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证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2019-094广东海大集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东广州市海灏投资有限公司（以下简称“海灏投资”）函告，获悉海灏投资将其所持有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次解除质押基本情况
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||||是否为控股股东||本次解除质|||||||||||
||股东||||||占其所持||占公司总|||||||
||||或第一大股东及||押股份数量||||||起始日||解除日期||质权人|
||名称||||||股份比例||股本比例|||||||
||||其一致行动人||（股）|||||||||||
|海灏投资||是||14,910,000||1.64%||0.94%||2016年12月7日（注）||2019年12月6日||海通证券股份有限公司||
|海灏投资||是||15,550,000||1.71%||0.98%||2018年12月20日||2019年12月6日||广发证券资产管理（广东）有限公司||
|合计||-||30,460,000||3.35%||1.93%||-||-||-||

注：2016年12月7日，海灏投资将其所持有的部分公司股份1,491万股质押给海通证券股份有限公司，质押期限从2016年12月7日至2017年12月7日。详见公司2016年12月9日在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2016-087）。
2017年11月24日，海灏投资将上述质押给海通证券股份有限公司的公司股份1,491万股办理了股份质押展期手续，展期至2018年12月7日。详见公司2017年11月29日在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东部分股份质押展期的公告》（公告编号：2017-088）。
2018年12月7日，海灏投资将上述质押给海通证券股份有限公司的公司股份1,491万股办理了股份质押
展期手续，展期至2019年12月6日。详见公司2018年12月11日在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东部
分股份质押展期的公告》（公告编号：2018-066）。
2、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||占其所||占公司||已质押股份情况||||未质押股份情况|||
||股东||持股数量||持股比||累计质押|||||||||||||
||||||||||持股份||总股本|||||||||
||||||||||||||已质押股份限||占已质押||未质押股份限||占未质押|
||名称||（股）||例||数量（股）|||||||||||||
||||||||||比例||比例|||||||||
||||||||||||||售和冻结数量||股份比例||售和冻结数量||股份比例|
|海灏投资||910,589,359||57.60%||43,709,000||4.80%||2.76%||0||0%||0||0%||
|合计||910,589,359||57.60%||43,709,000||4.80%||2.76%||0||0%||0||0%||

二、备查文件
1、股票解除质押交易对账单；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细等；
3、广州市海灏投资有限公司告知函。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二 O一九年十二月十日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2019-043
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2019年 5月 17日、2019年 5月 20日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股价异常波动情况，公司董事会就相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经公司自查，因公司实际控制人许伟明先生于 2019年 5月 6日逝世，许伟明先生持有的公司股份将按法律、法规进行股份继承手续，除其亲属按法律、法规继承外不存在其他股份转让的情形，除上述信息外，公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、许伟明先生直接持有公司控股股东深圳市新力达电子集团有限公司80%股权，上述股权将由其亲属按法律、法规进行股权继承手续，除上述信息外，公司控股股东不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6、公司控股股东在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除公司实际控制人持有公司股份将由其亲属按法律、法规进行股份继承手续外，本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
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|-|
|2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上|
|海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信|
|息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。|

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2015-065
深圳莱宝高科技股份有限公司
关于重大经营环境变化的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大经营环境变化概述
受全球经济复苏缓慢、国内经济增长速度放缓等综合因素影响，智能手机、平板电脑、触控笔记本电脑等全球消费类电子产品整体增长乏力。受此影响，电容式触摸屏市场整体供大于求的局面日益严峻，价格竞争非常激烈，产品价格持续下降，出现全行业微利甚至大部分亏损的极度不利局面，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2015年度经营亏损。对此，公司已分别在2015年3月30日公告披露的《2014年年度报告》和2015年8月27日公告披露的《2015年半年度报告》“董事会报告”相应章节内容做出相应说明。
基于上述市场环境的变化，在小尺寸触摸屏方面， G-G结构电容式触摸屏模组（CTPM）难以满足智能手机等主要应用领域日益追求轻薄化且持续要求降低价格的要求，小尺寸OGS面临极大的持续低价竞争压力。
