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国浩律师（深圳）事务所
关于
珠海健帆生物科技股份有限公司
回购注销部分限制性股票
之
法律意见书
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国浩律师（深圳）事务所 法律意见书国浩律师（深圳）事务所
关于
珠海健帆生物科技股份有限公司
回购注销部分限制性股票
之
法律意见书
GLG/SZ/A2061/FY/2017-258致：珠海健帆生物科技股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“健帆生物”或“公司”）委托，担任公司本次实施 2016年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等中国现行法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规范性文件（以下简称“中国法律”）以及《珠海健帆生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司回购注销部分限制性股票相关事项（以下简称“本次回购注销”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次回购注销所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所已经得到公司以下保证：公司向本所提供的所有文件资料及所作出的所有陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书本所律师根据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应的法律责任。
本所同意公司将本法律意见书作为本次回购注销的必备文件进行公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供公司为实施本次回购注销之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用于任何其他用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，现出具法律意见如下：
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书正文
一、关于本次回购注销的批准和授权
（一）2017年 1月 24日，公司召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案，并授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。
（二）2017年8月28日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司2016年度利润分配方案和《2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司本次激励计划所涉及的标的股票的回购价格调整为29.96元/股。鉴于激励对象闫凯因个人原因离职，已不符合公司本次激励计划中有关激励对象的规定，取消其激励对象资格并回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 1.8万股。
（三）2017年8月28日，公司独立董事就本次回购注销的相关事宜发表了独立意见。公司独立董事认为：公司本次回购注销行为符合相关法律法规的规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队勤勉尽责，同意回购注销部分限制性股票。
（四）2017年8月28日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象闫凯已获授但尚未解锁的限制性股票1.8万股。
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件，以及《激励计划（草案）》的规定。
二、关于本次回购注销的具体情况
（一）本次回购注销的原因
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书鉴于公司本次激励计划的激励对象闫凯因个人原因离职，根据《激励计划（草案）》的规定，上述激励对象闫凯不再具备激励资格。
（二）本次回购注销的数量和价格
本次回购注销的限制性股票为公司根据《激励计划（草案）》向激励对象授予的人民币普通股股票，闫凯持有的应回购注销的限制性股票为1.8万股。本次回购注销的限制性股票数量占本次激励计划总数的0.3910%、占公司目前总股本的0.0043%。
公司本次激励计划所涉及的标的股票的授予价格为 30.16元/股。根据公司《2016年度利润分派预案》，利润分派方案为：以公司总股本41,660.4万股为基数，向全体股东每 10股派现金红利 2.00元（含税）。公司已于 2017年 6月 13日实施完毕2016年度权益分派方案。
根据《激励计划（草案）》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。因此，本次激励计划所涉及的标的股票的回购价格调整为29.96元/股。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次回购注销已获得现阶段必要的批准和授权；本次回购注销的原因、数量、价格符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件，以及《激励计划（草案）》的规定。
本法律意见书壹式肆份。
（以下无正文，下接签署页）
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书本页无正文
为
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的
签署页
国浩律师（深圳）事务所 经办律师：
丁明明
负责人： 经办律师：
张敬前 幸黄华
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2017-036
视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于股东部分股份质押暨解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到股东廖道训先生、吴春红女士、柴继军先生（以下简称“廖道训”、“吴春红”、“柴继军”）通知，获悉上述股东所持本公司部分股份被质押暨解除质押，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》要求，对具体事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1.股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||质押||||||本次质押|||
||股东||是否为第一大股||||质押到|||||||
||||||股数||||质权人||占其所持||用途|
||名称||东及一致行动人||||期日|||||||
||||||（万股）||||||股份比例|||
|廖道训||公司十名一致行动人之一||1200||解除质押止||上海银行股份有限公司浦西支行||13.46%||个人原因||
|吴春红||公司十名一致行动人之一||1200||解除质押止||上海银行股份有限公司浦西支行||12.26%||个人原因||
|柴继军||公司十名一致行动人之一||1200||解除质押止||上海银行股份有限公司浦西支行||24.12%||个人原因||
|合 计||-||3600||-||-||-||-||

2.股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大||解除质押||||||||本次解除质|
