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证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2015-025思源电气股份有限公司
关于拟参与设立新能源创业投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、概况
为加快培育发展清洁能源、智慧能源为代表的战略新兴产业，思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海创业投资有限公司（以下简称“上海创投”）等合伙人共同发起设立上海懿天新能源创业投资基金（有限合伙）（暂定名，具体名称以工商登记为准，下简称“基金”或“该基金”），该基金总投资4-5亿元，公司将使用自有资金5,000万元参与设立该基金。
公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟参与设立新能源创业投资基金的决议》，并同意授权董事长董增平先生或其授权代表办理本次设立基金的相关事项，包括但不限于确定及签署本次投资所涉及的法律文件，并办理本次投资所需的审批及登记手续。
本次对外投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资不构成关联交易。
二、基金情况介绍
该基金总投资为4-5亿元人民币，其中上海创投出资1亿元，包括公司在内的其他投资机构出资3-4亿元，该基金将委托专业投资机构进行管理，重点针对能源产业，包括且不限于新能源、清洁能源、智慧能源、节能与环保等相关技术，新能源开发应用、新能源关键技术研发、服务及产业化、其他能源发展和节能环保相关领域等。
我公司拟以有限合伙人身份出资5,000万元。
三、交易对方介绍
上海创业投资有限公司，是由上海市政府设立的创业投资引导基金的专业管理机构。上海创投充分运用政府创业投资引导基金的杠杆作用，建立了国内第一个以“政府引导、社会参与、利益共享、风险共担”的创业投资“基金的基金”的新型投融资平台，先后组建了
20多家专业创业投资基金公司，有效调动了社会资金参与多元化创业投资体系。
成立日期：1999年08月06日
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
法定代表人：王品高
注册资本：60,000万元人民币
经营范围：创业投资，投资管理，资产管理，代理其他创业投资企业等机构或个人创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业投资企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海创投与公司不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
四、拟签订合伙协议的主要内容
1、基金向具有良好成长性和发展前景的企业进行项目投资，重点针对能源产业，包括且不限于新能源及清洁能源开发应用、清洁能源关键技术研发、服务及产业化、其他能源发展和节能环保相关领域等，以期所投资企业发展成熟后通过公开上市或股权转让等方式实现投资退出，获得资本增值收益。
2、基金采取有限合伙制。有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业的债务承担责任；普通合伙人执行合伙事务，对合伙企业的债务承担无限连带责任。基金日常管理由普通合伙人担任。
3、基金的经营期限为自合伙企业成立日起八（8）年，自合伙企业成立日起计算，其中前四（4）年为投资期，剩余期限为退出期。经合伙人会议决定，合伙企业的退出期最多可延长两（2）次，每次一（1）年，届时，合伙企业的经营期限将相应延长。延长期用于处置到期未退出的投资项目。
4、基金相关项目投资及投后管理的重大事项决策由投资决策委员会做出决策。投资决策委员会由七名委员组成，其中普通合伙人委派两名，有限合伙人委派四名，另外一名为外聘专家。
5、该基金总投资为4-5亿元人民币，其中上海创投出资1亿元，我公司出资5,000万
元。
6、该基金成立后，将聘请专业管理机构（即普通合伙人），并签署《委托管理合同》，约定投资管理、报酬等相关事宜。基金向普通合伙人支付合伙企业认缴出资总额的一定比例作为管理费，按基金净收益的一定比例支付业绩奖励。
五、参与设立该基金对公司的影响
该基金重点投资于能源及其相关行业，公司参与设立该基金符合公司的发展战略和投资方向，能够为公司发现新的业务增长点，提高公司的综合竞争力和盈利能力，推动公司经营业绩持续健康增长。本次投资不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的日常经营管理造成影响。
六、存在的风险
1、该基金目前尚处于筹备阶段，能否达到募集计划并按计划设立，尚存在不确定性。
2、该基金所投资的产业可能存在投资周期长，流动性低等特点，将面临较长的投资回收期，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，存在投资后标的企业不能实现预期效益和基金亏损的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
上述投资风险，公司将结合宏观经济走势，密切关注基金筹备及后续运作情况，发挥合作各方丰富的经验与资源，降低投资风险，维护公司及广大股东利益。
七、进展情况
1、公司已经确认了基金合伙协议等募资有关文件中所载明的主要条款，经公司董事会批准同意发起设立该基金，并向相关单位出具了承诺出资人民币5,000万元的出资承诺函。
2、该基金目前尚处于筹备阶段，如有进展，公司将按照相关规定做信息披露。
八、备查文件
经与会董事签字的公司第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会二〇一五年七月八日
九届董事会第三十四次临时会议华塑控股股份有限公司独立董事
关于终止筹划重大资产重组事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司九届董事会第三十四次临时会议审议的相关议案，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司、交易对方及公司聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作。在推进过程中，就公司未来发展战略等在内的交易方案重新进行论证，鉴于当前市场环境发生变化，经公司审慎研究认为，继续推进本次重组事项将面临诸多不确定性因素，为切实保护全体股东利益，决定终止筹划本次重大资产重组事项。
我们认为，公司终止筹划本次重大资产重组事项履行了相应的审批程序，符合公司的长远发展规划，符合全体股东利益特别是广大中小股东的利益。我们同意终止筹划本次重大资产重组事项。
（以下无正文）
九届董事会第三十四次临时会议（此页无正文，仅为《华塑控股股份有限公司独立董事关于终止筹划重大资产重组事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
鄢国祥_______________ 王寿群_______________钟卫___________________二〇一六年六月二十三日
中信建投证券股份有限公司
关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司
