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证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2018-055嘉友国际物流股份有限公司
关于完成工商变更登记并换领营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 13日召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2018年 7月 14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-047）。
近日，公司已在北京市工商行政管理局办理完成了工商变更登记及修订《公司章程》的备案手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下：
统一社会信用代码：91110102777084506K
企业名称：嘉友国际物流股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806室
法定代表人：韩景华
注册资本：11200万元
成立日期：2005年06月22日
营业期限：2005年06月22日至长期
经营范围：货物进出口、代理进出口、技术进出口；海上、航空、陆路国际货物运输代理；信息咨询（不含中介服务）；仓储服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会 2018年7月 28日
北京市天元（深圳）律师事务所
关于福建天马科技集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见
京天股字（2018）第546号致：福建天马科技集团股份有限公司
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2018年 10月 15日在福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂召开。北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《福建天马科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《福建天马科技集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》、《福建天马科技集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》、《福建天马科技集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告》、《福建天马科技集团股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
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|北京北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层电话：010-5776-3888|上海上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4403-4406室电话：021-5879-7066|深圳深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼9层电话：0755-8255-0700|成都成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座10层电话：028-6510-5777|香港香港中环德辅道中26号华懋中心二期7楼02室电话：+852-3626-9116|
|||||www.tylaw.com.cn|

了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第三届董事会于2018年9月27日召开第二次会议做出决议召集本次股东大会，并于 2018年 9月 28日通过指定信息披露媒体公告了《股东大会通知》。该《股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2018年 10月 15日 14点 30分在福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂召开，公司董事长陈庆堂主持本次股东大会，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为 2018年 10月 15日 9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年10月15日9:15至15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 49人，共计持有公司有表决权股份 209,831,342股，占公司股份总数的69.9988%，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计49人，共计持有公司有表决权股份 209,831,342股，占公司股份总数的69.9988%。
2、根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计0人，共计持有公司有表决权股份0股。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）35人，代表公司有表决权股份数17,406,200股，占公司股份总数的5.8066%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于调整天马转债转股价格的议案》
表决情况：同意209,831,342股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
其中，中小投资者投票情况为：同意17,406,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过
（二）《关于变更公司经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》表决情况：同意209,831,342股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
其中，中小投资者投票情况为：同意17,406,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
东海证券股份有限公司
关于武汉东湖高新集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金蟹关联交易
2013年度募集资金存放和使用情况的核查意见
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定’东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）作为武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司’’、“东湖高新”、‘‘上市公司’’）发行股份购买资产并募集配套资金譬关联交易的独立财务顾问和主承销商’通过日常了解、
核对银行对账单等方式对东湖高新募集资金于2013年度的存放及使用』情况进行
了核查’现将核查』清况及核查意见发表如下:
一、募集资金的存放、使用及余额情况
