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证券简称：嘉事堂 证券代码： 002462 公告编号：2017-022嘉事堂药业股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第五次会议，于 2017年 4月 17日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2017年4月26日14时以现场方式召开。会议应到董事8人，实到8人，会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下决议：
1、审议通过了《董事会 2016年度工作报告》
《 2016年度董事会工作报告》详见公司《 2016年年度报告》“经营情况讨论与分析”。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
该报告须经股东大会审议。
公司独立董事徐永光先生、张晓崧先生、吴剑女士向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在 2016年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》详见2017年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《2016年度经营工作总结和 2017年度经营工作计划》
2016年公司继续遵循医药商业为主导，医疗纯销为核心，现代医药物流为依托的经营战略，实现了主营业务收入和净利润双增长，完成了公司全年经营任务指标。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司董事会编制了《2016年度内部控制自我评价报告》，对2016年度内部控制情况进行了说明；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《嘉事堂药业股份有限公司内部控制鉴证报告》。
《2016年度内部控制自我评价报告》、《嘉事堂药业股份有限公司内部控制鉴证报告》内容详见 2017年 4月 27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对议案进行了审议并发表了同意的意见，详见2017年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的专项说明及独立意见》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《2016年度内部控制规则落实自查表》
《2016年度内部控制规则落实自查表》内容详见 2017年 4月 27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过了《2016年度财务决算报告》
根据立信会计师事务所审计， 2016年度，公司合并实现收入 10,971,576,557.67元，公司合并报表归属母公司所有者的净利润223,099,559.71元、母公司实现净利润104,593,477.42元；以母公司实现的净利润 104,593,477.42元为基数，母公司按净利润10%的比例提取法定盈余公积金 10,459,347.74元，加年初未分配利润 523,187,489.15元，减去 2015年度股东分红金额 62,631,578.75元，母公司可供股东分配的利润 554,690,040.08元。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
该报告须经股东大会审议。
6、审议通过了《2016年度利润分配预案》
《2016年度利润分配预案》（公告编号：2017-025）详见2017年4月27日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见2017年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的专项说明及独立意见》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
该议案须经股东大会审议通过。
7、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》
《公司 2016年年度报告全文》（公告编号：2017-021）详见 2017年 4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-020）详见2017年4月27日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
该报告须经股东大会审议通过。
8、审议通过了《关于续聘 2017年度会计师事务所的议案》
2016年，立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的年度审计机构，对公司 2016年度的合并财务数据，公司下属子公司及控股与实际控制的子公司 2016年度财务数据进行了审计，真实、完整的反映出公司资产、收益和现金流状况，较好的完成了公司的年度审计工作。一致同意拟聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
独立董事对议案进行了审议并发表了同意的意见，详见 2017年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的专项说明及独立意见》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
该议案须经股东大会审议通过。
9、审议通过了《公司 2016年度社会责任报告》
报告全文详见2017年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
10、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》
公告（公告编号：2017-024）详见2017年4月27日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
该议案须经股东大会审议通过。
11、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公告（公告编号：2017-028）详见2017年4月27日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见 2017年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的专项说明及独立意见》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《嘉事堂药业股份有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于嘉事堂药业股份有限公司2016年度募集资金使用情况的专项核查意见》。具体内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
