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证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2014-017
江苏江淮动力股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏江淮动力股份有限公司（以下简称公司）董事会于2014年4月18日以书面方式发出关于召开公司第六届董事会第十二次会议的通知，并于 2014年 4月 29日在公司三楼东会议室召开了此次会议。本次会议由董事长胡尔广先生主持，应出席董事7人，实际亲自出席董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《公司2013年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2013年度总经理工作报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2013年度财务决算报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《公司2013年度利润分配方案》；
公司2013年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 91,423,077.31元，母公司报表净利润为167,860,275.57元。综合考虑股东回报和公司持续发展等因素，拟订公司2013年度利润分配预案：以公司 2014年非公开发行股票完成后的总股
本为基数，向全体股东每10股派0.10元（含税）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司2013年度高级管理人员薪酬方案》；
关联董事王志成、王乃强已回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于公司2014年度申请银行综合授信额度的议案》；
同意 2014年度公司及子公司向银行申请综合授信敞口总额度最高不超过人民币 28亿元，分别用于借款、银行承兑汇票、进口信用证、远期结售汇及保函等方面，各公司可采取以自有资产抵押、质押等方式为其授信提供担保。授权公司董事长为代理人，在上述授信总额度内全权办理具体业务及签署相关法律文件，公司董事会不再逐笔形成决议，有效期自股东大会审议通过本议案之日起至2014年度股东大会召开之日。上述2014年度授信额度不包括已合法履行审批程序的公司中长期贷款。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
具体内容请见公司于2014年4月30日在巨潮资讯网披露的《公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；
同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，审计业务包括财务报表审计和内控审计等。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于业绩承诺实现情况的说明》；
具体内容请见公司于2014年4月30日在巨潮资讯网披露的《公司关于业绩承诺实现情况的说明》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于公司2013年度坏账核销的议案》；
同意公司 2013年度核销无法收回的应收款项共计 5,741,798.96元，其中：核销应收账款 5,219,000.05元、核销其他应收款 484,164.41元、核销预付账款38,634.50元，上述款项均已按规定全额计提坏账准备。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》；
具体内容请见公司于 2014年 4月 30日在巨潮资讯网披露的 2014-019号公告《关于对全资子公司增资的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《公司2013年度内部控制手册》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《公司章程修正案》
具体内容请见公司于2014年4月30日刊载于巨潮资讯网的《公司章程修正案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《公司股东回报规划》；
具体内容请见公司于2014年4月30日刊载于巨潮资讯网的《公司股东回报规划》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《关于修改<公司关联交易管理制度>的议案》；
修订后的制度全文请见公司于2014年4月30日刊载于巨潮资讯网的《公司关联交易管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《公司2014年第一季度报告正文和全文》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。
同意于 2014年 5月 23日召开公司 2013年度股东大会。具体内容请见公司于 2014年4月 30日在巨潮咨询网披露的 2014-020号公告《关于召开公司 2013
年度股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述第一、二、五、六、八、十、十五、十六、十七项议案需提交公司股东大会审议。
江苏江淮动力股份有限公司董事会二〇一四年四月三十日
浙江众成包装材料股份有限公司
2016年度独立董事述职报告（汪萍）
各位股东、股东代表：
本人作为浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2016年度根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章制度的规定和要求，诚信、勤勉、忠实履行职务，认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表了独立意见，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，积极维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
2016年9月9日，公司召开2016年度第一次临时股东大会，其中选举本人为第三届董事会独立董事之一，自此，本人开始在公司董事会履行职责。
一、出席会议情况：
2016年度本人任职期间，公司共召开2次董事会，会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2016年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各次董事会会议审议的相关议案均表示同意。2016年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：
