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证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2015-033
北部湾旅游股份有限公司
聘任副总裁的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
北部湾旅游股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年7月6日召开第二届董事会第十二次会议，决定同意总裁赵金峰先生提名，聘任迟兴民先
生、郭树青先生和朱晋宏先生为公司副总裁。任期自本次董事会决议通过之日
起至第二届高管任期届满。
附件：迟兴民先生、郭树青先生、朱晋宏先生简历
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会
附件:
迟兴民先生：男，1972年出生。曾任天都大酒店市场部经理、餐饮部经理，廊坊国际会议展览中心总经理。2005年加入新奥集团以来，历任艾力枫社酒店公司执行总经理、常务副总经理、副总经理兼酒店部总经理、代总经理、总经
理，文化旅游集团总裁助理，文化健康集团总裁助理兼健康研究院院长、副总
裁兼健康事业部总经理，新绎健康集团副总裁。
郭树青先生：男，1981年出生。曾任新奥燃气控股有限公司规划经理、新奥集团市场与战略绩效部投资总监。现任北部湾旅游股份有限公司战略绩效总监兼
经营管理部主任。
朱晋宏先生：男，1977年出生。曾任新西兰旅游局市场分析师、Master
Travel Group执行总经理、新奥集团市场与战略绩效部战略规划总监、市场总监。现任北部湾旅游股份有限公司营销总监兼市场部主任兼北海新绎国际旅行
社有限公司南方区域销售中心总经理兼产品研发中心总经理。
浙江万盛股份有限公司
第一期限制性股票激励计划
实施考核管理办法（修订稿）
浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步健全公司经营机制，完善公司的法人治理结构，形成良好、均衡的薪酬考核体系，建立股东与经营管理层及核心骨干之间的利益共享、风险共担机制，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更为持久、丰厚的回报，制定了《浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）。为保证本次限制性股票激励计划能够顺利实施，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法（以下简称“本办法”）。
第一章总则
第一条考核目的
制定本办法的目的是通过对公司及控股子公司核心管理层及核心骨干进行工作业绩、能力态度等方面工作绩效的全面评估，保证公司股权激励计划的顺利进行，同时，健全公司激励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展。
第二条考核原则
考核评价以公开、公平、公正的原则为基础，严格按照本办法和激励对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
第三条考核对象
本办法的考核对象为本次激励计划确定的激励对象，为公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员以及公司董事会认为需要进行激励
的其他核心人员（含控股子公司）。
所有激励对象必须在本计划的考核期内于公司或控股子公司任职并已与公司或控股子公司签署了劳动合同或聘任合同。
公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女不得参加本计划。
第四条考核工具
《绩效考核评分表》——适用于所有激励对象。结合公司的股权激励计划业绩指标，基于相关岗位和相应职责，形成考核周期内需要完成的任务和预定达到目标的书面约定。
第二章考核组织管理机构
第五条考核机构
1、公司董事会负责制订与修订本办法，并授权董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织、实施对激励对象的考核工作。
2、董事会薪酬与考核委员会接受董事会授权，负责组织和审核考核工作，并监督考核结果的执行情况。
3、公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
4、公司人力资源部、财务部等相关部门负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总。
5、公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象的考核结果进行审议并做出决议。
第六条考核程序
1、每一考核年度年初，董事会薪酬与考核委员会工作组与公司人力资源部、财务部等相关职能部门，根据工作计划等内容，确定激励对象当年的年度考核指标，作为年度考核的重要的依据，报董事会薪酬与考核委员会备案。
2、公司人力资源部、财务部等相关部门在考核年度末负责相关数据的收集
和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
3、公司人力资源部、财务部等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总，并在此基础上形成绩效考核报告。
4、公司人力资源部、财务部、董事会办公室等相关部门将对本次限制性股票激励计划激励对象的绩效考核报告提交公司薪酬与考核委员会审议，并由其做出决议。
5、公司人力资源部将考核结果反馈给各激励对象，如激励对象对考核结果持有异议，可在考核结果反馈之日起3个工作日内向人力资源部提出申诉，人力资源部可根据实际情况对其考核结果进行复核，如确实存在不合理因素，可向薪酬与考核委员会提出建议，由薪酬与考核委员会确定最终考核结果。最终考核结果将由董事会存档，并作为股权激励计划解除限售实施的依据。
第七条考核期间与次数
考核期间为激励对象在每次解除限售安排所对应的规定考核年度，即 2018年度、2019年度、2020年度。考核实施次数为各考核年度各一次。
第三章考核内容
第八条绩效考核指标
公司本次激励计划授予的限制性股票分三期解除限售。在激励计划存续期内分年度进行绩效考核，以达到绩效考核目标作为激励对象的解除限售条件。
各年度绩效考核目标如下表所示：
1、公司层面考核内容
授予限制性股票各年度绩效考核目标如下表示：
||
|-|
|业绩考核指标|
|公司2018年当年实现的净利润不低于1.05亿元。|
|公司2018年和2019年两年累计实现的净利润不低于2.2亿元。|
|公司2018年、2019年和2020年三年累计实现的净利润不低于|

3.4亿元。
注：本激励计划中所指净利润，基于公司在各业绩考核期的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润测算，并扣除在本计划有效期内实施的所有股权激励计划或员工持股计划在对应业绩考核期摊销的股份支付成本的影响，以及因并购子公司在对应业绩考核期可能存在的商誉减值影响。由于本计划激励对象并未涵盖本公司芯片业务行业子公司的员工，因此上述净利润指标还应扣除本计划有效期内存续、新设或收购的所有芯片业务行业子公司在对应业绩考核期的扣除非经常性损益后的净利润，以公司年度报告审计机构出具的专项审计报告为准。
2、激励对象个人考核内容
