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证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号：2014—002
大连友谊（集团）股份有限公司关于签订固定资产贷款合同的公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、贷款情况概述
2014年 1月 13日，公司第六届董事会第三十七次会议以 6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司全资子公司辽阳友谊商城有限公司与中国建设银行股份有限公司辽阳分行签订固定资产贷款合
同的议案，同意辽阳友谊商城有限公司与中国建设银行股份有限公司辽阳分行签订固定资产贷款合同。贷款规模为 2.1亿元人民币，贷款自公司董事会审议通过之日发放，期限七年，用于辽阳友谊商城改造项目固定资产投资。贷款利率执行基准利率。辽阳友谊商城以位于辽阳市白塔区新运大街 73号项目房产及土地使用权为本次贷款做抵
押。
2013年1月7日，经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，公司与辽阳京都商城有限公司、辽阳新世纪集团有限公司签署协议，收购京都项目房产及土地使用权。京都项目分为地上9层和地下2层，总建筑面积为52,544.07平方米，占地面积7,304.60平方米，收购京都项目交易金额为人民币31,000万元。《大连友谊（集团）股份有限公司关于辽阳京都项目资产收购的公告》刊登于 2013年1月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上，公告编号为2013-003。
造和经营。该公司注册资本金为5,000万人民币，经营范围：纺织、
服装及日用品；文化、体育用品及器材；家用电器及电子产品；日用百货等。《大连友谊（集团）股份有限公司关于设立辽阳友谊商城有限公司的公告》刊登于2013年1月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上，公告编号为2013-002。
上述事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该项资金贷款合同事项无需公司股东大会审议批准。
二、交易双方基本情况
1、企业名称：辽阳友谊商城有限公司
住所：辽阳市白塔区新运大街 73号
成立日期：2013年 1月 16日
企业类型：有限责任公司
法定代表人：杨立斌
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：纺织、服装及日用品；文化、体育用品及器材；家用电器及电子产品；日用百货等。
股权结构：大连友谊（集团）股份有限公司持有其100%股权。
辽阳友谊商城有限公司处于装修改造阶段，没有经营活动。
2、企业名称：中国建设银行股份有限公司辽阳分行
中国建设银行股份有限公司辽阳分行为中国建设银行股份有限
公司的分支机构。
中国建设银行股份有限公司基本情况详见建设银行 2012年度报告。
中国建设银行股份有限公司辽阳分行最近一个会计年度与公司
未发生类似业务的交易。
履约能力分析：中国建设银行股份有限公司辽阳分行信用良好，履约能力有一定的保障。
三、贷款合同主要内容
协议方：
借款人（甲方）：辽阳友谊商城有限公司
贷款人（乙方）：中国建设银行股份有限公司辽阳分行
1、借款金额：人民币 2.1亿元。
2、借款用途：甲方应将借款用于固定资产投资，未经乙方书面同意，甲方不得改变借款用途。
3、借款期限：为 7年。
本合同项下的借款期限起始日与贷款转存凭证（借款借据）不一致时，以第一次放款时的贷款转存凭证所载实际放款日期为准，本条第一款约定的借款到期日作相应调整。
4、借款利率：基准利率,并自起息日起至本合同项下本息全部清偿之日止每 12个月根据利率调整日当日的基准利率以及上述上浮/
下浮比例调整一次。利率调整日为起息日在调整当月的对应日，当月没有起息日的对应日的，则当月最后一日为利率调整日。
5、贷款发放条件与发放方式
（一）发放借款的前提条件
除乙方全部或部分放弃外，只有持续满足下列前提条件，乙方才有义务发放借款：
1）甲方已办妥与本合同项下贷款有关的批准、登记、交付、保险及其他法定手续；
2）本合同设有担保的，符合乙方要求的担保已生效且持续有效；
3）甲方已经按照乙方的要求开立用于提款、还款的账户；
4）甲方没有发生本合同所约定的任一违约事项或本合同约定的任何可能危及乙方债权安全的情形；
5）法律法规、规章或有权部门不禁止且不限制乙方发放本合同项下的借款；
6）与拟发放借款同比例的资本金已足额到位，项目实际进度与已投资额相匹配；
7）甲方的重要财务指标持续符合附件2“财务指标约束条款”
的要求；
8）单笔支付（支用）符合以下任一情形的，甲方应在借款发放前向乙方提供相关资料：
（1）单笔支付（支用）金额超过项目总投资5%；
（2）单笔支付（支用）金额超过 500万元人民币；
（3）每笔贷款支用。
（二）用款计划：按项目实际需求，随时申请用款。
6、还款方式：
甲方应于本合同约定的还款日前在还款准备金账户或在乙方开
立的其他账户上备足当期应付之款项并自行转款还贷（乙方也有权从 4
该账户上划款还贷），或者于本合同约定的还款日从其他账户上转款用于还贷。
甲方应在结息日向乙方支付到期利息。首次付息日为借款发放后的第一个结息日。最后一次还款时，利随本清。
四、本次交易涉及的其他事项
本次交易不涉及人员安置、土地租赁和债务重组等情况，交易完成后不会产生关联交易，不会产生同业竞争。
五、合同对上市公司的影响
本次固定资产贷款合同的实施将有助于辽阳友谊商城有限公司
项目装修改造的顺利实施，有助于提升公司主营业务之一零售业务的开展，为公司零售业务的正常运营提供保障，符合公司的整体利益。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三十七次会议决议
2、固定资产贷款合同
特此公告
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2014年 1月 13日
江苏维尔利环保科技股份有限公司
2016年度
控股股东及其他关联人资金占用情况的
专项说明
索引 页码
专项说明
—控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表 1
信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大联系电话:+86(010)6554 2288街 telephone:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于江苏维尔利环保科技股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明