1、出席董事会会议的情况：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事||应出席次||实际出席||委托出席||缺席|是否连续两次未亲|
|姓名||数||次数||次数||次数|自出席会议|
||2||2||0||0|||

2、出席股东大会会议的情况：
报告期内本人任职期间，公司共召开了一次临时股东大会，本人列席了该次
临时股东大会。
二、发表独立意见的情况：
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人就公司 2016年经营管理中的重大事项发表独立意见。发表独立意见的情况如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|发表独立意见的事项||披露时间|会议届次|
||2016-11-22|||

三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作情况：
作为公司独立董事，本人勤勉尽责，在2016年度积极利用在财务、投资方面的专业能力和工作经验，对公司内部审计、内控建设、对外投资等事项，结合监管机构最新的审核理念和公司实际情况，提出合适的意见或建议；对公司的法人治理结构情况进行了监督和核查，对公司的生产经营、财务管理等各项情况进行了深入了解。通过现场调查、主动调查等获取做出决策所需要的情况和资料，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。通过电话和邮件等多种方式以及利用参加董事会等机会，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，沟通、交流公司治理和规范运作的运行情况，并结合本人获悉的前沿资讯给予相关的指导意见。对于每次需董事会审议的各个议案，主动了解并获取做出决策所需要的资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2016年度，本人能够认真学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所等有关法律法规及其它相关文件，对董事、高管人员是否履行职责进行监督和核查，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，切实加强了对公司及投资者利益的保护能力。
督促公司严格按照最新的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规则指引和《公司章程》及公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，维护投资者特别是中小投资者的平等知情权，切实有效地保护广大投资者的合法权益。
四、任职董事会各专业委员会的工作情况：
2016年度，本人担任审计委员会以及薪酬与考核委员会委员，并担任审计委员会以及薪酬与考核委员会召集人。
作为审计委员会召集人，本人积极履行职责，在报告期内严格按照相关规定召集和主持会议，通过对公司定期报告、内部审计工作报告、募集资金专项报告
等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，切实履行了审计委员会召集人的职责。
作为薪酬与考核委员会召集人，本人积极履行职责，监督和审议董事、监事及高管薪酬情况及考核制度体系建设情况。
五、其他工作情况：
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、本人联系方式：邮箱jswp523@126.com
2017年度，本人将继续本着诚信勤勉、独立公正的原则，按照法律法规以及公司章程和规章制度的要求，加强与公司董事会、监事会、管理层等各方面的沟通与合作，积极有效地履行独立董事的职责和义务，保证公司董事会的客观公正与独立运作，促进公司持续、稳定、健康发展、规范运作，更好的维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
（本页无正文，为《浙江众成包装材料股份有限公司独立董事 2016年度述职报告（汪萍）》签字页）
独立董事：汪萍年月日
法律意见书
北京市海润律师事务所
关于北京康斯特仪表科技股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的法律意见书
致：北京康斯特仪表科技股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派谢发友律师、马少辉律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2015年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）对本次股东大会进行见证并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）2015年8月18日，公司董事会召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司召开 2015年第四次临时股东大会的议案》，同意于 2015年9月8日召开公司2015年第四次临时股东大会。
（二）2015年 8月 19日，公司董事会在深圳证券交易所网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《北京康斯特仪表科技股份有限公司关于召开
法律意见书
2015年第四次临时股东大会的通知》。该公告载明了本次股东大会会议召开基本情况、会议审议事项、会议登记办法、其他事项等。
（三）本次股东大会于2015年9月8日下午14:00在北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室如期召开，会议由公司副董事长何欣先生主持。
（四）公司通过深圳证券交易所交易系统于 2015年 9月 8日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过深圳证券交易所互联网投票系统于2015年9月7日下午15:00至2015年9月8日下午 15:00的任意时间向全体股东提供网络形式的投票平台。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、出席现场会议的股东。本所律师根据截止2015年9月1日深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的《股东名册》，出席本次股东大会现场会议的公司法人股东营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件、代理人身份证件、代理投票委托书、股票账户卡，出席本次股东大会现场会议的自然人股东身份证件、股票账户卡、股东代理人身份证件、代理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
