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证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2019-070浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST尤夫，证券代码：002427）于 2019年 5月 22日、5月 23日连续 2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期重要公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事
会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、公司于 2018年 1月 19日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被中国证监会立案调查的风险提示公告》（公告编号：2018-007），截至本公告日，中国证监会的调查尚在进行过程中，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并依法履行信息披露义务。
2、截至本公告日，公司及控股子公司涉及诉讼、仲裁案件共49起，涉及金额合计298,670.80万元。其中26起，原告、申请人已撤回起诉、仲裁请求，涉及金额 137,517.78万元；3起已调解，涉及金额 17,086.84万元。其他诉讼、仲裁事项尚未产生最终判决结果，暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响，公司将持续关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
3、因众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据相关规定，公司股票于 2018年 5月 3日起被实施“退市风险警示”的特别处理。鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年财务报告出具了保留意见的审计报告，经初步核查后，公司董事会于2019年4月9日向深圳证券交易所递交了撤销退市风险警示的申请。
公司申请撤销退市风险警示尚需深圳证券交易所批准，如公司获得深圳证券交易所批准，公司股票将被撤销退市风险警示，但仍继续被实行其他风险警示，敬请投资者注意投资风险。
4、公司于 2018年 5月 10日在指定信息披露媒体上披露了《关于收到实际控制人和间接控股股东单位承诺函的公告》（公告编号:2018-086），未来由于实际控制人颜静刚、控股股东违反法律法规导致公司需承担任何行政责任、刑事责任及民事赔偿责任而遭受经济损失的，一方面公司将努力敦促实际控制人颜静刚、控股股东单位及时、足额履行相应的赔偿责任，以维护公司、股东和债权人的利益；另一方面，如果公司无法及时、足额得到相应的赔偿，不排除启用一切法律手段进行追讨。
的进展公告》（公告编号：2019-012），上海垚阔企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海垚阔”或“基金”）合伙人认缴出资总额增加至295,846.67万元。
但基金有可能无法完全覆盖公司的全部或有负债，对于是否能完全解决公司的困境仍具有不确定性，请广大投资者注意投资风险。
6、公司于2018年11月24日在指定信息披露媒体上发布了《关于签署债权债务重组协议暨关联交易的公告》（公告编号：2018-172），2018年11月22日，公司及公司全资子公司湖州尤夫高性能纤维有限公司、上海尤航新能源科技有限公司与湖州尤夫控股有限公司、苏州正悦企业管理有限公司、上海垚阔及颜静刚签署了债权债务重组协议。本次债权债务重组协议可能存在协议一方违约而导致协议无法履行的后果。
7、公司分别于2018年11月27日、2019年1月19日在指定信息披露媒体上发布了《关于控股股东单位股权转让的提示性公告》（公告编号：2018-176）、《关于控股股东单位股权转让的进展公告》（公告编号：2019-004），《关于湖州尤夫控股有限公司之股权转让协议》约定的前提条件尚未全部实现，本次权益变动的履行及结果尚存在不确定性。
8、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2019年5月24日
证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2019-038贵州泰永长征技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年4月15日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间为：2019年 4月 14日（星期日）至 2019年 4月 15日（星期一）。其中：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2019年 4月14日15:00，结束时间为 2019年 4月 15日15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 4月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股权登记日：2019年4月10日（星期三）。
3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港 F栋 4楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长黄正乾先生。
了《关于召开2019年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-026）。
于2019年4月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载了《关于2019年度第二次临时股东大会变更为2019年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2019-033）。
会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次大会的股东或股东授权代表共计 5人，代表有表决权的股份为70,566,400股，占公司股份总数的57.8698％。
（1）现场出席情况：出席现场投票的股东或股东授权代表共计 4人，代表有表决权的股份70,564,400股，占公司股份总数的57.8681％。
（2）网络投票情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与网络投票的股东共计 1人，代表有表决权的股份 2000股，占公司股份总数的0.0016％。
2、中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：出席投票的中小投资者共计3人，代表有表决权的股份2,400股，占公司股份总数的0.0020％。
（1）现场出席情况：通过现场投票的股东2人，代表股份400股，占公司总股份的0.0003％。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东1人，代表股份2,000股，占公司总股份的0.0016％。
3、公司全体董事、部分监事、高级管理人员列席了会议。广东信达律师事务所黄嘉瑜律师、蔡亦文律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：
案》；
