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证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 编号：2019-29
天津经纬辉开光电股份有限公司
关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 10日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，同意调整2018年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格，同时将付洪卫等11名激励对象已获授权但尚未解锁的194,985股限制性股票予以回购注销。调整后，限制性股票的回购价格为 4.338745元/股。公司本次限制性股票回购支付回购款共计人民币 845,990元，资金来源为自有资金。现将有关情况公告如下：
一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
1、2018年 3月 30日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；同日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了前述议案；公司独立董事发表了独立意见。
2、2018年4月17日，公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
3、2018年 5月 17日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议
案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
4、2018年 5月 31日，公司完成了对符合条件的 179名激励对象合计授予 703.60万股限制性股票的授予、登记、公告工作，上市日期为2018年6月4日。
5、2019年3月7日，公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划预留部分权益授予数量的议案》，同意将公司 2018年限制性股票激励计划预留的限制性股票授予数量由175.90万股调整为227.43万股；公司独立董事对本项议案发表了独立意见。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
1、回购注销部分限制性股票的原因
根据公司《2018年限制性股票激励计划》之“第八章公司或激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”之“（二）激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。”的规定，付洪卫等11名激励对象因个人原因辞职或离职，已不符合激励条件，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。
2、回购注销部分限制性股票的价格及数量
根据公司《2018年限制性股票激励计划》第五章“本激励计划的具体内容”第九款“限制性股票的回购注销原则”规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。”
根据公司《2018年限制性股票激励计划》相关规定，限制性股票回购价格将做相应调整，回购价格调整方法如下：
P＝P÷(1＋n)
0
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P为每股限制性股票授予价 0
格；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。
2018年 6月 20日，公司实施完成了 2017年度权益分派方案：以公司总股本301,567,785股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.953337元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2.930005股。
经过本次调整，公司限制性股票回购价格将由 5.61元/股调整为 4.338745元/股，回购股份的数量为 194,985股。
3、拟用于回购的资金来源
公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款为公司自有资金，共 845,990元。
三、本次回购注销部分限制性股票前后公司股本结构的变动情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
||数量(股)|比例(%)|增加|减少|数量(股)|比例(%)|
|一、有限售条件股份|179,559,686|45.78%||194,985|179,364,701|45.76%|
|二、无限售条件股份|212,641,910|54.22%|||212,641,910|54.24%|
|三、股份总数|392,201,596|100%||194,985|392,006,611|100%|

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
对于此次回购注销事宜，公司会按照会计准则及相关规定处理。本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造最大价值。
五、独立董事、监事会和律师意见
1、独立董事意见
独立董事认为：经核查，付洪卫等 11名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2018年限制性股票激励计划》等规定，不会影响公司持续经营，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响，亦不会损害公司及全体股东利益。因此，我们同意公司回购注销上述激励对象已获授尚未解锁的限制性股票合计 194,985股，回购价格为4.338745元/股。
2、监事会意见
监事会认为：公司完成2017年度权益分派实施方案后，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，限制性股票的回购价格需做相应调整，回购价格由5.61元/股调整为 4.338745元/股。
经核查，公司2018年限制性股票激励计划激励对象付洪卫等11名激励对象因个人原因离职或辞职，不再满足激励资格及条件。根据有关规定，公司对其已获授尚未解锁的194,985股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项，不会影响公司持续经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的合法权益的情形。
3、律师意见
根据公司于 2018年 4月 17日召开的 2018年第一次临时股东大会，审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司董事会就决定实施本次调整回购价格及回购注销股份，已取得公司股东大会合法授权。公司董事会将根据 2018年第一次临时股东大会之授权，办理上述调整回购价格、回购注销及减少注册资本等各项必需事宜。
