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证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2018-131北京北斗星通导航技术股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）第五届董事会第十六次会议于2018年12月26日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2018年12月14日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
2017年3月，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》，要求境内上市公司，自 2019年 1月 1日起执行。同意公司根据财会〔2017〕7号的相关规定变更会计政策，本次金融工具会计政策变更采用未来适用法，不涉及对以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量均无重大影响。公司独立董事同意本次会计政策变更事项，并发表了独立意见。
本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
关于本事项的独立意见及监事会意见，刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于会计政策变更的公告》（编号：2018-133），刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于向宁波银行申请综合授信的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
鉴于公司规模扩大，业务快速发展，根据公司集团化战略发展的需要，同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度为人民币 20,000万元整，授信期限为壹年，担保方式为信用方式。
公司与宁波银行股份有限公司北京分行无关联关系。此事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就、首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”），公司激励计划中首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。同意公司为激励对象所持有的符合解限售条件的限制性股票共计184.105万股（占公司总股本0.3589%）办理解除限售事宜；
同意公司为激励对象所持有的符合可行权条件的期权共计 174.405万份（占公司总股本0.3400%）办理行权事宜。
本次实施的激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。
关于本事项的独立董事意见、监事会意见及法律意见书刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就、首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（编号：2018-134）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
鉴于公司实际业务开展情况，同意公司在经营范围中增加“物业管理”，删减“第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）”。
《公司章程（2018 年 12月）》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于召开 2019年度第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
《关于召开 2019年度第一次临时股东大会的通知》（编号：2018-135），刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2018年12月26日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2019-051佛山市国星光电股份有限公司
关于公司为控股子公司银行续贷提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保事项概述
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年9月12日召开了第四届董事会第二十八次会议，以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司银行续贷提供担保的议案》，同意公司为控股子公司浙江亚威朗科技有限公司（以下简称“亚威朗科技”）向中国农业银行股份有限公司海盐县支行（以下简称“海盐农行”）拟申请 12,500万元贷款的续贷提供 4,300万元的信用担保。
根据《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、亚威朗科技的基本情况
亚威朗科技系公司控股子公司，公司直接持有其64.85%股权。基本情况如下：
|||
|-|-|
|企业名称|浙江亚威朗科技有限公司|
|企业类型|有限责任公司（中外合资）|
|成立日期|2009 年 10月 19 日|
|法定代表人|金贡望|
|注册资本|14,225 万元人民币|
|住所|浙江省海盐县大桥经济开发区银滩路1 号|
||LED 外延片及芯片、半导体照明设备、光电模块的研发、制造；LED 显示屏系统工程、城市照明亮化工程施工；照明器具设计；自产产品的销售及其技术咨询服务。|
|经营范围||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2018 年12 月31 日（经审计）||2019 年6月 30日（未经审计）|
|资产总额||154,525,302.96||144,787,119.42||
|负债总额||132,191,035.78||131,583,682.60||
|净资产||22,334,267.18||13,203,436.82||
|项目||2018 年1-12 月（经审计）||2019 年1-6月（未经审计）||
|营业收入||43,126,687.09||303,934.84||
|利润总额||-21,045,225.79||-9,130,830.36||
|净利润||-21,045,225.79||-9,130,830.36||

3、亚威朗科技股权结构
|||||
|-|-|-|-|
||股东名称||持股比例|
|佛山市国星光电股份有限公司||64.85%||
|海盐杭州湾创业投资有限公司||11.90%||
|中达联合控股集团股份有限公司||10.54%||
|海盐起基投资管理中心(有限合伙)||8.38%||
|CEF CBE LIMITED||2.92%||
|David Young||1.41%||
|合计||100.00%||

三、担保协议的主要内容
