Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2015-108
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《跨境通宝电子商务股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2015-107）。2015年11月26日，公司董事会收到深圳证券交易所中小板公司管理部对此事的关注函（中小板关注函【2015】第 619号）。根据该函要求，经公司董事会核查和落实，对所述问题进行回复，现将回复内容公告如下：
问题一、安赐成长玖号基金其他投资人各自认缴出资情况，以及是否与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员存在关联关系或利益安排、是否与各参与设立基金的投资人存在一致行动关系、是否以直接或间接形式持有上市公司股份等（如有，应当披露股份数量、持股比例、持股目的、未来12个月内是否有增持或减持计划）。
回复：（1）安赐成长玖号基金投资人情况
根据珠海安赐成长玖号股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“安赐成长玖号基金”）的合伙协议等文件，截至目前其投资人及认缴出资情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|合伙人姓名/名称|合伙人性质|出资比例（%）|认缴出资额（万元）|
|珠海安赐共创股权投资基金管理企业（有限合伙）|普通合伙人|0.0185|2|
|跨境通宝电子商务股份有限公司|有限合伙人|59.9889|6,480|
|张京豫|有限合伙人|19.9963|2,160|
|李文|有限合伙人|2.9994|324|
|曾丙炎|有限合伙人|6.9987|756|
|周小玲|有限合伙人|9.9982|1080|
|合计||100.0000|10,802|

（2）关联关系及利益关系说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，安赐成长玖号基金
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告的其他投资人安赐共创、张京豫、李文、曾丙炎、周小玲与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
根据安赐成长玖号基金的其他投资人安赐共创、张京豫、李文、曾丙炎、周小玲出具的说明，其各自之间不存在一致行动关系。
（3）持股情况说明
如《跨境通宝电子商务股份有限公司对外投资公告》中所披露，安赐成长玖号基金的普通合伙人珠海安赐共创股权投资基金管理企业（有限合伙）（以下简称“安赐共创”）为广州安赐投资管理有限公司（以下简称“广州安赐”）旗下的基金管理平台，珠海横琴安赐文化互联叁号股权投资基金企业(有限合伙)（以下简称“安赐文化互联叁号”）为广州安赐旗下的基金，而安赐文化互联叁号为公司的股东，持有公司20,979,018股，持股比例为3.3%。
根据安赐文化互联叁号出具的说明，其看好公司的发展前景，故于2014年以现金认购了公司重大资产重组配套融资所发行的股份，成为公司的长期战略投资者。安赐文化互联叁号暂无在未来12个月内增持或减持公司股份的计划。
安赐成长玖号基金的其他投资人张京豫、李文、曾丙炎、周小玲未以直接或间接形式持有上市公司股份。
问题二、上市公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员是否参与投资基金份额认购、是否在投资基金中任职、是否存在权利义务安排，如有，应当说明认购份额、认购比例、任职情况、主要权利义务安排等。
回复：经自查，上市公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与该投资基金份额认购，未在该投资基金中任职，该等主体在该投资基金中无权利义务安排。
问题三、合作投资事项是否可能导致同业竞争或关联交易。如是，应当说明是否已做出相应安排（如投资基金在收购与上市公司主营业务相同或相近的资产之后，上市公司具有优先购买权等）。
回复：安赐成长玖号基金的普通合伙人安赐共创与本公司、本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与安赐成长玖号基金份额认购、未在安赐成长玖号基金或安赐共创任职，且本公司仅系安赐成长玖号基金的有限合伙人，不参与经营管理。因此，本次合作投资事项不会导致《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和相关法律法规禁止的同业竞争或关联交易。
根据本次合作投资事项相关的背景资料，未来如该投资基金在收购与上市公司主营业务相同或相近的资产之后，上市公司不具有优先购买权。
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告本公司将严格遵守深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资》的规定，在基金投资事项筹划和实施过程中，建立有效的防范利益输送与利益冲突机制，健全信息隔离机制，防范内幕交易、市场操纵、虚假陈述等违法违规行为的发生，并及时披露基金投资进展情况。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一五年十二月二日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2018-65
中顺洁柔纸业股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月18日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于对<限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销的议案》，并于2018年8月3日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》，公司《限制性股票激励计划》第二次解锁时因部分激励对象个人考核不合格及离职失去激励资格，公司拟回购注销上述 46名激励对象已经授予但未解锁的合计 996,977股限制性股票，公司注册资本拟减少 99.6977万元，将由 128,768.9718万元减少至 128,669.2741万元(减资后的注册资本不低于法定的最低限额)，总股本将由128,768.9718万股减少至128,669.2741万股。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2014-033银亿房地产股份有限公司关于
子公司宁波银亿房地产开发有限公司
收购宁波富田置业有限公司70%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
为进一步扩大公司经营规模，增强可持续发展能力，公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“银亿房产”）拟收购宁波富田集团有限公司（以下简称“富田集团”）所持有的宁波富田置业有限公司（以下简称“富田置业”）70%股权，预计收购总价款为 9.5亿元额度内，因本次收购股权事项目前处于进一步落实阶段，公司拟提请董事会授权公司经营层在收购总价款 9.5亿元额度内办理银亿房产收购富田置业70%股权事宜。
