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证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-082
阳光城集团股份有限公司
关于召开 2019年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第六次临时股东大会；
（二）会议召集人：公司董事局；
（三）会议召开的合法、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定；
（四）会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2019年4月 9日（星期二）下午14:30；
网络投票时间：2019年 4月 8日～4月 9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 4月 9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 4月8日下午15:00至2019年4月9日下午15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2019年4月2日；
（七）出席对象：
1、截止本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
1、审议《关于公司储架发行供应链资产支持专项计划的议案》；
2、审议《关于公司为子公司成都福璟光置业提供担保的议案》；
3、审议《关于公司为子公司深圳市大爱城房地产提供担保的议案》；
4、审议《关于公司为子公司苏州鸿光房地产提供担保的议案》；
5、审议《关于公司为参股子公司云南保晟房地产提供担保的议案》。
上述提案均为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议披露情况：上述提案已经公司第九届董事局第六十一次会议审议通过，详见2019年3月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|《关于公司储架发行供应链资产支持专项计划的议案》|√|
|2.00|《关于公司为子公司成都福璟光置业提供担保的议案》|√|
|3.00|《关于公司为子公司深圳市大爱城房地产提供担保的议|√|

||||
|-|-|-|
||案》||
|4.00|《关于公司为子公司苏州鸿光房地产提供担保的议案》|√|
|5.00|《关于公司为参股子公司云南保晟房地产提供担保的议案》|√|

四、现场会议登记办法
（一）登记方式：
1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记；
4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。
（二）登记时间：2019年4月9日上午9︰00—11︰30，下午13︰00—14︰20。
（三）登记地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室。
（四）联系方式：
联系人：江信建、国晓彤
联系电话：0591-88089227，021-80328765
传真： 0591-86276958，021-80328600
（五）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360671，投票简称：阳光投票
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
在股东对同一提案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年4月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月8日下午15:00，结束时间为2019年4月9日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
公司第九届董事局第六十一次会议决议。
特此公告。
附：授权委托书
阳光城集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十三日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位（本人）出席阳光城集团股份有限公司2019年第六次临时股东大会，并代为行使如下表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|授权意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|1.00|《关于公司储架发行供应链资产支持专项计划的议案》|√||||
|2.00|《关于公司为子公司成都福璟光置业提供担保的议案》|√||||
|3.00|《关于公司为子公司深圳市大爱城房地产提供担保的议案》|√||||
|4.00|《关于公司为子公司苏州鸿光房地产提供担保的议案》|√||||
|5.00|《关于公司为参股子公司云南保晟房地产提供担保的议案》|√||||

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
是□ 否□
委托人（签名/盖章）：
委托人统一社会信用代码/身份证号码：
委托人证券账户号：
委托人持股数：
委托书有效限期：
委托书签发日期：
受托人签名：
受托身份证号码：
备注：1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2015-080
深圳翰宇药业股份有限公司
关于与深圳市腾讯计算机系统有限公司签订
《建立基于移动互联网技术的糖尿病慢病健康管理平台并
实现业务资源技术平台全面合作的战略框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的仅为战略框架协议，为双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，协议相关约定的实施和实施过程中均存在变动的可能性。
2、本次合作不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）与深圳市腾讯计算机系统有限公司（以下简称“腾讯”）(翰宇药业和腾讯，以下简称“双方”)，本着“友好合作、紧密配合、优势互补、资源共享、互惠双赢、共同发展”的原则，于2015年6月18日签订了《建立基于移动互联网技术的糖尿病慢病健康管理平台并实现业务资源技术平台全面合作的战略框架协议》（以下简称“战略框架协议”），双方建立长期的战略合作伙伴关系（以下简称“战略合作”）。具体情况如下：