XYZH/2017SHA10080江苏维尔利环保科技股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称维尔利公司）2016年度合并及母公司财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注，并于2017年3月29日出具了XYZH/2017SHA10079号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，维尔利公司编制了本专项说明所附的维尔利公司2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是维尔利公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计维尔利公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对维尔利公司2016年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计维尔利公司2016年度财务报表时维尔利公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解维尔利公司2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供维尔利公司为2016年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：叶胜平
中国注册会计师：肖华萍
中国 北京 二○一七年三月二十九日
2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
上市公司名称：江苏维尔利环保科技股份有限公司 单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|||||-|-|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计|-|-|-|||||-|-|
|其他关联人及其附属企业|广西武鸣维尔利能源环保有限公司|上市公司对占用方的持股比例为18%|其他应收款||2,300|1,000|1,300|资金往来|非经营性占用|
|小计|-|-|-|-|2,300|1,000|1,300|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|桐庐维尔利水务有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|8,334|3,418|1,800|9,952|资金往来|非经营性占用|
||常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司|上市公司的子公司|其他应收款||10,858|7,350|3,508|资金往来|非经营性占用|
||湖南仁和惠明环保科技有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|280|6,800|5,580|1,500|资金往来|非经营性占用|
||敦化市中能环保电力有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|226|619||845|资金往来|非经营性占用|
||温岭维尔利环境服务有限公司|上市公司的子公司|其他应收款||700|252|448|资金往来|非经营性占用|
||桐庐沙湾畈维尔利污水处理有限公司|上市公司的子公司|其他应收款||200||200|资金往来|非经营性占用|
||海南维尔利环境服务有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|200|30|230|-|资金往来|非经营性占用|
||EuRec环保科技有限公司|上市公司的子公司|其他应收款||1,023||1,023|资金往来|非经营性占用|
||常州金源机械设备有限公司|上市公司的子公司|应收票据||2,500||2,500|资金往来|非经营性占用|
|小计|-|-|-|9,040|26,148|15,212|19,976|-|-|
|合计|-|-|-|9,040|28,448|16,212|21,276|-|-|

企业负责人：李月中 主管会计工作的负责人：朱敏 会计机构负责人：朱敏
证券代码：杭汽轮B 证券简称：200771 公告编号：2018-72
杭州汽轮机股份有限公司
关于签订连云港石化 320万吨/年轻烃综合
加工利用项目的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
杭州汽轮机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与连云港石化有限公司签订了连云港石化有限公司320万吨/年轻烃综合加工利用项目，合同总金额约计20,000万元（具体以结算为准）。
二、合作项目介绍
连云港石化有限公司是卫星石化的控股子公司，卫星石化是国
内最大、全球前五大丙烯酸制造商。连云港石化是以C2（主要是指
乙烯下游，是PE，SM，EO和 MEG等）为核心的产业链，连云港石化
320万吨/年轻烃综合利用项目位属于卫星石化的连云港基地中。卫
星石化规划通过连云港基地的建设形成C2、C3（主要是指丙烯及其
下游，PP，PO，MPG，丙烯酸及酯，丁辛醇类）产业一体化格局。
三、合同主要内容
1、项目名称：连云港石化有限公司320万吨/年轻烃综合加工利用项目
2、项目地点：江苏省连云港市徐圩新区石化产业园区
3、项目台份数：8台
4、工程承包范围：2套125万吨/年乙烯装置三机用汽轮机，2套90万吨/年EOEG装置用汽轮机
5、项目周期：2年
四、对上市公司影响
连云港石化有限公司320万吨/年轻烃综合加工利用项目是国内
首台套百万吨级以上乙烷制乙烯项目，这个标志性的示范项目对该
类乙烯市场的后续发展起到了积极的引领作用。本次合同项目的签
订增强了公司在乙烯市场的竞争力，有利于扩大公司品牌的影响力。
五、项目风险提示
本项目存在实施进度不及预期的风险，敬请广大投资者谨慎决
策，注意防范投资风险。
特此公告。
杭州汽轮股份有限公司董事会2018年11月1日
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2018-054福建金森林业股份有限公司
关于第四届监事会第六次会议决议的公告
本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2018年10月23日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2018年10月26日以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室召开，会议由庄子敏先生主持。公司监事庄子敏、林协清、宋德荣、王培卿、廖陈辉均出席了会议，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，举手表决通过了如下决议：
1、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合公司实际情况，执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，也不存在以前年度的追溯调整；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
《公司关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于 2018年第三季度报告全文及正文的议案》；
经审核，监事会认为：公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息能够真实、公允地反映出公司2017年第三季度的经营和财务状况；在对报告审核的过程中，未发现参与报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
《2018年第三季度报告全文》、《2018年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《福建金森林业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司监事会