使用剩余超募资金、超募资金利息收购江苏中导电力有限公司100%股权并增资暨关联交易事项的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“本保荐机构”）作为苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“和顺电气”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用（修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，对和顺电气拟使用剩余超募资金、超募资金利息收购江苏中导电力有限公司（“中导电力”）100%股权并增资暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“关于核准苏州工业园区和顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”（证监许可〔2010〕1439号）核准，和顺电气首次公开发行人民币普通股股票1,400万股，每股发行价格为 31.68元，本次发行募集资金总额为44,352万元，扣除发行费用4,339.82万元，募集资金净额为40,012.18万元，其中超募资金23,662.18万元。上述募集资金已经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公W[2010]B109号《验资报告》验证确认。
二、超募资金使用情况
2012年3月，经公司2011年年度股东大会审议通过，公司使用超募资金4,000万元用于永久性补充流动资金。截至本核查意见出具日，公司已完成使用超募资金补充流动资金事宜。
2012年8月，经公司第一届董事会2012年第四次临时会议审议通过，公司使用超募资金3,800万元对苏州电力电容器有限公司进行增资。截至本核查意见出具日，公司已完成上述对苏州电力电容器有限公司的增资事项。
2014年7月，经公司第二届董事会2014年第四次临时会议审议，同意使用超募资金人民币1,684万元与部分自然人股东投资设立控股子公司艾能特(苏州)能源技术有限公司。截至本核查意见出具日，公司已完成上述投资设立控股子公司事宜。
2015年8月，经公司第二届董事会2015年第一次临时会议审议，同意使用超募资金人民币4,000万元成立全资子公司苏州和顺能源投资发展有限公司。
除上述事项，公司未发生其他超募资金使用事项。截至本核查意见出具日，公司超额募集资金尚剩余2,198.18万元（不含利息收入）。
三、本次使用剩余超募资金、超募资金利息收购中导电力100%股权并增资暨关联交易事项
为适应公司向电力需求侧管理发展的需要，本次公司拟使用超募资金2,128万元收购中导电力100%股权并使用超募资金、超募资金利息及自有资金1,778.21万元（优先使用超募资金及超募资金利息，不足部分由公司自有资金补足）与其他三名战略投资人共同对中导电力进行增资。
本次收购价格以经江苏中天资产评估事务所有限公司评估的截止2015年7月31日中导电力的净资产评估价值2,128.18万元为主要参考依据，经股权交易各方协商一致，最终确定为2,128万元。本次增资的定价以和顺电气收购中导电力的定价及估值为依据。增资各方以等价现金形式按：实际出资额:注册资本=1.33:1同比例出资。
本次收购不涉及关联交易。本次增资中导电力涉及的一名自然人股东——李良仁为公司副总经理，为公司的关联自然人，故本次增资事项构成关联交易。
四、保荐机构的核查意见
经核查，中信建投证券对和顺电气本次使用剩余超募资金、超募资金利息收购中导电力100%股权并增资暨关联交易事项发表如下意见：
1、公司本次使用超募资金事项与公司的主营业务相符，符合公司发展战略，具有合理性和必要性；不影响首次公开发行股票原募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
2、公司本次使用超募资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事同意并发表了专项意见，审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用（修订）》及《公司章程》的相关规定。
本保荐机构对公司本次使用超募资金事项无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司使用剩余超募资金、超募资金利息收购江苏中导电力有限公司100%股权并增资暨关联交易事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
刘连杰
徐子桐
中信建投证券股份有限公司年 月 日
兴业证券股份有限公司
关于苏州锦富新材料股份有限公司
为控股子公司提供担保的保荐意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称“锦富新材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，兴业证券的持续督导期已于 2013年 12月 31日止，而募集资金督导职责需至募集资金使用完毕为止。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对锦富新材本次拟为奥英光电（苏州）有限公司（以下简称“奥英光电”）提供担保进行了审慎核查，并发表如下保荐意见：
一、锦富新材本次担保情况概述
为满足子公司生产经营的资金需求，为此，公司控股子公司奥英光电拟向苏州银行工业园区支行申请额度均为等额不超过15,000.00万元人民币的借款(借款方式包括人民币借款、外币借款、银行承兑汇票、海外代付、出口订单融资、出口发票融资、信用证、非融资性保函、信用保险项下的应收账款融资等)，期限不超过1年。公司为奥英光电在此借款额度内提供阶段性担保，担保期限为奥英光电于中国工商银行苏州工业园区支行办理的抵押权证到期解除并重新在苏州银行工业园区支行办理抵押权证生效后，则阶段性担保自动失效；若新办理的抵押权证担保金额无法按银行要求覆盖 15,000万元人民币的借款额度，则在此借款额度内剩余未能抵押担保的借款额度由公司提供永久性担保。同时奥英光电为公司向其前述银行借款所提供的担保提供等额的同期限的反担保。
上述融资期限不超过1年(含一年)。借款利率为：人民币借款利率参照同期中国人民银行基准利率确定，但上浮不得超过10%；美元借款利率按不超过同期LIBOR+450BP确定。
二、被担保人的基本情况
（一）被担保人的基本情况
公司名称：奥英光电（苏州）有限公司
成立日期：2004年4月6日；
注册地点：苏州工业园区金田路15号；
法定代表人：汪俊；
注册资本：2,249万美元；
经营范围：研究、加工、组装与液晶显示相关的各类新型光电和光学元器件，销售本公司所生产的产品并提供售后服务；自有多余厂房租赁（出租对象仅限于本公司生产经营直接关联的或集团内部的企业）（凡涉及国家专项规定的，取得专项许可手续后经营）；
与公司的关系：公司持有奥英光电97.82%的股权。
（二）被担保人的主要财务指标
2014年1-9月及2013年被担保人的主要财务数据如下：
表：被担保人主要财务数据
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2014年9月30日|2013年12月31日|
|资产总额|42,543|27,455|
|负债总额|51,658|52,844|
|资产负债率|121.43%|192.47%|
|项目|2014年1-9月|2013年|
