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证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2017-089北京捷成世纪科技股份有限公司
关于 2017年限制性股票授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成《北京捷成世纪科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）所涉限制性股票的授予登记工作，现将有关事项公告如下：
一、2017年限制性股票授予的具体情况
（一）授予日：2017年12月22日
（二）授予价格
公司授予激励对象每一股限制性股票的价格为4.76元。
（三）激励对象名单及授予数量
公司本次授予67名激励对象1,999.20万股限制性股票。
具体分配如下表：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授的股票数量（股）|占授予股票总数的比例|占目前总股本的比例|
|1|薛俊峰|副董事长|800,000|4.0016%|0.0313%|
|2|韩钢|副董事长|800,000|4.0016%|0.0313%|

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|3|韩胜利|董事、总经理|800,000|4.0016%|0.0313%|
|4|岳扬|董事|1,000,000|5.0020%|0.0391%|
|5|游尤|董事、董秘|1,000,000|5.0020%|0.0391%|
|6|谭伟康|副总经理|800,000|4.0016%|0.0313%|
|7|王晓滨|副总经理|800,000|4.0016%|0.0313%|
|8|沈罡|副总经理|800,000|4.0016%|0.0313%|
|9|张文菊|财务总监|300,000|1.5006%|0.0117%|
|中基层管理、核心技术（业务）人员（58人）|||12,892,000|64.4858%|0.5046%|
|合计（67人）|||19,992,000|100%|0.7825%|

上述激励对象获授的权益数量与公司 2017年 12月 22日在巨潮资讯网站上公告的内容一致。
（四）股票来源
本激励计划授予激励对象的标的股票来源为向激励对象定向发行新股。
（五）限售期与解除限售安排
股票授予后即进入限售期。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期，分别为1年、2年和3年，均自授予之日起计。
本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售比例安排如下表所示：
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|-|-|-|
|解除限售期数|解除限售时间|解除限售比例|
|第一个解除限售期|自授予日起 12 个月后的首个交易日至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|第二个解除限售期|自授予日起 24 个月后的首个交易日至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|第三个解除限售期|自授予日起 36 个月后的首个交易日至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止|40%|

（六）限制性股票的解除限售条件
本激励计划授予的限制性股票分三期解除限售，解除限售考核年度为 2017
年-2019年，除满足相关法律法规规定外，就公司业绩和激励对象个人绩效设定考核目标，每个会计年度考核一次，以达到考核目标作为激励对象的解除限售条件。具体如下：
||||
|-|-|-|
|解除限售期|公司业绩考核目标|个人考核目标|
|第一个解除限售期|以2016年公司净利润*为基数，2017年公司实现净利润增长不低于26.89%即122,000万元。|每年按公司绩效考核相关管理办法进行考核，激励对象考核结果为60分及以上者，可解除限售当期激励股份。激励对象考核不合格，则其当年计划解除限售的限制性股票均不得解除销售，由公司回购注销。|
|第二个解除限售期|以2016年公司净利润*为基数，2018年公司实现净利润增长不低于58.61%即152,500万元。||
|第三个解除限售期|以2016年公司净利润*为基数，2019年公司实现净利润增长不低于97.62%即190,000万元。||

注：1、2016年公司净利润*指2016年实现的归属于上市公司股东的净利润96,145.26万元；
2、2017-2019年净利润指未扣除激励成本且未扣除非经常性损益前的归属于上市公司普通股股东的净利润。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
二、本次授予股份认购资金的验资情况
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 12月 27日出具天衡验字[2017]00161号验资报告，审验了公司截至2017年12月23日止新增注册资本及股本情况，认为：公司申请增加注册资本和股本19,992,000元，其余资金计入资本公积。变更后的注册资本为（股本）2,574,960,807元（贰拾伍亿柒仟肆佰玖拾陆万零捌佰零柒元整）。
截至2017年12月23日止，67名激励对象已经以货币形式缴纳的限制性股票入资款合计人民币 95,161,920.00元，其中注册资本出资金额人民币 19,992,000.00元。67名激励对象缴纳的限制性股票入资款已缴存公司在工商银行北京昌平沙河支行开立的人民币账户内。
三、本次授予限制性股票的上市日期、按新股本计算的每股收益调整情
况
本次激励计划的授予日为 2017年 12月 22日，授予限制性股票的上市日期为2018年1月4日。
本次限制性股票授予完成后，按新股本 2,574,960,807股摊薄计算，2016年度基本每股收益为0.3877元。
四、股份变动情况
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||本次变动前||本次变动增减（+,-）|本次变动后||
|股份性质|股份数量|比例||股份数量|比例|
|一、限售条件流通股/非流通股|1,164,297,888.00|45.57%||1,184,289,888.00|45.99%|
|高管锁定股|740,566,525.00|28.99%||740,566,525.00|28.76%|
|首发后限售股|423,731,363.00|16.58%||423,731,363.00|16.46%|
|股权激励限售股|0.00|0.00%|19,992,000.00|19,992,000.00|0.78%|