2、参加会议股东及股东代理人合计12人，代表有表决权的股份30,621,800股，占公司总股份数的75.0534%。其中，出席现场会议股东及股东代表 8人，代表有表决权的股份 30,615,400股，占公司股份总数的75.0377%；网络投票股东4人，代表有表决权的股份6,400股，占公司股份总数的0.0157%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席了本次会议。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集
法律意见书
人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
（一）本次股东大会审议的事项为：
1、《关于2015年半年度资本公积金转增股本的议案》；
2、《关于增加注册资本的议案》；
3、《关于修改公司章程的议案》。
（二）本所律师认为，本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东大会召开15日前进行了公告；议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情况；
本次股东大会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的议案进行了投票表决。
（二）本次股东大会实际所审议的事项与公告拟审议的议案一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决之情形。
（三）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会的议案进行了逐项投票表决，并由两名股东代表、监事代表、本所律师进行了计票监票。
（四）经统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了上述3项议案，且表决结果被当场公布。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
法律意见书
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
本法律意见书共有正本三份。
法律意见书
（此页无正文，专为《北京市海润律师事务所关于北京康斯特仪表科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市海润律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
负责人（签字）： 谢发友：
袁学良： 马少辉：
年 月 日
北京太空板业股份有限公司
股权激励计划实施考核管理办法
（2018年1月）
北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动包括公司管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2018年股权激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司管理人员及核心技术（业务）骨干。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司董事会办公室、人力资源部、财务部组成考核工作小组(以下简称“考核工作小组”)负责具体实施考核工作。考核工作小组对董事会负责并报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关组织负责相关考核数据的收集和提供,并对数据的真实性和可靠性负责。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的解除限售考核年度为 2018-2020年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|
|第一个解除限售期|以 2016 年主营业务收入为基数，2018年主营业务收入增长率不低于 15%|
|第二个解除限售期；|以 2016 年主营业务收入为基数，2019年主营业务收入增长率不低于 25%|
|第三个解除限售期；|以 2016 年主营业务收入为基数，2020年主营业务收入增长率不低于 35%|

针对预留股票部分授予后的各年度业绩考核指标如下：
|||
|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|

|||
|-|-|
|第一个解除限售期|以 2016 年主营业务收入为基数，2019年主营业务收入增长率不低于 25%|
|第二个解除限售期；|以 2016 年主营业务收入为基数，2020年主营业务收入增长率不低于 35%|

（二）个人层面绩效考核要求
根据公司制定的考核办法，目前对个人绩效考核结果共有优秀/良好、合格、不合格三档，对应的考核结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|等 级|优秀/良好|合格|不合格|
|个人层面系数|100%|80%|0|

薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其解除限售比例，激励对象个人当年实际解除限售额度＝个人层面系数×个人当年计划解除限售额度。
若激励对象上一年度个人绩效考核结果为优秀/良好档，则激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次解除限售。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为不合格档，则上一年度激励对象个人绩效考核为“不合格”，公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期解除限售额度，限制性股票由公司回购注销。
六、考核结果的反馈和运用
（一）被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果；
（二）如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董
事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
（三）考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
七、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
本次股权激励计划的考核年度为 2018-2020年三个会计年度，每年考核一次。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会。
董事会根据考核报告确定被激励对象的解锁资格及数量。
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
北京太空板业股份有限公司董事会二〇一八年一月二十二日
