的情形。同意本次关联交易事项。
十、监事会审核意见
1、董事局在审议公司购置经营用房暨关联交易事项时，关联董事依法回避了表决；董事局就本次交易所召集召开的会议的表决程序及方式均符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、本次购置经营用房暨关联交易遵循公平的市场交易原则，交易价格参考交易标的此前在北京产权交易所的拍卖底价，经交易双方友好协商，采用协议转让方式，交易价格公允合理，未发现损害公司及非关联股东合法权益的情形。
十一、备查文件
（一）公司 2019年度七届董事局第一次临时会议决议；
（二）独立董事关于公司在北京市购置经营用房暨关联交易的事前认可意见；
（三）独立董事关于公司在北京市购置经营用房暨关联交易的独立意见。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇一九年三月五日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2019-094上海巴安水务股份有限公司
关于收购北京龙源环保工程有限公司49%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2019年12月 13日，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过《关于收购北京龙源环保工程有限公司49%股权的议案》，同意公司与上海应肃环保科技有限公司（以下简称“应肃环保”）签订《股权收购协议》。公司有意以现金支付方式收购应肃环保持有的北京龙源环保工程有限公司（以下简称“北京龙源”）49%股权（以下简称“本次交易”），交易对价为 46,060万元。具体内容详见《关于收购北京龙源环保工程有限公司49%股权的公告》（公告编号：2019-089）。
二、进展情况
2019年12月26日，北京龙源临时股东会原则上同意本次交易，北京龙源另一股东北京融科创源科技有限公司放弃本次交易优先购买权。
2019年12月31日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过本次交易。同日，公司与应肃环保正式签订《股权收购协议》。
三、备查文件
1、公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京龙源环保工程有限公司临时股东会决议；
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会 2019年12月 31日
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2014-002淄博齐翔腾达化工股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议通知于2014年1月17日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2014年1月28日在公司会议室现场召开，会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事王蕊女士因故未能出席，授权委托独立董事李悦先生代为出席并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持，经与会董事审议，以记名投票方式形成如下决议：
1．审议并通过了《公司2013年度董事会工作报告》
该议案需要提交公司2013年度股东大会审议。
该报告的内容参阅公司于 2014年 1月 30日在巨潮咨询网披露的《2013年年度报告》中的“董事会报告”章节。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
2．审议并通过了《公司2013年年度报告及其摘要》
该议案需要提交公司2013年度股东大会审议。
详情参阅公司 2014年 1月 30日在巨潮咨询网披露的《2013年年度报告》及其摘要。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
3．审议并通过了《公司2013年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
该议案需要提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
5．审议并通过了《公司2013年度利润分配预案》
根据经致同会计师事务所审计的 2013年度母公司利润表，公司实现净利润 231,713,278.07元,按10%提取法定公积金 23,171,327.81元，加年初未分配利润790,454,398.11元，减报告期内支付2012年度股东的分红 84,097,440.00元，截止2013年末可供股东分配的利润为 914,898,908.37元。
同意公司2013年度利润分配预案为：以公司2013年末的总股本 560,649,600股为基数，每 10股派发现金红利 1.6元（含税），拟派发的现金红利总额为89,703,936.00元。公司2013年度拟不以资本公积转增股本。
该预案的制定符合有关法律法规要求，符合公司《章程》和《未来三年股东回报规划》中的分配政策。
该议案需要提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
6．审议并通过了《关于聘任公司 2014年度审计机构的议案》
同意继续聘任致同会计师事务所为本公司2014年度外部审计机构。
该议案需要提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
7．审议并通过了《关于批准公司 2014年度日常关联交易的议案》
该议案经独立董事事前审核同意后提交公司董事会进行了审议，关联董事车成聚先生、于东和先生、周洪秀先生回避对该议案的表决。该议案的详情参阅公司于2014年1月30日在巨潮咨询网及指定媒体公开披露的《2014年度日常关联交易预计公告》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避
该报告于2014年1月30日在巨潮咨询网公开披露。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
9．审议并通过了《公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
该报告于2014年1月30日在巨潮咨询网及指定媒体公开披露。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
10．审议并通过了《关于修订公司章程的议案》
本次章程修订内容见2014年1月30日在巨潮咨询网披露的《章程修订案》。
该议案需要提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
11．审议并通过了《关于召集公司 2013年度股东大会的议案》
