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北部湾港股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书书
国浩律师（南宁）事务所
关于北部湾港股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书
法律意见书
国浩律师（南宁）意字(2013)第545-3号 2012年第五次临时股东大会的
致：北部湾港股份有限公司
法律意见书
国浩律师（南宁）事务所受北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派岳秋20莎1、2梁年定第君五律师次（临以时下简股称东“大本所会律的师”）作为公司召开 2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）法律意见书
的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法律意见。
为出具法律意见，本所律师出席了本次股东大会会议，并审查了公司提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本所提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。本所律师已证实书面材料的副本、复印件与正本、原件一致。
基于对上述文件、资料的审查，本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《北部湾港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。
现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会作为会议召集人于2014年8月14日在《证券时报》、《中国证券报》以及指定网站上公告了召开会议的通知，召集人在发出会议通知后，未对会议通知中已列明的提案进行修改，也未增加新的提案。
本次股东大会如期于2014年9月2日（星期二）上午10：00在南宁市银海大道 1219号新良港大酒店二楼会议室召开。会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。
北部湾港股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书书
本次股东大会由公司董事长周小溪先生委托的副董事长黄葆源先生主持召开。会议按照《公司章程》的规定对召开及表决等情况作了会议记法律意见书
录，并由出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名存档。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、 2012年第五次临时股东大会的
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
法律意见书
二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
2012年第五次临时股东大会的
出席本次股东大会的人员包括：公司股东、董事、监事、董事会秘书，法律意见书
高级管理人员列席了会议。
（一）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股东名册，并经本所律师与会议召集人共同验证：出席现场会议的股东均为截至2014年8月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，股东（代理人）共3人，代表股份755,032,751股，占公司有表决权总股份的90.73%。
前述股东和股东代理人持有持股凭证、身份证明等《公司章程》规定应当提供的证明文件。
（二）本次会议的网络投票在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，参加网络投票股东的身份验证事项，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券信息有限公司依据上市公司股东大会网络投票系统进行。
经深圳证券信息有限公司统计并确认,在网络投票时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计39人，代表股份1,141,074股，占本次会议股权登记日公司股份总数的0.1371%。
本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对列入会议通知的议案采用记名投票的方式进行了表决，未对会议通知中未列明的任何议案进行表决。
本所律师与股东代表、监事代表共同对表决进行了计票、监票。根据
北部湾港股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书书
投票统计的表决结果，列入会议通知的议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）审议通过。其中，关联股东对关联交易的议案已回避法律意见书
表决。
议案的表决情况和结果已在会议现场宣布，出席会议的股东未对表决 2012年第五次临时股东大会的
结果提出异议。
本所律师认为，公司本次法股律东大意会见的书表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
2012年第五次临时股东大会的
四、结论意见
法律意见书
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
国浩律师（南宁）事务所负责人:李长嘉经办律师:岳秋莎、梁定君二0一四年九月二日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2015-121浙江永太科技股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年9月25日收到公司副总经理、董事会秘书关辉先生的书面辞职报告，关辉先生因公司内部工作调整申请辞去副总经理、董事会秘书职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。关辉先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务后，将继续在公司控股子公司海南鑫辉矿业有限公司任执行董事职务，参股子公司江西富祥药业股份有限公司任副董事长职务，参股子公司深圳市美赛达科技股份有限公司任董事职
务。
公司及董事会对关辉先生任职期间勤勉尽责及为公司的持续发展所做出的
贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定和董事长王莺妹女士的提名，公司提名委员会认真审核了补选公司董事会秘书候选人的有关资料和工作情况，认为戴涛先生符合上市公司董事会秘书的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职的情况、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。戴涛先生已取得深圳证券交易所董事会秘书的资格，其任职资格已向深圳证券交易所备案无异议。
经公司第三届董事会第四十次会议审议通过聘任戴涛先生为公司董事会秘
书，任期自审议通过之日起至公司第三届董事会届满止。
戴涛先生的简历及联系方式，详见附件。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2015年9月26日
附件：戴涛先生简历及联系方式
1、简历
戴涛先生：男，34岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。自 2013年起至今在公司工作，现任公司证券投资总监，历任公司证券部经理、证券投资总监。
截至目前，持有本公司股权激励限制性股票100,800股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2、联系方式
办公地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号
邮政编码：317016
办公电话：0576-85588006
传真号码：0576-85588006
电子邮箱：daitao@yongtaitech.com
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015017深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于 2015年 2月 13日对深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一五年二月十三日
现代投资股份有限公司重组情况表
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||公司简称|||现代投资||公司代码||000900|
|重组涉及金额（万元）|||440,272.36||交易是否构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组||是||
|是否涉及发行股份|||是||是否构成《重组办法》第十三条规定的借壳重组||否||
|是否涉及配套融资|||否||是否需向证监会申请核准||是||
|上市公司及其现任董事、高级管理人员是否不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形|||是||上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内是否未受到过证监会行政处罚，或者最近十二个月内是否未受到过证券交易所公开谴责，本次非公开发行是否未违反《证券发行管理办法》第三十九条的规定。||是||
|材料报送人姓名|||罗茜萍||材料报送人联系电话||13307317930||
|独立财务顾问名称|||中信证券股份有限公司||财务顾问主办人||杨斌、谢世求||
|评估或估值机构名称|||中瑞世联资产评估(北京)有限公司||评估或估值项目负责人（签字人）||黄新、唐靓||
|审计机构名称|||天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)||审计项目负责人（签字人）||刘宇科、曹彩龙||
|报送日期|||2018-4-26||报送前是否办理证券停牌||是||
||方案要点||||||||
|上市公司概况||公司名称：现代投资股份有限公司统一社会信用代码：914300001837784984股票上市地：深圳证券交易所股票代码：000900股票简称：现代投资注册资本：1,011,885,556元法定代表人：周志中成立日期：1993年5月27日注册地址：长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场办公地址：长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场写字楼7、8、9号楼邮政编码：410004经营范围：投资经营公路、桥梁、隧道和渡口；投资高新技术产业、广告业、政策允许的其它产业；投资、开发、经营房地产业（凭资质方可经营）；投资、经营、管理酒店业；高等级公路建设、收费及养护；提供高等级公路配套的汽车清洗、停靠服务（国家有专项规|||||||

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||定的从其规定）；销售汽车配件、筑路机械、建筑材料（不含硅酮胶）及政策允许的金属材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|方案简述|上市公司拟以发行股份及支付现金的方式向湖南轨道交通控股集团有限公司（以下简称“湘轨控股”）购买其持有的湖南长韶娄高速公路有限公司（以下简称“长韶娄公司”）100%股权。|
|实施方案效果|本次交易后，上市公司将经营和管理更多高速公路资产，运营里程将由331.85公里提升至472.85 公里，高速公路里程大幅提升，有利于上市公司做大做强主业。本次交易标的长韶娄高速于2014年12月31日正式通车，收费经营期30年，预计将于2020年以后逐步进入成熟期，上市公司通过本次交易，可有效缓解公司目前运营的部分高速公路即将陆续到期对公司经营带来的不利影响，提升公司长期可持续经营能力，符合上市公司长期发展需要和全体股东利益。|
|发行新股方案|1、交易对方和标的资产：本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为湘轨控股，标的资产为长韶娄公司100%的股权。2、标的资产的定价原则及交易价格本次交易标的资产的交易价格以标的资产在评估基准日（2017 年 12 月 31 日）的评估结果为依据，由交易双方友好协商确定。目前审计、评估工作尚未最终完成，截至评估基准日，长韶娄公司 100%股份预估值为 440,272.36 万元，经交易各方友好协商，长韶娄公司100%股权暂按440,272.36万元作价。3、交易对价支付方式本次交易标的总作价初步定为 440,272.36 万元，其中发行股份支付 208,829.00 万元，发行股票数量379,000,000股，剩余部分以现金方式补足。4、发行方式本次股份发行方式为非公开发行 A 股股票。5、发行对象及认购方式本次发行股份的对象为湘轨控股。|