根据激励对象的绩效考核评价指标确定考核结果，个人绩效评价结果划分为合格、不合格两个档次。各考核等级对应的可解除限售比例如下：
个人绩效考核等级 解除限售比例
合格 100%
不合格 0%
若达到解除限售条件，激励对象根据考核结果按照《激励计划》的相关规定对该期内可解除限售部分的限制性股票申请解除限售；未达解除限售条件的限制性股票，由公司按回购价格回购注销。
第九条考核结果的应用
本考核期个人实际解除限售的限制性股票数量=当期个人获授限制性股票可解除限售总量×个人绩效考核等级所对应的可解除限售比例
第四章考核结果的管理
第十条考核结果管理
1、董事会薪酬与考核委员会须保留绩效考核所有考核记录，保存期限至少为五年，对于超过保存期限的文件与记录，由薪酬与考核委员会统一销毁。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效考核记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
3、考核人应对被考核的激励对象进行客观、公正的评价，违反上述责任义务的，薪酬与考核委员会将予以警告出分；情节严重的，薪酬与考核委员会将取消考核人资格。
第五章附则
第十一条本办法由董事会负责制定、解释及修改。
第十二条本办法自股东大会审议通过之日起开始实施。
浙江万盛股份有限公司董事会
2018年10月18日
证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：临2016-024号
河南羚锐制药股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年3月29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《羚锐制药关于召开2015年年度股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现发布本次股东大会的提示性公告如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月19日 14点00分
召开地点：羚锐制药办公楼九楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月19日
至2016年4月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2015年度董事会工作报告|√|
|2|2015年度独立董事述职报告|√|
|3|2015年度监事会工作报告|√|
|4|2015年度财务决算报告|√|
|5|《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》|√|
|6|2015年度利润分配预案|√|
|7|关于选举公司独立董事的议案|√|
|8|关于修订《河南羚锐制药股份有限公司章程》的议案|√|
|9|关于聘请2016年度会计师事务所及决定其报酬的议案|√|
|10|公司2016 年度董事、监事薪酬（津贴）预案|√|

||||
|-|-|-|
|11|关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案|√|
|12|关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2016年 3月 25日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，详见 2016年 3月 29日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》公司公告。
2、特别决议议案：议案6、议案8、议案11、议案12
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案9、议案10、议案11、议案 12
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案11、议案12
应回避表决的关联股东名称：河南羚锐集团有限公司、信阳新锐投资发展有限公司、新县鑫源贸易有限公司、熊维政先生、程剑军先生、张军兵先生、吴希振先生、熊伟先生、汤伟先生、李进先生、叶强先生、冯国鑫先生。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600285|羚锐制药|2016/4/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、证券账户卡（上海）办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡（上海）办理登记手续。法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（上海）、法定代表人身份证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可凭以上有关证件采用传真或信函方式登记（须在2016年4月18日下午17:00前送达或传真至公司）。
2、登记时间：2016年4月18日 8:00—11:00，14:00—17:00
3、登记地点：河南羚锐制药股份有限公司董事会办公室
六、 其他事项
1、与会者食宿及交通费自理；
电话：0376-2973569
传真：0376-2973606
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会 2016年4月14日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
河南羚锐制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月
19日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2015年度董事会工作报告||||
|2|2015年度独立董事述职报告||||

|||
|-|-|
|3|2015年度监事会工作报告|
|4|2015年度财务决算报告|
|5|《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》|
|6|2015年度利润分配预案|
|7|关于选举公司独立董事的议案|
|8|关于修订《河南羚锐制药股份有限公司章程》的议案|
|9|关于聘请2016年度会计师事务所及决定其报酬的议案|
|10|公司2016年度董事、监事薪酬（津贴）预案|
|11|关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案|
|12|关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-181华夏幸福关于参与昆仑信托•三浦公司流动资金贷款集合资金信托计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
投资标的名称：昆仑信托•三浦公司流动资金贷款集合资金信托计划
投资金额：7亿元
一、对外投资概述
（一）交易基本情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称“京御地产”，信托计划劣后委托人及劣后受益人）拟与昆仑信托有限责任公司（以下简称“昆仑信托”，信托计划受托人）及信托计划优先受托人/受益人签署《昆仑信托•三浦公司流动资金贷款集合资金信托合同》，涉及昆仑信托设立“昆仑信托•三浦公司流动资金贷款集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”），京御地产以自有资金7亿元认购信托计划劣后份额。
