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证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2017-011福建省闽发铝业股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2016年10月12日开市起停牌，具体内容详见公司于2016年10月12日披露的《福建省闽发铝业股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-033）。经确认，本次购买资产事项构成重大资产重组，公司股票自2016年10月26日开市起转为重大资产重组继续停牌，具体内容详见公司于2016年10月26日披露的《福建省闽发铝业股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-038），于
2016年11月2日、11月9日披露的《福建省闽发铝业股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-041、2016-042），2016年11月12日披露了《福建省闽发铝业股份有限公司关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-043），公司股票自 2016年11月14日开市起继续停牌。2016年11月19日、11月26日及12月5日公司披露了《福建省闽发铝业股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-045、2016-046、2016-047）。2016年12月10日公司披露了《福建省闽发铝业股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：
重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-061、2017-001）。2017年1
月12日公司披露了《福建省闽发铝业股份有限公司关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年1月12日开市起继续停牌，2017年1月19日、1月26日、2月9日和2月16日公司披露了《福建省闽发铝业股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-005、2017-006、2017-007、2017-008）。
截至本公告披露日，公司正对重大资产重组方案作进一步磋商和讨论，各中介机构已基本完成尽职调查，审计评估等项工作正全力推进。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。
停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2017年2月22日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2016-012深圳市海普瑞药业股份有限公司2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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||||增减变动幅度|
|项目|本报告期|上年同期||
||||（％）|
|营业总收入|2,286,574,024.43|1,958,861,291.06|16.73%|
|营业利润|648,418,076.55|390,182,386.76|66.18%|
|利润总额|694,050,941.19|396,609,883.96|75.00%|
|归属于上市公司股东的净利润|607,792,858.59|338,278,264.35|79.67%|
|基本每股收益（元）|0.76|0.42|80.95%|
|加权平均净资产收益率|7.12%|4.17%|2.95%|
||||增减变动幅度|
||本报告期末|本报告期初||
||||（％）|
|总资产|11,965,522,429.39|9,930,354,306.16|20.49%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|8,747,125,202.86|8,269,794,222.86|5.77%|
|股本|800,200,000.00|800,200,000.00|0.00%|
||10.93|10.33|5.81%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||||

注：表内数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入228,657.40万元，比上年同期增加16.73%,公司实现归属于上市公司股东的净利润 60,779.29万元，比上年同期增加
报告期内公司收入上升且毛利率比上年同期提高，以及对外投资取得的投资收益较去年同期增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2015年第三季度报告中经营业绩预告的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一六年二月二十日
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2016--44广东广弘控股股份有限公司
关于公司使用自有资金开展委托理财投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月29日召开了2016年第三次临时董事会会议，会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于使用自有资金开展委托理财投资的议案》，董事会同意公司于2017年度进行委托理财投资，委托理财投资额度不超过4亿元，上述资金额度可滚动使用，期限为一年。董事会授权管理层负责具体组织实施，并签署相关合同文件。具体情况如下：一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的
为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司日常经营的情况下，公司将部分闲置自有资金用于委托理财投资，为公司和股东创造更大的收益。
2、委托理财额度
公司进行委托理财的额度为不超过4亿元，在期限内上述资金额度可滚动使用。
3、委托理财方式、种类
2017年度，公司使用闲置自有资金进行委托理财投资，委托理财投向包括金融机构发行的理财产品（银行理财、信托理财等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等。公司委托理财的资金不得用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品。
4、委托理财期限