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|6、发行股份的种类和面值本次发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。7、定价基准日、定价依据和发行价格本次发行股份购买资产的定价基准日为本公司审议本次重组首次董事会决议公告日，即第七届董事会第二十三次会议决议公告日。本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前二十个交易日上市公司股票均价的90%，即5.51元/股。8、发行股份数量本次交易本公司拟发行股份数量上限为 379,000,000 股，发行后本公司的总股本将增至1,896,828,334 股，本次拟发行股份数量占发行后总股本的 19.98%。最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。在本次交易的定价基准日至发行日期间，上市公司如有实施现金分红、送股、资本公积金转增股本或配股等除息、除权行为（不含本次发行），将按照深交所的相关规则对上述发行数量作相应调整。9、股份锁定期湘轨控股取得的上市公司股份，自股份上市之日起36个月内不得转让。同时，为保证本次重组盈利预测补偿承诺的可实现性，湘轨控股于本次交易中所获股份自上述锁定期届满后，按照以下安排分期解禁：（1）自股份上市之日起 36 个月届满，且标的公司已足额兑现 2019 年和2020 年累积净利润承诺数或湘轨控股支付了当期应补偿金额之日起，湘轨控股可解锁相应股份，计算方式为：当期可解锁股份数=2019年和2020年累计承诺净利润数/2019年至2023年累计承诺净利润数总和×本次发行股份数－当期应补偿股份数。（若计算后当期可解锁股份数小于0，则不解锁）（2）自股份上市之日起36个月届满，且标的公司已足额兑现2021年累积净利润承诺数或湘轨控股支付了当期应补偿金额之日起，湘轨控股可解锁相应股份，计算方式为：|

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|当期可解锁股份数=2021 年承诺净利润数/2019 年至 2023 年累计承诺净利润数总和×本次发行股份数－当期应补偿股份数。（若计算后当期可解锁股份数小于0，则不解锁）（3）自股份上市之日起36个月届满，且标的公司已足额兑现2022年累积净利润承诺数或湘轨控股支付了当期应补偿金额之日起，湘轨控股可解锁剩余股份，计算方式为：当期可解锁股份数=2022 年承诺净利润数/2019 年至 2023 年累计承诺净利润数总和×本次发行股份数－当期应补偿股份数。（若计算后当期可解锁股份数小于0，则不解锁）（4）自股份上市之日起36个月届满，且标的公司已足额兑现2023年累积净利润承诺数或湘轨控股支付了当期应补偿金额之日起，湘轨控股可解锁剩余股份，计算方式为：当期可解锁股份数=2023 年承诺净利润数/2019 年至 2023 年累计承诺净利润数总和×本次发行股份数－当期应补偿股份数。（若计算后当期可解锁股份数小于0，则不解锁）相应股份解禁后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。如湘轨控股在盈利承诺期内未实现业绩承诺，则在对上市公司进行业绩补偿时不受上述股份锁定的限制。10、拟上市地点本次发行股份拟上市的交易所为深圳证券交易所。|

（本页无正文，为《现代投资股份有限公司重组情况表》之签章页）现代投资股份有限公司 2018年 月 日
证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2019-052
南京越博动力系统股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩预告基本情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：56.31% - 76.17%|盈利：2,517.79万元|
||盈利：600万元–1100万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、受行业环境及2019年新能源汽车补贴政策调整的影响，新能源商用车市场表现有所减慢，对公司2019年半年度的业绩产生一定影响。
2、预计2019年半年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为3,179.14万元，去年同期影响金额为 264.19万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
南京越博动力系统股份有限公司董事会
2019年7月12日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2019-034烟台双塔食品股份有限公司
关于新产品研发成功的公告
本公司及董事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）经过多年的技术研究，近期成功研发出新产品“豌豆组织蛋白”、“豌豆拉丝蛋白”，上述产品主要以公司生产的豌豆蛋白为原料，上述产品的研发成功填补了国内豌豆组织蛋白、豌豆拉丝蛋白的空白，极大丰富了公司产品结构、延伸了产业链条。
一、新产品研发背景
近年来，随着人类健康饮食理念的上升，加上传统养殖业带来的环保等系列问题，素食和肉类替代食品越来越受到消费者的欢迎，以植物蛋白为原料的素食类产品的市场需求逐渐增加，成为未来人类健康饮食发展的一大趋势。
二、新产品简介
豌豆组织蛋白、豌豆拉丝蛋白是公司与中国肉类食品综合研究中心经过多年的合作研究，在“豌豆蛋白与纤维营养价值分析及其在肉制品加工中的创新应用研究”项目的基础上，结合公司多年的豌豆蛋白分离提取技术，研发出的以豌豆蛋白为原料的新型产品。上述产品具有高保水性、高弹性、高组织化等特性，同时具有无常见过敏原、无转基因、无胆固醇、不含抗生素等显著特点。上述产品应用领域广阔，主要应用于生产素食类食品等领域。
三、新产品对公司的影响
烟台双塔食品股份有限公司上述产品的研发成功，进一步延伸了公司循环经济一体化产业链条，丰富和优化了公司的产品结构，为夯实公司在行业内的龙头地位奠定了基础。将对公司未来的市场拓展、业绩成长有积极意义，对公司未来经营业绩的影响尚取决于相关政策、实际市场销售情况。
四、风险提示
由于上述产品属于新开发产品，市场对新产品的接受程度和销售情况仍待观察。
存在新产品市场推广的不确定性风险，进而影响到公司新品的销售。鉴于此，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司董事 会
二〇一九年六月六日
证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2017-025
武汉理工光科股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知已于2017年3月22日以电话、邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2017年3月27日8:30在公司三楼会议室召开，采用现场及通讯方式进行表决。
3、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
4、会议由监事会监事张绍运主持，董事会秘书林海先生列席了会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