一、战略合作的目的
为加速实现翰宇药业的无创连续血糖监测仪GlucoPred的无线智能化及网络化，迅速提高翰宇药业糖尿病慢病健康管理平台的用户体验水平，共同扩大双方在物联网、智能测量产品及相应后台服务领域的市场影响力，整合双方产品和市场的优势资源，促进共同发展，经双方友好协商，就建立糖尿病慢病健康管理平台实现双方业务资源技术平台全面合作事宜达成战略框架协议。
二、战略合作方介绍
腾讯成立于1998年11月，是目前中国最大的移动互联网综合服务提供商之一，也是中国服务用户最多的移动互联网企业之一。成立10多年以来，腾讯一直秉承一切以用户价值为依归的经营理念，始终处于稳健、高速发展的状态。2004年6月16日，腾讯在香港联交所主板公开上市（股票代号700）。
腾讯与公司、公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。最近三个会计年度公司未与腾讯发生业务。
三、战略合作的主要内容
1、合作原则：本着“友好合作、紧密配合、优势互补、资源共享、互惠双赢、共同发展”的原则，双方建立长期的战略合作伙伴关系。
2、合作模式：翰宇药业从事糖尿病慢病健康管理平台的建设和运营，无创连续血糖监测手环GlucoPred的代理，销售及后续产品开发，糖尿病等慢病药品的开发注册和销售。腾讯拥有并依法运营腾讯QQ物联平台，腾讯在腾讯QQ物联平台为特定型号的翰宇药业产品提供数据接口，翰宇药业可根据接口开发享有腾讯QQ物联功能的产品，接入平台的智能产品将获得对应的平台账号。翰宇药业智能产品用户可通过平台实现对产品的数据连接、统计交互等物联功能。
3、品牌合作：翰宇药业按技术标准独立设计、制作产品。并可依照经腾讯确认的方式在翰宇药业的产品和门户上使用腾讯及腾讯QQ物联的LOGO。
4、市场营销：基于深度、持续的业务合作，双方将借助各自市场与营销方面的资源来推动业务的发展，包括但不限于双方电子商城宣传推广、媒体发布、新品首发、联合市场活动的开展及推广等。
5、双方将根据市场需求积极整合资源优势共同适时推出“移动互联网+医疗”相关产品，具体内容另行协商确定。
6、双方合作的具体产品型号、具体合作模式及技术细节、分成模式、生产数量、销售区域、资本合作等具体合作事项须以双方协商一致后签订的合作协议为准。
四、战略合作对公司的影响
慢病管理平台的核心步骤之一，本合作将迅速加快公司糖尿病慢病健康管理平台的建设速度，极大丰富公司糖尿病慢病健康管理平台可提供的服务内容，大大增加公司产品及服务在糖尿病患者和相应亚健康人群的覆盖度，对公司未来的综合市场竞争能力将产生深远的影响。
2、公司与腾讯的战略合作，是公司顺应医疗服务网络化、移动化的趋势，在移动互联网领域拓展合作的跨越式步骤。腾讯强大的跨终端互联网平台和丰富的移动医疗资源，将有助提供体验更佳的慢病患者的病程管理及其亲朋圈的社交互动体验，连接一切的物联网平台将手环硬件更人性化地融入进来，与互联网巨头在移动互联网以及物联网平台的深入合作,标志着公司在开创有翰宇特色的移动医疗健康管理模式方面又迈出了坚实的一步。
3、公司与腾讯的战略合作，将十分有利于双方充分发挥各自的技术平台和资源优势，深化互联网+医疗健康产业链的升级。本次合作将利用基于创新性的硬件入口和完备的移动网络平台将行业大数据延伸至其它相关产业链,形成跨行业贯通和资源卡位,打开互联网+医疗健康+„„的广阔空间，具有极高的衍生商业价值和社会效益。
4、战略框架协议的签订以及战略合作的达成，符合公司和全体股东的利益；对公司业务独立性无负面影响，公司业务不会因履行协议而对战略合作方形成影响独立性的业务依赖。
五、风险提示
由于战略框架协议所涉及的合作业务尚处初始阶段，在市场推广、产品研发、盈利模式等方面未来取得的实际效果尚不明确，战略框架协议对公司本年度经营业绩的影响尚不明确。
1、在市场推广方面，由于公司在移动医疗和互联网营销方面处于布局探索阶段，缺乏相关经验，后续推广存在进度滞后等情形的风险。
2、在产品研发方面，公司无创血糖监测手环，应用的是血糖监测领域的革新性技术，但同时对于产品研发的效果和进度，以及产品的用户体验和市场反响，也存在相应的不确定性风险。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司<建立基于移动互联网技术的糖尿病慢病健康管理平台并实现业务资源技术平台全面合作的战略框架协议>》。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2015年6月24日
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2018-11
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
实际控制人、董事、监事、高级管理人员减持股份预披露公告
实际控制人邓家贵、吴学民，董事商春利、周生高、李再荣、郑巍，监事马
承斗保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 75,891,775股（占本公司总股本比例25.36%）的股东邓家贵、吴学民、商春利、周生高、李再荣、郑巍、马承斗、徐燕计划在自本公告发布之日起15个交易日后的 3个月内以集中竞价方式减持本公司股份 5,333,492股（占本公司总股本比例1.78%）。
公司近日收到实际控制人邓家贵、吴学民，董事商春利、周生高、李再荣、郑巍，监事马承斗，高级管理人员徐燕提交的《关于减持湖北菲利华石英玻璃股份有限公司股份计
划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|职务|股东姓名|持有公司股份|占公司总股本的比例（%）||
|实际控制人|邓家贵|38,838,919|12.98|二人合计22.23|
||吴学民|27,687,807|9.25||
|董事|商春利|3,505,149|1.17||
|董事|周生高|4,046,400|1.35||
|董事|李再荣|758,400|0.25||
|高级管理人员|徐燕|593,400|0.20||
|董事|郑巍|405,449|0.14||
|监事|马承斗|56,251|0.02||

二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持股份的具体安排
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持数量|减持比例|减持方式|减持期间|减持价格|减持原因|股份来源|
|邓家贵、吴学民|二人合计不超过2,992,230|1%|集中竞价|自本公告发布之日起15个交易日后的3个月内（注）|根据减持时的二级市场价格及交易方式确定|个人资金需求|首次公开发行上市前股份及因以资本公积转增股本方式取得的股份|
