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证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2017-063号成都天翔环境股份有限公司
关于限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第六次
会议于2017年5月22日审议通过了《关于公司限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。现将相关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划简述
1、公司于 2015年 8月 4日分别召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十次会议审议通过《关于公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及相关议题，公司独立董事对此发表了独立意见。
2、公司于 2015年 9月 2日召开第五次临时股东大会审议通过了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日及在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
3、根据公司 2015年第五次临时股东大会的授权，公司于 2015年 9月 15日召开第三届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。
4、2015年 10月 14日，公司第三届董事会第二十七次临时会议通过《关于公司首期限制性股票激励计划修订的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及相关部门的精神,对《公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要部分条款进行了修订并形成《公司首期限制性股票激励计划（草案修订案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）及其摘要。
过了《关于调整预留限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。同意确定 2016年 9月 2日为授予日，向符合授予条件的 3名激励对象授予预留限制性股票 138.23万股。同时，召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整预留限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于核实公司预留限制性股票激励对象名单的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
6、2017年5月22日，公司第四届董事会第六次会议审议并通过了《关于公
司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》，董事会认为公司《限制性
股票激励计划》设定的首次授予部分的第一个解锁期解锁条件已经成就。
二、激励计划设定的第一个解锁期解锁条件成就情况
（一）锁定期已满
根据《限制性股票激励计划》，激励对象获授限制性股票之日起1年内为锁定期。第一次解锁期为自授予日起满12个月后的首个交易日起至授予日起24个
月内的最后一个交易日止。公司首次授予部分的上市日为2016年5月13日，至
2017年5月13日公司首次授予的限制性股票锁定期届满。
（二）限制性股票的解锁条件成就说明
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||解锁条件||成就情况|
|一||天翔环境未发生以下任一情形：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）中国证监会认定的其他情形。||公司未发生前述情形，满足解锁条件。||
|二||激励对象未发生以下任一情形：（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）具有《公司法》规定的不得担任公司高级||激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。||

||||
|-|-|-|
||管理人员的情形；（4）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。||
|三|业绩指标考核条件：（1）锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负；（2）相比 2014 年，2015 年净利润增长率不低于40%；“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。|公 司 2015 年 度 净 利 润 为47,399,165.41 元，不低于授予日前最近三个会计年度的平均水平 32,713,151.26 元；扣除非经常性损益的净利润为43,769,021.30 元，相比 2014年度增长 40.12%，且不低于授予日前最近三个会计年度的平均水平 30,524,591.99 元。综上所述，公司达到了业绩指标考核条件。|
|四|根据公司现有考核办法，激励对象上一年度个人绩效考核达标。|12 名激励对象上一年度绩效考核均达标，满足解锁条件。激励对象沈振华先生已退休，其个人绩效考核条件不再纳入解锁条件。|

综上所述，董事会认为公司《限制性股票激励计划》设定的第一个解锁期
解锁条件已经成就。根据2015年第五次临时股东大会对董事会的授权，同意公
司按照激励计划的相关规定办理第一个解锁期解锁相关事宜。
三、董事会薪酬及考核委员会关于对公司限制性股票激励计划激励对象第
一期解锁的核查意见
本次可解锁激励对象资格符合相关法规及公司《限制性股票激励计划》等
的相关规定，12名激励对象上一年度绩效考核均达标，满足解锁条件；激励对
象沈振华先生已退休，其个人绩效考核条件不再纳入解锁条件，且符合其他解
锁条件，可解锁的激励对象的资格合法、有效。
四、独立董事意见
本次董事会关于同意公司限制性股票激励计划首次授予的 13名激励对象在
2015年限制性股票第一个解锁期可解锁的决定符合相关法规及《限制性股票激
励计划》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激
励对象主体资格合法、有效。
五、监事会核查意见
公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，首次授予的13名激励对象解
锁资格合法有效，满足公司《限制性股票激励计划》设定的第一个解锁期解锁
条件，同意公司为激励对象办理第一期解锁手续。
六、北京市金杜律师事务所关于公司首期限制性股票激励计划第一个解锁
期解锁事宜的法律意见书
北京市金杜律师事务所认为：《限制性股票激励计划》系依据当时有效的
《管理办法（试行）》及相关配套制度制定，本次限制性股票解锁符合《限制
性股票激励计划》规定的解锁条件，公司已按照《限制性股票激励计划》相关
规定履行了对本次限制性股票解锁的内部批准程序；本次限制性股票解锁尚需
经深圳证券交易所确认后，向证券登记结算机构办理相关解锁登记手续。
七、备查文件
（一）公司第四届董事会第六次临时会议决议；
（二）公司第四届监事会第四次会议决议；
（三）公司独立董事关于第四届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见；
（四）北京市金杜律师事务所关于公司首期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁事宜的法律意见书。