本担保事项经公司股东大会审议通过后，公司将与海盐农行签署《最高额保证合同》，担保的债权最高余额为人民币 4300万元，保证方式为连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。具体条款内容将以与银行签订的合同为准。
四、董事会意见
公司本次为亚威朗科技提供担保，是为了支持子公司发展，满足其经营需要，符合公司整体利益。亚威朗科技为公司控股子公司，提供担保期间，公司能够对其经营实施有效监控与管理，相关风险整体可控。
本担保议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二
以上独立董事同意。
五、独立董事意见
为支持控股子公司经营发展需要，公司为控股子公司将有利于该子公司的经营发展需要，此担保不会损害公司利益；不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意本次担保事宜。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、本次担保前，公司及控股子公司对外担保总额为 14,300万元，占公司最近一期经审计净资产的4.14%；
本次担保实际发生后，前次担保金额 4,300万元到期已失效，公司及控股子公司的对外担保总额维持在 14,300万元，占 2018年年经审计的净资产的4.14%。
2、公司及控股子公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十八次会议决议
2、公司第四届监事会第二十三次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2017-134东旭光电科技股份有限公司
第八届二十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东旭光电”）第八届董事会于 2017年 12月 25日上午 10:00点在公司办公楼会议室召开了第二十六次临时会议，会议通知以电话及邮件方式于 2017年 12月 22日向全体董事发出。
本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人，部分高管列席了会议，会议由公司董事长李兆廷先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金为上海申龙客车有限公司及募投项目实施公司增资的议案》（详见同日披露的《关于使用募集资金为募投项目实施子公司增资的公告》）
同意公司使用2017年发行股份购买资产的配套募集资金80,000万元为上海申龙客车有限公司（以下简称“申龙客车”）进行增资，并同意申龙客车使用上述增资款为募投项目实施主体即申龙客车全资子公司广西源正新能源汽车有限公司（以下简称“广西源正”）进行增资，用于建设新能源客车及物流车生产项目，增资金额全部计入申龙客车及广西源正的注册资本。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，通过。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
公司监事会及公司独立财务顾问发表了无异议的核查意见
二、审议通过了《关于同意公司全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司向芜湖扬子农村商业银行开发区支行申请银行敞口授信并为之提供担保的议案》（详见同日披露的《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告》）
同意公司全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司向芜湖扬子农村商业银行
开发区支行申请银行敞口授信 19,500万元，贷款利率为银行同期贷款基准利率上浮20%，贷款期限1年，公司为该笔授信提供连带责任保证担保。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，通过。
三、审议通过了《关于同意公司全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司向徽商银行芜湖弋江支行申请银行贷款并为之提供担保的议案》（详见同日披露的《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告》）
同意公司全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司向徽商银行芜湖弋江支行申请流动资金贷款6,000万元，贷款利率为银行同期贷款基准利率上浮20%，贷款期限1年，公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，通过。
四、审议通过了《关于同意公司控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司向芜湖扬子农村商业银行开发区支行申请银行贷款并为之提供担保的议案》（详见同日披露的《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告》）。
同意公司控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司向芜湖扬子农村商业银行开发区支行申请银行贷款9,500万元，贷款利率为银行同期贷款基准利率上浮20%，贷款期限1年，公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，通过。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2019-034陕西省天然气股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于 2019年 8月 23日在公司调度指挥中心大楼 11楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2019年8月 13日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
现场会议由监事会主席侯晓莉女士主持，会议应参加表决监事 5名，实际参加表决监事5名。监事刘宏波先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进行表决。公司董事会秘书、部分高级管理人员及陕西永嘉信律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2019年半年度报告全文及摘要>的议案》经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2019年半年度报告全
文及摘要》的程序符合法律法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2019年8月 26日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2019年半年度报告全文》《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-036）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（二）审议通过《关于固定资产报废的议案》