12、审议通过了《关于提请召开 2016年度股东大会的议案》
公司拟定于 2017年 5月 18日（星期四）召开公司 2016年度股东大会。会议通知（公告编号：2017-026）详见2017年4月27日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司董事会
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2018—008
浙江向日葵光能科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日
2.预计的业绩：■亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：4500万元—5000万元|亏损：2576.09万元|

注：预计本报告期非经常性损益对公司净利润的影响为约367万元。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内由于春节放假，使公司的销售收入减少，另外一季度产品销售单价持续下降导致营业利润减少，但相关的期间费用并没有明显减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计，具体数据将在本公司2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2015-015宁波天邦股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知已于2015年4月24日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2015年5月5日上午10：00在上海行政中心会议室召开。会议由董事长吴天星先生主持，应出席会议董事 7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（证监会公告[2014]47号）等相关规定，公司拟对《公司章程》进行如下修订：
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|序号|原公司章程条款|修订后的公司章程条款|
|1|第六条 公司注册资本为人民币20550万元。|第六条 公司注册资本为人民币208,610,000元。|
|2|第十九条 公司股份总数为20550万股，公司的股本结构为：普通股20550万股，其他种类股0 股。|第十九条 公司股份总数为208,610,000股，公司的股本结构为：普通股208,610,000股，其他种类股0 股。|

详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》(2015年5月修订版)。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2014
年年度股东大会的议案》。
详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2014年年度股东大会的通知》公告编号2015-016。
特此公告
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一五年五月六日
上海新时达电气股份有限公司
与
上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）、
田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨
之
盈利补偿协议
之
补充协议（三）
本补充协议于2016年1月14日由以下各方在上海市签署。
甲方：上海新时达电气股份有限公司
住所：上海市嘉定区南翔镇新勤路289号
通讯地址：上海市嘉定区南翔镇新勤路289号
营业执照号：310114000098507
法定代表人：纪德法
乙方一：上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）
住所：上海市嘉定区南翔镇嘉好路800号6幢1层B区1127室
通讯地址：上海市嘉定区南翔镇嘉好路800号6幢1层B区1127室
营业执照号：310114002849346
执行事务合伙人：田永鑫
乙方二：田永鑫
身份证号：23070319720716****
住所：上海市闵行区新镇路****
通讯地址：上海市闵行区新镇路****
乙方三：马慧仙
身份证号：15010219740108****
住所：上海市闵行区疏影路****
通讯地址：上海市闵行区疏影路****
乙方四：杨斌
证号：41022419800307****
住所：上海市浦东新区康桥镇秀沿路****
通讯地址：上海市浦东新区康桥镇秀沿路****
乙方五：王正锋
身份证号：34222519791006****
住所：上海市闵行区新镇路****
通讯地址：上海市闵行区新镇路****
乙方六：乐杨
身份证号：31011219820421****
住所：上海市徐汇区虹桥路****
通讯地址：上海市徐汇区虹桥路****
（“乙方一”、“乙方二”、“乙方三”、“乙方四”、“乙方五”、“乙方六”以下合称“乙方”）
鉴于：
堃鑫投资中心（有限合伙）、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨之发行股份及支付现金购买资产协议》；及《上海新时达电气股份有限公司与上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、《上海新时达电气股份有限公司与上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨之盈利补偿协议》、《上海新时达电气股份有限公司与上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨之盈利补偿协议之补充协议》及《上海新时达电气股份有限公司与上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨之盈利补偿协议之补充协议（二）》；
甲乙双方就晓奥享荣业绩承诺、补偿及奖励等事宜，经协商一致，同意签署本补充协议，对《盈利补偿协议》、《盈利补偿协议之补充协议（一）》及《盈利补偿协议之补充协议（二）》作补充约定如下：
第一条定义和解释
在本补充协议中，除非另有明确规定或上下文另有明确要求，下述各术语应具有如下定义和解释：
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|《发行股份及支付现金购买资产协议》|指|甲方与乙方签署的《上海新时达电气股份有限公司与上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨之发行股份及支付现金购买资产协议》|
|《盈利补偿协议》|指|甲方与乙方签署的《上海新时达电气股份有限公司与上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨之盈利补偿协议》|
