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缔造世界一流焊接专家选择证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2014-052深圳市瑞凌实业股份有限公司
关于使用超募资金对全资子公司瑞凌（香港）有限公司增资的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞凌股份”）于2014年 12月 5日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司瑞凌（香港）有限公司增资的议案》，并于 2014年 12月 8日披露了《关于使用超募资金对全资子公司瑞凌（香港）有限公司增资的公告》（公告编号：2014-049）。根据深圳证券交易所信息披露的相关要求，现对上述公告内容补充披露如下：
原：
“（1）投资估算
本次对香港瑞凌的增资金额为人民币 7,930万元（约合港币 10,000万元，以实际投资时汇率折算额为准），以满足其经营和业务开拓的需要，保障其快速发展。”
补充后为：
“（1）投资估算
本次对香港瑞凌的增资金额为人民币 7,930万元（约合港币 10,000万元，以实际投资时汇率折算额为准），以满足其经营和业务开拓的需要，保障其快速发展。
①本次增资的资金，计划主要用在以下方面：
缔造世界一流焊接专家
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|-|-|-|
|序号|项目名称|投资金额预估|
|1|海外投资|人民币2,776万元（约合港币3,500万元）|
|2|海外市场拓展（海外销售、技术支持服务、市场宣传、展会等）|人民币793万元（约合港币1,000万元）|
|3|支付采购款|人民币4,361万元（约合港币5,500万元）|
|合计||人民币7,930万元（约合港币10,000万元）|

注：海外投资事项具体发生时，公司会按照相关法律法规及监管机构的规定履行相应的审批程序，并及时进行信息披露。
②增资资金的监督及管理
本次增资的超募资金，将存入募集资金专户进行统一管理。增资完成后，香港瑞凌将会与保荐机构及募集资金专户银行签订募集资金三方监管协议，对该募集资金专户进行监管。资金的使用及支出受国家外汇管理部门、中国银监会等部门及保荐机构平安证券有限责任公司的监管，可以有效保障本次增资的超募资金的安全。
公司制订了《募集资金管理制度》，对公司募集资金管理工作进行了规范。
公司也会采取积极措施，保障本次增资的资金安全，并按照相关法律、法规及监管机构的规定，对香港瑞凌的相关募集资金存放与使用情况进行披露。”
更新后的《关于使用超募资金对全资子公司瑞凌（香港）有限公司增资的可行性研究报告》及《平安证券有限责任公司关于深圳市瑞凌实业股份有限公司使用超募资金对全资子公司瑞凌（香港）有限公司增资的补充核查意见》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。因本次补充事项给投资者造成不便，公司深表歉意。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十六日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2017-013
山西美锦能源股份有限公司
关于设立BVI子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
1、根据山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展和产业布局，公司以自有资金认缴出资5万美元，在英属维尔京群岛（BVI）设立Perfect Wealth GroupLimited（佳富集团有限公司）。
2、公司第七届二十三次董事会会议审议通过了《关于设立BVI
子公司的议案》，该议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
4、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：Perfect Wealth GroupLimited（佳富集团有限公司）
2、注册地：英属维尔京群岛
3、注册资本：5万美元
4、股东：山西美锦能源股份有限公司出资比例100%。
司委派姚锦丽女士为执行董事。
6、公司类型：有限责任公司
三、本次对外投资的目的
公司设立上述BVI全资子公司，主要是基于优化税务管理和公司未来国际化经营的长远考虑，以提高投资收益率，进一步推动海外业务的开展，符合公司战略投资规划及长远利益。
四、本次对外投资的风险分析和对公司的影响
1、BVI公司成立后，可能面临当地法律、政策体系及经济环境与国内存在较大差异的风险，公司需不断适应当地的商业和文化环境，保证依照当地法律合法合规运作，避免法律风险。
2、本次投资暂不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会影响公司的业务独立性。公司将严格按照相关规定，履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第七届二十三次董事会会议决议。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
证券简称：榕基软件 证券代码：002474 公告编号：2015-073福建榕基软件股份有限公司
关于签订重大合同暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易的基本情况
1、福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”，或者“乙方”）拟与福建省星云大数据应用服务有限公司（以下简称“星云大数据”，或者“甲方”）就福建省应急通信工程北斗及卫星系统项目签订的《采购合同》与《技术开发（委托）合同》，合同总金额 42,768,110.00元。公司受星云大数据委托，依据《福建省应急通信工程北斗及卫星系统项目》（招标编号：FJTC-2015-213K）、乙方《技术方案》及甲乙双方共同确认的需求规格说明书，在甲方具备施工条件的情况下，完成福建应急通信保障能力建设示范工程福建省人民政府办公厅（省应急办）承建部分，完成北斗位置服务系统、北斗预警通信系统和海事卫星电话系统的建设工作。公司已分别于2015年12月9日、2015年12月22日在中国证券报、证券日报、证券时报和巨潮资讯网上发布了《公司关于中标项目的提示性公告》（公告编号2015-071）、《公司关于重大经营合同中标的公告》（公告编号2015-072）。
