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证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2016－011广州市广百股份有限公司
关于 2016年日常关联交易计划的补充公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月26日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2016年度日常关联交易计划公告》（公告编号2016-007，下称“原公告”）。现应交易所要求对原公告“二、关联人介绍和关联关系”部分内容补充公告如下：
1、基本情况
（1）广州百货企业集团有限公司（下称“广百集团”），法定代表人：王华俊；注册资本：52,366万元；经营范围：商务服务业；注册地址：广州市越秀区西湖路12号23楼。截至2015年12月31日，该公司总资产 519,549万元，净资产 206,294万元；2015年实现主营业务收入 4,473万元，净利润 4,426万元。以上财务数据未经审计。
（2）广州市广百置业有限公司（下称“广百置业”），法定代表人：李敏聪；
注册资本：3,500万元；经营范围：房地产业；注册地址：广州市越秀区西湖路12号2209房。截至2015年12月31日，该公司总资产28,516万元，净资产21,656万元；2015年实现主营业务收入22,295万元，净利润3,774万元。以上财务数据未经审计。
（3）广州市莲花山休假村（下称“莲花山休假村”），法定代表人：刘佩玉；
注册资本：640万元；经营范围：住宿业；注册地址：广州市番禺区石楼镇利丰大道16号。截至2015年12月31日，该公司总资产2,153万元，净资产 2,059万元；2015年实现主营业务收入1,133万元，净利润30万元。以上财务数据未经审计。
（4）广州市汽车贸易有限公司（下称“汽贸公司”），法定代表人：肖铁强；
注册资本：3,038万元；经营范围：批发业；注册地址：广州市荔湾区中山七路
196号首层自编B。截至 2015年 12月 31日，该公司总资产 60,267万元，净资产17,802万元；2015年实现主营业务收入242,402万元，净利润888万元。以上财务数据未经审计。
（5）广州市广百酒业有限公司（下称“广百酒业”），法定代表人：王小虎；
注册资本：500万元；经营范围：批发业；注册地址：广州市荔湾区清平路 55号 903自编 903之一。截至 2015年 12月 31日，该公司总资产 1,091万元，净资产-158万元；2015年实现主营业务收入 503万元，净利润-76万元。以上财务数据未经审计。
（6）广州市广百商贸会展有限公司（下称“广百会展”），法定代表人：高艺林；注册资本：380万元；经营范围：商务服务业；注册地址：广州市越秀区流花路 117号第壹、贰、叁、伍号馆及来宾接待处。截至 2015年 12月 31日，该公司总资产2,333万元，净资产-757万元；2015年实现主营业务收入0万元，净利润-713万元。以上财务数据未经审计。
（7）广州市华天晨物资贸易有限公司（下称“华天晨”），法定代表人：肖铁强；注册资本：1,000万元；经营范围：批发业；注册地址：广州市荔湾区中山七路 196-198号。截至 2015年 12月 31日，该公司总资产 9,568万元，净资产2,121万元；2015年实现主营业务收入83,751万元，净利润309万元。以上财务数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
广百集团为本公司控股股东，符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联情形。广百置业、莲花山休假村、汽贸公司、广百酒业、广百会展和华天晨为本公司控股股东广百集团控制的企业，符合《股票上市规则》第 10.1.3条第二款规定的关联情形。因此本公司与上述公司之间的交易构成关联交易。
3、履约能力分析
上述关联方为公司控股股东及其控制的企业，具备良好履约能力。
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2014—014二六三网络通信股份有限公司
关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 3月 24日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计40,000股。具体情况如下：
一、回购原因、数量、价格及定价依据
根据公司《2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，结合激励对象的实际认购情况，本次限制性股票实际授予对象90人，实际授予股份数量 126.7万股。
闫斌、殷宇安、李春琦作为激励对象于 2014年 1月 13日获授限制性股票共计 40,000股，并按时足额缴纳认购款项。授予股份已于 2014年 2月 12日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成股份登记。截至目前，上述三人已离职，鉴于此，根据公司《激励计划》“第十一章股权激励计划的变更与终止”中“激励对象因个人或公司原因而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由公司以授予价格回购后注销”的规定以及公司 2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》的规定，拟对上述三人所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计40,000股进行回购后注销。
由于本次限制性股票授予后至今，公司未发生资本公积金转增、派发股票
红利、配股等需要调整限制性股票回购价格的情况，因此，本次限制性股票回购价格为 10.89元/股，公司应就本次限制性股票回购向上述三人支付回购价款共计435,600元。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。
二、回购股份的相关说明
1、回购价格：10.89元/股
2、拟回购股份的种类：股权激励限售股
3、拟回购的股份数量：40,000股，占公司限制性股票总数的3.16%，占公司总股本的0.02%。
4、拟用于回购的资金总额及资金来源：拟用于本次回购的资金总额为435,600元，均为公司自有资金。
三、预计回购后公司股本结构的变动情况表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次回购注|本次变动后||
||数量|比例(%)|销数量|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|47,120,602|19.53%|40,000|47,080,602|19.52%|
|1、国家持股|0|0%||0|0%|
|2、国有法人持股|0|0%||0|0%|
|3、其他内资持股|47,120,602|19.53%|40,000|47,080,602|19.52%|
|其中：境内法人持股|0|0%||0|0%|
|境内自然人持股|47,120,602|19.53%|40,000|47,080,602|19.52%|
|4、外资持股|0|0%||0|0%|
|其中：境外法人持股|0|0%||0|0%|
|境外自然人持股|0|0%||0|0%|
|二、无限售条件股份|194,146,398|80.47%||194,146,398|80.48%|
|1、人民币普通股|194,146,398|80.47%||194,146,398|80.48%|
