证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-053湖北双环科技股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案之情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间为：
现场会议召开时间: 2017年 6月 30日14:30；互联网投票系统投票时间:2017年6月29日15:00-2017年6月30日15:00；深交所交易系统投票时间：2017年6月30日9:30－11:30，13:00－15:00。
2、现场会议召开地点：湖北双环科技股份有限公司办公大楼三楼一号会议室；
3、会议召开方式：本次会议采用现场会议结合网络投票方式；
4、会议召集人：本公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长李元海先生；
6、本次股东大会于 2017年6月15日，2017年6月20日及6月21日以公告方式分别发出召开股东大会的通知、增加临时提案的股东大会补充通知及股东大会的提示性公告。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席的总体情况：
参加公司 2017年第五次临时股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 7人，代表的有效表决权的股份总数为 118,260,141股，占公司总股份的
25.4791%。
(1)出席现场会议的股东及股东代表共2名，代表有效表决权的股份总数为118,039,681股，占公司总股份的25.4316%。
(2)通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 5人，代表股份220,460股，占上市公司总股份的0.0475%。
2、本公司董事、监事及高级管理人员参加了会议。
3、湖北正信律师事务所彭磊、方伟律师对本次股东大会进行了见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会审议的议案除第十项外均为特别议案，经参加表决的全体股东所持有效投票数的三分之二以上同意通过。第十项为普通议案，经参加表决的股东所持有效投票数的二分之一以上同意通过。
（二）提案审议表决情况
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
表决情况：同意 118,141,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.9000％；反对118,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意 1,578,631股，占出席会议中小股东所持股份的93.0286％；反对118,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.9714％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、审议通过《关于公司向特定投资者非公开发行股票方案的议案》。
子议案2.1、发行股票的种类和面值。
表决情况：同意 118,141,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.9000％；反对118,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意 1,578,631股，占出席会议中小股东所持股份的93.0286％；反对118,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.9714％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
子议案2.2、发行方式及发行时间。
表决情况：同意 118,141,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.9000％；反对118,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意 1,578,631股，占出席会议中小股东所持股份的93.0286％；反对118,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.9714％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
子议案2.3、定价基准日、发行价格及定价方式。
表决情况：同意 118,141,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.9000％；反对118,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意 1,578,631股，占出席会议中小股东所持股份的93.0286％；反对118,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.9714％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
子议案2.4、发行对象及认购方式。
表决情况：同意 118,141,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.9000％；反对118,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意 1,578,631股，占出席会议中小股东所持股份的93.0286％；反对118,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.9714％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
子议案2.5、发行数量。
表决情况：同意 118,141,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.9000％；反对118,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意 1,578,631股，占出席会议中小股东所持股份的93.0286％；反对118,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.9714％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
子议案2.6、限售期。
表决情况：同意 118,141,841股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9000％；反对118,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意 1,578,631股，占出席会议中小股东所持股份的93.0286％；反对118,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.9714％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
子议案2.7、上市地点。
表决情况：同意 118,141,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.9000％；反对118,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意 1,578,631股，占出席会议中小股东所持股份的93.0286％；反对118,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.9714％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
子议案2.8、募集资金用途。
表决情况：同意 118,141,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.9000％；反对118,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意 1,578,631股，占出席会议中小股东所持股份的93.0286％；反对118,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.9714％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
子议案2.9、未分配利润安排。
表决情况：同意 118,141,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.9000％；反对118,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意 1,578,631股，占出席会议中小股东所持股份的93.0286％；反对118,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.9714％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
子议案2.10、决议有效期。
表决情况：同意 118,141,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.9000％；反对118,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1000％；弃权
0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意 1,578,631股，占出席会议中小股东所持股份的93.0286％；反对118,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.9714％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
3、公司非公开发行A股股票预案（修订稿）。
表决情况：同意 118,141,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.9000％；反对118,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意 1,578,631股，占出席会议中小股东所持股份的93.0286％；反对118,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.9714％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
4、公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。
表决情况：同意 118,141,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.9000％；反对118,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意 1,578,631股，占出席会议中小股东所持股份的93.0286％；反对118,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.9714％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
5、公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案。
表决情况：同意 118,141,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.9000％；反对118,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意 1,578,631股，占出席会议中小股东所持股份的93.0286％；反对118,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.9714％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
6、公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划。
表决情况：同意 118,141,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.9000％；反对118,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意 1,578,631股，占出席会议中小股东所持股份的93.0286％；反对118,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.9714％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
7、关于修订本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案。
表决情况：同意 118,141,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.9000％；反对118,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意 1,578,631股，占出席会议中小股东所持股份的93.0286％；反对118,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.9714％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
8、公司控股股东、董事、高级管理人员关于公司本次非公开发行 A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案。
表决情况：同意 118,141,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.9000％；反对118,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意 1,578,631股，占出席会议中小股东所持股份的93.0286％；反对118,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.9714％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案。
表决情况：同意 118,141,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.9000％；反对118,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意 1,578,631股，占出席会议中小股东所持股份的93.0286％；反对118,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.9714％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
10、关于子公司重庆索特盐化股份有限公司为双环科技银行贷款提供抵押担保的议案。
表决情况：同意 118,255,641股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9962％；反对 4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意 1,692,431股，占出席会议中小股东所持股份的99.7348％；反对 4,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2652％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
为本次股东大会出具法律意见书的律师事务所是湖北正信律师事务所，出席现场会议的律师为彭磊、方伟律师。律师出具的结论性意见为:双环科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和双环科技《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
湖北正信律师事务所出具的法律意见书全文见巨潮信息网。法律意见书中表述议案表决结果与公司 2017年第五次临时股东大会决议公告披露的议案表决结果一致。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）湖北正信律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书原件。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年七月一日