（＿）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司向湖北省联合发展投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［20l2］1240号）核准’东湖高新非公开发行人民币普通股41’882’955股募集重大资产重组的配套资金’每股面值1元’发行价格每股人民币7.32元’募集资金总额为306’583’230.60元’扣除发行费用10’933’760.24元后’募集资金净额为295’649’470.36元°上述资金已于2013年5月2日到位’并经众环海华会计师事务所有限公司出具了众环验字（2013）010037号《验资报告》验证’确认募集资金到账°
（二）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用’提高募集资金使用效率和效益’切实保护投资者的利益’东湖高新根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（20l3年修订）》等相关法律法规的规定和要求’并结合公司实际情况’制定了公司募集资金使用管理办法’对募集资金的存储、使用、用途变更及监督等作出具体明确的规定°
（三）募集资金的存放、使用及余额′情况
东湖高新对募集资金实行专户储存制度’已在交通银行股份有限公司武汉武昌支行开立了募集资金专项账户’用于存放募集资金’并已于2013年5月3日与交通银行股份有限公司武汉武昌支行、东海证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》°
截至2013年12月3l日’东湖高新通过非公开发行股票募集的配套资金净额为295’649’470.36元’累计利息收入970’640.29元’全部用于补充流动资金’
募集资金期末余额为零°
一 募集资金项目的进展情况
～
一＝
＝
ˉ
截止2013年12月31日’募集资金实际使用情况见“募集资金使用情况对照
表”（附后）°
三、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况不适用°
四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
不适用°
五、超募资金的使用情况
不适用°
六、募集资金投向变更的情况
不适用°
七、上市公司募集资金存放与使用情况的结论性意见
经核查’东海证券认为:东湖高新本次募集资金的存放与实际使用」情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定’不存在募集资金存放或使用违反相关法律法规的情形。
附表:募集资金使用情况对照表（截止2013年12月31曰）
单位:万元募集资金总额
29’564.9
本年度投入募集资金总瓤
29’662.0l变更用途的募集资金总割
(
已累计投入募集资金总颧
29’662.01变更用途的募集资金总额比侦
(
项目达 项目可截至期末累计拄截至期末
已变更项 截至期末累 到预定本年度是否达行性是募集资金犀调整后投资截至期末承诺本年度投） 入金额与承诺拈投入进眉
承诺投资项目目’含部分 计投入金额 可使用实现的到预计否发生诺投资总割总额 投入金额（1） 金割 入金额的差割
(%)(4)
变更（如有! (2|
状态日效益 效资 重大变（3）＝（2）ˉ（1
=2)/(1
期 化补充流动资金 万
匡
29’564°9| 29,564.9|
29’564。9〔 29,662.0 29,662.01 97.06 100% - - -否合计 刁‖弓
二
29’564·9| 29’564.9| 29’564·9[ 29,662.029’662.01 97.06 100% - - ‖■■■■■■刁口弓未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说0 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
（以下无正文）
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临 2017-010
债券代码：136332 债券简称:16泰豪 01
债券代码：136602 债券简称:16泰豪 02
泰豪科技股份有限公司
关于发行股份购买资产进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2017年1月19日开市起停牌，经公司与有关各方研究和论证，本次筹划事项为发行股份购买资产。2017年2月18日，公司披露了《泰豪科技股份有限公司关于发行股份购买资产继续停牌暨停牌进展公告》（公告编号：临2017-008），预计公司股票自2017年2月20日起继续停牌不超过1个月。
截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产工作，对发行股份购买资产方案作进一步的协商与论证，并组织聘请中介机构开展有关尽职调查、审计、评估等工作。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定，并根据本次发行股份购买资产的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议发行股份购买资产预案或报告书，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
上海海博股份有限公司
独立董事关于 2014年度对外担保情况的专项说明和独立意见根据中国证监会（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称《通知》精神），我们本着实事求是的态度，充分关注并认真核查了上海海博股份有限公司2013年度对外担保情况，现就有关情况专项说明和发表意见如下：经我们查验，截止2014年12月31日，公司无为大股东提供担保的情况。公司对外担保总额控制在2013年股东大会授权范围内，被担保单位均为公司下属企业，公司完成了充分的信息披露义务。公司对下属企业的担保属于公司生产经营及资金合理利用所需要，上述担保均已按《公司章程》和《通知》精神履行了法定的审批程序，符合法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。公司未向控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
独立董事签字：
—————— —————— ——————
吴弘 张晖明 周国良
二○一五年三月二十七日
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2016-004江苏亚星锚链股份有限公司
关于公司股东减持股票的更正补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录，误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月9日发布了临2016-003号《关于公司股东减持股票的公告》。公告发出后，接到陶媛女士的通知，陶媛女士承诺一旦法律法规允许其本人增持公司股票的时间窗口开启，将通过二级市场增持公司股票859,548股，临2016-003号公告中“证券部门”表达不清晰，更正为“公司证券部门”，现对临2016-003号公告进行更正补充，更正补充后的公告如下：
公司股东陶媛女士于2016年3月7日减持了859,548股公司A股股票的情况公告如下：
一、股东减持股票的基本情况
2016年 3月 7日晚间，公司控股股东陶安祥的一致行动人、陶媛女士向公司证券部门告知了其于 3月 7日当日通过上海证券交易所竞价交易系统减持 859,548股公司 A股股票，成交金额 10.22元/股。减持后，陶媛女士仍持有 9,328,420股公司 A股股票，占公司总股本的0.97%。公司证券部门对上述交易行为进行核查时发现：上述减持行为违反了中国证券监督管理委员会公告〔2016〕 1号《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》“上市公司大股东计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应当在首次卖出的 15个交易日前预先披露减持计划”的规定，应及时向投资者披露减持情况并制订补救措施。
