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三变科技股份有限公司独立董事
对第六届董事会第七次会议相关事项的专项说明和独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司控股股东及其关联方占用公司资金和对外担保情况进行了仔细的核查，对第六届董事会第七次会议相关事项进行了充分了解，现就相关情况发表如下说明和独立意见：
一、关于公司控股股东与其他关联方占用公司资金情况
截止2019年6月30日，公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至本报告期末的公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。公司亦不存在将资金直接或间接提供给公司控股股东及其他关联方使用的情形。
二、关于对外担保事项
截止2019年6月30日，公司对外担保:为三门浦东电工电器有限公司提供总额为6944万元的担保。公司对外担保具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）||||||||||
||担保额度相|||||||||
||||担保额|实际发生日期||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|关公告披露||||实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||度|（协议签署日）||||完毕|联方担保|
||日期|||||||||
|浙江省三门浦东电工|2018年01|||2018年01月12||连带责任保|2020年1月|||
||||7,200||1,944|||否|否|
|电器有限公司|月12日|||日||证|11日|||
|浙江省三门浦东电工|2018年01|||2018年01月15||连带责任保|2020年1月|||
||||7,200||2,000|||否|否|
|电器有限公司|月12日|||日||证|11日|||
|浙江省三门浦东电工|2018年01|||2018年01月24||连带责任保|2019年1月|||
||||7,200||3,000|||是|否|
|电器有限公司|月12日|||日||证|23日|||
|浙江省三门浦东电工|2019年01|||2019年01月24||连带责任保|2020年1月|||
||||7,200||3,000|||否|否|
|电器有限公司|月24日|||日||证|11日|||
|浙江省三门浦东电工|2018年05|||||||||
||||2,800|无|0||无|无|无|
|电器有限公司|月17日|||||||||
|报告期内审批的对外担保额度|||||报告期内对外担保实际发生|||||
|||0|||||9,944|||
|合计（A1）|||||额合计（A2）|||||
|报告期末已审批的对外担保额|||||报告期末实际对外担保余额|||||
|||10,000|||||6,944|||
|度合计（A3）|||||合计（A4）|||||
|公司担保总额（即前三大项的合计）||||||||||
|报告期内审批担保额度合计|||||报告期内担保实际发生额合|||||
|||0|||||9,944|||
|（A1+B1+C1）|||||计（A2+B2+C2）|||||
|报告期末已审批的担保额度合|||||报告期末实际担保余额合计|||||
|||10,000|||||6,944|||
|计（A3+B3+C3）|||||（A4+B4+C4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例|||||17.96%|||||

公司制定了《对外担保管理制度》、《对外担保的财务内控制度》，规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关风险控制措施，并严格按以上制度执行。在对外担保的决策和后续跟踪控制过程中，公司充分揭示了对外担保存在的风险并采取有效措施较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。截至目前,公司不存在违规对外担保事项，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，不存在与“证监发[2003]56号”文、“证监发[2005]120号”文、《股票上市规则》规定相违背的情形。
三、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
四、关于坏账核销的独立意见
公司本次坏账核销遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定以及公司的实际情况，是基于谨慎性原则而作出的，依据充分。本次核销后，公司2019年半年度财务报表能够更加公允地反映截止2019年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。因此，我们同意公司本次坏账核销。
五、关于注销浙江三变新能源有限公司的独立意见
公司本次注销三变新能源有利于公司优化运营结构，提高运营效率。公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但因三变新能源实际未缴纳注册资本，也未开展业务，不对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响。三变新能源股东俞尚群为公司董事、总经理，本次注销事项构成关联交易。本次注销不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。因此，我们同意公司注销浙江三变新能源有限公司。
（本页无正文为独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项的专项说明和独立意见的签字页）
独立董事签名：
李明智 余龙军 马宁刚
2019年8月28日
汉嘉设计集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，我们就公司第五届董事会第五次会议审议的有关事项，经过认真讨论和审核，发表如下独立意见：
一、关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的独立意见
经审核，我们认为公司本次募投项目内部结构调整及募投项目资金用途变更是基于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司全体股东利益最大化原则，符合公司发展战略。本次募投项目内部结构调整及募投项目资金用途变更事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板公司规范运作指引》的相关规定。因此，我们同意本次募投项目内部结构调整及募投项目资金用途变更事项并同意提交
公司股东大会审议。
二、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