同意召集公司 2013年度股东大会并对本次董事会审议的第1、2、4、5、6、 10项议案及公司第二届董事第二十次会议、第二十一次会议审议通过的《关于修订公司章程的议案》提交公司2013年度股东大会审议，股东大会通知另行披露。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
特此公告
淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2017026浙江东晶电子股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2017年 4月 6日下午13：30在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2017年 3月31日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事6名，实到董事6名。会议由董事、代理董事长王皓先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
为了保证公司健康稳定发展，公司董事会选举公司董事王皓先生为公司第五届董事会新任董事长（王皓先生简历请见附件一），任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，董事会授权公司管理层具体办理公司法定代表人变更的报批手续及工商变更登记等事宜。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
二、审议通过了《关于增选公司董事的议案》
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
同意提名黄素洁女士为公司第五届董事会新任董事候选人（黄素洁女士简历请见附件二），提请股东大会选举。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事就提名黄素洁女士为公司第五届董事会新任董事之事项发表了独立意见。具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于补选公司第五届董事会战略委员会主任委员的议案》
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
为了保证公司健康稳定发展，公司董事会选举公司董事王皓先生为公司第五届董事会战略委员会委员，并担任战略委员会主任委员，任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
本次补选完成后，董事会战略委员会委员组成情况如下：
王皓先生、周宏斌先生、巢序先生为战略委员会委员，其中王皓先生为主任委员。
四、审议通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
公司定于 2017年 4月 24日下午14：30，在浙江省金华市宾虹西路 555号浙江东晶电子股份有限公司二楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2017年第二次临时股东大会。
详细内容见公司于 2017年 4月 7日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
五、备查文件
1、浙江东晶电子股份有限公司第五届董事第七次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司董 事 会
二〇一七年四月六日
附件一：王皓先生简历
王皓先生：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任国信证券股份有限公司投资银行事业部经理。现任宁波梅山保税港区思通卓志投资管理有限公司法定代表人、总经理；宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；浙江东晶电子股份有限公司董事。
截至本公告披露日，王皓先生间接通过公司控股股东宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）持有公司的股份。王皓先生与公司控股股东存在关联关系，为公司控股股东宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表；王皓先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
王皓先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于失信被执行人。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。
附件二：黄素洁女士简历
黄素洁女士：1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广州市白云区法院四级法官，上海市广发律师事务所法务七部部长、资深律师，北京康达律师事务所上海分所证券事务总监，现任上海市锦天城律师事务所合伙人。
黄素洁女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于失信被执行人。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。黄素洁女士最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
宁夏西部创业实业股份有限公司
独立董事关于聘任财务总监的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事制度》的有关规定，作为宁夏西部创业实业股份有限公司的独立董事,我们对公司聘任财务总监事项发表独立意见如下：
本着客观、公正的原则，我们审阅了王建成先生的工作经历及任职资格，未发现其有《公司法》第 146条、公司《章程》第 137条、第 138条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚，亦不存在失信被执行情形；关于王建成先生的提名、聘任符合《公司法》、公司《章程》及相关制度中关于高级管理人员任职的规定。
综上，我们同意董事会聘任王建成先生为公司财务总监。
独立董事：张文君赵恩慧袁晓玲 2017年 7月 28日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2014-033号
河北汇金机电股份有限公司
关于召开
2014
年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）第二届董事会第九次会议于2014年6月7日召开，会议决定于2014年6月25日召开公司2014年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1．会议召集人：公司董事会。