独立董事对公司相关事项的独立意见山东豪迈机械科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
山东豪迈机械科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于 2015年 3月 4日召开，我们作为公司独立董事，认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对以下事项发表独立意见：
一、 独立董事关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司进行仔细核查和问询后，发表独立意见如下：
1、关联方资金往来情况
本年度未发生也不存在以前年度发生但延续到本年末的控股股东及其关联方非正常占用公司资金的情况。
2、对外担保情况
报告期内，公司不存在对外提供担保的情形。
二、 独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关制度，作为公司的独立董事，现对公司董事会关于2014年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：
经审核，我们认为：公司已建立了完善的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度体系，并得到了有效的执行，保证了公司经营管理的正常运行和信息披露的真实、准确和完整。
公司董事会审计委员会出具的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、 独立董事关于公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案的独立意见
独立董事对公司相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，就公司2014年度利润分配方案的预案发表如下独立意见：
根据公司生产经营业绩，并结合公司未来发展的需要，我们认为本次董事会提出的利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司的实际情况，既回报广大投资者又符合公司长远发展所需，确保股东长期更大利益，我们同意此利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将此议案提交2014年年度股东大会审议。
四、 独立董事关于公司聘任会计师事务所的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司聘用2015年度审计机构发表独立意见如下：
董事会在发出《关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司 2015年度审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可并经审计委员会审议。我们认为：公司聘请的信永中和会计师事务所有限公司已连续多年为公司提供审计服务，在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司 2015年度审计机构，并提交公司董事会和股东大会审议
五、 独立董事关于2014年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司2014年度董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，认为：
公司 2014年度能严格按照董事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
六、 独立董事关于2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据公司《募集资金管理制度》的规定，我们对公司 2014年度募集资金的存放与使用情况进行了认真核查，并发表如下独立意见：
2014年度，公司严格按照募集资金使用规定，进行募集资金项目建设。公司2014年度募
独立董事对公司相关事项的独立意见集资金的存放与使用情况符合募集资金管理的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
我们同意信永中和会计师事务所对公司出具的《关于募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。
七、独立董事关于独立董事候选人的独立意见
独立董事候选人的提名方式和程序、提名人资格：我们认为，经公司董事会提名委员会审查，提名王传铸先生作为第三届董事会独立董事候选人，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
王传铸先生的任职资格：我们认为，王传铸先生能够胜任所聘岗位职责的要求，并已取得独立董事资格证书，任职资格符合法律、法规及《公司章程》中规定的担任公司独立董事的条件。
八、独立董事关于公司 2015年度日常关联交易预测的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司 2015年度日常关联交易基于独立判断立场，对上述关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：
公司第三届董事会第五会议审议通过了《关于公司 2015年度日常关联交易预测的议案》，公司董事会在对相关议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方签订的关联交易协议，我们认为公司日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司关于关联收购有关的关联交易预测及 2014年度日常关联交易的相关议案。
九、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
公司第三届董事会第五会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更是依据财政部 2014年新修订和颁布的企业会计准则的基本准则和 8项具体准则要求实施的，本次变更符合《企业会计准则》等国家相关法律法规的规定和要求，有利于更加真
独立董事对公司相关事项的独立意见实客观地反映公司价值。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意公司本次会计政策变更。
十、独立董事关于董事候选人的独立意见
张伟先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程规定的董事任职资格，未发现有公司法第一百四十七条规定的情形，以及被证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，任职资格合法。张伟先生提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程规定的情形。同意提名张伟先生为本公司第三届董事会董事候选人。同意提交本公司股东大会审议。
独立董事：李建军肖金明王新宇山东豪迈机械科技股份有限公司二〇一五年三月四日