上述委托理财额度的使用期限为一年（从 2017年 1月 1日至 2017年 12月31日），董事会授权管理层负责具体组织实施，并签署相关合同文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第 25号-证券投资》的相关规定，本事项已经公司2016年第三次临时董事会会议审议通过。本委托理财事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易。
二、委托理财的资金来源
委托理财所使用的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
三、委托理财对公司的影响
1、公司开展委托理财投资是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司正常经营及项目建设所需资金和保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、使用自有资金进行委托理财投资，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。
四、委托理财风险控制
公司已制定《委托理财管理制度》，对委托理财的审核权限、决策程序、日常管理与报告、日常监督、风险控制、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：
1、公司进行委托理财符合国家法律、法规及相关规则的规定；公司建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，日常管理和报告，加强风险管控，可以有效控制投资风险，保障公司资金安全。
2、公司在确保不影响正常经营的前提下，使用自有资金进行委托理财，有利于提高自有资金的使用效率，获得投资收益，不会影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为。
3、公司已就委托理财事项履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。
综上所述，我们同意公司使用不超过4亿元自有资金进行委托理财投资，使用期限为一年（从2017年1月1日至2017年12月31日止）。
六、本次公告日前十二个月内进行委托理财情况
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|序号|签约方|产品名称|投资金额（万元）|预 计 年化 收 益率（%）|签署日|投资期限|投 资收 益（ 万元）|是否到期|备注|
|1|广州银行股份有限公司|公司红棉理财——91 天人民币资产组合计划|5,000|3.4%|2016年1月11日|91天|42.38|是|已于 2016年4月11日赎回|
|2|广州农村商业银行股份有限公司|赢家稳盈 1641号|5,000|3.8%|2016年2月1日|92天|47.89|是|已于 2016年 5 月 4日赎回|
|3|招商银行股份有限公司|天添金进取型理财计划|5,000|4.2%|2016年1月29日|任 意 工作 日 内随 时 赎回||否||
|4|招商银行股份有限公司|天添金稳健型理财计划|1,000|4.2%|2016年1月29日|任 意 工作 日 内随 时 赎回||否||
|5|招商银行股份有限公司|点金公司理财之天添金理财计划|24,000|4.2%|2016年1月29日|任 意 工作 日 内随 时 赎回||否||
|6|招商银行股份有限公司|招商银行日益月鑫理财计划 B 款（90090）|2,000|4.03%|2016年4月13日|90天|18.79|是|已于 2016年7月13日赎回|
|7|招商银行股份有限公司|招商银行日益月鑫进取型理财计划B款（91090）|2,000|4.18%|2016年4月13日|90天|19.13|是|已于 2016年7月13日赎回|
|8|招商银行股份有限公司|招商银行日益月鑫理财计划 B 款（90060）|1,000|3.98%|2016年4月13日|60天|6.28|是|已于 2016年6月13日赎回|
|9|广州银行股份有限公司|广州银行“公司红棉理财——99 天人民币资产组合计划”|5,000|3.9%|2016年5月9日|99天|52.89|是|已于 2016年8月16日赎回|
|10|招商银行股份有限公司|点金公司理财之天添金B（9250）|1,000|4.0%|2016年6月15日|任 意 工作 日 内随 时 赎回|20.47|是|已于 2016年12月28日赎回|

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|11|招商银行股份有限公司|天添金稳健型理财计划|4,000|4.13%|2016年7月15日|任 意 工作 日 内随 时 赎回|否|
|12|招商银行股份有限公司|点金公司理财之天添金理财计划（9250）|2,000|3.99%|2016年8月18日|任 意 工作 日 内随 时 赎回|否|
|13|招商银行股份有限公司|天添金进取型理财计划（9290）|3,000|4.4%|2016年8月18日|任 意 工作 日 内随 时 赎回|否|

七、备查文件
1、公司2016年第三次临时董事会会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告
广东广弘控股股份有限公司董事会二○一六年十二月三十日
瑞达期货股份有限公司独立董事关于增补董事之独立意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及《瑞达期货股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司2019年第三届董事会第十次会议审议的《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》发表独立意见如下：
1、董事会提名郭晓利先生为公司第三届董事会非独立董事候选人是在了解其教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上作出的决策程序符合《公司章程》及有关法律、法规的规定，该次提名合法、有效。
2、经审阅非独立董事候选人郭晓利先生履历等材料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦未发现有《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任董事的情形，郭晓利先生的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。我们认为其具备担任公司非独立董事的资格和能力。本次董事的提名及程序规范。
综上，作为公司独立董事，我们同意提名郭晓利先生为公司非独立董事候选人，同意将上述议案提交股东大会审议。
（本页为《瑞达期货股份有限公司独立董事关于增补董事之独立意见》签字页）
出席会议的独立董事签名：
肖成 陈守德 肖伟