2．会议时间：2014年6月25日（星期三）上午9时召开
3．会议地点：石家庄市高新区湘江道 209号河北汇金机电股份有限公司 3楼会议室
4．会议召开方式：现场表决
5．会议期限：半天
6．股权登记日：2014年6月19日
二、会议审议事项
1．审议《关于修订<河北汇金机电股份有限公司章程>的议案》
三、会议出席对象
1．截至2014年6月19日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书见附件）。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
4．公司董事会同意列席的其他人员。
四、会议登记方法
1．登记时间：2014年6月23日（星期一）上午9:00—11:30，下午14:00—16:302．登记地点：石家庄市高新区湘江道 209号河北汇金机电股份有限公司董事会办公室
3．登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2014年6月23日（星期一）下午17：00时前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家庄市高新区湘江道209号河北汇金机电股份有限公司董事会办公室，邮编050035）；本公司不接受电话方式登记。
4．注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、其他事项
1．会务联系方式
联系人：赵海金、白荣国
联系电话：0311-66858108
联系传真：0311-66858108
联系地址：河北省石家庄市高新区湘江道209号
邮政编码：050035
2．本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理。
3．参会股东登记表详见附件一。
4．授权委托书详见附件二。
特此公告
河北汇金机电股份有限公司董事会二〇一四年六月九日
附件一
河北汇金机电股份有限公司
2014
年第一次临时股东大会股东参会登记表
|||
|-|-|
|股东名称|身份证号/营业执照号|
|股东账号|持股数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|
|是否本人参会|备 注|

附件二
河北汇金机电股份有限公司
2014
年第一次临时股东大会授权委托书
本公司/本人作为河北汇金机电股份有限公司股东，兹委托
先生（女士）代表本公司/本人出席于 2014年 6月 25日召开的河北汇金机电股份有限公司2014年第一次临时股东大会，代表本公司/本人签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，委托期限至本次股东大会召开完毕。
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|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修订<河北汇金机电股份有限公司章程>的议案》||||

委托人（签章）：
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、单位委托须加盖单位公章；
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2018-004债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东久立集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）函告，获悉久立集团所持有本公司的部分股份办理了质押的登记手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质权人|本次质押占总股本比例|用途|
|久立集团|是|13,000,000|2018年1月16日|浙商银行股份有限公司湖州分行|1.54%|生产经营需要|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，久立集团直接持有本公司无限售条件流通股318,512,086股，占本公司总股本的37.85%；通过股票收益互换持有本公司无限售条件流通股3,542,802股，占本公司总股本的0.42%。本次质押13,000,000股，质押部分占本公司总股本的1.54%；累计质押235,350,000股，质押部分占本公司总股本的27.97%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2019-024苏州春兴精工股份有限公司
第四届监事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次临时会议，于2019年2月23日以电话、电子邮件方式向全体监事发出会议通知，于 2019年 2月 26日下午 13:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议由赵中武先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并表决，做出如下决议：
1、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
经审核，监事会认为：本次终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司实际情况做出的谨慎决定，有利于提高资金使用效率，符合全体股东利益，内容及程序符合法律、法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。因此，我们同意公司本次终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金永久补充流动资金事项。
2、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于收购控股子公司剩余20%股权暨关联交易的议案》；
经审核，监事会认为：本次公司收购深圳华信科及 World Style剩余20%股
权暨关联交易事项主要目的是为进一步整合资源，提升公司盈利能力，符合公司的整体战略发展规划及经营需求。
本次关联交易事项遵守了公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易的表决程序合法、有效，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，监事会同意本次交易事项。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议原件。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
监事会
二○一九年二月二十七日
