Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2015-039
广东蓉胜超微线材股份有限公司
关于投资设立融资租赁合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
公司拟与亚美集团资本投资有限公司（香港）（以下简称“香港亚美”）在珠海市横琴新区共同出资设立合资公司，拟设立的合资公司总投资额30,000万元，公司拟出资22,500万元，持股比例为75%；
（二）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
（三）本次对外投资经第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准。
二、共同投资方基本情况
亚美集团资本投资有限公司（香港）
企业名称：亚美集团资本投资有限公司（香港）
住所：FLAT/RM 412, WAYSON COMM BLDG, 28 CONNAUGHT ROAD WEST, HK
董事局主席：陈秉志
注册资本：10,000元港币
主营业务：资本市场投资
股权结构：陈秉志持有100%股权
香港亚美与本公司不存在关联关系。
香港亚美的实际控制人陈秉志先生现任惠州市泛美置业有限公司执行董事、忠诚保险有限公司（香港）董事局主席。陈秉志先生于20世纪60年代起专营保
险业务，至20世纪70年代初，进一步扩展其业务至制造业，其投资经营的亚美盒带有限公司及亚美磁带有限公司成为20世纪80年代世界录音及录影带业之翘首，在香港工商界享有极高的名望。目前，应香港经济之转营，陈秉志先生的投资重点已由制造业项目转型为各类型投资项目，诸如房地产、基金、债券及股票。
陈秉志先生在事业蒸蒸日上的同时，不忘回报社会，还热衷投身于慈善事业，造福社会，至今已捐助设立近百所希望小学。
公司拟借助陈秉志先生丰富的金融投资及实业经营经验合作设立融资租赁
公司，谋求拓展新的业务领域。陈秉志先生还与国内外多家金融机构有广泛的业务合作，有助于拟设立的合资融资租赁公司未来的业务开展及稳健经营。
三、投资标的的基本情况
拟设立的合资公司基本情况（以下信息以工商登记机构最终核准的内容为
准）
企业名称：珠海横琴※※融资租赁有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地：珠海市横琴新区
注册资本：30,000万元人民币
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保业务；实业项目投资咨询、经济信息咨询（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
出资方式：公司以人民币现金出资；香港亚美以港币折合人民币现金出资。
合营各方的出资应在合营企业营业执照签发之日起，由合营各方在营业期限内根据合营企业经营发展需要召开股东大会确定当期出资金额后，各自按认缴的出资比例及时间要求汇入合营企业在珠海当地银行开设的账户或缴付合营企业。
股权结构：公司持有占总股权比例75%的股权；香港亚美持有占总股权比例25%的股权。
四、对外投资事项对公司的影响
本次合资设立融资租赁公司，符合公司战略发展规划，有利于公司更好地利用横琴经济开发区融资渠道多、成本低、设立审批快、后续政策创新多等政策优势，专注开展融资租赁业务，积极引进海外融资，优化实体产业的资产负债结构，提高资金流动性，增强公司核心竞争力，为合作双方带来满意的经济和社会效益。
五、对外投资的风险分析
1.市场风险：融资租赁行业是一个新兴的行业，受国家宏观政策和经济发展影响较大，随着融资租赁行业的发展，市场竞争风险将增加。
2.信用风险：信用风险是融资租赁公司直接面对的风险，承租人信用状况及风险管理能力将直接影响融资租赁公司的坏账率，进而影响融资租赁公司的盈利状况。
3.审批风险：鉴于投资组建融资租赁公司需要得到珠海横琴新区相关部门审批，存在可能无法获得批准的风险。
应对措施：为应对上述风险，合资公司不仅要充分利用合资各方的管理经验和资源优势，采用科学的管控模式，制定严格的项目考察和风险控制制度，最大限度的降低经营风险，提高公司的盈利能力；还需要提升自身的盈利能力，增强公司实力，探索信托、资产证券化等多元化融资渠道，以化解单一渠道融资带来的风险。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董事会
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2015-025号华塑控股股份有限公司
关于股改赠与资金专项说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号－上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，将公司 2014年度股改赠与资金存放与使用情况专项说明如下：
一、股改赠予资金到位情况
根据股权分置改革说明书中股权分置改革方案的约定，2013年12月27日，公司收到成都麦田投资有限公司的2亿元赠与资金，随后存入公司指定的存管银行。亚太（集团）会计师事务所对此出具了《验资报告》。
二、股改赠予资金变动情况
2014年3月6日南充市中级人民法院冻结公司赠与资金存管专户资金2,400万元，2014年 5月 8日南充市中级人民法院、南充市嘉陵区人民法院分别依据（2014）南中执字第26-2号执行裁定书、（2014）嘉执字第317号执行裁定书对公司赠与资金专户划扣了22,765,106元、1,230,000元，合计23,995,106元，基于以上原因，公司赠与资金专户金额为17,600万元，
三、股改赠予资金使用情况
为规范赠与资金的管理和使用，2014年年 1月 3日公司八届董事会第四十次临时会议，审议制订了《股权分置改革赠与资金管理办法》。据此，公司对赠与资金进行了合理使用，截至 2014年 12月 31日公司共对专户资金使用 4笔，合计使用17,600万元，分别为：
1、2014年7月21日专户账户支出2,000万用于对华塑控股补充流动资金；
限公司增资；
3、2014年 7月 21日专户账户支出 3,800万用于对子公司麦田园林提供项目资金；
3、2014年8月5日专户账户支出8,000万用于对子公司深圳市康德润投资有限公司增资。
以上资金使用，均经公司董事会进行了审议。
四、股改赠予资金变更情况
截至2014年年末，公司股改赠予资金用途未发生变更。
特此公告
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一五年二月十七日
深圳市欣天科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（独立董事-胡继晔）
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和《公司章程》的要求，在2017年度谨慎、勤勉地履行了独立董事的职责，认真审阅了相关会议文件和议案，并对有关重要事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，现就2017年度履行职责情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