二、本事项处理情况
陶媛女士就本次因个人理解偏差导致违反中国证券监督管理委员会公告〔2016〕1号的规定，减持公司股票的行为向投资者表示诚挚的歉意，并主动承诺在未来 12个月内不减持公司股票，并于法律法规允许其增持的时间窗口开启后通过二级市场增持859,548股。
公司董事会已将此事项通知控股股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司证券部门人员，要求公司控股股东、公司董事、监事、高级管理人员等以此为戒，加强对《证券法》、《公司法》等法律法规的学习，严格履行相关承诺，恪尽职守，杜绝此类事项的再次发生。
对于上述更正补充给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会
证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：2019-061
杭州钢铁股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年9月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 9月5日 14点00分
召开地点：杭州市拱墅区半山路178号杭钢办公大楼四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年9月5日
至2019年9月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2019年中期利润分配预案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司第七届董事第二十六次会议或公司第七届监事会第二十一次会议审议通过，详见公司于 2019年 8月 17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上披露的《杭州钢铁股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告》和《杭州钢铁股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议公告》。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600126|杭钢股份|2019/8/29|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式:自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人的授权委托书、委托人的身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记手续；法人股东凭法人证明文件、法人证券账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准选择。网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票；
2、登记时间：2019年 9月 2日—2019年 9月 3日(上午9：00～11：30，下午1：30～4：30)；
3、登记地点:浙江省杭州市上城区雷霆路 58号冠盛大厦 21层杭州钢铁股份有限公司证券部。
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理
2、会议联系地址：浙江省杭州市上城区雷霆路 58号冠盛大厦 21层杭州钢
铁股份有限公司证券部
4、联系传真：0571－88132919
5、邮政编码：310008
6、联系人：吴继华 葛娜杰
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会2019年 8月17日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月5日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2019年中期利润分配预案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
有研新材料股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产
重组管理若干问题的规定》第四条的说明
公司董事会经审慎分析，认为公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，具体如下：
一、本次重组交易标的不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易尚需取得有权国有资产监管机构、商务部门审批、中国证监会核准，本次交易尚需履行的程序已在预案中披露，并进行了风险提示。
二、公司作为资产出售方，合法拥有标的资产的完整权利，标的资产没有设置抵押、质押、留置等任何担保权益，也不存在任何可能导致标的资产被有关司法机关或行政机关查封、冻结、扣押、拍卖、征用或限制出售的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。
三、本次重组不影响上市公司资产完整性，亦不影响上市公司独立性。
四、通过本次重大资产重组，公司出售处于亏损状态的半导体硅材料业务，能够有效降低公司经营负担，提升公司的盈利水平。同时，通过本次重组，公司能够获得较多资金，有利于上市公司集中优势资源，发展具有更强竞争力的稀土材料、高纯/超高纯金属材料和光电材料等先进功能材料业务。也为上市公司未来在新材料领域的进一步发展，提供了更加充裕的资金保障。
五、本次重大资产重组有利于公司改善资产状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强核心竞争力和抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
有研新材料股份有限公司董事会2014年8月1日
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2014- 055中文天地出版传媒股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年9月11日，中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2014年9月10日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141106号），中国证监会依法对公司提交的《中文天地出版传媒股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需中国证监会的核准，能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会2014年9月12日
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2019-045号
江苏悦达投资股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人：
江苏威马悦达智能装备有限公司（以下简称“威马悦达公司”）●本次担保数量及累计为其担保数量
本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为威马悦达公司向华夏银行盐城分行申请 1,000万元贷款提供担保。
