证券代码：603030 证券简称：全筑股份公告编号：临 2015-022
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月19日 13点30分
召开地点：上海市青浦区朱家角镇珠湖路 666号中信泰富朱家角锦江酒店锦
江宴会厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月19日
至2015年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2014年度董事会工作报告》|√|
|2|《公司2014年度独立董事述职报告》|√|
|3|《公司2014年度财务决算报告》|√|
|4|《公司2015年度财务预算报告》|√|
|5|《公司2014年度利润分配预案》|√|
|6|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|7|《关于公司续聘会计师事务所的议案》|√|
|8|《股东大会议事规则》|√|
|9|《董事会议事规则》|√|

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|10|《董事会秘书工作规则》|√|
|11|《独立董事工作制度》|√|
|12|《对外担保管理制》|√|
|13|《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》|√|
|14|《关联交易决策制度》|√|
|15|《募集资金使用管理办法》|√|
|16|《内幕信息知情人登记管理制度》|√|
|17|《投资者关系管理制度》|√|
|18|《信息披露管理制度》|√|
|19|《重大投资和交易决策制度》|√|
|20|《监事会议事规则》|√|
|21|《公司2015年第一季度报告》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司 2015年 4月 27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2015-014、临2015-015）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-21
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603030|全筑股份|2015/5/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席会议的法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、出席会议本人的身份证、法人股东的授权委托书（加盖公章、法人印章或由其法定代表人签名）；法人股东的法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证。
2、出席会议的自然人股东，应持本人身份证、股东账户卡；授权委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡。
3、异地股东可采用信函方式登记。在来信须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
4、登记地点：上海市徐汇区桂平路333号7号楼5楼董事会办公室
六、 其他事项
1、预计会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、公司办公地址：上海市徐汇区桂平路333号7号楼5楼
联系人：李勇、夏宇颖
联系电话：021-64750281
传真：021-64940676
邮箱：ly@trendzone.com.cn；ir@trendzone.com.cn
邮编：200233
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月19日召开的贵公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2014年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2014年度独立董事述职报告》||||
|3|《公司2014年度财务决算报告》||||
|4|《公司2015年度财务预算报告》||||
|5|《公司2014年度利润分配预案》||||
|6|《关于修订<公司章程>的议案》||||
|7|《关于公司续聘会计师事务所的议案》||||
|8|《股东大会议事规则》||||
|9|《董事会议事规则》||||
|10|《董事会秘书工作规则》||||
|11|《独立董事工作制度》||||
|12|《对外担保管理制》||||
|13|《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》||||
|14|《关联交易决策制度》||||

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|15|《募集资金使用管理办法》|
|16|《内幕信息知情人登记管理制度》|
|17|《投资者关系管理制度》|
|18|《信息披露管理制度》|
|19|《重大投资和交易决策制度》|
|20|《监事会议事规则》|
|21|《公司2015年第一季度报告》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。