Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
智度科技股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2017-43
智度科技股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第七届监事会第二十二次会议通知于2017年5月16日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2017年5月23日在北京市西城区西绒线胡同51号（北门）公司会议室以现场表决的形式召开，应到监事3名，参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事审议，以书面表决的方式通过了如下决议：
审议通过了《关于拟设立广州市智度商业保理有限公司暨关联交易的议案》为了降低整个业务链的运营风险和运营成本，提高公司在整个行业的竞争力，公司拟与西藏智度投资有限公司（以下简称“西藏智度”）共同对外投资设立广州市智度商业保理有限公司，注册资本5000万元人民币，其中，公司使用自有资金出资3000万元，持股60%，西藏智度出资2000万元，持股40%。西藏智度为公司持股5%以上股东，该项投资构成关联交易。本次交易金额为3000万元，超过公司最近一期经审计的净资产的0.5%，公司十二个月内累计与西藏智度发
智度科技股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告生的关联交易共计54,783,918元，占公司最近一期经审计净资产的1.19%，未达到最近一期经审计净资产的5%。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。通过。
详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《智度科技股份有限公司关于拟设立广州市智度商业保理有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：
2017-44）。
三、备查文件
1、第七届监事会第二十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
智度科技股份有限公司监事会2017年5月24日
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2016-052
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月17披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-045），公司股票于
2016年5月18日（周三）停牌。公司与第二大股东青岛城投金融控股集团有限公司正在筹划重大资产重组事项，公司于2016年5月24日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-046），公司股票于2016年5月25日开市起继续停牌。公司于2016年5月31日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-050）。
截至目前，公司与重组相关各方及中介机构正积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，力争能早日完成该事项。鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司证券（股票简称：恒顺众昇；股票代码：300208）自2016年6月8日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一六年六月七日
上市公司内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|||原审计部门负责人已|
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。|否|离职，目前暂由公司审|
|||计专员代行职务。|
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金|||
||是||
|往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划|||
||是||
|和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发|||
||是||
|现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一年度内|||
||是||
|部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投|||
||是||
|资者提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资者关系活动|||
|记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及|是||
|时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内|||
||是||
|幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》|||
|并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确|是||
|认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情|||
|人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内|||
||是||
|幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追|||
|究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司|是||

|||||
|-|-|-|-|
|股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||||
|四、募集资金的内部控制||||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募||||
||是|||
|集资金三方监管协议》。||||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并||||
||是|||
|对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出||||
|售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、||||
||是|||
|直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及||||
|其他变相改变募集资金用途的投资。||||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资||||
|||报告期内，公司未进行||
|金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充|不适用|||
|||过风险投资。||
|流动资金或归还银行贷款。||||
|五、关联交易的内部控制||||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料||||
|填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化||||
||是|||
|的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、||||
|完整。||||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情||||
