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证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2017-028债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰农化股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2017年5月18日下午3:00在郁金香客栈（盐城迎宾大道1号）会议室召开。
公司于2017年5月7日以电子邮件方式通知了全体董事，应到董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长仲汉根先生主持，审议并通过了以下议案：
审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
因公司发展需要，经公司提名委员会提名并审核，同意聘任仲汉根先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
经公司总经理仲汉根先生提名，提名委员会审核，同意聘任季自华先生为公司副总经理。任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司副总经理季自华先生因个人原因辞去公司总经理职务。公司为其在担任公司总经理期间为公司经营做出的努力和贡献表示衷心的感谢。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司董事会二〇一七年五月十八日
附：
仲汉根先生个人简历
仲汉根：男，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师。自1982年起一直从事农化行业的管理和经营，历任大丰县兽药厂厂长、大丰市农化厂厂长，系公司主要发起人及创办人，现为公司董事长，上海焦点生物技术有限公司执行董事，上海迪拜植保有限公司执行董事、江苏科菲特生化技术股份有限公司连云港市华通化学有限公司、盐城新宇辉丰环保科技有限公司、连云港致诚化工有限公司、江苏焦点农业科技有限公司监事。。曾获得“全国优秀青年企业家”、江苏省劳动模范、江苏省“首届十大优秀专利发明人”等荣誉称号。
仲汉根先生持有公司636,213,053股股份，占公司总股本的42.20%，为公司的控股股东、实际控制人。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
附：
季自华先生个人简历
季自华：男，1975年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。1997年加入本公司，历任公司合成车间主任、生产部经理、技术部经理、生产事业二部总经理。曾多次荣获盐城市及大丰市政府部门授予的科技成果奖。
现任本公司董事、总经理，盐城新宇辉丰环保科技有限公司董事。
季自华先生持有本公司股票 1,057,661股，占公司总股本的0.07%。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2016-067东方财富信息股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案；
2.本次股东大会没有变更前次股东大会的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：董事会
2.会议主持人：副董事长陶涛先生
3.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年8月15日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：2016年8月14日至2016年8月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月15日9:30-11:30,13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年8月14日
15:00至2016年8月15日15:00期间的任意时间。
4.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5.会议召开地点：上海市嘉定区清河路150号迎园饭店1号楼
6.董事长其实先生因工作原因,不能出席主持本次股东大会，根据《公司章程》等相关规定的要求，由半数以上董事共同推举的副董事长陶涛先生，主持本次股东大会。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共15人，代表1,199,027,039股，占公司股份总数的33.6964%；
（2）通过网络投票的股东12人，代表84,273股，占公司股份总数的
0.0024%。
8.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
审议通过《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意1,199,096,159股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9987%；弃权1,453股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；反对13,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%。此项议案为特别决议议案，表决结果为通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意137,602,821股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的99.9890%；弃权1,453股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.0011%；反对13,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的0.0100%。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请了国浩律师（上海）事务所苏娇律师和李柯樊律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书及其签章页；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一六年八月十六日
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2019-040山东道恩高分子材料股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月22日收到龙口市财政局拨付的关于公司“多孔硅酸钙/石墨烯绿色复合材料的集成应用示范线改造项目”获批“2018年市级制造业强市奖补专项资金”223.9万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，上述政府补助属于与资产相关的政府补助，公司将补助资金计入递延收益，分摊转入各年损益。具体会计处理以及对公司 2019年度利润产生的影响以会计师年度审计确认后的结果为
准。
三、备查文件
《龙口市财政局关于下达预算指标的通知》（龙财企指[2019]74号）；