2、星云大数据为公司控股子公司福建星榕基信息科技有限责任公司的参股股东（持有福建星榕基信息科技有限责任公司19%股份），本次交易构成了关联交易。
3、审批情况：2015年12月25日，公司第三届董事会第二十次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订合同暨关联交易的议案》。
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
二、关联方的基本情况
1、关联方基本情况简介
名称：福建省星云大数据应用服务有限公司
注册号：350000100051694
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：福建省福州市鼓楼区工业路洪山科技园科研楼5层505室
法定代表人：钟军
注册资本：壹亿元整
成立日期：2013年11月22日
股权结构如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|出资额（万元）|出资方式|出资比例|
|1|福建省电子信息（集团）有限责任公司|10,000|货币|100%|
|合计||10,000|货币|100%|

福建省星云大数据应用服务有限公司（以下简称“星云大数据”）系福建省电子信息集团于 2013年底全资设立的国有性质子公司，专业从事云计算、大数据应用、信息平台开发和运营。公司负责投资建设并运营福建省重大信息化公共服务平台，承担福建省政务和行业数据的运营，为政府、企业、行业提供云计算、数据服务、信息化基础业务能力支撑，同时通过信息化公共服务平台运营与行业应用，实现能力聚合和开放，开拓市场，带动产品换代和产业升级。
2、关联关系说明：
星云大数据为公司控股子公司福建星榕基信息科技有限责任公司的参股股东（持有福建星榕基信息科技有限责任公司19%股份），本次交易构成了关联交易。
三、关联交易的基本情况
公司受星云大数据委托，依据《福建省应急通信工程北斗及卫星系统项目》（招标编号：FJTC-2015-213K）、乙方《技术方案》及甲乙双方共同确认的需求规格说明书，在甲方具备施工条件的情况下，完成福建应急通信保障能力建设示范工程福建省人民政府办公厅（省应急办）承建部分，完成北斗位置服务系统、北斗预警通信系统和海事卫星电话系统的建设工作。本次关联交易金额如下：
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|标的|金额（人民币元）|
|硬件（设备）集成|29,386,210.00|
|福建省应急通信工程北斗及卫星系统开发|13,381,900.00|
|交易总额|42,768,110.00|

四、交易的定价政策及定价依据
本关联交易为市场公允价格，本关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司与星云大数据的关联交易的目的是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展。公司与关联方交易时，交易双方遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容（包括交易价格）。
综上，公司 2015年度关联交易价格公允，履行了我国有关法律、法规、规定性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等规定的必备程序，不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司与星云大数据累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。
七、独立董事事前认可和独立意见
此项关联交易在董事会决议前经公司独立董事认可，公司独立董事为此发表了独立意见，认为：公司本次关联交易符合公司实际经营需要；本次关联交易定价与市场定价一致，价格公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。
本次关联交易公开、公平，公司董事会在审议本议案程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定。我们对本次关联交易事项无异议。
八、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十次会议决议》；
2、《公司第三届监事会第十六次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十五日
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2019-060万通智控科技股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月13日召开的2018年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告详见在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。本次权益分派距离股东大会通过2018年年度利润分配方案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 200,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.60元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.54元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.12元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.06元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月27日，除权除息日为：2019年5月28日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****930|杭州万通智控控股有限公司|
|2|08*****025|杭州瑞儿投资合伙企业（有限合伙）|
|3|08*****936|杭州瑞健投资合伙企业（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月20日至登记日：2019年5月 27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：浙江省杭州市余杭经济技术开发区振兴东路 12号
咨询联系人：李滨
