Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
九州证券股份有限公司
关于浙江锋龙电气股份有限公司及控股子公司
开展金融衍生品交易的核查意见
九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”或“保荐机构”）作为浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“锋龙股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对锋龙股份及控股子公司开展金融衍生品交易的情况进行了审慎核查。
核查的具体情况及核查意见如下：
一、开展金融衍生品交易的目的
因公司主营产品销售收入中以外币（主要为美元）结算的销售收入占比较高，为有效规避和应对汇率波动等对公司及控股子公司带来的风险，减少对公司及控股子公司经营的影响，公司在保证正常经营的前提下，拟使用自有资金开展金融衍生品交易业务。
开展金融衍生品交易有利于规避人民币汇率、利率的变动风险，有利于提高公司抵御汇率、利率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
二、拟开展金融衍生品交易业务品种
公司及控股子公司拟开展的金融衍生品交易主要为人民币远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）和货币互换业务。公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、规避和防范汇率风险和利率风险为目的。
三、金融衍生品交易业务规模及预计占用资金来源
公司及控股子公司以套期保值为目的拟开展金额不超过6,000万美元金融衍生品交易业务，最长交割期限不超过 12个月。公司董事会授权管理层在此额度
范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。
开展金融衍生品交易业务，公司及控股子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金也将使用公司及控股子公司的自有资金。
四、金融衍生品交易的风险分析
（一）汇率和利率波动风险：在金融衍生品交易的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，金融衍生品投资合约汇率和利率与到期日实际汇率和利率的差异将产生投资损益。
（二）履约风险：公司开展金融衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的合规金融机构，但依旧存在一定的履约风险。
（三）延期交割风险：公司根据现有业务规模以及回款期进行收汇预测。实际经营过程中，市场情况可能会发生变化，将会导致该公司业务规模、回款期和预测有偏差，产生延期交割风险。
（四）其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行金融衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。针对此项需加强财务部门对产品的理解和研究，降低操作风险的发生和法律风险的出现。
五、开展金融衍生品交易业务的风险控制措施
（一）公司开展的金融衍生品交易以套期保值、规避和防范汇率风险和利率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。
（二）公司已制定严格的《金融衍生品交易业务内部控制制度》，对金融衍生品交易的操作原则、审批权限、管理及操作流程、信息隔离措施、内部风险控制措施、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
（三）公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
（四）公司财务部将持续跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已投资金融衍生品的风险敞口变化情况。并定期向公司管理层报告，并就紧急事件制定应急处理方案。
（五）公司审计部对公司及各子公司金融衍生品交易决策、管理、执行等工
作的合规性进行监督检查。
六、金融衍生品交易业务会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及利润表相关项目。
七、履行的程序
2018年4月26日，公司第一届董事会第十次会议、公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于公司及控股子公司开展金融衍生品交易的议案》，独立董事对此发表了明确同意的意见。
关于本次公司及控股子公司开展金融衍生品交易事项，尚需提交股东大会审议。
八、保荐机构的核查意见
经核查，九州证券认为：
（一）公司开展金融衍生品交易有利于规避人民币汇率、利率的变动风险，有利于提高公司抵御汇率、利率波动的能力，增强公司财务稳健性。
（二）公司已制定严格的《金融衍生品交易业务内部控制制度》，对金融衍生品交易的操作原则、审批权限、管理及操作流程、信息隔离措施、内部风险控制措施、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
（三）公司及控股子公司开展金融衍生品交易已经公司董事会、监事会会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的审核程序。符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
综上所述，保荐机构对公司在批准额度范围内开展金融衍生品交易无异议。
（以下无正文）
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2019-033
深圳市英维克科技股份有限公司关于
全资子公司收购控股子公司少数股东股权的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 26日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权的议案》，公司全资子公司上海科泰运输制冷设备有限公司（以下简称“上海科泰”）拟以自有资金 120万元(含相关税费)收购公司控股子公司深圳市科泰新能源车用空调技术有限公司（以下简称“深圳科泰”）的少数股东刘华先生持有的10%股权（对应认缴出资额为人民币200万元，实缴出资为人民币 20万元）。公司同意放弃此次优先购买权。具体内容详见公司 2019年 4月29日发布于中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、进展情况
近日，深圳科泰已办理完成工商变更备案手续，并取得深圳市市场监督管理局出具的变更（备案）通知书，本次变更（备案）事项如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|变更（备案）前||变更（备案）后||
||出资额|出资比例|出资额|出资比例|
