Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
天邦食品股份有限公司
关于开展套期保值业务的可行性分析
一、公司开展套期保值业务的背景和必要性
公司主要从事生猪、饲料、动保产品的生产和销售业务，为锁定公司产品成本和产品销售价格，有效规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，公司计划利用商品期货和商品期权进行套期保值业务操作。
二、公司拟开展的套期保值业务概述
1、拟投资的品种：公司的期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的豆粕、玉米、豆油等品种。
2、拟投入的资金金额：根据公司 2019年经营目标，预计 2019年公司开展商品套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币 5000万元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用。
3、拟开展套期保值期间：自公司董事会审议通过之日起一年内。
三、公司开展套期保值业务的可行性
公司已经具备了开展商品期货及期权套期保值业务的必要条件，具体情况如下：
公司已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，并经公司董事会审议通过。《商品期货套期保值业务管理制度》对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等作出了明确规定。公司设立“期货决策小组”，管理公司期货、期权套期保值业务。“期货决策小组”成员包括总裁、供应链负责人、财务负责人；董事会授权总裁主管期货、期权套期保值业务，担任“期货决策小组”负责人；小组成员按分工负责套期保值方案及相关事务的审批和监督及披露。小组成员人员稳定，经验丰富，对公司的运营、产品有较高的认知度，对市场也有较深入的研究。公司现有的自有资金规模能够支持公司从事商品期货套期保值业务所需的保证金。因此，公司商品开展套期保值业务是切实可行的。
四、开展套期保值业务的风险分析
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。
3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。
5、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险：公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的商品期货。期货持仓量不超过套期保值的现货需求量，期货持仓时间段原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配。
2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。加强资金管理的内部控制，严格控制董事会批准的最高不超过5000万元的保证金额度。
3、合理选择期货保值月份：公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
4、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等作出了明确规定。公司已设立专门的商品套期保值操作团队、商品套期保值业务操作监控团队和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。
5、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统：公司将设立系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。
6、公司审计督察部定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
六、公司开展套期保值业务的可行性结论
公司开展套期保值严格按照公司经营需求进行。同时公司建立了完备的业务管理制度及内部控制制度。因此，公司开展商品类套期保值是可行的。
天邦食品股份有限公司董事会二零一九年八月二十二日
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2017－066银基烯碳新材料股份有限公司关于召开
2017年第三次临时股东大会的通知（增加议案后）本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司2017年第三次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第十届董事会 2017年第一次临时会议审议通过，公司决定召开2017年第三次临时股东大会。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年9月4日（星期一）下午2：30开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017年 9月 4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年9月3日 15:00至2017年9月4日 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票和网络投票的，股东大会表决结果以第一次有效
投票结果为准。
6、会议股权登记日：2017年8月29日（星期二）
7、出席对象：
（1）截止 2017年 8月 29日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：沈阳市沈河区沈水路600-15甲“观澜庭”售楼处二楼会议室
二、会议审议事项：
1、审议《关于取消转让全资子公司部分股权的议案》
2、审议《关于提名张海军先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：所有非累积投票提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于取消转让全资子公司部分股权的议案||√||
|2.00||关于提名张海军先生为公司第十届董事会董事候选人的议案||√||