本次交易已经公司第五届董事会第四十次临时会议审议通过，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
名称：宁波富田集团有限公司
成立日期：1996年 7月 3日
注册地点：宁波市鄞州区石碶街道雅戈尔大道 410-416号
法定代表人：陈杉中
注册资本：壹亿零陆拾捌万元
经营范围：实业投资；化纤纱、混纺纱、针纺织品、文具、园艺用品的制造、加工；纺织原料、金属材料、化工原料、建筑材料、服装辅料、五金件、机械设备的批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。
股权结构：陈杉中、周亚珍分别持有富田集团88.05%、11.95%股权。
关联关系：与上市公司不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
名称：宁波富田置业有限公司
成立日期：2008年 4月 29日
注册地点：宁波市鄞州区雅戈尔大道 410-416号
法定代表人：陈杉中
注册资本：叁仟万元
经营范围：房地产开发、经营；物业管理；房产拆迁；室内外装潢；
水电安装；建筑材料的批发、零售；自由房屋租赁。
股权结构：
陈杉中 周亚珍
88.05% 11.95%
宁波富田集团有限公司
100%
宁波富田置业有限公司
最近一年及一期的财务数据：
单位：元
||||
|-|-|-|
||2013年 12 月 31日（经审计）|2014 年 4月 30日（未经审计）|
|资产总额|533,050,974.15|675,998,128.25|
|其他应收款|4,662,651.00|1,643,734.00|
|存货|528,168,833.99|673,883,352.43|
|负债总额|505,701,415.14|648,923,864.24|
|其他应付款|505,701,367.14|648,226,196.74|
|净资产|27,349,559.01|27,074,264.01|
||2013 年度|2014年 1-4月|
|营业收入|0.00|0.00|
|营业利润|-2,650,440.99|-275,295.00|
|净利润|-2,650,440.99|-275,295.00|
|经营活动产生的现金流量净额|-3,323.04|1,261,549.33|

四、交易协议的主要内容
银亿房产拟与富田集团签订收购富田置业70%股权的相关转让协议，主要内容包括：
1、成交金额：预计收购总价款为 9.5亿元额度内，包括股权转让款、承担债务等。
2、支付方式：现金支付。
3、定价依据：协商确定。
4、资金来源：自有资金和自筹资金。
5、协议的生效条件：经公司董事会审议通过后，双方代表签字或盖章后生效。
因本次收购股权事项目前处于进一步落实阶段，公司拟提请董事会授
权公司经营层在收购总价款 9.5亿元额度内办理银亿房产收购富田置业
70%股权事宜。
五、本次交易的目的和对公司的影响
在本次股权收购过程中，公司约定了严格的合同条款，公司风险可控。
待本次交易顺利完成后，将增加公司在宁波鄞州石碶街道地区的土地储备，预计增加权益土地面积 45,509平米，权益建筑面积 107,139平米，符合公司整体发展战略，有利于公司健康、稳定、长远的发展。
公司将根据本次股权收购的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第四十次临时会议决议；
2、富田集团、富田置业营业执照；
3、富田置业经审计的 2013年度财务报表及未经审计的 2014年 1-4月财务报表。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一四年六月四日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2014-18号
北大医药股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：北大医药，股票代码：000788）自2014年4月11日上午开市起停牌。公司已于2014年4月11日刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-17）。
目前该事项尚处于论证阶段且存在重大不确定性，为确保公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票于2014年4月18日上午开市起继续停牌。本公司将及时披露上述事项的进展情况。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
北大医药股份有限公司董事会二Ｏ一四年四月十七日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2017-131
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第四届董事会第九次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第九次会议（临时会议）于 2017年 11月 16日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长赵文权先生主持,与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：一、审议通过《关于为控股子公司上海竞道广告有限公司提供担保的议案》同意公司为下属控股子公司 MadhouseInc.之全资子公司上海竞道广告有限公司（以下简称“上海竞道”）向上海浦东发展银行闸北支行、浦发硅谷银行有限公司申请共计 1.45亿元（最终额度以银行实际审批的金额为准）的银行综合授信提供最高额1.5亿元的担保。就本次担保事项，MadhouseInc.持股18.09%股东First East Sun MillenniumInc.以其所持MadhouseInc.全部股份向公司质押，作为反担保。
该笔授信总额由上海浦东发展银行的授信额度为 1亿元人民币及浦发硅谷银行的授信额度为4500万元人民币构成。授信期限为贷款合同签署之日起一年。
鉴于上海竞道的资产负债率未超过70%，该交易事项未超过公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案详情内容请见《关于为控股子公司之全资子公司上海竞道广告有限公司提供担保的公告》。（公告编号：2017-132）
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2017年11月17日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2019-115浙江华统肉制品股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于 2019年11月 22日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2019年11月 25日以通讯结合现场表决方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，其中董事林振发、独立董事周伟良、金浪、王方明采取通讯方式表决。
