证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2016-032宁波杉杉股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月5日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市望春工业园区云林中路 238号杉杉新能源基地综合研发中心D区3F多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|18|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|254,247,815|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|45.28|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。公司董事长庄巍先生
主持本次股东大会，会议的召集、召开符合《公司法》及《宁波杉杉股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事陈光华先生、任伟泉先生、陈全世先生及徐逸星女士因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 5人，出席 1人，监事沈侣研先生、宫毅先生、华丽女士及陈琦女士因工作原因未能出席；
3、董事会秘书钱程先生出席本次股东大会。部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《2015年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|254,242,115|99.99|3,700|0.00|2,000|0.01|

2、议案名称：关于《2015年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|254,242,115|99.99|3,700|0.00|2,000|0.01|

3、议案名称：关于《2015年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|254,242,115|99.99|3,700|0.00|2,000|0.01|

4、议案名称：关于2015年度利润分配及公积金转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|254,244,115|99.99|3,700|0.01|0|0.00|

5、议案名称：关于2015年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|254,244,115|99.99|3,700|0.01|0|0.00|

6、议案名称：关于续聘立信会计师事务所为公司 2016年度会计审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|254,242,115|99.99|3,700|0.00|2,000|0.01|

7、议案名称：关于续聘立信会计师事务所为公司 2016年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|254,241,515|99.99|3,700|0.00|2,600|0.01|

8、议案名称：关于公司2016年度提供担保全年额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|254,099,715|99.94|145,500|0.05|2,600|0.01|

9、议案名称：关于2016年度在关联银行进行存贷款业务全年额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|254,241,515|99.99|3,700|0.00|2,600|0.01|

10、 议案名称：《宁波杉杉股份有限公司2015年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|254,241,515|99.99|3,700|0.00|2,600|0.01|

11、 议案名称：《宁波杉杉股份有限公司2015年度履行社会责任报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|254,241,515|99.99|3,700|0.00|2,600|0.01|

12、 议案名称：关于拟对可供出售金融资产宁波银行股份进行处置的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|254,243,515|99.99|3,700|0.00|600|0.01|

13、 议案名称：关于募投项目部分变更相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|254,241,515|99.99|3,700|0.00|2,600|0.01|

(二) 现金分红分段表决情况
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||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股5%以上普通股股东|253,956,390|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%-5%普通股股东|0|0.00|0|0.00|0|0.00|
|持股1%以下普通股股东|287,725|98.73|3,700|1.27|0|0.00|
|其中:市值 50 万以下普通股股东|155,725|97.67|3,700|2.33|0|0.00|
|市值 50 万以上普通股股东|132,000|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|关于 2015 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案|287,725|98.73|3,700|1.27|0|0.00|
|6|关于续聘立信会计师事务所为公司 2016 年度会计审计机构的议案|285,725|98.04|3,700|1.26|2,000|0.70|
|8|关于公司 2016 年度提供担保全年额度的议案|143,325|49.18|145,500|49.92|2,600|0.90|
|9|关于 2016 年度在关联银行进行存贷款业务全年额度的议案|285,125|97.83|3,700|1.26|2,600|0.91|
|13|关于募投项目部分变更相关事项的议案|285,125|97.83|3,700|1.26|2,600|0.91|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 4及议案 8为特别议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过；
2、本次会议审议的13项议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所上海分所
律师：曹程钢律师、郑重律师
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁波杉杉股份有限公司2016年5月6日