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证券代码:000668 证券简称：荣丰控股 编号:2019-038荣丰控股集团股份有限公司
二〇一九年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
现场会议时间：2019年9月12日下午2:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年9月12日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月11日下午3:00至2019年9月12日
下午3:00的任意时间。
2.股权登记日：2019年9月9日。
3.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼顶层大会议室。
4.会议表决方式：现场投票和网络投票相结合。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：公司副董事长王焕新女士。
7.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东33人，代表股份10,193,889股，占上市公司总股
份的6.9421％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份3,800股，占上市公司总股份的
0.0026％。
通过网络投票的股东32人，代表股份10,190,089股，占上市公司总股份的
6.9395％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东33人，代表股份10,193,889股，占上市公司总股份的6.9421％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份3,800股，占上市公司总股份的
0.0026％。
通过网络投票的股东32人，代表股份10,190,089股，占上市公司总股份的
6.9395％。
3．公司部分董事、监事及邀请的湖北正信律师事务所见证律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。
四、会议表决情况
议案 1.00关于向控股股东申请增加借款额度的议案
总表决情况：
同意 10,102,689股，占出席会议所有股东所持股份的99.1053％；反对 91,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.8947％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,102,689股，占出席会议中小股东所持股份的99.1053％；反对 91,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.8947％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北正信律师事务所。
2.律师姓名：答邦彪、温天相。
规、规章以及公司《章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
六、备查文件
1.荣丰控股集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司董事会二〇一九年九月十二日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2015－143岭南园林股份有限公司
关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月9日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得中国证监会2015年第203次发审会审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会的书面核准文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二O一五年十二月九日
浙江天铁实业股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（孔瑾）
本人作为浙江天铁实业股份有限公司的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，做到了不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。
现将2018年度履行职责的基本情况报告如下：
一、出席会议及投票情况
2018年度，认真积极参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司2018年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。
2018年度，公司共召开11次董事会、6次股东大会，本人均按时出席了全部董事会，认真阅读议案，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司和股东的利益。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
作为公司董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会的成员，本人参加了召开的委员会日常会议，对相关事项进行了认真的审议和表决，履行了自身职责。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人就相关事项发表独立意见如下：
1、2018年1月5日，公司召开第三届董事会第二次会议，本人就相关事项发表独立意见：（1）关于向激励对象首次授予限制性股票。
2、2018年1月15日，公司召开第三届董事会第四次会议，本人就相关事项发表独立意见：（1）关于公司2017年限制性股票激励计划（修订稿）。
表独立意见：（1）关于公司使用闲置募集资金进行现金管理。
4、2018年4月19日，公司召开第三届董事会第七次会议，本人就相关事项发表独立意见：（1）关于公司2017年利润分配预案；（2）关于公司2017年度内部控制自我评价报告；（3）关于公司2017年度募集资金存放与使用的专项报告；（4）关于会计政策变更；（5）关于确认公司2017年度董事、高级管理人员薪酬；（6）关于公司2017年度关联方资金占用和对外担保情况。