咨询电话：0571-89181292
传真电话：0571-89361222
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十日
证券代码：000505 200505 证券简称：*ST珠江*ST珠江B公告编号：2014-001
海南珠江控股股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因北京市国资委正在对我公司大股东实际控股人北京市新兴房地产开发总公司筹划股权转让的相关事宜，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请公司股票“*ST珠江、*ST珠江B”（000505、200505）已于2013年12月18日9：30开始停牌。
本公司按规定要求北京市新兴房地产开发总公司定期函告我司关于上述事项的进展情况。2013年12月31日北京新兴公司复函，告知上述事项目前仍在进行中。截至本公告发布之日，相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据相关规定，公司股票将继续停牌，待上述重大事项确定后公司将及时发布相关公告并申请复牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务；同时提醒广大投资者，《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，本公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司董事会
二0一四年一月三日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2019-053深圳市爱施德股份有限公司
关于董事及高级管理人员增持公司股份计划实施完成的公告公司副董事长、总裁周友盟女士，副总裁、财务负责人兼董事会秘书米泽东先生，副总裁杨治先生，副总裁陈亮先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 02月 01日、2019年 05月 07日在巨潮资讯网上披露了《关于董事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2019-005）及《关于董事及高级管理人员增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2019-035）。公司部分董事及高级管理人员计划在 2019年 02月 01日起六个月内增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 1,000万元，不超过人民币 2,000万元。
截至2019年07月31日收市，公司部分董事及高级管理人员本次增持计划已实施完毕。2019年02月01日至2019年07月31日期间，公司部分董事及高级管理人员累计增持公司股份合计1,815,680股，占公司目前总股本的0.147%，累计增持金额为人民币10,165,711.50元。现将本次增持计划的实施情况公告如下：一、增持计划的主要内容
1、本次增持主体基本情况及拟增持股份的金额
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|增持人|职务|增持金额下限（万元）|增持金额上限（万元）|
|周友盟|副董事长、总裁|500|1,000|
|米泽东|副总裁、财务负责人、董事会秘书|200|400|
|杨治|副总裁|200|400|
|陈亮|副总裁|100|200|

2、本次增持股份的目的
基于对公司发展前景的信心，以及看好国内资本市场长期投资的价值，同时为维护公司投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展，增持人拟实施本次增持计划。
3、增持价格
本次拟增持股份不设固定价格、价格区间或累计跌幅比例，增持人将基于对公司股票价值的合理判断，逐步实施增持计划。
4、本次增持计划的实施期限
本次增持计划的实施时间自2019年02月01日起6个月内（增持计划实施期间，上市公司股票存在停牌情形的，相应截止时间将顺延）。
二、增持计划实施情况
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|增持人|职务|增持前||增持后||||
|||持有公司股份的数量（股）|占公司总股本的比例|持有公司股份的数量（股）|占公司总股本的比例|增持总金额（元）|增持均价(元)|
|周友盟|副董事长总裁|0|0|919,900|0.074%|5,102,055.30|5.546|
|米泽东|副总裁财务负责人董事会秘书|0|0|370,780|0.030%|2,020,494.00|5.449|
|杨治|副总裁|0|0|354,700|0.029%|2,022,058.00|5.701|
|陈亮|副总裁|0|0|170,300|0.014%|1,021,104.20|5.996|
|合计||0|0|1,815,680|0.147%|10,165,711.50|5.599|

上述增持人累计增持金额均已超过其承诺的增持最低金额，增持人本次增持计划实施完成。
二、增持的合规性及其他事项说明
市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、增持人承诺，将严格遵守有关法律法规的规定，不进行内幕交易及短线交易、不在敏感期买卖公司股份。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二○一九年八月二日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2014-034南通锻压设备股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会通知于2014年6月23日以公告形式发出。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年7月22日上午9：30在江苏省如皋经济开发区锻压产业园区公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月22日上午9：00至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2014年7月21日下午15：00至2014年7月22日下午15：00期间的任意时间。
