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证券简称：三联商社 证券代码：600898 编号：临2015-29三联商社股份有限公司
关于公司与国美电器有限公司续签框架供、销协议
的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三联商社股份有限公司（以下简称“三联商社”或“公司”）拟与关联方国美电器有限公司（以下简称“国美电器”）续签《框架购货协议》、《框架供货协议》。国美电器为本公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次公司与国美电器签订框架供、销协议事项为关联交易。现将该关联交易涉及事项说明如下：
一、关联交易概述
自 2009年 3月，公司与国美电器签订有《框架购货协议》、《框架供货协议》，约定双方在协议有效期间按对方要求供应相关产品，购货或供货规模每年不超过 10亿元人民币。（详见公司于 2009年 2月 14日、2012年 3月 10日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上的有关公告。）在实际业务运作中，国美电器将公司纳入享受供应商对其提供的优惠采购政策范围内，在此基础上，公司采购体系自行对接供应商并签订相应的采购合同，故公司每年通过国美电器采购的商品金额较小。但是仍有部分产品不属于大合同覆盖商品，特别是部分特供或定制机型，需要从国美电器采购。
上述协议已于 2014年 12月 31日到期，为保证公司业务经营的灵活性和效率性，公司拟与国美电器续签上述协议。公司与国美电器签订框架供销协议，有利于公司分享国美电器的采购优势、降低采购成
本，符合公司经营和发展的需要。
因该协议确定的购货或供货的规模为每年不超过 10亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易事项需提交公司股东大会批准。该议案此前经第九届董事会第六次会议审议通过后提交公司 2014年年度股东大会审议，未能获得通过。考虑到公司经营发展需要及广大中小股东的诉求，经公司第九届董事会第九次会议审议批准，公司将重新提请股东大会进行审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
公司与国美电器同为国美电器控股有限公司的间接控股公司，双方构成关联方关系。
（二）关联人基本情况
公司名称：国美电器有限公司
法定代表人：黄秀虹
注册地址：北京市通州区潞城镇新城工业区一区 9号
注册资本：人民币叁亿元整
企业类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：销售百货、机械电气设备、建筑材料、五金交电、化工（不含易致毒化学品及化学危险品）、装饰材料、针纺织品、通讯器材；上述销售商品的安装和维修服务；经济信息咨询（不含中介服务）；组织国内产品出口业务；自营产品的进出口业务。
三、关联交易协议的主要内容
《框架供货协议》、《框架购货协议》的主要内容如下：
1、交易标的：双方同意在协议有效期间按对方要求供应相关产品。
2、协议期限：2015年 1月 1日起至 2017年 12月 31日。
3、定价原则：相关产品的净供价（净供价即供应方进价扣除合同内返利及折扣后的价格，该价格不高于供应方提供给任何第三方的价格）。
4、结算方式：货款应在交易对方收到相关产品的 15个营业日内按净供价票折结算完毕。
5、购销规模：购货或供货每年不超过 10亿元人民币。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易有利于加强公司与国美电器之间的交流与合作，相互分享对方相关产品的采购优势，降低相关产品的采购成本，提高双方相关产品的零售毛利率。
五、该关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易议案已提交公司第九届董事会第九次会议审议，与会董事以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过该项议案，公司关联董事何阳青先生、魏秋立女士、董晓红女士回避表决。
公司独立董事秦学昌先生、韩辉先生、董国云先生针对上述关联交易事项发表了独立意见：
1、本次董事会召开前，公司已就该议案所涉关联交易内容与我们进行了充分的沟通，我们同意将该议案提交本次董事会审议讨论。
2、该议案涉及到的公司与关联方国美电器有限公司之间的关联交易，符合公司经营和业务发展的需要，交易合法、合规，交易价格是公正、公允的，没有发现损害公司和股东利益的行为。
3、公司董事会对该议案进行表决时，关联董事依法回避，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。
4、同意公司董事会将该关联交易事项提请公司股东大会审议。
该关联交易已提交审计委员会 2015年第四次会议审议，审计委员会同意与国美电器续签《框架购货协议》、《框架供货协议》。此项交易
尚须获得股东大会的批准，关联股东将回避该议案的表决。
六、历史关联交易（日常关联交易除外）情况
除本次关联交易外，过去 12个月内，公司与同一关联人（包括与该关联人受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的，或相互存在股权控制关系；以及由同一关联自然人担任董事或高级管理人的法人或其他组织）存在房屋租赁关联交易。交易情况分别为：
1、公司与济南国美电器有限公司（下称“济南国美”）签订房屋租赁合同，将公司承租的三联集团关联方的房产以承租价格每年 143.27万元转租给济南国美，租赁期限自 2013年 5月 1日起至 2015年 4月 30日止。2014年 12月公司与济南国美签订《房屋租赁合同终止协议书》，双方约定自 2014年 12月 21日起终止租赁，协议存续期间共收取租金 226.85万元。
2、经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，公司与济南国美签订房屋租赁合同，济南国美承租公司位于菏泽市双河路 14号的地下一层至地上二层自有房产。租赁期限自双方交付房屋之日起五年，租赁费用 190万元/年，公司已于 2014年 6月 19日与济南国美完成房屋交付。截止 2015年 7月 31日，共收取租金 237.50万元。
特此公告。
三联商社股份有限公司董事会二〇一五年八月七日
证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2017-028
杭州电魂网络科技股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.41700元（含税）
