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证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2015-045山东威达机械股份有限公司
关于参与山东上市公司共同维护资本市场稳定活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司于 2015年 7月 8日晚间参与一项倡议活动，活动发出一份“山东上市公司关于共同维护资本市场稳定的联合声明”的倡议，主要内容如下:
近期，国内证券市场出现异常波动，投资者信心接连受挫，上市公司市值大幅缩水，资本市场的健康稳定发展与上市公司和广大投资者的利益息息相关，经山东上市公司协会、青岛市上市公司协会倡议，山东上市公司联合声明如下：
1、坚定看好中国经济发展前景。我们坚信中国经济长期向好向上趋势不变，上市公司在经济转方式、调结构和创新发展中发挥着重要作用。
2、我们将在法律法规允许的范围内，积极推动采取增持、股票回购、暂不减持、股权激励、员工持股计划等措施，切实维护市场稳定，增强投资者信心。
3、我们将强化信息披露，进一步提高信息披露的及时性和透明度。通过电话、实地调研等各种形式与投资者保持真诚沟通，增进彼此间了解和信任，共同见证企业发展，让投资者实现真正意义上的价值投资。
4、我们将一如既往踏踏实实、诚信经营、规范运作，切实提高企业发展质量。抵御风险的能力来自于企业自身发展的内生动力。我们将积极提升公司治理和管理水平，完善公司内控制度，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，为投资者谋求更大的投资回报。
5、我们会继续发扬齐鲁文化开拓、进取、传承的优良传统，做信义儒商、厚道鲁商。
我们承诺，在诚信经营、规范运作、不断强化企业自身盈利能力的同时，认真履行社会责任。
行胜于言，我们将会携手面对资本市场暂时的困难，共同维护资本市场的持续健康稳定发展。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
北京耐威科技股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告（任章）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人经北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会选举担任公司独立董事。2015年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，积极参加应出席的会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，较好地发挥了独立董事的作用。
现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅和积极讨论各项议案，并提出诸多合理建议，履行了独立董事的义务。本人认为公司 2015年度董事会、各专门委员会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2015年度，公司共召开了12次董事会和5次股东大会，本人亲自出席了 12次董事会，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，无委托其他董事出席会议的情况；列席了4次股东大会，履职期间，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2015年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2015年度在公司任职期内，本人对以下事项均发表了独立意见，履行了独立董事职责：
1、2015年1月5日，在公司第二届董事会第三次会议上，本人认真审核《关
于2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》并发表了独立意见。
2、2015年 1月 28日，在公司第二届董事会第四次会议上，本人认真审核《关于公司2014年度利润分配方案的议案》、《关于聘任2015年度审计机构的议案》并发表了独立意见。
3、2015年6月8日，在公司第二届董事会第七次会议上，本人认真审核《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》并发表了独立意见。
4、2015年 9月 15日，在公司第二届董事会第十次会议上，本人认真审核《关于总经理变更及聘任高级管理人员的议案》并发表了独立意见。
5、2015年12月18日，在公司第二届董事会第十三次会议上，本人认真审核《关于聘任董事会秘书的议案》并发表了独立意见。
6、2015年12月30日，在公司第二届董事会第十四次会议上，本人认真审核《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》并发表了独立意见。
本人认为公司 2015年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专门委员会履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会两个专门委员会。
2015年度，在公司任职期内，本人作为第二届董事会审计委员会委员的履职情况如下：
2015年度，本人参加了 4次审计委员会会议，对公司各定期报告中的财务报告财务部分进行了审核确认；对公司半年度的募集资金存放与使用情况，重大资产重组相关的审计报告、资产评估报告、备考财务报告等进行了审核确认。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年本人对公司进行了多次现场考察，了解、检查公司的生产经营情况、财务状况、内部控制情况、股东会与董事会决议执行情况并提出改进和完善意见；
与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系；关注外部
环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面的其他工作
1、信息披露工作。监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等法律法规，以及公司《信息披露管理制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。
2、经营管理方面的工作。本人严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独立性，积极监督公司的经营管理活动；始终勤勉尽职地履行各项职责，关注公司内部治理机构的建立和完善情况，监督公司对董事会决议及股东大会决议的执行情况，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。
六、培训与学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习相关法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识。
七、其他工作情况
1、2015年度，本人无提议召开董事会的情况；
2、2015年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2015年度，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、2015年度，本人无对董事会议案及其他事项提出异议的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。展望 2016年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多具有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：任章