2017年度，公司召开董事会11次、股东大会5次，本人作为公司独立董事，准时出席了全部董事会会议并列席3次股东大会，有两次股东大会由于本人在外地出差无法参加。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
本人认为，2017年度，公司召开的所有董事会审议的议案均没有损害公司及全体股东的利益，公司董事会的召集召开、表决程序和表决结果均合法有效，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本着独立、客观的立场，2017年，本人对相关事项发表独立意见共计12次，具体如下：
（一）对公司第二届董事会第八次（临时）会议审议的有关事项发表了明确同意的独立意见，具体包括：关于续聘 2017年度审计机构、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、关于变更会计政策的独立意见。
（二）对公司第二届董事会第九次（临时）会议审议的有关事项发表了明确同意的独立意见，具体包括：关于利用闲置自有资金进行委托理财的独立意见。
（三）对公司第二届董事会第十次会议审议的有关事项发表了明确同意的独立意见，具体包括：关于公司2016年度利润分配预案、关于公司2016年度内部控制自我评价报告、关于公司 2017年度银行融资及相关授权的独立意见、关于对公司累计和当期担保情况的专项说明及独立意见。
（四）对公司第二届董事会第十二次（临时）会议审议的有关事项发表了明确同意的独立意见，具体包括：关于董事长辞职、关于选举新任董事长的独立意见。
（五）对公司第二届董事会第十三次（临时）会议审议的有关事项发表了明确同意的独立意见，具体包括：关于聘任公司总经理、关于调整公司部分中高级管理人员薪酬、关于调整公司董事薪酬（津贴）的独立意见。
（六）对公司第二届董事会第十四次（临时）会议审议的有关事项发表了明确同意的独立意见，具体包括：关于聘任公司副总经理、关于设立投资子公司、关于向美国子公司增资、关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的独立意见、关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
（七）对公司第二届董事会第十五次（临时）会议审议的有关事项发表了明确同意的独立意见，具体包括：关于聘任公司副总经理的独立意见，关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见和关于确定部分高级管理人员薪酬的独立意见。
（八）对公司第二届董事会第十六次（临时）会议审议的有关事项发表了明确同意的独立意见，具体包括：关于调整募投项目使用募集资金金额的独立意见。
（九）对公司第二届董事会第十七次（临时）会议审议的有关事项发表了明确同意的独立意见，具体包括：关于子公司增资扩股暨引入外部投资者的独立意见。
三、在董事会专门委员会的履职情况
（一）本人作为公司董事会审计委员会委员，通过对公司续聘审计机构事项、财务报告、利润分配预案、内部控制自评报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；按照《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司财务报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，
积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（二）本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，严格按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，对董事、监事及高级管理人员工作绩效进行评估和考核，审核董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况。
（三）本人作为提名委员会的召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，主持提名委员会的日常工作。根据
公司实际情况，搜寻符合公司发展的优秀人才，与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通交流，维护公司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力。
四、保护投资者所做的工作
（一）根据相关规定和要求，对公司治理及其经营管理情况进行有效监督，对历次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，在此基础上，独立、审慎地行使表决权。
（二）认真审核公司财务报告及其他有关重大事项，监督公司信息披露符合真实、准确、及时、完整的要求，维护广大投资者利益。
（三）通过参加会议及现场检查等途径深入了解公司的经营情况、管理情况和内部控制等制度的建设和执行情况以及董事会决议执行情况，充分履行独立董事的监督职能。
五、其他工作情况
1、2017年度，不存在提议召开董事会的情况；
2、2017年度，不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2017年度，不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年本人将继续勤勉尽责、恪尽职守，客观、独立地履行独立董事的职责，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：胡继晔
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2018）051号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于向金融机构申请综合授信额度的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开了第三届董事第二十一次会议，会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。
因业务发展需要，根据公司 2018年度经营发展规划，公司拟向包括中国建设银行、中国农业银行、中国银行、招商银行、中国进出口银行、平安银行及其它各金融机构申请综合授信，总额度为 60亿元人民币，期限为 1-5年，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证、保函等，综合授信资金将用于补充公司及所属子公司的日常营运资金周转及与主营业务相关的投资业务。
