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秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事
关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
的独立意见
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定，我们作为秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第八次会议审议的《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，发表如下意见：
公司本次拟用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要。
我们同意公司用募集资金42,551.46万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（本页无正文，为《秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见》签字页）
独立董事：
宋之杰 郑学定 潘晶
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编码：2014-36
深圳市新纶科技股份有限公司
关于2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议通知情况
公司于 2014年 4月 14日发出了《深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》，该会议通知已于2014年4月15日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公开披露。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年5月6日（周二）上午9：30
3、会议主持人：公司副董事长张原先生
4、会议召开地点：深圳市光明新区塘家社区张屋路口新纶科技产业园1号楼3楼会议室
5、召开方式：本次会议采取现场投票的方式
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共 5名，代表有表决权的股份数为
155,175,570股，占公司股份总数的41.55%，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
四、会议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
1、审议通过《2013年度董事会工作报告的议案》；
同意 155,175,570股，占本次参与表决权股份总数的100%；反对 0股，弃权0股，表决结果为通过。
2、审议通过《2013年度监事会工作报告的议案》；
同意 155,175,570股，占本次参与表决权股份总数的100%；反对 0股，弃权0股，表决结果为通过。
3、审议通过《公司2013年度报告及其摘要的议案》；
同意 155,175,570股，占本次参与表决权股份总数的100%；反对 0股，弃权0股，表决结果为通过。
4、审议通过《关于2013年度财务决算报告的议案》；
同意 155,175,570股，占本次参与表决权股份总数的100%；反对 0股，弃权0股，表决结果为通过。
5、以特别决议审议通过《关于修改公司章程的议案》；
同意 155,175,570股，占本次参与表决权股份总数的100%；反对 0股，弃权 0股，表决结果为通过。同意票数超过出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二。
6、审议通过《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
同意 155,175,570股，占本次参与表决权股份总数的100%；反对 0股，弃权0股，表决结果为通过。
7、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》；
同意 155,175,570股，占本次参与表决权股份总数的100%；反对 0股，弃权0股，表决结果为通过。
同意 155,175,570股，占本次参与表决权股份总数的100%；反对 0股，弃权0股，表决结果为通过。
9、审议通过《关于未来三年（2014-2016年）股东回报规划》；
同意 155,175,570股，占本次参与表决权股份总数的100%；反对 0股，弃权0股，表决结果为通过。
10、审议通过《关于调整超募资金投资项目的议案》；
同意 155,175,570股，占本次参与表决权股份总数的100%；反对 0股，弃权0股，表决结果为通过。
11、审议通过《关于部分终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
同意 155,175,570股，占本次参与表决权股份总数的100%；反对 0股，弃权0股，表决结果为通过。
五、独立董事述职情况
在本次年度股东大会上，公司现任独立董事及因换届离任的独立董事向大会详尽的汇报了在2013年度出席董事会及股东大会的次数及投票情况、发表独立意见的情况、对公司进行现场调查的情况、在保护投资者权益方面所做的工作及公司存在的问题及建议等履职情况，《2013年度独立董事述职报告》全文已于2014年4月15日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所指派律师见证了本次年度股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会
二〇一四年五月七日
备查文件：
1、深圳市新纶科技股份有限公司 2013年度股东大会决议；
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2019-009纳思达股份有限公司
关于控股股东部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
纳思达股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到公司控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）的相关资料，获悉赛纳科技所持有本公司的部分无限售流通股股份被质押，该等股份质押为发行可交换债券需要，具体情况如下：
一、股份质押的基本情况
1.股东股份被质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|赛纳科技|是|77,000,000|2019年3月18日|东方花旗证券有限公司|12.92%|发行可交换债券需要|