此外，随着人力成本的持续上升，公司产品线各个地区间的人力成本差异较大，存在一定的优化调整空间；公司现有部分产品线的各个地区布局存在部分交叉，存在一定的优化配置空间。
根据公司 2016年度产品销售情况的预测，同时考虑到产品价格仍将持续下滑的趋势，公司近期经与客户等协商沟通，决定逐步对现有产品线的生产设备资源优化配置，通过停产、转移等必要措施，集中优势资源组织生产，提高规模化成本竞争力；同时实施减员增效，努力尽早扭转经营亏损的不利局面。
公司优化配置产品线的生产设备资源的原则和具体措施如下：
1、对相同或相似类型的产品线（如 ITO导电玻璃、中大尺寸 OGS等）的相关生产设备资源集中生产经营，精简机构和人员配置，降低成本和费用支出，提高规模成本竞争优势。将深圳莱宝的中大尺寸OGS后段设备转移至重庆莱宝，与
重庆莱宝的OGS后段设备产能填平补齐匹配。
2、对难以盈利的产品线予以停产处理。对小尺寸 OGS产品生产线予以停产处理；对公司全资子公司——深圳莱宝光电科技有限公司的 G-G CTPM生产线予以停产处理；拟对浙江金徕的 G-G CTPM生产线予以停产处理，但需履行合资公司必要的审批程序。
3、利用小尺寸OGS后段工艺的部分生产设备（如CNC精雕机、丝印机等），再添置必要的少量设备，用于生产其他产品。
通过上述生产设备资源的优化配置，深圳莱宝将保留 G2.5 TFT-LCD业务和研发生产其他产品业务，部分业务转移至公司全资子公司——重庆莱宝科技有限公司（以下简称“重庆莱宝”）；重庆莱宝将成为中大尺寸OGS研发和生产基地并积极开展车载、医疗、工控等专业应用市场的触摸屏业务；公司控股子公司——浙江金徕镀膜有限公司（以下简称“浙江金徕”）将成为 ITO导电玻璃研发和生产基地，三个基地之间分工和布局更为清晰，产品业务不存在相互交叉。
上述生产设备资源优化配置全部实施后，初步估计公司整体的营业收入规模变化不大，但公司未来的产品结构发生较大的变化，其中小尺寸OGS（7英寸以下）、G-G结构的电容式触摸屏模组（CTPM）、电容式触摸屏传感器面板（CTPSensor）将不再产生营业收入，中大尺寸OGS（7-15.6英寸为主）的营业收入将较大幅度增加，从而导致公司的经营环境发生重大变化。
二、对公司的影响
1、上述生产线设备优化配置可能导致部分生产设备闲置，根据会计准则的有关规定，因涉及金额较大，公司已聘请具有证券期货业务资格的资产评估机构开展停产涉及的资产减值测试评估工作。根据公司财务中心的初步统计，截至2015年11月30日，上述生产线停产涉及的设备类资产账面净值共计49,021.22万元（其中包括公司全资子公司——深圳莱宝光电科技有限公司设备类资产账面净值 1,369.93万元，公司控股子公司——浙江金徕镀膜有限公司设备类资产账面净值1,515.33万元）。上述生产线设备优化配置后，停产的设备资产减值测试的同时，与该等生产设备相关的存货（含原材料、在产品、产成品等）可能形成呆滞，公司将尽力采取措施，能够消耗的物料尽可能消耗，产成品尽可能对外销售，具体存货及存货跌价准备的金额尚待公司财务中心后续核算。此外，在上述
生产设备资源优化配置过程中，公司将精简不必要的组织机构和人员，向被辞退员工支付辞退补偿金，对公司短期经营业绩产生一定不利影响，但通过减员增效将有利于降低公司长期运营的人工成本支出。
如2015年度计提资产减值准备，则相应对公司2015年度净利润产生不利影
响，具体影响金额将参考后续评估结果并以经履行审批程序确认的结果为准，公司将及时发布相关公告；公司于2015年10月31日披露的《2015年第三季度报告》中预计公司2015年度经营业绩亏损16,500万元至19,000万元，将可能导致经营业绩预告修正，公司将及时发布相关公告。
2、通过采取上述生产线设备资源优化配置、减员增效等措施，不仅有利于公司 2016年度轻装上阵，减少不必要的负担和支出，而且有利于公司提升规模化成本竞争优势，较大程度的降低成本和费用支出，实现在保持营收规模大致不变的情况下尽早扭转经营亏损的不利局面，促进公司长远可持续发展。
三、风险提示
1、公司已聘请具有证券期货业务资格的资产评估机构对生产线资源优化配置涉及的上述资产进行减值测试评估，参考其评估结果，公司将另行履行资产减值准备的相关审批程序并及时对外公告披露。
2、本公告中列示的所有数据均未经审计。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会
2015年12月31日
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2017－030广州市浪奇实业股份有限公司
关于股东回馈日活动的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州浪奇自从上市至今，始终秉承创造生活无限美的理念，致力于绿色清洁用品的可持续发展，为消费者提供优质、环保的家庭洗护产品。为答谢股东长期以来的关心和支持，同时让股东体验到公司的产品，公司将与互惠联盟网联合举办“股东回馈日”活动。现将活动内容公告如下：
一、活动时间
2017年11月8日、9日、10日（周三、周四、周五），为期3天
二、参加活动股东范围
2017年 8月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体自然人股东。
三、活动内容
活动期间，凡本公司股东登录上市公司互惠联盟网平台（www.hhlme.com）或扫描二维码进入微信商城注册，可凭股东姓名+身份证号码后 6位验证，免费领取新一代洗衣产品LONKEY浪奇洗衣凝珠一份。
详情请登录“上市公司互惠联盟网平台（http://www.hhlme.com）”或本公司官方网站（http://www.lonkey.com.cn）查阅具体的活动方案。
四、注意事项
所有广州浪奇股东在上市公司互惠联盟网注册成功后，凭股东姓名及身份证
后6位验证领取，若因设备原因未能成功注册或领取，请咨询互惠联盟电商平台官网或微信公众号客服进行处理。
此次股东回馈日活动最终解释权归本公司所有。
五、活动举办地
互惠联盟电商平台官方网站：www.hhlme.com
互惠联盟微信商城二维码：
六、活动咨询电话
1、互惠联盟网咨询方式：
（1）互惠联盟微信公众号（hhlmesz）
（2）互惠联盟咨询电话：400-023-0333
2、广州浪奇咨询方式：
咨询联系人：王志刚、张晓敏
联系电话：020-82162933
以上咨询时间为工作日上午8:30-12:00，下午13:30-17:30。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会
二O一七年十月二十八日
吉林市吉研高科技纤维有限责任公司
财务决算专项说明审计报告
天职沈SJ[2013]82-1号
目 录
财务决算专项说明审计报告 1财务决算专项说明 2
财务决算专项说明审计报告
天职沈SJ[2013]82-1号吉林市吉研高科技纤维有限责任公司全体股东：
我们审计了后附的吉林市吉研高科技纤维有限责任公司（以下简称“吉林吉研公司”）编制的 2012年度财务决算专项说明（以下简称专项说明）。按照国务院国有资产监督管理委员会《关于做好2012年度中央企业财务决算管理及报表编制工作的通知》（国资发评价〔2012〕183号）要求及其相关规定（以下简称国资委规定）编制专项说明是吉林吉研公司管理层的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对专项说明发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取专项说明金额和披露的审计证据。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