||是|||
|况。||||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，||||
||是|||
|并得以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存||||
||是|||
|在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违||||
||是|||
|反审批权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，||||
||是|||
|有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动||||
|资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将|是|||
|超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》||||
|并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、||||
||是|||
|实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺||||
|书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管||||
||是|||
|理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，对公司生产||||
|||陈勇|12|
|经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行|是|||
|||沈田丰|11|
|现场检查。||||
|||苏为科|11|
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2019-007上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
2、前次业绩预告情况：公司于 2018年 10月 26日在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年第三季度报告全文及正文》中预计:2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-57.70%至-36.52%，变动区间为 1,066万元至 1,600万元。
3、修正后的预计业绩
√亏损

扭亏为盈

同向上升

同向下降

其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：17,000万元–25,000万元|盈利：2,520.32万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
年终之后公司及下属子公司对存货、应收款项、商誉等资产进行
了清查、分析，认为公司商誉及存货方面存在较大的减值损失。为此，
公司本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经初步清查，公司预计 2018年度资产减值情况如下：
（一）对控股子公司成电医星计提商誉减值准备
2015年，公司收购成都成电医星数字健康软件有限公司（以简称“成电医星”）75.238%股权，并确认商誉 29,723.33万元。2018年度，受国家宏观政策、部署的协同业务拓展不足、业务布局调整等综合因素的影响，成电医星营业收入及净利润不及预期，收购成电医星产生的商誉存在减值迹象，根据评估和商誉减值测试情况，以及《企业会计准则第 8号——资产减值》关于商誉减值处理的相关要求，本着审慎的原则，公司拟对公司收购成电医星产生的商誉计提约17,000万元至 20,000万元的商誉减值准备金。
（二）对控股子公司美迪希兰计提商誉减值准备
2016年，公司收购北京美迪希兰数据有限公司（以下简称“美迪希兰”）51.00%股权，并确认商誉 821.78万元。根据《企业会计准则第 8号——资产减值》关于商誉减值处理的相关要求，本着审慎的原则，经过对美迪希兰未来经营情况的分析预测，公司拟对公司收购美迪希兰产生的商誉计提约 820万元的商誉减值准备金。
（三）计提存货跌价准备
公司对存货可变现价值进行复核，发现部分存货可变现净值下降，拟计提约 2,300万元存货跌价准备。
四、其他相关说明
务数据以公司正式披露的 2018年年度报告为准。
2、上述计提的商誉减值准备为公司初步估算，公司已聘请专业机构对商誉进行减值测试，最终减值金额须经公司聘请具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。公司将按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，就上述计提资产减值准备事项及时履行审议程序和信息披露义务。
3、公司董事会对业绩修正给投资者造成的不便致以诚挚的歉意。
敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2014-043
安泰科技股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
安泰科技股份有限公司第六届监事会第四次会议通知于 2014年 11月 24日以书面形式发出，据此通知，会议于2014年12月4日在公司召开。会议应到监事5名，实到5名。会议主持人为李波监事会主席。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议讨论并通过如下决议
《公司关于2014年度新增日常关联交易额的议案》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安泰科技股份有限公司监事会 2014年 12月 5日
证券代码：002089 证券简称：*ST新海 公告编号：2019-114新海宜科技集团股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月11日以通讯表决的方式召开了第七届监事会第四次会议，会议应到监事3人，实到监事2人。出席会议的监事为陈卫明先生、顾雪华先生，会议由陈卫明先生主持。
经表决，审议通过了公司《关于提名卢亚林先生为监事的议案》。表决结果：以2票同意、0票反对，0票弃权表决通过。
根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司股东推荐、公司监事会提名、被提名人确认，公司监事会提名卢亚林先生为第七届监事会监事候选人（详见卢亚林先生简介）。
本议案需提交公司股东大会审议。
经核实：
截止本公告披露日，卢亚林先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的任何处罚。未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司监事会
2019年 12月11日
岭南园林股份有限公司
监事会对公司股票期权激励对象名单的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》(上述三备忘录以下简称“《股权激励备忘录1、2、3号》”)等有关法律、法规、规范性文件以及《岭南园林股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司股票期权激励计划（草案）规定的激励对象名单（以下简称“激励对象名单”）核实后，形成核查意见如下：
1、激励对象名单确定的激励对象（以下简称“激励对象”）符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；
2、激励对象不存在最近 3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；
3、激励对象不存在最近 3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；
4、激励对象未同时参加其他上市公司的股权激励；