股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2019-044广东香山衡器集团股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 10月21日公司召开的第四届董事会第15次会议及第四届监事会第13次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。现将具体情况公告如下：
一、本次更换会计师事务所的情况说明
公司原聘任的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，在执行过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的客观性和独立性，根据深圳证券交易所的有关规定及公司业务发展的需要，同时进一步推动公司审计工作的开展，经综合评估，公司拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度外部审计机构。
公司就变更审计机构事宜通知了原审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），且与其进行了友好沟通、协商，决定不再续聘其为公司2019年度审计机构。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）自担任本公司审计机构以来，在执业过程中勤勉尽职，多年来一直为公司提供专业、严谨、负责的审计服务，对此公司表示衷心的感谢！
二、拟聘任会计师事务所的情况
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110105592343655N
执行事务合伙人：徐华
主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（下期出资时间为2019年12月31日。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，能够满足公司未来财务审计和内部控制审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。
三、公司拟改聘会计师事务所履行的审议程序
1、公司已与原审计机构就变更会计师事务所事项进行了事前沟通。
2、公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和审查，认为其满足公司提供审计服务的资质要求，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
3、2019年 10月 21日公司召开的第四届董事会第 15次会议审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019年度财务审计和内部控制审计服务工作，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
4、2019年 10月 21日公司召开的第四届监事会第 13次会议审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019年度财务审计和内部控制审计服务工作，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
务审计和内部控制审计服务事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2019年度审计工作的要求。本次拟改聘会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展的合理变更，我们同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2、独立意见
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务。本次改聘会计师事务所不违反相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意，聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期一年，聘用期自公司股东大会审议通过之日起生效。我们同意将此项议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、《广东香山衡器集团股份有限公司第四届董事会第15次会议决议》；
2、《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于变更公司 2019年度审计机构的事前认可意见和独立意见》；
3、《广东香山衡器集团股份有限公司第四届监事会第 13次会议决议》。
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十二日
北京神州泰岳软件股份有限公司
独立董事关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保事项的专项意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，我们作为北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就全资子公司为公司申请银行授信提供担保事项发表如下独立意见：
为满足业务发展需要，公司拟向北京银行上地支行申请单一授信，额度为人民币2亿元，期限1年，全部用于流动资金贷款，该笔贷款业务由公司全资子公司神州泰岳（香港）有限公司（以下简称“泰岳香港”）名下美元保证金质押担保。
独立董事审核后认为：
以上融资是为了满足公司的正常生产经营对资金的需要，泰岳香港作为公司的全资子公司，由其为公司向银行申请授信额度提供担保是安全且可行的，本次担保事项履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们对上述担保事项表示同意。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保事项的专项意见签署页）
独立董事签名：
罗建北： 刘铁民：
沈阳： 王雪春：
年月日
青岛双星股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月22日召开第八届董事会第六次会议。作为公司的独立董事，我们根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司 2017年限制性股票激励计划的调整、授予相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整限制性股票激励计划相关事项的独立意见
鉴于《2017年限制性股票激励计划》中确定的19名激励对象由于个人原因自愿放弃认购全部拟授予的限制性股票，合计 66.13万股，根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由315人调整为296人，授予限制性股票数量由2000.00万股调整为1933.87万股。
经核查，公司董事会对 2017年限制性股票激励计划激励对象名单及限制性股票数量的调整，符合《管理办法》、《试行办法》、《通知》及公司《2017年限制性股票激励计划》中相关调整事项的规定。
本次调整内容在公司 2018年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，因此我们同意公司对激励对象名单及限制性股票数量的调整。
二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