|深圳市英维克科技股份有限公司|1,020万元|51%|1,020万元|51%|
|上海科泰运输制冷设备有限公司|780万元|39%|980万元|49%|
|刘华|200万元|10%|-|-|

三、备查文件
1、变更（备案）通知书。
深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇一九年五月八日
证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2019-98北京中迪投资股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月5日召开的第九届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，并发布了《北京中迪投资股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。
鉴于公司股票期权第二个行权期已届满，本期内39名可行权激励对象已获授的145万份股票期权尚未行权。公司根据《股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定及公司股东大会的授权，将对前述39名激励对象已获授但未行权的145万份股票期权进行注销。
2019年6月18日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述共145万份已获授但未行权的股票期权注销事宜，本次注销不影响公司股本，公司股本结构未发生变化。
公司注销部分股票期权符合相关法律法规及《北京中迪投资股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》的规定。
特此公告。
北京中迪投资股份有限公司
董事会
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2015-009沈阳新松机器人自动化股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2015年 3月 26日上午9：00----10：30在沈阳市浑南新区金辉街16号公司东区B1办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2015年3月13日以传真或邮件方式送达。会议应参加董事9人，实际参加9人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长于海斌先生主持，与会董事经认真审议并表决一致通过如下决议：
审议通过了关于会计政策变更的议案；
公司董事会认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会 2015年3月26日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2014——031
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月15日以专人送达及邮件形式发出了召开第五届监事会第六次会议的通知，会议于 2014年 8月 25日在公司会议室召开，应出席监事 3名，实到 3名，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。
经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：
一、审议通过了《公司2014年半年度报告全文》及其摘要；
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2014年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》；
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
监事会
思美传媒股份有限公司
独立董事关于回购公司股份的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对公司回购股份事项发表以下独立意见：
1.公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则（征求意见稿）》、《关于支持上市公司回购股份的意见》等法律法规的规定，董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定。
2.目前，公司业务发展稳定，公司经营状况良好，本次回购股份的实施，有利于增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，提高股东回报，推动公司股票价值的合理回归。因此，我们认为公司本次回购股份具有必要性。
3.公司本次拟回购总金额不低于2.5亿元，不高于5亿元人民币，资金来源为公司自有或自筹资金，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展战略产生重大影响，不会影响公司的上市地位，本次回购预案是可行的。
综上，我们认为公司本次回购股份合法、合规，并具有必要性及可行性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法利益的情形，我们一致同意本次回购公司股份，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为思美传媒股份有限公司独立董事关于回购公司股份的独立意见之签字页）
独立董事：
钟瑞庆：
张陶勇：
孔爱国：
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2018-159恒逸石化股份有限公司
关于子公司投资建设年产 50万吨环保功能性纤维项目的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次项目建设投资不构成关联交易。
2、本次项目建设投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次项目建设投资事项无需提交股东大会审议。
一、投资项目概述
根据恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）战略发展的规划指导，满足市场对功能化、差别化纤维不断增长的需求，增强公司全产业链一体化协同效应，增强化纤产品的市场竞争力，公司下属子公司浙江恒逸高新材料有限公司拟投资建设年产 50万吨环保功能性纤维项目。投资金额预计为人民币 11,9300万元。项目资金来源公司自有资金、银行借款或其他融资方式等。
项目投产后，公司将进一步巩固公司聚酯纤维领军地位，提升上市公司的整体盈利能力。
