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证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2019-050昇兴集团股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2019年8月28日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司四楼会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长林永贤先生召集并主持，会议通知于2019年8月16日以专人递送、电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参会董事6人，实际参会董事6人，公司监事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《2019年半年度报告及其摘要》，表决结果为：6票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事、高级管理人员对公司2019年半年度报告签署了书面确认意见。
公司《2019年半年度报告全文》与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)。
公司《2019年半年度报告摘要》与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
二、审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》，表决结果为：6票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的修订后的企业会计准则及相关文件的要求，结合公司实际情况进行的调整，公司执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。本次会计政
策变更不影响当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润，且不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。
公司《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的的公告》与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
公司独立董事对本次公司会计政策变更发表了明确的独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网的《昇兴集团股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。
备查文件：
1.《昇兴集团股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》；
2.《昇兴集团股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。
昇兴集团股份有限公司董事会
福建三木集团股份有限公司独立董事
2018年度述职报告
苏锡嘉
本人于2018年6月25日当选福建三木集团股份有限公司独立董事。作为福建三木集团股份有限公司独立董事，本人在2018年度勤勉、诚信、尽责、忠实地履行独立董事职责，积极出席有关会议，认真审议各项议案，对有关事项发表独立意见。现将2018年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会会议和股东大会的情况
2018年 6月 25以来，三木集团（下称公司）共计召开董事会会议 6次，其中以现场方式召开1次，通讯方式召开5次。本人出席全部现场会议，参加全部通讯方式会议，本着谨慎的态度对各次董事会提交的各项议案经过审议后进行投票，未出现提出反对、弃权意见的情形。期内，本人现场出席了三木集团年度内召开的4次股东大会。
本人认为本年度公司董事会和股东大会的召开符合法律、法规和公司章程的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，未对董事会和股东大会上审议的各项议案提出异议，对各次董事会会议审议的议案投赞成票。
二、发表独立意见情况
1、关于公司 2018年内部控制自我评价报告的意见
经过以前年度的自查和检查以及 2012年度公司启动内部控制审计工作以来的各项努力，公司已修订、完善了一系列公司管理制度，公司现有内部控制制度已基本健全，形成了以公司对控股子公司、重大投资、关联交易、对外担保、信息披露、防范内幕交易等为基础的公司内部控制制度体系。公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。公司当前内部控制制度体系，符合我国有关法律、法规和证券监督部门的要求，能够适应公司当前的生产经营活动和实际工作需要。同意公司2018年度内部控制自我评价报告，有关内部控制的实践今后还可以进一步完善。
2、关于2018年度公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的独立意见
(1)根据公司 2018年度报告财务审计结果，截至 2018年 12月 31日，公司及控股子公司对外担保余额为 70,238万元；母公司为全资子公司担保金额为 152,417万元；母公司为控股子公司担保金额为 64,733万元；公司上述三项担保合计金额为 287,388万元，占期末合并报表净资产比例为220.49%。上述对外担保事项中，无逾期担保。
(2)我们认为，公司当前担保金额还比较大，主要表现在为全资子公司提供担保上。经分析，我们认为，当前公司为全资子公司提供的担保没有任何经营之外的风险，为控股子公司所提供的担保其风险主要在于经营风险。根据公司经营层分析，为控股子公司和外部单位所提供的担保其风险都在可控范围内。
(3)综合考虑，我们建议采取措施提升外贸类控股子公司核心竞争力，并进一步控制公司担保总额，尽可能降低公司担保风险。
(4)2018年度公司第一大股东及其他关联方未占用公司资金。
3、针对公司 2018年度利润不分配事项发表的独立意见
经公司董事会审议决定：由于母公司期末未分配利润为负数，故2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2018年度归属于上市公司股东的净利润主要用于补充公司后续项目开发资金。本预案需提交公司股东大会审议批准。
我们以为，公司当前自有资本规模小，而投资规模大，资产负债率比较高，经营性现金流量不稳定，暂不进行利润分配；同时，上述预案符合《公司法》和公司章程有关规定，符合公司实际情况。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
通过对公司2018年度信息披露情况进行的监督和检查，本人认为公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，信息披露工作维护了公司和中小投资者的合法权益。
四、在 2018年年度报告工作中的监督作用