表决结果：同意70,566,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意2,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
2、审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》；
表决结果：同意70,566,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意2,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
3、以特别决议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
表决结果：同意70,566,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意2,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
该议案获得通过。
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|-|
|表决结果：同意70,564,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972％；|
|反对2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 0股（其中，因|
|未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。|

其中，中小投资者表决情况：同意400股，占出席会议中小股东所持股份的16.6667％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的83.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
该议案获得通过。
5、以特别决议审议通过了《关于公司为子公司融资提供担保的议案》。
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|-|
|表决结果：同意70,564,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972％；|
|反对2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 0股（其中，因|
|未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。|

其中，中小投资者表决情况：同意400股，占出席会议中小股东所持股份的16.6667％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的83.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所（以下简称“信达”）的黄嘉瑜律师、蔡亦文律师现场见证，并出具了法律意见书，意见如下：“信达律师认为：贵州泰永长征技术股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《贵州泰永长征技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、贵州泰永长征技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于贵州泰永长征技术股份有限公司2019年第一次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
贵州泰永长征技术股份有限公司2019年4月15日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2018-106
华仁药业股份有限公司
关于控股股东股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 20日收到控股股东广东永裕恒丰投资有限公司（以下简称“广东永裕”）的书面通知：广东永裕于近日将其持有的公司部分股份办理完解除质押及再质押手续，具体如下：
一、股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|广东永裕|是|1,100万股|2017 年12月 12日|2018年12月14日|深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司|5.5%|0.93%|

二、股份再质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占本公司总股本比例|用途|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|广东永裕|是|1,100万股|2018 年12月14日|质权人办理解除质押手续之日|深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司|5.5%|0.93%|补充流动资金|

上述相关股份解除质押及再质押登记手续已办理完毕，广东永裕所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日,广东永裕共持有本公司 199,992,200股股份，占本公司总股本的16.92%，其中已质押股份 178,431,794股，占广东永裕持有本公司股份总数的89.22%，占本公司总股本的15.09%。
四、备查文件
1、解除证券质押登记通知及证券质押登记证明
2、广东永裕恒丰投资有限公司股票解除质押通知、股票质押及购回通知
3、证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十日
深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事
对第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第三十次会议审议的相关事项发表如下意见：
1、《关于第一期股权激励限制性股票及预留股份解锁条件成就的议案》
经核查公司第一期股权激励限制性股票及预留股份第三个解锁期解锁条件
满足情况以及激励对象名单，我们认为：本次董事会关于同意公司第一期股权激励限制性股票22名激励对象及预留股份15名激励对象在第三个解锁期可解锁的
决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
（此页无正文，为深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见）
独立董事：
王理宗 李伟相 张建军
年 月 日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2017-108深圳市新国都技术股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”或“新国都”）近日接到股东刘亚先生的通知，获悉刘亚先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|刘亚|否|3,999,900|2016-09-27|9999-01-01|中国中投证券有限责任公司|43.20%|
|合计|-|3,999,900|-|-|-|43.20%|

2、本次股东股份解除的情况
近日，公司收悉刘亚先生已于2017年9月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成证券质押解除手续，其质押给中国中投证券有限责任公司的新国都股票合计3,999,900股无限售流通股份已解除质押。