本次股份质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续，质押期限自 2019年 3月 18日起至赛纳科技向中国证券登记结算有限公司办理解除质押登记手续之日止。
2.股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，赛纳科技共持有公司股份 595,972,818股，占公司股份
总数的 56.03%。其所持有本公司股份累计被质押331,358,450股，占总股本的
31.16%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记证明》。
特此公告。
纳思达股份有限公司
董事会
二○一九年三月十九日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2016-034安徽安利材料科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）第四届董事会第七次会议通知已于2016年7月30日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司第四届董事会全体董事发出。本次会议于2016年8月25日上午以现场会议结合通讯表决方式召开。本次应参加表决董事 12人，实际参加会议表决董事 12人，其中独立董事 4人。公司全体监事、部分高管人员列席了会议。会议由董事长姚和平先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过审议并投票表决，形成决议如下：
一、审议通过《2016年半年度报告全文及摘要》
表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
公司《2016年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，提示性公告刊登于公司指定的信息披露报刊：《证券日报》。
公司监事会对该事项发表了审核意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
二、审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，具体内容详
见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十七日
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2017-074
天茂实业集团股份有限公司
关于新理益集团有限公司回购湘能华磊光电股份有限公司
3000万股股权的完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月26日，天茂实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于新理益集团有限公司回购湘能华磊光电股份有限公司3000万股股权的议案》，并与新理益集团有限公司（以下简称“新理益”）签订了《股权回购协议》：新理益将按照约定回购本公司持有的湘能华磊光电股份有限公司（以下简称“华磊光电”）3000万股股权，截止 2016年 12月 31日，回购总价款为 17838.72万元，其中本金 14670万元，利息3168.72万元。（具体内容参见2016年12月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于新理益集团有限公司回购湘能华磊光电股份有限公司3000万股股权的关联交易公告》）。
2016年 12月 29日、2017年 3月 27日、2017年 6月 13日，本公司分三次收到新理益支付的股权回购款30,000,000元，30,000,000元和122,055,713.58元，新理益回购华磊光电股权转让款已经全部支付完毕。（具体内容参见2016年12月30日、2017年3月28日、 2017年6月15日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登的《天茂实业集团股份有限公司关于新理益集团有限公司回购湘能华磊光电股份有限公司3000万股股权的进展公告》）。
2017年11月27日，公司收到华磊光电发来的郴州市工商行政管理局《备案通知书》和《湘能华磊光电股份有限公司公司章程》，华磊光电已完成股东工商登记备案，本公司不再持有华磊光电股权。新理益回购湘能华磊光电股份有限公司3000万股股权事项已全部完成。
特此公告！
天茂实业集团股份有限公司董事会 2017年11月 27日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-075四川迅游网络科技股份有限公司
第二届监事会第三十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十八次会议于 2018年 8月 24日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2018年8月14日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，公司监事会主席魏明先生主持了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于募集资金2018年上半年度存放与使用情况的专项报告》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于对2015年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
监事会对回购注销的限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行核实后认为：
根据公司2015年《限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，因首次授予部分激励对象唐海森先生、张建平先生、杨娟女士离职已不具备激励对象资格，同意董事会按照限制性股票授予价格（30.3元/股）加上年化10%的利率计算的
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-075利息，对前述 3名激励对象已获授但未满足解锁条件的总计 50,400股限制性股票进行回购注销，回购所需资金共计1,906,517.51元，资金来源为公司自有资金。
董事会本次关于回购注销部分激励股票的程序符合相关规定，合法有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第二届监事会第三十八次会议决议
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司监事会2018年8月24日