为提高公司募集资金使用效率，公司在确保资金安全、操作合法合规、不影响募投项目建设进度的前提下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，总额不超过人民币9,000万元，资金可滚动使用，累计发生额不超过人民币50,000万元。
拟投资的产品包括但不限于商业银行保本型理财产品、结构性存款、定期存款等，期限不超过 12个月。不会对募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求。
因此，我们一致同意《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》并同意提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《汉嘉设计集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
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|黄平|黄廉熙|
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2014-016天虹商场股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2014年2月14日（星期五）上午9:30。
2、召开地点：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼总办会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场表决的方式。
4、股权登记日：2014年2月10日。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长赖伟宣先生。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 4人，代表公司有表决权的股份686,640,663股，占公司股份总数的85.8086%。
2、本次会议由公司董事长赖伟宣主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所张继军、年夫兵律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场投票的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、会议审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》；
表决结果：686,640,663股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%）， 0股反对（占出席会议有效表决权股份总数的0%），0股弃权（占出席会议有效表决权股份总数的0%）。
2、会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
表决结果：686,640,663股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%）， 0股反对（占出席会议有效表决权股份总数的0%），0股弃权（占出席会议有效表决权股份总数的0%）。
3、会议审议通过了《关于深圳市天虹投资发展有限公司向银行申请授信额度的议案》；
表决结果：686,640,663股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%）， 0股反对（占出席会议有效表决权股份总数的0%），0股弃权（占出席会议有效表决权股份总数的0%）。
4、会议审议通过了《关于公司拟与深圳中航商贸有限公司签署<合作协议>暨三年日常关联交易预计的议案》；
表决结果：274,359,663股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%）， 0股反对（占出席会议有效表决权股份总数的0%），0股弃权（占出席会议有效表决权股份总数的0%）。
该议案的关联股东中国航空技术深圳有限公司的股东代表黄勇峰先生在审议该议案时已回避表决。
5、《关于公司剩余超募资金、部分项目节余募集资金使用计划的议案》：
5.1会议审议通过《关于部分募集资金项目节余资金安排的议案》；
表决结果：686,640,663股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%），0股反对（占出席会议有效表决权股份总数的0%），0股弃权（占出席会议有效表决权股份总数的0%）。
5.2会议审议通过《关于使用募集资金4,500万元投资坂田信义嘉御豪园项目的议案》；
表决结果：686,640,663股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%），0股反对（占出席会议有效表决权股份总数的0%），0股弃权（占出席会议有效表决权股份总数的0%）。
5.3会议审议通过《关于使用募集资金4,500万元投资松柏御城豪园项目的议案》；
表决结果：686,640,663股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%），0股反对（占出席会议有效表决权股份总数的0%），0股弃权（占出席会议有效表决权股份总数的0%）。
5.4会议审议通过《关于使用募集资金10,602.71万元投资总部大厦建设项目的议案》；
表决结果：686,640,663股同意（占出席会议有效表决权股份总数的100%）， 0股反对（占出席会议有效表决权股份总数的0%），0股弃权（占出席会议有效表决权股份总数的0%）。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦(深圳)律师事务所张继军、年夫兵律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、天虹商场股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一四年二月十四日
中泰证券股份有限公司
关于金鸿控股集团股份有限公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）（以下简称“128号文”）的相关规定，金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“金鸿控股”或“上市公司”）已出具《金鸿控股集团股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》（以下简称“说明”）。本独立财务顾问根据128号文的规定，对上述说明进行了核查，核查意见如下：
2019年7月19日，上市公司首次披露了《关于筹划重大资产出售的提示性公告》，在上述股价敏感重大信息公告前一交易日（2019年7月18日）收盘价格为 4.20元/股，公告前第 21个交易日（2019年 6月 20日）收盘价格为 4.94元/股，本次重大资产重组事项公告前20个交易日内（即2019年6月20日至2019年7月18日期间），上市公司股票收盘价格累计跌幅为14.98%。