|商春利|876,287|0.29%||||||
|周生高|1,011,600|0.34%||||||
|李再荣|189,600|0.06%||||||
|徐燕|148,350|0.05%||||||
|郑巍|101,362|0.03%|||||股权激励授予的股份|
|马承斗|14,063|0.00%||||||

注：李再荣、徐燕被授予股权激励限制性股票的上市日期为2017年12月7日，其减
持期间为2018年6月7日至本公告发布之日起15个交易日后的3个月内。
（二）邓家贵、吴学民、商春利、周生高、李再荣、郑巍、马承斗、徐燕本次拟减持
事项与此前已披露的减持意向、承诺一致。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划实施的不确定性
邓家贵、吴学民、商春利、周生高、李再荣、郑巍、马承斗、徐燕将根据市场情况、
公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定
性。
（二）本次减持计划实施期间，邓家贵、吴学民、商春利、周生高、李再荣、郑巍、马承斗、徐燕将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
（三）本次减持计划的实施不会导致公司控股权发生变化，不会对公司持续性经营产生影响。
四、备查文件
邓家贵、吴学民、商春利、周生高、李再荣、郑巍、马承斗、徐燕签署的《关于减持湖北菲利华石英玻璃股份有限公司股份计划告知函》。
特此公告！
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会2018年4月13日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2017-030浙江众成包装材料股份有限公司
关于控股子公司申请借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月23日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于控股子公司申请借款的议案》。具体情况如下：
为满足公司控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司（以下简称“众立合成材料”）生产经营等事项的需要，众立合成材料拟向金融机构申请不超过人民币20,000万元的借款，借款利率为参照市场利率水平，借款期限为不超过24个月。担保方式为由公司控股股东陈大魁先生提供股权质押担保等，期限为不超过24个月。
众立合成材料本次向金融机构申请借款，是为了生产经营等流动性资金的需要，有利于其持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。
公司董事会授权众立合成材料董事长在上述范围内对相关事项进行审核并签署有关的借款协议。
备查文件：
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司
董事会二零一七年六月二十三日
四川迅游网络科技股份有限公司独立董事
关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，作为公司独立董事，在认真阅读了第二届董事会第五次会议相关会议资料和听取有关人员汇报的基础上，本着实事求是的原则，对《关于使用闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》的相关情况进行了认真核查和了解，现对其发表如下独立意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 10,000万元购买保本型银行理财产品有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。
上述资金的使用不会影响公司主营业务的正常发展，不会对公司经营活动造成不利影响，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
基于以上，我们一致同意《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，该议案在公司股东大会审议通过后实施。
以下无正文，为签字页。
独立董事（签名）：
陈宏 朱玉杰 唐国琼
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2015-081关于公司全资子公司坚瑞永安
为公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营规模的扩大，未来经营过程中将会面临流动资金不足的问题。为确保 2015年公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向平安银行股份有限公司西安分行办理总金额不超过人民币2,000万元（含）的综合授信业务及申请流动资金贷款，公司全资子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司（以下简称“坚瑞永安”）拟为上述综合授信业务及申请流动资金贷款提供连带责任保证，担保期限为一年。
上述担保已经公司于 2015年 7月 19日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定，本次担保无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人情况
1、公司名称：陕西坚瑞消防股份有限公司
2、成立时间：2005年4月30日
3、注册资本：人民币333,491,740元
4、注册地址：西安市高新区科技二路65号6幢10701房
5、法定代表人：郭鸿宝
6、公司类型：股份有限公司（上市）
7、经营范围：气溶胶自动灭火装置、化工产品（易制毒、危险、监控化学品除外）、纳米材料的开发、生产与销售；消防工程系统、楼宇自动化控制系统的设计、安装；消防设备的维修、保养；火灾自动报警及联动控制系统、电气火灾监控系统、消防器材及设备的研发、生产、销售、维护、保养；七氟丙烷气体灭火系统、IG541气体灭火系统、干粉灭火装置的研发、生产与销售；消防技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；本企业的来料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、公司关系：公司持有坚瑞永安100%股权。
9、主要财务指标：