焦作万方铝业股份有限公司关于公司股东股票质押式回购交易延期及部分股票购回的公告证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2018-068焦作万方铝业股份有限公司关于
公司股东股票质押式回购交易延期及部分股票购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年10月19日收到公司第一大股东樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）（以下简称“和泰安成”）的《告知函》，结合中国证券登记结算有限责任公司关于股东股份质押冻结相关资料，获悉公司和泰安成办理了股票质押式回购交易的延期和部分股票购回的业务，相关手续已于2018年10月18日在中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）办理完毕。具体如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|解除质押日期|解除质押的原质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|和泰安成|是|200|2018.10.12|中泰证券股份有限公司|0.00%|
|合计|----|200|----|----|0.00%|

和泰安成本次解除质押的200股股份是针对2017年10月19日披露的股份质押和2017年11月6日披露的股份质押的购回，每笔各购回100股。
二、股票质押式回购交易延期情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|回购交易延期质押股数(股)|回购交易延期质押开始日期|购回交易日|质权人|本次延期质押占其所持股份比例|
|和泰安成|是|75,539,900|2018.10.18|2019.10.18|中泰证券股份有限公司|36.62%|
|合计|----|75,539,900|----|----||36.62%|

焦作万方铝业股份有限公司关于公司股东股票质押式回购交易延期及部分股票购回的公告和泰安成本次股票质押式回购交易延期股份数量75,539,900股，是针对本公司于2017年10月19日披露的《焦作万方铝业股份有限公司股东股份被质押的公告》及其补充质押的延期购回。本次延期质押业务自2018年10月18日起至2019年10月18日。其中该笔质押于2018年10月12日购回100股，解除100股的质押。
三、股东股份累计被质押冻结的情况
截至 2018年 10月 18日，和泰安成持有本公司股份数量 206,278,976股,占本公司总股本的17.30%。其所持有本公司股份累计被质押冻结的数量205,919,800股，占本公司总股本的17.27%。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司关于股东股份质押冻结相关资料。
2.樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）告知函。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会2018年 10月20日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2017-036巨力索具股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2017年5月5日以书面和电子邮件通知的形式发出，会议于2017年5月12日（星期五）上午 9:30在公司 105会议室以现场方式召开；本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，会议由公司董事长杨建忠先生主持；公司监事、高级管理人员及证券事务代表列席了会议；本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司保定市分行办理2017年度综合授信业务的议案》。
因业务开展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司保定市分行申请办理2017年度综合授信业务，授信额度为人民币壹亿伍仟万元（包括但不限于贷款、贸易融资、保函、内保外贷、票据、信用证等业务），用以补充公司流动资金和购买原材料等。以上授信期限为一年，具体期限以双方签订的正式合同为准。
同时，公司控股股东巨力集团有限公司为本次综合授信业务提供无偿担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.1之规定，巨力集团有限公司为公司本次综合授信业务提供担保不构成关联交易。
公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2017年5月13日
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关于对星美联合 2015年度财务报表
发表非标审计意见的专项说明
天健函〔2016〕8-4号
深圳证券交易所：
本所接受星美联合股份有限公司（以下简称星美联合公司或公司）的委托，对其2015年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的审计报告
（天健审〔2016〕8-14号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《深圳证券交易所股票上市规则》规定，现将有关情况说明如下：
一、审计报告中强调事项段的内容
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二所述，截至财务报表批准报出日，星美联合公司的重大资产重组尚存在重大不确定性，星美联合公司的营业收入全部来自子公司，子公司开展的业务主要来源于关联方交易。因此星美联合公司持续经营能力存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、出具带强调事项段无保留意见审计报告的依据和理由
《中国注册会计师审计准则第 1503号-在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第七条规定，“如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，注册会计师在已获取充分、适当的审计证据证明该事项在财务报表中不存在重大错报的条件下，应当在审计报告中增加强调事项段。强调事项段应当仅提及已在财务报表中列报或披露的信息”。
星美联合公司持续经营能力存在重大不确定性的事项，属于我们根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项。因此，我们在审计报告
中增加强调事项段，提醒财务报表使用者关注已在财务报表中披露的该事项。
三、强调事项对报告期公司财务状况和经营成果的影响
截至 2015年 12月 31日，该强调事项对报告期星美联合公司财务状况和经营成果没有影响。
四、强调事项是否明显违反会计准则及相关信息披露规范性规定
