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成都三泰控股集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项
的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对公司第四届董事会第八次会议审议的《关于与参股公司四川金投金融电子服务股份有限公司（以下简称“四川金投”）关联交易的议案》和《关于与成都富顿科技有限公司（以下简称“成都富顿”）关联交易的议案》发表事前认可意见如下：
公司已在召开本次董事会前就上述两项议案的具体情况向我们进行了说明，提供了相关资料及进行必要的沟通，获得了我们的认可。公司（含子公司）与四川金投及成都富顿本次所形成的关联交易是必要、合法的经济行为，遵循了自愿、公平、合理、诚信的原则。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和公司《章程》的有关规定，我们同意将上述两项议案提交董事会审议。
综上，我们同意将上述议案提交董事会审议，审议时请关联董事回避表决。
（以下无正文，为独立董事事前认可意见签署页）
（本页无正文，为独立董事事前认可意见签署页）
独立董事（签字）：
马永强：
陈宏民：
吴越：
二〇一五年七月二十八日二〇一五年十二月十四日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2016—049江苏云意电气股份有限公司
收购股权进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 6日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于收购深圳市云博科技电子有限公司85%股权的议案》，公司拟使用支付现金的方式以人民币 2,260万元收购深圳市云博科技电子有限公司（以下简称“云博科技”或“标的公司”）85%的股权。交易各方于 2016年 7月 6日签订了股权转让协议。本次收购完成后，公司将取得云博科技85%的股权，云博科技成为公司的控股子公司。具体内容详见公司于2016年7月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
根据《股权转让协议》约定，自公司受让深圳市长电博华电子有限公司（以下简称“长电博华”）所持有的云博科技85%股权完成工商变更登记后，公司向长电博华支付转让价款的60%。近日，公司收到云博科技完成股权变更工商登记备案的通知，标的公司股权已过户到公司名下，同时，公司已根据《股权转让协议》的约定支付了首期股权转让款项。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一六年七月二十日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2017-011海洋王照明科技股份有限公司
第三届监事会 2017年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2017年第二次临时会议于2017年1月25日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2017年1月24日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事3名，实到监事3名，分别是闫利荣、冯源、卢志丹。
本次会议由监事会主席闫利荣先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议采取邮发议案，通讯表决的方式，通过表决，本次监事会会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于修订<海洋王第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
与会监事一致认为：
1）董事会审议股票期权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，《海洋王第一期股票期权激励计划（草案修订案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
公司实施《海洋王第一期股票期权激励计划（草案修订案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2）公司实施《海洋王第一期股票期权激励计划（草案修订案）》有利于促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
《海洋王第一期股票期权激励计划（草案修订案）》及其摘要详见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于修订<海洋王第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
经审核，与会监事一致认为：《海洋王第一期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订案）》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
《海洋王第一期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订案）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。
备查文件：
1.《海洋王照明科技股份有限公司第三届监事会2017年第二次临时会议决议》 2.深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司监事会2017年1月25日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2017-061深圳市沃尔核材股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）为公司2017年度审计机构。
瑞华具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保证审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任瑞华为公司2017年度财务报告的审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表事前认可意见和独立意见如下：
1、本次拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有多年为多家上市公司提供审计服务的经验和能力，审计工作质量符合行业监管要求，我们同意将该事项提交至董事会审议。
2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在受聘担任公司外部审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了合同双方所规定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2017年5月5日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2019-001
易联众信息技术股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人、董事长张曦先生的通知，获悉张曦先生将其所持有的本公司部分股份在东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）办理了解除质押及股票质押式回购延期购回交易，现将有关事项公告如下：
一、股东股份办理解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押数占其所持股份比例|
|张曦|是|200|2016-12-22|2018-12-28|东吴证券|0.0002%|

二、股东股份办理质押延期购回的基本情况