|营业收入|41,776|35,016|
|净利润|11,958|-14,678|

注：2013年度财务数据经天衡会计师事务所审计，2014年财务数据未经审计
由于奥英光电的资产负债率超过70%，公司为其借款提供担保尚需提交公司股东大会审议。锦富新材自收购奥英光电之后，业务、资产整合进展顺利，盈利能力大幅改善，奥英光电已实现扭亏为盈，进入良性发展通道。
三、累计对外担保情况及逾期担保的数量
截至 2014年 12月 31日，公司对外担保均为公司对子公司的担保，实际对外担保总额为 8,207.35万元人民币，占公司最近一期（2013年）经审计的归属于上市公司股东净资产的6.06%。本次担保生效后，公司对子公司实际担保总额不超过41,207.35万元人民币，占公司最近一期（2013年）经审计的归属于上市公司股东净资产的30.42%。
截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、锦富新材本次担保事项的审批程序
本次担保事项已经公司第三届董事会第六次（临时）会议以8票赞成，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。独立董事发表了独立意见并全体同意上述事项。
董事会认为：奥英光电系公司持股比例为97.82%的控股子公司，鉴于其目前业务发展需要，经营状况良好，具有相应借款的偿还能力。据此，公司为其相应的融资提供担保有利于其进行必要的融资，并籍此开展业务。本次公司为奥英光电提供的担保公平、对等。
独立董事认为：本次公司为奥英光电银行借款提供相应的担保有利于满足目前奥英光电生产经营对资金的需求，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。
公司提供的前述担保之被担保对象为本公司控股子公司，其主体资格、资信状况及公司本次所提供的对外担保之审批程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关上市公司担保的规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益，故我们同意上述担保事项。
鉴于奥英光电资产负债率超过70%，我们同意将《关于公司控股子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行借款提供相应担保的议案》提交公司临时股东大会审议。
五、兴业证券对锦富新材本次担保事项的保荐意见
本保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人经核查后就该事项发表如
下意见：
1、奥英光电为锦富新材的控股子公司，为支持控股子公司的生产经营，公司为其资金借款提供担保，有利于其顺利开展生产经营。公司为其提供担保可能存在的财务风险在可控范围之内，本次担保不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。
2、本次担保已经锦富新材第三届董事会第六次（临时）会议审议通过，公司独立董事和监事会发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《对外担保管理制度》的规定。本次担保尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。
基于以上意见，兴业证券对于锦富新材本次拟为控股子公司提供担保事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于苏州锦富新材料股份有限公司为控股子公司提供担保的保荐意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王廷富 李杰
兴业证券股份有限公司2015年1月14日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488 公告编号：2017-069山东晨鸣纸业集团股份有限公司
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 10月 26日、2016年 11月 9日、 2016年 11月 22日、2017年2月25日和2017年6月17日在巨潮资讯网披露了《提示性公告》，公告编号分别为2016-140、2016-144、2016-151、2017-015、2017-067，内容有关该法定要求偿债书、禁制令及被告人针对本公司作出的清盘呈请（以下简称“清盘呈请”）。
在清盘申请人对本公司作出清盘呈请后，本公司已就清盘呈请的潜在影响咨询本公司在香港及中国之法律顾问，得出以下意见：
于香港，根据香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》第182条规定，在由法院作出的清盘中，清盘开始后就公司财产(包括据法权产)作出的任何产权处置，以及任何股份转让或公司成员地位的任何变更，除非法院另有命令，否则均属无效。
基于本公司日期为2017年6月17日之公告“(2)清盘呈请之潜在影响”一项下披露之风险，本公司将委任法律顾问向香港高等法院申请认可令，以消除由清盘申请人针对本公司作出清盘呈请起有关本公司H股股份转让之不确定性，从而为本公司 H股投资者提供最大限度的法律保障，并协助其H股股份持续买卖。
由于清盘申请人的清盘呈请是依据香港法例及于香港法院提出，本公司经咨询中国法律顾问，认为该清盘呈请的审理及判决不适用中国法律的规定，另考虑到该清盘呈请尚有待香港法院进行审理并作出判定，目前而言中国法律顾问暂无法就其在中国法律下的影响进行判断。如香港高等法院日后就清盘呈请作出判决，就该判决在中国法律下的执行效力，本公司将会及时与中国法律顾问根据届时的实际情况作进一步咨询和分析。
此外，本公司会与法律顾问商讨，对驳回禁制令之判决待香港高等法院颁发判决理由后才能决定下一步行动，及对清盘呈请作出反对。本公司会积极应对，采取一切措施维护本公司的合法权益。
就禁制令及清盘呈请事宜的进展，本公司会适时作出进一步公告。
本公司股东及有意投资者于买卖本公司股份及其他证券时务请审慎行事。
目前，本公司生产经营正常，产量、销量、收入和利润较之前均有大幅增长，经考虑该事件所涉及之金额及本公司现时的财务状况，公司董事会预期不会对本公司的正常生产经营带来重大不利影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一七年六月二十二日
宜宾天原集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
作为宜宾天原集团股份有限公司独立董事，根据中国证监会《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们对公司七届二十二次董事会审议的相关议案进行审议，并对相关事项进行了核查，现发表以下独立意见：
一、关于 2017年半年度对外担保情况的专项说明和独立意见。
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关文件法规的相关规定对公司 2017年半年度的对外担保情况出具专项说明和发表意见如下：
经过对公司担保的仔细核查，担保事项表正确完整地披露了公司的每笔担保事项，截止到 2017年 6月 30日，公司担保情况是：
1、公司为子公司及子公司之间的担保金额为 260,194.08万元。