作为公司独立董事，本人认真学习了深圳证券交易所对 2018年年度报告工
作的有关要求，按照监管要求开展工作。
通过见面会等形式与年审注册会计师就2018年年度审计工作计划、会计政策选择、财务风险等问题进行多次沟通，听取注册会计师介绍有关审计情况，对年审会计师的工作进行了总结和评价，保证了年度报告的全面、完整、真实。
五、其他事项
1、2018年，作为独立董事，未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；
未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2、作为公司薪酬委员会主任委员，认真做好相关工作，通过审阅高管述职报告等全面了解高管的工作情况，对高管团队的薪酬方案提出了相应的意见。
3、任职以来，本人加大了对公司所处房地产行业以及国际贸易行业的研究，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供一些建设性的建议和意见，从而提高公司董事会的决策水平，促进公司持续稳健发展。
4、签署三木集团日常经营类如对外担保和借款类董事会决议，以及其他管理类决议。
独立董事：
苏锡嘉
2019年4月 23日
http://www.qx.com证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2018-003深圳齐心集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产购买事项，公司本次拟购买的资产为企业级服务领域的相关资产，预计该事项达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需提交公司股东大会审议的相关标准。鉴于本次拟购买事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：齐心集团，证券代码：002301）自2018年2月2日开市起停牌，预计停牌时间不超过十个交易日，待公司披露相关事项后复牌或转入相关程序。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，自股票停牌之日起至少五个交易日发布一次相关事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：2015-011
深圳市广聚能源股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市广聚能源股份有限公司第五届监事会第十一次会议通知于2015年4月17日以书面、传真及电子邮件方式送达各位监事，会议于2015年4月28日上午在深圳市海德三道天利中央商务广场22楼会议室召开。公司3名监事出席了会议，会议由监事会主席李叶文先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。议案表决情况如下：
一、《2014年度监事会工作报告》
本报告须提交公司股东大会审议。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
二、《2014年度财务决算报告》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。
本报告须提交公司股东大会审议。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
三、《关于2014年度公司资产减值准备计提及资产核销（处置）的议案》
1.资产减值测试及计提减值情况
2.资产核销（处置）情况
2014年，公司无核销的应收账款；未发生存货的处置；实际处置固定资产原值241.19万元，累计折旧216.74万元，账面净值24.45万元，处置收入 23.85万元，产生净损益-0.60万元。
监事会认为：此次资产减值准备计提及资产核销（处置），理由和依据充分，符合公司实际情况和企业会计准则，表决程序合法有效。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
四、《2014年度利润分配及分红派息预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2014年度母公司实现净利润 64,041,247.31人民币，提取10%法定公积金计 6,404,124.73元人民币和提取10%任意公积金计 6,404,124.73元人民币后，加上前期未分配利润 473,702,388.24元人民币，本公司 2014年末未分配利润为 524,935,386.09元人民币。
本年度分红派息预案为：以2014年12月31日总股本52,800万股为基数，向全体股东每10股派现金0.2元人民币（含税），共派发现金1,056万元人民币（含税）。
本次不进行公积金转增股本。
本预案须经股东大会审议通过后实施。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
五、《2014年年度报告全文及摘要》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。
本报告须提交公司股东大会审议。
监事会认为：董事会编制和审议深圳市广聚能源股份有限公司2014年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
六、《2015年第一季度报告》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。
监事会认为：董事会编制和审议深圳市广聚能源股份有限公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
七、《2014年度内部控制自我评价报告》
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。
监事会认为：公司对纳入评价范围的主要单位、业务与事项均已建立了较完善的内部控制体系，2014年公司内部控制建设亦有序进行，不存在重大缺陷。
公司《2014年度内部控制评价报告》符合相关监管文件的要求，较为真实、完整地反映了公司治理和内部控制的实际情况。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
八、《2015年度绩效考核目标及总经理年薪额度方案》
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
九、《关于推荐公司第六届监事会监事候选人的议案》
公司第五届监事会业已届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第六届监事会由3名监事组成，其中，职工代表担任监事的人数为2名。
经股东推荐，监事会提名王坚女士为第六届监事会监事候选人，其余2名职工监事将由公司职工代表大会选举产生。
该监事候选人需提交股东大会选举产生。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
特此公告。
附件一：监事候选人简历
深圳市广聚能源股份有限公司
监事会
二○一五年四月三十日