经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司固定资产管理制度对固定资产进行报废处理，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次固定资产报废的决策程序符合法律法规的相关规定。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（三）审议通过《关于变更财务报表格式的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营结果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于 2019年8月 26日在指定媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-037）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
三、备查文件
第四届监事会第二十二次会议决议及签字页。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司监事会
2019年8月 26日
第四届董事会第三十四次会议决议公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2017048广州智光电气股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议通知于 2017年 5月 2日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2017年 5月 8日（星期一）在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，会议通过如下决议：
审议通过了《关于控股子公司智光节能对上海同祺新能源技术有限公司增资的议案》
公司控股子公司广州智光节能有限公司（以下简称“智光节能”）拟以自有资金 1,367.6923万元，溢价认缴上海同祺新能源技术有限公司（以下简称“同祺新能源”）新增注册资本，其中实缴资本270.63万元，资本公积金 1097.0623万元。智光节能完成对同祺新能源的增资及同祺新能源原股东之间完成股权转让后，同祺新能源注册资本为773.23万元，智光节能持有其35%的股权。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2017年 5月 8日
普洛药业股份有限公司
关于规范与关联方资金往来的管理制度
第一章总则
第一条为规范普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，最大程度保护投资者合法权益，避免本公司控股股东、实际控制人及其关联方占用本公司资金，根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关文件规定，特制订本制度。
第二条公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间资金往来适用本制度。除本条规定外，本制度所称的公司均指公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。
第二章公司与关联方资金往来的规范
第三条公司应规范并尽可能的减少关联交易，在处理与控股股东、实际控制人及其关联方之间的经营性资金往来时，应当严格限制占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第四条控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
第五条公司不得以下列方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：
（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向控股股东及其他关联方提供委托贷款；
（三）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
（四）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代控股股东及其他关联方承担或偿还债务；
（六）中国证监会认定的其他方式。
第六条公司在与控股股东、实际控制人及其他关联方进行交易时，除符合国家法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件以外，还需依照《公司章程》等规定的决策程序进行，并且履行相应的报告和信息披露义务。
第三章资金往来支付程序
第七条公司与控股股东、实际控制人及其他关联方办理支付时，公司财务管理部门除要将有关协议、合同等文件作为支付依据外，还应当审查构成支付依据的事项是否符合公司章程及其它治理准则所规定的决策程序，应当向公司财务总监提交支付依据，经财务总监审核同意、并报经总经理审批后，公司财务管理部门才能办理具体支付事宜。
第八条公司财务管理部门在办理与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的支付事宜时，应当严格遵守公司的各项规章制度和财务纪律。
第四章审计和档案管理
第九条公司应当聘请注册会计师在为公司年度财务会计报告进行审计工作时，对公司存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的情况出具专项说明，公司应当就专项说明作出公告。
第十条公司财务管理部门应当认真核算、统计公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来事项，并建立专门的财务档案。
第五章法律责任
成的损失承担赔偿责任；在控股股东及其他关联方拒不纠正时，公司应向有关部门举报，要求有关部门追究其法律责任，必要时可通过诉讼及其它法律形式索赔。
第十二条公司董事、监事、经理及其他高级管理人员违反本制度规定，协助控股股东及其他关联方侵占公司财产，损害公司利益时，公司将视情节轻重，对直接责任人处以警告、罚款、降职、免职、开除等处分，构成犯罪的，提交司法机关处理。
第十三条当公司股东因控股股东、公司董事、监事、经理或其他高级管理人员从事损害公司及其他股东利益的行为，导致经济损失而依法提起民事赔偿诉讼时，公司有义务在符合法律、法规和公司章程的前提下，给予提供相关资料等支持。
第六章附则
第十四条本制度未作规定的，适用有关法律、法规和公司《章程》的规定。
昆明云内动力股份有限公司独立董事
关于2018年度日常关联交易的事前认可意见
我们作为昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及《关联交易管理办法》等有关规定，认真审阅了公司提供的2018年日常关联交易的相关资料，听取了公司相关人员对该日常关联交易的报告，同意将公司2018年度拟发生的关联交易提交公司2018年第一次董事会临时会议审议。