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2016-020杭州中泰深冷技术股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一．本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年6月30日。
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：约8%-18%|盈利：3,365.16万元|
||盈利：2,759.43万元–3,095.95万元||

二．业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三．业绩变动原因说明
受宏观经济持续低迷以及工业需求增速放缓所影响，公司订单执行进度出现一定程度的放缓，主营业务收入较上年同期有所下降，导致公司净利润出现一定程度下滑。
四．其他相关说明
1、上述预测为公司财务部门的初步估算，具体数据将在2016年半年度报告
中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额为500万元到560万元之间。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2016-54深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。
鉴于公司第三届监事会任期届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2016年4月18日在公司会议室以现场表决方式召开职工代表大会。经认真讨论，参会职工代表一致同意选举代静女士（连任）为公司第四届监事会职工代表监事，代静士将与公司2015年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致（职工代表监事简历见附件）。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司监事会
附件：
代静女士简历如下：
代静，女，汉族，生于1981年11月，本科学历。现任天源迪科商务部副经理。
2004年7月-2006年5月就职于广东三和化工科技有限公司；2006年5月
-2010年12月担任天源迪科商务部商务专员；
2011年1月至今担任天源迪科商务部副经理。
于2015年8月11日经公司职工代表大会选举为公司职工代表监事，任期为
2015年8月12日至2016年4月。
代静女士未持有本公司股票，与公司持股5%以上股东无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2018-009
上海会畅通讯股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 17日分别召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定，由于原激励对象离职，不再符合公司股权激励条件，该激励对象已获授但尚未解锁的 20.00万股限制性股票将由公司回购注销，本次回购注销股份占公司目前总股本的0.2711%。本次回购注销完成后，公司总股本将由7,376.10万股减少至7,356.10万股。公司减少资本后的注册资本不低于法定的最低限额，具体内容详见公司2018年1月18日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-007）。
公司本次回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2018年1月18日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2016—026晨光生物科技集团股份有限公司
关于为子公司银行借款提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）对外担保情况因业务进展发生了变动，现公告如下：
一、对外担保基本情况及进展
经公司第二届董事会第二十三次会议、2014年年度股东大会决议，公司全资子公司——晨光生物科技集团莎车有限公司（简称“莎车晨光”）向上海浦东发展银行喀什分行营业部（简称“浦发银行喀什分行”）申请办理了流动资金借款800万元，期限一年，由公司提供保证担保（相关文件已于2015年08月03日公告于巨潮资讯网）。
近期，莎车晨光归还了浦发银行喀什分行400万元贷款，公司完成了上述400万元担保义务，注销对外担保额度400万元。
二、累计对外担保情况
上述银行借款归还后，公司及控股子公司累计决议对外担保总额为 30,000万元（其中：已签订担保合同的担保为6,900万元，未签订担保合同的担保为
23,100万元，全部是为子公司银行借款提供的担保），占公司最近一个年度经审计净资产的29.79%，公司及子公司无逾期对外担保情况。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一六年三月二十二日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2015-094
金亚科技股份有限公司
关于公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）及实际控制人周旭辉分别于2015年 6月 4日及 6月 5日收到中国证监会《调查通知书》（编号：成稽调查通字151003、15004号）,因公司及周旭辉涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司及周旭辉进行立案调查。
截止本公告发布日，尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，公司将因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》13.1.2条规定，出现暂停上市风险，并在本公告日之后每五个交易日发布一次暂停上市的风险提示公告，直至暂停上市风险消除或者深交所作出公司股票暂停上市的决定。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一五年七月二十日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2015-096中山大洋电机股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见答复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152519号）（以下简称“《反馈意见》”）。公司与相关中介机构按照《反馈意见》的要求，对相关问题进行了逐项落实核查和答复。现根据要求对反馈意见答复进行公开披露，具体内容详见公司于2015年10月15日在巨潮资讯网刊登的《中山大洋电机股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>[152519]号之反馈意见答复》。公司将于上述反馈意见答复披露后 2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见答复相关材料。