附件一：监事候选人简历
王坚：女，1970年出生，大专，会计师。
1、工作经历：1991年至 1998年在中国电子物资深圳公司从事财务工作；
1998年至2011年在深圳发展银行风险管理部任职；2011年至今在深圳市科汇通投资控股有限公司从事财务工作，现任深圳市科汇通投资控股有限公司财务部部长。
2、其本人与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
3、其本人未持有本公司股份。
4、其本人未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
克明面业股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《中国证监会股权激励有关事项备忘录 1号》、《中国证监会股权激励有关事项备忘录 2号》、《中国证监会股权激励有关事项备忘录 3号》（以下简称“备忘录”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第三届董事会第九次会议相关事项，发表独立意见如下：
一、关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整的独立意见
经核查，公司本次对股票期权与限制性股票激励计划进行调整，是基于在首次授予限制性股票之前原有激励对象中出现了2名激励对象因个人原因自愿放弃的情况，根据相关规定应予取消其激励对象资格及其拟获授的限制性股票，激励计划拟授予限制性股票的数量由 320.00万股调整为 313.33万股，其中，首次授予数量由 288.00万股调整为 282.00万股，预留部分由 32.00万股调整为 31.33万股；拟授予的股票期权数量不作调整，仍为160.00万份，其中首次授予数量仍为144.00万份，预留仍为16.00万份。
公司本次对股权激励计划的调整，符合《管理办法》、《备忘录》及《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，调整后的公司股权激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授股票期权与限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要，不会损害公司及其全体股东的利益，因此，一致同意对股票期权与限制性股票激励计划进行调整。
二、关于公司股票期权与限制性股票激励计划授予的独立意见
2、《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予股票期权与限制性股票的条件已满足。
3、公司股票期权与限制性股票激励计划所确定的首期授予股票期权与限制性股票的激励对象不存在禁止获授相关权益的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
综上，我们同意公司向48名激励对象授予144.00万份股票期权和282.00万份限制性股票，同意本次股票期权与限制性股票的授予日为 2014年7月11日。
独立董事：段新宇、刘永乐、李新首、孟素荷
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2017-085焦作万方铝业股份有限公司
部分高管人员减持股份计划在时间过半时进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年8月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》披露了《公司部分董事高管人员计划减持公司股份预披露公告》。因个人资金需要，公司董事、副总经理李勇(已于 2017年 11月 3日辞去董事职务)、公司财务总监、董事会秘书杨民平、公司副总经理王绍鹏计划在减持股份预披露公告之日起15个交易日后的6个月内，通过深圳证券交易所集中竞价交易方式分别减持不超过182,250股、55,650股和182,250股本公司股份。
公司于2017年9月21日披露了《公司部分高管人员减持股份计划进展公告》，于 2017年11月15日披露了《公司部分高管人员完成减持股份计划的公告》。
根据深交所关于《上市公司股东及董监高减持股份实施细则》有关规定，公司此次披露的关于李勇、杨民平和王绍鹏减持股份计划的减持时间已经过半，现将有关减持股份计划的进展情况公告如下：
一、减持股份情况
(一)副总经理李勇减持情况
截止目前，李勇因其个人的资金需求情况，在股份减持计划的减持时间过半时尚未减持其所持的本公司股份。
(二)财务总监、董秘杨民平减持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|杨民平|集中竞价交易|2017.09.19|11.00元/股|28,800|0.0024%|
|||2017.11.14|10.90元/股|26,850|0.0023%|
||大宗交易|||||
||其它方式|||||
||合 计|----|----|55,650|0.0047%|

截止目前，杨民平已完成了股份减持计划，其所减持股份的来源为股权激励授予股份。相关内容请查阅2017年9月21日、11月15日披露的有关股份减持计划的公告。
(三)副总经理王绍鹏减持情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|王绍鹏|集中竞价交易|2017.09.19|11.02元/股|70,000|0.0059%|
||大宗交易|||||
||其它方式|||||
||合 计|----|----|70,000|0.0059%|

截止目前，王绍鹏在股份减持计划的减持时间过半时共减持股份 70,000股，完成减持计划的38%，其所减持股份的来源为股权激励授予股份。
二、减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|李 勇|合计持有股份|729,000|0.0611%|729,000|0.0611%|
||其中：无限售条件股份|182,250|0.0152%|182,250|0.0152%|
||高管锁定股份|546,750|0.0459%|546,750|0.0459%|

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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|杨民平|合计持有股份|602,400|0.0505%|546,750|0.0459%|
||其中：无限售条件股份|55,650|0.0046%|||
||高管锁定股份|546,750|0.0459%|546,750|0.0459%|

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|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|王绍鹏|合计持有股份|729,000|0.0611%|659,000|0.0553%|
||其中：无限售条件股份|182,250|0.0152%|112,250|0.0094%|
||高管锁定股份|546,750|0.0459%|546,750|0.0459%|

