||||
|-|-|-|
|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2015-136|

兴源环境科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第一次会议于 2015年 12月 30日在公司一号会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2015年 12月 25日以邮件形式送达。本次会议应参与表决的董事 9名，亲自出席董事会董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议由与会董事推举周立武先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议。
一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
选举周立武先生为公司董事长，任期三年。
周立武先生简历详见公司2015年12月15日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的《第二届董事会第三十四次会议决议公告》（编号：2015-126）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会战略委员会成员的议案》
选举周立武、杭世珺、高岩、沈少鸿、夏丽萍为公司第三届董事会战略委员会委员，其中杭世珺为独立董事，周立武先生任主任委员，任期三年。
周立武、杭世珺、高岩、沈少鸿、夏丽萍简历详见公司2015年12月15日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的《第二届董事会第三十四次会议决议公告》（编号：2015-126）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了《关于选举公司第三届董事会审计委员会成员的议案》
选举任丽萍、王伟、任永平为公司第三届董事会审计委员会委员，其中任丽萍女士为独立董事、会计专业人士，王伟先生为独立董事，任丽萍女士任主任委员，任期三年。
任丽萍、王伟、任永平简历详见公司2015年12月15日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的《第二届董事会第三十四次会议决议公告》（编号：2015-126）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过了《关于选举公司第三届董事会提名委员会成员的议案》
选举杭世珺、周立武、王伟为公司第三届董事会提名委员会委员，其中杭世珺、王伟为独立董事，杭世珺女士任主任委员，任期三年。
杭世珺、周立武、王伟简历详见公司2015年12月15日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的《第二届董事会第三十四次会议决议公告》（编号：2015-126）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
五、审议通过了《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
选举王伟、钟伟尧、任丽萍为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中王伟为独立董事，王伟先生任主任委员，任期三年。
王伟、钟伟尧、任丽萍简历详见公司2015年12月15日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的《第二届董事会第三十四次会议决议公告》（编号：2015-126）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
六、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任周立武先生为公司总经理，任期三年。
周立武先生简历详见公司2015年12月15日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的《第二届董事会第三十四次会议决议公告》（编号：2015-126）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
七、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理周立武先生提名，公司董事会同意：
聘任沈少鸿先生为公司副总经理，任期三年。
聘任钟伟尧先生为公司副总经理，任期三年。
公司原副总经理梁伟亮先生、副总经理陈平生先生因个人原因辞去副总经理职务，公司董事会对原副总经理梁伟亮先生、副总经理陈平生先生在履职期间的工作表示感谢。
沈少鸿、钟伟尧先生简历详见公司2015年12月15日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的《第二届董事会第三十四次会议决议公告》（编号：2015-126）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
八、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理周立武先生提名，公司董事会同意聘任张映辉先生为公司财务总监，财务总监为公司财务负责人，任期三年。
张映辉先生简历见附件。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
九、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任熊文说女士为公司董事会秘书，任期三年。
熊文说女士简历见附件。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
十、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会秘书熊文说女士提名，同意聘任李伟先生为公司证券事务代表，任期三年。
李伟先生简历见附件。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
十一、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
截至目前，公司募集资金投资项目“年产 800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目”已经完成投资，共使用募集资金 283,346,251.89元，募集资金专户余额23,565,192.14元（含利息）；超募资金2,360.28万元（含利息）
已全部用于购买土地使用权，超募资金专项账户已于2013年1月注销。
公司拟将上述募投项目节余资金 23,565,192.14元（含利息，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
十二、审议通过了《关于签署<兴源环境科技股份有限公司与全资子公司杭州兴源环保设备有限公司业务相关资产、债权债务转让及劳动力转移协议>的议案》
公司对压滤机业务相关的资产、债权债务及业务进行整合后投入到全资子公司杭州兴源环保设备有限公司，其财务报表将按100%比例纳入合并财务报表范围，本次相关资产、债权债务转让并不会对公司财务状况产生实质性影响，不会损害全体股东的合法利益。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
十三、审议通过了《关于对外投资设立有限合伙企业的议案》
公司与宁波东方聚金投资管理有限公司、浙江浙商资本管理有限公司共同出资发起设立一家有限合伙企业，各合伙人对基金的认缴出资总额为6010万元，其中兴源环境科技股份有限公司出资 5000万元。详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的《关于对外投资设立有限合伙企业的公告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
董事：周立武、沈少鸿、钟伟尧、任永平、高岩、夏丽萍、杭世珺、王伟、任丽萍
兴源环境科技股份有限公司董事会2015年12月30日
附：相关人员简历
1、张映辉先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于昆明理工大学，本科学历，会计师。曾任中国铝业股份有限公司西北铝加工分公司财务科长、杭州娃哈哈集团有限公司财务经理、浙江圣奥集团有限公司总裁助理（财
务总监）、富春控股集团有限公司财务部长、浙江省疏浚工程有限公司财务副总监。
张映辉先生未直接或间接持有本公司股份。未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均未在公司股东、实际控制人等单位任职。张映辉先生作为公司高级管理人员候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
2、熊文说女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历，国内国际注册营养师。曾任兴源环境科技股份有限公司董事会秘书助理、浙江工业大学化学工程与材料学院博士党支部书记、财通证券研究所研究员；现任兴源环境科技股份有限公司董事会秘书，兼任杭州市余杭区高新技术企业协会副理事长。熊文说女士取得了上市公司董事会秘书资格证书（证书编号：2015-3A-133）。
熊文说女士未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均未在公司股东、实际控制人等单位任职。熊文说女士作为公司董事会秘书符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
3、李伟先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士研究生学历，毕业于合肥工业大学，经济师，持有会计从业资格证、企业法律顾问从业资格证，于2012年3月取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号：2012-3-037），曾任安徽省广德中学教师、杭州兴源过滤科技股份有限公司政府项目申报专员，现任兴源环境科技股份有限公司证券事务代表、知识产权部经理。
李伟先生未直接或间接持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均未在公司股东、实际控制人等单位任职。李伟先生作为公司证券事务代表符合《公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。