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证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2015-02-09舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）将湖南嘉泰实验动物有限公司（以下简称“湖南嘉泰”）增加为公司主要产品苏肽生的原材料小鼠颌下腺的供应商，向其采购小鼠颌下腺。预计 2015年的采购金额为300万元～400万元。
公司监事李涛女士为湖南嘉泰副董事长，故本次交易构成了公司的关联交易。
公司于2015年02月15日召开第二届董事会第十八次会议，以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与湖南嘉泰实验动物有限公司进行日常关联交易的议案》。公司监事会对该项关联交易发表了同意的意见，独立董事事前认可并对上述关联交易发表了同意的独立意见，保荐机构经过核查对该项关联交易发表了同意的核查意见。
该日常关联交易预计金额低于公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
公司将向湖南嘉泰采购主要产品苏肽生的原材料小鼠颌下腺，预计 2015年的采购金额300万元～400万元。
（三）2015年年初至本公告披露日，公司未与湖南嘉泰发生关联交易。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况
公司名称：湖南嘉泰实验动物有限公司
注册资本：人民币柒佰万元整
注册地址：汨罗市李家塅镇铜盆村哎公组
法定代表人：高翔
经营范围：实验动物、动物饲料及其添加剂、垫料、消毒用品的销售。（需资质证、许可证的项目取得有效的资质证、许可证后方可经营）。
（二）经营情况及主要财务数据
湖南嘉泰实验动物有限公司成立于2013年03月28日，是公司为确保主要产品苏肽生的原材料小鼠颌下腺高质足量、价格稳定供应，与湖南斯莱克景达实验动物有限公司共同出资设立的合资公司，专门对口供应公司，其中公司以自有资金 140万元出资，占湖南嘉泰的20%股权；斯莱克景达以货币资金560万元出资，占湖南嘉泰80%股权。目前湖南嘉泰已经基本建设完成，动物房规模较大，软硬件条件较好。
截止2014年12月31日，湖南嘉泰的总资产为685.41万元、净资产564.90万元，目前无营业收入。
（三）关联关系
公司监事李涛女士为湖南嘉泰副董事长，故本次交易构成了公司的关联交易。
（四）履约能力分析
湖南嘉泰为公司的参股公司，是公司为确保主要产品苏肽生的原材料小鼠颌下腺高质足量、价格稳定供应，与湖南斯莱克景达实验动物有限公司共同出资设立的专门对口供应公司的合资公司，存在履约风险的可能性小。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的主要内容
公司将向湖南嘉泰采购小鼠颌下腺，以市场公允价格为依据，遵循平等、自愿、公开、公正、等价有偿的原则，比照公司采购其他供应商小鼠颌下腺的成交价格确定价格，预计2015年的采购金额为300万元～400万元。
（二）关联交易协议签署情况。
具体合同将由交易双方于2015年03月之前根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）小鼠颌下腺是公司主要产品苏肽生的原材料，保证高质足量、价格稳定的采购小鼠颌下腺是苏肽生正常、稳定生产、销售的前提，是公司持续发展的基础。湖南嘉泰为公司的参股公司，是公司为确保主要产品苏肽生的原材料小鼠颌下腺高质足量、价格稳定供应，与湖南斯莱克景达实验动物有限公司共同出资设立的专门对口供应公司的合资公司，目前湖南嘉泰已经基本建设完成，动物房规模较大，软硬件条件较好，向其采购小鼠颌下腺，降低了公司主要产品原材料的供应风险。
（二）上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。
（三）上述关联交易与公司全年的采购金额相比数额较少，不会导致公司对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
本次交易全体独立董事事前认可并发表如下独立意见：经审查，公司向湖南嘉泰实验动物有限公司采购小鼠颌下腺，交易内容公平、合理，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，未发现上述关联交易损害公司及中小股东利益的情况，同意实施。
六、监事会意见
公司决定向湖南嘉泰实验动物有限公司采购主要产品苏肽生的原材料小鼠
颌下腺。经审议，上述交易内容公平、合理，关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定，监事会同意该议案。
七、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：上述关联交易为舒泰神生产经营过程中与关联方
发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营，交易的定价遵循公允、合理原则，没有损害公司和中小股东的利益。该等关联交易业已经第二届董事会第十八次会议审议通过；监事会发表同意的意见，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定。综上，德邦证券对公司本次关联交易事项无异议。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、公司第二届监事会第十八次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见；
4、德邦证券有限责任公司关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司《2014年度内部控制自我评价报告》等相关事项的核查意见。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2015-76沈阳惠天热电股份有限公司
第七届董事会 2015年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次会议通知于2015年11月2日以电话方式发出。
2.本次会议于2015年11月5日下午3点在公司总部6楼第一会议室以现场表决方式召开。
3.本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。
4.本次会议由董事长李久旭主持。
5.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司章程修正案（2015年第二次修订）》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
根据公司经营业务发展的实际需要，拟将公司经营范围增加“动产租赁”项目，其他经营项目不变。另外，为扩大公司信息披露的覆盖面进一步做好投资者关系管理工作，公司决定增加《上海证券报》为信息披露指定报刊。就上述内容的变更，拟修订公司章程相关条款，内容如下：
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|序号|修订前|修订后|
|第十三条|经公司登记机关核准，公司经营范围是：供暖；设备安装；工业管道、土建工程施工；非标准结构件制造、安装；硫酸铵（销售给指定单位）；水暖材料零售。|经公司登记机关核准，公司经营范围是：供暖；设备安装；工业管道、土建工程施工；非标准结构件制造、安装；硫酸铵（销售给指定单位）；水暖材料零售；动产租赁。|
|第一百六十六条|公司召开股东大会的会议通知，以在《证券时报》、《中国证券报》和中国证 监会指定互联网网站上（巨潮资讯网）刊登会议通知的方式进行。|公司召开股东大会的会议通知，以在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和中国证监会指定互联网网站上（巨潮资讯网）刊登会议通知的方式进行。|