3、公司为支持参股公司伊犁南岗化工有限责任公司（以下简称“南岗化工”）经营发展，公司及控股子公司新疆天南能源化工有限责任公司（以下简称“天南能源”）分别以其持有南岗化工的 2047.23万元股权，共计 4094.46万元股权质押给永城煤电控股集团有限公司（以下简称“永煤集团”）以实现永煤集团为参股公司南岗化工在银行的项目贷款提供保证担保事项提供反担保。
上述担保总额合计为 364,488.54万元，占公司 2016年经审计净资产的比例为89.62%%。其中，为国资公司提供的 13亿元反担保
中天原集团及控股子公司实际使用银行授信担保额度 10.02亿元，占公司 2016年经审计净资产的比例为24.64%。上述担保均在公司相关董事会和股东大会审议通过的额度范围内。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
公司制定了《对外担保管理办法》，规范公司对外担保行为，且公司对子公司及子公司间的银行授信担保均严格按《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定履行了法定审批程序。
三、关于控股股东及关联方资金占用的独立意见
经核查，2017年上半年公司不存在控股股东及关联方违规占用
公司资金的情况。
独立董事:庞广廉、翁国民、俞春萍、解川波二〇一七年七月二十五日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2018-069深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于控股股东办理股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东新疆动能东方股权投资有限公司（以下简称“动能东方”）的通知，动能东方将已质押给深圳庆余会投资有限公司（以下简称“庆余会”）的 21,000,000股股票办理了解除质押，具体情况如下：
一、股票解除质押的基本情况
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|解除质押日|质权人|解除质押股数占其所持股份比例|
|动能东方|是|21,000,000|2018-08-21|2018-08-27|庆余会|11.42%|

2018年8月21日，动能东方将其持有的公司 21,000,000股股票质押给庆余会进行融资。本次股票质押初始交易日为2018年8月21日，回购交易日为
2020年8月21日。由于庆余会融资资金无法到位，2018年8月27日，动能东方将质押给庆余会的21,000,000股股票办理了解除质押。
二、股份累计质押情况
截至本公告日,动能东方共持有公司股票 183,818,073股，占公司总股本的26.48%，动能东方持有公司股份的累计质押情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|股份数量|其中：质押冻结股份数量|质 押冻结股份占公司总股本的比例|
|动能东方|无限售条件股份|183,818,073|146,701,168|21.14%|
||有限售条件股份|0|0|0|
|合计|--|183,818,073|146,701,168|21.14%|

特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
二〇一八年八月二十八日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2016-073科大讯飞股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《关于核准科大讯飞股份有限公司向杨军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2474号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司向杨军发行6,471,020股股份、向张少华发行l,488,335股股份、向北京乐教融智投资发展合伙企业（有限合伙）发行l,294,204股股份、向许桂琴发行 l,229,494股股份、向朱鹏发行970,653股股份、向北京嘉汇金源投资发展合伙企业（有限合伙）发行905,943股股份、向王彬彬发行582,392股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过11,005,134股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司将根据上述批复的要求办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的后续实施事项，并按照中国证监会的要求和规定在股东大会授权范围内办理相关手
续，及时履行有关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月三日
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2019-036
厦门光莆电子股份有限公司
关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 26日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的议案》。本次执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策事项无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业自 2018年 1月 1日起执行，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。
2、变更日期
公司根据财政部相关文件的规定于 2019年 1月 1日开始执行新金融工具系列准则并对执行的会计政策相关内容进行变更。
3、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部已发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关文件规定。
4、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部于 2017年修订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》和《企业会计准则第 37号—金融工具列报》。除
上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次执行新修订的金融工具会计准则并变更会计政策的主要内容
1、修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会
计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企
业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2)将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且除了获得的股利计入当期损益外，其他相关的利得和损失均应该计入其他综合收益，当该金融资产终止确认时，应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
（6）金融工具相关披露要求相应调整。
