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利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2018-090
债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
关于筹划股权收购事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权收购事项概述
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份、支付现金或二者相结合的方式收购宁波妍熙股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波熙灿股权投资合伙企业（有限合伙）、张地雨所持的苏州梦嘉传媒有限公司（以下简称“苏州梦嘉”或“标的公司”）75%股权（以下简称“本次股权收购”）。公司已与标的公司股东签署了《股权收购意向书》。
本次股权收购有关情况详见公司于2018年7月14日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于签署股权收购意向书的公告》（公告编号：2018-076）。
二、股权收购进展情况
截至本公告披露之日，公司及有关中介机构（中泰证券股份有限公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、浙江天册律师事务所、坤元资产评估有限公司）已完成对标的公司的现场尽调工作。对标的资产的审计、评估以及交易方案洽商等工作仍在持续进行中。
往期进展公告详见公司于2018年7月31日、2018年8月14日和2018年8月 28日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于筹划股权收购事项的进展公告》（公告编号：2018-079、2018-080、2018-082）。
公司将根据相关事项的进展情况，按照相关法律法规及《公司章程》等规定，及时履行信息披露义务。公司公告信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、
利欧集团股份有限公司
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的公告为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2018年9月11日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2018-17四川双马水泥股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于 2018年 2月 11日以现场和通讯的方式召开，现场会议地点为四川省成都市高新区天府二街萃华路 89号成都国际科技节能大厦 A座五楼。应出席董事 9人，实到 9人，会议通知于 2018年 2月 7日以书面方式向各位董事和相关人员发出。
本次会议由董事长谢建平先生主持，部分监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
（一）以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于河南省和谐锦豫产业投资基金（有限合伙）增加有限合伙人暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事谢建平、林栋梁、杨士佳回避表决。
请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告的《关于河南省和谐锦豫产业投资基金（有限合伙）增加有限合伙人暨关联交易的公告》。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2018年 3月 5日（星期一）下午 14:00在四川省成都市以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2018年第二次临时股东大会，审议如下议案：
1、《关于河南省和谐锦豫产业投资基金（有限合伙）增加有限合伙人暨关联交易的议案》
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）其它。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司
董事会
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2014-003深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于申请内保外贷暨为全资子公司提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过在美国设立的全资子公司HEPALINK USAINC.（以下简称“美国海普瑞”）以现金方式收购交易对方持有的SPL AcquisitionCorp.（以下简称“SPL”）全部股权。
为配合美国海普瑞收购 SPL的资金需要，公司拟向境内银行申请内保外贷业务，即由公司向招商银行股份有限公司深圳新时代支行（以下简称“招商银行新时代支行”）申请由其向境外银行/离岸银行（受益人）开立融资性保函或备用信用证，并由美国海普瑞基于该融资性保函或备用信用证向境外银行/离岸银行（受益人）申请贷款，融资性保函或备用信用证的有效期为自贷款发放之日起三年，公司向招商银行新时代支行提供最高不超过叁亿美元的连带责任保证作为反担保，具体事项以银行批复为准。
本事项已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司李锂先生代表公司签署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被提供反担保的当事人基本情况
公司名称：HEPALINK USA INC.