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会2019年5月23日
中信证券股份有限公司关于浙江正元智慧科技股份有限公司
调整使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“正元智慧”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对正元智慧调整使用部分闲置自有资金购买理财产品进行了核查，核查情况如下：
公司于 2018年 8月 23日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用金额不超过人民币5,000万元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高、由银行发行的保本型、期限不超过 12个月的投资产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），在以上额度范围内，资金可循环滚动使用。
鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，且公司控股子公司也存在部分短期闲置的自有资金，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司于2018年12月18日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于调整使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及其控股子公司在确保不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民币8,000万元的闲置自有资金购买由金融机构发行的流动性好、安全性高、中低风险、期限不超过 12个月的理财产品。本次调整无需提交公司股东大会审议。
具体情况如下：
一、调整后使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，公司及控股子公司在确保不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，利用自有资金购买理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度
根据公司及控股子公司当前的资金使用状况并考虑保持资金充足的流动性，公司及控股子公司拟使用金额不超过人民币8,000万元（含本数）的部分闲置自有资金购买理财产品，在以上额度范围内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对中低风险理财产品进行严格评估，购买由金融机构发行的流动性好、安全性高、中低风险的理财产品。
（四）投资决议有效期限
公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
公司董事会授权公司及控股子公司董事长或执行董事行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
公司及控股子公司购买理财产品必须以自身名义进行，并由专人负责投资理财账户的管理。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《投资和融资决策管理制度》等相关要求，及时披露购买理财产品的具体情况。
二、投资风险分析、风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权公司及控股子公司董事长或执行董事行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司及控股子公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对理财产品进行全面检查，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。
3、独立董事、监事会有权对投资理财产品的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司及控股子公司的影响
（一）公司及控股子公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，使用部分闲置自有资金购买由金融机构发行的流动性好、安全性高、中低风险、期限不超过12个月的理财产品，不会影响公司正常经营的资金需要。
（二）通过进行适度的中低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整使用部分闲置自有资金购买理财产品投资主体、品种及额度，已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。本保荐机构同意公司使用部分闲置自有资金购买中低风险理财产品的安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江正元智慧科技股份有限公司调整使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
黄新炎 金田
中信证券股份有限公司年 月 日
广东风华高新科技股份有限公司
未来三年股东回报规划(2015-2017年)
（经2015年3月25日召开的第七届董事会2015年第二次会议审议通过）根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）、等要求，结合《公司章程》以及公司实际情况，公司制定了《未来三年股东回报规划
（2015-2017年）》。具体内容如下：
一、综合考虑因素
经综合考虑公司的盈利状况、重大项目投资、现金流量、股东合理回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上，以有效保证利润分配政策的持续性和稳定性。
二、原则
（一）公司股东回报规划应严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策。
（二）公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（三）公司董事会、监事会、股东大会对利润分配的决策和论证尤其是现金分红事项的决策程序和机制，对既定利润分配政策尤其是现金
分红政策做出调整的具体条件、决策程序和机制，应充分听取独立董事和中小股东的意见。
三、公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）
（一）利润分配政策
1、利润分配形式
公司可以采用现金、股票、其他方式或者几种方式相结合的方式分配利润，现金分红较股票分红、其他方式分红具有优先顺序。具备现金分红条件的，公司应当采用现金分红进行利润分配。原则上，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，公司可根据实际需要进行调整，但应保证公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
公司如采取现金、股票或其他方式相结合的方式进行利润分配的，现金分红所占比例应当符合：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
2、利润分配的时间间隔
公司经营所得利润将首先满足公司经营需要，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，在不存在下述情况时，公司应每年度现金分红
