Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600405证券简称：动力源公告编号：2017-011
北京动力源科技股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月10日14点30分
召开地点：北京市丰台区科技园区星火路8号公司410会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月10日
至2017年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2016 年年度报告和报告摘要|√|
|2|2016年董事会工作报告|√|
|3|2016年监事会工作报告|√|
|4|2016年财务决算报告|√|
|5|2016年独立董事工作报告|√|
|6|关于变更会计师事务所的议案|√|
|7|2016年度利润分配预案|√|
|8|关于制定《北京动力源科技股份有限公司核心人员中长期激励方案》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议并通过，详见本公司 2017年4月20日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600405|动力源|2017/5/3|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续
出席会议个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1)、委托人股东帐户卡、持股凭证；法人股东代表应持本人身份证、股东单位的法人授权委托书、营业执照复印件和持股凭证办理会议登记，外地股东可用通讯方式预约登记。
2、登记地点：北京丰台区科技园区星火路 8号北京动力源科技股份有限公司董事会办公室
3、登记时间：2017年5月4日、5日上午9时至11时，下午3时至5时
六、 其他事项
1、现场会议时间：半天
2、与会者交通费、食宿费自理
3、联系地址：北京丰台区科技园区星火路8号北京动力源科技股份有限
公司董事会办公室
4、邮编：100070
5、联系人：胡一元、刘欣、王泽川
6、联系电话：010-83681321
7、传真：010-63783054
8、电子邮箱：hyy@dpc.com.cn
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会2017年4月20日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京动力源科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月10日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2016年年度报告和报告摘要||||
|2|2016年董事会工作报告||||
|3|2016年监事会工作报告||||
|4|2016年财务决算报告||||
|5|2016年独立董事工作报告||||
|6|关于变更会计师事务所的议案||||
|7|2016年度利润分配预案||||
|8|关于制定《北京动力源科技股份有限公司核心人员中长期激励方案》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2019-056安徽建工集团股份有限公司
关于中期票据获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行总额不超过 30亿元（含30亿元）人民币的长期限含权中期票据，已于2019年5月13日经公司第七届董事会第九次会议审议通过，并经2019年5月29日召开的公司2019年第二次临时股东大会审议批准。相关董事会决议公告、股东大会决议公告刊登在 2019年 5月14日、2019年5月30日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上，并同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2019]MTN674号），交易商协会决定接受公司中期票据注册。公司中期票据注册金额为人民币30亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行的应事前向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据《接受注册通知书》要求，按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，做好中期票据发行、兑付、信息披露等相关工作。
特此公告。
安徽建工集团股份有限公司董事会2019年11月7日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2018-052上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于持股5%以上股东开展融资融券业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 11月 30日，上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）收到北京小间科技发展有限公司、北京易诊科技发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司、吴长会、北京塞纳投资发展有限公司、布谷鸟（北京）科技发展有限公司（以下简称“小间科技及其一致行动人”）的告知函，小间科技及其一致行动人与申万宏源集团股份有限公司（以下简称“申万宏源”）开展融资融券业务，将持有的 21,408,178股开创国际无限售流通股转入小间科技及其一致行动人在申万宏源开立的融资融券账户中，该部分股份的所有权未发生转移。
截止到 2018年 11月 30日，小间科技及其一致行动人持有开创国际34,944,360股（全部为无限售流通股），占开创国际总股本的14.50%。其中，通过普通证券账户持有开创国际 13,536,182股，占开创国际总股本5.62%；通过申万宏源融资融券信用账户持有开创国际股份 21,408,178股，占开创国际总股本8.89%。
请投资者注意相关风险。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会2018年12月4日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2017-017
宁波精达成形装备股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于 2017年 8月 21日上午 9:30在公司三楼会议室举行,会议通知已于 2017年8月11日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。
经与会监事认真审议,通过了如下议案:
一、审议通过《2017年半年度报告及摘要》
本次半年报的编制和审议程序符合法律法规、公司章程以及公司的各项管理制度的规定；本次半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017年半年度的经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票；弃权0票。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司监事会2017年8月21日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2018－013北京首创股份有限公司