二零一九年十月十五日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2018-032深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“捷顺科技）于2018年4月8日召开公司第四届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
2017年 4月 28日，财政部颁布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），自 2017年 5月 28日起施行。
对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2017年 12月 25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的颁布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、本次变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、本次变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
4、变更日期
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》自2017年5月28日起施行。
《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》自 2017年 12月 25日起施行。
5、本次会计政策变更对公司的影响
根据以上通知规定，公司将修改财务报表列报，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，按照未来适用法处理。在资产负债表中新增“持有待售资产”、“持有待售负债”项目，在利润表中新增“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”、“（二）终止经营净利润”项目。
本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
二、董事会审议本次会计政策变更的情况
2018年 4月 8日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；
会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更；本次会计政策的变更不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
经核查，公司独立董事一致认为：公司本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更；本次会计政策的变更不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更的事项。
五、监事会意见
经核查，公司监事会一致认为：公司本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定
进行的合理变更；本次会计政策的变更不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更的事项。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十次会议决议；
3、公司独立董事独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一八年四月十日
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编码：2017-100号
长沙开元仪器股份有限公司
关于监事计划减持公司股份的进展暨取消减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“开元股份”）于 2017年 7月 4日披露了《关于监事计划减持公司股份的提示性公告》（公告编码2017-064号）。公司监事陈方驰先生计划自该公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份21,258股，占公司总股本比例0.00626%%。
2017年 10月27日，公司收到监事陈方驰先生发来的《关于股份减持计划实施进展暨取消减持计划的告知函》，截至 2017年10月27日，陈方驰披露的前述减持公司股份计划时间已过半，依据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将减持公司股份的提示性公告的实施进展情况公告如下：
一、股东增减持公司股份情况
自 2017年 7月 4日起 15个交易日后至 2017年 10月 27日，陈方驰没有减持公司股票。
2017年 8月 7日，陈方驰因交易其它股票而误操作买入公司股票“开元股份（股票代码：300338）”700股，依据相关规则，陈方驰自2017年8月7日起 6个月内不能卖出公司股票。陈方驰决定取消 2017年 7月 4日披露的减持公司股票的计划。
二、股东目前持有公司股份情况
1、股东名称：陈方驰
本比例0.027%。其中高管锁定股70,898股，无限售流通股21,433股。
三、其它事项
1、陈方驰先生已承诺自2017年8月7日起6个月内不减持公司股票，承诺期届满后如有减持需求，陈方驰将根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定以及公司规章制度的要求提前披露减持计划。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2017年10月27日
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
独立董事关于出售全资孙公司股权暨关联交易的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对公司第三届董事会第二次会议审议的《关于出售全资孙公司股权暨关联交易的议案》相关事项进行了认真的核查并发表如下独立意见：
我们认真审核了公司提供的关于该项关联交易的资料。经过我们各自独立的审核以及讨论，审议后我们认为：此项公司向董事出售全资孙公司股权的关联交易，能更好地做好公司擅长的主业，降低经营风险，符合公司的根本利益,有利于公司的规范运作。基于上述理由，我们认可该项关联交易，同意提交董事会、股东大会审议。
本次交易有利于公司集中资源做好擅长的主业，降低经营风险，符合公司的最大利益,不存在损害非关联股东和中小投资者利益的情形。本议案表决时，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规以及公司章程的规定。
独立董事：张英海 谢春璞 郑欢雪二○一四年一月十三日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2019056浙江东晶电子股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划时间过半的进展公告