证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2019-64藏格控股股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日至 2019年9月 30日
2.预计的经营业绩：同向下降
（1）2019年1月1日—9月30日业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：56.20%-49.56%|盈利：75,334.06 万元|
||盈利：33,000 万元–38,000 万元||
|基本每股收益|盈利：约0.1655 元-0.1906 元|盈利:0.3778 元|

（2）2019年7月1日—9月30日业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：64.19%-56.40%|盈利：32,111.34 万元|
||盈利：11,500 万元-14,000 万元||
|基本每股收益|盈利：约0.0577 元-0.0702 元|盈利:0.1611 元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
业绩下降的主要原因：
2、报告期内，察尔汗盐湖降水频率及总量均有所增多，影响光卤石的出矿量并最终导致报告期内氯化钾产量下降，公司钾肥业务营业收入及利润较去年同期减少。其中收入较去年同期减少大约25%～30%，净利润较去年同期减少大约33%～38%。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门初步估算，公司2019年第三季度实际盈利情况以公司2019年第三季度报告数据为准。
截至目前，公司关于控股股东资金占用等事项的核查尚未结束，具体情况详见公司于 2019年6月 18日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司自查控股股东资金占用等事项的进展情况的公告》（公告编号：2019-24）。公司董事会聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）仍在对上述事项进行核查，预计将于近期完成核查工作，届时公司将及时披露核查结果及其对相关财务数据的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2016-017上海康耐特光学股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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||本报告期|上年同期|增减幅度（％）|
|营业收入|693,919,710.21|620,737,929.09|11.79%|
|营业利润|57,953,214.41|42,498,767.16|36.36%|
|利润总额|66,198,919.17|46,901,213.24|41.15%|
|归属于上市公司股东的净利润|52,011,835.55|36,726,425.08|41.62%|
|基本每股收益|0.2091|0.1494|39.96%|
|加权平均净资产收益率（％）|11.82%|8.92%|2.90%|
||本报告期末|本报告期初|增减幅度（％）|
|总资产|829,938,411.67|769,430,840.64|7.86%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|425,307,563.85|401,226,136.37|6.00%|
|股本|249,228,160.00|153,600,000.00|62.26%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|1.7065|2.6121|-34.67%|

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述基本每股收益，净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期实现营业收入 693,919,710.21元，比上年同期相比增加11.79%；
实现营业利润 57,953,214.41元，比上年同期上升36.36%；实现利润总额 66,198,919.17元，比上年同期上升41.15%；实现归属于上市公司股东的净利润52,011,835.55元，比上年同期上升41.62%。基本每股收益为 0.2091元，比上年
同期增加39.96%；加权平均净资产收益率为11.82%，比上年同期增加2.90%。
公司经营业绩同比上升，主要是公司加强市场开拓力度，收入稳步增长；生产效率提升，毛利率同比回升；同时，下半年人民币汇率贬值，汇兑收益增加；
及收到的政府补助同比增加所致。报告期基本每股收益、加权平均净资产收益率同比增加的原因主要是本期归属于上市公司股东的净利润增加所致。
2、报告期末，公司总资产为829,938,411.67元，比期初增长7.86%；归属于上市公司股东的所有者权益 425,307,563.85元，比期初增长6.00%；公司股本为249,228,160股，比期初增加62.26%；归属于上市公司股东的每股净资产为1.7065元，比期初减少34.67%。
报告期末股本比期初增加，归属于上市公司股东的每股净资产减少；主要是报告期公司实施了 2014年度权益分配方案，完成了股票期权与限制性股票激励计划首次和预留限制性股票授予，以及回购注销了 7.68万股首次授予限制性股票，股本增加95,628,160股。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2015年业绩预告中对2015年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东净利润盈利4,200万元—4,900万元，比上年同期上升14.36%—33.42%。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计差异主要原因为：
1、过于谨慎地估计与境外子公司关联交易实现的利润，关联交易未实现对外销售所抵消的利润低于预期。
2、根据权责发生制，对2015年末发生的应确认为2015年收入进行了确认。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015年度报告中详细披露。
2、截止目前，公司董事会尚未就2015年度利润分配情况进行任何讨论。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构的负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司董 事 会
2016年2月23日
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2016-016
