Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2018—029
南通江山农药化工股份有限公司
2018年三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于做好上市公司2018年第三季度报告披露工作的通知》的要求，南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年三季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|2018年 1至 9月产量（吨）|2018年 1至 9月销量（吨）|2018 年 1至 9月销售金额（万元）|
|除草剂产品|62,673.31|62,062.32|156,607.90|
|杀虫剂产品|12,257.11|11,587.07|18,500.36|
|氯碱产品|684,238.33|387,450.20|35,706.16|

注1：上述产量（含自用量）、销量为实物量，其中农药制剂按含量折原药计算（下同）。
注2：除草剂产品包括草甘膦、酰胺类产品；杀虫剂产品包括敌百虫、敌敌畏等产品；
氯碱产品包括烧碱、盐酸、液氯、次氯酸钠等产品，其中烧碱产销量按32%、48%烧碱实物量计算（下同）。
二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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|主要产品|2018年 1至 9月平均售价（元/吨）|2017年1至9月平均售价（元/吨）|变动比率（%）|
|除草剂产品|25,233.98|21,996.45|14.72|
|杀虫剂产品|15,966.38|15,389.68|3.75|
|氯碱产品|921.57|783.06|17.69|

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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|主要原料|2018年 1至 9月平均进价（元/吨）|2017年1至9月平均进价（元/吨）|变动比率（%）|
|甘氨酸|10,757.39|8,655.38|24.29|
|亚氨基二乙腈|9,983.33|8,060.80|23.85|
|甲醇|2,771.98|2,330.37|18.95|
|煤炭|610.90|549.21|11.23|
|黄磷|13,681.28|13,460.02|1.64|
|外购电力（元/度）|0.58|0.60|-2.69|

本报告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2018年10月30日
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2018-111云南云天化股份有限公司
关于限制性股票激励计划获得云南省国资委批复的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东云天化集团有限责任公司通知,云天化集团有限责任公司收到《云南省国资委关于云南云天化股份有限公司实施股权激励计划的批复》（云国资分配〔2018〕354号）。云南省国资委原则同意公司按所报《云南云天化股份有限公司实施限制性股票激励计划》实施股权激励，原则同意公司限制性股票激励计划的业绩考核目标。
公司本次限制性股票激励计划相关事宜尚须提交股东大会审议后方可实施。公司将根据相关法律、法规及有关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2017-037方大特钢科技股份有限公司
关于诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审判决结果；
上市公司所处的当事人地位：公司间接控股子公司本溪同成铁选有限公司为被告。
涉案的金额：46,270,314.56元及借款利息。
是否会对上市公司损益产生负面影响：本案尚未终审判决，暂时无法预计对公司本期或期后利润的影响。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方大特钢”）于 2016年 12月 2日在上海证券交易所网站、上海证券报和中国证券报披露《方大特钢涉及诉讼公告》，抚顺锦融矿业投资有限公司（以下简称“锦融矿业公司”）诉本溪同成铁选有限公司（以下简称“同成铁选公司”）企业借贷纠纷案（以下简称“本案”）涉及诉讼相关进展情况公告如下：
一、本次诉讼的进展情况
（一）近日，公司收到关于本案的辽宁省抚顺市中级人民法院民事裁定书[（2016）辽04民初87号]，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第二百零六条、最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十一条、第二十五条第一款、第二十九条第（一）项，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，判决如下：
1、同成铁选公司于本判决生效之日起十日内返还锦融矿业公司借款本金 46,270,314.56元，并承担借款本金 46,270,314.56元的利息（从 2017年 2月
19日至本金全部清偿之日止的利息，利率为年利率6%计算）；
2、驳回锦融矿业公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费 309,589元、保全费5,000元，由锦融矿业公司负担 15,210.82元，同成铁选公司负担299,378.18元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向辽宁省抚顺市中级人民法院递交上诉状，上诉于辽宁省高级人民法院。
（二）公司将积极协调应对本次诉讼案件，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，及时披露诉讼事项进展情况。
二、是否存在因披露而未披露的诉讼仲裁事项
截止目前，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润产生的影响
本案尚未终审判决，暂时无法预计对公司本期或期后利润的影响。
请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、辽宁省抚顺市中级人民法院民事裁定书[（2016）辽04民初87号]
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2017年7月19日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号： 2016-028
河南思维自动化设备股份有限公司
