Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2015-012
西安天和防务技术股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2015年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况说明如下：
一、基本情况
根据公司的发展规划及经营预算，公司董事会同意公司及控股子公司向银行申请总额不超过五亿元人民币综合授信额度，授信有效期为公司与银行签订《综合授信合同》之日起一年内。
以上申请总额不超过五亿元人民币银行授信额度将根据实际情况在母公司和控股子公司之间进行分配，公司对控股子公司在相应授信额度下所发生的全部债务承担连带责任保证。
公司就本次申请银行综合授信额度拟提请股东大会授权董事长在不超过总融资额度的前提下，可根据与各银行协商情况适时调整在各银行的实际融资金额，并签署相关业务合同及其它相关文件。授权期限：自 2014年年度股东大会审议通过之日起至2015年年度股东大会召开之日止。
二、议案审议情况
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、独立董事发表的独立意见
公司独立董事认为，为确保公司生产经营和流动资金周转需要，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币五亿元综合授信额度。公司及子公司取得适当的银行授信额度有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局，对公司的生产经营具有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。我们同意公司及子公司向银行申请综合授信额度不超过人民币五亿元。
特此公告。
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一五年四月二十七日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2014-07海南海峡航运股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 1月 17日收到公司董事林健先生及董事徐奇标先生的书面辞职报告。
林健先生及徐奇标先生因工作变动原因，无法继续担任公司董事职务，请求辞去上述职务。辞职后，林健先生及徐奇标先生将不再担任公司任何职务。
林健先生及徐奇标先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，该辞职报告送达董事会时生效。
林健先生及徐奇标先生在担任公司董事期间，一直忠实、勤勉的履行职责，为公司的发展做出了很大贡献。
公司董事会对林健先生及徐奇标先生在职期间的勤勉工作深表感谢！
特此公告。
海南海峡航运股份有限公司董事会
二○一四年一月十八日
证券代码：000012；200012 公告编号：2018-045
证券简称：南玻A；南玻B
中国南玻集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于2018年8月10日召开了第八届董事会临时会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意为全资子公司成都南玻玻璃有限公司在光大银行成都分行金额为人民币 8,000万元的为期 1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
成都南玻玻璃有限公司
成立日期：2004年07月02日
注册地点：成都市双流区公兴街道黄龙大道二段16号
法定代表人：何进
注册资本：26,000万人民币元
经营范围：生产和销售各种特种玻璃
主要财务指标
单位:元
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|项目|2017年 12月 31日|2016 年 12月 31日|
|资产总额|960,567,064|877,233 ,895|
|所有者权益合计|549,644,542|429,047,100|
||2017年年度|2016年年度|
|营业收入|963,867,411|638,536,141|

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|营业利润|186,191,950|62,190,101|
|净利润|159,097,192|68,641,533|

三、担保的主要内容
为全资子公司成都南玻玻璃有限公司在光大银行成都分行金额为人民币8,000万元的为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保全资子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益，因此，同意为上述全资子公司提供不可撤销连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
目前公司为子公司提供担保的余额为人民币 307,367万元，占 2017年末归属母公司净资产845,859万元的36.34%，占总资产1,953,500万元的15.73%。公司无逾期担保。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十一日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2016-051
金轮蓝海股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据经营发展需要，公司对组织架构进行了部分调整并经公司第三届董事会 2016年第六次会议审议通过，同意公司以其持有的金轮针布（白银）有限公司（以下简称“白银金轮”）100%股权和南通惠通针布有限公司（以下简称“惠通针布”）90%股权作价增资金轮针布（江苏）有限公司（以下简称“金轮针布”）。
本次增资完成后，白银金轮与惠通针布将由公司的全资/控股子公司变更为金轮针布的全资/控股子公司。
同意公司认缴金轮针布新增注册资本合计 74,364,557.97元，其中白银金轮100%股权按照其账面价值 71,664,557.97元作价认购金轮针布新增注册资本 71,664,557.97元，惠通针布90%股权按照其账面价值 2,700,000.00元作价认购金轮针布新增注册资本2,700,000.00元。
调整后的组织架构详见附件。
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会2016年5月17日
附件：
股东大会
战略委员会
监事会
提名委员会
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|董|事会|

