Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2019–13
富奥汽车零部件股份有限公司
关于转让参股公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 交易概述
天合富奥商用车转向器（长春）有限公司（以下简称“天合富奥转向”）是富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，天合亚太有限公司持股55%，公司持股45%。为推动产业升级，引入战略合作伙伴，促进合资公司快速发展，公司拟转让所持合资公司15%股份。该等交易将参考评估价值在产权交易中心挂牌完成。
2019年3月22日，公司召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于转让参股公司天合富奥转向器股权的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次转让股权尚需提交股东大会审议。
为保证本次交易的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与本次交易有关的事宜，包括但不限于：根据国家有关法律法规及国有资产管理规定进行审计、评估等，履行股权转让相关程序；授权签署与本次交易有关的各类文件、办理所需手续；授权办理与本次交易有关的其他事项。
本次股权转让不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
公司名称：天合富奥商用车转向器（长春）有限公司
成立时间：2004年3月15日（工商注册）
注册资本：13,300万元（人民币）
企业类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：商用车动力转向器产品的应用设计、制造、装配及售后服务
股权结构：天合亚太有限公司 持股55%
富奥汽车零部件股份有限公司持股45%
财务数据：
单位：人民币元
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|项目|2018 年12月31日|2017 年12月31日|
|资产总额|343,662,881.81|412,861,852.08|
|负债合计|151,795,009.10|221,296,775.32|
|净资产|191,867,872.71|191,565,076.76|

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|项目|2018年|2017年|
|营业收入|276,557,727.12|357,812,329.85|
|营业利润|48,166,593.36|77,179,203.59|
|净利润|39,142,914.83|58,224,162.61|

三、交易方式
将参考股权评估价值在产权交易中心挂牌交易。
四、转让股权的目的和对公司的影响
本次转让天合富奥转向股权，符合公司整体发展战略规划，有利于合资公司应对产业升级，实现快速发展，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
备查文件
1.公司第九届董事会第七次会议决议
特此公告
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2019年3月22日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2017-023厦门乾照光电股份有限公司
关于对公司第二期员工持股计划进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，董事会对第二期员工持股计划（草案）（修订稿）及其摘要（修订稿）》在有效授权期限及范围内，无需提交公司股东大会审议。
2、《公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）及其摘要（修订稿）》的具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，并于2017年1月4日公告了议案相关内容，2017年1月20日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了第二期员工持股相关事项，并授权董事会办理本次员工持股的相关事宜。
综合考虑第二期员工持股计划实际办理情况和实施进展需要，为便于员工持股计划的顺利实施，根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》中公司股东大会授予董事会的行事权限，公司董事会决定对第二期员工持股计划的部分条款进行调整。
公司于2017年2月24日召开了第三届董事会第二十次会议，对《公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》进行了相应的部分调整。具体内容如下：
原草案内容 调整内容
管理机构设立的集合资金管理计划（原 指管理机构设立的集合资金信托计划。
指代集合计划、本集合计划、本集合资金计持股计划草案中简称：信托计划、本信托计
划） 划、本集合资金信托计划
按照1:1的比例设立优先级份额、劣后 按照 2:1的比例设立优先级份额、劣后
级份额 级份额
员工持股计划设立时计划份额合计不 员工持股计划设立时计划份额合计不超
超过12,000万份，资金总额不超过12,000过18,000万份，资金总额不超过18,000万
万元。 元。
以集合计划的规模上限 12,000万元 以信托计划的规模上限18,000万元和公
和公司 2016年 12月 30日的收盘价 司2016年12月30日的收盘价8.37元测算， 8.37元测算，集合计划所能购买和持有的信托计划所能购买和持有的标的股票数量上
标的股票数量上限约为 1433.6917万股，限约为2,150.5376万股，占公司现有股本总
占公司现有股本总额的2.0349%。 额的3.0523%。
除上述调整外，草案及摘要的其他内容不变。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2017年2月24日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2018-091安徽中鼎密封件股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月25日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并将该议案提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2018年9月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第十四次会议决议公告》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》等相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2018年 9月 21日）及 2018年第三次临时股东大会股权登记日（即 2018年10月9日）登记在册的前10名股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下：一、董事会公告回购股份决议前一交易日（即2018年9月21日）前10名股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|安徽中鼎控股（集团）股份有限公司|569,926,577|46.17|
