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苏州天孚光通信股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，2017年按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。现就本人2017年度的履职情况报告如下：
一、出席会议情况：
本人作为公司第三届董事会独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，全面发挥了独立董事的积极作用。
2017年度，本人出席了三次董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。同时，本人与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案。本人认为，2017年度公司董事会的召集召开合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对 2017年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2017年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，发表独立意见。具体情况为：
1、公司于2017年11月10日召开第三届董事会第一次会议，本人对公司聘任高级管理人员发表了独立意见。
2、公司于2017年12月27日召开第三届董事会第一次临时会议，本人就调整公司本次非公开发行股票方案、公司本次非公开发行股票预案（三次修订稿）、公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告（三次修订稿）、公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）、公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响及填补措施（三次修订稿）、公司减少并购基金投资额以及修订并购基金合伙协议等事项发表了独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、的要求，召集并出席相关会议。
本人作为公司第三届董事会提名委员会的委员，2017年度参加了一次会议，对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》进行了审议。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
3、为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加证监局、交易所组织的相关培训，不断提高自己的专业水平，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
六、其他工作情况
1、报告期内，未有提议召开董事会的情况发生；
2、报告期内，未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事：罗正英2018年3月16日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2016-028北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2016年4月18日在公司以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由公司董事长林菁先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过了《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2016年第一季度报告全文》
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2016年第一季度报告全文》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网，《2016年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登于2016年4月19日的《证券时报》和《证券日报》。
二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》规定及公司发展需要，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任余勇先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止（余勇先生简历见附件）。
独立董事对公司聘任余勇先生为高级管理人员发表了独立意见，请详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
附件：余勇简历
余勇,中国国籍,男,44岁。西安交通大学学士学位；北京大学工商管理MBA；
美国福特汉姆大学国际金融硕士学位。2013年 9月至 2015年 07月任职于神州泰岳软件股份有限公司担任海外市场总监；2010年4月至2013年9月任职于北京惠捷朗科技有限公司担任总经理职务；2003年4月至2010年4月任职于南京中兴软创科技有限公司担任副总经理职务；1998年5月至2003年4月任职于中兴通讯股份有限公司担任开发部长。
截止本公告日,余勇先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：东方花旗证券有限公司
特别提示
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2019年1月17日（T+2日）及时履行缴款义务，主要变化如下：
1、网下获配投资者应根据《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，按最终确定的发行价格与初步配售数量，于2019年1月17日（T+2日） 16:00前及时足额缴纳新股认购资金。
如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019年 1月 17日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
根据《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次发行的保荐机构（主承销商）于2019年1月16日（T+1日）上午在深圳市福田区华强北路上步工业区10栋3楼主持了康龙化成（北京）新药技术股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|0797 2797 4797 6797 8797|
|末“5”位数|38261 58261 78261 98261 18261 95445|
|末“6”位数|102703 302703 502703 702703 902703 463205|
|末“7”位数|6382962 8882962 1382962 3882962|
|末“8”位数|99344032 19344032 39344032 59344032 7934403226790922 76790922|
|末“9”位数|012476518|

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有118,134个，每个中签号码只能认购500股康龙化成（北京）新药技术股份有限公司A股股票。
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司东方花旗证券有限公司2019年1月17日
华油惠博普科技股份有限公司
第三届董事会 2017年第四次会议相关事项
的独立董事事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及华油惠博普科技股份有限公司的《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，就公司第三届董事会2017年第四次会议审议的《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》，发表如下事前认可意见：