审计委员会 审计部
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|总|裁|

战略中心 财务中心 信息中心 总裁办
金轮针 南通金 海门金 海门市 钢聚人
布（江 轮研发 威工程 森达装 电商有
苏）有 中心有 技术咨 饰材料 限公司
限公司 限公司 询有限 有限公
公司 司
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|金布银限|轮针（白）有公司|

说明：
1、因公司已完成对海门市森达装饰材料有限公司的并购，本次组织架构调整时将海门市森达装饰材料有限公司及其全资子公司成都泓锐不锈钢有限公司
加入。
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2016-055安徽聚隆传动科技股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月1日
召开第二届董事会第九次（临时）会议、2016年7月19日召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过2亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型等金融
机构理财产品。投资期限为自股东大会会审议通过之日起一年内，单个理财产
品的投资期限不超过一年。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。
内容详见2016年7月4日、7月20日刊登于《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用自有资金
购买理财产品的公告》（公告编号：2016-033）、《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-039）。
近日，公司以自有资金人民币3,000万元购买银行理财产品，具体情况如
下：
一、理财产品基本情况
1、产品名称：“本利盈”系列组合投资类CA160700；
2、发行人：徽商银行；
3、币种：人民币；
4、产品类型：保证收益型；
5、产品预期年化收益率：3.15%；
6、产品起息日：2016年11月23日；
7、产品到期日：2017年5月19日；
8、认购资金总额：人民币 3,000万元；
9、资金来源：公司自有资金。
公司与徽商银行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，风险可
控。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的
运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司的影响
在确保不影响正常生产经营的前提下，本次使用自有资金购买的银行理财
产品期限短、风险较小，公司已经履行必要的审批程序，有利于提高自有资金
使用效率。在保本的前提下，通过适度理财，获得一定的收益，为公司股东谋
取更多的投资回报。
四、公司购买银行理财产品的情况
截止本公告日前12个月内，公司及全资子公司宁国聚隆精工机械有限公司（以下简称“聚隆精工”）购买银行理财产品情况如下：
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|序号|公告日期|公告编号|购买主体|签约方|金额（万元）|名义收益计算天数|产品类型|预计年化收益率|收益（万元）|资金类型|
|1|2016-1-13|2016-002|公司|中国工商银行股份有限公司宁国支行|3,500|91|保本浮动收益型|3.2%|27.92|自有资金|
|2|2016-1-13|2016-002|公司|中国建设银行股份有限公司宁国支行|2,400|58|保本浮动收益型|3.1%|11.82|自有资金|
|3|2016-1-13|2016-002|公司|徽商银行宣城宁国支行|3,000|91|保本浮动收益型|3.2%|23.93|自有资金|
|4|2016-2-3|2016-004|公司|中国工商银行股份有限公司宁国支行|18,000|91|保本浮动收益型|3.0%|134.63|募集资金|
|5|2016-2-3|2016-004|聚隆精工|中国工商银行股份有限公司宁国支行|12,000|91|保本浮动收益型|3.0%|89.75|募集资金|
|6|2016-3-10|2016-006|公司|徽商银行宣城宁国支行|3,000|91|保本浮动收益型|3.2%|23.93|自有资金|
|7|2016-3-18|2016-008|公司|中国建设银行股份有限公司宁国支行|2,400|103|保本浮动收益型|2.7%|18.29|自有资金|
|8|2016-4-21|2016-018|公司|中国工商银行股份有限公司宁国支行|3,500|182|保本浮动收益型|2.95%|51.48|自有资金|