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|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押股数占其所持股份比例|用途|
|张曦|是|3,982.83|2016-12-22|2018-12-21|2019-09-20|东吴证券|30.904%|延期|
|张曦|是|1,500|2017-12-25|2018-12-21|2019-09-20|东吴证券|11.639%|延期|
|张曦|是|1,000|2018-06-22|2018-12-21|2019-09-20|东吴证券|7.759%|延期|
|张曦|是|477.8249|2018-08-20|2018-12-21|2019-09-20|东吴证券|3.708%|延期|

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|合计|—|6,960.6549|—|—|—|—|54.01%|—|

三、股东股份累计质押的情况
1、截至本公告披露日，张曦先生合计持有公司股份128,875,867股，占公司总股本的29.971%。其中通过个人普通股份证券账户直接持有69,681,649股，占公司总股本的16.205%；通过其委托兴业国际信托有限公司设立的“兴业信托—兴运扶摇6号集合资金信托计划”持有36,775,000股，占公司总股本的8.552%；
通过其全资控股的厦门麟真贸易有限公司持有22,419,218股，占公司总股本的5.214%。
张曦先生直接持有的公司股份中累计质押股数69,606,549股，占其持有公司股份总数的54.01%，占公司总股本的16.188%。张曦先生通过其全资控股的厦门麟真贸易有限公司持有的公司股份中累计质押股数22,419,218股，占其持有公司股份总数的17.396%，占公司总股本的5.214%。
综上，张曦先生所持有公司股份累计被质押92,025,767股，占其持有股份总数的71.407%，占公司总股本的21.401%。
2、上述股份解除质押及股票质押式回购交易延期购回手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2018-147吴通控股集团股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第二十三次会议的会议通知于2018年8月22日以电子邮件和电话通知的方式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2018年 8月 29日下午13：30时在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票表决方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。
公司本次监事会会议由监事会主席陈达星女士召集和主持。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次监事会会议以现场书面记名投票表决方式形成以下决议：
一、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2018年半年度报告》及《公司 2018年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、客观、准确、完整，公正地反映了公司 2018年上半年度的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意公司 2018年半年度报告及其摘要内容并对外报出。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于变更全资子公司经营范围暨修改其章程的议案》
根据全资子公司江苏吴通连接器有限公司（以下简称“吴通连接器”）经营发展的需要，公司拟对吴通连接器经营范围进行调整（最终登记经营范围以工商部门核准意见为准）：
原经营范围：连接器、避雷器、结构安装件、射频微波无源器件的研发、生产与销售；天馈连接系统和室分系统的集成及服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后经营范围：研发、生产、销售：连接器、避雷器、结构安装件、射频微波无源器件，光缆，光纤电力复合缆，光纤连接器（尾纤、跳纤、适配器、快速插头），光分路器、耦合器，光传感器，通信机房、基站、光纤到户（FTTH）建设用的机柜、配线架、配电柜（箱）、户外机房、光缆交接箱、交流配电箱，天线及相关射频产品、无线终端设备及相关模组产品；天馈连接系统和室分系统的集成及服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
由于吴通连接器经营范围发生变更，根据《公司法》等相关规定，吴通连接器也将按上述内容对其《公司章程》中第七条“公司的经营范围”条款进行相应调整。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站上的《关于变更全资子公司经营范围暨修改其章程的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于子公司及孙公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》
为满足江苏吴通连接器有限公司、北京国都互联科技有限公司、苏州市吴通智能电子有限公司等3家子公司和摩森特（北京）科技有限公司1家孙公司日常生产经营流动资金周转的需要，以及扩大融资渠道，调整资产结构，监事会同意上述子公司及孙公司向银行申请额度总计为人民币不超过 21,000万元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，形式包括但不限于流动资金借款、
银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），授信期限为1年，具体融资金额将视上述各子公司及孙公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。公司监事会同意授权董事长万卫方先生或其授权人代表子公司及孙公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由相应子公司及孙公司承担。
监事会同意公司为上述各子公司及孙公司向银行申请综合授信分别提供连带责任担保，担保期限为 1年，担保金额为人民币不超过 21,000万元。公司为上述各子公司及孙公司向相应银行申请额度总计为人民币不超过 21,000万元的综合授信分别提供连带责任担保的行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定，上述各子公司及孙公司作为被担保对象经营状况稳定，资产质量优良，此次担保的财务风险处于公司可控范围之内。此次担保行为不会损害公司利益，不会对公司、子公司及孙公司产生不利影响。监事会同意授权公司董事长万卫方先生或其指定的授权代理人办理上述担保事宜，并签署相关法律文件。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于子公司及孙公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的公告》。
本项议案需要提交公司2018年第七次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司监事会2018年8月29日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2016-053福安药业（集团）股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户完成的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会的核准，详见 2016年 4月 28日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。截至目前，本次交易已完成标的资产烟台只楚药业有限公司（以下简称“只楚药业”）的股权过户手续及相关工商登记，只楚药业成为公司的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