公司本次重大资产重组事项尚需通过商务主管部门关于经营者集中的审查及中国证监会的核准，公司董事会将根据商务主管部门、中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。本次重大资产重组事项能否取得上述批准以及最终取得批准的时间均存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2015年10月15日
朗源股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为朗源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在 2013年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎决策，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将 2013年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2013年度出席公司会议情况
二、发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《朗源股份有限公司独立董事工作制度》及相关法律法规的规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
1、2013年04月18日召开的第二届董事会第六次会议，本人就会议审议的2012年年报的相关事项发表了独立意见。
2、2013年06月17日召开的第二届董事会第八次会议，本人就会议审议的《关于董事辞职及董事候选人提名的议案》发表了独立意见。
3、2013年08月23日召开的第二届董事会第九次会议，本人就会议审议的2013年半年报的相关事项发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人作为董事会提名委员会委员，按照《朗源股份有限公司董事会专门委员会工作制度》的议事规则，积极参与各委员会的日常工作。在2013年主要履行以下职责：
作为提名委员会委员，报告期内，审议通过了《关于董事辞职及董事候选人提名的议案》，对各候选人的个人履历、教育背景、工作经历等任职资格进行了审核，我们认为本次董事会董事候选人提名，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要，充分履行董事会提名委员会成员的职责。
四、对公司进行现场检查的情况
2013年度，本人利用多次来公司参加会议的机会对公司进行了实地调研和考察，重点对公司的股东大会及董事会决议执行情况、内部控制、财务管理状况、生产经营状况等方面进行了检查，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，并就相关问题进行了沟通；及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地完成信息披露工作。
（二）有效履行独立董事职责，对每一项提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向董事会秘书及相关工作人员人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，持续认真学习深圳证券交易所及山东证监局下发的相关法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其涉及到规范法人治理结构和保护中小股东合法权益等相关法规
的认识和理解，了解并掌握行业相关知识与信息；积极参加证监局、深交所和公司组织的各种形式的培训，参加并通过了相关考试，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见
和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力，并形成自觉维护投资者权益的意识。
七、其他工作
1、报告期内未有提议召开董事会情况发生；
2、报告期内未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、报告期内未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2014年将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建
议，为董事会的科学决策提供参考意见。
特此公告。
（以下无正文，为《朗源股份有限公司2013年度独立董事述职报告》的签字页）
独立董事：
孙宁
朗源股份有限公司 2014年 4月 24日
深圳市洪涛装饰股份有限公司
2013年度监事会工作报告
2013年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2013年主要工作报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开十次会议，具体情况如下：
1.公司第二届监事会第十六次会议于2013年4月19日在公司办公楼一楼大会议室以现场方式召开。会议审议通过了以下议案：（1）《2012年度监事会工作报告》（2）《2012年年度报告》及其摘要（3）《关于募集资金 2012年度存放与使用情况的专项报告》（4）《2012年度内部控制自我评价报告》（5）《关于用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
2.公司第二届监事会第十七次会议于2013年4月23日在公司办公楼一楼大会议室以现场加通讯方式召开，会议审议通过了《2013年第一季度报告正文及全文》。
3.公司第二届监事会第十八次会议于 2013年 5月 6日在公司办公楼一楼大会议室以现场方式召开。会议审议通过了《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。
4.公司第二届监事会第十九次会议于2013年5月25日在公司办公楼一楼大会议室以现场方式召开，会议审议通过了《关于核实限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁激励对象名单的议案》。
5.公司第二届监事会第二十次会议于2013年6月17日在公司办公楼一楼大会议室以现场加通讯方式召开。会议审议通过了《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及摘要（修订稿）》。