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月11日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019038），公司持股5%以上股东李庆跃先生计划在自上述公告披露之日起3个交易日后的六个月内，通过协议转让方式、大宗交易方式和集中竞价交易方式减持不超过25,783,260股公司股份。
2019年9月15日，公司收到李庆跃先生的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，李庆跃先生股份减持计划的时间已经过半，根据《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，公司现将其减持计划进展情况公告如下：一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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||||||||减持均价||减持股数||占公司总股本|
||股东名称||减持方式||减持日期|||||||
||||||||（元/股）||（股）||比例|
|李庆跃||大宗交易||2019-07-04||12.60||1,500,000||0.62%||
|||大宗交易||2019-07-05||12.62||1,000,000||0.41%||
|||其它方式||--||-||-||-||
|||合计||--||-||2,500,000||1.03%||

李庆跃先生上述减持股份来源为公司首次公开发行前股份（及其配送股）。
2、股东本次减持前后持股情况
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||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东|||||||||||
||||股份性质||股数||占公司总||股数||占公司总|
||名称|||||||||||
||||||（股）||股本比例||（股）||股本比例|
|李庆跃||合计持有股份||25,783,260||10.59%||23,283,260||9.56%||
|||其中：无限售条件股份||25,783,260||10.59%||23,283,260||9.56%||
|||有限售条件股份||-||-||-||-||

二、其他相关说明
1、本次减持事项不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件所规定的情况。
2、李庆跃先生的减持情况与此前已披露的股份减持计划一致，已减持数量在股份减持计划范围内。
3、截至本公告披露日，李庆跃先生的股份减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划的后续实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、李庆跃先生的《关于股份减持计划实施进展的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司董事会二〇一九年九月十六日
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2014－033广州市浪奇实业股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2014年6月20日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第二次会议（临时会议）的通知，并于 2014年 7月 1日以通讯方式召开了会议。应参加的董事7人，实际参加的董事7人，占应参加董事人数的100％，没有董事委托他人出席会议。本次由傅勇国董事长主持，会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：
1．审议通过《关于调整股票期权激励计划相关事项的议案》；（胡守斌、傅勇国、吕玲有和陈建斌四位为股票期权计划激励对象，为关联董事回避表决，其余三位董事表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。）
经公司2013年3月14日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司2012年度利润分配预案的议案》，2013年6月28日公司2012年度股东大会审议通过《关于公司2012年度利润分配方案的议案》，公司2012年度利润分派方案为：每10股派发现金红利0.2元人民币（含税），并已于2013年8月19日实施完毕。根据公司《股票期权激励计划》的有关规定，授予未行权股票期权行权价格由6.35元调整为6.33元；由于部分激励对象从公司离职，激励对象人数调整为51人，授予数量调整为322.78万股。
公司独立董事已对本次会议审议的《关于调整股票期权激励计划相关事项的议案》发表了明确同意意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（网址：
http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
2．审议通过《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》；（胡守斌、傅勇国、吕玲有和陈建斌四位为股票期权计划激励对象，为关联董事回避表决，其余三位董事表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。）
因公司2013年度业绩未达到《股票期权激励计划（草案修订稿）》第一个行
权期行权条件，根据公司2012年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定：注销股票期权激励计划中第一个行权期对应的股票期权107.59万份，有关本次股票期权注销事项的具体情况详见公司于同日公告的《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》。
公司独立董事已对本次会议审议的《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》发表了明确同意意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
广州市浪奇实业股份有限公司
董事会
二○一四年七月一日
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2018-009三诺生物传感股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：105%至135%|盈利：11,519.83万元|
||盈利：23,615.65万元－27,071.60万元||

（注：本业绩预告中的“元”均指人民币元）
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年度公司收入较去年同期相比继续保持稳定增长且产品销售结构有所改善，同时由于参股公司经营业绩改善导致采用权益法核算的长期股权投资损失减少，公司预计2017年度净利润与去年同期相比同向上升。