关于聘请公司2016年度会计审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，能够严格按照会计师事务所的执业道德和执业规范，对公司财务管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作，有利于公司内控制度的健全；在 2015年度审计过程中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，能够严格按照《企业会计准则》等相关准则要求做好公司2015年度各项审计工作。
基于以上原因，同时为保持公司审计业务的连续性，公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度会计审计机构。
该事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需提交 2015年年度股东大会审议。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2018-037
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：
根据公司经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度，授信总额不超过人民币 4亿元。综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。以上授信期为一年，自董事会审议通过之日起计算。
本次授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会授权董事长签署上述与授信相关的法律文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。
本事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会 2018年 7月 4日
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2015-039
宁波弘讯科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
一、前次公司使用部分闲置自有资金购买理财产品到期收回的情况
2015年4月3日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）以部分闲置自有资金2,000万元购买了“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款公司15年JG280期理财产品”。具体情况详见公司2015年4月4日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波弘讯科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的进展公告》。该笔结构性存款收益起算日为2015年4月3日，到期日为2015年7月3日。该笔结构性存款已经到期收回，实际年化收益率5.10%，获得理财收益人民币255,000元。
二、以上闲置自有资金进行结构性存款到期收回后，暂不再进行结构性存款或购买保本型理财产品。
三、截至本公告日，公司累计在实施有效期内的委托理财金额为33,000万元，其中闲置募集资金为25,000万元，闲置自有资金为8,000万元。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会2015年7月7日
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2016-036
宁波拓普集团股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2016年7月19日15时在公司总部大楼1110会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2016年 7月 9日以通讯方式向与会人员发出。本次会议由监事会主席颜群力先生召集并主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》
在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，授权期限为2016年4月28日起至2017年6月30日止，额度内资金可滚动使用，主要用于结构性存款或购买保本型理财产品，且单笔不得超过人民币15,000万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司 2016年 7月19日
证券代码：600275 证券简称：武昌鱼 公告编号：2016-020湖北武昌鱼股份有限公司
关于股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 3月 8日召开第六届第九次临时董事会审议通过了《湖北武昌鱼股份有限公司关于终止重大资产重组的议案》，并于3月9日披露了《湖北武昌鱼股份有限公司终止重大资产重组的提示性公告》（2016-015）。
2016年3月11日，公司召开投资者说明会，就终止本次重大资产重组的具体情况向投资者进行了说明，具体内容详见《湖北武昌鱼股份有限公司关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》（2016－019）。
经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于2016年3月14日（星期一）开市起复牌。
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二0一六年三月十一日
证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2017-065
哈药集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月26日
(二) 股东大会召开的地点：公司5楼2号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|22|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,177,574,083|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|46.1714|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张镇平先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席6人，董事刘伟雄因公务未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于重大资产重组继续停牌的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,177,380,273|99.9835|53,810|0.0045|140,000|0.0120|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于重大资产重组继续停牌的议案|4,206,388|95.5954|53,810|1.2228|140,000|3.1818|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会无特别决议事项。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京岳成律师事务所黑龙江分所