注：此议案须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。
提案 1详见 2017年 8月 18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《银基烯碳新材料股份有限公司第十届董事会2017年第一次会议决议公告》；提案2详见 2017年 8月 25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关于公司控股股东提出对 2017年第三次临时度股东大会增加临时提案的公告》。
四、会议登记方法：
1、登记办式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照副本复印件（加盖公章）、股东帐户卡、单位持股凭证、
法定代表人授权委托书和被委托人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
拟出席会议的股东（代理人）可以直接到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
2、登记时间：2017年9月1日9：00—17：00
3、登记地点：沈阳市沈河区沈水路600-15甲“观澜庭”售楼处二楼会议室
4、会议联系方式：
联系电话：024-22903598
联系传真：024-22921377
邮政编码：110003
联系人：戴子凡
5、会议费用：会期半天，与会人员的交通、食宿自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。
六、备查文件
1、公司第十届董事会2017年第一次临时会议决议
2、关于公司控股股东提出对2017年第三次临时度股东大会增加临时提案的公告附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
特此公告。
银基烯碳新材料股份有限公司董事会2017年8月24日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360511，投票简称：烯碳投票
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会审议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。
二、通过深交所交易系统投票的投票程序
1、投票时间：2017年9月4日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月3日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年9月4日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
委托股东名称：
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人持股性质：
委托人持股数额： 委托人账户号码：
受托人姓名： 受托人《居民身份证》号码：
委托日期：
有效期限：为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止
兹委托_______（先生/女士）代表本人/本公司出席银基烯碳新材料股份有限公司2017年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本次股东大会提案表决意见示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有非累积投票提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于取消转让全资子公司部分股权的议案|√||||
|2.00|关于提名张海军先生为公司第十届董事会董事候选人的议案|√||||

如果本股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
是□否□
附注：
1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，
法定代表人需签字。
安信证券股份有限公司
关于
苏州安洁科技股份有限公司全资子公司
使用闲置募集资金进行现金管理的
核查意见
独立财务顾问：安信证券股份有限公司
二〇一七年九月
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“独立财务顾问”）作为苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”、“公司”）的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，对公司全资子公司惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了检查，现将具体情况报告如下：
一、本次募集资金有关情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司向吴桂冠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1325号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过150,827万元。公司本次非公开发行股份人民币普通股（A股）46,811,607股，每股发行价格 32.22元，共计募集货币资金人民币 1,508,269,977.54元，扣除各项发行费用人民币 3,084.00万元，实际募集资金净额为人民币 1,477,429,977.54元。以上募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具苏公W[2017]B121号《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储。
公司非公开发行股份募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目名称|拟使用募集资金|已使用募集资金|
|支付公司收购惠州威博精密科技有限公司100%股权中的现金对价|1,020,000,000.00|1,020,000,000.00|
|消费电子金属精密结构件建设项目|457,429,977.54|0|
|合计|1,477,429,977.54|1,020,000,000.00|