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/5/17|－|2017/5/18|2017/5/18|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年4月17日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 240,000,000股为基数，每股派发现金红利0.41700元（含税），共计派发现金红利100,080,000元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/5/17|－|2017/5/18|2017/5/18|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
胡建平、陈芳、胡玉彪、郑锦栩、吴文仲、余晓亮、林清源、徐德发、郝杰、唐宏10人持有的公司有限售条件流通股的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）无限售条件的流通股
1.对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.41700元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.41700元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
2.对于合格境外机构投资者（“QFII”），公司将根据2009年1月23日国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）（以下简称“《通知》”）的规定，按照10%的税率代扣代缴
企业所得税，扣税后实际每股发放现金红利人民币 0.37530元；如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》的规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
3.对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）（“《财税[2014]81号通知》”）执行，本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金股息0.37530元人民币。
4.对于持有公司 A股股票的其他机构投资者及法人投资者（不含“QFII”），其所得税自行缴纳，实际每股派发现金红利人民币0.41700元。
（2）有限售条件的流通股
1.对于有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，税负为10%，实际派发现金红利为每股0.37530元。
2.对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股0.41700元。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询:
联系部门：证券事务部
联系电话：0571-56683882
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会2017年5月10日
关于《大千生态景观股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回复
大千生态景观股份有限公司：
你公司发来的《大千生态景观股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收悉。经自查，现就有关事项回复如下：
江苏大千投资发展有限公司作为大千生态景观股份有限公司（以下简称“大千生态”）的控股股东，栾剑洪、范荷娣夫妇作为江苏大千投资发展有限公司的股东、大千生态的实际控制人，截至目前，均不存在影响大千生态股票交易价格异常波动的重大事项；不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复。
江苏大千投资发展有限公司实际控制人：栾剑洪范荷娣2017年10月16日
证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2018-003日月重工股份有限公司
关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议、2017年6月16日召开了2016年年度股东大会，审议通过了《使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意以不超过 3.5亿元人民币的部分闲置募集资金和不超过3.5亿元人民币的闲置自有资金购买保本型理财，上诉资金额度可滚动使
用，额度有效期自董事会审议通过之日起 12个月内有效。该事项具体情况详见公司于2017年4月21日和6月19日披露在上海证券交易所网站及指定媒体上的相关公告。
根据决议，全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称“日星铸业”）于2018年1月9日与中国农业银行股份有限公司签订了《理财产品及风险和客户权益说明书》，并办理完成相关手续，现将公司购买理财产品情况公告如下：
一、本次购买理财产品情况
1、发行银行：中国农业银行股份有限公司
2、本次理财资金来源：日星铸业募集资金专户
3、理财产品名称：“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG180024）
4、认购金额（人民币）：350,000,000.00元（叁亿伍仟万元整）
5、预期收益率：4.4%
6、产品起息日：2018年1月10日
7、产品到期日：2018年4月16日
二、关联关系的说明
公司及日星铸业与中国农业银行股份有限公司不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审
批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。
拟采取的具体措施如下:
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时通报公司审计办公室、总经理及董事长将及时采取相应的保全措施，最大限度控制理财风险，保证资
金安全。
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保
本型理财产品投资以及相应的损益情况。
5、本产品发行主体的财务状况恶化，所投资产品面临亏损等重大不利因素
时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施并提示风险。
四、对公司经营的影响
在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下，日星铸业使用闲置募集资金购买的理财产品为金融机构发行的保本型理财产品，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，有利于提高资金使用效率，提升公司现金管理收益，符合公司和全体股东的利益。
五、理财额度使用情况