同期，2019年 6月 20日深证成指（399001.SZ）收盘为 9,134.96点，2019年7月18日深证成指（399001.SZ）收盘为9,154.65点，累计涨幅为0.22%；2019年 6月 20日，证监会行业分类中“燃气生产和供应业”所有股票加权平均收盘价为6.67元，2019年7月18日证监会行业分类中“燃气生产和供应业”所有股票加权平均收盘价为6.34元，累计跌幅4.95%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素后，公司股票在股价敏感重大信息公告前20交易日累计跌幅为15.20%；剔除同行业板块因素后，公司股票在连续停牌前20个交易日累计跌幅为10.03%，均未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标
准。
经核查，本独立财务顾问认为，剔除大盘因素和同行业板块因素的影响后，上市公司股价在敏感重大信息公告前 20个交易日内累计跌幅均未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于金鸿控股集团股份有限公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见》之签章页）
项目主办人：
许超 姚曜
中泰证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2018-026天泽信息产业股份有限公司
关于 EMT成员薪酬调整方案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为充分调动公司EMT（经营决策团队）的积极性和创造性，进一步提升工作效率及公司经营效益，根据国家法律、法规、《公司章程》、公司《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的规定，以及行业及地区的收入水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟对公司EMT成员薪酬进行调整，具体方案如下：
一、本方案适用对象
本方案适用于公司 EMT成员（包括但不限于部分董事、高级管理人员），现有成员包括：董事长、董事兼总经理、副总经理、董事会秘书、总经理助理。
二、本方案适用期限
本方案至相应总经理、董事会、股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬原则
（一）公平原则：薪酬标准充分体现该岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一。
（二）激励原则：物质激励与精神激励相结合，充分激发受激励人员潜力，为公司创造最大价值。
（三）绩效原则：薪酬标准以业绩为基础确定，EMT成员年收入包含基本月薪、年终奖、集团业绩年终奖。
四、薪酬调整方案
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|姓名|在公司职务|年收入|备注|
|陈 进|EMT成员、董事长|基本月薪约 70,000 元（税后）/月+年终奖+集团业绩年终奖|年终奖：以母公司天泽信息的净利润为基准，按照公司规定发放。集团业绩年终奖：以天泽信息年度归属于上市公司股东的净利润为基准，提取一定比例作为集团业绩年终奖，由董事长在公司EMT成员中进行分配。|
|薛 扬|EMT成员、董事、总经理|基本月薪约 70,000 元（税后）/月+年终奖+集团业绩年终奖||
|陈智也|EMT成员、副总经理|基本月薪约 65,000 元（税后）/月+年终奖+集团业绩年终奖||
|高丽丽|EMT成员、董事会秘书、副总经理、|基本月薪约 50,000 元（税后）/月+年终奖+集团业绩年终奖||
|孙 洁|EMT成员、总经理助理、|基本月薪约 50,000 元（税后）/月+年终奖+集团业绩年终奖||

五、其它事项
1、本方案中基本月薪为税后金额，按月发放。本方案中集团业绩年终奖在公司聘请的会计师事务所出具《年度审计报告》后次月发放。
2、本方案自相应总经理、董事会、股东大会审议通过后当年实施，自2018年1月起至实施前未按本方案发放的基本月薪部分，于本方案实施当月予以补足。
3、公司 EMT成员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，以其实际任期按月予以发放基本月薪，未发放的年终奖、集团业绩年终奖将不予发放。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司董事会
二〇一八年三月十六日
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2014-028
浙江伟星实业发展股份有限公司
关于调整第二期股票期权数量和行权价格的公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称公司）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于调整第二期股票期权数量和行权价格的议案》，同意将公司第二期股票期权的数量和行权价格进行调整，具体事项公告如下：
一、股权激励计划简述
《公司第二期股票期权激励计划（草案）修订稿》获得中国证监会备案无异议后，于2013年7月4日经公司2013年第二次临时股东大会审议批准实施。根据股东大会的授权，公司第五届董事会第八次（临时）会议确定以2013年7月8日为授权日，同意授予十名激励对象合计800万份股票期权，行权价格为9.83元/股。公司于2013年7月26日完成了股票期权授予登记手续。
因公司实施了每10股派发现金红利5元（含税）的2012年度利润分配方案，根据第二期股权激励计划有关规定，经公司第五届董事会第九次会议审议同意，公司第二期股票期权的行权价格调整为9.33元/股。
二、本次股票期权数量和行权价格的调整情况
2014年4月18日，公司2013年度股东大会审议通过了《公司2013年度利润分配预案》：以公司总股本258,988,006股为基数，向全体股东按每10股以资本公积金转增3股，派发现金红利8元（含税）。该利润分配方案已于2014年5月7日实施完毕。
根据《公司第二期股票期权激励计划（草案）修订稿》规定：若在行权前公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股、派息等事项，应对激励对象获授的股票期权数量、行权价格进行相应的调整。具体方法如下：
1、股票期权数量的调整（资本公积金转增股本）：
Q＝Q×（1＋n）
0
其中：Q为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、 0
股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的股票期权数量。
2、行权价格的调整
（1）派息
P＝P-V
0
其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
0
（2）资本公积金转增股本
P＝P÷（1＋n）
0
其中：P为调整前的行权价格；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票 0
拆细的比率；P为调整后的行权价格。
根据上述调整计算公式，公司股票期权数量应调整为1,040万份，行权价格应调整为6.56元/股。