我们认为：公司2018年度拟发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生。公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东特别是中小股东利益的行为。
独立董事签字：
楼狄明 张 彤 葛蕴珊
二○一八年二月二日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2017-007广州普邦园林股份有限公司
关于延长募投项目期限公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司(以下简称“普邦股份”或“公司”)第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于延长公司2014年非公开发行股票募集资金部分投资项目期限的议案》。现将有关情况公告如下：
一、非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1157号文核准，公司获准非公开发行不超过 8,784.06万股 A股。公司和主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）根据询价情况，最终确定的发行价格为 13.01元/股，最终发行数量为8,473.00万股。截至2014年 11月 20日止，募集资金总额为 110,233.73万元，扣除承销费用及其他发行费用共计 4,506.61万元，募集资金净额为 105,727.12万元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2014]G14042280016号”验资报告。
二、拟延期募集资金项目原因
经2014年3月26日第二届董事会第八次会议及2014年4月17日的公司2013年年度股东大会审议通过，公司 2014年度非公开发行股票募集资金计划使用 3,288.40万元投资“信息系统建设项目”。募集资金于2014年11月20日到位，存放于募集资金专户中。截至2016年 12月 31日，该项目已投入募集资金 589.41万元，项目进度17.92%，募集专户中结余资金2,892.61万元（差额为利息收入）。
自2015年起，我国宏观经济增速持续下滑、投资增速放缓，建筑工程行业需求端也出现下滑，行业总产值持续下行。公司近年来新签订单总量受经济环境影响有所收缩，部分新签约项目毛利率略有下降，已形成的企业规模成本难以减免，造成公司业绩下滑。受公司扩张规模及速度放缓的影响，公司整体信息化建设的进度未能达到于2016年12月31日前完成投
入的计划预期。因此，公司拟将该项目延期两年。
三、募集资金项目延期计划
自 2015年起，公司正式开始了平台化战略发展的升级转型——2015年收购了以垃圾渗滤液及厨余垃圾处理为主营业务的四川深蓝环保科技有限公司，正式进军环保领域；2016年发行股份及支付现金收购业界领先的移动数字营销方案平台提供商北京博睿赛思信息系统集成有限公司100%股权，截止公告之日已完成40%的股权收购；以现金方式收购北京宝盛科技有限公司34%股权，进一步开拓公司互联网数据服务业务；参股的其他公司包括泛亚环境国际控股有限公司、深圳市前海邦你贷互联网金融服务有限公司（即“普邦金控”）、上海泰迪朋友投资管理有限公司等。目前，公司已基本构建出“生态景观＋绿色环保＋智慧民生”的三大版块平台，并将继续扩张平台规模、完善平台业务。
公司认为，从经济型企业往平台型企业发展的过程中，必须将信息化管理应用到平台内的每一个公司、团队、环节中，因此，预计“信息系统建设项目”能于2018年12月31日前实施完毕，该项目将是公司平台化业务发展的重要保障。
公司于 2017年 2月 24日召开的第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于延长公司 2014年非公开发行股票募集资金部分投资项目期限的议案》，分别以全票赞成通过该议案。该议案尚需提交股东大会审议。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次延长募集资金项目期限，是结合公司升级转型的实际需求，从提升公司平台化业务发展速度出发，综合考虑公司目前业务结构的实际情况而做出的审慎决定，延长该项目期限，保证该项目的顺利进行，有利于提高集团内部各项工作效率，对提高公司的整体效益有积极的促进作用，符合公司的发展战略，为公司和股东创造更大效益。本次延长募集资金项目期限履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意公司本次延长2014年非公开发行股票募集资金部分投资项目期限，同意将本项议案提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为：本次延长募集资金项目期限，是结合公司升级转型的实际需求，从提升公
司平台化业务发展速度出发，综合考虑公司目前业务结构的实际情况而做出的审慎决定，延长该项目期限，保证该项目的顺利进行，有利于提高集团内部各项工作效率，对提高公司的整体效益有积极的促进作用，符合公司的发展战略。本次延长募集资金项目期限符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，《关于延长公司 2014年非公开发行股票募集资金部分投资项目期限的议案》已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，并经全体独立董事同意，决策程序合法、合规，监事会同意公司本次延长2014年非公开发行股票募集资金部分投资项目期限，并同意将本项议案提交公司股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
保荐机构认为：普邦股份延长非公开发行股票募集资金投资项目期限事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序。普邦股份延长募投项目期限是公司根据实际情况进行的适当调整，符合公司和全体股东利益，有利于公司长远发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
因此，保荐机构对普邦股份延长2014年非公开发行股票募集资金部分投资项目期限事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议
2、第三届监事会第七次会议决议
3、独立董事关于广州普邦园林股份有限公司2016年年度报告相关事项的独立意见4、广发证券股份有限公司关于广州普邦园林股份有限公司延长非公开发行股票募集资金项目期限的核查意见
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一七年二月廿四日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2014-066
山东国瓷功能材料股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下称“公司”）2014年第四次临时股东大会于2014年11月12日（星期三）下午2:00在公司二楼会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张曦先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