截至目前，加上本次担保累计为其提供担保 1,000万元。
●对外担保累计数量
截至 2019年 6月 30日，本公司对外提供担保总额为 90,000万元，其中为控股子公司提供担保 40,000万元，为控股股东及其子公司提供担保为 50,000万元，分别占公司 2018年 12月 31日经审计净资产的14.87%、6.61%、8.26%。
●截至目前公司无对外担保逾期。
一、担保情况概述
经公司第十届董事会第十四次会议审议，同意为威马悦达公司向华夏银行盐城分行申请 1,000万元贷款提供担保，期限一年。
二、被担保人基本情况
威马悦达公司，成立于 2018年 1月 30日，注册资本：600万欧元，公司类型：有限责任公司（中外合资）。股权结构：本公司持股51%；威马弗格兰科技有限公司持股35%；江苏恒力组合机床有限公
司持股7%；盐城高新区投资集团有限公司持股7%。经营范围：高档数控机床及专用设备、工业自动化控制系统、机器人及自动化物流装备、自动化生产流水线、新能源装备、新能源汽车零部件研发、制造、销售；机床改造等，法定代表人：杨坤。
截至 2019年 9月 30日，威马悦达公司总资产 4,980万元，所有者权益 3,076万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保金额：1,000万元
3、担保期限：一年
四、董事会意见
为支持悦达威马公司的生产经营，董事会同意本公司为威马悦达公司向华夏银行盐城分行申请 1,000万元贷款提供担保，期限一年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2019年 6月 30日，本公司对外提供担保总额为 90,000万元，其中为控股子公司提供担保 40,000万元，为控股股东及其子公司提供担保为 50,000万元，分别占公司 2018年 12月 31日经审计净资产的14.87%、6.61%、8.26%。公司无对外担保逾期。
六、备查文件目录
公司第十届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司 2019年 10月 16日
证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临 2019-014中信证券股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2019年1月31日发出书面会议通知，于2019年2月18日完成通讯表决并形成会议决议。本次董事会应表决董事6人，实际表决董事6人，本次董事会有效表决数占公司董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议以记名投票方式表决，一致审议通过了《关于变更公司首席风险官的议案》（此议案已事先经公司董事会提名委员会预审通过，并经独立董事发表同意意见）。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
根据该议案：
1、同意蔡坚先生因达退休年龄，自2019年2月18日起，不再担任公司首席风险官；
2、聘任公司党委委员、执行委员会委员、财务负责人葛小波先生兼任公司首席风险官；
3、授权公司经营管理层办理前述任职变更的报备手续。
公司及公司董事会对蔡坚先生在任职期间为公司在风险管理方面作出的贡献表示衷心的感谢，并期待蔡坚先生继续关注和支持公司的发展。
葛小波先生（简历请参见公司2017年年度报告）具备证券公司高级管理人员任职资格，自公司董事会决议之日起，正式兼任公司首席风险官，该任期与公司第六届董事会任期一致。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会2019年2月18日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2019-039转债代码：113017 转债简称：吉视转债
吉视传媒股份有限公司
2019年度第二期中期票据发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行中期票据。2019年6月19日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注［2019］MTN371号），载明交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为人民币15亿元，注册额度自接受注册通知书落款之日起2年内有效。（详见临2019-019公告、临2019-031公告）。
2019年8月20日、21日，公司发行了 2019年度第二期中期票据（债券简称：19吉视传媒MTN002，债券代码:101901124），本期发行规模为人民币 5亿元，期限 3年，每张面值 100元，票面利率为4.2%，募集资金5亿元已于 2019年8月22日到帐。
本期中期票据由兴业银行股份有限公司担任主承销商，招商银行股份有限公司担任联席主承销商，通过集中簿记建档的方式在银行间市场公开发行。
本期中期票据发行的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上刊登。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会2019年8月26日
证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2017-059哈药集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司控股子公司哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“人民同泰”）正在筹划重大资产重组事项，经与有关各方论证，该事项对人民同泰构成了重大资产重组，对本公司也构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年10月19日起继续停牌，具体内容详见公司于2017年10月19日披露的《哈药集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-039）。2017年10月28日，公司披露《哈药集团股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-047），公司股票自2017年10月30日开市时起继续停牌。2017年11月28日，公司披露《哈药集团股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-054），公司股票自2017年11月28日开市时起继续停牌，继续停牌预计不超过一个月。公司分别于2017年10月26日、2017年11月2日、2017年11月9日、2017年11月16日、2017年11月23日、2017年11月30日、2017年12月 7日披露《哈药集团股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临 2017-043、临2017-048、临2017-049、临2017-050、临2017-051、临2017-055、临2017-056）。
2017年12月10日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司拟向上海证券交易所申请股票自2017年 12月28日起继续停牌不超过两个月，同意将该议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2017年12月11日披露的《哈药集团股份有限公司八届三次董事会决议公告》（公告编号：临2017-057）。
截至本公告披露日，公司控股子公司人民同泰正按照《上市公司重大资产重组