|《盈利补偿协议之补充协议（一）》|指|甲方与乙方签署的《上海新时达电气股份有限公司与上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨之盈利补偿协议之补充协议》|

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|《盈利补偿协议之补充协议（二）》|指|甲方与乙方签署的《上海新时达电气股份有限公司与上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨之盈利补偿协议之补充协议（二）》|
|实际净利润|指|在 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年每一个会计年度结束后四个月内，经由甲方聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的晓奥享荣实现的归属于晓奥享荣股东的扣除非经常性损益后的合并净利润|
|补偿义务人|指|乙方一、乙方二、乙方三、乙方四、乙方五、乙方六|
|本补充协议|指|甲方与乙方签署的《上海新时达电气股份有限公司与上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨之盈利补偿协议之补充协议（三）》|

第二条实际净利润高于承诺净利润的奖励方式
2.1 各方经协商一致，终止《盈利补偿协议》“第八条实际净利润高于承诺净利润的奖励方式”及《盈利补偿协议之补充协议（一）》“第三条实际净利润高于承诺净利润的奖励方式”项下全部条款的效力。
第三条生效与终止
3.1 生效
本补充协议自各方授权代表签字并加盖公章之日起成立，并于《盈利补偿协议》生效之日同时生效。
3.2 终止
若《盈利补偿协议》因任何原因终止、解除，则本补充协议应同时终止、
解除。
第四条附则
4.1 本补充协议为《盈利补偿协议》、《盈利补偿协议之补充协议（一）》及《盈利补偿协议之补充协议（二）》之补充协议，本补充协议与《盈利补偿协议》、盈利补偿协议之补充协议（一）及《盈利补偿协议之补充协议（二）》约定不一致之处，以本补充协议为准。本补充协议未有约定的，以《盈利补偿协议》、盈利补偿协议之补充协议（一）及《盈利补偿协议之补充协议（二）》的约定为准。
4.2 文本
本补充协议一式壹拾叁份，甲方持有壹份，乙方中的各方各持有壹份，其余由甲方保存以报有关机关审批或备案使用。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海新时达电气股份有限公司与上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨之盈利补偿协议之补充协议（三）》之签字盖章页）
甲方：上海新时达电气股份有限公司（盖章）
法定代表人（签字）：
乙方一：上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人（签字）：
乙方二： 乙方三：
田永鑫（签字）：______________ 马慧仙（签字）：______________
乙方四： 乙方五：
杨斌（签字）：______________ 王正锋（签字）：______________
乙方六：
乐杨（签字）：______________
签订日期：2016年1月14日
贵州久联民爆器材发展股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）独立董事审阅了公司董事会提供的关于本次重组事项的所有相关文件，基于独立判断立场，对本次重组发表独立意见如下：
1、本次重组构成重大资产重组。公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、行政法规及规范性文件的有关规定，具备以发行股份方式购买资产的实质条件，符合筹划和实施重大资产重组的相关规定。
2、本次重组方案符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定和中国证监会的相关监管要求，具备可行性和可操作性，符合公司及全体股东的利益。
3、本次重组构成关联交易，本次重组的相关事项已经公司董事会审议通过，关联董事在审议涉及关联交易的议案时均已回避表决，审议和表决程序符合国家法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、本次重组方案实施有利于提高公司资产独立性，优化公司财务状况，促进公司持续健康发展，提升可持续经营能力，符合公司和全体股东，特别是中小股东利益。
6、本次重组交易标的的交易价格以经具有证券期货业务资格的评估机构评估并经国有资产监督管理部门备案后的评估值为依据，由交易各方协商确定，定价方式合理公允，符合公司和股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
7、公司为本次交易聘请的评估机构北京天健兴业资产评估有限公司具有证券期货相关业务评估资格，评估机构具有独立性。本次贵州盘江民爆有限公司（以下简称“盘江民爆”）100%股权、贵州开源爆破工程有限公司（以下简称“开源爆破”）94.75%股权和山东银光民爆器材有限公司（以下简称“银光民爆”）100%股权由北京天健兴业资产评估有限公司出具了评估报告，评估报告的假设前提均按照国家有关法规与规定进行、遵循了市场的通用惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。本次评估的目的是确定在评估基准日时盘江民爆100%股权、开源爆破94.75%股权和银光民爆100%股权的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。本次评估所选用的评估方法合理，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有相关性。
评估机构实施了必要的评估程序，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，评估价值公允。盘江民爆100%股权、开源爆破94.75%股权和银光民爆100%股权以评估价值为定价基础，交易价格公平、合理，不存在损害上市公司及广大中小股东利益的情形。
8、《贵州久联民爆器材发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告
书（草案）》及其摘要内容真实、准确、完整，该报告书及其摘要已详细披露了本次重组需要履行的法律程序，并充分披露了本次重组相关风险。
9、同意本次重组相关议案。本次重组尚需提交公司股东大会批准，并经相关政府主管部门批准或核准后实施。
（以下无正文）
（本页无正文，为《贵州久联民爆器材发展股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项的独立意见》之签章页）
独立董事签字：王新华 张建 张瑞彬
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会2018年5月28日