三、本次股票期权数量和行权价格的调整对公司的影响
本次对公司股票期权数量和行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实
质性影响。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所就本次股票期权数量和行权价格的调整出具了法律意见书，认为：本次股票期权数量和行权价格调整的授权和批准，股票期权数量和行权价格调整的方法和内容均符合《上市公司股权激励（试行）管理办法》及《公司第二期股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次（临时）会议决议；
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司
董事会
2014年5月29日
江苏金陵体育器材股份有限公司董事、高级管理人员
关于2019年第三季度报告的书面确认意见
根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为江苏金陵体育器材股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2019年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事签署：
高级管理人员签署：
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-358深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限
公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年12月5日召开第五届董事会第十一次会议，会议审议了《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向交通银行股份有限公司江苏省分行申请
综合授信额度，并由公司提供担保的议案》。具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司（以下简称“江苏伊斯特威尔”）拟向交通银行股份有限公司江苏省分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，同时追加自然人黄华及江苏伊斯特威尔自然人股东陶丹丹为其提供个人连带责任担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国
内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年9月30日，
怡亚通的总资产为2,560,422.59万元，净资产为369,771.15万元，总负债为2,190,651.44万元，一年内到期的非流动负债为17,920.00万元，资产负债
率为85.56%。
三、被担保人基本情况
公司名称：江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司（以下简称“江苏伊斯特威尔”）
注册地点：南京市雨花台区小行路16号3号楼402室法定代表人：周国辉
成立时间：2015年01月12日
经营范围：供应链管理；电子产品技术研发、技术服务；计算机软硬件研发；
商务信息咨询；企业管理咨询；危险化学品经营（须取得许可或批准后方可经营）；
化工产品、医疗器械、日用百货、建筑材料、办公用品、工艺品、化妆品、五金工具、家具、皮革制品、纺织品、玩具、酒店用品、机电产品、机械设备、初级农产品、矿产品、煤炭、塑料制品、燃料油、化肥、橡胶及橡胶制品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）江苏伊斯特威尔目前注册资本为人民币10,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2016年9月30日，江苏伊斯特威尔的总资产为77,037.66万元，净资产为3,878.56万元，总负债为73,159.10万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为94.97%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币3,262,700万元（或等值外币）（含第五届董事会第十一次会议审议的担保金
额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产 661,892.23万元的492.94%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司经审议通过的为除公司合并报表范围内的公司提供担保的额度（非实际发生额）累计为人民币326,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的49.25%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
四川创意信息技术股份有限公司独立董事
关于发行股份及现金支付购买资产并募集配套资金
暨关联交易的事先认可意见
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年第二次临时会议拟审议《四川创意信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要》及相关议案，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事本着认真、负责、独立判断的态度，对上述事项发表事先认可意见如下：
1、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公平、公开、公正的原则，符合上市公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，具备一定的操作性。
本次重大资产重组交易构成关联交易，公司在审议本次交易时应适用关联交易的审批程序，关联董事在审议相关议案时应依法进行回避。
2、公司本次股份发行定价原则符合相关法律法规的规定，标的资产的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估结果为依据，交易各方协商确定，定价原则公允、合理，不会损害公司及全体股东利益。
3、本次交易的实施，有利于提高公司盈利能力，促进公司可持续性发展。
我们同意将本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易相关事项提交公司第三届董事会2016年第二次临时会议进行审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《四川创意信息技术股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事先认可意见》之签字页）
独立董事签名：
辜明安 戴元顺 邹燕