我们认为，吉林吉研公司2012年度财务决算专项说明在所有重大方面是按照国资委规定编制的。
本审计报告仅供吉林吉研公司向国资委报送2012年度财务决算报告时使用，不得用于其他目的。
中国注册会计师：
中国·北京
二○一三年三月二十五日
中国注册会计师：
本报告防伪标识号码为‘2012S12224’,欢迎登录辽宁省注册会计师协会网站www.lncpa.org.cn查询
吉林市吉研高科技纤维有限责任公司
2012年度财务决算专项说明
（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）
一、期初重大调整事项说明
本公司无期初重大调整事项。
二、非经常性损益的说明
非经常性损益明细 金额
非经常性损益合计（损失以“－”号填列） 1,731,029.31其中：非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助 1,801,836.32捐赠性收支净额 -1,000.00其他 -69,807.01三、高风险业务的说明
本公司本年无需要说明的高风险业务。
四、国有资本保值增值的情况
|||
|-|-|
|项 目|金 额|
|一、上年年末国有资本及权益总额|26,508,809.67|
|二、年初国有资本及权益总额|26,508,809.67|
|三、本年国有资本及权益增加||
|（一）国家、国有单位直接或追加投资||
|（二）无偿划入||
|（三）资产评估增加||
|（四）清产核资增加||
|（五）产权界定增加||
|（六）资本（股本）溢价||
|（七）接受捐赠||

|||
|-|-|
|项 目|金 额|
|（八）债权转股权||
|（九）税收返还||
|（十）补充流动资本||
|（十一）减值准备转回||
|（十二）会计调整||
|（十三）中央和地方政府确定的其他因素||
|（十四）经营积累|587,020.81|
|四、本年国有资本及权益减少||
|（一）经国家专项批准核销||
|（二）无偿划出||
|（三）资产评估减少||
|（四）清产核资减少||
|（五）产权界定减少||
|（六）消化以前年度潜亏和挂账而减少||
|（七）因自然灾害等不可抗拒因素减少||
|（八）因主辅分离减少||
|（九）企业按规定上缴红利||
|（十）资本（股本）折价||
|（十一）中央和地方政府确定的其他因素||
|（十二）经营减值||
|五、年末国有资本及权益总额|27,095,830.48|
|六、年末其他国有资金||
|七、年末合计国有资产总量|27,095,830.48|

五、人工成本及工资管理情况的说明
本年数 上年数
项目
提取数 实发数 提取数 实发数一、企业人工成本总额（不含劳务派遣费用） 6,633,518.48 6,633,518.48 5,377,134.23 5,377,134.23二、从业人员人工成本总额 6,633,518.48 6,633,518.48 5,377,134.23 5,377,134.23其中：从业人员劳动报酬 5,545,365.60 5,545,365.60 4,512,091.96 4,512,091.96
三、职工人工成本总额 6,633,518.48 6,633,518.48 5,377,134.23 5,377,134.23
（一）工资总额 5,545,365.60 5,545,365.60 4,512,091.96 4,512,091.96
本年数 上年数
项目
提取数 实发数 提取数 实发数（二）社会保险费用 417,336.30 417,336.30 261,150.97 261,150.97其中：养老保险 267,553.68 267,553.68 185,014.19 185,014.19其中：年金（补充养老保险）
医疗保险 90,687.58 90,687.58 37,921.05 37,921.05其中：补充医疗保险
失业保险 25,329.03 25,329.03 17,766.26 17,766.26工伤保险 23,928.45 23,928.45 16,203.92 16,203.92生育保险 9,837.56 9,837.56 4,245.55 4,245.55（三）商业保险费用
（四）福利费用 546,108.54 546,108.54 538,467.40 538,467.40其中：非货币性福利
（五）教育培训经费 30,220.00 30,220.00 11,336.00 11,336.00（六）工会经费 13,500.00 13,500.00
（七）劳动保护费用 80,988.04 80,988.04 54,087.90 54,087.90（八）住房公积金
（九）一次性支付的住房补贴
（十）技术奖酬金及业余设计奖
（十一）辞退福利
其中：一次性支付补偿
内部退休人员支出
（十二）股份支付
（十三）其他人工成本
四、在岗职工人工成本总额 6,633,518.48 6,633,518.48 5,377,134.23 5,377,134.23其中：工资总额 5,545,365.60 5,545,365.60 4,512,091.96 4,512,091.96五、境内从业人员人工成本总额 6,633,518.48 6,633,518.48 5,377,134.23 5,377,134.23六、企业资金集中管理情况的说明
本公司无资金集中管理的情况说明。
七、资产损失管理情况说明
本公司本年无需说明的资产损失管理情况。
八、企业对外借款情况
本公司本年无需说明的对外借款情况。
九、非主业投资情况
本公司本年无需披露的非主业投资情况。
十、业绩考核情况
2012年本公司绩效目标为实现收入5560.68万元、利润总额751.67万元。全年累计实现收入为2037.74万元、利润总额为83.87万元。
十一、审计情况
1、本公司上年度财务报表已经天职国际会计师事务所有限公司审计，并出具天职沈SJ[2012]113号审计报告，审计意见为标准无保留意见。
2、本公司本年度财务报表已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具天职沈SJ[2013]82号审计报告，审计意见为标准无保留意见。
十二、其他应披露的重大事项
本公司本年无其他应披露的重大事项。
吉林市吉研高科技纤维有限责任公司二○一三年三月二十五日
沈阳惠天热电股份有限公司独立董事
关于相关事项及对外担保的独立意见
一、关于公司 2018年度利润分配的独立意见
鉴于 2019年公司拟继续实施供热系统节能改造项目，对现有的部分供热装备、管网进行智能、节能、环保升级改造，投资金额需求较大，为确保公司改造项目顺利实施,根据《公司章程》关于利润分配政策的规定及其他有关上市公司的相关规定，公司 2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司上述不分配的决定是考虑未来供热系统升级改造项目投入资金需求较大，根据公司章程相关分配政策规定做出的。该方案符合公司实际情况，同意将该议案提交 2017年度股东大会表决。
二、关于公司内部控制评价报告的独立意见
经对公司《2018年度内部控制评价报告》的认真审阅，我们认为：公司内部控制评价真实、客观、完整地反映了公司的实际情况。报告期内，公司针对内部控制执行环节发现的问题，及时自我检查、认真梳理，并制订整改措施。通过检查与整改进一步优化、完善了内部控制体系，同时加强了内控制度严格执行的自律意识，以有效维护和保障公司及中小股东的权益。