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|-|
|广州鹏辉能源科技股份有限公司|
|关于对外担保的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据《证券法》、《公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定以及生产经营的需要，广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏辉能源”）于 2016年 4月 8日召开公司第二届董事会第九次会议审议通过了2016年度公司及其子公司对外提供总额不超人民币3.35亿元的担保,该担保额度包括对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度,具体明细如下：
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|序号|授信人|担保方|被担保方|担保额度（万元）|担保期限|
|1|中国民生银行股份有限公司广州分行|鹏辉能源|珠海鹏辉|5,000|1年|
|2|花旗银行（中国）有限公司广州分行|鹏辉能源珠海鹏辉河南鹏辉|鹏辉能源珠海鹏辉河南鹏辉|5,000|1年|
|3|中国工商银行股份有限公司驻马店分行|鹏辉能源|河南鹏辉|5,000|1年|
|||||16,000|6年|
|4|招商银行股份有限公司珠海分行|鹏辉能源|珠海鹏辉|2,500|1年|
|合计||||33,500|--|

上述子公司均为鹏辉能源全资子公司。对于鹏辉能源已提供担保的子公司，在担保期限届满后，公司将在上述核定的额度内为该子公司继续提供担保。
本项议案经公司全体董事一致同意，超过公司董事会全体成员的2/3，议案通过符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审
议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：珠海市鹏辉电池有限公司
成立日期：2002年12月5日
工商注册登记号：440400000045674
注册地点：：珠海市斗门区井岸镇珠峰大道新青科技园
法定代表人：夏信德
注册资本：3000万元
实收资本：3000万元
经营范围：生产和销售自产的镍氢电池、锂离子电池、锂锰电池、电池零配件；批发、零售：电池，电子产品。
股东及出资情况如下：
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|序号|股东名称|出资额（万元）|比例|
|1|鹏辉能源|3,000|100%|
|合计||3,000|100%|

截至 2015年 12月 31日，该公司经审计的资产总额为 52,833.53万元，负债总额为36,584.67万元，净资产为16,248.85万元；2015年1-12月营业收入为43,810.55万元，利润总额为2,773.33万元，净利润为2,454.04万元。
本次担保不构成关联担保。
2、被担保人名称：河南鹏辉能源科技有限公司
成立日期：2012年2月24日
工商注册登记号/统一社会信用代码：914117005908119961
公司住所：河南省驻马店市中原大道与淮河大道交叉口西北角
法定代表人：夏信德
注册资本：人民币3,000万元
经营范围：锂离子电池、锂铁电池、汽车蓄电池、镍氢电池及材料、电池充电器、手电筒、不间断供电电源、照明器具、电子产品的生产、销售、研发；经
营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口
业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东及出资情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|比例|
|1|鹏辉能源|3,000|100%|
|合计||3,000|100%|

截至 2015年 12月 31日，该公司经审计的资产总额为 18,906.01万元，负债总额为16,294.65万元，净资产为2,611.36万元
2015年 1-12月营业收入为 0.00万元,利润总额为-192.40万元,净利润为-156,79万元
本次担保不构成关联担保。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项本公司尚未与相关方签订担保协议。
四、董事会与独立董事意见
董事会意见：本次公司为下属全资子公司提供担保，以及公司全资子公司为公司提供担保均是基于正常生产经营行为而产生的，目的是保证公司及全资子公司生产经营的资金需求，符合公司发展的需要，担保风险在可控范围内。上述担保符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
独立董事意见：公司及全资子公司所发生的对外担保是基于正常生产经营行为而产生的，目的是保证公司及全资子公司生产经营的资金需求，符合公司发展的需要。公司及全资子公司所发生的为公司融资提供担保不会影响公司持续经营能力，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司所发生的对外担保的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司对外担保决策制度》的规定。
五、累计担保数量和逾期担保情况
截至本公告日，公司及下属子公司对外担保实际发生金额累积 4,908.95万元，占公司最近一期经审计净资产的5.92%，上述对外担保均为公司为全资子公
司向银行提供的担保。公司及控股子公司没有向合并报表范围外的其他主体提供
担保，不存在逾期担保情况。
六、其他相关说明
以上担保金额为公司对下属子公司或子公司对公司提供担保的上限，具体担保以实际贷款金额及担保协议为准。
七、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
2、广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司
董事会
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2018—047山推工程机械股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 10月 30日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》：公司于 2018年 4月 16日第九届董事会第八次会议根据财政部以财会〔2017〕22号发布的《企业会计准则第14号——收入》等通知要求，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。监管部门于2018年8月21日下发了《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司将根据通知要求，自 2020年 1月 1日起执行新收入准则。