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司董事会2017年5月22日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2014-080湖北宜化化工股份有限公司
关于取消 2014年第十次临时股东大会部分议案通知的公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 11月 7日在《中国证券报》及巨潮资讯网上( www.cninfo.com.cn)刊登了《湖北宜化化工股份有限公司关于召开 2014年第十次临时股东大会的通知》，定于 2014年 11月 25日召开公司第十次临时股东大会审议《关于关联交易的议案》（详见湖北宜化2014—072号）和《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》(详见湖北宜化 2014-076号公告)
2014年 11月 10日，公司召开七届三十一次董事会，审议通过了关于终止 2014年 11月 6日审议通过的《关于关联交易议案》所涉及的关联交易事项，同时决定取消将于 2014年 11月 25日召开的临时股东大会对该议案的审议（详见同日巨潮资讯网湖北宜化 2014-077号公告）。
根据深圳证券交易所上市规则的规定，公司董事会特此通知如下：取消提交本次股东大会审议的《湖北宜化化工股份有限公司关联交易的议案》，除取消该议案外，公司七届三十次董事会《关于召开2014年第十次临时股东大会的通知》列明的其他事项不变
备查文件：
一、湖北宜化化工股份有限公司七届三十次董事会决议（2014-073号）
二、《湖北宜化化工股份有限公司关于关联交易的议案》（2014
—072号
三、湖北宜化化工股份有限公司关于取消关联交易议案及股东大会提案的公告（2014-077）
四、湖北宜化化工股份有限公司七届三十一次董事会决议（2014-078）
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
二零一四年十一月二十日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2018-108中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次临时股东大会召开的合法、合规性：公司第九届董事会2018年第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年11月22日 星期四下午2∶50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 11月 22日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月21日15∶00至2018年11月22日15∶00期间的任意时间。
5、会议方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2018年11月15日
7、出席对象：
（1）截止2018年11月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室。
二、会议审议事项
1、《关于修改<公司章程>的议案》
上述议案已经公司2018年10月30日召开的第九届董事会2018第十三次会议审议通过，详见 2018年 10月 31日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的【2018-106】号公告。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于修改<公司章程>的议案》||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2018年11月19日上午8:45-11:30，下午2:30-5:30。
3、登记地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司证券部。
4、登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证原件和股票账户原件；
代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户原件、身份证原件和代理人本人身份证原件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理登记。
5、参加会议的股东食宿、交通费用自理。
6、联系方式：
联系人：陈曦、张向云
联系电话：0591-87871990转100、103
传 真：0591-87383288
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时的具体操作流程详见附
件1。
六、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议、股东证明等。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一八年十月三十日附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360592”，投票简称为“中福投票”。
2.公司无优先股，所以没有优先股的投票代码与投票简称。
3.填报表决意见或选举票数。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于修改<公司章程>的议案》||√||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
本次股东大会无累计投票议案。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年11月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月21日下午3：00，结束
时间为2018年11月22日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2018年第三次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人有权□无权□按照自己的意愿表决。具体表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于修改<公司章程>的议案》|√||||

委托人（签字/盖章）：
身份证号码/营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2015-48号深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于实施 2014年度利润分配方案后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度利润分配方案实施完成后，公司本次非公开发行A股股票的发行价格由11.46元/股调整为11.31元/股，发行股票数量由174,520,070股调整为176,834,660股。
根据公司第七届董事会第十三次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》，公司拟向控股股东深圳市中洲房地产有限公司非公开发行股票174,520,070股，发行价格为定价基准日（公司第七届董事会第十三次会议决议公告日，即2014年11月11日）前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即11.46元/股，拟募集资金总额为200,000万元。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行价格、发行数量将进行相应调整。