||股东||||||质押开||解除质押|||||
||||股东及一致行||股数||||||质权人||押占其所持|
||名称||||||始日期||日期|||||
||||动人||（万股）||||||||股份比例|
|廖道训||公司十名一致行动人之一||1200||2016年1月14日||2017年5月24日||上海银行股份有限公司||13.46%||
|吴春红||公司十名一致行动人之一||1200||2016年1月15日||2017年5月24日||上海银行股份有限公司||12.26%||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|柴继军|公司十名一致行动人之一|1200|2016年1月14日|2017年5月24日|上海银行股份有限公司|24.12%|
|合 计|-|3600|-|-|-|-|

3.股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，上述股东股份累计被质押的情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大||持有公司||持有公司||||质押股数占||质押股数|
||股东||||||||质押股数|||||
||||股东及一致行||股份数量||股份占总||||其所持股份||占总股本|
||名称||||||||（万股）|||||
||||动人||（万股）||股本比例||||比例||比例|
|廖道训||公司十名一致行动人之一||8916||12.73%||5435.1||60.96%||7.76%||
|吴春红||公司十名一致行动人之一||9791||13.98%||4059||41.46%||5.79%||
|柴继军||公司十名一致行动人之一||4976||7.10%||3640||73.15%||5.20%||
|合 计||-||23683||33.81%||13134.1||-||18.75%||

二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》；
2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《解除证券质押登记通知》。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会
二○一七年五月二十六日
欧菲科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审查了公司第四届董事会第十三次会议的相关资料，并就有关问题向公司管理层及有关部门进行了询问和查验，基于独立判断立场，对相关事项发表独立意见如下：《关于出售资产的议案》
经核查，公司本次资产以账面净值为基础定价，经过交易双方充分谈判协商而确定的，定价公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形，不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，审议程序合法有效。因此，我们同意本次资产出售。
独立董事：蔡元庆、张汉斌、陈俊发
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2019-17
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于购买银行保本理财产品（第三次）到期的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月25日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会决议通过之日起6个月内使用不超过43,000万元暂时闲置募集资金购买短期（不超过6个月）低风险保本型银行理财产品。具体内容详见2018年12月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。
公司于 2019年 2月 2日使用闲置募集资金人民币 5,000万元购买了上海浦东发展银行“利多多对公结构性存款固定持有期 JG901期”（详见 2019年 2月 12日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的公告）。该理财产品于2019年3月11日到期，理财本金5,000万元及收益203,194.44元已经到账。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会2019年3月13日
北京中伦（成都）律师事务所
关于峨眉山旅游股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：峨眉山旅游股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及深圳证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”或“本所”）指派律师出席了峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，中伦律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》；
2.公司第五届董事会第七十二次会议决议及决议公告；
3.公司第五届监事会第六十次会议决议及决议公告；
4.公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知公告及提示性公告；
5.公司本次股东大会参会股东登记文件和凭证资料；
6.公司2016年第四次临时股东大会会议文件。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
中伦律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开涉及的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第五届董事会第七十二次会议决议、公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知及提示性公告，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会分别于 2016年 12月 2日及 2016年 12月 15日以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知及提示性公告。
本次股东大会现场会议于 2016年 12月 19日下午 14:30在四川省峨眉山市峨眉山大酒店会议室采用现场会议的方式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 12月 19日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年12月18日下午15:00至2016年12月19日下午15:00期间的任意时间。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式，会议通知及提示性公告的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知及提示性公告一致。中伦律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员及召集人资格
根据公司关于召开本次股东大会的通知及提示性公告，本次股东大会会议出
席人员包括：
1.截止2016年12月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东及其委托的代理人；
2.公司董事、监事、高级管理人员；
3.公司邀请的其他相关人员。