第七届董事会 2018年度第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年度第三次临时会议于 2018年 2月 6日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，会议于 2018年 2月 12日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 11人，实际出席董事 11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：
审议通过《关于投资泉港区市政给排水七镇连通工程 PPP项目的议案》
1、同意公司投资泉港区市政给排水七镇连通工程 PPP项目，总投资额约人民币34,809万元；
2、同意公司与泉州市泉港区水利水务建设发展有限公司、四川青石建设有限公司合资设立“泉州首创水务有限公司”（最终名称以工商注册登记为准），注册资本金人民币 10,000万元，其中泉州市泉港区水利水务建设发展有限公司以现金出资人民币 2,000万元，持有其20%股权；公司以现金出资人民币 7,960万元，持有其79.6%的股权；四川青石建设有限公司以现金出资人民币40万元，持有其0.4%的股权；
3、授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。
详见公司临2018-014号公告。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2018年2月12日报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2018-050法兰泰克重工股份有限公司
关于第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018年 8月 21日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于 2018年 8月 16日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由董事长金红萍女士主持，以现场会议加通讯表决方式召开，会议应到董事 7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 7票、反对0票、弃权 0票。
公司2018年半年度报告及其摘要的具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。
2、审议通过《关于公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 7票、反对0票、弃权 0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《法兰泰克重工股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《法兰泰克重工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司董事会 2018年 8月 22日
证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2018-034
中国西电电气股份有限公司
关于控股股东增持本公司股份及增持计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东中国西电集团有限公司（以下简称“中国西电集团”）2018年12月25日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份1,516,720股，占公司总股本的0.03%。
中国西电集团计划自 2018年 12月 25日起未来 6个月内，通过上海证券交易所继续增持公司股票，增持金额为 1.2-2亿元人民币（包含本次增持金额）。
公司于 2018年 12月 25日接到公司控股股东中国西电集团《关于增持中国西电股份及增持计划的告知函》，2018年 12月 25日中国西电集团通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公
司股份 1,516,720股，占公司总股本的0.03%；同时中国西电集团计划自 2018年 12月 25日起未来 6个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式继续增持公司股份。现将有关情况公告如下：一、本次增持的基本情况
（一）增持主体：中国西电集团有限公司
（二）本次增持具体情况
2018年 12月 25日，中国西电集团通过上海证券交易所交易系
统以集中竞价交易方式增持公司股份 1,516,720股，占公司总股本的0.03%；增持均价为 3.34元/股，对应增持金额 5,069,927.2元。
（三）本次增持前后持股情况
本次增持前，中国西电集团持有本公司股份总数为
2,628,872,572股，占本公司总股本的51.29%。
本次增持后，中国西电集团持有本公司股份总数为
2,630,389,292股，占本公司总股本的51.32%。
（四）中国西电集团在本次公告前 12个月内未披露过对本公司的股份增持计划，在本次公告前 6个月内不存在减持公司股份的情况。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的认可，中国西电集团拟增持公司股份。
（二）本次拟增持股份的种类
通过上海证券交易所竞价交易系统增持中国西电无限售流通股A股股份。
（三）本次拟增持股份的金额
拟增持股份总金额为 1.2-2亿元人民币（包含本次增持金额）。
（四）增持股份的价格
本次增持不设价格区间，中国西电集团将根据公司股票价格波动情况及二级市场整体趋势，逐步实施增持计划。
（五）本次拟增持股份的实施期间
计划自 2018年 12月 25日起未来 6个月内完成，增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（六）本次拟增持股份的资金安排
中国西电集团本次拟增持公司股份的资金来源为其自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他事项说明
（一）本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
（二）本次增持计划的实施不会影响本公司上市地位，不会导致本公司股权分布不具备上市条件，不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变化。
（三）中国西电集团承诺，在增持实施期间、增持实施完后六个月及法律规定的期限内不减持所持有的本公司股份。
（四）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》及其他相关规定，持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2018年 12月 26日
浙江迪贝电气股份有限公司独立董事
关于公司和关联方共同投资设立新公司暨关联交易的
事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，我们作为浙江迪贝电气股份有限公司的独立董事，对公司和关联方共同投资设立新公司暨关联交易的相关资料进行了事前审阅，发表如下意见：我们认为本次关联交易符合公司的发展实际，对公司业务发展将产生积极影响。各股东方均按照持股比例以货币方式出资，符合公允合理及市场一般商业原则，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的规定，是遵照市场原则和交易各方意愿进行，不存在损害广大股东特别是中小投资者利益。我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。
