Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2018-011号南兴装备股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一六年年度股东大会审议通过了《关于<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会于 2017年 11月 20日完成首次限制性股票授予工作，授予限制性股票 169.6万股，公司股本由109,340,000股变更为111,036,000股（公告编号：2017-073号）。
公司二〇一八年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的议案》，公司的注册资本由 10,934万元人民币变更为11,103.6万元人民币；以及《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第三届董事会及监事会成员。同日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》；公司第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》（公告编号：2018-002号、2018-003号、2018-004号）。
近日，公司完成了上述注册资本的工商变更登记手续，董事、监事、总经理的工商登记及备案手续，并取得了东莞市工商行政管理局发放的《核准变更登记通知书》和新的《营业执照》，相关信息如下：
变更前注册资本（万元）：10,934万元人民币
变更后注册资本（万元）：11,103.6万元人民币
章程备案
备案前董事会成员：詹谏醒（董事长）、詹任宁（董事、总经理）、林旺荣（董事）、杨建林（董事）、曾庆民（独立董事）、汤建中（独立董事）、方慧（独立董事）
备案后董事会成员：詹谏醒（董事长）、詹任宁（董事、总经理）、林旺荣（董事）、杨建林（董事）、冯敏红（独立董事）、高新会（独立董事）、姚作为（独立董事）
备案前监事会成员：檀福华（监事会主席）、林惠芳（监事）、刘彦君（职工代表监事）
备案后监事会成员：檀福华（监事会主席）、林惠芳（监事）、周德强（职工代表监事）
除上述变更外，公司未对其他工商登记事项进行变更。
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会二〇一八年一月十二日
关于签订重大战略合作协议的公告证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2015-48
德尔国际家居股份有限公司
关于签订重大战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本协议为战略合作协议，具体采购量及采购金额视具体合同而定。敬请投资者注意风险。
一、协议签署概况
近日，德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与阳光壹佰置业集团有限公司（以下简称“阳光壹佰”或“甲方”）签订了《室内地板集中采购平台协议》（以下简称“本协议”或“协议”）。
二、交易对手方介绍
阳光壹佰置业集团有限公司基本情况：
法定代表人：易小迪
注册资本：30,000.00万元
经营范围：房地产开发（土地成片开发以及高档宾馆、别墅、高档写字楼和国际会展中心的建设开发除外）；企业管理咨询；企业营销策划；技术培训；房地产信息咨询（房地产二级市场交易及房地产中介及经纪除外）。
注册地：北京市房山区良乡镇官道西大街1号-16。
阳光壹佰与公司不存在关联关系。
三、协议的主要内容
1、甲方同意将乙方列为平台供应商之一，并在其项目公司范围内发布供应
关于签订重大战略合作协议的公告清单内的产品，乙方保证供应。甲方各项目公司将向且仅向平台供应商采购所需产品。
2、合作有效期限：自2015年5月1日至2016年12月1日止。
3、产品合作范围：实木复合地板、强化复合地板。
四、协议对公司的影响
本协议对公司业务尤其是精装修工程业务的开拓具有积极意义，对公司各会计年度财务状况、经营成果具有积极的影响。
本协议的签订及履约不会影响公司业务独立性。
五、协议风险提示
1、本协议为战略合作协议，是原则性、框架性规定，具体供货安装合同的签订时间、采购量和采购金额具有不确定性。
2、如全面履行该协议，公司应收账款将有相应增长，可能存在应收账款回收风险。
六、信息披露情况说明
2015年 3月 4日，公司披露了中标公告（公告编号：2015-08）。详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、其他相关说明
备查文件：公司与阳关壹佰签订的《室内地板集中采购平台协议》。
特此公告！
德尔国际家居股份有限公司董事会二〇一五年五月六日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2014-113深圳市格林美高新技术股份有限公司
关于控股股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年12月10日，深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东深圳市汇丰源投资有限公司（以下简称“汇丰源”）减持所持公司股份的通知。汇丰源于2014年12月10日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持公司无限售条件流通股1,500万股，占公司总股本的1.62%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|汇丰源|大宗交易|2014年12月10日|11.85|1,500|1.62|
|合计|||11.85|1,500|1.62|

汇丰源一致行动人丰城市鑫源兴新材料有限公司（以下简称“鑫源兴”）于 2013年2月6日披露了《简式权益变动报告书》，具体详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。鑫源兴自2013年2月6日起的减持情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持股数（万股）|
|鑫源兴|大宗交易|2013年9月27日|1,000|
||大宗交易|2014年8月12日|500|
||大宗交易|2014年8月13日|600|
||大宗交易|2014年8月19日|650|
|汇丰源|大宗交易|2014年12月10日|1,500|
|合计|||4,250|

汇丰源及一致行动人鑫源兴在上述减持区间内累计减持4,250万股（含本次），占公司总股本的4.60%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|汇丰源|合计持有股份|16,889.3408|18.28|15,389.3408|16.66|
||其中：无限售条件股份|14,399.3408|15.58|12,899.3408|13.96|

二、其他相关说明
1、汇丰源本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规章、业务规则的规定。