|二、无限售条件流通股|1,390,670,919.00|54.43%||1,390,670,919.00|54.01%|
|三、总股本|2,554,968,807.00|100.00%||2,574,960,807.00|100.00%|

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、本次募集资金的使用计划
公司本次定向发行所募资金用于补充日常经营的流动资金。
六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 2,554,968,807股增加至2,574,960,807股，导致公司持股比例发生变动。公司控股股东及实际控制人徐子泉先生在本次授予前持有本公司33.34%的股份；本次授予完成后，徐子泉先生持有本公司33.08%的股份。本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2017-026
立讯精密工业股份有限公司
关于举行2016年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月28日（星期五）15:00-17:00在全景网举行2016年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net））参与本次说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理王来春女士、财务负责人叶怡伶女士、董事会秘书李雄伟先生、独立董事林一飞先生、保荐代表人刘顺明先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2016-082天津膜天膜科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2016年5月19日按照有关程序向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：津膜科技、证券代码：300334）于2016年5月19日13：00开市起停牌5个交易日，并披露了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大事项停牌公告》。2016年5月26日,经确认筹划的事项达到重大资产重组的标准，公司为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自2016年5月26日开市起按重大资产重组继续停牌，并发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》。停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布了一次重大资产重组进展公告。
2016年9月28日，公司召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2016年9月29日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站刊登了《天津膜天膜科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《天津膜天膜科技股份有限公司关于公司股票暂不复牌的提示性公告》等公告。
根据中国证监会《实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上（2015）231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票将继续停牌，待获得深圳证券交易所审核同意后另行公告复牌。本次重大资产重组尚需天津市教育委员会批准、天津市财政局批准、公司召开股东大会审议通过、并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得的时间均存在不确定性。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及
深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司将每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2016年10月11日
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2014-054湖北鼎龙化学股份有限公司
关于共同发起设立并购基金的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金5850万元与西证重庆股权投资基金管理有限公司共同发起设立鼎龙西证并购基金（具体名称以有权工商行政管理机关核准登记为准，以下简称“并购基金”）。公司将借力并购基金来服务公司产业布局，推动公司健康、快速成长。
2014年12月8日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于共同发起设立鼎龙西证并购基金的议案》。本次对外投资事项的投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次对外投资未涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、合作方介绍
公司名称：西证重庆股权投资基金管理有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑8号2-1三楼
成立日期：2013年7月18日
法定代表人：余维佳
经营范围：股权投资管理、股权投资咨询、发起设立股权投资企业
西证重庆股权投资基金管理有限公司（以下简称“西证重庆”）为西证股权投资有限公司（以下简称“西证直投”）的全资子公司，两者均为西南证券股份有限公司体系内从事直接投资业务的子公司。西证重庆注册资本1千万元，西证直投注册资本为6亿元，法人代表均为余维佳。依托于西南证券体系的资源背景和项目管理能力，西证重庆可为公司提供项目支持与资本支持。
三、并购基金情况及协议主要内容
公司与西证重庆拟联合通过非公开募集方式设立并购基金，并购基金将在新材料、生物医药、健康医疗及具有互联网模式创新特点的相关产业领域进行兼并收购、整合产业资源。
2、基金规模
基金的名称为鼎龙西证并购基金（有限合伙）（具体名称以有权工商行政管理机关核准登记为准），基金总规模为 10亿元人民币，首期为 3亿元人民币，并购基金存续期限为 5年。
3、公司认缴出资额及出资方式
公司作为有限合伙人，本次在并购基金中认缴出资为5850万元，占首期出资额的19.5%，公司承担有限责任，不参与基金日常运营与管理。本次公司投资的资金来自于自有流动资金。
4、其他出资人
西证直投为有限合伙人，本次在并购基金中认缴出资为1850万元，基金管理人出资300万元，基金向外部投资者非公开募集2.2亿元人民币。
5、管理方式