一次，董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期利润分配。
（1）当年实现的每股可供分配利润低于 0.1元人民币；
（2）公司未来 12个月内存在重大资金支出安排等事项发生（募集资金项目除外）；
（3）当年经审计资产负债率（母公司）超过70%；
3、利润分配计划
（1）公司利润分配方式以现金分红为主，根据公司长远和可持续发展的实际情况，以及年度的盈利情况、现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以考虑进行股票股利分配。分配股票股利时，每 10股股票分配的股票股利不少于 1股。
（2）在当年盈利的条件下，公司应进行现金分红。
尽管当年盈利，但存在下述情况之一时，公司当年可以不进行现金分红或现金分红比例可以降低：
A、当年实现的每股可供分配利润低于 0.1元人民币。
B、公司未来 12个月内存在重大资金支出安排等事项发生（募集资金项目除外）。
C、当年经审计资产负债率（母公司）超过70%。
（3）在公司现金流状况良好且不存在重大资金支出安排的情况下，公司应适当加大现金分红的比例。
（4）公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（二）利润分配需履行的决策和监督程序
1、公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求，合理提出利润分配建议和预案。公司董事会在利润分配预案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案。
董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意并发表明确独立意见；监事会在审议利润分配预案时,须经全体监事过半数以上表决同意。经董事会、监事会审议通过后，方能提交公司股东大会审议。
2、公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
3、监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
4、公司利润分配政策若需发生变动，应当由董事会拟定变动方案，经独立董事同意并发表明确独立意见，然后分别提交董事会和监事会审议，董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议批准。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深交所的有关规定。
股东大会审议调整利润分配政策相关事项的，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利，并经持有出席股东大会表决权三分之二以上的股东通过。
四、其他
（一）公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发
生需要调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，不另行制定三年股东回报规划。
（二）公司利润分配政策不得随意调整而降低对股东的回报水平，因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化而需调整分红政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策程序。
五、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
二○一五年三月二十七日
长城证券股份有限公司关于
金科地产集团股份有限公司使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规范性文件的规定，长城证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为金科地产集团股份有限公司（以下简称“金科股份”或“公司”）2015年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐人及联席主承销商，对公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）自筹资金的情况进行了审慎核查，核查结果如下：
一、募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1319号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 102,040.8163万股，发行价为每股人民币 4.41元，共计募集资金450,000.00万元，扣除发行费用5,791.20万元，实际募集资金净额为444,208.80万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕8-90号）。
二、募集资金投资项目情况
根据公司第九届董事会第二十一次会议、2015年第六次临时股东大会决议通过的《金科地产集团股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票预案》，公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过450,000.00万元，扣除发行费用后将用于以下项目：
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|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|重庆•南川金科世界城一期项目|148,317.58|40,000.00|

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|-|-|-|-|
|2|遵义•金科中央公园城一期项目|256,731.28|110,000.00|
|3|重庆•万州金科观澜项目|360,668.58|150,000.00|
|4|景峡第二风电场C区20万千瓦风电项目|156,482.00|60,000.00|
|5|偿还金融机构借款|90,000.00|90,000.00|
|合 计||1,012,199.44|450,000.00|

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
为确保募投项目的顺利实施，在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募投项目。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了天健审〔2016〕8-316号《关于金科地产集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
根据上述报告，截至 2016年 10月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,190,121,192.53元，具体情况如下：
单位:人民币万元
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|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额|自筹资金实际投入金额|占总投资的比例(%)|
|重庆•南川金科世界城一期项目|148,317.58|24,974.53|16.84|