公司第七届董事会第十六次会议和2014年度股东大会审议通过了《关于2014年度利润分配及分红的议案》，2014年度利润分配方案为：以公司 2014年末总股本 478,926,080股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计共派现金71,838,912元，剩余未分配利润结转下年度。公司不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
根据公司2014年利润分配方案，现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作如下调整：
一、发行价格的调整
2014年度利润分配方案实施后，本次发行价格调整为11.31元/股。具体计算如下：
调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=11.46元/股-0.15元/股=11.31元/股
二、发行数量的调整
2014年度利润分配方案实施后，根据本次拟募集资金总额，本次发行数量调整为176,834,660股。
除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十二日
林州重机集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《林州重机集团股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)等有关规定的要求，我们作为林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，经仔细阅读相关会议材料，现就公司第四届董事会第二十五次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见如下：
关于转让全资子公司股权的独立意见
公司转让全资子公司林州重机林钢钢铁有限公司100%股权符合公司的实际经营情况，有利于公司聚焦主业、优化资产结构、提高资产流动性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
本次交易事项所履行的审议程序合法、合规。因此，我们同意公司将该事项提交公司股东大会审议。
云南铜业股份有限公司第六届董事会独立董事关于转让所持云晨期货有限责任公司40%股权的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》等有关规定，我们作为云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会第二十六次会议审议的《云南铜业股份有限公司关于转让所持云晨期货有限责任公司40%股权的议案》进行了审阅，发表了独立意见如下：
1、本次转让出售公司所持云晨期货有限责任公司（以下简称“云晨期货”）40%的股权，是以云晨期货截止 2015年 6月 30日的资产评估报告为依据，经产权交易所挂牌交易，确保了交易的公平、公开和公正性，不存在损害公司和全体股东利益的行为；
2、云南铜业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。
独立董事：龙超、杨先明、尹晓冰、和国忠
二〇一五年十一月十日
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2017-059光正集团股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年9月27日收到公司副总经理周黎明先生提交的书面辞职报告，周黎明先生因个人原因，提请辞去公司副总经理职务。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，周黎明先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职后，周黎明先生将不在公司担任任何职务。
截至本公告日，周黎明先生未持有公司股票。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十九日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2015-026中国长城计算机深圳股份有限公司
关于2014年度股东大会增加提案的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司于 2015年 4月 16日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了提议召开 2014年度股东大会的议案，定于 2015年 5月 15日（星期五）召开公司 2014年度股东大会，会议通知的详细内容详见公司于 2015年 4月 18日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2014年度股东大会的通知》（2015-022号公告）。
2015年 4月 29日，公司董事会收到控股股东长城科技股份有限公司以书面形式提交的《关于中国长城计算机深圳股份有限公司 2014年度股东大会临时提案的函》，提请公司2014年度股东大会增加审议一项议案：《前次募集资金使用情况报告》（截止2014年12月31日）。
公司董事会经核查后认为：长城科技股份有限公司持有公司股票 713,647,921股，占公司总股份的53.92%，具备提出临时提案的资格，所提议案有明确的议题和具体决议事项，属于公司股东大会职权范围，提案程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律法规的相关规定。公司董事会同意将该提案提交公司2014年度股东大会审议。
除增加上述提案外，公司 2014年度股东大会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化，详见公司同日公告《关于召开2014年度股东大会的补充通知》（2015-027号公告）。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二O一五年四月三十日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2015-013
中国宝安集团股份有限公司
关于使用自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事局第二十六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，拟使用合计不超过人民币5亿元的自有资金委托商业银行、信托公司、资产管理公司等金融机构进行短期委托理财（该额度不含公司控股上市子公司，其作为上市公司履行必要的审批及披露程序）。具体情况如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，以提高公司的资金使用效率、增加收入，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资金额
使用合计不超过人民币 5亿元的自有闲置资金进行短期委托理财（该额度不含公司控股上市子公司），上述资金额度可滚动使用。
3、投资方式
公司委托商业银行、信托公司、资产管理公司等金融机构进行短期低风险投资理财，参与银行理财产品、信托公司信托计划及资产管理公司资产管理计划，投资方向主要为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具及有预期收益的信托产品、资产管理计划，包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购以及高信用级别的企业债、公司债、短融、中票等，以及办理商业银行保本型理财业务，风险较低，收益比较固定。
公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。
4、投资期限
每笔委托理财的投资期限为一年以内，公司委托理财拟使用总额度的有效
期限为公司董事局决议通过之日起一年以内。
二、委托理财的资金来源