|2|香港中央结算有限公司|27,467,384|2.23|
|3|鹏华资产－平安银行－四川信托－四川信托－平安恒盈1号单一资金信托|20,202,531|1.64|
|4|蔡倩|15,248,635|1.24|
|5|华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|14,759,165|1.20|
|6|安徽省铁路发展基金股份有限公司|14,341,268|1.16|
|7|挪威中央银行－自有资金|13,483,677|1.09|
|8|BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST|11,313,761|0.92|
|9|招商银行股份有限公司－东方红睿泽三年定期开放灵活配置混|11,031,370|0.89|

合型证券投资基金
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|10|中融基金－北京银行－中融国际信托－中融－融琨89号单一资金信托|10,126,582|0.82|

二、2018年第三次临时股东大会股权登记日（即 2018年 10月 9日）前 10名股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|安徽中鼎控股（集团）股份有限公司|569,926,577|46.17|
|2|香港中央结算有限公司|27,162,760|2.20|
|3|鹏华资产－平安银行－四川信托－四川信托－平安恒盈1号单一资金信托|20,202,531|1.64|
|4|蔡倩|15,248,635|1.24|
|5|安徽省铁路发展基金股份有限公司|14,341,268|1.16|
|6|华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|14,177,189|1.15|
|7|挪威中央银行－自有资金|13,483,677|1.09|
|8|BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST|11,313,761|0.92|
|9|招商银行股份有限公司－东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金|11,031,370|0.89|
|10|中融基金－北京银行－中融国际信托－中融－融琨89号单一资金信托|10,126,582|0.82|

特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2014-临015重庆新世纪游轮股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、公司于2014年4月29日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《重庆新世纪游轮股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》。2014年5月13日披露了《关于2013年年度股东大会时间和地点变更的通知》。
2、本次股东大会无变更、否决、修改议案的情况。
3、本次股东大会以现场方式召开。
二、会议召开情况
1、召开时间：2014年5月24日
2、召开地点：重庆市世纪传奇会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长彭建虎先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
三、会议出席情况
1、出现本次会议的股东10人，代表股份44,519,101股，占公司有表决权股份总数的 74.82%。
四、议案审议表决情况
会议以现场书面记名投票方式，逐项审议并通过了以下议案:
一、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》；
表决结果为：44,519,101股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
二、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》；
表决结果为：44,519,101股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
三、审议通过《公司2013年度财务决算报告》；
表决结果为：44,519,101股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
四、审议通过《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》；
表决结果为：44,519,101股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
五、审议通过《公司2013年度利润分配方案》；
表决结果为：44,519,101股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
六、审议通过《2013年度公司内部控制自我评价报告》；
表决结果为：44,519,101股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
七、审议通过《关于募集资金2013年度存放和使用情况的专项说明》；
表决结果为：44,519,101股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
八、审议通过《公司章程修正案》。
表决结果为：44,519,101股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0
股弃权。
五、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事程源伟先生、章新蓉女士和慕丽娜女士分别向大会作了2013年度独立董事述职报告，述职报告全文内容于2014年4月29日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：重庆索通律师事务所