参加本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）共计2人，代表股份数量80,001,200股，占公司有表决权总股份（12,800万股）的62.5009％。其中，出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份数量8,000万股，占公司有表决权总股份数的62.5%；参加网络投票的股东1人，代表股份数量1,200股，占公司有表决权总股份数的0.0009％。
本次会议由公司董事会召集，董事长郭庆先生主持。公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意票 80,001,200股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票1,200股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0015%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所秦桂森律师、李良锁律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、《南通锻压设备股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于南通锻压设备股份有限公司2014年第一次临时股东大会的见证法律意见书》。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司
董事会
二〇一四年七月二十二日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-064
茂硕电源科技股份有限公司
关于对全资孙公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
深圳茂硕新能源技术研究院有限公司（以下简称“茂硕研究院”）是茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的全资子公司。茂硕研究院拟对其全资子公司深圳茂硕新能源科技有限公司（以下简称“茂硕新能源”）增资 2717.5万元人民币。目前，茂硕新能源的注册资本为 2282.5万元人民币，公司持股比例100%。增资完成后，茂硕新能源的注册资本将变更为 5,000万元人民币，公司持股比例不变。
2017年8月16日，公司第四届董事会2017年第2次定期会议审议通过了《关于对全资孙公司增资的议案》，本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。按照相关规定本次事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会批准。
二、增资标的的基本情况
1、企业名称：深圳茂硕新能源科技有限公司
成立日期：2011年11月04日
营业场所：深圳市南山区南头街道南海大道3025号创意大厦12楼
市场主体类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91440300585624424P
法定代表人：秦传君
经营范围：工业控制设备、工业自动化软件、太阳能光伏逆变器的技术开发与销售；电子电力器材的销售；国内贸易；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；太阳能发电、
电动汽车充电设备和储能系统产品等新能源系统的设计、开发、采购、施工、运
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-064
营、监理以及工程项目总承包；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租）。^生产并网光伏逆变器、离并网一体光伏逆变器、光伏水泵逆变器、优化器（凭有效许可证经营）。
2、深圳茂硕新能源科技有限公司基本财务数据（单位：人民币万元）：
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|项目|2016 年度(经审计)|2017年1 月-6月(未经审计)|
|资产总额|12213.21|12104.40|
|负债总额|9604.20|9806.98|
|净资产|2609.02|2297.42|
|营业收入|528.65|0|
|净利润|-398.27|-311.59|

增资完成后茂硕新能源仍为公司的全资孙公司。
三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次茂硕新能源增资事项，是基于孙公司未来生产经营管理需要，有利于公司更好地实现公司经营目标，符合公司的发展战略和长远规划。增资完成后，茂硕研究院仍持有茂硕新能源100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。
四、备查文件
1、第四届董事会2017年第2次定期会议决议；
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2017年8月17日
深圳市科陆电子科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2014]001709号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳市科陆电子科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2013年度 3
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2014]001709号深圳市科陆电子科技股份有限公司全体股东：
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|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市|
|科陆电子科技股份有限公司（以下简称科陆电子公司）2013 年度财|
|务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013|
|年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母|
|公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2014年3月24日签发|