委托理财的资金为公司自有资金，不挤占公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规。
三、需履行的审批程序
依据《公司章程》及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第25号-证券投资》的相关规定，本次委托理财事项已经公司第十二届董事局第二十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
四、风险控制
公司董事局会议已审议通过了公司的《委托理财管理制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，公司将严格执行该项制度，有效防范投资风险，确保资金安全。
五、委托理财对公司的影响
公司委托理财所选择的银行集合理财计划、信托公司信托计划及资产管理公司资产管理计划，投资方向均为低风险产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率、增加收入。
六、公告日前十二个月内购买理财产品情况
公告日前十二个月内，公司未发生逾期未收回的投资理财本金和收益的情况。截至 2015年 2月 17日，公司购买委托理财产品余额为 24,190万元（含控股上市子公司）。
七、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司独立董事对公司使用自有资金进行委托理财发表独立意见如下：
局第二十六次会议审议通过，会议的表决程序合法合规。
2、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，并制定了专门的《委托理财管理制度》，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
3、公司进行委托理财的资金用于银行理财产品等风险可控的产品品种，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品，风险较低，收益相对稳定。
4、公司利用自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。
因此，我们同意公司第十二届董事局第二十六次会议《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。
八、备查文件
1、公司第十二届董事局第二十六次会议决议；
2、独立董事对第十二届董事局第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局二〇一五年二月二十五日
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2018-007天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提交表决。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年2月9日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年2月9日（星期五）9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月8日（星期四）15:00至2018年2月9日（星期五）15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：天津市河西区洞庭路32号公司二楼会议室
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长李辉忠先生
6.股权登记日：2018年2月1日（星期四）
7.本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计13人，合计持有股份89,893,364
股，占公司股份总数的70.2292%。其中，参加本次会议的中小投资者5名，代表有表决权的股份2,719,075股，占公司股份总数的2.1243%。
（1）现场会议情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共10人，代表股份
51,614,602股，占上市公司股份总数的40.3239%；
（2）网络投票情况：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共3人，代表股份 38,278,762股，占公司股份总数的29.9053%；
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京市君合律师事务所指派律师列席了本次会议。
二、会议议案审议和表决情况
1.采取累积投票方式审议通过《关于补选公司董事的议案》。
鉴于赵彦、鞠安深先生已向董事会申请辞去第二届董事会董事职务，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定补选两名董事，表决结果如下：
（1）补选周峰为公司董事
同意86,059,046股，占出席会议有表决权股份数的95.7346%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,719,075股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。
（2）补选马洪涛为公司董事
同意86,059,047股，占出席会议有表决权股份数的95.7346%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,719,075股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。
周峰、马洪涛先生当选公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君合律师事务所
2.律师姓名：薛天天、高帅
3.法律意见:“贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作
出的股东大会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。”四、会议备查文件
1.《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议》；
2.北京市君合律师事务所出具的《关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会
二零一八年二月十日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2016-055东华能源股份有限公司
关于调整公司股票期权激励计划期权数量和行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于 2016年 5月 6日审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》，有关事项具体如下：
一、本次股票期权激励计划股票期权数量和行权价格调整
2015年4月28日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于2014年年度利润分配预案的议案》：以 2014年 12月 31日公司总股本 692,346,184股为基数，向全体股东每 10股派发现金 0.3元（含税），共计人民币 : 20,770,385.52元 ,母公司剩余未分配利润165,204,760.64元转入下年未分配利润。
2016年 5月 6日，公司 2015年度股东大会审议通过了《关于 2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》：以2015年12月31日公司总股本692,346,184股为基数，向全体股东每10股派发现金0.51元（含税）共计人民币:35,309,655.38元,公司剩余未分配利润 177,066,281.28元转入下年未分配利润；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，通过本次转增股本后，公司总股本由692,346,184股，增至1,384,692,368股。
