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证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2018-43
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于公司股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司实际控制人郑康豪先生控股的深圳市皇庭投资管理有限公司（以下简称“皇庭投资”）通知，获悉皇庭投资将其所持有的部分本公司股票进行补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、皇庭投资股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市皇庭投资管理有限公司|是|500|2018年5月7日|2019 年 3月9日|中信信托有限责任公司|2.02%|补充质押|
||是|325|2018年5月9日|2019年11月2日|安信证券股份有限公司|1.32%|补充质押|
|合 计|-|825|-|-|-|3.34%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，皇庭投资所持本公司股份总数为246,668,532股，占本公司总股本的20.99%。本次质押后，皇庭投资累计质押股份总数为241,174,733股，占皇庭投资所持本公司股份总数的97.77%，占本公司总股本的20.52%。
本公司实际控制人郑康豪先生本人及其控股公司所持本公司股份总数为572,611,622股，占本公司总股本的48.72%，累计质押股份总数为 470,281,733股，占郑康豪先生本人及其控股公司所持本公司股份总数的82.13%，占本公司总股本的40.01%。
二、备查文件
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“鲁亿通”、“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买张楠赓等 14名嘉楠耘智股东持有的嘉楠耘智100%股权（以下简称“本次资产重组”或者“重组”）。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》以及鲁亿通内部相关制度的要求，本次资产重组事宜采取的保密措施及保密制度如下：
一、本次资产重组各方于 2016年 3月 18日开始筹划重组事宜，为将本次重组信息知情人缩小到最小范围，各方共同成立了项目工作小组。项目工作小组在第一次工作会议上制定了本次重组的保密制度，学习了证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及深交所《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等有关保密和禁止内幕交易的规定。
同时鲁亿通与各中介机构签订了保密协议，各中介机构的项目组人员均填写了本次重组内幕信息知情人登记档案，并报备上市公司。
二、在以后的历次磋商中，鲁亿通及嘉楠耘智均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
三、在 2016年 3月 18日开始筹划重组事宜后，为防止本次重组内幕信息知情人范围扩大而导致内幕信息泄露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：鲁亿通，证券代码：300423）自 2016年 3月 21日开市起停牌，并于2016年3月21日发布了《重大事项临时停牌公告》，2016年3月22日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》、2016年3月25日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》、2016年4月1日发布了《关于重大资产重组进展的公告》、2016年4月11日发布了《关于重大资产重组进展的公告》、2016年4月18日《关于重大资产重组延期复牌的公告》、2016年4月25日发布了《关于重大资产重组进展的公告》、2016年5月4日发布了《关于重大资产重组进展的公
告》、2016年 5月 9日发布了《关于重大资产重组进展的公告》、2016年 5月17日发布了《关于重大资产重组进展的公告》、和《关于重大资产重组延期复牌的公告》、2016年5月24日发布了《关于重大资产重组进展的公告》、2016年5月31日发布了《关于重大资产重组进展的公告》、2016年6月7日发布了《关于重大资产重组进展的公告》。
四、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，鲁亿通聘请了独立财务顾问中德证券有限责任公司，法律顾问中伦律师事务所，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙），资产评估机构银信资产评估有限公司，并与上述中介机构签订了《保密协议》约定了彼此的保密义务。《保密协议》约定，除具体负责该重组项目的主管人员、经办人员或其他雇员外，不得透露或允许他人将保密信息透露给任何人，且应当对其雇员违反保密规定和滥用保密信息的行为承担责任。上述中介机构及相关人员以及参与制订、论证、决策等环节的其他内幕信息知情人均严格履行了保密义务。
综上所述，鲁亿通本次资产重组已采取了必要的措施防止保密信息的泄露，相关内幕信息知情人均严格履行了保密义务，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东鲁亿通智能电气股份有限公司关于资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签字盖章页）
山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2016年6月8日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2018-089号
楚天科技股份有限公司
关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司全资子公司楚天华通医药设备有限公司（以下简称“楚天华通”）于近日收到吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、国家税务总局吉林省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，楚天华通通过了高新技术企业的重新认定。证书编号：GR201822000350；发证时间：2018年9月14日；有效期三年。
此前，楚天华通于 2015年被认定为国家高新技术企业，本次为复审重新认定。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策,公司2018年、2019年、2020年可享受国家关于高新技术企业所得税优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。此次楚天华通被重新认定为高新技术企业，该税收优惠政策不影响公司此前发布的经营业绩的相关财务数据。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2018年11月29日