（一）股权过户情况
截至 2016年 5月 18日，本次交易标的只楚药业100%股权已过户至福安药业名下，相关工商变更登记手续已办理完毕。至此，标的资产过户手续已办理完成，福安药业已持有只楚药业只楚药业100%股权。
（二）后续事项
公司尚需根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，向交易对方支付本次交易的剩余现金对价21,623.15万元，并就本次交易涉及的新增股份事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，同时还需向工商管理机关办理上市公司注册资本、公司章程修改等事宜的变更登记手续。
二、关于本次发行股份购买资产实施的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾问东莞证券股份有限公司认为：
本次交易已获得的批准和核准程序，符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。福安药业发行股份及支付现金购买的标的资产已办理了相应的权属变更登记手续，福安药业已合法取得了只楚药业100%股权。本次交易中各方出具的各项承诺就协议合法有效，继续履行不存在实质性障碍。
福安药业尚需完成新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记手续及在深交所的上市手续，尚需完成募集配套资金工作、完成章程修改等工商变更登记事项。相关后续事项的办理不存在在风险及障碍。
（二）律师意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产的法律顾问上海东方华银律师事务
所认为：
福安药业本次交易已履行必要的法定程序，相关程序合法有效；本次交易涉及的标的资产已依法办理过户手续，福安药业现合法、有效地持有标的资产100%股权；本次交易后续事项办理不存在实质性法律障碍。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十八日
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2019-094广东领益智造股份有限公司
关于公司全资子公司向银行融资
并对子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2019年8月4日以通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于公司全资子公司向银行融资并对子公司提供担保的议案》。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
因收购芬兰公司SalcompPlc的融资需求，公司境外子公司香港帝晶光电科技有限公司（以下简称“香港帝晶”）拟向中国银行股份有限公司澳门分行与招商银行股份有限公司香港分行组成的银团（以下简称“境外银团”）申请不超过1.548亿欧元的融资借款，同时由公司全资子公司深圳市帝晶光电科技有限公司（以下简称“深圳帝晶”）向中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司（以下简称“境内银行”）申请开立合计不超过1.548亿欧元金额的融资性保函，用于为香港帝晶向境外银团的借款，并由公司、公司全资子公司领益科技（深圳）有限公司、深圳市东方亮彩精密技术有限公司、深圳帝晶向境内银行提供连带责任担保。同时，在本次收购完成公告披露后的约定时间内，公司拟将持有的境外子公司香港帝晶100%股权以及香港帝晶持有的芬兰公司 Salcomp Plc100%股权质押给境外银团。
上述担保额度需经股东大会审议，同时提请股东大会授权公司总经理或其授权代表在确保运作规范和风险可控的前提下，在此担保额度内确定具体银行并签署相关合同。具体融资金额、担保有效期等事项以最终签署的融资合同及其担保
文件为准。
二、被担保人基本情况
公司名称：香港帝晶光电科技有限公司（ HONGKONG DIJING PHOTOVOLTAIC TECHNOLOGY COMPANYLIMITED）
公司编号：1673883
成立日期：2011年10月24日
注册地址：香港干诺道中137-139号三台大厦12字楼全层
业务性质：贸易
关联关系：
主要财务数据：
单位：万元人民币
||||||
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|||2019年3月31日（未经审计）||2018年12月31日（经审计）|
|资产总额|68,217.46||59,660.49||
|负债总额|65,782.98||57,198.00||
|净资产|2,434.48||2,462.49||
|||2019年1-3月（未经审计）||2018年度（经审计）|
|营业收入|28,391.64||65,875.27||

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|-|-|-|
|利润总额|-28.01|-702.40|
|净利润|-28.01|-586.50|

三、担保协议的主要内容
被担保人：香港帝晶光电科技有限公司
担保人：1.广东领益智造股份有限公司
2.领益科技（深圳）有限公司
3.深圳市东方亮彩精密技术有限公司
4.深圳市帝晶光电科技有限公司
担保期限：与并购贷款期限相同，不超过60个月
担保方式：连带责任保证担保
担保金额：不超过1.548亿欧元（根据2019年8月2日中国人民银行公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价计算，折合人民币约11.822亿元）
在本次收购完成公告披露后的约定时间内，公司拟将持有的境外子公司香港帝晶100%股权以及香港帝晶持有的芬兰公司 Salcomp Plc100%股权质押给境外银团。
上述内容具体以实际签署的担保协议为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至 2019年 7月 31日，公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为251,184.04万元，占公司最近一期（2018年12月31日）经审计归属于母公司所有者的净资产的25.50%，对参股子公司无担保余额。
截至公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、董事会意见
董事会认为本次公司对全资子公司提供担保，系公司进行海外收购所需，符合业务发展需要。本次担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项对公司的正常经营不构成重大影响，符合相关法律、法规及《公司章程》的
相关规定的情况，不会损害公司和中小股东利益。
六、独立董事意见
我们认真审阅了董事会提供的相关资料，本次担保事项审议表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司本次为香港帝晶光电科技有限公司提供担保有利于公司的业务发展，符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响，不会损害公司和中小股东的利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
因此，我们同意公司上述担保事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇一九年八月四日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2017-012
芜湖长信科技股份有限公司关于
2015年第一期员工持股计划存续期展期的的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 2月 13日，芜湖长信科技股份有限公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2015年第一期员工持股计划存续期展期的议案》。