并购基金将由西证重庆联合第三方设立的基金管理人来进行日常管理工作，投资活动将受联合设立的投资决策委员会、咨询委员会的审核与监管。基金的募集资金将由具有专业资质的银行金融机构进行托管。
四、本次投资的目的和影响
1、为公司未来快速发展储备项目
公司与西证重庆共同设立并购基金，能充分利用对方投资管理经验和金融资本的专业优势，抓住国内新兴产业并购重组快速发展的机遇，为公司未来发展储备更多并购标的，加快公司的产业布局，为公司持续、快速、健康发展提供保障。
2、降低并购风险
西证重庆拥有专业的投资管理团队，公司与其共同设立并购基金，能充分利用其专业化的投资管理优势，对投资项目进行较好筛选、立项、组织实施及投资后监督、管理。在投资项目达到一定的盈利能力和规范程度后，可由公司自主决定是否予以收购，有利于降低公司并购风险，更好地保护公司及股东的利益。
六、风险分析
并购基金具有投资周期长，流动性较低等特点；在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第二十五次会议决议、第二届监事会第二十四次会议决议
2、公司《独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
湖北鼎龙化学股份有限公司 2014-12-8
华工科技产业股份有限公司
董事会审计委员会议事规则
（经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交2018年度股东大会审议）
第一章总则
第一条为建立和规范华工科技产业股份有限公司（简称“公司”）审计制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《华工科技产业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《华工科技产业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）以及其他相关规定，董事会设立审计委员会（以下简称“委员会”），并制定本议事规则。
第二条委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。
第三条本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。
第二章委员会组成
第四条委员会由3名董事组成，其中独立董事应占大多数。审计委员会的召集人应当为会计专业人士。委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，董事会讨论通过。
第五条委员会设主席（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主席在委员内选举，由董事会批准产生。
第六条委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。
第七条委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。
第九条当委员会人数低于本规则规定人数时，董事会应当根据本规则规定补足委员人数。
第三章委员会职责
第十条委员会的主要职责：
（一）提议聘请、续聘或更换外部审计师，以及确定相关审计费用，并报董事会批准；评估外部审计师工作，监督外部审计师的独立性、工作程序、质量和结果；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）监督、指导、评估内部审计机构的工作，对公司内部审计机构负责人的任免提出建议；负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）监督及评估审查并监督公司的内控制度和风险管理体系的有效运行；
（六）负责法律法规、公司章程及董事会授予的其他职权。
第十一条委员会主席职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）督促、检查委员会的工作；
（三）签署委员会有关文件；
（四）向公司董事会报告委员会工作；
（五）董事会要求履行的其他职责。
第四章委员会会议
第十二条委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开四次。委员会根据需要不定期召开临时会议。有以下情况之一时，委员会主席应于事实发生之日起7日内签发召开会议的通知：
（一）董事会认为有必要时；
（二）委员会主席认为有必要时；
（三）2名以上委员提议时。
第十三条董事会办公室应当负责将会议通知于会议召开前 3日（特殊情况除外）以书面形式送达各委员和应邀列席会议的有关人员。会议通知的内容应当包括会议举行的方式、时间、地点、会期、议题、通知发出时间及有关资料。
第十四条委员会委员在收到会议通知后，应及时以适当方式予以确认并反馈相关信息（包括但不限于是否出席会议、行程安排等）。
第十五条委员会委员应当亲自出席会议。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托委员会其他委员代为出席并发表意见。
授权委托书应明确授权范围和期限。每1名委员不能同时接受2名以上委员委托。
代为出席会议的委员应当在授权范围内行使权利。委员未亲自出席委员会会议，亦未委托委员会其他委员代为行使权利，也未在会议召开前提交书面意见的，视为放弃权利。
不能亲自出席会议的委员也可以提交对所议事项的书面意见的方式行使权利，但书面意见应当至迟在会议召开前向董事会办公室提交。
第十六条委员会委员连续 2次未亲自出席委员会会议，亦未委托委员会其他委员，也未于会前提出书面意见，视为不能履行委员会职责，董事会可根据本规则调整委员会成员。
第十七条委员会会议应由 2名以上的委员出席方可举行。会议由委员会主席主持，委员会主席不能出席会议时，可委托委员会其他委员主持。
第十八条委员会会议就会议所议事项进行研究讨论，委员会委员应依据其自身判断，明确、独立、充分地发表意见；意见不一致的，其应当在向董事会提交的会议纪要中载明。
第十九条委员会会议一般应以现场会议方式召开。遇有特殊情况，在保证委员会委员能够充分发表意见的条件下，经委员会主席同意，可采用通讯方式召开。采用通讯方式的，委员会委员应当在会议通知要求的期限内向董事会提交对所议事项的书面意见。
第二十条如有必要，委员会可邀请公司董事、有关高级管理人员、公司有关专家或者社会专家、学者及中介机构和相关人员列席会议。列席会议的人员应当根据委员会委员的要求作出解释和说明。
第二十二条出席会议的所有人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露相关信息。
第五章委员会工作机构
第二十三条公司董事会秘书负责组织、协调委员会与相关各部门的工作。
董事会秘书列席委员会会议。
第二十四条公司董事会办公室与公司有关部门互相配合，共同做好委员会的相关工作，向审计委员会提供以下书面材料，以供其决策：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第二十五条董事会办公室负责制发会议通知等会务工作。