2、公司董事、监事和高级管理人员许开华、王敏、周波、牟健、王健、彭本超通过汇丰源、鑫源兴持有公司股份，上述人员承诺：在任职期间每年转让的股份不超过所间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其间接持有公司的股份。
控股股东汇丰源承诺自公司非公开发行股票上市之日（2014年5月29日）起三年内，不转让本次认购的股份（认购2490万股）。
控股股东汇丰源和鑫源兴承诺，连续6个月内累计减持比例不超过公司股份的5%。
截至公告日，上述承诺事项均得到严格履行。
3、本次减持后，公司控股股东、实际控制人的地位未发生变化。
4、控股股东汇丰源和鑫源兴承诺，未来6个月内（不含本次）累计减持比例不超过公司股份的5%。
特此公告
深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会二Ο一四年十二月十一日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2015-047
河南华英农业发展股份有限公司
关于收到政府补贴的公告（四）
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）子公司菏泽华英禽业有限公司（以下简称“菏泽华英”）于近日收到单县经济技术开发区管委会（以下简称“管委会”）企业基础设施建设及配套扶持资金 179万元整。公司子公司江西丰城华英禽业有限公司（以下简称“丰城华英”）于近日收到江西省丰城市财政局拨付的江西省现代农业生产发展资金水禽产业项目补助资金 50万元整。详情如下：
1、根据管委会与菏泽华英签署《协议书》（单开扶字【2015】9号），管委会为扶持菏泽华英加快项目建设进度，向菏泽华英拨付企业基础设施建设及配套扶持资金 179万元整。根据《协议书》规定，该项扶持资金用于菏泽华英水、电、路、厂房等基础设施配套建设。
余50%的补助资金。丰城华英将按照通知要求，严格使用补助资金，加快项目组织实施。
按照《新企业会计准则——政府补助》的有关规定，上述补助款计属于与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。该项资金的取得将会对公司2015年度的经营业绩产生一定的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十八日
证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2014-45桑德环境资源股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
桑德环境资源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2013年度权益分派方案已获公司于2014年4月23日召开的2013年年度股东大会审议通过，现将本次权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本648,935,863股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次权益分派前本公司总股本为 648,935,863股，权益分派后公司总股本增至843,616,621股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月26日，除权除息日为：2014年5月27日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、公司本次权益分派中的资本公积转增股份于2014年5月27日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年5月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||
|-|-|-|-|
|序号||股东代码|股东名称|
||08*****296|||
||08*****441|||

五、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为2014年5月27日
六、股份变动情况表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类别||变更前数量||比例(%)||本次增加额||变更后数量|比例(%)|
||23,371,852||3.60||7,011,555||30,383,407|||
||625,564,011||96.40||187,669,203||813,233,214|||
|合计||||100.00||||||
|||648,935,863||||194,680,758||843,616,621|100.00|

七、公司本次实施资本公积转增股本后，按新股本843,616,621股摊薄计算，公司2013年度每股收益为0.694元
八、咨询机构
||
|-|
|咨询机构：公司董事会办公室；|
|电话：0717—6442936；|
|传真：0717—6442830。|

九、备查文件
1、公司2013年年度股东大会决议；
特此公告。
桑德环境资源股份有限公司董事会二Ｏ一四年五月二十日
关于对广东红墙新材料股份有限公司
关注函【 2019】第229号的回复
广会专字[2019]G18034130058号
目录
报告正文…………………………………………… 1-4
关于对广东红墙新材料股份有限公司
关注函【 2019】第229号的回复
广会专字[2019]G18034130058号深圳证券交易所中小板公司管理部：
根据贵交易所《关于对广东红墙新材料股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第229号）的要求，我们作为广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“红墙股份”或“公司”）的年审会计师事务所，就贵交易所要求的事项进行了核实，现将核实结果报告如下：
由于该收购终止事项，你公司2018年财务报表中不再将苏博系公司纳入合并报表范围，同时将对前期披露的2018年度定期报告进行追溯调整。
（1）请你公司结合筹划上述股权转让事项的进程安排，分别说明对 2018年半年报、三季度进行追溯调整，以及不再将苏博系公司纳入2018年财务报表合并范围的依据和合理性。
公司回复：
2017年4月22日，公司董事会审议通过了《关于公司对外投资的议案》，并于当日与武汉苏博新型建材有限公司（下称“武汉苏博”）、黄冈苏博新型建材有限公司（下称“黄冈苏博”）、湖北苏博新材料有限公司（下称“湖北苏博”）的原股东朱华雄先生签署了《股权购买协议》和《资产收购框架协议》，《股权购买协议》约定公司分别以现金921,795.82元、237,388.37元、599,561.72元购买武汉苏博、黄冈苏博及湖北苏博（三家公司合称“苏博系公司”）各5%股权，2018年4月，公司按照资产收购协议以162,041,254.09元的价格取得苏博系公司后续60%股权。该项交易完成后，公司合计已经取得苏博系公司65%的股权。但后续经营管理过程中逐渐呈现公司无法实施对苏博系公
司的经营和财务政策进行控制，具体情况如下：