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2017-073深圳市迪威视讯股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 21日在公司会议室召开第四届监事会第一次会议。会议的通知于 6月 19日以邮件和电话通知方式发出。本次会议应出席监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席毕凯轩先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场表决方式通过以下决议：
一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
经审议，选举毕凯轩先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。简历详见附件。
表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市迪威视讯股份有限公司监事会2017年6月21日
附件：
毕凯轩先生：监事会主席，1963年出生，本科学历，高级政工师。曾先后担任长春光机学院学生处毕业生分配办主任、长春市旅游局秘书处任副处长、吉林汇商集团任旅游处处长、昆明国旅任会议中心总监。现任公司监事会主席。
截至本公告日，毕凯轩先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2014-07深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》、《关于制定<远期结售汇业务管理制度>的议案》。因经营需要，公司拟开展远期结售汇业务。
相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
2013年以来人民币兑美元汇率总体呈升值趋势。为有效控制和降低汇率风险，充分利用远期结售汇套期保值功能，并为生产经营提供稳定的汇率预期，公司拟与银行开展远期结售汇业务。
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司从事远期结售汇业务，主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响。
二、远期结售汇品种
公司的远期结售汇业务，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币美元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的远期结汇业务。
三、业务期间、业务规模及投入资金
自2014年01月20日起至2015年01月20日止，预计远期结售汇累计总额不超过7000万美元。
2015年01月20日之后，如公司仍进行远期结售汇业务将另行公告。
2、预计占用资金
开展远期结汇交易业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
四、远期结售汇的风险分析
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，当预期人民币升值幅度超过实际幅度时，银行远期结汇汇率可能低于合同到期即期汇率，造成公司汇兑损失；当预期人民币贬值幅度超过实际幅度时，银行远期售汇汇率可能高于合同到期即期汇率，造成公司汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司业务部门会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司第二届董事会第二十一次会议已审议批准了《远期结售汇业务管理制度》，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收付款预测，远期结售汇合约的金额不得超过7,000万美元，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2016-056
包头东宝生物技术股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2016年8月15日在公司一楼会议室现场召开。会议由公司监事会主席于建华先生主持。会议应出席监事3名，现场会议实到2名，监事贺志贤女士因个人原因委托监事会主席于建华先生代为表决并签署相关文件。公司董事会秘书刘芳先生和证券事务代表单华夷女士列席了本次会议。
本次会议通知已于 2016年 8月 11日以直接送达及发送电子邮件方式发出。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况：
与会监事经过认真审议，形成决议如下：
一、审议通过了《2016年半年度报告全文及其摘要》
与会监事一致认为：公司《2016年半年度报告全文及其摘要》真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等制度规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字的公司第五届监事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司
监事会
二〇一六年八月十五日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2017-053
山东太阳纸业股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171396号）。中国证监会依法对公司提交的《山东太阳纸业股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在相关问题逐项落实后以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会的审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会的审核进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董 事 会二○一七年八月十五日
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2017-010江苏广信感光新材料股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记一、会议召开及出席情况
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏广信感光新材料股份有限公司于2017年2月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170255号）。中国证监会依法对公司提交的《江苏广信感光新材料股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
北京国枫律师事务所