此额度同时适用于向投资公司、租赁公司、信托公司、证券公司、保理公司等各类金融机构融资。
在上述额度内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长、总经理或财务负责人签署审批各金融机构相关合同及其他与授信、放款相关的文件。超出上述额度的贷款，仍需按照《公司章程》规定，由董事会或股东大会在权限范围内审定。
上述综合授信事项尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
渤海证券股份有限公司
关于四川浩物机电股份有限公司
本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的核查意见四川浩物机电股份有限公司（以下简称“浩物股份”、“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买内江市鹏翔投资有限公司100%股权，同时非公开发行股份募集配套资金用于支付本次交易的现金对价以及本次交易相关的中介机构费用及相关交易税费（以下简称“本次重大资产重组”）。渤海证券股份有限公司作为浩物股份本次重大资产重组的独立财务顾问，对于浩物股份在本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的核查情况如下：
为拓宽融资渠道，解决技改资金缺口，上市公司全资子公司内江金鸿曲轴有限公司（以下简称“金鸿曲轴”）使用部分生产设备与平安国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“平安国际天津”）、平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安国际”）、君创国际融资租赁有限公司（以下简称“君创国际”）、中远海运租赁有限公司（以下简称“中远海运”）开展融资租赁业务，具体情况如下：
1、2017年11月23日，金鸿曲轴与平安国际天津签署了《售后回租赁合同》。
其中：租赁成本为2,353万元（含保证金353万元），租赁期间为36个月；租金总额为2,554.53万元，分12期支付；涉及的资产原值为2,682.28万元。
2、2018年1月9日，金鸿曲轴与君创国际签署了《融资回租合同》。其中：租赁成本为2,000万元（含保证金320万元），租赁期间为36个月；租金总额为 2,108.76万元，分12期支付；涉及的资产原值为2,263.94万元。
3、2018年1月9日，金鸿曲轴与君创国际签署了《融资回租合同》。其中：租赁成本为2,000万元（含保证金320万元），租赁期间为36个月；租金总额为 2,108.76万元，分12期支付；涉及的资产原值为2,105.40万元。
4、2018年1月26日，金鸿曲轴与平安国际签署了《售后回租赁合同》，其中：租赁成本为2,578.00万元（含保证金464万元），租赁期间为36个月；租金总额为2,798.80万元，分12期支付；涉及的资产原值为3,391.81万元。
5、2018年6月25日，金鸿曲轴与中远海运签署了《融资租赁合同》，其中：租赁成本为2,440万元（含保证金354.29万元），租赁期间为36个月；租金总额为2,633.73万元，租金共12期，按季度支付；涉及的资产原值为2,442.64万元。
除上述情况外，截至本核查意见出具之日，浩物股份本次重大资产重组前 12个月内不存在其他重大购买、出售资产的情况。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额；交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者现金的业务范围，可以认定为同一或者相关资产。上述交易与本次重大资产重组无直接关系，交易涉及的资产不存在与本次交易标的资产属于同一交易方所有或者控制或者属于相同或者相近业务范围的情形，在计算本次交易是否构成重大资产重组时无需纳入计算范围。
经核查，本独立财务顾问认为，截至本核查意见出具之日，除上述情况外，浩物股份本次重大资产重组前12个月内不存在其他重大购买、出售资产的情况，在计算本次交易是否构成重大资产重组时无需将上述交易纳入计算范围。
（以下无正文）
（此页无正文，为《渤海证券股份有限公司关于四川浩物机电股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之盖章页）
渤海证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2016-32广东鸿图科技股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司第五届监事会第十八次会议的会议通知于2016
年4月9日分别以电话、传真的形式送达公司全体监事，会议于2016年4月19号以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。经审议，与会监事以通讯表决方式通过了如下决议：
会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
1、会议以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，同意推选经广东省科技创业投资有限公司提名的袁碧华女士为第六届监事会监事候选人；
2、会议以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，同意推选经肇庆市高要区国有资产经营有限公司提名的毛志洪先生为第六届监事会监事候选人；
候选人简历请见附件。
最近二年内没有监事曾担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交公司股东大会审议。
广东鸿图科技股份有限公司监事会二〇一六年四月二十日
附件：
袁碧华，女，1972年出生，博士研究生学历。曾任广东财经大学法学院教授，广东财经大学法律硕士教育中心常务副主任（法学院副院长）；现任广东省粤科金融集团有限公司（本公司实际控制人）风险控制部副总经理兼法律室主任。其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
毛志洪，男，1974年出生，本科学历，曾任高要市经济技术协作总公司总经理，高要电厂总经理，高要市国有资产经营有限公司监事、资产运营部经理；现任肇庆市高要区国有资产经营有限公司（间接持有公司5%以上股份的股东，原高要市国有资产经营有限公司）副总经理、肇庆市高要区二轻工业总公司总经理、本公司监事会主席。除通过公司员工持股计划间接持有公司股票外（详见公司
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2017-026佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月25日接到公司持股5%以上股东陆连锁有关办理部分股权质押的通知，具体情况如下：