|2、境内上市的外资||||||
||0|0%||0|0%|
|股||||||
|3、境外上市的外资||||||
||0|0%||0|0%|
|股||||||
|4、其他|0|0%||0|0%|
|三、股份总数|241,267,000|100%|40,000|241,227,000|100%|

四、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为
股东创造更大价值。
五、其他事项
根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》“授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格、对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销、办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的注销及补偿相关事宜、终止公司限制性股票激励计划”，以及公司《激励计划》第十一章股权激励计划的变更与终止“激励对象因个人或公司原因而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由公司以授予价格回购后注销”的相关规定，公司董事会决定实施本次回购注销已取得公司股东大会的合法授权。
六、独立董事意见
激励对象闫斌、殷宇安、李春琦因为离职已不符合激励条件，对上述三人已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合公司《2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，符合相关法律法规的规定，一致同意对此部分股份按照公司《2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中对回购事项的规定实施回购注销。
七、监事会意见
监事会经核查认为：闫斌、殷宇安、李春琦已经离职，已不符合激励条件。
根据公司《2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》“第十一章股权激励计划的变更与终止”中“激励对象因个人或公司原因而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由公司以授予价格回购后注销”的规定，将上述三人已获授但尚未解锁的限制性股票共计
40,000股全部进行回购注销，回购价格为 10.89元/股。本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销上述三人已获授但尚未解锁的全部股份。
八、律师法律意见书意见
北京市康达律师事务所律师经核查后认为，二六三董事会决定回购注销激励对象尚未解锁的部分限制性股票已获股东大会授权；二六三本次回购注销部分限制性股票的程序、数量和价格及其确定符合《股权激励管理办法》、《备忘录 1
号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案修订稿）》的有关规定。截至本法律意见书出具日，除尚需就本次回购注销部分限制性股票办理股份注销登记手续及就此所引致的注册资本减少履行相
关法定程序外，二六三本次回购注销部分限制性股票已经履行了现阶段必要的程序。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2014年3月24日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2015-018上海摩恩电气股份有限公司
关于控股股东办理股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月26日收到公司控股股东、实际控制人问泽鸿先生通知，问泽鸿先生因个人融资需求，于近期质押其所持有的公司无限售流通股5,485万股，现将有关情况公告如下：
1、问泽鸿先生将其持有的 2,700万无限售流通股质押给中国民生银行股份有限公司上海分行。质押期限自2015年3月19日至2016年3月19日。上述股权质押登记手续已于2015年3月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
2、问泽鸿先生将其持有的 2,785万无限售流通股与上海国泰君安证券资产管理有限公司进行期限为 363天的股票质押回购业务，初始交易日为 2015年 3月 19日，约定回购交易日为 2016年 3月 16日。上述质押已在上海国泰君安证券资产管理有限公司办理了相关手续。
截至本公告披露日，问泽鸿先生共持有本公司股份 27,060万股（其中13,530万股为高管锁定股，13,530万股为无限售流通股），占公司股份总数的61.61%。
本次质押的5,485万股股份占公司总股本的12.49%。本次质押后问泽鸿先生共质押其持有的公司股份 22,535万股，占公司股份总数的51.31%，占其所持有公司股份的83.28%。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一五年三月二十六日
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2018-032盈方微电子股份有限公司
第十届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第十次会议通知于 2018年 4月 10日以邮件、短信的方式发出，会议于 2018年 4月 20日在公司会议室召开。本次会议由监事长周佐益先生主持，应到监事 3名，实到3名。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
一、会议审议情况
本次会议采用现场表决的方式，审议通过了如下决议：
（一）《公司 2017年度监事会工作报告》
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
（二）《公司 2017年度财务决算报告》
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
（三）《公司 2017年度报告全文及摘要》
根据相关规定要求，监事会对公司编制的 2017年度报告及摘要进行了认真严格的审阅，认为董事会编制和审议公司 2017年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况及经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《公司 2017年度报告全文
及摘要》。
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
（四）《公司 2017年度利润分配预案》
监事会认为，公司利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》及其他关于利润分配事项的有关规定和要求。
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
（五）《关于公司 2017年度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提后更能公允反映公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
（六）《公司 2017年度内部控制自我评价报告》