2016年4月24日
（本页无正文，为《北京耐威科技股份有限公司独立董事2015年度述职报告（任章）》之签署页）
独立董事：_______________任章
华邦生命健康股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
（2018年6月）
第一章 总则
第一条为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司治理规则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责：
（一）研究董事与经理人员薪酬的考核标准，进行考核并提出建议；
（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
第三条本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。
第五条薪酬与考核委员会委员（以下简称“委员”）由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员
会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条薪酬与考核委员会下设工作小组，设立小组长一名，由人力资源部负责人担任，下设工作人员1-2名，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关议案。
第三章 职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限为：
（一）根据董事会及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他同行业企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案；
（二）制定公司董事（非独立董事）及高级管理人员的绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其它事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报经董事会批准。
第四章 决策程序
第十二条薪酬与考核委员会下设的工作小组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事（非独立董事）及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事（非独立董事）及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟定公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对公司董事（非独立董事）及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据薪酬分配政策及相关人员岗位绩效评价结果提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事规则
第十四条薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前 7天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托一名独立董事委员主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条董事会秘书列席薪酬与考核委员会会议；薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员个人相关议题时，当事人应回避，委员回避后导至薪酬与考核委员会无法形成决议时，应将该事项提交公司董事会审议
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、行政法规、公司章程及本工作细则的规定。
第二十一条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书备案保存。保存期限不低于 10年。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十四条本工作细则自董事会决议通过之日其生效并实施。
第二十五条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的本公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条本工作细则由董事会负责解释。
华邦生命健康股份有限公司
董事会
2018年6月28日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2015-011广州毅昌科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第三届董事会第九次会议通知于2015年1月30日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2015年2月4日上午以通讯方式召开，应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以传真或专人送达等方式审议表决。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：一、审议通过《关于投资建设公司 C6号厂房及模组一体机生产线、背光灯条生产线项目的议案》。
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资建设公司 C6号厂房及模组一体机生产线、背光灯条生产线项目的公告》。
本议案尚需提交 2015年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司及各子公司与广州同艺照明有限公司日
常关联交易的议案》。
表决结果：赞成 4票，反对 0票，回避表决 5票。（董事丁金铎、徐建新、徐建兵、谢金成、张洋为关联方，回避表决）。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司及各子公司与广州同艺照明有限公司日常关联交易的公告》。
三、审议通过《关于广东监管局对公司现场检查相关问题的整改总结报告的议案》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于广东监管局对公司现场检查相关问题的整改总结报告》。
四、审议通过《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2019-056日海智能科技股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年8月2日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第四届监事会在深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层公司会议室举行了第二十二次会议。会议通知等会议资料分别于2019年8月1日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开,其中刘明先生、王欣欣先生以通讯表决方式参加。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席刘明先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的议案》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
《关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司监事会
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2018-051