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|第一百七十一条|公司指定《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定互联网网站（巨潮资讯网）为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。|公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和中国证监会指定互联网网站（巨潮资讯网）为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。|
|第一百七十三条|公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》和《中国证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在本章程指定的媒体上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|
|第一百七十五条|公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》和《中国证券报》上公告。|公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在本章程指定的媒体上公告。|
|第一百七十七条|公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》和《中国证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。|公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在本章程指定的媒体上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。|
|第一百八十三条|清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在《证券时报》和《中国证券报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。|清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在本章程指定的媒体上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。|

本修正案尚需提请公司股东大会表决，且需经出席股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上通过。同时提请股东大会授权公司董事会全权办理相关工商变更登记手续。
2、审议通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见2015年11月7日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的“关于召开股东大会的通知”。
三、备查文件
1、公司第七届董事会2015年第七次临时会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2015年11月7日
本人2014年11月21日当选为天津津滨发展股份有限公司第六届董事会独立董事，2015年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席董事会情况
2015年度本人应参加天津津滨发展股份有限公司董事会共计 9次，包括 2次现场会议和7次通讯会议。本人全部参加了各次会议，充分认真审议表决事项并签署书面意见。作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，平时注意了解公司的生产运作和经营情况，及时获取学习与公司行业相关的政策和信息。在会上本人认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。
二、发表独立董事独立意见情况
1、2015年2月9日，发表了《关于对深圳证券交易所关注函中部分事项》的独立意见。
2、2015年3月29日，（1）发表了对《津滨公司关于内部控制有效性的自我评价报告》的独立董事意见；（2）发表了对《关于津滨公司预计2015年度发生的经常性关联交易的议案》的独立意见；（3）发表了关于津滨公司2014年度利润分配预案的独立董事意见；（4）发表了对津滨公司关联方占用、累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见；（5）发表了对《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见。
3、2015年4月24日，发表了天津津滨发展股份有限公司关于关联交易的独立董事意见。
5、2015年 8月 21日，发表了《关于推选公司独立董事候选人》的独立董事意见。
6、2015年 8月 27日，发表了对关联方占用、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见。
7、2015年9月7日，发表了《选举张明先生担任公司第六届董事会副董事长》的独立意见。
8、2015年10月28日，发表了《关于为下属惠州市粤阳房地产开发有限公司向惠州农商行申请贷款提供担保的议案》的独立意见。
本人能够根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司建立独立董事制度指导意见》和公司的有关规定认真履行职责，能够参加董事会会议并独立履行职责，参与公司重大事项的决策，并按照有关规定对需要发表意见的事项发表独立意见，发挥了独立董事的作用。
本人从保证公司规范发展角度履行独立董事职责，切实维护了广大中小股东的合法权益。公司也积极听取并采纳本人意见，进一步提高了治理水平。报告期内没有发生本人对公司有关事项提出异议的情况。
独立董事：唐军
深圳市隆利科技股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的有关规定，作为深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第一届董事会第二十次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表独立意见如下：
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，对部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次使用部分闲置募集资金不超过人民币30,000万元进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。
因此，独立董事一致同意公司可使用部分闲置募集资金不超过人民币 30,000万元进行现金管理。自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在授权额度内滚动使用，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市隆利科技股份有限公司独立董事对关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见》之签字页）
深圳市隆利科技股份有限公司独立董事（签字）：
柴广跃 伍 涛 王利国