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公司代码：603858 公司简称：步长制药山东步长制药股份有限公司
关于未披露 2016年度内部控制评价报告的说明
一.内部控制制度建设情况
山东步长制药股份有限公司一直重视内部控制管理工作，尤其自开展上市工作以来，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制定并修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总裁工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《战略与投资委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《对外担保决策制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等重大规章制度，公司通过制定和执行各项内部控制制度，确保公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员的职责及制约机制能够有效运作，并实现了公司决策程序和议事程序民主化、透明化，公司内部监督和反馈系统基本健全、有效。同时，相关的制度对公司的法人治理结构、组织控制、业务控制、信息披露控制、会计管理控制、内部审计等作出了明确规定，保证了公司内部控制系统完整，有效，实现了公司规范、安全、顺畅的运行。
随着公司的不断发展，特别是公司上市以后，正在不断面临新的管理要求。公司将根据不断发展的管理要求，及时建立健全和完善内部控制制度，进一步加强内控体系建设工作。
二.未披露年度内部控制评价报告的情况说明
1．是否存在非强制披露的特殊情形
√是□否
非强制披露特殊情形是：新上市
2．具体情况说明
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东步长制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2385号）核准，公司向社会公众首次公开发行 69,800,000股人民币普通股（A股），并于 2016年 11月 18日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行 A股股票完成后，总股本由
612,000,000股增加至681,800,000股，其中有限售条件流通股为612,000,000股，无限售条件流通股为69,800,000股。
董事长（已经董事会授权）：赵涛山东步长制药股份有限公司2017年3月26日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2015-051
证券代码：110031 证券简称：航信转债
航天信息股份有限公司重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，或涉及发股份购买资产事项，公司股票已于2015年10月12日起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》（2015-050号）。停牌期内，公司已与相关方就重大事项进行了有效沟通，并达成初步意向，同意继续推动重大事项的进展。
鉴于该重大事项仍在筹划过程中，公司与相关方还未签署正式协议文件，该事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经申请，公司股票自2015年10月19日（周一）起继续停牌。
停牌期间，公司将积极与相关方推进重大事项进展，并及时履行信息披露义务，将于本次股票停牌之日起的5个交易日内确定是否进入重大资产重组程序。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会二○一五年十月十七日
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
独立董事事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，就广东梅雁吉祥水电股份有限公司转让梅县金象铜箔有限公司股权暨关联交易事项，发表独立意见如下：
一、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；
二、我们同意将上述事项提交公司第八届董事会第二十一次会议审议；
三、独立意见
关于转让公司持有的梅县金象铜箔有限公司股权暨关联交易的议案，我们认为，本次关联交易有利于减少公司的同业竞争和经营的稳定，对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。
本次交易遵循了《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的要求，体现了公平、公开、公正的原则，价格公允，程序合法，未损害公司及股东的利益。
独立董事：唐春保、雷虹、杨健、张继德、钟扬飞
（签名）：
2014年 10月 7日
光明乳业股份有限公司
独立董事同意《2018年度日常关联交易预计的议案》的意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律法规及光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的精神，现发表独立意见如下：
1、同意《2018年度日常关联交易预计的议案》；
2、公司向控股股东光明食品（集团）有限公司及其直接或间接控制的法人采购糖、包装材料、饲料、畜牧产品及其他产品，出售乳制品、淘汰牛只及其他产品，支付商超渠道费、代理费、租金、广告服务费及其他费用，均为公司必需的日常经营业务。此项关联交易有效利用了公司和关联公司的资源优势、专业优势、渠道优势，有利于公司提高市场竞争能力；
3、此项关联交易合理、合法，交易定价公允，符合公司及全体股东的利益，无损害公司利益的行为；
4、此项关联交易的决策程序符合国家有关法律法规、《股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。
独立董事： 顾肖荣 朱德贞 刘向东 李新建
光明乳业股份有限公司二零一八年三月二十二日
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2016-048债券代码:122255 债券简称:13赣粤 01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤 02
债券代码:136002 债券简称:15赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第六届董事会第十三次会议于 2016年 12月 14日以通讯表决方式召开。本次会议于 2016年 12月 4日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事 9人，实际收回有效表决票 9张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过以下议案：一、审议通过《关于设立业绩奖励基金激励计划的议案》；
经控股股东省高速集团提议，董事会薪酬与考核委员会研究，公司董事会审议同意设立业绩奖励基金激励计划。