住所地址：Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New
Castle County, Delaware19801(美国特拉华州纽卡斯尔县威尔明顿橙街1209号法
人信托中心)
注册资本：100美元
成立时间：2013年10月25日
批准文号：深境外投资【2013】00525号
截止本公告日，美国海普瑞实收资本 100美元，无负债。
三、担保的主要内容
公司拟向招商银行新时代支行申请由其向境外银行/离岸银行（受益人）开立融资性保函或备用信用证，并由美国海普瑞基于该融资性保函或备用信用证向境外银行/离岸银行（受益人）申请贷款，融资性保函或备用信用证的有效期为自贷款发放之日起三年，公司向招商银行新时代支行提供最高不超过叁亿美元的连带责任保证作为反担保，具体事项以银行批复为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：通过内保外贷的方式为本次交易筹措部分资金可有效地降低融资成本并规避汇率风险，董事会对此表示同意。鉴于美国海普瑞为公司的全资子公司，其经营在公司管控范围内，董事会同意公司为此提供相应的反担保。
五、独立董事意见
公司通过内保外贷的方式为本次交易筹措部分资金可有效地降低融资成本并规避汇率风险。公司本次向全资子公司提供反担保事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及公司《章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司为全资子公司美国海普瑞提供不超过叁亿美元的银行贷款反担保。
六、监事会意见
经审议，监事会认为：通过内保外贷的方式为本次交易筹措部分资金可有效地降低融资成本并规避汇率风险，监事会对此表示同意。鉴于美国海普瑞为公司的全资子公司，其经营在公司管控范围内，监事会同意公司为此提供相应的反担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司未发生对外担保的情形。
本次为全资子公司美国海普瑞提供反担保后，公司及控股子公司有效对外担
保额度合计不超过叁亿美元，占公司最近一期经审计净资产的比例不高于24%。
公司及控股子公司不存在逾期对外担保情形。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一四年一月十日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2014-037大连易世达新能源发展股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年6月30日
2、预计的业绩：同比下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0.39%-26.38%|盈利：1,231.44万元|
||盈利：906.62万元- 1,226.60万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，国内水泥余热发电市场形势依然严峻，部分合同能源管理项目仍未实现预期收益；同时，公司投资的天然气领域项目处于建设期或准备期，尚未开始实现收益；上述原因造成归属上市公司股东的净利润较上年同期有所下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司将在2014年半年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2016-013号中矿资源勘探股份有限公司
关于投资设立中矿资源（香港）国际贸易有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
经2016年4月11日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过，中矿资源勘探股份有限公司（简称“本公司”）拟设立全资子公司中矿资源（香港）国际贸易有限公司（暂定，最终以香港特别行政区政府公司注册处登记注册为准，简称“国际贸易公司”）。国际贸易公司注册资本 100万美元，投资总额 1000万美元，全部由本公司以自有资金购汇出资。董事会授权经理层办理相关的境外投资、外汇登记、公司注册及其他相关手续。
本次投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次投资未超出董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
二、国际贸易公司的基本情况
（1）公司名称：中矿资源（香港）国际贸易有限公司
（2）公司住所：香港特别行政区
（3）董事两名：王平卫、曾向阳。
（4）注册资本：100万美元
（5）企业类型：有限责任公司
（6）股东及股东出资情况：中矿资源为国际贸易公司唯一股东，全部以自有资金购汇出资。
（7）经营范围：国际贸易业务。
中矿资源勘探股份有限公司
三、对外投资的目的和对本公司的影响
本公司2015年国际贸易业务收入总额为924.97万美元，全部为阿尔巴尼亚的铬铁矿贸易，预计2016年度该地区国际贸易业务收入将会有较高增长。此外，公司正在乌干达、印度尼西亚等地区开拓矿产品贸易市场，国际贸易将成为公司除地质勘查服务和国际工程服务以外的第三大业务收入来源。设立国际贸易公司是为了方便本公司国际贸易业务的资金收付和银行授信。
四、备查文件
1、《中矿资源勘探股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
特此公告。
中矿资源勘探股份有限公司董事会2016年4月12日
佛山华新包装股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位董事：
作为佛山华新包装股份有限公司的独立董事，我们严格按照相关法律法规、《公司章程》的要求，认真贯彻执行公司制定的《独立董事工作制度》，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立性，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2016年度，公司召开了共计13次董事会（包括现场和通讯表决方式召开）和4次股东大会（包括2015年度股东大会和2016年第一次、第二次和第三次临时股东大会）。独立董事赵伟先生（已于 2016年 11月份因个人原因辞职）应出席董事会12次，亲自出席了12次；应出席股东大会3次，亲自出席3次；独立董事杨贞瑜先生应出席董事会13次，亲自出席13次；应出席股东大会4次，亲自出席4次；独立董事张文京先生应出席董事会13次，亲自出席了12次，书面授权委托独立董事杨贞瑜先生投票表决1次；应出席股东大会4次，亲自出席4次。独立董事许长龙先生应出席董事会1次，亲自出席1次，应出席股东大会 1次，亲自出席1次。
2016年度，在公司每次召开董事会前，我们主动调查、获取作出决议所需要的情况和资料，了解公司的生产经营和运作情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
在上述董事会议上，我们对下列共计12个事项发表了独立意见：
1、对关于公司2015年度利润分配预案的独立意见；