公司监事会认真审阅了董事会出具的《公司 2017年度内部控制自我评价报告》，并对董事会关于内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行及监督的实际情况。
具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《公司 2017年度内部控制自我评价报告》。
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
（七）《公司 2017年度内部控制审计报告》
具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《公司 2017年度内部控制审计报告》。
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
（八）《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
（九）《监事会对董事会关于 2017年度财务报告被出具带强调事项段的保留审计意见涉及事项的专项说明的意见》
具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《监事会对董事会关于 2017年度财务报告被出具带强调事项段的保留审计意见涉及事项的专项说明的意见》。
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
上述第一、二、三、四、五议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、第十届监事会第十次会议决议。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司
监事会
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2014–037厦门安妮股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 11日在厦门市集美区杏林锦园南路99号召开2014年度第一次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，会议采用现场与网络投票相结合方式。公司董事会分别于 2014年8月27日、2014年9月6日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证劵报》、《证券日报》等媒体刊载了《厦门安妮股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》及《厦门安妮股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的提示性公告》。
出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 8人，代表股份78,008,987股，占公司股份总数 195,000,000股的40.0046%。其中：
(1)出席现场会议的股东（含股东代理人）共 3人，代表股份 77,990,187股，占公司有表决权股份总数的比例为39.9950%。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 5人，代表股份 18,800股，占公司股份总数的0.0096%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。福建天衡联合事务所律师为本次股东大会进行了现场见证。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事黄清华女士主持。
与会股东经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，通过决议如下：
一、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》，表决结果为：赞成78,004,587股，占出席股东所持表决权的99.9944%；反对4400股，占出席股东所持表决权的0.0056%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%。
二、审议通过关于《为子公司申请银行授信提供担保的议案》，表决结果为：
赞成 78,004,587股，占出席股东所持表决权的99.9944%；反对 4400股，占出席股东所持表决权的0.0056%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%。
福建天衡联合事务所律师为本次股东大会出具了如下见证意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。
特此公告。
厦门安妮股份有限公司董事会二〇一四年九月十一日
证券代码：002069 证券简称：*ST獐岛 公告编号：2016－87獐子岛集团股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 8月 12日召开第六届董事会第三次会议，会议提请于 2016年 8月 29日召开公司 2016年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第三次会议审议通过，决定召开2016年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2016年8月29日14：00。
（2）网络投票时间：2016年8月 28日至2016年8月 29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月29日9:30~11:30和13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016年 8月 28日 15:00至 2016年 8月 29日15:00。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2016年8月24日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：大连万达中心写字楼27层1号会议室
8、本次股东大会采用中小投资者单独计票并披露计票结果。中小投资者指持股5%以下（不含持股5%）的投资者。
二、会议审议事项
1、《獐子岛集团股份有限公司部分董事、监事、高管及员工参与认购“和岛一号证券投资基金”计划（草案）》
上述议案经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体议案内容详见 2016年 8月 13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托投票代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续；
（2）法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托投票代理人凭本人身份证、加盖印章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。
2、登记时间：2016年8月25日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）
3、登记地点：大连市中山区港兴路6号万达中心写字楼27层投资证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。
五、其他事项
1、会议联系人：张霖
联系电话：0411-39016969