|遵义•金科中央公园城一期项目|256,731.28|30,033.18|11.70|
|重庆•万州金科观澜项目|360,668.58|24,412.38|6.77|
|景峡第二风电场C区20万千瓦风电项目|156,482.00|49,592.02|31.69|
|偿还金融机构借款|90,000.00|90,000.00|100.00|
|合 计|1,012,199.44|219,012.11|21.64|

四、公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的内部
审核情况
公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金219,012.11万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司独立董事对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项发表了独立意见，同意公司使用募集资金对预先已投入募投项目的自筹资金进行置换，置换募集资金总额为219,012.11万元。
公司第九届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已投入自筹资金219,012.11万元。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：上述使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过及全体独立董事发表同意意见，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。因此，同意公司实施该事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于金科地产集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
白毅敏 胡跃明
长城证券股份有限公司2016年11年15日
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2019046贵州黔源电力股份有限公司关于选举董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2019年 10月 24日召开第九届董事会第六次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，董事会选举陶云鹏先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，后续公司将尽快办理法定代表人的工商登记变更手续。
附件：陶云鹏先生简历
陶云鹏先生：49岁，硕士研究生，高级会计师。历任华电国际电力股份有限公司财务处副处长、处长、副总会计师，中国华电集团公司资产管理部副主任、华电福新能源股份有限公司副总经理、中国华电集团公司资本运营与产权管理部副主任、中国华电集团公司资本运营与产权管理部主任。现任贵州黔源电力股份有限公司党委书记，兼任华电能源股份有限公司副董事长、华电国际股份有限公司董事、华电福新能源股份有限公司董事、中国华电科工集团有限公司董事。
陶云鹏先生未持有公司股票，陶云鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会二〇一九年十月二十五日
证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2016-003深圳市同为数码科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同为数码科技股份有限公司第二届监事会第六次会议于2016年12月 28日以现场方式在公司六楼会议室召开，会议由监事会主召集并主持，召开此次会议的通知已于 2016年 12月 22日以电子邮件方式通知全体监事。出席本次会议的监事共 3人，占公司监事总数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书列席了会议。会议审议通过了以下议案：
《关于向全资子公司惠州同为数码科技有限公司增资的议案》
经审核，监事会认为：本次使用募集资金对公司全资子公司惠州同为数码科技有限公司增资有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益。我们同意公司使用募集资金对全资子公司进行增资，用于公司视频监控录像设备建设项目、数字监控摄像机建设项目、研发中心建设项目三个募集资金投资项目的建设。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司监事会二零一六年十二月二十九日
安信证券股份有限公司
关于浙江亚太药业股份有限公司使用银行承兑汇票支付募
投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“亚太药业”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等关于上市公司募集资金使用的有关规定，对公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕225号）核准，公司于2019年4月 2日公开发行面值总额 96,500.00万元的可转换公司债券，期限 6年。本次发行的可转换公司债券募集资金总额为 96,500.00万元，扣除承销及保荐费 1,000.00万元（不含税）后的募集资金为95,500.00万元，已由主承销商安信证券于2019年4月9日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、发行手续费等与本次发行直接相关的外部费用2,411,792.44元后，公司本次募集资金净额为952,588,207.56元。上述募集资金已全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年4月9日出具了《验证报告》（天健验〔2019〕69号）。公司及其全资子公司绍兴雅泰药业有限公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流程
公司及其全资子公司绍兴雅泰药业有限公司为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，在募投项目实施期间，拟使用银行承兑汇票支付募投项目款项，并从募集资金专项账户划转等额资金至公司一般账户，具体操作流程如下：
1、公司根据募投项目的相关设备、材料采购周期及基础设施建设进度，由募投项目建设实施单位或部门、物资管理部等有关部门在签订合同之前征求财务部的意见，确认可以采取银行承兑汇票方式进行支付的款项，并履行相应的公司内部审批程序后签订相关合同。
2、公司先期已签订募集资金投资项目的相关设备、材料等采购合同，依据合同规定确认采用银行承兑汇票方式支付的款项。
3、公司具体办理支付时，由募投项目建设实施单位或部门、物资管理部等有关部门填制付款申请单请，根据合同条款，注明付款方式，按公司《募集资金管理制度》规定的资金使用审批程序逐级审核，财务部根据审批后的付款申请单以银行承兑汇票支付相关款项，并建立使用银行承兑汇票支付募投项目的台账，逐笔记录银行承兑汇票支付募投项目的款项。