会议由董事长朱俭勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司收购控股孙公司兰溪华统牧业有限公司100%股权的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见2019年11月 26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于收购控股孙公司兰溪华统牧业有限公司100%股权的公告》。
2、审议并通过《关于公司为控股子公司仙居华统种猪有限公司提供担保的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见2019年11月 26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于为控股子公司仙居华统种猪有限公司提供担保的公告》。
独立董事就本议案发表了同意独立意见，具体内容详见 2019年 11月26日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的第三届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会 2019年11月 26日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2015-051
北京中文在线数字出版股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2015年6月26日下午16:00在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2015年6月20日以电子邮件的形式发出。应参与会议董事7名，实际参与会议董事7名，会议由董事长童之磊先生主持，公司监事，高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案：
审议并通过了《关于向激励对象授予第二期股票期权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《北京中文在线数字出版股份有限公司第二期股票期权激励计划》的有关规定以及公司2015年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司股权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2015年6月26日为授予日，授予21名激励对象50万股股票期权。
本议案具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于向激励对象授予第二期股票期权的公告》。公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董事、律师对本次股权激励事项出具了专项意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站刊登的相关专项意见公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议。
2、北京中文在线数字出版股份有限公司独立董事《关于第二届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中文在线数字出版股份有限公司董事会2015年6月26日
提供完整的电源解决方案 2016年半年度业绩预告证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2016-050广州鹏辉能源科技股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长（或下降）：30% — 60%|盈利：3075.11万元|
||盈利：3997.64万元—4920.18万元||

3、预计 2016年半年度非经常性损益对公司净利润的影响金额在 300万到600万元之间。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2016年上半年，公司积极开拓市场，销售收入持续增长，同时加强内部管理，严格控制成本费用。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在 2016年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
提供完整的电源解决方案 2016年半年度业绩预告广州鹏辉能源科技股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十四日
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2017-048新疆熙菱信息技术股份有限公司
关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 25日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，同意使用募集资金 4,172万元对全资子公司上海熙菱信息技术有限公司（以下简称“上海熙菱”）进行增资，并由其根据“信息安全审计产品研发与产业化项目”和“技术中心建设项目”的募集资金使用计划进行实施。具体内容详见 2017年 5月 26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2017-037）、《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》（公告编号：2017-039）。
近日，上海熙菱已完成了工商变更登记手续，并取得中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
公司名称：上海熙菱信息技术有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91310000733341232N
法定代表人：岳亚梅
注册资本：10172万元
成立日期：2001年10月24日
营业期限：2001年10月24日至2061年10月23日
登记机关：自由贸易试验区市场监管局
住所：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号7幢303室
经营范围：计算机专业领域的技术咨询、技术服务与技术转让，软件开发、设计、制作、销售、售后服务，数据处理和存储服务，计算机信息系统安全专用产品的研发、生产、销售、服务及技术咨询，安防工程，建筑智能化建设工程设计与施工，系统集成及运行维护，货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会2017年 7月28日
湖南君卓律师事务所
关于长沙开元仪器股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法
律
意
见
书
湖南君卓律师事务所
地址：长沙经济技术开发区开源鑫阁 1栋 20楼 E座
电话：0731-82399678 传真：0731-82399678
邮编：410100
湖南君卓律师事务所
关于长沙开元仪器股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：长沙开元仪器股份有限公司
