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海通证券股份有限公司
关于深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“新城市”、“公司”）2019年首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对新城市使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]784号)核准，首次公开发行人民币普通股 2,000万股，募集资金总额为人民币 54,660.00万元，扣除发行费用6,694.31万元，募集资金净额为47,965.69万元。
上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)(下称“立信”)审验，并已于 2019年 5月 6日出具《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZI10442号）。公司已对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，并且公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、以自筹资金预先投入募集资金项目情况
根据《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(下称“《招股说明书》”)，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将全部用于以下项目:
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目|总投资|募集资金净额|项目备案文号|
|1|设计平台建设项目|16,698.70|16,698.70|深龙岗发改备案（2019）0100号|
|2|创新发展研究中心建设项目|22,722.13|21,123.09|深龙岗发改备案（2019）0102号|
|3|信息系统建设项目|10,132.05|2,643.90|深龙岗发改备案（2017）0225号|
|4|补充流动资金项目|7,500.00|7,500.00|-|
|合计||57,052.88|47,965.69|-|

为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次募集资金到位前，公司根据募投项目的进展情况以自筹资金进行了预先投入。根据立信出具的《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2019]第 ZI10476号），截至 2019年 4月 30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 6,122.86万元，本次拟置换预先投入自筹资金金额6,122.86万元。具体情况如下:
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|投资总额|募集资金承诺投资金额|截至2019年4月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额|拟置换金额|
|1|设计平台建设项目|16,698.70|16,698.70|1,699.24|1,699.24|
|2|创新发展研究中心建设项目|22,722.13|21,123.09|4,423.62|4,423.62|
|3|信息系统建设项目|10,132.05|2,643.90|-|--|
|4|补充流动资金项目|7,500.00|7,500.00|-|--|
|合计||57,052.88|47,965.69|6,122.86|6,122.86|

三、募集资金置换先期投入的实施
公司已在首次公开发行申请文件《招股说明书》中对募集资金置换先期投入
作出了说明，即“募集资金到位之前，可以先由公司适当自筹资金安排项目的进
度，待募集资金到位后置换先期投入的自筹资金。”本次拟置换金额符合发行申
请文件中的募集资金投资内容，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。本次募集资金置换行为符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情况。
四、履行的审议程序及独董意见
1、董事会审议情况
2019年5月27日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会一致同意公司使用募集资金6,122.86万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
2、监事会意见
2019年5月27日，公司第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，监事会同意使用募集资金人民币6,122.86万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
3、独立董事意见
公司使用本次公开发行股票募集资金置换截至2019年4月30日预先已投入募投项目的自筹资金共计人民币 6,122.86万元，立信已进行专项审核，并经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。独立董事同意公司使用募集资金 6,122.86万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
五、保荐机构核查意见
海通证券查阅了新城市拟使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目
自筹资金事项相关董事会资料、监事会资料、独立董事意见以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2019]第ZI10476号），经核查后认为，
1、本次新城市使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金事项已经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了涉及本次置换的专项审核报告，履行了必要的法律程序。
2、本次新城市使用募集资金置换前期投入符合相关法律法规对募集资金使用的规范性要求，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。