2、会议的出席情况
出席本次会议的股东（或委托代理人）共33名，所持（或代理）的股份总数75,295,314股，占公司有表决权股份总数的59.5502%。
其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表5名，代表股份65,785,769股，占公司有表决权股份总数的52.0292%，参加本次股东大会网络投票的股东共28名，代表股份数9,509,545股，占公司有表决权股份总数的7.5210%。
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的所持（代表）股份10,593,162股，占公司总股本的比例为8.3780%。
三、提案审议情况
与会股东认真审议，并以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议《关于董事辞职及补选第二届董事会董事的议案》；
经表决：同意75,295,314股，其中现场会议投票65,785,769股，网络投票9,509,545股；反对0股，其中现场会议0股，网络投票0股；弃权0股，其中现场会议 0股，网络投票 0股。同意股数占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的100%，表决通过。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决权的股份为 10,593,162股，表决情况为：同意票 10,593,162股，占其出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占其出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占其出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》。
经表决：同意75,295,314股，其中现场会议投票65,785,769股，网络投票9,509,545股；反对0股，其中现场会议0股，网络投票0股；弃权0股，其中现场会议 0股，网络投票 0股。同意股数占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的100%，表决通过。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决权的股份为 10,593,162股，表决情况为：同意票 10,593,162股，占其出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占其出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占其出席会议有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京天达共和律师事务所杜国平律师、乔维律师到会见证本次股东大会,并出具法律意见书。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件
1、山东国瓷功能材料股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议；
2、北京天达共和律师事务所关于山东国瓷功能材料股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
2014年11月12日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-121苏州天沃科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2017年 6月 1日以电话、书面或邮件形式通知全体董事，于 2017年 6月 3日下午以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名，部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由陈玉忠董事长主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让全资子公司100%股权的议案》。
同意以38,880.44万元人民币的价格将公司所持有的新煤化工设计院（上
海）有限公司100%股权转让给正华友好（张家港）环保产业发展有限公司。本议案提交股东大会审议。
周林董事由于任职的中新融创资本管理有限公司的关联方正在与受让方洽
商可能由其向受让方就本次交易提供融资支持的相关事宜，该等事项对本次交
易带来潜在的利益冲突，特申明回避本次董事会第1项议案的表决。
详情可查阅公司于 2017年 6月 5日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于转让全资子公司100%股权的公告》。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-1212、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司张化机（苏州）重装有限公司划转装备制造业务相关资产、债权债务、人员的议案》。
同意公司将所拥有的与制造业务相关的资产、债权债务及人员划转至全资子公司“张化机（苏州）重装有限公司”。划转完成后，公司装备制造业务的生产经营工作主要由全资子公司张化机负责。本议案提交股东大会审议。
详情可查阅公司于 2017年 6月 5日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于向全资子公司张化机（苏州）重装有限公司划转装备制造业务相关资产、债权债务、人员的公告》。
3、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司张家港澄杨机电产业发展有限公司划转天沃科技澄杨基地资产、债权债务、人员的议案》。
同意公司将所拥有的澄杨基地相关的资产、债权债务及人员划转至全资子公司“张家港澄杨机电产业发展有限公司”（以下简称“产业公司”），划转完成后，产业公司将成为公司张家港澄杨基地的运营主体。本议案提交股东大会审议。
详情可查阅公司于 2017年 6月 5日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于向全资子公司张家港澄杨机电产业发展有限公司划转天沃科技澄杨基地资产、债权债务、人员的公告》。
4、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2017年第五次临时股东大会的议案》。
同意于 2017年 6月 21日召开公司 2017年第五次临时股东大会。审议本次董事会通过的有关议案。
详情可查阅公司于 2017年 6月 5日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知公告》。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-121三、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、周林董事关于转让全资子公司100%股权的议案的回避申明。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2017年6月5日