一、股权质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陆连锁|是|1,360,000|2017.5.25|办理解除质押登记手续之日|民生证券股份有限公司|27.19%|个人融资|
|合计|-|1,3600,00|-|-|-|27.19%|-|

注：张启发、梁可、陆连锁为公司实际控制人及一致行动人。
二、股东股份累计被质押的情况
1、截止本公告日，张启发先生共持有公司 13,743,837股股份（占公司股份总数18.40%），已质押股份共2,600,000股，占其持有公司股份总数的18.92%；
占公司股份总数的3.48%。梁可先生共持有公司 7,968,138股股份（占公司股份总数10.67%），已质押股份共1,600,000股，占其持有公司股份总数的20.08%；
占公司股份总数的2.14%。陆连锁先生共持有公司 5,002,138股股份（占公司股份总数6.70%），已质押股份共1,360,000股，占其持有公司股份总数的27.19%；
占公司股份总数的1.82%。公司三个实际控制人共质押股份 5,560,000股，占公
司股份总数的7.44%。
2、张启发先生、梁可先生及陆连锁先生作为公司实际控制人之一所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二○一七年五月二十六日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2018-115
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项
获得中国证监会正式批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京海兰信数据科技股份有限公司向珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1613号，以下简称“批复”），批复主要内容如下：“一、核准你公司向珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）发行 6,092,306股股份、向珠海市劳雷海洋科技服务合伙企业（有限合伙）发行 11,331,690股股份、向珠海永鑫源实业发展合伙企业（有限合伙）发行 6,092,306股股份、向上海梦元投资管理中心（有限合伙）发行3,046,153股股份、向杭州兴富投资管理合伙企业（有限合伙）发行 1,827,691股股份、向杭州宣富投资管理合伙企业（有限合伙）发行 4,264,614股股份、向上海丰煜投资有限公司发行 3,655,383股股份、向王一凡发行3,046,153股股份购买相关资产。
二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起12个月内有效。
六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次重大资产重组的相关事宜，并将根据本次重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一八年十月十五日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2018-106恒康医疗集团股份有限公司
第四届董事会第六十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董事会第六十八次会议通知于2018年10月9日以电子邮件、短信等通讯形式发出，会议于 2018年 10月 10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长王成先生召集并主持，公司现任董事7名，实际表决董事7名，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
1、审议通过了《关于为子公司兰考第一医院有限公司提供担保的议案》
同意公司为子公司兰考第一医院有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请6,000万元流动资金贷款提供连带责任担保。
具体内容详见公司于2018年10月12日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-107号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》
同意公司于2018年10月29日召开2018年第六次临时股东大会，审议由本次董事会提交的《关于为子公司兰考第一医院有限公司提供担保的议案》。具体内容详见公司于2018年10月12日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
恒康医疗集团股份有限公司海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-108号）。
三、备查文件
1、《第四届董事会第六十八次会议决议》
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月十一日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-135泛海控股股份有限公司
关于召开 2016年第八次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2016年第八次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
2016年 10月 27日，公司第八届董事会第六十六次临时会议审议通过了《关于召开公司 2016年第八次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间
1、现场会议召开日期和时间：2016年 11月 15日下午14:30。
2、网络投票日期和时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 11月 15日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2016年 11月 14日 15:00至 2016年 11月 15日 15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场会议+网络投票
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2016年 11月 8日
（七）再次通知：公司将在本次会议股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。
（八）出席会议对象
1、凡于 2016年 11月 8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