公司财务、审计部门负责准备和提供会议所议事项所需的相关资料，负责与有关部门（包括委员会在议事过程中聘请的公司有关专家或者社会专家、学者及中介机构）的联络。
公司财务、审计部门应当依据委员会的职责制定为委员会提供服务的相关工作制度和程序，报董事会备案。
公司有关职能部门有责任为委员会提供工作服务，为董事会办公室、财务、审计部门的工作提供支持和配合。
第六章委员会会议记录和会议纪要
第二十六条委员会会议应当制作会议记录。会议记录由董事会办公室制作，包括以下内容：
（一）会议编号及召开的方式、日期、地点和主持人姓名；
（二）出席会议和缺席及委托出席情况；
（三）列席会议人员的姓名、职务；
（四）会议议题；
（五）委员及有关列席人员的发言要点；
（六）会议记录人姓名。
出席会议的委员、列席会议的董事会秘书应当在委员会会议记录上签字。
会议记录应在会议后合理时间内送交委员会全体委员供其表达意见。
第二十七条委员会会议召开后，公司董事会办公室负责根据会议研究讨论情况制作委员会会议纪要。
会议纪要除向公司董事会提交外，还应发送给委员会委员、董事会秘书和公司董事会办公室、财务、审计部门及有关部门和人员。
第二十八条委员会会议形成的会议记录、会议纪要、授权委托书、委员的书面意见以及其他会议材料由公司董事会秘书按照公司有关档案管理制度保存。
第七章附则
第二十九条除非有特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第三十条本规则由公司董事会决议通过后施行。
第三十一条本规则未尽事宜或与本规则生效后颁布、修改的法律、法规或《公司章程》、《董事会议事规则》的规定相冲突的，按照法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定执行。
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2014-032广东群兴玩具股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要内容提示：
本次会议上无否决或修改提案情况；
本次会议上没有新提案提交表决。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：2014年4月30日，上午10:00
（二）会议召开地点：广东省汕头市澄海区莱美工业区公司本部会议室
（三）会议召开方式：现场投票方式
（四）股权登记日：2014年4月24日
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：独立董事金连文先生
（董事长林伟章先生由于出差在外未能出席本次会议，由半数以上董事推举独立董事金连文先生主持了本次会议。）
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
参加本次大会的股东及股东代理人共计 2人，代表有表决权的股份总数168,000,000股，占公司有表决权的股份总数的62.78%。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会采取现场投票的方式，与会股东逐项审议议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》
表决情况：同意 168,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
表决情况：同意 168,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
3、审议通过了《2013年度财务决算报告》
表决情况：同意 168,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
4、审议通过了《2013年年度报告及摘要》
表决情况：同意 168,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
5、审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 168,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
6、审议通过了《募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》
表决情况：同意 168,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
7、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构并授权董事长决定其报酬的议案》
表决情况：同意 168,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
以上议案已经公司 2014年 4月 8日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，以上议案相关内容详见2014年4月9日披露于巨潮资讯网的相关公告。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东粤威律师事务所
（二）见证律师：蔡泽雄、王书庆
（三）结论意见：
1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
5、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上，本次股东大会所形成的决议合法、有效。
六、备查文件
（一）《广东群兴玩具股份有限公司 2013年年度股东大会决议》
（二）《广东粤威律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司 2013年年度股东大会的律师法律意见书》
特此公告
广东群兴玩具股份有限公司董事会
珠海汇金科技股份有限公司
防范大股东及其他关联方资金占用制度
第一章总则
第一条为了进一步加强和规范珠海汇金科技股份有限公司(以下简称“公
司”)及其子公司的资金管理，建立防范大股东及其他关联方占用公司及子公司资金的长效机制，杜绝大股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度适用于公司大股东、实际控制人及其他关联方（以下简称“大股东及关联方”）与公司间的资金管理。公司大股东及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来适用本制度。
本制度所称“关联方”，是指根据财政部发布的《企业会计准则》第36号《关联方披露》所界定的关联方。一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。
