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证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2017-014广东英联包装股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过 1.5亿元暂时闲置募集资金和不超过 8,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理。上述议案尚需提交股东大会审议表决。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东英联包装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】3236号）核准，经深圳证券交易所《关于广东英联包装股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2017】89号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票3,000万股已于2017年2月7日在深圳证券交易所中小板上市。募集资金总额为 24,990.00万元，扣除发行费用3,143.00万元后，实际募集资金净额为21,847.00万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月25日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZI10030号《验资报告》。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目建设进度，现阶段募集资金在短时间内出现部分闲置的情况。
二、本次使用暂时闲置资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，提高资金收益，为公司及股东获取更多投资回报。
2、额度及期限
公司拟使用不超过1.5亿元暂时闲置募集资金和不超过8000万元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内可滚动使用。闲置募集资金进行现金理财到期后将及时归还至募集资金专户。
3、投资品种
闲置募集资金拟购买投资期限不超过 12个月的银行保本型理财产品；闲置自有资金拟购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的银行低风险投资产品。
4、决议有效期限
决议事项自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使上述投资决策权并签署相关合同文件。
6、信息披露
公司将严格按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规范要求，做好相关信息披露工作。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择商业银行流动性好、安全性高和期限不超过十二个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查;
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金和自有闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设的前提下，使用不超过人民币1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内该额度可滚动使用。
第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 8000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内该额度可滚动使用。
公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设的前提下，使用不超过人民币1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内该额度可滚动使用。
第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 8000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内该额度可滚动使用。
3、独立董事意见
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司使用暂时闲置募集资金投资于安全性高、低风险的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理。
在保证资金流动性和安全性前提下，公司运用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务发展，有利于公司及全体股东利益，同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
4、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了公司董事会和监事会关于本次募集资金使用计划的议案文件，对此次使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的合理性、必要性、有效性进行了核查。
保荐机构认为：本次公司使用自有资金及暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的议案已履行了必要的法律程序，符合中国证监会和交易所的相关规定。本次使用暂时闲置的募集资金购买理财产品不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本保荐机构同意公司本次使用自有资金和暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的计划。
六、备查文件
1、《公司第二届董事会第三次会议决议》
2、《公司第二届监事会第三次会议决议》
3、《独立董事关于第二节董事会第三次会议相关事项的独立意见》
4、国海证券股份有限公司《关于广东英联包装股份有限公司使用自有资金和暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见》
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十四日
关于公开出售部分房产的进展公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2018-076三变科技股份有限公司