公司于2018年10月8日召开第十届董事会第十九次会议审议《关于子公司投资建设年产50万吨环保功能性纤维项目的公告》，出席本次董事会董事共9名，以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果一致通过，公司独立董事同时发表了独立意见。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资建设项目无须提交公司股东大会审议批准。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目实施主体
项目由浙江恒逸高新材料有限公司（以下简称“恒逸高新材料”）作为投资主体负责实施。其基本信息如下：
1、成立时间：2007年10月16日
2、统一社会信用代码：913301006680033406
3、注册资本：250,000万元
4、住所：萧山区临江工业园围垦十五工段
5、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、法定代表人：方贤水
7、主营业务：生产、加工、销售：聚酯切片、POY丝、FDY丝、化纤原料；
经营本企业自产产品及技术的出口和自用产品及技术的进口业务（国家法律法规禁止或限制的项目除外）；仓储管理等
8、主要股东：浙江恒逸石化有限公司
9、经查询，恒逸高新材料不是失信责任主体，也不是失信被执行人。
三、投资项目的基本情况
1、项目名称：浙江恒逸高新材料有限公司年产50万吨环保功能性纤维项目2、项目建设地点：浙江省杭州市萧山区临江工业园
3、项目建设内容：
项目新征建设用地80,155平方米（约合120.23亩），新建聚酯车间、纺丝车间、仓库等建（构）筑物共计 13,1500平方米。建设聚酯生产装置 1套，配置直接纺涤纶 POY长丝生产线 6条、直接纺涤纶短纤生产线 3条以及配套公用工程设备，采用先进环保绿色工艺技术，形成年产环保功能性纤维 50万吨的生产能力。
产品方案表
|||||
|-|-|-|-|
|序号||产品名称|年产量（吨）|
||环保功能性性涤纶 POY纤维|||
||环保功能性性涤纶短纤维|||

合计 500,000
4、项目投资：项目总投资估算为119,300万元。项目资金来源公司自有资金、银行借款或其他融资方式等，确保项目建设顺利实施。
5、项目建设周期：2年
6、项目许可事项：项目于2016年12月12日取得《大江东企业项目投资备案通知书》（大江东发改备【2016】68号）；于 2017年 8月 3日取得《大江东企业投资项目备案调整通知书》（大江东发改备调【2017】22号）。于 2018年 7月 20日取得《大江东经发局建设项目环境影响评价文件审批意见》（大江东环评批【2018】38号）。于2018年8月2日取得《关于浙江恒逸高新材料有限公司年产50万吨环保功能性纤维项目节能评估报告的批复》（大江东经发【2018】197号）。
四、项目实施的目的和对公司的影响
1、本项目建设符合公司坚持主营业务发展，巩固和提升主营业务的核心竞争力的战略思维，因此，项目投产后将会增加公司股东的利益，满足公司利益最大化的要求。
2、本项目的通过对企业生产全过程进行智能化提升改造，全面提升企业的资源配置优化、实时在线优化、生产管理精细化和智能决策科学化水平。
3、本项目的产品是环保型、功能性纤维，具有很强的市场竞争力。因此，项目实施有利于优化企业产品结构，提升公司化纤产品附加值，有利于公司稳固行业龙头地位，提升化纤产品附加值，优化涤纶产品结构，增强企业核心竞争力，有利于公司提高盈利能力，实现快速健康发展。
五、决策程序及后续主要事项
鉴于项目涉及投资额较大，公司前期已就该项目与董事会成员进行了沟通。
本议案经公司董事会通过后，公司将抓紧项目建设，力争早日投产见效。
六、风险提示
项目将面临市场需求变化、产品价格波动等市场风险，同时也可能存在未来市场情况变化对经济效益的实现造成不确定性影响的风险。为应对市场风险，恒逸高新材料积极做好精益生产，通过建立和完善销售服务网络，不断提高产品的市场占有率。公司内部协同合作，不断开发新品种，提高产品档次，及时适应市
场需求，积极提升产品的抗风险能力。
公司将根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就该项目的进展情况及时履行持续的信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
七、独立董事独立意见
公司独立董事就本次项目投资事宜发表了独立意见，认为本次项目有利于公司一体化战略发展，有利于国家产业发展导向，有利于推动中国纤维高质量发展；
提升公司聚酯产品的附加值，增加公司聚酯产品的市场占有率；提升产品竞争力增强公司整体盈利能力，增加公司股东的利益，符合公司及股东利益最大化的需求。公司董事会针对本次项目投资的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等的有关规定。
八、备查文件
（一）第十届董事会第十九次会议决议；
（二）独立董事独立意见；
（三）浙江恒逸高新材料有限公司年产 50万吨环保功能性纤维项目可行性研究报告。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一八年十月八日
众应互联科技股份有限公司
独立董事关于总经理辞职的独立意见
作为众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，对吴军先生辞去公司总经理职务事项发表如下独立意见：
经核查，吴军先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。吴军先生辞去总经理职务后，不会影响公司正常的经营管理。
（以下无正文）
（众应互联科技股份有限公司《独立董事关于总经理辞职的独立意见》的签字页）独立董事签名：
史克通 周长刚
陈家声
福建海源自动化机械股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
一、关于公司关联方资金往来情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）以及公司章程等有关规定，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就2017年半年度公司关联方资金往来情况，发表如下独立意见：
2017年1-6月，公司与关联方能够严格遵守证监发字[2003]56号文件的规定，发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司累计及本报告期对外担保情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、公司章程以及公司《对外担保管理制度》等相关规定的要求，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司累计及本报告期的对外担保事项，发表以下独立意见：
截至2017年6月30日，公司及控股子公司累计已审批的担保额度合计为人民币17,000万元，实际对外担保的余额合计为人民币 1,625.78万元，占公司本报告期末净资产的1.02%。公司对控股子公司累计担保的额度为10,000万元，实际担保的金额为0元。2017年1-6月，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