4、公司财务部按月编制《银行承兑汇票支付情况明细表》，并抄送保荐代表人，经保荐代表人审核无异议后，财务部向募集资金专户监管银行提报与银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申请，将本月通过银行承兑汇票支付的募集资金投资项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户中转到公司一般账户。
5、保荐机构和保荐代表人对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的情况进行监督。保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况进行监督，公司和募集资金专户监管银行应当配合保荐机构的调查与查询。
三、对公司的影响
公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，有助于提高募集资
金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的相关实施程序
2019年5月22日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，同意公司及子公司在可转换公司债券募投项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募投项目款项，并从募集资金专项账户划转等额资金至公司一般账户。
公司独立董事对上述使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查，认为：公司及子公司使用银行承兑汇票支付公司公开发行可转换公司债券募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，符合股东和广大投资者的利益，不影响公司募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换。
2019年5月22日，公司召开第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，监事会认为：公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于进一步提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合公司和股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换。
五、保荐机构核查意见
经核查，安信证券认为：亚太药业及其全资子公司绍兴雅泰药业有限公司本次拟使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，有利于进一步提高资金使用
效率，降低资金使用成本，符合公司和股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。安信证券对亚太药业本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江亚太药业股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
叶清文 戴铭川
安信证券股份有限公司（盖章）2019年5月22日
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2019-108深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（文件号：192244号，以下简称“通知书”）。中国证监会依法对天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）提交的《深圳市雄韬电源科技股份有限公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要天风证券就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与天风证券等中介机构将按照通知书的要求，积极推进相关工作，在规定期限内将相关材料报送中国证监会行政。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2019年 9月30日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2017-70徐工集团工程机械股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件二次反馈意见回复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）于2017年9月15日收到公司本次非公开发行保荐机构国金证券股份有限公司(简称国金证券)转交的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（170010号）(简称反馈意见)。
公司现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见2017年11月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《徐工集团工程机械股份有限公司与国金证券股份有限公司关于<徐工集团工程机械股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见>的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复相关资料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会2017年11月26日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2017–005皇氏集团股份有限公司
关于拟发行中期票据及超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为支持公司业务发展，进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等相关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过人民币 10亿元的中期票据以及人民币10亿元的超短期融资券。
2017年2月10日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司拟发行中期票据及超短期融资券的议案》，公司拟根据实际资金需求情况发行中期票据以及超短期融资券。
一、发行中期票据情况
1．发行规模：不超过人民币10亿元，可分期发行。
2．发行日期：公司拟根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内，择机一次或分期发行。
3．发行期限：发行期限不超过3年。
4．发行方式：采用承销方式，由承销商在全国银行间债券市场公开发行。
5．发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）发行。
6．发行利率：根据发行时全国银行间债券市场情况，由发行人和主承销商协商，通过簿记建档方式最终确定。
7．资金用途：募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于偿还银行贷款、补充营运资金或项目建设资金等）。
8．决议有效期：本次拟发行中期票据事项经公司股东大会审议通过后，在本次发行的注册及存续有效期内持续有效。
