证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2014—069北京光线传媒股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议发出股东大会通知，公司决定于2014年8月7日召开2014年第三次临时股东大会（以下简称“股东大会”），本次股东大会采取现场及网络投票方式，将通过深圳证券交易所系统向社会公众股东提供网络投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现就本次股东大会发布通知公告：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：北京光线传媒股份有限公司董事会
2、公司第二届董事会第十八次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2014年8月7日（周四）下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月7日上午9:30分到11:30分，下午13:00到15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年8月6日下午15:00至2014年8月7日下午15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2014年7月30日
6、出席会议对象
(1)、2014年7月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
(2)、公司董事、监事和高级管理人员；
(3)、公司聘请的律师。
7、会议地点：北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层公司会议室
8、投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
1、审议《关于修改公司章程的议案》；
以上议案的详细内容，请详见2014年7月23日刊登在证监会指定披露网站上的《公司章程修正案》。
三、会议登记
1．登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股权登记日持股证明和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、股权登记日持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2．登记时间：本次股东大会现场登记时间为2014年8月1日9:00至16:30；采取信函或传真方式登记的须在2014年8月1日16:30之前送达或传真到公司。
3．登记地点：北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层北京光线传媒股份有限公司证券部,邮编：100013（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。
4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：
1、采用深交所交易系统的投票程序如下：
（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月7日上午9:30—11:30，下午14:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
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|投票代码|投票简称|买卖方向|买入价格|
|365251|光线投票|买入投票|对应申报价格|

（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为“买入”；
②投票代码为“365251”
③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，每一议案应以相应的价格分别申报。
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|议案|表决事项|委托价格|
|议案一|关于修改公司章程的议案|1.00|

④在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑥不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；
⑦如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00之后登录深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）投票时间
互联网投票系统开始投票的时间为 2014年8月6日下午15：00，结束时间为 2014年 8月7日下午15:00。
（2）股东办理身份认证的流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
①申请服务密码的流程
登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”——“申请密码”，并填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8位的数字密码。如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午 14:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
③取得申请数字证书
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（3）操作方法
①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京光线传媒股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
五、联系方式
联系地址：北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层
联系人：王牮、王丽娟
电话：010-64516451
传真：010-64516488
邮编：100013
六、其他事项
（一）参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
（二）参会股东登记表详见附件一
（四）授权委托书详见附件二
特此公告
北京光线传媒股份有限公司董事会2014年7月22日
附件一：
北京光线传媒股份有限公司
2014年第三次临时股东大会参会股东登记表
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|名称或姓名：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|

附件二：
授权委托书
北京光线传媒股份有限公司：
本人兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席北京光线传媒股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议，受托人有权依照本授权书的指示对本次股东大会的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
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|议案|表决事项|同意|反对|弃权|
|议案一|关于修改公司章程的议案||||

注：
1、委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”或“弃权”选项下打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示；
2、如果委托人对审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决，委托人对此承担相应结果。
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|委托人姓名及签章：|身份证及执照号码：|
|委托人股东账号：|持股数量：|
|受托人姓名：|受托人身份证号码：|
|是否本人参会：|备注：|