2016年 5月 6日，公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过第三届董事会第三十三次会议；公司董事会对股票期权数量和行权价格作出如下调整：
（一）批准与授权
根据《东华能源股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划”》）规定，在股票期权行权前内若发生资本公积转增股本、派发股票红利、
股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权数量及行权价格将做相应的调整。
公司股东大会业已授权公司董事会在出现前述情况时调整股票期权数量和行权价格。
2015年 4月 28日，公司 2014年度股东大会审议通过了《关于 2014年年度利润分配预案的议案》；2016年 5月 6日，公司 2015年度股东大会审议通过了《关于 2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》的议案。根据《激励计划》规定，公司董事会应当根据该利润分配方案调整股票期权数量和行权价格。
2016年 5月 6日，公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划期权授予数量及行权价格的议案》。
独立董事对本次股票期权数量和行权价格调整事项发表了独立意见。
（二）调整的内容
1、根据2014年度利润分配方案对股票期权行权价格进行调整
公司2014年度利润分配方案为每10股派现金0.3元（含税）。
根据《激励计划》规定的调整方法：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
调整前公司股票期权的行权价格P0为人民币11元，根据上述公式计算得出：调整后股票期权的行权价格P=11-0.03=10.97元。
2、根据 2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案对股票期权行权价格和授予数量进行调整
公司2015年度利润分配方案为每10股派现金0.51元（含税），以公积金每10股转增10股。
（1）行权价格调整
根据《激励计划》规定的调整方法：
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
资本公积转增股本：P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的行权价格；n为每股的资本公积转增股本的比率；P为调整后的行权价格。
调整前公司股票期权的行权价格 P0为人民币 10.97元，根据上述公式计算得出：
调整后股票期权的行权价格P=（10.97-0.051）/（1+1）=5.46元（尾数四舍五入）。
（2）股票期权数量调整
根据《激励计划》规定的调整方法：
资本公积转增股本：Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积转增股本的比率；
Q为调整后的股票期权数量。
本次股票期权调整前公司股票期权数量 Q0为 6,924,000万份，根据上述公式计算得出：
调整后股票期权数量Q=6,924,000×(1+1)=13,848,000份
综上所述，经过本次调整，股票期权数量为13,848,000份，股票期权行权价格为人民币5.46元。
二、本次股权激励计划所涉调整事项对公司相关年度财务状况和经营成果的影响
经测算，由于本次可行权股份占公司总股本的比例较小，对公司基本每股收益、净资产收益率影响很小。本次股权激励计划所涉调整事项对公司相关年度财务状况和经营成果没有实质影响。
三、相关核查意见
（一）独立董事独立意见
独立董事认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》及《东华能源股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》的相关规定。本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。
（二）监事会核查意见
监事会审核认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》及《东华能源股份有限公司股票期权激励计
划（修订稿）》的相关规定。不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第三十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
4、江苏金禾律师事务所关于东华能源股份有限公司股票期权调整及第二个行权期事项之法律意见书
特此公告。
东华能源股份有限公司董事会
2016年 5月 6日
深圳市科达利实业股份有限公司
独立董事关于相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规及公司的规章制度，作为深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，我们对公司情况进行了认真核查，对公司第三届董事会第五次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定的要求，作为公司独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的情况进行了认真的核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与相关法律、法规、规定相违背的情形。
2、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在以前年度累计至2017年12月31日违规对外担保情况。
二、关于公司2017年度关联交易的审核意见
公司 2017年发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易价格公允，定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定，未损害公司和其他非关联方股
东的利益，在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关要求。
三、关于2017年度利润分配方案的独立意见
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2018】48320005号《深圳市科达利实业股份有限公司审计报告》确认，2017年度公司母公司实现净利润95,722,879.23元（人民币，下同）。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 9,572,287.92元，母公司截至2017年12月 31日可供股东分配的利润为372,013,459.92元。
根据公司的实际情况，2017年度利润分配预案拟定为：以截至 2017年 12月31日总股本14,000万股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金股利42,000,000元，剩余未分配利润 330,013,459.92元结转以后年度分配；同时以资本公积金每 10股转增 5股，转增后公司总股本将增加至21,000万股。
公司 2017年度利润分配方案符合公司的实际经营情况与未来发展需要，符合《公司章程》的规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将2017年度利润分配方案提交至股东大会审议。