关于公开出售部分房产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）为优化和盘活存量资产的需要，公司拟以评估值为依据，通过产权交易机构公开挂牌出售部分房产，挂牌价不低于评估价，具体情况详见公司2018年10月23日披露的《关于公开挂牌出售部分房产的公告》（公告编号：2018-065）。
公开挂牌期间，共有四处房产均征集到唯一意向受让方，分别位于北京的西城区广安门外大街168号1幢6层1-705、706；上海的德平路12弄10号1708、南宁民主路8号聚宝苑2栋2107号房，最终成交价格分别为：831.72万元、757.86万元、359.75万元、83.59万元。公司与各受让方签署了《产权交易合同》并于2018年11月28日披露《关于公开挂牌出售部分房产的进展公告》（公告编号：2018-071）。
公司于2018年11月30日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于调整部分房产出售方案的议案》，将公开挂牌未成交的5处房产终止挂牌，通过其他公开方式进行出售，成交价不低于评估价的90%，具体详见公司于2018年12月2日披露的《关于调整部分房产出售方案的公告》（2018-073）。
二、进展情况
公司通过房产中介机构出售该5处房产，共有3处房产达成交易。近日，公司与各交易对方签署了《房屋买卖合同》。
三、交易对方基本情况
（一）认购人：章*娥
身份证号码：5130011976****0846
认购房产：北京市宣武区手帕口南街1号4号楼24层 2404
关于公开出售部分房产的进展公告（二）认购人：沈*胜
身份证号码：3401041975****3054
认购房产：上海市德平路12弄10号1707
（三）认购人：励*亮、谢*超
身份证号码：3101011984****0531
认购房产：上海市德平路12弄10号1706
四、交易合同主要条款
（一）北京市宣武区手帕口南街1号 4号楼 24层 2404
1、经买卖双方协商一致，该房屋成交价格为：人民币 14230000元（大写壹仟肆佰贰拾叁万元整）。
2、一次性付款：总金额：人民币14230000元（大写壹仟肆佰贰拾叁万元整）。买受人应当于2018年12月25日前向出卖人支付。
3、逾期付款责任：逾期在15日之内，自合同约定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之五的违约金，合同继续履行。
逾期超过15日后，出卖人有权解除合同，出卖人解除合同的，买受人应当自解除合同通知送达之日起按照累计的逾期应付款的20%向出卖人支付违约金，同时，出卖人退还买受人全部已付款（含已付贷款部分）。
（二）上海市德平路 12弄 10号 1707
1、甲、乙双方经协商一致，同意上述房地产转让价款共计人民币2820000元，（大写）：贰佰捌拾贰万元整。
2、付款：乙方于签约当日支付甲方房款人民币壹拾万元整（定金转房款）；乙方于2018年12月11日前支付甲方房款人民币壹佰零叁万元整；甲乙双方至交易中心由交易中心确认过户资料无误，可顺利办理过户手续后，乙方再支付甲方房款人民币壹佰陆拾玖万元整，届时双方办理过户手续。
3、乙方未按本合同付款协议约定期限付款的，应当向甲方支付赔偿金，赔偿金按乙方逾期未付款日万分之伍计算，赔偿金自本合同应付款期限之第2日起计算至实际付款之日止。逾期超过15日乙方仍未完全履行付款义务的，甲方有权单方解除合同。
甲方单方解除合同的，应当书面通知乙方，并有权要求乙方承担违约责任，乙方承担
关于公开出售部分房产的进展公告违约责任除应支付自本合同应付款期限之第2日起计算至甲方发出书面解约通知之日止的赔偿金外，还应按照房屋总价的20%支付违约金。乙方承担违约责任的，甲方可从乙方已付款中扣除相当于全部违约款项的价款，余款返还给乙方，已付款不足支付的，乙方应在接到书面通知之日起5日内向甲方支付。
4、甲、乙双方确认，在2018年12月31日之前，甲乙双方共同向房地产交易中心申请办理转让过户手续。
（三）上海市德平路 12弄 10号 1706
1、甲、乙双方经协商一致，同意上述房地产转让价款共计人民币2200000元，（大写）：贰佰贰拾万元整。
2、付款：2018年12月21日乙方支付定金人民币贰万元整；12月22日支付购房款人民币壹佰壹拾捌万元整；12月31日前支付购房款壹佰万元整。
3、乙方逾期未付款，应当向甲方支付违约金，违约金按逾期未付款的日万分之伍计算，违约金自本合同应付款之第二日起算至实际付款之日止。逾期超过十五日后乙方仍未付款的，除乙方应向甲方支付十五日的违约金外，甲方有权单方解除合同。甲方单方解除合同的，应当书面通知乙方，乙方承担赔偿责任，赔偿金额为总价款的20%，甲方可从乙方已付款中扣除相当于违约金和赔偿金部分的价款，余款返还给乙方，已付款不足违约金和赔偿金部分的，乙方应在接到书面通知之日起七日内向甲方支付。
4、甲、乙双方确认，在2018年12月31日之前，甲乙双方共同向房地产交易中心申请办理转让过户手续。
五、本次交易目的和对公司的影响
本次交易有利于公司盘活公司存量资产，优化公司资源配置，对改善公司资产结构具有积极意义。本次3处房产交易完成后，对公司本年度净利润影响约为990万元。
（最终以审计机构审计确认后的结果为准）。
六、其他事项
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
关于公开出售部分房产的进展公告三变科技股份有限公司董事会
2018年12月25日
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2018-058号永兴特种不锈钢股份有限公司
关于获得财政补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得财政补助的基本情况
近日，永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖州永兴物资再生利用有限公司（以下简称“永兴物资”），收到湖州经济技术开发区管委会财政补助10,900,000.00元，补助形式为现金补助，截至本公告日，补助资金已全部到账。本次获得的政府补助属于再生资源回收财政补助，与公司日常经营活动相关，具有可持续性。
二、财政补助的类型及其对上市公司的影响
1、财政补助的类型
根据《企业会计准则第16号--政府补助》（财会〔2017〕15号）规定：政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助与公司日常经营活动相关，故属于与收益相关的政府补助。
2、财政补助的确定和计量
根据《企业会计准则第16号--政府补助》（财会〔2017〕15号）规定，将本次收到的10,900,000.00元补助款全部计入其他收益，具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。
3、财政补助对上市公司的影响
本次获得的政府补助计入其他收益，预计将会增加公司本年度利润总额
10,900,000.00元。
4、风险提示和其他说明
（1）本次获得财政补助的具体会计处理方法以审计机构年度审计确认后的结果为准；
（2）本次财政补助计入公司其他收益，将会对公司的当期利润产生影响。