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2018–099
北京东土科技股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
北京东土科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2018年10月26日以通讯表决的方式召开。本次会议为董事会临时会议，由董事长李平提议召开。会议通知于2018年10月24日以电子邮件方式发出。
公司现有董事6人，实际参加会议并表决的董事6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、会议表决情况
经参会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《北京东土科技股份有限公司2018年第三季度报告》；
全体董事认为：公司董事会编制的《北京东土科技股份有限公司 2018年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京东土科技股份有限公司2018年第三季度报告》。
表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，本项议案获得表决通过。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对公司财务报表格式进
行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和
《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，本项议案获得表决通过。
（三）审议通过《关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》；
因经营需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，具体信息如下：
公司和全资子公司北京拓明科技有限公司（以下简称“拓明科技”）拟共同向花旗银行申请综合授信额度，总金额为不超过等值人民币肆仟伍佰万元整的信用额度，授信额度由公司和拓明科技共同使用，授信期限贰年，担保方式为信用；
同时公司为拓明科技提供保证担保。公司及子公司申请综合授信额度最终以银行审批为准。
表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，本项议案获得表决通过。
（四）审议通过《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》；
因经营需要，公司和全资子公司拓明科技拟共同向花旗银行申请综合授信额度，总金额为不超过等值人民币肆仟伍佰万元整的信用额度，授信额度由公司和拓明科技共同使用，授信期限贰年。
公司计划为上述子公司的银行授信提供保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》。
表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，本项议案获得表决通过。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司
董事会2018年10月29日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2016-025沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会；
（2）会议主持人：公司董事长郭英杰先生；
（3）现场会议召开时间：2016年 5月 17日（星期二）下午14：00；
（4）现场会议召开地点：公司会议室（沈阳市大东区北顺城路翠华巷72号）；
（5）网络投票时间：2016年 5月 16日－17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 5月16日 15:00至 2016年 5月 17日 15:00期间的任意时间；
（6）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
（7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份78,001,924股，占上市公司总股份的51.7666％。
1、现场会议出席情况
通过现场投票的股东 8人，代表股份 77,950,824股，占上市公司总股份的51.7327％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 9人，代表股份 51,100股，占上市公司总股份的0.0339％。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份8,675,290股，占上市公司总股份的5.7574％。
4、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师参加或列席了本次会议，北京金诚同达律师事务所沈阳分所指派赵程涛律师、冯宁律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《2015年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意77,957,924股，占出席会议所有股东所持股份的99.9436％；反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权 38,400股（其中，因未投票默认弃权17,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0492％。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
中小股东总表决情况：
同意 8,631,290股，占出席会议中小股东所持股份的99.4928％；反对 5,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0646％；弃权 38,400股（其中，因未投票默认弃权17,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.4426％。
2、审议通过《2015年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意77,957,924股，占出席会议所有股东所持股份的99.9436％；反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权 38,400股（其中，因未投票默认弃权17,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0492％。
中小股东总表决情况：
同意 8,631,290股，占出席会议中小股东所持股份的99.4928％；反对 5,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0646％；弃权 38,400股（其中，因未投票默认弃权17,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.4426％。
3、审议通过《2015年度财务决算报告》
总表决情况：
同意77,957,924股，占出席会议所有股东所持股份的99.9436％；反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权 38,400股（其中，因未投票默认弃权17,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0492％。
中小股东总表决情况：