根据现场会议的统计结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会的股东及其代理人共计50人，代表有表决权的股份 226,655,759股，占公司有表决权股份总数的43.0158%。其中，出席现场会议的股东及其代理人共计 4人，代表有表决权股份 208,712,131股，占公司有表决权股份总数的39.6104%；通过网络投票的股东共 46人，代表有表决权的股份 17,943,628股，占公司有表决权股份总数的3.4054%。
本次股东大会的召集人为公司董事会。中伦律师和召集人共同对参加现场会议的股东及其代理人资格的合法性进行了验证；通过网络投票系统投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证。中伦律师认为，本次股东大会出席会议人员资格、会议召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经中伦律师见证，本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会各项议案进行了表决。网络投票表决情况数据由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会按《公司章程》的规定监票并当场公布表决结果。
本次股东大会议案的表决情况如下：
1.《关于审议拟转让控股子公司峨眉山万年实业有限公司股权暨关联交易的议案》
在关联股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、马元祝、周栋良回避表决的情况下，该议案的表决情况为：同意54,568,378股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.4532%；反对300,000股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.5468%；弃权0股，占出席本次股东
大会有表决权股份（含网络投票）总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意17,643,628股，占中小投资者出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的98.3281%；反对300,000股，占中小投资者出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的1.6719%；弃权0股，占中小投资者出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0%。
该议案的表决结果为通过。
2.《关于审议修订<公司章程>的议案》
该议案的表决情况为：同意 226,355,759股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.8676%；反对300,000股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.1324%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0%。
该议案的表决结果为通过。
中伦律师认为，公司股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，中伦律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式两份，无副本。
（下接签字盖章页）
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2015-41杭州汽轮机股份有限公司
2015年半年度报告业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
2、预计的业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-1500 万元——-1200 万元|盈利：19,617.49 万元|
|基本每股收益|亏损：约-0.02 元|盈利：0.26 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司报告期内业绩发生大幅变动，主要原因系受国内外市场环境影响，销售收入大幅下降，本期实现销售产品中驱动领域机组数量下滑幅度较大，导致毛利同比大幅减少，从而使净利润同比大幅减少。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门初步估算，公司2015年半年度实际盈亏情况以公司披露的2015年半年度报告数据为准。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
航天工业发展股份有限公司独立董事
关于增加 2017年度日常关联交易预计金额的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等的相关规定，我们作为航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，现就《关于增加 2017年度日常关联交易预计金额的议案》发表如下事前认可意见：
我们认真审阅了公司提交的《关于增加 2017年度日常关联交易预计金额的议案》，并了解了本次增加关联交易预计金额的背景情况，认为公司与关联方发生的日常关联交易本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，均为公司生产经营需要，符合公司的整体经济效益。交易各方资信良好，不会损害公司及非关联股东的权益。因此，我们同意将《关于增加 2017年度日常关联交易预计金额的议案》提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。
航天工业发展股份有限公司
独立董事：任真
杨雄
马玲
证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2019-043甘肃陇神戎发药业股份有限公司
关于控股股东国有股份划转完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次控股股东国有股份无偿划转的情况
2019年7月23日，甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“陇神戎发”、“公司”或“上市公司”）收到原控股股东西北永新集团有限公司（以下简称“永新集团”）《关于对陇神戎发股权划转信息进行披露的函》（永新函[2019]24号），根据永新集团、甘肃国有资产投资集团有限公司（以下简称“甘肃国投”）董事会决议，决定将永新集团持有的陇神戎发26.10%股权（79,176,142股股份）无偿划转至甘肃国投。
永新集团、甘肃国投已按照中国证券登记结算有限责任公司关于上市公司股份非交易过户等相关规定办理完毕相关股份过户手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2019年9月25日出具的《证券过户登记确认书》。
本次国有股股份无偿划转完成过户登记手续后，本公司总股本不发生变化，仍为 303,345,000股，甘肃国投直接持有本公司80,527,142股，占总股本的26.55%，全部为无限售条件流通股，通过其控股子公司甘肃生物产业创业投资基金有限公司持有上市公司 21,575,777股，占公司总股本的7.11%，通过其控股子公司永新集团子公司兰州永新大贸贸易有限责任公司持有上市公司 11,609,108股，占公司总股本的3.83%，甘肃国投成为本公司控股股东，直接持有上市公司26.55%的股份，间接持有上市公司10.94%的股份，甘肃国投合计直接和间接持有上市公司37.49%的股份，甘肃省国资委仍为上市公司的实际控制人。
本次股份划转的具体情况详见公司 2019年 7月 24日在巨潮资讯网上发布的编号为2019-033相关公告及甘肃国投编制并发布的《详式权益变动报告书》。
