证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2015-34湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
关于取消2015年第一次临时股东大会部分议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：2015年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2015年8月20日
3.股权登记日：2015年8月13日
二、取消议案的情况说明
1、取消议案名称
《关于在200万股额度内回购公司A股股份方案的议案》。
2、取消议案原因
根据中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》对上市公司回购股份的条件要求，同时考虑到公司将在股东大会批准后实施限制性股票激励计划,公司董事会经过慎重考虑，认为公司不宜在近期实施回购股份事项。公司董事会将根据相关规定，进一步完善回购的议案内容，并另行提交股东大会审议回购议案。
三、除了上述取消议案外，于2015年8月4日公告的原股东大会通知事项不变。
四、取消议案后股东大会的有关情况
（一）、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2015年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于2015年8月2日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年8月20日13:30
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 8月 20日上午
（3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年8月19日15:00至2015年8月20日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。
7、股权登记日：2015年8月13日。
8、会议出席对象
（1）截至2015年8月13日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
9、现场会议召开地点：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司会议室。
（二）、会议审议事项
1、审议《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；
2、审议《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；
3、审议《关于授权公司董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
4、审议《关于变更公司注册资本、修改章程并授权董事会办理工商变更相关事宜的议案》。
（三）、会议登记方法
1、登记时间：2015年8月20日，上午9:00-11:30。
2、登记地点：湖北省荆州市东方大道68号湖北菲利华石英玻璃股份有限公司证券部。
3、登记方式：
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，
应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件一)，以便登记确认。信函或传真请在2015年8月20日11:30前送达公司证券部。
来信请寄：湖北省荆州市东方大道68号湖北菲利华石英玻璃股份有限公司证券部收。
邮编：434000
(信封请注明“股东大会”字样)并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（四）、参加网络投票的具体流程
1、通过深交所交易系统投票的程序
（1）、投票代码：365395。
（2）、投票简称：“菲利投票”。
（3）、投票时间：2015年8月20日，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
（4）、在投票当日，“菲利投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(5)、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
2)以100.00元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为所有议案表达相同意见。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||表示对以下所有议案相同表决意见||100.00||
|1||关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案||1.00||
|2||关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案||2.00||
|3||关于授权公司董事会办理股权激励相关事宜的议案||3.00||
|4||关于变更公司注册资本、修改章程并授权董事会办理工商变更相关事宜的议案||4.00||

3)在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表：
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

4)对表决议案的投票只能申报一次，不能撤单。
5)不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
2、通过互联网投票系统的投票程序
（1）、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 8月 19日15:00，结束时间为 2015年8月20日15:00。
（2）、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（3）、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
3、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
（五）、其他事项
1、股东大会联系方式
联系电话：0716-8304687。
联系传真：0716-8304640。
联系地址：湖北省荆州市东方大道68号湖北菲利华石英玻璃股份有限公司证券部
联系人：李中原、王震宇
2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
（六）、备查文件
1、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会2015年8月15日
附件一
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
2015年第一次临时股东大会参会股东登记表
||
|-|
|个人股东姓名：|
|法人股东名称：|
|身份证号码/法人股东营业执照注册号码：|
|股东账号：|
|持股数量：|
|出席会议人员：|
|姓 名：|
|是否委托：|
|联系电话：|
|电子邮箱：|
|联系地址：|
|邮 编：|

附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称/姓名：
委托人身份证号码/注册号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
授权范围：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决结果|||
||议案序号||议案名称||||
|||||赞成|反对|弃权|
|总议案||表示对以下所有议案相同表决意见|||||
|1||关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案|||||
|2||关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案|||||
|3||关于授权公司董事会办理股权激励相关事宜的议案|||||
|4||关于变更公司注册资本、修改章程并授权董事会办理工商变更相关事宜的议案|||||

附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；