2、律师姓名：罗巍、郑雯文
3、见证意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律、法规、相关规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。
七、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2018-022深圳兆日科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票价格于2018年4月18日、4月19日、4月20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经核查，公司发现公共传媒近几日有如下报道：
兆日科技：芯片国产替代或将提速兆日科技连板
兆日科技：独家供应电子支付密码芯片
公司特此说明：公司电子支付密码芯片由公司自主研发，主要应用于金融安全领域。近年来，公司安全芯片销售情况稳健，今年安全芯片订单虽呈增长态势，但短期内未必会有大幅增长或跨领域扩展应用的趋势。公司安全芯片业务近期未见与中美贸易摩擦有直接关系。请投资者注意投资风险。
2、关于对投资者关心问题的回复
近日投资者在互动易有如下一些提问：
1）公司芯片不依赖美国进口吧？
2）中兴通讯被美国制裁，请问贵公司有替代美国高通的芯片吗？
3）关于芯片，公司为啥没有大的投入止步于当前吗？
公司特向投资者回复：
1）公司芯片不依赖美国进口。
2）公司自主研发的芯片是安全芯片，不属于通讯芯片，对高通等公司的通
讯芯片并无替代关系。
3）公司会研判市场需求决策各类研发投入。
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4、近期，公司生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
5、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
6、经核查，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会履行核查程序后确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为。
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、 公司现阶段经营面临的主要风险有：
1）业务转型及市场推广风险
近几年来，随着新兴技术带来了金融科技行业的变革，公司积极探索在金融信息安全与支付安全领域的研发思路与转型方向。目前，公司在金融票据防伪与对公移动支付通讯与安全等金融科技领域已有了较为明晰的战略和研发及产品推广方向，但后续的推广速度、推广效果仍依赖于多重因素的影响。票据电子化及央行对于纸质票据宏观政策导向的影响、新兴的对公移动支付行业发展的不确定性对于公司新产品的推广有一定的风险，公司新产品、新业务的价值以及转型是否成功仍有待于市场的检验。
2）市场竞争风险
公司传统电子支付密码系统产品在市场渗透率逐步上升的基础上，市场竞争仍然有进一步加剧的风险。
4、公司在此提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2018-125浙江金盾风机股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）的股票（证券简称：金盾股份，证券代码：300411）连续 3个交易日（2018年 6月 20日、2018年 6月 21日、2018年6月22日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会已对公司以及持有公司5%以上股份的股东就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1．公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3．公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4．公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.经核查，持有公司5%以上股份的股东在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6.公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司前董事长周建灿先生去世至今，由于周纯等遗产继承人预计无法妥善处理周建灿、周纯、金盾集团及相关企业目前面临的债务问题，已无法通过继承并保留股份成为公司新的实际控制人。在公司股票前次停牌期间，公司协助周纯积极接触外部投资机构，希望通过引入外部投资机构成为公司新的实际控制人及处理公司被牵涉的债务和担保的方式，来化解公司目前面临的风险，虽已有国有外部投资机构签订了保密协议，并制订了周建灿、周纯父子持有的公司26.25%股份的接盘方案，但国有资产管理部门是否能通过国有外部投资机构制定的相关方案的审批，是否有其他外部投资机构可以制定出切实可行的方案，以及公司因印章被伪造而被牵涉到的债务和担保是否能最终妥善处理等事项均存在不确定性，也导致公司实际控制人的变更结果具有不确定性（具体情况详见公司 2018年6月1日披露于巨潮资讯网上的《复牌公告》，公告编号：2018-108）。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会二〇一八年六月二十五日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2015－94佛山佛塑科技集团股份有限公司
第八届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 11月 20日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第三十九次会议的通知，会议于2015年11月23日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 7人，实际参加董事7人。会议由公司董事长黄丙娣女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司拟向控股子公司佛山金万达新材料科技有限公司增资暨增资后放弃优先受让权的议案》
详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司向控股子公司增资暨增资后放弃优先受让权的公告》。