7.公司第二届监事会第二十二次会议于2013年8月13日在公司办公楼一楼大会议室以现场加通讯方式召开。会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
8.公司第三届监事会第一次会议于2013年8月23日在公司办公楼一楼大会议室以现场方式召开。会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
9.公司第三届监事会第二次会议于 2013年 10月 24日在公司办公楼一楼大会议室以现场方式召开。会议审议通过了《关于调整董事、高级管理人员薪酬的议案》。
10.公司第三届监事会第三次会议于2013年11月20日在公司办公楼一楼大会议室以现场加通讯方式召开。会议审议通过了（1）《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票的议案》（2）《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》。
二、监事会对公司运作情况的意见
1、公司依法运作情况
2013年公司监事会成员列席了报告期内的所有股东大会会议及董事会会议。
对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。
监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在 2013年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，圆满完成了年初制定的各项任务；本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。
监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的瑞华会计师事务所对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的
审计报告，认定公司会计报告符合《公司会计准则》的有关规定，真实地反映了公司2013年度的财务状况和经营成果。
3、监事会对公司2013年度内部控制评价报告的审核
监事会对董事会关于公司 2013年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
4、募集资金的使用
报告期内，监事会对公司募集资金的使用状况和存储情况进行了检查，认为：公司未发生募集资金投资项目变更情况，募集资金的使用和存放符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《公司募集资金管理办法》的规定，使用合理，未发生损害股东和公司的利益的情况。
5、收购、出售资产情况
通过对公司报告期内交易情况进行核查，公司无收购、出售资产行为。
6、公司关联交易情况
报告期内，公司没有发生关联交易，未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为。
7、对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司没有对外担保及股权、资产置换的情况。
2014年，监事会将会继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
特此报告！
深圳市洪涛装饰股份有限公司监事会2014年4月24日
安徽楚江科技新材料股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
安徽楚江科技新材料股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日的内部控制的有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评
价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价基本情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。公司将以下单位的重要内部控制纳入2015年度的评价范围：安徽楚江科技新材料股份有限公司（母公司）、清远楚江铜业有限公司、安徽楚江再生资源有限公司、宣城精诚再生资源有限公司、芜湖楚江合金铜材有限公司、安徽楚江高新电材有限公司、安徽楚江特钢有限公司、安徽楚江精密带钢有限公司、芜湖楚江物流有限公司、南陵楚江物流有限公司、湖南顶立科技有限公司、北京中天顺捷工业炉设备维修服务有限公司。上述单位2015年度的资产总额、净利润、营业收入合计占公司2015年度合并财务报表对应项目的100%。
纳入评价范围的业务和事项：
本次纳入评价范围的业务包括铜板带产品、电工材料产品、铜棒线产品、黑色金属材料产品以及热工装备研发、生产、加工、采购、运输和销售等业务。
本次纳入评价范围的事项包括组织架构、内部信息沟通、财务报告、资产管理、资金管理、采购业务、销售管理、人力资源管理、担保业务、重大投资、关联交易、募集资金管理、信息披露等。
重点关注的高风险领域包括：市场风险、行业竞争风险。评价工作围绕“内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督”五要素。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系、公司内部控制管理手册及《内部控制评价管理制度》等的规定，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
以公司净资产为基数进行定量判断，对金额超过最近经审计净资产5%（含5%）的错报认定为重大缺陷，对金额超过最近经审计净资产0.5%（含0.5%）的错报认定为重要缺陷，其余为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）财务报告相关的内部控制重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②公司更正已公布的财务报告，以更正由于舞弊或错误导致的重大错报；
③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
④审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
（2）财务报告相关的内部控制
财务报告重要缺陷的迹象包括：
①依照企业会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）财务报告相关的内部控制一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，认定为非财务报告内部控制重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