湖南君卓律师事务所接受长沙开元仪器股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派刘勇军、刘佩律师（以下简称本所律师）出席并见证公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《长沙开元仪器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的规定，本所律师审查了有关本次股东大会的相关会议资料，并对本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，本次股东大会的议案、本次股东大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。根据核验结果，本所律师对本次股东大会发表见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。为召开本次股东大会，公司于 2016年 6月 12日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了于 2016年 6月 30日召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案，并于 2016年 6月 14日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知的
公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15日。公司本次股东大会采取现场结合网络投票的方式。
本次股东大会于 2016年 6月 30日下午14：30在长沙开元仪器股份有限公司 1楼 104会议室如期召开，由公司董事长罗建文先生主持，召开时间、地点与公告相一致。通过交易系统进行网络投票的时间为 2016年 6月 30日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 6月 29日 15:00至 2016年 6月 30日 15:00期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会的召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和其他规范性文件以及和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1.出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场股东及股东代理人共 6人，均为截止 2016年 6月 23日下午15： 00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东或书面委托代理人，所持股份总数为 155154054股，占公司有表决权总股份的61.57%。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行有效表决的股东共 0名，代表有表决权的股份为 0股，占公司股份总数的0%。该通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证
其身份。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2.出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、及董事会秘书。列席本次股东大会的人员有公司部分高级管理人员及本所的律师，出席、列席会议的人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
1、《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》
公司已于 2016年 6月 14日在中国证监会指定创业板信息披露网站公告了上述议案的具体内容。
本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、表决程序与表决结果。
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。
3、本次会议通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次股东大会按《股东大会规则》、《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票的表决结果进行合并统计，并当场公布了
表决结果，经表决，本次股东大会审议议案情况及结果如下：
1、审议通过了《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》
表决结果（含网络投票）：同意 155154054股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的 100%；反对 0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份数的 0%。
其中：出席本次会议的中小投资者股东：同意 0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%；反对 0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序与表决结果符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本法律意见书一式五份
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖南君卓律师事务所关于长沙开元仪器股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
湖南君卓律师事务所 经办律师：
刘勇军
经办律师：
刘佩
2016年 6月 30日
湖南君卓律师事务所
地址：长沙经济技术开发区开源鑫阁 1栋 20楼 E座
电话：0731-82399678 传真：0731-82399678
邮编：410100
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2017-037
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第三届董事会第十二会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月25日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于 2017年 8月 18日通过电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事 7名，实际出席董事7名，其中秦杰、汪立、李建祥、于成磊、鲁旭波、孙勇以通讯方式参会。会议由董事长JAYQIN（秦杰）先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
一、本次董事会审议并通过如下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2017年半年度报告的议案》