授权委托书及网络投票操作程序附后。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（九）现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 5会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会将逐项审议以下议案：
（一）关于公司拟注册和发行不超过人民币 28亿元中期票据的议案；
（二）关于授权境外全资附属公司中泛集团有限公司进行有价证券投资的议案；
（三）关于为境外附属公司中泛国际资本投资管理有限公司融资提供担保的议案；
（四）关于为全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司债务重组提供担保的议案。
上述议案已经公司第八届董事会第六十六次临时会议审议通过。
具体内容详见公司 2016年 10月 31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
上述议案（一）、（二）为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过；议案（三）、（四）为特别议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、现场股东大会登记办法
（一）登记方式
具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。
个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议
登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。
（二）登记时间：2016年 11月 15日14:00-14:20。
（三）登记地点：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 5会议室。
四、其他
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
公司地址：北京市建国门内大街 28号民生金融中心 C座 22层
联系人：陆洋、李秀红
联系电话：010-85259601、85259655
指定传真：010-85259797
特此通知。
附件：1、《授权委托书》
2、股东大会网络投票操作程序
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一六年十月三十一日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份有限公司 2016年第八次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称|同意|反对|弃权|
|议案1||关于公司拟注册和发行不超过人民币 28亿元中期票据的议案|||||
|议案2||关于授权境外全资附属公司中泛集团有限公司进行有价证券投资的议案|||||
|议案3||关于为境外附属公司中泛国际资本投资管理有限公司融资提供担保的议案|||||
|议案4||关于为全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司债务重组提供担保的议案|||||

1、本次议案采用常规投票，常规投票制表决票填写方法：在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准，不必在该项表决的股数栏中填写投票股数。
2、如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
授权委托书签发日期：
附件2：
网络投票操作程序
一、网络投票的程序
（一）投票代码为“360046”，投票简称为“泛海投票”。
（二）议案设置及意见表决
1、议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
||总议案||所有议案||100|
||||关于公司拟注册和发行不超过人民币28亿元中期票据|||
||议案1||||1.00|
||||的议案|||
|议案2||关于授权境外全资附属公司中泛集团有限公司进行有价证券投资的议案||2.00||
|议案3||关于为境外附属公司中泛国际资本投资管理有限公司融资提供担保的议案||3.00||
|议案4||关于为全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司债务重组提供担保的议案||4.00||

2、填报表决意见
本次审议议案均为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。
3、本次会议设置总议案，对应的议案编码为100。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2016年 11月 15日的交易时间，即9:30—11:30
和13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 11月 14日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2016年 11月 15日（现场股东大会结束当日）15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
湖北鼎龙控股股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议
相关事项的独立意见
根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《湖北鼎龙控股股份有限公司公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司限制性股票激励计划相关事项的独立意见
依据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》等相关法律法规的规定，以及《湖北鼎龙化学股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励草案”）的要求，我们对公司限制性股票激励计划第一次解锁期可解锁条件是否达成等事项进行了审查和监督，发表独立意见如下：公司及经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合激励草案中第一期可解锁条件的要求，各激励对象解锁事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司股权激励计划第一期可解锁条件已经达成，且不存在不能解锁或被激励对象不得成为激励对象的情况，同意公司办理股权激励计划第一期解锁相关事宜。
二、关于回购注销已离职股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
