股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2019-007号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过，决定于 2019年 1月 28日（星期一）召开 2019年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
（一）召集人：公司董事会，召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（三）会议时间
1．现场会议时间：2019年1月28日（星期一）下午14:00；
2．网络投票时间：2019年1月27日-1月28日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 1月 28日 9:30-11:30和13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 1月 27日下午 15:00至 2019年1月28日下午15:00期间的任意时间。
（四）股权登记日：2019年1月21日。
（五）现场会议召开地点：河北省保定市清苑区发展西街 359号河北四通新
型金属材料股份有限公司会议室。
（六）会议出席对象：
1．截止股权登记日深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席并参加表决，不能亲自出席现场会议的股东均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人代为出席并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2．公司董事、监事和高级管理人员；
3．公司聘请的见证律师；
二、本次股东大会拟审议事项
本次会议审议的议案如下：
1、审议《关于2019年度子公司之间相互提供担保的议案》
2、审议《关于2019年开展远期结售汇业务的议案》
以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，相关内容详见 2019年 1月 10日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公司公告。
三、本次股东大会现场会议登记方法
（一）登记方式
1．法人股东应持《证券账户卡》、《营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见附件3）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
2．自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件3）、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（二）登记时间：2019年 1月 22日上午8:00-12:00，下午14:00-17:00，传真或信函以到达公司的时间为准。
（三）登记地点：河北省保定市清苑区发展西街 359号河北四通新型金属材料股份有限公司证券事务部。
四、参加网络投票的投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
1．网络投票的程序
（1）投票代码：365428
（2）投票简称：四通投票
2．提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|议案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|100|本次股东大会的所有议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于2019年度子公司之间相互提供担保的议案》|√|
|2.00|《关于2019年开展远期结售汇业务的议案》|√|

五、特别提示
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、其他事项
（一）现场会议联系方式
联系地址：河北省保定市清苑区发展西街359号
联系人：李志国冯禹淇
联系电话：0312-5806816
传真：0312-5806515
（二）本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
（三）临时提案请于会议召开十天前提交。
七、备查文件
（一）公司第三届董事会第十五次会议决议公告
（二）公司第三届监事会第十二次会议决议公告
（三）其他备查文件
八、网络投票的具体操作流程（附件1）、参会股东登记表（附件2）、授权委托书（附件3）的格式附后
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2019年1月10日
附件1：
河北四通新型金属材料股份有限公司
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365428
2、投票简称：四通投票
3、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年1月28日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、采用互联网投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 1月 27日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年1月28日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
河北四通新型金属材料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|姓名或名称|身份证号码|
||企业营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|
|是否本人参加|备注|

附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2019年 1月 22日17：00之前送达、邮寄或传真方式到董事会办公室，不接受电话登记。
附件3：
授权委托书
（本授权委托书的剪报、复印件或按下列格式自制均有效）
河北四通新型金属材料股份有限公司：
兹委托先生 （女士）代表本单位 （或本人）出席2019年1月28日召开的河北四通新型金属材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号（或法人营业执照号码）：
委托人股东帐户号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年月日
委托人对本次会议议案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|议案名称|该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有议案|√||||
|非累积投票议案||||||
|1.00|关于2019年度子公司之间相互提供担保的议案|√||||
|2.00|关于2019年开展远期结售汇业务的议案|√||||

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。