律师：刘晓巍、张书然
2、律师见证结论意见：
本次临时股东大会的召集和召开的程序、出席本次临时股东大会人员及会议召集人资格、本次临时股东大会的表决程序均符合有关法律及《公司章程》的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
哈药集团股份有限公司2017年12月27日
证券代码：603416证券简称：信捷电气公告编号：2017-064
无锡信捷电气股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 10月 25日，公司召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年年度财务审计机构并为公司内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交2017年第四次临时股东大会审议。
独立董事意见:
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专注于审计鉴证、管理咨询，具有证券、期货相关业务审计、H股企业审计等资格。该所在公司历年的审计过程中遵守独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司 2016年年度财务审计工作。
我们同意继续聘请其为公司2017年年度财务审计机构并为公司内部控制
审计机构，聘期一年。并同意将该议案提交公司2017年第四次临时股东大会审
议。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事会2017年10月26日
百川能源股份有限公司独立董事
关于制定《未来三年股东回报规划(2017-2019年)》的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意兄》、《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引3号――上市公司现金分红》及本公司的《公司章程》等有关规定,我们作为百川能源股份有限公司的独立董事,对公司第九届董事会第十次会议审议的关于制定《未来三年股东回报规划（2017-2019年)》的议案进行了认真核查,基于独立判断的立场,发表独立意见如下：
我们认为，公司制订的《百川能源股份有限公司未来三年(2017-2019)股东回报规划》能够实现对投资者的持续、稳定的投资回报并兼顾公司的可持续性发展。
公司在保证正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，在具备现金分红条件时，优先采取现金方式分配利润，有利于保护投资者合法权益，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们同意公司董事会制定的《百川能源股份有限公司未来三年股东回报规划(2017-2019年)》，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
上海海博股份有限公司
关于重大资产置换及发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书
修订说明
本公司于 2014年 6月 12日公告《上海海博股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要，全文披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年5月19日召开的 2015年第 38次工作会议审核，本公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组事项获得有条件通过。2015年 7月 6日，公司收到中国证监会对本次重大资产重组事项的核准批复。
根据补充更新的审计、补充评估及中国证监会出具的反馈意见和并购重组审核委员会出具的审核意见的要求，公司《上海海博股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中的相关内容进行了更新、补充、修订和完善。
主要内容如下：
2014年 12月 31日，同时对相关资产、负债及权属状态进行了更新。
2、根据评估机构出具的补充评估报告（补充评估基准日为 2014年 12月 31日），补充披露了拟置出资产及拟置入资产于补充评估基准日的相关评估数据以及相应的评估情况分析。详见“第一章重大事项提示”、“第二章交易概述/第三节本次交易具体方案”、“第五章拟置出资产情况/第三节拟置出资产评估结果及分析”、“第六章拟注入资产情况/第四节拟注入资产的资产评估情况”、“第十一章本次交易定价依据及公平合理性分析”等。
3、补充披露了本次交易了本次交易已经获得证监会核准及批复的情况，详见重组报告书“第一章重大事项提示/六、本次交易已经履行的审批程序”、“第一章重大事项提示/八、主要风险因素”、“第十二章董事会分析与讨论/第五节风险分析及对策”
4、修改了盈利预测补偿协议中关于实际净利润的表述以及业绩补偿上限的安排，详见重组报告书“第九章本次交易主要合同内容/第二节盈利预测补偿协议”；
5、补充披露了农房集团报告期内信托融资情况，详见重组报告
书“第十三章财务会计信息/第二节拟注入资产的财务会计信息/一、本次拟注入资产模拟汇总合并资产负债表”；
二、本次交易后上市公司关联方及关联交易”
7、补充说明了拟置出资产、拟注入资产以 2013年 12月 31日为评估基准日的评估结果为定价依据并未损害上市公司和中小投资者权益的原因，详见重组报告书“第十一章本次交易定价依据及公平合理性的分析”；
8、补充披露了存货评估增值的合理性；拟置入存货期后实际销售价格与评估值差异的合理性；拟注入资产及下属公司各项目账面价值、评估值、评估增减值及占比、评估方法，并结合可比楼盘或土地市价补充披露评估增减值的原因及合理性；拟注入资产完工项目的销售进度和在建项目的建设进度与评估假设是否相符，详见重组报告书“第六章拟注入资产情况/第四节拟注入资产的资产评估情况/五、评估的合理性分析”；
9、补充披露了拟注入资产截至目前已开盘项目开盘时间、可售面积、预售面积和占比、预售进度是否与预期相符，以及预售占比较低的原因及合理性，详见重组报告书“第六章拟注入资产情况/第三节拟注入资产最近三年开发的房地产项目及项目公司情况/三、项目预售情况”；
11、补充披露了拟置出资产及下属公司房屋建筑物和土地使用权与近期可比交易价格差异的合理性，详见重组报告书“第五章拟置出资产情况/第三节拟置出资产评估结果及分析/四、拟置出资产及下属公司房屋建筑物和土地使用权与近期可比交易价格差异的合理性”；