激励对象顾承鸣、王智杰、蔡志伟和雷若昀因为离职已不符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合《湖北鼎龙化学股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的条款约定，符合相关法律法规的规定，一致同意对其所获授但尚未解锁的111,300股限制性股票按照既有规则实施回购注销。
三、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
公司使用募集资金置换先期支付的本次交易的现金对价自筹资金有利于公司提高募集资金使用效率，公司聘请会计师事务所对公司以自筹资金预先支付的本次交易的现金对价进行了审核，且公司履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，我们一致同意公司使用募集资金置换先期已支付的本次交易的现金对价的自筹资金。
独立董事：熊伟、张超灿、季小琴2017年2月10日
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临2017-037蓝思科技股份有限公司
关于收购境外资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易的进展情况
1、前次披露的交易情况
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月13日披露了（临2017-009）《关于收购境外资产的公告》，公司全资子公司蓝思国际（香港）有限公司（以下简称“蓝思国际”）与越南胜华责任有限公司（以下简称“越南胜华”）于2017年4月在湖南长沙签署了《工业区土地租赁之其财产转让原则合同》，与越南胜华责任有限公司、西贡北江工业区股份公司签署了《三方协议》。蓝思国际以53,800,000美元购得越南胜华名下的位于北江省越安县光州社光州工业区R（R2）地块的土地租赁权、厂房所有权及厂房内机器设备。根据越南法令规定，以上资产将由蓝思国际在越南投资设立的子公司（以下简称“越南子公司”）受让，越南子公司将主要承担对公司在越南的下游客户提供更多的直接配套生产与服务。
2、交易的进展情况
越南北江省投资主管部门于2017年6月9日向蓝思国际颁发了《投资许可证》（许可证号码：9880415112），并于2017年6月12日向越南子公司颁发了《企业营业执照》，主要信息如下：
执照号码：2400816526
越文名称：CÔNG TY TNHHCÔNGNGHỆ LENSVIỆT NAM
英文名称：LENS TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED
简称：LTVN
类型：一成员责任有限公司
注册地址：越南北江省越安县光州社光州工业区R（R2）区
法定代表人：LEE KWAN YEON
注册资本：1.362.000.000.000越南盾（相当于6,000万美元）
成立日期：2017年06月12日
经营范围：1、电子零件生产，包括：生产智能手机、计算机、手表、自行车等的触摸屏幕用的玻璃面板，玻璃盖板触摸屏及面板组装，手机用模组组装。
2、电子和光学设备维修，包括：维修智能手机、计算机、手表、自行车等的触摸屏幕用的玻璃面板，玻璃盖板触摸屏及面板、手机用模组。
二、备查文件
1、《LENS TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANYLIMITED企业营业执照》。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一七年六月十四日
关于中联重科股份有限公司
2018年度控股股东及其他关
联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2019]16255号中联重科股份有限公司董事会：
我们审计了中联重科股份有限公司（以下简称“中联重科”）财务报表，包括2018年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2018年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2019年3月29日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年修订）及其他相关规定，中联重科编制了所附的2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中联重科管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，中联重科汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解中联重科2018年度控股股东及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（续）
天职业字[2019]16255号[此页无正文]
中国注册会计师：
中国·北京
中国注册会计师：
二〇一九年三月二十九日
中国注册会计师：
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中联重科股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用 资 金 余 额|占用形成原 因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||
|小 计||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||
|小 计||||||||||
|总 计||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占 用 资 金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||
||湖南中联重科车桥有限公司|子公司|其他应收款|223.19|69.94||293.13|往来款|非经营性占用|
||长沙中联消防机械有限公司|子公司|其他应收款|196.64|77.83||274.47|往来款|非经营性占用|
||河南中联工程起重机械有限公司|子公司|其他应收款|1,450.00|||1,450.00|往来款|非经营性占用|
||中联重科卢森堡控股投资有限公司|子公司|其他应收款|11.78|||11.78|往来款|非经营性占用|
||内蒙古中联工程机械有限公司|孙公司|其他应收款|880.00|||880.00|往来款|非经营性占用|
||宁夏致远中联工程机械有限公司|子公司|其他应收款|422.83|||422.83|往来款|非经营性占用|
||湖南中联工程机械有限责任公司|子公司|其他应收款|966.25|||966.25|往来款|非经营性占用|
||甘肃中联东盛工程机械有限公司|子公司|其他应收款|560.68|||560.68|往来款|非经营性占用|