5、符合《管理办法》、《股权激励备忘录1、2、3号》等规定的激励对象条件，符合公司股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为公司监事会对公司股票期权激励对象名单的核查意见签字页）监事签名：
林鸿辉 刘元春 吴奕涛
岭南园林股份有限公司
监事会
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2015-013上海金力泰化工股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“金力泰”或“公司”）第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更日期：2014年7月1日
2、变更的原因
2014年1月26日起，财政部陆续发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行；
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度以后期间的财务报告中按照准则要求对金融工具进行列报；
2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行；
根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策
中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
2014年1月26日起，中国财政部陆续发布的2号、9号、30号、33号、39号、40号、41号、37号八项新准则和2014年7月23日修订的《企业会计准则—基本准则》。
5、审批程序
公司于2015年03月17日召开了第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、本公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号），执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》，持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资要求按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行处理。公司将不具有重大影响的“长期股权投资”转作“可供出售金融资产”核算，同时追溯调整比较报表的前期比较数据。
2、本公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第9号——职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号），执行《企业会计准则第 9号——职工薪酬》，根据该准则的要求在财务报表中进行披露。该变更对公司财务报表无重大影响。
3、本公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第30号——财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号），执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》，本公司修改了财务报表中的列报，将利润表中其他综合收益项目分为两类列报：（1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；（2）以后会计期间不能重分类进损益的项目。公司将政府补助由“其他非流动负债”调整至“递延收益”，同时追溯调整比较报表的前期比较数据。
4、本公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第33号——合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号），执行《企业会计准则第33号——合并财务报表》，通过投资方是否拥有对被投资方的权力，是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方是否应被合并。该变更对公司财务报表无重大影响。
5、本公司根据《财政部关于印发<企业会计准则第39号——公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号），执行《企业会计准则第39号——公允价值计量》，该变更对公司财务报表无重大影响。
6、本公司根据《财政部关于印发<企业会计准则第40号——合营安排>的通知》（财会[2014]11号），执行《企业会计准则第 40号——合营安排》，评估参与合营安排的情况并变更了合营安排的会计政策。该变更对公司财务报表无重大影响。
7、本公司根据《财政部关于印发<企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号），执行《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。该变更对公司财务报表无重大影响。
8、本公司根据《财政部关于印发修订《企业会计准则第37号-金融工具列报》的通知》(财会[2014]23号),执行《企业会计准则第 37号-金融工具列报》。该变更对本公司财务报表无重大影响。
9、本公司根据中华人民共和国财政部令第76号《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》，执行新的《企业会计准则——基本准则》。该变更对本公司财务报表无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查：公司本次是根据财政部2014年1月26日起陆续发布的2号、9号、30号、33号、39号、40号、41号、37号八项新准则和2014年7月23日修订的《企业会计准则
—基本准则》进行的会计政策变更，符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，符合公司及全体股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更事项。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，我们一致同意公司本次实施会计政策的变更。
六、备查文件
1、上海金力泰化工股份有限公司《第六届董事会第十一次会议决议公告》
2、上海金力泰化工股份有限公司《第六届监事会第九次会议决议公告》
3、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司
董事会
2015年03月17日
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2019-038
山东同大海岛新材料股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月26日，山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”“同大股份”）接到控股股东山东同大集团有限公司（以下简称“同大集团”）的通知，同大集团已于2019年8月23日将其持有公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质 押 股 数（股）|质 押 开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|山东同大集团有限公司|是|980,000.00|2019 年8 月 23日|2020 年 8 月15日|中国民生银行股份有限公司潍坊分行|3.36|为融资提供担保|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，同大集团持有公司股份29,180,769股，占公司总股本的
32.86%。其中累计处于质押状态的股份数为23,020,000股，占同大集团所持公司股份总数的78.89%，占公司总股本的25.92%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2015-072索菲亚家居股份有限公司