12、补充披露了拟注入资产收益法预测的净利润测算，详见重组报告书“第六章拟注入资产情况/第四节拟注入资产的资产评估情况/二、评估方法的选择”；
13、修改了过渡期间损益的归属安排，详见重组报告书“第二章交易概述/第三节本次交易具体方案/四、评估基准日至交割日期间损益的归属安排”、“第八章本次发行股份情况/第一节本次发行概要/十、评估基准日至交割日交易标的资产损益的归属安排”、“第九章本次交易主要合同内容/第一节重组框架协议及重组框架协议之补充协议”；
14、补充披露了农房集团及其下属子公司的部分房产所占用的划拨用地的相关情况，详见重组报告书“第六章拟注入资产情况/第一节农房集团100%股权/七、主要资产权属及负债情况”
16、补充披露了 1996年农房集团调整出资比例的详细情况，详见重组报告书“第六章拟注入资产情况/第一节农房集团100%股权/二、历史沿革”；
17、补充披露了 2011年农房集团股权转让价格分别为 4.71元/股、7元/股的原因、合规性，详见重组报告书“第六章拟注入资产情况/第一节农房集团100%股权/二、历史沿革”。
18、补充披露了上市公司关于重组后置入资产与保留资产关联交易的承诺，详见重组报告书“第十四章同业竞争与关联交易/第二节关联交易/四、进一步规范和减少关联交易的措施”
上海海博股份有限公司董事会二〇一五年七月六日
上海世茂股份有限公司
独立董事关于公司第八届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于 2019年 8月 21日召开，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、关于公司收购天津中民爱普城市建设发展有限公司50%股权暨与关联方共同投资关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关要求，我们作为公司的独立董事，通过与公司管理层的沟通，并查阅了公司提供的相关资料，结合公司的实际经营情况，对公司第八届董事会第十二次会议将审议的《关于收购天津中民爱普城市建设发展有限公司50%股权暨与关联方共同投资关联交易的议案》，发表独立意见如下：
本次交易符合公司经营发展的需要，符合公司和全体股东利益，没有损害中小投资者的利益。本次关联交易关联董事回避表决，表决程序合法符合有关法律法规和公司章程的规定，同意公司上述关联交易。
2、关于公司获取房地产项目暨与关联方共同投资关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关要求，我们作为公司的独立董事，通过与公司管理层的沟通，并查阅了公司提供的相关资料，结合公司的实际经营情况，对公司第八届董事会第十二次会议将审议的《关于获取房地产项目暨与关联方共同投资关联交易的议案》，发表独立意见如下：
本次交易符合公司经营发展的需要，符合公司和全体股东利益，没有损害中小投资者的利益。本次关联交易关联董事回避表决，表决程序合法符合有关法律法规和公司章程的规定，同意公司上述关联交易。
3、关于公司增资入股济南骏茂房地产开发有限公司50%股权暨与关联方共同投资关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关要求，我们作为公司的独立董事，通过与公司管理层的沟通，并查阅了公司提供的相关资料，结合公司的实际经营情况，对公司第八届董事会第十二次会议将审议的《关于增资入股济南骏茂房地产开发有限公司50%股权暨与关联方共同投资关联交易的议案》，发表独立意见如下：
本次交易符合公司经营发展的需要，符合公司和全体股东利益，没有损害中小投资者的利益。本次关联交易关联董事回避表决，表决程序合法符合有关法律法规和公司章程的规定。
我们同意公司上述关联交易，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
4、关于授权公司与关联方共同投资房地产项目的关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关要求，我们作为公司的独立董事，通过与公司管理层的沟通，并查阅了公司提供的相关资料，结合公司的实际经营情况，对公司第八届董事会第十二次会议将审议的《关于授权公司与关联方共同投资房地产项目的关联交易的议案》，发表独立意见如下：
我们认为，该授权事项符合公司根本利益，符合公司经营发展的需要，符合公司和全体股东利益，没有损害中小投资者的利益。本次授权关联董事回避表决，表决程序合法符合有关法律法规和公司章程的规定。
我们同意公司上述关联交易，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
5、关于增补公司2019年预计发生日常关联交易事项的独立意见
在关联交易事项提交董事会审议时，关联董事回避了表决。公司关联交易事项的审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，没有损害股东特别是中小股东利益。因此，我们同意公司增补公司2019年预计发生日常关联交易议案，并提交股东大会审议。
（本页为独立董事关于公司第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
吴泗宗
李大沛
徐士英
史慧珠
上海世茂股份有限公司2019年8月21日
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2019-061北京首都开发股份有限公司业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司预计2019年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加35,000万元左右，同比增加25%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加 42,000万元左右，同比增加40%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2019年1月1日至2019年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2019年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加35,000万元左右，同比增加25%左右。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加42,000万元左右，同比增加40%左右。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：138,024.67万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：107,225.87万元。