截止本公告日，在闲置募集资金现金管理授权范围内，公司已使用闲置募集资金购买理财产品额度为人民币3.5亿元。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2019-022
龙建路桥股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年3月28日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|290,179,304|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|45.05|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由副董事长田玉龙（履行董事长职责）主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 8人，独立董事张志国因出差在外委托独立董事丁波代为出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席 4人，监事谷文龙因出差在外委托监事郑云章代为出席会议；
3、公司副总经理、总经济师李梓丰代行董事会秘书职责出席；相关高管人员列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：议案 1《关于公司制订 2019年上半年度参与PPP项目投资计划额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|289,929,304|99.91|250,000|0.09|0|0.00|

2、议案名称：议案2《关于预计公司 2019年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,589,541|93.49|250,000|6.51|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|《 关 于 预 计 公 司2019 年度日常关联交易的议案》|3,589,541|93.49|250,000|6.51|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案2涉及关联交易，公司控股股东黑龙江省建设投资集团有限公司对上述议案的表决进行了回避。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（哈尔滨）律师事务所
律师：董崟、王冠伦
2、律师见证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
五、 上网公告附件
1、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
龙建路桥股份有限公司
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2018-045辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于公司股东股票质押展期的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东金卫东先生办理股票质押展期交易的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股票质押情况
2017年8月25日，金卫东先生将其持有的公司18,520,000股无限售条件流通股质押给广发证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，购回交易日为2018年8月25日；2017年11月14日，金卫东先生将其持有的公司18,120,000股无限售条件流通股质押给广发证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，购回交易日为 2018年 8月 25日；2018年 1月 15日，金卫东先生将其持有的本公司 7,420,000股无限售条件流通股质押给广发证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，购回交易日为2018年8月25日。
2018年8月23日，金卫东先生将上述44,060,000股股票（占总股本的5.30%）质押展期12个月，上述事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理完相关手续。
二、股东股票累计质押情况
截至本公告日，金卫东先生持有本公司股票 146,487,381股，占公司总股本的17.62%。金卫东先生累计质押的其所持本公司股票共计 53,430,000股，占其持股总数的36.47%,占公司总股本的6.43%。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十五日
浙江天册律师事务所 浙江广厦二○一五年第三次临时股东大会的法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江广厦股份有限公司二○一五年第三次临时股东大会的法律意见书
TCYJS2015H1063号致:浙江广厦股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江广厦股份有限公司（以下简称“浙江广厦”或“公司”）的委托，指派任穗、杜闻律师参加浙江广厦二○一五年第三次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供浙江广厦本次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随浙江广厦本次临时股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《证券法》、《公司法》及《股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对浙江广厦本次临时股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，现出具法律意见如下。
一关于本次临时股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师查验，本次临时股东大会由董事会提议并召集，根据公司董事会2015年12月1日发布的《浙江广厦股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），公司董事会已于本次大会召开十五日前以公告方式通知各股东。
根据本次大会的议程，提请本次大会审议的提案为：
审议《关于出售资产暨关联交易的议案》
审议《关于对外担保的议案》
浙江天册律师事务所 浙江广厦二○一五年第三次临时股东大会的法律意见书2、公司董事会已在会议通知中列明了本次大会的时间、地点、股权登记日以及提交本次大会审议的提案。