同意 8,631,290股，占出席会议中小股东所持股份的99.4928％；反对 5,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0646％；弃权 38,400股（其中，因未投票默认弃权17,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.4426％。
4、审议通过《2015年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意77,957,124股，占出席会议所有股东所持股份的99.9426％；反对23,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0304％；弃权 21,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0271％。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
中小股东总表决情况：
同意8,630,490股，占出席会议中小股东所持股份的99.4836％；反对23,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2732％；弃权 21,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2432％。
5、审议通过《2015年年度报告及摘要》；
总表决情况：
同意77,957,924股，占出席会议所有股东所持股份的99.9436％；反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权 38,400股（其中，因未投票默认弃权17,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0492％。
中小股东总表决情况：
同意 8,631,290股，占出席会议中小股东所持股份的99.4928％；反对 5,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0646％；弃权 38,400股（其中，因未投票默认弃权17,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.4426％。
6、审议通过《关于续聘 2016年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意77,957,924股，占出席会议所有股东所持股份的99.9436％；反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权 38,400股（其中，因未投票默认弃权17,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0492％。
中小股东总表决情况：
同意 8,631,290股，占出席会议中小股东所持股份的99.4928％；反对 5,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0646％；弃权 38,400股（其中，因未投票默认弃权17,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.4426％。
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务沈阳分所认为：本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
四、备查文件
1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2015年度股东大会决议》；
2、《北京金诚同达律师事务所沈阳分所关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二〇一六年五月十七日
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2015-005北京科锐配电自动化股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||134,777.45||99,343.46||35.67%||
|营业总收入|||||||
||8,430.21||6,768.21||24.56%||
|营业利润|||||||
||9,102.95||7,550.57||20.56%||
|利润总额|||||||
||7,362.96||6,145.10||19.82%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.34||0.28||21.43%||
|基本每股收益（元）|||||||
||7.03%||6.09%||上升0.94个百分点||
|加权平均净资产收益率（％）|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||171,265.59||145,397.95||17.79%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|107,919.66||101,866.38||5.94%||
|所有者权益|||||||
||21,828.00||21,828.00||0%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的|4.9441||4.6668||5.94%||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均
以归属于上市公司股东的数据填列。
北京科锐
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、公司2014年营业总收入为134,777.45万元，比2013年增长35.67%；2014年营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别为 8,430.21万元、9,102.95万元和7,362.96万元，分别比2013年增长24.56%、20.56%和19.82%。
上述数据变化主要系 2014年度新签合同及具备执行条件的合同较上年同期增加，故影响公司本年收入的实现，导致各项利润指标均比上年增长。
2、公司2014年基本每股收益0.34元较上年增长21.43%，2014年加权平均净资产收益率7.03%较上年上升 0.94个百分点，主要系 2014年归属于上市公司股东的净利润较2013年增长19.82%所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司2014年10月25日在《2014年第三季度报告》中披露的经营业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计意见。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一五年二月二十七日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2017—009号
昆明云内动力股份有限公司