1、按照公司与朱华雄达成的收购协议，交易完成后，标的公司设董事会，公司委派的董事会成员需占董事会全体成员三分之二以上，同时公司有权委派财务总监参与公司经营管理。在苏博系公司办理股权变更登记时公司按照收购协议的约定委派何元杰、朱吉汉担任武汉苏博董事。且苏博系公司能够提供半年报及三季度报所需披露的相关资料，公司基于当时的证据判断，在半年报、三季报中将苏博系公司纳入合并报表范围。
2、2018年10月10日，公司向苏博系公司委派财务总监一名，但因其个人原因于2018年11月16日正式离职。由于公司与朱华雄先生双方经营理念的差异，苏博系公司之后便拒绝公司委派其他相关高管深入参与公司经营管理。同时公司也未向黄冈苏博新型建材有限公司和湖北苏博新材料有限公司委派任何董事，且公司向武汉苏博委派的两名董事自到任以来，朱华雄身为苏博系公司董事长，除因银行融资需要召集各董事签署董事会决议外，未按照实际公司章程约定召开董事会，所以公司及公司委派的董事未能参与苏博系公司的日常经营活动。
3、2018年12月31日，公司向武汉苏博发送“关于武汉苏博配合2018年年报审计的函”，要求武汉苏博配合年报审计工作，提供中介机构及年报所需的业务资料及财务资料。武汉苏博并未对上述函件进行书面回复。2019年2月，朱华雄口头向公司提出回购苏博系公司股权，会计师审计工作受限。朱华雄于2019年4月5日正式提出书面告知函，正式拒绝配合审计工作。
4、2019年4月22日，公司第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于终止对外投资的议案》，同意公司与朱华雄签署《股权收购终止协议》，由朱华雄先生回购公司所持苏博系公司全部股权。该议案尚需股东大会审议。
由于公司未能实际参与苏博系公司生产管控、市场拓展、人事任命、重大采购、销售和资金流动等事项，从而未能实际控制苏博系公司的经营和财务政策。并且双方已就股权回购事宜签署《股权收购终止协议》。为此，公司2018年度报告不将苏博系公司纳入合并报表范围。
5、公司审慎考虑后，根据企业会计准则的规定，对照公司章程及收购协议约定，基于当时的投资苏博系公司的情况判断，认为半年报和三季度报表可以将苏博系公司纳入合并范围。公司拟尽快召开董事会审议取消2019年4月29日召开了第三届董事会第三
十次会议审议通过了《关于追溯调整公司前期有关财务报表数据的议案》，并及时履行
信息披露义务。公司因取消追溯调整公司前期有关财务报表数据的事项给投资者带来的不便深感歉意。
会计师意见：
公司在编制2018年半年报和三季度报时，基于当时对苏博系公司投资的情况，对照章程及收购协议判断存在控制关系，纳入合并范围符合企业会计准则的规定。
后期由于在管理过程中无法控制的现象逐渐呈现，最终导致公司无法对苏博系公司的经营、人事和财务等实施控制，公司不将苏博系公司纳入年度合并报表范围符合《企业会计准则第33号—合并财务报表》第七条“合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定”规定。
（2）请你公司说明本次对 2018年半年报、三季度报合并范围的调整是否涉及会计差错更正，是否及时履行了相关审议程序及信息披露义务。
公司回复：
2018年半年报及三季度报表，公司基于当时情况，对照公司章程及收购协议约定，根据企业会计准则的相关规定，认为可以将苏博系公司纳入合并范围，不存在会计差错的情况。
公司拟尽快召开董事会审议取消2019年4月29日召开了第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于追溯调整公司前期有关财务报表数据的议案》，并及时履行信息披露义务。
会计师意见：
2018年半年报和三季度报，公司根据当时的证据判断可以将苏博系公司纳入合并范围，后期由于无法对苏博系公司进行实际控制的现象显现，2018年度未将苏博系公司纳入合并范围符合企业会计准则的规定。由于该事项发生在2018年度，并未跨年度，因此不需要进行前期会计差错更正处理。
公司2019年4月19日与朱华雄签订了《股权收购终止协议》，2019年4月22日召开的第三届董事会第二十九次会议，第三届监事会第二十三次会议审议通过《关于终止对外投资的议案》，独立董事发表独立意见，对此无异议，公司已履行董事会审批和信息披
露义务。
（本页无正文，专用于《关于对广东红墙新材料股份有限公司关注函【 2019】第229号的回复》之盖章页）
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）二O一九年五月七日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 公告编号：2017－033关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及资产收购的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深圳惠程，证券代码：002168）自 2017年 1月 23日开市起停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产重组，2017年2月6日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-009），公司股票自2017年2月6日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
公司于2017年2月13日、2017年2月20日、2017年2月27日、2017年3月6日、2017年3月13日分别发布了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2017-015）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-017）、《关于重大资产重组停牌期间公告》（公告编号：2017-018）、《关于重大资产重组停牌期间公告》（公告编号：2017-026）、《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2017-027）。
2017年3月14日，公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于<深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2017年3月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草
案）》、《关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-030）等相关文件。详情请见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等相关法律
法规的要求，公司将在落实完毕深圳证券交易所对本次重组报告书提出的相关问询事项后，向深圳证券交易所申请股票复牌。
公司将及时披露上述事项的进展情况，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一七年三月二十二日