3、本次股东股份累计被质押的情况
截止本次披露日，刘亚先生持有公司股份9,260,000股，占公司股份总数的3.86%。刘亚先生共质押其持有的公司股份 4,999,900股，占其持有公司股份数的53.99%，占公司总股本的2.08%。刘亚先生与其一致行动人杨艳女士合计持有公司股份20,660,000股，占公司总股本的8.60%；合计质押公司股份 16,399,900股，占其合计持有公司股份总数的79.38%，占公司总股本的6.83%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2015-022安徽江南化工股份有限公司
关于2015年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、公司于2015年4月15日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《安徽江南化工股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通
知》；
2、本次股东大会无新增、否决、修改提案的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015年4月30日（周四）下午14:00。
网络投票时间为：2015年4月29日至2015年4月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月30日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年4月29日下午15:00至2015年4月30日下午15:00的任意时间。
2、召开地点：安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17楼会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长冯忠波先生。
6、本次会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
权的股份总数为213,470,457股，占公司有表决权总股份数的53.60%。
其中：
出席现场会议的股东（代理人）9人，代表股份213,227,099股，占公司有表决权总股份数的53.54%。
通过网络投票的股东（代理人）16人，代表股份243,358股，占公司有表决权总股份数的0.06％。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
四、议案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
同意股数213,450,757股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；
反对股数19,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意股数213,450,757股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；
反对股数19,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数213,450,757股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；
反对股数19,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
4、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
同意股数213,450,757股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；
反对股数19,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所凌浩律师及郝甜律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会
议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
备查文件：
1、2015年第一次临时股东大会决议；
2、《北京市浩天信和律师事务所关于安徽江南化工股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一五年四月三十日
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2018-75湛江国联水产开发股份有限公司
关于变更非公开发行 A股股票签字律师的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）2017年非公开发行 A股股票项目（以下简称“本次非公开发行项目”）律师事务所为北京市中伦律师事务所（以下简称“北京中伦”），签字律师为廖春兰律师、倪艾坦律师。
公司于近日收到《北京市中伦律师事务所关于湛江国联水产开发股份有限公司2017年非公开发行股票项目变更签字律师的专项说明》：
因原签字律师倪艾坦律师自北京中伦离职，本次非公开发行项目签字律师变更为廖春兰律师、沈超律师，变更后的签字律师将继续负责本次非公开发行项目的后续相关工作。
具体内容详见公司同日披露于巨潮咨询资讯网的《湛江国联水产开发股份有限公司关于 2017年非公开发行股票项目变更签字律师的专项说明》、《长城证券股份有限公司关于湛江国联水产开发股份有限公司 2017年非公开发行股票项目变更签字律师的专项说明》、《北京市中伦律师事务所关于湛江国联水产开发股份有限公司2017年非公开发行股票项目变更签字律师的专项说明》。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2018年8月27日
江西赣能股份有限公司
第六届董事会第四次会议
独立董事意见
江西赣能股份有限公司第六届董事会第四次会议于2014年4月9日在公司会议室召开，我们作为公司的独立董事参加了会议。根据《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2013年年度工作报告工作的通知》和《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了会议材料，并对本次会议的各项议案进行了认真审核，现就以下事项发表独立意见：
一、关于公司2013年度利润分配预案的意见
公司年初未分配利润-8,067万元，加上2013年度净利润44,083万元，减去提取法定盈余公积金2,946万元，年末可供股东分配的利润为 33,070万元。
公司建议 2013年度利润分配预案为：以 2013年 12月 31日公司总股本 646,677,760股为基准，每 10股派发现金红利 1元（含税），总计派发现金64,667,776元，不送红股，不以公积金转增股本，未分配的利润结转下一年度分配。
公司 2013年度利润分配预案未超出可分配范围，符合公司相关制度及中国证监会的相关规定。
二、对公司2013年度内部控制自我评价的意见
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们认为：
报告期内，公司按照有关的规定，制定并修订了一系列公司管理制度，公司内部控制制度趋于完善，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交