现将公司2015年第一期员工持股计划相关情况公告如下：
一、公司2015年员工持股计划基本情况
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2015年4月29日和2015年5月15日召开的第四届董事会第五次会议和2014年度股东大会审议通过了《关于<芜湖长信科技股份有限公司员工持股计划（草案）>及摘要的议案》并委托国金证券股份有限公司设立的“国金长信集合资产管理计划”进行管理。“国金长信集合资产管理计划”管理人国金证券股份有限公司于 2015年 6月 17日通过二级市场交易的方式购买公司股票 11,500,000股，占公司总股本的比例为1.99%，交易均价为31.33元/股。
二、公司员工持股计划股份持有情况
公司于2015年6月18日披露了《长信科技关于公司员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2015-053）截至2015年6月17日，公司员工持股计划已完成股票购买。员工持股计划所购买的股票锁定期为 2015年 6月 17日至2016年6月16日。
三、员工持股计划锁定期届满后的后续安排
公司员工持股计划锁定期届满后，持有人代表可授权管理机构在员工持股计划存续期间出售本计划所购买的长信科技股票。员工持股计划所持有的长信科技股票全部出售后，本员工持股计划可提前终止。
四、公司2015年员工持股计划存续期展期情况
根据公司 2015年员工持股计划（草案）规定：公司 2015年员工持股计划存续期为 24个月，自公司股东大会审议通过之日起算，即自 2015年 5月 15日至 2017年 5月 14日。公司 2015年员工持股计划的存续期上限届满前 2个月，经持有人会议和公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。鉴于公司 2015年员工持股计划存续期即将到期，基于对公司未来发展的信心，2017年2月3日公司召开持有人代表会议，经出席持有人会议的持有人代表同意，提交公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2015年第一期员工持股计划存续期展期的议案》，公司 2015年员工持股计划的存续期延长，延长时间不超过18个月。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司 董事会 2017年2月13日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2016-057金龙机电股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）的通知，具体事项如下：
一、2016年07月11日,金龙集团将其持有的本公司股份4,900,000股质押给中国建设银行股份有限公司乐清支行,用于为自身融资提供担保，并已办理了股权质押手续，质押期限自质押登记之日起至金龙集团办理解除质押手续之日为止。金龙集团本次质押给中国建设银行股份有限公司乐清支行的股份占本公司股本总额的0.60%。
二、2016年08月09日,金龙集团将其持有的本公司股份22,012,154股质押给浙商银行股份有限公司温州乐清支行,用于为自身融资提供担保，并已办理了股权质押手续，质押期限自质押登记之日起至金龙集团办理解除质押手续之日为止。金龙集团本次质押给浙商银行股份有限公司温州乐清支行的股份占本公司股本总额的2.70%。
三、2016年 08月 11日,金龙集团将其持有的本公司股份 1,100,000股质押给中国建设银行股份有限公司乐清支行,用于为自身融资提供担保，并已办理了股权质押手续，质押期限自质押登记之日起至金龙集团办理解除质押手续之日为止。金龙集团本次质押给中国建设银行股份有限公司乐清支行的股份占本公司股本总额的0.14%。
金龙集团共持有公司317,819,522股股份，占本公司股本总额的39.04%；截至本公告日，金龙集团共质押其持有的本公司股份249,892,543股，占金龙集团持有本公司股份总数的78.63%，占本公司总股本的30.70%。
特此公告。
金龙机电股份有限公司
董事会
多氟多化工股份有限公司
监事会议事规则
第一条为进一步规范多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方
式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。
第二条监事会设监事会办公室（以下统称“监事会日常办事机构”），处理监事会日
常事务。
监事会主席兼任监事会日常办事机构负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求董事会秘书或者其他人员协助其处理监事会日常事务。
第三条在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会日常办事机构应当向全体监
事征集会议提案。在征集提案时，监事会日常办事机构应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第四条监事提议召开监事会临时会议的（监事会主席就监事会日常职权范围内事项
提议召开的除外），应当通过监事会日常办事机构或者直接向监事会主席提交经提议监事
签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会日常办事机构或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会主席认为提案不属于监事会职权的，应书面答复提议监事；监事会主席认为提案属于监事会职权
的，监事会日常办事机构应当发出召开监事会临时会议的通知。
监事会日常办事机构怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第五条监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行
职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第六条监事会日常办事机构发出书面会议通知时，应将临时会议的提议人及其书面
提议、监事表决所必需的会议材料一并发出。
情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的，可以电话等方式发出会议通知，通知应包括会议日期及地点、事由及议题，以及情况紧急需尽快召开监事会临时会议的说明。
第七条公司应当采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的
协助，任何人不得干预、阻挠。
第八条监事会成员应当确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员以及
上市公司财务监督和检查的权利。
第九条监事会会议的召开及委托出席、监事会会议记录等按照《公司章程》执行。
监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第十条会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、其他相关人员现场到会或以其他方式接受质询。
第十一条 召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十二条 依据相关法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，监事
会需将应披露的监事会决议予以公告。
第十三条 监事有权督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事
会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十四条 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资
料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责
保管。