上述强调事项段中涉及事项不属于中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。
专此报告，请予察核。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张凯
中国·杭州 中国注册会计师：赵兴明
二〇一六年二月四日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2015-81深圳市长盈精密技术股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于2015年07月16日以电子邮件、短信等通讯方式发出。
2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2015年 07月 20日10：00以现场结合通讯的方式在公司大会议室召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事3名。独立董事詹伟哉先生在外出差，通过通讯的方式对会议议案进行了表决。
4、会议主持人：董事长陈奇星先生
5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途扩产金属 CNC结构组件项目的议案》
公司拟将原用于 2014年非公开发行募投项目“智能终端超精密连接器项目”的募集资金 1.67亿元用于扩产“金属 CNC结构组件项目”，本次变更用途的募集资金占公司2014年非公开发行募集资金净额95,681.02万元的17.45%。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于变更
部分募集资金投资项目的公告》及《深圳市长盈精密技术有限公司关于扩产金属CNC结构组件项目的可行性研究报告》。
公司监事会、独立董事、保荐机构对此议案均发表了意见。具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于变更部分募集资金用途投资全资子公司广东天机的议案》公司拟将原用于 2014年非公开发行募投项目“智能终端超精密连接器项目”的募集资金1亿元用于投资全资子公司广东天机工业智能系统有限公司。本次变更用途的募集资金占公司 2014年非公开发行募集资金筹资净额 95,681.02万元的10.45%。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》及《深圳市长盈精密技术有限公司关于投资广东天机工业智能系统有限公司的报告》。
公司监事会、独立董事、保荐机构对此议案均发表了意见。具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于向银行申请追加综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营需要，董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司申请综合授信额度2.5亿元，有效期一年。本次追加综合授信额度后，公司向相关银行申请的综合授信额度将由13.1亿增加至15.6亿元。
上述授信额度申请计划是公司与中国建设银行股份有限公司初步协商后制定的预案，在上述额度内，具体执行情况以正式签署的授信协议为准。
为确保公司向银行申请授信额度计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，董事会提请股东大会授权董事长陈奇星先生在不超过上述授信额度申请计划金额的前提下，签署相关业务合同及其它相关法律文件。由此产生的法律、经济责任由公司承担。
表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《为全资子公司增加担保额度的议案》
为满足生产经营和项目建设资金需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司申请不超过2.5亿元的综合授信额度，主要由全资子公司广东长盈精密技术有限公司（以下简称“广东长盈”）使用。董事会同意公司为广东长盈使用前述授信提供连带责任担保。
具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
5、关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案
公司定于 2015年 8月 5日下午 15:00在公司大会议室召开二〇一五年第二次临时股东大会，审议相关议案。股东大会召开地点、审议议案等具体事项，详见召开二〇一五年第二次临时股东大会的通知。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2016-154新疆中泰化学股份有限公司
五届三十六次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）五届三十六次监事会会议于 2016年 11月 23日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，于 2016年 12月 1日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事 5名，实际参加表决的监事5名。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过关于新疆中泰进出口贸易有限公司转让债权暨关联交易的议案；（关联监事郑欣洲、谭顺龙回避表决）
详细内容见2016年12月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新疆中泰进出口贸易有限公司转让债权暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司2016年第九次临时股东大会审议。
二、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
详细内容见2016年12月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
三、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过关于新增预计公司2016年度日常关联交易的议案；（关联监事郑欣洲、谭顺龙回避表决）
详细内容见2016年12月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新增预计公司2016年度日常关联交易的的公告》。
本议案需提交公司2016年第九次临时股东大会审议。
四、逐项审议通过关于公司下属公司申请银行综合授信额度及公司为其提供保证担保的议案；
1、新疆中泰进出口贸易有限公司向中国银行股份有限公司新疆分行申请15,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意5票，反对0票，弃权0票