1、本次限制性股票激励计划的授予日为 2018年 1月 22日，该授予日符合《管理办法》、《试行办法》、《通知》以及公司限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司本次限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票条件的规定。
计划的主体资格。
3、公司调整后的限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
综上，我们同意以 2018年 1月 22日为授予日，向 296名激励对象授予1933.87万股限制性股票。
独立董事：王竹泉、王荭
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2018-002深圳市朗科智能电气股份有限公司
关于实际控制人、董事长逝世的讣告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司董事会于 2018年 1月 14日收到公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理刘显武先生家属通知，刘显武先生因突发疾病医治无效于2018年1月14日逝世。
刘显武先生直接持有公司股份43,344,000股,占公司股份总额的36.12%，为公司实际控制人，刘显武先生的继承人尚未办妥股权继承相关手续。
刘显武先生作为公司的开创者，为公司的创立、成长和发展鞠躬尽瘁、恪尽职守，兢兢业业，倾其毕身精力为公司发展做出了不可磨灭的巨大贡献，奠定了公司长期、稳定的发展基础。
刘显武先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责，恪尽职守，忠实诚信地履行了董事长的职责和义务。
公司董事会对刘显武先生在任职期间为公司所做出的贡献致以最崇高的敬意。
公司董事、监事、高级管理人员以及全体员工对刘显武先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。
根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9名董事组成，刘显武先生的逝世不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。
公司董事会、监事会及高级管理人员正常履职，公司各项经营管理活动一切正常。
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会
二〇一八年一月十五日
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2019-34
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|湖南长高高压开关集团股份公司|
|关于 2018 年非公开发行股票预案修订情况说明的公告|

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗。
湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）2018年非公开发行股票预案已经公司四届董事会第十七次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过。2019年6月12日，公司四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司 2018年度非公开发行股票方案的议案》等议案，根据本次非公开发行股票的进展情况及中国证监会的相关要求，公司董事会依据股东大会的授权对本次非公开发行股票预案进行了修订。主要修订内容如下：
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|-|-|-|
|预案章节|章节内容|修订情况|
|特别提示|特别提示|1、更新非公开发行的审批程序；2、调整非公开发行的募集资金金额。|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|五、募集资金投向|调整非公开发行的募集资金金额。|
||八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序|更新非公开发行的审批程序。|
|第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|一、本次募集资金的使用计划|调整非公开发行的募集资金金额。|
||二、本次募集资金投资项目可行性分析|调整拟投入募集资金金额。|
|第四节 本次发行相关的风险说明|六、本次非公开发行股票的审批风险|更新审批风险。|
|第五节 发行人的股利分配情况|二、最近三年公司利润分配情况|更新公司最近三年的利润分配情况。|
|第六节 本次发行摊薄即期|一、本次发行对公司每股收益的|更新财务指标计算主要假设、|

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|-|-|-|
|预案章节|章节内容|修订情况|
|回报的影响及填补回报措施|影响|公司主要指标的影响。|

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|特此公告。|
|湖南长高高压开关集团股份公司|
|董 事 会|
|2019年6月12日|
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2019-010号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项
获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司向李勇等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]99号），现将批复具体内容公告如下：
一、核准你公司向李勇发行38,066,490股股份、向王均霞发行9,623,072股股份、向苏州爱迪尔金鼎投资中心（有限合伙）发行2,270,931股股份、向南京鼎祥投资管理中心（有限合伙）发行6,086,096股股份、向南京茗鼎投资管理中心（有限合伙）发行5,995,259股股份、向范奕勋发行4,541,863股股份、向钟百波发行1,021,919股股份、向陈茂森发行27,017,893股股份、向成都市浪漫克拉钻石设计中心（有限合伙）发行12,229,128股股份、向陈曙光发行7,504,970股股份、向成都市爱克拉珠宝设计中心（有限合伙）发行6,114,564股股份、向曾国东发行1,500,994股股份、向钟艳发行1,500,994股股份购买相关资产。
二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起12个月内有效。
六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的相关事宜，并将根据实施进展情况及时履行相关信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的相关公告或文件为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
2019年1月22日
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2017-028江苏传艺科技股份有限公司