公司建立了完善的对外担保风险控制制度，能够充分揭示对外担保存在的风险，能够严格按照《股票上市规则》等法律法规、公司章程的有关规定，履行
对外担保的审批程序和信息披露义务。
公司因设备按揭贷款而形成的对外担保事项已经按照相关法律法规、规范性文件和公司的相关制度履行了相应的决策程序，该等对外担保符合公司正常经营的需要，符合全体股东的利益。
（本页为《福建海源自动化机械股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签署页，无正文）出席会议的独立董事签名：
陈冲 郑新芝 文东华
2017年8月22日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2019-004
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于控股股东所持股份被冻结及轮候冻结的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年12月5日、2018年12月12日分别在巨潮资讯网披露了《关于控股股东部分股份被冻结的公告》及《关于控股股东所持股份被冻结及轮候冻结的公告》，该事项披露后，公司仍在落实其股份被冻结的具体原因。截至本公告日，经过各方当事人提供的资料，对于部分股份被冻结的原因核实如下：
一、前次股东股份被冻结的基本情况
1、股东股份被冻结基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|司法冻结数量（股）|本次冻结占其所持股份比例（%）|司法冻结执行人名称|司法冻结日期|解冻日期|
|刘伟|是|110,039,907|53.50%|深圳市福田区人民法院|2018-12-10|2021-12-09|
|刘伟|是|3,038,461|1.48%|深圳市罗湖区人民法院|2018-12-11|2021-12-10|
|刘伟|是|7,504,256|3.65%|深圳市福田区人民法院|2018-12-03|2021-12-02|
|合计|——|120,582,624|58.63%|——|——|——|

2、股东股份被轮候冻结基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结数量（股）|本次轮候冻结占其所持股份比例（%）|轮候冻结执行人名称|轮候冻结日期|委托日期|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|刘伟|是|72,000,000|35.01%|深圳市福田区人民法院|36个月|2018-12-10|
|刘伟|是|405,288,326|197.05%|深圳市罗湖区人民法院|36个月|2018-12-11|
|合计|——|477,288,326|232.05%|——|——|——|

二、冻结及轮候冻结原因
经公司向各当事方核实，上述冻结中经深圳市罗湖区人民法院冻结3,038,461股及轮候冻结405,288,326股是由深圳市中小微企业投资管理集团（以下简称“深圳中小微”）申请予以冻结，原因为刘伟个人及另外第三人于2018年向深圳中小微申请贷款并提供担保，因未能及时归还引发的借贷纠纷。
截至本公告日除已披露的冻结原因外，公司尚未知悉上述其它冻结及轮候冻结的具体原因，公司暂未收到与之相关的法院正式法律文书、通知等信息。公司将持续进行核实，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
三、股东股份累计被质押、司法冻结、轮候冻结的情况
截至本公告披露日，刘伟先生持有公司股份共计205,682,624股，占公司总股本的比例为30.31%。其中累计质押的股份为共计175,678,138股，占其持股总数的比例为85.41%，占公司总股本的比例为25.89%；累计被司法冻结股份共计205,682,624股，占其持有公司股份的100%，占公司总股本的30.31%；累计被司法轮候冻结477,288,326股，占其持有公司股份的232.05%，占公司总股本70.35%。
四、风险应对措施
刘伟先生所持本公司股份被司法冻结事项未对公司的正常运行和经营管理造成影响。公司将持续关注并核实该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2019年1月28日
四川双马2017年第三次临时股东大会会议文件四川双马水泥股份有限公司
2017年第三次临时股东大会会议文件
二〇一七年八月
四川双马2017年第三次临时股东大会会议文件目录
议案一：《关于参与投资合伙企业暨关联交易的议案》 .................... 3
四川双马2017年第三次临时股东大会会议文件议案一：《关于参与投资合伙企业暨关联交易的议案》
各位股东：
请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告的《关于参与投资合伙企业暨关联交易的公告》。
请参会的全体非关联股东表决。
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2017-075南宁八菱科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2017年7月21日上午11:00时在公司三楼会议室以现场表决及通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2017年7月20日通过专人、通讯的方式传达全体董事。
会议应到董事7人，现场出席董事4人，杨经宇先生、谭显兴先生和黄贻帅先生以通讯方式参加会议并做出表决。会议由董事长顾瑜主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于同意转让深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业（有限合伙）部分出资份额的议案》。
例66.663%。盖娅八菱于2015年12月03日在深圳市设立。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十九次会议决议的公告》（公告编号:2015-131）、《关于八菱投资基金对外投资的公告》（公告编号:2015-134）。
2016年5月26日，公司召开第四届董事会第四十次会议，同意前海八菱将其持有盖娅八菱的7,000万元出资额以人民币7,624万元转让给深圳盖娅，其他合伙人自愿放弃优先购买权。本次转让后，前海八菱仍持有盖娅八菱6,000万元出资额。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第四十次会议的公告》（公告编号:2016-67）。
2016年 12月 26日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过《关于八菱投资基金对盖娅八菱进行增资的议案》，同意前海八菱对盖娅八菱增资 10,000万元人民币，其他出资人均放弃优先认缴权。本次增资完成后，盖娅八菱的出资规模由19,502万元人民币增至29,502万元，其中有限合伙人前海八菱出资额为 16,000万元人民币，出资比例54.2336%。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第四次会议的公告》（公告编号:2016-144）。