三、备查文件
1、财政补助依据文件；
2、收款凭证。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2018年7月28日
中山大学达安基因股份有限公司 独立意见中山大学达安基因股份有限公司独立董事
关于第五届董事会2015年第六次临时会议相关事项的独立意见中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 12日召开公司第五届董事会 2015年第六次临时会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关会议资料及全体独立董事充分全面的讨论与分析，我们就第五届董事会2015年第六次临时会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
针对公司2015年非公开发行股票有关事项，我们对公司第五届董事会 2015年第六次临时会议审议的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与特定对象签订附条件生效股份认购合同的议案》等议案中涉及的关联交易事项进行了认真审阅，现发表独立意见如下：
1、公司2015年非公开发行A股股票方案切实可行，募集资金的使用有助于提升公司的核心竞争力和保持公司长期稳定的发展。
2、关联方符合公司本次非公开发行股份认购对象资格。
3、公司与关联方签订的附条件生效股份认购合同，定价公允，条款设置合理合法，无损害广大股东利益的情形。
4、本次非公开发行股票涉及的关联交易是公平、公开、合理的，公司董事会会议表决程序合法，关联董事均回避了表决符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意将本次关联交易提交公司股东大会审议。
二、关于公司 2015年度员工持股计划相关事项的独立意见
针对公司2015年度员工持股计划相关事项，我们对公司第五届董事会 2015年第六次临时会议审议的《关于<中山大学达安基因股份有限公司2015年度员工
中山大学达安基因股份有限公司 独立意见持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>的议案》等议案进行了认真审阅，并经全体独立董事充分全面的讨论与分析，现发表独立意见如下：
1、未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，未违反有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
3、公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
我们认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，同意公司实施达安基因 2015年度员工持股计划并将员工持股计划提交公司股东大会审议。
中山大学达安基因股份有限公司 独立意见独立董事:
胡 志 勇 徐 爱 民 王 华 东
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2017-039
华联控股股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻情况
近日，公司接到投资者反馈，互联网上出现了一个名为“创新型互联网投资平台”的网站，该网站盗用公司注册信息，并以华联控股股份有限公司名义从事高息揽存等非法投融资活动。
二、澄清说明
公司针对投资者提供的相关信息进行了核实，证实该非法网站的存在，但联系电话等与公司对外公告的固定联系方式不同。公司郑重声明：截至目前，公司自身没有注册或设立任何形式的“创新型互联网投资平台”等互联网金融相关业务，公司的主营业务是房地产开发及自有物业租赁管理业务，上述“创新型互联网投资平台”与公司不存在任何关系。
公司对外固定联系、咨询电话：0755-83667450、83667257
公司官网：http://www.udcgroup.com
三、其它说明
公司目前已经对该非法网站相关信息进行了取证，并向公安机关(110)报警处理。公司对相关当事人冒用公司名义在互联网设立投资理财平台，误导客户及投资者、从事非法活动表示强烈谴责，对上述严重侵犯本公司合法权益的行为，公司保留依法追究其相关法律责任的权利。
四、风险提示
公司在此提醒广大投资者：公司官网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露
媒体，公司所有信息均以上述媒体刊载的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○一七年七月十四日
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2017-025中航三鑫股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2017年4月14日以电子邮件方式发出，于2017年4月20日以通讯方式召开。
本次会议应参加会议监事5名，实际参加会议监事5名。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议做出如下决议：
1、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》，表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。
选举万勇毅先生为公司第六届监事会主席。任期与本届监事会任期一致。
万勇毅先生简历见附件。
2、审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》，表决结果：5票通过， 0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核中航三鑫股份有限公司 2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第一季度报告全文及正文》内容详见同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）上的2017-026、2017-027号公告。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司监事会二〇一七年四月二十一日
万勇毅先生简历
万勇毅，男，1962年出生，硕士研究生，高级经济师。
教育背景
1983年5月至1986年8月，贵州省广播电视大学经济管理专业大专毕业
2005年3月至2009年1月，西北工业大学贵航分校工商管理本科毕业
2010年9月至2014年4月，西北工业大学软件工程硕士研究生毕业
近几年工作经历
2009年12月至2015年2月，任中航工业航标公司总经理、董事；
2015年2月至今，任中国航空工业标准件制造有限责任公司任专务；
2015年5月至今，任贵州西南工具（集团）有限公司董事、任贵州平水机械有限公司监事会主席；