（二）本次交易的审批程序
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。
二、交易各方基本情况
（一）昆仑信托
公司名称：昆仑信托有限责任公司
法定代表人：王亮
注册资本：30亿
注册地址：江东区江东北路138号19楼
成立日期：1992年10月20日
经营范围：资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的债券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借。
控股股东为中油资产管理有限公司。
（二）京御地产
公司名称：廊坊京御房地产开发有限公司
法定代表人：孟惊
注册资本：70,000万元
注册地址：固安县经济技术园区2号路北
成立日期：2002年12月27日
经营范围：房地产开发、楼房销售、工业厂房开发与经营（凭资质经营）；
自有房屋租赁；土地整理；招商代理服务（法律、法规禁止的除外；法律行政法规规定需取得行政许可的，未获批准前不得经营）。
三、合同主要条款
（一）信托计划的要素
信托计划项下募集资金总额为17亿元，其中优先级10亿元，劣后级7亿元。
信托计划期限为2年，自信托计划成立之日起计算。京御地产以其自有资金7亿元认购信托计划劣后份额。
（二）信托计划的成立
在信托计划认购期限内，如投资者认购的信托单位份数达到预期份额即17
亿元，且认购资金全部到达信托财产专户，信托计划成立，认购资金全部到达信托财产专户的当日为信托计划成立日。
（三）信托财产的运用
信托计划由委托人指定信托资金的运用方式及运用条件。委托人指定信托计划募集资金用于向三浦威特园区建设发展有限公司（以下简称“三浦威特”）发
放贷款，贷款期限不超过2年。
（四）信托利益的计算和分配
1.各受益人按照其持有的信托单位份数，享有信托利益。受托人于每个信托利益计算日计算优先信托单位的信托利益，于信托计划终止日计算劣后信托单位的信托利益。优先受益权信托利益分配顺位优先于劣后受益权。
2.优先信托单位信托利益的计算和分配
除信托计划终止日外，各信托利益计算日每份优先信托单位的当期预期信托利益＝1元×优先信托单位对应的预期收益率×计算期间天数÷360；信托计划终止日，每份优先信托单位的期末预期信托利益＝1元×（1＋优先信托单位对应的预期收益率×信托计划实际存续天数÷360）－该份信托单位已获分配的信托利益。
3.劣后信托单位信托利益的计算和分配
信托计划终止时，当优先受益人的期末预期信托利益足额分配后，受托人以剩余信托财产为限向劣后受益人分配信托利益。
（五）风险揭示
信托计划的主要风险包括法律与政策风险、信托财产独立风险、市场风险、信用风险、流动性风险、受托管理风险、本金损失风险、提前终止风险、保管人等的经营及操作风险、不可抗力及其他风险。
四、协议履行对上市公司的影响
本次京御地产在符合国家法律法规并且保证生产经营所需资金正常使用的
情况下，将自有闲置资金进行信托计划投资，旨在为昆仑信托向三浦威特发放信托贷款提供增信措施，对公司生产经营无重大影响。
五、对外投资的风险及控制措施
（一）投资风险
昆仑信托不保证委托财产不受损失，也不保证一定盈利及最低收益。
（二）针对投资风险，拟采取如下措施：
公司财务人员及时积极行使监督职权，使委托人及保管人按照合同执行投资行为。
六、备查文件
1.《华夏幸福第五届董事会第二十五次会议决议》；
2.《昆仑信托•三浦公司流动资金贷款集合资金信托合同》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2014年11月13日
中航直升机股份有限公司
2018年度独立董事履职报告
各位董事：
作为中直股份的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规，严格履行诚实、勤勉、独立的工作职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议提交董事会、股东大会的各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司及广大股东的利益，为公司的良性发展起到了积极作用。
现将我们在 2018年度履行职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
鲍卉芳，现任北京市康达律师事务所律师，公司第六届、第七届董事会独立董事。
吴坚，历任中国民航上海航空器审定中心副主任、主任；
中国民航华东地区管理局审定处处长、党委常委、副局长、总工程师。已退休。公司第六届、第七届董事会独立董事。
王正喜，历任哈航集团财务审计部部长、北京长空机械有限责任公司总经理助理、副总经理、总会计师、北京航科发动机控制系统科技公司董事、副总经理、总会计师，已退休。公司第七届董事会独立董事。
二、独立董事年度履职概况
（一）参会情况
2018年，公司共计召开董事会 4次。出席情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓 名|应出席会议次数|以通讯方式出席次数|亲自出席次 数|委托出席次 数|缺席次数|
|鲍卉芳|4|0|4|0|0|
|吴 坚|4|0|4|0|0|
|王正喜|4|0|4|0|0|

我们对提交股东大会、董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。我们认为公司召开的董事会符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对公司董事会及股东大会各项议案及其它事项均投了赞成票，未提出异议事项。
（二）现场考察情况
2018年，我们作为公司独立董事，对公司进行了多次现场考察、沟通、了解和指导工作，重点对公司的经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行考察；并通过电话或邮件，与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，作为公司独立董事，通过对公司发生的关联交易事项的审核，出具了独立董事审阅意见函及独立意见函，定期对日常关联交易进行检查，保证了关联交易的公平、公正、公开。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司与关联方除经营性资金往来外，不存在大股东及其附属企业占用公司资金、侵害公司利益的情形。
为形成长效机制，公司章程中对大股东及其附属企业占用公司资金、侵害公司利益的行为做了明确规定，并且通过内外审计制度、独立董事制度对执行过程进行监督。
（三）高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，对于公司高级管理人员提名、薪酬情况，我们作为独立董事及提名委员会、薪酬委员会委员，基于独立判断的立场，认为公司能严格按照董事、监事及高级管理人员提名程序、薪酬及有关考核激励规定执行，提名程序、经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律法规及公司章程、规章制度等的规定。