公司独立董事朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生已对本事项发表了独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司为控股子公司广东合捷国际供应链有限公司向中国工商银行广州南沙支行申请借款提供不超过人民币6072万元过渡性担保的议案》详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会二○一五年十一月二十四日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2017-013泛海控股股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
为更好地发挥泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）海外平台优势，做大做强公司海外业务，公司境外全资子公司中泛集团有限公司（以下简称“中泛集团”）拟向星展银行有限公司（以下简称“星展银行（新加坡）”）、香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“汇丰银行（香港）”）分别申请不超过 2亿美元、不超过 1亿美元的融资，公司将为上述两笔融资提供保证金质押。上述融资具体内容如下：
1.中泛集团向星展银行（新加坡）申请融资事项
（1）融资主体：中泛集团有限公司；
（2）融资用途：用于满足海外营运资金需求；
（3）融资规模：不超过 2亿美元；
（4）融资期限：12个月，可提前还款；
（5）风险保障措施：星展银行（中国）有限公司北京分行（以下简称“星展银行（北京）”）向星展银行（新加坡）开具总额不超
过 2.11亿美元的银行保函（或备用信用证）。为取得该银行保函（或备用信用证），公司以不超过 2.11亿美元等值人民币作为保证金设立质押，向星展银行（北京）提供反担保。
2.中泛集团向汇丰银行（香港）申请融资事项
（1）融资主体：中泛集团有限公司；
（2）融资用途：用于投资/收购海外项目（不包括采矿和能源资产）；支付中泛集团及其子公司于 2016年到期的债券票息/支付利息；
满足中泛集团营运资金需求；
（3）融资规模：不超过 1亿美元；
（4）融资期限：12个月，可提前还款；
（5）风险保障措施：汇丰银行（中国）有限公司（以下简称“汇丰银行（北京）”）向汇丰银行（香港）开具总额不超过 1亿美元的银行保函（或备用信用证）。为取得该银行保函（或备用信用证），公司以不超过 1亿美元等值人民币作为保证金设立质押，向汇丰银行（北京）提供反担保。
（二）董事会的表决情况
上述担保事项均经2017年1月17日召开的公司第八届董事会第七十一次临时会议审议通过，议案表决结果均为“同意：18票，反对：0票，弃权：0票”。
上述担保事项均未构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：中泛集团有限公司
成立日期：2013年 8月 30日
注册地址：香港中环花园道一号中国银行大厦 64楼
注册资本：2亿美元
董 事：韩晓生、刘洪伟、刘国升、郑东
赵英伟、石悦宏
主营业务：房地产开发、物业投资、电力能源业务、财务投资
与公司的关联关系：为公司境外全资子公司
主要财务状况：
单位：港币万元
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|-|-|-|-|
||截至2015年12月31日/2015年度||截至2016年9月30日/2016年1-9月|
|项目||||
||（经审计）||（未经审计）|
|资产总额||2,419,523.88||
||1,695,365.14|||
|负债总额||1,951,533.96||
||1,265,288.08|||
|净资产||467,989.92||
||430,077.06|||
|营业收入||14,620.09||
||23,501.30|||
|利润总额||8,713.43||
||-17,381.47|||
|净利润||2,557.84||
||-20,012.25|||

三、担保协议的主要内容
详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。
四、董事会意见
上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求。
中泛集团系公司境外投融资平台，旗下拥有多个海外地产项目，
且均已完成交割，陆续进入开发期，同时中泛集团自身投资能力不断
增强，因此资金需求量有所增加，本次融资符合其经营发展需要。公司董事会认为，本次公司为中泛集团向星展银行（新加坡）、汇丰银行（香港）融资提供担保符合公司和全体股东利益，财务风险处于公司可控范围内。因此，公司董事会同意上述融资担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司对外担保合同金额为9,405,565.66万元（含本次担保），占公司2015年12月31日经审计净资产的914.19%；
对外担保实际余额为6,972,971.91万元，占公司2015年12月31日经审计净资产的677.75%。
上述担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前，公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、其他
公司第八届董事会第七十一次临时会议决议
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一七年一月十八日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2016-005
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于董事长及总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长、总经理徐炜先生提交的书面辞职报告。
徐炜先生因个人身体原因，申请辞去公司第二届董事会董事长及总经理职务，辞职后将继续担任公司第二届董事会董事及第二届董事会战略委员会主任委员
职务；徐炜先生将继续履行董事长、总经理职务，直至公司选举新任董事长和聘任新任总经理之日止。
徐炜先生上述辞职事项不会导致公司实际控制人变更，亦不会影响董事会正常运行，公司将根据《公司法》、《公司章程》相关规定尽快完成新任董事长的选举和新任总经理的聘任工作。
截至本公告披露日，徐炜先生持有公司股份124,264,260股（其中：限售流通股124,264,260股），占公司总股本的32.36%。徐炜先生在公司上市前作出如下承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内，本人不转让或委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；除前述锁定期外，在任职期间，每年转让股份不超过本人持有的股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。
基于对公司未来发展的信心，徐炜先生于2015年9月10日作出承诺：自限售股份解除并上市流通之日起六个月内不减持所持公司股份。