三、对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部发布的“新金融工具准则”要求施行新金融工具相关会计准则，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整。公司在编制 2019年各期间财务报告时，将按照新的会计政策相关规定执行、列报财务报表相关项目金额。
四、独立董事意见
本次执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策是公司根据财政部相关文件的要求执行的，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的审议、决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司按照财政部有关规定执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次执行新修订的金融工具会计准则并变更相关会计政策是按照财政部 2017年新颁布的相关会计准则的规定进行的，执行新修订的金融工具会计准则并变更相关会计政策不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，其决策符合相关法律、法规、规定性文件和《公司章程》的规定。
我们同意公司本次执行新修订的金融工具会计准则并变更相关会计政策事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
厦门光莆电子股份有限公司董事会
证券代码：000856 证券简称：冀东装备公告编号：2015-21
唐山冀东装备工程股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会出现一项否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年5月12日下午2：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月12日（星期二）9：30-11：30，13：00-15：00（股票交易时间）；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月11日（星期一）15：00至2015年5月12日（星期二）15：00期间的任意时间。
2.召开地点：冀东发展集团有限责任公司会议室（河北省唐山市丰润区林荫路233号）。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长张增光先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议的出席情况
1.出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）5人，代表
股份92,176,828股，占公司有表决权股份总数的40.6065%。
2.现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）2人，代表股份91,992,421股、占公司有表决权股份总数的40.5253%。
3.网络投票情况：
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东3人，代表股份184,407股，占公司有表决权股份总数的0.0812%。
4.外资股东出席情况：
公司未发行境内、外上市外资股。
5.其他人员出席会议情况
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次股东会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过了公司《2014年度董事会工作报告》
1.表决情况：同意91,992,421股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7999%；反对184,407股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2001%；弃
权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2.表决结果：获得出席会议的股东有效表决权股份总数的1/2以上通过，
通过了该项议案。
（二）审议通过了公司《2014年度监事会工作报告》
1.表决情况：同意91,992,421股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7999%；反对184,407股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2001%；弃
权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2.表决结果：获得出席会议的股东有效表决权股份总数的1/2以上通过，
通过了该项议案。
（三）审议通过了公司《2014年度财务决算报告》
1.表决情况：同意91,992,421股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7999%；反对184,407股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2001%；弃
权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
通过了该项议案。
（四）审议通过了公司《2014年度利润分配预案》
1.表决情况：同意91,992,421股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7999%；反对184,407股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2001%；弃
权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：
同意14,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东有效表决权
股份总数的7.0562％；反对184,407股，占出席会议持有公司5%以下股份的中
小股东有效表决权股份总数的92.9438％；弃权0股，占出席会议持有公司5%
以下股份的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
2.表决结果：获得出席会议的股东有效表决权股份总数的1/2以上通过，
通过了该项议案。
（五）审议通过了公司2014年年度报告及年度报告摘要
1.表决情况：同意91,992,421股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7999%；反对184,407股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2001%；弃
权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2.表决结果：获得出席会议的股东有效表决权股份总数的1/2以上通过，
通过了该项议案。
（六）审议了公司与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易预