六、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、第四届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
4、天津嘉德恒时律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
2019年4月12日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2016-058南京华东电子信息科技股份有限公司
关于控股子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称本公司）持有57.65%股份的控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称平板显示）获得政府补助 500万元,持有83.35%股份的控股子公司南京中电熊猫晶体科技有限公司（以下简称南京晶体）获得政府补助 120万元，具体情况如下：
南京市经济和信息化委员会、南京市财政局下发《关于下达 2016年省级工业和信息产业转型升级专项资金指标的通知》（宁经信投资【2016】189号、宁财企【2016】390号），平板显示于 2015年 8月开始“平板显示技术研发中心（第 4.5代中试线研发和产业化项目）”， 2016年 9月 22日，平板显示已收到南京经济技术开发区管理委员会（以下简称开发区管委会）拨款 500万元人民币；南京晶体于 2014年 12月开始“高精度小型化石英晶体频率器件应用示范项目”， 2016年 9月 22日，南京晶体已收到开发区管委员会拨款 120万元人民币。
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》相关规定，平板显示的政府补助与资产相关，在收到时确认为递延收益；南京晶体的政府补助与收益相关，在收到时确认为当期收益。具体的财务处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
北方华创科技集团股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅有关资料后，现对公司第六届董事会第十二次会议审议的相关事项发表的独立意见如下：
一、关于《北方华创科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的独立意见：
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（175号文）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司股票期权激励计划的首次激励对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定。所确定的激励对象为核心技术和管理骨干人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、等待期、可行权日和禁售期等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
二、关于本次股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司股票期权激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核、个人层面绩效考核。
公司层面业绩考核指标包括：营业总收入规模、净资产税息折旧及摊销前利润率（EOE）、研发支出占营业总收入比例及专利申请数量。在上述四个指标的选择上，充分考虑了公司发展的实际情况。四个指标的选择原因说明如下：
首先，半导体集成电路装备行业本身具有投入大，周期长，见效慢等特点，北方华创作为国内龙头企业，通过承担刻蚀机、PVD、清洗机、LPCVD等多项国家科技重大专项，公司研发生产水平有了长足进步，但总体上研发成果尚处于产业化导入期，企业的首要任务是实现高端设备产品的进口替代，抢占市场份额，因此选择营业总收入规模作为公司层面业绩考核指标之一；其次，北方华创作为国家科技重大专项的重点承接单位，承担着多项科研项目的研发任务，每年产生较大金额的与项目相关的折旧摊销，EOE指标更能准确反映公司的经营情况，因此选择该指标作为公司层面业绩考核指标之二；第三，考虑到公司作为以高端半导体装备为主营业务的高科技企业，持续提升新产品、新技术的研发能力也是公司经营工作的核心任务，是未来经营业绩不断提高的保障。保持一定比例的研发投入，是进一步提高技术研发和技术创新能力、获得研发成果（以专利技术为主的知识产权）的有效支撑。因此最终确定选用“研发支出占营业总收入比例”和“专利申请数量”两项指标作为公司业绩考核评价指标的之三和之四。
除公司层面的业绩考核外，公司还对个人设置了严密的绩效考核体系，能够
对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到授予及行权条件。
综上，我们认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
（本页无正文，为独立董事关于相关事项的独立意见之签署页）
（邹志文） （朱煜）
（刘越） （吴西彬）
东北证券股份有限公司独立董事
对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见根据相关监管要求，作为东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司 2015年上半年公司股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，并出具以下说明及独立意见：
（一）报告期内，公司不存在股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期内的股东及其他关联方占用公司资金的情况；
（二）报告期内，公司不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
（三）2014年 6月 20日，公司董事会同意公司为直投子公司东证融通投资管理有限公司提供不超过 3亿元人民币担保，同时公司董事会授权经营层对在 3亿元额度内发生的具体担保业务进行审批。报告期内尚未发生上述担保额度内的对外担保事项,也无任何其他形式的对外担保，无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
独立董事：姚景源宋白贺强龙虹
证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2018-053贵州泰永长征技术股份有限公司