9．授权事宜：授权公司董事会全权办理本次中期票据发行事宜。
二、发行超短期融资券情况
1．发行规模：不超过人民币10亿元。
2．发行日期：公司拟根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内，择机一次或分期发行。
3．发行期限：发行期限不超过270天。
4．发行方式：采用承销方式，由承销商在全国银行间债券市场公开发行。
5．发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）发行。
6．发行利率：根据发行时全国银行间债券市场情况，由发行人和主承销商协商，通过簿记建档方式最终确定。
7．资金用途：募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于偿还银行贷款、补充营运资金等）。
8．决议有效期：本次拟发行超短期融资券事项经公司股东大会审议通过后，在本次发行的注册及存续有效期内持续有效。
9．授权事宜：授权公司董事会全权办理本次超短期融资券发行事宜。
三、需提请股东大会授权事项
为保证公司本次中期票据及超短期融资券的顺利发行，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会，在中国银行间市场交易商协会完成注册后，办理与本次发行中期票据及超短期融资券等有关的事宜，包括但不限于：
1．在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司资金需求，制定本次发行中期票据及超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据及超短期融资券的发行条款，包括发行时机、发行额度、发行期数、发行期限、发行利率、承销商的选择、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；
2．聘请中介机构，办理本次申请中期票据及超短期融资券发行申报事宜；
3．签署与本次中期票据及超短期融资券发行有关的合同、协议、申请文件、募集说明书和相关的法律文件；
4．办理与本次发行中期票据及超短期融资券有关的其他事项；
5．本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、风险提示
本次拟发行中期票据及超短期融资券事项已经公司2017年2月10日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过，尚需经公司 2017年第一次临时股东大会审议批准，并经过中国银行间市场交易商协会注册，是否能够实施尚存在不确定性。本次拟发行中期票据及超短期融资券的最终注册发行方案，需以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
公司信用评级结果、债券市场利率波动等因素会影响中期票据及超短期融资券的发行成本。待履行相关审批、核准程序后，公司将根据实际资金需求情况，选择合适的时机发行中期票据及超短期融资券。公司将按照相关法律法规的规定，严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1．公司第四届董事会第十七次会议决议；
2．公司独立董事意见；
3．公司第四届监事会第七次会议决议。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇一七年二月十一日
证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2016-032
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
关于控股股东计划增持公司股票的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月19日收到公司控股股东江苏江动集团有限公司（以下简称“江动集团”）的通知，江动集团于2016年5月19日继续通过资产管理计划增持公司股票。具体情况如下：一、增持计划
公司于2015年7月10日披露《关于控股股东计划增持公司股票的公告》（公告编号：2015-045），基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的合理判断，同时为维护公司股东权益，公司控股股东江动集团承诺根据市场情况，在公司股价低于合理价值时通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式择机增持公司股票，累计增持金额不低于 5.99亿元人民币，且通过上述方式购买的股票在6个月内不予减持。
二、增持情况
1、本次增持情况
江动集团于2016年5月19日通过“天治武康5号资产管理计划”在深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股票 2,811,700股，金额16,005,487.00元，本次增持的股票占公司总股本的0.20%。
2、增持计划实施情况
截至 2016年 5月 19日，江动集团直接持有公司股票 369,704,700股，占公司总股本的26.06%；江动集团通过与证券公司开展股票收益互换交易、资产管理计划等方式累计增持公司股票35,997,651股，累计增持金额215,562,870.62元。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次通过上述方式购买的股票在法定期限内不予减持。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注江动集团后续增持情况，并根据相关规定履行信息披露义务。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会二○一六年五月二十日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2018-050
深圳市尚荣医疗股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
1、深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年度权益分派方案已获2018年5月4日召开的公司2017年年度股东大会审议通过，2017年年度股东大会决议公告内容详见公司于2018年5月5日在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-036）；
2、自公司权益分派方案披露至实施期间公司的股本总额未发生变化；
3、本次实施的权益分派方案与公司2017年年度股东大会审议的议案一致；
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 705,954,330股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款0.1元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月29日，除权除息日为：2018年7月2日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的红利将于2018年7月2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
股权激励限制性股票现金红利派发安排：根据公司审议通过的《公司限制性股票激励计划》“激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支付；若根据本计划不能解锁，则由公司收回。”