（二）每股收益：0.4545元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司营业收入增加。预计 2019年 1-6月实现营业收入与上年同期相比，增长25%左右。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2019年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会 2019年7月2日
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2017-101号债券简称：15海正 01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于获得澳大利亚TGA-GMP证书的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年10月11日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《浙江海正药业股份有限公司关于获得澳大利亚 TGA-GMP证书的公告》（公告编号：临 2017-100号）,具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站。现根据《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》的要求，就上述事项补充公告如下：
一、本次TGA-GMP证书所涉及的原料药市场情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|分类|序号|药品名称|全球市场销售量（公斤）||国内主要生产厂商|
||||2016年|2017年1-6月||
|抗肿瘤药|1|比卡鲁胺|16,025.36|8,118.43|上海复旦复华药业有限公司、山西振东制药股份有限公司|
||2|硫酸博来霉素|15.78|11.89|--|
||3|克拉屈滨|0.58|0.29|--|
||4|环磷酰胺|6,426.41|3,205.81|江苏盛迪医药有限公司、山西普德药业有限公司|
||5|阿糖胞苷|2,982.18|1,493.67|--|
||6|放线菌素 D|0.09|0.05|上海上药新亚药业有限公司|
||7|盐酸柔红霉素|17.65|8.13|山东新时代药业有限公司|
||8|盐酸多柔比星|219.30|108.91|广东岭南制药有限公司|
||9|盐酸表柔比星|187.31|93.77|山东新时代药业有限公司|
||10|氟达拉滨磷酸酯|26.53|14.27|江苏奥赛康药业股份有限公司、广东岭南制药有限公司|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||11|盐酸格拉司琼|288.57|133.82|齐鲁制药有限公司、南京长澳制药有限公司|
||12|盐酸伊达比星|2.68|1.29|--|
||13|甲氨蝶呤|5,060.62|2,638.06|齐鲁制药有限公司、江苏盛迪医药有限公司|
||14|丝裂霉素|23.38|10.97|--|
||15|酒石酸长春瑞滨|78.98|41.18|齐鲁制药有限公司、绍兴民生医药股份有限公司|
|心血管类药|16|洛伐他汀|17,269.15|7,758.64|浙江瑞邦药业股份有限公司、天方药业有限公司|
||17|普伐他汀钠|78,192.16|38,107.56|上海天伟生物制药有限公司、广东蓝宝制药有限公司|
||18|辛伐他汀|342,897.06|163,103.58|浙江国邦药业有限公司、齐鲁制药有限公司|
|驱虫及兽药|19|伊维菌素|1,829.93|912.13|--|
||20|阿佛菌素|--|--|浙江升华拜克生物股份有限公司、河北威远生物化工股份有限公司|
||21|表阿佛菌素|--|--|--|
||22|多杀菌素|--|--|--|
||23|米尔贝肟|--|--|--|
||24|塞拉菌素|--|--|--|
||25|朵拉菌素|--|--|--|
||26|泰乐菌素|--|--|山东鲁抗医药股份有限公司|
|抗感染类|27|达托霉素|2,208.88|1,165.59|江苏盛迪医药有限公司、杭州中美华东制药有限公司|
||28|泛昔洛韦|482,165.87|248,706.55|北京嘉林药业股份有限公司、浙江车头制药股份有限公司|
||29|他唑巴坦|125,768.65|63,668.57|齐鲁天和惠世制药有限公司、海南通用三洋药业有限公司|
||30|替加环素|235.74|133.21|连云港润众制药有限公司、江苏豪森药业集团有限公司|
|内分泌类|31|阿卡波糖|184,190.27|95,941.67|河北华荣制药有限公司、杭州中美华东制药有限公司|
|其它|32|腺苷|1,209.56|615.34|辽宁远大诺康生物制药有限公司|

（以上数据来源于IMS数据库、国家食品药品监督管理总局数据库以及网络查询汇总，其中未能查询到数据部分用“--”表示。）
二、生产线投入情况
本次公司获得澳大利亚药物管理局（TGA）GMP认证的生产线位于外沙和岩头两个厂区，共包含了32个原料药品种，截至目前公司累计投入153,145万元左右，以上生产线均已投入生产。
三、销售收入情况
上述32个原料药品种中，盐酸表柔比星、盐酸多柔比星、丝裂霉素等抗肿瘤药公司2016年度的销售收入为19,064万元左右，2017年1-8月销售收入为10,074万元左右。辛伐他汀、洛伐他汀、普伐他汀钠等心血管类药公司2016年度的销售收入为13,139万元左右，2017年1-8月销售收入为6,729万元左右。伊维菌素、米尔贝霉素、表阿维菌素、朵拉菌素等驱虫及兽药公司2016年度的销售收入为
11,901万元左右，2017年1-8月销售收入为8,998万元左右。达托霉素、他唑吧坦、替加环素等抗感染类药公司2016年度的销售收入为6,961万元左右，2017年1-8
月销售收入为5,854万元左右。阿卡波糖等内分泌类药公司2016年度的销售收入为5,541万元左右，2017年1-8月销售收入为3,511万元左右。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○一七年十月十三日
证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2018-024锦州吉翔钼业股份有限公司
第三届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议于 2018年 4月 9日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。
本次董事会会议通知已于 2018年 4月 5日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，本次会议表决截止时间 2018年 4月 9日 16时。会议应出席董事 7人，实际出席7人，会议由董事长李云卿先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议《关于全资子公司向北京银行股份有限公司上海分行申请授信额度的议案》
公司全资子公司霍尔果斯吉翔影坊影视传媒有限公司（以下简称“吉翔影