（1）违反国家法律法规或规范性文件；
（2）违反决策程序，导致重大决策失误；
（3）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
（4）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（5）其他对公司负面影响重大的情形。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十三日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2015-071
浙江佐力药业股份有限公司
关于全资孙公司完成工商设立登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 25日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意设立健康产业投资平台——浙江佐力健康产业投资管理有限公司，注册资本人民币 20,000万元。浙江佐力健康产业投资管理有限公司下设两个子公司——浙江佐力医院投资管理有限公司、浙江佐力医疗投资管理有限公司，注册资本均为10,000万元，详见创业板指定信息披露网站《关于拟使用自有资金投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2015-049）。公司已完成了全资子公司浙江佐力健康产业投资管理有限公司工商设立登记手续，并取得浙江省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，详见创业板指定信息披露网站《关于全资子公司完成工商设立登记的公告》（公告编号：2015-065）。
近日，全资子公司浙江佐力健康产业投资管理有限公司运用自有资金投资设立的浙江佐力医院投资管理有限公司完成了工商设立登记手续，并获得了德清县工商行政管理局颁发的营业执照，营业执照登记的相关信息如下：
企业名称：浙江佐力医院投资管理有限公司
注册号：330521000113250
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：德清县武康镇志远路388号
法定代表人：董弘宇
注册资本：壹亿元整
成立日期：2015年 7月22日
营业期限：2015年 7月22日至2035年 7月21日止
经营范围：医院投资管理、运营的管理，投资信息咨询（除金融、证券、期货、保险等前置许可经营项目外），医药产品、器械、耗材等的供应链管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
广东宜通世纪科技股份有限公司与交易对方
就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“宜通世纪”）拟向特定对象方炎林、李培勇、莫懿、赵宏田、周松庆、张彦彬、王有禹、胡兵、王崟、汤臣倍健股份有限公司、深圳市电广股权管理合伙企业(有限合伙)、拉萨市长园盈佳投资有限公司、深圳市播谷投资合伙企业(有限合伙)、樟树市齐一投资管理中心(有限合伙)、樟树市睿日投资管理中心(有限合伙)及樟树市尽皆投资管理中心(有限合伙)（以下简称“交易对方”）通过发行股份及支付现金相结合的方式购买交易对方持有的深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司（下称“倍泰健康”）100%股权。根据深圳证券交易所的相关要求，现就宜通世纪与交易对方就发行股份购买资产重大资产重组事宜（下称“本次交易”）采取的保密措施及保密制度说明如下：
一、宜通世纪与交易对方就本次交易进行初步磋商时，采取了必要的保密措施，宜通世纪知晓的相关敏感信息仅限于公司董事长钟飞鹏（原副董事长）、董事、总经理及董事会秘书吴伟生（原董事、副总经理及董事会秘书）、董事史亚洲（原董事、总经理）及原董事刘昱；交易对方知晓的相关敏感信息仅限于董事长方炎林、总经理李询。
二、2016年7月1日，宜通世纪与倍泰健康就本次重大资产重组签订了《保密协议》，约定了相应的保密义务条款。倍泰健康的股东、董事、监事、高级管理人员以及参与项目经办人员严格履行了诚信义务，没有泄露保密信息。
三、2016年7月18日，宜通世纪与交易对方就本次重大资产重组签订了《保密协议》，并在后续签署的关于本次交易的资产购买协议中，宜通世纪与交易对方设定了相应的保密义务条款。
四、为防止正在筹划的本次交易信息泄露，宜通世纪就重大事项向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年 7月 18日起停牌（公告编号：2016-064）。因重大事项仍处于筹划过程，宜通世纪就重大事项向深圳证券交易所申请公司股票自2016年7月25日起继续停牌（公告编号：2016-065）。2016年7月30日，宜通
世纪确认重大事项已构成重大资产重组（公告编号：2016-066）。由于该重大资产重组的有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经宜通世纪申请，宜通世纪股票自 2016年 8月 1日起继续停牌。2016年 8月 6日、2016年 8月 13日宜通世纪披露了《关于重大资产重组进展的公告》。2016年 8月 18日公司披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》，由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案的具体内容仍需要进一步商讨、论证和完善，相关工作难以在1个月内完成，经宜通世纪申请，宜通世纪股票自 2016年 8月 18日起继续停牌。2016年8月25日、2016年9月1日、2016年9月8日宜通世纪披露了《关于重大资产重组进展的公告》。2016年 9月 13日公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，本次重大资产重组的尽职调查、审计和评估工作仍在进行当中，重组方案的具体内容仍需要进一步商讨、论证和完善，相关工作难以在2个月内完成，经宜通世纪申请，宜通世纪股票自 2016年 9月 18日开市起继续停牌。2016年 9月 22日、2016年 9月29日宜通世纪披露了《关于重大资产重组进展的公告》。
五、停牌后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，宜通世纪聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，约定了相应的保密义务条款。
上述中介机构和经办人员，参与制订、论证、审批等相关环节的有关机构和人员，以及提供咨询服务的相关机构和人员等内幕信息知情人严格遵守了保密义务。