3、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次大会现场会议于2015年12月16日下午14:30在公司会议室召开；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
4、本次大会的股权登记日为2015年12月11日。
综上，经本所律师验证后认为，本次临时股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二本次临时股东大会出席现场会议人员资格
根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及本次临时股东大会的通知，出席本次大会现场会议的人员为：2015年12月11日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次大会现场会议的股东及股东代理人计7名，持股数共计457,203,289股，占浙江广厦总股本的52.44%。出席现场会议的股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规及公司章程的规定，有权对本次大会的提案进行审议、表决。经审查，本次大会出席现场会议人员的资格符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
三本次临时股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议并进行投票以及网络投票的股东及股东代理人共计19名，持股数共计458,926,307股，占浙江广厦总股本的52.64%。
其中通过网络投票系统进行表决的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
浙江天册律师事务所 浙江广厦二○一五年第三次临时股东大会的法律意见书经本所律师查验，提交本次临时股东大会审议的提案经合法表决通过，有关关联股东回避表决，其中议案2经特别决议通过。本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
经审查，本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四结论意见
综上所述，本所律师认为，本次临时股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
本法律意见书出具日期为2015年12月16日。
本法律意见书正本两份，无副本。
浙江天册律师事务所 浙江广厦二○一五年第三次临时股东大会的法律意见书本页无正文，为浙江天册律师事务所《关于浙江广厦股份有限公司二○一五年第三次临时股东大会的法律意见书（TCYJS2015H1063）》之签署页。
浙江天册律师事务所
负责人：
章靖忠
承办律师：
任穗
承办律师：
杜闻
证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2018130长园集团股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”、“长园集团”）于 2018年 6月28日收到公司股东深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“沃尔核材”）的告知函，告知函全文内容如下：
沃尔核材于2018年6月28日接到沃尔核材一致行动人邱丽敏女士通知，邱丽敏女士将其2017年2月27日质押在招商证券股份有限公司的长园集团部分流通股14,500,000股解除质押（占长园集团总股本的1.09%），并完成股份解除质押登记手续。
截至2018年6月27日，沃尔核材及一致行动人合计持有长园集团股份为117,707,835股，占长园集团总股本的8.89%，其中邱丽敏女士持有长园集团股份数合计24,571,510股，占长园集团总股本的1.85%；沃尔核材及一致行动人合计质押长园集团股份数为58,240,000股，占长园集团总股本的4.40%；其中邱丽敏女士质押长园集团股份数合计10,000,000股，占其所持长园集团总股份数的40.70%，占长园集团总股本的0.75%。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十九日
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：临2014—041号
海澜之家股份有限公司
第六届第五次董事会（现场结合通讯方式）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第六届第五次会议于2014年10月23日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2014年10月 17日通过书面送达、传真、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事 7人，实到董事7人，3名监事列席了会议。会议由公司董事长周建平先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司 2014年第三季度报告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。
根据财政部 2014年新发布和修订的《企业会计准则》的有关规定，公司决定于 2014年 7月 1日起执行新会计准则，并根据准则要求，对年初及比较期会计数据进行了追溯调整。公司执行修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。公司财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司2013年度经营成果和现金流量产生影响。
详见公司于 2014年 10月 24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露的《海澜之家股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2014—043号）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
海澜之家股份有限公司董事会二〇一四年十月二十四日
证券代码：600267证券简称：海正药业公告编号：2017-36
浙江海正药业股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会，经第七届董事会第十一次会议决定召开
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月9日 13点30分
召开地点：海正药业（杭州）有限公司会议室（富阳市胥口镇下练村）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月9日
至2017年5月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2016 年度董事会工作报告|√|
