证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2017-030深圳市昌红科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
2．本次股东大会未变更前次股东大会决议。
3．本次股东大会审议各项议案均对中小股东的表决单独计票。
4．本次股东大会审议的第9项议案为特别决议，由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上表决通过。
一、会议召开和出席情况
1．深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会（以下简称“本次会议”）采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2017年 5月 12日（星期五）下午 13:30在公司二楼 1号会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长李焕昌先生主持；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2017年5月12日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 5月 11日15:00——2017年5月12日 15:00期间的任意时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
表股份数量0股，占公司股份总数的0.0000％。
3．公司部分董事、监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决方式，通过了以下议案并形成如下决议：
1、审议《关于 2016年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 287,152,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小股东表决情况
同意963,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议《关于 2016年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 287,152,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小股东表决情况
同意963,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议《关于 2016年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 287,152,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小股东表决情况
同意963,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议《关于 2016年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 287,152,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小股东表决情况
同意963,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议《关于 2016年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 287,152,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小股东表决情况
同意963,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
总表决情况：
同意 287,152,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小股东表决情况
同意963,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议《关于 2017年度董事、监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 287,152,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小股东表决情况
同意963,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 287,152,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小股东表决情况
同意963,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意 287,152,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小股东表决情况
同意963,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
10.1选举非独立董事
10.1.1选举李焕昌先生为第四届董事会非独立董事
同意287,152,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；其中，中小股东同意963,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
10.1.2选举谭龙泉先生为第四届董事会非独立董事
同意287,152,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；其中，中小股东同意963,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
10.1.3选举华守夫先生为第四届董事会非独立董事
同意287,152,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；其中，中小股东同意963,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
10.1.4选举徐燕平先生为第四届董事会非独立董事
同意287,152,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；其中，中小股东同意963,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
10.2选举非独立董事
同意287,152,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；其中，中小股东同意963,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
10.2.2选举张锦慧女士为第四届董事会独立董事
同意287,152,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；其中，中小股东同意963,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
11.1选举俞汉昌先生为第四届监事会非职工代表监事
同意287,152,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；其中，中小股东同意963,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
11.2选举张泰先生为第四届监事会非职工代表监事
同意287,152,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；其中，中小股东同意963,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
三、律师出具的法律意见书
国浩律师（深圳）事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1．深圳市昌红科技股份有限公司2016年年度股东大会；
2．国浩律师（深圳）事务所关于深圳市昌红科技股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一七年五月十二日