麦趣尔集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产事项，已向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：麦趣尔，证券代码：002719）自2018年6月15日（星期五）开市起停牌（初次停牌时间为2018年6月8日（星期五）），并于2018年6月15日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，2018年6月23日、2018年6月30日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》、2018年7月6日披露了《关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》。
截至本公告披露日，公司正在积极推进本次发行股份购买资产的相关工作。
为推动本次事项，公司聘请的中介机构对涉及本次发行股份购买资产事项相关资产和业务的尽职调查、评估等工作正在有序进行中，目前有关工作尚未完成，交易方案仍处于商讨、论证和完善阶段，并就交易细节进行沟通和谈判，最终估值尚未确定。
鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自7月13日开市起继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定推进本次发行股份购买资产的各项工作，至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展公告，并根据事项的进展情况，严格按照法律、法规规定及时履行信息披露义务。
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》为本公司指定信息披露网站和媒体，公司所有相关信息将按规定在上述指定信息披露网站和媒体刊登并以相关公告为准。公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2018-033广州广电运通金融电子股份有限公司
关于全资子公司签订重要合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州广电运通智能科技有限公司（以下简称“运通智能”）近日与深圳市腾讯计算机系统有限公司（以下简称“腾讯公司”）及财付通支付科技有限公司（以下简称“财付通”）就微信乘车码业务签订了《深圳地铁云平台AFC改造项目合同》，合同总金额为人民币18,838,219.61元，具体情况如下：
一、交易对方介绍
1、交易对方之一
名称：深圳市腾讯计算机系统有限公司
法定代表人：马化腾
统一社会信用代码：91440300708461136T
注册资本：6,500.00万人民币
住所：深圳市南山区高新区高新南一路飞亚达大厦5-10楼
关联关系：深圳市腾讯计算机系统有限公司与公司及运通智能不存在关联关系。
履约能力分析：深圳市腾讯计算机系统有限公司资信情况良好，具有良好的履约能力。
2、交易对方之二
名称：财付通支付科技有限公司
法定代表人：马化腾
统一社会信用代码：91440300792584584M
注册资本：100,000.00万人民币
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
关联关系：财付通支付科技有限公司与公司及运通智能不存在关联关系。
履约能力分析：财付通支付科技有限公司资信情况良好，具有良好的履约能力。
二、合同的主要内容
腾讯公司（甲方）、财付通（乙方）、运通智能（丙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他
有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，达成协议如下：
1、合同范围：
甲方提供：乘车码业务设计开发指导，以及改造期间的配套设施。
乙方提供：乘车码业务相关的支付服务等。
丙方提供：新增站内去重服务器、互联网+AFC云管理平台改造等升级改造工作。
2、项目改造期限
2.1改造期：不超过170个日历天
2.2期限的结束：改造期限届满或者项目提前终止。
3、项目金额
本项目总金额为人民币壹仟捌佰捌拾叁万捌仟贰佰壹拾玖元陆角壹分（¥18,838,219.61元）。
4、付款方式：
4.1预付款：本合同签订之日起，乙方在收到有效且金额正确的增值税专用发票后10个工作日内向丙方支付合同总金额30%的预付款；
4.2到货款：自甲方签收货物并确定丙方交付物具备上线功能之日起，乙方在收到有效且金额正确的增值税专用发票的10个工作日内向丙方支付合同总金额65%的到货款；
4.3验收款：自甲方对竣工验收报告签署之日起，乙方在收到有效且金额正确的增值税专用发票的10个工作日内，乙方向丙方支付合同总金额5%的验收款。
4.4支付方式：银行转账
5、违约责任
签约三方如出现违约情形将依据本合同的规定支付违约金和赔偿金。
6、合同生效
本合同经三方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后成立生效。
三、对公司的影响
1、公司凭借多年在智能交通领域的丰富经验，以及对客户需求的准确理解和大胆创新，先后将互联网+售检票设备推广到深圳、广州、宁波、武汉、杭州、昆明、东莞等城市，并逐步研发出互联网售取票机、互联网闸机、自助客服机等一批新型产品，自主研发出的整套互联网票务系统先后在深圳地铁、港铁（深圳）、东莞地铁等地上线运营，形成从前端到后台的售检票闭环解决方案，该解决方案在国内轨道交通领域达到领先水平。
此次公司与腾讯公司、财付通签订的合同是深圳地铁云平台AFC改造项目的第一期合同，公司
通过对互联网+售检票系统再次升级，进一步实现了地铁车票从实体向数字虚拟化的转变，在给乘客
提供更加便捷的出行体验时，也为地铁公司进一步提升了服务管理水平。
2、运通智能从设备、资金、人员、技术等方面均具备履行上述合同的能力，上述合同的签订和履行不影响运通智能或公司业务独立性，不存在对交易对方形成依赖的情况。
3、公司为促进智能交通业务发展，于2017年11月将公司轨道交通业务整体装入全资子公司运通智能，本次合同总金额占运通智能2017年度营业总收入的289.39%。如顺利执行该合同，将对运通智能的营业收入和营业利润产生积极的影响，对运通智能经营业绩的影响金额以经审计数据为准。
运通智能将根据本合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入。
四、风险提示
1、合同在后续执行过程中，如出现产品质量不达标、安全事故、设备故障等问题，可能存在合同无法全面履行及赔偿风险。
2、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险；合同履行过程中，可能存在合同金额调整或因成本上升等因素影响实际收益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州广电运通金融电子股份有限公司董 事 会
2018年5月8日
金轮蓝海股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人吴建新先生/女士，作为金轮蓝海股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与金轮蓝海股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为金轮蓝海股份有限公司或其附属企业、金轮蓝海股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括金轮蓝海股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在金轮蓝海股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议18次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：吴建新（签署）