传真：0411-39989999
通讯地址：大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼27层
电子邮箱：touzizhe@zhangzidao.com
2、参会股东的食宿及交通费自理。
六、备查文件
公司第六届董事会第三次会议决议
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2016年8月13日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362069。
2、投票简称：“獐岛投票”。
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||《獐子岛集团股份有限公司部分董事、监事、高管及员工参与认购“和岛一号证券投资基金”计划（草案）》||1.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年8月29日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 8月 28日 15:00至 2016年 8月 29日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席獐子岛集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。请在相应的表决意见项下划“√”：
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《獐子岛集团股份有限公司部分董事、监事、高管及员工参与认购“和岛一号证券投资基金”计划（草案）》||||

委托方（签字或盖章）：
委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：
委托方持股数：
委托方股东帐号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2016－130深圳金信诺高新技术股份有限公司
第二届董事会 2016年第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第二届董事会2016年第十一次会议通知于2016年8月15日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于2016年8月25日上午10:00在深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼302会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司<2016年半年度报告>及其摘要的议案》
公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，认真总结了 2016年上半年的经营管理情况，并编制了《2016年半年度报告全文》及其摘要。
《2016年半年度报告》详见公司于 2016年 8月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，公告编号：2016-131。《2016年半年度报告
摘要》详见公司于2016年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，公告编号：2016-132。《2016年半年度报告披露提示性公告》详见公司于2016年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，公告编号：2016-133。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会2016年第十一次会议
决议。
2、深交所要求的其他文件。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2016年08月25日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2018-039
一汽轿车股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议通知及会议材料于 2018年 10月 19日以书面和电子邮件等方式向全体监事送达。
2、公司第七届监事会第十七次会议于2018年10月29日以通讯方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事 5人，实际出席 5人。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议的情况
（一）关于修订《公司章程》的议案
1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：公司根据国务院国有资产监督管理委员会《关于印发<关于全面推进法治央企建设的意见>的通知》的要求，结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>修订案》。
3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）2018年第三季度报告
1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
监事会对公司《2018年第三季度报告》进行了审核，认为：
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2018-039
公司2018年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
在出具本意见之前，未发现参与2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
监事会
二○一八年十月三十一日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2014年年度业绩快报证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-027哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2014年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,905,823,991.92||1,307,886,246.04||45.72%||
|营业利润|491,138,895.58||201,395,070.24||143.87%||
|利润总额|547,563,912.10||269,473,444.53||103.20%||
|归属于上市公司股东的|443,708,874.91||226,737,497.99||95.69%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.63||0.32||96.88%||
|加权平均净资产收益率|16.72%||9.66%||上升7.06个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|4,922,474,677.25||2,942,980,911.98||67.26%||
|归属于上市公司股东的|3,021,159,205.47||2,391,120,020.16||26.35%||
|所有者权益|||||||
|股 本|731,890,250.00||280,000,000.00||161.39%||