三、其他相关说明
1.上述减持股份事项不存在违反相关意向、承诺的情形。
2.上述减持股份的人员已按照深交所关于《上市公司股东及董监高减持股份实施细则》有关规定预先披露了减持计划。
3.上述减持事项未违反相关法律、法规及规范性文件的规定。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2017-047
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人周仕斌先生通知，获悉周仕斌先生所持有公司的部分股权被质押，具体事项如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|周仕斌|是|6,050,000股|2017年6月5日|2018年6月5日|兴业证券股份有限公司|12.86%|融资|
|合计|--|6,050,000股|--|--|--|12.86%|--|

二、股东股份累积被质押情况
截至公告披露日，周仕斌先生共持有公司股份47,047,452股，占公司总股本的22.74%。其所持有公司股份累积被质押 11,350,000股，占其所持有公司股份总数的24.12%，占公司总股本的5.49%。
三、控股股东、实际控制人质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东、实际控制人周仕斌先生质押的股份目前不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，周仕斌先生将及时通知公司并披露相关信息。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会2017年6月6日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2016‐114
金卡高科技股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准金卡高科技股份有限公司向陈开云等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016] 2244号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 990,628,300元。
为维护广大投资者利益，避免造成公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，在公司本次非公开发行股份询价及认购过程中，公司股票（证券简称：金卡股份；证券代码：300349）自 2016年 11月 24日（星期四）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
停牌期间，公司将根据非公开发行股票事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十四日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2016）022号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月21日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开第二届监事会第十三次会议。本次会议的召开已于2016年4月11日通过邮件方式通知所有监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中，张书林先生、李元东先生以通讯方式出席。
会议由监事姜涛先生主持，董事会秘书李黎明女士列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：
一、《2015年度监事会工作报告》
2015年度，公司监事会全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履职情况进行了严格监督，维护了公司及全体股东的合法权益，对企业的规范运作和发展起到了积极的作用。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
二、《2015年度财务决算报告》
监事会认为：公司《2015年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。公司2015年度有关详细财务数据请见公司于2016年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2015年度报告》。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
三、《2015年年度报告》及其摘要
监事会认为：公司《2015年年度报告》全文及其摘要编制程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年年度报告》及其摘要详见公司于2016年4月23日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。《2015年年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
四、《2015年度利润分配预案》
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2015年度实现母公司净利润25,570,281.86元，当年计提法定盈余公积金2,557,028.19元；
截止2015年12月31日，公司当年可供股东分配的利润为139,550,185.67元。
结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，在保证公司健康持续发展的前提下，董事会拟定公司2015年度利润分配预案为：以截止2015年12月31日的公司总股本29,646.6868万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元人民币（含税），共计派发现金红利14,823,343.40元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。
监事会认为：公司2015年度利润分配预案符合公司正常经营及未来发展需要，也符合法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
五、《2015年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系和规范的法人治理结构，符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，能够与公司的经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平相适应，并能得到有效的执行。
公司《2015年度内部控制自我评价报告》详见公司于2016年4月23日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