选举谢敏先生担任公司监事会主席。《关于选举监事会主席的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
《武汉理工光科股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》
武汉理工光科股份有限公司监事会2017年3月27日
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2019-064崇达技术股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月9日在公司召开了公司第三届董事会第二十六次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提前赎回“崇达转债”的议案》。
公司股票自 2019年 7月 30日至 2019年 9月 9日连续 30个交易日内有 15个交易日收盘价格不低于“崇达转债”当期转股价格的130%（含130%），已经触发《深圳市崇达电路技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。董事会同意公司行使“崇达转债”有条件赎回权，并按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“崇达转债”。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“崇达转债”赎回实施的第一次公告》（公告编号：2019-065），独立董事意见、保荐机构的核查意见、律师事务所的法律意见书具体内容于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
崇达技术股份有限公司
董事会
二零一九年九月十日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2014-003九阳股份有限公司2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：（人民币）元
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|项目||本报告期||上年同期||增减幅度|
|营业总收入|5,328,121,623.61||4,941,836,029.16||7.82%||
|营业利润|690,656,520.48||636,118,971.48||8.57%||
|利润总额|695,849,554.65||652,472,708.81||6.65%||
|归属于上市公司股东的净利润|469,705,965.48||455,238,144.88||3.18%||
|基本每股收益|0.62||0.60||3.33%||
|加权平均净资产收益率|16.38%||17.06%||-0.68个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减幅度|
|总 资 产|4,532,933,960.59||4,260,960,072.60||6.38%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,944,042,465.48||2,854,811,499.99||3.13%||
|股 本|760,950,000.00||760,950,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.87||3.75||3.20%||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2013年度，公司实现营业收入532,812.16万元，较上年同期增长7.82%；实现利
润总额69,584.96万元，较上年同期增长6.65%；归属于上市公司股东的净利润实现
46,970.60万元，较上年同期增长3.18%。
报告期内，公司通过推进联合体验终端建设、大力拓展电子商务领域经营，克服了豆浆机行业持续下滑的不利影响，实现营业收入7.82%的增长。其中，食品加工机类产品的销售逐步企稳，营养煲类、西式电器类产品持续增长，公司收入结构持续优化。
报告期内，公司营业成本的变动幅度与营业收入的变化相匹配，但受公司收入结构变化的影响，公司综合毛利率为34.39%，同比下降0.66个百分点，公司实现营业利润69,065.65万元，同比增长8.57%。
三、与前次业绩预计的差异说明
2013年10月29日，公司在2013年第三季度报告中预计2013年归属于上市公司股东的净利润较上年同期的增减变动幅度为-20%~20%，与本次业绩快报披露的经营业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
九阳股份有限公司董事会 2014年2月25日
长江润发机械股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对第四届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保的专项
说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、报告期内，除为公司下属公司长江润发（张家港）浦钢有限公司提供信用保证担保（担保额度人民币28,000万元）外，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何其他形式的对外担保事项。
二、关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据的独立意见
公司因实施重大资产重组所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按规定对前期有关财务报表数据进行追溯调整，客观反映公司实际经营状况，财务核算符合有关规定，没有损害公司及股东特别是中、小股东的利益，同意本次追溯调整。
三、关于长江润发张家港保税区医药投资有限公司设立全资子公司的独立
意见
长江润发张家港保税区医药投资有限公司出资设立全资子公司是在保持公
司现有主要业务发展的前提下，进一步增强专业化经营能力，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次投资事项的审批程序符合有关法律、法规和公司章程的有关规定，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》的规定，本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。我们同意公司本次对外投资行为，并按相关规定进行登记设立工作。
四、关于公司2016年度募集资金存放和使用情况的独立意见