2015年7月至今，任中航三鑫股份有限公司监事会主席。
万勇毅先生与控股股东及实际控制人之间存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
截至目前，万勇毅先生未持有公司股份，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
长沙通程控股股份有限公司独立董事
关于2016年度公司大股东占用资金及违规担保事项的意见根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“《通知》”）的有关规定，作为长沙通程控股股份有限公司独立董事，现就公司 2016年度控股股东及其关联方占用资金及违规担保事项发表意见如下：
一、截止 2016年末，长沙通程控股股份有限公司控股股东及其关联方没有占用上市公司资金，也无《通知》中限定的情况存在。
二、截止 2015年末，长沙通程控股股份有限公司未向控股股东及其关联企业提供任何形式的担保，也无《通知》中所述的任何违规担保事项发生。
独立董事：
鲁应时
潘定衢
吴兰君
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2015-083海南神农基因科技股份有限公司
股票继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经申请公司股票于 2015年 6月 1日开市起停牌，并于当日在深圳证券交易所发布临时停牌公告（公告编号：2015-023号）。此后，公司连续在深圳证券交易所和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《股票继续停牌公告》（公告编号：2015-024、2015-026、2015-028、2015-029、2015-032、2015-036、2015-037、2015-039、2015-040、2015-041、2015-042、2015-050、2015-051和2015-056、2015-057、2015-061、2015-070、2015-072、2015-076、2015-079和2015-081）、《重大事项进展公告》（公告编号：2015-034）和《股票延期复牌公告》（公告编号：2015-063和2015-077）。
截至目前，公司控股子公司——海南波莲水稻基因科技有限公司增资及工商变更事项已完成，具体情况详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2015年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-075）。
公司现已开始重大资产重组的相关工作。由于重大资产重组事项的筹划实施仍存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，同时避免引起公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2015年 11月 18日（星期三）开市起继续停牌,待相关事项确定后,公司将按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时进行信息披露。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在
上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者留意。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
深圳中国农大科技股份有限公司监事会
关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司监事会对非标准无保留审计意见涉及事项作出如下专项说明。
一、审计报告中带强调事项段的内容
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对非标准审计意见涉及事项情况说明如下：
“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十四、1所述，国农科技2017年6月14日接到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的调查通知书，公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查，截至审计报告
日，中国证监会尚未出具最终调查结论。本段内容不影响已发表的审计意见。”二、监事会对该事项的意见
公司监事会对大华会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告表示认同，该审计报告符合公正客观、实事求是的原则。同时，监事会也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，监事会将持续关注董事会和管理层的相关工作开展情况，切实维护广大投资者利益。
深圳中国农大科技股份有限公司监 事 会
二○一八年四月二十八日
股东大会法律意见书北京市康达律师事务所
关于北京雪迪龙科技股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
康达股会字[2014]0020号
致：北京雪迪龙科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《北京雪迪龙科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2013年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行核查，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
股东大会法律意见书一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
根据刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的通知公告，公司董事会已于2014年2月26日发布了《北京雪迪龙科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开20日前以公告方式通知各股东。
根据上述公告，公司董事会已在通知中列明本次股东大会讨论事项，并按《公司法》、《规则》、《实施细则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于2014年3月20日上午10:00在公司三楼大会议室召开；会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长敖小强先生主持。