三、关于公司对外担保的独立意见
截止 2018年末，公司及控股子公司实际发生对外担保余额总计为 104,629.41万元，占公司 2018年末归属于母公司净资产71.39%%，其均为公司对控股子公司的担保，无逾期担保。。
经对公司 2018年度对外担保行为进行认真核查，我们认为：报告期内，公司发生的担保均是按照《公司章程》和《对外担保管理规定》的规定，履行法定程序，未出现违规担保情况。
四、关于控股股东及其关联方非经营性占用资金的独立意见
经审核，公司 2018年度不存在控股股东及其关联方占用资金情况，不存
在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的情形。
五、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司本次会计政策变更。
六、关于续聘财务审计、内控审计机构的独立意见
公司董事会拟 2019年度继续聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为财务审计、内控审计机构，期限一年，并拟提交公司股东大会表决。我们认为上述续聘审计机构符合相关规定，同意提交股东大会表决。
（本页无正文，专属惠天热电相关事项及对外担保独立意见签署页）
独立董事（签字）：李岳军 、范存艳 、李卓
2019年 4月 28日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2016-063奥飞娱乐股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议于 2016年 4月 26下午16：00在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2016年4月21日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年第一季度报告全文及正文》。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年第一季度报告全文》、《2016年第一季度报告正文》（公告编号：2016-067）。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司对外投资（美国BT）的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报的《对外投资公告（美国BT）》（公告编号：2016-065）。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司对外投资（东莞金旺）的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报的《对外投资公告（东莞金旺）》（公告编号：2016-066）。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十六日
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2016-060威海广泰空港设备股份有限公司
第五届监事会第十三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次临时会议于2016年9月10日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于2016年9月14日上午10:00在公司三楼会议室召开。
3、会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席罗丽主持。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》。
经认真核查，监事会认为本次将募集资金置换预先支付的中介机构费用及发行其他相关费用的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金21,790,737.33元置换预先已利用自筹资金投入的资金。
具体内容详见2016年9月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2016-059）。
特此公告
威海广泰空港设备股份有限公司监事会
证券代码：002259 证券简称：ST升达 公告编号：2018－132
四川升达林业产业股份有限公司
第四届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 12月 11日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2018年 12月 7日以邮件或传真的形式送达。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长江昌政先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会
非独立董事候选人的议案》；
根据《公司章程》的有关规定，本公司第四届董事会任期届满，经公司董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，现提名单洋先生、冯超先生、沈建宏先生、郭亚非先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
上述非独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为第五届董事会非独立
董事的，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、选举单洋为第五届董事会非独立董事的议案；
以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过以上议案。
2、选举沈建宏为第五届董事会非独立董事的议案；
以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过以上议案。
以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过以上议案。
4、选举郭亚非为第五届董事会非独立董事的议案；
以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过以上议案。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在《证券时
报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
本议案需提交2018年第五次临时股东大会审议，根据《公司章程》的有关规定，第五届董事会非独立董事的选举将采取累积投票制。
二、会议逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会
独立董事候选人的议案》；
根据《公司章程》的有关规定，本公司第四届董事会任期届满，经公司董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，现提名李玉周先生、王良成先生、黄雅虹女士为公司第五届董事会独立董事候选人，其中李玉周先生为会计专业人