第四条公司大股东严格依法行使出资人权利，对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和社会公众股股东的合法权益。
第二章防范大股东及关联方资金占用的原则
第五条公司与大股东及关联方发生的经营性资金往来中，应当严格防范大股东及关联方占用公司资金。公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给大股东及关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第六条公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用：
(一) 有偿或无偿地拆借公司的资金给大股东及关联方使用；
(二) 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
(三) 委托大股东及关联方进行投资活动；
(四) 为大股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
(五) 代大股东及关联方偿还债务；
(六) 中国证监会认定的其他方式。
第七条公司与大股东及关联方发生的关联交易必须严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理办法》进行决策和实施。公司与大股东及关联方发生关联交易时，资金审批和支付流程必须严格执行关联交易协议和资金管理有关规定，不得形成非正常的经营性资金占用。
第八条公司应加强和规范关联担保行为，严格控制对大股东及关联方提供的担保风险，公司不得向大股东及关联方提供任何形式的担保。
第九条公司应严格防止大股东及关联方的非经营性资金占用的行为，做好防止其非经营性占用资金长效机制的建设工作。
第十条公司董事、监事、高级管理人员及各子公司总经理对维护公司资金和财产安全负有法定义务和责任，应按照有关法规和《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的相关规定勤勉尽职履行自己的职责。
第十一条公司董事会按照权限和职责审议批准公司与大股东及关联方的
关联交易事项。超过董事会审批权限的关联交易，提交股东大会审议。
第十二条公司及子公司、分公司财务部是防范大股东及关联方资金占用行为的日常实施部门，应定期检查与大股东及关联方非经营性资金往来情况，防范并杜绝大股东及关联方的非经营性占用资金情况的发生。
财务负责人应加强对公司财务过程的统筹控制，定期向董事会报告大股东及关联方非经营性资金占用的情况。
第十三条公司内部审计部门为防范大股东及关联方资金占用行为的日常
监督机构，应定期或不定期地就大股东及关联方的非经营性占用资金情况、以及防范机制和制度执行的情况进行审计和监督。
第十四条公司发生大股东及关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求大股东停止侵害、赔偿损失。
当大股东及关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向广东证监局和深圳证券交易所报告和公告，并对大股东及关联方提起法律诉讼，以保护公司及社会公众股东的合法权益。同时，公司董事会应对大股东所持股份“占用即冻结”，即发现公司大股东侵占公司资产应立即申请财产保全，冻结其股份，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还被侵占资产。在董事会对相关事宜进行审议时，关联董事需对防范大股东及关联方资金占用制度回避表决。
董事会怠于行使上述职责时，1/2以上独立董事、监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东，有权向证券监管部门报告，并根据公司章程规定提请召开临时股东大会，对相关事项作出决议。在该临时股东大会就相关事项进行审议时，公司大股东应依法回避表决，其持有的表决权股份总数不计入该次股东大会有效表决权股份总数之内。
第十六条发生资金占用情形，公司应严格控制“以股抵债”或者“以资抵债”的实施条件，加大监管力度，防止以次充好、以股赖帐等损害公司及中小股东权益的行为。
第四章责任追究与处罚
第十七条公司大股东、实际控制人违反本制度规定利用关联关系占用公司资金，损害公司利益并造成损失的，应当承担赔偿责任，同时相关责任人应当承担相应责任。公司或所属子公司违反本制度而发生的大股东及关联方非经营性占用资金、违规担保等现象，给投资者造成损失的，公司除对相关的责任人给予行政处分及经济处罚外，追究相关责任人的法律责任。
第十八条公司董事、监事和高级管理人员有义务维护公司资金不被大股东占用。公司董事、监事、高级管理人员协助、纵容大股东及关联方实施侵占公司资产行为的，公司董事会应视情况轻重，对直接责任人给予处分，并对负有严重责任人员启动罢免直至追究刑事责任的程序。公司董事会应及时向广东证监局和深圳证券交易所报告和公告。
第十九条公司全体董事应当审慎对待和严格控制对大股东及关联方担保
产生的债务风险，并对违规或不当的对外担保产生的损失依法承担责任。
第二十条公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现大股东及关联方侵占公司资金应立即申请财产保全，司法冻结其所持公司股
份，凡不能以现金清偿的，应通过变现其股权偿还侵占资金。
第二十一条 公司被大股东及关联方占用的资金，原则上应当以现金清
偿。在符合现行法律法规的条件下，可以探索金融创新的方式进行清偿，但需按
法定程序报有关部门批准。严格控制大股东及关联方拟用非现金资产清偿占用的公司资金。大股东及关联方拟用非现金资产清偿占用的公司资金的，相关责任人应当事先履行公司内部的审批程序，并须严格遵守相关国家规定。
第五章附则
第二十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十三条 本制度由公司董事会负责制定、修订并解释。
第二十四条 本制度自公司董事会审议通过之日生效实施。
珠海汇金科技股份有限公司
二〇一七年一月十六日
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2014-004
广州市浪奇实业股份有限公司董事会
关于投资项目进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2013年11月30日与佛山市南海添惠日化有限公司等五家企业共同组建成立广东奇化化工交易中心股份有限公司（以下简称“广东奇化公司”），注册资本为3,000万元人民币，其中，本公司认缴的出资额为1,050万元人民币，占广东奇化公司注册资本的35％。对外投资公告详见本公司于 2013年 12月 3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