（四）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，我们作为独立董事及审计委员会委员，通过对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作要求。提名
其为公司2018年度年审会计师事务所，并授权公司管理层根据行业审计费用标准和工作量的情况确定年度审计费用。
（五）现金分红情况
报告期内，公司进行了利润分配，以2017年12月31日股本589,476,716股为基数向全体股东每10股派发现金红利2.33元（含税），共计派发股利137,348,074.83元，该次现金分红已实施完毕。报告期内没有进行资本公积金转增股本。
（六）信息披露的执行情况
报告期内，公司进行 4次定期报告和 25项临时公告的披露，基本涵盖了公司所有重大事项,使投资者充分了解公司发展近况,维护广大投资者的利益。
（七）内部控制执行情况
报告期内，公司董事会高度重视内部控制工作，持续推进内控体系建设，围绕内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等因素，不断完善确定内部评价的范围、程序、具体内容。根据财政部等五部委的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，出具并披露《内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。
（八）董事会及各专门委员会运作情况
报告期内，公司董事会及各专门委员会规范运作，根据公司章程及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，以认真负责、勤勉诚信的态度履行各自职责。
四、总结和建议
在过去的一年，我们认真履行独立董事职责，按时出席会议，针对董事会决策的重大事项，事前都对公司介绍的情况和提供的资料认真审查，并及时向公司管理层进行询问，进行事前书面认可。同时，在日常履职过程中，我们能充分利用自身的知识背景和工作经验，为公司的发展和规范化运作提供建设性意见，为董事会做出正确决策起到了积极的作用。
新的一年，为保证公司董事会的独立和公正，维护中小股东的合法权益，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多积极有效的意见和建议，促进公司科学决策水平的不断提高。我们衷心希望：新的一年公司能稳健经营、规范运作，增强盈利能力，实现公司可持续健康发展。
2019年 3月 19日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2019-046美克国际家居用品股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第九次会议于2019年4月26日以通讯方式召开，会议通知已于2019年4月16日以书面形式发出。公司监事共3人，参会监事3人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事以通讯方式一致通过如下决议：
一、审议通过了公司2019年第一季度报告
与会监事认为：
1、公司 2019年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司相关管理制度的各项规定；
2、公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，没有发现参与 2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了关于调整及变更 2017年非公开发行股票募集资金投资项目的预案
监事会认为：本次关于调整及变更公司 2017年非公开发行股票募集资金投资项目的预案，符合监管机构相关规定，符合当前市场环境变化和公司战略发展规划，有利于提高募集资金的使用效率，有利于降低公司财务费用，有利于增强公司资金营运能力，实现资源合理配置，不会对公司生产经营造成不利影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的合法利益。监事会同意本次关于调整及变更公司2017年非公开发行股票募集资金投资项目的预案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司监事会二○一九年四月三十日
证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临2016-019
重庆路桥股份有限公司
关于公司债券跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，本公司委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合信用”）对本公司发行的 2014年公司债券进行了跟踪信用评级。
联合信用于 2016年 4月 18日出具了《重庆路桥股份有限公司公司债券跟踪评级分析报告》，维持公司主体长期信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”；维持公司发行的“14渝路01”和“14渝路02”公司债券信用等级为“AA”。
本次信用评级报告具体内容详见公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《重庆路桥股份有限公司公司债券跟踪评级分析报告》。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会
2016年 4月 23日
独立董事候选人声明
充分了解并同意由提名人江苏舜乏名为江苏舜天股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具各独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏舜天股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下
:
一、本人具各上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据
《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求
:
(一)《公司法》关于董事任职资格的规定
;
(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定
;
(三
)中
央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退
(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定
;
(四)中
央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子咸员兼任职务的规定
;
(五
)中国保监会
《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定
;
(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具各独立性,不属于下列情形
:
(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等
);