日期：2016-04-22
股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2016-032三湘股份有限公司第六届监事会
第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于 2016年 4月 16日以电话、专人送达和电子邮件的方式送达全体监事。
2、本次监事会会议的时间：2016年4月26日
会议召开地点：重庆市武隆县。
3、会议应到监事3人，实到监事3人。
4、本次监事会会议由厉农帆先生主持。
5、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2015年度报告及报告摘要》。
监事会发表书面审核意见，认为：公司 2015年度报告及其摘要的相关财务数据公允地反映了公司 2015年 1-12月份的财务状况和经营成果；并确认 2015年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2015年监事会工作报告》。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2015年利润分配的议案》。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年年初未分配
利润为1,640,237,817.54元，2015年归属于母公司股东的净利润为104,636,629.85元，2015年度计提法定盈余公积 13,662,812.85元，2015年末未分配利润为 1,638,363,677.30元。母公司财务报表中 2015年初未分配利润为 146,688,724.57元，2015年度净利润为 136,628,128.49元，2015年末可供分配利润为176,806,082.97元。
考虑到公司正筹备本次发行股份购买观印象艺术发展有限公司100%的股权，并同时向9名特定对象配套融资，根据证券承销管理办法十七条相关规定，上市公司发行证券若涉及利润分配方案，则分配方案实施后才能启动证券发行。
本着公司长远发展和股东利益最大化的原则，公司为尽快完成与业务具有协同性的演艺资产——观印象艺术发展有限公司股权的收购，决定不进行年度分红。经董事会讨论，提出如下分配预案：计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。相关分红事宜将在中期监事会上予以讨论。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2015年度内部控制评价报告》。
监事会发表书面审核意见：公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司经营业务的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。2014年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司《2015年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。监事会对公司内部控制评价报告不存在异议。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于2016年一季度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司2016年4月28日披露于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn/的《2016年一季度报告》及《2016年一季度报告摘要》。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
本公司第六届监事会第十次会议决议。
三湘股份有限公司监事会2016年4月28日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2017-044天奇自动化工程股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知于2017年8月12日以电子邮件形式发出，会议于2017年8月22日上午10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9名，实际参加会议董事9名，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2017年半年度报告全文及其摘要》，9票赞成，反对 0票，弃权 0票。
(《2017年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn,《 2017年半年度报告全文》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)
2、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，9票赞成，反对 0票，弃权 0票。
（《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》，9票赞成，反对0票，弃权0票。
根据财政部颁布的财会〔2017〕15号《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》，公司修改2017年上半年财务报表列报，将与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目；将收到的财政贴息，
从利润表“营业外收入”项目调出，并冲减“财务费用”项目，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司本报告期股东权益、净利润无影响，不涉及以前年度的追溯调整。
（《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
三、备查文件
1.天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2017年8月24日
新华都购物广场股份有限公司独立董事
关于实际控制人为公司向建设银行申请授信额度提供担保
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料后，就实际控制人为公司向建设银行申请授信额度提供担保的事项发表独立意见如下：
公司全资子公司福建新华都综合百货有限公司拟向中国建设银行股份有限
公司福州五一支行申请总额不超过人民币1.5亿元的综合授信额度。公司实际控制人陈发树先生以个人单方面担保方式为公司提供担保。
上述关联交易是公司融资过程中，根据金融机构要求发生的正常的担保行
为，目的是为了保证公司生产经营活动正常进行，不存在损害企业及中小股东利益的情形。本次交易涉及关联交易事项的表决程序合法，上市公司关联董事在相关议案表决时进行了回避，相关审议程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。我们同意上述关联交易。
独立董事：张白、戴亦一、黄建忠
深圳市瑞凌实业股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第二次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“瑞凌股份”或“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为公司的独立董事，认真审议了公司第三届董事会第二次会议的相关议案，并对公司经营情况、财务状况等内容进行了必要的审核，发表了如下意见：
一、关于公司2015年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
报告期内，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。
