证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2015-064航天时代电子技术股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年1月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年1月20日 14点00分
召开地点：北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路 69号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年1月20日
至2016年1月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案|√|
|2.00|关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案|√|
|2.01|本次交易总体方案|√|
|2.02|本次发行股份购买资产方案|√|
|2.03|交易对方|√|
|2.04|标的资产|√|
|2.05|交易方式|√|
|2.06|发行股票的种类和面值|√|
|2.07|交易金额|√|
|2.08|发行股份定价基准日、定价依据和发行价格|√|
|2.09|发行数量|√|
|2.10|发行股份锁定期安排|√|
|2.11|人员安置|√|
|2.12|过渡期间损益安排|√|
|2.13|交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任|√|
|2.14|滚存未分配利润的安排|√|
|2.15|拟上市的证券交易所|√|

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|-|-|-|
|2.16|本次发行股份购买资产决议的有效期限|√|
|2.17|本次发行股份募集配套资金方案|√|
|2.18|发行方式|√|
|2.19|发行股份定价基准日、定价依据和发行价格|√|
|2.20|募集配套资金金额和发行数量|√|
|2.21|发行对象|√|
|2.22|锁定期安排|√|
|2.23|募集资金用途|√|
|2.24|拟上市的证券交易所|√|
|2.25|滚存未分配利润的安排|√|
|2.26|本次配套发行股份募集配套资金决议的有效期限|√|
|3|关于公司本次交易构成重大资产重组、关联交易及不构成借壳上市的议案|√|
|4|关于《航天时代电子技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案|√|
|5|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案|√|
|6|关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案|√|
|7|关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案|√|
|8.00|关于航天时代电子技术股份有限公司与交易对方签订附条件生效的相关协议的议案|√|
|8.01|《航天时代电子技术股份有限公司发行股份购买资产协议》|√|
|8.02|《关于航天电工集团有限公司土地收储事项的协议》|√|
|8.03|《航天时代电子技术股份有限公司与中国航天时代电子公司关联交易框架协议》|√|

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|8.04|公司与北京兴华机械厂、陕西航天导航设备有限公司、陕西苍松机械厂分别签署附条件生效的《房屋租赁协议》|√|
|8.05|公司与西安航天精密机电研究所签署的附条件生效的《专利许可协议》|√|
|9|关于提请股东大会批准中国航天时代电子公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案|√|
|10|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案|√|
|11|关于前次募集资金使用情况的议案|√|
|12|关于修改公司章程的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次临时股东大会拟审议的相关议案已经公司 2015年第十一次、第十三次董事会审议通过，详情见 2015年 8月 29日、2015年 12月 18日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告，本次临时股东大会的会议资料公司将在股东大会召开七日前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12
该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
应回避表决的关联股东名称：航天时代电子技术股份有限公司和湖北聚源科技投资有限公司。其中，议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10既涉及关联股东回避表决又涉及特别决议议案，需经出席股东大会有表决权股东所持表决权的 2/3以上通过；议案 12不涉及关联股东回避表决，仅需出席股东大会的全体股东所持表决权的 2/3以上通过。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
（六）根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600879|航天电子|2016/1/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续
(1)法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；
(3)授权代理人须持本人身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；
授权委托书见附件。
(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点
地址：北京市海淀区丰滢东路1号公司证券部
联系电话：010-88106362
传真：010-88106313
联系人：王莉、杜红路
3、登记时间
2016年1月19日（星期二）8:00-15:00
六、 其他事项
出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2015年12月18日
 报备文件
公司2015年第十三次董事会会议决议。
附件：授权委托书
授权委托书
航天时代电子技术股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年1月20日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|回避|
|1|关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案|||||
|2.00|关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案|||||
|2.01|本次交易总体方案|||||
|2.02|本次发行股份购买资产方案|||||
|2.03|交易对方|||||
|2.04|标的资产|||||
|2.05|交易方式|||||
|2.06|发行股票的种类和面值|||||
|2.07|交易金额|||||
|2.08|发行股份定价基准日、定价依据和发行价格|||||
|2.09|发行数量|||||
|2.10|发行股份锁定期安排|||||
|2.11|人员安置|||||
|2.12|过渡期间损益安排|||||
|2.13|交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任|||||

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|-|-|
|2.14|滚存未分配利润的安排|
|2.15|拟上市的证券交易所|
|2.16|本次发行股份购买资产决议的有效期限|
|2.17|本次发行股份募集配套资金方案|
|2.18|发行方式|
|2.19|发行股份定价基准日、定价依据和发行价格|
|2.20|募集配套资金金额和发行数量|
|2.21|发行对象|
|2.22|锁定期安排|
|2.23|募集资金用途|
|2.24|拟上市的证券交易所|
|2.25|滚存未分配利润的安排|
|2.26|本次配套发行股份募集配套资金决议的有效期限|
|3|关于公司本次交易构成重大资产重组、关联交易及不构成借壳上市的议案|
|4|关于《航天时代电子技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案|
|5|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案|
|6|关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案|
|7|关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案|
|8.00|关于航天时代电子技术股份有限公司与交易对方签订附条件生效的相关协议的议案|
|8.01|《航天时代电子技术股份有限公司发行股份购买资产协议》|
|8.02|《关于航天电工集团有限公司土地收储事项的协议》|
|8.03|《航天时代电子技术股份有限公司与中国航天时代电子|

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||公司关联交易框架协议》|
|8.04|公司与北京兴华机械厂、陕西航天导航设备有限公司、陕西苍松机械厂分别签署附条件生效的《房屋租赁协议》|
|8.05|公司与西安航天精密机电研究所签署的附条件生效的《专利许可协议》|
|9|关于提请股东大会批准中国航天时代电子公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案|
|10|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案|
|11|关于前次募集资金使用情况的议案|
|12|关于修改公司章程的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。