计的议案
该项议案为关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司所持表决权
股份91,978,421股，回避表决。
1.表决情况：同意14,000股，占出席会议有效表决权股份总数的7.0562%；
反对184,407股，占出席会议有效表决权股份总数的92.9438%；弃权0股，占
出席会议有效表决权股份总数的0.000%。
持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：
同意14,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东有效表决权
股份总数的7.0562％；反对184,407股，占出席会议持有公司5%以下股份的中
小股东有效表决权股份总数的92.9438％；弃权0股，占出席会议持有公司5%
以下股份的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
2.表决结果：未获得出席会议的股东有效表决权股份总数的1/2以上通
过，该议案未通过。
（七）审议通过了《关于聘请公司2015年度财务报告和内部控制审计机
构的议案》
1.表决情况：同意91,992,421股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7999%；反对184,407股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2001%；弃
权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：
同意14,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东有效表决权
股份总数的7.0562％；反对184,407股，占出席会议持有公司5%以下股份的中
小股东有效表决权股份总数的92.9438％；弃权0股，占出席会议持有公司5%
以下股份的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（八）审议通过了修改公司章程的议案
1.表决情况：同意91,992,421股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7999%；反对184,407股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2001%；弃
权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2.表决结果：获得出席会议的股东有效表决权股份总数的2/3以上通过，
通过了该项议案。
（九）听取2014年度独立董事述职报告
公司独立董事向股东大会提交了《独立董事2014年度述职报告》，对2014
年度公司独立董事出席董事会会议、发表独立意见、保护投资者权益和重点
关注事项等履职情况进行了报告。与会股东及股东代理人未提出异议。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2.律师姓名:傅玉荣、张征。
四、备查文件
1.唐山冀东装备工程股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见》。
唐山冀东装备工程股份有限公司
董事会
西安通源石油科技股份有限公司
独立董事述职报告
（曾一龙）
各位股东及股东代表：
本人作为西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的规定，在2013年度工作中，定期了解检查公司经营情况，积极出席相关会议，认真、仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理化建议，对董事会相关事项发表独立意见，独立、认真的履行职责，较好的发挥了独立董事的作用。
现将本人在2013年度内履职情况报告如下：
一、参会情况
2013年度，公司共召开14次董事会，6次股东大会，本人应出席6次董事会，实际出席6次董事会。在任职期间，本人履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，准时参加历次董事会，并认真审议了董事会提出的各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会做出科学决策起到了积极的作用。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
公司第四届董事会任期至2013年7月13日届满，2013年9月23日经公司2013年第四次临时股东大会审议通过，本人被选举为第五届董事会独立董事，任期至
2016年9月23日。
二、专业委员会履职情况
本人作为第五届董事会审计委员会主任委员，审查公司2013年内控制度及实施情况，指导公司内部控制的进一步完善和实施，与负责年度审计的会计师充分沟通，对公司财务报告等进行审查。同时，积极对公司内部审计部门工作和审计质量进行沟通和指导，并提出合理化建议，发挥了审计委员会的专业职能和监督
作用。
三、对公司重大事项发表意见情况
2013年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2013年9月23日，公司第五届董事会第一次会议，对公司聘任高级管理人员相关事项发表独立意见。
2、2013年10月14日，公司第五届董事会第二次会议，对公司聘任董事会秘书事项发表独立意见。
3、2013年10月25日，公司第五届董事会第三次会议，对公司会计估计变更事项发表独立意见。
4、2013年11月13日，公司第五届董事会第四次会议，对公司发行股份购买资产暨关联交易相关议案予以事先认可，并对《西安通源石油科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关材料发表独立意见。
5、2013年12月20日，公司第五届董事会第五次会议，对《关于向安德森射孔服务有限公司销售产品暨日常关联交易的议案》所涉及的关联交易事项发表独立意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、对于经董事会审议决策的重大事项，均进行了认真的核查，必要时发表了独立意见和专项说明，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关
法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、培训和学习情况
作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独
立董事工作制度》等规定履行职责，注重自身的培训和学习，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。
七、其他事项
1、在本年度，未发生独立董事提议召开董事会的情况。
2、在本年度，未发生独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2014年，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实地履行自己的职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，更好的发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：曾一龙2014年4月14日