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|9|2016-4-21|2016-018|公司|徽商银行宣城宁国支行|3,000|183|保本浮动收益型|3.2%|48.13|自有资金|
|10|2016-5-25|2016-024|聚隆精工|中国工商银行股份有限公司宁国支行|10,000|35|保本浮动收益型|2.8%|25.89|募集资金|
|11|2016-5-30|2016-025|公司|中国工商银行股份有限公司宁国支行|14,000|35|保本浮动收益型|2.7%|36.25|募集资金|
|12|2016-6-1|2016-026|公司|中国工商银行股份有限公司宁国支行|3,500|35|保本浮动收益型|2.7%|9.06|募集资金|
|13|2016-6-16|2016-028|公司|徽商银行宣城宁国支行|2,200|184|保本浮动收益型|3.2%|尚未到期|自有资金|
|14|2016-7-5|2016-035|公司|中国建设银行股份有限公司宁国支行|2,400|160|保本浮动收益型|3.1%|尚未到期|自有资金|
|15|2016-8-4|2016-040|公司|中国工商银行股份有限公司宁国支行|16,000|91|保本浮动收益型|2.7%|107.70|募集资金|
|16|2016-8-4|2016-040|聚隆精工|中国工商银行股份有限公司宁国支行|14,000|91|保本浮动收益型|2.7%|94.24|募集资金|
|17|2016-10-20|2016-049|公司|中国工商银行股份有限公司宁国支行|3,500|182|保本浮动收益型|2.65%|尚未到期|自有资金|
|18|2016-10-28|2016-051|公司|徽商银行宣城宁国支行|3,000|176|保证收益型|3.1%|尚未到期|自有资金|
|19|2016-11-2|2016-052|公司|中国工商银行股份有限公司宁国支行|16,000|91|保本浮动收益型|2.6%|尚未到期|募集资金|
|20|2016-11-2|2016-052|聚隆精工|中国工商银行股份有限公司宁国支行|14,000|91|保本浮动收益型|2.6%|尚未到期|募集资金|
|21|2016-11-11|2016-053|公司|中国农业银行股份有限公司宁国支行|1,200|90|保本保证收益型|2.8%|尚未到期|自有资金|
|22|2016-11-11|2016-053|公司|徽商银行宣城宁国支行|3,000|177|保证收益型|3.1%|尚未到期|自有资金|
|23|2016-11-25|2016-055|公司|徽商银行宣城宁国支行|3,000|177|保证收益型|3.15%|尚未到期|自有资金|

截止到本公告日，公司及聚隆精工合计使用闲置募集资金购买理财产品余
额为30,000万元，公司使用自有资金购买理财产品余额为18,300万元。
五、备查文件
1、徽商银行智慧理财产品说明书（机构版）；
2、徽商银行智慧理财机构理财产品交易申请书。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会2016年11月25日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2019-012杭州顺网科技股份有限公司
关于公司股票异动的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：顺网科技，股票代码：300113）于2019年3月5日、3月6日、3月7日连续三个交易日收盘价格涨幅累计偏离值超过20%，根据深圳证券交易所交易规则的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、情况说明
针对公司股价异常波动，公司董事会就相关问题进行了核实：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其
衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2019年2月28日在指定披露媒体披露了《2018年度业绩快报》，截至本公告披露日，公司目前不存在已披露的业绩预告、业绩快报以及实际情况与预计情况存在较大差异的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会2019年3月7日
中能电气股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十一次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，对公司第四届董事会第二十一次会议审议的相关议案进行了认真审阅，现发表独立意见如下：
本次增资获得北京三清互联科技有限公司20%股权，是基于公司多元化发展和长期战略规划的需要，有利于公司提升二次设备领域的研发及生产能力，进一步拓展配网产业布局，充分发挥产业互补的优势，创造更好的经济效益，符合公司及全体股东利益；董事会在审议该议案时，履行了必要的表决程序，相关审批程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
汤新华 陈章旺 吴飞美
2018年11月06日
北京三聚环保新材料股份有限公司监事会
关于限制性股票激励计划第一个解锁期
可解锁激励对象名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会对限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的190名激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、本次列入《北京三聚环保新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）激励对象名单的 190名人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；
2、激励对象不存在不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；
（3）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
3、列入《限制性股票激励计划（草案）》激励对象的人员符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：根据公司《限制性股票激励计划（草案）》、《北京三聚环保新材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司《限制性股票激励计划（草案）》第一个锁定期已经于2017年1月14日届满且解锁条件已经成就。公司监事会对本次拟解锁的激励对象名单进行了核查，认为公司本次190名激励对象解锁资格合法、有
效，同意公司为 190名激励对象在第一个解锁期可解锁的 10,996,360份限制性股票办理解锁手续。
北京三聚环保新材料股份有限公司监事会2017年2月22日
（本页无正文，为《北京三聚环保新材料股份有限公司监事会关于关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的核查意见》）
监事签字：
李岸白
杜伟
高群仰
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2017-006广东惠伦晶体科技股份有限公司
简式权益变动报告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017年 3月 7日收到股东台湾晶技股份有限公司提供的《简式权益变动报告书》。台湾晶技于 2017年 3月 6日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份1,700,000股，占公司总股本的1.01%。
一、股份变动情况
本次权益变动前后持股情况如下表：
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|台湾晶技|无限售条件股份|10,095,536|6.00%|8，395，536|4.99%|