|了大华审字[2014]003893 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：年度报告披露相关事项》的规定，就科陆电子公司编制的 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是科陆电子公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计科陆电子公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对科陆电子公司实施 2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解科陆电子公司 2013年度控股股东及其他关联方
资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
专项说明 第1页
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：深圳市科陆电子科技股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：杨熹
中国·北京 中国注册会计师：张朝铖
二〇一四年三月二十四日
专项说明第2页
附表一： 深圳市科陆电子科技股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年年初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||-|-|-|-|||
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|||
|关联自然人及其控制的法人||||-|-|-|-|||
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业||||-|-|-|-|||
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|四川科陆新能电气有限公司|控股子公司|其他应收款|1,689.00|2,843.30|3,303.30|1,229.00|往来款|非经营性占用|
||深圳市科陆电源技术有限公司|控股子公司|其他应收款|423.74|257.73|65.40|616.07|往来款|非经营性占用|
||南昌市科陆智能电网科技有限公|全资子公司|其他应收款|-|10,295.00|4,350.00|5,945.00|往来款|非经营性占用|
||司深圳市科陆塑胶实业有限公司|全资子公司|其他应收款|-|384.62|-|384.62|往来款|非经营性占用|
||深圳市科陆变频器有限公司|控股子公司|其他应收款|-|3,631.66|3,594.37|37.29|往来款|非经营性占用|
||深圳市科陆能源服务有限公司|全资子公司|其他应收款|2,292.01|5,515.45|2,692.34|5,115.13|往来款|非经营性占用|
||成都市科陆洲电子有限公司|全资子公司|其他应收款|1,261.95|-|-|1,261.95|往来款|非经营性占用|
||深圳市科陆电气技术有限公司|全资子公司|其他应收款|-|364.45|1.20|363.25|往来款|非经营性占用|
||上海东自电气有限公司|控股子公司|其他应收款|-|3.87|1.49|2.39|往来款|非经营性占用|
|小计|-|-|-|5,666.70|23,296.08|14,008.09|14,954.69|||
|总计|-|-|-|5,666.70|23,296.08|14,008.09|14,954.69|||
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2019-036烟台龙源电力技术股份有限公司
2019年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 25日，烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了公司 2019年第一季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 2019年第一季度报告于 2019年 4月 26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2016-079浙江盾安人工环境股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项参与度，本次股东大会审议的议案中第1项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议时间：2016年10月27日下午15:00（星期四）
②网络投票时间：2016年10月26日至2016年10月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 10月 27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月26日15:00至2016年10月27日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：杭州市滨江区滨安路 1190号智汇领地科技园 B座公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事江挺候先生
（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、股东出席会议情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东代表共 7名，代表股东 8名，代表有表决权的股份总数369,981,080股，占公司股份总数的40.3376%。
其中：
出席本次股东大会现场会议的股东代表 3名，代表 4名股东，代表有表决权股份 369,932,280股，占公司股份总数的 40.3322%。
通过网络投票的股东4名，代表有表决权股份48,800股，占公司股份总数的 0.0053%。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共6名，代表有表决权股份 10,551,664股，占公司股份总数的 1.1504%。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
1、审议通过了《关于增补第五届董事会董事候选人的议案》；