由于募投项目需要根据建设进度投入，将有部分募集资金处于暂时闲置状态。
二、全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
2017年9月12日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了
《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，基本情况如下：
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资收益明显高于同期银行存款利率的短期保本型银行理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）。
闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
3、投资产品不得用于质押。
（三）购买额度及有效期
公司全资子公司威博精密拟使用不超过 45,000万元的闲置募集资金现金管理，在公司董事会决议的12个月有效期内循环滚动使用。
（四）资金来源
本次用于现金管理的资金来源于公司非公开发行股票募投项目的闲置募集资金。
（五）投资授权
在额度范围内，公司董事会授权管理层签署相关合同并具体实施。该授权自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起，12个月内有效。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求披露现金管理的具体情况。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管保本型银行产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司和威博精密财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
4、独立董事可以对现金管理情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时经独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。
5、公司监事会有权对公司现金管理情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
（一）公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下实施的，不会影响公司及子公司的日常生产经营和募投项目的正常开展。
（二）公司通过进行适度的保本型银行产品投资，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及广大股东创造更多的投资收益，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理情况
公司于本次事项公告日2017年9月12日前十二个月内不存在使用募集资金进行现金管理的情况。
六、使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的审议程序
公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项已经公司2017年9月12日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见，履行了必要的决策程序。
七、独立财务顾问核查意见
（1）公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，公司全体独立董事对该事项发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
（2）公司全资子公司威博精密本次使用闲置募集资金进行现金管理，不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
（3）公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期（投资期限不超过一年）保本型银行理财产品及结构性存款等，有助于募集资金使用效率最优化，能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，安信证券对公司全资子公司威博精密本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（以下无正文，为《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）
财务顾问主办人（签名）：
雷晓凤 杨祥榕
安信证券股份有限公司2017年9月12日
股票代码：002270 股票简称：华明装备债券代码：112673 债券简称：18华明01华明电力装备股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华明电力装备股份有限公司公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币7亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1808号文
核准。根据《华明电力装备股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，华明电力装备股份有限公司 2018年面向合格投资
者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为3亿
元，可超额配售不超过4亿元（含4亿元）。本期债券为5年期债券，第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行价格为每张100元，，采取网下面向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发行，采取簿记建档的发行方
式，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。
本次债券发行时间自 2018年5月14日至2018年5月15日，具体发行情
况如下：
发行规模7亿元，票面利率6.38%。
特此公告。
（本页以下无正文）
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2014 - 049
北京东土科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月29日发布了《北京东土科技股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年5月29日开市时起停牌。由于公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，公司分别于2014年6月24日、2014年7月26日、2014年8月29日发布了《北京东土科技股份有限公司关于重大资产重组延期复牌的公告》。停牌期间，公司分别于2014年6月5日、2014年6月12日、2014年6月19日、2014年7月1日、2014年7月8日、2014年7月15日、2014年7月22日、2014年7月29日、2014年8月5日、2014年8月12日、2014年8月19日发布了《重大资产重组进展公告》。
自停牌以来，有关各方及公司聘请的中介机构积极推动各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估。截至本公告日,公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司股票继续停牌，公司将在停牌期间每周发布一次资产重组事项进展公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司
瑞华核字[2014]第 01300011号
目 录
·······················································1··、····专····项····审···核····报····告···· 1
·························2··、····存····贷····款···业····务····情····况···汇····总····表···· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于北方国际合作股份有限公司
在兵工财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]第01300011号北方国际合作股份有限公司：
我们接受委托，在审计了北方国际合作股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2013年 12月 31日的合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《北方国际合作股份公司 2013年度在兵工财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。
一、管理层对汇总表的责任
按照深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第 37号――涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作
为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核情况
经审核，《北方国际合作股份有限公司 2013年度在兵工财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第37号――涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的有关要求编制。
为了更好地理解北方国际合作股份有限公司2013年度在兵工财务有限责任公司存贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张富根
中国·北京 中国注册会计师：彭军
二○一四年三月二十七日
北方国际合作股份有限公司在兵工财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表
2013年度
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|编制单位：北方国际合作股份有限公司||||||
|项目名称|行次|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|
|栏次||1|2|3|4|
|一、在兵工财务有限责任公司存款|1|60,391,625.28|2,737,356,983.30|2,633,652,170.26|164,096,438.32|
|二、向兵工财务有限责任公司借款|2|||||
|（一）短期借款|3|||||
|（二）长期借款|4|||||