2、对关于公司控股子公司与关联方进行日常关联交易事项的独立意见；
3、对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见；
4、对关于2016年度为控股子公司提供担保议案的独立意见；
5、对公司与诚通财务有限责任公司签订《金融服务协议》并开展金融业务的关联交易协议的独立意见；
7、对公司在诚通财务有限责任公司关联存贷情况的独立意见；
8、对关于高管人员薪酬方案的独立意见；
9、对关于为全资子公司提供担保的议案的独立意见；
10、对公司关于董事会聘任董事会秘书的独立意见；
11、对公司关于董事会聘任公司副总经理兼财务总监的独立意见。
12、关于拟公开出售子公司不动产的独立意见
此外，我们还对公司以下3个事项出具了事前认可函：
1、对关于公司控股子公司与关联方进行日常关联交易事项的事前认可函；
2、对公司与诚通财务有限责任公司签订《金融服务协议》并开展金融业务的关联交易协议的事前认可函；
3、对日常关联交易预计的事前认可函。
在今后的工作中，为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，我们将继续严格履行法定职责，勤勉尽责，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效。
独立董事：许长龙杨贞瑜张文京二〇一七年三月二十七日
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2017-049号永兴特种不锈钢股份有限公司
第四届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2017年 8月 18日以书面及电子邮件等送达方式向公司全体董事发出了召开公司第四届董事会第六次临时会议的通知。会议于 2017年 8月 23日以现场与通讯相结合的方式，在公司二楼会议室召开。会议应到董事 9名，实到董事 9名，其中独立董事徐金梧、于永生、张莉以通讯方式参会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、关于发行股份购买资产申请继续停牌的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会同意公司股票（证券简称：永兴特钢；证券代码：002756）自2017年8月 29日开市时起继续停牌，并向深圳证券交易所提出继续停牌申请。
公司《关于发行股份购买资产继续停牌暨停牌进展的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2017年8月24日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码 2018-108号光一科技股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票数量为373.125万股，占回购前公司总股本的0.90%；回购价格为7.78元/股。
2、本次回购的限制性股票于2018年11月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
一、限制性股票激励计划简述
2016年，公司以向激励对象定向增发的方式首次授予限制性股票490万股，授予激励对象为80人，授予价格为19.48元/股，授予日为2016年5月18日，已履行的相关审批程序如下：
1、2016年4月13日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于<光一科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》，公司第三届监事会第二次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。
2、2016年5月6日，公司2015年度股东大会审议并通过了《关于<光一科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<光一科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请光一科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
合相关规定。
4、2016年6月8日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，由于公司实施2015年度权益分派，同意将限制性股票授予价格由19.50元/股调整为19.48元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。
5、2017年 6月 12日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》、《关于调整限制性股票数量及回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，确定上述事项均符合相关法律、法规的规定。
6、2017年 6月 19日，公司披露了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期股份上市流通的提示性公告》（公告编号2017-054），第一期符合解锁条件的79名激励对象所持485万股限制性股票于2017年6月22日上市流通。
7、2017年 8月 10日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号2017-063），对 4名不符合激励条件的激励对象已授予尚未解锁的限制性股票合计45.50万股完成回购注销。
8、2018年 4月 23日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见,并经2017年度股东大会审议批准。
二、本次回购注销情况
1、回购原因、数量、价格及资金来源
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现的净利润未达到第二个解锁期的业绩指标，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，第二期已授予尚未解锁的76名激励对象持有的限制性股票347.25万股由公司回购注销；同时，6名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，其被授予尚未解锁的第三期限制性股票25.875万股由公司回购注销。
本次回购注销涉及76名激励对象，回购注销的限制性股票数量合计为373.125万股，回购价格为7.78元/股，回购总金额为2,902.9125万元，回购资金为公司自有资金。具体内容详见2018年4月24日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号2018-047）。
2、回购注销完成情况
众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具众会字(2018)第 6158号验资报告。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于 2018年 11月30日完成。