|归属于上市公司股东的|4.13||3.42||20.76%||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、上述数据以合并报表数据填列；
2、报告期内，公司实施了以每10股转增15股的资本公积金转增股本方案，公司按照调整后的股本列示了上年同期的每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司业务稳步扩张，先后收购了上海华拓医药科技发展有限公司
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2014年年度业绩快报和南京万川华拓医药有限公司，同时公司存量业务也保持了平稳的增长，这使得公司在营业收入、营业利润、利润总额和净利润方面有了较快的增长，较上年同期分别增加45.72%、143.87%、103.20%、95.69%。
2、财务状况说明
报告期内，由于并购资产的加入以及自身留存收益增加、股权激励计划等因素使得公司总资产较年初增长67.26%。
股本较年初增长161.39%，主要是报告期内资本公积金转增股本以及实施首期限制性股票形成。
三、与前次业绩预计的差异说明
本业绩快报披露的经营业绩与2014年10月25日《公司2014年第三季度报告》披露的2014年度业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一五年二月十三日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2019—013山东龙大肉食品股份有限公司
2018年 12月份销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2018年12月份销售情况简报
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司烟台龙大养殖有限公司（以下简称“龙大养殖”）从事生猪养殖业务，龙大养殖 2018年 12月份共销售生猪3.27万头，实现销售收入0.50亿元。
2018年12月份，龙大养殖商品猪销售均价为13.68元/公斤，比2018年11月份上涨6.79%。
上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
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|月份|生猪销量（万头）||收入（亿元）||商品猪价格（元/公斤）|
||当月|累计|当月|累计|当月|
|2018年1-2月|5.5|5.5|0.89|0.89|14.95|
|2018年3月|2.9|8.4|0.36|1.25|11.07|
|2018年4月|2.7|11.1|0.32|1.57|10.45|
|2018年5月|3.1|14.2|0.38|1.95|11.12|
|2018年6月|2.4|16.6|0.33|2.28|11.90|
|2018年7月|2.38|18.97|0.33|2.61|12.51|
|2018年8月|1.85|20.82|0.29|2.90|13.87|
|2018年9月|2.85|23.67|0.46|3.36|14.10|

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|2018年10月|2.83|26.50|0.44|3.80|13.37|
|2018 年11月|2.98|29.48|0.43|4.23|12.81|
|2018年12月|3.27|32.75|0.50|4.73|13.68|

二、风险提示
1、公司目前主营业务为生猪养殖、生猪屠宰和肉制品加工，上述销售情况只代表公司生猪养殖板块中活体销售情况，生猪屠宰、肉制品加工等其他业务板块的经营情况不包括在内，请投资者注意投资风险。
2、生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
3、生猪市场的价格变动风险覆盖整个生猪生产行业，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在且不可控制的外部风险。
三、其他提示
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司董事会
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2018-005福建海源自动化机械股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年12月31日
2、前次业绩预告情况：福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月30日披露的《2017年第三季度报告》中对2017年度经营业绩进行了预计：公司 2017年 1-12月归属于上市公司股东的净利润为 2,350万元—3,350万元。
3、修正后的预计业绩：
□亏损■扭亏为盈□同向上升□同向下降□其他
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：600万元–2,350万元|亏损：3,817.72万元|

二、业绩预告修正预审计情况
业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、受国家2017-2018年秋冬季（2017年10月-2018年3月）大气污染防治政策影响，北方地区特别是京津翼地区房屋建筑及市政基础设施工程大面积停工，
使得本期公司在北方地区建筑轻量化制品订单供货时间有所推迟。
是下半年以来有较大幅度增长。子公司海源新材料复合材料制品主要生产原材料聚丙烯，第四季度采购单价较第三季度采购单价环比增长20%左右；母公司海源机械产品主要生产原材料钢材采购单价下半年较上半年环比增长21%左右。
综上所述，因受原材料价格波动及建筑轻量化制品订单供货时间有所推迟，使得本期经营业绩较三季度预测有所下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2017年度报告为准。
2、本公司董事会对因业绩预告修正给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十一日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2019-023北京华录百纳影视股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第三十三次会议的通知，并于2019年3月29日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董事8名，实出席董事8名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议经审议，通过了如下决议：
《关于变更部分募集资金用途的议案》
经审议，董事会同意变更媒介资源集中采购项目类别下子项目、综艺节目制作项目类别下子项目及影视剧内容制作项目类别下部分子项目的募集资金用途，同时对影视剧内容制作项目的实施主体进行变更。董事会授权管理层办理变更募集资金用途相关事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案已经独立董事发表同意的独立意见。保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于北京华录百纳影视股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。相关公告及核查意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一九年三月二十九日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2018-063西安天和防务技术股份有限公司