《2017年半年度报告》和《2017年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2017年半年度报告》披露的提示性公告同时刊登于《中国证券报》。
表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量、行权价格调整的议案》
鉴于公司股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象陆黎晶、冯素芹、汪正娟、汪远根、王翠翠、吴连光、张正海、孙赟辉、陈智、董钦丰、王建新
因个人原因离职，蔡慧峰意外身故，上述人员已不具备激励对象的资格，公司
将根据《股票期权激励计划》及相关规定，对相应 1,891,141份已授予但不符
合行权条件的股票期权办理注销手续。经过本次调整，公司股票期权激励计划
首次授予激励对象为104名，首次授予股票期权已授予且尚未行权的有效期权
数量为11,299,768份。
公司于2017年5月23日召开2016年年度股东大会，审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》，以2017年4月24日的公司总股本714,920,317股为基数，每10股派发现金红利0.25元（含税）。公司已于2017年7月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告《2016年度权益分派实施公告》，并以2017年7月7日为股权登记日、以2017年7月10日为除权除息日，实施了2016年度权益分派方案。
基于上述情况，根据公司《股票期权激励计划》的相关规定，公司需要对
行权价格进行调整。经调整后，首次授予期权的行权价为 8.185元。
表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《关于公司股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量、行权价格调整的公告》以及公司独立董事、上海市广发律师事务所发表的意见请详见中国证监会指定信息披露网站。
（三）审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期可行权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权激励计划》、《股票期权激励计划考核实施办法》的有关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象上年度业绩考核情况的核实，董事会认为公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件已经满足，同意向首次授予期权的 104名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，本期可行权数量 4,806,966份，行权价格为8.185元。本次行权拟采用自主行权模式。
表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权事项的公告》以及公司独立董事、上海市广发律师事务所发表的意见请详见中国证监会指定信息披露网站。
（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟使用不超过 20,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,投资期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2017年第二次临时股东大会审议。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》以及公司独立董事、保荐机构及独立财务顾问发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
（五）审议通过了《关于公司<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站。
（六）审议通过了《关于将超募资金转为公司流动资金的议案》
为满足公司日常生产经营的需求，降低公司财务费用，提高超募资金使用效率，实现公司和股东利益最大化，公司拟将公司超募资金21,618,923.19元永久补充流动资金。公司十二个月内以超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的金额未超过超募资金总额的30%。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并已经承诺本次补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。
表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2017年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，独立董事意见请详见中国证监会指定信息披露网站。
（七）审议通过了《关于向部分银行申请综合授信额度的议案》
根据公司经营发展的需要，为保证公司及公司全资、控股子公司现金流量充足，除向兴业银行申请综合授信 1.5亿元外（详见 2017-029号公告），公司（含全资子公司和控股子公司）预计向多家商业银行申请总额不超过8.5亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现等，授信期限为1年，授信期限内额度可循环使用。
表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交 2017年第二次临时股东大会审议。
（八）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并与子公司互相担保的议案》
为满足公司生产经营活动的需要，保证公司正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽融资渠道，公司拟向花旗银行上海分行（以下简称“花旗银行”）申请总额不超过人民币 5,000万元的综合授信，授信期限为 1年，该授信额度由本公司与本公司之全资子公司江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司(以下简称：“艾迪尔”)、易生科技（北京）有限公司（以下简称“易生科技”）共同使用。公司使用该额度由艾迪尔和易生科技提供担保，艾迪尔和易生科技使用该额度需由公司提供担保，具体以与银行签订的合同为准。拟向招商银行上海分行（以下简称“招商银行”）申请总额不超过人民币10,000万元的综合授信，授信期限为1年，其中2,000万元额度可以由公司之全资子公司上海凯利泰医疗器械贸易有限公司(以下简称：“凯利泰贸易”)使用。凯利泰贸易使用该额度需由公司提供担保，具体以与银行签订的合同为准。
表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（九）审议通过了《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》公司拟于2017年9月15日召开2017年第二次临时股东大会。