本次回购注销完成后，公司首次授予限制性股票已授予但尚未解锁的限制性股票数量为321.3750万股，激励对象人数由76人调整为70人。
三、本次回购注销完成后公司股权结构变动情况
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类型||本次变动前||||本次变动（﹢/﹣）||本次变动后||||
|||股份数量||比例||||股份数量||比例||
||一、限售条件流通股||46,077,348||11.11%||||42,346,098||10.30%|
||高管锁定股||39,132,348||9.43%||||39,132,348||9.52%|
||股权激励限售股||6,945,000||1.68%||-3,731,250||3,213,750||0.78%|
||二、无限售条件流通股||368,772,272||88.89%||||368,772,272||89.70%|
||三、总股本||414,849,620||100.00%||||411,118,370||100.00%|

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。同时，公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会 2018年 12月 3日
广东天龙油墨集团股份有限公司监事会
对董事会关于非标准审计意见审计报告涉及事项的
专项说明的意见
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年的财务状况及经营成果的审计，出具了非标准审计意见的审计报告。根据证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14号——非标准无保留意见及其涉及事项的处理》及《创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告
披露相关事项》（2018年 2月修订）等有关规定的要求，公司董事会出具了《关于非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明》。
就董事会做出的《关于非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明》，监事会认为：董事会关于非标准审计意见审计报告中涉及事项的专项说明客观反映了所列事项的实际情况，公司监事会对董事会关于此专项说明均无异议。
监事会将督促董事会和公司管理层推进相关工作，着力解决非标准审计意见审计报告中涉及事项及问题，切实维护股东和广大投资者利益。
广东天龙油墨集团股份有限公司监事会 2018年 4月 25日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2014-25
云南罗平锌电股份有限公司
关于举办2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》，并登载于2014年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司定于2014年4月29日（星期二）下午3：00—5：00通过深圳证券信息公司提供的网上投资者关系互动平台举办2013年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net/ssgs/S002114/参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长许克昌先生，副董事长、总经理杨建兴先生，董事、副总经理、董事会秘书喻永贤先生，董事、财务总监周新标先生和独立董事尹晓冰先生。
公司董事会及经营层衷心感谢广大投资者对罗平锌电的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会！
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
章程修订对照表
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，对《公司章程》部分条款进行了修改。具体修改如下：
||
|-|
|修订后|
|第七条 公司注册资本为人民币 16,200万元|
|第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务总监。为工商登记备案所需，公司首席执行官（总裁）即公司总经理，公司副总裁即公司副总经理，公司财务总监即公司财务负责人。|
|第二十条 公司股份总数为16,200 万股，全部为普通股。|

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。上述条款修订尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事会
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2019-055
河南华英农业发展股份有限公司
关于公司高管拟延期增持公司股份的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到公司董事长曹家富先生、总经理汪开江先生、副总经理闵群女士、副总经理张家明先生、副总经理胡奎先生、副总经理李远平先生、副总经理李世良先生、副总经理胡志兵先生、副总经理范俊岭先生及副总经理姚育飞先生共 10名人员（以下简称“增持人”）递交的《关于延期增持公司股份的通知》。公司于 2019年 9月 6日召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司高管拟延期增持的议案》。现将增持计划有关情况公告如下：
一、公司高管增持公司股份计划及进展概述
公司于 2018年 3月 26日收到了公司高管《关于计划增持公司股份的通知》，基于对公司未来发展的信心及公司股票价值的合理判断，且为了增强投资者信心并维护公司股价的稳定，公司 11名高管（以下简称“增持方”）拟于 2018年 3月 27日起6个月内通过二级市场增持公司股份，且承诺在股价不高于 10元的情况增持金额不低于 1亿元。公司于 2018年 3月 27日在公司指定信息披露媒体披露了《关于公司高管拟增持公司股份的公告》（公告编号：2018-040）。
2018年 5月 19日、6月 21日，公司在指定信息媒体分别披露
了《关于公司高管增持公司股份的进展公告》（公告编号：2018-067）、《关于公司高管增持公司股份的进展公告》（公告编号：2018-075），部分高管合计增持 1,505,400股，已完成增持金额约 1096.57万元。
2018年 9月 7日公司第六届董事会第十八次会议及 2018年 9月 25日公司 2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司高管拟变更增持计划的议案》，对增持计划未完成部分进行延期实施，延长期限至2018年第五次临时股东大会审议通过后一年。
二、本次延期实施情况说明
公司于近期收到增持方的通知，因筹措资金困难加上资金成本高企，增持方目前无法在增持期限内完成原定资金筹措来实施增持计划，现拟对增持计划未完成部分进行延期实施，延长期限至 2019年第三次临时股东大会审议通过后一年。同时，原公司副总经理、董事会秘书杜道峰先生因辞职离开公司，不再参与前述增持计划。