具体情况详见台湾晶技提供的《简式权益变动报告书》。
二、其他情况说明
1、台湾晶技减持公司股份未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司制度的规定，亦未违反相关承诺。
2、台湾晶技不属于公司控股股东；本次权益变动后，台湾晶技不再为公司持股5%以上股东。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会2017年3月8日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2015-025孚日集团股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司 2014年年度权益分派方案已获 2015年 5月 18日召开的公司2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本908,000,005股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股 1个月以上至1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过2个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年7月3日，除权除息日为：2015年7月 6日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年7月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****879|孚日控股集团股份有限公司|
|2|01*****561|孙日贵|
|3|01*****564|单秋娟|
|4|01*****934|张国华|

五、咨询办法
咨询机构：孚日集团股份有限公司证券部
联系人：张萌、彭仕强
咨询电话：0536-2308043
传 真：0536-5828777
六、备查文件
1、公司2014年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
海南海药股份有限公司
独立董事对第八届董事会第二十四次会议相关事项发表的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本人作为海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，现就公司第八届董事会第二十四次会议相关事项发表如下独立意见：一、对《2014年度内部控制自我评价报告》的意见
公司建立了较为完善的公司治理机构，公司现行的内部控制体系的建设和运作较为规范，内部控制组织机构较为完整，并能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，公司内部控制方面不存在重大缺陷。公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求。
二、关于2014年度利润分配预案的意见
2014年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，并综合考虑回报公司全体股东及公司长远发展资金需求情况，符合公司的实际情况和长远利益。我们同意2014年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2014年年度股东大会审议。
三、关于公司与关联方资金往来、公司对外担保事项的专项说明及独立意见（一）、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。
（二）、公司除为控股子公司、参股公司提供担保外，未发现公司存在其他对外担保情况及为股东、实际控制人、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，履行了必要的审议程序。截止2014年12月31日，报告期末实际担保余额合计为人民币 25680万元，占公司净资产的比例为15.79%，上述担保均属于控股子公司、合营企业生产经营和资金合理使用的需要，风险可控，公司能有效地控制和防范风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，对外担保事项的审议和表决程序合法有效。
四、关于公司续聘会计师事务所及聘请内部控制审计机构的意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经
验与能力，能够满足公司2015年度财务审计工作要求，同时经核查天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构和内部控制审计机构，负责公司2015年年度财务审计工作，期限一年。上述事项需提交公司2014年年度股东大会审议。
五、关于以自有资金进行委托理财的意见
公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定；公司已建立了较完善的《对外投资管理制度》，明确了委托理财的审批流程、权限和风险管控措施，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全；公司进行委托理财的资金用于委托商业银行、信托公司等进行风险可控的投资理财，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品；公司利用自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
六、对2014年度募集资金存放与使用情况的意见
经核查，报告期内，公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
七、关于日常关联交易的意见
本次关联交易事项经过了本公司独立董事事前审查，独立董事同意将本次关联交易议案提交董事会审议。
本次关联交易是公司业务发展及生产经营的实际需要，交易的对方台州一铭是因公司投资完成后基于管理需要委任董事形成的关联法人，本次关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，执行了关联董事回避制度，以市场价格为基础，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
独立董事：雷小玲胡国柳金世明
2015年4月23日
宜宾五粮液股份有限公司
提名委员会实施细则
(本制度经公司2014年7月18日召开的第五届董事会第一次会议审议通过)
第一章总则
第一条为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关法规规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
(一)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的人员和构成向董事会提出建议；
(二)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
(三)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
(四)对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
(五)对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