报告期内公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至本报告期末的违规对外担保情况；报告期内的各项担保均已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应法律程序。
二、关于公司2015年半年度募集资金存放与使用的独立意见
我们认为公司董事会编制的公司《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2015年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
三、关于公司2015年半年度资本公积金转增股本的独立意见
公司董事会提出的2015年半年度资本公积金转增股本预案是在保证公司正
常经营及长远发展的前提下，综合考虑了公司目前经营情况、盈利水平、发展战略及广大中小投资者的诉求等因素，也为进一步回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，有利于公司的正常经营和健康发展及可增加公司股票流动性，
符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司全体股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将公司2015年半年度资本公积金转增股本预案提交公司股东大会审议。
四、关于使用部分超募资金在美国投资设立子公司的独立意见
本次投资设立美国子公司，有利于公司更好地开拓北美市场，扩大公司海外市场份额，增加公司收入，也有利于提高公司超募资金的使用效率，增强公司整体盈利能力。
本次超募资金使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关文件的规定，履行了必要的审核程序，超募资金的使用方案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。经过认真审议，作为独立董事，同意《关于使用部分超募资金在美国投资设立子公司的议案》。
独立董事：
宋天虎 吴毅雄 潘秀玲
深圳市瑞凌实业股份有限公司二〇一五年八月二十四日
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2016-002深圳市机场股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告的时间：2015年1月1日—2015年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：85% - 115%|盈利：26,800万元|
||盈利：49,580 万元–57,620万元||
|基本每股收益|盈利：约 0.2602元–0.3024元|盈利：0.1584元|

二、业绩预告的审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司由于航空主业的较快增长、营业成本增长放缓、“深机转债”大量转股并摘牌使得财务费用大幅下降，业绩大幅上升。
四、其他相关说明
上述业绩预告为公司初步估算数据，具体情况将在公司2015年度报告中予以详细披露。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会二○一六年一月二十七日
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2016-093深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年第三次临时股东大会定于 2016年 12月 6日（星期二）在公司召开，本次股东大会的通知已于 2016年 11月 19日公布于中国证监会指定的创业板信息披露网站。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，根据《公司章程》的有关规定，现将本次股东大会的相关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：本次股东大会为公司2016年第三次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会
3、公司第三届董事会第十三次（临时）会议同意召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）会议召开时间：2016年12月6日（星期二）下午3：00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 12月 6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年12月5日下午15:00至2016年12月 6日下午15:00期间的任意时间。
（3）股权登记日：2016年11月30日（星期三）
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截至2016年11月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师。
7、会议地点：深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室二、会议议题
1.《关于增补独立董事的议案》；
2.《关于增补监事的议案》。
上述议案 1已经公司 2016年 11月 18日召开的第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过，议案 2已经公司 2016年 10月 28日召开的第三届监事会第八次（定期）会议审议通过，具体详见公司分别于2016年11月19日、2016年10月29日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 1中关于独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票。
三、股东大会登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托
代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。
2、登记时间：2016年12月5日前，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
3、登记地点：深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系地址：深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼董事会办公室
邮政编码：518055
联系人：罗竝
联系电话：0755-8613 7035
联系传真：0755-8613 9001
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第十三次（临时）会议决议》；
2、其他备查文件。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365162”，投票简称为“雷曼投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案事项||议案编码|
|100||总议案（对应以下所有议案）||100.00||
|1||《关于增补独立董事的议案》；||1.00||
|2||《关于增补监事的议案》；||2.00||

（2）填报表决意见。
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年12月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年12月5日下午15:00，结束时