六、在宜通世纪召开的第三届董事会第四次会议过程中，相关的保密信息仅限于宜通世纪的董事、监事、高级管理人员。宜通世纪的董事、监事、高级管理人员严格履行了诚信义务，没有泄露保密信息。
七、在宜通世纪召开第三届董事会第四次会议前，宜通世纪、倍泰健康的董事、监事、高级管理人员及交易对方、为本次重组服务的各中介机构相关人员严格遵守了保密义务。
综上所述，宜通世纪及交易对方已采取必要措施防止保密信息泄露，相关人员严格遵守了保密义务，没有买卖公司股票行为，也不存在利用该信息进行内幕交易的情形。
（此页无正文，为《广东宜通世纪科技股份有限公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》的签字页）
广东宜通世纪科技股份有限公司2016年9月30日
（此页无正文，为《广东宜通世纪科技股份有限公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》的签字页）
汤臣倍健股份有限公司2016年9月30日
（此页无正文，为《广东宜通世纪科技股份有限公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》的签字页）
樟树市睿日投资管理中心（有限合伙）2016年9月30日
（此页无正文，为《广东宜通世纪科技股份有限公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》的签字页）
深圳市播谷投资合伙企业（有限合伙）2016年9月30日
（此页无正文，为《广东宜通世纪科技股份有限公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》的签字页）
樟树市齐一投资管理中心（有限合伙）2016年9月30日
（此页无正文，为《广东宜通世纪科技股份有限公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》的签字页）
莫懿2016年9月30日
（此页无正文，为《广东宜通世纪科技股份有限公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》的签字页）
樟树市尽皆投资管理中心（有限合伙）2016年9月30日
（此页无正文，为《广东宜通世纪科技股份有限公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》的签字页）
方炎林2016年9月30日
（此页无正文，为《广东宜通世纪科技股份有限公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》的签字页）
深圳市电广股权管理合伙企业（有限合伙）2016年9月30日
（此页无正文，为《广东宜通世纪科技股份有限公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》的签字页）
李培勇2016年9月30日
（此页无正文，为《广东宜通世纪科技股份有限公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》的签字页）
赵宏田2016年9月30日
（此页无正文，为《广东宜通世纪科技股份有限公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》的签字页）
周松庆2016年9月30日
（此页无正文，为《广东宜通世纪科技股份有限公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》的签字页）
张彦彬2016年9月30日
（此页无正文，为《广东宜通世纪科技股份有限公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》的签字页）
王有禹2016年9月30日
（此页无正文，为《广东宜通世纪科技股份有限公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》的签字页）
胡兵2016年9月30日
（此页无正文，为《广东宜通世纪科技股份有限公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》的签字页）
王崟2016年9月30日
（此页无正文，为《广东宜通世纪科技股份有限公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》的签字页）
拉萨市长园盈佳投资有限公司2016年9月30日
证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2017-044深圳市同益实业股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东华青春先生函告，获悉华青春先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||本次质押占|||
||股东||||质押||质押开始日|||||||
||||大股东及一||||||质权人||其所持股份||用途|
||名称||||股数||期|||||||
||||致行动人||||||||比例|||
|华青春||否||500,000||2017-5-3||南京证券股份有限公司||15.04%||融资||
||合 计||—|500,000|||—||—||15.04%||—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，华青春先生共持有公司股份 3,324,355股，占公司总股本56,476,900股的5.89%。（公司2017年限制性股票于2017年5月4日授予登记完成，授予限制性股票47.69万股于2017年5月5日上市，公司总股本由56,000,000股变为 56,476,900股，具体内容详见公司于 2017年 5月 4日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年限制性股票授予登记完成的公告》。截至本公告日，公司暂未完成公司营业执照及章程变更，公司将及时进行营业执照及章程的变更并履行信息披露义务。）华青春先生所持有公司股份累计被质押 500,000股，占华青春先生所持本公司股份总数的15.04%，占公司总股本的0.89%。
平仓风险。
二、备查文件
1、股份质押通知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会二Ｏ一七年五月五日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2016-008
山东金城医药化工股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会会议通知在2016年2月3日以电话、传真、邮件等方式发出。
2.本次监事会会议于2016年2月24日在公司会议室以现场表决方式召开。