关于控股股东部分股份办理质押回购延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 4日接到控股股东贺增林先生的通知，其在华龙证券股份有限公司质押的1,968万股公司股份已到期（具体请详见公司于2018年1月2日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《公司关于控股股东部分股份办理质押回购延期及补充质押业务的公告》，公告编号：2018-001；2018年6月25日披露的《公司关于控股股东部分股份办理补充质押业务的公告》，公告编号：2018-062），贺增林先生将上述股份办理了股票质押回购延期业务，相关手续已办理完毕，具体情况如下：
一、股东股票质押回购延期的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份的比例|用途|
|贺增林|是|1,268|2017-12-27|2018-6-25|2018-9-10|华龙证券股份有限公司|20.15%|个人融资|
|||700|2018-6-22|2018-7-2|||||

二、股东股份累计质押的情况
截至目前，贺增林先生直接持有公司股份9,767.09万股，占公司总股本的40.70%。
本次办理股票质押回购延期手续后，贺增林先生累计质押股份 8,602.30万股，占其
持有公司股份总数的88.07%，占公司总股本的35.84%。
三、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人贺增林先生所质押的股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。未来其股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
《股票质押回购延期申请表》。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一八年七月五日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2014-033上海良信电器股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司第三届董事会第十次会议于2014年5月21日
以通讯表决方式召开，本次会议通知和议案已于2014年5月18日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》
《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》详见 2014年 5月 22日信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2019-091搜于特集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 8日召开的 2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于扩大公司经营范围的议案》《关于修订<公司章程>的议案》和《关于增选公司董事的议案》，同意对公司经营范围进行变更，公司董事会成员由7名增加至9名，并对《公司章程》进行相应修订。（具体内容详见2019年10月9日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2019-088：公司 2019年第三次临时股东大会决议公告》）
公司于 2019年 10月 15日完成了工商变更登记手续，取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名 称：搜于特集团股份有限公司
统一社会信用代码：91441900782974319E
类 型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住 所：东莞市道滘镇新鸿昌路1号
法定代表人：马鸿
注册资本：309,250.5396万元人民币
成立日期：2005年 12月05日
营业期限：长期
经营范围：销售、网上销售：服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用品、钟表眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具体育用品、衣架、陈列架、模特儿道具、灯具、音响设备；
互联网零售；贸易经纪与品牌代理；仓储服务；餐饮服务；软件开发；商务信息咨询；
信息技术咨询服务、数据处理和存储服务；商业保理服务；非金融机构支付服务；融资
租赁；投资管理；资产管理；供应链管理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
除经营范围变更、章程及董事会成员备案外，其他工商登记事项未发生变化。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会 2019年 10月16日
浙江迪安诊断技术股份有限公司
《公司章程》修正对照表
为进一步细化公司章程规定，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体如下：
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|原章程内容|修改后的章程内容|
|第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。|第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币1元。|
|第十九条 公司发行的股份全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为269,870,140股，全部为普通股。|

注：具体以工商登记机关核准登记为准。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2019-74四川美丰化工股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长陈红浪女士递交的书面辞职报告，陈红浪女士因工作变动原因向董事会申请辞去公司董事、董事长以及董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，陈红浪女士的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，本次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数。陈红浪女士辞职后不再担任公司其他职务，不在公司继续工作。截止目前，陈红浪女士未持有公司股票。
公司将依照法定程序尽快完成董事长选举和董事补选工作。
公司董事会依法规范运作不受影响，公司生产经营一切正常。
陈红浪女士于 2017年 1月起担任公司董事长，任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会谨向陈红浪女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会