关于注销子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年9月18日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销子公司上海泰永电气有限公司和青岛泰永电气工程有限公司的议案》，同意公司注销全资子公司上海泰永电气有限公司（以下简称“上海泰永”）和青岛泰永电气工程有限公司（以下简称“青岛泰永”），并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：
一、基本情况介绍：
（一）上海泰永电气有限公司
1、公司名称：上海泰永电气有限公司
2、成立时间：2003年 03月03日
3、注册地址：上海市嘉定区华江公路129弄6号J821室
4、法定代表人：姜云川
5、注册资本：50万元
6、经营范围：电气设备、输配电及控制设备、仪器仪表、电子元器件的销售，从事电气专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电气设备维修（除特种设备）。【依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|时间|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|2017年 1月-2017年12月|200.91|-519.87|218.43|61.69|
|2018年 1月-2018年6月|17.39|-559.45|0|-39.58|

（二）青岛泰永电气工程有限公司
1、公司名称：青岛泰永电气工程有限公司
2、成立时间：2002年01月31日
3、注册地址：山东省青岛市市南区延吉路155号彩虹大厦1502户
4、法定代表人：祁风卿
5、注册资本：50万元
6、经营范围：一般经营项目：电气设备安装、维修。批发：电气设备，办公用品，电子设备。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。
7、最近一年及最近一期主要财务指标：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|时间|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|2017年 1月-2017年12月|946.73|254.51|2,121.18|145.00|
|2018年 1月-2018年6月|1,366.91|278.38|881.12|23.87|

二、本次注销的目的、存在的风险和对公司的影响
本次注销为优化资源配置，降低经营管理成本，提高管理效率和管控能力。
公司注销子公司上海泰永和青岛泰永不会对公司整体业务发展和盈利水平产生
重要影响。也不会损害公司及股东利益。
本次注销完成后，上海泰永和青岛泰永不再纳入公司合并报表范围，但对公司整体业务发展和盈利水平无重大影响。
三、备查文件
公司第一届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
贵州泰永长征技术股份有限公司
董事会
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2018-071浙江永太科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月24日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场加通讯的方式召开了第四届董事会第二十三次会议。本次会议的通知已于 2018年 8月 13日通过电子邮件、传真和送达方式发出，会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《2018年半年度报告》及其摘要
同意9票，弃权0票，反对0票。
半年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同意9票，弃权0票，反对0票。
公司独立董事、监事会对本报告发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于出售部分房产的议案》
公司同意将位于临海市杜桥镇的永太紫金港人才公寓部分房产进行出售。同时，为保证交易的顺利进行，提高效率，董事会授权公司管理层全权代表公司根
据市场行情择机办理出售事宜并签署相关协议及文件、办理过户手续等并及时向董事会报告。
同意9票，弃权0票，反对0票。
《关于出售部分房产的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2018年8月25日
中南红文化集团股份有限公司独立董事
就关联交易事项的事前认可意见
2016年 7月22日，中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中南文化”）子公司江苏中南影业有限公司就拟进行股权转让暨关联交易事项，向本人作了说明并征求对上述事项的意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，本人作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着客观、公正的原则，审阅了与本次关联交易有关的材料，并就相关事项进行了询问。我们认为：
董事会拟审议的上述事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。因此我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第四次会议审议。
中南文化拟向参股公司北京卓然影业有限公司提供借款暨关联交易事项，向本人作了说明并征求对上述事项的意见。
我们认真审阅了公司董事会提供的双方拟签署的《借款协议》，以及本次关联交易的有关资料，认为本次关联交易为公司向参股公司提供财务资助,且以卓然影业的股东张进以30%股份质押作为放款条件,风险处于可控范围内,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不会对公司的生产经营造成不利影响。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第四次会议审议。
独立董事签字：
胡晓明___________ 唐林林___________ 曾会明__________
深圳市海王生物工程股份有限公司
独立董事意见
作为深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本着谨慎客观的原则，基于独立判断的立场，对公司《关于参与投资美国质子厂商 ProvisionHealthcare及合资建立ProvisionChina的议案》事项发表如下独立意见：我们认为，本次质子治疗合作项目属于肿瘤治疗国际合作的战略性项目，海王生物与Provision集团双方在肿瘤治疗服务领域各具优势，相互借力优势互补比较明显。由于质子治疗属于肿瘤治疗的前沿治疗方式，投资质子项目对于海王生物在肿瘤治疗领域跨越式发展和提升在行业的影响力具有战略意义。同时能带动海王生物在相关医院的产品销售和医药流通业务的拓展。
同时，由于投资结构设计合理，对ProvisionHealthcare投资退出模式明确，保底收益确定，海王生物需要投入资本金规模有限，风险可控，没有损害上市公司利益，本次投资不会对公司的独立性产生影响。公司第六届董事局第三十四次会议审议本议案的程序合法合规，关联董事进行了回避表决，审议结果有效。我们对本议案的审议结果表示同意。