易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、合规性、完整性和有效性。
公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
三、关于修订《公司章程》部分内容的独立意见
本次对《公司章程》中现金分红相关条款的调整，有助于进一步完善公司现金分红政策，增强现金分红透明度，维护投资者合法权益，没有损害公司和中小股东的利益，同意提交股东大会审议。
四、关于制订《江西赣能股份有限公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》的意见
公司制订《江西赣能股份有限公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》有利于建立健全股东回报的长效机制，规范股东回报方式，维护投资者合法权益，没有损害公司和中小股东的利益，同意提交股东大会审议。
五、对公司与控股股东续签《股权托管协议》的意见
江投集团向本公司托管东津发电股权的行为，是继续履行重大资产重组相关承诺，减少与本公司的同业竞争的需要，对本公司生产经营活动没有其他影响。
公司本次交易是公开、公平、合理的，没有损害公司和中小股东的利益。
六、对公司关于2014年度工资总额的意见
公司提名、薪酬与考核委员会对2014年工资总额进行了考核和测评，确定了2014年度工资总额，并提交董事会审批，相关决策程序合法有效，我们同意按照薪酬与考核委员会的提案确定公司2014年工资总额。
七、对公司2013年度对外担保情况的专项说明及意见
报告期内，公司未有新发生担保事项。我们认为，公司能够根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》进行规范运作。
八、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
除在日常性关联交易中披露的内容外，报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。公司聘请的年度报告审计师——天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江西赣能股份有限公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项审计说明》，经核实，我们认为审计机构出具的专项说明符合公
司实际情况，同意审计机构意见。
九、关于证券投资情况的独立意见
公司持有的泰豪科技有限售条件流通股9,000,000股，报告期内，公司未处置上述股权。
2013年末公司持有交银蓝筹基金，账面价值231.85万元，报告期公允价值变动损益31.51万元。
上述证券投资没有违反法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，资金安全能够得到保障。
十、关于公司聘任会计师事务所的独立意见
根据公司规范运作的需要，同时考虑工作的延续性，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年财务报告以及内控审计机构，我们认为公司的提议符合相关法律、法规和规范性文件的规定，我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年财务报告以及内控审计机构。
独立董事签字：戴小兵李沉浮严武谢盛纹熊海根
2014年4月9日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2018-017深圳市朗科科技股份有限公司
关于持股5%以上股东将已质押股票办理延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到持股5%以上股东邓国顺先生通知，获悉：邓国顺先生向南京证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易-延期购回业务，将其于 2017年2月 20日通过股票质押式回购交易质押给南京证券股份有限公司的其本人持有的本公司高管锁定股 5,000,000股办理了延期购回。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押及延期基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（初始交易日）|原质押到期日（原购回交易日）|本次延期购回日|质权人|本次质押延期购回占其所持股份比例|用途|
|邓国顺|否|5,000,000（高管锁定股）|2017年2月20日|2018年2月20日|2018年8月12日|南京证券股份有限公司|17.30%|个人原因|
|合计|—|5,000,000|—|—|—|—|17.30%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之时，邓国顺先生持有本公司股份 28,900,000股，占公司总股本的比例为21.6317%。邓国顺先生持有的本公司股份累计被质押的数量为 22,340,000股，累计被质押的股份占邓国顺先生所持有的本公司股份总数的77.3010%，占公司总股本的比例为16.7216%。
二、备查文件
1、邓国顺先生提交的《股票质押式回购交易协议书》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券质押及司法冻结明
细表》。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2019-030鹏鹞环保股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月23日以专人送达及电子邮件方式向公司全体7名董事发出了关于召开公司第三届董事会第二次会议的通知，会议于2019年3月1日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股份有限公司 1101会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次董事会应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由公司董事长王洪春先生主持，监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议并通过议案如下：
一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
鉴于公司总经理王洪春先生申请于2019年4月1日起辞去总经理职务，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任王鹏鹞先生为公司总经理，任期自2019年4月1日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，相关独立意见及《关于总经理辞职及聘任新任总经理的公告》具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《关于修订〈鹏鹞环保股份有限公司子公司管理办法〉的议案》修订后的《鹏鹞环保股份有限公司子公司管理办法》具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过《关于修订〈鹏鹞环保股份有限公司总经理工作细则〉的议案》修订后的《鹏鹞环保股份有限公司总经理工作细则》具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会 2019年3月 1日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2019-025高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年4月19日召开第三届董事会第二十三次会议审议了通过了《关于公司会计政策变更的议案》，决定根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的有关要求，执行新的企业会计准则。