||陕西雄图中联工程机械有限公司|子公司|其他应收款|643.50|||643.50|往来款|非经营性占用|
||重庆中联重科机械制造有限公司|子公司|其他应收款|628.94|122.67||751.61|往来款|非经营性占用|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占 用 资 金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
||ZOOMLION HK SPV|孙公司|其他应收款|458.21|||458.21|往来款|非经营性占用|
||中联重科西非公司|孙公司|其他应收款|88.75|8.15||96.90|往来款|非经营性占用|
||中联重科新加坡公司|子公司|其他应收款|15.49||15.49||往来款|非经营性占用|
|小 计||||6,546.26|278.59|15.49|6,809.36|||
|其他关联方及其附属企业|湖南中联重科环境产业有限公司|集团外关联方|其他应收款|37,843.96||37,843.96||往来款|非经营性占用|
|小 计||||37,843.96||37,843.96||||
|总 计||||44,390.22|278.59|37,859.45|6,809.36|||

法定代表人：詹纯新 主管会计工作的负责人：杜毅刚 会计机构负责人：蒋原
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编码：2017-062金卡智能集团股份有限公司
关于实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人施正余先生的通知，施正余先生与兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）办理了部分股份解除质押的手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|施正余|是|1,210,000|2016年7月6日|2017年5月10日|兴业证券|4.63%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，施正余先生直接、间接持有本公司股份26,134,723.52股，占公司总股本的11.12%，其所持有的公司股份累计被质押3,640,000股，占公司总股本的1.55%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会二〇一七年五月十一日
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2019-080债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于参加 2019年福建辖区上市公司
投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）情况、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2019年7月18日下午14:00-17:00参加由福建证监局协同深圳市全景网络有限公司组织开展的2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年7月18日（星期四）14:00至17:00。
出席本次集体接待日的人员有：董事、总经理黄如良先生，副总经理、董事会秘书张红盛先生，财务总监苏介全先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一九年七月十二日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2015-112厦门三五互联科技股份有限公司
关于出售子公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、青岛三五互联科技有限公司（以下简称青岛三五）为公司下属全资子公司，公司持有其100%股权，公司于2008年6月18日投资100万注册成立。公司拟将持有青岛三五公司14%股权以人民币14.84万元的价格协议转让给青岛三五核心管理人员自然人吴福煌、刘玉涛、孙海、张栋和孙世静；其中，吴福煌、刘玉涛、孙海、张栋和孙世静分别受让3%、3%、3%、3%及2%股权。
2、关联关系说明：吴福煌、刘玉涛、孙海、张栋和孙世静未持有公司股份，与公司不存在关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易不构成公司的关联交易。
4、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他部门批准，不需要提交公司股东大会审议批准。
二、交易对方的基本情况
孙世静女士，女，中国国籍，31岁，无永久境外居留权。2007年毕业于武汉交通职业学院计算机系。2007年-2008年就职于北京名仕硕学教育科技有限公司，从事销售工作；2008年-至今年就职青岛三五互联科技有限公司。
张栋先生，男，中国国籍，29岁，无永久境外居留权。2009年毕业于青岛恒星科技学院计算机应用专业。2009年-2015年就职于青岛三五互联科技有限公司，并担任商务经理一职。
孙海先生，男，中国国籍，31岁，无永久境外居留权。2008年毕业于邢台职业技术学院机电系，2009年-至今就职青岛三五互联科技有限公司，任职商务
经理。
刘玉涛先生，男，中国国籍，30岁，无永久境外居留权。2009年毕业于青岛滨海学院会计电算化系，2008年-至今就职青岛三五互联科技有限公司，任职商务经理。
吴福煌先生，男，中国国籍，27岁，无永久境外居留权。2008年毕业于集美轻工业学校。2008年-至今就职于青岛三五互联科技有限公司，任职商务经理。
三、交易标的基本情况
1、标的资产概况
公司名称：青岛三五互联科技有限公司
住所：青岛市市南区香港中路18号2号楼3层4-1、4-2户
企业类型：有限责任公司
公司简介及主要业务：青岛三五公司于2008年在青岛成立，主要面向中小企业客户，提供企业邮箱、电子商务网站建设、域名注册、虚拟主机、办公自动化系统（OA）、客户关系管理系统（CRM）等软件产品及服务的专业提供商。
2、标的股东及持股比例
|||
|-|-|
|股东名称|持股比例|
|厦门三五互联科技股份有限公司|100%|

3、青岛三五公司最近一年及一期的主要财务指标（未经审计，单位：人民币）
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2015年1-11月||2014年度|
|总资产（万元）|488.54||446.03||
|负债总额（万元）|331.25||171.97||
|净资产（万元）|157.29||274.06||
|应收款项总额（万元）|0.37||0.64||
|营业收入（万元）|255.13||339.53||