2、新疆中泰进出口贸易有限公司向中国工商银行股份有限公司新疆分行申请30,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意5票，反对0票，弃权0票
3、中泰国际发展（香港）有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意5票，反对0票，弃权0票
4、中泰国际发展（香港）有限公司向中国银行股份有限公司新疆分行申请10,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保。
同意5票，反对0票，弃权0票
详细内容见2016年12月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
本议案需提交公司2016年第九次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司监事会二○一六年十二月二日
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2014-006
四川川大智胜软件股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司
内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的
最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
||256,574,984.22||203,445,527.31||26.11%||
|营业总收入|||||||
||43,956,799.50||43,149,752.02||1.87%||
|营业利润|||||||
||79,981,775.14||71,967,906.78||11.14%||
|利润总额|||||||
||68,507,801.03||61,586,320.71||11.24%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.4920||0.4423||11.24%||
|基本每股收益（元）|||||||
||8.54%||8.03%||上升 0.51个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
||977,346,591.05||964,884,328.96||1.29%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者权|824,934,731.98||784,276,050.95||5.18%||
|益|||||||
||139,245,600.00||139,245,600.00||-||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的每股净资|5.9243||5.6323||5.18%||
|产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内公司经营情况和财务状况良好。2013年度，公司实现
营业总收入 25,657.50万元，较上年同期增长26.11%；实现营业利
润 4,395.68万元，较上年同期增长1.87%；实现利润总额 7,998.18
万元，较上年同期增长11.14%；实现归属于上市公司股东的净利润
6,850.78万元，较上年同期增长11.24%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司《2013年第三季度报告》
中披露的年度经营业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司法定代表人游志胜、主管会计工作的负责人刘智娟、
会计机构负责人（会计主管人员）王虹签字并盖章的比较式资产负
债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的2013年度内部审计报告。
四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇一四年二月二十六日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2016-082安徽盛运环保（集团）股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第四次会议通知于2016年8月15日以传真及电子邮件方式送达全体董事，会议于2016年8月25日在安徽省合肥市公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长开晓胜先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过《<2016年半年度报告>全文及其摘要》
《<2016年半年度报告>全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2016年半年度报告》全文及其摘要于 2016年8月26日刊登在中国证监会指定信息披露网站，摘要亦同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于设立内蒙古包头东河、莫力达瓦达斡尔族自治旗、黑龙江集贤项目公司的议案》;
公司决定在内蒙古包头市东河区、莫力达瓦达斡尔族自治旗、黑龙江省集贤县设立相关项目公司以便推动相应工作，公司以自有资金3,000万元、3,000万元、3,000万元分别设立上述三个项目公司。
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司决定以自有资金现金2,900万元、4,000万元分别增资祥云盛运环保电力有限公司、鹰潭中科环保电力有限公司。
同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于收购行唐县生活垃圾卫生填埋场的议案》；
公司决定以自有资金1,537.50万元收购行唐县生活垃圾卫生填埋场。
同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于为北京中科通用能源环保有限责任公司提供担保的议案》;北京中科通用能源环保有限责任公司所属的垃圾发电项目正在陆续建设过程中，需要物资、设备等采购资金，该公司现拟向浦发银行申请人民币5,000.00万元流动资金贷款，本公司为其提供全额担保。
同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于为枣庄中科环保电力有限公司提供担保的议案》;
枣庄中科环保电力有限公司的垃圾发电项目正处于建设期，为解决垃圾发电项目的资金需求，枣庄中科环保电力有限公司拟向中国银行申请项目贷款 6,500万元，本公司为枣庄中科环保电力有限公司上述项目贷款提供全额担保。
同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于为拉萨盛运环保电力有限公司提供担保的议案》;