中化岩土集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，已认真查阅相关会议资料，现就会议所涉相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案的独立意见
公司拟实施《中化岩土集团股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，经审慎审核，我们认为：
1、《中化岩土集团股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划草案”）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
2、公司不存在《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止实施限制性股票激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。
3、公司本次激励计划草案所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定。同时，激励对象亦不存在《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止获授限制性股票激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司本次激励计划草案的内容符合《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，对各激励对象获授的限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、授予价格、解除限售日期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，有利于公司的持续发展。
5、本次激励计划不存在上市公司向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及公司全体股东的利益。
因此，我们一致同意公司实施本次限制性股票激励事项，并同意将《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》提交公司股东大会
审议。
二、关于公司 2017年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司本次限制性股票股权激励计划指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标体系为营业收入增长率，营业收入增长率指标反映公司未来的经营成果。公司所设定的业绩指标是综合考虑历史业绩、经营环境、行业状况，以及公司未来的发展规划等相关因素，指标设定合理、科学。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定充分考虑了公司的历史业绩、经营环境，以及公司未来的发展规划等因素而设定的，考核指标设置合理。对激励对象而言，业绩目标明确，有利于充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员的主动性和创造性；对公司而言，也有助于增加公司对行业内人才的吸引力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
三、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的独立意见
根据《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，我们一致认为公司符合公开发行可转换公司债券的资格和各项条件。
四、关于公开发行可转换公司债券方案及预案的独立意见
针对公司第三届董事会第二次临时会议审议的《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》及《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》，我们认为公司本次公开发行可转换公司债券及募集资金投向符合公司发展战略，有利于公司主营业务拓展，增强公司持续盈利能力和市场竞争力，符合公司和全体股东的利益。
我们一致同意公司本次公开发行可转换公司债券方案及预案。
五、关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的独立意见募投项目的可行性分析报告对于项目的背景、项目可行性、项目对公司未来发展的重要性做出了充分详细的说明，有利于投资者对本次发行可转换公司债券进行全面的了解。
我们一致同意公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析。
六、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见
经审查，公司前次募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。
我们一致同意前次募集资金使用情况报告。
七、关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的独立意见
提请股东大会授权董事会全权处理本次公开发行可转换公司债券相关事宜，符合相关法律法规的有关规定。
我们一致同意提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜。
八、关于公司防范发行可转换公司债券摊薄即期回报拟采取的措施及实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的独立意见
公司关于填补本次发行摊薄即期回报采取的措施切实可行，相关主体对公司填补回报措施的切实履行做出了承诺，能够有效保护全体股东利益。
我们一致同意公司防范发行可转换公司债券摊薄即期回报拟采取的措施及实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项。
九、关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的独立意见
公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划符合相关法律、法规、规范性文件和交易所监管规则的要求，进一步明确了公司对股东的合理投资回报，有利于保障股东合法权益，不存在损害中小股东利益的情形。
我们一致同意公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划。
十、关于可转换公司债券持有人会议规则的独立意见
公司制定的《公司可转换公司债券持有人会议规则》内容符合相关法律、法规、规范性文件和交易所监管规则的规定，能够从程序上保障债券持有人的合法权利。
我们一致同意可转换公司债券持有人会议规则。
独立董事：周延、童盼、宋利坡
中国中期投资股份有限公司独立董事
2013年度述职报告
中国中期投资股份有限公司各位股东：