本次基于未来投资的需要，公司董事会同意前海八菱将其持有盖娅八菱的 6,000万元出资额以人民币 61,191,667元转让给深圳盖娅，并就前述转让事项与深圳盖娅签署《出资转让协议书》，其他合伙人自愿放弃优先购买权。本次转让按盖娅八菱《合伙协议》获得固定收益1,191,667元(2017年5月27日至2017年 7月 21日)。本次转让后，前海八菱仍持有盖娅八菱 10,000万元出资额，占出资比例33.896%。
本次交易不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，亦无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十二次会议。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会2017年7月24日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号 2015-035长江证券股份有限公司重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长江证券股份有限公司（以下简称公司）正在筹划非公开发行股票事宜，鉴于该事项存在不确定性，为确保公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券代码：000783证券简称：长江证券）自 2015年 5月 4日（星期一）开市起停牌，待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并复牌。因本事项不涉及公司债还本付息，故本公司“14长证债”（代码112232）不停牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会二○一五年四月三十日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2019-018
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份协议转让概述
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷科防务”）于2019年1月8日接到持股5%以上股东江苏常发实业集团有限公司（以下简称“常发集团”）的通知，常发集团于2019年1月7日与北京雷科众投科技发展中心（有限合伙）（以下简称“雷科众投”）签署了《股份转让协议》，约定常发集团以协议转让方式将其持有的57,638,335股雷科防务股票（占雷科防务总股本的5.06%）转让给雷科众投。具体内容详见公司在法定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于持股5%以上股东协议转让股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-004）及相关权益变动报告书。
二、股份过户登记情况
2019年3月8日，公司收到常发集团的通知，上述协议转让股份已于2019年3月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续。
本次股份转让过户手续完成后，常发集团不再持有公司股份，雷科众投持有公司股份57,638,335股，占公司总股本的5.06%。
鉴于雷科众投与刘峰、刘升、高立宁、韩周安等为一致行动人，本次受让后，刘峰、刘升、高立宁、韩周安、雷科众投等一致行动人合计持有公司169,133,431股，占公司总股本的14.84%，为公司第一大股东。本次股份转让未导致公司控股股东及实际控制人发生变化，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。
三、备查文件
1、证券过户登记确认书。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
独立董事2013年度述职报告（杨根兴）荣科科技股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（杨根兴）
各位股东及股东代表：
本人于2013年8月当选为荣科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会独立董事。任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及公司《独立董事工作制度》、各专门委员会议事规则的相关规定和要求,忠实勤勉地履行了独立董事的职责,积极参加应出席的会议,认真审议各项议案,客观地发表自己的观点,根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见,较好地发挥了独立董事作用。现就本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席会议情况
2013年度，公司第二届董事会共召开了 6次董事会会议，本人按时出席公司董事会，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。此外，任职期间，公司共召开股东大会1次，本人亲自列席股东大会1次。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人作为公司第二届董事会独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：
1、关于公司聘任高管人员的独立意见
经审查，付永全先生、冯丽女士、尹春福先生、杨兴礼先生、刘斌先生均符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定；上述人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等
独立董事2013年度述职报告（杨根兴）有关规定；上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应的岗位职责。因此，本人同意聘任付永全先生为公司总经理，冯丽女士为公司董事会秘书兼财务总监、尹春福先生为公司销售总监、刘斌先生为公司人力资源总监、杨兴礼先生为软件技术总监。
2、关于2013年半年度报告相关事项的独立意见
经核查，2013年上半年不存在公司与控股股东及其他关联方发生经营性或非经营性资金往来的情形，不存在公司控股股东或者其他关联方占用公司资金的情形。
公司发生的担保事项为对全资子公司提供的担保，并经过了相应的审批程序。除此之外，公司没有发生为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方等提供担保的事项，也不存在前期发生但尚未履行完毕的对上述各方的担保事项。