(六)董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；
控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章决策程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选任程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条董事、高级管理人员的选任程序：
(一)提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
(二)提名委员会可在本公司、控股(参股)企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
(三)搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
(四)征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
(五)召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
(六)在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
(七)根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十一条提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。
第十二条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以
采取通讯表决的方式召开。
第十三条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十四条如有必要，经董事会批准，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十五条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十六条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十七条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员及其他与会人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十条本实施细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十一条本细则解释权、修订权归属公司董事会。
宜宾五粮液股份有限公司董事会 2014年7月18日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2015-087
利亚德光电股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事宜，公司股票已于2015年7月27日起临时停牌，公司于2015年7月27日发布了《重大事项停牌公告》，2015年7月31日发布了《筹划重大事项继续停牌的公告》，2015年8月7日发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展的公告》，2015年8月17日发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展的公告》，披露了关于现金收购PLANAR SYSTEMS INC100%股权的相关事宜、2015年8月24日发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展的公告》、2015年8月28日发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展的公告》、2015年9月8日发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展的公告》。
公司董事会已要求相关各方尽快推进本次非公开发行相关事宜，公司将全面加快推进本次非公开发行股票事项的各项工作，尽快确定本次非公开发行的最终方案。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌，待相关事项确定，公司将按照有关规定及时披露相关公告并复牌。敬请广大投资者谅解。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2015年9月15日
南极电商股份有限公司 2019-029 关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告证券代码：002127 证券简称：南极电商公告 编号：2019-029南极电商股份有限公司
关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月30日收到公司持股5%以上股东蒋学明及其一致行动人东方新民控股有限公司（以下简称“东方新民”）出具的《简式权益变动报告书》，2017年11月9日至2019年4月29日，蒋学明及东方新民通过大宗交易和深圳证券交易所集中竞价的方式累计减持本公司无限售条件流通股共计 116,600,200股，占公司总股本的4.750%。
本次权益变动完成后，蒋学明持有公司62,850,000股股份，占公司总股本的2.560%；一致行动人东方新民持有公司59,874,053股股份，占公司总股本的2.439%；蒋学明及其一致行动人东方新民合计持有公司122,724,053股股份，占总股本的4.999%,合计持股比例低于5%。具体减持情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
蒋学明及东方新民自前次权益变动报告书（详见公司于2017年11月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《简式权益变动报告书》）披露至今持股变化情况如下：
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|蒋学明|集中竞价交易|2018/01/19-2019/4/29|9.59|2,130|0.868|
||大宗交易|2018/01/19-2019/4/29|8.44|5,070|2.065|
|东方新民|集中竞价交易|2017/11/9-2019/4/29|11.51|165|0.067|
||大宗交易|2017/11/9-2019/4/29|7.36|4,295|1.750|
|合计||||11,660|4.750|

2、股东本次权益变动前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次权益变动前持有股份||本次权益变动后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|蒋学明及|合计持有股份|23,932|9.749|12,272|4.999|

南极电商股份有限公司 2019-029 关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告
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|东方新民|其中：无限售条件股份|23,932|9.749|12,272|4.999|
||有限售条件股份|||||