表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》请详见中国证监会指定信
息披露网站。
二、备查文件
1、公司第三届董事会第十二会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十五日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2018-028常熟市天银机电股份有限公司
关于公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）申请的一项发明专利获|
|得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，公司于近日取得了相关|
|专利证书，具体情况如下：|

发明名称：具有对动触片安装功能的保护器自动装配装置
发明人：赵云文
专利号：ZL 2017 1 0109100.1
专利申请日：2017年02月27日
专利权人：常熟市天银机电股份有限公司
有效期：二十年
证书号：第2879865号
授权公告日：2018年04月10日
||
|-|
|本发明技术属于电子电气产品自动化安装设备技术领域，具体涉及一种具有|
|对动触片安装功能的保护器自动装配装置。目前该技术已在公司生产装配流水线|
|上应用。|
|该专利技术应用于公司压缩机电机起动保护器生产装配，该技术主要特点|
|是：提供了一种有助于对动触片的姿态限定而藉以保障动触片提取嘴对动片吸住|
|部位的一致性、有利于确保触片提取嘴可靠地吸取动触片并将吸取的动触片准确|
|地释放至保护器基座的动触片槽内而藉以避免后续工位上的动触片预压机构和|
|动触片压紧机构出现无效动作情形、有益于显著减少人力投入而藉以节约宝贵的|
|劳动力资源、有便于以自动方式将动、静触片和插片安装到保护器基座上而藉以|
|减轻工人的作业强度、有助于避免受人为因素影响而藉以保障装配质量和有利于|

||
|-|
|获得理想的装配效率而藉以满足工业化放大生产要求的具有对动触片安装功能|
|的保护器自动装配装置。|

此项发明专利技术目前已应用于公司产品，专利的取得不会对公司目前经营产生重大影响，有利于公司充分发挥主导产品的知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2018年4月25日
江苏华宏科技股份有限公司章程修正案
因公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金、公司经营业务发生变化，现拟对公司章程相关条款进行修订，具体修订如下：
一、章程第六条
原文：
第六条公司注册资本为人民币15,600.78万元。
现修改为：
第六条公司注册资本为人民币20,944.5019万元。
二、章程第十三条
原文：
第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可经营项目：无。一般经营项目：新型液压打包机和剪切机、资源再利用设备、环境保护专用设备的开发、制造和销售。自营和代理各类商品和技术的进出口。
现修改为：
经公司登记机关核准，公司经营范围是：新型液压打包机和剪切机、资源再利用设备、环境保护专用设备、海洋工程专用设备、船舶设备、港口机械、船用救生设备、机械设备、机械零部件、液压油缸的开发、制造和销售；金属材料的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、章程第十九条
原文：
第十九条公司股份总数为15,600.78万股，均为普通股。
现修改为：
第十九条公司股份总数为20,944.5019万股，均为普通股。
江苏华宏科技股份有限公司
法定代表人（签字）：
年 月 日
证券代码：000681 证券简称：远东股份 公告编号：2014-002远东实业股份有限公司关于重大资产重组
事宜获得中国证监会并购重组委员会审核
通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年1月9日，远东实业股份有限公司（以下简称"公司")收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2014年1月9日召开的2014年第2次并购重组委工作会议审核，公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组事宜获得有条件
审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将再行发布公告。
根据相关规定，公司股票自2014年1月10日开市起复牌。
特此公告！
远东实业股份有限公司
董事会
二O一四年一月十日
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2018-038
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于 2018年 11月 27日以邮件形式发出，于 2018年 12月 3日 11:00时在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7人，实际参加表决的董事 7人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：
一、会议以 7票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司拟投资设立股权投资基金的议案》
具体内容见刊登于 2018年 12月 5日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司拟投资设立股权投资基金的公告》（公告编号：2018-039）备查文件：
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届董事会第十六
次会议决议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二○一八年十二月五日
中石化石油机械股份有限公司独立董事
关于《公司与关联财务公司存贷款等金融业务的风险评估报告》的独立意见
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 8月 22日召开公司第七届董事会第二次会议，审议通过了《公司与关联财务公司存贷款等金融业务的风险评估报告》议案。
我们作为公司独立董事，出席了上述董事会。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第 2号——交易和关联交易》及《公司章程》等相关规定，我们于会前审阅了《公司与关联财务公司存贷款等金融业务的风险评估报告》，并同意将该议案提交董事会审议，现对上述事项发表以下独立意见：
公司编制的《公司与关联财务公司存贷款等金融业务的风险评估报告》充分反映了中国石化财务有限责任公司和中国石化盛骏国际投资有限公司的经营状况和风险情况，其得出的结论客观、公正。
中石化石油机械股份有限公司
独立董事：黄振中、潘同文、吴杰 2018年 8月 22日
中石化石油机械股份有限公司独立董事
关于承德江钻分公司职工家属区物业管理职能分离移交的独立意见
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 8月 22日召开公司第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于承德江钻分公司职工家属区物业管理职能分离移交的议案》。