|营业利润（万元）|47.92||84.85||
|净利润（万元）|39.15||63.26||
|经营活动产生的现金|-115.68||-178.65||
|流量净额（万元）|||||

4、交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在重大争议诉讼或仲裁事项，未被司法机关采取查封、冻结等强制措施。交易标的属于优先股，其他股东不存在优先受让权。
5、本次股权转让完成后，标的股东及持股比例如下：
|||
|-|-|
|股东名称|持股比例|
|厦门三五互联科技股份有限公司|86%|
|吴福煌|3%|
|刘玉涛|3%|
|孙海|3%|
|张栋|3%|
|孙世静|2%|
|总计|100%|

四、交易的定价政策及定价依据
根据公司内部测算，对于基准日2015年11月30日青岛三五互联科技有限公司全部股权的价值进行评估，按照收益法测算结果为100%股权总价值为人民币106万元。交易双方以该测算价格为基础，经交易双方友好协商，青岛三五互联科技有限公司14%的股权转让价格为人民币14.84万元。其中，吴福煌出资人民币31,800元、刘玉涛出资人民币31,800元、孙海出资人民币31,800元、张栋出资人民币31,800元和孙世静出资人民币21,200元元分别受让青岛三五互联科技有限公司3%、3%、3%、3%及2%股权。
本次公司股权转让价格合理，反映了标的公司的股权价值，该公司为股份公司在当地设立的销售机构，通过该股权转让行为，为公司管理体制带来革新，有望激发员工潜力，为未来财务状况及经营成果的带来正面影响。该交易遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、交易协议的主要内容
拟签订的《股权转让协议》主要内容如下：
1、出让方为厦门三五互联科技股份有限公司，1）受让方（吴福煌）同意出资人民币31,800元受让标的股权，本次股权转让后，受让方（吴福煌）占标的
公司注册资本的比例为3%。2）受让方（刘玉涛）同意出资人民币31,800元受让
标的股权，本次股权转让后，受让方（刘玉涛）占标的公司注册资本的比例为3%。
3）受让方（孙海）同意出资人民币31,800元受让标的股权，本次股权转让后，受让方（孙海）占标的公司注册资本的比例为3%。4）受让方（张栋）同意出资人民币31,800元受让标的股权，本次股权转让后，受让方（张栋）占标的公司注册资本的比例为3%。5）受让方（孙世静）同意出资人民币21,200元受让标的股权，本次股权转让后，受让方（孙世静）占标的公司注册资本的比例为2%。
2、双方同意，受让方在签署本协议后将受让款人民币148,400元一次性支付给出让方
3、出让方应按照本协议的约定协助受让方按照法律、法规及时向有关机关办理股权变更登记。受让方应按照本协议约定及时足额支付股权转让款。
4、在协议签定日的上月及以前未分配利润全部归属出让方所有，在协议签定日的当月及以后形成的利润，按照股东各方在公司中的实际出资比例进行利润分配。
5、本协议经双方签署后生效。
六、交易对方履约能力分析
吴福煌、刘玉涛、孙海、张栋和孙世静的收入及其本人的资产情况良好，能为本次股权转让交易提供有力的资金保障，具备本次交易中支付股权转让款的能力。
七、本次出售子公司股权的其他安排。
1、本次出售股权不涉及人员安置情况。
2、交易产生后不产生关联交易情况及与关联人的同业竞争情况。
3、出售股权所得股权转让款将用于补充公司流动资金。
八、公司对标的公司不存在担保事项，且标的公司不存在占用本公司资金的情形。
九、出售资产的目的和对公司的影响
公司出售部分股权给青岛三五核心管理人员，有利于激发青岛三五核心管理
人员的积极性。同时，公司出售股权后仍持有青岛三五86%的股权，公司对青岛三五仍处于控制地位。
十、董事会、监事会审议情况
公司于 2015年12月23召开第三届董事会第三十次会议，5名董事一致通过了《关于出售子公司部分股权的议案》。公司于同日召开第三届监事会第二十一次会议，3名监事一致通过了《关于出售子公司部分股权的议案》。
十一、备查文件：
1、《厦门三五互联科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》；
2、《厦门三五互联科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2016-096
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于证券事务代表辞职和聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表李春燕女士递交的书面辞职报告。李春燕女士因工作调整原因辞去公司证券事务代表职务，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。李春燕女士辞去证券事务代表工作后仍在公司工作，继续担任副总经理、董事会秘书职务。
李春燕女士在公司任职证券事务代表期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对李春燕女士在任职证券事务代表期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，于2016年12月30
日召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于聘请王晓龙先生担任证券事务代表的议案》，同意聘请王晓龙先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次会议审议通过之日至本届董事会任期届满为止。
王晓龙先生简历：男，1988年出生，本科学历。中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。曾任北京凤凰财富资产管理有限公司高级投资经理，现任广州达意隆包装机械股份有限公司董秘办副总监。
目前，王晓龙先生未持有公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、深圳乐丰投资管理有限公司、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）及广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司实际控制人及本公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其持有深圳证券交易所颁发的董事会
秘书资格证书，没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
联系方式如下：
联系电话：020-62956848
传真号码：020-82266910
电子邮箱：wangxl@tech-long.com
联系地址：广东省广州市黄埔区云埔一路23号
邮编：510530
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会