证券代码：000967 公告编号：2018-047号盈峰环境科技集团股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护公司广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：盈峰环境，证券代码：000967）自2018年5月18日（星期五）上午开市起停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2018年6月15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，如公司未能在上述期限内披露预案或报告书，公司将根据事项推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2018年6月15日开市起复牌，同时披露本次事项的基本情况、是否继续推进本次事项及相关原因。如公司在停牌期限内终止筹划相关事项的，公司将及时披露终止筹划的相关公告。
二、交易概述
公司与主要交易对方签署《收购意向书》，经协商，本次交易及合作意向协议的主要内容如下：
（一）标的资产
标的公司名称：长沙中联重科环境产业有限公司（以下简称“中联环境”）100%股权
法定代表人：马刚
证券代码：000967 公告编号：2018-047号注册资本：235,152.98万元
经营范围：生产专用车辆、环境保护专用设备、建筑垃圾处置设备、新能源汽车零配件、改装汽车的制造；电动车、生活垃圾处置设备的生产；生活垃圾处置设备、垃圾车的销售；建筑垃圾处置设备、生活垃圾处置设备、物联网技术的研发；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；垃圾车生产、加工；建设工程施工；建设工程设计；工程环保设施施工；房屋建筑工程施工；建筑垃圾综合治理及其再生利用；垃圾无害化、资源化处理；污水处理及其再生利用；土壤修复；大气污染治理；环保工程设计；以自有资产进行环境污染治理项目投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；生物质能发电；环境技术咨询服务；生活垃圾处置技术开发；
生活垃圾处置技术转让；城市水域垃圾清理；化工产品废弃物治理；矿物油废弃物治理；金属矿物质废弃物治理；废旧机械设备治理；非金属矿物质废弃物治理；
工业焚烧残渣物治理；建筑施工废弃物治理；收集、贮存、处理、处置生活污泥（限分支机构）；移动互联网研发和维护；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；信息系统集成服务；河道保洁；医疗及药物废弃物治理；动物尸体无害化处理；环境卫生管理；公厕保洁服务；城乡市容管理；绿化管理、养护、病虫防治服务；普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）交易对方
本次重大资产重组的交易对方为宁波盈峰资产管理有限公司、中联重科股份有限公司、弘创（深圳）投资中心（有限合伙）、广州粤民投盈联投资合伙企业（有限合伙）、上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波盈太投资合伙企业（有限合伙）、宁波中峰投资合伙企业（有限合伙）、宁波联太投资合伙企业（有限合伙）。
宁波盈峰资产管理有限公司的实际控制人为公司实际控制人何剑锋先生，本次交易构成关联交易。
（三）交易方式
证券代码：000967 公告编号：2018-047号本次重大资产重组的交易方式拟为发行股份购买资产。
（四）交易价格与定价依据
根据双方初步协商，由公司聘请具有证券期货从业资格的审计、评估机构对标的公司进行审计、评估。最终交易价格以评估机构出具的资产评估报告所确认的评估值为基础，由本次交易涉及的相关方另行协商确定，预计交易金额将超过人民币145亿元。
（五）业绩补偿及股份锁定安排
本次交易完成后，中联环境原股东需要承担业绩补偿责任，具体业绩补偿参与方及承担比例，由各方协商确定。原股东持有的上市公司股份，将根据相关法律规定进行锁定。
（六）双方权利和义务
在尽职调查、审计、评估工作完成后，将在平等互利、协商一致的基础上签订正式股权收购协议。如双方无法就收购价格及本次收购的其他重要事项达成一致，任何一方均可终止本次收购。
三、聘请中介机构情况
公司按照相关规定，积极开展本次重组的相关各项工作，为推进本次重组的顺利开展，公司拟聘请广发证券股份有限公司担任本次重组的独立财务顾问，浙江天册律师事务所担任本次重组的法律顾问，天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次重组的审计机构，以及中瑞世联资产评估（北京）有限公司为本次重组评估机构。
四、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序。
公司将督促所聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构开展工作。并将按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
证券代码：000967 公告编号：2018-047号停牌期间公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况。
五、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
六、备查文件
（一）经公司董事长签字的停牌申请；
（二）《收购意向书》；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2016-074云南盐化股份有限公司董事会
2016年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南盐化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2016年第七次临时会议于2016年7月17日以书面及邮件形式通知全体董事，于2016年7月22日上午9：30时在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。独立董事杨先明先生因工作原因以通讯方式参加本次会议。会议由公司董事长杨万华先生主持。公司全体监事及部份高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经表决形成如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于变更公司名称、证券简称及调整经营宗旨、经营范围的议案》。
2015年9月公司向唯一特定对象云南省能源投资集团有限公司非公开发行股票工作完成，云南省能源投资集团有限公司成为公司控股股东；2016年5月，公司本次重大资产置换暨关联交易事项已完成资产交割等相关实施工作，公司不再持有氯碱化工业务，在原有盐业务基础上，拓展进入天然气业务，形成盐业务和天然气业务双主业的新格局。为适应公司未来发展规划及经营发展需要，体现公司未来的发展方向，同意变更公司名称、证券简称及调整经营宗旨、经营范围。