广东奇化公司主要通过建立化工交易中心，搭建网络交易平台从事化工产品的现货交易。现广东奇化公司建立的奇化网（网址：http://www.keywa.com）已通过前期的试运行达到上线状态，并将于 2014年2月20日正式启动上线。奇化网的顺利上线运行将有利于广东奇化公司尽快产出效益。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司
董事会
二O一四年二月十九日
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2019-027债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
第四届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次临时会议通知于2019年4月30日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事，会议于2019年5月6日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的形式召开，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况出具了鉴证报告，《关于山西永东化工股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》内容详见同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日披露于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于前次募集资金使用情况专项报告的独立意见》。
备查文件：
1、第四届董事会第二次临时会议决议
2、独立董事关于前次募集资金使用情况专项报告的独立意见
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇一九年五月六日
广东文化长城集团股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（朱利民贠庆怀周林）
作为广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，我们的任期自2014年9月29日至2017年9月29日。2015年在任期间，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年在任期间，公司共召开了10次董事会会议和3次股东大会会议，独立董事朱利民、贠庆怀、周林均出席了10次董事会会议，周林出席了1次股东大会。我们对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司经营管理层及各独立董事积极沟通，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权。我们认为2015年在任期间公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故对公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2015年在任期间，我们作为独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可。报告期内，我们就终止募投项目、部分超募资金使用计划、公司控股股东及其他关联方资金占用及公司累计和当期对外担保情况、公司2014年度内部控制评价报告、续聘2015年度会计师事务所、2014年度募集资金存放与使用情况、公司2014年度利润分配预案、2015年半年度募集资金存放与使用情况、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易、终止资产重组等重大事项发表了表示认可的独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
独立董事朱利民先生作为董事会下设的提名委员会、战略发展委员会的委员，并担任提名委员会主任委员，依据《提名委员会工作细则》、《战略发展委员会工作细则》等相关制度的要求，认真履行了相关工作职责。2015年在任期间，主持提名委员会的日常工作，就公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出合理性意见，发挥了提名委员会的作用。
独立董事贠庆怀先生作为董事会下设的审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会的委员，并担任审计委员会主任委员，依据《审计委员会工作细则》、《薪酬和考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》等相关制度的要求，认真履行了相关工作职责。2015年在任期间，主持审计委员会的日常工作，对公司2014年年报、2015年定期报进行审阅，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与年审注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，同意将审计报告初稿提交董事会审核。
独立董事周林先生作为董事会下设的薪酬和考核委员会、审计委员会、战略发展委员会的委员，并担任薪酬和考核委员会主任委员，依据《薪酬和考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《战略发展委员会工作细则》等相关制度的要求，认真履行了相关工作职责。2015年在任期间，主持薪酬和考核委员会的日常工作，依据相关规定对董事、高级管理人员的薪酬进行考核，发挥了薪酬和考核委员会的作用。
四、在公司进行现场调查的情况
2015年在任期间，我们对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司信息披露工作的监督，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
3、对公司的治理结构及经营管理的监督。根据相关规定和要求，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制制度建设等事项均进行了认真检查，促进了公司治理的合规性，积极有效地履行了独立董事的职责。
4、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训和学习情况
2015年在任期间，我们担任独立董事期间，认真学习了中国证监会、广东证监局以及深交所的有关法律、法规及相关制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司及交易所以各种方式组织的相关培训，更全面地了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、2015年在任期间，未有对本年度的董事会议案及其他事项提出异议的情况发生；