证券代码：002079证券简称：苏州固锝公告编号：2014-013
苏州固锝电子股份有限公司
关于举行2013年年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月9日（星期三）下午15：00——17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理吴念博先生、独立董事刘志强先生、董事兼副总经理杨小平先生、董事兼财务总监唐再南女士、副总经理兼董事会秘书滕有西先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
苏州固锝电子股份有限公司董事会
二○一四年四月三日
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2019014
深圳拓邦股份有限公司
关于延长本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 23日召开的第六届董事会第四次会议及 2018年 4月 17日召开的 2017年年度股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等议案，根据2017年年度股东大会决议，公司本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的股东大会决议及股东大会授权董事会全权办理本次公司公开发行可转债相关事宜的有效期为自公司股东大会审议通过相关议案之日起 12个月（即2018年4月17日至2019年4月16日）。
2018年8月27日，公司本次公开发行可转债申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并于 2018年 11月 13日收到中国证监会的书面核准文件，公司本次公开发行可转债自核准发行之日起6个月内有效（有效期至 2019年5月13日）。
鉴于本次公开发行可转债的股东大会决议有效期即将到期，为保持本次公开发行可转债工作的延续性和有效性，确保公开发行可转债有关事宜顺利推进，公司于 2019年 3月 4日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于延长本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，决定将本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期延长至中国证监会关于公司本次公开发行可转债核准批文规定的六个月有效期截止日 2019年5月13日。
除上述延长本次公开发行可转债股东大会决议和股东大会对董事会授权的有效期外，其他授权内容保持不变。
公司独立董事已对上述议案发表了明确同意的独立意见。上述议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会2019年3月5日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2016-121
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月30日收到上海华信证券有限责任公司（以下简称“华信证券”）《关于更换保荐代表人的函》。原保荐代表人栾培强先生因工作变动原因，自 2016年 12月 1日起不再负责公司首次公开发行股票并上市尚未结束的募集资金投资项目的督导工作，华信证券委派胡欣先生接替栾培强先生负责公司的持续督导工作。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并上市尚未结束的募集资金投资项目督导工作的保荐代表人为查胜举先生、胡欣先生（胡欣先生履历附后），直至公司募集资金使用完毕。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2016年12月1日
胡欣简历：
胡欣：男，于2006年取得保荐代表人资格，现任上海华信证券投资银行业务管理委员会业务协调总部总经理。曾先后在湘财证券、华欧国际证券、德邦证券、爱建证券供职，成功主持过独一味IPO、华通医药IPO、建发股份非公开发行等项目，主持过多家拟上市企业如苏州锦富新材料股份有限公司、湖南天舟科教文化股份有限公司等改制重组、上市辅导工作，在保荐业务执业过程中严格遵守相关法律法规规定，执业记录良好。
顺丰控股股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（周永健）
各位股东及股东代表：
作为顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规以及公司《章程》的相关规定，在 2016年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见及独立董事意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。
现将本人2016年度工作述职如下：
一、出席会议情况
2016年度公司共召开了 16次董事会会议，本人自 2016年 12月 28日当选独立董事以来，应出席1次，实际出席1次，本人按时亲自出席，没有委托出席或缺席情况。
作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。本人认为，2016年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人与其他独立董事根据公司《章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定，就公司有关事项发表独立意见情况如下：
2016年12月28日，在第四届董事会第一次会议上对公司聘任总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书、公司2017年度日常关联交易、公司2017
年度对外担保、使用自有闲置资金进行委托理财相关事项发表了独立意见。
三、年报编制沟通情况
在 2016年度财务报告的审计和年报的编制过程中，本人认真听取公司管理层对公司 2016年度的生产经营情况等重要事项的汇报，听取公司财务负责人对公司2016年度财务状况和经营成果的汇报；与审计会计师进行沟通，关注 2016年年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与审计会计师就审计过程中发现的问题进行沟通，并积极予以解决，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
四、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