监事会会议资料的保存期限为十年。
第十五条 本规则由监事会制订，经公司股东大会审议通过之日起施行。本规则修
改时，亦由监事会修订并由股东大会批准。
第十六条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本规则的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并应
当及时修改本规则。
第十七条 本规则由监事会解释。
多氟多化工股份有限公司2016年3月
智度科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2019-011智度科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2019年2月13日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年2月13日上午
9:30～11:30，下午13:00～15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年2月12日（现场股东大会召开前一日）下午15:00～2019年2月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室。
（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（5）召集人：智度科技股份有限公司董事会。
智度科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告（6）主持人：公司董事长赵立仁先生。
（7）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11人，代表股份 548,678,517股，占上市公司总股份的56.8160％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 467,319,408股，占上市公司总股份的48.3912％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 81,359,109股，占上市公司总股份的8.4248％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 7,093,176股，占上市公司总股份的0.7345％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份1,499，066股，占上市公司总股份的0.1552％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 5,594,110股，占上市公司总股份的0.5793％。
（2）公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及北京市中伦律师事务所熊川律师和王振律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：
智度科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告同意547,612,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.8058％；反对1,065， 801股，占出席会议所有股东所持股份的0.1942％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,027,375股，占出席会议中小股东所持股份的84.9743％；反对1,065， 801股，占出席会议中小股东所持股份的15.0257％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：
该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 1/2以上通过，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于修改<智度科技股份有限公司章程>的议案》
总表决情况：
同意548,639,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对 39,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,053,876股，占出席会议中小股东所持股份的99.4459％；反对 39,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5541％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：
该议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 2/3以上通过，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
智度科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告3、结论性意见：
律师认为：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《智度科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于智度科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
智度科技股份有限公司董事会2019年2月14日
关于广东正业科技股份有限公司
回购注销部分限制性股票事项的
法律意见书
中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼邮政编码：518017
12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA电话（Tel.）：（86-755）88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537
网站（Website）：www.shujin.cn
法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼邮政编码：518017
12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA电话（Tel.）：（86-755）88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537
网站（Website）：www.shujin.cn
关于广东正业科技股份有限公司
回购注销部分限制性股票事项的
法律意见书
信达回购字[2018]第022号致：广东正业科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正业科技”）的委托，担任正业科技实施限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的特聘专项法律顾问。现信达根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等中国现行有关法律、法规、规范性文件和《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《广东正业科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，就公司本次回购注销限制性股票所涉及的有关法律问题出具《关于广东正业科技股份有限公司回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。
为出具本法律意见书，信达已根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定，
法律意见书本着审慎性及重要性原则对本次激励计划有关的文件资料和事实进行了核查和验证。