截至 2014年 12月 31日，公司总资产 1,447,471,819.92元，总负债517,037,248.19元，净资产 930,434,571.73元，2014年1—12月份实现营业收入 351,074,075.18元，利润总额 15,295,299.72元，净利润 9,877,411.53元。以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2015年 6月 30日，公司总资产 1,329,158,605.48元，总负债 393,987,910.02元，净资产 935,170,695.46元，2015年1—6月份实现营业收入186,293,790.03元，利润总额14,104,208.68元，净利润10,738,975.05元。以上数据未经审计。
三、担保主要内容
本次坚瑞永安为公司向银行办理综合授信业务及申请流动资金贷款提供担保的方式为连带责任保证，担保期限为一年，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。公司将根据生产经营需要在平安银行股份有限公司西安分行选择人民币2,000万元（含）额度内办理综合授信及申请流动资金贷款有关事宜。
四、董事会意见
公司董事会认为本次担保主要为满足 2015年公司生产经营和流动资金周转需要，公司目前经营状况良好，偿债能力较强，财务风险可控，同时本次担保符合《上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）
等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此同意坚瑞永安为公司提供担保。
五、监事会意见
经监事会审议，认为本次坚瑞永安为公司提供担保，符合《上市规则》、《规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，监事会认为上述担保不会损害公司利益，同意坚瑞永安为公司提供担保。
六、独立董事意见
公司独立董事李玉萍、常云昆一致认为：公司全资子公司坚瑞永安为公司向平安银行股份有限公司西安分行办理总金额不超过人民币2,000万元（含）的综合授信业务及申请流动资金贷款提供连带责任保证，有利于解决公司的经营资金需求，有利于公司长远利益且不会对公司及坚瑞永安的正常运作和业务发展造成不良影响，该担保内容符合《上市规则》、《规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害广大投资者合法权益的情形，同意坚瑞永安为公司提供担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本次担保生效后，公司及其下属子公司累计审批的对外担保总额19,300万元，占2015年半年度公司未经审计净资产的20.64%。实际发生对外担保金额为8,865万元，占2015年半年度公司未经审计净资产的9.48%。公司及其下属子公司均未发生其他对外担保事项，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议
2、第三届监事会第十八次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会
二〇一五年七月十九日
深圳赫美集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告证券代码：002356 证券简称：*ST赫美 公告编号：2019-140
深圳赫美集团股份有限公司
关于聘任会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月 19日召开第四届董事会第五十七次（临时）会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）为公司2019年度审计机构，相关情况公告如下：
一、拟聘会计师事务所的情况说明
鉴于公司原财务审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，且已连续多年为公司提供年度审计服务，为保证上市公司审计工作的独立性与客观性，更好地适应公司经营和业务发展的需要，公司拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
公司对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）多年来付出的辛勤工作表示衷心的感谢！
二、拟聘会计师事务所的基本情况
1、公司名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
2、统一社会信用代码：91110105085458861W
3、类型：特殊普通合伙企业
4、主要经营场所：北京市朝阳区关东店北街1号 2幢13层
5、执行事务合伙人：吕江
深圳赫美集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告7、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本,出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
8、资质：永拓具有证券、期货相关业务执业资格，符合上市公司审计业务的资格要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
三、聘任会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会事前对永拓的资质进行了审查，认为其符合为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，因此向董事会提议聘请永拓所为公司2019年度审计机构。
2、公司于 2019年 12月19日召开第四届董事会第五十七次（临时）会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任永拓为公司2019年度审计机构，独立董事事前认可了本次聘任会计师事务所事项，并对本事项发表了明确的同意意见。
3、本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。公司经营管理层将根据 2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
（一）事前认可意见
公司已就《关于聘任会计师事务所的议案》涉及的相关事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。经核查，我们认为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务。综上，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第五十七次（临时）会议审议。
（二）独立意见