本激励计划实施年限暂定为 5年，从 2016年开始执行。激励方式为：当公司年度业绩考核指标满足条件时，可计提业绩奖励基金，以现金的方式奖励给符合条件的激励对象。激励对象包括公司内部董事（不含独立董事、外部董事）、内部监事（不含外部监事）、高级管理人员、下属路段管理单位班子成员及公司本部中层管理人员、核心技术人员和管理骨干。个人业绩奖励最高额限定在激励对象上年度薪酬总额的30%以内。具体内容详见《江西赣粤高速公路股份有限公
司业绩奖励基金激励计划（实施细则）》。
该议案尚需提请公司股东大会审议，股东大会审议通过后实施。
公司董事长吴克海先生、董事谭生光先生和熊长水先生为本激励计划利害关系人，在对该议案审议表决时均进行了回避表决。
公司独立董事对公司设立业绩奖励基金激励计划事项进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
（一）业绩奖励基金激励计划设计框架合理，有利于进一步调动公司经营管理层和核心骨干等人员工作的积极性和创造性，提高公司可持续发展能力,符合公司及其全体股东的利益；
（二）董事会审议本议案决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；
（三）董事会在审议此项议案时，有利害关系的董事回避了表决，其表决程序符合有关法律法规的规定；
（四）同意将该议案提交 2016年第一次临时股东大会审议。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2016年 12月 30日（周五）下午 14点 30分以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2016年第一次临时股东大会，审议《关于设立业绩奖励基金激励计划的议案》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2016年 12月 15日
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2019-13中体产业集团股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次授信金额：公司预计向银行申请授信总额不超过人民币6亿元。
2019年3月8日公司召开第七届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
一、公司向银行申请授信的情况
鉴于公司（含子公司）2018年度在部分银行授信额度和贷款逐步到期，为促进公司业务发展，保持公司在行业中的领先地位，结合公司的经营情况、业务拓展需要和资金需求情况，拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币6亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。授信期限以与专业银行签订的最终授信协议为准。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额
度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限1年。如根据银行最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保或关联交易等，应根据抵押、担保或关联交易等具体情况，按照公司规定的审议权限履行相应审议程序后方可实施。
二、公司向银行申请贷款的必要性及对公司的影响
公司取得该项授信额度有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局，通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司的财务状况，增强公司实力，对公司的经营活动具有积极的作用，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。公司制定了严格的审批权限和程序，能够
有效防范风险。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会二○一九年三月八日
证券代码：600280 证券简称：中央商场 公告编号：临2017-031南京中央商场（集团）股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利 0.045元
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/13|－|2017/7/14|2017/7/14|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月18日的2016年年度股东大会审议通过。
2016年年度股东大会决议公告刊登于 2017年 5月 19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,148,334,872股为基数，每股派发现金红利0.045元（含税），共计派发现金红利 51,675,069.24元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/13|－|2017/7/14|2017/7/14|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
江苏地华实业集团有限公司和祝义财先生的现金红利由本公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司股份的个人股东（包括证券投资基金），根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征个人所得税；持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入纳税所得额，上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
按照上述规定，公司派发股息红利时，对个人持股 1年以内（含 1年）的，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利人民币 0.045元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期限内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代
缴企业所得税，扣税后每股派发现金红利人民币0.0405元；如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票，其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，本公司按10%税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利为人民币0.0405元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，本公司将不代扣代缴所得税，由纳税人按税法自行判断是否应当在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币0.045元。
五、 有关咨询办法
联系部门：公司证券投资部
联系电话：025-66008022
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会 2017年7月7日
