证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2014-016
宁夏银星能源股份有限公司
2014年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、基本情况简介
根据上年实际经营情况和2014年度经营预测，公司预计2014年与关联方中铝宁夏能源集团有限公司及其附属公司购买商品的关联交
易金额为12,000万元，销售商品的关联交易金额为78,000万元，承租厂房的关联交易金额为500万元，出租厂房的关联交易金额为2,000
万元，提供劳务的关联交易金额为1,000万元，接受劳务的关联交易金额为500万元。
2、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司于 2014年 3月 17日召开的六届二次董事会审议了 2014年度日常关联交易计划，关联董事（属于深圳证券交易所《股票上市规则》10.2.1条规定的关联董事的情形）王顺祥先生、吴解萍女士、韩晓东先生、温卫东先生、马桂玲女士、王路军先生回避表决后，3票同意，0票反对，0票弃权。
3、以上关联交易计划尚须获得股东大会的批准，与上述交易有利害关系的关联股东中铝宁夏能源集团有限公司将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
（二）预计关联交易类别和金额（单位：万元）
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|关联交易类别|关联人|2014 年合同签订金额或预计金额||2013 年实际发生|||
||||发生金额|||占同类业务|
|||||||比例|
|向关联人购买商品|中铝宁夏能源集团有限公司及其附属公司|4,000|34.38||7.14%||
||北京意科能源技术有限公司|2,000|21.77||0.33%||
||宁夏宁电物流有限公司|6,000|450.89||8.25%||
||小 计|12,000|507.04||--||
|向关联人销售商品|中铝宁夏能源集团有限公司及其附属公司|50,000|10,572.08||--||
||宁夏青铜峡宁电风光能源有限公司|9,000|0||0||
||内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司|5,000|7,670.78||68.46%||
||中卫宁电新能源有限公司|8,000|716.01||1.05%||
||北京意科能源技术有限公司|1,000|26.88||0.04%||
||陕西西夏能源有限公司|5,000|0||0||
||小 计|78,000|18,985.75||--||
|承租厂房|中铝宁夏能源集团有限公司|500|220||100%||
||小 计|500|220||--||
|出租厂房|中铝宁夏能源集团有限公司及其附属公司|2,000|0||0||
||小计|2,000|0||--||
|提供劳务|宁夏银仪电力设备检修安装有限公司|1,000|990.10||97.15%||
||小 计|1,000|990.10||--||
||宁夏宁电物流有限公司|500|0||0||

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|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2014 年合同签订金额或预计金额||2013 年实际发生|||
||||发生金额|||占同类业务|
|||||||比例|
|劳务|小 计|500|0||0||
|合 计||94,000|20,702.89||--||

6,900万元，经营范围：经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和三来一补业务、代理出口将自行研制开发的技术转让以其他企业所生产的非自产产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；工程勘察设计；项目投资；新能源技术开发；其它电业类发电（限外埠分公司）；节能技术服务；能源管理；施工总承包；专业承包；
货运代理。注册地址：北京市石景山区八大处高科技园区创新园D座。
截至 2013年 12月 31日，北京意科公司总资产 23,382.97万元，股东权益 7,066.07万元，实现的营业收入 10,924.83万元，净利润 -3,337.68万元（未经审计）。
2、与公司的关联关系：北京意科公司是集团公司的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。
3、履约能力分析：该公司运营正常,向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
（三）宁夏宁电物流有限公司（宁电物流公司）
1、基本情况：宁电物流公司法定代表人为赵杰峰先生，注册资本 1,000万元，经营范围：电力（火力发电、风力发电、太阳能发电等）、煤炭设备采购及销售；与电力、煤炭生产经营相关的物资采购及销售（需经审批和许可的，凭审批手续和许可证经营）；物流配送（需经审批和许可的，凭审批手续和许可证经营）；招标代理咨询服
务；进出口自营及代理业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；可再生资源回收，煤炭批发经营，道路普通货物运输、大型物件运输（二类）。注册地址：银川市金凤区黄河东路 620号。
截至 2013年 12月 31日，宁电物流公司总资产 5,071.58万元，股东权益 1,048.69万元，实现的营业收入 12,642.28万元，净利润 149.69万元（经审计）。