二、其他相关说明
1、蒋学明及其一致行动人东方新民本次减持公司股份未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、关于持股5%以上股东的减持计划等相关事项公司已按照规定进行了预先披露，本次减持与此前披露的减持计划一致，不涉及违反相关承诺的情况。
3、蒋学明及其一致行动人东方新民不属于公司控股股东、实际控制人。本次权益变动后，蒋学明及其一致行动人东方新民持股比例低于5%；蒋学明及其一致行动人东方新民合计持有公司122,724,053股股份，占公司总股本的4.999%。
4、上述权益变动具体情况详见2019年5月6日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
《南极电商股份有限公司简式权益变动报告书》
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一九年四月三十日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2017-033天水众兴菌业科技股份有限公司
2016年度股东大会决议更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年03月22日在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2016年度股东大会决议公告》。由于工作人员疏忽，导致原公告中对议案表决情况计算有误，现更正如下：
一、更正前：议案一至议案八，议案十二的表决情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|表决类型|有效表决权股份数（股）|出席会议股东及股东授权代表表决情况||||||
|||同 意||反 对||弃 权||
|||股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|
|现场投票|189,670,671|189,670,671|100.0000%|0|0.0000%|0|0%|
|网络投票|34,589,696|34,584,070|99.9837%|5,626|0.0163%|0|0%|
|合计|224,260,367|224,254,741|99.9975%|5,626|0.0025%|0|0%|
|其中：中小投资者|46,117,992|46,112,366|99.9878%|5,626|0.0122%|0|0%|

注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。
更正后：议案一至议案八，议案十二的表决情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|表决类型|有效表决权股份数（股）|出席会议股东及股东授权代表表决情况||||||
|||同 意 反 对||||弃 权||
|||股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|
|现场投票|189,670,671|168,051,624|88.6018%|21,619,047|11.3982%|0|0.0000%|
|网络投票|34,589,696|34,584,070|99.9837%|5,626|0.0163%|0|0.0000%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|224,260,367|202,635,694|90.3573%|21,624,673|9.6427%|0|0.0000%|
|其中 ：中 小投 资者|46,117,992|46,112,366|99.9878%|5,626|0.0122%|0|0.0000%|

二、更正前：议案九至议案十一，议案十三的表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|表决类型|有效表决权股份数（股）|出席会议股东及股东授权代表表决情况||||||
|||同 意||反 对||弃 权||
|||股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|
|现场投票|189,670,671|189,670,671|100.0000%|0|0.0000%|0|0%|
|网络投票|34,589,696|34,585,096|99.9867%|4,600|0.0133%|0|0%|
|合计|224,260,367|224,255,767|99.9979%|4,600|0.0021%|0|0%|
|其中：中小投资者|46,117,992|46,113,392|99.9900%|4,600|0.0100%|0|0%|

注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。
更正后：议案九至议案十一，议案十三的表决情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|表决类型|有效表决权股份数（股）|出席会议股东及股东授权代表表决情况||||||
|||同 意||反 对||弃 权||
|||股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|股份数（股）|占有效表决权股份数比例|
|现场投票|189,670,671|168,051,624|88.6018%|21,619,047|11.3982%|0|0.0000%|
|网络投票|34,589,696|34,585,096|99.9867%|4,600|0.0133%|0|0.0000%|
|合计|224,260,367|202,636,720|90.3578%|21,623,647|9.6422%|0|0.0000%|
|其中 ：中 小投 资者|46,117,992|46,113,392|99.9900%|4,600|0.0100%|0|0.0000%|