3、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于降低经营费用,提高公司盈利能力。本次继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本人同意公司继续使用闲置的 1,600万元(不超过本次募集资金净额的10%)募集资金暂时补充流动资金。
4、关于调整部分募投项目投资进度的独立意见
公司本次调整“金融 IT外包服务基地建设项目”投资进度符合公司的实际经营情况,有利于提高募集资金的使用效率,规避投资风险,同时,不会对该募投项目建设及公司经营产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次调整“金融 IT外包服务基地建设项目”投资进度的决策内容及程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关法律、法规以及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定。本人同意公司本次调整部分募投项目投资进度的事宜。
三、专门委员会履职情况
本人担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。任职期间，本人按照《薪酬与考核委员会议事规则》、《战略委员会委员议事规则》等相关制度的规定，认真研究公司长期发展战略规划及公司高管人员的薪酬考核制度,并对
独立董事2013年度述职报告（杨根兴）公司重大事项提出了合理的建议。报告期内，本人出席了战略委员会 2013年度第一次临时会议，审议通过了《关于收购美国 OSC公司51%股权的议案》。
四、保护投资者权益情况
本人积极学习相关法律、法规和规章制度,参加保荐机构的现场培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,增强自觉保护社会公众股东权益的思想意识。在此基础上，认真审阅公司董事会议案，利用自身的专业知识,独立、客观、审慎地行使表决权,促进了董事会决策的科学性和客观性,切实维护了投资者的合法权益。
五、其他工作
本人任职期间,公司运营情况良好,董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序,重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。因此，本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2014年,本人将按照有关法律、法规的相关规定和要求,继续认真履行独立董事的职责,充分发挥自己的专长，为促进公司的持续稳定发展和维护投资者的合法权益做出应有的贡献。
独立董事：杨根兴
2014年4月14日
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2019-006
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 01月 29日收到厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务局厦门市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201835100336，发证日期为2018年10月12日，有效期为三年。
根据相关规定，通过本次高新技术企业重新认定后，公司将可连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。公司此前已经按照15%的所得税税率计缴所得税，本次通过高新技术企业重新认定对公司业绩不会产生影响。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2019年01月30日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2017-012
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”）于2015年6月17日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》，并于2015年 7月13日完成合资公司深圳市英威腾智能控制有限公司（以下简称“智能控制公司”或“合资公司”）的工商注册登记，于 2017年 1月 5日召开第四届董事会第十八次会议审议通过《关于对外投资设立合资公司进展的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2015-037）和《关于对外投资设立合资公司进展的公告》（公告编号：2017-002）。
根据《深圳市英威腾电气股份有限公司与深圳市迈科讯科技有限公司、张炜、陈文泉、易卫萍、杨宜学关于合资公司之出资暨股权转让协议》及《深圳市英威腾电气股份有限公司与深圳市迈科讯科技有限公司、张炜、陈文泉、易卫萍、杨宜学关于合资公司之出资暨股权转让协议之补充协议书》（以下简称“协议”）的相关条款，合资公司已满足协议“第四条、合资公司第一次增资”条件，英威腾向合资公司增资1,200万元，其中 202.13万元认缴新增注册资本，997.87万元进入合资公司的资本公积金。增资完成后，合资公司的注册资本变更为 1,802.13万元，英威腾持有合资公司44.510107%股权。智能控制公司于近期办理了工商变更事宜，并取得深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书》。
具体变更事项如下：
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|深圳市英威腾智能控制有限公司|||||||
||变更前|||变更后|||
|注册资本|1600.00万元|||1802.13万元|||
|股东出资情况|股东名称|出资额（万元）|出资比例|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
||深圳市英威腾电气股份有限公司|600|37.5%|深圳市英威腾电气股份有限公司|802.13|44.510107%|
||深圳市迈科讯科技有限公司|1000|62.5%|张炜|900|49.940903%|
||——|||易卫萍|100|5.548989%|

特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2019-059号广州岭南集团控股股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的
提示性公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届二十七次会议于 2019年 8月 26日审议通过了《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》，并于 2019年8月 27日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法利益，方便各位股东行使股东大会表决权，根据相关规定，现将股东大会通知再次公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