经核查，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）所具备证券、期货相关业务审
深圳赫美集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。公司拟聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报告的审计机构。
公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn披露的《独立董事关于聘任会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第五十七次（临时）会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十一日
上海巴安水务股份有限公司
独立董事对第二届董事会第十八次会议
相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的相关规定，作为上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司 2015年半年度相关事项发表以下独立意见：
一、关于 2015年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司 2015年半年度对外担保情况的独立意见
公司及控股子公司不存在对其他外部单位的担保，也无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。报告期内，公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；报告期内公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2015年6月30日违规对外担保情况。
三、关于 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独
立意见
经核查，报告期内公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。
独立董事：
张维宾 于水利 傅涛
二○一五年八月七日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2014-078
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨重大资产重组之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年10月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海新文化传媒集团股份有限公司向上海银久广告有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1068号）。公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准，并于2014年10月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登了《上海新文化传媒集团股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告》（详见临时公告2014-065）。
截止目前，本次交易的标的资产郁金香广告传播（上海）股份有限公司（现更名为：郁金香广告传播（上海）有限公司）（以下简称“郁金香传播”）100%股权和沈阳达可斯广告有限公司（以下简称“达可斯广告”）100%股权的相关变更登记手续已经完成，已经过户至公司名下，郁金香传播和达可斯广告已成为公司的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
1、资产交付及过户
郁金香传播和达可斯广告依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，郁金香传播于2014年12月19日领取了上海市工商行政管理局核发的营业执照（注册号：310115400189354），达可斯广告于2014年
12月24日领取了沈阳市和平区工商行政管理局核发的营业执照（注册号：210102000043204）。至此，标的资产过户手续已全部办理完成，并变更登记至新文化名下，新文化已分别持有郁金香传播和达可斯广告100.00%股权。
2、后续事项
（1）公司尚需根据《发行股份及支付现金购买资产协议》向交易对方合计发行33,648,444股股份，向配套募资对象非公开发行股份募集不超过50,000万元配套资金，向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理相关股份登记手续，并向交易对方支付现金对价。
（2）公司尚需办理注册资本、实收资本等工商变更登记手续，并向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
1、独立财务顾问核查意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨重大资产重组的独立财务顾问海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于上海新文化传媒集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组实施情况之标的资产过户核查意见》，认为：
“截止本核查意见出具之日，上市公司本次交易的实施过程操作规范，符合《公司法》、《证券法》和《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定。目前，相关资产已办理完毕过户手续，上市公司已合法取得标的资产郁金香传播和达可斯广告100%的所有权。公司本次发行股份购买资产新增的33,648,444股股份及为募集不超过50,000万元配套资金向配套募资对象非公开发行的股票尚需完成验资、发行并在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记；公司还需向交易对方支付现金对价。公司尚需就本次发行股份购买资产事宜办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续及新增股份的上市手续。该等后续事项办理不存在实质性的法律障碍。”
2、律师意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨重大资产重组的法律顾问通力律师事务所出具了《通力律师事务所关于上海新文化传媒集团股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况之法律意见书》，认为：