二、本次国有股份无偿划转的限制情况
本次权益变动所涉及的永新集团直接持有的陇神戎发26.10%股权为陇神戎发首次公开发行上市前持有的股份，本次无偿划转系同一实际控制人控制之下不同主体之间转让上市公司股份的行为，不属于《深交所创业板股票上市规则》和《上市公司收购管理办法》规定的限制转让的范围。
三、备查文件
1、西北永新集团有限公司董事会决议；
2、甘肃省国有资产投资集团有限公司董事会决议；
3、《国有股权无偿划转协议书》；
4.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户登记确认书。
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会2019年9月25日
证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2019-021金陵药业股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议（临时）通知于 2019年 6月 3日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。
2、本次会议于 2019年 6月 6日以通讯会议的方式召开。
3、公司共有董事 7名，实际收到有效表决票 7张。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
公司董事会聘任陈胜为副总裁（简历附后）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司内设机构更名的议案》。
公司董事会同意将市场部更名为：供应链集成部。
本次市场部更名之后，公司内设机构（不含分、子公司）为“一处、
一室、十一部”，具体如下：董事会秘书处、办公室、党群工作部、财务部、运营管理部、投资发展部、人力资源部、供应链集成部、投资者关系部、纪检监察部（监督办公室）、审计部、法务部、药材资源开发部。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于提请召开公司 2018年年度股东大会的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见 2019年 6月 7日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《金陵药业股份有限公司关于召开 2018年年度股东大会的通知》。
公司独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见，内容详见 2019年 6月 7日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
公司副总裁简历如下：
陈胜，男，1969年 1月出生，在职研究生学历，政工师，中共党员。
2003年 4月至 2009年 4月担任南京医药产业（集团）有限公司政工部副主任；2009年 4月至 2012年 4月担任南京医药产业（集团）有限公司经济运行部经理；2012年 2017年 10月担任本公司党委副书记兼纪委书记；2017年 10月至 2019年 6月担任本公司党委委员、纪委书记；2019年 6月至今担任本公司党委委员。期间：2015年 4月至 2018年 5月兼任南京鼓楼医院
集团安庆石化医院党委书记。2017年 6月至 2019年 6月担任本公司第七届监事会非职工监事（已辞去）。
陈胜现担任本公司党委委员，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止 2019年 6月 6日，持有公司股票 117,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会二〇一九年六月六日
证券代码：000755 证券简称：*ST三维公告编号：临 2017-039
山西三维集团股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该重大事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，本公司股票（证券简称：*ST三维，证券代码：000755）自2017年4月5日开市起停牌。详情请见公司于2017年4月1日、2017年4月12日、2017年4月19日、2017年4月26日、2017年5月4日、2017年5月5日在深圳证券交易所指定网站上披露的《山西三维集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-019）、《山西三维集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：临2017-023）、《山西三维集团股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-025）、《山西三维集团股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：临2017-033）、《山西三维集团股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：临2017-034）、《山西三维集团股份有限公司董事会关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：临2017-035）。
截至本公告日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就上述重大资产重组事项同相关方开展进一步磋商协调工作，并积极组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展重大资产重组的尽职调查及审计、评估等各项工作。因相关工作正在进行中，相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完
成后召开董事会审议重大资产重组预案或报告书，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司董事会
2017年5月10日
广发证券股份有限公司
关于天津凯发电气股份有限公司
使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为天津凯发电气股份有限公司（以下简称“凯发电气”或“公司”）创业板公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及募集资金使用等有关规定，对公司拟使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、公司拟使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理概况
1、投资目的
在确保募集资金投资项目正常进行、公司日常运营和资金安全的前提下，充分利用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，在风险可控的情况下增加公司投资收益。
2、投资额度
公司拟使用不超过人民币1亿元进行现金管理，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。
3、投资品种
公司使用闲置募集资金及自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险现金管理产品。为控制风险，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起 12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。
5、资金来源
公司闲置募集资金及自有资金。
6、决策程序
该事项已于2019年4月25日经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。独立董事亦对该事项发表了明确的同意意见。