关于新疆北新路桥集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018] A0007号
致：新疆北新路桥集团股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及贵公司章程的有关规定，本所指派律师出席贵公司 2018年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会是由贵公司董事会根据2017年12月22日召开的第五届董事会第三十次会议决定召集。贵公司董事会已于2017年12月23日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《新疆北新路桥集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告》和《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，贵公司董事会已于本次股东大会召开前15日以公告方式通知全体股东。
上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点（包括进行网络投票的时间、采用的网络投票系统）、审议事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，现场会议于 2018年 1月 9日下午 14:00在公告通知的会议地点召开，网络投票由贵公司委托深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年1月8日下午15:00至2018年1月9日下午15:00。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由贵公司第五届董事会第三十次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
根据股东签名及股东出具的授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共2人，代表股份265,177,432股，占贵公司股份总数的47.2368%；
经查验，上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席现场会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及贵公司律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果并经查验，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 4人，持有贵公司股份 12,200股，占贵公司股份总数的0.0022%。
据此，贵公司本次股东大会出席现场会议和通过网络投票有效表决的股东及委托代理人共6人，代表有表决权股份数265,189,632股，占贵公司有表决权股份总数的47.2390%。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的一项议案，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有提出新的议案。本次股东大会形成决议如下：
审议并通过《关于与专业机构合作投资的议案》。
经查验，本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。上述投票结束后，贵公司就表决情况当场清点、统计并公布了表决结果。本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的贵公司会议主持人、董事、监事、董事会秘书签署，会议决议由出席本次股东大会的贵公司董事签署。
综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
本法律意见书一式二份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
孙继乾
姜黎
2018年1月9日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2019-104深圳市名家汇科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次董事会由董事长程宗玉先生召集，会议通知于2019年8月19日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2019年8月 29日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。
3、本次董事会应到9人，出席 9人。
4、本次董事会由董事长程宗玉先生主持。
5、公司监事胡艳君女士、李娜娜女士、杨伟坚先生，公司副总裁李冬先生列席会议。
6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2019年半年度报告全文及摘要》。
《公司2019年半年度报告全文》及《公司2019年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2019年半年度报告全文》及《公司2019年半年度报告摘要》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
2、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见及《公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
3、审议通过《关于变更会计政策的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求及本公司的具体情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司财务报表无重大影响，体现了稳健、谨慎性原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对本议案发表了意见，独立意见及《关于变更会计政策的公告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
4、审议通过《关于注销公司控股子公司的议案》。
根据公司经营发展需要和控股子公司的实际情况，为优化资源配置、降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司拟注销陕西子公司。本次注销陕西子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。
公司董事会授权公司管理层按照相关法律法规的规定和要求，办理陕西名家汇的清算注销的相关工作。
《关于注销公司控股子公司的公告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
5、审议通过《关于全资子公司变更公司名称、法人及经营范围的议案》。
为实现公司发展战略布局，根据公司及子公司实际经营状况，公司拟对全资子公司深圳市名家汇新能源投资发展有限公司（以下简称“新能源”）名称、法定代表人及经营范围进行变更。变更后的全资子公司将组织专业的团队负责公司基于智慧路灯为载体的智慧城市的建设、运营等。