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2017年 3月 31日，财政部于 2017年修订发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会〔2017〕9号），于 2017年 5月 2日发布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项简称“新金融工具准则”），规定除境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业之外的其他境内上市企业自2019年1月1日起实行新金融工具准则。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的新金融工具准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
根据前述规定，公司于 2019年1月1日起开始执行新金融工具准则。
二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响
修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需追溯调整前期可比数。因此，
公司自 2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
2019年 4月 19日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，执行新会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更。
五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更符合财政部相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
六、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不
存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、第三届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事会
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2015-33许继电气股份有限公司
关于重大经营合同中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 10月 29日，国家电网公司在国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn/html/index.html）公示了“国家电网公司 2015年电源项目第五批招标采购（物资）招标编号：0711-15OTL13832032推荐的中标候选人公示”的相关信息，许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）为此项目第3分标的推荐中标候选人之一，预计中标金额合计约为17,935万元。
一、中标公示主要内容
根据招标公告及中标候选人公示的内容，公司本次分别中标“包21，充电设备”和“包24，充电设备”，中标金额合计约为17,935万元。
二、中标项目对公司的影响
本次中标后，合同的履行将对本公司未来经营业绩产生积极影响，但不会影响公司经营的独立性。
三、中标项目风险提示
目前，公司尚未与国家电网公司相关机构签署正式商务合同，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会2015年10月30日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2018-107南宁八菱科技股份有限公司
关于回购股份比例达3%暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年6月4日召开第五届董事会第二十三次会议、2018年 6月 20日召开 2018年第二次临时股东大会,审议通过了回购股份的相关议案，并于2018年7月4日披露了《回购报告书》，上述事项具体内容详见公司 2018年 6月 5日、2018年 6月 21日、2018年 7月4日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《回购报告书》，公司拟使用不低于1亿元（含）且不超过3亿元（含）自有资金按不超过 16.35元/股（含）的价格以集中竞价交易方式从二级市场回购公司部分社会公众股，回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。
根据《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起 3日内予以公告。现将回购进展情况公告如下：
截至2018年8月14日，公司累计回购股份8,972,900股，占回购股份方案实施前公司总股本的3.17%，最高成交价为 14元/股，最低成交价为 12.33元/股，成交金额为117,892,882.9元（不含交易费用）。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2016-046
深圳诺普信农化股份有限公司
关于监事辞职及补选公司监事的公告
本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席李婉文女士的书面辞呈。李婉文女士因个人原因，申请辞去公司监事职务，同时相应辞去监事会主席职务。李婉文女士辞去公司监事后，继续担任公司会计职务。
鉴于李婉文女士辞职将导致公司监事人数未达到公司章程规定的人数，根据本公司章程的相关规定，李婉文女士的辞职申请将自公司召开股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在此之前，李婉文女士将按照有关规定,继续履行其职责。
根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会提名龙孝军先生（监事候选人简历见附件）为公司第四届监事会监事候选人，已经公司第四届监事会第十次会议（临时）通过，须经股东大会选举后生效。
李婉文女士在担任公司监事会主席期间，勤勉尽责。在此，公司监事会对李婉文女士为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司监事会
二○一六年四月二十七日
深圳诺普信农化股份有限公司公告附件：
深圳诺普信农化股份有限公司
第四届监事会监事候选人简历
龙孝军，中国国籍，无境外居留权，1980年11月出生，大专学历。曾供职于深圳市威达实业有限公司、深圳市豪恩实业有限公司等，2007年加入诺普信，历任公司采购开发部部长、计划部部长、物流部部长等职，现任公司参股公司江苏常隆化工有限公司总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
持有本公司限制性股票136,920股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2018-032北京首钢股份有限公司