士。
上述独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为第五届董事会独立董事
的，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。其中，根据相关规定，上市公司独立董事在同一家上市公司连任时间不得超过六年，黄雅虹女士的任期至2021年4月10日。
公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的任职条件，独立董事候选人均具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性且均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司2018年度第五次临时股东大会进行投票表决。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过以上议案。
2、选举李玉周为第五届董事会独立董事的议案；
以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过以上议案。
3、选举王良成为第五届董事会独立董事的议案；
以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过以上议案。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明，具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
本议案需提交2018年第五次临时股东大会审议，根据《公司章程》的有关规定，第五届董事会独立董事的选举将采取累积投票制。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于第五届董事会董事薪酬的议案》；
经薪酬委员会审议通过，关于第五届董事会非独立董事薪酬具体如下：
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|年薪（万元，含税）|
|单洋|董事|0|
|沈建宏|董事|0|
|冯超|董事|0|
|郭亚非|董事|0|

独立董事津贴按《独立董事制度》规定为每年6万元。
本议案需提交2018年第五次临时股东大会审议。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司 2018
年度第五次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开公司 2018年第五次临时股东大会的通知》。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第四十四次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十一日
证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2015-085
深圳市康达尔(集团)股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）因正在筹划重大资产重组事项于2015年 9月 8日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票已于 2015年 9月8日开市起停牌。公司分别于9月15日、9月22日、9月 29日、10月15日发布了《关于筹划重大资产重组进展情况的公告》，并于 2015年 10月 8日发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌公告》，上述相关公告已刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上。
截至本公告日，公司正积极推进本次重大资产重组的各项工作。长城证券股份有限公司作为本次重大资产重组的独立财务顾问于本公司股票停牌后即展开了相关工作。由于双方就重组工作的安排未能达成一致意见，经友好协商，长城证券不再担任本次重组的独立财务顾问，为保证本次重组工作的顺利推进，公司现聘请中信建投证券股份有限公司担任本次重组的独立财务顾问，并与之签署独立财务顾问协议。此次更换独立财务顾问对本次重组工作没有影响，公司董事会及相关各方将持续推进本次重组工作。
因该事项尚存在不确定性，为保证公平披露信息，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
特此公告。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十二日
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|-|
|证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：2016-003|
|山东法因数控机械股份有限公司|
|关于董事长辞职的公告|

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
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|-|
|山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 1|
|月7日收到公司董事长李胜军先生递交的书面辞职报告。|

鉴于本公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组项目的主要工作已经完成，为保证本次重大资产重组完成后的公司决策效率和决策质量，从而有利于提升上市公司整体经营绩效，李胜军先生申请辞去公司第三届董事会董事长职务和董事会战略委员会主任委员职务。为保证公司能够平稳过渡，李胜军先生同意继续履行公司董事长职责直至董事会选举产生新任董事长。李胜军先生辞去董事长和董事会战略委员会主任职务后，仍担任公司董事和战略委员会委员职务。
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|-|
|在此，公司及董事会谨向李胜军先生在担任公司董事长期间对公司所作出的|
|贡献表示诚挚感谢！|
|特此公告。|
|山东法因数控机械股份有限公司董事会|
|2016年 1月8日|
证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2016-030
山东墨龙石油机械股份有限公司
第5届监事会第1次临时会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第5届监事会第1次临时会议于 2016年 12月 14日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2016年 12月 21日上午9:00以电话会议形式召开。会议由公司监事会主席郝亮先生主持，会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于向公司股东借款的关联交易议案》。
经审议，监事会认为该事项符合公司的根本利益,不损害非关联股东尤其是中小股东的合法利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。