除上述调整外，增持计划其他条款依照公司 2018年第五次临时股东大会审议通过的内容为准。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一九年九月七日
云南锡业股份有限公司监事会
对公司 2017年度内部控制自我评价报告的意见
根据《公司法》、《证券法》及财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所发布的《主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
1、公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全、运转有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。
3、报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷或重要缺陷。自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的要求，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
监事会成员一致认为：内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
公司监事：羊慎、李云、李林、陈图宏
云南锡业股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十五日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-182
泛海控股股份有限公司
关于召开 2015年第十一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已
于 2015年 12月 12日发布《关于召开 2015年第十一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-179）。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2015年第十一次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
1、会议届次：公司 2015年第十一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：现场会议+网络投票
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2015年 12月 28日下午14:30。
（2）网络投票日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 12月 28日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 12月 27日 15:00至 2015年 12月 28日 15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2015年 12月 18日。
6、出席会议对象
（1）凡于 2015年 12月 18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
授权委托书及网络投票操作程序附后。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 5会议室。
二、会议审议事项
1、会议审议事项的合法性和完备性：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、本次股东大会表决的议案：
（1）关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案；
（2）关于对间接控股子公司民生期货有限公司实施增资的议案；
（3）关于增选监事的议案。
上述议案（1）、（2）已经公司第八届董事会第五十一次临时会议审议通过，议案（3）已经公司第八届监事会第三十四次临时会议审议通过，具体内容详见公司 2015年 12月 12日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
上述议案均为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。其中议案（2）所述事项为关联交易，相关关联股东须放弃在股东大会上对该议案的投票权。
三、现场股东大会登记办法
1、登记方式：
具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。
个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。
2、登记时间：2015年 12月 28日14:00-14:20。
3、登记地点：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 5会议室。
四、其他
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
公司地址：北京市建国门内大街 28号民生金融中心 C座 22层
联系人：陆洋、李秀红
联系电话：010-85259601、85259655
指定传真：010-85259797
特此通知。
附件：1.《授权委托书》
2.股东大会网络投票操作程序
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十九日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份有限公司 2015年第十一次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|议案 1|关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案||||
|议案 2|关于对间接控股子公司民生期货有限公司实施增资的议案||||
|议案 3|关于增选监事的议案||||

1、本次议案均采用常规投票，常规投票制表决票填写方法：在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准，不必在该项表决的股
数栏中填写投票股数。
2、上述议案2所述事项为关联交易，相关关联股东须放弃在股东大会上对该议案的投
票权。
3、上述议案3仅选举1名监事，不适用《公司章程》规定的累积投票制。
4、如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
附件2：
网络投票操作程序
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年 12月 28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360046；投票简称：泛海投票。