2、与公司的关联关系：宁电物流公司是集团公司的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。
（四）宁夏青铜峡宁电风光能源有限公司（青铜峡宁电风光能源公司）
1、基本情况：青铜峡宁电风光能源公司的法定代表人为吴子英先生，注册资本15,200万元，经营范围：风力发电、太阳能光伏发电以及相关产业的投资、建设及运营管理。注册地址：青铜峡市小坝利民街121号。
截至2013年12月31日，青铜峡宁电风光能源公司总资产81,440.42万元，股东权益152,944.45万元，实现的营业收入7,101.64万元，净利润77.49万元（经审计）。
2、与公司的关联关系：青铜峡宁电风光能源公司是集团公司的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。
3、履约能力分析：该公司运营正常,向公司支付的款项形成坏账的
可能性较小。
（五）内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司（阿拉善银星风电公司）
1、基本情况：阿拉善银星风电公司法定代表人为翟建军先生，注册资本 14,000万元，经营范围：风力发电项目的开发、投资、建设、经营和管理，组织风力发电电力的生产和销售；从事风力发电设备检修运行、维护以及设计、安装、调试；风力发电及其相关产业的培训和咨询工作。注册地址：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴润别立镇巴音朝格图嘎音十三道梁。
截至2013年12月31日，阿拉善银星风电公司总资产87,151.54万元，股东权益13,525.44万元，实现的营业收入5,932.08万元，净利润263.84万元（经审计）。
2、与公司的关联关系：阿拉善银星风电公司是集团公司的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。
3、履约能力分析：该公司运营正常,向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
（六）中卫宁电新能源有限公司（宁电新能源公司）
1、基本情况：宁电新能源公司法定代表人为吴解萍女士，注册资本3,270万元，经营范围：太阳能光伏电站并网调试运行。注册地址：中卫市沙坡头区鼓楼西街。
截至2013年12月31日，宁电新能源公司总资产17,301.61万元，股
东权益3,407.50万元，实现的营业收入69.22万元，净利润0.19万元（未经审计）。
2、与公司的关联关系：宁电新能源公司是集团公司的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。
3、履约能力分析：该公司运营正常,向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
（七）宁夏银仪电力设备检修安装有限公司（银仪检修公司）
1、基本情况：银仪检修公司法定代表人为许峰先生，注册资本4,800万元，经营范围：承担单机容量1000MW等级机组设备检修、安装和更新改造项目、特殊项目、科技项目施工及风力发电、太阳能发电等能源项目施工。注册地址：宁夏银川市黄河东路620号。
截至2013年12月31日，银仪检修公司总资产6,609.85万元，股东权益4,891.72万元，实现的营业收入8,651.92万元，净利润156.77万元（经审计）。
2、与公司的关联关系：银仪检修公司是集团公司的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。
3、履约能力分析：该公司运营正常,向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
（八）陕西西夏能源有限公司（西夏能源公司）
1、基本情况：西夏能源公司法定代表人为王志强先生，注册资本
5,000万元，经营范围：从事火电、风电、太阳能发电及其他能源项目的投资建设、运营管理。注册地址：定边县民生路民乐小区。
截至2013年12月31日，西夏能源公司总资产9,740.55万元，股东权益5,000万元（未经审计）。该公司尚处于基建期。
2、与公司的关联关系：西夏能源公司是集团公司的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。
3、履约能力分析：该公司运营正常,向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则按照市场价或招标价确定交易价格。
交货、付款均按相关合同条款执行。
（二）关联交易协议签署情况
以前已签订协议的，延续双方以前签订的协议。未签订协议的，待发生交易时再由双方根据市场化的原则，协商签订协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易均属于公司的正常业务范围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。亦不会影响公司的独立性，也不会因此
类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
本公司独立董事李宗义先生、高凤林先生、黄爱学先生对上述日常关联交易计划发表了独立意见，认为：公司 2014年度日常关联交易计划已提交公司六届二次董事会审议，我们同意将该项议案提交 2013年度股东大会审议，程序符合有关规定；公司 2014年度日常关联交易内容和定价政策不会损害中小股东的利益,定价方法合理，价格公允；公司 2014年度日常关联交易计划均属于公司的正常业务范围，对公司的利润无负面影响。
六、备查文件
（一）董事会决议；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司董事会
二 O一四年三月二十日