本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行，网络投票的具体时间为 2014年 3月 19日至 2014年 3月 20日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 3月 19日上午9∶30—11∶30，下午13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014年 3月 19日下午15∶00至 2014年3月20日下午15∶00期间的任意时间。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
股东大会法律意见书根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次会议现场会议的的股东、股东代表及股东代理人共 18名，均为 2014年 3月 12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或者其授权代表，所持股份总数194，702，400股，占公司有表决权总股份的70.8149%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议现场及网络投票的股东、股东代表及股东代理人共4名，代表公司有表决权的股份数69，361股，占公司有表决权股份总数的0.0252%。
出席或列席本次会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经验证，本所律师认为上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次临时股东大会的议案
根据公司董事会发布的本次股东大会通知公告，本次股东大会审议的议案为：
1、审议《北京雪迪龙科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《北京雪迪龙科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《关于北京雪迪龙科技股份有限公司2013年年度报告正文及其摘要的议案》；
4、审议《关于北京雪迪龙科技股份有限公司 2013年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2013年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
经本所律师审查，本次股东大会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无
股东大会法律意见书新提案。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
现场表决以书面记名投票方式对议案进行了逐项表决；本次会议审议事项不涉及关联交易及其他相关股东、股东代表或股东代理人应回避表决的事项；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次会议按《规则》、《实施细则》及《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。经表决，本次股东大会的各项议案均获得有效通过。
本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》、《实施细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的
股东大会法律意见书资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
股东大会法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于北京雪迪龙科技股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：付 洋 律师： 周群
燕学善
西安天和防务技术股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为西安天和防务技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。现就本人2015年度内履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
2015年度，公司共计召开了10次董事会，我应出席会议10次，亲自出席了9次，没有连续两次未亲自出席会议的情况。2015年度公司共召开了2次股东大会，我应出席会议2次，实际出席了1次。
2015年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，在召开会议之前，获取作出决议所需要的资料和信息，在会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对相关议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票，为会议做出科学决策起到了积极作用。
二、发表独立意见的情况
本年度，本人就相关事项发表独立意见如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||日期||会议||事项||意见类型|
|1||2015年4月23日||第二届董事会第十八次会议||《关于 2014 年度相关事项的独立意见》:1、关于公司2014 年度内部控制自我评价报||同意||

||||||
|-|-|-|-|-|
||||告的独立意见；2、关于公司 2014 年度募集资金存放与使用的独立意见 3、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的独立意见；4、关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见；5、关于公司向银行申请综合授信额度事项的独立意见；6、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见；7、关于 2014 年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见；8、关于公司 2014年度关联交易事项的独立意见。||
|2|2015年6月9日|第二届董事会第二十次会议|关于公司为子公司西安天伟电子系统工程有限公司提供担保的独立意见。|同意|
|3|2015年7月30日|第二届董事会第二十一次会议|《关于 2015 年半年度相关事项的专项说明及独立意见》：1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见；2、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见；3、关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明及独立意见；4、关于补充完善公司会计政策的专项说明及独立意见。|同意|