特此意见。
独立董事：任克雷、李罗力、詹伟哉
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2014-031深圳市朗科科技股份有限公司
第三届监事会第二次（定期）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第二次（定期）会议于2014年3月21日在朗科大厦会议室以现场方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议通知于2014年3月11日以电子邮件方式发出。会议由第三届监事会主席马翔宇先生召集、主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度监事会报告》监事会及全体监事认为：2013年，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和公司《章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2013年度监事会报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
2、以2票同意、1票反对、0票弃权审议通过了《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》
监事会认为：董事会编制和审核《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
监事会及除高丽晶以外的监事认为：《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2013年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高丽晶：反对。反对理由：对2013年度报告中“公司竞争能力重大变化分析”章节的内容不予认可，我认为公司在现有移动存储行业及存储相关新兴行业的自主研发严重不足，导致公司的竞争能力出现了重大变化。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度利润分配预案》
监事会及全体监事认为：本次利润分配预案符合公司《章程》和相关规定，一致同意《2013年度利润分配预案》。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
4、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》
监事会及除高丽晶以外的监事认为：2013年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司内部控制环境，公司2013年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设情况。
高丽晶认为：2013年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，公司编制2013年度内部控制的自我评价报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、公司《章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
5、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2013年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
监事会认为：公司基本按照《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理。
公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，公
司在自查中发现几笔违规使用募集资金的情况，公司已将违规使用的募集资金的本息归还至募集资金专户。上述违规使用募集资金的情况，导致公司已披露的相关募集资金使用信息存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。除此以外，公司不存在其它违规使用募集资金的情况。2013年度公司募集资金的存放和使用，基本符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司募集资金的存放与使用基本符合全体股东利益。
6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票
监事会及全体监事认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
《关于公司2013年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司监事会
二○一四年三月二十一日
独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”、“独立财务顾问”）担任本次安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。东海证券在充分尽职调查和内部核查的基础上作出以下承诺：
1、独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求；
3、独立财务顾问有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，《独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之盖章页）
东海证券股份有限公司二〇一八年八月三日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2017-093
天马轴承集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 24日开市起因2016年度归属于上市公司股东的净利润与《2016年度业绩快报》有较大变化申请临时停牌（详见 2017-046号公告），原定 2017年 4月 25日开市起复牌，由于公司于2017年4月24日晚间与拟收购标的已达成较为明确收购意向，且公司判断该事项预计对公司将构成较为重大影响，为防范内幕交易，保障广大投资者的合法权益，避免公司股票异动，根据相关规定公司股票申请停牌。详见《关于筹划重大事项的停牌公告》（2017-48号公告）、《关于重大事项停牌进展公告》（2017-065号公告）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2017-070号公告）、《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌公告》（2017-079号公告）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2017-082号公告）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2017-084号公告）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2017-088号公告）、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-090号公告）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2017-092号公告）。