|2|2016 年度监事会工作报告|√|
|3|2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告|√|
|4|2016 年度利润分配预案|√|
|5|2016 年度报告及摘要|√|
|6|关于申请银行借款综合授信额度的议案|√|
|7|关于为子公司银行贷款提供担保的议案|√|
|8|关于关联方日常关联交易的议案|√|
|9|关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案|√|
|10|关于子公司海正辉瑞制药有限公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案|√|
|11|关于公司董事、监事 2016 年度薪酬的议案|√|
|12|关于调整募集资金投资项目建设进度的议案|√|
|13|关于补选公司监事的议案|√|

会议还将听取独立董事 2016年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第八次会议审
议通过，内容详见 2016年 4月 18日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、10、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600267|海正药业|2017/5/2|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。
异地股东可通过信函、传真方式登记。
（二）登记时间：2017年5月5日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:00）。
（三）登记地点：公司证券部，外地股东可以用信函或传真方式进行登记。
六、 其他事项
（一）会期半天，与会股东交通和食宿自理。
（二）公司地址：浙江省台州市椒江区外沙路 46号（邮编：318000）
联系人：张敏、李媛婷
联系电话：0576-88827809
传 真：0576-88827887
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
2017年4月18日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江海正药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月9日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2016 年度董事会工作报告||||
|2|2016 年度监事会工作报告||||
|3|2016 年度财务决算报告和2017 年度财务预算报告||||
|4|2016 年度利润分配预案||||
|5|2016 年度报告及摘要||||
|6|关于申请银行借款综合授信额度的议案||||
|7|关于为子公司银行贷款提供担保的议案||||
|8|关于关联方日常关联交易的议案||||
|9|关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案||||
|10|关于子公司海正辉瑞制药有限公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案||||
|11|关于公司董事、监事 2016 年度薪酬的议案||||
|12|关于调整募集资金投资项目建设进度的议案||||
|13|关于补选公司监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码: 600011 证券简称:华能国际 公告编号:2014-020
华能国际电力股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）监事会，于二零一四年六月二十七日以通讯表决形式召开第七届监事会第十六次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于二零一四年六月二十日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议：
同意《关于中国华能集团公司规范避免同业竞争承诺事项的议案》。
监事会认为：
本次华能集团承诺规范事宜符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关规定，能结合实际情况解决同业竞争问题，关联董事作了回避表决，审议和决策程序合法合规。
以上决议于二〇一四年六月二十七日审议通过。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司监事会2014年6月28日
证券简称：长电科技 证券代码：600584 编号：临 2017-008江苏长电科技股份有限公司获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2017年2月16日，本公司收到以下政府补贴：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项 目|资金到账日|金额（万元）|
|1|重大收购项目专项资金（澄高经发[2017]1 号）|2017.2|6,331.5|
|合 计|||6,331.5|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
本公司按照《企业会计准则第16号---政府补助》的有关规定，6,331.5万元计入2017年度的营业外收入，确认为当期损益。
最终账务处理结果以会计师审计意见为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会二〇一七年二月十七日
贵州长征天成控股股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见根据相关法规及《公司章程》的有关规定，作为贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司第六届董事会第十四次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司参与发起设立大爱人寿保险股份有限公司的独立意见
公司审议参与发起设立大爱人寿保险股份有限公司的程序符合相关法律法
规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
基于以上情况，我们认为公司本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果不会损害中小股东及上市公司的利益，我们同意公司本次董事会对各议案的表决结果。
独立董事（签字）:
李铁军_____________ 毛家仁____________ 张仁____________