本人作为公司独立董事，在2016年度本着勤勉尽责的原则，认真履行了独立董事的职责。报告期内，利用到公司参加董事会和其它便利条件，通过查阅资料、与公司高级管理人员座谈交流和通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事等有关人员保持较为密切的联系，认真听取公司相关汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对董事会科学决策、规范运作和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。
同时，持续关注本公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、准确、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
五、培训和学习情况
六、其他事项
1、没有独立董事提议召开董事会情况发生；
2、没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2017年，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力，并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
顺丰控股股份有限公司独立董事：周永健
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2019-009
龙蟒佰利联集团股份有限公司
关于签订项目投资框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署概况
为了实现公司发展战略布局，并充分利用攀西地区的钛资源、水、电优势，提升攀西钛资源利用价值，实现资源的可持续综合利用，促进延边县经济高质量发展，2019年2月26日，龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）与盐边县人民政府（以下简称“延边县政府”）签署了《50万吨钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程项目投资协议》。
本协议不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议主要内容
项目定位：本项目旨在大幅提升攀西地区钛精矿的利用价值，获得满足氯化法钛白生产的优质氯化钛渣产品，打破我国长期高品质氯化钛渣依赖进口的不利局面，增强我国钛工业在国际上的竞争力；项目建成后，将促进我国钛产业的科技进步、提高钛白产品质量和钛白产品的升级换代，改变钛白工业以硫酸法为主的产业格局，对推动钛产业结构优化升级、拉动盐边县工业经济持续健康发展和促进攀西国家级战略资源创新开发试验区的发展具有重大深远的战略意义。
项目名称：50万吨钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程项目
投资单位：龙蟒佰利联集团股份有限公司
建设单位：四川龙蟒矿冶有限责任公司
建设地点：盐边钒钛产业开发区
建设内容：新建50万吨钛精矿升级转化氯化钛渣生产线及配套设施
拟投资总额：人民币20亿元
产能规模：年产氯化钛渣30万吨用于氯化法钛白及海绵钛的生产
三、协议对公司的影响
有利于进一步整合产业链，实现公司发展战略目标，提高公司的核心竞争力，符合全体股东的利益。
四、风险提示
1.本协议履行过程中，国家法律法规的变化等因素将影响投资项目协议的履行，存在由于项目内容调整导致投资项目协议中的部分或全部事项无法执行的可能性；
2.项目建设涉及环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门的批复。
五、其他说明
本协议为双方项目投资合作的框架性协议，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定提交公司董事会、股东大会审议批准并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
2019年2月26日
证券代码：300723 股票简称：一品红 公告编号：2019-052一品红药业股份有限公司
关于实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人之一李捍雄先生的通知，李捍雄先生在海通证券股份有限公司广州新港东路证券营业部（以下简称“海通证券”）办理了股票质押手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|
|是 否 为第 一 大股 东 一致 行 动人|质押股数（股）|质 押 开始日期|质押到期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|是|9,200,000|2019年6月3日|2020 年 12月3日|海通证券|15.01%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，李捍雄先生直接持有公司股份9,200,000股，通过持有广东广润集团有限公司70%的出资比例间接持有公司股份47,600,000股，通过持有广州市福泽投资管理中心（有限合伙）37.45%的出资份额间接持有公司股份 4,493,700股，合计持有 61,293,700股，占公司总股本的38.03%。本次质押股份 9,200,000股，占公司总股份本的5.71%，占其持有本公司股份的15.01%，其所持有的公司股份累计质押 9,200,000股，占公司总股本的5.71%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股份质押登记证明。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
江苏金飞达服装股份有限公司
证券简称：金飞达 证券代码：002239 公告编号：2015-023江苏金飞达服装股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
公司重大资产重组事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏金飞达服装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：金飞达；股票代码：002239）自 2015年 4月 2日开市起停牌。
2015年 4月 7日，中国证监会网站正式发布会议公告，中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2015年第 28次工作会议将于 2015年 4月 13日审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
期间，公司股票继续停牌，待收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果公告后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏金飞达服装股份有限公司董事会 2015年 4月 9日
证券代码：000528 证券简称：柳工 公告编号：2019-28广西柳工机械股份有限公司