|4|2015年8月10日|第二届董事会第二十二次会议|关于聘任高级管理人员的独立意见。|同意|
|5|2015年9月10日|第二届董事会第二十四次会议|关于聘任高级管理人员的独立意见。|同意|

||||||
|-|-|-|-|-|
|6|2015年10月22日|第二届董事会第二十五次会议。|关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见。|同意|
|7|2015年10月30日|第二届董事会第二十六次会议|关于为控股子公司深圳市华扬通信技术有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的独立意见。|同意|
|8|2015年11月20日|第二届董事会第二十七次会议|关于聘任董事会秘书的独立意见。|同意|

三、任职董事会各专业委员会的工作情况
本人任公司第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬和考核委员会委员。
报告期内，本人严格按照监管要求和公司《董事会专门委员会议事规则》的规定，积极履行相关职责，根据公司实际情况，审议相关事项，并以专门委员会委员身份向董事会提出建议，以规范公司运作，完善公司治理结构。
四、现场检查及办公情况
本人通过在公司现场调查、实地考察、电话和邮件等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员、内部审计部门及其他相关工作人员保持密切联系，紧密了解公司经营、财务、管理及运转状况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》等规章制度的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人积极学习相关法律法规和规章
制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法
权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
六、其他工作情况
1、未提议召开董事会情况
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人2015年度履行职责情况的汇报。在此对公司董事会、经营团队和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示感谢。同时衷心希望公司在新的一年里能够开拓创新、再创佳绩，以优异的业绩回报广大投资者。
特此报告，谢谢！
独立董事：姚焕然
二О一六年四月二十日
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
独立董事事前认可文件
作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司独立董事，根据上市公司独立董事有关规定，我们对公司拟提交第五届董事会第三次会议《关于公司及公司部分管理人员共同出资设立控股公司购买冻干重组人角质细胞生长因子-2产品并
进行研究开发暨关联交易的议案》、《关于公司拟收购控股公司（筹）部分股权的议案》进行了事前审查。
经审查，全体独立董事一致认为：本次拟提交董事会审议的《关于公司及公司部分管理人员共同出资设立控股公司购买冻干重组人角质细胞生长因子-2产
品并进行研究开发暨关联交易的议案》、《关于公司拟收购控股公司（筹）部分股权的议案》。符合公司业务发展、对外投资要求的实际需要，符合公司及全体股东的利益。
我们同意公司将该项议案提交董事会审议。
独立董事：刘光福、李晓玲、汪渊、彭代银2014年2月18日
广州市融资担保中心有限责任公司2015年度财务报表
广州市融资担保中心有限责任公司2015年度财务报表
广州市融资担保中心有限责任公司2015年度财务报表
广州市融资担保中心有限责任公司2015年度财务报表
广州市融资担保中心有限责任公司2015年度财务报表
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2014-052号
建新矿业股份有限责任公司
关于收到中国证监会行政许可申请受理通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司(以下简称“公司”)于2014年9月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会“）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》
(141113号)。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会的核准尚具不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
建新矿业股份有限责任公司董事会
二O一四年九月十二日
吉林紫鑫药业股份有限公司
独立董事对续聘 2016年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，在审议相关议案资料后，对公司续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构发表如下独立意见：
经审查，中准会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务管理，起到了积极的建设性作用。
其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务报告的审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事签名：傅穹 张连学 王旭
吉林紫鑫药业股份有限公司
独立董事对《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2015年度报告披露工作的通知》的有关要求，我们作为吉林紫鑫药业股份有限公司的独立董事，对公司《2015年度内部控制自我评价报告》进行了审核，并就该事项发表如下意见：
公司内部控制制度已基本建立健全，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，能够适应公司管理的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要和公司发展的需要。报告期内，公司进一步完善了内部控制制度，能够对编制真实、公允的财务报告提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。
公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施，促进了公司稳步、健康发展。但是，内控制度建设是长期工作，由于内部控制制度固有的局限性，特别是近年来宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现错误，对此公司将应时进行内部控制体系的补充和完善，持续优化包括经营控制、财务管理控制和信息披露控制在内的内控体系，以保障公司战略、经营目标的实现。