(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属
;
(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属
;
(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员
;
(五
)为
上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人
;
(六
)在
与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员
;
(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员
;
(八
)其他上海证券交易所认定不具各独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录
:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚
;
(二
)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间
;
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评
;
(四)曾
任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议
,
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上
;
(五
)曾
任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括江苏舜天股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在江苏舜天股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验,具各会计学专业教授职称。
本人已经根据上海证券交易所
《上海证券交易所上市公司独立董事各案及培训工作指引》对本人的独立董事侯选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导戚分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺:在担任江苏舜天股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有
足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起 日内辞去独立董事职务。
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特此声明。
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证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2018-081郑州安图生物工程股份有限公司
关于取得医疗器械注册证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到河南省食品药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
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|编号|产品名称|注册证编号|注册证有效期|预期用途|
|1|C-反应蛋白质控品|豫 械 注 准20182400762|5年|本产品用于C反应蛋白（CRP）或超敏C反应蛋白（HS-CRP）检测时的质量控制。|
|2|降钙素原质控品|豫 械 注 准20182400763|5年|本产品用于降钙素原（PCT）检测时的质量控制。|
|3|肝纤维化标志物质控品|豫 械 注 准20182400765|5年|本产品用于对人血清中透明质酸（HA）、层粘连蛋白（LN）、Ⅲ型前胶原 N 端肽（PⅢNP）、Ⅳ型胶原（Col Ⅳ）、甘胆酸（CG）检测时的质量控制。|
|4|支原体培养鉴定计数药敏试剂盒（20测试）|豫 械 注 准20182400761|5年|本产品用于人泌尿生殖道样本中解脲支原体（UU）和人型支原体（MH）的分离培养、鉴定、计数及红霉素、克林霉素、左氧氟沙星、四环素、莫西沙星、克拉霉素、交沙霉素、罗红霉素和美满霉素 9 种临床常用抗菌药物的药敏测定。|
|5|支原体培养|豫 械 注 准|5年|本产品用于人泌尿生殖道样本中解脲支原体|

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|鉴定计数药敏试剂盒（30测试）|20182400764|（UU）和人型支原体（MH）的分离培养、鉴定、计数及原始霉素、美满霉素、交沙霉素、红霉素、罗红霉素、克林霉素、氧氟沙星、环丙沙星、克拉霉素、四环素和左氧氟沙星 11种临床常用抗菌药物的药敏测定。|

二、同类产品相关情况
（一）质控品类
根据国家药品监督管理局官网数据查询信息，截至公告日国内外同行业多个厂家已取得上述同类质控品的医疗器械注册证书。例如，Randox、Ortho、基蛋等拥有C-反应蛋白质控品同类产品；Radiometer、迈瑞、基蛋等拥有降钙素原质控品同类产品；深圳迈瑞拥有肝纤维化标志物质控品同类产品。
（二）支原体培养鉴定计数药敏试剂盒
根据国家药品监督管理局官网数据查询信息，截至公告日国内外同行业多个厂家已取得上述同类支原体培养鉴定计数药敏试剂盒产品的医疗器械注册证书。例如，生物梅里埃、珠海迪尔、珠海浪峰、郑州贝瑞特、武汉菁华时间等多个厂家均有上述同类产品。
三、对公司业绩的影响
上述产品上市后将进一步丰富公司试剂种类，不断满足市场需求，是对公司现有支原体培养药敏试剂盒产品与质控品类产品的有效补充。2017年公司现有支原体计数药敏试剂盒相关产品销售收入约750万元，占公司营业收入的比例约0.5%。该相关产品的出口销售收入约为 260万人民币，占公司营业收入的比例约0.2%；上述质控品类相关产品医疗器械注册证书均为首次取得。本次医疗器械注册证书的取得，短期内对公司的经营业绩影响较小。
四、风险提示
产品上市后实际销售情况取决于未来市场的推广效果，目前尚无法预测上述产
品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会2018年11月27日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2017-043号债券简称：16洲际债 债券代码：135639
洲际油气股份有限公司
2016年非公开发行公司债券本息兑付和摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|洲际油气股份有限公司于 2016 年 7 月 18 日发行的洲际油气股份有限公司|
|2016 年非公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2017 年 7 月 18 日|
|开始支付本期债券本金及 2016年7月18日至 2017年7月17日期间的利息，为|
|保证本期债券本息兑付和摘牌工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：|
|重要提示：|
|兑付债权登记日：2017年7月13日|