资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，因该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2016年 12月 22日上午开市起停牌，并于 2016年 12月 22日、2016年12月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《重大事项停牌公告》（2016-075号）、《重大事项停牌进展公告》（2016-080号）。公司根据该事项进展情况确认为资产重组事项后分别于 2017年 1月 6日、2017年 1月 13日和2017年 1月20日披露了《关于资产重组停牌公告》（2017-002号）、《关于资产重组停牌进展公告》（2017-003号）以及《关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（2017-005号）。
本次资产重组事项系收购新三板挂牌公司深圳铭特科技股份有限公司（以下简称“铭特科技”，证券代码：835954）100%股权。截止本公告日，公司及铭特科技正在积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构正在对标的公司展开全面的尽职调查工作。
因该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 2月 3日（星期五）开市起继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展情况并及时履行披露义务，至少每5个交易日发布一次重大事项进展公告，敬请投资者密切关注该事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有消息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司董事会
二○一七年二月三日
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2014- 49
沈阳机床股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2014年 8月 8日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会于 2014年 8月 13日以通讯方式召开。
3、本次董事会应出席董事 9人，实际出席会议 9人。
4、本次董事会由董事长关锡友先生主持。
5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
审议并通过《关于采购设备关联交易的议案》。
详细内容请参见公司同日发布的 2014-50号公告。
关联董事关锡友、刘鹤群、车欣嘉回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
独董意见。
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一四年八月十三日
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|证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2016-102|
|广东万家乐股份有限公司关于高管人员辞职的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，|
|没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016|
|年 12 月 20 日收到总经理杨印宝先生的书面辞职报告，杨印宝先生因|
|个人原因自即日起辞去公司总经理职务。辞职后，杨印宝先生将不在|
|公司担任任何职务。|
|根据《公司法》、《公司章程》规定，杨印宝先生的辞职自 2016|
|年 12 月 20 日起生效。公司将按照相关规定，尽快确定新的人选履行|
|总经理的职责。|
|截至本公告日，杨印宝先生未持有本公司股票。|
|公司董事会对杨印宝先生在任期间对公司发展做出的贡献表示|
|感谢！|

特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二 0一六年十二月二十一日
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2015-52
恒立实业发展集团股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）因持股5%以上股东中国华阳投资控股有限公司（以下简称“华阳控股”）正在筹划与公司相关的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，由股东提议，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：恒立实业，股票代码：000622）于2015年4月14日开市起开始停牌。公司于2015年4月14日起在《证券时报》、巨潮资讯网披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-14）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-17）、《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-28）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-29）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-30）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-32）、《关于筹划重组停牌满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-34）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-35）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-36）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-37）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-39）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-41）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-43）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-45）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-46）、《关于筹划重组停牌满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-50）、关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-51）。
一、资产重组进展情况
公司于 2015年 8月 14日收到华阳控股的告知函，函中表示华阳控股聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构对标的资产进行尽职调查，各项工作正常
进行中，尚具有一定的不确定性，为确保信息披露公平及保护公众投资者利益，请公司向深圳证券交易所申请继续停牌，华阳控股将在审计、评估工作完成，相关资料及事项完善、确定后按照《公司章程》规定的程序提交公司董事会审议，并按照中国证监会及深圳证券交易所规定，及时告知公司所筹划的重大事项进展情况。
二、其他工作安排
公司董事会将继续督促、要求华阳控股加紧推进对目标公司的尽职调查、审计、评估等工作，尽早确定重组方案。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个工作日内披露进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会2015年8月14日