关于将部分募集资金续存为大额存单的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、部分募集资金续存为大额存单的基本情况
为提高募集资金使用效率，合理降低公司财务费用、增加存储收益，公司根据募投项目进展情况，将募集资金专户内的29,800万元的本金续存为大额存单，具体如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|存单号|存入时间|存入金额|存期|利率||起息日|到期日|
|90270181000179530|2017-6-1|10,000|三个月|1个月至3个月（不含）|1.562%|2017-6-1|2017-9-2|
|90270181000179612|2017-6-1|10,000|六个月|1个月至3个月（不含）|1.562%|2017-6-1|2017-12-2|
|||||3个月至6个月（不含）|1.562%|||
|90270181000179791|2017-6-1|9,800|九个月|1个月至3个月（不含）|1.562%|2017-6-1|2018-3-2|
|||||3个月至6个月（不含）|1.562%|||
|||||6个月至9个月（不含）|1.846%|||

二、上述以大额存单方式存放的募集资金的管理
1、公司将29,800万元募集资金续存为大额存单时，已通知保荐机构。
上述存单到期后，公司将及时将资金转入对应的募集资金专户进行管理，或
以存单方式续存，并通知保荐机构。
2、公司不得对上述存单设定质押。
3、公司不得从上述大额存单账户直接支取资金，也不得向本存单对应的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，必须将上述大额存单转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。
4、本大额存单不可转让。
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2017-028特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司董事会2017年6月5日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-036东华软件股份公司
第五届董事会第五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司第五届董事会第四次会议，于2014年3月14日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2014年 3月 19日上午 9:30以通讯表决方式进行。会议应到董事10人，实到10人，会议由董事长薛向东主持，3名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：
会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于追加投资设立
健康宝软件有限公司的议案》。
同意公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币1亿元，设立“健康宝软件有限公司”，其中本公司出资人民币9900万元，占注册资本的99%，北京东华合创科技有限公司出资人民币100万元，占注册资本的1%（以上各项内容以最终工商登记为准）。
详情刊登在2014年3月20日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于追加投资设立全资子公司的公告》
特此公告。
东华软件股份公司董事会
东晶电子
2016年度独立董事述职报告
浙江东晶电子股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代理人：
本人作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司2016年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现就本人2016年度履职情况述职如下：
一、2016年度出席公司会议情况
（一）董事会会议
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应参加会议|亲自出席|委托出席|缺席次数|投票情况（投反对票次数）|
|张立艳|3|3|0|0|0|

（二）股东大会会议
2016年度，本人未亲自出席了公司召开股东会议。
（三）对公司有关事项提出异议的情况
2016年本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司2016年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
本人积极参加公司董事会及股东大会，详细了解公司情况，认真仔细阅读各
次会议的议案及其相关材料，并发表了独立董事的独立意见。
东晶电子
2016年度独立董事述职报告
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|时间|董事会会议届次|事项内容|披露日期|
|2016年8月29日|第五届董事会第一次会议|独立董事对相关事项的独立意见：聘任高级管理人员有关事项的独立意见。|2016年8月30日|
|2016年11月18日|第五届董事会第三次会议|独立董事对相关事项的独立意见：对全资子公司对外转让金华市婺城区万通小额贷款有限公司暨关联交易的事项的独立意见。|2016年11月19日|

三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人在公司的密切配合下完成了以下各项工作，对公司进行了现场考察，密切关注公司的经营管理和财务状况，通过现场交流和电话沟通，与公司高级管理人员保持密切联系，及时了解重大事项进展情况，掌握公司经营管理动态，关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道，对公司经营管理决策和重大事项提出相关意见和建议。
四、在保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作
2016年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议；
由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
作为独立董事，本人在日常工作中积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业知识的学习，特别是证监会和交易所新颁布的法律文件；推动公司治理体系建设，完善公司内部控制制度，切实加强公司和投资者权益的保护能力,形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、其他事项
1、无提议召开董事会情况发生；
东晶电子
2016年度独立董事述职报告
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
4、我的联系方式为：Liyan_zhang_666@163.com
独立董事：张立艳
二○一七年二月二十八日
新疆国统管道股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002205 证券简称：国统股份内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员|||