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
董事會召開日期
中國鋁業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司將於二零一八年八月十五日（星期三）召開董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年六月三十日止六個月期間之未經審計的中期業績。
承董事會命
中國鋁業股份有限公司張占魁
公司秘書
中國•北京
二零一八年八月二日
於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事余德輝先生、盧東亮先生及蔣英剛先生，非執行董事敖宏先生及王軍先生，獨立非執行董事陳麗潔女士、胡式海先生及李大壯先生。
*僅供識別
辽宁成大股份有限公司
董事会审计委员会 2013年度履职情况报告
辽宁成大股份有限公司董事会：
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》，及《公司章程》、公司《审计委员会工作细则》、公司《董事会审计委员会年报工作规程》等文件的规定，公司董事会审计委员会在2013年度工作中勤勉履行职责，现将审计委员会在2013年度履行职责的情况报告如下：
一、审计委员会人员的基本情况
公司董事会审计委员会由 3名董事组成，其中独立董事 2名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事于延琦先生担任。
二、会议召开情况
2013年，公司董事会审计委员会共召开了4次会议：
1、2013年1月12日，董事会审计委员会召开2013年第一次会议，会议内容如下：
（1）管理层介绍公司2012年的生产经营和规范运作情况，以及公司2012年度重大财务情况；
（2）董事会秘书介绍公司2012年度报告工作计划；
（3）审计部门介绍公司2012年报审计工作安排；
（4）财务部介绍公司2012年度财务情况及财务报表编制情况；
（5）公司年审注册会计师介绍年报及内控审计计划；
（6）审计委员会审议公司审计部门、财务部门和外部审计机构及董事会秘书提出的需要审计委员会确定的事项；
（7）独立董事审阅公司年度报告工作计划；
（8）2012年报审计工作安排与下步工作建议。
2、2013年 4月 8日，董事会审计委员会召开 2013年第二次会议，会议内容如下：
（1）财务部介绍公司2012年度财务报表编制情况；
（2）审计委员会审阅公司财务部编制的未经审计的 2012年度财务报表，审阅后提交公司2013年度财务审计机构审计；
（3）风险管理部介绍公司 2012年度内部控制自我评价及自我评价报告编制情况；
（4）公司年审注册会计师介绍对公司 2012年度财务报告及财务报告内部控制审计报告的初步审计意见；
（5）就年度审计报告的初步审计意见和修改意见等事项进行沟通。
3、2013年4月21日，董事会审计委员会召开2013年第三次会议，会议内容如下：
（1)审计委员会审阅公司 2012年度财务会计报表，对公司 2012年度财务会计报表发表审阅意见；
（2）审计委员会审查公司内部控制制度的建立健全情况，对公司 2012年度内部控制自我评价报告发表审核意见；
（3）公司年审注册会计师介绍对公司 2012年度财务报告及财务报告内部控制审计报告的最终审计意见；
（4）审计委员会对华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2012年年报审计工作进行总结并发表意见；
（5）就审计总结、年度审计报告最终审计意见等事项进行沟通；
（6）审计委员会对公司2013年度聘用会计师事务所的决定。
4、2013年8月24日，董事会审计委员会召开2013年第四次会议，会议内容如下：
审阅公司2013年半年度财务报告，并发表意见。
二、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
1.2012年年报审计工作中的履职情况
审计委员会在年审注册会计师进场前，与公司管理层、财务负责人、公司财务部等部门对公司2012年年报审计工作安排进行讨论，并与年审注册会计师协商确定了公司 2012年年报审计工作的时间安排。在公司 2012年年度报告编制过程中，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告；在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表；在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，多次督促要求会计师事务所按照审计总体工作计划完成外勤工作，确保按时完成年报审计工作并将有关进展情况报告给审计委员会；并在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅了公司财务会计报表，形成书面意见。
在公司董事会审议 2012年度报告前，审计委员会召开会议审议了公司 2012年度财务会计报表、对华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2012年年报审计工作的总结、关于 2013年度续聘会计师事务所的决定，并将相关议案提交董事会审议，向董事会提交了华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事2012年度公司审计工作的总结报告和2013年度续聘会计师事务所的决议。
2、监督及评估外部审计机构工作情况
董事会审计委员会对公司聘请的审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行2012年度财务报表审计及内控审计工作情况进行了监督评价。通过跟踪、了解华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的年审工作及审阅其2012年度审计工作总结，审计委员会认为公司聘请的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的2012年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的原则，认真按照中国注册会计师执业准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作，能够实事求是的发表相关审计意见，因此，建议公司继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2013年度财务审计机构和内控审计机构。
3、监督公司内部控制的实施情况
2013年，董事会审计委员会审查了公司内部控制制度的建立健全情况，对公司内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况进行了监督，组织公司开展 2013年内部控制有效性的评价工作，审核了公司《2013年度内部控制自我评价报告》，并将该报告提交公司董事会审议。
三、总体评价