2016年度，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，较好地完成了公司委托的各项工作。通过了解瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况，认为该会计师事务所具备相关资质条件，公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。
因此，我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2017年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
独立董事：唐炜、李悦、罗炜二一七年四月二十六日
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号： 2015-021广联达软件股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、特别提示
本次股东大会无否决、增加提案的情况，也不涉及变更前次股东大会决议事项。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2015年4月24日上午9:00在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦103会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 4月 24日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月 23日15:00至 2015年 4月24日 15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长刁志中先生主持。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东（或股东代表）共22人，代表公司有表决权股份 423,334,107股，占公司股本总额的56.2751%。其中，出席现场会议的股东（或股东代表）16人，代表有表决权股份423,246,194股，占公司股本总额的56.2634%；通过网络投票的股东（或股东代表）6人，代表有表决权股份 87,913股，占公司股本总额的0.0117%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（或股东代表）共计 16人，代表有表决权股份 56,755,775股，占公司股本总额的7.5447%。
公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会与会股东（或股东代表）以现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议了以下议案，审议情况如下：
1、审议通过《关于<公司 2014年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果为：同意股数 423,334,107股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
尤完先生、廖良汉先生作为公司独立董事代表，就 2014年度工作情况向股东大会作了述职报告。
2、审议通过《关于<公司 2014年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果为：同意股数 423,334,107股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过《关于<公司 2014年度财务决算报告>的议案》；
表决结果为：同意股数 423,334,107股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过《关于<公司 2014年年度报告>全文及其摘要的议案》；
表决结果为：同意股数 423,334,107股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过《关于<公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
表决结果为：同意股数 423,334,107股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0
股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过《关于公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；
表决结果为：同意股数 423,334,107股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意股数 56,755,775股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数 0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过《关于续聘公司 2015年度审计机构的议案》；
表决结果为：同意股数 423,334,107股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>》及其摘要的议案；
表决结果为：同意股数415,145,108股，占出席本次会议非关联股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%；关联股东贾晓平先生、王爱华先生、袁正刚先生、张奎江先生作为公司第一期员工持股计划的参与人回避表决。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意股数 56,755,775股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数 0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》；
表决结果为：同意股数415,145,108股，占出席本次会议非关联股东所持有表决权
股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%；关联股东贾晓平先生、王爱华先生、袁正刚先生、张奎江先生作为公司第一期员工持股计划的参与人回避表决。
10、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
表决结果为：同意股数 423,334,107股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议，获与会股东所持有表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所律师肖一、刘潇列席本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
五、备查文件
1、广联达软件股份有限公司2014年度股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所出具的《关于广联达软件股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
广联达软件股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十四日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2018-077深圳市新纶科技股份有限公司
关于出售全资子公司的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）现持有长江新纶新材料科技有限公司（以下简称“长江新纶”）100%的股权。2018年 7月 13日公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于出售全资子公司的议案》，董事会同意公司将长江新纶100%股权转让给上海临港产业区经济发展有限公司（以下简称“临港产业区公司”），转让价格以评估值8,303.84万元为基础，预计交易金额介于 7,800万元到 8,300万元之间，具体交易价格将由交易双方协商确定。董事会授权公司经营管理局在董事会批准范围内，与交易对方协商交易价格，并授权公司董事长或总裁签署具体的法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。公司本次股权交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