2018年度董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度董事会第四次临时会议的会议通知于 2018年 10月 11日以书面及电子邮件形式发出。
2.会议于 2018年 10月 17日以通讯表决方式召开。
3.会议应参加表决董事 10人，实际参加表决董事 10人。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一《公司 2018年第三季度报告》
该议案以同意 10票，反对 0票，弃权 0票审议通过。
议案内容详见公司于本公告披露同日在指定信息披露网站上发布的《北京首钢股份有限公司 2018年第三季度报告》。
议案二《关于投资设立北京首钢新能源汽车材料有限公司及相关事项的议案》
该议案属于关联交易事项，关联董事赵民革、刘建辉、邱银富、王相禹、李明回避表决，由 5位独立董事进行表决。本议案以同意 5票，反对 0票，弃权 0票审议通过。
该关联交易事项已事先征得独立董事同意，并对此发表了独立意见。议案内容详见公司于本公告披露同日在指定信息披露网站上发布的《关于投资设立北京首钢新能源汽车材料有限公司暨关联交易公告》。
三、备查文件
1.董事签署的表决意见及加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
北京首钢股份有限公司董事会 2018年 10月 17日
航天科技控股集团股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
我们作为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，在 2014年任职期间能够按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》等规定，履行独立董事的职责，谨慎、负责地行使权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2014年度履行职责的情况述职如下：
一、2014年度出席董事会情况
报告期内，公司独立董事应参加董事会 12次，实际参加董事会情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2014 年会议召开次数||12||||
|独立董事姓名|应出席次数|现 场 出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|宁向东|12|7|5|0|0|
|怀效锋|12|7|5|0|0|
|荣忠启|11|7|4|0|0|
|王 军|12|7|5|0|0|
|吴 平|1|0|1|0|0|

二、发表独立董事意见情况
2014年度，作为公司的独立董事，我们忠实履行职务，根据相
关法律、法规和规定，在认真审议的基础上，公司独立董事发表了
10次独立董事意见，具体如下：
1．在 2014年 3月 12日召开的第五届董事会第十次会议上，对如下事项发表独立意见：
(1)关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见；
(2)关于公司在航天科工财务有限责任公司 2013年度存、贷款等金融业务的独立意见；
(3)关于公司 2013年度利润分配预案的独立意见；
(4)关于 2013年高管人员绩效考核与薪酬兑现的独立意见；
(5)关于对公司内部控制自我评价的独立意见；
(6)关于 2014年日常关联交易的独立意见；
(7)关于为全资子公司北京航天海鹰星航机电设备有限公司 2,500万元“履约保函担保”向航天科工财务有限责任公司提供反担保的独立意见。
2．在 2014年 3月 25日召开的第五届董事会第十一次（临时）会议上，对《关于公司符合配股条件的议案》、《关于公司配股方案的议案》等相关议案发表独立意见。
3．在 2014年 4月 25日召开的第五届董事会第十二次会议上，对如下事项发表独立意见：
(1)关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见;
(2)关于向交通银行哈尔滨道里支行申请授信的独立意见；
(3)关于授权公司经营层办理 5,000万元借款额度的独立意见。
4．在 2014年 5月 16日召开的第五届董事会第十四次（临时）会议上，对《关于公司投资设立贵州航天艾柯思科技有限公司（暂定名）的议案》发表独立意见。
5．在 2014年 8月 8日召开的第五届董事会第十六次会议上，对如下事项发表独立意见：
(1)关于调整公司董事的独立意见;
(2)关于聘任郭晓宇先生为公司副总经理的独立意见；
(3)关于授权公司经营层办理2,000万元借款额度的独立意见。
6．在 2014年 8月 8日召开的第五届董事会第十七次（临时）会议上，对公司 2014年上半年的关联方占用资金、对外担保情况发表独立意见。
7．在 2014年 9月 12日召开的第五届董事会第十八次（临时）会议上，对如下事项发表独立意见：
(1)关于聘任公司2014年度内控审计机构的独立意见；
(2)关于聘任公司2014年度审计机构的独立意见。
8．在 2014年 9月 24日召开的第五届董事会第十九次（临时）会议上，对如下事项发表独立意见：
(1)关于收购济南永业科技有限公司持有的山东九通物联网科技有限公司55%股权的独立意见；
(2)关于授权公司经营层办理11,000万元借款的独立意见。
9．在 2014年 10月 28日召开的第五届董事会第二十次会议上，对如下事项发表独立意见：
(1)关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见；
(2)关于公司独立董事辞职并补选独立董事候选人的独立意见。
10．在 2014年 12月 29日召开的第五届董事会第二十一次（临时）会议上，对如下事项发表独立意见：
(1)关于调整公司董事及独立董事的独立意见;
(2)关于聘任严波先生为公司财务总监的独立意见；
(3)关于收购北京航天益来电子科技有限公司部分个人股股权
暨北京航天益来电子科技有限公司骨干人员持股的独立意见。
三、在年报审计中做的工作
根据中国证监会对年报工作的相关要求以及公司的相关制度，我们对公司的年报审计给予充分关注。在审计机构进场前，听取了公司年度经营情况的汇报，和公司财务部共同确认了审计计划，向审计机构和公司提出具体要求；审计过程中督促会计师事务所在约定时间内提交审计报告，与年审会计师就审计过程中发现的问题进行沟通，对初步审计结果进行审核，对经审计的公司财务报告加以确认，履行了独立董事在年报审计中的应有职责。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1.公司信息披露情况
持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2.履行独立董事职责情况
对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
3.为切实履行独立董事职责，我们认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公
司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
五、其他工作情况
2014年度，作为独立董事，我们未发现有需要独立行使或一同行使以下特别职权：
1.提议召开董事会；
2.向董事会提议召开临时股东大会；
3.独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。
最后，希望公司抓住发展机遇，快速推进公司既定的战略规划，以更加优异的业绩回报全体股东。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我们本年度履行职责的过程中给予的积极配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