2、报告期内预计非经常性损益对净利润的影响金额为1500万元至1700万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、具体财务数据将在本公司《2017年年度报告》中详细披露。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一八年一月三十一日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2019-077中山大洋电机股份有限公司
关于控股股东减持股份比例达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东鲁楚平先生减持公司股份的通知，鲁楚平先生于2019年6月 21日至2019年 9月6日期间，以集中竞价交易和大宗交易的方式累计减持公司股份58,340,480股，占公司总股本的2.47%。具体情况如下：
一、股东减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价|减持数量|占公司总股本比例|
|鲁楚平|集中竞价|2019/6/21-2019/7/3|4.57 元/股|17,200,480|0.73%|
||大宗交易|2019/9/5|4.20元/股|24,500,000|1.04%|
||大宗交易|2019/9/6|4.18 元/股|16,640,000|0.70%|
|合计||||58,340,480|2.47%|

注：2019年6月28日，公司根据《中山大洋电机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定完成回购注销不符合解锁条件的限制性股票4,900,760股，公司总股本相应减少4,900,760股。以上“占公司总股本比例”均以公司最新的总股本2,365,530,164股计算。
二、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占公司总股本比例|股数（股）|占公司总股本比例|
|合鲁楚平 其|计持有股份|752,323,332|31.74%|693,982,852|29.34%|
||中：无限售条件股份|186,108,558|7.85%|127,768,078|5.40%|
||有限售条件股份|566,214,774|23.89%|566,214,774|23.94%|

注：“减持前持有股份占公司总股本比例”的总股本为2,370,430,924股。“减持后持有股份占公
司总股本比例”以公司最新的总股本2,365,530,164股计算。
中山大洋电机股份有限公司三、相关承诺及履行情况
1、鲁楚平先生在公司首次公开发行股票时承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%，辞去董事、高级管理人员职务后六个月内，不转让所持有的公司股份。
2、鲁楚平先生在公司公开增发股票时承诺，其持有的公司股票和本次发行优先获配股票在本次增发股份上市日起六个月内不得卖出，否则所取得收益归公司所有。
3、鲁楚平先生于2011年12月26日承诺将所持公司全部股份延长锁定期1.5年，延长锁定期后限售截止日为2013年6月26日。
4、鲁楚平先生于2012年12月28日完成增持公司股份后承诺12个月内不减持其所持有的公司股份。
5、鲁楚平先生于2014年9月在公司非公开发行股票时承诺，其所认购的公司非公开发行股票自上市之日起36个月内不得转让。在限售期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于资本公积金转增股本、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。
6、鲁楚平先生于2016年1月14日承诺截至2016年12月31日期间不减持公司股份。
截至本公告披露日，鲁楚平先生均严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
本次拟减持事项不存在与鲁楚平先生此前披露的承诺不一致的情况。
四、其他相关说明
1、控股股东鲁楚平先生减持公司股份事项已按相关规定进行了预先披露。本次减持情况与此前预披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
2、自最近一次披露权益变动报告书起至本次减持后，控股股东鲁楚平先生及其一致行动人拥有的公司权益累计减少比例3.41%。
3、本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、截至本公告日，鲁楚平先生预披露的减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
鲁楚平先生出具的关于股份减持情况告知函
中山大洋电机股份有限公司特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2019年9月 7日
证券代码：000835 证券简称：四川圣达 公告编号：2014-021
四川圣达实业股份有限公司
2013年度业绩快报公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|982,474,238.79||1,128,143,774.39||-12.91%||
|营业利润|11,611,892.89||-24,928,182.15||146.58%||
|利润总额|12,249,721.56||-25,693,530.66||147.68%||
|归属于上市公司股东的净利润|5,901,055.30||-34,745,733.34||116.98%||
|基本每股收益（元）|0.0193||-0.1138||116.96%||
|加权平均净资产收益率|1.38%||-8.01%||9.39%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|548,519,147.13||650,239,525.64||-15.64%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|421,662,414.36||424,630,437.95||-0.70%||
|股 本|305,370,000.00||305,370,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|1.38||1.39||-0.70%||
|（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
一）报告期经营情况及其影响的主要原因分析
1、报告期经营情况