5、2018年8月23日，公司召开第三届董事会第十次会议，本人就相关事项发表独立意见：（1）关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；（2）关于回购注销部分限制性股票；（3）关于聘任审计机构；（4）关于2018年半年度关联方资金占用和对外担保情况。
6、2018年9月28日，公司召开第三届董事会第十一次会议，本人就相关事项发表独立意见：（1）关于收购江苏昌吉利新能源科技有限公司。
7、2018年10月25日，公司召开第三届董事会第十二次会议，本人就相关事项发表独立意见：（1）关于收购江苏昌吉利新能源科技有限公司相关事项变更；
（2）关于转让全资子公司部分股权；（3）关于会计政策变更。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人积极参加公司调研和访谈，并在董事会会议期间对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报,对公司内部控制制度的建立与执行提出了有针对性的意见与建议。对于需经董事会决策的重大事项，认真听取有关汇报，在董事会上发表意见，有力的促进了董事会决策的科学性和客观性。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司的独立董事，本人积极有效的履行了独立董事的职责，重点关注公司重大事项，具体情况如下：
1、积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出建议；
2、深入了解公司内控制度执行情况，监督公司内控制度的建立，并对公司内控体系有效执行进行监督；
3、认真阅读董事会的议案资料，主动检查核实相关情况，审慎行使表决权；
五、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告
独立董事：
孔瑾
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2019-67广东韶钢松山股份有限公司
关于公司总裁（总经理）辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司董事、总裁（总经理）、董事会战略委员会委员张永生先生因工作原因，向董事会递交了辞去公司总裁（总经理）职务的辞呈，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，张永生先生辞去公司总裁（总经理）职务的申请自送达公司董事会之日起生效。张永生先生辞去公司总裁（总经理）后仍担任公司董事、董事会战略委员会委员并担任公司党委副书记职务。截至本公告日，张永生先生未持有本公司股份。
张永生先生在担任公司总裁（总经理）期间，勤勉尽责、兢兢业业，认真履行各项职责，公司董事会对张永生先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示由衷的敬意和感谢！
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会 2019年10月 18日
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2016-055上海普丽盛包装股份有限公司
关于公司董事长、实际控制人增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 9日接到公司董事长、实际控制人姜卫东先生的通知，姜卫东先生于2016年11月8日通过深圳证券交易所大宗交易系统增持了公司股票，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持人：公司董事长、实际控制人姜卫东先生。
2、增持目的：基于对资本市场形势的认识以及对公司未来发展前景的信心，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况对公司股票进行增持。
3、增持方式：通过深圳证券交易所大宗交易系统的方式进行。
4、增持股份数量及比例：
2016年11月8日，姜卫东先生以自有资金通过深圳证券交易所大宗交易系统受让“Crystal Focus InvestmentsLimited”持有的公司股份1,072,500股，占公司股份总数的1.07%，成交价格为43.20元/股，成交金额为4,633.20万元。
上述增持前，姜卫东先生通过上海大容贸易有限公司（以下简称“上海大容”）间接持有公司股票 19,456,500股，占公司股份总额的19.46%；其一致行动人舒石泉先生（实际控制人）通过上海大容间接持有公司股票 2,779,500股，通过苏州工业园区合杰创业投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州合杰”）间接持有公
司股票 4,410,000股，合计间接持有公司股票 7,189,500股，占公司股份总额的7.19%；其一致行动人姜晓伟先生（实际控制人）通过上海大容间接持有公司股票2,779,500股，通过苏州合杰间接持有公司股票52,500股，合计间接持有公司股票 2,832,000股，占公司股份总额的2.83%；其一致行动人张锡亮先生（实际控制人）通过上海大容间接持有公司股票2,779,500股，占公司股份总额的2.78%；
上述四位一致行动人合计间接持有公司股票 32,257,500股，占公司股份总额的32.26%。
上述增持后，姜卫东先生直接持有公司股票 1,072,500股，通过上海大容间接持有公司股票19,456,500股，合计持有公司股票20,529,000股，占公司股份总额的20.53%；其一致行动人舒石泉先生（实际控制人）通过上海大容间接持有公司股票2,779,500股，通过苏州合杰间接持有公司股票 4,410,000股，合计间接持有公司股票 7,189,500股，占公司股份总额的7.19%；其一致行动人姜晓伟先生（实际控制人）通过上海大容间接持有公司股票 2,779,500股，通过苏州合杰间接持有公司股票52,500股，合计间接持有公司股票 2,832,000股，占公司股份总额的2.83%；其一致行动人张锡亮先生（实际控制人）通过上海大容间接持有公司股票 2,779,500股，占公司股份总额的2.78%；上述四位一致行动人合计持有公司股票33,330,000股，占公司股份总额的33.33%。
5、姜卫东先生的上述增持行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等的有关规定。
二、增持计划