综上，海通证券对本次新城市使用募集资金6,122.86万元置换预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签署页）保荐代表人：______________________________________
王行健 方军
海通证券股份有限公司
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2019-58广东鸿图科技股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第六次会议通知于2019年10月15日通过短信、电子邮件及书面等形式向全体董事、监事发出。会议于2019年10月25日在公司广州运营中心以现场（视频）与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席现场（视频）会议董事8人，董事廖坚、罗旭强及独立董事梁国锋以通讯表决方式参加了本次会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长黎柏其先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：
一、审议通过了《公司二〇一九年第三季度报告》；
详细内容见公司 2019年 10月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《公司2019年第三季度报告》正文及全文。
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于投资设立模具子公司的议案》；
详细内容见公司 2019年 10月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于投资设立模具子公司的公告》。
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
详细内容见公司 2019年 10月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》。
详细内容见公司 2019年 10月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十九日
维信诺科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，作为维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，我们认真审阅了公司第四届董事会第三十八次会议相关资料，基于独立、客观的判断，发表独立意见如下：
一、关于为控股孙公司融资租赁业务提供反担保的独立意见
鉴于公司已完成对江苏维信诺显示科技有限公司（以下简称“江苏维信诺”）的股权竞买，并已持有江苏维信诺100%的股权，公司就控股孙公司昆山国显光电有限公司（以下简称“国显光电”）融资租赁业务对江苏维信诺原股东昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司以及昆山创业控股集团有限公司提供反担保在公司可控范围内，不存在损害公司和股东利益的情形。
上述反担保事项的决策程序符合有关法律法规以及规范性文件的规定，同意本次反担保事项，并同意提交公司股东大会进行审议。
二、关于为控股孙公司借款提供反担保的独立意见
本次为国显光电借款事项提供反担保，是为了保证国显光电的经营资金需求，为昆山国创投资集团有限公司提供反担保不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害中小股东利益。本次反担保的内容及决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
严杰:_______________
郑建明：____________
周清杰：_____________
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））关于对凯瑞德控股股份有限公司
2016年度财务报告出具保留意见审计报告的专项说明
中喜专审字〔2017〕第0567号深圳证券交易所：
我们接受委托，对凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“凯瑞德”）2016年度财务报表进行了审计并出具了中喜审字〔2017〕第1217号保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，现将有关情况说明如下：
一、审计报告中导致保留意见的事项段的内容
1、如凯瑞德公司2016年度财务报表附注十四、7（1）所述，2015年度凯瑞德公司经股东会审议批准拟出售公司持有的德州锦棉纺织有限公司100%股权、纺织资产以及部分债权债务组成的资产包。凯瑞德公司按照经批准签署的《凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售框架协议》、《凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售补充协议》与山东德棉集团有限公司进行了资产、负债交割，但交割工作尚未全部完成，凯瑞德公司对上述交易进行了账务处理。截至审计报告日，凯瑞德公司收到转让价款48,852.95万元，其中：山东德棉集团支付的转让价款为28,432.51万元，浙江第五季实业有限公司代山东德棉集团有限公司支付的转让价款为20,420.44万元，尚有33,067.75万元转让价款未收到，虽然浙江第五季实业有限公司对此项应收款项进行了公开承诺代偿，但是否能够足额收回并及时支付未能转出的负债尚存在地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））重大不确定性。
上述事项对凯瑞德公司本次重大资产出售存在重大影响，我们尚无法合理判断凯瑞德公司2016年度对上述重大资产出售所涉及事项对财务状况及经营成果的影响程度。
2、由于未能获取充分适当的审计证据，我们无法判断凯瑞德公司2016年度财务报表附注十二、2中披露的或有事项及预计负债的完整性及准确性。
二、审计报告中强调事项段的内容
我们提醒财务报表使用者关注，如凯瑞德公司2016年度财务报表附注二、（二）1所述，截止2016年12月31日银行借款3,932.50万元已逾期，截止财务报告日有13,612.50万逾期借款；2016年度经营活动产生的现金流量净额为-5,796,921.49元。