管理办法》及其他有关规定，就上述重大资产重组事项继续同有关各方开展进一步磋商协调工作。公司拟聘请平安证券股份有限公司作为本次重组的独立财务顾问、拟聘请君合律师事务所作为本次重组的法律顾问，其他相关中介机构的聘请也在进行中。但鉴于交易方案尚未最终确定，且涉及海外上市公司，对标的资产的尽职调查、审计、评估还在进一步的协商沟通中。按照哈尔滨市国资委要求，为保证哈药集团混合所有制改革的顺利进行，哈药股份、人民同泰正在筹划的重大资产重组须在获得哈尔滨市国资委事前审核同意后再行对外公告。待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
由于本次重大资产重组相关工作还在进展过程中，现阶段交易各方尚未达成具有约束力的交易协议或框架性协议，本次重大资产重组事项尚存在不确定性。公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，请广大投资者及时关注公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会二○一七年十二月十四日
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2016-010
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司八届董事会第十一次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2017年4月16日以书面形式和电子邮件等方式向公司各位董事及列席会议人员发出召开公司八届董事会第十一次会议的通知。
（三）2017年4月26日以通讯表决的方式召开了此次会议。
（四）会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际收到有效表决票9份。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2017年第一季度报告及摘要的议案》。
具体内容详见 2017年 4月 28日公告在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司2017年第一季度报告及摘要》。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。
根据审计委员会的建议，公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度境内财务审计机构和内部控制审计机构，共计支付其 2017年度审计费用45万元，其中财务审计费用35万元、内部控制审计费用 10万元。
公司独立董事钱学仁先生、周斌先生、于世伟女士对此发表了同意的独立意见。
上述议案需经股东大会议审议通过。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○一七年四月二十八日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2017-113号昆药集团股份有限公司
2017年第八次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月26日
(二) 股东大会召开的地点：昆药集团股份有限公司管理中心二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|11|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|37.73|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由公司董事长汪思洋先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及《昆药集团股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的有
关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 5人，出席4人，何丽山监事因其他公务事项请假未能出席；
3、公司副总裁兼董事会秘书徐朝能、财务总监赵剑等公司高级管理人员列席了本次股东大会。
4、北京德恒（昆明）律师事务所杨杰群律师、刘婷律师列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于注销部分已回购股票暨变更公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|296,950,527|99.80|600,100|0.20|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于注销部分已回购股票暨变更公司注册资本的议案|825,896|57.92|600,100|42.08|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共11名，代表有表决权股份数
为 297,550,627股，占公司股本总额的37.73%。其中，出席本次股东大会现场
会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权股份数为 296,404,719股，占公
司股本总额的37.58%；出席网络投票表决的股东共 6名，代表有表决权股份数为1,145,908股，占公司股本总额的0.15%；本次股东大会持股5%以下中小投资者共7名，代表有表决权股份数为 1,425,996股，占公司股本总额的0.18%。
本次会议议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：杨杰群、刘婷
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
昆药集团股份有限公司2017年12月27日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2018-023江苏中天科技股份有限公司关于发行股份购买资产中
标的公司2017年度承诺业绩完成情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年 11月完成发行股份购买中天合金技术有限公司、中天宽带技术有限公司和江东金具设备有限公司（以下统称“标的公司”）的全部股权。根据上海证券交易所的有关规定，现将《重组报告书》中披露的本公司与中天科技集团有限公司（以下简称“中天集团公司”）签订的《业绩补偿协议》及《业绩补偿协议之补充协议》约定的业绩承诺2017年度实际完成情况说明如下。
一、基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中天科技股份有限公司向中天科技集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2400号）核准，本公司向控股股东中天科技集团有限公司发行133,970,782股新股购买其持有的中天合金技术有限公司100%的股权、中天宽带技术有限公司100%的股权和江东金具设备有限公司60%的股权；向南通中昱投资股份有限公司发行20,297,394股新股购买其持有的江东金具设备有限公司40%的股权。每股发行价格为14.58元/股。
2015年11月6日，上述标的公司已按照法定方式过户给本公司，并已办妥工商变更登记手续。
二、承诺业绩情况
本次交易于2015年实施完毕，业绩补偿期限为2015年、2016年及2017年。根据标的公司2015年第一季度经审计财务数据以及《资产评估报告》，标的资产2015年、2016年及2017年的合计预测净利润分别不低于14,241万元、15,603万元和17,909万元。实际利润数需扣除实际募集配套资金在当期以银行活期存款利率模拟计算的利息收入。