公司董事会授权新能源管理层负责向工商登记机关办理新能源名称、法定代表人及经营范围变更、换发营业执照等手续。
《关于全资子公司变更公司名称、法定代表人及经营范围的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
三、备查文件
1、《深圳市名家汇科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证券代码：000926 证券简称：福星股份 编号：2015-068湖北福星科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
1、会议时间：
现场会议召开时间: 2015年8月21日（星期五）下午14:30。
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年8月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2015年 8月 20日下午15:00至2015年7月20日下午15:00。
2、现场会议召开地点：
湖北省汉川市沉湖镇福星街1号本公司综合楼九楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人:公司董事会
5、主持人：因董事长谭少群先生出差在外，由副董事长冯东兴先生主持。
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及本公司章程的规定。
7、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 52人，代表股份 194,875,965股，占公司有表决权总股份712,355,650股的27.36％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人为 15人，代表股份 186,242,584股，占公司总股本 712,355,650股的26.14％；通过网络投票出席会议的股东 37人，代表股份 8,633,381股，占公司总股本712,355,650股的1.21％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖北安格律师事务所刘强律师、付菲律师出席大会见证并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议了如下议案：
1、审议关于《湖北福星科技股份有限公司2015年度非公开发行股票涉及用地和房地产销售之专项自查报告》的议案；
表决结果：同意194,153,808股，占出席会议所有股东所持股份的99.63％；
反对 722,157股，占出席会议所有股东所持股份的0.37％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。该议案获得通过。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意8,794,737股，占出席会议中小股东所持股份的92.41％；
反对 722,157股，占出席会议中小股东所持股份的7.59％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
2、审议关于《董事、高管、控股股东、实际控制人确认发行人不存在房地产违法违规情况的承诺函》的议案；
表决结果：同意194,153,808股，占出席会议所有股东所持股份的99.63％；
反对 722,157股，占出席会议所有股东所持股份的0.37％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。该议案获得通过。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意8,794,737股，占出席会议中小股东所持股份的92.41％；
反对 722,157股，占出席会议中小股东所持股份的7.59％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
3、审议关于《监事确认发行人不存在房地产违法违规情况的承诺函》的议案。
表决结果：同意194,153,808股，占出席会议所有股东所持股份的99.63％；
反对 722,157股，占出席会议所有股东所持股份的0.37％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。该议案获得通过。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意8,794,737股，占出席会议中小股东所持股份的92.41％；
反对 722,157股，占出席会议中小股东所持股份的7.59％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北安格律师事务所
2、律师姓名：刘强、付菲
3、结论性意见：本律师认为，公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一五年八月二十二日
包头东宝生物技术股份有限公司
2016年独立董事述职报告
(李满威)
各位股东：
现将本人2016年度履职情况报告如下：
一、会议出席情况
2016年度，本人严格遵守独立董事工作制度，积极参加公司召开的各类重要会议，认真履行独立董事的应尽职责，全勤出席了公司的各次股东大会、董事会、审计委员会、战略委员会会议。
1、出席2016年度董事会会议情况
公司在 2016年度共计召开了 5次董事会会议，本人亲自出席参加 5次，没有缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。对各次董事会审议的相关议案都做到了会前认真阅读材料，及时深入了解公司实际，会中积极发表意见和建议，独立行使表决权。公司当年召集召开的董事会会议，会议程序合法，决议事项有利于公司发展和股东利益最大化，所以本人未对董事会表决的议案投过反对票。
2、出席2016年股东大会情况
2016年度公司共召开股东大会 2次，本人亲自出席参加 2次，无缺席或请假情况。会上认真审阅了提交股东大会审议的各项议案，发表了自己的意见。
3、出席审计委员会会议情况
2016年度，本人应主持、出席审计委员会会议 5次，本人亲自主持、出席参加5次。
4、出席战略委员会会议情况
2016年度，应出席参加战略委员会会议1次，本人亲自出席参加1次。
二、2016年发表独立董事意见的情况
（一）2016年 3月 29日，发表了《关于公司 2015年与杭州群利明胶化工有限公司日常关联交易及 2016年预计日常关联交易议案的事前认可独立意见》、《关于续聘公司2016年度财务审计机构议案的事前认可独立意见》、《关于2015年度利润分配预案的独立意见》、《关于 2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的独立意见》、《关于公司 2015关联交易情况及 2016年关联交易预计的独立意见》、《关于公司续聘 2016年度审计机构的独立意见》；