六、《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项说明》
监事会认为：公司董事会编制的《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项说明》真实、准确、完整的反映了公司2015年关于募集资金存放、使用等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项说明》详见公司于2016年4月23日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
七、《2016年第一季度报告全文》
监事会认为：公司《2016年第一季度报告全文》真实、准确、完整地反映了公司2016年第一季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年第一季度报告全文》详见公司于2016年4月23日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。《2016年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司监事会
二O一六年四月二十三日
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2019-054广州博济医药生物技术股份有限公司
关于控股股东减持比例达1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 28日收到控股股东、实际控制人王廷春先生出具的《关于减持博济医药股份的告知函》，王廷春先生自 2019年 5月 21日至 2019年 6月 28日通过交易所集中竞价交易方式累计减持公司股份 1,364,520股，通过大宗交易方式累计减持公司股份 169,000股，合计减持公司股份 1,533,520股，减持比例达到公司当前股份总数的1.089%。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、本次减持计划披露情况
2019年4月10日，公司披露了《关于控股股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-016），合计持本公司股份 51,710,000股（占本公司当时总股本比例38.61%）的控股股东、实际控制人王廷春先生计划以大宗交易或集中竞价的方式合计减持本公司股份不超过4,020,000股（不超过公司当时总股本的3.00%）。其中，通过大宗交易方式减持的时间为公告之日起三个交易日后的6个月内，通过集中竞价方式减持的时间为公告之日起十五个交易日后的6个月内。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
由于公司于 2019年 6月 10日完成了 2018年年度权益分派事项，故王廷春先生拟减持股份总数也将做相应的调整。
二、本次减持情况说明
1、减持股份情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||减持均价|占减持当下公司|
|股东名称||减持方式||减持时间||减持股数（股）||||
|||||||||（元/股）|总股本的比例|
||集中竞价大宗交易||2019-5-21||440,200||22.645|||
||||2019-5-22||27,600||22.432|||
||||2019-5-23||281,100||22.646|||
||||2019-5-24||188,200||24.106|||
||||2019-5-27||127,200||25.457|||
||||2019-5-28||86,400||24.952|||
||||2019-5-29||59,000||24.620|||
||||2019-6-10||52,600||19.247|||
||||2019-6-11||36,100||20.324|||
||||2019-6-12||20,800||22.685|||
||||2019-6-13||17,920||21.422|||
||||2019-6-17||12,700||20.886|||
||||2019-6-18||8,700||21.321|||
||||2019-6-28||6,000||24.123|||
||||2019-6-28||169,000||23.080|||
||||-||1,533,520||-|||

注1：由于公司于2019年6月10日完成了2018年年度权益分派事项，公司总股本由133,917,500股变更为174,092,750股，因此，上表中6月10日前的减持比例依据总股本133,917,500股计算，6月10日及之后的减持比例依据总股本174,092,750股计算。
注2：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本次减持前所持股份||本次减持后所持股份||
|股东名称|股份性质||占当时总||占当前总|
|||股数（股）||股数（股）||
||||股本比例||股本比例|
||合计持有股份|51,710,000|38.61%|65,326,570|37.52%|
|王廷春|其中：无限售条件股份|12,927,500|9.65%|14,909,320|8.56%|
||有限售条件股份|38,782,500|28.96%|50,417,250|28.96%|

注：由于公司于2019年6月10日完成了2018年年度权益分派事项，公司总股本由133,917,500股变更为174,092,750股，故上表中“本次减持前所持股份”及相关比例依据权益分派前公司总股本133,917,500
股计算；“本次减持后所持股份”及相关比例依据公司当前总股本174,092,750股计算。
三、其他事项说明
1、王廷春先生上述减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章、规范性文件及公司制度的规定以及公司首次公开发行股票并上市时本公司作出的相关承诺，不存在违规情形，也未违反相关承诺。
2、王廷春先生此次减持事项已按照相关规定实行了预先披露，截止本公告日，本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、王廷春先生属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
4、截止本公告日，王廷春先生减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
四、备查文件
王廷春先生出具的《关于减持博济医药股份的告知函》
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会2019年6月29日
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2018-105深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司实际控制人之一丁孔贤先生关于其部分股权质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份的比例|用途|