云南铜业股份有限公司
社会责任制度
第一章总 则
第一条为规范云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”)社会责任管理工作，倡导公司积极履行社会责任，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》等法律、行政法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称的公司社会责任是指公司对国家和
社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、员工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任。
第三条公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，
积极保护债权人和员工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，促进公司自身与全社会的协调、和谐发展。
第四条公司在经营活动中，遵循自愿、公平、等价有
偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。不通过非法活动谋取不正当利益，不侵犯他人的商标、专利和著作权等知识产权，不从事不正当竞争行为。
第五条公司积极承担保护环境和节约资源的责任，积
极履行社会责任，定期评估公司社会责任的履行情况，在每年披露年度报告的同时披露公司社会责任报告。
第二章 社会责任管理职责分工
第六条公司社会责任工作的管理机构包括公司董事
会、总经理办公会以及公司各职能部门。
董事会为公司社会责任的决策机构，审议批准公司社会责任的总体内容；总经理办公会对董事会负责，对公司社会责任进行研究并提出建议，领导公司各职能部门履行社会责任的具体工作。
第七条公司董事会是公司社会责任的最高决策机构，其职责包括：
（一）审议公司社会责任发展规划及年度工作计划；
（二）审议公司社会责任管理相应政策及制度；
（二）对公司社会责任相关的重大事项进行决策；
（三）审议公司年度社会责任报告。
第八条总经理办公会是公司社会责任工作的领导机
构，其职责包括：
（一）对公司的社会责任具体内容进行研究并提出建
议；
（二）协调安排各部门社会责任工作的职能分配；
（三）对公司社会责任相关的重大事项进行审议；
（四）负责社会责任工作的跟踪检查、监督和整改；
（五）领导公司各职能部门的社会责任管理工作。
第九条综合管理部负责落实社会责任的工作部署，负
责日常工作，其职责包括：
（一）负责公司社会责任内容的制定、实施、评估、调整等环节中的文件起草、组织、协调和沟通工作；
（二）负责社会责任信息的收集和分析，并负责组织社会责任具体实施中的管理；
（三）编制公司年度社会责任报告；
（四）与社会责任机构和组织的日常沟通、联络。
第十条公司各职能部门按照职能分工，负责业务范围
内的社会责任管理工作。
第三章 股东和债权人权益保护
第十一条公司完善法人治理结构，公平对待所有股东，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。
第十二条公司选择合适的时间、地点召开股东大会，
并尽可能采取方便股东的投票方式，促使更多的股东参加会议，行使其权利。
第十三条公司严格按照有关法律、法规、规章和《深
圳证券交易所股票上市规则》的规定履行信息披露义务。对
可能影响股东和其他投资者投资决策的信息应积极进行自
愿性披露，并公平对待所有投资者，不进行选择性信息披露。
第十四条公司制定并适时修订投资者关系管理制度，
规范投资者关系管理工作。设专人负责接待投资者来电来
访。
第十五条公司制定长期和相对稳定的利润分配政策和
办法，根据公司经营效益情况制定切实合理的分红方案，积极回报股东。
第十六条公司确保公司财务稳健，保障公司资产、资
金安全，在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益，不为了股东的利益而损害债权人的利益。
第十七条公司在经营决策过程中，充分考虑债权人的
合法权益，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信
息；当债权人为维护自身利益需要了解公司有关财务、经营和管理等情况时，公司予以配合和支持。
第四章员工权益保护
第十八条公司严格遵守《劳动法》、《合同法》等劳
动和社会保障方面法律法规和章程，依法保护员工的合法权益，建立和完善包括薪酬体系、激励机制、培训机制等在内的用人制度，保障员工依法享有劳动权利和履行劳动义务。
爱员工，促进劳动关系的和谐稳定，按照国家有关规定对女员工实行特殊劳动保护。不非法强迫员工进行劳动，不对员工进行体罚、精神或肉体胁迫、言语侮辱及其他任何形式的虐待。
第二十条公司建立、健全劳动安全卫生制度，严格执
行国家劳动安全卫生规程和标准，对员工进行劳动安全卫生教育，为员工提供健康、安全的工作环境和生活环境，最大限度地防止劳动过程中的事故，防治职业危害。
第二十一条公司遵循按劳分配、同工同酬的原则，建
立完善薪酬、考核制度，不克扣或者无故拖欠劳动者的工资，不采取纯劳务性质的合约安排或变相试用等形式降低对员
工的工资支付和社会保障。
第二十二条公司不干涉员工信仰自由，不因民族、种
族、国籍、宗教信仰、性别、年龄等对员工在聘用、报酬、培训机会、升迁、解职或退休等方面采取歧视行为。
第二十三条公司建立职业培训制度，按照国家规定提
取和使用职业培训经费，积极开展员工培训，并鼓励和支持员工参加业余进修培训，为员工发展提供更多的机会。
第二十四条公司依据《公司法》和公司章程的规定，
建立员工监事选任制度，确保员工在公司治理中享有充分的权利；支持工会依法开展工作，对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及员工切身利益的事项，应通过员工代表
大会、工会会议的形式听取员工的意见，关心和重视员工的合理需求。
第五章供应商、客户和消费者权益保护
第二十五条公司对供应商、客户和消费者诚实守信，
不依靠虚假宣传和广告牟利，不侵犯供应商、客户的著作权、商标权、专利权等知识产权。
第二十六条公司保证其提供的商品或者服务的安全
性。对可能危及人身、财产安全的商品和服务，应向消费者做出真实说明和明确警示，并标明正确的使用方法。
第二十七条公司敦促客户和供应商遵守商业道德和社
会公德，对拒不改进的客户或供应商应拒绝向其出售产品或使用其产品。
第二十八条公司建立相应程序，严格监控和防范公司
或员工与客户和供应商进行的各类商业贿赂活动。
第二十九条公司妥善保管供应商、客户和消费者的个
人信息，未经授权许可，不得使用或转售上述个人信息牟利。
第三十条公司提供良好的售后服务，妥善处理供应商、客户和消费者等提出的投诉和建议。
第六章 环境保护与可持续发展
环境管理体系的持续有效运行和持续改进，为环保工作提供必要的人力、物力以及技术和财力支持。
第三十二条公司致力于环境保护和可持与发展，积极
实施清洁生产、大力推进循环经济，提高资源能源的利用效率，持续削减污染物排放，不断提高环境管理水平。
第三十三条公司严格依照国家环保部门的规定对污染
物排放进行申报登记，确保达标排放。
第七章公共关系和社会公益事业
第三十四条公司在经营活动中充分考虑社区的利益，
协调好公司与社区的关系。
第三十五条公司积极参加所在地区的环境保护、教育、文化、科学、卫生、社区建设等社会公益活动，促进公司所在地区的发展。
第三十六条公司主动接受政府部门和监管机关的监督
和检查，关注社会公众及新闻媒体对公司的评论。
第八章 制度建设与信息披露
第三十七条公司根据本制度的要求，定期检查和评价
公司社会责任制度的执行情况和存在问题，形成《社会责任报告》。
公司董事会审批后发布。
第九章附 则
