证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2015-018欣旺达电子股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月17日在公司会议室召开2014年度股东大会。本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 9名，所持有公司有表决权的股份数为116,771,495股，占公司股份总数的
46.4225%。参加网络投票的股东人数为22名，代表有表决权的股份数为79,327
股，占公司股份总数的0.0315%。合计有表决权的股份数为116,850,822股；占公司股份总数的46.4540%。其中单独或合计持有公司股份5%以下的股东28人，代表有表决权的股份4,378,602股，占公司总股本的1.7407%。
本次会议由公司董事长王明旺先生主持，公司的董事、监事、部分高管人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1、审议通过《关于审议公司<2014年度报告及其摘要>的议案》
公司的《2014年度报告》及其摘要详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果为：经与会人员审议和表决，同意116,844,922股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9950%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的
0%；弃权5,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0050%。
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东表决结果：同意4,372,702股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8653%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权5,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1347%。
2、审议通过了《关于审议<2014年度董事会工作报告>的议案》。
本报告详见公司披露的《2014年度报告》第四节董事会报告。公司现任独立董事柳木华先生在本次会议上进行了年度述职，现任独立董事刘斌先生及报告
期内离任独立董事董家臣先生、李善民先生因公出差未出席本次会议，委托柳木华先生代为述职。四位独立董事述职报告详见证监会指定的信息披露网站。
表决结果为：经与会人员审议和表决，同意116,844,922股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9950%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的
0%；弃权5,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0050%。
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东表决结果：同意4,372,702股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8653%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权5,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1347%。
3、审议通过了《关于审议<2014年度监事会工作报告>的议案》。
公司的《2014年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果为：经与会人员审议和表决，同意116,844,922股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9950%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的
0%；弃权5,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0050%。
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东表决结果：同意4,372,702股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8653%；反对0股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权5,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1347%。
4、审议通过了《关于审议公司<2014年度财务决算报告>的议案》。
公司2014年实现营业收入4,279,187,799.90元,净利润171,437,172.55元。
《2014年度财务决算报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果为：经与会人员审议和表决，同意116,844,922股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9950%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的
0%；弃权5,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0050%。
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东表决结果：同意4,372,702股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8653%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权5,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1347%。
5、审议通过了《关于审议公司<2014年度利润分配方案>的议案》。
经立信会计师事务所审计，2014年度母公司实现净利润20,160.98万元。公司在按净利润10%的比例提取盈余公积金2,016.09万元后,本年留存的利润为
18,144.89万元，上年度留存利润为25,991.17万元，减除本年度已经分配的利润1,222万元，因此本年可供投资者分配的利润为42,914.06万元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，拟以现有股本25,154.1万股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共派发现金红利2,515.41万元（含税），同时以25,154.1万股为基数进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增15股。
表决结果为：经与会人员审议和表决，同意116,838,922股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9898%；反对11,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0102%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东表决结果：同意4,366,702股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7282%；反对 11,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2718%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
立信会计师事务所是具备证券、期货相关业务审计从业资格的会计师事务所，其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2015年度财务审计工作要求。在 2014审计过程中公司对其工作效力、敬业精神、负责态度均表示满意。现根据国家有关规定及《公司章程》的规定，经审计委员会和独立董事审议通过，同意续聘立信会计师事务所为公司 2015年度会计报表的审计机构。对于其年审计费用，拟定为68万元（含税）。
表决结果为：经与会人员审议和表决，同意116,844,922股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9950%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的
0%；弃权5,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0050%。
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东表决结果：同意4,372,702股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8653%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权5,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1347%。
七、审议通过了《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。
公司监事朱若辉先生因个人原因辞去公司第三届监事会监事职务。朱若辉先生辞职后公司监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，根据监事会的提名，同意选举周颖女士为公司第三届监事会股东代表监事，任期至第三届监事会届满。
表决结果为：经与会人员审议和表决，同意116,844,922股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9950%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的
0%；弃权5,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0050%。
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东表决结果：同意4,372,702股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8653%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权5,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1347%。
八、审议通过了《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》。
根据公司未来经营计划及实现经营计划对未来资金的需求，确保公司经营计划的顺利实现，同意向银行及其他金融机构申请以下综合授信额度：
1、同意申请人民币12亿元的综合授信额度（含相关银行6.5亿元综合授信额度的续期）；
2、同意申请美金综合授信额度1.5亿美元。
上述额度包括但不限于流动资金贷款、信用证、贸易融资、保函、银行承兑汇票、保理等业务，可分期分批办理，具体情况以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营需求而定，公司授权董事长全权与银行及其他金额机构协商确定，并签订与此相关的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
表决结果为：经与会人员审议和表决，同意116,844,922股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9950%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的
0%；弃权5,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0050%。
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东表决结果：同意4,372,702股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8653%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权5,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1347%。
九、审议通过了《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
鉴于公司拟以现有股本25,154.1万股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共派发现金红利2,515.41万元（含税），同时以25,154.1万股为基数进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增15股。上述资本公积金转增股本方案实施后，公司注册资本将由人民币25,154.1万元变更为62,885.25万元，实收资本将由人民币25,154.1万元变更为62,885.25万元，公司章程的相应条款将进行修改，并将在本次股东大会审议通过、权益分派完成后及时办理增加注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。
《公司章程》（2015年3月）及公司章程修订情况对照表详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果为：经与会人员审议和表决，同意116,844,922股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9950%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东表决结果：同意4,372,702股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8653%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权5,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1347%。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所王茜律师、陈锦屏律师到会见证本次股东大会并出具了《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书》，认为：欣旺达本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2014年度股东大会决议
2、《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会