综上所述，我们认为公司关于《2015年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
独立董事签名：傅穹 张连学 王旭
吉林紫鑫药业股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用资金
和公司对外担保情况的专项说明及独立意见
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议审议通过了《公司2015年年度报告》及摘要，根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57号）和上市公司《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，现就有关情况发表专项说明及独立意见如下：
报告期内，公司严格执行《通知》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。截至2015年12月31日，公司累计和当期无对外担保、违规对外担保情况。不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
独立董事签名：傅穹 张连学 王旭
吉林紫鑫药业股份有限公司
独立董事对 2015年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅相关议案资料后，对董事会未提出现金分红利润分配预案发表如下独立意见：
一、公司近三年现金分红情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||现金分红金额|分红年度合并报表中归属|占合并报表中归属于上市公司|
|分红年度||||
||（含税）|于上市公司股东的净利润|股东的净利润的比率（%）|
|2015年|0.00|39,591,514.07|0%|
|2014年|19,493,672.52|47,193,156.40|41.31%|
|2013年|0.00|50,480,288.62|0%|

二、未现金分红的原因
由于公司OTC市场目前正处于投入期，人参深加工产品、基因测序仪项目尚处发展阶段，且各分子公司与人参产品相关厂房、设备等均已建设完毕，业务投入所需的资金较大，为保证公司的可持续发展，降低公司融资成本，公司拟对2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、独立意见
我们认为：董事会未提出现金分红利润分配预案的决定，符合《公司章程》对现金分红条件的规定。同时，公司因发展人参深加工产品、基因测序仪项目及OTC市场目前正处于投入期，2015年确实面临一定程度资金需求压力，不进行现金分红有利于保证公司在建项目的顺利实施，也有利于维护股东的长远利益。因此，我们对董事会未提出现金分红利润分配预案表示同意。
独立董事签名：傅穹 张连学 王旭
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2014-029苏州苏大维格光电科技股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知于 2014年 6月 10日以传真、电子邮件方式发出，并于 2014年 6月 16日以现场结合通讯方式召开会议。本次会议由监事会主席仇国阳主持，会议应参会监事 3名，实际参会监事 3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
与会监事经审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》经审议，监事会认为：
本次调整股票期权激励计划的期权数量及行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，同意公司本次调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目进度的议案》
经审议，监事会认为：
结合公司实际经营情况，为保证募集资金投资项目建设更加符合公司利益和需求，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，
同意公司本次调整部分募集资金投资项目进度事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司接受委托贷款提供担保的议案》
经审议，监事会认为公司为控股子公司维业达提供担保的行为财务风险处于公司可控的范围之内。公司本次担保公平、合理，不会损害公司和中小股东的利益。同意公司为控股子公司维业达接受 4,000万元委托贷款提供担保事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司监事会
二〇一四年六月十七日
证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2014-028太原煤气化股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2014年6月20日（星期五）上午09：00
2、召开地点：太原市和平南路83号煤气化公司宾馆
3、召开方式：现场投票
4、召集人：太原煤气化股份有限公司董事会
5、主持人：董事长王锁奎先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
7、出席现场会议的2家股东，共代表股份258,867,168股，占总股本的50.39%。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决方式对《选举杨军先生为公司第五届董事会董事的议案》进行了累计投票表决，本议案的有效表决股数为 258,867,168股，同意票 258,867,168股，反对
0股，弃权 0股。
表决结果：提案获得通过。
上述议案详细内容见2014年6月4日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、律师姓名：王华鹏 安恒跃
3、结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的太原煤气化股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议。
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于太原煤气化股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法
律意见书》。
特此公告。
太原煤气化股份有限公司董事会二〇一四年六月二十日
国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司