|丁孔贤|是|3,000,000|2018/08/07|至丁孔贤办理解除质押登记手续之日止|威海齐东民间资本管理有限公司|4.06%|补充质押|
|合计|-|3,000,000|-|-|-|4.06%|-|

二、股东股份累计质押情况
截止本公告日，丁孔贤先生持有公司股份 73,846,369股，占公司总股本的8.79%。本次质押后，丁孔贤先生持有的公司股份中处于质押状态的股份数量为65,673,952股，占其所持股份总数的88.93%；占公司总股本的7.82%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
董事会
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2019-019濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于举行2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司定于2019年4月11日（星期四）下午15:00－17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2018年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://rs.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长总经理王中锋先生、董事会秘书陈淑敏女士、财务总监王国庆先生、独立董事申华萍女士、中原证券股份有限公司保荐代表人武佩增先生等。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司
董事会
证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2015-034黑龙江京蓝科技股份有限公司
重大诉讼进展的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、简要介绍本次重大诉讼或仲裁事项受理的基本情况
2014年7月25日，公司全资子公司广州市众达房地产开发有限公司（以下简称众达公司；该公司2015年1月20日登记变更为广州市天穗达投资有限公司）收到贵州省威宁彝族回族苗族自治县人民法院（2014）黔威民初字第2353号受理案件通知书，该院决定立案受理众达公司诉贵州天泰能源开发有限公司合同纠纷一案。
二、有关本案的基本情况
2014年7月7日，众达公司向贵州省威宁彝族回族苗族自治县人民法院递交民事诉状，请求法院判令被告立即返还原告为其垫付的工人工资本金人民币
500万元、判令被告赔偿原告损失人民币60万元（自2012年10月1日起计算至2014年6月30日止，共21个月，按人民银行同期贷款利率6.4%/年计算），如被告逾期仍未返还垫付的工人工资本金，则按同一标准计算至垫付的工人工资本金实际返还之日为止。
2012年9月，被告下属分公司贵州天泰能源开发有限公司威宁县锅泥沟煤矿（以下简称锅泥沟煤矿）因资金原因无法支付到期工人工资，威宁县人民政府勒令被告尽快予以解决。同时，由威宁县工业经济和能源局（以下简称威宁工能局）具体负责协调被告处理此事。被告为解决拖欠的工人工资问题，请求我公司全资子公司广州天利达实业有限公司（以下简称天利达公司）代其垫付拖欠的工人工资人民币500万元。经威宁工能局协调，天利达公司同意代被告垫付拖欠的工人工资人民币500万元。
2012年9月26日，威宁工能局按照锅泥沟煤矿的请示作出《关于锅泥沟煤矿支付工人工资及银行利息500万元事宜请示的批复》，载明天利达公司代被告垫付拖欠工人工资人民币500万元和被告用锅泥沟煤矿出售的煤炭所得价款优
先支付天利达公司垫付的工人工资本金的事实。
2012年9月28日，天利达公司通过银行转账方式向被告指定的银行账户汇入人民币500万元，被告将该款全部用于支付拖欠的工人工资。
但是，被告并未及时履行返还天利达公司垫付工人工资本金的义务。天利达公司与被告多次协商，被告仍以各种理由推拖。
2014年6月25日，天利达公司因为公司经营的客观需要，将对被告的上述债权及相关权利整体转让给原告，原告取得了对被告的全部债权权利。天利达公司于债权转让之后，向被告履行了通知义务，原告也向被告送达了催收通知书，但被告仍未作出任何履行归还垫付款的意思表示。
原告认为，被告未及时向原告履行返还代其垫付的工人工资的行为，系明显的违约行为，依法应当承担违约责任。根据我国《合同法》第107条、第113
条的规定，被告应当承担继续履行合同的义务，即立即向原告履行返还垫付的工人工资人民币500万元；同时，因被告的违约行为导致原告不能有效支配垫付的工人工资本金人长达近2年，原告遭受的损失是客观存在的，损失赔偿额按中国人民银行公布的同期贷款利率（1-3年期为6.40%/年）计算较为公平、合理，且未超过原、被告双方达成垫付款意思表示时可以预见到的、因违反合同可能造成的损失数额，远低于资金市场使用成本的惯例，理应得到人民法院的支持。
三、判决或裁决情况
公司近日收到贵州省威宁彝族回族苗族自治县人民法院（2014）黔威民初字第2353号民事判决书。
贵州省威宁彝族回族苗族自治县人民法院认为：原告广州市天穗达投资有限公司持广州市天利达实业有限公司的《债权转让合同》及威宁县工业经济和能源局的《关于锅泥沟煤矿支付工人工资及银行利息500万元事宜请示的批复》向本院主张被告贵州天泰能源开发有限公司返还垫付的500万元及利息，但经庭审查明，广州市天利达实业有限公司与被告公司之间不存在债权债务关系，其虽通过银行向湖南楚湘建设工程有限公司驻威宁县锅泥沟煤矿项目部汇款378万元、向被告公司汇款122万元，但无其它证据印证双方之间发生的经济往来是借贷关系，同时广州市天利达实业有限公司将其垫付的500万元工人工资的债权转让给原
告公司，但该转让合同中涉及的500万元是否是其具有权利的债权能否依法转让并无其他证据印证。威宁县工业经济和能源局的批复中，只陈述系被告公司对拖欠工人工资500万元如何支付的问题并非系被告欠广州市天利达实业有限公司
的债权凭证，且原告并未持有被告公司出具的欠款凭证和其他能证实该欠款存在的证据，因此，原告应承担举证不能的责任，对其主张本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：驳回原告广州市天穗达投资有限公司的诉讼请求。
案件受理费51000元、公告费800元由原告承担。
如不服本判决，应自接到判决书之日起15日内向本院递交上诉状，并预交上诉费，上诉于贵州省毕节市中级人民法院。
公司全资子公司广州市天穗达投资有限公司为维护公司及投资者合法权益
决定上诉。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前，公司包括控股子公司没有未披露的小额诉讼、仲裁事项。
公司包括控股子公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司认为，本次诉讼事项是为维护公司及投资者合法权益的正当诉求，公司予以坚决支持。
有关本次诉讼事项的后续进展情况，公司将予以及时和持续披露，敬请投资者留意。
六、备查文件