2016年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司内部控制制度符合《证券法》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求，《长江润发机械股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了其内部控制制度的建立、运行和检查监督情况。
六、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
公司2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本490,776,795股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利49,077,679.50元（含税）；2016年度，公司不以公积金转增股本。
我们认为：董事会审议通过的2016年度利润分配预案符合公司的实际情况和发展需要，切实保护了中小股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定，同意公司董事会的利润分配预案。
七、关于公司2016年度日常关联交易的独立意见
公司2016年度所发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司正常经营发展的需要，符合公司及全体股东的利益；其关联交易的定价依据和定价方法体现了公平、公允、合理的原则，未造成公司资产流失，没有损害公司和中小股东的利益。
八、对公司2017年度关联交易的独立意见
经审查，认为公司与关联方的关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，不会损害广大中小股东的利益。
九、关于公司续聘2017年度财务审计机构的独立意见
经核查，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在与公司的合作中，均能够信守承诺，派出专业的队伍参与公司的审计工作，体现了其丰富的行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请山东和信会计师事务所为公司2017年度审计机构。
十、关于为公司合并报表范围内下属公司提供担保的独立意见
公司为公司合并报表范围内下属公司提供担保是为了满足合并范围内下属
公司正常生产经营的需要，进一步提高其经济效益，风险可控，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。
为此，我们同意公司为合并报表范围内下属公司提供不超过人民币25亿元的担
保。
（此页无正文，为第四届董事会第三次会议相关事项独立意见签字页）
独立董事签名：
汪金德 詹智玲 姚宁
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2018-037
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于控股股东部分股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）通知，获悉上峰控股将其所持有的本公司部分股份进行质押展期，具体事项如下：
一、本次控股股东股份质押展期情况
2017年5月4日上峰控股将其持有的公司无限售条件流通股11,000,000股质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”），用于股票质押式回购交易业务进行融资，回购日期为2018年5月4日，现已到期。
经海通证券同意，上峰控股就上述股份进行了临时展期。展期后，股票质押数量不变，仍为11,000,000股，质押回购日期为2018年6月4日。
二、控股股东股份累计被质押情况
截止本公告披露日，公司总股本为 813,619,871股，上峰控股持有公司股份数量为262,566,415股，占公司总股本的32.27%，上峰控股所持有本公司的股份累计被质押146,017,000股，占其持有公司股份总数的55.61%，占公司总股本的17.95%。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2015-041安徽皖通科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2015年 6月 10日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2015年5月29日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，会议由公司董事长王中胜先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举王夕众先生、孙胜先生为第三届董事会董事的议案》
公司董事会提名委员会提名王夕众先生和孙胜先生为第三届董
事会董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，简历见附件。
董事会认为王夕众先生和孙胜先生符合公司董事的任职资格；未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，且具有丰富的专业知识和经验，满足
公司对董事的要求。
第三届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本议案同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对该议案发表了同意意见，详见 2015年 6月 11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
二、审议通过《关于选举杨世宁先生为第三届董事会副董事长的议案》
选举杨世宁先生为第三届董事会副董事长，简历见附件。
本议案同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于变更部分募集资金用途暨对外投资的议案》本议案同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对该议案发表了同意意见，详见 2015年 6月 11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；
保荐机构国元证券股份有限公司对该议案发表了专项审核意见，详见 2015年 6月 11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司变更部分
募集资金用途暨对外投资的核查意见》；
《安徽皖通科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途暨对
外投资的公告》刊登于 2015年 6月 11日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》