关于中航光电科技股份有限公司
2013年度内部控制评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，国泰君安证券股份有限公司及中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中航光电科技股份有限公司（以下简称“中航光电”或“公司”）的保荐机构，就中航光电《2013年度内部控制评价报告》进行核查，并发表独立意见，具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了董事会、总经理办公会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司（以下简称：沈阳兴华）、西安富士达科技股份有限公司（以下简称：西安富士达）；纳入评价范围的主要业务和事项包括法人治理、组织结构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、内部审计、全面预算、战略管理、货币资金管理、募集资金使用管理、筹资管理、固定资产、财务报告、关联交易、对外担保、对外投资、子公司管理、信息披露、采购与付款、销售与收款、生产管理、质量管理、研究与开发、工程项目、合同管理、绩效考评等。
重点关注的高风险领域主要包括：库存产品和发出商品风险、应收账款风险、生产计划风险、资源开发风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《公司内部控制评价办法》组织开展内部控制评价工作。
公司根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷类型|财务报表的错报金额|
|重大缺陷|财务报表错报金额≥利润总额的5%|
||财务报表错报金额≥资产总额的1%|
||财务报表错报金额≥营业收入总额的1%|
||财务报表错报金额≥所有者权益总额的1%|
|重要缺陷|利润总额的3%≤财务报表错报金额＜5%|
||资产总额的0.5%≤财务报表错报金额＜1%|
||营业收入总额的0.5%≤财务报表错报金额＜1%|
||所有者权益总额的0.5%≤财务报表错报金额＜1%|
|一般缺陷|财务报表错报金额＜利润总额的3%|
||财务报表错报金额＜资产总额的0.5%|
||财务报表错报金额＜营业收入总额的0.5%|
||财务报表错报金额＜所有者权益总额的0.5%|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①重大缺陷：公司董事、监事、高级管理人员存在舞弊情况；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；公司审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
②重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；对于非常规或特殊交易的帐务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
③一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|缺陷类型|对公司整体造成的经济损失金额|
|重大缺陷|直接或间接经济损失超过3,000万元（含）人民币|
|重要缺陷|直接或间接经济损失在1,000万元（含）至3,000万元人民币之间|
|一般缺陷|直接或间接经济损失低于1,000万元人民币|

（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①重大缺陷：违反国家法律法规并受到处罚；重要业务完全缺乏控制制度或系统体系失效；媒体负面新闻导致公司声誉及公司形象完全丧失，很难、甚至无法恢复；中高层管理人员纷纷离职；公司“三重一大”未按照相关规定执行并造成重大损失。
②重要缺陷：违反行业规则，形成较大负面影响和较大损失；主要业务控制制度或系统体系存在问题；媒体负面新闻导致公司声誉及公司形象受到局部的负面影响，但这种影响可能持续时间较长，能消除但是比较难；关键岗位人员流失严重。
③一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
三、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在可能对投资者理解内部控制评价报告或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
四、公司对内部控制情况总体评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
2013年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《2013年度内部控制评价报告》较为公允地反映了公司2013年度内部控制制度建设、执行的情况。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航光电科技股份有限公司 2013年度内部控制评价报告的核查意见》之签署页）保荐代表人：
袁华刚 曾大成
国泰君安证券股份有限公司年 月日
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航光电科技股份有限公司 2013年度内部控制评价报告的核查意见》之签署页）保荐代表人：
阳静 杨德林
中航证券有限公司年月日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2017-016金融街控股股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案征求投资者意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定和要求，为做好公司 2016年度利润分配工作，充分听取投资者特别是中小投资者的意见和诉求，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现就公司2016年度利润分配相关事项向广大投资者征求意见。
本次征求意见的时间为 2017年 2月 13日至 2月 17日，投资者可以通过电子邮箱的方式将意见反馈至公司：
电子邮箱：2016lrfp@jrjkg.com
为便于投资者意见的收集和保存，请在意见中注明“金融街2016年度利润分配的建议”字样，并同时提供相关身份及持股证明等材料，具体格式请见附件。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
附件：
金融街控股股份有限公司
2016年度利润分配预案征集意见表
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|股东信息|证券账户名称|证件号码|
||证券账户号码|股东电话号码|
||持股数量||
|利润分配意见|||

说明：请股东完整填写表中每项信息。