1、《广州市众达房地产开发有限公司民事诉状》；
2、贵州省威宁彝族回族苗族自治县人民法院（2014）黔威民初字第 2353
号受理案件通知书；
3、威宁工能局《关于锅泥沟煤矿支付工人工资及银行利息500万元事宜请示的批复》。
4、贵州省威宁彝族回族苗族自治县人民法院（2014）黔威民初字第 2353
号民事判决书；
特此公告。
黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会二O一五年五月二十六日
广东潮宏基实业股份有限公司监事会
关于潮宏基2015年度员工持股计划相关事项的审核意见
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月4日召开第三届监事会第十八次会议。根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律法规的规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，我们就潮宏基2015年度员工持股计划相关事项发表意见如下：
1、公司不存在《指导意见》等法律法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司编制《广东潮宏基实业股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》（以下简称“员工持股计划”）的程序合法、有效。
员工持股计划内容符合《指导意见》等法律法规、规范性文件的规定。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
综上，我们认为公司实施员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益并符合公司长远发展的需要，同意公司实施2015年度员工持股计划并提交公司股东大会审议。
广东潮宏基实业股份有限公司监事会2015年5月4日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2018-162债券代码：112209 债券简称：14雏鹰债
债券代码：118535 债券简称：16雏鹰 01
债券代码：118668 债券简称：16雏鹰 02
雏鹰农牧集团股份有限公司
超短期融资券未按期兑付的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度第二期超短期融资券（债券简称：18雏鹰农牧SCP002，债券代码：011800533）应于2018年12月21日兑付本息。截至兑付日，公司未能按照约定筹措足额偿债资金，“18雏鹰农牧SCP002”不能按期足额偿付，公司就该事宜郑重向“18雏鹰农牧SCP002”全体债券持有人致以歉意，现将具体事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：雏鹰农牧集团股份有限公司
2、债券名称：雏鹰农牧集团股份有限公司2018年度第二期超短期融资券
3、债券简称：18雏鹰农牧 SCP002
4、债券代码：011800533
5、债券期限：270天
6、发行总额：人民币10亿元
7、本计息期债券利率：7.5%
8、兑付日：2018年12月21日
9、应付本息金额：人民币1,055,479,452.05元
10、评级情况：主体评级 C
11、主承销商：浙商银行股份有限公司
联席主承销商:光大证券股份有限公司
12、登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
二、未按期足额偿付的原因
受“非洲猪瘟”疫区封锁、禁运等因素影响，公司生猪销售价格及数量均低
于预期，对公司盈利能力有较大的影响；受金融政策等因素影响，公司流动资金紧张的状况未得到明显好转，出现了债务到期未能偿还、资产被查封、评级连续下调等较多重大不利事项，公司现金流紧张，使公司不能按时足额兑付“18雏鹰农牧SCP002”应付本息。在此，公司郑重向“18雏鹰农牧SCP002”全体持有人致歉。
三、相关后续安排
公司会保持与债券持有人及主承销商的密切沟通，协商妥善的债务解决办
法，努力达成债务延期、和解方案，保障债券持有人利益，做好相关后续处置工作；并将通过公司内部压缩开支、资产处置、寻求地方政府支持等各项措施全力筹措偿债资金，化解债务危机。
目前公司已经与部分债券持有人达成初步共识，将尽快推进实施。
四、相关风险提示
由于未能按照约定筹措足额兑付本息资金，公司债务逾期事项可能会影响其他债权人对公司的信心，从而进一步减弱公司融资能力，加剧公司资金紧张局面。
公司将持续关注上述事项的进展，并严格按照有关规定履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十一日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2016-060上海二三四五网络控股集团股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2016年9月29日以现场方式在上海市博霞路11号4楼公司会议室召开，本次会议通知于 2016年 9月 25日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加审议董事 8人，实际参加审议董事 8人。本次董事会会议由董事长兼总经理陈于冰先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
全体董事审议并通过了以下议案：
一、《关于拟转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
关联董事潘世雷先生回避表决。《关于拟转让全资子公司100%股权暨关联交易的公告》刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就该议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
二、《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司定于2016年10月27日召开2016年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2016年 9月30日
股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2017-017
北京华联商厦股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月31日以电邮方式向全体董事和监事发出“公司关于召开第七届董事会第四次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事和监事。公司第七届董事会第四次会议于2017年4月10日在公司以通讯及现场会议相结合的方式召开。会议应到董事9人,实到9人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。
会议由董事长阳烽先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：