||是||
|会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职|||
||是||
|内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告|||
||是||
|一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制|||
||是||
|人及其关联人资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议|||
||是||
|内部审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进|||
||是||
|度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或|||
|者其专门委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计|||
||是||
|年度结束后2个月内向董事会或其专门委员会提交年度内部审计|||
|工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制|||
||是||
|度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互|||
||是||
|动易网站上的投资者提问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投|||
|资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、|||
||是||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时|||
|在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||

新疆国统管道股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的||
|保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登|是|
|记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信||
|息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，|是|
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内||
|对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建||
||是|
|议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并||
|在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监||
|局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的||
|配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计|是|
|划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存||
||是|
|储并及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进||
||是|
|行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金||
|融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投||
|资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有|不适用|
|价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改||
|变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资||
|金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动|不适用|
|资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交||
|所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联||
||是|
|人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内||
|进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定||
||是|
|相应的审议程序，并得以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其||
||是|
|关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信||
||是|
|息披露义务。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的||
||是|
|审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信||
||是|
|息披露义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权||
|限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深|是|
|交所业务规则的规定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信||
||是|
|息披露义务。||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资|是|

新疆国统管道股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补||||
|充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动||||
|资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制||||
|人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实||||
|际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成|是|||
|变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的||||
|签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、||||
|监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备|是|||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，||||
|||汤洋|10|