独立董事：宁向东、怀效锋、王军、吴平二〇一五年三月十二日
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2016-133完美世界股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所下发的《关于对完美世界股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第16号）（以下简称“问询函”），公司已就问询函所涉及问题进行书面回复，同时对《完美世界股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要等文件进行了修改和补充。
现根据相关要求，将公司向深圳证券交易所就问询函做出的书面回复予以披露，详见本公告日披露的《完美世界股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对完美世界股份有限公司的重组问询函>之回复》。
本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议及商务部对于经营者集中的审核，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会2016年10月10日
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2018-065
浙江仁智股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议决定于2019年1月7日（星期一）召开公司2019年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会届次：2019年第一次临时股东大会；
2、会议召集人：浙江仁智股份有限公司第五届董事会；
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议决定召开本次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定；
4、会议召开时间
现场会议召开时间为：2019年1月7日（星期一）14:45；
网络投票时间为：2019年1月6日-2019年1月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2019年1月7日上午9:30至11:30，下午13:00—15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2019年1月6日（星期日）下午15:00至2019年1月7日（星期一）下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年1月2日（星期三）；
7、会议出席对象
（1）截止2019年1月2日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：浙江省温州市龙湾区上江路198号A幢仁智股份会议室
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，审议事项合法、完备。
（二）提案本次会议审议和表决的议案如下：
1、关于续聘2018年度审计机构的议案。
其中，议案1为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计算并披露。
以上审议事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，相关内容详见2018年12月22日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于续聘2018 年度审计机构的议案||

四、现场会议登记方法
1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记（以信函或传真
抵达本公司的时间为准），不接受电话登记；
2、法人股东请持法人股票账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；
3、个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证；
4、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票账户卡，代理人本人身份证办理登记手续（授权委托书见附件）；
5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、股东账号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证和股票账户卡。
6、登记时间：2019年1月3日（星期四）9：30-11：3013：30-16：30
7、登记地点：浙江省温州市龙湾区上江路198号A幢仁智股份。
五、参与网络投票具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、注意事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。
2、会议联系人：苏芳
3、联系电话：021-68580565
4、联系传真：021-68580319
5、通讯地址：浙江省温州市龙湾区上江路198号A幢仁智股份
6、邮政编码：325011
七、附件
1、2019年第一次临时股东大会网络投票操作流程；
2、授权委托书。
八、备查文件
1、浙江仁智股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2018年 12月22日
附件一：
浙江仁智股份有限公司
2019年第一次临时股东大会网络投票操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码及投票简称：投票代码为“362629”，投票简称为“仁智投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
3、本次股东大会不设置总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年1月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 1月 6日下午3：00，结束时间为2019年1月7日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人/公司 作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加浙江仁智股份有限公司2019年第一次临时股东大会。兹委托
先生（女士）代表本公司（本人）出席浙江仁智股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并按以下意向行使表决权。
1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至浙江仁智股份有限公司2019年第一次临时股东大会结束。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份数量：
委托人持有股份性质：
受托日期：
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票的议案||||||
|1.00|关于续聘2018年度审计机构的议案|||||