（二）2016年 8月 15日，发表了《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见》、《关于公司对外担保情况的独立意见》、《关于公司 2016年半年度关联交易事项的独立意见》；
（三）2016年 10月 25日，发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的独立意见》。
三、日常履职情况
2016年度，本人严格履行独立董事的职责与义务，经常深入公司调查了解经济运行情况，高度重视并认真对待公司的各次会议，通过日常监督与会议监督相结合的方式，切实维护股东的合法权益。
1、经常深入实际掌握公司情况，准确把握公司决策。本人与公司距离较近，经常利用各种机会深入公司实地调查了解，与相关人士交流沟通，及时掌握公司的经营动态，与公司保持了持续、密切的联系，掌握了公司的重大经济活动，获取了决策所需信息，为正确行使表决权奠定了基础，同时也实现了对公司的日常监督。
2、持续关注公司的重大经营情况。通过公司报告、媒体信息等多种渠道持续关注了公司的经营动态，针对重大变动事项和潜在风险因素提出了本专业方面的警示与建议，以防公司经营出现重大风险和损失。
护公司股东的利益。
4、经常关注新知识、新政策，不断学习最新的证券法律法规和理论知识，提高自己的知识素养和履职能力。
四、任职董事会专业委员会的工作情况
(一)审计委员会工作情况。本人作为审计委员会召集人，在 2016年度，组织召开了五次审计委员会会议，坚持按季度定期向董事会报告审计委员会工作，积极参与了公司年报编制的计划工作、审计策略规划工作、年报审计工作，确保了公司年报全面、准确、客观、公正地反应公司实际情况。此外还持续关注公司2016年度内部控制制度完善与执行情况，并预审了公司 2016度内部控制评价报告。
指导并督促公司内部审计部完成了公司年度内审工作计划，内审部坚持对公司日常财务收支、经济部门的经济责任、采购与付款、销售与收款、内部控制等各项重大事项都进行了日常跟踪审计，并按季度进行报告及跟踪监督改进。同时对定期和临时披露的报告进行了审核;起草完成了公司内部控制评价报告等。
(二)战略委员会工作情况，作为战略委员会委员，持续关注了公司发展的宏观形势及战略规划的实施情况，积极参加战略委员会会议，对公司发展提出积极的发展建议。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人作为包头东宝生物技术股份有限公司的独立董事，严格遵守上市公司的有关法律法规以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，勤勉尽职，认真履行了独立董事的基本职责，发挥了独立董事的积极作用，维护了公司和股东利益。
多年来，本人能够顺利开展工作，圆满完成独立董事的工作任务，得益于公司各有关人士的大力支持与配合，在此表示衷心地感谢！
独立董事：李满威
股票代码：000888 股票简称：峨眉山 A 公告编号：2016-47峨眉山旅游股份有限公司
关于举行 2016年半年报业绩说明会集体接待日的公告
峨眉山旅游股份有限公司将于 2016年 9月 27日（星期二）下午 15:00-17:00举行集体接待日活动。活动当天内容将围绕 2016年半年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。
现将有关事项公告如下：本次投资者保护活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “四川地区上市公司投资者关系互动平台 ”（http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/）,参与公司本次投资者保护接待日。出席本次集体接待日的人员有：副董事长周栋良先生、董事会秘书张华仙女士、财务总监李卓玲女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
峨眉山旅游股份有限公司二 0一六年九月二十日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-042绿景控股股份有限公司
关于修订公司非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绿景控股股份有限公司（以下简称“公司”）决定根据实际情况修订于 2015年 9月 1日第十届董事会第二次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》中的部分内容，并经 2016年 8月 24日第十届董事会第十六次会议审议通过。公司现就主要修订情况说明如下：
一、发行数量及发行规模
本次修订前
本次非公开发行股票数量为 923,239,669股，募集资金总额为 10,054,080,000元。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量将作相应调整。
本次修订后
本次非公开发行股票数量为 686,956,841股，募集资金总额为 7,480,960,000元。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量将作相应调整。
二、发行对象及认购方式
本次修订前
本次非公开发行股票的对象及各自认购股份的情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象|认购数量（股）|认购金额（元）|
|1|天安人寿保险股份有限公司|229,568,411|2,500,000,000.00|
|2|上海纪辉资产管理有限公司|216,071,559|2,353,019,277.51|
|3|北京郁金香财富资本管理中心（有限合伙）|119,472,977|1,301,060,719.53|
|4|深圳新华富时资产管理有限公司|119,375,574|1,300,000,000.86|

证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-042
|||||
|-|-|-|-|
|5|西藏丹巴达杰科技有限公司（设立中）|82,644,628|899,999,998.92|
|6|余斌|73,461,892|800,000,003.88|
|7|西藏格桑梅朵科技有限公司（设立中）|55,096,419|600,000,003.29|
|8|共青城量能投资管理合伙企业（有限合伙）|27,548,209|299,999,996.01|
|合计||923,239,669|10,054,080,000.00|

上述发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
若本次非公开发行的认购对象或股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以变化或调减的，则本次非公开发行的发行对象或认购金额届时将相应变化或调减。
本次修订后
本次非公开发行股票的对象及各自认购股份的情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|发行对象|认购数量（股）|认购金额（元）|
|1|天安人寿保险股份有限公司|196,205,680|2,136,679,855.20|
|2|上海纪辉资产管理有限公司|184,670,300|2,011,059,567.00|