凯瑞德公司在附注二、（二）2中提出了拟采取的改善措施，但存在可能导致对其持续经营能力产生疑虑的不确定性。如财务报表附注十四、8（2）所述，2016年10月31日，凯瑞德公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市。截至本报告出具日，凯瑞德公司尚未收到中国证券监督管理委员会相关调查结论。本段内容不影响已发表的审计意见。
三、出具保留加强调事项段意见审计报告的依据和理由
1、根据《中国注册会计师审计准则第1502号—在审计报告中发表非无保留意见》，凯瑞德公司对出售公司持有的德州锦棉纺织有限公司100%股权、纺织资产以及部分债权债务组成的资产包事项进行了账务处理，累计转出资产账面价值83,978.78万元，累计转出负债账面价值10,568.22万元，累计收到及确认应收款项共计81,920.70万元，扣除相关税费814.51万元后累计确认相关转让损益7,695.62万元（其中：2015年确认相关转让损益818.92万元，2016年确认相关转让损益地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））6,876.70万元）。由于凯瑞德公司上述重大资产出售尚未交割完成，我们尚无法合理判断凯瑞德公司2016年度对上述纺织资产出售所涉及事项对财务状况及经营成果的影响程度。
根据《中国注册会计师审计准则第1502号—在审计报告中发表非无保留意见》，由于凯瑞德公司出售公司持有的德州锦棉纺织有限公司100%股权、纺织资产以及部分债权债务组成的资产包存在上述不确定事项，我们尚无法合理判断凯瑞德公司2016年度对上述纺织资产出售所涉及事项对财务状况及经营成果的影响程度。
2、根据《中国注册会计师审计准则第1502号—在审计报告中发表非无保留意见》与《中国注册会计师审计准则第1311号—对存货、诉讼和索赔、分部信息等特定项目获取审计证据的具体考虑》，公司涉及或有事项尚未解决，我们未能获取充分适当的审计证据，我们无法判断此事项对财务报表的影响。
3、根据《中国注册会计师审计准则第1502号—在审计报告中发表非无保留意见》与《中国注册会计师审计准则第1324号—持续经营》，由于部分借款已逾期、经营现金流量为负，凯瑞德虽然在附注二（2）提出了改善措施，但存在可能导致对其持续经营能力产生疑虑的不确定性。再者存在信披违规被立案调查事项可能产生的影响，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市。
故我们对凯瑞德2016年度财务报表出具了带强调事项段的保留意见的审计报告。
四、保留事项及强调事项对报告期公司财务状况和经营成果的影响
凯瑞德公司出售公司持有的德州锦棉纺织有限公司100%股权、纺织资产以及部分债权债务组成的资产包存在上述不确定事项，我们认为上述事项对凯瑞德2016年度财务状况和经营成果的影响并不具有广泛性。
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））由于公司或有事项对财务报表的影响具有不确定性，目前未能合理判断或有事项对期末财务报表的影响程度，同时，我们认为上述事项对凯瑞德2016年度财务状况和经营成果的影响并不具有广泛性。
虽然公司目前持续经营具有重大不确定定性，但持续经营状况对公司报告期内的财务状况和经营成果没有影响。
五、保留意见涉及的事项是否明显违反企业会计准则及相关信息披露规范的规定
未发现保留意见涉及事项属于明显违反企业会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。
六、使用目的
本专项说明仅供凯瑞德为2016年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
中喜会计师事务所 中国注册会计师：马燕
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：单鹏飞
中国·北京 二〇一七年四月二十七日
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
民生证券股份有限公司关于深圳市新亚电子制程股份有限公司使用闲置自有资金参与集合资金信托计划部分条款调整事项的核查意见民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、或“保荐机构”）作为深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“新亚制程”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，对新亚制程使用闲置自有资金投资集合资金信托计划部分条款调整事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、使用闲置自有资金投资集合资金信托计划情况概述
公司于 2018年 1月 15日召开了第四届董事会第十四次（临时）会议，于 2018年 2月 1日召开 2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司拟参与集合资金信托计划的议案》，同意公司以自有资金不超过人民币 7,000万元出资参与“云南信托•云霞 16期集合资金信托计划”，认购普通级（劣后）份额。
“云南信托·云霞 16期集合资金信托计划”总金额不超过 21,000万元，存续期限自信托计划成立之日起，不超过12个月（含12个月）。
公司于 2018年 6月 7日召开第四届董事会第十九次（临时）会议及第四届监事会第十三次（临时）会议，同意公司拟与民生银行、云南国际信托有限公司就《云南信托·云霞 16期集合资金信托计划文件》相关条款签订《云霞 16期集合资金信托计划之补充协议》，对原信托计划有关条款进行修订。
二、审议批准情况
公司于 2018年 6月 7日召开第四届董事会第十九次（临时）会议和第四届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于签订<云霞 16期集合资金信托计划之补充协议>的议案》，对云霞16期集合资金信托计划部分条款进行调整。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《风险投资管理制度》的相关规定，本次使用闲置自有资金参与集合信托计划部分条款调整事项仍需提交公司股东大会审议批准。
三、补充协议主要内容
1、《认购风险申明书》中第五部分预计成立规模、信托单位比例及优先委托人认购金额及份数中的内容作如下变更：
原合同为：
|||
|-|-|
|预计成立规模|21000万元|