2、2015年在任期间，未有提议召开董事会情况发生；
3、2015年在任期间，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、2015年在任期间，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，我们忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2016年，我们将密切关注证券市场的发展变化和公司的经营状况，继续奉行忠实、勤勉、独立、公正的原则，切实发挥独立董事的作用，更好地维护社会公众股东的合法权益，规范公司运作，树立公司诚信、规范的良好形象。
特此报告。
独立董事： 朱利民 贠庆怀 周林
2016年3月25日
摩登大道时尚集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司提交第三届董事会第十四次会议所审议的相关事项进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见
作为公司独立董事，我们未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。经认真审阅《使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，基于独立判断，我们就该议案发表独立意见如下：
1.公司以自筹资金预先投入募集资金使用项目的行为符合公司发展的需要，预先已投入的资金已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审核确认。
2.本次以募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自筹资金的行为，未变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，
3.本次置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，符合有关法律、法规的规定，并已履行了相应的审批程序，不存在损害股东利益的情况。
综上，本次使用募集资金置换预先投入募投资金投资项目的自筹资金，内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
我们同意公司使用募集资金 422,130,396.76元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（此页无正文，为摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关议案的独立意见签字页）
独立董事：
刘运国 郭葆春 梁洪流
___________ ____________ ____________
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2014-014唐山冀东水泥股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据唐山冀东水泥股份有限公司第六届董事会第六十九次会议
决议，公司决定于2014年6月18日上午9：30召开公司2013年度股东大会，现就有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．会议召开时间：2014年6月18日上午9：30
2.会议召开地点：河北省唐山市丰润区林荫路233号唐山冀东水泥股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票方式
4．会议的召集人：公司董事会
5．会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及公司《章程》的规定。
6．出席对象：
（1）截至2014年6月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师。
公司会议室
二、会议审议事项
1、审议公司《2013年度董事会工作报告》
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》
3、审议公司《2013年年度报告及摘要》
4、审议公司《2013年度财务决算报告》
5、审议公司《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于聘请公司 2014年度财务报表审计机构的议案》
7、审议《关于聘请公司 2014年度内部控制审计机构的议案》
8、审议《关于为子公司提供融资担保的议案》
9、审议《关于公司 2014年度日常关联交易预计的议案》
10、审议《关于对陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司提供财务资助的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
以上议案相关内容已刊登于2014年4月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上，投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。
三、会议登记方法
的书面委托书、法人单位股东账户卡和法人股东的营业执照（复印件）进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2013年6月17日（8：00—16：30）
3.登记地点：唐山冀东水泥股份有限公司董事会秘书室
4.表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
(1)个人股东：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证和股东账户卡。委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书及委托授权人股东账户卡；
(2)法人股股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东的营业执照（复印件）和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及法人股东的营业执照（复印件）和股东账户卡。
四、其他事项
1.会议联系方式：
(1)公司地址：河北省唐山市丰润区林荫路233号
(2)联系人：沈伟斌、李银凤
(3)联系电话：0315—3244005
(4)传真：0315—3244005
(5)电子邮箱：zqb@jdsn.com.cn
2.会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。
五、备查文件