公司已向信达作出承诺，其已向信达律师提供了出具本法律意见书所必需的、真实的、有效的原始书面材料、副本材料或口头证言；保证其所提供的文件材料和所作的陈述是真实的、准确的、完整的；文件原件上的签字和盖章均是真实的，副本及复印件与正本和原件一致，并无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处。
信达律师仅根据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实以及中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。对于与出具本法律意见书有关而又无法独立支持的事实，信达律师依赖有关政府部门、公司或有关具有证明性质的材料发表法律意见。
本法律意见书仅对正业科技本次激励计划事项的法律问题发表意见，而不对正业科技本次激励计划所涉及的会计、财务等非法律专业事项发表意见。
信达同意本法律意见书作为本次激励计划的必备文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。本法律意见书仅供公司实施本次激励计划之目的而使用，非经信达事先书面许可，不得被用于任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次回购注销部分限制性股票的批准和授权
2015年10月14日，正业科技召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《<广东正业科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《广东正业科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司限制性股票激励计划获得批准，股东大会授权公司董事会决定实施回购注销的相关事宜。
2018年5月25日，正业科技召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，同
法律意见书意公司回购注销原激励对象谢耀锋已获授但未满足解锁条件的7,500股限制性股票。
2018年5月25日，独立董事对本次回购注销事项发表独立意见，认为公司本次回购注销行为符合《管理办法》等相关法律法规的规定，程序合法合规，同意按照相关规定回购注销离职激励对象已授予尚未解锁的限制性股票。
2018年5月25日，正业科技召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销原激励对象谢耀锋已获授但未满足解锁条件的7,500股限制性股票。
信达律师认为，公司本次向原激励对象回购注销限制性股票事项已履行了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及定价依据
1、本次回购注销部分限制性股票的原因
经信达律师核查谢耀锋的离职证明文件，谢耀锋系因个人原因主动提出辞职申请而离职。根据《激励计划（草案）》的规定，激励对象因辞职等原因而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由公司回购注销。
2、本次回购注销部分限制性股票的数量、价格及定价依据
根据《激励计划（草案）》的规定，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派息、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。
公司于2015年10月28日向原激励对象谢耀锋授予限制性股票25,000股，授予价格为12.244元每股，截至本法律意见书出具之日，谢耀锋尚有7,500股公司股票未解锁。公司2015年年度权益分派方案为：以公司当时总股本159,545,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.38元人民币现金。公司 2016年年度权益分派方案为：以公司当时总股本 197,107,774股为基数，向全体股东每 10股派 0.7
法律意见书元人民币现金。公司2017年年度权益分派方案为：以公司当时总股本197,107,774股为基数，向全体股东每10股派1.02元人民币现金。考虑上述权益分派分案因素，本次回购价格调整为12.034元/股。
信达律师认为，公司本次向原激励对象回购注销限制性股票的原因、数量、价格及定价依据符合《管理办法》、《激励计划（草案）》的规定。
3、结论意见
综上所述，信达律师认为，截至本法律意见书出具日，公司就本次回购注销限制性股票已履行的程序符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的规定；公司本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及定价依据均符合相关规定；公司尚需就本次回购注销限制性股票所引致的公司注册资本减少和股份注销登记履行相关的法定程序。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《关于广东正业科技股份有限公司回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》之签署页）
广东信达律师事务所（盖章）
负责人：张炯 签字律师：李忠
陈月娟
2018年6月1日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2019-032易事特集团股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押展期公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东扬州东方集团有限公司（以下简称“东方集团”）函告，获悉东方集团所持有本公司的部分已质押股份办理了股权质押展期，具体事项如下：
2017年4月13日，东方集团将其持有的公司股份9,800万以股票质押式回购交易的方式质押给国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”），初始交易日为 2017年 4月 13日，质押到期购回日为 2017年 10月 12日。2017年 10月12日、2018年10月11日，东方集团与国信证券就上述股票质押式回购交易分别进行了展期，购回日延期至 2019年1月10日。
2017年5月22日、2017年12月20日、2018年5月31日、2018年6月6日、2018年6月15日、2018年6月22日、2018年10月15日，东方集团对上述股票质押式回购交易分别补充质押了 600万股、1600万股、1200万股、1850万股、1100万股、1100万股、2000万股。上述补充质押的质押到期购回日为 2019年 1月 10日。2019年 1月 10日，东方集团与国信证券就上述股票质押式回购交易进行展期，购回日延期至 2019年4月10日，展期后，股票质押数量未变，共计 19,250万股。以上股票质押式回购交易、展期及补充质押的具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2017-062、2017-096、2017-175、2017-234、2018-068、2018-071、2018-081、2018-083、2018-130、2018-131、2019-004）。
截至公告披露之日，东方集团共持有本公司股份1,307,936,000股，占公司总股本的56.1856%。其所持有公司股份累计被质押的数量为1,046,299,998股，占其持有本公司股份总数的79.9963%，占公司总股本的44.9464%；东方集团、实际控制人及其一致行动人，累计被质押的数量为1,210,299,996股，占其持有本公司股份总数的80.5622%，占公司总股本的51.9914%。
东方集团资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，目前东方集团所质押的股份不存在被平仓的风险。
易事特集团股份有限公司董事会