公司董事会九届二十七次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年 9月12日（星期四）下午 15:30
网络投票时间为：2019年 9月 11日—2019年 9月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 9月 12日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019年 9月 11日 15:00至 2019年 9月 12日 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方
式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2019年 9月 6日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止 2019年 9月 6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决（委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广州市越秀区流花路 120号东方宾馆2号楼 270A会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于调整 2019年度日常关联交易额度的议案》。
上述议案已经公司董事会九届二十七次会议审议通过，相关内容于 2019年 8月 27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露。
本议案属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南集团”）、岭南集团全资子公司广州市东方酒店集团有限公司、岭南集团控股子公司广州流花宾馆集团股份有限公司将在股东大会上回避对该议案的表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于调整 2019 年度日常关联交易额度的议案||√||

四、会议登记等事项
1、会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于 2019年 9月 11日（上午8:30-下午18:00），持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式须在 2019年 9月 11日当日 18:00前传真或送达至公司董事会办公室）。
2、本次股东大会会议登记地点为：广州市越秀区流花路 120号广州岭南集团控股股份有限公司董事会办公室。
3、会议联系方式
电话：020--86662791
传真：020--86662791
联系人：郑定全、吴旻
电子邮箱：gzlnholdings@126.com
本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
六、备查文件
1、董事会九届二十七次会议决议。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司董 事 会
二○一九年九月六日
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360524”，投票简称为“岭南投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二．通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 9月 12日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三．通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 9月 11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年 9月 12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
广州岭南集团控股股份有限公司
2019年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2019年9月12日召开的广州岭南集团控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于调整 2019 年度日常关联交易额度的议案|√||||

委托人名称（签名/盖章）：
委托人法定代表人（签名）：
委托人股东帐号：
委托人持股数量和性质：
委托人身份证号码：
受托人姓名（签名）：
受托人身份证号码：
委托权限：
授权委托书有效期限：
授权委托书签发日期： 年 月 日
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2018—030深圳华强实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月29日以通讯方式召开董事会会议，本次会议于2018年5月23日以电子邮件、书面、电话等方式通知各位董事，应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：
审议通过了《关于公司以股权出资以及货币出资方式对深圳华强半导体集团有限公司增资的议案》
为顺应公司电子元器件授权分销业务发展需要，将其做大做强，扩大公司在电子元器件授权分销行业的领先优势，将公司打造成为国内电子元器件授权分销行业龙头企业，公司计划对公司电子元器件授权分销业务进行进一步的、全方位的深度整合，并组建华强半导体集团作为整合平台。为加快华强半导体集团的组建进程，公司将以股权出资以及货币出资形式对深圳华强半导体集团有限公司增资，增加深圳华强半导体集团有限公司的注册资本人民币 47,000万元，其中 32,000万元由公司以股权出资方式进行出资，15,000万元由公司以货币出资方式进行出资。本次增资完成后，深圳华强半导体集团有限公司的注册资本变更为50,000万元。
本议案的具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上的公司《关于组建华强半导体集团的公告》。
本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会 2018年5月30日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2019—139
山东龙大肉食品股份有限公司