|对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、|是|||
|||邓峰|10|
|董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||陈彤|10|

新疆国统管道股份有限公司董事会2019年03月28日
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编码：2015-031
华联控股股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月8日以邮件、传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第八届董事会第十六次会议的通知。
2.本次董事会会议于2015年6月16日在深圳市深南中路华联大厦16楼会议室，以现场与传真表决相结合方式召开。
3.本次董事会会议应参会表决董事12人，实际参会表决董事11人，其中范炼、李云、倪苏俏、朱力、张淼洪、刘秀焰等6名董事通讯表决，独立董事樊志全先生因个人原因缺席会议。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了《华联控股股份有限公司关于以自有资金参与投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》。
公司使用 5,000万元自有资金作为有限合伙人参与投资设立深圳市腾邦梧桐在线旅游投资企业（有限合伙），并以出资额为限，承担有限责任。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司关联董事胡永峰、李云在审议本议案时回避表决。
本议案的详细内容同日单独公告，公告编号：2015-032。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，《华联控股股份有限公司独立董事关于以自有资金参与投资设立有限合伙企业暨关联交易的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，公告编号：2015-033。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第十六次会议决议。
2.公司独立董事关于以自有资金参与投资设立有限合伙企业暨关联交易的独立意见。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会二〇一五年六月十七日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2017－091岭南园林股份有限公司关于全资子公司
上海恒润数字科技有限公司签署韩国釜山漫威主题公园项目设备供应及安装合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署的概况
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司上海恒润数字科技有限公司（以下简称“恒润科技”或“乙方”）与Nex
Pacific
Inc（以下简称“甲方”）就韩国釜山漫威主题公园项目达成合作，并于近日签署了《韩国釜山漫威主题公园项目设备供应及安装合同》（以下简称“本合同”、“本项目”），且确定恒润科技作为甲方亚洲区漫威项目的战略合作伙伴及亚洲区域开发建设的漫威项目的固定首选合作供应商。具体内容如下：
二、交易对方基本情况
公司名称：Nex Pacific Inc
法定代表人：LegalRepresentative：Kim Hong Chul
注册地点：RegisteredAddress：YoungIn B/D 5F, 21, Seolleung-ro, 152-gil, Gangnam-gu, Seoul, Korea
Nex PacificInc隶属韩国Hans集团，韩国Hans集团是韩国综合性的文化娱乐集团，旗下拥有电影投资与发行、主题娱乐互动体验中心、美术画廊及度假村开发与运营多个业务板块。公司通过运营多样化和差异化的世界知名IP内容，为客户提供新的价值和体验，打造亚洲第一的内容供应商。
Hans集团投资制作《尚衣院》、《鬼乡》等韩国电影，引进发行了多部好莱坞电影以及多个世界知名音乐剧。在韩国拥有并经营AURUM艺术画廊以及CASA32精品艺术度假村。
Hans集团主题互动体验中心板块创造并运营各种成功的、具有高度影响力的
体验，从而确保并吸引大量游客进行高度参与延长电影特许经营品和衍生品的商业周期。集团拥有漫威互动娱乐体验中心相关授权区域内版权独家代理合约。位于韩国釜山的漫威体验中心预计将于2017年10月份开业，并已在首尔、济州岛、越南河内及大中华区布局漫威体验中心。
本公司与Nex PacificInc公司及韩国Hans集团不存在关联关系。
三、合作协议的主要内容
1、合同标的名称：韩国釜山漫威主题公园项目设备供应及安装合同
釜山漫威主题公园（娱乐体验中心）是以美国漫威公司相关的IP形象为建设和体验核心，结合IP电影互动娱乐、衍生品售卖等为一体的IP品牌主题娱乐中心，品牌吸引力和影响力响誉全球。漫威旗下拥有蜘蛛侠、钢铁侠、美国队长、雷神托尔、绿巨人、金刚狼、蚁人、黑豹等超级英雄和复仇者联盟、X战警、神奇四侠、银河护卫队、捍卫者联盟、光照会等超级英雄团队。
2、合同价格：1,706,976美元（折合约人民币1152万元）。
3、付款和结算
自合同签订5个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的10%作为本合同项目的首付款；乙方在收到本合同首付款后正式启动本项目的货物生产及采购工作。
甲方收到乙方开具的履约保函3个工作日内向乙方支付合同总金额的20%；甲方确认乙方提供的釜山漫威主题公园项目最终CAD设计稿3个工作日内向乙方支付合同总金额的30%；乙方发货前7个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%作为本合同项目的发货款。自乙方设备系统验收之日起30天内，甲方向乙方支付合同总金额的10%作为本合同项目的尾款。甲方原因导致的付款延迟和其他影响乙方工期安排的情况，乙方有权利顺延工期。
4、甲方确保在其亚洲区域开发建设的漫威项目中，乙方作为固定首选合作供应商。官方宣布乙方作为亚洲区漫威项目的影院类和骑乘类项目官方合作伙伴。
同时乙方成为亚洲区漫威项目的战略合作伙伴。
四、上述协议履行对本公司的影响
韩国釜山漫威主题公园系韩国著名文化投资运营公司韩国Hans集团全资子公司Nex PacificInc打造运作的漫威主题公园项目，上述项目的签订，系恒润科技
与国际知名IP创作公司漫威及Hans联合的重要举措，亦是从内容设计、设备提供、
采购安装到后期维护一体化运作的主题公园项目走向国际化迈出的重要步伐，作为Hans集团公司及漫威的在亚洲固定的首选合作供应商，将为后续双方的深入合作奠定基石，并积极推动恒润科技业务的国际化布局，特别是今后在国际化IP的引入和合作上起到非常重要的作用。符合公司及恒润科技的整体战略布局，同时也将进一步提高恒润科技业务拓展能力和品牌影响力，提升公司文化旅游板块盈利能力及整体核心竞争力，推进“大生态+泛游乐”产业的快速发展。
五、风险提示
公司将会根据双方约定的条件积极稳步推动上述合同项目的顺利完成，但是否能够如期实现尚存如下不确定性：合同履行存在受不可抗力影响造成的风险；
在合同期限内存在和发生其他不可预见或无法预期的合同履行风险；因合同各方造成的未履约风险；其他可能出现的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二〇一七年七月十九日