|3|北京新华富时资产管理有限公司|102,026,954|1,111,073,529.06|
|4|西藏丹巴达杰科技有限公司|70,634,045|769,204,750.05|
|5|余斌|62,785,818|683,737,558.02|
|6|西藏格桑梅朵科技有限公司|47,089,363|512,803,164.58|
|7|共青城量能投资管理合伙企业（有限合伙）|23,544,681|256,401,576.09|
|合计||686,956,841|7,480,960,000.00|

上述发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
若本次非公开发行的认购对象或股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以变化或调减的，则本次非公开发行的发行对象或认购金额届时将相应变化或调减。
三、募集资金数量及用途
本次修订前
本次非公开发行募集资金总额为 1,005,408万元，扣除发行费用
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-042后拟投入下列项目：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|使用募集资金（万元）|
|1|北京儿童医院集团儿童肿瘤医院建设项目|100,000|100,000|
|2|北京儿童医院集团儿童遗传病医院建设项目|96,585|96,585|
|3|儿童健康管理云平台建设项目|103,291|103,291|
|4|通州国际肿瘤医院建设项目|230,227|230,227|
|5|肿瘤精准医学中心建设项目|195,305|195,305|
|6|南宁市明安医院建设项目|210,000|210,000|
|7|医疗健康大数据平台建设项目|10,000|10,000|
|8|补充流动资金|60,000|60,000|
|合计||1,005,408|1,005,408|

本次修订后
本次非公开发行募集资金总额为 748,096万元，扣除发行费用后拟投入下列项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|使用募集资金（万元）|
|1|北京明安儿童医院建设项目|169,500|169,500|
|1.1|北京儿童医院集团儿童肿瘤中心建设项目|95,800|95,800|
|1.2|北京儿童医院集团儿童遗传病中心建设项目|73,700|73,700|
|2|儿童健康管理云平台建设项目|103,291|103,291|
|3|肿瘤精准医学中心建设项目|195,305|195,305|
|4|南宁明安医院建设项目|210,000|210,000|
|5|医疗健康数据管理平台建设项目|10,000|10,000|
|6|补充流动资金|60,000|60,000|
|合计||748,096|748,096|

本次修订主要由于本次非公开发行募集资金投资项目受到北京
城市副中心建设规划调整的影响。除上述修订外，公司本次非公开发
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-042行股票方案的其他内容保持不变。本次修订不构成非公开发行方案的重大调整。
公司独立董事就本次非公开发行股票方案修订进行了事前核查并认可，出具了独立意见。
特此公告。
绿景控股股份有限公司董事会
二○一六年八月二十四日
南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2017－024
南京红太阳股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 7月 4日收到持有本公司股份5%以上股东红太阳集团有限公司（以下简称“红太阳集团”）关于减持公司股份的告知函，红太阳集团于 2017年 7月 4日通过深圳证券交易所的证券交易系统以大宗交易方式减持公司无限售条件流通股 11,160,000股，占公司总股本的1.92%。现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||减持均价||减持股数||
|股东名称|减持方式||减持期间|||||减持比例|
||||||（元/股）||（股）||
||大宗交易|2017 年7月4日||18.59||11,160,000|||
||--|--||--||11,160,000|||

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份||
|股东名称||股份性质||||||||
|||||||占总股|||占总股|
|||||股数(股)||||股数(股)||
|||||||本比例|||本比例|
||合计持有股份||79,895,036||13.76%||68,735,036|||
||其中：无限售条件股份||79,895,036||13.76%||68,735,036|||
||有限售条件股份||0||0.00%||0|||

南京红太阳股份有限公司
二、其他情况说明
1、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定。
2、本次减持不存在最低减持价格承诺的情况。
3、本次减持完成后，红太阳集团有限公司仍为持有本公司股份5%以上股东。
4、红太阳集团有限公司承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于本公司股份总数的5%。
三、备查文件
红太阳集团有限公司出具的《关于减持南京红太阳股份有限公司股份的告知函》。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一七年七月五日
金亚科技股份有限公司
2014年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会及全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，积极配合董事会及管理层的工作，了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司权益及股东权益，推进了公司的规范化运作。现将主要工作分述如下：
一、对公司 2014年度经营管理行为及业绩的基本评价
报告期内，公司的生产经营活动得到了有效地监督，取得了良好的经营业绩，完成了年初制订的生产经营计划。监事会认为公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。
二、监事会日常工作情况
报告期内，2014年度，公司监事会共召开五次会议，对公司重大事项及时做出决议并认真加以履行，具体内容如下：
1、 2014年4月 4日，第三届监事会 2014年第一次会议，审议通过《关于<成都金亚科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<成都金亚科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于核查<成都金亚科技股份有限公司股权激励计划激励对象名单>的议案》3项议案。
存放和使用情况专项报告>的议案》、《关于续聘2014年度会计师事务所的议案》、《2014年度监事薪酬的议案》、《关于2013年度资产核销事项的议案》9项议案。