截至本公告日，公司正在对本次重组方案作进一步磋商和讨论，北京国枫律师事务所、北京市六合金证律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）、中通诚资产评估有限公司、开元资产评估有限公司及交易各方正全力推进尽职调查、审计、评估等相关工作，为保障本次重组的顺利进行，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月七日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2015-015浙江省围海建设集团股份有限公司
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕13号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商信达证券股份有限公司采用网下询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票59,113,300股，配售价为每股人民币10.15元，共计募集资金599,999,995.00元，坐扣保荐费余款和承销费14,000,000.00元后的募集资金为585,999,995.00元，已由主承销商信达证券股份有限公司于2014年2月28日汇入本公司账户。另扣除保荐费首期预付款、律师费、审计验资费、法定信息披露费等其他发行费用5,949,113.30元后，公司本次募集资金净额为580,050,881.70元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕38号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司及全资子公司浙江省围海建设集团奉化投资有限公司（以下简称奉化投资公司）、浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司（以下简称六横投资公司）至2014年末累计已使用募集资金26,721.66万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为261.14万元。
截至2014年 12月31日，募集资金余额为人民币31,544.57万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江省围海建设集团股份有限公司募集资金管理规定》（以下简称《管理规定》）。根据《管理规定》，本公司及全资子公司奉化投资公司、六横投资公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构信达证券股份有限公司于2014年3月31日分别与与中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行、交通银行股份有限公司宁波宁海支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2014年12月31日，本公司之全资子公司合计共有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|开户银行|银行账号|募集资金余额|
|中国建设银行股份有限公司宁波高新区支行|33101985136050511076|252,725,246.04|
|交通银行股份有限公司宁波宁海支行|561006258018010111779|62,720,445.00|
|||315,445,691.04|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2．募集资金投资项目先期投入及置换情况
(1)舟山市六横小郭巨二期围垦工程-郭巨堤工程项目
根据本公司第四届董事会第十次会议决议，本公司以非公开发行A股股票募集资金中的 15,000万元以现金方式向六横投资公司增资。该事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验〔2014〕63号）。
由全资子公司六横投资公司作为实施主体负责建设的本项目以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的实际投资金额为3,549.79万元，其中：工程投入3,400.00万元，支付贷款
利息149.79万元。
(2)奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目
根据上述董事会决议，本公司以非公开发行A股股票募集资金中的43,058.27万元（含利息53.27万元）以现金方式向奉化投资公司进行增资。该事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验〔2014〕62号）。
由全资子公司奉化投资公司作为实施主体负责建设的本项目以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的实际投资金额为1,663.55万元。
经本公司 2014年 4月 18日第四届董事会第十一次会议决议，同意本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,213.34万元。该募集资金置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于浙江省围海建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2014〕3362号）。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江省围海建设集团股份有限公司二〇一五年四月二十一日
附件
募集资金使用情况对照表
2014年度
编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||58,005.09||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|45,000.00|43,058.27|17,874.33|17,874.33|41.51|2017.12.31|注1|尚未完工|
|否|15,000.00|15,000.00|8,847.33|8,847.33|58.98|2016.12.31|注2|尚未完工|