二、公司采取的风险控制措施
公司拟采取的风险控制措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
2、公司董事会审议通过后，公司总经理负责组织实施。公司财务部及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内审部门对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响分析
公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行、公司日常运营和资金安全的前提下实施的，将有利于提高资金使用效率，在风险可控的情况下增加公司投资收益，不会对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不会变相改变募集资金投向和损害股东利益。
四、保荐机构的核查意见
保荐机构查阅了公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议资料以及独立董事发表的独立意见，并将在未来持续关注公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展情况，督促其做好信息披露工作。
经核查，保荐机构认为：公司在确保募集资金投资项目正常进行、公司日常运营和资金安全的前提下，使用不超过1亿元（滚动额度）投资安全性高、流动性好的低风险现金管理产品，有利于提高资金使用效率，在风险可控的情况下增加公司投资收益，不会对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不会变相改变募集资金投向和损害股东利益，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。
本保荐机构同意公司上述使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项。
（以下无正文）
［本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于天津凯发电气股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页］
保荐代表人：
陈立国 刘世杰
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2019-016号光一科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。2019年3月11日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》，公司监事会提名朱云飞先生、钱卫民先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，上述候选人简历详见《第三届监事会第二十次会议决议公告》之附件。
本次换届选举事项尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议，经股东大会累积投票制选举产生后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事葛兹俊先生共同组成第四届监事会，监事任期三年，自股东大会通过之日起计算。
第四届监事会监事候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
光一科技股份有限公司监事会2019年3月12日
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们审阅了董事会提交的相关资料并就有关问题进行了询问，发表独立意见如下：
一、关于2014年年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司募集资金 2014年存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于 2014年年度利润分配预案的独立意见
经核查，公司近年盈利状况良好，为回报股东，公司大股东上海延华高科技有限公司提议2014年度利润分配预案，该预案已经公司本次董事会审议通过：以2014年12月31日的公司总股本372,134,231股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股2股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增股本297,707,384.8股，转增股本后公司总股本增加至669,841,615.8股。
作为公司的独立董事，我们认为公司2014年度利润分配预案符合公司关于利润分配的政策以及《公司章程》和《股东未来分红回报规划（2012年至2014年）》的要求，与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。在该事项披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
三、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
我们已认真阅读公司董事会审计委员会提交的《2014年年度内部控制自我评价报告》，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，我们认为：
1、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司经营管理实际情况需要。
2、公司的内部控制措施对公司管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。
3、公司《内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，对存在问题的揭示比较深刻，加强内部控制的努力也比较明显。
四、关于聘任公司2015年年度财务审计机构的独立意见
经核查，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2014年年度审计报告》(会审字[2015]0301号)，真实、准确、完整地反映了公司2014年度财务状况和经营成果。该所已连续九年为公司提供审计服务，在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作。同时，该所作为本公司审计业务签字的注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规则》的文件要求。根据中国证监会对上市公司规范运作的有关要求，我们同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，负责会计报表审计及其他相关业务的咨询服务等业务。
五、关于2014年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
我们对公司截至2014年12月31日对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了核查和了解，具体情况如下：
1、自2014年1月1日至2014年12月31日，公司不存在大股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况；