2019年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年 12月2日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年12月2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年 12月 1日下午 15:00至2019年12月2日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省莱阳市龙门东路99号公司二楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长余宇。
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大肉食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、会议参加情况
1、参加会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份495,488,940股，占上市公司
总股份的50.4462％。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东 3人，代表股份 495,411,410股，占上市公司总股份的50.4383％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 5人，代表股份 77,530股，占上市公司总股份的0.0079％。
4、中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份 77,530股，占上市公司总股份的0.0079％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东5人，代表股份77,530股，占上市公司总股份的0.0079％。
三、议案审议情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案，表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意495,453,640股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对35,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 42,230股，占出席会议中小股东所持股份的54.4692％；反对 35,300股，占出席会议中小股东所持股份的45.5308％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
以上议案已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意495,453,640股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对35,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 42,230股，占出席会议中小股东所持股份的54.4692％；反对 35,300股，占出席会议中小股东所持股份的45.5308％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
以上议案已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意495,453,640股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对35,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 42,230股，占出席会议中小股东所持股份的54.4692％；反对 35,300股，占出席会议中小股东所持股份的45.5308％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
以上议案已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于公司与龙大食品集团有限公司 2020年日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意416,777,640股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对35,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 42,230股，占出席会议中小股东所持股份的54.4692％；反对 35,300
股，占出席会议中小股东所持股份的45.5308％；弃权 0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东莱阳银龙投资有限公司因关联关系回避表决。
5、审议通过了《关于公司与伊藤忠（青岛）有限公司 2020年日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意372,581,530股，占出席会议所有股东所持股份的99.9845％；反对57,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0155％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,730股，占出席会议中小股东所持股份的25.4482％；反对 57,800股，占出席会议中小股东所持股份的74.5518％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东伊藤忠（中国）集团有限公司因关联关系回避表决。
6、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意495,453,640股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对35,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 42,230股，占出席会议中小股东所持股份的54.4692％；反对 35,300股，占出席会议中小股东所持股份的45.5308％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
以上议案已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京信美律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件
以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、山东龙大肉食品股份有限公司2019年第七次临时股东大会决议；
2、北京信美律师事务所关于山东龙大肉食品股份有限公司2019年第七次临时股东大会之法律意见书。
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司董事会