拉萨盛运环保电力有限公司的焚烧发电项目正处于工程建设期，为解决焚烧发电项目资金需求，该公司拟向相关银行申请项目贷款20,000万元，本公司为拉萨盛运环保电力有限公司上述项目贷款提供全额担保。
同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保的议案》；
安徽盛运环保工程有限公司为了满足日常生产经营发展过程中对流动资金
需求，拟向相关银行申请贷款3,000万元，本公司拟为其提供全额担保。
同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于拟注册和发行不超过人民币10亿元中期票据和人民币5亿元超短期融资券的议案》；
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 10亿元中期票据和人民币5亿元超短期融资券。
同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于召开2016年第九次临时年度股东大会的议案》
公司拟定于 2016年 9月 12日下午1：30在公司总部五楼公司会议室召开2016年第九次临时度股东大会（详见《关于召开2016年第九次临时股东大会的通知》）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
广东柏堡龙股份有限公司
章程修正案
根据公司2017年年度股东大会对董事会的授权，对《公司章程》做出如下修订：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币240,458,204 元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币360,687,304元。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为240,458,204 股，全部为人民币普通股股票。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为360,687,304 股，全部为人民币普通股股票。|

广东柏堡龙股份有限公司
法定代表人:陈伟雄
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2018-117深圳珈伟光伏照明股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”、“珈伟股份”）于2018年8月29日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了公司《2018年半年度报告全文及摘要》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》于 2018年 8月 30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2015-004
浙江盾安人工环境股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第三次会议通知于2015年3月9日以电子邮件方式送达各位监事。
2、召开监事会会议的时间、地点和方式
会议于2015年3月20日以现场方式召开，会议召开地点为杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号公司会议室。
3、监事会会议出席情况
本次会议应表决监事5名，实际参加现场表决监事5名，发出表决单5份，收到有效表决单5份。
4、监事会会议主持人和列席人员
会议由监事会主席沈晓祥先生主持。
5、本次监事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下10项议案：
1、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度监事会工作报告》，本报告须提请公司2014年度股东大会审议。
3、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本预案须提请公司2014年度股东大会审议。
4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会审计委员会关于公司2014年度内部控制的自我评价报告》。
经审核，监事会认为“公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。”
5、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为“董事会编制和审核浙江盾安人工环境股份有限公司 2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
本报告及其摘要须提请公司2014年度股东大会审议。
6、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘用2015年度审计机构的议案》，本议案须提请公司2014年度股东大会审议。
7、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关联交易的议案》，本议案须提交公司2014年度股东大会审议。
8、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提供对外担保事项的议案》，本议案须提交公司2014年度股东大会审议。
9、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》，本议案须提交公司2014年度股东大会审议。
10、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
上述议案的具体内容，公司已于2015年3月24日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司监事会
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2014-019广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于全资子公司在澳门参股
卓悦金刚玻璃工程有限公司的后续公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月7日，经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于全资子公司在澳门参股卓悦金刚玻璃工程有限公司的议案》。近期，经澳门特别行政区政府商业及动产登记局核准，公司全资子公司广东金刚玻璃科技（香港）有限公司(以下简称“香港金刚”)成功参股澳门公司——卓悦金刚玻璃工程有限公司，现已办理完相关变更手续并取得新的《商业登记证明》。登记的相关信息如下：
1、公司名称
中文：卓悦金刚玻璃工程有限公司
葡文：COMPANHIA DE ENGENHARIA DE VIDRO DOURADO FINE LINE LIMITADA英文：FINE LINE GOLDEN GLASS ENGINEERING COMPANY LIMITED