“截至本法律意见书出具之日,新文化本次发行购买的标的资产已过户至新文化名下,相应的工商变更登记手续已办理完毕。本次交易之对价股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记;对价股份上市尚需取得深圳证券交易所的核准。新文化尚需向郁金香股份资产出售方中的欣香广告、狮电文化、禅悦广告、慧裕文化、智百扬广告、聚丰广告、鸣瑞广告、悟石广告、 WiseGenesis、Fame HillMedia、Panpacific OutdoorMedia、YumiMedia、BNOMedia、SwitchMedia、Asha NewMedia和达可斯的资产出售方支付本次交易的现金对价,并就本次发行股份购买资产事宜办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续。中国证监会已核准新文化非公开发行新股募集配套资金,新文化有权在核准文件有效期内募集配套资金,但募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。”
三、备查文件
1、《海通证券股份有限公司关于上海新文化传媒集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组实施情况之标的资产过户核查意见》；
2、《通力律师事务所关于上海新文化传媒集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组实施情况之法律意见书》。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十五日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2019-044
浙江田中精机股份有限公司
关于提请解除龚伦勇先生董事职务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 27日披露了《关于深圳市远洋翔瑞机械有限公司股东龚伦勇及其配偶彭君业绩补偿的公告》（公告编号：2019-023），公司董事龚伦勇先生及其配偶彭君女士应根据业绩补偿协议对公司进行 2.13亿元业绩补偿，公司自 2019年 4月 28日发送关于支付业绩补偿款的通知后至今，龚伦勇先生及其配偶彭君女士未进行业绩补偿款赔付。
经公司代表十分之一以上表决权的股东竹田享司先生及竹田周司先生提议召开浙江田中精机股份有限公司第三届董事会第九次会议，认为龚伦勇先生个人所负数额较大的债务到期未清偿，根据《公司章程》规定，公司应解除其董事职务。
公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请解除龚伦勇先生董事职务的议案》，并提请股东大会解除龚伦勇先生董事职务。自第三届董事会第九次会议审议通过之日起，龚伦勇先生不再担任董事会战略发展及投资委员会委员职务及薪酬与考核委员会委员职务，其董事职务的解除尚需提交公司股东大会审议。
龚伦勇先生董事职务被解除后，不在公司担任任何职务。
龚伦勇先生于2018年5月经公司股东大会选举担任公司第三届董事会董事，任期至 2021年 5月 17日。截至本公告日，龚伦勇先生持有公司 252万股股份，为股权激励限制性股票，其中第二期因业绩未达标回购注销 144万股，剩余108万股，其所持有的公司股份将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》进行管理。
解除龚伦勇先生董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作，该事项不会对公司生产经营工作产生重大影响。公司独立
董事就本次提请股东大会解除龚伦勇先生董事职务发布了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2019年7月15日
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2014-045新疆浩源天然气股份有限公司
重要事项进展及复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年11月23日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于参与竞拍甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司51%国有股权的议案》和《关于使用首次公开发行股票超募资金竞拍收购甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司51%国
有股权的议案》，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：新疆浩源，证券代码：002700）已于2014年11月24日（星期一）开市起停牌。
根据董事会决议，公司参与了甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司51%国有股权的竞拍，并已于近期收到北京产权交易所有限公司的《网络竞价结果通知
书》，确认本公司成为甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司51%国有股权的受让方，受让价格为2,559.52万元。有关竞拍的具体内容详见2014年12月18日刊登于《上海证券报》、《证劵时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司
公告（公告编号2014-046），同时依据相关法规规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：新疆浩源，证券代码：002700）于2014年12月18
日（星期四）开市起复牌。
目前，相关股权转让手续正在办理过程中，公司后续还将根据相关规定进行信息披露。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会2014年12月18日
金科地产集团股份有限公司
关于 2018年第九次临时股东大会决议公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2018-130号债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召集、召开情况