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2018-075天舟文化股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2018年8月24日以现场和通讯方式召开，会议通知于2018年 8月 17日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过了《2018年半年度报告》及其摘要。
具体请详见2018年8月28日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
具体请详见2018年8月28日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》、《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于拟向银行申请贷款的议案》。
具体请详见2018年8月28日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟向银行申请贷款的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一八年八月二十八日
江苏高科石化股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十二次会议
相关事宜的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江苏高科石化股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立的立场，对于公司第六届董事会第十二次会议相关议案发表如下独立意见：
一、根据《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》相关的会议资料和文件，经过充分讨论后发表独立意见如下：
1、公司本次使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金，是为了提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化，具有必要性和合理性。
2、公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序。
本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序均符合《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《江苏高科石化股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。
因此，我们同意公司使用募集资金人民币6,577.08万元置换先期投入募投项目的自筹资金。
二、根据《关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》相关的会议资料和文件，经过充分讨论后发表独立意见如下：
2、本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的内容和决策程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司股东利益的情况。
所以，我们同意公司以不超过八千万元的闲置募集资金购买保本型的短期理财产品。
独立董事：张继彤 史 勤 林西平2016年2月3日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2018-043号杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于变更经营范围并修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）于2018年8月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》，同意公司变更经营范围，并授权经营层办理工商登记等相关事宜；同时，相应对《公司章程》的第十三条内容进行修订。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、经营范围变更情况
1、原经营范围：电子产品（含防爆电气产品、通信设备及其辅助设备、多媒体设备）、飞行器、机器人、智能装备、汽车零部件及配件、车用电气信号设备装置的研发、生产；销售自产产品；提供技术咨询、技术培训、技术服务，电子设备安装，电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护。
2、变更后的经营范围：电子产品（含防爆电气产品、通信设备及其辅助设备、多媒体设备）、消防产品、飞行器、机器人、智能装备、汽车零部件及配件、车用电气信号设备装置的研发、生产；销售自产产品；提供技术服务，电子技术咨询服务，培训服务（不含办班培训），电子设备安装，电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护。（具体经营范围描述以企业登记机关核定为准）。
二、根据经营范围变更对《公司章程》的修订情况
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||条款||原章程内容||修订后内容|
|第十三条||经依法登记，公司经营范围为：电子产品（含防爆电气产品、通信设备及其辅助设备、多媒体设备）、飞行器、机器人、智能装备、汽车零部件及配件、车用电气信号设备装置的研发、生产；销售自产产品；提供技术服务，电子技术咨询服务，培训服务（不含办班培训），电子设备安装，电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护。（国家禁止和限制的项目除外）公司的经营范围以工商行政管理部门核准登记的为准。||经依法登记，公司经营范围为：电子产品（含防爆电气产品、通信设备及其辅助设备、多媒体设备）、消防产品、飞行器、机器人、智能装备、汽车零部件及配件、车用电气信号设备装置的研发、生产；销售自产产品；提供技术服务，电子技术咨询服务，培训服务（不含办班培训），电子设备安装，电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护。（国家禁止和限制的项目除外）公司的经营范围以工商行政管理部门核准登记的为准。||

特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
烟台中宠食品股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第六次会议相关议案的独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《烟台中宠食品股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见
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|经过全面、认真地审阅本次会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》，|
|我们认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第 42号-持有|
|待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13 号）、《财政部关于修|
|订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）相关规定进行的合|
|理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司|
|的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合规定，没有损害公司|
|及中小股东的权益。|

综上所述，我们同意公司本次会计政策变更。
（此页无正文，为烟台中宠食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议的独立意见的签署页）
全体独立董事：
曲之萍 聂实践 邹钧