关于向控股子公司司米厨柜有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
司米厨柜有限公司是索菲亚家居股份有限公司（“公司”）与 SALM S.A.S（“SALM”）共同投资设立的中外合资公司“司米厨柜有限公司”（以下简称”司米厨柜”）。该中外合资公司已于2014年6月注册成立，注册资本金额为2,380万欧元，其中公司出资51％,SALM S.A.S出资49％。目前，司米厨柜基于生产经营以及流动资金周转需求，计划向银行申请综合授信额度合共人民币 22,000万元，由公司以及 SALM分别按照其持有司米厨柜的股权比例为司米厨柜提供连带责任担保，期限为一年；其中公司为司米厨柜提供银行综合授信连带保证担保的金额为人民币11,220万元。
公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于向控股子公司司米厨柜有限公司提供担保的议案》，同意为司米厨柜向其所选定银行（一家或多家）申请的不超过人民币11,220万元综合授信提供连带责任担保，期限一年。
二、被担保人基本情况
（一）名称：司米厨柜有限公司
（二）成立日期：2014年6月16日
（三）注册地点：广州市增城新塘镇宁西工业园（不可作厂房使用）
（四）法定代表人：Anne LEITZGEN
（五）注册资本：2,380万欧元
（六）主营业务：家具制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。经营范围以审批机关核定的为准，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（七）最近一年又一期财务指标：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2014 年12月31日（经审计）|2015年 9月30日（未经审计）|
|资产总额||191,461,596.60|354,142,547.85|
|负债总额|银行贷款总额|0|0|
||流动负债总额|17,139,591.68|115,535,010.85|
|或有涉及事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）||不存在或有涉及事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）|不存在或有涉及事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）|
|净资产||174,322,004.92|138,607,537.00|
|营业收入||12,306,856.59|52,531,238.10|
|利润总额||-33,352,538.13|-41,776,787.66|
|净利润||-25,107,715.08|-35,714,467.92|
|最新信用等级||未曾进行过信用等级评定|未曾进行过信用等级评定|

（八）股权结构：公司持有司米厨柜51%股权，SALM持有司米厨柜49％股权。
三、担保的主要内容
1、担保方式：采取连带责任担保方式。
2、担保期限：1年，起算日以公司后续签订的担保协议生效之日起计算。
3、担保金额：11,220万元。
4、担保协议签订情况：将于董事会审议通过此担保事项后签订。
四、董事会意见
1、“司米”橱柜项目是公司大家居战略的重要组成部分，为了司米厨柜有提供综合授信额度连带责任担保，有助于解决司米厨柜经营所需资金的要求，推进橱柜项目的生产运营。此次公司为司米厨柜担保的财务风险处于公司可控范围。
2、司米厨柜在上述经批准的担保额度内，根据生产经营需要择优与相关银行（一家或一家以上）签订相关合同。公司将根据司米厨柜的实际需要与选定银
行签订担保合同，但签订的担保合同总额不超过上述批准的担保额度。
3、持有司米厨柜49%的股东SALM亦同意为司米厨柜提供银行综合授信连带责任担保，担保额度为 10,780万元人民币。司米厨柜的股东均按照持股比例提供相应担保，本次担保事项公平、对等。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司及下属控股子公司的担保总额为0元，没有逾期担保、涉及诉讼担保以及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、独立董事意见
公司独立董事谭跃先生、谢康先生和郑敏先生发表独立意见如下：
公司控股子公司司米厨柜向银行申请授信是为了解决生产经营以及现金流资金需求。公司为上述子公司向银行申请授信提供连带责任担保，有利于保证上述子公司正常的经营融资需求，提高其融资能力。同时，该子公司的另一控股股东 SALM S.A.S亦按照其持有司米厨柜股权比例，向上述子公司提供等同于其持股比例的综合授信连带责任担保。本次两位股东向司米厨柜提供担保公平、对等，没有损害到公司的利益，亦没有对公司及上述子公司产生不利影响。本次担保的金额在董事会审批的权限范围内，审议程序符合有关法律法规及公司章程及内控制度。故我们同意本次议案。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二0一五年十月二十二日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2015-062深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于收到政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“理邦仪器”）于近日收到政府补助资金1,400万元。详细情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|收到金额（万元）|来源和依据|收款单位|
|超声影像系统研发及产业化项目|1400|《深圳市发展改革委关于深圳市理邦精密仪器股份有限公司超声影像系统研发及产业化项目资金申请报告的批复》（深发改[2014]857号）；《关于下达 2015年深圳市战略性新兴产业区域集聚发展试点实施方案中央财政补助资金的通知》（深发改[2015]1325 号）；《关于下达深圳市战略性新兴产业发展专项资金2015 年上半年扶持计划（区域集聚发展试点类）的通知》（深发改[2015]1318 号。|理邦仪器|

根据《企业会计准则》及相关规定，上述政府补助将计入当期及以后的损益。
预计不会对 2015年度利润产生重大影响。具体账务处理和影响以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十三日
关于更换保荐代表人的公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-134德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到首次公开发行股票并上市项目保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）《关于更换德尔未来科技控股集团股份有限公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人的函》。国信证券对公司首次公开发行股票持续督导期已过，但仍需对募集资金的使用情况进行专项督导。凌文昌先生因个人原因辞职，不再担任公司的保荐代表人，由张文先生接替担任保荐代表人并履行相关职责。本次变更后，负责公司首次公开发行股票项目的保荐代表人为张文先生和毕宗奎先生。上述变更从2016年9月12日起生效。（张文先生简介附后）。
公司董事会对原保荐代表人凌文昌先生在公司持续督导期间所作出的贡献
表示衷心感谢！
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为张文先生和毕宗奎先生。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年九月十三日
关于更换保荐代表人的公告附件：张文先生简介
张文，男，国信证券投资银行事业部TMT业务总部业务总监，经济学硕士、保荐代表人。2009年 9月进入国信证券投资银行事业部，参与或负责完成了江粉磁材首发项目、科恒股份首发项目、江粉磁材重大资产重组项目、蓝思科技非公开项目。