|信托单位比例（一般：优先）以及预警线、止损线|1:2，预警线0.90元，止损线 0.85元；|
|优先委托人认购金额及份数|金额大写：壹亿肆仟万元整|
||金额小写：¥140,000,000.00|
||信托单位份数：14000万份|

现调整为：
|||
|-|-|
|预计成立规模|14000万元|
|信托单位比例（一般：优先）以及预警线、止损线|1:1，预警线0.75元，止损线 0.70元；|
|优先委托人认购金额及份数|金额大写：柒仟万元整|
||金额小写：¥70,000,000.00|
||信托单位份数：7000万份|

2、《认购风险申明书》中第五部分中新增如下内容：
本信托计划产品类型为：权益类产品
3、《资金信托合同》中第五条第（五）项第 2点第（3）目中的内容作如下变更：
原合同为：
如在清仓操作过程中，所投资证券出现停牌，则须在证券复牌后的前 3个交易日内完成卖出操作；如至非停牌证券完成清仓交易日后的第 5个交易日收盘，仍有停牌证券，且项目现金资产不足以支付优先委托人本金、预期收益及相关费用，则次级委托人须进行差额补足，并在补足资金到位后终止本项目。
现变更为：
如在清仓操作过程中，所投资证券出现停牌，则须在证券复牌后的前 3个交易日内完成卖出操作；
4、本补充协议与原《认购风险申明书》、《信托计划说明书》、《资金信托合同》具有同等法律效力，如补充协议内容与原《认购风险申明书》、《信托计划说
明书》、《资金信托合同》内容相冲突，以补充协议为准。
四、对公司的影响
公司在充分保障公司营运资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，适度进行对外投资有助于提升公司自有资金的使用效率，增加投资收益，实现资金的保值增值。
本次补充协议的签订不会对公司计划的对外投资造成重大影响。
五、其他事项
（一）公司不处于下列期间：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
（二）公司承诺，在使用自有闲置资金参与认购信托计划后的十二个月内，不实施下列行为：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金；
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
六、独立董事和监事会意见
（一）独立董事意见
本次补充协议的有关条款符合相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对该议案的审议程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。
作为公司的独立董事，同意通过此议案，并提请公司股东大会对该议案进行审议。
（2）公司监事会意见
监事会认为，公司本次拟签署的补充协议主要条款符合相关法律、法规及规范性文件的规定，关于上述补充协议议案的审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情况，同意通过该议案并将其提交股东大会审议。
七、民生证券的核查意见
民生证券核查了公司第四届董事会第十九次（临时）会议和第四届监事会第十三次（临时）会议决议，以及独立董事意见等其他相关资料。经核查，民生证券认为：
1、新亚制程本次对闲置自有资金集合资金信托计划条款的主要调整包括：（1）明确本次集合资金信托计划产品为权益类产品；
（2）本次集合资金信托计划的优先资金和劣后资金的比例，由 2:1调整为1:1。
该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及新亚制程《风险投资管理制度》等的规定，履行了必要的法律程序，保荐机构对新亚制程的本次决议无异议。
2、本事项尚需公司股东大会批准。
3、保荐机构提请公司董事会及相应负责的管理人员充分重视以下事项：
（1）重视风险投资事项对公司带来的潜在风险，严格执行公司风险投资制度及审批程序；
（2）股东大会审议通过后，公司相关管理层及其他人员在授权范围内应充分关注相关的市场风险，谨慎投资，慎重决策，并按规定真实、准确、完整、及时履行披露具体风险投资情况等信息披露义务；
（3）应保证流动资金充足，生产经营正常有序进行。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于深圳市新亚电子制程股份有限公司使用闲置自有资金参与集合资金信托计划部分条款调整事项的核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
杜存兵 王如鲲
民生证券股份有限公司2018年 6月 日
广东广弘控股股份有限公司董事会提名委员会实施细则
（本制度于2018年5月15日经公司2018年第二临时董事会会议审议通过）
第一章总则
第一条为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；
主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
（四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）定期对董事会构架、人数和组成发表意见或提出建议。
（七）董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议。
第四章决策程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条董事、经理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作
第五章议事规则
第十一条提名委员会根据公司实际情况的需要不定期召开会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条董事会秘书列席会议，提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十七条提名委员会会议的组织安排由董事会秘书负责，提名委员会会议应当有记录，由董事会秘书负责记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以董事会议案的形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十条本实施细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十一条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条本细则解释权归属公司董事会。