2013年，我国焦炭市场产能过剩、供过于求的局面仍未发生转变，加之宏观调控的深度影响，焦炭市场价格仍以下行为主，国内独立焦化企业呈现大面积亏损，市场压力较大。公司在董事会的正确领导下，紧紧围绕年度经营目标，积极把握市场动态，坚持以销定产，尽可能减少产品库存积压和资金占用；加强炉膛改造、使结焦时间和单耗都得到有效控制，同时，采取了多渠道组织原材料供应、多套优化配煤方案等措施以降低产品能耗；严格控制管理费用支出、优化必选贴现方案以降低期间费用等措施，通过公司全体员工的共同努力，实现：营业收入 982,474,238.79元，较上年同期减少 145,669,535.60元，下降12.91%；
归属于母公司的净利润 5,901,055.30元，较上年同期亏损 34,745,733.34元，增长116.98%，扭亏为盈。
2、主要原因分析
1）紧紧围绕年度经营目标，积极把握市场动态，坚持以销定产，克服公司控股子公司—攀枝花市圣达焦化有限公司（简称：攀枝花焦化）焦炉及化产设备于2013年9月30日关闭所带来的不利因素的影响，仍然实现了产销量基本持平；
2）加强炉膛改造，使结焦时间和单耗都得到有效控制，同时多渠道组织原材料供应、优化多套配煤方案等措施以降低产品能耗，使 2013年毛利率达到12.64%，较上年同期毛利率9.23%提高3.41%；
3）严格控制管理费用支出，使得 2013年度管理费用节约1,121.23万元，下降17.99%；
4）在贴现利率下降的情况下更加优化必选贴现方案和支付方式（票据支付）以降低财务费用，2013年较上年同期减少1,704.48万元，下降51.46%；
5）攀枝花焦化关闭后，根据财企〔2012〕16号“财政部、安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知”第二十九条第四款“企业调整业务、终止经营或者依法清算，其结余的安全费用应当结转本期收益或者清算收益”的规定，经攀枝花焦化公司请示，所在地—攀枝花市仁和区安监局和财政局于 2013年 12月 16日批示，同意攀枝花焦化公司将截至 2013年11月30日的安全生产费12,435,773.72元结转，其中：列支职工安置补偿金 7,
914,644.39元，按原计提方式冲减本年营业成本4,521,129.33元；
二）财务状况及其影响的主要原因分析
2013年12月31日资产总额548,519,147.13较上年同期的650,239,525.64元，下降15.64%。主要原因是：
||||
|-|-|-|
|年末金额|年初金额|较上年增减％|
|10,056,644.14|103,104,101.11|-90.25|
|112,216,288.00|29,995,967.05|274.10|
|13,251,335.56|31,225,367.19|-57.56|
|349,168.47||100.00|
|1,420,046.30|2,121,043.88|-33.05|
|1,219,938.53|328,224.40|271.68|
|49,000,000.00|85,000,000.00|-42.35|
|0.00|55,000,000.00|-100.00|
|39,566,005.69|62,476,711.55|-36.67|
|5,230,996.16|19,398,933.50|-73.03|
|5,283,153.26|3,181,711.85|66.05|
|3,549,246.33|-4,984,454.15|171.21|
|92,257.01|351,141.78|-73.73|
|22,965,587.91|4,036,367.19|468.97|

三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告无重大差异。原
2013年业绩预告（公告编号：2014-007）如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：600万元—900万元|亏损：3474.57 万元|
|基本每股收益|盈利：约0.0195—0.0295元|亏损：0.1138 元|

四、其他说明
本期业绩数据系未审计数据，具体财务数据将在公司2013年度报告披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川圣达实业股份有限公司董事会
2014年4月15日
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2016-009
北京九强生物技术股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|566,201,720.59||508,274,279.05||11.40%||
|营业利润|282,428,122.08||238,027,615.69||18.65%||
|利润总额|287,103,842.80||246,260,180.33||16.59%||
|归属于上市公司股东|245,360,932.86||210,640,919.01||16.48%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.98||2.02||-51.49%||
|加权平均净资产收益|22.94%||33.35%||-10.41%||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|1,262,147,054.03||1,044,471,765.15||20.84%||
|归属于上市公司股东|1,175,522,615.03||987,026,942.67||19.10%||
|的所有者权益|||||||
|股本|249,837,313.00||124,430,000.00||100.79%||
|归属于上市公司股东|4.7052||7.9324||-40.68%||
|的每股净资产（元）|||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年度公司实现营业收入约为5.66亿元，比上年同期增长11.4％；营业利润约为2.82亿元，比上年同期增长18.65％；利润总额约为2.87亿元，比上年同期增长16.59％；2015年归属于上市公司股东的净利润约为2.45亿元，比上年同期增长16.48％；2015年度公司实现基本每股收益约为0.98元，比上年同期下降51.49％，主要原因是2015年以资本公积转增股本（每10股转增10股）所致；截至2015年底，归属上市公司股东的每股净资产约为4.71元，比上年同期下降40.68％，主要原因是2015年以资本公积转增股本（每10股转增10股）所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2016年1月18日披露的2015年度业绩预告不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报涉及的数据是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2015年度业绩的具体数据将在2015年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告！