2、登记编号：49991（SO）
3、法人住所：澳门工匠巷14号合兴楼地下D铺
4、所营事业：工程，玻璃制造、供应及安装
5、资本：澳门币$100,000.00（其中香港金刚出资澳门币$51,000.00）
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一四年四月十日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2016-122深圳市长亮科技股份有限公司
关于董事、证券事务代表减持公司股份的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份变动情况说明
2016年 7月 18日，深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事郑康、证券事务代表周金平通知，因个人资金需求，其近期通过证券交易系统减持公司股份，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|减持方式|减持时间|数量（万股）|均价（元）|占总股本比例（%）|
|郑康|大宗交易|2016年7月15日|140|31.04|0.48|
|周金平|竞价交易|2016年7月15日|4.73|33.04|0.02|
|合计|||144.73||0.50|

本次减持后，郑康、周金平持有公司股份情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|郑康|合计持有股份|11,885,162|4.07|10,485,162|3.59|
||其中：无限售条件股份|2,846,112|0.97|1,446,112|0.49|
||有限售条件股份|9,039,050|3.09|9,039,050|3.09|
|周金平|合计持有股份|203,500|0.07|156,200|0.05|
||其中：|48,125|0.02|825|0.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|无限售条件股份|||||
|有限售条件股份|155,375|0.05|155,375|0.05|

二、承诺及履行情况
1、郑康在公司股票首次公开发行时承诺“自公司发起设立工商登记之日起三十六个月内，本人不转让、质押或者委托他人管理在首次公开发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，本人不转让、质押或者委托他人管理在首次公开发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。本人从公司离职的，无论何种原因，从离职之日起三十六个月内不转让、质押或者委托他人管理在离职之日尚还持有的公司股份；如本人离职时公司发起设立未满二十四个月或公司首次公开发行股票未满二十四个月，则前述离职后三十六个月的锁定期限从至公司发起设立和公司首次公开发行股票均届满二十四个月之日起计算。本人违反上述承诺的，本人相关违反行为净收益的百分之八十（80%）归属公司。在上述承诺期限均届满后，本人每年转让所持股份不超过百分之二十五（25%）。”本次减持股份数量未超过减持前持有公司股份总数的25%，不存在违背其承诺的情况。
2、郑康在公司非公开发行时承诺“一、本人因本次交易取得的长亮科技股份，自本次非公开发行结束、新增股份登记之日起三十六个月内不转让。本次交易完成后，由于长亮科技送红股、转增股本等原因增持的长亮科技股份，亦应遵守上述约定。二、本人如担任长亮科技董事、监事、高级管理人员的，应向长亮科技申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有长亮科技股份总数的百分之二十五；本人如为上述人员的，则离职后半年内，不转让所持有的长亮科技股份。三、本人如为长亮科技董事、监事、高级管理人员、持有长亮科技股份百分之五以上的股东，将持有的长亮科技股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归长亮科技所有，长亮科技董事会收回本人所得收益。四、本承诺期限内持续有效且不可变更或撤销。”本次减持股份不存在违背其承诺的情况。
起三十六个月内，本人不转让、质押或者委托他人管理在首次公开发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，本人不转让、质押或者委托他人管理在首次公开发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。本人从公司离职的，无论何种原因，从离职之日起三十六个月内不转让、质押或者委托他人管理在离职之日尚还持有的公司股份；如本人离职时公司发起设立未满二十四个月或公司首次公开发行股票未满二十四个月，则前述离职后三十六个月的锁定期限从至公司发起设立和公司首次公开发行股票均届满二十四个月之日起计算。本人违反上述承诺的，本人相关违反行为净收益的百分之八十（80%）归属公司。在上述承诺期限均届满后，本人每年转让所持股份不超过百分之五十（50%）。如果本人在上述承诺期内被提拔担任公司董事、监事或高级管理人员职务，且公司董事、监事或高级管理人员承诺的锁定期长于本承诺函的，则本人关于股份锁定的承诺期限按照公司董事、监事或高级管理人员相关承诺执行。”本次减持不存在违背其承诺的情况。
三、其他相关说明
公司董事郑康、证券事务代表周金平的本次减持不涉及敏感期交易、短线交易等，符合《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2016年7月18日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2018-031山东龙泉管道工程股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2018年 8月 20日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2018年 8月 23日上午 9点在公司会议室召开。会议由公司董事长刘长杰先生主持，会议应到董事 9名，实到 9名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司 2018年半年度报告及其摘要》；
《2018年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。《2018年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
子公司的议案》。
为满足业务发展需要，公司决定在湖南省永州市投资设立全资子公司，注册资本人民币 1,000万元。
《关于投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、山东龙泉管道工程股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一八年八月二十三日