一、审议并一致通过了公司《关于为控股子公司华联院线提供贷款担保的议案》北京华联电影院线有限公司（以下简称“华联院线”）为公司持股83%的控股子公司，主要从事影院的经营与管理。为提高华联院线的资产运营效率、优化华联院线财务结构，华联院线向北京银行申请2亿元贷款，用于购置其业务需要的固定资产。为促进华联院线业务发展、降低华联院线财务成本，公司董事会同意为华联院线贷款提供100%保证担保。
华联院线为公司的控股子公司，董事会已经对其经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估，华联院线的偿债能力较强，该担保事项风险可控。
公司持有华联院线83%的股份，对其具有控制权，能够充分了解其经营管理情况、控制其投资、融资等重大事项，故本次公司单独为华联院线提供担保且未提供反担保，不会对公司及股东利益造成损害。
本次对外担保事项的具体内容，详见与本公告同时披露的《北京华联商厦股
份有限公司关于为控股子公司华联院线提供贷款担保的公告》（编号：2017-015）表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
二、审议并一致通过了公司《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自
筹资金的议案》
截止2017年3月28日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币19,281.52万元，具体情况如下：
单位：万元
||
|-|
|以自筹资金实际投入金额|
|11,992.57|
|7,288.94|
|19,281.52|

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2017）第110ZA2610号），截至2017年3月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为19,281.52万元。
本次公司计划运用募集资金净额中的19,281.52万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司独立董事、监事会和独立财务顾问均对本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项发表了明确同意意见。
本次募集资金置换预先投入自筹资金事项具体内容，详见与本公告同时披露的《北京华联商厦股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》（编号：2017-016）
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会2017年4月12日
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
独立董事关于公司 2015年日常经营关联交易
的事前认可意见
依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事制度》等相关规定，作为公司第四届董事会独立董事，在召开第四届董事会第三会议前，我们对财务部提供的 2015年 1月 1日～2015年 3月 20日期间与关联方 Fineline Global PTE.Ltd.及其子公司累计发生并已经确认的11,664,320.82元关联交易明细进行了认真审核，发表如下事前认可意见：
经审核，我们认为公司 2015年 1月 1日—2015年 3月 20日期间与关联方 Fineline Global PTE.Ltd.及其子公司日常关联交易是基于正常的业务往来，属于与日常经营相关的销售产品、市场行为。同意将议案提交公司第四届董事会第三次会议进行审议。
独立董事：
杨文蔚 缪亚峰 卢勇
二○一五年四月十三日
新疆天山水泥股份有限公司
非公开发行股票募集资金使用可行性报告
为借助资本市场，改善公司资本结构以及资金状况，本公司拟于2016年度向控股股东中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）非公开发行股票，本次非公开发行股票募集资金的使用方式以及募集资金投资项目的可行性和必要性分析如下：
一、本次发行募集资金使用计划
本次非公开发行股票募集资金总额不超过115,000万元（含115,000万元），扣除发行费用后将全部用于偿还借款。
若实际募集资金净额低于拟使用募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。
在本次募集资金到位前，本公司可根据实际情况以自筹资金先行偿还借款，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。在不改变本次募集资金用途的情况下，公司董事会可根据市场及公司实际情况，授权经营管理层决定上述项目的具体方案和实施时间。
二、本次发行募集资金偿还借款的必要性
1、改善公司的资产负债结构
2013年末、2014年末、2015年末和2016年6月末，公司合并资产负债率分别为62.85%，62.62%、63.79%和63.51%，相比公司所处的非金属矿物制品行业（证监会行业类）上市公司同期末的资产负债率（均值分别为45.05%、44.17%、43.19%和42.95%），公司资产负债率明显偏高，具体如下表所示：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2016年||2015年||2014年||2013年|
||项目|||||||||
||||6月30日||12月31日||12月31日||12月31日|
|公司资产负债率||63.51%||63.79%||62.62%||62.85%||
|同行业上市公司资产负债率均值||42.95%||43.19%||44.17%||45.05%||

在目前国际经济不景气局面尚未彻底扭转，国内经济增速放缓的宏观环境下，
在水泥行业产能过剩以及行业出现经济效益严重下滑的中观环境下，作为水泥行业的上市公司，公司有必要通过募集资金偿还借款、降低杠杆，改善公司的资产负债结构，提升公司的财务稳健性。
2、降低公司财务费用，提高公司盈利水平
负债对公司扩大经营规模、提升经营品质提供了资金支持和保障，但同时也为公司带来了较高的财务费用。
公司最近三年及一期的利息支出情况如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016年1-6月||2015年度||2014年度||2013年度|
|利息支出||23,845.34||53,510.38||56,899.86||44,888.15||

通过本次非公开发行募集资金偿还部分借款，有利于降低公司负债规模，减少公司的利息费用支出，从而提升公司的盈利水平。
3、提高公司投融资能力，为公司未来发展奠定基础
公司目前较高的资产负债率，限制了公司的融资能力，制约了公司的融资空间和融资渠道，从而影响了公司的长期发展。
通过本次非公开发行募集资金偿还部分借款，有利于提升公司资本实力和融资能力，有利于公司及时把握市场机遇，通过多元化融资渠道获取资金支持公司经营，为公司未来发展奠定坚实基础。
新疆天山水泥股份有限公司
二零一六年九月二十八日