间为2016年12月6日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（本公司）参加深圳雷曼光电科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||表 决 议 案|表 决 意 见||||
|1|《关于增补独立董事的议案》；|赞成（ ）|反对（ ）|弃权（ ）|回避（ ）|
|2|《关于增补监事的议案》。|赞成（ ）|反对（ ）|弃权（ ）|回避（ ）|

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。
委托人签章：
受托人签章：
委托人身份证号码：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2017-041上海泰胜风能装备股份有限公司
关于开展期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 19日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金开展钢材套期保值业务，业务期间至2017年8月18日。鉴于该业务即将到期，公司于2016年8月17日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司继续使用自有资金开展钢材套期保值业务，业务期间为2017年8月19日至2018年8月18日，现将相关情况公告如下：
一、套期保值的目的和必要性
公司生产所需主要原材料为钢材（中厚板），近期大部分项目中，钢材成本可占公司产品生产成本的50%以上。钢材价格波动对公司的生产成本影响较大，公司开展相关钢材套期保值业务，主要是为了锁定公司产品成本，有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。
经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议，同意公司使用自有资金继续开展钢材套期保值业务（只在场内市场进行，不得在场外市场进行），业务期间至2018年8月18日，投入资金（保证金）最高额度不超过6000万元人民币。
二、期货套期保值业务的开展
由公司董事会授权组织建立的公司期货领导小组，作为管理公司期货套期保值业务的决策机构，按照公司《期货套期保值内部控制制度》相关规定及流程进行操作。
公司将合理调度自有资金用于期货套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。公司从事期货套期保值业务，只在上海期货交易所进行，不在场外市场进行，并将严格遵循锁定原材料价格波动风险进行期货套期保值的原则，不做投机性、套利性
的交易操作。进行套期保值的数量原则上不得超过实际现货交易的数量，期货持仓量应不超过套期保值的现货量的原则。
公司的期货套期保值业务满足《企业会计准则》规定的套期保值业务要求条件，会计核算将按期货套期保值相关规定进行会计处理。
三、拟开展的期货套期保值业务情况
1、期货套期保值交易品种：公司拟开展的期货套期保值业务将只限于在上海期货交易所交易的螺纹钢期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
2、业务期间：2017年8月19日至2018年8月18日。
3、预计交易数量及投入金额：
根据实际情况，公司拟于上述期限内对不超过10万吨的螺纹钢期货套期保值，约对应公司当期钢材采购量的50%，相关情况如下：
（1）预计当期套期保值数量：不超过10万吨
（2）拟套期保值最高持仓数量：不超过10万吨
（3）总计投入保证金及后续护盘资金不超过6000万元。
期货领导小组将根据市场情况分批投入保证金，不会对公司经营资金产生较大影响。
4、资金来源：公司自有资金。
四、期货套期保值业务的风险分析
公司进行期货套期保值业务存在价格波动、资金、内部控制、技术、客户违约、政策等方面的风险，具体如下：
1、价格波动风险：当期货行情大幅剧烈波动时，公司可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失。
2、资金风险：期货交易按照公司《期货套期保值内部控制制度》中规定权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，此外，在期货价格波动巨大时，公司甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内部控制体系不完善造成的风险。
4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题。
5、客户违约风险：期货价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。
6、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲原材料价格波动风险。
公司的期货套期保值业务只限于上海期货交易所交易的螺纹钢期货合约，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
2、公司将合理调度自有资金用于期货套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行期货套期保值。如拟投入资金有必要超过人民币6000万元的，应将关于增加期货套期保值的投入金额及具体实施方案提交董事会审议批准，并按公司《期货套期保值内部控制制度》的规定执行。
3、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《期货套期保值内部控制制度》，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照《期货套期保值内部控制制度》规定对各个环节进行控制。
4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
5、根据生产经营所需及客户订单周期作为期货操作期，降低期货价格波动风险。
6、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
六、相关审核和批准程序
1、董事会意见：2017年8月17日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，全体董事一致同意公司继续开展针对原材料钢材的期货套期保值业务，以规避原材料价格波动风险。（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关董事会决议公告）
2、监事会意见：2017年8月17日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，全体监事一致同意公司继续开展针对原材料钢材的期货套期保值业务，以规避原材料价格波动风险。（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关监事会决议公告）
3、独立董事意见：公司使用自有资金利用期货市场开展针对原材料钢材的期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及公司《期货套期保
值内部控制制度》的规定，操作过程合法合规。公司开展的期货套期保值业务有利于充分发挥公司竞争优势，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形，公司开展针对原材料钢材的期货套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。因此我们一致同意公司开展针对原材料钢材的期货套期保值业务。
七、备查文件
1、上海泰胜风能装备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
2、上海泰胜风能装备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议
3、上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2017年8月18日