三、备查文件
1、第5届监事会第1次临时会议决议。
特此公告
山东墨龙石油机械股份有限公司监事会
二〇一六年十二月二十一日
证券代码：000830证券简称：鲁西化工公告编号：2016-003
鲁西化工集团股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)于2016年1月22日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。现将相关事项公告如下：
一、概述
为整合公司资源，减少管理成本，提高运营效率，结合退城进园一体化项目的进展需要，公司拟吸收合并全资子公司山东聊城鲁西化工第一化肥有限公司（以下简称“第一化肥”）、山东聊城鲁西化工第四化肥有限公司（以下简称“第四化肥”）。
本次吸收合并事项不构成关联交易和重大资产重组。
按照《公司法》和《公司章程》的规定，本次吸收合并事项需提交公司最近一次临时股东大会审议。
二、吸收合并各方的基本情况
（一）合并方：鲁西化工集团股份有限公司
（二）被合并方：
注册地址：聊城市鲁化路68号
法定代表人：金同营
注册资本：23,657.51万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：氨（液态）、杂醇油、甲醇生产、销售。批准范围内的电量上网销售；物业管理（凭资质证书经营）；
尿素、碳酸氢铵、硫酸铵生产与销售；房屋租赁。
截止2015年12月31日,资产总额76,877.71万元，负债总额51,142.96万元，所有者权益25,734.76万元，2015年营业收入94,926.53万元，净利润-889.06万元。以上数据未经审计。
2、山东聊城鲁西化工第四化肥有限公司
注册地址：聊城市光狱路中段
法定代表人：焦延涛
注册资本：11,227万元
经营范围：复合肥、复混肥及相关产品的生产和销售；
硫酸、盐酸、氯磺酸、磷酸、对位脂、缓、控释尿素、磷石膏生产、销售；批准范围内的电量上网销售；硫磺、氯化钾销售；自营和代理各类商品和技术的进出口。
截止2015年12月31日,资产总额48,843万元，负债总额
三、吸收合并的方式、基准日、范围
1、吸收合并的方式
公司通过整体吸收合并的方式合并第一化肥、第四化肥全部资产、负债和业务、人员，合并完成后公司存续经营，公司的注册资本及股东均不发生变化；第一化肥、第四化肥独立法人资格注销。
2、合并基准日
公司吸收合并第一化肥、第四化肥的基准日暂定为2015年12月31日。
3、合并的范围
吸收合并完成后，第一化肥、第四化肥的所有资产、负债、业务、人员全部由公司依法承继。
四、吸收合并的相关安排
1、合并各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债
权人和公告程序。
2、各方分别履行各自法定审批程序，获得批准后，将
正式签订《吸收合并协议》，实施合并程序，各方将办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续，依法定程序办理第一化肥、第四化肥的注销手续。
3、合并各方债权债务的承续方案
吸收合并后，第一化肥、第四化肥拥有或享受的所有资产、债权、利益以及所承担的责任、债务全部转移至公司，
第一化肥、第四化肥因吸收合并而解散前与相关当事人签署的合同主体均变更为公司，权利义务全部由公司承续。
4、董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理与本
次吸收合并相关的一切手续和事宜。
五、吸收合并的目的和对公司的影响
本次吸收合并有利于提高管理效率、减少管理层级、优化公司管理组织架构，符合公司的发展战略。第一化肥、第四化肥为公司全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入本公司合并报表范围，本次吸收合并事项对公司当期损益不会产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要。
六、备查文件
公司第六届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十二日
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2017-106三诺生物传感股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2017年 10月 27日（星期五）上午 9时在公司会议室召开。本次会议的通知于 2017年 10月 22日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的董事 7人，实际出席本次会议的董事 7人，分别为李少波先生（兼任总经理）、蔡晓华先生（兼任副总经理、首席科学家）、车宏菁女士、洪天峰先生、纪立农先生、李永国先生、何斌辉先生，会议由李少波先生召集并主持，公司监事欧阳柏伸先生、周清华女士、黄绍波先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议审议情况
本次会议采用现场表决方式，经与会董事认真审议并逐项表决，本次会议形成以下决议：
（一）审议并通过《公司2017年第三季度报告》
与会董事在全面了解和审核《公司2017年第三季度报告》后，认为：公司严格按照上市公司财务制度规范运作，《公司2017年第三季度报告》公允地反映了公司在报告期内的财务状况和经营成果。
《公司 2017年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告，《2017年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过。
（二）审议并通过《关于聘用2017年度审计机构的议案》
公司董事会拟决定继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务报表的审计机构，聘期一年，审计报酬为70万元人民币（含税），鉴于公司正处于拟发行股份购买长沙三诺健康管理有限公司（以下简称：“三诺健康”）64.98%股权并募集配套资金的资产重组过程中，若三诺健康在2017年度作为控股子公司纳入上市公司合并报表范围，则在审计报酬原70万元人民币基础上增加审计费用18万元。
公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了独立意见。具体内容请参见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提请公司2017年第四次临时股东大会审议。
（三）审议并通过《关于向银行申请综合授信及为关联方提供担保的议案》经审议，董事会认为：上市公司为深圳市心诺健康产业投资有限公司（以下简称“心诺健康”）提供捌亿元担保（其中柒亿元为已担保金额的延续，壹亿元为新增担保金额，用于后续费用开支），是基于公司未来发展战略、增加未来公司股东价值考虑，为心诺健康的业绩改善获取必要的资金支持。随着 Trividia产品升级换代的逐步完成，其经营业绩有较大幅度提升，且心诺健康 2016年并购产生的一次性非经营费用也不再发生，使得心诺健康整体业绩已经有明显改善。同时心诺健康其他股东李少波先生、张帆先生、王飞先生将对公司此笔担保同时提供无限连带责任保证担保。所以上市公司对心诺健康提供担保不会影响公司的正常运作和业务发展，符合公司和全体股东的利益。