公司于2018年10月9日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司 2018年第九次临时股东大会。现场会议召开时间为 2018年 10月 9日15：30分，会期半天；网络投票时间为2018年10月8日至10月9日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 10月 9日9： 30至11：30、13:00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年10月8日15：00至2018年10月9日15：00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长蒋思海先生主持会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会参会股东及股东代表合计30名，代表股份2,464,597,696股，占公司总股份的46.1560%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共15名，代表股份1,552,693,690股，占公司总股份的29.0782%；
通过网络投票股东15名，代表股份911,904,006股，占公司总股份的17.0778%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（重庆）律师事务所对本次会议进行了见证。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》
表决情况：同意2,457,040,569股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.69337%；反对：7,556,527股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.30660%;弃权：600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00002%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3以上同意通过。
2、审议通过《关于公司按股权比例为参股房地产项目公司提供担保的议案》表决情况：同意2,457,040,569股，占出席会议的股东所持有效表决权的
99.69337%；反对：7,556,527股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.30660%;弃权：600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00002%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意：12,003,053股，占出席会议的股东所持有效表决权的61.3647%；反对：7,556,527股，占出席会议的股东所持有效表决权的38.6322%;弃权：600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0031%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3以上同意通过。
表决情况：同意：2,457,095,969股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.69562%；反对：7,501,127股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.30436%;弃权：600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00002%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意：12,058,453股，占出席会议的股东所持有效表决权的61.6480%；反对：7,501,127股，占出席会议的股东所持有效表决权的38.3490%;弃权：600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0031%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（重庆）律师事务所
2、律师姓名：刘枳君律师、任仪律师
3、结论性意见：公司2018年第九次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、金科地产集团股份有限公司2018年第九次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司 2018年第九次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一八年十月九日
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2015-060河南汉威电子股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：汉威电子，证券代码：300007)于2015年6月29日开市起停牌，具体内容详见公司于2015年6月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-048）,并于2015年7月4日、2015年7月11日、2015年7月18日、2015年7月25日、2015年8月1日分别披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2015-051、2015-052、2015-056、2015-057、2015-059）。
公司本次非公开发行股票所募集资金主要用于政府PPP模式下的市政项目
智慧化改造及运营，以及智慧市政综合管理系统开发等项目，计划募集资金总额约为13-15亿元，最终募集资金总额将根据项目具体投资金额调整确定。截至目前，公司及聘请的中介机构正在全力推进非公开发行股票相关工作，募投项目可行性分析已初步完成，智慧市政项目的相关细节尚需与政府进一步沟通确认。
由于本次非公开发行股票方案尚存在一定不确定性，需进一步论证，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年8月10日开市起继续停牌，待相关事项确定后将及时公告并复牌。
公司在股票停牌期间将严格按照有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日刊登进展情况的公告，敬请投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司董事会