作为光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等相关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等内控制度的规定和要求，在 2018年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人 2018年度履行职责情况述职如下：
一、出席会议情况
出席董事会、股东大会会议情况。2018年任职期间，公司共召开了 11次董事会、5次股东大会。我作为公司独立董事，本人按规定出席了所有董事会会议（现场或通讯表决），没有缺席情况。
期间，列席股东大会，认真倾听股东及代表意见及建议，深入了解他们的希望和要求，获取资料，掌握情况，为履行职责，维护股东利益创造条件；参加董事会会议，会前主动开展调查研究工作，认真审阅会议相关材料，掌握会议所需有关情况和信息，为董事会决策做了准备工作，会上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了独立董事的作用；同时以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益。
本年度，公司董事会和股东大会召开召集的程序符合法定程序。
二、发表独立意见情况
按照中国证监会的有关要求和《公司章程》的有关规定，2018
年，对公司以下事项发表了独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见的时间|发表独立意见的事项|发表独立意见的类型|
|1|2018年2月13日（第三届董事会第十六次会议）|关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见|同意|
|2|2018年3月14日（第三届董事会第十七次会议）|关于质押子公司股权向银行申请并购贷款的独立意见|同意|
|3|2018年3月29日（第三届董事会第十八次会议）|关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见|同意|
|4|2018年4月19日（第三届董事会第十九次会议）|关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见、关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于会计估计变更的独立意见、关于2017年年度募集资金存放与使用情况的独立意见、关于对外担保情况的独立意见|同意|
|5|2018年4月23日（第三届董事会第二十次会议）|关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的独立意见|同意|
|6|2018年4月25日（第三届董事会第二十一次会议）|关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
|7|2018年6月6日（第三届董事会第二十二次会议）|关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见|同意|
|8|2018年8月21日（第三届董事会第二十三次会议）|关于对外担保情况的独立意见、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见、关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见、关于聘任会计师事务所的独立意见、关于使用募集资金对全资子公司增资的独立意见|同意|
|9|2018年12月3日（第三届董事会第二十五次会议）|关于公司并购贷款增加担保方的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及
其他时间对公司进行实地考察，采取约谈董事长、总经理、财务总监、
内审负责人等高层人员的方式了解公司的生产经营情况和项目进展
情况。2018年度，本人关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司法人治理结构和经营管理的监督
2018年度，本人对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，凡须经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见，出具同意纳入董事会讨论的书面意见和发表专项独立意见；日常工作中，本人高度关注公司财务运作、资金往来、内控制度建设及完善、重点投资项目的建设进度等重大事项，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考
察，及时了解公司生产经营动态。
（二）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
（三）任职公司董事会专门委员会工作情况
本人作为战略委员会委员、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人，2018年度履职情况如下：
1、作为战略委员会成员，我们通过通讯联络、现场考察等形式，深入了解公司的对外投资情况，对公司的对外投资履行了审核责任。
对公司变更部分募投项目实施内容和变更部分募集资金用途相关议
案进行审核。
2、作为提名委员会召集人，2018年度任职期间召开了1次会议，审议了提名审议了提名公司副总经理、董事会秘书相关事项。
3、作为薪酬与考核委员会召集人，我们依据公司2017年度主要财务指标和经营目标完成情况、公司高级管理人员分管的工作范围及履职情况，按照绩效考核的标准和程序，认为目前公司高级管理人员的薪酬考核与支付方法是合理的，有效地激励高级管理人员认真履行职责。完成了公司限制性股票激励计划人员的考核和激励对象名单的确认。
（四）自身学习情况
本人利用自己的专业知识和实践经验，就公司的可持续发展、新项目建设、未来发展提供专业的参考意见和建议。通过认真学习相关法律、法规和规章制度，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和中小股东权益的思想意识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
五、其他工作
（一）未有提议召开董事会的情况发生；
（二）未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
（三）未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（四）对公司进行实地考察，听取公司管理层关于公司2018年度的生产经营情况、募投项目的进展情况以及2019年经营计划的介绍。
2019年度将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，充分发挥自身专业特长，一方面为公司发展献计献策，另一方面积极保护中小股东的合法权益，促进公司快速、规范发展。最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人2018年度工作的积极配合和全力支持。
特此报告！
述职人：姚远
2019年4月23日
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2014-011中原特钢股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2014年3月18日在公司以现场投票表决方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2014年3月7日以书面或电子邮件方式发送至各位监事。
本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。
本次会议由监事张守启先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议以现场投票表决方式通过以下议案：
1、《监事会2013年度工作报告》；
同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