||60,000.00|58,058.27|26,721.66|26,721.66|||||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 报告期无
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期无
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期无
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告三(一)2之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期无
尚未使用的募集资金用途及去向 继续用于募投项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无
注1：奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目本期实现收入13,268.66万元。
注2：舟山市六横小郭巨二期围垦工程-郭巨堤工程项目本期实现收入12,203.41万元。
证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2014-054深圳市康达尔（集团）股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2014年12月22日（星期一）14:30
2、召开地点：深圳市福田区深南大道和泰然大道交汇处绿景纪元大厦A座24楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
5、主持人：董事长罗爱华女士
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（及代理人）共17人，代表股份107,498,580股，占公司有表决权股份总数的27.5095%。其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共3人，代表股份
106,924,981股，占公司有表决权股份总数的27.3627%；
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共14人，代表股份573,599股，占公司有表决权股份总数的0.1468%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共15人，代表股份574,899股，占公司有表决权股份总数的0.1471%；
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，议案表决情况如下：
审议通过《关于提请股东大会授权董事会出售深圳市康达尔檀香山投资有限公司股权的议案》
表决情况：同意106,996,581股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.5330%；反对421,100股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.3917%；弃权80,899股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0753%。该议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
中小股东总表决情况：
同意72,900股，占出席会议中小股东所持股份的12.6805％；反对421,100
股，占出席会议中小股东所持股份的73.2476％；弃权80,899股，占出席会议中小股东所持股份的14.0719.％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：翁春娴、李彬
3、本所律师认为，贵公司2014年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市康达尔（集团）股份有限公司2014年第四次临时股东大会会议决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市康达尔（集团）股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十三日
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2015-007苏州天华超净科技股份有限公司
关于披露 2014年度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司2014年度报告及摘要于2015年2月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2015年2月6日
证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2018-004浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
2017年年度报告及摘要披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2017年年度报告及摘要已于 2018年 2月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会
二○一八年二月二十八日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2019-005海南神农基因科技股份有限公司
关于立案调查进展暨风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正被中国证券监督管理委员会海南监管局（以下简称“海南证监局”）立案调查。如果公司触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》第 13.1.1条规定的重大违法强制退市情形的，公司股票可能被实施重大违法强制退市，敬请广大投资者注意投资风险。
海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年6月9日收到海南证监局下发的《调查通知书》（琼调查字2017001号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。公司已于 2017年 6月 9日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露了上述信息（公告编号：2017-035）,并每月披露一次立案调查进展暨风险提示公告（公告编号：2017-038、2017-042、2017-052、2017-055、2017-062、2017-065、2018-001、2018-005、2018-009、2018-011、2018-027、2018-029、2018-036、2018-043、2018-051、2018-058、2018-060、2018-069、2018-071、2019-001、2019-003）。
截止本公告发布日，公司尚未收到海南证监局的最终调查结论文件。