截至本公告日，徐炜先生严格履行了上述承诺，并将在离职后继续履行相关承诺。
徐炜先生自担任公司董事长、总经理以来，忠实、勤勉地履行各项职责，推动公司持续、稳定、健康发展。公司董事会对徐炜先生在任职期间的辛勤工作以及对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会二〇一六年一月二十五日
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2016-095安徽华信国际控股股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年10
月26日,收到公司副总经理黄茜女士提交的书面辞职报告。由于其个人原因申请辞去公司副总经理职务,其辞职后将不在公司担任其他任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。
公司及董事会对黄茜女士在任职高管期间的勤勉尽责和为公司发展所做出
的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一六年十月二十八日
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2017-032杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于完成公司监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（下称“公司”）于2017年7月18日召2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》，同意选举俞富灿先生、俞晓良先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效，与职工代表监事蒋一鸣先生共同组建公司第三届监事会。公司2017年第一次临时股东大会决议公告与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司监事会2017年7月18日
附件：
第三届监事会监事简历
俞富灿：男，1982年10月出生，大专学历。2006年2月至今历任公司
技术员、制造部经理、监事会主席。
俞富灿先生持有公司股票352,941股；与公司其他董事、监事及高级管
理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易
所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规
定的任职条件。
俞晓良：男，1975年 4月出生，大专学历，工程师。2008年 5月至今
历任公司质量部经理、监事。
俞晓良先生持有公司股票414,541股；与公司其他董事、监事及高级管
理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易
所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规
定的任职条件。
蒋一鸣：男，1988年10月出生，大专学历，助理电子商务师。2011年1月至今任本公司助理会计。2011年7月至今任公司监事。
蒋一鸣先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2017-024深圳市维业装饰集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司第三届董事会第十四次临时会议于2017年4月26日上午以通讯表决方式召开，本次会议于2017年4月23日以书面、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议的各项议案均获得出席董事一致同意，并形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2017年第一季度报告》
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上的关于公司2017年第一季度报告全文。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》本次募集资金到位前，为保障募投项目的顺利进行，公司已使用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至2017年3月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为599.17万元人民币。
本次使用公开发行股票募集资金置换截止2017年3月31日预先已投入募投项目自筹资金共计599.17万元人民币。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上的《深圳市维业装饰集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
独立董事对本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项发表了独立意见，保荐机构对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项出具了核
查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）所出具了信会师报字[2017]第ZI10332号《关于深圳市维业装饰集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，具体意见和鉴证报告内容均刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金正常使用的情况下，同意公司使用不超过20,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。在授权额度内，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上的《深圳市维业装饰集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事已对该事项发表了独立意见，保荐机构国海证券股份有限公司对此发表了核查意见，具体意见内容均刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
四、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
公司董事会一致同意选举董事张汉伟先生担任本公司副董事长（后附简历），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届期满。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