3、股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
4、股东投票的具体程序为：
①输入买入指令；
②输入证券代码360046；
③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以 2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如果股东对所有议案表达同一意见，可仅对总议案进行表决，总议案对应价格为 100元：
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|-|-|-|
||议案名称|议案序号|
|总议案||100|
|议案1|关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案|1.00|
|议案2|关于对间接控股子公司民生期货有限公司实施增资的议案|2.00|
|议案3|关于增选监事的议案|3.00|

④在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑥不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自
动撤单处理。
二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，服务密码可在申报五分钟后成功激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月27日15:00至2015年12月28日15:00期间的任意时间。
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2019-042北京君正集成电路股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获 2019年 5月 15日召开的 2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、公司 2018年年度权益分派方案已获 2018年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2019年5月15日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上；
2、本次实施的分派方案与2018年年度股东大会审议通过的分派方案一致；
3、本次权益分派距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以2019年4月10日总股本201,209,956股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.30元（含税），共分派现金股利 6,036,298.68元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派 0.27元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.06元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.03元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1、股权登记日为：2019年5月24日
2、除权除息日为：2019年5月27日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年5月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****753|刘 强|
|2|01*****611|李 杰|
|3|00*****726|冼永辉|
|4|01*****444|张 紧|
|5|01*****729|晏晓京|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月17日至登记日：2019年5月24日），如因自派股东证券账户内股份减少导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
七、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼
咨询联系人：白洁
咨询电话：010-56345005
传真电话：010-56345001
九、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
2、公司第四届董事会第二次会议决议
3、公司2018年年度股东大会决议
4、深交所要求的其他文件
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一九年五月二十日
深圳市金奥博科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的有关规定，依法行使职权，认真履行义务，勤勉尽责，了解和掌握公司重大决策和生产经营等情况，对公司财务状况以及内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，推动公司规范化运作，维护了公司的利益和全体股东的合法权益。现将监事会 2018年度主要工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》相关规定要求规范运作，遵守诚信原则，从维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。列席参加各次董事会和股东大会，监督各项议案的执行等。2018年公司监事会共召开 8次会议，公司全体监事均通过现场或通讯方式出席了会议。会议情况如下：
1、2018年1月26日召开了第一届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于控股子公司购买土地使用权及地上房屋建筑物暨关联交易的议案》。
2、2018年2月12日召开了第一届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》和《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》。
4、2018年4月25日召开了第一届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》。
5、2018年7月6日召开了第一届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》。
6、2018年 8月 14日召开了第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》和《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
7、2018年10月29日召开了第一届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司 2018年第三季度报告全文及正文的议案》和《关于会计政策变更的议案》。