标的资产业绩补偿期限内每年实现的实际利润数未达到当年度预测实现净利润的，中天集团公司应向本公司进行股份补偿，即本公司有权以 1元的总价格回购中天集团公司应补偿股份，中天集团公司业绩补偿期限内需补偿的股份数量以本公司在本次交易中向中天集团公司支付的股票总数为上限。
三、业绩承诺完成情况
标的公司于2017年度经审计的净利润合计和扣除非经常性损益及募集配套资金当期活期存款利息收入后的净利润合计分别为24,472.55万元和22,004.35万元，达到业绩承诺2017年度不低于17,909万元的水平。
四、上网公告附件
1、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏中天科技股份有限公司发行股份购买资产中标的公司2017年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2016-096
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告
航天信息股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2016年12月21日以电子邮件和书面传真方式向全体监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2016年12月27日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际参加表决3人，会议的组织符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了“关于调整公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案”
经审核，鉴于3名激励对象离职，根据《航天信息股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，取消其参与本次激励计划的资格。激励对象人数由561人调整为558人，授予激励对象的限制性股票总数由1700万股调整为1698.89万股。
除前述部分激励对象因离职未获得授予外，公司本次股权激励计划授予激励对象人员名单与公司2016年第四次临时股东大会批准的股权激励计划中规定的激励对象相符。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了“关于向公司2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案”
监事会认为:本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《航天信息股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司监事会二〇一六年十二月二十八日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2019-025号
茂业商业股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月4日 14点30分
召开地点：成都市东御街19号本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月4日
至2019年4月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2018 年度董事会工作报告》|√|
|2|《公司2018 年年度报告及摘要》|√|
|3|《公司2018 年度财务决算报告》|√|
|4|《公司2018 年度利润分配预案》|√|
|5|《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案》|√|
|6|《关于公司重大资产重组 2018 年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》|√|
|7|《关于提请公司股东大会授权董事会办理相关重组方对公司进行业绩补偿后续事项的议案》|√|
|8|《公司2018 年度监事会工作报告》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司第八届董事会第五十五次会议决议公告、第八届监事会第十五次会议决议公告已于2019年3月15日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露。
2、特别决议议案：6
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7
应回避表决的关联股东名称：深圳茂业商厦有限公司、深圳德茂投资企业（有限合伙）、深圳合正茂投资企业（有限合伙）、包头市茂业东正房地产开发有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600828|茂业商业|2019/3/27|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于 2019年 3月 28日至 3月 29日上午9：00—12：00，下午14：00—18：00到公司投资者关系部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：成都市东御街十九号茂业商业股份有限公司投资者关系部
联系地址：成都市东御街十九号茂业商业股份有限公司投资者关系部
联系人：叶静、谢庆联系电话：028-86665088
传真：028-86652529邮政编码：610016
六、 其他事项
与会股东食宿、交通费自理。
特此公告
茂业商业股份有限公司董事会 2019年3月15日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
茂业商业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年4月4日召开的贵公司 2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2018年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2018年年度报告及摘要》||||
|3|《公司2018年度财务决算报告》||||
|4|《公司2018年度利润分配预案》||||
|5|《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案》||||
|6|《关于公司重大资产重组 2018年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》||||
|7|《关于提请公司股东大会授权董事会办理相关重组方对公司进行业绩补偿后续事项的议案》||||
|8|《公司2018年度监事会工作报告》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2017-019
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2017年4月10日以现场表决方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由何庭刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他法律法规的规定。
会议审议并通过了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于选举第九届监事会主席的议案》。选举何庭刚先生为公司第九届监事会主席，任期自本决议审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。
议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司监事会