深圳市卓翼科技股份有限公司关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2019-127深圳市卓翼科技股份有限公司
关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第四届监事会任期已于 2019年 7月26日届满，公司于 2019年 7月 25日召开了第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司第四届监事会延期换届的议案》，公司监事会换届选举工作已进行延期。
根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司第五届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
公司于 2019年 12月 23日在公司六楼会议室现场召开职工代表大会，对第五届监事会职工监事代表人选进行选举，与会职工代表31名。
经职工代表大会认真审议，会议以举手表决的方式，一致通过并选举张岚女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），并将与公司相关股东大会选举产生的 2名股东代表监事共同组成第五届监事会，任期与第五届监事会一致。
上述职工代表监事的选举程序和任职资格符合《公司法》等法律法规和公
司《章程》的规定，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间，未担任公司监事。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
深圳市卓翼科技股份有限公司关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告监事会
二○一九年十二月二十四日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告附件：
第五届监事会职工代表监事简历
张岚，中国国籍，女，1987年生，本科学历。曾担任东莞市雅康精密机
械有限公司总经理助理,2015年 10月至今任深圳市卓翼科技股份有限公司总裁办副经理。
截至目前，张岚女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司
独立董事关于公司2014年度日常关联交易计划的事先认可函作为广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人认真阅读了由公司董事会秘书转交的《关于公司2014年度日常关联交易计划的议案》及其相关资料，现就该事项发表如下意见：
1、该议案所涉关联交易均为公司日常经营产生，符合公司利益。
2、该议案所涉关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
综上所述，同意将《关于公司2014年度日常关联交易计划的议案》提交公司第四届董事会第二十五次会议审议。
独立董事：
葛芸、谢康、王学琛
二○一四年三月十三日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2014-004
福安药业（集团）股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2014年1月28日在公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。会议通知已于2014年1月18日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席周中生先生主持，经与会监事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：
一、审议通过《关于抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目延期的议案》监事会认为：公司本次调整募集资金项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，项目的实施方式调整及达到预定可使用状态的时间延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，同意公司将该项目建设完成日期延期至 2014年12月31日。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于变更研发中心建设项目的议案》
监事会认为：本次研发中心建设项目变更部分募集资金用途的程序符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金使用管理制度》等有关法律法规的规定，符合公司发展的战略要求，更有利于募集资金的合理使用，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意该项目进行变更并将该议案提交股东大会进行审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
监事会
二〇一四年一月二十八日
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2016-053杭州中亚机械股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长史中伟先生召集，会议通知于 2016年10月15日以通讯方式发出。
2、本次董事会于2016年10月18日召开，采用通讯方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于投资中物光电的议案》。
同意公司以 976万元的价格对宁波中物光电杀菌技术有限公司（以下简称“中物光电”）增资，同意公司在增资完成后受让宁波小星星车业有限公司、浙江中物九鼎科技孵化器有限公司、陈嘉康和杨雪梅持有的中物光电5%、3%、6%、4%股权，受让价格分别为406.67万元、244万元、488万元、325.33万元。本次增资及股权转让完成后，公司将持有中物光电30%股权，共出资2,440万元。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《增资协议》和《股权转让协议》的具体内容详见公司2016年9月28日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署增资协议及股权转让协议的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