如公司因此可能触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》第 13.1.1条规定的重大违法强制退市情形的，公司将在知悉中国证监会向公司送达行政处罚事先告知书的当日，向深圳证券交易所申请停牌并对外
公告，并就公司股票可能被实施重大违法强制退市进行特别风险提示。公司将在收到中国证监会行政处罚决定书的当日进行公告，可能触及重大违法强制退市情形的，公司将继续就公司股票可能被实施重大违法强制退市进行特别风险提示，公司股票继续停牌。未触及重大违法强制退市情形的，公司将向深圳证券交易所申请公司股票复牌。
如公司触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》第 13.1.1条规定的重大违法强制退市情形的，公司将在收到深圳证券交易所作出的对公司股票实施重大违法强制退市的决定书后对外公告，公司股票于公告当日继续停牌一天后复牌。公告日为非交易日的，于次一交易日继续停牌一天而后复牌。自复牌之日起，公司至少每五个交易日发布一次公司股票将被暂停上市的风险提示公告，并在公告中对公司股票将在三十个交易日期限届满后被暂停上市作出特别提示。公司股票于复牌后三十个交易日期限届满后的次一交易日停牌，深圳证券交易所将在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》第11.11.4条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险提示公告。
请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被实施重大违法强制退市的风险，理性投资。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
东莞证券股份有限公司
关于广东宏川智慧物流股份有限公司关联交易的核查意见
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“本保荐机构”）作为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“宏川智慧”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对宏川智慧关联交易事项进行了核查，核查情况和保荐意见如下：一、关联交易概述
1、为支持公司子公司东莞市快易商业保理有限公司（以下简称“快易保理”）的发展，宏川智慧、林海川先生与潘俊玲女士拟为快易保理向浙商银行股份有限公司广州分行申请人民币 10,000.00万元的授信额度提供最高本金及利息为人民币11,000.00万元的连带责任保证担保，担保期限为1年。
2、林海川先生为公司股东、实际控制人、董事长、总经理，潘俊玲女士系林海川先生之配偶。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易对方基本情况
本次关联交易事项所涉关联自然人为林海川先生与潘俊玲女士。林海川先生为公司股东、实际控制人、董事长、总经理。潘俊玲女士系林海川先生之配偶，截至本核查意见签署日，林海川先生与潘俊玲女士直接和间接合计控制公司54.56%的股份。
三、关联交易的主要内容和定价依据
（一）关联交易的主要内容
为支持公司子公司快易保理的发展，公司、林海川先生与潘俊玲女士拟为快易保理向浙商银行股份有限公司广州分行申请人民币 10,000.00万元的授信额度提供最高本金及利息为人民币 11,000.00万元的连带责任保证担保，担保期限为1年。
（二）定价依据
公司无需就此次担保向林海川先生与潘俊玲女士支付担保费用，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
四、关联交易的目的和对公司的影响
林海川先生和潘俊玲女士为公司子公司向银行申请综合授信额度提供担保，将不会收取任何费用，是为了帮助公司子公司顺利取得银行授信，是其支持公司发展的体现，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本次交易不会对公司产生重大影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方形成依赖。
五、本次关联交易履行的审议程序
宏川智慧第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于子公司申请银行授信暨关联担保的议案》。关联董事林海川先生、林南通先生对该事项进行回避表决。本次交易已经独立董事事前认可并发表明确同意的独立意见。本次交易无需提交股东大会审议。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次交易已经公司董事会审议通过，关联董事就相关议案进行了回避表决，独立董事发表了明确同意的独立意见。本次交易已经公司监事会审议通过。本次交易无需提交股东大会审议。本次交易符合《公司章程》的规定和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》等有关法律法规的要求。
本保荐机构同意本次交易。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于广东宏川智慧物流股份有限公司关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
朱则亮 章启龙
东莞证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2016-111爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的公
告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次非公开发行股票情况概述
经爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过，公司拟向包括公司实际控制人陈邦在内的不超过 5名特定投资者非公开发行不超过 10,000万股人民币普通股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）。公司与陈邦签订了《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。
本次非公开发行方案尚需获得公司股东大会批准和中国证监会核准。
二、本次非公开发行对象的基本情况
（一）陈邦
|||
|-|-|
|姓名|陈邦|
|性别|男|
|国籍|中国|
|身份证号|43010319650901****|
|住所|长沙市天心区书院巷151号1门401房|
|是否取得其他国家或地区居留权|无|

截至 2016年 9月 30日，陈邦直接及间接控制公司58.03%的股份，为公司的实际控制人。
三、《股份认购协议》的主要内容
2016年12月7日，公司与陈邦签署了《附条件生效的股份认购协议》。协
议主要内容如下（在本节关于股份认购协议的内容摘要中，甲方指本公司，乙方指陈邦）：
1、股份发行与认购合意