坊”）因经营需要，拟向北京银行股份有限公司上海分行申请授信额度，最高授信额度不超过8000万元人民币，每笔贷款期限最高不超过12个月。同时授权吉翔影坊的法定代表人负责具体办理并签署相关法律文件。
应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议《关于公司为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》
公司全资子公司霍尔果斯吉翔影坊影视传媒有限公司（以下简称“吉翔影
坊”）因经营需要，拟向北京银行股份有限公司上海分行申请授信额度，最高授信额度不超过8000万元人民币，每笔贷款期限最高不超过12个月。同时由公司为该笔授信提供连带责任保证担保。
应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议《关于公司转让所持宁波梅山保税港区酷跑股权投资合伙企业（有限合伙）份额的议案》
为优化公司资金配置，聚焦核心业务领域，公司拟将持有的宁波梅山保税港区酷跑股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“酷跑基金”）38.45%的份额转让给自然人张鑫（身份证号码：150424198010010619）。
根据上海信达资产评估有限公司出具的《宁波梅山保税港区酷跑股权投资合伙企业(有限合伙)拟合伙份额转让涉及的合伙企业全部权益价值评估报告》（沪信达评报字[2018]第 D058号），截止至评估基准日 2017年 12月 31日，合伙企业所持有的资产评估价值为 1,377,028,838.76元。合伙企业的净资产评估值为 643,023,818.76元，公司持有38.45%的份额。经友好协商，最终转让价格确定为25,000万元人民币整。张鑫同意于本协议生效后10日内向吉翔股份支付交易保证金人民币壹仟万元整（¥10,000,000.00）；在本协议生效后，张鑫于 2018年4月30日前向吉翔股份支付转让对价款人民币伍仟万元整（¥50,000,000.00)，前述交易保证金人民币壹仟万元（¥10,000,000.00）用于抵冲本次转让部分对价，本次转让对价支付完毕 45日内递交工商变更材料；剩余转让对价款人民币贰亿元整（¥200,000,000.00)，由张鑫于合伙企业完成上述所述工商主管部门相关变更登记之日起的120日内支付完毕。
张鑫与公司无关联关系，上述交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》
经公司 2017年第六次临时股东大会授权，公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》：
鉴于公司 2017年第二期限制性股票激励计划授予事宜已实施完毕，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，公司注册资本增加 3,500,000元，公司注册资本由原来的543,250,649元变更为546,750,649元。因此，对《公司章程》相关条款作出如下修订：
（一）原公司章程：
第六条公司注册资本为人民币543,250,649.00元。
现修订为：
第六条公司注册资本为人民币546,750,649.00元。
（二）原公司章程：
第十九条公司股份总数为 543,250,649.00股，均为普通股。
现修订为：
第十九条公司股份总数为546,750,649.00股，均为普通股。
根据公司所在地工商主管部门的要求，上述事项需提交公司股东大会审议通过。公司决定将《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》提交2018年第四次临时股东大会审议。
应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提议召开公司2018年第四次临时股东大会。
会议审议如下议案：
（1）审议《关于全资子公司向北京银行股份有限公司上海分行申请授信额度的议案》
（2）审议《关于公司为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》
（3）审议《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》
会议时间、地点详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
锦州吉翔钼业股份有限公司董事会2018年4月10日
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2018-095维维食品饮料股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、股份质押的具体情况
2018年11月16日，公司收到控股股东维维集团股份有限公司通知，维维集团股份有限公司将其持有的本公司无限售流通股股票12,000,000股质押给江苏银
行股份有限公司徐州城南支行，质押登记日为2018年11月13日，质押期限为一年，相关质押手续已办理完毕。此次质押的12,000,000股股票占公司总股本比例为
0.72%。截至本公告日，维维集团股份有限公司持有本公司股票550,191,506股，占公司总股本比例为32.91%。维维集团股份有限公司累计质押的其所持本公司股票共计525,720,765股，占其持股总数比例为95.55%，占公司总股本比例为
31.44%。
二、股份质押的目的
本次股票质押主要用于流动资金贷款。
三、资金偿还能力及相关安排
维维集团股份有限公司资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，维维集团股份有限公司将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对。本次质押不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司董事会
二○一八年十一月十七日
目 录
一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………………第1—2页二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明……………………第3—4页
关于奇精机械股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
天健审〔2018〕8311号
奇精机械股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的奇精机械股份有限公司（以下简称奇精机械公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供奇精机械公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