表决结果：同意 369,950,080股，反对 31,000股，弃权 0股，回避 0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9916%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意10,520,664股，反对31,000股，弃权 0股，回避 0股，同意股数占参会中小投资者所持有表决权股份总数的99.7062%。
三、律所出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所律师列席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签署的公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董事会
2016年10月28日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2016-047
山东圣阳电源股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人签署
《股权投资框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“圣阳股份”或“上市公司”）控股股东、实际控制人宋斌先生于 2016年 9月 30日与实联长宜中国控股有限公司（以下简称“实联长宜中控”或“原股东”）、实联长宜淮安科技有限公司（以下简称“实联淮安”或“目标公司1”）、实联长宜（盐城）科技有限公司（以下简称“实联盐城”或“目标公司2”）（“目标公司1”及“目标公司2”以下合称“目标公司”）签署了《股权投资框架协议》（以下简称“《框架协议》”），宋斌及/或其为本次投资设立的持股平台，上市公司参与设立的基金，及/或宋斌书面推荐的其他非一致行动、无关联第三方拟投资实联淮安和实联盐城。
同时如果本次投资得以顺利实施，宋斌先生及一致行动人承诺将其持有目标公司股权所享有对目标公司的董事推荐权、监督权、知情权等非财产权利全部委托给圣阳股份管理，由圣阳股份享有和行使相关权利。在圣阳股份提出收购上述股权的诉求时，宋斌先生及一致行动人将以公允和合法的方式将该部分股权转让给圣阳股份。
现将相关事宜说明如下：
一、原股东及目标公司情况介绍及框架协议的主要内容
（一）原股东情况介绍
1、名称：实联长宜中国控股有限公司
2、住所：香港德辅道中141号中保集团大厦11楼1101室
3、法定代表人：林伯实
4、经营范围：投资
（二）目标公司1情况介绍
1、名称：实联长宜淮安科技有限公司
2、住所：淮安市洪盐路8号
3、法定代表人：林伯实
4、经营范围：磷酸铁锂电池及电池系统设计、生产；销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、注册资本：6800万美元
6、截止2016年7月31日资产总额9.60亿元、净资产2.00亿元，2016年1-7月营业收入2.06亿元、净利润-0.33亿元(以上财务数据未经审计)。
（三）目标公司2情况介绍
1、名称：实联长宜（盐城）科技有限公司
2、住所：盐城经济技术开发区松江路18号招商大厦112室
3、法定代表人：林伯实
4、经营范围：磷酸锂铁电池研发、制造。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
5、注册资本：3300万美元
6、截止2016年7月31日资产总额2.93亿元、净资产1.93亿元，2016年1-7月营业收入0.75亿元、净利润-0.02亿元(以上财务数据未经审计)。
目标公司的主营业务均为锂离子电池研发、生产、销售及 PACK生产、销售。
目前，实联淮安年产能为 1.2亿Ah，实联盐城年产能为 0.3亿Ah。本次交易前，原股东、目标公司与宋斌先生及本公司不存在关联关系。
（四）框架协议的主要内容
1、目标公司定价：经各方协商一致同意，投资者对目标公司投资前整体估值为人民币8.35亿元。
2、宋斌先生等投资者拟通过股权转让方式受让目标公司价值2亿元的股权并向目标公司增资6.5亿元，投资金额合计人民币8.5亿元，股权转让及增资完成后宋斌等投资者最终取得实联淮安、实联盐城各57.24%的股权（股权转让及增资对应的持股比例变动均按照目标公司投资前整体估值人民币 8.35亿元计算）。
3、原股东承诺，在符合《企业会计准则》相关规则的前提下，目标公司于业绩承诺期（2017年至2020年）内的承诺净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准）分别不低于人民币1.6亿元、2亿元、3亿元、3.8亿元。
4、后续交易安排：在完成本次股权转让及增资后，在符合法律法规及相关监管要求的情况下，尽早完成目标公司股权的证券化。
二、本次投资的背景
（一）锂离子电池发展空间巨大，目标公司与圣阳股份优势互补效应明显
在环境保护、能源安全、消费者观念改变等因素驱动下，国家及地方政府出台大量政策支持新能源汽车产业的发展。根据国务院 2012年发布的《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》，到 2020年，我国新能源汽车累计销量将达到 500万辆。进入“十三五”以来，国内新能源汽车产业蓬勃发展，已成为战略性朝阳产业，动力锂离子电池作为新能源汽车的核心零部件之一，市场发展空间巨大。
随着我国可再生能源在能源结构中所占的比例逐步扩大，电力储能设备将在储电、调频、调峰等方面发挥不可替代的作用。储能系统还广泛用于通讯基站备用电源、分布式电站、UPS电源、轨道交通等众多领域。当前化学电力储能设备主要以铅酸电池为主，锂离子电池在能量密度、充放电性能等方面具有相对优势。
目前，圣阳股份以铅酸电池、铅炭电池为主导产品，在国内外储能市场具备较强的市场竞争优势。在锂离子电池的研发、生产与市场开拓方面需要进一步拓展和完善产品链，保持并提升公司整体的竞争优势。目标公司的主营产品为动力锂离子电池，可梯次利用于储能领域，双方业务有很强的互补性和协同效应。
（二）目前阶段，行业政策及市场因素导致目标企业经营压力较大
新能源汽车行业属于新兴行业，尚处于起步阶段，国家及地方的行业发展政策也在不断的创新和完善。目前新能源汽车及动力锂离子电池的制造成本、充电时间、续航能力、配套充电设施等因素对新能源汽车产业发展产生一定的制约，新能源汽车产销量在汽车总量中的占比依然不高。同时，目前依靠财政补贴为基本的产业发展模式也导致新能源汽车产业链上的资金流制约因素较大。
基于投资成本的影响，目前储能市场化学电力储能产品主要为铅酸电池，锂离子电池的广泛应用还需要一定的产业发展过程。
目标公司业务尚处于起步阶段，业务发展受资金短缺因素影响较大。实联淮安正在申报第五批《符合<汽车动力蓄电池行业规范条件>企业目录》，结果尚未公布，一定程度上影响了目标公司的市场拓展。
鉴于以上因素，目标公司现金流状况和盈利状况目前处于较低的水平。