本议案同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对该议案发表了同意意见，详见 2015年 6月 11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；
保荐机构国元证券股份有限公司对该议案发表了专项审核意见，详见 2015年 6月 11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司使用自有
资金进行委托理财的核查意见》；
《安徽皖通科技股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财
的公告》刊登于 2015年 6月 11日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于公司召开 2015年第二次临时股东大会的议案》
本议案同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》刊登于 2015年 6月 11日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2015年 6月 10日
附件：
王夕众先生：1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，高级工程师。现任子公司烟台华东电子软件技术有限公司董事、副总经理、控股公司烟台华东电子科技有限公司执行董事、总经理。
与公司或其控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孙胜先生：1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，工程师。曾任公司职工代表监事，现任公司副总经理、子公司安徽汉高信息科技有限公司执行监事。与公司或其控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨世宁先生：1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学
硕士。现任公司董事、总经理、子公司天津市天安怡和信息技术有限公司董事长、控股公司天津信息港甲子科技有限公司董事长。为公司实际控制人之一，持有公司股份 24,828,341股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2019-028
辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于公司董监高减持数量过半
暨减持进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 15日披露了《辽宁科隆精细化工股份有限公司关于公司部分董监高减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-006），公司董事周全凯先生、董事韩旭先生、董事金凤龙先生、监事刘鑫先生、高级管理人员季春伟先生计划自预披露公告之日起 15个交易日后至 2019年 9月 6日以集中竞价交易减持公司股份合计不超过 406,305股（占公司目前总股本的0.267%），若此期间有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，所述数量进行相应调整。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将进展情况公告如下：
一、减持计划的实施进展情况
1、股东减持股份情况
截至2019年4月26日，公司周全凯先生、金凤龙先生、刘鑫先生、季春伟先生尚未减持其所持有的公司股份。
2、2019年 4月 26日，韩旭先生因个人资金需要通过集中竞价交易方式减持公司股份47,900股，减持数量已过半。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持价格区间（元/股）|减持股数|减持比例|
|韩 旭|集中竞价交易|2019年4月26日|11.72|47,900|0.032%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|周全凯|合计持有股份|471,657|0.310%|471,657|0.310%|
||其中：无限售条件股份|117,914|0.078%|117,914|0.078%|
||有限售条件股份|353,743|0.232%|353,743|0.233%|
|韩旭|合计持有股份|345,515|0.227%|297,615|0.196%|
||其中：无限售条件股份|86,379|0.057%|38,479|0.025%|
||有限售条件股份|259,136|0.170%|259,136|0.170%|
|金凤龙|合计持有股份|303,485|0.200%|303,485|0.200%|
||其中：无限售条件股份|75,871|0.050%|75,872|0.050%|
||有限售条件股份|227,614|0.150%|227,613|0.150%|
|刘鑫|合计持有股份|219,375|0.144%|416,813|0.274%|
||其中：无限售条件股份|54,844|0.036%|104,203|0.069%|
||有限售条件股份|164,531|0.108%|312,610|0.206%|
|季春伟|合计持有股份|285,187|0.188%|285,187|0.188%|
||其中：无限售条件股份|71,297|0.047%|71,297|0.047%|
||有限售条件股份|213,890|0.141%|213,890|0.141%|

二、其他相关说明
1、本次董监高减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持计划实施情况与此前已披露的计划、承诺一致，符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
2、本次减持计划系董监高正常减持行为，减持股东不属于公司控股股东和实际控制人，不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营
产生重大影响。
3、根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9
号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》等相关规定，在减持区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况，在股份减持计划实施完毕后的二个交易日内予以公告。公司将督促董事周全凯先生、董事韩旭先生、董事金凤龙先生、监事刘鑫先生、高级管理人员季春伟先生严格遵守法律法规及公司规章制度，履行信息披露义务。