我们作为公司独立董事，出席了上述董事会。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第 2号——交易和关联交易》及《公司章程》等相关规定，我们于会前审阅了《关于承德江钻分公司职工家属区物业管理职能分离移交的议案》，并同意将该议案提交董事会审议，现对上述事项发表以下独立意见：
公司将承德江钻分公司职工家属区物业管理职能分离移交至承德市双桥区人民政府的行为，是贯彻执行国务院国资委、财政部、河北省及承德市有关国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作政策文件规定，分离移交过程中的费用严格按照国务院办公厅文件规定承担，不存在损害公司及股东利益的情形。从长远看，此次物业管理职能的分离移交将减少承德江钻分公司物业管理费用支出，有利于公司的后续经营管理。我们同意将承德江钻分公司职工家属区物业管理职能分离移交至承德市双桥区人民政府。
中石化石油机械股份有限公司
独立董事：黄振中、潘同文、吴杰 2018年 8月 22日
中石化石油机械股份有限公司独立董事
关于2018年半年度控股股东及其关联方占用公司资金以及公司对外担保问题的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，我们作为公司独立董事，现对 2018年半年度控股股东及其关联方占用公司资金以及公司对外担保事项发表以下独立意见：
一、关于控股股东及其关联方资金占用的专项说明。
经审慎调查，截止2018年6月30日，公司没有发生控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
二、关于对外担保情况的独立意见。
经审慎调查，截止2018年6月30日，公司没有为控股股东及其所属企业提供担保，也没有为资产负债率超过70％的被担保对象提供债务担保，也没有为公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
中石化石油机械股份有限公司
独立董事：黄振中、潘同文、吴杰 2018年 8月 22日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2018-019深圳市朗科科技股份有限公司
关于收到《无效宣告案件结案通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2018年 2月 24日收到国家知识产权局送达的《无效宣告案件结案通知书》，涉及公司“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”（专利号：ZL99117225.6）的中国发明专利。现将本案详情公告如下：
一、有关本案的基本情况
请求人：北京旋极信息股份有限公司（以下简称“旋极信息”）
地址：北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼
被请求人：深圳市朗科科技股份有限公司
涉案专利：“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”（专利号为ZL99117225.6，以下简称“99专利”）
根据国家知识产权局《无效宣告请求受理通知书》，2017年 6月 9日，旋极信息针对本公司99专利以不符合《中华人民共和国专利法》的相关规定为由，向国家知识产权局提出无效宣告请求，国家知识产权局经形式审查符合专利法及其实施细则和审查指南的有关规定，准予受理。详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上于 2017年 6月 27日披露的《关于收到<无效宣告请求受理通知书>的公告（一）》。
二、本次争议的最新进展情况
上述案件于2017年12月6日在国家知识产权局专利复审委员会进行口头审理。
2018年2月24日，公司收到国家知识产权局专利复审委员会发出的关于上述案件的《无效宣告案件结案通知书》，无效宣告请求人旋极信息提交了撤回宣告上述专利权无效请求的书面声明，根据专利法实施细则第72条的规定，本案件审理结束。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前公司（包括控股子公司）没有尚未披露的小额诉讼、仲裁事项，没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本案对公司本期利润或期后利润的影响
由于国家知识产权局对上述无效宣告请求的审查已结案，截至目前，公司99专利仍有效，公司合法享有99专利的专利权。
本次争议所涉及的99专利属于公司的基础性专利之一，对公司专利运营较为重要。截至目前，国家知识产权局专利复审委员会针对公司99专利无效宣告请求的审查共 15次（含本次），其中 11次申请人撤回无效宣告请求，1次还在专利复审委审理中，3次专利复审委员会决定维持公司 99专利的专利权全部有效，北京市高级人民法院亦以（2009）高行终字第 1386号行政判决书终审判决维持公司 99专利的专利权全部有效。这意味着该基础专利具有较强的稳定性。故本次争议事项对公司本期利润或期后利润无重大影响。
五、备查文件
国家知识产权局出具的《无效宣告案件结案通知书》（发文序号：2018021100749120）。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2014-037
洛阳轴研科技股份有限公司
2014年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间
2014年1月1日至2014年6月30日。
2、前次业绩预告情况
公司于2014年第一季度报告披露时预告2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度在-30.00%～0.00%之间。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-45.00% ～-25.00%|盈利：2,226.42万元|
||盈利：1,224.53万元～1,669.82万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
报告期内，受宏观经济环境影响，公司产品市场持续低迷，经营业绩未达到
原先预计。
具体内容见公司同日披露于巨潮资讯网及证券时报的《洛阳轴研科技股份有
限公司2014年半年度业绩快报》。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正公告是本公司财务部门初步测算的结果，最终财
务数据以公司披露的2014年半年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉
意，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
二〇一四年七月八日
湖北新洋丰肥业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人黄镔先生，作为湖北新洋丰肥业股份有限公司第六届董事会独立董
事候选人，现公开声明和保证，本人与湖北新洋丰肥业股份有限公司之间不存
