证券代码：600568 证券简称：中珠控股 公告编号：2015-079号
中珠控股股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会提示性通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年10月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 10月19日10点00分
召开地点：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年10月19日
至2015年10月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》|√|
|2|审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》|√|
|3|审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的说明的议案》|√|
|4|审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三的规定的议案》|√|
|5.00|审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》|√|
|5.01|本次发行股份购买资产方案|√|
|5.02|交易对方|√|
|5.03|标的资产|√|
|5.04|交易价格|√|
|5.05|对价支付|√|
|5.06|发行股份的种类和面值|√|
|5.07|发行方式、发行对象和认购方式|√|
|5.08|发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格|√|
|5.09|发行数量|√|
|5.10|上市地点|√|
|5.11|限售期|√|
|5.12|期间损益安排|√|
|5.13|滚存未分配利润安排|√|
|5.14|关于相关资产办理权属转移的合同义务及责任|√|
|5.15|利润补偿及业绩超额完成的奖励|√|
|5.16|决议的有效期|√|
|5.17|本次非公开发行股份募集配套资金方案|√|

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|-|-|-|
|5.18|发行股份的种类和面值|√|
|5.19|发行方式、发行对象和认购方式|√|
|5.20|发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格|√|
|5.21|发行数量|√|
|5.22|上市地点|√|
|5.23|限售期|√|
|5.24|滚存未分配利润安排|√|
|5.25|募集资金用途|√|
|5.26|决议的有效期|√|
|6|审议《关于<中珠控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》|√|
|7|审议《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产暨利润补偿协议>的议案》|√|
|8|审议《关于签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》|√|
|9|审议《关于批准发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告和盈利预测报告的议案》|√|
|10|审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》|√|
|11|审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》|√|
|12|审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》|√|
|13|审议《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2015年 9月 21日经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过；2015年9月30日上海证券交易所发出《关于对中珠控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）的审核意见函》（上证公函[2015]1753号）（以下简称“《审核意见函》”）；2015年10月10日公司已对《审核意见函》中的问题予以回复并进行了公告（详见公告2015-077号），并已在同期披露的草案（修订稿）、摘要（修订稿）中同时进行了补充披露和修订。
具体内容详见 2015年 9月 22日、2015年 9月 23日，2015年 10月 10日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的本公司公告。
2、特别决议议案：议案1至议案 13
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案13
应回避表决的关联股东名称：珠海中珠集团股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600568|中珠控股|2015/10/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席登记
符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、
法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人
出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、
本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
（二）会议联系方式
联系人：陈小峥 李伟
联系电话：0728-6402068
传真：0728-6402099
（三）登记时间：：2015年 10月 16日上午 8:30至 11:30下午 13:00至 15:00
登记地点：本公司董事会办公室
公司董事会办公室办公地址：潜江市章华南路特1号
六、 其他事项
1、本次股东大会会期一天，出席会议者所有费用自理。
2、请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
中珠控股股份有限公司董事会2015年 10月13日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中珠控股股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年10月19日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》||||
|2|审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》||||
|3|审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的说明的议案》||||
|4|审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的规定的议案》||||
|5.00|审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》||||
|5.01|本次发行股份购买资产方案||||
|5.02|交易对方||||
|5.03|标的资产||||
|5.04|交易价格||||
|5.05|对价支付||||
|5.06|发行股份的种类和面值||||
|5.07|发行方式、发行对象和认购方式||||
|5.08|发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格||||
|5.09|发行数量||||
|5.10|上市地点||||
|5.11|限售期||||
|5.12|期间损益安排||||
|5.13|滚存未分配利润安排||||
|5.14|关于相关资产办理权属转移的合同义务及责任||||
|5.15|利润补偿及业绩超额完成的奖励||||

|||
|-|-|
|5.16|决议的有效期|
|5.17|本次非公开发行股份募集配套资金方案|
|5.18|发行股份的种类和面值|
|5.19|发行方式、发行对象和认购方式|
|5.20|发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格|
|5.21|发行数量|
|5.22|上市地点|
|5.23|限售期|
|5.24|滚存未分配利润安排|
|5.25|募集资金用途|
|5.26|决议的有效期|
|6|审议《关于<中珠控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》|
|7|审议《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产暨利润补偿协议>的议案》|
|8|审议《关于公司签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》|
|9|审议《关于批准发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告和盈利预测报告的议案》|
|10|审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》|
|11|审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》|
|12|审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》|
|13|审议《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。