法定代表人：胡发荣 主管会计工作负责人：余道春 会计机构负责人：金鑫
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2018-034浙江双箭橡胶股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展计划和资金状况，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，于2018年8月17日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》，在保证日常生产经营不受影响的前提下，同意公司（包括下属子公司）使用额度不超过人民币3.3亿元的闲置自有资金购买低风险的理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用，同时董事会授权董事长负责具体组织实施，并签署相关法律文件。
公司使用部分闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。相关事宜公告如下：
一、本次拟使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的及资金来源
为了提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司合理利用闲置自有资金购买低风险的理财产品，有利于增加收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
2、投资额度
根据公司经营发展计划和资金状况，使用合计不超过人民币3.3亿元购买理财产品。在上述投资额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种及期限
为控制风险，公司选择投资品种为投资期限不超过12个月的低风险理财产
品，上述投资不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。
4、决议有效期
本决议有效期自2018年9月1日至2019年8月31日止。
5、具体实施方式
公司董事会授权董事长负责具体组织实施，并签署相关法律文件。
6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
7、本次购买理财产品的事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司选择购买的理财产品均为安全系数高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
2、针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：
1、公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、购买理财产品对公司的影响
1、公司本次运用闲置自有资金购买低风险的理财产品是在操作合法合规、保证日常生产经营不受影响前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
截至本公告日，公司在过去12个月内滚动使用闲置自有资金购买理财产品累计人民币6.52亿元，尚有人民币31,400万元未到期。公司与委托理财受托方均不存在关联关系。
五、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事意见
公司目前经营情况良好、财务状况稳健、资金充裕，在符合国家法律法规且不影响公司正常经营的情况下，合理使用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项的决策和审议程序合法、合规。我们同意本次使用闲置自有资金购买理财产品事项。
2、监事会意见
公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且履行了必要的审批程序。监事会同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项。
六、备查文件
1、《浙江双箭橡胶股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；
2、《浙江双箭橡胶股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》；
3、《浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事对第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一八年八月十八日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2018-009广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于公司董事、高管增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 1日接到公司董事长（代）、总经理（代）林文卿女士的通知，林文卿女士计划自本公告之日起十二个月内，以自有或自筹资金通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持人：公司董事长（代）、总经理（代）林文卿女士。截止本公告日，林文卿女士持有公司121,400股股份，占本公司总股本的0.06%。
2、本次增持主体在本次公告披露之前十二个月内未披露增持计划。
二、本次增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展及对公司管理团队的信心，对公司目前价值的判断及对公司股票长期投资价值的认同，期望通过本次增持计划，长期持有公司股份，同时为提升投资者信心、维护中小股东利益。
2、本次拟增持股份的种类：公司无限售流通A股股份。
3、本次拟增持股份的金额：累计增持金额不低于 500万元人民币，不高于1,000万元人民币。
4、本次拟增持股份的价格区间：本次增持拟以不高于 10元/股的价格，适时实施增持计划。
持不会在下列期限内进行：
（1）公司定期报告公告前 30日内，公司因特殊原因推迟定期报告公告日期的，则自原预约公告日期前30日起至定期报告实际公告之日的期间内；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（4）深圳证券交易所规定的其他期间。
增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，增持计划在股票复牌后顺延实施并及时披露。
6、本次拟增持股份的资金安排：自有或自筹资金。
7、增持人承诺：在增持期间及在增持完成后6个月内不减持所持公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持存在因公司股价持续超出增持计划披露的价格区间，导致增持计划无法实施的风险。
四、其他事项说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、公司将继续关注林文卿女士后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一八年二月一日
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
独立董事关于公司根据财政部规定变更会计政策的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》的有关规定，本人作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，对公司第六届董事会第四次会议审议的《关于公司根据财政部规定变更会计政策的议案》发表如下独立意见：
本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）相关规定进行的合理变更，目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意本次会计政策变更。
独立董事：俞雪华、万解秋、赵增耀二〇一九年十月二十六日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2014-011浙江海翔药业股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2014年2月12日（周三）上午9：00
2、股权登记日：2013年2月7日
3、会议地点：浙江省台州市椒江区东环大道458号台州开元大酒店议事厅
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票
二、出席会议对象：
1、截至2014年2月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、见证律师。
三、会议审议事项
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|议案一|关于调整子公司为本公司提供担保的议案|
|议案二|关于调整对外担保的议案|
|议案三|关于全资子公司进行融资租赁议案|

议案内容详见2014年1月24日的《证券时报》及巨潮资讯网。
四、参加会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户
卡、持股凭证办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3、以上有关证件可采取传真或信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记），信函上请注明“股东大会”字样。
4、登记时间：2014年2月10日(上午8:00—11:30，下午13:30—17:00)
5、登记地点：浙江省台州市椒江区外沙支路100号投资发展部
五、其他事项
1、会议联系人：蒋如东
电话：0576-88820365
传真：0576-88820221
地址：浙江省台州市椒江区外沙支路100号公司投资发展部。
邮编：318000
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
公司第四届董事会第五次会议决议
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一四年一月二十四日
附件：
授权委托书
浙江海翔药业股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表委托人出席浙江海翔药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
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|-|-|-|-|-|
|序 号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案一|关于调整子公司为本公司提供担保的议案||||
|议案二|关于调整对外担保的议案||||
|议案三|关于全资子公司进行融资租赁议案||||