关联董事李少波先生和车宏菁女士对本议案回避表决，公司独立董事就本议案相关事项进行了事前认可并发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提请公司2017年第四次临时股东大会审议批准。
（四）审议并通过《关于召开 2017年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2017年 11月 17日（星期五）下午 14:30在公司会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2017年第四次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一七年十月二十八日
证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2017-039深圳市同益实业股份有限公司
关于使用募集资金设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金设立全资子公司的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,500万元在陕西省西安市设立全资子公司陕西同益高新材料有限公司（拟定名，以工商登记机关最终核定为准，以下简称“同益高新”）。本公司在西安设立子公司用于实施募投项目“营销运营平台建设项目”，设立完成后公司将持有同益高新100%股权。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1758号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,400万股（每股面值1.00元），每股发行价格15.85元，募集资金总额为人民币221,900,000元，发行费用总额人民币40,028,600元，扣除本次发行费用人民币38,157,279.25元（其中不含可抵扣进项税人民币1,871,320.75元），募集资金净额为人民币183,742,720.75元。
上述资金于2016年8月18日全部到位，已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（广会验字[2016]G14000920485号）。
募集资金投资项目基本情况及使用计划如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||项目投资总额||募集资金拟投入额|
|1||营销运营平台建设项目||23,421.00||13,763.14||
|2||技术中心建设项目||4,534.00||2,534.00||
|3||信息系统建设项目||1,890.00||1,890.00||

||||
|-|-|-|
|合 计|29,845.00|18,187.14|

截至2017年3月31日，本次募集资金合计使用人民币345,985.50元，募集资金利息收入扣除手续费净额人民币752,895.51元；其中：补充流动资金人民币40,000,000.00元。本次募集资金余额为人民币182,278,310.01元。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：陕西同益高新材料有限公司（拟定名）
2、企业类型：有限责任公司
3、注册地址：陕西省西安市
4、注册资本：1,500万人民币
5、经营范围：塑胶材料与产品的加工、销售；化工材料与产品的加工、销售；电子材料与产品的加工、销售；国内商业、物资销售；技术服务。
6、出资方式：现金（公司首次公开发行股票募集的资金）
7、股权结构：公司持有其100%股权，无其他股东
前述信息最终以工商登记机关核准登记的信息为准。
公司本次使用募集资金设立西安全资子公司将为其开立募集资金专用账户。开立的募集资金专用账户仅用于存储、管理募集资金，不得用作其他用途。公司及同益高新将与保荐机构、募集资金存放银行签署《募集资金四方监管协议》，并及时予以公告。
三、设立全资子公司的目的和对公司的影响
公司作为中高端化工及电子材料一体化解决方案提供商，通过专业服务满足客户对材料应用品质、速度、成本和创新的需求，实现中高端化工及电子材料的销售。基于细分市场战略，凭借技术支持、产业链信息处理、库存协同管理等核心能力，公司在移动终端、家电、LED照明、太阳能等细分市场形成了独特的竞争优势。
为了强化公司“多细分市场+精细化专业服务”经营模式为导向，遵循公司现有及潜在客户群在内地布局产能的规律与趋势，紧密跟踪目标细分市场的发
展，按照功能集成和就近服务的原则，实施优化现有营销运营网点和设立新网点
并举推进，构建辐射全国和主要细分市场的营销运营体系，打造一批集产品营销、
技术服务、仓储物流、售后服务、品牌经营于一体的区域综合性营销服务中心，本次使用募集资金设立全资子公司系基于公司首次公开发行股票并上市后相关募投项目实施主体的实际需求，符合公司长远发展规划，有利于保障募投项目的顺利实施，有利于为客户提供更为优质、快捷、高效的本地化专业服务，进一步提升面向客户的专业服务能力。
四、设立全资子公司所履行的审议程序
2017年 4月 20日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金设立全资子公司的议案》，同意公司使用人民币 1,500万元募集资金新设立西安子公司，公司独立董事发表了明确同意意见。本事项无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
经审核，独立董事认为：根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳市同益实业股份有限公司章程》等的有关规定，我们认为：公司使用募集资金设立全资子公司事项是基于公司业务发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展规划。该事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。因此，我们同意公司使用募集资金人民币1,500万元设立全资子公司。
（二）监事会意见
经审核：公司监事会认为：公司使用募集资金设立全资子公司符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳市同益实业股份有限公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；本事项基于公司募集资金投资项目实施的实际需要，有助于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展规划。本事项不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，监事会同意本次使用募集资金设立全资子公司事项。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金设立全资子公司事项有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该议案的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益。保荐机构对公司使用募集资金设立全资子公司事项无异议。