五、审议通过了《关于注销全资子公司深圳市维业装饰集团合肥工程有限公司的议案》
根据公司经营战略的需要，为整合公司资源，提高公司整体经营效益，公司拟注销全资子公司深圳市维业装饰集团合肥工程有限公司，本次注销不会给公司整体业务发展和盈利水平产生影响，不会损害公司及股东利益。
具体内容详见同日公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资
讯网：www.cninfo.com.cn）上的《关于注销全资子公司深圳市维业装饰集团合肥工程有限公司的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董 事 会
二○一七年四月二十七日
后附简历
附件：
个人简历
张汉伟先生：中国国籍，1969年10月出生，无境外永久居留权，大专学历，工程师，一级建造师。1991年8月至1994年9月担任深圳市粤航装饰工程有限公司项目经理职务，1994年入职深圳市维业装饰设计工程有限公司，历任公司董事、常务副总经理、公司北京分公司负责人，现任深圳市维业装饰集团股份有限公司董事兼副总经理。张汉伟先生曾三次荣获“全国建筑装饰行业优秀项目经理”，三次荣获“深圳市优秀一级项目经理”，主要负责的项目有人民大会堂金色大厅、人民大会堂国家接待厅、人民大会堂常委厅、人民大会堂江西厅、人民大会堂山西厅等装修改造工程、北京华尔道夫酒店装饰工程、北京颐和安缦酒店装饰工程等，其担任项目经理时负责的人民大会堂三楼中央大厅（金色大厅）及人民大会堂常委厅装修改造项目分别获得2010年与2014年全国建筑工程装饰奖。
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2017-107号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于参加 2017年重庆辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017年 11月 29日（星期三）参加由重庆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2017年重庆辖区上市公司投资者网上接待日”活动，现将有关事项通知如下：
一、活动内容
公司将通过网络在线交流形式，就公司治理、经营状况、可持续发展、维护投资者权益创新举措等投资者所关心的问题，通过“全景路演天下”平台与投资者进行“一对多”形式的在线交流。
二、参加人员
公司董事、副总经理、董事会秘书陶荣先生，财务总监陈蓓女士。
三、活动时间
2017年11月29日（星期三）14:30—17:00
四、投资者参加方式
投资者可在 2017年 11月 29日（星期三）14:30—17:00通过互联网直接登陆http://rs.p5w.net/c/300363.shtml，在线参与本次活动。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2017年11月22日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2019-030
债券代码：127006 债券简称：敖东转债
吉林敖东药业集团股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年5月8日接到公司股权分置改革和公开发行可转换公司债券的保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）关于更换持续督导保荐代表人的函，民生证券原委派的保荐代表人张星岩先生因工作变动，不再负责公司的持续督导保荐工作。为了保证持续督导工作的有序进行，民生证券授权于洋先生接替张星岩先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人更换后，公司股权分置改革的持股督导保荐代表人为杨卫东先生、张明举先生和于洋先生，公开发行可转换公司债券的持续督导保荐代表人为徐卫力先生和于洋先生。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 2019年 5月 9日
附：于洋先生简历如下：
于洋，男，2015年加入民生证券股份有限公司投资银行事业部，硕士研究生学历，保荐代表人，曾主要参与健康元药业集团股份有限公司（600380）配股、吉林敖东药业集团股份有限公司（000623）可转债、新疆伊力特实业股份有限公司（600197）可转债、中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（300756）IPO等项目。
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2018-017
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营业务的前提下，使用不超过90,000万元闲置自有资金用于购买银行、证券公司等金融机构的低风险、短期（不超过一年）理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事项。具体内容详见刊登于
2018年1月10日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
近日，公司使用暂时闲置的自有资金购买了理财产品。现将有关情况公告如下：
一、理财产品主要内容
（一）公司使用自有资金10,000万元购买了招商银行点金公司理财之人民币岁月流金85081号理财计划，主要内容如下：
1、产品名称：招商银行点金公司理财之人民币岁月流金85081号理财计划（产品代码85081）；
2、产品类型：保本浮动收益类；
3、购买金额：人民币10,000万元；
4、年化收益率：4.5%；
5、成立日及到期日：2018年1月18日-2019年1月18日
6、产品说明：投资者持有本理财计划至到期日或提前终止日，招商银行保障理财本金，并在到期日后或提前终止日后3个工作日内将理财本金及收益转至投资者指定账户。
（二）公司使用自有资金20,000万元购买了中信证券股份有限公司2018年度第22期收益凭证，主要内容如下：
1、产品名称：中信证券股份有限公司2018年度第22期收益凭证；
2、产品类型：本金保障型收益凭证；
3、购买金额：人民币20,000万元；
4、年化收益率：5.00%-5.05%；
5、凭证存续期：86天(2018年2月6日-2018年5月3日)。
6、产品说明：中信证券股份有限公司在本期收益凭证到期当日内将凭证到期兑付金额划转至公司指定银行账户，逢节假日顺延。
7、关联关系说明：公司与中信证券股份有限公司无关联关系。
二、投资风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
上述理财产品均属于保本型理财产品。理财产品相关发行人分别提示了产品具有期限风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、信息传递风险及不可抗力风险、政策风险、信用风险、意外事件风险等。