奇精机械公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对奇精机械公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，奇精机械公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了奇精机械公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一八年十二月二十七日
奇精机械股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
上海证券交易所：
现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关
格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1237号文核准，并经贵所同意，本公司
由国信证券股份有限公司作为本次发行的保荐人和主承销商，负责本次发行的组织实施。
本次发行的可转换公司债券向股权登记日(2018年12月13日)收市后登记在册的公司原股
东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投
资者配售和网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售的方式进行。本次发
行可转换公司债券3,300,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资
金人民币330,000,000.00元，扣除保荐承销费8,000,000.00元(该部分属于发行费用，为
不含税金额)后实际收到的募集资金为人民币叁亿贰仟贰佰万元整(¥322,000,000.00)，已
由主承销商国信证券股份有限公司于2018年12月20日汇入本公司募集资金监管账户。另
减除律师费、资信评级费、债券发行登记费、法定信息披露费和验资费用等其他发行费用(均
不含税)合计2,567,924.55元后，公司本次募集资金净额为人民币叁亿壹仟玖佰肆拾叁万
贰仟零柒拾伍元肆角伍分(¥319,432,075.45)。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务
所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕480号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用
计划如下：
单位:人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|总投资额|募集资金投资额|建设投资|铺底流动资金|
|22,996.00|21,000.00|21,305.00|1,691.00|
|8,086.00|6,500.00|6,378.00|1,708.00|
|6,271.00|5,500.00|5,117.00|1,154.00|
|37,353.00|33,000.00|32,800.00|4,553.00|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2018年12月20日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为117,124,027.44元，具体情况如下：
单位:人民币万元
|||
|-|-|
|募集资金投资额|自筹资金建设投资实际投入金额|
|21,000.00|10,526.58|
|6,500.00|662.90|
|5,500.00|522.92|
|33,000.00|11,712.40|

奇精机械股份有限公司
二〇一八年十二月二十七日
证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：临 2015-016中国化学工程股份有限公司
2014年度现金分红说明会预告公告
中国化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2015年 6月 1日（周一）上午10：00-11:00会议召开方式：在上交所路演中心以网络方式进行。
一、说明会类型
公司已于《中国化学工程股份有限公司 2014年年度报告》中披露了 2014年利润分配方案，为便于投资者更全面深入了解公司 2014年度现金分红具体情况，公司定于 2015年 6月 1日举行网上现金分红说明会。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2015年 6月 1日（星期一）上午10：00-11:00会议召开形式：在网站（http://roadshow.sseinfo.com
）
以网络在线互动的形式召开。
三、参加人员
公司副总经理、总会计师刘毅先生；公司总经济师、董事会
秘书周耀君先生；公司总经理助理、财务部主任王洁民先生。
四、投资者参加方式
（1）投资者可在 6月 1日前通过本公告中提供的联系方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
（2）投资者可在 6月 1日上午 10:00-11:00通过互联网（网址：http://roadshow.sseinfo.com）在线直接提问。
五、联系人及咨询办法
联系人：张大伦王源
电话：010-59765655
传真：010-59765659
邮箱：zhangdl@cncec.com.cn
特此公告。
中国化学工程股份有限公司董事会
二○一五年五月二十六日
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2015-009
东软集团股份有限公司
关于与观致汽车有限公司
签订重大销售意向书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
特别风险提示：
1、本《意向书》不构成订单或销售合同。因此本《意向书》存在不能执行或不能完全执行的不确定性风险。
2、本《意向书》约定的目标车型的销售周期为 2016年至 2019年，公司实际销售金额将与汽车实际产量等因素直接相关，目前仅为预计金额。同时在供应链管理、产品交付等方面可能会给公司带来一定风险。
3、自本《意向书》签订之日起至2019年期间，东软大连按照观致汽车的需求，完成其新款汽车车载娱乐信息系统项目，预计将为此共计增加主营业务收入约 15.9亿元；同时，为此，东软大连将向阿尔派中国采购和接受劳务，预计将共计增加主营业务成本约 14.3亿元。根据测算，本事项对公司每年度的净利润没有重大影响。
名称说明：
东软集团股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“东软”；
东软集团（大连）有限公司，为本公司全资子公司，以下简称“东软大连”；
观致汽车有限公司，以下简称“观致汽车”；
阿尔派电子（中国）有限公司，以下简称“阿尔派中国”。
一、董事会决议情况
经本公司七届十一次董事会审议，为进一步拓展汽车电子业务，董事会同意东软大连与观致汽车签订《意向书》等相关文件。根据约定，东软大连将成为观致汽车某新款汽车车载娱乐信息系统整体供应商。