8、2018年12月27日召开了第一届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
二、监事会对公司2018年度相关事项的审核意见
1、公司依法运作情况
2018年，监事会对公司股东大会、董事会的召集、召开程序和决议事项以及董事会对股东大会决议的执行情况，对公司日常经营运作，对公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司不断完善内部控制制度，相关决策程序合法、合规，股东大会、董事会决议能够得到有效落实。公司依照相关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、《公司章程》及其他内部制度的规定，不存在损害公司利益或全体股东利益的行为。
2018年度，监事会对公司的财务状况和财务管理等进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务会计内部控制制度较健全，财务管理运作规范，能够执行国家的有关财税政策，财务状况良好，有效地保证了公司生产经营工作的顺利进行。公司定期报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。会计师事务所对公司出具的审计报告真实、客观和公正，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、公司对外担保情况
报告期内，公司不存在为其他任何第三方提供对外担保的情形。
4、公司关联交易情况
监事会对公司发生的关联交易情况进行了监督检查，报告期内，公司存在与日常经营相关的经常性关联交易。认为公司 2018年度发生的关联交易严格执行了《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，履行了相应的法定程序，遵循了客观公平、公正的交易原则，独立董事发表事前认可及独立意见，并在关联董事、关联股东回避的情况下表决通过。公司与关联方的交易符合公司经营发展的实际需要，不存在通过关联交易进行利益输送的情况，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
5、公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司收购事项履行了必要的程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有关收购符合公司长期发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司未发生出售重大资产事项，不存在损害部分股东权益或造成公司资产流失的情形。
6、对公司内部控制的意见
报告期内，监事会核查了公司内部控制制度的建设和运行情况，并审议了《2018年度内部控制评价报告》。经审核，公司已根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规则制度的要求，结合自身经营管理的实际情况，建立了与财务报告、募集资金管理、信息披露等事务相关的内部控制制度，并得以有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2018年度内部控制自我评价
报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、公司募集资金存放和使用情况
监事会对公司募集资金的存放和使用情况进行了核查，审阅了公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为：公司严格按照《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的行为，并按相关要求进行了信息披露，没有损害股东和公司利益的情况发生。
8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规建立了公司《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为公司能够按照相关法律法规的要求做好内幕信息登记和管理工作，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发生公司内幕信息知情人利用内幕信息违规买卖本公司股份的情况。
综上所述，监事会在 2018年度的监督活动中未发现公司存在重大风险，对2018年度的监督事项无异议。
三、2019年度监事会工作计划
2019年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，维护公司及股东的合法利益，促进公司可持续发展。2019年度监事会的重点工作主要有以下几方面：
1、继续加强监事会自身建设，不断提高业务技能，完善内部工作机制，积极开展工作交流，创新工作思路方法，提高监督水平，充分发挥监事的工作主动性。
金占用及对外担保、收购兼并和资产交易等重大事项的监督。
3、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
4、切实把握公司治理结构中监事会的职能定位，根据法律法规和规定开展监事会工作，切实发挥监事会在公司治理中的制衡作用。
5、继续加强监事会的规范运作，监督公司董事、高级管理人员勤勉尽责，防止发生损害公司及股东合法权益的情形。
深圳市金奥博科技股份有限公司监事会
三全食品股份有限公司
股票期权激励计划（草案修订稿）的修订说明
三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”或“公司”）于 2014年 1月3日第五届董事会第四次会议与第五届监事会第四次会议审议通过了《三全食品股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》等相关内容，并于 2014年1月4日在巨潮资讯网刊登了《三全食品股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《三全食品股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》、《三全食品股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告》等相关文件，完成了规定的信息披露工作。随后，公司将《股票期权激励计划（草案）》及相关文件报送中国证券监督管理委员会备案，根据中国证券监督管理委员会的反馈意见，公司对 2014年 1月 4日披露的《三全食品股份有限公司股票期权激励计划（草案）》进行了修订、补充和完善。本次股票期权激励计划草案修订和补充的主要内容如下：
一、《股权激励计划（草案）》中“特别提示”第6条做如下修订与补充：
修订前：
本计划授予的股票期权，分年度进行绩效考核，股票期权每个行权期完全行权必须同时满足如下公司业绩条件。
股票期权每个行权期部分行权，必须同时满足如下公司业绩条件。
修订后：
本计划首次授予的股票期权，分年度进行绩效考核，股票期权每个行权期完全行权必须同时满足如下公司业绩条件。
首次授予的股票期权每个行权期部分行权，必须同时满足如下公司业绩条
件。
另外，该部分补充以下内容：
预留股票期权的两个行权期对应的考核年度与首次授予的股票期权第二和
本计划预留股票期权，分年度进行绩效考核，每个行权期完全行权必须同时满足如下公司业绩条件：