2、审议通过《关于预计与中物光电日常关联交易的议案》，关联董事史中伟、徐满花、史正回避表决。
公司向中物光电采购脉冲光杀菌模块，2016年 10月 19日至 2016年 12月
31日预计发生金额为500万元（含税）。
独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构对该议案发表了同意的核查意见。议案的具体内容详见公司 2016年 10月 19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计与中物光电日常关联交易的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
三、备查文件
《杭州中亚机械股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2016-086广东省广告集团股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年10月21日以电子邮件的形式送达。本次会议由胡镇南主席召集，于2016年10月27日以通讯表决的方式召开。
应参与通讯表决的监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：1、审议通过了（同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）《公司 2016年第三季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过了（同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于增加 2016年度日常关联交易预计的议案》。
2.1、审议通过了（同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于增加与广东省广影业股份有限公司2016年度日常关联交易预计的议案》。
2.2、审议通过了（同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于增加与珠海市省广星美达文化传媒有限公司 2016年度日常关联交易预计的议案》。
2.3、审议通过了（同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于增加与深圳钛铂新媒体营销股份有限公司 2016年度日常关联交易预计的议案》。
2.5、审议通过了（同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于增加与珠海市省广众烁数字营销有限公司 2016年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为公司本次增加 2016年度日常关联交易预计系公司日常经营需要。公司遵循公平、公开、公正的原则，定价公允合理，已经履行必要程序，符合相关规范性文件的规定。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司监 事 会
二〇一六年十月二十八日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2015-032吉林紫鑫药业股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议(临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议（临时）于2015年4月20日以现场表决方式召开，会议通知于2015年4月15日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
鉴于公司财务总监张忠伟先生已于2015年3月16日辞去职务，经公司董事会提名委员会提名，决定聘任孙莉莉女士出任公司财务总监，其任期自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。
公司独立董事发表了独立意见。
《关于聘任财务总监的公告》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体。
二、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
鉴于公司董事张忠伟先生因工作调整辞去职务，公司已于2015年第一次临时股东大会选举产生了新任董事，经本次会议与会董事选举董事会各专门委员会委员如下：
审计委员会：由4名董事组成，独立董事王旭担任审计委员会召集人，成员为：郭春林、张连学、王旭、傅穹，其中：张连学、王旭、傅穹为公司独立董事。
薪酬与考核委员会：由 3名董事组成，独立董事傅穹担任召集人，成员为：郭
春林、王旭、傅穹，其中：王旭、傅穹为公司独立董事。
提名委员会：由3名董事组成，独立董事张连学担任召集人，成员为：郭春林、张连学、王旭，其中：张连学、王旭为公司独立董事。
战略与投资委员会：由 5名董事组成，董事郭春林担任召集人，成员为：郭春林、孙莉莉、张连学、李宝芝、钟云香，其中张连学为公司独立董事。
专门委员会委员任期与本届董事会相同。
三、审议通过了《关于分别同意全资子公司向吉林银行股份有限公司延边分行申请贷款并提供担保的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
1、同意吉林紫鑫初元药业有限公司（以下简称：“初元药业”）向吉林银行股份有限公司延边分行申请办理不超过 9,000万元流动资金贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限一年，贷款方式为抵押,公司为其提供连带责任担保，担保期间为初元药业与吉林银行延边分行签订的《借款合同》约定的债务履行期限届满之日起二年。
2、同意吉林草还丹药业有限公司（以下简称：“草还丹药业”）向吉林银行股份有限公司延边分行申请办理不超过11,000万元流动资金贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限一年，贷款方式为抵押，公司为其提供连带责任担保，担保期间为草还丹药业与吉林银行延边分行签订的《借款合同》约定的债务履行期限届满之日起二年。
《关于为全资子公司提供担保的公告》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体。
特此公告!