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝上工B股 公告编号：2017-026上工申贝（集团）股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2017年8月18日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，于 2017年8月29日以通讯方式召开。会议应发表意见的董事9名，实际发表意见的董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《公司2017年半年度报告》全文及摘要
详见同日公司在上海证券交易所网站刊登的全文，以及在上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站刊登的摘要。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017年上半年度）》详见同日公司在上海证券交易所网站刊登的报告全文。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于调整对上工欧洲实施进一步整合方案的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会二〇一七年八月三十一日
中国中材国际工程股份有限公司
独立董事关于累计和当期对外担保事项的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发„2006‟120号）的规定和要求，就中国中材国际工程股份有限（以下简称“公司”）2017年当期和累计对外担保情况、执行 56号文有关规定的情况以及关于控股子公司对外担保事项发表说明和独立意见如下：
一、对外担保情况
（1） 2014年 4月 15日，公司 2013年度股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司提供两项担保的议案》，批准公司为全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司因叙利亚 UCG EP项目需要开立的金额 8,178,565.37欧元（约合 6,939万元人民币）的保函提供母公司担保，截至报告期末，上述担保已撤销。
（2） 2014年 11月 13日，公司 2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司海外水泥工程项目提供担保的议案》，批准公司为全资子公司天津水泥工业设计研究院有限公司实施的俄罗斯米哈伊洛夫日产万吨水泥生产线EPS（设计+供货+监理）项目履约（合同总金额约 1.52亿美元）提供不可撤销的连带责任保证担保。截至报告期末，该项担保仍在有效期。
（3） 2015年 6月 23日，公司 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于为沙特 EICO公司银行授信提供担保的议案》，批
准公司为公司控股子公司 Energy andInfrastructure Company银行授信提供最高担保金额为8160万里亚尔的保证担保。截至报告期末，授信项下担保余额约合人民币 3,382.80万元。
（4） 2016年 1月 29日，公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，批准公司为公司全资子公司中材装备集团有限公司与进出口银行 2016年 4月 24日前签订的具体贷款合同项下债务承担最高额 8亿元的连带责任保证担保。截至报告期末，担保余额为 6亿元。
（5） 2017年 11月 13日，公司 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，批准公司为全资子公司中材海外工程有限公司2017年度银行授信提供连带责任担保，担保金额为 1.1亿美元。截至报告期末，授信项下担保余额约合人民币 980.13万元。
（6） 2017年 11月 13日，公司 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，批准公司为全资子公司天津水泥工业设计研究院有限公司 2017年 4月 1日至 2018年 3月 31日在花旗银行、德意志银行、中国进出口银行的相关银行授信提供最高额连带责任保证担保，担保金额分别为 2345万美元、707万欧元和 5亿人民币。截至报告期末，授信项下担保无余额。
（7） 2017年 2月 13日，公司 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司银团贷款提供担保的议案》，批准公
期末，担保余额为 16,800万欧元。
（8）2017年 11月 13日，公司 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，批准公司为全资子公司安徽节源环保科技有限公司在建行合肥城西支行的银行授信提供最高额连带责任担保，担保金额为 4亿元人民币，截至报告期末，授信项下担保无余额。
二、开具保函情况
截至报告期末，中材国际及控股子公司通过银行累计向业主开具的尚在有效期的保函共 298笔，余额约为人民币 61.38亿元。
根据公司实际情况，按照公司股东大会通过的有关议事规则的规定，董事会审议批准公司为本公司、控股子公司承揽、实施工程项目合同标的 15亿元以上的履约担保、预付款担保、质量担保，或保函金额在 3亿元以上的履约担保、预付款担保、质量担保；授权总裁常务办公会审批公司为本公司、控股子公司承揽、实施工程项目合同标的 15亿元以下，且保函金额在 3亿元以下的履约担保、预付款担保、质量担保；授权公司总裁审批所有的投标担保。
三、关于公司 2017年累计和当期担保事项，我们认为：
中国中材国际工程股份有限公司独立董事
关于累计和当期对外担保事项的专项说明和独立意见签字页
独立董事签字：
______________（陈少华） _____________（李刚）
______________（张晓燕）
二〇一八年三月二十二日
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2016-027
江苏弘业股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第八届监事会第七次会议于2016年8月29日以通讯方式召开。应参会监事5名，实际参会监事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经认真审议，与会监事一致形成如下决议：
一、审议通过《公司 2016年半年度报告及半年度报告摘要》
会议表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号—半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，监事会发表以下审核意见：
1、公司 2016年半年度报告由董事会组织编制，并已提交董事会、监事会审议表决通过。半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、我们保证公司 2016年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、审议通过《公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
会议表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司监事会 2016年8月31日
中国东方航空股份有限公司
ChinaEasternAirlinesCo.,Ltd.