姜卫东先生拟自本次增持之日起的未来 12个月内通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易），从二级市场上继续择机增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的2%（含本次已增持部分，合计不超过2%）。
三、承诺事项
姜卫东先生承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易,增持期间
及法定期限内不超计划增持。
四、其它说明
公司将对姜卫东先生、舒石泉先生、姜晓伟先生及张锡亮先生承诺履行情况及其持有公司股份情况予以密切关注，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
2016年11月9日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2016-026浙江华策影视股份有限公司
关于对外投资公告的补充公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华策”）公司于 2016年 3月8日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn发布了《关于对外投资的公告》。
公司与北京兰亭数字科技有限公司（以下简称“兰亭数字”或“标的公司”）签署股权投资框架协议，公司拟以自有资金1,470万元人民币向兰亭数字增资，本次投资完成后，公司持有兰亭数字7%的股权。
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|为让投资者进一步了解本次对外投资内容，现将相关事项说明进行补充公|
|告。|

一、标的公司主营业务
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|兰亭数字主要业务是为泛娱乐（包括 VR 综艺、VR 真人秀、VR 电影、演|
|唱会等）、体育、房地产、旅游、汽车、IT 等行业客户提供基于 VR 形式数字交|
|互展示的互动营销服务，实现多平台、多终端的展示与应用；目前全力拓展 2C|
|端的包括影视、直播、广告等 VR 娱乐内容。旗下还拥有子品牌 Air 360china，|
|主要专注于空中全景领域，包括空中全景视频、空中全景图片的拍摄制作。公司|
|2016年经典音乐悬疑推理节目《谁是大歌神》已与兰亭合作开发移动端 VR 版|
|本，实现 VR 内容的快速落地。|

二、标的公司的财务状况
兰亭数字处于初创阶段，2015年末资产总额为365.33万元、负债总额为5.82万元、净资产为359.51万元，2015年度VR业务营业收入为90.82万元、净利润为-140.15万元。（以上数据未经审计。）
三、对外投资的定价依据
标的资产的估值较账面净资产增值较高，主要系标的属于影视传媒行业，为
轻资产公司，主要业务为VR内容制作。本次的交易价格由交易双方综合考虑了兰亭数字所属行业、商业模式、成长性、最近一期净利润等多种因素，并充分协商后确定。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2016年3月9日
股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2019-038海信家电集团股份有限公司
关于延期召开 2019年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2019年6月22日在本公司指定信息披露媒体发布了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-030），原定于 2019年 8月 9日召开本公司 2019年第二次临时股东大会（「本次股东大会」）。
因本次股东大会H股通函延期派发，根据香港联合交易所有限公司《主板上市规则》的相关规定，本公司董事会决定将本次股东大会延期至2019年8月29日召开。本次延期召开股东大会符合相关法律、法规以及本公司章程的规定。现将延期后的本次股东大会相关变更事项公告如下：
一、本次股东大会延期前后变化情况
原召开时间：
1、现场会议召开时间：2019年8月9日（星期五）下午3:00起
2、网络投票时间：2019年8月8日-2019年8月9日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 8月 9日9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为：2019年8月8日15:00—2019年8月9日15:00期间的任意时间。
延期后召开时间：
1、现场会议召开时间：2019年8月29日（星期四）下午3:00起
2、网络投票时间：2019年8月28日-2019年8月29日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 8月 29日9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为：2019年 8月 28日15:00—2019年 8月 29日15:00期间的任意时间。
二、其他事项说明
除会议召开日期外，本次股东大会股权登记日、审议事项、会议地点等其他事项均
保持不变。更新后的本次股东大会具体事项请详见本公司与本公告同日在本公司指定信息披露媒体发布的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2019-039）。
本公司为由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会 2019年 7月 25日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-100浙江华统肉制品股份有限公司
关于控股子公司在兰溪市设立孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
1、2018年12月14日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司控股子公司在兰溪市设立孙公司的议案》，公司决定由控股子公司正康（义乌）猪业有限公司（以下简称“正康猪业”）拟以自有资金在兰溪市设立孙公司兰溪市华统牧业有限公司（以下简称“兰溪牧业”）（公司名称以工商登记机关核准为准），兰溪牧业注册资本为人民币5,000万元，由公司持股60%的控股子公司正康猪业100%持股。
2、公司上述对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、本次投资标的基本情况
1、公司名称：兰溪市华统牧业有限公司