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****001|梁桂秋|
|2|01*****794|梁桂添|
|3|00*****579|黄宁|
|4|00*****878|梁桂忠|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月22日至登记日：2018年6月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路2号尚荣科技工业园
咨询联系人：陈凤菊欧阳韵寒
咨询电话：0755-82290988
传真电话：0755-89926159
七、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第五届董事会第九次会议决议；
3、公司2017年年度股东大会决议。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-159深圳英飞拓科技股份有限公司
关于与武汉大学签署共同组建智慧城市时空信息技术研究中心
合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|特别提示：|
|1、本次签署的《战略合作协议》属于框架性意向协议，具体的合作项目和|
|实施细节尚待进一步落实和明确，在开展具体合作业务时，需另行商洽签订相|
|关协议，敬请广大投资者注意投资风险。|

2、本协议为战略合作协议，不涉及具体金额，目前无法准确预测本协议对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果的影响。但协议的具体落地实施有助于公司业务的进一步拓展和提升，对公司发展带来积极影响。
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|3、公司将根据战略合作具体事项的后续进展，按照相关法律法规及《公司|
|章程》的规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。|

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）与武汉大学于2019年 11月4日签署了《战略合作协议》。现将相关情况公告如下：
一、合作对方基本情况介绍
1、基本情况
武汉大学是国家教育部直属重点综合性大学，是国家“985工程”和“211工程”重点建设高校。
武汉大学的测绘与遥感学科，经过 60多年的努力，尤其是最近 30年的快速发展，已享誉海内外，被国际公认为在该领域具有强大教育、科研、工程开
发和人才培养的基地。
测绘遥感信息工程国家重点实验室（武汉大学）于 1989年成立，是我国测绘学科第一个国家级重点实验室。2004年，在国家科技部等部委召开的国家重点实验室建设 20周年总结表彰大会上，实验室被授予先进集体称号，获“金牛奖”；在国家科技部组织的每五年一次评估中，2000年、2005年、2010年、2015年连续四次被评为“优秀”国家重点实验室。实验室注重科技成果转化，在智慧安防智能视频分析,智慧城市/智慧园区 GIS大数据挖掘,智慧城市/智慧园区基于区块链的位置证明和时空数据共享技术等领域有多年的沉淀和积累，核心技术成果孵化了武大吉奥信息技术有限公司、立得空间信息技术有限公司、武大卓越科技有限公司等高科技企业，建立了有效的“产学研用”机制，形成了基础研究、技术创新、成果转化相互促进的完整科技创新体系。
实验室成果有力支撑了武汉大学遥感学科排名全球第一（据 2017年上海软科 ARWU和世界大学排名中心 CWUR大学学科排名），以及武汉大学地球科学、社会学、计算机科学等 10个学科排名进入基本科学指标数据库（ESI）全球前1%。
2、与公司关系：公司与武汉大学不存在关联关系。
3、本协议为战略合作协议，不涉及具体的交易标的和金额，亦不构成关联交易或重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议。
4、本次《战略合作协议》的签署暂无需履行相关的审批或备案程序。
二、协议的主要内容
1、合作原则
双方在平等互利、优势互补、相互协作、共同发展的基础上，开展科技创新、科技成果转化、高新技术产业化和人才培养等方面的合作，探索高校与企业的合作体系，建立稳定长期的合作机制，充分发挥各自优势资源，积极推进全方位深层次的战略协作。
2、合作目标
充分发挥武汉大学在技术资源、人才资源和平台资源上的优势，英飞拓在项目资源、资本资源和市场资源上的优势，以发展和利益为纽带，开展智慧城
市、智慧园区、智慧安防，以及人工智能、区块链、时空大数据等领域的研究，共同推进人工智能、区块链、时空信息等技术的产业化。
3、合作主要内容
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|-|
|（1）、双方依托武汉大学的测绘遥感信息工程国家重点实验室（以下简称|
|“遥感实验室”）共同组建“英飞拓-武汉大学智慧城市时空信息技术研究中|
|心”。|
|（2）、合作技术领域：前期研究中心拟开展以下三个方面的技术研究与产|
|业化工作：智慧安防监控视频大数据智能分析技术，智慧城市/智慧园区时空信|
|息、基于区块链的位置证明和位置服务技术，智慧城市/智慧园区视频与 GIS 集|
|成的大数据挖掘、基于区块链的空间数据共享和智能分析技术。双方后续根据|
|实际需要开展其他领域的合作。|
|（3）、人才培养方面：双方共同培养复合型技术人才，英飞拓派遣相关技|
|术人员到遥感实验室进行相关技术培训与交流，武汉大学派遣相关硕士博士到|
|英飞拓做技术交流与合作开发。|

三、协议对公司的影响
协议双方建立战略合作关系有利于加强彼此业务协同，促进合作与共荣，实现资源共享、优势互补。
本协议确定了双方合作的基本原则和经过双方初步探讨后达成的合作意向，具体业务合作协议将由双方负责项目的工作单位共同协商后另行签署。因此，目前无法准确预测本协议对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果的影响。
四、风险提示
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|1、本次签署的《战略合作协议》属于框架性意向协议，具体的合作项目和|
|实施细节尚待进一步落实和明确，在开展具体合作业务时，需另行商洽签订相|
|关 协议，敬请广大投资者注意投资风险。|

2、本协议为战略合作协议，不涉及具体金额，目前无法准确预测本协议对
公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果的影响。但协议的具体落地
实施有助于公司业务的进一步拓展和提升，对公司发展带来积极影响。
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|3、公司将根据战略合作具体事项的后续进展，按照相关法律法规及《公司|
|章程》的规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。|

4、协议双方均具有良好的履约能力，但是在协议履行过程中仍可能受到其他因素或不可抗力的影响导致协议无法履行，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《深圳英飞拓科技股份有限公司与武汉大学战略合作协议》。
特此公告！
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会