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2017-052广东和胜工业铝材股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2017年8月 14日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 8月 24日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席谢侃如主持，会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真讨论，形成如下决议：
1、审议并通过《关于公司 2017年半年度报告全文及其摘要的议案》
内容详见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议并通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
根据《深证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，公司编制了截止2017年6月 30日的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。内容详见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
3、审议并通过《关于增加 2017年度日常关联交易预计额度的议案》
由于 2017年初日常关联交易预计不充分，根据目前日常关联交易实际发生情况，预计公司 2017年与部分关联方发生的日常关联交易金额可能超出年初预计,公司现将 2017年度关联交易额度进行调整。内容详见刊登在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、广东和胜工业铝材股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司监事会
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2016-048
浙江晶盛机电股份有限公司
关于调整限制性股票授予价格及回购价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“晶盛机电”或“公司”）2015年4月10日召开的2014年度股东大会审议通过了《公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，并授权董事会办理限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的相关事宜。2016年4月20日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于调整限制性股票授予价格及回购价格的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、已履行的相关审批程序
1、2015年1月29日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。独立董事对本次限制性股票激励计划（草案）发表了同意的独立意见，监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。随后公司向中国证监会上报了申请备案材料；
2、2015年3月2日，公司获悉报送的激励计划经中国证监会备案无异议；
3、2015年4月10日，公司通过现场投票、网络投票及独立董事征集投票权委托投票相结合的方式，召开2014年度股东大会审议通过关于《公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、《公司股权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议
案》。
授予限制性股票的议案》，因部分激励对象离职及公司实施了2014年度利润分配方案，对公司限制性股票激励对象名单、授予数量和授予价格进行了调整，调整后的限制性股票授予总数5,381,200股，其中首次授予（含暂缓部分）4,833,400股，预留授予547,800股，调整后的授予价格5.2909元/股。同时确定本次限制性股票激励计划的授权日为2015年4月28日；监事会对《公司限制性股票激励计划激励对象名单》（调整后）进行了核实确认；独立董事对上述调整事项发表了同意的独立意见。
5、根据股东大会的授权，公司工作人员于 2015年 5月 18日办理完毕了公司首次限制性股票授予登记事宜，根据最终登记的结果，首次实际授予 99人，授予股票3,326,400股，授予价格5.2909元/股，首次暂缓授予3人，暂缓授予1,485,000股，上述首次授予股票数量合计4,811,400股。
6、2016年4月20日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整限制性股票授予价格及回购价格的议案》，因公司实施了2015年度利润分配方案，对公司限制性股票授予价格、回购价格进行调整，调整后的公司限制性股票授予价格为5.2309元/股，调整后的公司限制性股票回购价格为5.2309元/股；独立董事对上述调整事项发表了同意的独立意见，监事会对本事项发表了同意意
见。
7、2016年4月20日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对已经离职的原激励对象虞德康、黄彦、蔡炽昌、陈健立、洪嘉琪、王丹涛、邹绍轩、沈利群、温俊熙已获授但尚未解锁的限制性股票予以回购注销。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对本事项发表了同意的核查意见。
8、2016年4月20日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于预留限制性股票激励对象名单的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会对预留限制性股票激励对象名单出具了核查意见。
二、本次激励计划调整说明
2016年4月18日，公司实施了2015年度利润分配方案，“以2015年12月31日公司总股本88,343.64万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 0.6元人民币（含税），共计派发现金股利53,006,184.00元”。根据上述情况，公司
拟对限制性股票的授予价格（包括暂缓授予股票的授予价格、预留授予股票的授
予价格）、回购价格分别作出调整：
（1）调整后的限制性股票的授予价格
P＝P0-V=5.2909-0.06=5.2309元/股。
（2）调整后的限制性股票的回购价格
P＝P0-V=5.2909-0.06=5.2309元/股。
三、本次调整对公司的影响
本次对限制性股票的授予价格、回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司对限制性股票授予价格、回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号》及激励计划关于限制性股票授予价格、回购价格调整的相关规定，并已履行必要、合规的决策程序，符合维护公司及全体股东的利益。因此，我们三位独立董事一致同意调整限制性股票授予价格、回购价格的事项。