三、对外投资的目的、本次投资对公司的影响及宋斌先生的相关承诺
目标公司急需发展资金，由于时间紧迫，无法在短时间内对目标公司进行详细审计、评估。
动力锂离子电池产业处在产业发展的初期，国家及产业政策的不确定性较强。
目标公司处在创业初期，业务尚未完全定型，目标公司受资金短缺及尚未列入《符合<汽车动力蓄电池行业规范条件>企业目录》的影响，目前盈利能力较差，未来经营也存在较大不确定性风险，如果由本公司直接投资收购，短期内可能会对上市公司的持续盈利能力造成不利影响。
基于以上原因，在对目标公司进行初步尽职调查后，宋斌等九名一致行动人拟联合产业并购基金投资目标公司。待目标公司具备持续经营能力并能够产生稳定利润后，在圣阳股份提出收购上述股权的诉求时，宋斌等九名一致行动人承诺将以公允和合法的方式将该部分股权转让给圣阳股份。
本公司主导产品为铅酸电池和铅炭电池，目标公司的主导产品为动力锂离子电池，为避免潜在同业竞争并履行关于不直接或间接从事或参与任何与圣阳股份相同、相近或类似的业务或项目的承诺，宋斌等九名一致行动人承诺将其持有目标公司股权所享有对目标公司的董事推荐权、监督权、知情权等非财产权利全部委托给圣阳股份管理，由圣阳股份享有和行使相关权利。
本次投资后，若未来圣阳股份与目标公司之间发生关联交易，公司将按相关法律法规要求履行审批及信息披露程序。
四、风险提示
1、《框架协议》签订后涉及的后续事宜，公司将依法履行信息披露义务。
2、《框架协议》的实施尚存在不确定性因素，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十一日
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2016-047上海绿新包装材料科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海绿新包装材料科技股份有限公司第三届监事会第七次会议于2016年8月9日(星期二)在上海市普陀区真陈路200号公司会议室召开，出席会议监事应到3人，实到3人；会议由公司监事会主席伍宝中先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案：
一、审议通过《关于补充确认2012年-2015年度关联交易的议案》
公司补充确认2012年-2015年度关联交易属正常业务经营所需事项，交易是根据市场化原则运作，交易均按照公平、公开、公允的原则作为定价依据，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、会议审议通过《关于增加2016年度日常关联交易额度的议案》
公司 2016年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。
投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司监事会
江苏神通阀门股份有限公司监事会
对公司 2013年度内部控制自我评价报告的审核意见
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2013年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2013年度内部控制自我评价报告》。公司监事会在对公司内部控制制度的建设和运行情况进行详细调查和评估后，审阅了公司《2013年度内部控制自我评价报告》，现发表意见如下：
公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
公司监事会认为：公司《2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，监事会对公司《2013年度内部控制自我评价报告》无异议。
监事会成员签字：
陈永生 黄元忠 马冬梅
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2019-050航天工业发展股份有限公司
关于股东股份解押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 11月15日，航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东一致行动人南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)（以下简称“基布兹”）通知，基布兹将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押的手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|基布兹|是|1,439,000|1.63%|0.09%|2019.7.9|2019.11.14|中信建投证券股份有限公司|

二、股东股份累计被质押的情况
截至 2019年11月 15日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|基布兹|88,017,889|5.48%|65,811,000|74.77%|4.10%|0|0.00%|0|0.00%|

公司控股股东一致行动人基布兹目前质押的股份不存在平仓风险，不会对公司日常生产经营等产生重大影响。若后续出现上述风险，基布兹将采取补充质押、提前购回等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险，并及时通知公司。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司董事会
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2018-091号深圳万润科技股份有限公司
关于控股子公司申请银行授信追加担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请银行综合授信额度及担保情况概述
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月14日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于控股子公司申请银行综合授信额度及公司对其提供担保的议案》，同意控股子公司深圳万润节能有限公司(以下简称“万润节能”)向银行申请合计不超过人民币22,000万元的综合授信额度，其中：
向东莞银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度，期限不超过3年，万润节能以项目应收账款质押，并由公司提供连带责任保证担保，万润节能其他股东按持股比例向公司提供反担保。