4、截至本公告日，本次减持计划尚未实施完毕。本次拟减持董监高将根据后续市场环境、公司股价等情况实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司下发的 2019年 4月 26日《高管持股及锁定股数明细表》及《限售股份明细数据表》。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2016-012振兴生化股份有限公司
关于第二大股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东四川恒康发展有限责任公司保证向本公司提供的信息内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份18,838,936股（占本公司总股本比例6.91%）的股东四川恒康发展有限责任公司计划在2016年4月11日起未来六个月内（2016年4月11日-2016年10月11日）通过二级市场交易、大宗交易或协议转让等方式减持本公司股份18,838,936股（占本公司总股本比例6.91%）。
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：四川恒康发展有限责任公司
（二）股东持股情况：四川恒康发展有限责任公司持有公司股份 18,838,936
股，占公司总股本的6.91%。均为无限售条件流通股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划基本内容：
1、拟减持的原因：其他业务发展需要；
2、股份来源：司法裁定；
3、减持数量及占公司总股本的比例：减持数量18,838,936股，占公司总股本的6.91%；
4、减持期间：2016年4月11日-2016年10月11日。
（二）关于相关股东股份锁定承诺及履行情况：
股权分置改革承诺：所持非流通股份自改革方案实施日起，在十二个月内不上市交易或转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
本次减持计划未违反相关承诺事项。
三、相关风险提示
（一）四川恒康发展有限责任公司将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
(二)本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致本公司控制权发生变更。
四、备查文件
四川恒康发展有限责任公司关于减持计划的书面文件。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十二日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2016-048
广州毅昌科技股份有限公司
关于计提 2016年半年度资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 7月 20日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于计提 2016年半年度资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
1、本次计提存货跌价准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司会计政策等相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止 2016年 6月 30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于 2016年上半年对应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等进行了全面清查。在清查的基础上，对各类应收款项回收的可能性、存货的可变现净值、固定资产的可收回金额等进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提存货跌价准备的情况
受市场因素影响，电视机液晶面板市场价格持续下跌，为准确反映经营情况，公司对 2016年 6月 30日结存的电视机液晶面板库存进行了减值测试。经减值测试，公司库存的 42寸电视机液晶面板减值迹象明显，公司对其单独进行减值测试，根据其期末存货账面价值高于其可变现净值的差额，拟对其计提存货跌价准备 32,784,065.93元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司计提存货跌价准备共计32,784,065.93元，准备计入公司2016年半年度损益，共计减少公司 2016年半年度归属于母公司所有者的净利润 27,866,456.04元。
三、董事会关于本次资产减值合理性的说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。
四、董事会审计委员会审核意见
公司 2016年上半年计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备的依据充分，符合公司的经营现状。公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司截至 2016年 6月 30日的合并财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。
因此，我们对该事项无异议。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的资产状况；公司董事会就本次计提的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事发表的独立意见
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，公司对 2016年半年度存货计提了存货跌价准备，金额 32,784,065.93元。本次计提的存货跌价准备计入公司 2016年上半年损益。公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况，我们同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2016年 7月 20日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2019—036 2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召集人：公司董事会
2.召开时间：
现场会议时间为：2019年6月13日（星期四）下午15:30
网络投票时间为：2019年6月12日－2019年6月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月12日15:00-2019年6月13日15:00期间的任意时间。
666号6楼会议室。
4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5.股权登记日：2019年6月6日（星期四）