2013年，公司董事会审计委员会遵守相关法律法规的规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。
特此报告。
审计委员会委员：于延琦 李延喜 李宁
辽宁成大股份有限公司董事会
2014年4月21日
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 编号：临2017-029号西藏城市发展投资股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金事项
获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过
暨股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年4月26日召开的2017年第19次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关文件后将另行公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年4月27日起复牌。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司
董事会
证券代码：601985 证券简称：中国核电 编号：临 2016-040中国核能电力股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称“中国核电”或“公司”）第二届董事会第十次会议于 2016年 10月 26日以通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于 2016年 10月 17日以电子邮件和传真方式提交全体董事。应出席董事 11人，实际出席董事 11人。符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事审议，形成决议如下：
一、通过了《关于公司 2016年第三季度报告的议案》
表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
《中国核电 2016年第三季度报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
二、通过了《关于公司签署<中国核能电力股份有限公司与中核财务有限责任公司金融服务协议>之补充协议的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事钱智民、俞培根、吕华祥、李晓明、高峻回避表决。
表决结果：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
《中国核能电力股份有限公司关于签署<金融服务协议>的补充协议的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
本项议案得到公司全体独立董事的事前认可，同意将此项议案提交本次董事会会议审议。
公司董事会审议此事项时，关联董事已全部回避，表决程序合法有效，符合法律法规的规定。
董事会同意将该议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
三、通过了《关于设立中国核电山东能源公司的议案》
表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
会议同意在山东省设立中国核电山东能源公司，统筹负责山东区域的清洁能源开发工作。
拟注册公司概况如下：（1）暂定名称：中国核电山东能源公司（以工商注册为准）；（2）暂定住所：青岛市李沧区国际院士港（金水路171号）；（3）成立初期注册资本：2,000万人民币；（4）股权结构：中国核电持有100%股权。
四、通过了《关于设立中英核联合研发与创新中心的议案》
表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
为贯彻落实国家“创新”战略、“一带一路”和核电“走出去”的重大战略部署，加强中英两国核技术领域的合作，落实中英两国政府关于加强民用核能领域合作，会议同意中国核电全资子公司中国核电（英国）有限公司与英国国家核实验室（NNL）联合组建中英核联合研发与创新中心。
拟注册公司概况如下：（1）暂定名称：中英核联合研发与创新中心（中文名称）、UK China Nuclear Joint Research and InnovationCentre（英文名称）；
（2）暂定地点：英国曼彻斯特；（3）注册资本：首期资本金 2,000英镑；（4）股权结构：中国核电（英国）有限公司与英国国家核实验室各50%股比。
五、通过了《关于购置办公场所的议案》
表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
六、通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
同意聘任李兴雷先生担任公司证券事务代表。
七、通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会二〇一六年十月二十八日
CHONGQING GAS
独立董事意见
重庆燃气集团股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三十二次
会议相关议案的独立意见
本人作为重庆燃气集团股份有限公司（以下称“公司”)独
立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《中华人民共和国公司法》、《重庆燃气集团
股份有限公司章程》、《重庆燃气集团股份有限公司独立董事
制度》的相关规定，在审议第二届董事会第三十二次会议相
关议案时，发表独立意见如下：
2017年度内部控制的评价报告
一、
我们认为：目前，公司已建立了较为健全的内部控制体
系，各项内部控制制度符合有关法律法规的要求，适合当前
公司经营管理实际情况需要，并能得到有效执行。我们同意
《2017年度内部控制的评价报告》中的相关结论。
二、关于2017年度利润分配的预案
我们认为：公司2017年度利润分配预案符合《公司法》
《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分
红》（证监会公告[2013]43号）《上海证券交易所上市公司现
金分红指引》等法律法规和《公司章程》的规定；公司2017
年度利润分配预案符合公司实际情况，既综合考虑了行业特
点、发展阶段、盈利水平等因素，又体现了对投资者的合理
(S) mmmn
CHONGQING GAS
独立董事意见回报。我们同意本次利润分配预案。
三 关于与重庆市能源投资集团财务有限公司持续关联、
交易的议案
1. 财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属
子分公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。