四、关于《2017年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》的独立意见
公司已结合自身的经营管理需要建立了一套较为健全的内部控制制度。内部控制符合公司现阶段的发展需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，并能够得到有效的执行。公司编制的《2017年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
公司编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》及《公司募集资金管理制度》等有关规定，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。如实反映了公司 2017年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
六、关于聘任 2018年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《公司会计师事务所选聘制度》等相关法律、法规的有关规定，我们对《关于聘任 2018年度审计机构的议案》进行了事前审议，我们认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，拥有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并同意将该议案提交至股东大会审议。
七、关于《2017年度董事和高管工作考核及薪酬发放报告》的独立意见
2017年度公司严格执行董事及高级管理人员薪酬和绩效考核的相关制度，公司经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定。公司董事及高级管理人员薪酬的制定与发放是合理有效的。
八、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部制定的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的要求进行的合理变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
九、关于变更募集资金投资项目的独立意见
本次变更募集资金投资项目，是根据公司整体发展规划，为进一步提高募集资金使用效率，综合考虑实际情况做出的审慎决策，公司对募集资金投资项目进行了充分论证，本次募集资金投资项目变更符合公司发展战略，有利于为股东创造更大效益。本次变更募集资金投资项目履行了必要的程序，符合《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。因此，同意本次变更募集资金投资项目并提交公司股东大会审议。
十、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司使用暂时闲置募集资金投资于安全性高、低风险的有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。我们同意公司使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理。
此页无正文，为《深圳市科达利实业股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》之签署页。
独立董事签名：
徐开兵 陈伟岳 许刚
上海安硕信息技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 1,718万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并将在创业板市场上市，其中发行人公开发行新股（“新股发行”）872万股，发行人股东公开发售股份（“老股转让”）846万股。本次发行将于 2014年 1月 17日分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人、保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）特别提请投资者关注以下内容：1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
2、根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的要求，本次发行在网下投资者资格、新股发行、老股转让、网下网上发行比例、网上申购、网上网下回拨机制、网下配售原则及方法等方面均存在重大变化，敬请投资者重点关注。
3、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
4、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2014年1月9日披露于中国证监会五家指定网站(巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com;中国资本证券网，网址www.ccstock.cn)和发行人网站（www.amarsoft.com）的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价
值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
5、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
6、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意图报价，发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，剔除报价最高的申购量部分之后，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、老股转让的数量及承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格。
发行人所属行业为软件和信息技术服务业（I65），中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。本次发行价格 23.40元/股对应的 2012年摊薄后市盈率（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2012年归属母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股本=发行前总股本6,000万股+新股发行872万股）为 40.06倍，低于初步询价截止日 2014年 1月 14日中证指数有限公司公布的最近一个月平均静态市盈率53.94倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《上海安硕信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中“一、初步询价结果及定价依据”。
任何投资者如参与网上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和发行价格，建议不参与本次申购。
7、本次发行数量为 1,718万股，按照发行价格计算，新股发行募集资金20,404.8万元，老股转让规模19,796.4万元，发行人将不会获得老股转让部分资金。
8、若本次网下有效申购数量大于回拨后网下发行数量时，发行人和保荐人（主承销商）将根据《上海安硕信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》中确定的配售原则进行配售，提醒投资者关注与以往摇号配售方式的不同。
9、请投资者务必关注“中止发行”的投资风险。本次发行中，当出现以下情况：网下有效申购数量小于网下数量，网上最终有效申购总量小于网上发行总量，向网下回拨后仍然申购不足，发行人和保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因，在核准文件有效期内择机重启发行。