（二）、风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买银行低风险型理财产品及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的
投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
1、已到期赎回的理财情况
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|序号|理财产品名称|产品发行方|产品类型|产品风险级别|认购金额（万元）|资金来源|产品认购日期|产品期限（天）|预期年化收益率（%）|
|1|稳健系列人民币 40 天期限银行间保证收益理财产品|北京银行|保本型|低风险|10100|闲置募集资金|2017年2月14日|40|2.8|
|2|乾元-周周利开放式保本理财产品|中国建设银行|保本型|低风险|9999|闲置募集资金|2016年8月31日|无 固 定 期限，可于开放日随时赎回|2.8|
|3|“安心•灵动•75 天”人民币理财产品|中国农业银行|非保本浮动收益型|低风险|5500|闲置自有资金|2017年2月14日|75|4.2|

2、尚未到期的理财情况
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|序号|理财产品名称|产品发行方|产品类型|产品风险级别|认购金额（万元）|资金来源|产品认购日期|产品期限（天）|预期年化收益率（%）|
|1|中信证券股份有限公司保本增益系列 263期收益凭证|中信证券|保本型|低风险|5000|闲置自有资金|2018年1月19日|95|4.75|
|2|稳健系列人民币 35 天期限现金流保证收益理财产品|北京银行|保本型|低风险|5000|闲置自有资金|2018年1月22日|35|3.6|

五、备查文件
1、《公司第五届董事会第三十二次会议决议公告》；
2、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司董事会
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2016-054
长沙景嘉微电子股份有限公司
关于变更公司宗旨等事项并修订《公司章程》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司宗旨并修订<公司章程>的议案》、《关于公司愿景、使命、核心价值观的议案》。本次内容中涉及的未来计划、目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。鉴于市场环境的不断变化，公司存在根据发展需要对本内容作相应调整的可能。请投资者注意投资风险。
一、变更公司宗旨、愿景、使命及核心价值观并修订《公司章程》的具体说明
根据公司发展需要，自即日起公司宗旨、愿景、使命及核心价值观做出如下变更：
1、公司宗旨、愿景、使命、核心价值观变更为：
（1）公司宗旨变更为：
以客户为中心，以奋斗者为本，务实高效，持续改进。
（2）公司愿景变更为：
聚焦信息探测、处理和传递，便捷感知世界。
（3）使命变更为：
关注客户需求，提供有竞争力的解决方案与服务，为客户创造最大价值。
（4）核心价值观变更为：
以客户为中心，以奋斗者为本，务实高效，持续改进。
二、配套工作
为支持公司宗旨、愿景、使命和核心价值观的实现，公司将逐步完成以下相关配套工作：相关事项尚需提交股东大会审议；公司将对《公司章程》中的相关部分进行修订。
三、备查文件
1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会2016年08月31日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2015-040
广东奥马电器股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”或“奥马电器”）第三届董事会第二十六次会议及 2016年第三次临时股东大会审议通过《关于对全资子公司广东奥马冰箱有限公司划转冰箱(含冷柜)业务相关资产（含股权）、债权债务、人员及增资的议案》，同意公司以划转的货币资金向奥马冰箱增资15,800万元，增资完成后，奥马冰箱仍为奥马电器的全资子公司，注册资本将达到 16,800万元。
近日奥马冰箱已变更注册资本并完成工商变更登记手续，取得了中山市工商行政管理局颁发的《营业执照》。具体变更情况如下：统一社会信用代码： 91442000MA4UL53Y7X
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|序号|变更事项|变更前内容|变更后内容|
|1|注册资本（万元）|1000万元人民币|16800 万元人民币|

除上述变更情况外，奥马冰箱营业执照其他内容保持不变。
变更后的营业执照相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91442000MA4UL53Y7X
2、名称：广东奥马冰箱有限公司
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：中山市南头镇东福北路54号
5、法定代表人：蔡拾贰
7、成立日期：2015年12月29日
8、营业期限：长期
9、经营范围：生产和销售各类家用电器、小家电产品、厨卫用具以及各类家用电器零配件；公司自产产品及同类商品的批发及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会二○一六年四月十三日
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2018-029
顺丰控股股份有限公司关于
获国家民航管理部门颁发国内首张无人机航空运营许可证
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司子公司获颁发无人机航空运营（试点）许可证的情况说明
2018年 3月 27日，顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”、“顺丰”）子公司江西丰羽顺途科技有限公司荣获中国民用航空华东地区管理局颁发国内首张无人机航空运营（试点）许可证（以下简称“许可证”）。这意味着中国无人机物流配送进入合法运营阶段，是中国物流无人机发展的里程碑，也是对顺丰无人机物流配送运营能力的认可。
二、对公司的意义及影响
顺丰无人机物流配送试点自2017年6月开展以来，已经顺利完成准备、启动、实施、审定四个阶段，达到了试点目的，成为国内第一个经由民航管理部门批准运行的物流无人机运营企业。公司本次获得国家民航管理部门颁发无人机航空运营（试点）许可证，是国内首家获得许可证的企业，根据许可证的规定，顺丰物流无人机可在民航局批准的试点区域内使用无人机开展物流配送。这意味着顺丰物流无人机可率先进行商业化运营，具有先发优势。