注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份
的数量。
除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。本次股东大会的法律意见书也做了相应的更正，并重新出具了补充法律意见书。此次更正不影响本次股东大会决议的通过情况。由此给投资者造成不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
在以后的工作中，公司将不断加强审核工作，进一步提高信息披露质量。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2017年03月28日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2014）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2014-071深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于公司与部分原始股东诉讼进展的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、案件的基本情况
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）与余松恩、周西川等26名首发前自然人股东（以下简称“存在纠纷人员”）就承诺函违约合同纠纷一案于 2012年 12月 26日向深圳市南山区人民法院(以下简称“南山区法院”)提起了诉讼，南山区法院于当日受理了此案（详见公司 2013年 3月 9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于公司与部分原始股东违约金纠纷情况的说明》的相关内容）。
存在纠纷人员中的 21人在答辩期提出管辖权异议，认为该案系劳动争议，应由劳动争议仲裁委员会管辖，请求南山区法院驳回起诉。南山区法院依法驳回了上述21人对该案管辖权提出的异议。（详见公司2013年6月1日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《诉讼进展的公告》的相关内容。）。该批存在纠纷人员不服南山区法院的裁定，向深圳市中级人民法院（以下简称“深圳市中院”）提起上诉。深圳市中院于2013年6月依法驳回了上诉，维持原裁定。该裁定为终审裁定。（详见公司2013年7月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于公司与部分原始股东诉讼进展的公告》的相关内容。）
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2014）深圳市富安娜家居用品股份有限公司支付违约金 1,898,856.96元及利息（利息自 2013年 1月 9日起按中国人民银行同期同档次贷款利率计算至本判决确定的付款之日止）；2、被告如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息；3、本案受理费 21,964.4元、保全费 5,000元，共计 26,964.4元，由被告曹琳负担（受理费、保全费原告已预交，被告负担之数应于本判决生效之日起十日内迳付原告）；4、如不服本判决，可以判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。（详见公司 2013年 10月 10日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于公司与部分原始股东诉讼进展的公告》的相关内容。）
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2014）富安娜公司上市后三年内离职，《承诺函》约定的对曹琳股份投资收益进行限制的条件已经成就，曹琳应依约将被限制的部分收益（即“违约金”）返还给富安娜公司。综上，曹琳的上诉理由均不成立，本院不予采纳。深圳市中院判决如下：1、驳回上诉，维持原判；2、本案受理费 21,964.4元，由被告曹琳负担；3、本判决为终审判决。（详见公司 2014年 01月 21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于公司与部分原始股东诉讼进展的公告》的相关内容。）
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2014）束相结合原则，激励对象按照《承诺函》向富安娜公司支付“违约金”后所能获得的利益仍为激励对象违反承诺日上一年度经审计的每股净资产价。《承诺函》继续对提前辞职的激励对象所能获得的股份投资收益予以限制，并不违反公平原则，是合法有效的。被告在富安娜公司上市后三年内离职，《承诺函》约定的对被告股份投资收益进行限制的条件已经成就，被告应依约将被限制的部分收益（即“违约金”）返还给富安娜公司。综上，被告的上诉理由均不成立，本院不予采纳。经深圳市南山区人民法院审判委员会讨论决定，1、18名被告应于本判决生效之日起十日内向原告深圳市富安娜家居用品股份有限公司支付违约金 36,050,230.32元及利息（利息自 2013年 1月 9日起按中国人民银行同期同档次贷款利率计算至本判决确定的付款之日止）；2、18名被告如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息；3、本案件受理费及保全费由18名被告负担（受理费、保全费原告已预交，被告负担之数应于本判决生效之日起十日内迳付原告）；4、如不服本判决，可以判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。（详见公司2014年04月09日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于公司与部分原始股东诉讼进展的公告》的相关内容。）
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2014）向深圳市中院提起上诉。（详见公司2014年06月04日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于公司与部分原始股东诉讼进展的公告》的相关内容。）
2014年10月，公司收到深圳市南山区人民法院送达的广东财安司法鉴定所《司法鉴定意见书》（编号：粤财安司法[2014]文鉴字第 20号）。公司向深圳市南山区人民法院提出《关于对广东财安司法鉴定所<司法鉴定意见书>的异议函》，并同时向深圳市南山区人民法院提交《鉴定申请书》，请求深圳市南山区人民法院依法委托司法鉴定机构对2008年3月20日《承诺函》中承诺人梅连清的两处签名和指纹的同一性以及形成时间进行司法鉴定。（详见公司2014年10月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于公司与部分原始股东诉讼进展的公告》的相关内容。）