2、自2014年1月1日至2014年12月31日，公司为全资及控股子公司累计提供了10,100万元担保，未超过公司2014年预计对外担保的额度。截止2014年12月31日，公司对控股子公司提供担保余额2,078.11万元人民币，占最近一期（2014年12月31日）经审计的净资产的比例为2.74%。除了对控股子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保，公司无逾期的对外担保事项。上述担保事项属于各子公司正常的生产经营行为，目的在于保证各子公司的生产经营资金需求，不会对公司及个子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，属于公司可控制范围之内。公司担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）的有关规定。
公司已建立防范控股股东及关联方资金占用的专门制度，建立起了“占用即冻结”的机制，能够有效防止股东或实际控制人侵占上市
公司资产，维护中小股东利益。
六、关于公司2015年年度预计对外担保额度的独立意见
公司为规范加强对外担保的日常管理，贯彻《对外担保制度》的规定，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划在2015年对全资及控股子公司融资进行担保额度不超过30,000万元，公司本次对外担保对象均为本公司合并报表范围内的全资或控股子公司，无其他对外担保，是为了满足控股子公司正常的生产经营，确保其资金流畅通，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司为其担保。
该担保事项还需提交公司2014年年度股东大会审议。
七、关于参与投资设立武汉智慧城市产业投资基金管理有限公司及延华高金智慧城市产业投资基金（有限合伙）的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规的规定，作为公司的独立董事，我们认真阅读了公司关于参与投资设立武汉智慧城市产业投资基金管理有限公司及延华高金智慧城市产业投资基金（有限合伙）的资料,基于每个人独立判断的立场，发表独立意见如下：
公司与金茂创投和湖北高投的合资基金，将定位于融合产业资本、国资力量和专业投资管理团队力量，加深区域布局：一方面，湖北高投是湖北省最大的地方国资投融资平台，它将助力公司更好的整合和协调各级地方政府资源，不仅能在国有体制内整合项目资源，也
为“智城模式”的落地和智慧城市建设与运营创造了独到的优势；另一方面，金茂创投和湖北高投都是业内资深的投资管理公司，拥有较高的行业地位和实力雄厚的优秀管理团队，其在湖北省等中部地区长期耕耘，积累了大量的地方人脉和项目资源，为公司继续拓展智慧城市产业链的收并购业务提供了多方渠道。
公司本次投资符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章制度及《公司章程》的规定。
综上，我们同意公司参与投资设立武汉智慧城市产业投资基金管理有限公司及延华高金智慧城市产业投资基金。
独立董事：
洪觉慧 罗贵华 李宁
证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2017-065吉林省金冠电气股份有限公司关于
第四届董事会第十八次会议决议的更正公告及关于向关联方申请借款暨关联交易的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 5月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《第四届董事会第十八次会议决议公告》（2017-062）、《关于向关联方申请借款暨关联交易的公告》（2017-063）。现就事后审核中发现的问题，对上述公告中部分事项做如下补充披露或更正：
一、《第四届董事会第十八次会议决议公告》
在原公告“二、董事会会议审议情况”中“1、审议通过了《关于向关联方申请借款的议案》”部分最后补充披露“本议案需提交公司股东大会审议。”
二、《关于向关联方申请借款暨关联交易的公告》
将原公告“一、关联交易概述”中的“本次交易金额未达到股东大会审批权限，不需要提交公司股东大会审议”更正为“根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第10.2.5条的规定，本次交易需提交公司股东大会审议。”
除以上补充披露或更正的内容外，公告其他内容不变。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会二〇一七年五月二十三日
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2017-031江苏捷捷微电子股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十二次会议。
1、会议通知的时间和方式：2017年7月29日邮件方式通知
2、会议召开的时间：2017年8月8日上午
3、会议召开地点：江苏省启东科技创业园兴龙路8号公司会议室
4、会议召开方式：现场结合通讯表决的形式
5、会议召集人：董事长黄善兵
6、会议主持人：董事长黄善兵
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人，其中，董事盛波、陈良、万里扬、费一文以电话会议的形式参会。
二、董事会会议审议情况
《江苏捷捷微电子股份有限公司2017年半年度报告》内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司董事会将 2017年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明，并出具了《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对公司2017年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。
《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容请详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；
2、《独立董事关于公司2017年半年度报告相关事项的独立意见》。
特此公告！
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
江苏华昌化工股份有限公司
江苏华昌化工股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
郭旭虹
本人作为江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指导》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定和要求，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权力，积极参加股东大会、董事会及专门委员会的会议，切实维护公司和股东的利益，特别是社会公众股股东的利益。现将 2015年年度履行工作情况汇报如下。
一、参加会议情况
1、董事会会议
报告期内，公司共召开6次董事会，本人在2015年9月正式任职后参加会议一次（即四届二十一次董事会），并对董事会会议相关材料进行了认真审阅，积极参与了相关议案的审议和表决，基于对各项议案的认同，本人投了赞成票，无投反对票和弃权表决的情形，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有提出新提案的情形。
2、股东大会会议
本年度本人亲自列席了2016年第一次临时股东大会。2015年度本人未发生提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。2015年内，本人也没有对董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事会召开次数|||||6||股东大会召开次数|2|
|现场出席次数||通讯表决次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议||亲自出席次数|||
|0||1|0|0|否||1|||