《云南盐化股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称及调整经营宗旨、经营范围的公告》（公告编号：2016-075）详见2016年7月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
本次《公司章程修正案》详见2016年7月23日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司将在公司名称、经营宗旨、经营范围变更事项完成后补充披露更名后的《公司章程》全文。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于投资设立全资子公司云南能投盐业有限公司(暂定名)的议案》。
根据公司发展战略及经营发展需要，为充分整合优势资源，推动公司盐业务的持续健康发展，同意以公司盐业务的全部生产、营销等经营性资产（含经营用设备、厂房、建筑物、存货等）出资，投资设立全资子公司“云南能投盐业有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记名称为准），注册资本10
亿元。
《云南盐化股份有限公司关于投资设立全资子公司云南能投盐业有限公司
(暂定名)的公告》（公告编号：2016-076）详见2016年7月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
《云南盐化股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2016-077）详见2016年7月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司董事、监事津贴的议案》。
跟据公司所处行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际情况，同意公司为独立董事每人每年发放津贴人民币8.00万元(含税)，非独立董事(在控股股东及公司领取薪酬的董事除外)每人每年发放津贴人民币6.00万元(含税)，监事(在控股股东及公司领取薪酬的监事除外)每人每年发放津贴人民币3.00万元(含税)，按
月发放。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于外派全资子公司董事、监事候选人的议案》。
根据《公司外派董事、监事管理办法》的相关规定，同意提名杨万华先生、马策先生、马军荣先生为云南能投盐业有限公司(暂定名)董事候选人；李政良先生、邹吉虎先生、王春进先生为云南能投盐业有限公司(暂定名)监事候选人。同意提名马军荣先生为云南能投天然气产业发展有限公司董事候选人；万怀中先
生、邹吉虎先生为云南能投天然气产业发展有限公司监事候选人。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。
《云南盐化股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-078）详见2016年7月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
云南盐化股份有限公司董事会
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2018-061浙江威星智能仪表股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）（证券代码：002849，证券简称：威星智能）第三届董事会第二十一次会议通知于2018年7月27日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出，并于2018年8月7日在公司二楼会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名。公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江威星智能仪表股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
此次会议由董事长黄文谦先生主持，经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于2018年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
董事会认为，公司《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；半年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告摘要》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2018年半年度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于坏账核销的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
同意公司基于谨慎性原则考虑，对在经营过程中长期挂账且催收未果，预计无法收回的部分应收账款进行清理，予以核销。本次核销的应收账款共12笔，账面原值合计2,523,693.94元。公司对上述的应收款项仍将保留继续追索的权利。
公司对本次所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
《关于坏账核销的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于募集资金2018年半年度存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
董事会认为，《关于募集资金2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司2018年半年度募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
《关于募集资金2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于关于控股子公司与关联方签署技术开发合同的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。该议案内容涉及关联交易事项，关联董事周永革回避表决。
董事会认为，本次关联交易系公司控股子公司正常业务往来，且公司严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不存在损害公司和股东权益的情形。同意控股子公司与关联方签署技术开发合同。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
《关于控股子公司与关联方签署技术开发合同暨关联交易的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表的事前认可意见及独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