由于向银行申请授信过程中，涉及需以万润节能之子公司的项目应收账款质押担保，为保障万润节能生产运营的资金需要，公司于2018年8月13日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于控股子公司申请银行授信追加担保的议案》，同意将“万润节能以项目应收账款质押”修改为“万润节能或其控股子公司以项目应收账款质押”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保需提交公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
（一）深圳万润节能有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华路北大中华国际交易广场 1812-1816法定代表人：鲁强
成立时间：2012年6月21日
注册资本：人民币5,000万元
股权结构：公司直接持有60%股权；深圳昱凯投资企业(有限合伙)持有10%股权(公司持有其40%的财产份额)；鲁强持有24%股权；曹坚持有6%股权，系公司一级控股子公司。
经营范围：合同能源管理；LED照明产品的研发与销售；室内外照明系统节能技术开发；节能技术咨询与评估；节能工程设计；国内贸易，货物及技术进出口。售电、购电业务；电力项目投资及设备维护。
最近一年又一期主要财务数据如下：
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|项目|2018年6月30日（未审计）|2017年12月31日（已审计）|
|资产总额（元）|65,679,075.51|66,190,314.60|
|负债总额（元）|14,944,417.49|16,722,166.56|
|净资产（元）|50,734,658.02|49,468,148.04|
|项目|2018年1-6月（未审计）|2017年度（已审计）|
|营业收入（元）|7,957,183.22|19,027,422.00|
|利润总额（元）|1,268,157.81|521,540.90|
|净利润（元）|1,266,509.98|518,869.03|

三、担保协议主要内容
截止本公告日，担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限将由万润节能或其控股子公司与银行根据实际融资情况协商确定。
四、董事会意见
1、此次担保主要是为了满足控股子公司生产经营对资金的需求，能有效缓解其资金压力，保障日常经营业务、基建工程的顺利开展及建设，有助于提升整体经济效益，符合公司及全体股东的利益。
2、被担保对象经营状况良好，资产质量较好，具有良好的信用，具备偿还债务的能力。
3、此次担保不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及公司内部控制制度等规定之情形，因此同意以万润节能或其控股子公司的项目应收账款质押为其申请银行
授信进行担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司不存在对外担保的情况；连同本次董事会审议通过的担保事项，公司已审批的对控股子公司的担保总额不超过141,300万元，不超过公司2017年度经审计的归属于上市公司股东净资产的54.33%；子公司惠州市日上光电有限公司与子公司深圳日上光电有限公司相互之间已审批的担保总额不超过17,500万元，不超过公司2017年度经审计的归属于上市公司股东净资产的6.73%。
除上述情况之外，公司及控股子公司不存在其它担保事项。
上述担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十三日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2014-033苏州科斯伍德油墨股份有限公司
2014年半年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司实际控制人、董事长关于公司2014半年度利润分配预案的提案
2014年7月18日，苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、董事长吴贤良先生向公司董事会提交了公司2014年半年度利润分配预案的提议及承诺书。为了充分维护广大投资者利益，现将预案具体内容公告如下：1、鉴于公司目前资本公积余额较高且股本规模相对较小，同时考虑到广大投资者的合理诉求，提议公司2014年半年度利润分配方案为：以截至2014年6月30日公司股份总数110,250,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增12股，合计转增132,300,000股。转增后，公司总股本变更为242,550,000股。
2、公司实际控制人、董事长吴贤良先生承诺在公司有关董事会、股东大会审议上述2014年半年度利润分配预案时投赞成票。
二、分配预案的理由及对公司未来发展的影响
1、在当前的市场环境下，公司进行了积极的探索，希望努力挖掘出新的利润增长点，转增股本符合公司抓住机遇、实现做大做强的意愿和预期。
2、目前公司股本规模较小，此次转增使公司股本与公司经营规模相匹配，对业务拓展起到积极作用。
3、转增后，可以增加公司股票的流动数量，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果
4、本次分配预案符合《公司章程》中利润分配政策相关规定。
三、公司董事会对于上述2014年半年度利润分配预案的意见及承诺
公司董事会接到实际控制人、董事长吴贤良先生有关2014年半年度利润分
配预案的提议及承诺后，及时组织各位董事对该预案进行了讨论，经讨论研究认为：
公司实际控制人、董事长吴贤良先生向董事会提议的2014年半年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，符合公司的实际情况，具备合法性、合规性、合理性。
吴贤良先生、吴艳红女士、肖学俊先生、陈建先生均书面承诺在公司董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。
俞雪华先生、刘凤元先生、袁文雄先生均以通讯方式表示同意上述利润分配预案。
四、其他说明
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本预案仅是公司实际控制人、董事长吴贤良先生的提议，尚须经公司董事会和股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会