中国东方航空股份有限公司独立董事
关于公司航材保障服务日常关联交易事前审核及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,我们作为中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,对公司于2016年10月21日提供的《关于公司2017-2019年航材保障服务日常关联交易的议案》进行了事前审核，经过认真审阅相关资料，我们认为：
由于公司董事李养民先生同时担任了中国航空器材有限责任公司（以下简称“中航材有限公司”）的董事长，中航材有限公司为公司关联方，公司与中航材有限公司之间的航材保障服务交易构成日常关联交易。
公司日常关联交易是公司开展正常经营业务所需,遵循了公平、公正、公开原则,交易定价公允、合理。我们同意将此航材保障服务日常关联交易事项提交公司董事会2016年第5次例会审议,并按规定进行披露。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联交所上市规则》、《关于在上市公司建立公司独立董事制度的指导意见》的要求和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》有关规定，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
1．公司董事会在审议议案时，关联董事均按规定回避了表决；
议案由出席会议的非关联董事进行了审议和表决，会议表决程序符合法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
2．上述关联交易属于公司日常关联交易事项，按一般商业条款达成，关联交易各方遵循公开、公平、公正和诚信原则，定价执行市场价格，符合本公司和全体股东的整体利益，对本公司股东而言公平合理。
中国东方航空股份有限公司
ChinaEasternAirlinesCo.,Ltd.
(本页为独立董事关于公司航材保障服务日常关联交易事前审核及独立意见签字页)
独立董事签字：
李若山 马蔚华
邵瑞庆 蔡洪平
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2018-040
宁波建工股份有限公司股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东及董监高持股的基本情况截止减持股份计划实施前，浙江广天日月集团股份有限公司（以下简称：广天日月）持有宁波建工股份有限公司（以下简称“宁波建工”）无限售条件流通股 383,100,000股，占公司总股本的39.25%。截至本公告日，广天日月持有本公司 377,100,000股，占本公司总股本的38.63%。
减持计划的实施结果情况广天日月于 2018年 6月 1日通过集中竞价交易及大宗交易方式减持所持有的公司股份 6,000,000股，占公司股份总数的0.61%。截止本公告日，广天日月本次减持计划实施完毕，本次减持计划符合承诺的减持数量及时间区间规定。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|浙江广天日月集团股份有限公司|5%以上第一大股东|383,100,000|39.25%|IPO前取得：381,056,000 股集中竞价交易取得：2,044,000 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|浙江广天日月集团股份有限公司|6,000,000|0.61%|2018/6/1～2018/6/14|大宗交易|4.07－4.07|24,420,000|已完成|377,100,000|38.63%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会 2018/6/15
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2017-122鹏欣环球资源股份有限公司
关于全资孙公司设立境外子公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
为推动钴矿石国际贸易业务的开展，鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司鹏欣国际集团有限公司（以下简称“鹏欣国际”）拟出资1000万美元在刚果（金）设立鹏欣刚果（金）钴矿石交易中心有限公司（Peng Xin Congo cobalt trade centerSarl）（以当地管理部门最终核准名称为准）。本次对外投资事项不涉及关联交易，无需经过董事会及股东大会批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、拟设立公司的基本情况
公司名称：鹏欣刚果（金）钴矿石交易中心有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：刚果（金）利卡西
注册资本：1000万美元
经营范围：钴矿石贸易、仓储、物流等
出资方式：鹏欣国际以自有资金投资，占100%股权。
以上事项以当地管理部门最终核准为准。
三、本次对外投资的目的及对公司的影响
刚果（金）境内富集世界上最大的铜、钴资源，主要集中在上加丹加省。鹏欣资源深耕多年的 SMCO希图鲁铜矿，以及在建的氢氧化钴生产线（第一期生产金属钴3000吨/年）位于加丹加省利卡西市附近。这里拥有大量地表露头及浅埋品位高达2-9%的氧化铜钴矿石资源。公司此次在利卡西设立鹏欣刚果（金）钴矿石交易中心有限公司一方面将大力打造刚果（金）当地最大的钴矿石国际交易平台，通过开展钴矿石贸易、仓储、物流和矿山承包开发，形成新的利润增长点；
另一方面将为公司在建的氢氧化钴生产线项目提供质优价廉的钴矿石原料，符合公司整体发展战略。
四、本次对外投资存在的风险
本次投资是从公司发展战略出发，立足长远利益所作出的慎重决策。刚果（金）当地法律法规、政策体系、政治与商业环境与国内存在较大区别，存在一定的市场风险、经营风险。公司在当地从事有色矿产资源开发已有多年，熟悉当地法律与投资环境，有利于降低本次投资风险。
公司将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会2017年9月26日
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2015-36公司关于参与《湖南上市公司董事长
联合声明》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事长邹嘉华先生于 2015年 7月 6日签署了《湖南省上市公司董事长联合声明》，主要内容如下：
近期证券市场出现了非理性波动，不仅投资者利益受损，也危及上市公司改革发展的大好势头。上市公司、控股股东、投资者既是利益共同体，更是责任共同体。为了稳定上市公司的市场预期，特发出以下郑重声明：
一、我们承诺诚实经营，以真实业绩回报投资者，以此奠定好证券市场的基石。
二、我们承诺在法律、法规允许的范围内，积极探索采取回购、增持等措施；并且承诺控股股东今年年内不减持本公司股票，以实际行动维护上市公司信用体系，切实保护投资者利益。
三、我们诚邀各类投资者走进上市公司，增进彼此间了解和信任，共同见证企业发展，以增强市场信心，实现真正意义上的价值投资。
我们将以实际行动证明对中国经济、对上市公司的坚定信心，共
同维护好资本市场的良性发展。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2015年 7月 7日