在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声
明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定
取得独立董事资格证书。
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企
业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已
发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行
股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其
附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为湖北新洋丰肥业股份有限公司或其附属企业、湖北新洋丰肥业
股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大
业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的。
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员。
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人
独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察
机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干
部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直
接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规
定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理
干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按
规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后
三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反
腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的
规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监
事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和
高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相
关规定。
√是□否
二十七、包括湖北新洋丰肥业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公
司数量不超过5家，且本人未在湖北新洋丰肥业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作
经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司
董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信
息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董
事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议21次，未
出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或
发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情
形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管
理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任
职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
黄镔郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间
和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人
或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期
间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并
尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的
上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：黄镔（签署）
日期：2014-12-13
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-092中潜股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于 2019年 9月 8日在广东惠州公司第三号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本会议通知已于2019年9月5日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事 5名，其中独立董事 2名，另有公司 3名监事列席了会议。会议由董事长张顺先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
为满足公司流动资金需求，提高融资效率，拟向公司控股股东深圳市爵盟管理咨询有限公司短期借款不超过人民币25,500万元，借款年利率为5.655%，借款期限为自借款合同签订之日起不超过一年。公司可在规定期限内根据流动资金需要循环提取使用。
具体内容详见 2019年 9月 9日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-092公司独立董事已就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司核查意见的具体内容详见2019年9月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
关联董事张顺先生回避表决。
表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、中潜股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议；
2、独立董事关于公司向控股股东借款暨关联交易的事前认可意见和独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中潜股份有限公司董事会
2019年9月 9日