10、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
11、发行人上市后的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份存在限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
12、本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
13、如果本次发行成功，发行人募集资金数量将为20,404.8万元，发行人净资产将急剧增加，如果募集资金投资项目的盈利能力不能同步增长，将给发行人净资产收益率等盈利指标带来负面影响，也将对发行人资金管理运营及内部控制提出严峻挑战。
14、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
15、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购；任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避免参与申购。
16、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：上海安硕信息技术股份有限公司保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司2014年1月16日
浙江海亮股份有限公司
章程修正案
浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）于2016年8月25日召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江海亮股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<浙江海亮股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有
关事宜的议案》。根据公司2016年第一次临时股东大会的授权，2017年7月
24日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，决定以2017年7月24日为授予日，向175名激励对象授
予 400万股预留限制性股票。后因激励对象牛旭峰、李亚杰、孙武宾、宋金保、邓哲、何洪波、张光彩、陆佳丽、蔡元钧、朱正杰、毛伟江、王刚纯因个人原
因放弃认购，本次限制性股票授予登记共163人，授予登记股份390万股。
2017年9月6日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字
[2017]第4-00037号验资报告，对公司本次限制性股票出资情况进行验审。截
至2017年9月1日，公司已收到限制性股票激励对象缴纳的增资款合计人民币17,238,000元，全部为货币出资，其中计入注册资本人民币3,900,000元，计入
资本公积人民币13,338,000元。公司注册资本增加3,900,000元人民币，由
1,692,117,113元变更为1,696,017,113元。
2017年9月19日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所办完登记与上市手续，公司注册资本和股份总数发
生相应变化。鉴于上述原因，公司拟变更注册资本并对公司章程进行相应修改。
具体修改内容如下：
||||
|-|-|-|
|项目|原条款|修改后条款|
|第六条|公司注册资本为人民币1,692,117,113元。|公司注册资本为人民币1,696,017,113元。|
|第十九条|公司股份总数为|公司股份总数为 1,696,017,113|

|||
|-|-|
|1,692,117,113股，公司的股本结构为：普通股1,692,117,113股。|股，公司的股本结构为：普通股1,696,017,113股。|

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，变更后公司章程有
关条款以工商行政管理机构核定为准。
浙江海亮股份有限公司法定代表人签名：朱张泉二〇一七年九月二十五日
跨境通宝电子商务股份有限公司
股票期权激励计划第三个行权期可行权的
激励对象名单
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权激励计划第三个行权期可行权的激励对象共 12人，可行权期权数量为 1,080万份，具体名单如下：
一、第三个行权期可行权的董事、高级管理人员名单
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|姓 名|职 位|获授的股票期权份数（万份)|获授权益占授予总数的比例|第三期可行权数量（万份）|
|徐佳东|副董事长、总经理|600|33.33%|360|
|核心骨干（共11人）||1,200|66.67%|720|
|合计||1,800|100%|1,080|

二、第三个行权期可行权的核心骨干名单
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|序号|姓名||职位|
|1|张金红|财务经理||
|2|李鹏臻|环球易购董事、副总经理||
|3|田少武|环球易购副总经理||
|4|吴庆华|环球易购第三方平台项目总监||
|5|钟启仁|环球易购技术部总监||
|6|高明|环球易购运营总监||
|7|林莉|环球易购财务经理||
|8|张丽娜|环球易购人力资源总监||
|9|温巧凤|环球易购客服部主管||
|10|方志云|环球易购仓储部主管||
|11|李纯云|环球易购物流经理||

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证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2015-053深圳市飞马国际供应链股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）因正在筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：飞马国际，证券代码：002210）自 2015年 7月 3日开市起停牌，详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司股票临时停牌的公告》（公告编号：2015-046）。
公司本次停牌筹划的重大事项为拟购买环保行业的资产，拟购买标的总资产估值约为人民币18-24亿元，公司聘请的律师、会计师已于 7月6日进场进行各项目相关的法律、财务等尽职调查工作，公司聘请的财务顾问稍后也将进场展开相关工作。后续，公司将会根据尽职调查、资产评估等进展情况及结果，与对方展开进一步实质性的谈判。本次购买资产成功后公司将可进入新的产业行业，同时公司将继续发展现主营的供应链管理业务，实现双主业发展，提高公司抗风险能力，为公司稳定、可持续发展奠定更加厚实基础。由于该事项可能涉及重大资产重组，且尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，确保公平信息披露，避免对公司股价造成异常波动，公司股票（证券简称：飞马国际，证券代码：002210）自2015年7月10日开市起继续停牌，待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
在公司股票停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大事项的进展公告，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一五年七月十日