公司名称：上海临港产业区经济发展有限公司
统一社会信用代码：91310115MA1H92XGX1
注册地址：浦东新区泥城镇新元南路600号12号厂房508室
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王振富
注册资本：200000.000000万人民币
成立日期：2017年06月19日
经营范围：上海临港产业区的开发、建设、经营和管理，房地产开发经营，物业管理，市政基础设备开发建设，综合配套设备开发建设，货物仓储。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
上述交易对方与公司无关联关系，本次投资不构成关联交易。
三、交易标的基本情况
1、标的股权主体概况
公司名称：长江新纶新材料科技有限公司
注册资本：10000.000000万人民币
注册地址：浦东新区南汇新城镇环湖西一路333号303-97室
法定代表人：侯毅
成立日期：2014年05月19日
经营范围：新型材料、高分子材料、高性能复合材料、功能性薄膜材料、碳类材料领域内的技术开发、技术服务和技术转让，新型材料、高分子材料、高性能复合材料、功能性薄膜材料、碳类材料、光电子元器件、显示器件和组件的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：长江新纶系公司全资子公司
2、财务状况
截止2018年6月30日，长江新纶最近一年又一期财务状况如下：
单位：万元
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|-|-|-|
||2017 年末（已审计）|2018年6月末（未经审计）|
|资产总额|8,404.59|8,503.47|
|负债总额|2,197.52|2,086.37|
|所有者权益|6,207.07|6,117.10|
||2017年（已审计）|2018年1-6月（未经审计）|
|营业收入|0|0|
|利润总额|-127.73|-86.84|
|净利润|-275.39|-86.84|

四、交易定价
根据上海申威资产评估有限公司出具的《上海临港产业区经济发展有限公司拟股权收购涉及的长江新纶新材料科技有限公司股东全部权益价值评估报告》（沪申威评报字〔2018〕第 0221号），以2018年5月31日为评估基准日，长江新纶总资产评估值为9,546.16万元，负债评估值为1,242.33万元，股东全部权益价值评估值为8,303.84万元。具体交易价格以上述评估值为依据，预计交易金额介于7,800万元到8,300万元之间，具体价格经双方协商确定。
五、拟签订的交易协议主要内容
甲方（转让方）：深圳市新纶科技股份有限公司
乙方（受让方）：上海临港产业区经济发展有限公司
1.甲乙双方同意以《评估报告》载明的目标公司基于评估基准日的股东全部权益价值评估值8,303.84万元为定价基础。
2.甲方同意在上海联交所内采取非公开协议转让方式，将标的股权转让给乙方，乙方同意按此方式受让标的股权。甲、乙双方应在本协议签署后3个工作日内，各自完成并共同配合完成（视情况而定）上海联交所产权协议转让的全部准备工作，并报上海联交所实施；在本协议签署后7个工作日内，完成上海联交所出具产权交易凭证的全部工作，并取得产权交易凭证。
3.乙方取得上海联交所出具的产权交易凭证后15日内，甲方应向乙方完成标的股权交割，并签署《交割确认书》。全部交割事项完成并签署《交割确认书》之日为交割完成日。
4.自评估基准日至交割完成日为本次股权转让的过渡期。过渡期内，与标的股权相关的盈利或亏损由甲方享有和承担。
六、交易目的和对公司的影响
1、本次交易的目的
公司 2014年在上海临港产业区注册成立长江新纶并购买土地，原规划为生产高精密涂布产品，后鉴于公司“消费类电子用功能性胶膜材料项目”（即常州一期项目）已于 2016年顺利投产，考虑到常州和上海处于长三角大区域内，为避免重复投资、发挥集群效应，公司将长江新纶原规划的偏光片领域薄膜产品生产基地放在常州实施，在常州基地启动“显示用功能性光学薄膜材料项目”（即常州三期项目），并停止了上海临港产业基地建设，集中资源推动常州新材料基地建设。目前长江新纶没有实际业务运营，在临港的土地处于闲置状态，为盘活闲置资产，公司决定将长江新纶股权出售给临港产业区公司。
2、对公司的影响
长江新纶作为公司全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入公司合并报表范围，本次交易完成后，长江新纶将退出公司合并报表范围，公司不再持有长江新纶的股权。
根据公司财务部门初步测算，在董事会授权的交易价格范围内，本次交易将为公司本期贡献利润约1,500-2,000万元，具体金额以公司2018年度审计报告为准。本次交易所得将用于补充公司营运资金，有利于公司进一步优化资产结构及资源配置，集中资金聚焦核心业务发展，符合公司长期发展战略。本次交易不存在损害上市公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一八年七月十四日
中远海运科技股份有限公司
独立董事关于向中海集团财务有限责任公司
申请综合授信额度事项的事前确认意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司向中海集团财务有限责任公司申请综合授信额度的事项发表事前确认意见如下：
公司为满足项目投标及项目履行过程中的信贷证明、银行保函及流动资金贷款的需要，向中海集团财务有限责任公司申请综合授信额度，属于正常交易行为，符合公司整体利益，不存在损害公司及投资者利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。我们同意公司按照关联交易决策程序，将公司向中海集团财务有限责任公司申请综合授信额度的事项提交第五届董事会第二十六次会议审议，董事会上关联董事需回避表决。
特此确认意见。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事关于向中海集团财务有限责任公司申请综合授信额度事项的事前确认意见》之签署页）
独立董事签名：
张河涛
王清华
钱志昂
中德证券有限责任公司
关于博士眼镜连锁股份有限公司
2017年上半年跟踪报告
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|保荐机构名称：中德证券有限责任公司|被保荐公司简称：博士眼镜|
|保荐代表人姓名：罗民|联系电话：010-59026767|
|保荐代表人姓名：黄庆伟|联系电话：0755-23961168|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2次|
|（2）列席公司董事会次数|1次，均事前或事后审阅会议议案|

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|（3）列席公司监事会次数|0次，均事前或事后审阅会议议案|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和|无|无|

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|执行|||
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、首次公开发行前股东所持股份的股份限售承诺|是|无|
|2、首次公开发行前股东所持股份的股份减持承诺|是|无|
|3、发行人各主体因信息披露重大违规涉及股份回购、依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|无|
|4、IPO稳定股价承诺|是|无|
|5、填补被摊薄即期回报的承诺|是|无|
|6、未履行承诺的约束措施|是|无|
|7、自愿提供的保障措施|是|无|

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|8、避免同业竞争的承诺|是|无|
|9、规范与减少关联交易的承诺|是|无|
|10、关于承担社保、公积金补缴责任的承诺|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为中德证券有限责任公司关于博士眼镜连锁股份有限公司2017年上半年跟踪报告之签章页）
保荐代表人（签字）：
罗民 黄庆伟
中德证券有限责任公司年 月 日