五、监事会核查意见
2016年4月18日，公司实施了2015年度利润分配方案，即“以2015年12月31日公司总股本88,343.64万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利
0.6元人民币（含税）”。根据上述情况，同意对本次激励计划股票授予价格、回购价格作出调整，调整后的本次激励计划股票授予价格为 5.2309元/股，调整后的本次激励计划股票回购价格为5.2309元/股。
六、律师出具的法律意见
晶盛机电本次调整限制性股票激励计划和回购注销部分限制性股票事项的相关内容，以及预留限制性股票激励对象名单与预留限制性股票数量符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》、《备忘录9号》等法律、行政法规和规范性文件以及《浙江晶盛机电股份有限公司限制性股票激励计划》的有关规定。截至本法律意见出具之日，除尚待按照《公司法》、《公司章程》及其他相关规定办理信息披露、减资手续和股份注
销登记手续外，晶盛机电已履行本次调整限制性股票激励计划和回购注销部分限
制性股票应当履行的程序。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第二届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、国浩律师事务所出具的法律意见书；
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2016年4月21日
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2019-002传化智联股份有限公司
关于为下属公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“传化智联”）子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）下属子公司传化商业保理有限公司（以下简称“传化保理”）因业务发展需要，拟与杭州工商信托股份有限公司开展供应链金融业务，担保金额为最高不超过20,000万元人民币，期限为2年，尚需传化物流为其提供连带责任担保。同时，传化保理拟向银行申请 10,000万元人民币的综合授信额度，期限为2年，尚需由本公司提供连带责任担保。
经公司第六届董事会第二十一次（临时）会议审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》，同意本公司及传化物流为传化保理提供上述担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事宜在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：传化商业保理有限公司
成立时间：2016年1月12日
注册资本：30,000万元
注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦1栋-1703E-15法定代表人：徐冠巨
公司类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户咨询调查与评估；相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
被担保人最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2017年12月31日（经审计）||2018年9月30日（未经审计）|
|资产总额|50,185.45||79,421.82||
|负债总额|37,679.68||47,394.01||
|净资产|12,505.77||32,027.81||
|应收账款|0.00||0.00||
|营业收入|3,489.13||4,831.69||
|利润总额|1,216.88||1,200.03||
|净利润|862.79||1,038.04||

与公司关系：为公司子公司传化物流之子公司
三、担保事项主要情况
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|序号||担保方||被担保方||担保方式||担保金额||担保期限|
|1|传化物流集团有限公司||传化商业保理有限公司||传化保理履行差额补足义务，传化物流提供连带责任担保||20,000万元||2年||
|2|传化智联股份有限公司||传化商业保理有限公司||连带责任担保||10,000万元||2年||

本次董事会审议的担保相关事项以正式签署的合同为准。
四、公司董事会意见
本次担保行为有利于传化保理提高资金周转率，支持其经营业务持续健康发展，符合公司整体利益。传化保理经营情况正常，资信良好，上述担保事项的风险处于可控范围之内，不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司及股东的利益。
上述行为不存在与中国证监会（证监发〔2003〕56号）文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及（证监发〔2005〕120号）文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。公司董事会同意上述提供担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，除本次新增担保，公司及控股子公司的累计担保总额为 108,550万元，占公司 2017年度经审计总资产的4.51%，占公司 2017年度经审计净资产的9.49%。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十一次（临时）决议
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会2019年1月19日
证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2014-018潍柴重机股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十二次会议决议，公司定于 2014年 6月 25日（星期三）召开 2013年度股东大会，现将会议情况通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议名称：2013年度股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开日期和时间：2014年6月25日（星期三）上午 10:00
（四）股权登记日：2014年6月18日（星期三）
（五）会议地点：山东省潍坊市奎文区民生东街26号公司会议室
（六）召开方式：现场会议、现场投票表决
（七）出席人员
1、截止 2014年 6月 18日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书详见附件）
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）会议审议事项合法性和完备性说明