国光电器股份有限公司
关于全资子公司广州国光资产管理有限公司完成工商登记的公告证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2016－12本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年12月25日，国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议审议通过《关于设立广州国光资产管理有限公司的议案》，同意设立全资子公司广州国光资产管理有限公司。广州国光资产管理有限公司已于近日完成工商登记的手续，并取得广州市工商行政管理局颁发的《营业执照》，营业执照登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91440101MA59BGAK5G
名称：广州国光资产管理有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广州市花都区新华街镜湖大道8号（自编展厅1号、仅限办公用途）
法定代表人：郝旭明
注册资本：壹亿元整
成立日期：2016年1月12日
营业期限：2016年1月12日至长期
经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十五日
宁夏中银绒业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第九次会议相关事项的意见
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月27日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”），本次会议审议了公司《2015年半年度报告及摘要》、《关于公司募集资金2015年1-6月存放与使用情况的专项说明的议案》
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们在认真审阅并审议了各项议案的材料，详细了解各事项的有关情况，并就各事项涉及的问题与公司董事会、管理层等有关方面进行了深入充分的沟通、探讨和分析的基础上，基于独立判断的立场，对公司相关重大事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
公司能够遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；控股股东及控股股东的下属企业没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
二、关于公司对外担保事项的独立意见
报告期末公司担保余额206006万元，全部是对子公司提供的担保，占公司期末净资产的48.64%，上述担保均未逾期。报告期未发生为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供的担保；没有以上市公司名义给其他任何单位提供担保，不存在与其他单位互保等形式，公司自身的经营性贷款完全由大股东股权质押、大股东担保或是以大股东、本公司的固定资产、存货抵押完成。公司为资产负债率超过70%的子公司提供担保的总额为87306万元。
公司对外担保按照法律法规、《公司章程》和其他制度规定，履行了必要的审议程序，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。并且公司已建立了较为完善的对外担保风险控制制度。不存在明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约
而承担担保责任。
三、关于2015年1-6月募集资金存放与使用情况的独立意见
截至本报告期末，公司董事会《关于募集资金2015年1-6月存放与使用情况的专项说明》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2015年半年度公司募集资金的存放与使用情况，2015年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（此页无正文，为宁夏中银绒业股份有限公司独立董事对第六届董事会第九次会议审议事项的独立意见的签字页）
张文君
林志
益智
二〇一五年八月二十七日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2019-022欧浦智网股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间:2019年2月18日14:30
（2）网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年2月18日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年2月17日15:00至2019年2月18日15:00。
2、会议召开地点:佛山市顺德区乐从镇欧浦交易中心五楼会议室
3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长陈礼豪先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共19人，代表股份644,870,487股，占公司股份总数的61.0632%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共8人，代表股份644,626,787股，占公司股份总数的61.0401%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共11人，代表股份243,700股，占公司股份总数的0.0231%。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：通过
表决情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|非独立董事候选人|累积投票数|赞成比例|中小投资者投票数|表决结果|
|蔡小如先生|644,748,532|99.9811%|36,626,552|当选|
|王德发先生|644,728,532|99.9780%|36,606,552|当选|
|彭国宇先生|644,718,582|99.9764%|36,596,602|当选|
|李雄波先生|644,718,582|99.9764%|36,596,602|当选|
|吴进旺先生|644,718,582|99.9764%|36,596,602|当选|

2、审议通过《关于补选刘升文先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：通过
表决情况：
||||||||
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|644,849,687|99.9968%|20,800|0.0032%|0|0%|
|中小股东|36,727,707|99.9434%|20,800|0.0566%|0|0%|

四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有
效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2019年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于欧浦智网股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2019年2月 18日