本人作为独立董事，在召开董事会之前主动了解并获取做出决策前需要的情况和资料，详细的了解整个公司的生产和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
在董事会会议上认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出
科学决策起到积极的作用。
二、发表独立意见的情况
江苏华昌化工股份有限公司
因本人是在2015年9月8日公司召开的2015年第一次临时股东大会通过后才正式任职，此后公司仅召开了一次董事会，即审议公司 2015年第三季度报告，故未存在发表独立意见的情况。
三、现场检查情况
2015年度，本人利用现场参加董事会和股东大会会议的机会到公司了解生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、投资项目的进度等，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况，未发现异常情形。
四、作为董事会专业委员会委员工作情况
1、提名委员会工作情况
报告期内，提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，按公司《董事会提名委员会工作细则》要求开展工作；切实履行委员会工作职责，审核聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况和能胜任公司相关工作岗位的职责要求，以决议等书面材料向董事会提交报告。
2、战略与发展委员会工作情况
自本人任职至报告期末，本人作为战略委员会委员，出席了战略委员会的历次会议，公司未来的发展目标及公司重大投资及决策能从公司的实际情况出发，符合公司发展的规划，公司调整战略方向，在各地设立子公司等都充分考察市场环境，符合公司未来的发展战略。
3、薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责，2015年度主要对2015年公司高级管理人员薪酬进行了审查，并对激励对象每季度的考核结果进行审查。
五、保护公司利益及中小股东合法权益方面所做的工作
1、关注公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。
江苏华昌化工股份有限公司
的合法权益。
六、其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生。
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
在公司担任独立董事期间，公司董事会、管理层在我履行职务过程中给予了积极、有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。在新的一年里，本人将一如既往的履行好独立董事的职责，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司规范运作。
独立董事郭旭虹，邮箱：guoxuhong@ecust.edu.cn。
独立董事：郭旭虹
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2016-030
浙江开山压缩机股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2016年第一季度报告全文已于2016年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2016年4月21日，浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《公司2016年第一季度报告全文》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《公司2016年第一季度报告全文》于2016年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江开山压缩机股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十二日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2019-021浙江双环传动机械股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 18日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据国家财政部的相关规定，公司将对部分会计政策进行变更。具体变更情况如下：一、本次会计政策变更的原因
财政部于 2017年 3月 31日分别发布了《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第 37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。
财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），于2018年9月5日发布了《关于 2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。
二、本次会计政策变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
三、本次会计政策变更前采用的会计准则
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
四、本次会计政策变更的内容
公司按照财政部于 2017年 3月 31日修订发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》，2017年 5月 2日修订发布的《企业会计准则第 37号—金融工具列报》以及2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》、2018年 9月 5日发布的《关于 2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的相关规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。
五、本次会计政策变更对公司的影响
修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》主要变更内容如下：
1、在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。
2、在新金融工具准则施行日，以公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
3、在新金融工具准则下，公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。
公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。新金融工具准则的执行，不会对公司财务报表产生重大影响。
通知要求的财务报表格式调整，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对公司财务报表产生重大影响。
六、董事会关于变更会计政策合理性的说明
本次变更会计政策是根据财政部修订的新金融工具准则及通知的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次变更不会对公司当期和变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。
七、本次变更履行的决策程序
本次会计政策变更已经公司董事会和监事会审议通过，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》等有关规定，无需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会