2、注册资本：5,000万元人民币
3、公司类型：有限责任公司
4、住所：浙江省兰溪市
5、经营范围：种猪饲养、繁育、销售。
6、营业期限：长期
7、资金来源：公司持股60%的控股子公司正康猪业拟以自有资金出资 5,000万元人民币，持有兰溪牧业100%的股权。
以上各信息，以工商登记机关核准为准。
三、本次投资目的、存在的风险和对公司的影响
（一）目的及对公司的影响
公司控股子公司正康猪业本次在兰溪市投资设立的孙公司将作为“兰溪永昌华统食品加工产业园配套猪养殖建设项目”的项目实施公司。通过本次投资有利于公司加快业务发展，完善公司生猪产业链一体化经营模式，优化产业布局，符合公司的长远规划及发展战略。
（二）本次投资存在的风险
1、产品市场价格波动风险
生猪市场价格的周期性波动导致生猪养殖行业的毛利率呈现周期性波动。生猪产业链上不同环节在市场周期不同时段盈利水平均不相同，为此公司将会积极通过产业链一体化模式来降低调节产品市场价格波动的风险。
2、疫情风险
疫情作为不可预测的突发事件，是影响畜牧业的主要风险。畜禽疫病的发生带来的风险包括两类，一是疫病的发生将导致畜禽的死亡，直接导致畜禽产量的降低；二是疫病的大规模发生与流行，易影响消费者心理，导致市场需求萎缩，产品价格下降，对畜禽销售产生不利影响。
3、管理风险
随着公司规模的不断扩大，可能存在经营和管理经验不足等风险，公司将密切关注上述拟设立公司的经营状况，加强风险控制的管理，及时控制风险；同时，公司将引进具备专业知识以及丰富从业经验的高端人才，进一步建立、健全子、孙公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进子、孙公司的健康、稳定发展。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2019-051宝鼎科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2019年10月 21日上午 9:30在公司行政楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知已于2019年 10月 16日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事7人，实际出席表决董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱宝松先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》
本次会议审议通过了关于《2019年第三季度报告全文及正文》的议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，同时将《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）废止。
经审议，董事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事发表了独立意见。
《关于会计政策变更的公告》详见公司于2019年 10月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2019-053）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会 2019年 10月22日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2016-109福建雪人股份有限公司
关于公司实际控制人短线交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人林汝捷先生于近日出现短线交易公司股票的情形。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，现就有关事项披露如下：
一、本次短线交易的基本情况
截至2016年11月4日，林汝捷先生持有公司股份18,033.22万股，持股比例为26.75%，为公司控股股东及实际控制人。
公司于2016年6月6日接到公司控股股东、实际控制人林汝捷先生减持股份的通知，因其个人资金需求通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份数量1,840万股，占公司总股本的3.07%，成交均价为 8.19元/股。详情请见公司于2016年6月7日刊登在指定信息披露媒体《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股股东、实际控制人减持股份的公告》（公告编号：2016-052）。
公司于2016年11月4日接到公司控股股东、实际控制人林汝捷先生增持股份的通知，基于对公司未来发展前景的坚定信心以及对公司目前股价的合理判断，林汝捷先生以自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份420,200股，占公司总股本的0.06%，成交均价为 11.90元/股。详情请见公司于2016年11月5日刊登在指定信息披露媒体《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股股东及实际控制人增持公司股份的公告》（公告编号：2016-108）。
林汝捷先生近期买卖公司股票详情如下：
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|股东名称|交易方式|交易时间|交易方向|交易均价（元/股）|交易股数（万股）|交易金额（万元）|
|林汝捷|大宗交易|2016年6月6日|卖出|8.19|1,840|15,069.60|
||证券交易系统|2016年11月4日|买入|11.90|42.02|500|

上述行为违反了《证券法》第四十七条的规定，构成短线交易。经公司自查，林汝捷先生的上述交易行为未发生在公司披露定期报告的敏感期内，亦不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况。
二、本次事项的处理情况
1、根据《证券法》第47条：“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益”的规定。按照本次林汝捷先生六个月内买卖公司股票明细计算，上述短线交易产生的收益目前为负，最终收益情况存在不确定性，公司董事会将根据实际情况予以处理。