关于执行新金融工具准则并变更会计政策的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于执行新金融工具准则并变更会计政策的议案》。现将有关情况公告如下：一、会计政策变更情况概述
1、变更原因和变更日期
财政部于 2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》及《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），要求自 2019年 1月 1日起在境内上市公司执行，按照上述要求，公司决定自 2019年 1月 1日开始执行上述新金融工具系列会计准则。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会„2018‟15号），其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
柳工董事会公告二、本次会计政策变更对公司的影响
1、公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。
当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。此类金融资产列报为“其他权益工具投资”。
2、公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。
3、根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整计入 2019年期初留存收益或其他综合收益，并于 2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，不重述 2018年末可比数。
本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标，预计对公司 2019年及未来的财务报告无重大影响。
三、董事会意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的新金融工具相关准则进行的合理变更。变更不影响公司2018年度相关财务指标，预计对公司2019年及未来的财务报告无重大影响。
同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会认为：本次执行新金融工具准则并变更会计政策是公司根据财政部 2017年新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
五、独董意见
本次执行新金融工具准则并变更会计政策是公司根据财政部2017年新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、第八届董事会第十九次会议决议；
柳工董事会公告2、第八届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2018-115
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于为寿县国祯水处理有限公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 8月 6日召开了第六届董事会第三十九次会议，会议以 8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为寿县国祯水处理有限公司贷款提供担保的议案》。
被担保人寿县国祯水处理有限公司（以下简称“寿县国祯”）为本公司全资子公司，为满足寿县安丰镇城镇污水集中处理项目建设等需要，公司决定为寿县国祯申请人民币2,000万元项目贷款以及400万元保函授信提供连带责任保证担
保。
根据《证券法》、《公司法》和中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.11条,“公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保。应当在董事会审议通过后提交股东大会审议”。截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为266,749.08万元（不含本次担保）,截止至2017年12月31日公司经审计的净资产为221,840.35万元,因此该议案需提交股东大会审议。
待股东大会审议通过后,公司董事会授权公司管理层具体负责与银行签订相关贷款协议及担保协议。具体条款以公司或子公司与银行签订的相关贷款协议及担保协议为准。
二、被担保人基本情况
公司名称：寿县国祯水处理有限公司
成立时间：2017年2月28日
注册资本：800万元
住 所：安徽省淮南市寿县安丰镇丰华路与松科路交叉口
法定代表人：赵井磊
经营范围：污水处理；环保设施的建设、运营与管理；水资源综合利用；管网维护和运营；水环境治理；污泥处理处置；水处理技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关系：全资子公司
财务状况及经营情况：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||财务状况|||
|项目||2017年12月31日|2018 年6月30日|
|资产总额||1,789.79|3,645.34|
|负债总额||989.79|2,845.34|
|其中：银行贷款总额||0.00|0.00|
|流动负债总额||-90.21|1,765.34|
|净资产||800.00|800.00|

寿县安丰镇城镇污水集中处理项目目前为在建。截至2018年6月30日，寿县国祯资产总额为3,645.34万元，净资产为800万元，2018年1-6月净利润为0万元（数据未经审计）。
三、担保的主要内容
公司为寿县国祯向银行申请人民币2,000万元项目贷款以及400万元保函授
信提供连带责任保证担保，担保期限为不超过20年（贷款银行待定）。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足寿县安丰镇城镇污水集中处理项目建设需要，上述担保符合公司整体利益。寿县国祯为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
鉴于被担保对象为公司的全资子公司，为合并报表范围内的主体，担保风险
低，对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。本次
担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担
保不构成关联交易。符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
董事会同意将本担保事项提交股东大会审议。
五、独立董事意见