|债券停牌起始日：2017年7月14日|
|兑付、兑息款发放日：2017年7月18日|
|摘牌日：2017年 7月18日|
|一、本期债券的基本情况|
|（一）发行人：洲际油气股份有限公司|
|（二）债券名称：洲际油气股份有限公司 2016年非公开发行公司债券|
|（三）债券简称：16洲际债|
|（四）债券代码：135639|
|（五）债券期限：1年|
|（六）发行余额：8亿元|
|（七）票面利率：固定利率债券，票面利率为 6.5%。|
|（八）付息日：本期债券的付息日为 2017 年7月18日。如遇法定节假日或|
|休息日，则顺延至其后的第 1个工作日，顺延期间不另计息。|
|（九）兑付日：本次债券的本金支付日为 2017年7月18日。如遇法定及政|
|府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日，顺延期间不另计息。|

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|-|
|二、本期债券本息兑付方案|
|本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息一次，到期一次|
|还本，利息随本金一起支付。|
|三、兑付债权登记日和兑付日|
|兑付债权登记日：2017年7月13日|
|债券停牌起始日：2017年7月14日|
|兑付、兑息款发放日：2017年7月18日|
|摘牌日：2017年 7月18日|
|四、付息对象|
|本期债券兑付对象为截至 2017年7月13日上海证券交易所收市后，在中国|
|证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“16洲际债”持有人。|
|五、兑付、兑息方法|
|（一）本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订了《委托|
|代理债券兑付、兑息协议》，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进|
|行债券兑付、兑息。公司将在本期债券兑付、兑息款发放日 2个交易日前将本期|
|债券的本金及利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定|
|的银行账户。|
|（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金|
|结算系统将债券本金及利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结|
|算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券本金|
|及利息。|
|（三）如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有|
|限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海|
|分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本|
|公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。|
|六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明|
|（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明|

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|-|
|根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，|
|本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所|
|得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。|
|本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：|
|1.纳税人：本期债券的个人投资者；|
|2.征税对象：本期债券的利息所得；|
|3.征税税率：按利息额的 20%征收；|
|4.征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；|
|5.代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。|
|（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明|
|对于持有“16 洲际债”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中|
|华人民共和国企业所得税法》），根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共|
|和国企业所得税法》及其实施条例、2009 年 1 月 1 日起施行的《非居民企业所|
|得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）以及 2009 年 1 月 23 日发布|
|的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关|
|问题的通知》（国税函[2009]47 号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券|
|利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将|
|按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，再向非居民企业派发债券税|
|后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。|
|七、相关机构及联系方式|
|（一）发行人：洲际油气股份有限公司|
|地址：北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 A座3层（3A）|
|联系人：卢苇|
|联系电话：010-51081842|
|邮政编码：100016|
|（二）主承销商、债券受托管理人：新时代证券股份有限公司|
|地址：北京市海淀区北三环西路99号院 1号楼15层1501|
|联系人：贾璐璐、李鹏|
|联系电话：010-83561223、010-83561212|

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|-|
|邮政编码：100086|
|（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司|
|地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦 3层|
|联系部门：托管部、资金部|
|邮政编码：200120|