2、《2013年度报告》；
同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核中原特钢股份有限公司 2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
3、《2013年度财务决算报告》；
同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
4、《2014年度财务预算报告》；
同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
5、《关于2013年度利润分配的议案》；
同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
6、《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
7、《2013年度内部控制自我评价报告》；
同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。
具体内容详见 2014年 3月 20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于公司2013年度内部控制自我评价报告的审核意见》。
8、《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》；
同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。
9、《关于续聘 2014年度审计机构的议案》；
同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
10、《关于对〈河南证监局行政监管措施决定书〉整改情况的报告》。
同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。
经审核，监事会认为：公司董事会高度重视河南证监局《行政监管措施决定书》中指出的问题，及时向公司董事、监事、高级管理人员和有关股东进行了传达，并积极按照河南证监局的要求认真地进行了整改，整改措施切实可行、落实到位。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
中原特钢股份有限公司监事会2014年3月20日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2018-043天邦食品股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月22日接到公司持股5%以上股东吴天星先生（目前持有公司流通股113,396,767股，占公司总股本的14.67%，其中有限售条件流通股47,396,767股；无限售条件流通股66,000,000股）有关办理股权解除质押的通知。
股东股份解除质押的基本情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质押|
||股东||||解除质押||质押开始||解除质押|||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持公司|
||名称||||股数（股）||日期||登记日|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|吴天星||否||15,470,500||2017年5月31日||2018年5月23日||国泰君安证券股份有限公司||13.64%||

本次股权解除质押之后，截至本公告披露日，公司持股5%以上股东吴天星先生剩余质押公司股份为82,151,060股，占其所持公司股份总数的72.45%，占公司总股本的10.63%。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一八年五月二十五日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2015-018广东潮宏基实业股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2015年4月17日（星期五）下午14:00
网络投票时间：2015年4月16日（星期四）至2015年4月17日（星期五）。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月16日下午 15:00至2015年4月17日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：公司会议室
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
（四）会议召集人：公司第三届董事会
（五）会议主持人：公司董事长廖木枝先生
（六）本次会议的通知及议案的具体内容已于2015年3月27日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
（七）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东委托代理人共26名，代表公司有表决权股份513,938,007股，占公司有表决权股份总数的60.8131%。其中，出席本次股东大会的中小股东（单独或合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共21人，代表公司有表决权股份42,366,507股，占公司有表决权股份总数的5.0131%。
公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。
北京市中伦（广州）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共4名，代表公司有表决权股份280,014,540股，占公司有表决权股份总数的33.1335%。
3、网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东共22名，代表公司有表决权股份233,923,467股，占公司有表决权股份总数的27.6796%。
四、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：1、《2014年度报告及摘要》。
表决结果：同意513,938,007股、反对0股、弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意233,923,467股，反对0股，弃权0股。
2、《2014年度董事会工作报告》。
表决结果：同意513,938,007股、反对0股、弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意233,923,467股，反对0股，弃权0股。
3、《2014年度监事会工作报告》。
表决结果：同意513,938,007股、反对0股、弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意233,923,467股，反对0股，弃权0股。
4、《2014年度利润分配预案》。
表决结果：同意513,938,007股、反对0股、弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意233,923,467股，反对0股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意42,366,507股，反对0股，弃权0股。
5、《2014年度财务决算报告》。
表决结果：同意513,938,007股、反对0股、弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意233,923,467股，反对0股，弃权0股。
表决结果：同意513,938,007股、反对0股、弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意233,923,467股，反对0股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意42,366,507股，反对0股，弃权0股。