1.1. 根据本协议的条款和条件，甲方同意向乙方发行股份，乙方同意以人民币现金认购甲方本次发行的股份。
2、本次发行的具体方案
2.1. 甲方本次向乙方发行股份、乙方认购甲方股份的具体方案如下：
（1）股票种类和面值：人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元；
（2）认购价格：甲方本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格将按照以下方式之一进行询价：（1）不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；（2）不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十。最终认购价格由甲方董事会根据股东大会授权在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
如甲方股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则根据相关规定调整发行价格；乙方将不参与本次发行定价的市场询价过程，且承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格进行认购。本次交易的认购价格按照上述定价原则确定。
（3）认购数量：乙方拟认购不低于甲方本次发行股票总额20%（含20%）的股份，如甲方股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，认购数量将作相应调整。如果本次发行募集资金总额发生变化，认购数量按相应比例调整；
（4）认购方式：乙方以人民币现金认购；
（5）拟上市地点：深圳证券交易所；
（6）限售期：乙方本次认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得
转让，但如果中国证监会或深圳交易所要求延长限售期的，则以中国证监会或深圳交易所的要求为准；
（7）滚存利润：甲方本次发行前滚存未分配利润由公司新老股东按持股比例共享。
3、认购价款的支付
3.1. 甲方本次发行取得中国证监会核准批文后，乙方按照甲方与保荐机构（主承销商）发出缴款通知确定的具体缴款日期将认购本次非公开发行股票的认股款足额汇入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户。待验资完毕，保荐机构（主承销商）扣除保荐承销费用后再划入甲方募集资金专项存储账户。
4、税费承担
4.1. 本次发行所产生之税费，由双方按照相关法律法规的规定各自承担；
法律未有规定的，由实际发生的一方承担。
5、违约责任
5.1. 任何一方不履行或不完全履行本协议规定的义务或违反本协议任何条款（包括但不限于违反其在本协议下作出的任何陈述、保证及承诺），其他方有权就其因此而遭受的所有直接和间接的损失、损害及所产生的诉讼、索赔等费用、开支，要求违约方给予赔偿。
5.2. 如乙方迟延支付认购价款，则乙方应按每逾期一日支付逾期金额千分之一的标准向甲方支付违约金；如逾期超过 30日，则甲方有权解除本协议并追究乙方的违约责任。
5.3. 尽管有上述约定，双方同意，本次发行因任何原因未获审批机关批准、核准而导致本协议无法实施，或者被证券监管部门取消本次发行，双方均不承担违约责任，双方为本次发行而发生的各项费用由双方各自承担。
6、协议生效条件
6.1. 除非双方另行同意明示放弃并为所适用的法律法规所允许，本协议
在下列条件全部满足后生效：
（1）本协议经双方签字盖章；
（2）甲方董事会及股东大会均批准本次发行的相关事宜；
（3）中国证监会核准本次发行。
四、备查文件
1.公司第四届董事会第二次会议决议；
2.公司第四届监事会第二次会议决议；
3.公司与陈邦签署的《附条件生效的股份认购协议》；
4.公司独立董事关于该事项的相关意见。
特此公告
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二〇一六年十二月七日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2014-065华油惠博普科技股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 30日召开第二届董事会 2014年第八次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，现就对公司全资子公司大庆科立尔石油技术服务有限公司（以下简称“科立尔”）增资的相关事宜公告如下：
一、增资概述
1、增资的基本情况
为促进科立尔油田井下作业业务的发展，增强该公司的竞争优势及企业实力，公司拟以自有资金1,000万元对科立尔增资，增资后科立尔注册资本由人民币1,000万元增加至人民币2,000万元，公司持股比例100%。
2、增资的审批程序
公司第二届董事会2014年第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。本次增资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
3、本次增资行为不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、增资主体的基本情况
2、注册地址：大庆市让胡路区经济技术开发区开元大街11号
3、法定代表人：白明垠
4、注册资本：1000万元
5、实收资本：1000万元
6、公司类型：有限责任公司（法人独资）
7、经营范围：销售钻采设备、机械设备及井下工具；石油工程技术咨询、开发服务；油水井作业、压裂、酸化；石油机械设备清洗、维修、维护；罐及管道清洗、维修，管道内外检测、抢修、解堵技术服务。
8、主要财务数据：
经审计，截至 2013年 12月 31日，科立尔总资产 1,606.54万元，净资产1,184.54万元，2013年实现营业收入 1,468.81万元，实现营业利润 187.38万元，净利润138.48万元。
截至2014年9月30日，科立尔总资产1,400.00万元，净资产1,255.75万元，2014年1-9月实现营业收入441.40万元，实现营业利润96.20万元，净利润71.21万元（未经审计）。
三、增资的主要内容
公司拟用自有资金，以货币（现金）方式向科立尔增资。
本次增资完成后，科立尔的注册资本将为人民币2,000万元。科立尔增资前后股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||出资额|出资比例|出资额|出资比例|
|华油惠博普科技股份有限公司|1000万元|100%|2000 万元|100%|

四、增资的目的和对公司的影响
本次增资的实施，有利于促进科立尔油田井下作业业务的发展，增强该公司
的竞争力及影响力，为公司拓展新的利润增长点，促进公司良性运营和可持续发展，符合公司战略投资规划及长远利益。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第二届董事会2014年第八次会议决议。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一四年十二月三十日