本人作为中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2013年根据《公司法》、《独立董事工作制度》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了2013年的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见。现将2013年度本人履行的工作情况向各位董事及股东汇报如下：
一、2013年本人出席公司董事会会议情况
2013年度，本人本着勤勉尽责的态度，认真参加了公司的董事会，列席了公司股东大会。2013年度公司共召开了七次董事会会议，本人按时出席了公司全部董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况；对公司董事会审议的所有议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东的利益，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
报告期内，本人未对公司任何事项提出异议。2013年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
二、日常工作情况
2013年，本人履行了独立董事的职责；须经董事会决策的重大事项，本人事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核；对公司的生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况，本人定期听取公司有关人员的汇报，并尽可能进行实地考察，了解公司动态。
三、对公司董事会会议发表独立意见情况
我评价报告》、《关于公司2012年度担保事项的专项说明》、《2012年度利润分配预案》、《关于聘任公司 2013年度审计机构》、《关于公司与控股股东及其他关联方资金往来的专项说明》、《关于对 2011年度会计报表差错进行更正的议案》、《关于选举第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见；
3、2013年6月6日，第六届董事会临时会议，对《关于受让参股公司中国国际期货有限公司 2000万元注册资本的议案》、《关于放弃参股公司优先受让权的议案》发表了独立意见；
4、2013年 8月 30日，第六届董事会第二次会议，对《控股股东及其关联方占用资金情况和对外担保情况》进行了专项核查并发表了独立意见。
四、2014年本人将继续严格履行独立董事各项职责，充分发挥独立董事的作用，督促董事会严格遵守相关法律法规的规定，规范公司对外担保行为，杜绝关联方资金占用的发生。尽职尽责，维护公司利益，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利。
谢谢。
独立董事：王玉伟、孔雨泉
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2014-059深圳翰宇药业股份有限公司
获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）申请的一项发明专利获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，公司于2014年6月26日取得了该专利证书，具体情况如下：
证书号：第1417524号
发明名称：利西拉来的纯化方法
专利号：ZL 2012 1 0363634.4
专利类型：发明专利
专利申请日：2012年09月26日
授权公告日：2014年06月11日
专利权人：深圳翰宇药业股份有限公司
利西拉来为胰高血糖素样肽1（GLP-1）受体拮抗剂，用于联合基础胰岛素来治疗 II型糖尿病患者，可显著改善其血糖控制，并提高其餐后血糖（PPG）的控制。
本发明在申报专利时已应用于研究开发。新专利的取得对公司生产经营和业绩影响较小，但有利于进一步发挥公司的自主知识产权优势。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2014年6月26日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2019-013
浙江唐德影视股份有限公司
2018年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计业绩：√亏损 □扭亏为盈□同向上升 □同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于母公司股东的净利润||亏损：56,000万元-56,500万元||盈利：19,259.48万元||

二、业绩预告审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、由公司投资制作的电视剧《巴清传》分别于 2017年和 2018年实现销售收入。受主要演员社会舆论事件影响，截至本公告披露之日，公司仍未接到该剧电视播映权购买方上海文化广播影视集团有限公司、江苏省广播电视集团有限公司以及信息网络传播权购买方浙江天猫技术有限公司等购片方（以下简称“各购片方”）针对该剧出具的排播计划。虽然公司目前从未收到主管部门关于限制播出该剧的书面通知，同时各购片方亦从未向公司提出更改或撤销合同的请求，但鉴于该剧能否播出存在重大不确定性，基于审慎性原则，公司管理层拟针对该剧
确认的应收账款，单项计提减值损失，并根据最新情况对该剧预计总收入进行调
整，并将剩余存货结转至营业成本，上述事项导致公司利润总额减少约5亿元。
2、电视剧《巴清传》未能在本年度实现播出，相应合同款项回收滞后，对公司本年度经营活动现金流造成不利影响，导致公司本年度投资制作的影视剧项目制作进度有所滞后，加之受影视行业整体景气度下滑影响，公司本年度影视项目销售进度低于预期。
本年度公司作为执行制片方重点投资制作的电视剧《一身孤注掷温柔》于2018年12月28日取得电视剧发行许可证，电影《狂怒沙暴》已完成现场摄制，正在进行后期制作。
3、由于电视剧《巴清传》对公司本年度经营活动现金流的不利影响，加之受影视行业整体景气度下滑影响，影视制作企业融资难度和融资成本有所增加，导致本年度公司财务费用同比大幅度上涨。
4、公司2018年度非经常性损益金额约为267万元，主要是政府补助收入。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、本次业绩预告的具体数据将在公司2018年年度报告中详细披露，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二零一九年一月三十日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2015-091
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购
重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2015年11月2日召开的2015年第94次并购重组委工作会议审核,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
根据相关规定，经公司申请，公司股票自2015年11月3日开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一五年十一月二日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2018-040北京数字政通科技股份有限公司