2. 双方拟对已签署的《金融服务协议》自动延期一年，遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情
形，不影响公司独立性。
3. 公司制定的《重庆燃气集团股份有限公司与重庆能源投资集团财务有限公司发生存款业务风险应急处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风
险，维护资金安全。
4. 董事会对本关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规要求。我们同意本关联交易事项。
四、关于续聘2018年度审计机构的议案
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司年
度审计机构以来，较好地履行了审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营
成果。我们同意本议案。
五、 关于与重庆市能源投资集团有限公司2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计情况的议案
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独立董事意见
CHONGQING GAS
1. 公司与重庆能源的日常关联交易主要为控股子公司重庆中梁山渝能燃气有限公司向中梁山煤电气釆购煤层气事
项，该关联交易行为属于消除同业竞争后产生的必要的交易
事项，煤层气本身也是对公司气源的一种补充，关联交易定
价按照联动机制确定交易价格，该项关联交易符合全体股东
利益。
2. 公司与重庆能源下属企业之间发生的日常关联交易，是为了满足公司正常经营所需，不会损害本公司及其他非关
联股东利益，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良
影响。
3. 董事会对本关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规要求。我们同意上述关联交易事项。
六、 关于与华润燃气（中国）投资有限公司2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计情况的议
案
1. 公司与华润燃气的曰常关联交易主要为与华润郑州工程和成都华润工程发生的工程施工业务，该项关联交易属于
公开招标所导致的关联交易，该交易不会损害本公司及其他
非关联股东利益。
2. 董事会对本关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规要求。我们同意本关联交易事项。
七、关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪
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CHONGQING GAS
独立董事意见
酬情况及2018年度薪酬预算总额的议案
我们认为：公司董事、高级管理人员2017年度薪酬情
况及2018年度薪酬预算总额符合公司实际经营情况和公司
薪酬管理制度的规定，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。我们同意本议案。
八、 关于受让重庆市能源投资集团有限公司所持重庆石油天然气交易中心有限公司股权的议案
1. 公司受让重庆能源所持有重庆油气交易中心13%股权有利于顺应天然气体制改革，提升公司气源保障能力；有利
于实现公司产业链全覆盖，布局新经济点；具备操作可行性。
2 . 该关联交易事项，在交易金额定价、转让协议等内容确定后，公司还需依据上市公司关联交易审核的规定，提
交相关会议批准。
3. 董事会对本关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规要求。我们同意本关联交易事项。
九、关于会计政策变更的议案
公司本次对会计政策的调整，是根据中国财政部新修订
的会计准则的要求做出，符合财政部的相关规定。董事会对
该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规
定，没有损害公司及中小股东的利益，我们同意公司本次会
计政策变更。
二 O—八年三月二十九曰
(独立董事签字见下页）
CHONGQING GAS 独立董事意见
(此页无正文，为重庆燃气集团股份有限公司第二届董事会
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2015－083北京首创股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资对象名称：湖南首创投资有限责任公司。
增资金额：公司拟向全资子公司湖南首创投资有限责任公司增资人民币3.5亿元。
一、增资概述
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2015年度第十次临时会议审议通过了《关于公司向湖南首创投资有限责任公司增资的议案》，同意公司为下属全资子公司湖南首创投资有限责任公司（以下简称“湖南首创”）进行增资，用于归还贷款及环保项目的拓展，增资金额为3.5亿元人民币，增资方式为现金出资，本次增资后湖南首创的注册资本将由 6.5亿元人民币增至 10亿元人民币，公司仍持有其100%股权。
本次增资事项及相关协议的签署未构成本公司的关联交易,未构成重大资产重组事项。
二、增资对象的基本情况
湖南首创成立于 2008年 2月，为公司下属全资子公司。注册资本：6.5亿元人民币；法定代表人：郭鹏；注册地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路 368号一栋25008号；经营范围：以自有资产进行公用基础设施的投资、经营及建设管理、技术咨询、技术开发，相关设备的生产与销售、技术咨询及配套服务；供水、城市污水、固废处理项目的运营管理；土木工程、房屋工程的施工等。截至
2014年12月31日，湖南首创经审计的总资产184,300.64万元，净资产74,260.22万元；2014年度营业收入 21,834.99万元，净利润 5,777.28万元；截至 2015年6月30日，湖南首创未经审计的总资产204,022.66万元，净资产 77,165.46万元；2015年1-6月营业收入 12,121.08万元，净利润2,905.24万元。
三、对上市公司的影响
本次投资本项目符合公司的战略发展要求。增资完成后，公司将继续稳固湖南流域化和区域化环境治理的成果，继续开拓中南地区的投资领域，壮大公司的市场份额和资产规模，符合公司的长远利益。
项目资金来源为自有资金。
公司向湖南首创增资后，不会产生关联交易及同业竞争的情况。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会 2015年7月22日
报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议