股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2016-94新兴铸管股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 12月 9日以电话和书面方式发出第七届董事会第二十六次会议通知，会议于2016年12月19日，在北京财富金融中心62层第一会议室召开。会议由董事长郭士进主持，公司全部9名董事均出席了会议。
公司监事会成员及部分其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：
一、审议通过了《2017年预算计划》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于向新兴际华融资租赁提供财务支持的议案》
本议案提交董事会审议之前得到了公司独立董事的认可，同意提交董事会审议，并发表了独立意见。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
该事项详细内容请见公司于同日披露的《关于向子公司新兴际华融资租赁提供财务支持的提示性公告》。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2016年 12月 21日
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2019-008博深工具股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2019年4月16日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2019年4月1日以电话和电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席靳发斌先生召集并主持。
经与会监事认真审议，以书面投票方式通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案需提请公司 2018年度股东大会审议。
《公司 2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
此议案需提请公司2018年度股东大会审议。
三、审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《公司2018年度财务决算方案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
此项议案需提请公司 2018年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司2019年度财务预算方案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
此项议案需提请公司 2018年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》；
监事会认为：公司董事会提出的 2019年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配形式、现金分红比例及条件，符合公司向社会承诺的《2018-2020年股东回报规划》，符合有关法律、法规的规定和公司的经营实际，不存在故意损害投资者利益的情况。以上利润分配方案已事先征询监事会意见，全体监事过半数同意。我们同意将上述利润分配方案提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
此项议案需提请公司 2018年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于变更会计政策的议案》；
监事会认为：公司根据财政部颁布的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况；会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过了《董事会关于公司2018年度内部控制的自我评价报告》；
监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《中小企业
板上市公司规范运作指引》及公司相关内部控制制度的情形发生。《董事会关于公司 2018年度内部控制的自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了《关于公司2018年度监事薪酬的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案需提请公司 2018年度股东大会审议，监事薪酬详见《公司 2018年年度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
此项议案需提请公司 2018年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于继续使用自有资金投资银行理财产品的议案》；
监事会认为，公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资低风险银行理财产品，有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。董事会对该投资理财事项的决策程序合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
监事会同意公司使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过了《关于预计2019年度与青岛叶氏振宇贸易有限公司日常关联交易事项的议案》；
监事会认为：该关联交易是子公司和控股孙公司因正常生产经营需要而与交易对方发生的交易，并按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，关联交易行为合理，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。该事项的审议表决程序和回避程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求及公司《章程》、《关联交易管理制度》的规定，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过了《关于预计2019年度与青岛瑞克尔新材料科技有限公司日常关联交易事项的议案》；
监事会认为：该关联交易是子公司因正常生产经营需要而与交易对方发生的交易，并按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，关联交易行为合理，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。该事项的审议表决程序和回避程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求及公司《章程》、《关联交易管理制度》的规定，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过了《关于预计2019年度与有研粉末新材料股份有限公司日常关联交易事项的议案》；