2018年 6月 15日，财政部发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）,对一般企业财务报表格式进行了修订。本次企业财务报表格式的修订，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。具体情况如下：
一、会计政策变更情况
1、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更的主要内容
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，变更内容如下：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。
三、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部和监管部门修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。
五、监事会关于会计政策变更意见
本次会计政策变更是公司根据财政部和监管部门的有关规定和要求进行合理的变更。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司总资产、总负债、净资产和净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事
会同意本次会计政策的变更。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依照财政部和监管部门的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策的变更。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
2、公司第九届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会二〇一八年十月三十日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2016-050
债券代码：112330 债券简称：16巨轮01
巨轮智能装备股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 5月 17日，巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下，公司（含全资、控股子公司，下同）使用总额不超过 10亿元的自有闲置资金进行投资理财，10亿元可以滚动使用，期限为自 2016年 5月 17日起12个月内有效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。该事项不构成关联交易。
一、投资概况
为了充分利用公司闲置自有资金，提高公司的资金使用效益，在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下，公司利用闲置自有资金进行投资理财，详细情况如下：
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金进行投资理财。
2、投资额度
公司拟使用不超过 10亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司运用自有闲置资金投资的品种包括国债、央行票据、金融债，以及高信
用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行或其他金融机构发行的保本型理财产品（含保本结构性存款），或者以银行同业存款，金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、固定收益类产品作为投资标的的理财产品，不能以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的。
上述资金投向不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》、公司《风险投资管理制度》规定的风险投资品种。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
公司闲置自有资金。
6、实施方式
经董事会审议通过后，同意授权公司管理层负责对本次投资额度内具体投资事项的审批。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
公司拟投资理财的对象均为高流动性或者固定收益类产品，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。
（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。
（4）独立董事应当对资金使用情况进行检查。
（5）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、独立董事及监事会对使用自有闲置资金进行投资理财的意见
1、独立董事的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用不超过人民币 10亿元的自有闲置资金选择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过10亿元自有闲置资金进行投资理财。
2、监事会发表意见如下
为进一步提高公司的现金管理能力和资金使用效率，公司使用不超过人民币 10亿元的自有闲置资金进行投资理财，能够有效提高资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，同意公司使用不超过 10亿元自有闲置资金进行投资理财。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第五届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的独立意见。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二0一六年五月十八日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2017-092
深圳市特力（集团）股份有限公司
关于子公司收回银行理财产品本金及收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 8月 24日，公司子公司深圳华日丰田汽车销售服务有限公司（以下简称“华日丰田”）与中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行”）签订理财产品协议及相关文件，华日丰田公司以自有资金 1,000万元认购该行发行的“中信理财之共赢利率结构