浙江威星智能仪表股份有限公司董事会2018年8月7日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2014-092东旭光电科技股份有限公司
关于与京东方签订装备战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
●本次签署的战略合作协议属于意向性协议；
●战略协议项下子协议正式签署后，公司将严格按照《公司章程》及上市公司监管规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”或“公司”）近日与京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”）签署了战略合作协议。京东方为贯彻国家设备国产化战略，以及技术改造、产线升级需要，积极寻求国内具有自有知识产权的长期稳定的装备企业战略合作伙伴；公司符合京东方设备国产化合作发展的要求，愿意与京东方共同致力于液晶面板生产设备及备品、备件国产化工作；双方拟建立长期稳定的战略合作伙伴关系。现将相关情况公告如下：
一、战略合作协议对方情况介绍：
1、京东方基本情况
公司全称：京东方科技集团股份有限公司
注册地址：中国北京市朝阳区酒仙桥路 10号
法定代表人：王东升
经营范围：公司的经营范围：电子产品、通信设备、电子计算机软硬件的制造及购销；计算机数据处理；机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽的制造、设计、销售；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；承办展览展销活动；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；无线电寻呼业务；自有房产的物业管理（含房屋出租）；机动车停车服务。
2、公司与京东方不存在关联关系。
二、战略合作协议主要内容
1、合作内容
双方同意在液晶面板生产所需清洗、检查、切割、物流及搬送等设备及备品备件（以下统称“目标产品”）国产化方面进行深度战略合作，以实现双赢。
2、合作方式
（1）京东方根据液晶面板生产实际需求、及时向东旭光电提供上述目标产品规格要求及功能需求；
（2）东旭光电根据京东方对上述目标产品的规格及功能需求组织专门的项目小组进行研发，最终实现该等设备的国产化；
（3）为实现上述目标产品的国产化，东旭光电应设立专门的该等设备研发、制造基地，京东方将每年定期对东旭光电上述设备研发、制造基地进行评价。
3、双方承诺与保证
东旭光电承诺为京东方及其关联公司提供具有品质、技术、价格、服务竞争力的目标产品，提供的目标产品拥有合法的知识产权。公司成立专门项目小组进行目标产品研发、推进，持续提高目标产品的质量，在业内保持该等设备持续不断的品质、成本竞争优势。
京东方承诺将根据自身生产需求与东旭光电共同制定目标产品国产化工作时间表和路径图；协助东旭光电推进目标产品的开发、测试和认证工作；在东旭光电提供的目标产品在品质、技术、价格、服务等方面具有市场竞争力的前提下，京东方优先采购东旭光电该等设备产品（具体采购金额另行友好协商确定）。
三、战略合作协议对公司经营业务的影响
公司控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司、石家庄东旭光电装备技术有限公司拥有成套装备设计、研发、制造及技术服务能力，是国内首家具有液晶玻璃基板成套设备制造能力的企业，配套能力强，服务效率高。
战略协议的签署能够有效促进国家设备国产化战略，实现液晶面板生产设备国产化，能够有效增强公司的品牌影响力和核心竞争力，同时公司通过拓展市场，进一步提升经营业绩，将对公司主营业务收入及利润产生深远而积极的影响。
四、其他相关说明
公司将根据战略合作事项进展按照规定程序及时履行决策的审批程序及信息披露义务，公司信息披露刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网，敬请广大投资者以公司指定信息披露媒体公告信息为准，同时敬请广大投资者注
意投资风险。
东旭光电科技股份有限公司董事会
2014年11月21日
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 编号：2015-066江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
最近五年不存在被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚的情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票相关事项已经公司第三届董事会第十三次临时会议审议通过。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，现将公司最近五年被证券监督管理部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定和要求，建立和不断完善公司法人治理机制，规范经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展。经公司自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告！
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日
天顺风能（苏州）股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司第三届董事会2018年第四次会议审议的相关事项基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于签署《物流及报关代理服务协议》的议案的独立意见
经核查，公司与关联方签署《物流及报关代理服务协议》的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易制度》等有关规定，关联董事严俊旭先生进行了回避表决。公司及子公司与关联方发生的此次关联交易属于公司日常经营行为，双方以平等互利为基础，遵循市场化原则，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
因此，我们同意公司与关联方签署《物流及报关代理服务协议》。
二、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金理财的独立意见
经核查，本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了相应的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金制度》等相关法律法规的规定。本次使用闲置募集资金购买银行理财产品有利于提高募集资金的使用效率，公司使用的闲置募集资金进行现金管理未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用最高金额不超过人民币1亿元（含）的闲置募集资金购买银行短期保本型理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起6个月内有效，
资金可在上述期限内滚动使用。
独立董事：杨校生惠彦张振安2018年5月15日