第三十九条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规章的规定执行。
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2015-091
厦门金达威集团股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于 2015年 8月 20日下午在厦门市海沧新阳工业区公司会议室以现场方式召开。全体监事共同推举王水华先生召集和主持本次会议。本次会议监事会成员应到三人，实到三人，公司董事会秘书、证券事务代表等人员亦列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于选举王水华先生为公司第五届监事会召集人的议案》，选举王水华先生为公司第五届监事会召集人，任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
监事会
二〇一五年八月二十日
安徽聚隆传动科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
安徽聚隆传动科技股份有限公司全体股东：
2017年 11月 27日，安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）进行了董事会换届选举，本人于任期届满后离任，报告期在职时间为 2017年 1月 1日至2017年11月27日。
任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》及《独立董事制度》的相关规定，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，积极列席股东大会，出席董事会，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将 2017年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
报告期内公司本人参加公司董事会会议情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期应参加||以通讯方式|是否连续两次|
|独立董事姓名||现场出席次数|||
||董事会次数||参加次数|未亲自参加会议|
|鲁建国|6|2|4|否|

本人对董事会审议的议案均投赞成票。报告期内，列席了1次股东大会。
二、发表独立意见情况
|||||
|-|-|-|-|
|会议日期|会议届次|事项|意见|
|2017-03-28|第二届董事会第十二次会议|1、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见|同意|
|||2、关于公司 2016年度利润分配方案的独立意见||
|||3、关于《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见||
|||4、关于《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见||
|||5、关于续聘2017年度审计机构的独立意见||
|||6、关于董事、监事以及高级管理人员2016年度薪酬的独立意见||
|||7、关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见||
|||8、关于使用自有资金购买理财产品的独立意见||
|2017-08-17|第二届董事会第十四次会议|1、关于控股股东及其他关联方资金占用的独立意见|同意|
|||2、关于公司对外担保情况的独立意见||
|||3、关于募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见||
|2017-09-11|第二届董事会第十五次（临时）会议|1、关于全资子公司出售房产的独立意见|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|2017-11-10|第二届董事会第十七次（临时）会议|1、关于公司董事会换届选举董事候选人的独立意见|同意|

三、现场办公情况
2017年度任职期内，本人利用参加董事会，列席股东大会的机会对公司进行现场检查，与经营层及相关人员交流，深入了解公司经营和财务状况，并通过电话、微信和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络对公司的报道，积极对公司的经营管理提出建设性意见，有效地发挥了独立董事作用。
四、专门委员会任职情况
任职期内，本人参与了专门委员会相关会议，考察了公司董事及高级管理人员的任职资格、薪酬水平，并对公司发展战略、规范运作、聘任管理人员等方面提出了一些可行性建议。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、密切关注公司治理、内部控制、规范运作等方面，通过听取相关人员的汇报，及时掌握公司生产经营、财务管理等情况，详实地获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，以确保在董事会上正确行使职权，维护公司及股东利益；
2、持续关注公司的信息披露工作，及时阅读公司发布的公告，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务；
3、积极学习相关法律、法规、规章及规范性文件，及时掌握最新政策，加深对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关规定的认识和理解，强化法律风险意识，提高自身履职能力，以进一步促进公司的规范运作，切实维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
六、培训和学习情况
报告期内，本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、安徽证监局及深圳证券交易所下发的相关文件。
七、其他事项
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议召开临时股东大会的情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人的2017年度履职情况汇报。
最后，本人衷心希望公司在董事会的领导下，继续稳健经营、规范运作，以树立自律、规范、诚信的上市公司形象。
述职人： 鲁建国
证券代码：000166证券简称：申万宏源公告编号：临 2015-61申万宏源集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申万宏源集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议于 2015年 10月 27日在北京市西城区太平桥大街 19号公司会议室以现场结合视频方式召开。2015年 10月 20日，公司以书面方式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。本次会议由储晓明董事长主持。会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、通过《申万宏源集团股份有限公司内部控制规范实施方案》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、通过《申万宏源集团股份有限公司2015年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十七日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2018-096恺英网络股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年 9月 11日召开2018年第二次临时股东大会审议有关事项（具体内容详见本公司于2018年9月 12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告）。