浙商中拓集团股份有限公司
第七届董事会第二次会议
独立董事事前认可函
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《浙商中拓集团股份有限公司章程》等有关规定，本人作为浙商中拓集团股份有限公司（以下简称公司或上市公司）的独立董事，就公司拟以发行股份的方式收购浙江省交通投资集团有限公司
（以下简称浙江交通集团）持有的浙江省海运集团有限公司（以下简称标的公司）100%股权（以下简称本次交易，标的公司100%股权以下简称标的资产）的相关事项，发表事前认可意见如下：我们认真审阅了《浙商中拓集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及公司与本次交易的交易对方浙江交通集团拟签署的附条件生效的《浙商中拓集团股份有限公司发行股份购买资产协议》等拟提交董事会审议的与本次交易有关的所有资料，基于独立判断的立场，发表如下意见：
1、独立董事许永斌先生、高凤龙先生认为：
（1）本次交易对方浙江交通集团是公司的控股股东，本次交易构成关联交易，公司将按照关联交易程序审批本次交易相关事项。
（2）本次交易有利于提高公司的盈利能力，有利于公司的长远发展，本次交易方案符合国家法律法规的要求，合理、可行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
（3）公司就本次交易起草的《浙商中拓集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》、拟签署的附条件生效的发行股份购买资产协议，符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次交易具备可操作性。
（4）本次发行股份购买的标的资产的交易价格将以具备证券期货从业资格的评估机构所出具并经有权国有资产监督管理
部门/机构备案的评估报告所确定的评估值为定价依据，本次交易所涉及的资产定价原则合理。
2.独立董事陈三联先生认为：本次交易相关议案中，标的资产尚未经审计、评估，标的资产交易价格尚未确定，本人暂时无法对相关事项发表事前认可意见。
3.独立董事陈三联先生、许永斌先生、高凤龙先生同意将本次交易涉及的相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：陈三联、许永斌、高凤龙 2019年 10月 24日
上海力盛赛车文化股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规要求，及《公司章程》、《独立董事工作制度》相关条款要求下，本人经2017年8月11日第二届董事会第十三次会议同意、2017年8月28日2017年第二次临时股东大会批准聘任为上海力盛赛车文化股份有限公司独立董事，在 2017年度工作中，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，尽力维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现对履职期间工作述职如下：
一、出席会议情况
履职期间公司运转正常，董事会、股东大会会议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真研究和审议了董事会的各项议案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股东，特别是中小股东利益的情况，因此未对审议议案提出过异议。
履职期间，公司共召开1次董事会。本人出席了1次董事会会议，没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
履职期间，公司共召开1次临时股东大会，为2017年第二次临时股东大会。
履职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，本人没有对各项议案及公司其他事项提出异议。
二、对公司现场调查的情况
履职期间，本人多次到公司进行实地现场考察、沟通，跟踪了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，特别是对涉及公司重大资产重组事项的决策持审慎关注态度，及时了解事态进展并参与相应意见。同时作为提名委员会主任委员，本人通过在日常工作及董事会、股东大会参会工作中，深入广泛地熟悉、了解公司董事、高级管理人员的情况，以更好地在董事和高级管理人员的提名工作中做到情况清楚并做出有效的提名意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、认真履行独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的财务专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和股东的合法权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
四、任职公司各专门委员会的工作情况
本人担任公司战略委员会委员。
报告期内，战略委员会结合公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地了解，为公司发展战略的制订和实施提出了建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。
五、其他事项
本人任职期间，因公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务，故本人在履职期间未提议召开董事会、未提议解聘会计师事务所、未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构、未在股东大会召开之前公开向股东征集投票权、未向董事会提请召开临时股东大会等情况。
藉此希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、经营团队和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
特此述职。
（此页无正文，为《上海力盛赛车文化股份有限公司2017年度独立董事述职报告》之签署页）
独立董事（签名）：
顾国强
年 月 日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2018-026
江苏联发纺织股份有限公司
2018年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年半年度权益分派方案已获2018年9月6日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2018年9月7日的《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
说明：
1、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
2、本次实施的分配方案与2018年第一次临时股东大会审议通过的分配方案一致。
3、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2018年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本323,700,000股为基数，向全体股东每10股派2.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.250000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.500000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.250000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年9月20日，除权除息日为：2018年9月21
日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年9月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018
年9月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序 号|股东账号|股东名称|
|1|08******904|江苏联发集团股份有限公司|