证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2018-013掌阅科技股份有限公司
2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》、《掌阅科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，编制了《掌阅科技股份有限公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。现将公司2017年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1490号文核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 4,100.00万股，发行价为每股人民币 4.05元，共募集资金总额为 16,605.00万元。扣除发行费用后募集资金净额为 13,332.92万元。上述募集资金已于 2017年 9月 13日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（瑞华验字„2017‟【48370005】号）。
截止 2017年 12月 31日，公司累计已使用募集资金 13,332.92万元，募集资金账户余额为人民币 363.56万元，与尚未使用募集资金余额的差异 363.56万元，系募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额及部分未支付的发行费用。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理制度》、中国
证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《掌阅科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与北京银行股份有限公司现代城支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司单次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额20%的，公司应当及时通知保荐机构，同时经公司董事会授权，保荐机构指定的保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，募集资金存储情况列式如下：
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额存储方式
北京银行现代城支行 20000011105000018335767 143,050,000.00 3,635,626.00活期存储三、本年度募集资金的实际使用情况
详见“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告认为：掌阅科技公司截至 2017年 12月 31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定编制。
七、保荐机构核查意见
华泰联合证券有限责任公司出具核查意见认为：掌阅科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2017年 12月 31日，掌阅科技已按照规定用途使用募集资金；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对掌阅科技在 2017年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、上网披露的公告附件
1、瑞华会计师事务所（普通合伙）关于掌阅科技股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
2、华泰联合证券有限责任公司关于掌阅科技股份有限公司 2017年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
掌阅科技股份有限公司董事会2018年4月21日
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额||||13,332.92||本年度投入募集资金总额|||||13,332.92||
|变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||||13,332.92||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|数字阅读资源平台升级项目|否|13,332.92|13,332.92|13,332.92|13,332.92|13,332.92|—|100%|—|—|—|否|
|数字阅读技术平台升级项目|否|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|否|
|数字阅读海外开发升级项目|否|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|否|
|合计||13,332.92|13,332.92|13,332.92|13,332.92|13,332.92||100%|||||
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||不适用||||||||

|||
|-|-|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|募集资金投资项目先期投入及臵换情况|在募集资金到位前，为保证项目的正常实施，公司已使用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入，根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华核字[2017]48370030 号《关于掌阅科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，截至 2017年10月18日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 70,041.28万元。经公司第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司以募集资金臵换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 13,332.92 万元臵换预先投入的自筹资金，并于 2017年10 月28日进行了公告，参见2017-013号公告。截至 2017年末，公司已完成相应募集资金的臵换。|
|用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|对闲臵募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|无|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|无|
|募集资金结余的金额及形成原因|截至2017 年12月31日，募集资金结余 363.56万元，系募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额及部分未支付的发行费用。|
|募集资金其他使用情况|无|