||||
|-|-|-|
|行权期|业绩考核指标|行权数量占获授期权数量比例|
|第一个行权期|以2013年公司营业收入为基数，2015年营业收入增长率不低于69%（含69%）； 2015年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于授予日前三个会计年度的平均水平且不得为负。|30%|
|第二个行权期|以2013年公司营业收入为基数，2016年营业收入增长率不低于120%（含120%）； 2016年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于授予日前三个会计年度的平均水平且不得为负。|70%|

预留股票期权每个行权期部分行权，必须同时满足如下公司业绩条件：
||||
|-|-|-|
|行权期|业绩考核指标|行权数量占获授期权数量比例|
|第一个行权期|以2013年公司营业收入为基数，2015年营业收入增长率高于56%（含56%），低于69%； 2015年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于授予日前三个会计年度的平均水平且不得为负。|30% *50%|
|第二个行权期|以2013年公司营业收入为基数，2016年营业收入增长率高于95%（含95%），低于120%； 2016年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于授予日前三个会计年度的平均水平且不得为负。|70% *50%|

二、《股票期权激励计划（草案）》中第八项“激励对象获授条件和行权条件”中的“股票期权的行权条件”做如下修订与补充：
修订前：
本激励计划授予的股票期权（包括预留部分）在行权期的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。激励对象行权条件分为完全行权条件和部分行权条件。
修订后：
本激励计划首次授予的股票期权在行权期的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。激励对象行权条件分为完全行权条件和部分行权条件。
另外，该部分补充以下内容：
预留股票期权的两个行权期对应的考核年度与首次授予的股票期权第二和
第三个行权期考核年度一致，为2015年和2016年两个会计年度，且行权条件和行权模式一致。预留股票期权各年度绩效考核目标如下表所示：
本计划预留股票期权，分年度进行绩效考核，每个行权期完全行权必须同时满足如下公司业绩条件：
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|-|-|-|
|行权期|业绩考核指标|行权数量占获授期权数量比例|
|第一个行权期|以2013年公司营业收入为基数，2015年营业收入增长率不低于69%（含69%）； 2015年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于授予日前三个会计年度的平均水平且不得为负。|30%|
|第二个行权期|以2013年公司营业收入为基数，2016年营业收入增长率不低于120%（含120%）； 2016年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于授予日前三个会计年度的平均水平且不得为负。|70%|

预留股票期权每个行权期部分行权，必须同时满足如下公司业绩条件：
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|-|-|-|
|行权期|业绩考核指标|行权数量占获授期权数量比例|
|第一个行权期|以2013年公司营业收入为基数，2015年营业收入增长率高于56%（含56%），低于69%； 2015年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于授予日前三个会计年度的平均水平且不得为负。|30% *50%|
|第二个行权期|以2013年公司营业收入为基数，2016年营业收入增长率高于95%（含95%），低于120%； 2016年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于授予日前三个会计年度的平均水平且不得为负。|70% *50%|

特此说明！
三全食品股份有限公司董事会
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
独立董事关于控股股东、实际控制人之一致行动人、高管为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关
联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就关于控股股东、实际控制人之一致行动人、高管为公司向金融机构申请综合授信提供担保的事项发表事前认可意见如下：
一、关于控股股东、实际控制人之一致行动人、高管为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的事前认可意见。
经认真的审查、核对，各独立董事认为关于控股股东、实际控制人之一致行动人、高管为公司向金融机构申请综合授信提供担保的关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将上述涉及关联交易的事项提交公司第四届董事会第十六次会议审议。同时，关联董事应履行回避表决程序。
独立董事：李挥、刘鹏、朱鸣学 2019年 7月 18日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2018-080创业软件股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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||项目||本报告期||上年同期|
||||（2018年1月 1日至2018年9月30 日）|||
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：10,000 万元至11,500万元||盈利：6,738.83万元||
|||与上年同期相比增长 48.39%至70.65%||||

其中，2018年7月1日至9月30日的业绩变动情况如下：
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||项目||2018年 7月1日至9月30日||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：3,883.81 万元至5,383.81万元||盈利：3,470.21万元||
|||与上年同期相比增长 11.92%至55.14%||||

注：以上表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩较上年同期增幅较大，主要系公司医疗卫生信息化软件业务持续快速发展所致。
报告期内，预计非经常性损益金额约为 1,200万元，上年同期该项目金额
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会