唐山冀东水泥股份有限公司第六届董事会第六十九次会议决议。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会二〇一四年四月十四日
附授权委托书
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席唐山冀东水泥股份有限公司2013年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|议案1|审议公司《2013年度董事会工作报告》||||
|议案2|审议公司《2013年度监事会工作报告》||||
|议案3|审议公司《2013年年度报告及摘要》||||
|议案4|审议公司《2013年度财务决算报告》||||
|议案5|审议公司《2013年度利润分配预案》||||
|议案6|审议《关于聘请公司2014年度财务报表审计机构的议案》||||
|议案7|审议《关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案》||||
|议案8|审议《关于为子公司提供融资担保的议案》||||
|议案9|审议《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》||||
|议案10|审议《关于对陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司提供财务资助的议案》||||

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：2014年 月 日
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
附注：
⒈如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；
⒉股东（或股东代理人）填写表决票时应字迹清楚，易于识别，便于统计票数；
⒊授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2014-013
安徽江南化工股份有限公司
关于公司内部审计负责人、监事辞职的公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司内部审计负责人、监事徐燕高先生的书面辞职报告。
徐燕高先生因个人原因申请辞去公司内部审计负责人、监事职务，辞职后将不在公司担任职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，徐燕高先生辞去公司内部审计负责人的辞职报告自送达董事会之日起生效；徐燕高先生辞去公司监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会补选产生新任监事前，徐燕高先生将继续履行监事职责。
经第三届董事会第十九会议审议通过，公司同意聘任景文博先生为公司内部审计负责人，任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司2012年度股东大会将审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》，尽快补选监事。
公司对徐燕高先生任职内部审计负责人、监事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会安徽江南化工股份有限公司监事会二〇一四年三月十五日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2014-108深圳市怡亚通供应链股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动情况
本公司股票（股票代码：002183、股票简称：怡亚通）2014年9月4日、9月5日、9月9日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、股票交易异常波动说明
1、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
2、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
3、经查询，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
4、经董事会核实确认，本公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
与本公司有关的情况不存在已发生、预计将要发生或可能发生重大变化的情形。
本公司不存在对股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响或影响投资者合
理预期的应披露而未披露的重大事件。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司不存在违反公平信息披露的情形。
四、风险提示
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为
准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2014年9月9日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2018-075苏州电器科学研究院股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期于2018年11月2日届满，为保证监事会换届工作顺利进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于2018年11月9日召开第三届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。
公司第四届监事会由5名监事组成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名。公司监事会同意李卫平先生、魏晓玲女士、林达先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见公司于2018年11月13日发布在中国证监会创业板指定的信息披露网站上的《电科院：第三届监事会第十九次会议决议公告》）。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决；上述三名非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司于2018年11月9日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事陈凤亚女士、成燕玲女士共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司监事会二〇一八年十一月十二日