6.现场会议主持人：董事长吴文贵先生
7.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计7名，代表股份
587,445,243股，占公司股份总数的46.5357％。其中中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计5名，代表股份35,566,173股，占公司股份总数的2.8174％。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共计5名，代表股份
587,435,543股，占公司股份总数的46.5349％。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东共计2名，代表股份9,700股，占公司股份总数的0.0008％。
4.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照《中建西部建设股份有限公司关于召开2019
年第一次临时股东大会的通知》所列议题进行，无否决或取消提案的
情况。以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了以下议案：
1.审议通过了《关于为合并报表范围内各级子公司提供“银行综合授信”担保的议案》
表决情况：同意 587,444,943股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999％；反对 300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 35,565,873股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9992％；反对 300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0008％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：该议案应由参加本次股东大会有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。
2.审议通过了《关于与中建财务有限公司开展 15亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》
表决情况：同意 35,566,173股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 35,566,173股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因
未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司(合计持有 551,879,070股)回避本议案表决。
表决结果：该议案应由参加本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。
3.审议通过了《关于 2019年度财务预算报告的议案》
表决情况：同意 587,445,243股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：该议案应由参加本次股东大会有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。
三、律师见证情况
公司聘请北京国枫律师事务所张云栋、薛玉婷律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认的股东大会决议；
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2018-049鸿达兴业股份有限公司
第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第十九次（临时）会议的通知于 2018年 5月 3日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2018年 5月 10日在广州圆大厦 32楼会议室召开。应亲自出席董事 9名，实亲自出席董事8名，董事长周奕丰先生因公出差，委托董事林少韩先生表决；3名监事会成员、部分高级管理人员列席了会议；董事蔡红兵先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于子公司向金融机构申请融资事项的议案》。
经公司于2017年12月28日召开的第六届董事会第十四次（临时）会议审议通过，公司全资子公司内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）根据生产经营资金需求，拟向中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称“光大银行呼和浩特分行”）申请综合人民币授信额度18,000万元。现根据实际需要，同意乌海化工向光大银行呼和浩特分行申请的综合人民币授信额度由18,000万
元增加至20,000万元。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
会议同意公司为全资子公司乌海化工向光大银行呼和浩特分行申请 20,000
万元综合人民币授信额度提供担保，担保金额 20,000万元，担保期限不超过 1年。
公司董事会认为，本次担保对象乌海化工为公司全资子公司，且本次担保事项因其正常生产经营需要而发生，公司为其担保不会损害公司利益。为支持子公司的业务发展，董事会同意本次公司为乌海化工申请融资事项提供担保。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》的有关规定。
公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见，详细内容见公司于本公告日刊登的《独立董事关于公司第六届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见》。
本次担保事项的详细内容见公司于本公告日刊登的《关于为子公司提供担保事项的公告》（临2018-051）。
该议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司使用闲置募集资金不超过41,000万元暂时补充流动资金，自本次董事会会议审议通过之日起使用期限不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。
详细内容见公司于本公告日刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2108-052）。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一八年五月十二日