2、林汝捷先生由于对证监发〔2015〕51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》的内容存在误读，造成本次短线交易行为，向广大投资者致以诚挚的歉意，并同时承诺：将自觉遵守《证券法》第 47条关于禁止短线交易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票，自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票。
3、公司董事会已向全体董事、监事、高级管理人员及持有上市公司股份5%以上的股东重申相关法律法规，并督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况的再次出现。
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月七日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号： 2017-082浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于控股子公司与合作方签署军民融合战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股子公司江苏智航新能源有限公司（以下简称“智航新能源”）的通知，具体情况如下：
中国航天科技集团公司第一研究院第十八研究所（以下简称“中航十八所”）与智航新能源为加强战略性新兴产业军民融合发展，本着资源共享、平等互利、共同发展的原则，依托中航十八所雄厚的科研实力和技术储备，智航新能源的强大资金实力和市场影响力，结成战略合作伙伴关系，在民参军和军转民等领域开展合作。立足军民融合的国家战略，经双方友好协商，达成了《军民融合战略合作协议》（以下简称“协议”或“本协议”），本协议为合作框架协议，现将协议主要内容公告如下：
一、合作双方介绍
（一）中国航天科技集团公司第一研究院第十八研究所
中航十八所是精密机电控制设备研制单位和中国航天伺服专业技术中心，已有50多年的发展历史。现有员工1600余人，中国工程院院士1人，国家级专家2人，享受政府特殊津贴6人，集团级学术技术带头人5人，集团级工艺技术带头人1人，全国技术能手4人，航天技术能手11人。
（二）江苏智航新能源有限公司
智航新能源成立于2012年7月，公司注册资本为人民币11467万元，是一家专注于动力型锂电池正极材料、锂电池、电池组等产品的研发、生产、销售及服务于一体的高新技术企业。
二、协议主要内容
甲方：中国航天科技集团公司第一研究院第十八研究所
乙方：江苏智航新能源有限公司
（一）合作目的
1、建立高效顺畅的军工与民企对接交流机制，共同开发和配套生产动力电池、电池包、电池控制系统等产品，推动重点产品协作发展，加强市场互联互通共享，实现未来的市场扩张战略，抢占市场最高点，为双方合作创造更大的商业价值。
2、通过项目合作、科技支撑、共同研发、资源整合、成果共享，促进先进的国防科技成果向民营企业转移，共同参与乙方所在地的军民融合发展体系和科技创新体系建设，着重新能源领域技术、产品、市场发展，充分发挥航天体系在军民融合深度发展中的积极作用，打造军民融合良性发展典范。
（二）合作方式
共同组建合作专家组和项目工作组，专家组负责合作项目的选题、市场拓展和技术升级研发的论证、立项论证以及组织验收等工作，项目工作组负责项目的方案制定、项目实施、项目总结和项目结题等工作，确保合作的高效运转。
1、产品和市场
（1）甲方从事电池 PACK包和电池管理系统等产品的生产，乙方从事锂离子电池的生产。将甲方所生产的电池PACK包、电池管理系统与乙方所生产的锂离子电池进行匹配和调整，形成适应市场需求的动力电池系统系列产品。
（2）确立相互间的采购供应关系，满足双方各自拥有的产品市场对动力电池系统产品的需求，并共同推进动力电池系统系列产品在工业、农业、交通、运输、国防等领域的应用，实现市场互联互通共享的同时，合力进行市场开拓。
2、技术合作
以“提升生产和技术水平”为目标，开展动力电池及相关产品的生产应用技术合作，近期重点从以下几个方面开展研究工作：
（1）以提高新能源产品质量为中心，重点解决制约当前新能源电池发展的瓶颈问题和关键技术，提升新能源电池生产技术水平。
（2）以突出污染少、储量大的特点为突破口，重点开展影响新能源可持续发展的具有前瞻性的项目研究。
（3）以节工降本，提质增效为目标，逐步提升新能源产品生产全程自动化
的工艺。
3、指导和培训
依托甲方多年从事军事装备承制领域和新能源领域生产与研发工作的专家及各学科不同层次的研究人员，针对乙方的有关需求和形式要求，对乙方的管理人员进行项目申报文件编写等方面的指导，对乙方的生产技术人员进行技术培训。甲方应乙方要求可采取较为灵活的培训方式，乙方可组织公司管理和技术人员到乙方所在地或甲方指定地点开展集中培训。
4、军民融合新能源产业研究机构建设
双方共同建设高水平的军民融合新能源产业研究机构，建立联合开发、优势互补、成果共享的产学研用发展机制，参与实施重大技术攻关专项工程，带动新能源产业相关领域技术突破，提升新能源产业的研发实力，打造新能源产品市场核心竞争力。
（三）合作期限
本协议自生效之日起，有效期为二年。期满时，如双方均无异议，协议自动续延。
三、对公司的影响
智航新能源作为公司控股子公司，本协议的签署同时有利于加快公司新能源板块产业升级，为公司中长期发展进行技术储备，增强公司的综合竞争力，进一步提升公司的持续盈利能力。
四、其他相关说明
本次签署的《军民融合战略合作协议》仅为协议各方根据合作意向，经友好协商达成的战略性约定，本协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作合同。公司将按照《公司章程》及深圳证券交易所的披露要求，根据双方后续合作的进展情况及时发布进展公告，公司指定媒体信息为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2017年7月24日
浙江华策影视股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王川，作为浙江华策影视股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与浙江华策影视股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
八、本人不是为该公司或其附属企业、该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检
察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
二十七、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在该公司连续担任独立董事达六年以上。