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
证券代码：300023 证劵简称：宝德股份 公告编号：2014-069西安宝德自动化股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书、副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名，深圳证券交易所董秘任职资格审核通过，公司第二届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会决定聘任范勇建先生担任公司董事会秘书、副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司董事长赵敏先生不再代行董事会秘书职责。
范勇建先生具备履行职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合相关规章制度的任职资格，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
范勇建先生简历如下：
范勇建，男，1971年2月出生，工学学士，经济学硕士。1992年7月毕业于中南工业大学（现中南大学），1992年7月至1995年9月在中国有色金属西安勘察院工作，1995年9月至1998年7月在陕西财经学院（现并入西安交通大学）攻读金融学硕士学位，1998年7月至2001年2月在中国工商银行西安市分行工作，2001年2月至12月在北京证券有限责任公司西北投行部工作，2001年12月至2008年4月在陕西广电网络传媒股份有限公司（600831，上海）工作，任总经理助理、证券事务代表、办公室主任，2008年4月至2010年6月在北京探路者户外用品股份有限公司（300005，深圳）工作，任董事会秘书、副总经理，2010年6月起先后在西安国德电气有限公司、西安曲江丫丫影视文化股份有限公司工作，任董事会秘书、总经理助理。
范勇建先生于2002年5月13日至2002年5月20日参加了上海证券交易所举办的第十九期董事会秘书资格培训，并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证，证书编号：190034。
范勇建先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且与公司其他持股
5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。范勇建先生未持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
范勇建先生联系方式：
办公地址：西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号
办公电话：029-89010611
传真号码：029-89010610
电子信箱：dongmiban@bode-e.com
邮政编码：710304
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二○一四年十月二十四日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2016-057
长春奥普光电技术股份有限公司
关于聘任财务负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任徐爱民先生为公司财务负责人，任期与本届董事会同步。个人简历详见附件。
公司独立董事就该事项发表如下独立意见：我们同意聘任徐爱民先生为公司财务负责人，其提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。经审阅被提名人履历等材料，被提名人的任职资格符合担任上市公司财务负责人的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。被提名人不存在《公司法》第 147条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、且期限尚未届满情形，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2016年11月21日
附件：
徐爱民，男，1970年生，硕士学位，高级会计师。1994年毕业于长春税务学院计划统计系，2003年-2006年在吉林大学工商管理学院攻读经济学管理硕士学位；1994年-2003年先后任长春光机所财务处会计；长春光机所电子印刷工程技术中心财务负责人；长春奥普光电技术股份有限公司会计；2003年 5月起任长春奥普光电技术股份有限公司财务部副经理；2010年 3月起任长春奥普光电技术股份有限公司财务部经理；2016年11月至今任长春奥普光电技术股份有限公司总经理助理兼财务部经理。徐爱民先生现不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
烟台双塔食品股份有限公司烟台双塔食品股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（姜国健）
各位股东及股东代表：
本人作为烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司“）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2015年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将一年的工作情况向各位股东进行汇报：
一、2015年出席董事会及股东大会的情况
履职期内，公司共召开 10次董事会、5次股东大会，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了规范的审议程序，合法有效。本人均亲自出席了各次会议，不存在缺席或委托其他独立董事代为出席董事会行使表决权的情形，并认真审阅了会议资料，对相关议案发表了同意的审核意见，为董事会的科学决策起到了积极的作用。履职期内对各次董事会会议审议的议案无异议。
1、出席董事会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数||||10次|||
|董事姓名|应出席次数|实出席次数|以通讯的方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席董事会|