二、案件的进展情况
近日，公司收到广东省深圳市南山区人民法院（2013）深南法民二初字第 39号《通知书》，具体内容如下：
经审查，根据《最高人民法院关于民事诉讼的若干规定》第二十七条的规定，鉴定人员不具备相关的鉴定资格的，当事人申请重新鉴定的，应当准许。本案的鉴定人蔡效礼、李明华虽有鉴定资格，但因不具有司法鉴定资格的周青参与了本案的鉴定，故本院决定对原告提出的对涉案《承诺函》上两处“梅连清”的签名进行重新鉴定的申请予以准许。
公司将密切关注诉讼进展情况，及时对外披露。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次判决对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前该案正在诉讼中，公司尚无法判断本次公告的诉讼事项对公司本期利润或
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2014）期后利润的影响。如该诉讼事项有新的进展情况，公司将持续履行信息披露义务。
五、备查文件
1、广东省深圳市南山区人民法院（2013）深南法民二初字第39号《通知书》特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会二○一四年十一月二十一日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2014-035成都卫士通信息产业股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2014年7月10日召开的第34次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件审核通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票自2014年7月11日开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。
请投资者注意投资风险。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司董事会
证券代码：300422 股票简称：博世科 公告编号：2015-071广西博世科环保科技股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月23日，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博世科”）召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了公司2015年第三季度报告全文。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司
《2015年第三季度报告》全文于2015年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，巨潮资讯网网址为http://www.cninfo.com.cn。敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2015年10月23日
北京盛通印刷股份有限公司
关于对北京盛通印刷股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2016]第 210216号
关于对北京盛通印刷股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2016]第210216号北京盛通印刷股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是北京盛通印刷股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供北京盛通印刷股份有限公司 2015年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：张福建
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：窦维维
中国·上海 二 O一六年三月十七日
专项审计说明第2页
附件 北京盛通印刷股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：北京盛通印刷股份有限公司 单位：元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 5 年 期 初 占用资金余额|2 0 1 5 年 度 占 用累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|廊坊市兰新雅彩印有限公司|法人代表为王万山。王万山对盛通廊坊持股比例为5%|其他非流动资产||2,850,000.00||2,850,000.00|设备款|经营性占用|
|小计|||||2,850,000.00||2,850,000.00|||
|上市公司的子公司及其附属企业|盛通包装|全资子公司|其他应收款|504,150.55|1,747,517.64|2,187,777.54|63,890.65|往来款|非经营性占用|
||盛通兴源|全资子公司|其他应收款|604,690.00|8,297.43|612,701.06|286.37|往来款|非经营性占用|
||盛通商印|全资子公司|其他应收款|10,972,316.46|1,099.30|3,489,080.41|7,484,335.35|往来款|非经营性占用|
||盛通廊坊|控股子公司|其他应收款|-|41,105,814.34|423,798.83|40,682,015.51|往来款|非经营性占用|
||盛通时代|全资子公司|其他应收款|410,774.21|68,263,772.97|3,316,500.00|65,358,047.18|往来款|非经营性占用|
|小计||||12,491,931.22|111,126,501.68|10,029,857.84|113,588,575.06|||
|总计||||12,491,931.22|113,976,501.68|10,029,857.84|116,438,575.06|||

上表中北京盛通包装印刷有限公司简称为“盛通包装”，北京盛通兴源商贸有限公司简称为“盛通兴源”,北京盛通商印快线网络科技有限公司简称为“盛通商印”，上海盛通时代印刷有限公司简称为“盛通时代”，盛通（廊坊）出版物印刷有限公司简称为“盛通廊坊”
法定代表人：_栗延秋__ 主管会计工作负责人：_唐正军__ 总会计师（或财务总监）：_唐正军__会计机构负责人（会计主管人员）：_许菊平_
专项审计说明第1页
专项审计说明第2页