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人签名（盖章）： 股东账号：
身份证号码或营业执照注册登记号： 持股数量：
本项授权的有效期限：自签署日起至2014年第一次临时股东大会结束
签署日期：
证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2018-003北京必创科技股份有限公司
关于全资子公司签订设备销售合同暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1．交易内容：北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司无锡必创传感科技有限公司拟与武汉神动汽车电子电器股份有限公司签署《销售合同》，出售凸轮轴生产线设备，合同总金额为135万元。
2．关联关系：交易对方武汉神动汽车电子电器股份有限公司的股东陈发树先生同时为公司的股东，武汉神动汽车电子电器股份有限公司的董事龚道勇先生同时为公司的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，武汉神动为公司关联方，本次交易构成了公司的关联交易。
3．表决情况：2018年 1月 19日，公司第二届董事会第六次会议以 8票同意、0票弃权、0票反对，通过《关于全资子公司与关联方签订设备销售合同的议案》。关联董事龚道勇先生回避表决。根据《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，本次关联交易属于公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
二、关联方基本情况
统一社会信用代码： 914201006823411278
公司名称：武汉神动汽车电子电器股份有限公司
公司简称：武汉神动（代码：838214）
类型：股份有限公司（非上市）
成立日期：2009年1月22日
法定代表人：刘慧琳
注册资本：人民币1,843万元
住所：武汉市经济技术开发区枫树新路8号（猫人工业园）B栋2区、4区经营范围：汽车电子电器、汽车配件的制造与销售。（国家有专项规定项目的经审批后或凭有效许可证方可经营）
股东：刘慧琳、陈发树、雷蕾、刘晓伟。
主要财务数据：截至 2016年 12月 31日，总资产为 37,789,973.36元、营业收入为21,229,483.06元、净利润为729,231.67元、净资产为28,589,160.53元。
关联关系说明:
武汉神动汽车电子电器股份有限公司的股东陈发树先生同时为公司的股东，武汉神动汽车电子电器股份有限公司的董事龚道勇先生同时为公司的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，武汉神动为公司关联方。
三、关联交易标的基本情况
公司的全资子公司无锡必创传感科技有限公司拟与武汉神动汽车电子电器股份有限公司签署《销售合同》。
关联交易类别:向关联方销售设备
关联方:武汉神动汽车电子电器股份有限公司
关联交易内容:出售凸轮轴生产线设备
拟签订合同总金额:人民币135万元
四、交易的定价政策及定价依据
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|-|
|本次关联交易定价遵循市场公允原则，并依据合理的定价原则协商确定。不|
|存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。|
|五、交易协议的主要内容|