北京九强生物技术股份有限公司董事会2016年2月19日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2019-073广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于股票可能被暂停上市的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的具体情形
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）因被中国证券监督管理委员会立案调查及存在关联方占用大额资金及大额非交易性资金往来的情况，2018年度财务报告被北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京永拓”）出具“无法表示意见”的审计报告（京永审字（2019）第110019号）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条规定：最近两个会计年度的财务会计报告均被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告，深圳证券交易所可以决定暂停上市公司股票上市。若公司2019年度财务报告继续被出具“否定或者无法表示意见”的审计报告，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、可能被暂停上市的风险提示
若公司 2019年度财务会计报告被注册会计师出具否定或无法表示意见的审计报告，深交所将在公司披露 2019年年度报告之日起（预计时间为 2020年 4月下旬），对公司股票实施停牌，并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停上市的决定。
三、董事会关于消除暂停上市风险采取的措施
公司管理层和经营层在积极配合北京永拓专项审核工作基础上，重新梳理京永审字（2019）第 110019号审计报告中所述的无法表示意见内容，根据所涉及事项启动财务自查工作：
1.按照企业会计准则及相关规定，公司对以前年度的会计差错进行了更正，具体内容详见 2019年 6月 6日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2019-032）。
北京永拓就本次公司前期会计差错更正事项出了京永专字（2019）第310257号《关于广东金刚玻璃科技股份有限公司前期差错更正说明的审核报告》。
2.公司积极督促大股东及关联方归还资金，并于 2019年 6月 6日追回所有款项。针对上述关联方非经营性资金占用事项中公司内部控制失效问题，公司已采取相应整改措施，并于2019年6月6日披露了《关于2018年度审计报告无法表示意见所涉及事项重大影响消除的说明》（公告编号：2019-033）。
北京永拓就 2018年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响予以消除的事项出了京永专字（2019）第 310258号《关于广东金刚玻璃科技股份有限公司2018年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响予以消除的专项说明》。
公司已采取一系列措施，消除了 2018年度审计报告中无法表示意见所涉及事项的影响。
四、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.2条规定：公司最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告的，在披露其后首个半年度报告时须发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；深圳证券交易所可以视情况调整公司股票可能被暂停上市的风险提示公告的披露次数。公司在发布首次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》后，将根据深圳证券交易所要求按时发布《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：0754-82514288
传真：0754-82535211
电子邮箱：linz@golden-glass.cn
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一九年十一月七日
证券代码：300143 证券简称：星普医科 公告编号：2018-040广东星普医学科技股份有限公司
关于 2017年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月15日召开了公司第四届董事会第十次会议及公司第四届监事会第六次会议，审议通过了《2017年年度报告全文及2017年年度报告摘要》。
公司《2017年年度报告全文》、《2017年年度报告摘要》将于 2018年 3月 17日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 : www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
广东星普医学科技股份有限公司
董事会
二〇一八年三月十七日
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2017-021三诺生物传感股份有限公司
2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年3月29日召开第三届董事会第四次会议，审议通过关于《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》，根据公司实际控制人之一李少波先生关于公司2016年度利润分配预案的提案，董事会制定了公司2016年度利润分配预案，具体情况公告如下：一、公司利润分配方案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现归属于母公司所有者的净利润115,198,311.32元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金 12,185,842.75元和5%任意盈余公积金 6,092,921.37元，2016年度公司实现可供股东分配的利润 96,919,547.20元，加上年初未分配利润 376,082,635.95元，扣除 2016年度已经实施的利润分配 93,703,747.76元，2016年度末公司累计可供股东分配的利润为 379,298,435.39元。
公司 2016年度利润分配预案为：拟以截至 2016年 12月 31日公司总股本338,355,432股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.60元人民币（含税）；
同时进行资本公积金转增股本，拟以截至 2016年 12月 31日公司总股本338,355,432股为基数，向全体股东每10股转增2股。
二、董事会审议意见
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好的
兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第四次会议审议并通过了《关于2016年度利润分配方案的议
