华林证券股份有限公司
关于深圳麦格米特电气股份有限公司
使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的
自筹资金的核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“麦格米特”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 号—上市公司募集资 2
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对麦格米特使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项进行核查，核查情况及核查意见如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证监会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 号）核准，并经深圳证券交易所《关于深圳麦[2017]197
格米特电气股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 号）[2017]149
同意，公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股（股）股票 万股， A 4,450
并于 年月日在深圳证券交易所中小板上市交易，发行价为每股人民币 2017 3 6
元，共计募集资金总额人民币 万元，扣除发行费用后公司本次募 12.17 54,156.50
集资金净额为人民币 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事 49,026.95
务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“中汇会验 号”《验资报告》。
[2017]0382
公司对募集资金设专户进行存储。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目基本情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金拟使用计划如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|项目名称|项目|拟投入|备案部门|

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|-|-|-|-|
||总投资|募集资金||
|麦格米特株洲基地二期建设项目|19,815.30|18,173.82|株洲高新技术产业开发区招商合作局|
|营销和服务平台建设项目|7,795.00|7,795.00|深圳市南山区发展和改革局|
|补充营运资金|23,058.13|23,058.13||
||50,668.43|49,026.95||

上述项目中“麦格米特株洲基地二期建设项目”的实施主体为麦格米特全资子公司株洲麦格米特电气有限责任公司，其他项目的实施主体为麦格米特。募集资金投资上述项目如有不足，不足部分将由公司通过内外部财务资源自筹解决。
为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，本次募集资金到位前，麦格米特可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
三、募集资金投资项目以自筹资金先期投入情况
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 年月 日出具的《关 2017 3 21
于深圳麦格米特电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴 号），截止 年月 日，公司以自筹资金预先投入[2017]0784 2017 1 20
募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 元，具体情况如下： 34,184,805.92
单位：人民币万元
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|-|
|拟以募集资金投入金额|
|18,173.82|
|7,795.00|
|23,058.13|
|49,026.95|

公司使用首次公开发行人民币普通股（ 股）股票募集资金人民币 A
元置换公司已预先投入募集资金投资项目“麦格米特株洲基地二期
34,184,805.92
建设项目”的自筹资金人民币 元。
四、所履行的内部审核程序
、董事会审议情况
1
年月 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集 2017 3 24
资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普通股（股）股票募集资金人民币 元置换公司已预先投入 A 34,184,805.92
募集资金投资项目麦格米特株洲基地二期建设项目的自筹资金人民币元。
34,184,805.92
、监事会意见
2
年月 日，公司第三届监事会第三次会议审议通过《关于使用募集 2017 3 24
资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司监事会同意公司使用募集资金人民币 元置换公司已预先投入募集资金投资项目麦格米特株 34,184,805.92
洲基地二期建设项目的自筹资金人民币 元，认为公司本次使用募 34,184,805.92
集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益，提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化，没有与公司募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第号上市公司募集资 2—
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定。
、独立董事意见
3
公司独立董事对公司关于使用募集资金置换公司预先已投入募投项目中的自筹资金事项进行了审慎审核，一致认为：
（）公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，是必要 1
的、合理的，有利于保护投资者合法权益，提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。
（）公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的行为没 2
有与公司募投项目实施计划相抵触，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
（）公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的置换时 3
间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第号上市 2—
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定。
因此，公司独立董事一致同意公司使用首次公开发行人民币普通股（股） A
股票募集资金人民币 元置换公司已预先投入募投项目麦格米特株 34,184,805.92
洲基地二期建设项目的自筹资金人民币 元。
34,184,805.92
五、会计师事务所鉴证报告的情况
中汇会计师事务所（特殊普通合伙））对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于深圳麦格米特电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴 号），认为[2017]0784
公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 2
所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
六、保荐机构的核查意见
华林证券对麦格米特涉及用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了详细核查，查阅了董事会会议资料、监事会会议资料、独立董事意见和中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《关于深圳麦格米特电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴号）等有关文件，并发表核查意见如下：
[2017]0784
、公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项 1
已经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序；
、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对麦格米特本次以募集资金置换预 2
先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了专项审核，并由其出具了《关
于深圳麦格米特电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴 号）；
[2017]0784
、公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金， 3
没有与公司募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 2—
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定。
综上，保荐机构同意公司使用首次公开发行人民币普通股（股）股票募 A
集资金人民币 元置换公司已预先投入募集资金投资项目“麦格米 34,184,805.92
特株洲基地二期建设项目”的自筹资金人民币 元。
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（以下无正文）