拟签订的协议主要条款如下：
1.总金额：人民币135万元；
2.支付方式及分期付款安排：
（1）发货款：经甲方（即武汉神动汽车电子电器股份有限公司）对生产设备和模具确认合格后，由乙方（即无锡必创传感科技有限公司）开具增值税发票。
甲方收到发票后支付合同总额的30%，即人民币：肆拾万伍仟元整（￥405000.00）；
（2）验收款：待甲方验收设备可以生产出合格产品之日起，将在一个月内
支付合同总额的60%，即人民币：捌拾壹万元整（￥810000.00）；
（3）质保金：剩余合同总价款金额10%的款项，即人民币：壹拾叁万伍仟元（￥ 135000.00元）作为设备质保金，在保修期满半年后，若设备运行正常无质量问题，则甲方在设备保修期届满后10个工作日内一次性向乙方无息支付。
3.协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖合同专用章(公章)后生效。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易是公司的全资子公司无锡必创传感科技有限公司正常业务发展的需要，该关联交易价格遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。公司的主要业务不会因为该关联交易的实施而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日与关联方武汉神动汽车电子电器股份有限公司未发生其他关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见：本次关联交易的定价公允、合理，关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不会对公司的经营产生不利影响。
九、中介机构意见结论
本次关联交易系公司全资子公司无锡必创传感科技有限公司基于日常生产经营活动的需要而产生，公司董事会已审议通过该交易事项，表决程序合法、有效，独立董事对该交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。本次关联交易决策程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关规定的要求。本次关联交易定价合理、公允，不存在利用关联交易向关联方输送利益或者侵占公司及公司股东权益的情形。保荐机构对本次关联交易无异议。
十、备查文件
1．公司第二届董事会第六次会议决议
2．独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事宜的独立意见
3．华安证券股份有限公司关于公司关联交易的核查意见
北京必创科技股份有限公司董事会
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2018-052号金圆水泥股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 26日收到公司控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控股”）函告，获悉金圆控股所持有本公司的部分股份进行质押，具体事项如下：
一、部分股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金圆控股|公司控股股东|5,600,000|2018年4 月 24日|办理解除质押手续之日|招 商 银 行股 份 有 限公 司 杭 州凤起支行|2.09%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，金圆控股直接持有公司股份 267,707,628股，占公司股份总数37.46%。金圆控股持有杭州开源资产管理有限公司（以下简称“开源资产”）91%股权并通过开源资产持有公司股份 4,074,048股，占公司股份总数0.57%。
金圆控股本次质押的股份数为 5,600,000股（占公司总股份数0.78%）。截至本公告日，金圆控股累计用于质押的股份合计133,372,002股，占金圆股份股份总数18.66%。
三、备查文件
1、金圆控股关于股份质押的函；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2016-215易事特集团股份有限公司
关于使用募集资金对子公司进行增资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月13日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用募集资金对子公司进行增资的议案》，同意公司使用募集资金17,600万元对全资子公司银阳新能源投资有限公司增资，并通过银阳新能源投资有限公司向全资孙公司三门峡市辉润光伏电力有限公司（以下简称“辉润光伏”）增资以实施河南20MW光伏分布式发电项目。
增资完成后，辉润光伏的注册资本由100万元变为17,700万元。具体内容详见公司于2016年9月14日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
辉润光伏因经营发展需要，该公司的法定代表人由万洪春变更为徐翔。近日，辉润光伏已完成上述增资及法定代表人变更事宜，取得了三门峡市工商行政管理局湖滨分局颁发的《营业执照》。
一、辉润光伏具体工商信息如下：
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|-|
|1、名称：三门峡市辉润光伏电力有限公司|
|2、统一社会信用代码：91411202337177223U|
|3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)|
|4、住所：湖滨区高庙乡砥柱社区商业楼 2号|
|5、法定代表人：徐翔|
|6、注册资本：17,700万元|
|7、成立日期：2016年10 月18日|
|8、经营范围：太阳能光伏电站规划设计；太阳能光伏产品及技术的进出口|
|业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

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|二、变更前后情况对比：|||
|变更项目|变更前|变更后|
|法定代表人|万洪春|徐翔|
|注册资本|100万元|17,700万元|
|股东名录|银阳新能源投资有限公司|宁夏易事特新能源投资有限公司|

备注：银阳新能源投资有限公司名称于近期变更为宁夏易事特新能源投资有限公司，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
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|-|
|特此公告。|

易事特集团股份有限公司董事会2016年12月26日
泸州老窖股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
作为泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，我们严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事年度报告工作制度》等相关规定，积极履职、勤勉尽责，努力维护公司以及广大股东的合法权益。现将 2017年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
报告期内，公司共召开 10次董事会，独立董事均出席了全部会议，无缺席或授权委托其他独立董事出席董事会会议的情况。我们认为公司董事会的召集与召开符合法定程序，议案符合公司生产经营实际，对全部议案投了赞成票，不存在投反对或弃权票情形。公司共召开 2次股东大会，独立董事杜坤伦、谭丽丽列席会议。具体情况如下：
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|独立董事出席董事会及股东大会的情况||||||||
|独立董事姓名|报告期内应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会|列席股东大会次数|
|张 凌|10|1|9|0|0|否|0|
|杜坤伦|10|1|9|0|0|否|1|
|徐国祥|10|1|9|0|0|否|0|
|谭丽丽|10|1|9|0|0|否|1|