案》，认为符合公司实际情况，并且上述利润分配不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将《关于2016年度利润分配方案的议案》提交公司股东大会审议。
三、监事会审议意见
监事会经审议认为：董事会拟定的向全体股东每 10股派发现金红利 3.6元（含税），每 10股转增 2股的年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
四、独立董事意见
经全体独立董事审核认为：公司董事会拟定的2016年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司利润分配原则，良好地兼顾中小股东的即期利益和长远利益，具备合法性、合规性和合理性。我们一致同意将2016年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
五、其他
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配方案尚须经公司2016年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议的决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一七年三月三十一日
法律意见书湖北今天律师事务所
关于湖北国创高新材料股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
[2018]鄂今非字第[1379]号
地址：武汉市武昌区洪山路 64号湖光大厦九楼 邮编：430071
电话：027-87896528/38/48 传真：027-87896508
法律意见书湖北今天律师事务所
关于湖北国创高新材料股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：湖北国创高新材料股份有限公司
依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，湖北今天律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所赵力国和李映雪律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.《公司章程》；
2.《关于召开 2018年第二次临时股东大会通知的公告》；
3．《第五届董事会第三十四次会议决议公告》、《第五届监事会第二十八次会议决议公告》；
4．公司提供的股东名册、现场出席股东的签名册及代理出席的授权委托书等。
本所律师依照法律法规的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
法律意见书人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果等相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1．本次股东大会的召集
公司第五届董事会于 2018年 7月 16日召开了第三十四次会议作出决议，并于 2018年 7月 18日在《上海证券报》、巨潮资讯网、深圳证券交易所网站公告了关于召开2018年第二次临时股东大会的通知等相关文件。
上述股东大会通知中载明了本次股东大会会议召开的时间、地点、召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项、出席会议登记办法等事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
2．本次股东大会的召开
本次股东大会会议于2018年8月2日14：30在武汉东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼二楼四号会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
本所律师认为，本次股东大会实际的召开时间、地点、方式等与会议通知所载内容一致。本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
1．本次股东大会的召集人为公司董事会。
法律意见书2．根据对出席本次现场会议股东的账户登记证明、股东代表的授权委托书和身份证明的核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2名，代表股份数为 362,037,105股，占公司股份总数的 39.5097%。
3．根据本次股东大会网络投票的统计数据，在网络投票时间内参加网络投票的股东共计 0人，代表有效表决权的股份数为 0股，占公司股份总数的0%。
4．公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、中介机构人员列席了本次会议。
本所律师认为，召集人和上述出席会议人员的资格合法有效，符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的议案
根据召开本次股东大会通知的公告和会议议程，提请本次股东大会审议的议案与公司《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知的公告》列明的审议事项一致。
本次股东大会无临时提案。
本所律师认为，本次股东大会审议的事项与会议通知公告中列明的审议事项相符，且符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1．本次股东大会的表决程序
法律意见书经本所律师见证，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决了会议通知中列明的议案。股东代表、监事代表和本所律师共同对投票进行了计票、监票，统计了表决结果。
2．本次股东大会所列议案的表决结果
经本所律师见证，本次会议所列议案的表决结果如下：
审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
现场和网络投票总计362,037,105股，以362,037,105股赞成，0股反对，0股弃权，分别占出席会议股东和网络投票股东所持有表决权股份总数的100%；0%；0%。
本次参加现场会议和网络投票的股东中不含中小股东。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
五、结论意见
综合前述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
本法律意见书正本四份，无副本。
本法律意见书经本所律师签字并加盖本所印章为有效文本。
法律意见书（本页无正文，为《湖北今天律师事务所关于湖北国创高新材料股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页。）湖北今天律师事务所单位负责人： 岳琴舫
见证律师： 赵力国
李映雪
2018年 8月 2日