本次股东大会审议事项已分别经2014年3月27日召开的公司第五届董事会
第十二次会议、2014年 3月 27日召开的公司第五届监事会第八次会议和 2014年 4月 29日召开的公司第五届董事会第十三次临时会议审议通过。审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。
（二）审议事项：
1、审议以下议案：
（1）关于《公司2013年度报告全文及摘要》的议案；
（2）关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案；
（3）关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案；
（4）关于《公司2013年度财务报告及审计报告》的议案；
（5）关于《公司2013年度财务决算报告》的议案；
（6）关于《公司2014年度财务预算报告》的议案；
（7）关于公司日常关联交易2014年预计发生额的议案；
（8）关于公司2013年度利润分配的议案；
（9）关于《公司2013年度内部控制审计报告》的议案；
（10）关于聘任公司2014年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案；
（11）关于选举公司第五届董事会独立董事的议案。
本议案包含两个子议案，以累积投票方式进行表决：
（11.1）关于选举杨俊智为公司第五届董事会独立董事的议案；
（11.2）关于选举张玉明为公司第五届董事会独立董事的议案。
上述议案的详细情况，请见2014年3月29日和2014年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、公司独立董事将在年度股东大会上述职。
特别强调事项：无。
三、股东大会会议登记方法
本次股东大会现场会议的登记方法
(一)登记手续：
1、法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出
席人身份证到本公司办理出席会议资格登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；
3、股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达公司登记地点的时间为准。
（二）登记时间：
2014年6月24日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）
（三）登记地点：
本公司董事会办公室（山东省潍坊市奎文区民生东街26号）
邮政编码：261001
联系电话：0536-2297972、0536-8197972，传真：0536-2297969
联系人：刘加红、吕曙光
四、其他
本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
五、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议公告
2、第五届监事会第八次会议决议公告
3、第五届董事会第十三次临时会议决议公告
4、独立董事述职报告
特此公告。
潍柴重机股份有限公司董事会
二〇一四年六月三日
附:《2013年度股东大会授权委托书》
附件：
2013年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席潍柴重机股份有限公司2013年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案|简要意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于《公司2013年度报告全文及摘要》的议案||||
|2|关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案||||
|3|关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案||||
|4|关于《公司2013年度财务报告及审计报告》的议案||||
|5|关于《公司2013年度财务决算报告》的议案||||
|6|关于《公司2014年度财务预算报告》的议案||||
|7|关于公司日常关联交易2014年预计发生额的议案||||
|8|关于公司2013年度利润分配的议案||||
|9|关于《公司2013年度内部控制审计报告》的议案||||
|10|关于聘任公司2014年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案||||
|11|关于选举公司第五届董事会独立董事的议案（总表决权数＝股份数量×2）||||
||11.1关于选举杨俊智为公司第五届董事会独立董事的议案||||
||11.2关于选举张玉明为公司第五届董事会独立董事的议案||||

注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2014-043
陕西兴化化学股份有限公司
关于董事齐冰先生辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2014年 11月 19日收到董事齐冰先生提交的书面辞职报告，齐冰先生因个人原因，辞去公司第六届董事会董事职务，齐冰先生辞职之后将不再担任公司任何职务。
根据《公司章程》的有关规定,齐冰先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。齐冰先生辞职不会导致公司董事人数低于法定的最低要求,不会影响公司董事会的正常运作。
公司董事会对齐冰先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十日
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2019-070赛摩电气股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2019年 9月 6日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2019年 9月 3日以电话方式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事 8人，实际出席董事8名，其中独立董事3名。会议由公司董事长厉达先生召集和主持，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《赛摩电气股份有限公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长厉达先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：
一、《关于为合肥雄鹰提供担保的议案》
合肥雄鹰自动化工程科技有限公司（以下简称“合肥雄鹰”）系公司全资子公司，为满足未来经营发展，需向银行申请融资。现公司拟向合肥雄鹰提供最高 5,000万元的担保额度，用于其向银行申请综合授信。拟提供担保的最高额度指担保余额的最高额度，额度可循环使用，有效期限自公司第三届董事会第十八次会议审议通过之日起36个月内有效。同时，公司授权董事长或董事长指定的授权代理人在本次担保额度内办理相关担保手续、签署相关法律文件等。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-071）。