监事会认为：该关联交易是公司因正常生产经营需要而与交易对方发生的交易，并按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，关联交易行为合理，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。该事项的审议表决程序和回避程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求及公司《章程》、《关联交易管理制度》的规定，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过了《关于预计2019年度控股孙公司江苏启航研磨科技有限公司与江苏力得士研磨科技有限公司关联交易事项的议案》；
监事会认为：该关联交易是控股孙公司因正常生产经营需要而与交易对方发生的交易，并按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，关联交易行为合理，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。该事项的审议表决程序和回避程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求及公司《章程》、《关联交易管理制度》的规定，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
博深工具股份有限公司监事会二〇一九年四月十六日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2014-058江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于重大事项进展及股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月15日，江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“天龙光电”或“公司”）接到控股股东常州诺亚科技有限公司（以下简称“常州诺亚”）的通知，常州诺亚向本公司通报其目前正在筹划的重大事项相关情况及进展如下：
天龙光电成立于2001年，2009年12月25日在深圳证券交易所上市，常州诺亚为公司的控股股东，直接持有公司的股份，常州诺亚实际控制人冯月秀、吕行、万俊平(3名自然人合计持有其100%股权)间接持有公司股份。截止本公告日，常州诺亚持有公司股份40092406股，占公司总股本的20.05%。
常州诺亚的自然人创始股东希望通过增资扩股引进新的战略投资者进一步优化常州诺亚的公司治理结构，为天龙光电谋求新的发展机遇，从而提升上市公司的价值，符合全体股东的长远利益。本次引进战略投资者如获得成功，则会导致天龙光电的控股股东结构及实际控制人发生变化，但并不会影响天龙光电上市主体的独立性，天龙光电的主营业务不会发生变化，天龙光电的核心骨干人员不会发生变动。
截至本公告日，交易双方已经进入商务条款讨论及相关公告资料准备阶段，但尚需要一定的时间。
鉴于上述事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票继续停牌，公司股票将不晚于2014年9月26日复牌并公告。
公司公开披露的信息均以深圳证券交易所网站及公司指定媒体发布和刊登
为准。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2017-143深圳市长方集团股份有限公司
2017年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年12月25日15:00
（2）网络投票时间：2017年12月24日至2017年12月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月25日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年12月24日15:00至2017年12月25日15:00期间的任意时间。
2、会议地点：广东省惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园东兴片区运东路1号
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：董事长邓子长先生
6、需在本次股东大会回避表决的关联股东名称：李迪初先生、李映红女士、聂卫先生、聂向红女士、李细初先生
（二）、会议出席情况：
1、股东出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 13名，代表有表决权的股份数329,408,481股，占公司股份总数的41.6915%。其中:
1.1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 7人，代表有表决权的股份数329,290,181股，占公司股份总数的41.6766%；
1.2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共 6名，代表有表决权的股份数118.300股，占公司股份总数的0.0150％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议主持人宣布了会议议程，然后对议案进行了逐项宣读，与会全体股东逐项进行了审议并现场记名投票表决，通过了以下议案：
1、审议通过《关于向控股子公司部分少数股东支付定金的议案》。
表决结果：同意329,290,181股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9641%；反对118,300股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0359%；弃权0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：637,373股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的84.3451%；
反对118,300股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的15.6549%；弃权0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所指派律师肖剑、张婷婷出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2017年第八次临时股东大会的的召集、召开
程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》
的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市长方集团股份有限公司2017年第八次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳市长方集团股份有限公司 2017年第八次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会