寿县国祯为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为寿县国祯申请办理2,000万元项目贷款以及400万元保函授信提供连带责任保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额266,749.08万元（不含本次担保），公司所有对外担保全部是为全资子公司以及控股子公司的担保。截止2017年12月31日公司经审计的净资产为221,840.35万元,公司累计担保总额超过了公司最近一期经审计的净资产50%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第三十九次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一八年八月六日
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2018-079武汉农尚环境股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2018年8月24日，在武汉世茂希尔顿酒店2楼董事会厅以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2018年8月21日以电话、邮件等形式送达至全体董事，各董事均确认已收悉。
会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中：曾智先生以通讯表决方式出席。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长吴亮先生主持，董事会秘书、全体监事等列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2018年半年度报告>及摘要的议案》
公司董事会经过认真审议本议案，一致认为：公司《2018年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2018年上半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
2、审议通过了《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整地履行相关的信息披露工作，如实反映了公司募集资金 2018年半年度存放与使用情况。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经审议，同意聘任杨霖先生、徐成龙先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员简历详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议。
2、独立董事关于对公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司董事会2018年8月24日
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2015-008武汉南国置业股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：：2015年1月1日至2015年3月31日。
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长（或下降）：-40% -- 0%|盈利：6244.67万元|
||盈利：3746.80万元–6244.67万元||

二、业绩变动原因说明
预计可结转的物业较上年同期有所减少。
三、其他相关说明
2015年第一季度经营业绩的具体情况，公司将在2015年第一季度报告中详细披露。
武汉南国置业股份有限公司董事会
二○一五年三月三十日
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2014-034
广东精艺金属股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140841号)，中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票方案还需取得中国证监会核准，尚存在不确定性，公司董事会提醒投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会二〇一四年七月十七日
证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2017-056号广州岭南集团控股股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2．预计的经营业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项 目|本报告期（2017 年1月1日-9月30日）|重组后上年同期|重组前上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：13600万元–15000万元|盈利：11,233万元|盈利：2,911万元|
||比重组前上年同期增长：367%-415%|||
|基本每股收益(注：重组前上年同期总股本按269,673,744股计算，本报告期及重组后上年同期总股本按670,208,597股计算)|盈利：0.203元-0.224元|盈利：0.168元|盈利：0.108元|

其中，2017年第三季度(2017年7月1日-9月30日)业绩预计情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2017 年7月1日-9月30日|重组后上年同期|重组前上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：5900万元–6200万元|盈利：4,076万元|盈利：785万元|
||比重组前上年同期增长：652%-690%|||
|基本每股收益(注：重组前上年同期总股本按269,673,744股计算，本报告期及重组后上年同期总股本按670,208,597股计算)|盈利：0.088元-0.093元|盈利：0.061元|盈利：0.029元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
截止2017年9月30日,公司归属于上市公司股东的净利润（2017年1月1
日-9月 30日）对比重组前上年同期增长了367%-415%，其主要原因包括以下两
个方面：