|2|08******903|上海港鸿投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年9月11日至股权登记日：2018年9月20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：江苏省海安县城东镇恒联路88号董事会秘书办公室
咨询联系人：潘志刚
咨询电话：0513-88869069
传真电话：0513-88869069
七、备查文件
1．登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2.董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
3．股东大会关于审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议。
特此公告。
江苏联发纺织股份有限公司董事会二〇一八年九月十五日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2016040
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司，2015年年度权益分派方
案已获 2016年 4月 21日召开的 2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
1,634,378,473股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；
对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上
至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 6月 16日，除权除息日为： 2016年 6月 17日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 6月 16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于
2016年 6月 17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****122|中电投蒙东能源集团有限责任公司|
|2|08*****095|内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司|

3、在权益分派业务申请期间（申请日:2016年 6月 7日至登记日：2016年 6月 16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次权益分派不涉及公司股本结构变动。
六、咨询机构：
咨询地址：内蒙古霍林郭勒市哲里木大街（霍矿珠斯花区）内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司证券与法律部
咨询联系人：程继东、代海丹
咨询电话：0475-2358266
传真电话：0475-2350579
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
二〇一六年六月七日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2018-044债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于 2018年 4月 26日下午 15:00在北京市经济技术开发区西环中路 6号公司 509会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年4月16日以电子邮件及通讯方式送达各位监事。公司监事3人，实际参会表决监事3人。会议由监事会主席王劲岩主持。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行现场审议和表决。
会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年第一季度报告》（全文及正文）。
监事会对《2018年第一季度报告》（全文及正文）发表了审核意见，认为：公司编制的2018年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2018年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第一季度报告全文》详见2018年4月28日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年第一季度报告正文》详见2018年4月28日信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了审核意见，认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了相关决
策程序，符合相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的有关规定，有利于降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司在不影响公司募集资金项目投资计划的前提下，使用闲置募集资金2亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见2018年4月28日信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表的独立意见以及保荐机构红塔证券股份有限公司的核查意见详见2018年4月28日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
北京久其软件股份有限公司监事会2018年4月28日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2019-096转债代码：127011 转债简称：中鼎转2
安徽中鼎密封件股份有限公司
2019年第三次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2019年11月 19日召开，会议决定于2019年12月5日（星期四）召开公司 2019年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：一、召开会议基本情况
(一)本次股东大会的召开时间：
1、现场会议时间：2019年 12月5日（星期四）下午3:00；
2、网络投票时间：2019年 12月4日—12月5日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年 12月5日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月4日下午3:00至2019年 12月5日下午3:00的任意时间。
（二）现场会议地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室；
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开的合法合规性：经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开 2019年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（五）股权登记日：2019年11月 28日（星期四）；
（六）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；
（七）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准；
（八）会议出席对象：
1、截至2019年 11月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（九）提示公告：公司将于2019年11月 29日（星期五）就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会。
二、会议议题
（一）审议以下议案：
1、关于变更公司注册地、经营范围及修订<公司章程>的议案