|姜国健|10|10|0|0|0|否|

烟台双塔食品股份有限公司2、出席股东大会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内股东大会召开次数||||5次|||
|董事姓名|应出席次数|实出席次数|以通讯的方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席董事会|
|姜国健|5|5|0|0|0|否|

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告
期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，具体情况如下：
（一）2015年1月14日，就公司第三届董事会第七会议发表了如下独立意见：1、关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品议案的独立意见。
（二）2015年2月13日，就公司第三届董事会第八次会议发表了如下独立意见；
1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
（三）2015年4月20日，就公司第三届董事会第九次会议（临时）发表了如下独立意见：
1、公司第一期员工持股计划相关事项的独立意见
2、公司转让参股公司股权相关事项的独立意见
（四）2015年4月29日，公司第三届董事会第十次会议发表了如下独立意见：1、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和
独立意见
2、公司内部控制自我评价报告的独立意见
3、募集资金 2014年度存放与使用情况的独立意见
4、公司 2014年度利润分配预案的独立意见
5、公司聘请 2015年度审计机构的独立意见
（五）2015年6月10日，公司召开了第三届董事会第十一次会议发表了如下独
立意见：
烟台双塔食品股份有限公司1、对公司第一期员工持股计划进行调整的独立意见
（六）2015年8月8日，公司第三届董事会第十三次会议发表了如下独立意见：1、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和
独立意见
2、2015年半年度募集资金实际存放与使用情况的独立意见
3、公司 2015年半年度利润分配预案的独立意见
（七）2015年 10月 20日，公司第三届董事会第十四次会议发表了如下独立意见：
1、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
（八）2015年 11月 25日，公司第三届董事会第十六次会议（临时）发表了如下独立意见：
1、公司继续停牌筹划重大资产重组议案的独立意见
三、专业委员会履职情况
报告期内，本人任董事会审计委员会主任及薪酬与考核委员会委员。
1、审计委员会
报告期内，本人召集并主持召开 5次审计委员会会议，审议公司四次定期报告、四次财务报告或财务报表、募集资金使用和存放情况、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、向银行申请综合授信、为全资子公司及孙公司提供担保等事项。
详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
2、薪酬与考核委员会
报告期内，本人参加薪酬与考核委员会会议3次，对公司 2015年度董事、高级管理人员的履职情况及年度绩效考核情况进行了审核，确认其薪酬情况；对新聘任独立董事、高级管理人员的薪酬进行确定；对董事、高级管理人员半年度绩效考核情况进行了审核。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作：
烟台双塔食品股份有限公司（一）日常工作情况：
2015年度，本人除正常参加公司的董事会、股东大会外，利用其它时间到公司现场进行调查了解，通过与生产管理人员的沟通，深入了解公司生产经营情况、财务状况情况、日常管理情况、管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决议执行情况、公司生产管理和重大事项的进展情况等，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极为董事会决策提供参考和建议。
（二）公司信息披露情况：
持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定做好信息披露工作，保证公司的信息披露真实、准确、及时、公平、完整。
（三）履行独立董事职责情况：
对于每一个需提交董事会审议的议案都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。
五、其他工作情况：
1、未发生提议召开董事会的情况；
2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
六、联系方式：
邮箱：ytyt_jgj@126.com
独立董事：姜国健
二〇一六年四月十四日
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2016—055
黄山金马股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件，并于2016年4月22日取得第160878号《中国证监会行政许可申请材料接受凭证》，于2016年4月29日取得第160878号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，于2016年5月20日取得第160878号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。
由于目前证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，各方需要对本次交易方案进行进一步分析论证。鉴于分析论证工作正在进行过程中，公司特向中国证监会申请中止审查公司的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。公司于2016年7月18日收到了《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（160878号），同意中止审查。
公司将按照相关法律法规，根据本次重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会
二〇一六年七月十八日