特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：2018-007江苏长电科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 28日召开了公司第六届董事会第十四次会议，并于2017年10月17日召开了2017年第四次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票的方案及相关议案。
2018年1月31日，公司召开了第六届董事会第八次临时会议，审议通过《关于〈公司2017年度非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》并公告了《江苏长电科技股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
为便于投资者理解和查阅，公司就《江苏长电科技股份有限公司 2017年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》涉及的主要修订情况说明如下：
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|预案章节|章节内容|主要修订情况|
|重要提示|重要提示|1、更新了本次非公开发行股票的审议程序2、修订了本次非公开发行对象3、修订了本次非公开发行募集资金总额及部分募投项目拟投入募集资金金额|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|三、发行对象及其与公司的关系|修订了本次非公开发行对象|
||四、本次非公开发行方案|修订了本次非公开发行对象|
||五、募集资金用途|修订了本次非公开发行募集资金总额及部分募投项目拟投入募集资金金额|

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|预案章节|章节内容|主要修订情况|
||七、本次发行是否导致公司控制权发生变化|更新了相关股东持股比例|
||八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序|更新了本次非公开发行的审议程序|
|第二节 发行对象基本情况|二、芯电半导体基本情况|更新了中芯国际的股东情况|
||三、金投领航基本情况|增加了金投领航最终出资人情况|
||四、中江长电定增1号基金基本情况|增加了中江长电定增 1 号基金的最终出资人情况|
||五、兴银投资基本情况|因发行方案调整，删除了兴银投资相关内容|
|第三节 附条件生效的股份认购协议内容摘要|一、产业基金与本公司签署的附条件生效的股份认购协议及补充协议内容摘要|增加了与产业基金签署的《江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票附条件生效之股份认购协议之补充协议》主要内容摘要|
||二、芯电半导体与本公司签署的附条件生效的股份认购协议及补充协议内容摘要|增加了与芯电半导体签署的《江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票附条件生效之股份认购协议之补充协议》主要内容摘要|
||三、金投领航与本公司签署的附条件生效的股份认购协议及补充协议内容摘要|增加了与金投领航签署的《江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票附条件生效之股份认购协议之补充协议》主要内容摘要|
||五、兴银投资与本公司签署的附条件生效的股份认购协议内容摘要|公司已经与兴银投资签署了《江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票附条件生效之股份认购协议之解除协议》，删除了与兴银投资签署的《股份认购协议》相关内容|
|第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|一、本次募集资金的使用计划|修订了本次非公开发行募集资金总额及部分募投项目拟投入募集资金金额|
||三、项目基本情况及可行性分析|1、更新了公司拥有的专利数量2、更新了公司及可比公司的资产负债率、流动比率等|

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|预案章节|章节内容|主要修订情况|
|||3、更新了公司的财务费用|
|第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|二、本次发行后公司章程、预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况|更新了相关股东持股比例|
||六、公司负债结构合理性分析|更新了公司资产负债率及流动比率|
||七、本次发行相关的风险说明|1、增加了“募投项目投入新增折旧风险”2、更新了公司的资产负债率3、更新了公司被抵押资产金额4、更新了本次非公开发行的审议程序5、更新了相关股东的持股比例|
|第七节 本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施|一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响|根据募集资金总额的变更修订了本次发行对公司主要指标的影响情况|
||四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况|更新了公司拥有的专利数量|
||七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序|更新了本次非公开发行的审议程序|

特此公告。
江苏长电科技股份有限公司董事会二○一八年二月一日
证券简称：中信证券 证券代码：600030 编号：临2014-062中信证券股份有限公司关于
间接全资附属公司根据中期票据计划进行首次提取
并由公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 10月 17日，本公司全资子公司中信证券国际有限公司的全资附属公司CITIC Securities Finance MTN Co.,Ltd.（以下简称“发行人”）设立了本公司担保的本金总额最高为 30亿美元（或以其它货币计算的等值金额）的境外中期票据计划（以下简称“本次中期票据计划”，详见公司于2014年10月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站发布的相关公告）。根据本次中期票据计划，本公司、发行人及联席牵头经办人已于 2014年10月23日签署认购协议，对本次中期票据计划进行首次提取，从而提呈发售及发行总面值为6.5亿美元的提取票据（以下简称“本次提取票据”），本次提取票据获豁免并无须受限于美国证券法的注册规定。本次提取票据由本公司提供无条件及不可撤销的连带责任保证担保。本次提取票据以美元计值。
本公司及发行人已向香港联合交易所有限公司申请批准本次提取票据以仅向专业投资者（定义见香港《证券及期货条例》）发行债务的方式上市及买卖，预计有关批准将于2014年10月31日或前后生效。
本次提取票据的主要条款如下：
发行人：CITIC Securities Finance MTN Co.,Ltd.（本公司全资子公司中信证券国际有限公司的全资附属公司）
担保人：本公司
发行货币：美元
发行规模：6.5亿美元
发行价：面值总额的99.945%
票息：每年3.5%
定价日：2014年10月23日
发行日：2014年10月30日
到期日：2019年10月30日