3、 2013年4月 25日，第三届董事会 2014年第三次会议，审议通过了《关于<2014年第一季度报告全文>的议案》、《关于<节余募集资金永久补充流动资金>的议案》2项议案。
4、 2013年 5月 6日，第三届监事会 2014年第四次会议，审议通过了《关于向调整后的激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。
5、 2013年8月 22日，第三届监事会 2014年第五次会议，审议通过了《关于<2014年半年度报告>全文及摘要的议案》、《关于<2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》2项议案。
三、监事会对公司 2014年度有关事项的核查意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司《章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下核查意见：
(一) 公司依法运作情况
2014年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行以及公司董事、高级管理人员履行公司职务的行为进行了全程检查与监督，监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规及公司《章程》的各项规定，董事会运作规范、科学决策、程序合法，并认真执行了股东大会各项决议，建立了较为完善的内部控制制度并在不断完善中。公司董事、高级管理人员执行职务时勤勉尽责，不存在违反法律、法规、公司《章程》或损害公司以及股东利益的行为。
(二) 检查公司财务的情况
公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，并通过
听取公司财务负责人的专项汇报、审议公司年度报告、审查会计师事务所审计报告等方式，对2014年度公司财务运作情况进行了检查和监督。监事会认为：报告期内，公司财务制度健全、财务运作规范、财务核算工作需继续加强。财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假、误导性陈述或者重大遗漏。2014年度财务报告真实地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。
(三) 对公司《2014年度内部控制自我评价报告》的核查意见
2014年度，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，继续完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
(四) 对 2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见
2014年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金管理制度》的要求进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
(五) 对《公司 2014年度报告》的审核意见
监事会根据《证券法》第 68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式（修订）》的相关规定，对董事会编制的2014年度报告进行了认真审核。通过审核，监事会提出如下书面审核意见：董事会编制和审核公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，2014年度报告的内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(六) 报告期内，公司发生收购、出售资产交易行为
报告期内，公司无出售资产行为。公司向北京麦秸创想科技有限公司增资 400万元麦秸创想占增资后总股本的20%股权；公司全资子公司成都金亚软件技术有限公司出资800万元，参股成都雪狐科技有限公司，占增资后的总股本35%。
上述收购价格合理，决策程序合法有效，未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
(七) 对公司《 2014年度财务决算报告》的审核意见
监事会对公司《2014年度财务决算报告》进行了仔细检查。通过检查，监事会提出如下书面审核意见：公司2014年度财务决算报告真实可靠，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
(八) 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
经核查，公司已根据有关法律法规的要求制订了《内幕信息管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告制度》。2014年，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，与相关内幕信息知情人签订了保密协议，在进入敏感期前以邮件和电话形式向内幕信息知情人明确告知相关保密义务。
公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
公司监事会将继续严格按照《公司法》、公司《章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
监事：曾兴勇张世杰刘志宏二○一五年四月三日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2019-033深圳市信维通信股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年 1月 1日-2019年 6月30日。
2.预计的业绩：同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：13.07% - 19.93%|盈利：43,713.66万元|
||盈利：35,000万元–38,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，在外部经济环境存在不确定性的情况下，部分客户的存量业务持续扩张遇到了阶段性的挑战。
2、报告期内，公司完成深圳新的工厂、金坛工业园、越南工厂的建设与搬迁，搬迁影响了部分产品产量与销售额，同时增加了成本费用。
3、报告期内，为了配合5G和其他新业务的拓展，公司加大研发投入，扩张了前沿研发及管理人员的规模，增加了费用。
4、随着消费电子行业旺季的到来，各产品线稳步出货，新增项目逐步放量，公司有信心通过全员的努力，使得 2019年全年的业绩水平高于去年。公司始终
贯彻执行既定的战略规划，对未来发展充满信心。
四、其他相关说明
报告期内,公司非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为8207万元,去年同期约为672万元。
上述预测为公司财务部门的初步测算的结果，未经过审计机构审计；具体业绩数据将在公司 2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会