（一）2016年 8月 24日，公司召开董事会八届十八次会议及监事会八届十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及其他相关议案，拟以发行股份及支付现金方式购买广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南集团”）持有的广州花园酒店有限公司100%股权（以下简称“花园酒店”）、中国大酒店100%股权，以发行股份及支付现金方式购买岭南集团持有广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）股份及以发行股份方式购买广州流花宾馆集团股份有限公司、朱少东、郑烘、卢建旭、郭斌、方方、张小昂持有广之旅股份，合计占广之旅总股份的90.45%，同时向广州国资发展控股有限公司、广州金融控股集团有限公司、广州证券股份有限公司及广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划非公开发行不超过135,379,061股人民币普通股股份,募集配套资金不超过15亿元。2017年1月 16日，中国证券监督管理委员会下发了《关于核准广州岭南集团控股股份有限公司向广州岭南国际企业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2017］129号），核准了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。截止 2017年 2月 15日，花园酒店100%股权、中国大酒店100%股权、广之旅90.45%股份已完成过户及相关工商登记手续。花园酒店与中国大酒店已经成为公司的全资子公司，广之旅已成为公司的控股子公司。因此，本报告期公司的合并范围包括了广之旅、花园酒店及中国大酒店。
（二）本报告期，公司完成上述重组后，加大内部整合和业务协同力度，合并范围的各经营主体通过增加营收、调整收益结构、控制费用等方式，提升公司整体盈利能力。因此，本报告期（2017年1月1日-9月30日）公司归属于上市公司股东的净利润对比重组后上年同期数据增长了21%-34%。
此外，截止2017年5月22日，上述重组所涉及的股份发行工作已全部完成，重组前公司的总股本为 269,673,744股，重组发行完成后公司的总股本为670,208,597股。以269,673,744股计算，重组前上年同期公司的基本每股收益为 0.108元。以 670,208,597股计算，重组后本报告期（2017年 1月 1日-9月30日）公司基本每股收益为0.203元-0.224元。因此，本报告期（2017年1月1日-9月30日）公司基本每股收益对比重组前上年同期增加88%-107%。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，公司 2017年第三季度的具体财务数据将在2017年第三季度报告中披露。请投资者注意风险。
广州岭南集团控股股份有限公司
董事会
二○一七年十月十二日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2018-054
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于部分特定股东减持计划进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月11日披露了《关于持股5%以上股东及部分特定股东减持计划的预披露公告》，其中，公司特定股东、监事何循海先生因个人资金需要，拟通过大宗交易、集中竞价等方式减持公司股份合计不超过 600,000股，减持期间为 2018年 6月 4日至 2018年12月3日。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，截至公告披露日，何循海先生在减持时间区间内通过集中竞价及大宗交易已累计减持公司股份 353,740股，占公司总股份的0.2136%，减持数量已超过其减持计划的一半。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|成交均价（元/股）|减持数量（股）|减持比例（%）|
|何循海|集中竞价|2018年6月6日|16.45|500|0.0003%|
||集中竞价|2018年6月8日|16.17|2,900|0.0018%|
||集中竞价|2018年6月20日|13.01|10,340|0.0062%|
||大宗交易|2018年8月13日|12.87|340,000|0.2053%|
|合计|——|——|——|353,740|0.2136%|

 2.股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股份比例(%）|股数（股）|占总股份比例(%）|
|何循海|合计持有股份|3,414,960|2.0620%|3,061,220|1.8484%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其中：无限售条件股份|853,740|0.5155%|500,000|0.3019%|
|有限售条件股份|2,561,220|1.5465%|2,561,220|1.5465%|

二、相关说明
1.股东何循海的减持不存在违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2.股东何循海的减持事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，上述股份减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3.股东何循海非公司的实际控制人、控股股东及其一致行动人，本次减持的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理及持续经营产生重大影响。
4.截至本公告披露日，股东何循海的减持股份的数量在其减持计划内，未违反相关法律、法规的规定。
三、报备文件
1.董监高每日持股变化明细。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
深圳同兴达科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《深圳同兴达科技股份有限公司独立董事工作制度》、《深圳同兴达科技股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十次会议相关事项独立意见如下：
一、关于对2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就及解除限售名单的独立意见
经核查：本次董事会批准公司 2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 26名激励对象在第一个解除限售期解除限售条件成就，本次解除限售股票共 2,336,992股，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。公司第一个解除限售期解除限售条件已经成就，未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形。本次解除限售的激励对象满足《激励计划》规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。我们一致同意公司 2017年限制性股票激励计划首次授予的 26名激励对象在 2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一个解除限售期内按规定解除限售2,336,992股，同意公司办理本次解除限售事宜。
深圳同兴达科技股份有限公司独立董事：胡振超、孟晓俊、朱岩 2018年 7月20日