关于全资子公司变更为全资孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 22日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于全资子公司变更为全资孙公司的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次变更基本情况
为理顺内部股权关系，进一步推进和完善公司组织架构，将全资子公司保定市金迪科技开发有限公司（以下简称“金迪科技”）和保定金迪科学仪器有限公司（以下简称“金迪科仪”）股权划转至全资子公司保定金迪地下管线探测工程有限公司（以下简称“金迪管线”）持有，即：将公司持有的金迪科技和金迪科仪的100%股权划转给金迪管线，划转后金迪科技和金迪科仪变更为公司全资孙公司。
变更前股权关系：
变更后股权关系：
二、本次变更的审批情况
公司第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于全资子公司变更为全资孙公司的议案》，同意将公司持有的金迪科技和金迪科仪的100%股权划转给金迪管线，划转后金迪科技和金迪科仪变更为公司全资孙公司。
该事项在公司董事会的审批权限范围内，不属于关联交易、不构成重大资产重组。
三、本次变更的目的和影响
将公司持有的金迪科技和金迪科仪的100%股权划转给金迪管线，是为理顺内部股权关系，进一步推进和完善公司组织架构的措施。
本次金迪科技和金迪科仪由全资子公司变更为全资孙公司，不会变更公司的合并报表范围，不会影响公司的财务状况和经营业绩。
四、备查文件
第三届董事会第三十七次会议决议
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司董事会
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2018-023美康生物科技股份有限公司
关于收购控股子公司少数股东股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
1、美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）于2018年 3月 28日披露了《关于关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号2018-019），公司拟以人民币 4,280万元收购宋洪华持有的新余美康盛德医学检验实验室有限公司（以下简称“新余医检所”）的全部股权，即49%的股权。
收购完成后，公司将持有新余医检所100%的股权。
二、进展情况
目前，新余医检所变更的工商登记手续已办理完毕，新余医检所已于2018年4月10日取得新余市市场和质量监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
公司名称：新余美康盛德医学检验实验室有限公司
统一社会信用代码：91360500MA35RC998A
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：江西省新余市高新开发区龙潭路以东（新余市农业科学研究院）法定代表人：邹敏华
注册资本：贰仟万元整
成立时间：2017年03月09日
营业期限：2017年03月09日至2037年03月08日
美康生物科技股份有限公司
经营范围：医学检验科、病理科及生物技术推广；医疗设备租赁服务；软件开发；数据处理和存储服务；计算机网络系统集成；Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械批发、零售；建筑材料、机械设备、教学设备、五金工具、通信器材、锅炉、玻璃仪器、机电设备、橡胶制品、仪器配件、医疗实验室设备和器具销售；机械设备维修；
建筑装修工程、通信工程；生物制品的技术服务及咨询；生物制品（试剂类）销售；医药以及医疗器材批发；信息咨询服务；会议会展服务；货物仓储服务（不含危险化学品和易制毒化学品）(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、备查文件
1、《营业执照》。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会2018年4月16日
证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2019-066博士眼镜连锁股份有限公司
2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 28日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《2019年第三季度报告》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况以及未来的发展规划，公司《2019年第三季度报告全文》于2019年10月 29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司董事会二〇一九年十月二十八日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2015-019成都华气厚普机电设备股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会通知的更正公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“厚普股份”）于 2015年7月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）全文刊登了《成都华气厚普机电设备股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知公告》。经事后核查，因工作人员失误导致描述错误，现对《成都华气厚普机电设备股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知公告》之“四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序”的部分内容予以更正如下：
更正前：2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票证券代码|投票证券简称|买卖方向|买入价格|
|365471|厚普股份|买入|对应申报价格|

更正后：2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票证券代码|投票证券简称|买卖方向|买入价格|
|365471|厚普投票|买入|对应申报价格|

除上述更正外，原《成都华气厚普机电设备股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知公告》中其他事项保持不变，更正后的内容详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资