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级
管理人员的情形；
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
王川（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王川（签署）
日期：年月日
关于公司向太钢（天津）商业保理有限公司
申请 2016年度保理融资的议案的独立意见
关联董事就上述议案在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循了公正、公允的原则，符合法定程
序。
公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，上述交易行为是在市场
经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。上述关联交易没有损
害本公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。
独立董事：
戴德明 王国栋
张志铭 张吉昌
二○一六年一月十五日
证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2015-106广东明家科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东明家科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2015年 10月 25日上午在东莞市横沥镇村头村工业区明家科技总部三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2015年 10月 20日以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席张雷先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于公司<2015年第三季度报告>的议案》
公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和深圳证券交易所《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 20号——创业板上市公司季度报告的内容与格式（2013年修订）》的有关要求，全体监事对公司编制的2015年第三季度报告
的内容和编制审议程序进行了认真严格的审核，并发表了以下审核意见：
（1）公司2015年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2015年第三季度报告的内容与格式符合深圳证券交易所《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 20号——创业板上市公司季度报告的内容与格式（2013年修订）》的有关要求，所包含的信息能从各个方面客观反映公司2015年第三季度的财务状况；所披露的信息真实、完整地反映了公司2015年第三季度的经营成果。
（3）在出具本意见前，参与公司2015年第三季度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。
（4）公司监事会成员保证公司2015年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告
广东明家科技股份有限公司监事会
2015年10月25日
珠海光库科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐机构(主承销商)：安信证券股份有限公司
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票申请已获中国证监会证监许可[2017]229号文核准，招股说明书（招股意向书）及附
件披露于中国证监会指定的巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn），并置备于
发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并认真阅读今日刊登的《珠海光库科技股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市初步询价及推介公告》，主要变化如下：
1、初步询价结束后，发行人和安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“主承销商”）将剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的数量将不低于网下投资者拟申购总量的10%。若最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。
2、本次网下发行和网上发行同时进行，网下申购时间为2017年3月1日（T
日）9:30-15:00，网上申购时间为2017年3月1日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。
网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
4、网下投资者应根据《珠海光库科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2017年3月3日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《珠海光库科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2017年 3月 3日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上和网下投资者放弃认购的部分以及因结算参与人资金不足而无效认购的股份由主承销商负责包销。
5、当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和主承销商将中止本次发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
6、网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会（以下简称“协会”）。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股(A股)
