深圳拓邦股份有限公司2014年第二次临时股东大会证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2014032
深圳拓邦股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决、修改、新增议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2014年9月12日（星期五）下午14:00。
（2）网络投票时间：2014年 9月 11日—2014年 9月 12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 9月 12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月11日15:00至2014年9月12日15:00的任意时间。
2、召开地点：深圳市宝安区石岩梨园工业区拓邦工业园公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、召集人：深圳拓邦股份有限公司董事会。
5、主持人：深圳拓邦股份有限公司董事长武永强先生。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳拓邦股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东委托的代理人共计8人，代表有表决权的股份数78,495,850股，占本公司有表决权总股份数的35.94％。
其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计6人，代表有表决权的股
深圳拓邦股份有限公司2014年第二次临时股东大会份数78,469,311股，占本公司有表决权总股份数的35.93%；通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份数26,539股，占公司股本总额的0.01%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
三、股东大会会议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场、网络投票表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
1.1、第五届董事会非独立董事候选人：
本次会议采取累积投票制选举武永强先生、纪树海先生、郑泗滨先生、彭干泉先生、马伟先生、武航先生六人为公司第五届董事会非独立董事，表决结果为：
1.1.1、选举武永强先生为第五届董事会非独立董事
同意78,469,630股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%。
中小投资者（除单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外）投票情况：同意3,274,542股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.21%。
武永强先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年。
1.1.2、选举纪树海先生为第五届董事会非独立董事
同意78,469,311股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%%。
中小投资者（除单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外）投票情况：同意3,274,223股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.20%。
纪树海先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年。
1.1.3、选举郑泗滨先生为第五届董事会非独立董事
同意78,469,311股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%%。
中小投资者（除单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外）投票情况：同意3,274,223股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.20%。
郑泗滨先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年。
深圳拓邦股份有限公司2014年第二次临时股东大会1.1.4、选举彭干泉先生为第五届董事会非独立董事
同意78,469,311股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%%。
中小投资者（除单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外）投票情况：同意3,274,223股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.20%。
彭干泉先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年。
1.1.5、选举马伟先生为第五届董事会非独立董事
同意78,469,311股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%%。
中小投资者（除单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外）投票情况：同意3,274,223股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.20%。
马伟先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年。
1.1.6、选举武航先生为第五届董事会非独立董事
同意78,469,311股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%%。
中小投资者（除单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外）投票情况：同意3,274,223股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.20%。
武航先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年。
1.2、第五届董事会独立董事候选人：
本次会议采取累积投票制选举谢家伟女士、姚小聪先生、郝世明先生三人为公司第五届董事会独立董事，表决结果为：
1.2.1、选举谢家伟女士为第五届董事会独立董事
同意78,469,471股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%。
中小投资者（除单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外）投票情况：同意3,274,383股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.20%。
谢家伟女士当选为公司第五届董事会独立董事，任期三年。
1.2.2、选举姚小聪先生为第五届董事会独立董事
同意78,469,311股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%%。
中小投资者（除单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外）投票情况：同意3,274,223股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.20%。
深圳拓邦股份有限公司2014年第二次临时股东大会姚小聪先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期三年。
1.2.3、选举郝世明先生为第五届董事会独立董事
同意78,469,311股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%%。
中小投资者（除单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外）投票情况：同意3,274,223股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.20%。
郝世明先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期三年。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
2审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
本次会议采取累积投票制选举戴惠娟女士、周飚先生二人为公司第五届监事会股东代表监事。表决结果为：
2.1、选举戴惠娟女士为第五届监事会股东代表监事
同意78,469,417股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%。
中小投资者（除单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外）投票情况：同意3,274,329股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.20%。
戴惠娟女士当选为公司第五届监事会股东代表监事，任期三年。
2.2、选举周飚先生为第五届监事会股东代表监事
同意78,469,311股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%%。
中小投资者（除单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外）投票情况：同意3,274,223股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.20%。
周飚先生当选为公司第五届监事会股东代表监事，任期三年。
当选的2名股东代表监事戴惠娟女士、周飚先生与2014年8月20日公司职工代表大会选举的职工代表监事康渭泉先生共同组成公司第五届监事会。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫凯文（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：崔宏川、沙俊；
深圳拓邦股份有限公司2014年第二次临时股东大会3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：贵公司本次临时股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳拓邦股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议。
2、北京国枫凯文（深圳）律师事务所出具的《关于深圳拓邦股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》（国枫凯文律股字[2014]C0097号）。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司 2014年 9月13日