者谅解，今后公司将加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况出现。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一五年七月二十八日
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号： 2014-019广联达软件股份有限公司
关于举行2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2014年 4月 8日（星期二）15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理贾晓平先生、独立董事郭新平先生、董事会秘书张奎江先生、财务总监何平女士、副总经理高少义先生及保荐代表人邓建勇先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
广联达软件股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十五日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-158
当代东方投资股份有限公司
关于股东所持股份被轮候冻结的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份被轮候冻结的基本情况
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 2日收到股东鹰潭市当代投资集团有限公司（以下简称“当代集团”）的通知，以及通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司股东当代集团所持公司85,400,000股的股份被江西省鹰潭市中级人民法院轮候冻结。具体情况详见公司于 2018年 11月 3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股东所持股份被轮候冻结的公告》（公告编号：2018-154）。
二、进展情况
公司于 2018年 11月 15日收到股东当代集团转发的《上海仲裁委员会裁决书》、《江西省鹰潭市中级人民法院执行通知书》（2018赣06执75号）、《上海市第一中级人民法院案件受理通知书》等文件，从中获悉，当代集团与上海华设资产管理有限公司涉及一起仲裁案件，因生效仲裁裁决的履行，对方向鹰潭市中级人民法院提起了强制执行的申请，故查封了当代集团持有的公司的股票。现就有关情况公告如下：
申请人：华设资产管理（上海）有限公司
被申请人：鹰潭市当代投资集团有限公司
申请人于2015年7月与被申请人、何建忠、上海正武投资中心（有限合伙）等七方签订了《合作框架协议》（以下简称“协议”），协议约定：申请人以受让华安未来资产管理（上海）有限公司（以下简称“华安资产”）所持上海正武的有限合伙份额和提供委托贷款的方式向上海正武提供人民币 3亿元融资；如果何建忠和上海正武未能通过支付委托贷款本金及利息、合伙企业分配利润、回购申请人所持有限合伙份额等方式使申请人取得预期投资本益的，被申请人有义务向申请人支付投资本益差额的二分之一。截止申请人提交仲裁申请之日，尚有
4377.038511万元至今未付。
仲裁庭依据《上海仲裁委员会仲裁规则》第五十九条第一款的规定，裁决如下：
（一）被申请人鹰潭市当代投资集团有限公司应于本裁决生效之日起十日内向申请人支付预期投资本益部分的担保责任余额人民币 4377.038511万元；
（二）被申请人应于本裁决生效之日起十日内向申请人支付违约金，违约金计算方式为：以人民币 4377.038511万元为基数，从 2017年 2月 1日计算至实际支付之日止，按照每日千分之一标准计算；
（三）被申请人应于本裁决生效之日起十日内向申请人支付仲裁费人民币454667元（已由申请人预缴）。
当代集团已申请予以撤销上述仲裁裁决，原因为：（1）申请人隐瞒何建忠、上海正武、上海联伟等在《合作框架协议》项下履行情况的证据，导致无法确认“投资本益差额”，严重影响案件公正裁决；（2）《合作框架协议》约定的收益和违约金条款违反法律规定；（3）上海仲裁委认定“当代集团应承担保证责任”适用法律错误，违背社会公共利益，应当予以撤销。
2018年11月1日，当代集团向上海市第一中级人民法院提交了撤销仲裁裁决申请书，法院已立案受理并出具《案件受理通知书》。
2018年11月7日，当代集团向鹰潭市中级人民法院提交了《中止执行申请书》、《不予执行仲裁裁决申请书》，法院执行局已收件审理。目前，前述案件尚在审理当中。
三、其他事项
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|公司将持续关注股东股份被冻结的后续事项，并进行后续披露。上述当代集|
|团持有的公司股份被司法轮候冻结对公司的运营暂时不会造成影响。敬请广大投|
|资者注意投资风险。|
|四、备查文件|

1、《上海仲裁委员会裁决书》。
2、《江西省鹰潭市中级人民法院执行通知书》。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
汉王科技股份有限公司
内部控制鉴证报告
瑞华核字[2014]第01510004号
目 录
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通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
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电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制鉴证报告
瑞华核字[2014]第01510004号汉王科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技公司”）管理层对2013年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。汉王科技公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部颁布的《内部会计控制规范——基本规范（试行）》的有关规范标准对 2013年12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对汉王科技公司上述认定中所述的截至 2013年12月31日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，因此，于 2013年12月31日有效的内部控制，并不保证在未来也必然有效，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
我们认为，汉王科技公司于 2013年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财
务报表相关的有效的内部控制。
（此页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘雪松
中国·北京 中国注册会计师：陈葆华
二○一四年三月二十七日