7、《关于制定<未来三年股东回报规划（2015-2017年）>的议案》。
表决结果：同意513,938,007股、反对0股、弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意233,923,467股，反对0股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意42,366,507股，反对0股，弃权0股。
8、《关于公司调整银行授信额度并为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保的议案》。
表决结果：同意513,938,007股、反对0股、弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意233,923,467股，反对0股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意42,366,507股，反对0股，弃权0股。
9、《关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的议案》。
表决结果：同意513,938,007股、反对0股、弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。其中，网络投票表决结果如下：同意233,923,467股，反对0股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意42,366,507股，反对0股，弃权0股。
五、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所全奋律师、陈竞蓬律师见证，并出
具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东潮宏基实业股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
六、备查文件
1、《广东潮宏基实业股份有限公司2014年度股东大会会议决议》；
2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东潮宏基实业股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2015年4月17日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2016-055湖南尔康制药股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人帅放文先生的通知，帅放文先生于2015年7月10日将其持有公司的高管锁定股 127,880,000股以股票质押式回购交易的方式质押给英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”），2015年10月14日帅放文先生将其质押给英大证券的52,690,000股解除质押后，仍有高管锁定股75,190,000股质押给英大证券。
2016年5月6日帅放文先生对其质押给英大证券的75,190,000股提前解除质押。
截至本公告日，帅放文先生直接持有公司股份 471,172,003股，占公司总股本的45.82%，本次解除质押股份 75,190,000股，占其直接持有本公司股份总数的15.96%，占公司总股本的7.31%。截至本公告日，帅放文先生共质押了 249,520,000股公司股份，占其直接持有公司股份总数的52.96%，占公司总股本的24.26%。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一六年五月九日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2016-030昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于公司股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2016年6月22日接到股东石亚君先生有关办理股权解除质押的通知，具体情况如下：
一、解除质押情况
石亚君先生原质押给齐鲁证券有限公司无限售流通股18,000,000股（占公司股份总数的12.36%），已于2016年6月22日将其中7,000,000股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续。
原质押及解质押情况详见2015年9月7日、2016年5月14日分别刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股东股权质押的公告》（公告编号：2015-118）、《关于公司股东股权解除质押的公告》（公告编号：2016-026）。
二、累计股权质押情况
截至本公告日，石亚君先生持有公司股份20,320,366股，占公司股份总数的13.96%；本次办理解除质押7,000,000股，占其持有的公司股份总额的34.45%，占公司股份总数的4.81%；石亚君先生累计质押股份11,000,000股，占其持有公司股份总数的54.13%，占公司总股本的7.56%。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一六年六月二十四日
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2019-104恒信东方文化股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事许泽民先生递交的辞职报告。许泽民先生由于个人原因，申请辞去其所担任的公司董事及董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。许泽民董事在公司整体战略转型及产业资源整合方面对公司发展做出了卓越贡献。辞职后，许泽民先生将不在公司担任董监高职务。
许泽民先生的辞职不会导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快补选新任董事。
截至本公告披露日，许泽民先生持有公司股份 1,262,500股，占公司总股本的0.24%。许泽民先生所持公司股份将依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定及其承诺进行管理。
公司对许泽民先生在公司任职董事期间恪尽职守、勤勉尽职的工作及其对公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司
董事会
二零一九年十一月二十二日
葵花药业集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十五次会议
相关议案之独立意见
根据《公司章程》、《独立董事制度》的规定，作为葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第三十五次会议的相关议案发表如下独立意见：
葵花药业集团（贵州）宏奇有限公司（以下简称“贵州葵花”）为本公司控股子公司，品种资源丰富，有较大市场潜力，公司对其提供委托贷款及提供借款担保，可补充公司现金流，有助于改善贵州葵花资产结构，扩大生产，提升公司整体经营业绩。
在公司向控股子公司提供委托贷款时，贵州葵花小股东因自身经营状况未实施同比例委托贷款。经核实，公司与贵州葵花小股东之间不存在关联关系，不存在利益输送之行为。
本次提供委托贷款及借款担保事项决策程序合法合规，资金使用费定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司已建立健全了内部控制制度，能够对子公司实施有效管理和风险控制，确保资金安全和风险可控。
综上，同意公司使用自有资金对贵州葵花实施委托贷款人民币 2,000万元，使用期限为自委托贷款合同生效之日起 12个月内。
同意公司为贵州葵花提供总金额不超过 10,000万元的借款担保，
期限一年，担保方式为连带责任担保，并授权公司董事长签署相关担保协议。
独立董事：
年 月 日