本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
本事项无需提请公司股东大会审议。
二、《关于为南京三埃提供担保的议案》
南京赛摩三埃工控设备有限公司（以下简称“南京三埃”）系公司全资子公司，为满足未来经营发展，需向银行申请融资。现公司拟向南京三埃提供最高
4,000万元的担保额度，用于其向银行申请综合授信。拟提供担保的最高额度指担保余额的最高额度，额度可循环使用，有效期限自公司第三届董事会第十八次会议审议通过之日起36个月内有效。同时，公司授权董事长或董事长指定的授权代理人在本次担保额度内办理相关担保手续、签署相关法律文件等。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-071）。
本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
本事项无需提请公司股东大会审议。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司董事会
金科地产集团股份有限公司
关于公司股东部分股份质押展期的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2019-146号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
债券简称：19金科01 债券代码：112866
债券简称：19金科03 债券代码：112924
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东天津润泽物业管理有限公司（以下简称“天津润泽”）的通知，天津润泽将所持有公司并质押给联储证券有限责任公司（以下简称“联储证券”）的无限售流通A股办理部分股份质押展期，现已办理完成手续，相关情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次股份质押展期的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押数量（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|本次质押起始日|原质押到期日|展期后质押到期日|质权人|质押通途|
|天津润泽|否|3,767|23.35%|0.71%|否|否|2018 年11 月 30日|2019 年11 月30日|2020 年11 月 30日|联储证券|生产经营|
|合计||3,767|23.35%|0.71%||||||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，天津润泽及其一致行动人天津聚金物业管理有限公司（以
下简称“天津聚金”）、天津润鼎物业管理有限公司（以下简称“天津润鼎”）所持质押股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（万股）|持股比例|本次质押前质押股份数量（万股）|本次质押后质押股份数量（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|天津聚金|90,702.95|16.99%|15,500.00|15,500.00|17.09%|2.90%|0|0%|0|0%|
|天津润鼎|49,891.44|9.34%|44,354.34|44,354.34|88.90%|8.31%|0|0%|0|0%|
|天津润泽|16,129.58|3.02%|14,101.00|14,101.00|87.42%|2.64%|0|0%|0|0%|
|合计|156,723.97|29.35%|73,955.34|73,955.34|47.19%|13.85%|||||

二、其他说明
公司收悉的股东通知函表示：天津聚金、天津润鼎、天津润泽互为一致行动人且资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，上述股东将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、通知函；
2、股份质押延期证明文件；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细表。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一九年十二月二日
浙江南都电源动力股份有限公司
独立董事对相关事项独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第三十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关文件规定和《公司章程》、《对外担保管理办法》等制度，我们对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真核查，现发表如下专项说明和独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格履行对外担保的审议程序，严格控制对外担保风险。
报告期内，除了对控股子公司进行担保外，公司及控股子公司无逾期对外担保情况，也没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
二、关于内部控制自我评价报告的独立意见
公司已结合自身的经营管理需要,建立了一套较为健全的内部控制制度，在公司经营的采购、生产、销售等各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。我们认为《公司2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，随着公司规模和业务发
展的需要，内控体系要不断完善，特别是要加强控股子公司的内控管理，并严格执行公司内控制度。未来需在内部控制制度的执行方面进一步加强。
三、公司独立董事关于公司聘任 2015年度审计机构的独立意见
经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，独立董事一致同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
四、关于 2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1号--超募资金使用（修订）》等有关规定，我们对公司 2014年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
经核查，公司募集资金 2014年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证劵交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、关于公司 2014年利润分配预案的独立意见