发行股数 不超过2,200万股，无老股转让
每股面值 人民币1.00元
网下向投资者询价配售和网上按市值申购定价发行方式
发行相结合的方式进行
在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相发行对象
关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式 余额包销
T日（申购日为2017年3月1日），其他发行重预计发行日期 要日期安排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》
珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼二层1-6发行人联系地址
单元、8单元
发行人联系电话 0756-3898809
北京市西城区阜成门北大街 2号楼国投金融大保荐机构(主承销商)联系地址
厦安信证券资本市场部
保荐机构(主承销商)联系电话 010-83321320、010-83321321
发行人：珠海光库科技股份有限公司保荐机构(主承销商)：安信证券股份有限公司2017年2月21日
法律意见书北京市中伦（广州）律师事务所
关于广东鸿特科技股份有限公司
2018年第九次临时股东大会之
法律意见书
二〇一八年十二月
法律意见书广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心23层邮政编码：510623
23/F,R&F Center,10#Huaxia Road, TianHe District, Guangzhou 510623
电话/Tel：(8620) 2826 1688传真/Fax：(8620) 2826 1666
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（广州）律师事务所
关于广东鸿特科技股份有限公司
2018年第九次临时股东大会之法律意见书
致：广东鸿特科技股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所接受广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派程俊鸽律师、梁健薷律师（以下简称“本所律师”）出席公司召开的2018年第九次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《广东鸿特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料。本所律师得到公司如下保证：公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本、原始材料一致。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
法律意见书本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．经核查，本次股东大会由公司第三届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于2018年12月11日召开了第三届董事会第三十九次会议，审议通过了于2018年12月27日召开公司2018年第九次临时股东大会的议案，并同意将《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》、《关于公司向银行申请综合授信的议案》提请股东大会审议。
2．2018年12月12日，公司董事会在巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、网络投票系统、起止日期和投票时间、审议事项、股东大会投票注意事项、出席对象、会议登记方法等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会以现场会议及网络投票相结合方式召开，现场会议于 2018年12月27日15：00在公司会议室如期召开，会议由董事长张林先生主持。本次股东大会网络投票中通过深圳证券交易所交易系统投票平台实施的投票于 2018年 12月 27日9:30-11:30，13:00-15:00进行，通过深圳证券交易所互联网投票平台实施的投票于 2018年 12月 26日 15:00至 2018年 12月 27日 15:00期间的任意时间进行，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
法律意见书 1.出席本次股东大会会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计3名，代表有效表决权股份数 128,331,709股，占公司有表决权股份总数的33.1366%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
2.参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数2名，代表股份103,603股，占公司有表决权股份总数的0.0268%。
3.列席人员
列席本次股东大会的人员有：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师。
（二）本次股东大会由公司第三届董事会召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案为：《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》、《关于公司向银行申请综合授信的议案》。上述议案的具体内容已由公司董事会在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及公司指定信息披露媒体进行了公告。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
法律意见书根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
1.《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意 113,578,868股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。其中，中小投资者表决结果为：同意357,716股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
