南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 112109证券简称：南宁糖业12南糖债 公告编号：2014-43南宁糖业股份有限公司
关于召开2014年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为临时股东大会，是 2014年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司董事会于 2014年 8月 7日召开的第五届董事会 2014年第五次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2014年 9月 11日（星期四）下午 14:30开始；
（2）网络投票时间：2014年 9月 10日（星期三）至 2014年 9月 11日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年 9月 11日 9:30至11:30，13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年 9月 10日 15:00至 2014年 9月 11日 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参与会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方
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式中的一种，同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
7、会议出席对象
（1）于 2014年 9月 5日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：广西南宁市国凯大道 9号公司总部五楼（4）号会议室
二、会议审议事项
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|议案编号|审议事项|
|1、|关于公司符合非公开发行股票条件的议案|
|2、|逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案|
|2.1|发行股票的种类和面值|
|2.2|发行方式和时间|
|2.3|发行对象及认购方式|
|2.4|发行数量|
|2.5|定价基准日、发行价格及定价原则|
|2.6|锁定期安排|
|2.7|上市地点|
|2.8|本次发行募集资金数额及用途|
|2.9|本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排|
|2.10|本次非公开发行股票决议有效期限|

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|3、|关于公司非公开发行股票预案的议案|
|4、|关于公司前次募集资金使用情况说明的议案|
|5、|关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案|
|6、|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案|
|7、|关于制定《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的议案|
|8、|关于本次非公开发行股票完成后修改《公司章程》相关条款的议案|
|9、|关于按照《上市公司章程指引（2014年修订）》等规定修改《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》相关条款的议案|
|10、|关于对子公司南宁云鸥物流有限责任公司增资的议案|
|11、|关于公司2014年度日常关联交易预计中交易主体发生变更的议案|

上述议案的相关内容详见 8月 8日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《第五届董事会 2014年第五次临时会议决议公告》、《南宁糖业股份有限公司非公开发行股票预案》、《关于公司前次募集资金使用情况的说明》、《南宁糖业股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》、《南宁糖业股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》、《南宁糖业股份有限公司对子公司增资暨对外投资的公告》及《公司 2014年度日常关联交易预计中交易主体发生变更的公告》。
特别说明：上述议案2、3、6、7、8、9属于股东大会特别决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权股东所持股份的三分之二以上通过方可生效。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
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托书和持股凭证。
拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，本公司不接受电话登记。
未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。
2、登记时间：2014年 9月 9日上午8：30至11：00，下午14：30至17：00。
3、登记地点：公司证券部。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360911。
2、投票简称：南糖投票。
3、投票时间：2014年 9月 11日的交易时间，即上午9：30至11：30，下午13：00至15：00。
4、在投票当日，“南糖投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
对于逐项表决的议案，如议案 2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案 2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案 2中子议案（1），2.02元代表议案 2中子议案（2），依此类推。
表一：股东大会议案对应“委托价格”一览表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|对下列所有议案进行表决|100.00|

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|议案1|关于公司符合非公开发行股票条件的议案|1.00|
|议案2|逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案|2.00|
|议案2中子议案（1）|发行股票的种类和面值|2.01|
|议案2中子议案（2）|发行方式和时间|2.02|
|议案2中子议案（3）|发行对象及认购方式|2.03|
|议案2中子议案（4）|发行数量|2.04|
|议案2中子议案（5）|定价基准日、发行价格及定价原则|2.05|
|议案2中子议案（6）|锁定期安排|2.06|
|议案2中子议案（7）|上市地点|2.07|
|议案2中子议案（8）|本次发行募集资金数额及用途|2.08|
|议案2中子议案（9）|本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排|2.09|
|议案2中子议案（10）|本次非公开发行股票决议有效期限|2.10|
|议案3|关于公司非公开发行股票预案的议案|3.00|
|议案4|关于公司前次募集资金使用情况说明的议案|4.00|
|议案5|关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案|5.00|
|议案6|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案|6.00|
|议案7|关于制定《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的议案|7.00|
|议案8|关于本次非公开发行股票完成后修改《公司章程》相关条款的议案|8.00|
|议案9|关于按照《上市公司章程指引（2014年修订）》等规定修改《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》相关条款的议案|9.00|
|议案10|关于对子公司南宁云鸥物流有限责任公司增资的议案|10.00|
|议案11|关于公司2014年度日常关联交易预计中交易主体发生变更的议案|11.00|

（3）在“委托数量”项目下填报表决意见。1股代表同意，2股代表
反对，3股代表弃权。
表2：表决意见对应“委托数量”一览表
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||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
6、投票举例
（1）股权登记日持有“南宁糖业”股票的投资者对本公司的第一个议案（关于公司符合非公开发行股票条件的议案）投同意票，其申报如下：
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||投票代码||买卖方向||委托价格|委托数量|
|360911||买入||1元||1股|

（2）如某投资者对本公司的上述第一个议案投反对票（或弃权票），仅需将申报股数改为 2股（或 3股），其他申报内容相同。
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|-|-|-|-|-|-|-|
||投票代码||买卖方向||委托价格|委托数量|
|360911||买入||1元||2股|

（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2014年 9月 10日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2014年 9月 11日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，获得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”
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选择“南宁糖业股份有限公司 2014年第三次临时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系方式
电话：0771－4914317 传真：0771－4910755
联系人：王国庆、庞燕、覃锦
地址：广西南宁市国凯大道 9号南宁糖业股份有限公司证券部
邮编：530033
2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、第五届董事会 2014年第五次临时会议决议公告。
2、独立董事意见。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
二〇一四年八月八日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我本人（本单位）出席 2014年 9月 11日召开的南宁糖业股份有限公司 2014年第三次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|议案1|关于公司符合非公开发行股票条件的议案||||
|议案2|逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案||||
|议案2中子议案（1）|发行股票的种类和面值||||
|议案2中子议案（2）|发行方式和时间||||
|议案2中子议案（3）|发行对象及认购方式||||
|议案2中子议案（4）|发行数量||||
|议案2中子议案（5）|定价基准日、发行价格及定价原则||||
|议案2中子议案（6）|锁定期安排||||
|议案2中子议案（7）|上市地点||||
|议案2中子议案（8）|本次发行募集资金数额及用途||||
|议案2中子议案（9）|本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排||||
|议案2中子议案（10）|本次非公开发行股票决议有效期限||||
|议案3|关于公司非公开发行股票预案的议案||||
|议案4|关于公司前次募集资金使用情况说明的议案||||
|议案5|关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案||||
|议案6|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案||||
|议案7|关于制定《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的议案||||
|议案8|关于本次非公开发行股票完成后修改《公司章程》相关条款的议案||||
|议案9|关于按照《上市公司章程指引（2014年修订）》等规定修改《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》相关条款的议案||||
|议案10|关于对子公司南宁云鸥物流有限责任公司增资的议案||||
|议案11|关于公司2014年度日常关联交易预计中交易主体发生变更的议案||||

（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）委托人签名： 委托人身份证号码：
持股数： 股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）