在目标车型量产前，东软大连将按照观致汽车需求完成车载娱乐信息系统的需求设计、开发和测试工作。在目标车型量产周期内，东软大连将按照约定向观致汽车进行系统交付，观致汽车根据双方共同确认的产品结算数量支付货款。观致汽车暂定目标车型于 2016年 1月开始量产，项目周期为 4年。根据观致汽车目前的产量预期，自本《意向书》签订之日起至 2019年期间，按照观致汽车的需求，完成其新款汽车车载娱乐信息系统项目，预计将为此共计增加主营业务收入约15.9亿元人民币。
在此项目中，东软大连将与阿尔派中国进行合作，委托阿尔派中国进行相关硬件及平台的开发、生产、物流及售后服务。
于2015年5月18日召开的公司七届十一次董事会以通讯表决方式召开，本次会议应到会董事8名，实到8名，会议的召开合法有效。会议审议通过了《关于与观致汽车有限公司签订<意向书>等相关文件的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。
根据相关规定，本事项不构成公司关联交易。本事项不需要提交公司股东大会审议。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
1、标的名称：车载娱乐信息系统
2、标的数量：约定的观致汽车目标车型的销售周期为 2016年至 2019年，公司实际销售金额将与汽车实际产量等因素直接相关。
（二）合同对方当事人情况
1、公司名称：观致汽车有限公司
2、企业性质：有限责任公司（中外合资）
3、注册地址：江苏省常熟经济技术开发区通达路1号
4、主要办公地点：江苏省常熟经济技术开发区通达路 1号
5、法定代表人：陈安宁
6、注册资本：653,184万元人民币
7、主营业务：观致品牌机动车辆的生产销售。
8、主要股东或实际控制人：该公司为芜湖奇瑞汽车投资有限公司与美国Quantum（2007）LLC合资成立。
9、主要业务最近三年发展状况：观致汽车成立于2007年，经营正常。
10、最近三个会计年度与本公司业务往来：2012年、2013年、2014年，公司向观致汽车销售车载娱乐信息系统收入金额分别为1,177万元、2,191万元、5,371万元。
三、《意向书》等相关文件主要内容
1、协议双方：
甲方：观致汽车有限公司
乙方：东软集团（大连）有限公司
2、标的：面向某车型的车载娱乐信息系统
3、项目周期：
（1）开发周期：在目标车型量产前，东软大连将按照要求完成车载娱乐信息系统的需求设计、开发和测试工作。
（2）销售周期：暂定于2016年1月开始，周期为4年，即2016年至2019年。
4、执行安排：东软大连将成为观致汽车某新款汽车车载娱乐信息系统整体供应商。在目标车型量产前，东软大连将按照要求完成车载娱乐信息系统的需求设计、开发和测试工作。在目标车型量产周期内，东软大连按照约定对观致汽车进行系统交付，观致汽车根据双方共同确认的产品结算数量支付货款。观致汽车暂定目标车型于 2016年 1月开始量产，项目周期为 4年。根据观致汽车目前的产量预期，自本《意向书》签订之日起至 2019年期间，按照观致汽车的需求，完成其新款汽车车载娱乐信息系统项目，预计将为此共计增加主营业务收入约15.9亿元人民币。
5、本《意向书》不构成订单或销售合同，不意味着观致汽车有义务发出订单或签订销售合同。具体执行时，双方需根据《意向书》等相关文件的约定另行签订销售合同。签订销售合同的前提是：
（1）观致汽车实施目标车型的量产；
（2）东软大连根据观致汽车的要求完成产品开发；
（3）东软大连符合本《意向书》关于价格、供应商模具、质量、可靠性、服务及供货期的要求和目标；
（4）东软大连保证执行《ISO/TS16949》及观致汽车的《客户特殊要求》，并就生产基地和设施起草相应的故障预防方案，以保证随时对观致汽车的供应。
6、违约责任：若东软大连未能达到本《意向书》规定的要求，则观致汽车有权拒绝与东软大连签署生产采购合同。东软大连应赔偿给观致汽车，并使观致汽车免于承担因东软大连违反本《意向书》条款而导致的或与之相关的一切损失。
如东软大连符合本《意向书》任何约定，却由于可归咎于观致汽车的原因未能获得生产采购合同，观致汽车应承担截止至收到该情况的书面通知时，东软大连因签署本《意向书》而发生的开发费和制造直接生产工具的费用（专用工具）。
四、其他安排
为执行本《意向书》，完成东软大连对观致汽车目标车型的车载娱乐信息系统的交付，东软大连将委托阿尔派中国进行相关硬件及平台的开发、生产、物流及售后服务。
五、对上市公司的影响
随着中国汽车产业近年来的快速发展，中国已成为全球汽车生产大国和汽车最大的消费市场。近年来，公司凭借在国际市场多年的技术开发经验，以及对中国市场需求深刻理解的本土化优势，通过技术创新和应用创新，积极开拓中国市场。本次与观致汽车签订意向书，是双方继 2012年之后再次开展深层次的业务合作，是公司以技术优势驱动业务成长的又一次成功实践。公司作为车载系统整体供应商，将加强与客户业务的深度耦合及规模增长的联动关系，持续推动东软汽车电子业务规模化可持续发展。
根据预计，在本《意向书》按照计划执行的情况下，根据观致汽车目前的产量预期，自本《意向书》签订之日起至 2019年期间，按照观致汽车的需求，完成其新款汽车车载娱乐信息系统项目，预计将为此共计增加主营业务收入约15.9亿元人民币。根据测算，本事项对公司每年度的净利润没有重大影响。
六、风险分析
1、本《意向书》不构成订单或销售合同。因此本《意向书》存在不能执行或不能完全执行的不确定性风险。
2、本《意向书》约定的目标车型的销售周期为 2016年至 2019年，共计 4年。公司实际销售金额将与目标车型实际产量等因素直接相关，会受到汽车市场需求等各种因素的影响，目前仅为预计金额。同时在供应链管理、产品交付等方面可能会给公司带来一定风险。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会二〇一五年五月十八日
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2016-021金徽酒股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事 Jie Ding先生的书面辞职报告，Jie Ding先生因个人工作原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去所担任的董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，鉴于 JieDing先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，Jie Ding先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，Jie Ding先生将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
Jie Ding先生确认，其与公司董事会没有不同意见，亦无其他事项需要通知公司股东及债权人。
Jie Ding先生在任职期间为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对JieDing先生为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会2016年8月3日