3.本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
4.本次监事会会议由监事会主席王凯女士主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决情况如下：
一、审议通过了关于《2015年度监事会工作报告》的议案。
2015年公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，认真履行职责，积极开展工作，对公司经营活动、财务状况、董事和高级管理人员履行职责的情况等事项进行监督，保障了公司、股东和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
二、审议通过了关于《2015年度财务决算报告》的议案。
公司《2015年度财务决算报告》详见中国证监会指定的信息披露网站的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
三、审议通过了关于《2015年度利润分配预案》的议案。
大信会计师事务所对本公司2015年度的财务情况进行了年度审计，并出具大信审字[2016]第3-00017号《审计报告》。董事会根据公司实际情况，拟以公司 2015年12月31日的总股本25,320万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.50元人民币(含税),共计分配37,980,000.00元。
公司监事会发表了明确同意的意见：公司2015年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，与公司业绩成长相匹配，符合公司实际发展情况，2015年度利润分配预案不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益。因此，监事会同意公司2015年度利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
四、审议通过了关于《续聘2016年度审计机构》的议案。
经监事会审议，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
五、审议通过了关于《2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的议案。
经监事会审核，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定管理募集资金专项账
户，募集资金存放与使用合法合规；公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司关于《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
公司《2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的信息披露网站的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了关于《2015年度内部控制自我评价报告》的议案。
公司监事会认为公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司关于《2015年度内部控制自我评价报告》的议案。
公司《2015年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的信息披露网站的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了关于《2015年度报告全文及其摘要》的议案。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2015年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015年年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
八、关于《为下属控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保》的议案。
为满足本公司下属控股子公司资金使用需求，提高公司运作效率，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司决定：
为下属控股子公司2016年向银行申请综合授信额度提供总额不超过人民币5.7亿元，单笔不超过5000万元的连带责任保证担保（为山东金城柯瑞化学有限公司提供担保累计不超过1.6亿元、为山东汇海医药化工有限公司提供担保累计不超过
8000万元、为山东金城生物药业有限公司提供担保累计不超过1.8亿元、为上海金城药业有限公司提供担保累计不超过1亿元、为中山市金城道勃法制药有限公司提供担保累计不超过5000万元），期限为1年，并授权董事长签署相关法律文书。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
九、审议通过了关于《变更公司名称并相应修订<公司章程>》的议案。
经监事会审议，同意公司名称变更为：山东金城医药股份有限公司，并对现行《公司章程》部分条款进行相应修订，授权公司董事会办理公司章程变更相关具体事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
山东金城医药化工股份有限公司监事会
二〇一六年二月二十四日
山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事
关于增加公司2017年度日常关联交易额度事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规的有关规定，我们作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会2017年第七次临时会议关于增加公司2017年度日常关联交易额度事项发表独立意见如下：
公司《关于增加公司2017年度日常关联交易额度的议案》预计增加与邹平宏发铝业科技有限公司、邹平县汇盛新材料科技有限公司、滨州市滨北新材料有限公司2017年发生关联交易金额。经核查，我们认为：本议案的决策及表决程序合法、合规，公司董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决。公司2017年度日常关联交易是为了满足公司日常正常业务开展的需要，日常关联交易的定价是合理的，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易事项按一般商业条款达成，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，同意上述增加日常关联交易金额事项。
独立董事：李存慧 王新 邓岩