有关本次提取票据的详细情况请参见公司于 2014年 10月 30日在香港交易及结算所有限公司披露易网站 http://www.hkexnews.hk发布的相关公告。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会2014年10月30日
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2019-056浙江三维橡胶制品股份有限公司
关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 1日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，于 2019年 7月 18日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
因公司已经实施了“每10股转增4股”的2018年度资本公积金转增股本的方案，公司总股份从217,441,533股增加至304,418,146股，公司董事会决定将注册资本由公积金转增股本实施前的 217,441,533元增加到公积金转增股本完成后的304,418,146元。
根据公司注册资本及股本变动情况，并根据中国证券监督管理委员会 2019年 4月 17日公布的《关于修改<上市公司章程指引>的决定》及上海证券交易所 2019年4月30日修订的《上海证券交易所股票上市规则》，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的部分条款进行修订。
同时根据上述修改《公司章程》，并委派相关人员办理工商变更手续。
公司已于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的统一社会信用代码为 9133100014812902XL的《营业执照》。
变更后《营业执照》基本信息如下：
1、统一社会信用代码：9133100014812902XL
2、名称：浙江三维橡胶制品股份有限公司
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：三门县海游街道下坑村
5、法定代表人：叶继跃
6、注册资本：叁亿零肆佰肆拾壹万捌仟壹佰肆拾陆元
7、成立日期：1997年08月29日
8、营业期限：1997年08月29日至长期
9、经营范围：橡胶制品、塑料制品（不含医用）、帆布制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会
二零一九年八月十三日
证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临 2017-128厦门华侨电子股份有限公司
关于公司董事兼副总经理辞职的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会于 2017年 11月 30日收到公司董事兼副总经理吴若青女士提交的书面辞呈，吴若青女士因个人原因，向公司董事会提出辞去董事及副总经理职务，并同时辞去第八届董事会战略发展委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关的规定，吴若青女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及日常经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。吴若青女士离职后将不再担任公司其他职务。
公司董事会对吴若青女士任职期间为公司发展所做的努力表示衷心的感谢，并将根据法律法规和公司《章程》的规定，尽快完成董事补选的相关后续工作。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会 2017年 11月 30日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2017-134号云南城投置业股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知及材料于 2017年 9月 6日以邮件的形式发出，会议于 2017年 9月 8日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席莫晓丹女士主持会议，应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事 3名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于公司对外投资的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司对外投资的议案》。
2、《关于公司股票延期复牌的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司股票延期复牌的议案》。
3、《关于签署重组意向书的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于签署重组意向书的议案》。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司监事会2017年9月9日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2014-038中国葛洲坝集团股份有限公司
关于 2014年上半年新签合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2014年上半年新签合同情况
2014年 1-6月，本公司新签合同额累计人民币 704.39亿元，为年计划新签合同额的52.18%。前述新签合同额具体构成如下：新签国内工程合同额人民币 423.21亿元，约占新签合同额的60.08%；新签国际工程合同额折合人民币 281.18亿元，约占新签合同额的39.92%；新签国内外水电工程合同额人民币 175.82亿元，约占新签合同额的24.96%。
二、二季度重大工程中标情况
2014年 4月 1日，本公司收到三峡国际招标有限责任公司发来的中标通知书，公司中标金沙江白鹤滩水电站右岸引水发电系统土建及金属结构安装工程施工项目。合同总金额为人民币 52.36亿元，总工期为 96个月。
2014年 4月 14日，本公司收到北京国投公路建设发展有限公司发来的中标通知书，公司中标国道110（昌平德胜口--延庆县城）二期高速公路施工总承包项目。中标金额为人民币 29.32亿元，总工期为 32个月。
币 20亿元，总工期为 24个月。
2014年5月5日，本公司与尼日尔城市规划和住房部签订了尼日尔5000套社会住房建设项目合同。该项目合同总金额为 2.03亿美元，折合人民币 12.71亿元，总工期为 30个月。
2014年 5月 28日，本公司收到巴基斯坦国家公路局 NHA发来的中标通知书，公司中标巴基斯坦 Jaglot-Sardu公路加宽和升级改造工程项目。该项目合同金额为 3.96亿美元，折合人民币 24.46亿元，合同工期为 48个月。
2014年 6月 25日，本公司与南苏丹教育科学技术部签订了南苏丹上尼罗大学 Obel校区项目合同协议书。该项目合同总金额为 5.88亿美元，折合人民币 36.72亿元，总工期为 54个月。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会