二、在董事会专门委员会中履职情况
我们在董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与
考核委员会 4个专门委员会中分别担任主任委员，各委员会分工明确，权责分明，有效运作，充分发挥专业职能作用，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。
报告期内，审计委员会根据公司《董事会审计委员会年度审计工作规程》，积极指导内审开展工作；进入审计程序后，勤勉尽责地审阅公司财务报告并发表审阅意见；在对会计师事务所的年度审计情况进行总结后，向董事会提出了续聘会计师事务所的建议。战略委员会积极研究宏观经济形势及行业发展趋势，为董事会对外投资等重大决策提供了专业意见，有效地保障了公司的战略方向。提名委员会广泛地搜寻董事和高级管理人员的人选，建立人才储备，为公司健康、持续发展提供了保障。薪酬与考核委员会积极督促公司建立符合现代企业管理制度的薪酬与考评机制，对公司董事和高级管理人员薪酬发放和披露情况进行了审核。
三、发表独立意见情况
报告期内，我们经认真研究审议后，就公司生产经营中的重大事项发表独立意见的情况如下（具体内容详见巨潮资讯网相关公告）：
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|序号|发表时间|事 项|意见类型|
|1|2017年4月18日|1、2017 年日常关联交易预计情况2、2016 年度利润分配预案3、2016 年度内部控制评价报告4、2016 年控股股东及其他关联方占用资金情况、对外担保情况5、续聘年度会计师事务所|同意|
|2|2017年8月29日|2017 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况|同意|

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|3|2017年10月16日|以募集资金向全资子公司增资事项|同意|
|4|2017年12月1日|1、使用募集资金置换先期投入2、使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品|同意|

四、保护股东合法权益方面所做的工作
（一）作为公司独立董事，我们认真学习中国证监会的相关规定，严格贯彻执行《独立董事年度报告工作制度》。报告期内，我们积极了解公司生产经营发展动态，保持与公司经营管理层及时沟通，认真审阅公司提供的信息报告，对酿酒工程技改项目等重大投资项目进行了实地考察，并在此基础上，充分发挥自身的专业知识优势，积极向董事会提出建议和意见。
（二）密切关注公司财务管理、关联交易、投资项目以及非公开发行股票等重大事项，主动获取作出决策所需的情况和资料，积极参加董事会会议，对于提交董事会审议的每项议案都认真查阅相关文件，特别针对公司的利润分配、关联交易、关联方资金占用和对外担保等事项，本着有利于维护公司和全体股东利益尤其是中小股东利益的原则，进行客观、公正的判断，审慎发表意见和行使表决权。
（三）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关监管文件及公司管理制度的规定，对信息披露的及时、准确进行有效监督，督促公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
（四）加强对相关法律法规的学习,遵循中国证监会、深圳证券交易
所的最新监管要求，与时俱进，深入学习，不断提高履职能力。
五、其他事项
报告期内，我们未提议召开董事会、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2018年，我们将继续秉承对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，充分利用自己的专业知识和工作经验为公司发展提供更多合理化建议，提高公司董事会决策水平，推进公司治理结构的完善与优化，为促进公司持续稳健发展发挥积极作用。
泸州老窖股份有限公司独立董事：张凌、杜坤伦、徐国祥、谭丽丽
证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A飞亚达B 公告编号：2016-036
飞亚达（集团）股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会第十一次会议在 2016年 10月17日以电子邮件形式发出会议通知后于2016年10月25日（星期二）以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议如下：
一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了《公司2016年第三季度报告》及摘要；
公司董事会全体成员确认并保证2016年第三季度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，通过了《关于选聘会计师事务所的议案》；
该议案尚须提交公司股东大会审议。
三、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
详见《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知（2016-039）》。
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
董事会
二○一六年十月二十七日