无人机物流商业运营的合法化，是通往智慧物流时代的里程碑，意味着顺丰所构想的“三段式空运网”中的末端配送段已开始进入商业化的运行阶段。顺丰将通过无人机实现航空物流网络干支线对接，构建的“大型有人运输机+支线大型无人机+末端小型无人机”三段式空运网实现36小时通达全国，进一步加强顺丰独特稀缺的“天网+地网+信息网”三网合一的网络资源优势。
顺丰将持续建设物流无人机覆盖网络，期望通过无人机实现航空物流网络干
支线对接，依托顺丰现有的资源，在非人口密集、涉山涉水的广大偏远地区，扩大物流配送范围，提升物流服务时效，完成对三线及以下城市的空网覆盖，大幅度提升物流效率，从而提升顺丰的整体服务能力。
三、风险提示
物流无人机大规模商业化推广有赖于配套设施的建设以及相关法律法规的完善。顺丰物流无人机航空运营短期内对公司业绩不构成重大影响。后续相关事项，届时公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司董事会
二○一八年三月二十八日
国兴融达地产股份有限公司独立董事
2014年度述职报告
作为国兴融达地产股份有限公司(以下简称“国兴地产”)的独
立董事，我们根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事工
作制度》的规定和要求，在 2014年度履行了独立董事的职责，不受
公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个
人的影响，尽职尽责地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2014年
的相关会议，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现
就 2014年度履行职责情况述职如下：
一、2014年出席会议情况
2014年度，按照《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，我们参加了公司召开的董事会，出席了公司股东大会。公司2014年召开的董事会、股东大会符合法定程序，公司重大事项披露工作程序合法有效。
（一）出席董事会情况
2014年内独立董事出席了13次董事会：
1、2014年内按规定参加了全部13次董事会，没有缺席或者委托其他独立董事代为出席的情况发生。
2、2014年内历次董事会的议案，独立董事均投了赞成票。
（二）出席股东大会情况
2014年内独立董事出席了六次股东大会：
（1）、2014年1月20日召开的公司2014年度第一次临时股东大会；
（2）、2014年3月10日召开的公司2013年度股东大会；；
（3）、2014年4月9日召开的公司2014年度第二次临时股东大会；
（4）、2014年6月13日召开的公司2014年度第三次临时股东大会；
（5）、2014年8月13日召开的公司2014年度第四次临时股东大会；
（6）、2014年12月23日召开的公司2014年度第五次临时股东大
会。
（三）董事会专业委员会
1、报告期内，董事会战略与发展委员会召开了2次会议，具体情况如下：
（1）2014年1月，董事会战略与发展委员会2014年第一次会议，全体委员听取《国兴海棠国际项目可行性方案》介绍；
（2）2014年9月，董事会战略与发展委员会2014年第二次会议，全体委员听取澳大利亚文卓公寓项目介绍。
2、董事会审计委员会召开了2次会议，对公司定期报告、内部控制建设等事项进行讨论。具体情况如下：
（1）2014年1月，审计委员会第一次会议，与公司审计机构对公司2013年报审计工作计划，审计中的问题进行充分沟通；
（2）2014年2月，审计委员会第二次会议审议通过了《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》，同意提交公司董事会审议。
3、董事会提名委员会召开了1次会议
（1）2014年3月，董事会提名委员会召开会议，审议许群峰同志作为公司副总经理的任职资格。
4、董事会薪酬与考核委员会的履职情况报告期内召开了2次会议
（1）2014年1月，公司召开董事会薪酬与考核委员会2014年第
一次会议，考核公司2013年度经营目标完成情况并形成考核批复。
（2）2014年2月，公司召开董事会薪酬与考核委员会2014年第二次会议，对公司高管人员薪酬标准进行讨论，并提交公司董事会审议。
三、2014年发表独立意见情况
2014年度，我们作为公司独立董事，根据相关规定发表了 6次
独立意见，具体如下：
1、在 2014年 1月 23日召开的董事会八届十九次会议上，发表
了对《重庆国兴置业有限公司与重庆财信企业集团有限公司签署<借
款协议>的议案》的事前认可意见和签署《借款协议》的独立意见；
2、在 2014年 2月 16日召开的董事会八届二十次会议上，发表
了如下独立意见：《独立董事关于公司相关事项的独立意见》，其中
包括：《关于公司对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情
况的独立意见》、《关于公司 2013年年度利润分配方案的独立意见》、《关于公司 2013年度内部控制自我评价的独立意见》、《关于续聘信
永中和会计师事务所有限责任公司的独立意见》、《关于公司聘请信
永中和会计师事务所为公司 2014年度内控审计机构的专项意见》。
3、在 2014年 3月 4日召开的董事会八届二十一次会议上，发
表了如下独立意见：《关于公司 2014年度高级管理人员薪酬标准及
考核办法的独立意见》、《关于对全资子公司北京国兴南华房地产开
发有限公司账务进行核销处理的独立意见》、《关于聘任公司副总经
理的独立意见》。
4、在 2014年 5月 28日召开的董事会八届二十三次会议上，发
表了如下独立意见：《为购买“国兴北岸江山”项目住宅按揭借款人
所借款项提供阶段性连带责任担保事项的独立意见》、《财信集团、
财信地产和卢生举先生<关于避免同业竞争的承诺函>》的事前认可
和独立意见。
5、在2014年8月12日召开的第八届董事会第二十五次会议上，发表了《关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意
见》。
6、在2014年11月21日召开的第八届董事会第二十八次会议上，发表了关于关联交易的事前认可意见和独立意见。
以上独立意见详见公司历次公告。
三、在保护投资者权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责
我们认真公司阅读公司董事会文件，运用自身的专业知识客观、公正的行使表决权，并发表独立意见，确保董事会科学、民主决策，切实维护所有投资者利益；
2、关注公司信息披露工作
保持对公司信息披露工作的关注，确保定期报告及其他日常公
告及时准确。
四、其他事项
我们作为公司独立董事，在 2014年度，没有提议召开董事会和
股东大会的情况；也没有单独聘请外部审计机构和咨询机构对公司
具体事项进行审计和咨询的情况。
独立董事： 彭启发 赵万一 叶剑平
2015年 2月 15日