17830期人民币结构性理财产品”，具体内容详见公司在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司使用自有资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编
号:2017-068)。2017年 12月 6日，上述理财产品本金和收益已按合同约定到期赎回，赎回本金 1,000万元，收回相应收益 115,698.63
元。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2018033洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于控股子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、基本情况
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东北玻电子玻璃有限公司（以下简称：“广东北玻电子”）因经营发展需要，出资3,000万元人民币在珠海市设立全资子公司珠海北玻电子玻璃有限公司（以下简称：“珠海北玻电子”）开展大屏电子玻璃生产业务。
2、董事会审议情况
公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、公司章程及《对外投资管理办法》的有关规定，本次对外投资在公司董事会审批权限内。
3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
名称：广东北玻电子玻璃有限公司
统一社会信用代码：91440400MA4UQKYH3D
注册地址为：珠海市香洲区宝湾路8号仓库A、B座负一至三层
法定代表人：高学明
注册资本：10,000万元
股权结构：
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|序号|股东名称|认缴出资额（万元）|认缴出资比例|
|1|洛阳北方玻璃技术股份有限公司|5,100|51%|

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|-|-|-|-|
|2|侯学党|4,900|49%|
|合计||10,000|100%|

经营范围是：特种玻璃，触控玻璃及电子玻璃的研发、生产、销售。
广东北玻电子玻璃有限公司，截止2017年12月31日，资产总额：216,117,515.00元，净资产：137,030,787.16元，资产负债率：36.59%，营业收入：247,133,144.20元，净利润： 35,542,930.25元。截止 2018年 3月 31日，资产总额：221,455,684.01元，净资产：147,087,901.60元，资产负债率：33.58%，营业收入：70,510,944.17元，净利润：10,057,114.44元。
三、新设立公司基本情况
公司名称：珠海北玻电子玻璃有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：3,000万元人民币
股权结构：广东北玻电子持股100%。
注册地址：珠海市（以工商行政部门最终认定的注册地址为准）
法定代表人：韩琦
经营范围：光学玻璃、玻璃原片的加工、生产及销售；光学技术的研发和销售；商业的批发和零售；从事货物及技术等的进出口业务（不含许可经营项目）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】（以工商行政部门最终认定的经营范围为准）
四、投资目的和对公司的影响
此次设立珠海北玻电子公司是着眼于广东北玻电子公司业务布局的完善和长期战略发展规划，不断适应业务要求及市场变化。
本次投资的顺利实施，将进一步提升竞争力和盈利能力。本次投资对公司近期的财务状况和日常经营无重大影响，对公司长远发展有积极影响。
特此公告
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2018年5月17日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2017-086深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于筹划 2017年度股票期权激励计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步健全公司治理结构，不断完善公司激励机制，增强公司管理层及核心骨干员工与公司共同发展的理念，提高公司的可持续发展能力，确保公司发展战略和经营目标的实现，结合公司的实际情况，公司近期拟筹划 2017年度股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）。
一、激励计划的基本情况
1、激励计划的基本形式：激励计划拟采用股票期权作为激励工具。
2、公司用于激励计划所涉及的股票总数不超过目前公司股本总额的10%（即总额不超过 15,196.5万股）。任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票总数不超过公司股本总额的1%。
3、激励计划的激励对象为公司董事、高级管理人员，公司及子公司中高级管理人员、核心技术（业务）人员以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工，不包括公司独立董事、监事及相关法律法规规定不得参与上市公司股权激励计划的人员。
4、激励计划经公司董事会审议通过并经股东大会审议通过后，由公司董事会确认授予条件成就后确定授予日并予以公告。
5、公司预计披露股权激励计划草案的时间：公司将在本公告之日起二个月内披露股权激励计划草案内容。
二、激励计划对公司经营业绩的影响
经初步估计，在不考虑激励计划对公司业绩刺激作用的情况下，股票期权费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响；若考虑股票期权激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队和核心员工的工作积极性，提高经营效率，激励计划预计带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。
三、风险提示
1、本次股权激励事项尚处于筹划阶段，具体激励对象人数、激励规模、激励对象股票期权的行权价格等均未确定，公司尚需就拟激励对象的人数规模、拟激励对象参与意愿、激励规模、资金筹集等事项与相关方充分讨论沟通。鉴于此，本次筹划的股权激励事项最终是否能顺利形成激励方案存在不确定性，公司将尽快推进相关工作进度，并及时披露工作进展情况。
2、鉴于激励计划尚处于筹划状态，并需提交董事会、股东大会审议通过，是否能完全付诸实施尚存在不确定性。公司特别提示投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2017年 7月 6日