二〇一五年八月八日
证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2019-068
西藏高争民爆股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2616号文《关于核准西藏高争民爆股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股股票4,600万股，募集资金总额为人民币 378,580,000.00元，扣除预付保荐费、发行手续费、审计评估费、律师费等费用后实际募集股款为人民币349,528,200.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所进行审计，并出具了信会师报字(2016)第 211840号的验资报告。
二、募集资金四方监管协议
（一）协议签订情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，公司第二届董事会第二十一次会议及 2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》《关于使用闲置募集资金用于本次重大资产购买项目的议案》，同意公司使用募集资金 14,705.65万元用于收购成远矿业开发股份有限公司项目，其中股权转让对价 7,579.40万元，向成远矿业开发股份有限公司增资 7,126.24万元。交易完成后，公司合计持有33,962,231股股份，占成远矿业开发股份有限公司增资后总股本的51.00%。
公司（以下简称“甲方1”）、成远矿业开发股份有限公司（以下简称“甲方2”）与中国工商银行股份有限公司辽阳县支行（以下简称“乙方”）及财富证券有限责
任公司（以下简称“丙方”）于近日签署《募集资金四方监管协议》（以下简称“协议”）。
（二）协议的主要内容
甲方1：西藏高争民爆股份有限公司
甲方2：成远矿业开发股份有限公司
乙方：中国工商银行股份有限公司辽阳县支行
丙方：财富证券有限责任公司
甲方 1和甲方2合称“甲方”。
1、甲方 2已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户名称为成远矿业开发股份有限公司，账号为0711020729100079616，截至 2019年 11月12日，专户余额为71,262,407.20元。该专户仅用于甲方1西藏高争民爆股份有限公司增资项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人冯海轩、肖维平可以随时到乙方查询、复印甲方2专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方 2专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方 2专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）以电子形式向甲方出具对账单，并抄送丙方。
乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方2一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕后失效。
三、备查文件
1、公司、成远矿业开发股份有限公司、中国工商银行股份有限公司辽阳县支行、财富证券有限责任公司签订的《募集资金四方监管协议》
特此公告。
西藏高争民爆股份有限公司董事会 2019年 12月18日
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2014-050福建金森林业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月5日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《福建金森股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案》（以下简称“预案”）等与本次重大资产重组相关的议案，并于2014年9月9日披露了预案等相关公告，公司股票于2014年9月9日开市起复牌。现将公司重大资产重组进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
自预案披露以来，公司及公司聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作，审计机构正在对本次重大资产重组涉及的标的资产进行审计和盈利预测审核；
评估机构正在对本次重大资产重组涉及的标的资产进行评估；独立财务顾问和律师正在继续开展本次重组的尽职调查及相关申报材料制作工作。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。
二、特别提示
1、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
2、公司披露的预案中，在“重大风险提示”中已说明了本次重组有关的风险因素，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
资风险。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司董事会二〇一四年九月三十日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2018-085浙江南都电源动力股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于2018年10月26日以通讯表决的方式召开。公司于2018年10月19日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于<2018年第三季度报告全文>的议案》
2018年第三季度报告全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告，2018年第三季度报告披露的提示性公告刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上，供投资者查阅。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司董事会同意公司根据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对公司财务报表格式进行相应变更。具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
董事会