上述议案已经本公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，详见 2019年11月 20日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|1.00||关于变更公司注册地、经营范围及修订<公司章程>的议案||√||

四、会议登记等事项
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证
明进行登记；
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公司公章的营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；
5、登记地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份证券事务部；
6、登记时间：2019年 11月29日上午9:00～11:00，下午1:00～4:00。
7、联系方式：
联系电话：0563-4181887
传真号码：0563-4181880转6071
联系人：汪松源
通讯地址：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份
邮政编码：242300
8、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
（一）本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
1、投票代码：360887
2、投票简称：中鼎投票
3、填报表决意见：
本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括同意、反对、弃权
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）采用交易系统投票操作流程：
本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2019年 12月 5日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
（三）采用互联网投票的投票程序
1、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月4日下午3:00至2019年12月 5日下午3:00。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；
2、授权委托书。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
2019年 12月20日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2019年 12月5日召开的安徽中鼎密封件股份有限公司 2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权；若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。
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||||||备注|同意|反对|弃权|
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||提案编码||提案名称||||||
|1.00||关于变更公司注册地、经营范围及修订<公司章程>的议案||√|||||

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 被委托人签字：
被委托人身份证号码： 委托人持股数：
委托日期：2019年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2016-103
万达信息股份有限公司
第五届监事会2016年第九次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2016年第九次临时会议于2016年8月23日上午11：00在上海市南京西路 1600号5楼公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于2016年8月19日以邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事5人，实际出席5人。本次会议由监事会主席楼家麟先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》经审核，监事会认为董事会编制和审核万达信息股份有限公司《2016年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2016年半年度报告披露提示性公告》将刊登在2016年8月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经核查，监事会认为：公司董事会编制的《2016年半年度募集资金存放与
使用情况专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2016年半年度实际存放与使用情况。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及董事会、独立董事所发表的意见具体内容同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
万达信息股份有限公司监事会二〇一六年八月二十四日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2015－042杭州锅炉集团股份有限公司
关于公司控股子公司吸收合并其全资子公司的公告（二）本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、吸收合并概述
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司（以下简称“杭锅工锅”）拟吸收合并其全资子公司杭州良运节能环保设备有限公司（以下简称“良运公司”)。。
本次吸收合并事项已提交公司2015年6月19日召开的第三届董事会第十五次临时会议审议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司控股子公司吸收合并其全资子公司的议案（二）》。
本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、合并双方基本情况
1、存续方：杭州杭锅工业锅炉有限公司
注册成立日期：2000年12月28日
住所：杭州市余杭区良渚街道良运街123号
注册资本：伍仟万元整
法定代表人：叶国华
经营范围：生产、制造：A级锅炉、锅炉辅机设备、金属结构件、压力容器（上述经营范围涉及许可审批项目的，在批准的有效期内方可经营）。批发：普通机械、电器机械及器材，金属材料（钢材，贵金属除外）；服务：A级锅炉、压力容器的设计，锅炉制造技术咨询、开发、成果转让；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东构成：公司持有51%的股权，自然人叶国华、张国梁、沈伟、王峻、韩伟强、孙水娟合计持有49%的股权。
2、被合并方：杭州良运节能环保设备有限公司
注册成立日期：2013年4月9日
住所：杭州市余杭区良渚街道良运街129号
注册资本：叁仟万元整
法定代表人：沈伟
经营范围：锅炉辅助设备零件的生产；批发、零售：节能环保设备、汽车配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东构成：杭州杭锅工业锅炉有限公司持有其100%的股权。
三、拟签订吸收合并协议的主要内容
本次合并采用吸收合并的方式，由杭州杭锅工业锅炉有限公司整体吸收合并杭州良运节能环保设备有限公司。合并完成后杭锅工锅作为存续方，继续存续经营，其注册资本不变，仍为5,000万元；良运公司为被合并方，予以解散并注销，其全部债权、债务、人员和业务将进入存续方。
四、本次吸收合并对公司的影响
杭锅工锅吸收合并良运公司有利于进一步有效整合资产，提高经营管理效
率，降低经营成本。杭锅工锅及良运公司财务报表均纳入公司的合并报表范围内，因此本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质性影响。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会二〇一五年六月二十日