六、风险提示
本次对外投资设立全资子公司尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。对此公司将加强内部协作机制的建立和运行，采取适当策略和措施加强风险管控，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应市场变化，力争达到预期设想的战略目标。公司将及时披露后续的上述全资子公司的注册登记进展情况，请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、经公司全体董事签字的《第二届董事会第十六次会议决议》；
2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
3、广发证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司使用部分募集资金设立全资子公司陕西同益高新材料有限公司的核查意见。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会
二Ｏ一七年四月二十一日
深圳市特力（集团）股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督，督促公司董事会和管理层依法运作，科学决策，保障了公司财务规范运行，维护了公司、股东及员工的利益。现将 2016年度监事会主要工作，报告如下：
一、报告期内监事会召开情况
报告期内公司共召开六次监事会会议，会议的召开情况和审议的主要事项如下：
1、2016年 1月 15日召开第八届监事会第四次会议，会议审议通过公司《关于深圳证监局责令整改措施决定的整改报告》的议案。
2、2016年4月14日召开第八届监事会第五次会议，会议审议并通过了公司《2015年度监事会工作报告》、《监事会对公司2015年度内部控制自我评价报告的意见》、《2015年度报告》、《募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》的议案。
3、2016年 4月 28日召开第八届监事会第六次会议，会议审议并通过了公司《2016年第一季度报告》及《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》。
4、2016年 6月 14日召开第八届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于控股股东申请豁免履行“激励机制”承诺的议案》。
5、2016年 8月 25日召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《2016年半年度报告》、《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。
二、监事会 2016年度对公司有关事项的意见
1、公司依法运作情况的意见
公司监事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》及本公司《章程》等有关法律、法规的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度等进行了监督。监事会认为，本年度公司董事会和经营班子的运作以及对各项决策的程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及本公司《章程》，能贯彻执行股东大会决议。
2、检查公司财务情况的意见
公司监事会对公司的财务状况和内控状况进行了认真的、细致的检查，认为公司的内部控制制度健全、管理完善，本年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。瑞华会计师事务所有限公司已出具了标准无保留意见的内部控制审计报告和财务会计报表审计报告。
3、公司内部控制情况
公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。根据深圳证监局下发的《上市公司内部控制工作指引》，公司监事会认真审议了公司内部控制的自我评价报告，认为公司内部控制评价报告符合《上市公司内部控制工作指引》的要求和公司内部控制的实际情况。经审核，同意深圳市特力（集团）股份有限公司关于《2016年度内部控制自我评价报告》。
4、募集资金使用和存放情况
公司募集资金 2015年度的存放和使用情况符合中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况。截至 2015年 12月 31日，公司募集资金存放与使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规存放或使用募集资金的情形。
监事会对关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项进行了审核，并发表意见如下：同意公司及子公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，
自公司股东大会决议通过之日起一年内，使用累计额度合计不超过人民币 80,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本理财产品；使用累计额度合计不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，在实施期内，任一时点的投资余额不超过30,000万元。
监事会对 2016年《关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，并同意了该报告。
5、收购、出售资产情况
报告期内，无资产收购及出售情况发生。
6、公司关联交易情况
通过对公司2015年度发生的关联交易的监督、核查，监事会认为：公司发生关联交易时严格遵循公开、公平、公正的原则，交易决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》等的规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
7、监事会对公司《2015年年度报告正文及摘要》的意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳市特力（集团）股份有限公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
8、控股股东及其他关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况。
9、监事会对《关于控股股东申请豁免履行“激励机制”承诺的议案》的意见
监事会认为：本次豁免控股股东履行“激励机制”承诺议案的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事回避了表决。本次豁免控股股东履行“激励机制”承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、
关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定且符合公司实际情况，未发现损害公司及中小股东利益的情形。
专此报告。
深圳市特力（集团）股份有限公司监事会
二○一七年四月七日