本公司现就出席当天会议的中小投资者就议案4、5的表决结果做补充公告，经补充的2018年第二次临时股东大会议案审议情况如下：
1、议案名称：关于修改《恺英网络股份有限公司章程》议案
审议结果：通过
表决情况：同意 939,026,697股，占出席会议所有股东所持股份的99.6435％；反对 24,650股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权 3,335,100股（其中，因未投票默认弃权 3,335,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.3539％。
2、议案名称：关于修改《恺英网络股份有限公司股东大会议事规则》议案审议结果：通过
表决情况：同意 939,026,697股，占出席会议所有股东所持股份的99.6435％；反对 24,650股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权 3,335,100股（其中，因未投票默认弃权 3,335,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.3539％。
3、议案名称：关于修改《恺英网络股份有限公司董事会议事规则》的议案审议结果：通过
表决情况：同意 939,026,697股，占出席会议所有股东所持股份的99.6435％；反对 24,650股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权 3,335,100股（其中，因未投票默认弃权 3,335,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.3539％。
4、议案名称：关于回购本公司股份的预案
4.01议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：同意 939,071,647股，占出席会议所有股东所持股份的99.6483％；反对 7,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权 3,306,950股（其中，因未投票默认弃权 3,306,950股），占出席会议所有股东所持股份的0.3509％。
其中，中小股东总表决情况：同意 729,775股，占出席会议中小股东所持股份的18.0433%；反对 7,850股，占出席会议中小股东所持股份的0.1941%；
弃权 3,306,950股（其中，因未投票默认弃权 3,306,950股），占出席会议中小股东所持股份的81.7626%。
4.02议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：同意 939,064,447股，占出席会议所有股东所持股份的99.6475％；反对 7,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权 3,314,150股（其中，因未投票默认弃权 3,314,150股），占出席会议所有股东所持股份的0.3517％。
其中，中小股东总表决情况：同意722,575股，占出席会议中小股东所持股份的17.8653%；反对 7,850股，占出席会议中小股东所持股份的0.1941%；
弃权 3,314,150股（其中，因未投票默认弃权 3,314,150股），占出席会议中小股东所持股份的81.9406%。
4.03议案名称：回购股份的价格区间
审议结果：通过
表决情况：同意 939,064,447股，占出席会议所有股东所持股份的99.6475％；反对 7,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权 3,314,150股（其中，因未投票默认弃权 3,314,150股），占出席会议所有股东所持股份的0.3517％。
其中，中小股东总表决情况：同意722,575股，占出席会议中小股东所持股份的17.8653%；反对 7,850股，占出席会议中小股东所持股份的0.1941%；
弃权 3,314,150股（其中，因未投票默认弃权 3,314,150股），占出席会议中小股东所持股份的81.9406%。
4.04议案名称：回购股份的资金总额及资金来源
审议结果：通过
表决情况：同意 939,064,447股，占出席会议所有股东所持股份的99.6475％；反对 7,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权 3,314,150股（其中，因未投票默认弃权 3,314,150股），占出席会议所有股东所持股份的0.3517％。
其中，中小股东总表决情况：同意722,575股，占出席会议中小股东所持股份的17.8653%；反对 7,850股，占出席会议中小股东所持股份的0.1941%；
弃权 3,314,150股（其中，因未投票默认弃权 3,314,150股），占出席会议中小股东所持股份的81.9406%。
4.05议案名称：回购股份的种类、数量及占总股本的比例
审议结果：通过
表决情况：同意 939,064,447股，占出席会议所有股东所持股份的99.6475％；反对 7,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权 3,314,150股（其中，因未投票默认弃权 3,314,150股），占出席会议所有股东所持股份的0.3517％。
其中，中小股东总表决情况：同意722,575股，占出席会议中小股东所持股份的17.8653%；反对 7,850股，占出席会议中小股东所持股份的0.1941%；
弃权 3,314,150股（其中，因未投票默认弃权 3,314,150股），占出席会议中小股东所持股份的81.9406%。
4.06议案名称：本次回购期限
审议结果：通过
表决情况：同意 939,064,447股，占出席会议所有股东所持股份的99.6475％；反对 7,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权 3,314,150股（其中，因未投票默认弃权 3,314,150股），占出席会议所有股东所持股份的0.3517％。
其中，中小股东总表决情况：同意722,575股，占出席会议中小股东所持股份的17.8653%；反对 7,850股，占出席会议中小股东所持股份的0.1941%；
弃权 3,314,150股（其中，因未投票默认弃权 3,314,150股），占出席会议中小股东所持股份的81.9406%。
5、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：同意 939,071,647股，占出席会议所有股东所持股份的99.6483％；反对 7,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权 3,306,950股（其中，因未投票默认弃权 3,306,950股），占出席会议所有股东所持股份的0.3509％。
其中，中小股东总表决情况：同意729,775股，占出席会议中小股东所持股份的18.0433%；反对 7,850股，占出席会议中小股东所持股份的0.1941%；
弃权 3,306,950股（其中，因未投票默认弃权 3,306,950股），占出席会议中小股东所持股份的81.7626%。
除上述补充内容之外，原决议公告其他内容不变。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会
二零一八年九月十二日