经认真审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》，鉴于已实施了2014年中期利润分配及未来项目投资将出现重大资本性支出的情况，且公司在2012、2013、2014年以现金方式累计分配利润为 210,257,136.80元，已达到公司 2012-2014年年均可分配利润（304,698,913.36元）的69.00%，《公司法》和公司章程的有关规定，公司决定 2014年不进行年度利润分配，也不进行资本公积转增股本符合公司目前经营实际，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将该预案提请股东大会审议。
六、关于 2015年度为控股子公司提供担保事项的独立意见
1、公司对控股子公司提供的担保，是满足公司正常经营业务的需要，是充分、合理的；
章程》等相关法律法规和公司制度的规定；
3、董事会同意在2015年度对子公司提供担保的总额度不超过8亿元，其中：（1）对界首市南都华宇电源有限公司及浙江长兴南都电源有限公司担保合计不超过人民币4亿元。
2、对四川南都国舰新能源股份有限公司担保不超过人民币2亿元。
3、对南都亚太有限公司（Narada Asia Pacific PteLtd）担保不超过人民币2亿元（或等值外币）。
以上金额包含 2014年度延续至 2015年度的担保余额，如本议案经 2013年度股东大会审议通过，则在 2014年年度股东大会召开日前，公司为控股和全资子公司在以上担保的总额度内，签订的担保合同均为有效。同时，公司将对界首市南都华宇电源有限公司、浙江长兴南都电源有限公司、四川南都国舰新能源股份有限公司在2015年度新签订发生的担保合同收取2%的担保费用。
七、关于 2014年度董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见
2014年度，公司董事及高级管理人员薪酬及考核激励均按有关规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，对此我们没有异议。
八、关于变更会计政策的独立意见
公司依据财政部2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应
变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所的规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：童本立衣宝廉吴勇敏2015年3月24日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2019-065广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于子公司部分资产被扣押的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）于 2018年 8月 25日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于子公司部分资产被扣押的公告》（公告编号：2018-074）。2019年 5月 20日，子公司富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）收到福建省高级人民法院出具的《执行裁定书》（2018）闽执异15号。现将有关事项公告如下：
一、子公司部分资产被扣押的基本情况
根据福建省高级人民法院出具的《民事裁定书》（2018）闽民初62-1号、《指定保管人通知书》（2018）闽执保 113号之二、《协助执行通知书》（2018）闽执保 113号之三，深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“科士达”）就与福建宇福智能科技有限公司（以下简称“福建宇福”）、陈建顺的买卖合同纠纷在福建省高级人民法院提起诉讼并申请了财产保全。富顺光电位于福建省漳州市龙文区小港北路38号富顺光电科技园仓库的25,000个20KW充电模块被扣押。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司部分资产被扣押的公告》（公告编号：2018-074）。
二、子公司部分资产被扣押的异议进展情况
1、前期进展情况
富顺光电于 2018年 8月 23日向福建省高级人民法院就（2018）闽民初 62号案件扣押富顺光电25,000个充电模块的保全措施提交《异议申请书》，异议案件案号为（2018）闽执异15号。福建省高级人民法院于 2018年9月3日组织庭前调查，2018年9月26日组织质证，富顺光电均到庭参加。根据法院要求，富
顺光电已于2018年10月4日将质证书面意见提交至福建省高级人民法院。2018年11月5日，福建省高级人民法院再次组织双方对各自提交的证据进行了质证，富顺光电委托的律师向法院提出了调取证据申请。2018年 11月 27日、2019年 3月 12日，福建省高级人民法院分别组织原被告双方与富顺光电进行听证。公司在《2018年第三季度报告》《2018年年度报告》《2019年第一季度报告》中对上述进展情况进行了披露。
2、本次进展情况
2019年5月20日，富顺光电收到了福建省高级人民法院出具的《执行裁定书》（2018）闽执异15号，福建省高级人民法院认为：富顺光电提出的异议依据不足，裁定驳回富顺光电的异议请求。
案外人、当事人对裁定不服，认为原判决、裁定错误的，当依照审判监督程序办理；与原判决、裁定无关的，可以自本裁定送达之日起十五日内向人民法院提起诉讼。
三、拟采取的措施、对公司的影响、风险提示及其他说明
1、公司认为本次驳回异议请求的裁定与事实不符，公司将通过法定程序，依法提起诉讼。目前，有关科士达与福建宇福、陈建顺的案件已进入诉讼程序，子公司富顺光电系案外人，公司将持续跟进该诉讼的进展情况。此外，公司会密切关注相关事项的进展，充分利用法律手段寻求救济，保障自身合法权益。
2、资产被扣押事项对公司的影响，最终取决于法院的判决及执行结果，该事项对公司本期利润或期后利润的影响暂具有不确定性，公司将依据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。鉴于扣押异议请求本次被法院裁定驳回，后续可能存在该扣押资产被法院按照有关审判和执行程序进行处置，并导致公司产生重大经济损失约 9,829.05万元的风险（按不含税采购单价 3931.62元/个*被扣押充电模块数量25,000个计算），公司将根据后续进展及时进行披露。敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司于2019年4月19日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2019-044）。截至目前，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
4、公司将持续关注有关案件及子公司资产被扣押事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
四、备查文件
福建省高级人民法院（2018）闽执异15号《执行裁定书》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2019年5月20日