关联股东张林先生对本议案回避表决；关联股东唐军先生、派生科技集团有限公司、小黄狗环保科技有限公司、叶衍伟先生未出席本次股东大会参与表决。
2.《关于公司向银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意 128,435,312股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。其中，中小投资者表决结果为：同意357,716股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
法律意见书本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东鸿特科技股份有限公司2018年第九次临时股东大会之法律意见书》的签章页。
北京市中伦（广州）律师事务所
负责人： 经办律师：
章小炎 程俊鸽
梁健薷
二〇一八年十二月二十七日
蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届董事会第七次会议
蒙娜丽莎集团股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第七次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》（以下简称“《备忘录第4号》”）等法律法规、规范性文件以及《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为公司第二届董事会独立董事，我们对提交公司第二届董事会第七次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于向激励对象授予股票期权的独立意见
1、根据公司 2018年第四次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2018年股票期权激励计划的授予日为 2018年 12月 28日，该授予日符合《管理办法》以及《2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）中关于授予日的相关规定。
2、本激励计划拟授予股票期权的激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，本激励计划授予条件已成就。
蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届董事会第七次会议
5、公司董事会审议本事项时，关联董事进行了回避表决，公司向激励对象授予股票期权的程序合法合规。
6、公司实施本激励计划有助于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们同意公司以 2018年 12月 28日为授予日，向符合条件的 124名激励对象授予799.00万份股票期权。
二、关于公司2019年关联交易预计事项的独立意见
公司 2019年度拟与关联方发生的关联交易系基于公司业务发展及生产经营需要而发生，且交易定价遵循客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避表决。上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
因此，我们一致同意公司本次日常关联交易预计事项。
（以下无正文）
蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届董事会第七次会议
（本页无正文，为《蒙娜丽莎集团股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》签字页。）
出席会议的独立董事签字：
陈环 程银春 吴建青
蒙娜丽莎集团股份有限公司 2018年12月28日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2014－045杭州锅炉集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“杭锅股份”或“公司”）正在筹划重大事项，公司股票（股票简称：杭锅股份，股票代码：002534）于2014年11
月6日（星期四）上午开市起停牌，具体内容详见2014年11月7日和2014年11月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的2014-043号《重大事项停牌公告》和2014-044号《重大事项停牌进展公告》。截止到本公告日，该事项仍在积极筹划中，尚存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年11月20日（星期四）上午开市起继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十日
北京市时代九和律师事务所
关于中加企业有限公司不存在代持艾迪西股权情况的
核查意见
致浙江艾迪西流体控制股份有限公司：
北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）作为浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“艾迪西”）首次公开发行股票并上市的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号<公开发行证券的法律意见书和律师工作报告>》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就艾迪西首次公开发行股票并上市事宜进行了全面尽职调查，并出具了律师工作报告、法律意见书及补充法律意见书等法律文件。
其中对于艾迪西的股权演变情况，本所律师进行了详尽的核查工作，包括但不限于：
1、查阅了艾迪西（包括其前身“玉环艾迪西铜业有限公司”，以下简称“艾迪西铜业”）自设立时起的工商底档；
2、查阅了艾迪西历次股权变动的付款证明；
3、查阅了艾迪西历次股权变动的协议、决议、商务部门的批准文件；
4、查阅了台湾经济部投资审议委员会关于艾迪西原实际控制人李家德先生在大陆地区投资艾迪西事项的批复；
5、对艾迪西实际控制人李家德先生进行访谈确认艾迪西股权演变的相关情况。
经核查，本所律师认为艾迪西系由玉环艾迪西铜业有限公司整体变更设立，成立于2008年9月；自艾迪西成立之日起，其控股股东即为中加企业有限公司，中加企业有限公司所持有的艾迪西股份，系该公司以自有资金真实出资所形成，该公司不存在通过委托持股、信托持股或其他协议安排代他人持有艾迪西股份的情形。
北京市时代九和律师事务所2015年3月18日